浙江省宁波市鄞州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0212刑初745号 公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。 被告人桂初进，男，1994年10月19日出生于江西省鄱阳县，汉族，初中文化，无固定职业，住江西省鄱阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月17日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年3月20日被宁波市公安局鄞州分局取保候审，同年7月20日被宁波市鄞州区人民检察院决定逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人高金萍，上海汇业（宁波）律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。 被告人桂初权，男，1997年9月18日出生于江西省鄱阳县，汉族，初中文化，无固定职业，住江西省鄱阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月30日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被刑事拘留，2020年2月4日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人郑波，浙江新中大律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。 被告人汪建锋，男，2000年4月18日出生于江西省鄱阳县，汉族，初中文化，无固定职业，住江西省鄱阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月30日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被刑事拘留，2020年2月4日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 被告人桂国剑，男，1995年10月15日出生于江西省鄱阳县，汉族，初中文化，务工，住江西省鄱阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月30日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被刑事拘留，2020年2月4日被宁波市公安局鄞州分局取保候审，同年7月20日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 被告人桂日栋，男，1998年9月20日出生于江西省鄱阳县，汉族，初中文化，无固定职业，住江西省鄱阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月30日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被刑事拘留，2020年2月4日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人江长林，浙江时光律师事务所律师。 宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检一部刑诉[2020]1543号起诉书指控被告人桂初进、桂初权、汪建锋、桂国剑、桂日栋犯诈骗罪，于2020年8月7日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院指派检察员崔建国出庭支持公诉，被告人桂初进及其辩护人高金萍，被告人桂初权及其辩护人郑波，被告人汪建锋、桂国剑，被告人桂日栋及其辩护人江长林到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年5月至11月期间，被告人桂初进为被告人桂初权、汪建锋、桂国剑提供被害人信息、手机卡、微信收款码，先后由被告人桂初权、汪建锋、桂国剑冒充网络借款平台催收工作人员，通过拨打被害人电话，虚构网络平台欠款尚未归还等事由，骗取被害人陈某等人钱款。2019年12月期间，由被告人桂日栋接替被告人桂初进继续为被告人桂初权、汪建锋、桂国剑提供被害人信息、手机卡、微信收款码，仍采用上述方式，骗取被害人刘某等人钱款。经查实，2019年5月至11月期间，被告人桂初进骗取被害人钱款100000余元（币种：人民币，下同），获利30000余元；2019年6月至12月期间，被告人桂初权骗取被害人钱款40000余元，获利30000余元；2019年8月至12月期间，被告人汪建锋骗取被害人钱款20000余元，获利12000余元；2019年9月至12月期间，被告人桂国剑骗取被害人钱款20000余元，获利17000余元；2019年12月期间，被告人桂日栋骗取被害人钱款4680元，获利1120元。 2019年12月30日13时许，被告人汪建锋、桂国剑、桂日栋在宁波市海曙区××路××合网吧内被民警抓获归案；同日14时许，被告人桂初权在宁波市海曙区××工业区内被民警抓获归案；2020年3月17日10时许，被告人桂初进在江西省鄱阳县公安局出入境管理大队被民警抓获归案。 2020年4月30日，被告人桂初进向宁波市公安局鄞州分局首南派出所退缴赃款人民币10000元。 公诉机关认为，被告人桂初进、桂初权、汪建锋、桂国剑、桂日栋合伙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人汪建锋、桂国剑、桂日栋数额较大，被告人桂初进、桂初权数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人桂初进、桂初权、汪建锋、桂国剑、桂日栋自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人桂初进有期徒刑三年四个月，并处罚金；被告人桂初权有期徒刑三年一个月，并处罚金；被告人汪建锋有期徒刑一年六个月，并处罚金；被告人桂国剑有期徒刑一年六个月，并处罚金；被告人桂日栋有期徒刑八个月，并处罚金。公诉机关提交了被害人刘某、闫某等人陈述，人身检查、辨认、搜查笔录，微信支付交易明细，微信聊天记录，微信转账记录，扣押决定书，抓获经过，各被告人的身份证明等证据证实。 被告人桂初进、桂初权、汪建锋、桂国剑、桂日栋对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人桂初进的辩护人提出的辩护意见是：被告人桂初进能如实供述自己的罪行，认罪认罚，有悔罪表现，且已退缴部分退赃款，请求对其从轻处罚。被告人桂初权的辩护人提出的辩护意见是：被告人桂初权有坦白情节，自愿认罪认罚，且系初犯，请求对其从轻处罚。被告人桂日栋的辩护人提出的辩护意见是：被告人桂日栋参与诈骗时间不长，犯罪金额小，自愿认罪认罚，且系初犯，请求对其从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人桂初进、桂初权、汪建锋、桂国剑、桂日栋构成诈骗罪。其中被告人桂初进、桂初权诈骗数额巨大，被告人汪建锋、桂国剑、桂日栋诈骗数额较大。公诉机关的指控成立。被告人桂初进、桂初权、汪建锋、桂国剑、桂日栋自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人桂初进能退缴部分退赃款，可酌情从轻处罚。相关辩护人对此提出的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人桂初进犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月20日起至2023年11月16日止。罚金限判决生效后一个月向本院缴纳）； 二、被告人桂初权犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2023年1月29日止。罚金限判决生效后一个月向本院缴纳）； 三、被告人汪建锋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2021年6月29日止。罚金限判决生效后一个月向本院缴纳）； 四、被告人桂国剑犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月20日起至2021年12月15日止。罚金限判决生效后一个月向本院缴纳）； 五、被告人桂日栋犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2020年8月29日止。罚金限判决生效后一个月向本院缴纳）； 六、扣押在公安机关的赃款人民币10000元退还给相关被害人，责令被告人桂初进、桂初权、汪建锋、桂国剑、桂日栋继续退赔相关被害人相应经济损失；扣押在案的手机，均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  俞露烟 人民陪审员  韩俊贤 人民陪审员  余 艺 二〇二〇年八月十七日 代书 记员  郑 莹