安徽省芜湖市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）皖02刑终207号原公诉机关安徽省芜湖县人民检察院。上诉人（原审被告人）王子豪，男，1992年12月30日出生于安徽省芜湖市，汉族，初中文化，芜湖鑫旺小额贷款公司、芜湖豪旺财务信息咨询有限公司实际经营人，住芜湖市镜湖区（户籍地芜湖市弋江区）。因犯故意伤害罪于2010年11月16日被安徽省芜湖市鸠江区人民法院判处有期徒刑两年，宣告缓刑三年。因吸毒于2012年2月24日被芜湖市公安局镜湖分局拘留五日。因吸毒于2012年6月9日被芜湖市公安局镜湖分局拘留五日。因吸毒于2012年6月12日被芜湖市公安局镜湖分局责令社区戒毒三年。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月27日被芜湖县公安局刑事拘留，同年6月1日经芜湖县人民检察院批准、当日由芜湖县公安局执行逮捕。现羁押于芜湖县看守所。上诉人（原审被告人）杜晶晶，女，1992年6月16日出生于安徽省芜湖市，汉族，高中文化，芜湖鑫旺小额贷款公司、芜湖豪旺财务信息咨询有限公司实际经营人，住芜湖市镜湖区（户籍地芜湖市鸠江区）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月27日被芜湖县公安局取保候审，同年8月3日被芜湖县人民检察院取保候审，10月25日被芜湖县人民法院取保候审，2019年11月15日被芜湖县人民法院取保候审。2020年7月31日被芜湖县人民法院决定逮捕，当日由芜湖县公安局执行逮捕。现羁押于芜湖市女子看守所。上诉人（原审被告人）杨昌鹏，男，1991年8月5日出生于安徽省芜湖市，汉族，初中文化，芜湖鑫旺小额贷款公司、芜湖豪旺财务信息咨询有限公司法人代表、催收员，住芜湖市弋江区（户籍地芜湖市镜湖区）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月27日被芜湖县公安局刑事拘留，同年6月28日经芜湖县人民检察院批准、当日由芜湖县公安局执行逮捕。现羁押于芜湖县看守所。上诉人（原审被告人）汪大龙，男，1988年6月6日出生于安徽省芜湖县，汉族，中专文化，芜湖豪旺财务信息咨询有限公司名义股东，住芜湖市鸠江区（户籍地芜湖县）。因犯贩卖毒品罪于2012年8月28日被芜湖市弋江区人民法院判处有期徒刑四年零四个月，并处罚金八千元。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月9日被芜湖县公安局刑事拘留，同年6月1日经芜湖县人民检察院批准、当日由芜湖县公安局执行逮捕。现羁押于芜湖县看守所。上诉人（原审被告人）徐静炎（绰号“虾子”），男，1990年7月20日出生于安徽省芜湖县，汉族，初中文化，务工，住芜湖市鸠江区（户籍地芜湖县）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月9日被芜湖县公安局刑事拘留，同年6月1日经芜湖县人民检察院批准、当日由芜湖县公安局执行逮捕。现羁押于芜湖县看守所。上诉人（原审被告人）周光超（绰号“孬子”），男，1991年3月17日出生于安徽省芜湖县，汉族，初中文化，务工，住芜湖县。因犯盗窃罪于2011年1月6日被芜湖县人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币3000元。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月15日被芜湖县公安局决定刑事拘留，同年6月11日被安徽省合肥市公安局井岗派出所民警抓获并羁押于合肥市看守所，同年6月12日被芜湖县公安局执行刑事拘留，同年6月28日经芜湖县人民检察院批准、当日由芜湖县公安局执行逮捕。现羁押于芜湖县看守所。原审被告人吴婷婷，女，1993年8月20日出生于安徽省芜湖市，汉族，高中文化，芜湖鑫旺小额贷款公司、芜湖豪旺财务信息咨询有限公司业务员，住芜湖市弋江区（户籍地芜湖市镜湖区）。因吸毒于2012年2月13日被芜湖市公安局镜湖分局罚款五百元。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月27日被芜湖县公安局刑事拘留，同年6月1日经芜湖县人民检察院批准、当日由芜湖县公安局执行逮捕。2020年1月16日被芜湖县人民法院取保候审。原审被告人张天松，男，1989年9月30日出生于安徽省芜湖县，汉族，初中文化，务工，住芜湖县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月12日被芜湖县公安局刑事拘留，同年6月28日经芜湖县人民检察院批准、当日由芜湖县公安局执行逮捕。现羁押于芜湖县看守所。安徽省芜湖县人民法院审理芜湖县人民检察院指控原审被告人王子豪、杨昌鹏犯诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，原审被告人汪大龙犯诈骗罪、敲诈勒索罪，原审被告人杜晶晶、吴婷婷、徐静炎、周光超、张天松犯诈骗罪一案，芜湖县人民法院于2019年5月17日作出（2018）皖0221刑初245号刑事判决。各原审被告人均不服判，向本院提出上诉。本院于2019年10月24日作出（2019）皖02刑终242号刑事裁定，撤销原判，发回重审。芜湖县人民法院于2020年7月31日作出（2019）皖0221刑初226号刑事判决以及刑事裁定。原审被告人王子豪、杜晶晶、杨昌鹏、汪大龙、徐静炎、周光超不服刑事判决，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，并听取辩护人辩护意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判认定：一、“套路贷”犯罪2017年6月份，被告人王子豪、杜晶晶（二人系夫妻关系）获悉小贷行业滋生的“套路贷”牟利模式，意图从中敛财，要求王子豪父亲王劲松提供资金。2017年6月至2017年8月，由王劲松实际出资，被告人王子豪、杜晶晶共同经营“鑫旺”小额贷款公司（未注册、以下简称鑫旺公司），租赁芜湖市镜湖区中山北路金鹰国际商城917室为公司地点。中途休息数月后，2017年10月在该商城1603室经营芜湖豪旺财务信息咨询有限公司（以下简称豪旺公司），并于2017年11月21日办理工商登记手续，法定代表人为被告人杨昌鹏，股东为被告人汪大龙、杨昌鹏。公司经营期间，王子豪、杜晶晶负责管理公司，审核客户、联系放款、安排催收人员去客户住处外访拍照和对逾期客户进行催收。杨昌鹏自2017年6月起担任催收员，负责外访拍照、上门催收、帮忙办理工商登记手续并担任豪旺公司的法人代表。汪大龙帮忙办理工商登记手续担任豪旺公司的股东，并充当名义债权人作假诈骗。其间形成以被告人王子豪为纠集者，以被告人杜晶晶、杨昌鹏、汪大龙为成员的恶势力团伙。（一）诈骗事实被害人潘某于2017年6月6日向“鑫旺”公司借款6万元，实际到手5.5万余元，签订了双倍借条。后被害人潘某出现了还款困难，被告人王子豪要求潘某按照双倍借条还款12万元，并表示可以带潘某找他人借钱“还款”。在潘某同意后，被告人王子豪与被告人汪大龙经事前合谋，由被告人汪大龙出面充当债权人，假装以转账给王子豪的方式借款17万元给潘某，并要求潘某签订了数额35万元的双倍借条，被告人王子豪仅给潘某5万元。被害人潘某在借款35万元数天后，再次找到被告人王子豪称所欠债务较多无力偿还上述“借款”，请求被告人王子豪帮忙借款还债，并告知其父母帮忙准备了90余万元的购房款。被告人王子豪利用潘某需要钱还债的心理，指使潘某编造从被告人王子豪处借款85万元投资失败的事实，要求潘某父亲潘勇代为偿还，并约定款项到手后，除支付被告人汪大龙的35万元欠款外，剩余的资金全部归潘某所有，同时先行借款10.36万元以博取潘某的信任。在潘某同意后，被告人王子豪指使潘某签下85万元的虚假借条，找到潘勇并虚构了潘某投资失败欠其85万元的事实要求代为偿还，潘勇被逼无奈之下将上述85万元欠款于2018年7月10日转账至被告人杜晶晶的银行账户。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：（1）潘某陈述，2017年5月份，到鑫旺公司借钱，借款2万，除了手续费和第一期的还款共4000元，实际拿到现金1.6万，还款周期是20周，日利息是千分之三，每期是7天，每期还款1180元，签一式二份合同，又打了一张4万元借条，并说，如果逾期不还钱，要还4万元，另外还要按4万元的20%来收违约金，就要还4.8万元，并让我持本人身份证拍了小视频。之后豪哥把二份合同及借条都拿走了。之后我拿着钱从豪哥办公室出来，那个姓宋的女业务员上来跟我说：我借钱是她介绍的，我要付1200元的好处费，我给了她，等于我借款2万元，实际拿到手只有1.48万元。这次我都是按时还款的，总共还了26000元。2017年6月初，到鑫旺公司借6万元钱，实际拿到手5.4万元，分30期归还，每期还款将近2000元，打了12万元的借条。还到第四、五期我就没钱还了，我找到豪哥说我没有钱还款了，他说他来想办法。豪哥让我找小龙借钱，我就在小龙处借了17万元，打了一张35万元的借条，约定7天还款。我当时没有看到17万元现金，是豪哥和小龙之间操作的，之后，豪哥说我欠他的12万元已经通过小龙的17万元还掉了，然后把我写的12万元的借条撕掉了，并且豪哥还把剩下的4万多元给了我。过了几天豪哥问我35万元能不能还上，我说肯定还不上，但我在皖江雅居有一套房产，因为户型不好，我父母把房子卖掉了。并说我在外面还欠了许多钱不知道怎么还。豪哥就帮我估算了一下，说那套房子大概值90多万元，我就让豪哥再借点钱给我，让我把欠其他小贷公司的钱都给还上。当时豪哥就说，让我写85万元的借条，他再拿那85万元的借条找我父亲要钱。并且还让我跟我父亲讲是我在豪哥那里拿了85万元借给一个小贷公司放高利贷，结果那个小贷公司已经跑掉了，钱也没有了，但欠豪哥的85万元必须要还清。我就把85万元的借条写好给了豪哥，豪哥还让我去了一家复印社，打印了一份空白借款合同、跟四张空白借条，刻了一枚“钱鸿担保投资有限公司”的印章。后来豪哥让我把那空白合同和借条都填上了。合同上注明我把钱借给了李进斌共85万元，分四张借条，这些借条和合同都是为了让我父亲相信我因为向李进斌投资而向豪哥借钱的。这些都搞好了后，杜晶晶来了，她对我说“我已经把10.36万元打到你光大银行卡里了，我们商量一下等会怎么向你父亲要钱”，我说10.36万元不够，我借了不止这些钱，剩下来的怎么办？豪哥就说“你找我借了85万元，你欠小龙35万元，我替你把小龙的钱还掉，还剩下50万元，先给你10.36万元，剩下来的钱等找你爸要到了85万元之后，我再给你”，我听豪哥这么说就没有再问了。之后，我找了一个ATM机查看了我的银行卡是打进来10.36万元，我就把我的手机拿出来拨通了我父亲的电话，把电话交给了豪哥。豪哥就在电话里找我父亲要钱，并说马上过去找我父亲。之后，豪哥就开车带着我和杜晶晶一起在一家茶楼找到了我父亲。豪哥就把我写的85万元借条及假合同跟借条拿出来给我父亲看了，说“你儿子在我这里借了85万元去放贷，现在借钱的人跑了，钱还不上，但是你儿子借我的钱必须要还”，还说他是坐过牢的人，什么都不怕，逼迫、恐吓我父亲还那85万元给他。我当时就站在旁边，我知道豪哥说的话都是骗我父亲的，也知道合同都是假的，但是我想要拿到剩下来的钱，所以站在旁边一句话都没说。当时我父亲经不住豪哥的逼迫、恐吓，就同意帮我还85万元了。等到了第二天，我父亲就把85万元打到我母亲王晓梅的卡上，接着我和我父母，还有豪哥跟杜晶晶一起通过银行转账的方式，把85万元转到杜晶晶的账户上了，杜晶晶写了一张收条给我，注明85万元已经还清了。（2）王晓梅（潘某母亲）陈述，2017年7月7、8号的一天晚上，潘某的父亲潘勇打电话给我讲潘某出事了，我就赶到茶馆，到了之后我才知道潘某向豪哥的小贷公司借了一大笔钱，潘某没有钱还，所以叫潘勇过去。我见到潘勇和一个自称豪哥的人在谈话，我儿子潘某也在场，我一进门就听见豪哥说要让潘某还85万元，我就问“我儿子拿你85万是干什么的”，豪哥讲“你儿子是借我的钱去放高利贷”，然后我就问“我儿子借你的钱去放高利贷你怎么放心”，豪哥就讲“我调查过你们家了，你们家有钱，潘某的父亲也能挣到钱，所以我才借钱给潘某的”。接着豪哥就喊我们还钱，并且威胁潘勇说要是不还钱，就去潘勇的单位，随后我身体不舒服就下楼了。过了二十分钟左右，潘勇就下来了，讲他答应三天后还钱给豪哥，然后我们各自回家了。我和潘某回来后就问潘某这85万欠款是怎么回事，潘某说他在外面借了很多小贷公司的钱没有办法还，欠龙哥的六万元逾期了，当时借款的时候按照龙哥的要求必须写一张12万元的借条，如果逾期就要还12万，是豪哥帮他垫付的，潘某对豪哥说我们家有一套房子要卖，估计能卖九十万元左右，豪哥讲卖房子还钱也不是办法，不如想办法用这笔卖房子的钱来挣钱，办法就是帮潘某找一个放贷公司，让潘某把钱借给放贷公司之后收取利息。当时我们家房子还没有卖结束，所以潘某也就没有卖房子的钱。豪哥对潘某说可以先借给他一笔钱，加上之前豪哥帮潘某垫付给龙哥的十几万，一共是85万元，等潘某把房子卖了再还钱给他，潘某就答应了。因此豪哥就把潘某带到一家放贷公司，豪哥当着潘某的面把钱转给了放贷公司的工作人员，潘某也就写了一张85万元的借条交给龙哥，之后没多久，这家放贷公司的人跑了，所以豪哥就找潘勇讨要85万元的欠款了。第二天潘勇就把钱转到我账户，当时豪哥和他老婆一起来的，我通过银行转账的方式把85万元汇给了豪哥的老婆杜晶晶。我们不敢报警，豪哥这些人都是黑社会的人，潘某说他们经常发一些讨债打人的视频给他看，我也亲眼看到龙哥殴打潘某，潘某都被打的进医院抢救了，龙哥还在向我们催债，我们实在不敢招惹这些人。我们家卖了房子还背了一身的债才还完欠款，实在是不想和豪哥、龙哥这些人有一丝的联系，只求能平安的过日子。（3）王子豪供述，鑫旺公司、豪旺公司的经营方式都是做“零用贷”的，就是不需要担保人或抵押物，日利息是借款总额的千分之三，还款按期还，一般分10期或20期不等，每期7天。在放款给客户的时候，会扣除上门费、第一期的还款本金及利息。如果客户逾期，打电话、发信息给逾期客户催收，客户再不还钱的话，我就会让杨昌鹏等人到逾期客户家里去上门催收。客户潘某在2017年6月6日第一次借款，借6万元，扣除第一期本息4620元、平台费500元之后，拿了约5.5万元现金给了潘某，让潘某写了一张12万元的借条。让客户写双倍借条，这是我们小贷公司出借款的行规，如果客户违约的话，我们就要按照双倍借条来让客户还款。大概在2017年6月份，潘某来找我，没钱还了，还说他在搞一个厂需要钱周转，并让我帮他想办法借50万元，最少也要借35万元。我听潘某这么说，就想到找朋友汪大龙给潘某做个“结子”……之后，我就打电话给汪大龙说“我想放个钱出去，但是我不好出面，你来帮我签个合同”，潘某就打了个借汪大龙35万元的借条（我就把潘某借我12万元的借条交给潘某，潘某把借条撕了），汪大龙就说“借条你给王子豪收着，我马上把钱转给王子豪”，然后汪大龙就走了。过了一会，我装作收到汪大龙汇给我钱的样子，然后我就跟潘某说“汪大龙出借的钱到账了，我身上没多钱，先拿17万元给你，因为你欠我12万元，所以我只给你5万元，剩下的钱我三天内给你”。潘某答应了，当天晚上我给了潘某1.5万元，其余的钱我陆续通过支付宝或现金的方式把钱给了潘某。这次借钱给潘某后，账面上潘某不欠我钱了，潘某欠汪大龙35万元，但潘某向汪大龙借的钱还是我的，潘某实际上还是欠我35万元。到2017年6月底，潘某又来找我借钱，提出要借50万元，说他在外面欠了许多小贷公司的钱没有还，需要赶紧借钱把小贷公司的钱还了。并说他父亲潘勇那里有90万元准备给他买房子的，还有一个月左右潘勇就会把90万元给他，到时他不去买房子，用这笔钱来还债。我听他这么说就答应借钱给他。我先后三次借了20万元给潘某，没有让潘某写借条给我。到2017年7月9日晚上，潘某又来找我借了10万元，并让我把汪大龙的35万元还掉。这次，潘某说他会写张85万元的借条给我，让我用这张85万元的借条去找他父亲潘勇要钱。潘某说他父亲有90万元，留5万元给潘勇，我要到85万元的话，扣下他欠我的钱，其余的钱要我交给他。我听潘某这么说就答应了他，当晚潘某就写了一张85万元的借条给我，并把借款时间提前了一、二个月，然后潘某撕掉他写给汪大龙的35万元的借条。后来，潘某带我见到潘勇，我跟潘勇说潘某借了我85万元没有还，让潘勇来还。潘某说他在外面搞投资，从我这里借了钱，但是投资的那个人跑了，就没有钱还了，潘某还打了电话给所谓的“投资人”，对方在电话里承认欠潘某150万元，答应年底还钱。潘勇就问我知不知道这个事，我为了能从潘勇那里搞到钱，就说是这样的。潘勇就答应先帮潘某把这85万元还了。第二天，潘某的父母就把85万元通过农行转给我了，这张85万元的借条潘某的父母就把撕掉了。这笔85万元里面有潘某欠我的65万元，我通过支付宝还了5万元给潘某，剩下的钱我赌博输掉了。（4）杜晶晶供述，2017年6月至10月，我和我丈夫王子豪经营“鑫旺”小贷公司，公司的资金是王劲松借给我们的。到2017年11月份，我们注册成立豪旺公司，法人代表是杨昌鹏，股东汪大龙，但实际经营人还是我和王子豪。我在公司负责与客户进行面谈、审核、放款及收款。王子豪和我一起经营公司、制定公司的放贷流程及人员工资。（5）杨昌鹏供述，2017年6月份，王子豪和杜晶晶开始经营鑫旺小贷公司，开业不久我和我女朋友吴婷婷就去鑫旺公司上班了。这二家公司的实际控制人一直都是王子豪。（6）汪大龙供述，2017年7月份左右，王子豪在芜湖市注册了豪旺公司，法人代表是杨昌鹏、我是股东，但是实际经营人是王子豪。我名义上是股东，但是我没有出资，是王子豪找我帮忙的，当时因为缺少一个股东，王子豪就喊我帮忙，我就答应了，但我不去上班，也不拿工资。我不参加公司的借贷业务，但是王子豪经常找我做“介子”，就是让我帮他公司的客户还钱，然后通过让他公司的客户签写借条的方式将借款人转成我，但我实际上并不出一分钱，后期讨要债务也是王子豪和他公司的事，我只是一个名义上的债权人。王子豪公司借钱时要扣除上门费、服务费、平台费等名义的费用，借款时要打双倍借条，如果违约就按双倍借条的金额还款。王子豪第一次喊我做“介子”是2017年6月份左右，王子豪发微信给我，让我帮忙演戏做个“介子”，我到一楼大厅时，看到王子豪和潘某二个人在大厅等我。王子豪把我和潘某相互介绍后，就让潘某向我借钱，我就按王子豪在微信里和我说好的说“找我借钱起码10万，少了不借”。潘某说“行”，我记得当时说好了的潘某借十六、七万元，借条打的是双倍借条，也就是三十多万，具体数额现在记不清了，借款周期一个月。我拿到借条后就跟潘某说过会儿我把钱打给王子豪，然后潘某就先走了，我把借条给了王子豪。之后这笔借款的事我就没问了。（7）借条照片，证实2017年6月6日，有潘某手持身份证和借条拍摄的照片，以及借条照片一张（注明潘某借款12万元）（8）银行流水，证实调取的潘某在光大银行芜湖分行的银行流水显示，2017年7月9日有一笔103600元的汇款；调取的王晓梅的农业银行卡流水显示，2017年7月10日，其通过该卡转账了85万元到杜晶晶的账号。（9）私营企业基本注册信息查询单，证实芜湖豪旺财务信息咨询有限公司，注册时间为2017年11月21日，股东汪大龙、杨昌鹏，法人代表杨昌鹏，经营范围财务信息、商务信息、企业管理咨询。（10）借条、合同（刑事照片），证实潘某曾经在王子豪的教唆下，伪造了借条，并加盖银鸿担保投资有限公司的印章，借款金额为85万。杜晶晶在一份银行回执上签字收条收到85万。（11）勘查、搜查、辨认笔录证实本案相关情况。（二）敲诈勒索事实1、2017年6月7日，被害人王某在鑫旺公司借款1万元。被害人王某在其他小贷公司借款被发现，被告人王子豪、杨昌鹏以其违约为由，以殴打、言语威胁的方式强行要求被害人王某以双倍借款额结清。期间，被害人王某打电话给汪大龙，请汪大龙来求情。后在汪大龙的陪同下，被害人王某从其姐姐处借款14000元交给被告人王子豪。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：（1）王某陈述，主要证实在另一家担保公司借款，过了半小时来了两个男的，其中一个就是王子豪，他和另一个男的把我带到鑫旺公司，并让我还钱共一万四千元，说我在其他公司借款就是违约了，我就说我没有那么多钱，王子豪一听就火了，狠狠地说“那你就是来骗我钱的了”，然后就用一只拖鞋摔我脸和身上，接着另一个男子也用拳头朝我身上打，他们殴打了我一番后又要我打电话联系家人朋友送钱，我打了一圈电话没有借到钱，王子豪又刷我嘴巴子，接着跟王子豪一起的那个男的也过来和王子豪一起朝我身上乱打，打了一两分钟才停手，王子豪又逼我跟亲戚朋友借钱，最后实在借不到钱，我就说去我姐家里找她借钱，王子豪就喊了一个男的跟着我一起到我姐家。我姐姐找她朋友借了一万四千元给我，我把钱给了王子豪。期间我打电话喊一个叫汪大龙的过来了，请汪大龙跟王子豪求情，让王子豪给我缓一下再还钱，别打我了。汪大龙来了之后，王子豪看他的面子没打我了，就逼我还1.4万元。（2）王子豪供述，还记得有个名字中间有个“大”字的男的客户，我在我微信小贷群里看到有一家担保公司把那个名字中间有个“大”的男子的照片发出来了，问他有没有在其他担保公司借过钱。我一看就火了，跑到那家担保公司，找到那个带“大”字的男子，并把他带到了我的公司办公室，我就跟他说“妈个逼的，我昨天刚和你说了，要你不要再去其他担保公司拿钱，你没听见哈”。他说借钱有急事，我听了就更火了，说“我们说好了的事，你没做到，我现在要终止我们的贷款合同，马上把5000元钱还给我”，说完我就朝他脸上扇了一个嘴巴。那个带“大”字的男子就让我放他回家去凑钱，当天下午5点前给我回话。到了当天下午5点钟的时候，他就和他姐姐一起到了我们公司，把5000元钱还给我了。（3）杨昌鹏供述，2017年6月份的一天，王子豪说一个客户刚在他公司借了钱，又跑到其他小贷公司借钱去，喊我陪他一起去，这样王子豪带我到伟星楼上一家小贷公司，看到那个客户后，把那个客户带到了鑫旺公司的一间小办公室，王子豪就以客户违约为由让客户立即还清借款的本息。那个客户说没有钱还，王子豪就用拖鞋刷他的嘴巴，我也上前帮王子豪打了这个客户，那个客户被打后就打电话喊汪大龙过来帮他求情，汪大龙来了后就让我们别打了，王子豪就逼着那人打电话到处借钱，汪大龙来了后一会我就走了，后面的事情我就不知道了。（4）汪大龙证言，一天中午，我朋友王某打电话给我，让我下去“救他”。我就知道肯定王某没能及时还钱被王子豪扣下了，于是我就下楼去了王子豪公司。我问王子豪怎么把王某逮到的，王子豪说王某在伟星大厦的一家贷款公司借钱的时候被王子豪知道了，按照他们公司的要求，王某在王子豪公司借钱之后再在其他公司借钱的话就算违约，要一次性还清全部借款。王某要我向王子豪求情，但王子豪没有松口，逼着王某立即还钱。王子豪还动手打了王某两巴掌，王某也打电话找很多亲戚朋友借钱，但是没有人肯借钱给他。后来实在没办法了，我就替王某担保，带王某出去借钱，如果借不到或者出去以后不回来，那么这笔钱由我来还，王子豪这才同意我带王某走。出去以后，王某带我找到他姐姐，借到1.4万元给了王子豪。（5）吴婷婷证言，2017年6月份，有个客户不知什么原因被王子豪、杨昌鹏拖到我们公司后面的一个小办公室，这个客户是汪大龙家门口的。他们在里面待了有二个多小时，王子豪、汪大龙就带着那个客户出去找客户的姐姐拿钱了。（6）辨认笔录，证实被害人王某辨认出被告人王子豪。2、2017年10月16日，被害人汤某向豪旺公司借款15000元，扣除斩头息和平台费、上门费、材料费后，分20期还清，该笔借款结清后，汤某又于2017年11月27日向豪旺公司借款20000元，扣除首期利息和各项费用后，实际借款金额为18700元，每周还款1420元，分20期还清。汤某共还款16期，豪旺公司实际获利4020元。其间，汤某因无力还款，曾有过逾期还款的“违约”现象，为此，王子豪、杜晶晶、杨昌鹏、吴婷婷都有过电话或微信催款行为，且都有辱骂及威胁的言辞。此外，杨昌鹏还伙同他人为索款而尾随堵截汤某约四个小时，汤某被逼无奈之下向其朋友借款1000元用于还款才得以脱身。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：（1）汤某陈述，在豪旺公司借过二次钱，第一次是在2017年上半年，借2万，实际到手只有1.5万多，也打了双倍借条；第二次是2017年10月，借款2万，流程一样。两次借款都是分二十周期还款，还款周期七天，每周期本息合计1420元，基本都是微信转账给杜晶晶，少部分使用支付宝转给杜晶晶，第一次的借款已经还清了，第二次借款也还了十几期了。第一次借款的时候逾期过，当时杜晶晶和豪旺公司一个胖胖的催收员经常打电话给我，对我言语辱骂威胁，并说要上门对我讨债催收，后来我想办法把钱还了；第二次借款的时候也逾期过，杜晶晶和那个胖胖的人以及他女朋友又时常打电话骂我，并且这胖胖的人还在芜湖市美食街附近堵到了我。这发生在2017年11月的一天中午，我在美食街附近一家小贷公司借款的时候，这家小贷公司把豪旺公司那个胖胖的催收员喊过来了，他还同时带了人，这个胖催收员就让我还钱，说“你今天必须把钱还给我们，否则你不要想走”，然后小胖子就带着三个人一直跟在我后面，我到哪他们就跟到哪，并且一直用手机给我拍照，一直跟了四个小时后，我跑到胡万英家，他们四个人就坐在胡万英家沙发上不走，最后我没办法就找同学借几千块钱给了这个胖催收员，他们才离开了。（2）王子豪供述，我记得有个叫汤某的女的逾期没有还款。汤某在我们公司借了二次钱，第一次借款2万元，后来又来借了2万元，两次都扣除了500元的上门费及第一期还款额。第二次借钱，汤某只还了第一期的本息后就没有还过钱了。我老婆杜晶晶打电话催收时和汤某吵了起来，互相对骂。杨昌鹏发过信息催收。（3）杜晶晶供述，汤某还款逾期了，我在向她催收时和她对骂起来，我还让杨昌鹏去她家上门催收了，但杨昌鹏没有找到人就回来了。（4）杨昌鹏供述，我打过电话、发过短信向汤某催收，我在电话里讲过狠话、骂过汤某。有次汤某到其他小贷公司借款，那家小贷公司就喊我过去，我就带着李龙去了那家公司，当时还有二个人在向汤某要钱，这样我们4个人就一直跟着汤某，后汤某把我们四人带到她的一个朋友家里，汤某借了1000元转给了杜晶晶，我们就回来了。（5）吴婷婷供述，我打过电话也发过信息给汤某，喊她还钱。杜晶晶和杨昌鹏也都打电话，目的就是逼她还钱。有一次杨昌鹏在街上碰到了汤某，杨昌鹏和李龙跟着她要钱，不给钱就一直跟着。大约跟了三、四个小时，还到胡万英家待了一段时间，最后汤某才还了钱。汤某因为逾期不还款，我、杜晶晶、杨昌鹏都打过电话喊她还钱。后来汤某将他们号码拉黑了。她的做法很令人生气，且态度很差，我打电话时跟她讲冲起来后，肯定会辱骂她的，发信息也辱骂过。二、诈骗事实被害人潘某给付被告人王子豪公司85万元后，向被告人王子豪透露想要快速挣钱的念头。被告人王子豪利用潘某心理，故意引诱潘某以开设假赌局，“杀猪”有钱人的方式挣钱，并让潘某上网购买赌博造假的骰子、遥控器、筹码等物品。在获取潘某的信任后，被告人王子豪指使被告人汪大龙找人冒充“拆迁户”、“富二代”与被害人潘某“赌博”，被告人汪大龙找到被告人徐静炎、周光超、张天松指使三人配合被告人王子豪开设假赌局。2018年7月的某一天，被告人汪大龙将被告人王子豪、徐静炎、周光超、张天松带到位于芜湖市鸠江区万春新苑雅苑49栋2单元2504室的家里与被害人潘某“赌博”。被告人王子豪假装与潘某为一伙坐庄，被告人徐静炎、周光超、张天松负责下注。被告人王子豪在坐庄时，指挥被告人徐静炎、周光超、张天松配合下注，由被告人王子豪虚报赌局输赢结果给潘某记账，造成王子豪、潘某一方输掉200余万元的假象，后被告人王子豪与徐静炎配合，由被告人王子豪假装以银行转账等方式支付200万元“赌债”，让潘某误以为个人应当承担其中100万元的“赌债”。之后，被害人潘某为归还“赌债”的事宜找到被告人王子豪，被告人王子豪再次引诱潘某向他人“借款”，并与被告人汪大龙、杨昌鹏串通，要求该二人假装借款。被害人潘某在被告人王子豪的介绍下，从被告人汪大龙处“借款”60万元、从被告人杨昌鹏处“借款”40万元，并出具借条。在被害人潘某未收到任何款项的情况下，被告人王子豪指示被告人汪大龙逼迫被害人潘某还钱，被告人汪大龙当着被害人潘某母亲面，在芜湖市新市口一浴场门前向被害人潘某索要“债务”，并殴打潘某导致其被送往医院。被告人汪大龙在医院当着潘某父母的面继续逼债，导致被害人潘某欲跳楼轻生。潘某父母得知潘某与被告人王子豪合伙赌博共输掉200余万元，遂要求潘某联系被告人王子豪到场。被告人王子豪到场后告知潘某父母潘某因归还“赌债”从他人处借款100万元。在潘某父母表示短时间内无法凑齐100万元后，被告人王子豪提出可以垫付上述借款，被告人汪大龙、杨昌鹏根据被告人王子豪的授意于2017年7月28日出具了收条。2017年8月22日、28日潘某父母将被告人王子豪“垫付”的100万元转账至被告人王子豪的账户，被告人王子豪出具了收条。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：（1）潘某陈述，后来豪哥问我怎么能把输掉的钱赢回来，我就随口说了句“赌场上赌钱都是要做假才能赢”。豪哥就给了我5000元钱，要我去买做假的赌具和85万的筹码。之后，我就在网上购买了一个赌毯、一个瓷碗、三对骰子、85万的筹码。大概到了2017年8月5日样子，豪哥喊我把那些东西带好，把我带到芜湖蓝翔商贸城附近的一个小区的一户房子里，没过多久就过来三个人，之后，我们就开始赌钱了，赌钱的方式就是摇骰子下大小。刚开始是我坐庄摇色子，豪哥在旁边偷偷摸摸按遥控器，另外三个人下注，一会我们就赢了120多万元，后来都是豪哥一边坐庄、一边按遥控器，我在旁边负责记账。大概过了半过多小时，豪哥就输掉205万元，接着豪哥就说不玩了，然后豪哥就打电话找他老大借了150万元，又通过手机转账给了和我们赌博的三个人中的一个叫“虾哥”的人，转账之后，豪哥把手机里面的转账记录给我看了一下，确实是转走了150万元，之后豪哥就说剩下的50万元第二天再给，那三个赌博的人就走了，豪哥跟我说输了205万元，我和他一人出一半。第二天豪哥带我到了芜湖市长亭咖啡店的一个包厢，小龙已经带着现金在那里了，小龙跟我说：台子上有50万元现金，还有10万元已经转给豪哥了。接着小龙让我举着自己的身份证站在台子现金面前照了一张相。照完相，我正想把50万现金拿走，突然从包厢外面进来二个青年男子，要把50万现金拿走，我就不让他们拿，他们就朝我脸上打了一嘴巴，又踹了我一脚，我就吓得不敢动了，那二个青年就把50万元现金都拿走了。之后小龙说“钱我已经借给你了，剩下来的我就不管了”，然后小龙就走了，豪哥就说算了吧，反正确实是欠我老大的钱。等于我一分钱都没有拿到。又隔了一天，豪哥带我到了鑫旺公司，找大鹏借40万元，大鹏说可以借钱给我，22天还清利息是8万元，但必须要房产证抵押。豪哥让他朋友帮我做了张假房产证。大鹏看了我的假房产证就同意借40万元给我，接着豪哥就给了大鹏一个账号，大鹏就把40万元打到豪哥的账户里了。打完之后，豪哥说那个账户是他老大的，加上之前的60万元，等于说我已经出了100万元了。过了三天小龙开始逼我还钱，还找到我父母逼他们还那60万元，还在新市口附近把我打了一顿，把我打到医院去了。后来我父母被逼的没办法，就替我把我欠小龙和大鹏的总共100万元都还掉了。（2）王晓梅陈述，2017年8月初的一天晚上，龙哥找潘某要债，并喊我到芜湖市新市口附近的一家浴场，说潘某欠他60万并给我看了潘某的借款照片以及潘某写的借条，后来龙哥讨债期间殴打潘某，导致潘某被送到芜湖市第一人民医院抢救，潘某被抢救过来，龙哥还在催债，潘某就在医院二楼跳楼，后来被我和龙哥从窗户上拽下来了。潘某被打第二天凌晨，潘某讲他向龙哥借钱的时候豪哥在场，所以潘勇就打电话给豪哥，豪哥来了后跟我们说潘某除了欠龙哥六十万，还欠别人四十万，一共一百万。豪哥讲是潘某非要拉着他去赌博，说要把85万给挣回来，他们赌博之后一共输了205万元，豪哥讲是潘某喊他去赌的，所以这笔钱都要潘某来还，潘某讲他们赌博的时候说好的，输赢各一半，潘勇就说205万我们还不起，实在不行就报案让潘某坐牢，豪哥看潘勇这么说就让我们还100万，潘勇说一下拿不到这么多钱，豪哥说他可以帮我们先垫付，但要我们在2017年8月31日前把100万还给他，并还5万元的利息，潘勇答应了，到8月二十几号的时候，我们把卖房子的钱拿出来，又向亲戚朋友借款才把钱筹到，然后潘勇约豪哥到我家附近的农业银行，我分两次把100万通过银行转账转给了豪哥，一次转70万，一次转30万，还给了现金5万。把钱都给了豪哥后，豪哥说还有一个房产证在潘某那个40万的债主那里，因为我们还清了，就把房产证要了回来烧了。（3）王子豪供述，到2017年7月中旬，潘某约我见了面，说他知道有个赌博搞钱的好方法，他说网上有卖遥控色子的，可以遥控色子的大小。潘某让我喊人来赌博，他去买遥控色子，到时候把85万元赢回来。我答应找人，要求输赢对半分，潘某就答应了。之后，潘某在网上买好遥控色子、赌具及筹码，我就找到“虾子”（芜湖市清水人），由“虾子”带了二个人，我们是在芜湖万春嘉园我朋友王春家里赌博的，当时参加的人有我、潘某、“虾子”及他带来的二个人。赌博时，我和潘某坐庄，就是简单地赌大小，一开始是我摇色子，潘某坐在边上遥控，我们玩了半个小时就赢了40万左右，但后来潘某遥控色子没有反应了，最后我们输了180多万元。赌博结束后，我骗潘某说“我找李大哥借了150万元，通过银行转账付给‘虾子’了”。然后我又悄悄地跟‘虾子’说“你就说收到我的转账了，钱我帮你跟潘某要”，‘虾子’就同意了，然后装作收到钱的样子，并且带人走了。潘某说这次赌博是他的错，愿意承担100万元。我没有付钱给“虾子”，我是让“虾子”和我配合做个“结子”，装作他收到我汇给他钱的样子，实际上我并没有付赌资给“虾子”，我们这是演戏给潘某看，便于后面找他要钱。到7、8月份，我打电话给潘某，问赌博输了这么多钱怎么办？并说我垫还给‘虾子’的180万元是我找“李大哥”（其实是我编出来的，根本没有这个人）借的。潘某说他也没有办法，也不敢跟他父亲说。我就想找人给潘某做个局，再让潘某的父亲来替潘某拿钱出来。我就跟潘某说“你找人借吧，不然你肯定还不了”，潘某答应后我们就在芜湖长亭茶楼见了面，潘某就让我再帮他找汪大龙借钱。我一听就答应了，并出了包厢避开潘某打电话给**说“你带50万元现金来长亭茶楼，给我过个手，我把自己的账过到别人头上去，钱用一下就给你”。接着我又打电话给汪大龙说“你来长亭茶楼帮我做个债权人，钱我马上喊人送过来”。然后我就回到包厢和潘某等汪大龙，过了一个小时，**到了楼下，我让他在楼下等一会子。又过了一会，汪大龙也到了，我就让**把50万现金元交给汪大龙，由汪大龙一个人用一个大袋子拿到我和潘某的包厢。潘某就跟汪大龙说“龙哥，你再借点钱给我”，汪大龙问借多少？潘某说“借60万元”，汪大龙说他没带那么多钱，只带了50万元，剩下的10万元回头转给王子豪，并说:出借60万元每月收6万元的利息。潘某答应了，汪大龙就让潘某点了一下这50万元现金，潘某点完钱后就打了一张条子给汪大龙。然后，潘某一手拿着借条、一手拿身份证在桌子上的50万元现金后面，我给潘某拍了一张照片，证明潘某借钱的事情。然后我就说“我拿去还给李大哥”，接着我就打电话给**，让他来包厢把这50万元带走。潘某问这个人是谁？我说“他能把这钱带给李大哥”，然后**就把这50万元现金带走了。当晚，潘某说还差40万元没有还，让我再找个人帮他借。我就联系杨昌鹏，让杨昌鹏和我再给潘某做个局。我对潘某说找其他人借钱不好借，潘某就说他在芜湖市园丁二期有个房子，但是房产证被他妈妈收起来了，他可以找人做个假房产证去做抵押。后来潘某做了个假房产证，我就带着潘某来到我们公司，我之前就和杨昌鹏说好了，让他装作借40万元给潘某，让潘某打一张借条就行了。我们到了公司后，我就把潘某做的假房产证给了杨昌鹏，说要借40万元，杨昌鹏按照我说的收下了假房产证，然后说“40万元借款月利息4万元”，接着装作转40万元给我，我也装作收到款之后，就让潘某打了一张40万元的借条。至此，我给潘某做了二个局，让潘某写了二张共100万元的借条。我给潘某做了二个局，让他去找汪大龙、杨昌鹏借钱，是因为我知道潘某自己肯定拿不出这100万元，只有他父亲潘勇才有钱，我自己去找潘勇要钱估计他不会急着还我钱，只有让潘某差别人钱，潘勇才会急着拿钱出来替潘某还债。汪大龙装作借钱给潘某之后没两天，我就让汪大龙抓紧时间去找潘某要钱。当时晚上，汪大龙把潘某喊到新市口附近的清秋浴场向潘某要钱，具体怎么要的我不清楚，后来汪大龙打电话跟我说：潘某不还钱，所以他就跺了潘某二脚，潘某被打在地上不起来了，随后汪大龙就和潘某的妈妈把他送到芜湖市第一医院去了。当天晚上10点多，潘某打电话给我，说“汪大龙要钱凶的狠，还当他妈的面把他跺倒在地，他没办法就装死，所以到医院去了”。我听后就到医院，潘某父母都在，问我怎么回事？我就把潘某借钱的事说了，现在还差100万元外债。潘勇就跟我说“你先帮潘某把这些事情解决掉，潘某差的钱我月底还给你”，我就答应了。到8月中旬，潘勇可能觉得不对劲，把我喊到他家里，问我潘某怎么会欠这么多钱？我就把潘某赌博的事情说了，并说“赌博我们输掉180万元，潘某欠了100万元赌债，然后潘某就找人借钱了”。潘勇问我怎么赌的，我就说潘某从网上买的搞假的赌具跟人赌大小，然后不知怎么回事就输掉了。到2017年8月下旬，潘某的母亲在园丁二期旁边的农行，分二次转了70万元、30万元到我的银行卡里面，我就把潘某买的赌具、房产证都给了潘某的母亲，之后就没有再和潘某联系了。我也没有把这笔钱给‘虾子’。（4）杨昌鹏供述，2017年7月份的时候，王子豪带着潘某一起来到公司，并背着潘某让我以自己的名义出借40万元给潘某。要我跟潘某说40万元的借款转给我了，并要我让潘某写一张借我40万元的借条。我答应后，就按照王子豪说的，在潘某向我借钱的时候，我就答应借40万元给潘某，然后假装用手机转钱给王子豪，过了一会，王子豪也假装收到了我的汇款，跟潘某说“钱我收到了”，之后潘某就走了。到2017年7、8月份的一天，王子豪喊我去芜湖市的一家银行，当时潘某的父母也在场，王子豪让我写一张收条给潘某的父母，注明收到了潘某的40万元还款，我写了之后就把收条交给了王子豪，然后我就走了。（5）汪大龙供述，大概过了一个月后，王子豪又找我说让我帮他个忙，帮他找三个我家门口的人去配合他“杀个猪”（意思是指合伙骗人钱），对象就是那天在公司一楼大厅借钱的那个“孬子”潘某。并让我把我位于芜湖市鸠江区万春家苑正在装修的房子的钥匙给他，把房子借给他当场子，事成之后赚到钱的话，就分我们一点出场费。我同意后就把房子的钥匙给了王子豪。当天晚上，我就开车去了我的老家芜湖县六郎镇，找了张天松、“超超”和“虾子”，在去的路上，我告诉“虾子”他们，我的朋友王子豪要跟他的一朋友赌假钱，让他们去冒充有钱的拆迁户配合王子豪，“虾子”他们就答应了。到晚上七、八点钟，我开车把他们送到我家楼下，王子豪已经把潘某带到了，因为潘某之前见到过我，为了防止潘某认出我，我就在楼下等着他们赌完。过了大概一个多小时，王子豪就带着潘某走了，“虾子”他们下来跟我说潘某输了二百多万，但是没有当场支付现金，结束的时候王子豪通过发短信的方式，假转账150万元给“虾子”，实际上并没有转钱。在我送他们回去的路上，他们问我能不能给点好处，我说“你们放心，最后搞到钱的话，就分他们一点出场费”。后来，我向王子豪要过出场费，但王子豪说钱还没有要到，我就没有再问过了，也没有支付“虾子”他们三人出场费了。第二天，王子豪把我喊到弋矶山医院附近的一家茶楼，当场给了我50万元现金，让我等潘某来了后借给潘某60万元。没一会，潘某一个人来了，王子豪就跟潘某说：那天晚上赌博输掉的钱他已经付清了，按照他与潘某约定，潘某要付一半的钱。潘某说他没有钱，王子豪就让潘某向我借60万元，并当场打借条。借期一个月，利息就以分红10%的名义定下来，就是6万元。等借条写好后，我就当场把王子豪给我的50万元现金又给了王子豪，并说另外10万元通过转账的方式直接给王子豪。等潘某走后，我就把那张借条交给了王子豪。这样一来，王子豪没有出一分钱就让潘某写下欠我60万元的欠条。过了几天，王子豪让我去芜湖市老一院附近向潘某要钱。当天晚上，我先到了一院附近，没一会潘某也到了，我就让潘某还钱，潘某说他要还但是现在没有钱。后来，潘某喊来了他的母亲，他母亲也说现在没钱还。我就把情况通过短信和王子豪说了，王子豪让我逼他一下，意思是让我动手打潘某。于是我就用脚踢了潘某一下，潘某就躺在地上说他心脏病犯了，我就立即喊来出租车送潘某去医院检查。在医院时，潘某的父亲也来了，说潘某借了我的钱肯定要还，并在医院骂潘某，潘某被骂急了就从楼梯往上跑，说要跳楼。我就赶紧上去抱住他，等潘某冷静下来后，我就把情况跟王子豪说了，王子豪就让我先走了。之后，王子豪就没有再安排我向潘某要钱了。（6）徐静炎供述，2017年的7、8月份的一天傍晚，我朋友汪大龙打电话给我说让我帮他个忙，并开车到芜湖县六郎镇接上我，我上车时发现“孬子”和张天松在车上，汪大龙就把车往万春雅苑方向开。路上，汪大龙让我们冒充有钱的拆迁户，陪“阿豪”及阿豪的一个有钱朋友赌钱，汪大龙说不是真的赌博，就是让我们三个人冒充拆迁户去赌假钱，帮“阿豪”“杀猪”，杀的对象就是阿豪的那个朋友，我们只管下注就行了，肯定不会输钱，也不会用到现金，赌博的时候用的都是筹码，最后结束的时候假装收到阿豪银行转账就行了。并且还说：阿豪朋友带来的骰子是假的。我听汪大龙这么说就答应了。到晚上7点左右，汪大龙开车把我们带到万春新苑雅苑49幢楼下，那个房子是汪大龙的，装修了一半。汪大龙自己在楼下车里等我们。我和“孬子”、张天松在楼道口附近碰到“阿豪”和他的有钱朋友，我们简单地相互介绍后就进入电梯一起上楼。在上电梯的时候，我悄悄地问阿豪：万一输了怎么搞，我没有钱。阿豪说“放心，你们肯定不会输钱，你们赢的钱等会我会装作银行转账付给你，你只要装作收到钱就行了”。我们赌博总共有一个小时左右，到最后的时候我们三个赢了200万左右，毕竟是假的，所以具体金额我记不得了。当时赌博结束时，阿豪说他会把输的150万元银行转账付给我，剩下的50万元过两天再给我。我配合阿豪说的就答应了。之后阿豪在旁边打电话找人借钱，说要借150万元。过了一会，我的手机就收到了阿豪发来的一条短信，短信内容记不得了，就是按银行汇款的格式说转了150万元到我的银行账户。我收到阿豪的短信后，就按照我和阿豪商量的，跟阿豪那个朋友说“钱我收到了”，然后我就和“孬子”、张天松下楼上了汪大龙的车子。这场赌博本来就是假的，阿豪既没有转账给我150万元，另50万也没有给我。（7）周光超供述，2017年7、8月份的一天晚上，我朋友汪大龙打电话给我，要我去帮他一个忙。过了一会，汪大龙就开车过来接上我，之后他又开车把徐静炎和张天松也接上车，汪大龙就把车往万春方向开。路上，要我们三个人冒充拆迁户、有钱人，陪一个叫王子豪的人以及王子豪一个有钱的朋友赌钱。其实不是真的要我们去赌钱，只是要我们去配合王子豪去“杀猪”（就是赌钱做假，去骗别人的钱）他的那个有钱的朋友，要我们只管去赌，不用担心输赢，王子豪都已经把“杀猪”的工具准备好了，我们只要去配合演戏就可以了，而且赌钱的时候也不会用到现金，赌博用的是筹码，等到最后结束了，只要假装收到王子豪的银行转账就可以了。之后，汪大龙又说，最后如果真能搞到钱的话，王子豪会分一点给我们。我们听了这些之后就同意了。之后，汪大龙就一车子开到他自己家的楼下。我们下车后，汪大龙把他自己的手表和黄金项链摘了下来，给徐静炎戴上，目的就是要我们装有钱人装的更像一点。汪大龙他自己没有上去。在我们等电梯的时候，进来了二个青年男子，一个身材胖胖的、个子高高的，另一个胖胖的、个子矮矮的。个子高高的男子看到我们后就过来跟我们打招呼，问我们最近怎么样，有没有去澳门赌钱之类的话。当时我们一听就明白了，这个人就是王子豪，和他一起的那个人应该就是他有钱的朋友。然后，徐静炎就故意说，他最近到那澳门去输了不少钱之类的话，反正就是为了让他的朋友误以为我们真的是有钱人。之后，我们就一起坐电梯上楼去参加这个所谓的赌局了。上楼后王子豪用钥匙开了汪大龙的家门。我们就在汪大龙家的餐桌上赌博的，刚开始赌时，是王子豪的朋友坐庄，我和徐静炎、张天松来下注押大小，王子豪朋友坐了四、五把庄，赢了我们几十万样子，之后，王子豪就亲自上来坐庄了，他的那个朋友就坐在旁边拿手机记账，王子豪一上来就跟我们说，要我们赌注下大点。之前，他朋友坐庄的时候，我们都是几万、几万地下，听王子豪这么一说，我们就开始几十万、几十万的下注了，我们总共大概赌了有一个小时左右，王子豪三下五除二的就输给我们三个人民币205万元，然后我们就没有再赌了。赌博结束后，王子豪说会把输的150万元银行转账给徐静炎，剩下的50万元让徐静炎第二天去他公司拿。徐静炎配合地就说“好”。之后，王子豪就在旁边打电话找人借钱，过了一会，王子豪说收到钱了，还拿手机给徐静炎看，跟徐静炎说已经把150万元转给他了。然后，徐静炎也配合王子豪说“收到了”，接着我们三个人就走了。王子豪坐庄，不管我们三个怎么下注，最终的结果都是我们赢。后来，汪大龙他们没有带我分钱，我也没有问汪大龙要钱。（8）张天松供述，2017年7、8月份的一天白天，我朋友汪大龙打电话给我，让我帮他个忙，我就同意了。当天傍晚的时候汪大龙就开车到芜湖县六郎镇来接了我，我上车时发现“虾子”已经在车上了，我们又去接了“孬子”。路上汪大龙就跟我们说，让我们冒充有钱的拆迁户，陪一个叫“阿豪”的人以及“阿豪”的一个有钱的朋友赌钱。汪大龙告诉我们不是真的赌博，就是让我们三个人冒充大老板、有钱人，去陪阿豪和阿豪的有钱朋友赌博押大小，肯定不会输，就是做做样子，帮“阿豪”去骗他朋友的钱，我们三个只管下注就行了，还要往大了下，也不会用到现金，赌博用的都筹码，最后结束的时候假装收到“阿豪”的银行转账就行了。汪大龙还说阿豪的朋友带来的骰子是假的，具体什么情况我不清楚，反正汪大龙说我们是不会输的。我们问汪大龙我们有什么好处，汪大龙说要是最后真的搞到钱的话，就带我们分一些。到晚上7点左右，汪大龙开车把我们带到了他自己家的楼下，汪大龙在楼下车里等我们。我们三个下车后在电梯口碰到了“阿豪”和他的有钱朋友。上楼之后，阿豪用钥匙打开汪大龙家的大门，餐厅里有一张餐桌，我们就是在餐桌上赌钱的。赌博开始后，阿豪和他的朋友轮流坐庄，由他们来摇骰子，我和虾子、孬子下注押大小，阿豪的朋友在手机上记账，最后我们三个共赢了200万元。阿豪当场说他会把输掉的150万元银行转账付给“虾子”，剩下的50万元过二天再给，“虾子”也就配合阿豪说“好”。之后，阿豪就在旁边打电话找人借钱，说要借150万，过了一会，阿豪装作说收到钱了，还假装把钱转给了“虾子”，“虾子”也配合阿豪说收到了，其实都是在演戏给阿豪的朋友看，根本就没有转账这回事。后来，我们三个人就下楼上了汪大龙的车，汪大龙在送我们回家的路上问我们赌的怎么样？我们跟汪大龙说总共赢了200万。汪大龙说搞不清楚能不能要到钱，如果最后要到钱了再带我们分。但最后，汪大龙没有带我们分钱。我们也没有得到什么好处。我之前交代的全部属实，就是汪大龙找到我让我和周光超、徐静炎冒充拆迁户，家里有钱的很，然后配合王子豪的朋友赌钱。（9）辨认笔录，证实王晓梅辨认出在芜湖市一家浴场以欠债为由对其子潘某实施殴打的汪大龙。潘某辨认出王子豪、徐静炎、杨昌鹏。汪大龙辨认出受害人潘某、共同设赌局诈骗的共犯徐静炎。徐静炎辨认出王子豪、张天松、周光超。（10）检查报告单，证实2017年7月26日潘某在芜湖市第一人民医院入院，经X线，头颅和肋骨均未见异常。（11）收条照片，证实共有四张收条，其中2017年7月28日有杨昌鹏、汪大龙出具的收条两张，分别收到40万、60万。8月22日王子豪所写收条一张，收款70万；8月28日收条一张，收款30万。（12）银行流水，证实调取的王晓梅的农业银行卡流水显示，2017年7月10日，其通过该卡转账了85万元到杜晶晶的账号。8月22日、28日先后转账70万、30万至王子豪账户内（与收条印证）。被告人王子豪、杜晶晶、王劲松、杨昌鹏、汪大龙、徐静炎、周光超被抓获归案；被告人张天松经周光超通知后主动投案。其中，被告人汪大龙、杨昌鹏、吴婷婷、徐静炎、周光超、张天松到案后，能如实供述犯罪事实。公诉机关另提供了以下综合证据：（1）户籍人口信息，证实各被告人的户籍信息、出生年月日、身份证号码、户籍地等。（2）抓获经过，证实周光超在2018年6月11日被合肥市公安局井岗派出所民警抓获；徐静炎、汪大龙于2018年5月9日在其家中被抓获；2018年4月27日，吴婷婷、王子豪、杜晶晶、杨昌鹏被抓获归案；2018年6月12日，张天松到芜湖县公安局投案；2018年6月29日，王劲松被抓获归案。（3）羁押证明，证实周光超在2018年6月11日被羁押在合肥市看守所，6月12日出所。（4）公安行政处罚决定书，证实被告人吴婷婷曾因吸毒于2012年2月13日被芜湖市公安局镜湖分局罚款五百元；被告人王子豪曾因吸毒于2012年2月24日、6月9日、6月12日被芜湖市公安局镜湖分局拘留五日、责令社区戒毒三年。（5）刑事判决书，证实汪大龙曾因犯贩卖毒品罪被安徽省芜湖市弋江区人民法院于2012年8月28日判处有期徒刑四年零四个月，并处罚金八千元；王子豪因犯故意伤害罪于2010年11月16日被安徽省鸠江区人民法院判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年；周光超因犯盗窃罪于2011年1月6日被芜湖县人民法院判处拘役四个月，并处罚金3000元。针对各被告人及其辩护人的辩解、辩护意见，芜湖县人民法院综合评判如下：1.恶势力犯罪团伙问题本案相关证据证明，被告人王子豪、汪大龙、杨昌鹏、杜晶晶经常纠集在一起，2年内以暴力、威胁等手段，在一定行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，造成较恶劣的社会影响，构成恶势力犯罪团伙。其中被告人王子豪认定为纠集者，被告人汪大龙、杨昌鹏、杜晶晶为成员。2.套路贷诈骗罪被告人王子豪、杜晶晶以非法占有为目的，向被害人潘某出借款项，收取“上门费”“材料费”“服务费”等，签订双倍借条，在潘某无力还款的情况下，由被告人汪大龙出面充当“债权人”，以假装转账给王子豪的方式借款给潘某，再次出具金额为35万元的双倍借条。被告人王子豪通过这种层层布局、步步设套的方式，诱骗被害人潘某不断借新还旧、层层垒高债务，最终骗取了被害人潘某及其亲属85万元。三被告人具有共同犯罪故意，且均有具体行为，系共同犯罪。被告人王子豪系犯罪策划者和获利者，系主犯，被告人杜晶晶、汪大龙起次要作用，系从犯。扣除实际支付给潘某的5.5万元、5万元和10.36万元，诈骗数额为64.14万元。其中被告人汪大龙的犯罪数额为24.5万元。3.敲诈勒索罪被告人王子豪伙同被告人杨昌鹏采取暴力殴打行为迫使被害人王某还款14000元的行为符合敲诈勒索罪的构成要件。其中王子豪起主要作用及获利者，系主犯；杨昌鹏起次要作用，系从犯。本起敲诈勒索的数额为4000元。被害人汤某向豪旺公司高利借款后，因无力偿还，被告人王子豪、杨昌鹏、杜晶晶、吴婷婷采取威胁恐吓的手段向汤某索款，被告人杨昌鹏采取尾随堵截的方法强行索款，构成敲诈勒索罪，本起敲诈勒索的数额为4020元。其中被告人王子豪系主犯，其他被告人均系从犯。4.诈骗罪被告人王子豪以非法占有为目的，与被告人汪大龙事前商定，设立假赌局以“杀猪”方式骗取被害人潘某钱财。被告人汪大龙又找来被告人徐静炎、周光超、张天松冒充有钱人和被害人潘某“赌博”。在徐静炎等被告人的配合下，如愿让被害人潘某输了100万元。此后王子豪又通过虚构借款还了赌债的事实，让被告人汪大龙、被告人杨昌鹏分别“借款”60万元、40万元给潘某，在潘某未收到任何款项的情况下向两被告人出具了借条。不久被告人王子豪即指使被告人汪大龙向潘某暴力索款，最终逼迫潘某父母替潘某还“赌债”100万元。上述被告人显然已构成共同诈骗罪，且数额特别巨大。其中被告人王子豪系主犯，其他被告人系从犯。原判认为：被告人王子豪多次纠集他人实施违法犯罪活动，形成以其为纠集者，被告人杜晶晶、汪大龙、杨昌鹏为成员的恶势力团伙。被告人王子豪以非法占有为目的，伙同他人诈骗被害人财物，数额特别巨大；敲诈勒索被害人财物，数额较大，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人杜晶晶以非法占有为目的，伙同他人诈骗被害人财物，数额特别巨大；敲诈勒索被害人财物，数额较大，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人杨昌鹏以非法占有为目的，伙同他人诈骗被害人财物，数额巨大；敲诈勒索被害人财物，数额较大，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人汪大龙以非法占有为目的，伙同他人诈骗被害人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴婷婷以非法占有为目的，伙同他人敲诈勒索被害人财物，数额较大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人徐静炎、周光超、张天松以非法占有为目的，伙同他人诈骗被害人财物，数额特别巨大，均应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人王子豪、杜晶晶、杨昌鹏均系一人犯数罪，应予数罪并罚。被告人汪大龙系累犯，应当从重处罚。被告人王子豪系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人杜晶晶、杨昌鹏、汪大龙、吴婷婷、徐静炎、周光超、张天松系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。其中被告人吴婷婷仅参与一起敲诈勒索犯罪，且作用较小、情节轻微，可以免予刑事处罚。被告人汪大龙、杨昌鹏、吴婷婷、徐静炎、周光超到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人张天松经周光超规劝主动投案，到案后如实供述犯罪事实，应当认定为自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人周光超有立功表现，依法可从轻或减轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第六十五条，第六十九条，第三十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决：一、被告人王子豪犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币25万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币26万元。二、被告人杜晶晶犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币4万元；犯敲诈勒索罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币0.2万元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币4.2万元。三、被告人杨昌鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币2万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币0.8万元，决定执行有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币2.8万元。四、被告人汪大龙犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币6万元。五、被告人吴婷婷犯敲诈勒索罪，免予刑事处罚。六、被告人徐静炎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币2万元。七、被告人周光超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币2万元。八、被告人张天松犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元。九、违法所得予以追缴。十、责令被告人王子豪、杜晶晶、汪大龙退赔套路贷诈骗被害人潘某64.14万元（其中汪大龙退赔数额为24.5万元）；责令被告人王子豪、杨昌鹏退赔被害人王某损失0.4万元；责令被告人王子豪、杜晶晶、杨昌鹏、吴婷婷退赔被害人汤某损失0.402万元；责令被告人王子豪、杨昌鹏、汪大龙、徐静炎、周光超、张天松退赔诈骗被害人潘某100万元（其中杨昌鹏退赔数额为40万元）。王子豪上诉提出：一、潘某第一次借款应为2万元，潘某写了一张4万元的借条，扣除第一期利息等4000元，实际到手16000元，潘某借款后按时还款，总共还款26000元，结清债务。第一次借款符合套路贷手段，潘某已经熟悉了借款情况，原判回避了第一次借款还款的事实，以第二次、第三次借款认定上诉人层层设套，诱骗潘某借新还旧，垒高债务，与事实严重不符，应属高利贷。二、从潘某父母处取得的85万元中39.64万元属于对潘某的债务，不应计入犯罪数额。三、上诉人与潘某聚众赌博，不构成对潘某的诈骗。四、对汤某不应认定构成敲诈勒索罪，对潘某仅与上诉人有关，原判仅认定王某被敲诈勒索，而认定恶势力犯罪团伙至少有两个相同的成员多次参与实施违法犯罪活动，本案不符合该标准，故不应当认定为恶势力犯罪团伙。请求依法改判。杜晶晶上诉提出：一、上诉人对汤某只是发了几次微信催款，无任何威胁语言，没有暴力行为，不应认定上诉人构成敲诈勒索犯罪。二、上诉人对潘某向王子豪第一次出具12万元双倍借条，第二次出具35万元双倍借条以及王子豪与潘某协商虚构事实向潘某父母要钱均不知情，仅是在潘某出具85万元借条后，潘某父母同意代为偿还，根据王子豪的要求，上诉人汇了103600元给潘某。2017年7月10日转账时在场，目的就是收回该103600元，收到该85万元后，从7月10日至12日不到三天的时间里就根据王子豪的要求将款项转走，根本没有占有该85万元。三、认定上诉人犯罪金额为64.14万元错误。四、本案不符合恶势力套路贷犯罪团伙的规定。上诉人家庭困难，请求依法改判，宣告缓刑。杨昌鹏上诉提出：上诉人系从犯、具有坦白情节、诈赌的经过不清楚，诈骗数额仅涉及40万元，没有获利、与徐静炎、周光超、张天松相比，量刑过重。请求依法改判或发回重审。汪大龙上诉提出：一、上诉人有正当职业，不是鑫旺公司、豪旺公司职员，没有获得报酬，不是恶势力犯罪团伙成员。二、在“套路贷”诈骗中，上诉人虽然充当名义债权人作假，出具35万元借条，但没有非法占有的目的，没有获利，不构成“套路贷”诈骗罪。三、上诉人系从犯，与其他被告相比，发回重审后刑期减轻幅度较低，量刑过重。请求依法改判。徐静炎上诉提出：一、上诉人不构成诈骗罪，是敲诈勒索罪的预备行为，即使认定诈骗，也属诈骗未遂。二、上诉人没有非法占有的目的，王子豪事后取得100万元的行为超出了上诉人的犯罪故意，也没有获取财产，在犯罪中起次要作用，原判量刑过重。请求依法改判。周光超上诉提出：上诉人具有立功、坦白情节，在共同犯罪中的作用较徐静炎低，原判量刑过重。请求依法改判。经审理查明：原判认定上诉人王子豪与上诉人杜晶晶、杨昌鹏、汪大龙构成恶势力犯罪团伙的事实以及上诉人王子豪、杜晶晶、杨昌鹏犯诈骗罪、敲诈勒索罪，上诉人汪大龙、徐静炎、周光超以及原审被告人张天松犯诈骗罪、原审被告人吴婷婷犯敲诈勒索罪的事实有原公诉机关提交并经一审庭审质证的证据予以证实，本院予以确认。针对各上诉人的上诉理由，本院综合评判如下：一、关于本案是否系恶势力犯罪团伙以及上诉人汪大龙是否系成员的问题。上诉人王子豪、汪大龙、杨昌鹏、杜晶晶经常纠集在一起，2年内以暴力、威胁等手段，在一定行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，造成较恶劣的社会影响，原判认定构成恶势力犯罪团伙符合法律规定。上诉人汪大龙虽然不是鑫旺公司、豪旺公司职员，但其与王子豪等人经常纠集在一起，参与诈骗犯罪2起，并根据王子豪的安排对被害人潘某直接实施暴力，原判认定其系恶势力犯罪团伙成员符合法律规定。二、对于上诉人王子豪提出不构成“套路贷”诈骗、上诉人王子豪、杜晶晶提出诈骗数额计算不当以及上诉人汪大龙提出不构成诈骗犯罪的问题。经查，虽然被害人潘某陈述了2017年5月份向鑫旺公司借款2万的经过，但鑫旺公司并没有按照虚假的4万元借条主张债权，没有肆意认定违约或恶意制造违约，而是按约结清。其后，王子豪通过虚构事实、隐瞒真相的方式，恶意垒高债务，并伙同潘某等人从潘某父母处骗取85万元，符合诈骗罪的构成要件，并已实施完毕。上诉人杜晶晶参与实施骗取潘某父母的85万元并提供银行卡收取该85万元，其亦应对该节犯罪承担刑事责任。原判根据公诉机关的指控认定相关犯罪数额为64.14万元符合法律规定。上诉人汪大龙明知王子豪实施诈骗，仍虚构借款的事实为王子豪实施诈骗提供帮助，系诈骗共犯，原判认定其构成诈骗罪符合法律规定。三、对于上诉人王子豪提出与潘某聚众赌博，不构成诈骗犯罪以及徐静炎提出不构成诈骗犯罪的问题。经查，上诉人汪大龙、徐静炎、周光超等人均供述，王子豪设赌局是为了骗取被害人潘某的款项，并非为了聚众赌博。王子豪主观上具有非法占有的故意，客观上实施了一系列虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为，且其最终从潘某父母处取得100万元并非通过赌博获取，故原判认定其构成诈骗犯罪符合法律规定。上诉人徐静炎明知他人实施诈骗犯罪，仍同意参与，原判认定其构成诈骗罪符合法律规定。四、对于上诉人王子豪、杜晶晶是否构成敲诈勒索罪的问题。经查，被害人汤某向豪旺公司借款后，因无力偿还，王子豪、杜晶晶等人采取威胁恐吓的手段向汤某索款，并安排上诉人杨昌鹏等人强行索款，原判认定其构成敲诈勒索罪符合法律规定。五、对于上诉人杨昌鹏、汪大龙、徐静炎、周光超提出诈骗罪量刑过重的问题。经查，虽然杨昌鹏涉及的诈骗数额较徐静炎、周光超、张天松小，但其犯罪数额亦属巨大，且系恶势力犯罪团伙的成员，其主观恶性较大，原判综合考量其相关量刑情节，对其所处刑罚符合法律规定。上诉人汪大龙系累犯，涉及的诈骗数额特别巨大，其作为恶势力团伙成员，直接对他人实施暴力，原判综合考虑其犯罪事实、性质以及坦白等量刑情节，对其所处刑罚适当。上诉人徐静炎涉及的诈骗数额特别巨大，原判综合考虑其犯罪事实、性质以及从犯、坦白等量刑情节，对其所处刑罚适当。上诉人周光超涉及的诈骗数额与徐静炎相同，虽然其具有立功情节，但其亦具有犯罪前科，原判综合考虑其犯罪事实、性质、情节，对其所处刑罚亦属适当。本院认为：上诉人王子豪以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式，分别伙同上诉人杜晶晶、杨昌鹏、汪大龙、徐静炎、周光超以及原审被告人张天松骗取他人财物，其中王子豪、杜晶晶、汪大龙、徐静炎、周光超、张天松犯罪数额特别巨大、杨昌鹏犯罪数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，分别构成共同犯罪。上诉人王子豪以非法占有为目的，分别组织杨昌鹏、杜晶晶以及原审被告人吴婷婷等人强行勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，分别构成共同犯罪。原判定罪准确。原判根据各上诉人以及原审被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度对其所处刑罚适当。各上诉人的上诉理由均不能成立，本院不予采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，依法应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  吴建平审判员  吴金华审判员  王旭东二〇二〇年八月二十四日书记员  赵 悦附：本案适用法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。