湖南省会同县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1225刑初71号 公诉机关湖南省会同县人民检察院。 被告人杨永辉（绰号“排长”），男，1979年4月2日出生于湖南省会同县，侗族,中专文化，农民,户籍地湖南省会同县，住湖南省永州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月5日被会同县公安局抓获，同年12月6日被刑事拘留，2020年1月11日被逮捕。现羁押于会同县看守所。 辩护人田才贵，湖南潭城律师事务所律师。 湖南省会同县人民检察院以会检公刑诉〔2020〕68号起诉书指控被告人杨永辉犯诈骗罪，于2020年6月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用普通程序公开开庭审理了本案。湖南省会同县人民检察院指派检察员谢爱民、吕玲玲出庭支持公诉。被告人杨永辉及其辩护人田才贵到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关湖南省会同县人民检察院指控： 1、2017年下半年，被告人杨永辉在怀化一家小额贷款公司当业务员，经人介绍与被害人梁某认识，因梁某征信问题，很难办到信用卡，梁某便找到杨永辉要其帮忙办信用卡，后杨永辉帮梁某办成了信用卡及网贷，还帮梁某的信用卡提升了额度。2017年11月份，杨永辉主动找到梁某，称可以帮其办理大额信用卡，并以办卡需要做流水、求人办事等理由要求梁某陆续转账给杨永辉或杨永辉提供的银行账号内。具体转账金额如下： （1）2017年12月6日至2018年3月4日期间，杨永辉使用昵称为“秋意浓”的微信号收取梁某昵称“倚楼听雨”的微信号转账共计32032元，期间退还2530元。 （2）2018年3月10日后，杨永辉使用昵称为“零度升温”的微信号，向梁某谎称是杨永辉的上级，以继续帮梁某办理大额信用卡为由，先后收取梁某微信转账195286元，其中，2018年3月10日至6月16日，梁某使用昵称为“倚楼听雨”的微信号为“零度升温”的微信号转账128046元，期间杨永辉退还20000元；2018年6月20日至2018年11月23日，梁某使用昵称为“红月亮”的微信号给杨永辉“零度升温”的微信号转账67240元，期间杨永辉退还16000元。 （3）2018年4月16日至2018年8月1日，梁某使用卡号为62×××02的工商银行卡先后多次转账到杨永辉提供的“厦门晟立威机电设备有限公司”、“厦门众宏捷贸易有限公司”、“厦门金海商务有限公司”、“北海市海岩商贸有限公司”、“北京绿都阳光机械设备租赁有限公司”、“北京鑫连兴盛商贸有限公司”、“北京博泰宏生办公家具销售有限公司”等账户内，共计金额113610元。 （4）2018年8月13日至2018年11月8日，梁某使用卡号为62×××27的工商银行卡先后多次转账到杨永辉提供的“广州绝响贸易有限公司”、“厦门速鸣盈贸易公司”、“北京鑫连兴盛商贸有限公司”、“北京博泰宏生办公家具销售有限公司”等账户内，金额共计为43040元。 （5）2018年7月16日至2018年11月9日，梁某使用卡号为62×××75的农业银行卡先后多次转账到杨永辉提供的“济南霸象信息咨询有限公司”、“厦门众宏捷贸易有限公司”、“厦门速鸣盈贸易公司”、“福州如花诗雨电子科技有限公司”、“广州绝响贸易有限公司”等账户内，金额共计65234.3元。 （6）因杨永辉沉迷赌博，其在手机上下载了名为“熊猫彩票”的ＡＰＰ，在与梁某相熟后，曾向梁某介绍过该ＡＰＰ，称系投资平台，梁某因不懂操作，便要求杨永辉帮忙投资，杨永辉便帮梁某在该平台上注册了用户名“ｌｌｍ196909”的账号，并先后绑定了梁某卡号为62×××75的农业银行卡及卡号为62×××66的邮政银行卡，前期梁某先后转账5000元、13000元给杨永辉投资，但均被杨永辉输光，后梁某不再参与该平台。2018年8月21日至2018年11月28日，杨永辉以办卡为由，要求梁某在该农业银行卡上存钱，并使用梁某的账号和农行卡向“熊猫彩票”ＡＰＰ充值平台提供的账号转账共计110645.51元；2019年7月2日至2019年12月2日，杨永辉以办卡为由，要求梁某在该邮政银行卡上存钱，杨永辉使用梁某的账号和邮政卡向“熊猫彩票”ＡＰＰ充值平台提供的账号转账共计14606元。 2、2019年4月至2019年10月，被告人杨永辉在永州期间，主动与被害人唐某联系，称其在缅甸赌场做事，赌场内部员工入股可以分红，每天有几百元收入，骗唐某投资入股。唐某信以为真，先投资给杨永辉15000元，之后杨永辉又以公司财务出问题为由要求唐某转账。自2019年4月至2019年10月期间，杨永辉共计骗取唐某100440元。 上述事实，公诉机关移送物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人杨永辉的供述和辩解、提取笔录、辨认笔录等据予以证实。公诉机关认为，被告人杨永辉以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院依法判处。 被告人杨永辉辩称：在前期没有要骗梁某钱财的意图，还帮梁某办了一些事。对起诉书指控的犯罪事实无异议。 辩护人田才贵提出的辩护意见为：1、被告人杨永辉归案后如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚；2、杨永辉自愿认罪认罚，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。 经审理查明，公诉机关指控被告人杨永辉的犯罪事实与本院查明的事实相吻合，犯罪情节无出入，本院予以确认。 另查明，被告人杨永辉因涉嫌诈骗罪于2019年12月5日在湖南省永州市被会同县公安局抓获归案。 上述事实，有经法庭庭审举证、质证，并查证属实的下列证据证明： 1、接报案登记表、立案决定书，证明2019年3月18日梁某到公安机关报警称，被杨永辉和自称杨永辉上级的人以办卡做流水为由，骗取资金六十余万元，2019年3月21公安机关决定立案侦查。 2、户籍证明，证明杨永辉的基本情况，案发时被告人杨永辉已达到刑事责任年龄。 3、归案经过，证明2019年12月5日杨永辉在永州市被民警抓获归案。 4、从杨永辉、梁某手机提取的微信聊天记录、转账记录，证明杨永辉以昵称“秋意浓”和“零度升温”的微信号和梁某以昵称“倚楼听雨”和“红月亮”微信号进行聊天和转账的情况。 5、梁某提供的记账记录和银行卡流水，证明梁某被杨永辉骗取的资金情况。 6、梁某的62×××02和62×××27工商银行卡，62×××75农业银行卡及62×××66的邮政银行卡的交易流水明细账单，证明梁某向杨永辉指定账户转账情况。 7、唐某提供的记账记录和银行卡流水，证明唐某向杨永辉微信转账和指定账户转账的金额为100440元。 8、被害人梁某的陈述，证明梁某被杨永辉和自称杨永辉上级的人（其实就是杨永辉本人冒充）以办信用卡做流水为由，骗取资金50多万元。 9、被害人唐某的陈述，证明唐某被杨永辉以赌场投资为名骗取资金10万余元。 10、证人周某的证言，证明她与杨永辉系夫妻关系，杨永辉使用过五六个电话号码，曾使用昵称为“秋意浓”和“零度升温”的微信号及相关情况。 11、提取笔录及图照、证明从杨永辉、梁某手机提取聊天记录和转账记录，梁某向杨永辉的微信账号转账的资金数额。 12、辨认笔录及图照，证明被害人梁某、唐某分别从公安机关提供的一组照片中辨认出杨永辉系骗取她们财物的人。 13、被告人杨永辉的供述和辩解，证明杨永辉对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，自愿认罪认罚。 全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人杨永辉以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。杨永辉归案后如实供述其犯罪事实，有坦白情节，可以从轻处罚。杨永辉实施犯罪行为的违法所得应当责令退赔给被害人梁某、唐某。辩护人田才贵提出可以对杨永辉从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。综上，根据杨永辉犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人杨永辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月5日起至2030年2月4日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人杨永辉退赔梁某人民币553923.81元，退赔唐某人民币100440元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  王 勇 审 判 员  吴美松 审 判 员  丁艳平 二〇二〇年八月五日 代理书记员  梁 峰