浙江省临海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1082刑初124号 公诉机关浙江省临海市人民检察院。 被告人周健阳，男，1987年9月16日出生于浙江省临海市，汉族，大专文化，经商，住浙江省临海市。因本案，于2019年5月17日被临海市公安局刑事拘留，经临海市人民检察院批准，于2019年6月21日被逮捕。现羁押于临海市看守所。 指定辩护人黄孝军，浙江东创律师事务所律师。 临海市人民检察院以临检公诉刑诉〔2020〕6号起诉书指控被告人周健阳犯合同诈骗罪，于2020年3月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临海市人民检察院指派检察员张秀华出庭支持公诉，被告人周健阳及其辩护人均到庭参加诉讼。期间，公诉机关因补充侦查需要，于2020年5月29日建议本院延期审理，2020年6月28日补充侦查完毕，建议本院恢复审理。现已审理终结。 临海市人民检察院指控：被告人周健阳在明知自己负债、资金链断裂情况下，仍收取购车款或以帮他人贷款名义，将购车款或贷款用于偿还自身债务或用于其他支出。 1.2017年4月，黄某来到被告人周健阳的健阳汽车销售有限公司，支付76万元购买一辆路虎揽胜汽车，提车后通过周健阳联系椒江谭记担保公司何某办理车辆抵押贷款，在工商银行东阳支行办理完472649元贷款后，何某将465000元打至周健阳账户，周健阳将该笔钱用于偿还个人债务或给他人提车，后黄某多次催讨其均称贷款尚未发放。期间被告人周健阳替黄某还款77500元，尚有395149元未归还。案发后，被告人周健阳替黄某还款13000元。 2.2017年8月，郑某2来到被告人周健阳的健阳汽车销售有限公司，欲以抵押贷款方式购买一辆奥迪Ｑ7，被告人周健阳通过应某找到浙江源广合作担保公司杜某办理了相关贷款，杜某将498800元贷款打至应某账户，应某扣除周健阳欠自己的钱后将440000元打至周健阳账户，周健阳并未将该笔款项用于提车上牌，而用于偿还个人债务或给他人提车。 3.2017年9月，章某1来到被告人周健阳的健阳汽车销售有限公司欲购买车辆，被告人周健阳称支付全款即可提车，章某1支付90000元车款后，被告人周健阳将购车款用于偿还个人债务或给他人提车，并未给章某1提车，在章某1催讨下，被告人周健阳归还章某115000元，尚有75000元未归还。 4.2017年9月，钱某来到被告人周健阳的健阳汽车销售有限公司欲购买车辆，被告人周健阳称支付全款即可提车，钱某支付150900元车款后，被告人周健阳将购车款用于偿还个人债务或给他人提车，并未给钱某提车，在钱某催讨下，被告人周健阳归还钱某25900元，尚有125000元未归还。 5.2017年12月，郑某1来到被告人周健阳的健阳汽车销售有限公司欲购买车辆，被告人周健阳称支付全款即可提车，郑某1支付119300元车款后，被告人周健阳将购车款用于偿还个人债务或给他人提车，并未给郑某1提车，在郑某1催讨下，被告人周健阳在案发后归还郑某175000元，尚有44300元未归还。 公诉机关当庭补充指控，案发后，被告人周健阳方另行归还钱某15000元，尚有110000元未还；另行归还了黄某35000元。 对指控的上述犯罪事实，公诉机关提供了证人证言、被告人的供述、被害人的陈述、归案经过、辨认笔录、户籍证明等相关的证据予以证明。公诉机关认为，被告人周健阳以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人周健阳认罪认罚，可以从宽处罚。建议判处被告人周健阳有期徒刑十年，并处罚金二十万元。 被告人周健阳对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人认罪认罚，已归还部分款项，系初犯，要求从轻处罚。 经审理查明：被告人周健阳在明知自己负债、资金链断裂情况下，仍收取购车款或以帮他人贷款名义，将购车款或贷款用于偿还自身债务或用于其他支出。 1.2017年4月，黄某来到被告人周健阳的健阳汽车销售有限公司，支付76万元购买一辆路虎揽胜汽车，提车后通过周健阳联系椒江谭记担保公司何某办理车辆抵押贷款，在工商银行东阳支行办理完472649元贷款后，何某将465000元打至周健阳账户，周健阳将该笔钱用于偿还个人债务或给他人提车，后黄某多次催讨其均称贷款尚未发放。期间被告人周健阳替黄某还款90500元，尚有382149元未归还。案发后周健阳归还黄某35000元。 2.2017年8月，郑某2来到被告人周健阳的健阳汽车销售有限公司，欲以抵押贷款方式购买一辆奥迪Ｑ7，被告人周健阳通过应某找到浙江源广合作担保公司杜某办理了相关贷款，杜某将498800元贷款打至应某账户，应某扣除周健阳欠自己的钱后将440000元打至周健阳账户，周健阳并未将该笔款项用于提车上牌，而用于偿还个人债务或给他人提车。 3.2017年9月，章某1来到被告人周健阳的健阳汽车销售有限公司欲购买车辆，被告人周健阳称支付全款即可提车，章某1支付90000元车款后，被告人周健阳将购车款用于偿还个人债务或给他人提车，并未给章某1提车，在章某1催讨下，被告人周健阳归还章某115000元，尚有75000元未归还。 4.2017年9月，钱某来到被告人周健阳的健阳汽车销售有限公司欲购买车辆，被告人周健阳称支付全款即可提车，钱某支付150900元车款后，被告人周健阳将购车款用于偿还个人债务或给他人提车，并未给钱某提车，在钱某催讨下，被告人周健阳归还钱某25900元，尚有125000元未归还。案发后被告人周健阳方归还钱某15000元。 5.2017年12月，郑某1来到被告人周健阳的健阳汽车销售有限公司欲购买车辆，被告人周健阳称支付全款即可提车，郑某1支付119300元车款后，被告人周健阳将购车款用于偿还个人债务或给他人提车，并未给郑某1提车，在郑某1催讨下，被告人周健阳归还郑某130000元，尚有89300元未归还。案发后周健阳归还郑某145000元。 另查明，2019年5月17日，被告人周健阳被公安机关抓获，到案后如实供述了主要犯罪事实。 上述事实，被告人周健阳在开庭审理过程中亦无异议，且有物证扣押决定书、扣押清单，书证户籍证明、立案决定书、公司登记基本情况、信用卡透支分期付款／抵押合同、中介服务合同、信用卡交易明细、承诺书、借条、银行流水回单、微信聊天截图、收款收据、还款协议、借条，证人仇某、余某1、周某、何某、余某2、吴某、章某2、郑某2、郑某3、杜某、葛某的证言，到案经过，被害人黄某、应某、章某1、钱某、郑某1的陈述，被告人周健阳的供述，辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人周健阳以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人周健阳归案后如实供述了主要犯罪事实，系坦白，且愿意接受处罚，依法予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人提出的与上述事实相符的辩护意见本院予以采纳。继续向被告人周健阳追缴违法所得返还给各被害人。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人周健阳犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月17日起至2029年5月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、追缴被告人周健阳违法所得共计人民币一百零一万六千四百四十九元，其中返还被害人黄某计人民币三十四万七千一百四十九元、返还被害人应某计人民币四十四万元、返还被害人章某1计人民币七万五千元、返还被害人钱某计人民币十一万元、返还被害人郑某1计人民币四万四千三百元；无法追缴的，责令被告人退赔。（款限判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  韩亚敏 人民陪审员  郭秀顺 人民陪审员  章永红 二〇二〇年八月二十八日 代书 记员  周优优