中华人民共和国 广西壮族自治区桂林市雁山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0311刑初15号 公诉机关中华人民共和国广西壮族自治区桂林市雁山区人民检察院。 被告人欧束基（英文名OSUJICYPRIANCHIBUIKEM），男，1994年8月27日出生，尼日利亚联邦共和国公民，大学文化，沈阳传媒学院学生，住辽宁省沈阳市北新区。因涉嫌犯诈骗罪2019年10月18日被广西壮族自治区桂林市公安局七星分局刑事拘留，同年11月23日被中华人民共和国广西壮族自治区桂林市公安局雁山分局执行逮捕。现羁押于中华人民共和国广西壮族自治区桂林市第二看守所。 指定辩护人秦玉雲，中华人民共和国广西壮族自治区昊旺律师事务所律师。 中华人民共和国广西壮族自治区桂林市雁山区人民检察院以桂市雁检刑诉[2020]6号起诉书指控被告人欧束基犯诈骗罪，于2020年3月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。中华人民共和国广西壮族自治区桂林市雁山区人民检察院指派副检察长张乐出庭支持公诉，被告人欧束基及指定辩护人秦玉雲，翻译人员梁某到庭参加诉讼。现已审理终结。 中华人民共和国广西壮族自治区桂林市雁山区人民检察院指控，被告人欧束基（英文名OSUJICYPRIANCHIBUIKEM）在广西师范大学留学期间，通过微信认识了微信昵称为“Seeker”（在逃）的尼日利亚留学生。“Seeker”找欧束基（英文名OSUJICYPRIANCHIBUIKEM）商量，由“Seeker”负责骗钱，欧束基负责收钱和取钱后再把钱转到“Seeker”的银行账户。2019年7月30日，欧束基在广西该校学生覃某搭讪并添加其微信好友，之后编造理由借用覃某的微信收款码用于收取诈骗款项。 2019年7月18日，“Seeker”利用网络聊天软件Skype，虚构宠物狗托运需支付清关费的事实，设置骗局对潘某实施诈骗。2019年8月23日，被害人潘某通过微信扫二维码转出人民币6500元至覃某微信账户。覃某收到该笔款项后，通过支付宝将该笔款项转至欧束基支付宝账户。 2019年8月18日，“Seeker”利用微信虚构国际包裹在香港被扣，需购买免检验证书的事实，设置骗局对被害人魏某1实施诈骗。2019年8月30日，被害人魏某1通过微信扫描二维码转出人民币5000元至覃某微信账户。后因被害人潘某发觉被骗并联系覃某，覃某未将该笔款项转给欧束基。 公诉机关为此提供了被告人护照、口岸出入境记录信息、抓获经过、微信支付交易明细、中国建设银行个人账户支出交易明细复印件、被害人潘某提供的证据、发还清单、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录、微信聊天及转账记录、讯问同步录音录像等证据，以证明上述犯罪事实。 公诉机关认为，被告人欧束基伙同他人实施诈骗犯罪，在犯罪中负责收取诈骗款项，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人欧束基参与诈骗既遂6500元、未遂5000元；为他人实施诈骗犯罪提供帮助，在共同犯罪中起次要作用，系从犯。特提请本院依法惩处。 被告人欧束基当庭表示认罪，对公诉机关的指控的证据、量刑建议均无异议。同时提出其不知道“Seeker”在骗钱，“Seeker”是商人，这些钱都是“Seeker”收到的客户货款。 指定辩护人对检察院指控的犯罪事实、罪名均无异议。同时提出被告人欧束基有认罪认罚、认罪态度好、当庭认罪、系初等情节，建议对其判处十个月有期徒刑，并处相应罚金。 经审理查明，被告人欧束基（英文名OSUJICYPRIANCHIBUIKEM）在广西师范大学留学期间，通过微信认识了微信昵称为“Seeker”（在逃）的尼日利亚留学生。“Seeker”找到被告人欧束基商量，由“Seeker”及其美籍朋友通过发邮件和微信骗钱，被告人欧束基负责提供微信、支付宝或银行卡账户收钱和取钱，欧束基收到钱后转给“Seeker”，三人按比例分赃。2019年7月30日，被告人欧束基在广西该校学生覃某搭讪并添加其为微信好友，之后编造理由借用覃某的微信收款二维码用于收取诈骗款项。2019年8月间，被告人欧束基与“Seeker”等诈骗既遂6500元，未遂5000元。具体如下： 2019年7月18日，被害人潘某通过网络聊天软件Skype认识一名自称“MorganPao”的英国网友，对方于同年8月23日以其无钱支付托运宠物狗的清关费6500元为由让被害人潘某为其垫付，并通过邮件将被告人欧束基提供的覃某的微信收款二维码发给潘某。后被害人潘某通过扫描覃某的微信收款二维码付款6500元。覃某收到该款后，即通过支付宝转给被告人欧束基。 2019年8月18日，被害人魏某1在微信上认识一名微信昵称为“Freeman”的外籍男子。同年8月30日，对方以邮寄给被害人魏某1的国际包裹在香港被扣，需花钱办理免检验证书为由，要求被害人魏某1付款。被害人魏某1通过扫描对方提供的覃某的微信收款二维码支付5000元。因被害人潘某发觉被骗后联系覃某，覃某在被告人欧束基向其催讨该款时找借口予以拒绝。后覃某向桂林市公安局七星分局报案，并通过七星公安分局将上述5000元退还被害人魏某1。 2019年10月16日，被告人欧束基被沈阳市公安局和平分局集贤派出所抓获，并临时羁押于沈阳市第一看守所，后于同年10月18日移交桂林市公安局七星分局。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 护照、口岸出入境记录信息，证实被告人欧束基系尼日利亚联邦共和国公民，具备完全刑事责任能力； 抓获经过、临时羁押证明，证实被告人欧束基被公安机关抓获归案并于2019年10月16日至18日被临时羁押于沈阳市第一看守所的事实； 接收证据清单及被害人潘某提供的建设银行交易明细、APC邮件及机票明细截图、微信收款方相关资料截图、Morganpao交友账户照片截图，证实被害人潘某于2020年8月23日被一名自称Morganpao的外籍男子诈骗6500元，其将被骗款项转入了覃某的微信账户，发现被骗后其通过微信与覃某取得联系的事实； 接受证据材料清单及证人覃某提供的支付宝转账和微信聊天记录截图、微信支付交易明细，证实证人覃某根据被告人欧束基的请求用自己的微信账户分别于8月15日、8月23日、8月30日为其收款5000元、6500元、5000元，后覃某两次通过支付宝将其中的11500元转给被告人欧束基，收到被害人潘某的微信留言后其拒绝将被害人魏某1被骗的5000元转给被告人欧束基，报警后将该款移交桂林市公安局七星分局的事实； 财付通支付科技有限公司提供的覃某微信支付交易明细证明，证实证人覃某的微信账户于2019年8月15日收取5000元、23日收取6500元、30日收取5000元转款的事实； 发还清单，证实公安机关已将证人覃某移交的人民币5000元依法发还被害人魏某1的事实； 证人覃某的证言，证实其2019年7月30日在广西被被告人欧束基搭讪认识并添加微信好友，后被告人欧束基以微信和支付宝未绑定银行卡无法收取朋友转款为由借用其微信收款二维码，后覃某于8月15日、23日、30日分别代被告人收取款项5000元、6500元、5000元，其收取款项后即于8月15日、23日将款项通过支付宝转给被告人，后因被害人潘某通过微信与其联系称其为骗子，其了解情况后拒绝将8月30日代收取的5000元转给被告人，并及时报案将5000元移交公安机关的事实； 证人马某之的证言，证实公安机关在讯问被告人过程中无刑讯逼供的事实； 被害人潘某的陈述，证实2019年8月23日被害人潘某通过网络聊天软件Skype被一名自称“MorganPao”的英国网友无钱支付托运宠物狗的清关费为由骗取6500元，潘某意识到被骗后，与收款方微信（昵称阿猫）进行联系的事实； 被害人魏某1的陈述，证实被害人魏某1通过微信被一名自称Freeman的外籍男子以邮寄国际包裹的名义骗取5000元，魏某1通过扫描对方提出的二维码向一个叫微信名“阿猫QAQ”的支付了5000元事实； 被告人的供述与辩解，证实被告人在公安机关两次供述通过微信认识在华尼日利亚留学生“Seeker”，二人商量由“Seeker”与其美籍朋友通过网络实施诈骗，被告人欧束基提供微信、支付宝或银行账户收取钱，三人按比例分赃；2019年8月在广西通过搭讪认识一女学生添加为微信好友，后编造理由骗取该女学生提供微信收款二维码为其收取诈骗款，该女生共为其收款3次共16500元，并将前两次收取的钱通过支付宝转给被告人，被告人多次催讨，该女生未转款。在侦查阶段的供述基本一致且稳定，在审查起诉阶段翻供的事实； 辨认笔录及照片，证实证人覃某辨认被告人欧束基即是要求其提供微信收款二维码代为收款的人的事实； 提取笔录、覃某与被告人欧束基的微信聊天记录及转账记录、支付宝转账记录数据，证实覃某在代收诈骗款项后即应被告人欧束基的要求通过支付宝转账给被告人的事实； 讯问同步录音录像，证实公安机关讯问被告人的过程合法。 上述证据，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人欧束基以非法占有为目的，伙同他人骗取被害人钱财，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人欧束基犯诈骗罪成立。被告人欧束基在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚；其诈骗被害人魏某1的5000元因被告人意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂，针对该次诈骗依法可比照既遂从轻处罚。对于被告人欧束基表示自己不知道“Seeker”在骗钱的辩解和借用覃某微信收款二维的理由，与其本人在公安机关时所做的供述以及证人覃某的陈述均不一致，本院不予采纳。对于指定辩护人提出的欧束基有认罪认罪、认罪态度好等从轻情节的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。本院为严肃国法，打击刑事犯罪，保护公民的财物不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十三条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六条的规定，判决如下： 被告人欧束基犯诈骗罪，判处有期徒刑一年,并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2020年10月15日止；罚金应在判决生效之日起十日内缴纳，逾期强制缴纳） 二、责令被告人欧束基退赔被害人潘某人民币六千五百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  蒋亚东 审 判 员  刘林建 人民陪审员  莫季明 二〇二〇年八月五日 法官 助理  肖 雄 书 记 员  申博文