浙江省青田县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1121刑初132号 公诉机关浙江省青田县人民检察院。 被告人张财杰，绰号“财佬”，男，1989年4月23日出生，汉族，高中肄业，户籍所在地浙江省青田县，住浙江省青田县。2013年10月22日，因犯开设赌场罪被青田县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年9月17日被青田县公安局刑事拘留;2019年10月24日经青田县人民检察院批准，被逮捕。现羁押在青田县看守所。 辩护人陈建平，北京大成（温州）律师事务律师。 辩护人张洪武，浙江五洲律师事务所律师。 被告人黄建华，绰号“黑皮”，男，1993年4月10日出生，汉族，小学文化，户籍所在地浙江省青田县，住浙江省青田县。2012年11月21日，因犯寻衅滋事罪被青田县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年；2016年4月27日，因犯危险驾驶罪被青田县人民法院判处拘役2个月。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月21日被青田县公安局执行刑事拘留；2019年12月27日经青田县人民检察院批准，被逮捕。现羁押在青田县看守所。 辩护人贾殿军，浙江捷频律师事务所律师。 被告人徐星星，男，1992年11月21日出生，汉族，初中文化，户籍所在地浙江省青田县，住浙江省青田县。2012年6月7日，因犯故意伤害罪被青田县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年；2014年7月23日，因犯聚众斗殴罪被青田县人民法院判处有期徒刑一年八个月。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年9月17日被青田县公安局刑事拘留；2019年10月24日经青田县人民检察院批准，被逮捕。现羁押在青田县看守所。 辩护人杜建平，浙江捷频律师事务所律师。 青田县人民检察院以青检一部刑诉（2020）484号起诉书指控被告人张财杰、黄建华、徐星星犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2020年7月1日向本院提起公诉，本院立案后，依法组成合议庭，于2020年8月19公开开庭进行了审理。青田县人民检察院指派检察员季冠道、吴科鹏、检察官助理郑泽利出庭支持公诉。被告人张财杰、黄建华、徐星星、辨护人陈建平、张洪武、贾殿军、杜建平、被害人吴某1、张某、兰某1、蔡某到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：自2015年开始，犯罪嫌疑人邱峰（刑拘在逃）、被告人张财杰在青田县从事高利放贷业务。为讨要高额利息，获取高额利润，犯罪嫌疑人邱峰、被告人张财杰先后招揽被告人黄建华、徐星星等人为“马仔”，并逐步形成以犯罪嫌疑人邱峰和被告人张财杰为首的恶势力团伙，该团伙多次在青田县以敲诈勒索、非法拘禁等非法方式向债务人讨债，为非作恶，欺压百姓。具体犯罪事实如下： 一、因借款人齐某1和担保人张某均无力偿还犯罪嫌疑人邱峰、被告人张财杰等人的高利贷，2017年4月24日下午，犯罪嫌疑人邱峰和被告人张财杰、黄建华、徐星星等人将被害人齐某1、张某叫至青田县油竹街道御公馆咖啡吧进行催讨债务。催讨无果，犯罪嫌疑人邱峰和被告人张财杰、黄建华、徐星星等人将被害人齐某1、张某先后拘禁在青田侨发宾馆和青田汇源宾馆。一直到同年4月27日，两名被害人答应支付部分利息后才被放回。 二、2016年8月11日，被害人徐某1向犯罪嫌疑人邱峰和被告人张财杰借款人民币30万元，月利息10%，该笔借款由被害人吴某1、兰某1、张某作为担保人。同时，被害人徐某1还向陈某1借款50万元、黄某1借款13万元、黄建华借款15万元。2017年4月，犯罪嫌疑人邱峰帮徐某1偿还陈某1和黄某1的债务共计64万元，帮忙垫付房屋过户手续费约10万元。后被害人徐某1和犯罪嫌疑人邱峰、被告人张财杰、黄建华约定，以上所有债权均结算到邱峰名下，共计120万元，由其姐徐某2向犯罪嫌疑人邱峰等人出具120万元借条。2017年7月6日，徐某1向犯罪嫌疑人邱峰和被告人张财杰、黄建华等人偿还人民币120万元，但一直未能拿回30万元借款的借条。在徐某1偿还上述所有债务后，犯罪嫌疑人邱峰和被告人张财杰、黄建华、徐星星等人仍然到青田县××镇××小区兰某1石雕工厂外阻拦兰某1的大货车装运石雕去西安，并以徐某1未偿还上述30万元借款本金为由要求三名担保人每人再承担10万元，被害人吴某1、兰某1、张某被迫同意。2017年9月，因犯罪嫌疑人邱峰和被告人张财杰等人的催讨，被害人吴某1被迫向被告人张财杰交付10万元（现金人民币8万元和一块作价2万元的石某）。 另经查证属实的违法行为如下： 一、2017年9月7日下午，被告人张财杰、黄建华带人到青田县××镇××小区被害人吴某1的石雕工厂向吴某1催讨债务。因吴某1未能偿还债务，被告人张财杰、黄建华等人便将石雕厂电闸关闭并驱赶工人离开工作岗位，造成工厂停产。 二、2017年5月至9月期间，被告人黄建华先后带领被告人徐星星及周某2、叶包淼等人多次到青田县××镇××小区被害人兰某1的石雕工厂向兰某1催讨债务。因兰某1未能偿还债务，被告人黄建华等人便将石雕厂电闸关闭并驱赶工人离开工作岗位，造成工厂停产。 三、2017年下半年，犯罪嫌疑人徐星星带人到青田县××镇××小区被害人张某的石雕工厂向张某催讨债务。因张某未能偿还债务，被告人徐星星便将石雕厂电闸关闭并驱赶工人离开工作岗位，造成工厂停产。 四、2016年底或是2017年初的一天晚上，被告人黄建华、徐星星强行带被害人周某1、兰某1到金鸡山催讨债务。因周某1、兰某1无力偿还债务，被告人黄建华、徐星星就让两名被害人下车吹风。半小时后，吴某1打电话向犯罪嫌疑人邱峰求情，两名被害人才被带回。 五、2017年初的一天下午，犯罪嫌疑人邱峰和被告人张财杰、黄建华、徐星星等人将被害人张某、齐某1叫到青田县油竹街道御公馆咖啡吧催讨债务。因被害人张某、齐某1无法偿还债务，犯罪嫌疑人邱峰和被告人张财杰、黄建华、徐星星等人便将张某、齐某1非法拘禁在御公馆咖啡吧。被害人张某到深夜被放回；被害人齐某1到次日交付一件周村葡萄冻石雕才被放回。 六、2017年下半年的一天，犯罪嫌疑人邱峰和被告人张财杰、黄建华、徐星星为向借款人周某1催讨债务，将该笔借款的担保人张某非法拘禁在青田县油竹街道吴家民宿（原呈丰单身公寓）。之后，周某1将其位于青田县××镇××的一个柴间抵给被告人张财杰，被害人张某才被放回。 七、2017年8月30日晚，被告人黄建华、徐星星将被害人蔡某强行带到××镇××村附近逼迫其偿还债务，后蔡某的小舅子黄某2报警，民警将双方带到派出所调解。调解后，被告人张财杰、黄建华、徐星星又将蔡某叫到御公馆咖啡吧楼下的修车行里再次逼迫其还债并限制离开，后黄某2联系之前的民警，蔡某才被放走。 为证明所指控的犯罪及违法事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人张财杰、黄建华、徐星星伙同犯罪嫌疑人邱峰非法拘禁他人，应当以非法拘禁罪追究刑事责任。被告人张财杰、黄建华、徐星星伙同犯罪嫌疑人邱峰敲诈勒索他人财物，数额巨大，应当以敲诈勒索罪追究刑事责任。被告人徐星星具有累犯情节，应当从重处罚。被告人张财杰、黄建华、徐星星等人严重扰乱社会公共秩序，危害他人的人身、财产安全，违法作恶，欺压百姓，依法应当认定为“恶势力”，从严惩处。提请本院判处。 另在本院审理期间，公诉机关认为在敲诈勒索共同犯罪中，被告人黄建华、徐星星应认定为从犯，可减轻处罚；三被告人认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，为此公诉机关提出了量刑建议。建议对被告人张财杰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金15000元，数罪并罚，执行有期徒刑三年十个月，并处罚金15000元；对被告人黄建华犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元，数罪并罚，执行有期徒刑二年，并处罚金10000元；对被告人徐星星犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元，数罪并罚，执行有期徒刑二年，并处罚金5000元。 被告人张财杰、黄建华、徐星星对起诉书指控的犯罪事实及违法事实均无异议，并表示认罪认罚，请求法庭从轻处理。 被告人张财杰辩护人提出的辩护意见是1、被告人张财杰在非法拘禁中没有使用暴力，且在起诉书指控其限制他人人身自由的五次违法犯罪中，仅参与了其中三次，犯罪情节较轻；2、相关违法犯罪活动都是邱峰指使实施，张财杰不是团伙犯罪的组织者、策划者，不属于团伙的首要分子，属一般的参与者，在共同犯罪中所起的作用较小；3、在涉30万元的敲诈勒索事实中，尚存在徐某1的债务并没有结清的情况；另本案应认定为既遂8万元，从吴某1处拿取的原石价值未作鉴定，价格不能确定；另20多万元被告人张财杰并未实施，不应作为犯罪未遂数额认定。 被告人黄建华辩护人提出的辩护意见是1、被告人黄建华在共同犯罪中，作用较小，应认定为从犯；2、被告人黄建华认罪认罚，认罪态度较好，在敲诈勒索犯罪中部分系未遂，对社会危害性较小，对被告人黄建华应从轻处罚。 被告人徐星星辩护人提出的辩护意见是1、非法拘禁的起因系被害人不偿还借款，客观上被告人与被害人之间存在债权债务关系，属索债型非法拘禁，且没有严重限制二被害人的人身自由，因此，非法拘禁犯罪情节较轻；2、目前在逃人员邱峰是领导者、组织者，被告人徐星星在团伙中所起的作用较小，应认定为从犯；3、被告人徐星星认罪认罚，认罪态度较好，有悔罪表现。综上，请求法庭对被告人徐星星从轻处罚。 经审理查明，自2015年开始，邱峰（刑拘在逃）及被告人张财杰、黄建华在青田县从事高利放贷活动。为了获取高额利息，逐步形成以邱峰为首，被告人张财杰、黄建华为主要纠集者，被告人徐星星及叶包淼、周某2、赵某等人为积极参加者的恶势力团伙。该恶势力团伙在青田县多次以扣押他人人身、堵门阻工、关闭电闸、驱赶从业人员等非法方式向债务人讨债；并采取敲诈勒索方式非法占有他人财物。具体事实如下： 一、非法拘禁的事实。 2017年4月中上旬的一天下午1时许，邱峰和被告人张财杰、黄建华、徐星星等人将被害人张某、齐某1叫到青田县油竹街道“御公馆”茶座催讨债务。因被害人张某、齐某1无法偿还债务，邱峰和被告人张财杰、黄建华、徐星星等人便将张某、齐某1非法扣押在“御公馆”茶座。被害人张某到当晚19时许才被放回；被害人齐某1到次日交付一件“葡萄冻”石雕才被放回。 2017年4月24日下午，因借款人齐某1和担保人张某均无力偿还邱峰、被告人张财杰等人的高利贷，邱峰和被告人张财杰、黄建华、徐星星等人将被害人齐某1、张某叫至青田县油竹街道“御公馆”茶座催讨债务。后在催讨无果的情况下，邱峰指使被告人张财杰、黄建华、徐星星等人将被害人齐某1、张某先后扣押在青田侨发宾馆和青田汇源宾馆。一直到4月27日，两名被害人答应各支付10000元利息后才被放回。 2017年下半年的一天，邱峰和被告人张财杰、黄建华、徐星星因借款人周某1未能偿还债务，便将该笔借款的担保人张某非法扣押在青田县油竹街道吴家民宿（原呈丰单身公寓）。之后，周某1将其位于青田县××镇××的一个柴间抵给被告人张财杰，被害人张某才被放回。 证明上述事实的证据有：1、被害人张某、齐某1的陈述。 其中（1）被害人张某陈述，邱峰、张财杰、黄建华、徐星星等人都是青田原北山人，形成的团伙叫“北山帮”，他们都是“北山帮”的成员，其中邱峰是老大。2016年齐某1向邱峰团伙借款两笔，其中向邱峰借款15万元、向张财杰借15万元，他是担保人；借款后因无法偿还借款本金及高额的利息，被邱峰等人拉去扣留过三次；第一次是在2017年4月中上旬一天中午约11点左右，接到齐某1的电话到后“御公馆”茶座，齐某1坐在一张桌子的中间，邱峰、张财杰、黄建华、徐星星等人都在，邱峰说“这笔债这么久了，你们还不还，到时候有你们好看的”，张财杰就接着说“先把人扣在这里”，后他和齐某1被扣留在三楼的一个包厢里，徐星星、黄建华等人轮流看守，到了晚上7、8点时，对方先放了他；第二天他联系齐某1，齐某1说一直被扣到第二天，后来从石雕店里给张财杰拿去一件“葡萄冻”石雕作品，才放齐某1回来。 第二次是2017年4月底的一天中午，张财杰开车来到他位于山口镇板石小区的石雕加工厂，将他带到油竹“御公馆”茶座，张财杰将他带到“御公馆”二楼大厅，看到齐某1、邱峰、黄建华、徐星星等人都在，邱峰、张财杰等人要求他和齐某1还款，并对他和齐某1恐吓了一阵；后他和齐某1因拿不出钱就被扣在油竹“御公馆”茶座，后在晚饭时分被带到侨发宾馆，当晚就坐在宾馆一楼的大厅，张财杰、黄建华、徐星星等人一直在大厅看着他和齐某1并逼还钱。到了第二天白天他和齐某1实在受不了就去开了个房间睡觉，徐星星和一个外号叫“阿豹”的男子跟着在房间里看着他和齐某1，不允许他和齐某1离开；第三天傍晚退了侨发宾馆的房间，黄建华等人又把他和齐某1带到青田石郭汇源宾馆，当晚他和齐某1在汇源宾馆开了个房间，徐星星和另一个年轻人同样在房间内看着他和齐某1，后来邱峰和张财杰跟他们谈，要求他两人每人必须先出1万元，钱拿出来就让回去，当晚齐某1到处打电话借钱，次日齐某1的弟弟齐某2打了1万元给张财杰，他则跟张财杰求情，说出去过两三天将1万元一定打给对方，这样他和齐某1才被放了回来。他被放出来几天后，他给了张财杰1万元，其中7000元是通过微信转给张财杰的。 第三次是在2017年10月份的一天，因给徐某1、周某1担保借款，头天晚上八九点钟被徐星星、黄建华等人扣留在油竹街道一处防洪堤，第二天零晨由“阿豹”带着人将他转移到油竹万基欧郡对面的一个宾馆，在第三天中午被带到进出口商品城一处咖啡店，邱峰、张财杰已在咖啡店里，后来周某1也过来了，直到下午四五点，周某1在邱峰、张财杰等人的逼迫下，将在山口镇金石花苑的一间车库写给张财杰后，他才被放回。 （2）被害人齐某1陈述，2016年向邱峰借了一笔15万元借款，月利率是10%，当时邱峰委托张财杰把款付给了他；另外还有一笔向黄建华借的15万元，月利率也是10%，这两笔都没有还清；因未能偿还高利借款，被放高利贷的人关过几次；其中有一次是在2017年4月10号左右的一天下午差不多1点钟许，被张账杰带到“御公馆”茶座，一直到第二天中午，张财杰说没钱还，要把石雕先拿走，后来张财杰到他位于青田县××村“葡萄冻”石雕作品，才让他回来。 第二次是2017年4月底至5月初左右的一天中午，张财杰打电话叫他到油竹“御公馆”茶座，他到“御公馆”后，邱峰、张财杰、黄建华、徐星星等人都在，另外还有好几个人名字叫不来，之后张某也被叫了过来，因为张某是担保人；在“御公馆”茶座邱峰等几个人逼他还钱，说不还钱就要先呆着，后来邱峰又让张财杰、黄建华两个人跟他谈，后来直到吃了晚饭时分他和张某也未拿出钱，张财杰、黄建华就定下来把他和张某带到侨发宾馆，当晚和第二天白天都在侨发宾馆，他在宾馆里给亲戚、朋友打电话借钱，但没有借到钱；第三天晚上和张某又被带到汇源宾馆；后来对方提出让他和张某每人先拿1万元，他打电话给齐某2，告诉自己被人扣住了，对方要1万元才放人，后来张财杰也打电话给齐某2，齐某2向张财杰付了1万元后，才让他离开，张某的1万元是怎么支付的他不清楚。这次被关在侨发宾馆、汇源宾馆有两天两夜。 2、证人吴某1、徐某1、虞某、许某、齐某2、赵某、周某1、周某2、吴某2证言。 （1）证人吴某1证言，他知道张某被邱峰的人带去拘禁过两次，一次是齐某1和张某被邱峰的人关在油竹的“御公馆”茶座，当时曾过去看齐某1和张某，齐某1和张某被关在三楼的一个房间，房间里有人看着不让齐某1、张某离开。当时他为齐某1和张某还向邱峰求过情，和邱峰说齐某1、张某欠的钱让他俩慢慢还，邱峰说他们的事叫自己不要管；另一次是齐某1和张某一起，先是被带到“御公馆”茶座，后来张某打电话给他说和齐某1被那帮人拉到宾馆去，关了两、三天。 （2）证人徐某1证言，张某被邱峰、张财杰那伙人拘禁过三次，其中第一次是在2017年的上半年农历三、四月份一天，听朋友说中午的时候张某被人带走了，到了晚上十来点钟看张某还没回来，就打电话给邱峰、张财杰问把张某带去干什么，邱峰他们说齐某1欠他们钱没还，张某是担保人，他们在油竹“御公馆”茶座，后来他过去看，在三楼的一个私人办公室里，齐某1，张某坐在沙发上，旁边有邱峰、张财杰、黄建华、徐星星、周某2等人。后他下楼给齐某1、张某买了碗面就回来了，后来听张某说邱峰他们去齐某1的店里拿了几个石雕作品才放他们回来。 第二次约在2017年5月份，因一天都没看到齐某1、张某，就打电话给他俩，他俩说因没还钱，被邱峰那批人带到石郭汇源宾馆拘禁在房间里，因为不放心就过去看望一下，当时过去记得是汇源宾馆三楼还是四楼的一个双人间，进房间看到张财杰、徐星星、黄建华及还有几个不认识的小年轻，他呆了一两个小时就先走了，后来听张某、齐某1说，这次他俩被拘禁了三、四天，拿了一、两万元才把他俩放了出来。 第三次没有去张某被拘禁的地方，事后张某告诉说因周某1钱还不上，周某1和张某都被邱峰带去拘禁了。 （3）证人虞某证言，齐某1、张某第一次被“打铜”那批人关起来，听齐某1说拿了店里的石雕抵押，并按对方要求写了分期付款协议后，“打铜”那批人才放了齐某1、张某；齐某1第二次被“打铜”、“财佬”那批人关起来，期间齐某1打了个电话给他，讲了一下情况，这次张某也被关在一起。其中“打铜”是老大，手下有“财佬”、“黑皮”等人。 （4）证人许某（系齐某1妻子）证言，她知道齐某1被关了二次，一次齐某1被“打铜”、“财佬”、“黑皮”那批人关了二、三天，被逼着给了店里的一件“葡萄冻”石雕才出来；另一次齐某1说被关在侨发宾馆，到了第三天齐某2帮助付了1万元、担保人张某也付了1万元，“打铜”、“财佬”、“黑皮”那批人才肯放齐某1、张某出来。 （5）证人齐某2证言，齐某1因没有偿还高利贷，被“财佬”那批人扣住，被扣在“御公馆”、侨发宾馆等地，齐某1被扣了二、三天后，张财杰（“财佬”）打电话给他，叫他汇了1万元，张财杰才放人，齐某1被放出来后，听齐某1说这次是和张某一起被扣的。除这次被扣留外，齐某1跟他说过还有一次被“财佬”等人扣留，时间大约在2017年的3月至5月，齐某1说被扣留在御公馆，后来对方把店里石雕拿走才放了齐某1。 （6）证人周某1的证言，2017年8月份的一天，张某打电话给他，说为他的借款担保被邱峰、张财杰那帮人逼债受不了了，叫想想办法跟邱峰、张财杰沟通一下，第二天他便从乐清赶回青田。后在油竹一家咖啡馆里见到张某，看到张某整个人无精打采，看上去很颓废。当时自己也没办法，就同意将位于山口镇金石花苑小区的一个柴间抵给张财杰。当天下午五、六点钟左右，他和张某才离开那家咖啡馆，后来张某说自己已被对方关了三、四天了。那批人叫做“北山帮”，基本都是北山移民。老大是邱峰（绰号“打铜”），手下有张财杰（绰号“财佬”）、黄建华（绰号“小黑皮”）、詹某、徐星星、“阿豹”（名字叫不来）、朝阳等人，邱峰下面的小弟放款后，邱峰自己很少放贷了，就是出面斡旋，“扮好人”。 （7）证人赵某的证言，与邱峰、张财杰、黄建华、徐星星、周某2、詹某、叶包淼均系朋友关系，其中邱峰、张财杰、黄建华三个是一起放高利贷的，利息有几分甚至更高；向邱峰、张财杰、黄建华借高利贷的主要是山口那帮做石雕生意的人，有吴某1、徐某1（绰号“黄毛”）、张某（绰号“黄柿”）、兰某1（绰号“阿福”）、齐某1等人；邱峰、张财杰、黄建华有时候债收不回来，会叫他、徐星星等人帮忙去要债；有一次是2017年4、5月份的一天下午，因齐某1欠邱峰、张财杰、黄建华的高利贷未还，被叫到了油竹“御公馆”茶座，邱峰、张财杰、黄建华他们逼齐某1还钱、还利息，因齐某1还不出钱，张某是担保人，张某也被叫了过来；齐某1、张某在“御公馆”茶座呆了很久没拿出钱，到了傍晚时分邱峰、张财杰就让黄建华和徐星星他们把齐某1、张某带到侨发宾馆去先扣留起来，不准他们回去，齐某1、张某被带走后他在“御公馆”茶座就没跟去，到了晚上，他去侨发宾馆，看到徐星星看守着齐某1、张某坐在宾馆一楼大厅，后来张财杰、黄建华也都过来继续向齐某1、张某逼债，一直在宾馆大厅呆到下半夜或是第二天，齐某1和张某两人自己去开了个房间，徐星星也跟着一起到房间看守他们；到了第三天傍晚他在“御公馆”茶座玩时，张财杰叫跟其一直去青田石郭的汇源宾馆，到了汇源宾馆大厅看到齐某1、张某、徐星星已在大厅里了，在大厅里也呆了很久，张财杰还是继续跟齐某1、张某谈还钱的事，期间徐某1来汇源宾馆看齐某1、张某，并向张财杰他们求情，后来齐某1、张某在汇源宾馆又去开了一个房间，徐星星带着齐某1、张某他们呆在房间里，他和徐某1就没有跟到房间里，后来就先后离开了，齐某1、张某他们在汇源宾馆呆了一个晚上后，第二天听张财杰讲事情处理了，但具体怎么处理张财杰没有细说。 另2017年下半年一次张某被黄建华、徐星星等人带到油竹防洪堤的事情，是听黄建华说的。因为张某抵押在邱峰的宝马车被开走了，黄建华和徐星星、阿豹等人把张某带到油竹防洪堤逼张某交出车子，张某告诉他们车子是被网络贷款公司开去的。因为没有要回车子，当晚张某就被他们扣在××街道××公寓了，当晚是“阿豹”在看着的。呈丰单身公寓现在叫吴家公寓。 （8）证人周某2证言，与黄建华系朋友关系，其跟着黄建华混主要是在2017年，期间黄建华跟着邱峰放高利贷，平时张财杰、黄建华、徐星星等人都叫邱峰为大哥的，他平时会帮邱峰、黄建华开车；齐某1、张某两人曾被邱峰、张财杰、徐星星等人非法拘禁起来，知道的有两次，一次是2017年初的时候的一天下午，齐某1、张某被邱峰、张财杰、黄建华叫到“御公馆“茶座，当时他在御公馆，邱峰、张财杰跟齐某1、张某谈了很久，应该没有谈出什么结果，后来齐某1、张某被扣在三楼一包厢里，黄建华、徐星星等人看着，当晚张某较早被放了回去，齐某1当晚被关在御公馆三楼很迟，后来不知道是不是被张财杰他们带出去拿石雕了，当晚他也回去后来的情况不清楚，第二天他到御公馆时又看到齐某1，第二天又被扣了一天；过了一段时间的一天晚上，他打电话给徐星星问他在哪里，徐星星说齐某1、张某两个人又被邱峰、张财杰他们关起来了，其正在宾馆看着齐某1和张某，但电话里他具体情况也没问。 （9）证人吴某2的证言，其系吴家民宿的实际经营者，该店一开始叫呈丰单身公寓，但是没有办下营业执照，后来为了办理营业执照起名叫青田县吴家民宿。 3、电子数据。 （1）从张某手机中提取的微信转账截图，证明2017年5月2日18时43份许，张某转账给“财佬”（张财杰）7000元的事实； （2）从青田农村商业银行电脑中提取的张财杰银行账户在2017年4月27日的交易记录，证实齐某2通过手机银行从6210××××2773账户转给张财杰10000元的事实； （3）从青田侨发宾馆电脑提取的旅客住宿登记及住宿交费结账的记录，证实在2017年4月25日14时33分许以张某的身份证登记入住8807号房间的事实； （4）从青田县汇源酒店电脑提取的旅客住宿登记收费记录，证实2017年4月26日21时29分许齐某1交住宿费押金100元、2017年4月27日17时10分许，齐某1结账补交128元的事实； （5）从公安机关电脑提取的浙江公安旅馆业管理信息查询单，证实齐某1、张某于2017年4月25日14时29分许入住青田侨发宾馆8807号房间，于2017年4月26日11时12分许离店的情况。 4、现场勘验、检查、辨认笔录、照片。 其中（1）现场照片：油竹“御公馆”茶座的现场照片、侨发宾馆的照片、青田汇源酒店的照片，证明二被害人被拘禁地的情况。 （2）刑事辨认笔录。其中①被害人张某的辨认笔录，辨认出邱峰、黄建华、张财杰、徐星星、“阿豹”系叶包淼、越朝阳均系参与对其进行非法拘禁的人员；②证人徐某1的辨认笔录，证人徐某1陈述其曾到拘禁地看望过二被害人，辨认出邱峰、黄建华、周某2、徐星星、“朝阳”系赵某、“阿豹”系叶包淼均系其看到在场参与拘禁的人员；③周某2的辨认笔录，辨认出其在证言中所说的“黄柿”（春杰）是张某、“董事长”系齐某1、“乌龟”系吴某1”、“黄毛”系徐某1、“鸭子”系周某1；④周某1的辨认笔录，辨认出邱峰、张财杰、黄建华、徐星星均系“北山帮”成员。 5、被告人张财杰、黄建华、徐星星的供述。 其中（1）被告人徐星星的供述，他和邱峰、张财杰、黄建华、周某2、詹某、朝阳、“何豹”等人都是朋友关系，其中邱峰绰号“打铜”、张财杰绰号“财佬”、黄建华绰号“黑皮”、“朝阳”叫赵某，“阿豹”叫叶包淼。其曾帮邱峰、张财杰、黄建华等人向山口镇板石小区那几个做石雕的老板讨过债，邱峰、张财杰、黄建华等人在2016年、2017年那几年有很多钱借给山口镇板石小区的吴某1、张某、齐某1、兰某1等人，钱借出去后因为利息、本金都收不回来，所以曾跟着黄建华等人到过山口板石小区找吴某1、张某、兰某1等人讨过债；邱峰、张财杰、黄建华还有把齐某1、张某叫到油竹“御公馆”茶座讨过债；其中齐某1是借了张财杰、黄建华的钱，还不上才被叫到“御公馆”的，张某是欠谁的借款不清楚； 其中2017年一天中午左右，张财杰、黄建华他们把齐某1、张某两个叫到油竹“御公馆”茶座讨债，邱峰、张财杰、黄建华他们跟齐某1、张某谈还钱的事，但在“御公馆”茶座呆了一个下午，因齐某1、张某没钱没谈成，此后齐某1、张某被带至青田侨发宾馆、汇源宾馆扣留，不还钱不让他们走，齐某1、张某共被扣留了2天左右，参与看守的主要是张财杰、黄建华和他。 （2）被告人张财杰的供述，被告人张财杰在公安侦查阶段供述，对齐某1、张某非法拘禁的事实应该是有的，但辨解具本情况他不清楚；在法庭审理过程中，被告人张财杰对起诉书指控参与拘禁被害人张某、齐某1的事实无异议。 （3）被告人黄建华在公安侦查阶段供述，有将款借给张某，但辨解没有将张某、齐某1拘禁起来过；在法庭审理过程中，被告人黄建华对与张财杰、徐星星等人将张某、齐某1拘禁起来催讨债务的事实无异议。 上述证据经庭审举证、质证，均合法有效，且证据之间能相互印证，本院予以确认。 二、敲诈勒索的事实。 2016年，徐某1向邱峰为首的恶势力团伙借款45万元，其中由被告人张财杰经手的借款30万元，并由被害人吴某1、兰某1、张某作为担保人，被告人黄建华经手的借款15万元。2017年3月邱峰等人获悉徐某1欠陈某1借款50万元，并已将座落在温溪的房屋抵押给陈某1，另因欠董鸣（实际出借人为黄某1）借款被起诉到法院，房屋已被诉讼保全查封；为此，邱峰为了使其团伙成员张财杰、黄建华经手出借的共45万元债权得以实现，向徐某1提出欠陈某1和董鸣的借款由其出面帮助偿还，加上欠其团伙的45万元，由徐某1一并向其出具借条，并以徐某1的上述房屋作抵押担保。 此后，邱峰替徐某1偿还给陈某1和黄某1的借款共计64万元，因担心徐某1欠他人债务房屋再次被查封，邱峰等人又要求徐某1将房屋过户到徐某1姐姐徐某2的名下，前述64万元加上欠其团伙的45万元及房屋过户费用约10万元，整合成一张120万元借条由徐某2向邱峰出具，并以上述房屋作抵押，以确保其团伙资金的安全。 徐某2、徐某1姐弟按邱峰提出的要求办理了上述房屋过户、出具借条、履行抵押手续后，邱峰等人又提出120万元借条仍要支付高额利息，姐弟俩因害怕无法承受120万元高额利息，遂将房屋以120万元抵押的情况告诉了其父亲徐某3，后徐某3为了保住家中唯一的住房，向朋友、亲戚筹集了120万元清偿给邱峰。此后邱峰将120万元借条还给了徐某2，但张财杰持有的30万元的借条一直不还给徐某1，邱峰和被告人张财杰以收取的120万元中，仅偿还了该30万元的利息，30万元本金未清偿为由，扬言30万元本金还要找三担保人承担。 2017年7月中旬的一天，邱峰获悉被害人兰某1要将一车石雕运往西安销售，遂纠集了被告人张财杰、黄建华、徐星星等人前往山口板石小区拦住兰某1装运石雕的车辆，因兰某1除为徐某1担保的30万元债务外，尚欠有邱峰团伙其他借款，邱峰要求兰某1清偿借款。就在兰某1与邱峰谈妥其本人的借款清偿方案后，被告人张财杰便继而提出徐某130万元的借款问题，并将吴某1、张某一并召集来，要求三被害人清偿30万元；被害人吴某1、兰某1、张某基于对邱峰恶势力团伙恐惧以及兰某1装货车辆无法开走的情况，在现场被迫同意每人承担10万元，至此兰某1的车辆才得以放行。2017年9月，因邱峰和被告人张财杰等人的催讨，被害人吴某1被迫向被告人张财杰交付现金人民币8万元和一块石某。而要求张某、兰某1各承担的10万元，因张某确无能力支付、兰某1则在西安而未得逞。 证明上述事实的证据有：1、被害人张某、兰某1、吴某1的陈述。 （1）被害人张某陈述，大约在2016年的时候，徐某1向邱峰他们借款30万元，并找到他和吴某1、兰某13人作担保人，后来是张财杰过来办理了借款手续，实际月利率都在6%或者10%，反正都是高利贷。后来到了2017年徐某1还欠其他人借款，在温溪的房屋也被相关借款抵押了，邱峰便向徐某1提出来，由邱峰将徐某1所欠的其他几笔借款都还掉，徐某1将温溪的房屋抵押给邱峰，后来还是怕徐某1欠别人的钱，房子在徐某1名下太危险，最后决定让徐某1将房子过户到其姐姐名下，由徐某1的姐姐向邱峰出具借条，房屋作为邱峰借款的抵押；后来徐某1讲共向邱峰清偿了借款120万元，这120万元包括张财杰的30万元。但在徐某1向邱峰清偿了120万元款项之后，开始第一次是在油竹“御公馆”茶座，邱峰和张财杰跟他说，徐某1的30万元借款本金还没有还掉，到时还是要三个担保人承担的。第二次是在山口板石小区，张财杰明确要求他们三个担保人每人承担10万元；过了一段时间，他因为没钱，张财杰到他石雕厂里让以给其加工石雕，以加工费的方式偿还；过了几天，张财杰从吴某1那里拿了一块原石让给打胚，打胚费大概2、3万元，后来打好胚后，是徐星星过来把那块石雕拿走了，当时也没说打胚费是多少钱，后来，张财杰因为这笔10万元还找过他，说有原石还要拿过来给打胚。这笔钱其中吴某1被逼的没办法支付给张财杰8万元，还被拿去一件石某。这块原石就是上面提到的张财杰拿到他的石雕厂里打胚，后由徐星星来拿走的那块。 （2）被害人吴某1的陈述，2016年徐某1因为资金周转向邱峰借款30万元，当时徐某1找了他和兰某1、张某三个人为担保人，是张账杰带着借条到他板石小区给他们三个人签的字。后来徐某1说是其爸爸筹了100多万元还给了邱峰，把欠邱峰他们的借款都还掉了。但就在徐某1将100多万元还给邱峰没多久，一天兰某1有一批石雕装车运往西安去卖，被邱峰知道后，就带着黄建华、徐星星、周某2、赵某等人过来把兰某1的车子拦下来不让开走，因为兰某1也有欠邱峰、黄建华他们的钱，接着张财杰开着车也赶了过来，在邱峰跟兰某1谈好他们之间的债务后，张财杰就把徐某1的30万元借款的事提出来，说徐某1该30万元仅还掉利息，本金30万元没有还掉，并当场打电话把张某也给叫了过来，要求三个人给一个解决办法，不然就不让兰某1把石雕运走。后来没办法，三个人应承每人承担10万元。这次谈了之后，张财杰就开始向他追讨10万元。一次在青田开元大洒店他正好跟一客户谈生意被张财杰找到，张财杰就带着二个年青人守在门口，后来黄建华、徐星星也过来了，这样造成他很大压力和影响，被迫无奈只好打电话给邱峰求情，讲了很久邱峰才同意，然后才打电话让张财杰等人离开，这次事情之后，张财杰到他工厂里拿走了一块价值2万元的石某，又过了段时间，他被迫又支付了8万元给张财杰。 （3）被害人兰某1的陈述，2016年徐某1曾向张财杰借过一笔30万元借款，他和吴某1、张某三人为担保人；2017年徐某1将房子卖掉，一次性还了100多万元给邱峰他们，徐某1说已经把30万元还掉了，后来又听谁说起说邱峰、张财杰说徐某1的30万元还没有还掉，到时还要几个担保人来还。后来有一次他工厂里一批石雕准备运去西安卖，因还欠邱峰的高利贷，邱峰、张财杰就带着人来工厂不让装货，后来跟邱峰谈了很久，邱峰才同意装货；在与邱峰谈好后张财杰又把吴某1、张某叫到一起，谈徐某1的这笔30万元的债务，张财杰意思是徐某1的30万元本金没还，要求他们三个担保人来承担，因自己想着要发货去西安，所以就随便张财杰怎么说了，当时要求每个担保人承担是8万元还是10万元的。后来因自己在西安呆了很久没回来，所以没有向邱峰、张财杰支付这笔债务；邱峰和张财杰还打了好几次电话向他催讨徐某1的这笔债务；后来听吴某1说，因这笔债务给张财杰拿去8万元，其他情况不清楚。 2、证人徐某1、陈某1、徐某3、徐某2、徐某4、李某1、吴某3、黄某1、陈某2、蔡某、周某2、赵某、詹某、季某、周某1、雷某的证言。 其中（1）证人徐某1证言，2015年10月至12月期间，曾多次向黄建华借款，但在上述期间的借款基本都结清。2016年开始因资金周转困难，向黄建华、张财杰又多次借款，但其中大额的借款邱峰就会介入，大额借款要先和邱峰谈好借款金额和利息，然后邱峰再让去找黄建华或张财杰，由黄建华或张财杰将借款交付给他；其中黄建华处有借款15万元，张财杰处有借款30万元，张财杰的该30万元借款是2016年8月11日所借，由张某、吴某1、兰某1作担保人，月利率是10%。借款后利息支付至2017年2月6日，已累计向张财杰支付利息达17.5万元；2016年12月其用温溪城中小区的房屋作抵押向陈某1借款40万元，月利息是5%；2017年初，因欠黄某113万元借款未还被起诉到法院，温溪的房屋诉讼保全被法院查封了；邱峰知道房子被抵押、查封的情况后，邱峰、张财杰、黄建华就找他谈还钱的事，最终谈好陈某1的40万元借款加上利息6万元及其向陈某1另外又借的4万元共50万元、黄某1（借条上的出借人是董鸣）的13万元由邱峰替他偿还，加上张财杰的30万元、黄建华的15万元，加上房屋过户费10万元，由其姐姐徐某2向邱峰出具一张120万元的借条，房屋过户到徐某2的名下，并将该房屋作为120万元的借条抵押；后来其爸爸筹了120万元还给了邱峰，将徐某2名下的房子过户给了借给其爸爸钱的人。根据与邱峰的约定，张财杰的30万元、黄建华的15万元都包括在120万元借条内，120万元款付了之后张财杰的30万元、黄建华的15万元都算结清了的。 （2）证人陈某1证言，2016年12月16日，徐某1向他借款50万元，并以座落在温溪的房屋作抵押；2017年5月2月徐某1向他偿还了该借款，当时银行账户上共收到51万元，是从一个叫黄建华的银行账户转入的，在还款前徐某1曾提出先把抵押登记解除了将房子直接过户到他姐姐名下，因自己没拿到钱不同意，但黄建华担心钱拿出替徐某1还掉后，怕徐某1又欠其他债务被冻结，经过一番商量，决定将房屋先过户到他的名下，黄建华把50万元还给他后，再由他将房子过户到徐某1姐姐名下。 （3）证人徐某3证言，2004年至2005年期间，因北山库区移民，他一家在温溪建了移民房，该房屋建好后房产证登记在儿子徐某1和儿媳钟灵芳名下；2017年7月，徐某1说已将房子以120万元抵押给一个叫“黑皮”人了，房子保不住了；他将这个情况跟朋友徐某4讲，后来徐某4帮忙借了90万元，自己从侄子徐炳群处借了30万元共凑了120万元将房子赎回，该120万元转到徐某4妻子陈某2银行账户，由陈某2汇给了对方，并将房子过户到陈某2名下；但在过户过程看到徐某2去签字，不是户主徐某1，问是怎么回事，徐某2说自己不帮忙的话，徐某1就吃不消了。 （4）证人徐某2证言，2017年5、6月份时，其弟弟徐某1跟她讲向陈某1借了50万元，温溪的房子抵押给了陈某1，“打铜”、“小黑皮”、“财佬”这帮人提出先帮他欠陈某1的借款还掉，加上之前欠“打铜”这帮人的借款，总共加起来有120万元左右，将陈某1的50万元抵押借款还掉之后，将温溪的房子过户到她名下，并由她写一张120万元的借条给“打铜”；房产过户手续办好后，“小黑皮”还带着几个人一起到银行给她的账户办理120万元的走账流水，用一笔款向她账户汇款三、四次，每次钱汇入后马上将钱转出汇给另外人的账户，账户都是“小黑皮”提供，对方会立刻取出来或转给“小黑皮”，仍后“小黑皮”又汇给她，这样形成的120万元的银行转款记录。上述手续办好后，120万元的借条还要产生利息，徐某1说这样下去利息越滚越大吃不消的，她也感觉这个事情这样下去不是办法，就把情况跟父亲讲了，父亲知道弟弟徐某1欠120万元情况后，非常生气，因这个是他养老的房子，所以就找了朋友徐某4帮忙筹了90万元，找徐炳群借了30万元，凑齐120万元，然后她父亲将这120万元还给“打铜”、“小黑皮”他们，“打铜”还一起去房管处撤销了保全登记，将120万元的借条还给了她，她将该房子过户给了陈某2。 （5）证人徐某4证言，他和徐某1的父亲徐某3是好朋友，2017年7月份左右得知徐某3因为房子被儿子拿去抵押了，在床上躺了两、三天，饭也不吃，他就把徐某3叫到家里商量；徐某3说温溪的房子被徐某1以120万元的价格抵押给了社会上的一批人，想要赎回房子的话要给对方120万元。后来徐某2说房子是抵押给“打铜”那批人，“打铜”这个他也认识，知道“打铜”是在青田混的，名气比较大，他出面与“打铜”商量，想把价格少点下来，但“打铜”没同意；后他帮忙凑了90万元、徐某3从侄子那里借了30万元，120万元都放在他妻子陈某2银行账户里，后来该120万元通过中间人李某1账户转给对方。 （6）证人李某1证言，2017年一天，移民小区村长吴某3联系他去了城中小区的“相约酒屋”茶座，到了之后吴某3、徐某4、北山人“打铜”等人都在，“打铜”在青田混的比较有名气，认识的；当时他们在谈什么房子的事，后来徐某4的妻子陈某2有一笔120万元的款汇入他泰隆银行的账户里，过了几天吴某3把“打铜”那边人的银行卡号发给他，他把120万元汇入了对方的账户。 （7）证人吴某3证言，2017年的一天，邱峰（绰号“打铜”）联系他，说村里有个“黄毛”欠他钱，问“黄毛”的父亲徐某3认不认得，还问徐某3的房子值多少钱，他知道徐某3居住在城中小区，儿子徐某1的绰号叫“黄毛”，听邱峰这样说就感觉徐某1欠了不少钱；过了几天，徐某3联系说和邱峰在“情缘”咖啡吧谈房子的事，叫过去帮忙一起讲一下，因自己是居委主任就过去了；过去后邱峰和张财杰（绰号“财佬”）、黄建华（绰号“黑皮”）等四五个来到咖啡吧，徐某3、徐某4、徐某1等人也在，期间主要谈房子如何“过户”及款项如何交付的事，后来确定款先放在中间人李某1的银行账户里。后来徐某3、徐某4凑的120万元转给了邱峰那边的人，听徐某4说徐某3的房子过户到陈某2名下。 （8）证人黄某1证言，徐某1曾欠他（以董鸣为出借人）钱被他起诉到青田法院，法院诉讼保全冻结了徐某1的房子，北山人邱峰及徐某1曾找他谈过，意思是徐某1欠的钱由邱峰先替还掉。后来徐某1欠的钱是还清了，房子也解冻了。 （9）证人陈某2证言，2017年7月左右的一天，徐某3来到她家里说儿子徐某1把房子拿去抵押给了别人，没法活要去跳河了，因为和徐某3是同村，且丈夫徐某4又是徐某3的好朋友，就和丈夫决定帮忙徐某3凑钱先把房子赎回来，她丈夫帮忙凑了90万元存在她银行卡里，徐某3找侄子借了30万元也打到她的卡里，过了几天她和徐某2、徐某3等人一起到房产中心办理了房子过户手续，房产转到了她的名下，她把120万元按照双方的要求汇到一个名字中带有“伟”的人的账户里。 （10）证人季某证言，曾帮张财杰一起出去讨过债，他的一张信用社的银行卡还被黄建华拿去转账过一笔53万元。 （11）证人蔡某证言，2017年夏天的时候，一天下午兰某1把石雕装到车上准备运到西安去卖，后来邱峰、黄建华、张财杰等人陆陆续续过来，另外还有一些小弟跟着不认识，他们过来后就让兰某1停下来不准装车，后来邱峰、张财杰和兰某1谈了很久，应该是谈好了，才允许兰某1继续把石雕搬上车；兰某1去了西安后很久没有回来。 （12）证人周某2证言，2017年的时候，兰某1有一批石雕要运到西安，但当天他没有过去，但知道詹某跟着邱峰、张财杰、黄建华，徐星星等人去了。 （13）证人赵某证言，2017年的时候，兰某1有一批石雕要运去西安卖，他当时跟着黄建华去了现场，当时去现场的还有邱峰、张财杰、徐星星、周某2、詹某等人。因兰某1拖欠邱峰、张财杰的一笔高利贷，所以就把车拦下来不让发货，要求兰某1把这笔高利贷解决了先，记得当时詹某有出面替兰某1求情；后来是邱峰、张财杰他们跟兰某1谈，具体谈什么他们这些跟班是不知道的。 （14）证人詹某证言，2016年、2017年的时候跟邱峰、张财杰、黄建华、徐星星等人一起玩，玩多了之后知道邱峰等人是放高利贷的，张财杰、黄建华、徐星星等人都叫邱峰叫哥的；期间他与兰某1年纪相近也经常在一起玩，并在2017年4月还和兰某1一起去西安考察石雕行情，一起在西安呆了两、三天，兰某1和一个老板谈好了一批石雕买卖生意；到了2017年7月中旬左右的一天下午，兰某1准备运一批石雕去西安，当时兰某1已经叫了大货车装运石雕了，这个时候张财杰带着叶包淼等4、5个人过来了，后来邱峰带着黄建华、赵某等人也过来了。一开始张财杰找兰某1谈还钱的事情，好像没有谈拢，然后张财杰、邱峰他们就不让兰某1把货装运到车上，邱峰、张财杰他们手下还去把叉车给拦下来，不让叉车把石雕装到大货车上，兰某1被拦下来没办法只好又和张财杰、邱峰他们谈了，谈了很久才谈妥，最后邱峰、张财杰他们才同意兰某1把石雕运去西安，当时他还帮兰某1向邱峰、张财杰求情；后来兰某1出发去西安时已经是当天晚上了。 （15）证人周某1证言，2017年夏天，兰某1有一批石雕装运到西安去卖，当时正在装货，但还没装结束，邱峰、张财杰、黄建华、徐星星等人及他们手下一批人先后过来，邱峰、张财杰让兰某1不要装车，黄建华、徐星星等手下一批人过去叫嚣着不让装车，还过去把叉车拦下来。 （16）证人雷某证言，有一次他经过兰某1厂门口的时候，看到邱峰、黄建华、徐星星、朝阳等人在兰某1工厂，因为兰某1欠高利贷没还，有一批货要运到西安去，被邱峰等人拦住。 3、电子数据。 （1）从青田农村商业银行电脑中提取的徐某2101011309470675（卡号6217××××3334）账户的交易记录，其中2017年4月18日的交易记录，证实2017年4月18日从邱峰银行账户转入57万元，当天该57万元转到徐星星银行账户、同日邱峰又转入53万元，同日该53万元转给了季某账户、同日邱峰再次转入20万元，该20万元于同日取现的事实；2017年5月15日的交易记录，证实徐某2该账户当天现存1万元，同时转给黄建华1万元；当天黄建华转入50万元，随即该50万元转给徐星星，之后黄建华又转入50万元，随即50万元转给赵某，之后黄建华再次转入20万元，随后20万元转给邱峰的事实。 （2）从青田农村商业银行电脑中提取的季某1010××××2331账户的交易记录，证实2017年4月18日从徐某2账户转入53万元，同日该53万元转到黄建华银行账户的事实。 （3）从浙江泰隆银行电脑提取的李某16214××××9086账户的交易记录，证实2017年7月4日从陈某2账户转入100万元、2017年7月5日从陈某2账户转入20万元，2017年7月6日李某1将该120万元转给黄建华的事实。 （4）从银行电脑提取黄建华1010××××2409账户的交易记录，证实2017年7月6日收到李某1账户转入的120万元、后在7月7日至7月9日期间，先后转账给张财杰10万元、徐星星19.15万元、转给邱峰80万元的事实。 （5）从青田农商业提取的徐某11010××××4795银行账户的交易明细，证明2016年8月11日徐某1收到张财杰的借款30万元，此后徐某1通过银行转账陆续向张财杰支付利息17.5万元的事实。 （6）从青田农商行提取的张财杰1210××××7383账户的交易记录，证实2016年8月11日黄建华有多笔款项转入张财杰的该账户，当日张财杰分6笔将30万元转给徐某1的事实。 4、书证：（1）从青田县不动产登记中心调取的位于青田县××镇××小区××幢××号××层××层××层××房××房××小区××幢××号××层××层××层房产交易税收缴纳信息，证明上属房产先后从徐某1、钟灵芳名下被过户到陈某1名下、过户到徐某2名下、再过户到陈某2名下的事实。 （2）徐某1与陈某1的借款协议、收据、银行转账凭证，证明徐某1于2016年12月16日向陈某1借款50万元，但陈某1通过银行转账交付40万元的事实。 （3）2017年5月15日徐某2出的120万元的借条，证明5月15日徐某2出具了120万元的借条，但借条上的出借人、月利息栏均为空白；该书证结合上述电子数据（1）、（2），亦证明为了制造交付给徐某2流水痕迹，邱峰等人根据需要，制造资金走账流水虚假给付130万元、120万元，徐某2与邱峰之间实际不存在借贷关系，120万元的借条系邱峰将徐某1欠陈某1、黄某1及张财杰、黄建华的借款进行整合的事实。 （4）吴某1提供的2017年9月19日张财杰出具的收到吴某18万元的收据，证明吴某1与张某、兰某1三人担保，徐某1所欠的30万元借款已还清的情况下，张财杰仍向吴某1索取现金人民币8万元的事实。 5、被告人张财杰、黄建华、徐星星的供述。 （1）被告人张财杰在公安侦查阶段供述，其和邱峰、徐星星、黄建华、周某2、叶包淼、赵某都是朋友，2016年的时候借给徐某130万元，后来记得徐某1还了他11.5万元本金，担保人还给8万元；但对2017年7月6日黄建华收到徐某1120万元后，于次日转了10万元到其账户，表示该10万元应该是偿还30万元借款的钱。但对涉案30万元认为徐某1应该没有还清，但还欠多少想不起来。被告人张财杰当庭供述，借给徐某1的30万元，其中25万元是邱峰的，借款后已收到17.5万元的利息，自从拦了兰某1的车之后，从吴某1那里拿到8万元及石某一块，对起诉书指控的敲诈勒索的事实无异议。 （2）被告人黄建华供述，其绰号“黑皮”，和邱峰、张财杰、徐星星、叶包淼、周某2、赵某、詹某均系朋友关系，在2015年、2016年期间曾有多次高利借款给徐某1、张某、兰某1、吴某1、周某1等人，款项有些是自己的，有些是向邱峰借过来后再放款出去，徐某1偿还到其账户的120万元，该款包括邱峰替徐某1偿还给绰号叫健力宝的51万元、还给黄某1的10几万元、欠其本人的10几万元及办理涉案房屋过户费10万元多一点、另外还有一笔欠张财杰的钱共这5笔钱；徐某1支付了120万元之后，欠邱峰和张财杰的债务算是还清了，但欠其还有5万元没有还清。 （3）被告人徐星星当庭供述，涉案那天和张财杰等人到现场拦过兰某1的车，对敲诈勒索的事实无异议。 上述证据经庭审举证、质证，均合法有效，且证据之间能相互印证，本院予以确认。 三、以邱峰为首的恶心势力团伙，在索取债务过程，以限制人身自由、堵门阻工、关闭电闸、驱赶从业人员等方式多次实施违法活动的事实。 （一）2017年9月7日下午，被告人张财杰、黄建华纠集人员到青田县××镇××小区被害人吴某1的石雕工厂向吴某1催讨债务。因吴某1未能偿还债务，被告人张财杰、黄建华等人便将石雕厂电闸关闭并驱赶工人离开工作岗位，造成工厂停产。 证明该起违法事实的证据有：1、被害人吴某1的陈述，其原来在青田山口镇板石小区开一家石雕工厂。2015年下半年开始因资金周转需要向邱峰、黄建华、张财杰等人借高利贷，月利息基本都是15%，期间大部分借款都是向邱峰借，和邱峰谈好后，邱峰安排黄建华、张财杰等人向其放款，还款时也是和放款的人对接。2017年下半年开始因资金周转问题，没办法支付邱峰等人借款的利息，黄建华、张账杰、徐星星、周某2等人就开始向其逼债。刚开始是把其人跟住，后来在2017年8月份，黄建华、张财杰、徐星星、周某2到其石雕工厂闹事，把工厂的电拉掉，还把工厂的门锁了，他曾叫工人饶某报过两次警。 2、证人潘某1、项某、李某2、夏某、饶某、杜某、刘某证言。 （1）证人潘某1证言，他是吴某1管理人员，2017年8、9月份吴某1出去考察市场，吴某1就委托他管理工厂，一天中午，他在办公室午休，当时工厂的卷帘门关闭的，突然听到有人大力踹门，通过监控发现是黄建华带着两三个小弟在踹门；这之后一天吴某1已从外地回来，但那天不在工厂，那天下午约一、两点左右，黄建华和张财杰各开了一辆车过来，其中黄建华、“阿豹”等人直冲进工厂，黄建华踩到一张凳子上叫喊，“你们全给我停掉出去”，并把工人雕刻台上的电开关一个个关掉，一些雕刻师傅还被硬生生地从工作台座上给拉起，后来他偷偷地报了警，民警过来经教育批评后黄建华等人从工厂里出来，并口头上向民警说不闹了，但在民警离开后，黄建华、“阿豹”等人又进入工厂吵闹，没办法只好再次报警，那天被这样一闹，一下午就都停工没干活了。 （2）证人项某证言，2016年4月至2017年9月份左右在吴某1的石雕加工厂工作，2017年开始老板吴某1向“打铜”等人借高利贷，经常有人来工厂找吴某1讨债；2017年9月份一次“黑皮”过来闹事的时候他还报过警；那天下午“黑皮”带着好几个小弟来到吴某1的工厂，“黑皮”对着大家喊“你们不要做了”，“黑皮”的手下还过去把雕刻师从工作台上拉开，接着“黑皮”那帮人把工厂的电源开关给纷纷关闭，厂里的师傅都被他们赶了出来，后来他偷偷报了警，当时管理人员潘某1也报了警，那天一个较瘦的男青年和一个光头男子在工厂里是比较凶的；那天下午因被这样一闹，半天时间没法干活就这样浪费了。 （3）证人李某2证言，2016年2月至2017年年底在吴某1石雕加工厂里上班，2017年当时天气还比较热，一天下午两三点钟，因为有事迟点去上班，当走到吴某1工厂门口，看到厂里师傅海军等人都在工厂门口，后问他们是怎么回事，海军说放高利贷的人来厂里讨债，把工厂的电都关掉了，不许他们继续雕刻，过了没多久看到一辆警车开了过来，是厂里的员工潘某1、饶某他们报的警，当时听别人讲，吴某1向“打铜”、“黑皮”等人借过高利贷，但自己没有接触这些人，也只是听过他们的“绰号”。 （4）证人夏某证言，2017年4、5月份开始到吴某1位于山口镇板石小区的加工厂帮加工石雕作品。前后在吴某1的厂里干了七八个月；进入吴某1工厂后发现经常有人会过来讨债，其中有一批是以绰号为“打铜”、“黑皮”的男子为首的，他们经常过来要债，吴某1也不敢见他们，他们找不到吴某1就会在工厂附近等候；因为被逼的没办法，管理人员潘某1就会在工厂开工后把门关起来开工，避免被讨债的人进入工厂影响生产；2017年8、9月份的一天下午两三点钟左右，当时工人都在工作台上雕刻，突然有四、五个人进入工厂，其中有“黑皮”、还有一个光头，一进来就很凶地对着工人大喊“都给我停掉，别干了，都出去”，后来雕刻的师傅不敢继续加工，就去了工厂门外，后来潘某1、饶某他们报了警。 （5）证人饶某证言，2011年左右来到青田山口镇从事石雕行业，一直都是帮吴某1厂里做，直到2018年10月吴某1厂停掉才去了乐清做木雕；期间吴某1向“打铜”、“黑皮”那批北山人借了很多钱，他们经常过来讨债。因自己在厂里时间比较长，平时吴某1会委托自己和另一名管理人员潘某1帮忙管理工厂；2017年9月份一天下午约两三点钟，当时和潘某1在办公室，因有一个老板正好要过来看货，就去开了门，没想到“黑皮”带着七八个人正守在办公室门外面，他们一看门开了，就一下子冲进了工厂，他们中有人先去把厂的电闸拉了下来，“黑皮”在厂里大喊“你们都不要干了，都给我出去”，石雕师傅一个个都被赶了出去，后来潘某1偷偷报了警。 （6）证人杜某的证言，自己曾是吴某1石雕厂里的师傅。2017年8、9月份，为了避免被讨债人干扰生产，管理潘某1、饶某都会在开工后把电动门关起来。那期间一天下午两三点钟，当时自己在吴某1工厂里雕刻，有四五个人冲进了工厂，他们进来后就大喊“都给我停掉，给我出去”，他们很凶，自己和其他师傅不敢惹事就走到了工厂外面，在工厂外面过了几分钟，山口派出所的民警到了现场。 （7）证人刘某证言，2016年下半年至2017年10月份期间在吴某1的石雕加工厂里上班，2017年5、6月份开始经常有讨债的人开车来到吴某1的厂里讨债，并守在厂里等吴某1；因为怕讨债的人闹影响生产，上班后就会把厂门关起来生产，2017年下半年的一天下午约两点左右，有5、6个人通过工厂办公室的门进入工厂，那几个人进来后叫得很凶，叫大家不要上班，还有人过去把工厂的电闸拉了下来，对方当中的一个人还讲“你们还要感谢我，我过来你们还有半天休息”；当时工场里的师傅离开工作台不敢继续上班，有些人站在门外，有些人直接回去了，后来雕刻师傅项某拔打了110报警。 3、现场勘验、检查、辩认笔录、照片。 其中（1）吴某1石雕加工厂方位图、工厂位置照片，证明吴某1石雕加工厂所处的位置情况。 （2）辨认笔录。其中（1）潘某1辨认出2017年9月到吴某1石雕厂闹事的人有张财杰、黄建华、“阿豹”系叶包淼；（2）项某辨认出2017年9月吴某1石雕厂闹事的人员中，“光头”系叶包淼、“黑皮”系黄建华；（3）夏某辨认出2017年到吴某1石雕厂闹事的“黑皮”系黄建华、“光头”系叶包淼。 4、报警记录。潘某1于2017年9月7日14：50分许以有人闹事的报警记录，证实张财杰、黄建华纠集人员到吴某1石雕加工厂非法讨债，潘某1等人报警的事实。 5、视听资料：出警视频及光盘制作说（附光盘），证明2017年9月7日公安机关接到报警后，出警到吴某1工厂处理，张财杰在现场并和民警理论的事实。 上述证据经庭审举证、质证、合法有效，本院予以确认。 （二）2017年5月至9月期间，被告人黄建华纠集被告人徐星星及周某2、叶包淼等人多次到青田县××镇××小区被害人兰某1的石雕工厂向兰某1催讨债务。因兰某1未能偿还债务，被告人黄建华等人便将石雕厂电闸关闭并驱赶工人离开工作岗位，造成工厂停产。 证明该起违法事实的证据有：1、被害人兰某1的陈述。 2017年5、6月份一天晚上七、八点钟左右，黄建华打电话催还钱，自己说没钱，黄建华、周某2开着蔡某的轿车（蔡某因为其担保，车被黄建华开走）到其位于山口镇板石小区的石雕加工厂，黄建华和周某2一下车，周某2就把工厂的电闸关掉，然后把工厂里的工人赶走，将工厂的门关上。 2、证人兰某2、兰某3、高某同、方某证言。 （1）证人兰某2证言，2015年从福建来到青田从事石雕生意，并在兰某1的工厂里做；约在2016年开始石雕行业不景气，兰某1开始向绰号“打铜”、“黑皮”等人借高利贷。到了2017年5、6月的时候，兰某1付不出利息，“黑皮”他们就过来把电闸关掉不让雕刻，还要赶我们出去，我们没办法只好停下来离开工厂，记得工厂被关掉电闸，赶师傅出去导致停工的有3次；其中第三次“黑皮”过来闹事时，有个“光头”也在，但不知叫什么名字。 （2）证人兰某3证言，在2007年左右来到青田山口跟哥哥兰某1做石雕；2016年开始兰某1因经营需要向民间放贷人借款，其中有一批是以“打铜”为首的放贷团伙，成员有“黑皮”、“财佬”、金海、晓军、“阿豹”、朝阳等人；2017年兰某1因资金出现问题，高利贷还不上，“打铜”、“黑皮”那批人到工厂讨债的次数就频繁了起来；2017年7月份左右一天下午三、四点左右，“黑皮”、金海和一个比较瘦的男子来到兰某1的石雕工厂，他们一看兰某1不在，“黑皮”、金海他们就对着工人喊“你们别干了，谁再干的话就打谁”，金海还去关掉厂里的电闸，这次他们在厂里呆了三四个小时；第一次被关电闸后，兰某1也怕“黑皮”他们继续闹事，就叫大家休息两天；后在重新开工的当天下午两点左右，“黑皮”、金海、“阿豹”和朝阳又来到工厂，他们四个人一进来就呵斥我们，叫我们别干了，同样他们关了厂里的电闸不让干活。 （3）证人高某同证言，2008年至2018年初在山口从事石雕雕刻行业；2017年7月左右，其在兰某1厂帮雕刻一件山水石雕作品，当时兰某1本人在外地卖货；一天下午，其和兰某3、兰某2、方某（兰某1徒弟）在工厂上班，“黑皮”带着三四个人来到兰某1工厂，“黑皮”手下的一个人关掉了工厂的电闸，还叫大家不要做，“黑皮”又叫雕刻人员离开工厂，后来其问兰某3是怎么回事，兰某3说兰某1向“黑皮”那批人借了高利贷一时还不上，“黑皮”就带人来工厂闹事了；隔了三、四天，也是下午两三点钟左右，“黑皮”又带了三、四个人过来，其中有一个“光头”比较胖比较壮，“黑皮”等人来了后又把工厂电闸关掉，叫工人别做，跟上一次来闹事一样。 （4）证人方某证言，兰某1是其师傅，2012年开始跟兰某1学雕刻石雕；2017年开始，“打铜”、“黑皮”那帮人经常到厂里向兰某1讨债；有一次是在2017年兰某1去西安前的一两个月的时候，那天“黑皮”等人来到厂里，“黑皮”和金海过来把工作台上的电闸关掉，还大吼威胁大家不准干活，要工人都出去，因工人也都是外地人，不敢惹他们，就从工作台前起来到工厂外面去了，“黑皮”、金海把工人赶出去后，还把兰某1拉上车带走；第二次是兰某1去西安卖货之后的一天下午，“黑皮”带着金海及一个“瘦个子”来到厂里，他们三、四个人一进厂里就大吼不让大伙干活，没停下来的就过去把干活的电源关掉，大伙只能停了下来，这样被闹的没办法只好关门休息了两三天；等两三天再次开门干活时，“黑皮”他们又过来了，那天也是下午，“黑皮”带着金海、“阿豹”等三、四个人来到厂里，同样一进来就大吼让大家不准干活，厂里的工人不敢惹他们只好停下来不干活，“黑皮”这伙人在厂里进进出出待了很久，因此那天又停工了半天。 3、现场勘验、检查、辨认笔录及照片。 其中（1）辨认笔录：①证人兰某2辨认出“打铜”系邱峰、“小黑皮”系黄建华、“小黑皮”带着的“光头男子”系叶包淼；②证人兰某3辩认出2017年7月份左右到兰某1石雕厂闹事的“一个比较瘦的男子”是徐星星，“黑皮”系黄建华，“金海”系周某2，曾跟黄建华来其工厂以关闭电闸、驱赶工人等方式逼讨债务人员之一，“阿豹”系叶包淼，是邱峰团伙中的成员之一，“朝阳”系赵某，曾和黄建华将其带到金鸡山上逼讨债务人员；③证人高某同辨认笔录，经辨认黄建华像参与闹事的“黑皮”，辨认出“光头男子”系叶包淼；④证人方某辨认出“黑皮”系黄建华，“金海”系周某2，“阿豹”系叶包淼，“瘦个子男子”系徐星星。 （2）兰某1工厂方位图、工厂位置照片，证明兰某1工厂位置情况。 上述证据经庭审举证、质证、合法有效，本院予以确认。 （三）2017年下半年，被告人徐星星纠集人员到青田县××镇××小区被害人张某的石雕工厂向张某催讨债务。因张某未能偿还债务，被告人徐星星便将石雕厂电闸关闭并驱赶工人离开工作岗位，造成工厂停产。 证明该起违法事实的证据有：1、被害人张某的陈述。 2017年年底，因向邱峰团伙借了高利贷还不上，同时帮朋友担保的也有好几笔，一天中午接到石雕作坊干活的徒弟的电话说有人过来要债，把作坊里的电闸关了，还把他们赶出来不让他们干活，他赶回作坊后，两个徒弟站在门口，作坊的卷帘门被拉下来。他见状过去重新把卷帘门拉上去。没多久徐星星又带着两三个过来了，过来后就逼他还钱，并再次把卷帘门拉了下来，把门给关上，并还威胁不许开工，除非把钱还了，不然就要给颜色看看，要打他们，没办法只好打电话给邱峰，当天邱峰过来，说好过两天先凑5000元给他们才罢休，后来过了两三天徐星星来到厂里，他把5000元交给了徐星星。 2、证人陈某3、陈某4证言。 （1）证人陈某3证言，其自2013从职高毕业后跟着张某做石雕雕刻；2017年6、7月份开始，张某因为自己借的高利贷、再加上帮别人担保的债务，经常有人来到张某位于山口镇板石小区的工厂里讨债，其中有一伙放高利贷的人，其中的老大绰号叫“打铜”，手下有一个绰号叫“黑皮”，还有一个叫“星星”的男子；2017年年底的一天下午两三点钟，“星星”带着两个人来到工厂，当时张某不在厂里，他们一进来就大喊“全都不要做了，给我出去”，“星星”还过去直接把工厂电闸关掉，厂里雕刻的师傅不敢惹他们，就去了厂门外，“星星”便把工厂的卷帘门拉了下来；之后“星星”他们几个人在厂门外守了一会儿才离开；期间其打话给张某，张某赶回来，并打开卷帘门，重新拉上电闸，但过了一会儿，“星星”他们三个人又返回工厂，“星星”进来后就质问“谁叫你们做了”，“星星”讲完后又过去把工厂的电闸关掉，后来张某和“星星”发生了争吵，过了一会儿，“打铜”和他另外一个朋友也开车过来，“星星”还当着“打铜”的面在继续骂张某，后张某和“打铜”在工厂外面谈了十几分钟，“打铜”和“星星”他们才一起走了。 （2）证人陈某5证言，2013年到张某位于青田县××镇××小区××幢××坊学习石雕雕刻，最初作坊里共有四个工作人员，到了2016年走了两个，剩下就他和陈某3两个还在帮张某做石雕；2017年下半年一天下午，他和陈某3在作坊里干活，这时星星带着人来到作坊，星星过来后就冲着他和陈某3喊叫，让他和陈某3不要干活，星星叫了几句后就过来把工作台的电源给关掉，后来星星还把门也经关了；此后他打电话给张某，张某过来的和星星谈判，双方还发生的争吵；另外还有一次电闸被关，不让生产当时自己不在场，是事后陈某3讲的。 3、现场勘验、检查、辨认笔录、照片。 （1）辨认笔录，证人陈某5辨认出“黑皮”系黄建华，“星星”系徐星星，“打铜”系邱峰。 （2）张某石雕加工厂的方位图、位置照片，证明张某石雕加工厂的位置情况。 上述证据经庭审举证、质证、合法有效，本院予以确认。 （四）2017年3月的一天晚上，被告人黄建华、徐星星强行将被害人周某1、兰某1带到青田的金鸡山催讨债务。因周某1、兰某1无力偿还债务，被告人黄建华、徐星星就让两名被害人下车吹风。半小时后，吴某1打电话向邱峰求情，两名被害人才被带回。 证明该起违法事实的证据有：1被害人周某1、兰某1的陈述。 （1）被害人周某1的陈述，2015年至2016年期间，他向邱峰、张财杰、黄建华这批人借高利贷，有几笔借款张某、兰某1是担保人或以兰某1名义借的款；2016年底或是2017年年初的一天晚上，邱峰手下的黄建华、徐星星将他和兰某1叫出来，催他俩还债，当时没钱无力偿还高额利息，到了晚上约九点多钟，黄建华、徐星星将他和兰某1带到青田的金鸡山顶，并从车上被赶了下来，后吴某1打电话给他问在哪里，他告诉说被邱峰那批人带到金鸡山上去了，吴某1说联系他们老大邱峰看看，后来是吴某1向邱峰打了招呼，说想办法从银行贷款帮助还款，邱峰才叫黄建华、徐星星放他和兰某1回来。 （2）被害人兰某1的陈述，2017年3月份左右一天晚上约10点，黄建华和“朝阳”开着一辆黑色别克轿车车来到周某1工厂，先把周某1从厂里带了出来，因他的厂和周某1的工厂是两对面，于是来到他厂里把他也带了出来，他和周某1被带上车，黄建华催他俩还钱，他和周某1因没钱还，黄建华就带着他和周某1去汤垟方向的金鸡山山顶上，到了山顶后，黄建华和“朝阳”将他和周某1叫下车在外面吹风，他和周某1在车外呆了一个小时，黄建华才把他和周某1送回山口。后来吴某1得知他和周某1被邱峰手下拉走后，打电话给邱峰讲了人情。之后两三个月，还是因为周某1还不上黄建华等人的利息，黄建华和“朝阳”到他厂里，将他带到油竹街道一处山上的观庙，并拿出一张9万元的欠条，强迫他在该欠条的“担保人”处签字。 2、证人吴某1、兰某3、赵某、周某2证言。 （1）证人吴某1证言，有一次兰某1和周某1钱还不出，被黄建华等人带到金鸡山上面，当时周某1打了电话给他，他就打电话给邱峰求情，意思是叫邱峰先把人放了，债务让他们慢慢还。 （2）证人兰某3证言，哥哥兰某1两次被“黑皮”（黄建华）那批人带走，一次是2017年的一天晚上约九点钟左右，看到“黑皮”、金海、朝阳三个的车停在对面周某1厂门口找周某1谈，后来把兰某1也叫到周某1的厂里，后周某1和兰某1被“黑皮”他们带上车，晚上十点多工厂都关门了，兰某1和周某1还没回来，第二天兰某1说和周某1被带到金鸡山上去了；兰某1第二次被带到山上去自己没看到，是事后兰某1告诉自己的。 （3）证人赵某的证言，2016年下半年秋天的时候，周某1、兰某1因为欠债的事情，被黄建华、徐星星两人驾驶黑色“别克”车带到金鸡山上逼债。后来因为有人向邱峰求情，然后邱峰让他们把人带下来。 （4）证人周某2的证言，2017年的时候，我曾听黄建华讲过，因为兰某1、周某1欠邱峰、张财杰等人的钱，黄建华说他和徐星星把兰某1、周某1两人带到金鸡山上进行逼债。在山上呆了一段时间才回来。 3、现场勘验、检查、辨认笔录、照片。 （1）辨认笔录，被害人周某1辨认出邱峰、张财杰、黄建华、徐星星系高利放贷团伙人员。 （2）周某1、兰某1石雕加工厂的方位图、工厂位置照片，证明周某1、兰某1在山口镇板石小区的石雕加工厂所处位置情况。 上述证据经庭审举证、质证、合法有效，本院予以确认。 （五）2017年8月30日晚，被告人黄建华、徐星星将被害人蔡某强行带到××镇××村附近逼迫其偿还债务，后蔡某的小舅子黄某2报警，民警将双方带到派出所调解。但蔡某从派出所从来后，被告人黄建华、徐星星尾随蔡某，并随后又将蔡某带到油竹“御公馆”咖啡吧楼下的修车行里，伙同被告人张财杰等人再次逼迫其还债并限制离开，后黄某2再次电话联系之前的民警，蔡某才被放走。 证明该起违法事实的证据有1、被害人蔡某的陈述。因吴某1向邱峰借了20万元，他是担保人，该借款具体放款操作是黄建华；2017年8月底的一天下午，因吴某1的该20万元借款未还，黄建华、徐星星驾车将他带到山口镇大安村村口的一个工地，因黄建华、徐星星提出要他将车子先押在他们那里，他见黄建华等人提出要扣他的车，担心车子被黄建华他们强行开走，就发微信给朋友让把车了开去藏起来。其间他与小舅子联系告诉被放高利贷的人带走了，并还把大安村的位置发给小舅子，之后黄建华、徐星星带着他去找车子，在黄建华的车上他担心起来，又通过微信发信息给小舅子叫报警。车子停放的地方被黄建华、徐星星找到后因没有车钥匙，黄建华等人没办法只能开车带着他返回，在车开到大安村里，派出所的民警和他小舅子已在那里等，后来他和小舅子坐到警车里，黄建华则开车来到山口派出所。后从派出所出来后走没多远，黄建华又将他带上车，并将他带到油竹街道“御公馆”茶座楼下的一个修车店里，后来张财杰也带着几个人过来，也是逼他还钱，后来他妻子和小舅子又赶过来，他妻子和小舅子让他走，黄建华说事情还没讲完不准他走，张财杰还训斥他小舅子，说你算老几啊，你说走就走啊等言语，后来小舅子又打电话给之前的民警，还将电话递给黄建华接了一下，应该是民警在电话里警告了黄建华了，所以张财杰、黄建华才让他回去。 2、证人黄某2、黄某3证言。 （1）证人黄某2证言，蔡某是其姐夫；2017年8月底的一天，其姐黄某3说蔡某被放高利贷的人带走了，还说晚上可能回不来了，其就用平阳方言微信语音给蔡某，问蔡某是否被放高利贷的人带走了，蔡某回复说是被放高利贷的人带走了，还发了一个定位地址给他，定位地点在××镇××村附近的一处空地；当时他担心蔡某的安危，便用手机拨打了110报警，其与警察会面后一起在大安村空地附近碰到了蔡某坐的那辆车，蔡某正和另外两个男子一起从那辆车上下来，蔡某说两个男子就是带走他的人，车也是放高利贷的人的。后警察将蔡某和对方两个人一起叫到山口派出所，期间其姐姐黄某3也来到派出所；蔡某和对方在派出所谈了一会之后就出来双方也就散开了；他和蔡某、黄某3步行往回家走时，走出派出所没多远，对方的那两个人又开车过来把蔡某叫住，又将蔡某叫上车带走；并被带到了油竹“万山红”饭店附近的一个修车行里，他和姐姐黄某3赶到那个修车行里，对方有十几个人，其中“黑皮”也在，对方那些人不肯让蔡某离开，最后其打了前面出警的民警的电话，在电话里将情况跟民警讲了，民警叫把电话给对方接一下，对方接完电话之后才让蔡某回来。 （2）证人黄某3证言，2017夏天，到了吃晚饭的时间了蔡某还没回来，就打电话给蔡某，蔡某说因为欠别人钱被对方带到大安那边去了，对方不让回来，她就跟弟弟黄某2讲，后来黄某2报了警，报警之后黄某2就去和警察碰面，过了一段时间，知道弟弟黄某2和丈夫蔡某已都在山口派出所，她也去了派出所；后来从派出所出来后蔡某又跟对方去了油竹，她和弟弟在家里等了大半个小时见蔡某又迟迟没回来，又和弟弟黄某2赶到油竹去找，当时蔡某在油竹一家修车行，对方有“黑皮”、“财佬”等七、八个人，围着蔡某又不让离开，后来黄某2又打电话给前面参与处理的警察，警察跟“黑皮”接了电话后，才让她们三个人离开。 3、被告人徐星星供述，蔡某欠其钱没还，一天晚上他和一个朋友一起去的，后来蔡某的妻子报警说他们把蔡某带走了，后来他们和蔡某一起到山口派出所谈了债务问题，从派出所出来后，蔡某又主动提出带其一起到油竹“御公馆”茶座继续把这个债务谈清楚，后来在油竹“御公馆”蔡某两夫妻都在场，但谈完后就送蔡某去水南了，当晚一开始是蔡某主动叫他去谈还钱的事的。 4、书证：报警记录。2017年8月30日20时31分许、22时05分许135××××4863（使用人黄某2）手机的使用人以姐夫被人非法禁锢的报警记录，证明黄某2获悉蔡某被黄建华、徐星星带走后，向公安机关报警的事实。 5、视听资料：出警视频及光盘制作说明（附光盘），证明公安机关出警后将双方带回派出所调解，当时徐星星在派出所的事实。 上述证据经庭审举证、质证、合法有效，本院予以确认。 另查明，在审理过程中，三被告人认罪认罚，并均签署了认罪认罚具结书，公诉机关为此提出了量刑建议；另三被告人主动缴纳罚金，被告人张财杰还主动退出了涉案的赃款14000元及石某一块。 证明该事实的证据有1、向法院交纳款项的票据；2、实物原石一块；3、认罪认罚具结书及量刑建议。 另公诉机关还当庭出示、宣读了下例证据材料，经庭审质证，与本案具有关联性，且合法有效，本院予以确认。 1、相关书证。（1）被告人张财杰、黄建华、徐星星的身份信息，证明三被告人的身份情况；（2）抓获经过，证明三被告人系被公安机关抓获归案，不具有自首情节的事实；（3）三被告人的前科情况、刑事判决书，证明三被告人被判刑的前科情况；（4）兰某1，周某1、齐某1、蔡某等人举报邱峰、张财杰、黄建华、徐星星等人结成“北山帮”涉恶势力违法犯罪活动的举报材料，证明相关被害人控告邱峰及被告人张财杰、黄建华、徐星星等人具有非法拘禁、阻碍生产的违法犯罪事实。（5）被告人张财杰、黄建华向法院提起民间借贷的民事诉讼案卷材料，证明被告人张财杰、黄建华在2016年至2017年期间，在法院为民间借贷案件原告提起诉讼的情况，亦证明在2016年至2017年期间，被告人张财杰、黄建华以原告身份提起多起民间借贷诉讼。 2、证人证言。其中（1）证人金某的证言，2017年11月15日，其哥哥叶特彬向徐星星借款10万元，金某是担保人。但在2018年9月份，徐星星等人却将黄建华为出借人将叶特彬及金某起诉到法院。（2）证人干某的证言，2015年他向邱峰借款5万元，月利息为10%，款项由黄建华转账给他，但在2016年其无力支付利息时，黄建华就叫了一个小弟一直跟着他，后来把“宝马”车当了将钱还给了邱峰。2015年、2016年，其还向张财杰借款20万元，月利息达10%。（3）证人林某1的证言，2016年9月21日，林某1因急需用钱，向黄建华借款30万元，月利息是10%。2016年10月19日，再次向黄建华借款20万元，月利息是12%。（4）证人林某2的证言，2016年，他向张财杰借款15万元，月利息高达15%，后来本金还有8万元没有还，一辆保时捷越野车就被张财杰开走了。（5）证人周某3的证言，周某3的银行卡有被邱峰等人拿去使用。（6）证人黄某4的证言，曾多次向张财杰借款，2017年2月27日，向张财杰借款25万元以三件石雕抵押，月利率10%，张财杰直接扣押利息15000元。后来到了2017年下半年，张财杰起诉到法院，法院判决他偿还借款，但在诉讼过程张财杰就没提三件石雕，至今三件石雕在张财杰处也没有拿回来。（7）证人雷某的证言，整个山口石雕界都知道邱峰的大名，邱峰和他手下黄建华、“财佬”（张财杰）、徐星星、“金海”、朝阳、“阿豹”一批人是专门放高利贷的。2016年夏天，他向邱峰借了10万元，利息一天是1000元，前后半年多陆续支付了利息11万元，还了本金7万元左右。后来还不上了，黄建华就天天带着手下过来骚扰，还会打电话、发微信威胁或者辱骂雷某。后经过协商写了4万元借条，日利率是0.5%。（8）证人吴某4的证言，他是邱峰的朋友，借银行卡给邱峰转账用过，放高利贷的这批人主要有邱峰、张财杰、黄建华、徐星星、周某2、赵某。（9）证人罗某的证言，2016年的时候，黄建华向罗某借了一张信用社的银行卡，主要就是专门用来放高利贷转账用。他本人和黄建华他们之间没有资金往来。（10）证人潘某2的证言，2016年，他为黄某4担保向“财佬”借款30万元。之后过了几个月黄某4因为负债累累就逃到国外。然后“打铜”、“财佬”就逼迫他还钱。2017年4月30日，“打铜”、“财佬”到他店里拿走6件石雕，但之后还是持续逼债。在2017年至2018年期间，他通过折价卖货和银行贷款陆陆续续偿还了30万元本金。在讨债过程，“打铜”、“财佬”等人经常来店里或打电话持续骚扰、语言威胁、辱骂。 3、勘验、检查等笔录、照片。 其中（1）搜查证、刑事搜查笔录，证明公安人员在案件侦查过程，于2019年9月23日、11月14日依法对张财杰的房屋油竹街道芝竹小区7-1-402室进行搜查、对室内的一只保险柜进行勘验。2019年11月19日，依法对黄建华的住所青田县油竹街道侨中小区3幢2-3号2-3号302室进行勘验，未发现与本案指控的犯罪、违法事实相关的物品；2019年11月19日，依法对邱峰的住所青田县油竹街道侨中社区侨兴小区9幢9号4楼进行勘验，因无法进入搜查现场，所以未发现与案件相关的物品。（2）搜查照片，证明搜查现场的情况。 4、电子数据：（1）青公（网）勘［2020］004号电子证物检查工作记录，对被告人张财杰、黄建华、徐星星手机通过电子证物检查，提取了三被告人手机登录的微信中的聊天等信息（附刻录的Ｕ盘），证明被告人日常之间相互联络情况。（2）提取张财杰、黄建华、徐星星及邱峰、周某2等人手机的通话记录（附刻录的光盘）及光盘制作说明，证明被告人之间的通话联系情况。（3）从相关银行电脑提取自2015年起邱峰及被告人张财杰、黄建华、徐星星之间资金来往情况（附刻录光盘）及光盘制作说明、资金往来整合说明，证明邱峰与张财杰之间转账汇款达271次，双方资金往来总额达9104812元；邱峰与黄建华之间转账汇款达314次，双方资金往来总额达15438001元；邱峰与徐星星之间转账汇款达76次，双方往来资金总额达5497300元，张财杰与黄建华之间转账汇款39次，双方往来资金总额1212000元，徐星星与黄建华之间转账汇款达205次，双方资金往来总额13665190元；徐星星与张财杰之间转账汇款共113次，双方资金来往总额4326108元。 就本案敲诈勒索的定性及犯罪数额、主从犯的认定，本院评析如下： 1、关于敲诈勒索的定性及犯罪数额的认定问题，经查，徐某1欠张财杰的30万元借款及其他欠款，一并被邱峰整合成一张120万元的借条，并由徐某2向邱峰出具借条，之后徐某1的父亲筹措120万元清偿了该债务的事实清楚，证据充分；事后张财杰不归还30万元借条，且以30万元均未归还为借口，并趁兰某1装车发货往西安之际，在邱峰的纠集下，被告人张财杰、黄建华、徐星星等人到现场拦住兰某1的车辆，在兰某1与邱峰谈妥其个人的借款清偿问题之后，接着被张财杰将三被害人召集在一起，向三被害人提出30万元的清偿问题，三被害人迫于对邱峰、张财杰、黄建华、徐星星恶势力团伙的恐惧及兰某1运货车辆被拦住无法开走的状况，在兰某1装货的现场被迫同意每人承担10万元，被告人的行为已构成敲诈勒索罪。但事后，被告人张财杰实际从被害人吴某1处拿到8万元及石某一块（价值约2万元），因此，对被告人张财杰实际取得的钱物为既遂，对未实际拿到的20余万元应认定为犯罪未遂，在敲诈勒索犯罪中既有既遂又有未遂，且在同一量刑幅度内，应以既遂数额定罪量刑，未遂部分可作为酌情从重的量刑情节。被告人张财杰辩护人称对未实际拿到的20余万元不能认定犯罪未遂数额的辩护意见与查明的事实和法律规定不符，不予采纳。 2、在共同犯罪中的主从犯的认定问题，经查，在非法拘禁共同犯罪中，被告人张财杰、黄建华、徐星星等人共同将二被害人扣押在“御公馆”茶楼，此后又共同将二被害人带往侨乡宾馆、汇源宾馆进行扣押，系对被害人进行非法拘禁的直接实施者，在共同犯罪中作用相当，不宜区分主从犯；被告人黄建华、徐星星辩护人称黄建华、徐星星在非法拘禁共同犯罪中系从犯的辩护意见，与查明的事实和法律规定不符，不予采纳。在敲诈勒索共同犯罪中，事前系邱峰、张财杰确定30万元仍要求三被害人承担；在将被害人兰某1装货的车辆拦下后继的处理过程，亦系张财杰为主将三被害人召集在一起，迫使三被害人答应各支付10万元；且事后向三被害人索要钱款、从被害人吴某1处拿取的8万元及石某均系张财杰，因此，被告人张财杰在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人黄建华、徐星星起帮助次要作用，应认定为从犯。 本院认为，被告人张财杰、黄建华、徐星星以索取债务为由，非法扣押、拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪；被告人张财杰、黄建华、徐星星以非法占有为目的，以胁迫手段强行索取他钱物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；且属共同犯罪，公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人徐星星曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内又重新犯罪，系累犯，予以从重处罚；被告人系恶势力犯罪，应酌情从重处罚。在敲诈勒索共同犯罪中，被告人张财杰起主要作用，系主犯，被告人黄建华、徐星星起次要作用，系从犯，对于从犯予以减轻处罚；各被告人均自愿认罪认罚，并主动缴纳罚金，对各被告人均酌情予以从轻处罚；被告人张财杰主动退出敲诈勒索犯罪中获取的部分钱物，酌情从轻处罚。辨护人提出与前述一致的意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二款、第二百七十四条、第二十五条、第二十七条、第六十五条、第六十九条之规定，判决如下： 一、被告人张财杰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币15000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币15000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月17起至2023年7月16日止）。 二、被告人黄建华犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月21起至2021年11月20日止）。 三、被告人徐星星犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月17起至2021年9月16日止）。 四、被告人张财杰退出的赃款14000元、石某一块发还给被害人吴某1；继续追缴张财杰敲诈勒索的涉案赃款66000元，并发还给被害人吴某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐蓓姿 审 判 员  刘建中 人民陪审员  周苏标 二〇二〇年八月十九日 代书 记员  叶圣洁 附：本案适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百三十八条【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百七十四条【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。