湖北省监利县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1023刑初189号公诉机关湖北省监利县人民检察院。被告人肖威，男，1995年10月11日出生于湖南省长沙县，汉族，高中文化，住长沙县，无固定职业。因涉嫌犯非法利用信息网络罪，于2019年11月29日被监利县公安局抓获，同年12月1日被监利县公安局刑事拘留，2020年1月7日经监利县人民检察院批准逮捕，次日由监利县公安局执行，同年7月28日被本院决定取保候审。辩护人李兰支，湖北司典律师事务所律师。被告人曹柳，男，1996年5月1日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，户籍所在地双峰县，住湖南省长沙市雨花区，无固定职业。因涉嫌犯非法利用信息网络罪，于2019年11月29日被监利县公安局抓获，同年12月1日被监利县公安局刑事拘留，2020年1月7日经监利县人民检察院批准逮捕，次日由监利县公安局执行，同年7月28日被本院决定取保候审。辩护人王凯，湖南湘涛律师事务所律师。被告人周磊，男，1995年7月1日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，住双峰县，无固定职业。因涉嫌犯非法利用信息网络罪，于2019年11月29日被监利县公安局抓获，同年12月1日被监利县公安局刑事拘留，2020年1月7日经监利县人民检察院批准逮捕，次日由监利县公安局执行，同年7月28日被本院决定取保候审。辩护人季国平，湖北保维律师事务所律师。被告人甘建华，男，1986年10月12日出生于湖北省监利县，汉族，初中文化，住监利县，无固定职业。因涉嫌犯非法利用信息网络罪，于2020年2月18日被监利县公安局羁押，同月20日被监利县公安局取保候审。辩护人万凯腾，湖北荆利维律师事务所律师。被告人朱萧，男，1989年7月18日出生湖北省监利县，汉族，中专文化，住监利县，无固定职业。因涉嫌犯非法利用信息网络罪，于2019年11月29日被监利县公安局抓获，同年12月1日被监利县公安局刑事拘留，于2020年1月8日被监利县公安局取保候审。辩护人李晓东，湖北楚胥律师事务所律师。监利县人民检察院以鄂监检一部刑诉〔2020〕84号起诉书指控被告人肖威、曹柳、周磊、甘建华、朱萧犯非法利用信息网络罪，于2020年6月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。监利县人民检察院指派检察员湛逢东出庭支持公诉，被告人肖威及辩护人李兰支、被告人曹柳、被告人周磊及辩护人季国平、被告人甘建华及辩护人万凯腾、被告人朱萧及辩护人李晓东到庭参加诉讼,被告人曹柳的辩护人王凯经通知未到庭。现已审理终结。公诉机关指控，2019年10月下旬左右，被告人肖威经“杨某”(身份不明)介绍，与“张某”(身份不明)联系赌博网站短信群发业务，肖威邀约被告人曹柳、周磊参与。同期，被告人甘建华通过网络与“张某”结识，受高额薪酬诱惑按其指派帮助运送电话卡与他人合作从事赌博网站短信群发业务，甘建华又邀约被告人朱萧参与。经与“张某”联系，周磊、曹柳、肖威先后于10月24日、25日，开车前往监利县红城乡，住宿在“张总”安排的锦熙宾馆508号房间，架设网络短信群发平台。肖威等人通过网络从网名“妞妞”(身份不明)处获取赌博网站短信群发业务，利用“张某"提供的电话卡、“猫池”和自己携带的笔记本电脑以及相关电脑软件，向全国手机用户发送赌博网站链接短信。“妞妞”根据肖威等人群发短信的条数、手机用户使用的不同通讯单位的电话卡，按不等的价格向肖威的招商银行卡转账付款，肖威再按不等的价格向“张某”转账支付提成。“张某”付给甘建华3000元，并提供车辆一台，安排其每天开车搭载朱萧，将电话卡交朱萧带给肖威等人，同时安排朱萧在宾馆房间每天统计肖威等人发送的短信数量，待肖威等人把电话卡用完后再回收，第二天再带新的电话卡来。接下来的几天时间里，肖威、曹柳、周磊共向全国手机用户发送赌博网站链接短信200余万条，共获利3万多元。2019年11月29日16时许，公安机关现场抓获被告人肖威、曹柳、周磊、朱萧，查获并扣押用于发送违法赌博网站链接短信的设备。被告人甘建华获悉后找到“张某”，接受其5000元的跑路费用后潜逃。2020年2月18日，甘建华主动到公安机关投案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关书证；勘验、辩认笔录；被告人肖威、曹柳、周磊、甘建华、朱萧的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人肖威、曹柳、周磊、甘建华、朱萧利用信息网络发布违法犯罪信息，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之一第一款第(二)项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法利用信息网络罪追究其刑事责任。被告人肖威、曹柳、周磊在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人甘建华、朱萧在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十六条、第二十七条。被告人甘建华有自首行为，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条。被告人肖威、曹柳、周磊、甘建华、朱萧认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人肖威、曹柳、周磊有期徒刑七个月至十个月，并处罚金；建议判处被告人甘建华拘役二个月至四个月，并处罚金；建议判处被告人朱萧拘役二个月至四个月，缓刑四个月至六个月，并处罚金。被告人肖威对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人肖威有坦白且自愿认罪认罚、积极退赃的情节，建议对其从轻处罚。被告人曹柳对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人周磊对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人周磊有坦白且自愿认罪认罚、积极退赃的情节，建议对其从轻处罚。被告人甘建华对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人甘建华自愿认罪认罚，可对其从宽处罚。被告人朱萧对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人朱萧自愿认罪认罚，可对其从宽处罚。经审理查明，2019年10月下旬左右，被告人肖威经“杨某”(身份不明)介绍，与“张某”(身份不明)联系为赌博网站群发短信，肖威邀约被告人曹柳、周磊参与。同期，被告人甘建华通过网络与“张某”结识，受高额薪酬诱惑按其指派运送电话卡与他人合作为赌博网站群发短信，甘建华又邀约被告人朱萧参与。经与“张某”联系，周磊、曹柳、肖威先后于2019年10月24日、25日，开车来到监利县红城乡，住宿在“张总”安排的锦熙宾馆508号房间，架设了网络短信群发平台。肖威等人通过网络从网名“妞妞”(身份不明)处获取赌博网站短信群发内容，利用“张某"提供的电话卡、“猫池”和自己携带的笔记本电脑以及相关电脑软件，向全国手机用户群发赌博网站链接短信。“妞妞”根据肖威等人群发短信的条数、接收短信手机的电话卡归属等，按不等的价格向肖威的招商银行卡转账付款，肖威再按不等的价格向“张某”转账支付提成。期间，“张某”提供一辆小型普通客车，付给甘建华3000元用于车辆加油和就餐等支出，由甘建华每天开车搭载朱萧，将电话卡交朱萧带给肖威等人。“张总”同时安排朱萧每天在锦熙宾馆508号房间统计肖威等人发送的短信数量，并收回肖威等人使用过的电话卡后换新电话卡。接下来的几天，肖威、曹柳、周磊共向全国手机用户群发赌博网站链接短信200余万条，共获利3万多元。2019年11月29日16时许，公安机关现场抓获被告人肖威、曹柳、周磊、朱萧，查获并扣押了用于发送违法赌博网站链接短信的电脑设备、电话卡等物品。被告人甘建华获悉后找到“张某”，接受其5000元的“跑路”费用后潜逃。2020年2月18日，甘建华主动到公安机关投案。另查明，被告人肖威、曹柳、周磊、甘建华、朱萧到案后如实供述了自己的罪行。监利县公安局冻结了肖威在招商银行长沙分行的银行账户。监利县社区矫正局经调查评估，同意接受对甘建华、朱萧实行社区矫正。本案在审理过程中，被告人肖威、曹柳、周磊、甘建华分别向本院退赃10800元、10800元、8600元、5000元，共计35200元。上述事实有经庭审质证、确认的户籍资料、到案经过、短信发送记录统计表、取证报告书、情况说明等书证；现场勘验检查工作记录、现场图、现场照片；电子证据检查笔录、电子证据勘验报告；远程勘查报告；辩认笔录；监利县社区矫正局调查评估意见书；被告人肖威、曹柳、周磊、甘建华、朱萧的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人肖威、曹柳、周磊、甘建华、朱萧结伙利用信息网络发布违法犯罪信息，情节严重，均构成非法利用信息网络罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人肖威、曹柳、周磊在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人甘建华、朱萧在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人肖威、曹柳、周磊、朱萧到案后如实供述自己的罪行，是坦白，且自愿认罪认罚，可对其从宽处罚。被告人甘建华自动投案后如实供述自己的罪行，是自首，且自愿认罪认罚，可对其从宽处罚。被告人肖威、曹柳、周磊、甘建华积极全部退赃，均可酌情从轻处罚。辩护人提出的辩护意见均与证据、查明的事实和法律规定相符，本院均予采纳。公诉机关的量刑建议适当，结合监利县社区矫正局的调查评估意见，可对被告人甘建华、朱萧宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人肖威犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2020年7月28日止。罚金已缴纳。）二、被告人曹柳犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2020年7月28日止。罚金已缴纳。）三、被告人周磊犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2020年7月28日止。罚金已缴纳。）四、被告人甘建华犯非法利用信息网络罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）五、被告人朱萧犯非法利用信息网络罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）六、没收监利县公安局扣押的被告人肖威、曹柳、周磊用于犯罪所用的电脑设备、电话卡等物品，由监利县公安局上缴国库。七、监利县公安局冻结被告人肖威在招商银行长沙分行的银行帐户，由监利县公安局予以解除冻结。八、追缴被告人肖威、曹柳、周磊、甘建华的违法所得三万五千二百元，并上缴国库。（已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十一份。审 判 长  来凤鸣人民陪审员  雷江莉人民陪审员  黄 莹二〇二〇年八月七日书 记 员  刘可伟