河南省唐河县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1328刑初341号公诉机关唐河县人民检察院。被告人李本超,男，1972年8月4日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地河南省唐河县,住唐河县。因涉嫌非法经营于2019年10月15日被唐河县公安局刑事拘留,2019年11月21日被唐河县人民检察院批准逮捕，同日被唐河县公安局执行逮捕。指定辩护人文栋梁，河南恒阳律师事务所律师。被告人杨玉中，男,1968年10月5日出生，汉族，高中毕业，无业,中共党员，户籍所在地广东省深圳市南山区,住方城县。因涉嫌非法经营于2020年5月28日被唐河县公安局民警抓获，2020年5月29日被唐河县公安局刑事拘留，2020年6月16日被唐河县人民检察院批准逮捕,同日被唐河县公安局执行逮捕。辩护人高丹，河南通义律师事务所律师。被告人董勇，男，1982年10月8日出生，汉族,初中毕业,经商，户籍所在地安徽省六安市叶集区,住江苏省常州市新北区。因涉嫌非法经营于2020年1月10日被唐河县公安局刑事拘留，2020年2月11日被唐河县人民检察院批准逮捕,同日被唐河县公安局执行逮捕。辩护人张金雷，河南盘古律师事务所律师。唐河县人民检察院以唐检二部刑诉（2020）42号起诉书指控被告人李本超、杨玉中、董勇犯非法经营罪，于2020年7月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐河县人民检察院指派检察员刘涛、李长盟出庭支持公诉，被告人李本超、杨玉中、董勇、辩护人文栋梁、高丹、张金雷到庭参加诉讼。现已审理终结。唐河县人民检察院指控，2019年8月，被告人李本超在未取得烟草专卖零售许可证的情况下,在桐柏县埠江镇、唐河县城区等地的副食烟酒店内收购黄金叶牌、中华牌、利群牌等卷烟,并通过被告人杨玉中、董勇,将收购的卷烟销售到宁波、常州等地，从中赚取差价利润。自2019年9月至案发,杨玉中共帮助李本超贩卖香烟17次,所汇烟款共计1321495元；董勇共给李本超汇烟款4次,共计275800元;并通过客车司机给李本超捎送烟款3次,共计214583元。2019年10月11日，李本超将所购卷烟通过客运班车销往宁波、常州等地时，在信阳市固始县境内被烟草专卖局稽查人员拦截查获。在车牌号为豫Ｒ×××××的客运班车(司机是杨玉中)上当场查获黄金叶等卷烟196条,价值共计121740元;在车牌号为豫Ｒ×××××客运班车上查获软中华等卷烟50条，价值共计30860元。2019年10月15日，唐河县公安局侦查人员在李本超的住宅内当场查获李本超收购欲销售的中华等各类品牌卷烟302条,价值共计150915元。为指控上述犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示了三被告人的到案经过、户籍证明、证人证言、被告人供述、辨认笔录、物证照片等证据。据此，公诉机关认为，被告人李本超、杨玉中、董勇的行为均构成非法经营罪，情节特别严重，杨玉中、董勇系从犯，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定依法判处。被告人李本超对公诉机关指控的事实、罪名没有异议，请求法庭从轻处罚，辩称自己有立功行为。被告人杨玉中、董勇对公诉机关指控的事实、罪名没有异议，请求法庭从轻处罚，被告人李本超的辩护人辩称，李本超系坦白，认罪认罚，主观恶性小，请求法庭从轻处罚。被告人杨玉中的辩护人辩称，杨玉中系坦白，认罪认罚，在共同犯罪中系从犯，请求法庭从轻处罚判处缓刑。被告人董勇的辩护人辩称，董勇系坦白，认罪认罚，系从犯，请求法庭从轻处罚判处缓刑。经审理查明，2019年8月，被告人李本超在未取得烟草专卖零售许可证的情况下,在桐柏县埠江镇、唐河县城区等地的副食烟酒店内收购黄金叶牌、中华牌、利群牌等卷烟,并通过被告人杨玉中、董勇,将收购的卷烟销售到宁波、常州等地，从中赚取差价。2019年8月,被告人李本超与被告人杨玉中约定利用杨玉中系南阳至宁波客运班车司机的便利条件，李本超将所购卷烟交由杨玉中随车运送至浙江省宁波市“高塘商行”销售,每次给杨玉中200元好处费。杨玉中将卷烟送至“高塘商行”后，商行负责人钟亚芬把烟款以现金形式交给杨玉中,杨玉中再把烟款汇至李本超妻子张献华的银行卡上。自2019年9月至案发,杨玉中共帮助李本超贩卖香烟17次,所汇烟款共计1321495元。2019年8月,被告人李本超和被告人董勇约定利用董勇系南阳到常州客运班车承包车主的便利条件,李本超将收购的卷烟通过客运班车运送至江苏省常州市,由董勇接收后送到常州市“中天烟酒店”销售，烟款由董勇通过银行汇款和客车司机捎送等形式送给李本超，李本超每次给董勇100元好处费。自2019年9月至案发,董勇共给李本超汇烟款4次,共计275800元;共通过客车司机给李本超捎送烟款3次,共计214583元。2019年10月11日，李本超将所购卷烟通过客运班车销往宁波、常州等地时，在信阳市固始县境内被烟草专卖局稽查人员拦截查获。在杨玉中驾驶的车牌号为豫Ｒ×××××的客运班车上当场查获黄金叶等卷烟196条,价值共计121740元;在车牌号为豫Ｒ×××××客运班车上查获软中华等卷烟50条，价值共计30860元。2019年10月15日，唐河县公安局民警在李本超的住宅内当场查获李本超收购欲销售的中华等各类品牌卷烟302条,价值共计150915元。2019年10月18日，唐河县公安局民警在对李本超询问时，李本超举报称2019年10月11日从南阳发往上海的班车上有一箱卷烟为微信名为“夏燚心”的女子所有，该批次的卷烟被查扣后该女子主动加李本超微信询问事情处理情况。经查，该箱烟系南阳市卧龙区蒲山镇居民夏云燕所有，夏云燕烟草零售许可证号码411××××5991。2020年1月3日，唐河县烟草专卖局依法对夏云燕作出唐烟处（2019）第502号行政处罚。上述事实，有以下证据予以证实：一、书证1、唐河县烟草专卖局、江苏省常州市烟草专卖局证明。（1）被告人李本超、杨玉中、董勇的户籍证明。证实三被告人均达到刑事责任年龄。（1）扣押物品清单及物证照片。证实在李本超家中查扣价值150915元各类香烟302条。（1）微信聊天记录。证实李本超与杨玉中、董勇共同非法经营香烟的事实。5、银行卡交易明细清单。证实杨玉中、董勇分别向李本超使用的卡号为62×××69汇入卷烟款1321495元、275800元。二、证人刘云信、鞠某、陈某等人的证言证实被告人李本超向其收购中华、黄金叶等牌香烟的事实。三、被告人供述（1）被告人李本超的供述我收购的香烟有天叶、中华等品牌，今年9月我分三次把烟拉到唐河高速口，装到杨玉中驾驶的班车上，让他运到宁波，交给钟老板，每次我给杨玉中200元好处费，钟老板把卷烟的现金直接给杨玉中，杨玉中把钱打到我妻子名字的银行卡上，第四回准备卖的时候就在固始县省界检查站被查扣了，我每次往班车上装烟，杨玉中知道装的是卷烟。我收购的烟还卖给江苏常州市一个叫董二的人，他帮我销售卷烟，我和董二在微信上面有的时候会把销售烟的具体品牌和数量在上面说。2、被告人杨玉中的供述从2019年8月份开始，具体帮李本超贩卖卷烟的次数记不清了，每次卖完烟之后我都就近找银行把烟钱打给李本超。我运送一次卷烟李本超给我200元的好处费，我把烟送到宁波海曙区一个名叫“高塘商行”商店里的钟店长了，送到后钟店长当面把现金给我，我再把这些现金通过银行打给李本超妻子张献华的工商银行账号，这个账号是李本超通过微信提供给我的，我给张献华的打款都是我打给李本超贩卖卷烟的烟款。刚开始给李本超帮忙送烟的时候我也担心，也知道是违法的。3、被告人董勇的供述李本超将烟放到南阳至常州的客运班车上，到常州后我把烟从班车上送到李本超指定的“中天”烟酒店，送到店里面后只是说南阳那边送来的烟，验收后把烟钱以现金的形式给我，之后我把烟钱通过银行汇款的形式给李本超，汇款账号是62×××69每接送一次卷烟我收李本超250元，含给班车的运费150元。我估计总共下来帮他接送有二十多箱香烟，总共转给李本超烟钱六七十万元。上述证据均经当庭举证质证，内容客观真实，相互印证，本院予以确认。本案事实清楚，证据充分，足以认定。本院认为，被告人李本超、杨玉中、董勇违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，在未办理烟草专卖零售许可证的情况下，非法经营烟草专卖品，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。唐河县人民检察院指控李本超、杨玉中、董勇犯非法经营罪的罪名成立，本院予以支持。李本超举报的夏云燕违法运送香烟，因夏云燕的行为不构成犯罪，故李本超辩称自己有立功行为，不能成立，但举报违法行为，可酌情对李本超从轻处罚。李本超、杨玉中、董勇归案后均能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，当庭认罪认罚，可对三被告人从轻处罚，杨玉中、董勇明在共同犯罪中起帮助作用，系从犯，应对二被告人减轻处罚。辩护人的上述辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(一)项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条之规定，判决如下：（1）被告人李本超犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。（1）被告人杨玉中犯非法经营罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（1）被告人董勇犯非法经营罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币八千元。(刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即李本超的刑期自2019年10月15日起至2025年4月14日止；杨玉中的刑期自2020年5月28日起至2023年11月27日止；董勇的缓刑考验期限自判决确定之日起计算。董勇的罚金已缴纳，李本超、杨玉中的罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  胡红林审判员  孟祥恩审判员  陈 卓二〇二〇年八月二十三日书记员  王艳艳