江西省于都县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0731刑初171号公诉机关江西省于都县人民检察院。被告人谢海金（绰号阿野），男，1975年9月8日出生于福建省晋江市，汉族，小学文化，无业，家住福建省晋江市，2011年3月1日因犯抢劫罪被福建省石狮市人民法院判处有期徒刑11年，剥夺政治权利终身1年，并处罚金人民币10000元，2018年8月21日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月5日被于都县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年12月4日被于都县人民检察院批准逮捕，同年12月6日被于都县公安局逮捕。现羁押于于都县看守所。被告人陈志刚，男，1988年07月19日出生于福建省晋江市，汉族，小学文化，无业，家住福建省晋江市，2011年12月5日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被福建省泉州市丰泽区人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月。现因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月17日被于都县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年12月4日被于都县人民检察院批准逮捕，同年12月6日被于都县公安局逮捕。现羁押于于都县看守所。被告人王星群，男，1994年07月08日出生于福建省石狮市，汉族，中专文化，无业，家住福建省石狮市，因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月5日被于都县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年12月4日被于都县人民检察院批准逮捕，同年12月6日被于都县公安局执行逮捕。现羁押于于都县看守所。辩护人黄国财，福建京夏律师事务所律师。被告人林晓琳，男，1994年06月28日出生福建省石狮市，汉族，中专文化，务工，户籍所在地福建省石狮市，现住福建省石狮市，因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月5日被于都县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年12月4日被于都县人民检察院批准逮捕，同年12月6日被于都县公安局执行逮捕。现羁押于于都县看守所。被告人谢延进，男，1988年12月06出生于福建省晋江市，汉族，小学文化，务工，家住福建省晋江市，因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月5日被于都县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年12月4日被于都县人民检察院批准逮捕，同年12月6日被于都县公安局执行逮捕。现羁押于于都县看守所。辩护人张海平，江西至中律师事务所律师。江西省于都县人民检察院以于检刑诉（2020）139号起诉书指控被告人谢海金、陈志刚、王星群、林晓琳、谢延进犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。于都县人民检察院指派检察员袁建勇出庭支持公诉，被告人谢海金、陈志刚、林晓琳，被告人王星群及其辩护人黄国财，被告人谢延进及其辩护人张海平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2019年9月左右，巫某通过微信认识陈伟林（微信号×××），陈伟林向其推荐了一个叫永利国际娱乐城的网址，称充钱可以领福利。随后，巫某先后通过手机银行支付了1万元、4万元、5万元到对方提供的账号（62×××52，廖方俊），后发现确实能够提现领福利。2019年10月1日，巫某往账号（62×××52，廖方俊）充值了5000元，2日又往廖方俊银行账号充值了49万，2日晚上发现不能提现，被告知需要72小时才能，10月4日，其发现依旧无法提现，后被告知其涉及洗黑钱账号被冻结，需要继续充值16万元才能解冻，巫某随后向于都县公安局报案。在巫某将49.5万元钱汇入廖方俊账户后，黄哲瑜（另案处理）找到被告人谢海金，希望谢海金找到人来将钱取出。于是，谢海金找到被告人陈志刚、王星群、林晓琳帮忙取钱，陈志刚又找到谢传龙（另案处理）、刘尚隐（另案处理）、被告人谢延进帮忙取钱。谢延进、刘尚隐将自己的银行卡号提供给陈志刚，陈志刚则将谢延进、刘尚隐的银行卡号提供给谢海金，王星群、林晓琳则将自己的银行卡号提供给谢海金，再由谢海金将王星群等人的银行卡号提供给黄哲瑜。涉案账户廖方俊（62×××52）向王星群、林晓琳、谢延进、刘尚隐等人的银行账号汇入449995元，王星群、林晓琳、谢延进、刘尚隐四人持银行卡去银行取现。王星群、林晓琳将巫某被骗的249995元取现后以现金的方式给谢海金，谢延进、刘尚隐将巫某被骗的200000元取现后给陈志刚，再由陈志刚给谢海金，然后由谢海金给黄哲瑜。公诉机关认为，被告人谢海金、陈志刚、王星群、林晓琳、谢延进的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人谢海金具有自首情节，系累犯，被告人陈志刚具有犯罪前科，鉴于五被告人认罪认罚及相关具体情节，建议对五被告人判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元。提请本院判处，并提供了相关证据。被告人谢海金、陈志刚、王星群、林晓琳、谢延进对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚。被告人谢海金辩解称他只叫了王星群、陈志刚，林晓琳不是其叫来的，而且其具有自首情节。陈志刚辩解称谢延进不是他叫的。同时五被告人希望对其从轻处罚。被告人王星群的辩护人对公诉机关指控被告人王星群犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实、罪名均无异议，但认为本案中被告人王星群具有坦白情节，且认罪认罚，愿意退缴违法所得。建议对被告人王星群从轻处罚。被告人谢延进的辩护人对公诉机关指控被告人谢延进犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实、罪名均无异议，但认为本案中被告人谢延进作用较小，具有坦白情节，且认罪认罚。建议对被告人谢延进从轻处罚。本院经审理查明，被告人谢海金、陈志刚、王星群、林晓琳、谢延进犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实与公诉机关的指控基本一致。另查明，在掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪过程中，被告人谢海金从中获利800元，被告人陈志刚获利500元，被告人王星群获利3000元，被告人林晓琳获利3000元，被告人谢延进获利2000元。在本案审理过程中，被告人王星群、林晓琳、谢延进退缴相关违法所得。被告人谢海金于2019年11月2日在福建省晋江市归案，并临时寄押于晋江市看守所；被告人陈志刚于2019年11月10日在西双版纳州边境思小高速公路关坪查缉点被抓获归案，并临时寄押于景洪市看守所；被告人王星群于2019年10月31日在福建省石狮市邮政局门口被抓获归案，并临时寄押于安溪县看守所；被告人林晓琳于2019年10月31日在福建省石狮市轻纺城Ｃ区店内被抓获归案，并临时寄押于安溪县看守所；被告人谢延进于2019年11月1日在福建省晋江市泉州（晋江）机场被抓获归案，并临时寄押于晋江市看守所。认定上述事实的证据有，1、于都县公安局受案登记表、调取证据材料通知书、搜查笔录、辨认笔录、刑事摄影照片（包括搜查照片、银行取款视频截图等）及情况说明；2、被害人巫某与微信呢称“陈伟林”、“永利国际”的微信聊天记录；3、被害人巫某、被告人王星群、林晓琳、谢延进及廖方俊、刘尚隐、苏文平、陆进等相关人员的银行交易明细，资金流向统计表；4、福建省泉州市丰泽区人民法院（2011）丰刑初字第401号刑事判决书，晋江市公安局行政处罚决定书，晋江市公安局仙石边防派出所出具的违法犯罪经历查询情况说明，福建省清流监狱释放证明书；5、福建省晋江市公安局仙石边防派出所出具的抓获经过、晋江市公安局磁灶派出所出具的抓获经过、安溪县公安局湖上派出所出具的到案经过，西双版纳州边境管理支队大开河边境检查站出具的抓获经过，晋江市、安溪县看守所出具的临时寄押收押证明，景洪市看守所出具的寄押证明；6、被害人巫某的陈述；7、被告人谢海金、陈志刚、王星群、林晓琳、谢延进的供述；8、五被告人户籍信息等证据。经庭审举证、质证，可以认定。本院认为，被告人谢海金、陈志刚、王星群、林晓琳、谢延进明知是犯罪所得而予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控五被告人的罪名成立。经查，根据五被告人的供述能够相互印证，被告人林晓琳系被告人王星群邀集参与本案，被告人谢延进系同案人刘尚隐邀集参与本案。因此，对被告人谢海金、陈志刚的相关辩解予以认定。晋江市公安局仙石边防派出所出具的抓获经过，证明被告人谢海金系抓获归案。公安机关于2019年11月2日对被告人谢海金所作讯问笔录，证明被告人谢海金系前往晋江市公安局仙石边防派出所投案，并如实供述自己的主要罪行，此二份证据相互矛盾，应根据存疑有利于被告人的原则，认定谢海金主动投案，如实供述自己的主要罪行，依法认定为自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人谢海金因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，五年以内再犯罪且应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，应当从重处罚。被告人陈志刚曾因犯罪被判刑，具有犯罪前科，理应痛改前非，遵纪守法，但其仍再次犯罪，应从重处罚。被告人陈志刚、王星群、林晓琳、谢延进归案后能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。鉴于五被告人自愿认罪认罚，有悔罪表现，可对五被告人酌予从轻处罚。被告人谢海金、陈志刚违法所得的财物，应当予以责令退赔。公诉机关的量刑建议基本适当。据此，综上考虑五被告人的具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人谢海金犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年11月2日起至2020年10月1日止。罚金限于判决发生法律效力第二日起三个月内缴纳。）二、被告人陈志刚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月10日起至2020年10月9日止，罚金限于判决发生法律效力第二日起三个月内缴纳。）三、被告人王星群犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2020年8月30日止。罚金限于判决发生法律效力第二日起三个月内缴纳。）四、被告人林晓琳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2020年8月30日止。罚金限于判决发生法律效力第二日起三个月内缴纳。）五、被告人谢延进犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月1日起至2020年8月31日止。罚金限于判决发生法律效力第二日起三个月内缴纳。）六、被告人王星群退缴的违法所得3000元，被告人林晓琳退缴的违法所得3000元，被告人谢延进退缴的违法所得2000元，发还给被害人巫某。七、继续追缴被告人谢海金违法所得800元、被告人陈志刚违法所得500元，发还给被害人巫某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘美兰人民陪审员  黄智英人民陪审员  何裕华二〇二〇年八月十七日代理书记员  王洋财