青海省海东市平安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）青0203刑初57号 公诉机关青海省海东市平安区人民检察院。 被告人贾某，个体户，户籍地青海省海东市，现住海东市。 指派辩护人周文芳，青海河湟律师事务所律师。 海东市平安区人民检察院以平检一部刑诉〔2020〕56号起诉书指控被告人贾某犯诈骗罪，于2020年7月16日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，平安区人民检察院指派检察员马某1出庭支持公诉。被告人贾某及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 海东市平安区人民检察院指控：1.2020年1月6日、9日，被告人贾某先后两次前往平安区平安镇十一街赵某经营的庆祥成粮油店内，对店主赵某谎称其父亲和亲戚经营餐馆需要面粉为由，赊欠庆祥成粮油店面粉共计310袋，价值35185元。后将面粉拉往乐都区以31650元价格变卖给他人，所得钱款用于赌博、吃饭、住店等支出。案发后被告人贾某及家属退赔被害人赵某损失35185元。 2.2020年1月15日、16日，被告人贾某先后两次前往平安区平安镇十一街张某1经营的凯瑞商店，赊欠芙蓉王牌香烟20条、兰州牌香烟15条、云烟牌香烟5条，并谎称香烟要送往市场监督管理局。后贾某将香烟以6000余元价格变卖给其他商铺，所得钱款用于赌博、吃饭、住店等支出。1月18日之后贾某便失去联系。案发后被告人贾某及其家属退赔被害人张某1损失7115元。 3.2020年1月11日，被告人贾某前往平安区平安镇十一街李某经营的悦客商店，谎称海东市公交公司经理是他同学，以公司年终发福利需要香烟为由，赊欠45条兰州牌香烟，价值7650元。后贾某将烟草变卖给平安镇杨家路旺轩烟酒超市及其他商铺，所得钱款用于赌博、吃饭、住店等支出。经李某索要，贾某将3650元烟款以转账方式给了李某，并称剩余的4000元在两三天内付清，1月18日后便无法联系到贾某。案发后被告人贾某退赔被害人李某损失4000元。 4.2020年1月7日、1月8日,被告人贾某先后两次到平安区平安镇十一街崔某经营的腾文商店内，以朋友办事需要香烟，先拿烟后付款为由，赊欠店内11条兰州牌香烟，5条云烟牌香烟、1条玉溪牌香烟、1条芙蓉王牌香烟，价值2700元，后将香烟以2500余元价格低价变卖给其他商铺，所得钱款用于赌博、吃饭、住店等支出，崔某多次催要无果，1月18日后便无法联系到贾某。案发后被告人贾某退赔被害人崔某损失2710元。 针对上述事实公诉机关向法庭出示、宣读了书证、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、辨认笔录、试听资料、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人贾某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人贾某自愿认罪认罚，可以从宽处理。并提出了相应的量刑意见。 被告人贾某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及向法庭出示的证据不持异议，被告人当庭表示自愿认罪。辩护人提出被告人积极退赃，犯罪情节轻微，社会危害性不大，并当庭提交马钢证言和试听资料，证明被告人贾某在疫情期间积极投身公益为疫情值班人员送去食品，表现好、主观恶性不深且认罪悔罪，请求对被告人从轻处罚。 经审理查明：2020年1月份，被告人贾某先后前往平安区平安镇十一街庆祥成粮油店、凯瑞商店、悦客商店、滕文商店以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取上述店铺价值不等的面粉、香烟后变卖给他人，赃款用于赌博、吃饭、住店等支出。经价格认定，贾某骗取的面粉、香烟价值共计49010元。具体事实如下： (一)被害人赵某在平安区平安镇十一街经营庆祥成粮油店，案发前一直为被告人贾某家经营的青盛宫牛肉面馆供应面粉。2020年1月6日、1月9日,被告人贾某两次前往赵某经营的粮油店,对赵某谎称其亲戚经营餐馆需要面粉,先后分别赊欠面粉130袋、180袋，后将面粉拉往乐都区低价变卖给他人，所得钱款用于赌博、吃饭、住店等支出。经价格认定，310袋面粉的市场价格为35185元。案发后被告人贾某及家属退赔被害人赵某经济损失35185元。 上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表证实：2020年2月1日11时32分，海东市平安区公安局刑侦大队接到赵某报警，一名叫贾某的男子，以购买面粉为由骗取其价值34720元的面粉310袋。 2.被害人赵某的报案材料及陈述：我在平安区平安镇平安家园门口经营庆祥成粮油店，2019年9月份至案发前，我一直给贾某开的青盛宫牛肉面馆提供面粉。2020年1月6日、1月9日，贾某两次来到我店里，分别以他的父亲和亲戚在乐都开的拉面馆需要面粉为由，前后分别拉走“香满园”面粉130袋、180袋，每袋售价为112元，总共价值34720元，两次我分别出具了14560元、20160元的收据，收据上他都签了字，并承诺两次的货款分别于1月20日前、2月10日前付清。2020年1月17日，我电话联系贾某未果后去他开的牛肉面馆找他，他不在，他的妻子及岳父告诉我他们不知道这件事，让我赶紧去找他要货款，不然贾某会把钱全用去打麻将。后我换了一个号码联系到了他，但在约定的时间他仍然没出现。我联系了当时装卸面粉的工人和货车司机，得知贾某并没有把面粉拉到他所说的面馆，第一次将130袋面粉卖到了乐都区的三家饭馆，第二次将180袋面粉以每袋100元的价格卖给了乐都区的面粉代理商。我报警后于2020年3月29日、4月3日，贾某分别向我微信转账10000元、4710元，还欠我20010元。 辨认笔录证实：经被害人赵某辨认确定拉走他面粉的就是被告人贾某。 3.证人马某2证言：我是一个装卸工。2020年1月初的一天，我到平安家园门口赵老板经营的庆祥成粮油店帮一个开牛肉面馆的老板装了3吨面粉，后我和另一个姓祁的装卸工还有一个姓祁的司机跟着这个老板到乐都卸面粉，这3吨面粉被拉到了乐都的三家餐馆里，具体哪家餐馆我记不清了。从乐都送完货之后那个老板带我们去他在平安十一街开的牛肉面馆里吃了面。 辨认笔录证实:经马某2辨认确定被告人贾某就是当时从庆祥成粮油店买了3吨面粉的老板。 4.证人张某2证言：我和贾某是同乡，我在乐都区开了3家青唐星辰牛肉面馆。2020年1月6日的前一两天，贾某两次打电话给我，让我帮忙买一个粮油销售商的面，最后我碍于情面答应了。2020年1月6日15时30分许，贾某雇了一辆车将130袋“香满园”面粉拉到乐都我开的牛肉面馆门口，他带的两个装卸工将这些面卸到了我经营的三家面馆内。贾某以每袋面粉105元的价格卖给了我，我当天就用微信付款的方式给了他10000元，因担心质量问题，我跟他约定剩余的3650元等面用完后再付款。后贾某打电话要余款，我就将3650元钱用微信转给他了。 辨认笔录证实：经张某2辨认确定其笔录中谈到的贾某就是本案被告人。 5.微信支付交易明细（光盘）证实：2020年1月6日18时12分，贾某收到微信名为“青唐星辰品牌「张某2」”转账10000元。 6.证人魏某证言：我在乐都区经营永泰粮油店，同时我还是“香满园”面粉的乐都区代理商。2020年1月9日，一名姓贾的男子来到我店里，说他朋友手里有“香满园”面粉，让我回收，不然他就到别的面馆低价出售，我考虑到这样会给我造成损失，于是同意以每袋100元的价格回收他带来的180袋面粉，后他带来的两个装卸工就将面粉卸到了我租的库房里。临走的时候我给了他4000元现金，并用微信转账了一部分，次日19时30分我又通过微信转账的方式给了他剩余的8000元。我收购的“香满园”面粉，出售价格为112元，现已全部销售完了。后来，平安“香满园”面粉的代理商找到我，我才知道姓贾男子卖给我的面是他从平安代理商手中骗来的。 辨认笔录证实：经魏某辨认确定贾某就是回收给他面粉的姓贾男子。 7.微信支付交易明细（光盘）证实：2020年1月9日20时04分，贾某收到微信名为“难得糊涂（永泰粮油）136XXXXXXXX”转账6000元；1月10日19时34分收到微信名为“难得糊涂（永泰粮油）136XXXXXXXX”转账8000元。 8．海东市平安区发展和改革局平发改字〔2020〕104号文件证实：310袋“800香满园”牌牛肉拉面专用粉在价格认定基准日市场价格为35185元。 9.被告人贾某供述与辩解：2020年元月份左右的一天，我给张某2（叔叔）打电话，让他帮忙买我朋友的面，他答应了。当天中午我到平安家园门口给我家牛肉面馆供应面粉的那个粮油店内，告诉老板我要往乐都亲戚的面馆送面，向他赊欠了130袋“香满园”面粉，承诺过几天还钱，后雇了一辆车两个装卸工将130袋面粉拉到了乐都区青唐星辰牛肉面店内，以每袋112元的价格卖给了张某2。过了大概两天，我又去这家粮油店以同样的理由买了180袋“香满园”面粉，向老板承诺两次的面钱分两次给他结清。之后我又将这些面拉到乐都以每袋112元的价格卖给了永泰粮油店，这310袋面粉总价34720元，大部分我拿去赌博了，少部分用来吃饭和住宾馆了。被害人报警后，我害怕就先还了他一部分钱。 10.收条证实：被害人赵某于2020年5月13日收到贾某家属返还的钱款20475元。 (二)被害人张某1在平安区平安镇十一街经营凯瑞商店，与被告人贾某相互认识。2020年1月，被告人贾某两次前往张某1经营的凯瑞商店以送人为由前后共赊欠芙蓉王牌香烟20条、兰州牌香烟15条、云烟牌香烟5条，以上香烟价值共计7115元。后贾某将香烟低价变卖给其他商铺，所得钱款用于赌博、吃饭、住店等支出。案发后被告人贾某及其家属退赔被害人张某1损失7115元。 上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表证实：2020年2月1日10时30分，海东市平安区公安局刑侦大队接到张某1报警，其被一名叫贾某的男子骗取价值8175元的香烟。 2.被害人张某1的报案材料及陈述：我在平安区平安镇十一街经营凯瑞商店，距我商店40米处有一家青盛宫牛肉面馆，听说该面馆的老板是贾某。2019年12月底贾某在我商店买过两次香烟。2020年1月15日12时许，贾某来我店里拿了芙蓉王香烟15条（每条250元），黑兰州香烟10条（每条180元），云烟5条（每条95元），他说这些烟要拿到市场监督管理局去，晚上给我钱，后我给贾某出具了一份收据。晚上贾某未按约定付款，经我联系，他告诉我因市场监督管理局出了点状况钱还没拿上。2020年1月16日14时许，贾某又来我店里拿了5条黑兰州和5条芙蓉王，承诺稍后就把两次的烟钱一起结算给我，并经他要求，我出具了一份收条给他，后他离开。16时许，与十一街悦客商店老板李某聊天后我怀疑我们被贾某骗了，当时我们就电话、微信联系贾某，但他都没有接听、回复。我被骗的香烟价值总共为8175元，后经我和滕文商店老板核对烟草号，我得知他把从我店里骗走的香烟低价卖给了滕文商店。我报警后于2020年3月29日上午，贾某向我微信转账1000元，还差我7115元。 辨认笔录证实：经张某1辨认确定被告人贾某就是骗其香烟的男子。 3.被告人供述与辩解：2020年元旦前后，我去了平安区十一街凯瑞超市，因和老板娘相互认识，我便以朋友要拿烟草送人为由，从她店里赊欠了香烟，具体拿了多少条忘了，但总价是7142元。我将这些烟拿到西宁市团结桥的一个商店以芙蓉王每条210元、黑兰州每条150元变卖了，当时还剩了7条左右的黑兰州香烟，我又以每条150元的价格卖给了平安区十一街的滕文商店。这些钱大部分赌博了，少部分用来吃饭和住宾馆了。 4.收条证实：被害人张某1于2020年5月13日收到海东市平安区公安局发还的钱款3800元及贾某家属返还的钱款2315元，共计6115元。 (三)被害人李某在平安区平安镇十一街经营的悦客商店位于贾某家经营的牛肉面馆隔壁，二人互相认识。2020年1月,被告人贾某来到悦客商店以朋友要送人烟草为由，赊欠45条兰州牌香烟，价值7650元。后贾某将烟草变卖给其他商铺,所得钱款用于赌博、吃饭、住店等支出。经李某索要，贾某将3650元烟款转账支付给李某，并称剩余的4000元在两三天内付清，后失去联系。案发后被告人贾某退赔被害人李某损失4000元。 上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表证实：2020年2月1日10时48分12秒，海东市平安区公安局刑侦大队接到李某报警，其被青盛宫牛肉面馆的贾某骗取价值7650元的黑兰州香烟，其中3650元已支付，还差4000元。 2.被害人李某的报案材料及陈述：我在平安区平安镇十一街经营悦客商店，贾某在我商店隔壁经营青盛宫牛肉面馆。2020年1月11日，贾某到我店里说他的一位在海东公交公司任经理的同学要给员工发过年福利，需要45条黑兰州香烟。因他之前买过我店里的烟又在我隔壁开饭馆，我没多想就给他拿了45条黑兰州香烟，单价是170元一条，总共7650元。过了两三天他一直没给钱，我就到他店里去要，当时他给我转了3650元，并承诺剩余的4000元再过两三天就给我。1月18日我去他店里找他要钱，他不在，打电话联系后他告诉我晚上19点来找我但到现在一直联系不上。后来我跟周边一起开商店的老板核对烟草号后发现，他把从凯瑞商店拿的烟卖给了滕文商店，我的烟草号没有出现，我猜测我的烟可能是被他拿出去卖了。贾某的妻子告诉我他经常赌博。我报警后于2020年3月29日，贾某主动来我店里给我支付了4000元钱。 辨认笔录证实：经李某辨认确定其笔录中谈到的贾某就是本案被告人。 3.被告人贾某供述：2020年元旦前后，我去了平安区十一街悦客超市，这个超市老板李某我们互相认识，我便以我有朋友需要烟草送人为由，拿了价值7000多元的香烟，当天给了3000多元，其余的4000元赊账了。后我就把烟卖给了杨家路菜市场后门的一家商店，芙蓉王每条210元，黑兰州每条150元，总共收入6700元左右。案发后我将剩下的4000元烟钱还给了李某。 (四)被害人崔某在平安区平安镇十一街经营的腾文商店与贾某家经营的牛肉面馆相隔不远，二人相互认识。2020年1月份,被告人贾某先后两次到滕文商店,以朋友需要香烟为由,赊欠店内11条兰州牌香烟，5条云烟牌香烟、1条玉溪牌香烟、1条芙蓉王牌香烟，价值2710元，后将香烟低价变卖给其他商铺，所得钱款用于赌博、吃饭、住店等支出，崔某多次催要无果。案发后被告人贾某退赔被害人崔某损失2710元。 上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表证实：2020年2月6日8时50分，海东市平安区公安局刑侦大队接到崔某报警，其被贾某骗走价值2700元的香烟18条。 2.被害人崔某的报案材料及陈述：我在平安区平安镇十一街经营滕文商店，贾某妻子在我商店西侧拐角处经营青盛宫牛肉面馆。2019年12月28日贾某到我店里还零钱时说他在车管所上班，别人送了他几条烟想让我便宜回收，后我将他手中6条黑兰州及1条芙蓉王分别以每条150元、210元价格收购，共微信转给他1110元。2020年1月5日贾某再次来我店里说他朋友手里还有香烟也可以便宜回收给我，我就将他手中11条黑兰州和4条芙蓉王分别以140元、210元价格收购，并用微信转给他2380元。1月7日贾某来我店里说他朋友需要烟，欠了3条价值660元的香烟，分别为1条玉溪108香烟270元、1条芙蓉王230元、1条黑兰州160元。1月8日他第二次到××里云烟，云烟每条价值90元，总共2050元，后我应他要求在微信上编辑了一条关于他拿了多少条烟共多少钱的信息发给了他。直到1月18日前他都没有还我钱，我前后联系他6次，他每次都说给我拿过来但都没有来。18日中午我去青盛宫牛肉面馆找他，他妻子告诉我贾某已经好久没有来上班了，并且他不在车管所上班，人去哪了她也不知道，还告诉我贾某骗了好几家。后我跟凯瑞商店的张老板聊天并核对烟草号后发现，贾某第二次回收给我的香烟来自凯瑞商店。因他来的那几次都戴着帽子，他长什么样现在记不太清楚了。我报警后于2020年3月29日，贾某主动来我店里给我支付了2710元烟款。 3.证人王某证言：我在平安区宏达饭店旁边经营旺轩烟酒超市，贾某经常在我店里买东西，所以我们就认识了。2020年1月初，贾某拿了21条黑兰州香烟到我店里让我回收，我以每条166元的价格回收并给他转了3500元钱。 辨认笔录证实：经王某辨认确定其笔录中谈到的贾某就是本案被告人。 4.微信支付交易明细（光盘）证实：2020年1月4日19时48分，贾某收到微信名为“旺轩烟酒特产”转账3500元； 5.被告人贾某供述：2020年元旦后的一天，我到平安区十一街滕文商店以朋友要送人烟草为由拿了黑兰州、芙蓉王、壹零捌香烟若干条，总价是2874元，当时我先欠了香烟的钱，后把那些烟卖到了宏达饭店门口的小卖铺，总共卖了2500元。案发后我把欠的烟钱还了。 公诉机关还列举了经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据： 1.立案决定书证实：海东市平安区公安局于2020年2月5日立案侦查。 2.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录证实：2020年4月7日海东市平安区公安局依法扣押被告人贾某随身携带的现金3800元。 3.辨认笔录（附刑事照片）证实：2020年4月21日10时35分至2020年4月21日13时45分，被告人贾某对作案地点及销赃地点一一进行了辨认。 4.视听资料（光盘）证实：贾某微信支付交易明细显示，2020年1月份，贾某微信多次在凌晨时段与不特定的人发生100元至2500元不等的支出或收入交易。 5.海东市烟草专卖局烟草专卖品核价表证实：兰州（硬珍品）零售价格为180元，批发价为153元；芙蓉王（硬）零售价格为250元，批发价为219元；云烟（紫）零售价格为100元，批发价为88元；玉溪（壹零捌）零售价格为300元，批发价为263元。 6.户籍证明证实：被告人贾某年满18周岁，具有完全刑事责任能力。 7.前科劣迹情况证明证实：被告人贾某无违法犯罪记录。 8.抓获经过证实：被告人贾某系抓获归案，无自首情节。 9.谅解书证实：被害人赵某、张某1、李某、崔某对被告人贾某的行为予以谅解。 本院认为，被告人贾某无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应负刑事责任。公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立，本院予以支持。被告人如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。鉴于被告人案发后主动退赔全部赃款，取得被害人的谅解，确有悔罪表现，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑意见适当，本院予以采纳。辩护人从轻处罚的辩护意见予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度、认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人贾某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月8日起至2022年10月7日止，罚金限判决生效之日起三十日内缴纳）； 二、责令被告人贾某退赔赃款人民币49010元。（已退赔） 如不服本判决，可在接到判决书后第二日起十日内，通过本院或直接向青海省海东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 尼玛扎西 审判员 马 春 英 审判员 牛 玉 兰 二〇二〇年八月十二日 书记员 王  震 本案判决所依据的法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。