河南省温县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0825刑初158号公诉机关河南省温县人民检察院。被告人李增跃，又名李科君、李耀，男，1989年1月21日出生，汉族，初中文化，无业，住温县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年10月26日被洛阳市公安局民警抓获临时羁押于洛阳市看守所，于2019年10月28日被押回并被刑事拘留；因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪于2019年12月5日被逮捕。辩护人周胜利，河南新潮律师事务所律师。被告人赵大朋，男，1996年12月8日出生，汉族，初中文化，无业，住温县，曾因犯协助组织卖淫罪于2018年12月30日被郑州高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金八千元，2019年7月11日刑满释放；又因涉嫌犯非法拘禁罪于2020年6月20日被刑事拘留；因涉嫌非法拘禁罪、开设赌场罪于2020年6月24日被逮捕。指定辩护人朱峻翔，河南新潮律师事务所律师。被告人徐予川，男，1993年8月15日出生，汉族，中专文化，无业，住温县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年5月4日被深圳市公安局宝龙派出所民警抓获，2019年5月5日至2019年5月12日临时羁押于深圳市龙岗区看守所，2019年5月13日被押回并因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，2019年6月1日被取保候审，2020年6月1日被监视居住，因涉嫌非法拘禁罪、开设赌场罪于2020年6月18日被逮捕。指定辩护人李战保，河南豫星律师事务所律师。被告人王栋，男，1994年10月26日出生，汉族，初中文化，无业，住温县。曾因犯故意伤害罪于2017年8月28日被本院判处管制一年；又因涉嫌犯开设赌场罪于2020年6月18日被刑事拘留，2020年6月24日被逮捕。指定辩护人侯宝丽，河南新潮律师事务所律师。指定辩护人崔范，河南新潮律师事务所实习律师。被告人郭兵兵，绰号“猫眼”，男，1989年10月14日出生，汉族，初中文化，无业，住温县。曾因犯寻衅滋事罪于2018年8月21日被本院判处有期徒刑七个月，2018年10月18日刑满释放；又因涉嫌犯非法拘禁罪于2020年6月18日被刑事拘留，2020年6月24日被逮捕。指定辩护人杨登坤，河南新潮律师事务所律师。被告人徐良，男，1996年12月25日出生，汉族，初中文化，无业，住温县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年4月26日被抓获，同年4月27日被刑事拘留，同年6月1日被取保候审，2020年6月1日被监视居住，2020年6月18日被逮捕。指定辩护人成琴，河南豫星律师事务所律师。温县人民检察院以温检一部刑诉（2020）143号起诉书指控被告人李增跃犯非法拘禁罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪，被告人赵大朋、徐予川犯非法拘禁罪、开设赌场罪，被告人王栋、徐良犯开设赌场罪，被告人郭兵兵犯非法拘禁罪于2020年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。温县人民检察院指派检察员马杰、书记员李孟林出庭支持公诉，被告人李增跃及其辩护人周胜利，被告人赵大朋及其辩护人朱峻翔，被告人徐予川及其辩护人李战保，被告人王栋及其辩护人侯宝丽、崔范，被告人郭兵兵及其辩护人杨登坤，被告人徐良及其辩护人成琴到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：（一）开设赌场罪2017年年初，被告人李增跃、李世伟（在逃）兄弟二人在其家中开设赌场，以使用麻将牌推牌九的方式进行赌博。李增跃在赌场发放高利贷，赵大朋、王栋负责赌场望风，徐予川负责看赌场大门，徐良负责在赌场抽“水钱”。该赌场开设15天左右，抽头渔利30万余元。（二）非法拘禁罪2017年3月23日6时许，被告人李增跃为索取债务，带领王波（正在服刑）、徐予川、赵大朋、郭兵兵在温县赵堡镇卫生院门口将杨继莹强行带上车，并带至李世伟家中，期间，李增跃用木棍对杨继莹进行殴打，至11时许，王某4将杨继莹带离现场至医院就医。经鉴定，杨继莹的人体损伤程度为轻微伤。案发后，双方达成谅解协议。（三）寻衅滋事罪1、2014年3月25日9时许，被告人李增跃因其邻居梁某对其妻子郑某说闲话，心生恨意，遂闯入梁某家先将玻璃砸碎，后闯入卧室将床上被褥点着，并且关门阻止梁某、郑某进入卧室，被随后赶来的李小随（李增跃父亲）推门进去将火扑灭。后李增跃又将梁某家中客厅的长虹液晶电视砸坏，将笔记本电脑摔坏。经鉴定，被砸坏的物品价值2830元。案发后，双方达成和解。2、2018年1月8日，被告人李增跃为索取赌债，带领被告人徐良，采取在冯某家墙上喷涂大字的手段对冯某及冯某家人予以逼债；2018年7月1日20时许，被告人李增跃因向孙某索取债务，带领被告人赵大朋赶往温县祥云镇祥云镇村孙某家中，在孙某家大门及院墙上进行喷大字；2018年7月的一天，李世伟（在逃）、李增跃因向白某索取债务，带领尹君伟（取保候审）、王某2（暂未抓获）、王某1（取保候审）等人，窜至白某家中，采取言语威胁的手段向白某父母索要债务，温县公安局祥云镇派出所出警后告知其索债要通过合法途径，后李增跃又上门对白某言语要挟，且对白某家门喷漆。（四）违法事实2016年10月21日14时许，被告人李增跃因向朱某2索取债务，在温县祥云镇村亚飞汽修厂旁边持砖头对朱某2进行殴打。经鉴定，朱某2的人体损伤程度为轻微伤，后双方达成和解。案发后，赵大朋、郭兵兵主动投案，并如实供述了参与的犯罪事实。公诉机关就上述事实提供了相应证据，认为被告人李增跃、赵大朋、徐良、徐予川、王栋的行为均已构成开设赌场罪；李增跃、赵大朋、徐予川、郭兵兵的行为均已构成非法拘禁罪；李增跃的行为已构成寻衅滋事罪。李增跃、赵大朋等人经常纠集在一起，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，扰乱社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，系恶势力犯罪团伙。其中李增跃系纠集者，在团伙中起主要作用，系主犯；赵大朋为经常参加者，徐予川、徐良、王栋、郭兵兵为一般参与者，该五被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯。赵大朋、郭兵兵系自首。赵大朋、徐予川、徐良、王栋、郭兵兵认罪认罚。建议适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二百三十八条第一、三款，第二百九十三条第一款第二项，第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十九条之规定，建议以开设赌场罪判处李增跃有期徒刑三年至四年，并处罚金；以寻衅滋事罪判处李增跃有期徒刑三年至四年，以非法拘禁罪判处李增跃有期徒刑一年至二年；建议对李增跃合并执行有期徒刑五年至七年，并处罚金；建议以开设赌场罪判处赵大朋有期徒刑七个月至一年三个月，并处罚金五千元，以非法拘禁罪判处赵大朋有期徒刑七个月至一年三个月，建议对赵大朋合并执行有期徒刑一年至二年二个月，并处罚金五千元；建议以开设赌场罪判处徐予川有期徒刑六个月至一年，并处罚金五千元，以非法拘禁罪判处徐予川有期徒刑六个月至一年，建议对徐予川合并执行有期徒刑十个月至一年十个月，并处罚金五千元；建议以开设赌场罪判处王栋有期徒刑七个月至一年，并处罚金五千元；建议以非法拘禁罪判处郭兵兵有期徒刑七个月至一年；建议以开设赌场罪判处徐良有期徒刑六个月至一年，并处罚金五千元。被告人李增跃辩称对指控开设赌场犯罪的抽头渔利金额有异议，其抽头渔利三万元左右。其辩护人辩称，指控抽头渔利金额系推定金额，非法拘禁犯罪情节轻微且已获得谅解，李增跃认罪、悔罪，建议从轻处罚。被告人赵大朋对公诉机关指控不持异议。其辩护人辩称赵大朋系自首、从犯，认罪认罚，建议从轻处罚。被告人徐予川对公诉机关指控不持异议。其辩护人辩称徐予川如实供述罪行，系从犯，开设赌场参与时间短，认罪认罚，可以从轻处罚。被告人王栋对公诉机关指控不持异议。其辩护人辩称王栋系从犯，开设赌场参与时间短，认罪认罚，可以从轻处罚。被告人郭兵兵对公诉机关指控不持异议。其辩护人辩称郭兵兵系自首、从犯，认罪认罚，建议从轻处罚。被告人徐良对公诉机关指控不持异议。其辩护人辩称徐良系从犯，主观恶性小，认罪认罚，建议从轻处罚。经审理查明：2017年以来，被告人李增跃与被告人赵大朋、徐予川、王栋、郭兵兵、徐良等人经常纠集在一起，形成了以李增跃为首，赵大朋为经常参加者，徐予川、王栋、郭兵兵、徐良为一般参加者的恶势力团伙，该恶势力团伙在温县祥云镇周边多次实施开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事违法犯罪活动。（一）开设赌场罪2017年年初，被告人李增跃、李世伟（在逃）兄弟二人在其家中开设赌场，以使用麻将牌“推牌九”的方式进行赌博。赵大朋、王栋负责赌场望风、徐予川负责看赌场大门、徐良负责在赌场抽“水钱”，李增跃还在赌场发放高利贷。该赌场开设15天左右，抽头渔利10万余元。本起事实有公诉机关提交并经法庭当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、证人证言（1）证人王某1证明，2016年冬天，李世伟和李增跃兄弟俩在家中开赌场，参与赌博的有徐良、王波、赵大朋、王某2、“老红军”、王栋等人。水钱是李增跃和另一个男的抽的，我玩了一个半小时左右，输了有18000元。就这一个小时，赌场上最少要抽2000元左右，我去了两天输了23000多元。赌场开了有一星期以上，李增跃在赌场上放贷，每天都要准备五六万元现金。赌场上每天流水有多少我不知道，赌场上按照“过锅”金额的10%抽聚。（2）证人白某证明，赌场是李世伟和李增跃兄弟开的，从2016年年底开始到过完年农历十五、十六，持续了十五六天。李世伟负责提供场地、麻将及烟水，并收取锅费。锅费是每一局赢的钱的10%，李耀在赌场放贷，徐良收取“锅费”，李耀在赌场放贷每一千元一天收取50元的利息，一般只让使用2到3天，不还利息就必须还本金。赌场从开始一直到2017年2月初结束，基本上每天都有人在耍，每次都是10个人左右，我去过十几次。赌场上每天输赢都在1到2万元左右。徐良负责在赌场上抽聚，从赌场开始到最后不干一直是徐良负责抽聚。王栋、赵大朋负责在赌场上望风。我在“推牌九”的场上一共输了五万多元钱。（3）证人王某2证明，2016年年底的时候，李世伟在家中开设赌场，赌博以“推牌九”的方式进行，桌上有32张麻将牌，每进行一次给应门的人发两张麻将牌，最大的“杂九”计算是按照牌面的点数计算，一点至少10元钱。推锅的庄家一次最少放500元，钱没了以后续锅至少1000元，以此类推，下一次放的必须是上一次的一倍，上不封顶。王栋在楼上望风，徐良负责抽聚，“过锅”要抽锅里10%的费用。李耀主要在场上放贷，谁没有钱可以问李耀借。李世伟、李耀、徐良、王栋一直都在场里，李世伟的赌场开有十几天。我第一天去时从八点开始到晚上十一点多，聚箱里至少收6、7千元钱，我最迟玩到凌晨一点，赌场都没有结束的意思。按照我看到的计算，李世伟赌场每天要收2到3万元。李增跃每天至少准备5万元用于赌场放贷，一旦被借完，他还可以再准备。（4）证人王某3证明，2016年年底，李世伟喊我去他家赌场上耍，李世伟自己开的赌场，李耀负责放钱，我去了两天，输了有两万多元。每一天李世伟、李耀都在赌场，徐良负责抽聚，每天赌场上都有十五、六个人，其中有几个是跟着李世伟的小孩儿，负责看门、开门、望风、送饭。（5）证人冯某证明，2016年年底，李世伟在家中开了个赌场，就是“砸锅儿”赌博，俗话“推牌九”。我第一次去时，赌场开了有两三天左右，是李世伟、李增跃兄弟俩开的，李世伟是老板，李增跃负责接送赌客及在赌场上放高利贷。王栋每天在李世伟家顶楼放风，徐予川负责开门、关门，徐良负责帮赌场抽水钱，赌场每天都开，一场赌资10万元左右，抽水能抽2万元左右，抽水的方式是坐庄人出资10%，偏家起满点，赢钱也要向赌场交10%，另外赌场庄家通吃、通赔都要交10%。我去赌场七次，赌博三次，一共输了2万元。赌场前后干有二十天左右。（6）同案犯王波供述，赌场就是在快过年的时候干一个月左右，老板是李世伟、李增跃两个人，王栋望风，我负责看大门，徐良偶尔抽水、端茶倒水，徐予川和赵大朋也是在赌场搞服务，我们几个人都有工资，每天二三百元。2、辨认笔录，参赌人员王某2辨认出被告人王栋。3、被告人供述（1）被告人李增跃当庭供述，赌场是我开的，场上帮忙的有赵大朋、徐予川、王栋、徐良，其中徐良负责抽水，其他人放哨、看门，我每天给他们发100到200元工资。赌场开了15天左右，每天抽水大概2000多元。徐良在赌场上干了十来天。（2）被告人赵大朋供述，2017年初，李世伟在温县祥云镇的家中开了一个“推牌九”赌场，李耀在赌场上负责放贷，徐良负责看“聚箱”抽聚，王栋负责看门，我去了两天，当时参与赌博的有白某等人。我在赌场负责望风。（3）被告人徐予川供述，2017年年初，李增跃给我打电话说他在家里开了个赌场，让我过去招呼两天，看看门，我当时正好在家没啥事就去了，李增跃开的赌场是玩“砸锅”，我就在赌场看了两天大门。赌场老板是李世伟，李增跃负责放贷，王栋望风，我不干之后，王栋也负责帮忙开关门，徐良对我说他在赌场上也帮过忙，负责抽聚。参赌人员有杨继莹、白某。（4）被告人徐良供述，李世伟在家中开了一个“牌九”场，他负责提供场地，组织参赌人员，从中收取“锅费”，我负责抽水。开赌场期间我给李世伟数过一次钱，最少能抽2万元。李世伟的赌场大概开了15天，李世伟是老板，李耀在赌场放贷，望风的是徐予川、赵大朋、王栋。平均每次能有七八千元水钱。（5）被告人王栋供述，2017年初，李耀说他家有人打牌让我去招呼。牌场是李世伟和李耀开的，我负责在大门口开门和在三楼望风。我、徐予川、赵大朋都负责望风，徐良一直在屋里，抽聚箱在徐良旁边。每天参与赌博的有十几个人，我去了7天，赵大朋和徐良一直都在。（二）非法拘禁罪2017年3月23日6时许，被告人李增跃为索取赌债，带领王波（另案处理）、徐予川、赵大朋、郭兵兵在温县赵堡镇卫生院门口将杨继莹强行带上车，并带至李世伟家中，期间，李增跃用木棍对杨继莹进行殴打，至11时许，王某4将杨继莹带离现场至医院就医。经鉴定，杨继莹的人体损伤程度为轻微伤。案发后，双方达成谅解协议。本起事实，被告人李增跃、徐予川、赵大朋、郭兵兵对公诉机关指控事实均不持异议，且有证人王某4、同案犯王波的证言，被害人陈述，鉴定意见，受案登记表，结案报告书，收到条等证据予以证实。（三）寻衅滋事罪2018年1月24日，被告人李增跃为索取赌债，带领被告人徐良，采取在冯某家墙上喷涂大字的手段对冯某及家人进行逼债。2018年7月1日20时许，被告人李增跃因向孙某索取债务，带领被告人赵大朋赶往孙某家，在孙某家大门及院墙上喷大字。2018年8月1日，李世伟（在逃）、李增跃因向白某索取债务，带领尹君伟、王某2、王某1（均另案处理）等人，窜至白某家中，采取言语威胁手段向白某父母索要债务，之后李增跃又上门对白某进行言语要挟，并对白某家大门喷漆。本起事实，被告人李增跃、徐良、赵大朋对公诉机关指控事实均不持异议，且有被害人冯某、白某、孙某的陈述，证人白由雨、王某2等人的证言，现场照片等证据予以证实。（四）李增跃个人违法犯罪事实1、寻衅滋事罪2014年3月25日16时许，被告人李增跃因其邻居梁某对其妻子郑某说闲话，心生恨意，遂闯入梁某家先将玻璃砸碎，后闯入卧室将床上被褥点着，并关门阻止梁某、郑某进入卧室，被随后赶来的李小随（李增跃父亲）推门进去将火扑灭。后李增跃又将梁某家客厅的长虹液晶电视砸坏、笔记本电脑摔坏。经鉴定，被砸坏的物品价值2830元。案发后，双方达成和解。本起事实，被告人李增跃对公诉机关指控事实不持异议，且有被害人梁某的陈述，证人李小随、郑某等人的证言，价格评估结论书，调解协议书等证据予以证实。2、违法事实2016年10月12日14时许，被告人李增跃因向朱某2索取债务，在温县祥云镇村亚飞汽修厂旁边持砖头对朱某2进行殴打。经鉴定，朱某2的人体损伤程度为轻微伤，后双方达成和解。本起事实，被告人李增跃对公诉机关指控事实不持异议，且有被害人朱某2的陈述、证人朱某1的证言、鉴定意见、调解协议书等证据予以证实。其他综合事实如下：案发后，郭兵兵、赵大朋分别于2020年6月18日、2020年6月20日到温县公安局投案。本案有公诉机关提供的以下综合证据：1、抓获证明、到案证明、临时羁押证明。2、发破案经过。3、前科判决书及释放证明。以上所有证据，均经当庭举证、质证，证据来源合法，所证内容客观、真实，且与本案具有关联性，本院予以确认。本院认为，被告人李增跃纠集被告人赵大朋、徐予川、王栋、徐良开设赌场，情节严重，五被告人的行为均已构成开设赌场罪。被告人李增跃纠集被告人赵大朋、徐予川、郭兵兵为索取赌债，非法限制他人人身自由，并且有殴打情节，四被告人的行为均已构成非法拘禁罪，应从重处罚；李增跃纠集他人多次辱骂、恐吓、软暴力滋扰他人，情节恶劣，任意损毁他人财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪。李增跃多次纠集赵大朋、徐予川等人在一起实施恶势力惯常实施的非法拘禁、寻衅滋事违法犯罪活动和开设赌场犯罪活动，为非作恶，严重扰乱社会生活秩序，社会影响恶劣，属于恶势力犯罪团伙，应予严惩。李增跃系纠集者，在恶势力犯罪团伙中起主要作用，系主犯，赵大朋为经常参加者，徐予川、徐良、王栋、郭兵兵为一般参加者，应为其参与的犯罪负刑事责任，赵大朋、徐予川、徐良、王栋、郭兵兵在共同犯罪中起次要作用，系从犯。关于被告人李增跃及辩护人对开设赌场犯罪抽头渔利金额的辩解意见，公诉机关指控的抽头渔利金额系根据被告人徐良的供述和其他证人证言认定每天抽头渔利2万元，但徐良多次供述中对每天的抽水金额供述不一致，供述中最低的金额每天7000元，按照有利于被告人的原则，本院认定开设赌场犯罪的抽头渔利为10万余元。赵大朋、徐予川、王栋、徐良在开设赌场共同犯罪中系从犯，均依法减轻处罚；赵大朋、徐予川在非法拘禁共同犯罪中系从犯，依法从轻处罚；赵大朋、郭兵兵有自首情节，依法从轻处罚；赵大朋、徐予川、王栋、郭兵兵、徐良认罪认罚，依法从轻处罚；李增跃、赵大朋、徐予川在判决宣告以前犯数罪，应数罪并罚。李增跃的违法所得应予以追缴。赵大朋、王栋、郭兵兵曾因犯罪被刑事处罚，酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二百三十八条第一、三款，第二百九十三条第一款第（二）、（三）项，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十九条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李增跃犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月26日起至2026年4月25日止；罚金在判决生效后缴纳）二、被告人赵大朋犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月20日起至2021年12月19日止；罚金已缴纳）三、被告人徐予川犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月18日起至2021年7月19日止；罚金已缴纳）四、被告人王栋犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月18日起至2021年3月17日止；罚金在判决生效后缴纳）五、被告人郭兵兵犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月18日起至2021年1月17日止）六、被告人徐良犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月18日起至2020年12月11日止；罚金已缴纳）七、依法追缴被告人李增跃违法所得10万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  谢 栋审 判 员  赵娟娟人民陪审员  张 楠二〇二〇年八月二十七日书 记 员  康 西