福建省漳州市龙文区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0603刑初138号 公诉机关漳州市龙文区人民检察院。 被告人陈先樟，男，1970年6月13日出生于福建省三明市，汉族，中专文化，无固定职业，户籍地福建省三明市三元区，现住福建省漳州市龙文区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月10日被抓获，同月11日被刑事拘留，同年10月17日被取保候审，同年12月30日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 漳州市龙文区人民检察院以龙文检一部刑诉[2020]118号起诉书指控被告人陈先樟犯诈骗罪，于2020年6月11日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院经审查，发现有不宜适用简易程序审理的情形，决定转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳州市龙文区人民检察院指派检察员谢少文、许林彬出庭支持公诉。 漳州市龙文区人民检察院指控，2013年初，被告人陈先樟投资加入“1040”民族资产解冻项目，后经六个月以上没有成功兑现仍继续参与并发展、管理会员。2017年至2019年4月间，被告人陈先樟伙同他人参与到“北斗吉祥”、“金砖储备资产货币ＧＲＤＣ”、“福民慈善基金会”等民族资产解冻类诈骗项目中，虚构只要小投资就能有大回报的事实，积极发展会员、收取诈骗资金并帮忙管理会员，于2017年2月至6月间，以加入“北斗吉祥”、“金砖储备资产货币ＧＲＤＣ”民族资产解冻项目为由伙同他人两次骗取被害人陈某投资人民币9000元、12000元，于2018年7月至2019年4月间与妻子黄某1租住在漳州市龙文区朝阳镇流岗村流岗411号共同参与“福民慈善基金会”民族资产解冻诈骗活动，黄某1在此期间通过“福民慈善基金会”骗取他人投资款共计人民币8857元。2019年9月10日，被告人陈先樟被抓获，到案后如实供述上述事实。并当庭提供户籍证明、归案过程等书证；证人黄某1、黄某2、罗某的证言；被害人陈某的陈述；被告人陈先樟的供述与辩解；微信交易记录等证据。现认为，被告人陈先樟以非法占有为目的，伙同他人虚构投资“民族资产解冻”项目的事实，多次骗取他人财物共计人民币29857元，数额较大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈先樟到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚。建议判处被告人陈先樟有期徒刑十一个月，并处罚金。 被告人陈先樟对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚。 经审理查明，2013年初，被告人陈先樟投资加入“1040”民族资产解冻项目，后经六个月以上没有成功兑现仍继续参与并发展、管理会员。2017年至2019年4月间，被告人陈先樟伙同他人参与到“北斗吉祥”、“金砖储备资产货币GRDC”、“福民慈善基金会”等民族资产解冻类诈骗项目中，虚构只要小投资就能有大回报的事实，积极发展会员、收取诈骗资金并帮忙管理会员。具体事实如下： 1.2017年2月至2017年6月间，被告人陈先樟以加入“北斗吉祥”民族资产解冻项目为由，伙同他人骗取被害人陈某投资人民币9000元。 2.2017年6月，被告人陈先樟以加入“金砖储备资产货币ＧＲＤＣ”民族资产解冻项目为由，伙同他人骗取被害人陈某投资人民币12000元。 3.2018年7月至2019年4月间，被告人陈先樟与妻子黄某1（另案处理）租住在漳漳州市龙文区朝阳镇流岗村流岗411号，共同参与“福民慈善基金会”民族资产解冻诈骗活动，其中黄某1担任1师2团团长，负责收款记单，被告人陈先樟担任1师督察，负责在微信群发送上级通知、维持微信群纪律和秩序，并协助黄某1收款报单，数额共计人民币6130元。 2019年9月10日，被告人陈先樟在漳州市龙文区朝阳镇流岗村流岗411号102室被民警抓获，到案后如实供述上述事实，并于审查起诉阶段签署《认罪认罚具结书》，自愿认罪认罚。 上述事实，被告人陈先樟在庭审中均无异议，并有公诉机关当庭提供的户籍证明、扣押决定书、扣押清单、微信聊天记录、归案过程、认罪认罚具结书等书证；证人黄某1、黄某2、罗某的证言；被害人陈某的陈述；被告人陈先樟的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人陈先樟以非法占有为目的，伙同他人虚构投资“民族资产解冻”项目的事实，多次骗取他人财物共计人民币27130元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人陈先樟诈骗的赃款应予追缴返还被害人。被告人陈先樟到案以后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；多次诈骗，酌情予以从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人陈先樟犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元（应于本判决生效后三十日内缴交）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2020年10月22日止）。 二、被告人陈先樟等人诈骗的赃款人民币二万七千一百三十元予以追缴，返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  蔡媛媛 人民陪审员  陈淑华 人民陪审员  杨立蓉 二〇二〇年八月十九日 书 记 员  张艺燕 附相关法律规定： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》 第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。 第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。