阜新市海州区人民法院刑 事 判 决 书(2020)辽0902刑初71号公诉机关阜新市海州区人民检察院。被告人郑某某，男，1946年1月26日出生，汉族，小学文化，退休，户籍所在地辽宁省阜新市海州区，现住辽宁省阜新市海州区。因涉嫌诈骗罪，2019年11月1日被刑事拘留，2019年11月28日被逮捕。现羁押于阜新市看守所。指定辩护人源朝军，辽宁乐成律师事务所律师。阜新市海州区人民检察院以阜海检刑诉（2020）65号起诉书指控被告人郑某某犯诈骗罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，通过远程视频公开开庭进行了审理。阜新市海州区人民检察院指派检察员张煜、徐莹出庭支持公诉，被告人郑某某到庭参加诉讼。现已审理终结。阜新市海州区人民检察院指控：2015年11月，被告人郑某某在没能力办理提前退休的情况下，谎称自己可以办理相关事宜，获得被害人邱某1信任，收取邱某1人民币3万元。2017年底至2019年期间，被告人郑某某以同样理由，通过杨某1、麻某等人联系需要办理提前退休人员，获取被害人信任，收取被害人杨某1替王某3垫付人民币2.5万元、替马某3垫付人民币2.6万元、替马某2垫付人民币2万元，并收取被害人董某人民币3.8万元、被害人王某1人民币2.6万元、被害人钟某人民币2.6万元、被害人王某2人民币2.6万元、被害人梅某人民币2.6万元、被害人胡某人民币2.8万元、被害人贺某人民币2.9万元、被害人马某1人民币2.6万元、被害人冯某人民币2.6万元、被害人魏某人民币2.6万元、被害人齐某人民币2.6万元、被害人张某人民币2.6万元、被害人苏某1人民币2.6万元、被害人代某人民币2.6万。郑某某共计骗取被害人人民币48.2万元，全部用于偿还个人债务。公诉机关认为，被告人郑某某以非法占有为目的，谎称自己有能力办理提前退休事宜骗取被害人财产，其行为已构诈骗罪，应追究刑事责任，同时郑某某构成自首。为上述指控公诉机关提供的证据有户籍证明、案件来源、抓捕经过、自首情况说明，收条18张、转账凭证、收款证明、情况说明、阜新市清河门区人民法院民事判决书、债权转让协议书，证人谭某、项某、麻某、王某3、程某、李某、马某2、马某3、梁某、王某4、高某、葛某、房某、纪某、佟明远的证言，被害人杨某1、董某、王某1、钟某、王某2、梅某、胡某、贺某、马某1、冯某、魏某、齐某、张某、代某、邱某1陈述，被告人郑某某供述与辩解相关证据证实。被告人郑某某庭审中对公诉机关指控诈骗罪无异议，只是案发前退还被害人10000元，但没有证据。其辩护人提出的辩护意见是:郑某某主动投案，如实供述，初犯偶犯，构成自首，认罪悔罪，退赃退赔，得到谅解，年岁已高，建议对被告人减轻处罚，判处缓刑。经审理查明，被告人郑某某于某单位退休多年，2015年11月前后，邱某1经人介绍结识了谎称能为他人办理提前退休等事宜的被告人郑某某，取得邱某1信任后，被告人郑某某骗取被害人邱某130000元。后又以同样理由方法、名义手段结识董某，骗取被害人董某办理提前退休款项38000元。被告人郑某某分别为邱某1、董某出具了收条。被告人郑某某与杨某1相识交往中，谎称能为他人办理提前退休等事宜，取得杨某1信任，从2017年底至2019年间，杨某1先后多次收取王某1等多人拟办理提前退休款项，截留部分款项后，以为王某1等多人办理提前退休为名或将现金或通过银行转账方式交给被告人郑某某，被告人郑某某多次从杨某1处转收20000元至29000元数额不等的费用，承诺为王某1等多人办理提前退休等事宜，并应杨某1要求分别为王某1、钟某等人出具了收到20000元至29000元的收条。被告人郑某某出具的收条载明：为董某、邱某1、王某1、钟某、王某2、梅某、胡某、贺某、马某1、冯某、魏某、齐某、王某3、苏某1、代某、马某2办理提前退休收款。另杨某1两次通过中国邮政储蓄账户转账给郑某某52000元，拟为马某3、张某两人办理提前退休转款各26000元。被告人郑某某与王某1等人均不相识，除邱某1、董某外，其余王某1等16人均是由杨某1收钱后转交被告人郑某某，直到案发，被告人郑某某也未有办理过一位提前退休事宜，被告人郑某某先后骗取18人款项482000元，上述款项全部被郑某某偿还个人债务。2019年9月26日，董某到公安机关报案称被他人以办理提前退休名义诈骗38000元；公安机关立案侦查，2019年11月1日，被告人郑某某经公安机关传唤在去公安机关路上，被公安人员带到派出所，到案后如实供述犯罪事实。另查明，2018年到2019年案发前，杨某1自行退还了收取的马某1、贺某、苏某1、代某、齐某等人款项。办理提前退休人马某2、王某3、马某3等三人明确表示未交过款项，未有经济损失，此三人所列数额20000元、25000元、26000元系杨某1以上述三人名义垫付代交给被告人郑某某。又查明，2020年8月19日被告人郑某某亲属与杨某1达成退赔退赃谅解协议，协议书表示杨某1代表办理提前退休交款的16人收到被告人郑某某亲属退赃款，对郑某某表示谅解，并将款项返还相关人员；2020年8月21日、24日，被告人郑某某亲属与被害人邱某1、董某达成退赔退赃谅解协议，被害人邱某1、董某收到退赔款表示对被告人郑某某谅解。上述事实被告人郑某某庭审中无异议，并有公诉机关庭审中举证、质证的下列证据证实：案件来源、抓捕经过、自首情况说明、户籍证明、收条、转账凭证、收款证明、情况说明、阜新市清河门区人民法院（2017）辽0905民初383号民事判决书、债权转让协议书、证人谭某、项某、麻某、王某3、程某、李某、马某2、马某3、梁某、王某4、高某、葛某、房某、纪某、佟明远、马某1、贺某、代某、齐某的证言，被害人董某、邱某1、杨某1、王某1、钟某、王某2、梅某、胡某、冯某、魏某、张某的陈述，被告人郑某某的供述与辩解、收款谅解（协议）书等相关证据在卷佐证，客观真实，足以认定。本院认为，被告人郑某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相方法骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人郑某某犯诈骗罪罪名和犯罪事实成立，应予支持。被告人郑某某案发后，主动投案，如实供述，当庭认罪，构成自首，可减轻处罚。其亲属积极退赔被害人损失，得到被害人谅解，可对被告人郑某某从轻处罚；关于被告人郑某某提出已退还10000元之辩称，因其未提供证据，不予采信。被告人郑某某诈骗数额巨大，应在三年以上十年以下科处刑罚，但考虑被告人郑某某主动投案，如实供述，构成自首，认罪悔罪，且年龄已近七十五周岁，再犯危险性极小，退赔了被害人损失并得到被害人谅解，未造成严重后果，犯罪手段情节一般，请托事项并非完全合法合规，被害人存在过错，综合被告人郑某某犯罪事实、主观恶性，对其宣告缓刑对社会没有重大不良影响，故可对被告人郑某某减轻处罚，判处缓刑。上述量刑意见公诉机关多有提及，应予支持。被告人的辩护人提出的辩护意见，依法有据，予以采信。根据被告人郑某某犯罪的事实，犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十七条一款之规定，判决如下：被告人郑某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金20000元（罚金限三个月内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省阜新市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 田 野审 判 员 杜 君人民陪审员 付 健二〇二〇年八月二十八日书 记 员 李美琪附本案所涉《中华人民共和国刑法》相关法律第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。