文书内容江苏省南通市崇川区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0602刑初312号公诉机关南通市崇川区人民检察院。被告人王耐玄，女，1999年2月9日出生，打工，住河南省郏县。被告人王耐玄因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月22日被南通市公安局崇川分局取保候审。被告人**晶，女，1999年1月9日出生，无业，住河南省郑州市，户籍地河南省荥阳市。被告人**晶因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月23日被南通市公安局崇川分局取保候审。被告人冯露佳，女，1998年1月3日出生，打工，住河南省襄城县。被告人冯露佳因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月23日被南通市公安局崇川分局取保候审。辩护人陈夏东，河南英泰律师事务所律师。被告人左雪涛，男，1993年2月7日出生，打工，住河南省郸城县。被告人左雪涛因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月29日被南通市公安局崇川分局取保候审。南通市崇川区人民检察院以通崇检刑三刑诉〔2020〕57号起诉书指控被告人王耐玄、**晶、冯露佳、左雪涛犯诈骗罪，于2020年7月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。南通市崇川区人民检察院指派检察员任留存出庭支持公诉，被告人王耐玄、**晶、冯露佳、左雪涛及被告人冯露佳的辩护人陈夏冬到庭参加诉讼。本案现已审理终结。南通市崇川区人民检察院指控称，2017年起，靳丹丹（已判决）通过网络与虚假炒股平台人员王某甲（另案处理）共谋，由王某甲提供虚假股票平台，靳丹丹担任虚假平台代理，诈骗被害人钱款，非法所得按比例分成。为实施诈骗，靳丹丹在河南省郑州市金水区实际控制并经营郑州听禾文化传媒有限公司（以下简称听禾公司），后将公司搬至郑州市二七区航海路正商航海广场B座2108室，2018年3月19日听禾公司更名为河南千耀文化传媒有限公司（以下简称千耀公司）。靳丹丹以公司办公地点为作案地点，准备了电脑、U盘等作案工具，通过网络招募员工，任命被告人李某甲（已判决）担任公司经理。公司内部设立人事部、销售部。人事部的人事专员负责招聘员工，注册、分发作案账号等工作;财务专员负责在虚假平台为被害人开某、核算员工提成、发放工资等工作。销售部分主力队、超越队、雄鹰队三个团队，销售人员负责虚构身份，引诱被害人在虚假平台开某入金。具体诈骗方式如下：销售人员虚构单身成功中年男性身份，在多家交友婚恋网站注册账号，以交友、婚恋的名义搭识中老年妇女，在聊天过程中发送虚假炒股赚钱图片，谎称自己通过公司平台炒股已大额盈利,编造被害人在老师指导下也肯定盈利的谎言，获取被害人信任后，向被害人推荐由销售团队长扮演的“开某经理”,再由团队长通过财务专员为被害人在虚假平台上注册账号，并将被害人推给由靳丹丹等人扮演的“老师”,由“老师”引导被害人在虚假平台“投资”操作，被害人投资的钱款未进入股市,而是通过第三方平台转入了王某甲等人控制的银行卡.而后靳丹丹等人通过反向引导、多倍杠杆、强制平仓等方式让被害人误以为投资亏损，相关销售人员则进一步安抚被害人、鼓励被害人追加投资。2018年1月至10月，靳丹丹陆续招募被告人左雪涛、冯露佳、王耐玄、**晶等人以上述虚构荐股的方式，先后通过虚假平台“华融”、“银盛证通”诈骗来自南通市崇川区、北京市、上海市、南京市等全国各地40余名被害人钱款共计558.2万余元，以“出金”的方式返还被害人钱款共计121.6万余元，被害人实际损失共计436.6万余元。被告人王耐玄、**晶均于2018年5月23日入职，同年9月17日离职，期间均担任销售人员，负责按照上级要求虚构身份，搭识被害人获取信任，推荐虚假平台，引诱被害人入金等。在两人工作期间，该犯罪集团实际骗得被害人钱款共计251.1万余元。经被告人王耐玄直接聊天，该犯罪集团诈骗被害人刘某1.2万元。被告人冯露佳于2018年3月12日入职，同年5月11日离职，期间担任销售人员，负责按照上级要求虚构身份，搭识被害人获取信任，推荐虚假平台，引诱被害人入金等。在其工作期间，该犯罪集团实际骗得被害人钱款共计52.4万余元。经被告人冯露佳直接聊天，该犯罪集团诈骗被害人李某乙9.7万余元。被告人左雪涛于2017年7月入职，2018年4月28日离职，期间担任销售人员，负责按照上级要求虚构身份，搭识被害人获取信任，推荐虚假平台，引诱被害人入金等。2018年1月至4月28日，该犯罪集团实际骗得被害人钱款共计19.2万余元。经被告人左雪涛直接聊天，该犯罪集团诈骗被害人朱某1.39万余元。被告人王耐玄、冯露佳、左雪涛先后于2020年4月21日、4月23日、4月28日被抓获归案；经王耐玄劝说，被告人**晶于2020年4月23日在王耐玄的陪同下主动投案，到案后，前述被告人均如实供述自己的犯罪事实。其中，被告人王耐玄主动退赔被害人损失12000元。被告人王耐玄上缴违法所得8915.89元、被告人**晶上缴违法所得9008.32元、被告人冯露佳上缴违法所得6000元、被告人左雪涛上缴违法所得11167.73元。公诉机关认为，被告人王耐玄、**晶、冯露佳、左雪涛以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，结伙诈骗他人财物，其中，被告人王耐玄、冯露佳、**晶系数额特别巨大，被告人左雪涛系数额巨大，均应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人王耐玄、**晶、冯露佳、左雪涛在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人**晶是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人王耐玄、冯露佳、左雪涛如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人王耐玄有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人王耐玄、**晶、冯露佳、左雪涛自愿认罪认罚，依法从宽处理。提请本院依法判处。被告人王耐玄、**晶、冯露佳、左雪涛对起诉书指控的事实供认不讳，未提辩解。被告人冯露佳的辩护人提出被告人冯露佳到案后如实供述、自愿认罪认罚、积极退赔，建议从轻处罚的辩护意见。经审理查明：2017年起，靳丹丹通过网络与虚假炒股平台人员王某甲共谋，由王某甲先后提供华融、银盛证通虚假股票平台，靳丹丹担任上述平台代理，诈骗被害人钱款，非法所得按约定比例分成。为实施诈骗，靳丹丹以实际控制并经营的位于河南省郑州市二七区航海路正商航海广场的听禾公司（2018年3月19日更名为千耀公司）作为作案地点，提供电脑、U盘等作案工具，通过网络招募员工，将招募人员分为两个团队，分别安排在A座1008室、B座2108室从事诈骗活动。A座、B座均内部设立人事部、销售部、财务。人事部的人事专员负责招聘员工，注册、分发作案账号等工作;财务负责在虚假平台为被害人开某、核算员工提成、发放工资等工作。A座销售部设巅峰队、王者队、新秀队三个团队，B座销售部设主力队、超越队、雄鹰队三个团队，销售人员分别负责虚构身份，引诱被害人在虚假平台开某入金。被害人入金的钱款未进入股市,而是通过第三方平台转入了王某甲等人控制的银行卡。具体诈骗方式如下：销售人员虚构单身成功中年男性身份，在多家交友婚恋网站注册账号，以交友、婚恋的名义搭识中老年妇女，在聊天过程中发送虚假炒股赚钱图片，谎称自己通过公司平台炒股已大额盈利,编造被害人在老师指导下能够盈利的谎言，获取被害人信任后，向被害人推荐由销售团队长扮演的“开某经理”,再由团队长通过财务专员为被害人在虚假平台上注册账号，在被害人入金后将被害人推荐给由靳丹丹等人扮演的“老师”,由“老师”引导被害人在虚假平台“投资”操作。而后靳丹丹等人通过反向引导、多倍杠杆、强制平仓等方式诈骗被害人钱款。2018年1月至10月，靳丹丹与其先后招募的李某甲以及被告人左雪涛、冯露佳、王耐玄、**晶等人在B座诈骗窝点以上述手段诈骗来自南通市崇川区、北京市、上海市、南京市等全国各地40余名被害人钱款共计约560万元，以“出金”的方式返还被害人钱款共计120万余元，被害人实际损失共计436.6万余元。被告人王耐玄、**晶均于2018年5月23日入职，同年9月17日离职，期间均担任超越队销售员，负责按照上级要求虚构身份，搭识被害人获取信任，推荐虚假平台，引诱被害人入金等。在两人任职期间，B座诈骗窝点实际骗得被害人钱款共计251.1万余元。经被告人王耐玄直接聊天，骗得被害人刘某12000元。被告人王耐玄、**晶分别共获利8915.89元、9008.32元。被告人冯露佳于2018年3月12日入职，同年5月11日离职，期间担任超越队销售员，负责按照上级要求虚构身份，搭识被害人获取信任，推荐虚假平台，引诱被害人入金等。在其工作期间，B座诈骗窝点实际骗得被害人钱款共计52.4万余元。经被告人冯露佳直接聊天，骗得被害人李某乙97263元。被告人冯露佳共获利7777.09元。被告人左雪涛于2017年7月入职，2018年4月28日离职，期间担任主力队销售员，负责按照上级要求虚构身份，搭识被害人获取信任，推荐虚假平台，引诱被害人入金等。2018年1月至4月28日，B座诈骗窝点实际骗得被害人钱款共计19.2万余元。经被告人左雪涛直接聊天，骗得被害人朱某13969元。被告人左雪涛共获利11167.73元。被告人王耐玄、冯露佳、左雪涛先后于2020年4月21日、4月23日、4月28日被抓获归案；经王耐玄劝说，被告人**晶于2020年4月23日在王耐玄的陪同下主动投案，到案后，前述被告人均如实供述自己的犯罪事实。案发后，被告人王耐玄已向公安机关上缴退赃款12000元以及非法获利8915.89元，被告人**晶、冯露佳、左雪涛分别向公安机关退出非法获利9008.32元、6000元、11167.73元。本案审理过程中，被告人冯露佳向本院缴纳退赃款40000元、非法获利1777.09元，被告人左雪涛向本院缴纳退赃款13969元。上述事实，有公诉人举证的被告人王耐玄、**晶、冯露佳、左雪涛的户籍信息，被告人王耐玄、**晶、冯露佳、左雪涛的供述及认罪认罚具结书，证人靳丹丹、王某甲、李某甲、马某、王某乙、杜某、张某、杨某等人的证言，被害人黄某甲、黄某乙、赵某等人的陈述，公安机关电子数据检查笔录、扣押笔录、扣押清单、协助查询财产通知书、银行交易流水、接受证据材料清单、聊天记录截图、调取证据清单、迅付信息科技有限公司资金流水、工商登记材料等；公安机关出具的到案经过、抓获经过等证据予以佐证，上述证据经法庭调查核实，均具有证明效力，本院亦予以确认。本院认为，被告人王耐玄、**晶、冯露佳、左雪涛伙同靳丹丹、李某甲等人以非法占有为目的，通过电信网络，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，其中，被告人王耐玄、冯露佳、**晶系数额特别巨大，被告人左雪涛系数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王耐玄、**晶、冯露佳、左雪涛犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，提请依法判处的理由成立，本院予以采纳。本案系犯罪集团，被告人王耐玄、**晶、冯露佳、左雪涛在集团共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人**晶主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人王耐玄、冯露佳、左雪涛如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人王耐玄劝说**晶投案，有立功表现，可以从轻处罚。被告人王耐玄、**晶、冯露佳、左雪涛自愿认罪认罚，依法从宽处理。各被告人积极退赃退赔，可酌情从轻处罚。各被告人均已落实帮教措施，可适用缓刑。关于被告人冯露佳的辩护人提出的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、第二条、第九条之规定，判决如下：一、被告人王耐玄犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决发生法律效力之日起三日内履行。）二、被告人**晶犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决发生法律效力之日起三日内履行。）三、被告人冯露佳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决发生法律效力之日起三日内履行。）四、被告人左雪涛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决发生法律效力之日起三日内履行。）五、被告人王耐玄退出的款项20915.89元、**晶退出的款项9008.32元、冯露佳退出的款项47777.09元、左雪涛退出的款项25136.73元（其中47091.94元暂扣于南通市公安局崇川分局元，55746.09元暂存于本院），按比例发还被害人（详见被害人损失清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  沈永斌审 判 员  曹燕飞人民陪审员  吴志坚二〇二〇年八月十九日书 记 员  王 琳附被害人损失清单：            序号              被害人              损失金额（万元）              序号              被害人              损失金额（万元）                  1              张荣              4.2268              23              黄瑾              6.031（已退赔）                  2              朱静              14              24              高鲜林              3.6                  3              黄明菊              2              25              吴易玲              0.3                  4              周琼              3              26              张小妹              20                  5              高雅琴              1.6              27              李淑平              20                  6              刘洪冰              5              28              刘敏              10.5801                  7              司学慧              22.0811              29              李学莉              3                  8              孙雪娟              13.9423              30              任彩玉              0.825                  9              王沛              20              31              冯伟英              1.1                  10              汪毅伶              3.98（已退赔3万）              32              柳玉              0.1745                  11              赵小霞              6.4484              33              吴晓敏              28.9777                  12              杜月皎              0.08              34              李芳              20.3745                  13              于瑞娟              20.7591              35              黄汉凤              3.7154                  14              谢永珍              0.6721              36              于素莲              28.4                  15              肖爱斌              16.6              37              关芬              5                  16              马洪霞              6.7962              38              郝金凤              10                  17              周七妹              0.0718              39              杨敏              38.7                  18              陈婵              9.3737              40              肖丽铭              5                  19              陈超英              1.3019              41              肖鸾              5（已退赔）                  20              杜芸              40              42              董跃美              2.6105                  21              顾娟              9              43              刘淑荣              1.2                  22              孙秀丰              10