重庆市垫江县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)渝0231刑初204号 公诉机关垫江县人民检察院。 被告人申思捷，男，2002年1月14日出生于湖南省祁东县，汉族，中专文化，无业，户籍地湖南省衡阳市祁东县，住湖南省衡阳市。因涉嫌犯诈骗罪，2020年3月1日被垫江县公安局决定取保候审，4月18日被刑事拘留，同年5月26日被执行逮捕。现羁押于垫江县看守所。 辩护人刘亮，重庆百君（合川）律师事务所律师。 被告人张亮，男，2000年7月13日出生于湖南省衡阳县，汉族，中专文化，务工，户籍地湖南省衡阳市衡阳县，住湖南省衡阳市。因涉嫌犯诈骗罪，2020年3月1日，被垫江县公安局决定取保候审。 垫江县人民检察院以渝垫检刑诉〔2020〕Z119号起诉书指控被告人申思捷、张亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。垫江县人民检察院指派检察官杨春出庭支持公诉。被告人申思捷及其辩护人刘亮、被告人张亮到庭参加诉讼。现已审理终结。 垫江县人民检察院起诉指控,2020年2月期间，被告人申思捷通过被告人张亮提供的支付宝账户、银行卡等为他人转移赃款。具体事实如下： 1.2020年2月16日至17日，董某被他人以在QQ群内充值返利的方式诈骗9000余元。其中，通过被告人张亮提供的罗某的支付宝账户收款1299元，后转入被告人张亮的支付宝账户。 2.2020年2月18日，于某被他人以在QQ群内发红包返现金的方式诈骗74789元。其中，通过被告人张亮的支付宝账户收款49999元，并提现至被告人张亮的银行账户，由被告人申思捷持银行卡到ATM机取现。 3.2020年2月21日，李某被他人以在QQ群内发红包返现金的方式诈骗70424元。其中，通过被告人张亮的支付宝账户收款70122.45元，并提现至被告人张亮的银行账户，由被告人申思捷持银行卡到ATM机取现。 综上，被告人申思捷、张亮为他人转移赃款金额共计121420.45元。2020年2月28日，被告人张亮被民警抓获归案；2020年3月1日，被告人申思捷被民警抓获归案。二被告人到案后如实供述了上述犯罪事实。 另查明，被告人申思捷于2020年4月17日经公安机关传唤进行讯问，当日未离开办案机关，次日被刑事拘留。 公诉机关认为，被告人申思捷、张亮明知是犯罪所得的赃款而提供资金账户进行转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人申思捷在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人张亮在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人申思捷、张亮到案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。被告人张亮自愿认罪认罚，可依法从宽处理。建议判处被告人申思捷有期徒刑三年至四年，并处罚金；判处被告人张亮有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。 上述事实，被告人申思捷、张亮亦无异议，并有公诉机关提供，并经庭审质证的户籍证明、出生医学证明、抓获经过、扣押决定书、银行交易流水等书证，证人董某、于某、刘某、罗某、王某、李某的证言，被告人申思捷、张亮的供述和辩解，电子数据检查笔录、取款视频等证据证明，足以认定。 被告人申思捷的辩护人提出：1.在被害人董芯余被诈骗后，由罗国梁支付宝账户转入被告人张亮支付宝账户的1299元不应计入被告人申思捷掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪金额。本案中，公诉人未举示充分证据证明董芯余被诈骗的9000余元系一人所为，若非同一人所为，转入被告人张亮支付宝账户的1299元则可能不构成诈骗罪，若该笔1299元不构成诈骗罪，则被告人申思捷帮助收取、转移该笔1299元的行为不构成犯罪。2.被告人申思捷犯罪时不能排除其系未成年人，应当按照未成年犯罪对其进行量刑。根据被告人申思捷的医学出生证明显示，其出生日期为“2020年元月14日”，若其出生日期为新历则应注明系“1月14日”，若“元月14日”系旧历1月14日则对应的出生日期为“2020年2月25日”，且公诉机关并未调取被告人申思捷的出生档案，不能排除其真实出生日期为2020年2月25日的可能，故本案指控的犯罪事实均在其年满十八周岁前实施，应按照未成年犯罪对其进行量刑。3.若公诉机关举示相应证据证明被告人申思捷作案时已成年，但考虑其犯罪行为发生在刚刚成年之后、涉世未深、无犯罪前科的情况下，建议对其适用缓刑。 根据本案的事实和证据，针对辩护人所提辩护意见，本院综合评判如下： 一、关于辩护人提出董某被诈骗款项中通过罗某支付宝账户转入被告人张亮支付宝账户的1299元不应计入犯罪金额的意见。经查，根据被害人董某关于其在QQ群内被以充值返利的方式诈骗的整个过程的陈述以及公安机关调取的相关微信及支付宝交易记录，可以证实整个诈骗过程连贯有序，可以认定通过罗某支付宝账户收取的1299元并非辩护人所称系无共谋的行为人单独实施诈骗行为所骗取的款项。故，对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。 二、关于辩护人提出被告人申思捷犯罪时可能系未成年人，应当按照未成年人犯罪对其量刑的意见。经查，自中国人民政治协商会议第一届全体会议决议“中华人民共和国纪年采用公元纪年法”后，确定农历1月1日为春节，阳历1月1日为元旦，故新中国成立后“元月”即阳历的1月。同时，根据公安机关向被告人申思捷的母亲所作询问笔录证实，被告人申思捷的实际出生日期为2020年1月14日，与公安机关调取的被告人申思捷的医学出生证明能够相互印证。故，对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。 三、关于辩护人提出被告人申思捷作案时刚成年，涉世未深、系初犯，建议对其适用缓刑的辩护意见。根据现有证据，被告人申思捷确系初次犯罪，但其作案时的年龄大小与其主观恶性的大小无必然联系，综合考虑其在本案中属犯罪情节严重的情形，且在共同犯罪中不仅向上游犯罪提供资金账户帮助接受转移赃款，同时负责在收取赃款后帮助提取现金，作用较大，本院认为被告人申思捷不符合适用缓刑的条件。故，对于辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人申思捷、张亮明知是犯罪所得赃款而提供资金账户帮助转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关垫江县人民检察院指控被告人申思捷、张亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得的罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人申思捷在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人张亮在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。二被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚。被告人张亮自愿认罪认罚，并签字具结，可依法从宽处理。被告人张亮认罪悔罪，适用缓刑不致再危害社会，可适用缓刑。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条，第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人申思捷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七千元（限本判决生效后的第二日起十日内向本院缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月18日起至2023年4月15日止，刑期折抵2日。） 二、被告人张亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五千元（限本判决生效后的第二日起十日内向本院缴纳）。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） 如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向重庆市第三中级人民法院提出上诉,书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。 审 判 长 曾 洋 人民陪审员 刘 维 人民陪审员 张 均 二〇二〇年八月三十一日 法官 助理 刘 燚 书 记 员 刘鑫星