陕西省吴起县人民法院刑事判决书              （2020）陕0626刑初52号公诉机关吴起县人民检察院。被告人刘某，女，1978年2月24日出生于陕西省吴起县。2019年5月17日因涉嫌开设赌场罪被吴起县人民检察院批准逮捕（在逃），2020年2月23日主动到吴起县公安局投案，于当日被吴起县公安局执行逮捕。现羁押于吴起县看守所。辩护人王敏，陕西胜利山律师事务所律师。吴起县人民检察院以吴起县院刑诉（2020）30号起诉书指控被告人刘某犯开设赌场罪、强迫交易罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吴起县人民检察院指派检察员闫俊出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人王敏到庭参加了诉讼。现已审理终结。吴起县人民检察院起诉书指控，（一）开设赌场罪1.2014年至2016年期间，被告人刘某伙同汤某甲(已判决)、许俊杨(已判决)，分别在吴起县东方大厦、后大桥安置小区四单元801室、XX村XX户家、XX城XX村XX户家、百货大楼等地开设赌场，召集宗某甲、佘尚尚、佘某甲、梁树旗等人参与赌博，赌注最低500元，上不封顶。汤某甲、刘某负责放板，许俊杨负责记账抽水。2.2014年8月份，被告人刘某伙同高某甲(已判决)等人，在高某甲位于吴起县XX大厦XX单元XX室家中开设赌场长达30余天，组织张某甲、杨某某、赵某乙、高芬、卜红岩等人赌博。其中打麻将的赌注为3万元锅子的“划水”麻将，扎金花的赌注为铺底200元，上不封顶。刘某负责放板、抽水，高某甲负责提供场地，联系参赌人员，并从中抽头渔利，刘某先后获利40余万元，高某甲获利8万余元。3.2017年9月份，被告人刘某伙同刘某丙(已判决)在吴起县XX小区XX号楼XX单元XX楼的一间住房内开设百家乐赌场长达一个多月，组织崔某某、李某乙、赵某丙、冯某甲、郭某某、李政枝、曹海生、米宝强等人参与赌博。刘某负责在赌场内洗码，刘某丙负责联系参赌人员及场地，刘某、刘某丙各获利30余万元。4.2016年底至2017年6月份，被告人刘某伙同郝某某、苗某某、尚某某(该三人已判决)，先后在吴起XX酒店XX层XX房内、杨青川口梁某某家中，XX小区XX号楼康孝锋办公室、石油小区8号楼一住户内开设以骰子摇单双的赌场共计三十余场，组织齐安、梁树旗、冯某甲、郭某某、徐某某、袁某某、李培孝、李媛等人参与赌博，刘某在赌场内放板、抽水，共渔利30余万元。（二）强迫交易罪2010年3月份，被害人李某甲向汤某甲借款1万元，未商定利息。2010年4月份，李某甲给汤某甲打电话要求还钱，但汤某甲称暂时不用，让李某甲继续借用。2010年6月份，汤某甲电话告知李某甲，这1万元钱每天400元利息，共计7万元，李某甲认为利息过高拒绝还款。2010年9月份，汤某甲派其手下前往华池县将李某甲强行带至吴起县金海宾馆，强迫李某甲给汤某甲出具一张9万元欠条后将其释放。2011年2月份，汤某甲派其手下将李某甲强行控制在吴起县XX区XX酒店、吴起县金海宾馆长达34小时之久，在被控制期间，汤某甲强迫李某甲将其位于吴起县XX楼XX号楼XX室房屋以19万元的低价卖给了刘某，并签订了房屋买卖协议，但李某甲只拿到10万元，剩余9万元被汤某甲强行拿走。之后李某甲妻子陈某某与刘某因该房屋发生矛盾，汤某甲知情后又派人将李某甲控制在吴起县凯圣酒店长达三天两夜（60余小时）。期间李某甲向家人求救，其家人报警后，民警赶至现场，汤某甲告知民警系因账务纠纷引发争吵，后民警离开现场。之后，汤某甲、刘某将之前李某甲与刘某签订的房屋买卖协议撕毁，采取伤害、辱骂、恐吓等手段强迫李某甲重新与刘某签订了一份价值23万元的虚假房屋买卖协议，并且保证其妻子不再纠缠，才将李某甲释放。2019年7月31日，经吴起县价格认证中心认定：XX店XX小区（原采油厂二厂家属楼）2号楼801室房屋面积130.92平方米，在价格鉴定基准日（2011年2月6日）的市场价值为390666元。公诉机关认为，被告人刘某系以汤某甲为首的恶势力犯罪集团的骨干成员，伙同汤某甲等人以营利为目的长期开设赌场，从中抽头渔利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，涉嫌开设赌场罪；以暴力、威胁等手段强迫他人低价出售房屋，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，涉嫌强迫交易罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪、强迫交易罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。被告人刘某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但认为开设赌场获利没有指控的那么多。辩护人对公诉机关指控开设赌场罪、强迫交易罪均无异议。在量刑上，认为被告人有法定、酌定从轻处罚情节：被告人在汤某甲开设赌场中所起作用较小，为从犯；被告人有自首情节，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，真心悔改，并自愿缴纳罚金。建议法庭对被告人从轻判处。经审理查明：（一）开设赌场罪1.2014年至2016年期间，被告人刘某伙同汤某甲(已判决)、许俊杨(已判决)，在吴起县东方大厦、后大桥安置小区四单元801室、XX村XX户、XX城XX村XX户、百货大楼等地开设赌场，召集宗某甲、佘尚尚、佘某甲、梁树旗等人参与赌博，赌注最低500元，上不封顶。在此过程中，汤某甲、刘某负责放板，许俊杨负责记账抽水。上述事实，经开庭举证、质证，有以下证据予以证实：1.证人宗某甲证明，他先后在汤某甲开设的赌场参与五次赌博，其认识汤某甲、刘某、许俊杨等人，汤某甲以赌博、放板为生，刘某和汤某甲每次都在一起，给汤某甲负责管钱。2014年7月份，他先后到汤某甲在东方大厦一楼开设的赌场耍赌两次，参赌人员有刘某、许俊杨、佘某甲、尚尚、西站、**、陈宝强和几个不认识的志丹人，赌注最低1万元，上不封顶。2014年11月份，汤某甲叫他先后到其在榆树坪村、杨城子村开设的两个赌场内参赌，赌博方式为摇骰子猜单双，参赌人有佘某甲、尚尚、西站、李媛和几个志丹人，赌注最低1万元，上不封顶。2015年6、7月份，汤某甲在吴起县百货大楼赵伟伟家开设摇骰子猜单双赌场，参赌人有他、佘某甲、尚尚、西站、梁树虎和几个志丹人，赌注最低1万元，上不封顶。汤某甲每押一宝，从每1万中元抽500元水钱；放板谁输的没钱就找汤某甲借，不算利息，但要3日内还清。上述赌场内汤某甲负责摇宝、抽水、放板，刘某负责管钱，许俊杨负责记账。刘某管的是汤某甲放板的钱，许俊杨记的是参赌人员爬板的钱数。2.证人贺某某证明，2013年8、9月份，他先后在汤某甲组织的三利大厦的赌博场、XX城XX户家赌博场、榆树坪一农户家赌博场上开过赌博公司，汤某甲放板，刘某记账付钱。3.证人蔺某某证明，汤某甲一直在开设赌场，2014年其在华泰酒店套房汤某甲开设的赌场赌博，放板的是汤某甲，他爬了汤某甲六七万元的板钱。刘某经常和汤某甲、刘艳、刘丽霞一起赌博放板。4.证人佘某甲证明，2014年后半年，汤某甲在吴起县开发区采油一厂高芬家里开设赌场，赌博形式为打麻将、放对子，参赌人有佘某甲、刘某、杨小梅、刘姓男子、张某甲、胡平等。汤某甲每锅抽1200元，放板的也是汤某甲。放对子汤某甲抽100、500元，汤某甲在高芬家开设赌场近半个月，高芬负责叫人提供场地、做饭并抽成。2015年夏天，汤某甲在吴起县榆树坪农户家组织赌博，赌博的方式为摇单双，参赌人有宗某甲、刘某、李媛、张志龙共计20余人，赌注是100元至2万元。汤某甲放剁头板，1万元剁500元，抽水1万元汤某甲抽500元，汤某甲每场营利1万余元。同年，汤某甲在吴起县后大桥汤宏彪家、吴起县白石咀张志龙家开设赌场，参赌20人以上，赌注、放板、抽水情况同榆树坪场子一样，汤某甲每场营利2到3万元。2014年5月他在汤某甲组织的在西安刘斌家中以摇单双形式参赌，赌资满1万元，汤某甲抽500元打水，这场赌博汤某甲打水渔利2万余元。同时证明，汤某甲的赌场刘某都占股。5.证人赵某甲证明，他的妻子同汤某甲的妻子是姐妹关系，汤某甲没有职业，以赌博、放板为生，汤某甲在凯森酒店、开发区一厂家属院等开过赌场，汤某甲和刘某是情人关系，汤某甲开设的赌场一般都是和刘某一起开的，刘某给汤某甲拿钱。6.证人马某某证明，汤某甲在吴起县民乐大厦对面张志龙家开设赌场时，抽水的是张志龙、许俊杨，记账的是许俊杨，刘某在场时参与抽水。刘某和汤某甲走的比较近，汤某甲开设赌场刘某肯定有入股。7.证人佘某乙证明，2014年3月份左右，汤某甲打电话叫他到采油一厂家属区XX单元房赌博，见到赌场内在摇宝猜单双，刘燕、刘某、汤某甲在放板，摇宝的是张志龙，召赌的是汤某甲，他输了20多万，都是爬的汤某甲的板钱，之后汤某甲给他算了本利40万，由于他未给汤某甲还钱，汤某甲强行开走了他的酷路泽汽车。8.被告人刘某的供述，她在汤某甲的赌场内参与赌博输了，汤某甲会给她借钱，不收利息，汤某甲有时也会跟她借钱。在赌博开始前她给汤某甲保管钱包，开始赌博汤某甲就将包拿走了。她在汤某甲的赌场上放过板。上述证据，本院予以确认。2.2014年8月份，被告人刘某伙同高某甲(已判决)等人，在高某甲位于吴起县XX大厦XX单元XX室家中开设赌场长达30余天，组织张某甲、杨某某、赵某乙、高芬、卜红岩等人以扎金花、打麻将等形式赌博。其中，打麻将的赌注为3万元锅子的划水麻将，扎金花的赌注为铺底200元，上不封顶。刘某负责放板、抽水，高某甲负责提供场地和联系参赌人员，并从中抽头渔利。上述事实，经开庭举证、质证，有以下证据予以证实：1.证人张某甲证明，2014年后半年，汤某甲叫他去景辉大厦开设的赌场参赌，他去过一次，见过的人有汤某甲、刘某、杨小梅等七八个人，扎金花赌注是铺底100元，封顶400元。2.证人杨某某证明，2014年农历9月份的一天晚上，她同张某甲到高某甲家里打麻将赌博，打完麻将又开始扎金花，期间由高芬放板，玩到天亮离开。又过了几天汤某甲打电话叫她去那里打麻将前后输了32万元，给汤某甲打了32万元的欠条，最后给刘某顶了2万元账。3.证人赵某乙证明，他认识汤继生（汤某甲）、高芬、刘某，该三人都是赌博场放板的人，高某甲叫他去其家耍赌博时，赌博的形式是打麻将、扎金花，赌场放板的是刘某，他自己输了100多万，爬了刘某70万板钱，给刘某还了一部分，最后给刘某打了50万元的欠条，利息为2分。4.证人袁某某的证言证明，2014年他在高某甲家景辉大厦2501室打3万锅子麻将,放板的是刘某,在场的参赌人员都爬了刘某的板钱。打麻将时刘某和高某甲每锅子抽3600元,刘某占3000元,高某甲占600元。5.同案犯高某甲的供述，刘某在吴起放板多年了，一直以赌博为生。2014年7、8月份，由于2013年爬了刘某的板，听刘某说想和他开设赌场，让他赚点钱，顺便给刘某还钱，他同意后就同刘某在其吴起县XX大厦XX单元XX室家中合伙开设了扎金花和打麻将的赌场，扎金花的参赌人员有赵某乙、张某甲、杨某某、刘某甲等，刘某和高芬在放板并且还抽成，具体方式是每一局谁赢了，她们就抽几百元不等，这些参赌人员都不拿现金，都是爬刘某的板钱。打麻将的参赌人员有赵某乙、罗某某、袁某某、刘某乙、高某乙等，每次耍都是3万元的锅子，用扑克牌代替现金，每锅子300分，每分300元，每锅9万元，他和刘某每锅子抽12分3600元，刘某占10分3000元，他占2分600元，在他家打麻将期间他渔利八九万元，基本都给刘某顶账了，刘某渔利大概有四五十万元。6.被告人刘某的供述，2014年高某甲给她说，能找人在其家打麻将，问她放板不，她问打麻将的人怎么样，高某甲说好着了，她就同意了，之后高某甲叫人在家打麻将赌博，她就去放板了。参与赌博的有高海军、赵某乙等，还有一些人她不认识。打的是3万锅子的划水麻将，用扑克牌代替现金，一分300元，共计3万元。她和高某甲每锅抽12分，他占10分3000元，高某甲占2分600元。她伙同高某甲总共营利四五万元，高某甲营利大概1万元左右。在高某甲家开设赌场之前，她和高某甲在蔺延开设的赌场内参与赌博，高某甲爬了她的板钱，一直没给她还上，所以后来她就和高某甲在高某甲家开设赌场，赌博结束后总的算账，高某甲把欠她的钱还清了，她又给了高某甲1万元。7.辨认笔录证明，经赵某乙辨认出刘某是其在高某甲家参与赌博爬板的人。上述证据，本院予以确认。3.2017年9月份，被告人刘某伙同刘某丙(已判决)在吴起县XX小区XX号楼XX单元XX楼的一间住房内开设百家乐赌场长达一个多月，组织崔某某、李某乙、赵某丙、冯某甲、郭某某、李政枝、曹海生、米宝强等人参与赌博。刘某负责在赌场内洗码，刘某丙负责联系参赌人员及场地，并从中抽头渔利。上述事实，经开庭举证、质证，有以下证据予以证实：1.证人刘某丙（嘎子）证明，他在吴起县XX小区XX号楼XX单元XX楼开设百家乐赌场，第一次组织叫了崔某某、赵某丙，西安一家公司的赵宽和“刚”负责记账，“甜甜”负责发牌，刘某是他叫来负责“洗码”的，就是刘某在第二天负责替输家给公司结清输的钱数，公司在次日按照每局赢家赢得钱数总和的1.6%支付洗码费。第一天他和刘某各分得四五千元，崔某某和赵某丙各赢了六七万元，公司输了十三四万元。之后参赌人员有：崔某某、赵某丙、冯某甲、李某乙、郭某某、李政枝、曹海生、米宝强。赌博持续一个多月，公司每次支付1.6%的洗码费，收到钱后他和刘某平分，他在开设百家乐赌场期间，共获利30余万元，刘某也获利30余万元。2.证人赵某丙证明，刘某丙叫他到其开的百家乐赌场玩，他到百家乐赌场参与了几次赌博，见过赌场里玩的还有冯某甲、李某乙、李政枝、崔某某等人。3.证人冯某甲证明，2017年5、6月份，郝某某打电话叫他到刘渠子商住小区一单元13楼百家乐赌场玩，9月份嘎子打电话叫去这个百家乐赌场玩，先后在赌场赢了6万元现金，参赌人员有赵某丙、崔某某、李某乙、李政枝。4.证人李某乙证明，他参与过几次在刘某丙的百家乐赌场赌博，在刘某丙的百家乐赌场上见过刘某在现场，听刘某丙说刘某也是赌场的庄家，放板的。5.现场勘验检查工作记录及照片证明，刘某丙组织的百家乐赌场位于吴起县XX小区XX单元XX室，室内赌博用的桌椅在客厅摆放。6.被告人刘某的供述，她认识刘某丙（嘎子），去过几次嘎子开的百家乐赌场，在赌场内挂庄家获利了。上述证据，本院予以确认。4.2016年底至2017年6月份，被告人刘某伙同郝某某、苗某某、尚某某(该三人已判决)先后在吴起XX酒店XX层XX房内、杨青川口梁某某家中、XX小区XX号楼康孝锋办公室、石油小区8号楼一住户内开设以骰子摇单双的赌场共计三十余场，组织齐安、梁树旗、冯某甲、郭某某、徐某某、袁某某、李培孝、李媛等人参与赌博，刘某在赌场内放板、抽水。上述事实，经开庭举证、质证，有以下证据予以证实：1.证人郝某某证明，和他一起开设赌场的有尚某某、苗某某、刘某、刘燕、田某某等人，2013年正月他同闫宏伟的手下尚某某商量，由他召集参赌人员，尚某某拿钱放板，完了他们根据营利情况分配，尚某某就同意了。他和尚某某说好，开设赌场渔利分为12份，其中70%给尚某某，剩余30%利润由他和刘某等人按不同比例分配，剩余的20%给田某某。之后尚某某、苗某某等人负责在他召集的赌场进行放板及维持秩序。2016年底到2017年3月份，他和苗某某、刘某先后在吴起县XX酒店XX层XX房内、吴起县杨青川口梁某某家的独院二楼一房间内、吴起县XX小区XX号楼2楼康孝峰办公室一房间内、吴起县石油小区8号楼1601房间内共组织了约二十场赌博。刘某让康孝峰、刘生俊叫耍赌博的人，每组织一场赌博给康孝峰1万元，给刘生俊5000到1万元不等，康孝峰、刘生俊先后叫了齐安、梁树虎、吴宗璞、冯某甲、郭某某等人以摇骰子猜单双的方式赌博约二十场。苗某某、刘某负责打水、放板，刘某、康孝峰负责联系提供场地；刘生俊负责开公司，齐安摇宝，田某某、宗百顺利用在公安局工作的身份负责赌场的安全。在这里他们共挣了130余万元，田某某每场分5000到10000元不等，共分了10万元，宗百顺分了3万元，康孝峰分了10万余元，刘生俊分了7万余元，他占股20%分了20多万，刘某分了利润的30% ，30多万元，苗某某分了利润的50% ，50万左右，苗某某、刘某共给参赌人员放板约185万元，刘生俊除了分股外，开公司还挣了185万。在此期间还在吴起县杨青川口梁某某家院内，共组织了十多场赌博，尚某某、刘某、梁某某负责打水，刘某和尚某某放板，刘某分其中利润的30%，梁某某分20%，尚某某分50%，我自己耍赌博输了还爬了刘某35万元的板。2017年4月份至6月份，他和郭某某、刘某、梁某某、尚某某先后在吴起宜美轩酒店顶楼彩钢房内组织了六七场赌博。郭某某叫了徐某某、袁某某、李佩孝、李媛等人猜单双，尚某某和刘某负责放板、打水，在这里他们共挣了24万元。郭某某占利润的30%，分了6万，刘某分了30%，6万元，尚某某分了40%，8万元,耍赌博期间他开公司输了十几万。2017年4月份左右，**在吴起县XX大厦XX单元XX楼共组织了五场赌博，孙立军负责放板，他和刘某、满牛（别称）、赵延海、李东东负责开公司，开公司期间他输了10多万，其他人不清楚。尚某某、苗某某、孙立军、刘某放板基本都是剁头板，1万元剁500元，拿到手的钱9500元。2.证人尚某某证明，2016年夏天，他和郝某某、梁某某、郭某某在宜美轩酒店内开设赌场，赌场由郝某某和刘某联系，他和刘某负责放板、打水，定边长毛和郝某某负责开公司，田某某和宗某丙负责照看赌场安全。他们用摇骰子猜单双的方式进行赌博，每场赌资三四十万元，他占股30%，其余70%另外几个人分，他先后放板20几万，刘某也放了一些板。3.证人苗某某证明，2014年9月份，郝某某给他打电话说其在XX小区XX号楼XX单元XX室XX弄了赌博场让他去，当时参赌的有冯某甲、袁某某、张某乙、王云、童兴林、高文举，还有几个他记不清了，“定边长毛”当公司，他不知道是刘燕还是刘某在场子里放板，他共去了三四次，共抽了三四万元。2016年年底，郝某某和康孝峰在吴起县XX小区XX号楼XX楼XX弄了个场子，郝某某打电话让他过去，当时参与赌博的有康孝峰、冯某甲、齐安等人，刘生俊负责开公司，他和刘某负责放板。4.证人郭某某的证明，2016年冬天，具体时间他记不清了，郝某某叫他到吴起县XX小区XX号楼康孝峰的办公室以摇单双的形式参与赌博，打水的是郝某某，放板的是苗某某和刘某，场地是康孝峰提供的，开公司的是刘生俊，参与赌博的人员有康孝峰、刘生俊、齐安。也是在这个冬天，郝某某叫他到杨青川口梁某某家的二楼套间赌博，打水的是郝某某，放板的是尚某某和刘某，开公司的是定边的几个人，摇宝的是崔某某，参赌的有采油厂的一个姓裴的区队长、崔某某、叶某某、梁某某等人。2017年3、4月份郝某某叫他在二中宜美轩酒店顶楼彩钢房耍赌，当时打水的郝某某，放板的和开公司的他记不清了，当时刘某也参与赌博了。5.证人叶某某证明，2017年4月份，他在郝某某位于杨青川口梁某某家的赌场连续两天参与赌博，赌场是郝某某和尚某某、梁某某、刘某组织的，放板的是郝某某和刘某，摇宝的是尚某某和张某乙。另外参赌的在场人员叶某某认识的有冯某甲、吴宗璞、郭某某、童兴林、张某乙、郭兆杰等人。6.证人宗某乙证明，2017年三四月份，**叫他到杨青川口梁某某家参赌，在赌场内见到刘某在沙发上坐着，平时都知道刘某是赌场放板的，当天刘某应该也在赌场放板。7.证人刘某丁证明，郝某某叫他到杨青川口梁某某家参赌，当时赌场内梁某某提供场地，放板的是尚某某和刘某，抽水的是侯智，摇宝的是张某乙，开公司的是定边长毛。8.证人徐某某证明，2017年三四月，在吴起杨青川口梁某某家参赌时，场内放板的是刘某、尚某某、郝某某、侯智，开公司的是一个定边人。2017年5月份，郝某某叫徐某某到宜美轩酒店参赌，当时赌场是郝某某组织的，放板的是郝某某、侯智、刘某、尚某某，抽水的是郝某某和侯智，开公司的有一个定边人和刘生俊。在石油小区准备参与赌博时见到刘某、袁某某、童兴林、尚某某，他知道刘某是在吴起常年放板的。9.证人张某乙证明，2016年12月份，他在XX小区XX号楼康孝峰办公室参与赌博，当时赌场里放板的是侯智、苗某某、刘某，输的钱都是爬苗某某的板，次日再次到康孝峰办公室楼上人家里，放板、抽水、开公司的还是前一天的人。2017年3、4月份，他在吴起杨青川口梁某某家参赌，召赌的是郝某某，场地是梁某某提供的，放板的是尚某某、侯智、刘某，摇宝的是尚某某，在杨青川参与五次赌博，他输了10万元，爬的是尚某某和侯智的板钱。10.证人冯某乙证明，2016年底，郝某某叫他在石油小区25号楼参赌，方式是摇骰子猜单双，500元起步，上不封顶。当时郝某某组织了赌场，放板的是刘某，参赌人员有梁某某和其他几个他不认识的人。11.被告人刘某的供述，她认识郝某某大概在2016年至2017年期间，郝某某在杨青川口梁树旗家、吴起XX小区XX号楼康孝峰20几楼的一个房间内、宜美轩酒店顶楼彩钢房内、吴起高级中学对面小区、石油小区后门跟前的一栋楼里开设赌场，这些地方她都去过，她在这些赌场开公司挂过股，她占股5%。综合证据：1.受案登记表证明，2018年6月份以来，吴起县公安局先后多次接到袁启飞实名举报汤某甲、刘某等人在吴起县境内多次开设赌场、暴力讨债违法犯罪线索。2.归案情况证明，被告人刘某于2020年2月23日到吴起县公安局刑侦大队投案。3.人口信息查询单证明，被告人刘某生于1978年2月24日，已达到负完全刑事责任年龄。上述证据，本院予以确认。（二）强迫交易罪2010年3月份，被害人李某甲向汤某甲借款1万元，未商定利息。2010年4月份，李某甲给汤某甲打电话要求还钱，但汤某甲以暂时不用为由，让李某甲继续借用。2010年6月份，汤某甲电话告知李某甲，这1万元钱每天利息400元，共计7万元，李某甲认为利息过高拒绝还款。2010年9月份，汤某甲派人前往华池县将李某甲强行带至吴起县金海宾馆，强迫李某甲给汤某甲出具一张9万元欠条后将其释放。2011年2月份，汤某甲派人将李某甲强行控制在吴起县XX区XX酒店、吴起县金海宾馆长达34小时之久，在控制期间，汤某甲强迫李某甲将其位于吴起县XX楼XX号楼XX室房屋以19万元的低价卖给了刘某，并签订了房屋买卖协议，但李某甲只拿到10万元，剩余9万元被汤某甲强行抵债拿走。之后李某甲妻子陈某某与刘某因该房屋发生争吵，汤某甲知情后又派人将李某甲控制在吴起县凯圣酒店长达三天两夜，期间李某甲曾向家人求救，其家人报警后，吴起县公安局城镇派出所民警出警到达现场，汤某甲告知民警系因账务纠纷引发争吵后民警离开现场。之后，汤某甲、刘某将之前李某甲与刘某签订的房屋买卖协议撕毁，采取伤害、辱骂、恐吓等手段强迫李某甲重新与刘某签订了一份房屋交易价值为22万的虚假房屋买卖协议，并且要求李某甲保证其妻子陈某某不再向刘某找事后才将李某甲释放。另查明，2011年11月8日，被告人刘某以34万元的价格将XX店XX小区2号楼801室卖给康某某，康某某已付清全部房款。2014年3月7日，刘某向延长油田股份有限公司吴起采油厂补缴XX店XX小区2号楼801室购房款24631.14元。2019年7月31日，经吴起县价格认证中心认定：XX店XX小区（原采油厂二厂家属楼）2号楼801室房屋面积130.92平方米，在价格鉴定基准日（2011年2月6日）的市场价值为390666元。在本案审理过程中，刘某的家属向被害人李某甲退赔了126000元。上述事实，经开庭举证、质证，有以下证据予以证实：1.受案登记表证明，2019年5月份吴起县公安局民警在侦办汤某甲相关案件的过程中发现，2011年2月份汤某甲因账务纠纷，采取非法拘禁、暴力手段强行让被害人李某甲将自己名下一套楼房以低于市场价卖给刘某。2.楼房转让合同证明，2010年11月29日李某甲从高某丙处以29万元的价格购买了钻采公司住宅楼二号楼801室。3.购房协议及证明各一份证明，2011年2月6日，甲方李某甲同乙方刘某签订购房协议，协议约定：甲方李某甲将位于吴起采油厂高某丙姚店台家属楼2号楼801出售给乙方（产权归乙方），房价为22万元整，乙方于2011年2月6日一次性付清房款22万元，并有李某甲、刘某、高某丙的署名。今收到刘某交来购买吴起采油厂姚店台家属楼二号楼801室楼房款22万元整，转让费4万元整，共计人民币26万元整。如果有违约，违约方承担违约金10万元整，超过一个月后，除违约金外，每月按26万元的房价的2.5%承担利息，并有李某甲的签字，时间为2011年2月6日。4.房屋买卖合同书及收条证明，2011年11月8日，刘某、高某丙以34万元的价格将XX店XX小区2号楼高层801室卖给康某某，康某某已付清全部房款。5.接处警登记表、城镇派出所值班日志证明，2011年2月26日12时，110指令称采油厂家属院有人报警门锁被撬，处警人潘峥殿、刘金海到达现场后，经查属纠纷，现场处置；2011年2月26日14时30分，110指令称凯圣宾馆有人打架，处警人潘峥殿、刘金海到达现场后，经查合同存在纠纷，告知到法院。6.案件相关照片2张证明，被害人李某甲手腕被砍伤有明显伤痕。7.房屋面积测绘报告证明，根据延安山河测绘工程有限公司在2011年2月14日对吴起县采油厂姚店台住宅小区2号楼房屋面积测绘，涉案房屋姚店台2号楼801室产权面积为130.92平方米。8.吴起县价格认证中心价格认定结论书证明，根据吴价认字（2019）38号价格认定结论书认定：涉案的房屋姚店台2号楼801室在认定基准日的市场交易价格为390666元。9.证人许某某证明，2011年他一直住在凯圣酒店403房间，有一天汤某甲问他要不要低价房子，他没有要，过了几天汤某甲带刘某及其他他不认识的人来到他房间，在他房间谈买卖房屋的事，并签了房屋买卖协议。之后，刘某告诉他有人把她门砸了，他过去后见到刘某同一个女人因房屋买卖的事情发生争吵，民警到达现场后处理了事情。又过了几天，汤某甲带着刘某及上次卖房子的人来到凯圣酒店他的房间，汤某甲在他房间隔壁开了一间房子，将刘某及卖房子的人带到隔壁房子，过了一会儿，刘某过来说打起来了，他过去后见到卖房子的人胳膊受伤，地上有血迹，电视旁有摔碎的白色水杯，汤某甲在旁边骂骂咧咧，之后警察来到现场，让人不要围观，协调完就离开了现场。10.证人康某某证明，2011年10月份，刘某告诉他自己在采油二厂家属院有一套房子要卖，过了几天他在刘某的带领下看了房，11月1日他支付给刘某买房定金1万元，11月8日支付给刘某剩余33万元购房款，同刘某、高某丙在购房协议上签了字。在购买房时，刘某给了他一份购买协议，他见到卖房人为李某甲。11.证人高某丙证明，2010年11月29日他将二厂家属院高层801的房子以29万元的价格卖给李某甲，2011年2月6日李某甲打电话说将房子卖给了刘某，让他在购房协议上签字。过了一会，刘某打电话找到他，在刘某的斯巴鲁汽车上他见刘某的车上坐着两个男人，之后他在刘某拿出的一份购房协议的公证人处签字后离开。听刘某说她是以二十一二万的价格买的这个房子。后来刘某又将房子以34万元的价格卖给了康某某，他在这次买卖的合同上也签了字。12.证人齐某甲证明，2011年二三月份，他外甥李某甲因账务问题被汤继生、许某某、刘某等人已经控制几天了，李某甲母亲报警了，之后他同齐某乙一起到凯圣酒店三楼的一个房间内，见到房间里有许某某、汤继生、刘某。刘某说李某甲的房子她要定了，之后警察来到现场，许某某说这是个人私事，警察便离开现场，他和齐某乙见警察都管不了就离开了凯圣酒店，之后过了两三天汤继生才把李某甲放了。13.证人齐某乙证明，2011年他同妻子听说外甥李某甲被人非法拘禁了，便到凯圣宾馆，见有两三个人将李某甲控制在宾馆房间内，无论李某甲在房间还是酒店走廊里都有一个大个子寸头的胖子跟着，之后齐某甲去了酒店他让齐某甲处理这个事情后就离开了。他见到李某甲胳膊上有伤。14.证人陈某某证明，她同李某甲系夫妻关系，2011年李某甲告诉她自己在外面欠了账，2012年正月，她去房子发现房门打不开了，李某甲告诉她自己将房子十几二十万卖给了刘某。后来听说李某甲被别人绑架了才将房子卖掉的。15.证人齐某丙证明，她系李某甲母亲，2011年1月29日，她丈夫接到陌生电话说其儿子将房子卖了，但是不签合同。在之后的电话里得知李某甲将房子卖了十几万。又过了一个小时左右，李某甲发来信息说自己被挟持了。之后就有陌生号码打来电话，在电话里听到了李某甲的哭声，并威胁说这就是李某甲不签合同的下场。之后她就报了警，又让齐某乙和齐某甲去看一下，齐某乙和齐某甲回来告诉她说人带不出来，房间里有四五个人，其中有个钻采公司的女的叫刘某。之后刘某给她打电话，威胁她让给其儿媳说不要闹事。16.被害人李某甲证明，2010年3月份，他向汤某乙借款1万元并给其打了一张欠条，说好用一个月就还，汤某乙当时说没有利息。4月份的时候他给汤继生还钱，汤继生说现在不用钱，到了6月份汤继生给他说钱是拿许某某的，1万元每天400元利息，是利滚利的，现在连本带利7万元。到了9月份的一天13时，汤继生派了两个小伙到华池把他强行控制并带到吴起金海宾馆四楼一间房间里，房间里当时有汤继生、外号狼的人，还有两个狼的手下，汤继生把提前写好的9万元的欠条逼着让他签字，他不愿意签字。后来在这几人的威胁下他迫于无奈在9万元的欠条上签了字，汤继生才放他走。11月初的一天上午10时许，狼的两个手下到华池又把他强行带回吴起县凯圣酒店，汤继生在酒店门口等着，汤继生见到他后就从其黑色现代车后备箱拿出一根洋镐把从他屁股上打了一棍，又在他胸口蹬了一脚，一下就把他蹬倒在地。之后将他带到凯圣酒店四楼的一个房间，房间里有许某某及其对象，还有两个人，许某某说汤某乙的钱是拿他的，并说让他赶快还钱，还说让他将房子卖了，最后还威胁说要卸他一件子。汤继生给他说让他把房子卖了，他不同意。大概到了17时许，许某某让汤继生把他带到金海宾馆关到第二天中午，汤继生就把他带到金海宾馆五楼的一个房间里，给狼打电话让其派两个手下过来将他看住，狼的两个手下来了后将他的手机收走不让与外界联系，一直控制他到次日11时，汤某乙来了让他赶紧把房子卖了还钱，并说不卖的话东北人向许某某要钱，许某某还不上就将他交给东北人。后来他确实没办法了就说卖也可以，要卖到他购买房子时的原价了，否则他不会卖。后汤某乙将他带至他的房子，并联系了一个买房子的，买房子的人说要20万元买，他没同意，后汤某乙又将他带至金海宾馆，并安排狼的两个手下继续看住他，不让他与家人和外界联系。到了第三天13时许，汤继生联系了一个叫刘某的要买他的房子，刘某给他说“你的那个房子结构我看了，房子连个房产证都没有，我给你19万你卖给我，不卖我上班了”，他不愿意卖，汤某乙看他不卖房子，就给手下的人打电话说让过来将他拉到银川，后刘某给他说这些人就靠这个吃饭着了，没必要惹这些人。他迫于无奈同意卖了，就在刘某事先准备好的合同上签了字，以19万元的价格将他的房子卖了，后汤某乙带他到刘某家取钱，刘某拿来19万现金给他，在车上他给了汤继生9万元现金。第二天，他家人知道后去找刘某理论，事情被汤继生知道后，汤继生派人再次将他控制到凯圣酒店，狼的手下在酒店内将他胳膊砍伤，强迫他另外签署一份房屋买卖合同，买卖合同价格改为23万元，在汤继生及其手下的逼迫下，他签署了合同。第二天，他和他妈打电话时趁机发短信让报警，下午4时警察来到现场，许某某给警察说是经济纠纷，让警察不要管赶紧滚。他给警察说被人控制了，手腕也被砍伤了，警察没有管还是离开了。之后他被汤继生继续控制到第三天，他舅舅齐某乙和妗子来凯圣宾馆讨好许某某和汤继生，他们还是不放他走。下午他家人同意不闹事后，才将他放出来。17.被告人刘某的供述，当时是汤某甲给她打电话说有一套二厂房子19万元看她买不，她同意购买后与汤某甲一起向李某甲买的房，她给了李某甲19万元，给钱时汤某甲在场，最后她走了，汤某甲是否拿钱她不知道。后来采油厂让补缴房款，她又交了二万多。18.辨认笔录证明，由被害人李某甲辨认出刘某就是伙同汤某甲强迫交易的人。上述证据，本院予以确认。本院认为，被告人刘某为牟取非法利益伙同他人开设赌场，多次组织他人进行赌博，其行为构成开设赌场罪；伙同他人以暴力、威胁手段，通过低价强买他人房屋，其行为构成强迫交易罪。公诉机关指控的两项罪名成立，依法应数罪并罚。公诉机关指控以汤某甲为首，刘某、许俊杨为骨干成员的恶势力犯罪集团的意见予以采纳。在与高某甲的共同犯罪中，刘某负责放板抽水，起主要作用，系主犯；在与汤某甲等人开设赌场的共同犯罪中，刘某系罪责较轻的主犯。辩护人关于刘某系从犯的辩护意见不予采纳。在与汤某甲强迫交易的共同犯罪中，刘某所起作用相对较小，系罪责较轻的主犯。辩护人提出被告人系自首，应从轻处罚的辩护意见，经查，案发后，被告人主动投案，宣判前如实供述主要犯罪事实，其对部分事实的辩解不影响自首的成立，故对辩护人的该辩护意见予以采纳。被告人的家属退赔了被害人的部分损失，可酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百二十六条、第六十九条、第二十五条、第二十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年又十个月，并处罚金30000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金10000元；决定执行有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年2月23日起至2022年2月22日止），并处罚金40000元（已预缴）。二、责令被告人依据案发时涉案房屋的市场价值向被害人予以退赔（扣除已支付房款及退赔的126000元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份。 审  判  长    王 锦 春审  判  员    张 艳 霞人民陪审员    郭 文 远  二○二○年八月二十六日      书  记  员    康    彪   2020022刘某10222122102210211102010刘某20200011