黑龙江省南岔县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黑0726刑初35号 公诉机关黑龙江省南岔县人民检察院。 被告人王某，男，1986年11月18日出生于福建省莆田市，汉族，中专文化，无固定职业。因本案于2018年12月4日被南岔县公安局刑事拘留，同年12月20日被南岔县公安局取保候审。本院于2020年6月2日对被告人王某决定逮捕，现羁押于友好看守所。 辩护人朱国瑞，黑龙江南岔律师事务所律师。 黑龙江省南岔县人民检察院以伊南检诉刑诉（2020）29号起诉书指控被告人王某犯开设赌场罪，于2020年6月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南岔县人民检察院指派检察员李洁出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人朱国瑞到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控：2015年6月，被告人王某开始在“九号彩票”网站进行赌博，2016年5月，王某开始担任“九号彩票”网站代理。在担任代理期间，王某以营利为目的，通过在qq群发布参赌链接信息等手段，共计发展参赌人员208人。通过司法鉴定意见书认定，王某在该网站参与赌博并担任代理期间，赌博网站转入王某使用的银行款共计人民币15557409.3元，其中网站代理分红1100万元。 经侦查，被告人王某于2018年12月3日被南岔公安机关在福建省三明市抓获。到案后，南岔公安机关依法收缴王某违法所得人民币810万元。 上述事实，公诉机关提供物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验、检查记录等证据证实，认为被告人王某的行为已构成开设赌场罪，应依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款规定追究其刑事责任。 被告人王某对公诉机关指控的事实、罪名没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人朱国瑞的辩护意见是：1.被告人王某能够如实供述犯罪事实，认罪悔罪。2.被告人无前科劣迹。3.被告人主动返赃。4.被告人在2017年年末中止赌博网站代理，属犯罪中止，应对从轻减轻处罚。综上，请求法庭减轻处罚。 经审理查明：2015年6月，被告人王某开始在“九号彩票”网站进行赌博，2016年5月，王某开始担任“九号彩票”网站代理。在担任代理期间，王某注册了opop002、opop007、opop008三个代理账号，以营利为目的，通过在QQ群发布参赌链接信息等手段，共计发展参赌人员208人。“九号彩票”赌博网站每天按照被告人王某发展的会员参赌的总赌资的2%给王某返利，每月1号和16号按照会员参赌输的总赌资15%对王某进行分红。通过司法鉴定意见书认定，王某在该网站参与赌博并担任代理期间，赌博网站转入王某使用的银行账户共计人民币15557409.3元，其中网站代理分红1100余万元。 到案后，南岔公安机关依法收缴王某非法所得人民币810万元，扣押作案工具手机一部、电脑主机一台，另查封位于上海市青浦区万达茂中心15号商品房一户。 上述事实，公诉机关提供以下证据证实，并经庭审举证、质证，查证属实，予以确认。 1.拘留证、取保候审决定书、三明市看守所临时羁押回执、上海市公安局提押证证实：2018年12月4日王某因涉嫌开设赌场罪被南岔公安分局刑事拘留。2018年12月4日至2018年12月7日，被告人王某临时寄押在三明市看守所。2018年12月8日至2018年12月10日，被告人王某羁押于上海长宁看守所。2018年12月20日王某取保候审。 2.被告人基本情况、户籍证明证实：王某，男，汉族，1986年11月18日出生。 3.线索来源、抓获经过、破案报告证实：2016年4月15日9时许，南岔公安分局网络安全保卫大队接到报案称“九号彩票”网站是非法赌博网站，南岔公安分局依法对“九号彩票赌博网站”立案进行侦查，在侦查的过程中发现福建省仙游县居民王某于2015年7月份的时候，开始接触九号彩票赌博网站，于2016年5月开始在“九号彩票赌博网站”上担任代理，涉嫌在互联网上开设赌场。被告人工鲤于2018年12月3日在福建省三明市三元区左岸名都小区被公安机关抓获。 4.扣押清单、扣押款转账凭证、罚没款收据证实：王某到案后，共计扣押其人民币810万元。2020年1月12日，依法扣押王某位于上海市青浦万达茂中心15号商品房。 5.王某银行交易流水证实：王某使用的银行卡资金往来情况。 6.关于九号彩票网站认定为赌博网站的情况说明证实：通过对九号彩票网站远程勘查，该网站具有完整的充值、虚拟筹码与现实货币相互转换、赌博、提现等功能，给予以上情况，认为该网站为赌博网站。 7.证人王某某证言证实：我不清楚王某具体什么时间开始开设赌博网站的。2015年王某让我到银行办理两张银行卡，他没有告诉我干什么用。之后我就到中国工商银行用我的身份证办理了两张工商银行的银行卡交给了王某。大约过了两三个月，王某告诉我不定期的去银行看一下这两张卡上面是否有钱，如果有钱就取出来存到我们其他银行的银行卡上面，如果取不了现金了，就转账到其他银行卡上面。我自2015年开始到2018年年初近三年的时间里面，不定期的到银行转账取钱，存到我们俩人另外的银行卡上面，大约金额在800万元左右。2017年12月份左右，王某在我手机上面下载了一个时时彩网站的APP，在这个软件上面就可以提现，提现的钱会直接打到工商银行尾号3787的银行卡上面。大约过了半个月左右，我将我的建设银行卡交给了王某，王某又重新将我的建设银行卡绑定在了那个时时彩网站的APP上了，之后我提现的钱就直接会存到这张卡上面了，每个月的1号和16号可以提现。王某没告诉我是赌博网站，也不告诉我关于时时彩网站的事。王某在时时彩彩票赌博网站担任代理时所使用的账号是opop002和opop007，两个账号的密码都是wang125125。这两个账号一共绑定了三四张银行卡，有两张工商银行的银行卡，是用我的身份证办理的银行卡，还有我另外一张工商银行卡和一张建设银行卡的卡号我记不清了。在王某担任时时彩彩票赌博网站代理期间，我为王某到银行取现、转账大概有800多万元。王某除了担任时时彩彩票赌博网站代理，还有其他的经济来源，与朋友在梅列区一起经营了一家KTV歌厅。 8.证人王某1证言证实：我儿子王某之前因涉嫌开设赌场罪被公安机关取保候审，当时王某有一辆宝马X5越野车被公安机关扣押，王某跟我说这辆宝马X5越野车总共花了71万元左右购买的，这71万中有30万是他做赌博网站代理获利的钱，有41万元是他自己做生意赚的钱，因为我孙女年龄小，上下学需要车辆接送，没有车接送孩子很不方便，所以我筹备了30万元钱帮我儿子把他在赌博网站获利购买宝马X5越野车取回去。那辆宝马X5越野车是黑色的，车牌号是闽B7735G，是在莆田市购买的。 9.被告人王某的供述和辩解证实：我是2015年6月份左右开始接触九号彩票赌博网站，在赌博网站上注册账号opop002、opop007、opop008，并绑定了我自己名下和我妻子王某某名下还有我小舅子王某2名下的银行卡。开始的时候我是在赌博网站上参与赌博，后来在QQ群聊天有人说做九号彩票赌博网站的代理赚钱，于是在2016年5月份的时候我就开始担任九号彩票赌博网站的代理，并开始在QQ群里面发布赌博网站的链接，帮助赌博网站拉拢会员，我发展的会员有200多人，我拉拢的会员在赌博网站上参与赌博，赌博网站按照参赌会员的总赌资2％给我返利，每月1号和16号给我返红利，返红利就是赌博网站按照参赌会员输的总赌资数的15%给我分红，参赌会员输的越多我获利的越多。 在我担任九号彩票赌博网站代理期间，九号彩票赌博网站总共打给我大概1500万元钱左右，这些钱有我担任九号彩票赌博网站代理期间的获利1100万元钱左右和我在九号彩票赌博网站自己参赌的输赢钱400万元钱左右。我在九号彩票赌博网站代理期间获利的钱我主动向公安机关上缴了非法获利810万元，其余的钱都被我日常开销花掉了。 10.黑龙江龙誉会计师事务所司法鉴定意见书证实：2015年9月28日至2018年11月20日，九号彩票赌博网站转入王某使用的银行卡金额为人民币15,557,409.30元。2016年5月初至今，王某担任九号彩票赌博网站代理期间九号彩票赌博网站转入王某使用过的银行卡金额为人民币14，316,015.30元。 11.黑龙江龙誉会计师事务所有限公司情况说明证实：只能鉴定出王某公收到赌博网站的金额，无法分辨出哪些钱是赌资，哪些钱是担任代理期间的非法获利。 12.远程勘验工作记录证实：南公（网）勘[2018]008号，2018年12月3日南岔公安局分局网安大队对被告人使用的“九号彩票999.no906.net”网站内账号为opop002、opop007、opop008的账户进行远程勘验。经勘验，账号opop002有团队人数154人，账户余额414.586元。账号opop007有团队人数53人，账户余额39.506元。账号opop008有团队人数1人，账户余额0元。 13.电子勘验检查笔录证实：王某持有的电脑机箱中有登录赌博网站的相关内容，手机中没有检测到登录赌博网站的相关信息。 本院认为，被告人王某以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控被告人王某犯开设赌场罪罪名成立。被告人王某自愿认罪认罚，可依法对其从宽处罚。被告人王某主动退回部分违法所得，且当庭自愿认罪、悔罪，可对其酌定从轻处罚。综合全案，可对被告人从轻处罚。辩护人关于被告人如实供述犯罪事实、无前科劣迹、悔罪、返赃、认罪认罚的辩护意见予以采纳。关于被告人犯罪中止的辩护意见，经查，被告人王某开设赌场的犯罪行为已经实施终了，故辩护意见与事实不符，与法律规定相悖，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人王某犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金500000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押的17天予以折抵刑期，即自2020年6月2日起至2024年5月16日止；罚金款自判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 二、追缴被告人王某全部非法所得1100万元，其中公安机关扣押的人民币810万元由扣押机关南岔县公安局上缴国库，剩余违法所得人民币290万元继续追缴。 三、作案工具手机一部、电脑主机一台依法予以没收并上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向伊春市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  许柏刚 审 判 员  李 颖 人民陪审员  陈广成 二〇二〇年八月二十八日 书 记 员  周东帝