云南省昆明市盘龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0103刑初162号公诉机关昆明市盘龙区人民检察院。被告人岩康，男，1983年11月14日生，傣族，小学文化，务农，户籍所在地云南省西双版纳傣族自治州勐腊县，住勐腊县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月17日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于昆明市西山区看守所。指定辩护人冯志新，云南凝杰鼎济律师事务所律师，昆明市盘龙区法律援助中心指派。被告人岩光罕，男，1985年7月4日生，傣族，大专文化，务农，户籍所在地云南省西双版纳傣族自治州景洪市，住景洪市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月19日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于昆明市西山区看守所。指定辩护人黄孟，云南上首律师事务所律师，昆明市盘龙区法律援助中心指派。昆明市盘龙区人民检察院以盘检刑诉（2020）187号起诉书指控被告人岩康、岩光罕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年7月13日公开开庭审理了本案。公诉机关依法指派检察员赵爱婷出庭支持公诉。被告人岩康及其指定辩护人冯志新，被告人岩光罕及其指定辩护人黄孟均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2019年1月31日，被告人岩康、岩光罕，在明知车辆无合法手续的情况下，将肖某（另案处理）、陈某（已判决）诈骗所得车牌号为云Ａ×××××的黑色丰田凯美瑞轿车以人民币22000元收赃。后被告人岩光罕将该车销赃出境至老挝。经鉴定，涉案车辆价值人民币85000元。2019年9月17日，被告人岩康被公安机关抓获归案，2019年9月19日，被告人岩光罕被公安机关抓获归案。针对指控，公诉机关当庭出示了户籍证明，抓获经过，扣押清单，被害人供述，证人证言，辨认笔录、照片，鉴定意见及被告人岩康、岩光罕的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人岩康、岩光罕明知是犯罪所得而予以收购、销售，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。针对指控，被告人岩康辩称车辆交易时，其检查过车辆，是2007年的车，是合法车辆。岩康的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人系初犯、偶犯，无犯罪前科；2、被告人因未尽审查义务而犯罪，主观恶性不强；3、被告人被抓获时无反抗，认罪态度好。综上，请合议庭对被告人从轻、减轻处罚。针对指控，被告人岩光罕辩称：1、交易车辆是2007年的车，出售价格合理；2、车辆的手续合法才可以出境；3、其是接到村长的电话后去的派出所，是自首。岩光罕的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人具有坦白情节；2、被告人系初犯、偶犯；3、被告人无主观故意，社会危害性小。综上，请合议庭对被告人从轻、减轻处罚。经审理查明：2019年1月31日，被告人岩康、岩光罕，在明知车辆无合法手续的情况下，将肖某（另案处理）、陈某（已判决）诈骗所得车牌号为云Ａ×××××的黑色丰田凯美瑞轿车以人民币22000元收赃。后被告人岩光罕将该车销赃出境至老挝。经鉴定，涉案车辆价值人民币85000元。2019年9月17日，经被告人岩康户籍地公安机关的通知到案，2019年9月19日，经被告人岩光罕户籍地公安机关通知到案。经当庭举证、质证，证实上述事实的证据如下：1、抓获经过及到案情况说明证实：2019年9月17日，岩康经其户籍地公安机关通知后到案；2019年9月19日10时许，岩光罕经西双版纳州景洪市公安局勐罕派出所通知到案。2、被告人岩康的供述证实：2019年1月31日肖某通过微信与其联系交易一辆黑色丰田凯美瑞轿车，其把照片发到微信群里，岩光罕看到后表示有老挝人要买。经协商，肖某同意以25000人民币的价格成交。其于当天中午通过微信先后转账和现金支付25000元给肖某，并带路把车开到了勐腊县么粉村口进行交易。在车辆交易过程中未对车辆进行检查、也没有核对车辆的相关信息。此外，其还向岩光罕索要2000元的中介费，最终收取了岩光罕转账的27500元人民币，包括25000元的车款及获利的中介费2500元。3、被告人岩光罕的供述证实：2019年1月31日其接到朋友岩康通过微信私发一辆黑色丰田凯美瑞轿车图片，问有没有人要买。之后其将图片转发给老挝人看，并向岩康了解到车为2014年的，老挝人看了决定以27000元购买，岩康也同意了，并于当天按老挝人的要求把车开到老挝国的那么县交给岩坎燕（微信号：×××）。其用微信给岩康一次性转账了12500元人民币作为定金，2月2日早上，其用微信转账了15000元人民币给岩康，微信转了600元人民币给岩坎燕作为酬劳。老挝人也于2月2日付了其4200美元的购车款及介绍费。在车辆交易过程中其未检查、核对车辆的相关信息。4、证人陈某的证言证实：经老家一名叫“肥仔”的男子介绍，其从老家到昆明后联系一男子肖某，把自己的身份证、驾驶证提供给他租车后，一起和另外一名男子开着租来的车牌为云Ａ×××××的黑色丰田凯美瑞到西双版纳景洪市勐腊县联系岩康后卖车。当时还有一个30多岁的男子（收车人）与肖某在岩康家协商。5、证人肖某的证言证实：其在绿轩租车行用陈某的身份证、驾驶证和信用卡作为客户注册信息租到一辆黑色丰田凯美瑞（车牌号为云Ａ×××××），后又在微信上和之前认识的一个微信号名叫“东南亚小伙”的收车人联系卖车，并将车辆照片发给他。“东南亚小伙”确认后在微信上发了个位于西双版纳勐腊县的定位，让其把车开到定位地点交接。后其跟陈某还有李某2一起把车开到了“东南亚小伙”发送的定位地点。“东南亚小伙”一个人来接车。他确认车况后微信转账给其22000元。“东南亚小伙”知道自己是做“车套现”，即把车骗出来卖的，因为行车证上车主的信息都没变，价格还低。6、证人李某2证言证实：其与肖某还有租车人一起把从昆明租车行租的黑色丰田凯美瑞轿车开到磨憨，之后肖某把车交给当地的一名农户，农户用微信转了两万多给肖某。肖某还让自己也去租车出来交他处理，到期没车还就说车被偷了，但自己没敢做。7、证人岩坎燕证言证实：2019年1月31日岩光罕通过微信联系其，让其帮忙将一辆黑色丰田凯美瑞开到老挝那么县一个修理厂，其按照岩光罕的要求把车开到指定点后交给岩光罕和一个老挝人。2月1日早上9点多，其看到老挝人给了岩光罕一些美元，2月2日岩光罕通过微信转账给其600元人民币。8、被害人李某1陈述证实：其是昆明绿轩汽车租赁有限公司法人，2019年1月30日其在昆明火车站停车场将公司的黑色丰田凯美瑞（车牌号云Ａ×××××）租给通过携程网下单的客户陈某，和陈某一起来的还有一名男子。2019年1月31日其发现车辆ＧＰＳ显示在西双版纳方向行驶，下午5点车辆ＧＰＳ消失。一直找不到租车人和车辆后其报警。9、辨认笔录证实：（1）岩康辨认出岩光罕和卖车的肖某；（2）岩光罕辨认出开车出境的岩坎燕和卖车的岩康；（3）陈某辨认出岩康为收购黑色丰田凯美瑞轿车的人，辨认出与自己一起开车销赃的肖某；（4）肖某辨认出岩康为收购黑色丰田凯美瑞轿车的东南亚小伙；（5）岩坎燕辨认出岩光罕；（6）李某1辨认出陈某为向其租车的男子。10、现场辨认笔录证实：经陈某辨认，诈骗的云Ａ×××××黑色丰田凯美瑞交车地点位于昆明市火车站地下停车场。11、扣押决定书、扣押清单证实：公安机关依法从被告人岩康、岩光罕处扣押手机（金色华为nove2plus、蓝色华为honor8A）二部。12、照片及电子证据截图证实：（1）2019年1月31日岩康通过微信及农业银行转账给肖某共计22000元人民币；（2）2019年1月31日、2月2日，岩康通过微信收取岩光罕转账给其的27500元人民币；（3）岩光罕于2019年2月2日转账给岩坎燕600元人民币。13、银行流水证实：被告人岩康通过微信转账给肖某的情况。14、价格鉴定意见书证实：经鉴定，涉案丰田黑色凯美瑞（车牌号云Ａ×××××）的市场价格为人民币85000元。上述证据，经当庭举证、质证，取证程序合法，能相互印证，形成证据链，本院予以确认。本院认为，被告人岩康、岩光罕明知是犯罪所得而予以收购、销售，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以确认。两被告人关于不知道交易车辆是赃车的辩解与庭审查明事实不符，本院不予采纳。被告人岩光罕关于其有自首情节的辩解和辩护人关于岩光罕坦白认罪的意见与庭审查明事实和法律规定相悖，本院不予采纳。辩护人的其他意见本院已经注意。据此，根据两名被告人犯罪的事实、情节、社会危害后果及两名被告人归案后的表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人岩康犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币5,000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月17日起至2020年11月16日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人岩光罕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币5,000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月19日起至2020年11月18日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）三、公安机关扣押作案工具手机两部予以没收；四、继续追缴赃物或赃款发还被害人。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  吴春燕人民陪审员  赵远青人民陪审员  宴 武二〇二〇年八月四日书 记 员  张明娥