广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0306刑初1574号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人罗绍仁，男,1978年7月20日出生，汉族，初中文化，广东省梅州市人，住丰顺县,曾因犯开设赌场罪于2012年3月23日被沈阳市沈河区人民法院判处有期徒刑四年，于2014年5月27日刑满释放。现因涉嫌诈骗于2019年10月21日被羁押，2019年10月22日被刑事拘留，2019年11月22日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人何国华，上海段和段（深圳）律师事务所律师。公诉机关以深宝检刑诉〔2020〕1545号起诉书指控被告人罗绍仁犯诈骗罪，于2020年4月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月6日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员王德明出庭支持公诉。被告人罗绍仁及辩护人谢霖到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年8月，被告人罗绍仁通过餐厅老板范某认识被害人方某1，后向方某1、范某谎称自己有走私牛肉的订货渠道，可与两人与合作倒卖牛肉，从中赚取差价。经协商，三人约定由方某1出资订购牛肉，罗绍仁负责进货，范某负责寻找买家，在买家支付剩余货款后，所得的利润由三人均分。2016年10月至11月期间，方某1在其经营的德林利达贸易有限公司办公室（位于深圳市宝安区松岗街道松裕路新光写字楼），通过银行转账的方式将订金人民币6万元分批转给范某，再由范某转给罗绍仁。罗绍仁在收取上述款项后，并未用于订购牛肉。2016年12月底，为防止事迹败露，罗绍仁在接近约定的交货日期时，要求方某1、范某提前准备剩余全部货款。方某1等人要求先行验货，并由范某跟随罗绍仁前去深圳市宝安区新桥高速路口验货，但未见到所谓的卖家以及货物，罗绍仁则以未准备好货款导致交易失败为由推卸自身责任，后范某退出合作。见方某1未起疑心，罗绍仁于2017年3月来再次谎称其找到牛肉货源，可与方某1继续合作倒卖牛肉，方某1后于2017年8月至9月期间将筹集的订金分批转账至罗绍仁的银行账户，共计人民币379997元。2017年10月国庆期间，罗绍仁称其到江门接货，然后向方某1虚构了牛肉被扣、其与接货人员夏某被派出所拘留的事实。为继续骗取方某1订金，罗绍仁承诺货主“江某2”会赔偿损失，并以快到牛肉销售旺季为由，向方某1提出继续订购牛肉的建议。为挽回损失，方某1被迫继续与罗绍仁合作，并于2017年11月至12月期间，将筹集的订金分批转给罗绍仁的银行账户，共计人民币981500元。之后，罗绍仁以货物被扣为由进行拖延，并称货主“江某2”会赔偿损失。为防止事情变卦，方某1要求罗绍仁与货主补签订货合同以证实双方买卖关系存在，后罗绍仁与前来协商解决事宜的“翟总”补签了订货协议。在无法提供货物以及退还订金的情况下，罗绍仁选择失联。此后，方某1一直尝试寻找罗绍仁，未果，后于2019年10月21日向深圳市公安局东方派出所报案。次日凌晨0时许，该所民警在深圳市宝安区凯嘉酒店909房将罗绍仁抓获归案，并从其处扣押手机2部。为支持指控，公诉机关当庭出示了相关证据予以证实，并据此认为应当以诈骗罪追究被告人罗绍仁的刑事责任，诉请本院依法判处并建议判处罗绍仁十一年至十三年有期徒刑并处罚金。被告人罗绍仁对公诉机关指控罪名无异议，辩称自己只实施了起诉书指控的前两起诈骗，诈骗金额为439997元人民币。对于起诉书指控的诈骗金额为981500元人民币的第三起诈骗不予认可，其与被害人方某1签订了合同、借款、还款协议，因此不应被认定为诈骗。辩护人何国华发表罪轻辩护意见称：被告人罗绍仁在庭审中如实供述犯罪事实，不能因为罗绍仁对公诉机关指控的第三单诈骗辩解就否认罗绍仁存在坦白的情节，请求法庭酌情予以从轻处罚。经审理查明，2016年8月，被告人罗绍仁通过餐厅老板范某认识被害人方某1，三人经协商后约定由方某1出资订购牛肉，罗绍仁负责进货，范某负责寻找买家，所得的利润由三人均分。2016年10月至11月期间，方某1通过银行转账的方式将订金人民币6万元分批转给范某，再由范某转给罗绍仁。罗绍仁在收取上述款项后，并未用于订购牛肉。2016年12月底，为防止事迹败露，罗绍仁在接近约定的交货日期时，要求方某1、范某提前准备剩余全部货款。方某1等人要求先行验货，并由范某跟随罗绍仁前去深圳市宝安区新桥高速路口验货，但未见到所谓的卖家以及货物，罗绍仁则以未准备好货款导致交易失败为由推卸自身责任，后范某退出合作。2017年3月，罗绍仁再次谎称找到牛肉货源，可与方某1继续合作，方某1后于2017年8月至9月期间将筹集的订金分批转账至罗绍仁的银行账户，共计人民币379997元。2017年10月国庆期间，罗绍仁称其到江门接货，然后向方某1虚构了牛肉被扣、其与接货人员夏某被派出所拘留的事实。为继续骗取方某1订金，罗绍仁承诺货主“江某2”会赔偿损失，并以快到牛肉销售旺季为由，向方某1提出继续订购牛肉的建议。为挽回损失，方某1被迫继续与罗绍仁合作，并于2017年11月至12月期间，将筹集的订金分批转给罗绍仁的银行账户，共计人民币981500元。之后，罗绍仁以货物被扣为由进行拖延，并称货主“江某2”会赔偿损失。为防止事情变卦，方某1要求罗绍仁与货主补签订货合同以证实双方买卖关系存在，后罗绍仁与前来协商解决事宜的“翟总”补签了订货协议。在无法提供货物以及退还订金的情况下，罗绍仁选择失联。此后，方某1一直尝试寻找罗绍仁，未果，后于2019年10月21日向深圳市公安局东方派出所报案。次日凌晨0时许，该所民警在深圳市宝安区凯嘉酒店909房将罗绍仁抓获归案，并从其处扣押手机2部。认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：一、书证（1）受案登记表、立案决定书、抓获经过2019年10月21日18时28分，被害人方某1向深圳市公安局东方派出所报案；2019年10月21日凌晨0时许，该所民警在深圳市宝安区凯嘉酒店909房将罗绍仁抓获归案；（2）由方某1提供其与罗绍仁、“货主”（江某2）、“买家”的微信聊天记录截图、方某1与“货主”的微信聊天记录内容：“江某2”承认罗绍仁被蓬江分局拘留了，现在人出来了，后方某1催促“江某2”，其表示人在美国，其女儿要做手术、货在海防等理由推脱；方某1与“买家”（阿雨）的微信聊天记录，显示其在抱怨“我那个搭档现在和那边在谈退钱的事，到现在我自己都还没看到货，连图片都没有”；方某1与罗绍仁的微信聊天记录显示，方某1向罗绍仁江某2有什么回复，罗绍仁仅回答“摊分三份他四成我们三，接受不到”；（3）由方某1提供经济协议书、照片打印页、陈述的事情经过、自制的资金梳理表，其中经济协议书复印件内容为翟家宝与罗绍仁于2018年4月23日签订的协议，约定货物数量11条柜，交货地点越南海防，交货日期2018年5月29日；（4）扣押决定书、扣押清单、广东安证计算机司法鉴定书司法鉴定意见书从罗绍仁处扣押手机2部，并进行数据恢复，里面发现了夏某、李某1保货、翟某等人的手机号；（5）公安机关出具的情况说明经侦查，仍无法核实罗某1、张某1、“李某1”、“翟姓男子”、“江某2”的身份信息，无法联系；多次拨打夏某电话，无人接听，在深圳无活动轨迹；嫌疑人交代的李某1名为李某2，无人接听电话；经查，无嫌疑人于2017年10月被江门派出所拘留记录；（5）调取证据通知书、民事判决书、执行文书调取罗绍仁2016年、2017年向深圳市宝安区人民人员起诉他人买卖合同纠纷的民事判决书、执行文书，15起案件中胜诉6件、撤诉1件、败诉2件。涉及牛肉买卖案件2件，其中撤回起诉1件（被告人：深圳市龙岗区平湖恒泰冻品批发行）、败诉1件（深圳市福田区业亿冻品批发行）；（7）接受证据清单、调取证据通知书、手机银行交易记录截图、银行交易明细、微信注册信息及交易记录证实方某1与罗绍仁之间的资金来往情况以及罗绍仁的微信交易情况；（8）户籍证明；（9）违法犯罪经历查询情况说明、刑事判决书、释放证明：罗绍仁曾因犯开设赌场罪于2012年3月23日被沈阳市沈河区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金100万，2014年5月27日刑满释放；（10）社会危险性情况说明；二、证人证言（1）郭某（被害人朋友）在2016年6月份左右，方某1找我借了30多万，说批量拿牛肉货，我们关系这么好我就借了，之后又借了他两三次十几万的。后来他告诉我他被一个叫“阿某”的人骗了，他说把牛肉订货的钱打给了对方，但对方一次货也没发给他。我没有听说过方某1做过“打假”工作；（2）江某3（被害人朋友）方某1和我借钱的时候，说过他和罗绍仁在合作牛肉生意，找我借了30万元。罗绍仁没有发过货给方某1，等到了时间该发货的时候，罗绍仁都会以各种理由，例如船被扣等理由说没法发货；（3）张某2（被害人表妹）2017年，我表哥方某1找了一个叫“阿某”的合作伙伴，说阿某在国外有路子，能拿到大量且便宜的货，能赚到大钱，我就投了20多万。结果阿某那边一直以各种名义不发货还叫继续打钱，说什么柜被卡在关口了，要交保证金，还要找人疏通关系什么的，所以我表哥一直没拿到货。到了2018年方某1说钱被阿某骗完了，让我等等，他找到阿某后就有钱还我了。我当时也要他去报警，但是他想先找阿某，听一下他的说法，实在不行后面再报警。“阿某”真名叫罗绍仁，我见过他几次，觉得有点不靠谱，就不怎么想和他打交道。每次转给阿某的钱，也是因为阿某找了各种理由，让我表哥觉得有一点希望翻本。因为我一直催我表哥还钱，我也怀疑他是不是被骗亏钱了，所以在2018年初，阿某来了深圳，我表哥也叫我过去让我当面听一下。在我表哥的办公室最后见过阿某一次，他在办公室说牛被海关扣了，他回深圳就是来处理这件事的，说完就走了，后面就再也没见过了。辨认出罗绍仁就是骗方某1的“阿某”。（4）胡烈盛（双方朋友）我大概2015年因为合租办公室认识罗绍仁，后来通过罗绍仁认识了方某1，后来听方某1说他被骗的事情。2017年国庆，我回广西老家，当时罗绍仁在江门，说要和我一起去广西玩，我和罗绍仁及他的姓夏的小弟在高要高速出口附近的一个店里吃饭碰面。吃完饭后，他把他车停在高速那边，坐我车回我广西老家。罗绍仁在象州县城住了一晚上，第二天到我老家金秀县玩了一天，然后晚上罗绍仁和他朋友就约了顺风车，不知道他后来去了哪里。当时我们在一起时，罗绍仁嘱咐我，“要是方某1打电话问有没有看到罗绍仁的时候，不要说我和罗绍仁在一起，也不要说其他的”，当是他的手机都是关机的。后来方某1问我时，他说罗绍仁告诉他2017年国庆在江门交货时被拘留了几天，我就觉得罗绍仁有时候在骗方某1。我没有借钱给罗绍仁，但在2017年国庆时，罗绍仁找到我，说方某1急需要20万，让我想办法担保一下。我当时也需要借一些钱，就答应用我宝马X3去抵押。因为罗绍仁说方某1有能力还，他过不久会有40多万汇款，还问我要不要一起吃进方某1的40多万。不知道方某1有40多万回扣是什么，只是罗绍仁这么跟我说，打消我担保的顾虑。当时他这么说了一句，我问什么意思，他没回我，现在想应该就是骗方某1的40多万。辨认笔录：辨认出罗绍仁；（5）范某（双方朋友）罗绍仁和我说他可以帮我订到冷冻牛肉的货柜，而方坤喜那时候有能力可以提供资金，我们三人就合在一起做牛肉，方坤喜出了6万元，牛肉订回来我就去卖给客户。罗绍仁负责货源，我负责找客户，方坤喜负责出资金，我们做的是腱子肉，但是没有正规手续，收益是三个人平分。当时我们是想货到了之后直接卖给客户的，货到付款，我们就减少成本，第二天客户也来找我了，已经做好了销售方案。到货的那天罗绍仁说货已经到了，叫我们准备货款，然后我就和他说我还没见到货，客户是不可能给钱的，因为我负责销售，所以我就和罗绍仁去看货，方坤喜就没有跟着去。凌晨五点我跟着罗绍仁去新桥高速路口接货，没看到货，罗绍仁的解释是我们没有及时打钱。我当时没有马上和方某1说罗绍仁是骗人的，因为我要和罗绍仁拿钱回来，罗绍仁说缓几天他来解决。因为方某1的性格，我没有和方某1说太多。当时我看到罗绍仁在烟酒打假，介于这种情况我就想和罗绍仁一起牛肉打假赚钱，并且想通过打假把这6万元赚回来。方坤喜没有参与我们做牛肉打假的事情，他只是借钱给我，利息是三分五。之后我的餐厅经营不下去，2017年9月就去了越南做生意了，他们两个的事情我就不清楚了。我和罗绍仁做牛肉打假时，知道他在赌六合彩，2017年我们在越南的时候我看他玩赛车游戏，然后他说投钱进去，赢了就可以去喝酒。罗绍仁是专门做烟酒打假的，后来做了第一个货柜6万元事件之后，他问我认识有多少牛肉的档口，我说海吉星有几十家牛肉的。我们就设计了一个思路，我去买个5千元的肉，然后让商家赔个五万、十万。然后我在深圳买的货要卖到东莞去，大概亏个百分之十。我们在做这个事情当中他调了一个五十多箱货，因为我们之前已经做过一单了，批发市场的卖家已经开始有所警觉，对方就跟着车到我家里来了，后来罗绍仁不想给钱，我接了这批货然后就卖掉了。方坤喜没有参与我们做牛肉打假的事情，他只是借钱给我，利息是三分五。和罗绍仁做牛肉打假，还是亏了2万元，之后对于这6万元的处理，我承担了一半的责任，我把其中的3万元加入到我欠方某1的债务当中。辨认笔录：辨认出罗绍仁；三、被害人方某1的陈述2016年底，当时我和范某在他自己的饭店里吃饭，聊找牛肉货源的事情。罗绍仁听见之后就主动找范某搭讪，说他也是做牛肉批发的，做的很大。我们三个人谈了之后，决定找罗绍仁订货，交了6万元订金订2个柜的牛肉，钱是我转给范某，他再转给罗绍仁。到了约定的交货期，我们先前说的是把牛肉送到东莞客户那边再给尾款的，但罗绍仁要我们先交完尾款154万（一条柜80万），才能把牛肉送到东莞。罗绍仁明知我和范某手里没有那个资金，还这样要求。之后罗绍仁告诉我们，因为我们没有付完尾款，送过来的牛肉在沙井高速路口掉头回去了，对方不会退我们订金，我从头到尾都没看到过订的牛肉。这件事是范某去跟进的，所以我也没跟着去看货。罗绍仁则说是我们的问题，所以6万元就退不了。当时范某回来也没有提过罗绍仁是骗钱的，范某跟我说罗绍仁是骗钱的应该是指后来我们已经发现罗绍仁是骗钱的回想起来才这么说的，如果说他当时和我提过这件事情，那么我就不会继续跟罗绍仁合作了。我没有参与牛肉打假，范某和罗绍仁应该是在2017年年头的时候在做牛肉打假的事情，范某和我借钱做牛肉打假，因为之前范某欠我钱，我希望范某还钱给我，希望他能赚了钱快点还钱给我，我是把钱转给了罗绍仁，没说利息。我想范某把钱还给我，就借钱给他去做牛肉打假，打完假之后范某去了越南，所以我就没有继续和他合作第二次订购牛肉的事情。第二次和第三次跟罗绍仁合作，是我负责出钱订购牛肉和找买家，赚钱之后我跟他六四分，当时罗绍仁也和我说他自己出钱订购牛肉，但是他自己卖的牛肉是不会和我平分这个钱的。因为第一次的事情，罗绍仁跟我说范某不靠谱，撇开他和我单独搞牛肉。当时他说要我出30万，他自己出15万，我们一起订4个柜的牛肉。到了2017年9月底要交货时，罗绍仁和“江某2”都在以各种理由推脱（“江某2”一直在微信上说一个耳朵聋，现在美国，时差问题只在晚上2点联系）。等了一个又一个小时，还是没有见到货，我的买家（东莞信立的一个客户）不耐烦了，我陪了买家一个5000和一个8000的货车空车费，买家就回东莞了，我们也就回深圳了。到了2017年国庆，罗绍仁和夏某两人说再去收货（说上次因为去的人太多了，这次不要我去）。他们去了江门后，在路边拍了个照片，告诉我在收货，后来手机一直关机。之后“江某2”微信告诉我，罗绍仁和夏某、上海买家被拘留了两三天，但我当晚我定位他是去广西的路上。过了几天，罗绍仁回到深圳，说货被扣了，他被拘留了两三天，是“江某2”把他捞出来的，还说“江某2”后面会赔货给我们。当时到了冬天旺季了，买家也说吃得下，罗绍仁就说要不下一次搞大点，多订几条柜，把之前亏的赚回来，我说可以，就再加6条柜，他加了2条，就有了第三次11条柜的事情。2017年国庆到圣诞期间，我筹了160多万全给了罗绍仁做订金。到了2017年圣诞约定的交货期，罗绍仁一会说货在南海被扣了，一会说在越南被扣了，“江某2”又说船去了菲律宾，让他们提供船号和提货单，“江某2”和罗绍仁都说船出事了，不能提供。后来“江某2”说赔货给我们，让我们去香港找一个“翟总”（85260640276）。2018年过完年大概4月份，我和罗绍仁去了两次香港找“翟总”，“翟总”说11条柜的货会补给我们，签了一份合同（罗绍仁和“翟总”两方签的），但要我们准备好全款。和罗绍仁补签合同，是因为每次凑钱给他他都含糊其词，总是交不了货给我。我希望他给我一个交待。我怕江某2耍赖不给货给我们。之后罗绍仁一直说“翟总”那边交货不过来，要先补完尾款。我说要先见到货再付尾款，之后罗绍仁失联了。我没收到货，钱也没退回来。我之所以在没有拿到货的情况下还多次找罗绍仁拿货，一方面是因为我赚钱心切，也急着翻本。另一方面也是罗绍仁一直逼我说“如果后面的款项补不齐的话，之前给的钱就都是亏了，买家那边不会退钱给我的”，所以我只能到处筹钱，有了点就补给罗绍仁当货款。2018年联系不上罗绍仁之后，因为家里很多人催着还钱，我2018年6月份就去非洲做花生和绿豆的生意去了，想赚点钱还我亲友的钱。我在非洲做了一年左右，也了解到了从国外订货的相关流程和手续，就知道了罗绍仁一直是在骗我，也从来没有给我订个货，所以我才报警的。我和罗绍仁之间除了订货外，还有资金往来，当时觉得是朋友，所以有时候彼此都会周转一下资金，套现信用卡，就彼此有一些借贷关系，不过这些钱基本上都是隔了几天就转回对方了。辨认笔录：方某1辨认出罗绍仁就是诈骗其的男子；四、被告人罗某2的供述及辩解2016年的时候，我通过朋友认识了方某1，方某1知道我当时是做火锅店牛肉配送工作，说现在市场很缺货，他有买家，可以合作搞一下，我说可以试试，我和方某1说了这个牛肉从印度运到汕头，再从汕头到深圳，包括在深圳交货的时候都会有被关口查封的风险，方某1也知道。之后我就给对方联系了一柜（大约20吨）的货物，对方打给了我6万元定金，大约过了一个周左右，货物就到了新桥高速口。我在货物到之前就联系了方某1，让对方准备80万元左右的尾款以及接货人，方某1说都准备好了。到了交货那天，对方突然说没有钱，接货人也不愿意来深圳验货，没有达成一致，所以送货方就当违约处理了这批货，6万元定金也没有还给方某1，当时方某1并没有意见。第二次是在2017年3月份的时候，方某1找到了我，当时我们讨论的是之前我们职业打假索赔的事情（之前跟一批卖假牛肉的打官司，可能会得到300万元左右的索赔款），对方就提议再进一批牛肉。我向方某1借了30万，自己又出了30万，凑60万定金，承诺打假赔偿款下来给方某1多5%的利润。付了订金之后，这批牛肉就从印度运到了广西，2017年10月1日左右货到了江门，我联系买家到了市场，我让方某1也去到现场，但是在路上堵车耽误了，买家的货运车就走了。方某1最后10月2日到了交接货现场，买方自然不高兴，就没有完成交易，货物就放在送货方的仓库，直到我3号亲自去找了买家，完成交易。因为运往江门的时候有一柜解冻了，肉的质量就下降了，所以这一柜就亏了，其他两柜正常卖，总体是亏了2万元左右的，也就是60万元的本金，我们两个到手58万元左右。第二次我们收到了货物，也将这批货物成功交易了，方某1有见过这批货。第三次是到了2017年12月份，对方找到了我，想要再次和我合作运牛肉，但是我说现在查的严，如果还要强行运的话，要找对保公司（就是相当于运输保险公司）。之后我们付了8柜，我２柜，方某16柜，每柜定金15万，我们各自出各自钱，方某1给了我90万，我自己出30万，凑够了120万元，给了香港代理公司也就是收款方，也签完了合同。然后那批货从印度运到了越南，但是我们从2018年6月到7月份一直和对保公司谈不陇，方某1也一起去的谈的。一直到2018年8月27日交货日期，我和香港订货方协商这件事帮我们处理，对方说货物交接不了，有两个处理方法：一是等于我们违约，120万订金就没了（之后协商过可以给我们退一半）；第二个方式就是继续放在保税区，但是每天支付给保税仓库1.6万元，最后这批货我们一直找不到对保公司，我们就违约了，这批货就被订货方收了回去，我们两人共计亏了120万元。我这三次订单都是向李某1订的货，第三次有合同，是和一个姓翟的签订的合同，合同名字是我签的。姓“翟”的是李某1派过来的，李某1比较忙没来签。我提供不了运输单和订货凭证，我不记得供货商李某1的公司名称。第一次和第三次订货时方某1没有看到过货，第二次我有让方某1帮忙看下货。第三次订货是有转账，但是我找不到转账记录了。我把钱转给一个叫罗某1和张某1的，通过夏某的银行卡转的。我和夏某是朋友关系，我用自己的银行卡不方便，我的卡有玩赌博（六合彩）怕被封，就用了夏某的卡。我提供不了第三次货到从印度到越南海防存放在保税区的凭证。因为我们的货属于走私货，没有订货凭证和订货单。最后一次我给供货商姓“翟”的转了30万元港币，我去澳门赌钱赢的30万港币给“姓翟”的当是订货的定金。最后一次订货，方某1的定金是135万元，我自己30万元钱定金。但实际上我只要付10万元定金，总共实际上只要110万的定金。当时我给姓翟的说，我先给他30万元定金，剩余的钱等货到了，我收到了定金我给他补齐。后来我们找不到保货人，货没有运到中国大陆来。剩下的钱90多万钱，我自己挪用了、50万余赌博被张建威、罗小锋骗了，还有40万元钱我用于还债和买东西。方某1为何后来联系不上我，是因为我那个电话太多人追债，我有时放在家里不接。剩下的钱被我被我用来还债和赌博花掉了。我没有跟方某1说实情，不知道怎么跟他说。因为当时我预计货到了之后，买家要买的话，先交每条货柜交10万元定金，交的钱能把我挪用的90多万元钱补上。2017年10月国庆的时候，我没有被派出所拘留，我和方某1订的3条柜牛肉，是卖给天津下家谭总。谭总把我们支付的30万订金还了，把货转运到天津。交易完后，我想去越南找保货的李某1（香港电话0852560××××4），找他谈牛肉的货源。我和夏某一起坐我朋友的车去了南宁，但李某1说他最近在新加坡。我就在南宁等了李某1两三天，他还是没有回来，我就回深圳了。“江某2”就是2017年国庆和我方某1订的3柜牛肉的卖货人，我在江门见过一次，方某1没有见过。方某1大概转给我190多万，有20多万应该是我们之间互相套现信用卡之类的资金来往。我总共挪用了他给我的30万货款，去换信用卡和小额贷款了。2018年4、5月，方某1说被债主逼得很急了，我们算了算后，方某1大概有投99万，他就要我写个99万的欠条给他，大概意思是“我借了他99万元”，我承诺在宝安法院赢了之后的执行款80多万下来之后，先垫付给他。如果货在越南那边顺利处理的话，把钱一次性还给他；要是方某1违约不能成交的话，那等于80多万亏了，我只欠他十几万。那80多万执行款还没有下来。欠条的原件在方某1那里，我当时复印了一份，但是找不到。2017年国庆，当时方某1急着交货款，还差十几万，想找我借，因为胡烈盛欠我钱，我们就去找胡烈盛，让他抵押了宝马X3借了13万出来，通过胡烈盛的卡转给方某1周转一下；五、鉴定意见深圳市司法会计鉴定中心专项审计报告、情况说明：1、2016年11月28日至2017年12月15日，罗绍仁平安银行4444收取方某1资金1918092元，返还（支付）方某1552939.10元，收支差额为1365152.90元；罗绍仁平安银行信用卡5690、光大信用卡0800分别收取方某125000元、30000元，合计55000元。未见这两个账户返还方某1的资金；加上上述情况，罗绍仁收款1973092元，返还552939.10元，收支差额为1420152.90元；2、未见罗绍仁微信账号×××于2016年10月18日至2019年10月20日收取、支付方某1资金；六、现场勘验检查工作记录：地点深圳市宝安区松岗街道松裕路新光写字楼205办公室（方某1转钱地点）；上列证据来源真实合法，本院均予以确认。本院认为，被告人罗绍仁无视国家法律，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立,本院予以支持。对于被告人罗绍仁的辩解，本院结合案件事实及在案证据评判如下：一、被告人罗绍仁虚构了事实。首先，2017年国庆期间，罗绍仁谎称自己去江门提货，后被拘留，是“江某2”把他捞出来的。根据被害人方某1与货主“江某2”的微信聊天记录可得知，“江某2”实际上一直与罗绍仁合谋诈骗方某1。在第三起诈骗中，方某1仍然承诺货主“江某2”会赔偿相应损失，而“江某2”也编织各种理由以此诱骗方某1继续订购牛肉；其次，罗绍仁一直以双方合伙订购牛肉为由让罗绍仁支付货款，但没有任何证据证明罗绍仁有实际订购牛肉的商业行为。罗绍仁供述称三次都是向“李某1”订的货，却无法提供三起订单的订货凭证或订货单，也不记得供货商李某1的公司名称，亦无法提供运输途中从印度到越南海防存放在保税区的凭证，这不符合商业常理。对于第三起诈骗中，罗绍仁与“翟家宝”签订的经济协议书，江某1转账给罗绍仁订购牛肉的时间是2017年底，而该协议在被害人江某1的不断催促下直到2018年4月才签订，且公安机关出具了情况说明无法核实“翟某”的真实身份，因此该协议书亦无法证明罗绍仁有实际订购牛肉的行为；二、罗绍仁主观上有非法占有的目的。罗绍仁在公安机关所做笔录中供述自己并未将90多万的货款用于订购牛肉，而是用于赌博、还债等个人花销，且罗绍仁后来以隐匿的方式躲避被害人江某1；三、罗绍仁的供述前后矛盾。关于第三起诈骗，罗绍仁先是供述称订货有转账，货款转给了罗某1、张某1，但是其找不到转账记录。后又供述称因赌博被罗某1、张某1骗了50多万，因此本院对罗绍仁的供述不予采信。综上所述，公诉机关指控罗绍仁第三起诈骗事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究被告人罗绍仁的刑事责任。辩护人当庭提交证据借条一份，内容为罗绍仁借方某199万元人民币。辩护人认为罗绍仁与“翟某”签订的经济协议书中显示罗绍仁已经支付了83万元定金，结合该借条可以证明罗绍仁与方某1之间是债权债务关系，因此已经支付的83万元定金不应被认定为诈骗金额。被害人方某1当庭对该借条的真实性予以否认，称从未见过该借条。退一步来讲，即便该借条内容属实，亦不影响本案诈骗性质的认定，因此本院对辩护人的辩护意见不予采纳。根据审计结果，被告人罗绍仁与被害人方某1收支差额为1420152.90元人民币，根据本院已查明的事实，第一起诈骗中方某1是先转账6万元人民币给范某，再由范某转账给罗绍仁，上述金额合计已超过公诉机关指控的诈骗金额1421497元人民币。因此本院对公诉机关指控的诈骗金额予以认可。被告人罗绍仁未如实供述主要犯罪事实，依法不予从轻从宽处理，辩护人关于罗绍仁构成坦白的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。罗绍仁曾因犯开设赌场罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。综上所述，根据被告人罗绍仁的悔罪态度及犯罪情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条之规定，判决如下：一、被告人罗绍仁犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月21日起至2031年10月20日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。二、责令被告人罗绍仁退赔被害人江某11421497元人民币。三、扣押的作案工具均予以没收（详见扣押清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 姚    聃人民陪审员 彭  兰  平人民陪审员 蔡  文  卿二〇二〇年八月二十七日书 记 员 邱德任（兼）书 记 员 林    倩附相关法条：《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。