云南省弥勒市人民法院刑 事 判 决 书(2020)云2504刑初238号公诉机关弥勒市人民检察院。被告人苏维胜，男，生于1970年3月10日，汉族，初中文化，云南省宾川县人，农民，家住云南省大理白族自治州宾川县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月8日被弥勒市公安局刑事拘留，2019年8月23日被弥勒市公安局取保候审。因涉嫌犯诈骗罪，2020年8月11日经本院决定逮捕，2020年8月12日由弥勒市公安局执行逮捕。现押于弥勒市看守所。被告人李大燕，女，生于1980年9月18日，汉族，初中文化，云南省丘北县人，农民，家住云南省文山壮族苗族自治州丘北县平寨乡平寨村民委新村小组，现住昆明市官渡区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月8日被刑事拘留，2019年8月16日被弥勒市公安局取保候审。辩护人张耀，云南海阔律师事务所律师。被告人孙成亮，男，生于1982年6月3日，汉族，初中文化，河南省沈丘县人，农民，家住河南省周口市沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月11日被弥勒市公安局刑事拘留，经弥勒市人民检察院批准，2019年9月12日被弥勒市公安局执行逮捕。现押于弥勒市看守所。辩护人夏林林，云南湖泉律师事务所律师。被告人赵林，男，生于1986年10月9日，汉族，初中文化，云南省禄丰县人，农民，家住云南省楚雄彝族自治州禄丰县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月11日被弥勒市公安局刑事拘留，经弥勒市人民检察院批准，2019年9月12日被弥勒市公安局执行逮捕。现押于弥勒市看守所。弥勒市人民检察院以弥检一部刑诉〔2020〕236号起诉书指控被告人苏维胜、李大燕、孙成亮、赵林犯诈骗罪，于2020年5月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。弥勒市人民检察院指派检察员马云峰出庭支持公诉，被告人苏维胜、被告人李大燕及其辩护人张耀、被告人孙成亮及其辩护人夏林林、被告人赵林到庭参加诉讼。现已审理终结。弥勒市人民检察院指控：2019年3月13日至2019年8月2日期间，经被告人苏维胜提议邀约，被告人李大燕、孙成亮、赵林相互配合，编造招工信息，虚构身份，假冒用工单位工作人员，通过在网上寻找求职者信息，获取被害人联系方式后，电话联系求职者，以招工面试为由将求职者骗至弥勒市进行“面试”。被告人苏维胜、李大燕、孙成亮、赵林以面试通过等手段降低求职者戒备心里，先后以打扑克牌（斗地主）的形式邀约求职者马某、朱某、伏某、周某、李某1、李某2参与，联合骗取求职者钱财人民币共计18540元。针对上述指控事实，公诉机关向法庭提供了接受刑事案件登记表、立案决定书，户口证明，到案经过说明，被害人的陈述，辨认笔录及照片，转账记录，电子数据，被告人苏维胜、李大燕、孙成亮、赵林的供述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人苏维胜、李大燕、孙成亮、赵林的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。建议法庭对被告人苏维胜判处两年零六个月有期徒刑，并处罚金；判处李大燕二年零三个月有期徒刑，并处罚金；判处孙成亮二年有期徒刑，并处罚金；判处赵林一年零八个月有期徒刑，并处罚金。被告人苏维胜辩称：对公诉机关认定的事实和指控的罪名没有意见，赵林是在2019年的端午节前一个星期就来到弥勒参与诈骗了，我为了袒护赵林，在公安机关说了谎话，我认错。被告人李大燕辩称：对公诉机关认定的事实和指控的罪名没有意见。是苏维胜叫其打电话给求职者来的，在电话中我会称自己是李经理，微信名称为“开心每一天”这部手机是苏维胜拿给其使用的。辩护人张耀辩护认为对公诉机关指控李大燕参与部分诈骗事实没有意见，但其具有以下从轻处罚的情节：1.李大燕平时就会遭受苏维胜的家暴，李大燕是受丈夫苏维胜胁迫参与打了几个电话，李大燕本人没有犯罪的主观故意；2.本案的被害人称是一女子打电话给他们来弥勒，但不能确定该女子就是李大燕；3.李大燕有一个四岁的女儿正在上幼儿园，且本人患有××被看守所建议取保候审，在取保候审期间也遵纪守法；4.赵林的证言系孤证。综上，请法庭对被告人李大燕免予刑事处罚。被告人孙成亮辩称：对公诉机关认定的事实和指控的罪名没有意见。辩护人夏林林辩护认为对公诉机关指控孙成亮犯诈骗罪没有意见，但其具有以下从轻处罚的情节：1.孙成亮只参与了诈骗李某2、朱某的犯罪事实，其他事实证据不足；2.孙成亮在本案中起次要或辅助作用，应当认定为从犯；3.孙成亮具有坦白情节；4.孙成亮系初犯、偶犯；5.孙成亮有意愿退还赃款。综上，请法庭对被告人孙成亮从轻处罚，并适用缓刑。被告人赵林辩称：对公诉机关认定的事实和指控的罪名没有意见。我的确是2019年的端午前的一个星期来到弥勒的。我也两次在宾馆亲眼看见李大燕在宾馆打电话骗求职者来弥勒，每次一口气就打了十多个电话。经审理查明：2019年3月13日至2019年8月2日期间，经被告人苏维胜提议邀约，被告人李大燕、孙成亮、赵林相互配合，编造招工信息，虚构身份，假冒用工单位工作人员通过在网上寻找求职者信息，获取被害人联系方式后，电话联系求职者，以招工面试为由将求职者骗至弥勒市进行“面试”，后以面试通过等手段降低求职者戒备心里，先后以打扑克牌（斗地主）的形式邀约被害人马某、朱某、伏某、周某、李某1、李某2参与打牌，共骗取被害人人民币18540元（已退缴）。上述事实，有检察机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证实被害人马某、李某2、付某报案，弥勒市公安局遂立案侦查。2.拘留证、逮捕证、释放通知书，证实各被告人采取强制措施的时间。被告人苏维胜、李大燕因患病，看守所建议变更强制措施后释放。3.户口证明，证实各被告的出生日期及其他自然情况。赵林于2016年5月5日因诈骗被昆明市公安局治安处理。4.到案经过，证实各被告人均被抓获到案。5.被害人李某2的陈述，证实其在网上投简历找工作，2019年7月29日接到一个电话说他们招工，叫其来弥勒谈，8月2日来到弥勒，一个自称是金城建筑工程有限公司的项目经理打电话叫其跟他们吃饭，对方有五个人，其中一男一女自称是来金城公司谈业务的，一名男子自称是工地的施工管理，一个自称是项目经理，后来又来了一名男子自称是公司的后勤管理，吃完饭后，对方提议去喝茶，自称公司施工管理的男子就离开，剩下的到红河苑茶室打牌，一开始其没有参与打牌，是自称到公司谈业务的那名男子说他要打电话，叫其替他打，其就跟对方打牌，都是其输，一共输了4000多元，后其叫对方带其去看看工地，对方说工地还没有开工，其感觉被骗就报警了。6.被害人马某的陈述，证实2019年3月8日，其在网上找挖掘机的工作，3月9日早上，其接到一个号码为183××××3981的女子打来的电话，对方自称是李经理（网名叫“开心每一天”、微信号：×××），叫其带着挖掘机操作证来弥勒面试并发了一个定位给其，其到弥勒后联系那名女子，那名女子就发来一个188××××4172的号码给其说是项目经理的电话，叫其联系，其按照对方提供的号码联系了对方，一个自称项目经理的男子就发了一个位置叫其过去，去了一个茶室面试，当时有五个人在场，那个项目经理还介绍了老板，叫贺老板，然后贺老板说每月给其12000元的工资，谈完后就走了三个人，说是拿去拿资料，剩下贺总、汤总（微信号：×××）在一起，贺总就叫斗地主，其输了7400元，其没有钱就没有玩了，这时项目经理就来到，贺总叫项目经理带其去试机器，第二天其打电话给项目经理、贺总，但联系不上，其又联系之前的那个李经理，李经理说贺总在开会，过了一会项目经理用16687107977的号码打过来说其已经面试通过了，但现在还没有开工，叫回家等通知，其感觉被骗就报警。7.被害人朱某的陈述，证实2019年5月15日，其在网上找工作，5月18日早上，其接到一个女子打来的电话，叫其来弥勒面试，那名女子就发来一个号码给其说，叫其联系，其按照对方提供的号码联系了对方，一个男子就把其带到红河水乡一家茶室内包间内，里面有两名男子，其中一名年纪大点的男子就跟其介绍弥勒的工程，期间还有一名男子进来找年纪大点的男子要工程，应该是一个托，大概聊了10分钟，对方就说面试通过了，对方就提出打牌玩，其就跟对方斗地主，其总共输了6550元，300元现金，其他的是微信转账，晚上对方打电话叫其去月城ＫＴＶ找他们，期间对方又提议斗地主，玩了三四把，感觉不对劲就没有玩了。骗其钱的人一个是叫“蕊蕊”（年纪大点的男子）、一个叫“驿站干果批发部”，还有一个自称是姓“成”的男子。8.被害人李某1的陈述，证实2019年6月的一天，其接到一个女子打来的电话（156××××0168），问是不是要找工作，一个月6500元的工资，其就来到弥勒，有一个男子就把其带到红河卷烟厂门口的茶室，一个年纪大点的（159××××0019），一个年纪轻点的，就说安排其到昆明上班，后对方就叫斗地主，其输了1200多元，过了几天，其联系之前的那名女子问上班的事情，那个女子就说她帮其问一下，但一直没有消息。9.被害人周某的陈述，证实2019年6月的一天，其接到一个女子打来的电话（156××××0168），问是不是要找工作，一个月8000至9000元，并叫其来弥勒面试，其就来到弥勒，那名女子叫其去红河水乡等一个男子，后有一个男子就把其带到红河水乡一家茶室打牌，其输了1500多元。10.被害人付某的陈述，证实2019年5月的一天，其接到一个自称姓王的女子打来的电话（156××××0168），问是不是要找工作，待遇不错，并叫其来弥勒面试，5月11日其就来到弥勒，那名女子给了其一个电话156××××1865，其打过去，对方自称是贺总，对方叫其到红河水乡钱王门，一男子就把其带到一间茶室，一个自称姓“成”的男子就提议打牌，其输了1200多元。11.证人王某的证言，证实其2019年8月2日来到弥勒住在明兴宾馆，其丈夫孙成亮每天中午都会出去，一般一个小时左右，不知道是出去干什么。12.辨认笔录及辨认对象照片，证实被害人李某2从民警提供的照片中辨认出李大燕、苏维胜、赵林、孙成亮就是对其实施诈骗的人；被害人朱某辨认出苏维胜、孙成亮就是对其实施诈骗的人。13.辨认笔录及照片，证实被告人苏维胜辨认出银灰色的ｖｉｖｏ手机是其使用（在李大燕包内），微信名称：开心每一天，紫蓝色的ｖｉｖｏ手机在其身上查获（手机号183××××8868、微信号：×××）；被告人李大燕辨认出在其包内查获的银灰色的ｖｉｖｏ手机是苏维胜使用，手机上的微信名称：开心每一天；在其身上查获的红色ＯＰＰＯ手机是其使用，手机号159××××8806，微信名称：李燕，微信号：×××。14.提取笔录及照片，证实侦查人员提取了被害人马某微信转账给贺总的情况及马某与“李经理”的聊天记录，马某转账7450元。被害人朱某微信转账给“蕊蕊”、“驿站干果批发部”的记录，共转账6250元。被害人李某2微信转账给“蕊蕊”、“驿站干果批发部”的记录，李某2转账2440元。15.扣押决定书、扣押清单，证实被告人李大燕持有的手机两部、银行卡、人民币1395元，苏维胜持有的手机一部、银行卡九张、人民币165.5元，孙成亮手机一部、人民币600元。16.电子数据检查笔录，证实侦查人员对被告人李大燕的手机进行数据分析，与135××××4457、151××××8356、185××××8019通联的情况。17.被告人苏维胜的供述，证实2019年5月份以后，其邀约了孙成亮、赵林和妻子李大燕在弥勒通过在网上找人（收集求职者的信息）过来金城公司做事，把人骗到弥勒后通过打牌斗地主的手段实施诈骗。孙成亮和赵林主要负责在网上寻找目标，一共骗的多少钱不清楚，其分得2000元。其使用的183××××8868的手机号，注册了一个微信名称为ＴｏＤｕｉＴｈａｎｇ的微信。18.被告人李大燕的供述，证实其使用过159××××8806、182××××8763的手机号，注册了一个微信名为ＴｏＤｕｉＴｈａｎｇ的微信。19.被告人孙成亮的供述，证实2019年8月2日，其和苏维胜、赵林在庆来公园的茶室时通过斗地主的方式骗了一个小伙子的钱。其微信名名称叫“话随风，人如梦”，扫码支付的店铺名称叫“驿站干果批发部”。20.被告人赵林的供述，证实其跟苏维胜几年前通过战友吃饭认识，其联系苏维胜有没有事情做，苏维胜就叫其来弥勒通过招工的方式约人来打牌骗钱，如果是其招来的人可以从打牌赢的钱提70%。其就上网找对象，7月27日骗来一个求职者，在庆来公园的茶室对方输了1000多元，8月2日，其在网上又找到一个外省求职者，其就约对方来弥勒庆来公园面试，苏维胜就跟对方说项目还没有开工，等开工通知对方过来上班，期间苏维胜就提议打斗地主，对方输了360多元；8月4日左右，以同样的方式骗来一个求职者到弥勒水上公园休闲吧，其和孙成亮、苏维胜接的这个人，这次对方输了900多元，苏维胜给了其600元。苏维胜把求职者骗来弥勒后，就扮金城建筑工程有限公司的人员，苏维胜扮演项目经理，孙成亮扮演助手，其扮演人事和后勤，其骗来的人有三个。其在宾馆里看见过李大燕打电话给求职者来弥勒应聘。21.乘车购票记录、情况说明（住宿记录），证实被告人苏维胜、李大燕、赵林、孙成亮乘坐高铁到弥勒及登记住宿的情况。上述证据，取证程序合法，内容客观、真实，能够相互印证，本院予以采信。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人苏维胜、李大燕、孙成亮、赵林无视国家法律，以非法占有为目的，通过虚构事实以打牌的方式骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其犯诈骗罪罪名成立。被告人孙成亮、赵林自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。四被告人积极退赃并缴纳罚金，有悔罪表现，依法可酌情从轻处罚。辩护人张耀关于认为被告人李大燕是被胁迫参与犯罪及赵林的证言系孤证的辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳；辩护人夏林林关于认为被告人孙成亮只参与了诈骗李某2、朱某的犯罪事实且孙成亮在本案中起次要或辅助作用，应当认定为从犯的辩护意见，经查，被告人孙成亮从本案的发生就与苏维胜共谋实施诈骗，地位和作用相当，不宜区分主从犯，故该辩护意见本院不予采纳。公诉机关关于对被告人苏维胜、李大燕、孙成亮、赵林的量刑建议不当，本院不予采纳。据此，根据被告人苏维胜、李大燕、孙成亮、赵林的犯罪事实，犯罪性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十一条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定判决如下：一、被告人苏维胜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币4000元（罚金已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月12日起至2022年1月27日止，已扣除之前羁押的15天）。二、被告人孙成亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币3000元（罚金已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月11日起至2020年12月10日止）。三、被告人赵林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币2000元（罚金已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月11日起至2020年9月10日止）。四、被告人李大燕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，缓刑二年，并处罚金人民币3000元（罚金已缴纳），依法实行社区矫正。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。五、随案移送的五部手机予以没收；随案移送的现金2160.5元(被告人孙成亮600元、被告人李大燕1395元、被告人苏维胜165.5元)予以发还被害人；银行卡九张、港澳通行证一个、钱包一个、身份证一张予以发还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 陈 军审判员 王志平审判员 邱云霞二〇二〇年八月二十四日书记员 杨金宇