浙江省缙云县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1122刑初118号 公诉机关浙江省缙云县人民检察院。 被告人何燕红，男，1988年12月7日出生，湖南省江永县人，瑶族，中专文化，住江永县。因本案，于2019年5月11日被刑事拘留，同年6月4日被取保候审，后经本院决定，于2020年4月16日被继续取保候审，同年5月27日被逮捕。现羁押在缙云县看守所。 辩护人林志魏，浙江丽阳律师事务所律师。 被告人晏明国，男，1985年3月22日出生，四川省富顺县人，汉族，小学肄业，住富顺县。因本案，于2019年5月11日被刑事拘留，同年6月4日被取保候审，后经本院决定，于2020年4月16日被继续取保候审，同年6月9日被逮捕。现羁押在缙云县看守所。 辩护人马睿程，浙江丽阳（缙云）律师事务所律师，受缙云县法律援助中心指派。 被告人刘亚渊，男，1990年7月19日出生，重庆市梁平区人，汉族，初中文化，住梁平区。因吸食毒品分别于2013年、2016年被行政拘留，于2016年4月26日被梁平县公安局强制戒毒两年。因本案，于2019年10月29日被取保候审，后经本院决定，于2020年4月16日被继续取保候审，同年5月27日被逮捕。现羁押在缙云县看守所。 辩护人江霞，浙江民晖律师事务所律师，受缙云县法律援助中心指派。 被告人刘亚洲，男，1990年7月19日出生，重庆市梁平区人，汉族，初中文化，住梁平区。因吸食毒品分别于2013年、2014年、2016年被行政拘留。因本案，于2019年5月14日被刑事拘留，同年6月4日被取保候审，后经本院决定，于2020年4月16日被继续取保候审，同年5月27日被逮捕。现羁押在缙云县看守所。 辩护人李君锋，浙江民晖律师事务所律师。 被告人夏天，男，1995年8月3日出生，重庆市梁平区人，汉族，高中文化，户籍地梁平区，现住四川省成都市武侯区。因吸食毒品分别于2009年被行政拘留，2014年5月23日、5月30日被梁平县公安局行政拘留十五日，强制戒毒二年。因本案，于2019年11月15日被刑事拘留，同年11月21日被取保候审，后经本院决定，于2020年4月16日被继续取保候审，同年5月27日被逮捕。现羁押在缙云县看守所。 被告人唐欢，男，1994年7月25日出生，重庆市梁平区人，汉族，初中文化，住梁平区。因吸食毒品于2016年9月30日被成都市公安局成华区分局行政拘留十四日，强制戒毒二年,于2020年4月14日、4月16日被东阳市公安局行政拘留十五日、强制戒毒二年。因本案，于2019年12月13日被取保候审，于2020年4月16日被依法逮捕。现羁押在缙云县看守所。 被告人陈荻，男，1994年9月5日出生，重庆市梁平区人，汉族，初中文化，住梁平区。因吸食毒品分别于2018年1月10日、1月18日被梁平区公安局行政拘留十日、社区戒毒三年。因本案，于2019年10月29日被取保候审，后经本院决定，于2020年4月16日被继续取保候审，同年5月27日被逮捕。现羁押在缙云县看守所。 辩护人刘浩，重庆百安律师事务所律师。 被告人李川东，男，1985年10月18日出生，重庆市梁平区人，汉族，初中文化，住梁平区。因吸食毒品，于2018年5月4日被梁平区公安局行政拘留十二日。因本案，于2019年5月14日被刑事拘留，同年6月4日被取保候审，后经本院决定，于2020年4月16日被继续取保候审。现在家。 被告人唐希，男，1988年6月13日出生，重庆市梁平区人，汉族，中专文化，住梁平区。因本案，于2019年5月14日被刑事拘留，同年6月4日被取保候审，后经本院决定，于2020年4月16日被继续取保候审。现在家。 被告人李亚琪，女，1994年4月25日出生，重庆市梁平区人，汉族，大专文化，户籍地梁平区，现住重庆市万州区。因本案，于2019年5月14日被刑事拘留，同年6月1日被取保候审，后经本院决定，于2020年4月16日被继续取保候审。现在家。 缙云县人民检察院以缙检刑诉[2020]271号起诉书指控被告人何燕红、晏明国、刘亚渊、刘亚洲、夏天、唐欢、陈荻、李川东、唐希、李亚琪犯诈骗罪，于2020年4月16日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于2020年8月25日公开开庭审理了本案。缙云县人民检察院指派检察员王君玲出庭支持公诉，被告人何燕红及其辩护人林志魏，被告人晏明国及其辩护人马睿程，被告人刘亚渊及其辩护人江霞，被告人刘亚洲及其辩护人李君锋，被告人陈荻及其辩护人刘浩，被告人夏天、唐欢、陈荻、李川东、唐希、李亚琪到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2018年10月至2019年1月、2019年3月至4月，被告人刘亚渊、夏天、唐欢、陈荻、刘亚洲、何燕红、晏明国、李川东、唐希、李亚琪等人先后受杨万平、崔金胜（均另案处理）召集，组成电信网络诈骗集团，在广东省东莞市华夏泰隆贸易有限公司、惠州市泡泡海公寓、惠州市南昆山富力山温泉养生度假区别墅等地，由被告人刘亚渊、夏天、唐欢、陈荻、刘亚洲、何燕红、晏明国、李川东、唐希、李亚琪等人冒充和信贷、轻易贷等网贷公司的网贷客服，通过拨打电话并加微信的方式，向被害人发送融资服务合同、工商营业执照、贷款额度图等虚假内容，骗取被害人会员费、提某、插队费等费用，并按月领取工资及提成。 2018年11月至2019年4月，被告人何燕红、晏明国通过上述方式，分别拨打诈骗电话均约4500余人次；2018年11月上旬至2019年3月下旬，被告人刘亚洲通过上述方式，拨打诈骗电话约4000余人次；2018年10月至2019年1月，被告人唐欢通过上述方式，拨打诈骗电话约3900余人次；2018年10月、2019年3月至2019年4月，被告人夏天通过上述方式，拨打诈骗电话约2700余人次；2018年10月至2019年4月，被告人刘亚渊、陈荻通过上述方式，分别骗得被害人钱款人民币47000余元、65000余元；2019年4月，被告人李川东、唐希、李亚琪通过上述方式，分别骗得被害人钱款共计人民币22000余元、20000余元、10000余元。 另查明，被告人何燕红、晏明国、刘亚洲、李川东、唐希、李亚琪分别向公安机关退出人民币35000元、25000元、17000元、9000元、25000元、25000元，被告人李川东还向本院退出人民币13000元；本案审理期间，同案犯杨万平、谢秋峰向本院退出违法所得人民币1336168元。被告人唐欢、陈荻主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实。 还查明，被告人何燕红、晏明国、刘亚渊、刘亚洲、夏天、唐欢、陈荻、李川东、唐希、李亚琪均自愿认罪认罚，并在律师见证下签署了《犯罪嫌疑人具结书》。 上述事实，十被告人及被告人何燕红、晏明国、刘亚渊、刘亚洲、陈荻的辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有何燕红、晏明国、刘亚渊、刘亚洲、夏天、唐欢、陈荻、李川东、唐希、李亚琪的供述，同案犯杨万平、李梁忠、崔金胜、谢秋峰、雷凯杰的供述，被害人林某1、杨某、林某2、江某、檀某、王某1、王某2、张某1、李某1、王某3、刘某1、脱海锋、黄某、钱某、张某2、郝某、胡某、刘某2、肖某、李某2、董某、都某、王某4、王某5、潘某、吴某的陈述，证人李某3、朱某、林某3、温某、晏某、耿某、李某4、钟某的证言，视听资料，电子数据检查工作记录，调取证据通知书，调取证据清单，电子数据勘查及光盘，搜查笔录、辨认笔录及照片，微信截图，资金流水，犯罪记录查询证明，刑事判决书，行政处罚决定书，扣押清单，认罪认罚材料，情况说明，归案经过，户籍信息及本院出示的退赃款票据等证据证书，足以认定。 本院认为，被告人何燕红、晏明国、刘亚渊、刘亚洲、夏天、唐欢、陈荻、李川东、唐希、李亚琪以非法占有为目的，冒充网贷公司业务员，虚构事实，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，其中被告人何燕红、晏明国、刘亚洲、夏天、唐欢属有其他严重情节，被告人刘亚渊、陈荻属数额巨大，被告人李川东、唐希、李亚琪属数额较大。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人何燕红、晏明国、刘亚洲、夏天、唐欢系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。在共同犯罪中，十被告人起次要作用，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人刘亚渊、刘亚洲、夏天、唐欢、陈荻、李川东均有吸毒劣迹，可酌情从重处罚。被告人唐欢、陈荻主动到公安机关投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；十被告人均自愿认罪认罚，依法予以从宽处罚。综上，根据十被告人的上述犯罪事实、性质、情节及悔罪表现，本院决定对被告人何燕红、晏明国、刘亚渊、李川东、唐希、李亚琪从轻处罚，对被告人刘亚洲、夏天、唐欢、陈荻减轻处罚，并对被告人何燕红、晏明国、刘亚渊、刘亚洲、夏天、陈荻、李川东、唐希、李亚琪宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第二款第（二）项的规定，判决如下： 被告人何燕红犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币50000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 被告人晏明国犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币50000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 被告人刘亚渊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币50000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 被告人刘亚洲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年九个月，并处罚金人民币40000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 被告人夏天犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币40000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 被告人唐欢犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币40000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月16日起至2022年10月15日止。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 被告人陈荻犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币40000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 被告人李川东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币30000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 被告人唐希犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币30000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 被告人李亚琪犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币15000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 扣押在案的电脑、手机等作案工具，予以没收，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 刘 凯 人民陪审员 周 敏 人民陪审员 刘教亚 二〇二〇年八月二十七日 代书 记员 丁杨倩 附：裁判文书适用法律条文依据 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第五条第二款第（二）项利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚： （二）拨打诈骗电话五百人次以上的。