广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0306刑初1927号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人涂文燕，女，1988年1月8日出生，汉族，初中文化，江西省南昌市人，住南昌县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动于2019年12月25日被羁押，2019年12月25日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，2020年4月14日被取保候审，2020年8月27日被拘留。辩护人黄梦佳，北京市盈科（深圳）律师事务所律师。被告人向峰，男，1987年8月30日出生，土家族，初中文化，湖南省人，住土家族苗族自治州永顺县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动于2019年12月24日被羁押，2019年12月25日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，2020年4月14日被取保候审，2020年8月27日被拘留。指定辩护人刘利，广东君孺律师事务所律师。被告人叶爱芬，女,1978年4月1日出生，瑶族，专科文化，湖南省怀化市人，住辰溪县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动于2019年12月24日被羁押，2019年12月25日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，2020年4月14日被取保候审。2020年8月27日被拘留。指定辩护人王志锐，广东鹏浩律师事务所律师。公诉机关以深宝检刑诉〔2020〕1806号起诉书指控被告人涂文燕、向峰、叶爱芬犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年8月17日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员陈金龙出庭支持公诉。被告人涂文燕、向峰、叶爱芬及各辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年11月19日，被告人叶爱芬在中国银行深圳沙井支行开立了一张银行卡（卡号62×××94），随后以800元的价格卖给被告人向峰。被告人向峰以2900元的价格收购了舒聪、陈某2的银行卡，后连同叶爱芬的中国银行卡以及其本人的一张对公账户银行卡以9900元的价格卖给被告人涂文燕。被告人涂文燕将从被告人向峰处买来的银行卡、从李杰处购买来的一套对公帐户以36500元卖给马桂鹏（另案处理）。2019年11月18日，被害人陈某1被“李某”拉进“志强入室弟子交流B24”微信群，通过“李某”的介绍下载“武汉赛马”APP，在“李某”、“秦某”等人的引导下，多次对相关号码进行投注。12月6日以来被害人陈某1共投注20000元，其中1000元流入赖爱莲的工商银行卡，19000元流入被告人叶爱芬的卡号为62×××94中国银行卡里。经统计，自2019年11月19日至2019年12月20日，被告人叶爱芬的卡号为62×××94中国银行卡累计转入8251687.7元，转出8251482.56元。为支持指控，公诉机关当庭提交了相关证据予以证实，并据此认为应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究三名被告人的刑事责任，提请本院依法判处并建议判处被告人涂文燕十个月有期徒刑并处罚金；建议判处被告人向某八个月有期徒刑并处罚金；建议判处被告人叶爱芬六个月有期徒刑并处罚金；被告人涂文燕对起诉书指控罪名及事实均无异议。辩护人黄梦佳发表罪轻辩护意见称：一、被告人涂文燕对上游犯罪活动并不知情，其主观恶性不大，请求法院从轻处罚。；二、涂文燕有坦白、认罪认罚的从轻情节。被告人向某对起诉书指控罪名及事实均无异议。辩护人刘利发表罪轻辩护意见称：一、被告人向峰的行为实际属于犯罪的下游，主观恶性较小，获利金额也较少，希望法庭予以从轻处罚；二、向某已签署认罪认罚具结书，认罪态度较好，依法可以从轻、减轻处罚；三、向某没有犯罪前科，系初犯。被告人叶爱芬对起诉书指控罪名及事实均无异议。辩护人王志锐发表罪轻辩护意见称：一、被告人叶爱芬主观恶性相对较小，社会危害性较低；二、叶爱芬接到公安机关电话传唤后能主动到案并如实供述，应认定为自首；三、叶爱芬归案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，且认罪认罚；四、叶爱芬一贯表现良好没有前科劣迹，系初犯，偶犯，可以酌情从轻处罚。经审理查明，2019年11月19日，被告人叶爱芬在中国银行深圳沙井支行开立了一张银行卡（卡号62×××94），随后以800元的价格卖给被告人向峰。被告人向峰随后以2900元的价格收购了舒聪、陈某2的银行卡，以800元收购了叶爱芬的中国银行卡，以及其本人的一张对公账户银行卡以9900元的价格卖给被告人涂文燕。被告人涂文燕将从被告人向峰处买来的银行卡、从李杰处花购买来的一套对公帐户以36500元卖给马桂鹏（另案处理）。2019年11月18日，被害人陈某1被“李某”拉进“志强入室弟子交流B24”微信群，通过“李某”的介绍下载“武汉赛马”APP，在“李某”、“秦某”等人的引导下，多次对相关号码进行投注。12月6日以来被害人陈某1共投注20000元，其中1000元流入赖爱莲的工商银行卡，19000元流入被告人叶爱芬的卡号为62×××94中国银行卡里。经统计，自2019年11月19日至2019年12月20日，被告人叶爱芬的卡号为62×××94中国银行卡累计转入8251687.7元，转出8251482.56元。另查明，被告人涂文燕于2019年12月25日被羁押，2020年4月14日被取保候审，被羁押112天。被告人向峰、叶爱芬于2019年12月24日被羁押，2020年4月14日被取保候审，共被羁押113天。上述事实，三被告人在庭审过程中亦无异议，并有经庭审质证的公安机关受案登记表、立案决定书、电子证据提取笔录、协助查询财产通知书、从各被告人手机中提取的微信聊天记录、收款记录等书证、证人陈某2、涂某的证人证言、被害人陈某1的陈述、被告人涂文燕、向某、叶爱芬的供述和辩解、勘验、辨认笔录、叶爱芬银行流水的电子数据、公安机关询问被害人陈某1的录音等视听资料、电子数据等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人涂文燕、向峰、叶爱芬无视国家法律，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算的帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立,本院予以支持。三被告人自归案后如实供述自己的罪行，认罪、悔罪态度较好，并签署认罪认罚具结书，依法可以从轻处罚。三被告人均系初犯，本院在量刑时予以酌情考量。被告人叶爱芬主动投案并如实供述犯罪事实，应认定为自首，依法可以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人涂文燕犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前羁押的112天，即自2020年8月27日起至2021年3月6日止，罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。二、被告人向峰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前羁押的113天，即自2020年8月27日起至2021年1月3日止，罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。三、被告人叶爱芬犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前羁押的113天，即自2020年8月27日起至2020年11月5日止，罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。四、扣押的作案工具均予以没收（详见扣押清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 姚    聃人民陪审员 袁  庆  萍人民陪审员 李  华  婵二〇二〇年八月三十一日书 记 员 邱德任（兼）书 记 员 彭    琰附相关法条：《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。