广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0114刑初278号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人林渊，男，1988年6月1日出生，汉族，文化程度专科，户籍所在地广东省广州市白云区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现被羁押于广东省广州市花都区看守所。辩护人张艳军，广东古谷律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检刑诉[2020]139号起诉书指控被告人林渊犯诈骗罪，于2020年2月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员雍易平出庭支持公诉。被告人林渊及其辩护人张艳军均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：2019年1月，被告人林渊虚构其是一汽车配件公司股东的身份，利用其与被害人吴某1是男女朋友的信任关系，编造该公司货物被海关扣押、需要50万元人民币用于疏通关系等事实，并谎称一个月内还款，骗得被害人吴某1在本区内交付其招商银行信用卡43×××30。其后，被告人林渊使用自有的POS机从上述信用卡里刷卡套现102787元人民币但未予归还，致使该卡逾期欠款105226.72元人民币。2019年1月，被告人林渊虚构货物被海关扣押、公司资金运转困难的事实，利用其与被害人鲍某建立的恋爱信任关系，骗得被害人鲍某交付中国银行信用卡62×××46、中国工商银行信用卡62×××12、广发银行信用卡62×××16、广州银行信用卡62×××91、兴业银行信用卡62×××70、招商银行信用卡51×××89、中信银行信用卡62×××58、交通银行信用卡52×××10用于周转和“养某”。其后，被告人林渊持有上述信用卡透支消费、使用自有的POS机刷卡套现，累计欠款共计115002.62元人民币。2019年3月，被告人林渊又虚构其从事进出口贸易工作的事实，利用其与被害人刘某1建立的恋爱信任关系，编造公司资金周转困难的理由，并谎称帮被害人提高信用额度，骗得被害人刘某1交付其中国工商银行信用卡62×××64、中国银行信用卡62×××75、广发银行信用卡62×××90以及广州银行信用卡62×××66。其后，被告人林渊持有上述信用卡透支消费、使用自有的POS机刷卡套现，累计欠款共计102883.67元人民币。2019年5月12日，被告人林渊又虚构借款会两小时后转回的事实，骗得被害人刘某1通过微信向其转账借款17000元人民币，后仅还款8000元人民币并以微信额度不足、支付宝额度不足、密码器没电等理由始终未予归还。2019年6月16日，被告人林渊在白云区“百盈”酒店429房被公安民警抓获，其身上的银行卡17张、手机3部亦被一同起获。随后，公安民警依法从被告人林渊的小型汽车上起获无线POS终端2台、银行卡20张，从被告人林渊的家中起获手提电脑1台、银行卡15张。案发后，被告人林渊的家属已向被害人吴某1退回107238.72元人民币、向被害人鲍某退回152650元人民币、向被害人刘某1退回111882元人民币并取得三被害人的谅解。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人林渊诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林渊自愿认罪认罚；诈骗被害人数额332113.01元；均已退赃退赔并取得被害人谅解。综上，建议以诈骗罪判处被告人林渊有期徒刑三年以上四年以下，并处罚金。提请本院依法判处。被告人林渊对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚并签字具结。被告人林渊的辩护人提出以下辩护意见：1.对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议；2.涉案金额不小，但其中特别是被害人鲍某作为被告人稳定的女朋友，案发前其居住在被告人家中共同生活。这一点从被告人父母在退赔被害人时，出于补偿和歉意多赔了3万元多元，可以充分体现；3.本案发生在熟人朋友之间，被告人的犯意或产生于刷卡套现之后，或产生于款项挪作他用后的无力归还，拆东墙补西墙，其主观恶性与精心设计的蓄意诈骗相比，还是区别较大的，其主观心态也是间接故意；4.被告人归案后，审查批捕期间，被告人家属分别向三被害人足额退赔偿并获得各自的谅解，足可说明林渊这种行为造成社会危害后果和不良影响并不大。综上，被告人林渊已真诚认罪、真心悔罪，并无再犯罪危险；其父母帮其退赔，还车货房贷，早已力不从心，需要其回归社会，自食其力走正路；其户籍地和固定居所均在广州，对其适用缓刑，不会对其居住的社区有重大不良的影响。建议对被告人林渊判处有期徒刑三年并适用缓刑。经审理查明:广东省广州市花都区人民检察院指控被告人林渊犯诈骗罪的事实清楚，有经公诉机关提交并经庭审质证、认证的被害人吴某1、鲍某、刘某1受立案材料；搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书；被害人吴某1的陈述及对被告人林渊的指认、被害人鲍某的陈述及对被告人林渊的指认、被害人刘某1的陈述及对被告人林渊的指认；被害人吴某1、刘某1、鲍某对其提供的涉案手机照片、微信账号、银行卡照片、转账记录、微信聊天记录、消费截图的指认；证人王某的证言及其对提供的微信聊天、转账记录截图的指认；电子数据检查工作记录；被告人林渊的财富调查工作表、个人信用报告；银行交易流水；情况说明；被告人林渊的供述及对被扣押手机、POS机的照片等的指认；被害人吴某1、刘某1、鲍某及证人王某出具的收据及谅解书；被告人林渊的户籍材料；抓获经过等证据予以证实，足以认定。本院认为：被告人林渊无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人林渊犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。依法应当对被告人林渊“处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人林渊诈骗他人财物人民币332113.01元，应依法惩处。被告人林渊认罪认罚，可依法对其从宽处理；已退赔被害人并取得谅解，可酌情对其从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人提出与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。综合被告人林渊犯罪性质、手段、社会危害性、认罪悔罪态度等因素考量，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人林渊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月16日起至2022年6月15日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。二、扣押在案的无线POS终端机二台、黑色iphonexs手机一台予以没收（由广州市公安局花都区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 磊人民陪审员  毕凯微人民陪审员  徐嘉伟二〇二〇年八月二十七日书 记 员  汤欣彤徐思华附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。