浙江省象山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0225刑初331号 公诉机关浙江省象山县人民检察院。 被告人邵建国，男，1983年9月21日出生，汉族，出生地黑龙江省鹤岗市，文盲，无业，住黑龙江省鹤岗市工农区。2000年因犯抢劫罪、盗窃罪被黑龙江省鹤岗市工农区人民法院判处决定执行有期徒刑九年；2015年2月12日因犯非法拘禁罪被浙江省义乌市人民法院判处有期徒刑十个月。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年4月24日被浙江省象山县公安局刑事拘留，2020年5月29日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人陈志惠，浙江信大律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 被告人薛永强，男，1998年5月21日出生，汉族，出生地黑龙江省桦南县，文化程度初中，农民，住黑龙江省桦南县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年5月17日被浙江省象山县公安局刑事拘留，2019年6月22日被取保候审，2020年6月19日被象山县人民检察院决定取保候审。 辩护人陈建波，浙江人值律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 被告人翟海江，男，1994年8月3日出生，汉族，出生地江苏省泗阳县，文化程度初中，农民，住江苏省泗阳县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年4月28日被浙江省象山县公安局刑事拘留，2020年5月29日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人蒋海芳，浙江之鹰律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 被告人方开剑，男，1992年8月5日出生，汉族，出生地浙江省遂昌县，文化程度中专，农民，住浙江省遂昌县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年5月17日被浙江省象山县公安局刑事拘留，2019年6月22日被取保候审，2020年6月19日被象山县人民检察院决定取保候审。 辩护人唐才宗，浙江立甬律师事务所律师。 被告人候宝龙，男，1989年5月17日出生，汉族，出生地黑龙江省宁安市，文化程度初中，农民，住黑龙江省宁安市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年5月17日被浙江省象山县公安局刑事拘留，2019年6月22日被取保候审，2020年6月19日被象山县人民检察院决定取保候审。 辩护人钱静巧，浙江之鹰律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 被告人张思县，男，1982年9月25日出生，土家族，出生地湖北省宣恩县，文化程度初中，农民，住湖北省宣恩县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年4月22日被浙江省象山县公安局刑事拘留，2020年5月29日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人李芝巧，浙江昊大律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 浙江省象山县人民检察院以象检刑诉[2020]1191号起诉书指控被告人邵建国、薛永强、翟海江、方开剑、候宝龙、张思县犯敲诈勒索罪，于2020年7月15日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。浙江省象山县人民检察院指派检察员范红亚出庭支持公诉，被告人邵建国及其辩护人陈志惠、被告人薛永强及其辩护人陈建波、被告人翟海江及其辩护人蒋海芳、被告人方开剑及其辩护人唐才宗、被告人候宝龙及其辩护人钱静巧、被告人张思县及其辩护人李芝巧到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省象山县人民检察院指控：一、杨俞斌、蔡天杰、夏魏为首的恶势力犯罪集团的犯罪事实。2014年7月，杨俞斌（已判刑）成立宁波金叶子金融服务外包有限公司，杨俞斌、蔡天杰、夏魏（均已判刑）为公司实际控制人、股东。2016年至2017年，杨俞斌、蔡天杰、夏魏为谋取非法经济利益，以公司作为依托，与办理车辆按揭贷款的宁波一航担保公司、宁波永正担保公司等多家担保公司合作，并先后纠集被告人方开剑、翟海江、候宝龙及雷维权、全长骏、俞开波、黄鑫、刘先林、**鹏、陈恩洲、王志雄、毛海杰（均已判刑）等人，为担保公司强制清收车贷按揭逾期的车辆并向车主索要高额的违约金、拖车费、停车费等费用，逐步形成以杨俞斌、蔡天杰、夏魏为首要分子，被告人方开剑、翟海江、候宝龙及雷维权、全长骏、俞开波、黄鑫、刘先林、**鹏、陈恩洲、王志雄、毛海杰等人为固定成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团经常纠集在一起，以暴力、威胁等手段，在宁波大市区××江苏地区多次实施敲诈勒索等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，严重影响了人民群众的正常生活和社会秩序，造成了恶劣的社会影响。具体敲诈勒索事实如下：1.2016年10月某日，被告人方开剑等人冒充银行工作人员，谎称需要对车辆拍照，让罗某驾驶其浙Ｂ0××××黑色比亚迪Ｓ6汽车至宁波慈溪市××镇××工业园区万爱电器门口，拿到车钥匙后将该车开走。后夏魏以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向罗某索得违约金、拖车费共计人民币13000元。2.2016年11月某日，被告人方开剑及王志雄等人驾车至宁波××镇××路××处，趁王某等人驾驶浙ＢＫ××××黑色马自达汽车在此等候红绿灯，强行将王某等人拉下车后开走该车辆。后夏魏等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向王某索得违约金、拖车费共计人民币8000元。3.2016年下半年某日，被告人侯宝龙等人至宁波慈溪市机关幼儿园门口，强行将周武杰从诸某的浙ＢＹ××××白色雷克萨斯汽车上拉下，待诸某的母亲及4岁儿子下车后，将该车开走。后蔡天杰等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向诸某索得拖车费人民币20000元。4.2017年3月15日，被告人翟海江及陈恩洲、刘先林等人驾车至江苏省新沂市××附近一红绿灯处，故意追尾宁波永正担保公司客户陈某1驾驶的苏Ｃ3××××绿色江铃皮卡车，强行将陈某1拉下车后将该车开走。后该犯罪集团成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向陈某1索要违约金、拖车费等共计人民币25000元，但未得逞。二、夏魏、林正朋为首的恶势力犯罪集团的犯罪事实。2017年3月，夏魏、林正朋（已判刑）借用徐坤坤的名义成立宁波鄞州毕竟富汽车服务有限公司，夏魏、林正朋为公司实际控制人、股东。2017年7月左右以来，夏魏、林正朋为谋取非法经济利益，以公司作为依托，与办理车辆按揭贷款的中国人寿财产保险股份有限公司宁波分公司、宁波永正担保公司、宁波尚林和甫汽车销售服务有限公司等多家担保公司合作，并先后纠集被告人邵建国、薛永强、翟海江、张思县及郭莹、于昊、王志雄、毛海杰、刘先林、全长骏（均已判刑）等人，为担保公司强制清收车贷按揭逾期的车辆并向车主索要高额的违约金、拖车费、停车费等费用，逐步形成以夏魏、林正朋为首要分子，被告人邵建国、薛永强、翟海江、张思县及郭莹、于昊、王志雄、毛海杰、刘先林、全长骏等人为固定成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团经常纠集在一起，以暴力、威胁等手段，在宁波大市区××绍兴等地多次实施敲诈勒索等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，严重影响了人民群众的正常生活和社会秩序，造成了恶劣的社会影响。具体敲诈勒索事实如下：1.2017年10月某日，被告人邵建国等人冒充担保公司工作人员，要求提供车钥匙查看公里数，至宁波××路××号门口，强行将金从杰的浙ＢＫ××××白色雪佛兰汽车开走。后林正朋、毛海杰以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向金从杰索得违约金等人民币20000元。因林正朋、毛海杰等人索要更多钱财，金从杰被迫同意卖车，车辆转卖后金从杰拿到七八千元。2.2017年11月某日，被告人薛永强、翟海江及王志雄等人冒充担保公司工作人员，谎称要查看车辆，至宁波市北仑区××街道××路，强行开走永正担保公司客户喻某的浙Ｂ5××××棕色哈弗Ｈ6汽车。夏魏、林正朋、于昊以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向喻某索得违约金、拖车费共计人民币12000元。3.2017年12月某日，被告人邵建国、薛永强等人至宁波慈溪市××镇工业园区贝尔冰箱厂，强行开走艾卡担保公司客户许鸿赟车的浙Ｂ7××××香槟色纳智捷大7汽车。后夏魏以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向许鸿赟索要拖车费人民币15000元,因许鸿赟无支付能力而未得逞。4.2018年1月9日，被告人邵建国、薛永强等人至象山县丹城白石菜场，强行将尚林担保公司客户孟某从其浙ＢＫ××××白色哈弗汽车上拉下并抢夺车钥匙，将该车开走。后夏魏、林正朋以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向孟某索要违约金、拖车费、停车费等，孟某被迫同意转让车辆。该犯罪集团成员将该车以人民币85000元的价格转卖给他人，归还剩余按揭贷款人民币57000元，退还孟某人民币8000元，非法所得人民币20000元。5.2018年4月26日晚，被告人张思县等人驾驶车辆至宁波杭州湾新区联诚电镀有限公司路口红绿灯附近，将钟某驾驶的浙Ｂ6××××银灰色雅阁车逼停，将钟某拉下车后强行开走其车辆。后林正朋以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向钟某索得违约金、停车费共计17280元。综上，被告人邵建国敲诈勒索金额共计人民币55000元，被告人薛永强敲诈勒索金额共计人民币47000元，被告人翟海江敲诈勒索金额共计37000元，被告人方开剑敲诈勒索金额共计人民币21000元，被告人候宝龙敲诈勒索金额为人民币20000元，被告人张思县敲诈勒索金额为人民币17280元。为证明上述事实，公诉机关提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人邵建国、薛永强、翟海江、方开剑、候宝龙、张思县参与恶势力犯罪集团，结伙敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人邵建国系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。被告人邵建国、薛永强、翟海江部分犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人邵建国、薛永强、翟海江、方开剑、候宝龙、张思县系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当减轻处罚。被告人邵建国、薛永强、翟海江、方开剑、候宝龙、张思县到案后如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。提请本院依法惩处。 被告人邵建国对起诉书所指控的事实及证据均无异议，并自愿认罪认罚。 被告人邵建国的辩护人认为被告人邵建国在共同犯罪中起次要是从犯，依法应当从轻处罚，被告人邵建国部分犯罪系犯罪未遂，对该部分犯罪依法可以比照既遂犯从轻处罚，被告人邵建国到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。 被告人薛永强对起诉书所指控的事实及证据均无异议，并自愿认罪认罚。 被告人薛永强的辩护人认为被告人薛永强在共同犯罪中起次要是从犯，依法应当从轻处罚，被告人薛永强部分犯罪系犯罪未遂，对该部分犯罪依法可以比照既遂犯从轻处罚，被告人薛永强到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。 被告人翟海江对起诉书所指控的事实及证据均无异议，并自愿认罪认罚。 被告人翟海江的辩护人认为被告人翟海江在共同犯罪中起次要是从犯，依法应当从轻处罚，被告人翟海江部分犯罪系犯罪未遂，对该部分犯罪依法可以比照既遂犯从轻处罚，被告人翟海江到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。 被告人方开剑对起诉书所指控的事实及证据均无异议，并自愿认罪认罚。 被告人方开剑的辩护人认为被告人方开剑在共同犯罪中起次要是从犯，依法应当从轻处罚，被告人方开剑到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。 被告人候宝龙对起诉书所指控的事实及证据均无异议，并自愿认罪认罚。 被告人候宝龙的辩护人认为被告人候宝龙在共同犯罪中起次要是从犯，依法应当从轻处罚，被告人候宝龙到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。 被告人张思县对起诉书所指控的事实及证据均无异议，并自愿认罪认罚。 被告人张思县的辩护人认为被告人张思县在共同犯罪中起次要是从犯，依法应当从轻处罚，被告人张思县到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。 经审理查明：一、夏魏、杨俞斌、蔡天杰为首的恶势力犯罪集团犯罪事实 2016年上半年至2017年上半年，夏魏、杨俞斌、蔡天杰（均已判刑）为谋取非法经济利益，以宁波金叶子金融服务外包有限公司名义租用宁波市鄞州区××路××市场××楼等地作为办公地点，招募被告人翟海江、方开剑、候宝龙及毛海杰、王志雄、雷维权、全长骏、俞开波、黄鑫、刘先林、陈恩洲、**鹏（均已判刑）等人为固定成员的恶势力犯罪集团，为宁波一航非融资担保有限公司、宁波永正担保有限公司等多家担保公司强制清收车贷按揭逾期的车辆。该犯罪集团以夏魏、杨俞斌、蔡天杰为首要分子，被告人翟海江、方开剑、候宝龙及毛海杰、王志雄、雷维权、全长骏、俞开波、黄鑫、刘先林、陈恩洲、**鹏等人为固定成员，经常纠集在一起，以暴力、威胁等手段，在宁波大市区××江苏省等地区多次实施敲诈勒索等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，严重影响了人民群众的正常生活和社会秩序，造成了恶劣的社会影响。该犯罪集团通过冒充担保公司人员、编造理由与车主见面，或通过ＧＰＳ定位等方式找到车辆，之后通过骗取车主钥匙、故意追尾、强行将车主拉下车、阻扰车主靠近车辆等暴力或者软暴力的方式，强行将车辆开走，并当场或以告知书等形式告知车主到其办公地点处理后续事宜，随后采用威胁、恐吓等手段，以扣车不还、变卖车辆相要挟向车主索要高额的违约金、拖车费、停车费等费用。其中被告人翟海江参与敲诈勒索金额共计人民币25000元（其中敲诈勒索未遂金额为人民币25000元）；被告人方开剑参与敲诈勒索金额共计人民币21000元；被告人候宝龙参与敲诈勒索金额共计人民币20000元。该恶势力犯罪集团具体实施的犯罪事实如下： 1.2016年10月某日，被告人方开剑等人冒充银行工作人员，谎称需要对车辆拍照，让罗某驾驶浙Ｂ0××××号黑色比亚迪Ｓ6汽车至宁波慈溪市××镇××工业园区万爱电器门口，骗取车钥匙后将该车开走。后夏魏以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向罗某索得违约金、拖车费共计人民币13000元。 2.2016年11月某日，被告人方开剑及王志雄等人驾车至宁波××镇××路××处，趁王某等人驾驶浙ＢＫ××××号黑色马自达6汽车在此等候红绿灯，强行将王某等人从车上拉下，并将该车开走。后夏魏等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向王某索得违约金、拖车费共计人民币8000元。 3.2016年下半年某日，被告人候宝龙等人至宁波慈溪市机关幼儿园门口，强行将周武杰从诸某所有的浙ＢＹ××××白色雷克萨斯汽车上拉下，待诸某的母亲及4岁儿子下车后，将该车开走。后蔡天杰等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向诸某索得拖车费人民币20000元。 4.2017年3月15日，被告人翟海江及陈恩洲、刘先林等人驾车至江苏省新沂市××附近一红绿灯处，故意追尾宁波永正担保公司客户陈某1驾驶的苏Ｃ3××××号绿色江铃皮卡车，强行将陈某1从车上拉下，并将该车开走。后该犯罪集团成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向陈某1索要违约金、拖车费等共计人民币25000元，但未得逞。 被告人翟海江、方开剑、候宝龙到案后，均如实供述了上述主要犯罪事实。 案发后，被告人翟海江、方开剑、候宝龙向象山县人民检察院出具了认罪认罚具结书。同时，象山县人民检察院向本院提出以被告人翟海江犯敲诈勒索罪判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元、以被告人方开剑犯敲诈勒索罪判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元、以被告人候宝龙犯敲诈勒索罪判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元的量刑建议。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1.证人张某1的证言，证实了2019年11月14日，她和她丈夫王某一起去了宁波一家二手车行的二楼，王某进入一间办公室和对方谈了一会，之后王某让她支付人民币8000元给对方，她们给对方人民币8000元，拿回了自己的车的事实。 2.被害人罗某的陈述及辨认笔录，证实了2016年10月某日，他接到自称是银行工作人员电话，对方表示要拍下车子的照片，重新办一个手续。他就将他的浙Ｂ0××××号黑色比亚迪Ｓ6轿车开到宁波慈溪市××镇××工业园区万爱电器门口，对方的其中两人拿着钥匙就将他的汽车开走了，留下来的戴眼镜的男子也就是当初打电话联系他自称是银行的人，告诉他的车子贷款逾期了，他们担保公司将车子开走了，让他去宁波处理车子的事情。当日，他就去了对方的公司，一个叫“夏魏”的人让他支付违约金、拖车费人民币13000元。次日，他支付给“夏魏”人民币13000元。以及经辨认，夏魏就是他所说的“夏魏”；被告人方开剑就是打电话拖车的人的事实。 3.被害人王某的陈述及辨认笔录，证实了2017年11月某日，他同事驾驶他的浙ＢＫ××××号黑色马自达6轿车至宁波××镇××路等红灯时，他车子正后方有一辆车子，车里下来三四男子，将驾驶座上的同事拉下车，并给了他一张纸，告诉他违约了。他去了对方公司和对方谈，对方表示他违约了，要求他支付违约金、拖车费共计人民币18000元。最终，他和对方谈好，支付给了对方人民币8000元。以及经辨认，夏魏就是在公司内一直打电话的人的事实。 4.被害人诸某的陈述及辨认笔录，证实了2016年下半年，她前夫周武杰驾驶她的浙ＢＹ××××号的白色雷克萨斯轿车至慈溪市××街××，后走过来五六个人，打开车门将周武杰从车子拉了下来，等她妈妈及她儿子下车后，将车子开走了。之后，她收到一条短信，告知她逾期了让她过去谈。之后，她就去了对方的公司和对方谈，对方让她将尾款付清后再支付人民币50000元的拖车费，不然就将他的车子卖掉，后她跟对方谈好，支付给了对方人民币20000元。以及经辨认，蔡天杰就是对方老板；被告人候宝龙就是谈判时在场身上有纹身的外地男子的事实。 5.被害人陈某1的陈述，证实了2017年3月某日，他驾驶他的苏Ｃ3××××绿色江铃皮卡车行驶至江苏省新沂市××附近公交站等红绿灯时被后面的车子撞了一下，他就打开车门往后看，从他车后冲过来四个男子，其中两个男子冲过来把他拉下车，后面跟着的两个人就上了他的车将车子开走了。后面又开上来一辆白色小车，丢给他一张单子，表示他违约了。他跟对方联系后去了江苏宿迁的一个地方和对方谈，对方让他支付拖车费、违约金等共计人民币25000元，他和对方没有谈妥。他的车子是向宁波永正担保公司贷款。之后，他向新沂法院起诉永正担保公司的事实。 6.同案犯夏魏的供述，证实了2016年5、6月，他和杨俞斌、蔡天杰商定，一起合伙做汽车按揭的催收业务。由他提供按揭公司的业务资源，蔡天杰负责外勤催讨业务，杨俞斌负责财务。同时，变更他为宁波金叶子金融服务外包有限公司的股东。蔡天杰让毛海杰带着“小全”、“小王”、“海洋”、“小天”等人负责外催业务。他将自己公司或者其他担保公司逾期不付按揭的车辆信息给毛海杰，毛海杰带人去把车拖回来停在一处地方，告知书留着蔡天杰的电话。车子拖回来后，车主就会找他们谈判，他们会让车主将剩余的贷款还清，然后缴纳违约金，如果车主会配合交钱，他们就把车子还给车主，如果车主不配合交钱，他们就把车子交给担保公司，担保公司会支付给他们一笔拖车费用。当时，他、杨俞斌、蔡天杰、毛海杰等人都有参与谈判。催收人员除底薪外，拖回一辆车有人民币3000元的提成，剩下的收益有他、杨俞斌、蔡天杰按照持股比例3：3:4分配。担保公司会把逾期的客户名单给他，他会把车辆和车主信息发给催收组组长。按揭公司提前会在按揭车子上面装好GPS定位，催讨员基本上是去逾期客户的家里或者工作单位附近找车子，剩下GPS定位由他发给催讨员。以及经辨认，全长骏就是参与拖车的“小全”；被告人方开剑就是参与拖车的“小方”；俞开波就是参与拖车的“小于”；黄鑫就是参与拖车的“海洋”；**鹏就是参与拖车的“小李”；王志雄就是参与拖车的“小王”的事实。 7.同案犯杨俞斌的供述，证实了2016年3月，他和夏魏、蔡天杰合股经营宁波金叶子金融服务外包有限公司，由他作为法人代表。公司经营拖车业务，担保公司将逾期的车辆信息给他们公司，由他们公司去拖车。夏魏负责接拖车业务的单子，蔡天杰负责拖回车辆的处理，毛海杰等人负责去拖车。车子拖回来后，由夏魏、蔡天杰、毛海杰负责谈判，后期“海洋”也参与谈判。后来主要由夏魏和毛海杰谈判，他们与车主谈判时，要求向车主收取违约金、拖车费等费用的事实。 8.同案犯蔡天杰的供述，证实了2016年，他和夏魏、杨俞斌合股经营“金叶子”公司。夏魏主要负责业务对接，去担保公司接单子，之后夏魏就将需要拖车的单子交给拖车组的毛海杰，毛海杰再安排人员去拖车。他们拖车组的人会根据担保公司的提供的车主信息和GPS位置去拖车，并给车主一张告知单，前期留着的是他电话号码，后面换成了毛海杰的电话。他们将车子拖回来之后就和车主谈判，谈判的话前期都是夏魏在谈，后来他也谈过，之后就主要交给夏魏和毛海杰谈，如果他在公司的话，他也会参与谈，杨俞斌有时也会参与谈判。他们与车主谈判时，先要求车主将逾期的钱先还上，再要求向车主收取拖车费、违约金和停车费。车主不给钱的话，他们就会说要把车子拍卖了抵债的事实。 9.同案犯毛海杰的供述，证实了2016年夏，他去了宁波的“金叶子”公司上班，替担保公司清收逾期的车辆，他开始是拖车组长，负责带队拖车，之后他也参与和客户的谈判。公司当时办公地点在宁波市鄞州区××路××市场××楼，股东是夏魏、杨俞斌、蔡天杰。夏魏接到担保公司的逾期名单后把担保公司提供的客户资料给拖车组的组长，然后组长带队把车子拖回来，他们会自称是担保公司的法务部工作人员，给客户一张告知书让客户到公司来处理。夏魏、蔡天杰等人出面和客户谈判，向车主索要违约金、拖车费等费用，并把银行贷款结算清，才能拿回车辆，客户不给钱的话，夏魏就会跟担保公司沟通，将车子还给担保公司。刚开始拖车的时候告知书留的是蔡天杰的电话，之后由他先接待并负责先行谈判，告知书上就留的是他的电话。他们在和客户谈判的时候有多人坐在客户旁边，震慑下客户，为了在和客户谈判的时候占据一定的优势。俞开波、王志雄、全长骏、黄鑫、刘先林、陈恩洲、雷维权、方开剑、**鹏等人负责拖车。他在“金叶子”公司参与谈判的客户有殷涵、赵辉、吴刚等人的事实。 10.同案犯王志雄的供述，证实了2016年4月，他经毛海杰的介绍进入宁波金叶子金融服务外包有限公司上班，公司的老板有“夏总”、“斌哥”等人，公司的业务主要是将按揭公司贷款逾期的车子拖回来，“夏总”给他们拖车的单子，拖车的人员有毛海杰、“海洋”、“小李”、雷维权、俞开波、“小方”、“小全”等人。他们通过电话联系或者车主提供的住宅地址、GPS定位信息去找车，找到车辆后，通过蹲守及电话联系等方式，碰到车主后，将车主拉下车后将车主的车子开走。他们会给车主一张告知单，让车主去公司处理的事实。 11.同案犯俞开波的供述，证实了2016年6月至2016年11月，他到宁波金叶子公司上班，公司从事拖车业务。夏魏、杨俞斌、蔡天杰是公司老板。夏魏会从担保公司拿那些逾期车子名单给他们，然后安排他们去拖车。杨俞斌也会从按揭公司拿车主的逾期的名单给他们，也会在群里发车子的运行轨迹，方便他们找车。蔡天杰负责与车主谈判。他、毛海杰、全长骏、王志雄、“海洋”、刘先林、方开剑、**鹏、雷维权等人负责拖车，毛海杰是拖车组的负责人。夏魏、杨俞斌、毛海杰、黄鑫也和车主谈判过。他们通过安装在按揭车上的GPS找车，或者通过车主登记的信息等方式找车。他们通过等车主开门，上前将车主拦下，将车子开走，或者在车子行驶过程中寻找机会将车子拦停，让车主下车，车主不愿意下车的，将手伸进车内将车门打开将车主强拉下车，或者敲玻璃窗、砸车窗等方式迫使车主下车，同时，其他人上车将车子开走。他们在拖车时会跟车主表示他们是银行按揭违约拖车，让车主联系告知单上的电话和地址。他们与车主谈判时，无论是继续按揭还是把贷款尾款一次性付清，他们都会向车主收取拖车费、违约金和停车费。车主付完钱，他们才会把车子还给车主。他除了底薪外，每参与拖一辆车会有相应的提成。他和王志雄、全长骏等人在宁波拖过一辆黑色大切诺基JEEP车。他和王志雄等人在宁波北仑拖过一辆黑色众泰轿车，王志雄将车主将从车上拉了下来。他和王志雄等人自称是担保公司的人，需要查看一下车子的情况，车主将车子开过来之后，他们将告知单给了车主，将一辆褐色的现代轿车拖走了。他和王志雄、方开剑、全长骏等人在宁波市江北区庄市将一辆白色的全顺货车拖走了，他们把车主拉下来，就把车子开走了。以及经辨认，黄鑫就是他所说的“海洋”的事实。 12.同案犯全长骏的供述，证实了2016年3月，他去了宁波金叶子资产管理有限公司上班，夏魏是公司的老板，夏魏接到逾期客户名单后就下发给拖车组，他、刘先林、**鹏、俞开波、方开剑等人是一组的。他们开车出去找到要拖的车辆，跟客户说车辆逾期了，要将车子开走，并给客户一张告知书，要是客户不配合的话，他们就客户拉下车辆，从客户的手里拿走钥匙开走车辆。2016年，他和雷维权等人一起去宁波市镇海区拖过一辆金杯车，他们电话联系车主表示要拉货，并让车主到一个学校的门口等，车主就驾车过来了，他们将告知单给了车主，他们就车子开走了。2016年下半年某日，他和王志雄等人在宁波市××附近，跟着一辆黑色的现代越野车，在一个红绿灯口将车子拦下，王志雄将车子开走了。2016年年底，他和王志雄、毛海杰等人在宁波高新区一个工厂门口等待所需拖的车辆，车辆开出来后，他们在一个红绿灯路口将车子拦下，车主赵辉不在车上，开车的是一个女的，他们就给了告知单，就把车子开走了的事实。 13.同案犯雷维权的供述，证实了2016年8月至2017年2月，他进入“金叶子”公司工作，从事拖车。公司给他们逾期车子的单子，他们拖车人员根据车子的位置去找车，找到车辆后跟车主说你的车子逾期了，要将车子开走。要是车主不配合的话，他们就从车主手里夺钥匙，把车主控制拉离车辆，把车开走。他们每拖回一辆车子都有相应的提成。拖回的车辆由夏魏、蔡天杰、杨俞斌三个老板负责处理，通过谈判收取车主违约金、拖车费等费用。如果谈不成功的话，把车子压在公司，有些车主会服软主动找公司协商，有些客户不愿意协商的，他们就一直将车子扣着的事实。 14.同案犯黄鑫的供述，证实了2016年9月，他去夏魏的公司上班，从事拖车。车子拖回来是夏魏在谈，毛海杰有时也在谈，毛海杰给他们安排拖车任务。一起拖车的人有俞开波、刘先林、陈恩洲、王志雄、**鹏、雷维权等人。他们与车主谈判时，让车主将银行的按揭钱还了后，之后再向车主收取拖车费、违约金和停车费。2016年9月底，夏魏派他、刘先林、陈恩洲、**鹏到江苏地区拖车，他们就在江苏的“金叶子”公司拖车。他除了底薪外，每参与拖一辆车会有相应的提成的事实。 15.同案犯刘先林的供述，证实了2016年9月，他进入夏魏的公司，从事拖车。公司挂靠在宁波永正汽车服务有限公司。夏魏主要负责接单子。2016年10月至2017年4月，夏魏派他、黄鑫、**鹏、陈恩洲等人去江苏地区拖车。之后，他又回到宁波拖车。拖车的人员有毛海杰、全长骏、薛永强、方开剑、王志雄、黄鑫、**鹏、陈恩洲等人。他除了底薪外，每参与拖一辆车会有相应的提成。他和翟海江等人在江苏新沂拖过一辆号牌为苏Ｃ3××××的皮卡车，后来车主把永正担保公司起诉了，永正担保公司让他们把车子还回去，当时在新沂法院交接的车子，他和翟海江将该辆车子送回去了。他还拖了一个叫桂荣婷的人的车，并写了一张收条给桂荣婷的事实。 16.同案犯陈恩洲的供述，证实了2016年7月，他进入宁波金叶子金融有限公司上班，从事拖车业务。2016年9月至2017年3月，他被公司派到江苏去拖车。公司的老板是夏魏、杨俞斌、蔡天杰。一起拖车的还有毛海杰、王志雄、刘先林、“海洋”、全长骏、俞开波、方开剑、**鹏、雷维权等人。他们通过安装在按揭车上的GPS，或者通过车主登记的家庭住址等方式找车。他们找到车后，有些车主知道违约后会让他们将车子开走。有些车主不愿意配合，他们就把车主强拉下车，将车子开走。车子行驶过程中的，则在等红绿灯时或者在空旷路上将车子逼停，或者故意擦碰车辆让对方的车子停下来，进行拖车。有些车主停车后不愿意开窗的，则敲玻璃窗、砸车窗等方式迫使车主开窗下车。他们与车主谈判时，会向车主收取拖车费、违约金和停车费。他除了底薪外，每参与拖一辆车会有相应提成的事实。 17.同案犯**鹏的供述，证实了2016年6月至2017年年3月，他去了宁波金叶子外包有限公司上班，从事拖车。夏魏是公司的老板，毛海杰是经理，王志雄和雷维权是组长，组员有刘先林、全长骏、方开剑、陈恩洲、俞开波等人。夏魏从担保公司拿到违约车的信息后会提供给他们，负责跟车主谈判，收取违约金、拖车费，毛海杰负责管理他们，也会跟车主谈判。他们通过安装在按揭车上的GPS等方式找车。他们找到车后，有些车主知道违约后会让他们将车子开走。有些车主不愿意配合，他们就把车主强拉下车，将车子开走。他除了底薪外，每参与拖一辆车会有相应提成的事实。 18.通话基站、通话记录，证实了2016年10月，被告人方开剑与罗某的通话情况及被告人方开剑出现在慈溪市附海镇附近及2016年9月17日，诸某与蔡天杰有多次通话联系。的事实。 19.中国建设银行个人活期账户交易明细，证实了2016年9月，诸某向被告人夏魏转账人民币20000元的事实。 20.营业执照，证实了宁波金叶子金融服务外包有限公司成立于2014年7月11日，公司性质为有限责任公司，法定代表人为杨俞斌，自然人股东为被告人夏魏和杨俞斌的事实。 21.被告人翟海江的供述，证实了2017年2月、3月份，他加入夏魏的公司参与拖车，他先在江苏公司那边和刘先林、陈恩洲、**鹏等人参与拖车，2017年年底，他去宁波公司那边上班，他就负责找车、拖车，他们根据GPS定位找车，然后用备用钥匙将车子开走，他们会给车主告知书，让车主来公司处理车子逾期违约，然后公司的老板会和车主谈判，目的是为了向车主收取违约金和拖车费，有的客户逾期没几天，也要收取高额的违约金的事实。 22.被告人方开剑的供述，证实了2016年8月，他经王志雄的介绍去了夏魏的公司上班，参与拖车，公司的老板是夏魏、杨俞斌、蔡天杰。夏魏等人会从担保公司拿来逾期客户的名单让他们去拖车，他们根据车主提供的信息或者GPS定位找车，拖车时将告知书交给车主，告知书上有毛海杰等人的联系方式及公司的地址。车主来公司谈判时，公司会向车主收取违约金、拖车费，具体违约金金额是谈判决定的，因为车子被扣在他们公司，车主为了拿回车，基本都是同意交违约金。2016年，他和王志雄等人去了宁波镇海区，在一条马路的红绿灯前发现了要拖的黑色马自达汽车，他们将车主拉下车后，给了车主告知书，让对方按照告知书上的联系方式联系他们公司，他们就将这辆车子开走了的事实。 23.被告人候宝龙的供述，证实了2016年7月，他去宁波市鄞州区嵩江东路与科技路交叉口附近的一家公司上班，他和俞开波等人一起找车、拖车。被拖车的车主来公司谈判首先是由“毛哥”接待，“夏总”与另外一个胖胖的男子是公司的老板，公司主要靠与被拖车的车主谈判来赚钱。2016年下半年，他们去慈溪拖了一辆车，车子是一个男的在开，车里还有一个上了年纪的妇女和一个小孩子。以及经辨认，毛海杰就是他所说的“毛哥”的事实。 二、夏魏、林正朋为首的恶势力犯罪集团犯罪事实 2017年下半年至2018年上半年，夏魏、林正朋（已判刑）为谋取非法经济利益，以宁波鄞州毕竟富汽车服务有限公司名义租用宁波市鄞州区奥克斯大厦二楼等地作为办公地点，招募被告人邵建国、薛永强、翟海江、张思县及郭莹（已判刑）、毛海杰、王志雄、于昊（已判刑）、全长骏、刘先林等人为固定成员的恶势力犯罪集团，为中国人寿财产保险股份有限公司宁波分公司、宁波永正担保有限公司、浙江致邦汽车有限公司等多家担保公司强制清收车贷按揭逾期的车辆。该犯罪集团以夏魏、林正朋为首要分子，被告人邵建国、薛永强、翟海江、张思县及郭莹、毛海杰、王志雄、于昊、全长骏、刘先林等人为固定成员，经常纠集在一起，以暴力、威胁等手段，在宁波大市区××绍兴市等地区多次实施敲诈勒索等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，严重影响了人民群众的正常生活和社会秩序，造成了恶劣的社会影响。其中郭莹负责接收担保公司提供的逾期车主名单、客户信息、合同等，后将该信息反馈给夏魏、林正朋等人，并对清收车辆结果进行登记，且利用个人银行账户收取车主的违约金、拖车费、停车费、律师费等，根据夏魏、林正朋的安排与担保公司进行结算、为清收人员发放工资等。该犯罪集团通过冒充担保公司人员、编造理由与车主见面，或通过ＧＰＳ定位等方式找到车辆，之后通过骗取车主钥匙、故意追尾、强行将车主拉下车、阻扰车主靠近车辆、利用备用钥匙等暴力或者软暴力的方式，强行将车辆开走，并当场或以告知书等形式告知车主到其办公地点处理后续事宜，随后采用威胁、恐吓等手段，以扣车不还、变卖车辆相要挟向车主索要高额的违约金、拖车费、停车费、律师费等费用。其中被告人邵建国参与敲诈勒索金额共计人民币55000元（其中敲诈勒索未遂金额为人民币15000元）；被告人薛永强参与敲诈勒索金额共计人民币47000元（其中敲诈勒索未遂金额为人民币15000元）；被告人翟海江参与敲诈勒索金额共计人民币12000元；被告人张思县参与敲诈勒索金额共计人民币17280元。该恶势力犯罪集团具体实施的犯罪事实如下： 1.2017年10月某日，被告人邵建国等人冒充担保公司工作人员至宁波市鄞州区春园路100号门口，要求金从杰提供车钥匙查看公里数，强行将金从杰的浙ＢＫ××××号白色雪佛兰汽车开走。后林正朋、毛海杰等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向金从杰索得违约金等人民币20000元。因林正朋、毛海杰等人索要更多钱财，金从杰被迫同意卖车，车辆转卖后金从杰拿到人民币七八千元。 2.2017年11月某日，被告人薛永强、翟海江及王志雄等人冒充担保公司工作人员至宁波市北仑区××街道××路，谎称要查看车辆，强行开走宁波永正担保公司客户喻某的浙Ｂ5××××号棕色哈弗Ｈ6汽车。后夏魏、林正朋及于昊等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向喻某索得违约金、拖车费共计人民币12000元。 3.2017年12月某日，被告人邵建国、薛永强等人至宁波慈溪市××镇工业园区贝尔冰箱厂，强行开走艾卡担保公司客户许某的浙Ｂ7××××香槟色纳智捷大7汽车。后夏魏以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向许某索要拖车费人民币15000元,因许某无支付能力而未得逞。 4.2018年1月9日，被告人邵建国、薛永强等人至象山县丹城白石菜场，强行将孟某从浙ＢＫ××××号白色哈弗汽车上拉下，并抢夺孟某的车钥匙，将该车开走。后夏魏、林正朋以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向孟某索得违约金、拖车费、停车费等，孟某被迫同意转让车辆。该犯罪集团成员将该车以人民币85000元的价格转卖给他人，归还剩余按揭贷款人民币57000元，退还孟某人民币8000元，非法所得人民币20000元。 5.2018年4月26日晚，被告人张思县等人驾驶车辆至宁波杭州湾新区联诚电镀有限公司路口红绿灯附近，将钟某驾驶的浙Ｂ6××××银灰色雅阁车逼停，将钟某拉下车后强行开走其车辆。后林正朋以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向钟某索得违约金、停车费共计17280元。 被告人邵建国、薛永强、翟海江、张思县到案后，均如实供述了上述主要犯罪事实。2020年7月13日，被告人方开剑、候宝龙向象山县公安局分别缴纳退赃款人民币1500元、人民币500元。 案发后，被告人邵建国、薛永强、张思县向象山县人民检察院出具了认罪认罚具结书。同时，象山县人民检察院向本院提出以被告人邵建国犯敲诈勒索罪判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币20000元、以被告人薛永强犯敲诈勒索罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元、以被告人张思县犯敲诈勒索罪判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元的量刑建议。 另查明，杨俞斌向本院退缴违法所得人民币270000元、夏魏向本院退缴违法所得人民币253932.5元、林正朋向本院退缴违法所得人民币153932.5元、郭莹向本院退缴违法所得人民币50000元、俞开波向本院退缴违法所得人民币15000元、全长骏向本院退缴违法所得人民币5000元、雷维权向本院退缴违法所得人民币3000元、黄鑫向本院退缴违法所得人民币10000元、刘先林向本院退缴违法所得人民币8750元、陈恩洲向本院退缴违法所得人民币8750元、**鹏向本院退缴违法所得人民币12400元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1.证人张某2的证言，证实了他是宁波永正担保公司法人代表，2017年1月至11月，他们公司将车辆贷款催收业务外包给林正朋及夏魏经营的“毕竟富公司”，由林正朋及夏魏将车子拖回来，由袁某负责对接提供逾期车主的名单。后他听说，林正朋及夏魏向车主索要高额拖车费、违约金等费用的情况的事实。 2.证人袁某的证言，证实了她是宁波永正担保公司的贷后部主管。她们公司做汽车按揭的担保业务，客户出现按揭逾期，由她们公司进行催收。她们公司外包给夏魏、林正朋，她将逾期客户的名单交给林正朋，让林正朋等人去拖车，林正朋、夏魏将客户的车子拖来后，夏魏、林正朋向车主索要高额的拖车费、违约金、停车费等费用，林正朋拖车后，让客户去林正朋的地方找林正朋处理，林正朋收来的钱归林正朋等人的事实。 3.证人苏某的证言，证实了2016年年底或2017年初，“夏威”和另外一个男的来他们公司找到他，后他和“夏威”商定由“夏威”去拖车，他将车辆信息发给“夏威”，拖车的车子由“夏威”去谈判，他要求“夏威”只能收取客户20%的违约金，他再分得其中30%。以及经辨认，夏魏就是“夏威”的男子。 4.证人陈某2的证言，证实了2018年1月9日，她丈夫孟某驾驶按揭购买的浙ＢＫ××××号的白色哈佛Ｈ6汽车行驶到象山县××街道白石菜场时，一辆面包车停在她丈夫孟某的车子后面，对方车上下来五个年轻男子，将他丈夫拉下了车，并从她丈夫口袋里将车钥匙夺走了，对方就坐上汽车将她丈夫的车子开走了，并给了她丈夫告知单，让她丈夫联系“林总”。之后，她丈夫就去了对方的公司，对方，让她丈夫支付拖车费、违约金、停车费等共计人民币35000元，并让她丈夫归还贷款尾款人民币57000元才能把车子还给他们。之后，她丈夫又去了对方的公司，对方就让她丈夫把车子卖掉，对方就叫她丈夫签了一份全权代理的纸，对方恐吓她丈夫不签字，车子也要被卖掉，不仅拿不到钱还需要赔偿人民币35000元，她丈夫没办法就签了字。车子被对方卖了，除去贷款尾款，只给了她们人民币8000元的事实。 5.证人金某的证言，证实了2018年1月上旬，夏魏让卖一辆的白色哈佛Ｈ6汽车，之后夏魏将车子和手续都交给了他，他给了夏魏人民币89000元的事实。 6.被害人金从杰的陈述及辨认笔录，证实了2017年10月某日，他在宁波市××路××号××室内，有几个自称是担保公司的人找到他，其中一个人胖胖的，人挺高的，另外一个小年轻，人也挺高的，对方跟他说逾期了。对方表示要查看下他车子的公里数，并从他儿子处拿了钥匙，将他的浙ＢＫ××××号白色雪佛兰汽车开走了。他就联系了对方单子写着的姓林的人。之后，他去对方的公司，那个姓林的男的先和他谈，后姓林的男的安排姓毛的男的和他谈，让他归还剩余的贷款，再支付违约金、拖车费人民币50000元，如果不给钱，就把他的车子卖了。他和对方谈好支付人民币20000元。后来他把钱凑好后，支付给对方人民币20000元，对方又表示需要支付人民币40000元，他感到生气就没有同意。之后，姓林的男的打电话给他，让他签字卖车，他就去签字了，后来车子卖给别人，对方给了他人民币七八千元。以及经辨认，林正朋就是与他谈判的姓林的男的；毛海杰就是和他谈判的姓毛的男子；被告人邵建国就是拖他车的小年轻的事实。 7.被害人喻某的陈述及辨认笔录，证实了2017年11月，他驾驶浙Ｂ5××××号的棕色哈佛Ｈ6汽车行驶到宁波市北仑区××街道××路上时接到自称是银行工作人员的电话，表示需要查看一下车辆，该车贷款的银行是工商银行，由宁波永正担保公司担保。他就在路边等待对方，对方到了之后就向他要车钥匙看一下公里数，对方共有四个人，他把车钥匙给了对方之后，其中一个矮矮的小胖子让他下车，另外一个人就发动车辆将车子开走了，后来另外一个人又给了他一张单子，让他联系上面的电话处理，对方还有一个人在他不让对方发动车子的时候把他挡住。他就联系了单子上姓林的人。之后他就去了永正担保公司，和他谈判的是姓林的，还有一个“昊哥”，对方让他支付违约金、拖车费等共计人民币30000余元。他表示没有钱。之后，他又去和对方谈了两次，经过谈判，他支付给了夏魏违约金和拖车费共计人民币12000元。夏魏写了一张条子去取车。以及经辨认，林正朋就是他所说的姓林的男子；于昊就是他所说的“昊哥”；被告人薛永强就是开走他车子的男子；王志雄就是让他下车的小胖子；被告人翟海江就是递给他单子的人的事实。 8.被害人许某的陈述及辨认笔录，证实了2017年7、8月份某日，他驾驶浙ＢＮ××××号黑色江淮瑞风汽车行驶至慈溪市掌起镇厉家村菜市场门口附近处时被前面的一辆银灰色大众轿车堵住了，对方车上下来一个人，将他从车上拽下来，之后对方车上又下来一个人，对方两人一起将他往车后面推，大众车上又下来一个人就将他的车子开走了，那两个人推他的人给了他一张纸后坐他上车就走了。之后，他去了对方的公司，是一个姓夏的人和他谈的，要求他将贷款尾款人民币44000元付清之后，再支付拖车费、违约金等共计人民币60000余元，他觉得不合理就没有支付，对方让他签车辆转让的合同，他也没有签。2017年12月某日，他按揭购买的香槟色纳智捷大7越野车在慈溪市××镇工业园区因贝尔冰箱厂内被人开走了，后艾卡担保公司的业务员联系了他，他又去了上次的那个公司，他还是和那个姓夏的人谈，对方让他支付拖车费人民币15000元。他没有钱就没有支付。2018年9月，中国人寿财产保险股份有限公司宁波分公司就浙ＢＮ××××号车违约向法院提起诉讼。以及经辨认，夏魏就是和他谈判的姓夏的男子的事实。 9.被害人孟某的陈述及辨认笔录，证实了2018年1月9日，他驾驶浙ＢＫ××××号的白色哈佛Ｈ6汽车行驶到象山县××街道白石菜场时，一辆白色ＭＰＶ停在他的车子后面将他堵住，对方车上下来五年纹身的年轻男子，将他的车子围住，有两个男子站在驾驶室一侧敲窗让他把车门打开，后打开了车门，把他拉下了车，对方问他车钥匙在哪里，他回答说在口袋里，对方的其中一人将从他口袋里将车钥匙夺走了，对方就坐上汽车将他的车子开走了，并给了他告知单，让他联系“林总”。之后，他就去了对方的公司，“夏总”和“林总”等人和他谈，让他支付拖车费、违约金、停车费等共计人民币37000元，并让他归还贷款尾款，对方表示只有准备好所有的钱才能拿回他放在车子里的证件等物品。之后，他又去了对方的公司，他筹不到钱，对方就让他把车子卖掉，他表示需要考虑下，对方的“夏总”就起身把他按在桌子上，“林总”威胁他说，“现在签了，车子卖了还有返款”，他没有办法就签字了。之后，对方就把车上的东西给他了。他的车子被对方卖了人民币85000元，除去贷款尾款，只给了他人民币8000元。以及经辨认，夏魏就是将他按在椅子上的男子；林正朋就是在公司威胁他的男子的事实。 10.被害人钟某的陈述，证实了2018年4月26日晚，他从杭州湾新区的联诚电镀有限公司驾驶他的浙Ｂ6××××号的银灰色雅阁车出来，行驶至一个红绿色灯处时，他的车被一辆白色的北京现代车逼停，这时候从车上下来三个人，当时他立即把车门锁住了，然后就有人敲他车窗，他就把车窗摇下来，对方给他一张告知书，上面有个姓林的经理的电话，对方表示是担保公司的，他的车子逾期五天要把他的车子开回去，对方上来一个人，让他把车门打开，他就打开了，接着这个人坐上副驾驶，把他的车钥匙拔下来了，接着对方让我下车，因为当时下着雨他让那个人送他回去，另外一个人上了他的车把他的车子开走了。次日，他去了对方的公司处理此事，当时由姓林的经理接待他，对方表示他的车子逾期了，一是交六个月的保证金，二是一次性结清货款，他因为没有这么多钱，就选择了交六个月的保证金，然后对方表示还需要交违约金人民币15780元，他先通过微信向对方公司的一个女的转账人民币5780元，之后，他又借钱付给对方姓林的人人民币4500元，微信转账给上次那个女的人民币5500元，他在取车时，姓林表示还需要收取停车费人民币1500元，他就支付了人民币1500元的停车费给对方。因为车子在对方手里，虽然违约金和拖车费那么高，他也只能付款给对方。以及经辨认，林正朋就是谈判时姓林的男子；被告人张思县就是参与拖车，后来将他的车子开走的男子的事实。 11.同案犯夏魏的供述，证实了2017年，他从金叶子公司出来，之后他和林正朋注册宁波毕竟富汽车销售服务有限公司，一开始做汽车的按揭业务，2017年7月，他和林正朋商定一起做汽车按揭催收，当时于昊也加入他们公司做催收，当时催收有毛海杰、于昊、刘先林三个组长，各带一组人。他负责到担保公司接汽车按揭逾期的单子，林正朋负责谈判，毛海杰、于昊、刘先林各带一组负责拖车，客户会根据他们告知书里的电话联系到林正朋。有时候，他也会参与谈判，偶尔组长也会负责谈判。担保公司只要客户将贷款结清就好，谈判的收益就是他们自己的。在谈判时，他们要求车主将贷款尾款一次性付清，并再支付违约金、拖车费给他们。郭莹当时负责公司的财务，他们跟客户谈好之后，客户会把钱打到公司账户，由郭莹负责收款，再给各组分成。郭莹对公司从事拖车并通过谈判收取高额违约金及拖车费是知晓的。他和林正朋是股东，催收收益他和林正朋拿百分之五十，剩余的百分之五十由毛海杰、于昊、刘先林三个组长与组员自己分配。毛海杰组的组员有“小全”、“小王”、“海洋”、“小天”，于昊组的组员有“小强”、“阿峰”、“小果”等人，刘先林组的组员有“老雷”等人。他们当时接了中国人寿财产保险宁波分公司、宁波永正担保公司等公司的单子。担保公司会把逾期的客户名单给他，他会把车辆和车主信息发给催收组组长。按揭公司提前会在按揭车子上面装好GPS定位，催讨员基本上是去逾期客户的家里或者工作单位附近找车子，剩下GPS定位由他发给催讨员。2018年的时候，他、林正朋和浙江致邦汽车有限公司周总谈好帮浙江致邦汽车有限公司拖车，浙江致邦汽车有限公司将需要拖车的客户名单等信息发给他们，每拖一辆车，浙江致邦汽车有限公司会给他们报酬，他们拖车后，客户来找他们谈判，他们会要求客户将欠担保公司的垫付款还清，并要求客户缴纳后置月供，客户按照他们的要求做好之后，他们还会再跟客户谈违约金，跟客户谈下的违约金是交给他们的，算是他们的佣金，如果和客户谈不下的，浙江致邦汽车有限公司需要自己支付给他们费用。浙江致邦汽车有限公司会把客户的汽车钥匙给他们，他们拖车时，如果客户在场的话，他们会给客户告知书，留着林正朋的电话，客户不在的话，他们拖车人员就会联系客户，告知车子被拖的情况，客户来公司处理，由林正朋负责谈判。他们共帮浙江致邦汽车有限公司拖了六、七辆车。以及经辨认，薛永强就是参与拖车的“小强”的事实。 12.同案犯林正朋的供述，证实了2017年，他借用徐坤坤的身份证成立毕竟富汽车服务有限公司，公司实际由他和夏魏负责。2017年7月，他和夏魏合作拖车，他负责和车主谈判，夏魏负责对接担保公司，接银行逾期汽车车主的名单，担保公司将逾期车主的名单交给夏魏，夏魏就安排人去拖车，他们和担保公司没有签过什么合同，担保公司直接跟夏魏联系。拖车的时候会留给车主告知书，上面有他的电话号码，车主跟他联系之后，他就让车主来他们的办公场所谈，然后他告诉车主逾期期数和所需要归还的钱款，包括违约金、上门催讨费等费用。拖车团队有毛海杰、于昊、刘先林等人，各自底下还有拖车的人员。郭莹负责团队的财务。他和车主谈的时候，有些车主直接表示不要车子了，有些车主表示先暂时把几个月的逾期欠款先还掉，同时支付给他们违约金、催讨费及缴纳几个月的后置金，还有些车主同意将车子全部还清，再支付违约金和催讨费，他们和车主谈好之后，车主就钱交给财务郭莹，其中结清款和后置金交给担保公司，他们的收入就是违约金和催讨费。他们收到钱后再把车子还给车主。实在谈不好的车主，就将车子交给担保公司。收到的违约金和催讨费，一半由他和夏魏进行分配，另外一半给了于昊等人拖车的人。他们帮宁波永正担保有限公司、一航公司、爱卡公司等公司拖车。他每辆车谈判收取违约金和拖车费之后会跟郭莹说清楚，郭莹再将钱存进公司在杭州银行的账户。2018年的时候，他和夏魏还帮浙江致邦汽车有限公司拖车，每拖一辆车，浙江致邦汽车有限公司会给他们报酬（催收费），他们拖车后，客户来找他们谈判，他们会要求客户将欠担保公司的垫付款还清，并要求客户缴纳后置月供，客户按照他们的要求做好之后，他会再跟客户谈违约金，跟客户谈下的违约金是交给他们的，算是他们的催收费，如果和客户谈不下的，浙江致邦汽车有限公司需要自己支付给他们催收费。拖车人员去拖车时，如果客户在场的话，拖车人员会给客户告知书，留着他的电话，客户不在场的话，浙江致邦汽车有限公司就会联系客户告知车子被拖的情况，客户来公司处理，由他负责谈判的事实。 13.同案犯郭莹的供述，证实了2017年4月，她面试后去了宁波毕竟富汽车服务有限公司做财务，公司成立于2017年3月，做汽车的按揭业务，公司的法人是徐坤坤，但不参与公司管理，也没有股份，实际的老板是夏魏和林正朋。之后，公司不做汽车按揭业务了，夏魏告诉她公司现在做拖车业务了，让她负责财务，收下客户给公司的违约金、拖车费，后将违约金、拖车费分成好，一部分给夏魏、林正朋两个老板，还有一部分给拖车组长，组员的钱由组长分配，她还与担保公司业务对接，对接需要拖车的客户资料，她联系担保公司的内勤，对方会将需要拖车的名单和资料发给她，她再发给夏魏。夏魏负责去担保公司接需要拖车的单子，偶尔也会参与谈判。林正朋主要负责与车主谈判。于昊、毛海杰、刘先林是拖车的小组长。车主到了公司后主要是林正朋在谈，首先就是让车主将银行贷款的钱还清，等客户还了之后，再让客户支付违约金、拖车费、停车费，与车主谈好之后，车主将钱交给公司。夏魏、林正朋收取客户支付的违约金、拖车费、停车费交给她，她再存银行，银行转账的话，夏魏、林正朋将她的银行账号给客户，微信、支付宝转账的话，夏魏、林正朋叫客户转到她的微信或者支付宝内的事实。 14.同案犯于昊的供述，证实了2017年4月，他进入宁波鄞州毕竟富汽车服务有限公司上班，公司的股东是夏魏和林正朋，郭莹是公司的财务。车主逾期后，他们就以担保公司名义强制清收车贷按揭逾期的车辆，后向车主索要违约金、拖车费、停车费等费用。他是拖车小组的组长，组员有薛永强等人，其他组的组长有毛海杰、刘先林等人，他们参与拖车，除了有底薪外，每拖回一辆车会有相应的提成。他们根据夏魏等人提供的GPS定位去找到要拖的车辆，或者根据车主提供的电话询问车主在何处，找到车子后，他们会告诉车主车子逾期了要将车子拖走，若车主不配合的话，他们就抢过车钥匙，将车主拉下车，将车子开走。后续，由夏魏或者林正朋和客户谈判，有时候谈判的时候，他也会过去帮忙，他也向客户收过钱的事实。 15.通话记录，证实了2017年12月7日至12月11日，许鸿赟与林正朋有多次通话联系的事实。 16.证明，证实了喻某支付给夏魏人民币12000元。 17.微信转账记录，证实了钟某向郭莹分别转账人民币5780元、人民币5500元的事实。 18.营业执照，证实了宁波鄞州毕竟富汽车服务有限公司成立于2017年3月20日，公司性质为有限责任公司，法定代表人为徐坤坤的事实。 19.刑事判决书、罪犯档案资料，证实了同案犯夏魏、杨俞斌、蔡天杰、郭莹、全长骏、俞开波、黄鑫、雷维权、刘先林、陈恩洲、**鹏、毛海杰、王志雄、于昊等人被判处刑罚情况及被告人邵建国的犯罪前科、刑满释放情况的事实。 20.浙江省行政司法执法暂扣款票据，证实了2020年7月13日，被告人方开剑、候宝龙向象山县公安局分别缴纳退赃款人民币1500元、人民币500元的事实。 21.浙江省法院执行、调解款票据、进账记录，证实了杨俞斌已向本院退缴违法所得人民币270000元、夏魏向本院退缴违法所得人民币253932.5元、林正朋向本院退缴违法所得人民币153932.5元、郭莹向本院退缴违法所得人民币50000元、俞开波向本院退缴违法所得人民币15000元、全长骏向本院退缴违法所得人民币5000元、雷维权向本院退缴违法所得人民币3000元、黄鑫向本院退缴违法所得人民币10000元、刘先林向本院退缴违法所得人民币8750元、陈恩洲向本院退缴违法所得人民币8750元、**鹏向本院退缴违法所得人民币12400元的事实。 22.认罪认罚具结书，证实了案发后，被告人邵建国、薛永强、翟海江、方开剑、候宝龙、张思县向象山县人民检察院出具了认罪认罚具结书。同时，象山县人民检察院向本院提出以被告人邵建国犯敲诈勒索罪判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币20000元、以被告人薛永强犯敲诈勒索罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元、以被告人翟海江犯敲诈勒索罪判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元、以被告人方开剑犯敲诈勒索罪判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元、以被告人候宝龙犯敲诈勒索罪判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元、以被告人张思县犯敲诈勒索罪判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元的事实。 23.到案经过，证实了被告人邵建国、薛永强、翟海江、方开剑、候宝龙、张思县到案情况的事实。 24.户籍证明，证实了被告人邵建国、薛永强、翟海江、方开剑、候宝龙、张思县身份情况的事实。 25.被告人邵建国的供述，证实了2017年下半年至2018年上半年，他经于昊的介绍到夏魏的“毕竟富”公司参与拖车。夏魏会从担保公司或按揭公司拿车主逾期的名单，他们就根据名单上的信息联系车主去找车，或者通过“天眼”或者GPS找车子的轨迹，找到车子后，他们通过将车主的车子拦下强行开走车子等方式拖车，车子拖回来后，车主会按照他们给的告知书上的地址和联系方式，来公司谈判。夏魏和林正朋会和车主进行谈判，索要高额的违约金和拖车费，谈判成功拿到钱后，他可以拿到提成，他感觉老板夏魏和林正朋谈判的时候就是为了敲诈客户的钱。车子被他们扣着，大多数客户被逼无奈支付钱款。2017年12月，他和薛永强等人去慈溪的一个工厂里拖了一辆纳智捷SUV汽车。他和薛永强等人还在象山县的一个停车场里拖了一辆白色的哈弗H6汽车的事实。 26.被告人薛永强的供述，证实了2017年下半年，他经于昊介绍去夏魏的公司上班，公司的老板是夏魏和林正朋，他和于昊等人一起参与拖车，他们一般通过GPS定位找车，然后直接用备用钥匙将车子开走，或者电话联系车主让车主驾车过来，他们就站在车子面前不让车主靠近车辆，然后将车子开走，他们在拖车的时候，会给车主一张告知书，然后车主回来公司处理，林正朋会跟车主进行谈判。2017年年底，他和邵建国等人在慈溪一个郊区的厂里拖了一辆香槟色的纳智捷汽车，用的是备用钥匙直接开走的。2018年1月，他和邵建国等人还在象山丹城拖了一辆白色哈弗汽车，他们将车主拉下车后直接将车子开走了的事实。 27.被告人翟海江的供述，证实了2017年2月、3月份，他加入夏魏的公司参与拖车，他先在江苏公司那边和刘先林、陈恩洲、**鹏等人参与拖车，2017年年底，他去宁波公司那边上班，他就负责找车、拖车，他们根据GPS定位找车，然后用备用钥匙将车子开走，他们会给车主告知书，让车主来公司处理车子逾期违约，然后公司的老板会和车主谈判，目的是为了向车主收取违约金和拖车费，有的客户逾期没几天，也要收取高额的违约金的事实。 28.被告人张思县的供述，证实了2018年，他去了夏魏的公司参与拖车，他们将车子拖回来后，由夏魏、林正朋等人去谈判，向车主索要违约金、拖车费等费用，其实就是为了敲诈车主的钱，车主因为车子被他们扣着，没办法只得交钱。他们在杭州湾新区的一家厂门口的红绿灯处附近，将一辆灰色的本田雅阁汽车逼停，他们给了车主一张告知书，表示对方的车主违约了，让对方来公司处理，他们就将该辆车子开走了。后该辆汽车的车主来公司谈判了的事实。 本院认为，被告人邵建国、薛永强、翟海江、方开剑、候宝龙、张思县参与恶势力犯罪集团，结伙敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关提出被告人邵建国曾因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，在刑罚执行完毕之后五年内又故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。公诉机关和被告人邵建国、薛永强、翟海江、方开剑、候宝龙、张思县的辩护人认为被告人邵建国、薛永强、翟海江、方开剑、候宝龙、张思县在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚和邵建国、薛永强、翟海江部分犯罪系犯罪未遂，对该部分犯罪依法可以比照既遂犯从轻处罚和被告人邵建国、薛永强、翟海江、方开剑、候宝龙、张思县到案后均能如实供述自己的主要罪行，依法可以从轻处罚的意见，均符合法律规定，本院予以采纳。被告人方开剑、候宝龙能积极退缴违法所得，可对被告人方开剑、候宝龙酌情从轻处罚。被告人张思县的违法所得人民币17280元依法予以继续追缴。被告人邵建国、薛永强、翟海江、方开剑、候宝龙、张思县能自愿认罪认罚，依法均可以从宽处理。公诉机关提出对被告人邵建国判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币20000元、对被告人薛永强判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元、对被告人翟海江判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元、对被告人方开剑判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元、对被告人候宝龙判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元、对被告人张思县判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元的量刑建议，该量刑建议适当，本院予以采纳。据此，对被告人邵建国依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第二十三条、第六十五条第一款、第六十七条第三款的规定；对被告人薛永强、翟海江依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款的规定；对被告人方开剑、候宝龙依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第三款的规定；对被告人张思县依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人邵建国犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月24日起至2022年2月23日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人薛永强犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月31日起至2022年1月22日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人翟海江犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月28日起至2021年7月27日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人方开剑犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月31日起至2021年10月23日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人候宝龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月31日起至2021年10月23日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 六、被告人张思县犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月22日起至2021年6月21日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 七、被告人张思县的违法所得予以继续追缴，并责令退赔给被害人钟某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赖 臣 人民陪审员  张银亚 人民陪审员  王美华 二〇二〇年八月三十一日 代书 记员  徐芹芝