广东省深圳市罗湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0303刑初364号公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。被告人马寒寒，女，1997年10月3日出生，汉族，高中文化，户籍所在地河南省开封市兰考县，在本市无固定住所。因本案，于2019年10月15日被传唤，次日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕，现羁押于深圳市罗湖区看守所。辩护人周雄，广东诚公律师事务所律师。深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉﹝2020﹞446号起诉书指控被告人马寒寒犯诈骗罪，于2020年4月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员张月出庭支持公诉，被告人马寒寒及其辩护人周雄到庭参加诉讼。现已审理终结。深圳市罗湖区人民检察院指控：2016年初，被告人马寒寒与被害人刘某在广东省东莞市相识，2016年年底，马寒寒离开东莞市回至河南原籍，两人通过微信保持联系，并于2017年初确定恋爱关系。马寒寒在与被害人刘某谈恋爱期间，同时与证人马某1谈恋爱、以夫妻名义共同生活，并先后于2017年8月、2018年11月生育两个女儿。为骗取被害人刘某的钱财，马寒寒隐瞒自己的婚姻、生育状况，在2017至2019年期间，以美容、看病等各种理由要求刘某向其转账，刘某通过微信、支付宝分别向马寒寒转账人民币272229元、73800元。2018年4月，马寒寒对刘某谎称为讨好其母亲来促成其两人的婚姻，需购买名表送给其母亲的男友，在京东网上订购一块浪琴手表，让刘某代为支付了人民币20099元。马寒寒收到该手表后，将该表当生日礼物送给其丈夫马某1。2018年11月至2019年3月期间，马寒寒利用其丈夫马某1的闲鱼账号作为卖家发布物品信息，用其自己的闲鱼账户作为买家购买物品，并将链接发给刘某代为支付，实际上并无实物交易，在刘某代某后，马寒寒便将钱款套现。经审计，无实物交易的金额为人民币43540元。上述金额共计人民币409668元。民警于2019年10月15日在深圳市罗湖区将被告人马寒寒抓获。2019年12月31日，被告人马寒寒的家属与被害人刘某签订了和解协议，并退赔了人民币5万元，被害人刘某出具谅解书。为证明上述事实，公诉机关在法庭上出示或宣读了下列证据：1.物证：涉案手表；2.书证：退赔款的交易记录及现金存入记录、补充说明、调取证据通知书、和解协议、谅解书、户口本复印件、闲鱼网账户信息截图及交易记录、扣押决定书、扣押清单、发还清单、鉴定意见通知书、微信资金情况、出生医学证明等；3.证人证言：证人马某1、孟某1的证言、公安机关出具的抓获经过；4.被害人陈述：被害人刘某的陈述；5.被告人的供述和辩解：被告人马寒寒的供述和辩解；6.鉴定结论：价格认定结论书、广东安证计算机司法鉴定所出具的司法鉴定意见书、司法专项审计报告；7.视听资料、电子数据：交易流水光盘二张。公诉机关认为，被告人马寒寒无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马寒寒归案后能如实供述自己的罪行，是坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人马寒寒自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。被告人马寒寒向被害人赔偿退赔了部分赃款，取得了被害人谅解，依法可以酌情从轻处罚。建议判处被告人三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。据此，诉请本院依法判处。被告人马寒寒在法庭上对指控的上述事实及上述证据没有异议，承认控罪。辩护人为其作罪轻辩护，辩称：一、被告人从未登记结婚，也未举办任何婚姻仪式，起诉书认为被告人以隐瞒婚姻、生育状况骗取被害人信任，以美容、看病等真实理由骗取被害人转账，不符合刑法犯罪构成；二、被告人应对虚构的事实、交易所对应的金额承担刑事责任，被害人微信或支付宝转账用于牙齿整形费用等真实发生的医疗、消费金额不应计入涉案金额，且被害人对该部分予以追认；三、本案涉案金额起算时间有误，确定恋爱关系前与发现“婚育事实”后的转账、消费等金额不应计入涉案金额；四、被告人符合缓刑条件，被告人为初犯、偶犯，认罪认罚，主观恶性与人身危险性小，现已深深悔罪，几乎没有再犯可能，所在社区亦愿意接受对其改造，两个幼儿需要照顾，其中一个女儿才1岁半。综上，被告人家属与被害人已签署赔偿协议并取得谅解，请求法庭对被告人适用缓刑。经审理查明，公诉机关指控被告人马寒寒的上述事实客观、真实，证明上述事实的证据来源合法，且经当庭质证，本院予以采信。本院认为，被告人马寒寒无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对被告人马寒寒犯诈骗罪的指控，事实清楚,证据确实、充分，应予以支持。被告人马寒寒归案后能如实供述自己的罪行，是坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人马寒寒在审查起诉阶段签订了《认罪认罚具结书》，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。辩护人关于被告人马寒寒与马某1没有婚姻关系，所以不存在隐瞒婚姻获取被害人刘某信任的辩护意见，经查，被告人马寒寒在与被害人刘某交往的过程中，为了骗取钱财，隐瞒了自己与马某2某的真实关系和自己的生育状况，并多次以各种理由让被害人刘某转账和代某，以上事实有被告人马寒寒的供述、被害人刘某的陈述、闲鱼网账户信息截图及交易记录、证人马某1、孟某1的证言、出生医学证明等证据予以证实，足以认定，故辩护人的该项辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。辩护人关于被害人微信或支付宝转账用于牙齿整形的金额不应计入涉案金额的辩护意见，经查，被告人马寒寒诈骗的行为，在款项骗取到手时已既遂，事后款项的用途对于诈骗犯罪本身的评价并无影响，故辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出的其他从轻辩护意见，与事实相符，本院予以采纳。被告人马寒寒自愿认罪认罚，且其家属与被害人刘某签订了和解协议并退赔了部分赃款，被害人刘某对被告人马寒寒表示谅解，被害人刘某自愿对被告人马寒寒实际花费的涉案金额不予追究，本院酌情对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议恰当，本院予以采纳。综合考虑被告人马寒寒系初犯，犯罪情节较轻，有悔罪表现，且被害人对其予以谅解，依法对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马寒寒犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币20000元（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳）。二、扣押在案的苹果手机一部，属作案工具，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  连 亮人民陪审员  杨培德人民陪审员  刘进福二〇二〇年八月二十七日法官助理杨柳影书记员李鸿雅附：《中华人民共和国刑法》一、第六十四条:犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。三、第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。四、第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。五、第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。