云南省屏边苗族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云2523刑初28号公诉机关云南省屏边苗族自治县人民检察院。被告人范某海，小名绍海、老四，男，1972年11月15日生，汉族，初中文化，云南省屏边县人，城镇居民，户籍地云南省屏边县，捕前住云南省屏边县。1995年8月25日，因犯流氓罪被屏边县人民法院判处有期徒刑三年。2019年12月29日，因涉嫌非法转让、倒卖土地使用权罪，被屏边县公安局刑事拘留；2020年2月4日，经屏边县人民检察院批准逮捕，同日由屏边县公安局执行逮捕。现羁押于屏边县看守所。辩护人邹明玉，云南众序律师事务所律师。被告人李某发，曾用名李小乔，男，1972年9月2日生，苗族，小学文化，云南省屏边县人，农民，户籍地及住址云南省屏边县。2019年12月29日，因涉嫌非法转让、倒卖土地使用权罪，被屏边县公安局刑事拘留；2020年2月4日，经屏边县人民检察院不批准逮捕，同日被屏边县公安局取保候审。2020年8月21日屏边县人民法院决定逮捕，同日由屏边县公安局执行逮捕。现羁押于屏边县看守所。辩护人万值学，云南青蜂律师事务所律师。被告人范某文，绰号范三，男，1968年11月8日生，汉族，文盲，云南省屏边县人，农民，户籍地云南省屏边县，现住云南省屏边县。1995年1月4日，因犯盗窃罪被屏边县人民法院判处有期徒刑六年；2019年12月29日，因涉嫌非法转让、倒卖土地使用权罪，被屏边县公安局刑事拘留；2020年2月4日，经屏边县人民检察院批准逮捕，同日由屏边县公安局执行逮捕；2020年2月18日，范某文因病被屏边县公安局取保候审。2020年8月21日屏边县人民法院决定逮捕，同日由屏边县公安局执行逮捕。现羁押于屏边县看守所。被告人范某海、李某发、范某文涉嫌非法采矿罪一案，由屏边县人民检察院于2020年6月4日以屏检刑诉〔2020〕26号起诉书，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序由审判员组成合议庭，于2020年7月28日公开开庭进行了审理。屏边苗族自治县人民检察院指派检察员侯春奕、代理检察员高义来出庭支持公诉。被告人范某海及其辩护人邹明玉、被告人李某发及其辩护人万值学、被告人范某文到庭参加诉讼。现已审理终结。云南省屏边苗族自治县人民检察院指控：一、2014年至2018年期间，被告人范某海在未取得采矿许可证的情况下，擅自开采位于屏边县山体上的大理岩，并向他人出售非法开采的大理石荒料，所卖大理石荒料共计价值人民币380042.6元。具体事实：1.2014年7月至2016年9月间，范某海多次出售大理石荒料给耿某，共价值人民币76300元；2.2015年，范某海出售大理石荒料给张某，价值人民币10000元;3.2015年9月至2016年2月，范某海两次出售大理石荒料给陈某，共价值人民币23345元；4.2014年至2017年间，范某海先后多次出售大理石荒料给李某1，共价值人民币175737.6元；5.2014年9月至2017年1月，范某海多次出售大理石荒料给杨某1，共价值人民币21960元；6.2015年8月至2018年10月间，范某海多次出售大理石荒料给雍某，共价值人民币30200元；7.2014年至2015年，范某海多次出售大理石荒料给梁某1，共价值人民币40000元；8.2016年，范某海出售大理石荒料给唐某，价值人民币2500元。二、2012年至2017年期间，被告人李某发在未取得采矿许可证的情况下，擅自开采位于屏边县山体上的大理岩，并向他人出售非法开采的大理石荒料，所卖大理石荒料共计价值人民币510240元。具体事实：1.2015年10月至2016年间，李某发多次出售大理石荒料给雍某，共价值人民币57200元；2.2015年2月至2017年5月间，李某发多次出售大理石荒料给陈某，共价值人民币51000元；3.2012年至2016年间，李某发多次出售大理石荒料给刘某，共价值人民币249295元；4.2013年5月至2015年10月间，李某发多次出售大理石荒料给梁某2，共价值人民币120750元；5.2017年，李某发两次出售大理石荒料给李某1，共价值人民币7000元；6.2015年2月至2016年2月间，李某发出售大理石荒料给杨某2，共价值人民币24995元。三、2010年至2016年期间，被告人范某文在未取得采矿许可证的情况下，擅自开采位于屏边县山体上的大理岩，并向他人出售非法开采的大理石荒料，所卖大理石荒料共计价值人民币230383元。具体事实：1.2010年10月至2016年7月间，范某文多次出售大理石荒料给李某1，共价值人民币37608元；2.2015年8月至2016年9月间，范某文多次出售大理石荒料给陈某，共价值人民币15500元；3.2015年7月至2016年10月间，范某文多次出售大理石荒料给雍某，共价值人民币92205元；4.2015年5月，范某文出售大理石荒料给杨某1，价值人民币2500元;5.2015年11月25日，范某文出售大理石荒料给耿某价值人民币1000元；6.2012年至2014年间，范某文多次出售大理石荒料给刘某，共价值人民币19025元；7.2015年4月，左保贵帮范某文拉大理石荒料卖给他人后，帮范某文代收10000元荒料款；8.2016年，范某文出售大理石荒料给黄新育，共价值人民币62545元。针对以上指控，公诉机关当庭宣读并出示了相关证据材料。据此，公诉机关认为被告人范某海、范某文违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重；被告人李某发违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究范某海、李某发、范某文的刑事责任。被告人范某海、李某发认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。三名被告人到案后如实供述自己的犯罪行为，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议对被告人范某海判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金；建议对被告人李某发判处有期徒刑三年，并处罚金；建议对被告人范某文判处有期徒刑二年零五个月，并处罚金。公诉机关当庭撤回对被告人范某文第7起事实的指控。审理过程中，公诉机关对被告人范某海的量刑建议调整为二年零四个月，并处罚金，对被告人范某文的量刑建议调整为二年，并处罚金。被告人范某海辩称：希望能从轻判处，并适用缓刑。辩护人邹明玉的辩护意见是：一、辩护人对公诉机关指控被告人范某海构成非法采矿罪没有异议。二、被告人范某海具有以下从轻或者减轻处罚的情节：1、坦白；2、自愿认罪、认罚；3、愿意缴纳罚金，具有悔罪表现。三、本案应充分考虑两个问题：1、被告人范某海法律意识淡薄，相关机关没有对私挖乱采行为进行管理，形成了当地非法开采的风气；2、在邑打窝石场开采大理石的不仅本案的几名被告人，附近村民也在开采。四、被告人范某海犯罪情节、人身危险性较轻，具有悔罪表现，对其适用缓刑，不致危害社会，建议对其宣告缓刑。被告人李某发辩称：其卖石料给本地的是400元一个立方，卖给广东的是1100元一个立方，包含了运费，工人工资、初加工费，希望能扣减初加工费。辩护人万值学的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人李某发犯非法采矿罪不持异议。但认为指控金额偏大，不符合实际情况，从有利于被告人和公平公正的角度来看，应该在销往外省的金额中扣除初加工的费用，重新对其涉案金额进行核实。二、被告人李某发具有以下从轻或减轻量刑情节：1、没有前科，是初犯；2、坦白；3、愿意接受处罚、缴纳罚金；4、法律认识存在严重误区，主观恶性不大；5、认罪悔罪。三、建议在三年以下判处，并宣告缓刑。被告人范某文辩称：对公诉机关指控非法采矿罪不持异议。现其认罪认罚，希望从轻、从宽量刑。经审理查明：一、2014年至2018年期间，被告人范某海在未取得采矿许可证的情况下，擅自开采位于屏边县山体上的大理岩，并向他人出售非法开采的大理石荒料，所卖大理石荒料共计价值人民币380042.6元。具体事实如下：1.2014年7月至2016年9月期间，范某海多次出售大理石荒料给耿某，销售款152600元，扣减50%运费，大理石荒料价值人民币76300元；2.2015年，范某海出售大理石荒料给张某，销售款20000元，扣减50%运费，大理石荒料价值人民币10000元;3.2015年9月至2016年2月期间，范某海两次出售大理石荒料给陈某，销售款46690元，扣减50%运费，大理石荒料价值人民币23345元；4.2014年至2017年期间，范某海先后多次出售大理石荒料给李某1，荒料款175737.6元，运费单独结算，大理石荒料价值人民币175737.6元；5.2014年9月至2017年1月期间，范某海多次出售大理石荒料给杨某1，销售款43920元，扣减50%运费，大理石荒料价值人民币21960元；6.2015年8月至2018年10月期间，范某海多次出售大理石荒料给雍某，销售款60400元，扣减50%运费，大理石荒料价值人民币30200元；7.2014年至2015年期间，范某海多次出售大理石荒料给梁某1，销售款80000元，扣减50%运费，大理石荒料价值人民币40000元；8.2016年，范某海出售大理石荒料给唐某，销售款5000元，扣减50%运费，大理石荒料价值人民币2500元。二、2012年至2017年期间，被告人李某发在未取得采矿许可证的情况下，擅自开采位于屏边县山体上的大理岩，并向他人出售非法开采的大理石荒料，所卖大理石荒料共计价值人民币510240元。具体事实如下：1.2015年10月至2016年期间，李某发多次出售大理石荒料给雍某，销售款57200元，不包含运费，大理石荒料价值人民币57200元；2.2015年2月至2017年5月期间，李某发多次出售大理石荒料给陈某，销售款102000元，扣减50%运费，大理石荒料价值人民币51000元；3.2012年至2016年期间，李某发多次出售大理石荒料给刘某，销售款498590元，扣减50%运费，大理石荒料价值人民币249295元；4.2013年5月至2015年10月期间，李某发多次出售大理石荒料给梁某2，销售款241500元，扣减50%运费，大理石荒料价值人民币120750元；5.2017年，李某发两次出售大理石荒料给李某1，销售款14000元，扣减50%运费，大理石荒料价值人民币7000元；6.2015年2月至2016年2月期间，李某发出售大理石荒料给杨某2，销售款49990元，扣减50%运费，大理石荒料价值人民币24995元。三、2010年至2016年期间，被告人范某文在未取得采矿许可证的情况下，擅自开采位于屏边县山体上的大理岩，并向他人出售非法开采的大理石荒料，所卖大理石荒料共计价值人民币230383元。具体事实如下：1.2010年10月至2016年7月期间，范某文多次出售大理石荒料给李某1，销售款75216元，扣减50%运费，大理石荒料价值人民币37608元；2.2015年8月至2016年9月期间，范某文多次出售大理石荒料给陈某，销售款31000元，扣减50%运费，大理石荒料价值人民币15500元；3.2015年7月至2016年10月期间，范某文多次出售大理石荒料给雍某，销售款184410元，扣减50%运费，大理石荒料价值人民币92205元；4.2015年5月，范某文出售大理石荒料给杨某1，销售款5000元，扣减50%运费，大理石荒料价值人民币2500元;5.2015年11月25日，范某文出售大理石荒料给耿某，销售款2000元，扣减50%运费，大理石荒料价值人民币1000元；6.2012年至2014年期间，范某文多次出售大理石荒料给刘某，销售款38050元，扣减50%运费，大理石荒料价值人民币19025元；7.2016年，范某文出售大理石荒料给黄新育，销售款125090元，扣减50%运费，大理石荒料价值人民币62545元。被告人范某文当庭认罪认罚。上述事实，有公诉机关、辩护人提交并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：第一类、公诉机关提交的证据一、共同证据（一）书证1.受案登记表、受案回执、立案决定书，证明案件来源及立案情况；2.正侧面照片、户口证明、刑事判决书，证明被告人范某海、李某发、范某文的基本情况，具有完全刑事责任能力。范某海因犯流氓罪，于1995年8月25日被屏边县人民法院判处有期徒刑三年；范某文因犯盗窃罪，于1995年1月4日被屏边县人民法院判处有期徒刑六年；李某发在所在辖区无犯罪前科；3.抓获经过六份，证明被告人范某海、李某发、范某文于2019年12月29日被屏边县公安局抓获。其无自首情节。4.法律文书送达回证、限期拆除通知、责令停止违法行为通知书，证明2016年5月和7月屏边县国土资源局和屏边县新现镇人民政府下发责令停止违法行为通知书和限期拆除通知给范某海、范某文；5.屏边苗族自治县矿产资源规划（2008年-2015年）、屏边苗族自治县矿产资源规划（2008-2015年）附表、屏边苗族自治县矿产资源规划（2008-2015年）附件，证明截至2007年云南省屏边县主要矿区（床）资源储量基本情况表中（附表2）水塘坡大理石矿属于停采。（二）指认笔录1.范某文指认笔录及照片二十一张，证明范某文指认了自己在屏边县村委会邑打窝开采大理石的地点，并指认了与范某海等人开采地点的边界线；2.范绍飞指认笔录及照片一十四张，证明范绍飞指认了自己在屏边县村委会邑打窝开采大理石的地点，并指认了与范某海开采地点的边界线；3.范某海指认笔录及照片四十二张，证明范某海指认了自己在屏边县村委会邑打窝开采大理石的地点，并指认了范某文等人开采地点的边界线；4.李某发指认笔录及照片二十五张，证明李某发指认了自己在屏边县村委会邑打窝开采大理石的地点及边界。二、范某海犯罪事实证据（一）事实1证据1.银行交易流水，证明范某海、李则有银行交易流水与银行账户交易明细汇总表一致；2.证人耿某的证言及银行账户交易明细汇总表，证明范某海农村信用社银行账户与耿某银行账户交易明细汇总表中的费用，都是给范某海的荒料费。一般都是转账给范某海本人，也有转给范某海媳妇李则有的，总共152600元。范某文、范某海两个卖的荒料，都是用自己的车拉，付给他们的钱，荒料费和运费各占一半；3.被告人范某海的供述与辩解及银行账户交易明细汇总表，证明从耿某银行账户转账到范某海农村信用社卡上的荒料费和运费共十一笔，总共132600元。耿某转给李则有（范某海前妻）四笔钱是范某海的荒料费，合计20000元。其用自己的车拉荒料给买家，运费由买家付，运费和荒料费是一样一半，这是多年来形成的行业惯例；4.辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证明范某海辨认出其卖石料给耿某；耿某辨认出范某海。（二）事实2证据1.银行交易流水，证明范某海银行交易流水与银行账户交易明细汇总表一致；2.证人张某的证言及银行账户交易明细汇总表,证明汇总表上这笔钱是支付给范某海大理石款，交易金额是20000元；3.被告人范某海的供述与辩解及银行账户交易明细汇总表,证明张某银行账户转到范某海农村信用社卡上的荒料费和运费共一笔，总共20000元；4.辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证明范某海辨认出张某；张某辨认出范某海。（三）事实3证据1.银行交易流水，证明范某海银行交易流水与银行账户交易明细汇总表一致；2.证人陈某的证言及银行账户交易明细汇总表,证明陈某转给范某海的荒料款和运费,两笔款共计46690元；3.被告人范某海的供述与辩解及银行账户交易明细汇总表,证明从陈某银行账户转账到范某海农村信用社卡上的荒料费和运费共二笔，总共46690元；4.辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证明范某海辨认出陈某；陈某辨认出范某海。（四）事实4证据1.银行交易流水，证明范某海银行交易流水与银行账户交易明细汇总表一致；2.结算单，证明通过核对范某海出售给李某1的大理石荒料款，共计175737.6元；3.证人李某1的证言，证明2015年2月15日转给范某海的106950元，是付给他的荒料款和运费，2016年7月5日转给他的5000元，记不得是付给他的荒料款、运费，还是预支款；4.证人马某的证言，证明马某核对了李某1提供给侦查机关的单据，核对后所陈述的与范某海核对后供述的一致；5.被告人范某海的供述与辩解及银行账户交易明细汇总表，证明通过核对书证，范某海出售给李某1的大理石荒料费，共计175737.6元；6.辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证明范某海辨认出李某1；李某1辨认出范某海。（五）事实5证据1.银行交易流水，证明范某海银行交易流水与银行账户交易明细汇总表一致；2.证人杨某1的证言及银行账户交易明细汇总表，证明范某海卖给杨某1的大理石荒料费和运费，总共43920元；3.被告人范某海的供述与辩解及银行账户交易明细汇总表，证明杨某1银行账户转账到范某海农村信用社卡上的荒料费和运费共五笔，总共43920元；4.辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证明范某海辨认出杨某1；杨某1辨认出范某海。（六）事实6证据1.银行交易流水，证明范某海银行交易流水与银行账户交易明细汇总表一致；2.证人雍某的证言及银行账户交易明细汇总表，证明其付给范某海的4笔荒料费，总共60400元；3.被告人范某海的供述与辩解及银行账户交易明细汇总表，证明从雍某银行账户转账到其农村信用社卡上的荒料费和运费共四笔，共60400元；4.辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证明范某海辨认出雍某；雍某辨认出范某海。（七）事实7证据1.银行交易流水，证明范某海银行交易流水与银行账户交易明细汇总表一致；2.证人梁某1的证言及银行账户交易明细汇总表，证明梁某1从自己的银行卡，和妻子曾桂芳共转账给范某海80000元付荒料款；3.被告人范某海的供述与辩解及银行账户交易明细汇总表，证明从梁某1银行账户转账到范某海农村信用社卡上的荒料费和运费共一笔，总共30000元，从曾桂芳账户转账50000元；4.辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证明范某海辨认出梁某1；梁某1辨认出范某海。（八）事实8证据1.银行交易流水，证明范某海银行交易流水与银行账户交易明细汇总表一致；2.证人唐某的证言及银行账户交易明细汇总表，证明2016年10月1日用丈夫廖树旺的银行卡转账支付给范某海大理石款，合计金额是5000元；3.被告人范某海的供述与辩解及银行账户交易明细汇总表，证明廖树旺付给范某海一笔荒料费5000元；4.辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证明范某海辨认出唐某；唐某辨认出范某海。三、李某发犯罪事实证据（一）事实1证据1.银行交易流水，证明李某发银行交易流水与银行账户交易明细汇总表一致；2.证人雍某的证言及银行账户交易明细汇总表，证明支付给李某发的荒料费，金额是57200元，是否包括运费记不清楚；3.被告人李某发的供述与辩解及银行账户交易明细汇总表，证明雍某买着李某发的大理石料子，交易金额是57200元，这些费用不包含运费，因为石料是雍某自己到石场上拉的。其卖去屏边、蒙自的运费他们都是连着荒料费一起付的，卖到屏边的荒料他们付给的荒料费和运费各占一半。但从新现拉到广东云浮的费用是他们自己付给驾驶员，没有包括在转给其的荒料款里面；4.辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证明李某发辨认出雍某；雍某未辨认出李某发。（二）事实2证据1.银行交易流水，证明李某发银行交易流水与银行账户交易明细汇总表一致；2.证人陈某的证言及银行账户交易明细汇总表，证明转给李某发的102000元，包含荒料款、运费；3.被告人李某发的供述与辩解及银行账户交易明细汇总表，证明从2015年到2017年，六笔交易是卖石料给陈某的石料款，交易金额是102000元，包含运费；4.辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证明陈某辨认出李某发；李某发辨认出陈某。（三）事实3证据1.银行交易流水，证明李某发银行交易流水与银行账户交易明细汇总表一致；2.证人刘某的证言及银行账户交易明细汇总表，证明向李某发买大理石荒料付给他的荒料款，没有运费，全部都是荒料款，共498590元。刘某会通过郑永清，郑永清可能用他老婆林云清的银行卡转账给李某发；3.被告人李某发的供述与辩解及银行账户交易明细汇总表，证明李某发多次出售大理石荒料给刘某，共498590元；4.辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证明刘某辨认出李某发；李某发辨认出刘某。（四）事实4证据1.银行交易流水，证明李某发银行交易流水与银行账户交易明细汇总表一致；2.证人梁某2的证言及银行账户交易明细汇总表，证明合作伙伴阙某到屏边找李某发买过大理石头荒料，转过荒料款给李某发，金额是241500元。这十二笔钱没有包括到广东运费，运费是货车把荒料拉到厂后，其单独给司机的；3.证人阙某的证言，证明其与梁某2合伙开大理石加工厂，会去屏边买荒料，都是叫梁某2转账给李某发，都是荒料费；4.被告人李某发的供述与辩解及银行账户交易明细汇总表，证明其卖大理料荒料给梁某2，金额是241500元，包含石料费和到新现运费；5.辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证明阙某辨认出李某发；李某发辨认出阙某。（五）事实5证据1.银行交易流水，证明李某发银行交易流水与银行账户交易明细汇总表一致；2.证人李某1的证言及银行账户交易明细汇总表，证明汇总表上转给李某发的6000元和8000元，是结算给李某发的荒料费和运费；3.被告人李某发的供述与辩解及银行账户交易明细汇总表，证明其卖大理石给李某1，银行交易有两笔，交易金额是14000元，包含石料费和运费；4.辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证明李某1辨认出李某发；李某发辨认出李某1。（六）事实6证据1.银行交易流水，证明李某发银行交易流水与银行账户交易明细汇总表一致；2.证人杨某2的证言及银行账户交易明细汇总表，证明买过李某发的大理石，付给他的钱有49990元；3.被告人李某发的供述与辩解及银行账户交易明细汇总表，证明其卖大理石给杨某2，交易有两笔，合计是53490元，是其大理石的石料费和运费；4.辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证明杨某2辨认出李某发，李某发辨认出杨某2。四、范某文犯罪事实证据（一）事实1证据1.银行交易流水，证明范某文交易流水与银行账户交易明细汇总表一致；2.证人李某1的证言及银行账户交易明细汇总表，证明汇总表上其转给范某文的这些钱，有些是付给他的荒料费、运费。付给他的钱，有一半是荒料费，一半是运费；3.被告人范某文的供述与辩解及银行账户交易明细汇总表，证明其与李某1通过农村信用社共计发生经济往来6笔，共计人民币65216元，以及马某转给的10000元都是卖大理石荒料给李某1的荒料费。其用自己的车拉荒料给买家，运费由买家付，运费和荒料费是一样一半，这是多年来形成的行业惯例；4.辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证明范某文辨认出李某1；李某1辨认出范某文。（二）事实2证据1.银行交易流水，证明范某文交易流水与银行账户交易明细汇总表一致；2.证人陈某的证言及银行账户交易明细汇总表，证明31000元都是转给范某文的荒料款，包含运费；3.被告人范某文的供述与辩解及银行账户交易明细汇总表，证明其与陈某通过农村信用社共计发生经济往来4笔，共计人民币31000元，是陈某付的荒料款；4.辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证明范某文辨认出陈某；陈某辨认出范某文。（三）事实3证据1.银行交易流水，证明范某文交易流水与银行账户交易明细汇总表一致；2.证人雍某的证言及银行账户交易明细汇总表，证明其转给范某文的7笔钱，都是支付给他的荒料费和运费，合计人民币184410元；3.被告人范某文的供述与辩解及银行账户交易明细汇总表，证明其卖给雍某荒料共计人民币184410元；4.辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证明范某文辨认出雍某；雍某未辨认出范某文。（四）事实4证据1.银行交易流水，证明范某文交易流水与银行账户交易明细汇总表一致；2.证人杨某1的证言及银行账户交易明细汇总表，证明转给范某文的5000元钱，记不得是荒料费、运费，还是预支的费用，即使预支过，也是用荒料和运费来扣清的；3.被告人范某文的供述与辩解及银行账户交易明细汇总表，证明5000元是跟杨某1借的生活费，后面被我拉石头抵了；4.辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证明范某文辨认出杨某1；杨某1辨认出范某文。（五）事实5证据1.银行交易流水，证明范某文交易流水与银行账户交易明细汇总表一致；2.证人耿某的证言及银行账户交易明细汇总表，证明转给范某文的2000元，是付的荒料费；3.被告人范某文的供述与辩解及银行账户交易明细汇总表，证明2000元是跟耿某借的生活费，后面被其拉石头抵了；4.辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证明范某文辨认出耿某；耿某辨认出范某文。（六）事实6证据1.银行交易流水，证明范某文交易流水与银行账户交易明细汇总表一致；2.证人刘某的证言及银行账户交易明细汇总表，证明其向范某文买过大理石荒料，全部都是通过银行转账的。会用大哥刘达聪的银行卡转账，有时候会叫同学郑永清，还有他老婆林云清转账，共计人民币38050元；3.被告人范某文的供述及银行账户交易明细汇总表，证明范某文多次出售大理石荒料给刘某，都是通过银行转的；4.辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证明刘某辨认出范某文；范某文没有辨认出刘某。（七）事实7证据1.银行交易流水，证明范某文交易流水与银行账户交易明细汇总表一致；2.证人李某2的证言及银行账户交易明细汇总表，证明范某文卖给加工厂的大理石荒料总共12万元左右，有一笔是通过黄新育的妻子吴美红付的；3.被告人范某文的供述与辩解及银行账户交易明细汇总表，证明其卖给转石场的那个老板石料钱和运费，大概就是卖的十多万。通过核对银行账户交易明细汇总表，共计125090元。在大理石的买卖中，石头钱和运费基本各占一半了；4.辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证明范某文辨认出李某2；李某2也辨认出范某文。第二类、被告人、辩护人提交的证据一、被告人范某海辩护人提交证据民事调解书一份、在校生证明两份，证明被告人范某海离婚时，两个孩子是由其抚养。二、被告人范某文提交证据1.贷款账单，证明其现在有10万元的贷款；2.合同书，证明石场是其向穆桂荣租的。上述证据经当庭举证、质证，被告人范某海及其辩护人邹明玉、被告人李某发及其辩护人万值学、被告人范某文对公诉机关提交的证据未提出异议。公诉机关对被告人范某海辩护人提交的证据的三性没有意见；对被告人范某文提交两组证据的关联性不认可。经审查，被告人范某海辩护人、被告人范某文提交的证据与本案无关联性，合议庭不予采信。公诉机关提交的证据取证程序合法、有效，与本案有关联，能够客观真实地印证本案的事实、经过，足以认定，合议庭予以采信。本院认为：被告人范某海、范某文违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重；被告人李某发违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重。三名被告的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款的规定，构成非法采矿罪，被告人范某海、范某文应判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；被告人李某发，应判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控三被告人犯非法采矿罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。三名被告人被抓获归案后如实供述自己的犯罪行为，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人范某海、李某发、范某文自愿认罪认罚并积极履行财产刑，可以酌情对其从轻处罚。公诉机关认为三被告人具有坦白、被告人范某海、李某发具有认罪认罚的量刑情节，可以从轻处罚的量刑建议与查明的事实相符，本院予以采纳；对三被告人的具体量刑建议能充分体现罪、责、刑相适应的原则，本院予以采纳。被告人李某发及辩护人关于销往外省的金额中应扣除初加工费用的辩护意见没有事实依据，本院不予采纳。辩护人关于三被告人具有坦白、自愿认罪认罚的量刑情节，建议对三人从轻处罚的意见与查明的事实相符，本院予以采纳；被告人范某海及辩护人、被告李某发的辩护人建议对该二名被告人宣告缓刑的量刑意见，不能体现罪、责、刑相适应的原则，本院不予采纳。综上，根据被告人范某海、李某发、范某文的犯罪性质、事实、情节、社会危害程度及认罪悔罪表现,依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第六十七条第三款、第五十二条的规定，判决如下：一、被告人范某海犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年零四个月，并处罚金8000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月29日起至2022年4月28日止；所处罚金已缴纳）；二、被告人李某发犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月21日起至2023年7月13日止，已扣除先行羁押的38日；所处罚金已缴纳）；三、被告人范某文犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月21日起至2022年6月29日止，已扣除先行羁押的52日；所处罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  郑田红审判员  邹凌琳审判员  杨 洪二〇二〇年八月二十一日书记员  刘梦楠