湖北省潜江市人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂9005刑初362号公诉机关潜江市人民检察院。被告人雷克震，男，生于1996年11月26日，汉族，湖北省潜江市人，大专文化，无业,住潜江市。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪、敲诈勒索罪于2019年10月9日被刑事拘留，2019年11月18日被逮捕。现羁押于潜江市看守所。辩护人邹友军,湖北章华律师事务所律师。被告人曹威，男，生于1993年11月25日，汉族，湖北省潜江市人，初中文化，无业,住潜江市。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪、敲诈勒索罪于2019年10月9日被刑事拘留，2019年11月18日被逮捕。现羁押于潜江市看守所。辩护人董家锐,湖北章华律师事务所律师。被告人杨昊天，男，生于2000年3月29日，汉族，湖北省潜江市人，大专文化，系湖北经济学院在校学生,住潜江市。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪、敲诈勒索罪于2019年10月16日被刑事拘留，2019年11月18日被逮捕。2020年8月5日经本院决定被取保候审。指定辩护人李碧波,湖北奇睿律师事务所律师。被告人李辰，男，生于1993年5月26日，汉族，湖北省人，大学文化，经商,户籍所在地湖北省潜江市,住武汉市古田四路建荣家园Ｂ区。因涉嫌危险驾驶罪于2019年10月9日被武汉市公安局刑事拘留,2019年10月16日被武汉市公安局取保候审。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2019年10月16日被刑事拘留，2019年11月18日被逮捕。2020年8月8日经本院决定被取保候审。指定辩护人张贵云,湖北江汉律师事务所律师。被告人郭俊江，男，生于2000年3月24日，汉族，湖北省潜江市人，大专文化，系宜昌市三峡旅游职业技术学院学生,住潜江市。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2019年10月18日被刑事拘留，2019年11月19日经潜江市公安局决定被取保候审。2020年7月25日经本院决定被取保候审。辩护人张宏,湖北章华律师事务所律师。被告人田祥祥，男，生于1992年11月8日，汉族，湖北省潜江市人，小学文化，务农,住潜江市。因吸食毒品于2015年1月2日被潜江市公安局行政拘留十日。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2019年10月13日被刑事拘留，2019年11月8日被逮捕。2020年8月12日经本院决定被取保候审。指定辩护人王祖华,湖北江汉律师事务所律师。潜江市人民检察院以鄂潜检刑诉（2020）309号起诉书指控被告人雷克震、曹威、杨昊天、郭俊江、田祥祥犯妨害信用卡管理罪；被告人李辰犯妨害信用卡管理罪、危险驾驶罪，于2020年7月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潜江市人民检察院指派检察员杨浩出庭支持公诉，被告人雷克震及其辩护人邹友军，被告人曹威及其辩护人董家锐，被告人杨昊天及其指定辩护人李碧波，被告人李辰及其指定辩护人张贵云，被告人郭俊江及其辩护人张宏，被告人田祥祥及其指定辩护人王祖华到庭参加诉讼。现已审理终结。潜江市人民检察院指控：妨害信用卡管理罪1、2018年8月至10月间,被告人雷克震将收购的张某1的信用卡3套（一套包括银行卡、密码、u盾、绑定手机卡、身份证复印件）（下同）出售给祁某,获款2700元。2、2018年9月,被告人雷克震从郭俊江处以每套200元价格收购3套信用卡出售给他人。3、2019年6月、7月,被告人雷克震、曹威和李某（另案处理）商定,由雷克震、曹威提供信用卡,李某每套1200元收购。雷克震、曹威遂从万子龙、罗某1、张某2、王某1、杨昊天、严某、苗某等处收购19套信用卡出售给李某,李某又出售给肖尧（另案处理）。雷克震、曹威从中共获利5400元。4、2019年8月、9月,被告人田祥祥从田某1、胡某、樊奇、靖松、田某2处以每套500元或800元价格收购14套信用卡,再加自己的4套信用卡,共18套信用卡以每套800元的价格转卖给雷克震,雷克震又将此18套信用卡以每套1000元价格出售给杨昊天,杨昊天又将这18套信用卡以每套1200元的价格出售给李辰。5、2018年9月,被告人郭俊江从王某2、罗某2、宋某、刘某、陈某处以500元或600元不等的价格收购15套信用卡后,加价后向他人出售。危险驾驶罪2019年10月8日22时51分,被告人李辰酒后驾驶一辆鄂Ａ×××××号白色大众牌小型汽车,沿武汉市长丰大道上桥匝道由西向东行驶,当车行至武汉市硚口区长丰大道高架古田二路匝道处时,被硚口区交通大队民警当场查获。经对李辰进行呼气式酒精检测,结果为127mg/100ml,随后将其送到汉阳医院醒酒中心抽取血样。经鉴定,李辰静脉血送检血液中检出乙醇含量为128.27mg/100ml。公诉机关就上述指控的事实向法庭提交了相关证据。公诉机关认为,被告人雷克震、曹威、杨昊天、郭俊江、田祥祥的行为均构成妨害信用卡管理罪。被告人李辰的行为构成妨害信用卡管理罪、危险驾驶罪。公诉机关要求依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一的规定对被告人雷克震、曹威、杨昊天、李辰、郭俊江、田祥祥予以判处。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一的规定对被告人李辰予以判处。被告人雷克震对公诉机关的指控未提出异议。辩护人邹友军辩称：1、对公诉机关指控罪名无异议；2、被告人雷克震具有坦白情节,依法可以从轻处罚,在本案中的第3、4起犯罪事实中系从犯,依法应当从轻或者减轻处罚；3、被告人雷克震认罪认罚,可以从轻处罚；4、被告人雷克震系初犯、偶犯,可以酌情从轻处罚；5、公诉人提出的量刑建议和罚金过高,恳请合议庭酌情予以考虑；6、建议对被告人雷克震适用缓刑。被告人曹威对公诉机关的指控未提出异议。辩护人董家锐辩称：1、公诉机关指控罪名没有异议；2、被告人曹威在进行一般性询问的情况下,主动供述了其犯罪事实,应当认定为自首；3、被告人曹威系初犯,可以酌情从轻处罚；4公诉机关提出的罚金过高,被告人曹威的犯罪行为对社会的危害不大。恳请合议庭酌情予以考虑。被告人杨昊天对公诉机关的指控未提出异议。辩护人李碧波辩称：1、公诉机关指控罪名没有异议；2、被告人杨昊天犯罪行为较轻,系初犯、偶犯,恳请合议庭对其从轻处罚,适用缓刑。被告人李辰对公诉机关的指控未提出异议。辩护人张贵云辩称：1、公诉机关指控罪名没有异议；2、被告人李辰认罪认罚,其所犯罪社会危害性不大。恳请合议庭综合考虑后,对其从轻处罚。被告人郭俊江对公诉机关的指控未提出异议。辩护人张宏辩称：被告人郭俊江认罪认罚,系初犯、偶犯。恳请合议庭综合考虑后,对其从轻处罚。被告人田祥祥对公诉机关的指控未提出异议。辩护人王祖华辩称：1、公诉机关指控罪名没有异议；2、被告人田祥祥认罪认罚,没有犯罪前科,犯罪情节较轻。恳请对被告人田祥祥从轻处罚。经审理查明：一、妨害信用卡管理1、2018年8月至10月间,被告人雷克震将收购的张某1的信用卡3套（一套包括银行卡、密码、u盾、绑定手机卡、身份证复印件）（下同）出售给祁某,获款2700元。2、2018年9月,被告人雷克震从郭俊江处以每套200元价格收购3套信用卡出售给他人。3、2019年6月-7月,被告人雷克震、曹威和李某（另案处理）商定,由雷克震、曹威提供信用卡,李某每套1200元收购。雷克震、曹威遂从万子龙、罗某1、张某2、王某1、杨昊天、严某、苗某等处收购19套信用卡出售给李某,李某又出售给肖尧（另案处理）。雷克震、曹威从中共获利5400元。4、2019年8、9月份,被告人田祥祥从田某1、胡某、樊奇、靖松、田某2处以每套500元或800元价格收购14套信用卡,再加自己的4套信用卡,共18套信用卡以每套800元的价格转卖给雷克震,雷克震又将此18套信用卡以每套1000元价格出售给杨昊天,杨昊天又将这18套信用卡以每套1200元的价格出售给李辰。5、2018年9月,被告人郭俊江从王某2、罗某2、宋某、刘某、陈某处以500元或600元不等的价格收购15套信用卡后,加价后向他人出售。上述事实,被告人雷克震、曹威、杨昊天、李辰、郭俊江、田祥祥在开庭审理中均无异议,且有证人祁某、刘某、宋某、田某2、田某1、罗某2等人的证言,公安机关依法制作的受案登记表、案件来源、到案经过，户籍基本信息,湖北省公安厅通知,行政处罚决定书,QQ聊天记录,银行合约信息、银行查询回单,手机信息截屏和照片、微信转账记录,银行账号交易流水记录、银行开户信息,辨认笔录等证据证实，足以认定。二、危险驾驶2019年10月8日22时51分,被告人李辰酒后驾驶一辆鄂Ａ×××××号白色大众牌小型汽车,沿武汉市长丰大道上桥匝道由西向东行驶,当车行至武汉市硚口区长丰大道高架古田二路匝道处时,被硚口区交通大队民警当场查获。经对李辰进行呼气式酒精检测,结果为127mg/100ml,随后将其送到汉阳医院醒酒中心抽取血样。经鉴定,李辰静脉血送检血液中检出乙醇含量为128.27mg/100ml。上述事实，被告人李辰在开庭审理过程中亦无异议，且有公安机关依法制作的立案登记表、抓获经过，户籍基本信息、呼气检测报告、照片,血样提取登记表、抽取血样视频、现场查获视频,湖北三真司法鉴定中心三真司法鉴定中心［2019］毒鉴x4502号司法鉴定意见书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人雷克震、曹威、杨昊天、李辰、郭俊江、田祥祥非法持有他人信用卡并转卖,数量较大,六被告人的行为均已构成妨害信用卡管理罪。被告人李辰在道路上醉酒驾驶机动车,血液中乙醇含量达到128.27mg/100ml,其行为已构成危险驾驶罪。潜江市人民检察院指控罪名成立。被告人雷克震、曹威、杨昊天、李辰、郭俊江、虽不具有自首情节,但其到案后均能如实供述自己的罪行,愿意接受处罚,故对被告人雷克震、曹威、杨昊天、李辰、郭俊江依法从轻处罚；并对被告人杨昊天、郭俊江适用缓刑。六被告人的辩护人的相关辩护意见成立。被告人田祥祥犯罪后主动向公安机关投案,如实供述其妨害信用卡管理的罪行,系自首,且愿意接受处罚,故对其依法从轻处罚。被告人李辰犯判处有期徒刑之罪和拘役之罪，应当执行有期徒刑，罚金合并执行。关于被告人雷克震的辩护人邹友军辩称：被告人雷克震在第3、4起犯罪中系从犯。本案不宜区分主从犯，其辩护意见不能成立。关于被告人曹威的辩护人董家锐辩称：被告人曹威在询问阶段,如实供述其犯罪事实,应认定为自首的辩护意见，与庭审查明的事实不符,其理由不能成立。关于六被告人的辩护人提出的于法有据的辩护意见,依法予以支持。被告人雷克震、曹威、杨昊天违法所得的款项,依法予以追缴,上缴国库。综合被告人雷克震、曹威、杨昊天、李辰、郭俊江、田祥祥犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，同时考虑上述法定和酌定情节。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一，第一百三十三条之一,第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第六十九条第一款、第三款，第七十二条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人雷克震犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金30000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年10月9日起至2021年8月8日止。罚金已缴纳）；二、被告人曹威犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金15000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年10月9日起至2020年9月8日止。罚金已缴纳）；三、被告人杨昊天犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年,并处罚金15000元（缓刑考验期限,从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）；四、被告人李辰犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金15000元；犯危险驾驶罪,判处拘役2个月,并处罚金1000元,决定执行有期徒刑十个月,并处罚金16000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年10月9日起至2020年8月8日止。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）；五、被告人郭俊江犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年,并处罚金10000元（缓刑考验期限,从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）；六、被告人田祥祥犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年10月13日起至2020年8月12日止。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）；七、依法追缴被告人雷克震违法所得9000元、被告人曹威违法所得2700元、被告人杨昊天违法所得3600元,上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  罗 军人民陪审员  杨碧清人民陪审员  雷春鸣二〇二〇年八月二十七日书 记 员  王 月肖淇