新疆维吾尔自治区和静县人民法院刑 事 判 决 书（2020）新2827刑初133号 公诉机关和静县人民检察院。被告人陈进丰，男，汉族，无业，初中文化程度，户籍所在地海南省儋州市，捕前住该处。因本案于2019年10月28日被和静县公安局刑事拘留，羁押于海南省昌江黎族自治县看守所，2019年11月13日押解回和静县。经和静县人民检察院批准，于2019年11月29日被和静县公安局执行逮捕。现羁押于和静县看守所。被告人陈道虎，男，汉族，海南省员工，初中文化程度，户籍所在地海南省昌江黎族自治县，捕前住该处。因本案于2019年10月28日被和静县公安局刑事拘留，羁押于海南省昌江黎族自治县看守所，2019年11月13日押解回和静县。经和静县人民检察院批准，于2019年11月29日被和静县公安局执行逮捕。现羁押于和静县看守所。辩护人周月东，系新疆云力律师事务所律师。被告人李佳，男，汉族，海南省儋州市汽车租赁公司经理，初中文化程度，户籍所在地海南省儋州市，捕前住该处。因本案于2019年10月28日被和静县公安局刑事拘留，羁押于海南省昌江黎族自治县看守所，2019年11月13日押解回和静县。经和静县人民检察院批准，于2019年11月29日被和静县公安局执行逮捕。现羁押于和静县看守所。被告人陈文进，男，汉族，无业，小学文化程度，户籍所在地海南省儋州市，捕前住该处。因本案于2019年10月22日被和静县公安局刑事拘留，羁押于海南省儋州市第二看守所，2019年11月13日押解回和静县。经和静县人民检察院批准，于2019年11月29日被和静县公安局执行逮捕。现羁押于和静县看守所。被告人梁宇杰，男，汉族，无业，初中文化程度，户籍所在地广西壮族自治区玉林市博白县，捕前住海南省昌江县。因本案于2019年10月27日被和静县公安局刑事拘留，羁押于海南省昌江黎族自治县看守所，2019年11月13日押解回和静县。经和静县人民检察院批准，于2019年11月29日被和静县公安局执行逮捕。现羁押于和静县看守所。被告人黄云龙，男，汉族，无业，初中文化程度，户籍所在地海南省昌江黎族自治县，捕前住海南省昌江县。因本案于2019年10月27日被和静县公安局刑事拘留，羁押于海南省昌江黎族自治县看守所，2019年11月13日押解回和静县。经和静县人民检察院批准，于2019年11月29日被和静县公安局执行逮捕。现羁押于和静县看守所。和静县人民检察院以和静县检一部刑诉（2020）139号起诉书指控被告人陈进丰、陈道虎、李佳、陈文进、梁宇杰、黄云龙犯掩饰隐瞒犯罪所得罪、寻衅滋事罪，于2020年7月28日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。和静县人民检察院指派检察员杨易出庭支持公诉，被告人陈进丰、陈道虎及辩护人周月东、李佳、陈文进、梁宇杰、黄云龙到庭参加了诉讼。现已审理终结。和静县人民检察院指控，一、陈文进寻衅滋事犯罪事实：2019年5月16日21时许，因黄昌林（另案处理）曾偷拿过被害人张某的衣服未归还，张某听说黄昌林在其租住房屋旁边的儋州市那大镇美食街小榕树下，便从租住楼上下来，看到黄昌林后便叫其归还衣服，二人发生争执。后冯兆明（另案处理）持一把斧头赶到现场并将斧头交给黄昌林，黄昌林遂持斧头砍伤张某，致张某手部等部位受伤，张某跑回宿舍躲避。冯兆明、庞景凡（另案处理）、陈文进均持木棍冲进张某住处殴打张某，后又将张某拉出住房继续殴打。张某被打后拿出一部华为荣耀畅玩7X手机欲报案时，庞景凡将手机抢走交给陈文进，陈文进遂将该手机摔坏。随后冯兆明、陈文进、黄昌林、庞景凡等人逃离现场。经鉴定，被抢手机价值542元，张某头皮及肢体损伤均为轻微伤。二、陈进丰、陈道虎、陈文进、李佳、梁宇杰、黄云龙掩饰隐瞒犯罪所得罪事实：2019年7月，被告人陈进丰受其上线QQ名称为“重新来过”、“爱喝水”（身份不详）指使，为转移电信网络诈骗钱款，以每张银行卡800元价格让被告人陈道虎找人办理银行卡，陈道虎又遂以每张银行卡600元的价格联系被告人梁宇杰，梁宇杰又联系被告人黄云龙办理银行卡。同年7月17日8时许，陈进丰指使被告人李佳租赁一车辆，从海南省儋州市××镇前往海南省××县虎，三人驱车同往昌江县东风路联通营业厅门与梁宇杰、黄云龙见面。经陈进丰、陈道虎指使，梁宇杰、黄云龙在明知道办理银行卡用于电信网络诈骗转款的情况下，各自办理了中国农业银行、中国银行办理银行卡共计4张银行卡交给陈进丰、陈道虎。陈进丰将卡号报给上线后，梁宇杰、黄云龙的农业银行卡内随即转入电信网络诈骗所得钱款，陈进丰、陈道虎又指使，梁宇杰、黄云龙从其各自办理的农业银行卡内支取电信诈骗所得款项19700元及14800元钱交给陈道虎、陈进丰后，梁宇杰、黄云龙将4张银行卡卖给陈进丰等人继续使用。陈进丰将上述34500元交付给上线，获得好处费5100元，给陈道虎办卡费800元，给梁宇杰、黄云龙各1500元。返程途中，李佳得知陈进丰系实施电信诈骗后要求参加，陈进丰同意带领李佳一起从事帮助电信网络诈骗上线取款活动。2019年7月19日，为获取帮助上线取现电信网络诈骗所得钱款好处费，陈进丰、李佳将梁宇杰和黄云龙的四张银行卡交与被告人陈文进取现。同年7月22日至8月6日期间，陈文进在明知道银行卡内转入的钱款系电信诈骗所得的情况下，为赚取好处费，受陈进丰、李佳指使，先后多次将梁宇杰中国银行、农业银行卡内电信网络诈骗款共计111160元支取，将黄云龙中国银行、农业银行卡内电信网络诈骗钱款107848元支取，并将以上共计219008元交给陈进丰、李佳，陈进丰、李佳再将钱款交给其上线。陈进丰、李佳、陈文进各自获取取款金额5%的好处费11000余元。2019年10月，为获取帮助上线取现电信网络诈骗所得钱款好处费，陈进丰找到被告人陈道虎让其提供银行卡，陈道虎在明知道银行卡将用于转移电信诈骗所得钱款的情况下，仍将自己的农业银行卡号提供给陈进丰。同年10月21日至10月26日期间，陈道虎农业银行卡内先后转入诈骗所得款项共计86420元，其中陈道虎取现75420元交给陈进丰、李佳转转交上线。10月26日，陈进丰、李佳指使陈道虎取现其农业银行卡内转入诈骗所得钱款11000元时，三被告人被抓获。以上陈进丰、李佳、陈道虎帮助转移电信网络诈骗钱款共计86420元整。陈进丰、李佳、陈道虎分别获取取款金额5%的好处费元3700余元。综上，被告人陈进丰、陈道虎帮助转移电信网络诈骗所得钱款339928元；李佳参与帮助转移电信网络诈骗所得钱款305428元；陈文进帮助转移电信网络诈骗所得钱款219008元；梁宇杰参与帮助转移电信网络诈骗所得钱款130860元；黄云龙帮助转移电信网络诈骗所得钱款122648元。2019年8月5日，被害人于某向平安普惠客服向其提供“平安普惠公司还款账户”转账偿还贷款156573.5元。该笔款项进入“合肥欣木科技有限公司”账户后随即转至梁宇杰银行卡40000元、黄云龙银行卡10000元、谢小妹银行卡5万元。次日于某发现被骗后报案。经公安机关调取银行取款监控录像，发现陈文进有作案嫌疑，遂于同年10月21日陈进丰在海南省澹州市人民路久龙宾馆内被抓获归案，其交代了受陈进丰、李佳指使取现梁宇杰、黄云龙银行卡内电信诈骗钱款的事实。10月25日黄云龙在昌江县公安局交警大队门前被抓获，黄云龙交代其与梁宇杰帮陈道虎等人取款的事实。在公安机关的要求下，黄云龙以帮助其开车为由将梁宇杰约至昌江县公安局交警大队后梁宇杰被抓获，10月26日15时许，梁宇杰带领公安机关到××县虎家中将其抓获。当晚在昌江县公安局审讯陈道虎时，李佳来电话通知陈道虎银行卡内有钱进入让其将钱取出。陈道虎表示愿意协助抓获陈进丰、李佳。在公安机关安排下，陈道虎约陈进丰在海南省昌江县皇朝娱乐国际会所见面交接赃款，当晚23时许，在陈道虎的指认下，和静县公安局在昌江县皇朝国际会所将前来会面的陈进丰、李佳抓获归案，经审讯，二人对自己的犯罪事实供认不讳，本案遂告破。案发后，和静县公安局冻结合肥欣木公司账户内余款61300元发还给被害人于某，陈进丰、李佳亲属退赔被害人于某人民币50000元，于某对其二人予以谅解。另查明，被告人李佳归案后，协助公安机关获取其他刑事案件证据材料，为侦破其他案件提供帮助。公诉机关认为，被告人陈进丰因他人之间的琐事，与他人一同持凶器随意殴打他人，情节恶劣，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人陈进丰、陈道虎、李佳、陈文进、梁宇杰、黄云龙明知道他人实施电信网络诈骗犯罪而提供信用卡、取现，帮助他人转移电信网络诈骗所得赃款，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究六被告人刑事责任，且系共同犯罪。被告人黄云龙、梁宇杰、陈道虎归案后协助公安机关抓获同案犯，依法可从轻处罚。被告人陈进丰、李佳退赔被害人于某人民币50000元，取得其谅解，本院对二被告人酌情从轻处罚。被告人陈文进一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当实行数罪并罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。六被告人对公诉机关指控犯掩、饰隐瞒犯罪所得罪、寻衅滋事罪的罪名及犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。被告人陈道虎的辩护人辩称，被告人陈道虎到案后如实供述，检举揭发他人犯罪行为，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，希望对其从轻处罚。上述事实，被告人陈进丰、陈道虎、李佳、陈文进、梁宇杰、黄云龙在开庭审理中亦无异议，并有被告人陈进丰、陈道虎、李佳、陈文进、梁宇杰、黄云龙的供述，被害人于某的陈述，证人简某、林某的证言，扣押决定书，扣押笔录，扣押清单，随案移送的手机、银行卡，取款视频，取款视频截图，报案单，和静县公安局受案登记表，转账记录截屏，受案回执，人口信息查询资料，现场勘验笔录，指认作案现场照片，辨认笔录，取款记录，银行账户开户信息，交易明细，证据摘要报告书，周帅声、陈俊荣、何天贵、陈亚源、何永铅的银行卡详情，陈文进、陈振林银行卡流水明细，立案决定书，立案告知书，拘留证，逮捕证，羁押证明，被辨认人照片列表，被辨认人身份情况说明，刑事谅解书，情况说明，悔过书，自述材料，收据，证明，关于村民李佳、陈进丰日常行为表现及其家庭状况的证明材料，破案经过，抓获经过，起诉意见书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈进丰因他人之间的琐事，与他人一同持凶器随意殴打他人，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控被告人陈进丰犯寻衅滋事罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人陈进丰、陈道虎、李佳、陈文进、梁宇杰、黄云龙明知道他人实施电信网络诈骗犯罪而提供信用卡、取现，帮助他人转移电信网络诈骗所得赃款，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪，公诉机关指控六被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人黄云龙、梁宇杰、陈道虎归案后协助公安机关抓获同案犯，构成立功，依法从轻处罚。被告人陈文进一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人陈进丰、李佳亲属退赔被害人部分损失，并取得其谅解，本院依法对二被告人酌情从轻处罚。鉴于六被告人到案后能如实供述，自愿认罪认罚，悔罪态度好，本院依法对其从宽处罚。辩护人辩称对被告人陈道虎从轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十八条、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人陈进丰犯掩、饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元，于本判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月28日起至2021年10月27日止。）二、被告人陈道虎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3000元，于本判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月28日起至2021年4月27日止。）三、被告人李佳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3000元，于本判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月28日起至2021年4月27日止。）四、被告人陈文进犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币5000元，于本判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月22日起至2022年4月21日止。）五、被告人梁宇杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元，于本判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月27日起至2020年10月26日止。）六、被告人黄云龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元，于本判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月27日起至2020年10月26日止。）七、追缴被告人陈进丰违法所得16000元、被告人陈道虎违法所得4500元、被告人李佳违法所得14700元、被告人陈文进违法所得11000元、被告人梁宇杰违法所得1500元、被告人黄云龙违法所得1500元。八、扣押李佳赃款人民币18100元、陈文进赃款人民币9330元予以追缴，依法上缴国库。九、犯罪所用手机、银行卡依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。审  判  长   郑明友审  判  员   王双明人民 陪 审员   申新喜二 〇 二 〇 年 八 月 二 十 八 日书  记  员   潘引男