河南省民权县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1421刑初161号公诉机关民权县人民检察院。被告人林建利，男，1977年7月23日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省民权县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年8月2日被民权县公安局刑事拘留，同年9月5日被逮捕。指定辩护人张志平，河南宇博律师事务所律师。民权县人民检察院以民检一部刑诉（2020）109号起诉书指控被告人林建利犯诈骗罪，于2020年5月20日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，民权县人民检察院指派检察员张国杰出庭支持公诉，被告人林建利及辩护人张志平到庭参加了诉讼，现已审理终结。民权县人民检察院指控：1.2017年至2019年1月份,被告人林建利先后以工地用钱和把商丘高铁安置区工程混凝土施工项目分包给刘某3等为由,多次骗取被害人刘某3人民币共计42000元。2.2018年1月份至9月份,被告人林建利分别以与肖某合伙承包商丘高铁新城工程,需要送礼、交纳工程保证金、订购工程材料,把民权县绿洲街道办事处刘庄村委100亩土地承包给肖某等为由，多次骗取被害人肖某人民币共计1268285元。3.2018年1月份,被告人林建利以给黄某2办理贫困户、低保户等为由,多次骗取被害人黄某2人民币共计140000元。4．2018年3月份至12月份,被告人林建利以把商丘高铁安置房工程部分项目分包给武某德,让武某德交纳项目保证金、给武某德协调建房手续等为由,多次骗取被害人武某德人民币共计295000元。5.2018年3月份至12月份,被告人林建利以把商丘高铁安置房工程部分项目分包给杨某4,让杨某4交纳保证金等为由,两次骗取被害人杨某4人民币共计40000元。6.2018年5月份至2019年4月份,被告人林建利以把商丘高铁安置区工程混凝土施工项目分包给陶某,让陶某交纳合同履约金,和程庄镇工程入股等为由,多次骗取被害人陶某人民币共计87500元。7.2018年7月份至8月份,被告人林建利以把商丘高铁新城工程部分项目分包给徐某1为由,骗取被害人徐某1人民币共计50000元。8.2018年9月份，被告人林建利以把民权县绿洲街道办事处刘庄村委100亩土地承包给李某1为由,骗取被害人李某1人民币共计10000元。9.2019年1月份至6月份,被告人林建利以把商丘高铁安置区工程混凝土施工项目分包给楚某堂,让楚某堂交纳保证金、进场押金、工人防暑费等为由，多次骗取被害人楚某堂人民币156000元。被告人林建利骗取刘某3等9人金额共计2088785元。针对上述指控，公诉机关提供了相关证据证实，并认为，被告人林建利以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，要求依法惩处。被告人林建利及辩护人辩称，被告人与被害人之间的资金往来，其中与肖某之间的资金往来是投资款，刘某3、黄某2、李某1、楚某堂、徐某1的钱是借款,陶某、杨某4的钱与被告人无关。并且被告人已经偿还了一部分借款。被告人主动还款证实没有非法占有的故意，只是由于客观原因不能偿还。综上，被告人与被害人之间的纠纷是民事经济纠纷，不宜用刑法进行评价，并且现有证据不足以证明被告人的行为构成诈骗罪，请求判决被告人无罪。经审理查明：一、2018年1月份至9月份,被告人林建利分别以与肖某合伙承包商丘高铁新城工程需要送礼、交纳工程保证金、订购工程材料,以及把民权县绿洲街道办事处刘庄村委100亩土地承包给肖某等为由，多次骗取被害人肖某钱款共计92.826万元。上述事实，有经开庭示证、质证的下列证据证实，予以采信：1.被告人林建利的供述证实：经侯某介绍我认识的肖某，我们两个合伙投资商丘高铁新城工地，是合伙关系，我们两个共投资了200万元左右，我投资了八九十万元，肖某和我投资的钱差不多，他一共给过我八九十万，有现金，有微信和支付宝转账。假如接到工地，挣得钱平均分，接不到工地我就把钱退给他。期间，肖某打印好一份承诺书，内容是“本人林建利保证2019年4月15日前进场施工，如不能实现以上承诺，我无条件在10日内退还给肖某本金35万元,利息11.2万元,以及补偿肖某损失20万元等”。我只是在承诺书上签了个名。我在商丘协调工地的事肖某一直都知道,他在商丘住着，协调工地的事走到哪一步他都清楚,这些钱，协调工地的事花了一部分,给老黄送礼花了一部分，肖某在商丘吃住花了一部分，钱都花完了。最后没有接到商丘工地的活也有肖某的原因，肖某经常领着施工队的人去商丘工地，在工地上造成了不好的影响，最后这个工地甲方和总承包方很生气就没有把这个工地承包给我。因为商丘工地的事，肖某经常纠缠我，他非说投资给我150万元，强迫我打欠条，如果我不给他打欠条，他就威胁杀我全家，追于无奈，我才给他打的欠条，当时侯某在场。我和肖某签过土地承包合同，但是肖某没有给我钱，合同上的章不是我盖的。因为我们两个合伙投资商丘工地，我们之间有转账记录是正常的。另外肖某因为想在网上贷款，银行流水多，在网上贷款的额度就高，他给我转账可以增加他的银行流水。2.被害人肖某的陈述证实：2017年春天,我通过候某洪认识了林建利，林建利说他是绿洲街道办事处崔庄村的支书,2017年底，林建利说他老表郭某在民权县公安局上班，跟商丘高铁新城项目工地总包王某1关系很好，可以让他老表从王某1那里要点工程给我们四个干，2018年3月份,林建利拿着一份空白的合同找我和侯某签字，又让我替郭某签的字,林建利将合同弄好后给了我一份,合同上有王某1的签字，林建利说王某1不会写字，王某1的名字是刘某1代签的,刘某1是郭某的干儿子,跟着王某1做副总。合同内容是王某1将高铁新城项目中的部分工程承包给我,工程价值9.3亿。2018年12月份，我跟郭某见面，郭某说王某1同意给我们一百多万平方的工程,还说他给王某1送过20多万的礼。从2017年12月至2018年11月期间，林建利以不同的理由让我交给他144.16万元。第一次是在2018年1月4日，林建利说需要给刘某1送礼，让我交给他6万元，我在道南阳光大酒店北边农业银行取了35000元，当时林建利、侯某在场；第二次是在2018年2月21日，林建利说郭某和王某1在信阳订购砂石料,让我交给他10000元,我用李某1的信用卡在民权县一初北边新亚超市刷出来7800元现金给了林建利，另外我通过支付宝转给林建利2200元;第三次是在2018年，具体日期记不清了，林建利称办贷款要送礼，让我给他2万元,我用我的工商银行信用卡（尾号为5187）在新亚超市刷出来20000元现金给了林建利，超市老板在场；第四次是2018年4月8日至11日，林建利称跟王某1签订合同,需要交10万元保证金，我借了李某13万元、肖某星1万元，另外我从家里拿了2万元现金给了林建利,加上林建利让我替他还他亲戚的2万元和林建利让我给武某德的1万元，这次我共给了林建利9万元，这件事候某洪在场；第五次是在2018年1月13日，林利称需要还给郭某材料款，让我给他转8000元，我通过支付宝转到林建利账号为0537的建设银行卡里了；第六次是在2018年4月16日，林建利说王某1的父亲去世十周年,让我出10000元的份子钱，我给的他现金，侯某在场；第七次是2018年4月18日,林建利说需要交图纸押金6000元，我通过支付宝转给了林建利;第八次是2018年5月11日,林建利让他邻居陶某交6万元合同履约金，当时我和陶某签的合同,我给陶某写的收条,林建利将6万元拿走了,后来没有承包到工地,陶某一直找我要钱；第九次是2018年5月8日，林建利以承包工程给刘某枪为由,让刘某枪交2万元保证金,刘某枪通过支付宝转给我2万元，我转给了林建利,后来刘某枪不干了让退钱，我给了刘某枪两万元，林建利没有将两万元给我；第十次是2018年5月15日，林建利以承包工程给刘某3为由，让刘某3交了五万元保证金，林建利让我给刘某3写了个五万元的收条，2018年6月17日，刘某3不干了让退钱，林建利让我出1万元钱给刘某3，我给了林建利1万元现金，后来我找刘某3核实，刘某3说林建利没有给他1万元钱；第十一次是2018年5月30日至6月22日，林建利称看病需要用钱，我通过微信给林建利转了5500元；第十二次是2018年6月9日至6月14日，林建利称办贷款要送礼，让我给他47000元，我从百度“有钱花”上贷了45000元，加上我卡里的2000元，我取出来47000元现金，交给了林建利；第十三次是2018年6月23日至24日，林建利称办理贷款，让我给他转6000元,我通过微信转给林建利6000元；第十四次是2018年6月27日，林建利说郭某因为把钱投到工地上，跟他媳妇生气的，林建利让我拿15000元钱给郭某的媳妇,我从银行卡中取出1万元现金,加上我手里的5000元现金，我将15000元给了林建利，侯某在场；第十五次是2018年7月1日，林建利称他们村查账，让我给他转5000元，我通过微信给他转了5000元；第十六次是2018年7月3日，林建利称商丘工地用钱，让我给他准备1万元，我通过微信转给他1万元；第十七次是2018年7月5日，林建利称他儿子出事了，让我给他准备钱,李某1转给我8000元,我自已有3500元,我将11500元钱通过微信转给了林建利；第十八次是2018年7月8日，林建利称商丘工地用钱，让我给他准备，我让徐某1给林建利送了1万元，林建利给徐某1打了收条；第十九次是2018年7月9日至10月，林建利称商丘工地用钱，我通过微信转给林建利7000元；第二十次是2018年7月14日至15日，林建利称工地用钱，让我给他转钱，我通过微信转给林建利15600元；第二十一次是2016年7月17日，林建利说王某1在民权的工地需要用钱，让我给他准备20万元，我从银行卡里取出15万元，又通过徐某国借了王某赞5万元，在民权县东区司法局东侧交给了林建利，当时王某赞、徐某国，还有一个女的在场；第二十二次是2018年7月18日,林利称还车贷需要用钱,我通过微信转给林建利4000元；第二十三次是2018年7月15日，林建利称需要退钱给武某德和刘某3,让我给他转钱，我让王某赞给林建利转的,王某赞转到林建利中国银行卡上5万元，2018年7月20日，王某赞通过支付宝转到林建利提供的一个叫王某娟的邮政银行卡上5万元，另外王某赞又给了林建利6万元现金；第二十四次是2018年8月5日、6日，林建利说商丘高铁新城项目工地可以进场了,但是需要交30万元的进场费，因为我没钱,向徐某国手里借了20万元，李某波给了我4万元，黄某星拿出来3万，我在商丘一个小诊所一次性给了林建利20万元，当时在场的有我、徐某1、徐某国、王某赞等人，剩下的6万我通过微信转给了林建利，另外徐某1拿出来5万元钱直接给了林建利，这次我共给了林建利31万元；第二十五次是2018年8月7日至8月29日期间，林建利说商丘工地用钱，让我给他弄钱，我通过微信给林建利转了6300元；第二十六次是2018年9月7日，林建利称纪检委查他的账,让我给他转1万元,我通过微信给林建利转了9700元；第二十七次是2018年10月26日至10月31日期间，林建利跟我说他们村有100亩地对外承包，他让我交给他10万元承包费用，给我打了个10万元钱的收据,另外让我又拿出5万元钱借给他们村委，这5万元钱他没有给我打条，我通过微信分多次转给林建利7万元，现金给了他8万元，有银行流水，当时林建利拿出一份合同,上面盖有绿洲街道办事处刘庄村委员会的章,我们两个都在上面签了字，这次我给了他15万元；第二十八次是2018年，林建利说交的进场费不够，需要再交20万元进场费，林建利说可以找人借钱,后来他带着我去找一个叫耀哥的男子借了20万元钱,利息2分，由林建利支付,我和林建利给耀哥打的欠条。我共计给了林建利144.16万元，我跟林建利要钱要的紧了,他通过微信转给我63300元。后来公安局的问王某1，王某1说他不认识林建利，商丘高铁新城工地项目与他没有关系。3.证人侯某的证言证实：2017年年底,林建利打电话说商丘有个工程问我干吗，我把这件事跟肖某说了，肖某同意跟我一块干，后来我和肖某、林建利见面说这件事,定下来由我和肖某、林建利、郭某四人合伙干商丘高铁新城项工程，但是到后期,我因为没钱投资,就没有参与。这次见面后,林建利就让肖某拿钱交给他,我知道的有:第一次是在2018年年初,林建利让肖某先拿出来几万块钱，我当时和肖某在一块，肖某在民权道南阳光大酒店北侧农业银行柜台取出35000元交给了林建利;第二次也是2018年,林建利称要采购砂石料，让肖某给他钱,这次肖某给了他10000元，其中有8000元是刷的李某1的信用卡，另外2000元是肖某自己的钱；第三次也是2018年，林建利称办理贷款需要用钱，让肖某给他拿点钱，肖某给了他多少我记不清了；第四次也是2018年，林建利称与工地总包王某1签订合同，需要交10万元保证金，肖某给我打电话说这件事，后来肖某跟李某1借了几万，肖某又借了其他人的钱，具体借的谁的我不清楚；第五次也是2018年，林建利说郭某拿了他女儿的钱，需要还给她，肖某给了林建利一部分钱，具体多少我记不清了；第六次也是2018年，林建利说王某1的父亲去世10周年，让肖某拿1万元钱随礼，肖某将钱给了林建利;第六次也是2018年，林建利称要交图纸押金,让肖某交钱，肖某给了林建利6000元；第七次也是2018年，林建利说他要看病,向肖某要钱，肖某给了他一部分钱，具休多少钱我不清楚；第八次是林建利称有人查他们村的账，让肖某给他拿钱，后来肖某给了他多少我不清楚，这件事是后来肖某告诉我的；第九次也是2018年，林建利说纪委查他的账,让肖某给他准备点钱，肖某给了林建利一部分钱,具体多少我不清楚,这件事是后来肖某跟我说的，林建利也跟我说纪委查他的账了；第十次是在2018年7月份,林建利跟肖某说他老表刘某3找他退钱，让肖某拿钱退给刘某3,但是肖某给了林建利多少我不清楚，这件事是后来肖某给我说的;第十一次是2018年10月份,林建利称有100亩地对外承包,肖某和李某1都参与这件事,详细情况我不清楚,我知道的他们两个之间事就这么多。我听肖某说一共交给林建利150万元左右，林建利后来给肖某打了个总条。4.证人郭某的证言证实：我和林建利是远门亲戚，2018年下半年,我通过刘某1认识的商丘高铁新城安置房项目负责人王某1，我想在王某1工地上包点活儿干,王某1当时也同意给我点活儿干,后来林建利知道这件事了，非要跟着我一块儿干,我带着林建利和王某1见了一次面，王某1给了一个电话号码，让我们去工地找一个姓赵的负责人，之后林建利没有经过我就直接跟工地的人联系了,我很生气,所以这个工地的事我就不再问了,也没有参与,林建利具体怎么操作的我不清楚。我们没有和他们一块合伙干商丘高铁新城安置房项目工地，我没有和王某1在2018年2月21日去信阳订购砂石料，2018年4月13日,林建利没有给我过8000元料款，我根本就没有往商丘工地投资过钱，2018年6月27日我也没有因为与媳妇生气而跟林建利要钱。我没有用过157××××5265、159××××6462这两个号码，也没有用这两个号码给肖某发过短信。5.证人刘某1的证言证实：我是商丘原发建筑公司的经理，2018年下半年,我母亲生病住院,我哥的干爹郭某来医院看我母亲,他跟我说快退休了,让给他介绍点工地的活干,我因为在建筑集团上班，就答应他了。过了几天，郭某带着他姓林的老表找我，我就带着他们去找王某1，见面之后王某1说，工地的事等他联系好后会跟郭某联系。过了一段时间,王某1打电话说他联系好了，商丘高铁新城有点工程可以介绍给郭某,我就给郭某说了，之后他们怎么商量的我不清楚,期间，郭某的老表给我打过几个电话,让我催工地的事,我让他和王某1商量，郭某最后跟我说这个工程他们没有谈成,什么原因他没有说。6.证人王某1的证言证实：我以前做房地产开发，但没有在民权县承接过任何工程。刘某1是商丘原发建筑公司的经理，我通过庞洪海认识的刘某1。2018年下半年,刘某1带着他哥的干爹，还有这个人的老表，我们在商丘长江路附近见的面，刘某1让我给他亲戚在商丘找点工程(大清包),我跟他说目前没有什么活,有些工程必须经过招标才能干,刘某1他哥干爹的老表说商丘高铁新城安置房工地有活,让我给他问问。过了一段时间,刘某1他哥干爹的老表给我打过几个电话,我跟他说商丘高铁新城工地必须经过正规招标。再后来我准备给他找其他活干时,打电话他却不接了,后来回他电话说他父亲生病回老家了,所以没有接电话,我跟他说给他介绍的活别人已经干了，之后我们就没有联系。与刘某1他哥干爹的老表只有一面之缘,我没有给他承诺过100万平方的工程，也没有收过他一分钱,我不是中铁建工集团的人,没有在有关合同上签字。7.证人张某的证言证实：我在中铁建工集团上班，2017年底，我们中铁建工集团中标商丘市高铁新城安置房项目，我在工地负责项目生产,商丘高铁新城安置房项目工程的清包方有两个劳务公司,一个是河南万安建筑劳务有限公司,另一个是成都惠承荣投建筑劳务公司，这两家劳务公司里没有林建利、肖某这两个人。合同协议书、施工通知书上的盖章不是我们公司的印章,我们公司的印章下面不带工程专用章这几个字，我们公司印章管理比较严格,合同协议书也不是我们公司拟定的,合同上的发包人王某1也不是我们公司的人。8.证人李某2的证言证实：我认识肖某,他经常去我超市刷信用卡套现，他带着林建利也去过我超市刷信用卡，我是通过肖某认识的林建利。我记得有一次肖某带着林建利去我们超市刷信用卡,刷的是肖某的工商银行的信用卡，刷了两万元钱，刷出来后我将现金交给肖某了，后来他们就走了。还有一次肖某刷了七千多元,这次刷的谁的信用卡我记不清了，肖某总共刷过五六次，刷了有五万左右。9.证人李某3的证言证实：我是民权县绿洲街道办事处党工委书记，林建利不是绿洲街道办事处崔庄支书，“土地承包合同书”上的“民权县绿洲街道办事处刘庄村民委员会”的印章不是绿洲街道办事处下属村委的印章。“证明”上李某3的签名不是我签的。10.证人李某1的证言证实：肖某是通过侯某认识的林建利，后来肖某、林建利、郭某、侯某四个人说好一块儿承包商丘高铁新城项目工地。林建利和肖某的事我知道一些情况，都是在2018年，第一次是林建利跟肖某说给刘某1送礼，让肖某给他准备几万块钱，最后肖某给林建利多少钱我记不清了；第二次是肖某跟我说林建利又找他要钱，说是买砂石料，肖某从我信用卡上刷出来8000元；第三次是林建利说办理银行贷款让肖某给他准备2万元，最后肖某也把钱给他了；第四次是林建利说要跟王某1签订合同，需要交10万保证金，肖某当时跟我在一块，我给肖某转了3万，肖某又找别人凑够10万给林建利了；第五次是林建利跟肖某说王某1父亲去世十周年，让肖某随份子钱，听肖某说他给了林建利1万元；第六次是林建利说需要交图纸押金，肖某给了林建利多少钱我不清楚；第七次是林建利说他看病需要钱，让肖某给他转钱，肖某给他多少钱我不清楚；第八次是林建利称办贷款需要送礼，让肖某给他准备几万，肖某从百度上贷出几万元给林建利了；第九次是林建利跟肖某说办理贷款，让肖某给他几千块钱，肖某给了他多少我不清楚；第十次是林建利跟肖某说他们村查账，让肖某给他准备几千块线，肖某是否给林建利钱了我不清楚；第十一次是林建利跟肖某说他儿子出点事要用钱，我通过微信给肖某转了8千元；第十二次是林建利跟肖某说商丘工地需要用钱，让肖某给他准备钱，肖某让其他人给林建利送的钱，具体谁送的、多少钱我不清楚；第十三次是林建利跟肖某说王某1在民权的工地需要用钱，让肖某准备20万元，当时我和肖某在商丘，肖某在商丘农业银行取了15万元，又找徐建国和王赞借了5万元钱，凑了20万元，肖某怎么将这20万元钱给的林建利我不清楚；第十四次是林建利跟肖某说商丘工地可以进场了，需要交30万元的进场费，肖某让我给他转4万元，肖某又找其他人借的钱，这30万肖某怎么给林建利的我记不清了；第十五次在2018年8月9日，肖某说林建利要请王某1吃饭，让我给他弄一万块钱，我通过微信转给肖某了；第十六次在2018年9月份，林建利称纪委查他的账，让肖某给他准备钱，肖某是否给他钱了我不清楚；第十七次在2018年10月份，林建利说他们村有100亩地包给肖某，让肖某给他准备10万元，最后肖某给他多少钱我不清楚。我听肖某说一共给了林建利150万元左右，林建利后来给肖某打了个总条。林建利是否退给过肖某钱我不清楚。林建利与肖某是否签订合同我不清楚。11.证人徐某1的证言证实：我是通过肖某认识的林建利，林建利在商丘是否承包到工地我不清楚。林建利曾向我承诺进场后将商丘高铁新城项目4号、7号工地中的两栋楼的大清包给我，到现在我也没有进入到这个工地施工。2018年7月份，肖某给我打电话说林建利在商丘高铁新城安置房项目工地需要用钱，让我给林建利送一万元现金，我找我堂哥徐某2拿的现金，我在民权县高铁站广场将一万元现金交给了林建利，后来肖某还给我了。2018年8月份，我和肖某在商丘市一个“168”宾馆，肖某犯病了，我带着他到商丘老师范学校附近一个诊所挂针，林建利过去找肖某，他让肖某准备30万元钱，后来徐建国和王赞也过去，是徐某国和王某瓒拿出的20万元现金，当天，林建利就从诊所把20万元现金拿走了。12.证人王某2的证言证实：2018年，我经朋友徐建国认识的肖某,后来肖某跟我说林建利在操作承包商丘高铁新城工地的事,我就认识了林建利。2018年7月2日，肖某跟我和徐建国签订了一份商丘市高铁新城安置项目劳务分包合同,合同大概内容是,承包给我和徐某国20万平方工程，签订合同十天内进场，当时肖某说交2万元合同保证金，7月20日就可以进场,合同上我没有签名，是徐某国和肖某签的字，2018年7月3日，我通过支付宝转到肖某尾号为4676的农行卡上2万元。2018年7月15日,林建利称工地用钱或是给领导送礼，肖某让我给林建利转钱，我通过支付宝给林建利尾号为1357的中国银行卡上转了5万元。2018年7月20日，我通过支付宝给王某娟尾号为7918的邮政银行卡上转了5万元，林建利说王某娟是王某1的女儿，当时我还给了林建利6万元现金。2018年7月26日，我通过手机银行分两次给王某娟转账5万元，一次3万，一次2万。2018年7月份的一天，肖某向我借了5万元钱，我从银行取了5万元现金，我开车带着肖某、徐某国一块去民权找林建利，在民权县东区司法局东侧见的面，肖某给了林建利20万元现金，其中包含我借给肖某的5万元，当时在场的有我、徐某国、肖某、林建利，还有一个女的，林建利说那个女的是王某1的女儿。2018年8月5日,肖某在商丘市老师范学校附近一个诊所打针，当时有一个叫徐某1的在场，过了一会儿，林建利过去了，林建利说交30万元进场费就能进场施工了。这一次徐某国拿出来20万元现金，剩下的钱是肖某找的，后来林建利将这20万元现金拿走了，当时在场的有我、徐某国、肖某、徐某1、林建利。林建利和肖某给我和徐某国打了一个35万元的借条，林建利、徐某国、肖某他们三个都在借条上签字了。林建利给我和徐某国承诺，只要按照他的要求交钱就能进场开工，但是我们交过钱后，林建利总是以各种理由让等等，找他退钱也找不到人，后来就联系不上了。13.证人王某3的证言证实：我和林建利认识有二、三年了，没有特殊关系，159××××6462手机号是我的，2018年林建利以自己手机没电、坏了为由，向我借用过几次手机。14.证人张某提供的涉案工地施工方案报审表复印件证实：商丘市高铁新城安置房项目中标单位是中铁建工集团有限公司，商丘高铁新城安置房项目工程的承包方不是林建利。15.合同协议书、施工通知书、土地承包合同书及民权县公安局物证鉴定室（民）公（刑）鉴（文）字（2020）3号鉴定书，与证人王某1、张某等证言印证，证实：被告人林建利与被害人肖某签订的土地承包合同书，以及被告人林建利提供的合同协议书、施工通知书上加盖的印章是假章，协议签名是假冒的，被告人林建利以虚假工程项目、虚假承包土地的事由欺骗被害人肖某等。16.被告人林建利出具或提供给被害人肖某的部分（欠）收条、证明、协议书、工程交接协议等证实：被告人林建利为掩饰其欺骗被害人肖某的虚假事由，向肖某做出的虚假承诺或出具的收款凭证。17.民权县公安局刑警大队出具的情况说明证实：号码为157××××5265、以王某1的名义与肖某信息联系的人不是王某1等。18.被害人肖某提供的微信聊天记录、支付宝、微信转账记录、农业银行卡交易明细单、回单等、证人王某4提供的劳务分包合同、借条影印件、转账凭证，与被害人肖某的陈述、被告人林建利的供述以及证人侯某、徐某1等证言印证，证实：被告人林建利以承包商丘高铁新城工程需要送礼、交纳工程保证金、订购工程材料,以及把民权县绿洲街道办事处刘庄村委100亩土地承包给肖某等理由骗取肖某现金共计99.156万元，后在肖某催要情况下，林建利退还给肖某共计6.33万元。19.被告人林建利的户籍证明证实：被告人林建利已达完全刑事责任年龄、无前科。二、2017年至2019年1月份,被告人林建利先后以工地用钱和把商丘高铁安置区工程混凝土施工项目分包给刘某3为由,骗取被害人刘某3钱款共计4.2万元。上述事实，有经开庭示证、质证的下列证据证实，予以采信：1.被告林建利的供述证实：我和刘某3有点亲戚关系，他是我老表，我没有骗他的钱，是他主动找到我说他家里有几万元钱，想挣点利息，我们约定利息是3分，共用他4万元钱，已经还他两万多，还欠他一万多本金。2.被害人刘某3的陈述证实：我和林建利是老表关系，2017年，林建利说他工地急需用钱,让我借给2两万元钱,我就从家拿了2万元现金给他,他一直没有还给我。2018年5月份,林建利找我说他在商丘高铁新城项目有工地,让我交5万元钱保证金,可以介绍点工程给我,我说我没有那么多钱,只能拿出来3万元。2018年5月15日晚上,林建利开车带着肖某在民权县高铁站等我,我到地方后林建利和肖某拿出来一份合同让我看，上面写的是将几万方混凝土工程承包给我，林建利跟我说签完合同半个月内让我进入工地开工,我和肖某在合同上签了字，林建利没有签，我拿出来28000元现金,又通过微信给肖某转了2000元,加上之前林建利欠我的2万元,我共交给他们5万元保证金。之后林建利一直让我等消息，过了几个月，他没有让我进入工地,我就不干了，让林建利退给我钱,林建利光说退钱，但是一直没有退，后来林建利还把我们签订的合同要走了。2018年12月17日，林建利通过微信给我转了7000元,12月21日又通过微信转给我7000元。2019年1月10日，林建利给我打电话说他急需用钱,我又通过微信给他转了6000元,至今林建利还欠我42000元没有还给我。3.证人肖某的证言证实：2018年5月15日，林建利以承包工程给刘某3为由,让刘某3交5万元保证金，因林建利以前欠刘某32万元钱，刘某3最后交了3万元，其中现金28000元，通过微信转给我2000元,林建利让我给刘某3写了个5万元收到条。当天，林建利就将28000元现金拿走了,另外2000元我通过支付宝转给了林建利。2018年6月17日，刘某3不干工程了，让退钱给他,林建利让我出1万元钱给刘某3，我给了林建利1万元现金，后来林建利说将1万元钱给了刘某3，并给我一张刘某3和他妻子签的收到条，后我找刘某3核实此事，刘某3说林建利没有给他1万元钱。4.被害人刘某3提供的交钱照片、刘某3与林建利的微信转账记录，与被害人刘某3的陈述、证人肖某的证言印证，证实被害人刘某3被骗钱款数额，以及案发前被告人退还被害人钱款情况。三、2018年1月份,被告人林建利以给黄某2办理贫困户、低保户以及为他人借款等为由,多次骗取被害人黄某2钱款共计14万元。上述事实，有经开庭示证、质证的下列证据证实，予以采信：1.被告人林建利的供述证实：黄某2是我邻居，我跟他说干工地需要用钱，在2018年11月份借了他14万元，我给他出一分半的利息，借款期限一年，我给他打了欠条，后来本金没有还给他，给了他15000元的利息。2.被害人黄某2的陈述证实：2018年1月份,林建利打电话让我去民权县东区干活，我在民权县东区福乐家园小区附近找到林建利，他让我坐到车上,他跟我说可以给我办理贫困户、低保，他还说在商丘干大工程,商丘可多大楼都是他承包的,说完之后，林建利向我借钱，我当时同意借给他四、五万元，当天下午，林建利就跟我去我家拿钱。因为我平时干活挣的钱都在家里面放着，其中一捆是14万元，我把这一捆钱拿出来，准备拿出4万元借给他，林建利见我拿出这么多钱，他让我把这14万元都借给他，我跟他说我还需要花钱，我留了两万元。过了两个多月,林建利说他工地急需用钱，又找我借了一万，之后两三个月，林建利又去我家说办事急需用钱,我跟他说家里没钱了，就剩一万元了,我当时还生气,跟他说要用钱你拿去吧，林建利知道我放钱的地方，就将我剩下的一万元钱拿走了。2018年11月份,我们村委干部去我家走访,我将这件事告诉了崔某，他们让我赶紧找林建利给我打条,过了几天，我就找林建利补条子,林建利将一张写好的借条递给我,上面签有李某安的名字,林建利说他借我的钱都是李纪安的媳妇用了,因为我不认识李纪安,所以我要求林建利把他自己的名字也签上。2019年6月份，我找他要钱，他给了我一张银行卡，因为我不会取钱，就去找我侄子黄某1，我侄子说林建利没有给我说密码。肯定骗我了。过了一个月，我听说林建利被抓了,低保、贫困户他没有给我办，一分钱也没有还给我。3.证人崔某的证言证实：林建利是我们村村委委员，2018年11月份,当我走访到村民黄某2家时，他跟我说林建利拿走他十四万元钱，林建利没有给他写任何手续，后来我听黄某2的侄子黄某1说林建利给他补了条子。4.证人黄某1的证言证实：2019年6月份,我叔黄某2拿着一张农业银行卡找我，让我给他取钱，我问他是谁的卡，他说林建利借他14万元，他找林建利要钱，林建利给了他一张农业银行卡，但是没有给他密码，我一听就觉得林建利骗他了,我跟我叔说没法取钱,我叔叔就将银行卡给了林建利的父亲林某春。过了一个月左右，林建利被抓了。林建利被抓走后，我叔黄某2把林建利给他写的借条让我看了,我看见上面还有李某安的名字,我问他是怎么回事，他说林建利从他那拿走的14万元是城关镇书记李某安的妻子用了。5.证人李某3的证言证实：我不认识黄某2，和他没有经济往来，向黄某2借款14万元的借条上的签名不是我签的。6.被害人黄某2提供的借条复印件证实：被告人李建利以给他人借款之名骗取被害人黄某214万元的事实。四、2018年3月份至12月份,被告人林建利以把商丘高铁安置房工程部分项目分包给武某德,让武某德交纳项目保证金、给武某德协调办理建房手续等为由,多次骗取被害人武某德钱款共计29.5万元。上述事实，有经开庭示证、质证的下列证据证实，予以采信：1.被告人林建利的供述证实：2018年，我第一次从武某德手里拿钱是因为我在商丘承包工地的事，工地是商丘高铁新城安置房项目，我跟武某德说我能接着这个工地的大包，可以将这个工地外架活包给武某德和杨某4，我让他们两个交给我保证金，他们两个一共交给我七万五千的保证金，后来这个工地我没有接住，钱也没有退给他们。第二次也是2018年，武某德让我给他跑盖房子的手续，因为他要盖房，手里肯定有钱，我就问他手里有多少钱，他说有十来万块钱，我跟他说，盖房手续我给他跑，让他把存的十四万元钱给我用，跑手续需要请客、送礼，用的钱多就从十四**扣，如果用的少的话就不扣了，算我自己的，因为他家归民权县绿洲街道办事处管辖，盖房子的事需要找绿洲街道办的李书记，我不认识他，没有找他，也没有去给武某德跑这个盖房子手续，没有请客，送礼，他家的房子到现在也没有盖，这个钱我也没有退给他。第三次也是2018年，我跟武某德说我跑商丘工地急需用钱，让他给我凑三万元钱，武某德给我微信转账一万五千元，另外一万五千元钱具体怎么给我的我记不清了，这三万元钱我用到商丘工地上了。第四次也是2018年，我给武某德打电话让他给我找五千元钱急用，后来我开车拉着他去道南西高架桥正西找一个叫门某生的人拿了五千元钱。第五次也是2018年，我跟武某德说我跟相好的关系被她老公发现了，处理这件事需要二十万，还差四万，我开车拉着武某德去找他堂弟武某胜，武某胜取了四万元给了我。第六次也是2018年，我需要用钱，我让他给我找四万元钱，武某德找的他外甥女，他外甥女在农业银行取了四万元钱，武某德把钱交给了我，这四万元钱我也花在商丘工地了。我记得的有这六次，其他是否还从他那拿过钱我记不清了。我将这些钱都用于承包商丘工地请客、送礼了，我花了有七八十万，我将这些钱送给商丘高铁新城安置房项目工地项目部的老黄了，他叫什么名字我不清楚，老黄骗了我，所以我没有承包到工地，2019年，我分三、四次退给武某德四万元钱左右，至今我还差二十九万元没有退给武某德。2.被害人武某德的陈述证实:2018年3月份，我想在任庄村盖高层房子，但是任庄村规定不让盖高层，邻村的林建利说认识街道办书记李某3，他可以找关系让我盖高层，他让我给他一万五千元协调事，我就拿了一万五千元现金给了林建利，当时我妻子杨某1在场。2018年3月20日，林建利以需要给街道办李某3书记送礼为由向我要了十四万元，我从我银行卡取了十四万元，在中原银行我把十四万元给了林建利，他把钱存进一个账户。2018年4月份，林建利说他在商丘包工地，让我跟着他干活，但是需要交三万五千元钱违约金，我拿了三万五千元现金在民权县东区农业银行门口给了林建利。之后，他带着我去过商丘高铁安置房项目工地几次，林建利说他在这个工地里面承包四号和七号工地，他说这个工地快开工了，开工后我就可以进场干活，开工后就把这三万五千元钱违约金退给我。2018年夏天，林建利又以办另外手续为由向我要三万元钱，我先借了我内弟杨进江一万五千元，是我内弟直接用微信转给林建利的，之后我又借武某1一万元、刘某2珍五千元，这一万五千元是在我家给的林建利，过了半个月，林建利又找我要钱，还是以给我盖房子办手续为由让我给他三万元钱，我给杨进江借钱，我内弟当天把两万元钱给我送到家，我女儿武某2拿出一万元，我把这三万元钱给了林建利。之后过了几天，林建利给我说他商丘的朋友在民权出车祸了，需要用钱，我打电话给门某生借了五千元，林建利和我开车一起去找门某生电焊门市部拿的钱。隔了一个月，林建利给我打电话说他相好的丈夫发现他跟人家媳妇的关系了，对方跟他要二十万元，现在差四万元，让我以买砖的名义去借我堂兄弟武某胜的钱，之后林建利拉着我和武某胜去银行取了四万元钱，在车上我把这四万元钱给了林建利。2018年12月27日，林建利给我打电话说给我盖房子需要办房产证，还说这是最后一道手续，办完就可以盖房子了，让我给他找四万元钱，我给我外甥女杨某2说了这事，我外甥女同意借给我四万元钱，后来林建利开车带着我到东区农业银行，我外甥女取出四万元钱交给我，我把四万元钱给了林建利。我从2018年3月份到12月份期间，一共给了林建利三十三万五千元，给他这些钱后他没有给我办理盖房子的手续，我的房子到现在也没有盖起来，钱也没有退给我，2019年4月10日，林建利给我写了一份承诺书，2019年5月17日，林建利又跟我签订了一个以房抵债协议书，之后我就追着他要钱，林建利分五次给了我四万元，再后来就联系不上了。2019年7月17日下午，我去民权县绿洲街道办事处找俺姑父陈某良，我跟他说了我与林建利的事，当时李某3书记也在场，陈某良指着我向李某3说“就是他被骗了”，李书记还说“你是不是傻，这都相信”。3.证人杨某1的证言证实：2018年3月份，我们家想盖房子，当时任庄村不允许盖高层，我丈夫武某德说林建利认识街道办书记李某3，能让我们家盖高层，之后林建利就以此为由向我丈夫要钱。从2018年3月份至2018年12月27日，我丈夫分8次共给了林建利三十三万五千元钱。每次要钱的理由都是盖房子办理各种手续，我丈夫将这些钱支付给林建利后，就一直催林建利办房子的手续，但是林建利总是以各种理由推脱，今天推明天，明天推后天，我们一看林建利弄不成事，就让林建利退钱，林建利说钱都在李某3书记那里，一时半会退不出来，我们要的紧了，他退给我们四万元钱。我们家的一个亲戚也在绿洲街道办事处上班，他说他已经跟李书记核实这件事了，李书记根本不认识林建利，后来就联系不上林建利了。4.证人杨某2的证言证实：2018年12月28日，我舅舅武某德给我打电话说他们家盖房子跑手续，是一个叫林建利的男子给他们办的，需要用钱，想借我三万元钱，我在民权县东区农业银行取钱时，我舅舅又说让我给他取四万元，我就取了四万元给了我舅舅。5.证人杨某3的证言证实：2018年5月8日，我姐杨某1给我打电话说她们家盖房子办手续急需钱，向我借一万五千元钱，我姐让我加上一个男子的微信，微信昵称“老旧的口琴”，后来知道这个人叫林建利，我让我两个女儿通过微信给林建利转账，我大女儿杨某萍给林建利转了2000元，二女儿杨某洁给林建利转了13000元，过了半个月，我姐杨某1打电话说她们家盖房子手续不全还要交钱，需要两万元钱，我就从家拿了两万元现金给我姐送过去了，我姐夫武某德跟我说他们把钱都交给一个叫林建利的男子了。6.证人刘某2真的证言证实：2018年5月份，我婆家妹妹杨某1给我打电话说她家盖房子办手续、找关系急需用钱，当时我们家只有五千元现金，我就把五千元现金送到杨某1家。我只知道她家盖房子办手续，找关系用了，具体钱给谁了我不清楚，目前为止，他家的房子也没有盖起来。7.证人武某胜的证言证实：2018年12月21日下午，我堂哥武永找到我说要用三万元钱买砖，林建利当时在场，林建利又说多借一万元钱，一共借四万，我在农行取了四万元现金交给武某德了，后来武某德将这四万元钱还给了我。8.证人李某3的证言证实：我不认识林建利、武某德，没有给他们办理过盖房子手续。9.证人门某生的证言证实：2018年下半年，武某德给我打电话借钱，他让我准备2万元钱，我跟他说我没有那么多钱。后来隔了一、两天，武某德又给我打电话让给我给他弄五千元钱。过了一会儿武某德开车来店里找我，当时开车的人没有下车，我从店里拿5000元现金交给了武某德，这钱武某德还没有给我。10.证人武某1的证言证实：2018年夏，我叔武某德给我打电话说他有急事需要用钱，让我借给他一万元，我家里只有7000元现金，我找我朋友楚红新借了3000元，之后我就将这一万元现金送到我叔武某德家，当时林建利在场，送完钱后我就回家了。11.被害人武某德提供的通话截图、微信聊天转账、银行交易明细、被告人林建利向被害人武某德出具的承诺书、以房抵债协议书以及证人武某2出具的证明等，与被害人武某德陈述、证人杨某1、杨某3、杨某2等人证言印证，证实被告人林建利以给被害人武某德办理建房手续、分包工地等理由骗取被害人钱财的事实。五、2018年3月份至12月份,被告人林建利以把商丘高铁安置房工程部分项目分包给杨某4,让杨某4交纳保证金等为由,两次骗取被害人杨某4人民币共计4万元。上述事实，有经开庭示证、质证的下列证据证实，予以采信：1.被告人林建利的供述证实：2018年，我跟武某德说我在商丘跑着工地，是商丘高铁新城安置房项目，我接着这个工地可以将外架的活包给武某德和杨某4，我让他们交保证金，其中4万元是杨某4的钱，后来这个工地我没有接住，钱也没有退给杨某4。2.被害人杨某4的陈述证实：2018年3月份，我通过我妻子的哥哥武某德认识的林建利，林建利说他在商丘搞高铁安置房，可以让我承包些工程，但是需要我交两万元保证金，等开工时再把两万元保证金退给我。当天我通过农业银行ATM机把钱转到一个户名为肖某的银行账户上，过了一个月左右，林建利又通过武某德找我说资金不够，周转不开，让我再给他两万元，当天我拿了两万元现金在武某德家里交给了林建利，当时武某德也在场。过了三、四个月，我问林建利工程的事，他以各种理由推拖，总说快进场了，让我等等，我一直没有承包到工程，后来我就跟林建利要钱，他没有退给我，我也联系不上他了。3.证人武某德的证言证实:杨某4共给林建利4万元，第一次是2018年4月份，杨某4通过农业银行ATM机转到肖某银行账户上的，是林建利让杨某4转到肖某账户上的；第二次是2018年5、6月份，林建利又找我说他在商丘的工地需要交钱，当时我自己的3.5万元已经交给他了，林建利说杨某4也得交2万元，他让我给杨某4打电话让他交钱，杨某4在我家南边将2万元现金交给林建利了，当时我在场。4.证人杨某2的证言证实:我父亲杨某4是做工程的，在我舅舅武某德借我钱之前，林建利通过我舅舅认识了我父亲，林建利说他在商丘承包工程，可以让我父亲承包工程，需要交几万块钱，后来我父亲杨某4就交给林建利四万元钱，但是林建利没有让我父亲承包工程，我父亲一直找林建利让他退钱，林建利没有退。5.证人肖某的证言证实:2018年4月8日，林建利称跟王某1签合同，需要交10万保证金，当天林建利说武某德往我卡上存了2万元，我经过查询在4月8日确实有人往我尾号4676卡上存了2万，我通过ATM取款机把钱存到林建利卡上了。6.肖某中国农业银行交易明细证实：2018年4月8日，肖某中国农业银行卡收到两次ATM存款，共计20000元。六、2018年5月份至2019年4月份,被告人林建利以把商丘高铁安置区工程混凝土施工项目分包给陶某,让陶某交纳合同履约金,以及让陶某入股程庄镇工程等为由,多次骗取被害人陶某钱款共计8.75万元。上述事实，有经开庭示证、质证的下列证据证实，予以采信：1.被告人林建利的供述证实：陶某和我是邻居，我没有骗他的钱。我们之间有经济往来，他知道我在商丘干地工，他想在我手里接点活，他主动提出借给我几万元钱，等我商丘承包的工程下来后分给他一部分活，如果工程下不来，他交给我的钱按一分半的利息给他算。2.被害人陶某的陈述证实：2018年4月份，林建利找我说可以把商丘高铁新城安置房项目工地4号工地混凝土施工的活包给我，因为我们是邻居，我就相信他了。2018年5月份，林建利说商丘工地可以进场了，让我交六万元合同履约金，因为我没有那么多钱，我就找杨某4借了六万元，2018年5月11日，林建利、肖某我们三个在民权义乌商贸城南门见面，林建利拿出劳务分包合同，我和肖某在合同上签了字，签完合同我就把六万元钱交给了林建利。过了一段时间，林建利带着我去了商丘高铁新城项目工地一个简易房办公室，办公室里有桌子，他跟我说“叔，你看我这里有办公室，还有工地，我能骗你吗”。2018年5月26日，林建利说需要给我的工人购买保险，让我交给他五千元钱，我从我妹妹陶某兰家里拿了五千元给了林建利。2019年4月16日，林建利又跟我说商丘工地需要再交两万元保证金，进场之后，就把我交的保证金退给我。2019年4月18日，林建利又跟我说他在民权县程庄镇还有一个工地，让我入股这个工地，不让我吃亏，当天我在村南地交给他2500元现金，再后来就联系不上林建利了。我共给了林建利87500元钱。3.证人肖某的证言证实：2018年5月11日，林建利的邻居陶某想在商丘工地承包些工程，林建利让陶某交6万元合同履约金，等进场开工就将6万元退给他，当时我和陶某在林建利车上签了一份合同，签完字，林建利就将6万元现金拿走了，我给陶某写的收到条，后来没有承包到工地，林建利没有将这6万元钱退给陶某，陶某一直找我要。4.被害人陶某提供的劳务分包合同、收到条，与被害人陶某的陈述、证人肖某的证言印证，证实被告人林建利以将商丘高铁新城项目混凝土施工分包给陶某为名，骗取陶某钱款的事实经过。七、2018年7月份至8月份,被告人林建利以把商丘高铁新城工程部分项目分包给徐某1为由,骗取被害人徐某1钱款5万元。上述事实，有经开庭示证、质证的下列证据证实，予以采信：1.被告人林建利的供述证实：我认识徐某1，我们之间没有任何经济往来，我没有骗过他的钱。2.被害人徐某1的陈述证实：我是通过肖某认识的林建利，林建利向我承诺将商丘高铁新城项目4号、7号工地两栋楼的大清包给我。我们之间有经济往来，第一次是2018年7月份，肖某打电话说林建利在商丘高铁新城安置房项目工地需要用钱，让我给林建利送一万元现金，我找我堂哥徐某2拿了一万元，在民权县高铁站广场交给了林建利。第二次是2018年8月3日，肖某跟我说林建利让他交30万元进场费，商丘的工地就可以进场了，因为我当时在商丘，我就跟徐某2联系，徐某2取出五万元现金交给了林建利，林建利给徐某2打了一个借条。到现在我没有进入工地施工，五万元钱林建利也没有退还。3.证人徐某2的证言证实：我通过我堂弟徐某1认识的林建利。2018年8月3日，徐某1打电话说林建利在商丘承包的高铁新城项目工地可以进场了，现在让交进场费，让我给林建利送五万元钱，当天，我取出五万元钱交给了林建利，我让林建利给我打了一个欠条。4.证人肖某的证言证实：2018年8月5日至6日，林建利说商丘高铁新城项目工地可以进场了，但是进场需要交纳30万元的进场费，因为我当时手里没钱，就向徐建国借了20万元钱，李某1给了我4万元，黄武星拿出来3万元，我在商丘一个小诊所性给了林建利20万元现金，我通过微信给林建利转了6万，当时在场的有我、徐某1、徐某国、王某赞等人。另外徐某1、徐某2给了林建利5万元钱。5.被告人林建利向徐某2出具的借条，与被害人徐某1的陈述、证人徐某2的证言印证，证实被告人林建利以将商丘高铁新城项目分包给徐某1为名，骗取徐某1钱款的事实经过。八、2018年9月份，被告人林建利以把民权县绿洲街道办事刘庄村委100亩土地承包给李某1为由,骗取被害人李某1钱款1万元。上述事实，有经开庭示证、质证的下列证据证实，予以采信：1.被告人林建利的供述证实：李某1主动找我说，他想从我手里承包100亩地，最后没有弄成，我没有跟他签订过土地承包合同，我没有骗李某1的钱，我借过李某1两万元钱，但是已经还给他一部分了，现在还欠他几千元钱。2.被害人李某1的陈述证实：2018年9月份，林建利带着侯某去找我，林建利说他是绿洲街道办事处刘庄村的支书，有向外承包土地的权力，他要将农场五队的一百亩地承包给我，每亩地120元，因为我比较信任侯某，侯某也跟我说可以承包，最后我们商量了一下价钱，将价钱压到每亩租金80元，100亩地租金共80000元，因为我没有那么多钱，就和我堂兄弟李钦才一块儿承包的。2018年9月25日，我和林建利签订了土地租赁合同，当时林建利去我家的时候随身带着一个民权县绿洲街道办事处刘庄村民委员会的印章，和林建利签订合同时我们准备了6万元钱，他让我把四万元钱转给一个叫赵某的人，林建利说赵某是民权县主抓农业的一把手，另外我通过微信给林建利转了一万元，剩下的一万元给的是现金。给了林建利六万元钱之后，我没有承包到土地，林建利也没有将钱退给我，后来要的紧了，他陆陆续续退给我四万多元钱，至今还有一万多元钱没有退给我。3.证人赵某的证言证实：2012年，林建利向我借款几十万元，2018年9月，我向林建利要钱，当天我的邮政银行账号收到4万元汇款，这个钱的汇款人是谁不清楚，只知道是林建利还给我的钱。4.被害人李某1提供的土地租赁合同、收到条复印件及民权县公安局物证鉴定室（民）公（刑）鉴（文）字（2020）3号鉴定书，与被害人李某1的陈述印证，证实被告人林建利与被害人李某1为签订土地租赁合同上加盖的印章是假章，被告人林建利以虚假土地租赁事由欺骗被害人李某1等。5.被害人李某1提供的与林建利的微信聊天、转账记录，与被害人李某1的陈述、证人赵某的证言印证，证明李某1向赵某、林建利转账，以及林建利向李某1返还钱款的情况。九、2019年1月份至6月份,被告人林建利以把商丘高铁安置区工程混凝土施工项目分包给楚某堂,让楚某堂交纳保证金、进场押金、工人防暑费等为由，多次骗取被害人楚某堂钱款共计15.6万元。上述事实，有经开庭示证、质证的下列证据证实，予以采信：1.被告人林建利的供述证实：2019年初，我跟楚某堂借了2万元钱，后来楚某堂知道我在商丘干工地，主动找我，想在工地干混凝土的活，当时楚某堂还说给我保证金，他害怕我不让他干，就给我5万元保证金，我拿了一份劳务合同给楚某堂签订了，因为楚某堂没有工人，让我给他找工人，我给他找的韩某亮，楚某堂还让韩某亮和他签订了施工协议。后来，我以借钱、商丘高铁安置区工地老总（王某强）父亲生病住院转院、给商丘高铁安置区工地抓技术的李某先送礼等理由向楚某堂要了几万元钱，加上保证金，楚某堂一共给了我十几万。到2019年6、7月份，我看商丘工地弄不成了，我给楚某堂说商丘高铁安置区工地弄不成了，楚某堂说等确定弄不成了让我再给他打个借条就行了，啥时间有钱啥时间还给他。我向楚某堂要钱的理由，除了给李克先送礼、王东强父亲住院随礼，都是以借钱的理由向他要的。2.被害人楚某堂的陈述证实：2019年1月2日，林建利说给我介绍工地，但是他的拉木料的车在外地押着不让回来，先跟我借2万元，我让我妻子给林建利转了2万元。2019年1月29日，林建利又说把商丘高铁安置区的混凝土施工项目承包给我，让我交5万元的保证金。我从俺家拿了25000元现金，林建利又开车带我到民权县东区工商银行取了25000元，在林建利车上，我把5万元现金交给了林建利。2019年2月18日，林建利带着一个叫韩某亮的人找到我，他说韩某亮是他给我找的混凝土施工工人，让我转包给韩某亮一平方15元。我和韩某亮都同意，林建利给我们手写了一个混凝土施工协议，我和韩某亮在协议上签了字。到了3月22日，林建利给我打电话说韩某亮的工人进入工地需要交5万元进场押金。我给林建利说只有1万元，我通过微信把这1万转给了林建利。2019年4月29日，林建利让我给他6万元，用于公司拉我的银行卡明细走账，给我打款。我通过微信第一次给林建利转了4万元，第二次给林建利转了1万元，一共给林建利转了5万元。其中有3万元是我找我侄子楚世海要的账。2019年4月30日，林建利给我打电话说，公司帮我垫了1万元拉银行明细的钱，我说我没有那么多，就给林建利转了2500元。2019年5月18日，林建利给我打电话说公司给我打款，要交6500元的地税款，让我跟工地的会计李克先联系。我和李克先联系之后，李克先让我加他微信，当天我通过微信第一次转给李克先6000元，第二次转给李克先500元。2019年5月22日，林建利给我打电话说工地的总承包商王总的父亲住院了，得随2000元礼，但是他手里没有，向我借2000元。我通过微信转给林建利2000元。2019年5月24日，林建利给我打电话说，王总的父亲转院急需用1万元，问我有没有，我通过微信转给林建利1万元。2019年6月3日，林建利给我打电话说，韩某亮给他打电话了，需要给23个工人交防暑费，每个工人要交1000元防暑费，让我拿6000元就行了。我没有那么多钱，给林建利转了5000元，剩下的钱林建利说他想办法。3.证人楚某海的证言证实：2019年4月29日，楚某堂给我打电话说他在商丘的工地需要用钱，让我把借他的三万块钱还给他，我让李某超微信转给楚某堂2万块钱，又给了楚某堂一万元现金。后来我听楚某堂说当天我还给他的三万元钱都交给林建利了。4.被害人楚某堂提供的与林建利签订的劳务分包合同、附件、与韩某亮签订的混凝土施工协议、与林建利、李克先的微信聊天、转账记录、银行交易明细，与被害人楚某堂的陈述、被告人林建利的供述、证人楚某海的证言印证，证实被告人林建利以以将商丘高铁新城项目分包给楚某堂为名，骗取楚某堂钱款的事实经过。关于被告人及辩护人的无罪辩护意见，经查，被告人林建利在明知没有承包涉案工程的情况下，隐瞒事实，向被害人肖某、刘某3、黄某2、武某德、徐某1、杨某4、陶某、楚某堂等虚假承诺，编造多种理由骗取被害人钱款，或者谎报身份，明知没有涉案土地的情况下，欺骗被害人，以发包、出租土地的名义，骗取被害人肖某、李某1钱款，有经庭审查实的各被害人的陈述、证人刘某1、郭某、王某1、张某、侯某、杨某1、杨某3、刘某2真、杨某2、武某胜、门某生、徐某2、楚世海、王某3、李某3、崔某、赵某等人的证言，以及书证：涉案工地施工方案报审表复印件、合同、协议书、施工通知书、土地承包、租赁协议、当事人之间的微信聊天记录、微信、支付宝、银行转账凭证和鉴定书等证据，充分证实了被告人林建利虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物的事实，诈骗数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，被告人及其辩护人的无罪辩护意见不成立，不予采信。关于指控被告人林建利诈骗被害人肖某的数额，经查，其中肖某证实的第三笔款2万元，仅有肖某的陈述，证人李某2没有明确证实该笔款给了林建利，且没有银行卡刷卡流水印证，证据不充分，不予认定；肖某证实的第四笔款9万元，其中替林建利还的2万元，仅有肖某的陈述证实，证据不充分，不予认定；肖某证实的第二十三笔款16万元，涉及王某娟的10万元，没有王娟的证言、转账凭证印证，该笔款去向不明，不予认定；肖某证实的第八笔款中陶某的6万元、第二十四笔款中徐某1的5万元，公诉机关在指控的其他事实中已经另行指控，不应再计入肖某被骗的数额；另外，涉及王永跃的20万元，证据显示该笔款直接转给了林建利，利息也是林建利还的，林建利给王某跃出具有借据，这笔款不能认定是骗肖某的。综合上述情况，除去林建利已经偿还肖某的63300元，林建利诈骗肖某钱款总数应为92.826万元。本院认为，被告人林建利以非法占有为目的，隐瞒真相，虚构事实，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人林建利犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金10万元（限判决生效后十日内一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2031年8月1日止）二、被告人林建利对诈骗被害人肖某的92.826万元、刘某3的4.2万元、黄某2的14万元、武某德的29.5万元、徐某1的5万元、杨某4的4万元、陶某的8.75万元、楚某堂的15.6万元、李某1的1万元依法返还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘轩华审 判 员  孙 尚人民陪审员  段 华二〇二〇年八月十七日书 记 员  李会阁