湖南省石门县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0726刑初131号 公诉机关石门县人民检察院。 被告人王久洲，男，1984年1月24日出生，湖南省衡阳县人，汉族，初中文化，务工，住湖南省衡阳县；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2019年5月28日被石门县公安局刑事拘留，同年6月27日被该局取保候审，2020年5月27日经石门县人民检察院决定被取保候审，同年6月16日经本院决定被取保候审，同年8月14日经本院决定被逮捕；现羁押于石门县看守所。 石门县人民检察院以石检刑一刑诉〔2020〕2号起诉书指控被告人王久洲犯组织、领导传销活动罪，于2020年6月10日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成由审判员李子斌担任审判长，人民陪审员李拥军、唐汇霞参加的合议庭，于2020年8月14日公开开庭审理了本案。石门县人民检察院指派检察员屈碧荣出庭支持公诉。被告人王久洲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 石门县人民检察院指控：2015年，石保贵、蒋松涛在人脉通网络平台注册成为会员，石保贵受到启发，遂决定模仿该平台在互联网上搭建友钱宝网络平台牟利，后通过互联网站聘请技术员李某1帮助开发。同年10月9日，石保贵在互联网上注册域名为975917.ｃｏｍ友钱宝网站，设置平台，开始运行。后石保贵通过互联网聘请了技术员袁某、杨某帮助其开发、完善、维护网站,并开发了交友小盘、交友大盘、Ｕ矿机、疯狂红包、互助社区、Ｕ币大盘等版块。由蒋松涛担任客服协助石保贵管理会员，并建立了多个友钱宝微信群。二人通过在微信朋友圈、微信群等地方发布广告、链接注册、在千聊课堂网络平台讲解等方式招揽会员。根据会员的上下线关系、注册的时间顺序以从上到下、从左至右的规则将会员在平台呈金字塔模式排列。该网站必须由已注册的会员推荐，即已注册会员发布的网络链接，才能用手机号码注册成为新会员，新会员购买虚拟产品后方可参与网站各项版块的活动。上线会员通过发展的下线会员以及下线会员的账号升级获取利益，同时，还可通过交易虚拟货币等方式获利。经对网站进行勘验，该网站共有会员注册账号120369个、直推层级达91层。 被告人王久洲自2015年10月14日在“友钱宝”网站注册会员以来，通过在微信朋友圈、微信群发布广告、链接注册等方式招揽下线会员，向会员宣讲友钱宝的发展前景、操作模式，建立自己的友钱宝微信群，在群内发展会员，宣传、推广友钱宝平台，为会员讲解并解决问题。其注册188××××9110、136××××7897等会员账号参与平台活动，经对网站后台数据库进行电子勘验、鉴定，王久洲的188××××9110会员账号处于平台第7层，共发展下线会员25层、共计13041个账号。经司法会计鉴定，王久洲通过友钱宝网络平台非法获利人民币（以下币种同）300447.88元，涉案金额人民币2093170元。 为证明上诉指控事实，公诉机关向法庭提交了同案犯石保贵、蒋松涛、龙海洋、胡志丽的供述，证人蒋某1、赵某等人的证言，友钱宝网站直推会员系谱图、王久洲的友钱宝账号截图、微信截图、直推下线会员名单等书证，司法会计鉴定意见书，被告人王久洲的供述及辩解等证据。 公诉机关认为，被告人王久洲在参加“友钱宝”的传销活动后，积极宣传、推广“友钱宝”平台，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，对传销活动的实施及传销组织的扩大起了关键作用，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一。全案系共同犯罪，王久洲在犯罪过程中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人王久洲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人王久洲有期徒刑二年六个月，并处罚金。 被告人王久洲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚。 经审理查明：2015年10月9日，石保贵（已判决）在互联网上注册域名为975917.ｃｏｍ友钱宝网站,设置友钱宝网络平台牟利，并在技术员袁某等人的帮助下开发了交友小盘、交友大盘、Ｕ矿机、疯狂红包、互助社区、Ｕ币大盘等版块。成为网站的新会员必须由已注册的会员推荐，新会员购买虚拟产品后方可参与网站各项版块的活动。上线会员通过发展的下线会员以及下线会员的账号升级获取利益，同时，还可通过交易虚拟货币等方式获利。经对网站进行勘验，该网站共有会员注册账号120369个、直推层级达91层。 该网络平台设定七大运行板块，各板块运作模式如下： 交友大盘。以二二复制方式呈金字塔型排列发展会员，每个会员的下一层最多只能有2个会员，超过2个系统则自动向下排列。大盘会员分为普通会员和1-10级会员，升级规则如下：普通会员升为1级会员需要给自己的上一层会员100元红包（后改为发互助币），升级为2级会员需要给自己的上面第二层会员100元，以此类推，升为1-5级会员各需缴纳100元，升为6-10级会员各需缴纳300元。会员从普通会员升到10级共需2000元。 交友小盘。以三三复制的方式呈金字塔型排列发展会员，每个会员的下一层最多只能有3个会员，超过3个系统则自动按从上到下、从左到右的规则向下滑落自动排列。小盘会员分为0级、1-10级，新会员是0级，0级会员不能发展下线，想要得到收益，必须要升级。升级规则如下：升为1级会员需要给自己的上一层会员和上面会员级别达到5级的人各10元红包（后改为发互助币），要是会员推荐人的级别达到5级或者5级以上，则此会员20元红包就都给了推荐人，升为2级会员需要给自己的上面第二层会员20元，以此类推，升2-5级会员各需缴纳20元，升6-10级会员各需缴纳50元。会员从0级升到10级共需350元。 疯狂红包。平台直接扣除会员100个互助币，其中20个互助币由平台自动分给直接推荐人，给第二层至第八层上线会员各分10个互助币，余下的10个互助币由平台作为利润直接扣除。 U矿机。开发目的在于消除平台泡沫，新会员注册必须先用300个虚拟货币购买一台U矿机，会员最多可以购买60台U矿机。第1-5台U矿机每天产能为4%，即12个币，超过5台U矿机后，每台产能为1%。平台根据规则将生成的虚拟币充值到相应的账户里，其中20%为互助币，35%为流通币，45%为种子币。互助币以1：1的比例转化为种子币或者流通币，流通币以1:1的比例转化为种子币。在转化过程中，平台会扣除1%的手续费。 互助社区。所有会员在购买U矿机后，均有资格参与该版块进行交易。会员通过买卖互助币进行交易，1个互助币等于1元人民币。会员必须先买入才能卖出，卖家由平台进行匹配，匹配成功后，买家通过支付宝将钱支付给卖家后，就能获得相应等值的互助币。账户内的互助币自交易成功后可获得买入金额2%的利息，其中70%为互助币，20%为流通币，10%为种子币。若匹配成功后，买家在三小时内付钱给卖家，并经过卖家确认，双方均能获得0.05%的诚信奖。同时，交易成功后，平台根据账户之间推荐与被推荐的关系，买入方的直接推荐人就能得到下线买入金额0.5%的互助币作为管理奖，管理奖可以拿至下线三层。买家每完成10笔以上交易，每一笔还可得到平台奖励的2个互助币作为安慰奖。 U币大盘。模拟炒股，跌时买进，涨时卖出，赚取差价，其开发目的在于消除平台泡沫。平台发行U币，会员以1个互助币：1个U币的比例用互助币买卖U币，U币涨幅由平台控制，平台收取交易额的1%或者2%作为手续费。玩的人越多，涨得越快。 大转盘抽奖。主要作用在于消除互助社区产生的2%利息而带来的泡沫，每抽奖一次，消耗10个互助币，中奖机率为0.5%。 被告人王久洲于2015年10月14日在“友钱宝”网站注册会员参与平台活动，通过在微信朋友圈、微信群发布广告、链接注册等方式招揽下线会员，建立自己的友钱宝微信群，在群内宣传、推广友钱宝平台，为会员讲解并解决问题，向会员宣讲友钱宝的发展前景、操作模式。经司法会计鉴定，王久洲通过友钱宝网络平台非法获利299875.88元。经对网站后台数据库进行电子勘验、鉴定，王久洲注册的188××××9110会员账号处于平台“直推”网络层级第7层，共发展下线会员25层、共计13041个账号。该账号发展的“大盘”、“小盘”网络下线会员人数合计7243人，所发展的下线会员升级所涉及的所需金额为2093170元。 上述事实,有公诉机关提交并经法庭举证、质证的下列证据予以证明: 1.同案人石保贵的供述，供述他受人脉通网站的启发，并套用该网站的模式建立网站。通过构思，他在李某1的帮助下完成了友钱宝网站的开发。之后，又先后聘请袁某、杨某作为技术人员开发、完善、维护网站。自2015年9月份网站初步建立以来，他在互联网、微信朋友圈等平台进行宣传和推广，并在千聊直播平台上讲课，给会员讲解友钱宝的操作、获利方式。同时还供述了友钱宝网站各个版块的操作方法及获利的方式。 2.同案人蒋松涛的供述，供述2015年10月份，她丈夫石保贵创建了友钱宝网站，之后又聘请了其他技术人员搭建、维护网站。网站做好后，二人在微信朋友圈内推广，发布网络链接供他人进入网站注册。她负责管理团队，做微信群的群主，管理会员的资料。还供述了友钱宝网站各个版块的操作方法及获利的方式。友钱宝网站没有实体经济，主要是通过发展下线会员以及交易虚拟币等方式获利。 3.同案人龙海洋的供述，供述2015年10月份，他通过别人发在QQ聊天群里的网络链接注册成为友钱宝网站会员，网站负责人是石保贵，蒋松涛是网站客服，管理会员群、处理会员纠纷、修改会员资料等。他在平台内负责带自己的团队，在微信朋友圈内发链接、发网站资料、讲解视频等宣传、推广友钱宝。友钱宝几乎没有实体经济能够盈利。 4.同案人胡志丽的供述，供述2015年11月份，她通过朋友龙海洋发布在朋友圈里的网络链接注册了友钱宝账号。友钱宝主要通过动态奖和静态奖获利，动态奖包括管理奖、诚信金等，静态奖就是通过互助社区交易虚拟币所产生的利息，平台就是上线会员发展下线会员，赚取下线会员的钱。友钱宝网站没有投资，也没有绑定企业和实体经济。 5.证人李某1的证言，证明其帮助石保贵开发友钱宝网站，网站里面有交友大小盘、Ｕ矿机、疯狂红包、互助社区等版块，后来发现该网站可以无限发展下线会员，上线会员通过发展下会员获利，可能涉嫌犯法就没有做了。 6.证人袁某的证言，证明2015年12月29日，石保贵聘请他对友钱宝网站进行第二次开发。根据石保贵的要求，先后开发、完善友钱宝网站。之后，又应石保贵要求，开发了一个发放奖金的程序，由石保贵每日手动发放奖金。2016年1月份，在石保贵的要求和龙海洋的帮助下，他为石保贵开发了Ｕ币大盘、幸运大转盘，并用以消除泡沫、增加网站的吸引力。自此后，被石保贵聘为友钱宝网站的技术人员，对网站数据库进行维护、修补漏洞以及写一些常规的查询、修改数据代码，后于2016年5月份退出这份工作。 7.证人杨某的证言，证明其从2016年4月28日开始帮助石保贵做数据维护，后来石保贵又请其解决了网站黑客攻击的问题，并设计互助社区会员先买入再卖出的功能。 8.证人周某1证言，证明2016年4月份，石保贵找其解决网站后台数据库锁死的问题，其便介绍了杨某去处理。 9.证人黄某的证言，证明2016年石保贵通过互联网联系上海腾众软件有限公司，要求该公司参照夺宝类游戏开发一个类似的手机ＡＰＰ，并签订了相关合同。2016年3月份，石保贵又与该公司签订合同，开发友钱宝的手机ＡＰＰ，因石保贵一直没有把后台数据给腾众公司，导致项目搁置。2016年5月17日，石保贵与腾众公司签订了一份意向合同，把友钱宝网站技术事务承包给腾众公司处理。 10.证人毛某、石某的证言及其在友钱宝网站的交易信息截图，证明石保贵向妹妹石某推荐了友钱宝网站，并表示在这个网站上玩很赚钱，石保贵的妻子蒋松涛也是网站会员，并担任客服，石某便与丈夫毛某注册成为会员，通过在友钱宝网络平台内发展下线、买卖虚拟货币获利。 11.证人吴某、冉某1、向某的证言，证明他们通过朋友发布的网络链接注册成为友钱宝网站的会员，网站有交友大、小盘、互助社区、Ｕ矿机等版块，会员通过买卖互助币产生利息或发展下线等方式获利。石保贵在千聊课堂里讲解过网站的发展趋势及运营模式、获利模式，要会员大量发展下线，发展下线越多回报就越多。网站主要由石保贵和蒋松涛管理。 12.证人屈某1、屈某2、刘某1的证言，证明要想成为友钱宝网站的会员，必须通过已注册会员发送的网络链接进行注册.网站会员通过发展下线拿管理奖及投入资金购买Ｕ矿机等项目获取利益。 13.证人龙某、周某2的证言，证明友钱宝网站通过推荐下线获取管理奖以及购买Ｕ矿机、买卖互助币获取利息等方式获利。 14.证人谭某、孙某、郝某、罗某、单某、肖某1、张某的证言及其在友钱宝网站的交易信息截图，证明友钱宝网站有交友大小盘、互助社区、云Ｕ矿机、Ｕ币大盘、幸运大转盘、疯狂红包等版块。会员通过买卖互助币获取利息，以及发展下线升级，获取奖金等方式获利。 15.证人丁某、冉某2、万某、蒋某2、乔某1、林某、刘某2、李某2、于某、乔某2、王某、肖某2、傅某、陈某、涂某的证言，证明要想成为友钱宝网站的会员，必须通过已注册会员发布的网络链接进行注册才能成为会员。其成为会员后，首先支付了人民币300元购买Ｕ矿机。要想在这个平台里赚钱，必须要进行账号升级，并给上级发红包，账号级别越高获利越多，还可以通过在互助社区买卖互助币等方式获利。 16.证人唐某的证言，证明大约2015年或者2016年，她加入了“友钱宝”，并进入了微信群，王久洲也在群内，群主等人会在里面讲课，告知她们如何玩转“友钱宝”及“友钱宝”的发展趋势，叫她们在“友钱宝”内发微信红包互帮互助，奉献爱心等。 17.证人蒋某1的证言，证明2016年古历正月，他通过朋友发的二维码参与到“友钱宝”平台，加入了“友钱宝”微信群，群主及管理人员会在里面讲解宣传、推广“友钱宝”，并让他们大力发展下线。 18.证人赵某的证言，证明要想成为“友钱宝”的会员必须要有推荐人，2016年3、4月份，他通过蒋某1推荐介绍加入了“友钱宝”，他主要通过在互助板块买卖积分方式获利。他加入了2个“友钱宝”的微信群，一个是王久洲的微信群，一个是蒋某1的微信群，群主等人会让他们大量发展下线来赚钱。他的上线是蒋某1，蒋某1的上线是谁不清楚，蒋某1的上线的上线是王久洲。 19.千聊直播群“友钱宝财富众筹大课堂”远程勘验记录，证明该网站主持人为“友钱宝~亮剑精神”，即石保贵，石保贵利用千聊课堂软件给会员宣传友钱宝网站，讲解友钱宝的发展前景。 20.石保贵电脑勘验提取工作记录，证明通过对石保贵的电脑进行勘验，提取了相关友钱宝网站的会员注册资料、网站项目资料、会员升级及获利的模式资料、后台数据资料、网站宣传资料等。 21.友钱宝网站勘验笔录，证明该网站运营版块有交友大、小盘、互助社区、U矿机、U币大盘、疯狂红包等，以及这些版块的操作方式，新入会员的操作方法介绍，奖金制度解析以及网站的运营参数等。 22.侦查机关出具的情况说明、系谱图说明，证明在侦查机关抓获石保贵当日，办案民警要求石保贵远程登录友钱宝网站服务器，在线提取网站源代码及数据库等电子数据的情况。 23.石保贵给李某1技术开发的资料、石保贵与杨某的ＱＱ聊天记录截图、袁某与石保贵的ＱＱ聊天记录以及及袁某提供的“猪八戒”网截图资料、袁某支付宝账号截图、支付宝交易明细、友钱宝账号截图，证明石保贵聘请李某1、杨某、袁某进行网站开发、维护网站数据库，以及给他们支付报酬的情况。 24.软件产品意向合同，证明石保贵与腾众软件有限公司签订了软件产品开发意向合同，由腾众公司负责为石保贵开发友钱宝项目。 25.友钱宝网站直推会员系谱图，证明友钱宝网站注册会员的账户总数、账户层级数以及被告人王久洲的会员账户发展下线会员的账户个数、账户层级数、账户级别等情况。 26.电子数据鉴定意见书，证明友钱宝网站的功能信息，会员注册记录情况。网站所有会员按照直推、小盘和大盘关系分别组成了包含多棵树的三个独立的网络，以及在直推、小盘和大盘中会员的账户总数、账户层级数以及相关涉案人员的会员账户发展下线会员的账户个数、形成的账户层级数、账户级别。 27.司法会计鉴定意见书、银行资料、支付宝提现对比表、王久洲的微信及支付宝交易明细，证明被告人王久洲所发展的下线会员升级所涉及的所需金额合计2093170元。王久洲个人银行账户实际获利金额为299875.88元。 28.湖南省鉴真司法鉴定中心电子数据鉴定意见书，证明被告人王久洲的188××××9110账号处于“直推”网络第7层级，发展下线会员数13041人，下线层数25层。 29.下线会员名单，证明被告人王久洲推荐的下线会员名单明细。 30.本院（2017）湘0726刑初13号刑事判决书，证明“友钱宝”系石保贵创立的传销网站，网站内设有“交友小盘”、“交友大盘”、“疯狂红包”、“U矿机”、“互助社区”、“U币大盘”、“大转盘抽奖”板块来运作营利，以及同案人被判刑的情况。 31.被告人王久洲的供述及辩解，供述他于2015年10月14日经网友介绍，在互联网上“友钱宝”平台注册了三个会员账号，通过建立多个微信群，在微信群内发“友钱宝”平台的宣传、注册链接，发微信朋友圈，在“千聊课堂”里给别人讲解、宣传等方式从事网络传销活动，他在平台里能看见他下面三层的会员账号，第一个账号下面发展了约1500个左右的下线会员，另外两个账号下面分别发展了约600个、200个左右的下线会员，他记得唐某是他的下线会员之一。至于下线会员往下又发展了多少层他不清楚。他的下一级会员参与活动时，必须要先给他发10元红包，他的下一级的再下一级会员参与活动，就要给他20元的红包，他总共在“友钱宝”获利了约30万至40万元左右。 32.认罪认罚具结书，证明被告人对犯罪事实供认不讳，并愿意接受法律处分。 33.线索来源及抓获经过，证明被告人王久洲系被抓获归案。 34.户籍资料，证明本案被告人及证人的身份信息。 全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为,被告人王久洲在参加友钱宝的传销活动后，积极宣传、推广友钱宝平台，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，对传销活动的实施及传销组织的扩大起了关键作用，情节严重，其行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人王久洲犯组织、领导传销活动罪的主要事实属实，罪名成立，本院予以确认。公诉机关指控被告人王久洲违法获利300447.88元有误，上述金额，应当剔除其在于2015年10月14日注册成为会员前的收益，本院予以纠正。本案系共同犯罪，被告人王久洲共同犯罪中起到了次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人王久洲归案后如实供述其犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。公诉机关建议对被告人王久洲判处有期徒刑二年六个月，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》之一、二、三、四、七之规定，判决如下： 一、被告人王久洲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月14日起至2023年1月13日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 二、继续追缴被告人王久洲的违法所得人民币299875.88元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于湖南省常德市中级人民法院。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李子斌 人民陪审员  李拥军 人民陪审员  唐汇霞 二〇二〇年八月三十一日 法官助理季赣湘 书记员徐升阳 附：相关法律、法规及司法解释 一、《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 二、《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》 一、关于传销组织层级及人数的认定问题 以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究其刑事责任。 组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。 组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。 办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。 二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题 下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者： （一）在传销活动中发起、策划、操纵作用的人员； （二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员； （三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员； （四）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员； （五）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。 以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。 三、关于“骗取财物”的认定问题 传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段，实施刑法第二百二十四条之一规定的行为，从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利的，应当认定为骗取财物。参与传销活动人员是否认为被骗，不影响骗取财物的认定。 四、关于“情节严重”的认定问题 对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”： （一）组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的； (二）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的； （三）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的； （四）造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的； （五）造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。 七、其他问题 本意见所称“以上”、“以内”，包括本教。 本意见所称“层级”和“级”，系指组织者、领导者与参与传销活动人员之间的上下线关系层次，而非组织者、领导者在传销组织中的身份等级。 对传销组织内部人数和层级数的计算，以及对组织者、领导者直接或者间接发展参与传销活动人员人数和层级数的计算，包括组织者、领导者本人及本层级在内。