山东省临邑县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1424刑初86号 公诉机关山东省临邑县人民检察院。 被告人张恩东，男，1986年1月2日出生于山东省临邑县，汉族，初中肄业，送货司机，户籍所在地山东省临邑县，住山东省临邑县。曾因殴打他人于2015年6月9日被临邑县公安局决定处以罚款伍佰元；曾因结伙殴打伤害他人于2018年5月4日被临邑县公安局决定处以行政拘留十五日，并处罚款伍佰元。因涉嫌非法侵入住宅罪，经山东省滨海公安局临盘分局决定，于2020年3月19日被山东省滨海公安局临盘分局刑事拘留；2020年3月20日被取保候审；因涉嫌犯非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪，经临邑县人民检察院批准，于2020年5月11日被山东省滨海公安局临盘分局执行逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人王建峰，山东盛强律师事务所律师。 被告人刘秀平，乳名建平，男，1989年9月24日出生于山东省临邑县，汉族，初中肄业，农民，户籍所在地及住址地均为山东省临邑县。曾因寻衅滋事违法行为于2018年9月25日被临邑县公安局决定处以行政拘留七日，并处罚款伍佰元；曾因犯非法拘禁罪于2019年12月26日被临邑县人民法院判处有期徒刑八个月，2020年1月10日刑满释放。因涉嫌非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪，经山东省滨海公安局临盘分局决定，于2020年1月10日被山东省滨海公安局临盘分局刑事拘留；因涉嫌犯非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪，经临邑县人民检察院批准，于2020年2月14日被山东省滨海公安局临盘分局执行逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人赵兴明，北京市京师（德州）律师事务所律师。 被告人王智强，男，1990年9月4日出生于山东省临邑县，汉族，初中肄业，济南汇丰物流公司司机，户籍所在地及住址地均为山东省临邑县。曾因犯故意伤害罪于2010年1月21日被济南市历城区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年；曾因寻衅滋事违法行为于2018年9月13日被临邑县公安局决定处以行政拘留七日，并处罚款伍佰元。因涉嫌非法侵入住宅罪，经山东省滨海公安局临盘分局决定，于2019年12月12日被山东省滨海公安局临盘分局刑事拘留；因涉嫌犯非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪，经临邑县人民检察院批准，于2020年1月9日被山东省滨海公安局临盘分局执行逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人姜萍，北京市京师（德州）律师事务所律师。 被告人张玉臣，男，1993年9月15日出生于山东省临邑县，汉族，初中肄业，货车司机，户籍所在地及住址地均为山东省临邑县。曾因犯寻衅滋事罪于2013年8月16日被临邑县人民法院判处有期徒刑十个月，在山东省齐州监狱服刑，2014年1月29日刑满释放。因涉嫌犯非法侵入住宅罪，经山东省滨海公安局临盘分局决定，于2019年12月12日被山东省滨海公安局临盘分局刑事拘留；因涉嫌犯非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪，经临邑县人民检察院批准，于2020年1月9日被山东省滨海公安局临盘分局执行逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人董桂荣，北京市京师（德州）律师事务所律师。 山东省临邑县人民检察院以临检部一刑诉〔2020〕63号起诉书指控被告人张恩东犯非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、信用卡诈骗罪，被告人刘秀平犯非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪，被告人王智强犯非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人张玉臣犯非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪一案，于2020年6月28日向本院提起公诉。本院审查后，于2020年7月3日立案，并依法组成合议庭，于2020年8月6日公开开庭审理了本案。山东省临邑县人民检察院指派检察官张某3、田某2出庭支持公诉。被告人张恩东及其辩护人王建峰、被告人刘秀平及其辩护人赵兴明、被告人王智强及其辩护人姜萍、被告人张玉臣及其辩护人董桂荣均到庭参加诉讼。现已审理终结。 临邑县人民检察院指控： 为通过讨债谋取不法利益，2017年11月至2018年2月，被告人张恩东、刘秀平纠集被告人王智强、张玉臣，以暴力、滋扰等“软暴力”手段，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，逞强斗狠，严重扰乱了他人的正常生活、工作秩序，造成恶劣的社会影响。逐步形成以张恩东、刘秀平为纠集者，王智强、张玉臣为成员的恶势力。具体事实分述如下： 一、非法侵入住宅罪 2017年11月份开始，被告人张恩东、刘秀平、王智强、张玉臣等人先后为卞某、冯某等人讨要高利贷，充当“地下执法队”，对被害人佘某随意辱骂、训斥，实施殴打，先后强行入住临邑县佘某家中，非法滞留至2018年2月。期间，佘某为阻止张恩东等人进入住宅，更换了防盗门，但是张恩东等人又通过更换门锁、撬锁等方式继续非法侵入、滞留佘某住宅，同时，张恩东等人经常在被害人家中酗酒、喧哗至深夜，对周围居民的生活造成影响。2018年2月的一天晚上，被告人张玉臣非法滞留佘某住宅时，因琐事与佘某发生争执，张玉臣当场摔碎杯子并辱骂佘某，随后佘某被逼拿刀将张玉臣赶走。2018年2月，被害人佘某不胜其扰，搬出住宅至2018年6月仍未敢返回。 二、寻衅滋事罪 2017年11月至2018年2月，被告人张恩东、刘秀平、王智强、张玉臣好勇逞强，多次随意殴打他人，造成被害人不同程度伤害，且使用“软暴力”方式，严重影响他人的工作和生活秩序。 1、2017年11月至12月份的一天晚上，被告人张恩东、王智强、张玉臣等人带被害人佘某在临盘佰乐KTV喝酒娱乐后准备离开，在KTV门口张恩东与佘某发生口角，在张恩东的指使下，张玉臣对佘某实施殴打。 2、2017年11月至12月的一天下午，被告人张恩东、刘秀平、王智强、张玉臣在佘某家中非法滞留期间，被害人王某1来到佘某家，在客厅遭到张恩东无故殴打，后刘秀平、张玉臣对王某1实施殴打，致使王某1鼻子被打出血，王智强在场围观。 3、2017年11月26日22时许，被告人张恩东、刘秀平、王智强等人酒后在临邑县城区V唱歌，期间与KTV工作人员被害人代某等人产生纠纷，张恩东等人迅速离开后，又借故返回，张恩东、王智强、刘秀平与代某等人发生肢体冲突，随后双方人员拿出镐把等器械互殴，致代某轻伤二级。 4、2017年10月11日，被告人刘秀平向被害人肖某1高利放贷13500元，肖某1实得11000元左右，后肖某1无力偿还。2017年11月至12月份的一天晚上，被告人刘秀平、王智强、张玉臣携带自喷漆到肖某1的家门口，在大门上喷涂“肖某1欠账还钱”字样，实施滋扰、恐吓，致使肖某1经常有家不敢回、有班不敢上。2018年春节前的一天，刘秀平与王智强为迫使肖某1尽快还款，驱车将肖某1从商河县贾庄镇的工作单位强行带至临邑县城办理网贷，未果，刘秀平借故对肖某1殴打，随后刘秀平、王智强等驱车将肖某1带至临盘文化广场北侧，逼迫其联系家人还钱，直至从肖某1的父亲手中获取17000元左右后，才将肖某1放走。 三、敲诈勒索罪 2017年11月份，被告人张恩东为临邑县“首山金融”经理卞某向被害人佘某索要高利贷款76000元，卞某答应事成之后有好处费。2017年11月至2017年12月8日期间，张恩东为尽早获取好处费，迫使佘某向冯某高利借款50000元，扣除保证金、砍头息后佘某实得39000元，张恩东立即将39000元交与卞某，从中分得2000元好处费。为索要剩余款项，卞某、张恩东等人又多次驱车胁迫佘某到德州市办理网贷。其中，佘某一次因为住址填写错误，导致没能办成贷款，遭到殴打。2018年12月，以佘某的名义在中国建设银行办成贷款65700元，卞某、张恩东等人立即通过取现、转账方式向佘某索取62700元，后卞某从62700元中分给张恩东1万元好处费，张恩东从1万元中又分给王智强2000元好处费。 四、信用卡诈骗罪 2017年12月初，被告人张恩东为冯某向被害人佘某索要高利贷，为迫使佘某尽快还清，张恩东、王智强驱车将佘某带至济南，通过他人以佘某名义办理了工商银行、交通银行的信用卡，开通后发现两张信用卡最高透支额度不多，张恩东以“养卡”“刷卡提高透支额度”等理由骗取并使用。之后的一个多月内，张恩东肆意使用佘某的两张信用卡进行刷卡套现、消费，经查，2017年12月19日至2018年1月24日，佘某的交通银行尾号3432信用卡被刷卡消费本金9943元，截止2019年11月23日共欠款总额14521.7元；2018年1月3日至2018年1月12日，佘某办理的工商银行尾号5041信用卡被刷卡消费本金2830元，截止2019年12月12日共欠款总额4340.9元。上述消费款主要用于张恩东个人生活开支及讨债过程中的吃喝娱乐挥霍。后经银行多次催还，张恩东未还款。 五、非法拘禁罪 2017年12月6日21时许，被告人刘秀平和被害人郑某1在恒源街道办事处大孙家桥头一饭店门口，酒后因琐事发生口角继而发生肢体冲突，冲突中郑某1使用车钥匙将刘秀平脸、脖子划伤，刘秀平以其吃亏为由，遂逞强耍威，当即电话纠集王智强、于某（已判决）等人聚众造势，将郑某1及其轿车带至恒源街道办事处华某中段西侧辅路，刘秀平伙同王智强等人对郑某1实施殴打，当晚对郑某1实施了看管。次日9时许，刘秀平好勇不止，又伙同王智强等人将郑某1带至临邑县城区步行街南头“索某咖啡厅”、临盘天津路路南出租屋等地，继续将郑某1及车辆扣押，并对郑某1实施殴打，同时以刘秀平被划伤为由索要钱财未果。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了户籍证明、借条、银行对账单等书证，证人毕某、肖某2、郭某等的证言，被害人佘某、王某1等的陈述，被告人张恩东、刘秀平、王智强、张玉臣等的供述和辩解，临邑县公安局公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书等鉴定意见，现场勘验笔录、辨认笔录及照片，佘某交通银行信用卡使用明细等电子数据等证据予以证实。公诉机关认为，被告人张恩东无视国家法律，伙同他人非法侵入、滞留他人住宅；伙同他人多次随意殴打他人，情节恶劣；伙同他人敲诈勒索他人财物，数额较大；冒用他人信用卡，数额较大，其行为已构成非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、信用卡诈骗罪。被告人刘秀平无视国家法律，伙同他人非法侵入、滞留他人住宅；伙同他人随意殴打、恐吓他人，强拿硬要他人财物，严重影响他人的工作、生活秩序，其行为已构成非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪。被告人王智强无视国家法律，伙同他人非法侵入、滞留他人住宅；伙同他人随意殴打、恐吓他人，强拿硬要他人财物，严重影响他人的工作、生活秩序；伙同他人非法限制他人人身自由，殴打被害人，其行为已构成非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人张玉臣，无视国家法律，伙同他人非法侵入、滞留他人住宅；伙同他人随意殴打、恐吓他人，强拿硬要他人财物，严重影响他人的工作、生活秩序，其行为已构成非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪。被告人张恩东、刘秀平、王智强、张玉臣自愿认罪认罚，建议对被告人张恩东在有期徒刑三年至四年幅度内量刑，并处罚金；建议对被告人刘秀平在有期徒刑二年六个月至三年六个月幅度内量刑；建议对被告人王智强在有期徒刑二年至三年幅度内量刑；建议对被告人张玉臣在有期徒刑一年六个月至二年六个月幅度内量刑。 被告人张恩东、刘秀平、王智强、张玉臣对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书。 被告人张恩东的辩护人提出如下辩护意见：1、被害人佘某对起诉书指控被告人张恩东非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、信用卡诈骗罪均表示谅解，可以从轻处罚。2、被告人张恩东寻衅滋事罪取得被害人王某1、代某的谅解，可以从轻处罚。3、被告人张恩东同被害人代某纠纷至代某轻伤二级一案，已被公安机关行政处罚，撤案处理，该案在本案中再次被认定，违反了禁止重复评价原则。4、被告人张恩东敲诈勒索的起因是代人讨债，被害人佘某从卞某处借高利贷欠款7.6万元，存在借款事实，被告人张恩东的过错在于手段和方式，最终目的是代他人索要欠款。5、被告人张恩东的亲属已将涉案信用卡欠款及逾期全部结清。6、被告人张恩东到案后如实供述自己的罪行，系坦白；积极悔过，在审查起诉阶段，签订认罪认罚具结书。综上，建议对被告人张恩东从轻处罚。 被告人刘秀平的辩护人对起诉书指控被告人刘秀平犯非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪不持异议，就量刑部分提出如下情节：1、被告人刘秀平悔罪、认罪认罚，可依法从宽处理。2、被告人刘秀平在寻衅滋事罪中构成自首。3、被告人刘秀平获得被害人王某1、佘某的谅解。4、被告人刘秀平本案事实发生在其已被刑事处罚的非法拘禁事实之前，仍系初犯。5、被告人刘秀平的孩子具有自闭症，家庭困难。6、被告人刘秀平殴打代某一案所受行政拘留，应予以折抵刑期。综上，建议对被告人刘秀平从轻或减轻处罚。 被告人王智强的辩护人对起诉书指控被告人王智强犯非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪一案不持异议，就量刑部分提出如下辩护意见：1、关于非法侵入住宅罪，被告人王智强虽没有阻止其他人员非法滞留佘某家中，但其断断续续滞留后离开，主动中止自己的犯罪行为，滞留期间未殴打佘某，应当减轻处罚。2、关于寻衅滋事罪，被告人王智强没有殴打佘某、王某1、肖某1；对于肖某1的滋扰恐吓，由刘秀平带领下去做，属于从犯；殴打代某的行为已受到行政处罚，行政拘留时间应折抵刑期。3、关于非法拘禁罪，被告人王智强的行为不符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第18条规定的《刑法》第283条中“以其他方法非法剥夺他人人身自由”的情形。4、被告人王智强具有自首、坦白情节，归案后认罪态度好，有强烈悔罪表现，认罪认罚。 被告人张玉臣的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人张玉臣在共同犯罪中所起作用较小，在涉黑恶势力犯罪中参与度交浅。2、被告人张玉臣认罪认罚，悔罪态度好。3、被告人张玉臣获得被害人的谅解。4、被告人张玉臣妻子怀孕待产，急需回归社会。综上，建议对被告人张玉臣从轻处罚。 经审理查明： 为通过讨债谋取不法利益，2017年11月至2018年2月，被告人张恩东、刘秀平纠集被告人王智强、张玉臣，以暴力、滋扰等“软暴力”手段，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，逞强斗狠，严重扰乱了他人的正常生活、工作秩序，造成恶劣的社会影响，逐步形成以张恩东、刘秀平为纠集者，王智强、张玉臣为成员的恶势力。具体事实分述如下： 一、非法侵入住宅罪 2017年11月份开始，被告人张恩东、刘秀平、王智强、张玉臣等人先后为卞某、冯某等人讨要高利贷，充当“地下执法队”，对被害人佘某随意辱骂、训斥，实施殴打，先后强行入住临邑县佘某家中，非法滞留至2018年2月。期间，佘某为阻止张恩东等人进入住宅更换防盗门，张恩东等人又通过更换门锁、撬锁等方式继续非法侵入、滞留佘某住宅，同时，张恩东等人经常在佘某家中酗酒、喧哗至深夜，对周围居民的生活造成影响。2018年2月的一天晚上，被告人张玉臣非法滞留佘某住宅时，因琐事与佘某发生争执，张玉臣当场摔碎杯子并辱骂佘某，随后佘某被逼拿刀将张玉臣赶走。2018年2月，被害人佘某不胜其扰，搬出住宅至2018年6月仍未敢返回。 另查明，被害人佘某对被告人刘秀平、王智强、张玉臣的行为予以谅解。 上述事实，有公诉机关提供经当庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）接受证据材料清单及证据材料证实，2020年4月8日山东省滨海公安局临盘分局刑事侦查大队将证人冯某提交的借款手续（借条、房屋租赁合同、身份证复印件）予以接受。证据材料证实，2017年12月2日佘某签订借条，向冯某借款5万元，同时，佘某与冯某签了一份房屋租赁合同，出租方冯某，承租方佘某。 （2）接受证据材料清单证实，2019年12月26日山东省滨海公安局临盘分局刑事侦查大队将刘某1提交的微信账单截图予以接受，2017年12月12日及24日，刘某1（昵称：志诚开锁）收到昵称“奋斗的孤鹰”付款60元、15元。 （3）刘某1指认佘某住宅防盗门门锁照片（向阳三区7号楼三单元501室）证实，门锁上面有志诚开锁的名称及联系方式。 2.证人证言 （1）证人冯某的证言证实，2017年其通过张恩东借给佘某50000元钱。佘某没有担保人，其告诉张恩东让佘某签一个房屋租赁合同，在车上其给了佘某39000元，张恩东把房屋租赁合同给了其，佘某签了50000元的欠条。因佘某没有担保人，6000元当保证金，5000元当第一个月的利息，还钱的时候不用还保证金。房屋租赁合同是张恩东带佘某提前签好的。其和张恩东一起去过佘某的单位及家里向佘某要钱。后来佘某只通过张恩东还给其3000元，其记得应该是微信转账。张恩东帮其介绍借款人，其应该是给张恩东出过汽车油钱，大概就是几百元钱。 （2）证人刘某1的证言证实，2017年快年底的时候，有个人给其打电话让去向阳三区换锁，对方说让其带上新锁锁芯和门把手直接给全换了。其去了7号楼3单元顶楼西户，其记得当时那个防盗门是开着的，在那站着一个人等着，那个人让其把原来的锁换掉，其查验了对方的身份证之后就把锁换上，还换了门把手，之后就离开了。 （3）证人毕某的证言证实，其是被告人王智强的妻子。2017年12月份，其和王智强住在临盘向阳三区一个五楼西户，那是佘某的房子，在那里住了一个多月的时间。王智强告诉其是租的，后来得知是王智强和他们一起向佘某要账才住在那里，其就带着孩子回家了。住在佘某家中期间，有一天下午其见过张恩东、刘秀平、张玉臣打了一个陌生男子，王智强在旁边站着没有动手。 （4）证人郭某的证言证实，其曾和佘某是男女朋友关系。2017年12月份前后，张恩东和两三个小伙子住在佘某家向佘某要账，其见过张恩东打过佘某一次。 （5）王某1的证言证实，2017年11份左右的时候，其喝酒后去佘某家玩，说了几句话，不知为什么张恩东踹了其一脚，把其踹倒在地上。 （6）李某1的证言证实，其在2015年住进临盘向阳三区7-3-7号，是佘某的楼下邻居，2017年或2018年的时候，晚上回家天天能听到佘某家很闹腾，闹腾到挺晚，经常听见酒瓶子滚的声音，听见楼上有三四个人说话，有时还听见女人说话和孩子说话的声音，有时又喊又骂，对其影响很大，休息不好。 （7）证人刘某2的证言证实，其住临盘向阳三区7-3-10号，是佘某对门邻居，2017年10月份其晚上回家能听见佘某家噪音挺大、挺吵，估计有三四个人在家，楼道里能听到。 3.被害人陈述 被害人佘某的陈述证实，临邑县有一套房子是其的。2017年其借了临邑一家贷款公司的钱，本息总共7万多元，张恩东、刘秀平、王智强到其家要这笔钱。因为其没钱，张恩东等人找了冯某，其向冯某借了36000元现金，打了一张50000元的借条。后张恩东和刘秀平、王智强、张玉臣一起住到了其在向阳三区7号楼3单元9号楼的家里，一直在其家住了3个多月。期间，其换过门锁，张恩东、王智强撬了门锁，在其家中其多次遭到张恩东等人的殴打，其朋友王某1在其家中也遭到张恩东等人的殴打。张玉臣在其家住的期间，有一次张玉臣喝酒动静太大了，其很生气，张玉臣把杯子摔了，其就拿着刀子把张玉臣赶出去了。 4.被告人供述和辩解 （1）被告人张恩东的供述供认，2017年11月份左右，其带着王智强、刘秀平、张玉臣帮首山金融公司的老板卞某向佘某要账，后住到佘某家，前后共两个多月。期间，王智强带其老婆住过，刘秀平带其女朋友住过，在佘某家主要就是喝酒看电视、玩手机，有时喝酒到深夜。要账期间在佘某家曾撬过佘某家的门锁，殴打过佘某。 （2）被告人刘秀平的供述供认，2017年10月份的一天，张恩东打电话叫其和王智强给他帮忙，吃饭间张恩东说有个叫佘某的油田的工人欠他的钱，让其和王智强帮他一起要账。之后的几天，去了佘某家里和上班的地方几次，都没有找到佘某。过了几天，张恩东给其打电话说找到佘某了，而且让其到佘某家喝酒。从那天起，张恩东、王智强和其就开始在佘某家住下了。其隔三差五去佘某家中玩，一般不喝酒，一共在佘某家中睡五六个晚上。2017年12月底，其和王智强提前离开佘某家，张恩东和张玉臣继续住着。张玉臣去之前，张恩东几乎经常在佘某家中住，张玉臣去了后，张玉臣每天住在佘某家中，王智强和其都是隔三差五去住。 （3）被告人王智强的供述供认，2017年10月份开始，其和张恩东、刘秀平开始到被害人佘某家要账，后张玉臣加入，期间，多次闯入佘某家，破坏佘某的门、锁，长期滞留在佘某家，随意殴打佘某及佘某的朋友。居住期间，其经常回家，其妻子和家人闹矛盾也跟着住了几天，在知道不是租住房屋，见到打人后就不愿意在那里住了。刘秀平隔三差五去住，张玉臣也在佘某家中住下。后来因为其和张玉臣发生争执，张恩东就不让其继续参与此事了。 （4）被告人张玉臣的供述供认，2017年下半年，其联系上了张恩东，称呼他为“东哥”，当时他在做网贷，没多久他就带其去了佘某家，其第一次见到佘某和“强某”。从2017年11月到12月底，一个多月的时间里，一开始张恩东、“刘某3平”“强某”和其都在佘某家里住，过了几天以后，他们三人就隔三差五去一趟，只剩下其在佘某家长住。住在佘某家中时，发生过两次冲突，其打过佘某一次，参与打过佘某的朋友一次，还被佘某用刀赶出过家门一次。 5、辨认笔录 证人刘某1辨认出张恩东就是2017年年底找他去向阳三区七号楼××单元五楼西户换锁的人。 上述证据经举证、质证，被告人张恩东及其辩护人、被告人刘秀平及其辩护人、被告人王智强及其辩护人、被告人张玉臣及其辩护人均无异议，予以采信。 二、寻衅滋事罪 2017年11月至2018年2月，被告人张恩东、刘秀平、王智强、张玉臣好勇逞强，多次随意殴打他人，造成被害人不同程度伤害，且使用“软暴力”方式，严重影响他人的工作和生活秩序。 （一）2017年11月至12月份的一天晚上，被告人张恩东、王智强、张玉臣等人带被害人佘某在临盘佰乐KTV喝酒娱乐后准备离开，在KTV门口张恩东与佘某发生口角，在张恩东的指使下，张玉臣对佘某实施殴打。 另查明，被害人佘某对被告人张玉臣的行为予以谅解。 上述事实，有公诉机关提供经当庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、证人证言 （1）郭某的证言证实，其曾和佘某是男女朋友关系。2017年12月份前后，张恩东和两三个小伙子住在佘某家向佘某要账，其见过张恩东打过佘某一次。 （2）王智强的证言证实，2017年11月份一天晚上11点多，张恩东、佘某、佘某女友、张玉臣和其唱完歌出来后，不知为什么张恩东辱骂佘某，并让张玉臣打佘某。张玉臣对佘某拳打脚踢，其上前拉张玉臣，张玉臣也对其动起手来。其将张玉臣踹倒在地，得罪了张恩东，其和佘某走着回佘某家，张恩东赶其离开，其生气就离开了。 2、被害人陈述 被害人佘某的陈述证实，2017年一天晚上，其和其之前的女朋友郭某去临盘佰乐KTV唱歌，期间有几个禹城的男子抱她，其去拽她，她不跟其走，其打了郭某两巴掌，接着站在旁边的张恩东就让张玉臣打其，张玉臣上来就对其拳打脚踢，之后张恩东就带着郭某离开了。 3、被告人供述和辩解 （1）被告人张恩东的供述供认，其对在佰乐KTV门口殴打佘某记不清了。 （2）被告人张玉臣的供述供认，2017年11月份的一天晚上，其外出和朋友郭凯到临盘佰乐KTV唱歌，正好赶上张恩东、“强某”、佘某三个人也在佰乐KTV唱歌。大约晚上10点多，在佰乐KTV门口，其看到张恩东、“强某”和佘某三个人站在一起说事，其把郭凯送走以后，张恩东就指着佘某对其说：“玉臣，打他”，其就借着酒劲冲着佘某拳打脚踢，佘某也没还手。 上述证据经举证、质证，被告人张恩东及其辩护人、被告人张玉臣及其辩护人均无异议，予以采信。 （二）2017年11月至12月的一天下午，被告人张恩东、刘秀平、王智强、张玉臣在佘某家中非法滞留期间，被害人王某1来到佘某家，在客厅遭到张恩东无故殴打，后刘秀平、张玉臣对王某1实施殴打，致使王某1鼻子被打出血。 另查明，被告人张恩东、刘秀平均赔偿被害人王某1的经济损失，并获得王某1的谅解。 上述事实，有公诉机关提供经当庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、书证 谅解书一份证实，2020年6月9日，被害人王某1获得被告人张恩东的赔偿，其对被告人张恩东的行为予以谅解。 2、证人证言 （1）毕某的证言证实，其是王智强的妻子。2017年12月份，其和王智强住在临盘向阳三区一个五楼西户，那是佘某的房子，在那里住了一个多月的时间。住在佘某家中期间，有一天下午其见过张恩东、刘秀平、张玉臣打了一个陌生男子，王智强在旁边站着没有动手。 （2）佘某的证言证实，2017年，张恩东、刘秀平、王智强、张玉臣等人在其家要账期间，其朋友王某1在其家中遭到张恩东、刘秀平、张玉臣等人的殴打。 （3）王智强的证言证实，2017年10月份开始，其和张恩东、刘秀平开始到佘某家要账，后张玉臣加入。在张玉臣住进佘某家中五六天的一天下午，佘某的朋友来找佘某，其和张玉臣在小卧室玩王者荣耀。没一会，其听见张恩东骂骂咧咧的，接着听到啪啪扇脸的声音，其和张玉臣一起到了客厅，看到佘某的朋友鼻子已经破了。张恩东说“揍他”，张玉臣和刘秀平都殴打了王某1。 3、被害人陈述 被害人王某1的陈述证实，2017年11份左右的时候，其喝酒后去佘某家玩，当时4、5个人在佘某家，其认识张恩东，张恩东踹了其一脚，把其踹倒在地上，接着客厅坐着的其他两个人上来就揍其。其鼻子被打破出了血，眼镜被打掉，眼镜片也被打掉了。那个胖点的，见其鼻子出血了看上去像是好心拿纸给其擦擦，没想到上来朝其脸上又是一拳。 4、被告人供述和辩解 （1）被告人张恩东的供述供认，刚住进佘某家没多久，大约是2017年11月底12月初的一天下午，其和刘秀平、王智强、张玉臣一起在佘某家，当时王智强的妻子和刘秀平的一个女性朋友都在那玩，佘某的那个朋友喝了酒以后来找佘某玩，都坐在客厅闲聊，当时其正在接一个电话，佘某的那个朋友不停地说话，让其很烦，其打完电话就骂了他几句，并且拿起桌上的水杯直接把水泼到那个人的脸上，接着刘秀平、张玉臣就上来把那个人打了一顿，之后那个人就离开了。 （2）被告人刘秀平的供述供认，住在佘某家期间，有一天下午，张恩东、其、王智强和张玉臣四个人在客厅玩，当时都喝酒了，佘某的一个朋友来串门，期间因为说话不中听，惹得张恩东不高兴了，张恩东就骂了佘某的朋友，其就拳打脚踢打了他。其只记得佘某的朋友被打的鼻子出血了。 （3）被告人张玉臣的供述供认，2017年11月初的一天下午，张恩东、刘秀平、“强某”和其都在佘某家里，当时佘某和他那个朋友也在家，其听到争吵、扇脸的声音，其和“强某”来到客厅看到张恩东坐在沙发上，刘秀平动手打了佘某的那个朋友。看到刘秀平动手了，其和“强某”也上去打了那个人。 5、辨认笔录 被害人王某1辨认出张恩东、刘秀平、王智强、张玉臣。 上述证据经举证、质证，被告人张恩东及其辩护人、被告人刘秀平及其辩护人、被告人张玉臣及其辩护人均无异议，予以采信。 （三）2017年11月26日22时许，被告人张恩东、刘秀平、王智强等人酒后在临邑县城区V唱歌，期间与KTV工作人员被害人代某等人产生纠纷，张恩东等人迅速离开后，又借故返回，张恩东、王智强、刘秀平与代某等人发生肢体冲突，随后双方人员拿出镐把等器械互殴，致代某轻伤二级。 2018年2月26日，被害人代某接受被告人张恩东的赔偿，并对被告人张恩东的行为予以谅解。 因该事实，被告人张恩东于2018年5月4日受到临邑县公安局行政拘留十五日并处罚款伍佰元的行政处罚；被告人王智强经电话传唤到案，于2018年9月13日受到临邑县公安局行政拘留七日并处罚款伍佰元的行政处罚；被告人刘秀平主动到案，于2018年9月25日受到临邑县公安局行政拘留七日并处罚款伍佰元的行政处罚。 上述事实，有公诉机关提供经当庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）抓获经过证实，2018年2月7日下午13时左右，在情报部门支持下，得知张恩东驾驶一辆白色福克斯轿车（鲁Ｎ×××××）在临邑县城区内活动，城区派出所随即对张恩东驾驶的车辆进行布控，最终在临邑县城区将被告人张恩东抓获。 （2）受案登记表、受案回执证实，代某被殴打案受案情况。 （3）临邑县公安局行政处罚决定书——临公（城区所）行罚决字[2018]392号及非税收入通用票据一张证实，因张恩东故意伤害的违法行为成立，2018年5月4日临邑县公安局对其行政拘留十五日并处罚款伍佰元；2018年8月23日，被告人张恩东将罚款伍佰元予以缴纳。 （4）临邑县公安局行政处罚决定书——临公（城区所）刑罚决字[2018]432号及非税收入通用票据一张证实，因王智强寻衅滋事的违法行为成立，2018年9月13日临邑县公安局对王智强行政拘留七日并处罚款伍佰元；2018年9月14日，被告人王智强将罚款伍佰元予以缴纳。 （5）临邑县公安局行政处罚决定书——临公（城区所）刑罚决字[2018]446号证实，因刘秀平寻衅滋事的违法行为成立，2018年9月25日受到临邑县公安局行政拘留七日并处罚款伍佰元的行政处罚。 （6）临邑县公安局行政处罚决定书——临公（城区所）刑罚决字[2018]429号证实，代某殴打他人的违法行为成立，于2018年9月12日被临邑县公安局行政拘留十日并处罚款伍佰元。 （7）关于刘秀平未到案的情况说明证实，2017年11月26日晚上22时许，在临邑县城区V大院内，刘秀平等人当晚消费后因结账问题与神话KTV值班经理代某发生争执，随后双方互相厮打。公安机关查明，刘秀平当晚殴打代某。案件调查过程中，民警多次传唤刘秀平（传唤时间分别为：2018年1月1日，2018年5月4日，2018年9月11日），刘秀平均以工作忙为由迟迟不到案，经摸排侦查，刘秀平在山西省打工。期间民警也曾多次拨打刘秀平151××××7555的手机号，刘秀平拒绝到案。民警已对刘秀平个人身份信息进行监控，并通知其家属责令刘秀平尽快到城区派出所接受处理。 （8）吸毒现场检测报告书五份证实，被告人张恩东、刘秀平、王智强及证人朱某、被害人代某经胶体金法检测，结果呈阴性。 （9）刘秀平、张恩东伤情照片证实，被告人刘秀平、张恩东在神话KTV一案中的伤情情况。 （10）朱某、代某、王智强、刘秀平、张恩东的户籍信息，证实上述人员的自然人身份信息。 （11）谅解书一份证实，2018年2月26日，被害人代某接受被告人张恩东的赔偿，并对被告人张恩东的行为予以谅解。 （12）临邑县公安局城区派出所出具的王智强、刘秀平到案经过一份证实，在代某被打一案中，王智强是公安机关电话通知到案，刘秀平是自动投案，两人到案后均受到行政处罚。 2、证人证言 （1）证人郑某2的证言证实，2017年11月26日晚，在临邑县大院里，因为琐事，张恩东和KTV人员代某殴打起来，后KTV10多个人员拿镐把等工具把张恩东围起来殴打，刘秀平、王智强想帮助张恩东，也和KTV人员打起来，后张恩东拿着镐把把代某头部打伤流血。 （2）证人卞某的证言证实，2017年11月26日晚上，有人在临邑县城区神话KTV打架，一方是张恩东、刘秀平、王智强，另一方是神话KTV老板朱某、经理代某等人。开始代某先动手打张恩东，后KTV其他人员也打张恩东，刘秀平、王智强和对方也殴打起来，殴打过程中刘秀平见对方有人拿镐把，刘秀平从车上拿来镐把乱抡，后郑某2到场拉开他们。 （3）证人党某的证言证实，卞某是其老板。2017年11月26日晚，张恩东等人请卞某去神话KTV唱歌，因结账发生争吵，张恩东等人和神话KTV一部门经理打起来，具体过程其没看见。 （4）证人姜某的证言证实，其是神话KTV的服务生。2017年11月26日晚22时许，因结账问题四个客人和其经理代某打架。起初四个客人打代某，后代某又打了四个客人。 （5）证人乔某1的证言证实，其是神话KTV的后勤主管。2017年11月26日晚22时许，神话KTV大院内几个客人和其经理代某因结账问题发生争执，后那几位客人殴打代某，代某又打对方，两个客人到车上拿了两个镐把，后代某也拿镐把被KTV其他人员拦下，三四个客人拿棍子把代某打伤。 （6）证人张某1的证言证实，其是神话KTV的服务生。2017年11月26日晚22时许，看见三四个客人拿着铁棍打代某胸部，后离开现场，最后看见代某头上淌血。 （7）证人朱某的证言证实，其是神话KTV的经理。2017年11月26日晚22时许，因结账问题，其看到张恩东和两名男子与代某发生争执，后其从监控上看到张恩东等人和代某打起来，到现场拉架，看到张恩东和两名男子用木棍打代某头部和身上，后代某头上出血。 （8）证人王某2的证言证实，其是神话KTV的服务生。2017年11月26日晚22时许，三四个客人和其经理代某相互拿着棍子殴打。 （9）证人吴某的证言证实，其是神话KTV的经理。2017年11月26日晚21时许，其看到三四个客人和代某互相打架，后对方二三个男子拿棍子打伤代某。 （10）证人孟某的证言证实，2017年11月26日晚21时许，其看到神话KTV工作人员代某和客人打架了，其将代某手里的棍子夺过来，代某空着手到了大院里，过了约半小时，其看到代某满脸是血。打架过程其没有看到。 3、被害人陈述 被害人代某的陈述证实，其是神话KTV的经理。2017年11月26日晚上其被三个男子在神话KTV打伤，但是具体因为什么，是谁打伤其的头部和脖子其记不清了。 4、被告人供述和辩解 （1）被告人张恩东的供述供认，2017年11月26日晚21点左右，在临邑县院里与代某发生争执，代某打其，其又打代某，接着KTV其他人员拿着棍子和砍刀殴打其，混乱中其抢过一个棍子打了代某头部，张恩东受伤去了县医院。 （2）被告人刘秀平的供述供认，2017年11月26日晚上22点30分左右，在临邑县城区神话KTV，KTV人员代某与张恩东发生争执，后代某与张恩东互相打起来，KTV其他人员跟着打张恩东，其与王智强想拉架和对方动起手来，后其三人到车上拿了镐把与对方打，打伤了代某。 （3）被告人王智强的供述供认，2017年11月26日晚上22时左右，其和张恩东、刘秀平在神话KTV和工作人员发生打架，开始一白色上衣男子打张恩东，其看到后拽张恩东走，张恩东抓住对方没放，这时有人打其后背，后其和对方打了一会，觉得打不过对方就跑了。 5、鉴定意见 临邑县公安局公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书——（临）公（伤）鉴（临床）字[2017]255号（鉴定人及鉴定机构均具有鉴定资质）证实，伤者代某伤情系轻伤二级。 6、勘验、辨认笔录 （1）现场勘验笔录及指认笔录、照片证实，2017年11月26日案发现场位于临邑县城区神话KTV院内，被告人张恩东对该现场予以指认。 （2）被告人张恩东辨认出当时用砍刀打其后背的朱某。 （3）证人卞某辨认出当时参与打架的代某。 （4）被害人代某辨认出当时殴打其头部的男子是张恩东。 （5）证人姜某辨认出当时参与殴打代某的一名男子是刘秀平。 （6）证人乔某1辨认出当时参与殴打代某的张恩东、刘秀平。 （7）证人张某1辨认出殴打代某胸部一拳的是刘秀平。 （8）证人朱某辨认出当时参与殴打代某的是刘秀平、王智强。 上述证据经举证、质证，被告人张恩东及其辩护人、被告人刘秀平及其辩护人、被告人王智强及其辩护人均无异议，予以采信。 （四）2017年10月11日，被告人刘秀平向被害人肖某1高利放贷13500元，肖某1实得11000元左右，后肖某1无力偿还。2017年11月至12月份的一天晚上，被告人刘秀平、王智强、张玉臣携带自喷漆到肖某1的家门口，在大门上喷涂“肖某1欠账还钱”字样，实施滋扰、恐吓，致使肖某1经常有家不敢回、有班不敢上。2018年春节前的一天，刘秀平与王智强为迫使肖某1尽快还款，驱车将肖某1从商河县贾庄镇的工作单位强行带至临邑县城办理网贷，未果，刘秀平借故对肖某1殴打，随后刘秀平、王智强等驱车将肖某1带至临盘文化广场北侧，逼迫其联系家人还钱，直至从肖某1的父亲手中获取17000元左右后，才将肖某1放走。 上述事实，有公诉机关提供经当庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）肖某1家防盗门曾被喷字（宏宇小区8号楼401室四楼东门）照片7张3页证实，被害人肖某1家曾被人喷字后被其擦掉。 （2）王某3家中（临盘宏宇小区8-1-401室墙面电话号码）照片证实，被害人肖某1的妻子王某3为防止有人在其家门上喷字，在墙上记下公安机关电话。 （3）接受证据材料清单证实，山东省滨海公安局临盘分局刑事侦查大队将被害人肖某1于2019年3月7日、3月12日提交的借条、身份证复印件予以接受。借条显示：肖某1向刘秀平借款13500元，日期2017年10月11日至2017年10月30日。 （4）邢召友交易明细证实，2017年10月11日，邢召友邮政储蓄账户取款11000元后销户。 2、证人证言 （1）证人肖某2的证言证实，其是肖某1的父亲。2017年前后的一天上午，其在临盘广场北路边打完扑克准备回家，看到其儿子肖某1被两个人夹着站在路边，其过去问一下，其中一个人说肖某1欠他的钱，肖某1借他的高利贷，得知肖某1欠他们17000元左右，其回家拿了一万多元，又从肖某1姑父家里借了四千块钱，一共凑了17000元，给了那两个人，他们把肖某1写的欠条给了其。 （2）证人王某3的证言证实，其是肖某1的妻子。2017年，具体时间其记不清楚了。有人说是找肖某1要账的，其没开门，其说其俩离婚了。又过了几天，其开门前也忘看猫眼了，有三个小伙子就往门里挤，就对其说肖某1欠他们钱。其给他们看离婚证，对方不走，其和对方吵起来，拿出菜刀吓唬他们，撵他们走了。有一天下午，其闻出来有好大的油漆味，开门一看，其家门上被用油漆喷了“肖某1欠债还钱”的字。肖某1就用钢丝清洁球、餐洗净把字擦了。有一天凌晨一、两点的时候，其睡在房门口客厅的沙发上又闻到了一股油漆味，其拎着一根棍子追到楼下，人已经跑了，还是白色的字，还是那几个字，其三口人连夜把字擦掉了。还有一天中午，肖某1给其打电话说，让其去临盘文化广场北面厕所附近找他见面，人家跟他要钱，其到后骂了他们几句，说其已经和肖某1离婚了，他的事其不管就走了。事后听说，他们又找到了其公公，还跟其姑父借了一些钱，最后把钱给了他们。 （3）证人李某2的证言证实，其是肖某1的姑父。肖某1借过高利贷，其和肖某1的父亲肖某2一起替他还过账，肖某2告知欠了17000元，还差4000元，其帮忙凑了4000元，把肖某1换出来的。 （4）证人刑某的证言证实，其是刘秀平的舅舅，2017年6月份的一个下小雨天，刘秀平开着辆小面包车跑来找其，跟其说他有急事需要钱。其就回家拿来一张存单，跟他一起去了临盘镇邮政储蓄银行取了钱，其给了他11000元现金。事后还给其11000元钱。 （5）证人邢某的证言证实，其是刘秀平的母亲，刘秀平向邢召友借过11000元，刘秀平还钱的时候让其拿给了邢召友。 3、被害人陈述 被害人肖某1的陈述证实，2017年底左右，其向刘秀平借13000元钱，打了一张13000元的欠条，去掉利息后拿到10800元。因还不上钱，刘秀平和一个很瘦的开着红色轿车的人带其去做网贷，因办不成网贷，刘秀平打其一巴掌。在临盘碰到其父亲，其父亲凑了17000元现金给了刘秀平，然后刘秀平把单子给了其父亲。2017年10月份前后，他们为了要这笔钱，在其家门上用白漆喷字。 4、被告人供述和辩解 （1）被告人刘秀平的供述供认，肖某1是临盘采油厂二矿的一个工人，在2017年5月份前后，肖某1向其借了5000元钱，很快就还上了，没过多久肖某1又向其借钱，其记得借了13000多元，打了一张13500元的借条。借完这些钱以后，其就联系不上肖某1了。后来打听到肖某1家在临盘宏宇小区，找了几次，肖某1都不在家，为了让肖某1还钱，其在肖某1家门上喷过两次字。两次喷字王智强和张玉臣都跟其去过。其打听到肖某1在二矿一个单位的门卫上班，就叫着王智强开车去找他。找到肖某1以后，其和王智强把他直接带到临邑大牛北边一个婚庆店的二楼，打算带着肖某1去那里办信用卡，结果肖某1的征信有问题，不能办信用卡，其在那里打了肖某1一巴掌。来到了临盘广场北侧路边的公共厕所附近，其让肖某1想办法还钱，肖某1打了几个电话，后来他妻子来了，不仅没还钱，还踢了肖某1一脚。后来正好遇到肖某1的父亲，其给肖某1父亲说明了情况，最后肖某1的父亲和某一个大爷一起凑来了17000元，其觉得肖某1父亲的年龄挺大了，有些于心不忍，退给了他三五百元钱。把肖某1写的欠条给了肖某1的父亲，就让肖某1离开了。 （2）被告人王智强的供述供认，2017年刘秀平曾让其开车带他去临盘宏达二区一趟。到了一栋楼，其跟着刘秀平上楼，刘秀平用自喷漆在别人的防盗门上喷上了“还钱”俩字，然后就走了。2017年冬天，其和刘秀平开车去商河贾某盘二矿压气站找人要账，开车把肖某1带到了临邑县妇幼保健站西边渤海路北首的“首山金融”公司，刘秀平跟着肖某1下去，其就开车回临盘。过了一段时间，刘秀平给其打电话到临盘转盘接他俩，其看到是于某开车把他俩送过来的。换车之后，刘秀平让肖某1跟家里人要钱，肖某1对象不管他不给钱，正巧碰到了肖某1的父亲，帮他凑钱还给刘秀平一万多元钱，刘秀平提到过不够，肖某1的姑、姑父拿着凑的四、五千块钱给了刘秀平，刘秀平把欠条给肖某1父亲之后就走了。 （3）被告人张玉臣的供述供认，2017年下半年，其联系上了张恩东，称呼他为“东哥”，当时他在做网贷，没多久他就带其去了佘某家，其第一次见到佘某和“强某”。从2017年11月到12月底，有一个多月的时间。期间，张玉臣和刘秀平、王智强晚上11点去临盘宏达二区一户楼上门前喷字，喷的是“欠钱不还”几个字。 5、辨认笔录 （1）肖某1辨认出刘秀平。 （2）肖某1辨认出王智强。 上述证据经举证、质证，被告人刘秀平及其辩护人、被告人王智强及其辩护人、被告人张玉臣及其辩护人均无异议，予以采信。 三、敲诈勒索罪 2017年11月份，被告人张恩东为临邑县“首山金融”经理卞某向被害人佘某索要高利贷款76000元，卞某答应事成之后有好处费。2017年11月至2017年12月8日期间，张恩东为尽早获取好处费，迫使佘某向冯某高利借款50000元，扣除保证金、砍头息后佘某实得39000元，张恩东立即将39000元交与卞某，从中分得2000元好处费。为索要剩余款项，卞某、张恩东等人又多次驱车胁迫佘某到德州市办理网贷。其中，佘某一次因为住址填写错误，导致没能办成贷款，遭到殴打。2018年12月，以佘某的名义在中国建设银行办成贷款65700元，卞某、张恩东等人立即通过取现、转账方式向佘某索取62700元，后卞某从62700元中分给张恩东10000元好处费，张恩东从10000元中又分给王智强2000元好处费。 上述事实，有公诉机关提供经当庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）接受证据材料清单及图片证实，2020年4月21日山东省滨海公安局临盘分局刑事侦查大队将佘某提交的手机支付宝交易记录截图予以接受。2017年12月8日，佘某转账3000元给王某1的情况。2017年12月8日，通过微信佘某转账给微信名“旭”2700元的情况。 （2）接受证据材料清单证实，接受证据材料清单证实，2020年4月8日山东省滨海公安局临盘分局刑事侦查大队将冯某提交的借款手续（借条、房屋租赁合同、身份证复印件）予以接受。2017年12月2日，佘某签订借条，向冯某借款50000元，同时，佘某与冯某签了一份房屋租赁合同，出租方冯某，承租方佘某。 （3）冯某中国邮政储蓄银行卡交易明细证实，冯某尾号1881中国邮政储蓄银行卡于2017年12月2日取款20000元，尾号5722中国邮政储蓄银行卡于2017年12月2日取款20000元。 （4）佘某中国建设银行个人贷款对账单证实，被害人佘某于2017年12月7日在中国建设银行贷款60000元，于2017年12月8日在中国建设银行贷款5700元。 2.证人证言 （1）冯某的证言证实，2017年其通过张恩东借给佘某50000元钱。佘某没有担保人，其告诉张恩东让佘某签一个房屋租赁合同，在车上其给了佘某39000元，张恩东把房屋租赁合同给了其，佘某签了50000元的欠条。因佘某没有担保人，6000元当保证金，5000元当第一个月的利息，还钱的时候不用还保证金。房屋租赁合同是张恩东带佘某提前签好的。其和张恩东一起去过佘某的单位及家里向佘某要钱。后来佘某只通过张恩东还给其3000元，其记得应该是微信转账。张恩东帮其介绍借款人，其应该是给张恩东出过汽车油钱，大概就是几百元。 （2）熊某的证言证实，2017年其在临盘采油十三队工作，当指导员，佘某是其单位的职工。因佘某在外面与人有经济纠纷，借了别人的高利贷，来单位堵他一共来过十来次，有人到站上用红某给喷了一次大字报，内容是欠债还钱。 （3）毕某的证言证实，其是王智强的妻子。2017年12月份，其和王智强住在临盘向阳三区一个五楼西户，那是佘某的房子，在那里住了一个多月的时间。王智强告诉其是租的，后来得知是王智强和他们一起向佘某要账才住在那里，其就带着孩子回家了。住在佘某家中期间，有一天下午其见过张恩东、刘秀平、张玉臣打了一个陌生男子，王智强在旁边站着没有动手。 （4）郭某的证言证实，其曾和佘某是男女朋友关系。2017年12月份前后，张恩东和两三个小伙子住在佘某家向佘某要账，其见过张恩东打过佘某一次。 （5）王某1的证言证实，2017年11月份左右，其到佘某家找佘某，张恩东、王智强带佘某到临邑办理贷款事宜，去了临邑县北外环一家二楼。 （6）刘秀平的证言证实，2017年10月份的一天，张恩东打电话叫其和王智强给他帮忙，吃饭间张恩东说有个叫佘某的油田的工人欠他的钱，让其和王智强帮他一起要账。 （7）王智强的证言证实，2017年10月底开始，张恩东带其、刘秀平去佘某家拿着首山金融的借款合同要账，把佘某带到临邑渤海路首山金融公司，张恩东把佘某带到卞某的办公室谈还款的事，由于佘某没钱还，就找了放高利贷的冯某，让佘某向冯某借钱还首山金融，借了4、5万元，后张恩东、党某又带佘某到德州办理贷款。期间张恩东、其、刘秀平到佘某单位找过佘某两次，当时佘某不在。最后其分得好处费2300元。 3.被害人陈述 （1）被害人佘某的陈述证实，2017年其因为欠首山金融卞某的钱，本金3万多元，张恩东等人替首山金融催款7.6万元，先是张恩东找了冯某，借冯某的3.6万元现金，打了一张5万元的借条，把3万多元还给卞某。后张恩东等人让佘某到德州通过网贷贷款6.3万元，其自己转走3000元，其余张恩东等人全部拿走。听王智强说张恩东分得1万元好处费。期间张恩东殴打过佘某，张恩东为了让佘某尽快还钱，带佘某在济南办理了两张信用卡。2017年大概是10月份的时候，有一天上午上班的时候，队上领导告诉其7-63站院墙上因为其欠钱的事被人喷了关于还钱的字。 4.被告人供述和辩解 被告人张恩东的供述供认，2017年11月份左右，其带刘秀平、王智强帮着首山金融公司的老板卞某向佘某要账，合同显示佘某欠7.6万元。卞某答应要来7.6万元钱，其有1万元钱的好处费。其找到佘某后，带佘某从家去了临邑的卞某办公室，佘某欠首山的7.6万元钱还清了，一部分是其帮佘某介绍的冯某借给佘某的高利贷，另一部分是跟着卞某的小弟党某带着佘某去德州办网贷还上的。在德州分两次办出贷款6.8万元，卞某给其1万元的现金作为好处费。其分给张玉臣200元，王智强2000元，自己留了5000元，其余的都和刘秀平、王智强、张玉臣一起吃喝消费了。其介绍冯某向佘某放贷，冯某应该是给了佘某3.9万元，却签了一张5万元的欠条：扣除的钱就是第一个月的利息。其打电话给刘秀平让他向佘某要2000元的好处费，后来刘秀平告诉其，是佘某把钱给了卞某，卞某在点钱的时候刘秀平开口要的那2000元钱。其和刘秀平、王智强每人600元，剩下的200元当天晚上其请客吃饭了。一次佘某去德州办理网贷，佘某故意填错了地址，使贷款没有办成，党某很生气，将此事告诉其，因为其当时已经在佘某家中住下，意思就是让其教训教训佘某，其打了佘某一次，后又继续带佘某去德州办理贷款。 上述证据经举证、质证，被告人张恩东及其辩护人均无异议，予以采信。 （四）信用卡诈骗罪 2017年12月初，被告人张恩东为冯某向被害人佘某索要高利贷，为迫使佘某尽快还清，张恩东、王智强驱车将佘某带至济南，通过他人以佘某名义办理了工商银行、交通银行的信用卡，开通后发现两张信用卡最高透支额度不多，张恩东以“养卡”“刷卡提高透支额度”等理由骗取并使用。之后的一个多月内，张恩东肆意使用佘某的两张信用卡进行刷卡套现、消费，经查，2017年12月19日至2018年1月24日，佘某的交通银行尾号3432信用卡被刷卡消费本金9943元，截止2019年11月23日共欠款总额14521.7元；2018年1月3日至2018年1月12日，佘某办理的工商银行尾号5041信用卡被刷卡消费本金2830元，截止2019年12月12日共欠款总额4340.9元。上述消费款主要用于张恩东个人生活开支及讨债过程中的吃喝娱乐挥霍。后经银行多次催还，张恩东未还款。 另查明，被告人张恩东的家属于公安机关立案后，庭审之前已将被告人张恩东涉案信用卡欠款足额偿还，被害人佘某对张恩东的信用卡诈骗行为表示谅解，请求司法机关对其从轻处罚。 上述事实，有公诉机关提供经当庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）办案说明（含反馈结果截图）、自德州交通银行调回尾号3432信用卡交易消费明细证实，为查证张恩东非法使用佘某交通银行信用卡的相关信息，2020年5月20日办案民警赴交通银行德州分行，申请调取开户资料、催款记录、还款记录及紧急联系人信息，5月28日银行通过邮箱将结果予以反馈：截止2020年5月21日，佘某尾号3432信用卡人民币欠款本金金额9943元，欠款总额15576.74元；信用卡其他联系人为张恩东，交通银行对信用卡钱款进行多次电话催收。（详见光盘） （2）佘某尾号5041中国工商银行信用卡交易明细、催款情况证实,截止2018年1月12日该信用卡刷卡消费本金2830元，截止2019年5月12日共计欠款4576.8元，中国工商银行工作人员进行多次上门及电话催收。 （3）山东省滨海公安局临盘分局办案说明、被告人张恩东尾号3735建设银行卡交易明细、自福建国通星驿网络科技有限公司调取佘某尾号3432卡号及尾号5041卡号详细交易信息证实，侦查员在办理案件过程中，通过佘某两张涉案信用卡刷卡消费情况，根据商户信息确定刷卡的POS机为福建国通某网络科技有限公司办理，通过协查平台确定POS机注册人是张恩东，绑定张恩东名下尾号3735建设银行储蓄卡，该建设银行卡绑定张恩东微信及支付宝，张恩东利用该POS机套出的资金均通过微信用于个人生活消费、还信用卡及违法犯罪活动。 2、证人证言 （1）王智强的证言证实，2017年11月份，其开着张恩东的车带着张恩东和佘某到济南找张恩东的一个朋友，张恩东问了佘某一些征信的问题，然后用佘某的手机操作了一会，还给佘某拍视频、拍照片，拍身份证和社保卡，拍了有十几次。从济南回来以后过了几天，张恩东让其和佘某去临盘文化广场西边的工商银行领个卡开通，临出门的时候还特意嘱咐，不让其进银行大厅里去，因为有摄像头。其就开着车带着佘某去银行了，佘某进去十五分钟就出来了。其两人一起开车回到佘某家，见到张恩东，佘某就把一张银行卡给了张恩东。 （2）张玉臣的证言证实，其不清楚张恩东办信用卡的事情，一次张恩东曾拉着佘某去德州汽车配件门市买了一个行车记录仪。2017年下半年和张恩东经常出去消费，在佘某家居住期间，张恩东曾经带佘某一起去KTV等地方喝酒消费，主要是张恩东结账。 3、被害人陈述 被害人佘某的陈述证实，2017年12月份，张恩东为了让其尽快还上冯某的钱，带其去济南办了两张信用卡，开通后，张恩东说帮着提高透支额度，领完卡，张恩东就把卡拿走了。交通银行卡的透支额度是10000元，工商银行卡的透支额度是3000元。交通银行信用卡刚激活那天，张恩东用那张卡从德州一个汽配城买了一套行车记录仪装在他的车上，当时王智强、张玉臣都在场。张恩东随身带着一个POS机，其见过张恩东使用POS机消费。张恩东一直在使用这些卡，这两张卡不仅没有提高透支额度，还长期处在逾期未还款状态，银行多次催缴，因为不是其使用的，其没有还。 4、被告人供述与辩解 被告人张恩东的供述供认，2017年为了让佘某还冯某的高利贷，其带佘某一共办了两张信用卡，一张交通银行的，一张工商银行的，透支额度一共是1.3万元。由于透支额度低，其就告诉佘某帮他养卡。办出信用卡以后其持有并使用，佘某的这两张信用卡都是其透支的，除了给济南办信用卡的周海鹏1500元，其他透支的钱都被其使用了，大约11000元。透支后，欠款一直没有还，透支额度一直没提高。 5、电子数据 佘某名义开通的交通银行信用卡交易明细光盘一张，证实佘某名下信用卡使用的情况。 上述证据经举证、质证，被告人张恩东及其辩护人均无异议，予以采信。 五、非法拘禁罪 2017年12月6日21时许，刘秀平和被害人郑某1在恒源街道办事处××桥头一饭店门口，酒后因琐事发生口角继而发生肢体冲突，冲突中郑某1使用车钥匙将刘秀平脸、脖子划伤，刘秀平以其吃亏为由，遂逞强耍威，当即电话纠集王智强、于某（已判决）等人聚众造势，将郑某1及其轿车带至恒源街道办事处华某中段西侧辅路，刘秀平伙同王智强等人对郑某1实施殴打，当晚对郑某1实施了看管。次日9时许，刘秀平又伙同王智强等人将郑某1带至临邑县城区步行街南头“索某咖啡厅”、临盘天津路路南出租屋等地，继续将郑某1及车辆扣押，并对郑某1实施殴打，同时以刘秀平被划伤为由索要钱财未果。 上述事实，有公诉机关提供经当庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书证实，郑某1被非法拘禁案发、立案情况，本案系临邑县公安局刑警大队侦查员在工作中发现，于2019年4月18日立案侦查。 （2）郑某1持有机动车情况证实，号牌为鲁Ｎ×××××的东风日产牌小型汽车所有人为郑某1，机动车状态为违法未处理，抵押标志为未抵押。 （3）调取证据清单两份（附照片四张）证实，被害人郑某1手机保存的其被打的相关证据。 （4）山东省临邑县人民法院（2019）鲁1424刑初263号刑事判决书证实，被告人刘秀平因犯非法拘禁罪，于2019年12月26日被临邑县人民法院判处有期徒刑八个月。 2.证人证言 （1）刘秀平的证言证实，2017年冬天的一天下午，其坐着郑某1的尼桑轿车去接李某3，当天晚上其几人在大孙家饭店吃饭，期间赵某1也来了，吃完饭后其几人一起出饭店门，当时其和郑某1因为小便的事厮打起来，郑某1将其脸、脖子划伤，后其打电话叫于某等人过来，几人开车去了炼油厂西边的一条路上。其开始打郑某1，完事后其和李某3去了临盘盛华宾馆，第二天上午其叫郑某1和于某等人去索某咖啡厅处理其和郑某1打架的事，后来其几人商量向郑某1要2万元钱解决此事，其让郑某1回家凑钱，郑某1的车在其几人手里，后来田某1出面处理了这个事，其把车钥匙给了田某1。 （2）李某3的证言证实，2017年11、12月的一天下午6点，刘某3平（刘秀平）坐着郑某1的车来兴隆接其去大孙家桥头的狗肉馆吃饭，期间赵某1也来了。吃完饭9点多出了饭店门后，因郑某1当着其的面小便，刘某3平就和郑某1厮打起来，后刘某3平给于某打电话，于某带着四五个人过来了，刘某3平怎么跟于某说的其不知道，之后其和刘某3平坐着于某的车走了，郑某1跟着其他人一辆车走的，然后于某开车带着其和刘某3平去找郑某1，找到后刘某3平和于某就下车了，其在车上等了十分钟左右，刘某3平回来后强子把其和刘某3平送到了宾馆，后其听刘某3平说郑某1被于某他们带走了。第二天上午9点左右，刘某3平打电话让强子开车来接他，再一起找郑某1处理把刘某3平的脖子划破的事，后强子开车接着刘某3平去临邑城区找于某，其在城区北环路下车上班去了。 （3）赵某1的证言证实，2017年年底，郑某1打电话叫其去大孙家的饭店吃饭，吃完饭出门后，刘某3平因怪郑某1当着李某3的面小便，就和郑某1厮打起来，后刘某3平给于某打电话，于某、明某2等人开车过来把郑某1拽上车带走了，其回太平新村的宿舍了。第二天凌晨1点左右，于某把郑某1送到其宿舍里让其看着点，其看到郑某1被打了，其让郑某1先住一晚上，有什么事情明天再说，郑某1是第二天早上8点左右走的，具体怎么走的其记不清了。 （4）于某的证言证实，2017年冬天的一天晚上8点钟左右，小平打电话说有事叫其去大周家桥头的饭店，其和王某4开着车和明某1去了，到了后小平说他被人打了，后王某4开着车带着其、小平的对象和赵某1走了，其他人开着黑色尼桑轿车走了，赵某1在太平新村下的车，后来王某4走了，其带着小平的对象换了辆灰色的标致轿车去找小平，到了滨海驾校东门南边后，其看见小平和一个瘦高个正在打那个和小平打架的男的，其当时看到明某1在拉架，其看到后也上前拉架，当晚完事后其回家了。第二天其和明某1去了索某帮忙处理小平被打的事，其看到跟小平打架的那个人脸肿了，当时其听见小平问对方这事怎么处理，后来其接到同学隋慧心电话出去了，回来后小平他们就已经说完了，之后其几个和小平又去了临盘一个门头房，其几人都进入了门头房，小平和挨打的那个人进到了一个隔间，其当时在外面听到小平在打那个人，其几人没有动手，之后跟小平打架的那个人走了。 （5）明某1的证言证实，2017年冬天的一天晚上七点左右，刘秀平给于某打电话说他和凯凯在大孙桥头狗肉馆外面打起来了，其和于某、王某4开车去找刘秀平，见到刘秀平后其看到刘秀平脸上有伤，了解到是因为解手问题打起来的，之后王某4开车带着于某、刘秀平和李某3离开了，其开着凯凯的尼桑轿车带着凯凯跟在他们车后面，期间强子开着他的红色丰田卡罗拉来了，其几人在华兴路上三、四百米处停下了车，停车后刘秀平、王智强和于某他们开始打凯凯，两、三分钟后于某把刘秀平、王智强拉开，后其和刘秀平、于某等人开车把凯凯送到了太平新村赵某1那。第二天其跟于某去索某咖啡厅和刘秀平他们商量处理刘秀平和凯凯打架的事，刘秀平让其和于某向凯凯要三万块钱，凯凯说只有千儿八百，之后刘秀平和王智强把凯凯带到了临盘一个门头房里，其和于某也跟着去了，凯凯在门头房里待了有20分钟左右，其和于某当时在外面的客厅里，其当时有听见刘秀平边打边骂凯凯，后来刘秀平让凯凯走了。 （6）郑某3的证言证实，2017年12月份的一天下午2、3点左右，其儿子郑某1坐着出租车来其干活的地方找其，其看到郑某1脸上肿了，就问郑某1怎么回事，郑某1说他和临盘北刘村的一个人打架，被那人打了，车也被打架的那人扣下了。 （7）郑某4的证言证实，2017年7、8月份的一天下午，郑某3、郑卫健、四哥郑富贵来其“康韵汗蒸养生会馆”找其处理郑某1的车被田某1扣下的事情，其找了李某4在中间帮忙说情，最后让郑某3出了两万块钱把郑某1的车要回。 （8）李某4的证言证实，其认识郑某4，也认识田某1，关于郑某4通过其向田某1要车的事情其想不起来了。 （9）马某1的证言证实，2017年11月、12月的一天中午12点左右，郑某1给其打电话说他和刘某3平打仗，刘某3平把他车给扣了。 （10）张某2的证言证实，王智强位于临盘的门头房是租的其的，2017年7、8月份，其按照每月1200元钱的价格将门头房租给了王智强，他一直租到2018年1、2月份。门头房的位置是在临盘街道办中国银行西二三百米处，挂的是金锣冷鲜肉专卖店的牌子。王智强一开始跟其说是想干金融投资，其租给王智强的门头房分楼上楼下两层，进门后是个长廊有个隔间，王智强租时没有改变房屋内部结构。其不清楚在2017年12月份时，王智强是否带其他人去过门头房里，其自租出去后很少过去看，其不清楚王智强在门头房里都干什么了。 3.被害人陈述 被害人郑某1的陈述证实，2017年12月6日下午6点左右，刘某3平给其打电话说接李某3一起吃饭，其和刘某3平接到李某3后去了大孙家饭店吃的饭，期间赵某1也去了，吃完饭后刘某3平因其小便的事和其打了起来，后来刘某3平又叫来了几个人，把其带到海滨驾校后开始殴打其，殴打以后又把其送到了赵某1的住处住下。第二天王智强带着其去了一个咖啡厅，处理和刘某3平打架的事情，刘某3平他们跟其要钱，一开始说是6万，后来又说是4万，后来刘某3平他们带着其去了临盘的一个办公室，并让其想办法弄钱，贷款也行，抵押车也行，在办公室内刘某3平也殴打了其，后来他们让其离开。其联系了小涛子商量报警，后小涛子找到了田某1帮忙处理下这个事，田某1说让其出钱给处理这个事，其没有钱，到第二天其决定报警，后来是其父亲郑某3给处理的这个事。 4.被告人的供述与辩解 被告人王智强的供述供认，2017年底快过年的一天晚上，刘秀平给其打电话说临盘袁郑家村的郑某1在临邑县烧烤那里把他打了，让其过去帮帮场子。其就开着车到了那找到刘秀平，那时候郑某1已经走了。后来在恒源派出所旁边不远处找到了郑某1，其、刘秀平、于某、明某1四个人把郑某1打了一顿。第二天其带刘秀平到临邑接着郑某1到了一家咖啡店，又开车拉着郑某1回到临盘其的门市，刘秀平对郑某1殴打，后刘秀平把郑某1带到刘秀平的门市。 5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）同案人刘秀平辨认郑某1、于某、赵某1、王智强、明某1、李某3、田某1的笔录及照片。 （2）被告人王智强辨认李某3、明某1、被害人郑某1、刘秀平、于某的笔录及照片；指认其几人两次殴打郑某1的地点、向郑某1要钱的地点的笔录及照片。 （3）证人李某3辨认赵某1、王智强、被害人郑某1、刘秀平、于某的笔录及照片。 （4）证人赵某1辨认马超、李某3、明某1、被害人郑某1、刘秀平、于某的笔录及照片。 （5）证人于某辨认明某1、王智强、赵某1、李某3、王某4、田某1、刘秀平的笔录及照片。 （6）证人明某1辨认赵某1、王智强、田某1、王某4、李某3、张恩东，被害人郑某1、刘秀平、于某的笔录及照片。 （7）被害人郑某1辨认刘某4、马某1、王智强、田某1、赵某1、李某3、刘秀平、于某的笔录及照片；指认其曾被刘某3平索要现金并殴打时所在的王智强办公室地点的笔录及照片。 （8）证人郑某3辨认郑某4、田某1、刘秀平的笔录及照片。 （9）证人郑某4辨认郑某3、田某1的笔录及照片。 （10）证人李某4辨认郑某4、田某1的笔录及照片。 （11）证人马某1辨认田某1、郑某1、刘秀平的笔录及照片。 （12）证人张某2辨认王智强的笔录及照片。 上述证据经举证、质证，被告人王智强及其辩护人均无异议，予以采信。 提交经质证的综合证据有： 1.书证 （1）临邑县公安局涉黑涉恶线索移交单证实，临邑县公安局于2018年9月10将临邑县临盘采油厂油田职工反映因借高利贷房屋被占问题进行移交。 （2）受案登记表、立案决定书证实，山东省滨海公安局临盘分局对2019年2月27日余湖民住宅被非法侵入受、立案情况。 （3）被告人张恩东、刘秀平、王智强、张玉臣的纹身照片证实，四名被告人身体纹身情况。 （4）被告人张恩东、刘秀平、王智强、张玉臣的户籍证明信证实，四名被告人的自然人身份情况，均已达刑事责任年龄。 （5）抓获证明三份、临邑县公安局刑事警察大队出具的到案证明一份、山东省滨海公安局临盘分局刑事侦查大队出具的证明一份证实，被告人张恩东、刘秀平、张玉臣系被抓获到案。被告人王智强由临邑县公安局电话传唤到案后，由临邑县公安局移交给山东省滨海公安局临盘分局。 （6）临邑县公安局行政处罚决定书——临公（临盘所）刑罚决字[2015]00038号证实，因殴打他人，被告人张恩东于2015年6月9日受到临邑县公安局临盘派出所罚款伍佰元的行政处罚。 （7）山东省济南市历城区人民法院（2010）历城刑初字第5号刑事判决书证实，被告人王智强曾因犯故意伤害罪，于2010年1月21日被山东省济南市历城区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。 （8）山东省临邑县人民法院（2013）临刑初字第63号刑事判决书证实，被告人张玉臣曾因犯寻衅滋事罪，于2013年8月16日被临邑县人民法院判处有期徒刑十个月。 （9）2020年1月10日德州市看守所刑满释放证明书证实，被告人刘秀平曾因犯罪被判处有期徒刑八个月，于2020年1月10日执行期满释放。 （10）2019年12月20日山东省齐州监狱开具证明一份证实，被告人张玉臣曾因犯罪被判处有期徒刑十个月，于2014年1月29日因执行期满予以释放。 2.被告人的供述和辩解 被告人王智强的供述证实，2017年10月份开始，被告人王智强和张恩东、刘秀平开始到被害人佘某家要账，后张玉臣加入，期间，主要是听从张恩东、刘秀平的安排。 3.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）被告人张恩东辨认出刘秀平、王智强、张玉臣、佘某、在佘某家打过佘某的朋友（王某1）。 （2）被告人张恩东辨认佘某的住宅。 （3）被告人刘秀平辨认出张恩东、王智强、张玉臣、马某2。 （4）被告人刘秀平辨认出佘某、肖某1、在佘某家打过的人（王某1）。 （5）被告人王智强辨认出佘某、张恩东、张玉臣、刘秀平。 （6）被告人王智强辨认出佘某的住宅。 （7）被告人张玉臣辨认出佘某、张恩东、王智强、刘秀平。 （8）被告人张玉臣辨认出佘某的住宅。 （9）被害人佘某辨认出张恩东、刘秀平、王智强、张玉臣。 上述证据经举证、质证，被告人张恩东及其辩护人、被告人刘秀平及其辩护人、被告人王智强及其辩护人、被告人张玉臣及其辩护人均无异议，予以采信。 被告人张恩东的辩护人提出如下证据：1、收条两份及中国工商银行凭证一张、交通银行德州分行营业部一张用以证实，被告人张恩东的亲属已替代被告人张恩东足额偿还被害人佘某的信用卡欠款。2、赔偿谅解书一份用以证实，被害人佘某已对张恩东涉嫌的非法侵入住宅罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、信用卡诈骗罪均表示谅解。 被告人刘秀平的辩护人提出如下证据：1、谅解书两份用以证实，被害人王某1、佘某对被告人刘秀平的行为均表示谅解，请求司法机关对其从轻或免予刑事责任。2、临邑县临盘街道办事处刘家村村民委员会出具证明一份用以证实，被告人刘秀平之前表现良好，家庭困难。 被告人张玉臣的辩护人提出谅解书一份，用以证实被害人佘某对被告人张玉臣的行为表示全面谅解，请求司法机关对其从轻或者免除处罚。 上述证据经举证、质证，公诉机关对被告人张玉臣的辩护人提出的证据提出需进一步核实的质证意见，对其他证据无异议。 庭审后被告人王智强的辩护人提出刑事谅解书一份，用以证实被告人佘某对被告人王智强非法侵入住宅的行为表示全面谅解，请求司法机关对被告人王智强的行为从轻、减轻或者免除处罚。该证据公诉机关书面质证，无异议。 上述证据经与被害人佘某核实，具有真实性，予以采信，同时查实被害人佘某基于被告人张恩东的亲属足额偿还其信用卡欠款的行为，仅对被告人张恩东信用卡诈骗行为予以谅解，对其他行为不予谅解；对被告人刘秀平、王智强、张玉臣的行为表示完全谅解。 关于被告人张恩东的辩护人提出的辩护意见，经查，根据被告人张恩东家属对被害人佘某的信用卡欠款的赔偿事实、谅解书及庭后核实，被害人佘某仅对被告人张恩东信用卡诈骗罪予以谅解，对被告人张恩东信用卡诈骗罪予以酌情从轻处罚；被告人张恩东寻衅滋事罪，获得被害人王某1、代某的谅解，依法予以酌情从轻处罚；被告人张恩东殴打代某致代某轻伤二级，已构成刑事犯罪，其因此事被行政拘留的时间依法折抵刑期，未违反禁止重复评价原则；被告人张恩东在知晓佘某欠款数额为76000元的情况下，为卞某讨要该欠款，带领被害人佘某借高利贷39000元偿还卞某，从中获取2000元的好处费，后继续带其办理高利贷款，期间因佘某故意填写地址错误未能办出贷款而殴打佘某，后为佘某办理出贷款65700元，卞某从62700元中拿出10000元作为好处费分给张恩东，其行为已构成敲诈勒索罪；被告人张恩东到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚；积极悔罪，签订认罪认罚具结书，依法予以从宽处理。综上，对被告人张恩东的辩护人提出的第2、5、6点辩护意见予以采纳，对第1、3、4点辩护意见不予采纳。 关于被告人刘秀平的辩护人提出的辩护意见，经查，被告人刘秀平殴打代某犯罪事实中，曾主动到案接受行政处罚，本案寻衅滋事罪违法犯罪事实还包括殴打王某1、对肖某1滋扰殴打强拿硬要事实，故不宜对寻衅滋事罪认定自首，其曾主动投案接受处罚的行为在量刑时予以一定从轻考虑，被告人刘秀平到案后如实供述自己非法侵入住宅的罪行，系坦白；被告人刘秀平本案涉案事实与其已被刑事处罚的非法拘禁事实时间出现重合，非系初犯；认罪悔罪，签署认罪认罚具结书；殴打代某的事实已受到行政处罚，行政拘留的时间依法予以折抵刑期；家庭情况有村委会出具证明证实，量刑时予以综合考虑；已获得被害人王某1、佘某的谅解。综上，对辩护人的第1、3、5、6点辩护意见予以采纳，对第2、4点辩护意见不予采纳。 关于被告人王智强的辩护人提出的辩护意见，经查，根据被告人王智强的供述，因其与张玉臣发生争执，张恩东不再让其继续参与此事，故其非系主动中止自己的犯罪行为，同时作为共同犯罪，其亦未能中止其他同案犯中止犯罪行为，故不应对非法侵入住宅罪减轻处罚；无证据证实被告人王智强对佘某、王某1、肖某1进行殴打，滋扰恐吓肖某1系由刘秀平带领，可以认定从犯，殴打代某事实已受到行政处罚，行政拘留的时间依法予以折抵刑期；被告人王智强听从刘秀平的安排帮场子，对郑某1实施殴打，当晚由于某将郑某1带至赵某1处予以看管，次日王智强又接受刘秀平的安排将郑某1带至“索某咖啡厅”、其在临盘租赁的门头房处，对郑某1实施殴打等，结合其行为及整个案件持续的时间，其行为已构成非法拘禁罪；被告人王智强经电话传唤到案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，在审查起诉阶段认罪认罚。综上，对辩护人提出的第2、4点辩护意见予以采纳，对第1、3点辩护意见予以采纳。 关于被告人张玉臣的辩护人提出的辩护意见，经查，被告人张玉臣到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，认罪认罚，具有悔罪表现，已获得被害人佘某的谅解，故对辩护人提出的第2、3点辩护意见予以采纳。被告人张玉臣在非法侵入住宅中滋扰、寻衅滋事中殴打他人，不宜认定参与度交浅，但对各被告人的量刑，结合各被告人在各犯罪事实中的具体情况具体区分。被告人张玉臣的家庭情况，在量刑时酌情予以考虑。 本院认为，被告人张恩东无视国家法律，伙同他人非法侵入、滞留他人住宅；伙同他人多次随意殴打他人，情节恶劣；伙同他人敲诈勒索他人财物，数额较大；冒用他人信用卡，数额较大，其行为已构成非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、信用卡诈骗罪。被告人刘秀平无视国家法律，伙同他人非法侵入、滞留他人住宅；伙同他人随意殴打、恐吓他人，强拿硬要他人财物，严重影响他人的工作、生活秩序，其行为已构成非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪。被告人王智强无视国家法律，伙同他人非法侵入、滞留他人住宅；伙同他人随意殴打、恐吓他人，强拿硬要他人财物，严重影响他人的工作、生活秩序；伙同他人非法限制他人人身自由，殴打被害人，其行为已构成非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人张玉臣，无视国家法律，伙同他人非法侵入、滞留他人住宅；伙同他人随意殴打、恐吓他人，严重影响他人的工作、生活秩序，其行为已构成非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪。被告人张恩东、刘秀平、张玉臣到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人刘秀平寻衅滋事罪中殴打代某的事实中具有主动到案情节，在对其寻衅滋事罪整体量刑时予以一定从轻考虑。被告人王智强经电话传唤到案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚；在寻衅滋事罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人张恩东信用卡诈骗行为取得被害人谅解，对该罪名依法对其酌情从轻处罚；寻衅滋事罪取得部分被害人的谅解，依法予以酌情从轻处罚。被告人刘秀平、王智强、张玉臣取得部分被害人的谅解，依法对三被告人相应罪名酌情从轻处罚。被告人张玉臣在刑罚执行完毕五年内再犯可能判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人张恩东、刘秀平、王智强、张玉臣认罪认罚，依法予以从宽处理。据此，结合各被告人在各犯罪中的参与程度、殴打情况、作用大小、危害程度等因素，依据《中华人民共和国刑法》第二百四十五条、第二百九十三条、第二百七十四条、第一百九十六条、第二百三十八条、第二十五条第一款、第二十七条、第四十七条、第六十一条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条之规定，判决如下： 一、被告人张恩东犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年一个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元；犯信用卡诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑四年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先期羁押的2日及行政拘留的15日，即自2020年5月11日起至2024年4月23日止），并处罚金人民币二万五千元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人刘秀平犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年八个月，数罪并罚，决定合并执行有期徒刑三年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先期行政拘留的7日，即自2020年1月10日起至2023年1月2日止）。 三、被告人王智强犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定合并执行有期徒刑二年七个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先期行政拘留的7日，即自2019年12月12日起至2022年7月4日止）。 四、被告人张玉臣犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十一个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，数罪并罚，决定合并执行有期徒刑二年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2021年12月11日止）。 五、被告人张恩东违法所得人民币10000元依法予以追缴，追缴后返还被害人佘某；被告人王智强违法所得人民币2000元依法予以追缴，追缴后返还被害人佘某；被告人刘秀平违法所得人民币5500元依法予以追缴，追缴后返还被害人肖某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审判长  邱新华 审判员  郭云云 审判员  孟宇珩 二〇二〇年八月二十八日 书记员  佟瑞瑞