河南省济源市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫9001刑初14号公诉机关济源市人民检察院。被告人翟迎风，曾用名翟本涛，男，1979年4月22日出生于河南省济源市，汉族，初中文化，无业，住济源市。因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，于2019年8月2日被济源市公安局刑事拘留；因涉嫌侵犯公民个人信息犯罪，于2019年9月6日被逮捕。指定辩护人丁娟，河南剑光律师事务所律师。被告人韩国斌，男，1970年1月20日出生于山东省曲阜市，汉族，高中文化，原山东省邹城市国峰保险代理公司员工，住曲阜市。因涉嫌侵犯公民个人信息犯罪，于2019年8月23日被济源市公安局抓获，同年8月24日被济源市公安局刑事拘留，临时寄押于山东省邹城市看守所，9月26日被逮捕。指定辩护人马智勇，河南涛声律师事务所律师。被告人姜燕，女，1982年1月22日出生于山东省邹城市，汉族，中专文化，原山东省邹城市国峰保险代理公司员工，住邹城市。因涉嫌侵犯公民个人信息犯罪，于2019年8月23日被济源市公安局抓获，同年8月24日被济源市公安局刑事拘留，临时寄押于山东省济宁市看守所，9月26日被逮捕。辩护人张开贞、孔庆燕，山东思雅律师事务所律师。被告人王洋，男，1988年8月5日出生于河南省唐河县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地唐河县，住南阳市宛城区。因涉嫌侵犯公民个人信息犯罪，于2019年8月31日被济源市公安局抓获，同年9月1日被济源市公安局刑事拘留，9月30日被济源市公安局取保候审；因涉嫌买卖国家机关证件犯罪，2019年12月6日被济源市人民检察院取保候审，2020年1月5日被济源市人民法院取保候审，同年8月3日被济源市人民法院决定逮捕,8月6日被执行逮捕。指定辩护人刘珊珊，河南朗齐律师事务所律师。被告人卢伟，男，1990年8月14日出生于江西省余干县，汉族，专科文化，无业，户籍所在地乐平市，住乐平市。因涉嫌侵犯公民个人信息犯罪，于2019年9月7日被济源市公安局抓获，同年9月8日被济源市公安局刑事拘留，10月16日被逮捕。辩护人李勇，北京京师（武汉）律师事务所律师。被告人李上坤，男，1990年9月5日出生于浙江省苍南县，汉族，专科文化，无业，住苍南县。曾因犯诈骗罪，于2015年12月8日被浙江省苍南县人民法院判处有期徒刑三年八个月，并处罚金30000元，2017年7月26日被假释，2019年2月4日假释期满。因涉嫌侵犯公民个人信息犯罪，于2019年9月26日被杭州铁路公安处温州南站派出所抓获，后被临时寄押于温州市瓯海区看守所，同年9月30日被济源市公安局刑事拘留，11月2日被逮捕。指定辩护人贺亚飞，河南凌峰律师事务所律师。济源市人民检察院以济检一部刑诉（2020）8号起诉书指控被告人翟迎风、韩国斌、卢伟、李上坤犯妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪、被告人姜燕犯妨害信用卡管理罪、被告人王洋犯买卖国家机关证件罪，于2020年1月5日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，发现本案不适宜适用简易程序审理，于2020年2月29日转为普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济源市人民检察院指派检察员史楠出庭支持公诉，被告人翟迎风及其辩护人丁娟、被告人韩国斌及其辩护人马智勇、被告人姜燕及其辩护人孔庆燕、张开贞、被告人王洋及其辩护人刘珊珊、被告人卢伟及其辩护人李勇、被告人李上坤及其辩护人贺亚飞到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，(一)妨害信用卡管理罪2019年5月份至2019年7月份，被告人姜燕同被告人韩国斌以每套1200元左右的价格从“周建”(真实身份不明)等人处购买85套“银行卡四件套”(包含银行卡、手机卡、持卡人身份证复印件等)，通过被告人翟迎风将该85套“银行卡四件套”卖给赵天赐(另案处理)，每套“银行卡四件套”赵天赐付给姜燕、韩国斌1800元左右，付给翟迎风600元至800元不等。2019年5、6月份，被告人李上坤从他人处以每套1300元至1500元的价格购买金学聪、陈建、张爽、诸葛勤海等人名下8套“银行卡四件套”(包含银行卡、手机卡、持卡人身份证复印件等)，通过被告人翟迎风将该8套“银行卡四件套”卖给赵天赐，每套“银行卡四件套”赵天赐付给李上坤1800元，付给翟迎风800元。2019年5、6月份，被告人卢伟从“博达空运”(telegram昵称,真实身份不明)等人处购买吴磊、沈家乐、西建瑞、刘鑫等人名下13套“银行卡四件套”(包含银行卡、手机卡、持卡人身份证复印件等),后将其中9套“银行卡四件套”卖给“正哥”(微信昵称,真实身份不明),其余4套“银行卡四件套”被民警查扣。另从翟迎风处扣押宋某、徐某、贾某、李某、权某的5张银行卡，从韩国斌、姜燕处扣押肖某、李某1、刘某、王某、周某的5张银行卡。(二)买卖国家机关证件罪2019年4月份至6月份,被告人翟迎风以每套5500元的价格从李静静(另案处理)等人处购买济源市猎峰曼商贸有限公司(法定代表人:卫某)、济源市创德智商贸有限公司(法定代表人:赵某)、济源市穷莱益商贸有限公司(法定代表人:吴某)、济源市科凯利商贸有限公司(法定代表人:杨某)等8家公司共8套公司对公账户资料(包含公司的营业执照、银行对公账户、开户许可证、公司公章等),翟迎风将济源市猎峰曼商贸有限公司、济源市创德智商贸有限公司、济源市穷莱益商贸有限公司、济源市科凯利商贸有限公司的4套对公账户资料以每套7500元的价格卖给被告人卢伟，将剩余4套卖给他人。2019年4月份，被告人翟迎风从他人处购买漯河晟朗网络科技有限公司(法定代表人:季某)的1套对公账户资料(包含公司的营业执照、银行对公账户、开户许可证、公司公章等)，后以11000元的价格卖给被告人卢伟。2019年4月份，被告人王洋从“杨朝文”(未到案)处购买南阳市奔富电子科技有限公司(法定代表人:胡某)、南阳市信正电子科技有限公司(法定代表人:周某1)、南阳廷生网络科技有限公司(法定代表人:李某2)、南阳浩浩网络科技有限公司(法定代表人:王某1)、南阳市建晟网络科技有限公司(法定代表人:王某2)5家公司的5套对公账户资料(包含公司的营业执照、银行对公账户、开户许可证、公司公章等)，王洋以每套5500元卖给被告人翟迎风，后翟迎风将该5套对公账户资料以每套7000元卖给被告人卢伟。2019年5月至7月，被告人王洋以每套5500元的价格从任俊峰(另案处理)处购买河南省圣贵网络科技有限公司(法定代表人:任某)、濮阳市历亚电子科技有限公司(法定代表人:葛某)、濮阳市巧阳电子科技有限公司(法定代表人:杨某1)、濮阳市悦中网络科技有限公司(法定代表人:于道凯)、河南将巧网络科技有限公司(法定代表人:李联冲)5家公司的5套对公账户资料(包含公司的营业执照、银行对公账户、开户许可证、公司公章等)，后卖给“郭威”(真实身份不明)。2019年3月至6月，被告人翟迎风以每套4000元至5000元不等的价格从任俊峰(另案处理)处购买濮阳市美尚网络科技有限公司(法定代表人:杨建国)、濮阳市博贸网络科技有限公司(法定代表人:韦怀艮)、濮阳市朗誉网络科技有限公司(法定代表人:祁志法)、濮阳市万好达网络科技有限公司(法定代表人:王一杰)、河南业欣电子科技有限公司(法定代表人:杨某1)5家公司的5套对公账户资料(包含公司的营业执照、银行对公账户、开户许可证、公司公章等)，后以每套6000元的价格将该5套对公账户资料卖给赵天赐(另案处理)等人。2019年7月份，被告人翟迎风从“a穿拖鞋拿冠军”（微信昵称，真实身份不明)处购买广州昌景信息科技有限公司(法定代表人:赵某1)、广州梁敬网络科技有限公司(法定代表人:赵某1)、广州昀西信息科技有限公司(法定代表人:朱某)3家公司的3套对公账户资料(包含公司的营业执照、银行对公账户、开户许可证、公司公章等)，后以每套5500元的价格将该3套对公账户资料卖给任俊峰。2019年7月份，被告人翟迎风从被告人韩国斌处购买青岛犀苒网络科技有限公司(法定代表人:王某3)、青岛喜通网络技术有限公司(法定代表人:马某)、青岛皮文虎网络科技有限公司(法定代表人:李某3)3家公司的3套对公账户资料(包含公司的营业执照、银行对公账户、开户许可证、公司公章等)，从被告人李上坤处购买济宁靳酷商贸有限公司(法定代表人:姜某)、济宁澎茗网络科技有限公司(法定代表人:胡某1)、济宁市麦豆信息技术有限公司(法定代表人:李胜)、青岛良核软件科技有限公司(法定代表人:李某4)、济宁联科商贸有限公司(法定代表人陈某)、济宁亿海网络科技有限公司(法定代表人:马某1)、济宁西柯商贸有限公司(法定代表人:常某)、济宁怡秀商贸有限公司(法定代表人:刘某1)8家公司的8套对公账户资料(包含公司的营业执照、银行对公账户、开户许可证、公司公章等)，翟迎风将该11套对公账户资料卖给“蚍蜉”(微信昵称，真实身份不明)，“蚍蜉”未付款，翟迎风仅支付1.2万元定金给李上坤。另查明，被告人姜燕亲属代为退出违法所得1万元，韩国斌亲属代为退出违法所得1万元，王洋退出违法所得1.5万元，卢伟亲属代为退出违法所得2万元。公诉机关认为，被告人翟迎风非法持有他人信用卡98张，数量巨大；被告人韩国斌非法持有他人信用卡90张，数量巨大；被告人姜燕非法持有他人信用卡90张，数量巨大；被告人李上坤非法持有他人信用8张,数量较大；被告人卢伟非法持有他人信用卡13张，数量较大，各被告人的行为均触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人翟迎风买卖公司营业执照33张；被告人韩国斌买卖公司营业执照3张；被告人李上坤买卖公司营业执照8张；被告人卢伟买卖公司营业执照10张；被告人王洋买卖公司营业执照10张，各被告人的行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。本案有共同犯罪。被告人翟迎风、韩国斌、李上坤、卢伟系判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人翟迎风、韩国斌、姜燕、李上坤、卢伟、王洋有坦白情节，可以从轻处罚。被告人李上坤曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚之罪，刑罚执行完毕后五年内再犯应该判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人翟迎风犯妨害信用卡管理罪，建议判处有期徒刑三年八个月至四年八个月，并处罚金5万元至6万元，犯买卖国家机关证件罪，建议判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金2万元至4万元；被告人韩国斌犯妨害信用卡管理罪，建议判处有期徒刑三年至四年，并处罚金3万元至5万元，犯买卖国家机关证件罪，建议判处有期徒刑六个月，并处罚金1万元；被告人姜燕犯妨害信用卡管理罪，建议判处有期徒刑三年至四年，并处罚金3万元至5万元；被告人王洋犯妨害信用卡管理罪，建议判处有期徒刑六个月至一年，并处罚金1万至3万元；被告人卢伟犯妨害信用卡管理罪，建议判处有期徒刑六个月至一年，并处罚金1万元至3万元，犯买卖国家机关证件罪，建议判处有期徒刑六个月至一年，并处罚金1万元至3万元；被告人李上坤犯妨害信用卡管理罪，建议判处有期徒刑八个月至一年二个月，并处罚金1万元至3万元，犯买卖国家机关证件罪，建议判处有期徒刑八个月至一年二个月，并处罚金1万元至3万元。被告人翟迎风对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：翟迎风有坦白、初犯、偶犯、认罪认罚情节，主观恶性不大，请求从轻处罚。被告人韩国斌对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：韩国斌有坦白、退赃、初犯、偶犯情节，没有造成实际危害后果，希望判处三年以下有期徒刑。被告人姜燕对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：姜燕有认罪认罚、坦白、初犯、退赃情节，希望判处缓刑。被告人王洋对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：王洋有从犯、坦白、认罪认罚、退赃、初犯、偶犯情节。被告人卢伟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：卢伟有坦白、退赃、认罪认罚、初犯、偶犯情节。被告人李上坤对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：李上坤有从犯、坦白、认罪认罚情节。经审理查明事实与公诉机关指控事实一致。另查明，在审理过程中，被告人李上坤家属代为缴纳罚金3万元。上述事实，有经庭审质证、确认的户籍信息、发破案经过、到案经过、抓获经过、羁押证明、刑事判决书、犯罪档案资料、认罪认罚具结书、搜查笔录、扣押清单及照片、辨认笔录、指认笔录、微信聊天记录、银行卡信息、支付宝和微信交易明细、银行交易明细、快递寄收件方信息、电子数据及电子数据检查笔录、勘验检查笔录、退赃缴款凭证、证人赵天赐等人的证言、被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人翟迎风非法持有他人信用卡98张，数量巨大；被告人韩国斌非法持有他人信用卡90张，数量巨大；被告人姜燕非法持有他人信用卡90张，数量巨大；被告人李上坤非法持有他人信用8张,数量较大；被告人卢伟非法持有他人信用卡13张，数量较大，其行为均构成妨害信用卡管理罪。被告人翟迎风买卖公司营业执照33张；被告人韩国斌买卖公司营业执照3张；被告人李上坤买卖公司营业执照8张；被告人卢伟买卖公司营业执照10张；被告人王洋买卖公司营业执照10张，其行为均构成买卖国家机关证件罪。公诉机关的指控成立。本案妨害信用卡管理第一、二起犯罪系共同犯罪。关于被告人王洋、李上坤的辩护人辩称王洋、李上坤系从犯的辩护意见，经查，被告人王洋、李上坤与其他被告人属于买卖关系，不属于共同犯罪，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人翟迎风、韩国斌、李上坤、卢伟系判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人翟迎风、韩国斌、姜燕、李上坤、卢伟、王洋到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人李上坤曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚之罪，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人韩国斌、姜燕、卢伟、王洋退出违法所得，被告人李上坤家属代为缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十五条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人翟迎风犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年，并处罚金5万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金3万元，决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金8万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人韩国斌犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金4万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金1万元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人姜燕犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金4万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人王洋犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金1.5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）五、被告人卢伟犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金1万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金1.5万元，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金2.5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）六、被告人李上坤犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金1.5万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金2万元，决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金3.5万元（已缴纳3万元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。剩余罚金于判决生效后十日内缴纳。）七、对扣押在案的涉案银行卡等予以没收，由扣押机关上缴国库；对扣押在案的其他物品由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省济源中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  常维帼人民陪审员  孔立军人民陪审员  张 伟二〇二〇年八月三十一日书 记 员  任子娟