沈阳市辽中区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0115刑初88号 公诉机关沈阳市辽中区人民检察院。 被告人李某某，男，1966年2月8日出生于沈阳市辽中区，汉族，小学文化，无业，捕前住沈阳市辽中区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月16日被抓获，同年3月17日被刑事拘留，同年3月31日被取保候审,2017年3月29日被监视居住，同年9月27日被取保候审，2018年3月23日被逮捕，现羁押于沈阳市辽中区看守所。 辩护人陈政，系辽宁永定律师事务所律师。 沈阳市辽中区人民检察院指控被告人李某某犯诈骗一案，本院于2019年12月18日作出（2018）辽0115刑初378号刑事判决，判决被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。宣判后，在法定期限内，被告人李某某不服判决，提出上诉，2020年4月27日沈阳市中级人民法院作出（2020）辽01刑终200号刑事裁定书认定，原判事实不清、证据不足，裁定撤销沈阳市辽中区人民法院（2018）辽0115刑初378号刑事判决书，发回本院重新审判。本院于2020年5月14日立案并依法重新组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。沈阳市辽中区人民检察院指派副检察长黄有卓出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人陈政到庭参加诉讼。现已审理终结。 沈阳市辽中区人民检察院指控，被告人李某某虚构能为被害人李某1的丈夫张某办理免于自由刑处罚的事实，分别于2013年12月9日、12月27日先后骗取被害人李某1位于近海滨水新城滨水路28-10号楼一单元1-6-1的房产一套、人民币2.7万元等财物。双方协议约定该房产价值人民币18万元，累计诈骗金额人民币20.7万元。被告人李某某于2016年3月16日被公安机关抓捕到案。被告人李某某于立案后退赃2.7万元。 对上述事实，公诉机关向法庭提供了相关证据，证明被告人李某某诈骗的事实。公诉机关认为，被告人李某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取数额巨大的公私财物，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪对其予以处罚。 被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实辩解称其并未实施诈骗行为，公诉机关指控的涉案房产系因张某欠其债务用该房产抵顶18万元债务；关于指控的2.7万元系其帮张某办理缓刑的费用，其没有实施诈骗。 被告人李某某的辩护人认为：1、本案公诉机关指控的房产未进行司法评估鉴定，指控金额证据不足；2、证据卷中的证人证言能够证明被告人李某某与张某之间存在债务关系，因此产生用楼顶账的事实，双方签署楼房买卖协议书是民事法律行为；3、关于公诉机关指控的2.7万元是被告人李某某为给李某1办张某诈骗的事所花的费用，属于委托代理关系，属于违法行为，但不构成诈骗罪。综上，辩护人认为被告人李某某不构成诈骗罪。 经审理查明，2013年12月20日，因被害人李某1的丈夫张某涉嫌犯诈骗罪被公安机关逮捕，被告人李某某向张某的妻子李某1虚构能为张某办理缓刑或免予实体刑处罚的事实，于2013年12月27日骗取李某1人民币2.7万元。 2016年3月16日，被告人李某某被公安机关抓获，案发后被告人李某某返还赃款2.7万元。 上述事实，有下列由公诉机关提供并经庭审质证、认证的证据予以证明： 1、被害人李某1陈述，我丈夫张某在2013年11月30日因诈骗他人财物被刑事拘留，张某是李某某的司机。期间李某某帮张某办的取保候审。张某被放出来第9天时，又被公安局打电话叫去核实情况。我和李某某说公安局又找张某了，李某某说没有啥事，他打电话打听打听。到了晚上，张某又被刑事拘留了。之后李某某告诉我说这事挺不好办，还需要拿钱打点关系。我说“行，这事情以前就你给办的，还你办吧”。李某某说办这事还得3万元钱。我就四处张罗钱，凑到13000元钱，张某有个朋友叫马某（李某某是马某的姨夫），我就又朝马某借17000元钱，马某答应了。2013年12月27日中午左右，我带着13000元钱到辽中，分别给李某某和马某打电话，我们一同在辽中西环十字路口附近李某某的车里，我给李某某拿了13000元钱，还差17000元钱，马某对李某某说“余下的17000元钱我借给李某1”，然后我让李某某给我打3万元收条。当天晚上，马某给李某某送去17000元钱后给我打电话告诉我了。李某某也给我打电话说“收到17000元钱了，在2014年春节之前张某指定出来，你就等着吧”。之后，张某一直也没放出来，后来被法院判处实体刑了。我就觉得我被李某某骗了，所以我到派出所报案了。 2、被害人张某陈述，李某某是翻斗车的车主，他雇我给他开过车。2013年因为我被公安机关刑事拘留，我妻子李某1找李某某托人给我办出来不判刑，我于2013年12月9日被取保候审，过了没几天我又被公安机关刑事拘留了，最后因犯诈骗罪被辽中法院判刑进监狱了。 3、证人李某2证言，我和李某某是2013年末我为他办理交通肇事案的时候认识的，此外我没有为他代理过其他案件。在办理这起交通肇事案的时候，大约是在2013年末和2014年初之间，他向我咨询过他的一个司机因为诈骗进去的事，我就简单回答了一下，然后他也没让我办什么事。李某某向我咨询大概2次他司机的事，这两次都是在我为他代理交通肇事案过程中，都是在我俩吃饭的时候，吃饭都是李某某花的钱，大概500多元钱。我没办理他司机诈骗的事，也没收取任何费用，我也没有能力给他司机办理缓刑或释放。 4、证人马某证言，李某某是我姨夫，我和张某是通过李某某认识的，关系也挺好。2013年底，张某因为诈骗进看守所了，我知道他媳妇李某1当时答应把楼顶给李某某，李某某帮忙把张某办出来，但是不清楚他们是怎么谈的。之后张某又被抓了，李某1给我打电话问张某的事，她说李某某还向她要3万元钱，她手里有13000元钱，还差17000元钱，当时她还哭哭啼啼的，当时我就说“剩下的17000元钱我借你吧”。之后的一天中午，李某1给我打电话说到辽中西环附近见李某某。当时在李某某车里，李某1给他13000元钱，我跟李某某说“老姨夫，剩下的17000元我借给李某1，晚上我给你”，李某1要求李某某打3万元的收据。当天晚上我手里有14000元钱我就给李某某送去了，并告诉他剩下的3000元钱过两天给他。我送完钱后就马上给李某1打电话，说把17000元钱给李某某了，同时李某某也和李某1说钱给了。后来我答应的3000元钱没给李某某，因为张某也一直没办出来。2018年2月份李某某给我送来27000元钱，说是给张某办事收的27000元钱，当时这钱是我送去的，所以就把钱给我送回来了，并让我打个收条，我没同意，然后他们就走了。之后我给李某1打电话说李某某把这27000元钱给我送来了。 5、证人杨某1证言，我是通过李某某的哥哥李某3认识他的。大约在2014年开春的时候，李某3找到我，托我到检察院咨询一下李某某的司机因诈骗被批捕没，我到检察院找到相关领导进行咨询，我听说李某某的司机已经批捕了。期间，李某3找的我和李某3等人到饭店吃饭，两次吃饭花了2000元左右。李某某没有给我也没通过我给其他人买烟等物品。李某3和李某某没有找我办过把他司机办成缓刑或释放出来的事情，我也没有这个能力。 6、证人朱某1证言，我和张某是朋友关系，张某称呼我叫“三哥”。2013年12月份的一天晚上八九点钟，我听李某1说张某在看守所要放出来了，我自己打出租车去的辽中看守所，到那后李某1、李某某、还有一个叫马某的人在门口等着。张某出来之后，让我和他们一起去吃饭，我们一起去一小学转盘西面的饭店内吃饭，我问张某在看守所怎么样，他说几句，之后我就出屋接电话去了。等我回来之后，张某和李某某签个什么协议，但具体签什么我就不知道了。没几分钟我们就走了。在饭桌上我在场的时候张某没提欠李某某20万人民币的事，他俩也没算账。 7、证人李某3证言，李某某是我弟弟，我知道张某是给李某某开大车的。当时张某因为诈骗进去了，李某某让我帮着打听张某案子的情况，看看能帮着弄缓刑不。因为我知道杨某1和检察院关系好，好办事，我就张罗了李某某和杨某1等人一起吃的饭，我就知道这一次吃饭是李某某拿的钱，之后李某某和杨某1怎么说的我就不清楚了，都是他们单独谈的。张某家给李某某拿了好像是2.7万元办理这个案子，李某某具体怎么花的我不知道。 8、证人杨某2证言，我和李某某认识十多年了，我以前是包工程搞建筑的，李某某是养活大货车的，他给我工地拉过料。我知道他的司机外号叫“大嘴”，就是张某。具体时间记不清了，有一天李某某找我让我陪他出去一趟，路上我问他干什么去，他说“大嘴”把房子顶给他了，然后我俩就在蒲东北面的这个桥东等着，我记得大嘴的媳妇和马某一起来了，张某可能是在里面押着呢，但是我也叫不准，双方就把楼的钥匙和一个手续交接了，当时他们也没提债权债务或算账之类的话。 9、辨认笔录及照片，证明被害人李某1、证人对被告人李某某、证人对张某进行辨认的有关情况。 10、情况说明，证明本案证人真实身份及被告人强制措施的有关情况。 11、收条，证明被告人李某某收取被害人李某1人民币2.7万元的有关情况。 12、楼房买卖协议书，证明被告人李某某与被害人李某1、张某签订楼房买卖协议的有关情况。 13、刑事判决书，证明张某因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元的有关情况。 14、录音提取笔录、辽宁大学司法鉴定中心司法鉴定意见书及录音光盘，证明被告人李某某与被害人李某1通话录音的有关情况。 15、辽宁仁和司法鉴定中心司法鉴定意见书，证明被害人李某1提交收条上“李金权”签名系被告人李某某书写。 16、证明，证明涉案房产备案登记的有关情况。 17、常住人口基本信息表、身份证复印件，证明被告人、证人及被害人的自然情况。 18、前科劣迹证明及查询情况，证明案发前被告人李某某无前科劣迹的有关情况。 19、案件来源及抓捕经过，证明本案来源及被告人到案情况。 20、被告人李某某的供述，2013年末冬天，我的司机张某因为诈骗被抓进看守所，他媳妇李某1找我帮忙给办出来。我去肖寨门派出所找所长，我不认识所长，所长告诉我给张某办取保，几天就出来，然后我就告诉李某1说我给张某办的取保候审，张某能出来。张某取保出来后过几天张某又进看守所了，马某和李某1给我打电话问能办不，当天我就给我三哥李某3打电话问他“张某进去了，你能找人把他弄出来不”，李某3说“杨某1能办”，我就找在糖酒公司上班的杨某1去了，当时李某3帮我约杨某1在西转盘北面的一个小吃部吃饭，我就把张某诈骗进看守所的事和杨某1说了，杨某1说他认识人，能办这事。我问杨某1办这个事需要多少钱，他告诉我“搭人情啥的得3万元钱”。之后我就和李某1说了这个事，李某1说行，之后马某陪着李某1给我拿了13000元，说剩下的马某借给李某1，之后马某又替李某1给我拿14000元钱，说剩下的3000元钱李某1过后再给我，我共计收到2.7万元。我给李某1打了3万元的收条。之后我经常请杨某1吃饭，追问张某的事，有一次在饭桌上杨某1找的人说能判缓刑。之后我对李某1说张某能判缓刑。但是最终张某也没判缓刑。我收到的2.7万元钱用于请人吃饭和买烟花了，还剩下几千元钱在我手里。我没有能力给张某从看守所里办出来。2018年1月份，我把我收到的2.7万元还给马某了，因为当时我找不到李某1和张某。 以上证据，相互印证，确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控被告人李某某犯诈骗罪的罪名及理由成立，本院予以支持。起诉书指控被告人李某某诈骗张某、李某1房产一项，经查，现有证据不足以证明李某某诈骗二人房产，故该项指控意见本院不予支持。关于被告人李某某及其辩护人提出其收取被害人李某1的2.7万元是为给张某办理缓刑所花的费用，二人系委托代理关系，不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，无论被告人李某某本人还是他找的其他人均没有能力为张某办理缓刑，因此对以上辩解及辩护意见不予采纳。鉴于被告人李某某在案发后能够退赃，可酌情从轻处罚。本院为保护公私财物所有权，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条及第六十四条之规定，决定如下： 被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月23日起至2020年9月6日止，已扣除先行羁押16日。罚金限本判决生效后十日内一次性缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  于 洋 审 判 员  段晓光 人民陪审员  常 梅 二〇二〇年八月二十五日 书 记 员  金 鉴