吉林省长春市南关区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0102刑初282号 公诉机关长春市南关区人民检察院。 被告人孙何峰，男，1989年8月5日出生于吉林省靖宇县，汉族,初中文化,户籍地:吉林省靖宇县三道湖镇长板坡村。现住:长春市南关区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月21日被指定居所监视居住，于2020年5月9日被执行逮捕。现羁押于第二看守所。 长春市南关区人民检察院以长南检一部刑诉〔2020〕204号起诉书指控被告人孙何峰犯诈骗罪，于2020年8月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市南关区人民检察院指派检察员唐俊杰出庭支持公诉，被告人孙何峰到庭参加诉讼。现已审理终结。 长春市南关区人民检察院指控：2020年2月份，正值我国新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间，口罩等医疗物资市场供应短缺。被告人孙何峰于2020年2月初至2020年2月19日期间，以骗取他人财物为目的，在微信群及微信朋友圈发布从网上下载的口罩照片、视频及口罩检验报告等内容,并发布有口罩货源的虚假信息,以支付口罩款、预付款等名义骗取被害人钱款总计人民币445，510元。其中,被告人孙何峰骗取被害人张某人民币30，000元,骗取被害人肖丽军人民币300元,骗取被害人谢某人民币18，510元，骗取被害人赵某人民币15，000元,骗取被害人高某人民币50，000元，骗取被害人林某人民币4，000元,骗取被害人胡某1人民币18，200元,骗取被害人胡某2人民币45，000元，骗取被害人王某人民币37，500元，骗取被害人郭某135，000元，骗取被害人刘某1人民币17，000元，骗取被害人刘某2人民币75，000元。 被告人孙何峰将上述钱款用于网络游戏充值。 公诉机关针对指控的事实提供了书证、证人证言、被害人陈某、被告人孙何峰的供述和辩解、辨认笔录等证据，并认为孙何峰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究孙何峰的刑事责任。提请依法判处。 被告人孙何峰对公诉机关指控的罪名无异议，无辩解意见。 经审理查明：2020年2月份，正值我国新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间，口罩等医疗物资市场供应短缺。被告人孙何峰于2020年2月初至2020年2月19日期间，以骗取他人财物为目的，在微信群及微信朋友圈发布从网上下载的口罩照片、视频及口罩检验报告等内容,并发布有口罩货源的虚假信息,以支付口罩款、预付款等名义骗取被害人钱款总计人民币445，510元。其中,被告人孙何峰骗取被害人张某人民币30，000元,骗取被害人肖丽军人民币300元,骗取被害人谢某人民币18，510元，骗取被害人赵某人民币15，000元,骗取被害人高某人民币50，000元，骗取被害人林某人民币4，000元,骗取被害人胡某1人民币18，200元,骗取被害人胡某2人民币45，000元，骗取被害人王某人民币37，500元，骗取被害人郭某135，000元，骗取被害人刘某1人民币17，000元，骗取被害人刘某2人民币75，000元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证明： 1、书证 (1)立案决定书，证明:南关分局于2020年2月21日对郭某被骗案立案，延寿县公安局于2020年2月23日对赵某被骗案立案，镇赉县公安局于2020年2月21日对胡某2被骗案立案，抚松县公安局于2020年2月24日对谢某被骗案立案。 (2)移送案件通知书，证明:延寿县公安局于2020年2月23日将赵某诈骗案移交到长春市公安局南关区分局管辖。 (3)抓获经过，证明:南关分局民警于2020年2月20日11时12分在吉林省靖宇县三道湖镇长板坡村将孙何峰抓获。 (4)常住人口数据查询信息、电话查询记录，证明:被告人孙何峰达到刑事责任年龄，2019年6月因强奸被取保。 (5)招商银行户口历史交易明细表，证明:孙何峰招商银行卡(×××)自2020年1月1日到2020年2月19日23时流水情况，同时孙何峰指认李成刚(5250)、张某(55，000、75，000)、高某(50，000)汇入卡内金额为诈骗金额。 (6)转账记录截图，证明:被告人指认“小九”(胡某2)25次转账共计321，000元;孙何峰指认李成刚转账记录3次，共计9450元;孙何峰指认郭青霞转账记录8次，总计56，700元;指认谢某转账记录2次，总计18，510元;指认王聪转账记录2次，共计4000元;指认张某转账记录4次，总计157，500元;指认肖丽军转账1次，300元;指认李某转账1次，1300元。 (7)微信聊天记录截屏，证明:孙何峰指认其同李成刚(长春1酒坊老李)、小九(胡某2)、仙女总部(谢某)聊天记录，显示内容为孙何峰有口罩销售。孙何峰指认其在多个微信群内散布销售口罩消息。 (8)被害人微信、支付宝名称，证明：孙何峰指认本案被害人的微信名称及支付宝账户情况。 (9)游戏充值记录，证明:孙何峰指认其游戏账号在2020年2月11日至2020年2月20日间充值记录，其中2020年2月17日0时至2020年2月20日1时共充值34次，总计人民币391，671元。该游戏孙何峰在此期间共充值人民币436，273元。 (10)张某提供转账记录、聊天记录，证明:张某转账6次，共计人民币163，500元。返还133，500元。 (11)肖丽军提供转账记录，证明:肖丽军于2020年2月17日转账给孙何峰300元。 (12)胡某2提供转款凭证、聊天记录，证明:胡某2收取郭某、刘某2、王某、刘晓光、崔美艳口罩款记录、同上述人员购买口罩期间聊天记录。胡某2转账给孙何峰口罩款记录。 (13)被害人谢某转款记录、聊天记录，证明:谢某通过支付宝给孙何峰转款2次，共计18，150元，谢某同孙何峰约定购买口罩聊天记录。 (14)被害人赵某转账记录及微信聊天记录，证明:赵某给孙何峰两次转款共计1.5万元记录及同D.Park晓峰约定购买口罩聊天记录。 (15)招商银行转账记录，证明:高某招商银行卡记录显示2020年2月17日转款给孙何峰50，000元。 (16)高某微信、支付宝截图，证明:高某提供其同孙何峰约定购买口罩聊天记录。并经二人指认确认。 (17)林某微信聊天截图，证明:林某同唐丽约定购买口罩聊天记录及转款记录。 (18)胡某2指认聊天记录、综合说明，证明:胡某2同孙何峰索要口罩款聊天记录及胡某2与刘某1、王某、刘某2、周某、郭某商定购买口罩过程中聊天记录。 (19)郭某转款记录、聊天记录，证明:郭某转款给胡某223.4万元记录及同胡某2商定购买口罩记录。 (20)刘某2转款记录及微信聊天记录，证明:刘某2、刘晓光转款给胡某2125，000元及刘某2同胡某2商定购买口罩聊天记录。 (21)胡某1转款记录，证明:胡某1转款给微信名为“仙女总部”口罩款记录及商定购买口罩聊天记录。 (22)刘某1转账记录、微信聊天记录，证明:刘某1给胡某2转账记录及同胡某2商定购买口罩聊天记录。 (23)王某中国建设银行交易明细、微信聊天记录，证明:王某给付给胡某2口罩款账单及王某同胡某2商定购买口罩过程记录。 (24)情况说明，证明:公安机关调查到本案被害人李某，李某表示不用公安机关处理此事。 2、证人证言 (1)周某证言，证明:周某得知郭某要购买口罩，将胡某2微信推荐给郭某。 (2)刘明亮证言，证明:其不认识张某本人，其通过微信名为“美娜”的人购买20，000元的口罩，后一个支付宝呢称为“晓峰”的人退回给其口罩款20，000元。 (3)胡某2证言，综合证明:2020年2月6日晚，孙何峰通过微信群加胡某2为好友，孙何峰称有大量一次性口罩出售，并发给胡某2相应口罩样式照片，单价每个为1.5元。胡某2通过朋友圈转售，每个口罩2.5元收取王某口罩款6.25万元，收取郭某口罩款23.4万元，收取微信名为“微微”好友口罩款0.5万元，收取微信好友“小小怪”口罩款0.5万元，收取崔美艳口罩款6.5万元，收取刘某1口罩款4.75万元，收取微信名为刘颜溪(刘某2)口罩款7.5万元，共计54.4万元。之后分25次转账给孙何峰转款32.1万元，其余钱款为胡某2赚取差价钱。孙何峰收到口罩款后以各种理由推托发货，而后胡某2报案的经过。同时胡某2返还给王某2.5万元、郭某9.9万元、微微0.5万元、小小怪0.5万元、崔美艳6.5万元、刘某11.9万元。共计返还21.8万元。 3、被害人陈某 (1)张某陈某，证明:孙何峰以有口罪出售名义骗取其购买口罩款163，500元，案发前返还133，500元，还欠30，000元。 (2)肖丽军陈某，证明:其通过微信名为“唐丽”的好友处购买口罩被骗取300元。 (3)谢某陈某，证明:2020年2月18日微信名为唐丽的人加谢某为好友，同时称有大量口罩出售，唐丽让其加138XXXXXXXX好友，并通过支付宝转款给上述号码两次，共计18，150元，购买口罩。截止20日对方没有发货，其感觉被骗后报警。 (4)赵某陈某，证明:2020年2月19日赵某要购买口罩，通过微信加一名叫D.Park晓峰的男子，该男子有口罩出售，其通过两次给该男子转款1.5万元，对方收款后其再联系对方没有回复，其感觉被骗后报警。 (5)高某陈某，证明:2020年2月13日孙何峰通过微信联系高某表示有口罩出售，2月16日高某表示要购买60，000副口罩，之后通过招商银行卡转款给孙何峰5万元，待发货后给付尾款，孙何峰承诺2月18日发货，截止到2月20日14时40分孙何峰仍没有发货。 (6)林某陈某，证明:2020年2月2日微信名为唐丽的人加林某称有口罩出售，2月3日林某通过微信转账给唐丽9次，总计7000元人民币，后对方一直不发货，后唐丽货发不出来，先后两次退给林某3000元。3月5日林某发现唐丽在微信上将自已拉黑。此次交易林某被骗4000元。 (7)郭某陈某，证明:2020年2月17日其通过周某加的胡某2微信，先后三次共计转款234，000元给胡某2购买口罩，截止到2月19日晚未发货，胡某2退还给自己99，000元口罩款，其被骗取口罩款135，000元。 (8)刘某2陈某，证明:2020年2月18日其刘某2通过微信联系胡某2表示购买口罩，转款胡某2125，000元,后胡某2说被骗已经报警。 (9)胡某1陈某，证明:2020年2月19日胡某1在微信通过谢某购买口罩，共计转款谢某人民币24，200元，后得知谢某被上家所骗。 (10)刘某1陈某，证明:2020年2月17日刘某1通过胡某2购买口罩，共计四次转账给胡某247，500元，后胡某2通知其不能够发货，返还给其19，000元，刘某1联系胡某2上家孙何峰，孙何峰返还刘某111，500元，其被骗11，700元。 (11)王某陈某，证明:2020年2月17日王某通过微信认识胡某2，胡某2称有口罩出售，王某通过支付宝转账给胡某2七次，共计62，700元，后口罩一直未发货，胡某2告知上家为孙何峰，其通过电话联系孙何峰，孙何峰表示没有办法。2月19日胡某2通过微信及支付宝共计返还给王某25，000元，王某被骗37，500元。 4、被告人孙何峰供述，证明:孙何峰在新冠病毒防治期问，明知自已没有口罩及口罩购买渠道，虚构自己有口罩的信息，诈骗多被害人钱款的经过。 5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 (1)辨认笔录，证明:胡某2、赵某、高某辨认出孙何峰为诈骗其钱财的人。 (2)提取笔录，证明:延寿县公安机关从赵某处提取赵某被骗的聊天记录及转账记录过程。 6、视听资料，证明:第一份公安机关通过电话确认胡某1与谢某之间转款记录，与孙何峰之间转款记录，胡某2与其他被害人转款记录;第二份证明胡某2、孙何峰询问、讯问同步录音录像;第三份证明公安机关同李某电话录音。 上述证据能够相互印证，形成完整的证据锁链，客观真实地反映案件的事实，予以确认。 本院认为，被告人孙何峰以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控孙何峰犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。鉴于被告人孙何峰到案后如实供述自己的罪行，系坦白且认罪认罚，应依法从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】、第六十四条【犯罪物品的处理】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】之规定，判决如下： 一、被告人孙何峰犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵一日，即扣除先行羁押39天，即自2020年5月9日起至2028年9月30日止。罚金于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。） 二、责令被告人孙何峰退赔被害人张某人民币三万元；被害人肖丽军人民币三百元；被害人谢某人民币一万八千五百一十元；被害人赵某人民币一万五千元；被害人高某人民币五万元；被害人林某人民币四千元；被害人胡某1人民币一万八千二百元；被害人胡某2人民币四万五千元；被害人王某人民币三万七千五百元；被害人郭某十三万五千元；被害人刘某1人民币一万七千元；被害人刘某2人民币七万五千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙剑波 审 判 员  孙振霆 人民陪审员  郭尔庆 二〇二〇年八月十九日 书 记 员  彭志慧