沈阳市辽中区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0115刑初96号 公诉机关沈阳市辽中区人民检察院。 被告人张某某，男，1972年8月26日出生于沈阳市，汉族，初中文化，无业，捕前住沈阳市辽中区。2006年11月20日因犯非法拘禁罪被本院判处有期徒刑二年六个月；2011年因赌博被沈阳市公安局辽中分局罚款500元；2016年因犯滥伐林木罪被本院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。因本案于2020年1月7日被抓获，因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪于2020年1月9日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕，现羁押于沈阳市辽中区看守所。 辩护人柯军甲，系辽宁英伟律师事务所律师，系沈阳市辽中区法律援助中心指派。 被告人贾某某，男，1964年10月28日出生于沈阳市，汉族，初中文化，无业，现住沈阳市辽中区。因本案于2020年1月7日被抓获，因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪于2020年1月9日被刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪于同年2月14日被取保候审。 辩护人潘东剑，系辽宁东佳律师事务所律师，系沈阳市辽中区法律援助中心指派。 被告人王某某，男，1965年3月29日出生于沈阳市，汉族，初中文化，无业，现住沈阳市辽中区。因本案于2020年1月8日被抓获，因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年1月9日被监视居住。 辩护人纪柏聿，系辽宁东佳律师事务所律师，系沈阳市辽中区法律援助中心指派。 沈阳市辽中区人民检察院以沈辽检公诉刑诉〔2020〕74号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪、被告人张某某、贾某某、王某某犯敲诈勒索罪，于2020年5月27日向本院提起公诉，本院于同日立案并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。沈阳市辽中区人民检察院指派检察员王海燕出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人柯军甲、被告人贾某某及其辩护人潘东剑、被告人王某某及其辩护人纪柏聿到庭参加诉讼。现已审理终结。 沈阳市辽中区人民检察院指控： 2019年11月被害人窦某想找人帮忙办理其父亲工伤死亡赔偿金一事，之后通过同村村民被告人王某某找到被告人贾某某，贾某某找到被告人张某某。被告人张某某谎称能为窦某办理其父亲死亡赔偿金一事，分三次共骗取被害人人民币43000元。在明确知道该事不能办理后被告人张某某、贾某某、王某某经预谋，仍向窦某索要2万元某之前其答应办事的费用，并以窦某偷电的事告发相威胁，后被害人报警案发。 被告人张某某、贾某某、王某某均系抓捕到案。 案发后赃款未起获。 对指控上述事实，公诉机关向法庭提供了相关的证据，证明被告人张某某、贾某某、王某某犯诈骗罪的事实。公诉机关认为，被告人张某某、贾某某、王某某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条的规定，被告人张某某应以诈骗罪追究其刑事责任，被告人张某某、贾某某、王某某应以敲诈勒索罪追究三人刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，认为三被告人系敲诈勒索罪共同犯罪。并与三被告人签署了认罪、认罚具结书，建议判处被告人张某某有期徒刑二年六个月至二年九个月，并处罚金；建议判处被告人贾某某、王某某有期徒刑九个月，可适用缓刑。 被告人张某某对公诉机关指控其犯诈骗罪、敲诈勒索罪事实无辩解。 被告人张某某的辩护人认为，张某某系坦白、自愿认罪认罚，依法可从轻处罚，敲诈勒索罪又系未遂，希望法庭从轻处罚。 被告人贾某某对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪的事实无辩解。 被告人贾某某的辩护人认为，贾某某具有犯罪未遂，又具有缴纳罚金，自愿认罪认罚的从轻情节，建议对其适用缓刑。 被告人王某某对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪的事实无辩解。 被告人王某某的辩护人认为，王某某具有犯罪未遂，又具有缴纳罚金，自愿认罪认罚的从轻情节，建议对其适用缓刑。 经审理查明，2019年11月被害人窦某想找人帮忙办理其父亲工伤死亡赔偿金一事，之后通过同村村民被告人王某某找到被告人贾某某，贾某某又找到被告人张某某。被告人张某某谎称能为窦某办理其父亲死亡赔偿金一事，分三次共骗取被害人窦某人民币43000元。在明确知道该事不能办理后被告人张某某、贾某某、王某某经预谋，以告发窦某偷电相威胁，继续向窦某索要之前答应支付办事的费用2万元某，后被害人报警，该2万元被害人窦某未给付。 被告人张某某、贾某某、王某某均系抓捕到案。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人窦某的陈述，2019年11月我在王立××村家中聊天的时候，我说我父亲没快11年了，去世后也没其他待遇，是在工作期间发病去世的，我就觉得憋屈，王某某说能为我找人给我父亲办理工亡的事，过了有一周的时间，王某某给我打电话让我去唐某家见给我办事的人，我到后见到王某某、贾某某、唐某，还有一个我以前不认识，经王某某介绍叫张某某，是给我办事的人。王某某让我把我父亲工伤的事情跟张某某讲一下，张某某听完后答应能给我父亲办理工亡，能得七八十万，当天张某某让我回家等消息。2019年11月25日王某某给我打电话让我去接他，给我办工伤的事，我俩到贾某某家中，贾某某和张某某在家等我俩呢，张某某说这事得先找辽中法院民事庭的庭长，然后再找纪委介入，让纪委查腰截子村的账，这事就成了。先得给法院民事庭长拿4万元某，初期给2万，等办成之后再给2万，张某某当时就要2万，我身上有1万，贾某某借我1万，当天17时许我在辽中区政府路农业银行用我卡取的2万现金，在我车里将2万元某给张某某了，张某某让我送他去建行，他说把这钱给别人汇去，11月26日早晨王某某找我去贾某某家，我让我表弟王家贺给我转1万元，我还给贾某某了，当天我和张某某通过微信聊天把我父亲的事跟他说了。11月27日王某某联系我去辽中找张某某，见到张某某后他说去辽中老观坨镇接一个老头，然后老头带我们去辽中区政务大厅后院，老头去劳动仲裁科找的一位科长，二位副科长，然后我们一起去的田家风味吃饭，吃饭的时候这位科长说我这个事办不了，时间太长已经超过诉讼期了。11月28日张某某给我打电话让我再准备2万元要给纪委送去，我找王某某陪我去贾某某家，王某某有事没去成，29日我和王某某去贾某某家找张某某，当天17时，我开车拉着张某某、王某某、贾某某去辽中政府路农业银行取了2万元，在车内把钱给张某某，然后又到建行说把钱给纪委的人汇去，之后我们就回家了。11月30日张某某给我打电话让我再给他转3000元，是纪委找劳动局长请吃饭的费用，我用微信转给他了，请没请吃饭我不清楚，又过三、四天张某某联系我，让我开我父亲相关的工作证明材料，我给他提供后，张某某说我父亲有一个丧葬费6000元的条，现在办理工亡的事办不了，还让我把之前答应给拿的剩下的2万元补上，因为事也没办成，我不想给了，但当时那情况我就找个理由说年底奖金下来给补上，然后我跟王某某就走了，当晚贾某某给我打电话说如果我不补这2万元，张某某就到电力系统告我，让我下岗。后来王某某也跟我说过张某某要告我，让我下岗。 2、证人唐某的证言，2019年11月中旬，具体时间我记不清楚了，我请王某某、贾某某到我家吃饭，当时贾某某带张某某来的，我也是第一次和张某某见面，就这样我们就认识了，我在饭桌上也没人提窦某的事，我在厨房忙活完进屋的时候看见窦某来了，我就问他你怎么来了，窦某说是王某某给他打的电话，当时窦某带着他父亲去世的材料，后来窦某就说了他父亲当年去世的事，我们就听着，最后张某某说如果窦某的材料属实的话这事就能办，窦某父亲就能得到相应的赔偿金。之后又聊了一会就都走了。 3、证人于某的证言，2019年11月末，张某某给我打电话说他朋友父亲因工伤去世了，是劳动仲裁部门管这事，让我找人打听一下，我问他这人死多久了，张某某说死好几年了，我说那不行啊，张某某求我帮打听打听。张某某直接开一辆白色吉普车来我家接我，我上车后带他们到劳动仲裁，我找的劳动仲裁韩红瑞，当时他们科室有三个人，一个姓朱的，一个姓张的，我不知道叫什么，我说请吃饭叫他们一起去，之后到田家风味吃的饭，吃饭时张某某又找来一个人，叫什么名字我不知道，我们一共七个人在饭桌上张某某先说了一下这事，之后开车那小子说他父亲死十多年了，当年在村上修路死的，具体怎么个情况我也没听明白，当时劳动仲裁这三个人明确告诉他这事劳动仲裁管不了，法院也管不了，吃饭后我就打车回家了。 4、证人韩某的证言，2019年11月末，我当时在劳动仲裁上班，我负责劳动仲裁，于某直接到我办公室，当时快下班了，我办公室3个人，于某就邀请我们吃饭，于某也没说什么事，坐于某一起来的车到田家风味吃饭，于某带两三个人跟我们一起吃饭，在吃饭时于某说要咨询咨询政策，我就让他们说，之后跟于某一起来的人就说自己有个亲属因工伤去世了，问能不能申请劳动仲裁，我问他是否工亡认定，如果有工亡认定就能立案，没有就立不了案，当时那个人问我工亡认定到哪里办理，我告诉他到人社局办理，之后我们就一起吃饭，吃完我们就都走了。 5、提取、勘验笔录，证明公安机关从扣押手机中提取聊天记录情况。 6、扣押决定书、扣押清单，证明公安机关扣押手机情况。 7、刑事判决书、释放证明、行政处罚决定书，证明2006年11月24日被告人张某某因犯非法拘禁罪被辽中法院判处有期徒刑二年六个月；2011年张某某因赌博被罚款500元；2016年2月14日张某某因犯滥伐林木罪被辽中法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。 8、王某某、贾某某无前科证明，证明王某某、贾某某无前科的情况。 9、情况说明，证明与本案有关情况。 10、银行交易明细、手机转账截图，证明银行转账、手机转账的情况。 11、提取录音材料，证明公安机关提取录音整理出文字材料。 12、辨认笔录及照片，证明与本案有关情况。 13、常住人口信息表，证明本案被告人及相关证人的自然情况。 14、案件来源、抓捕经过，证明本案的来源及三被告人到案的情况。 15、被告人张某某的供述，2019年11月下旬的时候，王某某在朱家房镇请我和贾某某吃饭，吃饭这家姓唐，我不认识，在吃饭前我在贾某某家，贾某某说王某某有个朋友为已去世的父亲打官司，贾某某问我能办不，我说运作一下吧，然后王某某约贾某某和我去姓唐的这家吃饭，饭后王某某说他认识窦某这个人打算给他父亲办理死亡赔偿的官司，当时我说能帮运作，见面聊聊，然后王某某就给窦某打电话，窦某就来了，他到后我详细了解窦某父亲死亡的经过，他说他父亲是2008年因为工作时间去世的，我问他得到赔偿了吗，他说没有，我说等回辽中找人研究一下，聊完就散了，第二天王某某、贾某某联系的去贾某某家见面，王某某带窦某到贾某某家，当天探讨的窦某父亲去世的事，我说先找律师咨询去，我和王某某、窦某三人去英伟律师事务所打听，律师说他父亲已经去世10年了，已经过诉讼期了，这官司不好打了，窦某说他父亲死在工作岗位上没得到赔偿，白死了，不管赔多少钱也得打这个官司，让窦某回去准备材料，这期间我没向窦某要钱，第二天窦某把准备好的材料拿来了，王某某、贾某某、窦某和我四个人在场，我说帮窦某运作这事4万多元某，这4万多元某是为他父亲打官司的人情费，先拿2万元，等法院立完案再拿2万元，当天窦某卡里没有2万，窦某向贾某某借了1万元，这钱是窦某办事的钱，但到法院后由于材料不全没有立案，我就让窦某回家补材料，隔一天，我就带窦某和王某某找于某，于某认识劳动仲裁的人，我们在田家风味请三个劳动仲裁的人吃饭，在饭桌上窦某就咨询他父亲工伤死亡的事情，劳动仲裁的人说时间太长了，希望很渺茫，第二天窦某和王某某到贾某某家找我说有一切希望都要办，我说这两天我给他运作一下找个人，拿2万元某给你办这事，当天下午我和窦某、王某某三人去农行取的现金2万元，窦某上车后将2万元某给我了，这2万元某我存自己建行卡里了，之后我们到贾某某家约定法院立完案后窦某再给我2万元，如果立不上去掉吃喝剩下的钱给窦某返回，窦某要是出现差头责任由窦某自己承担，这钱也不返还给窦某。法院没立案后因为责任出在窦某身上，所以我向窦某要剩下的2万元，他不愿意给，当时我跟贾某某说要回来这2万元某我还要给办事的人1万元，实际是我自己打算留下，剩下的1万元某贾某某、王某某我们三人平分，我让贾某某告诉王某某。王某某、贾某某都说要让窦某拿这2万元，窦某说现在手里没有钱，等过完元旦年终奖金下来后把这2万元补上。好说好商量的窦某没给这2万元某，然后我们就以窦某偷电的名义恐吓他拿2万元某，如果不拿就告他，最后窦某也没给这2万元某。我一共得到窦某43000元某。我都消费花了，我没有给窦某办理他父亲工亡这事的能力，我只是帮他咨询一下律师。 16、被告人贾某某的供述，2019年11月下旬，窦某和王某某到我家找我，张某某给我打电话说到我家来，张某某到后窦某就说他父亲死亡的事，当天张某某让窦某回家准备材料，过两三天窦某和王某某、张某某三人一起到我家，张某某跟窦某说办事需要花钱，你父亲死十多年了，这事不好办，花钱的事窦某答应了，张某某说法院需要4万元某人情费，窦某说没那么多钱，就1万元，之后又跟我借了1万元，具体是怎么给张某某的我不清楚，当天给张某某2万元，事后我听窦某说又给张某某23000元。张某某没把事情办成，因为窦某的弟弟和母亲已经把死亡赔偿金领完了，我看窦某拿的材料了。因为错在窦某，所以张某某提出来还需要窦某拿这剩下的2万元某，当时窦某说等奖金下来后给这2万元。张某某承诺我和王某某这2万元要来，1万元给办事的人，剩下1万元张某某、王某某和我三人平分。后来向窦某要这2万元的时候他不愿意给了，我和王某某给窦某打电话要钱时跟窦某说了，如果不给这2万元某我就以偷电的事情告他。 17、被告人贾某某的供述，2019年11月下旬，当时我跟张某某、贾某某在唐某家吃饭，在饭桌上我就提窦某父亲因工死亡的事情，之后我给窦某打电话叫他来，窦某来后拿出一份当时他父亲因工死亡时看到的证人名单，吃完饭后好几天我给贾某某打电话，因为窦某着急办这个事，窦某开车拉我去贾某某家研究这事，后来张某某找了律师咨询了一下这个情况，律师说窦某父亲的事没什么希望，之后在窦某的要求下写了一份起诉状，窦某支付了写诉状的费用。之后有一天我带窦某去贾某某家，张某某跟窦某说这事想办成就得拿2万元某，之后我上厕所，出来后看他们都往出走我也跟着往出走，窦某开车去银行取2万元，之后张某某带着窦某到法院立案，但是否立案我不知道，后期又请劳动仲裁的人吃饭，在饭桌上劳动仲裁的人明确说这事办不了，吃完饭窦某结完账我们就走了。后来听窦某说又给张某某拿2万元，说是给法院拿的钱。因为窦某他母亲和弟弟当年得到赔偿款了，所以这事就办不了了。后来在贾某某家张某某向窦某要剩下的2万元某，贾某某也说答应人家了就得办，窦某说没钱，等年底奖金下来给这2万元，我跟窦某走后，窦某跟我说今天要是不同意拿这2万元某，屋都出不去。贾某某后来跟我说要回来这2万元其中1万元不知道给谁，剩下1万元张某某、贾某某和我三人平分，后来我给窦某打电话要过一次这2万元某。当时因为窦某说要告张某某，我就对他说办事的人是我找的，你要告张某某我也告你偷电，是窦某之前跟我们说安装一个变压器能赚两三千元。 以上证据，相互印证，确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪，应予处罚。被告人张某某伙同被告人贾某某、王某某共同敲诈他人财物，三被告人的行为均构成敲诈勒索罪，应予处罚。公诉机关指控被告人张某某犯诈骗罪、被告人张某某、贾某某、王某某犯敲诈勒索罪成立，应予支持。三被告人犯敲诈勒索罪系未遂，可比照既遂犯从轻处罚。被告人张某某、贾某某、王某某系敲诈勒索共同犯罪，被告人张某某、贾某某、王某某均系坦白，依法可从轻处罚，被告人贾某某、王某某积极缴纳罚金、三被告人又均具有自愿认罪、认罚的从宽处罚情节。被告人张某某一人犯数罪，应数罪并罚。本院为维护公民合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第六十七条三款、第六十九条、第六十四条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、七十三条之规定，判决如下： 一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币四万元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月9日起至2022年9月6日止。已扣除先行羁押2日。罚金限本判决生效后十日内一次性缴纳） 二、被告人贾某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 三、被告人王某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 四、责令被告人张某某返还被害人窦某人民币四万三千元（限本判决生效后十日内给付）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  于 洋 审 判 员  段晓光 人民陪审员  赵 微 二〇二〇年八月十九日 书 记 员  董 慧