黑龙江省北安市人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑1181刑初48号公诉机关北安市人民检察院。被告人朱志惠，男，1963年12月9日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍地黑龙江省北安市，现住北安市。2019年5月5日因涉嫌诈骗被北安市公安局刑事拘留，2019年6月11日被北安市公安局监视居住，2019年6月18日经北安市人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，2020年1月19日由北安市公安局执行。现羁押于北安市看守所。辩护人蒋雪峰，黑龙江蒋雪峰律师事务所律师。北安市人民检察院以黑北检公诉刑诉〔2020〕46号起诉书指控被告人朱志惠犯诈骗罪，于2020年5月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。北安市人民检察院指派检察员王晓磊出庭支持公诉，被告人朱志惠远程视频参加诉讼，辩护人蒋雪峰到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人朱志惠任北安市残疾人就业服务管理所所长期间，在北安市向多名被害人谎称可以办理残疾证、社保、低保、事业编制工作，骗取多名被害人金某1、赵某1、董某1、赵某2等人的钱款，非法占为己有，具体犯罪事实如下：1.2006年夏，被告人朱志惠以能为被害人金某1儿子金某2办理残疾证为由，骗取金某15000元。2.2009年6月，被告人朱志惠以能为被害人冯某1办理社保为由，骗取冯某143000元。后经被害人催要，于2018年11月返还15000元，剩余28000元未返还。3.2009年9月末，被告人朱志惠以能为被害人赵某1的妻子王某4、妹妹赵某3、妻兄王某3办理社保为由，骗取赵某1、王某4、赵某3、王某3共计150000元。立案后经被害人催要，于2019年6月15日返还150000元。4.2010年7月，被告人朱志惠以能为被害人韦某办理残疾证为由，骗取韦某2500元。立案后经被害人催要，于2019年七八月份，分两次返还2500元。5.2010年12月，被告人朱志惠以能为被害人徐某1妹妹徐某2办理残疾人公益岗位为由，骗取徐某120000元，2011年5月，以能为徐某1妻子刘某1办理社保为由，骗取徐某1、刘某160000元。后经被害人催要，于2014年6月至2015年初，分多次返还共计50000元，剩余30000元未返还。6.2011年9月，被告人朱志惠以能为被害人胡某的丈夫李某3办理社保为由，骗取胡某30000元。7.2012年末至2013年6月，被告人朱志惠以能为被害人董某1的女儿梁某2及朋友侯某、赵某4等人办理社保为由，多次骗取董某1共计73000元。后经被害人催要，于2017年1月返还4000元，剩余69000元未返还。8.2014年3月至2014年4月，被告人朱志惠以能为被害人穆某亲属王某6办理提前退休为由，分两次骗取穆某共计36000元。9.2017年六七月份，被告人朱志惠以能为被害人王某1岳父邵某2办理残疾证为由，骗取王某12000元。10.2018年2月，被告人朱志惠以能为被害人王某2办理残疾证为由，骗取王某21000元。11.2018年8月，被告人朱志惠以能为被害人赵某2办理事业编制工作为由，骗取赵某2150000元，2019年4月，朱志惠以给赵某2在人事局办理档案为由，骗取赵某210000元。立案后经被害人催要，于2019年5月8日至2019年7月2日，多次返还共计90000元，剩余70000元未返还。综上，被告人朱志惠共实施诈骗11起，诈骗金额共计513500元。经侦查，被告人朱志惠于2019年5月5日在北安市被公安机关抓获，2019年6月11日被北安市公安局监视居住期间逃跑。2020年1月19日自动投案，但未如实供述其全部犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证受案登记表、立案决定书、户籍证明、侦破经过、欠条、收到条、门诊诊断书、还款协议、中国工商银行交易明细、谅解书、办案说明、在逃人员登记表、短信截图、情况说明、常住人口基本信息、李某1轨迹查询结果、中国邮政银行开卡信息等；证人薛某、李某1、孟某、孙某、杜某、王某6、高某、刘某2、王某7、周某、邵某1、候某、赵某4、梁某1、刘某3、朱某、金某2、李某2的等人的证言；被害人赵某1、赵某3、王某3、王某4、刘某1、徐某1、胡某、赵某2、董某1、韦某、穆某、王某2、金某1、冯某1、王某1等人的陈述；被告人朱志惠的供述和辩解；辨认笔录及照片；通话录音等证据。公诉机关认为，被告人朱志惠以非法占有为目的，虚构事实、骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并建议法庭对朱志惠判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。被告人朱志惠辩称：1.其没有给金某1、赵某1、韦某、胡某、董某1、穆某、王某1、王某2、赵某2办理过残疾证、社保等，没有收取上述被害人的钱款。2.徐某1、刘某1的9万元案发前已经还清。其辩护人的辩护意见是：1.被害人金某1、韦某、王某1、王某5、赵某25起诈骗事实不清、证据不足，不能成立。2.赵某1、胡某、董某13起诈骗事实与朱志惠无关。3.徐某1、刘某1被诈骗9万元均已在案发前还清，不应计入诈骗数额。4.董某1被诈骗案、穆某被诈骗案中，董某1、穆某作为中间人已将钱款返还，不应计入诈骗数额。经审理查明：被告人朱志惠任北安市残疾人就业服务管理所所长期间，在北安市向多名被害人谎称可以办理残疾证、社保、低保、事业编制工作，骗取被害人钱款，具体犯罪事实如下：1.2009年6月，被告人朱志惠以能为被害人冯某1办理社保为由，骗取冯某143000元。后经被害人催要，于2018年11月返还15000元，剩余28000元未返还。2.2009年9月末，被告人朱志惠以能为被害人赵某1的妻子王某4、妹妹赵某3、妻兄王某3办理社保为由，骗取赵某1、王某4、赵某3、王某3共计150000元。立案后经被害人催要，于2019年6月15日返还150000元。3.2010年7月，被告人朱志惠以能为被害人韦某办理残疾证为由，骗取韦某2500元。立案后经被害人催要，于2019年七八月份，分两次返还2500元。4.2010年12月，被告人朱志惠以能为被害人徐某1妹妹徐某2办理残疾人公益岗位为由，骗取徐某120000元，2011年5月，以能为徐某1妻子刘某1办理社保为由，骗取徐某1、刘某160000元。后经被害人催要，于2014年6月至2015年初，分多次返还共计50000元，剩余30000元未返还。5.2011年9月，被告人朱志惠以能为被害人胡某的丈夫李某3办理社保为由，骗取胡某30000元。6.2012年末至2013年6月，被告人朱志惠以能为被害人董某1的女儿梁某2及朋友侯某、赵某4等人办理社保为由，多次骗取董某1共计73000元。后经被害人催要，于2017年1月返还4000元，剩余69000元未返还。7.2014年3月至2014年4月，被告人朱志惠以能为被害人穆某亲属王某6办理提前退休为由，分两次骗取穆某共计36000元。8.2017年六七月份，被告人朱志惠以能为被害人王某1岳父邵某2办理残疾证为由，骗取王某12000元。9.2018年8月，被告人朱志惠以能为被害人赵某2办理事业编制工作为由，骗取赵某2150000元，2019年4月，朱志惠以给赵某2在人事局办理档案为由，骗取赵某210000元。立案后经被害人催要，于2019年5月8日至2019年7月2日，多次返还共计90000元，剩余70000元未返还。综上，被告人朱志惠共实施诈骗9起，诈骗金额共计507500元。经侦查，被告人朱志惠于2019年5月5日在北安市被公安机关抓获，2019年6月11日被北安市公安局监视居住期间逃跑。2020年1月19日自动投案，但未如实供述其全部犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1.受案登记表、立案决定书证实：本案的受案、立案情况。2.侦破经过证实：2019年5月5日，北安市公安局刑警大队工作人员在龙安电梯有限公司将朱志惠抓获。3.收到条（刘某1、韦某提供）证实：2011年5月20日朱志惠收到人民币六万元整，此款系办理社保退休专用。以及韦某收到王某7返还办残疾证2500元。4.门诊诊断书、出院诊断书、及住院病案证实：朱志惠诊断为小儿麻痹后遗症，合并下肢功能障碍。高某慢性肾衰竭尿毒症期，肾性贫血、肾性高血压。5.欠条证实：2019年5月8日，高某出具欠条，限定5月25日之前还清赵某2办工作钱的16万元钱。冯某1提供欠条，2018年11月22日，朱志惠欠4.3万元，备注已还款1.5万元。以及2019年12月10日，高某欠董某16.9万元。6.还款协议证实：2016年12月10日，朱志惠出具还款协议，载明共欠赵某1人民币12万元，借款人朱志惠分三次还清此款。第一次于2017年5月1日前还款4万元；第二次于2017年8月1日之前还款4万元；第三次于2017年12月30日之前还款4万元。7.户籍证明证实：被告人朱志惠犯罪时已达到完全刑事责任年龄。8.高某工商银行交易明细证实：高某尾号1097银行卡于2009年9月24日存入10万元，2009年9月29日存入5万元。9.谅解书证实：被害人赵某1、韦某对朱志惠予以谅解。10.在逃人员登记表证实：朱志惠因诈骗被列为网逃人员。11.王某1提供的短信截图证实：2019年2月13日，王某1给朱志惠发过绍荣洲办理残疾证的信息。12.北安市残疾人联合会情况说明证实：朱志惠系北安市残疾人就业服务管理所所长，负责残疾人就业、培训等工作，没有办理残疾人证的职权。13.李某1轨迹查询结果证实：2015年5月20日李某1离开北安前往江苏，2015年7月15日返回北安，7月17日离开北安市，在北安停留2日。2019年12月1日从北京到北安，2019年12月15日从北安到北京。14.中国邮政银行开卡信息证实：赵某3、王某3、王某4三人名下于2013年1月13日同日在邮政储蓄开户。（二）证人证言1.证人金某2的证言证实：2006年，我父亲金某1联系办理残疾证一事，费用是5000元，具体找谁办理不清楚，钱至今未返还。2.证人周某的证言证实：冯某1是我同事杨洪义的表妹。2006年杨洪义给朱志惠拿了4.3万元给冯某1办理社保，这件事没办成。2018年11月22日朱志惠给写了4.3万元的欠条，后返还1.5万元，剩余2.8万元没有要回来。3.证人薛某的证言证实：2009年9月末，赵某1的妻子王某4、妹妹赵某3、妻兄王某3通过我和王某9找朱志惠办理提前退休在社保局开支的事。他们分两次送来15万元现金，我和王某9在北安市头道街的工商银行将钱存到朱志惠的妻子高某银行卡内。之后，朱志惠没有办成，钱也没退。4.证人王某7的证言证实：2010年7月韦某通过我找朱志惠办理残疾证，我向韦某要了3000元，我自己留了500元，给朱志惠2500元。10多天后，办理残疾证需要体检，我向韦某要了200元，给没给朱志惠我记不清了。2015年残疾证还没下来，我多次向朱志惠要钱。2019年8月，朱志惠分两次给我2500元。2020年1月，我把2500元钱给了韦某。5.证人李某1证言证实：2010年冬天，朱志惠说他是省劳模，省里给一个残疾人指标到单位上班，两年转社保退休开工资。随后，我介绍徐某1的妹妹徐金华办工作给朱志惠2万元。2011年5月20日，徐某1通过我找朱志惠给刘某1办社保，给朱志惠送6万元，朱志惠出具6万元收条。之后朱志惠一直推脱，后来返还5万，剩余的3万至今没有返还。2019年12月1日，应朱志惠亲属要求，我回北安解决返还3万元一事，在朱志惠电梯公司，有朱志惠妹妹、徐某1和我三人在场，朱志惠妹妹承诺可以还款3万元，但是要求徐某1还款收据签署日期提前一年，并要求我出具伪证证实朱志惠已提前还款给我，我没有及时返还徐某1。我和徐某1、刘某1未同意，至今3万元未返还。不存在2015年朱志惠在办公室返还给我3万元一事，如果偿还就不存在2019年12月份朱志惠亲属让我回北安解决还款一事了。6.证人孟某的证言及辨认笔录证实：2015年夏天，朱志惠向我借款1万元，在他办公室还有一个姓李的人在，朱志惠说退休的事不办了，随后从抽屉里拿出2万元加上我的这1万元一共3万元给了这个人。且辨认出李某1就是2015年夏天在朱志惠办公室见到的姓李的男子。7.证人侯某的证言证实：2013年侯爱莲帮我找的董某1办理低保，给董某11万元，董某1没有和我们说找谁办理。2014年没有办下来，董某1把1万元退给了我们。8.证人赵某4的证言证实：大约六七年前，我找董某1给我和董某2办理低保给了她2万元，他找谁办理没和我们说过。大约半年以后，低保没办下来，她就把2万元退给我了。9.证人梁某1的证言证实：2012年或者2013年，我找董某1给我女儿梁某3、朋友齐某办理低保，给她2万元，后期办不了董某1把钱给我拿回来了。10.证人王某6的陈述证实：2014年3、4月份，我和杜某去朱志惠残联办公室给了他2.6万元钱让他给我办提前退休。一个月后，朱志惠说给我办事业单位退休，退休金多，我通过杜某把1万元和档案交给了朱志惠。一直到现在我提前退休的事也没办成，我通过杜某追问，朱志惠始终说正办着呢。三年前就找不到朱志惠了。11.证人杜某的证言证实：穆某是我原单位经理。2014年，穆某帮王某6找的朱志惠办理事业编退休，我和王某6去给朱志惠送2.6万元，大约一个月后，穆某给我1万元和王某6的档案我给朱志惠送去的。12.证人邵某1的证言证实：2017年找朱志惠给我父亲绍荣洲办理残疾证给朱志惠2000元钱，事没办成，钱也没返还。13.证人孙某的证言证实：2018年7、8月份，李某2通过我找朱志惠给赵某2办理工作，分两次一共给朱志惠16万元钱，朱志惠被抓之后，高某、朱某一共返给李某29万元。朱志惠是否有能力办理工作我不清楚。14.证人李某2的证言证实：2018年8月，我通过孙某找朱志惠给我赵某2办事业编制工作，到朱志惠家中给其15万元。2018年9月，赵某2就去朱志惠单位上班了。2019年3月，朱志惠通过孙某以给赵某2在人事局办理档案为由向我要2万元，2019年4月赵某2上班给朱志惠1万。2019年5月，听赵某2说朱志惠被抓起来，感觉被骗了，就找朱志惠的媳妇高某，高某答应5月25日之前给我们返钱不让我们告了，之后她和朱某一共返给我9万元钱，后来就说没有钱也不接电话了，我就报案了。15.证人高某证言证实：我是朱志惠妻子。薛某找朱志惠办过提前退休的事，给我工商银行的银行卡里存过钱，还给过我档案和手册，但是存多少钱、给谁办事我记不清了，我把钱交给朱志惠了，他给办社保的人办事用了。胡某通过我找朱志惠给她丈夫李某3办社保，胡某和朱志惠在我经营的保健品见的面，后来在我商店胡某给我3万元钱。2009年或2010年董某1找我办理低保，一共给我7.3万，我找刘某3办理这事给他6万元，现在找不到他了，后来董某1急用钱返给她4000元，剩余6.9万没返。2019年5月15日以后，朱志惠被刑拘，我和朱某在喜龙宾馆返给李某23万元，剩下两次时间及过程我记不清了，一共返给李某29万元，剩7万元至今没返。我找过李某1一次，具体时间和具体怎么回事我不记得了，具体事得问朱某。16.证人朱某的证言证实：我是朱志惠的妹妹。2019年，我和高某在喜龙宾馆给李某2和赵某22万或3万元，后来李某2找不到高某了，给我打电话说已经还了9万元了，剩下我不清楚。2019年12月份，我在高某经营的龙成电梯公司碰见过李某1，我请他吃饭，他说别人请他，待了一会就走了，没有谈还3万元的事。17.证人刘某2的证言证实：我以前我是社保局局长，现在已退休。2009年至2014年期间，朱志惠没有找我办过提前退休社保开资，也没有给我送过12万元钱，我和朱志惠没有经济来往，也没有给王某4、王某3、赵某3的办过提前退休社保开资，也不认识赵某1、刘某1。18.证人刘某3的证言证实：2008年至2010年在残联工作，朱志惠、高某没有找过其办理残疾人公益岗位及低保的事，与高某没有任何经济往来，也不认识刘某1。19.证人金某1的证言证实：2006年夏季，我散步时碰到朱志惠，他说能给我儿子金某2办理残疾证。第二天我去朱志惠单位把5000元钱给了他，之后我一直问这事，朱志惠让我等，后来向他要钱他就和没有这个事的，也不说什么时候返钱，直到现在也没返给我钱。20.证人王某2的证言证实：2018年2月份，我和我丈夫李风来北安市看病顺便想办个残疾证，正好碰到朱志惠，他说他就是办残疾证的，我给了他1000元，过了两三个月也没办下来，后来我多次要，朱志惠一直推脱，直到现在也没办下来，钱也没返。（三）被害人陈述1.被害人冯某1的陈述证实：2009年6月，我通过我表哥杨洪义找“朱瘸子”办理社保，给了他4.3万元。2009年12月份，这件事没有办成，我让杨洪义往回要钱也没要回来。2018年11月22日朱志惠给我写了一张4.3万元的欠条。过了几天我和周某向“朱瘸子”要回1.5万元，剩下的2.8万元一直没有给我。2.被害人赵某1、赵某3、王某3、王某4的陈述证实：2009年9月，赵某1通过王某9、“薛四”找朱志惠给其媳妇王某4、妹妹赵某3、舅哥王某3办理提前退休一事，一共给朱志惠15万元钱，后期朱志惠也没有给办成。2010年冬天，朱志惠给赵某1等人看了3张邮政卡，说就等省社保局批完往里打钱了，等着就行。2016年12月份，朱志惠说办事花了3万元，答应还剩余12万元，并给赵某1写了一份还款协议，一直也没有还钱。赵某1另证实，2019年6月的一天，朱志惠的妹妹朱某把15万元钱退还给了赵某1，其在谅解书上签的字。3.被害人韦某的陈述证实：2010年7月份，我通过我朋友王某7找朱志惠办理残疾证，一共给朱志惠3200元钱，年底的时候找朱志惠要残疾证，朱志惠都推脱我，至今也没有给我办下来残疾证，也没退我钱。2020年1月份，朱志惠通过王某7返还给我2500元，剩下的我不要了，对朱志惠予以谅解。4.被害人徐某1、刘某1的陈述证实：2010年12月初，徐某1通过李某1给朱志惠送去2万元钱，帮助徐金华办理残疾人工人岗位。2011年5月中旬，刘某1和徐某1通过李某1给朱志惠送6万元现金，帮刘某1办理社保开支。之后朱志惠一直推脱，2014年6月到2015年年初一共返给我5万元钱，剩余的3万元钱至今也没返。2019年12月1日，李某1回到北安，与朱志惠的亲属见面，对方说可以返还3万元，但必须把收条的日期写到报案之前，徐某1和李某1没同意，李某1就走了，剩余的3万元也没返还。5.被害人胡某的陈述证实：2011年9月，我找朱志惠的媳妇高某办社保提前退休。当天晚上朱志惠给我打电话说可以给我爱人办理社保退休，需要3万元，他找刘某2办，插到庆华场里最后一批退休，办不成把钱退回来。我在三道街百菌堂保健店给高某3万元，还有我丈夫李某3的档案，事后我多次找他要钱，他们不给我，朱志惠跟我说办事钱和档案都给刘某2了，刘某2跑了，等他回来把钱给我，还威胁我要杀我和我的家人。我有和他们通话的录音。6.被害人董某1的陈述证实：2012年秋季，高某和我说他老公在北安市残联上班，能给我办低保和残疾证。2012年年末，我就把梁某2、候某、赵某4、董某2、韩某共计3.2万元，还有身份证等复印件送到了高某在北安市西三道街道南的店里了。我写了一张名单，高某写了董某35人，她说回家就和他老公说。2013年开春，我把我侄子梁志友、外甥王某10办低保的1.4万元和身份证复印件等手续送到了高某北安市房产局后院家里，朱志惠说等局长回来就跟他说，让他快点办，没事的。2013年5月，我把我邻居二嫂孙女韩冰办低保的7000元钱和手续送到了高某经营的商店里。2013年5月下旬，我给梁某3和“二跑”办低保的1.3万元和手续送到高某店里。2013年6月初，我把我外甥媳妇“小春”办低保的7000元钱和手续在朱志惠的家里给了高某。2013年年末办低保的是没有消息，我就去朱志惠的单位要钱，朱志惠说等等，等风头过的，后来我多次要钱，朱志惠以不在家、开会、出门等搪塞我，再后来就听别人说朱志惠跑了，我自己垫钱把我办低保的那些人的钱返给他们了。之后一直管朱志惠要钱，到了2018年春节前，朱志惠返给我4000元，之后以各种理由不给我钱，至今也没把剩余的6.9万元返给我。7.被害人穆某证言证实2014年6月份，我亲属王某6通过我找朱志惠办理社保提前退休，王某6和杜某去朱志惠单位给他送的2.6万元。大约半个月左右，朱志惠说还需要1万元，我给杜某拿了1万元给朱志惠送去的。后期朱志惠一直没办成，就是往后拖。朱志惠根本没办，钱也不还，后来我给王某6拿了2.6万，因为是我找朱志惠办的事。8.被害人王某1的陈述证实：2017年6、7月份，我找朱志惠给我岳父绍荣洲办理残疾证，我和我媳妇邵某1领着我岳父绍荣洲去北安市四道街残联办公室找朱志惠，朱志惠要我2000元钱说帮我疏通关系托人办事，我把我岳父和我媳妇的信息通过短信给朱志惠发过去，之后一直给朱志惠打电话，朱志惠以各种理由搪塞。到现在也没有办下来，钱也没给。9.被害人赵某2的陈述证实：我通过李某2找朱志惠办理事业编制工作，两次一共给朱志惠16万元钱，期间去朱志惠的单位上过一段时间的班。朱志惠被抓之后，2019年5月8日之后，高某陆续返给李某29万元，剩余7万元未返还。（四）被告人的供述和辩解被告人朱志惠供述和辩解证实：大约在2009年，“薛四”和王某9找我给赵某1的三个亲属办理提前退休在社保局开支的事。当时他们给我15万元钱，汇到我妻子高某的银行卡里。我妻子给了“薛四”3万元好处费，12万元现金交给了我。我把这12万元钱送给刘某2，帮这三个人办理提前退休在社保局开支。这件事没有办成，刘某2以各种理由推托，不给我12万。大约在2014年，我和赵某1约定2017年12月30日之前分三次每次4万元还给赵某1。到了2017年12月30日，这12万元钱我还是没有退还给赵某1。大约在2012年，李某1到我单位给分两次给我拿了8万元钱，2万元给他亲属徐某1的妹妹办理残疾人工作岗位，后来他们不办了，我就把两万元钱退给他们了；6万元给徐某1的媳妇刘某1办理社保，后来我把这6万元退给了李某1。徐某1的钱都退给他了，在我办公室给李某13万时，孟某在场。我没有给李某2、赵某2、王某6、韦某、胡某、董某1办理过提前退休或残疾证，我也不认识他们。（五）电子数据通话录音证实：胡某与朱志惠就办理低保一事通话情况。本院认为，被告人朱志惠诈骗他人财物，数额特别巨大，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。案发后，朱志惠及其亲属积极向部分被害人退还违法所得，并取得谅解，酌情从轻处罚。公诉机关指控的第1起、第10起诈骗罪，事实不清、证据不足，本院不予支持。经查，关于第1起诈骗案，在案证人金某2的证言与金某1的陈述不能形成完整的证据链条，不足以证实朱志惠收受金某15000元的事实。关于第10起诈骗案，该起指控事实，在案仅有王某2的陈述予以证实，没有其他证据相互印证。朱志惠及其辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。关于被告人朱志惠及其辩护人所提第3起指控与朱志惠无关的意见。经查，该起指控事实，虽朱志惠在庭审中不予供认，但在案被害人赵某1、赵某3、王某3、王某4的陈述，证人薛某的证言与侦查初期被告人朱志惠的供述、证人高某的证言能够相互印证，且朱志惠于2016年12月10日还曾为赵某1出具还款协议，承诺偿还此款，足以认定朱志惠以办理社保为由，诈骗赵某1等人钱款的事实。对该意见，本院不予采纳。关于被告人朱志惠及其辩护人所提第7起指控与朱志惠无关的意见。经查，纵观全案，朱志惠对高某提出其可以帮助董某1等人办理低保，并收取董某1钱款一事应当明知，其未予以制止，应构成诈骗罪。对该意见，本院予以采纳。关于被告人朱志惠及其辩护人所提第4起、第5起、第6起、第8起、第9起、第11起指控与朱志惠无关，证据不足的意见。经查，该5起指控，在案均有被害人的陈述与证人的证言等证据相互印证，足以认定。对上述意见，本院不予采纳。关于朱志惠的辩护人所提董某1、穆某作为中间人已将钱款返还，不应计入诈骗数额的辩护意见。经查，朱志惠对中间人董某1、穆某也实施了虚构事实、隐瞒真相的行为，其主观上对诈骗二人及相关人员的钱款存在概括性的故意，其犯罪数额应认定为10.5万元。案发前，董某1、穆某作为中间人返还钱款的行为，不影响对朱志惠犯罪数额的认定。对该意见，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人朱志惠犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月5日起至2029年12月11日止。罚金自本判决书生效后第二日起一个月内缴纳。）二、责令被告人朱志惠退赔被害人冯秋卫违法所得280000元；退赔被害人徐金彪违法所得30000元；退赔被告人被害人胡玉杰违法所得30000元；退赔被害人董会敏违法所得69000元；退赔被害人穆占友违法所得36000元；退赔被害人**违法所得2000元；退赔被害人赵宏宇违法所得70000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省黑河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨天龙人民陪审员  孙景芳人民陪审员  吕占霞二〇二〇年八月二十六日书 记 员  王 洋附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。