河北省邯郸经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0491刑初45号 公诉机关河北省邯郸经济技术开发区人民检察院。 被告人韩磊，男，1981年11月7日出生于河北省邯郸市邯山区，汉族，群众，大专文化。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月25日被邯郸市丛台区公安分局刑事拘留，2020年1月1日被逮捕。2020年2月28日被邯郸市公安局丛台分局监视居住，同日被邯郸市公安局开发区分局刑事拘留，同年4月3日被逮捕。现押邯郸市第一看守所。 辩护人马晓丽，河北十力律师事务所律师。 河北省邯郸经济技术开发区人民检察院以邯经检公诉刑诉（2020）42号起诉书指控被告人韩磊犯诈骗罪，于2020年7月14日向本院提起公诉。本院于即日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邯郸经济技术开发区人民检察院指派检察员范顺志、检察官助理李彦波出庭支持公诉，被告人韩磊及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省邯郸经济技术开发区人民检察院指控，一、2018年10月份开始，被告人韩磊利用其在邯郸市中心医院工作的便利，向被害人焦某、李某1夫妇谎称自己可以通过邯郸市中心医院内部的熟人给中心医院供癌症靶向药:赫塞汀、瑞戈非尼，现因药品需求量大，资金不足，急需投资，利润非常可观。焦某和李某1信以为真，于是筹集资金向韩磊投资，期间为继续获取焦某和李某1的信任，使其加大投资力度，韩磊通过制作假的药品随货单继续骗取李某1的信任。截至案发李某1共计转给韩磊901.7846万元，返还资金418.693232万元，韩磊骗取资金483.091368万元用于购买彩票和个人挥霍。二、2019年6月份，被告人韩磊利用其在邯郸市中心医院工作的便利，向被害人王某1谎称可以通过邯郸市中心医院内部的熟人给中心医院供药以赚取利润，先让王某1投资19.2万元，韩磊收到投资款后全部用于购买了彩票，部分中奖后转账王某122万元，谎称是药品的盈利和本金。为了获得王某1的继续投资，韩磊谎称向邯郸市中心医院供药现在需要走正规渠道，需要加大投资50万元人民币，王某1信以为真后，向韩磊转账50万元人民币。2019年8月份，被告人韩磊又谎称邯郸市中心医院要购进一台肝功能分析仪，让王某1投资100万元人民币用于购买设备，韩磊将已伪造的盖有邯郸市中心医院财务专用章的一份购销合同和一份回款协议给了被害人王某1，骗取被害人王某179.5万元人民币。之后韩磊又以给邯郸市中心医院进购支架为由骗取王某13.2万元人民币。王某1共计转给韩磊投资款151.9万元，返还资金74.8万元，韩磊骗取资金77.1万元用于购买彩票和个人挥霍。被告人韩磊虚构向中心医院供给癌症靶向药、医疗设备等理由，共计诈骗李某1、王某1等人资金560.191368万元。公诉机关认为，起诉书指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，并且提供了相应的证据，证明被告人韩磊的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议对被告人韩磊判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金。 被告人韩磊对起诉书指控的主要犯罪事实供认不讳。 辩护人对公诉机关指控被告人韩磊犯诈骗罪无异议，主要辩称，1、被告人韩磊主动投案自首，依法可以从轻减轻处罚。2、被告人韩磊系初犯、偶犯，认罪、悔罪态度较好，且得到被害人一定程度上的谅解。综上，建议对被告人判处有期徒刑十一年。 经审理查明，一、2018年10月份开始，被告人韩磊利用其在邯郸市中心医院工作的便利，向被害人焦某、李某1夫妇谎称自己可以通过邯郸市中心医院内部的熟人给中心医院供癌症靶向药:赫塞汀、瑞戈非尼，现因药品需求量大，资金不足，急需投资，利润非常可观。焦某和李某1信以为真，于是筹集资金向韩磊投资，期间为继续获取焦某和李某1的信任，使其加大投资力度，韩磊通过制作假的药品随货单继续骗取李某1的信任。截至案发李某1共计转给韩磊901.7846万元，返还资金418.693232万元，韩磊骗取资金483.091368万元用于购买彩票和个人挥霍。 认定上述事实的证据有： 被告人韩磊供述，焦某、李某1是其初中同学。2018年10月，焦某说想通过其给中心医院上药，焦某投资，利润一人一半，其同意了。当时说的是靶向药，名字叫赫塞汀。后李某1给其转款20万元，没过几天其连本带利一起转给李某1，焦某、李某1挣了大概一万多元。一开始李某1转的钱一小部分买彩票，后来一段时间其买彩票一直输，就给焦某、李某1说不能做了，要做得加大投入，其实当时就想用焦某投入的资金买彩票，大概是2018年年底，其给焦某、李某1说因这个药进入医保，只能在医院卖，得加大投入，一次最少进200盒，医院的销售价格是7260元，毛利润是1260元，并谎称需要向医院的领导、主治医生回扣。其还给焦某、李某1说过其和主管进药的医院副院长关系特别好，并说是通过乐仁堂医药有限公司把钱打到广州，然后药发到乐仁堂，由乐仁堂配送到医院，说这些是为了让焦某、李某1进行投入，实际上这些事情是没有的。后焦某、李某1就开始给其大额转钱，其把这些钱全部买彩票了。2019年3月开始崩盘，其就拆东墙补西墙，因焦某一直找，其就编了一些理由，医院换院长或者过年不好结算以及把回款的钱上药了等。一直到2019年10月、11月时焦某给其要钱，其还不上就向焦某坦白说钱买彩票了。骗的钱大部分买彩票了，还有一小部分自己消费了。 被害人李某1陈述，其和丈夫焦某以及韩磊都是初中同学，2018年10月和韩磊吃饭时，韩磊透漏一直在经营药品，并希望合作。2018年10月12日，其给韩磊投资了20万元进药品。2018年底，其共投资266万元，韩磊返回来117万元，剩余的150多万元韩磊说到2019年给。2019年1月，韩磊说现在药品改革，其和韩磊合作的治癌靶向药要进入医保，需要往中心医院投入大量资金，想把生意做大。这期间，于某听说这个项目后非常感兴趣就和其共同投资。其非常相信韩磊，因韩磊在中心医院工作，韩磊给其说从广州、香港进药，说是和徐某、邯郸乐仁堂的永杰合作，向邯郸中心医院进药品，具体怎么操作韩磊没说过，韩磊经常向其提供一些治疗癌症医生的聊天记录，还有中心医院副院长徐宝元是负责中心医院药品的，从小看着韩磊长大，其才相信这个事。另陈述，其和韩磊之间有协议，协议是合作没多久补签的。一般韩磊给其说需要多少钱用于进药，其就去准备，其通过自己的三张银行卡转给韩磊的邯郸银行卡。 被害人焦某陈述内容和李某1陈述内容基本一致。另陈述，韩磊跟其在一块时提到过上家药商叫徐某，后来韩磊出事后其和李某2找到徐某，发现徐某是开彩票店的，其才知道韩磊骗的钱都去买彩票了。 证人于某证言，2019年1月9日焦某说有急事向其借款20万元。后来焦某给其说李某1在做药品生意，是一种针对乳腺癌和胃癌晚期适用的靶向治疗药，叫赫赛汀。听李某1说每盒药有500元的净利润。说这个药被纳入到国家医保报销范围了，医院需求增大，焦某资金紧张，可一起做这个药品生意，并说有个同学在邯郸市中心医院工作，同学的父母是邯郸市中心医院的老员工，爷爷曾担任邯郸市中心医院院长职务，焦某说同学和主管医药的副院长关系很好，医院平时和别的供货商结账时间为三月到一年时间，咱们和医院的关系可以做到一个月一结账。焦某还给其一份焦某和李某1拟定的邯郸市中心医院药品供应项目计划书，其就同意了和焦某夫妻一起出资做药品生意。其所有的钱都打给了焦某妻子李某1，总共给李某1转过460万元，加上之前借用的20万元，共480万元。 证人李某2证言，2018年11月份，李某1说有个叫韩磊的同学在中心医院，韩磊有关系能往中心医院进赫塞汀，向其借钱周转，后李某1陆续从其那里借了239000元。之后，李某1说听韩磊说这个靶向药已经进入医保了，医院用量会比较大，需要准备垫付资金，问其是否愿意投资。2019年1月3日，其第一次投资，转账给李某150万元，后来其让李某1回点钱，李某1向其转账1万元。之后其陆续向李某1转款进行投资。另陈述，韩磊出事后，其听焦某说韩磊被抓了，是因韩磊骗王某1，也是进药的事，韩磊还给王某1说往医院进设备的投资项目。听韩磊说一个叫徐某的人是药品的代理，韩磊所有的药都是通过徐某进到医院，之前其和焦某、李某1一直想见徐某，韩磊一直推脱。韩磊出事后，其和焦某才得知徐某是彩票站老板，从来没做过药品生意。 证人徐某证言，2018年四五月份，韩磊经常到其位于和平路的彩票站买彩票，韩磊买的都是中国体育彩票，足球居多，其他的买的比较少，偶尔玩玩双色球、大乐透。韩磊一开始买一二百注，不超过五百元，慢慢的投入就多了。到2018年后半年，韩磊买彩票的金额单词基本上都上万元。韩磊一般给其转账到农业银行卡上，微信和支付宝也有很少的一部分，每次韩磊中了彩票后其就让媳妇徐贝贝通过银行卡转账给韩磊。韩磊每次买彩票都是先把钱转给其，想买哪个给其说，其直接给韩磊买。韩磊转给其的钱应该有几百万元。 证人陶某、薛某、王某2证言，证明李某1向其借款的事实。 “邯郸市中心医院药品供应项目计划书”、韩磊和李某1所签“向邯郸市中心医院合作供应药品的协议书”、“邯郸市中心医院赫赛汀投入资金情况”。 “国药乐仁堂邯郸医药公司销售清单随货同行”的单据。 银行账户交易明细。 上述证据经公诉机关出示，庭审质证，能够相互印证，本院予以确认。 二、2019年6月份，被告人韩磊利用其在邯郸市中心医院工作的便利，向被害人王某1谎称可以通过邯郸市中心医院内部的熟人给中心医院供药以赚取利润，先让王某1投资19.2万元，韩磊收到投资款后全部用于购买了彩票，部分中奖后转账王某122万元，谎称是药品的盈利和本金。为了获得王某1的继续投资，韩磊谎称向邯郸市中心医院供药现在需要走正规渠道，需要加大投资50万元，王某1信以为真后，向韩磊转账50万元。2019年8月份，被告人韩磊又谎称邯郸市中心医院要购进一台肝功能分析仪，让王某1投资100万元人民币用于购买设备，韩磊将已伪造的盖有邯郸市中心医院财务专用章的一份购销合同和一份回款协议给了被害人王某1，骗取被害人王某179.5万元。之后韩磊又以给邯郸市中心医院进购支架为由骗取王某13.2万元。王某1共计转给韩磊投资款151.9万元，返还资金74.8万元，韩磊共骗取王某1资金77.1万元。 认定上述事实的证据有： 1、被告人韩磊供述，其之前一直从朋友那里借钱购买彩票，后来还不了了就想骗点钱用于还账。后其通过朋友李某3认识王某1，见面后其给王某1说可以找渠道给中心医院供药，投资大概需要80万，当时王某1说钱多没有投。2019年6月，其给王某1打电话说想到一个野路子，直接把药给了医生，让医生开给患者，这样投资小，回款快。王某1就相信了，并按其要求向其转款19.2万元。这些钱其一部分用于还账，一部分用于购买彩票了，买的彩票部分中奖后，过了有十几天，其转给王某122万，告诉王某1说这是药品的盈利和本金。到了2019年6月下旬，其告诉王某1再给中心医院供药得走正规渠道，需要加大本金投50万元，王某1向其转款40万元，李某3向其转款10万元，这些钱其全部用于还账了。又过了几天，其告诉王某1说李某3垫付了10万元，让王某1先把钱给李某3，之后王某1向李某3转款10万元，等于这50万元都是王某1出的。到2019年8月初，其因在外面欠款太多，就又找到王某1说中心医院准备进一台肝功能分析仪，让王某1投100万元购买设备。之后王某1向其转款79.5万元。其还伪造了一份回款合同和一份购买合同，之后其还让王某1给其转款3.2万元，是以给中心医院供支架为由骗的王某1。另供述，其父亲还给王某150万元。 2、被害人王某1陈述，证明2019年6月认识了韩磊，韩磊说往中心医院进药利润挺大的，大概需要80万元左右的投资款，其没答应。后来韩磊又给其打电话，说可以直接通过大夫把药卖给病人，只需要投资19.2万元，其直接给韩磊转款19.2万元，过了十几天韩磊给其转了22万元。到2019年6月下旬，韩磊打电话说需要走正规渠道进药，需投资40万元，其通过手机银行转给韩磊40万元，后韩磊说钱不够，李某3垫付了10万元，其又转10万元还了李某3垫付的10万元。过了一个月，韩磊说之前其投资的50万元回到韩磊账户了，还让其看了一个空白的购销合同，说是医院准备进一台肝功能分析系统，让其再投100万元用于购买设备，并承诺中心医院使用该设备的收入都用于其投资的回款，本金收回后该设备收入的百分之三十作为其提成。其又凑合79.5万元转给韩磊。韩磊说连同之前回来的50多万元一起投入到进设备的款项中，还跟其签订了一份合同。后来韩磊又说要进支架，其让朋友转给韩磊3.2万元，后韩磊返给其2.8万元。到2019年11月，其一直没有见韩磊回款就问韩磊怎么回事，韩磊开始搪塞，到后来韩磊说其实没有进药、买设备，都是韩磊编造的，合同也是韩磊伪造的。另陈述，其一共投资148700元，韩磊第一次给其22万元，后返给其2.8万元，事发后韩磊父亲退赔其50万元，一共返给其74.8万元。 3、证人李某3证言证明，韩磊是其初中同学，2018年8月份，韩磊说最近在跑一个项目，往中心医院进药，是治疗癌症的药，利润挺可观的，向其借钱，后其通过公司会计向韩磊转钱。其和韩磊之间资金往来属于个人借款。 4、证人张某证言，证明其是李某3公司会计，李某3让其给韩磊转钱的事实。 5、被害人王某1对被告人韩磊照片的辨认笔录。 6、被害人王某1提供的“邯郸市中心医院购销合同”、“回款协议”及“合作协议书”，证明韩磊虚构出资购买肝功能分析系统投放到邯郸市中心医院的事实。 7、王某1提供的韩磊收到王某140万元的收款条。 上述证据经公诉机关出示，庭审质证，能够相互印证，本院予以确认。 公诉机关提交的综合证据有： 1、公安机关提供的关于韩磊诈骗案的资金流水情况、韩磊银行账户中的交易明细，证明投资金额共计10536846元，返还金额共计4934932.32元，未返还资金共计5601913.68元及资金去向。 2、公安机关出具的被告人韩磊于2019年11月25日在被害人王某1陪同下到丛台区刑警队投案的证明材料。 3、被告人韩磊户籍证明、现实表现证明、政治面貌证明等。 上述证据经公诉机关出示，庭审质证，能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人韩磊以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财560.191368万元，数额特别巨大， 其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人韩磊在案发后主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可从轻处罚。关于辩护人提出被告人韩磊主动投案自首，系初犯、偶犯，悔罪态度较好的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议，合法有据，本院予以采纳。结合被告人的犯罪事实、性质、情节以及社会危害后果，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人韩磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币一百万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月25日起至2033年5月24日止。所判罚金于判决生效后起十日内履行完毕。） 二、被告人韩磊犯罪所得560.191368万元，依法予以追缴后返还被害人李某1、焦某483.091368万元；返还被害人王某177.1万元。 如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  岳桂芹 审 判 员  陈耀平 人民陪审员  王明月 二〇二〇年八月二十四日 书 记 员  李欢乐 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十五条有期徒刑的期限，除了本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前现行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 如果遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。