吉林省辽源市龙山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0402刑初217号公诉机关辽源市龙山区人民检察院。被告人张柏，男，1965年9月22日出生,汉族，湖南省永州市人，初中文化，无职业。户籍所在地及现居住地：湖南省永州市冷水滩区堰塘村。2020年4月28日因涉嫌诈骗罪，在湖南省永州市被抓获，临时羁押于永州市看守所；同年5月10日，经辽源市公安局决定被取保候审;同年6月9日经辽源市龙山区人民检察院决定取保候审；同年7月3日经本院决定逮捕；同日由公安机关执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。辩护人孙竹全，吉林恒太律师事务所律师律师。被告人孙立君，男，1958年2月21日出生,汉族，吉林省辽源市人，小学文化，无职业。户籍所在地及现居住地：吉林省辽源市龙山区寿山镇寿山村三组。2019年12月20日因涉嫌诈骗罪，被刑事拘留;2020年1月20日被批准逮捕，现羁押于辽源市看守所。被告人范海明，男，1968年5月23日出生，汉族，内蒙古自治区人，大学文化，无职业。户籍所在地及现居住地：内蒙古自治区鄂伦春自治旗甘河镇富民路。2020年4月25日因涉嫌诈骗罪在山东潍坊市被抓获；同年4月28日被押解回吉林省辽源市看守所刑事拘留;同年5月21日被批准逮捕，现羁押于辽源市看守所。辩护人甘静宇，吉林辽东律师事务所律师。辽源市龙山区人民检察院以龙检一部刑诉（2020）158号起诉书指控被告人张柏、孙立君、范海明犯诈骗罪，于2020年7月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年8月7日公开开庭进行了审理。辽源市龙山区人民检察院指派检察员王丹出庭支持公诉，被告人张柏及其辩护人孙竹全、被告人孙立君、被告人范海明及其辩护人甘静宇到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：被告人张柏伙同被告人孙立君、范海明于2016年间谎称北京市附近的河北省三河市××镇有绿化项目能挣钱，陆续将辽源地区的被害人于文国、曹喜臣、刘泽余（已死亡）骗至燕郊镇后，又以投资理财为由，先后骗取三被害人共计149400元。为证明上述事实，公诉机关当庭提供了被告人供述及辩解、被害人陈述、证人证言、书证、辨认笔录、视听资料等相关证据。公诉机关认为：被告人张柏、孙立君、范海明诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,均应当以诈骗罪追究其刑事责任。其中被告人孙立君、范海明认罪认罚，可以从宽处罚。建议判处张柏有期徒刑四年六个月至五年，并处罚金；判处孙立君有期徒刑四年，并处罚金；判处范海明有期徒刑四年，并处罚金。被告人张柏及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实均没有异议，张柏当庭认罪。被告人孙立君、被告人范海明及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、量刑建议均没有异议，经审理查明：2016年间，被告人孙立君谎称北京市附近的河北省三河市××镇有绿化项目能挣钱，陆续将辽源地区的被害人于文国、曹喜臣、刘泽余（已死亡）骗至燕郊镇，后伙同被告人张柏、范海明以投资理财为由，骗取三名被害人人民币共计149,400元（每人49,800元）。其中张柏分得人民币7万元；孙立君分得人民币26,400元；范海明分得人民币15,000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、常住人口信息查询，证实张柏、范海明、孙立君自然身份情况。2、到案经过，证实2019年12月19日抓获孙立君；2020年4月25日抓获范海明；同年4月28日抓获张柏。3、扣押清单，证实公安机关扣押张柏手机一部、身份证一个；扣押范海明手机二部、身份证一个；扣押孙立君手机一部。4、辨认笔录，证实孙立君辨认出张柏和范海明。5、在逃人员登记表，证实范海明、张柏系在逃人员。6、照片、银行卡交易明细，证实曹喜臣、于文国给范海明汇款情况。7、情况说明，证实案件相关情况。8、被害人于文国、曹喜臣陈述：2016年4-5月份，孙立君联系我们说“北京通州有绿化工程让我们帮他管理”，我们来到燕郊，没有看见孙立君说的工程，孙立君说“工程被人挤了，他现在和别人合伙经营一个理财项目，让我们帮他完成任务，只要存入他指定的账户49，800元，一年后按照银行利息返还本金”。通过孙立君认识了范海明和张柏，我们按照孙立君指定的范海明账户每人存入49,800元。9、视听资料：三被告人供述及法律文书。10、被告人张柏供述：2015年9月，我去燕郊加入了“中国民间自愿互助理财”项目，认识了范海明和孙立君，我们成立了一个小团队，我的职务是C3，范海明是C1，孙立君是A层。2016年4月至11月孙立君分别给刘泽余、于文国、曹喜臣打电话，骗他们说“北京燕郊有好的绿化项目”。他们三人分别来到燕郊后告诉他们项目黄了，我和范海明请他们吃饭，然后我说“有一个更好的国家政策项目叫中国民间自愿互助理财”，让他们考察一下，之后领他们去听课，他们自愿加入了这个项目，每人投49,800元，打到范海明卡上，我得到70,000元提成，范海明得到15,000元提成，孙立君得到26,400元提成。。11、被告人孙立君供述：2015年9月，我在燕郊认识了张柏和范海明，加入了“中国民间自愿互助理财”项目，张柏是范海明的领导职务是C3，范海明是C1，我是发展层。张柏承诺“我找来一个人给我8,000元提成”。2016年4月至11月，我分别给刘泽余、于文国、曹喜臣打电话，骗他们说“北京燕郊有好的绿化项目，让他们来管理”。他们三人分别来到燕郊后，我告诉他们项目黄了，把他们介绍给张柏和范海明，张柏和范海明请他们吃饭，领他们去听课，让他们相信能挣钱，每人投49,800元，打到范海明卡上，我得到24,000元提成。12、被告人范海明供述：我在燕郊参加“中国民间自愿互助理财”项目中，认识了张柏和孙立君，我们成立了一个小团队，张柏是我领导职务是C3，孙立君是我下级组员A层，我是C1。2016年4月至11月孙立君分别给刘泽余、于文国、曹喜臣打电话，骗他们说“北京燕郊有好的绿化项目”。他们三人分别来到燕郊后告诉他们项目黄了，我和张柏请他们吃饭，然后张柏说“有一个更好的国家政策项目叫中国民间自愿互助理财”，让他们考察一下，之后领他们去听课，他们自愿加入了这个项目，每人投49,800元，打到我卡上，我得到15,000元提成。本院认为，被告人张柏、范海明、孙立君以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。鉴于三被告人如实供述犯罪事实，自愿认罪，可以从轻处罚。因此，公诉机关指控的事实、罪名、量刑建议，本院予以采纳。根据各被告人在犯罪中所处地位、所起作用、所得赃款数额、认罪态度、社会危害等综合情况，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人张柏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月3日起至2024年12月21日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）二、被告人孙立君犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月20日起至2023年12月19日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）三、被告人范海明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月28日起至2024年4月24日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）四、被告人张柏、孙立君、范海明给被害人于文国、曹喜臣、刘泽余家属退赔违法所得人民币149,400元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省辽源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  姚冬梅人民陪审员  丛 军人民陪审员  郑晓南二〇二〇年八月十八日书 记 员  郭 峰