安徽省怀远县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0321刑初254号 公诉机关怀远县人民检察院。 被告人陈中静，男，1978年2月20日出生于安徽省怀远县，汉族，初中文化，经商，住怀远县。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪于2018年9月3日被抓获并临时羁押于怀远县看守所，当月7日被怀远县公安局刑事拘留，当月30日被怀远县人民检察院批准逮捕，当日由怀远县公安局执行逮捕。现羁押于怀远县看守所。 辩护人张健，安徽径桥（蚌埠）律师事务所律师。 被告人刘海荣，女，1978年11月17日出生于安徽省怀远县，汉族，初中文化，经商，住怀远县。2018年12月3日因涉嫌非法吸收公众存款犯罪被怀远县公安局取保候审，2019年5月23日被本院取保候审，2020年8月13日被本院决定逮捕，当月20日被执行逮捕。现羁押于蚌埠市女子看守所。 辩护人燕会娇，安徽径桥（蚌埠）律师事务所律师 怀远县人民检察院以怀检刑诉（2019）47号起诉书指控被告人陈中静犯非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪、信用卡诈骗罪、被告人刘海荣犯非法吸收公众存款罪，于2019年5月16日向本院提起公诉。在审理过程中，因新型冠状病毒肺炎疫情不能抗拒的原因，致使案件无法继续开庭审理，本院遂于2020年2月3日裁定对本案中止审理，同年6月10日恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，怀远县人民检察院指派检察员崔松林出庭支持公诉，被告人陈中静及其辩护人张健、被告人刘海荣及其辩护人燕会娇、被害人李晖的诉讼代理人李加文到庭参加诉讼。在审理过程中，怀远县人民检察院建议延期审理一次。因案情复杂，报请蚌埠市中级人民法院延长审理期限一次。本案现已审理终结。 公诉机关指控：一、非法吸收公众存款的犯罪事实 2008年，被告人陈中静注册成立怀远诚信粮油贸易有限公司，经营粮油收购和粮食加工。2012年以来，被告人陈中静、刘海荣夫妇以收购粮食、建造仓储设施等需要资金为由，一方面采取口头宣传、亲戚介绍、朋友推介等手段，以向资金出借人承诺支付月息1分至6分不等的利息为诱饵，向蚌埠市人林某、王某1、朱某、李某1、范某、郭某、怀远县人刘某2、侯某、张某1等数十人吸收存款3000余万元；另一方面被告人陈中静、刘海荣在收购粮食过程中，采取公开宣传等手段，以向卖粮农民承诺支付月息1分或以高于收购粮食当日市场价每斤一角的价格收购，所卖粮食款和利息一年后支付的方式，吸收怀远县双桥集镇、褚集镇、濉溪县双堆镇的张友军、陈同灯、支立顺、陈现彬等百户农民售粮款1000余万元，共吸收存款5000余万元，用于经营和支付高额利息等，至今未还。 二、合同诈骗的犯罪事实 2017年9月，被告人陈中静已负债累累，为了骗取资金，以收购玉米有高额利润为由，邀请砀山县人赵某3投资合伙做玉米生意，当月28日，陈中静与赵某3签订了借贷协议，合同约定赵某3不参与经营，每月支付赵某3出资额5%的有偿使用费，合作期限三个月，后赵某3转给陈中静银行卡账户资金共160万元，陈中静用该款偿还了欠怀远龙亢农场雁湖粮库、李晖、苏某、王某3等人的债务和用于个人消费。陈中静仅支付赵某3首月出资额使用费6万元。合同期满后，赵某3催要借款，陈中静又谎称与怀远县龙亢农场雁湖粮库、一润供应链管理（上海）有限公司有长期合作关系以及虚构在黑龙江泉岭农垦广源货场存有价值360万元的玉米可用于折抵欠款的事实，欺骗赵某3，达到非法占有的目的。 三、信用卡诈骗的犯罪事实 2012年7月11日，被告人陈中静办理开通了中国光大银行信用卡（卡号48×××53），陈中静使用该信用卡透支逾期不还，经中国光大银行工作人员电话、催收函、上门催讨等方式多次催收仍拒不归还，至2019年1月29日，陈中静在中国光大银行的信用卡账户欠款金额为154740.71元，其中本金129757.7元、利息7577.01元、服务费1188元、违约金16218元。 公诉机关为指控上述事实，提供了相关证据证实。起诉认为，被告人陈中静非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，以非法占有为目的，恶意透支信用卡，数额较大，其行为已分别构成非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪、信用卡诈骗罪；被告人刘海荣非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二百二十四条、第一百九十六条之规定追究被告人陈中静的刑事责任并数罪并罚，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定追究被告人刘海荣的刑事责任。 被告人陈中静对指控其向林某等数十人吸收存款3000余万元及构成非法吸收公众存款罪不持异议，辩解该3000余万元大额借款刘海荣不知情也未参与；对于向农户收购粮食的金额以司法机关核实为准，刘海荣只是其不在公司时负责。收购凭证大多由其开具；上述款项用于前期投资经营活动和支付高额利息，其不具有非法占有目的。针对合同诈骗罪的指控，陈中静辩解：其没有虚构事实，具备还款能力，借款时公司正常经营且有高额利润，其有权支配借款的用途和去向，所借160万元用于公司生产经营及归还生产经营欠款，借款合同到期后，资金链断裂致借款无法归还，其与赵某3是民间借贷关系，不构成合同诈骗罪。陈中静对指控其信用卡诈骗罪的事实和罪名不持异议。 被告人陈中静辩护人的辩护意见：一、对指控被告人陈中静构成非法吸收公众存款罪不持异议，但未约定利息的借款和部分应付粮款不应计入犯罪数额，且本案属于单位犯罪。二、被告人陈中静主观上不具有非法占有的目的，客观上没有虚构事实的行为，陈中静与赵某3是普通的借款关系。其行为不构成合同诈骗罪。三、对指控被告人陈中静构成信用卡诈骗罪的事实和罪名无异议。四、被告人陈中静有坦白情节，建议对其从轻处罚。 被告人刘海荣对指控其构成非法吸收公众存款罪不持异议，辩解陈中静向林某等数十人借款3000余万其不知情，资金链断裂债权人上门要账时其才签的字。其仅参与向农户收购价值1000余万元粮食，且只认可票据上有其签名的部分，陈中静不在家时由其收购粮食。其系主动到案，请求从轻处罚。 被告人刘海荣辩护人的辩护意见：一、对指控被告人刘海荣构成非法吸收公众存款罪不持异议，但刘海荣仅应对其实际参与部分承担刑事责任。二、本案犯罪主体为单位，三、被告人刘海荣系从犯。四、刘海荣系经电话通知到案，构成自首，且当庭悔罪态度较好。五、获得大部分被害人谅解，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：一、非法吸收公众存款的犯罪事实 2008年，被告人陈中静注册成立怀远诚信粮油贸易有限公司（以下简称诚信公司），经营粮食收购、加工等。2012年以来，被告人陈中静伙同其妻被告人刘海荣以收购粮食、建造仓储设施等需要资金为由，采取口头宣传、亲戚介绍、朋友推介等手段，以向资金出借人承诺支付月息1分至6分不等的高额利息为诱饵，向社会不特定人员蚌埠市人林某等、怀远县人刘某2等、双桥集镇农户张长金等数十人非法吸收资金累计3626.9万元，其中刘海荣参与764.9万元。具体如下：林某277万元、朱某80万元、王某1190万元、范某380万元、李某1125万元、崔某115万元、赵某180万元、杨贞20万元、陈某130万元、冷某70万元、王某256.7万元、赵某288.2万元、张某1600余万元、李晖64万元、刘某2900万元、侯某200万元、徐某100万元、邵某260万元、张长海与张某2夫妇11万元、张长金与年四英夫妇11万元、张长金与刘某1夫妇9万元、陈同奎10万元、甘同洋10万元、陈金娥12万元、陈某328万元。两被告人将部分非法吸收的资金用于支付被害人本息900余万元，其中，支付林某95.28万元、朱某20余万元、王某130余万元、范某167万元、李某157.2万元、崔某18万元、陈某114.4万元、冷某42.2585、王某27.2万元、赵某23.6万元、李晖10余万元、刘某2300余万元、侯某114万元、徐某12万元、邵某42万元、张长海与张某2夫妇约2万元、张长金与刘某1夫妇1万元，另，被害人徐某扣下陈中静夫妇30余万元货款、邵某扣下陈中静夫妇价值35万元粮食，共给被害人造成直接经济损失计2600余万元，其中，被告人刘海荣造成的直接经济损失计600余万元。 案发后，怀远县公安局已将登记在被告人陈中静、刘海荣名下的位于蚌埠市万达广场13号楼2单元30层5号房产（产权证号××号）、面积578.15平方米的双桥集镇小街村房屋（所有权证号××号）、面积125.71平方米的双桥集镇小街村房屋（所有权证号××号）及登记在刘某3名下的位于蚌埠市东海大道5555号新苑小区5号楼2-4-2房产（产权证号××号）查封；将登记在陈中静名下的“皖Ｃ×××××”号车辆查封；将陈中静夫妇双桥集镇小街村粮食仓库及输送机7台、电筛4台、烘干塔1套、圆筒仓2个、翻转机1台、铲车1台、农用车1辆（蓝色）、小货车1辆（黄色）、面包车1辆（黄色）及小麦予以查封。后经评估拍卖，扣押的陈中静小麦200吨售得39.73万元（该款保存于怀远县公安局）。 （一）向蚌埠市人林某非法吸收资金277万元的证据 1.借条证实：2012年11月10日、2017年3月10日、2017年7月3日，被告人陈中静、刘海荣先后向林某借款40万元、187万元、50万元，共计277万元。 2.被害人林某陈述：2014年至2015年，陈中静以做粮食生意周转为由两次向我借款40万元，约定月息2分；2017年3月10日，陈中静以到东北用火车皮发粮食为由向我借款187万元，约定每月利息5.41万元；2017年7月3日，陈中静以收购粮食为由向我借款50万元，约定月息3分。40万元借款年利息9.6万元，共收5年约48万元；187万元借款收到8个月利息43.28万元；50万元借款收到4万元利息，利息支付至2017年11月。陈中静讲他粮食生意做得好，需要大量资金周转，让我把亲戚朋友的钱都拿给他用，他给的利息高。我介绍朱某借钱给陈中静，朱某又介绍王某1借钱给陈中静。 3.被告人陈中静供述：给林某打的借条我认可没有异议。我从2012年开始向林某借款，利息3分、2分不等，最高3分5，共支付林某利息200余万元。 4.被告人刘海荣供述：给林某的借条上是我本人签名，月息3分。2014年至2018年付林某利息100余万元。 （二）向蚌埠市人朱某非法吸收资金80万元的证据 1.借条：2017年1月1日、8月1日，被告人陈中静、刘海荣先后向朱某借款40万元、40万元，共计80万元，月息2分。 2.被害人朱某陈述：2015年2月，我经林某介绍认识陈中静。第一次陈中静向我借款20万元，利息2分，到2015年底付利息4万元。2016年年前，陈中静向我借款10万元，月息2分，与2015年的20万元一起，一年付利息6.6万元。2016年2月，陈中静找我合伙到淮北买2000吨小麦，让我投资100万元，我联系王某1各出资50万元，共100万元转给陈中静。陈中静付我和王某1利息到2017年10月。共付我和王某1130万元的利息41.6万元。2017年1月1日、8月1日，陈中静、刘海荣给我重新打两张40万元的借条。 3.被告人陈中静供述：给朱某打的借条我认可没有异议。林某借钱给我后，我又让她介绍其他人借钱给我，她介绍了朱某借钱给我。支付过朱某利息。 4.被告人刘海荣供述：给朱某的借条上是我本人签名，借款人把钱送到家让我签字，我就签“配借人”。 （三）向蚌埠市人王某1非法吸收资金190万元的证据 1.借条、银行交易流水证实：2017年7月10日，陈中静、刘海荣向王某1借款90万元、80万元，共计170万元，月息2分;2017年10月4日，陈中静向王某1借款20万元。 2.被害人王某1陈述：2016年2月，我经朱某介绍认识陈中静、刘海荣夫妇。陈中静说需要200万元购买粮食仓库，让朱某拿100万元，朱某找到我，商议各拿50万元给陈中静。2016年2月4日，我打给朱某50万元，朱某打给陈中静100万元。现场陈中静给朱某打了100万元的借条，朱某给我打50万元的借条。这笔钱陈中静按月息2分支付利息，每月1万元。2016年8月，陈中静以收购小麦需要资金周转为由向我借款40万元，加上之前的50万元，陈中静给我打了一张90万元的借条，月息2分，利息付到2017年11月。2016年12月至2017年5月，陈中静又以粮食生意为由几次向我借款共80万元，利息2分，同样付利息到2017年11月。2017年7月10日，陈中静给我打了一张80万元的借条，月息2分，利息付到2017年11月。2017年8月4日，陈中静又向我借款20万元，用ＰＯＳ机刷我的信用卡，2017年10月4日补打了20万元的借条，这笔钱陈中静给我2个月利息8000元。陈中静共还我本金9000元，支付利息30余万元。陈中静给我打借条的时候刘海荣都在场。陈中静向我借钱，我说没有那么多钱，他就让我从别的地方周转给他用，还讲随时要随时给，让我放心。 3.被告人陈中静供述：给王某1打的借条我认可没有异议。林某借钱给我后，我又让她介绍其他人借钱给我，林某介绍了朱某、王某1借钱给我。支付过王某1利息。 4.被告人刘海荣供述：给王某1的借条上是我本人签名，借款人把钱送到家让我签字，我就签“配借人”。 （四）向蚌埠市人范某非法吸收资金380万元的证据 1.银行转账回执、借条证实：2017年1月19日，范某向陈中静转账100万元，2018年1月9日，陈中静、刘海荣出具借条，注明“换据”;2017年2月14日，范某向陈中静转账100万元，2018年1月9日，陈中静、刘海荣出具借条，注明“换据”;2017年8月7日，陈中静借范某30万元，注明“到2017年9月7日付利息1万元”；2018年1月16日，陈中静、刘海荣借范某150万元，注明“换据”。 2.被害人范某陈述：2012年5月，陈中静向我借款150万元，月息1分5，后因我催要，陈中静将月息加到2分，陈中静共支付4年利息144万元。2017年1月19日，陈中静向我借款100万元，月息2分，付6个月利息12万元。2017年2月14日，陈中静向我借款100万元，月息2分，付10万元利息；2017年8月7日，陈中静又借款30万元，月息2分，付1万元利息。30万元借条是当时打的，其它借条是后来换的。 3.被告人陈中静供述：给范某打的借条我认可没有异议。我向范某借款刘海荣不知情，换借据时刘海荣签的字。我自2012年起向范某借款，最高达500万元，月息2-3分，最高到6分，支付利息200余万元，尚欠200余万元，。 4.被告人刘海荣供述：陈中静向范某借款我不知情，给范某的借条上是我本人签名，但借条是后补的，陈中静让我签的字。付范某利息200余万元，月息5分。 5.证人郭某证实：陈中静借我母亲范某380万元，其中2016年以前借款150万元，2016年10月左右，陈中静到我家以收购玉米为由借款230万元。 （五）向蚌埠市人李某1非法吸收资金125万元的证据 1.借条证实：2015年8月19日、12月13日、2016年3月3日、4月8日、2017年2月24日、6月21日、陈中静分别向李某1借款25万元、20万元、10万元、10万元、40万元（注明“下欠20万元”）、20万元，共计125万元。 2.被害人李某1陈述：陈中静以盖仓库、收粮食、盘仓库等名义多次向我借款。2015年8月19日，陈中静向我借款25万元；同年12月13日，陈中静借款20万元；2016年3月3日，陈中静借款10万元；同年4月8日，陈中静借款10万元；2017年2月24日，陈中静借款40万元，已还20万元；同年6月21日，陈中静借款20万元。有一次陈中静借钱带他老婆去过。以上借款利息均是2分，利息付至2017年10月，共计37.2万元。陈中静知道我朋友汪升群有钱，就让我向她借，说给利息2分，我向汪升群借了40万元给陈中静。 3.被告人陈中静供述：给李某1打的借条我认可没有异议，借款刘海荣不知情。支付过李某1利息。 4.被告人刘海荣供述：陈中静向李某1借款我不知情。 （六）向蚌埠市人崔某1非法吸收资金15万元的证据 1.借条证实：2018年1月日，陈中静借张金15万元，月息3分，注明“原借款结算剩余”。 2.被害人崔某1陈述：2016年2月，陈中静以收购粮食需要资金为由向我借款15万元，月息3分，借条上“张金”是我丈夫名字。陈中静按月支付利息至2017年12月31日，共计8万元。2018年1月1日，陈中静给我换了一张借条。 3.被告人陈中静供述：给崔某1打的借条我认可没有异议，借款时刘海荣不知情。我向李某1借钱后，就让她介绍其他人借钱给我用，李某1介绍了崔某2，我通过崔某2借了崔某2女儿崔某1的钱。支付过崔某1利息。 4.被告人刘海荣供述：陈中静向崔某1借款我不知情。 （七）向蚌埠市五河县人徐某非法吸收资金100万元的证据 1.安徽省怀远县人民法院（2018）皖0321民初575号民事调解书、民事裁定书证实：徐某起诉陈中静、刘海荣民间借贷一案，我院审理后，准许徐某撤回对刘海荣的起诉，经调解，确认陈中静于2018年3月15日前一次性给付徐某借款本金62.8493万元。 2.被害人徐某陈述：父亲崔某2介绍我把钱借给陈中静。2017年1月1日，我借给陈中静10万元，月息2分，同年12月1日重新换了借条。2017年6月，我又借给陈中静90万元临时周转，月息3分。利息付至同年10月。我共收到利息约12万元，本金未付。2017年11月，陈中静到丰源交货，货款30多万元被崔某2扣下，现在陈中静欠我62.8493万元。 3.被告人陈中静供述：给徐某打的借条我认可没有异议，我向徐某借款刘海荣不知情。我通过崔某2借了其儿媳徐某的钱，最高月息5分。支付过徐某利息。 4.被告人刘海荣供述：陈中静向徐某借款我不知情。 （八）向怀远县人赵某1非法吸收资金80万元的证据 1.借条证实：2016年9月26日、2017年12月30日，被告人陈中静向赵勇（赵某1）分别借款20万元、30万元；2016年11月14日，被告人陈中静、刘海荣向赵勇（赵某1）借款30万元。 2.被害人赵某1陈述：2016年9月26日，陈中静以做粮食生意需要资金周转为由向我借款20万元，承诺月息不低于1分5；2016年11月14日，陈中静又向我借款30万元，刘海荣也在借条上签的字；2017年12月30日，陈中静又向我借款30万元，共计80万元。借条上“赵勇”是我的曾用名。陈中静未还款，也未支付利息。 3.被告人陈中静供述：给赵某1打的借条我认可没有异议。 4.被告人刘海荣供述：借条上是我本人签名。 （九）向蚌埠市人杨贞非法吸收资金20万元的证据 1.证人赵某1证言：陈中静让我找身边的有钱人借钱给他用，他给利息。我介绍蚌埠的朋友杨贞借给他20万元。 2.被告人陈中静供述：赵某1介绍杨贞借款20万元给我，已归还。 （十）向怀远县人陈某1（1972年10月15日出生）非法吸收资金30万元的证据 1.借条证实：2016年4月1日，陈中静向陈某1借款30万元，月息2分。 2.被害人陈某1陈述：2016年4月1日，陈中静以做粮食生意需要资金为由向我借款30万元，月息2分，借款时刘海荣不在场。利息付至2018年4月，共收到利息14.4万元。 3.被告人陈中静供述：给陈某1打的借条我认可没有异议，借款时刘海荣不知情。支付过陈某1利息。 4.被告人刘海荣供述：陈中静向陈某1借款我不知情。 （十一）向辽宁省瓦房店市人冷某（现住蚌埠）非法吸收资金70万元的证据 1.借条证实：2017年11月27日，陈中静向冷某借款42.7万元，其中本金38.5万元。 2.被害人冷某陈述：2016年12月22日，陈中静以做粮食生意需要资金为由向我借款，月息2分，期限1年，我分二次50万元、20万元转给陈中静共70万元。陈中静支付利息至2017年8月，共收到利息10.7585万元。2017年11月27日，陈中静还本金31.5万元，余下本金38.5万元和欠的利息4.2万元，陈中静合计打了一张42.7万元的欠条。陈中静还让我找别人给他借钱，我没给他介绍。 3.被告人陈中静供述：给冷某打的借条我认可没有异议，借款时刘海荣不知情。支付过冷某利息。 4.被告人刘海荣供述：陈中静向冷某借款我不知情。 （十二）向蚌埠市固镇县人王某2非法吸收资金56.7万元的证据 1.借条证实：2017年2月16日，被告人陈中静、刘海荣向王某2借款60万元，月息2分，其中本金56.7万元。 2.被害人王某2陈述：2016年9月5日，陈中静、刘海荣夫妇以做粮食生意资金周转为由向我借款30万元，月息2分，陈中静、刘海荣打的借条；2017年2月16日，又以同样的理由向我借款30万元，扣除第一次借款30万元未付的利息3.3万元，我实际给陈中静26.7万元，陈中静、刘海荣给我换了一张60万元的借条，利息不变，借款人还是陈中静、刘海荣。陈中静共付利息7.2万元。陈中静让我介绍其他人借钱给他，我没有介绍。 3.被告人陈中静供述：给王某2打的借条我认可没有异议。支付过王某2利息。 4.被告人刘海荣供述：给王某2的借条上是我本人签名。 （十三）向怀远县人赵某2非法吸收资金88.2万元的证据 1.借条、银行转账回执证实：2016年9月20日，被告人陈中静、刘海荣向赵某2借款40万元，月息1分5，注明“2017年5月30日付3个月利息1.8万元”，2017年6月10日续借。2017年6月10日，赵某2向陈中静转账48.2万元，陈中静、刘海荣出具50万元的借条，月息1分5。 2.被害人赵某2陈述：2016年9月20日，陈中静、刘海荣夫妇以做粮食生意需要资金周转为由向我借款40万元，月息1分5，期限6个月。共付半年利息3.6万元。2017年6月10日，陈中静夫妇又以同样的理由向我借款50万元，月息1分5，期限1年。扣除原40万元借款欠的3个月利息1.8万元，我实际汇款48.2万元，陈中静、刘海荣给我打的50万元借条。陈中静夫妇向我借款时，我说没有钱，他们就让我帮他们借，我向两个朋友借款后借给陈中静夫妇。 3.被告人陈中静供述：给赵某2打的借条我认可没有异议。付过赵某2利息。 4.被告人刘海荣供述：给赵某2的借条上是我本人签名。 （十四）向怀远县人张某1非法吸收资金600余万元的证据 1.被害人张某1陈述：2015年，陈中静因其粮贸公司扩大建设、兴建厂房、投资设备等向我借款270万元到310万元。2015年下半年至2017年，陈中静需要的资金量增大，我共借给陈中静1100万元到1200万元，借条在刘某2处。 2.被告人陈中静供述：我借张某1600万元左右用于粮食生意资金周转，月息3分。张某1通过朋友的账户转钱给我，我支付张某1利息。2017年麦收之后，我借张某1几十万元现金。我跟张某1一年算一次账，每年结算利息在200-300万元，均未支付。2017年年底，张某1找我算账，本息共计约1100万元，我给张某1打了一张1100万元的借条，让刘某2转交给张某1。实际借款600万元左右。我向张某1借款刘海荣不知情。 3.被告人刘海荣供述：陈中静向张某1借款我不知情。 （十五）向蚌埠市人李晖非法吸收资金64万元的证据 1.借条证实：2016年3月1日、2017年2月1日、2017年6月6日，被告人陈中静先后向李晖借款14万元（月息2分）、16万元、34万元。 2.银行流水：证实李晖借款给陈中静及陈中静支付利息情况。 3.民事起诉状。蚌埠市禹会区人民法院涉嫌犯罪线索移送函证实：2019年2月20日，李晖起诉陈中静，要求其偿还欠款本金64万元、利息21.76万元。李晖诉称2016年3月1日陈中静借款14万元，月息2分，2016年4月至2017年2月，陈中静按月支付利息3000元；2017年2月1日陈中静又借款16万元，月息2分，陈中静按之前约定的利息标准按月支付利息6200元；2017年6月6日陈中静又借款34万元。月息2分。并继续按之前约定的利息标准支付利息至2017年9月。蚌埠市禹会区人民法院经审查后认为，陈中静可能涉嫌犯罪，于2019年4月15日将李晖诉陈中静民间借贷纠纷一案移送怀远县公安局。 4.被告人陈中静供述：我借过李晖3笔款共计64万元，借条我认可无异议。支付利息至2017年9月。我向李晖借款刘海荣不知情。 5.被告人刘海荣供述：陈中静向李晖借款我不知情。 （十六）向怀远县人刘某2非法吸收资金900万元的证据 1.借条、银行流水证实：2013年至2017年，陈中静多次向刘某2借款情况。 2.被害人刘某2陈述：陈中静夫妇累计向我借款960余万元，已还300余万元，尚欠600余万元。陈中静告诉我他生意能挣钱，他们夫妇成立公司、买设备、遇到生意上资金周转紧张，从2013年开始向我借钱，约定利息，开始月息1分，后来加到1分5、2分、3分，利息按季度支付，每季度利息四五十万元，包括我替陈中静担保向侯某借款200万元的利息。陈中静向我借钱，刘海荣都知道。 3.被告人陈中静供述：我欠刘某2900万元，支付刘某2利息800余万元，我向刘某2借款刘海荣不知情。 4.被告人刘海荣供述：陈中静向刘某2借款我不知情也未经手。 （十七）向蚌埠市人侯某非法吸收资金200万元的证据 1.借条、银行交易记录证实：2015年10月6日，侯某转账80万元给陈中静，陈中静于2017年7月1日出具100万元借条（刘某2担保）。2016年6月15日，贾超转账100万元给陈中静，陈中静于2017年7月1日出具向侯某借款100万元借条（刘某2担保）。 2.被害人侯某陈述：刘某2介绍我借钱给陈中静使用，说陈中静做粮食生意需要资金周转，给我月息3分。2015年10月16日，我借给陈中静100万元。2016年6月15日，刘某2又让我借钱给陈中静用，我又借给陈中静100万元，通过我弟弟贾超的账户转账。2017年7月1日，刘某2和陈中静找我换借条，将两张100万元借条上的担保人由刘某2丈夫宋长青换成刘某2。陈中静支付利息至2017年9月，共计114万元。 3.证人刘某2证言：陈中静告诉我他生意能挣钱，我替陈中静担保向侯某借款200万元，月息3分。 4.被告人陈中静供述：我欠侯某200万元，向侯某借款刘海荣不知情。 5.被告人刘海荣供述：陈中静向侯某借款我不知情。 （十八）向怀远县人邵某非法吸收资金260万元的证据 1.借条证实：2018年1月3日，陈中静、刘海荣向邵某出具260.2万元的借条，注明“原借款本金260万元，42万元利息已付清”。 2.安徽怀远县人民法院（2018）皖0321民初287号民事裁定书证实：邵某起诉陈中静、刘海荣偿还借款260万元及该案诉讼财产保全情况。 3.被害人邵某陈述：2016年2月，陈中静以收粮资金周转为由向我借款110万元，利息1分5，已付利息42万元；2017年3月，陈中静借款80万元；2017年5月，陈中静又借款70万元。2017年8月左右，陈中静没钱了，被多人追债。同年10月，我找陈中静还钱，陈中静说没钱。2018年1月3日，陈中静、刘海荣给我打了一张260.2万元的借条。2018年8月23日，我经陈中静同意扣了他35万元的粮食，粮食已被我处理。 4.被告人陈中静供述：给邵某打的借条我认可没有异议，借款刘海荣不知情，借条是后补的。我现在还欠邵某200余万元。 5.被告人刘海荣供述：陈中静向邵某借款我不知情，借条是后补的。 （十九）向怀远县人张长海、张某2夫妇非法吸收资金11万元的证据 1.收购凭证证实：2018年7月24日，张长海“存款”14.9万元，月息1分，其中借款11万元。 2.被害人张某2陈述：我家粮食自2014年起都卖给陈中静夫妇，他们让我将售粮款存在那，给月息1分。陈中静、刘海荣还以做生意需要资金周转为由向我和丈夫张长海借款11万元现金，承诺月息1分。2018年7月24日，我去找陈中静要钱，刘海荣重新给我打了一张欠条，售粮款与借款合计14.9万元，月息1分。收到大约2万元利息。 3.被告人陈中静供述：给张长海开的借款收据我认可无异议。 4.被告人刘海荣供述：借过张长海的钱，张长海的欠款中有小部分卖粮款。 （二十）向怀远县人张长金、年四英夫妇非法吸收资金11万元的证据 1.收据证实：2017年2月24日，张长金“存款”11万元，月息1分。 2.被害人年四英陈述：2017年2月24日，陈中静夫妇向我家借款11万元，月息1分，给钱的时候陈中静、刘海荣都在场，他们当时出具的存款收据。 3.被告人陈中静供述：给张长金开的借款收据我认可无异议。 4.被告人刘海荣供述：借过张长金的钱。 （二十一）向怀远县人张长金、刘某1夫妇非法吸收资金9万元的证据 1.收据证实：2018年2月17日，张长金“存款”10万元，月息1分，其中本金9万元。 2.被害人刘某1陈述：2017年2月17日，陈中静以资金周转为由向我家借款9万元，刘海荣陪我取款并出具借据，月息1分，2018年2月17日换据，连本带息计10万元,利息不变。2017年8月从陈中静处拿1万元，未说明本金或利息。 3.被告人陈中静供述：给张长金开的借款收据我认可无异议。 4.被告人刘海荣供述：借过张长金的钱。 （二十二）向怀远县人陈同奎非法吸收资金10万元的证据 1.收据证实：2018年1月3日，陈同奎经手姚海栓“存款”15.376万元，月息2分，其中本金10万元，署名陈中静、刘海荣。 2.被害人陈同奎陈述：2016年9月前后，陈中静以做粮食生意需要资金周转为由向我借款，我借给陈中静、刘海荣10万元，刘海荣收钱并出具借据，月息2分。2018年9月，刘海荣给我换的收据，本息共计15.376万元，利息不变，收据上“姚海拴”是我女婿名字。 3.被告人陈中静供述：借过陈同奎10万元。 4.被告人刘海荣供述：借款是陈中静去谈的，陈同奎把10万元送到家时我才知道，利息2分，本息未付。 （二十三）向怀远县人甘同洋非法吸收资金10万元的证据 1.收据证实：2017年6月26日，甘同扬（甘同洋）“存款”10万元，月息1分5，署名陈中静、刘海荣。 2.被害人甘同洋陈述：2017年6月26日，陈中静以做粮食生意资金周转为由向我借我10万元，月息1分5，借款时刘海荣在场，我给刘海荣1万元现金，另9万元转账给陈中静。 3.被告人陈中静供述：给甘同扬（甘同洋）开的收据我认可无异议。 4.被告人刘海荣供述：借过甘同扬（甘同洋）的钱。 （二十四）向怀远县人陈金娥非法吸收资金12万元的证据 1.收据证实：2018年2月3日，陈金娥“存款”18.35万元，月息2分，其中本金12万元。 2.证人年四生证言：2015年，陈中静以收购粮食资金周转为由向我儿媳陈金娥借款12万元，月息2分，一直未付。2018年2月3日，陈金娥找陈中静还钱，陈中静把几年欠的利息和本息算在一起打了一张18.35万元的收据。 3.被告人陈中静供述：给陈金娥开的借款收据我认可无异议。 4.被告人刘海荣供述：借过陈金娥的钱。 （二十五）向怀远县人陈某3（小街村荒地组）非法吸收资金28万元的证据 1.借条：2018年4月19日，陈中静借胡乃群20万元，计利息0.015；2018年7月19日，陈中静借陈某38万元，计利息0.015；2018年6月1日、9月2日，陈中静分别借陈某336000元、7200元，注明“为陈中静付利息使用款”。 2.证人陈某2证言：2015、2016年左右，我表大爷胡乃群通过我父亲陈某3借给陈中静20万元，月息1分5厘，陈中静拖欠不还，我父亲陆续向胡乃群偿还本息。2018年7月19日，陈中静向我父亲陈某3借款8万元，月息1分5厘；2018年6月1日、9月2日，陈中静又分别向我父亲借款36000元、7200元，这两笔借款合计43200元，是陈中静借我父亲钱支付胡乃群利息的。 3.被告人陈中静供述：我没有直接向胡乃群借过钱，是通过陈某3借的，陈某3给我20万元。给陈某3出具的借条共计12.32万元包含一部分应付的利息，这部分利息打了借条但未收到钱，我实际收到8万元。 4.被告人刘海荣供述：我不认识胡乃群，只知道陈中静从陈某3处借过款。具体金额、约定利息及归还情况我不清楚。 上述事实，还有公诉机关提供并经庭审依法举证、质证、认证的下列证据证实： 1.安徽省怀远县诚信粮油贸易有限公司营业执照，公司注册、变更登记材料，私营企业基本注册信息查询单等证实：诚信公司于2008年7月18日注册登记，原始注册资本58万元，法定代表人陈中静，左某任监事。2010年2月，公司增资至158万元，陈中静持股120万元（75.9%），左某持股38万元（24.1%）；2010年5月，再次增资至558万元，陈中静持股520万元（93.19%），左某持股38万元（6.81%）。2016年4月29日，左某将所持股权全部转让给陈中静，公司成为陈中静一人独资的有限责任公司。刘海荣任公司监事。公司登记经营范围为粮食、农副产品收购、批发等。 2.银行交易记录、查询单等证实：被告人陈中静、刘海荣银行账户与被害人银行账户资金交易情况。 3.刘海荣提供的收购凭证存根、收据等证实：陈中静、刘海荣向甘同洋、陈金娥等群众非法吸收存款并出具收据情况。 4.查封决定书、查封笔录及清单，怀远县公安局公告、粮食所有权转让协议及情况说明，安徽中汉资产价格评估有限公司评估报告，蚌埠市房地产交易管理处查档说明等证实：怀远县公安局对被告人陈中静、刘海荣等人涉案的厂房、机械设备、库存粮食、房产车辆进行查封，委托双桥镇人民政府联系第三方对粮食进行评估拍卖并得款等情况。另证实上述涉案财物的所在地及其特征情况。 5.人口信息表证实：两被告人的年龄住址等基本情况。 6.抓获经过证实：被告人陈中静于2018年9月3日被抓获并临时羁押于怀远县看守所. 7.证人左某证实：2008年，陈中静借用我的名义合伙成立怀远县诚信粮油贸易有限公司，我未出资也不参与经营管理，2016年4月，我转让了名义上的公司股权。公司注册资金及之后的增资资金都由陈中静筹集。 8.证人刘某3证实：我结婚前和陈中静在一起过。我的“皖Ｍ×××××”号起亚牌汽车首付6万元是陈中静付的，算是他还我父亲刘某4的钱，买房首付十几万元，月供1600多元。都是我自己家的钱。陈中静现在还欠我父亲刘某42万多元。 9.被告人陈中静供述：我一直从事粮食生意，为便于扩大经营，2008年在怀远县双桥集镇小街村成立诚信公司，注册资本58万元，主营粮食收购。我任法人代表，左某是挂名股东，未出资也不参与经营。公司没有账目，找的代帐会计，每年纳税2万元左右。三四年后，公司增资至580万元，左某不再担任股东。刘海荣在公司做事，没有报酬。公司财产和家庭财产没有分开，资金很少走账，都是通过我名下的银行卡，我的花费和家庭开支也来自公司经营。 从2012年开始，我做粮食生意资金开始紧缺，我以做粮食生意、购买仓库设备为由向一起做粮食生意的朋友和社会上的人借钱，开始借款月息1分5，后窟窿越来越大，低息不好借，最高到月息6分。2017年6月开始，资金出现困难（资金链断裂），我和刘海荥已不能正常经营。 我向60余人非法吸收2500-3000万元，借条和收据我认可。借给我钱的人有我朋友、我朋友介绍的其他人和一部分群众。我在外面找朋友借钱，对他们说我做粮食生意需要资金周转，我借钱给利息，我还让他们介绍身边的有钱人借钱给我用，让他们约身边的有钱人和我一起吃饭，说我做粮食生意需要钱周转，我借钱给利息。我在双桥收购粮食时，也对很多卖粮群众说，有闲钱就借给我用，我给的利息比银行划算。我向李某1借钱后，李某1又介绍崔某2，我通过崔某2借了其女儿崔某1和儿媳徐某的钱；我向林某借钱后，林某又介绍朱某、王某1借钱给我；我向赵某1借钱后，赵某1又介绍杨贞借钱给我。 借来的这些钱，一部分被我支付高额利息，一部分用于公司投资和经营开销，还有一部分被我个人吃喝玩乐及家庭开销。我从2008年开始支付借款利息1000-2000万元。投资公司粮库及烘干设备1200余万元，公司增资至580万元有部分借款，2008年至今招待客户（吃饭、唱歌、足浴等）花费1000万元。我在蚌埠魅力星座唱歌消费200余万元，给情人刘某3买房、购车、给钱等20余万元。 诚信公司一直正常经营，粮食主要销往龙亢农场雁湖粮库、包集北宋小圩粮库、六安中储粮公司。2016年，卖给雁湖粮库粮食价值400余万元，卖给宋小圩粮库600余万元，卖给中储粮公司300余万元。2017年4月我在蒙城板桥租粮库，从上海一润公司注资2000万元用于收购粮食，月息1分，按月支付，共收购玉米5000多吨，小麦4300多吨，存放在板桥粮库。后因玉米生虫，加上工人工资、粮库租金、一润利息等，板桥生意亏损200余万元。2017年，王志刚承诺借给我的1000万元不借了，加上一润公司不给我提供资金，导致资金链断裂。 我现在银行账户上没有钱，仅剩房产和仓库设备等大概价值500万元。没有人欠我的钱。至今我还欠双桥农商银行200万元贷款，是2017年6月以小街的粮库、烘干设备、门面房等财产抵押的；欠怀远邮政储蓄银行50万元贷款，是2016年我通过老师刘春阳、王桂新担保的；欠双桥农商行50万元扶贫贷款，是2016年使用小街村10户贫困户的扶贫贷款指标贷得的，2017年续贷；欠一润公司四、五十万元本金。 10.被告人刘海荣供述：我自2003年前后和丈夫陈中静一起做粮食收购生意，为扩大经营于2008年出资58万元注册成立诚信公司，陈中静任法人代表，股东还有左某。公司成立后一直经营小麦、玉米收购、销售等。后公司增资至158万元，其后再次增资至558万元，左某的股份转让给陈中静。公司有代账会计。家庭生活来源陈中静从公司直接支钱给我。 陈中静在外面借林某等人的大额借款有2000多万，陈中静向他人借大额资金，有的我知道，有的我不知道。借条上都是我本人的亲笔签名，有的是陈中静让我后来补签的。陈中静向借款人承诺的利息有月息2分的、3分的。从2015年开始，我和陈中静对卖粮群众宣传，如果钱用不到，就放我这里（意思是把钱借给我用），我给利息，有愿意借钱的人就把钱借给我们用了。借过张长海、张长杰、陈现彬、刘西传、姚本胜、陈金娥、张长金、陈中奎、陈现民、王桂海、支立顺、陈现队、刘西永、孟丽、甘同扬、谭春华、陈同忠、陈现环、陈同宽、陈现社、陈现春、张建会等人的钱。张长海、张长杰、刘西传、张长金、陈现环等人的借款中有小部分是卖粮款算在一起的。 这些钱一部分还借款人的利息，还有陈中静给他情人刘某3买房、购车、给钱等花费，我家在蚌埠万达买一套房子花100万元左右，陈中静做生意招待客户也有花费。钱都打到陈中静账户上，我不知道具体的用途、去向。向林某等人支付利息是陈中静经手的，具体情况我不清楚。公司成立时注册资金及后来增资资金都是陈中静筹集的。陈中静在外地投资经营情况和销售粮食的资金回笼情况我不知道，我只负责在家看场地、收粮食。 之前公司收的粮食少，2015年公司扩大经营、建设公司大院、场地、购进粮食烘干设备，收购粮食的数量增多。此后，公司粮食销往新集（怀远县淝河乡）粮库、龙亢农场粮库、蚌埠粮库等地，因要账的太多，无法正常经营，2017年6月资金链断裂。 二、合同诈骗的犯罪事实 （一）2013年至案发，被告人陈中静、刘海荣在收购粮食过程中，采用不付现款，开具收购凭证或存款收据，或以承诺过几天付款，到期拖延不付的方式；或以支付月息1分、1分5厘至2分不等为诱饵，承诺可随时取款的方式；或以高于收购粮食当日市场价每斤一角的价格收购为诱饵，承诺所卖粮食款和利息一年以后支付的方式，骗取怀远县双桥集镇、褚集镇、濉溪县双堆镇等地张友军、陈同灯、支立顺、陈现彬等四百余户农户粮食价值共计1300余万元。具体如下： 1、骗取怀远县褚集镇村民赵某2粮食价值28.8839万元。 2、骗取怀远县双桥集镇村民张长海、张某2夫妇粮食价值7.0046万元。 3、骗取怀远县双桥集镇村民张长金、刘某1夫妇粮食价值11万元。 4、骗取怀远县双桥集镇村民张长金、年四英夫妇粮食价值4.5985万元。 5、骗取怀远县双桥集镇村民陈同奎粮食价值4.2513万元。 6、骗取怀远县双桥集镇村民陈燕粮食价值12.5911万元。 7、骗取怀远县双桥集镇村民李瑞田粮食价值约200万元。案发前已返还数十万元，尚欠159.2万元。 8、骗取怀远县双桥集镇村民甘同洋粮食价值7.3425万元。 9、骗取怀远县双桥集镇村民陈某3（小街村荒地组）粮食价值1.8714万元。 10、骗取怀远县双桥集镇村民陈中学（小街村荒地组）粮食价值10.6665万元。 11、骗取怀远县双桥集镇村民陈现彬（1962年2月2日出生）粮食价值12.4409万元。 12、骗取怀远县双桥集镇村民刘西传粮食价值11万元。案发前已返还1万元，尚欠10万元。 13、骗取怀远县双桥集镇村民陈占龙粮食价值4.3457万元。 14、骗取怀远县双桥集镇村民孟丽粮食价值1万元。案发前已返还0.24万元，尚欠0.76万元。 15、骗取怀远县双桥集镇村民陈同利粮食价值2.8389万元。 16、骗取怀远县双桥集镇村民赵顺粮食价值1.0098万元。 17、骗取怀远县双桥集镇村民赵收粮食价值1.0615万元。 18、骗取怀远县双桥集镇村民马洪夫粮食价值4.5185万元。 19、骗取怀远县双桥集镇村民刘西永粮食价值4万元。案发前已返还0.72万元，尚欠3.28万元。 20、骗取怀远县双桥集镇村民赵莺莺粮食价值0.857万元。 21、骗取怀远县双桥集镇村民马新亮粮食价值8.4874万元。 22、骗取怀远县双桥集镇村民陈同平（姚庄村新民组）粮食价值0.4675元。 23、骗取怀远县双桥集镇村民陈现社（1961年4月10日出生）粮食价值11.6355万元。 24、骗取怀远县双桥集镇村民赵龙粮食价值5.7561万元。案发前已返还0.4万元，尚欠5.3561万元。 25、骗取怀远县双桥集镇村民陈现雨（1964年3月3日出生）粮食价值1.7795万元。 26、骗取怀远县双桥集镇村民陈长香粮食价值2.0938万元。 27、骗取怀远县双桥集镇村民李玉龙粮食价值17.2044万元。案发前已返还1.5万元，尚欠15.7044万元。 28、骗取淮北市濉溪县人胡大帅粮食价值1.2798万元。 29、骗取怀远县双桥集镇村民赵侠粮食价值24.1153万元。 30、骗取怀远县双桥集镇村民陈现成（1979年7月4日出生）粮食价值8.7145万元。 31、骗取怀远县双桥集镇村民陈亮（1979年7月14日出生）粮食价值12.6542万元。 32、骗取怀远县双桥集镇村民李坤粮食价值10.686万元。 33、骗取怀远县双桥集镇村民张洪山粮食价值17.0969万元。 34、骗取怀远县双桥集镇村民陈现民粮食价值3.4462万元。 35、骗取淮北市濉溪县人张瑞红粮食价值5.3万余元。案发前已返还3000余元，尚欠5万元。 36、骗取淮北市濉溪县人谢友忠粮食价值16.7075万元。案发前已返还3万元，尚欠13.7075万元。 37、骗取怀远县双桥集镇村民宋振厚、陈现娥夫妇粮食价值6.321万元。 38、骗取怀远县双桥集镇村民陈长军（1969年2月15日出生）粮食价值8.7115万元。 39、骗取怀远县双桥集镇村民张长文、年士凤夫妇粮食价值1.2978万元。 40、骗取怀远县双桥集镇村民张长月粮食价值7.6335万元。 41、骗取怀远县双桥集镇村民张长明粮食价值5.7502万元。 42、骗取怀远县双桥集镇村民姚本胜粮食价值5万元。 43、骗取怀远县双桥集镇村民赵廷金、杨翠侠夫妇粮食价值4.1078万元。案发前已返还3000元，尚欠3.8078万元。 44、骗取怀远县双桥集镇村民刘美芹粮食价值10.7579万元。案发前已返还5万元，尚欠5.7579万元。 45、骗取怀远县双桥集镇村民陈现飞、杜现娟夫妇粮食价值7.6722万元。案发前已返还1000元，尚欠7.5722万元。 46、骗取怀远县双桥集镇村民陈兆忠粮食价值4.4783万元。案发前已返还1178元，尚欠4.3605万元。 47、骗取怀远县双桥集镇村民王文林、李跃敏夫妇粮食价值6.7997万元。 48、骗取怀远县双桥集镇村民陈同成（小街村老圩组）、刘化荣夫妇粮食价值6万元。案发前已返还2万元，尚欠4万元。 49、骗取怀远县双桥集镇村民陈长礼粮食价值2.3264万元。 50、骗取怀远县双桥集镇村民陈现米、闫守侠夫妇粮食价值2.131万元。 51、骗取怀远县双桥集镇村民陈同振粮食价值5.0389万元。 52、骗取怀远县褚集镇村民张伍粮食价值10.0747万元。 53、骗取怀远县褚集镇村民张如顺粮食价值5.3665万元。 54、骗取怀远县双桥集镇村民张素琴粮食价值1.2985万元。 55、骗取怀远县双桥集镇村民张友军粮食价值3.6116万元。 56、骗取怀远县双桥集镇村民陈同启、侯长娥夫妇粮食价值11.0322万元。 57、骗取怀远县双桥集镇村民陈同灯粮食价值1.7261万元。 58、骗取淮北市濉溪县村民丁爱华粮食价值13.2691万元。 59、骗取怀远县双桥集镇村民支立顺粮食价值2.5万元。 60、骗取怀远县双桥集镇村民陈现科粮食价值5.4574万元。 61、骗取怀远县双桥集镇村民陈长华粮食价值2.0144万元。 62、骗取怀远县双桥集镇村民陈长民、赵良英夫妇粮食价值3.0075万元。 63、骗取怀远县双桥集镇村民李玉强、马玉梅夫妇粮食价值2.4749万元。 64、骗取怀远县双桥集镇村民陈同标粮食价值1.9952万元。 65、骗取怀远县双桥集镇村民陈现闯、马洪萍夫妇粮食价值2.7261万元。 66、骗取怀远县双桥集镇村民陈现麦、刘艳侠夫妇粮食价值1.462万元。 67、骗取怀远县双桥集镇村民陈长强、吴桂英夫妇粮食价值2.2715万元。 68、骗取怀远县双桥集镇村民陈中贵粮食价值6.3615万元。 69、骗取怀远县双桥集镇村民陈现彬（1970年7月7日出生）粮食价值4.6029万元。 70、骗取怀远县双桥集镇村民甘同民、魏同华夫妇粮食价值4.2955万元。 71、骗取怀远县双桥集镇村民甘长合、李占荣夫妇粮食价值1.1181万元。 72、骗取怀远县双桥集镇村民陈进、朱莺歌夫妇粮食价值4.1378万元。 73、骗取怀远县双桥集镇村民陈现诺粮食价值4.5032万元。 74、骗取怀远县双桥集镇村民陈同超粮食价值1万元。 75、骗取怀远县双桥集镇村民陈长辉粮食价值1.1184万元。 76、骗取怀远县双桥集镇村民陈长洋、刘国娥粮食价值3.1081万元。 77、骗取怀远县双桥集镇村民陈现怀粮食价值8.0147万元。 78、骗取怀远县淝河乡村民滕化六粮食价值2.5839万元。 79、骗取怀远县双桥集镇村民陈同才粮食价值6.5191万元。 80、骗取怀远县双桥集镇村民孟现得、陶立梅夫妇粮食价值0.9万元。 81、骗取怀远县双桥集镇村民刘广义、李侠夫妇粮食价值1.6309万元。 82、骗取怀远县双桥集镇村民刘西景、张萍夫妇粮食价值0.5398万元。 83、骗取怀远县双桥集镇村民陈现康粮食价值0.215万元。 84、骗取怀远县双桥集镇村民陈现云粮食价值9.4485万元。 85、骗取怀远县双桥集镇村民陈同良粮食价值2.25万元。 86、骗取怀远县双桥集镇村民陈同前粮食价值1.5296万元。 87、骗取怀远县双桥集镇村民李满田粮食价值2.5008万元。 88、骗取怀远县双桥集镇村民甘同权、陈兰夫妇粮食价值3.5458万元。 89、骗取怀远县双桥集镇村民马洪喜粮食价值1.0564万元。 90、骗取怀远县双桥集镇村民陈中云粮食价值1.8799万元。 91、骗取怀远县双桥集镇村民甘同春（曾用名甘同前）粮食价值4.4883万元。案发前已返还1万元，尚欠3.4883万元。 92、骗取怀远县双桥集镇村民甘同魁粮食价值1.4187万元。 93、骗取怀远县双桥集镇村民甘同强粮食价值0.945万元。 94、骗取怀远县双桥集镇村民甘同喜粮食价值1.8467万元。 95、骗取怀远县双桥集镇村民陈现超粮食价值1.4336万元。 96、骗取怀远县双桥集镇村民甘现才粮食价值1.5564万元。 97、骗取怀远县双桥集镇村民陈素云粮食价值4.3552万元。案发前已返还0.3万元，尚欠4.0552万元。 98、骗取怀远县双桥集镇村民甘同银、姚启兰夫妇粮食价值4.5107万元。 99、骗取怀远县双桥集镇村民甘同学粮食价值0.8895万元。 100、骗取怀远县双桥集镇村民甘同国粮食价值1.7281万元。 101、骗取怀远县双桥集镇村民甘同新、刘心会夫妇粮食价值2.1707万元。 102、骗取怀远县双桥集镇村民陈同营、朱新华夫妇粮食价值5.243万元。 103、骗取怀远县双桥集镇村民陈侠粮食价值1.6934万元。案发前已返还0.2万元，尚欠1.4934万元。 104、骗取怀远县双桥集镇村民陈中亮（姚庄村新民组）、赵良兰粮食价值3.794万元。案发前已返还0.1万元，尚欠3.694万元。 105、骗取怀远县双桥集镇村民陈同胜粮食价值4.1304万元。 106、骗取怀远县双桥集镇村民刘化力、尤琼珍夫妇粮食价值1.0052万元。 107、骗取怀远县双桥集镇村民刘化旺粮食价值2.9675万元。 108、骗取怀远县双桥集镇村民刘洪梅粮食价值1.4025万元。 109、骗取怀远县双桥集镇村民陈空军粮食价值0.9271万元。 110、骗取怀远县双桥集镇村民陈中梅粮食价值6.0545万元。 111、骗取怀远县双桥集镇村民陈中先（双桥集镇街道三组）粮食价值0.8661万元。 112、骗取怀远县双桥集镇村民陈中永粮食价值2.5796万元。 113、骗取怀远县双桥集镇村民陈大同粮食价值0.9715万元。 114、骗取怀远县双桥集镇村民汤如俊粮食价值0.8297万元。 115、骗取怀远县双桥集镇村民郭彦章、陈秀夫妇粮食价值0.8515万元。 116、骗取怀远县双桥集镇村民陈中朝、黄秀利夫妇粮食价值3.289万元。 117、骗取怀远县双桥集镇村民刘洪林粮食价值19.6783万元。 118、骗取怀远县双桥集镇村民方修英粮食价值0.708万元。 119、骗取怀远县双桥集镇村民陈强、徐启玲夫妇粮食价值1.0295万元。 120、骗取怀远县双桥集镇村民陈伟粮食价值1.0345万元。 121、骗取怀远县双桥集镇村民陈永（小街村刘大庄组）粮食价值2.3312万元。 122、骗取怀远县双桥集镇村民陈青粮食价值0.6576万元。 123、骗取怀远县双桥集镇村民刘井玉粮食价值1.018万元。 124、骗取怀远县双桥集镇村民曹现举粮食价值0.2509万元。 125、骗取怀远县双桥集镇村民曹现伦粮食价值1.4624万元。 126、骗取怀远县双桥集镇村民刘洪早粮食价值1.0332万元。 127、骗取怀远县双桥集镇村民刘西朋、唐新元夫妇粮食价值1.0836万元。 128、骗取怀远县双桥集镇村民陈绕奇、徐玉芳夫妇粮食价值3.5万元。 129、骗取怀远县双桥集镇村民甘同兴粮食价值1.326万元。 130、骗取怀远县双桥集镇村民陈长友、贺夫银夫妇粮食价值3.6904万元。 131、骗取怀远县双桥集镇村民陈兆伟粮食价值1.6万元。 132、骗取怀远县双桥集镇村民陈兆席粮食价值1.3261万元。 133、骗取怀远县双桥集镇村民陈同银粮食价值1.9172万元。 134、骗取怀远县双桥集镇村民陈同光粮食价值0.5417万元。案发前已返还500元，尚欠0.4917万元。 135、骗取怀远县双桥集镇村民张超、陈同霞夫妇粮食价值1.1418万元。 136、骗取怀远县双桥集镇村民甘中志粮食价值3.6412万元。 137、骗取怀远县双桥集镇村民甘现利、王冬荣夫妇粮食价值0.9968万元。 138、骗取怀远县双桥集镇村民马金中粮食价值3.0994万元。 139、骗取怀远县双桥集镇村民陈现庆、刘仕兰夫妇粮食价值0.9877万元。 140、骗取怀远县双桥集镇村民王长书、何远林夫妇粮食价值0.2038万元。 141、骗取怀远县双桥集镇村民陈青臣粮食价值0.735万元。 142、骗取怀远县双桥集镇村民陈文同粮食价值1.7782万元。 143、骗取怀远县双桥集镇村民王有成粮食价值0.365万元。 144、骗取怀远县双桥集镇村民王振水、肖永秀夫妇粮食价值6.547万元。 145、骗取怀远县双桥集镇村民陈现礼粮食价值1.0966万元。 146、骗取怀远县双桥集镇村民王飞、谭志荣夫妇粮食价值1.1484万元。 147、骗取怀远县双桥集镇村民王长青、崔素英夫妇粮食价值1.1583万元。 148、骗取怀远县双桥集镇村民陈占德粮食价值0.924万元。 149、骗取怀远县双桥集镇村民陈现成（1970年11月4日出生）粮食价值3.7515万元。案发前已返还1630元，尚欠3.5885万元。 150、骗取怀远县双桥集镇村民陈现春（1946年6月23日出生）粮食价值5.8695万元。 151、骗取怀远县双桥集镇村民陈后利、刘敏夫妇粮食价值0.576万元。 152、骗取怀远县双桥集镇村民陈中先（小街村前油坊组）、周廷芬夫妇粮食价值0.851万元。 153、骗取怀远县双桥集镇村民陈锋粮食价值1.0972万元。 154、骗取怀远县双桥集镇村民陈长侠粮食价值4.3447万元。案发前已返还4000元，尚欠3.9447万元。 155、骗取怀远县双桥集镇村民李玉良粮食价值0.6756万元。 156、骗取怀远县双桥集镇村民陈现彪粮食价值1万元。 157、骗取怀远县双桥集镇村民陈某3（小街村老圩组）粮食价值2.0566万元。案发前已返还2300元，尚欠1.8266万元。 158、骗取怀远县双桥集镇村民陈同收、秦秀兰夫妇粮食价值1.1459万元万元。案发前已返还100元，尚欠1.1359万元。 159、骗取怀远县双桥集镇村民陈现生、马洪珍夫妇粮食价值2.0665万元。 160、骗取怀远县双桥集镇村民陈现友、马玉荣夫妇粮食价值1.0457万元。 161、骗取怀远县双桥集镇村民陈现春（1960年3月24日出生）粮食价值0.7207万元。案发前已返还3000元，尚欠0.4207万元。 162、骗取怀远县双桥集镇村民陈现才（团结村湾西组）粮食价值0.52万元。案发前已返还2000元，尚欠0.32万元。 163、骗取怀远县双桥集镇村民陈现勇粮食价值2.7303万元。 164、骗取怀远县双桥集镇村民陈现敏、徐素梅夫妇粮食价值0.7682万元。 165、骗取怀远县双桥集镇村民赵良昌粮食价值0.7595万元。 166、骗取怀远县双桥集镇村民赵同先粮食价值0.2194万元。 167、骗取怀远县双桥集镇村民陈现迟粮食价值0.3614万元。 168、骗取怀远县双桥集镇村民白新好粮食价值1.3126万元。 169、骗取怀远县双桥集镇村民白新勇、赵永梅夫妇粮食价值2.0756万元。 170、骗取怀远县双桥集镇村民陈中年粮食价值1.4295万元。 171、骗取怀远县双桥集镇村民陈长田粮食价值0.9007万元。 172、骗取怀远县双桥集镇村民陈现永粮食价值1.4352万元。 173、骗取怀远县双桥集镇村民陈现会（小街村大营组）粮食价值0.225万元。 174、骗取怀远县双桥集镇村民甘同友粮食价值2.2186万元。 175、骗取怀远县双桥集镇村民陈同席粮食价值0.4496万元。 176、骗取怀远县双桥集镇村民陈同伍（1950年5月16日出生）粮食价值1.8255万元。 177、骗取怀远县双桥集镇村民陈中超粮食价值1.9672万元。 178、骗取怀远县双桥集镇村民张利粮食价值4.4299万元。 179、骗取怀远县双桥集镇村民陈中业、袁利夫妇粮食价值1.3065万元。 180、骗取怀远县双桥集镇村民陈小超（曾用名陈同思）粮食价值2.6981万元。 181、骗取怀远县双桥集镇村民马洪群、王素梅夫妇粮食价值1.4985万元。案发前已返还2000元，尚欠1.2985万元。 182、骗取怀远县双桥集镇村民陈现才（小街村前油坊组）粮食价值0.8855万元。 183、骗取怀远县双桥集镇村民陈现会（小街村前油坊组）粮食价值2.421万元。 184、骗取怀远县双桥集镇村民陈现付（小街村前油坊组）粮食价值1.4178万元。 185、骗取怀远县双桥集镇村民陈垒粮食价值0.1936万元。 186、骗取怀远县双桥集镇村民陈同连（小街村前油坊组）粮食价值0.201万元。 187、骗取怀远县双桥集镇村民刘西翠粮食价值0.6297万元。案发前已返还1500元，尚欠0.4797万元。 188、骗取怀远县双桥集镇村民陈现刚、陈中粮食价值1.8592万元。 189、骗取怀远县双桥集镇村民陈同乐粮食价值2.4757万元。 190、骗取怀远县双桥集镇村民陈同凯粮食价值0.4485万元。 191、骗取怀远县双桥集镇村民陈现群粮食价值1.4248万元。 192、骗取怀远县双桥集镇村民陈现高粮食价值1.174万元。 193、骗取怀远县双桥集镇村民徐孝文粮食价值1.9627万元。 194、骗取怀远县双桥集镇村民陈付宏粮食价值8.3万元。 195、骗取怀远县双桥集镇村民张明福粮食价值4.1325万元。 196、骗取怀远县双桥集镇村民陈亮（1981年9月21日出生）粮食价值1.8433万元。案发前已返还5300元，尚欠1.3133万元。 197、骗取怀远县双桥集镇村民陈同连（姚庄村陈家组）粮食价值1.37万元。 198、骗取怀远县双桥集镇村民陈中阵、高超侠夫妇粮食价值0.5372万元。 199、骗取怀远县双桥集镇村民陈连永粮食价值0.518万元。 200、骗取怀远县双桥集镇村民陈长毛粮食价值2.0001万元。 201、骗取怀远县双桥集镇村民赵良超粮食价值0.7174万元。 202、骗取怀远县双桥集镇村民陈长元粮食价值2.1212万元。 203、骗取怀远县双桥集镇村民甘东方粮食价值0.611万元。 204、骗取怀远县双桥集镇村民赵丙浩粮食价值12.0811万元。 205、骗取怀远县双桥集镇村民张兴军粮食价值4.2642万元。 206、骗取怀远县双桥集镇村民赵士永粮食价值1.3229万元。 207、骗取怀远县双桥集镇村民赵文标粮食价值1.5747万元。 208、骗取怀远县双桥集镇村民邱新峰粮食价值2.1481万元。 209、骗取怀远县双桥集镇村民种言胜粮食价值0.8658万元。 210、骗取怀远县双桥集镇村民赵永才粮食价值1.4307万元。案发前已返还2307元，尚欠1.2万元。 211、骗取怀远县双桥集镇村民陈厚志粮食价值1.9494万元。 212、骗取怀远县双桥集镇村民陈现涛粮食价值2.3491万元。 213、骗取怀远县双桥集镇村民陈中成（1959年7月19日出生）粮食价值1.0455万元。 214、骗取怀远县双桥集镇村民陈防震（曾用名陈同宝）粮食价值1.1662万元。 215、骗取怀远县双桥集镇村民陈同贵粮食价值2.8438万元。 216、骗取怀远县双桥集镇村民陈某1（1961年1月14日出生）粮食价值1.8588万元。 217、骗取怀远县双桥集镇村民陈同民（小街村大营组）粮食价值0.1529万元。 218、骗取怀远县双桥集镇村民徐长平粮食价值0.6948万元。案发前已返还2400元，尚欠0.4548万元。 219、骗取怀远县双桥集镇村民徐长满粮食价值0.9997万元。 220、骗取怀远县双桥集镇村民陈现法粮食价值0.574万元。 221、骗取怀远县双桥集镇村民张见华粮食价值1.1万元。案发前已返还1000元，尚欠1万元。 222、骗取怀远县双桥集镇村民陈现好（1965年10月11日出生）粮食价值1.5万元。 223、骗取怀远县双桥集镇村民杨卫东粮食价值0.1027万元。 224、骗取怀远县双桥集镇村民陈现合粮食价值2.3397万元。 225、骗取怀远县双桥集镇村民陈中双粮食价值0.447万元。 226、骗取怀远县双桥集镇村民甘同良、陈玉梅夫妇粮食价值0.9557万元。 227、骗取怀远县双桥集镇村民甘观顺粮食价值0.1531万元。 228、骗取怀远县双桥集镇村民陈现学粮食价值0.4406万元。案发前已返还2406元，尚欠0.2万元。 229、骗取怀远县双桥集镇村民姬圣府粮食价值1.2305万元。 230、骗取怀远县双桥集镇村民钟前进粮食价值0.7389万元。 231、骗取怀远县双桥集镇村民马成夫粮食价值2.8645万元。 232、骗取怀远县双桥集镇村民杨万民粮食价值0.429万元。案发前已返还1300元，尚欠0.299万元。 233、骗取怀远县双桥集镇村民陈路粮食价值1.5905万元。 234、骗取怀远县双桥集镇村民甘同光粮食价值0.4946万元。 235、骗取怀远县双桥集镇村民陈联国粮食价值0.4025万元。 236、骗取怀远县双桥集镇村民陈同平（小街村小营组）粮食价值0.324万元。 237、骗取怀远县双桥集镇村民马洪章、王碧华夫妇粮食价值1.348万元。 238、骗取怀远县双桥集镇村民陈光（曾用名李玉虎）、陶芳夫妇粮食价值0.4044万元。 239、骗取怀远县双桥集镇村民任立国粮食价值0.8638万元。 240、骗取怀远县双桥集镇村民曹现合粮食价值2.6326万元。 241、骗取怀远县双桥集镇村民陈同飞（小街村大营组）粮食价值0.4389万元。 242、骗取怀远县双桥集镇村民陈同成（小街村大营组）粮食价值1.2544万元。 243、骗取怀远县双桥集镇村民陈现祥粮食价值0.7855万元。 244、骗取怀远县双桥集镇村民张亮粮食价值1.881万元。案发前已返还500元，尚欠1.831万元。 245、骗取怀远县双桥集镇村民陈现印、王书芳夫妇粮食价值0.6672万元。 246、骗取怀远县双桥集镇村民陈现平（1941年4月6日出生）粮食价值6.9427万元。案发前已返还1.2万元，尚欠5.7427万元。 247、骗取怀远县双桥集镇村民陈顺清粮食价值1.9966万元。 248、骗取怀远县双桥集镇村民甘现瑞、甘晨润粮食价值2.6762万元。 249、骗取怀远县双桥集镇村民支胜英粮食价值4.0767万元。 250、骗取怀远县双桥集镇村民陈同青粮食价值0.8954万元。 251、骗取怀远县双桥集镇村民陈同化粮食价值1万元。 252、骗取怀远县双桥集镇村民陈现廷粮食价值0.6452万元。 253、骗取怀远县双桥集镇村民马洪利粮食价值1.9845万元。 254、骗取怀远县双桥集镇村民陈现佩粮食价值1.019万元。 255、骗取怀远县双桥集镇村民陈同伍（1974年4月28日出生）粮食价值1.5208万元。 256、骗取怀远县双桥集镇村民陈现兑粮食价值2万元。 257、骗取怀远县双桥集镇村民陈魁粮食价值0.9253万元。 258、骗取怀远县双桥集镇村民陈后财粮食价值0.4741万元。 259、骗取怀远县双桥集镇村民陈义粮食价值0.4266万元。 260、骗取怀远县双桥集镇村民陈同亮粮食价值5.3362万元。案发前已返还1万元，尚欠4.3362万元。 261、骗取怀远县双桥集镇村民陈同亚、陈中生（小街村大营组）粮食价值3.88万元。案发前已返还2000元，尚欠3.68万元。 262、骗取怀远县双桥集镇村民陈中学（小街村大营组）粮食价值15.8753万元。案发前已返还4353元，尚欠15.44万元。 263、骗取怀远县双桥集镇村民李永粮食价值0.331万元。 264、骗取怀远县双桥集镇村民杨万伍粮食价值1.7671万元。案发前已返还1000元，尚欠1.6671万元。 265、骗取怀远县双桥集镇村民杨付忠、陈梅夫妇粮食价值0.4704万元。 266、骗取怀远县双桥集镇村民陈长让粮食价值0.4952万元。 267、骗取怀远县双桥集镇村民陈爱保粮食价值0.9684万元。 268、骗取怀远县双桥集镇村民陈现树粮食价值0.8474万元。 269、骗取怀远县双桥集镇村民陈相林粮食价值1.0505万元。 270、骗取怀远县双桥集镇村民朱海英粮食价值0.1814万元。案发前已返还814元，尚欠0.1万元。 271、骗取怀远县双桥集镇村民陈凤粮食价值0.5158万元。 272、骗取怀远县双桥集镇村民陈兆路粮食价值2.6956万元。 273、骗取怀远县双桥集镇村民陈大毛（曾用名陈中发）粮食价值0.2211万元。 274、骗取怀远县双桥集镇村民刘化芝粮食价值1.0481万元。案发前已返还1600元，尚欠0.8881万元。 275、骗取怀远县双桥集镇村民陈现环粮食价值7.1357万元。 276、骗取怀远县双桥集镇村民陈中伟粮食价值4.8432万元。 277、骗取怀远县双桥集镇村民陈同景粮食价值0.481万元。 278、骗取怀远县双桥集镇村民陈现春（1955年7月12日出生）粮食价值4.0131万元。 279、骗取怀远县双桥集镇村民刘永粮食价值0.197万元。 280、骗取怀远县双桥集镇村民姬圣魁粮食价值2.9596万元。 281、骗取怀远县双桥集镇村民魏合友粮食价值0.8943万元。 282、骗取怀远县双桥集镇村民陈兆河粮食价值1万元。 283、骗取怀远县双桥集镇村民王中午粮食价值2.8811万元。 284、骗取怀远县双桥集镇村民陈同华粮食价值1.9746万元。案发前已返还1000元，尚欠1.8746万元。 285、骗取怀远县双桥集镇村民陈同民（团结村白马组）粮食价值3.9516万元。 286、骗取怀远县双桥集镇村民杨万礼粮食价值0.8548万元。 287、骗取怀远县双桥集镇村民杨万水粮食价值1.3475万元。 288、骗取怀远县双桥集镇村民徐文利粮食价值83.5965万元。 289、骗取怀远县双桥集镇村民陈中廷粮食价值0.5215万元。 290、骗取怀远县双桥集镇村民陈现好（1986年5月23日出生）粮食价值2万元。 291、骗取怀远县双桥集镇村民陈现社（1966年4月27日出生）粮食价值3.4122万元。案发前已返还7800元，尚欠2.6322万元。 292、骗取怀远县双桥集镇村民陈占水粮食价值0.2059万元。 293、骗取怀远县双桥集镇村民刘洪民粮食价值0.7526万元。 294、骗取怀远县双桥集镇村民刘洪配粮食价值1.2583万元。 295、骗取怀远县双桥集镇村民陈兆科粮食价值1.2906万元。 296、骗取怀远县双桥集镇村民陈兵粮食价值2.6827万元。 297、骗取怀远县双桥集镇村民陈现凯粮食价值0.462万元。案发前已返还400元，尚欠0.422万元。 298、骗取怀远县双桥集镇村民刘彦旭粮食价值0.2827万元。 299、骗取怀远县双桥集镇村民陈同芝粮食价值0.2052万元。 300、骗取怀远县双桥集镇村民刘侠粮食价值1.156万元。 301、骗取怀远县双桥集镇村民刘西成粮食价值1万元。 302、骗取怀远县双桥集镇村民陈恒粮食价值0.2236万元。 303、骗取怀远县双桥集镇村民陈良粮食价值0.8万元。 304、骗取怀远县双桥集镇村民陈春粮食价值3.8372万元。案发前已返还1000元，尚欠3.7372万元。 305、骗取怀远县双桥集镇村民陈中祥粮食价值0.7431万元。 306、骗取怀远县双桥集镇村民陈丰粮食价值2.1594万元。 307、骗取怀远县双桥集镇村民陈明、刘化兰夫妇粮食价值0.3136万元。 308、骗取怀远县双桥集镇村民陈现付（小街村花炮店组）粮食价值0.3899万元。 309、骗取怀远县双桥集镇村民陈现钦粮食价值1.5351万元。 310、骗取怀远县双桥集镇村民李怀田、徐绍荣夫妇粮食价值0.917万元。 311、骗取怀远县双桥集镇村民赵士伟粮食价值1.7807万元。 312、骗取怀远县双桥集镇村民赵伟粮食价值5.7528万元。 313、骗取怀远县双桥集镇村民陈永（小街村小营组）、滕玉美夫妇粮食价值0.623万元。 314、骗取怀远县双桥集镇村民陈中和粮食价值0.9795万元。 315、骗取怀远县双桥集镇村民谭志军粮食价值2.1734万元。案发前已返还3187元，尚欠1.8547万元。 316、骗取怀远县双桥集镇村民陈同飞（姚庄村新民组）粮食价值1.3411万元。 317、骗取怀远县双桥集镇村民朱广东粮食价值1.4875万元。 318、骗取怀远县双桥集镇村民马洪齐粮食价值0.8万元。 319、骗取怀远县双桥集镇村民陈占平粮食价值1.239万元。 320、骗取怀远县双桥集镇村民杜春平粮食价值0.7613万元。 321、骗取怀远县双桥集镇村民陈中林粮食价值1.1173万元。 322、骗取怀远县双桥集镇村民刘洪进粮食价值3.9429万元。 323、骗取怀远县双桥集镇村民陈中学（小街村前油坊组）粮食价值3.4865万元。 324、骗取怀远县双桥集镇村民陈同更粮食价值1.6842万元。 325、骗取怀远县双桥集镇村民陈中生（小街村前油坊组）粮食价值2.0716万元。 326、骗取怀远县双桥集镇村民陈政伟粮食价值1.9385万元。 327、骗取怀远县双桥集镇村民陈兆生粮食价值1.0387万元。案发前已返还300元，尚欠1.0087万元。 328、骗取怀远县双桥集镇村民陈中席粮食价值0.6275万元。 329、骗取怀远县双桥集镇村民陈中雨、严振兰夫妇粮食价值1.0804万元。 330、骗取怀远县双桥集镇村民高国亮粮食价值0.4226万元。案发前已返还1000元，尚欠0.3226万元。 331、骗取怀远县双桥集镇村民陈兆合、田化群夫妇粮食价值0.799万元。 332、骗取怀远县双桥集镇村民陈友光、张侠夫妇粮食价值1.7348万元。 333、骗取怀远县双桥集镇村民刘洪科粮食价值0.696万元。 334、骗取怀远县双桥集镇村民陈现利粮食价值0.491万元。 335、骗取怀远县双桥集镇村民陈现雨（1949年5月15日出生）粮食价值1.0507万元。 336、骗取怀远县双桥集镇村民陈中生（姚庄村新民组）粮食价值2万元。 337、骗取怀远县双桥集镇村民陈现志粮食价值1.3024万元。 338、骗取怀远县双桥集镇村民李足田粮食价值2.1336万元。 339、骗取怀远县双桥集镇村民陈现会（小街村新圩组）粮食价值0.5225万元。 340、骗取怀远县双桥集镇村民陈现信粮食价值0.1295万元。 341、骗取怀远县双桥集镇村民陈同球粮食价值1.9324万元。 342、骗取怀远县双桥集镇村民陈同中（1946年10月5日出生）粮食价值5.8918万元。 343、骗取怀远县淝河乡村民蒲超粮食价值4.5319万元。 344、骗取怀远县双桥集镇村民魏合学粮食价值2.3108万元。 345、骗取怀远县双桥集镇村民张洪林粮食价值1万元。案发前已返还1700元，尚欠0.83万元。 346、骗取怀远县双桥集镇村民刘洪胜粮食价值0.4万元。 347、骗取怀远县双桥集镇村民陈兆献粮食价值0.5643万元。 348、骗取怀远县双桥集镇村民陈某1（1968年10月18日出生）粮食价值3.6532万元。 349、骗取怀远县褚集镇村民娄李、赵风夫妇粮食价值23.45万元。案发前已返还4500元，尚欠23万元。 350、骗取怀远县双桥集镇村民陈现求、陈军平夫妇粮食价值0.219万元。 351、骗取怀远县双桥集镇村民陈现社（1954年6月17日出生）粮食价值0.244万元。 352、骗取怀远县双桥集镇村民陈同成（姚庄村新民组）粮食价值0.7万元。 353、骗取怀远县双桥集镇村民蔡玉胜、郭林夫妇粮食价值4.2346万元。 354、骗取怀远县双桥集镇村民姚本风粮食价值0.8293万元。 355、骗取怀远县双桥集镇村民陈中才粮食价值1.2999万元。 356、骗取怀远县双桥集镇村民陈后远粮食价值0.4572万元。 357、骗取怀远县双桥集镇村民刘洪奎粮食价值0.2358万元。 358、骗取怀远县双桥集镇村民闫春华粮食价值1.6128万元。 359、骗取怀远县双桥集镇村民肖万圣粮食价值0.506万元。 360、骗取怀远县双桥集镇村民张东东粮食价值1.9785万元。 361、骗取怀远县双桥集镇村民高超具、张长勤夫妇粮食价值0.45万元。 362、骗取怀远县双桥集镇村民蔡仁杰、陈现平（1953年9月20日出生）夫妇粮食价值0.3067万元。 363、骗取怀远县双桥集镇村民陈同旺粮食价值3.0531万元。 364、骗取怀远县双桥集镇村民陈同维粮食价值0.7745万元。 365、骗取怀远县双桥集镇村民陈同连（小街村荒地组）粮食价值1.813万元。 366、骗取怀远县双桥集镇村民陈二伟粮食价值0.1042万元。 367、骗取怀远县双桥集镇村民刘化祥、杜春翠夫妇粮食价值0.813万元。案发前已返还1000元，尚欠0.713万元。 368、骗取怀远县双桥集镇村民赵亚奎粮食价值0.5887万元。 369、骗取怀远县双桥集镇村民陈中国粮食价值0.5408万元。 370、骗取怀远县双桥集镇村民杜春红粮食价值0.7884万元。 371、骗取怀远县双桥集镇村民陈纪国粮食价值3.7764万元。 372、骗取怀远县双桥集镇村民姚荣友粮食价值1.7252万元。 373、骗取怀远县双桥集镇村民谭春利粮食价值0.3417万元。 374、骗取怀远县双桥集镇村民谭志化粮食价值0.5505万元。 375、骗取怀远县双桥集镇村民王长利、年夫荣夫妇粮食价值3.3438万元。 376、骗取怀远县双桥集镇村民徐文祥粮食价值0.2081万元。 377、骗取怀远县双桥集镇村民陈同辉粮食价值6.615万元。案发前已返还2万元，尚欠4.615万元。 378、骗取怀远县双桥集镇村民陈献民粮食价值7.8716万元。 379、骗取怀远县双桥集镇村民张建英粮食价值2万元。 380、骗取怀远县双桥集镇村民陈同元粮食价值0.4万元。 381、骗取怀远县双桥集镇村民陈林粮食价值0.5664万元。 382、骗取怀远县双桥集镇村民赵计划粮食价值0.7704万元。 383、骗取怀远县双桥集镇村民刘之清粮食价值1.0905万元。 384、骗取怀远县双桥集镇村民陈中志、王怀美夫妇粮食价值0.6249万元。 385、骗取怀远县双桥集镇村民陈中成（1957年4月28日出生）粮食价值0.7546万元。案发前已返还2818元，尚欠0.4728万元。 386、骗取怀远县双桥集镇村民白新生、付红群夫妇粮食价值2.7751万元。 387、骗取怀远县双桥集镇村民黄中保、刘彦翠夫妇粮食价值5.7348万元。 388、骗取怀远县双桥集镇村民谭传利粮食价值1.4839万元。 389、骗取怀远县双桥集镇村民陈中科粮食价值0.179万元。 390、骗取怀远县双桥集镇村民杜文松、姚荣芳夫妇粮食价值0.7117万元。 391、骗取怀远县双桥集镇村民陈亮（1961年7月20日出生）粮食价值1.2139万元。 392、骗取怀远县双桥集镇村民姚明粮食价值0.9549万元。 393、骗取怀远县双桥集镇村民刘西奎粮食价值1.5561万元。 394、骗取怀远县双桥集镇村民王万国粮食价值1.5176万元。案发前已返还836元，尚欠1.434万元， 395、骗取怀远县双桥集镇村民陈中亮（小街村郭家组）粮食价值0.4472万元。 396、骗取怀远县双桥集镇村民刘洪才粮食价值0.9516万元。 397、骗取怀远县双桥集镇村民刘之敬粮食价值0.311万元。 398、骗取怀远县双桥集镇村民陈长军（1962年3月26日出生）粮食价值0.791万元。 399、骗取怀远县双桥集镇村民徐俊兰粮食价值0.2424万元。 400、骗取怀远县双桥集镇村民刘彦飞粮食价值3.4229万元。 401、骗取怀远县双桥集镇村民刘绍具粮食价值1.94万元。 402、骗取怀远县双桥集镇村民王桂响、朱芹夫妇粮食价值4.6409万元。 403、骗取怀远县双桥集镇村民陈忠粮食价值1.547万元。 404、骗取怀远县双桥集镇村民陈现伟、杜丽梅夫妇粮食价值0.7011万元。 405、骗取怀远县双桥集镇村民陈后文、年夫侠夫妇粮食价值1.3734万元。案发前已返还4000元，尚欠0.9734万元。 406、骗取怀远县双桥集镇村民陈中顺、宋莉侠夫妇粮食价值0.1764万元。 407、骗取怀远县双桥集镇村民刘月良粮食价值0.681万元。 408、骗取怀远县双桥集镇村民陈同全粮食价值1.148万元。 409、骗取怀远县双桥集镇村民姚启华、汤应玉夫妇粮食价值0.595万元。 410、骗取怀远县双桥集镇村民杨万广粮食价值0.4816万元。 411、骗取怀远县双桥集镇村民陈现平（1965年10月30日出生）粮食价值0.823万元。 412、骗取怀远县双桥集镇村民刘西杰粮食价值0.6326万元。 413、骗取怀远县双桥集镇村民刘言军粮食价值0.2419万元。 414、骗取怀远县双桥集镇村民李付永粮食价值0.542万元。 415、骗取怀远县双桥集镇村民陈中立粮食价值7.5314万元。案发前已返还5000元，尚欠7.0314万元。 416、骗取怀远县双桥集镇村民陈同远、陶广英夫妇粮食价值0.262万元。 417、骗取怀远县双桥集镇村民陈长立、年士娥夫妇粮食价值0.2288万元。 418、骗取怀远县双桥集镇村民赵林粮食价值0.511万元。 419、骗取怀远县双桥集镇村民陈长旺粮食价值0.8761万元。 420、骗取怀远县双桥集镇村民陈同仁粮食价值0.5776万元。 421、骗取怀远县双桥集镇村民陈同飞（小街村小营组）粮食价值1万元。 422、骗取怀远县双桥集镇村民潘文彬粮食价值2.9073万元。 423、骗取怀远县双桥集镇村民陈现清粮食价值0.1843万元。 424、骗取怀远县双桥集镇村民陈同中（1955年8月6日出生）粮食价值1.0301万元。 425、骗取怀远县双桥集镇村民陈财粮食价值0.7765万元。 426、骗取怀远县双桥集镇村民陈同于粮食价值0.6525万元。 427、骗取怀远县双桥集镇村民杨周粮食价值0.89万元。案发前已返还5800元，尚欠0.31万元。 428、骗取怀远县双桥集镇村民陈同玲、肖文美夫妇粮食价值0.3275万元。 429、骗取怀远县双桥集镇村民陈某3（姚庄村新民组）、刘锦夫妇粮食价值0.6004万元。案发前已返还1000元，尚欠0.5004万元。 430、骗取怀远县双桥集镇村民李亮粮食价值1.7357万元。 431、骗取怀远县双桥集镇村民刘绍新粮食价值0.7487万元。 432、骗取怀远县双桥集镇村民刘某4粮食价值2.6559万元。 上述事实，有以下公诉机关提供并经庭审依法举证、质证、认证，本院予以确认的证据证实： 1.收购凭证、存粮款收据、欠条等证实：赵某2、张长金等432户被害农户存粮的时间、重量、单价、金额及约定还款时间和利息等情况。 2.受害人名单，资金统计表证实：被害群众或其亲友向公安机关报案登记情况。 3.被害人张某2等人陈述、证人张思春等人证言证实：其本人或亲友、邻居到陈中静、刘海荣夫妇处售粮的时间、重量、单价、金额、归还情况及约定还款时间、利息等情况，陈中静夫妇采用收购粮食不付现款，开具收购凭证或存款收据，或以承诺过几天付款，到期拖延不付的方式；或以支付月息1分至2分不等为诱饵，承诺可随时取款的方式；或以高于收购粮食当日市场价每斤一角的价格收购为诱饵，承诺所卖粮食款和利息一年以后支付的方式，骗取其本人或亲友、邻居售粮。其中，大部分被害人或证人证实收购凭证或存粮款收据系刘海荣开具。李占荣等被害人另陈述，不管陈中静是否在场，都由刘海荣开收购凭证（存粮款收据）。陈同化等被害人另陈述，刘海荣仅支付粮食款零头，让农户把余款作为存款放在那。陈后远等被害人另陈述，陈中静夫妇资金链断裂后，其二人仍继续采用上述方式，大肆收粮不付现款。 4.被告人陈中静供述：收购粮食是以公司名义。公司财产和家庭财产没有分开，资金很少走账，都是通过我名下的银行卡，我的花费和家庭开支也来自公司经营。 我收购小街村附近群众的粮食，让一些卖粮农户把卖粮款存在我那里，一种是卖粮款存在我那一年，每斤粮食比收购时同期市场价贵一毛钱，满一年后付款；第二种是卖粮款存在我那，我给月息一分，不限时间段可以取走。给群众开具的收购凭证能区分存款形式。欠400多户农户1000多万元应付款，银行账户上体现不出来，只能从收购凭证和收据上体现。有部分是群众自愿存放的，还有一部分是公司应付款，遇到资金断裂就没有给付。按照出具的条子能区分自愿存放和分红部分，也能区分我和刘海荣谁打的条子。 2015年公司购买烘干设备后，农户存粮的多了，大部分没有兑现。售粮所得款用于公司经营、支付高额借款利息和我个人及家庭开支。我和刘海荣没有商量过如何还债。 5.被告人刘海荣供述：家庭生活来源陈中静从公司直接支钱给我。陈中静在外面跑业务、销售，我在家负责看场地、收购粮食，给卖粮群众的收购凭证上面大部分都是我签的字。我在家收购粮食欠的有1000万元左右。我提供的收购凭证、收据等存根是我家这几年收购粮食没有支付的。我和陈中静让卖粮群众把卖粮款存在我们那里，有两种方式，一是卖粮款存在我们那，满一年要钱的，每斤粮食多给一毛钱；二是卖粮款存在我们那，不讲要钱期限的，就算利息，月息1分、1分5和2分不等。2017年6月资金链断裂后，我和陈中静仍然采取不付现金、开具收粮凭证的方式让农民卖粮给我们，我开具粮食收购凭证。我们小街村几乎家家户户都有，附近村也有很多。 收购的粮食销往怀远县淝河乡新集粮库、龙亢农场粮库、蚌埠粮库等地，具体销售粮食的资金回笼情况我不清楚。 （二）2017年9月，被告人陈中静已负债累累，为了骗取资金，以收购玉米有高额利润为由，邀请砀山县果都农业科技有限公司法人代表赵某3投资合伙做玉米生意，当月28日，陈中静与赵某3签订了借贷协议，合同约定赵某3不参与经营，每月支付赵某3出资额5%的有偿使用费，合作期限三个月，后赵某3转给陈中静银行卡账户资金共160万元，陈中静用该款偿还了欠怀远龙亢农场雁湖粮库、李晖、苏某、王某3等人的债务和用于个人消费。陈中静仅支付赵某3首月出资额使用费6万元。合同期满后，赵某3催要借款，陈中静又谎称与怀远县龙亢农场雁湖粮库（以下简称雁湖粮库）、一润供应链管理（上海）有限公司（以下简称一润公司）有长期合作关系以及虚构在黑龙江泉岭农垦广源货场（以下简称广源货场）存有价值360万元的玉米可用于折抵欠款的事实，欺骗赵某3，达到非法占有的目的。 上述事实，有以下公诉机关、辩护人提供并经庭审依法举证、质证、认证，本院予以确认的证据证实： 1.刑事控告书、移送案件通知书证实：被害人赵某3于2018年1月30日报案至砀山县公安局，控告陈中静骗取其160万元，砀山县公安局立案后于同年4月4日将本案移送怀远县公安局管辖。 2.借贷协议、补充协议证实：2017年9月28日，陈中静诚信公司与赵某3签订借贷协议，陈中静按月给予赵某3本金的5%作为借贷有偿使用费，三个月为一个合作周期。2017年12月15日，双方达成补充协议，赵某3共借给陈中静160万元，利息仅付第一个6万元，原协议约定前三笔120万元至2017年12月28日归还，第四笔40万元至2017年12月7日归还，因陈中静资金困难，延期至前还清所有160万元本金。2017年12月20日，双方再次达成补充协议，陈中静所欠160万元以存放在广源货场的2400吨玉米（价值360万元）作为抵押，如到期不能还款以该玉米抵偿。 3.赵伟峰尾号4276的农业银行账户交易明细、转账支付截图证实：赵某3通过尾号4276的赵伟峰农业银行账户（账号：62×××76）向陈中静尾号5177的农行银行账户（账号：62×××77）转账情况，其中，2017年9月28日、9月29日、9月30日、11月17日分别转账50万元、20万元、50万元、40万元，共计160万元。 4.陈中静尾号5177的农业银行账户交易明细等证实：陈中静上述尾号5177的农业银行账户收到赵某3转账后的资金去向情况，除向林某、赵某1、崔某1、苏某、王某3、李晖、朱军委、徐某、冷某、刘某2、刘海荣、宋某等人转账外，2017年9月29日至11月4日，该账户共转给雁湖面粉公司100万元。 另证实，陈中静上述银行卡于2017年向赵伟峰尾号4276账户转账6万元支付借款利息。 5.微信聊天记录证实：陈中静以做玉米生意为由联系赵某3投资合作情况。 6.陈中静诚信公司与一润供应链管理（上海）服务公司供应链服务协议、采购合同、一润公司采购台帐证实：2017年4月10日，陈中静诚信公司与一润公司签订供应链服务协议，约定一润公司代理销售陈中静诚信公司货物，代销业务额度2000万元，期限一年，截至2017年，陈中静诚信公司与一润公司共签订12份采购合同，合同金额共计992万余元，入库粮食5838.3吨，部分粮食发往蒙城县板桥镇。 7.陈中静诚信公司与龙亢农场（雁湖粮库）采购合同证实：雁湖粮库与陈中静诚信公司系委托采购关系及双方具体的委托采购事项情况。 8.陈中静诚信公司与黑龙江宝泉岭农垦广源货场仓储设施租赁合同、补充协议证实：2017年8月25日，陈中静诚信公司与广源货场签订仓储设施租赁合同，租期九个月，后因陈中静方原因协议终止合同，陈中静支付违约金3万元。 9.仓库租赁合同、陈中静与苑某协议书、欠条证实：2017年5月1日，蒙城县板桥镇苑兰银粮食收购点与安徽雪源面粉有限公司板桥分公司签订仓库租赁合同，租期一年。苑某将该仓库转租给陈中静。2017年9月10日，陈中静向苑某出具欠条，载其欠苑某玉米款、装卸费、仓库租金共计210万元，后于2018年1月15日以板桥雪源面粉厂仓库内玉米偿还其上述欠款。 10.安徽省怀远县人民法院（2017）皖0321财保263号、273号民事裁定书、（2018）皖0321民初287号民事裁定书、查封公告、查封财产清单、欠条等证实：怀远县人民法院经刘某2、夏高新、邵某提出的诉前或诉讼财产保全申请，分别于2017年12月19日、12月25日、2018年1月23日裁定查封陈中静、刘海荣及诚信公司仓库设备、房产车辆和冻结陈中静、刘海荣银行存款情况。 11.（2017）皖蚌众公证字第46135号公证书、委托书证实：2017年11月14日，陈中静、刘海荣将位于万达广场13号楼2单元30层5号的房屋一套公证过户给刘海芬。 12.被执行人信息查询证实：截至2018年1月23日，陈中静、刘海荣银行卡账户余额共计1539.57元。 13.证人宋某证实：2013年、2014年我介绍赵某3和陈中静认识。2017年9月的一天，他俩联系上后，赵某3打电话问我诚信公司生意如何，说她想和陈中静一起做玉米生意，陈中静给她5分的分红利润（按照投资额的比例分红，每个月5分的利润分成），她过两天到蚌埠。我当时在诚信公司上班，负责一个点的采购。2017年9月28日，我受陈中静安排带赵某3到诚信公司看了一下，只有刘海荣在。下午我们回到蚌埠，在锦江宾馆草拟一份协议传给陈中静看。由于赵某3家不在蚌埠当地，就从赵某3和陈中静合伙做生意演绎成一份借贷协议，约定期限三个月，每月28日陈中静支付赵某35分的分红。当晚，陈中静和赵某3在协议上签字，赵某3付给陈中静第一笔50万元。赵某3共投资160万元和陈中静一起做玉米生意。 14．证人段某证实：我是龙亢农场雁湖粮库负责人、经理。我粮库和陈中静之间有采购合同，委托陈中静收购玉米等。我公司提供资金，陈中静负责采购，在合同约定的期限内，陈中静将我粮库供销合同的资金返还给我粮库。2017年3月，我粮库提供110万元资金。委托陈中静收购1000吨玉米，陈中静收购了750吨，按照合同约定，陈中静应在2017年4月20日把资金返还我粮库，陈中静直到几个月后才将这110万元和资金占用费（利润）一并打到我公司指定账户。这是最后一次和陈中静的业务往来。 15.证人苑某证实：我父亲苑兰银和我一起与安徽雪源面粉有限公司板桥分公司签订的仓库租赁合同。2017年5月1日，我将该仓库转租给陈中静使用，同样约定使用期限1年。因陈中静欠我玉米款、装卸费、仓库租金共计210万元。2018年1月15日，陈中静和我签订了转让合同，将该仓库及仓库内的玉米转让给我偿还欠款。后陈中静让他妹夫带我去仓库拉玉米。陈中静的妹夫打开仓库的门，看着过磅，期间陈中静的弟弟也去看着装车，共计拉了49车约700吨玉米，价值110万元左右。我不认识陈中静的妹夫和弟弟，是他们自称的， 16.证人李某2证实：我安徽雪源面粉有限公司板桥分公司（面粉厂）西边的仓库出租给苑兰银用于收购玉米，合同约定租赁期间自2017年5月1日至2018年4月30日，仓库存储量7000吨，年租金16万元。 17.证人苏某证实证实：2017年9月，陈中静还我5万元。 18.证人王某3证实证实：2017年9月底，陈中静还我借款4万元。 19.证人刘海荣证实：2017年6月资金链断裂。大额借款欠2000余万，还借过部分农户钱，收购粮食欠1000万元左右。 20.被害人赵某3证实：2015年，我通过宋某认识陈中静，与他合伙收过玉米。2017年9月下旬，陈中静在微信聊天中邀请我到怀远做玉米生意，旺季一个月，可做三个月。当月26日，我到蚌埠，陈中静说他准备做10万吨玉米生意，一润公司出资80%，他出资20%，在东北收购玉米并储存在广源货场，并拿出一份与广源货场签订的租赁合同让我看。陈中静还说2017年玉米行情非常好，每吨有200-300元的利润，又说我人不在当地，很多费用不好算账，就按照我投资金额的5%进行分红，我同意。第二天，我和宋某到陈中静家看了场地。下午，我和陈中静签订了一份借贷协议，宋某在场。2017年9月28日,我汇给陈中静50万元，9月29日汇20万元，9月30日汇50万元。10月，陈中静按照合同约定给我一个月应得的分红6万元。11月，陈中静说又有一批玉米非常合适，利润很高，20天能赚8万元，投入40万元给我2万元分红。2017年11月17日，我又向陈中静汇款40万元。 按照合同约定，我前期投入的120万元合作期限为3个月，至2017年12月28日到期，后期投入的40万元至2017年12月7日到期。40万元到期后，我去怀远找陈中静，他说这160万元中有120万元用于收购玉米，因一润公司80%的出资未及时到账，致货款全部压在广源货场，他收购了2400吨价值约360万元玉米囤积在广源货场，等一润公司资金到位就可以还我本金和分红。陈中静又让我签订了一份补充协议，我投入的160万元全部延期至2018年1月15日。2017年12月20日，我又和陈中静签订一份补充协议，如陈中静到期不能还款就用他在广源货场的2400吨玉米作为抵押。 我委托朋友到广源货场询问情况，得知陈中静和货场签订租赁合同后，仅缴纳5万元预付款，未实际存放玉米，且该合同已于2017年9月终止。补充协议约定的延期还款日到后，陈中静还骗我说这160万元在货场玉米上压着，后陈中静承认这160万元中有120万元用于偿还雁湖粮库欠款，40万元用于偿还他欠别人的利息。 21.被告人陈中静供述和辩解：我和赵某3之前就认识。2017年9月，我与赵某3商谈合作做玉米生意，她来我公司考察，后在蚌埠锦江宾馆草拟合作协议。因赵某3距怀远较远，不便监督管理，最终我们双方达成借贷关系，我向赵某3借款160万元用于粮食贸易，三个月为一个周期，我每月28日支付她本金的5%作为借款利息。赵某3分四次打给我160万元，我仅支付第一个月利息6万元。后赵某3追债，我又与她签订补充协议，承诺用存放在广源货场2400吨价值360万元的玉米抵押，约定如2018年1月15日不能还款就用玉米抵偿。我和赵某3说过和一润公司有合作关系，是后期说的。我给赵某3看了和广源货场的租赁合同，是在没有及时还款时给她看的。我在广源货场没有储存玉米，我向赵某3撒谎是为了拖延时间。与雁湖粮库的采购合同，我给赵某3一份。 2017年9月28日赵某3打给我的50万元，我转给雁湖粮库30万元以还其采购款。9月29日赵某3打给我的20万元，我还苏某5万元（我欠张某1钱，张某1让我把钱打给苏某）、还王某34万元借款、付李晖借款利息4.06万元、付徐某借款利息3.35万元、给冷某10万元用于收购粮食、给宋某1.5万元用于公司开支、打到尾号5422卡上3.66万元用于我信用卡还款、打到尾号1513卡上1万元用于收购，给朱军委4.5万元和刘某22万元想不起用途。9月30日赵某3打给我的50万元，转到雁湖粮库80万元还其采购款。11月17日赵某3打给我的40万元，转到尾号3999号信用卡上5万元为用钱方便，打到尾号1548银行卡上1.08万元以还房贷，打到尾号6094卡上1万元、尾号9648号卡上3000元和尾号4275卡上4900元想不起用途，打给唐俊杰20.07万元是借给他的。 我公司和雁湖粮库是采购合作关系，雁湖粮库提供货款，委托我收购粮食。产生的利润雁湖粮库拿一小部分，剩下的我拿，合同到期后，我再把本金和利润还给雁湖粮库。雁湖粮库出资120万元委托我收购玉米，我既没有按约收购粮食，也没有归还这120万元采购款，钱被我用于蒙城板桥粮库和一润公司合作出资。一润公司提供资金供我经营粮贸生意，我支付利息。月息1分，按月支付，至今欠一润公司本金。我和广源货场有租赁合同，但没有在货场存储玉米。 诚信公司从成立到2017年经营没有亏损，但在建厂、投资固定资产方面欠债、付利太多，造成资不抵债。2017年全年经营盈利200万元左右全用于还债。2017年6月，资金出现困难，我和刘海荥已不能正常经营。因欠徐某等人的钱被起诉，2017年11月公司设备、厂房及我的住房、车辆被诉讼保全。没有人欠我的钱。我现在银行账户上没有钱，仅剩房产和仓库设备等价值约500万元。几年时间，我共向60余人非法吸收2500-3000万元，欠400余户农户1000余万元应付款，还欠双桥农商银行200万元贷款，欠怀远邮政储蓄银行50万元贷款，欠双桥农商银行50万元扶贫贷款，欠一润公司四、五十万元本金。 三、信用卡诈骗罪的事实和证据 2012年7月11日，被告人陈中静办理开通了中国光大银行信用卡（卡号48×××53）。被告人陈中静在明知没有还款能力的情况下使用该信用卡大量透支，超过规定还款期限，经中国光大银行工作人员电话、催收函、上门催讨等方式多次催收后仍拒不归还，截止2019年1月29日立案时，陈中静使用该信用卡恶意透支本金129757.7元，另有利息7577.01元、服务费1188元、违约金16218元。 上述事实，被告人陈中静在开庭审理过程中亦无异议，且有证人梅某、刘海荣证言、银行报案材料、催收记录及外访情况说明、信用卡开户手续及交易明细等证据佐证，足以认定。 本院认为：被告人陈中静非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序；以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大；以非法占有为目的，超过规定期限透支并且经发卡银行催收后仍不归还，数额较大，其行为分别构成非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪、信用卡诈骗罪。被告人刘海荣非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序；以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为分别构成非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪。 公诉机关指控被告人陈中静、刘海荣吸收400余户农户粮食价值1000余万元的行为构成非法吸收公众存款罪。经查，被告人陈中静、刘海荣在收购粮食过程中，虽然采取公开宣传等手段，以承诺支付利息或变相支付利息为诱饵，但在客观上，两被告人获得的是农户的粮食，而非资金，不属于非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，该部分不应认定为非法吸收公众存款。被告人陈中静、刘海荣在收购上述农户粮食过程中，采用多种借口或方式，收购粮食不付款，尤其是2017年6月资金链断裂直至案发，仍大肆骗取农户粮食不付款，可认定两被告人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取400余户农户粮食价值1000余万元，数额特别巨大，其行为符合合同诈骗罪的构成要件。对两被告人实施的该部分犯罪行为应以合同诈骗罪予以惩处。公诉机关针对两被告人该部分犯罪罪名不能成立，不予支持。 针对两被告人的辩解及其辩护人的辩护意见，综合评判如下： 一、被告人陈中静、刘海荣系自然人犯罪 2008年，诚信公司注册登记为两名股东陈中静、左某，但左某事实上既未出资，也不参与管理、分红，仅属于挂名股东。2016年，左某将其名义上的股权转让给陈中静，刘海荣任监事，诚信公司变为陈中静个人投资、自主经营的“一人有限责任公司”。按照最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律若干问题的解释》，单位犯罪中的单位包括“具有法人资格的独资、私营公司、企业、事业单位”。也就是说“一人公司”可以构成单位犯罪的主体。但如果股东的财产和公司的财产混合，公司成为股东随意支配的对象，甚至成为股东实施违法犯罪行为的工具，那么公司就没有自己独立的人格。既然公司连独立的财产都没有，独立的意志和人格就无从谈起，就不能独立承担责任，也就不能成为单位犯罪的主体。本案中，陈中静作为公司的法人代表，刘海荣作为公司的监事，二人常年共同经营粮食收购，均是事实上的经营者，两被告人的个人意志与单位意志竞合，亦可以随意支配公司财务，公司没有正式账目。况且陈中静供述公司财产和家庭财产没有分开，资金都是通过其名下的银行卡，其个人花费和家庭开支也来自公司经营；刘海荣供述家庭生活来源陈中静直接从公司支取给其。以上证据可以反映出陈中静、刘海荣与诚信公司的资金是混同的，公司财产并不独立于陈中静、刘海荣个人财产。从利益归属上看，两被告人的犯罪行为所获得的非法利益也最终归属于其个人所有。综上，诚信公司自始至终由陈中静夫妇个人投资、自主经营并实际控制，两被告人的行为符合自然人犯罪的犯罪构成，应当认定为自然人犯罪。 二、关于两被告人犯罪金额 被告人刘海荣参与向林某、朱某、王某1、赵某1、王某2、赵某2、张长海与张某2夫妇、张长金与年四英夫妇、张长金与刘某1夫妇、陈同奎、甘同洋、陈金娥非法吸收公众存款的事实，不仅有其在侦查阶段关于陈中静向他人借大额资金时其明知的供述证实，并有相关被害人陈述、刘海荣本人签字或署名的借条、收据等佐证，足以认定。故刘海荣所犯非法吸收公众存款罪的金额应以本院审理查明其所参与的为准。对两被告人未约定利息的部分借款，所欠运费款或工资款，应从指控的非法吸收公众存款数额中扣除。 被告人刘海荣曾供述，陈中静在外跑业务和销售，其在家看场地和收购粮食，给卖粮群众的收购凭证上大部分是其签字。在卷大部分被害人或证人证实收购凭证（存粮款收据）系刘海荣开具，李占荣等被害人另陈述，不管陈中静是否在场，均由刘海荣开具收购凭证（存粮款收据）。被告人陈中静、刘海荣基于共同的犯罪故意，采用收购粮食不付现款，开具收购凭证或收据的方式骗取群众粮食价值共计1300余万元，两被告人系共同犯罪，均应对上述犯罪金额承担刑事责任。 三、被告人陈中静骗取赵某3钱款的行为构成合同诈骗罪 被告人陈中静、刘海荣供述，其二人资金链于2017年6月断裂。其后，2017年9月，被告人陈中静已欠社会公众、附近群众4000余万元借款及粮款，另有其自述的300万元银行贷款、一润公司四、五十万元本金，其在本人身负巨额债务，不具有偿还能力的情况下，以借款收购玉米为由骗取赵某3巨额财物，且所得款项并没有实际用于玉米收购，而是用于偿还欠款、利息或个人消费，致使该款无法归还。据此认定，被告人陈中静采用虚构事实的方式，骗取他人财物，主观上无还款意愿，客观上无还款能力，具有非法占有他人财物的目的。因此，被告人陈中静与赵某3之间虽然名义上是借贷关系，实质是以借为名，骗取他人巨额财物，对其应以合同诈骗罪定罪处罚。 四、关于量刑情节 1、被告人陈中静对所犯非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪具有坦白情节。被告人陈中静归案后，如实供述非法吸收公众存款、信用卡诈骗的犯罪事实，系坦白，具有法定从轻处罚情节。 2、被告人刘海荣不构成自首。被告人刘海荣当庭对其参与非法吸收公众存款及合同诈骗的主要犯罪事实予以否认，不符合自首的成立条件，不构成自首。 3、被告人刘海荣不应认定为从犯。在共同犯罪过程中，被告人刘海荣实施了非法吸收陈同奎等人存款并出具借条（借款收据）等行为及以非法占有为目的，收购农户粮食并出具收购凭证（存粮款收据）等行为，所起作用并非处于明显的从犯地位，不应认定为从犯。 综合各量刑情节，对两被告人依法予以量刑，并予数罪并罚。 综上所述，两被告人及其辩护人与上述评判相一致的意见，予以采纳，不一致的意见，不予采纳。 对被告人陈中静的行为，应依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第一百九十六条第一款第（四）项、第二款、第二百二十四条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、《最高人民法院》第一条第一款、第三条第二款、第三款和《最高人民法院、最高人民检察院》第六条第一款、第三款第（一）项、第八条、第九条第一款、第十条之规定，予以判处；对被告人刘海荣的行为，应依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百二十四条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条、第六十九条第一款、第三款和《最高人民法院》第一条第一款、第三条第二款、第三款之规定，予以判处。综上所述，判决如下： 一、被告人陈中静犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币40万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币30万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5万元，决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币75万元； 二、被告人刘海荣犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币10万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币25万元，决定执行有期徒刑十五年六个月，并处罚金人民币35万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈中静的刑期自2018年9月3日起至2038年9月2日止；被告人刘海荣的刑期自2020年8月20日起至2036年2月19日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳，上缴国库。) 三、责令被告人陈中静、刘海荣退赔各被害人相关经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长 祝 平 审判员 沈洪金 审判员 朱茜茜 二〇二〇年八月二十五日 书记员 李 默 附相关法律条文： 中华人民共和国刑法 第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 第一百九十六条第一款有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： （四）恶意透支的。 第二款前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第二款由于遭不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释 第一条第一款违反国家金融管理法律规定，向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”： （一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金； （二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传； （三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报； （四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。 第三条第二款具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大”或者有其他严重情节； (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的； (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的； 第三款非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。 最高人民法院、最高人民检察院 关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释 第六条第一款持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，经发卡银行两次有效催收后超过三个月仍不归还的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”。 第三款具有以下情形之一的，应当认定为刑法第一百九十六条第二款规定的“以非法占有为目的”，但有证据证明持卡人确实不具有非法占有目的的除外： （一）明知没有还款能力而大量透支，无法归还的； 第八条恶意透支，数额在五万元以上不满五十万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在五十万元以上不满五百万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。 第九条第一款恶意透支的数额，是指公安机关刑事立案时尚未归还的实际透支的本金数额，不包括利息、复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。归还或者支付的数额，应当认定为归还实际透支的本金。