江西省兴国县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0732刑初106号公诉机关江西省兴国县人民检察院。被告人范雨，男，1985年6月16日出生于江西省兴国县，汉族，初中文化，务工，户籍地江西省赣州市兴国县，现住江西省赣州市兴国县兴国中学对面安置区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月9日被刑事拘留；同年11月20日被执行逮捕。现羁押于兴国县看守所。指定辩护人曾俞全，江西将相阖律师事务所律师。江西省兴国县人民检察院以兴检刑检部刑诉〔2020〕25号起诉书指控被告人范雨犯诈骗罪，于2020年5月27日向本院提起公诉，本院于28日立案受理。同年7月28日，兴国县人民检察院以兴检刑检部刑变诉〔2020〕6号变更起诉决定书，对〔2020〕25号起诉书进行了变更。本院依法组成合议庭，于8月10日公开开庭审理了本案。兴国县人民检察院指派检察员**华出庭支持公诉，被告人范雨及其指定辩护人曾俞全到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年8月，被告人范雨通过微信添加附近人认识了被害人彭某，多次聊天后发展为朋友关系，范雨告诉彭某自己在做资金过桥生意。之后，范雨因生活拮据多次以各种理由骗取彭某人民币76040元，用于日常花销及清偿个人债务。1.2019年8月，被告人范雨谎称认识租车行老板可以将车辆放于租车行出租获得高额租金，彭某信以为真。2019年8月24日，范雨便介绍彭某在兴国县国兴汽车城刘某店中以人民币105000元的价格购买了一辆大众迈腾轿车（其中范雨支付了人民币10000元手续费）。彭某通过中国平安金融公司按揭贷款购买车辆以后，2019年8月27日范雨将该车辆以人民币75000元的价格卖给兴国县美室租车公司，并伪造彭某签名与美室租车公司老板游某签订车辆买卖合同。同时其对彭某谎称将该车辆每月6000元租金租给兴国县美室租车公司,并伪造租车协议让彭某签订并拍摄视频。范雨谎称游某转给彭某的人民币40000元买车款系其与游某生意来往资金，彭某取出后将该笔钱交给范雨，范雨将其中的6000元假称是车辆第一个月租金给彭某。之后范雨还给彭某人民币7400元用于还车贷。共计骗取人民币16600元。2.2019年9月7日，被告人范雨谎称做生意需要资金周转骗取彭某的信用卡使用，自2019年9月7日至2019年9月19日，范雨刷兑出现金人民币49940元，归还信用卡额度5520.7元（其中20.7元系被害人彭某归还）。共计骗取人民币44440元。3.2019年10月3日，被告人范雨再次谎称做生意需要资金周转骗取彭某钱财人民币34000元。在彭某的再三催促下，范雨分两次归还了其人民币19000元。共计骗取人民币15000元。2019年10月11日，被害人彭某发觉被骗后向兴国县公安局报警。2019年11月9日兴国县公安局民警将被告人范雨抓获归案。公诉机关作出的兴检刑检部刑变诉〔2020〕6号变更起诉决定书，对兴检刑检部刑诉〔2020〕25号起诉书作如下变更：1.将“之后，范雨因生活拮据多次以各种理由骗取彭某人民币76040元，用于日常花销及清偿个人债务。”变更为：“之后，范雨因生活拮据多次以各种理由骗取彭某人民币141040元，用于日常花销及清偿个人债务。”2.将“之后范雨还给彭某人民币7400元用于还车贷。共计骗取人民币16600元。”变更为：“之后范雨还给彭某人民币7400元用于还车贷。共计骗取人民币81600元。”3.将“被告人范雨认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，建议判处被告人范雨三年三个月有期徒刑。”变更为“被告人范雨认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。”公诉机关认为，被告人范雨虚构事实、隐瞒真相，以租车、做生意等理由骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人范雨认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，建议判处被告人范雨三年三个月以上三年九个月以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关为支持其指控向法庭提供了相关证据。被告人范雨辩称：（1）其对公诉机关变更起诉决定书指控的诈骗金额有异议，被告人认为其骗取被害人彭某的金额只能认定为16600元，而不应该是81600元。（2）其对起诉书指控的第2、3起事实定性有异议，我与被害人之间发生的经济交往，是借贷关系，而不是诈骗，不应该认定为诈骗罪。辩护人提出的辩护意见是：(1)对公诉机关指控被告人的犯罪金额是141040元有异议，辩护人认为本案的诈骗金额应为16600元。理由是：首先，被告人卖车所得款为40000元，不应当将车辆总价值计算到本案的金额中。其次，起诉书指控的第2、3起事实，辩护人认为不构成犯罪，应为正常的民间借贷关系。被告人与被害人之间是一种较好的朋友关系，被告人向被害人借得款项后，在被害人催收之后，归还了部分款项，并进行了结算，出具了借条。被告人主观上并没有非法占有的诈骗目的。(2)被告人到案后如实供述了自己的全部犯罪事实，具有坦白情节，依法予以从轻减轻处罚。同时，被告人系初犯、偶犯，认罪态度好，并签署了认罪认罚具结书，应对被告人从轻减轻处罚，建议对被告人处以三年有期徒刑。经审理查明，2019年8月9日，被告人范雨通过微信添加附近人认识了被害人彭某，多次聊天后发展为朋友关系，范雨告知彭某自己是做资金过桥生意的。之后，范雨因生活拮据多次以各种理由骗取彭某钱财计人民币141040元，用于日常花销及清偿个人债务。具体事实如下：1.2019年8月，被告人谎称认识租车行老板，可以将车辆放于租车行出租获得高额租金，被害人彭某信以为真。2019年8月24日，范雨便介绍彭某在兴国县国兴汽车城刘某店里以人民币105000元的价格购买了一辆二手大众迈腾轿车，其中被告人帮助彭某支付了人民币10000元的手续费，彭某则通过中国平安金融公司按揭贷款购买了该轿车，车辆的车牌号为赣Ｂ×××××。车辆买回以后，被告人便于2019年8月27日将赣Ｂ×××××大众迈腾轿车以人民币75000元的价格，卖给兴国县美室租车公司，并伪造彭某的签名与美室租车公司老板游某签订车辆买卖合同。同时对彭某谎称将该车以每月6000元的租金租给了兴国县美室租车公司,并伪造租车协议让彭某签字并拍摄视频。兴国县美室租车公司老板游某在签好车辆买卖合同后，支付了车款40000元至被害人彭某在兴国县赣州银行62×××77的银行卡账上。被告人谎称游某转给彭某账上的人民币40000元买车款，系其与游某生意上的来往资金，要求彭某取出后将该笔钱交给范雨。被害人信以为真，前往将军大道金茂大厦对面的兴国县赣州银行，取出40000元现金，在兴国县长海云府售楼部门口交给了被告人。被告人从40000元现金中数出6000元拿给被害人，谎称是车辆第一个月的租金付给彭某。之后被告人还付给彭某人民币7400元用于还车贷。被告人将被害人所有的赣Ｂ×××××小车，通过虚假出租、实为出售的方式，骗取被害人钱财价值人民币81600元。2.2019年9月7日，被告人范雨谎称做生意需要资金周转为由，骗取彭某在工商银行办理的卡号为42×××41信用卡使用。其中2019年9月7日刷兑现金人民币16550元、9月7日刷兑现金人民币13400元、9月11日刷兑现金人民币10150元、9月17日刷兑现金人民币4890元、9月19日刷兑现金人民币4950元。2019年9月7日至9月19日期间，被告人范雨从被害人的信用卡里共刷兑出现金人民币49940元，除去被告人为被害人归还信用卡额度5520.7元（其中20.7元系被害人彭某归还），被告人共计骗取被害人人民币44440元。3.2019年10月3日，被告人范雨再次谎称做生意需要资金周转为由，骗取彭某将其兴国县赣州银行卡号为62×××77的信用卡交给被告人使用，被告人从该卡中刷兑出现金人民币34000元。后来在彭某的再三催促下，被告人范雨分两次归还了其人民币19000元，共计骗取人民币15000元。2019年10月11日，被害人彭某发觉自己被骗后遂向兴国县公安局报警。2019年11月9日7时许，兴国县公安局民警将被告人范雨抓获归案。2019年11月6日、2020年2月26日，公安机关先后从兴国县美室租车公司老板游某处扣押赣Ｂ×××××汽车行驶证一本、车钥匙一个、赣Ｂ×××××小汽车一辆。上述事实，有下列证据予以证实：（1）扣押决定书及清单各2份、随案移送清单2份、车辆一辆、行驶证一本、钥匙一个。证实：2020年2月26日，兴国县公安局从游某处扣押并移送涉案车赣Ｂ×××××汽车一辆。2019年11月6日从游某处扣押赣Ｂ×××××汽车行驶证一本、钥匙一个。（2）受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、拘留证及通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕案件继续侦查取证意见书、逮捕证、逮捕通知书、起诉意见书、补充侦查提纲、补充侦查决定书2份。证实：本案的立案、逮捕等情况。（3）常住人口信息表、基本情况表、行政处罚决定书。证实：被告人范雨的身份情况，作案时已年满18周岁，系完全刑事责任能力人。2019年8月10日因无证驾驶被兴国县公安局处以行政拘留七日。（4）在逃人员登记表、抓获经过。证实：2019年10月30日被告人范雨列为网逃人员，11月9日被兴国县公安局民警抓获归案。（5）接受证据材料清单、微信截图9张。证实：2019年10月22日兴国县公安局从被害人彭某处接受微信截图9张，显示范雨与彭某的微信聊天内容、聊天发送图片，显示购车过程及后续、车辆买卖协议书。（6）接受证据材料清单、交易明细及对账单3张。证实：2019年10月26日兴国县公安局从被害人彭某处接受证据，显示赣州银行彭某账户于20×××03“借方交易”34000元；20190827“借方交易”40000元（游某打款）。中国工商银行“彭某”信用卡账户于20×××07在“赣州市石城县游艺电玩之家”消费29950元、于201909011在“会昌容悦服饰”消费10150元、于20190917“兴国县永诚陶瓷批发部”消费4890元；于201909019在“兴国县永诚陶瓷批发部”消费4950元。共计显示消费49940元。（7）接受证据材料清单、欠条1张、车辆转让协议、机动车辆商业保险单、截图6张、交易明细清单。证实：2019年10月8日，被告人范雨向彭某出具9万元欠条一张；刘某于2019年8月24日将一辆大众迈腾车辆以105000元转让给彭某。（8）接受证据材料清单、签字照片、转账截图、车辆买卖协议书。证实：2019年10月25日兴国县公安局从证人游某处接受证据，彭某签字照片、2019-8-27游某转账给彭某40000元；2019年8月27日署名彭某以75000元将赣Ｂ×××××汽车一辆卖给游某，预交款40000元。（9）调取证据材料通知书、机动车信息查询结果单。证实：赣Ｂ×××××大众汽车的所有人系彭某。（10）微信聊天截图、微信交易记录、信用卡还款截图。证实：该证据由被害人彭某提供，证实其与范雨的部分聊天记录，及2019年9月7日范雨转账给其700元，彭某用于还信用卡。（11）证人游某的证言。①其于2019年11月14日在兴国县公安局向侦查人员证实：2019年8月26日，范雨到我车行来找我，他跟我说他姐小孩读书急要钱用搞个车子放在我这里，他告诉我是一辆大众的迈腾车，我就说可以。他当时就说把车子卖给我，我们评估是75000元钱，然后我们就答应先付一半，他也答应一个月内把车子弄好过户，不然就要把钱退回来。第二天他就开车过来，我还说要车主本人来签合同，范雨就说车主有事，他就说他拿回去签，我就要他拍到视频和照片来。之后他就拍了视频给我，而且在合同上签了字把合同提交给我，我就将40OOO元打给车主。之后过了一个多月，我就打电话给他，我说你要不就把钱还回来车子拿回去，要么就把车子去过户，他说现在没有钱，我说我这样都有损失，他就付了2000元钱的赔偿金。我们一开始谈的就是卖给我，他答应一个月内配合办理过户手续。我打款给车主也注明了是卖车款。②其于2020年4月16日在兴国县公安局向侦查人员证实：我是彭某通过别人找到我，彭某告诉我这个事情，我才知道她被骗了。她买车的时候，我是知道一点，因为是范雨带彭某在君达二手车店里买车，有一次我在店里泡茶，范雨带彭某购车，所以我就知道这个事情。范雨跟我说当时彭某小孩开学读书需要钱用，先把车子放在我这，一个月以后如果有钱就还钱把车子拿回去，如果不还钱就来过户把车子给我，范雨当我的面打了电话给彭某确认这个事情，我就相信范雨，就收了这个车子。（12）证人刘某的证言。证实：2019年8月，范雨介绍彭某在我店里买了车。买的大众迈腾，一辆二手车。价钱是105000元钱，贷款是9万多元钱，范雨付了1万元钱给我。范雨介绍彭某来店里买车。范雨在我店里看好了车子，带彭某来看并办理手续。游某是否在场，我记得是没有，时间太久了。（13）证人钟某的证言。证实：其在兴国县将军园南门对面开了一家震泰地产店。范雨和其有点亲戚关系。范雨在2019年9月7日刷了两次信用卡在其店里，一笔16550元、一笔13400元。范雨刷的时候需要签字，他签的名字就签了一个彭字，具体是谁的其不清楚。其店里有ＰＯＳ机，他就是用信用卡来其店里套现，他说要套到钱来还别人的信用卡。（问：为何范雨在你店里刷卡显示的是赣州市石城县游艺电玩之家？）答：这个ＰＯＳ机随机显示的商家，是后台设置的。（14）证人谢某的证言。证实：其在兴国县家永诚陶瓷批发部。范雨来过其店里刷了信用卡，他就是拿信用卡套出现金来用的。今年9月份刷的钱，他自己当时说就是他自己的卡。（15）证人陈某的证言。证实：其在兴国大道经营一家普丰灯具店，其没有向范雨借钱还贷款。（16）被害人彭某的陈述。①其于2019年11月11日在兴国县公安局向侦查人员陈述：车辆被范雨压给别人压40000元，信用卡以资金过桥的理由骗我给他卡刷了45050元，之后他又以资金过桥的理由在我银行卡取了现金34000元钱。一共119050元钱2019年8月份范雨先骗我去买到一个车子，然后把这个买的车子拿到他朋友那里去租。我就同意了，他就从洪门工业园刘某老板那里看了车，然后谈好价钱，当时范雨跟我说是0首付的车子，我就去签字办手续。买回来车以后，范雨就说拿的去游某那里去租，范雨还拿了两份租赁合同，我签订了其中一份，我签的时候他还拍了视频，另一份我就说要跟游某当面签我就没有签。之后他就把我签字的合同拿的去了，我还催过他几次去游某那里签订合同，范雨就说游某没有时间等理由没有去签。2019年8月27日游某转了40000元钱。我就问范雨这个什么钱，他告诉我这个钱是他自己和游某资金过桥的钱，他还叫我把钱取给他，他就给了我6000元钱说是车子租的一个月的钱。范雨就以资金过桥、资金周转的理由，叫我拿卡刷出钱来用。我现在看我的流水是2019年9月7日刷了一笔16550元、一笔13400元，9月11日刷了10150元钱，9月19日刷4950元钱。后来他说需要资金过桥，然后他就来问我有没有钱，2019年10月3日的时候当时我在忙稳了，他就来找我，我就给了卡给他，他自己取了我34000元钱。②其于2020年2月19日在兴国县公安局向侦查人员陈述：（问：你将信用卡交于范雨使用，你与范雨之间是否是资金过桥生意合作关系？还是借贷关系？）答：都不是，他是以资金过桥的理由找我借钱，后来我知道他根本就是骗我的，他骗我的钱来花掉了。2019年9月17日4890元是范雨用我的卡刷的。这笔钱实际没有归还，我那张信用卡在2019年9月底有一笔4800元要归还，范雨就用这个信用卡的钱刷出来，然后再还进去这个钱。我催他就还了18000元钱，一笔1000元，后来我没有钱还车贷，我就催他，他打了3800元给我。他在游某骗我是租车给我6000元。车子的第一个月车贷是他给我钱还了的，当时他给我3600元。信用卡刷了45000元钱他根本就没有还，都是我去还的。(17)被告人范雨的供述与辩解。①被告人于2019年11月9日在兴国县公安局向侦查人员供述：我和彭某通过微信认识，就是比较好的朋友关系，我认彭某做干姐姐。先是骗他去买车子，买到车子以后，我就谎称把车拿给游某车行租，实际我就是把车子压给游某，游某压车时说必须签订协议，而且要彭某本人的签字和视频，我就从别人那里搞一份租车协议骗彭某签字，彭某签字的时候我就拍了一个视频。之后我把我拍的视频发给游某，而且我仿照彭某的签字跟游某签订-个假的车辆买卖协议。游某把车子的钱打过来以后，我就跟彭某谎称说这个钱是我跟游某生意上的钱，然后骗彭某把钱给我用。之后我以资金过桥的理由骗彭某把建设银行拿给我用，我分两次刷了50000元钱。后面又以借钱做生意的理由向彭某借了34000元钱。②被告人于2019年11月20日在兴国县公安局向侦查人员供述：车辆的价格就是9万多元，有相关的购买手续，当时买的我还另外支付了1万元钱的手续费等钱。③被告人于2020年1月28日在兴国县看守所向侦查人员供述：我和彭某之间有生意合作关系，我每次叫她拿信用卡来刷是会付一点利息的，每次都有几百元的钱转给她用的。2019年10月3日，我以资金过桥的理由借了彭某34000元，没有给利息，后来她发现我骗她的时候，她要求我写欠条，当时所有的钱算起来9万元钱，我就写了一张给她。2019年9月在兴国县永诚陶瓷批发部的两笔交易是我去刷的，没有归还。④被告人于2020年4月15日在兴国县公安局向侦查人员供述：（问：你是否和游某合伙诈骗彭某？）答：没有。游某不知情。我带彭某在二手车购买车辆时，有一次游某在场，他跟那个二手车店老板认识，经常会在他店里玩。（问：你和游某之间是否有借贷关系、生意合作关系？）答：之前我的车子抵押给他，我还租过他车行的车用过。我抵押给他的车是在按揭公司做了按揭的，之后没有及时还按揭，车子被按揭公司扣掉了，车子又押给了游某，我就欠游某3万元左右。（18）辨认笔录。证实：被害人彭某辨认出被告人范雨。（19）视听资料。证实：由游某提供的“彭某”签字按手印的视频。上述证据，经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，证据间相互印证，与本案有关联，本院予以采信。针对被告人范雨及其辩护人提出的辩解、辩护意见，本院评判如下：(一)关于被告人范雨及其辩护人提出的起诉书指控第一起诈骗犯罪的金额如何认定的问题。庭审中，被告人范雨及其辩护人对公诉机关变更起诉决定书指控被告人第一起事实的犯罪金额是81600元，提出了异议。他们认为本案的诈骗金额应为16600元。理由是被告人卖车所得款为40000元，扣除被告人垫付的购车手续费10000元、支付给被害人第一个月的车子“租金”6000元以及7400元按揭车贷款后，被告人实际所得只有16600元，不应当将车辆总价值计算到本案的金额中。经查，被告人范雨对被害人谎称其认识租车行老板可以将车辆放于租车行出租，以获得高额租金。被害人彭某信以为真，在被告人的协助之下通过车贷按揭顺利购得一辆大众迈腾轿车，希望将车子交由租车行出租后，获得如被告人谎称的每月6000元的高额回报。然而，被告人并非按照被害人期许的那样，办理车辆出租手续，而是将该车以人民币75000元的价格卖给兴国县美室租车公司，并伪造被害人的签名与美室租车公司老板游某签订了赣Ｂ×××××小汽车买卖合同，美室租车公司作为买方亦于当日按协议约定，支付了40000元买车款。此时，赣Ｂ×××××小汽车实际交付给了买方，美室租车公司依约支付了购车款，买卖合同生效，赣Ｂ×××××小汽车的所有权随之发生了转移，也意味着被害人将失去对该车的全部所有权。被告人又通过欺骗手段，将美室租车公司汇入被害人账户的40000元车款现金骗得占有。由此可见，被告人通过欺骗、隐瞒、伪造的方式，完成了对被害人所拥有的赣Ｂ×××××整个小车的非法占有，而不是其中车辆的40000元价值部分。被害人的赣Ｂ×××××小汽车，系于2019年8月24日以105000元的价格购得的新二手车，该价格即体现了该车的价值。被告人范雨在相隔三天后的8月27日即以75000元的价格出售给美室租车公司，明显属于贱卖。因此，就被告人诈骗车子的价值金额如何认定的问题上，应以105000元的价格为准。为此，被告人范雨及其辩护人就此问题的辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。(二)关于被告人范雨及其辩护人提出的起诉书指控的第2、3起事实是借贷关系，而不是诈骗的问题。经查，被告人范雨从2019年8月9日通过微信添加附近人认识被害人彭某开始，至2019年10月11日被害人前往公安机关报案为止，双方之间相识、交往的时间仅有二个月。在如此短的时间内，却发生了频繁的经济交往，即被告人称之为借贷关系，这有违背常理。被告人在偿还能力有限的情况下，陆续向被害人大肆“借”钱，并用于还债和消费一空。被告人的“借”钱行为与其偿还能力极不相称，即便出具了“借条”，也是被告人以借钱为名行非法占有之实，是被告人为掩盖其诈骗行为的真实目的而找的一个借口和幌子。从被害人的陈述与被告人范雨的供述中可以证实，被告人骗到被害人的“借款”后，无视被害人的反复催促，总是以各种理由搪塞推诿，或者编造谎言继续欺骗。本案的证据，充分证明了被告人以“借”为名非法占有被害人财物的主观故意明显。综上，被告人范雨主观上具有非法占有被害人钱财的故意，客观上实施了虚构事实、以“借”为名骗取他人财物的行为，给被害人造成了巨大的财产损失。其行为完全符合诈骗罪的构成要件，已构成诈骗罪。被告人及其辩护人提出其与被害人之间的经济往来是借贷关系而不是诈骗的辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人范雨以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相，以租车、做生意等理由骗取他人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪，法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。鉴于被告人归案后能如实供述，虽然在庭审中对诈骗金额的认定提出了辩解意见，但不影响坦白情节的成立，且当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人骗取的被害人赣Ｂ×××××小汽车，已被公安机关追回，未给被害人造成更大损失，可酌情从轻处罚。综合被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，公诉机关提出的对被告人判处有期徒刑三年三个月以上三年九个月以下的量刑建议适当，本院予以采纳。为惩治犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人范雨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年11月9日起至2023年3月8日止）。（罚金限被告人范雨在判决发生法律效力第二日起二个月内缴纳）。二、责令被告人范雨向被害人彭某退赔人民币46040元（44440元＋15000元-6000元-7400元）。三、本案扣押所涉赣Ｂ×××××小汽车一辆、行驶证一本、车钥匙一把，发还给被害人彭某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  肖久明人民陪审员  赖国芳人民陪审员  魏文婷二〇二〇年八月二十五日书 记 员  肖玉珍