湖南省永州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）湘11刑终378号原公诉机关：湖南省永州市冷水滩区人民检察院。上诉人（原审被告人）：欧某国，男，1970年6月19日出生，汉族，湖南省永州市冷水滩区人，初中文化，个体经商，住永州市冷水滩区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月2日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，经永州市冷水滩区人民检察院批准，2019年8月10日被永州市公安局冷水滩分局执行逮捕，现羁押于永州市看守所。湖南省永州市冷水滩区人民法院审理湖南省永州市冷水滩区人民检察院指控原审被告人欧某国犯诈骗罪一案，于二○二○年六月十一日作出（2020）湘1103刑初80号刑事判决。原审被告人欧某国不服，于2020年6月15日向本院提起上诉。冷水滩区人民法院于2020年7月24日移送案卷及上诉材料，本院于同日立案后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人（原审被告人）欧某国，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。永州市冷水滩区人民法院审理查明，2016年6月至2019年6月，被告人欧某国以可以帮他人申请廉租房为由，通过给被害人填写《保障性住房申请表》、带被害人看廉租房、缴社会保险金等方式，收取杨某武3万元、蒋某甲（胡某金）3.5万元、黄某玉3万元、袁某芽（袁某勇）3.29万元、罗某娣2万元、潘某国2万元、朱某娥3.3万元、吕某财1.8万元、鲁某元2.5万元、周某勇（周某国）3万元、某张林2.3万元、段某红3万元、陈某连3万元、管某玲3万元、郭某阳3万元、魏某秀3万元、屈某仔3万元、李某翠3万元、周某元3万元、唐某3万元、刘某春3万元、肖某3.5万元、宋某妹3万元、周某金3万元、刘某平（宋某宝）6.5万元、秦某辉3.3万元、文某龙3万元、魏某妹3万元、胡某3万元、孙某年4万元、曹某芳3万元、李某3.5万元、张某国3.3万元、付某英3.5万元、尹某勋（尹某华）3.3万元、文某玲2.5万元、屈某阳3万元、段某英3万元、肖某3.3万元、严某平2万元、段某国3.8万元、张某艳3.8万元、廖某华3.8万元、张某红2.6万元、陈某元3.5万元、易某付2.6万元、唐某英（唐某政）3万元、郭某1万元、唐某群3万元、易某桂3万元、邓某勇2.5万元、伍某娥3万元、宾某香3.3万元、周某云3.6万元、唐某3万元、周某萍2.5万元、阳某刚8.6万元、何某勇3万元、周某朝3万元、魏某龙3.5万元、冯某华3.5万元、唐某军4万元、邓某玲3.5万元、夏某春3.3万元、夏某幸3.3万元、唐某华（郭某腾）4万元、郭某玉4万元、伍某华4万元、李某萍（罗某生）3.5万元、郑某雨3.5万元、蒋某青3.8万元、蒋某云3.8万元、温某兰3.5万元、唐某平1万元、曾某玲4.45万元、秦某保4.5万元、冯某兰2.95万元、刘某桃4.45万元、秦某明3.95万元、蒋某4万元、陈某5.5万元、郭某桃4万元、邓某云4.8万元、蒋某芸（李某军）3.8万元、杨仁某5.5万元、林某平4.5万元、蒋某兵（蒋某贵）5.5万元、屈某军5.3万元、唐某钱（卿某华）2.95万元、黄某桐5.1万元、雷某艳2.8万元、姚某艳6.5万元、姚某辉6.5万元、何某祯3.5万元，共计327.74万元。案发前，欧某国退还了罗某娣1万元、潘某国1万元、刘某春1万元、肖某2万元、刘某平（宋小宝）0.3万元、肖某2.8万元、易某付0.4万元、邓某勇0.8万元、唐某0.2万元、唐某军0.05万元、郭某桃0.2万元，共计9.75万元。被害人多次要求欧某国要廉租房，欧某国以各种理由推诿交房，对其余317.99万元也没有退还，全部用于赌博和个人挥霍。2019年5月6日，永州市冷水滩区住建局向永州市冷水滩区扫黄处非办提供欧某国利用公租房骗取多人钱财的线索。同月13日永州市冷水滩区扫黄处非办将此线索移交永州市公安局冷水滩分局凤凰园派出所。同月23日，被害人邓某玲向永州市公安局冷水滩分局凤凰园派出所报案。2019年7月1日，被告人欧某国被公安机关电话传唤到案。被害人杨某武等94人相继向公安机关报案。另查明，邓某玲等60户人员并没有在永州市冷水滩区保障性住房服务中心办理任何公租房相关手续。上述事实，有下列证据予以证明：一、书证1、调取证据通知书，证明查询的60名被害人没有申请办理公租房的任何记录。2、欧某国微信聊天记录、微信转账复印件，证明欧某国以廉租房和社保的名义骗取被害人资金。3、收据、承诺书，证明欧某国以廉租房和社保的名义收取被害人的资金。4、永州市冷水滩区保障性住房房屋租赁合同，证明欧某国诈骗时使用的合同内容。5、永州市冷水滩区人民政府办公室关于印发《冷水滩区保障性住房分配实施方案》的通知，证明保障性住房没有任何人有权利可以自由支配给其他人。6、被害人邓某玲填写的《永州市城镇住房保障申请审批表》，证明欧某国提供《永州市城镇住房保障申请审批表》给被害人填写，欺骗被害人。7、户籍证明，证明欧某国犯案时已年满十八周岁。8、部分收条、转账凭证、欧某国出具的收条，证明欧某国收取被害人的部分资金。9、部分被害人的控诉书，证明部分被害人对欧某国骗取购房款的控诉。10、张某清的户籍资料，证明张某清的身份信息。11、张某清微信聊天记录，证明永州市公安局国保支队的副队长张某清知道有一个和他同名的人冒充他的身份招摇撞骗。12、张某清辨认笔录，证明身份证号码为43292***********的张某清假冒自己在公安局刑侦大队工作。13、唐某的中国建设银行交易明细，证明唐某在2017年11月16日分二次共取款30,000元。14、公安行政处罚决定书，证明欧某国曾因赌博被公安机关行政处罚。15、永州市冷水滩区公租房小区情况说明，证明欧某国没有到保障房服务中心替他人办理公租房申请。16、关于刘某荣没有到案做记录的情况说明，证明刘某荣因联系不上，无法对其做笔录。17、抓获经过，证明欧某国系公安机关电话通知到案。18、情况说明的补充，证明欧某国名下只有两台摩托车，无其他机动车辆。19、永州市不动产权属登记信息查询结果证明，证明欧某国名下无房产。二、证人证言1、证人李某萍的证言，证明她和老公罗某生被欧某国以搞廉租房的名义骗取了35,000元，她们通过邓某娟认识欧某国，她们交了35,000元房款给邓某娟，收款凭条是欧某国写给她的。2、证人周某的证言，证明他父亲周某朝被欧某国以廉租房的名义骗取了30,000元，他父亲还交了5000元社保费和2000元介绍费给邓某球，后7000元邓某球没有写收据给他父亲。3、证人陈某平的证言，证明她替姚某艳转款给欧某国47,000元，替姚某辉转款给欧某国63,000元，欧某国支付宝账号为1521164****，欧某国微信号码为0Id12******，微信名字：念。4、证人邓某球的证言，证明她付了30,000元给欧某国，想要买一套公租房，后来她将这套房子让给了外甥何某祯。5、证人夏某平的证言，证明2018年8月，她通过邓某球的介绍认识了欧某国，欧某国称38,000元可以买到一套廉租房，她父亲夏某春和弟弟夏应幸各买了一套，分两次共付了欧某国76,000元，一直没有看到房子。6、证人兰某芽的证言，证明2016年以来，欧某国就没有做事了，没有任何正当收入，也没有房子和车子，房租都是她交的。欧某国还经常出去赌博，还从刘某手里借过高利贷，何某良经常带欧某国去自己开的赌场去赌博，欧某国告诉她，每次都输好几万，自己的钱全部都输掉了。2017年9月份，欧某国认识了张某清，张某清自称可以办理廉租房，只要交一定的钱，就一定可以办出来。2018年3月份她才知道欧某国给别人弄廉租房的事情。2018年8月份，她听到欧某国和张某清在电话里对骂，欧某国在电话里说已经给了张某清十多万了，张某清还办不好廉租房。7、证人欧某林的证言，证明她哥哥欧某国这几年没有工作，没有任何正当收入，没有买房子，房子是租的，没有车子和其他固定资产。欧某国这几年都在玩，打牌赌博之类的，经常听到别人说她哥哥欧某国打牌输了钱。8、证人艾某德的证言，证明他是通过赌博和欧某国认识的，欧某国经常和其他人一起打牌赌博。9、证人段某红的证言，证明欧某国以办廉租房的名义骗取了她30,000元，欧某国叫她填了一个住房保障表，并带她到房产局、工商局、交警队等部门签字盖章，她就相信了欧某国。她介绍了宋某宝、胡某、张某国、段某英、曹某芳、文某龙等人到欧某国处购买廉租房，欧某国给了她30,000元好处费，后来她借了30,000元给欧某国。10、证人张某军的证言，证明欧某国两次向他索要廉租房申请表，并询问过他申请廉租房的手续，他也当面告诉过张某清和欧某国，找他们办理公租房手续的人员都是不符合办理公租房的申请条件的，申请了也是办不出公租房的。11、证人王某响的证言，证明欧某国经常和冯某林、艾某德、严双某、某小刚、庞某等人赌博，听说欧某国经常输钱，在祁阳的一个姓何的老板那里输了几十万元。12、证人唐某的证言，证明张某清自称是永州市公安局国保支队领导，而且张某清还说自己的侄儿是住建局的干部，自己能搞得到廉租房，于是他将张某清介绍给欧某国认识，他转交了欧某国的5000元给张某清。13、证人孙某勇的证言，证明欧某国没有找他拿公租房的申请表，他也没给申请表给欧某国。14、证人张某清的证言，证明2017年上半年，唐某因为他侄儿张某军在区住建局工作，求他搞廉租房指标，办成一套就给他5000元好处费，并将欧某国介绍给他。欧某国找他申请办理一套廉租房指标，并通过唐某交给他5000元现金。他就找张进军拿了两张城镇住房保障申请审批表，填好后交给了区住建局的工作人员，张某军也告诉过他不符合条件的搞不出了，收了别人的钱最好退给别人。2018年7月，欧某国请他和张某军吃饭，他告诉欧某国办不出廉租房了，欧某国就要求他退钱，他通过转账退了2000元，还有3000元没退。15、证人周某荣的证言，证明她开始交了30,000元给欧某国，想买一套廉租房，后来用不到就没要房子了。她介绍了秦某萍、冯某华、冯某华隔壁老乡、鲁某元等人到欧某国处购买廉租房，介绍来的人共给了欧某国113,000元，她共收了欧某国9000元好处费。16、证人钟某敏的证言，证明她听胡某说欧某国可以办理廉租房，就将蒋芸某介绍给了胡某，蒋芸某发现自己的舅舅在欧某国那里买过廉租房，就很快谈妥了买廉租房的事，蒋芸芸共给了欧某国43,000元，蒋芸芸的舅外公邓某云也去买了一套廉租房，也交给了欧某国43,000元，欧某国写了收据给邓某云夫妇。17、证人周某华的证言，证明他介绍唐某英到欧某国处买一套廉租房，唐建某给了30,000元给欧某国，欧某国给了3000元好处费给他，他将这3000元又给了唐某英。18、证人艾某有的证言，证明他介绍了战友周某国、周某元、刘某春还有曾某艳到欧某国处购买廉租房，都是带到周某荣家，由周某荣介绍给欧某国。三、被害人陈述76名被害人的陈述，证明欧某国以廉租房和社保的名义诈骗多名被害人资金的事实。四、辨认笔录被害人唐某的辨认笔录，证明唐某辨认出欧某国。五、被告人供述被告人欧某国于2019年6月2日在公安机关的供述，证明他收取了16人每人三万元活动经费，共计48万元，给了张某清16万元，将钱交给张某清后，就无法联系上张某清了。其中易某富、罗某生、易某战、郑某雨、何某祯、唐某群是邓某娟介绍的，何某勇、魏某龙、宾某香、何某友、邓某玲、蒋某青、蒋某云、周某朝、夏某春、夏某幸是邓某球介绍的，他收钱时都写了收条，收条上多出来的钱都被介绍人拿走了。被告人欧某国于2019年6月21日在公安机关的供述，证明他收取邓某球和邓某娟介绍前来申请廉租房的16人每人3万元以上的好处费，还有3000元到5000元不等的养老保险金，共收取约55万余元。被告人欧某国于2019年6月30日在公安机关的供述，证明他在2017年2月份收取了罗某娣、伍某平、潘某国、吕某军以及一个叫做伍瞎子的人每人2万元的好处费，共收取了10万元现金，他将其中的2.5万元给了张某清作为好处费，其中伍某平、伍瞎子、吕名军的钱已经全部退还，罗某娣、潘某国每人只退了1万元。2018年7月底他就知道廉租房办不好了，张某清是在骗他，张某清根本没有去住建局等相关部门办理廉租房手续。他总共给了张某清16.8万元，现在只退还了2000元给他。被告人欧某国于2019年7月3日和7月8日在公安机关的供述，证明他收取邓某玲、夏某幸、夏某春三个人11万元，给了2.4万元介绍费给中介人，还收了陈某、周某朝、蒋某贵、郑某雨、李某萍、蒋某青等6人合计24.3万元。这些钱除了部分给中介人，没有用来办理廉价租房手续，其余的还欠款，大部分打牌赌博输了。永州市冷水滩区人民法院认为，被告人欧某国以非法占有为目的，虚构事实，以为他人办理廉租房等为由，骗取他人财物3,179,900元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。欧某国如实供述了自己部分犯罪事实，可酌情从轻处罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十一条，第六十二条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决：一、被告人欧某国犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十万元；二、责令被告人欧某国退赔杨某武3万元、蒋某甲（胡某金）3.5万元、黄某玉3万元、袁某芽（袁某勇）3.29万元、罗某娣1万元、潘某国1万元、朱某娥3.3万元、吕某财1.8万元、鲁某元2.5万元、周某勇（周某国）3万元、某张林2.3万元、段某红3万元、陈某连3万元、管某玲3万元、郭某阳3万元、魏某秀3万元、屈某仔3万元、李某翠3万元、周某元3万元、唐某3万元、刘某春2万元、肖某1.5万元、宋某妹3万元、周某金3万元、刘某平（宋小宝）6.2万元、秦某辉3.3万元、文某龙3万元、魏某妹3万元、胡某3万元、孙某年4万元、曹某芳3万元、李某3.5万元、张某国3.3万元、付某英3.5万元、尹某勋（尹某华）3.3万元、文某玲2.5万元、屈某阳3万元、段某英3万元、肖某0.5万元、严某平2万元、段某国3.8万元、张某艳3.8万元、廖某华3.8万元、张某红2.6万元、陈某元3.5万元、易某付2.2万元、唐某英（唐某政）3万元、郭某1万元、唐某群3万元、易某桂3万元、邓某勇1.7万元、伍某娥3万元、宾某香3.3万元、周某云3.6万元、唐某2.8万元、周某萍2.5万元、阳某刚8.6万元、何某勇3万元、周某朝3万元、魏某龙3.5万元、冯某华3.5万元、唐某军3.95万元、邓某玲3.5万元、夏某春3.3万元、夏某幸3.3万元、唐某华（郭某腾）4万元、郭某玉4万元、伍某华4万元、李某萍（罗某生）3.5万元、郑某雨3.5万元、蒋某青3.8万元、蒋某云3.8万元、温某兰3.5万元、唐某平1万元、曾某玲4.45万元、秦某保4.5万元、冯某兰2.95万元、刘某桃4.45万元、秦某明3.95万元、蒋某4万元、陈某5.5万元、郭某桃3.8万元、邓某云4.8万元、蒋某芸（李某军）3.8万元、杨某剑5.5万元、林某平4.5万元、蒋某兵（蒋某贵）5.5万元、屈某军5.3万元、唐某钱（卿某华）2.95万元、黄某桐5.1万元、雷某艳2.8万元、姚某艳6.5万元、姚某辉6.5万元、何某祯3.5万元。宣判后，欧某国上诉提出“我已主动向多名被害人退赔80多万元，有19名被害人无陈述材料，原判认定的部分事实不清，我的实际诈骗金额为93.19万元；量刑过重”。经二审审理查明的事实和证据与一审审理查明的事实和证据一致，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）欧某国以非法占有为目的，虚构事实，以为他人办理廉租房等为由，骗取他人财物3,179,900元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。欧某国如实供述了自己部分犯罪事实，可酌情从轻处罚。欧某国诈骗所得的财物应责令退赔给各被害人。欧某国上诉提出“我已主动向多名被害人退赔80多万元，有19名被害人无陈述材料，原判认定的部分事实不清，我的实际诈骗金额为93.19万元”的理由。经查，欧某国骗取他人财物3,179,900元的事实，不仅有欧某国本人的供述在卷证明，而且有被害人陈述、证人证言、银行转账记录、收条等证据在卷证明，足以认定，同时欧某国提供不出证据证明其主动向多名被害人退赔80多万元，故该理由不能成立，本院不予采纳。原审法院根据欧某国的犯罪事实、情节及社会危害程度，以诈骗罪，判处其有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十万元，量刑适当，应予维持。欧某国上诉提出“量刑过重”的理由不能成立，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第二款，第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 欧阳韶勇审 判 员 伍 希 永审 判 员 彭 卫 民二〇二〇年八月十七日法官助理 黄 校 军书 记 员 邓 凌 刚附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第二审人民法院对于下列案件，应当组成合议庭，开庭审理：（一）被告人、自诉人及其法定代理人对第一审认定的事实、证据提出异议，可能影响定罪量刑的上诉案件；（二）被告人被判处死刑的上诉案件；（三）人民检察院抗诉的案件；（四）其他应当开庭审理的案件。第二审人民法院决定不开庭审理的，应当讯问被告人，听取其他当事人、辩护人、诉讼代理人的意见。第二审人民法院开庭审理上诉、抗诉案件，可以到案件发生地或者原审人民法院所在地进行。第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。