长春市双阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0112刑初159号 公诉机关长春市双阳区人民检察院。 被告人刘向红，女，1970年3月1日生，初中文化，吉林省公用事业有限公司职工，中共党员，户籍地吉林省松原市宁江区，住所地吉林省松原市宁江区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年3月10日被长春市公安局双阳区分局刑事拘留，于2019年4月16日，经长春市双阳区人民检察院批准被长春市公安局双阳区分局执行逮捕，于2019年8月13日被长春市公安局双阳区分局取保候审，于2020年1月5日被长春市双阳区人民检察院取保候审，于2020年6月12日被本院取保候审。现在住所地居住。 辩护人王照林，吉林吉大律师事务所律师。 长春市双阳区人民检察院以长双检一部刑诉（2020）141号起诉书指控被告人刘向红组织、领导传销活动一案，本院于2020年6月12日立案后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理，长春市双阳区人民检察院检察员谭立新出庭支持公诉。被告人刘向红及其辩护人王照林到庭参加诉讼。现已审理终结 长春市双阳区人民检察院指控：被告人刘向红于2018年9月，在夏某的推荐下，通过购买吉林省粒白生物科技有限公司（以下简称粒白公司）购买了9000元一吃白产品，成为粒白公司总代后，通过组建微信群，在微信群里宣传一吃白产品的功效和粒白公司的营销模式，发展下线获取非法利益，积极宣传，大量发展下线，通过鉴定，刘向红的下红层数为36层，下线会员数按照姓名去重后为1767个，直推会员数为3个，整体会员层级关系中所处层数为10层，提现总金额为211200.00元，领导奖为461898.00元，推荐奖为2700元，佣金分成2700元。 长春市双阳区人民检察院认定上述事实的证据有书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见、勘验检查笔录、电子数据等。 长春市双阳区人民检察院认为，被告人刘向红组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪活动中，被告人刘向红在组织、领导传销活动中起次要作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条规定予以处罚。被告人刘向红如实供述系坦白，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定予以处罚。 被告人刘向红及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 经审理查明：被告人刘向红于2018年9月在夏某的推荐下，通过购买吉林省粒白生物科技有限公司（以下简称粒白公司）9000元一吃白产品，成为粒白公司总代。刘向红通过组建“粒白14群”及“粒白招商群”微信群，在微信群里大量、多次宣传一吃白产品的功效和粒白公司的营销模式及奖励机制，大量发展下线。穗司鉴19010680900147号鉴定意见书及吉昊灵司鉴字2019第10-1号司法鉴定报告鉴定结论为：刘向红在会员层级关系中所处层数为10层，下红层数为36层，下线会员数按照姓名去重后为1767个，直推会员数为3个，提现总金额为211200.00元，领导奖为461898.00元，推荐奖为2700元，佣金分成2700元。案发后，被告人刘向红被抓获到案。 庭审中，公诉机关针对指控提供如下证据： 1、书证 （1）受案登记表及立案决定书证明，2019年3月7日受理，3月7日立案侦查。 （2）户籍信息证明，被告人的自然情况及有无前科劣迹情况 （3）到案经过证明，被告人于2019年3月9日被抓获到案。 （4）双公扣字2019第087号扣押决定书证明，2019年3月9日公安机关扣押刘向红华为金色P10PLUS一部。 （5）手机微信记录信息截图证明，刘向红手机微信截图通过微信群的方式为一吃白传销活动组织宣传的事实。 （6）电子数据勘验检查笔录证明，从编号为：SYKYJC-2019-006-01刘向红手机提取电子数据。 2、证人证言 （1）贾某证言证明，其是粒白公司的“合伙人”，在粒白公司花9000元购买100盒“一吃白产品”就能成为“总代”，累计交了13个总代的钱就能成为公司的合伙人，成为公司合伙人，按照公司业绩的0.5％进行分红，直接推荐下线，还有额外的奖金。其参加了2019年3月9日下午一点多在香格里拉饭店二楼召开了的年会。其是刘向红发展加入粒白公司的，刘向红是其上线，刘向红告诉其粒白公司的营销模式是“新零售”。其微信昵称叫“~水韵悠然，万事如意~”，微信号是“************”，其加入了“山东一吃白美白靓丽群”“梅河口粒白”“刘向红顺带团队报单”“一吃白+瘦医生招商2群”、“粒白14顺达团队群”“松原一吃白招商群”“淮北一吃白+瘦医生招商群”“18群一吃白+瘦医生百万财富群”“粒白14顺达骨干群”“一吃白无敌战队售后群”“一吃天下白”微信群。是刘向红给其介绍讲课的。其用朋友的名字和手机买了5个总代账号，又自己买了7个总代账号，总共投了63000元，从2018年10月开始，每个月通过发展下线和直推下线共计得到50000元左右的奖金，奖金直接提现带银行卡里， （2）证人曹某证言证明，其是在刘向红的朋友圈看到了一吃白的产品，然后通过扫刘向红的二维码，购买粒白生物科技有限公司9000元产品成为了销售代理，成为代理商之后每介绍一个新人成为代理商，就可以赚取9000元钱10％的提成钱，成为了合伙人之后每个月都可以获得粒白生物科技有限公司整月全国销售额5％的提成，这5％是由所有合伙人来平分这笔钱。其一共投了9单就是81000元，收到了52000块钱包括邀请新代理返点的钱和合伙人每月返的提成钱。其是雄鹰团队的，负责人是左某。 （3）刘某证言证明，其是在刘向红的朋友圈看到了一吃白的产品，然后通过扫刘向红的二维码，购买粒白生物科技有限公司9000元产品成为了销售代理，成为了刘向红的下线，之后其被拉进了“粒白9群”并成为群主，刘某还将其之前自己建立的微信群改名为“创美丽人”群，用于在公司团队的发展用，这两个群成员有的是其拉进来的，有的是其下线拉进来的，两个群都是由刘某管理。其参加过公司开的两次会，第一次是2018年12月份在长春市红事会酒店，第二次是在2019年3月份在香格里拉酒店。“创美丽人”团队，是丽人团队分出来的，丽人团队是雄鹰系统的，雄鹰系统的负责人是左某。其将公司下发的内容转发至这两个微信群，向他们下发公司的通知以及开会的时间与地点。 3、被告人供述与辩解 被告人刘向红供述与辩解证明，2018年10月其在微信朋友圈看夏某发布的一吃白的东西，其就成为夏某的下线了，通过微信转账给粒白公司吕某9000元钱，公司给其组建了“粒白14群”，其为该群群主，其还组建了“一吃白招商群”，其发展赵某、贾某等人，微信群聊天内容基本都是一吃白的招商、经营模式，公司开会，公司通知之类的，比如一吃白的产品功效，团队如何发展成员，什么时间在哪开招商会。其团队叫顺达团队，是丽人团队分出来的，丽人团队是雄鹰团队之下的，雄鹰团队是左某的。 4、鉴定意见 （1）穗司鉴19010680900147号鉴定意见书证明，双阳公安分局委托广东安络司法鉴定所鉴定意见是：刘向红（身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx）会员ID为2913，推荐人会员信息：闫某xxxxxxxxxxxxxxxxxx，会员ID为2862。下线层数36层，下线会员数3166个，直推会员数3个，整体会员层级关系中所处层数10层；通过姓名去重后下线会数量为1767个，通过手机号码去重后下线会数量为3165个；指定会员刘向红提现总金额为211，200.00元。指定会员在平台成功下单1次，订单金额为9000.00元；领导奖为461898.00元，推荐奖为2700元，佣金分成2700元。 （2）吉昊灵司鉴字2019第10-1号司法鉴定报告证明，经鉴定，刘向红收到转款共计391076.50元，支付款项897，080.00元，余额-506.003.50元。在吉林省粒白生物科技有限公司电子账中有刘向红刷POS机交款36，000元，转单给他人9000.00元，合计27，000元。 以上鉴定报告可以证明被告人刘向红的层级及下线人数，，对于被告人刘向红的违法所得，因两份报告仅是反映了银行卡的进出数额，无法确定每笔钱的具体内容，违法所得无法确认。 被告人刘向红及其辩护人对公诉人提供的以上证据均无异议，并当庭表示认罪认罚，希望从轻处罚。 被告人刘向红及其辩护人未向法庭提供证据。 以上证据取证程序合法，且经庭审举证、质证，控辩双方均无异议，本庭予以确认采信，作为定案依据。 本院认为，被告人刘向红在传销活动中，积极参与发展下线，层级较高，对传销活动的实施、传销组织的扩大起关键作用,扰乱经济社会秩序,情节严重,被告人的行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，定罪及适用法律正确，应予支持。被告人刘向红发展下线人数超120人，属于情节严重，但被告人在传销活动中起次要、辅助作用，为从犯，对于从犯，应当从轻、减轻或免除处罚；被告人刘向红到案后能如实供述，当庭自愿认罪、悔罪，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。经社区矫正评估调查，判处缓刑不具有社会危害性，可以适用社区矫正。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第六十四条、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款第五项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条之规定，判决如下： 一、被告人刘向红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币贰万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 二、被长春市公安局双阳区分局扣押的华为金色手机一台依法予以没收，上缴国库，由扣押机关执行。 三、追缴被告人刘向红违法所得，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  周 翠 人民陪审员  王静林 人民陪审员  马建新 二〇二〇年八月二十八日 书 记 员  曹雪琨