黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）黑02刑终150号原公诉机关黑龙江省龙江县人民检察院。上诉人（原审被告人）安晓岩，男，1981年9月14日出生于黑龙江省龙江县，汉族,高中文化，龙江县交通局公路管理站事业编制人员,住龙江县(户籍地黑龙江省龙江县)。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月18日被刑事拘留，同年12月24日被逮捕，现羁押于龙江县看守所。指定辩护人张晓姜，黑龙江北盛律师事务所律师。黑龙江省龙江县人民法院审理龙江县人民检察院指控原审被告人安晓岩犯诈骗罪一案，于2020年6月28日作出（2020）黑0221刑初73号刑事判决。宣判后，原审被告人安晓岩不服，提出上诉。本院于2020年7月29日受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人及听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。一审判决认定，2016年8月以来，被告人安晓岩以能够帮助被害人亲属办理社保、补缴社保为由，先骗取被害人徐某1的信任，后又通过徐某1取得被害人邵某1、薛某1、赵某1、金某1四人的信任，使四人通过徐某1向安晓岩交付钱款，具体犯罪事实如下：1.2016年8月至2019年初，安晓岩以办理补缴社保、补缴当年社保，以缴纳档案费、缴纳卡费等理由，先后骗取徐某1人民币21,300元。2.2017年3、4月至2019年初，被告人安晓岩以能帮助被害人邵某1父亲邵某3办理社保为由，骗取被害人的信任，以办理补缴社保、补缴当年社保，缴纳档案费、缴纳卡费等理由，先后骗取邵某1人民币42,000元。3.2017年6月至2019年初，被告人安晓岩以能帮助被害人薛某1的爱人赵某2办理社保为由，骗取被害人的信任，以办理补缴社保、补缴当年社保，缴纳档案费、缴纳卡费等理由，先后骗取薛某1人民币42,000元。4.2017年6月至2019年1月9日，被告人安晓岩以能帮助被害人赵某1的母亲刘某办理社保为由，骗取被害人的信任，以办理补缴社保、补缴当年社保，缴纳档案费、缴纳卡费等理由，先后骗取赵某1人民币60,900元。5.2017年6月至2019年1月9日，被告人安晓岩以能帮助被害人金某1的叔叔金某2和姑姑金某3办理社保为由，骗取被害人的信任，以办理补缴社保、补缴当年社保，缴纳档案费、缴纳卡费等理由，先后骗取金某1人民币109,762元。综上，被告人安晓岩共骗取五位被害人人民币275,962元，犯罪所得的赃款用于清偿其个人债务及生活花销。经侦查，被告人安晓岩于2019年11月18日经龙江县公安局刑事侦查大队传唤到案。上述事实，有原公诉机关提供，并经一审法庭庭审质证、认证的下列证据证实：一、书证（1）龙江县公安局受案登记表、立案决定书，证实被害人徐某1于2019年11月12日报警称自己被诈骗，龙江县刑侦大队遂立案侦查。2、抓获经过、侦破经过，证实2019年11月18日安晓岩经公安机关口头传唤到案接受讯问并能够如实供述犯罪事实。3、手机微信截图、微信交易明细,证实徐某1与安晓岩微信聊天及转账经过、赵某1、金某1与徐某1微信聊天及转账经过。4、参加基本养老保险人员登记审批表，养老缴费情况流水，证实安晓岩没有帮助徐某2补缴社保的事实。5、参保人员证明，证实赵某2、金某2、金某3、刘某、邵某3五人均未参加城镇职工养老保险。6、借据，证实安晓岩于2019年10月21日为徐某1出具一张人民币276,000元的借据。7、现实表现证明、户籍证明，证实被告人安晓岩的自然人身份情况及无前科劣迹。8、黑龙江省基本养老保险若干政策问题处理意见、关于印发《黑龙江省参加城镇企业职工基本养老保险人员退休审核“一站式”服务实施细则》的通知、关于进一步加强企业职工基本养老保险基金收支管理有关问题的通知，证实办理职工社保的条件及相关流程。二、证人证言1、证人尹某证言，证实通过龙江县社保经办中心的查询，徐某2在社保系统里有登记但已多年没有补缴。赵某2、金某2、金某3、邵某3在系统里没有登记也没有档案，不允许办理有档案的城镇职工保险。其不认识安晓岩，也没有找其为他人办过社保。2、证人安某的证言，证实其在龙江县社保保险经办中心任科员，安晓岩是其叔辈侄子，他没有找其为任何人办理过社保。其不认识徐某2、赵某2、金某2、金某3、邵某3。三、被害人陈述1、被害人徐某1证言，证实在2016年的一个饭局上，其说其父亲是下岗职工，一直没有办理社保，安晓岩说他有个姑姑在社保局上班，能够办理。2016年8月份，其第一次以现金的形式交给安晓岩15,000元用于为其父亲办理社保。2017年其同事薛某1、金某1、邵某1找到其让给他们的亲属办社保，其与安晓岩沟通后，安晓岩表示能够办理。其的同事通过其把钱转交给安晓岩，每个人的第一笔钱都是通过现金给他。邵某1和薛某1通过办理社保认识安晓岩，赵某1和金某1不认识安晓岩。2019年10月份，我们意识到安晓岩在欺骗我们后，找到安晓岩要求退钱。在与安晓岩对账之后，安晓岩给其出具一张276,000的借据。其与安晓岩在此前没有任何债务往来。2、被害人邵某1证言，证实2017年3、4月份，其听徐某1说安晓岩有亲属能够帮助办理社保，就委托他帮助其父亲邵某3办理社保，安晓岩先要34,000元说是补缴社保的费用，随后又陆续的要了8，000多元说是办档案、开卡、续保的费用，这些钱有的是现金支付，有的是通过徐某1微信支付。2019年10月我们发现被骗了，就找到安晓岩要求他退款，但是安晓岩迟迟不退款，我们就想寻求法律的帮助。其没有给徐某1任何好处。在办理社保之前，其不认识安晓岩。3、被害人薛某1证言，证实其通过徐某1了解到安晓岩能够帮助他人办理社保，其想给爱人赵某2办社保，其就通过徐某1陆续向安晓岩支付44,000元，第一次是在2017年6月份，其和徐某1开车给安晓岩支付39,000元的现金，隔了一年左右，通过徐某1向安晓岩支付2,350元的现金用于补缴社保，隔了一年左右，其通过徐某1向安晓岩支付2,850元的现金用于补缴社保，后其通过徐某1向安晓岩支付200元用于建卡。到现在赵某2的社保也没有办理成功。其没有给徐某1任何好处。在办理社保之前，其不认识安晓岩。4、被害人赵某1证言，证实其听说徐某1找人为他父亲办理社保，其也想给母亲刘某办理社保，就通过徐某1给安晓岩支付60,000多元，第一次在2017年上半年其通过徐某1给安晓岩支付34,000元现金用于补缴社保，一个月后，通过徐某1给安晓岩支付20,000元现金用于办理档案，后通过微信支付于2017年8月7日支付3,000元，2018年5月11日支付2,300元，2018年5月25日支付200元，2018年7月30日支付850元，2019年1月9日支付345元。2019年10月份其去社保局没有查到我母亲的档案，我才意识到被欺骗。其没有给徐某1任何好处。5、被害人金某1证言，证实2017年6月份其听邵某1说徐某1能够找人办理社保，其想给家人金某3、金某2办理社保，于是一共通过徐某1向安晓岩支付109,762元。第一次支付了100,000元，随后其通过徐某1微信于2018年3月19日转给安晓岩430元，2018年5月11日转4,600元，2018年5月25日转370元，2018年7月30日转3,132元，2019年1月9日转1,230元。四、被告人供述被告人安晓岩的供述，证实在2016年5月份的一场饭局上，徐某1说自己父亲社保需要补交，他知道其的姑姑安某在社保局工作，问是否能够帮助他父亲办理社保，其答应了。7、8月份其他人又通过徐某1让其帮助办理社保，这些人其不认识，也记不清名字。其一共收了276,000元，第一笔是32,000元，第二笔是40,000元，第三笔是60,000元，第四笔是40,000元，第五笔是32,000元，加上其在2018年3、4月份让他们补缴以前社保的钱和办卡建档费用。有一些是徐某1给的现金，有一些是徐某1通过微信转账给的。其没有能力帮助被害人办理社保，其实际上也没有给被害人办理社保，当时欠银行贷款、信用卡欠款和个人借款，就想以这种方式偿还债务。2019年9月份，徐某1找其要回这些钱，清算一下是276,000元，其因为没有钱还给他，就出具一张借条。五、辨认笔录辨认笔录，证实经邵某1、薛某1辨认，安晓岩是承诺能够为其办理社保的人。一审法院认为，被告人安晓岩以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，且数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人安晓岩犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。被告人安晓岩能够当庭认罪，如实供述犯罪事实，可酌定对其从轻处罚。关于辩护人提出的被告人悔罪态度良好，能够如实供述犯罪行为，系初犯、偶犯可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决：一、被告人安晓岩犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币十万元；二、被告人安晓岩返还被害人徐某1人民币21,300元，返还被害人邵某1人民币42,000元，返还被害人薛某1人民币42,000元，返还被害人赵某1人民币60,900元，返还被害人金某1人民币109,762元。宣判后，原审被告人安晓岩以一审量刑过重为由提出上诉，请求二审法院予以改判。其指定辩护人提出一审判决量刑过重，应改判安晓岩四年有期徒刑。理由：1、上诉人认罪认罚；2、上诉人系初犯、偶犯；3、上诉人如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好。经二审审理查明的事实与一审审理查明的事实一致。本案事实有经一审法庭质证、认证的书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辨认笔录等证据予以证实。上述证据经查证属实，本院予以确认。本院认为，上诉人安晓岩以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人安晓岩认罪认罚，如实供述犯罪事实，可对其从轻处罚。关于辩护人提出的上诉人具有认罪认罚、如实供述自己的犯罪事实、系初犯、偶犯的量刑情节，一审判决已予以认定。故上诉人安晓岩及其辩护人一审判决量刑过重的上诉理由不能成立，不予采纳。综上，一审判决认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  蒋彦江审判员  潘书东审判员  李 丽二〇二〇年八月三十一日书记员  杨名海本裁定所引用的法律条文内容：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。