文书内容重庆市荣昌区人民法院刑 事 判 决 书(2020)渝0153刑初121号公诉机关重庆市荣昌区人民检察院。被告人肖梦凡，女，1996年12月29日出生，户籍地湖北省孝感市孝南区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月18日被北京市公共交通安全保卫分局抓获并羁押，同月24日被重庆市荣昌区公安局刑事拘留，2019年4月27日被取保候审，同日被监视居住，2019年10月27日解除监视居住，2019年12月26日被重庆市荣昌区人民检察院取保候审。经本院决定，于2020年5月18日取保候审。辩护人李云，重庆智策律师事务所律师。被告人郑伟宏，男，1995年7月11日出生，户籍地湖北省孝感市孝南区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月18日自动到湖北省孝感市公安局孝南分局车站派出所投案并羁押，次日被重庆市荣昌区公安局刑事拘留，同年8月3日被取保候审，2019年8月3日被荣昌区公安局监视居住。经本院决定，于2020年5月19日被取保候审。指定辩护人徐海、陈运，重庆川伟律师事务所律师。重庆市荣昌区人民检察院以渝荣检刑诉[2020]99号起诉书指控被告人肖梦凡、郑伟宏犯诈骗罪，于2020年5月13日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，后转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市荣昌区人民检察院检察官吕玉彬出庭支持公诉，被告人肖梦凡及辩护人李云、被告人郑伟宏及指定辩护人陈运到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市荣昌区人民检察院指控，2017年11月至2018年1月期间，杨某、王某（均已判决）和鲁某(另案处理）在湖北省孝感市孝南区共同出资成立湖北快购电子商务有限公司（以下简称快购公司），并与武汉云中楼网络科技有限公司（以下简称云中楼公司）签订了代理合同，成为云中楼公司的代理商，聘请叶某、焦某（已判刑）任公司业务经理，聘请被告人肖梦凡、郑伟宏等人任公司业务员，利用该公司以办理中银易购和华夏MALL消费信用卡的方式骗取他人财物。被告人肖梦凡、郑伟宏等业务员通过快购公司业务经理安排，以电话及微信向不特定的被害人推销云中楼公司制作的三种标记为黄金卡、白金卡、钻石卡的华夏MALL会员卡，并向对方虚假承诺三种卡对应的10万元、30万元、50万元信用额度可以变现、购物，两年免息，办卡仅需交纳额度0.5%的定金和2%的激活费，诱使被害人申请办理该卡。被害人提交申请表及身份证照片并按要求将办卡额度0.5%的定金交给快购公司后，快购公司将信息录入系统，再由云中楼公司将制好的卡交给快购公司，快购公司通知被害人需支付申请额度2%的激活费后才能发卡，诱骗被害人支付费用。在被害人将所办理的华夏MALL会员卡激活后，发现事先承诺的信用额度套现、购物等均无法实现时，快购公司以不理睬、拖延等形式处理，致使被害人无法讨回财物。快购公司采用上述手段骗取被害人丁某等300余名被害人共计490500元。被告人肖梦凡、郑伟宏等人明知诈骗后仍按照快购公司话术单内容，以打电话及微信的方式进行诈骗，且两名被告人均有利用公司的诈骗模式做私单业务，将诈骗到的钱款归自己所有，其中肖梦凡的诈骗金额17500元（包含私单3000元），郑伟宏的诈骗金额为13900元（包含私单8400元）。2018年4月18日，被告人肖梦凡被北京市公安局公共交通安全保卫分局马泉营站派出所民警抓获归案，其到案后如实供述本案犯罪事实，并于2019年10月29日退赔了伍某等2名被害人3000元且获得其谅解。2018年7月18日，被告人郑伟宏自动到孝感市公安局孝南分局车站派出所投案，并如实供述本案犯罪事实。公诉机关为证明上述事实，当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、被告人供述等证据，认为被告人肖梦凡、郑伟宏以非法占有为目的，采用虚构事实的方式诈骗他人财物，数额较大，对其应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人肖梦凡到案后如实供述本案犯罪事实，被告人郑伟宏自动投案，如实供述本案犯罪事实，系自首，二被告人退出赃款，肖梦凡并获得部分被害人的谅解，均自愿认罪认罚，建议判处二被告人拘役五个月至有期徒刑七个月，并处罚金四千元，且可适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人肖梦凡及其辩护人对指控的罪名、犯罪事实及量刑建议均无异议。被告人郑伟宏及其指定辩护人对指控的罪名、犯罪事实及量刑建议均无异议。被告人郑伟宏的辩护人提出被告人郑伟宏在本案中系从犯的辩护意见。经审理查明，2017年11月至2018年1月期间，杨某、王某和鲁某在湖北省孝感市孝南区共同出资成立快购公司，并与云中楼公司签订了代理合同，成为云中楼公司的代理商，聘请叶某、焦某任公司业务经理，聘请被告人肖梦凡、郑伟宏等人任公司业务员，利用该公司以办理中银易购和华夏MALL消费信用卡的方式骗取他人财物。该公司成立后，以办理中银易购和华夏MALL消费信用卡的方式骗取他人财物。被告人肖梦凡、郑伟宏等业务员通过快购公司业务经理安排，以电话及微信向不特定的被害人推销云中楼公司制作的三种标记为黄金卡、白金卡、钻石卡的华夏MALL会员卡，并向对方虚假承诺三种卡对应的10万元、30万元、50万元信用额度可以变现、购物，两年免息，办卡仅需交纳额度0.5%的定金和2%的激活费，诱使被害人申请办理该卡。被害人提交申请表及身份证照片并按要求将办卡额度0.5%的定金交给快购公司后，快购公司将信息录入系统，再由云中楼公司将制好的卡交给快购公司，快购公司通知被害人需支付申请额度2%的激活费后才能发卡，诱骗被害人支付费用。在被害人将所办理的华夏MALL会员卡激活后，发现事先承诺的信用额度套现、购物等均无法实现时，快购公司以不理睬、拖延等形式处理，致使被害人无法讨回财物。快购公司采用上述手段骗取被害人丁某等300余名被害人共计490500元。被告人肖梦凡、郑伟宏等人明知诈骗后仍按照快购公司话术单内容，以打电话及微信的方式进行诈骗，且两名被告人均有利用公司的诈骗模式做私单业务，将诈骗到的钱款归自己所有，其中肖梦凡的诈骗金额17500元（包含私单3000元），郑伟宏的诈骗金额为13900元（包含私单8400元）。2018年4月18日，被告人肖梦凡被北京市公安局公共交通安全保卫分局马泉营站派出所民警抓获归案，其到案后如实供述本案犯罪事实，并于2019年10月29日退赔了伍某等2名被害人3000元且获得其谅解。2018年7月18日，被告人郑伟宏自动到孝感市公安局孝南分局车站派出所投案，并如实供述本案犯罪事实。案发后，郑伟宏退出现金8400元，肖梦凡退出现金3450元，在审理过程中，二被告人各预交罚金4000元。上述事实，被告人肖梦凡、郑伟宏在开庭审理过程中亦无异议，并有指定管辖决定书、受案登记表、立案决定书、到案经过、报案材料、银行交易记录、快购商务有限公司出单表、代理合同、办理华夏MALL信用消费卡客户名单、向云中楼公司的转款记录、笔录及照片、辨认笔录及照片、退款证据、谅解书、电子证据检查工作记录、调取证据材料、重庆市行政事业单位资金往来结算票据、重庆源泰会计师事务所资金计算报告、孝感市孝南区社区矫正局社会调查评估意见书、孝感市公安局孝南分局车站派出所关于郑伟宏犯罪记录情况说明、孝南区车站街道郑阁社区居民委员会证明、在逃人员基本信息、在逃人员登记/撤销表、情况说明、证人杨某、王某、焦某等人的证言、被害人丁某、伍某、苏某等人的陈述、被告人肖梦凡、郑伟宏的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人肖梦凡、郑伟宏以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取他人财物，数额较大，二被告人的行为均符合诈骗罪的犯罪构成要件。重庆市荣昌区人民检察院指控的罪名和犯罪事实成立。被告人肖梦凡、郑伟宏犯诈骗罪，依法应予以刑罚处罚。被告人郑宏伟自动投案，二被告人到案后均如实供述本案犯罪事实，郑伟宏系自首，被告人肖梦凡、郑伟宏退出赃款，并预交罚金，且肖梦凡取得部分被害人的谅解，二被告人均自愿认罪认罚，对被告人肖梦凡、郑伟宏予以从轻处罚。关于被告人郑伟宏的辩护人提出，被告人郑伟宏在共同犯罪中系从犯的辩护意见，经查，被告人郑伟宏明知在快购公司从事的业务系诈骗，仍利用公司的诈骗模式，骗取被害人财物，并归个人所有，且该私单业务的犯罪数额较大，因此，被告人郑伟宏不应认定为从犯，但对私单业务以外的犯罪金额可酌情从轻处罚，对辩护人的该辩护意见不予采纳。综合二被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，可对二被告人宣告缓刑，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第六十七条第一、三款、第二十五条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人肖梦凡犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金四千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人郑伟宏犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金四千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、责令被告人肖梦凡、郑伟宏将其违法所得退赔给各被害人（已退出）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  黄常菊人民陪审员  周时远人民陪审员  张 荣二〇二〇年八月十八日法官 助理  赵纯美书 记 员  蒋行凤