天津市和平区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0101刑初176号公诉机关天津市和平区人民检察院。被告人王大鹏，男，1981年8月15日出生于吉林省辽源市，汉族，大学文化，天津汇金达企业管理有限公司，住本市河东区。2011年6月因犯故意伤害罪判处有期徒刑十个月，缓刑一年；2014年6月因犯故意毁坏财物罪被判处有期徒刑八个月，缓刑一年。因本案于2019年4月20日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于天津市和平区看守所。辩护人杨兴惠，天津同华律师事务所律师。被告人田俊良，男，1987年6月18日出生于天津市，汉族，大学文化，天津汇金达企业管理有限公司，住本市河北区。因本案于2019年4月20日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于天津市和平区看守所。辩护人宋辉，天津同华律师事务所律师。天津市和平区人民检察院以津和检一部刑诉〔2020〕45号起诉书指控被告人王大鹏、田俊良犯诈骗罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。天津市和平区人民检察院指派检察员翟颉出庭支持公诉。上列被告人及辩护人、被害人马某1的诉讼代理人崔佳笛到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市和平区人民检察院指控，2017年4月，被害人马某1经人介绍，通过天津汇金达企业管理有限公司（以下简称汇金达公司，办公地点天津市和平区西康路塞顿中心三层），向天津国投融顺小额贷款有限公司（以下简称国投融顺公司）贷款人民币420万元（以下币种相同），约定贷款期限为五年。2018年4月，被告人王大鹏指使被告人田俊良，虚构贷款满一年需要“倒贷”的事实，以收取倒贷费及利息为由，骗取被害人马某15万元。2018年10月，被害人马某1将上述贷款转贷至哈尔滨银行股份有限公司天津河北支行，被告人王大鹏指使被告人田俊良，虚构提前归还贷款需要支付违约金的事实，骗取被害人马某18.4万元。经被害人报案，公安机关于2019年4月19日将被告人王大鹏电话传唤到案，同日将被告人田俊良抓获归案。被告人的手机、车辆、房产被依法扣押、查封。审查起诉期间，被告人王大鹏的亲属代表二名被告人退缴40万元。公诉机关认为，被告人王大鹏、田俊良的行为已构成诈骗罪，且诈骗数额巨大，二被告人系共同犯罪，被告人王大鹏是主犯，被告人田俊良是从犯，被告人王大鹏具有自首情节，被告人田俊良如实供述犯罪事实，二被告人自愿认罪认罚，建议判处被告人王大鹏有期徒刑一年十个月，判处被告人田俊良有期徒刑一年九个月，均并处罚金。在庭审中，针对被害人诉讼代理人的意见，发表如下公诉意见：被害人在案发过程中直接参与签订合同，对合同约定数额有一定认知，且其还款时间长达一年半有余，另外根据国投公司员工的证据显示逾期需要收取滞纳金，因此公诉机关对于被告人收取的利息差及滞纳金没有认定为犯罪数额。被害人的诉讼代理人对起诉书指控的犯罪事实、罪名以及量刑没有异议，但提出有两笔数额应当认定为犯罪数额予以追加，包括：1.2017年4月二名被告人向被告人明知国投融顺小额贷款有限公司贷款利率为0.6%／月，服务费为0.2%／月的情况下，要求被害人马某1按照1%／月给付贷款利息，被害人马某1每月多支付0.2%／月的钱款，共计13.44万元；2.2018年10月12日二名被告人以交纳滞纳金名义骗取被害人1.26万元。同时表示不同意领取被告人退缴的40万元。被告人王大鹏、田俊良对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人王大鹏的辩护人对起诉书指控的事实、罪名均没有异议，提出被告人王大鹏具有自首情节，积极退赃退赔，建议法院对其减轻处罚。被告人田俊良的辩护人对起诉书指控的事实、罪名以及量刑建议均无异议。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，且有被害人马某1的陈述、国投融顺公司员工张某1、张某2的证言、汇金达公司王某、秦某、薄某1、薄某2、马某2、李某、冯某、赵某、金某、孙某的证言、证人马某、冯某、马某2、王某、龚某的证言、对账明细、银行流水、营业执照、合作协议书、房屋贷款合同、借款合同、马某1名下尾号为9576银行卡、4471银行卡交易明细、个人房抵贷（经营）贷款借款合同、个人贷款抵押合同、收条、扣押决定书、扣押清单、不动产登记簿查询证明、查封决定书、查封清单、缴款凭证、指定管辖决定书、立案决定书、案件来源、抓获经过、户籍证明材料、刑事判决书、民事判决书、民事裁定书以及被告人王大鹏、田俊良的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王大鹏、田俊良以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取公私财物，且数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。二名被告人系共同犯罪，被告人王大鹏在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人田俊良起次要作用，系从犯。被告人王大鹏曾因犯罪被判刑，此次再犯罪，酌情从重处罚。公诉人及辩护人分别发表的被告人王大鹏具有自首情节，被告人田俊良如实供述犯罪事实，二被告人自愿认罪认罚，退缴全部赃款的公诉意见、辩护意见，以及公诉人发表的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人王大鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金三万元。被告人田俊良犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人王大鹏的刑期自2019年4月19日起至2021年2月18日止；被告人田俊良的刑期自2019年4月19日起至2021年1月18日止。罚金均自判决生效后三个月内缴纳）二、退缴在案的13.4万元发还被害人马某1。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高秀君审 判 员  崔明程人民陪审员  张瑞江二〇二〇年八月二十一日书 记 员  孙袁园附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。