浙江省宁海县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0226刑初318号 公诉机关浙江省宁海县人民检察院。 被告人刘英杰，男，1984年4月6日出生于浙江省宁海县，汉族，初中文化程度，中共党员，农民，住浙江省宁海县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年4月15日被宁海县公安局决定刑事拘留，同年4月21日被执行刑事拘留，同年5月19日变更为取保候审，2020年5月12日被宁海县人民检察院取保候审，同年7月1日由本院决定逮捕。现羁押于宁海县看守所。 辩护人周瑞昌，浙江中汇律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。 被告人郭云强，男，1994年1月13日出生于浙江省宁海县，汉族，初中文化程度，农民，住浙江省宁海县。2015年2月10日因吸毒被宁海县公安局决定不予处罚。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年4月12日被宁海县公安局刑事拘留，同年5月19日变更为取保候审，2020年5月12日被宁海县人民检察院取保候审，同年7月1日由本院决定逮捕。现羁押于宁海县看守所。 辩护人徐峰，浙江知仁律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。 被告人陈加乐，男，1994年8月26日出生于浙江省宁海县，汉族，高中文化程度，农民，住浙江省宁海县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年4月12日被宁海县公安局刑事拘留，同年5月19日变更为取保候审，2020年5月12日被宁海县人民检察院取保候审。 辩护人褚玲萍，浙江泰杭（宁海）律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。 被告人陈亮亮，男，1991年3月27日出生于浙江省宁海县，汉族，初中文化程度，农民，住浙江省宁海县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年4月12日被宁海县公安局刑事拘留，同年5月19日变更为取保候审，2020年5月12日被宁海县人民检察院取保候审。 辩护人史挺帅，浙江合创（宁海）律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。 被告人许楠，男，1991年8月5日出生于浙江省宁海县，汉族，初中文化程度，农民，住浙江省宁海县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年4月12日被宁海县公安局刑事拘留，同年5月19日变更为取保候审，2020年5月12日被宁海县人民检察院取保候审。 辩护人郑益挺，浙江跃龙律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。 浙江省宁海县人民检察院以宁检刑诉〔2020〕1179号起诉书指控被告人刘英杰、郭云强、陈加乐、陈亮亮、许楠犯寻衅滋事罪，于2020年6月24日向本院提起公诉，本院于同年7月1日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁海县人民检察院指派检察员林媛出庭支持公诉，被告人刘英杰、郭云强、陈加乐、陈亮亮、许楠及辩护人周瑞昌、徐峰、褚玲萍、史挺帅、郑益挺到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2018年8月，刘超以被告人刘英杰名义注册成立苏州舜乘馨科技网络有限公司，租用江苏省苏州市吴中区名宇商务广场8楼为办公地点，并与叶益旭共同出资从他人处买来“可可钱袋”“铄铄贷”等APP网络放贷软件系统，先后纠集徐伟、何豪杰和被告人刘英杰、郭云强、陈加乐、陈亮亮、许楠等人，以上述APP为平台，以网络放贷为手段，进行“套路贷”犯罪活动，并逐步形成以刘超为首要分子，以叶益旭、徐伟、何豪杰为重要成员，以被告人刘英杰、郭云强、陈加乐、陈亮亮、许楠等人为成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团成员分工明确，刘超为公司负责人，全权负责平台的运行；叶益旭为合伙人，参与公司运作及催讨贷款等工作，徐伟具体负责人员管理、放贷及催收工作；何豪杰和被告人刘英杰、郭云强、陈加乐、陈亮亮、许楠等人从事客服、催收等工作。 自2018年8月至2019年4月期间，以刘超为首的恶势力犯罪集团，以“低息、无抵押、无担保、放款快”等为诱饵，诱使社会不特定人员到该集团运营的“可可钱袋”、“铄铄贷”网络放贷平台借款，以审核借款人借款资质为名，读取借款人手机通讯录等信息，为后续恶意催收做准备；巧立名目，以收取手续费、利息等为名，先期扣除借款总额约30%的费用，虚增贷款金额。借款周期为7天，但并未事前告知借款周期包括借款和还款当日。若借款人到期未归还，则收取续期费、逾期费，恶意垒高借款人债务。借款到期后，该犯罪集团成员则通过电话滋扰、辱骂、威胁借款人及其亲友等方式迫使借款人支付高额费用并归还虚高贷款金额。通过上述非法放贷手段，刘超为首的恶势力犯罪集团以“可可钱袋”“铄铄贷”放贷平台名义共计骗得人民币3273247.51元，欲诈骗1025949.71元未得逞。其中，被告人郭云强自2018年8月进入公司，被告人刘英杰，2018年11月进入公司，被告人陈加乐自2019年1月进入公司，被告人陈亮亮、许楠自2019年2月进入公司，后以“可可钱袋”“铄铄贷”放贷平台的名义，使用不记名电话卡通过打电话、发送短信、发送Ｐ图滋扰、辱骂、恐吓借款人的方式向李志鹏、刘某1、林某1等多名被害人多次恶意催讨，逼迫借款人还款，并打电话、发短信给王某1、庞某等17名借款人的共计38名亲戚朋友，多次进行滋扰、辱骂、恐吓，以迫使借款人偿还虚高借款，严重影响上述借款人及亲友的工作、生产和经营活动。期间，被告人刘英杰非法获利人民币1.2万余元；被告人郭云强非法获利人民币4万余元；被告人陈加乐非法获利人民币1万余元；被告人陈亮亮非法获利人民币6000余元；被告人许楠非法获利人民币6000余元。 为证明上述事实，公诉机关当庭出示了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、书证等证据证实。 公诉机关认为，被告人刘英杰、郭云强、陈加乐、陈亮亮、许楠结伙破坏社会秩序，辱骂、恐吓他人，情节恶劣，均应以寻衅滋事罪追究刑事责任。被告人刘英杰、郭云强、陈加乐、陈亮亮、许楠能如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。建议对被告人刘英杰犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年六个月；对被告人郭云强犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年九个月；对被告人陈加乐犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年三个月并适用缓刑，对被告人陈亮亮、许楠犯寻衅滋事罪均判处有期徒刑一年并适用缓刑。 被告人刘英杰对起诉指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结。辩护人周瑞昌提出：被告人刘英杰具有坦白情节，自愿认罪认罚，无前科，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人郭云强对起诉指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结。辩护人徐峰提出：被告人郭云强参与实施部分犯罪，主观恶性小，系初犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 被告人陈加乐对起诉指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结。辩护人褚玲萍提出：被告人陈加乐系初犯、从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 被告人陈亮亮对起诉指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结。辩护人史挺帅提出：被告人陈亮亮参与犯罪时间短，无前科，具有坦白情节，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 被告人许楠对起诉指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结。辩护人郑益挺提出：被告人许楠系初犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 经审理查明： 2018年8月，刘超租用江苏省苏州市吴中区名宇商务广场8楼为办公地点，与叶益旭等人共同出资以“可可钱袋”“铄铄贷”等APP进行网络放贷，先后纠集徐伟、何豪杰、被告人刘英杰、郭云强、陈加乐、陈亮亮、许楠等人，进行“套路贷”犯罪活动，并逐步形成以刘超为首要分子，以叶益旭、徐伟为重要成员，以何豪杰、被告人刘英杰、郭云强、陈加乐、陈亮亮、许楠等人为成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团成员分工明确，刘超为公司负责人，全权负责平台的运行；叶益旭为催收负责人，负责催收；徐伟负责人员管理、放贷及协助催收工作；何豪杰、被告人刘英杰、郭云强、陈加乐、陈亮亮、许楠从事放贷、催讨贷款等工作。 自2018年8月至2019年4月期间，以刘超为首的恶势力犯罪集团为向借款人催讨借款，先后以“可可钱袋”“铄铄贷”放贷平台的名义，使用不记名电话卡通过打电话、发送短信、发送Ｐ图滋扰、辱骂、恐吓借款人的方式向李志鹏、刘某1、林某1等多名借款人多次恶意催讨，逼迫借款人还款，并打电话、发短信给王某1、庞某等借款人的共计30余名亲戚朋友，多次进行滋扰、辱骂、恐吓，以迫使借款人偿还虚高借款，严重影响上述借款人及家属的工作、生产和经营活动。其中被告人郭云强于2018年8月至公司上班，期间因故未上班一个月，非法获利4万余元；被告人刘英杰于2018年11月至公司上班，2019年3月离职，非法获利1.2万余元；被告人陈加乐于2019年1月至公司上班，非法获利1万余元；被告人陈亮亮、许楠于2019年2月至公司上班，二人各非法获利6000余元。 上述事实，有经庭审质证、确认的被告人刘英杰、郭云强、陈加乐、陈亮亮、许楠的供述，同案人刘超、叶益旭、徐伟、何豪杰的供述，被害人王某1、庞某、郭某1、孙某、林某1、童某、茹某、阮某、刘某1、胡某1、姚某、成某、王某2、杨某、隋某1、刘某2、赵某1、周某1、顾某、陈某1、甘某、徐某1、郭某2、陈某2、吕某、彭某、张某1、郑某、张某2、胡某2、朱某1、冷某、李某1、陈某3、张某3、毛某、余某、朱某2、管某、王某3、王某4、吴某1、付某、赵某2、王某5、罗某1、陈某4、王某6、郭某3、刘某3、郭某4、李某2、刘某4、邵某、汪某、胡某3、俞某、胡某4、刘某5、刘某6、罗某2、严某、倪某、郭某5、吴某2、张某4、徐某2、隋某2、隋某3、贺某、刘某7、王某7、周某2、刘某8、徐某3、李某3、李某4、王某8、马某、朱某3、林某2、林某3、夏某、许某、沈某、陈某5、刘某9、张某5的陈述，短信记录等证据证实，足以认定。 2019年4月11日，被告人郭云强、陈亮亮、陈加乐、许楠被公安机关抓获；同月20日，被告人刘英杰被抓获归案。审理期间，被告人陈加乐、陈亮亮、许楠分别向本院退缴赃款1万元、6000元、6000元。 上述犯罪事实，有经庭审质证的下列证据予以证明，本院予以确认。 抓获经过，证明2019年4月11日，郭云强、陈亮亮、陈加乐、许楠被公安机关抓获；同月20日，刘英杰被抓获归案。 发票，证明陈加乐、陈亮亮、许楠的退赃情况。 人口信息表，证明各被告人及相关人员的身份情况。 本院认为，被告人刘英杰、郭云强、陈加乐、陈亮亮、许楠伙同同案人刘超、叶益旭、徐伟等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，采用诈骗、滋扰、恐吓等手段多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团，其中，同案人刘超系首要分子，同案人叶益旭、徐伟系重要成员，被告人刘英杰、郭云强、陈加乐、陈亮亮、许楠系一般成员。被告人刘英杰、郭云强、陈加乐、陈亮亮、许楠结伙破坏社会秩序，辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪。公诉机关的指控成立。被告人刘英杰在接受第一讯问时，未如实供述犯罪事实，不具有坦白情节。被告人郭云强、陈加乐、陈亮亮、许楠能如实供述主要犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻、从宽处罚。被告人刘英杰能自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人陈加乐、陈亮亮、许楠退缴赃款，可酌情从轻处罚。各被告人、辩护人提出的上述相关从轻、从宽处罚辩解、辩护意见成立，予以采纳。对辩护人褚玲萍提出被告人陈加乐系从犯的辩护意见，本院认为被告人陈加乐自加入以刘超为首的恶势力集团后，多次进行寻衅滋事犯罪活动，系实行正犯，并非起次要或辅助作用，该辩护意见不成立，不予采纳。根据被告人陈加乐、陈亮亮、许楠的犯罪情节及悔罪表现，依法可宣告缓刑。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。违法所得财物，依法予以追缴。对被告人刘英杰依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人郭云强依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人陈加乐、陈亮亮、许楠依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人刘英杰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月1日起至2021年12月1日止。） 二、被告人郭云强犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月1日起至2022年2月20日止。） 三、被告人陈加乐犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、被告人陈亮亮犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 五、被告人许楠犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 六、被告人刘英杰违法所得人民币一万二千元、被告人郭云强违法所得人民币四万元、退缴在案的被告人陈加乐违法所得人民币一万元、被告人陈亮亮违法所得人民币六千元、被告人许楠违法所得人民币六千元，予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑 琪 审 判 员  舒骥威 人民陪审员  应红林 二〇二〇年八月二十四日 代书 记员  **云