湖南省邵阳市双清区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0502刑初166号 公诉机关：邵阳市双清区人民检察院 被告人谢还击，男，1979年12月19日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省湘潭市湘潭县，住湘潭县。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年8月30日被邵阳市公安局双清分局刑事拘留，经邵阳市双清区人民检察院批准，2019年10月1日由该局执行逮捕。现被羁押于邵阳市看守所。 辩护人莫万利，湖南阳邵律师事务所律师。 邵阳市双清区人民检察院以双检刑诉（2020）89号起诉书指控被告人谢还击犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。邵阳市双清区人民检察院指派检察员李艳润出庭支持公诉，被告人谢还击及其辩护人莫万利到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 邵阳市双清区人民检察院指控，（一）非法吸收公众存款罪。2016年11月29日，浙江老来乐商贸有限公司在浙江省杭州市余杭区注册，该公司虚假宣传旗下拥有酒店、海鲜加工厂、旅游公司等产业，以会员返利模式，变相吸收公众资金，宣传缴纳1280元成为该公司银卡会员，每天可获返利4-5元，缴纳6400元，成为金卡会员，每天返利30元，缴纳12800元，成为钻石卡会员，每天返利50元，缴纳19200元，成为白金卡会员，每天返利70元，缴纳25600元，为翡翠卡会员，每天返利110-170元。被告人谢还击于2017年7月受雇于浙江老来乐商贸有限公司，主要负责收钱和返利，收到投资款后上交给黄冰林（已判决）。谢还击向谭某、田某等13名会员吸收资金47万余元。为证明上述事实，公诉机关依法向本院提交了如下证据：到案经过，收款收据，承诺书，公证书，协议，老来乐商场会员章程，刑事判决书，情况说明，户籍资料，证人刘某1、刘某2、李某1、田某、曾某、唐某、谭某、黄某、石某、李某2、王某、朱某、陶某1的证言，被告人谢还击、同案犯徐明亮的供述与辩解，辨认笔录。 （二）诈骗罪。2017年12月，谢还击为了拿回公司拖欠的工资及提成，在邵阳市双清区人民广场“大厨当家”吃饭时，以“浙江老来乐”公司上市购买原始股后可以翻几十倍的方式骗取被害人田某10000元、陶某15000元、陶某25000元、谭某5000元、曾某6000元、李某16000元、刘某15000元。2018年，谢还击以帮被害人何某追回之前投资的钱的名义骗取其6900元。为证明上述事实，公诉机关依法向本院提交了如下证据：被害人田某、陶某1、陶某2、谭某、曾某、李某1、刘某1的陈述，被告人谢还击的供述与辩解。 公诉机关认为被告人谢还击的行为，应当以非法吸收公众存款罪、诈骗罪追究其刑事责任，在非法吸收公众存款罪的共同犯罪中起次要作用，系从犯。谢还击自愿认罪认罚，可以从宽处理，量刑建议判处有期徒刑二年五个月，并处罚金，请依法判处。 被告人谢还击对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪的事实无异议，自愿认罪认罚。 辩护人提出，1.对指控的事实和金额没有异议，定性有异议；2.本案应当定单位吸收公众存款；3.被告人谢还击没有以非法占有为目的，不构成诈骗罪；4.被告人谢还击有立功表现；5.被告人谢还击自愿认罪认罚，请求从宽处罚。 经审理查明，（一）非法吸收公众存款罪。2016年11月29日，浙江老来乐商贸有限公司在浙江省杭州市余杭区注册，该公司虚假宣传旗下拥有酒店、海鲜加工厂、旅游公司等产业，以会员返利模式，变相吸收公众资金，宣传缴纳1280元成为该公司银卡会员，每天可获返利4-5元，缴纳6400元，成为金卡会员，每天返利30元，缴纳12800元，成为钻石卡会员，每天返利50元，缴纳19200元，成为白金卡会员，每天返利70元，缴纳25600元，为翡翠卡会员，每天返利110-170元。被告人谢还击于2017年7月受雇于浙江老来乐商贸有限公司，主要负责收钱和返利，收到投资款后上交给黄冰林（已判决）。谢还击向谭某、田某等13名会员吸收资金47万余元。 以上事实，被告人谢还击没有异议，且有公诉机关提交，并经法庭庭审质证，本院予以确认的下列证据证实：证人刘某1、刘某2、李某1、田某、曾某、唐某、谭某、黄某、石某、李某2、王某、朱某、陶某1的证言，被告人谢还击、同案犯徐明亮的供述与辩解，收款收据，承诺书，公证书，协议，老来乐商场会员章程，刑事判决书，情况说明，辨认笔录，到案经过，户籍资料。 （二）诈骗罪。2017年12月，谢还击为了拿回公司拖欠的工资及提成，在邵阳市双清区人民广场“大厨当家”吃饭时，以“浙江老来乐”公司上市购买原始股后可以翻几十倍的方式骗取被害人田某10000元、陶某15000元、陶某25000元、谭某5000元、曾某6000元、李某16000元、刘某15000元。2018年，谢还击以帮被害人何某追回之前投资的钱的名义骗取其6900元。 以上事实，被告人谢还击没有异议，且有公诉机关提交，并经法庭庭审质证，本院予以确认的下列证据证实：被害人田某、陶某1、陶某2、谭某、曾某、李某1、刘某1的陈述，被告人谢还击的供述与辩解。 本院认为，被告人谢还击参与非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪；以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为还构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。谢还击一人犯数罪，依法应当数罪并罚。在非法吸收公众存款罪的共同犯罪中，谢还击起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。案发后谢还击能如实供述自己罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。辩护人提出被告人谢还击的行为不构成诈骗罪的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。被告人谢还击本人对指控的犯罪事实均认罪认罚，且有被害人的陈述等证据相印证，足以认定被告人谢还击诈骗的事实。但辩护人提出被告人谢还击自愿认罪认罚，请求从宽处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二百六十六条，第二十五条，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，第六十九条的规定，判决如下： 被告人谢还击犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金2000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金3000元。数罪并罚，合并决定执行有期徒刑二年五个月，并处罚金5000元（限判决生效之后十日内缴纳），上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2022年1月29日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陆丕易 人民陪审员  刘 洁 人民陪审员  王红艳 二〇二〇年八月二十七日 法官助理陆龙 书记员海韵依依 附本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。