河南省安阳市殷都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0505刑初96号公诉机关安阳市殷都区人民检察院。被告人李某，男，1985年9月15日出生，汉族，初中文化，无业，现住河南省安阳市龙安区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年10月11日被安阳市公安局殷商分局刑事拘留。2019年11月15日经安阳市殷都区人民检察院批准逮捕，同日由安阳市公安局殷商分局执行逮捕。指定辩护人贾鹏飞，安阳市殷都区法律援助中心指派河南殷都律师事务所律师。安阳市殷都区人民检察院以安殷检一部刑诉〔2020〕53号起诉书指控被告人李某犯开设赌场罪，于2020年5月15日向本院提起公诉。本案依法组成合议庭，于2020年7月8日公开开庭审理了本案。安阳市殷都区人民检察院指派检察员苗爱华出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人贾鹏飞到庭参加诉讼。现已审理终结。安阳市殷都区人民检察院指控，2018年5月至2018年7月，被告人李某伙同李姣姣、侯振勇（另案处理）等人在安阳市殷都区安钢大道与太行路交叉口向南路西福馨苑9-1-4西户通过“重庆时时彩”赌博网站以建立微信群等方式组织他人赌博，并以7.8%的比例从流水数额中抽取渔利。经审计，组织涉赌人员共计赌博金额4，937，755.88元。被告人李某于2019年10月11日自动到公安机关投案。为证实上述指控，公诉机关提供了户籍证明、到案经过、微信截图、赌场账本、银行交易明细等书证；被告人李某供述与辩解；同案人李姣姣、侯振勇供述与辩解；辨认笔录；审计报告等证据，认为被告人李某以营利为目的，利用互联网组织赌博活动，情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人李某认罪认罚，根据李某的犯罪情节、认罪悔罪态度，建议判处李某有期徒刑三年，可适用缓刑，并处罚金人民币五万元。被告人李某对公诉机关指控其犯开设赌场罪的犯罪事实无异议，辨称其主动投案，希望从轻处罚。被告人李某的辩护人辩护意见是：1.被告人李某系主动投案，有自首行为。2.被告人李某自愿认罪认罚，悔罪态度良好。3.被告人李某愿意退赃并缴纳罚金。4.被告人李某系初犯、偶犯。综上，希望法庭对其从轻或减轻处罚。经审理查明，2018年5月至2018年7月13日，被告人李某伙同李姣姣（已判决）在安阳市殷都区安钢大道与太行路交叉口向南路西福馨苑9-1-4西户通过“重庆时时彩”网站以建立微信群、易信群等方式组织他人赌博，参赌人员加入微信群或易信群，通过微信或支付宝将赌资转至李姣姣或李某的微信或者支付宝账号计入分值（一元相当于一分）后，根据“重庆时时彩”竞猜龙虎游戏网站的开奖结果，以押大小等方式在群内投注赌博。李姣姣、李某以7.8%的比例从流水数额中抽取渔利，其中5%的比例返给参赌人员，1%的比例返给介绍参赌人员的左继珍，剩余1.8%的比例归被告人李某及同案人李姣姣等人。经河南共信会计师事务所审计，李姣姣伙同李某组织涉赌人员共计赌博金额4，937，755.88元。案发后，公安机关冻结同案人李姣姣持有的涉案银行卡中涉案赌资共计221，968.396元，该款已予以没收并上缴国库。被告人李某于2019年10月11日自动到公安机关投案，到案后如实供述其犯罪事实。被告人李某在本院审理过程中自愿退出赃款155995元。上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被告人李某的户籍证明、无前科证明、抓获证明，证明被告人李某已达到刑事责任年龄，无前科，系主动投案。2.被告人李某的供述与辩解，证明2018年5、6月份，其妹妹李姣姣让其一起组织人员赌博，李姣姣在安阳市殷都区福鑫园9号楼东单元4楼西户开了一个赌博场所，李姣姣让其负责管理，其让侯振勇去当服务员负责下注，其负责赌博场所的管理和处理参赌人员下注产生的纠纷。李姣姣用她的和我微信账号、支付宝账号接受参赌人员的转账，我们收到钱后，按照参赌人员要求在重庆时时彩赌博网站上下注龙、虎或合，赌博网站按照下注金额的7.8%给返点。微信昵称为“兄弟”的人帮我们拉人参赌，我们给每个参赌人员5%的返点，给微信昵称为“兄弟”的人所有参赌人员总流水的1%，剩余的都是我们的，一共抽头渔利多少钱我们没具体算过。3.同案人李姣姣的供述，证明2018年5月份，其和哥哥李某想组织一些人一起赌博，并从中抽钱，其组建了一个微信群和易信群开始往里面拉人，其和李某所用微信、易信名为“笑笑”、“哈哈”、“故梦”、“美丽”、“初心”，后来群里一个微信名叫“兄弟”（左继珍）的人给其说每拉一个人要抽流水钱的1%，其同意后左继珍开始往群里拉人，群里谁想赌博给其微信或支付宝转账，其根据“重庆时时彩”竞猜龙虎游戏网站的开奖结果，以押大小等方式在群内投注赌博。其申请了三个账号，一个洗码账号是重庆时时彩平台给其返流水钱用的，另外两个账号用于组织赌博下注。赌博平台上线会就赌博的人下注的钱给其返流水钱，其账号流水返点是7.8%，其中5%的比例其返给参赌人员，1%的比例返给介绍参赌人员的左继珍，其留下剩余1.8%的比例，其抽头渔利在18万多。其负责赌场的日常管理，侯振勇和“黑蛋”都是李某找的服务员，日工资200元。4.同案人侯振勇的供述，证明2018年6月份，李某让其到殷都区安阳市殷都区安钢大道与太行路交叉口向南路西福馨苑9-1-4西户帮李姣姣看赌博网站，其负责给赌客记账、在网上下注，日工资200元，其不知道赌博网站的账号、密码。李姣姣负责赌场的日常管理，李姣姣每天上午10点登录重庆时时彩赌博网站，李姣姣会在易信、微信群里发每一局的结果，群里面的赌博玩家会跟其或李姣姣私聊押注情况，赌博玩家通过微信和支付宝的方式转账给李姣姣，李姣姣与其帮赌客下注。5.证人郭某的证言，证明2018年7月12日，其到李姣姣上班的殷都区安阳市殷都区安钢大道与太行路交叉口向南路西福馨苑9-1-4西户，帮李姣姣给参与赌博的人员网上上分，李姣姣给其200元。6.证人周某的证言，证明2018年6月底，其通过微信上一个叫“兄弟”（左继珍）的人参与网上赌博，左继珍将其拉到一个微信群里，加了一个微信名叫“哈哈”的人，他介绍怎么下注，后来又加了一个微信名叫“故梦”的人，每次转账都是通过微信向“故梦”转账，“故梦”再帮其下注，还会在微信里给我们发福利，福利怎么算出来的不知道。后来“哈哈”让下载易信，以后都通过易信下注。7.证人李某、樊某、彭某、刘某、罗某、陈某等人证言，均证明其加入李姣姣管理的微信、易信群，玩龙虎赌博游戏，通过李姣姣等人参与网上赌博。8.安阳市公安局物证鉴定所检验报告，对涉案五部手机进行电子物证检验，将涉案手机进行数据提行提取并保存到光盘中。9.同案人李姣姣持有中国银行卡、浦发银行卡交易明细及其涉案手机中微信、支付宝手机截图照片。10.作案工具涉案9部手机、3台台式电脑、账本、计算器等物证；同案人李姣姣书写的账本证明其向参赌人员返利5%。11.河南共信会计师事务所审计报告，审计结果为2018年5月至2018年7月13日期间李姣姣开设赌场，利用微信名“笑笑”、“哈哈”、“故梦”、“美丽”、“初心”及支付宝账号“笑笑”、“哈哈”组织、协助涉案人员进行网上赌博涉及金额为4，937，755.88元。12.被告人李某退赃款及预交罚金收据。本院认为，被告人李某以营利为目的，伙同他人通过邀请人员加入微信群、易信群的方式招揽赌客，根据竞猜游戏网站的开奖结果，以押大小等方式进行赌博，并利用微信管理群、易信群进行控制管理，在一段时间内持续组织网络赌博活动，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人李某犯开设赌场罪罪名成立。被告人李某犯罪后主动投案，到案后如实供述犯罪事实，构成自首，可以从轻处罚。被告人李某到案后自愿退出全部赃款且预交罚金，认罪悔罪态度较好，可酌情从轻处罚。经评估，被告人李某具备社区矫正条件，适宜社区矫正。被告人李某认罪认罚，可依法从宽处理。依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期内，依法实行社区矫正。罚金已缴纳。）二、被告人李某自愿退出赃款155995元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 瑞审 判 员  王忠文人民陪审员  宋慧敏二〇二〇年八月二十九日书 记 员  杨 旭