江苏省连云港市海州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0706刑初141号公诉机关江苏省连云港市海州区人民检察院。被告人朱某，男，1976年1月25日出生，公民身份号码320706197601250017，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址均为连云港市海州区双龙村张庄队68号。被告人朱某曾因犯盗窃罪，于1994年9月23日被本院判处有期徒刑五年；又因犯诈骗罪，于2011年9月20日被原连云港市新浦区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金一万元。被告人朱某因涉嫌诈骗罪，于2019年9月30日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕，现羁押于连云港市看守所。指派辩护人王永刚，江苏新海连律师事务所律师。被害人苏某，男，1968年8月26日出生，住江苏省连云港市海州区。委托代理人郑邦玉，江苏中瀛律师事务所律师。江苏省连云港市海州区人民检察院以海检诉刑诉[2020]8号起诉书指控被告人朱某犯诈骗罪，于2020年3月11日向本院提起公诉。在审理期间，因新冠疫情突发，本院于2020年6月25日中止审理，2020年8月21日恢复审理。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年8月21日公开开庭审理了本案。连云港市海州区人民检察院指派检察员王婉秋依法出庭支持公诉，被告人朱某及其辩护人王永刚、被害人苏某及其代理人郑邦玉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。江苏省连云港市海州区人民检察院向本院指控：2016年6月20日至2017年1月10日期间，被告人朱某明知自己无偿还能力，仍以投资生意等名义，先后多次以借款或帮其向小额贷款公司借款的形式，骗取被害人苏某共计人民币22.14万元，并将上述钱款用于赌博、个人消费、偿还部分欠款后逃匿。具体分述如下：1.2016年6月20日，被告人朱某以投资生意为名，让被害人苏某通过房屋担保的形式在连云港市海州区建设中路浩宇房产从张长刚处借款95000元交给被告人朱某使用。后因朱某未偿还借款，张某将被害人苏某房屋过户至自己名下，案发前朱某已偿还张某利息约12000元。2.2016年5月31日，被告人朱某以投资海鲜生意为名，在连云港市海州区新孔南路金宝农贸市场海鲜摊位从被害人苏某前妻马静处借款40000元。3.2016年9月18日，被告人朱某以投资生意为名，在连云港市海州区茗馨大厦西门附近从被害人苏某处借款70000元，案发前朱某已偿还苏某利息5600元。4.2017年1月10日，被告人朱某以投资生意为名，让被害人苏某通过民间借贷的方式在连云港市海州区建设中路直销市场向潘某借款41500元交给被告人朱某使用，案发前朱某已偿还潘某利息约7500元。为证实其指控的犯罪，公诉机关向法庭提交了借条、收条、户籍信息等相关书证；证人马某、丁某等人证言，被害人苏某的陈述；被告人朱某的供述和辩解。公诉机关认为被告人朱某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱某系累犯，应当从重处罚。被告人朱某到案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。建议对被告人朱某在有期徒刑三年六个月至四年六个月之间量刑，并处罚金。被告人朱某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均未提出异议，并在审查起诉阶段已签署书面认罪认罚具结书。被告人朱某的辩护人提出被告人朱某系坦白，且认罪认罚的意见，请求法庭对其从轻处罚。被害人及其代理人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名未提出异议，请求法庭依法判令朱某退赔其所骗款项。经审理查明：2016年6月20日至2017年1月10日期间，被告人朱某明知自己无偿还能力，仍以投资生意等名义，先后多次以借款或帮其向小额贷款公司借款的形式，骗取被害人苏某共计人民币22.14万元，并将上述钱款用于赌博、个人消费、偿还部分欠款后逃匿。具体分述如下：1.2016年6月20日，被告人朱某以投资生意为名，让被害人苏某通过房屋担保的形式在连云港市海州区建设中路浩宇房产从张长刚处借款95000元交给被告人朱某使用。后因朱某未偿还借款，张某将被害人苏某房屋过户至自己名下，案发前朱某已偿还张某利息约12000元。2.2016年5月31日，被告人朱某以投资海鲜生意为名，在连云港市海州区新孔南路金宝农贸市场海鲜摊位从被害人苏某前妻马静处借款40000元。3.2016年9月18日，被告人朱某以投资生意为名，在连云港市海州区茗馨大厦西门附近从被害人苏某处借款70000元，案发前朱某已偿还苏某利息5600元。4.2017年1月10日，被告人朱某以投资生意为名，让被害人苏某通过民间借贷的方式在连云港市海州区建设中路直销市场向潘某借款41500元交给被告人朱某使用，案发前朱某已偿还潘某利息约7500元。上述事实，被告人朱某无异议，且有经法庭举证、质证的户籍信息、到案经过、接受证据材料清单及照片、银行流水、转账记录、借条、收条、民事判决书、刑事判决书、情况说明等书证；证人马某、丁某、韩某、卞某、潘某、张某、祝某、滕某、王某证言；被害人苏某陈述；被告人朱某的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人朱某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控被告人朱某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院依法予以支持。辩护人所提出的被告人自愿认罪认罚且系坦白的意见符合案件事实，予以采纳。被告人朱某到案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人朱某在刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人朱某自愿认罪认罚，依法从宽处理。被告人朱某犯罪所得财物，应退赔给被害人。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十五条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人朱某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，即自2019年9月30日至2024年3月29日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、责令被告人朱某退赔被害人苏某人民币221400元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  季 锐人民陪审员  孟凡丽人民陪审员  马志刚二〇二〇年八月三十日法官 助理  胡文娟书 记 员  胡维娜法律条文附录第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。