福建省平潭县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0128刑初130号 公诉机关福建省平潭县人民检察院。 被告人周星，男，汉族，1993年5月6日出生于福建省平潭县，高中文化，无业，住福建省平潭县。因本案于2019年9月25日被平潭县公安局刑事拘留，2019年10月29日被逮捕。现羁押于平潭县看守所。 平潭县人民检察院以岚检公诉刑诉[2020]110号起诉书指控被告人周星犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月17日向本院提起公诉,建议适用认罪认罚从宽制度普通程序审理。本院适用刑事案件认罪认罚从宽制度普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平潭县人民检察院指派检察员张良出庭支持公诉，被告人周星到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年11月至2019年2月间，被告人周星利用改装车辆向高赣生、王长铨等人低价收购走私柴油，并向施某1、施某4、施某3等人销售，从中非法获利。其间，向施某1多次销售柴油金额共计19.06万元（币种：人民币，下同）；向陈某多次销售柴油金额共计8.747万元；向施某4销售柴油金额1.76万元；向施某3销售柴油金额7258元。 公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了扣押物品清单、银行交易明细、微信支付记录、复函，证人证言，被告人供述与辩解，到案经过、前科查询证明等证据。公诉机关认为，被告人周星明知犯罪所得，仍予以收购、销售，数额共计302928元，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人周星自愿认罪认罚，依法可从宽处理。建议判处被告人周星有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金。 被告人周星对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理中亦无异议。 经审理查明，2018年11月至2019年2月间，被告人周星低价向高赣生、王长铨等人购进无正规手续成品油，后利用改装车辆转卖给施某1、施某4、施某3等人。期间，被告人周星向施某1多次销售柴油金额共计190600元；向陈某多次销售柴油金额共计87470元；向施某4销售柴油金额17600元；向施某3销售柴油金额7258元。 2019年9月24日，被告人周星在平潭县被公安民警抓获。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、证人施某1的证言及辨认笔录，证实2018年5月至8月，他和施传营合伙经营售卖柴油，施传营负责联系上家买油、下家售油，他负责进货、开车送油。期间，他曾向周星购买柴油，周星有一辆油罐车，他电话联系周星购买柴油，周星就会让他到当时油罐车所停位置加油。他通过银行转账到周星尾号“9809”平安银行银行卡、尾号“2044”建设银行银行卡、尾号“3381”中国银行银行卡。经辨认相片，确认周星。 2、证人施某2的证言及辨认笔录，证实2019年6月，他以1.8万元的价格向一个外号叫“阿星”的男子购买一辆车牌号为闽Ａ×××××的白色轻型厢式货车，购车时车厢内有一个铁制的油罐。他于2019年6月3日、5日向“阿星”转账5000元、8000元，尚余5000元未付。经辨认相片，确认周星（“阿星”）。 3、证人陈某的证言及辨认笔录，证实2018年11月左右，他听说周星平时有售卖柴油，因他驾驶的“后八轮”车辆以及工地的一台发电机需要使用柴油，他便通过电话或微信联系周星购买。周星多次驾驶一辆装有油罐的货车到“海峡如意城”小区附近工地为他加油。他共计4次通过银行转账方式向周星支付购油款，于2018年11月24日转账2.6万元、2018年11月27日转账15970元、2019年2月18日转账25500元、2019年3月3日转账2万元，共计87470元。另外二次各转账5万元，是他借款给周星。他向周星购买柴油每升单价是4.6元至5.3元，价格随着市场价格的变化而变化。经辨认相片，确认周星。 4、证人施某3的证言及辨认笔录，证实2018年5月至2019年4月，他的挖机缺少柴油时，便联系过微信名叫“麒麟”的人为挖机添加柴油。“麒麟”会驾驶一辆装有油罐和加油机的改装货车到他的挖机所在位置输送柴油。他通过微信将购油款转账给“麒麟”，其中于2018年11月23日转账2958元，于2019年1月28日转账3000元、300元，于2019年1月25日转账1000元，共计7258元。他向“麒麟”购买柴油的价格每升4.8元到5.2元左右，随着市场价变动。经辨认相片，确认周星（“麒麟”）。 5、证人施某4的证言，证实2017年1月至2018年1月期间，他和施易风、施生忠合伙从事非法经营柴油的活动。2018年2月左右，他被施生银雇佣，帮其开车卖柴油。他和施易风、施生忠合伙从事非法经营柴油，是驾驶改装的闽Ａ×××××号面包车到平潭正在施工的工地，询问工程车辆是否要加油,有时，一些客户也会直接联系他们过去加油。对方一般是微信转账，有些是现金支付，他们销售的柴油每升比市场价低0.3元左右。他给施生银开车加油后，是客户联系施生银说了加油地点、加油数量，他开自己改装面包车或施生银的厢式货车给客户加油。 6、扣押决定书、扣押清单，证实2019年9月26日，平潭县公安局从周星处扣押到黑色iPhoneX手机1部。 7、平潭综合实验区经济发展局关于协助调查嫌疑人施传营等人是否有成品油经营资质的复函，证实被告人周星不属于平潭综合实验区成品油经营许可资质企业法人代表。 8、银行交易明细，证实2018年11月16日至2019年1月26日，施某1向周星尾号2044的建设银行账户转账共计150500元；2018年11月26日、2019年1月21日、2019年1月26日向周星尾号9809的平安银行账户共计转账40100元；施某4于2018年11月20日向周星尾号0109的建设银行账户转账17600元；2018年11月22日至2019年3月13日，陈某向周星尾号9809的平安银行账户共计转账187470元，其中二笔为5万元。 9、微信支付明细，证实2018年11月23日、2019年1月28日、2019年1月25日，施某3通过微信向周星转账共计7258元。 10、微信聊天信息截图，证实周星向施某1发送收款银行账户信息，后施某1向周星发送印章转账交易受理截图的信息。 11、抓获经过，证实抓获被告人周星的过程。 12、户籍证明，证明被告人周星的自然身份信息。 13、前科查询证明，证实被告人周星无前科. 14、被告人周星供述及辨认笔录，2018年11月左右，朋友告诉他有柴油进货渠道，他就花费3万余元购买一辆车牌号为闽Ａ×××××号的改装加油货车，其后驾驶闽Ａ×××××号改装加油货车根据买油人员电话告知的需求数量、地点，上门到指定地点加油，并通过微信、银行转账或现金收取油款。他购买的柴油，每吨便宜时4000多元，贵的时候5000多元，但每吨都会比市场价便宜700元，他每吨加上200元左右转卖，从中赚取差价。他向高赣生买过2次柴油，都是在凌晨，一次是2018年11月在芦洋加油站对面巷子购买18吨左右，一次是2018年12月在平潭县旁购买9吨多的柴油，主要通过现金支付油款共计10万余元，还有几千元是通过现金支付，都是和高赣生的小弟对接，对方用油罐车输油。此外，他还从王姓男子处购买二三次柴油，于2019年1月左右购买10万元左右柴油，有十七八吨，是到平潭吉钓码头从油船过驳柴油，一次通过银行转账8万元，对方账户名叫“王长泉”，还有一万元是通过现金支付。2018年11月左右至2019年2月左右，他向施某1、“人祥弟”、陈某及吉钓村一个开388挖机的男子销售柴油，共计销售45吨左右，销售额30万元左右。其中，销售给施某1，是施某1电话联系他，他开车到平潭县施某1家中，施某1家中有二个储油罐，有时是施某1驾驶改装的面包车向他购油。施某1会通过银行转账方式向他平安银行或建设银行账户转账，大概销售给施某119万元左右。销售给“人祥弟”，是到平潭县给“人祥弟”的油罐里输油，大概有四五吨，“人祥弟”通过银行转账方式付款。转卖给陈某,是驾车到陈某处，将柴油输送到油桶里，大概销售了10万元左右，陈某通过银行转账方式付款。转卖给388挖机的男子，是到平潭如意城工地附近，将柴油输送到油桶里，大概销售了7000元左右，对方通过微信转账给他。除了与陈某的转账记录中有他向陈某十几万元借款外，他与施某1、“人祥弟”、388挖机男子的转账都是转卖柴油的款项。2019年2月左右，他因担心该行为违法被抓，就没有继续转卖柴油，改装货车以1.8万元的价格售予一个微信昵称叫“启航”的人。经辨认相片，确认施某1、陈某、施某4（“人祥弟”）、高赣生、王长泉（王姓男子）、施某3。 本院认为，被告人周星明知是犯罪所得，仍予以收购、销售，数额共计302928元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人周星到案后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚，其自愿认罪认罚，依法从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十三条第一款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第四条之规定，判决如下： 一、被告人周星犯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月25日起至2022年9月24日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳。） 二、继续追缴被告人周星违法所得9000元，予以没收，上缴国库； 三、扣押在平潭县公安局的黑色iPhoneX手机1部，由扣押机关予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  卓维佳 人民陪审员  叶健挺 人民陪审员  吴丽玲 二〇二〇年八月十九日 法官 助理  林海泽 书 记 员  施丽雯 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 第四条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的数额，应当以实施掩饰、隐瞒行为时为准。收购或者代为销售财物的价格高于其实际价值的，以收购或者代为销售的价格计算。 多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，未经行政处罚，依法应当追诉的，犯罪所得、犯罪所得收益的数额应当累计计算。