吧吉林省公主岭市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0381刑初174号 公诉机关吉林省公主岭市人民检察院。 被告人金彪，男，1989年1月10日出生于四平市梨树县，居民身份号码XXXXXX,汉族，中专文化，住吉林省四平市梨树县梨树镇，因涉嫌非法吸收公众存款罪,于2019年7月10日被公主岭市公安局刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于公主岭市看守所。 辩护人孙晶，吉林雅怀律师事务所律师。 被告人王营营,女,1989年9月29日出生于四平市梨树县，居民身份号码XXXXXXXXX，汉族，中专文化，住吉林省四平市梨树县梨树镇，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月8日被公主岭市公安局刑事拘留，同年9月12日被公主岭市公安局执行逮捕。现羁押于公主岭市看守所。 辩护人高兴月，吉林普熙律师事务所律师。 吉林省公主岭市人民检察院以公检二部刑诉（2020）7号起诉书指控被告人金彪、王营营犯非法吸收公众存款罪，于2020年3月16日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭于2020年8月14日公开开庭进行了审理。吉林省公主岭市人民检察院指派检察员薛跃顺、书记员李美辰出庭支持公诉，被告人金彪及其辩护人孙晶、王营营及其辩护人高兴月均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 吉林省公主岭市人民检察院指控：2016年9月，被告人金彪担任“公主岭市老妈乐会员服务中心”吴小铺店经理，2017年5月金彪担任“公主岭市老妈乐会员服务中心”总经理,并负责“公主岭市老妈乐会员服务中心”吴小铺店、“公主岭市老妈乐会员服务中心”岭西店及“公主岭市老妈乐会员服务中心”铁北店的运营。以上三店在金彪担任经理及总经理期间，均以“沈阳老妈乐商贸有限公司”名义，通过当面推介、派发传单等途径,在承诺一定期限内给付高额回报的前提下,公开向社会公众宣传购买“老妈乐商城会员”，在金彪任职期间（2016年9月至2017年12月）累计非法吸收公众存款共计人民币22651081元，给存款人造成经济损失共计人民币14914106元。 2017年6月12日至2017年12月，被告人王营营受金彪的雇佣，出任“公主岭市老妈乐会员服务中心”吴小铺店店长。在此期间，该店以”沈阳老妈乐商贸有限公司“名义，通过当面推介、派发传单等途径,在承诺一定期限内给付高额回报的前提下，公开向社会公众宣传购买“老妈乐商城会员”，累计非法吸收公众存款68户，共计人民币6088060元。 2019年7月10日，被告人金彪到公主岭市公安局投案;2019年8月8日，被告人王营营到公主岭市公安局投案。 吉林省公主岭市人民检察院指控上述犯罪事实所提供的证据有住入口数据查询、到案经过、违法犯罪记录查询、明细表、情况说明、接受证据材料清单、收据、会员章程、礼品券兑换表、银行流水;2.证人候某甲的证言;3.被害人韩某甲、李某甲、刘某甲、白某甲等人的陈述;4.被告人金彪、王营营的供述与辩解;5.同案犯刘某乙、金某甲、王某甲、程某甲、徐某甲、白某甲的供述与辩等。 吉林省公主岭市人民检察院认为，被告人金彪、王营营非法吸收公众存款,扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分,应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。 被告人金彪、王营营在庭审中对公诉机关指控的犯罪事实无异议。 被告人金彪的辩护人孙晶的意见是：1、对指控的罪名没有异议2、被告人具有自首情节3、对公诉机关指控的数额有异议4、金彪主观恶性不大5、金彪认罪悔罪且系从犯、初犯、偶犯，实际控制人为金某甲。 被告人王营营的辩护人高兴月的意见是：1、对指控的罪名无异议2、对指控的金额有异议3、王营营系自首、初犯。 经审理查明，2016年9月，被告人金彪担任“公主岭市老妈乐会员服务中心”吴小铺店经理，2017年5月金彪担任“公主岭市老妈乐会员服务中心”总经理,并负责“公主岭市老妈乐会员服务中心”吴小铺店、“公主岭市老妈乐会员服务中心”岭西店及“公主岭市老妈乐会员服务中心”铁北店的运营。以上三店在金彪担任经理及总经理期间，均以“沈阳老妈乐商贸有限公司”名义，通过当面推介、派发传单等途径,在承诺一定期限内给付高额回报的前提下,公开向社会公众宣传购买“老妈乐商城会员”，在金彪任职期间（2016年9月至2017年12月）累计非法吸收公众存款共计人民币22651081元，给存款人造成经济损失共计人民币14914106元。 2017年6月12日至2017年12月，被告人王营营受金彪的雇佣，出任“公主岭市老妈乐会员服务中心”吴小铺店店长。在此期间，该店以“沈阳老妈乐商贸有限公司”名义，通过当面推介、派发传单等途径,在承诺一定期限内给付高额回报的前提下，公开向社会公众宣传购买“老妈乐商城会员”，累计非法吸收公众存款68户，共计人民币6088060元。 2019年7月10日，被告人金彪到公主岭市公安局投案;2019年8月8日，被告人王营营到公主岭市公安局投案。 上述事实，有公诉机关在庭审中宣读、出示的下列证据予以证明： 一、书证 1、受案登记表及立案决定书，证明本案立案情况。 2、常住人口数据查询，证明被告人金彪、王营营的自然情况。 3、到案经过，证明被告人金彪、王营营均系主动向公安机关投案。 4、违法犯罪记录查询，证明被告人金彪、王营营无其他违法犯罪记录情况。 5、入所健康检查表，证明被告人金彪、王营营入看守所时的身体健康情况。 6、集资参与人明细表（吴小铺店），证明公安机关查证的老妈乐岭西店收取购买会员款的明细情况。其中金额（1）韩某甲83200元，已返42200元;(2)李某甲88320元，已返35000元；（3）刘某甲260000元，已返80000元；（4）白某甲163400元，已返30000元；（5）王某乙216320元，已返100000元（6）王某丙369920元，已返30000元（7）王某丁12800元，已返2770元（8）李某乙25600元，已返8050元（9）马某甲51200元，已返22260元（10）左某甲102400元，已返22260元（11）任某95600元，已返44800元（12）路某64000元，已返51000元（13）吴某240000元，已返80000元（14）魏某135680元，10000元（15）候某56320元，已返27000元（16）易某40960元，已返6680元（17）韩某57600元，已返7600元（18）王某戊29440元，已返13000元（19）候某乙6400元，已返2400元（20）丁某64000元，已返10000元（21）钟某98560元，已返46000元（22）王某己33280元，已返13000元（23）张某甲12800元（24）刘某丙15360元，已返10860元（25）王某庚247776元，已返219000元（26）徐某乙25600元，已返7520元（27）李某丙57600元，已返11160元（28）邵某55040元，已返6100元（29）孙某57600元，已返12210元（30）李某丁38400元，已返21770元（31）佟某56320元，已返42000元（32）孙某乙57600元，已返10000元（33）王某辛76800元，已返40000元（34）杨某51200元，已返34000元（35）高某102400元，已返46000元（36）焦某25600元，已返9600元（37）胡某57600元，已返14600元（38）王某壬25600元，已返10600元（39）耿某51200元（40）谢某113920元，已返70000元（41）田某171033元，已返25000元（42）姜某76800元，已返40000元（43）苗某302000元，已返264000元（44）毕某300800元，已返60000元（45）田某乙402774元，已返158850元（46）都某100000元，已返85000元（47）王某癸51320元（48）孙某丙115200元，已返95000元（49）张某乙25600元，已返5000元（50）陈某甲55040元，已返5000元（51）吕某甲55040元，已返5000元（52）李某戊25600元，已返6920元（53）孙某丁126347元，已返39310元（54）周某甲19200元，已返10000元（55）刘某丁179200元，已返70000元（56）陈某乙51200元，已返3000元（57）刘某戊175360元，已返50000元（58）刘某己38400元，已返7700元（59）徐某丙743680元，已返60000元（60）贾某甲5120元，已返860元（61）杨某乙426240元，已返256240元（62）梁某甲176960元，已返5000元（63）唐某甲180480元（64）林某甲25600元，已返8000元（65）孙某戊190720元，已返100000元（66）刘某庚44800元，已返10000元（67）王某壬7680元，已返3000元（68）申某32000元，已返10000元（69）王某癸332800元，已返89454元（70）史某甲37120元，已返18130元（71）聂某甲125440元（72）吴某乙25600元，已返15000（73）吴某丙25600元，已返15000元（74）吴某丁384000元（75）宫某128000元，已返18000元（76）郭某一184320元，已返34000元（77）冯某甲153600元，已返8000元（78）李某己1232640元（79）候某甲12800元（80）刘某庚44800元，已返30000元（81）冷某甲1072640元，已返472640元（82）冷某乙261120元，已返18000元（83）柴某446450元，已返316230元（84）高某乙128000元，已返18000元（85）李某庚115360元（86）刘某壬145920元，已返40000元（87）柴某乙312320元，已返139120元（88）刘某癸197120元，已返157120元。 7、集资参与人明细表（岭西店），证明公安机关查证的老妈乐岭西店收取购买会员款的明细情况。其中金额（1）王某癸533960元，已返480000元，未还53960元；（2）姜某乙377920元，已返287391元，未返90529元；（3）暴某25600元，已返200元，未返25400元；（4）卜某51200元，已返20000元，未返31200元；（5）王某甲7680元，未返7680元；（6）张某丙149760元，已返100000元，未返49760元；（7）张某丁10240元，未返10240元；（8）赵某甲99840元，已返90000元，未返9840元；（9）吴某戊311040元，已返金额100000元，未返380000元；（10）李某辛904107元，已返0元，未返904107元；（11）李某壬投资金额112640元，收据金额0元，已返40000元，未返72640元；（12）周某乙投资299520元，收据0元，已返171520元，未返128000元；（13）宋某甲投资473606元，收据0元，已返250000元，未返220000元；（14）王某丑129280元，已返174000元，未返364880元；（15）荀某甲投资3840元，收据0元，已返2000元，未返1840元；（16）丛某甲15360元，已返16133元，未返5627元；（17）刘某丁131840元，已返99310元，未返88730元；（18）李某癸76320元，已返70000元，未返120720元；（19）郭某甲25600元，已返11000元，未返14500元；（20）范某甲投资25600元，收据0元，已返17000元，未返9600元；（21）朱某甲投资20480元，收据0元，已返13000元，未返7480元；（22）朱某乙芝投资12800元，收据0元，已返10000元，未返2800元；（23）孙某己投资176640元，收据金额0元，已返150340元，未返26300元；（24）李某癸19200元，已返10000元，未返9200元；（25）张某戊171040元，已返130000元，未返166960元；（26）许某甲投资35840元，收据金额0元，已返10000元，未返25840元；（27）李某一投资204800元，收据金额0元，已返100000元，未返104800元；（28）刘某一73760元，已返12526元，未返61234元；（29）刘某二28160元，已返10000元，未返33520元。 8、集资参与人明细表（铁北店），证明公安机关查证的老妈乐收取购买会员款的明细情况。其中金额（1）王某一10240元，已返105元，未返10135元；（2）王某二106240元，已返50000，未返56240；（3）郭某一271360元，已返120000元，未返151360元；（4）吴某一53760元，已返20000元，未返33760元；（5）张某一190346元，已返50000元，未返140346元；（6）李某二103680元，已返50000元，未返53680；（7）成某一112640元，已返10000元，未返102640元；（8）李某三67840元，已返18000元，未返49840元；（9）候某一167680元，已返37000元，未返130680元；（10）郑某一25600元，已返4500元，未返21100元；（11）张某一141226元，已返20000元，未返121226元；（12）刘某三275626元，已返70000元，未返205626元；（13）崔某一119040元，已返20000元，未返99040元；（14）唐某一115200元，已返40000元，未返75200元；（15）郑某一145920元，已返51000元，未返94920；（16）邵某一375040元，已返139114元，未返235926；（17）张某一194560元，已返59937元，未返134623元；（18）姜某一211626元，已返70377元，未返141249；（19）王某三56320元，已返19706元，未返36614元；（20）张某二投资29440元，没有收据，已返8000元，未返21440元；（21）张某三14080元，已返5000元，未返9080元；（22）王某四7680元，已返2142元，未返5538元；（23）孟某一155306元，已返60000元，未返95306元；（24）崔某一6400元，已返1200元，未返5200元；（25）李某四6400元，已返2000元，未返4400元；（26）苏某一1280元，已返0元，未返1280元；（27）宋某一15360元，其中有收据14080元，已返2000元，未返13360元；（28）李某五137106元，已返10000元，未返127106元；（29）莫某一7680元，已返1000元，未返6680元；（30）刘某四25600元，已返14000元，未返11600元；（31）徐某一1280元，已返186元，未返1094元；（32）唐某一32000元，已返8000元，未返24000元。其中投资金额3183556元，收据金额3152836元。 9、公主岭市公安局情况说明，证明2017年6月11日王营营任职公主岭市老妈乐吴小铺店店长后收取的集资参与人购买会员金额明细。因公主岭市老妈乐吴小铺店相关账目无法找到，故无法查清王营营在该店期间返还老百姓的钱款数额。 10、公主岭市公安局情况说明，证明涉案的沈阳老妈乐公司钱款的去向分为两部分，一部分用于支付会员的返款，一部分汇入金某甲账户。“单位设立后以实施非法集资犯罪活动为主要活动”，不认定为单位犯罪。 11、公主岭市公安局情况说明，证明公主岭市老妈会员服务中心上级公司沈阳老妈乐商贸有限公司，因涉嫌犯罪被立案侦查，公司负责人均被依法刑事拘留。因此，无法提供公司诉讼参与人及联系方式。未查到金彪、王营营两人的相关涉案财物。沈阳市警方未能查获沈阳老妈乐及金某甲等人的涉嫌财务。 12、银行流水，证明公安机关查询被告人金彪、王营营的银行流水情况。 13、岭西店及铁北店卷宗复印件，证明公主岭市老妈乐岭西店王某甲、程某甲等人非法吸收公众存款案件的卷宗内容及铁北店卷宗内容。 二、证人证言 证人候某甲的证言，证明2016年9月到2017年10月份，我在公主岭市老妈乐会员服务中心公主岭一店打工，主要负责就是提取电脑信息、收款，开收据。我没给会员讲过课，但是我给会员们放过宣传的视频，内容就是国家领导人讲话，主要内容就是讲的现代经济的线上网络商城、线下实体模式，是店长让我们放的，主要就是为了宣传老妈乐网上商城模式。老妈乐一店没有直接对外销售的商品，店里的商品就是分为5个档次，就是5个会员级别的档次，分别是银卡会员、金卡会员、钻卡会员、白金会员和翡翠会员5次档次，投资加入会员的级别，只能对应的商品。我参与收钱了，但是记不住收了多少，收据都是王营营让我开具的，我就按照王营营的要求开具收据。我没有代理过店长，但是金彪、王营营偶尔不再店里的时候我给看过店，但是也不是我一个人，店里的店员也都在店里。金彪和王营营不在店里可以正常投资，我们正常收钱，收完钱之后报给王营营，钱也都是直接汇到王营营的农行卡中。店里每天收的钱都是直接交给王营营，有的时候是王营营自己去存，也有我们帮着存的时候，王营营再把钱汇给公司。老妈乐公主岭一店和二店、三店公司的公主岭负责人都是金彪。我一共投资了27个翡翠会员，我最开始是投资了3万多元，之后就是返利一部分金额，我就再添点钱继续投资，我家有统计我的投资钱数，大概赔了5万元左右。 三、集资参与人的陈述 一店 1、韩某甲的陈述，证明2017年5月22日至2017年5月26日，我被金彪和王营营骗了83200元。金彪是公主岭市老妈乐店的经理，王营营是店长，他俩是一家的。收据是金彪雇的一个叫候某二给我开具的，钱也是候某二收的。 2、李某甲的陈述，证明2017年4月23日至2017年6月24日，我被金彪和王营营骗了88320元。 3、刘某甲的陈述，证明2016年12月份至2017年7月27日，我被金彪和王营营骗了26万元。 4、白某甲的陈述，证明2016年6月29日至2017年9月23日，我被金彪和王营营骗了16.34万元。 5、王某乙的陈述，证明2016年9月22日至2017年9月5日，我被金彪和王营营骗了216320元。 6、王某丙的陈述，证明2017年2月27日至2017年7月21日，我被金彪和王营营骗了369920元。 7、王某丁的陈述，证明2017年7月11日，我被金彪和王营营骗了12800元。 8、李某乙的陈述，证明2017年7月11日，我被金彪和王营营骗了2.56万元。 9、马某甲的陈述，证明2017年6月27日，我被金彪和王营营骗了5.12万元。 10、左某甲的陈述，证明2017年3月9日至2017年4月13日，我被金彪和王营营骗了10.24万元。 11、任某的陈述，证明2017年5月6日至2017年10月30日，我被金彪和王营营骗了9.56万元。 12、路某的陈述，证明2017年2月22日至2017年5月19日，我被金彪和王营营骗了6.4万元。 13、吴某的陈述，证明2017年3月13日至2017年8月份，我被金彪和王营营骗了24万元。 14、魏某的陈述，证明2017年1月10日至2017年10月25日，我被金彪和王营营骗了135680元。 15、候某的陈述，证明2017年6月13日，我被金彪和王营营骗了56320元。 16、易某的陈述，证明2017年3月14日至2017年8月14日，我被金彪和王营营骗了40960元。 17、韩某的陈述，证明2017年8月2日，我被金彪和王营营骗了57600元。 18、王某戊的陈述，证明2017年6月，我被金彪和王营营骗了29440元。 19、候某乙的陈述，证明2017年6月2日，我被金彪和王营营骗了6400元。 20、丁某一的陈述，证明2017年6月14日到2017年8月22日，我被金彪和王营营骗了6.4万元。 21、钟某的陈述，证明2017年5月份至2017年6月份，我被金彪和王营营骗了98560元。 22、王某己的陈述，证明2017年5月份至2017年6月份，我被金彪和王营营骗了33280元。 23、张某甲的陈述，证明2017年7月29日，我被金彪和王营营骗了12800元。 24、刘某丙的陈述，证明2017年2月份到2017年4月份，我被金彪和王营营骗了15360元。 25、王某庚的陈述，证明2016年3月份至2017年8月份，我被金彪和王营营骗了247776元。 26、徐某乙的陈述，证明2017年7月12日，我被金彪和王营营骗了2.56万元。 27、李某丙的陈述，证明2017年8月2日，我被金彪和王营营骗了5.76万元。 28、邵某的陈述，证明2017年8月18日，我被金彪和王营营骗了55040元。 29、孙某的陈述，证明2017年7月28日，我被骗了57600元。 30、李某丁的陈述，证明2016年5月份，我被金彪和王营营骗了3.84万元。 31、佟某的陈述，证明2016年7月份到2017年6月份，我被金彪和王营营骗了56320元。 32、孙某乙的陈述，证明2016年6月份，我被金彪和王营营骗了5.76万元。 33、王某辛的陈述，证明2017年5月份到2017年6月份，我被金彪和王营营骗了7.68万元。 34、杨某的陈述，证明2017年6月份，我被金彪和王营营骗了5.12万元。 35、高某的陈述，证明2016年11月份到2017年6月份，我被金彪和王营营骗了10.24万元。 36、焦某的陈述，证明2017年6月12日，我被金彪和王营营骗了2.56万元。 37、胡某的陈述，证明2017年7月27日，我被金彪和王营营骗了5.76万元。 38、王某壬的陈述，证明2017年6月27日，我被金彪和王营营骗了1.5万元。 39、耿某的陈述，证明2017年9月份，我被金彪和王营营骗了5.12万元。 40、谢某的陈述，证明2017年3月份到2017年6月份，我被金彪和王营营骗了113920元。 41、田某的陈述，证明2016年12月份到2017年9月份，我被金彪和王营营骗了171033元。 42、姜某的陈述，证明2017年3月份到2017年8月份，我被金彪和王营营骗了7.68万元。 43、苗某一的陈述，证明2017年3月份到2017年8月份，我被金彪和王营营骗了30.2万元。 44、毕某一的陈述，证明2017年2月份到10月份，我被金彪和王营营骗了30.08万元。 45、田某一的陈述，证明2017年4月份到10月份，我被金彪和王营营骗了402774元。 46、都某一的陈述，证明我投资了10万，返还了15000元。 47、王某癸的陈述，证明我总共投资了51320元，没得到返款。 48、孙某丙的陈述，证明我总共投资了十一万六千元，返还了九万五千元，剩余一万八千元， 49、张某乙的陈述，证明2017年7月28日，我被金彪和王营营骗了2.56万元。 50、陈某甲的陈述，证明2017年8月24日，我被金彪和王营营骗了55040元。 51、吕某甲的陈述，证明2017年8月23日，我被金彪和王营营骗了55040元。 52、李某戊的陈述，证明2017年7月13日，我被金彪和王营营骗了2.56万元。 53、孙某丁的陈述，证明2017年5月份到10月份，我被金彪和王营营骗了126347元。 54、周某甲的陈述，证明2017年5月20日，我被金彪和王营营骗了19200元。 55、刘某丁的陈述，证明2016年4月到2017年10月份，我被金彪和王营营骗了179200元。 56、陈某乙的陈述，证明2017年8月到9月份，我被金彪和王营营骗了5.12万元。 57、刘某戊的陈述，证明2016年9月份到2017年10月份，我被金彪和王营营骗了175360元。 58、刘某己的陈述，证明2016年7月份到2017年6月份，我被金彪和王营营骗了3.84万元。 59、徐某丙的陈述，证明2017年2月份到7月份，我被金彪和王营营骗了743680元。 60、贾某甲的陈述，证明2017年6月到8月，我被金彪和王营营骗了5120元。 61、杨某乙的陈述，证明2016年9月到2017年9月份，我被金彪和王营营骗了426240元。 62、梁某甲的陈述，证明2016年11月到2017年9月，我被金彪和王营营骗了176960元。 63、唐某甲的陈述，证明2016年9月到2017年5月，我被金彪和王营营骗了180480元。 64、林某甲的陈述，证明2017年6月9日，我被金彪和王营营骗了2.56万元。 65、孙某戊的陈述，证明2017年3月份到9月份，我被金彪和王营营骗了190720元。 66、刘某庚的陈述，证明2017年3月份到5月份，我被金彪和王营营骗了4.48万元。 67、王某壬的陈述，证明2017年3月到5月，我被金彪和王营营骗了7680元。 68、申某的陈述，证明2017年5月到6月，我被金彪和王营营骗了3.2万元。 69、王某癸的陈述，证明2017年4月到9月，我被金彪和王营营骗了33.28万元。 70、史某甲的陈述，证明2017年2月到6月，我被金彪和王营营骗了37120元。 71、聂某甲的陈述，证明2016年11月到2017年9月，我被金彪和王营营骗了125440元。 72、吴某戊的陈述，证明我女儿吴某乙、姐姐吴某丙被金彪和王营营骗了，吴某乙是2017年3月8日2.56万元，吴某丙是2017年3月7日2.56万元。 73、吴某丁的陈述，证明2017年4月份到10月份，我被金彪和王营营骗了38.4万元。 74、宫某的陈述，证明2017年7月20日，我被金彪和王营营骗了12.8万元。 75、郭某一的陈述，证明2017年6月到7月，我被金彪和王营营骗了184320元。 76、冯某甲的陈述，证明2017年7月到8月份，我被金彪和王营营骗了15.36万元。 77、李某己的陈述，证明2016年12月到2017年10月，我被金彪和王营营骗了1232640元。 78、候某甲的陈述，证明我总计投了12800元， 79、刘某庚的陈述，证明我投资了44800元，大概返还我3万元左右。 80、冷某甲的陈述，证明我总共投资了1072640元，还有60万元没有返还给我。冷某乙投了261120元，还差195120元；柴某投了446450元，还剩130220元；高某乙投入128000元，还差110000元。 81、李某庚的陈述，证明我一共投了115360元。 82、刘某壬的陈述，证明我总共投资了145920元，返还了4万左右，还有10万元没有返还。 83、柴某乙的陈述，证明我总共投资312320元、还差173200元。 84、刘某癸的陈述，证明我总共投入197120元，返还157120元。 二店 1、吴某戊的陈述，证明我被王某甲骗了48万，王某甲是公主岭市老妈乐二店的店长。我有个朋友叫贾某一给我介绍的吴小铺由一个老妈乐的店，可以投资办理会员，成为会员之后每天返钱，我就在吴小铺的店内投了25600元，因为马钢路口的店离我家近，我就转到了二店，我总计投资了48万，时间和金额以会员章程为准，48万都是现金支付的，每次交钱都是王某甲给我的会员章程，章程上的标注和内容都是一个叫黄某一的人给我开具的。按照老妈乐的章程是返还购物卷，但是王某甲跟我们说就是返还现金，是以广告费的名义返款。宣传就是王某甲给我开会，跟我们宣传老妈乐会员，就是投资能多给返钱，而且还能免费旅游，让我们找人，如果我们能够找人投资，每找来一人，就能提高返还金额1280元，一共返给我10万元，都是直接给的现金，我介绍了三个人我弟弟吴某一、我姐姐吴某二、我姑娘吴某乙，我得到了介绍他们三个人的广告费，每人1280元。返利日期截止到2017年8月开始就不给返钱了，我们找到王某甲，他总是以各种借口搪塞我们，2017年11月份就找不到人了。2017年8月份老妈乐就已经崩盘了，王某甲还以老妈乐会员的名义继续动员我们投资，在那之后，我又投资了110080元，我认为这钱被王某甲拿走了。王某甲宣讲政策的时候，程某甲在旁边补充，程某甲领着我去九华山旅游的时候，也一直跟我讲政策，从那回来之后我就买了4个翡翠会员，也就是10万元左右。听了程某甲的投资宣传，我投资了128000元、55040元、51200元。 2、李某辛的陈述，证明我被王某甲和程某甲骗了904107元，我有一个朋友刘某五跟我说玛钢路口由一个老妈乐店，可以在店里办理会员，成为会员每天都能返钱，我就跟他一起到店里来投资了。我分十二次共投资了904107元，8次有收据，4次有存货单，我没有领取收据上的东西，钱是黄某一收的，收据和存货单都是黄某一开具的。我没有得到返利钱，截止到2017年9月份就开始不给返钱了，也联系不上王某甲和程某甲，我就来报警了。程某甲是2017年末参与老妈乐宣传，在此之后，我总共投资了648107元。我是听王某甲和程某甲的宣传才投资的。 3、李某壬的陈述，证明2017年6月份我看玛钢路口的老妈乐有人讲课，我就进去听了。当时王某甲跟我找的课，主要内容是可以在店里投资办理会员，成为会员之后每天都能返钱，后来我就跟着投资了，我总计投资了112640元。每次投资都给我老妈乐商城会员章程，钱是王某甲收的，章程是黄某一填写的。王某甲每次开会都在讲课的内容说来，说是每找一个人投资，就给1280元广告费。我一共得了四万余元，我介绍了一个人交申某，我也得了1280元广告费。截止2017年9月就不返钱了。王某甲给会员讲课的时候，程某甲在旁边补充，有时候我们在店里的时候也是程某甲接待我们，也给我们讲政策讲课啥的。每次去旅游的时候是程某甲领着我们去的，不停地跟我们说老妈乐的政策，鼓励我们去买，还鼓励我们找亲戚朋友啥的也来投资，在我跟着去常州旅游之前我买了12万多元的，程某甲领着我从常州回来之后我又买了3万多元的。 4、周某乙陈述，证明我被王某甲和金彪骗了299520元。我去老妈乐二店的时候，王某甲是负责人，也是王某甲讲课，主要内容是可以在店里投资办理会员，成为会员之后每天都能返钱，后来看其他人投资确实返钱了，我也跟着投资了。我总计投入299520元，每次投资都给我出具的是老妈乐商城会员章程，上面盖有沈阳老妈乐商贸有限公司印章。钱是王某甲收的，黄某一也收过。王某甲每次开会讲课的内容，说是找一个人投资，就给1280元广告费。我介绍了一个叫普某一的。2017年9月份就不返钱了，我接受过老妈乐宣传的图书。王某甲给会员讲投资政策的时候，程某甲就在旁边帮着补充，有的时候我们在店里的时候，也是程某甲接待的我们，给我将政策。他讲在老妈乐会员购买“单”的好处，可以免费换物品、免费旅游，钱还能多返还。每次去旅游的时候，都是程某甲带我们去的，在旅游过程中程某甲不停地在说投资老妈乐的好处，鼓励我们去买。程某甲领着我去过长春泡温泉，还去过俄罗斯，旅游过程中，程某甲也一直跟我们宣传老妈乐的好处。 5、王某丑的陈述，证明我被王某甲和程某甲骗了538880元。是我的一个朋友杨某乙跟我说的马钢路口有一个老妈乐二店，可以在店里投资办理会员，成为会员之后每天都能返钱，因为杨某乙跟我介绍她在这投资得到钱了，我也跟着投资了。我总计投入538880元，王某甲只给我开了一张19200元的收据和一张110080的存货单，钱是黄某一收的，收据和存货单都是黄某一开具的。王某甲讲课的时候说让我们回去向亲戚、朋友、同事说这个投资项目好，每带一个投资，就能额外给1280元好处费。我一共得到了返钱174000元左右。2017年10月份，玛钢路口的店就关了。程某甲是2017年4月末来的，王某甲给会员将投资政策的时候，程某甲就在旁边补充，有时候我们到店里，也都是程某甲接待的我们，给我们讲政策。每次去旅游的时候，都是程某甲领着我们去，在旅游的过程中程某甲不停地跟我们说老妈乐的政策，鼓励我们去买，程某甲领着我去的九华山、常州、俄罗斯、吉林、大连等地，旅游过程中，程某甲也一直在跟我们宣传成为老妈乐会员的好处，程某甲领着我们从常州回来，我就直接买了2次，一共8个翡翠会员，210000多元。我现在手头有个收据为110080元。 6、宋某甲的陈述，证明我的朋友说吴小铺老妈乐可以投资办理会员。成为会员之后可以返钱，但我始终没有投资。后来玛钢路口开了一个老妈乐二店，我就投资了，投资了473606元，只是给了我会员章程。钱是黄某一收的，会员章程也是黄某一填写的。王某甲开会的时候总说让我们帮助领人来投资，我们拉来的人只要投资，就能多返还1280元。我得到了250000元左右。2017年9月8日最后一次返钱后就再也没有返过钱。 7、张某二的陈述，证明我是通过我一个朋友介绍的。我到老妈乐店里听的是王某甲讲课，主要内容是可以在店里投资办理会员。我总共投入了93760元，有两个收据，也给我出具了老妈乐的会员章程。钱是王某甲收过，黄某二也收过。王某甲讲课的时候说让我们带入来投资，只要我们带来人投资，就能额外给1000元，我一共返了26000元左右，都是现金，2017年9月找不到王某甲了。我是听了程某甲的宣传，投资了56320元和37440元。 8、胡某一的陈述，证明我被王某甲骗了191840元，是2017年1月份到8月份的事，我是通过一个同学介绍的。我到老妈乐店里是王某甲讲课，主要内容店里可以投资办理会员返钱，我总共投入191840元，给了我4张收据和一个存货单。钱是王某甲收的，黄某二也收过。王某甲也让我们帮助过宣传，说能额外给1280元。一共返给我130000元左右。 9、苟某一的陈述，证明王某甲给我介绍的，我投入3840元，返还2000元。 10、丛某甲的陈述，证明王某甲给我介绍的，我投入21760元，返还16133元。 11、刘某丁的陈述，证明王某甲负责讲解政策，程某甲在旁边帮助补充。我总计投入183040元，返还99310元。 12、李某癸的陈述，证明王某甲负责讲解政策，程某甲在旁边帮助补充，在旅游的过程中两人也给我们一直宣传。我总计投入190720元，返还70000元。听了王某甲和程某甲的宣传之后我投入76320元。 13、李某一的陈述，证明王某甲负责讲解政策，程某甲在旁边帮助补充，在旅游的过程中两人也给我们一直宣传。我总计投入204800元，返还100000元。程某甲宣传之后我又买了102400元。 14、刘某一的陈述，证明王某甲负责讲解政策，我总计投入73760元，返还125260元。 15、刘某二的陈述，证明王某甲负责讲解政策接待的我，我总计投入43520元，返还1万多元。 16、郭某甲的陈述，证明王某甲负责讲解政策接待的我，我总计投入25600元，返还1万多元。 17、范某甲的陈述，证明王某甲负责讲解政策接待的我，我总计投入25600元，返还17000元。王某甲讲解的时候，程某甲在旁边补充，程某甲接待我们，也给我们讲解政策。 18、朱某一的陈述，证明王某甲负责讲解政策接待的我，我总计投入20480元，返还13000元。王某甲给会员讲解政策的时候，程某甲在旁边补充，我们到店里的时候程某甲也接待我们，给我们讲解政策。2017年9月5日我投资的6400元是程某甲当店长的时候投资的。 19、朱某二的陈述，证明王某甲是店长，在店里讲解政策。我总计投入12800元，返给我10000元，王某甲给会员讲解政策的时候，程某甲在旁边补充，我们到店里的时候程某甲也接待我们，给我们讲解政策。 20、孙某己的陈述，证明我和我爱人陈某一总计投入176640元，王某甲是店长。王某甲给会员讲解政策的时候，程某甲在旁边补充，我们到店里的时候程某甲也接待我们，给我们讲解政策。我听了程某甲和王某甲讲解政策之后，我又花了143360元。返还给我150340元。2017年8月份，程某甲跟我说投资2个以上翡翠会员可以出去旅游，我爱人陈某一又投资了3个翡翠会员。 21、李某癸的陈述，证明我总共投资了19200元，一共返给我10000元，我听了程某甲和王某甲的讲解之后，才试着投资19200元。 22、张某戊的陈述，证明我一共投资了248320元，返还给我130000元，王某甲给会员讲解政策的时候，程某甲在旁边补充，我们到店里的时候程某甲也接待我们，给我们讲解政策。2017年5月份以后的投资都是程某甲和王某甲说让我投的，我才投资的。 23、许某甲的陈述，证明我一共投资了35840元，返给我10000元左右。王某甲给会员讲解政策的时候，程某甲在旁边补充，我们到店里的时候程某甲也接待我们，给我们讲解政策。2017年5月份之后的投资32000元都是程某甲和王某甲跟我说投资我才投资的。 24、姜某乙的笔录、明细账、章程、明细单，证明其投资377920元，未返还90529元。 25、暴某的笔录、章程，证明其投资25600元，未返还25400元。 26、朴某一的笔录、收据、章程，证明其投入51200，未返还31200。 27、王某甲的笔录、收据、章程，证明其投入7680，未返还。 28、张某丙的笔录、收据、章程，证明其投入149760元，未返还49760。 29、张某丁的笔录、收据、章程，证明其投入10240元，未返还。 30、赵某甲的笔录、收据、章程，证明其投入533960元，未返还53960元。 31、王某癸的笔录、收据、章程，证明其投入533960元，返278609元。 三店 1、王某一的陈述，证明我在老妈乐三店一共投资了10240元钱，都是现金支付的，都给我出收据了，购买了3个银卡会员和一个金卡会员，具体如下：2017年5月16日，我的名字投资1280元钱。2017年6月24日，我的名字投资6400元钱。2017年6月26日，我的名字投资1280元钱。2017年6月26日，我的名字投资1280元钱。一共给我返还了105元钱现金。我觉得我是被骗了。店也关门了，徐某甲也找不到了。 2、王某二的陈述，证明我在老妈乐三店一共投资106240元钱，都是现金支付的，都给我出收据了，购买了3个翡翠会员，又以我爱人吴某三的名义购买了1个翡翠会员和一个钻卡会员店里都给我开具了收据，具体如下：2017年5月17日，我的名字投资76800元钱。2017年9月6日，吴某三的名字投资29440元钱。一共给我返还了50000元钱左右。我觉得我是被骗了，2017年9月就不给反钱了。 3、郭某一的陈述，证明我在老妈乐三店一共投资了271360元钱，都是现金支付的，都给我出具收据了。2017年5月15日，我的名字投资25600元钱。2017年6月12日，我的名字投资112640元钱。2017年7月27日，我的名字投资133120元钱。一共给我返还了12000元钱。2017年9月份就不给反钱了，我觉得是被徐某甲给骗了。 4、吴某一的陈述，证明我在老妈乐三店一共投资53760元钱，都是现金支付的，店里都给我出收据了。2017年5月22日，我的名字投资25600元钱。2017年8月15日，我的名字投资28160元钱。一共给我返还了20000元左右，我觉得我是被徐某甲给骗了，截止到2017年9月就不给返还了，等到11月21日店就关门了，徐某甲也找不着了。 5、张某的陈述，证明我在老妈乐三店一共投资190346元钱，都是现金支付的，都给我开收据。2017年6月21日，我的名字投资29440元钱。2017年6月22日，我的名字投资29440元钱。2017年7月10日，我的名字投资37600元钱。2017年7月29日，我的名字投资25600元钱。2017年10月31日，以我爱人王某五的名字投资51200元钱。还有一个投资17060元钱，徐某甲没有给我出具收据。一共给我返还了50000元左右，我觉得我是被骗了，因为2017年9月份就不给反钱了，11月21日店就关门了，徐某甲也找不着了。 6、李某二的陈述，证明我在老妈乐三店一共投资103680元钱，都是现金支付的，都给我开收据了。2017年5月9日，以我爱人冯某一的名字投资1280元。2017年5月24日，以我爱人冯某一的名字投资25600元钱。2017年6月24日，以我爱人冯某一的名字投资25600元钱。2017年7月10日，以我的名字投资了51200元钱。一共给我返还了50000元钱左右，我觉得我是被骗了，2017年9月份就不给返钱了。11月中旬店就关门了，徐某甲也找不到了。 7、成某一的陈述，证明我在老妈乐三店一共投资112640元钱，都是现金支付，都给我开收据了。2017年5月19日，以我的名字投资25600元。2017年6月11日，以我的名字投资29440元。2017年8月15日，以我的名字投资28160元。2017年9月4日，以我爱人陈某二的名字投资29440元。一共给我返还了10000元左右，我觉得我是被骗了，2017年9月份就不给反钱了。11月份店就关门了，徐某二也找不到了。 8、李某三的陈述，证明我一共在老妈乐三店一共投资67840元钱，都是现金支付，都给我收据了。2017年5月10日，以我的名字投资1280元。2017年6月28日，以我的名字投资12800元。2017年7月28日，以我的名字投资25600元。2017年8月16日，以我的名字投资28160元。一共给我返了18000元左右，我觉得我被骗了，2017年9月份就不给返钱了，11月中旬就关门了，徐某甲也找不到。 9、候某一的陈述，证明我在老马乐三店一共投资167680元钱，都是现金支付，都给我开收据了。2017年7月18日，以我的名字投资6400元。2017年7月19日，以我的名字投资6400元。2017年7月28日，以我的名字投资57600元。2017年8月8日，以我的名字投资6400元。2017年8月8日，以我爱人徐某三的名字投资6400元。2017年8月16日，以我的名字投资55040元。2017年9月4日，以我爱人徐某三的名字投资29440元。一共给我返还37000元左右，我觉得我被骗了，因为2017年9月份就不给返钱了，11月中旬就关门了，徐某甲也找不到。 10、郑某一的陈述，证明我在老妈乐三店一共投资25600元，都是现金支付，都给我开收据了。2017年8月7日，以我的名字投资25600元。一共给我返还了4600元左右，我觉得我被骗了，因为2017年9月份就不给返钱了，11月中旬店就关门，徐某甲也找不着了。 11、张某一的陈述，证明我在老妈乐三店一共投资141226元，都是现金支付，都给我开收据了。2017年11月1日，以我的名字投资25600元。2017年5月22日，以我的名字投资25600元。2017年7月24日，以我的名字投资25600元。2017年10月17日，以我的名字投资6400元。2017年6月2日，以我的名字投资38400元。2017年9月25日，以我的名字投资17066元。2017年6月27日，以我的名字投资1280元。2017年5月15日，以我的名字投资1280元。一共给我返还20000元左右，我觉得我是被骗了，2017年9月就不给返钱了，11月中旬就关门了，徐某甲也找不着了。 12、刘某三的陈述，证明我在老妈乐三店一共投资275626元，都是现金支付，都给我开收据了。2017年5月25日，以我爱人赵某一的名字投资1280元。2017年5月26日，以我的名字投资1280元。2017年5月25日，以我的名字投资6400元。2017年7月21日，我爱人赵某一的名字投资32000元。2017年7月10日，以我爱人赵某一的名字投资57600元。2017年6月11日，以我的名字投资56320元。2017年10月31日，以我的名字投资51200元。2017年10月18日，以我的名字投资17066元。2017年8月25日，以我的名字投资28160元。一共给我返还70000元左右，我觉得我被骗了，因为到2017年9月份就不给返钱了，11月中旬就关门，徐某甲也找不着了。 13、崔某一的陈述，证明我在老妈乐三店一共投资119040元，都是现金支付的，都给我开收据了。2017年5月22日，以我的名字投资6400元。2017年6月11日，以我的名字投资29440元。2017年7月10日，以我的名字投资29440元。2017年8月16日，以我的名字投资28160元。2017年11月1日，以我的名字投资25600元。一共返还给我20000元钱，我觉得我被骗了，因为2018年8月份就不给返钱了，11月中旬店就关门，徐某甲也找不着了。 14、唐某一的陈述，证明我在老妈乐三店一共投资115200元，都是现金支付，都给我开收据了。2017年6月27日，以我的名字投资了29440元。2017年6月29日，以我爱人盖某一的名字投资1280元。2017年8月26日，以我爱人盖某一的名字投资28160元。2017年8月16日，以我爱人盖某一的名字投资28160元。2017年10月26日，以我的名字投资51200元。一共返还给我40000元左右，我觉得我被骗了，因为到2017年9月份就不给返钱了，到11月中旬就关门，徐某甲也找不到了。 15、郑某一的陈述，证明我在老妈乐三店一共投资145920元，都是现金支付的，都给我开收据了。2017年6月6日，以我的名字投资了6400元。2017年6月12日，以我的名字投资29440元。2017年6月14日，以我的名字投资29440元。2017年11月13日，以我的名字投资51200元。2017年7月21日，以我爱人秦某一的名字投资32000元。2017年6月27日，以我的名字投资29440元。一共我返还了51000元钱，我觉得我被骗了，因为到2017年9月份就不给返钱了，11月中旬就关门了，徐某甲也找不着。 16、邵某一的陈述，证明我在老妈乐三店一共投资375040元钱，都是现金支付，都给我出收据了。2017年6月24日，以我的名字投资56320元。2017年7月10日，以我的名字投资57600元。2017年7月19日，以我的名字投资261120元。一共给我返还139114元钱。我觉得我被骗了，因为到2017年9月份就不给返钱了，11月中旬店就关门了，徐某甲也找不着。 17、张某一的陈述，证明我在老妈乐三店一共投资194560元钱。都是现金支付的，都给我出收据了。2017年5月12日，以我的名字投资2280元。2017年7月17日，以我的名字投资76800元。2017年6月26日，以我的名字投资1280元。2017年7月22日，以我丈夫姜某二名字投资32000元。2017年9月1日，以我的名字投资6400元。2017年10月16日，以我的名字投资25600元。2017年10月31日，以我的名字投资51200元。 一共返还给我59937元钱。我觉得我被骗了，因为到9月份就不给返钱了，到11月中旬店就关门，徐某甲也找不到。 18、姜某一的陈述，证明我在老妈乐三店一共投资211626元，都是现金支付，都给我开收据了。2017年5月13日，以我的名字投资1280元。2017年5月18日，以我爱人张某四的名字投资25600元。2017年6月11日，以我爱人张某四的名字投资29440元。2017年7月12日，以我的名字投资25600元。2017年7月12日，以我的名字投资2560元。2017年7月28日，以我的名字投资57600元。2017年10月18日，以我人张某四的名字投资17066元。2017年10月26日，以我的名字投资1280元。2017年11月1日，以我爱人张某四的名字投资51220元。一共返还给我70337元钱。我觉得我被骗了，因为到2017年9月份就不给返钱了，到11月份店酒关门，徐某甲也找不着。 19、王某三的陈述，证明其投入56320元，返还19706元。 20张某二的陈述，证明其投入29440元，返还8000元。 21、张某三的陈述，证明其投入14080元，返还5000元。 22、王某四的陈述，证明其投入7680元，返还2142元。 23、孟某一的陈述，证明其投入155306元，返还60000元。 24、崔某一的陈述，证明其投入6400元，返还1200元。 25、李某四的陈述，证明其投入6400元，返还2000元。 26、苏某一的陈述，证明其投入1280元，没有返钱。 27、宋某一的陈述，证明其投入15360元，返还2000元。 28、李某五的陈述，证明其投入136106元，返还10000元。 29、莫某一的陈述，证明其投入7680元，返还1000元。 30、刘某四的陈述，证明其投入25600元，返还14000元。 31、徐某一的陈述，证明其投入1280元，返还186元。 32、唐某一的陈述，证明其投入32000元，返还8000元。 四、同案犯的供述 1、刘某乙的供述，证明其于2016年12月份开始任职沈阳老妈乐商贸有限公司吉林省总经理的。金彪之前是老妈乐公司公主岭一店的店长。大概是2017年5、6月份总公司任命金彪为公主岭地区经理。 2、金某甲的供述，证明老妈乐公司是2013年注册的公司，我是实际负责人。公司的运营模式是消费成为老妈乐会员，每天享受公司盈利分红，分红金额是每天全国销售额的30%，全国会员平均分，具体是销售1280为银卡会员、6400为金卡会员、12800为钻石会员、19200为白金会员、25600为翡翠会员，一定期限后会员分别或得人民币2000元、15120元、31520元、47920元、64320元，每天返利。大约集资100多亿元，返还70多亿元、亏空30亿元。还被警方冻结4亿。店长每月底薪2000元，员工底薪每月1500元，店长提成是销售额每满1280元提20元，店员提成20万。2016年5月前投资人所获得的利润是后期投资人的钱返还前期投资人的。老妈乐投资人的三十六、七亿给营销人员销售提成10亿元、包括投资人旅游、门店费用、办公费用、后勤开支等10亿元，产品成本七亿元到八亿元。各地被公安机关冻结款大约四个亿。用于投资三个亿元，个人销售一亿元。 3、王某甲的供述，证明2016年7月20日左右，我到吴小铺市场市场内网上购物商城的店上班，我在店里负责用电脑给来的人注册会员，当时店长不是金彪。后来去岭西当店长。2017年9月份金彪到公主岭，公主岭市老妈乐岭西店的法人是金彪，我所在这家店在没有相关部门的批准下，以高额回报为诱饵向社会公众公开宣传办理公司会员，成为公司会员后以广告费的名义返款，我在工作的一年半期间为很多顾客注册过会员，具体人数我记不清了，2018年5月份不干回家了。公主岭市老妈乐吴小铺店、岭西店和铁北店都是金彪负责，岭西店的营业时间是2016年7、8月份左右，一共有4名员工，我、徐某甲和黄某一、戴鹤，戴鹤在店里没干多久就不干了，2017年4月末程某甲到店里，徐某甲是2017年5月初到老妈乐铁北店任店长。店内的宣传主要内容是投资可以去旅游，投资越多，去旅游的地方就越好，每个投资的地方都对应可以去旅游的地方，只要成为对应的会员就可以到对应的地方去旅游。店内主要对外销售沈阳老妈乐公司设计的产品，也就是“单”，每单价值是1280元，老人们购买不同的单可以成为不同级别的会员，会员分5级，分别是1单1280元成为银卡会员，5单6400元成为金卡会员，10单12800元成为钻石会员，15单19200元成为白金会员，20单25600元成为翡翠会员。成为会员后能每天返还一定的钱，老妈乐网站上每天都会公布当天返还每单额金额，最开始约定的是3个月内返清，但是到2017年5月份左右就改成6个月内返清，银卡会员返还到2000元结束，金卡会员返还到15120元结束，白金会员返还到31520元结束，钻石会员返还到47920元结束，翡翠会员返还到64320元结束。2017年9月11日，公司不给返款我们就不再给会员返款了。 4、程某甲的供述，证明我是2017年5月末当时我通过当时的店长王某甲介绍的金彪，金彪招聘我到公主岭市老妈乐岭西店工作，公主岭市老妈乐岭西店已经注册登记了。工资是由王某甲直接给我的现金，每个月固定工资1500元，还有500元的奖金，店里每卖出一单，也就是1280元，我就能提成7.5元。2017年10月我成为店长之前，我负责给老人付货，领老人们出去旅游做后勤保障，有时候金彪和公司提供的优惠政策通知下来，我也给老人们讲成为什么级别的会员可以到什么地方旅游，但是我就是有老人问我的时候我也跟他讲，2017年10月之后，公司不返钱了，也就没有什么业务了。店里主要对外销售沈阳老妈乐公司涉及的产品，也就是单，每单价值1280元，老人们购买不同的单可以成为不同级别的会员，成为会员后能每天返还一定的钱。1280元成为银卡会员，返还到2000元结束；6400元成为金卡会员，返还到15120元结束；12800元是返还到23000元；白金会员我不清楚；翡翠会员是返还到64320元。在我们岭西店的店里有金彪按照沈阳公司要求写的投资的优惠政策，主要就是投资可以去旅游，投资越多，去旅游的地方就越好，岭西店经常又去旅游的，一个月2-3次，都是我领着去的。我们都是直接收的现金，返款也是现金。我就是按照1单（1280元）提成7.5元，但是我只是得到5、6、7月份三个月，具体多少钱我记不清楚了。店里发过传单，但是我去的时候没见过，我们就是按照公司和金彪的要求，就是老人们宣传一些购买会员的优惠政策。2017年10月1日之后，我就当店长了，店里就没有再收过钱。 我是2017年5月末到12月份在公主岭市老妈乐岭西店工作。 我和王某甲是亲属关系，我和她之间的经济往来只是借钱还钱，没有老妈乐店里经营的事。 5、徐某甲的供述，证明我是2017年5月8日到2017年11月3日到公主岭市老妈乐三店当的店长，2017年2月至5月在二点当店员。三店一共四个人，徐某四负责付货、会员投资登记，高某一负责会员签到和讲课，董某一会电脑，负责收款、开收据、记账和抄录公司每天返还给会员的钱。我负责付款。我们主要经营的就是陪老人们聊天、增进感情，讲在老妈乐购买会员的好处，再就是领着去旅游。老人们在我们店购买会员分五个级别，分别是1280元成为银卡会员，每天返还5-6元。6400元成为金卡会员，每天返还30元。12800元成为钻卡会员，返还60-70元。19200元成为白金会员，我记不清楚返还多少钱。25600元成为翡翠会员，返还120-130元。金彪是我们公司的法人，他每个月给我的工资是2000元钱，高某一、徐某四和董某一是1500元钱。除了固定工资外，会员在我们店购买一单（1280），我就能额外提成20元，他们三个额外提成10元。 6、白某甲的供述，证明我是沈阳老妈乐的出纳，我就知道每个店卖出一单，也就是1280案，店里提成50元。2017年9月226日期公司就不收钱了。 五、被告人供述 1、被告人金彪的供述，证明2016年9月4日，是刘某乙招聘的我，刘某乙是沈阳老妈乐商贸有限公司吉林省的总经理，最开始我是在老妈乐吴小铺店任店长，当时有我、候某二、代某一、魏某一、洋洋，候某二负责电脑记账，代某一负责付货，我主要负责向老人们宣传成为老妈乐会员的政策，我也负责收钱，还负责领老人们出去旅游。公司返还的钱也都是返还到我名下的建行和农行账户，我再到银行取出来给会员们返钱。王营营是2017年7月初到的店里，当时是因为店里人手不够，我让她来的，她是挣的固定工资，也就是每个月1500元。2017年6月份，我成为公主岭地区经理之后，也到岭西店和铁北店去讲公司的政策。 公主岭市老妈乐店主要对外销售沈阳老妈乐公司设计的产品，也就是“单”，每单价值是1280元，老人们购买不同的单可以成为不同级别的会员，会员分5个级别，分别是1280元成为银卡会员，6400元成为金卡会员，12800元成为钻卡会员，19200元成为白金会员，25600元成为翡翠会员。成为会员后能每天返还一定的钱，具体怎么返钱我记不清楚了，1280元大概每天返还5-6元，6400元是返还20元左右，12800元是返还60-70元，19200元是70-80元，25600元是返还110元左右。银卡会员返还到2000元结束，金卡会员是返还到15120元结束，钻卡会员是返还到23000元左右，白金会员是返还到31520元结束，翡翠会员是返还到64320元结束。公司还在网上有一些产品，下面的价格都是按照单数标记的，老人们想用单数购买物品，就需要在代某一处申请，候某二帮助在电脑上操作并登记，沈阳老妈乐公司就把申请的物品通过物流发过来，代某一再按照登记付给老人们。店里由我按照沈阳公司的要求写的投资的优惠政策，主要就是投资可以去旅游，投资越多，去旅游的地方就越好。每个投资的金额后面都有对应的可以去旅游的地方，只要成为会员就可以到对应的地方去旅游。公主岭市老妈乐店吴小铺店经常有去旅游的，一个月最多2-3次，都是我领着去的。当天收的钱，如果付给会员返款之后还有剩余，就按照公司的要求通过我名下的账户把钱汇款到公司指定的账户里。如果当天收的钱不够支付会员返款，公司就会把剩余需要返款的钱补齐，我再从银行卡中取出来支付给会员。 最开始是没有收据的，只是出具了老妈乐商城会员章程，上面详细标注了购买会员的级别和数额，后面盖有沈阳老妈乐商贸有限公司的印章。成为会员之后，我们再出具会员章程的同时也会出具对应金额的收据，收据上有公司的印章，交款单位就是实际的购买人，日期就是交款的实际日期，收款事由就是按照购买物品的价位，也就是单数随便写的，还给会员们出具一个写有购买单数的存货单，会员们可以按照这个单到店里换物品。给会员出具手续的印章都是各个店自己负责刻，会员章程是在网上登记的，沈阳直接邮寄到到店里。 我是2016年9月份到2017年7月份得到了提成钱，是按照1单提成20元，2017年6月初刘某乙让我当公主岭地区经理，当时约定是1单提成50元，但是刘某乙始终没有支付给我，工资是固定的2000。我的工资和提成是白某甲直接转到我名下的账户中。公司给我们通过快递邮寄过来的，我们在店里发过传单，还发过杂志，让我们会员看。我获利多少记不清了，1单提成20元，工资固定是2000元，总计获得多少钱我记不清。我名下只有2012年购买的房产。2017年9月11日之后不再返钱，在此之后我手里一部分，但是大部分都是用电子币顶账的，查的“单”部分用现金补交的、我们店没有账目，所以具体那多钱我也记不住。王营营是固定工资1500元。 2、被告人王营营的供述，证明公主岭市老妈乐店主要对外销售沈阳老妈乐公司设计的产品，也就是“单”，每单价值是1280元，老人们购买不同的单可以成为不同级别的会员，会员分5个级别，分别是购买1单1280元是成为银卡会员，购买5单金额6400元成为金卡会员，购买10单金额12800元成为钻石会员，购买15单金额19200元成为白金会员，购买20单金额25600元成为翡翠会员。成为会员后能每天返还一定的钱，按照公司网站上显示的金额返款，但是具体按照什么方式返款我不清楚。1280元大概每天返还5-6元，6400元是返还20元左右，12800元是返还60-70元，19200元是70-80元，25600元是返还110元左右，银卡会员返还到2000元结束，金卡会员是返还到15120元结束，12800元是返还到23000元结束，白金会员是返还到31520元结束，翡翠会员是返还到64320元结束。公司还在网上有一些产品，下面的价格都是按照单数标记的，老人们想用单数购买物品，就需要在代某一处申请，候某二帮助在电脑操作并登记，沈阳老妈乐公司就把申请通过物流发过来，代某一再按照登记付给老人们购买的物品。店里有金彪按照沈阳公司的要求写的投资的优惠政策，主要就是投资可以去旅游，投资越多，去旅游的地方就越好。每个投资的金额后面都有对应的可以去旅游的地方，只要成为会员就可以到对应的地方去旅游。公主岭市老妈乐店吴小铺店经常有去旅游的，一个月最多也就是3次左右，多数都是1-2次，主要是金彪领着去的，也有我领着去的时候。当天收到的钱，如果付给会员返款之后还有剩余，就按照公司的要求通过我或者金彪名下的建行账户把钱汇款到公司指定的账户里。如果当天收到的钱，不够支付会员返款，公司就会把剩余需要返款的钱补齐，金彪再从银行卡中取出来支付给会员。我们有兑换表，会员领完钱后会在表上签字按手印，但是现在这个表在哪我不知道，公司还有负责记录的电脑，到那时现在电脑在哪我也不知道。在我们公司成为会员，我们出具收据、存货单和会员章程，收据上有公司的印章，交款单位就是实际的购买人，日期就是交款的实际日期，收款事由就是按照购买物品的价位，也就是单数随便写的，还给会员们出具一个写有购买单数的存货单，会员们可以按照这个单到店里换物品。除了收据和存货单，还会给会员出具老妈乐商城会员章程，上面详细标注了购买会员的级别和数额，后面盖有沈阳老妈乐商贸有限公司的印章。会员章程和存货单是一定有的，收据不是一定会出的，有的时候会出具，有的时候不会出具。因为我们店里关于收钱和出具收据分工不是特别明确，就是谁有时间谁收钱，谁有时间谁开收据，收据上写“王营营”的都是我写的，写“王莹莹”的不是我写的。我到店的时候，当时是我、候某二、代某一、安某一和范某一，没有什么具体分工，就是有活大家一起干，之后分工明确之后，候某二负责电脑记账，代某一负责付货。 本院就控辩双方针对有关犯罪事实和证据提出控辩意见经审查后认为： 一、被告人金彪、王营营是否构成非法吸收公众存款罪的问题。 根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条“违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）向社会公众即不特定对象吸收资金。”第二条“实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚：（九）以委托理财的方式非法吸收资金的；（十一）其他非法吸收资金的行为。本案中，被告人金彪作为公主岭市老妈乐会员服务中心总经理，王营营作为吴小铺店店长，其明知公司的业务范围没有吸收存款，也未经有关部门批准，即向不特定人宣传在一定期限内以旅游、给礼物、还本付息为诱饵，以投资方式公开非法吸收资金。其行为符合非法吸收公众存款罪的犯罪构成，应认定为非法吸收公众存款罪。 二、关于本案是否构成单位犯罪的问题。 本案应认定为单位犯罪，而犯罪单位应认定为沈阳老妈乐商贸有限公司（而非公主岭老妈乐）。（1）根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第一条“刑法第三十条规定的公司、企业、事业单位，既包括国有、集体所有的公司、企业、事业单位，也包括依法设立的合资经营、合作经营企业和具有法人资格的独资、私营等公司、企业、事业单位”的规定，沈阳老妈乐商贸有限公司具有单位犯罪的主体资格。（2）根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》“以单位名义实施犯罪，违法所得归单位所有的，是单位犯罪”的规定，被告人金彪、王营营通过沈阳老妈乐商贸有限公司名义为公主岭老妈乐吸收的存款均汇入经沈阳老妈乐商贸有限公司指定的账户中，其本人不经管集资参与人的资金，可认定其系为了单位利益，为单位骗取钱财。根据上述法律规定的第1条“单位的分支机构或者内设机构、部门的名义实施犯罪，违法所得亦归分支机构或者内设机构、部门所有的，应认定为单位犯罪”的规定，本案中公主岭老妈服务中心三个店的违法所得并未归公主岭市老妈乐岭三个店所有，故不符合认定单位分支机构作为单位犯罪的条件，应认定沈阳老妈乐商贸有限公司为单位犯罪的主体。关于本案是否涉及单位犯罪，本院已建议检察机关对单位补充起诉，在期限内检察机关未予补充起诉犯罪单位，依据法律规定，本院应对被告人金彪、王营营按照上级单位犯罪中的其他直接负责人员追究刑事责任，应引用刑法分则关于单位犯罪追究其他直接责任人的刑事责任条款。根据《中华人民共和国刑法》第三十一条“单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚”的规定，对被告人金彪、王营营进行判处。 以上证据足以认定被告人金彪、王营营非法吸收公众存款的犯罪事实。 本院认为，被告人金彪、王营营作为单位其他直接责任人员违反国家金融管理法规，以推销投资产品等方式非法吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人金彪、王营营犯非法吸收公众存款罪罪名成立，本院予以采纳。鉴于被告人金彪案发后主动向公安机关投案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。鉴于被告人王营营案发后主动向公安机关投案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚。对辩护人提出的构成单位犯罪及构成自首等情节的意见予以采纳，对认为应扣除部分数额的辩护意见，无法律及事实依据，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条（非法吸收公众存款罪）、第三十条（单位犯罪）、第三十一条（单位犯罪的处罚）、第五十二条（罚金）、第六十条（犯罪财物的处理）、最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条、《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条之规定，判决如下： 一、被告人金彪犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30万元（此款于本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月10日起至2023年7月9日止） 二、被告人王营营犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币20万元（此款于本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2022年2月7日止） 三、继续追缴违法所得退赔给本案集资参与人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于吉林省长春市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  孙美玉 人民陪审员  刘亚杰 人民陪审员  王丽华 二〇二〇年八月二十八日 书 记 员  吴 浩