浙江省杭州市余杭区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0110刑初451号公诉机关浙江省杭州市余杭区人民检察院。被告人林馨婕，代号“蝴蝶”,女,1992年10月1日出生,中华人民共和国旅行证号码×××10,卑南族,高中文化程度,无业,住台湾台东县。因本案于2016年12月13日被羁押,2019年6月7日被引渡回国后由杭州市公安局执行逮捕。现押于杭州市看守所。辩护人万海霞（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江阡与陌律师事务所律师。被告人池恺伟,代号“阿伟”,男,1994年8月11日出生,中华人民共和国旅行证号码×××13,汉族,初中文化程度,无业，住台湾宜兰市。因本案于2016年12月13日被羁押,2019年4月12日被引渡回国后由杭州市公安局执行逮捕。现押于杭州市上城区看守所。辩护人钱明明、蒋志勇（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江同勉律师事务所律师。被告人陈郁熙,代号“阿德”,男,1991年11月4日出生,中华人民共和国旅行证号码×××44,高山族,初中文化程度,无业,住台湾屏东县。因本案于2016年12月13日被羁押,2019年5月11日被引渡回国后由杭州市公安局执行逮捕。现押于杭州市上城区看守所。辩护人项首辉（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江诺力亚律师事务所律师。杭州市余杭区人民检察院以杭余检一部刑诉[2020]714号起诉书指控被告人林馨婕、池恺伟、陈郁熙犯诈骗罪，于2020年5月18日向本院提起公诉。经中华人民共和国最高人民法院指定管辖，本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院指派检察员陈轶群出庭支持公诉。被告人林馨婕及其辩护人万海霞、被告人池恺伟及其辩护人蒋志勇、被告人陈郁熙及其辩护人项首辉到庭参加诉讼。现已审理终结。杭州市余杭区人民检察院指控：2016年9月下旬至12月13日,被告人林馨婕、池恺伟、陈郁熙等30余人先后从台湾到西班牙王国（以下简称“西班牙”）,参加洪承斌（另案处理）等人组织的电信网络诈骗犯罪集团。该犯罪集团以洪承斌等人为首要分子,内部层级清晰,分工明确,租用西班牙马德里市圣塞巴斯蒂安德洛斯雷耶斯地区丰特-埃尔弗雷斯诺区恩西纳尔街1号1栋别墅为窝点,采用统一食宿、封闭管理的模式对中国大陆居民实施诈骗活动。在具体实施诈骗活动的过程中,先由电脑操作手进行语音群呼,从事一线接听、拨打电话的被告人林馨婕、池恺伟等人冒充快递公司客服人员,谎称被害人身份信息被用于邮寄违禁物品,以帮助被害人报案等为由将电话转接至二线人员；从事二线接听、拨打电话及三线接听、拨打电话的成员分别冒充公安局民警、检察院检察官等国家司法机关工作人员,谎称被害人信息外泄被他人用于犯罪活动,需要对被害人资金流向进行调查或缴纳保证金为由,欺骗被害人向指定银行账户转账、汇款。被告人陈郁熙参与一线接听、拨打电话并负责该犯罪集团采购食品、做饭等后勤保障工作,确保集团正常运作。被告人林馨婕、池恺伟、陈郁熙参与期间,该犯罪集团先后骗取被害人李某等人钱款共计人民币410万余元。2019年4月至6月期间,西班牙有关部门将上述三名被告人及在窝点内查获的电脑、手机、固定电话、路由器等移交我国公安机关。据以指控的证据有调取证据通知书等书证；被害人陈述；司法鉴定意见书；被告人的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人林馨婕、池恺伟、陈郁熙出境参加犯罪集团，冒充司法机关工作人员利用电信网络技术手段实施诈骗，其行为均已构成诈骗罪，诈骗数额特别巨大，被告人林馨婕、池恺伟、陈郁熙均系从犯，被告人池恺伟、陈郁熙均如实供述主要罪行，被告人林馨婕、池恺伟、陈郁熙均自侦查阶段起自愿认罪认罚，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款之规定惩处，建议判处被告人林馨婕有期徒刑五年，并处罚金，判处被告人池恺伟、陈郁熙有期徒刑四年二个月，并处罚金。被告人林馨婕对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且自愿认罪认罚，在开庭审理过程中亦无异议。被告人林馨婕的辩护人提出，被告人林馨婕系从犯，自侦查阶段起自愿认罪认罚，请求对被告人林馨婕从轻处罚。被告人池恺伟对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且自愿认罪认罚，在开庭审理过程中亦无异议。被告人池恺伟的辩护人提出，被告人池恺伟系从犯，如实供述自己的罪行，自侦查阶段起自愿认罪认罚，请求对被告人池恺伟从轻处罚。被告人陈郁熙对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且自愿认罪认罚，在开庭审理过程中亦无异议。被告人陈郁熙的辩护人提出，（1）被告人陈郁熙不应对全部诈骗金额承担刑事责任；（2）被告人陈郁熙系从犯；（3）被告人陈郁熙如实供述自己的罪行，自侦查阶段起自愿认罪认罚。综上，请求对被告人陈郁熙从轻处罚。经审理查明：2016年9月下旬至同年12月13日,被告人林馨婕、池恺伟、陈郁熙等30余人先后从台湾到西班牙王国（以下简称西班牙）,参加洪承斌（另案处理）等人组织的电信网络诈骗犯罪集团。该犯罪集团以洪承斌等人为首要分子,内部层级清晰,分工明确,租用西班牙马德里市圣塞巴斯蒂安德洛斯雷耶斯地区丰特-埃尔弗雷斯诺区恩西纳尔街一号一栋别墅为窝点,采用统一食宿、封闭管理的模式对中国大陆居民实施电信网络诈骗活动。在具体实施诈骗活动的过程中,先由电脑操作手进行语音群呼,从事一线接听、拨打电话的被告人林馨婕、池恺伟等人冒充快递公司客服人员,谎称被害人身份信息被用于邮寄违禁物品,以帮助被害人报案等为由将电话转接至二线人员；从事二线接听、拨打电话及三线接听、拨打电话的成员分别冒充公安局民警、检察院检察官等国家司法机关工作人员,谎称被害人信息外泄被他人用于犯罪活动,以需要对被害人资金流向进行调查或缴纳保证金等为由,欺骗被害人向指定银行账户转账、汇款。被告人陈郁熙参与一线接听、拨打电话并负责该犯罪集团采购食品、做饭等后勤保障工作,确保集团正常运作。被告人林馨婕、池恺伟、陈郁熙参与期间,该犯罪集团骗取被害人钱款共计人民币410万余元，其中被害人李某人民币527050元、被害人韩某人民币20020元、被害人莫某人民币11000元、被害人唐某人民币4800元。2019年,西班牙有关部门将被告人林馨婕、池恺伟、陈郁熙及在窝点内查获的作案工具电脑、手机、固定电话、路由器等、违法所得新台币17300元移交杭州市公安局。证明上述事实并经庭审质证的证据有：被害人李某、韩某、莫某、唐某的陈述；调取证据通知书、清单、接受证据材料清单、交易记录；入室及搜查记录、移交物品清单及照片；司法鉴定意见书；记录单、身份信息、虚假文书、聊天记录、话术；记账单；情况说明；旅行证、护照；归案经过；被告人林馨婕、池恺伟、陈郁熙的供述和辩解等。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。本院认为，被告人林馨婕、池恺伟、陈郁熙等人以非法占有为目的，与他人一起组成犯罪集团，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公私财物，其行为均已构成诈骗罪，诈骗数额特别巨大，且系利用电信网络技术手段实施诈骗。公诉机关指控的罪名成立。被告人林馨婕、池恺伟、陈郁熙在境外冒充国家司法机关工作人员实施诈骗，酌情从重处罚。被告人陈郁熙的辩护人提出被告人陈郁熙不应对全部诈骗金额承担刑事责任，经查，被告人陈郁熙参加犯罪集团，与同伙分工合作，整个诈骗期间在犯罪集团中负责采购食品、做饭等后勤保障工作，公诉机关据此指控被告人陈郁熙对其参与期间的全部诈骗金额承担刑事责任并无不当，上述辩护意见，本院不予采纳。被告人林馨婕、池恺伟、陈郁熙在共同犯罪中均起次要、辅助作用，均系从犯，依法予以减轻处罚。被告人池恺伟、陈郁熙如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人林馨婕、池恺伟、陈郁熙自侦查阶段起自愿认罪认罚，酌情予以从轻处罚。被告人林馨婕、池恺伟、陈郁熙的辩护人所提相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的情节认定、量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款、第九条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下：一、被告人林馨婕犯诈骗罪，判处有期徒刑五年,并处罚金人民币五万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月13日起至2021年12月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人池恺伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月,并处罚金人民币四万五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月13日起至2021年2月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。三、被告人陈郁熙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月,并处罚金人民币四万五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月13日起至2021年2月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。四、扣押于杭州市公安局未随案移送的犯罪工具（详见附表），均予以没收，由杭州市公安局上缴国库。五、扣押于杭州市公安局未随案移送的违法所得，由杭州市公安局按比例发还相关被害人。六、责令被告人林馨婕、池恺伟、陈郁熙退出违法所得，发还相关被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  汪 浩人民陪审员  戴亚芬人民陪审员  梅伟峰二〇二〇年八月十八日书 记 员  骆 萍?附表序号犯罪工具1固定电话机80部2无绳电话机17部3移动硬盘1个4手机SIM卡10张5语音网关63台6对讲机8台7笔记本电脑9台8手机18部9平板电脑2台10无线路由器6台11以太网交换机6台12调制解调器10台13不间断电源3台14U盘2个15MicroSD储存卡3张16SIM卡卡套（无SIM卡）2张17手机上网预付卡2张18SIM卡卡套及包装4份