广西壮族自治区贵港市港北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0802刑初100号 公诉机关广西壮族自治区贵港市港北区人民检察院。 被告人林少斌，男，1992年9月1日出生于海南省省直辖县，汉族，初中文化，无业，户籍住址海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月3日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于贵港市看守所。 辩护人陈攀宇，广西正大五星（覃塘）律师事务所律师。 被告人廖金顺，男，1992年9月5日出生于海南省省直辖县，黎族，初中文化，无业，户籍住址海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月3日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于贵港市看守所。 辩护人季善县，广西正大五星律师事务所律师。 被告人邱恒伟，男，1995年2月13日出生于海南省省直辖县，汉族，初中文化，无业，户籍住址海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月3日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于贵港市看守所。 辩护人韦荣武，广西正大五星（覃塘）律师事务所律师。 被告人林岳波，男，1992年7月15日出生于海南省省直辖县，汉族，初中文化，无业，户籍住址海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月3日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于贵港市看守所。 辩护人林家如，广西正大五星律师事务所律师。 广西壮族自治区贵港市港北区人民检察院以港北检公刑诉[2020]34号起诉书指控被告人林少斌、廖金顺、邱恒伟、林岳波犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院立案后，并依法组成合议庭，于2020年6月29日公开开庭审理了本案，贵港市港北区人民检察院指派检察员苏少杰出庭支持公诉，被告人林少斌及其辩护人陈攀宇、被告人廖金顺及其辩护人季善县、被告人邱恒伟及其辩护人韦荣武、被告人林岳波及其辩护人林家如到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年6月间,被告人林少斌、廖金顺、邱恒伟经密谋后到贵港市实施诈骗。三人租住港北区XXXX小区X栋X单元XXXX室作为窝点，购买了作案工具。被告人林岳波于同年7月下旬加入其中。上述四名被告人通过分工协作，使用手机或QQ联系被害人，冒充借贷平台的工作人员，谎称可以提供贷款，骗得被害人信任后，以贷款需要购买保险、交“风控金”为由，分多次骗取多名被害人的钱款，而后分赃或者用于日常开销。其中被告人林少斌、廖金顺、邱恒伟参与诈骗7起，诈骗数额共计人民币34712元，被告人林岳波参与诈骗4起，诈骗数额共计人民币12000元。 公诉机关就上述事实向本院提交有关被害人的陈述、书证、电子证据检查工作记录及被告人的供述等证据，并据此认为被告人林少斌、廖金顺、邱恒伟、林岳波以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，林少斌、廖金顺、邱恒伟诈骗数额巨大，被告人林岳波诈骗数额较大，他们的行为已构成诈骗罪。提请本院依法判处。 被告人林少斌辩称公诉机关指控他们诈骗被害人邹某、黄某、朱某钱财的证据不足。其辩护人提出：1、公诉机关指控被告人林少斌等人诈骗被害人邹某、黄某、朱某钱财的证据不足，不应认定，林少斌诈骗数额不属数额巨大。2、四被告人是单独分开两个团伙，应分开认定两个团伙犯罪的数额。3、被告人林少斌如实供述其犯罪事实，并愿意退赃，可从轻处罚。 被告人廖金顺辩称公诉机关指控他们诈骗被害人邹某、黄某、朱某钱财的证据不足，不应计算该部分金额。其辩护人提出:1、公诉机关指控被告人廖金顺等人诈骗被害人邹某、黄某、朱某钱财的证据不足，不应认定，廖金顺诈骗数额不属数额巨大。2、被告人廖金顺在共同犯罪中属从犯，认罪态度较好，愿意退赃，可从轻或减轻处罚。 被告人邱恒伟辩称其只参与实施两起诈骗，应只对该两起诈骗负责，其诈骗数额不属巨大。其辩护人提出：1、公诉机关指控被告人邱恒伟等人诈骗被害人邹某、黄某、朱某钱财的证据不足，不应认定，邱恒伟诈骗数额不属数额巨大。2、被告人邱恒伟只直接参与实施两起诈骗，属从犯，且愿意退赃，可从轻或减轻处罚。 被告人林岳波辩称其只参与两起诈骗，诈骗数额为6000元。其辩护人提出被告人林岳波只与邱恒伟构成共同犯罪，参与实施诈骗一起，诈骗数额为3000元，且是从犯。 经审理查明，2019年6月间,被告人林少斌、廖金顺、邱恒伟经密谋后到贵港市实施诈骗。三人租住港北区XXXX小区X栋X单元XXXX室作为窝点，并购买了电话卡、手机、笔记本电脑等作案工具，被告人林岳波于同年7月下旬加入该团伙。四被告人通过分工协作，相互配合，使用手机或QQ联系被害人，冒充“360借贷”平台的工作人员，谎称可以提供贷款，在取得被害人信任后，再以贷款需要购买保险、交“风控金”为由，骗取被害人通过微信或银行转账等方式将款项转账到被告人指定的银行账户，得手后，四被告人分赃或者用于日常开销。具体事实如下： 一、2019年6月22日，被告人林少斌、廖金顺、邱恒伟通过上述方式骗取冶某人民币3000元。 二、2019年6月28日，被告人林少斌、廖金顺、邱恒伟通过上述方式骗取邹某共计人民币11200元。 三、2019年7月4日，被告人林少斌、廖金顺、邱恒伟通过上述方式骗取黄某人民币8512元。 四、2019年8月7日，被告人林少斌、廖金顺、邱恒伟、林岳波通过上述方式骗取朱某人民币3000元。 五、2019年8月8日，被告人林少斌、廖金顺、邱恒伟、林岳波通过上述方式骗取魏某人民币3000元。 六、2019年8月8日，被告人林少斌、廖金顺、邱恒伟、林岳波通过上述方式骗取杨某人民币3000元。 七、2019年8月30日，被告人林少斌、廖金顺、邱恒伟、林岳波通过上述方式骗取张某人民币3000元。 综上，被告人林少斌、廖金顺、邱恒伟参与诈骗7起，诈骗数额共计人民币34712元，被告人林岳波参与诈骗4起，诈骗数额共计人民币12000元。 另查明，在本院审理过程中，四被告人的家属各自替被告人林少斌退出赃款人民币11600元，替被告人廖金顺退出赃款人民币11600元，替被告人邱恒伟退出赃款人民币8000元，替被告人林岳波退出赃款人民币3512元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据证实： 1、受案登记表、立案决定书、抓获经过，证实本案立案和被告人林岳波、林少斌、廖金顺、邱恒伟被抓获的情况。 2、报案材料、接处警登记表，证实被害人冶某、张某等人被骗后报警的情况。 3、户籍信息表，证实本案四被告人出生日期和户籍情况，四被告人实施犯罪时已达到完全刑事责任年龄。 4、扣押清单，证实公安机关从四被告人处扣押手机17台、笔记本电脑3台、现金共计人民币3915.5元和手机卡、银行卡等物品。 5、银行账户交易明细清单、被害人提供的转账截图、聊天记录截图、转账回单详情截图，证实部分被害人转账到被告人指定的银行账户的交易情况。 6、电子证据检查工作记录、电子数据光盘、情况说明，证实公安机关从被告人使用的手机、笔记本电脑中提取、固定相关电子数据的情况。提取到涉案手机使用过的号码、涉案笔记本电脑登录过的QQ号码中有部分号码与被害人陈述的号码一致。 7、被害人黄某的陈述，证实其于2019年7月2日在“360贷款”平台上申请了2万元借款。次日其接到陌生来电，对方自称是“360借条”的工作人员，称其借款已通过，对方以需要购买一份阳光保险和解除征信风控为由要求其向户名为“张某1”的中国农业银行账户分别转账3000元和5500元，其信以为真，按对方要求进行转账，随后对方失联。 8、被害人冶某的陈述，证实2019年6月22日其接到陌生电话，对方称是360借条贷款公司的，问其需不需要贷款，对方让其添加客服QQ，之后对方发来一份借贷合同，其填好了对方又打来电话，以要买3000元保险为由，要求其通过转账3000元到户名为“唐某”的中国建设银行账户，其信以为真，按对方要求转款，后发觉被骗了。 9、被害人魏某的陈述，证实2019年8月6日14时许，其接到一个陌生来电，问其需不需要贷款，并让其添加客服QQ，2019年8月8日其添加对方说的客服QQ，客服将合同发给其，让其将合同打印出来在上面签字按手印，并拍照，后对方以要买保险为由，让其转3000元到户名为“徐某”的中国建设银行账户，其信以为真，转账了3000元，后对方又称需要交8200元将“支票”激活，其怀疑被骗了，于是就打电话报警了。 10、被害人张某的陈述，证实2019年8月30日12时许其接到一个陌生来电，对方自称是360借条的工作人员，问其需不需要提升360借条的借款额度，并让其添加一个QQ号，对方还称提升额度需要购买一份阳光保险，让其将3000元保险费转到户名为“曲某某”的中国农业银行账户，其信以为真，于16时许通过网银转账3000元到对方账号，并把转账记录截图转发给了对方，后对方称其账号被系统检测到风控，已经被冻结，需要缴纳9000元资金解除风控，其就打360借条的客服电话，客服说其可能被骗了，建议其报警，其就报警了。 11、被害人杨某的陈述，证实2019年8月8日，其接到一个陌生电话，对方自称是360借条的工作人员，问其是否需要贷款，其称需要，对方让其添加一个QQ号，后对方称贷款需要先购买一份3000元的阳光保险，其信以为真，通过银行账户向对方提供的户名为“徐某”的中国建设银行账户转账3000元，后对方给其发了一个放款的截图，但称账号被冻结，要求其再转2000元的解冻费，其感觉可能被骗了，于是报警。 12、被害人朱某的陈述，证实2019年8月7日下午15时许，其接到一个陌生电话，对方称是360金融借贷的人工服务人员，问其是否需要贷款，其说需要，后其添加了对方提供的QQ号，并按照对方要求将其的手机号码、身份证号码、银行卡号、家庭住址等信息发送给了对方，对方发来了一份贷款合同，让其人脸识别发了一个小视频，后对方称他们经理等会和其联系，过一会，号码170××××7055来电对方称其的贷款两三分钟下款，让其先给他支付3000元的银行保证金，其通过微信向对方提供的户名为“徐某”的中国建设银行转账3000元，后对方又打电话要求其再转6000元走流水，其感觉被骗了，于是报警。 13、受案登记表，证实被害人邹某于2019年6月28日18时许到公安机关报案称其于2019年6月26日接到一个贷款电话，后其添加对方QQ，其于27日至28日间，根据对方要求先后向对方提供的建设银行转账共计11200元，后发现被骗。 14、辨认笔录、辨认照片、指认照片，证实被告人林少斌、廖金顺、邱恒伟、林岳波能相互辨认出彼此。林岳波、林少斌、邱恒伟、廖金顺指认了用于实施诈骗的手机、笔记本电脑、电话卡等物品和实施诈骗的现场。邱恒伟指认了其购买的用于诈骗的他人信息。 15、被告人林少斌、廖金顺、邱恒伟、林岳波的供述，主要证实2019年6月，林少斌、廖金顺和邱恒伟在海南的家中商量实施诈骗。后三人一起到广西贵港市，租住广西贵港市港北区XXXX小区X栋X单元XXXX室，然后买了手机、电话、笔记本电脑等工具，并在网上购买诈骗的剧本、他人的信息、图片等材料，通过冒充“360借条”工作人员以办理贷款为由，诈骗他人钱财。后来林岳波加入，邱恒伟与林岳波一组，林少斌和廖金顺一组。诈骗成功的钱是从网上找的人代收，一个叫“释怀”，一个叫“神话”，他们要抽15%的代收款。邱恒伟供认诈骗成功的有2次，骗得6000多元。林岳波供认参与诈骗成功一起，骗得6000元。林少斌和廖金顺供认其两人诈骗成功的有6、7次，诈骗得2万到3万元左右。 针对控辩双方争议的焦点问题，结合本案审理查明的事实及证据，本院综合评判如下： 关于四被告人及其辩护人提出公诉机关指控被告人诈骗被害人邹某、黄某、朱某钱财的证据不足和四被告人是分成单独的两组，应分两组来认定各被告人犯罪数额以及主从犯问题，经查，公诉机关提交的被害人陈述、转账截图、银行账户交易记录、聊天记录、电子数据与各被告人的供述能相互印证，形成证据链，足以认定公诉机关指控的本案被告人诈骗被害人邹某、黄某、朱某钱财的事实。根据四被告人的供述，2019年6月，林少斌、廖金顺、邱恒伟共同商量决定到广西贵港市实施诈骗，为此而在贵港租赁房屋作为窝点，并购买电话卡、手机、笔记本电脑、他人的信息等，尔后分组实施具体的诈骗行为，同年7月下旬，林岳波加入该团伙，并与邱恒伟组队，四被告人在同一窝点、使用共同购买的作案工具、采取同一方法，分组实施诈骗，四被告人相互知晓彼此在实施诈骗，诈骗犯罪所得经分赃后，共同开支生活费用，四被告人属共同犯罪，且所起的作用相当，均起主要作用，均属主犯，应分别按照各自参与共同犯罪的时间来计算参与的犯罪数额并承担相应的共同犯罪责任。故对四被告人及其辩护人提出的上述意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人林少斌、廖金顺、邱恒伟、林岳波以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，林少斌、廖金顺、邱恒伟诈骗数额巨大，林岳波诈骗数额较大，他们的行为已触犯刑律，构成诈骗罪，公诉机关指控被告人林少斌、廖金顺、邱恒伟、林岳波犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。在共同犯罪中，各被告人相互配合、分工合作，均起主要作用，均是主犯，应当分别按照他们所参与的全部犯罪处罚。本案四被告人通过拨打电话的方式对不特定多数人实施诈骗，依法酌情从严惩处。被告人林少斌、廖金顺、邱恒伟、林岳波到案后如实供述自己的罪行，且退出全部赃款，可以从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项的规定，判决如下： 一、被告人林少斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月3日起至2022年9月2日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。逾期不缴，强制缴纳。公安机关从被告人林少斌处扣押人民币八十元五角，作为罚金予以执行。） 二、被告人廖金顺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月3日起至2022年9月2日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。逾期不缴，强制缴纳。公安机关从被告人廖金顺处扣押人民币十元，作为罚金予以执行。） 三、被告人邱恒伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月3日起至2022年9月2日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。逾期不缴，强制缴纳。公安机关从被告人邱恒伟处扣押人民币三千八百二十五元，作为罚金予以执行。） 四、被告人林岳波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月3日起至2020年12月2日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。逾期不缴，强制缴纳。） 五、被告人林少斌、廖金顺、邱恒伟、林岳波退至本院的共计人民币三万四千七百一十二元，分别退还冶某人民币三千元、退还邹某人民币一万一千二百元、退还黄某人民币八千五百一十二元、退还朱某人民币三千元、退还魏某人民币三千元、退还杨某人民币三千元、退还张某人民币三千元。 六、扣押在案的手机、笔记本电脑、电话卡等作案工具，予以没收。（上述涉案物品，由扣押机关即贵港市公安局港北分局刑事侦查大队负责处理） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  黄 奎 人民陪审员  王信瑶 人民陪审员  黄颖霞 二〇二〇年八月十九日 法官 助理  覃思贤 书 记 员  郑志红