山东省德州市德城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1402刑初100号公诉机关德州市德城区人民检察院。被告人孙奉水（又名孙丰水），男，1979年12月26日出生于山东省德州市，汉族，中专文化，中共党员，德州市陵城区物资总公司职工，户籍地德州市陵城区，住德州市陵城区世纪家园15-4-201号。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年12月6日被刑事拘留，2020年1月11日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人付红卫，山东阳光桥律师事务所律师。被告人张明强，男，1981年8月5日出生于山东省德州市，汉族，初中文化，个体工商户，户籍地德州市陵城区，住德州市陵城区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年12月5日被刑事拘留，2020年1月11日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人杨秀梅，山东涵诺律师事务所律师。被告人周雪风，男，1985年3月7日出生于内蒙古自治区呼伦贝尔市，汉族，初中文化，打零工，户籍地内蒙古自治区呼伦贝尔市。因聚众斗殴，于2013年1月8日被德州市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年三个月。因犯容留他人吸毒罪，于2016年1月29日被山东省德州市中级人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，2016年3月13日刑满释放。因犯运输毒品罪于2019年12月6日被商河县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。2020年1月9日，其因本案从德州监狱被解到德州市看守所服刑（2020年8月18日刑满）。2020年8月18日被逮捕。现羁押于德州市看守所。指定辩护人郝丽华、刘晶，山东众成清泰（德州）律师事务所律师。被告人郭君，女，1974年6月1日出生于山东省德州市，汉族，中专文化，会计，户籍地德州市陵城区，住德州市陵城区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年12月6日被刑事拘留，2020年1月11日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人夏贞鹏、张娜，北京市京师（德州）律师事务所律师。被告人孙伟，男，1997年3月3日出生于山东省德州市，汉族，初中文化，无业，户籍地及住址德州市陵城区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年12月19日被刑事拘留，2020年1月21日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人吴明远，山东众成清泰（德州）律师事务所律师。德州市德城区人民检察院以德城检一部刑诉（2020）75号起诉书指控被告人孙奉水、张明强、周雪风、郭君、孙伟犯敲诈勒索罪，于2020年4月10日向本院提起公诉，经德州市中级人民法院指定本院管辖，本院于同日立案。同年7月30日、8月21日，公诉机关以书面形式对起诉书内容进行了部分变更。本院依法组成合议庭，于2020年7月1日至2日、8月6日、8月21日公开开庭审理了本案。德州市德城区人民检察院指派检察员李媛媛、书记员鲍万龙出庭支持公诉，被告人孙奉水、张明强、周雪风、郭君、孙伟及其辩护人到庭参加诉讼。在审理过程中，因出现不能抗拒的原因于2020年4月23日中止审理，同年6月30日恢复审理。现已审理终结。德州市德城区人民检察院指控，“2017年以来，被告人孙奉水、张明强、于某2（另案处理）以非法占有为目的，借‘车辆抵押贷款’为名，在德州市德城区陵城区从事抵押车贷业务，招募周雪风、孙某2（在逃）、张某2（另案处理）、彭某（另案处理）、郭君、孙伟、王某4（在逃）等实施敲诈勒索。被告人孙奉水、张明强为该团伙首要分子，被告人郭君为会计负责对外放款、收取利息、记账等工作，孙某2、张某2、彭某等人为业务员，被告人孙伟等人为拖车人员，被告人周雪风负责将车辆拖回后索要违约金的工作。该犯罪团伙分工明确，制造民间借贷假象，用车辆抵押贷款为掩饰，以非法占有为目的，肆意认定客户违约，后将客户车辆拖回藏匿，在收回借款本金后，以‘违约’为由向客户索要‘违约金’等费用，系利用‘套路贷’欺压百姓、扰乱经济、社会生活秩序，造成了恶劣的社会影响。一、2017年7月份，被害人王某1使用车牌号为冀Ｊ×××××的银灰色途观轿车在于恩龙、孙奉水、张明强合伙经营的抵押车贷公司办理车辆抵押借款45000元，由张明强转账给王某139000元，期间王某1向邵某支付家访费500元，向孙敬红账户偿还利息1050元，后被肆意认定违约将车悄悄拖走，被害人王某1被迫向周雪风交纳45000元本金及21000元违约金后将车辆赎回，被敲诈28550元。二、2017年7月份，被害人叶某使用车牌号为冀Ｊ×××××红色本田飞度轿车在于恩龙、孙奉水、张明强合伙的抵押车贷公司办理车辆抵押借款20000元，由张明强转账给叶某14100元，期间叶某向孙敬红账户偿还利息200元，后被肆意认定违约将车悄悄拖走。被害人叶某被迫交纳20000元本金及18200元违约金后将车辆赎回，被敲诈24300元。三、2017年8月份，被害人解某1使用车牌号为鲁Ｊ×××××白色福特轿车在于恩龙、孙奉水、张明强合伙的抵押车贷公司办理抵押借款18000元，收到孙奉水账户转款14100元，期间向郭君账户偿还利息800元，交纳3000元续约费，后被肆意认定违约将车悄悄拖走。被害人解某1向周雪风交纳18000元本金及4000元违约金后将车辆赎回，被敲诈11700元。四、2017年9月份，被害人李某1使用车牌号为鲁Ｊ×××××黑色别克轿车在于恩龙、孙奉水、张明强合伙的抵押车贷公司办理车辆抵押借款15000元，收到孙奉水账户转账10025元，期间向郭君账户偿还利息375元，后被该团肆意认定违约将车辆悄悄拖走。被害人李某1被迫向周雪风交纳26000元后将车辆赎回，被敲诈16350元。五、2017年9月份，被害人时某使用车牌号为鲁Ｊ×××××黑色东风风行轿车在于恩龙、孙奉水、张明强合伙的抵押车贷公司办理车辆抵押借款16000元，收到张明强账户转款10025元，期间向郭君账户偿还利息150元，后被肆意认定违约将车悄悄拖走。被害人时某被迫交纳16000元本金及13000元违约金，以及给张某2好处费1200元后将车辆赎回，被敲诈20325元。六、2017年9月份，被害人岳某使用车牌号为鲁Ｊ×××××白色东风标志轿车在于恩龙、孙奉水、张明强合伙的抵押车贷公司办理车辆抵押借款17000元，收到孙奉水账户转款12470元，期间向郭君账户偿还利息271元，后被肆意认定违约将车辆悄悄拖走。被害人岳某被迫向周雪风交纳35000元后将车赎回，被敲诈22801元。七、2017年10月份，被害人远东东使用车牌号为鲁Ｊ×××××起亚智跑轿车在于恩龙、孙奉水、张明强合伙的抵押车贷公司办理车辆抵押借款35000元，收到郭君账户转款26525元，期间支付家访费350元、向郭君账户偿还利息700元，后被肆意认定违约将车辆悄悄拖走。被害人远东东被迫向周雪风交纳35000元本金及27000元违约金、支付停车费530元后将车赎回，被敲诈37055元。八、2017年10月份，被害人赵某使用车牌号为鲁Ｊ×××××黑色奔腾轿车在于恩龙、孙奉水、张明强合伙的抵押车贷公司办理车辆抵押借款15000元，收到郭君账户转款10225元，期间向郭君账户偿还利息525元，后被肆意认定违约将车辆悄悄拖走。被害人赵某被迫向周雪风交纳15000元本金及13000元违约金后将车赎回，被敲诈18300元。九、2017年10月份，被害人田某使用车牌号为鲁Ｊ×××××黑色别克君越轿车在于恩龙、孙奉水、张明强合伙的抵押车贷公司办理车辆抵押借款28000元，收到郭君账户转款22450元，期间向郭君账户偿还利息600元，后被肆意认定违约将车辆悄悄拖走。被害人田某被迫向王某4、张某2、孙伟等人交纳28000元本金及17000元违约金后将车赎回，被敲诈23150元。十、2017年10月份，被害人李某2使用车牌号为鲁Ｊ×××××长安轿车在于恩龙、孙奉水、张明强合伙的抵押车贷公司办理车辆抵押借款20000元，收到郭君账户转款14300元，期间向郭君账户偿还利息300元，后被肆意认定违约将车辆悄悄拖走。被害人李某2被迫向周雪风交纳26000元后将车赎回，被敲诈12000元。十一、2017年10月份，被害人张某1使用车牌号为鲁Ｊ×××××白色奇瑞瑞虎轿车在于恩龙、孙奉水、张明强合伙的抵押车贷公司办理车辆抵押借款17000元，收到郭君账户转款14300元，期间向郭君账户偿还利息400元，后被肆意认定违约将车辆悄悄拖走。被害人张某1被迫向周雪风交纳25000元后将车赎回，被敲诈11100元。案发后，被告人孙奉水退缴112001元，被告人张明强退缴112000元。综上，被告人孙奉水、张明强敲诈勒索数额225631元；被告人周雪风敲诈勒索金额139556元；被告人郭君敲诈勒索金额172781元；被告人孙伟敲诈勒索金额23150元。”就指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人孙奉水、张明强、周雪风、郭君、孙伟的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人孙奉水、张明强为首的恶势力犯罪团伙系犯罪集团。被告人孙奉水、张明强系恶势力犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚，被告人周雪风、郭君、孙伟系从犯。提请本院依法判处。公诉人当庭发表公诉意见称，被告人孙奉水有退赃行为，建议判处被告人孙奉水有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金人民币三万元；鉴于被告人张明强有退赃行为、立功表现，建议判处被告人张明强有期徒刑三年至四年，并处罚金人民币三万元；被告人周雪风因犯运输毒品罪于2019年12月6日被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元，在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚进行合并，且被告人周雪风曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，应从重处罚。综上，建议就敲诈勒索罪判处被告人周雪风有期徒刑三年三个月至三年九个月，并处罚金人民币二万元；鉴于被告人郭君当庭才认罪认罚，又退缴违法所得，系从犯，建议减轻处罚，判处有期徒刑一年至二年，并处罚金人民币二万元，罚金可以适当予以减少调整；被告人孙伟有退缴违法所得的情节，建议判处有期徒刑九个月至一年二个月，并处罚金人民币一万元，罚金可以根据郭君的减少幅度予以相应调整。被告人孙奉水自愿认罪认罚，但辩称，合同金额和实际放款金额之间的差额不应算作敲诈勒索的数额。其未提交证据。被告人张明强、周雪风、郭君、孙伟自愿认罪认罚，无辩解意见，未提交证据。被告人孙奉水的辩护人辩称，被告人孙奉水自愿认罪认罚且当庭认罪态度较好；无前科；积极退缴赃款。其提交了退赃单据1份。被告人张明强的辩护人辩称，被告人张明强自愿认罪认罚且当庭认罪态度较好；无前科；积极退缴赃款；有立功表现；被告人张明强等人无侵吞被害人车辆的目的，且索要的违约金不但低于车辆价值，而且能够与之商量，未给被害人造成巨大的财产损失，实施犯罪的胁迫行为轻微，主观恶性较小。其提交了退赃单据1份。被告人周雪风的辩护人辩称，被告人周雪风自愿认罪认罚且当庭认罪态度较好；系从犯；五名被告人的行为不符合“恶势力”犯罪集团的认定标准，应认定为共同犯罪。本案被告人属于单纯为了谋取不法经济利益而实施的事出有因的犯罪活动，且集团成员之间并不固定，没有形成稳定的恶势力犯罪组织，该车贷公司成立时间短，没有造成严重的社会恶劣影响。其未提交证据。被告人郭君的辩护人辩称，被告人郭君自愿认罪认罚且当庭认罪态度较好；系从犯；无前科；积极退缴违法所得；郭君属于临时雇佣或被雇佣、利用或被利用以及受蒙蔽参与少量恶势力违法犯罪活动的人员，不应认定为恶势力成员。其提交了退缴违法所得单据1份。被告人孙伟的辩护人辩称，被告人孙伟自愿认罪认罚且当庭认罪态度较好；系从犯；无前科；积极退缴违法所得。其提交了退缴违法所得单据1份。经审理查明，2017年7月份至10月份，被告人孙奉水、张明强、于某2（另案处理）合伙成立车贷公司，其中孙奉水、于某2出资，张明强负责业务，审查车辆并对车辆估价、放款事宜，以“车辆抵押借款”为载体，纠集他人实施多起犯罪，逐渐形成了以孙奉水、张明强为首要分子、以被告人周雪风、郭君、孙伟以及孙某2（在逃）、张某2（另案处理）、彭某（另案处理）、王某4（在逃）等人为成员的恶势力犯罪集团。其中被告人郭君为会计负责对外放款、收取利息、记账等工作，孙某2、张某2、彭某等人为业务员，被告人孙伟等人为拖车人员，被告人周雪风负责将车辆拖回后索要违约金的工作。一、2017年7月份，河北省沧州市青县居民王某1以冀Ｊ×××××的银灰色途观轿车，在被告人孙奉水、张明强、于某2合伙的位于河北省沧州市东方世纪城的抵押车贷公司办理车贷业务，合同金额45000元，但实际收到张明强账户转款39000元，期间其支付了家访费500元，向孙奉水妻子孙敬红账户偿还利息共1050元，后被肆意认定为违约，车在其不知情的情况下被拖走。其按照指示到德州市陵城区赎车，被迫向被告人周雪风交纳本金和违约金各45000元、21000元将车辆赎回。被敲诈28550元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明：（一）书证1.微信转账记录，结合被害人王某1的陈述，证实王某1微信转给负责家访的邵某家访费500元的事实。2.中国银行交易流水明细清单，证实2017年7月28日，被害人王某1收到被告人张明强26325元转账（系转账的一部分）及向孙敬红（孙奉水妻子）账户6次偿还利息1050元的事实。（二）证人证言白彬的证言，证实其是被害人王某1的朋友。2017年9月份，王某1向其借钱称车被拖走了，要拿钱赎车。其借给了王某15000元，后王某1告诉其赎车花了60000余元。（三）被害人陈述王某1的陈述、辨认笔录及所附照片，证实2017年7月下旬，其以冀Ｊ×××××号轿车在河北省沧州市“一号车贷”办理了车贷业务，借款45000元，扣除GPS安装费等实际到账39000元，利息每周175元，其一共还了6次利息。2017年9月份的一天，其发现车不见了，有人打电话让其去德州市陵城区赎车，其到陵城区后被迫给了被告人周雪风本金45000元，但周雪风称还需要交违约金和拖车费，其又被迫给了于某117000元，转到周雪风给的账号里4000元。二、2017年7月份，河北省沧州市东光县龙王李乡后店村村民叶某以冀Ｊ×××××红色本田飞度轿车，在被告人孙奉水、张明强、于某2合伙的位于河北省沧州市东方世纪城的抵押车贷公司办理车贷业务，合同金额20000元，但实际收到张明强账户转款14100元，期间向孙奉水妻子孙敬红账户偿还利息200元，后被肆意认定为违约，车在其不知情的情况下被拖走，其按照指示到德州市陵城区赎车，被迫交纳本金20000元、违约金18200元将车辆赎回。被敲诈24300元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明：（一）书证中国银行交易流水明细清单，结合被害人叶某的陈述，证实2017年7月11日，叶某收到被告人张明强账户转款14100元；7月17日、25日，叶某两次将利息各100元转入孙敬红账户；8月2日转给耿某38200元。（二）被害人陈述叶某的陈述、辨认笔录及所附照片，证实2017年7月10日，其以冀Ｊ×××××本田飞度轿车在河北省沧州市东方世纪城一号车贷公司进行抵押贷款，该公司的庞某告诉其最多能贷给其20000元，邵某称该钱中需要先行扣除保证金、GPS安装费等，并指导其签订了合同，对其进行了家访。次日，其收到了被告人张明强转账的14100元。其按照约定将利息返还到孙敬红的账户。2017年7月26日晚上，庞某告诉其违约了车被拖走了，让其去德州市陵城区赎车。其到陵城区后，在汽车站附近的一个门市房，被迫向耿某交了本金20000元、违约金和拖车费18200元才将车赎回。三、2017年8月30日，山东省泰安市岱岳区祝阳镇祝阳村村民解某1以鲁Ｊ×××××的白色福特牌汽车在被告人孙奉水、张明强、于某2合伙的位于泰安市万达广场的抵押车贷公司办理了车贷业务，合同金额18000元，但实际收到孙奉水账户转款14100元，期间向被告人郭君账户偿还利息共800元，并因为续约向被告人周雪风交纳了续约费3000元，后被肆意认定为违约，车在其不知情的情况下被拖走。其按照指示到德州市陵城区汽车站赎车，被迫向周雪风交纳了22000元将车辆赎回。被敲诈11700元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明：（一）书证1.取款记录及中国农业银行卡交易明细清单，结合被害人解某1陈述，证实2017年8月31日，解某1收到被告人孙奉水账户转款14100元；2017年10月28日，解某1为了赎车在陵城区商业银行世纪家园支行分四次取款20000元交给周雪风以及通过微信给周雪风转款的事实；解某1向郭君账户八次偿还利息共800元。（二）被害人陈述解某1的陈述、辨认笔录及所附照片，证实其是鲁Ｊ×××××轿车的车主。2017年8月30日，其到彭某位于泰安市的一个宾馆房间找彭某办理贷款业务，彭某称最多贷给其18000元，还需要在该钱中扣除GPS等费用，每周需要偿还利息100元。其签订了合同，车内按照约定被张某2安装了GPS。次日，其收到了孙奉水账户转来的14100元，其如期偿还利息。2017年10月底，其打电话想续约，又缴纳了3000元的续约费。2017年10月27日晚上，其发现车不见了就怀疑车被拖走了，并向彭某确认了该事实。后一德州的号码给其打电话称其违约了，让其拿钱去德州市陵城区美家居广场赎车。次日，其就和母亲去了美家居广场赎车，其被迫给了周雪风22000元才将车赎走。其证实其一直按照约定偿还利息，共偿还了800元。四、2017年8月底，山东省泰安市肥城市边院镇过村村民李某1以鲁Ｊ×××××黑色别克轿车在被告人孙奉水、张明强、于某2合伙的位于泰安市万达广场的抵押车贷公司办理车贷业务，合同金额15000元，但实际收到孙奉水账户转款10025元，期间向郭君账户偿还利息375元，后被肆意认定为违约，车在其不知情的情况下被拖走。其按照指示到德州市陵城区汽车站赎车，被迫向周雪风交纳了26000元将车辆赎回。被敲诈16350元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明：（一）书证1.还息记录、郭君银行卡明细，证实被害人李某1向被告人郭君账户偿还利息共计375元。2.被告人孙奉水银行流水查询单，证实2017年8月26日，孙奉水账户转给被害人李某110025元的事实。（二）证人证言杨立军的证言，证实其和被害人李某1是一个村的村民。2017年10月3日，其陪着李某1到德州市陵城区赎车，在一个银行门口和对方见了面，李某1上了对方的车商量赎车事宜，后该男子离开，有人给李某1打电话称赎车要缴纳拖车费和滞纳金，李某1就向其借了10000元将车赎回。具体赎车费是多少钱其不清楚。（三）被害人陈述李某1的陈述、辨认笔录及所附照片，证实其是鲁Ｊ×××××轿车的车主。2017年9月份，其以该车为抵押在证人彭某处贷款15000元，实际收到贷款10025元，每周偿还利息75元，偿还四周后，彭某给其打电话称其违约了要拖其汽车。其就找朋友并拿出3000元才没被拖车，又还了一周利息。2017年10月2日，其发现车不见了，一个陌生人给其打电话称车被拖走了，让其拿着20000元去德州市陵城区赎车。次日，其和朋友杨立军去赎车，被告人周雪风开车接的其，后其被迫交给周雪风26000元将车赎回。五、2017年9月19日，山东省泰安市泰安区邱家店镇栗林村村民时某以鲁Ｊ×××××黑色东风风行X5轿车在被告人孙奉水、张明强、于某2合伙的位于泰安市万达广场的抵押贷款公司办理车贷业务，合同金额16000元，实际收到张明强账户转款10025元，期间向被告人郭君账户偿还利息150元，后被肆意认定为违约，车在其不知情的情况下被拖走。其按照指示到德州市陵城区汽车站赎车，被迫交纳本金16000元、违约金13000元、并答谢张某21200元将车辆赎回。被敲诈20325元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明：（一）书证1.交易明细，结合被害人时某的陈述，证实2017年9月24日，时某到德州市陵城区赎车时取款的事实，以及当天被要求答谢张某21200元的事实；时某向被告人郭君账户2次偿还利息共150元的事实。2.车辆照片、机动车行驶证复印件，证实被害人时某办理车贷业务时抵押的车辆的特征，车牌号为鲁Ｊ×××××。3.被告人张明强银行流水查询单，证实2017年9月9日，张明强账户转给被害人时某10025元。（二）证人证言石磊磊的证言，证实其是被害人时某的侄子。2017年9月份的一天，其陪同叔叔时某到德州市陵城区美家居广场赎车，一个长发男子骂骂咧咧的，向时某发问是否要车，要车就还款，并称必须偿还现金。其就和时某在农业银行取款将16000元现金给了长发男子。长发男子称还需要再交15000元的违约金，时某就向长发男子求情想少交，长发男子不同意并且态度非常蛮横，其让时某给当初办理贷款业务的人打电话说情，最后交了13000元，交完钱该男子就把合同撕毁了。长发男子让时某给中间人买两条烟，时某没买烟，直接转了1000余元钱。（三）被害人陈述时某的陈述、辨认笔录及所附照片，证实2017年9月，其在泰安市一个宾馆找彭某贷款，彭某看了其的行驶证并询问了其车的情况然后告诉其能贷款16000元，但需要扣除GPS安装费、手续费等2500元，每周偿还利息75元，其同意并在彭某的指导下签订了合同，后其收到了13000余元。2017年9月24日，其发现车不见了，一个陌生号码联系其让其到德州市陵城区赎车，其就和侄子时磊磊到了德州市陵城区，经联系到了美家居广场附近的一间办公室，见到了长发男子，该男子让其偿还16000元，其按照该男子要求交纳了16000元，但该男子称还需要交纳违约金16000元，其就给彭某打电话让彭某给说情，后张某2就和长发男子商谈，最后其给了长发男子13000元，长发男子称让其买烟答谢张某2，其没买烟但答谢了1200元。六、2017年9月份，山东省泰安市岱岳区大汶口镇岳家庄村村民岳某以鲁Ｊ×××××白色东风标志轿车在被告人孙奉水、张明强、于某2合伙的位于泰安市万达广场的抵押车贷公司办理车贷业务，合同金额17000元，但实际收到孙奉水账户转款12470元，期间向郭君账户偿还利息271元，后被肆意认定为违约，车在其不知情的情况下被拖走。其按照指示到德州市陵城区赎车，被迫向被告人周雪风交纳了35000元将车赎回，被敲诈22801元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明：（一）书证1.微信转账截图，结合被害人岳某的陈述，证实2017年9月28日，**陪同岳某到德州市陵城区赎车，岳某向表哥借款5000元，岳某将其中2000元通过微信转账给了被告人周雪风，以及将3000元转给了**让**取现的事实。2.被告人郭君银行卡明细，证实被害人岳某向郭君账户3次还息271元。3.被告人孙奉水银行明细单，证实2017年9月1日，孙奉水账户向被害人岳某转款12470元。（二）被害人陈述岳某的陈述、辨认笔录及所附照片，证实2017年8月底，其以鲁Ｊ×××××号轿车在泰安市个公司办理了车辆抵押贷款业务，借款17000元，实际到账12470元，此后每周按时偿还利息90元，共还利息271元。9月底被告知其车上安装的GPS有问题，车已经被拖到德州市陵城区了，让其拿钱赎车。其让朋友**陪同去赎车，被迫交给周雪风35000元将车赎回。该35000元，其中其母亲给其取现20000元，**取现1000元，其表哥微信转给其5000元（其中2000元微信转给了周雪风，3000元转给了**，**又给其取现3000元）。七、2017年10月14日，山东省泰安市太平街道办事处居民远东东以鲁Ｊ×××××的起亚智跑轿车在被告人孙奉水、张明强、于某2合伙的位于泰安市万达广场的抵押车贷公司办理了车贷业务，合同金额35000元，支付家访费350元，收到被告人郭君账户转款26525元，期间向郭君账户偿还利息700元，后被肆意认定为违约，车在其不知情的情况下被拖走。其按照指示到德州市陵城区赎车，被迫向被告人周雪风交纳了停车费530元、本金35000元、违约金27000元将车赎回。被敲诈37055元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明：（一）书证1.交易明细清单、支付宝转账记录各一宗，结合被害人远东东的陈述、高某的证言，证实2017年10月14日，远东东收到被告人郭君账户转账26525元；同年10月21日、10月28日、11月4日、11月11日，远东东向郭君账户偿还利息共计700元；2017年11月14日，远东东去德州市陵城区赎车取现35000元交给被告人周雪风，通过支付宝及微信各转给王建猛9000元，微信转账给邹某1停车费530元、支付彭某家访费350元；陪同远东东赎车过程中，高某帮远东东转给邹某17000元。2.郭君银行卡明细一宗，证实被告人郭君于2017年10月14日向远东东发放贷款26525元的事实，以及10月21日、10月28日、11月4日、11月11日，远东东向郭君账户偿还利息共计700元的事实。（二）证人证言1.高某的证言、辨认笔录及所附照片，证实其是被害人远东东的朋友。2017年11月份，远东东告诉其车被拖走了，让其陪着去德州赎车，其同意了。到了德州市陵城区汽车站，其二人被带到了汽车站南边的农业银行，远东东取现35000元，然后在一个门市房里交给了一个男子，后有人称远东东违约了，赎车需要交纳违约费等共计四万余元，其就和对方讨价还价最后商定为27000元，远东东给对方支付了20000元，其支付了7000元。2.张某2的证言，证实尾号为6789的手机号其曾使用过。该手机号码曾和被害人远东东联系，让远东东到德州市陵城区赎车。3.彭某的证言，证实其记得被害人远东东是其介绍给张某2的一个客户。（三）被害人陈述远东东的陈述、辨认笔录及所附照片，证实2017年10月14日，其通过证人高某去了位于泰安市写字楼的一家车贷公司咨询贷款业务，接待其的彭某给其介绍了业务，彭某查看了其行驶证和车辆情况，告诉其可以贷款三万到三万五千元，其称贷款30000元即可，彭某称需要扣除安装GPS的钱等，给到其手里是26000余元。其同意，以车牌号为鲁Ｊ×××××起亚智跑轿车为抵押办理了车贷，借款30000元，期限两个月，彭某告诉其每周还利息175元，最后偿还本金即可。彭某在其车上安装了GPS，其按照彭某的指示将备用钥匙给了彭某，等待彭某的家访，彭某没家访而是让其拍了几张家里的照片通过微信发给了彭某，并要求其支付了350元，后其收到了26525元钱。其每周还利息175元，还了四周。2017年11月12日18时许，尾号为6789的德州的号码给其打电话称车上的GPS接收不到信号，让其到其停车的位置，其到现场后，看见三个男子在其车旁，手里拿着合同和备用钥匙，其将车门和前机盖打开后，张某2用备用钥匙调试了一下GPS后双方就离开了。次日，其发现车不见了就给彭某打电话，彭某称车被德州的人拖走了，17时许，有人给其打电话称其违约了，让其到德州市陵城区赎车。2017年11月14日，其和朋友高某去了德州市陵城区汽车站，其和高某被被告人周雪风带上车，周雪风将其带至车站南边的农业银行，其取出35000元给了周雪风，周雪风将其带至一门市房，周雪风拿着其签署的合同告诉其违约了，需要交纳六万元的违约金，但其只要交纳三万元就可以将车开走，其就向姐姐借款10000元、向高某借款7000元，向朋友借款10000元，凑了27000元。其将10000元取现给了周雪风，高某通过手机支付宝转给邹某17000元，后周雪风带着其去了一个纹身店，其通过微信转账给王建猛9000元，还有1000元其忘记是怎么给得了，后邹某1又让其微信转账530元的停车费。其之所以交钱是因为对方很嚣张，吓唬其，其害怕，只想把车赎出来，因此也负债累累。八、2017年10月24日，山东省泰安市岱岳区祝阳镇姚庄村村民赵某以鲁Ｊ×××××的奔腾轿车在被告人孙奉水、张明强、于某2合伙的位于泰安市万达广场的抵押车贷公司办理车贷业务，合同金额15000元，实际收到被告人郭君账户转款10225元，期间向郭君账户偿还利息525元，后被肆意认定为违约，车在其不知情的情况下被拖走。其按照对方指示到德州市陵城区赎车，被迫交纳了本金15000元、违约金13000元将车赎回。被敲诈18300元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明：（一）书证收款、还息记录、支付违约金、拖车费取现记录、郭君银行卡明细，结合被害人赵某的供述，证实2017年10月24日，赵某收到被告人郭君账户转账10225元的事实，以及赵某向郭君账户支付525元利息的事实。2017年12月17日，赵某在德州市陵城区交纳本金15000元和交纳违约金13000元赎车的事实。（二）被害人陈述赵某的陈述、辨认笔录及所附照片，证实其是鲁Ｊ×××××的车主。2017年10月份，其在泰安市万达广场证人彭某处贷款，彭某让其出示行驶证，又询问了车的基本情况后称可以贷给其15000元，但需要扣除押金等费用，每周偿还利息75元。其同意并在彭某指导下签订了合同，后彭某带着车钥匙去安装GPS,安装完后，彭某让其在车前拿着合同读了合同上的一段话，并录了视频。当天晚上其就收到了10225元的贷款，后按时偿还了7次利息发现车不见了，一个陌生人给其打电话称其违约了，车被拖到了德州市陵城区，让其赎车。后其偿还本金15000元，又缴纳了13000元拖车费、违约金后才将车赎回。同时证实赎车时，对方态度非常恶劣，不交钱就不给车，其没办法只能凑钱赎车。九、2017年9月19日，山东省泰安市泰安区龙潭南路居民田某以鲁Ｊ×××××的黑色别克轿车在被告人孙奉水、张明强、于某2合伙的位于泰安市万达广场的抵押贷款公司办理车贷业务，合同金额28000元，收到郭君账户转款22450元，期间向郭君账户偿还利息600元，后被肆意认定为违约，车欲被拖走，其被迫向王某4、张某2、孙伟等人交纳本金28000元、违约金17000元将车赎回。被敲诈23150元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明：（一）书证1.支付宝取款、转账记录及POSS机刷卡凭条，结合被害人田某的陈述，证实田某向被告人郭君账户转账30000元，以及田某向朋友刘科借钱45000元赎车的事实。2.微信信息，证实被害人田某提供的证人张某2、彭某的微信信息。3.被告人郭君的银行账户明细，证实2017年9月19日，被害人田某收到郭君账户转款22450元；田某向郭君账户转款30000元以及4次向郭君还息共计600元的事实。（二）证人证言1.张某2的证言、辨认笔录及所附照片，证实被告人周雪风告诉其客户田某车上安装的GPS信号不正常，其就和王某4、孙伟等人去找田某查看，其以该事为由认定田某违约向田某索要了45000元。2.孙某1的证言，证实2017年10月，张某2带着其和孙伟、王某4、孙某2去泰安拖车，车辆是一辆黑色的别克车，张某2和王某4上了客户的车，后张某2让其和孙伟、孙某2开车跟在客户的车后面进了一条门市街，客户进去又出来，过了一会张某2和王某4在客户车上下来上了车，其一行人就回驾校了。（三）被害人陈述田某的陈述、辨认笔录及所附照片，证实2017年9月19日13时许，其到了位于泰安市的贷款公司询问其车牌号为鲁Ｊ×××××的车能够贷款多少钱，张某2称可以贷款28000元，但需要扣除GPS使用费、家访费等费用，其同意并在张某2的指导下签订了合同，后彭某告诉其利息是每周150元，要按时偿还利息，否则罚息是本金的50%。签完合同，其和张某2、彭某到了停车场，张某2在其车上安装了GPS,其就载着彭某到家里进行家访。当天15时45分，其收到了22450元，其按照约定每周偿还利息。2017年10月18日，其接到电话称其车上的GPS接收不到信号了，让其到停车处，其到车前发现有几个人围在其车前，王某4拿着备用钥匙开锁，称打不开，其违约了。孙伟称其将车钥匙换了,GPS信号不正常，属于违约，按照规定其应该返还本金28000元，违约金27000元。其就联系朋友刘科借钱，将15000元给了孙伟，又将30000元转到了孙伟提供的账户中。（四）被告人的供述与辩解孙伟的供述，证实2017年10月份，张某2带着备用钥匙和合同叫着其和王某4、孙某1去泰安拖车，将车拖回汇源驾校后，张某2给客户要了40000余元（30000元系转账，10000余元交的现金）。十、2017年10月24日，山东省泰安市新泰市新汶办事处张庄社区居民李某2以鲁Ｊ×××××长安轿车在被告人孙奉水、张明强、于某2合伙的位于泰安市万达广场的抵押贷款公司办理车辆抵押业务，合同数额20000元，实际收到被告人郭君账户转款14300元，期间向郭君账户偿还利息300元，后被肆意认定为违约，车在其不知情的情况下被拖走。其按照指示到德州市陵城区赎车，被迫向被告人周雪风交纳了26000元将车赎回。被敲诈12000元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明：（一）书证1.银行明细清单，结合被害人李某2的陈述，证实2019年11月15日，李某2在德州市陵城区工商银行取现20000元赎车的事实。2.微信转账记录，结合李某2的陈述、王某2的证言，证实李某2向王某2转账6000元用于赎车的事实。3.被告人郭君的银行明细单，证实2017年10月21日，被害人李某2收到郭君账户转款14300元；2017年10月28日至11月11日，李某2向郭君账户3次还息共300元。（二）证人证言王某2的证言，证实其和被告人张明强等人是朋友，后通过张明强认识了于某2。2017年上半年，张明强和于某2等人在德州市陵城区合伙经营车贷生意，其知道也去过“壹号当铺”，这里经常停放着很多车辆。所谓的车贷业务就是“套路贷”，客户来贷款，需要将车备用钥匙进行抵押，张明强的员工根据抵押车辆的价值估算贷款的本金，跟客户签订借款合同，给客户的车安装GPS，进行家访，扣除保证金等费用后放款（实际放款金额要比合同金额少很多钱），客户按时偿还利息，如果偿还时间不及时会被认定为违约，张明强就会安排人将车辆拖走，再向客户索要高额违约金和拖车费。2017年冬天，被害人李某2通过朋友让其帮忙向张明强说情少交违约金，其通过联系张明强和于某2，最后确认违约金为8000元。其跟着李某2到了赎车地点，李某2带的现金不够，通过支付宝给其转账6000元，其将现金和李某2的钱一起给了被告人周雪风，周雪风和邹某1清点了现金，后周雪风给张明强打电话说了情况，其就离开了。（三）被害人陈述李某2的陈述、辨认笔录及所附照片，证实2017年11月份，其以名下的鲁Ｊ×××××长安牌轿车在泰安市车贷公司欲借款50000元，彭某称只能贷给其20000元，并且需要在车上安装GPS，将车备用钥匙留下。其同意，但只收到了15000元，彭某称扣下的5000元是押金，偿还本金后会退还给其。签订合同后，彭某让一个男子跟着其去家访，并让其给该男子300元费用。其按时偿还了利息，后不久就发现车不见了，一个陌生人给其打电话称其违约了，让其去德州处理违约。其通过朋友介绍的证人王某2说情，最后给了对方26000元。十一、2017年10月，山东省泰安市东平县东平办事处王村村民张某1以鲁Ｊ×××××白色奇瑞瑞虎轿车在被告人孙奉水、张明强、于某2合伙的位于泰安市万达广场的抵押贷款公司办理车贷业务，合同数额为17000元，实际收到被告人郭君账户转款14300元，期间向郭君账户偿还利息400元，后被肆意认定为违约，车在其不知情的情况下被拖走。其按照指示到德州市陵城区赎车，被迫向周雪风交纳了25000元将车赎回。被敲诈11100元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明：（一）书证微信聊天记录、取现记录、支付宝还款记录、被告人郭君的银行明细单，结合被害人张某1的陈述，证实2017年10月13日，郭君转给张某114300元；2018年3月1日，张法通陪同张某1到德州市陵城区赎车，和被告人周雪风通过微信沟通见面事宜，并微信转给周雪风5000元的事实；2018年3月1日，张法通取现20000元用于张某1赎车的事实；张某1向郭君账号偿还利息400元的事实。（二）被害人陈述张某1的陈述、辨认笔录及所附照片，证实2017年10月13日，其以鲁Ｊ×××××号白色奇瑞牌轿车在泰安市万达广场向抵押公司借款，彭某给其介绍了办理贷款的流程，并告诉其需要抵押车钥匙，并需要在其车上安装GPS，签订抵押合同，借款金额是合同金额扣除一部分费用等。其同意，借款17000元左右，收到多少钱记不清了。其每周按时偿还利息，但是11月份的一天晚上，其发现车不见了，并收到一个陌生电话让其拿着25000元去德州市陵城区赎车，其就和朋友张法通去赎车，给了周雪风25000元（20000是张法通取现给的现金，5000元是张法通通过微信给周雪风转款）。另查明，案发后，被告人孙奉水、张明强分别退缴赃款112816元、112815元。被告人郭君、孙伟分别退缴违法所得9000元、6000元。被告人张明强揭发于某2、于某3等人犯罪线索，经查证属实。本案事实，亦有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明：（一）书证1.受案登记表，证实本案的来源。2.户籍证明信，证实被告人张明强、孙奉水、郭君、孙伟的出生日期，作案时均具有完全负刑事责任能力等情况。3.第四特区警察局出具的“抓获经过”1份、德州市公安局德城分局法制科出具的“情况说明”4份，证实被告人孙奉水、张明强、郭君、孙伟被抓获的经过。4.随案移送赃证款物清单，证实被告人孙奉水、张明强在审查起诉阶段退缴的赃款各112001元、112000元，已移交至本院。5.罪犯解回再审审批表、山东省商河县刑事判决书复印件、山东省德州市中级人民法院刑事判决书复印件、释放证明书（复印件），证实被告人周雪风因聚众斗殴，于2013年1月8日被德州市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年三个月；因犯容留他人吸毒罪，于2016年1月29日被山东省德州市中级人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，2016年3月13日刑满释放；因犯运输毒品罪于2019年12月6日被商河县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。2020年1月9日，因本案从服刑地山东省德州监狱解到了德州市看守所服刑。6.德州市公安局德城分局出具的“情况说明”，证实本案部分证据未能落实的原因，以及部分涉案人员庞某、张某2等人的处理。7.党员关系证明，证实被告人孙奉水系中共党员。8.德州市公安局德城分局出具的证明、被告人张明强检举他人犯罪的供述、被检举人于某2、于某3的逮捕证、起诉书一宗，证实被告人张明强检举了于某3、于某218个犯罪线索，经查证属实的有3起刑事犯罪（2起寻衅滋事事实，1起非法处置查封财产事实）、1起行政案件。（二）证人证言1.于某1的证言、辨认笔录及所附照片，证实2017年夏天，被告人孙奉水给其打电话称让其来德州市德城区天翔大厦“一号车贷”公司上班，任经理一职。其到公司后在710房间办公，孙奉水让其找韩延雷了解相关业务，韩延雷告诉其车贷的模式：客户办理业务，需要给客户的车辆安装GPS，给客户的钱要扣除安装费、手续费等，也就是客户只能拿到合同金额的70%，利息五厘，一周一还，必须在五点还，早了或者晚了都算违约，也就是客户基本上都会违约，违约后客户的车就会被拖走，然后让客户赎车。其在公司干了十几天就辞职了。孙奉水就让其去德州市陵城区汇源驾校上班，其在驾校看到了张某2、庞某、周雪风等人。其跟着庞某去衡水拖过一辆车，跟着张某2去泰安拖过一辆车，将车拖回驾校交给周雪风，干了二十多天就回家了。同时证实汇源驾校也是做车贷业务，老板是张明强、于某2、孙奉水，被告人郭君是会计，负责员工支取工资、保管客户借款合同以及收取客户缴纳的赎车资金等。拖车人员将车拖回后交给周雪风，周雪风负责处理违约，让客户赎车事宜。张某2主要负责泰安的业务，孙伟是专门拖车人员。2.庞某的证言、辨认笔录及所附照片，证实2017年夏天，其在德州市德城区天翔大厦被告人孙奉水设立的“一号车贷”做车贷业务，于某2和被告人张明强、孙奉水在一个办公室，其不清楚三人的关系。后公司搬到了德州市陵城区汇源驾校，孙奉水让其和张某3、邵某去河北省沧州市开展业务。客户的车被拖走了，客户向其询问，其就联系孙奉水，孙奉水称客户违约了，让客户去驾校赎车。其回驾校开会或者要工资时，见到过孙奉水、张明强等人，知道会计是郭君。一般是孙奉水和张明强给业务员开会，询问业务开展情况。其离开沧州后，和孙伟、孙某2去过滨州，但没在滨州开展业务。同时证实张某2在泰安做车贷业务。3.孙某1的证言，证实2017年八九月份，被告人张明强让其去德州市陵城区汇源驾校上班，老板是于某2、孙奉水和张明强，员工有郭君、王某4、孙伟、周雪风等人。一般是张明强和孙奉水给其安排活，张明强让其在郭君处拿着客户的抵押合同、车钥匙跟着孙伟、王某4、“孙立柱”去泰安、滨州等地将客户的车开回驾校，开回来后该合同交给周雪风，周雪风处理客户赎车事宜。郭君是会计，负责给客户发放贷款、收取利息，保管违约金等。4.彭某的证言，证实2017年8月至9月，其和证人张某2合作车贷业务。其给张某2介绍客户，张某2按照贷款额的五个点给其提成。后客户比较多，张某2就让其帮忙指导客户签订合同，给抵押车辆安装GPS。客户到办公室后，其通过微信将行驶证照片发给张某2，张某2经过审核告诉其能不能放款及发放多少钱，其再告知客户，客户同意后，其就指导客户签订合同，在客户抵押车上安装GPS，然后去客户家进行家访，按照张某2的指示在客户家拍照片，发位置等，家访后张某2给客户发放贷款。后来其知道张某2以各种理由将客户的车拖回德州，让客户赎车，其就不再跟张某2合作了。5.张某2的证言，证实其去泰安开展车贷业务是被告人孙奉水安排的。其在泰安又找的证人彭某合作共同开展业务，彭某给其介绍客户，其按照放款额的五个点给彭某提成。其将客户的车辆信息发给孙奉水，孙奉水估价后给客户放款，其会告知客户将利息偿还到会计被告人郭君的账户，和客户签订的合同，其将合同和备用钥匙一并给孙奉水，孙奉水不在公司就给被告人周雪风，其和负责拖车的人不熟悉，只知道周雪风负责处理客户违约的事宜。6.邹某1的证言、辨认笔录及所附照片，证实其通过被告人周雪风认识了被告人孙奉水、张明强以及于某2等人，孙奉水、张明强、于某2合伙经营“一号当铺”，专门开展车贷业务。客户来贷款，就给客户的车上安装定位器，留下备用钥匙，扣除部分费用后给客户放款，和客户签订的合同约定的利息很低，也不需要押车，但过不了几天，就会将客户的车拖回来，让客户交纳违约金、本金、拖车费等赎车，不交钱就不给车，并且有专门的拖车人员等。周雪风的支付宝和微信限额了，周雪风让其帮着收了几次客户赎车的钱，收的钱都已经交给周雪风了。同时证实客户交钱赎车是被迫的。被告人郭君负责记账、报销之类的，报销需要孙奉水签字。7.王某3的证言，证实其是被告人周雪风的朋友。周雪风使用其名下的一张建设银行卡用于收款和出账，钱到账后一小时左右就被转走了。以其身份信息注册的微信名“小样”是周雪风在使用。（三）被告人供述1.孙奉水的供述，证实2017年七八月份，其和被告人张明强以及于某2在德州市德城区天祥大厦合伙开展抵押车贷业务，其和于某2出资。因为业务少大约一个月的时间就将办公地点挪到了德州市陵城区汇源驾校，其招聘了被告人郭君任会计，负责记录客户的明细账目，另客户定期将利息还到指定的账户，由郭君进行统计，如果客户不按照约定偿还利息，郭君就会将此情况告知其、于某2、张明强，其三人就会让拖车的人拿着合同、汽车备用钥匙到当地直接将车拖回来交给周雪风。周雪风负责处理客户的违约事宜，收取客户赎车资金，然后将收的钱交给郭君，郭君进行记账，最后将钱存到银行卡里。孙某2是张明强找的业务员，负责滨州的业务。张某2是其找的业务员，负责泰安的业务。被告人孙伟等人负责拖客户车辆。业务员和客户签订合同约定利息一周一还，客户偿还利息晚了、GPS信号不好，就会有专人将客户的车拖回公司，客户赎车就要缴纳停车费、违约金、本金。但是给客户放款时，在合同金额中要扣除GPS费用、业务提成等。2.张明强的供述，证实2017年4月份，其和被告人孙奉水以及于某2在德州市德城区天翔大厦开展贷款业务，孙奉水和于某2将钱打到其账户，通过其账户往外贷款，大概干了一个多月就解散了。到了陵城区汇源驾校后，于某2跟孙奉水出资继续做抵押车贷业务，其找来了孙某1、孙某2做业务员，周雪风专门处理车辆违约赎车的事情。孙奉水让被告人郭君当会计记账。其负责业务，业务员将车的信息发回来，其负责估价，周雪风也会将车辆信息告诉其，由其估价，其再告诉于某2或孙奉水，后通知郭君放款。郭君会将客户的信息记录在电脑上，如果客户不按期偿还利息，郭君会将此事汇报给孙奉水，如果需要将客户的车拖回，于某2或孙奉水就会安排拖车事宜，拖回来后就交给周雪风，周雪风处理客户赎车的事。同时证实贷款金额是合同金额扣除家访费等费用后由郭君放款给客户。业务员在滨州、泰安开展业务，都是将合同和客户车辆的备用钥匙带回公司交给于某2，也有的交给孙奉水，于某2会将合同和备用钥匙交给拖车的人。3.周雪风的供述，证实2017年下半年，被告人张明强让其来德州市陵城区汇源驾校上班，张明强和被告人孙奉水以及于某2在这里开展车贷业务，其负责处理客户赎车事宜，赎金交给会计被告人郭君，会告知郭君客户的名字。业务员和客户签订合同后，会将合同和备用车钥匙放在郭君处，专门负责拖车的人将车辆拖回后，会联系其，其听从于某2、孙奉水、张明强的指示给客户要赎金。4.郭君的供述，证实其是被告人张明强招聘进入公司的，负责会计一职，主要从事发放贷款、收取利息、报销费用、发放工资等事宜。被告人张明强负责公司的全面工作，其记得给周雪风、孙某2、孙某1、孙伟等人发过工资，都是按照张明强的指示发放的，其工资是每月3000元。尾号为3487的账户是2017年8月份以其名字开通的，开通后第一个月，只是用于收取利息。2017年9月18日，孙奉水和张明强往该账户分别汇入了288428元、256594元，该账户就用于给客户发放贷款本金了。其按照张明强的指示，将借款本金通过网上银行转到客户的账号，客户按照约定将利息转到该账户，如果客户没按时偿还利息，其就告诉张明强，剩下的事情其就不清楚了。收取本金也是张明强通知其，其按照张明强的指示将本金存到该卡上。到了12月份左右,扫黑除恶工作开始开展,其感觉到这个业务可能涉嫌违法犯罪，就拒绝再用其银行卡办理业务，张明强就把张明强的银行卡给了其，还是让其继续记账。被告人孙奉水也在汇源驾校从事对外车贷业务，也询问过利息是否到账，并且给公司提供过资金支持。2017年9月18日至2017年11月14日，孙奉水共计汇入卡内838892元。2018年2月10日，张明强、孙奉水、于某2三人开会商量如何分配车贷资金，后其按照张明强的指示将资金进行了分配。同时证实，被告人周雪风有时会将现金交给其，然后告诉其客户名字，其将钱存入银行卡。5.孙伟的供述，证实2017年其通过王某4认识了被告人周雪风。2017年八九月份，周雪风让其跟着去开客户抵押的车辆，工资一天100元钱。其到了公司位于德州市陵城区的汇源驾校院内，知道被告人张明强、孙奉水、于某2是老板，员工有王某4、孙某1、孙某2和被告人郭君、周雪风等人。其报到的第一天，张明强就让孙某2带着其和庞某去滨州开展业务，公司名称为“浙商车贷”。其跟着孙某2学习指导客户签订合同，合同只有一份，不给客户，合同对违约进行了规定，客户如果违约就要接受公司的处理。办理车辆抵押贷款要先评估车辆价值，一般是孙某2将车辆评估价值报给张明强，三个老板同意后才会和客户签合同，郭君扣除GPS费、家访费等将贷款发放给客户，客户将利息也返还到郭君尾号为3487的银行卡内，在客户返还利息期间，孙某2会通知其跟着去拖客户的车，将客户的车开到汇源驾校车库内，然后跟被告人周雪风对接，由周雪风处理违约事宜。其大概在滨州带了一个月，就回汇源驾校了，回来后发现孙相关也在这，张明强安排其和孙某1、王某4负责拖车事宜，一直干到2017年年底。上述证据，被告人孙奉水、张明强、周雪风、郭君、孙伟及其辩护人均无异议，与五被告人当庭的供述相互印证，本院予以采信。被告人孙奉水、张明强的辩护人均提交了单据1份，证实孙奉水、张明强在审理阶段均又退赃815元。被告人郭君、孙伟的辩护人均提交了单据1份，证实郭君、孙伟分别退缴违法所得9000元、6000元。辩护人出示并经法庭质证的上述证据，公诉人与各被告人均无异议，本院予以采信。根据公诉机关的公诉意见、五被告人及其辩护人的辩解、辩护意见，结合本案的事实和证据，本院综合评判如下：被告人孙奉水辩称的“合同金额和实际放款金额之间的差额不应算作敲诈勒索的数额”意见，经查，按照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理“套路贷”若干问题的意见》的规定，“虚高债务”和以“利息”、“保证金”、“中介费”、“服务费”、“违约金”等名目被犯罪嫌疑人、被告人非法占有的财物，均应计入犯罪数额，故此，该辩解意见本院不予采纳。被告人孙奉水的辩护人辩称的“被告人孙奉水自愿认罪认罚且当庭认罪态度较好；无前科”意见，经查属实，本院予以采纳。被告人张明强的辩护人辩称的“被告人张明强自愿认罪认罚且当庭认罪态度较好；无前科；积极退缴赃款；有立功表现”意见，经查属实，本院予以采纳。另辩称的“被告人张明强等人无侵吞被害人车辆的目的，且索要的违约金不但低于车辆价值，而且能够与之商量，未给被害人造成巨大的财产损失，实施犯罪的胁迫行为轻微，主观恶性较小”意见，经查，被告人张明强等人肆意认定被害人违约，将车辆在被害人不知情的情况下拖到德州市陵城区，通知被害人按照指示赎车，交纳本金及违约金等，只有如数交纳完毕才能赎回车辆，能够证实其非法占有的目的，通过被害人的陈述能够证实很多人交纳的钱都是借的，也就意味着对该被害人而言造成了巨大的财产损失，在胁迫过程中虽未采取暴力行为，但是所采取的行为足以使客户产生恐惧心理，主观恶性大，该辩护意见本院不予采纳。被告人周雪风的辩护人辩称的“被告人周雪风自愿认罪认罚且当庭认罪态度较好；系从犯”意见，经查属实，本院予以采纳。另辩称的“五名被告人的行为不符合‘恶势力’犯罪集团的认定标准，应认定为共同犯罪。本案被告人属于单纯为了谋取不法经济利益而实施的事出有因的犯罪活动，且集团成员之间并不固定，没有形成稳定的恶势力犯罪组织，该车贷公司成立时间短，没有造成严重的社会恶劣影响”的意见，经查被告人孙奉水、张明强、周雪风、郭君、孙伟经常纠集在一起，以非法占有为目的，以经营车贷公司为幌子，非法从事车辆抵押贷款业务，多次以扣除GPS安装费等为由向被害人支付部分本金，肆意认定被害人违约，扣押车辆，向被害人索要违约金、合同本金等，为非作恶，扰乱社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，符合恶势力的认定条件。且上述人员固定地结合在一起，多次共同实施犯罪行为，社会危害性严重，符合犯罪集团的特征，属于恶势力犯罪集团。根据本案证据，该车贷公司经营时间短并不影响其恶势力犯罪集团的认定，该辩护意见本院不予采纳。被告人郭君的辩护人辩称的“被告人郭君自愿认罪认罚且当庭认罪态度较好；系从犯；无前科；积极退缴违法所得”意见，经查属实，本院予以采纳。另辩称的“郭君属于临时雇佣或被雇佣、利用或被利用以及受蒙蔽参与少量恶势力违法犯罪活动的人员，不应认定为恶势力成员”意见，经查，郭君作为被聘任的会计，其供述中称当客户越来越多时，其就意识到该业务不像正常的业务就向张明强询问过，并要求张明强更换在用的郭君用于给客户转账的银行卡，其主观故意系间接故意，其属于该恶势力犯罪集团的成员。该辩护意见本院不予采纳。被告人孙伟的辩护人辩称的“被告人孙伟自愿认罪认罚且当庭认罪态度较好；系从犯；无前科；积极退缴违法所得”意见，经查属实，本院予以采纳。本院认为，被告人孙奉水、张明强、周雪风、郭君、孙伟以非法占有为目的，多次对被害人实施威胁、要挟手段，强行索取他人财物，其行为均构成敲诈勒索罪，公诉机关指控的事实及罪名成立。其中被告人孙奉水、张明强作案11起，涉案金额225631元，数额巨大；被告人周雪风作案7起，涉案金额139556元，数额巨大；被告人郭君作案9起，涉案金额172781元，数额巨大；被告人孙伟作案1起，涉案金额23150元，数额较大。以被告人孙奉水、张明强为首要分子，以被告人周雪风、郭君、孙伟为成员的犯罪组织属于犯罪集团。对孙奉水、张明强按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人周雪风、郭君、孙伟在其所参与的犯罪行为中起次要作用，系从犯，且相比而言，郭君在共同犯罪中作用相对较小。被告人孙奉水、张明强有退赃行为；被告人郭君、孙伟积极退缴违法所得。被告人张明强检举他人犯罪行为已查证属实，属立功。被告人周雪风因犯运输毒品罪于2019年12月6日被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元，在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚进行合并。且被告人周雪风曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，应从重处罚。综上，对被告人孙奉水、张明强、周雪风、孙伟从轻处罚，对被告人郭君减轻处罚。为打击犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，根据被告人孙奉水、张明强、周雪风、郭君、孙伟犯罪的事实，犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、三款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条第一、三款、第七十条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孙奉水犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月6日起至2024年6月5日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人张明强犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月5日起至2023年9月4日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人周雪风犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。与其前罪所判有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元合并，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月19日起至2023年5月18日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人郭君犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月6日起至2021年9月5日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人孙伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月19日起至2020年10月18日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）六、被告人孙奉水、张明强退缴的共计225631元，发还各被害人。七、被告人郭君、孙伟退缴的违法所得各9000元、6000元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  刘印江审 判 员  白 雪人民陪审员  李俊霞二〇二〇年八月二十四日法官助理房瑞书记员李成成