河南省固始县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1525刑初231号公诉机关河南省固始县人民检察院。被告人冯东军，男，1976年9月1日出生于河南省固始县，汉族，中共党员，初中文化，市民，住固始县，因本案，2019年10月18日被刑事拘留，同年11月2日被固始县公安局逮捕。辩护人柴光临，河南蓼城律师事务所律师。河南省固始县人民检察院以固检二部刑诉（2020）21号起诉书指控被告人冯东军犯强迫交易罪、职务侵占罪、敲诈勒索罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。固始县人民检察院指派检察员何欢出庭支持公诉，被告人冯东军及其辩护人柴光临到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河南省固始县人民检察院指控：一、强迫交易犯罪事实（一）被告人冯东军和邻居余某房屋之间的夹道是被害人许某、李某2、顾某三家进出的唯一通道。2015年10月，许某、李某2、顾某将老房拆除，三家共同建五层新房，并计划将建筑工程承包给吴某。吴某给三家设计好了建房图纸。被告人冯东军得知三家准备建房后，向许某、李某2、顾某三家威胁称，如果不将建筑工程承包给自己，就不让建房材料从该唯一通道经过。许某、李某2、顾某为了能够顺利建房，被迫将建房工程承包给冯东军，冯东军承包后将工程转包给司某1承建。案发后经结算，许某家建房工程款324516元，李某2家建房工程款334586元，顾某家建房工程款282248.75元，共计941350.75元。案发前，李某2、许某已分别支付冯东军建房工程款298000元，顾某已支付冯东军建房工程款244000元，共计840000元。（二）2017年9月份左右，李某2、许某、顾某房屋主体工程完工后，三家将房屋门口地坪和下水道工程承包给韩某，韩某带工人修下水道时，被告人冯东军到工地停工，禁止韩某施工，并以不让沙子、水泥进到工地相威胁，强行要求承包李某2、许某、顾某三家门口地坪工程。韩某因此放弃该承包工程。李某2、许某、顾某被迫将地坪和下水道工程承包给冯东军。冯东军承包工程后，向李某2、许某、顾某三家各要10000元用于修下水道。下水道修好后，冯东军又向李某2、许某、顾某三家各要10000元用于打地坪，三家交钱后，冯东军一直不给他们打地坪且拒不退还30000元。二、职务侵占犯罪事实被告人冯东军于2012年2月担任固始县蓼城街道办事处**光社区出纳会计，2017年3月22日被免去出纳会计一职，冯东军被免职后，经蓼城街道办事处及**光社区催要，拒不交出由其保管的**光社区2016年年底至2017年4月的账目和现金。经鉴定，冯东军拒不交出的现金余额为80860.01元。三、敲诈勒索犯罪事实被告人冯东军强行承包到李某2、许某、顾某三家的下水道和地坪工程，下水道工程结束后，冯东军以上述三家下水道从其家屋前下水道走水为由，以不给三家打地坪相威胁，向李某2、许某分别索要“淌水费”1000元，向顾某索要“淌水费”2000元。李某2、许某、顾某为了能顺利打地坪，被迫支付其“淌水费”4000元。针对指控，公诉机关当庭提供有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见、勘查笔录等证据。公诉机关认为，被告人冯东军以威胁手段，强迫他人接受服务，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条的规定，应当以强迫交易罪追究其刑事责任；冯东军利用职务便利，将社区财物非法占为己有，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款的规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任；冯东军敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。冯东军在判决宣告以前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚，建议判处冯东军有期徒刑三年零六个月至四年零六个月，并处罚金。诉请依法判处。被告人冯东军当庭表示认罪、悔罪，要求从轻处罚。辩护人的辩护意见是：一、对指控被告人冯东军强迫交易犯罪、敲诈勒索犯罪无异议；对指控的职务侵占罪定罪提出异议，认为职务侵占罪证据之间有矛盾，不能排除合理怀疑，应遵循疑罪从无的原则，认定该罪名不能成立。二、冯东军强迫交易时仅是口头威胁，同时也提供了应有的劳动，认为应当按照其违法收益定罪量刑。三、敲诈勒索犯罪数额刚刚达到“数额较大”起点，冯东军已悔罪，可以判处拘役刑或单处罚金。四、冯东军有自首情节，可以从轻或减轻处罚；冯东军是初犯，可以酌情从轻处罚。公诉人当庭答辩意见是鉴于冯东军第二轮辩护时供述了犯罪事实，可以认定其有自首情节。经审理查明：一、强迫交易犯罪事实（一）被告人冯东军和邻居余某房屋之间的夹道是被害人许某、李某2、顾某三家进出的唯一通道。2015年10月，许某、李某2、顾某将老房拆除，三家共同建五层新房，并计划将建筑工程承包给吴某，吴某给三家设计好建房图纸。被告人冯东军得知三家准备建房后，向许某、李某2、顾某三家威胁称，如果不将建筑工程承包给自己，就不让建房材料从该唯一通道经过。许某、李某2、顾某为了能够顺利建房，被迫将建房工程承包给冯东军，冯东军承包后将工程转包给司某1承建。案发后经结算，许某家建房工程款324516元，李某2家建房工程款334586元，顾某家建房工程款282248.75元，共计941350.75元。案发前，李某2、许某已分别支付冯东军建房工程款298000元，顾某已支付冯东军建房工程款244000元。2019年10月16日17时许，公安侦查人员将冯东军传唤至公安局执法办案中心讯问时冯东军因病被送往医院治疗，公安侦查人员告知其病情稳定后到公安机关接受讯问，2019年10月18日9时许，冯东军主动到公安机关，并供述了自己的主要犯罪事实。上述事实有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实：1、书证（1）受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、采取强制措施的法律文书；（2）房屋所有权证、建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、国有土地使用证；（3）建房图纸、工程施工承包协议；（4）建房结算明细、收条、情况说明。2、证人司某1、吴某、祝某、汪某1、余某证言。3、被害人李某2、许某、顾某陈述。4、被告人冯东军对上述事实予以供认。5、现场勘验笔录、现场照片。6、辨认笔录。（二）2017年9月份左右，李某2、许某、顾某房屋主体工程完工后，三家将房屋门口地坪和下水道工程承包给韩某，韩某带工人修下水道时，被告人冯东军到工地停工，不让韩某等人施工，并以不让沙子、水泥进到工地相威胁，强行要求承包李某2、许某、顾某三家门口地坪和下水道工程。韩某因此放弃该承包工程。李某2、许某、顾某被迫将地坪和下水道工程承包给冯东军。冯东军承包工程后，向李某2、许某、顾某三家各要10000元用于修下水道。下水道修好后，冯东军又向李某2、许某、顾某三家各要10000元用于打地坪，三家交钱后，冯东军一直不打地坪且拒不退还30000元。上述事实有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实：1、证人韩某、周某、汪某1、余某、司某1、殷某证言。2、被害人李某2、许某、顾某陈述。3、被告人冯东军对上述事实予以供认。二、职务侵占犯罪事实被告人冯东军于2012年2月担任固始县蓼城街道办事处**光社区出纳会计，2017年3月22日被免去出纳会计，冯东军被免职后，经蓼城街道办事处及**光社区催要，拒不交出由其保管的**光社区2016年年底至2017年4月的账目和现金。经鉴定，冯东军拒不交出的现金余额为80860.01元。2019年12月30日冯东军母亲将冯东军保管的**光社区账目交至固始县公安局。上述事实有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实：1、书证（1）中共固始县蓼城街道办事处工作委员会通知、冯东军基本情况；（2）**光社区会议记录、通知、冯东军经手的**光社区2017年1-3月份财务情况说明；（3）汪某1移交冯东军保管的**光社区账目清单。2、证人司某2、王应明、汪某2、李某1、汪某1证言。3、被告人冯东军对上述事实予以供认。4、鉴定意见豫蓼会审鉴字（2020）第01号司法会计鉴定报告书。三、敲诈勒索罪的事实被告人冯东军承包到李某2、许某、顾某三家的下水道和地坪工程，下水道工程结束后，冯东军以李某2、许某、顾某家下水管道从其家屋前下水道走水为由，以不给三家打地坪相威胁，向李某2、许某分别索要“淌水费”1000元，向顾某索要“淌水费”2000元。李某2、许某、顾某为了能顺利打上地坪，被迫给冯东军“淌水费”共计4000元。上述事实有公诉机关提供并经庭审质证的收据，证人汪某1、汪某2证言，被害人李某2、许某、顾某陈述，被告人冯东军对上述事实予以供认。本院认为，被告人冯东军以威胁手段，强迫他人接受服务，情节特别严重；利用职务便利，将其保管的社区财物非法占为己有，数量较大；以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已分别构成强迫交易罪、职务侵占罪、敲诈勒索罪，应当数罪并罚。冯东军主动到案，如实供述主要犯罪事实，是自首，可以从轻处罚；是初犯，可以酌情从轻处罚。固始县人民检察院指控冯东军的犯罪事实、罪名、情节成立，本院予以支持，辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。辩护人辩护称指控职务侵占罪证据之间有矛盾，不能排除合理怀疑，应遵循疑罪从无的原则，认定该罪名不能成立，经查，公诉机关当庭提供的书证、证人证言、被告人供述、鉴定意见，相互印证，证明公诉机关指控的犯罪事实，故此辩护意见，本院不予采纳。根据冯东军犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百七十一条第一款、第二百七十四条、第六十七条第一款、第六十九条、第六十四条、第六十一条的规定判决如下：一、被告人冯东军犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币一万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑六个月；犯敲诈勒索罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币一万一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月18日起至2023年6月17日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳）。二、责令被告人冯东军于判决生效后三十日内返还固始县蓼城街道办事处**光社区80860.01元；返还李德贵1000元，返还许世蔚1000元，返还顾玉林2000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  祁长琴审判员  刘继武审判员  吴章科二〇二〇年八月二十四日书记员  胡景钰