苏州工业园区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0591刑初777号公诉机关江苏省苏州工业园区人民检察院。被告人刘京城，男，1977年1月8日出生于湖南省长沙市，汉族，初中文化，农民，住湖南省长沙市望城区。2019年6月4日被抓获，同月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月11日被取保候审。辩护人胡波新，江苏双泽律师事务所律师。被告人欧阳君，女，1992年2月27日出生于河南省开封县，汉族，初中文化，农民，住河南省开封县。2019年6月11日被抓获，同月15日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月11日被取保候审。辩护人褚宏状，江苏凯尔富律师事务所律师。被告人谢程，男，1993年3月23日出生于湖南省湘潭市，汉族，初中文化，农民，住湖南省湘潭市岳塘区。2019年6月4日被抓获，同月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月11日被取保候审。辩护人米军恒、王天奇，江苏德策律师事务所律师。被告人罗帅，男，1991年3月9日出生于湖南省湘潭市，汉族，初中文化，农民，住湖南省湘潭市岳塘区。2019年6月4日被抓获，同月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月11日被取保候审。辩护人陈丽洁，江苏博事达（苏州）律师事务所律师。江苏省苏州工业园区人民检察院以苏园检诉刑诉〔2019〕907号起诉书指控被告人刘京城、欧阳君、谢程、罗帅犯诈骗罪，于2019年12月31日向本院提起公诉。本院认为不宜适用简易程序，遂决定中止审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，由于不能抗拒的原因致使案件在较长时间内无法继续审理，本院依法对本案裁定中止审理，后予以恢复审理。江苏省苏州工业园区人民检察院指派检察员冯超男出庭支持公诉，被告人刘京城及其辩护人胡波新、被告人欧阳君及其辩护人褚宏状、被告人谢程及其辩护人王天奇、被告人罗帅及其辩护人陈丽洁到庭参加诉讼（均由苏州工业园区法律援助中心指派分别担任四被告人的辩护人）。本案现已审理终结。公诉机关指控，2018年12月至2019年1月，**、余军、严格预谋后，组织被告人刘京城、欧阳君、谢程、罗帅等人在湖南某室内以“支教交友”名义实施电信网络诈骗，骗得被害人周某等17名被害人钱款共计111587.02元（币种为人民币，下同）；其中，被告人欧阳君参与诈骗金额为111587.02元、被告人刘京城参与诈骗金额为51497.25元（截至2019年1月11日）、被告人谢程及罗帅参与诈骗金额均为26093.26元（截至2019年1月10日）。被告人欧阳君、谢程、罗帅归案后均如实供述自己的主要罪行，被告人刘京城、欧阳君、谢程、罗帅均自愿认罪认罚。为证实上述指控，公诉人当庭宣读并出示了被告人刘京城、欧阳君、谢程、罗帅及同案人**、余军、严格、严俊、蔡清文、何旺、吕羽、张智豪、孟华、张英、蔡红的供述笔录，被害人刘某、马某、郑某、王某甲、余某、许某、罗某、周某、李某甲、李某乙、李某丙、李某丁、赵某、王某乙、唐某、冯某、方某的陈述笔录，搜查笔录，扣押清单，提取笔录，接受证据材料清单，账单详情截图，微信信息及聊天记录截图、微信交易明细、转账记录截图、网上银行流水截图、银行账户对账单、书面报案材料、女性照片等资料，平面图，电子证物检查工作记录（光盘），起诉书，江苏省暂扣款专用收据，认罪认罚具结书，受案登记表，羁押证明，情况说明，证明，抓获经过、到案经过、发破案经过及户籍资料等证据。公诉机关认为，对被告人刘京城、欧阳君、谢程、罗帅均应以诈骗罪追究刑事责任，其中被告人刘京城、欧阳君属参与诈骗数额巨大，被告人谢程、罗帅属参与诈骗数额较大。四被告人与**等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团；四被告人在共同犯罪中均系从犯；被告人欧阳君、谢程、罗帅归案后均如实供述自己的主要罪行，被告人刘京城、欧阳君、谢程、罗帅均自愿认罪认罚。提请依法分别判处。被告人刘京城、欧阳君、谢程、罗帅对被指控的事实及罪名均不持异议，未作辩解。被告人刘京城的辩护人对起诉书指控的事实及罪名无异议，提出被告人刘京城无前科劣迹、自愿认罪认罚、系从犯、已退赃并预缴罚金，请求对其减轻处罚并适用缓刑的辩护意见。被告人欧阳君的辩护人对起诉书指控的事实及罪名无异议，提出被告人欧阳君无前科劣迹、如实供述主要罪行且自愿认罪认罚、系从犯、已退赃并预缴罚金，请求对其减轻处罚并适用缓刑的辩护意见。被告人谢程的辩护人对起诉书指控的事实及罪名无异议，提出被告人谢程无前科劣迹、如实供述主要罪行且自愿认罪认罚、系从犯、已退赃并预缴罚金，请求对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。被告人罗帅的辩护人对起诉书指控的事实及罪名无异议，提出被告人罗帅无前科劣迹、如实供述主要罪行且自愿认罪认罚、系从犯、已退赃并预缴罚金，请求对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。庭审中，四辩护人分别向法庭提交了江苏省暂扣款专用收据各一份。经审理查明，2018年12月至1月，被告人刘京城、欧阳君、谢程、罗帅伙同**、余军、严格等人（均另案处理）为实施电信网络诈骗而组成犯罪集团。**、余军、严格三人预谋后共同出资租赁了位于湖南省长沙县财富港湾1201室的办公场所并购买设备、微信号及准备诈骗模板等，又共同招募了被告人刘京城、欧阳君、谢程、罗帅等人至该窝点使用微信等网络软件冒充女性名义按照事先准备的诈骗模板与男性被害人以“支教交友”等虚构事由进行聊天、诱骗被害人陆续转账钱款再进行分成，先后骗得被害人周某等17名被害人共计111587.02元。其中，被告人欧阳君参与诈骗上述17名被害人共计111587.02元、被告人刘京城参与诈骗上述17名被害人共计51497.25元（截至2019年1月11日）、被告人谢程及罗帅参与诈骗上述17名被害人共计26093.26元（截至2019年1月10日）。另查明，被告人欧阳君、谢程、罗帅归案后如实供述自己的主要罪行，被告人刘京城、欧阳君、谢程、罗帅均自愿认罪认罚。再查明，本案审理期间，被告人刘京城已退赃11500元、预缴罚金5500元，被告人欧阳君已退赃4587.02元、预缴罚金6000元，被告人谢程已退赃10000元、预缴罚金5000元，被告人罗帅已退赃8000元、预缴罚金5000元；同案人**、余军、严格已分别退赃20000元，同案人严俊、蔡清文已分别退赃2500元，同案人何旺已退赃12500元，上述款项均暂扣于本院。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人刘京城、欧阳君、谢程、罗帅及同案人**、余军、严格、严俊、蔡清文、何旺、吕羽、张智豪、孟华、张英、蔡红的供述笔录，被害人刘某、马某、郑某、王某甲、余某、许某、罗某、周某、李某甲、李某乙、李某丙、李某丁、赵某、王某乙、唐某、冯某、方某的陈述笔录，搜查笔录，扣押清单，提取笔录，接受证据材料清单，账单详情截图，微信信息及聊天记录截图、微信交易明细、转账记录截图、网上银行流水截图、银行账户对账单、书面报案材料、女性照片等资料，平面图，电子证物检查工作记录（光盘），情况说明，证实被告人刘京城、欧阳君、谢程、罗帅等人组成犯罪集团实施电信网络诈骗的事实。2、江苏省暂扣款专用收据，认罪认罚具结书，证实四被告人及同案人**等人已退出全部赃款，四被告人分别预缴罚金及自愿认罪认罚等情况。3、起诉书，受案登记表，羁押证明，抓获经过、到案经过、发破案经过，证实本案案发及四被告人的归案情况，同案人**等人已被起诉至本院情况。4、户籍资料、证明，证实四被告人的身份情况。本院认为，被告人刘京城、欧阳君、谢程、罗帅目无法制，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，骗取他人财物，其中被告人刘京城、欧阳君诈骗数额巨大，被告人谢程、罗帅诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人刘京城、欧阳君、谢程、罗帅伙同他人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人刘京城、欧阳君、谢程、罗帅在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法对被告人刘京城、欧阳君分别减轻处罚，对被告人谢程、罗帅分别从轻处罚。被告人欧阳君、谢程、罗帅归案后均如实供述自己的主要罪行，依法分别从轻处罚。被告人刘京城、欧阳君、谢程、罗帅均自愿认罪认罚，依法分别从宽处罚。公诉机关指控被告人刘京城、欧阳君、谢程、罗帅犯诈骗罪的事实清楚，指控的罪名正确，本院予以支持。关于被告人刘京城的辩护人提出的被告人刘京城无前科劣迹、自愿认罪认罚、系从犯、已退赃并预缴罚金，请求对其减轻处罚并适用缓刑的辩护意见。经查属实，予以采纳。关于被告人欧阳君的辩护人提出的被告人欧阳君无前科劣迹、如实供述主要罪行且自愿认罪认罚、系从犯、已退赃并预缴罚金，请求对其减轻处罚并适用缓刑的辩护意见。经查属实，予以采纳。关于被告人谢程的辩护人提出的被告人谢程无前科劣迹、如实供述主要罪行且自愿认罪认罚、系从犯、已退赃并预缴罚金，请求对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。经查属实，予以采纳。关于被告人罗帅的辩护人提出的被告人罗帅无前科劣迹、如实供述主要罪行且自愿认罪认罚、系从犯、已退赃并预缴罚金，请求对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。经查属实，予以采纳。四被告人伙同他人组成犯罪集团、多次利用电信网络技术手段对不特定多数人实施诈骗，酌情分别从重处罚。据此，本院为保护他人的财产权利不受侵犯，对被告人刘京城依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第二款，第二十七条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条；对被告人欧阳君、谢程、罗帅依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第二款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条；再依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘京城犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年五个月，并处罚金人民币五千五百元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后一个月内缴纳，并上缴国库）。二、被告人欧阳君犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后一个月内缴纳，并上缴国库）。三、被告人谢程犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后一个月内缴纳，并上缴国库）。四、被告人罗帅犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后一个月内缴纳，并上缴国库）。五、暂扣于本院的退赃款发还各被害人（详见清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王 莉人民陪审员  金小英人民陪审员  顾菊芳二〇二〇年八月十七日书 记 员  顾云萍清单发还被害人刘某某一万六千五百七十七元九角九分、马某某一千八百二十元、郑某某一万七千零九十八元、王某一万八千一百九十七元九角九分、余某某一万八千七百一十三元九角九分、许某某六千六百一十八元、罗某某六百八十元、周某某四千六百零一元七角五分、李某某一千六百元、李某某一千四百六十元、李某某四千五百三十三元、李某某二千八百一十四元五角二分、赵某某六千二百五十四元八角、王某某三千三百二十八元九角九分、唐某某二千二百五十三元九角九分、冯某某三千八百三十四元、方某某一千二百元。