成都市双流区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0116刑初343号 公诉机关成都市双流区人民检察院。 被告人袁有清，男，1979年2月14日出生，汉族，大专文化，户籍所在地四川省简阳市。2014年4月16日因犯盗窃罪被成都市双流区人民法院判处拘役五个月；2018年2月27日因犯盗窃罪被四川省绵阳市涪城区人民法院判处有期徒刑六个月；2019年6月24日因犯盗窃罪被成都市双流区人民法院判处有期徒刑八个月，2019年7月29日刑满释放。2019年9月19日因涉嫌犯诈骗罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，2019年10月25日因涉嫌犯诈骗罪经成都市双流区人民检察院批准，同日由成都市公安局双流区分局执行逮捕。现羁押于成都市双流区看守所。 指定辩护人董翔，四川航都律师事务所律师。 成都市双流区人民检察院以川成双二部刑诉[2020]290号起诉书指控被告人袁有清犯诈骗罪，于2020年5月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市双流区人民检察院指派检察员郭燕勤出庭支持公诉，被告人袁有清及其指定辩护人董翔到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都市双流区人民检察院起诉指控，2018年9月，被告人袁有清与被害人王某认识后，谎称自己有能力帮助王某办理中医医师资格证。袁有清先后于2018年10月28日、10月30日通过微信转账的方式收取了被害人王某17000元办证费用。2018年10月31日，袁有清将其中8000元转给朱某1用于办证，后朱某1表示办不到证，退还给袁有清4500元。 为支持指控事实的成立，成都市双流区人民检察院当庭出示的证据材料有物证，书证，证人证言，被告人供述及辩解，勘验、检查、辨认笔录，电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人袁有清以非法占有为目的，采用隐瞒事实真相的方法骗取他人数额较大的财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人袁有清的刑事责任。被告人袁有清系累犯，应当从重处罚。提请法院依法判处。 被告人袁有清对公诉机关的起诉指控罪名有异议，提出自己只是介绍人，从王某处收取的17000元已全部退还给王某；其指定辩护人提出，被告人袁有清犯罪情节较轻，已取得被害人的谅解，请求对其从轻、减轻处罚。 经审理查明：2018年9月，被告人袁有清与被害人王某认识，称自己有能力帮助王某办理中医医师资格证。袁有清先后于2018年10月28日、10月30日通过微信转账的方式收取了被害人王某17000元办证费用。2018年10月31日，袁有清将其中8000元转给朱某1用于办证，朱某1表示办不到证，于2018年11月2日退还给袁有清4500元。 另查明，案发后，被告人袁有清姐姐代袁有清向王某退还了16000元，王某对袁有清予以谅解。 还查明，被告人袁有清2014年4月16日因犯盗窃罪被成都市双流区人民法院判处拘役五个月；2018年2月27日因犯盗窃罪被四川省绵阳市涪城区人民法院判处有期徒刑六个月；2019年6月24日因犯盗窃罪被成都市双流区人民法院判处有期徒刑八个月，2019年7月29日刑满释放。 上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： 1.公安机关出具的受案登记表，立案决定书，到案经过，现场勘验笔录，证实本案的案发情况及被告人袁有清的到案经过。 2.成都市公安局双流区分局东升派出所的情况说明，证实2019年9月18日，袁有清到派出所接受调查时，将一部ＶＩＶＯ手机交给民警，2019年10月8日，卢某到派出所接受调查时将一本工作证交给民警（工作证内有二张白底黑字卡片，其中一张写有2019年检及注明内容，另一张正面有卢某本人相片及介绍，背面有注意事项内容，底部有中国北京字样），公安机关将上述物品予以扣押。 3.说明及谅解书，证实王某收到袁有清帮助办理医师资格证的全部费用后，对袁有清予以谅解。 4.电子证物检查笔录，证实公安民警对涉案VIVO手机进行电子证据检查。 5.提取笔录、提取照片、微信转款记录，证实2018年10月28日王某向袁有清转款2000元、2018年10月30日王某向袁有清转款15000元；2018年10月30日袁有清向朱某1微信转款8000元；2018年11月2日朱某1通过微信向袁有清转款4500元；袁有清的姐姐通过微信转款16000元给王某。 6.被告人袁有清曾被判刑的（2019）川0116刑初622号刑事判决书、出所登记表，证实被告人袁有清曾经被判刑的情况及释放时间。 7.2019年中华人民共和国执业医师法全文，证实执业医师资格的考试、注册条件、执业规则及法律责任等。 8.证人朱某1的证言，证实2018年10月，袁有清打电话给朱某1，要朱某1给袁有清的朋友（王某）办个证，朱某1没有同意并告诉袁有清办证都是要考的，过了几天袁有清又给的朱某1打电话继续要求朱某1帮他朋友办证，并说先转给朱某18000元，朱某1说不是钱的问题，他办不了证，如果坚持要朱某1办证，他只有去问一下这个事情，袁有清说他朋友在他身边，朱某1叫袁有清的朋友接电话，但袁有清一直不让他朋友接听电话，朱某1一直也没有同王某通过电话。袁有清以前与朱某1一起在双流机场宾馆上班时，欠朱某1的钱，袁有清也一直没有还钱，2018年10月30日，袁有清主动转了8000元人民币给朱某1，朱某1趁此机会先收钱把之前欠的钱抵了。袁有清大概欠朱某13500元，就退了4500元给袁有清。 9.证人朱某2的证言，证实朱某1从未委托朱某2帮助王某办理医师资格证，也不认识王某。 10.证人卢某的证言，证实卢某于2019年8月认识袁有清，袁有清通过微信发了王某的简历，要求卢某帮助王某办理医师资格证，卢某当时在微信上回复袁有清说这事不好办，要他另找高明，袁有清反复给卢某打电话说这个事情，2019年8月17日袁有清给卢某打电话说约王某一起吃饭，见面时王某问资格证的事情，卢某说这个事情不好办拒绝了他，第二天袁有清的侄儿又把卢某接到双流，在一茶楼里袁有清和王某在谈论医师资格证的事情，卢某说自己肯定办不了这个事情，王某说之前拿了17000元给袁有清办证，王某在现场就喊袁有清退这个钱，袁有清在筹钱，卢某就先离开了。卢某对袁有清、王某进行了辨认。 11.被害人王某的陈述，证实2018年10月28日，在一茶楼里，袁有清说可以办理医师资格证后电话联系了一个叫朱某1的人，双方在电话里交谈，之后袁有清将电话递给王某，王某与朱某1在电话里沟通，王某告诉朱某1说想办理医师资格证，朱某1说他在外地，回来后帮忙找领导问一下，又把电话交给了袁有清。袁有清说办理医师资格证需要花钱，他说朱某1也是这个意思，朱某1从未给王某说过，都是袁有清转述的。2018年10月28日、30日共计转款给袁有清17000元。但是在2018年11月后就联系不上袁有清，一直到2019年1月还是联系不上，王某就报了警。2019年8月，袁有清突然联系王某，说他在南苏丹搞维和，之前托他办的事一直放在心上的，他又找了卢主任，还约王某在9月17日见面，见面时卢主任说办证没问题，当时王某已经知道他们是在骗他，就叫袁有清退还之前的17000元，并报了警。2019年9月19日，王某与袁有清的姐姐在一起吃饭，袁有清的姐姐叫王某写谅解书，王某说把钱退了就写，袁有清的姐姐分两次通过微信转款16000元给王某，王某出具了谅解书。王某对袁有清进行了辨认。 12.被告人袁有清的供述，证实2018年9月左右，袁有清认识了王某，几次见面后，王某称因医疗纠纷，其中医医师资格证被卫生局取缔，请袁有清找朋友帮帮忙办一个医师资格证，袁有清给做房地产的朱某1打电话讲了此事，并要朱某1一定要办好此事，王某说愿意花6万元办理此事，第二天，袁有清给王某打电话说要找领导吃饭并送小礼品，王某遂通过微信给袁有清转款2000元，袁有清将2000元转给朱某1，后来朱某1说此事要通过内江市卫生局的领导拿个指标参加正规考试，分数要低一些，但王某说不想参加考试，想直接办证，袁有清告诉王某，朱某1说也可以直接办证，但要花点费用，2018年10月，王某通过微信转款15000元给袁有清，之后袁有清出国，王某就联系不上袁有清，2019年8月袁有清回国后主动联系了王某，说已转了8000元给朱某1，朱某1花了3500元用于买烟和铁观音，但朱某1那边没有把证办好，自己重新找了卢邦案办证，2019年9月17日约了卢某和王某见面，双方进行了交流，2019年9月18日，王某约袁有清、卢某见面，王某说其妻子不支持他办证，要袁有清将之前办证的17000元退还给他，袁有清正解释，王某便报警说袁有清诈骗。 袁有清又供述其在2018年年底并未出国，是因犯盗窃罪被判处有期徒刑8个月，2019年7月释放。2018年10月朱某1给袁有清说事情办不了，并退了4500元给袁有清。 13.被告人袁有清的常住人口详细信息等证据证实。 以上证据符合证据的合法性、真实性、关联性，各证据之间能够相互印证，足以证明案件事实，本院予以采信。 本院认为，被告人袁有清以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应追究其刑事责任。成都市双流区人民检察院起诉指控的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。被告人袁有清曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。对被告人袁有清所提自己的行为不是诈骗的辩解，与本院查明事实不符，本院不予以采纳。案发后，被告人袁有清的姐姐代袁有清退还了王某16000元，取得王某的谅解，本院在量刑时酌情从轻处罚。扣押在案的其他证件、工作证与本案无关，由公安机关依法处置。据此，根据被告人袁有清犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人袁有清犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月19日起至2020年9月18日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 二、对扣押在案的手机依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 骞 人民陪审员  李玉兰 人民陪审员  刘德军 二〇二〇年八月三十一日 书 记 员  卢 希 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。