湖北省浠水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1125刑初61号公诉机关湖北省浠水县人民检察院。被告人王应平，男，1960年6月9日出生于湖北省浠水县，汉族，初中文化程度，中共党员，浠水县团陂镇郭港村党支部书记，住所地浠水县。因本案2019年6月25日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕，2020年6月2日被取保候审、同日被留置，同年6月18日被逮捕。现羁押于浠水县看守所。辩护人黄浩，湖北华浩诚信律师事务所律师，执业证号14211199610811457，联7。被告人皮铃，男，1984年9月11日出生于湖北省浠水县，汉族，初中肄业，货车司机，住所浠水县号。因犯非法采矿罪于2019年8月被判处有期徒刑2年10个月，缓刑3年6个月，并处罚金2万元。因本案于2019年11月27日被刑事拘留，2020年1月1日被逮捕。现羁押于浠水县看守所。辩护人王永宏，湖北印象律师事务所律师，执业证号：14211200310273015，联8。浠水县人民检察院以鄂浠检一部刑诉〔2020〕18号起诉书指控被告人王应平、皮铃犯强迫交易罪于2020年4月9日向本院提起公诉，同年7月6日该院以鄂浠检一部刑追诉〔2020〕3号追加起诉决定书指控被告人王应平犯挪用资金罪，本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。浠水县人民检察院指派检察员黄葵出庭支持公诉，被告人王应平及其辩护人黄浩、被告人皮铃及其辩护人王永宏到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。浠水县人民检察院指控：㈠强迫交易罪。2016年，被告人王应平王某1中、王应林三人共同出资收购了浠水兴团建材有限公司（以下筒称“兴团砖厂”），并担任法定代表人，被告人皮铃负责从湖北都煌矿业有限公司(以下简称“都煌公司”）拖运原材料黄砂。2017年3月，程某2买断了都煌公司两年的经营权，负责黄砂销售。同年3月，被告人王应平要求程某2为兴团砖厂每年提供1200车某，仅支付力资费，遭到程某1拒绝。同年4月，被告人王应平指使其女婿皮铃驾驶东风天锦牌货车堵塞都煌公司运砂道路，破坏公司正常运营，程某2被迫以明显低于市场价出售黄砂给兴团砖厂。截止2018年6月，被告人王应平、皮铃从都煌公司拖运黄砂72090吨，除去王应平从团陂镇买入的4500吨（3000方）黄砂，实际拖运黄砂67590吨，金额为2365650元。2018年，王应平向程某1支付力资费156000元，被告人王应平、皮铃强迫交易数额为2209650元。2019年8月23日，被告人皮铃退赃8万元。为证明上述事实，公诉机关提交了被告人王应平、皮铃的户籍证明、到案经过、兴团砖厂营业执照证、经营承包合同、河道采砂许可证、县采砂局文件、中标通知书、刑事判决书，证人李某2、李某1、王某1、王应林、王某2、陈某1、陈某2、高某、蔡某等人的证言，被害人程某1的陈述，鉴定意见，被告人王应平、皮铃的供述与辩解。㈡挪用资金罪。2013年初，经郭港村村委会讨论，并报团陂镇政府同意、县政府批准，确定在郭港村建设新农村项目。该项目占地面积约54亩，位于四组和六组地段。2013年3月28日，被告人王应平代表郭港村村委会与施工方代表鲁某签订《团陂镇郭港村新农村建设合作协议书》。工程于当年年底完工，建设面积约二万平方米，共建单门独院房屋99套。新农村项目售房款应由该村财经委员洪旻罡（另案处理）负责收取并保管，实际由王应平和洪旻罡分别收取,其中王应平经手收取约528.5万元。2017年11月至2018年3月，被告人王应平知悉其子王某3在武汉购买房产缺少资金，私自将经手收取的村集体资金中的885000元通过其农村商业银行账户和农行账户以转账或刷卡的方式给王某3用于购买房产。具体事实是：1.2017年11月22日，被告人王应平将此前收取的王某5、王应清、王某8、程某2四人房款中的239800元和团陂财政所拨付的310000元村集体收入，共计549800元中的290000元通过其农商行银行卡转给王某3银行账户用于王某3在武汉购买房产。同天，王应平将收取的侯某、林某、夏某、王某9四人购房款464000元中的245000元通过其农行卡转给王某3农行账户用于王某3在武汉购买房产。2.2017年12月23日，被告人王应平将收取的王某10、徐某购房款413500元中的140000元通过其农行卡转给王某3农行账户用于王某3在武汉购买房产。3.2018年3月10日，被告人王应平将收取的侯某、林某、夏某、王某9四人购房款中的30500元和收取的范某、朱保奎、胡喜三人购房款中的161500元以及胡某上交的租金18000元共计210000元，交由王某3以刷卡的形式支付其在武汉的购房款。同时查明，2019年6月12日，被告人王应平给鲁某转账100000元作为支付给鲁某的工程款。2020年6月10日、16日，王应平分别向退交挪用款项20万元和585000元。为证明上述事实，公诉机关提交了被告人王应平的户籍证明、党员登记表、干部任职履历表、当选证书、银行回单、收款收据、售房合同、团陂镇郭港村新农村建设合作协议书、武汉市商品房买卖合同及附件、银行流水等书证；证人洪旻罡、王某3、侯某、何某、徐某、王某4、王某5、陈某3、胡某、王某6、熊某、范某、夏某、王某7、鲁某等人的证言，被告人王应平的供述与辩解。公诉机关认为，被告人王应平的行为分别构成强迫交易罪、挪用资金罪，建议以强迫交易罪判处其有期徒刑七个月，并处罚金三万元，以挪用资金罪判处其有期徒刑十个月；被告人皮铃的行为构成强迫交易罪，建议判处其拘役六个月，并处罚金三万元。被告人王应平对指控其犯挪用资金罪的事实及证据没有异议，且已签字具结；对指控其犯强迫交易罪的行为事实没有异议，认为指控其强迫交易的数额2209650元与签署认罪认罚具结书时确认的数额不符。其辩护人对指控挪用资金罪的事实及量刑情节没有异议，认为其已全部退还资金，社会危害性小，建议判处其拘役刑罚；对指控强迫交易罪的罪名及行为事实没有异议，认为公诉机关指控的数额为其推定数额，应当以司法鉴定意见为依据作出认定，且具有坦白、被害人谅解等情节，建议从轻处罚。被告人皮铃对指控其犯强迫交易罪的行为事实没有异议，认为指控其强迫交易的数额2209650元与签署认罪认罚具结书时确认的数额不符。其辩护人对指控强迫交易罪的罪名及行为事实没有异议，认为公诉机关指控的数额为推定数额，应当依照存疑有利于被告人的原则予以认定，鉴于其具有从犯、退赃、取得谅解且认罪认罚等情节，建议对其免于刑事处罚。经审理查明：㈠强迫交易罪。2016年，被告人王应平和王某1、王应林三人共同出资收购了浠水兴团建材有限公司（以下筒称“兴团砖厂”），并担任该公司法定代表人，被告人皮铃负责从湖北都煌矿业有限公司(以下简称“都煌公司”）拖运原材料黄砂。2017年3月，程某2承包经营都煌公司，负责黄砂销售。同年3月，被告人王应平要求程某2为兴团砖厂每年提供1200车某，仅支付力资费，遭到程某1拒绝。同年4月，被告人王应平指使被告人皮铃驾驶东风天锦牌货车堵塞都煌公司运砂通道，妨害公司正常运营，程某2被迫以明显低于市场价出售黄砂给兴团砖厂。经湖北涵信会计师事务所鉴定，自2017年4月1日起至2017年7月31日王应平等人与都煌矿业交易黄砂用于生产灰砂砖的黄砂使用量为8708.57吨，金额304799.95元。2019年8月23日，被告人皮铃退赃8万元。同时查明，2019年8月5日，浠水县人民法院以（2019）鄂1125刑初251号刑事判决，以被告人皮铃犯非法采矿罪判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年六个月，并处罚金二万元。因犯非法采矿罪于2019年1月31日被刑事拘留，同年3月8日被逮捕，同年8月7日被取保候审。上述事实，有下列证据予以证实：1.书证。被告人王应平、皮铃的户籍证明、到案经过、兴团砖厂营业执照证、经营承包合同、河道采砂许可证、县采砂局文件、中标通知书、刑事判决书等证实，被告人王应平、皮铃具完全刑事责任能力；王应平系兴团砖厂法定代表人；湖北都煌矿业有限公司具备河道采砂许可资格,由程某2承包经营；被告人王应平、皮铃均系传唤到案。被告人皮铃犯非法采矿罪于2019年8月5日被判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年六个月，并处罚金二万元。2.证人李某2、李某1、王某1、王应林、王某2、陈某1、陈某2、高某、蔡某的证言证实，湖北都煌矿业有限公司由程某2承包经营，2017年4月的一天，王应平指使皮铃驾驶东风天锦牌货车堵塞都煌公司运砂通道。3.被害人程某1的陈述证实，皮铃驾车堵塞公司通道后，其与王应平进行了协商，被迫同意按他提出的条件向兴团砖厂提供黄砂。4.鄂涵信（2019）鉴字第161号鉴定意见书，鉴定意见：2017年4月1日至2017年7月31日王应平等人与都煌矿业交易黄砂用于生产灰砂砖的黄砂使用量为8708.57吨，金额304799.95元。5.被告人王应平、皮铃的供述与辩解，供述内容与指控内容基本一致。㈡挪用资金罪。经审理查明的事实与指控犯罪事实、证据基本一致。本院认为，被告人王应平、皮铃以卡车堵塞被害单位经营通道的威胁手段，强迫被害单位按其提出的条件提供黄砂，情节严重，二被告人的行为均构成强迫交易罪。被告人王应平利用担任村支部书记职务上的便利，挪用村集体资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为构成挪用资金罪。被告人皮铃在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其他罪行，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照刑法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。在强迫交易共同犯罪中，被告人皮铃起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；到案后，如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；退还部分赃款并取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚。被告人王应平因强迫交易归案后，如实供述犯罪事实，系坦白，其被采取强制措施后，如实供述挪用资金罪行，系自首；案发前后全部退还挪用资金，可以酌情从轻处罚。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持；辩护人提出的辩护意见与审理查明的事实相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第一款第㈠项、第二百七十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第二款、第三款、第六十九条、第七十条的规定，判决如下：一、被告人王应平犯强迫交易罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三万元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑十个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。先前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起计算至2020年8月24日。罚金限于判决生效之日起三十日内缴纳）二、被告人皮铃犯强迫交易罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币三万元；先前犯非法采矿罪判处有期徒刑二年十个月，缓刑予以撤销，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。先前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月27日起计算至2022年2月19日，先前羁押217日已扣减。罚金限于判决生效之日起三十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十九份。审判长  黄小益审判员  刘旺喜审判员  李 亮二〇二〇年八月五日书记员  周 强