河北省承德市双桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0802刑初242号 公诉机关承德市双桥区人民检察院。 被告人崔延聚，男，1981年5月12日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地河南省南阳市卧龙区，住广东省东莞市。2019年10月19日因涉嫌犯诈骗罪被承德市公安局双桥分局刑事拘留，同年11月7日经承德市双桥区人民检察院批准，于次日被承德市公安局双桥分局执行逮捕，现羁押于承德市看守所。 辩护人贺永成，河北承天律师事务所律师。 被告人杨汉奇，男，1982年4月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省镇平县，住广东省东莞市。2019年10月19日因涉嫌犯诈骗罪被承德市公安局双桥分局刑事拘留，同年11月7日经承德市双桥区人民检察院批准，于次日被承德市公安局双桥分局执行逮捕。现羁押于承德市看守所。 辩护人吕雪松，河北滦江律师事务所律师，承德市法律援助中心指派。 承德市双桥区人民检察院以承双桥检监所刑诉[2020]4号起诉书指控被告人崔延聚、杨汉奇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。承德市双桥区人民检察院指派检察员刘大文出庭支持公诉，被告人崔延聚及其辩护人贺永成、被告人杨汉奇及其辩护人吕雪松到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年9月以来，被告人崔延聚、杨汉奇按照“伟哥”（外号“鬼佬”、ＫＨＡＮＭＯＨＡＭＭＡＤＰＩＨＡＮ，中文名关某，巴基斯坦护照，另案处理）和“王仔”（未在案）的要求，向其提供户名为杨汉奇、卡号为62×××30的中国工商银行账户，在明知是赃款的情况下，两被告人多次从该账户中提取现金，帮助“伟哥”转移赃物。 2019年9月16日，在承德市双桥区邮政银行，梁某被一个自称是美国大兵的人以给其邮寄东西需要交纳关税为由，向被告人杨汉奇尾号为2530的工行卡汇入人民币2.645万元。被告人杨汉奇在崔延聚的指示下通过ＡＴＭ机取现、柜台取现和微信转账的方式将上述赃款转交给崔延聚。后崔延聚按照“伟哥”的要求将此款打入户名为ＣＨＩＡＥＭＥＫＡＰＵＳ、卡号为62×××51的中国邮政储蓄银行账户。2019年9月18日，杨镜波按照“伟哥”要求将26.40万元人民币打入卡号为62×××79的洪侦荣（未在案）农行账户，当日又由该账户转入杨汉奇尾号为2530工商银行账户人民币20万元。被告人崔延聚、杨汉奇在大朗镇工商银行将其取出，被告人杨汉奇得好处费人民币1万元。后崔延聚在常平帆船酒店将其中的15万元现金转交给了“伟哥”。 公诉机关认为，被告人崔延聚明知犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人崔延聚在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪进行处罚；被告人崔延聚到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人崔延聚到案后，如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。建议判处被告人崔延聚有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。被告人杨汉奇明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人杨汉奇系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；被告人杨汉奇到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人杨汉奇到案后，如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。建议判处被告人杨汉奇有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 公诉机关提交了手机、银行卡等物证；银行卡交易明细、户籍信息、到案经过等书证；被害人梁某、周某陈述；证人关某、刘某、穆某等人的证言；被告人崔延聚、杨汉奇供述和辩解；监控视频等视听资料等证据证实。 被告人崔延聚对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、辩护人对公诉机关指控被告人崔延聚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的定性和犯罪数额没有异议。2、被告人崔延聚自愿认罪认罚，且态度诚恳。被告人崔延聚在被公安机关抓获归案后，能够积极主动配合侦查机关的侦查活动，并如实交代自己的犯罪事实，在侦查阶段、审查起诉阶段、审判阶段均能自愿认罪认罚。3、被告人崔延聚是初犯、偶犯，主观恶性及社会危险性小。4、被告人崔延聚具有坦白情节。综上，被告人崔延聚犯罪情节较轻，其能够真诚认罪、悔罪，已在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，此次犯罪前一贯表现良好，没有犯罪前科，属于初犯、偶犯，具有坦白情节。其本人和家属也积极愿意退赔给被害人造成的损失，法庭在量刑时应给予从宽处罚。如果被告人崔延聚及家属退赔给被害人造成的损失，希望法庭能够结合本案事实、证据和被告人的认罪悔罪表现以及退赔情况，对被告人适用有期徒刑缓刑处罚。 被告人杨汉奇对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：一、辩护人对公诉机关指控被告人杨汉奇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名及犯罪事实无异议。二、在量刑方面，辩护人认为被告人杨汉奇具有以下法定、酌定从轻情节，建议对其在一年有期徒刑以内进行量刑，并适用缓刑。1、被告人杨汉奇系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人杨汉奇在诈骗活动中不是犯意的发起者，更不是诈骗的具体实施人，而是为了从被告人崔延聚处追回欠款，为其提供了取款帮助，具有一定的被动性，应当认定为从犯。2、被告人杨汉奇认罪态度好且自愿认罪，可以从轻处罚。被告人杨汉奇归案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，能够做到当庭认罪、悔罪，根据法律规定，对被告杨汉奇可以从轻处罚。3、被告人杨汉奇没有犯罪的直接故意，且为初犯、偶犯，社会危害性和社会影响不大，没有再犯罪的危险，建议使用缓刑。被告人杨汉奇在此次犯罪之前，一直遵纪守法，没有刑事犯罪行为及其他前科劣迹。根据卷宗材料记载，被告人杨汉奇对其接收支取的款项并不知道是他人诈骗得来，事情的起因是基于其与崔延聚之间存在合法的债权债务关系，被告人崔延聚不能偿还欠款已经给其家庭生活造成了巨大的困难，其在本意上并不想做违法乱纪的事情，并没有不劳而获的想法，一心想从崔延聚处拿回拖欠自己的钱，维系家用，供养三个孩子生活，在后来崔延聚指示其接受支取款项时，杨汉奇对款项来源产生了怀疑，并且也向崔延聚询问过，崔延聚的答复是赌博的钱。但所谓的“赌博的钱”确切的含义是什么，是赌资还是开设赌场的抽头？以被告人的认知只能得出“不是好道来的钱”的认知，但无法判断后果是构成一般违法还是构成犯罪。从违法行为的客观表现上也很难推断出其主观上对诈骗赃款达到了“明知”的程度进而提供帮助，此种犯罪行为与那些杀人、爆炸、抢劫等暴力性犯罪相比，造成的社会危险性较小，且为初犯、偶犯，没有再犯罪的危险，符合适用缓刑的情形。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人崔延聚、杨汉奇构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人崔延聚在共同犯罪中，起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪活动进行处罚；被告人杨汉奇系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；被告人崔延聚、杨汉奇到案后能如实供述自己的罪行，构成坦白，依法可以从轻处罚；被告人崔延聚、杨汉奇承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人崔延聚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月19日起至2022年10月18日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人杨汉奇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月19日起至2021年4月18日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 三、继续追缴被告人崔延聚违法所得人民币四万元，被告人杨汉奇违法所得人民币一万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  姜朋飞 人民陪审员  梁 辉 人民陪审员  闫志刚 二〇二〇年八月二十七日 书 记 员  毛利伟 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。