河北省唐山市路南区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0202刑初65号 公诉机关河北省唐山市路南区人民检察院。 被告人张玉伟，男，1980年6月5日出生，汉族，中技文化程度，中共党员，户籍所在地及现住址唐山市路南区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年12月21日被唐山市公安局路南分局刑事拘留；经唐山市路南区，于2020年1月20日被唐山市公安局路南分局执行逮捕。现羁押于遵化市看守所。 辩护人王翠芝，河北杨建林律师事务所律师。 辩护人安金山，河北杨建林律师事务所实习律师。 被告人杨连全，外号“二哥”，男，1978年5月27日出生，汉族，初中文化，户籍所在地及现住址唐山市路南区，司机。因犯故意伤害罪，2005年9月9日被唐山市路南区人民法院判处拘役四个月。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年12月21日被唐山市公安局路南分局刑事拘留；经唐山市路南区，于2020年1月20日被唐山市公安局路南分局执行逮捕。现羁押于遵化市看守所。 辩护人许建一，河北唐正律师事务所律师。 唐山市路南区人民检察院以唐南检一部刑诉〔2020〕54号起诉书指控被告人张玉伟、杨连全犯非法经营罪，于2020年5月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐山市路南区人民检察院指派检察员王志凯出庭支持公诉，被告人张玉伟及其辩护人王翠芝、安金山，被告人杨连全及其辩护人许建一到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 唐山市路南区人民检察院指控，2019年3月至12月20日案发，被告人张玉伟及其雇佣的司机杨连全在未经烟草专卖许可、无《烟草专卖零售许可证》的情况下，多次通过他人从广州购进大量走私香烟，以木质箱子、门板外包装为掩饰将香烟夹藏在内，通过物流托运至唐山市路南区、路北区、开平区共9家物流公司，收货人写为孟欢、代彬、韩杰不等。每次由被告人张玉伟或杨连全等人驾驶一辆银灰色五菱牌厢式货车（车牌号冀Ｂ×××××）从物流点取货后，拉到张玉伟从工友薛某处租赁的唐山市路北区韩城镇西欢坨村一间平房里，撬开门板将香烟取出。张玉伟联系到买家后，由被告人杨连全驾驶一辆白色长安牌面包车（车牌号冀Ｂ×××××）负责送烟，二人先后将走私烟卖给赵某1（即“小马”）、王某等人牟利。其中2019年7月至12月，赵某1经营的老赵烟酒店从被告人张玉伟处多次购买走私烟，由杨连全驾驶冀Ｂ×××××面包车负责送货。2019年12月13日，唐山市开平区烟草专卖局在赵某1处当场查扣尚未出售的9个品种483条走私烟、价值50275.47元。 2019年12月21日，在唐山市路南区被告人张玉伟的面包车及厢式货车上，唐山市烟草专卖局共计查获各种品牌香烟4338条，其中1000条香烟正准备由被告人杨连全驾车卖给下家“小马”。经唐山市烟草专卖局核查，涉案香烟共867600支、价值451542.42元。 2019年12月24日，唐山市烟草专卖局执法人员在唐山市内共创、吉诚、强隆三家物流公司查获从广州发货给被告人张玉伟的走私香烟。经唐山市烟草专卖局核查，涉案香烟共1030400支、价值536271.68元。 另查明，2020年5月19日，被告人杨连全委托其妻子李丽卓自愿将违法所得人民币4万元退缴至唐山市路南区人民检察院。 公诉机关当庭出示了相关证据，认为被告人张玉伟、杨连全共同违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确认、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人张玉伟在被采取刑事拘留期间，仍然有其购买的走私烟到货，因意志意外的原因未能取货，该部分属于犯罪未遂，可以从轻处罚。被告人杨连全受雇参与取货、送货，起次要作用系从犯、且积极退赃，可以减轻处罚。被告人张玉伟、杨连全自愿认罪认罚，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人张玉伟对指控的事实、罪名以及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人王翠芝对公诉机关指控被告人张玉伟犯非法经营罪的定性无异议，结合法庭调查情况发表如下辩护意见：1、被告人张玉伟自侦查阶段到审判阶段，从未出现过拒不认罪、翻供等情形。2、被告人张玉伟主观恶性不大，不具有人身危险性。其到案后基于内心的真诚悔悟，深刻认识到了自己所犯的罪行，主动签署《认罪认罚具结书》，这充分说明其悔罪认罪之心，再犯的可能性小，教育挽救的可能性高。3、被告人张玉伟犯罪情节轻微，认罪态度好，系初犯、偶犯且社会表现一贯良好，在此之前没有违法乱纪行为，没有前科劣迹，社会危害性较小。此次犯罪是因被告人张玉伟文化程度较低、法律意识淡薄，对犯罪行为性质认识不够，没能够很好的把握自己，被告人张玉伟到案后已深刻认识到自己行为的严重性，已表示认罪悔罪，回归社会后重新做人。4、被告人张玉伟家庭经济困难，妻子没有稳定的工作，孩子13岁正在上初中二年级，正需要父亲的关怀和抚养，并且被告人张玉伟的父母在农村体弱多病，没有收入来源，也需要张玉伟的赡养。综上，恳请法庭能够给被告人张玉伟一个悔过自新的机会，对张玉伟给予从轻处罚。 被告人杨连全对指控的事实、罪名以及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人许建一对公诉机关指控被告人杨连全犯非法经营罪的事实无异议，对法定和酌定的从轻、减轻处罚情节，提出以下辩护意见：1、被告人杨连全在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，对其应当从轻、减轻处罚。2、被告人杨连全到案后积极配合侦查机关的调查，如实供述自己的犯罪事实，对其可以从轻处罚。3、被告人杨连全主观恶性和社会危害性小。4、被告人杨连全在犯罪过程中获利很少，已积极退赃并且愿意缴纳罚金。5、被告人杨连全自愿认罪，并以诚恳悔罪。6、被告人杨连全本人和妻子均无稳定的工作，还需供养孩子上学，在其积极退赃后，现缴纳罚金的能力确实有限，请求法院综合考虑被告人杨连全的实际情况来合理确定罚金的数额。综上，恳请合议庭结合本案的实际情况，对被告人杨连全从宽处罚并适用缓刑。 经审理查明的事实与公诉机关查明的事实一致。 另查明，被告人张玉伟自2019年3月至案发走私香烟共获利3万元至4万元。 上述事实有经庭审举证、质证，并有本院予以确认的扣压香烟、长安牌面包车、五菱牌货车等物证，案件来源、到案经过、认罪认罚证明、受案登记表、立案决定书、传唤证、拘留证、逮捕证、物流托运单、唐山市路南区人民法院刑事判决书等书证；证人宋某、赵某1、赵某2、王某、薛某、卢某、武某、陈某、杜某、张某、刘某1、苏某、黄某、刘某2、常某等人证人证言；被告人张玉伟、杨连全的供述与辩解；辨认笔录、唐山市烟草专卖局案件移送材料、检查勘查笔录、唐山市烟草专卖局核价表、河北省烟草质量监督检测站检测报告、唐山市烟草专卖局关于涉案卷烟价格的认定说明等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人张玉伟、杨连全共同故意违法国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，其行为均已构成非法经营罪，应予处罚。唐山市路南区人民检察院指控被告人张玉伟、杨连全犯非法经营罪，事实清楚，证据确实、充分，事实及罪名成立。被告人张玉伟在刑事拘留期间，仍有其购买的走私香烟到货，因意志意外的原因未能取货，对其该部分应为犯罪未遂，依法对其从轻处罚。被告人杨连全有犯罪前科，酌情对其从重处罚。 对于辩护人王翠芝提出的被告人张玉伟认罪认罚的辩护意见，经查，被告人张玉伟在侦查机关认罪认罚，在检察机关签署《认罪认罚具结书》，对该辩护意见予以采纳，依法对其从轻处罚。对于辩护人王翠芝提出的被告人张玉伟主观恶性不大，不具有人身危险性，要求从轻或减轻处罚的辩护意见，经查，被告人张玉伟明知违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可非法经营烟草专卖品，故对该辩护意见不予采信。对于辩护人王翠芝提出的被告人张玉伟系初犯、偶犯以及家庭生活困难等辩护意见，经查属实，酌情对其从轻处罚。 对于辩护人许建一提出的被告人杨连全在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯的辩护意见，经查，被告人杨连全系被告人张玉伟雇佣的司机，负责取货、送货，被告人张玉伟按月给被告人杨连全发放工资，故对该辩护意见予以采信，依法对其减轻处罚。对于辩护人许建一提出的被告人杨连全到案后积极配合侦查机关的调查，如实供述犯罪事实以及认罪认罚的辩护意见，经查属实，依法对其从轻处罚。对于辩护人许建一提出的被告人杨连全积极退赃的辩护意见，经查属实，酌情对其处罚。被告人杨连全住所地司法局出具调查评估意见书，同意将其纳入社区矫正管理，根据被告人杨连全的犯罪事实、情节对其宣布缓刑符合法律规定，依法可对被告人杨连全适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人张玉伟犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币9万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月21日起至2025年12月20日止，罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人杨连全犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币5万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 三、被告人杨连全退缴的违法所得人民币4万元，依法予以没收，上缴国库。 四、继续追缴被告人张玉伟的违法犯罪所得人民币3万元，依法予以没收，上缴国库。 五、依法扣押的香烟，依法予以没收。 六、冀Ｂ×××××银灰色五菱厢式货车、冀Ｂ×××××白色长安面包车等作案工具依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  丁化大 人民陪审员  宋亚男 人民陪审员  陈新苗 二〇二〇年八月二十一日 书 记 员  李 悦