上海市金山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0116刑初367号公诉机关上海市金山区人民检察院。被告人郭某某(自报)，男，1970年7月2日生，汉族，户籍所在地江苏省，住本区山阳镇；2010年9月26日因限制他人人身自由行为被上海市。辩护人沈海平，上海理度律师事务所律师。被告人邱某，男，1981年10月7日生，汉族，户籍所在地江苏省，住本区山阳镇；2009年11月因盗窃罪被本院判处罚金人民币二千元；2010年9月26日因限制他人人身自由行为被上海市。辩护人黄逸，上海市志君律师事务所律师。上海市金山区人民检察院以沪金检三部刑诉〔2020〕76号起诉书指控被告人郭某某犯非法拘禁罪、被告人邱某犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、诈骗罪，于2020年4月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员常某某出庭支持公诉。被告人郭某某、邱某及辩护人沈海平、黄逸到庭参加诉讼。因受到新冠肺炎疫情影响，本案中止审理一次。现已审理终结。经审理查明：一、非法拘禁的事实2010年6月22日11时30分许，被告人郭某某为向被害人顾某1催讨债务，纠集被告人邱某、邢厚立、仇顺心(均另案处理)等人开车将被害人顾某1强行带至本区石化二村XXX号茶室一包房内，要求顾某1打电话筹款，并对顾某1进行殴打。当晚20时许，民警接报警后到场实施解救。经鉴定，被害人顾某1遭外力作用致鼻部、左颧部软组织挫伤，构成轻微伤。同日，被告人郭某某、邱某经公安机关传唤到案，二人到案后均如实供述了上述事实。另查明，被告人郭某某、邱某因上述非法拘禁行为于2010年6月23日被拘留，同年7月22日被释放。上述事实，被告人郭某某、邱某在开庭审理过程中亦无异议，并有二被告人的供述、辨认笔录，被害人顾某1的陈述及辨认笔录，证人顾某2的证言，同案犯邢厚立、仇顺心的供述及辨认笔录，华东政法大学司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书，公安机关出具的验伤通知书、侦破经过、户籍资料及调取的行政处罚决定书、拘留证、释放证明书等证据所证实，足以认定。二、寻衅滋事的事实2014年9月19日9时许，沈刚(另案处理)与被害人赵某某在本区金山医院停车场因停车问题发生冲突，经保安劝阻后各自离开。后沈刚纠集被告人邱某、梁亚(另案处理)等多人开车赶至本区金卫小学校门口处，截停被害人赵某某驾驶车辆并对其实施殴打。经鉴定，被害人赵某某受外力作用致右手第3指指骨骨折，构成轻微伤。同年9月22日，被告人邱某主动至公安机关投案，并如实供述了上述事实。三、诈骗的事实2013年年初被害人胡某某向被告人邱某借款人民币10万元(以下币种同)用于归还此前邱某与李洪波(另案处理)共同出资向胡某某出借的10万元，后胡某某又陆续向邱某借款共计12万元，2013年7月至11月间，胡某某通过银行转账的方式陆续向邱某还款共计16.5万元。2014年1月8日，被告人邱某要求被害人胡某某将之前的借条合并为一张本金22万元的借条，并制造相应银行流水，此后持该借条继续向胡某某催要钱款。被害人胡某某又先后还款7万元。2014年12月17日，被告人邱某隐瞒双方真正还款情况，持该借条向本院提起民事诉讼，要求被害人胡某某继续归还本金15万元及逾期还款违约金3万元，并获胜诉。后被告人邱某通过申请执行，从被害人胡某某的房产拍卖中参与分配，获得执行款共计8.46万余元。2019年7月26日，被告人邱某被公安机关抓获，其在侦查阶段未如实供述，在审查起诉阶段如实供述了该节事实。本案审理期间，被告人邱某通过家属退出赃款人民币9.96万元。上述二节事实，被告人邱某在开庭审理过程中亦无异议，并有其供述、辨认笔录，被害人赵某某、胡某某的陈述及辨认笔录，证人曲某某、刘某、叶某某、丁某某、郑某某的证言及辨认笔录，上海锦曼法律咨询有限公司司法鉴定所出具的司法鉴定意见书，同案犯沈刚、汤棋、梁亚、朱益峰、俞峰、丁维林的供述及相关辨认笔录，公安机关拍摄的伤势照片、调取的行政处罚决定书、撤销行政处罚决定书、银行转账记录、财产拍卖分配方案、涉案借条及银行流水记录、起诉状及民事判决书、民事庭审笔录及出具的验伤通知书、侦破经过，本院代管款收据等证据所证实，足以认定。被告人郭某某的辩护人对指控的事实及定性无异议，并提出，郭某某有坦白情节，主观恶性较小，其目的是为索取债务，被害人有违约行为在先，建议对郭某某从轻处罚并适用缓刑。被告人邱某的辩护人对指控的事实及定性无异议，并提出，邱某并非是事情起因或者冲突的主要人物，犯罪后能主动到案，如实供述，而且案发当时已经做出处罚，希望量刑时法庭予以考虑；在诈骗一节中，案发以后被告人通过退赔表达了自己的悔意，认罪、悔罪态度较好，希望给其悔过自新的机会，建议对邱某处以有期徒刑三年并考虑适用缓刑。本院认为，被告人郭某某、邱某非法拘禁他人，且有殴打情节，其行为均已构成非法拘禁罪，并应从重处罚。被告人邱某伙同他人随意殴打被害人，致一人轻微伤，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。被告人邱某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱款，既遂9.96万余元，未遂9.5万余元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人邱某在判决宣告前一人犯数罪，应实行数罪并罚。被告人郭某某到案后如实供述自己的罪行，有悔罪表现，可以从轻处罚，并适用缓刑。被告人邱某主动投案，到案后如实供述寻衅滋事的行为，系自首，可以从轻处罚。被告人邱某到案后如实供述非法拘禁、诈骗相关事实，可以从轻处罚。被告人邱某有退赃情节，可酌情从轻处罚。综合考虑本案的犯罪情节、性质、社会危害性等，对邱某不宜适用缓刑，其辩护人所作缓刑建议，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条第一款、第二百六十六条、第六十九条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郭某某犯非法拘禁罪，判处拘役五个月，缓刑六个月。(缓刑考验期限自判决确定之日起计算)郭某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。二、被告人邱某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处拘役四个月；犯寻衅滋事罪，判处拘役六个月，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2022年6月25日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)三、退缴在案的赃款发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱纪红审 判 员  朱 敏人民陪审员  金丹花二〇二〇年八月二十五日书 记 员  包雪怡附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。