浙江省义乌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0782刑初662号 公诉机关义乌市人民检察院。 被告人胡学记，男，1977年11月10日出生于安徽省歙县，汉族，高中文化，家住安徽省歙县。因涉嫌集资诈骗罪，于2019年9月4日被义乌市公安局刑事拘留，同年10月1日被义乌市公安局逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人丁宁，浙江东方亮律师事务所律师。 义乌市人民检察院以义检刑诉[2020]3639号起诉书指控被告人胡学记犯集资诈骗罪，于2019年6月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员吴永强出庭支持公诉，被告人胡学记及其辩护人丁宁到庭参加诉讼。现已审理终结。 义乌市人民检察院指控，2016年8月，陈某15（已判决）未经有关主管部门批准，出资20余万元，通过北京互融时代软件有限公司开发了“国正数字资产交易平台”虚拟货币交易平台（×××.ｃｏｍ），对外发行名为“大圣币”的虚拟币，将原有“圣币”会员转为“大圣币”会员，改换模式后继续经营，同时安排陈某16（已判决）负贵联系开发“大圣币”的电子钱包、交易平台提供技术帮助，安排陈某20（已判决）负责前期的拨币业务，后续负责业务部推广。吕金兰（已判决）仍以股东身份参与“大圣币”并作为十一部部长进行推广。陈某19（已判决）担任人事负责人并将个人账户提供给被告人陈某15用以吸收资金。吴某11（已判决）、翟某（已判决）继续作为讲师通过讲课和微信公众号对外推广“大圣币”。陈某15等人除了通过分级返销返利模式（投资额的49%返利给投资人员）推广外，还采用代理商（区分为县、市、省三级）、三个月定投等模式向社会不特定人员推广。投资人在此网站交易平台上，通过支付宝、银行卡等将钱款转账到该公司账户及公司有关人员个人账号上，经平台确认后以投资人员的会员ＩＤ账户充值，投资人可以用其会员账户内的资金购买虚拟币参与交易，在购入虚拟币后，投资人账户中的现实货币转化为虚拟币，在出售虚拟币时，买家将账户中的现实货币转入到卖家账户中购入虚拟币，卖家的虚拟币转化为现实货币，投资人可以将账户中的现实货币提现。在整个交易过程中，陈某15在后台直接控制虚拟币价格的涨跌，且为了吸引欺骗投资人购买虚拟货币，陈某15将“大圣币”价格不断调高，以此获利。截至同年11月29日，“大圣币”注册会员账号有2481个，吸收资金2900.92万元，投资人已提现950万元。被告人胡学记于2016年9月26日至2016年11月29日期间在公司上班，担任操盘手组长，负责管理下面的操盘手，并根据陈某15指使，控制“大圣币”价格涨跌，撰写交易报告，诱骗被害人参与“大圣币”投资。期间，该公司共吸收资金达24867305.95元。 指控认为，被告人胡学记的行为已构成集资诈骗罪，在共同犯罪中系从犯，应依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条、第二十七之规定予以惩处。 被告人胡学记辩解没有非法占有的故意和想法，没有帮陈某15欺骗客户，也未担任操盘手组长；2016年10月9日至10月23日左右其请假没有上班，11月10日再次请假后没有再正式上班。同时提出其有投案自首情节。 辩护人丁宁提出，1、被告人胡学记主观上不存在非法占有他人财物的直接故意和目的，不符合集资诈骗罪主观方面的构成要件；2、本案应系单位犯罪，被告人胡学记不属于法律规定的直接责任人员，应当认定无罪。3、被告人胡学记客观方面所起作用显著轻微。综上，认为起诉书指控不能成立，应当宣告胡学记无罪。 经审理查明，2016年8月，陈某15（已判决）未经有关主管部门批准，出资20余万元，通过北京互融时代软件有限公司开发了“国正数字资产交易平台”虚拟货币交易平台（×××.ｃｏｍ），对外发行名为“大圣币”的虚拟币，将原有“圣币”会员转为“大圣币”会员，改换模式后继续经营，同时安排陈某16（已判决）负责联系开发“大圣币”的电子钱包、交易平台提供技术帮助，安排陈某20（已判决）负责前期的拨币业务，后续负责业务部推广。吕金兰（已判决）以股东身份参与“大圣币”并作为十一部部长进行推广。陈某19（已判决）担任人事负责人并将个人账户提供给被告人陈某15用以吸收资金。吴某11（已判决）、翟某（已判决）作为讲师通过讲课和微信公众号对外推广“大圣币”。陈某15等人除了通过分级返销返利模式（投资额的49%返利给投资人员）推广外，还采用代理商（区分为县、市、省三级）、三个月定投等模式向社会不特定人员推广。投资人在此网站交易平台上，通过支付宝、银行卡等将钱款转账到该公司账户及公司有关人员个人账号上，经平台确认后以投资人员的会员ＩＤ账户充值，投资人可以用其会员账户内的资金购买虚拟币参与交易，在购入虚拟币后，投资人账户中的现实货币转化为虚拟币，在出售虚拟币时，买家将账户中的现实货币转入到卖家账户中购入虚拟币，卖家的虚拟币转化为现实货币，投资人可以将账户中的现实货币提现。在整个交易过程中，陈某15在后台直接控制虚拟币价格的涨跌，且为了吸引欺骗投资人购买虚拟货币，陈某15将“大圣币”价格不断调高，以此获利。截至同年11月29日，“大圣币”注册会员账号有2481个，吸收资金2900.92万元，投资人已提现950万元。被告人胡学记于2016年9月26日至2016年11月29日期间在公司上班，担任操盘手组长，负责管理下面的操盘手，并根据陈某15指使，控制“大圣币”价格涨跌，撰写交易报告，诱骗被害人参与“大圣币”投资。期间，该公司共吸收资金达24867305.95元。现已查明的被骗投资人事实如下： 1、被害人戴某1投入资金10.11万元，取现0.01万元； 2、被害人陈某1、郑某1夫妇投入资金10.11万元，无取现； 3、被害人章某1投入资金4万元，取现0.0183万元； 4、被害人何某1投入资金1万元，无取现； 5、被害人陈某2投入资金4万元，无取现； 6、被害人周某1、戴某2夫妇投入资金8万元，无取现； 7、被害人戴某3、章某2夫妇投入资金4万元，无取现； 8、被害人田某及家人投入资金8万元，取现1.0508万元； 9、被害人楚记松投入资金2万元，无取现； 10、被害人李某1投入资金2万元，无取现； 11、被害人熊某投入资金8.5万元，无取现； 12、被害人吴某1投入资金2万元，无取现； 13、被害人赵某1投入资金30.11万元，取现22.08万元； 14、被害人韩某投入资金23.35万元，无取现； 15、被害人楚明剑投入资金1万元，无取现； 16、被害人吴某2投入资金3万元，取现1.16万元； 17、被害人吴某3投入资金6万元，无取现； 18、被害人陈某3投入资金3万元，无取现； 19、被害人郑某2投入资金62万元，取现6.568万元； 20、被審人李军、赵琛夫妇投入资金31.225万元，取现19.64万元； 21、被害人陈某4投入资金6.98万元，取现3.98万元； 22、被害人邱某投入资金3万元，无取现； 23、被害人郑某3投入资金6.7832万元，取现3.92万元； 24，被害人余某投入资金2万元，无取现； 25、被害人方某1投入资金1万元，无取现； 26、被害人吴某4投入资金2万元，无取现； 27、被害人王某1和投入资金5万元，无取现； 28、被害人贾某1投入资金51万元，其中21万元转让给王某1和； 29、被害人金某1投入资金3万元，无取现； 30、被害人许某投入资金1万元，无取现； 31、被害人徐某1投入资金53万元，取现5.19万元； 32、被害人周某2投入资金7万元，无取现； 33、被害人王某2投入资金13.51万元，取现0.01万元； 34、被害人骆某投入资金1万元，无取现； 35、被害人周某3投入资金1万元，无取现； 36、被害人马某1投入资金28万元，取现1.02万元； 37、被害人张某1投入资金15万元，取现0.04万元； 38、被害人张某2投入资金7.9万元，取现3万元； 39、被害人贾某2投入资金5.18万元，取现3.34万元； 40、被害人师某投入资金8万元，取现3.5万元； 41、被害人蒋某1均投入资金1万元，无取现； 42、被害人叶某1投入资金7.02万元，取现4.816万元； 43、被害人柯某投入资金3.1万元，取现0.1万元 44、被害人吴某5投入资金4万元，取现2.16万元； 45、被害人毛某1投入资金4万元，无取现； 46、被害人吕某投入资金9万元，取现0.01万元； 47、被害人朱某1投入资金3万元，无取现； 48、被害人张某3投入资金2.3万元，取现1万元； 49、被害人蒋某2投入资金17万元，无取现； 50、被害人赵某2投入资金4万元，无取现； 51、被害人郑某4投入资金2万元，无取现； 52、被害人李某2投入资金166万元，取现110万元； 53、被害人杜某投入资金4万元，取现3.09万元； 54、被害人楼某1投入资金3万元，无取现； 55、被害人陈某5投入资金10.9万元，取现7.55万元； 56、被害人张某4投入资金3万元，无取现； 57、被害人何某2投入资金1万元，无取现； 58、被害人金某2投入资金2万元，无取现； 59、被害人朱某2、王某3夫妇投入资金26.2万元，取现0.021万元； 60、被害人楚明星投入资金13.2万元，无取现； 61、被害人周某4投入资金0.01万元，无取现； 62、被害人孟某投入资金0.4万元，无取现； 63、被害人雷某1投入资金5.1万元，取现1.91万元； 64、被害人付某投入资金1.51万元，取现0.27万元； 65、被害人鲁某投入资金1.05万元，取现0.13万元； 66、被害人凌某投入资金6.5万元，取现1.99万元； 67、被害人邓某1投入资金25.52万元，取现3万元； 68、被害人冯某投入资金0.7万元，无取现； 69、被害人马某2投入资金0.21万元，无取现 70、被害人于某投入资金1.43万元，无取现； 71、被害人刘某1投入资金4.15万元，取现3.71万元； 72、被害人张某5投入资金0.17万元，无取现； 73、被害人洪某投入资金0.25万元，无取现； 74、被害人卢某投入资金1.2万元，取现0.53万元； 75、被害人周某5投入资金0.05万元，无取现； 76、被害人张某6投入资金8.9万元，取现4.26万元； 77、被害人王某4投入资金21.79万元，取现3.24万元； 78、被害人刘某2投入资金3万元，无取现； 79、被害人楼某2投入资金31万元，无取现； 80、被害人雷某2投入资金3万元，无取现； 81、被害人李某3投入资金2万元，无取现； 82、被害人杨某1投入资金4.494万元，取现3.365485万元； 83、被害人项某投入资金3.5万元，无取现； 84、被害人丁某投入资金8万元（其中包含红星商铺2万元），取现1万元； 85、被害人郑某5投入资金2万元，无取现； 86、被害人詹某投入资金4万元，取现3.143万元； 87、被害人郑某6投入资金5万元，取现3.095万元； 88、被害人竺某投入资金1万元，无取现； 89、被害人张某7投入资金3万元，无取现； 90、被害人汪某1投入资金1万元，无取现； 91、被害人周某6投入资金1万元，无取现； 92、被害人严某1投入资金1万元，无取现； 93、被害人朱某3投入资金3万元，无取现； 94、被害人周某7投入资金3万元，无取现； 95、被害人徐某2投入资金3万元，无取现； 96、被害人袁某1投入资金1万元，无取现； 97、被害人罗某1投入资金19.322万元，其中以本人名义投资4.324万元，以陈某12美名义投资3.998万元，以陈志红名义投资1万元，以罗新波名义投资10万元，取现合计3.9988万元； 98、被害人王某5投入资金6.8775万元，无取现； 99、被害人申某投入资金18万元，无取现； 100、被害人吴某6投入资金13万元，无取现； 101、被害人陈某6投入资金27.57万元，其中以本人名义投资3.57万元，以潘永富名义投资20万元，以陈佩丽名义投资1万元，以舒金花名义投资1万元，以林冬秋名义投资2万元，取现合计1.990378万元； 102、被害人顾某1、顾某2投入资金33万元，无取现； 103、被害人王某6投入资金13万元，取现6.008486万元； 104、被害人周某8投入资金6万元，其中以本人名义投资1万元，以史爱鑫名义投资3万元，以史洪旻名义投资2万元，合计取现2.9634万元； 105、被害人郭某投入资金17万元，无取现； 106、被害人杨某2投入资金4万元，取现3.513595万元； 107、被害人金某3、施某投入资金7万元，无取现； 108、被害人彭某投入资金3万元，取现0.2万元 109、被害人庄某投入资金2.2万元，无取现； 110、被害人林某1投入资金2.2万元（其中红星商铺1万元），取现0.2269万元； 111、被害人管某投入资金31.7万元，其中以本人名义投资6.1万元，以管彩安名义投资10万元，以黄进柳名义投资2.8万元，以杨国银名义投资1万元，以邵寿宁名义投资3万元，以杨惊雷名义投资0.8万元，以杨慧名义投资8万元，取现1.0177万元； 112、被害人楼某3投入资金3万元，无取现； 113、被害人袁某2投入资金5万元，无取现； 114、被害人张某8投入资金17.998万元，取现0.0105万元； 115、被害人吴某7投入资金164.5万元，以本人名义投资3万元，以吴方葱名义投资123万元，以吴元根名义投资4万元，以吴文花名义投资21万元，以吴元潘名义投资1.5万元，以吴华兰名义投资1万元，以吴方莲名义投资1万元，以王爱群名义投资5万元，以贺喜儿名义投资5万元，取现0.0163万元； 116、被害人玉引娣投入资金5.3832万元，取现1.591468万元； 117、被害人李某4投入资金75.1724万元，其中以本人名义投资62.9083万元，以李晓平名义投资3.31万元，以王秋兰名义投资6万元，以邹春敏名义投资2.9541万元，合计取现13.983768万元； 118、被害人戢某投入资金4.21万元，无取现 119、被害人李某5投入资金2万元，无取现； 120、被害人吴某8投入资金3万元，无取现； 121、被害人王某7投入资金1万元，无取现； 122、被害人谢某1投入资金3万元，取现2.154677万元； 123、被害人龚某投入资金9.812万元（其中红星商铺2万元），取现0.81万元； 124、被害人苏某投入资金5万元，无取现； 125、被害人吴某9投入资金1.1万元，无取现； 126、被害人王某8投入资金31.91万元，其中以本人名义投资6.2万元，以王雨标名义投资1万元，以赵俊才名义投资5.01万元，以卜文思名义投资2万元，以张娇名义投资7.2万元，以章庆名义投资2.5万元，以冯德柱名义投资1方元，以厉菊芳名义投资1万元，以郑艳梅名义投资1.5万元，以王曼名义投资0.5万元，以杨素丽名义投资2万元，以卜若名义投资1万元，以郑龙梅名义投资1万元，合计取现9.2284万元； 127、被害人邓某2投入资金1万元，无取现； 128、被害人陈某7投入资金1万元，无取现； 129、被害人郑某7投入资金1万元，无取现； 130、被害人张某9投入资金4.38万元，取现2.4721万元； 131、被害人朱某4投入资金4万元，取现3.2035万元； 132、被人涂柳华投入资金10.5万元，无取现； 133、被害人沈某投入资金1万元，无取现； 134、被害人黄某1投入资金3万元，无取现； 135、被害人戴某4投入资金1万元，无取现； 136、被害人涂某投入资金1万元，无取现 137、被害人陈某8投入资金5万元，无取现； 138、被害人王某9投入资金4.03万元，取现3.1019万元； 139、被害人杨某3投入资金10万元，无取现； 140、被害人厉霞投入资金3万元，取现2万元； 141、被害人毛某2投入资金1.31万元，无取现； 142、被害人叶某2投入资金2.628万元，取现0.1821万元； 143、被害人严某2投入资金6万元（其中红星商铺3万元），取现2万元； 144、被害人罗某2投入资金8万元，取现1万元； 145、被害人陈某9、高某1投入资金21万元，取现4.56万元； 146、被害人罗某3、罗某4投入资金32万元，取现4.37万元； 147、被害人李某6投入资金80万元，以本人名义投资72万元，取现0.01万元；以儿子李军的名义投资4万元，取现0.1171万元；以兰金翠的名义极资4万元； 148、被害人俞某投入资金13万元，取现3万元； 149、被害人廖某投入资金10万元，无取现； 150、被害人王某10投入资金0.89万元，无取现； 151、被害人马某3投入资金3万元，取现1.2万元； 152、被害人罗某5投入资金15万元（其中红星商铺5万元），无取现； 153、被害人颜某投入资金16.247万元，其中以本人名义投资5.247万元，以李淮名义投资3万元，以成苏平名义投资1万元，以郭学英名义投资1万元，以颜维骏名义投资2万元，以陈秋云名义投资1万元，以朱玉霞名义投资1万元，以董珊珊名义投资1万元，以刘华英名义投资1万元，合计取现3.3251万元； 154、被害人张某10投入资金20万元，无取现； 155、被害人何某3投入资金19.2万元，其中以本人名义投资8.2万元，以葛宇鉴名义投资3万元，以傅海燕名义投资3万元，以蔡继军名义投资5万元，合计取现9.48932万元； 156、被害人罗某6投入资金6万元（其中红星商铺2万元），无取现； 157、被害人马某4投入资金3万元，取现1.2万元； 158、被害人何某4投入资金1万元，无取现； 159、被害人王某11投入资金1万元，无取现； 160、被害人盛某1、盛某2投入资金1万元，无取现； 161、被害人陈某10投入资金4万元，无取现； 162、被害人张某11投入资金1.5万元，取现0.0166万元； 163、被害人陈某11投入资金4万元，无取现； 164、被害人朱某5投入资金3万元，取现1.192118万元； 165、被害人张某12投入资金0.6万元，取现0.203896万元； 166、被害人杨某4投入资金1万元，无取现； 167、被害人徐某3投入资金1万元，无取现； 168、被害人符某投入资金1万元（红星商铺），无取现 169、被害人陈某12投入资金1万元，无取现； 170、被害人陈某13投入资金3万元，无取现； 171、被害人王某12投入资金2.5万元，无取现； 172、被害人高某2投入资金8.01万元，无取现； 173、被害人朴某投入资金1万元（红星商铺），无取现； 174、被害人汪某2投入资金1万元，无取现； 175、被害人宋某投入资金0.1万元，无取现； 176、被害人周某9投入资金5万元，无取现； 177、被害人方某2投入资金3万元，无取现； 178、被害人郁某投入资金3万元，无取现； 179、被害人林某2投入资金40.731万元，其中以本人名义投资8.767万元，取现8.684799万元，以徐黎霞名义投资1.2万元，取现1.002万元，以韩俊名义投资3.5万元，取现4.651889万元，以王秀卫名义投资5.035万元，以林鹏辉名义投资1.2万元，以林依莹名义投资16.204万元，取现1.018万元，以周海芬名义投资1.7万元，取现0.001万元，以王巧娅名义投资2万元，以林叶名义投资1.125万元，取现0.505万元，合计取现15.862599万元； 180、被害人金某4投入资金4万元，无取现； 181、被害人厉美霞投入资金1万元，无取现； 182、被害人张某13投资资金32万元，无取现。 被告人胡学记于2019年9月4日经公安机关传唤到案。 证明上述事实的证据有证人陈某14、谢某2、陈某15、陈某16、楼某4、李某7、罗某7、童某、张某14、张某15、陈某17、徐某4、蔡某1、吴某10、张某16、王某13、黄某2、杨某5、蒋某3、蔡某2、陈某18、芦樟华、李某8、叶某3、金某5、黄某3、赵某3、樊某、黄某4、胡某、陈某19、陈某20、翟某、吴某11等的证言，被害人戴某1、陈某1、章某1等人的陈述，人员辨认笔录及照片，搜查笔录，交易分析报告，照片，聊天记录截图，专项审计报告，同案犯刑事判决书，扣押决定书，扣押清单，收款凭证，网站账号截图，到案经过，被告人胡学记的供述，人口信息等，以上证据，经当庭举证、质证，足以认定。 关于被告人胡学记的辩解及辩护人的辩护意见，经查： 1、证人陈某14的证言，证明其应聘进入陈某15公司担任交易员，公司是做虚拟币大圣币，交易员负责对大圣币的买入卖出，写交易报告，同时进行刷单刷量，吸引更多的投资者来投资大圣币。大圣币的价格实际由公司控制，老板陈某15和秘书谢某2每天通过交易员微信群发布命令，把大圣币的买入价和卖出价告诉交易员，由交易员进行买入卖出。胡学记是交易小组的组长，负责统筹交易员交易情况、账户情况，他自己本身也是交易员，也对大圣币买入卖出，写交易报告。其进入公司时胡学记已经在公司工作，直到公司结束经营。其记忆中胡学记在上班期间没有请假一个星期以上的情况。 2、证人谢某2的证言，证明其是公司董事长陈某15的助理，从2016年6月进入公司直到公司结束经营。2016年9月底左右公司成立了交易员群，群里有陈某15、其以及胡学记、陈某14等人。大圣币的价格是陈某15自己定的，每天陈某15都会把大圣币的买入价卖出价告诉其，其再把价格发到群里或者告诉胡学记，操盘手就根据这个价格买入卖出，目的是让大圣币交易量上去，吸引更多的投资者来投资。胡学记是操盘手的组长，他于2016年9月中下旬到公司上班一直到大圣币结束，中途请假过几次，所有请假时间加起来不超过五天，都是一天一天请的假，没有连续请假的情况。 3、证人陈某15的证言，证明公司有一个大圣币交易员群，里面有其和谢某2，还有公司交易员，其每天会把大圣币的价格通过谢某2或者其自己发到这个微信群里，他们根据其指令进行交易。 4、证人陈某16的证言，证明其是公司的技术主管，公司有一个交易员微信群，是陈某15专门建起来用于通知大圣币的买入价和卖出价，一般情况下陈某15把价格告诉谢某2，谢某2把价格发到群里。价格是陈某15自己定的，都是一直在升的。 5、证人楼某4的证言，证明其于2016年10月20日左右到陈某15的公司上班，是公司交易部的交易员，具体工作是听从老板陈某15、老板秘书谢某2、经理胡学记的指令，对大圣币进行交易有专门的交易员群。大圣币的价格是陈某15人为定的，通过秘书谢某2把大圣币的买入价和卖出价发到交易员群里，交易员再进行交易，同时还要刷量，使大圣币交易更加活跃，价格慢慢攀升，以此吸引更多的投资者来投资。 6、证人李某7的证言，证明其于2016年9月中旬左右入职陈某15的公司担任交易员，陈某15人为控制大圣币的买卖，陈某15通过助理把买入价和卖出价发到交易员微信群里，他们就按照这个价格进行交易，陈某15还要求交易员每天达到一定的交易量，就是不断地进行刷量。胡学记跟其差不多时间到公司上班，他是交易员的组长，一直到公司结束经营，中途胡学记请假过几天，不过也就二三天的时间。 7、被告人胡学记的供述，证明其于2016年中旬经朋友介绍到陈某15公司应聘，一周后正式上班直到公司被公安机关查处。陈某15安排其做公司虚拟币大圣币的交易员，也就是操盘手，职责是根据陈某15的安排，挂出大圣币的买入价和卖出价及数量，并制作每日大圣币交易的分析报告。大圣币实际就是由陈某15做盘控盘，控制价格和数量，让投资者来投资，为了提高交易量，还让操盘手刷单，不断地买入卖出，这样盘面看起来比较活跃，就能吸引客户的兴趣。其之前是做股票和期货的，在交易模式上，股票是公平公正的，有证监会监管，但大圣币是自己发行，自己控价，是违背市真实性的。 8、陈某15等人的刑事判决书，证明陈某15等人被以集资诈骗罪追究刑事责任。 9、到案经过及情况说明，证明被告人胡学记系公安机关传唤到案。 以上证据，足以证明陈某15等人成立公司，推出虚拟币大圣币等业务，陈某15等人利用系统后台控制价格，制造大圣币能增值的假象，诱骗投资者进行投资，骗取被害人财物。被告人胡学记知晓公司虚假宣传大圣币，由陈某15控制价格，明知陈某15等人实施集资诈骗活动，仍参与其中，其行为应以集资诈骗罪论处。被告人胡学记其辩护人所提不构成集资诈骗罪的意见不能成立，本院不予采纳。被告人胡学记提出其有长时间连续请假以及自己系投案自首的辩解与查明的事实不符，亦不予采纳。 本院认为，被告人胡学记以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人胡学记在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。辩护人提出被告人胡学记所起作用显著轻微的意见与法不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人胡学记犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月4日起至2024年9月3日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人胡学记的犯罪所得予以追缴，返还被害人（其中已查明的被害人及其被骗数额详见后附清单），追缴不足部分，与其他共同犯罪人共同退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 霞 人民陪审员  傅芝君 人民陪审员  王培建 二〇二〇年八月二十八日 书 记 员  楼舒莹 ? 返还被害人清单（已查明的部分）： 1、戴某110.1万元；2、陈某1、郑某1燕夫妇10.11万元；3、章某13.9817万元；4、何某11万元；5、陈某24万元；6、周某1、戴某2夫妇8万元；7、戴某3、章某2夫妇4万元；8、田某及家人6.9492万元；9、楚记松2万元；10、李某12万元；11、熊某8.5万元；12、吴某12万元；13、赵某18.03万元；14、韩某23.35万元；15、楚明剑1万元；16、吴某21.84万元；17、吴某36万元；18、陈某33万元；19、郑某255.432万元；20、李军、赵琛夫妇11.585万元；21、陈某43万元；22、邱某3万元；23、郑某32.8632万元；24、余某2万元；25、方某11万元；26、吴某42万元；27、王某1和5万元；28、贾某151万元（其中21万元转让给王某1和）；29、金某13万元；30、许某1万元；31、徐某147.81万元；32、周某27万元；33、王某213.5万元；34、骆某1万元；35、周某31万元；36、马某126.98万元；37、张某114.96万元；38、张某24.9万元；39、贾某21.84万元；40、师某4.5万元；41、蒋某1均1万元；42、叶某12.204万元；43、柯某3万元；44、吴某51.84万元；45、毛某14万元；46、吕某8.99万元；47、朱某13万元；48、张某31.3万元；49、蒋某217万元；50、赵某24万元；51、郑某42万元；52、李某256万元；53、杜某0.91万元；54、楼某13万元；55、陈某53.35万元；56、张某43万元；57、何某21万元；58、金某22万元；59、朱某2、王某3夫妇26.179万元；60、楚明星13.2万元；61、周某40.01万元；62、孟某0.4万元；63、雷某13.19万元；64、付某1.24万元；65、鲁某0.92万元；66、凌某4.51万元；67、邓某122.52万元；68、冯某0.7万元；69、马烔0.21万元；70、于某1.43万元；71、刘某10.44万元；72、张某50.17万元；73、洪某0.25万元；74、卢某0.67万元；75、周某50.05万元；76、张某64.64万元；77、王某418.55万元；78、刘某23万元。79、楼某231万元；80、雷某23万元；81、李某32万元；82、杨某11.128515万元；83、项某3.5万元；84、丁某7万元；85、郑某52万元；86、詹某0.857万元；87、郑某61.905万元；88、竺某1万元；89、张某73万元；90、汪某11万元；91、周某61万元；92、严某11万元；93、朱某33万元；94、周某73万元；95、徐某23万元；96、袁某11万元；97、罗某115.3232万元；98、王某56.8775万元；99、申某18万元；100、吴某613万元；101、陈某625.579622万元；102、顾某1、顾某233万元；103、王某66.991514万元；104、周某83.0366万元；105、郭某17万元；106、杨某20.486405万元；107、金某3、施某7万元；108、彭某2.8万元；109、庄某2.2万元；110、林某11.9731万元；111、管某30.6823万元；112、楼某33万元；113、袁某25万元；114、张某817.9875万元；115、吴某7164.4837万元；116、王引娣3.791732万元；117、李某461.188632万元；118、戢某4.21万元；119、李某52万元；120、吴某83万元；121、王某71万元；122、谢某10.845323万元；123、龚某9.002万元；124、苏某5万元；125、吴某91.1万元；126、王某822.6816万元；127、邓某21万元；128、陈某71万元；129、郑某71万元；130、张某91.9079万元；131、朱某40.7965万元；132、涂柳华10.5万元；133、沈某1万元；134、黄某13万元；135、戴某41万元；136、涂某1万元；137、陈某85万元；138、王某90.9281万元；139、杨某310万元；140、厉霞1万元；141、毛某21.31万元；142、叶某22.4459万元；143、严某24万元；144、罗某27万元；145、陈某9、高某116.44万元；146、罗某3、罗某427.63万元；147、李某679.8729万元；148、俞某10万元；149、廖某10万元；150、王某100.89万元；151、马某31.8万元；152、罗某515万元；153、颜某12.9219万元；154、张某1020万元；155、何某39.71068万元；156、罗某66万元；157、马某41.8万元；158、何某41万元；159、王某111万元；160、盛某1、盛某21万元；161、陈某104万元；162、张某111.4834万元；163、陈某114万元；164、朱某51.807882万元；165、张某120.396104万元；166、杨某41万元；167、徐某31万元；168、符某1万元；169、陈某121万元；170、陈某133万元；171、王某122.5万元；172、高某28.01万元；173、朴某1万元；174、汪某21万元；175、宋某0.1万元；176、周某95万元；177、方某23万元；178、郁某3万元；179、林某224.868401万元。180、金某44万元；181、厉美霞1万元；182、张某1332万元。