重庆市第二中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）渝02刑终276号原公诉机关重庆市开州区人民检察院。上诉人（原审被告人）王小兵(绰号“阿海”)，男，1986年11月2日出生于重庆市云阳县，汉族，高中文化，无业，住重庆市云阳县。因犯诈骗罪，于2016年11月9日被四川省成都市青羊区人民法院判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币4000元，2016年12月26日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月7日被重庆市开州区公安局抓获，同月9日被刑事拘留，同年6月7日被依法执行逮捕。现羁押于重庆市开州区看守所。上诉人（原审被告人）刘大华，男，1993年7月8日出生于重庆市云阳县，汉族，高中文化，无业，住重庆市云阳县。因犯诈骗罪，于2016年11月9日被四川省成都市青羊区人民法院判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币3000元，2017年1月11日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月7日被重庆市开州区公安局抓获，同月9日被刑事拘留，同年6月7日被依法执行逮捕。现羁押于重庆市开州区看守所。上诉人（原审被告人）刘俊，男，1990年1月11日出生于重庆市开州区，汉族，高中文化，无业，住重庆市开州区。因犯诈骗罪，于2016年11月9日被四川省成都市青羊区人民法院判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币4000元，2017年1月11日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月7日被重庆市开州区公安局抓获，同月9日被重庆市开州区公安局刑事拘留，同年6月7日被依法执行逮捕。现羁押于重庆市开州区看守所。原审被告人龙海英，男，1987年9月22日出生，汉族，初中文化，无业，重庆市开州区人，住重庆市开州区(户籍地：重庆市开州区)。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月7日被重庆市开州区公安局抓获，同月8日被刑事拘留，同月1O日经重庆市开州区公安局决定监视居住，同年8月7日经重庆市开州区人民检察院决定监视居住。2020年1月6日，经重庆市开州区人民法院决定监视居住。重庆市开州区人民法院审理重庆市开州区人民检察院指控被告人王小兵、刘大华、刘俊、龙海英犯诈骗罪一案，于2020年6月16日作出（2020）渝0154刑初27号刑事判决。原审被告人王小兵、刘大华、刘俊不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。重庆市开州区人民法院判决认定，2019年4月，被告人王小兵、刘大华、刘俊商量，由王小兵提供作案电话卡、收款银行卡、诈骗对象信息，刘大华、刘俊打电话冒充熟人实施诈骗。后刘俊联系被告人龙海英向其购买银行卡用于接收刘俊、刘大华诈骗所得款项，龙海英明知刘俊、刘大华实施诈骗仍然提供银行卡供二人使用。2019年4月8日至4月9日，被告人刘大华通过被告人王小兵提供的被害人资料，冒充被害人戴某的熟人，以需要用钱为由骗取戴某人民币400OO元(以下币种均为人民币)，戴某分别转账2OOO0元至龙海英和王某某(王小兵提供)银行账户。被告人龙海英取款20000元之后将钱交给刘大华，龙海英分得4OOO元，刘大华分得10O00元。王某某账户上200O0元由他人取走，后王小兵给刘大华分赃5200元。2O19年4月8日至4月9日，被告人刘俊通过被告人王小兵提供的被害人资料，冒充被害人代某某的熟人，以需要用钱为由骗取代某某20O00元，代某某将20OOO元转至龙海英银行账户。被告人刘俊用骗得的20OO0元在重庆市开州区某珠宝店购买了一条黄金项链。2019年5月7日，被告人王小兵、刘大华、刘俊在重庆市云阳县江口镇被民警抓获，并从刘俊处扣押一条黄金项链。同日，被告人龙海英在重庆市开州区被民警抓获。刘大华、刘俊、龙海英到案后，均如实供述了以上犯罪事实。2019年12月27日，被告人龙海英已退还诈骗所得400O元。另查明，2020年5月28日被告人王小兵已缴纳退赔款20000元。证明上述事实的证据有被告人王小兵等人供述、被害人戴某等人陈述、微信转账记录截图、银行交易明细等。重庆市开州区人民法院认为，被告人王小兵、刘大华、刘俊、龙海英以非法占有为目的，实施电信诈骗，其中王小兵诈骗金额为60000元，数额巨大；刘大华、龙海英诈骗金额均为40000元，数额巨大；刘俊诈骗金额为20000元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。王小兵、刘大华、龙海英在对被害人戴某实施诈骗的40000元犯罪中系共同犯罪，王小兵、刘大华系主犯，龙海英起次要作用，系从犯；王小兵、刘俊、龙海英在对被害人代某某实施诈骗的20000元犯罪中系共同犯罪，王小兵、刘俊系主犯，龙海英起次要作用，系从犯。对龙海英依法应当减轻处罚。王小兵、刘大华、刘俊均在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内，再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均系累犯，依法应当从重处罚。王小兵、刘大华、刘俊曾因电信诈骗犯罪受过刑事处罚，可以酌情从重处罚。刘大华、刘俊、龙海英到案后均如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。刘大华、刘俊、龙海英均自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。王小兵已退还被害人损失20000元，龙海英已退还被害人损失4000元，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决：一、被告人王小兵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。二、被告人刘大华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七千元。三、被告人刘俊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。四、被告人龙海英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。五、责令被告人王小兵、刘大华共同退赔被害人戴某的损失40000元（被告人龙海英对其中20000元承担共同退赔责任，被告人龙海英已退4000元，被告人王小兵已退20000元）；被告人王小兵、刘俊、龙海英共同退赔被害人代某某的损失20000元（其中在案扣押的项链待执行机关处置后依法发还给被害人代某某）。六、公安机关扣押在案的汽车、手机等物由扣押机关依法处置。上诉人王小兵提出仅应对诈骗的20000元承担责任，不应对其余的诈骗数额40000元承担责任，原判量刑过重。上诉人刘大华提出应当认定其从犯地位，原判量刑过重。上诉人刘俊提出应当认定其从犯地位，原判量刑过重。经二审审理查明的上诉人王小兵、刘大华、刘俊、原审被告人龙海英犯诈骗罪的事实与一审判决认定的事实相同。重庆市开州区人民法院在一审判决中认定的证据，经庭审质证，证据收集程序合法，内容客观真实，本院对一审判决认定的事实、证据予以确认。关于上诉人王小兵提出仅应对诈骗的20000元承担责任，不应对其余的诈骗数额40000元承担责任的上诉理由，经查，王小兵、刘大华、刘俊的供述、被害人戴某等人陈述、银行转账流水等证据能相互印证，足以证实王小兵与刘大华、刘俊商量并实施了由王小兵提供作案电话卡、收款银行卡、诈骗对象信息，刘大华、刘俊打电话冒充熟人进行诈骗活动的事实。王小兵应当对刘大华、刘俊实施的诈骗金额负责。该上诉理由不成立，本院不予采纳。关于上诉人刘大华、刘俊提出应当认定其为从犯的上诉理由，经查，刘大华、刘俊、上诉人王小兵在实施诈骗过程中均起主要作用，应当认定为主犯。该上诉理由不成立，本院不予采纳。原判根据各上诉人、原审被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，作出的量刑适当。各上诉人关于原判量刑过重的上诉理由不成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人王小兵、刘大华、刘俊、原审被告人龙海英以非法占有为目的，实施电信诈骗，其中王小兵诈骗金额为60000元，数额巨大；刘大华、龙海英诈骗金额均为40000元，数额巨大；刘俊诈骗金额为20000元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。王小兵、刘大华、龙海英在对被害人戴某实施诈骗的40000元犯罪中系共同犯罪，王小兵、刘大华系主犯，龙海英起次要作用，系从犯；王小兵、刘俊、龙海英在对被害人代某某实施诈骗的20000元犯罪中系共同犯罪，王小兵、刘俊系主犯，龙海英起次要作用，系从犯。据此对龙海英依法减轻处罚。王小兵、刘大华、刘俊均因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚执行完毕后五年内，再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均系累犯，依法应当从重处罚。刘大华、刘俊、龙海英到案后均如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  余 华审 判 员  翟 羽审 判 员  薛 梅二〇二〇年八月十三日法官助理  何仕林书 记 员  钟佳灵