浙江省天台县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1023刑初136号 公诉机关天台县人民检察院。 被告人陈健，男，1983年7月3日出生于浙江省天台县，汉族，大专文化，无业，住天台县。2015年1月26日因犯聚众斗殴罪被江苏省扬州市广陵区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。2020年1月23日因本案被天台县公安局刑事拘留，同年2月26日经天台县人民检察院批准被逮捕。现羁押于天台县看守所。 辩护人徐国水，浙江徐星律师事务所律师。 被告人陈奖存，男，1985年1月24日出生于浙江省天台县，汉族，高中文化，经商，住天台县。2002年因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑三年六个月。2019年8月9日因本案被天台县公安局刑事拘留，同年9月12日经天台县人民检察院批准被逮捕。现羁押于天台县看守所。 辩护人徐奇星，浙江徐星律师事务所律师。 被告人厉军凯，男，1988年1月27日出生于浙江省天台县，汉族，初中文化，务工，住天台县。2019年8月9日因本案被天台县公安局刑事拘留，同年9月12日经天台县人民检察院批准被逮捕。现羁押于天台县看守所。 辩护人王耿勇，浙江仁联律师事务所律师。 被告人余剑峰，男，1980年5月12日出生于浙江省天台县，汉族，初中文化，务工，住天台县。2019年8月9日因本案被天台县公安局刑事拘留，同年9月12日经天台县人民检察院批准被逮捕。现羁押于天台县看守所。 辩护人葛秋芬，浙江同元律师事务所律师。 天台县人民检察院以天检一部刑诉[2020]613号起诉书、天检一部刑追诉[2020]56号追加起诉决定书指控被告人陈奖存犯诈骗罪、寻衅滋事罪，被告人余剑峰、陈健犯寻衅滋事罪，被告人厉军凯犯诈骗罪，于2020年5月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天台县人民检察院指派检察员何剑锋出庭支持公诉，上列各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。期间，天台县人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。 经审理查明： 一、恶势力违法犯罪事实 2017年6月，被告人陈奖存在天台县成立一家经营非法高利贷业务的小额贷款公司，通过网络以抵押贷款、快速放款等形式进行宣传吸引被害人借款，以砍头息等套路贷方式实施诈骗，进而纠集被告人余剑峰、陈健、褚某2（已判刑）等人，采用滋扰、纠缠、哄闹等手段向借款人及其亲属施压，实现侵占他人合法财产的目的，形成以陈奖存为纠集者，余剑峰、陈健、褚某2为成员的恶势力犯罪团伙，实施了诈骗、寻衅滋事等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济和社会秩序，造成了较为恶劣的社会影响。具体违法犯罪事实如下： （一）诈骗罪的犯罪事实 2017年年初，被告人陈奖存以月息4分至1角分多次借钱给被害人杨某1，以“砍头息”等套路贷形式从杨某1处骗取人民币5.2万余元（以下币种同）。 （二）寻衅滋事罪的违法犯罪事实 1、2017年3月份，被告人陈奖存在向范某1讨要债务的过程中，多次恐吓威胁范某1的母亲范某2，并对范某1经营的水果店实施了锁门等行为，严重干扰水果店的正常经营活动。 2、2017年7月份前后，被告人陈奖存、陈健、余剑峰多次在就餐时间到潘行秋及其妻子褚某1共同经营的快餐店内坐着讨要债务，严重干扰快餐店的正常经营活动。褚某1不堪其扰曾报警，民警出警到达现场处理。 3、被告人陈奖存指使并纠集被告人余剑峰、陈健及褚某2等人先后在2017年12月27日、29日、31日三次到杨某1的父亲杨某2开在本县加油站对面的店门口，采用威胁、放高音喇叭骚扰等方式向杨某1讨债。 4、2018年7月17日晚上，被告人陈奖存因汤某1到其位于本县始丰街道黄泥山头村家中讨债，心中不满，后纠集被告人陈健及王某2追至天台县龙湾小区门口，陈健将汤某1殴打致伤。 二、被告人厉军凯诈骗罪的犯罪事实 2017年9月份，被告人厉军凯经陈奖存介绍借款给被害人杨某1，其以月息三角无抵押分多次实际借给杨某17.5万元，但要求杨某1出具二张3万元、一张4万元、一张11.5万元，共计21.5万元的借条。后厉军凯以杨某1欠其17.1万元向法院起诉，法院判决支持其诉讼请求。经执行分配，厉军凯分得执行款12.6万余元。厉军凯共从杨某1处骗得5万元左右。 案发后，被告人陈奖存、余剑峰、陈健、厉军凯被抓获到案，被告人余剑峰、陈健、厉军凯如实供述了自己的犯罪事实。2020年8月17日，四被告人均自愿签署《认罪认罚具结书》，公诉机关建议判处被告人陈健有期徒刑三年六个月；判处被告人陈奖存有期徒刑二年五个月，并处罚金；判处被告人厉军凯有期徒刑一年二个月，并处罚金；判处被告人余剑峰有期徒刑一年二个月。 上述事实，被告人陈健、陈奖存、厉军凯、余剑峰在开庭审理过程中均无异议，并有四被告人的在卷供述，被害人杨某1、杨某2、汤某1、褚某1、范某1的陈述，证人王某1、褚某2、陈某、杨某3、洪某、许某、汤某2、王某2、潘某、范某2、陈某、樊某、余某等的证言，微信聊天记录，支付宝转账记录，接警单及现场情况登记表，警情详情及卷宗，辨认笔录，归案经过，前科情况核查情况，视听资料，刑事判决书，行政处罚决定书，户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈奖存、余剑峰、陈健纠集在一起，在一定区域内多次实施违法犯罪活动，扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，是恶势力犯罪团伙。被告人陈奖存、厉军凯以非法占有为目的，以砍头息等套路贷方式骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。被告人陈奖存、余剑峰、陈健多次采用滋扰、纠缠、哄闹等手段追讨债务，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控四被告人的罪名成立，但指控被告人陈奖存、余剑峰、陈健构成恶势力犯罪集团不当，本院予以纠正。被告人陈健在缓刑考验期内又犯新罪，依法应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚实行并罚。被告人陈奖存一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人陈健、厉军凯、余剑峰到案后能如实供述自己的犯罪事实，依法予以从轻处罚。四被告人均自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。各辩护人以上述相同理由请求对各被告人从轻处罚的辩护意见，理由正当，本院予以采纳。对于被害人的经济损失，应责令被告人陈奖存、厉军凯予以退赔。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款、第六十九条第一、三款、第七十七条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、撤销江苏省扬州市广陵区人民法院（2014）扬广刑初字第0417号刑事判决中对罪犯陈健宣告缓刑三年的执行部分。 二、被告人陈健犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月，与前罪判处的有期徒刑三年，实行并罚，决定执行有期徒刑三年六个月。 三、被告人陈奖存犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月，实行并罚，决定执行有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币一万五千元。 四、被告人厉军凯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元。 五、被告人余剑峰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈健的刑期自2020年1月23日起至2023年7月22日止，被告人陈奖存的刑期自2019年8月9日起至2022年1月8日止，被告人厉军凯的刑期自2019年8月9日起至2020年10月8日止，被告人余剑峰的刑期自2019年8月9日起至2020年10月8日止。） 六、责令被告人陈奖存退赔被害人杨某1经济损失人民币五万二千元。 七、责令被告人厉军凯退赔被害人杨某1经济损失人民币五万元。 （以上罚金及退赔款限判决书生效之日起一个月内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 涛 审 判 员  张胭镧 人民陪审员  戴卫东 二〇二〇年八月十八日 代书 记员  陈 颖 附件： 本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 …… 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 …… 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 …… 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第六十七条 …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。