舟山市定海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0902刑初274号 公诉机关舟山市定海区人民检察院。 被告人顾灵杰，男，1990年3月2日出生于浙江省舟山市，汉族，初中文化，个体户，户籍地舟山市定海区，住舟山市定海区。曾因犯盗窃罪于2007年8月13日被判处有期徒刑二年；又因寻衅滋事于2018年1月27日被行政拘留三日。现因涉嫌诈骗罪于2018年7月24日被刑事拘留，同年8月30日被取保候审，2019年1月18日被刑事拘留，同年2月23日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 辩护人梁忠平，浙江京衡（浙江自贸区）律师事务所律师。 被告人徐某，男，1986年3月9日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，个体户，户籍地安徽省宿州市埇桥区，暂住舟山市定海区。因涉嫌寻衅滋事罪于2018年4月24日被刑事拘留，同年4月30日被取保候审；又因涉嫌诈骗罪于2019年3月22日被刑事拘留，同年4月26日被取保候审，同年8月7日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 辩护人高亚进，浙江金众（舟山）律师事务所律师。 被告人马某，男，1984年6月28日出生于黑龙江省鹤岗市，汉族，大专文化，个体户，户籍地黑龙江省鹤岗市工农区，暂住舟山市定海区。因涉嫌诈骗罪于2019年3月26日被刑事拘留，同年4月26日被取保候审。现在居住处。 辩护人邵舟波，浙江震舟律师事务所律师。 被告人张方东，男，1988年12月28日出生于浙江省舟山市，汉族，高中文化，车贷业务员，家住舟山市定海区。曾因犯非法吸收公众存款罪于2019年4月30日被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。现因涉嫌诈骗罪于2019年3月22日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 辩护人陈泽，上海瀛泰（舟山）律师事务所律师。 舟山市定海区人民检察院以舟定检公诉刑诉（2019）246号起诉书指控被告人顾灵杰、徐某、马某、张方东犯诈骗罪、寻衅滋事罪，于2019年9月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。舟山市定海区人民检察院指派检察员陈燕玲、检察官助理邵朦娜出庭支持公诉。被告人顾灵杰、徐某、马某、张方东及辩护人梁忠平、高亚进、邵舟波、陈泽到庭参加了诉讼。舟山市定海区人民检察院于2019年12月13日建议本院延期审理，2020年1月12日建议本院恢复审理。同年4月10日，舟山市定海区人民检察院再次建议本院延期审理，同年5月10日建议本院恢复审理。现已审理终结。 舟山市定海区人民检察院指控：被告人顾灵杰自2017年开始从事资金借贷和中介生意，通过单独出资或与其他出资人“拼单”的方式借款给被害人，并以签订虚高借条、巧立“押金”“服务费”“中介费”等各种收费名目、制造资金走账流水等手段，从事“套路贷”诈骗犯罪，骗取被害人钱款。同时，被告人顾灵杰在明知被告人徐某、马某、张方东等人以同样手段从事“套路贷”诈骗犯罪的情况下，仍积极将被害人魏某1、潘某、余某等人介绍至各被告人处借款，共同诈骗被害人钱款。被告人顾灵杰参与诈骗犯罪7起，诈骗既遂金额共计人民币（以下币种同）23.22万元，诈骗未遂金额6.6万元；被告人徐某参与诈骗犯罪2起，诈骗既遂金额2.7万元，诈骗未遂金额10万元；被告人马某、张方东参与诈骗犯罪1起，诈骗金额分别为7.9万元、1万元。2017年4月27日晚，被告人徐某与罗某、杨某2等人前往定海区和天下ＫＴＶ唱歌，在ＫＴＶ附近碰到被害人张某1及王某2等人。期间，杨某2、罗某与王某2因琐事发生争吵及肢体冲突，张某1遂上前劝架，被告人徐某见状上前打了张某1面部一拳，致张某1脸部流血。经鉴定，张某1的损伤程度为轻伤二级。公诉机关以户籍证明、刑事判决书、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、检查笔录、辨认笔录、医院查验单、视听资料等证据证明上述事实。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零七条之一第一款、第三款、第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第六十九条之规定，应当以诈骗罪追究被告人顾灵杰、马某、张方东的刑事责任，以诈骗罪、寻衅滋事罪追究被告人徐某的刑事责任；其中诈骗罪属共同犯罪，对被告人徐某应数罪并罚。被告人张方东在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条之规定，应当数罪并罚。被告人马某到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。提请本院予以判处。 被告人顾灵杰、马某对起诉指控的犯罪事实无异议。 被告人徐某辩解，其出借款项只是想赚取利息。其见罗某被打就去拉架，后也被打了。被告人张方东辩解，其行为不应定性为诈骗。 被告人顾灵杰辩护人辩称，被告人顾灵杰自愿认罪认罚，且主要作用是中介，要求从轻处罚。被告人徐某辩护人辩称，指控被告人徐某犯寻衅滋事罪证据不足，被告人徐某殴打张某1的行为不应定性为寻衅滋事。寻衅滋事犯罪量刑时应考虑被害人张某1有一定过错及张某1对被告人徐某的行为已表示谅解等情节。被告人徐某的行为是高利放贷行为，而不是“套路贷”诈骗行为，指控被告人徐某犯诈骗罪属证据不足。被告人马某辩护人辩称，被告人马某到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；认罪认罚，可以从宽处罚；系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚，综上要求对被告人马某从轻处罚。被告人张方东辩护人辩称，被告人张方东的行为不构成诈骗罪。被告人张方东到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。 经审理查明： 一、诈骗犯罪事实 被告人顾灵杰自2017年开始从事资金借贷和中介生意，通过单独出资或与其他出资人“拼单”的方式借款给被害人，并以签订虚高借条、巧立“押金”“服务费”“中介费”等各种收费名目、制造资金走账流水等手段，从事“套路贷”诈骗犯罪，骗取被害人钱款。同时，被告人顾灵杰在明知被告人徐某、马某、张方东等人以同样手段从事“套路贷”诈骗犯罪的情况下，仍积极将被害人魏某1、潘某、余某等人介绍至各被告人处借款，共同诈骗被害人钱款。具体如下： 1、2017年7月20日，被告人顾灵杰将魏某1介绍至赵某（另案处理）处借款4万元，赵某诱使魏某1写下8万元的虚高借条，并制造了资金走账流水，扣除“押金”“服务费”“中介费”等费用后，魏某1实际得款3.03万元。后魏某1共计归还本息4.64万元，实际被骗1.61万元。 2、同年8月14日，被告人顾灵杰将潘某介绍至赵某处借款70万元，实际由被告人顾灵杰及陈某（另案处理）共同出资并约定按比例收取利息。赵某诱使潘某写下140万元的虚高借条，并制造了资金走账流水，扣除“押金”“违约金”“中介费”等费用后，潘某实际得款53.7万元。后潘某支付利息7万元，被告人顾灵杰分得1万元。同月28日，陈某持借条向本院起诉要求潘某归还140万元欠款。被告人顾灵杰等人诈骗未得逞。 3、同年10月17日，李宜峰（已判刑）将徐某介绍至被告人顾灵杰处借款3万元，被告人顾灵杰诱使徐某写下6万元的虚高借条，扣除“押金”“服务费”等费用后，徐某实际得款1.69万元。后徐某共计归还本息4.7万元，实际被骗3.01万元。 4、同年12月12日，被告人顾灵杰将余某介绍至被告人马某处借款，被告人马某诱使余某写下20万元的虚高借条，并制造了资金走账流水，扣除“押金”“服务费”“中介费”等费用后，余某实际得款13.6万元。后余某共计归还本息21.5万元，实际被骗7.9万元。 5、2018年2月5日，被告人顾灵杰将余某介绍至赵某处借款，赵某诱使余某写下30万元的虚高借条，并制造了资金走账流水，扣除“押金”“服务费”等费用后，余某实际得款23.4万元。被告人顾灵杰等人诈骗未得逞。 本院审理期间，被告人马某退出犯罪所得7.9万元，退出用于实施犯罪的资金3.6万元。 上述事实，被告人顾灵杰、马某在开庭审理过程中均无异议，且有被害人魏某1、潘某、徐某、余某陈述、证人魏某2、张某2、陈某、赵某、黄某证言、协助查询财产通知书、账户交易明细、调取证据通知书、调取证据清单、个人业务凭证、接受证据材料清单、支付宝转账记录、微信转账记录、民事判决书、案件移送函、借条、收条、辨认笔录、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、鉴定聘请书、行政处罚决定书、户籍证明、抓获经过、情况说明、出所登记表、刑事判决书、刑事裁定书、浙江省行政事业单位（社会团体）资金往来结算票据等证据予以证实，足以认定。 2018年1月4日，被告人顾灵杰将余某介绍至被告人徐某处借款，被告人徐某诱使余某写下35万元的虚高借条，并制造了资金走账流水，扣除“押金”“服务费”“中介费”等费用后，余某实际得款25.2万元。至同年2月5日，余某共计归还本息27.9万元，余某实际被骗2.7万元。 上述事实由下列经庭审举证、质证后的证据证实，本院予以确认： 1、被害人余某陈述证明，2018年1月4日，其经顾灵杰介绍和徐某、李某在一家咖啡厅见面。其出具35万元借条后，徐某让李某给其转账35万元。徐某让其取现7.8万元用于支付利息、押金、服务费等费用，还让其转账给虞飞娜2万元作为顾灵杰的中介费。同年1月13日至24日，其转账给徐某4.9万元；同年2月5日，其转账给李某23万元。 2、证人李某证言证明，2018年初的一天，其、徐某和余某在一家咖啡厅见面。余某出具借条后，其按徐某要求将35万元转账给余某后，余某取出一笔现金交给徐某。后余某还其23万元。 3、协助查询财产通知书、账户交易明细证明，2018年1月4日，被告人徐某账户转入李某账户25万元，李某账户转入余某账户35万元，余某账户取现7.8万元并转入虞飞娜账户2万元。同年1月13日至24日，余某账户转入徐某账户4.9万元；同年2月5日，余某账户转入李某账户23万元。 4、被告人顾灵杰供述和辩解证明，其介绍过余某向徐某借款。 5、被告人徐某供述和辩解证明，2018年1月，余某经顾灵杰介绍后向其借款35万元，利息为10天2.45万元。其、李某与余某在咖啡厅见面后，余键涛出具35万元借条，其让李某转账给余某35万元。余某给其现金5.95万元李作为第一期利息和押金。后余某共支付利息4.9万元。一个月后，余某转账给李某23万元。 被告人徐某提出其只想赚取利息的辩解；被告人徐某辩护人提出被告人徐某的行为不是“套路贷”诈骗行为的辩护意见。经查，被害人余某陈述、证人李某证言、账户交易明细等证据足以证明，被告人徐某借款给余某过程中，实施了签订虚高借条、收取“押金”“中介费”等费用、制造资金走账流水等行为，完全符合“套路贷”诈骗犯罪特征。对上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。 2018年1月9日，被告人顾灵杰将余某介绍至被告人张方东处借款，被告人张方东以虚假出资人身份诱使余某写下10万元的虚高借条，并由何某1制造了资金走账流水，扣除“押金”“服务费”等费用后，余某实际得款6.9万元。后余某以“利息”名义归还1万元。同年3月1日，被告人张方东向法院起诉要求余某、陈星妤归还借款人民币10万元及利息，并申请保全余某位于舟山市定海区××街道××花园××幢××室的房产，余某提供10万元保证金后法院解除了对上述房产的查封。 上述事实由下列经庭审举证、质证后的证据证实，本院予以确认： 1、被害人余某陈述证明，2018年1月9日，顾灵杰介绍其向张方东借款10万元，张方东提出要收取利息、押金、服务费等费用3.1万元。其出具借条后，张方东叫何某1分2笔转账给其10万元，其将3.1万元转账给张方东。同月18日，其支付张方东利息1万元。 2、证人何某1证言证明，其认识做资金中介生意的顾灵杰、张方东。顾灵杰向郑某借款后再借给余某，其就按郑某要求两次分别转账给余某5万元，其第二次转账5万元前，张方东转账给其3.1万元。 3、证人郑某证言证明，其经人介绍认识做资金中介生意的顾灵杰、张方东。余某借款前几天，顾灵杰让其借10万元给一有房有单位的客户。其听后想赚点钱，就表示具体由顾灵杰操作。几天后，顾灵杰或张方东打其电话说，已和客户谈妥，让其把钱转一下。其就让何某1联系转账。第二天，其听顾灵杰、张方东说，借款10万元，收取利息、押金、服务费等费用共3.1万元，实际支出6.9万元。其看过借条后知道借款人是余某。后其听张方东说要起诉余某，张方东还向其要过民事诉状样式。起诉费用在其地方报销，本金6.9万元没有要回来。 4、民事诉状、民事裁定书、案件移送函证明，2018年3月1日，张方东向本院起诉要求余某、陈星妤归还借款10万元及利息，并申请保全定海区临城街道祥生南山郡花园53幢602室，本院于同年3月2日查封该房产。余某提供10万元担保后，本院于同年3月15日对该房产解除查封。本院于2019年3月25日驳回张方东的起诉，并于次日将该案移送舟山市公安局定海区分局。 5、协助查询财产通知书、账户交易明细、微信转账记录证明，2018年1月9日，何某1账户两次分别转入余某账户5万元，共10万元；同日，余某账户转入张方东账户3.1万元；张方东账户转入何某1账户3.1万元。同年1月18日，余某微信转账给张方东1万元。 6、被告人顾灵杰供述和辩解证明，其介绍过余某向张方东借款。具体借款事宜由余某和张方东商谈。 7、被告人张方东供述和辩解证明，2018年初，顾灵杰对其说，余某要借10万元，让其帮忙做一下虚假的出资人。其、顾灵杰和余某见面后，顾灵杰和余某商定，借款10万元，到手6.9万元。顾灵杰让何某1将10万元转账给余某，余某将3.1万元转账给其。一个月后，顾灵杰打电话对其说，余某还不出10万元。“龙哥”要其向法院起诉余某，并申请财产保全。当时材料都是准备好的，“龙哥”要其在借条出借人一栏、起诉书、财产保全申请书上签名。其将起诉材料交到法院。几天后，法院查封了余某夫妇名下的一套房产，其将裁定书交给何某1亲戚。后听说，余某拿出10万元押在法院，解除了房产查封。诉讼费用先由其支付，后向何某1报销。 被告人张方东及辩护人提出被告人的行为不构成诈骗罪的辩解、辩护意见。经查，被害人余某陈述、协助查询财产通知书、账户交易明细、民事诉状、民事裁定书、被告人顾灵杰、张方东供述足以证明，被告人张方东伙同被告人顾灵杰等人采用签订虚高借条、收取“押金”“中介费”等费用、制造资金走账流水、虚假诉讼等手段，对被害人余某实施“套路贷”诈骗犯罪。上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。 2018年2月5日，被告人徐某将余某介绍至何某2处借款，以上述同样手段诱使余某写下10万元的虚高借条，并由被告人徐某实际出资以何某2名义借款给余某，余某取现后即将钱款归还至被告人徐某处。 上述事实由下列经庭审举证、质证后的证据证实，本院予以确认： 1、被害人余某陈述证明，2018年2月5日上午，徐某打电话要其还债，并介绍其向何某2借款。当天中午，徐某和何某2到其单位门口，何某2同意借款后，其就出具10万元借条。何某2转账给其10万元后，三人到银行取现3.2万元、6.8万元后交给徐某，其中1.7万元是该次借款的利息、押金、服务费等费用，8.3万元用于归还徐某。 2、证人何某2证言证明，徐某和赵某叫其出面借款给余某10万元，收取利息、押金和服务费等费用后，余款让余某去还债。徐某将10万元转账给其，再由李某拿其银行卡转账给余某，余某出具10万元借条。余某和李某取现后给其1万多元，其交给徐某。后徐某让其打电话向余某讨利息。该借款的实际出资人是徐某。 3、协助查询财产通知书、账户交易明细证明，2018年2月5日，徐某账户转入何某2账户10万元，何某2账户转入余某账户10万元，余某账户取现10万元。 4、被告人徐某供述和辩解证明，2018年2月5日，余某向其要求借款10万元。其要求何某2帮忙出面转账，何某2表示同意。其转账给何某2，由何某2转账给余某10万元。何某2出面出借的10万元，余某未还过本金和利息。 被告人徐某提出其只想赚取利息的辩解；被告人徐某辩护人提出被告人徐某的行为不是“套路贷”诈骗行为的辩护意见。经查，被害人余某陈述、证人何某2证言、协助查询财产通知书、账户交易明细等证据足以证明，被告人徐某采用签订虚高借条、收取“押金”“中介费”等费用、制造资金走账流水等手段，对被害人余某实施“套路贷”诈骗犯罪。上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。 综上，被告人顾灵杰参与诈骗犯罪7起，诈骗既遂金额16.22万元，诈骗未遂金额92.9万元；被告人徐某参与诈骗犯罪2起，诈骗既遂金额2.7万元，诈骗未遂金额10万元；被告人马某参与诈骗犯罪1起，诈骗既遂金额7.9万元；被告人张方东参与诈骗犯罪1起，诈骗既遂金额1万元。 二、寻衅滋事犯罪事实 2017年4月27日晚，被告人徐某与罗某、杨某2、杨某1等人前往定海区和天下ＫＴＶ唱歌，在ＫＴＶ附近碰到被害人张某1及王某2等人。期间，杨某2、罗某与王某2因琐事发生争吵及肢体冲突，张某1遂上前劝架，被告人徐某见状上前打了张某1面部一拳，致张某1脸部流血。张某1的朋友王某1（另案处理）随即上前质问，遭到被告人徐某追打，后王某1在逃跑期间用拾得的铁管敲中被告人徐某颈部。 经舟山市定海区公安司法鉴定中心鉴定，被害人张某1因外伤致鼻骨粉碎性骨折，其损伤程度为轻伤二级。 案发后，被告人徐某取得被害人张某1的谅解。 上述事实由下列经庭审举证、质证后的证据证实，本院予以确认： 1、被害人张某1陈述证明，2017年4月27日晚，王某2打电话叫其到定海区和天下ＫＴＶ唱歌，其就叫了王传宝、华仔、王某1、甲甲。在该ＫＴＶ门口，王某2和两个女子、两、三个男子发生争吵，王某2还和一矮矮男子打了起来。华仔、王某1、甲甲、王传宝等人将两人拉开，王某2在一旁找眼镜。徐某突然用右拳在其左眼和鼻子中间部位打了一拳，其鼻子当场流血了。其用手捂着鼻子蹲在地上，等其清醒后站起来，华仔说人都走了。其和华仔走到停车场门口准备打车去医院时，看到徐某躺在地上。其到舟山医院检查后，医生说鼻子骨折。王某1对其说，王某1质问徐某为什么打人时，徐某就追打王某1，后王某1顺手拿起一根护栏管子打了徐某脖子一下，徐某就倒在地上。经协商后费用自行负责，其对徐某的行为表示谅解。 2、证人王某1证言证明，2017年4月27日晚，张某1打电话叫其和华某、甲某到ＫＴＶ唱歌，到包厢后，张某1、王传宝、王某2都在。他们打算离开到门口时，看到王某2和一女子吵架，后王某2和罗某相互用拳头打起来。张某1上前将双方拉开后，徐某突然冲过来用拳头打了张某1鼻子和眼睛各一拳，张某1鼻子就流血了。他们就质问对方为什么打人，徐某冲上来打他们，其被踢了几脚就跑了。徐某一直追其到息耒海景酒店停车场，其从护栏上拉下一根管子，打了徐某背上一下，徐某就倒在地上。其到舟山医院后告诉张某1是其用管子将徐某打倒在地。 3、证人王某2证言证明，2017年4月27日晚22时，其给前妻杨某1打电话后知道，杨某1和杨某2、罗某、徐某等人要到和天下ＫＴＶ206包厢唱歌。杨某1叫其同去，其就叫张某1和朋友一起去。其、杨某1、张某1及四个朋友到206包厢，因包厢没人，其下来后在门口遇到杨某2，两人发生争吵，其打了杨某2两个耳光。罗某就质问其，接着其和罗某发生口角并扭打在一起，杨某2用指甲抓其。被劝开后，罗某又追上来打其几拳，其抱住罗某后两人倒在地上。杨某2拉其衣服，其外套被扯下。张某1和朋友见其被打就冲过来，和徐某等人相互打起来，张某1被徐某一拳打在鼻子上后倒地。徐某还追打张某1一朋友，张某1朋友在旁边捡起一根铁棍朝徐某敲了一下，徐某就倒地了。 3、证人杨某1证言证明，2017年4月27日晚，其和朋友杨某2、罗某、徐某、黄某等人晚饭后约定到和天下ＫＴＶ唱歌。其和前夫王某2打电话后在息耒海景酒店门口见面，现场还有张某1和张的几个朋友。到和天下ＫＴＶ门口时，王某2和杨某2发生争执，王某2打了杨某2两个耳光，罗某就用拳头打王某2，两人拉扯后倒在地上。两人被劝开后又扭打在一起，杨某2用高跟鞋和手打过王某2。徐某看到后也参与打架，张某1看到王某2被打，带着他的朋友参与打架，罗某也叫其他人来参与打架。其看到张某1被徐某一拳打在鼻子上，受伤后流了很多血。徐某被打倒后也送往医院。 4、证人罗某证言证明，2017年4月27日晚，其、徐某、杨某2及杨某2带来的女子在和天下ＫＴＶ对面吃饭。22时30分许，他们到和天下ＫＴＶ门口时，那女子和王某2在争吵，杨某2上去问了几句，王某2扇了杨某2一巴掌，往杨某2肚子踹了一脚。其就上前和王某2发生口角，王某2将其踹倒在地上，其就拉住王某2。王某2身后的四、五人冲上来围着其拳打脚踢，其中有人用钢管打其。徐某走过来询问后，有两、三个男子就围着徐某拳打脚踢并用钢管砸。徐某可能被钢管砸到后颈椎就倒在地上。后因徐某伤势比较严重，其向公安机关报案。 5、证人杨某2证言证明，2017年4月27日晚，其和杨某1、罗某、徐某晚饭后到和天下ＫＴＶ门口时，有很多人冲过来，王某2打了其两巴掌。罗某上去和王某2理论。王某2踹了罗某一脚，后有七、八个人冲过来打他们。在场的人有罗某、徐某、杨某1、王某2及王某2叫来的七、八个人。 6、体表原始伤情记录表证明，被告人徐某头面部有挫（擦）伤及红肿；罗某背部有挫（擦）伤及红肿；杨某2头面部有挫（擦）伤及红肿。 7、接受证据材料清单、门诊病历、检查单、急诊病历证明，被害人张某1、被告人徐某的伤势情况。 8、法医学人体损伤程度鉴定书、鉴定意见通知书证明，被害人张某1因外伤致鼻骨粉碎性骨折，其损伤程度为轻伤二级；被告人徐某因外伤致第6、第7颈椎棘突骨折，第1胸椎棘突骨折，其损伤程度为轻伤一级。上述鉴定意见已通知相关当事人。 9、视听资料、电子数据制作说明、视频光盘证明，2017年4月27日22时30分至40分定海区和天下路口的监控视频刻录成光盘；当时该路口有打架的事实。 10、谅解书证明，张某1于2019年6月28日出具了谅解书，对被告人徐某的行为表示谅解。 11、被告人徐某供述和辩解证明，2017年4月27日晚，其和罗某、杨某2、杨某1晚饭后准备到和天下ＫＴＶ唱歌。其走到该ＫＴＶ门口时，看到杨某2在跑来跑去，罗某被张某1、王某2等四、五个人摁在地上拳打脚踢。其上去问了一句后，有三、四人过来对其拳打脚踢，其也还手了，具体打到谁其不清楚。打了几下后，双方就不再打了。后有男子拉住其，还有人说，揍他。其又被拳打脚踢了几下，接着其被人拿钢管砸了一下，其就晕了过去。其听安徽老乡说，打其的是王某1。双方已协商好，其已谅解王某1。 被告人徐某提出其是拉架时被打的辩解；被告人徐某辩护人提出指控被告人徐某犯寻衅滋事罪证据不足及行为不应定性为寻衅滋事的辩护意见。经查，被害人张某1陈述、证人王某1、王某2、杨某1证言、法医学人体损伤程度鉴定书、急诊病历、视频光盘等证据足以证明，被告人徐某在公共场所随意殴打他人，并致被害人张某1轻伤，其行为应定性为寻衅滋事。上述辩解和辩护意见，本院不予采纳。 搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单证明，对被告人张方东驾驶的车牌号为浙ＬＭ××××号白色轿车进行了搜查，并扣押了借条、借款协议、借款人信息表、手机2部、笔记本1本、银行卡6张。从被告人徐某处扣押了手机1部。对被告人马某舟山市定海区及马某驾驶的浙ＬＲ0059汽车进行了搜查，并扣押借条、手机1部、市民卡1张、银行卡5张。 户籍证明、抓获经过证明，被告人顾灵杰、张方东、徐某、马某的基本身份情况及系被动到案的事实。 刑事裁定书、刑事判决书证明，被告人张方东因犯非法吸收公众存款罪于2019年4月30日被浙江省舟山市中级人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。被告人顾灵杰因犯盗窃罪于2007年8月13日被本院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。 行政处罚决定书证明，2018年1月27日，被告人顾灵杰因寻衅滋事被舟山市公安局定海区分局行政拘留三日。 上述事实由上述经庭审举证、质证后的证据证实，本院予以确认。 本院认为：被告人顾灵杰、徐某、马某、张方东伙同他人以非法占有为目的，共同采用虚构事实、隐瞒真相的方法，实施“套路贷”诈骗，骗取他人财物，其中被告人顾灵杰诈骗数额特别巨大，被告人徐某诈骗数额巨大，被告人马某、张方东诈骗数额较大，上述被告人的行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。被告人徐某随意殴打他人，致一人轻伤，属情节恶劣，其行为又构成寻衅滋事罪，对被告人徐某应依法实行数罪并罚。公诉机关起诉指控的罪名成立。被告人顾灵杰、徐某已经着手实行的诈骗犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人顾灵杰、张方东采用虚假诉讼的方法实施诈骗犯罪，应从重处罚。被告人张方东在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应依法实行数罪并罚。被告人马某到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人徐某取得被害人张某1的谅解，可以从轻处罚。被告人顾灵杰当庭自愿认罪，可以酌情处罚。被告人马某退出全部犯罪所得，可以酌情从轻处罚。被告人顾灵杰、马某辩护人提出的要求对被告人顾灵杰、马某从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款第（一）项、第三百零七条之一第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款、第六条之规定，判决如下： 一、被告人顾灵杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年一月十八日起至二○二三年十月十日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年八月七日起至二○二○年十二月二十三日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人马某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人张方东犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，与前罪判处的有期徒刑三年并处罚金人民币五万元实行数罪并罚，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币六万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年三月二十二日起至二○二二年五月二十一日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人马某退出的犯罪所得人民币七万九千元，发还被害人余某；被告人马某退出的用于实施犯罪的资金人民币三万六千元，予以没收；责令被告人顾灵杰退赔诈骗犯罪所得人民币八万三千二百元，被告人徐某对其中二万七千元承担共同退赔责任，被告人张方东对其中一万元承担共同退赔责任，退赔款项发还被害人；责令被告人顾灵杰退出用于实施犯罪的资金计人民币八万六千九百元，责令被告人徐某退出用于实施犯罪的资金计人民币二十五万二千元，责令被告人马某退出实施犯罪的资金计人民币十万元，退出的款项予以没收；追缴被害人潘某已经获取的被告人用于实施犯罪的资金计人民币四十六万七千元，追缴被害人余某已经获取的被告人用于实施犯罪的资金计人民币三十万三千元，追缴的款项予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省舟山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  侯文君 人民陪审员  潘永光 人民陪审员  龚晓音 二〇二〇年八月五日 书 记 员  刘君杰 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。 司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事 刑事案件适用法律若干问题的解释》 第八条行为人认罪、悔罪，积极赔偿被害人损失或者取得被害人谅解的，可以从轻处罚；犯罪情节轻微的，可以不起诉或者免予刑事处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗 刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。 第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。