广东省深圳市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤03刑初618号公诉机关广东省深圳市人民检察院。被告人宋威，男，l988年3月23日出生，汉族，初中，户籍所在地：湖南省长沙市长沙县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年10月17日被羁押，同日被刑事拘留，2018年11月21日被逮捕。现羁押于深圳市第二看守所。辩护人叶远鹏，万商天勤（深圳）律师事务所律师。辩护人沈庆珊，广东晟典律师事务所律师。广东省深圳市人民检察院以深检刑诉（2019）548号起诉书指控被告人宋威犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省深圳市人民检察院指派检察员孙明宙出庭支持公诉，被告人宋威及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2014年5月8日，被告人宋威和朋友肖某约定共同购买马某2、马某1父子名下位于城市绿洲花园1栋15D的房产，双方签订了房屋转让合同书，由肖某向马某1支付了50万元的定金。两个月之后，肖某退出购房，2014年7月9日，被告人宋威和其老婆赵某1勉与马某1父子签订了一份购房补充协议，约定由赵某1勉以1100万元单独购买此房产。被告人宋威在毫无资金实力购房的情况下，欺骗马某1父子先将房产过户到赵某1勉名下，然后由赵某1勉从银行办理抵押贷款后支付购房款。双方办理过户后，被告人宋威和赵某1勉用该房产在北京银行办理了两次抵押贷款，仅支付给马某1父子241万元后，对马某1一直谎称贷款没有批复下来而不履行合同。2015年9月，被告人宋威和赵某1勉欺瞒马某1，将房产转卖给第三人陈某1，直到2016年3月份左右，马某1父子才知道房产已经被宋威转卖，之后，被告人宋威逃跑失联，同一时间赵某1勉也从北京银行深圳分行离职失联。经查，被告人宋威在骗取马某1父子的房产后从北京银行抵押贷款出897万，其中50万用于偿还肖某之前支付的定金，155万用于偿还谢某支付的赎楼款，剩余资金被其个人非法占为自己使用。被告人宋威将该房产以l360万转卖给第三人陈某1，偿还部分银行贷款后剩余款项都被转至赵某1勉的个人账户。2018年10月17日，被告人宋威主动投案。为证明上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人宋威无视国家法律，以非法占有为目的，诱骗被害人签订购房合同，转卖给第三方后携款逃逸，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。诉请本院依法判处。被告人宋威不认罪，辩称：1、2014年7月9日的合同的内容是马某1主动要求签订的，其没有欺骗马某1先将房产过户给其，这是双方协商的交易方式；2、当时其并非毫无资金实力；3、其没有按约定履行合同的根本原因在于马某1自己的过错，他们当时要求推迟交房；4、其已经支付了马某1房款446万元，还欠房款654万元；5、其没有因为本案房产交易有过任何的逃逸、失联。其辩护人提出以下辩护意见：被告人宋威未实施欺骗行为，主观上不具有非法占有目的，该案系典型的经济纠纷，而非合同诈骗犯罪行为。具体如下：1、宋威在本案中没有任何欺骗行为。指控宋威在“毫无资金实力购房的情况下欺骗马某1父子先将房产过户”没有事实依据，且宋威购买房产只是短期持有炒房，无需具备全部的购房资金实力，被害人对此也有明确认识；涉案房产交易期间，宋威还有其他生意在经营（如大理的直升机项目、株洲市的酒吧项目），其在广州市还拥有商铺，不能认定宋威不具有任何履行合同的能力。2、宋威并未在收受对方给付的财物后逃匿，对欠付的款项也没有异议；3、宋威将剩余购房款挪作他用未及时偿付，有一定的客观原因。4、宋威在申请抵押贷款过程中并未完全告知卖方获得贷款的实际情况，只是在合法占有财物后在将相关款项挪作他用的情况下，基于心虚和面子，为自己寻找一些借口来敷衍和拖延还款，并非欺骗；抵押贷款手续是否有瑕疵与合同诈骗罪的认定无关；5、事后当事人并没有在第一时间选择报案，而是先行选择了民事诉讼的权利救济方式。表明马某4、马某1亦认为其与宋威之间仅仅是个民事纠纷，而非刑事诈骗。为支持其观点，辩护人提交《酒吧经营合作协议书》、《房屋租赁合同》等材料，拟证实被告人在湖南郴州、深圳皇庭广场有投资项目、经营活动。经审理查明：2014年5月8日，被告人宋威和朋友肖某约定共同购买马某2、马某1父子名下位于城市绿洲花园1栋15D的房产，双方签订了房屋转让合同书，由肖某向马某1支付了50万元的定金。两个月之后，肖某退出购房，2014年7月9日，被告人宋威和其老婆赵某1勉与马某1父子签订了一份购房补充协议，约定由赵某1勉以1100万元单独购买此房产。被告人宋威在毫无资金实力购房的情况下，欺骗马某1父子先将房产过户到赵某1勉名下，然后由赵某1勉从银行办理抵押贷款后支付购房款。双方办理过户后，被告人宋威和赵某1勉用该房产在北京银行办理了两次抵押贷款，仅支付给马某1父子241万元后，对马某1一直谎称贷款没有批复下来而不履行合同。2015年9月，被告人宋威和赵某1勉欺瞒马某1，将房产转卖给第三人陈某1，直到2016年3月份左右，马某1父子才知道房产已经被宋威转卖，之后，被告人宋威逃跑失联，同一时间赵某1勉也从北京银行深圳分行离职失联。经查，被告人宋威在骗取马某1父子的房产后从北京银行抵押贷款出897万，其中50万用于偿还肖某之前支付的定金，155万用于偿还谢某支付的赎楼款，剩余资金被其个人非法占为自己使用。被告人宋威将该房产以l360万转卖给第三人陈某1，偿还部分银行贷款后剩余款项都被转至赵某1勉的个人账户。2018年10月17日，被告人宋威主动投案。上述事实，有经庭审示证、质证的以下证据证实：1、书证、物证（1）受案登记表、立案决定书，证实：被害人马某1报警后，2017年7月31日深圳市公安局福田分局对本案立案侦查。（2）拘留证、拘留通知书、延长拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书等，证实：对被告人宋威采取强制措施的情况。（3）被告人身份材料，证实：被告人宋威的基本身份情况。（4）到案经过，证实：2018年10月17日，被告人宋威主动到南园派出所投案。（5）冻结财产通知书、银行账户交易明细，包括：公安机关调取深圳市金某实业有限公司的开户资料和自2014年1月1日至今的流水、余额和对手信息；公安机关调取赵某1勉、深圳市福德昌顺贸易有限公司、宋威、谢某、凌某、赵某2、马某1的银行账户开户资料和交易流水；调取涉案POS机的商户信息、绑定银行卡信息及交易流水。（6）公安机关调取了赵某1勉用位于福田区办理银行抵押贷款、银行房贷和相关还款的全部材料，证实：赵某1勉以城市绿洲花园1栋15D号房为抵押，向北京银行深圳分行申请贷款897万元，北京银行深圳分行经审批于2014年8月21日放款397万元、2014年8月29日放款500万元。赵某1勉申请上述贷款提交的资料中包括房屋转让合同，内容为：卖方为马某2、马某1，买方为赵某1勉，约定涉案房屋转让价格为1350万，其中：定金80万元、第二部分房款1270万（400万由买方从银行贷款支付卖方、剩余870万由买方直接支付给卖方）。后续工商银行个人业务凭证载明：2014年5月7日、5月20日、6月20日，赵某1勉分别转款80万、400万、473万给马某1。（7）接受报案材料清单：被害人向公安机关提交的房屋转让合同书、房产证、收款凭证、银行交易明细等有关材料，证实：2014年5月7日，卖方马某2、马某1和买方肖某、赵某1勉签订《房屋转让合同书》，约定以1100万元的价格交易涉案城市绿洲花园1栋15D的房产。2014年7月9日，卖方马某2、马某1和买方赵某1勉签订《房屋转让合同书补充协议》，约定：将原房屋转让合同的买方由两人改为一人，由赵某1勉一个人购买；支付方式更改为：买方已支付定金人民币50万元，另定金人民币150万元用于卖方赎楼；卖方同意剩余款900万元分三次支付：过户后由买方抵押至银行贷出款项人民币400万元，其中200万元直接抵除买方预付的50万元定金和赎楼款150万元，剩余200万元交付买方。银行批复二次贷款人民币400万元买方直接交付卖方。两次交款后，卖方将房产在三日内交付买方，剩余房款人民币300万元由买方以最快速度处置房产后交付卖方。2014年8月21日，马某1北京银行深圳分行账户62×××60收到贷款397万元，第二天转出155万元，余款241.9950万元。（8）协助冻结财产通知书，证实：侦查机关冻结宋威、赵某1勉账户的情况。2、证人证言（1）陈某1的证言：我是陈某2的母亲，城市绿洲花园1栋15D房产是我从赵某1勉手中买的，房产属于我女儿陈某2，看房和办理过户都是我亲自办理的。2015年8月份左右，我想把振兴路24号红荔村19-502的房子卖掉换一个大点的房子，于是一直在附近看房子。8月中旬，中原地产的中介黄某带其去看了城市绿洲的两套房产，其中一套就是城市绿洲花园1栋15D，这套房子其看了两次，第一次是黄某带着我去看的，我看房子的时候马某1的爸爸马某4和他老妈都在家里，家里还有一些人，当时马某4一直给我介绍房子的情况，哪里漏水的一些细节，我看他们家的人都很配合，很主动的想卖这套房子。我第二次去看的时候是中原地产带着我和我老公去看的，当时马某1的大哥马某5也在，没有说话，还是马某4带着我们看房子。看完后我和我老公商量了一下觉得这套房子可以，然后让黄某约房主出来谈。中介带着我约了宋威谈，宋威说他是赵某1勉的老公，当时是马家缺钱找到他想卖这套房子，他当时就把这套房子买下来了，现在马家的人还住在里面，马家的人给他交房租，当时我问宋威还有租约吗，宋威说没有，可以让他们搬走，谈价格时候宋威要1400万元，最后谈到1360万元，约定第二天2015年8月27日签订合同，我就给中原地产转账10万元定金，8月27日我一个人去中原地产福莲花园营业厅，宋威和黄某在场，双方签订了二手房买卖合同，然后通过旁边的建设银行转给了赵某1勉的北京银行卡账户126万元定金，当天下午黄某和宋威去广州接赵某1勉回深圳签字。按照合同约定，我要在2015年9月26日前将剩余房款1224万元转到指定的资金监管账号中。2015年9月17日，我和黄某和赎楼公司一起去中国银行的深圳时代金融中心支行，将1100万元转入了资金监管账户，剩余的64万元转入了赵某1勉的北京银行账户，这些都办完之后，就等中介通知过户。2015年9月29日，我支付给中原地产一个点的佣金13.6万元，和黄某到深圳市不动产登记中心办理了过户手续，2015年10月10日就拿到了我女儿陈某2名字的房产证。我就给宋威打电话说拿到房产证了，宋威也收到钱了，马家的人什么时候搬家，宋威让我先不要上去打扰马家，他和马家约定把房子卖掉并收到钱后两个月搬离房子，结果到了2015年年底马家的人都还没有搬，我问宋威是什么意思，宋威说马家的老人不舍得搬，让他们住完过年。我就一直等到过完年，然后直接上楼敲门，当时马某1的弟弟还有他爸妈都在家，当时我问他们什么时间搬，马某4问说他们都不知道房子已经卖掉了，我当时把房产证给他们看了。过了一会马某1给我打电话，要跟我见面聊，我和马某1见面后，马某1跟我说他们家当时很缺钱，就通过他弟弟的同学介绍认识了宋威，经了解宋威很有钱，马某1就想把城市绿洲花园的房子卖给宋威解决资金困难。宋威跟他约定好，先给马某1400万元定金，然后马某1把房子过户给宋威，等宋威把房子卖掉后再支付尾款和每月产生的利息，现在房子卖掉了他们马家都不知情，马某1说当时我买房子的时候应该告诉他们家一声，这样他还能把房款截留一下，我说我也不知道，当时我办理资金监管的时候给宋威还房贷就还了800万，然后马某1说没想到宋威拿这套房子贷了款，他都不知道。当时我问马某1什么时候搬，他说要拿到宋威欠他的钱才搬走，然后我给宋威打电话，宋威跟我说马某1狮子大开口，跟他要100万的利息，然后跟我说他会搞定的。2016年4月18日，我将宋威和赵某1勉起诉到了福田人民法院，同一天又将马贵钊、马某1和马坚航起诉到了福田区人民法院，让他们搬离房屋。这两个诉讼我都胜诉了，但是马某1的大哥马坚航在福田区人民法院起诉了他爸爸马某4和他弟弟马某1，马某5说当时买这个房子他也出了钱，现在卖房子没有分给他钱，然后这个案子还在审理中，所以他们还没有搬离这个房子。其确认了涉案的民事判决书、购房材料等。（2）黄某的证言：2015年7月份，宋威给我打电话咨询城市绿洲花园的房子现在卖什么价格，说他的房子有200多平，是复式结构，我在网上查了一下后跟宋威说大概就是1300万元左右比较好出手，然后宋威让我挂牌1500万元，当时我们中原地产的中介经常带客户去这套房子看，直接敲门，房子里面一直都有人住。宋威跟我说房子里面住的是老业主一家，带客户去看房子直接按门铃就行，我带客户去看房子的时候老业主一家都是很配合的。2015年8月份，陈姐看了觉得这套房子不错，老业主还主动给陈姐介绍了房子，第一次看完房子后过了几天陈姐带她老公又过来看了一下，回去以后陈姐和我在电话里沟通了一两天就定下来了。大约是2015年8月20日左右，我约宋威和陈姐到公司谈价格，两三个小时就把价格谈好了，定在1360万元，然后陈姐给我中原地产转了10万元的定金。第二天办理公证、查档等工作确定没有问题，当天宋威和他老婆赵某1勉都来了，三方在场签订了二手房买卖合同，然后陈姐就转了定金给赵某1勉。大约过了一个月，2015年9月底，我带陈姐到银行办理资金监管，办理完资金监管大约过了两天，我带陈小姐和担保公司去深圳市不动产登记中心办理了过户手续，然后陈小姐把佣金转给我公司，这套房子的手续就算办理完成了。老业主一直没有搬出去，我打电话问宋威，宋威说老业主还没有找到房子，让他们住多两个月，陈小姐那还有他的押金，可以从押金里先扣除。2016年过完年，陈小姐找老业主，老业主说宋威还欠他们家购房款700万，但是现在拖了一年多了，房价也涨了，要让宋威再支付100万元的利息他们就搬走，我给宋威打电话，宋威说他和业主马家还有一些官司处理，然后后续就一直拖，没有动静了，老业主就是住在里面不走，宋威也不接电话了。（3）谢某的证言：宋威是我公司另外一个股东介绍认识的，宋威要做一个赎楼业务问我能不能做，了解后我说可以，然后宋威给我公司提供了房产的资料，按照约定我将150万元左右的赎楼款转入宋威提供的赎楼账户，等到银行把贷款放下来，我公司就收到了回款155万元，是马某1转来的。我不记得给宋威赎楼是哪套房产，我公司就只跟宋威做过一次赎楼业务。2014年8月29日，宋威需要资金拆借，我公司之前借给宋威75万元，后续宋威还给我这笔70万元，后续他又还给我5万多元，包括利息。（4）戴某的证言：2013年年底，我通过一个朋友的饭局认识了宋威。2014年9月4日，我帮宋威收过一次210万元人民币。之前宋威问我有没有对公账户帮他收一笔款，我答应了，把我侄子的深圳市富德昌贸易有限公司的对公帐号提供给了宋威，后来在收到210万元后，我侄子把这笔款转给我，我又转给了宋威个人账户。因为我和宋威是湖南老乡，又认识差不多一年，我就帮宋威收了这笔款，没有多问他是什么钱。（5）肖某的证言：我是做投资炒房的，2013年下半年认识宋威。2014年4、5月份，宋威向我推荐一套称是绿洲花园的房产，户型很大，复式带露台的，大约有300多平米，我觉得户型太大不好出手，不想投资，宋威就说让我先出50万定金把房产定下来，如果出不了手，就由他自己买下来。我就同意了，给房主姓马的转了50万人民币。后来房子不太好出手，我就不想投资了，宋威说手头紧，缓一缓还给我50万。到2014年8月份，他通过个人账户转给我50万，并说自己买下了该处房产。大约过了几个月，我和宋威一起吃饭，他说房子处理掉了，赚了一点。3、被害人陈述马某1的陈述：2014年4月左右，我因想出售我和父亲名下位于福田区城市绿洲花园的房产，经人介绍认识了宋威，宋威带我到他自称是老板的福田区NEO大厦A座32B陆金所投资管理有限公司，我看到该公司办公面积有近1000平方。宋威自称在深圳还有两套房子和豪华车辆，给我感觉是经济实力很强的。一开始宋威提出由他的妻子赵某1勉和他朋友肖某合购我的房产，协商约定的总价是1100万元。2014年5月7日，我与宋威、肖某签订了《房屋买卖合同》，肖某、赵某1勉作为共同买方购买我上述房产，总价1100万元，定金200万元，余款900万元在办理监管账户后2日内付清。签约当天，宋威支付50万元定金。合同签订后，宋威声称他与肖某产生了矛盾，提出由赵某1勉作为买方购买房产，并称赵某1勉在北京银行深圳分行工作，可以利用工作方便将我的房产从北京银行贷款900万元，以此来支付购房余款，让我先把房产过户给赵某1勉。由于我贪图可免中介费，又感觉宋威的公司很有实力，经了解赵某1勉确实在北京银行工作，便同意了宋威的提议。2014年7月9日，我与宋威夫妇在位于福田区富春大厦北京银行深圳分行楼下的咖啡店签订了《房屋转让补充协议》，协议约定买方为赵某1勉，定金除已支付的50万元外，另外支付150万，余款900万待房产过户后由赵某1勉抵押至银行贷款后分三次支付给我。当日宋威就支付了150万元定金到我偿还放贷的赎楼账户。2014年8月12日，我与赵某1勉办理了房产过户手续，2014年8月21日，赵某1勉用上述房产抵押向北京银行贷款400万元，并将200万元转至我的个人账户，至此，宋威夫妇共支付给其450万元购房款。之后宋威和赵某1勉一直没有支付余款，我多次电话催款，对方均以第二次没有贷到款为由搪塞。直至2016年3月份，第三方陈某2找到我让我交付房屋，我才得知宋威和赵某1勉已经将上述房产二次抵押贷款800万元并通过中介转卖给了陈某2。陈某2称她和中介并不知道该房产的来龙去脉，宋威带中介和陈某2去看房的时候以“不要打扰家里的老人”为由没有让陈某2与仍住在该房产内的我的父母进行交谈。得知房产被非法转卖后，我立即与宋威联系，他以为我不知情，仍欺骗我说没有贷款到钱，并骗我搬出该房产。接着我找到赵某1勉所在的北京银行深圳分行询问情况，了解到赵某1勉利用该房产从北京银行二次贷款800万元后就已经辞职。我到宋威的公司查看，发现该公司已经搬离，在得知我已经了解到他将房产抵押并转售的情况后，宋威、赵某1勉关闭手机，失去了联系。目前涉案的房产仍由我的父母和哥哥居住，但该房产已经登记至陈某2名下，陈子靖以此为由已经向福田区人民法院提起民事诉讼，一审判决要求我等于2017年3月搬离，我已经向深圳市中级人民法院提起上诉，二审还没有开庭审理。我收到50万定金，1544767.34元的赎楼款、和2419950元的第一次房贷款，共计4464717.34元的钱。其他的就没有收到宋威转给我的任何钱。我认为宋威、赵某1勉是以非法占有为目的，有预谋的套取我的房款，在已经贷款可以支付购房款的情况下，向我谎称没有贷到款，并将房产私自转让，还骗我搬离房产，骗取我的购房余款650万元，涉嫌合同诈骗罪。城市绿洲花园1栋15D的房产现在已经是陈某1一家在使用，我的父母已经搬出来了。马某1确认了报案材料。4、被告人宋威供述和辩解，供述：2014年，我在平安银行陆金所工作，在中科诺集团公司上班，职位是总经理，经朋友介绍认识了马某4与马某1父子。马某4与马某1是深圳市福田区皇岗路城市绿洲花园的业主，他们想到我公司办理贷款，因为两人信用太差一直无法批复，他们父子俩主动问我想不想买房子，说如果没人买他们城市绿洲花园的房子就会被工商银行查封拍卖。当时我由于资金不够就邀请了朋友肖某一同去看房子，肖某跟我同时看上该房产，于是两人合计合伙购买此房产，由肖某支付了50万定金给马某4和马某1，签订了房屋买卖合同，确定房屋的成交价为1100万元。第三天肖某打电话给我说不想购买此房产了，我也不想买了，就通知马某4和马某1说我和肖某不打算购买此房产了，马某4和马某1让我想办法凑钱一个人买，当时我无法凑齐，后经过马某4和马某1的友好协商，说现在资金不够过后再凑也可以，就签订了房屋买卖补充协议，因为我妻子购买房产方便贷款，所以当时就只写了赵某1勉的名字，去北京银行办理了贷款。补充协议规定分三部分给马某4和马某1付款：第一部分是押金和首期200万（50万定金和150万赎楼），第二部分是办理贷款400万，扣除50万定金和150万赎楼款，给200万给马某1，两次给了400万，后对方50万定金未退，相当于给马某1450万。第二次向银行贷出400万直接转给马某1。剩余尾款300万以最快速度处置房产后支付。具体操作是我找担保公司帮忙赎楼，跟马某4、马某1父子俩办理了房屋过户，去银行办理了贷款，还欠对方650万。由于我投资失败，生意失败，至今还欠马某4和马某1650万，我也一直在筹钱给对方。后来我把房子以1360万元的价格卖掉了，由于我卖房之前欠银行一些贷款，就直接扣掉了，最后剩余到手的之后几十万，我找马某4和马某1协商，先还350万，将房产先交付，对方不肯，我就一直想办法凑够650万给对方，至今还没有办法偿还。我妻子赵某1勉没有参与房屋买卖，是我一个人在运作，我用她的名义在买卖房产，赵某1勉不清楚具体的细节。我从一开始就没有想过要去骗对方，也在想办法尽快还对方的钱，2017年7月底，我听深圳市福田经侦的办案民警要我联系他，当时我在云南，对方告诉我马某4和马某1两父子告我诈骗，让我过来协助调查，当时我想2017年8月份回深圳处理房子的事，由于钱没有凑够，我害怕就没有回来处理。赵某1勉、马某1、马某4签订的“房屋转让合同补充协议”我只履行了支付定金和赎楼款共计200万，第一次的放款我给了马某1200多万，一共支付给马某1400多万元后就没有再履行协议了。马某1和马某4将房子过户给我妻子赵某1勉后，我用这套房子向银行办理过两次抵押贷款，因为赵某1勉在北京银行工作，办理抵押贷款方便，2014年8月21日我和赵某1勉收到北京银行放的贷款397万，2014年8月29日，我和赵某1勉收到了北京银行放的贷款500万，共收到897万元，其中有240万元我转给了马某1，还有155万我转给了谢少文，因为当时给马某1去赎楼的时候我没有钱，是让谢少文帮忙赎楼的，所以收到贷款就把钱还给了谢少文。然后还有500万被我自己用了，其中有50万还给了肖某之前支付的定金，200万支付了之前买酒庄的钱，其他的也还了一些欠款，记不清了。我拿房子向北京银行贷款的时候提供了假的购房转款记录，就是赵某1勉向马某1转账的记录都是伪造的，然后提供给赵某1勉，赵某1勉去银行办理抵押贷款和消费贷款。我收到银行的500万贷款后没有告诉马某1，当时骗马某1说贷款还没有批复下来，因为当时我资金紧张，就挪用了。2015年2、3月份，我还不起房子的月供，于是委托中原地产帮助卖房子，到7、8月份的时候中原地产带人来看房子，陈小姐看中了我的房子，经过几次谈价格，最后定在1360万元价格成交。我和地产中介、陈小姐在中原地产签订了二手房屋转让合同，陈小姐转了100多万定金到赵某1勉的账户，然后当天我和地产中介去广州接赵某1勉签了二手房屋转让合同。我跟陈小姐说这套房子是从马某4和马某1父子那里买来的，我还欠马某4和马某1一些钱没有结清，所以马某1他们家不能马上搬家，要推迟一段时间，推迟的这段时间我按每月5万元的租金给陈小姐，并约定3个月的免租金交房期，这些都写进了购房合同，并且我还交了60万交房保证金在陈小姐那里，上述情况陈小姐都同意了。2015年10月份左右，全部手续都办好了，赵某1勉就把房子过户给了陈小姐。我没有告诉马某4和马某1父子把房子卖了，他们不知道，陈小姐去马某1家向他们要交房子的时候他们才知道其把房子卖了。本院认为，被告人宋威以非法占有为目的，在合同的签订、履行过程中，诱骗被害人签订购房合同并办理过户登记、将涉案房屋登记在自己名下，转卖给第三方后携款逃逸，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。对于被告人及其辩护人的辩解、辩护意见，经查，首先，在案被告人供述、被害人陈述、《房屋转让合同书》及《补充协议》、银行抵押贷款等证据相互印证，证实被告人通过与被害人签订《房屋转让合同书》及补充协议的方式，虚构其个人经济实力雄厚、将尽快通过房屋抵押贷款及房屋转卖方式支付购房款的承诺，取得被害人的信任，使被害人违背基本的交易习惯，在无任何保障的情况下将涉案房屋过户到被告人名下；其次，被告人在取得涉案房产、并以此作为抵押成功申请抵押贷款之后，未按照合同约定将款项作为购房款支付给被害人，而是隐瞒已从银行成功申请第二笔房屋抵押贷款500万元的事实，将款项用于偿还个人债务等；第三、2015年8月，被告人将涉案房屋以人民币1360万元的价格出售、获得售楼款后，仍然向被害人隐瞒该事实，以逃避向被害人支付购房款的义务，将应支付被害人的购房款归个人使用。综观全案，被告人宋威在虚构事实诱使被害人将房产过户到其名下之后，一再隐瞒事实、违背合同约定的房款支付义务，将特定用途的款项自行处分后逃匿，归案后对于款项的去向供述前后不一、不能明确说明，导致被害人巨额财产损失，其主观上非法占有的目的明显，依法应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人及其辩护人关于本案系民事纠纷、不构成犯罪的辩解、辩护意见，本院不予采纳。被告人宋威犯罪后自动投案，但未如实供述其犯罪事实，依法不构成自首。但其自动投案情节，在量刑时酌情予以考虑。综合考虑本案的事实，情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人宋威犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月17日起至2029年4月16日止；罚金于本判决生效后一个月内向本院缴纳）；二、责令被告人宋威退赔被害人马某1人民币650万元（冻结在案的宋威、赵敏勉账户内资金退赔被害人，不足部分，由被告人宋威继续退赔）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 阮 玮审判员 谢 安审判员 陈加云二〇二〇年八月四日书记员 伍泽红附相关法条：《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。