辽宁省丹东市振安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0604刑初103号公诉机关丹东市振安区人民检察院。被告人李博儒，男，1988年5月16日出生于辽宁省丹东市，汉族，初中文化，丹东市鸿博财税咨询服务有限公司法定代表人，户籍地丹东市振兴区，捕前住丹东市振兴区。辩护人曹华，辽宁仁正律师事务所律师。辩护人姜琰，辽宁卓政(丹东)律师事务所律师。被告人王文皓，男，1985年4月20日出生于辽宁省丹东市，汉族，大学文化，无业，户籍地丹东市振兴区，现住丹东市振安区。辩护人宫翠茹、国杰，辽宁卓政（丹东）律师事务所律师。被告人雷岩，男，1987年8月25日出生于辽宁省绥中县，汉族，初中文化，无业，户籍地辽宁省葫芦岛市绥中县，现住河北省秦皇岛市海港区。辩护人管苏祥、袁克磊，辽宁万鹏律师事务所律师。被告人马军，男，1966年9月16日出生于辽宁省丹东市，汉族，初中文化，无业，户籍地丹东市振兴区，捕前住丹东市振兴区。被告人张伟，男，1968年1月14日出生于辽宁省丹东市，汉族，初中文化，无业，户籍地丹东市振兴区，捕前住丹东市振兴区。被告人李红，女，1974年4月21日出生于辽宁省丹东市，汉族，初中文化，户籍地丹东市振兴区，现住丹东市振兴区。被告人于春旭，男，1992年4月30日出生于辽宁省丹东市，汉族，初中文化，无业，住丹东市振兴区。被告人王传刚，男，1992年4月15日出生于辽宁省丹东市，汉族，初中文化，户籍地丹东市振兴区,现住丹东市振兴区。被告人沈魁殿，男，1998年1月26日出生于辽宁省凤城市，满族，初中文化，住辽宁省凤城市。丹东市振安区人民检察院以丹安检一部刑诉[2020]9号起诉书指控被告人李博儒、王文皓、雷岩、马军、张伟、李红、于春旭、王传刚、沈魁殿犯买卖国家机关证件罪，于2020年8月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。丹东市振安区人民检察院指派检察官徐晓明出庭支持公诉，被告人李博儒及其辩护人曹华、姜琰，被告人王文皓及其辩护人国杰，被告人雷岩及其辩护人袁克磊，被告人马军、张伟、李红、于春旭、王传刚、沈魁殿到庭参加诉讼。现已审理终结。丹东市振安区人民检察院指控，2019年4月始，被告人李博儒、王文皓分别伙同雷岩、郑某（另案处理）、徐某（另案处理）在丹东市振安区等地为售卖工商营业执照为他人办理了工商营业执照及对公账户并进行购买。2019年4月至2019年12月，李博儒、王文皓伙同他人买卖工商营业执照共计52套;雷岩伙同他人共计买卖工商营业执照26套；马军共计售卖工商营业执照10套；张伟共计售卖工商营业执照10套；李红共计售卖工商营业执照6套；于春旭伙同王传刚共计售卖工商营业执照4套；沈魁殿共计售卖工商营业执照3套。具体犯罪事实如下：1、2019年4月，被告人李博儒、王文皓、雷岩共谋从他人处购买工商营业执照及对公账户等用于售卖给他人牟利。其中，李博儒、雷岩负责购买他人工商营业执照售卖给他人；雷岩还负责联系售卖自己工商营业执照的“法人”；王文皓负责为售卖自己工商营业的“法人”办理工商营业执照，所获利润由上述三人分配。2019年4月至5月，被告人李博儒、王文皓、雷岩以9000元的价格从被告人马军手中购买营业执照10个，从被告人张伟手中购买工商营业执照7个，从被告人李红手中购买工商营业执照6个，共计26个，马军获利5000元，张伟获利2000元，李红获利2000元；2019年5月至8月，雷岩从被告人张伟手中购买工商营业执照共计4个，张伟获利2000元。2、2019年7月，被告人李博儒与郑某等人共谋从他人处购买工商营业执照售卖给他人牟利。其中，李博儒、郑某负责从他人处购买工商营业执照售卖给他人；郑某还负责通过谭某1联系售卖自己工商营业执照的“法人”；王文皓负责为售卖自己工商营业执照的“法人”办理工商营业执照，所获利润由上述三人分配。2019年7月，郑某通过谭某1联系肖某等六人到丹东市办理工商营业执照，李博儒、王文皓为上述6人共计办理23套工商营业执照后交给李博儒，由李博儒等人将上述23套工商营业执照售卖给他人。3、2019年9月至2019年12月，被告人李博儒、王文皓通过徐某联系到被告人于春旭、被告人王传刚、被告人沈魁殿,李博儒安排王文皓为上述三人办理工商营业执照用于售卖给他人。于春旭、王传刚共计售卖工商营业执照4套，其中于春旭获利3000元，王传刚获利2800元；沈魁殿共计售卖工商营业执照3套，获利500元。被告人李红主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实；被告人于春旭、王传刚、沈魁殿电话传唤到案后，如实供述自己的犯罪事实。被告人李博儒、王文皓、雷岩、马军、张伟被公安机关抓获后如实供述自己的犯罪事实。案发后，被告人于春旭退缴赃款3000元。公诉机关认为，被告人李博儒、王文皓、雷岩、马军、张伟、李红、于春旭、王传刚、沈魁殿的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款之规定，应当以买卖国家机关证件罪追究刑事责任，被告人李博儒、王文皓、雷岩、于春旭、王传刚且系共同犯罪。被告人李红、于春旭、王传刚、沈魁殿具有自首情节，被告人李博儒、王文皓、雷岩、马军、张伟具有坦白情节，九名被告人均认罪认罚，建议判处被告人李博儒有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金三万元，判处被告人王文皓有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金三万元，判处被告人雷岩有期徒刑一年，并处罚金二万元，判处被告人马军有期徒刑十个月，并处罚金八千元，判处被告人张伟有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金八千元，判处被告人李红有期徒刑六个月，并处罚金四千元，判处被告人于春旭拘役五个月，缓刑五个月，并处罚金六千元，判处被告人王传刚拘役五个月，缓刑五个月，并处罚金六千元，判处被告人沈魁殿拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金一千元。公诉机关提交了企业机读档案登记材料、手机截图，证人郑某、谭某1、肖某、谭某2、孟某、朱某1、朱某2、王某等人的证言，手机提取记录，对公账户明细及交易流水、银行卡交易记录、微信转账记录截图，搜查笔录、指认笔录、辨认笔录，光盘、电子数据报告，案件来源、抓捕经过、情况说明，被告人李博儒、王文皓、雷岩、马军、张伟、李红、于春旭、王传刚、沈魁殿的供述、认罪认罚具结书等证据证实。被告人李博儒、王文皓、雷岩、马军、张伟、李红、于春旭、王传刚、沈魁殿对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，其在开庭审理过程中亦无异议。被告人李博儒的辩护人提出：李博儒系初犯，主观恶性不深，其具有坦白情节，主动认罪认罚、缴纳罚金。希望法院综合被告人从轻、减轻处罚的情节，对其判处缓刑。辩护人王文皓的辩护人提出：王文皓买卖数量不大，情节轻微，社会危害不大。庭前，其主动自愿认罪认罚，缴纳了罚金，希望对其从轻处罚，对其适用缓刑。被告人雷岩的辩护人提出：被告人雷岩具有坦白情节，其认罪认罚，缴纳了罚金，希望对其从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。被告人李博儒、王文皓、雷岩、张伟、李红、于春旭、王传刚、沈魁殿已向本院主动缴纳罚金。被告人张伟退缴违法所得人民币四千元、李红退缴违法所得人民币二千元、王传刚退缴违法所得人民币二千八百元、沈魁殿退缴违法所得人民币五百元。本院认为，被告人李博儒、王文皓伙同雷岩或雷岩单独从马军、张伟、李红处购买国家机关证件售卖给他人；被告人李博儒、王文皓伙同他人从于春旭、王传刚、沈魁殿、肖某等处购买国家机关证件售卖给他人；被告人马军、张伟、李红、沈魁殿售卖工商营业执照给他人；被告人于春旭伙同王传刚售卖营业执照给他人，被告人李博儒、王文皓、雷岩、马军、张伟、李红、于春旭、王传刚、沈魁殿的行为均已构成买卖国家机关证件罪，其中李博儒、王文皓、雷岩、于春旭、王传刚系共同犯罪，对九名被告人应予惩处。公诉机关的指控成立。被告人李红、于春旭、王传刚、沈魁殿自动到案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；被告人李博儒、王文皓、雷岩、马军、张伟到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；九名被告人愿意接受处罚，可以从轻处罚，公诉机关的量刑建议适当，对被告人李博儒、王文皓、雷岩的辩护人分别提出对被告人李博儒、王文皓、雷岩从轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李博儒犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金已缴纳）二、被告人王文皓犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金已缴纳）三、被告人雷岩犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金已缴纳）四、被告人马军犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金于判决生效后十日内缴纳）五、被告人张伟犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验的期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）六、被告人李红犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验的期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）七、被告人于春旭犯买卖国家机关证件罪，判处拘役五个月，缓刑五个月，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验的期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）八、被告人王传刚犯买卖国家机关证件罪，判处拘役五个月，缓刑五个月，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验的期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）九、被告人沈魁殿犯买卖国家机关证件罪，判处拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验的期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）十、被告人李博儒、王文皓、雷岩、马军、张伟、李红、于春旭、王传刚、沈魁殿违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  郭忠仁二〇二〇年八月二十八日书记员  刘 敏