吉林省吉林市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）吉02刑终176号原公诉机关吉林省吉林市昌邑区人民检察院。上诉人（原审被告人）瞿某，男，1968年9月6日出生，籍贯吉林省蛟河市，公民身份号码×××，高中文化，无职业，户籍所在地吉林省蛟河市。辩护人孙某1，吉林中证（吉林）律师事务所律师。吉林省吉林市昌邑区人民法院审理吉林省吉林市昌邑区人民检察院指控原审被告人瞿某犯合同诈骗罪、诈骗罪一案，于2020年5月21日作出（2020）吉0202刑初789号刑事判决。宣判后，原审被告人瞿某不服，向本院提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人瞿某，听取吉林省吉林市人民检察院意见及辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。一、关于被告人瞿某合同诈骗的事实，原审判决认定：2011年5月至7月，三九工程开发总公司永吉分公司授权被告人瞿某与于某、张某1签订《协议书》，被告人瞿某可以作为吉林市红光村民俗旅游村4栋居民回迁楼项目的承建方。2011年10月20日，瞿某在不具备发包权和转包权的情况下，谎称其为吉林市昌邑区孤店子镇红光村民委员会指挥部代表，与胡某签订《建筑工程施工合同》并加盖伪造的“吉林市××区建设指挥部”公章，以民俗村指挥部名义向胡某收取工程保证金，骗得胡某人民币200万元，并向胡某出具加盖民俗村指挥部公章的虚假收款收据。胡某于2011年10月21日、10月23日、11月2日、11月13日、11月14日分次将200万元汇入被告人瞿某工商银行卡内。所得款项由被告人瞿某挥霍，并未交到红光村委会或投入工程。2012年1月15日，被告人瞿某虚构以“申请社会主义新农村补助款”需要人情费为由，骗取胡某人民币60万元，由胡某、刘某、王某三人共同出资给被告人瞿某60万元。2012年5月，被告人瞿某找到胡某，虚构“施工需要交200万元进场费”的理由，向胡某索要人民币200万，胡某要求被告人瞿某出具相关证明，被告人瞿某遂找到村长于某，以胡某的200万元用于偿还村里的债务为由，骗得于某同意，被告人瞿某与胡某共同作为乙方与于某签署《承接建设工程协议书》，于某在合同上加盖“吉林市红光投资有限公司”公章，被告人瞿某后在合同上加盖伪造的“吉林市××区民委员会”公章。胡某依据此合同于2012年5月6日、5月7日分次将人民币200万元汇入被告人瞿某吉林银行卡内。上述所得款项460万元由被告人瞿某挥霍，并未交到红光村委会或归还村里欠款。2012年7月26日，红光村委会因被告人瞿某不知去向导致工程停工，且与被告人瞿某解除施工合同，并与胡某签订《开发建设工程合同》由其开发建设。红光村村长于某于2013年1月22日告知被告人瞿某民俗旅游村4栋居民回迁楼项目已与被告人瞿某无关。在此情况下，2013年2月至7月间，被告人瞿某冒用吉林市昌邑区孤店子镇红光村村民委员会民俗村指挥部名义，谎称自己是红光村民俗村负责人，以不具有所有权的民俗村项目房产做抵押，以项目经营使用资金名义向郭某借款。2013年2月6日，被告人瞿某给郭某出具《借款协议书》并于次日出具八份虚假的《房屋买卖合同》作为抵押，骗得郭某人民币229.5万元。后携款逃匿。所骗款项被其汇给其亲属、偿还贷款及支付种子款、游戏币等自用。综上，被告人瞿某合同诈骗金额合计人民币689.5万元，至案发前未予退还。上述事实，有经原审庭审举证、质证的立案决定书、抓捕经过及在逃人员信息登记表，常住人口登记表，举报书、报案材料，协议书及授权委托书，于某出具的情况说明，建筑工程施工合同、合作开发孤店子镇红光民俗村居民小区协议书、承接工程协议书，收据、汇款凭证、瞿某银行卡进账单及借款协议书,吉林市昌邑区孤店子镇红光村村民委员会民俗村建设指挥部出具的证明，孤店子镇红光村农民新村建设用地规划审查意见、责令停止违法行为通知书、建立朝鲜民俗村的请示等，合作协议书、补充协议书等，合作开发协议、借款合同、授权书等，瞿某与红光村建设往来账目，涉案四栋居民回迁楼项目评估报告及评估说明，红光村村委会决议、授权委托书、公告等，建筑工程施工合同、资料说明、借款明细、还款协议及开发建设协议书、建筑合作协议书等，授权委托书、建筑工程施工合同、建筑合作协议书及债权转让协议书等，房屋买卖合同、收款及借据等相关书证；证人杨某、于某、朱某、冯某、高某、毛某、张某1、张某2、刘某、管某、徐某等多人证言；被害人胡某、郭某陈述；被告人瞿某供述；鉴定意见等证据予以证实。二、关于被告人瞿某诈骗的事实，原审法院认定：2015年1月份，被告人瞿某在不具备办理承兑汇票能力的情况下，谎称可以为孙某2办理金额为人民币300万元的上海银行承兑汇票，先后以收取保证金的名义骗得孙某2人民币共计13.8万元，后携款逃匿。2015年2月至6月间，被告人瞿某在不具备办理承兑汇票能力的情况下，谎称可以为李某办理金额为人民币300万元银行承兑汇票，先后骗得李某保证金23万元，其中9万元由其朋友于某汇入被告人瞿某农业银行卡，14万元现金交给聂某，后携款逃匿。综上，被告人瞿某诈骗金额合计人民币36.8万元，至案发前未予归还。上述事实，有经原审庭审举证、质证的报案材料,瞿某农业银行卡账户明细，于景华农业银行交易明细，收条等书证；被害人孙某2、李某陈述；被告人瞿某供述等证据予以证实。原审法院认为，被告人瞿某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒事实，没有实际履行能力，诱骗对方签订合同，骗取他人钱款，其行为已构成合同诈骗罪。且合同诈骗数额特别巨大。又以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人钱款，其行为已构成诈骗罪。且诈骗数额巨大。公诉机关指控罪名成立。关于被告人瞿某提出的其行为不构成合同诈骗罪、诈骗罪的辩解意见及其辩护人提出的公诉机关指控瞿某犯合同诈骗罪、诈骗罪事实不清，证据不足的辩护观点，不符合本案的事实与情节，均不予采纳。根据本案的事实、情节及社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗案件具体应用若干问题的解释》第一条之规定，判决：一、被告人瞿某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币三十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元;决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币三十六万元。二、责令被告人瞿某退赔经济损失共计人民币726.3万元，分别发还被害人。上诉人瞿某及其辩护人提出：关于合同诈骗罪，瞿某从被害人处所取得的款项绝大部分都用于前期的工程建设中，故原审认定其犯有合同诈骗罪的事实不清、证据不足，本案是因工程合作过程中为筹措资金而引发的经济纠纷，而非刑事案件，请求二审法院公正裁判。关于诈骗罪，原审认定事实不清，证据不足。吉林省吉林市人民检察院认为：原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当。建议二审法院驳回上诉，维持原判。本院经二审审理查明的事实与采信的证据与原审一致。本院认为，上诉人瞿某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒事实，没有实际履行能力，诱骗对方签订合同，骗取他人钱款，其行为已构成合同诈骗罪，且数额特别巨大。上诉人瞿某以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人钱款，其行为已构成诈骗罪，且诈骗数额巨大。关于上诉人瞿某及其辩护人所提瞿某所取得的款项绝大部分均用于前期的工程建设、原审认定事实不清、证据不足的意见，经查，依据在案证据所载现仅有证人高某能证实瞿某曾支付30余万元钱做为现场工程费用，此外对于其所称的绝大部分款项用于前期工程建设的辩解均无事实及证据予以支持，故本院对其此项上诉意见不予采纳；关于上诉人瞿某及其辩护人所提原审认定诈骗罪事实不清，证据不足的意见，经查，瞿某以能办理银行承兑汇票为名，收取被害人保证金，并在取得钱款后逃匿。上述事实有被害人孙某2和李某陈述、被告人瞿某本人供述及相关书证能够证实，故原审认定此起诈骗犯罪的事实清楚、证据确实充分，本院对其此项上诉意见不予采纳。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法,应予维持。吉林省吉林市人民检察院意见正确，应予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 陈 迪审判员 梁建中审判员 陈 刚二〇二〇年八月十八日书记员 王薪雄