江苏省新沂市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0381刑初146号公诉机关江苏省新沂市人民检察院。被告人李延达，男，1993年3月6日出生，汉族，海南省儋州市人，中专文化，无职业，住儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月2日被新沂市公安局刑事拘留，同年10月9日被逮捕。现羁押于新沂市看守所。辩护人张智永，江苏宝同德律师事务所律师。被告人张万茂，男，1990年6月20日出生，汉族，海南省儋州市人，初中文化,无职业，住儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月6日被儋州市公安局刑事拘留，当月13日被新沂市公安局刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于新沂市看守所。辩护人李东航，北京市盈科（徐州）律师事务所律师。被告人张玉传，男，1996年2月10日出生，汉族，海南省儋州市人，初中文化，无职业，住儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月2日被新沂市公安局刑事拘留，同年10月9日被逮捕。现羁押于新沂市看守所。辩护人宋宝娟，江苏苏沂律师事务所律师。被告人张玉良，男，1995年2月9日出生，汉族，海南省儋州市人，初中文化，无职业，住儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月2日被新沂市公安局刑事拘留，同年10月9日被该局取保候审，2020年6月5日被本院决定逮捕，当月7日由新沂市公安局执行逮捕。现羁押于新沂市看守所。被告人白太福，又名白太帝，男，1988年7月9日出生，汉族，海南省儋州市人，初中文化，无职业，住儋州市。2017年7月11日，因犯贩卖毒品罪被海南省儋州市人民法院判处有期徒刑一年十个月，2019年1月10刑满释放。此次，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月5日被儋州市公安局刑事拘留，当月13日被新沂市公安局刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于新沂市看守所。新沂市人民检察院以新检刑一刑诉〔2020〕71号起诉书指控被告人李延达、张万茂、张玉传、张玉良、白太福犯诈骗罪，于2020年4月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序后转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。新沂市人民检察院指派检察员钱枫出庭支持公诉，被告人李延达及其辩护人张智永、被告人张万茂及其辩护人李东航、被告人张玉传辩护人宋宝娟、被告人张玉良、白太福到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2019年七八月份，被告人李延达组织被告人张万茂、张玉传、张玉良、白太福等人实施诈骗，被告人李延达负责找人做推广、购买作案工具、提供作案场所并联系被告人白太福帮忙提现，通过在互联网上推广假冒的“平安惠普”、“来分期”等金融贷款公司网站的方式，由被告人张万茂、张玉传、张玉良冒充相关金融贷款公司客服接打电话，以减免手续费等理由引诱被害人还款至指定账户，最终将诈骗所得转到被告人白太福提供的银行卡并由其提现取出。通过上述方式，被告人李延达、张万茂、张玉传、张玉良、白太福骗取刘某甲、何某等人共计人民币208709.27元。其中，被告人李延达诈骗金额人民币208709.27元；被告人白太福诈骗金额人民币184112.27元；被告人张万茂诈骗金额人民币159791.27元；被告人张玉传诈骗金额人民币32087元；被告人张玉良诈骗金额人民币7500元。具体情节如下：1.2019年7月8日，被告人张万茂冒充某金融公司客服人员伙同被告人李延达、白太福以上述方式骗取被害人刘某甲人民币159791.27元。2.2019年8月1日，被告人张玉良冒充某金融公司客服人员伙同被告人李延达、白太福以上述方式骗取被害人武某人民币7500元。3.2019年8月1日，被告人张玉传冒充某金融公司客服人员伙同被告人李延达、白太福以上述方式骗取被害人陈某人民币9988元。4.2019年8月2日，被告人李延达、白太福等人以上述方式骗取被害人郑某甲人民币4230元。5.2019年8月2日，被告人李延达、白太福等人以上述方式骗取被害人刘某乙人民币2603元。6.2019年8月5日，被告人李延达等人以上述方式骗取被害人任某人民币2498元。7.2019年8月5日，被告人李延达等人以上述方式骗取被害人何某人民币22099元。2019年8月4日，被告人白太福被儋州市公安局刑警支队民警抓获到案；2019年8月5日，被告人张万茂被儋州市公安局刑警支队民警抓获到案；2019年9月2日，被告人李延达、张玉传、张玉良主动到儋州市公安局刑警支队投案，均如实供述上述犯罪事实。另查明，被告人白太福到案后协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人。上述事实，被告人李延达、张万茂、张玉传、张玉良、白太福及辩护人在庭审理中均不持异议，且有新沂市公安局出具的发破案经过、五名被告人的到案经过及户籍基本信息、情况说明、扣押笔录、清单等书证，被害人刘某甲、何某、武某、郑某乙、刘某乙、任某、陈某的陈述，被告人李延达、张万茂、张玉传、张玉良、白太福的供述，手机聊天、转账截图、银行账单交易记录、流水等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李延达、张万茂、张玉传、张玉良、白太福以非法占有为目的，利用电信网络采取虚构事实、隐瞒真相的手段诈骗他人财物，其中被告人李延达、张万茂、张玉传、白太福诈骗他人财物数额巨大，被告人张玉良骗他人财物数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李延达、张万茂、张玉传、张玉良、白太福犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以采纳。关于被告人李延达提出对诈骗被害人刘某甲159791.27元表示有点质疑，当时在侦查阶段对资金流向的证据其没看清楚，如果能够认定该资金流向自己，其表示认罪的辩解意见，以及被告人李延达、张万茂的辩护人提出对指控被告人诈骗被害人刘某甲159791.27元的事实不清，未能形成证据链，证据不充分的辩护意见。经查认为，认定该起事实的证据有被害人刘某甲的陈述及银行交易电子账单，银行账单交易流水，以及被告人李延达、张万茂、白太福的供述予以证实，以上证据证实被害人刘某甲于2019年7月8日通过卡号尾数为55×××20的银行卡一次性汇款到卡号尾数为06×××30，收款人为王文裕的银行卡上159791.27元；当日尾数为06×××30，收款人为王文裕的银行卡转款48030元、19820元49030元至被告人白太福的尾数为2847979、1356684的银行卡上，被告人白太福当日通过银行柜台、自动取款机进行取现。通过以上事实证明被害人刘某甲汇出款项汇入了被告人李延达、张万茂、白太福等人实际控制的银行卡上，该159791.27元由被告人李延达、张万茂、白太福实际非法占有，故对被告人李延达的辩解意见以及被告人李延成、张万茂的辩护人提出的辩护意见本院不予采纳。关于被告人张玉传的辩护人提出诈骗被害人陈某人民币9988元，不能排除合理怀疑，事实不清的辩护意见。经查认为，认定该事实的证据有被害人陈某的供述及银行交易电子账单，银行账单交易流水，被告人张玉传、李延达、白太福的供述予以证实，证据之间能够相互印证，故对辩护人提出的该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人白太福提出其于2019年8月4日被儋州市公安局民警抓获，起诉书认定的2019年8月5日诈骗任某2498元、诈骗何某22099元，其取该两笔款项系当时儋州市公安局办案民警的授意，不应当计入其诈骗数额的辩解意见，以及其有立功情节的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。五被告人实施电信诈骗，依法应当从重处罚。鉴于被告人李延达、张玉良、张玉传犯罪主动到当地公安机关投案，如实供述犯罪事实，具有自首情节，自愿认罪认罚；被告人张玉良、张玉传在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法对被告人李延达、张玉良从轻、从宽处罚，对被告人张玉传减轻处罚。被告人张万茂归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法对被告人张万茂从轻、从宽处罚。被告人白太福曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；鉴于其归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节；协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，具有立功表现；在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十五条第一款，第六十八条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条等规定，判决如下：一、被告人李延达犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月2日起至2024年3月1日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人张万茂犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月6日起至2023年2月5日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人张玉传犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月2日起至2021年11月1日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人张玉良犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月7日起至2020年9月29日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）五、被告人白太福犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月5日起至2022年4月4日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）六、对扣押的被告人作案手机，予以没收；继续追缴被告人李延达违法所得人民币208709.27元，被告人白太福对其中184112.27元承担连带责任，被告人张万茂对其中159791.27元承担连带责任，被告人张玉传对其中32087元承担连带责任，被告人张玉良对其中7500元承担连带责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王新亚人民陪审员  杨 丹人民陪审员  张春玲二〇二〇年八月十七日书 记 员  刘晓玲