内蒙古自治区乌兰浩特市人民法院刑事判决书（2020）内2201刑初235号公诉机关乌兰浩特市人民检察院。被告人**博，户籍地吉林省白城市，现住乌兰浩特市。2020年3月19日因涉嫌犯诈骗罪被乌兰浩特市公安局刑事拘留，同年3月31日被执行逮捕。现羁押于乌兰浩特市看守所。指定辩护人翁兴斌，内蒙古奥斯律师事务所律师。被告人郭冬雪，户籍地吉林省白城市，现住白城市。2020年5月2日因涉嫌犯诈骗罪被乌兰浩特市公安局刑事拘留，同年5月12日被执行逮捕。现羁押于乌兰浩特市看守所。指定辩护人杨铭，内蒙古奥斯律师事务所律师。被告人张佳男，万宝镇专职消防队（已辞职），户籍地吉林省白城市，现住白城市。2020年5月2日因涉嫌犯诈骗罪被乌兰浩特市公安局刑事拘留，同年5月12日被执行逮捕。现羁押于乌兰浩特市看守所。指定辩护人周雪婷，内蒙古奥斯律师事务所律师。乌兰浩特市人民检察院以乌检公诉刑诉（2020）10号起诉书指控被告人**博、郭冬雪、张佳男犯诈骗罪，于2020年7月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乌兰浩特市人民检察院检察员翁兴元出庭支持公诉，被告人**博及其指定辩护人翁兴斌、被告人郭冬雪及其指定辩护人杨铭、被告人张佳男及其指定辩护人周雪婷到庭参加诉讼。现已审理终结。乌兰浩特市人民检察院指控：1.2020年3月期间，被告人**博、郭冬雪、张佳男以合伙购买口罩和消毒水再倒卖至部队为由，陆续骗取被害人冯某5.41万元；2.2019年9月至2020年3月期间，**博以帮助张佳男办理网络贷款为由，利用“张振博”和“张继红”等虚假身份，陆续骗取张佳男63.5万元。公诉机关认为，被告人**博、郭冬雪、张佳男以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，被告人**博犯罪数额特别巨大，被告人张佳男、郭冬雪犯罪数额巨大，三人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在指控的第一起犯罪中，三被告人系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定。被告人张佳男、郭冬雪在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当减轻处罚。公诉机关建议判处**博有期徒刑十一年，并处罚金5万元；张佳男、郭冬雪有期徒刑一年至一年六个月，罚金5000.00元。在庭审过程中，公诉人对本案的涉案金额、法律适用及量刑意见进行了变更：被告人**博诈骗他人钱款34.6693万元，数额巨大；被告人郭冬雪、张佳男诈骗他人钱款1.5万元，数额较大。建议判处**博有期徒刑七年，并处罚金人民币3万元；判处郭冬雪有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000.00元；判处张佳男有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000.00元。被告人**博对公诉机关指控的罪名不持异议。其辩护人翁兴斌提出对**博从宽处理的辩护意见是：1.诈骗数额应以银行流水为准；2.初犯；3.坦白。被告人郭冬雪对公诉机关指控的罪名不持异议，但辩称，不知道以消毒水的名义诈骗。其辩护人杨铭提出对郭冬雪从轻、减轻处罚并适用缓刑的辩护意见是：1.郭冬雪只参与诈骗口罩款的犯罪，没有参与诈骗消毒水的犯罪，应认定其参与共同诈骗数额为1.5万元；2.系从犯，且认罪认罚。被告人张佳男对公诉机关指控的罪名不持异议。但辩称，其不知道以消毒水的名义诈骗，案发后帮助公安机关抓获**博。其辩护人周雪婷提出对张佳男从轻处罚的辩护意见是：1.初犯；2.本身也是受害人。经审理查明，被告人**博与被告人张佳男系朋友关系；张佳男与被告人郭冬雪是同学关系；**博与郭冬雪通过张佳男结识；**博与被害人冯某是同学关系。1.2019年9月至2020年3月期间，张佳男欲在网上办理贷款。**博谎称认识天津市亚联财小额贷款有限公司的人，以贷款需要送礼、调整贷款额度为由，先后以“张振博”、“张继红”的虚假身份陆续骗取张佳男29.2593万元。2.2020年3月期间，**博为实施诈骗，提议让郭冬雪冒充军队采购的人，让张佳男冒充卖口罩厂家的人。然后又找到被害人冯某与其“协商”倒卖口罩挣钱。嗣后，三被告人陆续骗取冯某1.5万元。其间，**博以倒卖消毒水为由单独骗取冯某3.91万元。上述所骗赃款均被**博用于赌博和生活支出。案发后，郭冬雪、张佳男近亲属退赔冯某人民币4万元。针对上述事实，公诉机关当庭出示、宣读了下列证据：1.书证（1）常住人口基本信息证明：**博出生于1995年1月13日；郭冬雪出生于1993年11月11日；张佳男出生于1993年11月1日。三人犯罪时均属于负刑事责任年龄。（2）归案情况证明：2020年3月19日，乌兰浩特市公安局铁西派出所民警在和平街附近将**博传唤至公安机关讯问；2020年3月19日，铁西派出所在侦办**博诈骗案中发现还有两名同案。3月23日，民警通知郭冬雪、张佳男到公安机关配合调查，二人积极配合。因案件系初查阶段，未对二人采取措施。2020年4月7日，乌兰浩特市人民检察院建议逮捕郭冬雪、张佳男。5月1日，二人一同到铁西派出所配合侦查。（3）被害人冯某提供的借条、银行转账凭证、聊天记录证明：**博骗取冯某钱款的过程和钱款数额。（4）被害人张佳男提供的借条、中国银行交易流水明细清单、借记卡账户历史明细清单证明：张佳男从郭冬雪借款54万元，张佳男将该款中的部分款项转给**博。（5）收到条、谅解书证明：郭冬雪、张佳男的近亲属退赔冯某4万元，冯某对郭冬雪、张佳男予以谅解。2.证人证言李某2（**博的父亲）的证言证明：**博2018年退伍后一直在家，他没有能力偿还别人的5.4万元，我也没钱。3.被害人陈述冯某的陈述证明：**博是我初中同学。2020年3月7日中午，**博在我家吃饭时说，他有个战友是在部队管采购的，还有一个战友家里是做口罩的。在中间牵一个线，在战友家买口罩，再卖给部队，吃点回扣。买口罩共4万元，我拿了2万元。3月8日10时左右，**博又给我发微信说，部队还需消毒液，我又拿了2.97万元，口罩颜色不对，补差价0.5万元，最后一笔补货钱0.64万元，我共拿6.11万元，期间，要回0.7万元，最终共拿5.41万元。后来发现可能被骗，就报案了。生产口罩的战友，**博说叫“佳南”。4.被告人供述（1）**博的供述（2020年3月19日、3月21日、3月25日、4月1日）证明：我欠别人钱还不上，就骗冯某了。跟冯某说原先所在部队需要消毒水和口罩，认识部队管采购的人，有一个战友家生产口罩，我俩合伙购买口罩和消毒水，再倒卖给部队，投钱一人一半，挣钱一人一半。买口罩骗2万元，买消毒水骗2.97万元，补口罩颜色差价0.5万元，补货钱0.64万元，共6.11万元。期间冯某说信用卡还不上了，又从我要回0.7万元。共骗他5.41万元。我给冯某打三次欠条，是怕他报案。为了让冯某相信，我把冯某转的1.5万买口罩的钱给张佳男转过去，又截图给冯某发过去。截完图，张佳男又把1.5万给我转回来了。我让张佳男冒充生产口罩的厂家，让郭冬雪冒充部队采购员，当着冯某的面给张佳男、郭冬雪打电话，就是让冯某相信这件事。郭冬雪和冯某没获利。（2）**博的供述（2020年4月2日、5月18日）证明：我骗张佳男40多万元。我跟张佳男说，天津一家“亚联财”公司能办理贷款，我又利用一个新的微信号“张振博”跟张佳男联系，后来我把这个微信号换成一个叫“张继红”的人和他联系，其实这两个人都是我冒充的，“亚联财”也是我编造的。……当兵第五年，一个战友介绍玩儿网络赌博软件，开始赢了，之后越玩儿越大，输了。我接触高利贷，只能到处借钱。赌博软件公司也往外放钱，我就骗张佳男，张佳男办理贷款所花几十万元都打到我给他提供的赌博软件公司账上了。（3）郭冬雪的供述证明：2020年3月7日下午，我、张佳男、**博在兴安二小区一个出租方呆着。张佳男贷款还差2万元，**博是担保人。**博对我俩说：“我以卖口罩的名义从朋友那儿借2万元，然后还给他。”我和张佳男同意了。**博和冯某商量完后，冯某觉得行。**博我们三个人研究，张佳男冒充生产口罩的厂家，我冒充部队采购员，一起骗冯某。冯某把2万元给**博转过来，**博转给张佳男，张佳男用微信给我转1万元，给**博转1万元。我又通过微信给**博转1万元。骗取冯某的钱，**博没有分给我和张佳男。（4）张佳男的供述证明：2020年3月7日下午，在兴安二小区一个出租屋内，**博和我、郭冬雪商量，我冒充生产口罩厂家，郭冬雪冒充部队采购员，一起骗冯某。冯某把2万元转给**博，**博把2万元转给我。不一会儿，冯某联系**博要0.5万元定金。我把1万元转给**博，1万元转给郭冬雪。然后**博又转给冯某0.5万元。**博骗取的1.5万元没分给我俩。（5）张佳男的陈述（张佳男既是本案被告人，又是被害人）证明：2019年9月份左右，我想在网上贷款，通过朋友**博认识了天津市亚联财小额贷款有限公司的“张振博”，“张振博”说要想在他们公司办理贷款，得先把我包装成军人，办理的贷款是无息贷款。之后，他以给办贷款的人送礼、调贷款额度为由陆续骗了我34.5万元。到2019年11月份左右，贷款还没办下来。后来，“张振博”用的微信被一名叫“张继红”的女子接手了。“张继红”还是以各种理由骗了我19万元。后来“张继红”不理我了，发微信也不回了，我就来报案了。我给对方转的53.5万元，其中45万元是我从郭冬雪借的，剩下的是我自己的。我的微信号名是：不忘初心加油。上列证据，均经过当庭举证、质证。庭审后，本院组织**博与张佳男根据二人的交易流水对账，二人经过对账后认为，**博骗取张佳男钱款29.2593万元，其他钱款是**博向张佳男的借款。上述事实，有**博、张佳男的讯问笔录和二人的对账单在卷为证。本院认为，被告人**博、张佳男、郭冬雪以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人钱款（其中**博单独或伙同他人骗取钱款34.6693万元，属数额巨大；张佳男、郭冬雪与**博共同骗取他人钱款1.5万元，属数额较大），其行为均已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。在预防、控制新冠肺炎期间，三被告人假借生产或销售用于预防、控制传染病疫情用品名义，诈骗他人财物数额较大，依法应从重处罚。在共同骗取冯某犯罪过程中，**博提起犯意并起主要作用，是主犯；张佳男、郭冬雪起辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。三被告人当庭自愿认罪，可以对其从轻处罚。被告人张佳男、郭冬雪的近亲属退赔了被害人冯某的经济损失，冯某出具谅解书对张佳男、郭冬雪表示谅解，可以对二被告人予以酌情从轻处罚。公诉机关变更后的量刑建议适当，予以采纳；张佳男关于帮助公安机关抓获**博的辩解意见，没有证据证明，不予采纳。辩护人的辩护意见，符合本案实际情况，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第七十二条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下：一、被告人**博犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币3万元（未缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月19日起至2027年3月18日止。）二、被告人张佳男犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000.00元（已缴纳）；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）三、被告人郭冬雪犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000.00元（已缴纳）；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）四、责令被告人**博退赔诈骗张佳男的犯罪所得29.2593万元；退赔诈骗冯某的1.41万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兴安盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长 刘俊宏审判员 姜 巍审判员 白贤慧 二〇二〇年八月二十五日书记员 邢璐璐