广东省广州市荔湾区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0103刑初528号公诉机关广州市荔湾区人民检察院。被告人黄梓鹏，男，1998年1月4日出生，汉族，文化程度中专，广州市路祥运输有限公司员工，户籍所在地广东省广州市从化区。因本案于2019年1月25日被羁押，次日被刑事拘留，同年3月5日被逮捕。现羁押于广州市荔湾区看守所。指定辩护人吴晓雪，广东创展律师事务所律师。广州市荔湾区人民检察院以穗荔检未刑诉[2020]247号起诉书指控被告人黄梓鹏犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪，于2020年5月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市荔湾区人民检察院指派检察员张薇出庭支持公诉，被告人黄梓鹏及指定辩护人吴晓雪均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广州市荔湾区人民检察院指控：一、参加黑社会性质组织罪2006年至2015年期间，同案人赖某飞（另案起诉）通过向时任从化市交通局局长钟某阳输送非法利益，获取钟某阳的信任，逐步从从化市交通管理总站副站长、从化市交通局办公室副主任晋升至从化市交通管理总站站长及交通局综合行政执法局局长等职务，掌控了从化市交通局的行政执法权。随着其手中权力不断增大，同案人赖某飞通过安插其姐夫同案人丘家存在从化市货物运输、高校学生包车等交通领域入股或成立相关公司，大肆敛财。为进一步控制从化市上述交通领域，牟取更多非法利益，同案人赖某飞陆续纠集同案人丘家存、张某2、卢某、李某、黄某5、张某3、黄某6、杨某、蔡某锋、黄某7、杜某1、杜某2、邓某1（均另案起诉）及被告人黄梓鹏等人依托同案人赖某飞手中的公权力，非法行使执法权，同时采取殴打他人、打砸车辆、言语威胁、跟踪盯梢等方式，在上述交通领域实施了大量的强迫交易、敲诈勒索等违法犯罪行为，逐步形成了以同案人赖某飞为组织、领导者，以同案人丘家存、张某2、卢某为骨干成员、以同案人李某、黄某5为积极参加者、以同案人张某3、黄某6、杨某、蔡某锋、黄某7、杜某1、杜某2、邓某1及被告人黄梓鹏等人为一般参加者的黑社会性质组织。具体情况如下：（一）2013年底，同案人赖某飞为垄断从化货物运输行业，纠集同案人张某2、卢某密谋成立从化市货物运输行业协会（以下简称货运协会）。期间，同案人赖某飞指使同案人张某2、卢某召集在从化从事货运业务的百余名司机开会，并在会上宣布即将成立货运协会，对加入货运协会的货车设立高于国家装载标准的协会标准。另一方面，同案人赖某飞依托其从化市交通局综合行政执法局（以下简称交通执法局）局长的身份，指使交通执法局执法队员（均另案处理）24小时在105国道彩虹桥路段设卡对未入会货运司机进行查处，并处以顶格罚款，逼迫司机加入协会。同时，同案人赖某飞安排同案人张某2、卢某分别通过广州市荣梌运输有限公司（以下简称荣梌公司）、广州市良达土石方工程有限公司（以下简称良达公司），在尚未正式成立协会时即以协会的名义按照同案人赖某飞制定的收费标准收取入会司机挂靠费并对入会司机发放专用标识。同案人张某2、卢某按照同案人赖某飞的要求，将收取的部分挂靠费用于建设停车场、地磅等设施，并分别强迫挂靠的车辆进入各自停车场过磅检查，对于载重超出协会标准的车辆，以超载1吨罚款人民币50元，否则不给开具过磅单的方式勒索被害人。后同案人黄某5经同案人赖某飞同意，通过广州市路某运输有限公司（以下简称路某公司）与同案人张某2、卢某一起收取入会司机挂靠费。期间，同案人张某2纠集同案人杜某1、杜某2、黄某7、蔡某锋加入荣梌公司；同案人卢某纠集同案人杨某、邓某1加入良达公司；同案人黄某5纠集被告人黄梓鹏加入路某公司，并分别指使上述人员驾车采用跟踪、盯梢的方式上路巡查未加入协会的车辆，将车牌号码等信息通知同案人张某2、卢某，由其两人通知同案人赖某飞安排执法队员对未入会的车辆进行查处。甚至同案人赖某飞还授意执法队员听从同案人张某2、卢某指示对未入会车辆进行查处，对未入会的司机从严从重顶格处罚，强迫未入会的司机加入协会。对被查扣的未加入协会的货运司机，同案人赖某飞、李某、张某2、卢某、黄某5等人威逼、利诱，以缴纳协会会费替代行政处罚罚金的形式（以下简称“以费某罚”）强迫司机加入协会，造成国家罚没款流失；对被查扣的已加入协会的货运司机，同案人赖某飞等人通过篡改执法档案、减少罚款金额及教育放行等方式降低处罚标准进行处罚。2014年10月，由同案人丘家存、张某2、卢某、李某等所在的9家公司共同出资正式成立货运协会。该协会由同案人赖某飞实际控制，经其决定，由同案人李某任法人、会长，负责协会的全面统筹工作，按照赖某飞指示支配会费并向公职人员输送利益；同案人张某2任协会常务副会长，同案人卢某任协会副会长，同案人黄某5任协会理事。该黑社会性质组织利用协会大肆敛财，彻底控制了从化货物运输领域。（二）2007年左右，同案人赖某飞安插同案人丘家存入股中旅公司，成为中旅公司最大股东，控制中旅公司，并作为同案人赖某飞利益代表出面敛财。为发展壮大中旅公司，同案人赖某飞利用整顿从化客运包车市场的名义大力打击非中旅公司的车辆经营者。2011年起，从化高校开始增多，同案人赖某飞为使中旅公司垄断从化高校学生包车生意，依托其交通执法局局长的身份，在同样无包车合同违反相关交通法规的情况下，指使交通执法局执法队员针对非中旅公司的包车进行查处，强迫他人退出高校学生包车业务。2013年，同案人赖某飞将同案人张某3介绍给同案人丘家存及执法队长认识，并安排同案人张某3上路巡查经营高校学生包车的非中旅车辆，如有发现即打电话给同案人赖某飞，由其安排执法队员对非中旅车辆进行查处。甚至同案人赖某飞还授意执法队员听从同案人张某3指示对非中旅车辆进行查处。其后，同案人张某3与时任中旅公司调度的同案人黄某6为巩固中旅公司在高校学生包车领域的垄断地位及保障两人合作的高校学生包车业务，除在从化各高校进行巡查外，还通过恐吓、殴打、泼水、砸车等暴力手段强迫其他包车经营者退出高校学生包车业务。为获取更大经济利益，同案人赖某飞、丘家存出面，逼迫中旅公司股东黄某2等人出让部分车辆线路经营权给同案人丘家存、张某3等人成某旅二车队，专门负责经营高校学生包车生意，继而达到该黑社会性质组织彻底垄断从化高校学生包车业务的目的。期间，同案人赖某飞为逃避审查，掩人耳目，以借款为名在同案人丘家存处取得人民币共计700余万元，供其挥霍。该黑社会性质组织依托同案人赖某飞手中的权力，非法行使执法权，树立非法行业标准、以收取会费的方式代替行政处罚、有组织地打击竞争对手，在从化市货物运输、高校学生包车等领域形成垄断地位，对该领域的单位和群众形成心理强制，导致被害人即使合法利益受损，也不敢举报控告，严重破坏了当地的经济秩序、生产秩序和生活秩序，造成了极其恶劣的社会影响。二、敲诈勒索罪2014年至2016年间，同案人赖某飞为谋取非法利益，纠集同案人黄某5、被告人黄梓鹏等人，由被告人黄梓鹏等人上路跟踪、盯梢巡查，同案人黄某5利用该组织对货运司机产生的心理强制，从而胁迫被害人唐某1、黄某2、冯某等人加入协会并缴纳挂靠费。经审计，同案人赖某飞、黄某5、被告人黄梓鹏等人以此方式敲诈勒索得人民币共计830250元。公诉机关提供了相关证据证实上述指控的事实，认为被告人黄梓鹏无视国家法律，参加黑社会性质组织；多次敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人黄梓鹏在判决宣告以前犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，数罪并罚。被告人黄梓鹏犯罪时已满十六周岁未满十八周岁，根据《中华人民共和国刑法》第十七条第一、三款之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人黄梓鹏在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人黄梓鹏当庭认罪认罚，如实供述，可以从轻处罚。根据本案的具体情节，建议对被告人黄梓鹏犯敲诈勒索罪判处有期徒刑一年六个月至二年六个月。提请本院依法判处。被告人黄梓鹏对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有意见，请求对其从轻处罚。被告人黄梓鹏的辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控被告人黄梓鹏犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪的罪名没有异议；2.起诉书指控的2014年至2016年期间，大部分时间被告人黄梓鹏处于未满十八周岁阶段；3.被告人黄梓鹏在共同犯罪中起辅助作用，是从犯；4.被告人黄梓鹏自愿认罪认罚，如实供述自己的罪行；5.被告人黄梓鹏主观恶性小，系初犯，对整个组织的运作、性质不了解。综上，请求合议庭充分考虑被告人黄梓鹏的从轻、减轻处罚量刑情节，并对其从轻、减轻处罚。经审理查明：一、参加黑社会性质组织罪2006年至2015年期间，同案人赖某飞通过向时任从化市交通局局长钟某阳输送非法利益，获取钟某阳的信任，逐步从从化市交通管理总站副站长、从化市交通局办公室副主任晋升至从化市交通管理总站站长及交通局综合行政执法局局长等职务，掌控了从化市交通局的行政执法权。随着其手中权力不断增大，同案人赖某飞通过安插其姐夫同案人丘家存在从化市货物运输、高校学生包车等交通领域成立相关公司或入股，大肆敛财。为进一步控制从化市上述交通领域，牟取更多非法利益，同案人赖某飞陆续纠集同案人丘家存、张某2、卢某、李某、黄某5、张某3、黄某6、杨某、蔡某锋、黄某7、杜某1、杜某2、邓某1及被告人黄梓鹏等人依托同案人赖某飞手中的公权力，非法行使执法权，同时采取殴打他人、打砸车辆、言语威胁、跟踪盯梢等方式，在上述交通领域实施了大量的强迫交易、敲诈勒索等违法犯罪行为，逐步形成了以同案人赖某飞为组织、领导者，同案人丘家存、张某2、卢某为骨干成员和积极参加者，同案人李某、黄某5为积极参加者，同案人张某3、黄某6、杨某、蔡某锋、黄某7、杜某1、杜某2、邓某1及被告人黄梓鹏等人为一般参加者的黑社会性质组织。具体情况如下：（一）2013年底，同案人赖某飞为垄断从化货物运输行业，纠集同案人张某2、卢某、李某密谋成立从化市货物运输行业协会。期间，同案人赖某飞指使同案人张某2、卢某召集在从化从事货运业务的百余名司机开会，并在会上宣布即将成立货运协会，对加入货运协会的货车设立低于国家装载标准的协会标准。另一方面，同案人赖某飞依托其从化市交通局综合行政执法局局长的身份，安排交通执法局执法队员24小时在105国道彩虹桥路段设卡，对未入会货运司机进行查处，并处以顶格罚款，逼迫司机挂靠公司加入协会。同时，同案人赖某飞指使同案人张某2、卢某分别通过广州市荣梌运输有限公司、广州市良达土石方工程有限公司，在尚未正式成立协会时即以协会的名义按照同案人赖某飞制定的收费标准收取入会司机挂靠费并对入会司机发放专用标识。同案人张某2、卢某按照同案人赖某飞的要求，将收取的部分挂靠费用于建设停车场、地磅等设施，并分别强迫挂靠的车辆进入各自停车场过磅检查，对于载重超出协会标准又不愿意卸货的车辆，处以超载1吨“罚款”人民币50元，否则不给开具过磅单的方式强迫被害人缴纳“罚款”。后同案人黄某5经同案人赖某飞同意，通过广州市路某运输有限公司收取入会司机挂靠费。期间，同案人张某2纠集被告人杜某1、杜某2、黄某7、蔡某锋等人加入荣梌公司；同案人卢某纠集同案人杨某、邓某1等人加入良达公司；同案人黄某5纠集被告人黄梓鹏等人加入路某公司，并分别指使上述人员驾车上路，采用跟踪、盯梢的方式巡查未加入协会的车辆，并将未加入协会车辆的车牌号码、行驶路线等信息通知同案人张某2、卢某，由其两人通知同案人赖某飞安排执法队员对未入会的车辆进行查处。甚至同案人赖某飞还授意执法队员听从同案人张某2、卢某指示对未入会车辆进行查处，对未入会的司机从严从重顶格处罚，从而达到强迫未入会的司机挂靠公司加入协会的目的。对被查扣的未加入协会的货运司机，同案人赖某飞、李某、张某2、卢某、黄某5等人以缴纳协会会费替代行政处罚罚款的形式强迫司机挂靠公司加入协会，造成国家罚没款流失；对被查扣的已加入协会的货运司机，同案人赖某飞等人通过篡改执法档案、减少罚款金额及教育放行等方式降低处罚标准进行处罚。2014年10月，由同案人丘家存、张某2、卢某、李某等所在的9家公司共同出资正式成立货运协会。该协会由同案人赖某飞实际控制，经其决定，由同案人李某任法定代表人、会长，负责协会的全面统筹工作，按照赖某飞指示支配会费；同案人张某2任协会常务副会长，同案人卢某任协会副会长，同案人黄某5任协会理事。该黑社会性质组织利用协会大肆敛财，彻底控制了从化北线货物运输领域。（二）2007年左右，同案人赖某飞安插同案人丘家存入股中旅公司，成为中旅公司最大股东，并作为同案人赖某飞的利益代表出面敛财。为发展壮大中旅公司，同案人赖某飞利用整顿从化客运市场的名义大力打击非中旅公司的车辆经营者。2011年起，从化高校开始增多，同案人赖某飞为使中旅公司垄断从化部分高校学生包车生意，依托其交通执法局局长的身份，在同样无包车合同违反相关交通法规的情况下，指使交通执法局执法队员针对非中旅公司的包车进行查处，强迫他人退出部分高校学生包车业务。2013年，同案人赖某飞将同案人张某3介绍给同案人丘家存及执法队长认识，并安排同案人张某3上路巡查经营高校学生包车的非中旅车辆，如有发现即打电话给同案人赖某飞，由其安排执法队员对非中旅车辆进行查处。甚至同案人赖某飞还授意执法队员听从同案人张某3指示对非中旅车辆进行查处。其后，同案人张某3与时任中旅公司调度的同案人黄某6为巩固中旅公司在部分高校学生包车领域的垄断地位及保障两人合作的高校学生包车业务，除在从化部分高校进行巡查外，还通过恐吓、殴打、泼水、砸车等暴力手段强迫非中旅车辆经营者退出部分高校学生包车市场或者被迫租用中旅车辆进行经营。为获取更大经济利益，同案人赖某飞、丘家存出面，逼迫中旅公司股东黄某8红等人出让部分车辆线路经营权给同案人丘家存、张某3等人成某旅二车队，专门负责经营高校学生包车生意，继而达到该黑社会性质组织非法控制从化部分高校学生包车业务的目的。期间，同案人赖某飞为逃避审查，掩人耳目，以借款为名在同案人丘家存处取得人民币共计700余万元，供其挥霍。该黑社会性质组织依托同案人赖某飞手中的权力，非法行使执法权，树立非法行业标准、以收取会费的方式代替行政处罚、有组织地打击竞争对手，在从化市货物运输、部分高校学生包车等领域形成非法控制，对该领域的单位和群众形成心理强制，严重破坏了当地的经济秩序、生产秩序和生活秩序，造成了极其恶劣的社会影响。二、敲诈勒索罪2014年至2016年间，同案人赖某飞纠集同案人黄某5、被告人黄梓鹏等人，并由同案人黄某5安排被告人黄梓鹏等人上路跟踪、盯梢巡查，发现未入会的货车后，向同案人黄某5报告，并由同案人赖重飞安排交通执法局执法人员对上述车辆进行查处，并处以顶格罚款，从而胁迫被害人唐某2、黄某3等人挂靠路某公司以及同案人张某2与同案人黄某5合并经营的吉祥公司，并向路某公司、吉祥公司缴纳管理费。经审计，以路某公司名义收取的管理费中上交至维驾协会60000元，上交至货协95000元；以吉祥公司名义收取的管理费675250元（其中上交至货协130000元），以上共计人民币830250元。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证查证属实并予以采纳的下列证据证实：受案登记表、立案决定书、案件线索移交通知及情况说明、问题线索移交函、关于商请并案侦查的函、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、查封、冻结文书、抓获经过、到案经过、同案人赖重飞的履历、户籍材料、货协的工商登记资料、申办资料、以费代罚的材料及行政执法档案、货协协会的章程及理事会、常务理事会组成人员名单、货运协会开办资金实收情况明细表、2015年度会员缴交会费标准、各公司挂靠车辆登记表、入会申请表、货运协会会议纪要、签到表、会议照片、工资表、协会车辆登记表、银行流水、主要支出摘录、张文辉现金日记账、银行存款日记账、缴费表、收据、广东省社会团体会费统一收据、机动车行驶证及驾驶证复印件、支出证明单、协会发放的学习卡、交通执法局情况说明、莲麻生态旅游村建设指挥部开户资料、账号余额及开户至今的交易明细、委托书、房屋租赁合同、广州市从化区交通局综合行政执法局关于治超相关工作的说明、从化市货物运输协会车辆登记表及挂靠资金使用情况、彩虹桥检查站照片、彩虹桥检查点入口位置、地磅位置、停车场及出入口位置、公交车站点照片、撤案呈批表、不宜卸货申请表、驾驶证及行驶证复印件、全电子汽车衡称量单、执法照片、会费收据、从化市货物运输协会车辆登记表及会费资料、施工合同、银行转账记账本、协会现金记账本、会费收据及账册资料、关于调取证据通知书的情况说明、广州市从化区交通运输局执法大队关于彩虹桥超限检测点设置及值班的情况说明、从化交通局执法监督科2019年1月21日出具的从化交通局执法监督科自查自纠工作情况报告、从化市交通局局务工作会议纪要、执法监督科会议纪要、从化市交通局行政处罚决定书、供车情况说明、运输合同、工商登记、股东分红某、中旅公司出具的情况说明、拦车照片、手机照片、羊城晚报截图、股票资金合作协议、借据等书证、物证，被害人廖某1、张某1、熊某1等人的陈述，证人邓某2雄、黄某4、余某1等人的证言，同案人赖某飞、丘家存、张某2、卢某、李某、黄某5、张某3、黄某6、杨某、蔡某锋、黄某7、杜某1、杜某2、邓某1的供述与辨认笔录，被告人黄梓鹏的供述及辨认笔录，现场勘验笔录及审计报告等。上述事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人黄梓鹏无视国家法律，参加黑社会性质组织；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪，依法应予以惩处。被告人黄梓鹏在判决宣告以前犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人黄梓鹏犯罪时已满十六周岁不满十八周岁，依法应当从轻或者减轻处罚。在共同犯罪中，被告人黄梓鹏起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人黄梓鹏当庭自愿认罪，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。辩护人关于上述方面的辩护意见有理，本院予以采纳。公诉机关提出的量刑建议恰当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百七十四条、第十七条第一、三款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条第三款、第六十九条以及最高人民法院《关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：被告人黄梓鹏犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。总和刑期有期徒刑二年三个月，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月25日起至2020年9月24日止；罚金自判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  廖秋平人民陪审员  梁婉芬人民陪审员  谭凤珍二〇二〇年八月二十九日法官助理桂慧艳书记员易华玉