西藏自治区林芝市巴宜区人民法院   刑事判决书   （2020）藏0402刑初32号   公诉机关西藏自治区林芝市巴宜区人民检察院。   被告人刘梓梁，男，1999年4月25日出生于四川省三台县，汉族，初中文化，房屋中介，住址四川省三台县，暂住林芝市，公民身份号码×××。因涉嫌诈骗罪于2020年1月4日被林芝市巴宜区公安局刑事拘留，同年2月10日被依法逮捕。现羁押于林芝市看守所。   指定辩护人陈柯材，西藏尼洋律师事务所律师。   西藏自治区林芝市巴宜区人民检察院以巴检刑检刑诉〔2020〕30号起诉书指控被告人刘梓梁犯诈骗罪，于2020年5月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西藏自治区林芝市巴宜区人民检察院指派检察官高建建、检察官助理阿旺曲宗出庭支持公诉，被告人刘梓梁及其指定辩护人陈柯材到庭参加诉讼。现已审理终结。   西藏自治区林芝市巴宜区人民检察院指控，2019年10月至11月期间，被告人刘梓梁向被害人栗某1出售朗赛佳园一套房屋、幸福小区C3区12栋3单元602号、C2区3栋2单元602号、F区F2栋8单元202号共四套房屋，于2019年10月19日至2020年1月3日共计收到栗某1转账209万元，被告人刘梓梁收到房款后将房款用于归还个人债务及个人挥霍。在被害人栗某1催促其过户、返还房款时，被告人刘梓梁让王某1、刘某拨打虚假电话拖延时间。2020年1月3日，被害人栗某1将被告人刘梓梁带至巴宜区公安局报案，被告人刘梓梁到案后自愿如实供述自己的罪行。   公诉机关为证实指控的事实，当庭宣读和出示了报案记录、受案登记表、立案决定书、立案告知书、到案经过、调取证据通知书、调取证据清单、扣押决定书、微信聊天记录、房屋买卖合同、公证书、委托书、银行转账记录、收条、酒吧消费记录、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、电子数据检查工作记录、被告人的供述等证据。公诉机关认为被告人刘梓梁的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，建议对被告人刘梓梁判处有期徒刑十二年至十四年刑期，并处罚金。诉请本院依法判处。   被告人刘梓梁在庭审中对公诉机关指控的罪名、犯罪事实及证据均无异议，希望法庭对其从轻处罚。指定辩护人辩称，被告人具有自首情节，且认罪认罚，被害人存在过错，应当对被告人从轻处罚。   经审理查明，2019年10月至11月期间，被告人刘梓梁向被害人栗某1出售朗赛佳园一套房屋、幸福小区C3区12栋3单元602号、C2区3栋2单元602号、F区F2栋8单元202号共四套房屋，于2019年10月19日至2020年1月3日共计收到栗某1转账209万元，被告人刘梓梁收到房款后将房款用于归还个人债务及个人挥霍。在被害人栗某1催促其过户、返还房款时，被告人刘梓梁让王某1、刘某拨打虚假电话拖延时间。2020年1月3日，被害人栗某1将被告人刘梓梁带至巴宜区公安局报案，被告人刘梓梁到案后自愿如实供述自己的罪行。   上述事实，有开庭审理中经质证确认的下列证据予以证明：   1.报案材料、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书，证实2020年1月3日被害人栗某1报案称因有战友托其买房，找在正基房产的刘梓梁买房，2019年10月19日至2020年1月3日期间，共找刘梓梁买房四套，打款209万元，结果被骗，房款全部挥霍。2020年1月3日巴宜区公安局受理的由被害人栗某1的报案，于次日立案并告知报案人；   2.拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书，证实巴宜区公安局依法对被告人刘梓梁采取强制措施；   3.犯罪嫌疑人照片、户籍信息，证实被告人刘梓梁1999年4月25日出生，公民身份号码×××；   4.到案情况，证实被告人刘梓梁系由被害人栗某1带至刑侦大队报案，无抗拒执法及逃跑等行为；   5.接收证据清单，证实巴宜区公安局从被害人栗某1处接受证据9份，包含公证书及委托书3份、微信聊天记录43页、房屋买卖合同3页、商品房预售许可证1页、收条及购房款收取说明2页、卖方房产证信息、预售许可证1页、授权委托书1页、手机银行转账记录6页；   6.扣押决定书，证实巴宜区公安局于2020年1月4日从被告人刘梓梁处扣押一部苹果牌iphone11红色手机一部；   7.公证书3份，证实2019年11月18日李某委托王某1某王某12办理购买巴宜区八一镇幸福小区C区C2-3幢2单元6层602室不动产相关手续；2019年11月18日郑某某委王某1某王某12办理购买巴宜区八一镇幸福小区C区C33幢12幢3单元6层602室不动产相关手续；2019年12月20日委托人刘某某、刘某1欲将户口迁至林芝市××区，因委托人工作原因，委托受托人栗某2代为办理户口迁移手续；   8.房屋买卖合同，证实林芝市正基房地产开发有限公司与刘某某（栗某1代签）于2019年12月24日签订巴宜区幸福小区F区F2栋8单元2层202房屋买卖合同，房款共计56.056万元；   9.收条，证实2019年1月2日被告人刘梓梁写下从栗某2处收到购买幸福小区住宅楼房款147万元、商业楼一套房款57.5万元、收到琅塞佳园房款定金1万元整，转让费用人民币5万元整，共计210.5万元房款于2019年12月4日均全部交齐的收条；   10.微信聊天记录，证实被害人栗某1购买房屋与被告人刘梓梁的微信聊天，被害人栗某1自10月19日微信转账5万元开始，共计向被告人刘梓梁转账209万元；   11.调取证据通知书、调取证据清单、农行卡交易明细清单7份，证实2020年1月10日巴宜区公安局从农行巴宜区支行调取了刘梓梁银行卡（卡号：×××）2019年10月1日至11月1日的交易记录，其中10月14日由王桂峰转存3万房款，10月23日转存30万；向张功胜转支14.9万；10月25日由王桂峰转存30万，10月26日向张功胜转支10万；   12.调取证据通知书、调取证据清单、农行卡交易明细清单18份，证实2020年1月6日巴宜区公安局从中国农业银行巴宜区支行调取了刘梓梁银行卡（卡号：×××）2019年11月1日至2020年1月3日的交易记录，其中2019年11月6日由栗某1转存1元、5万元，11月7日栗某1分别转存40万、12万，11月13日转存5万，11月14日转存15万，15日转存10万，24日分别转存40万和21.5万，29日转存3万，12月1日转存2万，12月4日转存41.5万，12月9日转存4万；11月6日至19日，向张某转支28.88万元；   13.调取证据通知书、调取证据清单各1份、建行卡查询结果，证实巴宜区公安局2020年1月6日经查询被害人栗某1的建行卡查无结果；   14.营业执照复印件，证实林芝市正基房地产经纪有限公司，法人张某，注册日期2019年10月8日；   15.调取证据通知书、调取证据清单，证实2020年3月25日巴宜区公安局从证人伍某手中调取微信聊天记录，微信中有房产证图片及二手买卖合同；   16.调取证据通知书、调取证据清单，证实2020年1月10日巴宜区公安局于从中国农业银行林芝分行巴宜支行调取刘梓梁银行卡交易明细，2019年11月6日至1月被害人栗某1向被告人刘梓梁农行卡转账共计204万元；   17.调取证据通知书、调取证据清单、消费清单2份，证实2020年1月16日巴宜区公安局调取被告人刘梓梁在拉萨欧米亚酒吧2019年11月28日至12月7日消费记录，被告人刘梓梁黑卡会员013683共充值29.1万，在该酒吧消费共计28.952万元；   18.调取证据通知书、调取证据清单各1份、微信聊天截图15份，证实2020年1月15日巴宜区公安局从刘某处调取微信聊天记录打印件，聊天记录显示在与微信名为Ms,小表叔2020年1月2日的聊天中，对方授意称让打假电话，140万要明天汇款，打到农行卡上，打电话时叫刘经理，明天或后天打80万等内容；   19.合约，证实被告人刘梓梁在拉萨购买阳光绿洲团购房两套总额为151.2万元，因放弃购买订金不予退还；   20.被害人栗某1的陈述3份、辨认笔录，证实2019年11月初的时候刘梓梁电话联系我，问我要不要买房子，他手上总共有三套房子要出售，三套房子位于林芝市××区，房子分别是C3区12栋3单元602号房，房价是73.5万元，总平方是86平米；C2区3栋二单元602号房，总价73.5万元，总平方是86平方米；F区F2栋八单元202号房，房价是57万元，总平方是50.96平方米，每平方米是11,000元，刘梓梁把幸福小区C3区12栋3单元602号房和C2区3栋二单元602号房的房产证拍照发给了我，如果我要买的话，让我开委托公证书和预交定金，随后我就联系了我的客户郑某某、李某、刘某某三人，把刘梓梁给我推荐房子的情况告诉了他们三人，郑某某要求要C3区12栋3单元602号房；李某要求要C2区3栋二单元602号房；刘某某要求要F区F2栋八单元202号房，郑某某和李某二人每人给我交了5万元的定金，刘某某一次性转给了我57万元的房款，过了五天，刘梓梁叫我先把C3区602号房和C2区602号房的定金10万元转给他（每套房的定金为5万元），后刘梓梁给我说如果要F区202号房的话他要全款，付清全款后会立即给我过户，大概过了5天我把F区202号房的房款57万元转给刘梓梁，并把三个客户写的委托书一起交给了刘梓梁，大概三天后刘梓梁说幸福小区C3区602号房和C2区602号房的尾款要马上结清，房主要求马上过户，我把这件事情说给了我的客户郑某某和李某，当天两人就转给了我144万元（每人72万元，144**包括中介费，过户费及税费），之后我分五次给刘梓梁总共转了137万元的房款，刘梓梁收到房款以后给我说马上给我过户，几天后我联系刘梓梁问他三套房子过户的情况，刘梓梁给我说他已经找人过户了，15天后会出这三套房的房产证，15天后打电话问刘梓梁，房产证是否已经出来，刘梓梁给我说年底忙，房产证还没有出来，如果我不信，叫我问一个办房产证的人，并把那个人的电话号码给了我，电话号码是187XXXXXXXX，我给这个人打电话时，对方是一名女子，她说她是户籍科的，在2020年1月3日前会把我从刘梓梁处购买的3套房子的房产证送给我，叫我把地址发给她，因我不信任刘梓梁和那个女的，1月2日我就自己去住建局查了这三个房子，发现两套房子都已过户给别人，另一套还未过户。之后刘梓梁告诉我他在拉萨花了150万买了两套房子，并提供了售房人电话号码是130XXXXXXXX，姓名叫刘某，那名叫刘某的男子说刘梓梁花了150万元从他处买了两套189平方米的房子，现在刘梓梁已经办理了退房手续，在三个工作日之内会返还到刘梓梁的账户上。那时我就信那名叫刘某的话，刘梓梁承诺2020年1月3日给我退还103万元的房款，2020年1月3日我让刘梓梁将103万元转给我，在17时转给了我一万元，之后他告诉我将从我手上拿的204万元都已挥霍完，之后我就带着他来报案了。之前2018年我在刘梓梁处购买过房子，那次很顺利，所以我相信他了。2019年10月刘梓梁告诉我琅赛佳苑有一套房子要转让，要的话转让费是5万元，之后他说那个钱也被挥霍了，总共209万元；   2020年1月6日被害人栗某1从10张不同男性免冠照片中指出6号刘梓梁是收取其房款的人；   21.证人朱某的证言、辨认笔录，证实2019年6月份刘梓梁来过欧米亚酒吧两次左右，消费大概五、六千元左右，中途刘梓梁一直没有来过拉萨欧米亚酒吧，一直到2019年11月份左右开始来过。前后大概消费30万元左右。刘梓梁喜欢坐着喝酒，并拿黑桃A拿来洗手；   2020年1月16日证人朱某在12张不同男性免冠照片中指出5号是2019年11月份期间在欧米亚酒吧消费的刘梓梁；   22.证人王某1某王某12的证言、辨认笔录，证实我认识绰号叫小表叔的人，小表叔在拉萨娱乐场所消费高比较出名，后来到我们酒吧来消费时我认识的。他一个人来拉萨欧米亚酒吧，小表叔在酒吧内，将钱消费在黑桃A套餐、啤酒及果盘小吃上面。黑桃A单只8,988元，三只的套餐是23,888元，百威啤酒1,090元一件，果盘是599元。我们财务提供的消费清单显示小表叔前后一共在拉萨欧米亚酒吧消费289,520元；   2020年1月16日证人王某1某王某12在10张不同男性免冠照片中指出6号是在欧米亚酒吧消费的小表叔；   23.证人刘某的证言、辨认笔录，2019年1月2日三点半刘梓梁微信给我发消息，叫我去他家里，我就去了林芝佳园刘梓梁住处，到他家后刘梓梁问我字写的好不好，我说还可以，刘梓梁就在笔记本电脑上面写了一个收据并叫我抄写下来，之后刘梓梁说将我的电话发给了一位客户，一会儿客服会打电话给我，叫我跟对方说刘梓梁在拉萨买了两套房子，没过多久，对方客户就给我打电话问我，刘梓梁是否在拉萨购买了房子，我说是，当时电话开了免提，刘梓梁就在耳边跟我说，明天下午就把房款退给对方，客户问我剩余的房款什么时候给客户，刘梓梁叫我回复对方说，三个工作日内退给对方，对方客户就说好，那我等刘梓梁几天，之后我问他是不是犯事了，他说这个是他们公司的事情；   2020年1月15日证人刘某在10张不同男性免冠照片中指出7号刘梓梁是在拉萨后跟其联系，后带其去拉萨娱乐场所玩乐的人；   24.证人李某的证言、辨认笔录，证实刘梓梁买的酒水自己喝一点，其余的酒水自己开瓶，将酒水给别人喝，刘梓梁好面子，将黑桃A剩余的拿来洗手，并分给其他人喝。刘梓梁说他是林芝的一个房地产总经理，之后我就没有问了。在拉萨我们酒吧的人叫他小表叔；   2020年1月13日证人李某在10张不同男性免冠照片中指出7号是在拉萨奥斯卡酒吧消费十多万元的刘梓梁（小表叔）；   25.证人张某的证言，证实我在正基房地产公司上班，我是正基房产的法人，我认识刘梓梁，他在正基房产上过班，2019年5月份左右，刘梓梁发微信给我，跟我说他想到我这里来上班，我说可以，后来刘梓梁在我公司连续上了几天班，后没有就没有来上班了，他也是各种理由说来不了，但是我跟刘梓梁保持着合作关系，就是我有客户我就找刘梓梁要房源，刘梓梁有客户就找我要房源，大概在2019年11月份左右，刘梓梁在我手上订购了三套位于林芝市××区的房子，刘梓梁分三次给了我12万元的定金，因为当时我也是从代理公司处要到的房源，后来刘梓梁说客户不要这三套房子了，我就分两次将定金退给了过去了，我给刘梓梁用微信转账的方式退给刘梓梁2万元的定金，另外有8万是代理公司直接退给了刘梓梁的客户，具体客户谁我不清楚，但应该就是栗某2的客户，后来刘梓梁又找我要房源，我就找了同城房产公司的伍某处要了一个幸福小区的房子，刘梓梁给了我30,000元的定金，我给了房东20,000元，过了一个多月刘梓梁就说客户又不要房子了，我就退了5,000元给刘梓梁，5千我拿了，房东的2万元也没有退给我，因为刘梓梁违约了，房东不会退钱，定金收条上面写的很清楚，之后刘梓梁购房时都是联系伍德俊的，我就没有参与了，后来才听说刘梓梁从栗某1处拿了200多万元的房款。刘梓梁是2020年5月份左右到我公司上班的，就是充当销售顾问，但刘梓梁上了几天班就没有来了。刘梓梁没有和我签订过劳务合同。2019年11月份刘梓梁频繁转账30万是幸福的F栋房子的定金及房款，其余的是还我之前的债务。刘梓梁之前找我借钱，说是他老妈病了，我借了12,000元，后来又借了12,000元也是说他老妈看病，因为杂事有找我借了2,000元，有30,000元是之前刘梓梁欠我的房款，后来还给我了，目前我跟刘梓梁的债务已结清了。刘梓梁给我转的房款，我转给房东了，给我转的定金我转给了代理公司及房东了；   26.证人伍某的证言，证实被告人刘梓梁在其处订购了房子并交了3万元定金，之后因未及时过户，导致定金未退还；   27.证人王某1的证言，证实被告人刘梓梁给其购买了价值8,000元酷奇的手提包，一双2000多元的AJ的鞋子，一盒价值8000多元的阿玛尼口红。12月30日帮刘梓梁给姓刘的男子打电话；   28.认罪认罚具结书，证实2020年5月19日被告人刘梓梁自愿签署具结书的事实；   29.被告人刘梓梁的供述及辩解5份，证实2018年9月份通过他当兵的战友认识的，这之后栗某1就成了我的客户，在我这边购买了三套房子并完成过户。2019年11月初我通过手机群发微信，内容是房源信息，栗某1找到我说要帮战友买房子，我说有幸福小区的房子。次日栗某2问我两套要多少定金，我说每套五万。这两个房子的定金我一个交了3万，一个交了2万。过了几天我再次通过微信群发了房源信息的消息，栗某1看到后又联系了我，决定再帮其朋友买一套幸福小区F栋的房子，当天栗某1通过银行转账的方式给我转了5万元到我名下农行卡内，三、四天后栗某1将第三套房子的余下全款52.5万元转给我了。收到52.5万元的当天晚上我用了其中的1万余元主要是请朋友吃饭出去玩。期间我在林芝几个夜场消费了7万至8万元，还账还了2万余元，买了三套左右的衣服、网购了一些物品，总共就开销了20余万元。后栗某1将第一套房、第二套房的房款通过银行转账的方式转给我，这两套房都分了很多次转的，最小的一笔金额是15万元，最多的是40余万元。栗某1一边给我转房款的时候我一边在用这些钱，开销最大的是在拉萨“奥斯卡”酒吧总共消费了60余万元，在拉萨“欧米亚”酒吧共消费了20余万元，在林芝的时候每天晚上我都在各个夜场消费，就名门会我用了接近40万余元，私下我给朋友借钱、给钱共计10万余元。栗某1来找我的时候我一直在拖延。2019年12月中旬栗某1就开始一直催我，每天都催我。这期间我还找了两个人打假电话：“说房产证快下来了，准迁证快下来了。”前几天栗某1发现不对劲了，去住建局查房屋信息。栗某1当时给我说：“你把这个钱补上就算了，再给我补偿一点违约金。”我再次安排人给栗某1打了一个假电话，说我在拉萨投资了两套房子，等明天早上就能拿到钱，再给我一天时间我筹钱。但我当时发现根本筹集不到这么多钱，就约好栗某1一起去警务站处理这个事情，之后被警务站的民警带到刑警队来了。另外一套琅塞家园的房子给了我6万元的定金及转让费。2019年12月20日左右我找前女友王某1给栗某1打电话，让她照着我微信发给她的内容照着念一遍就行，内容是这周五来拿准迁证。1月2日我又骗栗某1说在拉萨买了房子，等钱退回就给他还钱。还给刘林打电话说让他说我在他那里买了两套房子，房子定金不要了，退钱就可以了。1月2日我手写了一份我有房子的假收条。写完后我就通过微信发给刘某了我给刘某说：我叫你把照片发过来的时候你就发过来。1月3日我在和栗某1协商房子的时候还让刘某发假收条过来，后转给栗某1了，当时他就不信了。我在泓天茶楼打过几次牌，泓天输了30万余元，景城花园里面打过几次输了几万余元，网上赌博输了3万余元，总共赌博就输了40万余元。四套房子栗某1总共给了我210万5千元。栗某1把钱给我时有签订文字协议一份，其余的都是口头的。文字协议只有一个房子的，是林芝市巴宜区幸福小区F栋（几单元及房号记不清）房子的购房协议，内容有房子的面积、价格、买卖双方的身份信息、具体的交房时间，合同是在林芝巴宜区博泰酒店保安队长办公室里签订的，签订时间在2019年12月份（具体几号不清楚）因为其它几套的房子，栗某1那边的买房没有催促栗某1，也没有催我，F栋的房子买房的着急要房子，栗某1就催着按限期完成过户。我以各种理由骗栗某1，我在微信上和电话上都说了，我当时用的微信号码是×××,微信名字是A在机场等一艘船。因为刚开始栗某1只是将订金转给了我，之后在收到栗某1打来的房款后，我就想将这些用来做其他生意，但是生意也没有做成，房款也被我挥霍了。夜场消费大概有100余万元、自己消费大概有四、五十万元、现实生活中赌博输了三、四十万元、也给我们老板张某还了大概有30余万。   本院认为，被告人刘梓梁以非法占有为目的，骗取被害人209万元，属数额特别巨大。被告人刘梓梁的行为已构成诈骗罪，应予惩处。关于被告人具有自首情节，认罪认罚，应当从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；被害人存在过错的辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。西藏自治区林芝市巴宜区人民检察院巴检刑检刑诉〔2020〕30号起诉书指控被告人刘梓梁犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，引用法律条款准确，本院予以认定。量刑时考虑以下情节：1、数额特别巨大；2、自首；3、认罪认罚。据此，本院为保护公私财产不受非法侵害，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：   一、被告人刘梓梁犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年零四个月，并处罚金100,000.00元（该罚金自判决生效之日起三十日内缴纳）；   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年一月四日起至二〇三三年五月三日止）。   二、责令被告人刘梓梁返还被害人栗某2诈骗款209万元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向西藏自治区林芝市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审  判  长   于 运 涛   审  判  员   张 粲 凝   审  判  员   朱 春 丽   二〇二〇年八月七日   法 官 助 理   格桑卓玛   书  记  员   杨  芯   附相关法律条文：   《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。   第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   《中华人民共和国刑事诉讼法》   第十五条 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。