山东省泰安市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2020)鲁09刑终81号 原公诉机关泰安市岱岳区人民检察院。 上诉人（原审被告人）宗建华（小名敏敏，外号“狼”），男，1986年9月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地泰安市高新区，住泰安市泰山区。因寻衅滋事、敲诈勒索，于2006年被泰安市人民政府劳动教养一年；因寻衅滋事，于2015年1月11日被泰安市公安局岱岳区分局行政拘留十日，并处罚款1000元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年9月21日被抓获，2018年9月22日被泰安市公安局高新区分局刑事拘留，2018年9月24日因外出就医，被泰安市公安局高新区分局指定居所监视居住，2018年10月8日，被泰安市公安局高新区分局刑事拘留，同年10月29日被逮捕，现羁押于泰安市看守所。 辩护人徐征、夏天航，山东公允律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王荣高，曾用名王磊，男，1993年9月17日出生，汉族，初中文化，户籍所在地泰安市高新区，住该村。因寻衅滋事，于2015年1月11日被泰安市公安局岱岳区分局行政拘留七日，罚款500元；因寻衅滋事，于2015年7月20日被泰安市公安局岱岳区分局行政拘留十二日，罚款1000元；因非法限制他人人身自由，于2017年3月1日被东平县公安局行政拘留十日，罚款1000元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年9月22日被泰安市公安局高新区分局刑事拘留，同年10月29日被逮捕，现羁押于泰安市看守所。 指定辩护人马昵、范维健，山东东岳律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）刘明阳，男，1993年12月20日出生，汉族，中专文化，户籍所在地泰安市高新区，住该村。因寻衅滋事，于2012年5月18日被泰安市公安局泰山景区分局行政拘留十五日；因寻衅滋事，于2015年1月11日被泰安市公安局岱岳区分局行政拘留七日，罚款500元；因非法携带管制刀具，于2015年2月5日被泰安市公安局泰山区分局行政拘留五日，罚款500元；因殴打他人，于2015年7月20日被泰安市公安局岱岳区分局行政拘留十二日，罚款1000元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年9月22日被泰安市公安局高新区分局刑事拘留，同年10月29日被逮捕，现羁押于泰安市看守所。 指定辩护人吕超，山东东岳律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）吴化磊，男，1986年7月29日出生，汉族，初中文化，户籍所在地泰安市高新区，住泰安市泰山区。因吸食毒品，于2015年12月10日被泰安市公安局泰山区分局行政拘留五日；因向他人提供毒品共同吸食，于2015年12月14日被泰安市公安局泰山区分局行政拘留五日。因犯绑架罪、抢劫罪，于2004年12月6日被泰安市中级人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金12000元；2012年1月13日被裁定假释，假释考验期至2013年2月14日止。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年10月17日投案，2018年10月18日被泰安市公安局高新区分局刑事拘留，同年10月29日被逮捕，现羁押于泰安市看守所。 指定辩护人陈少飞，山东岱松律师事务所律师。 原审被告人李震，男，1997年6月7日出生，汉族，初中文化，户籍所在地泰安市高新区，现住该村。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年9月29日被泰安市公安局高新区分局刑事拘留，同年10月29日被逮捕，2019年3月21日被取保候审。 指定辩护人巩龙华、王超，山东望岳律师事务所律师。 原审被告人张德建（曾用名张建），男，1984年9月16日出生，汉族，初中文化，户籍所在地泰安市岱岳区，住泰安市泰山区。因犯抢劫罪，于2004年12月16日被泰安市泰山区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年；因犯敲诈勒索罪，于2006年3月1日被泰安市泰山区人民法院判处有期徒刑一年九个月，撤销缓刑，与原判有期徒刑并罚，决定执行有期徒刑四年三个月；因犯寻衅滋事罪，于2013年3月18日被泰安市泰山区人民法院判处有期徒刑三年；因犯寻衅滋事罪，于2015年11月12日被泰安市岱岳区人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年2月15日被抓获，2019年2月16日被泰安市公安局高新区分局刑事拘留，同年3月22日被逮捕，现羁押于泰安市看守所。 原审被告人张德兵（曾用名张兵），男，1984年9月16日生，汉族，初中文化，户籍所在地泰安市岱岳区，住泰安市泰山区。因犯抢劫罪，于2004年12月16日被泰安市泰山区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年；因犯敲诈勒索罪，于2006年3月1日被泰安市泰山区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，与原判有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑四年。因犯寻衅滋事罪，于2013年3月18日被泰安市泰山区人民法院判处有期徒刑二年六个月。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年12月5日被泰安市公安局高新区分局刑事拘留，2019年1月10日被逮捕，现羁押于泰安市看守所。 原审被告人刘童，男，1997年1月6日出生，汉族，初中文化，户籍所在地泰安市高新区，住该村。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年9月29日投案，2018年9月30日被泰安市公安局高新区分局刑事拘留，同年10月29日被逮捕，现羁押于泰安市看守所。 原审被告人胥凯，男，1985年3月1日出生，汉族，初中文化，户籍所在地泰安市岱岳区，住该村。因犯盗窃罪，于2002年12月17日被青岛市崂山区人民法院判处拘役六个月，缓刑一年，罚金500元；因犯寻衅滋事罪，于2010年5月20日被莱芜市莱城区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年2月15日被泰安市公安局高新区分局刑事拘留，同年3月22日被逮捕，2020年5月14日被取保候审。 泰安市岱岳区人民法院审理泰安市岱岳区人民检察院指控原审被告人宗建华、吴化磊、王荣高、刘明阳、刘童、张德兵、张德建、胥凯、李震犯敲诈勒索罪；原审被告人宗建华、吴化磊、王荣高、刘明阳、李震犯寻衅滋事罪；原审被告人宗建华犯诈骗罪一案，于二0二0年四月二十七日作出（2019）鲁0911刑初331号刑事判决。原审被告人宗建华、王荣高、刘明阳、吴化磊不服，提出上诉。本院受理后，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案不属于依法应当开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定:自2009年以来，被告人宗建华以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等，通过恶意制造违约、肆意认定违约，还款后不归还欠条、不打收据，迫使被害人打虚假欠条等方式形成虚假债权债务，并纠集被告人王荣高、刘明阳、吴化磊、李震、张德兵、张德建、刘童等人采用暴力、威胁、滋扰及其他手段在泰安市高新区非法占有他人财物，构成“套路贷”违法犯罪行为。同时，被告人宗建华纠集吴化磊、张德兵、张德建、胥凯、李震、刘明阳、王荣高、刘童虚构事实欺诈、碰瓷后索要钱财、持凶器随意殴打他人，在泰安市高新区多次实施敲诈勒索、寻衅滋事、诈骗等一系列违法犯罪活动，造成恶劣社会影响，严重破坏社会生活秩序，组成一个恶势力犯罪集团。其中，被告人宗建华为首要分子，被告人吴化磊、张德兵、张德建、刘明阳、王荣高、李震、刘童为重要成员。其中，被告人宗建华直接策划、指挥、参与敲诈勒索9起，涉案金额109.458万元，寻衅滋事1起，诈骗1起，涉案金额6.14万元；被告人王荣高参与敲诈勒索6起，涉案金额82.658万元；被告人刘明阳参与敲诈勒索4起，涉案金额81.058万元，寻衅滋事1起；被告人吴化磊参与敲诈勒索2起，涉案金额43.228万元，寻衅滋事1起；被告人李震参与敲诈勒索2起，涉案金额43.228万元，寻衅滋事1起；被告人张德建参与敲诈勒索3起，涉案金额5.2万元；被告人张德兵参与敲诈勒索3起，涉案金额4.4万元；被告人刘童参与敲诈勒索2起，涉案金额2.8万元；被告人胥凯参与敲诈勒索1起，涉案金额0.8万元。同时宗建华以非法占有为目的，故意制造逾期罚款等方式，并纠集刘明阳、王荣高对被害人李某1及其家人威胁恐吓进行敲诈勒索；其以同样手段敲诈勒索被害人宗某1；其纠集张德建、张德兵、吴化磊、王荣高、刘明阳以同样手段敲诈勒索被害人张某1。 具体犯罪事实分述如下： （一）关于敲诈勒索罪的犯罪事实 1、2011年12月，被告人宗建华借给被害人李某2/25万元钱，借期一年，扣除6.9万元利息后，实际给被害人李某2本金18.1万元，被告人宗建华要求被害人李某2将位于李家峪村一处二层楼房子和一处钢结构大棚作为抵押并过户给他。2012年1月，在借款未到期的情况下，被告人宗建华以提前收回25万元本金为由要求被害人李某2按照不同的时间段向其借款8万元、10万元、12万元，并且25万元的借款须连借三年，并要求用被害人李某2剩下的两处钢结构大棚作抵押，后被告人宗建华借给被害人李某28万元，李某2给宗建华办理过户，该款到期后李某2予以归还。2012年10月份，被告人宗建华借给被害人李某210万元。2012年11月23日，被害人李某2向宗建华借款5万元，扣除利息1.5万元，实得本金3.5万元。2012年12月19日，被害人李某2支付被告人宗建华第一笔25万元利息69000元，并重新写了欠条。2013年5月18日，被害人李某2向宗建华借款5万元，扣除利息实得本金3.5万元。2013年7月，被告人宗建华以关机、躲避等方式恶意制造违约，逼迫被害人李某2缴纳罚款。2013年7月底至8月，被告人宗建华纠集被告人王荣高、刘明阳、吴化磊、李震持搞把、刀等凶器住在被害人李某2家中进行威胁、滋扰，逼迫被害人李某2缴纳罚款，并多次到担保人李义春家威胁、恐吓有时仅着短裤、裸露纹身，其间被害人李某2归还本金10万元。经查明，被告人宗建华个人及纠集王荣高、刘明阳、吴化磊、李震通过“套路贷”行为，强行索要被害人李某2利息共计16.8万元、罚款10万元，并将李某2位于李家峪村的二层楼以35.4万元出售、一处钢结构以14万元出售，一处价值15.828万元的钢结构占为己有，以上扣除李某2未归还本金，宗建华共敲诈被害人李某257.028万元，被告人刘明阳、王荣高、李震、吴化磊参与敲诈涉案金额为38.228万元。 2、2011年10月22日，鲁某向被告人宗建华借款7万元，期限至2012年4月15日，被害人宗某1为担保人。2012年3月，鲁某因被逼债离家出走，2012年3月29日，被告人宗建华向宗某1索要上述本金及利息22400元后，以非法占有为目的，又向被害人宗某1索要1万元担保费。 3、2012年1月，被害人宗某2向被告人宗建华借款2万元，期限一年，扣除利息5000元，实际拿到本金15000元，到期后一直续借至2015年4月。2015年4月，被害人宗某2还款时，被告人宗建华以非法占有为目的，采取故意不接电话、不露面方式，通过“套路贷”行为恶意制造被害人宗某2逾期违约，并对被害人宗某2威胁恐吓，向被害人宗某2强行索要3.5万元。 4、2013年7月左右，被害人边某1向被告人宗建华借款4万元，期限4个月，扣除利息6000元后，实际拿到本金34000元，被害人边某3祥为担保人。到期前，被告人宗建华以非法占有为目的，利用“套路贷”，采取故意不接电话、不露面的方式，恶意制造逾期违约，在被害人边某1还款4万元后，被告人宗建华纠集王荣高、刘明阳、刘童对被害人边某1实施威胁、恐吓，强迫被害人边某1交罚款15万元、以边某3祥欠款为由强行索要1万元，以上强行索要利息、罚款等共计16.6万元，其中3.2万元未得逞。同时，被告人宗建华纠集王荣高、刘童多次到担保人边某3祥家中进行威胁，强行索要钱财共计8000元。因被告人刘童系2017年后参与该犯罪集团，该起刘童涉案金额为12000元。 5、2014年4至6月份，被告人宗建华以非法占有为目的，通过殴打威胁被害人李某3，强迫李某3向其借款8万元，借期2个月，扣除利息2万元后，被害人李某3实际拿到本金6万元，后李某3将8万元还给宗建华，宗建华未给其打收到条。后被告人宗建华以手中仍有欠条为由，纠集被告人刘明阳、王荣高等人多次以超期罚款、拿钱不给借条、不打收据等“套路贷”行为对被害人李某3及其担保人张继东实施殴打、威胁、滋扰，强行索要钱财共计20.43万元。 6、2014年3月，在泰安市高新区徂徕镇水泉村高家庄水库东一南北路上，被告人宗建华驾驶轿车故意撞上被害人刘某1驾驶的拖拉机，致使宗建华轿车损坏，后被告人宗建华纠集被告人刘明阳、王荣高、吴化磊、李震多次以修车为由对被害人刘某1进行威胁，强行索要钱财共计5万元。 7、被告人宗建华因与被害人谢某有矛盾纠纷，于2015年5月，指使被告人张德兵、胥凯驾驶奇瑞QQ轿车在泰安市高新区徂徕镇李家峪村北通崔家庄村的路上，故意撞翻被害人谢某驾驶的货车，后被告人宗建华纠集王荣高、张德建去现场站场助威，强行向被害人谢某索要钱财8000元。后被害人谢某收到张德兵、张德建、宗建华、胥凯8000元赔偿款。 8、2016年5月，在泰安市高新区徂徕镇水泉村村委，被告人宗建华因在村委院内停车问题与村书记梁某、会计张某2发生争执，继而相互推搡，后被告人宗建华以佩戴的项链丢了一两节为由，对被害人张某2、梁某进行辱骂威胁，强行向被害人张某2、梁某索要钱财19000元。 9、2017年10月，被害人王某1驾驶的江淮和悦轿车与刘某4驾驶的奔腾B30轿车发生交通事故，后双方协商处理。当日下午，被告人宗建华以非法占有为目的，纠集被告人王荣高、张德建虚构刘某4向王某1索要钱财的事实，对被害人王某1实施殴打威胁，强行索要钱财8000元。次日，被告人宗建华纠集刘童、张德建、张德兵对被害人王某1实施殴打、恐吓、威胁，以此为由又向被害人王某1强行索要钱财2万元，后因有人说情，被告人宗建华退回4000元。被害人王某1领回退赔款3000元，刘童退赃1000元。 10、2018年8月10日，在泰安市泰山区，被告人张德兵虚构手表被秦某弄坏的事实，伙同被告人张德建对被害人赵某、秦某实施殴打，强迫被害人赵某赔偿2万元，被害人赵某被迫打了一张2万元的欠条，后因被害人赵某报警而未得逞。 （二）关于寻衅滋事的犯罪事实 2013年8月，在泰安市高新区徂徕镇李家峪村李某2厂房，因李某2向润农合作社申请贷款，润农合作社工作人员王某2、刘某2、边某2、吴某1至厂房清点预出售的家具，被告人宗建华纠集被告人刘明阳、吴化磊、李震持刀、板凳、棍子无故对被害人王某2、刘某2、边某2、吴某1进行殴打、恐吓、威胁。 （三）关于诈骗的犯罪事实 2017年5月，被告人宗建华以非法占有为目的，虚构帮助被害人刘某3进入泰安市高新区徂徕镇曹家庄村两委任职的事实，以向领导送红包、送钱、请领导吃饭等为由骗取被害人刘某3钱财共计61400元。 另查明，被告人宗建华系被抓获归案，被告人刘明阳、王荣高、李震、刘童系投案，吴化磊系被网上追逃后投案，张德建系被抓获归案，胥凯系被电话通知到案，被告人张德兵电话通知到案。除宗建华、张德兵外，均能如实供述主要犯罪事实。张德建于2013年3月18日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑三年，于2015年2月11日减刑释放。张德兵于2013年3月18日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑二年六个月，2014年12月12日减刑释放。被告人吴化磊因犯绑架罪于2004年12月6日被泰安市中级人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金10000元，犯抢劫罪被泰安市中级人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金2000元，数罪并罚执行有期徒刑十二年，并处罚金12000元。该前罪吴化磊系未成年人。边某1、边某3祥对刘童表示谅解；谢某对宗建华表示谅解；王某1、谢某、秦某、赵某对张德建表示谅解；王某1、谢某、赵某对张德兵表示谅解。 原审判决认定上述事实的证据有相关的书证、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、鉴定意见、收到条、谅解书及被告人宗建华、王荣高、刘明阳、吴化磊、李震、张德建、张德兵、刘童、胥凯的供述和辩解等证据。 以上证据经当庭举证、质证，原审法院予以确认。 原审法院认为，被告人宗建华以非法占有为目的，采用“套路贷”的方式以索取虚假的非法债务为名，纠集被告人王荣高、刘明阳、吴化磊、李震、刘童等人采用暴力、威胁、滋扰及其他手段，敲诈勒索他人财物；以非法占有为目的，纠集被告人王荣高、刘明阳、李震、吴化磊、张德建、张德兵、刘童、胥凯等人采用碰瓷、假借解决民事纠纷等手段采用暴力、威胁等手段，敲诈勒索他人财物；被告人张德建、张德兵假借手表被损坏，采用暴力、威胁等手段敲诈勒索他人财物，犯罪事实清楚、证据确实充分，上述各被告人的行为均构成敲诈勒索罪。其中被告人宗建华、王荣高、刘明阳、吴化磊、李震涉案数额特别巨大，被告人张德建、张德兵、刘童、胥凯涉案数额较大。被告人宗建华无视社会秩序，纠集被告人吴化磊、刘明阳、李震持凶器随意殴打他人，犯罪事实清楚、证据确实充分，上述四名被告人的行为构成寻衅滋事罪。被告人宗建华以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，犯罪事实清楚、证据确实充分，其行为构成诈骗罪。上述被告人在宗建华的策划、组织、指挥下在泰安市高新区结伙共同犯罪，作案时间较长、次数多，且成员基本固定，造成恶劣社会影响，严重破坏社会秩序，应定性为恶势力犯罪集团。其中被告人宗建华为首要分子，对在高新区徂徕镇犯罪集团所实施的全部犯罪事实承担责任，被告人王荣高、刘明阳、吴化磊、李震、刘童、张德建、张德兵为重要成员。 被告人宗建华对大部分犯罪事实不予供述，且作为恶势力犯罪集团首要分子，欺压百姓，危害一方，上述情节在量刑时充分考虑，但敲诈勒索边某1少量数额具有未遂情节，同时赔偿谢某损失取得谅解，在量刑时酌情考虑上述从轻情节。被告人王荣高自动投案，能够如实供述犯罪事实，系自首，且部分未遂，同时涉套路贷敲诈勒索部分认定从犯，认罪悔罪态度较好，依法对其减轻处罚。被告人刘明阳自动投案，能够如实供述犯罪事实，系自首，且部分未遂，同时涉套路贷敲诈勒索部分认定从犯，认罪悔罪态度较好，依法对其减轻处罚。被告人吴化磊前罪系未成年人，并非累犯，自动投案，能够如实供述犯罪事实，系自首，同时涉套路贷敲诈勒索部分认定从犯，认罪、悔罪态度较好，取得部分被告人谅解，依法对其减轻处罚。被告人李震犯罪时系未成年人，自动投案且如实供述犯罪事实，具有自首情节，同时涉套路贷敲诈勒索部分认定从犯，认罪、悔罪态度较好，成年后至今没有犯罪行为，同时社区经调查同意对其适用缓刑，依法对其减轻处罚且适用缓刑。被告人张德建刑罚执行完毕后，五年内故意再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚，但其如实供述犯罪事实，同时具有未遂情节，认罪、悔罪态度较好，取得被害人谅解，量刑时综合考虑上述从轻情节。被告人张德兵刑罚执行完毕后，五年内故意再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚，同时具有未遂情节，取得被害人谅解，量刑时综合考虑上述从轻情节。被告人刘童自动投案，能够如实供述犯罪事实，系自首，涉套路贷敲诈勒索部分认定从犯，认罪悔罪态度较好，同时赔偿王某1部分损失，且刘童取得了部分被害人谅解，依法对其从轻处罚。被告人胥凯自动投案并如实供述犯罪事实，系自首，积极赔偿被害人损失，认罪、悔罪态度较好，依法对其从轻处罚，量刑时考虑其犯罪前科，依法酌情从重处罚。根据各被告人的犯罪性质、情节、社会危害程度及被告人的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条第一款第一项、第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、三款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十九条、第十七条第一款、第三款、第七十二条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院》第二条第四项，予以判决：（一）以敲诈勒索罪，判处被告人宗建华有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元，以寻衅滋事罪，判处其有期徒刑一年，以诈骗罪，判处其有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币十三万元；以敲诈勒索罪，判处被告人王荣高有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元；以敲诈勒索罪，判处被告人刘明阳有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元，以寻衅滋事罪，判处其有期徒刑八个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元；以敲诈勒索罪，判处被告人吴化磊有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元，以寻衅滋事罪，判处其有期徒刑八个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；以敲诈勒索罪，判处被告人李震有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元，以寻衅滋事罪，判处其有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元五千元；以敲诈勒索罪，判处被告人张德建有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万元；以敲诈勒索罪，判处被告人张德兵有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万元；以敲诈勒索罪，判处被告人刘童有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元；以敲诈勒索罪，判处被告人胥凯有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。（二）责令被告人宗建华将价值15.828万元钢结构大棚返还给被害人李某2，并继续退赔李某2损失41.2万元；退赔李某3损失20.43万元；退赔边某1损失13.4万元；退赔边某3祥损失8000元；退赔宗某2损失3.5万元；退赔张某2、梁某损失1.9万元；退赔刘某3损失6.14万元；退赔宗某1损失1万元；责令被告人宗建华、吴化磊、李震、王荣高、刘明阳共同退赔刘某15万元；责令被告人宗建华、张德建、王荣高共同退赔王某18000元；责令被告人宗建华、张德建、张德兵、刘童共同退赔王某112000元。 宣判后，原审被告人宗建华以“其犯敲诈勒索罪存在事实不清、证据不足，对犯罪的起数和数额有异议；其构成寻衅滋事罪和诈骗罪有异议，存在事实不清、证据不足”为由，提出上诉。其辩护人以相同的理由提出辩护意见。 原审被告人王荣高以“积极退赔赃款、缴纳罚金、争取被害人谅解，请求从轻处罚”为由，提出上诉。其辩护人以相同的理由提出辩护意见。 原审被告人刘明阳以“有自首情节，认罪态度好，请求从轻处罚”为由，提出上诉。其辩护人以相同的理由提出辩护意见。 原审被告人吴化磊以“其敲诈勒索被害人李某2、刘某1的犯罪事实证据不足，量刑重”为由，提出上诉。其辩护人以相同的理由提出辩护意见。 在二审期间，原审被告人李震的辩护人提出了“李震不构成敲诈勒索、寻衅滋事罪及有自首情节、犯罪时系为成年人、在共同犯罪中作用小”的辩护意见。 经二审查明的事实及证据与原审相同。 本院认为，上诉人宗建华纠集上诉人王荣高、刘明阳、吴化磊、原审被告人李震、张德建、张德兵、刘童、胥凯等人以非法占有为目的，采用“套路贷”的方式，以索取虚假的非法债务或采用碰瓷、假借解决民事纠纷等为由，采用暴力、威胁、滋扰及其他手段，敲诈勒索他人财物，其行为均已构成敲诈勒索罪；其中，上诉人宗建华、王荣高、刘明阳、吴化磊、原审被告人李震涉案数额特别巨大，原审被告人张德建、张德兵、刘童、胥凯涉案数额较大；上诉人宗建华无视社会秩序，纠集上诉人吴化磊、刘明阳及原审被告人李震持凶器随意殴打他人，其行为均已构成寻衅滋事罪；上诉人宗建华以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，均应依法惩处。在上诉人宗建华的策划、组织、指挥下，在泰安市高新区结伙共同犯罪，作案时间较长、次数多，且成员基本固定，造成恶劣社会影响，严重破坏社会秩序，应定性为恶势力犯罪集团。其中，上诉人宗建华为该犯罪集团首要分子，对在泰安市高新区所实施的全部犯罪事实承担责任，上诉人王荣高、刘明阳、吴化磊与原审被告人李震、刘童、张德建、张德兵为恶势力犯罪集团的重要成员，应对其参与实施的具体罪行承担相应的责任。 关于上诉人宗建华及其辩护人提出“其犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪和诈骗罪存在事实不清、证据不足，对敲诈勒索罪的起数和数额有异议”的上诉理由及辩护意见，经审理认为，宗建华犯敲诈勒索、寻衅滋事、诈骗罪的犯罪事实有相关的证人证言、被害人的陈述、书证、辨认笔录、同案犯的供述等证据予以证实，相关证据之间形成完整的证据链，足以证实其构成敲诈勒索、寻衅滋事、诈骗罪；原审判决在认定其敲诈勒索罪时结合本案的事实及证据从有利于被告人的原则，对公诉机关指控的敲诈勒索被害人吴某2、朱某等人的犯罪事实，依法不予认定，原审判决认定其敲诈勒索罪的起数和数额清楚，证据充分，认定的依据符合法律规定。该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。关于上诉人王荣高及其辩护人提出“积极退赔赃款、缴纳罚金、争取被害人谅解，认罪态度好，请求从轻处罚”的上诉理由及辩护意见，经审理认为，在二审期间上诉人王荣高并没有退赔赃款及缴纳罚金，也没有取得被害人的谅解，其认罪态度原审法院在量刑时已充分予以考虑，原审判决的量刑符合法律规定。该上诉理由及辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳。关于上诉人刘明阳及其辩护人提出“有自首情节，认罪态度好，请求从轻处罚”的上诉理由及辩护意见，经查，原审判决在量刑时已充分考虑其具有自首情节、认罪态度较好、且部分犯罪系未遂等事实及情节，已对其从轻处罚，原审判决的量刑符合法律规定。该上诉理由及辩护人的辩护意见不能成立，不予支持。关于上诉人吴化磊及其辩护人提出“其敲诈勒索被害人李某2、刘某1的犯罪事实证据不足，量刑重”的上诉理由及辩护意见，经查，原审判决认定吴化磊敲诈勒索被害人李某2、刘某1的犯罪事实有被害人李某2、刘某1的陈述、被害人刘某1的辨认笔录、相关的证人证言、同案犯的供述等证据予以证实，足以证实其参与敲诈勒索被害人李某2、刘某1的犯罪事实，原审判决在量刑时已充分考虑到其认罪态度较好、部分犯罪事实系从犯、有自首情节，已对其减轻处罚，故该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。关于原审被告人李震的辩护人提出的“李震不构成敲诈勒索、寻衅滋事罪及有自首情节、犯罪时系为成年人、在共同犯罪中作用小”的辩护意见，经审理认为，原审判决认定原审被告人李震犯敲诈勒索、寻衅滋事罪的事实清楚、证据确实充分，在量刑时已考虑到系自首、犯罪时系为成年人、在共同犯罪中作用小等情节，已对其减轻处罚，并适用缓刑，且原审被告人李震并未提出上诉。该辩护意见没有事实及法律依据，不能成立，不予采纳。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  陈文生 审判员  曹丙营 审判员  王 舰 二〇二〇年八月十八日 书记员  杨 勇