吉林省长春市宽城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0103刑初408号 公诉机关长春市宽城区人民检察院。 被告人马超，男，1990年1月20日出生，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，无职业，户籍地吉林省德惠市，住吉林省长春市宽城区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年11月22日被刑事拘留，于2019年12月26日被逮捕。现羁押于长春市第二看守所。 辩护人刘敏，吉林阳光博舟律师事务所律师。 被告人杨春贺，女，1987年8月8日出生，公民身份号码：×××，汉族，大学文化，无职业，户籍地吉林省德惠市，住吉林省长春市宽城区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年11月22日被刑事拘留，于2019年12月26日被逮捕，于2020年7月21日被取保候审。 长春市宽城区人民检察院以长宽检一部刑诉[2020]297号起诉书指控被告人马超、杨春贺犯开设赌场罪，于2020年8月6日向本院提起公诉。本院审查后于当日立案，决定适用简易程序审理，依法组成合议庭，于2020年8月21日公开开庭进行了审理。长春市宽城区人民检察院指派检察员付岩出庭支持公诉，被告人马超、杨春贺到庭参加诉讼。现已审理终结。 长春市宽城区人民检察院指控：2018年11月至2019年11月期间，被告人马超在长春市宽城区华大城B区12栋2单元505室自己家中，为上家赌博网站担任代理，利用网络开设赌场，以中国福利彩票吉林快三为基础，通过微信招揽参赌人员，以支付宝转账形式非法接受投注，获取上家“退水”返利。仅案发当天被公安机关查获时，当场发现2019年11月13日至2019年11月21日接受投注额为人民币1,198,259元。经审计，被告人马超2019年9月20日至2019年10月17日，接受赌博玩家姜某、李某、于某投注额为人民币469,453元。开设赌场期间，共计接受赌博玩家姜某、李某、于某、王某投注总额为人民币3,769,712元。 2019年5月至2019年11月期间，被告人杨春贺明知马超非法开设网络赌场，仍然接受被告人马超雇佣，协助马超接受参赌人员投注、敲盘代为下注，帮助结算流水等工作，参与期间获利约人民币二万余元。 2019年11月21日，公安机关将被告人马超、杨春贺抓获到案。 长春市宽城区人民检察院认定上述事实的证据如下：到案经过，常住人口数据查询详细信息，扣押物品清单，指认照片，网络赌博盘口流水金额，微信群及群内人员微信信息截图，微信转账截图，支付宝转账记录截图，微信聊天记录截图，情况说明，支付宝账单，银行流水，行政处罚决定书及执行回执，证人姜某、李某、于某、王某的证言，被告人马超、杨春贺的供述及辩解，审计报告，光盘等。 长春市宽城区人民检察院认为：被告人马超、杨春贺开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人杨春贺系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或减轻处罚。被告人马超、杨春贺自愿、如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。 被告人马超及其辩护人刘敏、被告人杨春贺对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议。 经审理查明：2018年11月至2019年11月期间，被告人马超在长春市宽城区华大城B区12栋2单元505室自己家中，为上家赌博网站担任代理，利用网络开设赌场，以中国福利彩票吉林快三为基础，通过微信招揽参赌人员，以支付宝转账方式非法接受投注，获取上家“退水”返利。 2019年11月21日被告人马超、杨春贺被查获，当场发现2019年11月13日至2019年11月21日接受投注额为人民币（以下币种相同）1,198,259元。经审计，被告人马超2019年9月20日至2019年10月17日，接受赌博玩家姜某、李某、于某投注额为469,453元。另查明除审计外，2018年11月至2019年10月被告人马超接受于某支付宝转账投注金额1,354,230元，接受姜某转账投注金额691,302元，接受王某转账投注金额1100元，接受李某转账投注金额55,368元。开设赌场期间，共计接受赌博玩家姜某、李某、于某、王某投注总额为3,769,712元。 2019年5月至2019年11月期间，被告人杨春贺明知马超非法开设网络赌场，仍然接受被告人马超雇佣，协助马超接受参赌人员投注、敲盘，帮助结算流水等，参与期间获利人民币20,800元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 一、书证 1.抓获经过证实：2019年11月21日21时许，长春市朝阳区白菊路派出所民警李昊、宿宁，在长春市宽城区华大城B区2单元505室将被告人马超、杨春贺抓获，并当场查获马超用于开设网络赌博的手机一部及笔记本电脑一台。经讯问被告人马超对其利用微信开设赌场一事供认不讳。经讯问杨春贺对其帮助马超经营网络赌博一事供认不讳。 2.常住人口数据查询详细信息证实：二名被告人涉嫌犯罪时均已成年，均无前科劣迹。 3.扣押物品清单证实：被告人马超用于开设赌场的工具笔记本电脑和手机均已扣押。 4.指认照片、网络赌博盘口流水金额、微信群照片、微信转账记录截图证实：1.马超2019年11月13日至2019年11月21日网络赌博盘口流水金额1,198,259元；2.马超指认了开设赌场所使用的电脑、流水、微信群照片；3.马超所建的微信群内参与赌博人员的微信信息截图；4.马超给杨春贺通过微信转账支付工资的情况； 5.转账记录截图、微信聊天记录截图证实：姜某、李某、于某、王某用于赌博给马超投注的转账记录以及与马超微信聊天进行投注的情况。 6.行政处罚决定书及执行回执证实：姜某因赌博被罚款500元，王某因赌博被行政拘留三日，于某因赌波被行政拘留十五日，李某因赌博被行政拘留十五日。 7.情况说明证实：1.办案单位出具了经过调查，现锁定马超上家为齐德胜，该人与单骜影系夫妻关系，现正对二人开展追捕工作；2.正在核实参赌人员身份信息；3.办案单位出具的根据于某提供支付宝账单截图统计，于某自2018年11月份至2019年11月份期间均在马超（支付宝名称：大超、）处参与网络赌博，2018年11月至2019年10月支付宝转账给马超用于参与赌博投注总金额1,465,710元，减除已审计金额，于某在马超处投注未审计金额共计1,354,230元，根据姜某提供账单截图统计，姜某自2019年6月1日至2019年9月19日共计转账给马超用于参与赌博投注总金额691,302元，根据王某提供账单截图统计，王某自2019年7月至2019年9月期间共计转账给马超公寓参与赌博投注总金额1100元，根据李某转账记录截图统计，李某2019年6月、7月、8月三个月总结在马超处投注41,687元。 8.支付宝账单证实：2019年9月20日至2019年10月17日马超支付宝账单记录。 9.银行交易流水证实：马超2019年1月1日至2019年12月1日浦发银行交易明细。 10.邮政储蓄银行明细证实：杨春贺将马超给其开的工资转入自己名下邮政储蓄银行的情况。 二、证人证言 1.证人姜某的证言证实：2019年6月份初的时候我被人拉近一个微信群内，当时微信群里都在玩一个叫“快三”，就是那种黑彩进行大小，单双，豹子等形式押注，一开始都是投注金额比较小，赚到了一些钱，再根据福彩的快三开奖号码进行开奖，如果我们压中了群主会根据我们押注的金额及押注返利进行返钱。玩了几天我就输了又几万块钱，因为我想把钱赚回来就越投越多，但是越输就越多，我就觉得气不过，就来派出所举报了。 我在群里参与黑彩“快三”赌博一共输了40余万元。 2.证人李某的证言证实：利用手机微信通过微信参与赌博的，通过手机微信里一个叫“大超”的好友，利用微信和他聊天下注，他给我们在群里发当期的“快三”走势图，我根据这个图和他私聊进行大小、单双等押注进行赌博。我第一次是在6月份的时候开始参与的，一直到11月份中旬。有的时候在店里有的时候在家里，大多数时间就是在店里参与赌博。 就是大超通过手机号搜索添加的我微信好友，然后将我拉进了微信群内。群名叫“快乐五分钟，KS会员群”，群里总有人加入和退出，大概在30人至50人。群里大超发每期的走势图，然后我们看走势图私聊“大超”进行下注。大小和三双赔率都是1.97，我就玩这一种 就是我通过微信私聊“大超”，和他说每一期我是押大小，单双之类的，并且和他说这次压多少钱，并提前给“大超”支付宝转账一笔钱，这笔钱就是我用来押注的“分”，每次压完“大超”会根据我所押注金额从“分”内减去，如果赢了就加到“分”上，如果输了就扣除，没了就需要再次给“大超”转账，如果不想继续玩了就会将我剩下的“分”通过支付宝兑换成现金返还给我。“分”是一块钱一“分”。从六月份开始玩到现在陆续投注额9万元左右，“大超”给我返利从支付宝转账记录显示大约10万。我给“大超”用支付宝的转账都是用于参与赌博投注的。 3.证人于某的证言证实：通过手机微信里一个叫“大超”的好友，他给我发当期的“快三”走势图。我根据图进行赌博。我第一次是2018年11月份的时候在“大超”这里参与两天之后一直没玩，知道今年10月左右我才继续玩，从10月份一直玩到11月中旬。以福利彩票的快三为基础，我们进行大小、单双、豹子，20分钟一期，我们根据群里的走势图私聊“大超”进行下注。 就是我通过微信私聊“大超”，和他说每一期我是押大小，单双之类的，并且和他说这次压多少钱，并提前给“大超”支付宝转账一笔钱，这笔钱就是我用来押注的“分”，每次压完“大超”会根据我所押注金额从“分”内减去，如果赢了就加到“分”上，如果输了就扣除，没了就需要再次给“大超”转账，如果不想继续玩了就会将我剩下的“分”通过支付宝兑换成现金返还给我。“分”是一块钱一“分”。 在“大超”这总押注额多少时间太长了记不清了，应该有4、5万，返利记不清了。 4.证人王某的证言证实：我赌博通过手机微信里一个叫“大超”的好友，他给我发当期的“快三”走势图。我根据图进行赌博。第一次应该是在2019年7月份左右，最后一次玩就是在2019年9月份期间大约两个月左右，九月份之后就没有再玩了就退出了那个群聊。 就是我通过微信私聊“大超”，和他说每一期我是押大小，单双之类的，并且和他说这次压多少钱，并提前给“大超”支付宝转账一笔钱，这笔钱就是我用来押注的“分”，每次压完“大超”会根据我所押注金额从“分”内减去，如果赢了就加到“分”上，如果输了就扣除，没了就需要再次给“大超”转账，如果不想继续玩了就会将我剩下的“分”通过支付宝兑换成现金返还给我。“分”是一块钱一“分”。 我在“大超”总押注额一共投注了1100元，返利160元。 四、被告人供述 1.被告人马超的供述及辩解：我开设赌场，在网络上经营“吉林快三”黑彩赌博。在长春市宽城区华大城B区12栋2单元505室我的家中。通过微信群，微信群里有一些玩“黑彩”的人，这些人会在群内根据我们发送的“吉林快三”的出号走势图进行下注，然后我们再根据客户的下注在博彩网站上进行下注。中国福利彩票的正规吉林快三玩法，每二十分钟会出一组三个号码。我们会根据这三个号码的总和押注“大、小、单、双、单个号码、半顺、全顺、豹子”等等，押注的方式很多，我电脑的网站内都有，但是基本上下注的都是“大、小、单、双”，赔率都是1.97。其他的赔率我记不太清。 2018年6、7月份，我开始接触的，最开始我也是朋友拉我进了一个玩“黑彩”的群，在里面玩，刚开始的时候赢了点儿钱，之后就逐渐逐渐的开始输钱。输了十几万块钱之后，我就觉得玩“黑彩”赢不着钱，我就想着自己也能够弄个“黑彩”的盘口赚点钱。 我从2019年3月份左右自己开盘引客户下注的。用来投注我所经营的“黑彩吉林快三”的微信群算上我的微信号共有44个人。经营博彩盘口至被抓获今日，博彩盘口共计投注流水能有2000万元左右的流水吧。大致的我也没详细的计算过。我经营的盘口额度是三万。三万额度是需要自己充值的。需要我自己跟上家充值到盘口当中，然后玩家下注走得是我充值到盘口当中的三万块钱。只不过玩家会把钱直接转账到我的支付宝当中。经营的盘口有限额，下注的金额是有限制的。因为不同的下注方式赔率不同，如果不限额的话只要是有钱，一直下大赔率的注早晚都会赢回来，限制额度了以后，只会越输越多，那样的话我们也会赚得多。我不是“庄家”，我就是经营一个盘口，然后我的上家会给我“退水”。通过我的盘口下注的玩家，如果下注“大、小、单、双”那么盘口就会根据玩家下注的0.5%给我返利，也就是说玩家下注“大、小、单、双”100元，那么盘口就会给我返利5毛钱。不过根据玩家下的注不同，盘口给我的退水比例也不同。有的是按照0.5%有的是按1%。除了我经营，还有我嫂子杨春贺。2019年4月份左右，她就是负责帮我下注，敲盘。算账之类的工作就是我自己负责。是我雇佣杨春贺的。每个月给她5000元的工资。 2.被告人杨春贺的供述及辩解：我参与开设赌场。参与的是“黑彩吉林快三”。在长春市宽城区华大城B12栋2单元505室马超的家中。 从2019年4月份左右开始的，正式开始是在2019年5月份。 我平时负责下注和敲盘。马超有一个专门下注的微信群，我会将最新开盘走势图发到群里，之后就会有人通过微信私信我要下注下多大，然后我会记录并帮他在马超提供给我的黑彩网站里输入金额。下注的人转钱都是通过支付宝，转到马超的支付宝账号上。我平时8点左右到达马超家等待开盘下注，然后我会将最新开盘走势图发到群里，之后就会有人通过微信私信我要下注下多大并通过支付宝转到马超的支付宝账号上，下注款到账后我会记录并帮他在马超提供给我的黑彩网站里输入金额，20分钟开一盘，我一直工作到21时，这个时候马超会替我然后我就下班回家。 我和马超是雇佣关系，我也是他的嫂子。是马超先通过微信私聊找我的。每个月马超会给我开支，有的时候按天给钱，有的时候按月支付，平均下来每个月基本会给我4000元左右。工作期间工资2万5千元左右，具体数额我也不太清楚。马超给了我一台笔记本电脑和一部手机，笔记本电脑里有黑彩的网站，手机里有马超专门用来下注用的微信和收款用的支付宝。 五、鉴定意见：涉案金额专项审计报告载明：对马超支付宝账户2019年9月20日至2019年10月17日交易流水及马超2019年1月1日至2019年12月31日交易流水进行审计，经审计，马超收到相关人员的转账1,297,847元，其中于某通过支付宝转给马超111,480元、李某通过支付宝转给马超23,573元、姜某通过支付宝转给马超334,400元，单骜影通过银行转给马超777,114元、齐德胜通过银行转给马超51,280元。马超支出相关人员共计1,604,324元，其中马超通过支付宝支付于某94,202元、马超通过支付宝支付姜某270,531元、马超通过银行支付单骜影1,200,877元。 六、视频资料： 1.审讯光盘一张 载明：审讯马超、杨春贺的情况。 2.光盘四张 载明：1.马超微信群内参赌人员的信息、马超给杨春贺工资转账记录、马超指认照片及录像；2.马超支付宝账单及名下浦发银行明细；3.李某给马超转账的从2019年6月至2019年11月的支付宝账单截图。 上述证据经庭审举证、质证，被告人马超及其辩护人刘敏、被告人杨春贺无异议。上述证据能够相互印证，并形成证据链条。以上证据可作为本案的定案依据，本院予以确认。 本院认为，被告人马超以营利为目的，利用互联网、移动通讯终端传输赌博数据，建立赌博网站并接受赌注，组织赌博活动，属情节严重，其行为已构成开设赌场罪；被告人杨春贺伙同马超以营利为目的，利用互联网、移动通讯终端传输赌博数据，建立赌博网站并接受赌注，属情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。关于马超的辩护人提出的马超自愿认罪认罚，无前科劣迹，属初犯、偶犯的辩护意见，客观真实，本院予以采纳。马超涉案赌资超过人民币三十万元，应在三年有期徒刑以上量刑，并处罚金。马超到案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可依法从轻处罚。杨春贺与马超系共同犯罪，在共同犯罪中，杨春贺起次要、辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。鉴于马超、杨春贺当庭自愿认罪，确有悔罪表现，均可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款【开设赌场罪】、第二十五条【共同犯罪】、第二十六条【主犯】、第二十七条【从犯】、第四十五条【有期徒刑的期限】、第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第六十四条【犯罪物品的处理】之规定，判决如下： 一、被告人马超犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月22日起至2023年11月21日止。罚金限自本判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人杨春贺犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。 [刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月22日起至2020年7月21日止（已执行完毕）。罚金于本判决生效后即上缴国库。] 三、追缴被告人杨春贺违法所得人民币二万零八百元上缴国库。 四、扣押在案的电脑、手机（以扣押清单为准），由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  姜丽娟 人民陪审员  张 涛 人民陪审员  郭志伟 二〇二〇年八月二十一日 书 记 员  刘 爽