浙江省衢州市柯城区人民法院刑 事 判 决 书(2020)浙0802刑初200号公诉机关浙江省衢州市柯城区人民检察院。被告人徐艳芝，曾用名徐千，女，1988年7月10日出生于浙江省开化县，汉族，高中文化，无业，住浙江省开化县（户籍地：浙江省开化县）。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月26日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，同日转为指定居所监视居住，同年2月28日转为刑事拘留，同年4月1日被依法逮捕。现羁押于衢州市看守所。辩护人邹振华，浙江宣博律师事务所律师（柯城区法律援助中心指派）。被告人方华，男，1988年9月14日出生于浙江省开化县，汉族，小学文化，住浙江省开化县（户籍地：浙江省开化县）。2007年3月16日因寻衅滋事被浙江省开化县公安局行政拘留十二日，罚款200元；同年8月3日因寻衅滋事被浙江省开化县公安局行政拘留十日；2008年6月12日因犯寻衅滋事罪被浙江省开化县人民法院判处有期徒刑一年六个月，同年7月24日撤销判决，因犯聚众斗殴罪被浙江省衢州市中级人民法院判处有期徒刑三年六个月；2011年2月24日因寻衅滋事被浙江省开化县公安局行政拘留十三日；同年9月13日因犯寻衅滋事罪被浙江省开化县人民法院判处有期徒刑一年二个月；2013年7月3日因吸毒被浙江省开化县公安局行政拘留十三日；2016年7月12日因犯寻衅滋事罪被浙江省开化县人民法院判处有期徒刑八个月，2017年2月10日刑满释放；2017年9月27日因虚构事实扰乱公共秩序被浙江省开化县公安局罚款300元。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月29日被衢州市公安局柯城分局监视居住，同年5月13日转为刑事拘留，同年5月22日被依法逮捕。现羁押于衢州市看守所。辩护人邹雪红，浙江礼贤律师事务所律师（柯城区法律援助中心指派）。被告人徐盼，男，1996年2月15日出生于浙江省开化县，汉族，初中文化，无业，住浙江省开化县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月26日被衢州市公安局柯城分局取保候审，同年5月13日转为刑事拘留，同年5月22日被依法逮捕。现羁押于衢州市看守所。辩护人刘建平，浙江援桥律师事务所律师。被告人宋浩杰，男，1999年11月25日出生于浙江省开化县，汉族，初中文化，住浙江省开化县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月26日被衢州市公安局柯城分局取保候审，同年6月1日被柯城区人民检察院决定取保候审。2020年8月6日被本院取保候审。现在家。辩护人陈红卫，浙江天口律师事务所律师（柯城区法律援助中心指派）。衢州市柯城区人民检察院以衢柯检一部刑诉（2020）805号起诉书指控被告人徐艳芝、方华、徐盼、宋浩杰犯诈骗罪，于2020年8月3日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序审理，于2020年8月18日依法公开开庭审理了本案，衢州市柯城区人民检察院指派检察员裴军出庭支持公诉，上述被告人及辩护人到庭参加诉讼，现已审理终结。衢州市柯城区人民检察院指控，2020年1月至2月期间，被告人徐艳芝采用先从汽车租赁公司租赁车辆，后通过他人伪造机动车行驶证的方式，伙同被告人徐盼、方华、宋浩杰、朱慧玲（另案处理）冒充车主，将所租赁的车辆予以抵押骗得钱财。分述如下：1、2020年1月4日，被告人徐艳芝指使徐先兵从开化顺达汽车租赁公司张开新处租赁车牌号为浙Ｈ5××××的白色现代牌ＳＵＶ小型普通客车一辆，后通过他人以被告人徐盼名义伪造机动车行驶证一本。同年1月5日，徐艳芝伙同徐盼持上述伪造的证件将该车辆抵押给被害人方华，抵押得款30000元。至案发，徐艳芝共归还方华7000元，尚有23000元未归还。2、同年1月15日，被告人徐艳芝指使汪辉从上述汽车租赁公司张开新处租赁车牌号为浙Ｈ0××××的黑色宝马5系小型轿车一辆，后通过他人以被告人徐盼名义伪造机动车行驶证一本。当日，徐艳芝伙同徐盼持上述伪造的证件将该车辆抵押给被害人方华，抵押得款100000元。至案发，徐艳芝共归还方华15000元，尚有85000元未归还。3、同年1月16日，被告人徐艳芝指使被告人徐盼从上述汽车租赁公司张开新处租赁车牌号为浙ＨＬ××××的马自达8商务小型普通客车一辆，后通过他人以被告人徐盼名义伪造机动车行驶证一本。同年1月17日，徐艳芝伙同徐盼、被告人方华持上述伪造的证件将该车辆抵押给被害人吴某，抵押得款60000元。至案发，徐艳芝共归还吴某11200元，尚有48800元未归还。4、同年1月17日，被告人徐艳芝指使被告人宋浩杰从上述汽车租赁公司张开新处租赁车牌号为赣ＡＵ××××的黑色红旗牌小型轿车一辆，后通过他人以宋浩杰名义伪造机动车行驶证一本。当日，徐艳芝伙同宋浩杰、被告人方华持上述伪造的证件将该车辆抵押给被害人龚某，抵押得款80000元。至案发，徐艳芝共归还龚某5000元，尚有75000元未归还。5、同年1月19日，被告人徐艳芝指使被告人徐盼从衢州蓝庭超跑豪车俱乐部杜宇浩处租赁车牌号为浙Ｈ6××××的黑色宝马小型轿车一辆，后通过他人以徐艳芝名义伪造机动车行驶证一本。当日，徐艳芝伙同被告人方华持上述伪造的证件将该车辆抵押给被害人龚某，抵押得款130000元。至案发，徐艳芝共归还龚某22300元，尚有107700元未归还。6、同年1月20日，被告人徐艳芝指使被告人徐盼从上述豪车俱乐部杜宇浩处租赁车牌号为浙Ｈ3××××的白色宝马5系小型轿车一辆，后通过他人以徐艳芝名义伪造机动车行驶证一本。当日，徐艳芝持上述伪造的证件将该车辆抵押给被害人俞某，抵押得款180000元。至案发，徐艳芝共归还俞某139000元，尚有41000元未归还。7、同日，被告人徐艳芝指使被告人徐盼从上述豪车俱乐部杜宇浩处租赁车牌号为浙Ｇ5××××的黑色奥迪Ａ6小型轿车一辆，后通过他人以徐艳芝名义伪造机动车行驶证一本。同年1月21日，徐艳芝伙同被告人方华持上述伪造的证件将该车辆抵押给被害人邹某，抵押得款80000元。至案发，徐艳芝共归还邹某10000元，尚有70000元未归还。8、同日，被告人徐艳芝指使被告人徐盼从开化顺达汽车租赁公司张开新处租赁车牌号为浙Ｇ3××××的野马牌小型轿车一辆，后通过他人以朱慧玲名义伪造机动车行驶证一本。同年2月1日，徐艳芝伙同被告人方华，在朱慧玲在场的情况下，由徐艳芝和方华签署汽车抵押借款合同，持上述伪造的证件将该车辆抵押给被害人王某，抵押得款80000元。至案发，徐艳芝共归还王某16400元，尚有63600元未归还。9、同年1月22日，被告人徐艳芝指使被告人徐盼从衢州蓝庭超跑豪车俱乐部杜宇浩处租赁车牌号为浙Ｈ0××××的黑色奔驰小型轿车一辆，后通过他人以徐盼名义的伪造机动车行驶证一本。同年1月23日，徐艳芝伙同徐盼、被告人方华持上述伪造的证件将该车辆抵押给被害人邹某，抵押得款220000元。至案发，徐艳芝共归还邹某27400元，尚有192600元未归还。10、同年2月，被告人徐艳芝指使被告人徐盼从上述豪车俱乐部杜宇浩处租赁车牌号为浙Ａ8××××的白色奥迪Ａ4Ｌ小型轿车一辆，后通过他人以被告人宋浩杰名义伪造机动车行驶证一本。同年2月13日，徐艳芝伙同宋浩杰、被告人方华持上述伪造的证件将该车辆抵押给被害人邹某，抵押得款90000元。至案发，徐艳芝共归还邹某10000元，尚有80000元未归还。11、同年2月，被告人徐艳芝从开化顺达汽车租赁公司张开新处租赁车牌号为苏Ｅ9××××黑色宝马7系小型轿车一辆，后通过他人以徐艳芝名义伪造机动车行驶证一本。同年2月20日，徐艳芝伙同被告人方华持上述伪造的证件将该车辆抵押给被害人吴某，抵押得款170000元。同年2月21日，徐艳芝伙同方华再次将上述车辆和手表增额抵押给吴某，抵押得款25000元。至案发，徐艳芝共归还吴某24100元，尚有170900元未归还。综上，被告人徐艳芝实施诈骗行为11次，诈骗金额95.76万元；被告人方华实施诈骗行为8次，诈骗金额80.86万元；被告人徐盼实施诈骗行为9次，诈骗金额71.17万元；被告人宋浩杰实施诈骗行为2次，诈骗金额15.5万元。案发后，被告人方华、徐盼、宋浩杰主动至衢州市公安局柯城分局投案。宋浩杰退赔被害人龚某7.6万元,并取得谅解。公诉机关认为，被告人徐艳芝、方华、徐盼、宋浩杰以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其中，徐艳芝、方华、徐盼诈骗数额特别巨大，宋浩杰诈骗数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案属共同犯罪，徐艳芝在共同犯罪中起主要作用，是主犯；方华、徐盼、宋浩杰在共同犯罪中起次要作用，是从犯；方华曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪,属累犯；方华、徐盼、宋浩杰犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首；徐艳芝归案后如实供述自己的罪行；徐艳芝、方华、徐盼、宋浩杰承认指控的犯罪事实、愿意接受处罚。建议对被告人徐艳芝判处有期徒刑十年四个月，并处罚金；对被告人方华判处有期徒刑四年八个月，并处罚金；对被告人徐盼判处有期徒刑四年二个月，并处罚金；对被告人宋浩杰判处有期徒刑一年十个月，并处罚金。公诉机关提交了户籍证明、刑事判决书、抓获经过，证人杜某、张开新、郑某等人的证言，被害人吴某、龚某、俞某等人的陈述，被告人徐艳芝、方华、徐盼、宋浩杰的供述和辩解，辨认笔录，电子数据：银行交易明细、微信聊天记录截图等证据证实。被告人徐艳芝、方华、徐盼、宋浩杰对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人徐艳芝的辩护人提出的辩护意见是，徐艳芝归案后如实供述所犯罪行，且认罪认罚，请求对其从轻处罚；被告人方华、徐盼的辩护人均提出，二被告人均系从犯，具有自首情节，又认罪认罚，请求对二被告人减轻处罚。被告人宋浩杰的辩护人提出，宋浩杰具有从犯、自首、认罪认罚、积极退赃取得被害人谅解等情节，请求对其减轻处罚并适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人宋浩杰在本院审理期间，退赔被害人邹某人民币30000元，取得了谅解，邹某表示不再追究宋浩杰的退赔责任。本院认为，被告人徐艳芝、方华、徐盼、宋浩杰构成诈骗罪，其中徐艳芝、方华、徐盼诈骗数额特别巨大，宋浩杰诈骗数额巨大，公诉机关的指控成立。本案属共同犯罪，在共同犯罪中，徐艳芝起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚，方华、徐盼、宋浩杰系从犯，应当从轻或减轻处罚；方华、徐盼、宋浩杰犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚；徐艳芝归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；方华曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪,属累犯，应当从重处罚；徐艳芝、方华、徐盼、宋浩杰承认指控的犯罪事实、愿意接受处罚，可从宽处罚；宋浩杰积极退赔被害人的损失，得到被害人的谅解，可酌情从轻处罚。综上，决定对方华、徐盼、宋浩杰减轻处罚，对徐艳芝从轻处罚。根据被告人宋浩杰的犯罪情节和悔罪表现，符合缓刑的适用条件，可对其适用缓刑。对辩护人所提相一致的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑意见适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人徐艳芝犯诈骗罪，判处有期徒刑十年四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月28日起至2030年6月25日止），并处罚金190000元（罚金款限本判决生效之日缴纳）。二、被告人方华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2025年1月12日止），并处罚金90000元（罚金款限本判决生效之日缴纳）。三、被告人徐盼犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2024年7月12日止），并处罚金70000元（罚金款限本判决生效之日缴纳）。四、被告人宋浩杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年四个月（考验期限自判决确定之日起计算），并处罚金25000元（已缴纳）。五、责令被告人徐艳芝、徐盼退赔方华人民币108000元；被告人徐艳芝、方华、徐盼退赔吴某48800元，被告人徐艳芝、方华退赔吴某170900元；被告人徐艳芝、方华、徐盼退赔龚某107700元；被告人徐艳芝、方华、徐盼退赔邹某312600元；被告人徐艳芝、方华、徐盼退赔王某63600元；被告人徐艳芝、徐盼退赔俞某41000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。被告人宋浩杰应当在判决发生法律效力之日起十日内或者离开监所之日起十日内到居住地县级司法局报到，接受社区矫正。审 判 长  范丽红人民陪审员  毛益民人民陪审员  胡英姿二〇二〇年八月十八日书 记 员  张睿罡附页：1、被告人宋浩杰首次报到单位：开化县司法局社区矫正科，2、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款：对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十五条第一款：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第七十二条第一款、第三款规定：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第三款：被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。