广东省湛江市霞山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0803刑初356号公诉机关湛江市霞山区人民检察院。被告人龙泽霖，曾用名龙志鹏，男，1992年5月8日出生，身份证号码440************510，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省湛江市坡头区***********，现住广东省广州市白云区***出租屋。因本案于2019年11月3日被羁押，次日被刑事拘留，2019年12月10日被逮捕。现押于吴川市看守所。湛江市霞山区人民检察院以霞检一部刑诉[2020]Z265号起诉书指控被告人龙泽霖犯集资诈骗罪，于2020年7月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。湛江市霞山区人民检察院指派检察员谭瑞文出庭支持公诉，被告人龙泽霖到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人龙泽霖于2017年至2018年期间，虚构华信投资有限公司，未经注册登记及取得融资许可等，先后租赁湛江市霞山区*****************和湛江市经济技术开发区银隆A1905房为经营场所，通过发朋友圈、亲友相传、印发传单等方式宣传称“投资华信投资有限公司风险低、高收益、月利润高达5%，投资1万元每月获利500元”等，和被害人签署《资金入股合作协议书》，以金融投资为名，实施集资诈骗，集资金额共计人民币784500元，集资款项仅少部分用于高息转贷他人，其余用于支付前被害人的利息及挥霍。其中，被告人龙泽霖收取被害人的集资款及支付利息和本金情况如下：（1）收取陈家成集资款40000元，已支付利息和本金16000元，尚有24000元未归还；（2）收取陈家宏170000元，已支付利息和本金6000元，尚有164000元未归还；（3）收取钟国威210000元，已支付利息和本金36000元，尚有174000元未归还；（4）收取赵满10000元，已支付利息和本金4500元，尚有5500元未归还；（5）收取朱耀新8800元，已支付利息和本金1500元，尚有7300元未归还；（6）收取陈春娣20000元，已支付利息和本金3000元，尚有17000元未归还；（7）收取李晓玲63000元，已支付利息和本金9000元，尚有54000元未归还；（8）收取林聪140000元，已支付利息和本金50000元，尚有90000元未归还；（9）收取梁志飞100000元，已支付利息和本金31300元，尚有68700元未归还；（10）收取蔡泰梁60000元，已支付利息和本金3000元，尚有57000元未归还；（11）收取黄土娟90000元，已支付利息和本金500元，尚有89500元未归还；（12）收取卢俊江40000元，已支付利息6500元，尚有33500元未归还。案发后，被告人龙泽霖未能退还被害人上述被骗资金。公诉机关认为，被告人龙泽霖以非法占有为目的，非法集资，骗取被害人钱财，数额巨大，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任；被告人龙泽霖归案后，如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚，建议判处被告人龙泽霖六年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关提交了被害人陈家成、陈家宏、钟国威、赵满、朱耀新、陈春娣、林聪、李晓玲、梁志飞、蔡泰梁、黄土娟、卢俊江的陈述，证人何观妹、陈家富、曾小娥、刘玉枝、郑胜彪、郑龙辉、郑行、梁文博、王矗、陈宇壕的证言，证明，受案登记表、立案决定书，归案情况说明，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，接受证据材料清单、资金入股合作协议书、华信投资有限公司宣传单，银行交易流水，微信和支付宝收入、支出交易流水，微信聊天截图，房屋租赁合同，辨认材料，现场勘验检查工作记录、方位示意图、平面示意图及现场照片，POS机开户信息及流水，电子数据检查工作记录，企业机读档案登记资料，调取证据通知书，机动车转移登记资料，说明材料，证据开示清单、认罪认罚从宽制度告知书、认罪认罚具结书、听取值班律师意见书，户籍信息证明，被告人龙泽霖的供述与辩解，到案经过等证据证实。被告人龙泽霖对指控事实、罪名和量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人龙泽霖的行为构成集资诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人龙泽霖到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人龙泽霖犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年11月3日起至2025年11月2日止。罚金限于本判决生效第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。二、追缴被告人龙泽霖的违法所得人民币784500元分别返还给被害人陈家成24000元、陈家宏164000元、钟国威174000元、赵满5500元、朱耀新7300元、陈春娣17000元、李晓玲54000元、林聪90000元、梁志飞68700元、蔡泰梁57000元、黄土娟89500元、卢俊江33500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 陈 仁人民陪审员 林 斌人民陪审员 郑文才二〇二〇年八月二十五日书 记 员 麻 丽附：相关法律条文及司法解释《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定,可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。