湖南省怀化市鹤城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1202刑初357号 公诉机关湖南省怀化市鹤城区人民检察院。 被告人周顺，男，1999年11月1日出生，汉族，职高肄业，农民。因涉嫌犯诈骗罪，2019年10月28日被湖南省怀化市公安局鹤城分局刑事拘留，2019年12月4日被逮捕，2020年7月20日经湖南省怀化市鹤城区人民检察院决定变更强制措施为取保候审。2020年8月25日由本院决定，同日由湖南省怀化市公安局鹤城分局执行逮捕。现押于怀化市看守所。 辩护人刘文吉，湖南鹤洲律师事务所律师，执业证号：14312199910807365。 被告人彭丹，女，2000年4月3日出生，苗族，初中肄业，农民。因吸毒，2019年10月28日被湖南省怀化市公安局鹤城分局决定给予行政拘留五日的行政处罚。因涉嫌犯诈骗罪，2019年10月31日被湖南省怀化市公安局鹤城分局刑事拘留，2019年12月4日经该局决定变更强制措施为监视居住，2020年2月4日被湖南省怀化市鹤城区人民检察院决定监视居住。2020年8月25日经本院决定，同日由湖南省怀化市公安局鹤城分局执行逮捕。现押于怀化市看守所。 被告人杨璐，女，1998年11月25日出生，苗族，中专文化，农民，因涉嫌犯诈骗罪，2019年10月31日被湖南省怀化市公安局鹤城分局刑事拘留，2019年11月20日经该局决定变更强制措施为取保候审，2020年2月4日被湖南省怀化市鹤城区人民检察院取保候审。2020年8月25日经本院决定，同日由湖南省怀化市公安局鹤城分局执行逮捕。现押于怀化市看守所。 湖南省怀化市鹤城区人民检察院以怀鹤检未刑诉[2020]11号起诉书指控被告人周顺、彭丹、杨璐犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2020年8月11日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。湖南省怀化市鹤城区人民检察院指派检察员滕湘平出庭支持公诉，被告人周顺、彭丹、杨璐、辩护人刘文吉到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省怀化市鹤城区人民检察院指控： 2019年7月至10月期间，被告人周顺在怀化市鹤城区富程国际租住房内使用自己的手机在快手、QQ空间、QQ群内冒充影视明星发布“高额返利”活动的虚假信息实施诈骗犯罪活动。被告人彭丹、杨璐明知被告人周顺实施诈骗，仍为其提供QQ号、微信号、支付宝账号、银行卡用于实施诈骗犯罪活动，并从中获利。具体犯罪事实如下： 1、2019年10月6日晚上，被害人邱达使用自己的QQ号356358****与被告人周顺的QQ号214209****以及被告人彭丹的QQ号294279****联系后，被对方以“高额返利”活动的名义通过微信扫码的方式骗走人民币4888元。 2、2019年10月7日下午，被告人周顺使用自己的QQ号214209****以及彭丹提供的QQ号294279****（昵称“XX”）假冒影视明星李某以“高额返利”活动为名义通过微信扫码的方式分3次骗取被害人罗某畅（QQ号359452****，昵称“柠檬之冰”）共计人民币3238元。 3、2019年10月14日晚上，被告人周顺使用自己的QQ号214209****以及被告人杨璐提供的微信号Y235989****以“高额返利”活动的名义通过微信红包、微信转账的方式分8次骗取被害人葛某（微信号g3ddbXX）共计人民币3288元。 4、2019年10月19日晚上，被告人周顺使用被告人彭丹提供的QQ号294279****（昵称“XX”）以及被告人杨璐提供的微信号L235989****（昵称“从不碰钱的XX”）以“高额返利”活动的名义通过微信扫码的方式分3次骗取被害人赵某雯（微信号zsw05201822451****）共计人民币968.88元。 以上，被告人周顺共参与作案4起，涉案金额共计人民币12382.88元；被告人彭丹参与作案3起，涉案金额共计人民币9094.88元；被告人杨璐参与作案2起，涉案金额共计人民币4256.88元。 案发后，被告人周顺、彭丹的亲属主动退还赃款人民币12000元，取得了被害人的谅解。 上述事实，被告人周顺、彭丹、杨璐在法庭审理过程中亦无异议，且有手机、银行卡等作案工具、认罪认罚具结书、户籍资料、抓获经过、网络通讯工具涉案内容截屏、网络支付账户流水查询详单、银行账户流水查询详单、扣押决定书、扣押物品清单、怀鹤公（迎丰）决字[2019]第1875号公安行政处罚决定书、收条、谅解书，证人刘某星、杨某华的证言，被害人赵某雯、罗某畅、葛某、邱某的陈述，被告人周顺、彭丹、杨璐的供述和辩解，提取笔录、辨认笔录，电子数据腾讯公司网络通讯工具数据光盘、涉案手机恢复数据光盘等证据证明，足以认定。 本院认为：被告人周顺、彭丹、杨璐以非法占有为目的，利用互联网和通讯工具，发布虚假信息，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额较大，其中被告人周顺、彭丹具有多次诈骗情节，三被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人周顺、彭丹、杨璐犯诈骗罪罪名均成立。在第1起共同犯罪中，被告人周顺、彭丹均起次要作用，系从犯；在第2、3、4起共同犯罪中，被告人周顺起主要作用，系主犯，被告人彭丹、杨璐分别在其参与的犯罪事实中起次要作用，系从犯，对从犯依法从轻处罚。案发后，被告人周顺、彭丹、杨璐如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，被告人周顺、彭丹的亲属代其主动退赃，使被告人取得相关被害人的谅解，依法并酌情可以从轻处罚，辩护人与之相关的辩护意见本院予以采纳。 综上所述，本案事实清楚，证据确实充分。本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人周顺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月25日起至2020年11月30日止。罚金限判决生效后30日内缴纳。） 二、被告人彭丹犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月25日起至2021年2月17日止。罚金限判决生效后30日内缴纳。） 三、被告人杨璐犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币八千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月25日起至2020年12月3日止。罚金限判决生效后30日内缴纳。） 四、扣押在案的手机、银行卡等予以没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 员  杨 侃 二〇二〇年八月二十五日 代理书记员  甘雅芬 附适用法律条款： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。