甘肃省白银市平川区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘0403刑初120号 公诉机关甘肃省白银市平川区人民检察院。 被告人李某某,2014年5月16日因赌博被白银市公安局平川分局行政拘留五日。因涉嫌犯盗窃罪，于2020年1月14日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年1月21日被逮捕。现羁押于白银市平川区看守所。 辩护人周尚莹，白银长征律师事务所律师。 甘肃省白银市平川区人民检察院以平检一部刑诉［2020］124号起诉书指控被告人李某某犯盗窃罪、诈骗罪，于2020年6月17日向本院提起公诉。2020年7月20日追加起诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2020年8月12日公开开庭进行了审理。白银市平川区人民检察院指派检察员张延文出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人周尚莹均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 白银市平川区人民检察院指控，一、盗窃的事实 1、2019年11月14日，被告人李某某趁被害人傅某某熟睡之际，盗用傅某某手机及中国银行的储蓄卡，以傅某某名义在“及贷”网络贷款平台贷款11500元，贷款发放至傅某某中国银行卡后，李某某使用傅某某手机微信将11500元贷款及傅某某卡内500元存款一并转至其微信账户。同日，被告人李某某以同种手段，以傅某某名义在“玖富万卡”网络贷款平台贷款14000元，贷款发放至傅某某名下中国建设银行的银行卡后，被告人李某某使用傅某某手机微信将贷款转账至其微信账户内。2019年月17日，被告人李某某趁傅某某上班之际，盗用傅某某手机将傅某某中国银行的储蓄卡内7000元转到其支付宝账户、使用傅某某手机和绑定的中国银行的信用卡套现19987元、19983元后转至其支付宝账户。 2、2020年1月5日,被告人李某某趁王某某上班之际,使用私自配置的钥匙打开王家山煤矿职工浴室内王某某储衣柜,盗用王某某手机并以王某某名义在中国建设银行“快e贷”平台贷款81300元,贷款发放至王某某建设银行账户后,李某某使用王某某手机微信向其微信账户转账50000元、通过手机银行向其中国邮政储蓄银行账户转账5000元、使用王某某手机注册支付宝后向其支付宝转账10000元,剩余16300元归还至中国建设银行“快e贷”平台。2020年1月9日,李某某再次盗用王某某手机,在中国建设银行“快e贷”平台贷款16300元,贷款发放至王某某建设银行账户后,李某某将16300元连同王某某银行账户内40000元存款一并转入自己支付宝和微信账户。 3、2020年1月11日至1月12日,被告人李某某谎称自己手机没电,多次骗借蔡某某手机,趁蔡某某不备,以蔡某某的名义先后两次在中国建设银行“快e贷”平台共贷款200000元,贷款发放至蔡某某中国建设银行卡后,李某某将88000元转至其微信账户,100000元转至其支付宝账户,剩余12000元归还至“快e贷”平台。 李某某盗取上述被害人钱款共计382270元,均用于赌博活动,至今未向被害人归还。 二、诈骗的事实 1、2019年3月4日,被告人李某某以给别人还债为由向傅某某借款10000元,傅某某通过支付宝扫码功能扫描李某某提供的二维码并支付10000元,傅某某收到回款9500元后转入李某某支付宝账户。2019年3月31日,被告人李某某假称提取其住房公积金需7000元手续费,向傅某某借款7000元,傅某某通过支付宝花呗功能套现7000元,扣除手续费后向李某某微信账户转账6600元。2019年9月16日,被告人李某某以投资网络项目、赚取高额利润为由,诱骗傅某某两次分别向其转账5000元、15000元,后李某某向傅某某返还5200元、15500元。同日晚,李某某以同种方式诱骗傅某某向其支付宝账户转账20000元。2019年9月17日下午,被告人李某某再次以上述方式诱骗傅某某向其支付宝账户转账12999元、向其微信转账31100元。2019年9月17日晚,被告人李某某以帮忙提取傅某某公积金为由,要求傅某某支付45000元的手续费,傅某某遂通过“来分期”贷款平台贷款36800元并转至李某某支付宝账户。2019年9月20日,被告人李某某以向他人还债为由向傅某某借款50000元,傅某某通过微信向李某某转账45000元,通过支付宝给李某某转账5000元。同年10月29日,李某某再次向傅某某借款8000元,傅某某将8000元转至李某某支付宝账户。2019年11月6日,被告人李某某找到亢某帮忙提取傅某某名下的公积金,傅某某收到提取的公积金143000元后,李某某以需要扣除过户费为由让傅某某将143000元转入亢某名下中国工商银行卡内,后李某某给亢某打电话称其和傅某某之间有债务,让亢某将钱转到其账户内,同日,亢某将过户手续费扣除后将剩余的124550元转入李某某中国建设银行卡内。2019年4月27日、7月2日、8月23日,李某某通过微信向傅某某还款三次共计4500元。 2、2019年12月10日,被告人李某某以帮助朋友提前偿还房贷为由向王某某借款90000元,王某某通过中国建设银行“快e贷”平台贷款90000元并转至李某某名下中国邮政储蓄银行账户内。 3、2019年12月1日,被告人李某某以帮助朋友提前偿还房贷为由向王某借款80000元,王某通过中国建设银行“快e贷”平台贷款80000元并通过微信向李某某转账45000元,通过支付宝向李某某转账35000元。2019年12月5日,李某某谎称之前借的80000元不够偿还房贷,继续向王某借款,王某通过微信给李某某转账15000元。2020年1月3日,李某某再次向王某借款,后王某通过微信向李某某转账36600元。 4、2019年11月23日至2020年1月1日,被告人李某某以向他人还债为由,多次向李某某借款,后李某某通过中国建设银行“快e贷”平台贷款共计153400元并向李某某名下中国建设银行账户转账100000元,向李某某微信转账53400元。 5、2019年12月15日，被告人李某某以偿还个人债务为由向被害人李某借款，李某在中国建设银行“快e贷”平台贷款85000元后向李某某微信账户转账51000元、向李某某支付宝账户转账34000元，后又使用其卡内余额向李某某名下中国邮政储蓄银行账户转账5000元。2019年12月29日，李某某再次向李某借款，后李某在中国建设银行“快e贷”平台贷款36600元后通过微信向李某某转账36600元。 被告人李某某骗取上述钱款后除向傅某某还款4500元外,其余792549元均用于偿还赌债及参与赌博活动,至今未向被害人偿还。 针对上述指控，公诉机关提供了被害人傅某某、王某某、被害人李某的陈述，证人亢某的证言，被告人李某某的供述，行政处罚决定书、银行卡交易明细，微信、支付宝转账记录，户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人李某某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了刑法，构成盗窃罪，依法应予惩处；李某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了刑法，构成诈骗罪，依法应予惩处。因李某某具有坦白、为赌博而多次实施盗窃和诈骗的量刑情节，建议对其犯盗窃罪判处八年以上九年以下有期徒刑，并处罚金；对其犯诈骗罪，判处十年以上十二年以下有期徒刑，并处罚金。数罪并罚，建议判处其十四年以上十六年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人李某某辩称，追加起诉书中指控其诈骗李某的事实有意见，应为借款而非诈骗。对起诉书指控的其余事实及罪名均无异议。 辩护人周尚莹辩称，1、追加起诉书中指控的事实为借款而非诈骗；2、被告人李某某经传唤主动到案，如实供述犯罪事实，构成自首，可以从轻处罚。 经审理查明，一、盗窃的事实 2019年11月至2020年1月，被告人李某某采取盗用或借用的方式取得被害人手机后，以被害人名义进行网贷，取得贷款后，通过微信或手机银行将款转至自己的微信、支付宝或银行卡。 其中盗窃傅某某72970元、盗窃王某某121300元、盗窃蔡某某188000元，上述款项合计382270元,均用于赌博活动,至今未向被害人归还。 二、诈骗的事实 1、2019年3月至2019年12月，被告人李某某编造以给别人还债、还房贷为由向被害人傅某某借款295949元、向王某某借款90000元、向王某借款131600元、向李某某借款153400元，上述款项共计660449元。李某某取得上述钱款后用于偿还赌债及参与赌博活动。 2020年1月14日，被告人李某某主动到公安机关投案，且如实供述了其犯罪事实。 上述的事实，被告人李某某在开庭审理时未提出异议，且有公诉机关提供的，经庭审举证、质证，本院予以确认的被害人傅某某、王某某、蔡某某、王某、李某某的陈述，证人南岗、亢某的证言，被告人李某某的供述，辨认笔录，银行卡交易明细，微信、支付宝转账记录，行政处罚决定书，户籍证明等证据证实，足以认定。 2、2019年12月15日，被告人李某某以偿还个人债务为由向被害人李某借款，李某在中国建设银行“快e贷”平台贷款85000元后向李某某微信账户转账51000元、向李某某支付宝账户转账34000元，后又使用其卡内余额向李某某名下中国邮政储蓄银行账户转账5000元。2019年12月29日，李某某再次向李某借款，后李某在中国建设银行“快e贷”平台贷款36600元后通过微信向李某某转账36600元。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： ⑴被害人李某的陈述，证实2019年12月15日，被告人李某某以偿还个人债务为由向其借款，其在中国建设银行“快e贷”平台贷款85000元后向李某某微信账户转账51000元、向李某某支付宝账户转账34000元，后又使用其卡内余额向李某某名下中国邮政储蓄银行账户转账5000元。2019年12月29日，李某某再次向其借款，后其在中国建设银行“快e贷”平台贷款36600元后通过微信向李某某转账36600元。 ⑵被告人李某某的供述，证实其通过李某的手机给其转账两次，第一次为90000元，其中5000元是李某银行卡内的，其余85000元是李某的中国建设银行“快e贷”平台的贷款；第二次为36600元，也是其从李某的中国建设银行“快e贷”APP内贷的款。上述两笔款项，部分其还了账，部分用于赌博。 ⑶银行卡交易明细，证实2019年12月15日，李某尾号为2749的银行卡取得网络贷款85000元，同日微信向李某某转账51000元、通过支付宝向李某某转账34000元。12月29日取得网络贷款36600元，全部通过微信转给李某某。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 综上，被告人李某某盗窃金额为382270，诈骗金额为792549元。 本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，虚构事实，骗数额特别巨大，其行为已触犯了刑法，构成诈骗罪，依法应予惩处；李某某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了刑法，构成盗窃罪，依法应予惩处。甘肃省白银市平川区人民检察院指控被告人李某某犯诈骗罪、盗窃罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。案发后，李某某主动到公安机关投案，并如实供述了其犯罪事实，是自首，依法对其诈骗罪减轻处罚、对其盗窃罪从轻处罚。李某某在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。辩护人周尚莹及被告人李某某辩称起诉书指控其诈骗李某的事实应为借款而非诈骗的意见。根据庭审查明的事实，李某某向李某借款时，隐瞒其欠巨额债务，已无力偿还的事实，将从李某处借得的款用于还债及赌博。其主观上有非法占有他人财物的故意，客观上实施了诈骗行为，其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，构成诈骗罪，故上述辩称意见不成立，不予采纳。李某某未退赔的1174819元，责令其继续向各被害人退赔。据此，本院根据李某某的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现及其对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条第一、三款之规定，判决如下： 一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年十个月，并处罚金人民币八万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币三万九千元。决定执行有期徒刑十五年，罚金人民币十一万九千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2035年1月13日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 二、责令被告人李某某继续向各被害人退赔经济损失共计1174819元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省白银市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄文丽 审 判 员  万 敏 人民陪审员  杨 秀 二〇二〇年八月三十一日 法官 助理  陈海春 书 记 员  孙文成 附：本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第六十九条第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。