吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0721刑初167号 公诉机关吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人民检察院。 被告人米小凯，男，1986年1月14日，汉族，初中文化，农民，户籍所在地吉林省前郭县。因涉嫌合同诈骗，于2019年10月9日被前郭县公安局刑事拘留。因涉嫌合同诈骗罪，经前郭县人民检察院批准，于2019年10月22日，由前郭县公安局执行逮捕。现羁押于前郭县看守所。 辩护人王金旭，吉林中玖律师事务所律师。 前郭县人民检察院以前检二部刑诉〔2020〕21号起诉书指控被告人米小凯犯合同诈骗罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，前郭县人民检察院指派检察员张宪瑞出庭支持公诉，被告人米小凯及其辩护人王金旭到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控：2017年9月28日，被告人米小凯与被害人王某3签订房屋买卖合同，约定王某3将其位于松原市经济技术开发区兴原街伟业湖畔上城69幢110号房、房内物品及车库以人民币290万元的价格出售给米小凯，被告人米小凯陆续支付购房款70万元。2018年1月24日被告人米小凯王某3签订补充协议，米小凯谎称需王某3将房屋过户给米小凯后以该房屋抵押贷款给付剩余的全部房款。2018年1月25日，王某3将该房屋及车库在开发商处更名至米小凯名下，2018年1月29日，米小凯将该房屋登记在自己名下。米小凯取得车库后，将该车库出售给他人用于抵债。2018年3月9日，米小凯以该房屋作抵押，以李某的名义从吉林银行取得贷款人民币200万元，该贷款被米小凯个人使用。经王某3多次向米小凯索要售房款，2018年4月至5月米小凯又向王某3支付75万元房款，米小凯拒不支付剩余的145万元购房款。 2014年5月，被告人米小凯以张文彪所欠的工程款为首付款，以金域国际小区25幢106室房屋设定抵押，办理按揭贷款的方式从松原市荣怀房地产开发有限公司购买金域国际小区25幢106室房，并将该房屋登记在其妻子司某名下。2014年10月21日，被告人米小凯向被害人杨某隐瞒该房屋已经登记在司某名下并抵押贷款的事实，谎称自己受松原市荣怀房地产开发有限公司委托对外出售一手房为由，使用松原市荣怀房地产开发有限公司的商品房买卖合同，与被害人杨某签订商品房买卖合同。双方约定将金域国际小区25幢106室房屋出售给杨某，房屋总价款为人民币150万元，分三期支付，2015年6月30日前付清房款。2014年10月至2015年2月杨某向米小凯支付了125万元房款和2.25万元中介费，2015年6月，杨某欲向米小凯支付剩余25万元房款并要求办理过户手续，米小凯拒收房款，并拒绝办理过户手续。2019年10月2日，被告人米小凯被公安机关抓获。 公诉机关对于指控的上述事实，向本院提供并当庭宣读和出示了书证，证人韩某、李某、邵某、王某1、王某2、张某1、孙某、张某2、司某、凌某证言，被害人王某3、杨某陈述，被告人米小凯供述与辩解，视听资料及其他书证等。 公诉机关认为，被告人米小凯以非法占用为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人米小凯对公诉机关指控的事实无异议，辩解称不知道这种做法是否构成犯罪。 辩护人辩护意见是：1.关于被告人米小凯与王某3案件，米小凯没有非法占有王某3财物的故意，没有实施采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段占有王某3的财产的行为，不符合合同诈骗罪的客体要件。2.关于被告人米小凯与杨某案件，米小凯的行为不满足合同诈骗罪的构成要件，米小凯与杨某并未建立合同关系，不存在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒事实等欺骗手段，骗取对方当事人的财物。公诉机关指控米小凯合同诈骗罪证据不足、事实不清。本案纯属经济纠纷，应适用民事法律规范来调整。 经本院审理查明：2017年9月28日，被告人米小凯与被害人王某3签订房屋买卖合同，约定王某3将其位于松原市经济技术开发区兴原街伟业湖畔上城69幢110号房、房内物品及车库以人民币290万元的价格出售给米小凯，被告人米小凯陆续支付购房款70万元。2018年1月24日被告人米小凯王某3签订补充协议，米小凯谎称需王某3将房屋过户给米小凯后以该房屋抵押贷款给付剩余的全部房款。2018年1月25日，王某3将该房屋及车库在开发商处更名至米小凯名下，2018年1月29日，米小凯将该房屋登记在自己名下。米小凯取得车库后，将该车库出售给他人用于抵债。2018年3月9日，米小凯以该房屋作抵押，以李某的名义从吉林银行取得贷款人民币200万元，该贷款被米小凯个人使用。经王某3多次向米小凯索要售房款，2018年4月至5月米小凯又向王某3支付75万元房款，剩余的145万元购房款因没有实际履行能力而未履行，后米小凯逃匿。 2014年5月，被告人米小凯以张文彪所欠的工程款为首付款，以金域国际小区25幢106室房屋设定抵押，办理按揭贷款的方式从松原市荣怀房地产开发有限公司购买金域国际小区25幢106室房，并将该房屋登记在其妻子司某名下。2014年10月21日，被告人米小凯向被害人杨某隐瞒该房屋已经登记在司某名下并抵押贷款的事实，谎称自己受松原市荣怀房地产开发有限公司委托对外出售一手房为由，使用松原市荣怀房地产开发有限公司的商品房买卖合同，与被害人杨某签订商品房买卖合同。双方约定将金域国际小区25幢106室房屋出售给杨某，房屋总价款为人民币150万元，分三期支付，2015年6月30日前付清房款。2014年10月至2015年2月杨某向米小凯支付了125万元房款和2.25万元中介费，2015年6月，杨某欲向米小凯支付剩余25万元房款并要求办理过户手续，米小凯拒收房款，并拒绝办理过户手续。2019年10月2日，被告人米小凯被公安机关抓获。 上述事实，有下列经当庭举证、质证，本院予以确认的证据证实： 一、被告人供述和辩解 1.米小凯2019年10月10日供述：2017年9月28日，我从王某3手里买了一套位于兴原乡开发区兴原街伟业湖畔上城69幢110号门市房，面积为323.99平方米，总共三层，1、2层带地下室的。当时谈妥的价格是290万元，并和王某3签的房屋买卖合同。最终的成交价格为290万元，当时我跟王某3谈了，说一次性付清290万我也买不起，只能先付90万元定金后让王某3将房子到开发商更名给我，更名后我拿这房子去银行贷款再给王某3结清余下的200万元购房款。我没有将购房款290万元都给王某3，只给了170万元左右。王某3将该底商更名到我名下后，开始我去银行用我名办理贷款办了几个月都没有办下来，是因为银行不承认我们这些做二手房的，不给我贷款，后来我用我朋友李某的名义，我用我名下这套商企做抵押物在松原市政务大厅旁边那个吉林银行贷款200万元。我用于倒房子从李某和他朋友那都借了钱，共借了130万元，贷款发放后，我就委托李某和张某1去支取的这笔贷款，当时我记得是2018年2月我跟李某借的50万元，还邵某20万元，还王某220万元，还韩某30万元。银行留5万元作为利息。剩余75万元李某个张某1把钱给我了，我还给王某3大概30万元，具体是现金给的还是转账给的我记不清了，其余45万元我用于公司工人开支和运营了。贷款下来我和王某3口头商量了，我倒一下，并且晚给一个月就给两万利息。王某3同意一个月之内把余款给上就行，至今我还没有将尾款付给王某3，因为我做买卖赔了，现在没有能力付欠的余款了。房产证办理到我名下了，现在在吉林银行抵押着。用这房子抵押从银行的贷款我还了几个月，到现在逾期三个月了，我没能力还了，除非把房子卖了。之前付给王某3的定金90万元的钱是我们公司来回的周转资金的钱，出示的证明是我本意写的，也是实际钱的去处。我跟李某所签的个人借款合同，借款130万元，是我所签和按手印，是李某让我这么写的，我就写了。我跟李某借的这些钱和买这些商企没关系，借他这钱我都还完了。至今我还欠王某3120万元左右购房款，这商企现在闲置呢，因为我没结清放款王某3把房子锁上了，不让我继续使用了，什么时候把尾款结清，什么时候给我。 我原来在前郭县公安局对面所开的二手房的中介叫我爱我家房产信息服务中心，原来我有个别墅是我前妻司某的名字，不过现在已经卖了。这套别墅在金域国际小区别墅25幢106室，我是2014年5月9日以150万的价格从松原市荣怀房地产开发有限公司张文彪的手中接过来的。张文彪是荣怀房地产有限公司的副总，当时张文彪欠我30万元工程款，金域国际的地库是我干的，他就说拿我这套别墅顶欠我的工程款。欠我的30万元顶我这套房子的首付，剩余的是我让我前妻司某到江北的中国银行做的120万元贷款，这套别墅是和荣怀房地产开发有限公司法人邱伟迪签的商品房买卖合同，当时是在售楼处签的。合同上不是这个价格，但实际顶给我的是150万元，正常首付是30万元，剩余的120万元是我让司某在中国银行按揭贷款126万元，当时首付没有付，我让司某到金域国际邱伟迪那出了54万元的欠条。因为房子是张文彪的，但必须得从邱伟迪那走账，张总和邱总有合作协议，我不出欠条他俩之间没法走账，我就让司某去出54万欠条了。当时想从银行贷款126万元，首付款必须是54万元，这54万元没有还，我就跟张总直接走账了。现在这套别墅是我前妻司某的名，银行有按揭贷款所以改不了名，2014年5月28日在中国银行股份有限公司松原宁江支行贷的，我还差80多万元没有还，已经逾期一年多了。我是2014年10月21日跟杨某签的合同，当时签的是商品房买卖合同，我是以150万元的价格卖给杨某的，卖房子的时候我也和她说了这房子有贷款，因为她当时买的时候也是分期付款，当时谈的时候杨某提出是分三期付款，杨某分三次付给125万元，还欠我25万元，我承诺杨某把全款给齐就会给她过户。把房子交给杨某大概是杨某将她原来的房子顶给我之后，我就将房子交给她了。杨某找过我，要求我给她过户，但她没有提过给我结清这25万元尾款的事情，不能过户的原因是在银行有按揭，还不上的话银行得三方起诉。杨某共支付给我125万元，其中有45万元是杨某将她之前住的万顺堂大药房小区5楼抵给我公司45万元，这125万元是通过银行转账方式，分两次转给我的，具体什么时间我忘记了。杨某原来的住房顶给我之后我公司卖了，卖了45万元。这125万元我收到后用于做什么我忘记了，时间他长了。 2.米小凯2020年2月25日供述：关于我所买的金域国际小区第25幢106号别墅，当时杨秀丽他们一家人去我店里谈的，一开始是我店经理包士丹接待的，后来到他们定好要买房子讲价的环节我才接待的。我当时给杨秀丽看了黄皮合同，并告诉她这房子有按揭，因为她当时也是分期付款，当时我就和她谈了她分三期付款，她付我尾款后我给她更名。卖这别墅的时候我就告诉司某一声这房子卖了，我当时在金域国际干活，干的地下车库建设的活，金域国际的张文彪顶给我的，当时我就让张文彪落的司某名，张文彪跟他说用钱，说贷款他会还。我在深圳注册开的公司，法人是我。松原市荣怀房地产开发有限公司与深圳市前海亿盛达房地产服务有限公司松原分公司没有委托代理关系，我卖的是张总的房子。我给杨某的购房合同是荣怀房地产的合同，后面盖章是我深圳市前海亿盛达房地产服务有限公司松原分公司的章。我用荣怀房地产的合同和杨某做购房合同是因为我公司代理张总房子，手里有这合同就直接做了。荣怀房地产分A块和B块，荣怀房地产和张总分块，我代理的是张文彪那块。他顶给我了，我有权将该房屋出售，我将这别墅卖给杨某从中收取多少中介费我忘了。我的三个店现在都倒闭了，法人都是我，但工商注册我记得没注销，包士丹在整个卖房过程中都做了销售、找客户，杨某的第一笔房款打到她卡上了。我们不介绍这个事，只介绍说该房是毛坯房、新房，当时告诉她该房属于司某名下。该房款到我公司由我支配，司某从中国银行贷款126万从2016年4月份开始就没还了。还了本金大概40多万元，还欠80万元左右，利息没算。杨某还欠我房款尾款25万，我觉得她应该先还银行，剩下的我想办法还。 二、被害人陈述 1．被害人王某3陈述：我来报案的，我被骗了。2017年9月28日，我将我位于开发区兴原街伟业湖畔上城69幢110号门市房，面积为323.99平方米，1、2层带地下室，卖给我爱我家的总经理米小凯。最终谈妥价格为290万元，2017年9月28日，我与米小凯签的房屋买卖定金合同，合同上米小凯约定房款共290万元，米小凯先付我90万元定金，其余的200万元在2017年12月30日之前还清，米小凯在2018年1月24日前多次通过给现金的模式和建行转账的模式给付70万元定金，还差我20万元定金钱，米小凯跟我商量说先把房子过户到他名下，然后他用这房子直接去小额贷款去贷款，把剩余的220万直接一次性付给我，我就相信了，当时因房照还办不了，我带米小凯去开发商处把黄皮合同从我名下过户到米小凯名下，后期米小凯又陆续通过银行转账的方式付给我75万元，还欠我145万元。至今也没有给我，我一直在找他，开始的时候就是在微信上说这几天就给，一直以各种理由推脱，也不跟我见面，现在我无法联系他，电话不接，信息不回。我通过我一个女朋友介绍认识前郭县公安局对面我爱我家房产的经理米小凯，之前也通过米小凯帮我卖了两处房产，也按时给我房款了，合作的挺好，我就相信他了。我们后期得知他拿房子从吉林银行贷款200万元，是用李某公司（松原市宁江区文麒麟市政工程劳务服务部）向吉林银行银鹰支行用这房子抵押贷款200万元，但是米小凯没有还我，我联系米小凯问他拿这房子贷款的事情，他说有这事，还说他当时因为钱倒不开就把贷款钱用于还别人了。因为当时米小凯跟我说，别这样零给钱了，把房子过户后他直接去小额贷款给我一次性付清，我就相信他了，就把黄皮合同过户给他了。后期我找到李某，李某说他和米小凯之间有债务，就用他公司作主贷，用米小凯出的开发区兴原街伟业湖畔上城69幢110号门市房作为抵押物贷款，贷款下来后用于还给李某50万元，其他我就不清楚了。米小凯当时给我约定他用这个房子到银行贷款200万元，贷款下来之后一次将所欠尾款145万一次性给我结清。我从2018年6月份的时候我给米小凯打电话不接，发微信不回，到他公司找公司也不知道搬哪去了，我的微信上有记录。米小凯没有说过陆续转给我的钱是贷款钱，我都不知道他用该门市抵押贷款是什么时间发放的，我和米小凯从来没有提过利息的事情。 2.杨某2018年5月2日陈述：我们一家人被骗了，我来报案。2014年9月份的时候，我儿子张某2在网上看到前郭县我爱我家房产公司在出售位于金域国际小区的别墅，通过电话了解以后，我就和我儿子张某2还有儿媳妇一同去了位于前郭县鑫宇祥和苑小区楼下的我爱我家房产公司对其销售的金域国际小区别墅的相关事宜进行了解，当时去的时候是我爱我家公司经理米小凯接待的我们，对我们介绍其有金域国际开发商，松原市荣怀房地产开发有限公司授予的代销售的合同，在看过房子后，我们双方协商，以150万的价格卖给我，并约定分三期付款，第一次付款95万元，第二次付款30万元，第三次付款25万元，并于2015年6月30日之前全部结清，在结清尾款同时，即可签订正式的商品房买卖合同，当时我们同意后就在我爱我家房产签了一份荣怀房地产开发有限公司的黄皮合同，出卖方加盖的公章是我爱我家房产公司法人米小凯的爱人司某，司某名下的深圳是前海亿盛达房地产服务有限公司松原分公司的公章，和司某本人的法人章。当时跟我爱我家房产约定好，把我们原住房万顺堂大药房小区5楼作价45抵给我爱我家房产。第一次转款是在2014年10月21日我和我儿子张某2在前郭县公安局旁的中国银行向其公司员工包士丹名下的中国银行卡转入52.25万元，是其公司员工包士丹带我们到的中国银行，其中95万元作为首付，其余2.25万元作为我爱我家房产公司的中介费用，又于2015年2月11日，我儿子张某2用他的卡号为（6222300003028522）的工商银行卡在中国工商银行松原镜湖分理处向司某的中国工商银行卡转入30万元，其后2015年6月份的时候我联系我爱我家房产公司法人米小凯，要求把尾款25万元给他结清并带我们去签正式的商品房买卖合同，但米小凯以各种理由推拖正式签约日期。我买这套房子共付款82.25万元，差尾款25万元。我儿子张某2从2015年6月至2017年9月之间多次联系米小凯，但是米小凯总是以万般理由推脱，并说他们与荣怀公司之间也有债务纠纷，把责任推给荣怀公司。这房子现在是米小凯爱人司某的名，当时谈的时候是以一手房谈的，米小凯也没有说过有银行贷款的事情。在法院对本案进行调查得知，司某已于2014年5月份将本套房产抵押在中国银行贷款，数额为126万元，2018年4月10日下午，中国银行信贷部相关人员到我家中告知，司某已经有七个月的时间拖欠贷款，银行要求最后再给其一个月的期限还款，否则银行将对本套房收回。 三、证人证言 1.李某证言：我认识米小凯，我和他是远方亲属。2018年2月份，具体时间我记不清了，是年前的一天，因为米小凯的中远投资公司没有贷款资格，考虑到我和他有亲属关系，他找到我让我帮忙贷款，我就答应了。并且约定米小凯按时还贷款，抵押物位于松原市开发区兴原街伟业湖畔上城69幢110商企。2018年2月28日我们到银行之后，米小凯给银行提供了权利人为米小凯的房照，他跟我说这商企是他花了300万元买的。我还向银行提供包括我公司（松原市宁江区文麒麟市政工程劳务服务部）相关证明材料之后，在吉林银行银鹰支行签订了《个人循环贷款借款合同》，米小凯出示吉（2018）松原市不动产权第0002309号产权证和银行签订的《个人循环贷款最高额抵押合同》，签完合同之后我和米小凯就回去等着银行发放贷款。2018年3月9日米小凯给我打电话，让我去米小凯的中远投资公司取一张户名为黎贵雪，账号为6217000890001798071的中国建设银行的银行卡和黎贵雪个人身份证。我拿到银行卡和身份证之后和张某1去中国建设银行松原乌兰支行取了200万元现金，这笔贷款就是这样的。黎贵雪是我为了银行能批下贷款，联系的一个卖建材的商户，银行是把贷款打到商户的银行卡，我才找的黎贵雪。在米小凯向我出具的关于在吉林银行抵押物贷款情况证明中都详细说明了这200万元贷款的去向。2018年3月米小凯委托我和张某1给别人还钱，包括还邵某20万元，还王某220万元，还韩某30万元，还我50万元。还有5万元作为贷款的还款利息，剩下的75万元由米小凯本人支付中远投资公司和我爱我家房产的开支，当天我和张某1就把这200万元用完了。除了米小凯在2018年2月初跟我借的50万元，还有就是2018年1月24号跟我借的10万元，2018年2月9日跟我借的20万元，2018年2月12日跟我借的50万元，2018年3月14日跟我借的50万元，一共130万元是米小凯用于买经济开发区兴原街伟业湖畔上城69幢110商企的。米小凯在2018年2月初跟我借的50万元，当时是有欠条的，米小凯在得到吉林银行200万元贷款的时候还给我50万元，他就把欠条要回去撕毁了。米小凯跟我借130万元用是有借款合同和欠条的，我是受米小凯委托，让我和张某1一起给他还钱。我和王某2、韩某是朋友关系，我认识邵某的儿子，米小凯都是通过我跟他们借的钱，他们我都认识。2018年3月9日之后我向银行还了2018年10月12日的利息，每个月大概是11000元左右，我一共还了33000元左右。2019年1月份到3月份我一直找米小凯让他还贷款利息。因为之前约定好我是主贷人，由他向银行支付利息，但是米小凯一直借口说暂时没有钱还利息，之后我就没有在向银行支付利息，现在这笔贷款是逾期状态。 2.证人邵某、王某2证实李某帮米小凯借的钱都已经还清了 3.证人韩某证实：2018年3月9日的时候李某还给我30万元，开始的李某说钱是他自己借用的，过了一段时间之后李某又告诉我说这30万元是他替米小凯借的，当时还钱的时候李某没有说这钱是怎么来的，后来一次和李某吃饭的时候跟我说，是米小凯通过银行用经济开发区的一个商企做的抵押贷款200万元，用其中的30万元还我的。因为米小凯从李某处借钱和通过李某身边的朋友借钱，李某把通过他借出去的钱还了一部分，具体还多少钱我不清楚，张某1是李某的朋友，还我30万元现金的时候是张某1和李某给我送过来的。米小凯通过李某在2018年3月14日跟我借了20万元，2018年4月21日米小凯跟我借了48万元，2018年5月7日跟我借了13万元，2018年6月14日跟我借了30万元，2018年9月22日跟我借了50万元，米小凯跟我借钱的时候说是他的我爱我家房产买房子用的。米小凯跟我借钱都有借条，他只还了我43万元，还差120万元没有还我。2018年9月份至今我找我米小凯几次，每次我找他他都是借口说暂时没有钱还我，我是在2019年4月份时候在我爱我家房产最后一次看见的米小凯，我现在联系不上他，电话打不通，我爱我家房产也不再经营了。 4.证人张某1证言：我认识米小凯，他以前是我老板，我在松原市开发区中远投资打工时候他是我的老板，开发区米小凯用来开公司的这套房子是米小凯花330万从王某3嫂子那买来的，还跟我说欠王某3点尾款没给上，具体数额他没跟我说。米小凯用开发区这套房屋贷款我知道一些，米小凯当时找李某谈的时候我就在场。米小凯当时想从李某处倒点钱用，李某开始的时候没同意，是因为米小凯没有东西做抵押，后来米小凯个人征信不良从银行处无法贷款，还要用李某的名作为借款人，抵押物是用开发区米小凯名下的这套商企，米小凯跟李某说好后就去银行办贷款去了，去吉林银行贷款200万元。我知道米小凯从李某处借钱了，因为还钱的时候是米小凯委托我和李某去还的，米小凯还给我和李某出了委托书，李某借给他50万元，李某还找他身边的朋友邵某处借了20万元、王某220万元、韩某30万元都用于借给米小凯用了。共计120万元。米小凯没有跟我说借钱的用途，我和李某帮米小凯完成了委托还钱，当时我跟李某分两个银行去取的钱，是米小凯让李某拿着一个叫黎贵雪的银行和黎贵雪本人身份证分别到镜湖的建设银行和另一个建设银行我记不清了，共计取了200万元现金，取到现金后我跟李某开车分别还了邵某现金20万元，还王某2现金20万元，还韩某现金30万元，回到中远公司后米小凯又还李某现金50万元。共计120万元，剩余80万元，米小凯跟李某说存贷款利息5万元，剩下的75万元米小凯拿走了，说是给员工开支，当时米小凯还给李某出了这钱的去处的证明，我作为见证人也在证明上签字和摁手印。我和李某取的这二百万是米小凯跟李某商量用李某名义和米小凯名下的这套商企从吉林银行处贷款发放的二百万贷款。我早就联系不上米小凯了，他还欠我钱，以前用的号早都不用了，微信也把我拉黑了。 5.证人孙某证言：2014年9月份的时候，我老公在网上看到前郭县我爱我家房产公司在出售位于金域国际小区的别墅，通过电话了解以后，我就和我老公张某2还有我婆婆杨某一同去了位于前郭县鑫宇祥和苑小区楼下的我爱我家房产公司对其销售的金域国际小区别墅的相关事宜进行了解，当时去的时候是我爱我家公司经理米小凯接待我们，对我们介绍其有金域国际开发商松原市荣怀房地产开发有限公司授予的代销售合同，说是一手房，从开发商手里直接开，在看过房子后，得知房子是米小凯爱人司某的名，经我们双方协商，以150万元的价格卖给我婆婆杨某，并约定分三期付款，第一次付款95万元，第二次付款30万元，第三次付款25万元，并于2015年6月30日之前全部结清，在结清尾款同时，即可签订正式的商品房买卖合同，当时我们同意后就在我爱我家房产签订了一份荣怀房地产开发有限公司的黄皮合同，出卖方加盖的公章是我爱我家房产公司法人米小凯的爱人司某，司某名下的深圳市前海亿盛达房地产服务有限公司松原分公司的公章，和司某本人的法人章，当时跟我爱我家房产约定好，把我原住房万顺堂大药房小区5楼作价45万元抵给我爱我家房产。转款时候我没在场，是我老公和我婆婆去的，分三次转的，我老公要把尾款25万结清时并让米小凯带我们签商品房正式合同，米小凯各种推脱，不肯接这款尾款并说他和荣怀房地产公司也有债务纠纷。我买这套房子共付款822500，差尾款25万元。我老公从2015年6月至2017年9月之间多次联系米小凯，但是米小凯总是以万般理由推脱，并说他们与荣怀公司之间也有债务纠纷，把责任推给荣怀公司。这房子现在是米小凯爱人司某的名，当时谈的时候是以一手房谈的，米小凯也没有说过有银行贷款的事情。在法院对本案进行调查得知，司某已于2014年5月份将本套房产抵押在中国银行贷款，数额为126万元，2018年4月10日下午，中国银行信贷部相关人员到我家中告知，司某已经有7个月的时间拖欠贷款，银行要求最后再给其一个月的期限还款，否则银行将对本套房收回。 6.证人张某2证言：我们一家人被骗了，我来报案。2014年9月份的时候，我在网上看到前郭县我爱我家房产公司在出售位于金域国际小区的别墅，通过电话了解以后，我就和我爱人孙某还有我母亲杨某一同去了位于前郭县鑫宇祥和苑小区楼下的我爱我家房产公司对其销售的金域国际小区别墅的相关事宜进行了解，当时去的时候是我爱我家公司经理米小凯接待的我们，对我们介绍其有金域国际开发商，松原市荣怀房地产开发有限公司授予的代销售合同，在看过房子之后，我们双方协商，以150万的价格卖给我母亲杨某，并约定分三期付款，第一次付款95万元，第二次付款30万元，第三次付款25万元，并于2015年6月30日之前全部结清，在结清尾款同时，即可签订正式的商品房买卖合同，当时我们同意后就在我爱我家房产签了一份荣怀房地产开发有限公司的黄皮合同，出卖方加盖的公章是我爱我家房产公司法人米小凯的爱人司某，司某名下的深圳是前海亿盛达房地产服务有限公司松原分公司的公章，和司某本人的法人章。当时跟我爱我家房产约定好，把我们原住房万顺堂大药房小区5楼作价45抵给我爱我家房产。第一次转款是在2014年10月21日我和我母亲在前郭县公安局旁的中国银行向其公司员工包士丹名下的中国银行卡转入52.25万元，是其公司员工包士丹带我们到的中国银行，其中95万元作为首付，其余2.25万元作为我爱我家房产公司的中介费用，又于2015年2月11日，我用我卡号为（6222300003028522）的工商银行卡在中国工商银行松原镜湖分理处向司某的中国工商银行卡转入30万元，其后2015年6月份的时候我联系我爱我家房产公司法人米小凯，要求把尾款25万元给他结清并带我们去签正式的商品房买卖合同，但米小凯以各种理由推拖正式签约日期。我家买这套房子共付款822500，差尾款25万元。我从2015年6月至2017年9月之间多次联系米小凯，但是米小凯总是以万般理由推脱，并说他们与荣怀公司之间也有债务纠纷，把责任推给荣怀公司。这房子现在是米小凯爱人司某的名，当时谈的时候是以一手房谈的，米小凯也没有说过有银行贷款的事情。在法院对本案进行调查得知，司某已于2014年5月份将本套房产抵押在中国银行贷款，数额为126万元，2018年4月10日下午，中国银行信贷部相关人员到我家中告知，司某已经有7个月的时间拖欠贷款，银行要求最后再给其一个月的期限还款，否则银行将对本套房收回。 7.证人司某证言：我从事二手房中介工作，名字叫我爱我家房产，所在位置在松原市前郭县公安局对面。法人是我老公，我负责我家接的业务，房产过户，二手房出售。我现在住的这房子不是我的名字，原来我在金域国际有套别墅是我名，不过现在已经卖了。这套别墅的具体位置在金域国际小区别墅25幢106室，2014年5月9日我以150万的价格从松原市荣怀房地产开发有限公司买的，我买这套房子的时候是和荣怀房地产开发有限公司法人邱伟迪签的，当时是以180万元的价格顶给我们，这套别墅的首付是54万元，剩余的126万元是在中国银行按揭贷款126万元，当时首付钱没有付，是我去金域国际出的54万元欠条。因为当时是张文彪把这套别墅顶给我们的，和荣怀房地产公司沟通不用我们去沟通，都是张文彪给沟通的。张文彪是金域国际开发商，我老公米小凯在金域国际施工，欠我们的工程款，欠多少钱我也不清楚，就说欠的这钱顶金域国际这套别墅的首付。当时是我老公米小凯让我去签字的，说把这套房落我名下，我就去房产签字了。我是2014年5月28日在中国银行股份有限公司松原宁江支行贷款126万元，现在按期还款呢，我是2014年10月21日跟杨某签的合同，当时签的是商品房买卖合同，卖给杨某是150万元，当时是米小凯跟杨某谈的，具体怎么谈的我不知道，杨某共支付给我125万元，其中45万元是杨某将她之前住的万顺堂大药房小区5楼抵给我们45万元，还欠我们25万元。给我125万元是通过银行转账的方式，具体时间我忘记了，分两次，第一次转给我公司员工包士丹中国银行卡52.25万元，其中顶给我们她原来的住房45万元，加上她转给我的50万元，95万元作为这套别墅的首付款，2.5万元是付给我们的中介费用，第二次也是通过银行转账的方式是杨某的儿子张某2转给我名下工商银行卡内30万元，共支付给我125万元，还欠我25万元。这125万元我收到都用于做什么我记不清了，我没有将这套别墅过户给杨某，因为她还欠我25万元，她把尾款给我们，我就过户给她。杨某买这套别墅前知道我在银行有126万元贷款。 8．证人凌某证言：我在中国银行上班，是松原市江北宁江支行的客户经理。主要是个人贷款，催收保全。我认识司某，她在我行的贷款是我给做的，也是我放出去的。2014年6月4日在我行做的贷款，是用松原市金域国际小区25幢106号房抵押贷款126万元。金域国际这个楼盘是与我行合作的楼盘，所有金域国际卖出去的房子如果符合条件我们都会受理业务，我正好负责该楼盘的贷款业务。在我们单位办的这笔贷款，也是在我们单位司某签的贷款合同，销售出去的楼后有需要贷款的客户向售楼处说明有贷款意向，由售楼处准备材料并向银行提出申请，我行报省行审批后放款，由于金域国际楼盘是我行的合作楼盘，由售楼处报上来我行就会受理。司某这幢别墅符合贷款条件，五证齐全，在房产可以做备案抵押。开始的时候是正常还款，从2016年4月份就不按时还款，但会阶段性还款，我们催收几次才能还点。在我行有10次以上，具体数据得去人民银行征信系统查询，我们行已经以司某不按时还款为由，将她诉讼到松原市宁江区法院。 9.证人包士丹日证言：我在我爱我家房地产中介大概干了两三年，我任职销售经理。我公司出售金域国际小区第25幢106号房时是米小凯让我领着客户看房，我就带客户去了，我领着客户到后是我找金域国际的工作人员给开的门，米小凯当时没有跟我说，这房子是谁的，米小凯跟我说让我走售楼处手续，说能直接更名。米小凯和我说这房子是售楼处的，杨某和我公司签购房合同是我不在场，这个合同怎么签的，怎么往下走的我不清楚，我当时在公司的时候只负责销售，别的不管。杨某往我卡里转过购房款，当时是米小凯让我先代收的，当时是杨某，还有她儿子，和我在中国银行转的，共计转给我52.25万元，这其中就包括中介费了，中介费应该是2.25万元，我还给杨某出了这52.25万元的收据。是米小凯让我收的中介费，司某让我把这52.25万元转给她，具体转到她哪张卡里我忘记了。中介费我交给公司了，所有经我手的钱都会交给公司，购房款是司某让我转给她的，要不我也会交给公司。公司的钱通常是米小凯支配，司某去的少，米小凯在的多，司某一般不怎么管事，我在公司的时候一般是负责人员管理，销售业绩这一块。如果房子已经备案是不能走手续的，如果房子没备案，或者是房地产公司同意备案可以撤销的情况下是可以更名走手续的。没有备案的房主同意卖的情况下，经双方签协议可以走手续的。 三、书证 1.提取笔录：前郭县公安局经侦大队依法提从王某3处提取王某3与米小凯签订房屋买卖定金合同复印件一张；王某3与米小凯签订房屋买卖补充协议书复印件一张；米小凯、李某签的个人借款合同一份；米小凯向李某出具的欠条（总据）复印件一份；米小凯向李某出具关于在吉林银行用抵押物贷款情况证明复印件一份；李某在吉林银行个人循环贷款借款合同复印件一份；吉林银行出具的贷前押品价值内部评估确认单复印件一份；米小凯在吉林银行个人循环贷款最高额抵押合同复印件一份；王某3本人向公安机关提供本人的银行流水；王某3提供与米小凯之间的谈话视频及微信聊天记录截图。 2.证明：证实米小凯向吉林银行银鹰支行贷款200万元，抵押物为经济技术开发区兴原街伟业湖畔上城69幢110作为抵押。 3.提取笔录：前郭县公安局经侦大队证实李某提供的吉（2018）松原市不动产权第002309号产权证复印件。 4.吉林省松原市宁江区人民法院（2018）吉0702民初2643号民事判决书；查档证明，松原市宁江区人民法院案件移送函；中国银行历史交易明细清单；司某中国银行贷款已还款明细清单；个人一手住房贷款合同及中国银行股份有限公司吉林省分行个人一手房屋贷款申请、审批表。 5.办案说明：前郭县公安局经侦大队证实20190911受理王某3被合同诈骗案与松原市宁江区人民法院受理的王某3诉米小凯买卖合同纠纷一案属同一法律事实，且宁江区人民法院于2019年1月6日对该案判决，且已生效。我局于2019年12月17日发函给宁江区人民法院，交到宁江区法院立案庭。 6.前郭县公安局函：证实前郭县公安局将王某3被骗案法律文书及相关案件材料复印件抄送至宁江区人民法院，函告贵院依法处理。 7.王某3中国建设银行银行卡客户交易明细清单 8.破案经过：前郭县公安局经侦大队证实于2019年10月9日将米小凯刑拘，现羁押在前郭县看守所。 9.逮捕必要性说明：前郭县公安局经侦大队证实将被告人米小凯刑拘，因米小凯对社会有危害性，有逃跑可能，有必要逮捕。 10.常住人口数据查询详细信息 11.公民现实表现证明：前郭县公安局额如派出所证实该人在其辖区居住期间未发现有违法犯罪记录。 12.长春市第二看守所临时寄押证明：证实于2019年10月9日由松原市前郭县公安局解回。 13.到案经过：长春铁路公安处长春车站派出所证实于2019年10月2日在长春火车站候车室B4-5检票口将网上在逃人员米小凯抓获。 14.宁江区人民法院民事卷宗及判决。 15.情况说明：前郭县公安局经侦大队证实在办理米小凯合同诈骗案中，案件关联人张文彪经查实，现人在俄罗斯，一直没回国，联系不上，无法取证。 16.情况说明：前郭县公安局经侦大队证实案件关联证人包士丹不知去向，通过大数据信息网也无法获得其和其家人联系方式，无法取证。 17.个体户信息及松原市天威房地产开发有限公司伟业铭城分公司内部认购定金单。 18.提取笔录：前郭县公安局经侦大队依法从王某3处提取2012年8月1日松原市天威房地产开发有限公司伟业铭城分公司内部认购定金复印件及开发商所提供说明复印件三张。 19.前郭县价格认证中心价格鉴定结论书；前郭县价格认证中心不予受理通知书。 20.大金鼎火锅谈话录音光盘一张；大金鼎火锅谈话录音转换文字；微信聊天记录光盘一张。 21.办案说明：前郭县公安局经侦大队证实在办理20190911受理王某3被合同诈骗案过程中，依法从王某3处提取一张光盘，内容为2019年3月18日，王某3、卢志、米小凯在大金鼎火锅谈话的录音、录像，办案人员已将视频谈话内容转化成文字。 22.提取笔录：前郭县公安局经侦大队证实因案件需要，依法从王某3手机里提取王某3与米小凯的全部微信聊天记录，附光盘一张。 23.米小凯个人活期明细信息及王某3中国建设银行个人活期账户交易明细。 24.房产登记信息查询情况说明；房产查封信息查询情况说明；呈请查封报告书；松原市前郭县公安局前公（经）封通字[2020]6号协助查封通知书；松原市前郭县公安局前公（经）封字[2020]6号查封决定书（存根）；松原市前郭县公安局前公（经）封字[2020]6号查封决定书（副本）；松原市前郭县公安局前公（经）封字[2020]6号查封决定书；查封清单；松原市前郭县公安局前公（经）封通字[2020]6号协助查封通知书（回执）；房产查封信息查询情况说明；松原市不动产登记回执。 本院认为，被告人米小凯以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了他人财物所有权及市场经济秩序，已构成合同诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。被告人米小凯如实供述自己所犯罪行，可从轻处罚。关于被告人的辩护人认为米小凯主观上没有故意的辩护意见，经查，米小凯对将王某3的房屋过户到自己的名下抵押前，对于所贷款项是用于偿还王某3这一事实是明知的，对于将改款挪作他用后无法偿还王某3这一事实也是明知的；米小凯对于其出售的落在司某名下的房屋已经抵押给银行这一事实是明知的，对于该房屋在没有结清抵押贷款之前权利受到限制也是明知的，且米小凯后将王某3的房屋贷款和收取杨某的购房款后逃匿，其行为完全符合合同诈骗罪的犯罪构成，故对辩护人的辩护意见本院不予采纳。综合考虑被告人犯罪事实、性质、社会危害程度、认罪态度及犯罪前科等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（三）项、（四）项，第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第四十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人米小凯犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币100000元。 （刑期自判决书生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自于2019年10月9日起至2030年4月8日止。罚金于判决书生效后三十日内交纳。） 二、责令被告人米小凯退赔被害人王某3145万元、退赔杨某127.25万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接上诉于吉林省松原市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。 审判长  朱广新 审判员  初洪伟 审判员  赵 颖 二〇二〇年八月二十八日 书记员  高柏鹤