河南省柘城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1424刑初111号公诉机关柘城县人民检察院。被告人皇**，男，1993年3月12日出生于河南省柘城县，汉族，初中三年级肄业，装修工，住河南省柘城县。因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年9月14日被柘城县公安局刑事拘留。因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年10月16日经柘城县人民检察院批准逮捕，次日由柘城县公安局执行逮捕。辩护人马德力、张登科（实习），河南永秀律师事务所律师。被告人崔俊俊，女，1992年7月6日出生于河南省柘城县，汉族，初中二年级肄业，务工人员，住河南省柘城县。因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年9月14日被柘城县公安局取保候审。2019年6月10日由我院决定取保候审。指定辩护人黄素霞，河南心诚律师事务所律师。被告人孔丽丽，女，1981年5月23日出生于河南省柘城县，汉族，初中毕业，个体户，住河南省鹿邑县。住河南省鹿邑县。因涉嫌伪造公司、企业印章罪，于2018年10月6日被柘城县公安局刑事拘留。因涉嫌犯伪造公司、企业印章罪，于2018年10月19日被柘城县公安局取保候审。2019年6月10日由我院决定取保候审。指定辩护人张庆稳，河南心诚律师事务所律师。柘城县人民检察院以柘检公诉刑诉（2019）219号起诉书指控被告人皇**、崔俊俊犯敲诈勒索罪，被告人孔丽丽犯伪造公司、企业印章罪，于2019年6月10日向本院提起公诉，本院于2019年10月24日作出（2019）豫1424刑初332号刑事判决书，柘城县人民检察院不服，提出抗诉。商丘市中级人民法院于2020年3月24日作出（2019）豫14刑终619号刑事裁定书，以原判认定部分事实不清，撤销柘城县人民法院（2019）豫1424刑初332刑事判决书，发回柘城县人民法院重新审判。柘城县人民法院依法另行组成合议庭，本案在审理期间，于2020年5月11日建议补充侦查一次。公开开庭进行审理，柘城县人民检察院指派检察员赵增华出庭支持公诉，被告人皇**及辩护人马德力、张登科（实习），被告人崔俊俊及指定辩护人黄素霞，被告人孔丽丽及指定辩护人张庆稳均到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：敲诈勒索罪2017年9月至2018年7月，被告人皇**在柘城县皇集乡皇集村其本人家中，利用其购买的虚假印章、营业执照、商标注册证、授权委托书、身份证等，向阿里巴巴知识产权投诉平台投诉被害人在淘宝所开店铺侵犯其商标权，以在该平台不撤诉被害人店铺所经营产品将被下架为由，敲诈勒索张某1、郭某1、段某、陈某1、鲍某、杨某1、闫某、杨某2、耿某、沈某、刘某等全国各地100多名被害人共计46万余元。被告人皇**利用在网络购买的刘晓静、丛玉颖、徐磊的支付宝账户进行收款，收款后将刘晓静、丛玉颖支付宝账户赃款转至徐磊支付宝账户，提现至徐磊的银行卡，后进行取现。在皇**是实施敲诈勒索犯罪期间，被告人崔俊明明知其丈夫皇**利用网络实施敲诈勒索犯罪，伙同皇**反复、多次至鹿邑县玄武镇、周口市、柘城县李原乡、郑州市上街区等地采取戴口罩等手段，利用网络购买的“徐磊”银行卡取现赃款，后又让皇**将赃款存储至其本人名下的两张银行卡内。案发后，部分扣押款项退还被害人。伪造公司、企业印章罪2018年4月至6月，被告人孔丽丽在河南省鹿邑县玄武镇十字大街东20米路北其所开的“孔丽打字复印社”为被告人皇**非法制作虚假公司印章10枚。为证明上述事实，公诉机关当庭出示和宣读了下列证据：1、被告人皇**、崔俊俊、孔丽丽供述；2、被害人张某1、郭某1、段某、陈某1、鲍某、杨某1、闫某、杨某2、耿某、王某、陈某2、郭某2等人陈述；3、证人边某证言；4、鉴定意见；5、辨认、搜查笔录；6、视听资料；7、相关书证、物证；8、公安机关补充侦查报告。为此公诉机关认为被告人皇**、崔俊俊的行为构成敲诈勒索罪，被告人孔丽丽的行为构成伪造公司、企业印章罪，请求依法惩处。被告人皇**辩称，公诉机关指控的敲诈勒索46万余元数额有误，只认206101元加上刚才补充的26500元部分。并当庭自愿认罪认罚。辩护人对定性无异议，对指控数额46万元中的232601元部分无异议。被告人崔俊俊及辩护人对起诉书指控的犯罪事实无异议，但认为其构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，不构成敲诈勒索罪。被告人孔丽丽及辩护人对起诉书指控的犯罪事实及定性无异议。经审理查明：2017年9月至2018年7月，被告人皇**在淘宝网上冒用实体企业，以企业名义向淘宝电商平台虚假投诉淘宝商家，并联系被告人孔丽丽，让其伪造所需企业印章十枚，利用其购买的虚假印章、营业执照、商标注册证、授权委托书、身份证等，向阿里巴巴知识产权投诉平台投诉被害人在淘宝所开店铺侵犯其商标权，以在该平台不撤诉被害人店铺所经营产品将被下架为由，敲诈勒索张某1、郭某1、段某、陈某1等全国各地多名被害人共计232601元，并利用其在网络购买的刘晓静、玉颖、徐磊的支付宝账户进行收款，收款后伙同其妻子崔俊俊多次将款项取出，并存入崔俊俊名下银行卡内。案发后，部分扣押款项退还被害人上述事实，有下列证据证实：1.被告人皇**（2018.9.14日）供述，其在干装修的时候认识了同干装修生意的陈冰营，陈冰营告诉其他在做一个阿里巴巴知识产权投诉平台投诉，很是挣钱，于是其就让陈冰营教其做知识产权投诉，陈冰营通过QQ发给其几张投诉的图片，然后其就通过QQ搜索并加上一个叫“知识产权投诉”的群，并和一个网名叫“知识产权投诉”的人成为好友，然后这个人就教给其在网上做知识产权投诉，并以5000元的价格卖给其一个叫“登月”的运动鞋品牌账户，通过远程控制将投诉操作过程示范给其，告诉其投诉应注意的事项，其按照“知识产权投诉”传授的方法投诉了5-6家店铺，投诉后对方会自动提出拿钱解决，其就将自己的支付宝账号提供给他，其通过登月一共投诉了50家左右的店铺，每次打款金额从50元至600元不等，其总共收入7000元，出去购买登月投诉账号的5000元，共盈利2000元。第一次购买过用于投诉的品牌后，其就知道投诉的具体流程和套路了，2017年9月份，其通过QQ联系“知识产权投诉”以6000元购买了第二个品牌“罗斯”投诉账号，用同样的方法投诉了30多家店铺，收入一万元左右，；2017年10月份的时候，又以12000元的价格购买“北极狐”投诉账号，投诉了40多家店铺，收入约22000元；又以9000元的价格购买“CK”投诉账号，投诉了20多家店铺，收入4万元左右，以上这些钱都转入其支付宝账号。用“CK”投诉账号投诉时，被投诉人给其要授权书，其开始不知道授权书是什么，后来经过询问“知识产品投诉”，他们给其发了一个文本让其打印下来盖上“CK”公司的章后发给被投诉人，章让其到刻章的地方篆刻，在他的介绍下其加了一个刻章的QQ，以60元的价格在那里刻了十几个章，后来其在玄武十字街找到一个刻章的地方，店名是打印刻章，刻章的是一个30多岁的妇女，微信名叫孔丽，其在她那里刻了30多枚印章。买的品牌多了，“知识产品投诉”就提出要把投诉所用的所有技术都出售给其，2018年2月底其以3万元的价格将淘宝知识产权投诉所需要的技术及资料买了过来，其中包括商标注册证模板及制作人的联系方式、工商营业执照制作人的联系方式、授权书模板及制作人的联系方式，在转售技术后，他还语音对其进行了指导，远程给其示范做一个品牌的过程，其掌握技术后，自己做了30多个投诉品牌完整账户，具体品牌内容记不清了，其中用20多个品牌进行投诉，并对外出售了8个投诉品牌，用其自己制作的品牌账户投诉共盈利20多万不到30万。开始做投诉的时候注册信息都是企业的信息，后来买了技术后发现投诉用的那些东西都是造假的，所以那时其就意识到了做投诉是在犯罪，但是其看到了违法犯罪带来的高回报，所以明知犯罪也继续干了下去。开始被投诉人都是把钱转入其支付宝账户，后来在2017年11月份的时候陈冰营告诉其他把投诉赚来的钱通过QQ买了几张银行卡，钱分开放在这几张卡里了，其就想着挣来的这些钱不光彩，怕事情败露被公安机关发现，就通过QQ搜索储蓄找到一个卖银行卡的用户，以900元的价格买了一张用户名是“徐磊”的邮政储蓄卡，是131开头的并绑定手机卡，还有储蓄卡，并通过微信发给我徐磊的身份证正反面照片，之后又以800元的价格依次购买了农业银行的三张储蓄卡还有中国银行的一张储蓄卡，这些卡购买的时候对方都把身份证照片和绑定手机号给我了，其经常使用“徐磊”邮政储蓄卡和户名“杨国X”的中国银行卡，后来“知识产品投诉”对其说尽量别使用自己实名支付宝，不安全，并介绍给其一个人，其通过这个人购买了五个支付宝账户，都包含实名认证照片及绑定的手机号，还买了几十个邮箱。公安机关从其家中扣押的打印机是打印授权书用的，裁剪机裁剪商标做注册证书，电脑是其投诉时用联系被投诉商铺，手机联系出售资料任和收款，营业执照，商标注册证，身份证是从网上购买的成品，注册投诉账号用的，银行卡也是在网上购买的，收款是使用。其总共盈利60多万元，这些钱都在其妻子崔俊俊名下的农村信用社卡和邮政储蓄卡里，取钱都其和崔俊俊一起去取，取钱的时候其会让崔俊俊带上口罩，怕被公安机关发现。其检举陈冰营，他也是做淘宝投诉的，还让其看过他支付宝余额80多万存款。2018.9.15日供述，其用妻子崔俊俊的支付宝卖过邮箱账号、QQ号，用来做淘宝投诉注册，崔俊俊不知道，投诉的钱有60多万，都在其妻子名下两张银行卡里存着，这两张卡被扣押了，里面有70多万元，中间有10万元左右是其自己的钱。其有三个QQ号，一个生活所用，两个用做淘宝投诉，名字威图、何已为空。我能记住的支付宝账号有四个，第一个账号是186××××2312，其使用这个支付给别人转过钱，买过投诉品牌，现在账户余额27000元左右；第二个是ｔｕｓ×××＠163.ｃｏｍ，以前经常用这个账号给人家交易，现在账户余额有16×××98.92；第三个是ｒｂｒ×××＠163.ｃｏｍ，偶尔用来收钱；第四个是131开头的手机号，是其经常使用的支付宝，账户余额还有175.86元。两个微信号，生活用的微信账号是25×××20，没有转账收过钱；另一个微信号是×××，余额1612，这个微信经常用来买投诉用的资料。其伪造的营业执照100元一张，商标注册证200元一张，身份证50元一张，商标转让书和商标续转书都是100元。其检举207470122和719450867两个QQ群，这两个群都是违法犯罪的群，还有几个微信号都是和其一样干投诉的。2018.10.17日供述，其在网上伪造品牌商标、授权委托书等在阿里巴巴知识产权保护平台对淘宝网上的买家进行投诉，投诉他们侵权，进而敲诈他们。其大概投诉了有三四十个品牌，具体记不清了，一共敲诈别人三四十万元。从家里搜出来的印章是其在鹿邑县玄武镇一个微信名为孔丽的人那儿刻的。2018.12.5日供述，其投诉商家使用的证件是通过QQ从网上买来的，其用手机登陆过刘晓静、王颖、徐磊的支付宝，并使用这几个支付宝收过敲诈勒索的钱，一共敲诈勒索别人三四十万左右。2019.1.9日供述，其在网上认识一个网名叫“你的微笑”的人，平时聊一些关于提交投诉方面的事情，他向其卖过投诉账号，并传授其如何选择投诉对象，以怎样的理由投诉等。辨认笔录。被告人皇**辨认孔丽丽的情况，证明孔丽丽就是给其刻章的人。被告人孔丽丽供述，2018年4月份的时候其给商丘的一名男子刻过十几个章，印象中都是公司的章，他总共来找其三四次，都是看了他手机上营业执照的照片后刻的章，刻一个章30元。其微信名字叫孔丽。辨认笔录。被告人孔丽丽辨认皇**的情况，证实皇**就是找其刻章的人。被告人崔俊俊供述，其老公皇**之前是做装修生意的，从去年下半年他就在家没出去，每个月在网上做什么投诉的事，还有收入，经常带其和他一起到银行取钱。他经常让其拿一张邮政的卡去取钱，还有一个中国银行的，取过钱之后他就把钱存在其名下一张农村信用社里面，每次取钱都会让其带上口罩，说取钱的卡是人家的，怕被人认出来，都是在ATM机上取的，没有在柜台上取过。开始感觉他干这个还可以，听挣钱的，后来其感觉来钱太快，太多，就觉的是违法的事，并劝皇**不要在干了投诉的活了。被害人张某1陈述，今年3月份的时候，其开的网点被人投诉了，投诉其卖的玩具“布朗熊”没有授权，其通过支付宝向对方的提供的户名为徐磊的银行账号里打了6000元，对方就撤诉了。附：转账清单、微信聊天记录、营业执照及授权书。被害人郭某1陈述，其在淘宝上注册一家名为“瀚小凝”的店铺，2018年6月13日其网店上卖的产品突然弹出窗口说被侵犯商标投诉了，后来其联系对方预留的QQ号码，对方要了6000元后就撤诉了。附：支付宝转账记录、授权书等。被害人段某陈述，2017年1月份的时候其在网上开了名为趣点毛绒玩具店。2018年3月20日左右，有人通过阿里旺旺联系其说其卖的东西侵犯了他的商标权，之后对方要其交付6000元的授权费，并通过QQ发给其一个支付宝账号，其在3月21日的时候往该账号上打了6000元，对方用的商标持有人身份，使用的QQ号是14×××26，支付宝账户名是彼岸花，账号是134××××6795。附：支付宝交易凭证。被害人陈某1陈述，2018年1月份，其接到一个投诉，说其店“ins”这个词侵权，让其支付侵权费4000元，对方用QQ联系其，让其用支付宝扫码转账，对方是“淮北代航商贸有限公司，QQ号34×××06，其付款后对方说撤销投诉。附：支付宝转账记录、聊天记录。被害人鲍某陈述，其在网上开的网店被投诉，投诉内容记不清了，大概意思是品牌侵权，对方让其添加好友谈事情，说其店面商品标题上“蓬蓬”商标是他的，后来通过讨价还价让其支付其5000元，然后就把他的支付宝账号通过QQ给给其，支付宝名字叫“彼岸花”，其使用的QQ号是“3270628362”。附：手机支付宝转账记录、人员信息表。被害人杨某1陈述，2018年1月2日其的网店接到投诉，对方利用商品标题中的字母ins侵权为由，然后留下他的QQ联系方式让其加入，对方让其转账5000元撤诉，其怕影响正常销售，与对方协商后转给对方5000元。对方留下的QQ号是34×××05，不知道对方的支付宝账号，其是用边某的支付宝付款给对方的。附：居民信息表。证人边某证言证实，2018年1月2日杨某1开的网店被人敲诈，其用支付宝给对方转账5000元。对方账号是“晓静tus***@163.com。附：转账记录。被害人闫某陈述，2018年3月15日其开的网店被人投诉，说其出售的产品侵犯了对方的商标权，并在详情里留了QQ号，通过联系对方要其支付3000元才撤诉，无奈其通过支付宝支付了3000元撤诉费用。对方使用的身份是北京花圃领行激光技术有限责任公司，授权QQ：30×××25。附：转账记录、受案登记表、转账记录。补充侦查的证据：被告人皇**供述，其大概投诉了三四十个品牌，具体有多少商家记不清了，一共敲诈了三十万左右，这里面还包括其向外边卖的8个投诉账号获得大约4-5万元。其之前在公安上说的六十多万元不都是敲诈勒索获利的，里面有其帮助卖家申诉挣得钱，还有帮助淘宝卖家提高商品的浏览和权重挣得钱。其用过大约三四个支付宝收过钱，有一个叫徐磊的。其用手机还登陆过刘晓静、王颖、徐磊的支付宝账号。其经常使用的微信号×××，支付宝账号186××××2312，敲诈的钱都在其妻子崔俊俊名下的农村信用社卡里和邮政储蓄卡里，敲诈勒索的事只有其和其妻子知道。其妻子看他后来挣得钱太多，就意识到干的事违法的事，并劝其不要干了。现在愿意赔偿受害人的损失，可以从扣押的银行卡里取出来钱赔偿被害人。希望得到被害人的谅解。被告人孔丽丽供述，2018年4月以来其一共给皇**刻了十几个章，都是什么公司、企业的章。刻一个章30元。被告人崔俊俊供述，其记不清帮皇**取过几次钱了，取出来的钱都交给皇**了，这些钱大部分都存在其名下农村信用社银行卡和邮政银行卡里，具体多少钱记不清了，里面有一部分是其自己的钱，大概有三十万左右，开始不知道皇**干的违法，2018年过了年之后其感觉这钱来的太快，才知道是违法的事情，其也劝过皇**不要再干。被害人杨某2陈述，2018年3月27日其经营的网站后台收到自称知识产权的委托方投诉，说其经营的网店侵占其公司的知识产权，要求其赔偿3000元，2018年3月29日18时35分，其通过支付宝给对方支付宝（账号131××××4213）转账3000元，然后对方就撤诉了。附：身份信息。被害人耿某陈述，其收到淘宝系统提示的店铺商标侵权，之后通过对方预留的联系方式加上对方QQ(27×××86)，咨询后对方要求其支付5600元能够撤诉，并提供了支付宝账号，其就以支付宝转账的方式支付对方5600元。对方支付宝名字为彼岸花。附：支付宝转账记录、被害人身份信息。被害人沈某陈述，2018年7月份其经营的网点被投诉，对方提供了QQ号（27×××86），通过练习对方，对方说其销售的东西侵犯了他的商标权，要其支付授权费用6000元，之后其就通过支付宝扫码支付其6000元，对方撤诉。附：身份信息。被害人王某陈述，2018年6月1日，对方通过投诉商标自称是LG品牌方，投诉其网店侵权，要求其支付7000元，其通过支付宝转账的方式，向其昵称为彼岸花的支付宝转账7000元。附：支付宝转账记录、身份信息。被害人陈某2陈述，其经营的网店被投诉一次，其向对方支付1500元，对方的QQ号30×××25，后来知道被骗了。附：身份信息、支付宝转账记录。被害人彭某陈述，其所开的网店被人投诉，后其通过对方预留的邮箱进行联系，对方要求其赔偿18000元，对方给其一个名为彼岸花的支付宝二维码，其转账后对方就撤诉了。后该款由公安机关退还。附：身份信息。被害人肖某陈述，2018年年初其经营的网店在淘宝平台通知里显示侵犯商标注册权被投诉，通过对方预留的邮箱及添加其QQ号，对方要求其缴纳商标注册费用2万元，最后通过协商其支付对方8000元对方撤诉，对方发给其支付收款二维码，对方的名字叫“晓静”。该款后由公安机关退还。附：身份信息。被害人赖某陈述，其经营的网店被人投诉，通过联系对方预留的邮箱，其向对方支付10000元，对方撤诉，对方收款的二维码名字叫*磊，彼岸花，该款公安机关已退还。附：领到条。被害人刘某陈述，2018年6月27日其经营的网店以侵犯知识产权被投诉，经过联系对方，商定其支付9000元授权费，其通过对方发的一个付款二维码，支付9000元，对方撤诉，支付宝姓名：*磊，名字为彼岸花。该款公安机关已退还。附：身份信息。附：领到条。被害人于某陈述，其经营的网店被人投诉，通过与对方联系，通过对方提供的收款二维码，向其支付8000元，对方撤诉。对方二维码收款姓名为*磊。该款公安机关已退还。附：身份信息。被害人徐某陈述，其经营的网店被人投诉，按照对方的要求向其名为徐磊的支付宝付款6000元。该款已退还。附：领到条被害人谬茂盛陈述，其经营的网店被投诉，经与对方预留的邮箱进行联系，对方要求其赔偿8000元，然后就发给其一个付款的二维码，其转给对方8000元，收款二维码名字为晓静。该款已退还。附：领到条。被害人邵某陈述，其经营的网店被人投诉，其和对方联系后，对方要求赔偿9000元，其向对方提供的收款二维码转账9000元，对方撤诉，二维码名为晓静。该款已退还。附：身份信息、领到条。被害人谈某陈述，其经营的网店被人投诉，其和对方联系后，对方要求赔偿9000元，其向对方提供的收款二维码转账9000元，对方撤诉，二维码名为晓静。该款已退还。附：领到条。被害人熊某陈述，其经营的网店被人投诉，其和对方联系后，对方要求赔偿9500元，其向对方提供的收款二维码转账9000元，对方撤诉，二维码名为晓静。该款已退还。附：身份信息、领到条。被害人张某2陈述，其经营的网店被人投诉，其和对方联系后，对方要求赔偿7000元，其向对方提供的收款二维码转账9000元，对方撤诉，二维码名为*磊。该款已退还。附：身份信息、领到条。被害人郭某3陈述，其经营的网店被人投诉，经与对方联系，向对方提供的付款二维码支付9000元，对方撤诉。对方收款二维码姓名*磊，名字为彼岸花。该款公安机关已退还。搜查笔录、扣押清单、移送物品清单。（移送本院扣押崔俊俊银行卡内现金共计547746.42元）。鉴定意见，商丘市公安局物证鉴定所文件检验鉴定书，送检的从皇**处扣押的印章为假章。相关书证，三被告人户籍证明，无前科证明，聊天记录，破案经过等。网络上提取的投诉记录、聊天记录、支付宝账号等电子证据。犯罪嫌疑人皇**手机上的QQ聊天记录及微信聊天记录进行了调取。2020年6月9日皇**讯问笔录。2020年6月26日崔俊俊讯问笔录。皇**购买支付宝账户收款记录。上述证据，经庭审质证，客观真实，予以确认。本院认为，被告人皇**在淘宝网上冒用实体企业名义，伪造企业授权书等材料，以企业名义向淘宝电商平台虚假投诉淘宝商家，致使被投诉商家的产品销售链接被平台依规先行删除，后利用商家急需撤销投诉、恢复销售以减少经济损失的心理，多次敲诈勒索商家钱财，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人皇**犯敲诈勒索罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人皇**及辩护人对指控诈骗数额有异议，从侦查机关提供的现有证据材料来看，有被害人陈述和支付宝收款账号相印证的有146601元，有投诉成功记录和支付宝收入账号相印证的有139100元，以上两项共计285701元，但该数额中亦重复计算了张某1、鲍某、彭某等十一人的款项79600元，应予以扣除，有公安机关补充侦查证据，转账记录显示范振恒4500元、赖九生10000元、詹文发8000元、焦东明2000元、罗晓勇2000元，以上共计5笔26500元，被告人皇**对此补充侦查敲诈数额予以认可。因此根据以上现有证据能够互相印证的敲诈勒索数额应为232601元。公诉机关指控被告人皇**敲诈勒索其它数额，现事实不清，证据不足，对指控的其余数额部分不予认定。关于辩护人认为被告人崔俊俊的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的观点，经查，被告人崔俊俊构成敲诈勒索罪共犯还是掩饰、隐瞒犯罪所得罪，区别在于其与皇**事前是否有通谋，以及是否参与了敲诈勒索犯罪行为，如有通谋，在皇**敲诈勒索犯罪完成后，崔俊俊帮忙取钱的行为，则与皇**构成敲诈勒索罪共犯；如果没有通谋，在皇**犯罪实施完成后，其帮助取钱则构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。庭审中，公诉机关发表公诉意见认为被告人皇**和崔俊俊系夫妻关系，皇**在其家中实施犯罪过程中，崔俊俊一直在家居住，并采取戴口罩等行为帮助被告人皇**取款，其反复多次帮助取款，与皇**形成默契，促进了皇**的敲诈勒索行为，应依法认定崔俊俊与皇**的犯罪结果具有因果性，应认定二人系敲诈勒索罪共犯。在本案中，被告人崔俊俊虽知晓皇**在网上进行投诉，但对如何进行投诉不知情，不存在犯意上的联络，没有共同敲诈勒索的故意，也没有参与实施敲诈勒索的共同行为。在皇**敲诈勒索行为完成后，明知是非法所得而帮助其取款，并将赃款存入其名下银行卡内的行为，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控其犯有敲诈勒索罪，罪名不当，予以纠正，故辩护人认为被告人崔俊俊的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的观点，予以采纳。被告人孔丽丽以牟利为目的，伪造公司、企业印章，妨害了社会管理秩序，其行为构成伪造公司、企业印章罪，公诉机关指控其犯有伪造公司、企业印章罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人皇**利用网络多次实施敲诈勒索行为，应酌情从重处罚。被告人皇**、崔俊俊、孔丽丽归案后，能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。被告人崔俊俊系为近亲属掩饰隐瞒犯罪所得，且系初犯、偶犯，可从轻处罚。且被告人皇**案发后已由公安机关退还部分赃款，亦可酌情予以从轻处罚。被告人皇**在庭审中自愿认罪认罚，可以从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二百八十条第二款，第三百一十二条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条判决如下：被告人皇**犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三十五万元（于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月14日起至2026年3月13日止）。被告人崔俊俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元（于本判决生效后十日内缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人孔丽丽犯伪造公司、企业印章罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。四、扣押在案的被告人非法所得97746.42元，退还被害人。五、随案移交的被告人皇**的电脑主机、显示屏、键盘、打印机、裁剪机、本子、笔记本电脑、商标注册证、营业执照、商标续展证明、印章、手机、银行卡、U盾、手机卡、U盘、激光雕刻机、电脑主机、崔俊俊农村信用社银行卡、崔俊俊邮政储蓄银行卡，予以没收，上缴国库。被告人皇**的社保卡返还被告人皇**。随案移送的崔俊俊农村信用社银行卡内（尾号3076）现金304890.97元，崔俊俊邮政储蓄银行卡内（尾号9884）现金71455.45元，柘城县财政局代管户内现金131400元以及随案移交的40000元现金已转入柘城县人民法院账户，用于抵缴被告人皇**罚金和被告人崔俊俊罚金共计450000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  王惠勤审 判 员  马献科人民陪审员  刘运娥二〇二〇年八月二十七日书 记 员  杨 琳