福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0582刑初564号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人杨维，男，1986年9月18日出生于湖南省醴陵市，汉族，初中文化，经商，家住醴陵市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年9月20日被晋江市公安局刑事拘留，于2019年10月17日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 指定辩护人杨夏扬、张镇东，福建瑞兆律师事务所律师。 晋江市人民检察院以晋检一部刑诉〔2020〕198号起诉书指控被告人杨维犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月7日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院受理后，依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员许团圆出庭支持公诉，被告人杨维及其辩护人杨夏扬到庭参加诉讼。现已审理终结。 晋江市人民检察院指控，2019年8月以来，被告人杨维明知万金国（另案处理）从事违法犯罪活动，仍收集、提供银行卡等帮助万金国接收非法资金，从中非法获利。经查，自2019年8月1日至2019年9月17日期间，被告人杨维通过其名下卡号为62×××81的长沙银行卡和卡号为62×××42的中信银行卡，帮助万金国接收、转移非法资金共计人民币2491955元，非法获利人民币25171元。其中，被害人刘某于2019年8月25日在晋江市租房，被人以“办理贷款需交保证金、风险金等费用”为由骗取的人民币14421元，系通过黄洋（另案处理）和被告人杨维的银行卡进行接收、转移。2019年9月17日，被告人杨维在湖南省株洲市醴陵市被公安机关抓获。 案发后，被告人杨维的家属代其赔偿被害人刘某损失，并取得谅解。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、被害人陈述、证人证言、被告人的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人杨维明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，其有坦白情节，故建议对被告人杨维在有期徒刑四年六个月至六年六个月的幅度内判处刑罚，并处罚金。 被告人杨维对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人提出如下辩护意见：杨维认罪、悔罪态度好，如实供述罪行，并认罪认罚；赔偿被害人刘某损失并取得谅解；系初、偶犯。请求对其在量刑幅度内判处最轻刑罚。 经审理查明，2019年8月以来，被告人杨维明知万金国（另案处理）从事违法犯罪活动，仍收集、提供银行卡等帮助万金国接收非法资金，从中非法获利。经查，自2019年8月1日至2019年9月17日期间，被告人杨维通过其名下卡号为62×××81的长沙银行卡和卡号为62×××42的中信银行卡，帮助万金国接收、转移非法资金共计人民币2491955元，非法获利人民币25171元。其中，被害人刘某于2019年8月25日在晋江市租房，被人以“办理贷款需交保证金、风险金等费用”为由骗取的人民币14421元，系通过黄洋（另案处理）和被告人杨维的银行卡进行接收、转移。2019年9月17日，被告人杨维在湖南省株洲市醴陵市被公安机关抓获，从其处扣押到中信银行卡、长沙银行卡各1张及“华为”牌手机1部。 案发后，被告人杨维的家属代其赔偿被害人刘某经济损失人民币14421元，并取得谅解。 上述事实，有经庭审质证、确认的被害人刘某的陈述，财物入库清单，公安机关出具的有关抓获、破案经过的报告文件，工作说明，身份户籍证明，接受证据材料清单，银行卡交易明细清单，微信账号信息及聊天截图，扣押笔录、清单及照片，电子数据提取笔录、清单，支付宝交易截图，调取证据清单，银行卡开户及交易明细，辨认笔录，工作说明，收条，谅解书及被告人杨维的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人杨维明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,且属情节严重。公诉机关指控的罪名成立。被告人杨维归案后如实供述其罪行，愿意接受处罚，依法予以从轻处罚；赔偿被害人损失，酌情予以从轻处罚。辩护人亦提出如上从轻处罚意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人杨维犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月17日起至2024年9月16日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 二、扣押的作案工具银行卡2张及“华为”牌手机1部（均未随案移送），均予以没收，上缴国库。 三、继续追缴被告人杨维的违法所得人民币25171元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  吴婷婷 人民陪审员  李良礼 人民陪审员  杨雅雅 二〇二〇年八月十四日                            本件与原本核对无异                书记员许丽娟 附件：本案所适用的法律法规、司法解释 1.《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 2.《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的 （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 3.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。