吉林省长春市南关区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0102刑初230号 公诉机关长春市南关区人民检察院。 被告人矫宇,男，1982年8月12日出生于吉林省长春市，汉族，大学文化，系长春科技大市场创业投资有限公司员工。住长春市。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年10月18日被刑事拘留，同年11月22日被执行逮捕。现羁押于长春市第三看守所。 辩护人刘欢，吉林衡丰律师事务所律师。 长春市南关区人民检察院以长南检一部刑诉〔2020〕146号起诉书指控被告人矫宇犯诈骗罪，于2020年6月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市南关区人民检察院指派检察员罗尧出庭支持公诉，被告人矫宇及其辩护人刘欢到庭参加诉讼。现已审理终结。 长春市南关区人民检察院指控：被告人矫宇于2019年8月29日通过曹某与尹某结识,矫宇谎称自己有能力为适龄学生办理到指定学校上学。尹某在收取杨某、于某、潘某、吕某、邹某、许某、李某、张某8名家长办理孩子入学钱款后通过曹某找到矫宇帮忙。2019年8月30日至2019年10月14日期间,尹某截流部分上述收取的钱款交给曹某,曹某同样截留部分钱款后在长春市南关区中国建设银行东岭南街支行等地,通过银行转账、微信转账、支付宝转账、现金方式,多次交给矫宇办理上学款共计人民币67万元，期间矫宇为继续实施诈骗,购买假公章制作假录取通知书交给曹某、谎称事情已经办理完毕,后因8名孩子无法按期入学，被公安机关抓获。被告人矫宇共计骗取人民币67万元，所得钱款均被其消费。案发后，被告人矫宇家属已赔偿上述被害人共计人民币83.5万元，矫宇获得全部被害人谅解。 公诉机关针对指控的事实提供了书证、证人证言、被害人陈某、被告人矫宇的供述和辩解、电子数据等证据，并认为被告人矫宇的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究矫宇的刑事责任。提请依法判处。 被告人矫宇对公诉机关指控的罪名无异议，无辩解意见。 被告人的辩护人对公诉机关指控被告人矫宇的罪名及事实无异议，提出被告人矫宇当庭认罪认罚，系初犯、偶犯，家属已经赔偿全部被害人的经济损失并取得谅解，应从轻处罚。 经审理查明：被告人矫宇于2019年8月29日通过曹某与尹某结识,矫宇谎称自己有能力为适龄学生办理到指定学校上学。尹某在收取杨某、于某、潘某、吕某、邹某、许某、李某、张某8名家长办理孩子入学钱款后通过曹某找到矫宇帮忙。2019年8月30日至2019年10月14日期间,尹某截流部分上述收取的钱款交给曹某,曹某同样截留部分钱款后在长春市南关区中国建设银行东岭南街支行等地,通过银行转账、微信转账、支付宝转账、现金方式,多次交给矫宇办理上学款共计人民币67万元，期间矫宇为继续实施诈骗,购买假公章制作假录取通知书交给曹某、谎称事情已经办理完毕,后因8名孩子无法按期入学，被公安机关抓获。被告人矫宇共计骗取人民币67万元，所得钱款均被其消费。案发后，被告人矫宇家属已赔偿上述被害人共计人民币83.5万元，矫宇获得全部被害人谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 一、被告人矫宇的供述，证明:被告人矫宇接受曹某的请托，先后为杨乔伊、王璐瑶、吕佳讯、邓铭泽、谭好、张诗瑶、李浩铭、刘熙婷八名学生办理到指定学校上学，矫宇没有相关办事能力，在收到曹某送达的办事款项后，为蒙蔽曹某与尹某，购买假公章制作假录取通知书并送达曹某，所得钱款均被矫宇挥霍。 二、证人证言 (1)证人刘某证言，证明:刘某系刘熙婷父亲，邹某丈夫，于2019年7月9日邹某与尹某约定为孩子办理到师大附中上学并给付了25万。 (2)证人尹某证言，证明:尹某系卡迪夫培训学校校长，通过曹洪斌介绍结识曹某，又通过曹某结识矫宇。尹某向学生家长收取费用后，截留部分钱款，将剩余部分经曹某转递矫宇，曹某将矫宇交付的录取通知书转交给尹某，由尹某交给家长。至案发时，尹某得知录取通知书为假，自己被骗的事情经过。 (3)证人曹某证言，证明:曹某系被告人矫宇朋友，通过尹某分笔收取被害人钱款，截留一部分后分笔转递矫宇，以此种方式先后为8名被害人孩子办理上学，由矫宇告知曹某被请托的孩子何时入学并给付假录取通知书，再转递给尹某。矫宇欠曹某2万元，是之前2018年的事，现在给矫宇转的钱都是办事钱。 三、被害人陈某 (1)被害人邹某的陈某，证明:邹某通过刘燕介绍认识了尹某，与尹某商定为孩子刘熙婷办理到师大附中明珠校区上学事宜。按约定，邹某向尹某转款15万元，并向尹某所指定的王洪帅名下的账户转款10万元，共计25万元。邹某于2019年9月30日取得了假录取通知书，并获得承诺称2019年10月16日凭通知书孩子可以入学。 (2)被害人于某的陈某，证明:于某通过朋友介绍认识了尹某，与尹某商定为孩子王璐瑶办理到省二实验高新学校上学事宜。按约定，于某于2019年8月29日向尹某转款29万元用于给孩子办入学。于某于2019年9月从尹某处取得了假录取通知书，2019年10月14日凭此通知书孩子未能顺利入学，发现通知书系伪造。 (3)被害人杨某的陈某、被害人赵某陈某，证明:二人系夫妻关系，证明内容一致。杨某通过朋友介绍认识了尹某，与尹某商定为孩子杨乔伊办理到省二实验高新学校上学事宜。按约定，邹某向尹某转款17万元。杨某于2019年8月30日取得了假录取通知书，并获得承诺称2019年10月14日凭通知书孩子可以入学，届期，孩子未能顺利入学，发现通知书系伪造。 (4)被害人吕某的陈某，证明:吕某通过朋友推荐认识了尹某，与尹某商定为孩子吕佳讯办理到省二实验高新学校上学事宜。按约定，吕某向尹某转款29万元，吕某于2019年9月20日取得了假录取通知书，并获得承诺称2019年10月14日凭通知书孩子可以入学，届期，孩子未能顺利入学。 (5)被害人许某的陈某，证明:许某通过朋友推荐认识了尹某，与尹某商定为孩子谭好办理到师大附中明珠校区上学事宜。按约定，许某向尹某给付现金30万元，尹某并未提供其所承诺的录取通知书，届期，孩子未能顺利入学。 (6)被害人李某的陈某，证明:李某通过孩子同学的家长冯佳莉推荐认识了尹某，与尹某商定为孩子李浩铭办理到师大附中明珠校区上学事宜。按约定，李某于2019年10月12日当面交付现金5万元为定金，并签订了办学协议，于2019年10月13日向尹某转款30万元并获得尹某承诺称2019年10月16日凭通知书孩子可以入学，最终没有取得通知书，届期，孩子未能顺利入学。 (7)被害人张某的陈某，证明:张某通过介绍认识了尹某，与尹某商定为孩子张诗瑶办理到省二实验高新学校上学事宜。按约定，张某向尹某转款15万元，并向尹某名下的账户转款29万元。张某于2019年国庆期间取得了假录取通知书，并获得承诺称2019年10月14日凭通知书孩子可以入学，届期，孩子未能顺利入学。 (8)被害人潘某的陈某，证明:潘某通过朋友介绍认识了尹某，与尹某商定为外甥邓铭泽办理到省二实验高新学校上学事宜。按约定，潘某让自己公司的出纳代为向尹某转款22万元。潘某于2019年9月28日取得了尹某邮寄来的假录取通知书，并获得承诺称2019年10月15日凭通知书孩子可以入学，届期，孩子未能顺利入学。 四、书证 (1)抓获经过，证明:矫宇系被动归案，不具备自首情节。 (2)常住人口信息及电话查询记录，证明:被告人矫宇已达刑事责任年龄，无前科劣迹。 (3)假录取通知书，证明:本案被害人，即谭好、邓铭泽、杨乔伊、王露瑶、张诗瑶、刘熙婷、吕佳讯的家长通过尹某取得矫宇所伪造的假录取通知书。 (4)聊天记录，证明:被害人与尹某在微信聊天，约定为孩子办理上学，在约定期满后发现孩子未能顺利入学。 (5)学校出具的情况说明，证明:东北师范大学附属中学未招收名为谭好的学生，吉林省第二实验学校未招收名为杨乔伊、张诗瑶、王露瑶、吕佳讯、邓铭泽的学生，且上述被害人所获得的录取通知书以及通知书上的学校公章系伪造。 (6)办学协议，证明:被害人与尹某签订以为孩子办理上学为目的的办学协议。 (7)承诺书，证明：矫宇向曹某作出承诺，由曹某请托“办入学”的所有孩子得到的手续真实、有效。 (8)扣押清单，证明：公安机关依法扣押了曹某在办入学一事从中截留的23万元人民币。 (9)发还清单，证明：公安机关依法返还了曹某通过办入学一事截流的被害人钱款，其中刘某5万元、李某2万元、许某5万元、张某2万元、吕某2万元、于某2万元，共计18万元。 (10)谅解书及收条，证明：被害人已经全部获得矫宇赔偿，并对矫宇进行了谅解。其中张某收到赔偿款13.5万元，许某收到赔偿款15.5万元，邹某收到19.5万元，于某收到8万元，吕某收到10万元，潘某5万元，李某10万元，赵某2万元。 (11)会计鉴定报告，证明：矫宇多次骗取被害人钱款，共计67万元。 (12)曹某转账记录，证明：①曹某于2019年9月2日至2019年9月16日期间共计通过微信转账方式向矫宇转款6.7万元；②曹某于2019年9月20日至2019年9月26日期间共计通过支付宝转账方式向矫宇转款7.4万元；③曹某于2019年9月17日至2019年10月14日期间共计通过银行卡转账方式向矫宇转款44.9万元。综上，曹某于2019年9月2日至2019年10月14日期间计转账给矫宇共计人民币59万元。 (13)矫宇收款记录，证明：①矫宇于2019年9月2日至2019年9月16日期间共计收到曹某微信转账的6.7万元。②矫宇于2019年9月20日至2019年9月26日期间共计收到曹某支付宝转账的7.4万元。③矫宇于2019年9月17日至2019年10月14日期间共计收到曹某银行卡转款44.9万元、2019年9月10日收到曹某通过曲国超账户转款的3万元。综上，矫宇于2019年9月2日至2019年10月14日期间共计收到曹某的转款共计人民币59万元，收到曲国超转款3万元。 (14)收条，证明：矫宇于2019年8月30日收到曹某请托为杨乔伊办上学的现金5万元。 五、电子数据 矫宇与曹某聊天记录U盘，证明：经长春市公安司法鉴定中心恢复的矫宇与曹某在办上学期间的聊天记录以及电子转账记录。 上述证据能够相互印证，形成完整的证据锁链，客观真实地反映案件的事实，予以确认。 本院认为，被告人矫宇以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控矫宇犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。鉴于被告人矫宇认罪认罚，已经赔偿被害人的经济损失并取得谅解，应从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第四十七条之规定，判决如下： 被告人矫宇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月18日起至2029年10月17日止。罚金于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙剑波 审 判 员  孙振霆 人民陪审员  郭尔庆 二〇二〇年八月二十一日 书 记 员  彭志慧