广东省梅州市梅江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1402刑初2号公诉机关梅州市梅江区人民检察院。被告人彭渠臻，男，1969年12月5日出生，汉族，初中文化，群众，户籍所在地广东省丰顺县，捕前住原籍。2019年9月24日因涉嫌诈骗罪被梅州市公安局梅江分局刑事拘留，同年10月29日经梅州市梅江区人民检察院批准，同日被梅州市公安局梅江分局逮捕，现羁押于梅江区看守所。辩护人陈美英，广东诚优律师事务所律师。辩护人温丽颖，广东诚优律师事务所实习律师。被告人吴雪峰，男，1968年7月9日出生，居民身份证号码441************411，汉族，初中文化，群众，户籍所在地广东省佛山市高明区****************，捕前住原籍。2019年8月18日因涉嫌诈骗罪被佛山市公安局高明分局羁押，同日被刑事拘留，2019年9月24日经梅州市梅江区人民检察院批准，同日被梅州市公安局梅江分局逮捕，现羁押于梅江区看守所。辩护人肖红，广东从信律师事务所律师。梅州市梅江区人民检察院以梅区检诉刑诉〔2019〕372号起诉书指控被告人彭渠臻、吴雪峰犯诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。审理期间，受新冠肺炎疫情影响，本院于2020年3月6日裁定中止本案审理，于2020年6月24日恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。梅州市梅江区人民检察院指派检察员黄浩出庭支持公诉，被告人彭渠臻、吴雪峰及其各自的辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2018年3月至4月，被告人彭渠臻假冒是“国家安全部南方局的工作人员”，被告人吴雪峰假冒是“叶氏家族的人”，二人伙同吴勇章一起谎称能将犯罪被抓的原梅州市人民防空办公室副调研员梁某晖保公职、保释、判缓刑等，先后3次骗取梁某晖的女儿被害人梁某濒共计人民币130万元。上述指控的犯罪事实，公诉机关向法庭出示和宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录、视听资料、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人彭渠臻、吴雪峰无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。现提起公诉，请依法判处。被告人彭渠臻、吴雪峰对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名和犯罪事实均有异议。被告人彭渠臻的辩护人提出对被告人彭渠臻的控罪不能成立，辩护观点如下：1.被告人彭渠臻客观上未实施虚构事实或隐瞒真相的方法骗取财物。2.被告人彭渠臻没有非法占有被害人财物的主观目的和客观事实。3.家属退款行为不能作为认定被告人彭渠臻犯罪的证据。4.被害人提供的录音不能作为认定被告人有罪的证据。被告人吴雪峰的辩护人认为指控被告人吴雪峰构成诈骗罪事实不清、证据不足，辩护观点如下：1.被告人吴雪峰的行为不符合诈骗罪的犯罪构成。从客体要件来说，吴雪峰并没有骗取被害人的钱财。客观方面，吴雪峰未参与吴勇章骗取被害人款项，现有证据不足以证实吴雪峰参与了共同诈骗。主观方面，吴雪峰十余年来从事工程承包，有自己的公司、财产和正当收入，不存在诈骗的主观故意。2.公诉机关的指控证据不足，互相矛盾，不能采信。经审理查明：2018年2月24日，原梅州市人防办副调研员梁某晖因涉嫌妨害公务、危险驾驶被当地公安羁押。2月28日，梁某晖的同事张某威与李某能、李敬某两兄弟因同案人吴勇章（与李某能、李敬某系堂兄弟关系）在中山做生意，人脉比较广，经询问吴勇章，吴勇章称能帮忙把梁某晖保释出来。随后张某威、李某能、李敬某将吴勇章的联系方式给被害人梁某濒。吴勇章告诉梁某濒其国安局的朋友彭炜桐（即被告人彭渠臻）有关系可以把梁某晖保释出来并能保住公职，但需要150万人民币的关系费用，如果事情没办好可以退钱。2018年3月2日吴勇章账户收到被害人委托李某能转入的办事费用50万元（本案所述钱款未注明部分均指人民币）后向其妻子刘某燕的广发卡转账25万元、民生卡转账20万元，共计45万元。吴勇章供述称其让刘某燕取现45万，连同其手上的现金2万元，共计47万元现金在吴勇章家中交给了被告人彭渠臻，其余3万彭渠臻留给其作为来梅州办事吃住费用。刘某燕在公安机关陈述对吴勇章让其取现一事没有印象，也不认识彭渠臻。庭审期间，刘某燕提交书面材料称其收到吴勇章转账共计45万元后，取现41万元，连同吴勇章手上的现金，凑够45万元，彭渠臻于当天下午5点左右到其家中拿走该笔现金。根据交易明细显示，刘某燕于当天16:12至18：35期间，从广发卡、民生卡中发别转账入农商行8万，取现16万；广发行柜台取现15万，柜员机取现2万元；民生卡转入广发卡122420元，再从广发卡分别转入其建行卡、民生卡、中行卡、华兴卡，四张卡各取现2万，共计取现41万元。除此以外，刘某燕的上述银行账户于当天还有网银扣款等多笔交易。2018年3月5日被告人吴勇章账户收到被害人委托李某能转入的办事费用30万元，并于当天11:20柜面取现30万元。根据吴勇章和彭渠臻的供述，其二人与被告人吴雪峰在广州香格里拉酒店见面谈及梁某晖的案情，该笔钱由吴勇章在该酒店的车库内交给吴雪峰。2018年3月7日被害人梁某濒在新闻中看到梁某晖被双开的消息后联系吴勇章问为何没有保住公职，吴勇章称正在操作，先把人保释出来。2018年3月底，被害人梁某濒与其母亲、张某威三人在梅县新县城豪生大酒店见到彭渠臻与吴勇章，被害人称彭渠臻与吴勇章向其表态目前进展顺利，但需要再拜托叶绍亭（即吴雪峰）帮忙，同时介绍叶绍亭是“叶氏家族”的人，关系网很强，需要准备钱拿给叶绍亭办事。吴勇章让被害人再打30万，彭渠臻称30万不够，需要50万。2018年4月2日，被害人梁某濒带着50万现金，到豪生酒店房间内，将50万现金交给了吴勇章、彭渠臻。梁某濒提供的录音显示，其交50万现金时提供了一个黑色塑料袋装钱。彭渠臻称已动用“叶氏家族”的人办事……，吴勇章称办事的人在等着，有彭哥在稳坐钓鱼台……。吴勇章供述该50万彭渠臻从中拿走10万，剩余的钱约三四十万由吴勇章交给了吴雪峰。彭渠臻供述称该50万由吴勇章交给了吴雪峰。办案机关在吴雪峰手机内提取出黑色塑料袋装着几捆面额为100元的照片，照片日期显示为2018年4月2日。被告人彭渠臻、吴雪峰伙同吴勇章从2018年4月开始多次来到梅州与被害人梁某濒等人见面。被告人彭渠臻使用“彭炜桐”这一名字，假冒是“国家安全部南方局的工作人员”，被告人吴雪峰使用“叶绍亭”这一名字，假冒是“叶氏家族”的人，多次谎称能为梁某晖办理保释、判缓刑。2018年7月3日，梁某晖因犯妨害公务罪，被判处有期徒刑九个月；犯危险驾驶罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元。被害方认为吴勇章、彭渠臻、吴雪峰承诺的“保公职、保释、判缓刑”均未实现，多次要求退款但未实现。至案发，被告人彭渠臻伙同吴勇章共同骗取被害人梁某濒人民币130万元，其中被告人吴雪峰参与共同诈骗的数额为人民币80万元。审理期间，被告人彭渠臻的家属彭某彦向公诉机关提交有2019年12月28日梁某晖出具《谅解书》一份，内容为彭渠臻家人退赔了45万元，请求司法机关从轻处罚彭渠臻。2020年6月23日彭某彦出具《声明书》，称其与梁某晖的协商行为属其个人行为，彭渠臻不知情，与彭渠臻无关。庭审结束后，彭某彦向本院提交《申请书》，申请将该《谅解书》退回，不作为新证据提交，表示清楚并自愿承担退回该材料的法律后果。上述事实，有由公诉机关提供的，并经开庭出示、质证，本院查证属实的如下证据予以证实。一、书证、物证1.受案登记表、立案决定书，证实案件来源。2.前科查询、户籍证明，证实两被告人具有完全刑事责任能力的人。3.在逃人员登记表，证实被告人彭渠臻、吴雪峰因本案被追逃情况。4.抓获经过，证实2019年8月18日在佛山市高明区京柏城大润发抓获吴雪峰。彭渠臻因涉嫌伪造、变造居民身份证被丰顺县公安局抓获，2019年9月24日移交梅州市公安局梅江分局羁押。5.资金流向表，证实涉案财产的流转情况。6.调取证据通知书[梅江公调证字（2019）00015号]、调取证据清单，证实证人李某能的尾号4802建行卡资金明细。7.调取证据通知书[梅江公调证字（2019）08010号]、调取证据清单，证实李某利的尾号2946建行卡资金明细）。8.调取证据通知书[梅江公调证字（2019）00087号]、调取证据清单，证实证人刘某燕账户尾号5039的广发银行卡开户信息及在2018年3月1日至4月1日的交易记录；吴勇章与刘某燕的平安银行、建设银行、农信社、华兴银行、中国银行、工商银行等转账流水清单。9.被告人吴雪峰在建设银行卡客户交易明细清单；蔡某梅在建设银行的交易明细清单；谢某在工商银行活期历史明细清单。10.调取微信主体信息、情况说明，证实涉案资金流水和微信号：ywwmjp;wxid_osh29kajp6wy22的主体信息调取情况。11.被害人梁某濒提交的《情况说明》，说明涉案经过。二、证人证言1.证人张某威的证言、辨认笔录：我与梁某晖是认识十几年的朋友，当时梁某晖因为醉驾出事后的第三四天，李敬某来到我人防协会的办公室，跟我说青哥出事了要不要帮忙，我说这样的事你能帮上忙吗？他就说绝对可以，然后我就打电话给梁某晖的老婆蔡某生说有一个朋友说能帮忙把青哥捞出来和保住他的公职，而且这个朋友青哥也是认识的，蔡某生听了后就说到她家里去讲。第二天上午，我就带着李敬某和李某能一起来到梁某晖的住处，李敬某和李某能就跟梁某晖的老婆和女儿开始谈事，我听他们跟蔡某生和她女儿说他们家里在外面有关系，可以把梁某晖捞出来还能保住公职，但是需要150万人民币的关系费用，如果事情没有办好的话可以退钱，当时蔡某生也答应了，同意让他们去运作一下，然后李敬某和李某能就说，如果真的要他们帮忙去操作，那就先拿三十万定金，而且要快不能耽误时间。第二天，蔡某生就把三十万人民币转给了李某能，然后接下来他们的事情我就没有参与了，一直都是梁某晖的女儿梁某濒在跟对方联系，直到过了几天电视上放出了梁某晖被双开的信息后，梁某濒来找到我，说又打了一笔50万元人民币给李某能，叫我跟问一下对方进度，当时我心里也怀疑了，叫梁某濒把吴勇章的电话给我，我打电话给吴勇章问他事情是怎么办的，吴勇章跟我说放心，一定可以办好，现在是谭书记在北京开十九大的会议，等他回来就可以搞定。讲完电话的第二天，吴勇章就带着彭伟桐回来梅州，约我们去梅县区豪生大酒店见面，到了酒店吴勇章介绍说彭伟桐是具体办事的人，然后我就问彭伟桐事情到底办得怎样了，彭伟桐说梁某晖的事情比较严重，要一层层理关系，但是一点没有问题，可以办好。我们见面十分钟左右就离开了。之后我就没有再跟他们接触，但是我一直会打电话问问李敬某和吴勇章事情的进度。办事期间，吴勇章带过另外2个人来见家属，一个是叫彭伟桐，一个是姓叶的，吴勇章讲他们是具体帮忙办事情的人。我见过彭伟桐有二、三次，见过姓叶的一次。见面时，吴勇章介绍，这个彭伟桐是国安中南局的，丰顺人，其他没有介绍，彭伟桐他自己也讲过是这样的身份。介绍姓叶的人时，也只讲姓叶，具体姓名没有讲，没有介绍是哪里人，讲客家话，是叶氏家族的人，其他情况不详，姓叶的他自己介绍也自称是叶氏家族的人。梁某晖出事被抓，开始一起商量的是我和李某能、李敬某、蔡某生、梁某濒，对方吴勇章就通过电话与李某能讲。商量时，李某能转述，吴勇章承诺可以把人“捞出来”保住公职然后开出的条件是需要150万的费用，先要家属拿50万元马上办事。当时家属也同意了，就先打钱给对方，转了50万元；第二次，我没有在场，是梁某濒讲又转了一笔30万给对方，转钱后第二日，吴勇章带彭伟桐回来梅州，我和李某能、梁某濒在豪生酒店一客房见了吴勇章、彭伟桐。当时吴勇章、彭伟桐都承诺，梁某晖的事情没有问题，他们这次来就是找梅州的领导的。这次见面后，我和梁某晖的家属都会打电话给吴勇章追问，吴勇章一直讲没有问题，直到公布了梁某晖被双开的信息，吴勇章才承诺可以帮梁某晖办取保候审出来。第三次是梁某濒拿现金50万给对方的，当时我不在场，是听梁某濒讲的，他们商量，说彭伟桐没有办好事，没有找对领导，这次换姓叶的来办，就需要50万元费用，姓叶的承诺会帮梁某晖办缓刑。过了一个星期左右，吴勇章与彭伟桐、姓叶的一起回来梅州，我还和梁某濒一起去到豪生酒店见他们，吴勇章、姓叶的都讲我们放心，办缓刑没有问题的。我每次问吴勇章，彭伟桐，他们都讲他们找领导正在办理，但具体有无去找我不清楚。在梁某晖开庭前，吴勇章教梁某濒写申请书，内容大体是梁某晖家庭家人出事，以博取法院同情，直到梁某晖判刑了，他们都没有办成他们给家属承诺的事情。直到现在，吴勇章，彭伟桐、姓叶的都没把钱退还给梁某晖的家属。对吴勇章、李敬某、叶伟同即彭渠臻三人的相片进行了辨认辨签。2.证人李某能的证言、辨认笔录：2018年2月底的一日，张某威电话找我出来见面，见面后，他跟我讲：梁某晖是他的兄弟，现在被抓了，问我有办法帮忙把梁某晖“捞出来”，我跟他讲，我外面有一个朋友吴勇章，在中山是做生意的，他跑的业务多、人脉广，看他能否帮忙。当日我就打电话给吴勇章问他：你省里有人么？帮忙“捞人”出来。吴勇章跟我讲：他找一下。当时他也没有直接答应讲可以。第二日上午，吴勇章打电话给我讲可以，我就去到张某威的办公室，张某威就叫了梁某晖的家属过来商量，当时是梁某濒过来的，我跟他们讲，我朋友吴勇章回复了我他说可以帮忙试一下。我就把电话留给了梁某濒。之后就是梁某濒联系吴勇章的，他们具体怎样商量的我不清楚。第二日下午，张某威就叫我一同去梁某晖家里，我们去到梁某晖家，梁某晖的妻子、女儿梁某濒在，梁某濒跟我们讲，她跟吴勇章电话联系了，吴勇章可以帮忙“捞人”，但是吴勇章提出要钱走关系，当时吴勇章提出要80万左右才能搞定，梁某濒讲要那么多钱，问我们怎么办。我们当时也没有讲出什么意见，让他们家属自己决定。他们家属考虑了好久，当时梁某晖的老婆还打电话去向别人借到了钱。当时梁某濒的手机不在，她就拿我的手机跟吴勇章讲答应他拿钱的要求。当时吴勇章要求先转50万元给他。家属要求先转到我的银行账户上，让我再转到吴勇章账户，我就答应并提供了自己的银行卡账户（建行卡，卡号尾数为4802）给家属。第二日，梁某濒打的50万到账，让我转账给吴勇章。我就在柜台转账50万元到吴勇章的账户上。吴勇章的银行卡账当时吴勇章是发短信给我的。转钱当日，我们都打电话给吴勇章，吴勇章讲他会帮忙“捞人”的。过了几日，我私下问吴勇章，问他办的怎么样，他跟我讲：他找了姓彭的，已经让彭哥办着了。转钱后几日，梁某濒打电话给我说吴勇章又要转30万，我当时在张某威办公室，我就让梁某濒过来，她来后，我就当大家面打电话问吴勇章（免提讲的），问吴勇章怎么又要钱。吴勇章电话上讲：钱不够，还要继续转钱，要再转30万元送给人，比较好办事。然后，梁某濒又通过别人的账户转账30万元到我卡号尾数为4802的建行账户上，我又立即转账给吴勇章。过了一段时间，我、梁某濒、张某威、包括我哥李敬某，都有打电话联系吴勇章，催问他事情办得怎么样，但他一直讲已经让人办了，也没有讲有什么结论。又过了一段时间，张某威打电话给我让我过他办公室，我去到后见到梁某濒也在，她跟我讲，吴勇章又要钱了，还要转50万元。梁某濒讲她现在困难，没有现金了，问我有无办法，让我先借出去。我跟她讲我也要商量。接着我就跟我亲妹妹李某利商量，向她借了50万元，她通过现金直接拿给我，我拿50万元现金就跟张某威一起来到梁某濒家，梁某濒向我保证过几日就还钱给我。当时，吴勇章回来到梅州，他住在新县城豪生酒店，梁某濒就让我载她一同去豪生酒店，把现金50万元直接交给吴勇章，交现金时当时我不记得我在不在场了。之后见面，是梁某晖开庭过后的事情了。出了结果后，梁某晖被判刑了，我们就知道，吴勇章没有办成事情。我们都打电话给吴勇章，让他退钱，吴勇章跟我们讲，他会跟老彭讲，他还讲了一个办事的人叫叶淑婷，也会向他们催钱。老彭，男，50多岁，自我介绍讲是丰顺人，住深圳，自称在政府部门，带有“安全”两个字的。办事的还有一个叫叶淑婷的，我不清楚这个人，梁某濒、张某威他们可能知道这个人。张某威平时是比较关照我，会给我工程做，张某威找到我，说他的兄弟梁某晖出事，让我帮忙，我才答应帮忙，我就介绍吴勇章帮忙。我在帮忙过程中一分钱也没有得到，也没有收到他人的好处。我没有拿钱给张某威，吴勇章也没有给我好处。对吴勇章、彭哥即彭渠臻二人的相片进行了辨认辨签。3.证人李敬某的证言、辨认笔录：大约梁某晖被抓一个星期左右，张某威打电话给我，他知道我认识省领导，问我有无关系把梁某晖搞出来，我就跟他说要打电话问一下，接着我就打电话给省领导，对方跟我讲“这种事情弄不了”，我就打回电话给张某威说弄不了，张某威说“现在怎么办？还有其他关系吗？”，我对他说“我现在打电话给我表弟吴勇章，他人脉比较广，看有无办法能弄出来”，接着我就打给吴勇章，吴勇章就说“有办法”。接着我就把吴勇章的电话发给张某威，由张某威与吴勇章直接联系。张某威第二天打电话邀我和李某能过梁某晖家谈如何帮忙，我们开车载上张某威后过梁某晖住家见到梁某晖的老婆、女儿、梁某雷。我们坐下后，张某威先向梁某晖的老婆、女儿介绍了我和李某能，吴勇章是我和李某能的表弟，吴勇章可以帮忙把梁某晖弄出来，张某威还跟梁某晖的老婆、女儿谈了要打钱给吴勇章办事的情况，具体如何打钱、打多少钱给吴勇章和我都不清楚。我都没能力帮忙，只是搭线让吴勇章帮忙，由张某威与吴勇章直接联系，后来张某威与梁某晖的老婆、女儿谈事情的时候，我到花园去了，我的弟弟李某能也在场听。我听吴勇章讲认识有国安局的人，可以帮忙。我当时不清楚梁某晖的老婆、女儿总共拿了多少钱去办事，在梁某晖判刑后听张某威讲了有100多万，用我弟李某能的帐户转账给吴勇章，昨晚李某能还跟我讲跟李某利（亲妹妹）借了50万元现金拿给粱青晖的老婆、女儿交给吴勇章。吴勇章，44岁，是我姑姑的儿子，现在广州做工程，住在中山。我听梁某晖的女儿讲吴勇章回梅州来见过她。我就没有见过吴勇章。梁某晖最终没有弄出来，梁某晖后来判刑9个月，2018年11月份出来。我搭线吴勇章帮忙办事，没有拿到“好处费”（钱）。据我所知李某能也没有拿钱。听李某能讲拿了50000元工程款给张某威，是不是好处费我也不清楚。我在张某威办公室听到梁某晖判刑之后，我就打电话给吴勇章，骂了他，并要他把钱退回给对方。吴勇章说会与梁某晖的女儿联系。对吴勇章的相片进行了辨认辨签。4.证人刘某燕的证言：我丈夫吴勇章经营中山市深蓝环境工程技术有限公司，我挂牌做法人代表。我听吴勇章因为涉嫌诈骗的事情被公安机关抓获了。我不清楚他有无诈骗的行为，他经常在外面，他的事情我不清楚。李某能是吴勇章的表哥。我不清楚李某能有无让吴勇章为梁某晖走关系。我没听说，也不认识吴勇章的朋友叫彭正邦、彭伟桐、叶绍亭的人。我注册办理的银行卡比较多，在建设银行卡、农业银行、民生银行、广发银行、工商银行、农信社等几大银行都办理有。我身上带有一张民生银行卡，尾号4698，有一个用的比较多的广发银行卡，尾数是5039，我名下有一个广东农村信用社银行卡，但卡号记不起来了。我们夫妻之间平时也有转账，一般是几万、十几万，最大额的有60万的。我丈夫转账给我的钱，一般是我消费、还信用卡使用，还有公司需要钱。一般他有钱就会转钱给我日常使用，他也知道我借了很多钱，需要还款。我有时会取大额现金给吴勇章的，但取现具体金额多少我也记不起来了，他要干什么使用，他也不会跟我讲。吴勇章在2018年3月2日，通过他的银行卡分别转账到我的广发银行卡（尾号5039）、民生银行卡（尾号4698）25万和20万元人民币，一共45万元人民币，这些钱是做什么使用的我记不起来。这2笔钱转账给我，我没印象怎么处理了。我印象中没有取出大额现金这样一回事，也没印象与吴勇章一起，将现金交给他人的事情。2018年3月份期间，我和吴勇章的经济比较紧张，他经营的公司投资出去的工程款经常没有及时回笼，为了继续投资，我会到银行贷款，从朋友借款，他也会借钱，现在工程款回笼，经济有所缓解了。他的公司经营有4、5年的时间，做工程都是这样，前期投资比较多，一时资金难以回笼，经济就比较紧张。5.证人梁某辉的证言：我是吴勇章的表姐夫。吴勇章在2018年6月份邀我在豪生大酒店二楼鸿禧房间吃饭，当时房间内有“叶绍亭”及其女朋友、姓彭的一男子及其老婆，我们一共6人在一起吃饭。吃饭中途，梁某晖的老婆、女儿到房间对“叶绍亭”和姓彭的男子说梁某晖的妈妈病重，希望“叶绍亭”和姓彭的男子走走关系，找一下领导，看能否把梁某晖尽快“搞”出来。姓彭的就回答说：“没问题，我本人是国安委的，叶绍亭又是叶氏家族的人，你们放心。”“叶绍亭”也让梁某晖的家属放心。梁某晖的老婆、女儿听到后就离开了，在房间内待了10分钟左右。那次是我第一次见叶绍亭和姓彭的男子，吴勇章向我介绍“叶绍亭”是叶氏家族的人，姓彭的男子是国安委的人。梁某晖对彭姓男子（即彭渠臻）、“叶绍亭”（即吴雪峰）进行了辨认。三、被害人梁某濒的陈述：我被人诈骗了，所以来刑事侦查大队报警。2018年2月28日我爸的同事张某威说有个朋友可以帮我父亲梁某晖保公职，被骗了人民币一百三十万元。我爸梁某晖2018年2月25日因危险驾驶罪和妨碍公务罪被梅江警方抓了，2018年2月26日左右我爸的一个朋友张某威打电话叫我过梅州市人防协会办公室，说他有朋友能帮我爸，我过去后就看见李敬某、李某能坐在那里，简单说了几句后我就先回家了。2018年2月28日张某威带着李敬某、李某能来到我家，李某能说他堂弟吴勇章可以帮我爸保住公职，然后他们坐了一下就走了。2018年3月1日左右我就接到张某威的电话，他跟我说李某能可以帮忙，但是李某能的办事方开价是150万人民币，如果事情没有办好，150万是会退还的，2018年3月1日之前要先给50万元。3月2日我就跟我朋友郭某香借了50万，我朋友直接银行卡给李某能转账了50万人民币。到了2018年3月5日张某威又打电话说要再打30万给李某能那边，之后，我又跟我爸的战友池某雷借了30万元人民币，当时也是直接通过池某雷的账号转给李某能的。2018年3月7日我就在新闻看到我爸被双开的信息，所以我觉得他们没有把事办好，当时我就打电话给张某威，张某威、李敬某、李某能就来到我家，他们就在我家商量，说看一下怎么回事，然后李某能又说他会联系吴勇章看能不能先把人保释出来。清明前张某威和李某能就说吴勇章回来了，带着吴勇章来我家里、在我家里吴勇章解释了一下当时为什么没有保住我爸的公职，还说会尽力先把人保释出来。过了几天吴勇章又说回来了，说那个具体在走关系办事的人也回来了，然后带我去梅县区豪生大酒店见到一个叫“彭伟桐”的人，当时他说要保释出来他一个人的能力不够，可能还要再找一个姓叶的人，但是找那个人还需要50万元，而且还要现金，我就跟他们说我没有那么多现金，我要去借到钱来，然后李某能就说他先帮我垫出去，第二天李某能就带着50万元现金来到我家，接上我后就直接到豪生大酒店把钱交给了吴勇章，钱拿给吴勇章后我们就离开了，过后一天我就通过我妈和我叔叔梁某波的账号给李某能转账50万。钱转给他们后他们就一直说会保释出来，直到当时我爸的案件准备开庭前，他们还说会帮忙判处缓刑，但最后什么都没有实现。我爸梁某晖2018年11月23日刑期结束出来了，所以我现在来梅江分局报警。我总共被骗了一百三十万人民币。当时李某能他们承诺事情没处理好，会退钱，现在没有退钱。张某威是我爸的朋友，当时是张某威主动过来说可以帮忙的，所以我们相信他介绍的人是真心帮我们的。李敬某、李某能是通过张某威介绍认识的，吴勇章是李敬某介绍认识的，彭伟桐是吴勇章介绍认识的。2018年3月底，吴勇章打电话给我说彭伟桐回来了，说要见我们，约我们到豪生酒店见面。我和我妈蔡某生、张某威一起到了豪生酒店见到了吴勇章、彭伟桐。彭伟桐说办事还需要钱，吴勇章说30万，但是彭伟桐说不够，叶绍亭已经在办事了还需要50万元。到2018年4月1日，张某威和李某能一起见了吴勇章，对吴勇章说你们办事也不是这样没完没了的，主家的经济能力也不允许。然后吴勇章也承诺这是最后一笔。2018年4月2日，因为我们没有那么多钱，张某威向李某能提出先借钱给我，李某能同意给我们周转就借了50万元现金给我。李某能拿了现金开车到我家接我，我和李某能一起到了豪生酒店客房。当时房间内有彭伟桐、吴勇章两人，我就把钱给吴勇章，并跟他们说“我爸的事情就拜托你们了”。吴勇章就把钱装进袋子里就拿进里间了。当时吴勇章和彭伟桐都向我承诺说可以先把我爸梁某晖先保释出来。说需要50万元进行操作，我父亲梁某晖的取保候审申请书是吴勇章拟好后用U盘给我，叫我打印出来寄给梅州市公安局，梅州市人民检察院，梅州市人民法院，梅州市纪检。我爸一直也没有被保释出来，后来法院通知开庭了，吴勇章和叶绍亭就说争取给我爸判缓。但是判缓也没有办成，直到我爸刑满释放。辨认辨签：被害人辨认出李敬某、张某威、李某能、吴勇章、叶绍亭即吴雪峰、彭伟桐即彭渠臻及彭渠臻妻子蔡某梅。我提交给公安机关的那部手机内有我录的一段录音，是在2018年4月2日，我到豪生酒店拿现金给吴勇章、彭渠臻时录的音。用一部白色华为手机录音的。2018年4月2日，当时我拿现金到豪生酒店要交给吴勇章他们，我就用手机录音功能录音，然后把我见到吴勇章、彭渠臻的面，交谈的内容录起来的，录音中的内容我也听了，大体是我交现金50万元给吴勇章，当时是吴勇章接过钱去的，他还问我有无袋子，我拿了一个黑色塑料袋子给他，我跟他讲：这50万先给你，还有的要等我爸爸出来。我问他们现在办得怎么样了。彭渠臻回答我：反正会最快速度把人挖出来，人就办着了，他还讲还不用他出面，他出面的就大案的了。我就讲相信他。吴勇章还在一旁讲，有彭哥在，稳坐钓鱼台，叫我放心的意思。我还问他清明节前能出来吗？彭渠臻讲争取。我讲我们家就真的拜托阿叔了。彭渠臻回答讲知道，肯定会帮忙的。吴勇章接着讲让我在家等，如果要带我去见（领导），他就会来接我，他下午要过去，2点钟约好了人，万一需要的话，就去见，诉苦。我还问彭渠臻有无那么快离开，他讲没有，他要等消息。我跟他讲他在我就比较定心。他讲：“不怕，我走不怕，他的人还在梅州，有人在，住客天下，都是来办事的，跟公安局长、政委讲一下，会松口的，简单的。”吴勇章接着讲：“现在不是官大就压死人，要有交情，要触动他，使他自圆其说，上个星期他一松口我就比较定了，要硬来就不好，反正我哥下面的线人，梅州的工作站的人。”彭渠臻又讲：“有很多人帮你爸，有很多人来过问，现在开始行事，会尽忠尽职，算做到位了，不怕跟你讲，办事的是叶帅屋家人，我动用这些人，全面搬来。”谈完后，我就回去了。当时现场有我、吴勇章、彭渠臻，我记得李某能送我去的，他也在场。我拿现金50万元给吴勇章他们时，彭渠臻讲叶帅家族的人，就是指吴雪峰。大约4月份之后，吴雪峰就出来与我们家属见面，他在我们面前自称是叶氏家族的人，他跟我们讲，他在行事，出力，承诺也是先把我爸爸取保出来的意思。大约到了5月6日左右，我和我妈妈，吴勇章、彭渠臻、吴雪峰、梁辉（吴勇章的姐夫）、彭渠臻的妻子，吴雪峰带的一个女的，一起在豪生酒店吃饭。那次吃饭，吴勇章、彭渠臻、吴雪峰他们都跟我和我妈妈讲放心，现在办着事情，办取保出来。他们跟我讲，有去见领导办事的意思，吴勇章还讲过，彭渠臻去见了市公安局局长陈俊钦，但我只是听他们讲，具体他们有无做我不清楚。吴勇章、彭渠臻、吴雪峰他们没有带我去见领导。开庭前，他们还承诺帮忙做到取保或者判缓刑，最终我爸爸还是判实刑了，我们家属当然对他们不满，直到我爸梁某晖出来以后，他们一直都回避，我们就觉得他们是骗我们的。他们收了我的钱，都没有把我爸取保出来。吴勇章他们至今没有退赔钱给我们。梁某濒对李敬某、张某威、李某能、吴勇章、吴雪峰（叶绍亭）、彭渠臻（彭伟桐）、蔡某梅七人的相片进行了辨认辨签。梁某濒对自己手机、微信号进行辨认辨签；对与吴勇章微信及聊天截图进行辨认辨签;对与叶绍亭微信及联系电话截图进行辨认辨签;对与彭伟桐联系电话截图进行辨认辨签。四、同案人供述同案人吴勇章的供述和辩解：我估计因涉嫌诈骗被梅州市公安局梅江区分局刑事侦查大队网上通缉。我认识梁某晖，是梁某晖的家人找到我表哥李某能，然后我表哥李某能才找到我，让我帮梁某晖。2018年梁某晖出事的那天，是星期四，当时我在番禺，李某能打电话给我，说在梅州有个公职人员因涉嫌酒驾被公安机关抓了，问我能不能找人帮忙，我就回复他说那我问问。我知道我认识的彭渠臻他有能力，我就打电话给“彭哥”（彭渠臻），我跟他说梅州有个处级干部涉嫌酒驾，能不能帮他？我和“彭哥”商量，他也说这是小问题，但需要一笔办事费，他提出说一共需要150万，前期最低要先给80万给他。我也即刻把彭渠臻提出的要求跟我哥李某能说了，并让他告诉梁某晖的家属，我表哥就回复家属说可以，但一下子凑不了那么多，明天先给50万，到了第二天，星期五下午就通过我表哥李某能的银行卡账户把50万转到我平安银行的账户；随后我转了45万给我老婆刘某燕，让她去银行取现，我就和“彭哥”一起到我家中把钱拿给了“彭哥”。我取现的时候彭渠臻跟我说留给我3万，说是之后回梅州与梁某晖家属商量时吃住的费用，我车上本来就有2万的现金，加上取出的45万一共47万，我原本就想拿47万给彭渠臻，但之前彭渠臻欠我三万元，彭渠臻就跟我说拿45万就可以了，之前欠我的就这样兑了。留在平安银行卡中的5万元是我自己支配使用的。第五天，李某能也通过相同的方式转了30万给我，这次我是自己到银行取的现金，然后送到广州香格里拉酒店咖啡厅给“彭哥”，我到了酒店后与“彭哥”见面，去的时候只有“彭哥”一人，接着叶绍亭（吴雪峰）就来了，叶绍亭来到后跟我说那个官员不是涉嫌酒驾而是涉嫌醉驾以及动手打了交警。我问他能否保留梁某晖的公职，他们都承诺我说没问题，他们会去见领导。接着“彭哥”就叫我把30万现金拿给了叶绍亭，叶绍亭说他短期内会通知我和“彭哥”回梅州和该名官员的家属见面，让家属配合我们。过了几天，我和“彭哥”、“彭哥”的妻子以及叶绍亭各自开自己的车回梅州。回来后直接在金沙湾开了两间房，叶绍亭有其他安排就没住在那，当天晚上我们在金沙湾吃完饭后就各自回去了。叶绍亭离开的时候说他去了解案情这些。我们就在那里住了一晚，但并未和该名官员的家属见面。过了几天的周末，叶绍亭说带领导去客天下酒店，让我和“彭哥”与家属见面，当天（周六）上午是在豪生酒店，我开的房，当时是张某威、我表哥李某能以及对方的妻子和女儿。当时“彭哥”向家属自我介绍，然后说了一些他在梅州认识的名人，其中讲到一个绿丹兰的老板，刚好张某威也认识，于是张某威就当场打给了绿丹兰的老板，“彭哥”当时还和这位老板聊了几句，于是大家就相信他确实是人脉比较广。接着就聊起了案件，说梁某晖的案子是典型的案子，谭书记都批示了的，保公职是比较难的，争取保释出来，清明节后就确保能保释出来，并说之前给的80万不够，还需要拿50万。当时对方的家属也同意了。过了两天（周一），那天12点左右，梁某晖的女儿就把50万现金拿给了“彭哥”，当时我在场亲眼所见。交完钱之后梁某晖的女儿就走了，之后“彭哥”拿着钱，和我一起各自开着自己的车去客天下酒店，当时我看着“彭哥”从50万现金中拿了一部分留在车上，让我把剩下的钱拿给了从房间下来的叶绍亭，具体“彭哥”从中拿了多少出来我不清楚。那天中午我们三人一起吃了午餐和晚餐，到了第二天我就先行回中山了。清明节后，叶绍亭又让我和“彭哥”一起回梅州，当时叶绍亭和“彭哥”住在豪生大酒店，我住在另外一个地方。这次回来是叶绍亭回来让梁某晖的女儿写一份关于梁某晖的取保候审申请书，当时梁某晖的女儿不会写，是我帮她写的，内容大致是他家里有三个老人家，都病了这类的。然后叶绍亭交代要以信封的形式寄给梅州市公安局，梅江区检察院等，具体寄在哪我现在不记得了，梁某晖女儿告诉我有两份被拒收了。之后，叶绍亭跟我和梁某晖的家属说，检察院那边以证据不足把案件退了回来，争取了点时间，还跟我说检察官换了人。到了4月底，案件由重新移交到检察院那边，叶绍亭就跟我和梁某晖的家属说因醉驾判半年是避免不了的，唯有妨碍公务这个判轻点。到了5月份因梁某晖的母亲死了，随后我又重新帮她拟了份关于梁某晖的取保候审申请书。让梁某晖的女儿重新寄。直到开庭后梁某晖被判了9个月，之后叶绍亭又催“彭哥”让家属把剩下的20万转过来。家属那边并未把这笔钱转过去。梁某晖判刑出来后，梁某晖才主动找我们说要告我们。梁某晖的意思是事情未办成，要把钱退回给他。那时候我有打电话给“彭哥”和叶绍亭，“彭哥”说他会处理。到了2019年1月份以后就很难联系到“彭哥”。我认识彭正邦（“彭哥”）已经很多年了，见过几十次面。叶绍亭是经彭正邦介绍认识的，我认识他两年了。此前我和叶绍亭见过两次面。后来为梁某晖的事就和他经常见面。五、被告人的供述和辩解1.被告人彭渠臻的供述与辩解：2016年在广州认识吴雪峰，当时他介绍：他叫叶绍亭，并说他是“叶氏家族的后代”。我向吴雪峰介绍我自己叫彭正邦、是个画家、诗人。用过彭正邦、彭炜桐的名字，是画家、诗人的笔名。我一直是自由职业，2017年10月份，我找到我的朋友叶绍亭，给了10万元给叶绍亭，让叶绍亭帮我办理了一张套用朱会钦身份信息的身份证，身份证上的照片就是我本人的。曾在广州买了一辆二手奔驰车。吴勇章带我和吴雪峰去见梁某晖的女儿时，介绍我叫“彭炜桐”，介绍吴雪峰叫“叶绍亭”是叶氏家族的后代。2018年3月份，吴勇章广州找上我，我们相约在广州市番禺区市桥广场一间酒店咖啡厅见面，我和吴勇章见面后，吴勇章跟我说：梅江区人防办的梁某晖出事了，因醉驾并殴打交警，想问我有没有办法可以搞定（指把人搞出来），并向我表示把人搞出来可以得到150万，我回答说：那么大案子，我搞不定，不过我可以介绍一个叫叶绍亭（经辨认辨认出是吴雪峰）的人给你认识，能力比较强，就在那天晚上，我就通过电话联系吴雪峰，并将吴勇章跟我说的情况告诉吴雪峰，吴雪峰听到后就答应谈，到了第二天（3月5日）我跟着吴勇章一起前往香格里拉酒店咖啡厅与吴雪峰及他的一个女性朋友相见，我对吴雪峰说：梅江区人防办的梁某晖出事了，现在家属找到吴勇章并让其想办法把人搞出来，你看是否有办法可以搞定，接着，吴勇章向吴雪峰表示梁某晖家属可以拿出150万搞定这件事，吴雪峰则表示要了解下情况，两天左右才能给答复。大约过了三天左右，我们再次相约在香格里拉酒店咖啡厅见面，我们见面后，吴雪峰就拿出手机给我和吴勇章看视频并告诉我们该视频是从省检察院调出来梁某晖出事时的现场视频，然后告诉我们梁某晖的案子在梅州要树立典型案例，并且市长、书记都己批示要严肃处理，要搞定有难度，期间，吴勇章告诉吴雪峰：家属已经拿出了三十万作为前期捞人费用，直到吴雪峰准备离开时，吴雪峰告诉我与吴勇章短期内会通知我们去梅州办理这件事情，之后，吴勇章陪同吴雪峰和吴雪峰的朋友前往酒店地下停车场将三十万现金交给吴雪峰。大约过了一个礼拜，吴雪峰分别打电话给我和吴勇章，让我们前往梅州，随后，我和吴勇章分别开车前往梅州，当天晚上，吴雪峰交待吴勇章在金沙湾酒店安排两间厢房，并表示一间厢房留给我与吴勇章吃饭，另一问厢房吴雪峰需要邀请市公安局领导及市检察院领导吃饭。晚上吴雪峰同其女朋友等到市公安局领导及市检察院领导后，他们就在厢房里吃饭，我与吴勇章就在另外一间厢房里吃饭，期间，我去吴雪峰那个厢房敬酒，我看到厢房内有吴雪峰及他的女朋友还有另外两名男子，吴雪峰向我介绍那两名男子说他们分别是市公安局领导和市检察院领导，敬酒后我就离开回到之前的厢房继续吃饭了。之后吴雪峰来到我们的厢房告诉我们说：他要陪市公安局和市检察院的领导去办事，要我们自己去开房住。吴勇章就带我去梅县新县城豪生大酒店开房住了。第二天下午吴勇章就带着梁某晖的妻子和女儿来到我的房间和我见面，我便对她们说：吴勇章为了你们的事，找到我，我帮忙找到了叶氏家族的人，梁某晖的事情应该没有什么事，你们放心。当天晚饭后，我打电话给吴雪峰问他：事情办的怎么样了，吴雪峰告诉说：他还要在梅州停留一晚，去办理梁某晖的事情。之后，我与吴勇章在第二天上午就回广州了。当天晚上，我和吴勇章住梅县豪生大酒店，吴雪峰则自己去客天下大酒店住，他对我们说是梅州市公安局的领导安排他去客天下大酒店住的。大约过了一个星期左右（4月2日），我接到吴雪峰的来电，他跟我说：关于梁某晖的事情有了新进展，让我约上吴勇章并一同回梅州，第二天，我、吴勇章和吴雪峰分别开车前往梅县区豪生大酒店入住，次日，吴勇章带着梁某晖的妻子和女儿来豪生大酒店我的房间找我，我在房间里跟梁某晖的妻子和女儿说：吴雪峰已经在走关系了，不用担心。之后，我就带梁某晖的妻子和女儿去吴雪峰的房间，在吴雪峰的房间里，吴雪峰对梁某晖的妻子和女儿说：人是不可能放出来，只能搞到最轻，大约要判几个月。梁某晖女儿听后就对吴雪峰说：希望“叶叔叔”多帮忙。之后，她们就走了。接着吴雪峰就对吴勇章说：搞梁某晖的案子，30万不够，要追加，但追加多少钱，吴雪峰没有讲。又过一天，吴勇章对我说：梁某晖的家属拿了50万现金。之后，吴勇章告诉我：50万现金他拿给吴雪峰了。之后，我便回广州了。大约过一个月左右，吴雪峰来电通知我与吴勇章回梅州继续去搞梁某晖的事情。我和吴勇章回到梅州后，也是入住豪生大酒店，而吴雪峰则住在客天下大酒店，回到梅州的第二天，我与吴勇章去客天下大酒店和吴雪峰一起吃饭，吃饭期间，吴雪峰说：梁某晖的案子还要等。吴雪峰要求吴勇章去跟梁某晖家属写一份材料，然后，交给吴雪峰，吴雪峰要交给领导。之后，第三天我便回广州了。又约过了一个月左右，吴雪峰来电通知我与吴勇章回梅州搞梁某晖的事情，我和吴勇章回梅后，也是入住豪生大酒店，吴雪峰也入住豪生大酒店。第二天，我让吴勇章通知梁某晖的家属来豪生大酒店吃饭，吴雪峰也是告诉她们梁某晖的案子他正在积极办理中。梁某晖的妻子和女儿走后，吴雪峰对我说：吴勇章说好给150万办事费用，现在一直都没有剩下的钱拿过来。我便对吴勇章说：要把剩下的钱(70万元)拿给吴雪峰。吴勇章说好。之后，吴勇章对我说：他三次去找吴雪峰，并送剩下的钱给他，但具体送了多少，他没有告诉我。又过了一个月左右，吴雪峰来电通知我与吴勇章回梅州继续搞梁某晖的案子，我和吴勇章、吴雪峰及他的女朋友四个人回梅后，一样入住豪生大酒店。我们入住酒店后，吴雪峰就去找领导搞梁某晖的事情，我和吴勇章就住在豪生大酒店里等他的消息。这次，吴雪峰也是讲要等领导消息。过了一个月左右，吴雪峰通过电话分别通知我和吴勇章回梅州继续办理梁某晖的事情，这次我带上我女朋友李某红、吴勇章、吴雪峰及他的女朋友分别开车回梅州，同样是入住豪生大酒店，到了晚上我、李某红、吴勇章、吴勇章的姐夫、吴雪峰及他的女朋友等一同吃饭，这次，吴雪峰在酒席上对我们说：梁某晖应该可能判几个月，第二天，我们各自回广州了。吴雪峰对我们说梁某晖的事情办理完成了。因为吴雪峰当时跟我们分析是梁某晖的案子比较难搞，按照检察院、法院的量刑尺度应该是在三年以上，经过他的活动，梁某晖只判了9个月。听吴雪峰讲他找了梅州市公安局和梅州市检察院的领导办理梁某晖的事情，但没有讲领导的具体姓名和职务。吴雪峰告诉我他名叫叶绍亭。吴勇章说叶绍亭很贪，要很多钱。我知道的就是吴勇章分两次共拿了80万元现金给吴雪峰，吴雪峰只送了一些便宜的烟酒给我。2.被告人吴雪峰的供述与辩解：我叫吴雪峰，曾用名叶绍亭，听录音听出其中一个女子是梁某晖的女儿，两个男子分别是吴勇章和彭正邦。2018年3、4月份时候，彭正邦打电话给我并约我晚上在广州市黄埔区一家吃海鲜的饭店，我当天下午则从佛山市乘坐地铁到达黄埔区，随后搭乘的士赶过去。在饭店见到彭正邦、吴勇章及彭正邦女朋友，期间，吴勇章提到梅州市人防办的领导梁某晖因醉驾被梅州公安抓了，希望彭正邦能够帮忙让梁某晖不要出事，具体怎样谈不知道，后彭正邦就邀我一起回梅州。过了2天，彭正邦载我和吴勇章、彭正邦的女朋友回到梅州，入住豪生大酒店，第一天，在酒店二楼厢房吃饭时，2名男子进来跟我们一起吃饭，不知是谁向我介绍他们是搞建筑的，吃完大家闲聊，没有谈梁某晖的事情。第二天中午午饭前，吴勇章带了一个律师，梁某晖的老婆和女儿来到我的住房，并向我介绍梁某晖的老婆、女儿和律师给我认识，随后梁某晖的女儿告诉我梁某晖的家里有三个老人，而且她刚大学毕业，她妈妈也没有工作和经济来源等向我诉苦，接着，那个律师则向我讲述梁某晖所涉事情的经过，我听完这些后，就安慰梁某晖的女儿，并让她要照顾好家里的长辈。之后，他们就回去了。我们则下楼吃饭并在酒店里休息，到了第二天，我与彭正邦、彭正邦的女朋友就回广州了。第二次，彭正邦开车载我和彭正邦的女朋友一起回到梅州，入住豪生大酒店，我们在二楼厢房吃饭时，梁某晖的女儿和老婆也进来厢房，期间，梁某晖的女儿就提及他父亲梁某晖的情况并说现在应该怎么办，说着说着，梁某晖的老婆就哭了起来，吴勇章见状就叫梁某晖的老婆和女儿先行回去了，接着，我们之间就相互劝酒喝起酒来了。我们吃过饭后就各自回房间休息了，到了第二天，彭正邦又载着我和他女朋友回广州了。第三次，彭正邦、吴勇章约我来梅州玩，这次在梅州豪生酒店与吴勇章、彭正邦和吴勇章的2个朋友一起吃饭，住了2天内左右就回广州了。我和吴勇章、彭正邦相约一同前来梅州共三次。每次都不要我买单。是彭渠臻向吴勇章介绍我是叶绍亭的。六、辨认辨签1.吴勇章对吴雪峰（叶绍亭）、彭渠臻（“彭哥”）二人的相片进行了辨认辨签。吴勇章对自己手机、微信号进行辨认辨签；对与吴勇章彭渠臻微信及聊天截图进行辨认辨签;对与叶绍亭微信及联系电话截图进行辨认辨签;对刘某燕微信及至截图进行辨认辨签;对李某能手机短信内容截图进行辨认辨签。吴勇章对梁某濒的微信及聊天截图进行辨认辨签。2.吴雪峰对吴勇章、彭正邦（彭渠臻）的辨认、对自己微信及与吴勇章的微信聊天记录的辨认。彭渠臻对吴雪峰的辨认。李爱能对吴勇章的辨认，对彭渠臻（即彭哥）的辨认，张海威对吴勇章、彭渠臻（即自称彭炜桐（彭伟桐）的）的辨认。3.彭渠臻对吴勇章、吴雪峰的辨认。4.梁某濒对自己手机、微信号进行辨认辨签；对与吴勇章微信及聊天截图进行辨认辨签;对与叶绍亭微信及联系电话截图进行辨认辨签;对与彭伟桐联系电话截图进行辨认辨签。梁某濒对李敬某、张某威、李某能、吴勇章、吴雪峰（叶绍亭）、彭渠臻（彭伟桐）、蔡某梅七人的相片进行了辨认辨签。5.张某威对吴勇章、李敬某、叶伟同即彭渠臻三人的相片进行了辨认辨签。6.李某能对吴勇章、彭哥即彭渠臻二人的相片进行了辨认辨签。7.李敬某对吴勇章的相片进行了辨认辨签。七、鉴定书1.梅州市*********电子资料鉴定书：梅公鉴定字[2019]439号，对被害人梁某濒手机内的电子数据提取，证实被告人与吴勇章、吴雪峰的通话记录，梁某濒与吴雪峰的2个手机有60多次的通话，微信存在涉案聊天内容。2.梅州市*********电子资料鉴定书：梅公鉴定字[2019]440号。对同案人吴勇章iphone8和华为HMA-AL00手机内的电子数据提取，证实吴勇章、彭渠臻、吴雪峰与被害人梁某濒的通话记录及聊天记录。八、视听资料1.录音资料，被害人梁某濒4月2日在豪生大酒店的录音内容，证实被害人4月2日拿现金50万给被告人吴勇章、彭渠臻时的情况。2.吴雪峰的OPPO手机鉴定材料，证实彭伟桐、彭正邦手机号码有159*****168、138*****422、139*****481、159*****1687、135*****638。存在跟吴勇章的微信聊天记录，内容为吴勇章与吴雪峰2018年3月5日加的微信，吴雪峰回复吴勇章办理情况。存在于梁某濒的微信和电话聊天记录，内容为吴雪峰（要请领导吃饭）吃饭叫梁某濒拿酒。梁某濒发梁某晖的出庭通知书、缴费清单、判决书等给吴雪峰。吴雪峰的手机拍照3月份多次到梅州，4月2日在梅州有豪生大酒店客房的相片，有拍下的黑色塑料袋，内装有每扎10万显示至少有3扎人民币，人民币的装封人员为：邹勇、陈利娜。内有3月份、4月2日，吴雪峰到梅州市中级人民法院的视频，是发给吴勇章的，告诉吴勇章其到了梅州市中级人民法院，并拍了进入法院办公室的视频给吴勇章。上述证据，通过开庭出示、辨认、质证、查证属实，足以认定。被告人彭渠臻的辩护人提出以下质证意见：1.对吴勇章供述、梁某辉证言的真实性和证明目的有异议，梁某辉与吴勇章是亲属关系，供述和证言与客观事实不符，不能作为定案依据。2.被害人的录音证据形式不合法，是偷录形成、不完整、未经鉴定，不能作为证据。3.对吴勇章、吴雪峰及梁某濒之间的微信聊天记录的证明目的有异议，不能证实被告人彭渠臻参与了诈骗活动。4.对指控的诈骗金额有异议，被告人彭渠臻、吴雪峰均否认有收款，认定被告人彭渠臻收受被害人款项证据不足。被告人吴雪峰的辩护人的质证意见：1.对吴勇章供述的真实性和证明目的有异议，其供述与客观事实不符，不能作为定案依据。2.对彭渠臻的供述真实性有异议，其供述与吴勇章供述相互矛盾，不能作为定案证据。3.梁某濒的录音证据说明吴雪峰没有参与，不在场，不知情。4.吴勇章、吴雪峰及梁某濒之间的微信聊天记录中吴雪峰未作出过任何承诺，不能作为定案依据。5.已出示的证据可说明吴勇章确实收到了梁某濒的130万元，其中50万在豪生酒店，当时彭渠臻与吴勇章在场，由他们向梁某濒作出承诺。吴雪峰从未向梁某濒表示其是叶家人，吴雪峰曾用名为叶绍亭，同案人背着吴雪峰如何介绍吴雪峰其清楚，全案证据不能证明吴雪峰参与了诈骗。被告人吴雪峰的辩护人提交有：户口本、常住人口登记卡、叶绍亭的身份证复件件；叶绍亭名片；2006.7.15招标文件、目录、投标保证金交款凭据、法人代表人身份证明书、法人授权委托书、投标函；2005.8.13授权委托书、工程结算确认单、工程款往来明细表、科顺办公楼、厂房1结算汇总表；2008.9.12工程分包合同；2010.8.30法人授权委托证明书；2010.9.2建设工程施工合同。以上证据证实2018年以前吴雪峰一直有使用叶绍亭这个名字，没有冒用叶氏家族的人，没有诈骗故意。本院认为，被告人彭渠臻、吴雪峰无视国家法律，以非法占有为目的，伙同他人采用隐瞒真实身份，虚构个人能力，谎称为他人找关系谋取利益的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，被告人彭渠臻、吴雪峰的行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人彭渠臻、吴雪峰犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。被告人彭渠臻、吴雪峰及其辩护人均提出被告人没有非法占有的目的和虚构事实、隐瞒真相的客观行为，控罪不成立的辩护意见。根据被告人供述、被害人陈述、证人证言、通讯记录等证据，被告人彭渠臻、吴雪峰常年居住在外地，与梁某晖一家素不相识，明知帮人保公职、保释、判缓刑是违法行为，仍隐瞒各自的真实姓名，彭渠臻假冒国家安全局工作人员，吴雪峰假冒“叶氏家族”身份，谎称具有办事能力，多次作出可以达到帮梁某晖“保公职、保释、判缓刑”的虚假承诺，共同向被害人索要钱财。本院依法认定被告人彭渠臻、吴雪峰具有隐瞒真相、虚构事实的客观行为。主观上，彭渠臻、吴雪峰均称无非法占有的目的。被告人彭渠臻在公安机关供述称其与吴勇章在广州香格里拉酒店见面时即听吴勇章向吴雪峰表示梁某晖家属可以拿出150万费用，这一供述与被害人梁某濒、证人张某威、李敬某、李某能的证言相一致。在吴勇章收到被害人转账的两笔费用共计80万元后，其中的30万元，吴勇章与彭渠臻均供述由吴勇章在广州香格里拉酒店停车场内交给了吴雪峰。4月2日被害人的电话录音证实当天被害人交付了现金人民币50万给吴勇章、彭渠臻。彭渠臻在公安机关供述收到该笔现金后，由吴勇章全额交给了吴雪峰；吴勇章供述称收到该笔现金后，彭渠臻拿走了一捆现金，余款约三四十万人民币，由其交给了吴雪峰。本案作为共同犯罪，被告人彭渠臻伙同吴勇章以“保公职、保释、判缓刑”为由，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，共计收取被害人财物人民币130万。现有证据证实，被告人吴雪峰在吴勇章、彭渠臻承诺的“保公职”未实现的情况下介入本案，伙同被告人彭渠臻、吴勇章以帮梁某晖办理“保释、判缓刑”为由，索要财物。现有证据无法证实被告人吴雪峰参与了诈骗被害方2018年3月2日转账50万元的事实，根据有利于被告人的原则，被告人吴雪峰参与的诈骗数额为人民币80万元。综上，被告人彭渠臻、吴雪峰的行为符合诈骗罪的主、客观要件，具备诈骗罪的犯罪构成。被告人及其辩护人称其二人不构成诈骗罪的辩护意见，依据不足，本院不予采纳。鉴于被害人明知被告人承诺的所谓办理“保公职”、“取保”、“判缓刑”是法律禁止的行为仍然积极投入，被害人对本案发生具有过错，本院对被告人彭渠臻、吴雪峰量刑时酌情予以考虑。由于被告人彭渠臻的家属声明向梁某晖的退赔行为属彭渠臻家属的个人行为，与彭渠臻无关，且该《谅解书》已由彭渠臻的家属自愿撤回，故本院对该退赔和取得谅解行为不作评价。根据本案的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人彭渠臻犯诈骗罪，判处有期徒刑十年八个月，并处罚金人民币十万元，上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月24日起至2030年5月23日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二、被告人吴雪峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元，上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月18日起至2029年8月17日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳。）三、随案移送的作案工具oppo手机（IMEI1:868********0239、IMEI2：868********0221，手机号码：137*****860）一部，予以没收，上缴国库。四、责令被告人彭渠臻于案件生效后十日内与同案人吴勇章连带退赔被害人梁樱濒经济损失人民币1300000元，被告人吴雪峰在上述经济损失人民币800000元范围内与吴勇章、彭渠臻承担连带赔偿责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审判长 滕 婷审判员 张炜健审判员 曾士芳二〇二〇年八月十三日书记员 麻丹丹