河北省献县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0929刑初319号 公诉机关献县人民检察院。 被告人黄某某，男，1966年10月29日出生，汉族，小学文化，农民，群众，户籍地河北省沧州市献县，住本村。因犯抢劫罪，于1997年5月12日被献县人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年。2003年11月7日释放。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年5月22日被献县公安局刑事拘留，经献县人民检察院批准，于2019年6月26日被献县公安局执行逮捕。现羁押于献县看守所。 辩护人魏海华，河北林风律师事务所律师。 被告人钟某，男，1976年1月20日出生，汉族，小学文化，农民，群众，户籍地河北省沧州市献县，住本村。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年5月22日被献县公安局刑事拘留，经献县人民检察院批准，于2019年6月26日被献县公安局执行逮捕。现羁押于献县看守所。 辩护人李宁宁，河北林风律师事务所律师 献县人民检察院以献检一部刑诉〔2019〕220号起诉书指控被告人黄某某、钟某犯盗窃罪、信用卡诈骗罪，于2019年11月18日向本院提起公诉。2020年1月31日裁定中止审理，2020年6月15日本院决定恢复审理。2020年6月22日献县人民法院以献检公诉刑变（2020）1号变更起诉决定书对指控的犯罪事实进行变更，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。献县人民检察院指派检察员邓佳出庭支持公诉，被告人黄某某及其辩护人魏海华，被告人钟某及其辩护人李宁宁到庭参加了诉讼。现已审理终结。 献县人民检察院指控：被害人朱某系退休教师，环游老年痴呆症，被告人黄某某、钟某为窃取朱某退休工资，在未经朱某丈夫同意的情况下，多次将其接到献县城内并趁机窃取其存折及银行卡内现金。 1、2018年11月30日，被告人黄某某、钟某二人持被害人朱某的存折到献县臧桥农商银行，窃取了存折内现金15000元。黄某某分得10000元，钟某分得5000元。 2、2019年4月22日，被告人黄某某、钟某在献县乐寿派出所为朱某办理临时身份证。二人利用该临时身份证补办朱某工资折、定期存单及银行卡。2019年4月24日，被告人黄某某、钟某在献县臧桥农商银行，将被害人朱某的定期存单内4万余元转到银行卡内，窃取银行卡内现金3005元，非法据为己有。 3、之后，二人多次在献县支行自动取款机处冒用银行卡窃取卡内现金共计19000元。其中同年4月25日窃取两笔共计6000元，4月29日，窃取三笔共计10000元，5月5日窃取3000元。 为证实上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述，被害人陈述，证人证言，鉴定意见，辨认笔录，监控录像，银行交易明细，户籍证明，刑事判决书等证据，公诉机关认为二被告人的行为已触犯刑法，应以盗窃罪、信用卡诈骗罪追究其刑事责任，鉴于二被告人认罪认罚，建议以盗窃罪对被告人黄某某判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金6000元；以信用卡诈骗罪对黄某某判处有期徒刑一年七个月，并处罚金；以盗窃罪对被告人钟某判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金5000元；以信用卡诈骗罪对钟某判处有期徒刑十个月，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人黄某某、钟某对指控犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，黄某某在庭审过程中提出其盗窃的钱给朱某买东西了，钟某提出没有参与4月29日在自动取款机取款10000元。二辩护人的辩护意见是二被告人到案后如实供述了犯罪事实，有坦白情节，且认罪认罚，请求从轻处罚。 经审理查明： 一、盗窃罪 1、2018年11月30日，被告人黄某某、钟某二人持被害人朱某的存折到献县臧桥农商银行，窃取了存折内现金15000元。黄某某分得10000元，钟某分得5000元。 2、2019年4月22日，被告人黄某某授意钟某在献县乐寿派出所为朱某办理临时身份证，利用该临时身份证补办朱某工资折、定期存单及银行卡。2019年4月24日，被告人黄某某授意钟某带被害人朱某去献县臧桥农商银行，将被害人朱某的定期存单内4万余元转到银行卡内，窃取银行卡内现金3005元，非法据为己有，并用于二人生活开销。后二人将朱某银行卡扣留。 二、信用卡诈骗罪 1、2019年4月25日被告人黄某某、钟某在献县支行自动取款机处冒用朱某的银行卡，取款两笔共计6000元。 2、2019年4月29日，被告人黄某某在献县支行自动取款机处冒用朱某的银行卡，取款三笔共计10000元。 3、2019年5月5日，被告人黄某某、钟某在献县支行自动取款机处冒用朱某的银行卡，取款3000元。 认定上述事实的证据： 1、被告人黄某某供述，其因贪图朱某的钱，与钟某合伙骗朱某的钱。去年冬天阴历十月份左右，雇辆出租车将朱某从其家中接出，期间与钟某持朱某存折支取15000元。仅告知朱某取款2000元，分给了钟某5000元钱，该钱用于还账、买手机、给朱某买东西及生活开销。今年4月份，租车将朱某接出，因朱某未携带身份证和存折，钟某带着朱某持户口本到乐寿派出所补办临时身份证，后来其让钟某带朱某到农商银行补办存折，同时办了一张银行卡与存折同一账户，用银行卡能取出存折的钱，并取出3000元钱，该钱用于交房租及生活开销，剩下800元给朱某。其与钟某将存折还给朱某，将银行卡留下，之后其背着朱某，与钟某银行卡取了3000元、6000元，该钱用于交房租、还账等，之后剩余的钱二人分了；自己独自取了10000元，其中7000元交给其兄弟黄某赡养老人。朱某回家后把存折挂失了，其再取钱时银行卡被银行的ＡＴＭ机吞了。 2、被告人钟某供述，去年冬天其与黄某某取了朱某存折上15000元钱，其分得5000元。今年4月份，其二人带朱某办理临时身份证后，其带朱某补办存折，并将存折内的40000元钱转到银行卡里，剩下3000元取出来。黄某某扣了朱某的临时身份证和银行卡。之后其和黄某某持朱某的银行卡在ＡＴＭ机上取了6000元，给了房东3000元，其分得1500元；送走朱某次日，其与黄某某又到ＡＴＭ机上取了3000元。 3、被害人朱某陈述，称其并不是自愿将存折交给黄金城（黄某某）和钟某，因其银行卡和存折在二人手中，二人花钱其不知情。朱某不同意黄金城、钟某二人花朱某的钱，也没让二人给其买过东西，其二人也没给其买过生活用品。 4、证人马某证言，证实“老黄”和个子较矮的男子租其出租车去七里冢村接老太太去“老黄”租住的平房，矮个男子让其开车带老太太去乐寿派出所补身份证，几日后又租车去了臧桥农村信用社。次日，“老黄”和矮个男子租车到明珠商贸城南边的自动取款机处；几天后，“老黄”租车先到白楼农商行处找了台自动取款机，二三分钟后上车回老家黄于村。 5、证人周某证言，证实其保管妻子朱某有两张存折，后来黄金城他们办了一张银行卡，把一张存折上的钱全取走了，其去银行将那张银行卡挂失，补了新卡。这次十多天存折上大概少了两三万元。 6、证人任某证言，证实一个月前（2019年4月份）在黄某某和钟某租住的地方看见朱某了，朱某说已经来了两三天了。 7、证人李某证言，证实其房屋租给两名男子，一个姓钟，40多岁，另一个男子个头比较高，50、60岁。从2018年12月开始租房，2019年4月30日走的，年纪大一点的。租金每年4000元，那个岁数大一点的给了三个月的租金，另一个给了两个月的租金。 8、证人赵某证言，证实一个半月前（4月下旬）钟某归还其500元钱，一个月前（5月）黄某某归还了2000元。 9、证人黄某证言，大概一个月（5月份）前的一天，其给哥哥黄某某打电话要赡养老人的钱，两三天后，黄某某租了一辆出租车来了并给其7000元现金。 10、辨认笔录，证实黄某某能准确辨认钟某，钟某能准确辨认黄某某，朱某能准确辨认出黄某某（黄金城）、钟某（钟森），马某能准确辨认出黄某某（老黄）。 11、河北省医科大学第一医院司法鉴定中心司法鉴定意见书，证实被鉴定人朱某在案发时为老年性痴呆，案发时具有限制民事行为能力。 12、河北省农商银行业务凭证，证实（1）朱某尾号（5606）存折于2018年11月30日取款15660.21元，客户签名处为代理人黄某某签字；（2）2019年4月24日朱某尾号（0908）存折挂失补发（手续费5元），当日8时38分从该存折内取出3405元，8时40分朱某尾号（0924）银行卡存入3400元；（3）2019年4月24日朱某尾号（5606）存折挂失补发（手续费5元），当日9时6分至9时17分分九次将该存折内39584.49元转入朱某尾号（0924）银行卡内；9时19分从朱某尾号（0924）银行卡内取款3005元。（3）2019年4月25日东大街支行自动取款机朱某尾号（0924）银行卡内取款两笔共计6000元；4月29日东大街支行自动取款机朱某尾号（0924）银行卡内取款三笔共计9000元；5月5日东大街支行自动取款机朱某尾号（0924）银行卡取款3000元。 13、银行监控视频资料。 14、办案说明，证实2019年4月29日在献县支行自动取款机处及附近监控录像，显示7时47分被告人黄某某乘坐出租车来到银行附近，后下车到自助取款机处取款，7时51分黄某某取完款回到出租车上离开，期间并无钟某跟随取款画面。 15、户籍证明三份，证实二被告人均达到刑事责任年龄，被害人朱某出生于1948年，案发生已达70岁。 16、刑事判决书及释放证明，证实被告人黄某某曾因犯抢劫罪，于1997年5月12日被献县人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年。2003年11月7日释放。 17、无违法犯罪记录证明，证实被告人钟某无违法犯罪记录。 18、发破案经过，证实二被告人系被抓获归案。 19、同监室证人卢某、张某证言，证实黄某某在押期间表现良好。 20、在押人员审前羁押表现综合评定表，证实黄某某在押期间表现良好，建议从轻处罚。 上述证据均经当庭质证，本院确认有效，予以采纳。 本院认为，被告人黄某某、钟某以非法占有为目的，秘密窃取被害人财物18005元，数额较大，其行为已触犯刑法，构成盗窃罪；二被告人冒用他人信用卡骗取财物，其中黄某某骗取金额19000元，钟某骗取金额9000元，数额较大，构成信用卡诈骗罪，对二被告人系共同犯罪，均应以盗窃罪、信用卡诈骗罪数罪并罚。被告人黄某某有犯罪前科，从重处罚。鉴于二被告人到案后如数供述自己的罪行，自愿接受处罚，对其可从轻处罚。被告人黄某某在押期间表现良好，在量刑时酌情予以考虑。被告人黄某某辩称其盗窃的钱部分用于为被害人朱某购买药品和生活用品，考虑到该行为系盗窃后对所盗财物的事后处置行为，不影响本案定性，且黄某某亦未提供证据予以证实，故对其辩解意见不予采纳。关于被告人钟某辩称未参加2019年4月29日冒用朱某信用卡取款的辩解意见，经查属实，本院予以采信。鉴于其二人犯罪对象系身患××的老年人，在量刑时结合犯罪性质、情节及社会危害程度综合予以考虑。公诉机关的量刑建议适当。对二辩护人的辩护意见亦予以采纳。综上，根据二被告人在共同犯罪过程中所起作用的大小结合犯罪性质、情节、社会危害程度依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第一百九十六条、第二十五条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人黄某某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金6000元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金24000元；决定执行有期徒刑二年七个月，并处罚金30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月22日起至2021年12月21日止）。 二、被告人钟某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金5000元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金20000元；决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金25000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月22日起至2021年2月21日止）。 三、责令被告人黄某某退赔被害人朱某经济损失人民币37005元，被告人钟某在27005元责任范围内与黄某某共同承担连带责任。 上述罚金及退赔内容限判决生效之日起十日内一次性履行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  赵 新 人民陪审员  周薇薇 人民陪审员  范海林 二〇二〇年八月二十九日 书 记 员  王 伟