福建省周宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0925刑初88号 公诉机关周宁县人民检察院。 被告人王洋（曾用名王羊），男，1995年12月24日出生于四川省南部县，汉族，初中文化，务工，住重庆市九龙坡区（户籍所在地：四川省南部县）。曾因犯盗窃罪于2015年7月15日被重庆市九龙坡区人民法院判处有期徒刑七个月，拘役三个月，并处罚金人民币一万元（与前一盗窃罪并罚）；曾因犯贩卖毒品罪于2016年6月6日被重庆市渝中区人民法院判处有期徒刑7个月，同年8月24日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月3日被周宁县公安局刑事拘留，同年4月30日被执行逮捕。现羁押于福安市看守所。 周宁县人民检察院以周检一部刑诉[2020]87号起诉书指控被告人王洋犯诈骗罪，于2020年7月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。周宁县人民检察院指派检察员张洪生出庭支持公诉，被告人王洋到庭参加诉讼。现已审理终结。 周宁县人民检察院指控称：2020年2月5日，于新冠肺炎疫情期间，被告人王洋在“转转”ＡＰＰ二手交易平台看到被害人林某发布的求购口罩信息后，虚构其系“广州洛华医疗器械实业有限公司”业务员的身份，在没有口罩的情况下，向被害人林某发送公司营业执照、口罩生产合格证、口罩样品照片、视频及个人身份证等信息，以取得被害人林某的信任。同月15日，被害人林某以每个口罩人民币3.85元（币种，下同）的价格向王洋订购9万个医用口罩，通过上海浦发银行网银转账向王洋支付货款34.65万元。被告人王洋收到货款后，以口罩被广州机场海关扣押无法发货为由进行推脱。在被害人林某的一再催促下，被告人王洋称拿不到货，同意退款。其通过微信、支付宝、网银转账等方式先后退款31.65万元，剩余3万元一直未予退还。在被害人林某报警后，被告人王洋家属于4月4日将3万元返还给被害人林某。 案发后，被告人王洋于2020年4月2日在重庆市九龙坡区内被民警抓获到案。 公诉机关当庭提供了ＯＰＰＯ手机1部、工商银行卡1张，被告人户籍证明、重庆市公安局九龙坡区分局九龙园派出所出具的到案经过、重庆市公安局九龙坡区人民法院（2015）九法少刑初字第00040号刑事判决书、重庆市渝中区人民法院（2016）渝0103刑初768号刑事判决书、重庆市渝中区看守所刑满释放证明书、被害人林某提供的手机聊天记录及转账记录截图、被告人王洋工商银行账户62×××70的交易明细等书证，证人王某的证言，被害人林某的陈述，被告人王洋的供述等证据为证。公诉机关指控认为，被告人王洋以非法占有为目的，虚构其系医疗器械公司业务员的身份，骗取他人口罩订单款人民币3万元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其曾犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚；本案系涉疫情案件，应当从重处罚；其另有刑事处罚的前科，可以酌情从重处罚；案发前已追回的货款31.65万元，作为酌定从重情节考虑。被告人王洋到案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，是坦白，可以从轻处罚。其认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。其案发后，退赔被害人损失人民币3万元，可以酌情从轻处罚。公诉机关建议对被告人王洋判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元。 被告人王洋对公诉机关指控的罪名、犯罪事实及提出的量刑建议均无异议，表示自愿认罪认罚。 经审理查明，2020年2月5日，于新冠肺炎疫情期间，被告人王洋在“转转”ＡＰＰ二手交易平台看到被害人林某发布的求购口罩信息后，虚构其系“广州洛华医疗器械实业有限公司”业务员的身份，在没有口罩的情况下，向被害人林某发送公司营业执照、口罩生产合格证、口罩样品照片、视频及个人身份证等信息，以取得被害人林某的信任。同月15日，被害人林某以每个口罩3.85元的价格向王洋订购9万个医用口罩，通过上海浦发银行网银转账向王洋支付货款34.65万元。被告人王洋收到货款后，以口罩被广州机场海关扣押无法发货为由进行推脱。在被害人林某的一再催促下，被告人王洋称拿不到货，同意退款。其通过微信、支付宝、网银转账等方式先后退款31.65万元，剩余3万元一直未予退还。在被害人林某报警后，被告人王洋家属于4月4日将3万元返还给被害人林某。案发后，被告人王洋于2020年4月2日在重庆市九龙坡区内被民警抓获到案。 另查明，被告人王洋到案后，能够如实供述自己的犯罪事实。在公诉机关审查起诉阶段，被告人王洋签署认罪认罚具结书，表示自愿认罪认罚。被告人王洋曾因犯盗窃罪于2015年7月15日被重庆市九龙坡区人民法院判处有期徒刑七个月，拘役三个月，并处罚金人民币一万元（与前一盗窃罪并罚）；曾因犯贩卖毒品罪于2016年6月6日被重庆市渝中区人民法院判处有期徒刑7个月，同年8月24日刑满释放。 上述事实，有公诉机关当庭提供并经庭审举证质证的ＯＰＰＯ手机1部、工商银行卡1张，被告人户籍证明、重庆市公安局九龙坡区分局九龙园派出所出具的到案经过、重庆市公安局九龙坡区人民法院（2015）九法少刑初字第00040号刑事判决书、重庆市渝中区人民法院（2016）渝0103刑初768号刑事判决书、重庆市渝中区看守所刑满释放证明书、被害人林某提供的手机聊天记录及转账记录截图、被告人王洋工商银行账户62×××70的交易明细等书证，证人王某的证言，被害人林某的陈述，被告人王洋的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王洋以非法占有为目的，虚构其系医疗器械公司业务员的身份，骗取他人口罩订单款人民币3万元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人曾因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法对其从重处罚。被告人在新冠肺炎疫情期间假借销售口罩的名义诈骗他人财物，依法对其从重处罚。被告人诈骗金额人民币34.65万元，在案发前已被追回31.65万元，该31.65万元虽未认定为诈骗金额，但应当作为从重情节对被告人予以从重处罚。被告人到案后能够如实供述自己的犯罪事实，依法可以对其从轻处罚。被告人在案发后，已退清违法所得，可以酌情对其从轻处罚。被告人认罪认罚，依法可以对其从宽处罚。综上，结合被告人的犯罪性质、事实、情节、危害后果以及归案后的认罪悔罪表现，应予依法惩处。公诉机关提出的量刑建议符合法律规定，量刑适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人王洋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元（罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月2日起至2021年4月1日止。） 二、随案移送的OPPO手机1部、工商银行卡1张，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁德市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈高顺 人民陪审员  李圣章 人民陪审员  汤序华 二〇二〇年八月二十七日 法官 助理  陈舒敏 书 记 员  叶陈强 附：法律和司法解释相关条文 1、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 3、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第七条在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚。 4、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。