山东省临邑县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1424刑初27号 公诉机关山东省临邑县人民检察院。 被告人闫肃，曾用名闫羊羊，男，1990年5月5日出生，汉族，初中文化，中共党员，无业，户籍地及住址地均为安徽省淮南市大通区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月17日被临邑县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经临邑县人民检察院批准，于2019年10月22日被临邑县公安局执行逮捕。2019年9月18日至9月26日被临时羁押于长沙市第一看守所，现羁押于德州市看守所。 辩护人吴晓燕，山东众城求真律师事务所律师。 被告人王帅，男，1999年11月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址地均为安徽省淮南市大通区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月17日被临邑县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经临邑县人民检察院批准，于2019年10月22日被临邑县公安局执行逮捕。2019年9月18日至9月26日被临时羁押于长沙市第一看守所，现羁押于德州市看守所。 辩护人路海霞，山东众城求真律师事务所律师。 被告人郑志健，男，1998年6月2日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地及住址地均为安徽省淮南市大通区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月17日被临邑县公安局刑事拘留，同年10月22日被取保候审；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年12月20日被临邑县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经临邑县人民检察院批准，于2019年12月28日被临邑县公安局执行逮捕。2019年9月18日至9月26日被临时羁押于长沙市第一看守所，现羁押于德州市看守所。 辩护人杜建忠，北京大成（济南）律师事务所律师。 被告人刘宣甫，男，1994年4月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地及住址地均为四川省眉山市青神县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月17日被临邑县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经临邑县人民检察院批准，于2019年10月22日被临邑县公安局逮捕。2019年9月18日至9月26日被临时羁押于长沙市第一看守所，现羁押于德州市看守所。 辩护人孙冬梅，山东众城求真律师事务所律师。 山东省临邑县人民检察院以临检部一刑诉〔2020〕17号起诉书指控被告人闫肃、王帅、郑志健、刘宣甫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月15日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，并依法组成合议庭。在案件审理过程中，因不可抗拒的疫情原因，本案于2020年3月9日裁定中止审理，于2020年7月15日恢复审理，并于2020年7月18日公开开庭审理了本案。山东省临邑县人民检察院指派检察官史某出庭支持公诉。被告人闫肃及其辩护人吴晓燕，被告人王帅及其辩护人路海霞，被告人郑志健及其辩护人杜建忠，被告人刘宣甫及其辩护人孙冬梅均到庭参加诉讼。现已审理终结。 临邑县人民检察院指控： 2019年8月24日至2019年9月16日，被告人闫肃组织王帅、郑志健、刘宣甫在明知所取的钱款是犯罪所得的情况下，仍持他人银行卡在ATM机上为他人取款。其中，被告人王帅持他人银行卡取款75.35万元，被告人郑志健持他人银行卡取款44.46万元，被告人刘宣甫持他人银行卡取款23.95万元，共计取款143.76万元。后闫肃将上述所取现金汇入指定账户或到指定地点秘密交付给了方某2（另案处理）。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了到案经过、银行流水、银行监控视频截图等书证，证人刘某3等人的证言，被害人刘某1、方某1等人的陈述，被告人闫肃、王帅、郑志健、刘宣甫的供述与辩解，临邑县公安局电子物证勘验中心勘验报告书及辨认笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人闫肃、王帅、郑志健、刘宣甫明知是犯罪所得的赃款而予以帮助转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定判处。被告人闫肃、王帅、郑志健、刘宣甫自愿认罪认罚，建议对被告人闫肃在二年六个月至四年有期徒刑幅度内量刑；建议对被告人王帅在二年至三年六个月有期徒刑幅度内量刑；建议对被告人郑志健在二年至三年有期徒刑幅度内量刑；建议对被告人刘宣甫在一年半至三年有期徒刑幅度内量刑。 被告人闫肃、王帅、郑志健、刘宣甫对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书。 被告人闫肃的辩护人对起诉书指控被告人闫肃犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪不持异议，就量刑部分提出如下辩护意见：1、被告人闫肃主观恶性小；2、被告人闫肃系坦白；3、被告人闫肃系初犯，之前一贯表现良好。综上，建议对被告人闫肃从轻或减轻处罚。 被告人王帅的辩护人对起诉书指控被告人王帅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪不持异议，提出如下辩护意见：1、被告人王帅自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书；2、被告人王帅系从犯；3、被告人王帅系初犯；4、被告人王帅构成坦白；5、被告人王帅获利数额较小。综上，建议对被告人王帅从轻或减轻处罚。 被告人郑志健的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人郑志健违法所得收益为2100元；2、被告人郑志健愿意积极赔偿被害人损失，积极退赃；3、被告人郑志健系从犯；4、被告人郑志健无犯罪前科，系初、偶犯，主观恶性及社会危害性小；5、被告人郑志健构成坦白。综上，建议对被告人郑志健适用缓刑或免予处罚。 被告人刘宣甫的辩护人对起诉书指控被告人刘宣甫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议，就量刑部分提出如下辩护意见：1、被告人刘宣甫系初犯、偶犯；2、被告人刘宣甫系被动的、被诱导犯罪，属于胁从犯，涉案金额和获利数额少，社会危害性小；3、被告人刘宣甫积极退缴所得赃款5000元；4、被告人刘宣甫主观恶性小，犯罪情节显著轻微；5、被告人刘宣甫构成坦白；6、本案系非暴力犯罪，不具有人身和社会危险性，且犯罪情节较轻，数额不大。综上，建议对被告人刘宣甫从轻或减轻处罚，适用罚金刑或缓刑。 经审理查明： 2019年8月24日至2019年9月16日，被告人闫肃组织被告人王帅、郑志健、刘宣甫在明知所取的钱款是犯罪所得的情况下，仍持他人银行卡在ATM机上为他人取款。其中，王帅持他人银行卡取款75.35万元，郑志健持他人银行卡取款44.46万元，刘宣甫持他人银行卡取款23.95万元，共计取款143.76万元。后闫肃将上述所取现金汇入指定账户或到指定地点秘密交付给了方某2（另案处理）。 另查明，被告人闫肃的家属于2020年8月3日向临邑县人民法院退缴闫肃违法所得8000元，被告人刘宣甫的家属于2020年7月13日向临邑县人民法院退缴刘宣甫违法所得5000元。 上述事实，有公诉机关提供经当庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）受案登记表证实，临邑县刑警大队接被害人刘某1报警情况。 （2）立案决定书证实，2019年8月26日临邑县公安局对刘某1被诈骗案立案侦查。 （3）到案经过证实，被告人闫肃、王帅、刘宣甫、郑志健均系被抓获归案。 （4）羁押证明证实，被告人闫肃、王帅、刘宣甫、郑志健于2019年9月18日至26日被临时羁押于长沙市第一看守所。 （5）临邑县公安局刑警大队关于案件补充侦查情况的说明二份证实，经发布跨区域办案协查发现方某1等被害人被诈骗资金流入户名为成武电友电子商务有限公司，账号15×××21的账号中，后被骗资金又流入闫肃等人所持涉案银行卡中，其后，闫肃、王帅、刘宣甫、郑志健持涉案卡在湖南省长沙市将诈骗款取现。临邑县公安局民警已经将夏怀亮抓获归案。 （6）安徽省繁昌县公安局城关派出所受案登记表、立案决定书证实，方某1于2019年9月25日向安徽省繁昌县公安局城关派出所报案称：通过“首控金融”APP给对方转账402678元，诈骗方式为网络诈骗，对方账号15×××21，户名为成武电友电子商务有限公司。安徽省繁昌县公安局于2019年9月26日对方某1、强某现金网络被诈骗案立案侦查。 （7）西安市公安局雁塔分局受案登记表、立案决定书、报案材料证实，2019年9月25日孙嘉鑫向西安市公安局报案称其在网上投资，向“首控金融”APP充值，被骗71200元，西安市公安局雁塔分局于2019年9月27日对孙嘉鑫被骗案立案侦查。 （8）南充市公安局立案决定书、受案登记表证实，2019年9月25日金红向南充市公安局嘉陵区分局报案称其被一款名叫首控金融的手机投资软件被骗71000元，南充市公安局于2019年9月26日对金红被骗案立案侦查。 （9）乌鲁木齐市公安局报案材料证实，马寿新报案称通过首控集团理财软件购买理财产品35000元，无法提现。 （10）四川省富顺县公安局受案登记表、立案决定书证实，2019年9月25日高奎向富顺县公安局报案称其网上投资被首控集团app骗151800元，陈某2被骗151100元，李某2被骗22500元，富顺县公安局于2019年9月27日对高某、陈某2、李某2等人被骗案立案侦查。 （11）重庆市公安局受案登记表、立案决定书证实,2019年9月28日占某向重庆市武隆区公安局报案称其网上投资被首控集团app骗5万余元，重庆市武隆区分局于2019年9月28日对占某被诈骗案立案侦查。 （12）扣押物品、文件清单及照片、发还清单证实，侦查人员依法从王帅处扣押苹果XR手机一部、驾驶证一个、王帅身份证一张；从刘宣甫处扣押小米手机一部、刘宣甫身份证一张；从闫肃处扣押手机二部（华为手机一部、oppo手机一部）、闫肃身份证一张、银行卡27张；从郑志健处扣押苹果XR一部、vivo手机一部、郑志健身份证一张，并将身份证及vivo手机发还郑志健。 （13）公安网全国人口信息库个人信息证实，被告人闫肃、王帅、刘宣甫、郑志健已达刑事责任年龄。 （14）涉案银行卡银行流水（结合取款监控录像）证实，2019年8月24日被告人王帅持卡取款17.38万元，被告人刘宣甫持卡取款2万元；2019年9月4日被告人王帅持卡取款15.98万元，被告人刘宣甫持卡取款4万元，被告人郑志健持卡取款11.96万元；2019年9月10日被告人王帅持卡取款2万元，被告人郑志健持卡取款2万元；2019年9月11日被告人王帅持卡取款12万元，被告人刘宣甫持卡取款5.98万元，被告人郑志健持卡取款12.5万元；2019年9月13日被告人王帅持卡取款15.99万元，被告人刘宣甫持卡取款6万元，被告人郑志健持卡取款6万元；2019年9月16日被告人王帅持卡取款12万元，被告人刘宣甫持卡取款5.97万元，被告人郑志健持卡取款12万元。被告人王帅持卡取款共计75.35万元，被告人刘宣甫持卡取款共计23.95万元，被告人郑志健持卡取款共计44.46万元，合计143.76万元。 （7）被告人取款监控录像截图证实，被告人刘宣甫、郑志健、王帅于2019年8月24日、9月4日、9月10日、9月11日、9月13日、9月16日在长沙工商银行人民路支行、长沙兴业银行同发支行、长沙市持卡取款情况。 （8）被告人微信聊天截图证实，被告人王帅与“坏字当头”、王某1、陈某1、杨某、元帅等人联系购买银行卡的聊天记录；王帅与闫肃微信交流银行卡、取款等聊天记录；王帅与“杨小义/小小”微信号×××聊天称自己取黑钱，每天取款几十万的聊天记录。被告人刘宣甫与“哈尼”“枫叶”“干儿”聊天记录，刘宣甫称自己在洗钱，每天取钱的微信聊天记录；刘宣甫与闫肃交流取钱及银行卡信息的聊天记录；刘宣甫与王帅微信聊天交流取款银行卡记录；刘宣甫与方某2微信聊天记录，方某2安排其去长沙，及交流取款的聊天记录。被告人闫肃与王某2聊天办理银行卡记录及闫肃让王某2带几张银行卡备用的聊天记录；闫肃与方某2聊天交流银行卡使用及取款记录；闫肃与刘宣甫聊天交流银行卡使用及取款记录；闫肃与郑志健聊天交流银行卡使用及取款记录。 （9）成武县公安局受案登记表、立案决定书证实，被害人李某1于2019年9月27日向成武县公安局经济开发区派出所报警，同年9月29日成武县公安局决定对李某1被诈骗案立案侦查。 （10）成武电友电子商务有限公司营业执照及企业信息证实，成武电友电子商务有限公司于2019年6月10日注册登记，法定代表人刘某3。 2.证人证言 （1）刘某2的证言证实，其男朋友是刘宣甫，在长沙这边上班，刘宣甫告诉其他在这边帮老板取钱，还说取的钱是他老板骗电信公司的钱。 （2）刘某3的证言证实，2019年4月份一天其想办理贷款联系到一名叫许睿的男子，许睿要求其办理工商营业执照，其在许睿帮助下办理了成武电友电子商务有限公司并开通了对公账户。 （3）许某的证言证实，2019年一天岳某找其帮忙代办注册公司，其在成武县政务大厅对过小区内找的代办公司。岳某将刘某3等人的身份证发给其后，其将身份信息交给代办公司后再联系刘某3等人下载APP和签字。其一共注册八九家公司，其中成武电友电子商务有限公司法人是刘某3和代兰超。 （4）岳某的证言证实，其参与买卖了五六十个公司营业执照、对公账户，买公司营业执照的和其说营业执照用于博彩、赌博、诈骗公司收款用。许某是卖给其营业执照的其中一人，每套营业执照其给许某3000-3500元，许某给其的公司营业执照中有刘某3名字的公司有两个，其把营业执照按4000元一套的价格卖给了微信昵称“起点咨询有限公司”的合肥人“斌仔”。 （5）童某的证言证实，2019年7月份其开始贩卖营业执照。7月初微信昵称郑媛菲，备注名称保定兄弟和其聊天让其帮忙卖手续，其联系了微信昵称“豁然开朗”，在合肥市当面交易，将“成武电友电子商务有限公司”的手续卖给了“豁然开朗”。 （6）丁某的证言证实，2019年7月份其从童某手中购买营业执照后再卖出去，其与童某当面交易以5500元的价格将成武电友电子商务有限公司的营业执照购买后，其又以邮寄方式以6500元卖给了其QQ好友“我爱我家”。 3.被害人陈述 （1）被害人刘某1的陈述证实，其于2019年8月20日接到一条办理农业银行新卡的短息，其拨通对方电话后进行了咨询，对方称其可办额度为30万元的信用卡，并让其去农业银行办理一张储蓄卡和K宝，要在银行卡里存20万元，后其客户经理再联系其。8月24日上午10点，其接到一个自称是和农业银行合作的金融机构，对方加上其QQ好友后对其进行远程操作，并下载了一个“中国农业银行信用卡章程.exe”，之后对方称需要走流水让其登录自己的农业银行网银，在对话框里填写流水账3笔，金额110万，并填写银行卡密码，对方称已经操作完成。后其接到一个被转款20万元的短信，发现自己被骗。对方银行卡号62×××73，户名：符世刚。 （2）方某1的陈述证实，其于2019年9月份在一微信群中下载一款名为“首控金融”的APP，客服人员称能赚取高额利润，其投资328178元，其朋友强某投资74500元后平台关闭，二人被骗40.2678万元。被诈骗款汇入帐号为“15×××21”帐户名为“成武电友电子商务有限公司”的帐户中。（附有中国建设银行个人活期账户交易明细） （3）孙嘉鑫的陈述证实，其在一微信群中下载一款名为“首控金融”的APP，客服人员称能赚取高额利润，其于2019年9月19日、9月20日、9月21日、9月23日、9月24日投资71200元后平台关闭，其被骗7.12万元。被诈骗款汇入帐号为“15×××21”帐户名为“成武电友电子商务有限公司”的帐户中。（附有交易详情） （4）金红的陈述证实，其于2019年7月份在微信上认识一自称叫许宝兴的男子，该人在9月初向其介绍一款叫“首控金融”的APP，称能赚取高额利润，其于2019年9月7日、9月11日、9月20日共投资71000元后平台关闭，该男子不再回复信息，其被骗7.1万元。被诈骗款汇入帐号为“15×××21”帐户名为“成武电友电子商务有限公司”的帐户中。（附中国首控集团官方邮箱页面、中国农业银行交易明细清单） （5）马寿新的陈述证实，其在网上下载一款名为“首控金融”的APP，客服人员称能赚取高额利润，其于2019年9月19日、9月26日投资35000元后平台关闭，被诈骗款汇入帐号为“15×××21”帐户名为“成武电友电子商务有限公司”的帐户中。（附有乌鲁木齐银行、查询汇款明细、微信转账记录、交通银行个人客户交易清单、中国建设银行个人活期账户交易明细） （6）高某、陈某2、李某2、王某3的陈述证实，其几人在一微信群中下载一款名为“首控金融”的APP，客服人员称能赚取高额利润，几人在投资后平台关闭，共被骗30.94万元。被诈骗款汇入帐号为“15×××21”帐户名为“成武电友电子商务有限公司”的帐户中。（附有中国首控集团投资、公司详情、投资合同书页面、查询汇款明细、充值记录） （7）占某的陈述证实，其于2019年8月份在一微信群中下载一款名为“首控金融”的APP，客服人员称能赚取高额利润，其投资53000元后平台关闭，其被骗5.3万元。被诈骗款汇入帐号为“15×××21”帐户名为“成武电友电子商务有限公司”的帐户中。（附有账单详情、中国首控集团金融精英群聊天记录证实被害人占某将5.3万元款汇入帐号为“15×××21”帐户名为“成武电友电子商务有限公司”的帐户中） （8）被害人李某1的陈述证实，2019年9月16日其朋友李靖娴介绍一个首控国际金融的投资项目，其添加一个微信号为苦行僧的好友后下载首控金融APP，后充值首控金融APP上的投资项目，对方收款方显示是成武电友电子商务有限公司，地点在成武县牡丹商贸城，收款账号为91×××21。2019年9月25日11时许，首控金融的应用上不去了，微信群被踢，其总共被骗330279.06元。 4.被告人的供述与辩解 （1）被告人闫肃的供述供认，其于2017年底从微信上认识了一个叫“涛哥”的人，2019年4月份时某哥问其干不干拿别人的银行卡取钱，帮别人洗钱似的事情，其当时就知道是违法的所以没答应，后来因为缺钱在7月份的时候又同意了这件事。其知道取的钱是网络赌博和电信诈骗的钱，其又找了郑志健、王帅、郑志成到了长沙天心区并给每个人买了一个双肩包取钱用。8月13日到了长沙，其通过涛哥的指示从他人处领取了三十张银行卡和两张手机卡及银行卡的密码，其让王帅试用后发现只有十六张卡正常，在这期间因为一直没开工，郑志成便回去了。后涛哥又安排了刘宣甫加入进来。从2019年8月24日后其等人开始取钱，通常流程为涛哥跟其联系，其先让王帅、刘宣甫、郑志健三人分别去试卡，在银行卡没有问题时，涛哥那边就会转钱进来，之后其再让王帅、刘宣甫、郑志健三人分别去取，取完之后其再按照他指定的方式给涛哥。有用书包背着钱送到涛哥指定的地方，还有把钱存进涛哥指定的帐户。其给涛哥送过四次钱，还让王帅他们存钱到涛哥指定的帐户中，打得最多的是一个叫方某2的银行卡中。其等人共给涛哥取过五六次钱。涛哥跟其定的是每取一笔给其两千块钱，其下面人工资另算，每取一次700块钱，然后其带人出来吃住等费用都是涛哥管，其获利约8000元钱，方某2那边还欠其一万一千元。其等人在长沙的一切费用都是方某2给的，都是微信转的，一共转给其3万多元钱，里面含有提成工资和其垫付的其几人吃饭的钱和房费。 （2）被告人刘宣甫的供述供认，其于2015年结识方姓男子即方某2，在2019年8月份时因债务问题经方某2介绍来长沙从事银行卡取钱活动。2019年8月21日其进入到闫肃、小胖（郑志健）、王帅等人所居住的众东国际大厦1404房间住下。其在明知自己从事的是洗钱行为，且这些钱的来源是电信诈骗和网络赌博的犯罪活动的赃款的情况下，为了赚钱帮取赃款。其按照闫肃的指示使用闫肃给予的银行卡，在其所居住地方附近的工商银行、农业银行、交通银行等地取钱，取完钱后交给闫肃，由闫肃再将取得的钱款送往别处。其记得在8月23、24日左右，其在取得闫肃给予的两张交通银行卡后，通过其中有钱的银行卡取款两万元后回来给予了闫肃。9月份的时候其取款四次。其一共取了五次钱共计20万元左右。闫肃分别通过微信转账和现金给付的方式给其5000元报酬。小胖（郑志健）和王帅的报酬为每天700元。其在众东国际大厦1404房间的日常消费均由闫肃负责。取钱时闫肃会让其带好帽子。其不认识王某2，闫肃只安排了其和小胖（郑志健）、王帅去取款，没有安排其他人。 （3）被告人王帅的供述供认，2019年8月份中旬，其在闫肃的介绍下和闫肃、郑志健到长沙从事从银行卡中取钱的活动，其等人先在众东国际1404房间住下，后一个胖胖高高的年轻人加入。其在明知自己所取的银行卡中的钱是来自网络赌博或其他来路不正的情况下，按照闫肃指示并使用闫肃给予的银行卡去银行ATM机上取钱。其几人只会在银行ATM机上取，每个银行卡上面基本上都是2万元，有的ATM机一次能取5000元或者1万元，大概2-3分钟一张银行卡里2万元就能取完。每次取钱其每人都会背着一个包，取完钱就把钱放在包里。一次四、五张卡，大概每人能取回10万元左右。取完钱之后就把钱交给闫肃，闫肃就会用验钞机把钱清点一下，完事之后闫肃把其几人取回来的钱装进包之后，接着把钱送出去，具体送给谁其不清楚，其和郑志健每次取钱报酬是700元。其用来取钱的银行卡中有夏怀亮名下的银行卡。其曾根据闫肃的授意去别人那里取过一次银行卡，是闫肃买的三十张银行卡。其还曾用自己招商银行的卡将取的钱转到一个叫方某2的人名下。 （4）被告人郑志健的供述供认，其在闫肃的介绍下和闫肃、王帅于2019年8月20日左右来长沙干活，其等人住到了众东国际1404房间，闫肃告诉其等人有活干的时候有人通知。2019年9月左右，其在明知自己所取钱财是来路不正的情况下，仍按照闫肃指示并使用闫肃给予的银行卡去银行ATM机取款，其取完钱之后再将钱交给闫肃。闫肃给其几人购买了书包和帽子，用以取钱时伪装一下。其去过三四次，每次拿三张卡左右，然后去不同的银行取钱。 5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）被告人闫肃辨认了王某2、王帅、刘宣甫、郑志健和在长沙安排自己取款和送钱，并给自己发放提成的方某2。 （2）被告人刘宣甫辨认出让自己来长沙取钱姓方的大哥方某2及同案被告人王帅、闫肃、郑志健。 （3）被告人郑志健辨认出闫肃、王帅、刘宣甫、王某2、方某2。 （4）被告人王帅辨认出闫肃、刘宣甫、郑志健。 （5）被告人王帅辨认出朱某就是那个提供给闫肃等人银行卡的人。 （6）证人许某辨认出让其帮忙办理注册“成武电友电子有限公司”的岳某。 （7）证人岳某辨认出将2019年6、7月份从许某等人手中购买他人注册的营业执照，后转手卖给的“斌仔”系童某。 （8）证人童某辨认出“保定兄弟”就是岳某，“豁然开朗”是丁某。 （9）临邑县公安局电子物证勘验中心勘验报告书——临公（网安）勘[2019]026号证实，临邑县公安局网络安全保卫大队将被告人闫肃、刘宣甫、郑志健、王帅、王某2所持手机进行勘验并刻录光盘。 上述证据，经举证、质证，被告人闫肃及其辩护人、被告人王帅及其辩护人、被告人郑志健及其辩护人、被告人刘宣甫及其辩护人均无异议，且各证据间能够相互印证，予以采信。 被告人刘宣甫的辩护人提交单据一份，用以证实被告人刘宣甫已将违法所得5000元上缴。 上述证据经举证、质证，公诉机关无异议，予以采信。 关于各辩护人提出的辩护意见，经查，被告人闫肃、王帅、郑志健、刘宣甫到案后，如实供述自己的罪行，系坦白；均无证据证实具有前科；均在审查起诉阶段认罪认罚，并签署认罪认罚具结书；被告人王帅、郑志健、刘宣甫在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，故对辩护人的相关辩护意见予以采纳。 关于各被告人的主观恶性、犯罪情节问题，经查，被告人闫肃、王帅、郑志健、刘宣甫在明知钱款来路不正的情况下，仍然为获取利益帮助取款，涉案数额已达较大标准，不宜认定主观恶性较小，非系犯罪情节较轻或轻微，故对辩护人的相关辩护意见不予采纳。 关于各被告人的违法所得问题，经查，结合各被告人的供述，根据被告人取款次数和每次取款的报酬，能够认定被告人闫肃违法所得为8000元，被告人王帅违法所得4200元，被告人郑志健违法所得3500元，被告人刘宣甫违法所得5000元，庭审前被告人刘宣甫已积极退缴违法所得5000元，宣判前被告人闫肃家属已积极退缴违法所得8000元，故对被告人郑志健的辩护人提出的“被告人郑志健违法所得2100元”的辩护意见不予采纳，对被告人刘宣甫的辩护人提出的“被告人刘宣甫积极缴纳违法所得”的辩护意见予以采纳，对被告人刘宣甫及闫肃退缴违法所得情况在量刑时酌情予以考虑。 关于被告人刘宣甫的辩护人提出的“被告人刘宣甫是胁从犯”的辩护意见，经查，被告人刘宣甫为赚钱还账，在明知钱款来路不正的情况下仍积极参与，非系胁从犯，故对辩护人的该项辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人闫肃、王帅、郑志健、刘宣甫明知是犯罪所得的赃款而予以帮助转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，依法予以惩处。被告人王帅、郑志健、刘宣甫在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人闫肃、刘宣甫积极退缴违法所得，依法予以酌情从轻处罚；被告人闫肃、王帅、郑志健、刘宣甫到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第四十七条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下: 一、被告人闫肃犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十一个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月17日起至2023年8月16日止），并处罚金人民币二万元（罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人王帅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月17日起至2022年3月16日止），并处罚金人民币一万元（罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人郑志健犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年二个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先期羁押的36天，即自2019年12月20日起至2022年1月14日止），并处罚金人民币八千元（罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 四、被告人刘宣甫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十一个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月17日起至2021年8月16日止），并处罚金人民币五千元（罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 五、被告人王帅违法所得人民币4200元，被告人郑志健违法所得人民币3500元，均依法予以追缴，上缴国库。 六、扣押在案的苹果XR手机二部（IMEI1:357392097228407、IMEI1:357393095085047）、vivo手机一部（IMEI1:865044039731726）、oppo手机一部（IMEI1:868227047044672）、华为手机一部（IMEI1:865472046524042）、小米手机一部（IMEI1:86×××16）、银行卡27张，均依法予以没收，由扣押机关处理。扣押在案的驾驶证一个、身份证（王帅）一张由扣押机关依法返还被告人王帅；身份证（刘宣甫）一张，由扣押机关依法返还被告人刘宣甫；身份证（闫肃）一张，由扣押机关依法返还被告人闫肃。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审判长 任 睿 审判员 郭云云 审判员 孟宇珩 二〇二〇年八月三日 书记员 王莹莹 书记员 佟瑞瑞