湖南省株洲市芦淞区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0203刑初168号公诉机关株洲市芦淞区人民检察院。被告人冯某某，女，1994年3月7日出生，汉族，中专文化，户籍地云南省曲靖市马龙县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月29日被株洲市公安局芦淞分局监视居住，2020年8月5日被本院决定逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。被告人王某某甲，男，1996年1月20日出生，壮族，初中肄业，户籍地云南省文山壮族苗族自治州广南县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月28日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，于2020年6月3日被该局执行逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。被告人余某某，女，1995年11月26日出生，景颇族，中专肄业，户籍地云南省德宏傣族景颇族自治州陇川县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月28日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，于2020年6月3日被执行逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。被告人李某某甲，男，1996年12月6日出生，彝族，高中肄业，户籍地云南省红河哈尼族彝族自治州元阳县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月28日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，于2020年6月3日被该局执行逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。被告人白某某，男，1997年11月15日出生，哈尼族，中专文化，户籍地云南省红河哈尼族彝族自治州绿春县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月28日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，于2020年6月3日被该局执行逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。被告人周某某，男，1996年10月26日出生，哈尼族，中专文化，户籍地云南省红河哈尼族彝族自治州绿春县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月28日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留；于2020年6月3日被该局执行逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。株洲市芦淞区人民检察院以株芦检一部刑诉[2020]33号起诉书指控被告人冯某某、王某某甲、余某某、李某某甲、白某某、周某某犯诈骗罪，于2020年8月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成由审判员李朝龙担任审判长，人民陪审员胡菊香、胡雅莉参加的合议庭，书记员陈培担任法庭记录员，公开开庭审理了本案。株洲市芦淞区人民检察院指派检察员倪自力出庭支持公诉，被告人冯某某、王某某甲、余某某、李某某甲、白某某、周某某到庭参加诉讼。现已审理终结。株洲市芦淞区人民检察院指控：2019年3月至2020年4月，被告人冯某某、王某某甲、余某某、李某某甲、白某某、周某某在王塔冲社区等地多次实施电信诈骗行为，成立共同犯罪。2019年5月至2020年4月，被告人冯某某作为王塔冲窝点的负责人，除了负责该窝点的日常管理，还对王某某甲、余某某、李某某甲、白某某、周某某等业务员进行网络诈骗技能培训，并通过微信扫码方式获取王某某甲、李某某甲、周某某等人诈骗所得赃款。被告人冯某某系主犯，应对自2019年5月至2020年4月其担任王塔冲窝点主任期间，参与和组织的全部犯罪负责。被告人王某某甲、余某某、李某某甲、白某某、周某某受冯某某和其下属老业务员的指使进行电信诈骗，相互之间没有配合，并未共同占有赃款，系从犯，需要对自己实施的诈骗行为承担刑事责任。2019年10月至2020年2月，被告人冯某某以“冉增清”的身份在微信上先后分四次从被害人向某诈骗共计4800元。被告人冯某某还配合过被告人白某某诈骗被害人何某，白某某自称“李某”，冯某某冒充李某的闺蜜，帮助白某某骗取被害人何某的信任和同情。2019年5月至6月，被告人王某某甲以“李某萍”身份诈骗被害人周某3100元；2019年3月，以谈男女朋友为名骗取被害人朱某18100元；总计11200元。2019年12月至2020年4月，被告人余某某以“李某乐”的身份先后9次诈骗被害人朱某2共计4300元；2020年1月至4月，以“余婷婷”的身份，以没有生活费为由骗取被害人牛某3540元；2020年4月，以别的女孩声音冒充，以需要路费为由骗取微信网友“凌”111.19元；总计7951.19元。2020年1月至2月，被告人李某某甲以“廖某梅”的身份冒充女性，以需要车费等理由骗取被害人毛某1000元；2020年3月以“廖某梅”的身份冒充女性，以需要车费为由骗取被害人娄某200元；2020年4月，以“廖某梅”的身份冒充女性，在微信暗示与网友“约炮”，骗取被害人李某1570元；2020年4月，以“廖某梅”的身份冒充女性，在微信上加了被害人郑某，以需要车费为由骗取其400元；总计3170元。2020年1月，被告人白某某以“李某”的身份，伙同被告人冯又丽分8次诈骗被害人何某3760元，2020年4月，白某某以生病需要看病为由骗取微信网友“两袖清风”200元；总计3960元。2019年12月至2020年4月，被告人周某某以“李某娜”身份分7次诈骗被害人徐某3400元；2020年4月，冒充女性和微信网友“张俊”谈恋爱以没有话费为由骗取150元，共计3650元。2020年4月27日，六被告人被株洲市公安局芦淞分局刑债大队当场抓获，并当场扣押其作案手机7台，银行卡1张。公诉机关认为被告人冯某某、王某某甲、余某某、李某某甲、白某某、周某某犯诈骗罪，并当庭调整量刑建议，建议对冯某某判处有期徒刑一年六个月，并处罚金，对王某某甲判处有期徒刑一年，并处罚金，对余某某判处有期徒刑八个月，并处罚金，对李某某甲、白某某、周某某均判处有期徒刑六个月，并处罚金。被告人冯某某、王某某甲、余某某、李某某甲、白某某、周某某均认罪认罚，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名和调整后的量刑建议均无异议。上述事实，有常住人口基本信息、微信聊天截图、转账截图、被害人向某、朱某2、何某、周某、朱某1、徐某、毛某、娄某、郑某、李某的陈述、被告人冯某某、王某某甲、余某某、李某某甲、白某某、周某某的供述和辩解、提取笔录、电子数据、微信后台流水等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人冯某某、王某某甲、余某某、李某某甲、白某某、周某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪；公诉机关指控六名被告人犯诈骗罪的罪名成立。冯某某分别与余某某、李某某甲、白某某、周某某成立共同犯罪，在共同诈骗犯罪中，冯某某起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；余某某、李某某甲、白某某、周某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。公诉机关指控冯某某与王某某甲成立共同犯罪，因王某某甲的诈骗行为不是在冯某某的组织、策划下实施的，对该项指控意见，本院依法予以纠正。六名被告人到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法均可以从轻处罚。公诉机关调整后的量刑建议适当，依法予以采纳。综上，对被告人冯某某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人王某某甲适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人余某某、李某某甲、白某某、周某某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人冯某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2022年2月4日止；罚金限在本判决生效后五日内缴纳。）二、被告人王某某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月28日起至2021年4月27日止；罚金限在本判决生效后五日内缴纳。）三、被告人余某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月28日起至2020年12月27日止；罚金限在本判决生效后五日内缴纳。）四、被告人李某某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月28日起至2021年10月27日止；罚金限在本判决生效后五日内缴纳。）五、被告人白某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月28日起至2020年10月27日止；罚金限在本判决生效后五日内缴纳。）六、被告人周某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月28日起至2020年10月27日止；罚金限在本判决生效后五日内缴纳。）七、责令被告人冯某某、王某某甲、余某某、李某某甲、白某某、周某某退赔各被害人的损失：被告人冯某某退赔被害人向某人民币四千八百元；被告人王某某甲退赔被害人周某人民币三千一百元，退赔被害人朱某1人民币八千一百元；被告人冯某某、余某某共同退赔被害人朱某2人民币四千三百元、被害人牛某人民币三千五百四十元；被告人冯某某、李某某甲共同退赔被害人毛某人民币一千元、被害人娄某人民币二百元、被害人李某人民币一千五百七十元、被害人郑某人民币四百元；被告人冯某某、白某某共同退赔被害人何某人民币三千七百六十元；被告人冯某某、周某某共同退赔被害人徐某人民币三千四百元。八、对扣押在案的供犯罪所用的财物OPPORENO牌手机一部、华为HONOR9牌手机一部、OPPOK3牌手机一部、VIVOX9牌手机二部、VIVOXPLAY6牌手机一部、VIVO25X牌手机一部、中国农业银行银行卡一张均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  李朝龙人民陪审员  胡菊香人民陪审员  胡雅莉二〇二〇年八月二十八日书 记 员  陈 培附判决书引用的法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉书指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审理的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。