浙江省杭州市滨江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0108刑初142号 公诉机关杭州市滨江区人民检察院。 被告人米磊，男，1985年4月28日出生，汉族，山东省泰安市人，大学文化，原系杭州贝铭尔科技有限公司，户籍地北京市海淀区。因本案于2020年1月8日被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人孟令丽，浙江思伟律师事务所律师。 公诉机关以滨检公诉刑诉〔2020〕893号起诉书指控被告人米磊犯合同诈骗罪，于2020年7月10日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市滨江区人民检察院指派检察员陈开腾及陈凯雯出庭支持公诉，被告人米磊及其辩护人孟令丽到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市滨江区人民检察院指控：1.2015年2月，时任杭州贝铭尔科技有限公司（以下简称贝铭尔公司，住所地：杭州市滨江区建业路511号华业大厦13楼1308室）总经理的被告人米磊伙同方某1（已判决）虚构杭州贝铭尔公司向方某1实际控制的杭州济普霖信息科技有限公司（以下简称济普霖公司）采购药房自动化设备控制系统的事实，骗取贝铭尔公司法定代表人汤某支付合同款26.5万元。2.同月，被告人米磊与方某1经共谋，采用虚构药房自动化设备采购项目的方法骗取他人财物。具体方法为：由方某1实际控制的济普霖公司向方某1任职的联通系统集成有限公司浙江省分公司（以下简称联通集成公司）签订总价为499.50万元的药房信息化设备采购合同，方某1再代表联通集成公司与被告人米磊任总经理的贝铭尔公司签订总价为474.50万元的采购合同。被告人米磊以需要先行备货为由，于同年3月24日代表贝铭尔公司与方某1关联的杭州恒森源检测技术有限公司（以下简称恒森源公司）签订价值62万元的配套采购合同，骗取汤某向恒森源公司支付合同款的80%，即49.60万元。后该款项通过米某、方某1账户等流转至济普霖公司账户，由方某1用于以济普霖公司名义支付联通集成公司采购合同预付款。联通集成公司收到上述济普霖公司支付的采购合同预付款后，于同年4月8日向贝铭尔公司支付采购合同预付款47.45万元。被害人汤某收到联通集成公司上述预付款后，对该连环采购项目信以为真，遂按被告人米磊代表贝铭尔公司于同日与恒森源公司签订的价值152万元的配套采购合同约定，于同月10日再次向恒森源公司支付预付款121.60万元（合同款的80%）。该款项到账后，其中90万元由方某1用于炒股，20万元沉淀于被告人米磊控制的米某账户零星支取，余款11.60万元用于支出恒森源公司股东刘某的开票税款。随后，被告人米磊伙同方某1共同虚构联通集成公司已收到货物的假象对被害人汤某实行欺骗，致使被害人汤某于2015年11月3日向被告人米磊实际控制的杭州铭程科技有限公司（以下简称铭程公司）支付配套采购合同预付款96万元，由被告人米磊进行退股等个人支配。3.2016年4月至5月期间，时任铭程公司总经理的被告人米磊与方某1经共谋，虚构联通集成公司、国药控股（山东）有限公司（以下简称国药公司）分别向铭程公司采购药房信息化集成设备的项目。为履行上述合同，被告人米磊又以铭程公司名义与方某1控制的济普霖公司签订所谓配套设备采购合同，并以铭程公司需向济普霖公司支付预付款名义，骗取铭程公司股东被害人陈某257.6万元。款项到账后，其中190万元转至被告人米磊控制的忻一平账户，由被告人米磊支配使用。 公诉机关为证实上述所控事实，当庭宣读和出示了被害人汤某、陈某的陈述、证人方某1、詹某、张某1、方某2、刘某、方某3、董某、方某4、米某、张某2、汪某、梅某等人的证言、辨认笔录、济普霖公司工商登记材料、铭程公司工商登记材料及股东合作协议书、恒森源公司工商登记材料、药房信息化设备采购合同、项目验收单、到货确认签收单、药房自动化设备采购合同、药房信息化集成项目采购合同、药房自动化设备检测服务器系统采购合同、药房自动化设备定位检测传感系统采购合同、设备购销合同、货品确认签收单、医疗云数据平台及智能自助终端系统项目合同、收货单、相关账户明细、审计报告、扣押决定书、扣押清单、聊天记录截图、情况说明、刑事判决书、户籍证明、抓获经过、破案经过、被告人米磊的供述和辩解等证据，认为被告人米磊具有坦白的处罚情节，自审查起诉阶段认罪认罚，建议判处被告人米磊有期徒刑十年六个月，并处罚金10万元。 被告人米磊对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出，被告人米磊系民营企业家，诈骗的资金多用于公司运营，没有用于个人挥霍，系初犯，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 经审理查明，1.2015年2月，时任贝铭尔公司总经理的被告人米磊伙同方某1（已判决）虚构贝铭尔公司向方某1实际控制的济普霖公司采购药房自动化设备控制系统的事实，骗取贝铭尔公司法定代表人汤某支付合同预付款26.50万元。 2.2015年2月，被告人米磊与方某1经共谋，采用虚构药房信息化设备采购项目的方法骗取他人财物。具体方法为：由方某1实际控制的济普霖公司向方某1任职的联通集成公司签订总价为499.50万元的药房信息化设备采购合同，方某1再代表联通集成公司与被告人米磊任总经理的贝铭尔公司签订总价为474.50万元的采购合同。被告人米磊以需要先行备货为由，于同年3月24日代表贝铭尔公司与方某1关联的恒森源公司签订价值62万元的配套采购合同，骗取被害人汤某向恒森源公司支付49.60万元（合同款的80％）。该款项通过米某、方某1账户等流转至济普霖公司账户，由方某1用于以济普霖公司名义支付联通集成公司采购合同预付款。联通集成公司收到上述款项后，于同年4月8日向贝铭尔公司支付采购合同预付款47.45万元。被害人汤某收到联通集成公司上述预付款后，对该连环采购项目信以为真，遂按照同日被告人米磊代表贝铭尔公司与恒森源公司签订的价值152万元的配套采购合同约定，于同月10日再次向恒森源公司支付预付款121.6万元（合同款的80%）。该款项到账后，其中90万元由方某1用于炒股，20万元沉淀于被告人米磊控制的米某账户零星支取，余款11.6万元用于恒森源公司股东刘某的开票税款支出。随后，被告人米磊伙同方某1又共同虚构联通集成公司已收到货物的事实欺骗被害人汤某，致使被害人汤某于同年11月3日向被告人米磊实际控制的铭程公司支付配套采购合同预付款96万元。 3.2016年4月至5月期间，时任铭程公司总经理的被告人米磊与方某1经共谋，虚构联通集成公司、国药公司分别向铭程公司采购药房信息化集成设备的项目。为履行上述合同，被告人米磊又以铭程公司名义与方某1控制的济普霖公司签订配套设备采购合同，并以铭程公司需向济普霖公司支付预付款名义，骗取铭程公司股东陈某257.6万元。 综上，被告人米磊诈骗金额共计503.85万元。 另查明，案发后，公安机关从方某1等处冻结钱款22791.9元，已按比例发还被害人汤某、陈某。 2020年1月8日，被告人米磊被公安机关抓获归案。 上述事实被告人米磊在开庭审理过程中没有异议，且有经庭审举证、质证的被害人汤某、陈某的陈述、证人方某1、汪某、方某2、詹某、张某1、刘某、董某、方某3、方某4、米某、梅某、张某2、施某、孙某等人的证言、辨认笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片、接受证据清单、报案书、营业执照、股东合作协议书、劳动合同、个人履历表、药房自动化设备采购合同、药房自动化设备控制系统采购合同、药房自动化设备定位检测传感系统采购合同、药房自动化设备检测服务器系统采购合同、药房信息化设备采购合同、药房信息化集成项目采购合同、医疗云数据平台及智能自助终端系统项目合同、设备购销合同、补充合同等项目合同、货品确认签收单、到货确认签收单、设备到货单、发票签收单、项目验收单、发票、聊天记录、转账记录、调取证据清单、银行账户信息及交易明细、工商登记材料、公司实地查证情况、审计报告、刑事判决书、刑事裁定书、情况说明、户籍证明、到案经过、破案经过、被告人米磊的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人米磊伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人米磊自审查起诉阶段如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，有坦白的情节，本院予以从宽处罚。辩护人据此要求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人米磊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币10万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月8日起至2030年7月7日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳）。 二、责令被告人米磊退赔违法所得人民币5015708.10元，按比例发还被害人汤某、陈某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  陈 波 人民陪审员  王爱英 人民陪审员  章永芳 二〇二〇年八月七日 书 记 员  徐诗佳 ?*ArabicDash?-8-? ?*ArabicDash?-7-?