江西省樟树市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0982刑初247号 公诉机关樟树市人民检察院。 被告人彭某1，男，1986年9月7日出生，汉族，初中文化，个体，户籍所在地江西省宜春市樟树市，住江西省樟树市。因涉嫌非法经营罪，2019年9月22日被樟树市公安局刑事拘留，经樟树市人民检察院批准，于2019年10月30日被樟树市公安局逮捕，2020年1月15日由樟树市人民检察院决定取保候审。 辩护人肖娟，江西新青年律师事务所律师。 被告人杨某1，男，1977年1月9日出生，汉族，初中文化，个体，户籍所在地江西省宜春市樟树市，住樟树市。因涉嫌非法经营罪，2019年9月22日被樟树市公安局刑事拘留，经樟树市人民检察院批准，2019年10月30日由樟树市公安局逮捕，2019年12月20日被樟树市公安局取保候审。 辩护人兰新华，江西新青年律师事务所律师。 被告人彭丹，男，1982年5月21日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省宜春市樟树市，住樟树市。曾因犯抢劫罪、盗窃罪2008年1月11日被宜春市中级人民法院判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金三万元，2014年7月7日刑满释放。又因涉嫌非法经营罪，2019年9月22日被樟树市公安局刑事拘留，经樟树市人民检察院批准，于2019年10月30日被樟树市公安局逮捕。现羁押于樟树市看守所。 被告人杨诚，男，1979年1月28日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省宜春市樟树市，住樟树市。曾因犯抢劫罪2017年12月7日被樟树市人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。又因涉嫌非法经营罪，2019年11月15日被樟树市公安局刑事拘留，经樟树市人民检察院批准，于2019年11月25日被樟树市公安局逮捕。现羁押于樟树市看守所。 被告人杨某2，男，1986年9月6日出生，汉族，初中文化，货车司机，户籍所在地江西省宜春市樟树市，住江西省樟树市。曾因犯故意伤害罪，2018年8月8日被樟树市人民法院判处管制一年。又因涉嫌非法经营罪，2019年10月3日被樟树市公安局刑事拘留，经樟树市人民检察院批准，于2019年10月30日被樟树市公安局逮捕，2020年1月9日由樟树市人民检察院决定取保候审。 樟树市人民检察院以樟检刑诉［2020］197号起诉书指控被告人彭某1、杨某1、彭丹、杨诚、杨某2犯非法经营罪，于2020年7月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。樟树市人民检察院指派检察员朱建华出庭支持公诉，被告人彭某1及其辩护人肖娟，被告人杨某1及其辩护人兰新华，被告人彭丹、杨诚、杨某2到庭参加诉讼。现已审理终结。 樟树市人民检察院指控并经庭审查明： 1、2018年以来，被告人彭某1在明知同案人肖某（另案处理）未取得危险化学品经营许可、成品油批发、零售经营批准证书、营业执照等相关手续，以领取工资形式帮助肖某销售柴油，非法获利。被告人彭某1将购进的贮存在皖Ｋ×××××、赣Ｋ×××××货车中的柴油御油、过磅后以每吨5700元至6000元不等的价格批发给被告人杨某1、彭丹、杨诚、杨某2、蔡某（另案处理）、易某（另案处理）等人，并将过磅单通过微信发给同案人肖某，由肖某收取销售柴油款。其中销售给被告人彭丹、杨诚、杨某2共计335960元；销售给被告人杨某11005740元；销售给蔡某188355元；销售给易某66090元；另2019年9月11日至9月21日被告人彭某1通过微信发给肖某的销售柴油过磅单中，扣除销售给被告人杨某1、杨某2的部分，销售给其他人1038999.25元。此外，被告人彭某1驾驶赣Ｃ×××××轻型货车帮助同案人肖某将柴油零售给货车司机，并收取柴油款后微信转账给肖某。经查明，被告人销售给货车司机孙某、敖某、彭某2、黄某、杨某4、罗某共计284095元。被告人彭某1共参与销售柴油合计2919239.25元。案发后，樟树市公安局对被告人彭某1销售的柴油进行取样，委托江西神州司法鉴定中心对所查获的柴油进行检验，该柴油闪点40℃，属于危险化学品。被告人彭某1退缴非法所得8万元。 2、2019年以来，被告人杨某1在未取得危险化学品经营许可、成品油批发、零售经营批准证书、营业执照等相关手续情况下，从肖某处以2.2万元价格购来赣Ｃ×××××货车改装成加油车，通过被告人彭某1向肖某以每吨5700元至6000元不等的价格进购柴油约170余吨，加价后进行销售获利。购油款通过微信支付给肖某和其提供的“亚鑫汽车运输”账号，共计支付柴油款约1005740元。被告人杨某1将购买的柴油销售给货车司机皮某、蒋某、吴某、刘某等人257165元，其中销售给皮某20030元；销售给蒋某13206元；销售给吴某119258元；销售给刘某5465元。案发后，樟树市公安局对被告人杨某1销售的柴油进行取样，委托江西神州司法鉴定中心对所查获的柴油进行检验，该柴油闪点40℃，属于危险化学品。被告人杨某1退缴非法所得6.563万元。 3、2019年6月以来，被告人彭丹在未取得危险化学品经营许可、成品油批发、零售经营批准证书、营业执照等相关手续情况下，为非法获利，将赣Ｃ×××××货车改装成加油车，以工资形式雇请被告人杨某2驾驶Ｃ17919货车具体从事柴油进购和销售，以每吨5700元至6000元不等的价格通过被告人彭某1向肖某，另向“三毛”（另案处理）进购柴油，加价销售给货车司机。购油款由被告人彭丹微信转账给被告人杨某2，再由被告人杨某2微信支付给肖某和“三毛”账号，部分柴油销售款由被告人杨某2收取后转账给被告人彭丹。期间于2019年8月4日，被告人杨诚出资1万元参与共同经营。进购、销售柴油的过磅单、数量由被告人杨某2发给被告人彭丹、杨诚、杨某2三人组建的微信群。经查明，通过被告人杨某2微信共向肖某转账支付柴油款335960元，向“三毛”转账支付柴油款85250元，合计421210元，被告人杨诚参与销售柴油数额为263853.85元。其中被告人彭丹、杨诚、杨某2销售给肖某6540元，销售给何某乙16500元，销售给何某甲1570元，销售给杨某甲2650元，另肖某分四次支付给被告人彭丹购买柴油款132490元。案发后，樟树市公安局对被告人彭丹、杨诚、杨某2销售的柴油进行取样，委托江西神州司法鉴定中心对所查获的柴油进行检验，该柴油闪点45℃，属于危险化学品。被告人彭丹退缴非法所得2万元，被告人杨某2退缴非法所得9千元。 2019年9月20日至21日，被告人杨某2、彭某1、杨某1分别被公安机关抓获；2019年9月21日被告人彭丹主动向公安机关投案；2019年11月15日被告人杨诚被公安机关抓获。公安机关依法对被告人彭某1、杨某1、彭丹、杨诚、杨某2作案使用的赣Ｋ×××××、皖Ｋ×××××、赣Ｃ×××××、赣Ｃ×××××、赣Ｃ×××××货车进行了扣押。 上述事实，本案的五名被告人及其辩护人均当庭表示无异议，并均已在公诉机关作出了《认罪认罚具结书》，庭审中公诉机关举出了下列证据予以证明：1、扣押决定书及清单；2、受案登记表、转账记录、微信支付交易明细、收据复印件、微信截图、收款二维码复印件、刑事判决书、释放证明、到案经过说明、樟树市市场和质量监督管理局、樟树市应急管理局、樟树市服务业发展办公室证明、退缴非法所得票据等书证；3、证人罗某、肖某、皮某、蒋某、吴某、何某甲、杨某甲、杨某4、敖某、黄某、孙某、何某乙、刘某、彭某2、王某、蔡某、易某等人的证言；4、被告人彭某1、杨某1、彭丹、杨诚、杨某2、同案人肖某的供述和辩解；5、司法鉴定意见书；6、辨认笔录、取样笔录、指认笔录及照片、过磅单照片；7、微信支付交易明细电子账单、制作的微信聊天内容光盘、取样过程视频光盘、封存电子证据光盘等。上述证据各被告人及其辩护人均当庭表示无异议，本院予以确认。 本院认为，被告人彭某1、杨某1、彭丹、杨诚、杨某2违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，公诉机关指控罪名成立。被告人彭某1在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且有坦白情节，依法应当从轻或减轻处罚。被告人杨某1具有坦白情节，依法可从轻处罚。被告人彭丹被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；其自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚；被告人杨诚被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚，其如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；被告人杨某2在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚，其如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；其有犯罪前科，依法可从重处罚。各被告人在公安机关退出的非法所得，可酌情对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合法律规定，本院依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项，第二十五条第一款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人彭某1犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年；并处罚金人民币20000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 二、被告人杨某1犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年；并处罚金人民币20000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 三、被告人彭丹犯非法经营罪，判处有期徒刑一年；并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年9月22日起至2020年9月21日止；罚金已缴纳）。 四、被告人杨诚犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月；并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年11月15日起至2020年9月14日止；罚金已缴纳）。 五、被告人杨某2犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年；并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 六、作案使用的由公安机关暂扣的赣Ｋ×××××、皖Ｋ×××××、赣Ｃ×××××、赣Ｃ×××××、赣Ｃ×××××货车依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  杨寿健 人民陪审员  李新媛 人民陪审员  张文心 二〇二〇年八月三十一日 法官助理 付润琴  书记员 彭媛莉