浙江省宁波市鄞州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0212刑初1325号 公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。 被告人谢庆雷，男，1994年6月25日出生于安徽省马鞍山市，汉族，初中文化，无业，住安徽省马鞍山市和县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月22日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人邱昂，浙江甬港律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。 被告人**，男，1994年4月24日出生于云南省昭通市，汉族，高中文化，无业，住云南省昭通市盐津县。2013年11月因犯组织卖淫罪被浙江省桐乡市人民法院判处有期徒刑五年三个月，并处罚金25000元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月16日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人范旖晔，浙江佳兆律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。 被告人何磊，男，1986年7月9日出生于湖北省建始县，汉族，初中文化，无业，住湖北省建始县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月23日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年4月12日被逮捕。2020年7月22日经本院决定取保候审。 辩护人陈晓燕，浙江永为律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。 被告人蒋功发，男，1994年5月16日出生于江苏省兴化市，汉族，初中文化，无业，住江苏省兴化市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月23日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕。2020年6月22日经本院决定取保候审。 辩护人郑同涛，浙江鑫目律师事务所律师。 被告人葛新军，男，1981年5月31日出生于江苏省兴化市，汉族，中专文化，无业，住江苏省兴化市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月23日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕。2020年4月22日经本院决定取保候审。 辩护人徐晓倩，浙江浙甬律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。 被告人苏海林，男，1995年10月23日出生于江苏省泰州市，汉族，初中文化，个体，住江苏省泰州市医药高新区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年1月22日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人蔡进、王绕红，浙江鑫目律师事务所律师。 宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检刑诉〔2019〕1003号起诉书指控被告人谢庆雷、**、何磊、蒋功发、葛新军犯诈骗罪、被告人苏海林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭。2020年2月28日公诉机关以要求补充侦查为由，提出延期审理的建议，本院于同日决定延期审理。2020年3月28日根据公诉机关的建议恢复审理。2020年6月4日，因为不能抗拒的原因中止审理，2020年7月14日恢复审理。2020年7月20日公开开庭进行了审理。宁波市鄞州区人民检察院指派检察员王春丽支持公诉，被告人谢庆雷及其辩护人邱昂，被告人**及其辩护人范旖晔，被告人何磊及其辩护人陈晓燕，被告人蒋功发及其辩护人郑同涛，被告人葛新军及其辩护人徐晓倩，被告人苏海林及其辩护人蔡进到庭参加了诉讼。现已审理终结。 宁波市鄞州区人民检察院指控： 2018年4、5月份，被告人谢庆雷伙同刘鹏（另案处理）经预谋，由刘鹏垫首付人民币（以下币种同）20090元，被告人谢庆雷出面在福建喜相逢汽车服务股份有限公司安徽分公司用以租代购的方式租了一辆白色别克英朗轿车（皖ＡＥ××××）,后刘鹏等人用假的公司营业执照和公章将汽车过户给被告人苏海林。被告人苏海林明知该车是赃车的情况下仍以7.5万元予以收购。 同年4月18日，被告人谢庆雷伙同刘鹏经预谋，由被告人谢庆雷出面在河南郑州河南坤之德汽车服务有限公司首付31000元后以租代购了一辆帕萨特汽车（豫ＡＰ××××）,后将该车的假证交给被告人谢庆雷后由其出面在车管所将该车过户给被告人苏海林。被告人苏海林明知该车是赃车仍以14.3万元予以收购。 同年7月，被告人葛新军、谢庆雷伙同张健（另案处理），由张健垫首付10780元，由被告人葛新军出面在厦门趣店融资有限公司西安分公司通过以租代购的方式租了一辆白色福特福睿斯（陕Ａ5××××）,后被告人谢庆雷、张健用假的公司营业执照和公章将该车过户给被告人苏海林。被告人苏海林明知该车是赃车仍以5万元予以收购。 同年7月份，被告人蒋功发、何磊伙同张健，由张健垫首付18180元，由被告人何磊出面在厦门趣店融资有限公司西安分公司以租代购一辆雪佛兰科沃兹（陕3XXXX）,张健等人用事先准备好的假的公司营业执照和公章后将该车过户给被告人苏海林。被告人苏海林明知该车是赃车的情况下仍以5万元予以收购。 同年6月，张国云（另行起诉）因缺钱经被告人**介绍给刘鹏合作套车。由刘鹏出资，赵进飞（另行起诉）带张国云至厦门趣店融资租赁公司嘉兴分公司，由张国云出面以租代购了一辆哈弗Ｈ2汽车（浙Ｂ1××××）。后刘鹏和赵进飞用事先准备好的假的菅业执照和公章补办了机动车登记证书，然后将车过户给被告人苏海林。被告人苏海林明知该车是赃车仍以7.5万元予以收购。经鉴定，该哈弗Ｈ2车价值92000元。 同年7月中旬，刘鹏、步日件（均另案处理）和赵进飞（已起诉）等人在厦门趣店融资租赁有限公司宁波分公司以租代购一辆雪佛兰科沃兹（浙Ｂ3××××）,后用事先准备的假的嘉兴市趣店汽车租赁公司的公章和营业执照通过中介吴自好（另案处理）将该车过户给被告人苏海林。被告人苏海林明知该车是赃车仍以5.5万元予以收购。经鉴定，该雪佛兰科沃兹车价值73400元。 同年7月31日，刘鹏伙同汤贾意、俞国盛（均另行起诉），由俞国盛出面在深圳侣行汽车服务有限公司嘉兴分公司以租代购一辆牌照为浙ＧＱ××××的宝马320汽车（该车价值250000元），后用事先准备好的假的营业执照和公章通过中介戴洪斌过户给被告人苏海林。被告人苏海林明知是赃车的情况下仍以20万元予以收购。 为证实以上指控事实，公诉机关向法庭提供了相关证人证言，书证，价格鉴定结论书，六被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为被告人谢庆雷、**、何磊、蒋功发、葛新军的行为已构成诈骗罪，诈骗金额较大或巨大。被告人苏海林的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人葛新军、**、谢庆雷有自首情节。在庭审中补充认定被告人谢庆雷、**、何磊、蒋功发、葛新军系从犯。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第三百一十二条笫一款、第六十七条第一款之规定予以判处。 被告人谢庆雷对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，表示自愿认罪。 被告人谢庆雷的辩护人提出被告人谢庆雷受刘鹏指使实施犯罪，系从犯，又有自首情节，要求法院对他减轻处罚。 被告人**对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，表示自愿认罪。 被告人**的辩护人提出**系从犯，有自首情节，归案后协助公安机关抓捕同案犯，有立功表现，又能自愿认罪，要求法院对被告人**从轻处罚。 被告人何磊对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，表示自愿认罪。 被告人何磊的辩护人提出被告人何磊系从犯，自愿认罪，要求法院对被告人何磊从轻判处。 被告人蒋功发对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，表示自愿认罪。 被告人蒋功发的辩护人提出被告人蒋功发能如实供述自己的罪行，要求法院从轻处罚， 被告人葛新军对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，表示自愿认罪。 被告人葛新军的辩护人提出葛新军有自首情节，又系从犯，要求法院从轻判处。 被告人苏海林辩称其事先并不知情购买的是他人犯罪所得的赃车，故不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 被告人苏海林的辩护人提出被告人苏海林主观上无犯罪故意，且购买的价格合理，在侦查阶段的有罪供述系诱供，不应作为有效证据。故公诉机关指控的证据不足，指控的罪名不能成立。 其向本院提交了被告人苏海林与刘鹏之间借贷纠纷相关证据及同类二手车价格等相关证据。 经审理查明： 2018年4、5月份，被告人谢庆雷伙同刘鹏（另案处理）经预谋，由刘鹏垫首付20090元，被告人谢庆雷出面在福建喜相逢汽车服务股份有限公司安徽分公司用以租代购的方式租了一辆白色别克英朗轿车（皖ＡＥ××××，价值102500元）,后刘鹏等人用假的公司营业执照和公章将汽车过户给被告人苏海林。被告人苏海林明知该车是赃车的情况下仍以7.5万元予以收购。 同年4月18日，被告人谢庆雷伙同刘鹏经预谋，由被告人谢庆雷出面在河南郑州河南坤之德汽车服务有限公司首付31000元后以租代购了一辆帕萨特汽车（豫ＡＰ××××，价值143000元）,后将该车的假证交给被告人谢庆雷后由其出面在车管所将该车过户给被告人苏海林。被告人苏海林明知该车是赃车仍以143000元予以收购。 同年7月，被告人葛新军、谢庆雷伙同张健（另案处理由张健垫首付10780元，由被告人葛新军出面在厦门趣店融资有限公司西安分公司通过以租代购的方式租了一辆白色福特福睿斯（陕Ａ5××××，价值75500元）,后被告人谢庆雷、张健用假的公司营业执照和公章将该车过户给被告人苏海林。被告人苏海林明知该车是赃车仍以5万元予以收购。 同年7月份，被告人蒋功发、何磊伙同张健，由张健垫首付18180元，由被告人何磊出面在厦门趣店融资有限公司西安分公司以租代购一辆雪佛兰科沃兹（陕3XXXX，价值67100元）,张健等人用事先准备好的假的公司营业执照和公章后将该车过户给被告人苏海林。被告人苏海林明知该车是赃车的情况下仍以5万元予以收购。 同年6月，张国云（另行起诉）因缺钱经被告人**介绍给刘鹏合作套车。由刘鹏出资，赵进飞（另行起诉）带张国云至厦门趣店融资租赁公司嘉兴分公司，由张国云出面以租代购了一辆哈弗Ｈ2汽车（浙Ｂ1××××，价值92000元）。后刘鹏和赵进飞用事先准备好的假的菅业执照和公章补办了机动车登记证书，然后将车过户给被告人苏海林。被告人苏海林明知该车是赃车仍以7.5万元予以收购。 同年7月中旬，刘鹏、步日件（均另案处理）和赵进飞（已起诉）等人在厦门趣店融资租赁有限公司宁波分公司以租代购一辆雪佛兰科沃兹（浙Ｂ3××××，价值66600元）,后用事先准备的假的嘉兴市趣店汽车租赁公司的公章和营业执照通过中介吴自好（另案处理）将该车过户给被告人苏海林。被告人苏海林明知该车是赃车仍以5.5万元予以收购。 同年7月31日，刘鹏伙同汤贾意、俞国盛（均另行起诉，由俞国盛出面在深圳侣行汽车服务有限公司嘉兴分公司以租代购一辆牌照为浙ＧＱ××××的宝马320汽车（该车价值250000元），后用事先准备好的假的营业执照和公章通过中介戴洪斌过户给被告人苏海林。被告人苏海林明知是赃车的情况下仍以20万元予以收购。 案发后，被告人谢庆雷、**、葛新军先后主动向公安机关投案，如实供述了上述事实。被告人**归案后，协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人。 被告人苏海林、蒋功发、何磊分别于2019年1月22日、同月23日、同年3月23日被公安机关抓获。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.证人张某的证言，证实其系福建喜相逢汽车服务股份有限公司的员工。2018年4月10日左右，谢庆雷在他们公司通过以租代购的形式租了一辆别克英朗轿车，支付了一定数额的首付款和手续费后将车开走了。2018年6月份，他们发现车辆的ＧＰＳ被拆除了，分期付款的租金也没有如约支付，后在车管所查到汽车已经被过户了。他们公司的营业执照和公章并没有流出过的事实； 2.证人陈某1的证言，证实其系河南坤之德汽车服务有限公司员工，负责公司的车辆租赁业务，公司主要是做以租代售业务的。在客户缴纳清租金前，车辆的所有权是公司，等客户缴清租金，变更所有权给客户。一些客户就是以这种方式从公司把车租出来后直接变卖或抵押给别人了，其公司一共被骗了五辆车。2018年4月18日，一名叫谢庆雷的男子到其公司采用以租代购的方式租走一辆大众帕萨特汽车，之后租金没有再交了，人也联系不上，他们就意识到被骗了的事实； 3.证人罗某的证言，证实其系厦门趣店融资有限公司西安分公司车务整备负责人，其公司主做汽车以租代购业务。2018年7月底，其公司发现有三辆车到了固定的还款期限，客户没有及时还款，公司准备将车收回来。根据车辆定位，发现三辆车（其中两辆分别是福特福睿斯、雪佛兰科沃兹）均被开到江苏盐城连云港了，其中两名客户已经联系不上了，租户分别是何磊和葛新军。经向车管所查询，汽车均被过户给了他人，于是其就报警了。同时证实公司的营业执照和公章一般情况下都放在公司，办业务需要时才拿出去用，用完马上放回公司。因为其公司成立时间不长，目前还没有合同履行完需要过户的车辆。如果办理过户手续，委托书是车管所提供的，他们只需要在委托书上填写相关信息，加盖公司公章即可。上述三辆车的三个客户办理完以租代购相关手续后，将车辆的产权证寄回厦门总公司，后来发生这件事后，已经让总公司将车辆的产权登记证寄回来了的事实； 4.证人陈某2的证言，证实其系厦门趣店融资有限公司西安分公司的员工。2018年7月25日，有一个叫何磊的人通过蒋林介绍用以租代购的方式购买了一辆雪佛兰科沃兹汽车的事实； 5.证人段某1的证言，证实2018年8月6日，其帮弟弟段某2从泰州二手商童某处以78000元的价格购买了一辆二手雪佛兰科沃兹汽车，车主是苏海林。后该车被盗了，其自己也是做二手车生意的，监控视频的两个嫌疑人持钥匙把车开走的，其怀疑车上有ＧＰＳ定位，安装者应该是厦门趣店融资有限公司西安分公司人员，该公司持有被盗汽车钥匙。行业里租赁公司都会安装ＧＰＳ定位，留有备用钥匙，然后租赁给他人的事实； 6.证人段某2的证言，证实2018年8月份其花68500元让哥哥段某1从泰州买来一辆雪佛兰科沃兹的二手车，2018年9月7日晚上其开车回家停在小区停车位上，第二天早上发现汽车不见了的事实； 7.证人童某的证言，证实2018年8月3日，有一个姓曹的联系其合伙人潘连城，问他有一辆雪佛兰科沃兹汽车是否要，报价65000元，其就联系了段建平，以67800元价格卖给了他。车辆有登记证书、行驶证、交强险保单等手续，其无法辨别真伪。车辆在提档的时候，其看到苏海林的名字的事实； 8.证人曹某的证言，证实2018年8月，苏海林联系其，说手上有一辆雪佛兰科沃兹，报价6万元，并说车是从西安买来的，有合法手续，可以办理过户。后其以66000元价格卖给了一个在江都做二手车生意的姓潘朋友的事实； 9.证人郭某的证言，证实其系厦门趣店融资有限公司售后工作人员。今年7月25日，其公司与何磊签了一份融资租赁合同，相当于以租代购，分期三年付款，还清后汽车的所有权就归何磊了。到了8月27日，因为没有收到月付款，就联系何磊了，但是怎么也联系不上了。按照合同约定，到期未还款的，超过7天有权收回车子。因为公司有汽车的备用钥匙，车上安装了ＧＰＳ定位，后其同事就将汽车开回了的事实； 10.证人孙某的证言，证实其系厦门趣店融资租赁有限公司宁波分公司负责人。2018年9月17日，他们公司的带货管理人接到江苏警方电话称，他们公司的一辆白色雪佛兰科沃兹已经不属于他们公司了，让他们报案。通过车管所的档案影像系统发现2018年7月17日在和美二手车市场，有个叫苏春林的男子用伪造的营业执照和公章补领了一本登记证书，把该车档案转出宁波流入江苏。当初租这辆车的客户名字叫步日件。2018年6月26日，有一个叫张国云的人在他们嘉兴分公司租了一辆哈弗Ｈ2的车，次日将车开走后，之后就再也没有收到对方支付的分期款。后来在2019年1月份，民警联系其问是否嘉兴分公司也有一辆车被骗走了，公司的法务叫其去报案的事实； 11.证人王某的证言，证实2018年7月31日有一个叫俞国盛的客户用以租代购的方式租了一辆宝马牌浙ＧＱ××××轿车，租期36个月，双方谈好价格后装好定位就将车交给俞国盛了。后来保险公司打电话问他们公司为什么要退保，因为他们并没有退保，就到车管所查询车辆信息了，发现汽车已经被人过户出去了，于是就报警了的事实； 12.同案犯刘鹏的供述，证实其和申立、谢庆雷等人用以租代购的方法从汽车租赁公司把车租出来，然后伪造了租车公司的营业执照和公章补领了车辆登记证书，再通过二手车中介卖掉。其中有五辆汽车是卖给苏海林的。按照常规，苏海林应该问其是谁的车，但他从来不问，所以他应该知道这车是以租代购出来的。苏海林是申立介绍其认识的，申立应该跟苏海林说过，而且谢庆雷的两辆车是申立叫苏海林来收的事实； 13.同案犯张健的供述，证实经蒋林联系，其帮何磊在西安××弄了一辆雪佛兰车出来，车子的首付款是其出的。车子租出来之后就交给其了。葛新军是桐乡的一个中介介绍过来的，其也在西安的大白帮葛新军用以租代购的方式套了一辆福特车出来，车子套出来之后就给其了。因为车子要卖掉，其联系了刘鹏，刘鹏就介绍苏海林来西安收车，其把做出来的假章给谢庆雷和蒋林，然后将两辆车过户给了苏海林。苏海林一直在收刘鹏的车的事实； 14.同案犯张国云的供述，证实其因缺钱化用，经过**介绍认识了刘鹏，刘鹏说以其名义租辆汽车出来给他，他就给其2万元钱。后在2018年6月份，刘鹏和其在网上签约了一辆哈弗H2，在嘉兴的一家出租汽车公司办理了租车手续，拿到车后给刘鹏他们开走了，刘鹏微信转给其2万元的事实； 15.扣押笔录、扣押清单，证实案发后从被告人苏海林处扣押黑色苹果X手机1部；从被告人蒋功发处扣押黑色OPPO手机1部；从被告人谢庆雷处扣押黑色苹果X手机1部； 16.微信聊天记录截图，证实苏海林与申立的聊天记录，其中2018年4月13日申立发给苏海林关于谢庆雷以租代购的申请表的事实； 17.融资租赁合同、租赁车辆移交清单、委托扣款授权书等，证实本案被告人以租代购向涉案被害单位办理车辆转移相关手续的事实； 18.转帐记录、银行流水，证实涉案赃车买卖资金流转情况； 19.转让协议、二手车销售发票、机动车登记信息，证实赃车的买卖情况； 20.营业执照复印件，证实涉案汽车租赁公司的公司登记情况； 21.机动车销售发票、价格认定结论书，证实涉案赃车的价格； 22.辨认笔录，证实同案犯之间相互辨认及本案的被告人辨认另案处理同案犯的情况； 23.扣押笔录、扣押清单，证实案发后从被告人苏海林处扣押黑色苹果X手机1部；从被告人蒋功发处扣押黑色OPPO手机1部；从被告人谢庆雷处扣押黑色苹果X手机1部； 24.电子数据检查笔录，证实对扣押的手机进行检查，提取微信、QQ、通话记录、短信等相关数据的事实； 25.浙江省桐乡市人民法院（2013）嘉桐刑初字第1040号刑事判决书，证实被告人**的前科情况； 26.到案经过、抓获经过，证实六被告人的归案情况； 27.户籍证明，证实六被告人的身份情况； 28.被告人谢庆雷、**、何磊、蒋功发、葛新军对公诉机关指控的事实供认不讳； 29.被告人苏海林供述称：2018年3、4月份，申立打电话叫其去安徽合肥收一辆别克英朗轿车，到了之后第一次遇到了刘鹏和谢庆雷，申立说汽车是谢庆雷的，当时其跟谢庆雷签订购车合同，但机动车登记证书上的所有人是单位，不是谢庆雷。其看到有车辆的登记证书和行驶证，能正常办理过户，就以75000元的价格买下来了，购车款是通过银行转账给了申立和王亚平； 2018年4月底，又是通过申立联系，其去郑州过户了一辆大众帕萨特汽车。申立说这辆车也是谢庆雷的，但机动车登记证书上也是公司的车，其通过银行转账给谢庆雷或刘鹏购车款14.3万元的。过户的时候保单丢了，没法过户，申立说他去办个假章，做个假保单，其还给了申立80元钱去刻个假章； 后来刘鹏撇开申立，单独跟其谈卖车的事情了。刘鹏说有车卖给其，其打了14.5万元，结果刘鹏没把车给其，这样他就欠了其钱。刘鹏跟其说是套车的，就是把以租代购出来的公司车过户卖掉。2018年7、8月份，刘鹏叫其去西安收车，在那里遇到了蒋宁、张健，这两人过户给了其两辆车，都是陕西牌照，一辆是雪佛兰，车主是何磊，另一辆是福特，车主是葛新军，合同是同这两个人签的，但是其实都是公司车，刘鹏也说过这两辆车都是他们以租代购套车来的车。 接下来刘鹏叫其到浙江嘉兴收了一辆哈弗H2，这也是一辆以租代购出来的公司车。赵进飞帮其去办的过户手续。还有一辆雪佛兰汽车也是刘鹏他们以租代购出来的，时间是2018年7月份，去宁波收的车，当时是刘鹏联系好，叫其直接到宁波跟赵进飞对接，后赵找了一个中介将车辆过户给其了。一辆宝马320也是刘鹏他们以租代购出来的车，时间是2018年7月底，刘鹏联系好，其去金华收车的，车子是汤贾意他们开到二手车交易市场的，赵进飞把公司的资料交给“黄牛”去办，收购价格是20万元。 被告人苏海林辩称其对车辆的不法来源并不知情，不能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其辩护人提出本案公诉机关的指控证据不足，不能成立。现本院针对控辩双方争议的焦点，分析评判如下： 经本院查实，涉案七辆赃车的收购者均为被告人苏海林，对此被告人苏海林并无异议。争议点是被告人苏海林是否明知车辆系他人犯罪所得的赃车。上述七辆汽车行驶证上登记的车主均为汽车服务公司或融资有限公司，被告人苏海林通过申立认识刘鹏，经刘鹏介绍购买了七辆汽车，该七辆汽车在办理车辆转让过户手续时，均不是车辆登记证书上的所有人，而是不同的个人，即本案的被告人或另案处理的人员，上述人员均无所有权人的授权委托书等能证明可以授权办理车辆转让过户手续的证明。且刘鹏、张健在短时间内介绍多辆汽车实际转让人与车主身份不符的车辆转让，被告人苏海林作为专业收购车辆的人员，比一般人具有更强的专业知识和认知能力，主观上应该明知车辆来路不正。且其本人在被采取强制措施后的第一次讯问笔录即如实供述了七次收购赃车的详细过程。故综合上述证据分析，被告人苏海林对收购的车辆系来源不明的赃车主观上有明知的故意。公诉机关的指控成立，被告人苏海林及其辩护人提出的辩解、辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人谢庆雷、**、何磊、蒋功发、葛新军以非法占有为目的，合伙或伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公私财物，五被告人的行为均已构成诈骗罪。其中被告人谢庆雷诈骗数额巨大，被告人**、何磊、蒋功发、葛新军诈骗数额较大。被告人苏海林明知是他人犯罪所得的赃物多次予以收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控六被告人的罪名均成立。被告人谢庆雷、**、何磊、蒋功发、葛新军在与刘鹏、张健等人的共同诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，对被告人谢庆雷依法应当减轻处罚，对被告人**、何磊、蒋功发、葛新军依法应当从轻处罚。被告人谢庆雷、**、葛新军案发后能自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人何磊、蒋功发能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人**系有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。但其在归案后协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，有立功表现，依法可以从轻处罚。被告人谢庆雷、**、何磊、蒋功发、葛新军的辩护人提出的上述相应辩护意见予以采纳。对被告人谢庆雷、**、何磊、蒋功发、葛新军依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条；对被告人谢庆雷、**、葛新军还应依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款；对被告人何磊、蒋功发还应依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款；对被告人**还应依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款、第六十八条；对被告人苏海林依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条笫一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人谢庆雷犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2021年4月21日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 二、被告人**犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币八千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月16日起至2020年8月15日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 三、被告人何磊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月23日起至2020年7月22日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 四、被告人蒋功发犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月23日起至2020年6月22日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 五、被告人葛新军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月23日起至2020年4月22日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 六、被告人苏海林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2022年1月21日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 七、责令六被告人继续退赔赃款给相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈亚飞 人民陪审员  王奋明 人民陪审员  严云飞 二〇二〇年八月五日 书 记 员  孙 琦