黑龙江省富裕县人民法院刑 事 判 决 书(2020)黑0227刑初23号公诉机关黑龙江省富裕县人民检察院。被告人曲守义，男，1961年3月31日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，初中文化，个体经营者，住齐齐哈尔市铁锋区。2019年7月18日因涉嫌非法采矿罪被齐齐哈尔市公安局直属分局刑事拘留，同年8月23日经富裕县人民检察院以涉嫌非法采矿罪批准逮捕，同日由齐齐哈尔市公安局直属分局执行，2020年7月31日被本院取保候审。辩护人董富华，黑龙江佳华律师事务所律师。被告人张普德，男，1967年8月18日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，初中文化，个体经营者，住齐齐哈尔市建华区。2019年7月23日因涉嫌非法采矿罪被齐齐哈尔市公安局直属分局取保候审。指定辩护人柏立国，黑龙江弘义律师事务所律师。被告人麻国群，男，1964年7月8日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，初中文化，个体经营者，住齐齐哈尔市建华区。2019年9月27日因涉嫌非法采矿罪被齐齐哈尔市公安局直属分局取保候审。指定辩护人刘阳，黑龙江弘义律师事务所律师。被告人张伟，男，1979年10月3日出生于黑龙江省富裕县，汉族，初中文化，个体经营者，住齐齐哈尔市龙沙区。2019年7月18日因涉嫌非法采矿罪被齐齐哈尔市公安局直属分局取保候审。指定辩护人赵杰，黑龙江弘义律师事务所律师。黑龙江省富裕县人民检察院以黑富裕检刑诉〔2020〕16号起诉书，指控被告人曲守义、张普德、麻国群、张伟犯非法采矿罪，于2020年2月18日向本院提起公诉。本院于同日立案受理（本案于2020年2月28日中止审理，于2020年7月31日恢复审理），并依法组成合议庭，于2020年8月7日公开开庭审理了本案。富裕县人民检察院指派检察员牛艳红出庭支持公诉，被告人曲守义及其辩护人董富华、被告人张普德及其指定辩护人柏立国、被告人麻国群及其指定辩护人刘阳到庭参加诉讼、被告人张伟及其指定辩护人赵杰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。黑龙江省富裕县人民检察院以黑富裕检刑诉〔2020〕16号起诉书指控，2015年5月7日，富裕县塔哈镇东塔哈村单某2经被告人曲守义、张伟介绍，分别向被告人麻国群借款1500000元，向被告人张普德等人借款1000000元。因单某2欠款到期还不上，于2016年9月1日，单某2将富裕县塔哈镇东塔哈村的学义砂场通过被告人曲守义抵押给麻国群、张普德等人，并由被告人曲守义与单某1签订砂场抵押协议，后将学义砂场工商营业执照更名为小伟砂场，法人为张伟。被告人曲守义、张普德、张伟于2016年9月份至2017年5月份期间，在富裕县塔哈镇东塔哈村的小伟砂场，无采矿许可证的情况下，雇佣采砂船主刘某2，非法开采矿石11302立方米。2016年9月期间，被告人曲守义、张伟、张普德将非法开采的砂石3165立方米，销售给富裕县塔哈镇东塔哈村村民何某2，砂石款共计72010元。何某2分别于2016年9月30日给小伟砂场购买柴油1066.27升、每升柴油4.85元，共计5173.59元，于2016年10月4日给小伟砂场购买柴油3038.43升、每升柴油4.85元，共计14736.3855元，于2018年2月份给被告人曲守义、张普德购买一头猪，价值2200元。何某2已付小伟砂场矿石款共计22109.9755元。2016年小伟砂场非法开采矿石未销售剩余的两堆砂石，目前堆放于小伟砂场砂坑岸边东北侧，经齐齐哈尔市国土资源勘测规划设计院有限公司进行砂堆量勘测，第一砂堆量V13489立方米，第二砂堆量V24648立方米，共计8134立方米。2019年10月16日，经齐齐哈尔市价格认证中心对2016年小伟砂场非法开采矿石剩余砂堆石2137立方米，进行价格鉴定，经鉴定每立方米砂石14.5元，共计117986.5元。2017年4月份张伟不在小伟砂场离开，至此以后未参与小伟砂场经营。被告人曲守义、张普德于2017年5月至2017年11月期间，在富裕县塔哈镇东塔哈村的小伟砂场砂坑内，无采矿许可证的情况下，雇佣采砂船主赵某和船工许某，非法开采砂石30000立方米。被告人曲守义、张普德、麻国群于2017年11月份至2019年7月份期间，在富裕县塔哈镇东塔哈村的小伟砂场砂坑内和富裕县塔哈镇东塔哈村段乌裕尔河河道内，无采矿许可证的情况下，雇佣采砂船主赵某，非法开采砂石69458.3立方米（其中包含2018年小伟砂场非法开采砂石未销售的一堆砂石，目前堆放于小伟砂场砂坑岸边东南侧，经齐齐哈尔市国土资源勘测规划设计院有限公司进行砂堆量勘测，砂堆量V319591立方米。2019年6月12日，经齐齐哈尔市价格认证中心对2018年小伟砂场未销售的剩余砂堆量进行价格鉴定，经鉴定每立方米砂石15元，共计293865元）。在小伟砂场东南处分别非法取土5776.5立方米。被告人麻国群于2017年11月份参与小伟砂场经营，并于2018年7月份至2019年7月份被告人麻国群派董某到小伟砂场负责销售砂石开票、管账。被告人曲守义、张普德、麻国群将小伟砂场非法开采矿石的销售情况如下：2018年5月5日至2018年5月6日期间，嫩双公路富裕段A7合同段徐某到小伟砂场购买混砂2290.8立方米、每立方米混砂25元、共计57020元。2018年5月6日被告人张普德到嫩双公路富裕段A7河东段办公室结算砂石款现金57020元。2018年5月9日至2018年10月6日期间，小伟砂场非法开采的砂石通过朱某2销售给嫩双公路富裕段A6合同段混砂20162.5立方米（其中包含小伟砂场的混砂50762立方米、每立方米混砂19元、共计964478元，鑫昕源砂场的混砂29400.5立方米、每立方米混砂19元、共计558609.50元），共计1523087.50元。土方5776.5立方米，每立方米10元，共计57764元。朱某2先后付给被告人曲守义、张普德、麻国群砂石款和土方款共计1400000元（其中朱某2打款107万元给被告人曲守义媳妇鞠某的齐齐哈尔农商银行账户：62×××62,2018年5月15日朱某2打款20万元给被告人曲守义媳妇鞠某的建设银行账户：62×××89,2018年7月29日朱某2打款50000元给被告人麻国群会计汪某的农业银行账户：62×××68，朱某2通过微信先后给曲守义的微信转账共计80000元的砂石款）。2018年6月28日至2018年8月9日期间，小伟砂场非法开采的砂石销售给嫩双公路A5合同段的张某1混砂7754.8立方米（其中包含小伟砂场混砂5112.8立方米、每立方米28元、共计143158.40元，鑫昕源砂场混砂2642立方米、每立方米28元、共计：73976元，被告人曲守义实际给鑫昕源砂场的混砂是每立方米26元）。2019年1月8日至2019年1月15日，小伟砂场非法开采的砂石销售给嫩双公路A5合同段的张某1混砂16346.7立方米、每立方米14元、共计228854元。嫩双公路A5合同段用闫伟坤的建设银行账号：62×××99分别给小伟砂场的董某农商行账号：62×××80于2018年8月10日转账188012元砂石款、于2018年9月6日转账4400元砂石款、于2018年12月24日转账22510.60元、于2019年1月30日转账100000元砂石款，2019年4月16日嫩双公路A5合同段用富裕县忠乔道路货物运输有限公司银行账户：23050162775000000302给被告人曲守义媳妇鞠某的建设银行账户：62×××89转账78855.20元砂石款，2019年3月18日嫩双公路A5合同段用张万军的农商行账号：62×××86给小伟砂场的董某农商行账号：62×××80转账50000元砂石款。2019年1月份，小伟砂场非法开采的砂石销售给富裕县繁荣种畜场的费云峰混砂、细砂、河流石共计3052立方米（109车、每车28立方米、每车砂石价格450元），共计49080元。费云峰通过微信给小伟砂场董某的微信转账砂石款共计49080元。2019年3、4月份期间，小伟砂场非法开采的砂石销售给富裕县繁荣乡的肖某1513立方米混砂（19车、每车27立方米、每车砂石价格450元），共计8550元。肖某1给小伟砂场的董某砂石款现金共计8550元。2019年4月10日，小伟砂场非法开采的砂石销售给富裕县塔哈镇东塔哈村的何某11800立方米混砂（96车），每立方米混砂23元，共计39500元。何某1给小伟砂场的董某砂石款现金20000元，因小伟砂场欠何某1岳父单占林电费10000元，所以何某1用小伟砂场欠的10000元电费钱抵账购买小伟砂场混砂的砂石款10000元。综上，被告人曲守义、张普德参与开采矿石10760.3立方米，金额为1640753.50元，被告人麻国群参与开采砂石69458.3立方米，金额为1041874.50元，被告人张伟参与开采砂石11302立方米，金额为163879元。其中未销售27728立方米（V1、V2、V3），金额为411851.50元。被告人曲守义于2019年7月17日在富裕县塔哈镇东塔哈村东北侧小伟砂场的板房内被抓获；被告人张普德于2019年7月22日在齐齐哈尔市建华区恒腾物流园泰东货站被抓获；被告人张伟于2019年7月17日在齐齐哈尔市龙沙区联谊名居的家中被抓获；被告人麻国群于2019年8月8日主动到齐齐哈尔市公安局食药环侦支队投案，并如实供述犯罪事实。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人曲守义、张普德、麻国群、张伟违反矿产资源法，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人曲守义、张伟在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人张普德、麻国群系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条的规定处罚。被告人麻国群自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定对其处罚，被告人曲守义、张普德、麻国群、张伟在侦查、审查起诉阶段均认罪认罚，应根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定处罚。并提出对被告人曲守义判处有期徒刑三年，并处罚金；对被告人张普德判处有期徒刑二年，并处罚金;对被告人麻国群判处有期徒刑一年六个月，并处罚金；对被告人张伟判处有期徒刑十个月，并处罚金的量刑建议。被告人曲守义对公诉机关指控其犯非法采矿罪未提出辩解意见及量刑建议。被告人张普德对公诉机关指控其犯非法采矿罪未提出辩解意见及量刑建议。被告人麻国群对公诉机关指控其犯非法采矿罪未提出辩解意见及量刑建议。被告人张伟对公诉机关指控其犯非法采矿罪未提出辩解意见及量刑建议。被告人曲守义的辩护人董富华提出如下辩护意见：被告人符合坦白情节，没有前科，且系初犯，全部退还涉案款。被告人张普德的辩护人柏立国提出如下辩护意见：被告人张普德具有坦白情节，系从犯，没有前科，且系初犯，全部退还涉案款。被告人麻国群的辩护人刘阳提出如下辩护意见：被告人麻国群具有自首情节，系从犯，且属于初犯、偶犯；建议对被告人麻国群判处宣告缓刑。被告人张伟的辩护人赵杰提出如下辩护意见：1、被告人张伟具有坦白情节，且属于初犯、偶犯；2、具有主动接受财产刑的意愿，建议对被告人张伟判处宣告缓刑。经审理查明，2015年5月7日，富裕县塔哈镇东塔哈村单某2经被告人曲守义、张伟介绍，分别向被告人麻国群借款1500000元，向被告人张普德等人借款1000000元。因单某2欠款到期还不上，于2016年9月1日，单某2将富裕县塔哈镇东塔哈村的学义砂场通过被告人曲守义抵押给麻国群、张普德等人，并由被告人曲守义与单某1签订砂场抵押协议，后将学义砂场工商营业执照更名为小伟砂场，法人为张伟。被告人曲守义、张普德、张伟于2016年9月份至2017年5月份期间，在富裕县塔哈镇东塔哈村的小伟砂场，无采矿许可证的情况下，雇佣采砂船主刘某2，非法开采矿石11302立方米。2016年9月期间，被告人曲守义、张伟、张普德将非法开采的砂石3165立方米，销售给富裕县塔哈镇东塔哈村村民何某2，砂石款共计72010元。何某2分别于2016年9月30日给小伟砂场购买柴油1066.27升、每升柴油4.85元，共计5173.59元，于2016年10月4日给小伟砂场购买柴油3038.43升、每升柴油4.85元，共计14736.3855元，于2018年2月份给被告人曲守义、张普德购买一头猪，价值2200元。何某2已付小伟砂场矿石款共计22109.9755元。2016年小伟砂场非法开采矿石未销售剩余的两堆砂石，目前堆放于小伟砂场砂坑岸边东北侧，经齐齐哈尔市国土资源勘测规划设计院有限公司进行砂堆量勘测，第一砂堆量V13489立方米，第二砂堆量V24648立方米，共计8134立方米。2019年10月16日，经齐齐哈尔市价格认证中心对2016年小伟砂场非法开采矿石剩余砂堆石2137立方米，进行价格鉴定，经鉴定每立方米砂石14.5元，共计117986.5元。2017年4月份张伟不在小伟砂场离开，至此以后未参与小伟砂场经营。被告人曲守义、张普德于2017年5月至2017年11月期间，在富裕县塔哈镇东塔哈村的小伟砂场砂坑内，无采矿许可证的情况下，雇佣采砂船主赵某和船工许某，非法开采砂石30000立方米。被告人曲守义、张普德、麻国群于2017年11月份至2019年7月份期间，在富裕县塔哈镇东塔哈村的小伟砂场砂坑内和富裕县塔哈镇东塔哈村段乌裕尔河河道内，无采矿许可证的情况下，雇佣采砂船主赵某，非法开采砂石69458.3立方米（其中包含2018年小伟砂场非法开采砂石未销售的一堆砂石，目前堆放于小伟砂场砂坑岸边东南侧，经齐齐哈尔市国土资源勘测规划设计院有限公司进行砂堆量勘测，砂堆量V319591立方米。2019年6月12日，经齐齐哈尔市价格认证中心对2018年小伟砂场未销售的剩余砂堆量进行价格鉴定，经鉴定每立方米砂石15元，共计293865元）。在小伟砂场东南处分别非法取土5776.5立方米。被告人麻国群于2017年11月参与小伟砂场经营，并于2018年7月份至2019年7月份被告人麻国群派董某到小伟砂场负责销售砂石开票、管账。被告人曲守义、张普德、麻国群将小伟砂场非法开采矿石的销售情况如下：2018年5月5日至2018年5月6日期间，嫩双公路富裕段A7合同段徐某到小伟砂场购买混砂2290.8立方米、每立方米混砂25元、共计57020元。2018年5月6日被告人张普德到嫩双公路富裕段A7河东段办公室结算砂石款现金57020元。2018年5月9日至2018年10月6日期间，小伟砂场非法开采的砂石通过朱某2销售给嫩双公路富裕段A6合同段混砂20162.5立方米（其中包含小伟砂场的混砂50762立方米、每立方米混砂19元、共计964478元，鑫昕源砂场的混砂29400.5立方米、每立方米混砂19元、共计558609.50元），共计1523087.50元。土方5776.5立方米，每立方米10元，共计57764元。朱某2先后付给被告人曲守义、张普德、麻国群砂石款和土方款共计1400000元（其中朱某2打款107万元给被告人曲守义媳妇鞠某的齐齐哈尔农商银行账户：62×××62,2018年5月15日朱某2打款20万元给被告人曲守义媳妇鞠某的建设银行账户：62×××89,2018年7月29日朱某2打款50000元给被告人麻国群会计汪某的农业银行账户：62×××68，朱某2通过微信先后给曲守义的微信转账共计80000元的砂石款）。2018年6月28日至2018年8月9日期间，小伟砂场非法开采的砂石销售给嫩双公路A5合同段的张某1混砂7754.8立方米（其中包含小伟砂场混砂5112.8立方米、每立方米28元、共计143158.40元，鑫昕源砂场混砂2642立方米、每立方米28元、共计：73976元，被告人曲守义实际给鑫昕源砂场的混砂是每立方米26元）。2019年1月8日至2019年1月15日，小伟砂场非法开采的砂石销售给嫩双公路A5合同段的张某1混砂16346.7立方米、每立方米14元、共计228854元。嫩双公路A5合同段用闫伟坤的建设银行账号：62×××99分别给小伟砂场的董某农商行账号：62×××80于2018年8月10日转账188012元砂石款、于2018年9月6日转账4400元砂石款、于2018年12月24日转账22510.60元、于2019年1月30日转账100000砂石款，2019年4月16日嫩双公路A5合同段用富裕县忠乔道路货物运输有限公司银行账户：23050162775000000302给被告人曲守义媳妇鞠某的建设银行账户：62×××89转账78855.20元砂石款，2019年3月18日嫩双公路A5合同段用张万军的农商行账号：62×××86给小伟砂场的董某农商行账号：62×××80转账50000元砂石款。2019年1月份，小伟砂场非法开采的砂石销售给富裕县繁荣种畜场的费云峰混砂、细砂、河流石共计3052立方米（109车、每车28立方米、每车砂石价格450元），共计49080元。费云峰通过微信给小伟砂场董某的微信转账砂石款共计49080元。2019年3、4月份期间，小伟砂场非法开采的砂石销售给富裕县繁荣乡的肖某1513立方米混砂（19车、每车27立方米、每车砂石价格450元），共计8550元。肖某1给小伟砂场的董某砂石款现金共计8550元。2019年4月10日，小伟砂场非法开采的砂石销售给富裕县塔哈镇东塔哈村的何某11800立方米混砂（96车），每立方米混砂23元，共计39500元。何某1给小伟砂场的董某砂石款现金20000元，因小伟砂场欠何某1岳父单占林电费10000元，所以何某1用小伟砂场欠的10000元电费钱抵账购买小伟砂场混砂的砂石款10000元。综上，被告人曲守义、张普德参与开采矿石10760.3立方米，金额为1640753.50元，被告人麻国群参与开采砂石69458.3立方米，金额为1041874.50元，被告人张伟参与开采砂石11302立方米，金额为163879元。其中未销售27728立方米（V1、V2、V3），金额为411851.50元。被告人曲守义于2019年7月17日在富裕县塔哈镇东塔哈村东北侧小伟砂场的板房内被抓获；被告人张普德于2019年7月22日在齐齐哈尔市建华区恒腾物流园泰东货站被抓获；被告人张伟于2019年7月17日在齐齐哈尔市龙沙区联谊名居的家中被抓获；被告人麻国群于2019年8月8日主动到齐齐哈尔市公安局食药环侦支队投案，并如实供述犯罪事实。上述事实，有控，辩双方提供，经庭审质证、认证的下列证据证实：（一）书证1、受理案件登记表、立案决定书，证实2019年5月18日举报人何某1到齐齐哈尔市公安局食药环侦支队，举报曲守义在富裕县塔哈乡东塔哈村村东北方向一公里处经营的砂场，富裕县公安局于同年6月24日立案侦查的情况；2抓获经过，证实被告人曲守义于2019年7月17日在富裕县塔哈镇东塔哈村东北侧小伟砂场的板房内被抓获；被告人张普德于2019年7月22日在齐齐哈尔市建华区恒腾物流园泰东货站被抓获；被告人张伟于2019年7月17日在齐齐哈尔市龙沙区联谊名居的家中被抓获；被告人麻国群于2019年8月8日主动到齐齐哈尔市公安局食药环侦支队投案，并如实供述犯罪事实；3、户籍证明，证实被告人曲守义、张普德、麻国群、张伟系具有完全刑事责任能力的成年人；4、富裕县自然资源局情况说明、采矿权申请登记书，证实经工作人员核实，曲守义经营的砂场（位于富裕县塔哈乡东塔哈村东北侧，中心坐标为：X41595942，Y5272788），未审批过2017年、2018年的采矿许可证，情况属实；曲守义（位于富裕县塔哈乡东塔哈村东北侧的砂坑）未审批过2016年的采矿许可证，情况属实；5、黑龙江省农村信用社存/取款凭条，证实2018年5月31日，朱某1给鞠某农商行卡存入现金110000元；2018年9月6日，朱某1给鞠某农商行卡存入现金40000元；6、2018年嫩双公路富裕段A6合同段采购明细表，证实由国道嫩双公路富裕段A6合同项目段提供。2018年5月9日至2018年10月6日，在李某、荣三砂场采购砂子总计29400.5立方米；7、嫩双公路A6标段付富裕县名楠砂石经销处材料款明细说明，证实嫩双公路A6标段自2018年5月至2019年1月付给富裕县名楠砂石经销处共计1830000元整；8、2018年嫩双公路富裕段A7合同段采购明细表，证实2018年5月5日至5月6日，在曲某2砂场采购混砂总计2280.8立方米，合计人民币57020元；9、收料单、收据，证实2018年5月6日，嫩双公路富裕段A7合同段采购混砂总计2280.8立方米，付给张普德人民币57020元；10、2018-2019年嫩双公路A5标段购买曲某2砂场砂砾数量清单，证实2018年6月28日至2019年1月15日，嫩双公路A5标段购买曲某2砂场砂砾共计24101.5立方米；11、2018-2019年嫩双公路A5标段购买曲某2砂场砂砾付款清单，证实2018年8月10日至2019年4月16日，嫩双公路A5标段先后付给董某、鞠某合计人民币443777.80元；12、曲守义采砂位置的情况说明，证实曲守义实际采砂位置与富裕县齐北砂石有限公司2016年办理的采矿许可证的矿区范围不在同一位置；13、砂粒供货合同，证实2018年5月9日，朱某1与小伟砂场签订供货合同；14、协议书，证实2016年9月1日，单某2及单某1欠曲守义的2500000万元，将其学义砂场抵押给曲守义；15、鞠某建设银行开户信息及流水，鞠某齐齐哈尔农商银行开户信息及流水，汪某、董某齐齐哈尔农商银行开户信息及流水，汪某农业银行开户信息及银行流水，证实采砂款收款记录；16、董某微信转账记录，证实董某于2018年9月9日、2019年3月26日、2019年4月2日向曲守义微信转账3480元；2018年7月31日、2019年4月20日、2019年5月15日向张普德微信转账40000元；17、张普德微信转账记录，证实张普德于2018年7月31日、2018年9月16日、2019年4月20日、2019年5月15日共收到董某微信转账53570元；18、费某2微信转账记录，证实费某2向董某微信转账共计人民币49080元；19、借条，证实麻国群于2018年5月4日借给曲守义人民币50000元整。20、中国农业银行业务凭证，证实四被告人退赔给富裕县自然资源局涉案款人民币1228902元。(二)证人证言1、证人何某1的证言，证实2017年5月至2018年10月，曲守义在没有采矿许可证的情况下，在富裕县塔哈乡东塔哈村东北方向一公里处非法开采大约10万立方米砂石；2、证人赵某的证言，证实2017年9月至2018年10月，曲守义、张普德、麻国群共同经营砂场，曲守义负责全面工作，2017年在老砂坑开采了约3万多立方米的砂子，2018年在河道里采了2万多立方米，在老沙坑里采了约5万多立方米的砂子，卖了标段一共约７万立方米的砂子；3、证人敖某的证言，证实2018年6月份到10月份期间和2019年3月份到5月1日期间，曲守义经营富裕县塔哈乡东塔哈村东北方向一公里处的砂场在开采矿石并销售；4、证人石某的证言，证实2018年6月开始，曲守义以20元/每立方米将砂子卖给齐某国道111标段；5、证人朱某1的证言，证实2018年5月10日至2018年7月20日，朱某1一直在曲某1四的砂场购买运输砂石，共购买混砂80162.5立方米，已付1460000元；6、证人刘某1的证言，证实刘某12019年5月2日开始工作以后，砂场工作期间都是曲某1四负责，但是这期间没开采过砂石，也没卖过砂石；7、证人鞠某的证言，证实曲守义与张某2四、麻六共同经营砂场，朱某1往鞠某名下的农村信用社和建设银行的卡里打过砂石款。8、证人李某的证言，证实曲守义负责砂场的所有工作，2018年曲守义和李某共同合伙将砂子销售给齐某111公路6标段；9、证人韩某1的证言，证实砂场由曲某1四、张某2四和麻某六一起经营。2018年7月，砂场在开采砂石；10、证人董某的证言，证实曲守义经营砂场管理，张普德和麻国群也是老板，2018年7月至10月，砂场在采砂；11、证人单某1的证言，证实2017年5月至2017年10月份，2018年5月份2018年10月份，曲守义的砂场一直在开采砂石。2016年学义砂场老砂坑（现小伟砂场）没有采矿许可证等相关手续；12、证人刘某2的证言，证实2016年9月份曲守义的砂场在开采砂石，曲守义和张伟接手老砂坑时，有一米高的砂堆底子，约1千多立方米的砂子；13.证人翟某的证言，证实2018年5月至8月，曲守义的砂场在开采作业，曲守义、张姓男子和张某2四合伙经营。齐某111公路6标段通过材料供应商朱某1，2018年在曲守义的砂场购买过约8万立方米的混砂。曲守义向齐某111公路4标段、5标段、7标段卖过砂子；14、证人徐某的证言，证实曲某2和张普德经营管理砂场，齐某111公路7标段于2018年5月5日、5月6日在曲某2砂场购买了2280.8立方米混砂，支付给张普德57020元的现金砂石款；15、证人单某2的证言，证实2016年9月份，单某1和曲守义在塔哈乡张伟家签订了砂场转让合同，2016年9月份曲守义接手后就开采砂石，由曲守义、张某2四、张伟共同经营，张伟后来走了。2017年5月到10月份、2018年5月份到10月份也都开采作业，并将砂子售给齐某111公路5标段、6标段；16、证人张某1的证言，证实嫩双公路富裕段5标段在曲某2砂场，于2018年和2019年共计拉了24101.5立方米的砂子，砂石款一共大约445988元左右；17、证人何某2的证言，证实2016年9月，小伟砂场在开采作业。当时张伟在现场负责管事，砂场老板是曲某1四和张某2四，何某2于2016年9月，一共在小伟砂场购买了3165立方米的砂石，共计72010元；18、证人许某的证言，证实2017年9月初至10月初期间，曲守义的砂场在开采作业，许某在砂场共开采了12000立方米的混砂；19、证人孙某的证言，证实2016年9月至2017年10月，小伟砂场在曲某1四、张某2四和张伟组织下开采砂石，2016年9月卖给东塔哈村何某2修路；20、证人费某1的证言，证实2019年1月至5月，费某1在曲某2砂场一共购买了109车的砂石，约3053立方米左右，共计49080元砂石款；21、证人毛某的证言，证实2016年9月10日，小伟砂场在开采砂石，并售给富裕县东塔哈村的一个姓何的男子，老板是曲某2、张普德和张伟；22、证人肖某1的证言，证实2019年3、4月份，肖某1在曲某2砂场购买了19车的砂石，约513立方米左右，共计8550元的砂石款。（三）被告人的供述与辩解1、被告人曲守义的供述，证实2016年9月至10月、2017年、2018年小伟砂场开采过砂石，曲守义于2017年12月份左右去的小伟砂场，通过曲守义介绍，小伟砂场每卖出一立方米砂子给曲守义2元钱，一共从销售砂石的砂石款中扣了90000元钱。经过曲守义联系销售给齐某111公路6标段混砂大约有5万立方米左右，共收到6标段的朱姓男子大约1260000元的砂石款，其中给李某400000左右砂石款，给张普德约630000元砂石款，给麻国群转过砂石款50000元钱，6标段的朱姓男子还差100000多元的砂石款未付。小伟砂场由曲守义、张伟、麻国群和张普德合伙经营。2、被告人张普德的供述，证实2016年接手砂场以后，张普德、曲守义、张伟共同经营管理，麻国群2017年6、7月份参与管理。2016年9月接手砂场后，一直到2018年10月，砂场都进行了开采作业，始终没有办理采矿许可证，曲守义联系卖砂子，先后卖给东塔哈村老何，齐某111公路5标段、6标段、7标段和肖某2。销售的砂石款，张普德得到50000元，给过麻国群，2018年砂石的销售款都在曲守义的手里。3、被告人麻国群的供述，证实麻国群于2017年11、12月份与曲守义、张普德参与经营小伟砂场，2018年小伟砂场在开采砂石，曲守义在小伟砂场负责，曲守义与姓朱的男子签订合同后，麻国群收到的50000元预付款系曲守义买车所借，砂场采的砂石卖给齐某111公路修路的标段。4、被告人张伟的供述，证实单某2因欠款，将砂场顶账给曲守义五人，过户到张伟名下。由曲守义、张普德、韩某2、麻某六、和另一个人合伙经营。2016年9月至2017年4月15日左右，张伟参与小伟砂场的经营管理，2016年9月10日至2016年10月30日左右，小伟砂场在没有办理采矿许可证的情况下，大约开采了2万立方米的砂石。其中一部分，卖给富裕县塔哈乡东塔哈村的老何，从未获得销售砂石的砂石款。（四）鉴定意见1、齐齐哈尔市价格认证中心结论书，证实富裕县曲守义经营的砂场现场砂堆总量为27728立方米（认定基准日2018年10月22日）的每立方米砂石单价为15元，总价格为415920元；富裕县曲守义经营的砂场现场2016年开采砂堆量8137立方米（认定基准日2016年10月）的砂石，每立方米砂石单价14.5元，总价117986.5元。2.齐齐哈尔市国土资源勘测设计院有限公司对富裕县曲守义砂堆量核查报告，证实2019年5月31日，核查富裕县曲守义砂堆总量为27728立方米。其中V13489立方米，V24648立方米，V319591立方米。(五)辨认笔录1、朱某1的辨认笔录，朱某1对公安机关提供一组12张免冠照片进行辨认，证实11号照片为富裕县塔哈乡东塔哈村东北侧的砂场实际经营人老板曲守义，此人为曲守义；2、李某的辨认笔录，李某对公安机关提供一组12张免冠照片进行辨认，证实11号照片为富裕县塔哈乡东塔哈村东北侧的砂场实际经营人老板曲守义，此人为曲守义；3、韩某1的辨认笔录韩某1对公安机关提供一组12张免冠照片进行辨认，证实指出8号照片为张某2四，此人为张普德；4、翟某的辨认笔录翟某对公安机关提供一组12张免冠照片进行辨认，证实指出10号照片为张姓男子，此人为张伟；5、翟某的辨认笔录翟某对公安机关提供一组12张免冠照片进行辨认，证实指出8号照片为张某2四，此人为张普德；6、赵某的辨认笔录赵某对公安机关提供一组12张免冠照片进行辨认，证实指出10号照片为麻某六，此人为麻国群；7、麻国群的辨认笔录麻国群对公安机关提供一组12张免冠照片进行辨认，证实指出8号照片为张某2四，此人为张普德；8、麻国群的辨认笔录麻国群对公安机关提供一组12张免冠照片进行辨认，证实指出6号照片为与曲守义签订合同的朱姓男子，此人为朱某1；9、徐某于的辨认笔录徐某于对公安机关提供一组12张免冠照片进行辨认，证实指出11号照片就是曲某2，此人为曲守义；10、徐某的辨认笔录徐某对公安机关提供一组12张免冠照片进行辨认，证实指出8号就是张普德，此人为张普德；11、单某2的辨认笔录单某2对公安机关提供一组12张免冠照片进行辨认，证实指出10号照片就是麻某六，此人为麻国群；12、单某2的辨认笔录单某2对公安机关提供一组12张免冠照片进行辨认，证实指出8号照片就是张某2四，此人为张普德；13、张某1的辨认笔录张某1对公安机关提供一组12张免冠照片进行辨认，证实指出11号照片就是曲守义，此人为曲守义；14、何某2的辨认笔录何某2对公安机关提供一组12张免冠照片进行辨认，证实指出11号照片男子是曲某1四，此人为曲守义；15、何某2的辨认笔录何某2对公安机关提供一组12张免冠照片进行辨认，证实指出8号照片是张某2四，此人为张普德；16、孙某的辨认笔录孙某对公安机关提供一组12张免冠照片进行辨认，证实指出11号照片男子是曲守义，此人为曲守义；17、孙某的辨认笔录孙某对公安机关提供一组12张免冠照片进行辨认，证实指出8号照片是张某2四，此人为张普德；18、毛某的辨认笔录毛某对公安机关提供一组12张免冠照片进行辨认，证实指出11号照片男子是曲守义，此人为曲守义；19、肖某1的辨认笔录肖某1对公安机关提供一组12张免冠照片进行辨认，证实指出11号照片男子是曲守义，此人为曲守义；20、朱某1的辨认笔录朱某1对公安机关提供一组12张免冠照片进行辨认，证实指出10号照片男子就是小二，此人为董某；21、朱某1的辨认笔录朱某1对公安机关提供一组12张免冠照片进行辨认，证实指出10号照片男子就是麻某六，此人为麻国群。22、朱某1的辨认笔录朱某1对公安机关提供一组12张免冠照片进行辨认，证实指出8号照片男子就是张某2四，此人为张普德；23、朱某1的辨认笔录朱某1对公安机关提供一组12张免冠照片进行辨认，证实指出10号照片就是小二，此人为曲守义砂场的小二；24、李某的辨认笔录李某对公安机关提供一组12张免冠照片进行辨认，证实指出8号照片男子就是张某2四，此人为张普德；（六）现场勘验照片现场勘验检查笔录及照片，证实现场位于富裕县塔哈镇东塔哈村村东北侧曲守义经营的砂场，该砂场东邻齐齐哈尔市至富裕县之间铁路线，南邻乌裕尔河道及草原，西邻草原、齐某堤防及111国道，北邻草原及齐某堤防。曲守义经营的砂场砂坑呈不规则形砂坑，砂坑内有大量积水，坑内积水与部分岸边积水相连，靠西沿南端及东北角处积水中外露有部分青草及小砂堆。砂坑西南角处安装有砂场简易板房，砂坑西南角处岸边GPS定点为E124.27074，N47.58104.砂场西南侧板房南侧向西有一条简易砂石路，通向齐某堤防及牢111国道，该砂石便道东端沿砂坑南沿向东延伸，后延铁路桥西向北延伸至砂坑东北侧。砂坑东南角处岸边GPS定位点为E124.27892，N47.58111。该处对应西侧砂坑北沿地面为砂子堆放区，该处砂堆堆尖已推平，砂堆呈东西走向不规则长条形扁平砂堆。砂场板房东南砂石路南侧路南20米区间积水中外露有小砂堆3处，该处积水与南侧整片草原中积水相连。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，足以认定。本院认为，被告人曲守义、张普德、麻国群、张伟违反矿产资源法，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为已构成非法采矿罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人曲守义、张普德、麻国群、张伟违反矿产资源法，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人曲守义、张普德、张伟的辩护人提出，被告人曲守义、张普德、张伟符合坦白情节的辩护意见，予以采纳，被告人麻国群的辩护人提出，被告人麻国群具有自首情节的辩护意见，予以采纳，被告人张普德、麻国群的辩护人提出，被告人张普德、麻国群系从犯的辩护意见，予以采纳，四被告人的辩护人提出的其他辩护意见，符合客观事实及相关法律规定，在量刑时予以考虑。本案系共同犯罪，被告人曲守义，张伟在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，被告人张普德、麻国群在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，鉴于被告人曲守义、张伟在案发后能够如实供述犯罪事实，具有坦白情节，认罪认罚，且积极退还涉案款，可对其从轻处罚。被告人张普德在案发后能够如实供述犯罪事实，具有坦白情节，系从犯，认罪认罚，且积极退还涉案款，可对其从轻处罚。被告人麻国群主动投案并如实供述犯罪事实，具有自首情节，系从犯，认罪认罚，且积极退还涉案款，可对其从轻处罚。公诉机关对被告人曲守义、张普德、麻国群、张伟的量刑建议适当，予以采纳。被告人曲守义、张普德、麻国群、张伟犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可以对其宣告缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款和第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第三条第一款、第十二条之规定，判决如下：被告人曲守义犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳）被告人张普德犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳）被告人麻国群犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币六万元；被告人张伟犯非法采矿罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳）四、被告人曲守义、张普德、麻国群、张伟退赔给富裕县自然资源局涉案款人民币1228902元。（此款在判决生效之日起三十日内履行）五、未销售砂石27728立方米，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  袁克斌审判员  李少堂审判员  李相华二〇二〇年八月二十四日书记员  吴海南本判决中引用的法律条文的内容《中华人民共和国刑法》第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款、第三款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“为取得采矿许可证”（一）无许可证。第三条实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”（一）开采的矿产品价值或造成矿产资源破坏的价值在十万元至三十万元以上。第十二条对非法采矿、破坏性采矿犯罪的违法所得及其收益，应当依法追缴或者责令退赔。