浙江省绍兴市柯桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0603刑初563号 公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。 被告人周鹏辉，男，1996年2月23日出生于广东省茂名市，汉族，高中文化，居民，住茂名市茂南区，因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月2日被取保候审，经本院决定于同年7月20日被再次取保候审于住所地。 辩护人丁士聚，浙江金柯桥律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。 被告人**，男，1993年10月11日出生于湖北省天门市，汉族，大专文化，居民，住天门市，因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月17日被取保候审，经本院决定于同年7月20日被再次取保候审于住所地。 辩护人钟晨阳，浙江鉴湖律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。 被告人陈星，男，1992年4月6日出生于湖北省天门市，汉族，初中文化，居民，住天门市，因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月15日被刑事拘留，同年2月10日被取保候审，经本院决定于同年7月20日被再次取保候审于住所地。 辩护人谢彩娣，浙江明显律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。 绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检一刑诉〔2020〕1179号起诉书指控被告人周鹏辉、**、陈星犯诈骗罪，于2020年7月16日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员金栋女出庭支持公诉，被告人周鹏辉、**、陈星到庭参加诉讼。在审理过程中，发现存在不宜继续适用简易程序审理的情形，本院于2020年7月29日决定将本案转为适用普通程序审理，并组成合议庭，再次公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员金栋女出庭支持公诉，被告人周鹏辉、**、陈星及辩护人丁士聚、钟晨阳、谢彩娣到庭参加诉讼。现已审理终结。 绍兴市柯桥区人民检察院指控，2018年7月至2019年1月，陈四华、李少中（均已判决）等人雇佣被告人周鹏辉、**、陈星等人为业务员，通过在互联网上发布减肥广告让被害人添加业务员微信，后由业务员冒充“老中医孙女”，按照固定话术与被害人聊天，并对被害人进行虚假诊疗，在骗取被害人信任后，诱骗被害人以高价购买并非根据个人体质配置的“荷清茶”，“菁秀茶”，“玫瑰饮”等产品。被告人周鹏辉、**、陈星等人已经形成一个以陈四华、李少中等人为首要分子的诈骗犯罪集团，最终通过上述方式从夏燕燕等人处骗取钱财。被告人周鹏辉参与时间为2018年7月至9月，诈骗既遂金额为126653元，诈骗未遂金额为3580元，被告人**参与时间为2018年7月至9月，诈骗既遂金额为88818元，诈骗未遂金额为1680元，被告人陈星参与时间为2018年9月至10月，诈骗既遂金额为49778元，诈骗未遂金额为24335元。 案发后，被告人周鹏辉退缴赃款10000元，被告人**退缴赃款86000元，被告人陈星退缴赃款40000元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了仓库总表、扣押清单、微信转账记录、聊天记录、缴款书、刑事判决书、民警出具的抓获经过和情况说明，陈四华、田科、李少中、杨兰、龚道峰、袁炜昊、邹晓波、郑熙满的证言，夏燕燕、官志川、张婕、吴健、王秋红、唐蕾、张晓利、陈伟、杨秉超、詹虎成、梁施琴的陈述等证据。 绍兴市柯桥区人民检察院认为被告人周鹏辉、**、陈星以非法占有为目的，加入诈骗犯罪集团，结伙以虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人周鹏辉、**、陈星系从犯，部分属犯罪未遂；建议对被告人周鹏辉判处有期徒刑一年十个月，并处罚金一万元；对被告人**判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币六千元；对被告人陈星判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币六千元。 被告人周鹏辉、**、陈星对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人丁士聚的意见是，被告人周鹏辉系从犯，部分犯罪未遂，又能如实供述，建议对其减轻处罚并宣告缓刑。 辩护人钟晨阳的意见是，被告人**系从犯，归案后能如实供述，且能认罪认罚，建议对其减轻处罚并宣告缓刑。 辩护人谢彩娣的意见是，被告人陈星系从犯，归案后能如实供述，能退缴赃款，且能认罪认罚，建议对其减轻处罚并宣告缓刑。 经审理查明，2018年7月至2019年1月，陈四华、李少中（均已判决）等人雇佣被告人周鹏辉、**、陈星等人为业务员，通过在互联网上发布减肥广告让被害人添加业务员微信，后由业务员冒充“老中医孙女”，按照固定话术与被害人聊天，并对被害人进行虚假诊疗，在骗取被害人信任后，诱骗被害人以高价购买并非根据个人体质配置的“荷清茶”，“菁秀茶”，“玫瑰饮”等产品。被告人周鹏辉、**、陈星等人已经形成一个以陈四华、李少中等人为首要分子的诈骗犯罪集团，最终通过上述方式从夏燕燕等人处骗取钱财。被告人周鹏辉参与时间为2018年7月至9月，诈骗既遂金额为126653元，诈骗未遂金额为3580元，被告人**参与时间为2018年7月至9月，诈骗既遂金额为88818元，诈骗未遂金额为1680元，被告人陈星参与时间为2018年9月至10月，诈骗既遂金额为49778元，诈骗未遂金额为24335元。 案发后，被告人周鹏辉退缴赃款10000元，被告人**退缴赃款86000元，被告人陈星退缴赃款40000元。 另查明，被告人周鹏辉、陈星被抓获后如实供述了上述事实。 上述事实有经庭审质证、确认的仓库总表、扣押清单、微信转账记录、聊天记录、缴款书、刑事判决书、民警出具的抓获经过和情况说明，陈四华、田科、李少中、杨兰、龚道峰、袁炜昊、邹晓波、郑熙满的证言，夏燕燕、官志川、张婕、吴健、王秋红、唐蕾、张晓利、陈伟、杨秉超、詹虎成、梁施琴的陈述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人周鹏辉、**、陈星以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，属共同犯罪，且属犯罪集团。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。在犯罪集团中，被告人周鹏辉、**、陈星起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。采纳辩护人丁士聚、钟晨阳、谢彩娣分别建议对各自辩护的被告人减轻处罚的意见。被告人周鹏辉、**、陈星部分犯罪已着手实施，因意志以外的原因未得逞，属犯罪未遂，对未遂部分比照既遂犯予以从轻处罚。被告人**愿意接受处罚，依法予以从轻处罚；被告人周鹏辉、陈星归案后能如实供述自己的罪行，且愿意接受处罚，依法予以从轻处罚。被告人周鹏辉、**、陈星能退缴部分赃款，酌情予以从轻处罚。根据被告人**、陈星的犯罪事实、情节及认罪悔罪表现，可予宣告缓刑。采纳辩护人钟晨阳、谢彩娣分别建议对二被告人宣告缓刑的意见。根据被告人周鹏辉的犯罪数额、情节，不宜宣告缓刑。不采纳辩护人丁士聚建议对被告人周鹏辉宣告缓刑的意见。公诉机关的量刑建议适当。各被告人的犯罪行为造成被害人损失，依法应予退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人周鹏辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人**犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 三、被告人陈星犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 四、退缴在本院的人民币十三万六千元，按比例退赔给各被害人； 五、被告人周鹏辉、**、陈星在犯罪数额限额内退赔被害人损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  余霖涛 人民陪审员  周 星 人民陪审员  李 燕 二〇二〇年八月十九日 书 记 员  郑佳飞 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。