福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0582刑初1209号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人吴灿平，男，1984年9月2日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，务工，家住惠安县。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月12日被晋江市公安局刑事拘留，于2019年11月19日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人廖晓炜，福建侨声律师事务所律师。 晋江市人民检察院以晋检一部刑诉〔2020〕548号起诉书指控被告人吴灿平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员许永恒出庭支持公诉，被告人吴灿平及辩护人廖晓炜到庭参加诉讼。现已审理终结。 晋江市人民检察院指控，2019年5月份以来，被告人吴灿平明知他人实施违法犯罪活动，仍提供银行卡给上线“刘宝儿”（另案处理）接送、转移非法资金，为其取现，从中非法获利。经查，自2019年5月25日至2019年8月29日期间，被告人吴灿平通过提供吴某1的中国建设银行卡（账号62×××12）、吴某1的福建省农村信用社联合社银行卡（账号62×××75）、杨某的中国建设银行卡（账号62×××28）、吴某2的中国建设银行卡（账号62×××77）、吴某2的福建省农村信用社联合社银行卡（账号62×××58）、吴瑞芳的中国建设银行卡（账号62×××63）、吴剑波的平安银行卡（账号62×××03）、吴剑波的中国建设银行卡（账号62×××31）、吴剑波的中国建设银行卡（账号62×××57）、张某的中国民生银行卡（账号62×××73）、张某的中国农业银行卡（账号62×××31）、张某的福建省农村信用社联合社银行卡（账号62×××03）、张某的平安银行卡（账号62×××41）、张某的中国建设银行卡（62×××07），帮助接受、转移违法资金共计人民币13177500元（下币同）。2019年8月3日，被害人扈某在浙江玉环市，被他人交友为名，介绍到“泰昌财富”ＡＰＰ购买时时彩的方式骗走40万元，后经由被告人吴灿平提供的张某的中国建设银行卡（账号62×××07）转账提现85000元。2019年8月24日，被害人何某在晋江市，被他人以交友为名，介绍到“众源国际”ＡＰＰ进行赌博的方式骗走50万元，后经由被告人吴灿平提供的杨某的中国建设银行卡（账号62×××28）转账提现170900元。 2019年8月31日，被告人吴灿平因涉嫌诈骗罪在福建省惠安县被浙江省玉环市公安局抓获归案，扣押“三星”牌手机一部，2019年9月10日被变更强制措施为取保候审。2019年10月12日，晋江市公安局到福建省惠安县东桥镇大吴村将杨某传唤到东桥派出所时，被告人吴灿平主动到东桥派出所投案。被告人吴灿平到案后自愿如实供述自己的罪行。 公诉机关认为，被告人吴灿平明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人吴灿平归案后自愿如实供述自己罪行，并认罪认罚，故建议对被告人吴灿平在有期徒刑五年至七年的幅度内判处刑罚，并处罚金。公诉机关提交了被害人何某、扈某的陈述，证人张某、杨某、吴某1、吴某2的证言，辨认笔录，扣押决定书、清单及照片，身份户籍证明、手机聊天记录、付款转账记录、资金流向图、银行交易明细，公安机关出具的抓获、破案经过，工作说明等证据证实。 被告人吴灿平对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出如下辩护意见：被告人有自首情节、认罪认罚，系初、偶犯，故请求对其从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院另查明，根据被告人吴灿平供述的按每10万马币抽成500元人民币的抽成标准以及人民币与马币的汇率1.7:1，并按被告人吴灿平承认帮助接受、转移违法资金13177500元计算，被告人吴灿平从中获利逾人民币38000元。 本院认为，被告人吴灿平明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人吴灿平犯罪以后如实供述其罪行，愿意接受处罚，予以从轻处罚。关于辩护人提出本案被告人吴灿平是初犯，认罪认罚，请求从轻处罚的意见，予以采纳。被告人吴灿平于2019年8月31日已被浙江省玉环市公安局抓获归案，其罪行已被公安机关掌握，在变更强制措施为取保候审后投案，不构成自首，故关于辩护人提出被告人吴灿平具有自首情节，该项辩护意见无依据，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人吴灿平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月12日起至2025年11月10日止。罚金应于判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 二、扣押的作案工具“三星”牌手机1部（未随案移送），予以没收，上缴国库。 三、继续追缴被告人吴灿平的违法所得人民币38000元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  黄东来 人民陪审员  庄 祺 人民陪审员  赵颜英 二〇二〇年八月二十七日                            本件与原本核对无异                书记员赖梅兰 附件：本案所适用的法律法规、司法解释 1.《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判决处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 2.《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的 （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 3.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。