江西省乐平市人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0281刑初170号公诉机关乐平市人民检察院。被告人闫涛，男，1984年8月23日出生，汉族，中专文化，江西昌河汽车责任有限公司职工，家住景德镇市珠山区。2019年10月13日因涉嫌犯诈骗罪被乐平市公安局刑事拘留，同年11月21日被执行逮捕。现羁押于乐平市看守所。指定辩护人郭建平，江西博煜律师事务所律师。被告人宁仁福，男，1987年3月13日出生，汉族，初中文化，驾驶员，家住景德镇市浮梁县。2019年10月13日因涉嫌犯诈骗罪被乐平市公安局刑事拘留，同年11月21日被执行逮捕。现羁押于乐平市看守所。指定辩护人邬丹，江西护三农律师事务所律师。被告人刘毅，男，1989年6月24日出生，汉族，初中文化，务工，家住景德镇市珠山区。2020年3月23日因涉嫌犯诈骗罪被乐平市公安局刑事拘留，同年3月24日被取保候审。现在家候审。指定辩护人张镜，江西护三农律师事务所律师。被告人敖利彬，男，1990年6月22日出生，汉族，初中文化，景德镇市珠山区竟成镇城管大队协管员，中共党员，家住景德镇市珠山区。2019年10月13日因涉嫌犯诈骗罪被乐平市公安局刑事拘留，同年11月21日被执行逮捕。现羁押于乐平市看守所。指定辩护人黄海明、黄哲元，江西护三农律师事务所律师。被告人徐卉宇，男，1996年11月1日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地鄱阳县，家住景德镇市珠山区。2020年1月10日因涉嫌犯诈骗罪被乐平市公安局刑事拘留，同年2月11日被执行逮捕。现羁押于乐平市看守所。指定辩护人张贵和，江西济仁律师事务所律师。被告人徐金超，男，1997年3月19日出生，汉族，初中文化，务工，家住鄱阳县。2020年1月10日因涉嫌犯诈骗罪被乐平市公安局刑事拘留，同年2月11日被执行逮捕。现羁押于乐平市看守所。指定辩护人黄安琪，江西护三农律师事务所律师。乐平市人民检察院以乐检三部刑诉[2020]140号起诉书指控被告人闫涛、宁仁福、刘毅、敖利彬、徐卉宇、徐金超犯诈骗罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。乐平市人民检察院指派检察员郑炳生出庭支持公诉，被告人闫涛及其指定辩护人郭建平、被告人宁仁福及其指定辩护人邬丹、被告人刘毅及其指定辩护人张镜、被告人敖利彬及其指定辩护人黄哲元、被告人徐卉宇及其指定辩护人张贵和、被告人徐金超及其指定辩护人黄安琪均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2019年9月份的一天，被告人徐卉宇、徐金超、刘毅、敖利彬等人为获取非法利益，做“汽车套现”业务，以被告人敖利彬的身份信息在景德镇市某车行内贷款购买了一辆赣Ｈ×××××丰田凯美瑞二手轿车，与车行老板谈好首付款之后再付款，并交由被告人闫涛对该辆丰田凯美瑞汽车办理抵押借款，被告人徐卉宇、徐金超、闫涛等人商量，由被告人闫涛委托办理一本假的丰田凯美瑞机动车登记证书用于提高车辆抵押借款金额。在闫涛的指使下由被告人宁仁福联系乐平市一家车行后，被告人敖利彬、宁仁福、刘毅及徐明（另案处理）驾驶丰田凯美瑞汽车来到乐平市“新起点”车行，拿出伪造的机动车登记证书谎称该辆汽车为全款车，骗取该车行老板方某45000元，扣除利息等费用后实际得款42450元。被告人敖利彬收到抵押款后，按事先约定的方式进行了分赃。案发后被告人闫涛退还被害人一万元人民币。2.2019年10月10日，被告人闫涛及徐明（另案处理）等人预谋租车辆抵押换钱用。在乐平市“远勇汽车租赁服务中心”租了一辆夏某1的赣Ｈ×××××大众帕萨特轿车，且协商将该辆帕萨特轿车抵押给他人以换取钱财，并伪造了一本所有人为徐明的赣Ｈ×××××行驶证，后由被告人闫涛找到被害人胡某谎称该辆帕萨特车是其朋友的，抵押给被害人胡某30000元，扣除利息后实际得款27000元，被告人闫涛分得12000余元，其余的钱被徐明等人分得。3.2019年10月11日，被告人闫涛、宁仁福、刘毅及徐明商量在乐平车行租赁一辆汽车后，再将租来的汽车抵押给别人以换取钱财，后四人来到乐平市“远勇汽车租赁服务中心”租赁一辆现代索纳塔8汽车，被告人闫涛用徐明的身份信息伪造了一张假的车主身份证图片，并由宁仁福、徐明将该辆索纳塔8汽车开至乐平市“名度”汽车租赁公司，谎称该辆汽车车主是徐明，欲办理抵押借款三万元，车行老板徐某看到徐明手机上Ｐ的身份信息是假的，被识破后未能诈骗到钱财。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了伪造的机动车登记证书、行驶证等相关物证、书证，被害人夏某1、方某、徐某、胡某等人的陈述，被告人闫涛、宁仁福、刘毅、敖利彬、徐卉宇、徐金超的供述和辩护，辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人闫涛以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，被告人宁仁福、刘毅、敖利彬、徐卉宇、徐金超以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人敖利彬、徐卉宇认罪认罚，可从宽处理，建议判处被告人闫涛三年以上、四年以下有期徒刑，并处罚金人民币一万元；判处被告人宁仁福有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；判处被告人刘毅有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；判处被告人敖利彬有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元；判处被告人徐卉宇有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元；判处被告人徐金超有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元。后公诉机关调整量刑为：建议判处被告人闫涛有期徒刑三年，并处罚金一万元；被告人宁仁福有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金五千元；被告人刘毅有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金五千元；被告人敖利彬有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五千元；被告人徐卉宇有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五千元；被告人徐金超有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五千元。被告人闫涛当庭表示对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控被告人闫涛犯诈骗罪不持异议，但被告人没有犯罪前科、当庭认罪认罚、案发后退还了被害人一万元、分得的赃款相对较少、坦白等情节，希望对被告人量刑时予以从轻处罚。被告人宁仁福当庭表示对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控被告人构成诈骗罪没有异议，但被告人当庭认罪认罚、构成坦白、系初犯、从犯、已归还部分款项、真诚悔罪、犯罪未遂等情节，恳请对被告人从轻处罚。被告人刘毅当庭表示对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是对起诉书指控被告人犯诈骗罪不持异议，但被告人系从犯、当庭自愿认罪认罚、如实供述自己的罪行、初犯、表示愿意退赃、身体有疾病等情节，取保候审至今能随传随到，不具有社会危害性，建议法庭给予其缓刑。被告人敖利彬对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对起诉书指控被告人构成诈骗罪没有异议，但被告人具有初犯、无犯罪前科、坦白、认罪认罚等情节，依法可从轻或减轻处罚。被告人徐卉宇对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控被告人徐卉宇的行为构成诈骗罪不持异议，但被告人具有坦白法定从轻处罚情节，且只实施了一次犯罪行为，犯罪数额属于犯罪起点档次，在共同犯罪中所起的作用相对较小，认罪认罚，没有犯罪前科，建议对被告人在有期徒刑一年以下判处。被告人徐金超当庭对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是对被告人徐金超涉嫌诈骗罪没有意见，但其在整个诉讼过程中，对自己的犯罪事实均供认不讳，属于坦白，同时庭审过程中自愿认罪认罚，仅参与了第一次诈骗行为，且在整个犯罪过程中起次要作用，应认定为从犯，对其从轻、减轻处罚或者免除处罚；被告人无前科，系初犯，建议对其免予刑事处罚。经审理查明：1.2019年9月份，被告人徐卉宇、徐金超、刘毅、敖利彬等人为获取非法利益，做“汽车套现”业务，以被告人敖利彬的身份信息在景德镇市某车行购买一辆赣Ｈ×××××丰田凯美瑞二手轿车，与车行老板先约定首付价格后付款，并与银行办理了抵押贷款手续。拿到车后，徐卉宇等人商量将车拿去再做抵押，并交由被告人闫涛对该辆丰田凯美瑞汽车办理抵押借款，被告人徐卉宇、徐金超、闫涛等人商量，由被告人闫涛委托办理一本假的丰田凯美瑞机动车登记证书用于提高车辆抵押借款金额。在闫涛的指使下由被告人宁仁福联系乐平市一家车行后，9月30日晚，被告人敖利彬、宁仁福、刘毅及徐明（另案处理）驾驶丰田凯美瑞汽车来到乐平市“新起点”车行，拿出伪造的机动车登记证书谎称该辆汽车为全款车，骗取该车行老板夏某1及其合伙人方某45000元，扣除利息等费用后实际得款42450元。被告人敖利彬收到抵押款后，按事先约定的方式进行了分赃。案发后被告人闫涛退还被害人一万元人民币。2.2019年10月10日，被告人闫涛及徐明（另案处理）等人预谋租车辆抵押换钱用。在乐平市“远勇汽车租赁服务中心”租了一辆赣Ｈ×××××大众帕萨特轿车，且协商将该辆帕萨特轿车抵押给他人以换取钱财，并伪造了一本所有人为徐明的赣Ｈ×××××行驶证，后由被告人闫涛找到被害人胡某谎称该辆帕萨特车是其朋友的，抵押给被害人胡某30000元，扣除利息后实际得款27000元，该款被闫涛、徐明等人瓜分。3.2019年10月11日，被告人闫涛、宁仁福、刘毅及徐明商量在乐平车行租赁一辆汽车，再将租来的汽车抵押给别人以换取钱财，后四人来到乐平市“远勇汽车租赁服务中心”租赁一辆现代索纳塔8汽车，被告人闫涛用徐明的身份信息伪造了一张假的车主身份证图片，并由宁仁福、徐明将该辆索纳塔8汽车开至乐平市“名度”汽车租赁公司，谎称该辆汽车车主是徐明，欲办理抵押借款三万元，因车行老板徐某看到徐明手机上Ｐ的身份信息是假的，被识破后未能诈骗到钱财。另查明，在本案审理过程中，被告人宁仁福的家属代为退赔被害人夏某1、方某经济损失人民币4500元，被告人刘毅退赔被害人夏某1、方某经济损失人民币9000元，被告人敖利彬的家属代为退赔被害人夏某1、方某经济损失人民币8300元，被告人徐卉宇的家属代为退赔被害人夏某1、方某经济损失人民币10000元，被告人徐金超的家属代为退赔被害人夏某1、方某经济损失人民币6000元，据此被害人夏某1、方某的经济损失获得全额退赔，被害人夏某1、方某对六被告人的行为均予以了谅解，请求法院对其从轻处罚。经景德镇市珠山区司法局、鄱阳县司法局、浮梁县司法局对被告人宁仁福、刘毅、敖利彬、徐卉宇、徐金超的社会危险性和对所居住社区的影响进行调查评估，出具意见书均同意对以上被告人适用社区矫正。同时，被告人宁仁福、敖利彬、徐卉宇、徐金超的家属均代为预交了罚金人民币五千元。上述事实，有以下经举证、质证的证据所证实：（一）物证、书证1.伪造的机动车登记证书，证实被告人敖利彬、闫涛等人伪造黑色丰田牌小型轿车的机动车登记证书的事实。2.行驶证，证实徐明等人伪造车牌号为赣Ｈ×××××的大众汽车行驶证的事实。3.回单详情，证实被害人方某转账45000元给被告人敖利彬的事实。4.注册登记机动车信息、抵押合同、机动车抵押登记备案申请表、委托书、业务查询单等，证实被告人敖利彬名下车牌号为赣Ｈ×××××的丰田汽车已抵押给中国工商银行股份有限公司嘉兴分行的事实。5.车辆抵、质押借款合同、车辆使用协议、车辆转让协议、借条、收据、旧机动车交易协议合同书，证实被告人敖利彬虚构丰田凯美瑞汽车为全款、无其他抵押的事实，将该车抵押给方某、夏某1，双方约定抵押款为45000元的事实。6.租赁合同，证实同案人徐明于2019年10月10日向乐平市远勇汽车租赁服务中心租赁车牌号为赣Ｈ×××××棕色大众帕萨特汽车；被告人闫涛于2019年10月11日向乐平市远勇汽车租赁服务中心租赁车牌号为赣Ｈ×××××黑色现代汽车的事实。7.汽车质押借款合同，证明同案人徐明假冒“夏某2”之名签订抵押借款合同，意图借款30000元的事实。8.被告人闫涛与被告人宁仁福的微信聊天记录，证实抵押时被告人宁仁福明知车辆登记证书是伪造的事实。9.被告人闫涛的微信聊天记录，证实由被告人闫涛联系他人将徐明的身份证Ｐ成夏某2的名字的事实。10.到案经过、查获经过，证实被告人敖利彬、宁仁福、闫涛三人在案发现场被传唤至公安机关接受调查，被告人徐卉宇、徐金超、刘毅系被抓获归案的事实。11.前科证明、常住人口登记表，证实被告人闫涛、宁仁福、刘毅、敖利彬、徐金超、徐卉宇犯罪时已成年且无犯罪前科的事实。（二）证人证言证人夏某2的证言：2019年10月11日晚21时许，一个叫闫涛的男子打电话给我，说他想租一辆汽车，后来闫涛和另一个男子来到我的租车行，租下这辆现代索纳塔8汽车，并和我老婆廖爱英签订了租赁合同。大概过了一个小时左右，我的朋友方某打电话给我说有人开着这辆现代索纳塔8汽车到他的租车行做抵押，还伪造我的身份证，谎称这辆车是他的。我赶到他租车行后发现真的是我店内的车，但办理抵押手续的并不是闫涛和他的朋友，而是叫宁仁福和徐明的两个男子，后来我还在车行附近找到闫涛和他的朋友。他们也承认在我店里租车再拿去抵押的事。2019年10月10日下午，我接到徐明的电话，他说想租一辆好点的车子，最终徐明选定了棕色的帕萨特汽车，在徐明通过扫微信二维码支付4800元给我后，我开这辆帕萨特汽车来到景德镇浙江找到徐明，和徐明签了一份租赁合同，当时徐明和他的朋友都在并一起查验了这辆帕萨特汽车。10月11日，在“名度车行”我问了徐明，徐明说这辆帕萨特车子在拿到手后就叫闫涛拿到景德镇的一个车行抵押了，后我通过汽车定位找到了车子，并直接开回了乐平。（三）被害人的陈述1.被害人夏某1的陈述：2019年9月30日左右的一天下午，景德镇一位姓宁的男子联系我，说他手里有一部凯美瑞的汽车想要抵押，我让他把车开到乐平我的车行看看。晚20时左右，这位姓宁的男子和敖利彬开着一辆黑色的丰田凯美瑞到我店里，说这辆车是全款车。我和车主敖利彬签订了一份“车辆抵、质押借款合同”和“旧机动车交易协议合同书”，签合同的时候敖利彬把这辆丰田凯美瑞汽车的行驶证和机动车登记证书给了我，我就叫我的合伙人方某通过银行转账45000元给敖利彬。敖利彬通过扫码转了2550元利息和停车费给我。2019年10月11日晚22时左右，我经过我家旁边的租车店，看见对方开过来的车子很眼熟，查看行驶证后发现对方行驶证上面的名字和我哥哥夏某2的名字一样，但对方身份证照片上的出生年月与身份证号码的出生年月不一致，我和朋友将对方几个人控制后看见闫涛的手机中和宁仁福的聊天记录有一辆我店里帕萨特在我这里租出去后又转手抵押给景德镇的车行，后我就去景德镇把车开了回来。车牌号为赣Ｈ×××××的香槟色帕萨特，通过我哥哥夏某2送到景德镇租的；黑色索纳塔8是对方直接在我哥哥（乐平华夏租车行）租的。在帕萨特车里找到的行驶证是伪造的，上面的车辆信息是我公司那辆帕萨特汽车的信息，但所有人写的是徐明，地址估计是徐明的住址，实际那辆车牌号为赣Ｈ×××××的帕萨特汽车的所有人是夏某1，住址是我身份证上的地址。2.被害人方某的陈述：2019年9月30日晚20时左右，夏某1打电话给我叫我过去说有一部黑色丰田凯美瑞要抵押，我到夏某1的店里后，对方按照手续将车辆抵押下来，我通过银行转账给对方45000元并和对方签了合同。同年10月11日晚19时30分左右，我去“名度二手车行”收被抵押的车子的时候，发现两个人押的车子是夏某1哥哥夏某2的车子，车主的身份证是伪造的，上面的出生年月和身份证号码不一致，12日上午，我们将之前租赁出去的车牌号为赣Ｈ×××××的香槟色帕萨特找到并开回来了。3.被害人徐某的陈述：2019年10月11日晚22时左右，宁仁福打我电话说他那边有一辆2013年的现代索纳塔8汽车想办理抵押贷款。随后，宁仁福带着一个男子开着那辆现代索纳塔8汽车到我店门口，我叫对方把身份证给我看下，这个男子说身份证没带在身上，但手机里有身份证的照片，他就把身份证照片通过微信发给我，我看到身份证上的名字是“夏某2”，而且身份证上的出生年月和身份证号码上的出生年月不相符，那辆索纳塔8汽车的车牌有点像我朋友夏某2车行里的车子。夏某2他们到我店里后发现这辆车就是他们店里的车子。除了宁仁福、假冒车主的人，还找到两个同伙，一个个子高一点，另一个身上有纹身，肚子上有疤。4.被害人胡某的陈述：2019年9月份的一天，闫涛说他朋友手里有一辆帕萨特汽车想卖掉，但汽车登记证书不在手上，想把汽车先抵押给我，等拿到汽车登记证书再卖给我。到了傍晚18时左右，闫涛和他两个朋友站在帕萨特汽车边上等我，我就和闫涛朋友签订了一份抵押合同，他就把这辆汽车的行驶证给我了，我通过手机银行转账3万元给闫涛。后来车子被租车公司的人开回去了。（四）被告人的供述1.被告人敖利彬的供述：2019年9月，我认识“天启”公司的老板“乐乐”后，“乐乐”告诉我他们公司有个项目，就是通过在银行贷款买汽车，再通过抵押的方式把汽车拿去做抵押贷款，贷款下来的钱除掉必要的开支，剩下的钱再平分。我当时缺钱，就觉得可以做。2019年9月17号或18号，“天启”公司戴眼镜的员工，我称呼他“眼镜”（经辨认系徐金超）以及另一个胖一点的员工，我叫他“小胖”（经辨认系徐卉宇）在微信上说，叫我和银行的人签合同贷款买车，我到了景德镇老火车站的一家水果店旁边，看到“大森”、徐金超、徐卉宇还有一个银行的工作人员在，公司的人就告诉我说已经选好了一辆黑色的丰田凯美瑞汽车，之后我签好电子购车合同。过了三四天，我们就去车管所办理了丰田凯美瑞的过户手续，将车子过户到我名下，并将这辆车的登记证书抵押给了银行。后来因为没有汽车登记证书，车子不好抵押。我们一起去车管所想补一本登记证书，但车管所的人说银行的人已经备案了，不能补办。到了9月底的一天，我和闫涛、宁仁福、徐金超等人汇合的时候，徐卉宇告诉我他已经造好了一本假的机动车登记证书，我们联系第一个买家的时候，被买家认出证书是假的。后他们说闫涛已经联系好了一个乐平的买家，我就和闫涛的一个朋友（经辨认系宁仁福）及一个肚子上有刀疤的人（经辨认系刘毅）及他的朋友（经辨认系徐明）一共四个人开着凯美瑞来到乐平市夏经理的车行里，下车后我和宁仁福进到夏经理车行，并告诉夏经理车是我全款购买的，还把假的登记证书给夏经理看，夏经理才同意给4.5万的抵押价格。夏经理的朋友通过微信转了4.5万到我卡上，我转了2550元给夏老板算是第一个月的利息及停车费。后我取了两万元现金及微信转账6500元给刘毅，徐卉宇拿了几个二维码叫我转钱，大概是一万元左右，转给宁仁福1800元，最后自己分到6000元。2.被告人闫涛的供述：2019年9月30日左右的一天，徐卉宇、徐金超打电话给我，让我帮忙抵押一辆汽车（“二抵”）,我告诉他们要有机动车登记证书抵押价格才会高些，要么找车管所补一本机动车登记证书，要么就是找人做一本假的。徐卉宇跟我说找人做本假的，并将要抵押的那辆丰田凯美瑞的登记信息发给我，我当天就联系他人帮忙做了本假的机动车登记证书。后我联系宁仁福让他帮忙找抵押车辆的车行，并许诺他好处费。宁仁福带着敖利彬、徐明、刘毅四人驾车到乐平，我跟徐卉宇、徐金超在网吧等消息。宁仁福当时打电话跟我说价格压低了点，我告诉宁仁福该车的登记本是伪造的。后该车以4.5万的价格抵押。徐卉宇或徐金超其中一人转了500元给我，宁仁福得了1800元，敖利彬得了6000元，其他的钱不知道被谁拿走了。2019年10月11日下午，我和刘毅、宁仁福、徐明一起在乐平市的“华夏租车”租了一辆现代索纳塔8汽车，然后又找了一家商店将徐明的身份证P成与车主行驶证一致的图片，我联系人抵押，最后由徐明和宁仁福负责去抵押，办好手续后被该车行老板认出这辆车的车主不是徐明。2019年10月10日，我和刘毅、徐明商量租一辆汽车去做抵押弄点钱用，我在58同城联系一个车行的老板租一辆帕萨特汽车，后老板将车开到景德镇交给了徐明、刘毅，徐明签了租车合同。我们三人就把车开到我朋友胡某的家里，将车抵押给了胡某，抵押了三万元，胡某转了二万二、三千元给我（扣除我们找胡某借的租车费5000元及一、二千的利息），我分到1.7万，剩下的钱在徐明和刘毅手上。3.被告人宁仁福的供述：2019年9月份的一天，闫涛联系我说他有一辆汽车想办理抵押贷款，叫我联系乐平市的夏经理。第二天傍晚我和敖利彬、刘毅、徐明四人开车到乐平市“新起点车行”找到夏经理，刘毅和徐明在外等，我和敖利彬进入车行，并将丰田凯美瑞的行驶证、机动车登记证书等拿给夏经理看。当时，敖利彬告诉我说这辆车子的机动车登记证书是伪造的，我也打电话从闫涛那里得知那本汽车登记证书确实是假的，但我没有告诉夏经理。最后车子抵押4.5万，刘毅叫敖利彬转了1800元到我微信上。2019年10月11日，我和闫涛、刘毅、徐明四人到乐平市准备租辆车再将车拿到别的车行去做抵押。闫涛或徐明在乐平的一个租车行租了一辆现代索纳塔8轿车，我联系乐平“名度”车行的老板徐总，想将车抵押给他，我们将车开到徐总车行后，徐明说他是索纳塔8的车主，并把身份证照片和行驶证给了车行老板，车行老板发现徐明给他的身份证照片上的信息不是索纳塔8车主的身份信息，就知道这辆车不是徐明的，还把真正的车主叫来了。最后夏经理发现我们之前抵押给他的丰田凯美瑞的机动车登记证书是假的。闫涛赔偿了出租索纳塔8的老板一万元钱。4.被告人刘毅的供述：2019年10月份左右的一天，徐卉宇联系我叫我帮他陪一个客户敖利彬到乐平办理丰田凯美瑞汽车的抵押手续，我和徐明下楼，看到敖利彬、闫涛、宁仁福、徐卉宇、徐金超都在，还听到闫涛和徐卉宇说那本假的机动车登记证书已经到了，还看到闫涛把那本假的登记证书给了宁仁福。之后我和宁仁福、徐明、敖利彬开着那辆丰田凯美瑞汽车带着机动车登记证书来到乐平一家车行（宁仁福之前联系好的），我和徐明在外面下了车没进去，由敖利彬和宁仁福进去办理抵押手续。他们出来后，宁仁福说这辆车抵押了43000元，敖利彬转了一千多块给宁仁福，宁仁福就离开了。我们六个人就一起去了附近的工商银行取了部分现金交给徐卉宇，徐卉宇拿了1000元给我，后来徐卉宇又转了2600给我。2019年10月份的一天，闫涛和徐明说想租辆汽车拿去抵押搞点钱用，叫我一起，还叫宁仁福帮忙联系乐平市收车的人。我们四人一起来到乐平一家车行，闫涛进去租了一辆现代索纳塔8汽车，宁仁福和徐明在外面等。租车成功后，闫涛跟徐明说了一句“东西发到你手机上了”，好像是一张徐明的身份证图片，然后徐明和宁仁福就开车去抵押，但是被老板发现了。5.被告人徐卉宇的供述：2019年9、10月的一天，一个外号叫“乐乐”通过刘毅联系我，说有个客户想办理“汽车套现”业务，我和徐金超找了一家经营二手车的店面，选好了一辆二手黑色的丰田凯美瑞轿车，并约了敖利彬见面。当时我和徐金超告诉敖利彬做这个“汽车套现”业务需要用他的身份去办理贷款购车业务，贷款、购车合同都要由敖利彬来签，贷款买车不需支付首付款，需要先通过办理贷款购车，取车后立即将该车抵押出去，所得的抵押款一部分用于首付款，敖利彬因为急需用钱也答应了，并签订了贷款合同。过了半个月，贷款下来，我们从车行将车子开走，汽车登记本是抵押在银行的。我们准备将这辆车抵押给其他的车行套取现金，我和徐金超联系闫涛让他帮忙抵押车子，闫涛说有汽车登记本在的话抵押价可以高些，一种办法是到车管所补一本登记证，另一种办法就是找人做一个假的汽车登记本拿去抵押。因为车已抵押给银行，不能补。我和徐金超就叫闫涛找人做一本假的登记本，我把该车的详细登记信息用微信发给了闫涛。做好后，我带着敖利彬去洪岩镇的汽车抵押行，但是被那里的老板发现是伪造的登记本，未成功。之后，闫涛联系宁仁福过来，由刘毅、徐明、宁仁福、敖利彬四人驾驶该车前往乐平市抵押，抵押款是45000元，实际到手的钱是42000余元。其中支付给二手车车行首付款18000元，因为报给客户的首付款是21000元，我赚取其中的3000元差价，再加上车行给的返水1000元，我和徐金超每人赚2000元，宁仁福获利2000元，刘毅获利3000余元，“大森”获利2000余元，还有用于还贷的8000元被我用了，剩余的钱是敖利彬的获利数额。6.被告人徐金超的供述：2019年9、10月份的一天，一个外号叫“乐乐”的女子通过刘毅联系了徐卉宇说她那边有个客户想办理“汽车套现”的业务，叫我们帮忙办理一下。我们就和一家收购二手车的店主联系。后我们和敖利彬等人到景德镇火车站对面的一家收购二手车的店里，敖利彬和店主签订了购车合同（车款是98000元，首付款18000元，贷款80000元），并和工商银行的贷款人员签订了贷款合同。徐卉宇和闫涛联系叫他帮忙办理车子抵押贷款，并答应给闫涛钱，闫涛和我们联系说在景德镇车子最多抵押3万元左右，要想价钱高点，要么把这辆车的登记证书补一本出来，要么去造一本假的汽车登记证书。贷款下来后，我们去车管所，但车管所的人说这辆汽车已经做过抵押登记不能补登记证书。我们就让闫涛联系人做了一本假证。拿到假证后我们七个人在浙江的冰雨网吧碰面，由敖利彬、刘毅、徐明、宁仁福带着假的汽车登记证书开着那辆车到乐平办理抵押手续，抵押了45000元，实际到手四万二三千元，付了18000元的首付款给车店老板，听说刘毅和徐明分到了3600余元，加上卖车老板返的1000元，我和徐卉宇各分到2000元，闫涛和宁仁福一共分了2000余元。（五）辨认笔录、扣押清单1.辨认笔录，证实被告人徐卉宇辨认出被告人刘毅；被告人徐金超辨认出被告人刘毅；被害人徐某辨认出被告人宁仁福、闫涛、宁仁福、闫涛；被告人敖利彬辨认出被告人徐金超、徐卉宇、闫涛、宁仁福、刘毅及同案人徐明；被告人闫涛辨认出被告人宁仁福、徐金超、徐卉宇、刘毅、敖利彬及同案人徐明；被告人宁仁福辨认出被告人闫涛、敖利彬，同案人徐明，被害人夏某1；被害人胡某辨认出徐明。2.扣押决定书及清单，证实侦查机关依法扣押车牌号为赣Ｈ×××××黑色丰田凯美瑞汽车一辆、机动车登记证书一本、机动车行驶证一本的事实。本院认为，被告人闫涛、宁仁福、刘毅、敖利彬、徐卉宇、徐金超以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，其中被告人闫涛骗取钱款数额巨大，被告人宁仁福、刘毅、敖利彬、徐卉宇、徐金超骗取钱款数额较大，六被告人的行为均已构成诈骗罪，依法应当追究刑事责任。公诉机关的指控成立。对于辩护人提出的被告人宁仁福、刘毅、徐卉宇、徐金超均系从犯的辩护意见。经查，该四名被告人均实施了具体的犯罪行为，与本案其他被告人系分工不同，行为亦积极主动，均起主要作用，不予认定为从犯，故对该辩护意见不予采纳。六被告人到案后均能如实供述自己的罪行，属坦白，且愿意接受处罚，依法可从轻处罚。六被告人对被害人夏某1、方某的经济损失予以了全额退赔，取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人闫涛、宁仁福、刘毅对被害人徐某诈骗未遂，可比照既遂犯从轻处罚。经本院建议，公诉机关依法调整了对六被告人的量刑建议，调整后的量刑建议适当，本院予以采纳。根据六被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人宁仁福、刘毅、敖利彬、徐卉宇、徐金超宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人闫涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月13日起至2022年10月12日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人宁仁福犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人刘毅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人敖利彬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、被告人徐卉宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人徐金超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人宁仁福、刘毅、敖利彬、徐卉宇、徐金超回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。七、追缴被告人闫涛的违法所得，发还给被害人胡某；扣押的作案工具丰田凯美瑞汽车“机动车登记证书”一本、“徐明”赣Ｈ×××××行驶证及副本各一张，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省景德镇市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  唐华丹人民陪审员  江文淑人民陪审员  邹爱凤二〇二〇年八月三十一日书 记 员  洪振萍