湖南省涟源市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1382刑初764号 公诉机关湖南省涟源市人民检察院。 被告人刘某某，男，1994年9月2日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，无业。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年3月8日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 被告人邓某某，男，1994年6月22日出生于湖南省涟源市，汉族，高中文化，无业，预备党员。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年3月8日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 被告人李某，男，1994年10月21日出生于湖南省涟源市，汉族，小学文化，无业。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年3月8日被刑事拘留，同年4月12被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 被告人毛某某，男，1992年6月5日出生于湖南省涟源市，汉族，小学文化，无业。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年3月8日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。2020年5月7日经本院决定取保候审，次日由湖南省涟源市公安局执行。 辩护人唐卓英，湖南振瀚律师事务所律师。 被告人刘某，男，1994年2月18日出生于湖南省涟源市，汉族，本科文化，无业。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年4月12日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉〔2019〕705号起诉书指控被告人刘某某、邓某某、李某、毛某某、刘某犯诈骗罪，于2019年12月11日向本院提起公诉。本院受理后，决定适用简易程序审理，审理过程中发现有不适宜简易程序审理的情形，转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。在审理过程中，因正处于新冠疫情期间，本院于2020年4月28日裁定本案中止审理，2020年8月21日恢复审理。湖南省涟源市人民检察院指派检察员刘倩出庭支持公诉，被告人刘某某、邓某某、李某、毛某某、刘某及被告人毛某某的辩护人唐卓英均到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省涟源市人民检察院指控，2019年1月至3月，被告人刘某某伙同邓某某、毛某某、刘某、李某、农某某（另案处理）、刘某钢（未满16周岁）在娄底市娄星区民营市场41栋201房利用微信、陌陌软件诱骗被害人李某某、马某某、李某俊等人进入微信“牛小天”赌博程序内以炸金花的形式进行赌博，被告人刘某某利用修改后台数据、手机透视的方式控制被害人炸金花的输赢进行诈骗，该窝点共诈骗35000余元。其中刘某某是老板，负责修改后台数据、控制胜率;邓某某、毛某某、刘某、李某等人均是业务员，负责聊天、玩牌。业务员抽取诈骗金额的35％-45％的分成。 被告人邓某某自2019年1月加入刘某某窝点直至被抓获，期间共诈骗了13878元，非法获利5428元。 被告人李某自2019年1月25日加入刘某某窝点直至被抓获，期间共诈骗了5047元，非法获利1766元。 被告人刘某自2019年2月15日加入刘某某窝点直至同年2月底离开，期间共诈骗了4720元，非法获利2124元。 被告人毛某某自2019年2月15日加入刘某某窝点直至同年2月底，期间共诈骗了2650元。 2019年3月7日，被告人刘某某、邓某某、李某在娄底市娄星区民营市场41栋201房被公安机关抓获，被告人毛某某在涟源市金石镇其家中被公安机关抓获。 2019年4月12日，被告人刘某主动到公安机关投案。 2019年3月7日，被告人刘某某带领公安机关抓获犯罪嫌疑人毛某某。后提供了犯罪嫌疑人刘某某涉嫌诈骗罪的线索，涟源市公安局刑侦大队根据该线索抓获犯罪嫌疑人刘某某等人。 涟源市公安局于2019年5月23日暂扣毛某某1900元、刘某某15200元违法所得，于同年6月11日暂扣刘某某33818元违法所得，于同年7月19日暂扣邓某某5500元违法所得。 公诉机关提供的证明上述指控事实的证据有户籍资料、抓获经过、暂扣款凭证、行政处罚决定书等书证，现场勘验笔录、辨认笔录、电子勘验笔录、搜查、提取笔录，视听资料（光碟一张），被害人马某某、李某某、李某俊的陈述，证人刘某钢、王某某的证言，同案人农某某及被告人刘某某、邓某某、李某、毛某某、刘某的供述和辩解等证据材料。据此认为，被告人刘某某、邓某某、李某、毛某某、刘某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络骗取公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪过程中，被告人刘某某系主犯，被告人邓某某、李某、毛某某、刘某均系从犯，应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七款。被告人刘某某带领公安机关抓获犯罪嫌疑人，揭发他人犯罪行为经查证属实，系一般立功，还应适用《中华人民共和国刑法》第六十八条。被告人刘某某、邓某某、李某被抓获后如实供述，系坦白，还应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。被告人刘某主动投案，并如实供述，系自首，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款。建议对被告人刘某某判处有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金；对被告人邓某某、李某、刘某均判处有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金。诉请依法判处。 被告人刘某某、邓某某、李某、刘某对公诉机关指控的犯罪事实、适用的法律及量刑建议均未提出异议。 被告人毛某某对公诉机关指控的犯罪事实和适用的法律未提出异议，但提出其系自首，请求对其从轻处罚。 被告人毛某某的辩护人提出，被告人毛某某参与实施诈骗的时间是从2019年2月15日至23日，其间该团伙的诈骗数额为20993元，故应当认定被告人毛某某诈骗数额较大；被告人毛某某明知民警是来抓捕他的，仍主动回家配合调查，应认定为自首；被告人毛某某系从犯，积极退赃，且认罪认罚，应当对其从轻处罚。 经审理查明，2019年1月至3月，被告人刘某某伙同被告人邓某某、毛某某、刘某、李某及农某某（另案处理）、刘某钢（未满16周岁）在娄底市娄星区民营市场41栋201房利用微信、陌陌软件诱骗被害人李某某、马某某、李某俊等人进入微信“牛小天”赌博程序内以炸金花的形式进行赌博，被告人刘某某利用修改后台数据、手机透视的方式控制被害人炸金花的输赢进行诈骗，该窝点共诈骗35000余元。其中刘某某是老板，负责修改后台数据、控制胜率;邓某某、毛某某、刘某、李某等人均是业务员，负责聊天、玩牌。业务员抽取诈骗金额的35％-45％的分成。 被告人邓某某自2019年1月加入刘某某窝点直至被抓获，其间共直接诈骗了13878元，非法获利5428元。 被告人李某自2019年1月25日加入刘某某窝点直至被抓获，其间共直接诈骗了5047元，非法获利1766元。 被告人刘某自2019年2月15日加入刘某某窝点直至同年2 月底离开，其间共直接诈骗了4720元，非法获利2124元。 被告人毛某某自2019年2月15日加入刘某某窝点直至同年2月23日离开，其间该窝点共诈骗了21018元，毛某某共直接诈骗了2650元。 2019年3月7日，被告人刘某某、邓某某、李某在娄底市娄星区民营市场41栋201房被公安机关抓获。 2019年3月7日，被告人刘某某带领公安民警到涟源市金石镇岩岭村长冲组毛某某家中抓捕毛某某，毛某某的母亲按民警的要求打电话告知毛某某民警在家中等候，要求其立即赶回，后毛某某赶回家中接受公安机关的传唤。被告人刘某某还提供了犯罪嫌疑人刘某某涉嫌诈骗罪的线索，涟源市公安局刑侦大队根据该线索抓获犯罪嫌疑人刘某某等人。 2019年4月12日，被告人刘某主动到公安机关投案。 涟源市公安局于2019年5月23日暂扣毛某某1900元、刘某某15200元违法所得，于同年6月11日暂扣刘某某33818元违法所得，于同年7月19日暂扣邓某某5500元违法所得。2020年1月2日，刘某退缴违法所得2124元；2020年1月8日，毛某某退缴赃款765元；2020年8月20日，李某退缴违法所得1766元。 被告人刘某某、邓某某、李某、毛某某、刘某到案后均如实供述了自己的犯罪事实。 2019年12月10日，被告人刘某某、邓某某、李某、刘某在涟源市人民检察院签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚。 上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明： 1、常住人口基本信息，证明刘某某、邓某某、李某、毛某某、刘某的基本情况，案发时各被告人均已达完全刑事责任年龄。 2、抓获经过及情况说明①，证明涟源市公安局渡头塘派出所民警于2019年3月7日11时许在娄底市娄星区民营市场41栋201房将刘某某、邓某某、李某及违法人员刘某钢抓获。后刘某某带领公安民警到涟源市金石镇岩岭村长冲组毛某某家中抓捕毛某某，毛某某的母亲按民警的要求打电话告知毛某某民警在家中等候，要求其立即赶回，后毛某某赶回家中接受公安机关的传唤。刘某于2019年4月12日9时许主动到涟源市公安局金石派出所投案。 3、现场勘验笔录及现场图、现场照片等附件，证明2019年3月7日，涟源市公安局渡头塘派出所民警对娄底市娄星区新科街民营市场41栋201房间进行勘验，该房东侧的一间卧室为刘某某等人的工作室，室内门口处的一张桌上摆放了20余台用于实施诈骗的手机。 4、搜查笔录、提取与扣押笔录，证明2019年3月7日，涟源市公安局渡头塘派出所民警对娄底市娄星区民营市场41栋201房进行搜查，在该房最内侧卧室桌上搜查出用于作案的手机21台、Thinkpad笔记本电脑1台、刘某某现金15200元、账本1本，民警对上述物品予以提取、扣押。 5、扣押决定书及扣押物品、文件清单，证明2019年3月7日，涟源市公安局扣押刘某某手机22台、奔驰GLC轿车一辆、ThinkPad笔记本电脑1台、账本1个、LV钱包1个、银行卡2张、人民币15200元；扣押刘某钢手机1台、人民币2500元；扣押毛某某手机2台、人民币1900元;扣押邓某某手机1台、银行卡5张、白色传祺越野车1辆；扣押李某手机1台。 6、电子勘查笔录及情况说明②，证明2019年3月8日至9日，民警对扣押的刘某某等人实施诈骗的手机中的16台进行了电子勘查，对与本案有关的微信聊天记录、交易明细进行了截图固定，从中反映了刘某某等人利用微信、陌陌软件诱骗被害人李某某、马某某、李某俊等人进入微信“牛小天”赌博程序内以炸金花的形式进行赌博并骗取其财物的过程。 7、暂扣款凭证，证明涟源市公安局于2019年5月23日暂扣毛某某1900元、刘某钢2500元、刘某某15200元；于2019年6月11日暂扣刘某某33818元；于2019年7月19日暂扣邓某某5500元。 8、退款凭证，证明2020年1月2日，刘某退缴违法所得2124元；2020年1月8日，毛某某退缴赃款765元；2020年8月20日，李某退缴违法所得1766元。 9、账本（封面上有“九阴真经”字样），证明邓某某、李某、毛某某、刘某、农某某、刘某钢等人从2019年2月15日至26日共诈骗35000余元，其中毛某某于2019年2月15日、21日、23日共诈骗2650元，在此期间该诈骗团伙共诈骗21018元。 10、刘某某诈骗使用的网站后台数据截图，证明“牛小天”赌博程序的后台数据情况。 11、光碟，证明刘某某等人在后台控制、修改数据的情况。 12、辨认笔录，证明毛某某、刘某某、李某、邓某某均辨认出农某某就是与其一起实施诈骗的人。 13、立案决定书、拘留证及情况说明③，证明刘某某主动举报了刘凌云、刘某强等人的违法犯罪线索，涟源市公安局渡头塘派出所将此条举报线索移送至涟源市公安局刑侦大队，该大队根据刘某某的举报线索抓获犯罪嫌疑人刘某强、刘凌云等人。刘某强、刘凌云等人诈骗案于2019年7月4日由涟源市公安局立案侦査，同日刘某强、朱思聪、谢伟、刘波被该局刑事拘留，次日刘凌云、刘彪、杨益、刘彩云被该局刑事拘留。 14、批准逮捕决定书，证明涟源市人民检察院于2019年8月8日对谢伟、刘波、朱思聪、刘某强、刘彪、刘彩云、刘凌云、杨益以诈骗罪批准逮捕。 15、租房台同，证明2018年12月13日，刘某某与王某某签订租房台同，王某某将娄星区民营市场41栋2楼三室二厅租给刘某某使用。 16、证人王某某的证言，证明2018年12月13日，王某某与刘某某签订租房台同，将其所有的娄星区民营市场41栋201房间租给了刘某某。 17、证人刘某钢的证言，证明2019年1月10日左右，刘某钢的哥哥刘某某给他一个微信号，要他假扮女的和别人聊天，把聊天客户拉进群里面，然后打“炸金花”，可以让他拿35％的提成，他同意了。刘某某带刘某钢到娄底市娄星区民营市场41栋201房，毛某某、刘某某的女朋友农某某、刘某、邓某某四个人也在，当时房间里有十几台手机和一台电脑。过了一、两个星期，李某也参加了。一开始是由刘某某通过网上购买粉丝的方式，让对方加他们的工作微信号，之后他们就开始和对方聊天，问对方玩不玩牌，如果对方愿意玩的话就把刘某某的微信号推荐给对方，然后再由刘某某拉客户入微信群。拉入微信群后，刘某某会把开好的房间的链接发到微信群里面，玩家点击进去就会显示积分不足，玩家退出来找刘某某充值，最低是充值50块，刘某某把微信收款二维码发给玩家，支付完了之后，刘某某在电脑上通过客服号给玩家上分，一块钱一分，然后就可以玩了。一个房间里面有六个玩家，其中有五个玩家是刘某钢等人自己在玩，每个玩家一台手机，由刘某操控这五台手机，其中一台手机可以看对方的牌，还有一台手机可以调胜率，另外还有一台电脑可以操控对方的牌。他们和对方聊天、玩牌骗钱的手机、微信都是刘某某提供的，每人有专门用来微信聊天诱骗对方上钩的一部手机，多台专门操作“炸金花”赌博的手机，刘某某有一台专门用来后台操纵“炸金花”输赢的笔记本电脑。刘某某负责买粉、收钱、操作电脑控制发牌、上分下分，并负责发工资、提供食宿。刘某主要负责操控五台手机和玩家一起打牌，邓某某、毛某某、李某、农某某、刘某钢主要负责和客户聊天。 18、证人刘凌云的证言，证明刘某某开始实施诈骗的方法是刘凌云教的，即通过“牛小天”赌博诈骗平台，将想玩“炸金花”的被害人加为微信好友，拉到“炸金花”的群内，让他们扫微信号进行充值，然后刘某某用工作手机开小号陪客户玩牌，同时利用“牛小天”的网络后台通过改胜率和看底牌的方式，让客户赢少输多，最后越输越多。 19、被害人李某某的陈述，证明2019年2月26日晚上21时许，李某某在江西省修水县其租住的房内休息时，加了一个在他陌陌上留言的微信号（微信昵称“欣怡”，微信号xinyi5788）为好友。那个微信号的头像是一名女子，她与李某某聊天后就把他拉入一个“一元一分10群炸金花牛牛”的群（群主昵称“繁华*如梦”）。“繁华*如梦”在群里面发了一个链接，李某某点击链接通过微信登录进入一个赌博程序，之后向“欣怡”发给他的一个微信昵称为“Ray”的微信支付二维码支付了50元钱，“繁华*如梦”很快就给他上了50分，然后他就与微信昵称“飞的更高”、“光辉岁月”、“一生平安”、“欣怡”等人开始打“炸金花”。李某某总共玩了三局，每局20把，第一局输了147元，第二局输了200元，第三局输了503元，用微信二维码总共支付给“Ray”850元。李某某发现不管是什么牌，总有人比他的牌大，反正输的就是他，他意识到这是诈骗，就将“欣怡”删掉了。 20、被害人马某某的证言，证明2019年2月24日晚上21时许，马某某在福建省三明市宁化县安乐镇洋坊村75号自己家玩手机陌陌时，加了一个在他陌陌上留言的微信号（微信昵称“琳儿”，微信号CF187672）为好友。“琳儿”向马某某介绍了“炸金花”的玩法，然后推荐了一个昵称为“繁华*如梦”的微信号，“繁华*如梦”把马某某拉入一个“一元一分10群炸金花牛牛”的群（群主为“繁华*如梦”）。“繁华*如梦”在群里面发了一个叫“牛小天”的程序链接，马某某点击链接通过微信登录进入这个程序后，往一个“繁华*如梦”发给他的微信支付二维码里面支付了50元钱，“繁华*如梦”很快就给他上了50分，之后他就与微信昵称“琳儿”、“林峰”、“沉默是金”、“一生平安”、“L海媚”、“光辉岁月”等人玩“炸金花”。马某某总共充了5500元，其中有500元是“繁华*如梦”让他转到一个帐号为19166455082朱国庆的支付宝二维码上，输了5287分，还剩213分。这时马某某意识到这是诈骗，就让“繁华*如梦”退钱，然后“萌、沐兮”的微信账号就给他的二维码转了213元钱，之后他就退出了那个群，并把“琳儿”删掉了。 21、证人李某俊的证言，证明2019年2月26日上午11时许，李某俊在江西省瑞昌市范镇北溪村下屋李自己家里玩手机陌陌时，加了一个在他陌陌上面留言的微信号（微信昵称“李梦溪”，微信号pwn5206）为好友。“李梦溪”推荐了一个昵称为“繁华*如梦”的微信给李某俊，之后“繁华*如梦”把他拉入一个“一元一分10群炸金花牛牛”的群（群主为“繁华*如梦”）。“繁华*如梦”在群里面发了一个叫“牛小天”的程序链接，李某俊点击链接通过微信登录进入一个赌博程序，然后向一个微信昵称为“好先生”的微信支付二维码里支付了50元钱，“繁华*如梦”很快就给他上了50分，之后他就与微信昵称为“李梦溪”等人赌博，很快就把50元钱输掉了，之后又充了一次100元、一次50元，也输掉了。2019年2月27日下午18时许，“李梦溪”又喊李某俊到群内“炸金花”，他就与微信昵称为“A万和盛”、“飞的更高”、“李梦溪”、“一生平安”、“情网”等人开始“炸金花”，在这期间李某俊向“好先森”的微信帐号二维码先后总共支付了1400元并很快输完了。 22、同案人农某某的供述，证明2019年2月14日，农某某到了刘某某租住的娄底市娄星区民营市场4栋201房。当时刘某某买了很多手机，还请了他弟弟刘某钢和刘某、邓某某、李某在那里帮他做事，后来毛某某也帮忙做。他们是在搞“炸金花”，用微信加人进去打牌，由一个人操作好几台手机。刘某某说他在后台可以操作输赢。农某某在那里待了7天，帮刘某某把他买来的微信号用女性头像装扮，并按他的模式群发了聊天信息。刘某钢、刘某、毛某某、邓某某、农某某等人是业务员，按业务提成，主要负责用购买的微信号与被害人聊天，诱骗被害人到程序内去赌博，刘某某负责后台操作。他们使用诈骗的工具有很多手机，一台笔记本电脑，这些手机、电脑、手机卡、微信号都是刘某某从二手市场、朋友圈购买的。 23、被告人刘某某的供述，证明刘某某向刘凌云学习了诈骗的方法后租下位于娄底市娄星区民营市场41栋201的房子作为诈骗窝点，并按刘凌云的介绍花20000元钱的价格购买了一个叫“牛小天”的赌博软件，把这个软件的链接发给被害人，被害人不需要下载程序，只需要点击链接，就可以进入“牛小天”软件里面来赌博，刘某某可以在电脑上修改后台数据，控制输赢，还可以用手机看到被害人手中的牌，能够稳赚不赔。刘某某从2019年1月份开始实施诈骗，他先购买一些微信号，把微信号的头像都改成美女，之后通过“陌陌粉”在陌陌软件上留言，内容大致为“约不约?”或者“一个人很无聊，一起来玩。”之类的话。被害人加了这些微信号为好友后，业务员就与对方聊天，诱骗对方到刘某某建立的群里面，点击刘某某使用群主的微信在群内发的“牛小天”软件的链接，进入这个程序用“炸金花”来赌博。“炸金花”是6个人打，20把为一局，打完一局结账，除了被害人，另外5个人都是业务员使用一些购买到的微信号，让被害人以为真的有6个人在一起“炸金花”，实际上刘某某等人操作了五台手机与被害人一起在程序内炸金花，其中一台手机是开了透视的，可以看到被害人的底牌。另外刘某某还可以通过修改后台数据来控制输赢。刘某某制作了一个微信收款二维码，被害人充值时可以通过微信扫一扫把钱转到他设定的微信账号（微信昵称为“Ray”,微信号1jbfhtd，或者“好先森”，微信号1ih86888），以及支付宝帐号上（支付宝帐号：19166455082，名字：朱国庆），最少充50元。被害人充值后，刘某某就通过手机登陆后台给他的账号上分，这个分是虚拟的。刘某某是诈骗窝点的老板，负责联系“陌陌粉”在陌陌上发布信息，收钱、上下分、控制输赢，负责员工的伙食、发工资。他弟弟刘某钢和邓某某、毛某某、李某、农某某主要负责用微信与被害人聊天，诱骗被害人到微信群内进行赌博，刘某主要负责控制5台手机与被害人打牌。邓某某、李某、刘某钢是按业绩的35%分成，农某某、毛某某、刘某是按业绩的45%分成，其余的都是刘某某的利润。刘某某等人用于诈骗的工具有21台手机，其中有7台手机是没有来得及使用的，另外还有一台Thinkpad笔记本电脑是用来登录后台修改数据实施诈骗的。民警扣押了刘某某一个蓝色账本（外面写着“九阴真经”），这个账本里面内容记录了他们的业绩，其中①T代表毛某某，他的业绩是2月15日900元、2月21日150元、2月23日1600元，总共诈骗2650元，刘某某发了1200元左右给他；②×50代表李某，他的业绩是2月16日247元、2月17日1400元、2月18日3400元，总共诈骗5047元，刘某某给他发了1766元；①C代表刘某，他的业绩是2月16日1570元、2月17日150元、2月22日2020元、2月23日80元、2月26日900元，总共诈骗4720元，刘某某给他发了2124元；②X修代表邓某某，他的业绩是2月16日248元、2月17日50元、2月18日250元、2月20日330元、2月24日13000元，总共诈骗13878元，刘某某给他发了5428元；CC代表农某某，她的业绩是2月17日2366元；②宝代表刘某钢，他的业绩是2月18日1100元、2月20日5157元、2月26日200元，总共诈骗6457元，刘某某给他发了2260元。他们2月份总共诈骗35118元，获利2万余元。刘某某一共建立过“一元一分10群炸金花生生”（49人，群主“繁华*如梦”）等四个群。刘某参与诈骗的时间是从2019年1月至2月底，邓某某参与诈骗的时间是从2019年1月中旬直至被抓获，毛某某是从2019年2月15日开始参与诈骗的，到2019年2月23日下午做完最后一笔业务就离开了，李某是2019年2月中旬来的，农某某是2019年2月15日开始实施诈骗的，2月22日左右就回广东了。 24、被告人邓某某的供述，证明2019年1月15日，刘某带邓某某到娄星区民营市场41栋201房认识了刘某某，刘某某买了十多台手机，给他们每个人发一台和客户微信聊天的手机，还有多台用来操作玩牌的手机和一台用于后台操纵的笔记本电脑。每天由刘某某安排人到陌陌内发布一些诱惑别人的信息，拉人加他们的工作微信，然后诱骗被害人进群里玩“炸金花”，到刘某某的群里上分，一元钱一分，玩20把为一局。除了被害人外，其他打牌的其实就是那些用于打牌的手机，由一个业务员控制，刘某某在后台用电脑操纵，既可以控制对方的牌，也可以看到对方的牌，这样一局下来，对方就会输掉几百元到一千元不等，然后再到刘某某那花钱买分，这样被害人的钱就被骗到刘某某专门用来诈骗的微信帐号里了。不久，李某也加入诈骗了。2019年2月15日他们又开始开工，邓某某、李某、农某某、刘某钢、毛某某主要是用微信聊天喊人打牌，刘某主要操作打牌。毛某某只做了几天就没有做了。他们诈骗使用的群包括“一元一分10群炸金花生生”（群主“繁华*如梦”）等四个群。邓某某使用的微信昵称是“琳儿”（微信号为:CF187672），使用的诈骗手机是一台蓝色的小辣椒牌的手机，做了不到两个月，按35%提成，2019年1月分了600多元的利润提成，二月份分了4900元的利润提成。 25、被告人李某的供述，证明2019年1月25日左右，李某开始跟着刘某某等人在娄星区民营市场41栋1单元201实施诈骗。他们的诈骗流程是先由刘某某找人在陌陌上留言，诱惑别人加李某等人的工作微信号聊天，然后由李某等人将被害人推荐给刘某某（微信号昵称“繁华*如梦”），由刘某某将被害人拉入微信群，群里面有一个名字叫“牛小天”的软件链接，只要点击该链接并向刘某某发的微信收款码至少充值50元就可以进房间玩“炸金花”了。每一个房间可以进去六个人同时玩牌，其中有五个人一般都是由刘某一个人在操作五台手机，有一台手机是开了透视的，可以看到所有人的牌，还可以通过电脑人为操纵对方的牌和胜率。刘某某是老板，也是微信群群主，负责跟制作虚假信息的人联系、收钱记账、上分下分，负责发工资，负责通过电脑来操控玩牌的胜率，李某、刘某钢、毛某某、邓某某和刘某某的女朋友主要负责微信聊天，刘某主要负责打牌。他们实施诈骗的电脑和手机是刘某某购买和提供的，李某能分到被害人被炸骗金额的35％，他做的诈骗业绩是4900元，提成后得工资1700元，工资是现金支付。作案工具有手机和电脑，一台电脑是用来操控发牌，业务聊天手机每人一台，用来打牌的手机十几台。他们诈骗使用的群包括“一元一分10群炸金花生生”（群主“繁华＊如梦”）等四个群。李某是用“心妍”的微信账号（微信号:LYan6336）进行诈骗的。 26、被告人毛某某的供述，证明刘某某在2019年元旦后不久就和他女朋友农某某、刘某、邓某某四个人在娄底民营市场41栋201搞电信诈骗。刘某某买了十几台手机，准备了十多张电话卡和十多个微信号码等，给在他手下上班的人每人一台私人手机、一台工作聊天手机、几台用来打牌诈骗的手机，每天由刘某某拉一百多个人进入业务员工作手机的微信里，诱骗被害人进群里玩“炸金花”。如果对方愿意玩，就要对方到刘某某处上分，一元钱一分，一般买50分为起点，玩20把为一局，一般是5个人玩，除了对方一个人外，另外四个人其实就是他们的一个业务员在控制四部打牌的手机。刘某某等人既可以控制对方的牌，也可以看到对方的牌，而对方不知道他们手里的牌。毛某某使用的诈骗微信昵称是“L海媚”，虽然2019年1月份他就到了刘某某的窝点，但当时没有参与，真正参与诈骗是从2019年2月15日开始，一直上到了2019年2月23日，总共只做成了三笔业务，2019年2月15日的业绩是900元，2月21日的业绩是150元，2月23日的业绩是1600元，总共业绩是2650元。刘某某答应按百分之四十五给他分成。毛某某是自己主动回到家里接受民警调查的。 27、被告人刘某的供述，证明2019年2月份，刘某同刘某某、邓某某、毛某某、李某、刘某钢、农某某在娄底市娄星区民营市场以在手机上玩牌的方式进行诈骗。他们先是在微信上冒充女性加一些微信好友，然后再通过聊天的方式邀请被害人进入游戏微信群玩牌，玩的是炸金花，六个人一个房间，其中只有一个玩家，另外五个人是他们在拿手机操作，其中还有一个手机可以透视，刘某某可以通过后台修改数据控制输赢。他们一般先让被害人赢几把，然后一直让他们输，被害人实际上不可能赢的。刘某某是老板，他有一个账本可以反映他们总共骗了多少钱，根据这个账本，刘某一共诈骗了五次，2019年2月16日诈骗1530元，2月1日诈骗190元，2月2日诈骗2020元，2月23日诈骗80元，2月26日诈骗900元，总共诈骗4720元，刘某某给他发了2124元。毛某某是2019年1月份就已经到了诈骗窝点，他当时在边上玩，他真正开始参与是2019年2月15日，一直上到2月23日左右就离开了。 全案事实清楚，证据确实充分，足以定案。 本院认为，被告人刘某某、邓某某、李某、刘某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络骗取公私财物，数额巨大，被告人毛某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络骗取公私财物，数额较大，各被告人的行为均已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控被告人刘某某、邓某某、李某、刘某的犯罪事实和罪名成立，指控被告人毛某某的罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人毛某某骗取公私财物，数额巨大。经查，被告人刘某某、刘某、毛某某的供述以及被告人刘某某的账本均可以证实毛某某参与诈骗的时间为2019年2月15日至2月23日，其间该诈骗团伙共诈骗了21018元，被告人毛某某共直接诈骗了2650元，应当认定其诈骗数额较大，故对公诉机关的上述指控和适用的法律，本院予以纠正。在共同犯罪中，被告人刘某某行为积极主动，起了主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人邓某某、李某、毛某某、刘某起了次要作用，均系从犯，依法应当减轻处罚。被告人刘某某带领公安机关抓获被告人毛某某，揭发他人犯罪行为经查证属实，系一般立功，可以减轻处罚。被告人刘某某、邓某某、李某到案后如实供述自己的罪行，均系坦白，依法可以从轻处罚。被告人刘某、毛某某犯罪后自动投案，到案后如实供述自己的罪行，均系自首，依法可以减轻处罚。被告人刘某某、邓某某、李某、毛某某、刘某积极退缴赃款，可视为其有悔罪表现，均可酌情从轻处罚。被告人刘某某、邓某某、李某、刘某自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人毛某某提出其系自首的辩解意见，其辩护人提出应当认定被告人毛某某的诈骗数额较大，且被告人毛某某系从犯，有自首情节，积极退赃，应当对其从轻处罚的辩护意见，均与本案事实相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十八条，第五十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项、第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月8日起至2021年3月7日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 二、被告人邓某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币八千元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月8日起至2020年12月7日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 三、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月8日起至2020年11月7日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 四、被告人毛某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月8日起至2020年5月7日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 五、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2020年10月11日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 六、追缴被告人刘某某赃款人民币四万九千零一十八元、被告人邓某某赃款五千五百元、被告人李某赃款一千七百六十六元、被告人毛某某赃款二千六百五十五元、被告人刘某赃款二千一百二十四元，均上缴国库； 七、扣押在案的作案工具手机及ThinkPad笔记本电脑予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  谢 忠 人民陪审员  李建辉 人民陪审员  李俊楠 二〇二〇年八月二十八日 代理书记员  刘兆永 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法做出判决。