安徽省宿州市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖13刑终346号 原公诉机关安徽省萧县人民检察院。 上诉人（原审被告人）周守杰，男，1984年3月5日出生于福建省连江县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地福建省福州市连江县，住上海市嘉定区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月7日被萧县公安局抓获，次日被该局刑事拘留，同年10月15日被萧县人民检察院批准逮捕，同日被萧县公安局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。 辩护人程言志，安徽烁光律师事务所律师。 安徽省萧县人民法院审理萧县人民检察院指控原审被告人周守杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年7月15日作出（2020）皖1322刑初192号刑事判决。原审被告人周守杰不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人、听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原判认定：被告人周守杰自2019年7月开始，通过聊天软件与一名叫“糖果”的人联系，“糖果”让周守杰提供银行卡号将钱转给周守杰，周守杰在火币网上购买USDT币，后将购买的USDT币卖出去，周守杰将卖USDT币的钱再转给对方，对方按转钱的数额每1万元给周守杰提成25元。周守杰明知对方的钱为非法所得，仍为对方买卖虚拟币，对方向周守杰的九张银行卡累计转款约640余万元，周守杰非法获利1万余元。 2019年8月份，一微信名叫“功成名就”的人以帮吴某赚钱的名义，通过“诺亚财富”平台用代某的银行卡骗取了在萧县龙城镇居住的吴某43.7余万元，代某银行卡中的14.7997万元转入被告人周守杰的银行卡，用以在火币网上购买ＵＳＤＴ币。 被告人周守杰于2019年9月7日被萧县公安局龙城城东派出所民警抓获归案。 上述事实，原判列举经一审庭审举证、质证的下列证据予以证实： 一、书证 （一）户籍信息，证明被告人周守杰1984年3月5日出生于福建省连江县。 （二）到案经过、发破案经过，证明案发经过及被告人周守杰于2019年9月7日被萧县公安局龙城城东派出所民警抓获归案的情况。 （三）扣押决定书、扣押清单，证明2019年9月7日，萧县公安局扣押了被告人周守杰银行卡十九张、黑色苹果手机一部。 （四）微信聊天记录，证明周守杰向“糖果”提供银行卡号的情况。 （五）银行卡交易记录，证明自2019年7月，周守杰银行卡合计收款约660万元。其中，2019年8月份，收代某尾号为0473的银行卡汇款合计14.7997万元。 （六）银行交易明细，证明2019年8月份，吴某尾号为4515的银行卡转给代某22080元，吴某尾号为0940的银行卡转给代某43.7万元。 （七）微信聊天记录，证明“诺亚财富”让吴某向代某尾号为0473的银行卡充值。 （八）借款合同、付款金额确认书等，证明吴某在网上贷款的情况。 （九）交易记录，证明周守杰在火币网上交易的情况。 二、搜查笔录，证明2019年9月7日，公安人员对被告人周守杰居住在上海市嘉定区的住宅搜查后，在屋内桌子上一手包内发现大量银行卡，在桌子抽屉内发现银行卡若干。 三、证人代某证言，尾号为0473的银行卡是他的，他在2019年7月份开卡后就没有使用过这张卡。2019年7月份，他看到一张名片，内容是办理信用卡，他拨打名片上的手机号183××××4598，一个男的说需要他提供三张银行卡，负责给他刷流水，一个月之内可以给他办大额信用卡，第二天他就和这个男的见面了，他在中国银行、农业银行、建设银行开了三张银行卡交给这个男的，预留的手机号也是这个男的提供的。 四、被害人吴某陈述，2019年8月4日，她加了微信名叫“功成名就”的人为好友，后来“功成名就”让她扫一个二维码，是一个叫“诺亚财富”的页面，“功成名就”让她在里边下注，她赢了200多元，“功成名就”又说带他去投，她说没有钱，“功成名就”让她去平台上借，她借的钱在“诺亚财富”赚到钱了，但提不了现，“功成名就”又让她到贵宾房玩，可以挣的更多，再把钱提出来，贵宾房里必须一天连续下注50万元才能提现，开始“功成名就”带着她下注，玩了几把“功成名就”就不玩了，后来客服反复让她充钱，她一共被骗了42万元，向朋友借了6万元，其他的都是在平台上贷的款。“诺亚财富”的充值卡号62×××73，户名代某。 五、被告人周守杰供述，他在网上认识的“糖果”，“糖果”打给他钱，让他在火币网上买USDT币然后卖出去，再把卖的钱打给“糖果”，一万元“糖果”给他25元的好处费。他从2019年7月初开始干的，“糖果”在通讯软件里先向他要银行卡号，他收到钱就买币，然后卖出去，“糖果”再给他银行卡号，他再把卖的钱打给“糖果”。他给“糖果”提供过民生银行、邮政银行、平安银行、光大银行、工商银行、中国银行、上海银行的银行卡号，大概有150次的交易，公安人员出示的工商银行卡、光大银行卡、平安银行卡、民生银行卡、邮政银行卡、交通银行卡、兴业银行卡、上海银行卡、中国银行卡、交通银行卡、兴业银行卡的交易记录，“糖果”给他的转账记录是对的，他按指印确认。刚开始他不知道这是违法行为，后来做的多了，他知道可能在替对方洗钱，他也不想做了，但是还是想挣钱。他获利大概有八九千元。 原判认为，被告人周守杰明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人周守杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，予以支持。辩护人关于应以被告人周守杰违法所得数额计算犯罪数额的辩护意见不符合法律规定，不予采纳。被告人周守杰当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。根据被告人周守杰犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决：被告人周守杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；周守杰违法所得人民币一万元予以追缴，扣押的作案工具黑色苹果手机一部（扣押在萧县公安局）予以没收，上缴国库。 周守杰上诉提出：1、对原判认定的犯罪数额有异议；2、代某账户资金转到其账户金额应该在10万以内；3、原判量刑过重。辩护人提出：1、上诉人周守杰归案后如实供述自己的罪行，系坦白，当庭自愿认罪，且系初犯、偶犯，依法可从轻处罚；2、周守杰愿意退还违法所得并缴纳罚金，二审期间，其家人已代其缴纳违法所得1万元和罚金10万元。建议二审法院改判周守杰有期徒刑三年并适用缓刑。 本院经审理查明，一审判决认定的事实属实，有经一审庭审举证、质证的证据予以证明，证据来源合法，本院对原判认定的事实及证据予以确认。另查明，二审期间，上诉人周守杰家人代周守杰向本院退缴违法所得1万元、缴纳罚金10万元。 本院根据审理查明的事实和证据，对上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见，综合评述如下： 一、关于原判认定的犯罪数额及代某账户资金转到上诉人周守杰账户资金数问题。经查，上诉人周守杰供述，他在网上认识“糖果”，自2019年7月初开始，“糖果”打给他钱，让他在火币网上买ＵＳＤＴ币然后卖出去，再把卖的钱打给“糖果”，一万元收取25元好处费。他给“糖果”提供过民生银行、邮政银行、平安银行、光大银行、工商银行、中国银行、上海银行的银行卡号，大概有150次的交易，他知道可能在替对方洗钱，但还是想挣钱，他获利八九千元。微信聊天记录，证明周守杰向“糖果”提供银行卡号的情况。银行卡交易记录证明，自2019年7月开始周守杰银行卡合计收款约660万元，其中，2019年8月，收代某尾号为0473的银行卡汇款合计14.7997万元。上述证据相互印证，足以认定周守杰明知是犯罪所得而转移640万元及收代某尾号为0473的银行卡汇款合计14.7997万元的事实。故周守杰此节上诉理由不能成立，本院不予采纳。 二、关于本案的量刑问题。经查，原判根据上诉人周守杰犯罪的事实及当庭自愿认罪的情节，对其酌情从轻处罚，量刑适当。故周守杰提出原判量刑过重的上诉理由不能成立。鉴于二审期间，周守杰家人已代其退缴违法所得1万元、缴纳罚金10万元，周守杰具有悔罪表现，可酌情从轻处罚，对辩护人此节辩护意见予以采纳。但根据上诉人周守杰的犯罪事实及社会危害程度，不具备适用缓刑条件，故辩护人提出对其判处三年有期徒刑并适用缓刑的意见不予采纳。 本院认为，上诉人周守杰明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。鉴于二审期间，周守杰家人已代其缴纳违法所得1万元和罚金10万元，周守杰具有悔罪表现，可酌情从轻处罚，对辩护人的辩护意见部分予以采纳。根据上诉周守杰犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（二）项之规定，判决如下： 一、维持安徽省萧县人民法院（2020）皖1322刑初192号刑事判决第二项，即被告人周守杰违法所得人民币一万元予以追缴，扣押的作案工具黑色苹果手机一部（扣押在萧县公安局）予以没收，上缴国库； 二、撤销安徽省萧县人民法院（2020）皖1322刑初192号刑事判决第一项，即被告人周守杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元； 三、上诉人周守杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十万元。（罚金已缴纳） (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月7日起至2022年12月6日止。) 本判决为终审判决。 审判长  葛伶俐 审判员  段少杰 审判员  丁 军 二〇二〇年八月二十七日 法官助理赵开丽 书记员孙松 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判; （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判; （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判;也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。