陕西省长武县人民法院刑 事 判 决 书(2020)陕0428刑初27号公诉机关长武县人民检察院。被告人王某，男，汉族。捕前住陕西省西安市灞桥区咸宁东路安装四处小区。2019年12月30日因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪、盗窃罪被长武县公安局刑事拘留，2020年2月4日经长武县人民检察院批准由长武县公安局执行逮捕，现羁押于长武县看守所。指定辩护人崔晨阳，陕西维谨律师事务所律师。委托辩护人温颖安，陕西迎旭律师事务所律师。被告人王甲，男，汉族。2013年7月10日因犯聚众斗殴罪被宝鸡市中级人民法院判处有期徒刑六年,2017年7月20日刑满释放。2019年12月30日因本案被决定刑事拘留，2019年12月31日被宝鸡市公安局陈仓分局抓获归案，遂羁押于宝鸡市陈仓区看守所，2020年1月2日长武县公安局执行刑事拘留，2020年2月4日经长武县人民检察院批准由长武县公安局执行逮捕,现羁押于长武县看守所。指定辩护人付海涛，陕西维谨律师事务所律师。被告人李某某，男，回族。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪、盗窃罪，2019年1月9日因本案被长武县公安局决定刑事拘留，2020年1月10日抓获归案，遂羁押于江苏省南通市通州区看守所，2020年1月16日被长武县公安局执行刑事拘留，2020年2月4日经长武县人民检察院批准由长武县公安局执行逮捕,现羁押于长武县看守所。指定辩护人代江淼，陕西宜禄律师事务所律师。被告人靳某某，男，汉族。2019年1月10日因本案被长武县公安局决定刑事拘留，2020年1月11日投案自首，遂羁押于宝鸡市陈仓区看守所，2020年1月12日被长武县公安局执行刑事拘留，2020年2月4日经长武县人民检察院批准由长武县公安局执行逮捕,现羁押于长武县看守所。辩护人师少帅，陕西沣京律师事务所律师。被告人陈某某，男，汉族。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，2020年1月10日投案自首，同日被长武县公安局决定刑事拘留，遂羁押于宝鸡市陈仓区看守所，于2020年1月12日被长武县公安局执行刑事拘留，2020年2月4日经长武县人民检察院批准由长武县公安局执行逮捕,现羁押于长武县看守所。指定辩护人郭元利，长武县法律援助中心律师。长武县人民检察院以长检刑诉[2020]24号起诉书指控告人王某、王甲、李某某、靳某某、陈某某犯收买、非法提供信用卡信息罪，被告人王某、王甲、李某某犯盗窃罪，于2020年5月8日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2020年6月16日公开开庭进行审理。6月29日退回补充侦查一次。8月6日再次公开开庭进行审理。长武县人民检察院指派检察员李峰出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人崔晨阳、温颖安，被告人王甲及其辩护人付海涛，被告人李某某及其辩护人代江淼，被告人靳某某及其辩护人师少帅，被告人陈某某及其辩护人郭元利到庭参加诉讼，本案现已审理终结。长武县人民检察院指控：2018年6月至2018年12月间，被告人王某多次从王甲、李某某等人处收买他人以自己身份信息办理的银行卡套件46张进行贩卖（一张银行卡套件包括：一张银行卡、一张绑定银行卡的手机卡、持卡人身份证复印件、交易密码），从中牟利。同时，自办2套予以出卖。2018年6月至2018年12月间，被告人王甲收买他人以自己身份证办理银行卡套件共计39套及自办3套出卖给王某，从中牟利。2018年11月，被告人靳某某收买他人以自己身份证办理银行卡套件15套转卖给李某某，被告人李某某将15套及自办4套银行卡又出卖给王甲，从中牟利。2018年6月，被告人陈某某收买梁某某以自己身份证办理银行卡套件2套及自办2套出卖给王甲，从中牟利。2018年12月1日，被告人王某、王甲、李某某伙同谈某某（已判决）、魏某某（另案移送起诉）带领杨某在宝鸡市渭滨区经二路中国工商银行个人储蓄卡、分别在自动取款机以及银行柜台盗取卡内人民币20000元、19996元。被告人到案后能自愿如实供述自己的罪行，且对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人王某、王甲、李某某、靳某某、陈某某，为谋取非法利益，收买、为他人非法提供信用卡套件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。五名被告人在共同故意的支配下，实施了共同犯罪行为，依法构成共同犯罪，在共同犯罪中，被告人王某、王甲、李某某、靳某某起了主要作用，是主犯；被告人陈某某起了次要作用，是从犯。被告人王某、王甲、李某某采取秘密手段，窃取他人银行存款39996元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。三名被告人在共同故意的支配下，实施了共同犯罪行为，依法构成共同犯罪，在共同犯罪中，被告人王某起了主要作用，是主犯；被告人王甲、李某某起了次要作用，是从犯。被告人王甲，在案件审查期间，千阳县人民法院移送其犯有敲诈勒索罪尚未执行的判决，应当撤销原判决，予以数罪并罚。对被告人王某、王甲、李某某、靳某某、陈某某处罚时，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十九条的规定；被告人王甲因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，对其处罚时还应适用《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定。建议判处被告人王某有期徒刑6年，并处罚金7万元；被告人王甲有期徒刑6年3个月，并处罚金5.2万元；被告人李某某有期徒刑4年，并处罚金4万元；被告人靳某某有期徒刑3年，并处罚金3万元；被告人陈某某有期徒刑1年，并处罚金1万元。提请依法判处。被告人王某、王甲、李某某、靳某某、陈某某对公诉机关指控的事实、罪名无异议，认罪认罚且具结签字。被告人王某的辩护人崔晨阳认为，1.对指控被告人王某犯收买、非法提供信用卡信息罪无异议。2.被告人王某不构成盗窃罪。从本案证据王某供述：王某在去宝鸡之前，是不知道任何事情，到宝鸡后，谈某某才给他说是别人给他老板的货款在杨某的卡上，王某认为这是谈某某老板的钱，王某在主观上没有非法占有的目的，只是想帮助谈某某把老板的货款拿到。被告人王某也没有采取任何非法行为，从杨某卡里取钱，也是杨某本人办理补卡手续，魏某某拿卡在自动取款机上取了20000元，剩余款项也是杨某在柜台取款，被告人王某客观上并没有实施行为。3.被告人王某是侦查机关用电话传唤到案的，且到案后坦白了自己的犯罪事实，应当认定为自首。综上，被告人王某具有自首、认罪认罚的情节，建议对被告人王某予以从宽处罚。被告人王某的辩护人温颖安认为，对指控被告人王某犯收买、非法提供信用卡信息罪、盗窃罪的定罪无异议，但被告人王某具有以下从轻情节：1.被告人王某被电话传唤后主动到案，并如实供述自己的犯罪事实，应当认定为自首情节。2.被告人王某系收买、非法提供信用卡信息罪、盗窃罪的从犯，其理由是：王某仅介绍王甲及其他人将信用卡出售及非法提供给谈某某，由谈某某与上层犯罪进行交易。王某在此犯罪中仅获千余元。在盗窃犯罪中，王某在谈某某的指使下，王某等被告人找到杨某取不属于被告人的钱款，王某仅分得1000元好处费。3.被告人王某自愿认罪认罚。4.被告人王某系初犯、偶犯。5.被告人王某所犯之罪没有暴力性，社会危害性小。综上，被告人王某具有自首、从犯、认罪认罚的法定从轻情节，建议对被告人王某判处有期徒刑三年并适用缓刑。被告人王甲的辩护人认为，1.被告人王甲不构成盗窃罪，从被告人王甲、同案犯李某某的供述看，他们在听取谈某某的表述后，他们认为当时从杨某信用卡中所取走的钱系谈某某老板的货款。谈某某取出老板的钱并自愿将部分款项给予被告人王甲，在此期间王甲并不具有非法占有的故意，补办信用卡由杨某亲自进行，取钱也由他人实施，被告人王甲并没有实施盗窃行为。2.被告人王甲具有坦白、认罪认罚的法定从轻处罚情节，建议对被告人王甲从宽处罚。被告人李某某的辩护人对李某某犯收买、非法提供信用卡信息罪、盗窃罪不持异议，但被告人李某某系初犯、偶犯、有坦白、自愿认罪认罚、从犯的从轻情节，建议对李某某予以从宽处罚。被告人靳某某的辩护人认为，对本案的基本犯罪事实、犯罪罪名、和基本犯罪证据不持异议。但被告人靳某某具有以下从轻、减轻情节：1.被告人靳某某实施犯罪时尚未成年，系未成年人犯罪；2.被告人靳某某有自首情节；3.被告人靳某某在犯罪中系从犯；4.被告人靳某某无前科劣迹，亦无违法犯罪记录；5.被告人靳某某自愿认罪认罚。综上，建议对被告人靳某某判处缓刑。被告人陈某某的辩护人认为，对公诉机关指控的基本事实和定性不持异议，但被告人陈某某具有以下从轻、减轻的情节：1.被告人陈某某作案时未满十八周岁；2.被告人陈某某在作案中仅起了次要作用，系从犯；3.被告人陈某某归案后能够坦白自己的犯罪事实，具有坦白情节；4.被告人陈某某认罪认罚，应当予以从轻处罚。经审理查明：（一）收买、非法提供信用卡信息罪2018年6月至2018年12月间，被告人王某多次从王甲、李某某等人处收买他人以自己身份信息办理的银行卡套件46张进行贩卖（一张银行卡套件包括：一张银行卡、一张绑定银行卡的手机卡、持卡人身份证复印件、交易密码），从中牟利。同时，自办2套予以出卖。2018年6月至2018年12月间，被告人王甲收买他人以自己身份证办理银行卡套件共计39套及自办3套出卖给王某，从中牟利。2018年11月，被告人靳某某收买他人以自己身份证办理银行卡套件14套转卖给李某某，被告人李某某将14套及自办4套银行卡又出卖给王甲，从中牟利。2018年6月，被告人陈某某收买梁某某以自己身份证办理银行卡套件2套及自办2套出卖给王甲，从中牟利。同时查明，被告人王甲于2018年12月21日因涉嫌敲诈勒索罪被千阳县公安局指定居所监视居住，同年12月23日被刑事拘留，2019年1月5日被逮捕，2019年6月21被千阳县人民检察院取保候审。2019年12月17日，被告人王甲因敲诈勒索罪被陕西省千阳县人民法院以（2019）陕0328刑初32号刑事判决书判处有期徒刑九个月，并处罚金2000元；该案被告人王甲上诉后，宝鸡市中级人民法院以（2020）陕03刑终95号刑事裁定书裁定，驳回上诉，维持原判。该判决尚未执行。被告人王甲实际羁押182天。被告人陈某某于2016年10月27日因涉嫌抢劫罪被宝鸡市公安局陈仓分局刑事拘留，2016年11月11日被执行逮捕。2017年6月20日被宝鸡市陈仓区人民法院以（2017）陕0304刑初96号刑事判决书判决被告人陈某某犯抢劫罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金3000元(已缴纳)。2017年6月21日被宝鸡市陈仓区人民法院取保候审。2017年7月3日被移交执行缓刑，2019年7月2日缓刑期限届满。被告人陈某某实际羁押238天。认定上述事实的证据有书证受案登记表、立案决定书、被告人户籍信息及照片、银行交易明细清单、（2017）陕0304刑初96号刑事判决书、（2019）陕0328刑初32号刑事判决书、（2020）陕03刑终95号刑事裁定书；被告人王某、王甲、李某某、靳星奇、陈某某的临时羁押证明、到案说明等；证人谈某某、杨某、梁某某、李小某、刘某某、屈某、庞某、张某某、刘某、康某甲、苏莫某、郭某某、杨某某、候某、王某某、张甲、王某甲、李军某的证言；被告人王某、王甲、李某某、靳某某、陈某某的供述和辩解；王某、王甲、李某某的供述和辩解等证据证明，足以认定。（二）盗窃罪谈某某知悉其所出卖给他人的户名为杨某的银行卡内有汇入的款项后，便通过被告人王某、王甲、李某某联系到办卡人杨某。2018年12月1日，被告人王某、王甲、李某某伙同谈某某（已判决）、魏某某（已判决）带领杨某在宝鸡市渭滨区经二路中国工商银行补办个人储蓄卡、分别由魏某某在自动取款机上支取20000元，由杨某在柜台支取19996元。被告人王某、王甲、李某某等以好处费的形式不同程度分到赃款。认定上述事实的证据有：（一）书证（1）中国工商银行活期历史明细清单证明，2018年11月29日武*国汇入户名为杨某，账号为2603043101033664257的账户40000元，2018年12月1日从ATM机分四次各取款5000元，计20000元，在柜台支取19996元。(二)证人证言（1）证人谈某某证言证明，2018年12月份，我通过王某、王甲卖了十几张银行卡给广东茂名的刘小姐，但是这个人没有把全部的卡钱给我，我觉得卡不能白让人用的。因为我们邮寄的卡都会把卡号记下。……刘小姐给我说他收的我一张银行卡上有40000元让我取了给他，我查到是王甲卖给我的卡，我通过王某联系王甲找到办卡人，然后我和王某、魏某某一起去了宝鸡，见到王甲以后，王甲带着办卡的那个人，王甲和那个人去工商银行就把卡注销了，把银行卡上的40000元取了出来，我给了王甲6000元还是10000多元我记不清了，给了王某几千元，我自己拿了几千元，剩下的钱我经过和刘小姐说，让我们共同拿15000元左右，给他25000元或者30000元。后来我把25000元或者30000元通过微信各种扫码的方式给刘小姐支付了收买银行卡费用，除了给王甲的6000元还是10000元外，剩下的钱被我和王某私分了，我们共计分了15000元左右。（？你让人来取钱，取的是什么钱）：当事人知道不知道我就不清楚了，但是我、王某、王甲肯定知道这些钱是违法得来的钱，我们偷着取了。（2）证人杨某的证言证明，2018年11月30日下午，一个叫李某某的联系我，问我是不是把三张银行卡卖给靳某某了，并且问我靳某某有没有给我卖银行卡的钱，我说没有，李某某说让找他，他给我要钱。我说我回家了，出不来。李某某让我明天联系他。第二天李某某让我去虢镇步行街明乐网吧找他，我去后，李某某和一个男的在一起上网。我和李某某，还有那个男的一起到火车站对面的中国工商银行，见到了三个男的，李某某让我站一边，他们说了一会话，然后让我和其中一个男的去工商银行把之前卖给靳某某的卡补办了，密码设为147258，我把卡给他后，在银行门口等着，看见那个男的从自动取款机房出来把一沓钱装在了上衣口袋。和我一起进银行补办银行卡的男子让我去柜台把剩下的钱全部取出来。李某某不让，他们把李某某叫去说了一会，过来李某某把卡给我让我去把剩下的钱全部取出来，大概不到20000元，除了一百的还有零钱。我不知道他们拿着卡具体干什么用，李某某给我了1000元，说是我卖卡的钱。（三）被害人陈述：（1）被害人武建国的陈述:2018年11月29日接到陌生电话，对方假冒受害人朋友，让受害人通过手机银行给户名为杨某尾号7640的工商银行卡转账4万元。（四）被告人的供述与辩解：（1）被告人王某的供述，一天下午四五点，王杰(即谈某某)叫我和他、他表弟小魏去宝鸡。去的出租车上，王杰说王甲介绍的一个人工商银行卡里打了4万元，让我联系王甲叫办卡的人商量把卡里的钱取出来。到了之后，王杰在火车站附近一家酒店开了一间房子，王甲过来后说办卡人在一个县城，太晚了家里人不让出来，明天早上过来。我和王杰、王甲、小魏一起吃饭喝酒，王甲让取到四万元给他两万，王杰不同意说不是他的钱，只能给5000元，王甲也再没有说啥。第二天十点左右，王甲和办卡人来后，我、王杰、王甲、小魏、王甲他朋友一起在附近的中国工商银行，王甲他朋友先到柜台补办了银行卡，我们其他人都在银行大厅等着，卡办好后，王杰让小魏在自动取款机上取了20000元，然后办卡人在柜台取了20000元。王杰给了王甲5000元现金，王甲和他朋友就走了。我和王杰、小魏回西安的路上王杰给了我1000元好处费，给了小魏800元还是900元我记不清了。（2）被告人王甲的供述，2018年11月份的一天，王某给我微信语音说他来宝鸡了，找我有事，我和李某某去了王某所在的宝鸡市渭滨区经二路锦江之星酒店见到了王某、王某他老板还有一个男的。王某让我联系一个叫杨某的人，杨某是李某某介绍给我给王某卖了银行卡的，他说明天早上找我们。晚上，王某叫我、李某某三人去吃饭，王某说杨某的工商银行卡里有“老板打的货款”，卡锁了需要杨某去银行补卡取钱，我说钱取出来要分我一半，王某说如果钱多让我把钱一黑，我和他一人一半，他也不知道有多钱。第二天，我和李某某、杨某一起去火车站对面的工商银行，见到了王某，王某老板还有另一个男的在工商银行门口等着我们，和王某一起来的男的和杨某进工商银行营业厅补办了杨某的银行卡，然后和王某一起来的那个男的拿卡在自动取款机上取了20000元，他们让杨某去柜台取剩下的钱。李某某说都取出了20000元了，给我分多钱？王某他老板说给我和李某某2000元，李某某嫌太少，不让杨某取剩下的，让我和王某老板谈，后来老板答应给我们6000元。王某让我给他分1000元，我说可以。王某、李某某还有那个男的带杨某在柜台取了20000元。李某某出来后给我5000元说王某拿了1000元。我和李某某给了杨某1000元，我和李某某每人2000元。（3）被告人李某某的供述，2018年11月份，王甲给我打电话说我卖的杨某的卡有问题，让我联系杨某，说给我好处费。我给杨某说他的卡有问题要么退100元，要么去补卡，杨某就和我们一起去了宝鸡市火车站的工商银行，王甲和他朋友王某、还有两个不认识的男的，其中一个没头发的说是他老板的货款，王某和那个头顶没头发的男的带杨某去银行补了卡，王某给王甲说还有20000元取不出来，我听意思是在ATM机已经取了一部分了，我就把杨某叫住了。然后问王甲好处费怎么弄，没头发的男的说先把钱取出来，再取出来的钱里面给我，然后王某带杨某去取了钱，我看到回执上写着19000多元，具体多少我不记得了，我就问好处费呢，然后王某、王甲还有另外两个男的就去商量了，过了一会，王某还有那两个男的走了，我和王甲、杨某就往回走，半路上王甲先给杨某大概900多元现金，又给了我2000元，因为是靳某某介绍的杨某，我后面给了靳某某200元。（五）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：（1）杨某的辨认笔录和照片证明，3号（谈某某）就是在宝鸡火车站对面工商行取钱的人。（2）杨某的辨认笔录和照片证明，1号（王甲）就是和李某某一起在明示网吧上网并和李某某还有我一起去工行取钱的人。（3）杨某的辨认笔录和照片证明，6号（王某）就是和我一块在宝鸡火车站对面工商银行补办银行卡的人。（4）杨某的辨认笔录和照片证明，7号（魏某某）就是和我一块在宝鸡火车站对面工商银行取钱的人。（5）杨某的辨认笔录和照片证明，7号（李某某）就是让我补办银行卡并给我1000元的人。（6）杨某的辨认笔录和照片证明，8号就是我职教中心同学李小某。上述证据，经当庭质证，符合证据的客观真实性、关联性、合法性特征，能够证明指控的犯罪事实，认定为有效证据。本院认为，被告人王某、王甲、李某某、靳某某、陈某某为了获取非法利益，明知他人将信用卡用于非法活动，而收买、非法为他人提供信用卡信息，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪。长武县人民检察院指控被告人王某、王甲、李某某、靳某某、陈某某犯收买、非法提供信用卡信息罪的事实清楚、证据确实充分，应予支持。被告人王某、王甲、李某某、靳某某、陈某某均不同数量实施了收买、非法提供信用卡信息的行为，应按各自实施收买、非法提供信用卡信息的数量予以定罪处罚。被告人王某、王甲、李某某到案后能够坦白犯罪事实、认罪认罚，具有从轻处罚的情节。被告人靳某某、陈某某具有自首、认罪认罚情节，且犯罪时未满十八周岁，具有法定减轻、从轻处罚的情节。被告人王甲因故意犯罪在判处有期徒刑刑满释放后五年内，又因故意犯罪应当判处有期徒刑的刑罚，属累犯，具有法定从重处罚的情节。被告人王某、王甲、李某某等以非法占有为目的，采取秘密手段，窃取他人银行卡内人民币39996元，数额较大，其行为均已构成盗窃罪。长武县人民检察院指控被告人王某、王甲、李某某犯盗窃罪的事实清楚、证据确实充分，应予支持。在该盗窃犯罪中，被告人王某、王甲、李某某成立共同犯罪，在犯罪中被告人王某、王甲、李某某均起了次要作用，系从犯，且其到案后均能坦白盗窃的犯罪事实，自愿认罪认罚且具结签字，均具有法定从轻处罚的情节。被告人王甲因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再因盗窃犯罪应当判处有期徒刑的刑罚，属累犯，具有法定从重处罚的情节。被告人王某、王甲、李某某明知卡内人民币为非法所得，恶意挂失并支取，其行为构成盗窃罪。对辩护人认为王某、王甲不构成盗窃罪的辩护意见不予采纳，对辩护人认为被告人王某、王甲、李某某属从犯、具有坦白、认罪认罚情节的辩护意见予以采纳。对辩护人认为王某具有自首情节的辩护意见不予采纳。被告人王某、李某某判决以前犯收买、非法提供信用卡信息罪、盗窃罪，应根据刑法第69条规定予以数罪并罚。被告人王甲判决以前犯收买、非法提供信用卡信息罪、盗窃罪罪应根据刑法第69条规定予以数罪并罚，被告人王甲犯敲诈勒索罪被陕西省千阳县人民法院以（2019）陕0328刑初32号刑事判决书判处有期徒刑九个月，并处罚金2000元，因该判决尚未执行，应予合并执行。被告人陈某某在缓刑考验期内又犯新罪，应撤销缓刑予以数罪并罚。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二百六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十九条、第十七条、第七十七条、第六十二条、第六十三条、第三十六条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人王某犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币30000元；被告人王某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15000元；决定合并执行有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币45000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年12月30日起至2025年10月29日止。罚金限判决生效之日起10日内缴纳。）二、被告人王甲犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币25000元；被告人王甲犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15000元；与因犯敲诈勒索罪有期徒刑九个月，并处罚金2000元；决定合并执行有期徒刑六年一个月，并处罚金人民币42000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年12月31日起至2025年8月1日止，已扣减前期羁押的182天。罚金限判决生效之日起10日内缴纳。）三、被告人李某某犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币18000元；被告人李某某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15000元；决定合并执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币33000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年1月10日起至2023年11月9日止。罚金限判决生效之日起10日内缴纳。）四、被告人靳某某犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币15000元（罚金已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年1月11日起至2022年7月10日止。）五、被告陈某某犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。撤销宝鸡市陈仓区人民法院（2017）陕0304刑初96号刑事判决书判决主文中被告人陈某某犯抢劫罪判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金3000元（已缴纳）的缓刑部分；决定合并执行有期徒刑二年，并处罚金人民币13000元（罚金已缴纳3000元）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年1月10日起至2021年5月16日止，已扣减前期羁押238天。罚金限判决生效之日起10日内缴纳。）六、责令被告人王某、王甲、李某某退赔被害人武建国39996元。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当递交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  曹世康审 判 员  申俊杰人民陪审员  王劝世二〇二〇年八月十三日书 记 员  郭 岚附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑刑法》第一百七十七条之一【妨害信用卡管理罪】有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。【窃取、收买、非法提供信用卡信息罪】窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第二百六十四条【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第十七条【刑事责任年龄】已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令他的家长或者监护人加以管教；在必要的时候，也可以由政府收容教养。第七十七条【缓刑的撤销及其处理】被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十三条【减轻处罚】犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。第三十六条由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的，对犯罪分子除依法给予刑事处罚外，并应根据情况判处赔偿经济损失。承担民事赔偿责任的犯罪分子，同时被判处罚金，其财产不足以全部支付的，或者被判处没收财产的，应当先承担对被害人的民事赔偿责任。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上不满五张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡五张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。1