浙江省宁海县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0226刑初416号 公诉机关浙江省宁海县人民检察院。 被告人许晓飞，男，1990年12月27日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化程度，务工，住海南省儋州市国营红岭农场作业区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月27日被海南省儋州市公安局刑事拘留，同年8月2日由浙江省宁海县公安局决定取保候审，2020年4月22日由浙江省宁海县人民检察院决定取保候审，同年8月10日由本院决定逮捕。现羁押于宁海县看守所。 辩护人叶贤仙，浙江正导律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。 被告人王其山，男，1988年7月10日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化程度，务工，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月26日被海南省儋州市公安局刑事拘留，同年8月2日由浙江省宁海县公安局决定取保候审，2020年4月22日由浙江省宁海县人民检察院决定取保候审，同年8月10日由本院决定逮捕。现羁押于宁海县看守所。 辩护人郑月圆，浙江正导律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。 被告人符祥泽，男，1991年9月2日出生于海南省儋州市，汉族，高中文化程度，无业，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月26日被海南省儋州市公安局刑事拘留，同年8月2日由浙江省宁海县公安局决定取保候审，2020年4月22日由浙江省宁海县人民检察院决定取保候审，同年8月10日由本院决定逮捕。现羁押于宁海县看守所。 辩护人王海兵，浙江海浩（宁海）律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。 被告人陆华西，男，1997年4月27日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化程度，务工，住海南省儋州市。2016年7月25日因犯故意伤害罪被海南省儋州市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年（自2016年3月1日起至2016年8月8日止，已羁押5个月8天）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月26日被海南省儋州市公安局刑事拘留，同年8月2日由浙江省宁海县公安局决定取保候审，2020年4月22日由浙江省宁海县人民检察院决定取保候审，同年8月10日由本院决定逮捕。现羁押于宁海县看守所。 辩护人郑四海，浙江合创（宁海）律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。 被告人侯强，男，1990年2月20日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化程度，务工，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月27日被海南省儋州市公安局刑事拘留，同年8月2日由浙江省宁海县公安局决定取保候审，2020年4月22日由浙江省宁海县人民检察院决定取保候审，同年8月10日由本院决定逮捕。现羁押于宁海县看守所。 辩护人林金宏，浙江中汇律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。 被告人符肖雄，男，1988年9月27日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化程度，务工，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月26日被海南省儋州市公安局刑事拘留，同年8月2日由浙江省宁海县公安局决定取保候审，2020年4月22日由浙江省宁海县人民检察院决定取保候审，同年8月10日由本院决定逮捕。现羁押于宁海县看守所。 辩护人赵经纬，浙江合创（宁海）律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。 被告人蒙明星，男，1990年2月10日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化程度，务工，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月27日被海南省儋州市公安局刑事拘留，同年8月2日由浙江省宁海县公安局决定取保候审，2020年4月22日由浙江省宁海县人民检察院决定取保候审，同年8月10日由本院决定逮捕。现羁押于宁海县看守所。 辩护人徐天胤，浙江合创（宁海）律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。 被告人徐忠勇，男，1995年2月28日出生于重庆市永川区，汉族，小学文化程度，务工，住重庆市永川区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月7日被宁海县公安局刑事拘留，同年4月4日变更为取保候审，2020年4月3日由宁海县人民检察院决定取保候审。 被告人邹艳艳，女，1990年2月17日出生于四川省渠县，汉族，初中文化程度，务工，住四川省渠县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月7日被宁海县公安局刑事拘留，同年4月4日变更为取保候审，2020年4月3日由宁海县人民检察院决定取保候审。 辩护人欧向晖，浙江天韵律师事务所律师。 被告人陈迪勇，男，1993年1月5日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化程度，务工，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月27日被海南省儋州市公安局刑事拘留，同年8月2日被浙江省宁海县公安局取保候审，2020年4月22日由浙江省宁海县人民检察院决定取保候审。 被告人王国航，男，1998年10月11日出生于海南省儋州市，黎族，初中文化程度，务工，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月27日被海南省儋州市公安局刑事拘留，同年8月2日被浙江省宁海县公安局取保候审，2020年4月22日由浙江省宁海县人民检察院决定取保候审。 浙江省宁海县人民检察院以宁检刑诉〔2020〕639号起诉书指控被告人许晓飞、王其山、符祥泽、陆华西、侯强、符肖雄、蒙明星、邹艳艳、徐忠勇、陈迪勇、王国航犯诈骗罪，于2020年8月10日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。浙江省宁海县人民检察院检察员张涛，被告人许晓飞、王其山、符祥泽、陆华西、侯强、符肖雄、蒙明星、邹艳艳及其辩护人叶贤仙、郑月圆、王海兵、郑四海、林金宏、赵经纬、徐天胤、欧向晖，被告人徐忠勇、陈迪勇、王国航到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年5月至2018年9月期间，被告人符祥泽、符肖雄、侯强、陆华西、蒙明星、王其山、许晓飞等人采用虚假的定位信息，通过微信“发现-附近的人”功能添加他人为微信好友，后谎称可以提供上门色情服务，再以提前收取服务费等名义，骗取他人财物。被告人陆华西除采用上述方式外，另采用虚假办理身份证的方式，骗取他人财物。被告人陈迪勇、王国航、邹艳艳、徐忠勇明知他人实施电信网络诈骗等犯罪活动，仍提供自己的微信收款二维码帮助收款，并从中非法获利。本案中各被告人在实施诈骗或帮助收款的过程中均通过杨海（另案处理）及杨海纠集的刘涛、冉卫军、陈国华、田波、田志军等人（均另案处理）提供的收款二维码进行收款、转账。具体如下： 1、2018年5月至8月，被告人许晓飞采用上述方式骗得他人共计人民币35355元，其中骗得张某2500元、张某3300元、兰某100元、甘某24118元。 2、2018年6月至8月，被告人王其山采用上述方式骗得他人共计人民币17888元，其中骗得易某600元、余某200元、何某1464元、唐某2200元、曾某300元、吴某3150元。 3、2018年7月，被告人符祥泽采用上述方式骗得他人共计人民币19878元，其中骗得陈某1800元、汤某1800元、刘某2000元、吴某1400元、朱某1400元。 4、2018年7月至9月，被告人陆华西采用上述方式骗得他人共计人民币7039元，其中骗得张某16000元。 5、2018年6月至8月，被告人侯强采用上述方式骗得他人共计人民币11576元，其中骗得韦某1494元、许某1400元、周某1976元、周某21494元。 6、2018年5月至8月，被告人符肖雄采用上述方式骗得他人共计人民币13408元，其中骗得游某3600元、施某2888元。 7、2018年7月，被告人蒙明星采用上述方式骗得他人共计人民币14652元，其中骗得冯某700元、许某2500元、吴某21600元、陈某21000元。 8、2018年5月至7月，被告人邹艳艳明知他人实施电信网络诈骗等犯罪活动，仍提供自己的微信收款二维码协助杨海等人收款，共计收款人民币10035元。 9、2018年5月，被告人徐忠勇明知他人实施电信网络诈骗等犯罪活动，仍提供自己的微信收款二维码协助杨海收款，共计收款人民币9000元。 10、2018年8月，被告人陈迪勇明知被告人许晓飞实施电信网络诈骗等犯罪活动，仍提供自己的微信收款二维码帮助被告人许晓飞收款，共计收款人民币6386元。 11、2018年7月至8月，被告人王国航明知他人实施电信网络诈骗等犯罪活动，仍提供自己的微信收款二维码协助他人收款，通过杨海等人收款共计人民币6603元。 2019年6月26日，被告人许晓飞主动至公安机关投案并如实供述犯罪事实。被告人符祥泽、符肖雄、侯强、陆华西、蒙明星、王其山、陈迪勇、王国航、邹艳艳、徐忠勇分别被公安机关抓获归案。 公诉机关认为，被告人许晓飞、王其山、符祥泽、陆华西、侯强、符肖雄、蒙明星，以非法占有为目的，利用电信网络手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人许晓飞诈骗数额巨大，被告人王其山、符祥泽、陆华西、侯强、符肖雄、蒙明星诈骗数额较大，被告人邹艳艳、徐忠勇、陈迪勇、王国航明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍予以帮助，均应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人许晓飞具有自首情节，退缴部分违法所得，在审理阶段自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑三年，并处罚金；被告人王其山能如实供述犯罪事实，退缴部分违法所得，在审理阶段自愿认罪认罚，建议判处有期一年三个月，并处罚金；被告人符祥泽、符肖雄、侯强、陆华西、蒙明星能如实供述犯罪事实，退缴部分违法所得，建议判处被告人符祥泽祥判处有期徒刑一年三个月并处罚金、判处被告人符肖雄、陆华西、蒙明星有期徒刑八个月并处罚金、判处被告人侯强有期徒刑七个月并处罚金、被告人陆华西缓刑考验期内犯新罪，应撤销缓刑，数罪并罚。被告人邹艳艳、徐忠勇、陈迪勇、王国航系从犯、能如实供述犯罪事实，退缴全部违法所得，建议判处被告人邹艳艳、徐忠勇拘役五个月，适用缓刑，并处罚金，建议判处被告人陈迪勇、王国航拘役四个月，适用缓刑，并处罚金。因被告人符祥泽、符肖雄、蒙明星在审理阶段退清全部违法所得，公诉机关在审理阶段调整量刑建议为判处被告人符祥泽有期徒刑一年，并处罚金，判处被告人符肖雄、蒙明星有期徒刑六个月，并处罚金。 公诉机关提供了被告人许晓飞、王其山、符祥泽、陆华西、侯强、符肖雄、蒙明星、邹艳艳、徐忠勇、陈迪勇、王国航的供述，同案犯杨海、冉卫军、梁兴隆、田成平、麻梦辉、刘雄军、陈国华、谭自军、蒋亚林、冉俊伟、冉杭林、周武雄、刘涛、龙豪杰等人的供述，被害人陈某1、汤某、刘某、吴某1、朱某、游某、施某、韦某、许某1、周某1、周某2、张某1、冯某、许某2、吴某2、陈某2、易某、余某、何某、唐某、曾某、吴某3、张某2、张某3、兰某、甘某等人的陈述，辨认笔录及照片，微信账号信息，微信交易明细，微信聊天记录，ＱＱ聊天记录，微信账号主体查询信息及转账记录，扣押决定书及扣押清单，调取证据通知书，电子证据检查工作笔录，刑事判决书，到案经过，人口信息表等证据证实。 被告人许晓飞、王其山、符祥泽、陆华西、侯强、符肖雄、蒙明星、邹艳艳、徐忠勇、陈迪勇、王国航对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人叶贤仙提出，被告人许晓飞具有自首情节，自愿认罪认罚，退缴部分赃款；另本案被害人嫖娼行为本身即违法，被害人甘某在明知被招嫖诈骗的情形下，仍不断添加微信附近的人向不同的被告人转账，系自愿主动给付，综上，建议对被告人许晓飞减轻处罚。辩护人郑月圆提出，被告人王其山能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，退缴部分赃款，家境困难，尚有三名年幼子女需要抚养，建议对其从轻处罚。辩护人王海兵、赵经纬提出，被告人符祥泽、符肖雄能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，退缴全部赃款，系初犯，人身危险性及社会危害性小，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。辩护人林金宏提出，被告人侯强能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，退缴部分违法所得，系初犯，建议对其从轻处罚。辩护人郑四海、徐天胤提出，被告人陆华西、蒙明星能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，退缴全部违法所得，建议对其从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关指控的一致。2019年6月26日，被告人许晓飞主动至公安机关投案，并如实供述犯罪事实。2019年6月25日，被告人王其山、符祥泽被抓获归案。2019年6月26日，被告人侯强、符肖雄、陆华西、蒙明星、陈迪勇、王国航被公安机关抓获归案。2019年3月7日，被告人邹艳艳、徐忠勇被公安机关抓获归案。到案后，被告人许晓飞、王其山、符祥泽、陆华西、侯强、符肖雄、蒙明星、陈迪勇、王国航各向公安机关缴纳暂扣款人民币10000元。审理期间，被告人符祥泽、符肖雄、蒙明星、邹艳艳、徐忠勇退缴违法所得人民币9878元、3408元、4652元、10000元、9000元。另查明，同案犯杨海、冉卫军、梁兴隆、田成平、麻梦辉、刘雄军、陈国华、谭自军、蒋亚林、冉俊伟、冉杭林、周武雄、刘涛、龙豪杰等人均供述，与被告人许晓飞、王其山、符祥泽、陆华西、侯强、符肖雄、蒙明星、邹艳艳、徐忠勇、陈迪勇、王国航等人无其他业务往来，微信转入的款项均系按指示转入的诈骗款。 本院认为，被告人许晓飞、王其山、符祥泽、陆华西、侯强、符肖雄、蒙明星以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中许晓飞诈骗数额巨大，被告人王其山、符祥泽、陆华西、侯强、符肖雄、蒙明星诈骗数额较大，被告人邹艳艳、徐忠勇、陈迪勇、王国航明知他人利用电信网络技术手段实施诈骗，仍结伙提供资金支付结算账户，帮助收取、转移诈骗犯罪所得，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人许晓飞、王其山、符祥泽、陆华西、侯强、符肖雄、蒙明星系主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚。被告人陆华西在缓刑考验期内又犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人许晓飞具有自首情节，自愿认罪认罚，退缴部分违法所得，可以从轻、从宽处罚。被告人符祥泽、符肖雄、蒙明星、陆华西能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，退缴全部违法所得，均可以从轻、从宽处罚；被告人王其山、侯强，能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，退缴部分违法所得，可以从轻、从宽处罚；被告人邹艳艳、徐忠勇、陈迪勇、王国航在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，退缴全部违法所得，应当从轻处罚。各辩护人提出的相关从轻处罚辩护意见成立，予以采纳。根据被告人符祥泽、符肖雄的犯罪情节及悔罪表现，不宜适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。违法所得，予以追缴。对被告人许晓飞，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人王其山、符祥泽、符肖雄、侯强、蒙明星，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人陆华西，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款，第六十四条、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人邹艳艳、徐忠勇、陈迪勇、王国航依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人许晓飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月10日起至2023年7月2日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人王其山犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月10日起至2021年10月1日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人符祥泽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月10日起至2021年7月1日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人陆华西犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金二千元，撤销海南省儋州市人民法院（2016）琼9003刑初280号刑事判决书对被告人陆华西犯故意伤害罪缓刑部分的判决，与原犯故意伤害罪所判处的有期徒刑三年的刑罚并罚，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月10日起至2023年5月2日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人侯强犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月10日起至2021年1月30日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 六、被告人符肖雄犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月10日起至2021年1月2日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 七、被告人蒙明星犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月10日起至2021年1月2日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 八、被告人邹艳艳犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 九、被告人徐忠勇犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币九千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 十、被告人陈迪勇犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金人民币六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 十一、被告人王国航犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金人民币六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 十二、被告人许晓飞、王其山、符祥泽、陆华西、侯强、符肖雄、蒙明星、邹艳艳、徐忠勇、陈迪勇、王国航各自退缴在案的违法所得一万元、一万元、一万九千八百七十八元、一万元、一万元、一万三千四百零八元、一万四千六百五十二元、一万元、九千元、一万元、一万元，予以追缴，由扣押机关发还各被害人；被告人许晓飞、王其山、候强各自违法所得人民币二万五千三百五十五元、七千八百八十八元、一千五百七十六元，继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵银芝 人民陪审员  张 猛 人民陪审员  叶红芬 二〇二〇年八月十九日 代书 记员  蒋婷婷