江苏省淮安市清江浦区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)苏0812刑初372号 公诉机关江苏省淮安市清江浦区人民检察院。 被告人连少辉，男，1969年1月29日出生于河南省禹州市，汉族，初中文化，无业，住河南省许昌市禹州市。2019年4月6日因涉嫌犯集资诈骗罪被刑事拘留，同年5月9日转逮捕，现羁押于淮安市看守所。 辩护人孙贵洋，江苏穿石律师事务所律师。 江苏省淮安市清江浦区人民检察院以清检诉刑诉〔2019〕340号起诉书指控被告人连少辉、连向敏犯集资诈骗罪，于2019年8月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮安市清江浦区人民检察院指派检察官赵屹出庭支持公诉，被告人连少辉及其辩护人孙贵洋到庭参加诉讼。2019年11月8日、2020年3月6日，公诉机关两次建议本案延期审理，本院依法同意，并于2019年12月7日、2020年4月5日恢复审理，2020年8月28日，因被告人连向敏患有重大疾病无法参加庭审，本院对被告人连向敏中止审理。现已审理终结。 江苏省淮安市清江浦区人民检察院指控，被告人连少辉与马某甲（均另案处理）、连向敏等人为实施集资诈骗，于2015年5月至7月，相继在河南郑州、江苏淮安注册成立河南思亿实业有限公司、淮安奥诚实业投资有限公司等空壳公司，并招收员工在淮安市清江浦区（原清河区）四处向老年人散发邀请函，以邀请领取奖品为名将众多老年人骗至淮安奥诚实业投资有限公司，虚假宣传河南思亿实业有限公司的发展前景，以该公司扩大生产需要资金周转为由进行集资借款，许诺每投资人民币10000元，年回报率为24%（每月返息）。被告人连少辉、连向敏与马某甲在取得集资款后未从事任何生产经营活动，三人共同瓜分集资款后携款潜逃。经查证，截止2015年9月9日，被告人连少辉、连向敏等人与被害人共签订借款合同108份，吸收资金共计1434000元，返还利息或奖励28198元，实际骗得集资款1405802元。 为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、相关书证等证据。公诉机关认为，被告人连少辉伙同马某甲、连向敏以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪，故应根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，追究其刑事责任。被告人连少辉与马某甲、连向敏共同实施故意犯罪，是共同犯罪。提请本院依法予以惩处。 被告人连少辉当庭辩解其系受连向敏指使负责收取、发放集资的款项，从马某甲处领取工资，其未参与哄骗老年人，骗取的钱款均由连向敏、马某甲决定分配，其系从犯。 辩护人对起诉指控的犯罪事实不表异议，提出连少辉具有自首情节，建议对其减轻处罚的辩护意见。 经审理查明，被告人连少辉与连向敏合谋实施集资诈骗，后连少辉又联系马某甲（均另案处理）加入，2015年5月至7月，相继在河南郑州、江苏淮安注册成立河南思亿实业有限公司、淮安奥诚实业投资有限公司等空壳公司，并招收员工在淮安市清江浦区（原清河区）四处向老年人散发邀请函，以邀请领取奖品为名将众多老年人骗至淮安奥诚实业投资有限公司，虚假宣传河南思亿实业有限公司的发展前景，以该公司扩大生产需要资金周转为由进行集资借款，许诺每投资人民币10000元，年回报率为24%（每月返息）。被告人连少辉与马某甲、连向敏在取得集资款后未从事任何生产经营活动，三人共同瓜分集资款后携款潜逃。经查证，截止2015年9月9日，被告人连少辉等人与被害人共签订借款合同108份，吸收资金共计1434000元，返还利息或奖励28198元，实际骗得集资款1405802元。 另查，案发后，同案犯连向敏主动退出违法所得人民币50000元。 上述事实，得到公诉机关当庭宣读、出示的证人马某甲、张某、唐某、沈某、王某甲、王某乙、马某乙、李某甲、刘某的证言，被害人王某丙、吴某、徐某、李某乙等人的陈述，辨认笔录，扣押决定书、扣押清单、扣押在案的借款合同、收据、宣传资料，涉案公司的营业执照、工商登记资料，税务局出具的申报情况说明，马某甲银行卡交易清单、支付宝支付明细，禹州市看守所所有人员信息，公安机关抓获经过、发破案经过以及被告人连少辉在侦查阶段的多次稳定供述及同案犯连向敏的供述等证据证实，足以认定。 上述证据均经庭审质证，证据来源合法、有效，相互印证，具有证明效力，本院予以确认。 本院认为，被告人连少辉伙同马某甲、连向敏以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人连少辉、连向敏与马某甲共同实施故意犯罪，是共同犯罪。关于被告人连少辉及其辩护人分别提出连少辉系从犯及自首的辩解、辩护意见。经查，被告人连少辉与连向敏合谋至淮安实施集资诈骗犯罪，且主动联系马某甲，与马某甲、连向敏共同注册公司、哄骗老年人投资，连少辉具体收取、发放集资款，并将骗取的钱财按事先约定的分配比例分赃，其与连向敏、马某甲在共同犯罪中作用相当，不宜区分主从犯；被告人连少辉案发后虽主动投案，但当庭对其主要犯罪事实予以否认，不符合如实供述的特征，不应认定为自首。被告人连少辉及其辩护人所提辩解、辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人连少辉针对老年人群体实施诈骗犯罪，且将犯罪所得全部挥霍，不能返还，酌情从重处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条之规定，判决如下： 一、被告人连少辉犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月6日起至2030年4月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 二、扣押在案的连向敏所退违法所得人民币50000元用于退赔被害人经济损失，责令被告人连少辉与马景辉、连向敏继续退赔被害人经济损失总计1355802元。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  冯建东 审 判 员  姚 伟 人民陪审员  沈斌和 二〇二〇年八月三十一日 书 记 员  郭 璇 附相关法律条文和司法解释： 《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万以上二十万以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。 使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”： （一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的； （二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的； （三）携带集资款逃匿的； （四）将集资款用于违法犯罪活动的； （五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的； （六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的； （七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的； （八）其他可以认定非法占有目的的情形。 集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。 第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。