北京市丰台区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0106刑初185号公诉机关北京市丰台区人民检察院。被告人宋扬，男，1978年12月21日出生于天津市和平区，汉族，硕士研究生，天津市圣言爱心帮扶基金会理事，中共党员，户籍地天津市和平区；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月21日被羁押，同年11月28日被逮捕，现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人田宇，北京市民博律师事务所律师。北京市丰台区人民检察院以京丰检一部刑诉〔2020〕50号起诉书指控被告人宋扬犯诈骗罪，于2020年1月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。北京市丰台区人民检察院指派检察员曹洪元、检察官助理李海立出庭支持公诉，被害人姜某，被告人宋扬及其辩护人田宇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。北京市丰台区人民检察院起诉书指控：2018年7月至2018年10月间，被告人宋扬虚构有内幕消息能够帮助被害人姜某炒股赚钱的事实，骗取被害人姜某人民币220050元，姜某于北京市丰台区横一条甲18号院4-2-1502室通过手机银行向宋扬转款。宋扬于2019年10月21日被民警查获，被查获前已陆续退还姜某人民币64600元。针对起诉的事实，北京市丰台区人民检察院向本院提供了被害人姜某陈述，证人齐某、刘某证言，被告人宋扬的供述与辩解，鉴定意见，视听资料及相关书证为证。认为被告人宋扬诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人宋扬对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。辩护人认为：一、被告人宋扬认罪、悔罪，具备自首、坦白，且当庭认罪；二、被告人宋扬案发前已陆续退还被害人款项，且有积极赔偿的主观意愿；三、被告人宋扬系初犯、偶犯，从轻处罚不具社会危害性。综上，建议法庭对被告人宋扬从轻处罚。经审理查明：2018年7月至2018年10月间，被告人宋扬虚构有内幕消息能够帮助被害人姜某炒股赚钱的事实，骗取被害人姜某人民币220050元，姜某于北京市丰台区横一条甲18号院4-2-1502室通过手机银行向宋扬转款。宋扬于2019年10月21日被民警查获，被查获前已陆续退还姜某人民币64600元。上述事实，有下列证据证明：1、被害人姜某的陈述：2018年7月我让一个叫宋扬的男性朋友投资帮我炒股票，我现在想要回钱但是他现在说账户被冻结，我要钱他一直拖着。我是在本市丰台区横一条甲十八号院用手机银行向他转的账。大约2009年我在山东上班的时候认识了一个叫宋扬的男子，后来成为朋友，2018年7月份开始又聊天来着，聊天的时候宋扬说他是天津市社会组织委员会的秘书长、书记，负责慈善之类的业务，后来告诉我说他买股票可以帮我赚钱，他自己操作，我负责投资钱，之后我们见过四次面也是聊投资的事，我就同意了。我就用手机银行按照宋扬给的卡号给他转了八次钱。第一次是2018年7月18日转了10050元，第二次是2018年7月22日转了3万元，第三次是2018年8月1日转了4万元，第四次是2018年8月25日转了5万元，第五次是2018年8月25日转了5万元，第六次是2018年9月18日转了2万元，第七次是2018年10月18日转了2万元。这七次收款方都是建设银行，收款账户是刘某，卡号是6227000060623046387。第八次是2018年11月14日转了2万元，对方中国银行收款户主是齐某，卡号是6216610200011221854，一共转给宋扬说的账户240050元。在这个期间宋扬说赚钱了，给我卡号6212260200112337007工商银行，户主姜某，存钱5000元现金，后来我又打给刘某的卡了，5000元包含在240050元里，是包括在第六次打钱里面。2019年1月份到了，他答应我说给我本钱和分红的日子了，我就给宋扬要钱，他说账户里的钱有别的用不能动，又说他自己被举报挪用公款被免职了，后来又说钱被银行扣了之类的，就是不给我，一直到现在不给我钱，我就报警了。2019年8月宋扬要给我写欠条，我说我不要欠条，我不是借给你钱，是让你帮我投资的，我就没有让他给我写欠条。宋扬跟我承诺过他自己操作股票可以稳赚不赔，他说有内部消息，没有具体怎么说什么内部消息可以做到稳赚不赔，前三个月可以达到收益率20%，第四个月开始每个月可以达到收益率30%，从2018年7月开始到2019年1月份就可以将我的24万变成50万。我开始不知道股票账户，因为我不懂股票，所以一直也没有问过这个事。到了报案9月6日那天我才问的他告诉了是华泰证券的账户，但是没有给我密码，我登录不上去，也看不到宋扬炒股的具体情况。2、证人齐某的证言：我老公宋扬因诈骗被刑拘了，我来配合工作。2018年8月28日，我在华泰证券开的户，账户名是齐某，账户×××。绑定的银行卡是我的中国银行卡号6216610200011221854，这张中国银行卡都是我老公宋扬拿着使用，因为我都是用手机交易，但绑定的是我的手机号153XXXXXXXX，进出账有短信提示。我知道2018年11月14日我的中国银行卡有一笔2万元的进账，有短信提示，是我老公告诉我有钱进入，我也不知道谁打的，我也没有问，当时我就看孩子了。2015年我知道有姜某这么个人，但是我不认识也没有见过。2019年9月中旬的时候，我老公说姜某要报警，因为他用姜某的钱炒股，超过八个月没有还上，我才知道他们炒股的事。3、证人刘某的证言：宋扬是我女婿，我女婿被拘留了我才知道有姜某这个人。我不知道宋扬和姜某炒股的事。我有一张户主是刘某的建设银行的卡，银行卡号为6227000060623046387，2015年退休后我就用不着了，宋扬说他想用来发他的加班费或者别的补助之类的，我就给他用了，用了后密码是他自己设的，我不知道。我不知道姜某给我建设银行卡打钱的事。4、中国工商银行银行信用卡账户历史明细清单、个人账户卡内账户详细清单、交易凭单、中国银行新线零售交易历史表证实：被害人姜某分别六次向户名为刘某的建设银行卡6227000060623046387打款共计220050元；被害人姜某向户名为齐某的中国银行卡6216610200011221854打款2万元。在上述银行的账户交易明细情况。5、微信聊天记录证实：被害人姜某与被告人宋扬的手机微信聊天记录截图。6、北京市公安局丰台分局扣押决定书、扣押清单证实：扣押被告人宋扬的白色微软牌平板电脑一台、黑色华为牌手机一台。7、华泰证券历史成交记录证实：被告人宋扬使用的户名为齐某的证券交易情况。8、中国银行个人客户交易明细、中国建设银行客户交易明细清单、中国银行客户交易明细清证实：被告人宋扬使用齐某账户及刘某账户的存款记录及交易情况。9、北亚康成（北京）科技有限公司司法鉴定中心司法鉴定意见书证实：对被害人宋某的手机进行数据提取和鉴定的情况。10、视听资料证实：被告人宋扬的手机鉴定及讯问的光盘。11、北京市公安局丰台分局成寿寺派出所自接警记录证实：被害人姜某报警的情况。12、人员基本信息证实：被告人宋扬的身份情况。13、北京市公安局丰台分局成寿寺派出所出具的破案报告、到案经过证实：本案破获的情况及被告人宋扬到案的情况。14、被告人宋扬的供述：大约2009年我在山东认识一个叫姜某的女子，后来成为朋友。2018年7月份开始聊天来着，她让我帮她炒股票赚钱，后来在北京见了几次面我就同意了。我记得是2018年7月下旬到2018年10月份陆续给我打了大约22万，具体数字不记得了。还有2018年11月给打了一个2万，这2万是我孩子上学缺钱，是我借她的，没有打借条。当时约定2019年1月连本带分红一起给她。钱打给我后，我将一部分钱打到股票账户，从2018年8月28日我给他她了一个5000元，这钱是还她的本金，后来陆续也给她还了几次本金，后来亏了一部分，到了约定的日子我就没有做到连本带分红给她。到了2019年1月17日，给她现金存她卡9900元两次，共19800元。4月份具体日子不记得了，存了2000元现金到她卡里，6月28日给她存了1000元现金，2019年7月3日我在天津当面给她现金5000元，7月12日给她卡里存了现金9900元，7月26日给她卡里存了9900元现金，8月28日存了她卡现金3000元，9月4日存了她卡里现金4000元，9月14日存了他卡里现金2000元，10月10日存了她卡里现金5000元，这些都是还她的本钱66600元，其中有5000元是在天津当面给她的现金，目前还欠他17万多。姜某一共打给我24万多。她让我帮助她投资股票的钱一共22万多，我孩子上学缺钱，借了她2万元不算投资的钱。我收款的账户是建设银行，户主是我岳母刘某，卡号6227000060623046387，收了22万多，还有最后一笔2万是我妻子齐某，中国银行的卡号6216610200011221854，这个卡号收了2万元。姜某的账户是工商银行，户主姜某，6212260200112337007；中国银行户主姜某，卡号6216690100005900351。我的股票账户是华泰证券账户名字齐某，账户×××，妻子开的户是我操作绑定的银行卡，是绑定的齐某的中国银行卡，卡号6216610200011221854。我股票的交易时间段是2018年8月29日到2019年4月3日，我把股票交易记录打印出来了。从2018年7月18日到2019年1月1日，我转到股票账户10万左右，转出大约7万，还有姜某转给我用于投资的12万用于还我在银行贷款，支付宝分期、到期还款了，我是将刘某收到的取得现金，然后存到齐某的股票账户里。上述证据经当庭质证，真实、合法、有效，本院予以确认。本院认为，被告人宋扬无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人宋扬犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。辩护人的辩护意见本院酌予采纳。鉴于被告人宋扬自动投案，到案后能够如实供述自己的罪行，系自首，且在被查获前退赔部分案款，故本院对其予以从轻处罚。根据被告人宋扬犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：一、被告人宋扬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万六千元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月21日起至2023年4月20日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳。)二、责令被告人宋扬退赔被害人姜某的经济损失人民币十五万五千四百五十元。三、随案移送扣押被告人宋扬的白色微软牌平板电脑一台、黑色华为牌手机一台，均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  魏文龙人民陪审员  王秋苓人民陪审员  李煜昌二〇二〇年八月十三日书 记 员  刘宇超