沈阳市辽中区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)辽0115刑初335号 公诉机关沈阳市辽中区人民检察院。 被告人陆某，男，1992年1月6日出生于湖北省襄阳市，汉族，小学文化，无业，捕前住湖北省襄阳市襄城区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月13日被刑事拘留，2019年1月17日被逮捕，现羁押于沈阳市辽中区看守所。 辩护人柯军甲，系辽宁英伟律师事务所律师。 沈阳市辽中区人民检察院以沈辽检公诉刑诉〔2019〕300号起诉书、沈辽检公诉刑变诉〔2020〕7号变更起诉决定书指控被告人陆某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院于2019年8月26日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。沈阳市辽中区人民检察院指派检察员赵品出庭支持公诉，被告人陆某及其辩护人柯军甲到庭参加诉讼。现已审理终结。 沈阳市辽中区人民检察院指控，被告人陆某经胡某（另案处理）介绍为诈骗团伙提取犯罪所得，负责组织周某（另案处理）、苏某2（另案处理）、杨某（在逃）通过银行卡提取诈骗款。2018年11月26日，诈骗团伙通过电脑远程操作方式利用银行卡转账，骗取被害人赵某人民币265400元。2018年11月29日在被告人胡某指使下，被告人陆某伙同周某、苏某2、杨某（在逃）在湖南省娄底市和武冈市将部分诈骗款从银行取出，被告人周某在娄底市取款人民币40000元，被告人苏某2与杨某（在逃）在武冈市取款人民币83600元。 对上述事实，公诉机关向法庭提供了相关证据，证明被告人陆某掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实。公诉机关认为，被告人陆某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对被告人陆某予以处罚。 被告人陆某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有异议，其辩护人认为，被告人陆某到案后能够如实供述自己罪行，具有坦白情节，其自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 经审理查明，2018年11月29日，被害人赵某、苏某1被诈骗团伙以为被害人办理白金信用卡为名，通过电脑远程操作方式利用银行卡转账，骗走人民币265400元。上述钱款被诈骗团伙拆分转账，其中部分钱款转至被告人陆某、苏某2（另案处理）提供的多个非本人银行账户。被告人陆某在胡某（另案处理）的指使下，明知是电信网络诈骗犯罪所得而组织周某（另案处理）、苏某2使用银行卡帮助诈骗团伙通过银行ATM机提取赃款，并按照取现金额获得一定比例的报酬。其中周某在湖南娄底市取款人民币40000元，周某从陆某处获得好处费13500元被其挥霍，苏某2在湖南武冈市取款人民币83600元，该款被苏某2据为己有被其挥霍。 2018年12月13日，被告人陆某被公安机关抓获到案。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人赵某的陈述，2018年11月20日，我收到一个名头为中国农业银行的信息，信息内容是“您的信用良好，农行邀您办理白金信用卡，额度10-100万，询：132××××5301钟经理www.abchina.com退订回T”。收到这条信息后，我丈夫苏某1拨打了132××××5301这个号码，对方是一个女的接的，我问对方是不是办理信用卡，对方回答是。对方问是否有逾期未还款的记录，苏某1说没有，对方那个女的就说能办信用卡。对方问想办多少额度的信用卡，说想办理多少额度的信用卡就得先往自己的农业银行卡里存额度金额的一半。我和那个女的说没有问题，那个女的说要是存完钱就让我们等着。2018年11月26日，我丈夫苏某1向朋友借25万元，分两笔，一笔15万元、一笔10万元转到苏某1银行卡里面。2018年11月29日上午9点34分，我给132××××5301这个号码打电话，对方是一个女的接听的，我和那个女的说我是苏某1的媳妇，对方那个女的让我加她微信，那个女的通过我的手机号码添加了我的微信，和我说要联系总部给我办卡，之后对方就挂了电话。上午10点09分，一个归属地是上海的156××××3220的手机号给我打了过来，然后我就接了。对方是一个男的，和我说他是总部办卡的，让我打开电脑操作，之后我就打开自己家的电脑，这个男的让我登陆中国农业银行的官方网站，我用IE浏览器百度搜索的中国农业银行的官方网站，之后我就登陆上了中国农业银行的官方网站，那个男的让我点击我要办卡，接着我就点击申请办卡，这个男的一直电话也没有挂，一直电话教我怎么操作，我说我不会操作，那个男的说他要远程帮我操作，之后那个男的就远程操作我的电脑了，那个男的远程在中国农业银行的官方网站下载并安装了一个控件，然后让我把转账用的“K宝”插在电脑上了，插入电脑后，农行网站提示我输入“K宝”支付密码，我连续输入两次，网站上提示我银行卡流水不够，我和电话里那个男的说中国农业银行的官方网站提示用户流水不够。那个男的说给我做一个虚拟的流水，说虚拟流水写多少钱都行。我就在中国农业银行的官方网站上有一个输入金额的框里面写了178.3万元，网站显示操作成功，但是提示我的银行卡被冻结两个小时。我和那个男的说我的银行卡被冻结两个小时，这时我丈夫苏某1给我打电话，说他的银行卡里面的钱被转走了，让我赶紧报警，之后我就把电话挂了。我一共被转走26.54万元，钱被转走的银行卡是中国农业银行的储蓄卡，开户人苏某1。卡号是62×××78，钱被转入一张中国农业银行的银行卡，开户人梁某豪，卡号是62×××70。 2银行卡交易明细清单，证明苏某1卡号62×××78的中国农业银行卡，于2018年11月29日转入开户人梁某豪卡号62×××70中国农业银行卡人民币26.54万元，上述款由卡号62×××70中国农业银行卡转入被告人提供的数张银行卡并被取出的情况。 3、证人钟某的证言，证明陆某在其公司租车的情况，公安机关根据该信息侦破案件。 4.同案人胡某的供述，2018年11月份左右，当时我还不认识陆某，是一个微信名叫“宝宝菲”的让陆某来娄底的，到娄底后，我和陆某在娄底市金裕酒店旁边的网吧上了一天网，然后互相加了微信，在这之后我和陆某就经常在一起玩了。后来有一次我去娄底市娄星区新体育馆“papa”酒吧玩，在那里认识的“威哥”，认识“威哥”之后，“威哥”跟我说他那边有路子，有钱赚，问我做不做，我问是什么路子，“威哥”说是有几十万需要人取钱，能提15至18个点。我说给这么多钱应该风险挺大的吧，“威哥”说是有一定风险，如果我手下有人的话可以安排手下人去做取。我当时说这个事风险太高了，我不赚这个钱。“威哥”说：“我留个联系方式给你，你要是有人就跟我联系一下”。因为陆某欠我钱，他也缺钱，问过我好几次有没有赚钱的路子，我就把“威哥”这件取钱的事情跟陆某说了，陆某说他可以做，我就把“威哥”的电话号码给陆某了。后来就是陆某和“威哥”两个人联系的。我的微信名是“AA钱多多”，我没有告诉过陆某我的真实姓名。 5.同案人周某的供述，2018年具体几月份我记不清了，我帮陆某去银行ATM机取了两回诈骗来的钱。第一次是陆某开车拉着我在湖南娄底市娄星区的一个招商银行ATM机拿了两张银行卡分别取了两次钱，其中一张银行卡我取了4万元，另一张取了几千元，具体数额我记不清了。第二次我自己在湖南娄底市娄星区的一个中国建设银行ATM机取了几千元钱，具体钱数我记不清了，一共给陆某取大约5万元左右。我和陆某是在东莞用微信搜索附近的人认识的，陆某和我说他一共要取44万诈骗来的钱，这44万元一共被分成22张卡，每个银行卡里面2万元，我给陆某一共取了5万元钱，陆某刚开始没有给我好处，后来陆某让其他的人帮他去ATM机取钱，其中有20万元被苏某2拿走了，之后陆某没有能力把44万元凑齐给他的上线，当时陆某手里有24万，陆某准备带着这24万元跑掉，在跑掉之前陆某给我2万元，陆某让我给办银行卡的人结账，陆某把那个办理银行卡的人的微信给我了，我用微信给那个办银行卡的人转了6500元，在我转账之后，那个办理银行卡的人就把我删除了。陆某没有直接参与诈骗，陆某有上线是专门诈骗的，陆某帮助上线取诈骗来的钱，陆某的上线是一个叫胡某的，这件事是我和陆某去见胡某的时候，我从他们对话中了解的，胡某给陆某联系一个姓邓的老板，这个姓邓的老板是诈骗集团的骨干分子，之后姓邓的老板给了陆某这个44万元的活，姓邓的老板让陆某把这44万元取出来后再给陆某好处费，姓邓的老板和陆某谈的好处费是44万元的百分之十八。之后陆某就在微信上联系了一个办理银行卡的人，在广东省东莞市张银行卡，在湖南省邵阳市武冈办理了10张银行卡。东莞那边是谁找的人取的钱我就不知道了。湖南省邵阳市武冈是陆某的一个朋友叫苏某2，苏某2是我和陆某在东莞认识的，苏某2把邵阳市的10张银行卡一共20万元取完之后，按照正常应该给陆某转账过来，但是苏某2立刻就手机关机，人拿着钱跑贵州那边去了，之后陆某就没有钱给他的上线，陆某拿着剩余的24万元要跑，要跑的时候给了我2万元。陆某给我的2万元，其中一部分是陆某办理银行卡的费用，他让我去结清，剩余的1万多是给我的好处费。 6.同案人苏某2的供述，2018年5月份左右，我在东莞一家酒吧工作，当时陆某多次找我帮他订包房，然后我俩就认识了。在2018年6月份的一天，具体时间我记不清了，陆某找到我说让我帮他办几张银行卡给他用，然后我用我的身份证办理的银行卡，每办成一张银行卡与网银给陆某用，他就给我1000元好处费，我一共给陆某办理了10张左右银行卡，然后我把办理成功的银行卡用手机拍下来给陆某用微信发过去，过了大概一个月左右，陆某跟我说拿着银行卡到银行去取钱，陆某跟我说取到钱后给我提百分之二的好处费，我就同意了。第一次取钱是跟我弟弟杨某一起取的，在湖南武冈市内的一家农业银行自动取款机上取了2万元，又分两次在其他的银行取款机上分别取了2万元、8000元。取了钱之后到了晚上陆某就到我住的宾馆把钱取走了，给了我3000元的好处费。在第一次取钱过了两天之后，陆某给我打电话说钱到我办理的银行卡里了，让我去取钱，我就去了湖南省武冈市市内的自动提款机取的钱，这次取了8.2万元，当时我取钱之后也知道这个钱不是什么正规渠道来的，我就不想把钱给陆某了，我拿着这8.2万元钱就跑到贵州了，手机关机了。 7.辨认笔录，证明被告人陆某辨认苏某2、胡某、周某及周某辨认陆某的情况。 8.户口信息，证明被告人陆某自然身份情况。 9.案件来源及抓捕经过，证明本案系被害人赵某报案，被告人陆某系被抓捕到案。 10.沈阳市公安局辽中分局刑事侦查大队情况说明，证明被告人陆某到案后不具有检举揭发他人犯罪立功情节。 11.被告人陆某的供述与辩解，我没有直接参与电信诈骗，就是在他们诈骗成功之后，我帮着他们找人取钱。我的上家微信名叫“钱多多”，真名好像叫胡某或者曹军。我和“钱多多”是通过一个微信名叫“宝宝菲”的人认识的。“钱多多”在诈骗过程中负责出卡和牵线，出卡就是找人办理银行卡，就是诈骗成功之后负责取钱的银行卡，牵线就是他认识上面的人，上面的人找他取钱，他负责找下线的人取钱。“钱多多”说他上面的人是负责骗信用卡或者银行卡的钱的。这个具体怎么骗我不知道，就是有一次看见“钱多多”发了大约10多张卡号给他上面的人，然后不到10分钟，这些卡上面就有钱了，然后“钱多多”的上家就安排“钱多多”让底下的人去取钱。“钱多多”和他上家是通过微信联系，都是1对1的，用买的微信号联系。我跟“钱多多”通过微信和电话联系。我帮助他们取了两次钱，都是在2018年11月29日。取钱我让苏某2去取的，苏某2取完钱后跑到贵州去了。苏某2一共取了大约20万元左右，我还让周某在湖南娄底市取了大约3、4万元，周某开我的车去取的钱。他们这个诈骗团伙诈骗流程是怎么样的我不清楚，听他们说就是通过微信骗钱。骗完钱后，“钱多多”的上线就让“钱多多”找人取钱，我认识“钱多多”之后，“钱多多”就找我取钱了，我再找下面的人去银行取钱，他们取完钱之后告诉我，我再告诉“钱多多”，“钱多多”再告诉他的上家，最后上家和我找的人对接，告诉他们把钱放哪，我这边去取钱的人取完钱之后把钱给送过去。取钱的银行卡都是东莞那边一个工厂的人提供的，还有就是东莞酒吧里面认识的人，办一张单一的银行卡给300元，绑定支付宝的卡给1500元。我在东莞待过几个月，认识那边缺钱的人，我就找他们去办理银行卡，办好银行卡后，他们把银行卡发给我，卡到了之后，一种办卡的人把他们的身份证拍照通过微信发给我，然后我再发给“钱多多”，这种卡叫单卡，另一种手持承诺函，上传到支付宝，卡就可以通过微信和支付宝转账，这种卡叫套卡，他们拍照之后发给我，然后我再发给“钱多多”，这种卡他们会用几个月。我大约办了十几个人的银行卡，这些人我都不认识，是东莞的一个叫杨昕的帮我联系的。 以上证据，相互认证，确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人陆某明知是他人实施电信网络诈骗犯罪所得仍帮助提取赃款，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重。公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。对辩护人提出的被告人陆某到案后能够如实供述自己罪行，具有坦白情节，其自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚的辩护意见，经查，上述量刑情节属实，本院予以采纳。鉴于被告人陆某具有到案后如实供述自己罪行、自愿认罪认罚的从轻处罚情节，对其依法从轻处罚。本院为维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人陆某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（限本判决生效后十日内缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月13日起至2021年12月12日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王树中 审 判 员  于 洋 人民陪审员  常 梅 二〇二〇年八月二十四日 书 记 员  金 鉴