文书内容江西省吉水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0822刑初82号公诉机关江西省吉水县人民检察院。被告单位江西省吉水县八都赣中汽车运输有限公司。住所地江西省吉安市吉水县八都圩镇，统一社会信用代码913608226129372168。诉讼代表人曾广文，男，汉族，1949年09月08日出生，住江西省吉安市吉水县，江西省吉水县八都赣中汽车运输有限公司的董事会成员。辩护人罗艳萍，江西荟萃律师事务所律师。被告人黄炎生，男，1956年4月20日出生，江西省吉水县人，汉族，小学文化，中共党员，江西省吉水县八都赣中汽车运输有限公司法定代表人、董事长，住吉水县。因本案，于2019年8月22日被吉水县公安局刑事拘留，同年9月27日被执行逮捕。现羁押于吉水县看守所。辩护人熊小保，江西荟萃律师事务所律师。被告人裴丽珍，女，1972年10月1日出生，江西省吉安市吉州区人，汉族，中专文化，中共党员，江西省吉水县，户籍地及住址地均为江西省吉安市吉州区。因本案，于2019年8月22日被吉水县公安局刑事拘留，同年9月27日被执行逮捕。现羁押于吉安市看守所。江西省吉水县人民检察院以吉水检刑诉〔2020〕62号起诉书指控被告单位江西省吉水县八都赣中汽车运输有限公司（以下简称赣中汽运公司）、被告人黄炎生、裴丽珍犯非法吸收公众存款罪，被告人黄炎生犯挪用资金罪，于2020年3月26日向本院提起公诉。本院受理后，公诉机关于2020年5月28日提出需补充侦查，建议延期审理。5月28日，本院决定本案延期审理。7月14日，公诉机关以吉水检刑变诉〔2020〕12号变更起诉决定书，变更了被告单位、被告人非法吸收公众存款部分的犯罪事实。因全国正处新冠肺炎防控的特殊时期，本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年8月6日采取云视讯方式公开开庭审理了本案。吉水县人民检察院指派检察官邓玖生出庭支持公诉，被告单位江西省吉水县八都赣中汽车运输有限公司的诉讼代表人曾广文、被告人黄炎生、被告人裴丽珍及各辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。江西省吉水县人民检察院指控：一、非法吸收公众存款江西省吉水县八都赣中汽车运输有限公司成立于1996年12月18日，住所地江西省吉水县，被告人黄炎生任法定代表人，被告人裴丽珍任公司出纳、监事。2011年，江西省吉水县八都赣中汽车运输有限公司在八都圩镇购买了一块土地，准备开发房地产项目。因资金不足，公司董事会讨论决定向社会人员集资，由裴丽珍负责办理借款事宜。于是公司股东及员工通过口口相传的方式动员亲朋好友把钱存到赣中汽运公司吃利息。赣中汽运公司收到融资户的钱后给每一位集资户出具一张收据，收据上载明：收据编号、收款日期、交款单位、交款金额、期限、月利息等事项，下方有裴丽珍签名，加盖江西省吉水县八都赣中汽车运输有限公司、江西省吉水县八都赣龙实业发展有限公司、吉水县赣中心巢房地产开发有限公司及黄炎生的印章。截止案发，江西省吉水县八都赣中汽车运输有限公司向黄年根等210人非法吸收存款4139.5666万元，已支付本金306.7128万元，未归还本金3832.8538万元，已支付利息350.9305万元。由于经营管理不善，造成公司重大亏损，致使上述被害人的存款无法返还。二、挪用资金被告人黄炎生在担任江西省吉水县八都赣中汽运有限公司法定代表人、董事长期间，违反公司财务管理规定，未经公司董事会同意，利用职务之便，多次挪用公司资金用于炒股。截止案发，黄炎生先后挪用公司资金共计6888.9388万元。其中，多次以借条的方式从总公司出纳裴丽珍处挪用资金4431.9388万元，从总公司经营部出纳吴某处挪用资金460万元，从赣中心巢房地产有限公司（分公司）出纳黄某5处挪用资金1817万元，从吉安双宜物流公司（分公司）出纳周某1处挪用资金180万元。黄炎生挪用公司资金用于炒股并造成重大亏损，导致无法归还所挪用的公司资金。公诉机关认为，被告单位江西省吉水县八都赣中汽车运输有限公司未经相关部门批准，非法向社会不特定公众吸收存款，数额巨大；被告人黄炎生系直接负责的主管人员，被告人裴丽珍系其他责任人员，该单位和黄炎生、裴丽珍的行为构成非法吸收公众存款罪。被告人黄炎生违反公司财务管理制度，利用职务之便，挪用公司资金进行营利活动，数额巨大，构成挪用资金罪。提请依法判处。被告单位的诉讼代表人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人罗艳萍提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告单位犯非法吸收公众存款罪的定性不持异议，但对于涉案的非法吸收公众存款的金额认定问题辩护人认为，1.对于涉案金额的认定，除了有被害人的陈述及借条外，还应有会计事务所或司法鉴定中心出具的司法会计鉴定报告作为证据；2.融资户在存款时事先扣除利息的，此部分利息应当从犯罪金额中扣除；3.复利数额不能计入犯罪金额；4.因公司股东、职工不属于“外界不特定对象”，因此他们的存款金额不能计算至犯罪金额内；5.本案虽是一起单位犯罪案件，但是公司的直接负责的主管人员和其他直接责任人员及本案的第二、三被告人应负主要责任；6.被告单位赣中汽运公司有投案自首的情节；7.案发后公司及股东积极配合处理公司的善后工作，减少负面影响。综上，请法庭在对涉案金额作出客观认定的基础上对被告单位作一个公平、公正的判决。被告人黄炎生对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人熊小保提出的辩护意见是：1.被告人单位及被告人黄炎生非法吸收公众存款的目的是为了企业发展，用于公司经营，请求法庭酌定对其从轻处罚；2.本案非法吸收公众存款的方式系口口相传且范围相对狭窄；3.被告人黄炎生挪用资金罪犯罪事实中关于首次调拨的600万元资金用于炒股系公司行为，因此，在认定黄炎生挪用资金的数额时应该予以核减；4.被告人黄炎生的后续挪用行为与首次调拨的事实存在连续性和关联性。综上，请求法庭对被告人黄炎生从轻处罚。被告人裴丽珍对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人龙小林、罗宇提出的辩护意见是：1.起诉书指控的涉案金额仅是依据集资参与人单方陈述和有关收据计算得出，没有赣中汽运公司相关财务人员对每笔借款情况核对，故最终集资金额认定存在误差。且赣中汽运公司归还集资参与人的利息，应折抵归还的本金；2.被告人裴丽珍系赣中汽运公司员工，其收取融资款是在履行公司交代事务，所起作用较小，是从犯；3.裴丽珍系主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可对其从轻或减轻处罚；4.裴丽珍自愿认罪认罚，当庭悔罪认罪，系初犯、偶犯，其本人身体状况不好，同时也是本案受害人。综上，建议法庭对裴丽珍在三年有期徒刑量刑，并适用缓刑。经审理查明：一、非法吸收公众存款罪江西省吉水县八都赣中汽车运输有限公司成立于1996年12月18日，住所地江西省吉水县，被告人黄炎生任法定代表人，被告人裴丽珍任公司出纳、监事，股东有黄炎生、习文峰、肖某等人。2011年开始，江西省吉水县八都赣中汽车运输有限公司在八都圩镇购买了一块土地，准备开发房地产项目。因资金不足，黄炎生多次召集公司董事开会讨论资金解决问题。经董事会会议讨论，决定向社会人员集资，并由公司出纳兼办公室主任的裴丽珍负责办理借款事宜。公司股东及员工知道后，通过口口相传的方式动员亲朋好友存款到该公司吃利息。融资户存入赣中汽运公司指定的陈某1、裴丽珍等私人账户后，开票人员则会开具收款凭证，最后由裴丽珍签字确认。江西省吉水县八都赣中汽车运输有限公司收到钱后给每一位集资户出具一张收据，收据上载明：收据编号、收款日期、交款单位、交款金额、期限、月利息等事项，下方有裴丽珍签名，加盖江西省吉水县八都赣中汽车运输有限公司及黄炎生的印章。案发后，在集资户的强烈要求下，赣中汽运公司在集资户的收款凭证上加盖江西省吉水县八都赣龙实业发展有限公司、吉水县赣中心巢房地产开发有限公司的印章。截至案发，江西省吉水县八都赣中汽车运输有限公司向刘敏、刘子钦、刘溶、刘文华、黄梅英、李友英、周亚英、谢桂英、房志军、郭某2、谢水连、王小春、刘冬根、庞二苟、庞军军、王彩虹、王军平、杨贱英、王足女、黄小毛、李凡、黄冬生（城元）、黄建辉、黄某6、周某3、曾九英、黄年根、曾连英、刘溶、王小燕、曾建彪、王金香、康道德、周莲梅、郭草根、周林梅、姚九妹、周爱义、庞木生、黄新生、宋年英、谢炎生、杨土生、王贵平、周延生、王贱根、杨勤生、陈燕、王秋华、黄海萍、刘润英、周利军、朱年妹、谢凡、孙流流、谢矮子、谢永春、毛全英、刘海生、宋代娣、施小英、刘桂香、黄淑云、黄大兵、王小莲、黄福英、张继元、黄志华、黄大忠、王志刚、谢曙、温金莲、谢军生、习五英、毛小润、郭凤英、周连秀、江腾友、毛贱英、王三莲、王惠珍、肖敏林、王惠芳、肖海莲、毛桂珍、王武平、王建莲、张素珍、习艳云、李大英、王润秀、毛发根、胡玉兰、邓华山、郭春珍、罗继平、胡春平、李旭南、陈小云、彭某、习润生、邹林根、黄朝勇、郭青兰、习贱仔、王志龙、尹流根、曾海苟、王申根、黄雪浪、王娟、黄桃英、曾冬生、施年英、施脚根、王水生、肖金连、谢牛根、周仁生（大井）、杨菊英、王金英、杨优英、高八英、邹宗根、黄志荣、周仁生（城元）、李桂兰、胡秋莲、秦琳、李心勇、黄志清、周告华、谢干香、黄金苟、李忠华、曾小冬、余跃水、刘建春、彭贵生、彭晖、谢冬香、陈天梅、袁小会、袁小年、施天丁、李晓兰、谢野仔、王幸福、李贱苟、周文寿、周的保、张安武、谢文欢、张润英、谢志龙、王萍、肖通辉、周晓华、王梅花、王巧英、兰忠华、解招莲、黄辉勇、尹青根、王九根、习莉、习志明、叶某、李贱英、习艳果、黄逸莉、黄逸丹、王春花、赵淑珍、王贵兰、王冬仔、谢小文、刘九英、周丽群、陈润生、陈仙梅、黄冬生（黄家新村）、黄春香、黄某1、黄年根、王春香、王春梅、罗小勇、谢团根、周勤、肖文生、刘小芳、陈远仪、谢永斌、邓素贞、谢红梅、黄海萍、蔡润国、毛朝英、胡水根、鲁明桂、罗清泉、刘文武、刘九根、施金莲、施润冬、刘晶晶等205人非法吸收存款4063.0703万元，已支付本金329.2615万元，未归还本金3733.8088万元，已支付利息324.2611万元。由于该公司经营管理不善，造成重大亏损，致使上述被害人的存款无法返还。另查明，案发后，吉水县八都镇政府设立了赣中汽运公司监管账户，对该公司的集资款发还实行统一监管。截止庭审时，经融资户的追讨、清算以及包括法院已执行到位的公司债权，共向该账户转款174.1702万元，用于归还融资户的欠款。证实上述事实的证据有：1.书证（1）查封决定书、扣押清单、不动产登记信息、房地产评估报告、发还清单，证实：吉水县公安局依法查封黄炎生及其儿子黄逸萍、八都赣中汽运公司名下的不动产，2018年6月22日赣中汽运公司房地产估价3300万元。赣中汽运公司的奥迪Ｑ7（赣Ｄ×××××）、绅宝Ｘ35（赣Ｄ×××××）、大众捷达（赣Ｄ×××××）、全顺牌（赣Ｄ×××××）、起亚Ｋ3（赣Ｄ×××××、2535）被查封、扣押。其中，大众捷达（赣Ｄ×××××）、起亚Ｋ3（赣Ｄ×××××）暂时用于公司经营。（2）到案经过说明两份，证实：被告人黄炎生、裴丽珍系主动投案。（3）人口信息表两份、办案说明两份，主要证实：被告人黄炎生、裴丽珍的基本身份信息，案发时两人均达刑事责任年龄，具备刑事责任能力，无犯罪前科。（4）赣中汽运公司营业执照、企业信息查询表、公司章程和任职分工文件、纳税查询表，主要证实：江西省吉水县八都赣中汽车运输有限公司系合法经营的有限责任公司，法定代表人（董事长）是黄炎生，裴丽珍任公司监事、办公室主任兼总公司出纳，直接对董事长负责。2008年公司章程规定股东会决定公司的经营方针和投资计划，董事会决定公司经营计划和投资方案。（5）扣押清单、搜查笔录，主要证实：侦查人员依法对黄炎生的住处、吉水县物流大厦办公地点、赣中汽运公司进行搜查，扣押公司会议记录本6本，记录本上载明的内容包括社会融资、发放临时借款利息等内容。2.证人证言（1）周某1、黄某1的证言，主要证实：在公司听到有人放钱到公司来吃利息。（2）姚某、黄某2的证言，主要证实：因为公司房地产开发的需要，公司就开始向公司内部的人员借钱，从那以后公司就有向社会人员融资的情况。董事会上很少提到融资的事，所有融资的钱都是裴丽珍负责管理，裴丽珍负责开票、收款、支付利息等。利息由黄炎生个人决定。（3）谢某、张某1、郭某1、黄某3、肖某、孙某的证言，主要证实：公司从2011年开始向借款人集资，开了董事会及部门负责人会议，利息是通过董事会商讨，由黄炎生决定。黄炎生在会上会说公司每年的融资情况和付息情况，但不会谈到融资规模的事情，融资这一块一直都是黄炎生和裴丽珍负责。群众到公司来放钱都是找裴丽珍，交钱后胡某给他们开收据，裴丽珍在上面签字，加盖公章。（4）黄某4的证言，主要证实：赣中汽运公司所有的融资都是裴丽珍负责收取，传达公司的指示都是裴丽珍，由她安排人开具收据、入账等事宜。（5）胡某的证言，主要证实：2017年后，胡某受黄炎生安排负责开具融资票据，根据董事会提供的利息填写，票据有裴丽珍和胡某的签字。（6）王某的证言，主要证实：每年公司都会开一次股东大会，公司向银行贷款和面向社会融资没有经过股东会议进行决定。（7）邹某、周某2的证言，主要证实：公司有一块土地进行拍卖，公司召开了一次股东会，会议上总经办的人就说了公司有一块土地进行拍卖，谁家的亲戚朋友有钱多的可以投一点进来，从那以后公司开始向社会融资。（8）曾广文的证言，主要证实：公司向社会融资是近5、6年开始的做法，公司没有开会讨论融资的事情，都是黄炎生一个人说要社会上的人融资。3.被告人供述与辩解（1）黄炎生的供述和辩解，主要证实：公司从2011年开始融资，群众都是以口口相传的方式放钱到公司吃利息，当时由于工程还需要用钱，所以默认了这种行为，公司总共向200余名人非法融资4400余万元。所融资的这些钱也是由裴丽珍收取、胡某开具票据。（2）被告人裴丽珍的供述和辩解，主要证实：融资是经过董事会讨论决定的，利息也是董事会决定，并在部门会议上通报。黄炎生要融资就跟裴丽珍说，然后裴丽珍再跟员工说，融资款都通过裴丽珍收取，一共募集了4400余万元。4.被害人陈述及借款凭证(1)毛桂珍的陈述与借款收据，主要证实：2018年1月、2019年1月，赣中汽运公司分别向其募集6万元及800元。2019年6月11日归还了3万本金，未支付利息。(2)毛发根的陈述与借款收据，主要证实：2018年8月6日，其通过现金交付的方式借给赣中汽运公司8万元。2019年8月6日，其去更换新的收据时，该公司已无力偿还，本金、利息均未支付。(3)胡玉兰的陈述与借款收据，主要证实：2018年2月19日其通过现金交付方式借给赣中汽运公司20万。其丈夫邓华山2018年1月1日将45万现金借给赣中汽运公司，都是临时借款、期限1年，月利息1%。至今未归还本金，未支付利息。(4)习艳云的陈述与借款收据，主要证实：其2019年2月18日借给赣中汽运公司14.4182万元，临时借款、期限一年，月利息1%，至今本金利息未归还。(5)张素珍的陈述与借款收据，主要证实：张素珍分别于2018年3月3日、2019年1月11日、2019年1月1日借给赣中汽运公司5万元、2万元、7.4354万元，都是临时借款，期限一年，月利息1%，至今本金和利息均没有归还。(6)罗继平的陈述与借款收据，主要证实：2017年1月22日，其借现金8万元给赣中汽运公司，临时借款，期限一年，月利息1%。2019年1月22日到期，拿了1.9466万元利息和2万元本金，还有6万元本金未归还。(7)胡春平的陈述与借款收据，主要证实：2018年1月1日，其借现金30万给赣中汽运公司，临时借款，期限一年，月利息1%。2019年2月3日拿回本金5万元，还有25万元本金未归还，未支付利息。(8)邹林根的陈述与借款收据，主要证实：其在2019年1月1日，2019年2月28日分别到赣中汽运公司存了13万元、7.1713万元，公司都开了收据，收据上载明临时借款，期限一年，月利息1%，下方有裴丽珍本人签名，加盖赣中汽运公司的印章及“黄炎生”的印章。至今本金及利息均未支付。(9)黄朝勇的陈述与借款收据，主要证实：2017年1月1日，其借现金20万给赣中汽运公司，临时借款，期限一年，月利息1%，至今未支付本金及利息。(10)习贱仔的陈述与借款收据，主要证实：2017年2月11日，其借现金10万元借给赣中汽运公司，那拿回了8万元本金，还有2万元本金未归还。(11)杨优英的陈述与借款收据，主要证实：2019年1月4日，其通过八都农商银行转账借给赣中汽运公司25万，裴丽珍收的钱，临时借款，期限一年，月利息1%，至今未归还本金，未领取利息。(12)王志龙的陈述与借款收据，主要证实：2019年1月30日，其借现金8万元给赣中汽运公司，临时借款，期限一年，月利息1%，至今未归还本金，未领取利息。(13)尹流根的陈述与借款收据，主要证实：2017年1月1日，其借现金10万元给赣中汽运公司，月利息1%。2018年1月1日结算了利息12000元，2019年1月1日用1452元抵了房款尾数。至今本金未归还，共支付了利息13452元。(14)郭青兰的陈述与借款收据，主要证实：2018年1月1日，其借现金13万元给赣中汽运公司，月利息1%，至今未归还本金及利息。（15）周仁生的陈述与借款收据，主要证实：2017年2月6日，其通过农行转账20万给赣中汽运公司陈某1账上，月利息1%。2019年2月6日，公司帮其更新了收据，临时借款，期限一年，月利息1%，加盖赣中汽运公司的财物专用章，至今未拿过本金及利息。(16)王志刚的陈述与借款收据，主要证实：2018年1月18日，通过农行转账20万给出纳裴丽珍，临时借款，期限一年，月利息1%，下方有裴丽珍本人签名，加盖赣中汽运公司及“黄炎生”的印章。至今未归还本金，支付利息2.082万元。(17)周利军的陈述与借款收据，主要证实：2017年年初，其去赣中汽运公司放了1万元，以其家婆朱年妹放了3万元，2018年拿了4800元利息。2018年周利军又借了10万元，其老公谢凡借了10万元。2019年1月结利息28800元。至今三人借给赣中汽运公司本金共计24万元均未支付，支付利息3.36万元。(18)陈燕的陈述与借款收据，主要证实：其于2017年1月3日存了一笔4万，拿了两年利息，利息都转存进去了，补了1684元，连本带息共计50324元。2017年2月25日存了20万，月息1%，拿了一年，其余的利息转存进自己的账户。2017年12月16日存了6.5万，月息1%。2018年8月7日存了4万，月息0.8%。2019年1月14日存了5万，月息1%。至今未归还本金39.6684万元，支付了2.4万元利息。(19)黄海萍的陈述与借款收据，主要证实：其于2012年2月17日借给赣中汽运公司18万元，开的临时借款收据，期限一年，月利息1%。至今未支付本金及利息。（20）谢曙的陈述与借款收据，主要证实：2019年1月1日，其借现金15万元给赣中汽运公司，2019年3月21日又转给赣中汽运公司陈某1账户25万元，都是临时借款，期限一年，月利息1%，都有裴丽珍的签名并加盖了赣中汽运公司的印章。40万元本金，至今40万元本金及利息均未归还。(21)陈天梅的陈述与借款收据，主要证实：2018年4月3日，其放了55万元给赣中汽运公司吃利息。2018年6月13日借给赣中汽运公司19万元，2018年8月3日又借给赣中汽运公司7.1043万元，两份收据都是临时借款，期限一年，月利息0.8%。2019年其去赣中汽运公司拿了三个车库抵现金，总共价值16.8185万元。2019年4月3日去赣中汽运公司更换新收据时又存了1.5万元现金，裴丽珍开了两张收据，其中一张袁小会为交款人金额为23.1815万元，一张是交款人为陈天梅金额是23.4268万元，都是临时借款，期限一年，月利息1%。赣中汽运公司总共向陈天梅募集了82.6043万元本金，拿了三个车库抵了16.8185万元本金，至今还有65.7858万元本金未归还，未支付任何利息。(22)陈清根的陈述与借款收据，主要证实：2017年2月23日，其老婆施小英借了1万元给赣中汽运公司。2018年1月27日，其通过银行卡向赣中汽运公司转入20万元，裴丽珍当场开的收据，临时借款，期限一年，月利息1%，下方有裴丽珍本人签名，加盖赣中汽运公司及“黄炎生”的印章。2019年1月27日借款到期其去找裴丽珍要求支付本息，他们一直拖延，只拿到了利息24000元。后来又更换了新收据，新收据以其老婆施小英的名义交款。(23)黄福英的陈述与借款收据，主要证实：2016年，其分别借给赣中汽运公司15万元、17万元，月利息1%。至今未归还本金32万元及利息。(24)习润生的陈述与借款收据，主要证实：2019年1月1日其借款给赣中汽运公司101.5万元，2019年1月20日又借了6.28万元给赣中汽运公司，都是月利息1%。共计107.78万元本金，至今未归还本金及利息。(25)张继元的陈述与借款收据，主要证实：2018年4月1日，其通过农行存折借给赣中汽运公司10万元，收据是临时借款，期限一年，月利息1%。至今未归还本金及利息。(26)刘冬根的陈述与借款收据，主要证实：2016年4月23日，其通过农行转账20万给公司，临时借款，期限一年，月利息0.8%，拿了3.84元利息。2018年4月23日到期，换了一张收据，至今未归还本金。(27)李友英的陈述与借款收据，主要证实：2018年3月15日，借给赣中汽运公司13万元，收据是临时借款，期限一年，月息1%。至今归还本金7万元，还有6万元本金及利息尚未归还。(28)曾九英的陈述与借款收据，主要证实：2014年3月29日，其通过借现金的方式借给赣中汽运公司20万元，收据是临时借款，期限一年，月利息1%。2018年3月29日，付利息9.6万元。2018年3月18日，通过现金方式借给赣中汽运公司7.8万元，收据是临时借款，期限一年，月息1%。2019年3月18日更换收据时又拿了1.351万元放在赣中汽运公司。至今未归还本金22.151万元，支付利息9.6万元。(29)龙才英的陈述与借款收据，主要证实：其儿子王军平分别于2017年1月、2018年2月，借给赣中汽运公司3.6万元、0.9万元。至今未归还本金及利息。(30)毛小润的陈述与借款收据，主要证实：2016年4月13日，其借给赣中汽运公司3万元，2018年4月13日该公司换了一张收据，收据是临时借款，期限一年，月息1%。2018年4月5日，其老婆郭凤英通过借现金的方式借给赣中汽运公司10万元，本金及利息至今未归还。(31)刘润英的陈述与借款收据，主要证实：2015年1月1日，其借给赣中汽运公司10万元，期限一年，月利息1%。2019年1月1日又借了4.7万给该公司，2019年4月1日拿回5万元。2016年1月1日又借了2万元给该公司。至今归还本金4.7万元，支付了3000元利息。(32)房志军的陈述与借款收据，主要证实：2015年3月18日，其通过借现金的方式借给赣中汽运公司10万元，期间拿回利息1.464万元，本金至今未归还。(33)王小春的陈述与借款收据，主要证实：2016年1月1日、2月4日、2月10日其分别借给赣中汽运公司2.1353万元、2.3489万元和2.6336万元，至今未支付本金和利息。(34)周林梅的陈述与借款收据，主要证实：2016年1月1日，其借给赣中汽运公司6.6706万元，收据上载明临时借款，期限一年，月利息1%，至今未归还本金和利息。(35)毛秋红的陈述与借款收据，主要证实：2012年，其丈夫曾建彪借给赣中汽运公司27万元，2013年存了12万元左右，2019年1月1日开的收据上载明临时借款，期限一年，月利息1%，至今未归还本金，支付了38.8284万元利息。(36)杨土生的陈述与借款收据，主要证实：2016年3月7日，其通过转账的方式借给赣中汽运公司20万元，拿了两年利息4.8万元。2018年3月7日换了一张收据，收据上载明临时借款，期限一年，月利息1%。至今归还本金12万元，尚有8万元本金未归还。(37)宋代娣的陈述与借款收据，主要证实：2017年1月13日，其借给赣中汽运公司10万元，至今未归还本金，已支付利息2.74万元。(38)谢炎生的陈述与借款收据，主要证实：2016年2月24日，其借给赣中汽运公司12万元，至今归还本金2万元，支付利息4.3680万元。(39)宋年英的陈述与借款收据，主要证实：2018年3月1日、3月15日其分别借给赣中汽运公司15万元、5.7034万元，至今未归还本金和利息。(40)刘桂香的陈述与借款收据，主要证实：2013年1月1日，其通过转账的方式借给赣中汽运公司5万元，拿了6次利息共计4.12万元。2019年1月1日更换了一张收据，收据上载明临时借款，期限一年，月利息1%。还有一张收据是2016年2月3日存入的3万元，之后又加了0.22万元。至今未归还本金，支付利息4.12万元。(41)庞木生的陈述与借款收据，主要证实：2016年2月28日，其借给赣中汽运公司10万元，2016年3月14日借给赣中汽运公司10万元。至今未归还本金，支付利息7.68万元。(42)肖敏林的陈述与借款收据，主要证实：2013年6月8日，其借给赣中汽运公司6万元，2015年6月8日存入现金2万元，2016年6月8日又存入现金12万元。2017年6月8日到该公司领取了10万元本金。2018年3月6日又存了9万元，2019年3月6日存入11万元。至今归还10万元本金，支付利息5.88万元。(43)康道德的陈述与借款收据，主要证实：2018年9月28日，其借给赣中汽运公司10万元，至今未归还本金和利息。(44)王小燕的陈述与借款收据，主要证实：2013年，其借给赣中汽运公司8万元，2014年追加了2万元、2015年追加了3万元2017年加了3万元。至今未归还本金及利息。(45)黄年根的陈述与借款收据，主要证实：2017年2月9日，其借给赣中汽运公司19万元，2017年4月9日转账7.4513万元给该公司，2018年2月9日又转了3.3966万元到该公司，2018年2月23日转了7.6万元给该公司，都是1%的月息。至今归还5万元本金，三个车库折抵本金为17.6746万元，未支付任何利息。（46）习莉的陈述与借款收据，主要证实：其于2017年2月15日借给赣中汽运公司10万元，2019年2月15日收据到期，更换了收据。2019年1月1日其父习某现金54万元给该公司，至今未归还本金，习莉拿了1.344万元利息。(47)黄辉勇的陈述与借款收据，主要证实：其于2016年3月21日借给赣中汽运公司9万元，2017年3月20日加了10万元到该公司，2019年3月20日到期又加了4.7177万元。至今归还2万元本金，未支付任何利息。(48)王申根的陈述与借款收据，主要证实：2016年2月28日，其借给赣中汽运公司10万元，2016年8月18日借给赣中汽运公司5万元。至今未归还本金及利息。(49)施脚根的陈述与借款收据，主要证实：其于2017年2月6日借给赣中汽运公司3元，2019年2月6日收据到期，更换了收据。2018年2月27日我又借现金2万元给该公司，2019年2月27日收据到期，更换了收据。至今未归还本金及利息。(50)庞二苟的陈述与借款收据，主要证实：其于2016年1月份借给赣中汽运公司18万元，2017年1月份拿了8万元的本金及2.16万元的利息，2018年1月份拿了1.2万元利息，至今归还8万元本金及3.36万元利息。其儿子庞军军于2016年1月份借给赣中汽运公司11万元，至今未归还本金及利息。(51)王贵平的陈述与借款收据，主要证实:2019年1月29日，其借给赣中汽运公司10万元。至今未归还本金及利息。(52)王武平的陈述与借款收据，主要证实：2017年元月，其借给赣中汽运公司13.5万元，2018年借了21.7792万元给该公司。2019年用借款抵掉了其在龙中苑小区的剩余购房款，金额是4.2542万元。至今归还4.2542万元本金，未支付任何利息。(53)刘敏的陈述与借款收据，主要证实：其于2015年借给赣中汽运公司20万元，2016年元月准备更换收据之前又转账20万元给该公司。其还以儿子刘子钦的名义在赣中汽运公司放款，2017年元月，转账10万元给该公司，2018年元月准备更换收据是又转账2万元，至今未归还本金及利息。其妹妹刘溶在2017年年底，将31万元借给该公司。至今未归还本金及利息。(54)王秋华的陈述与借款收据，主要证实：2017年1月1日，其借给赣中汽运公司10.0296万元。2018年2月3日，借给赣中汽运公司2.8041万元。2019年1月26日，其拿了30万元给该公司，其中18.5483万元用来购买了三个车库。至今未归还本金及利息。(55)周延生的陈述与借款收据，主要证实：2019年1月1日，其借给赣中汽运公司16万元，2018年3月1日借了15万元，2019年3月1日更换收据时又借了4万元。至今未归还本金及利息。(56)孙流流的陈述与借款收据，主要证实：其于2017年1月17日借给赣中汽运公司15万元，2018年1月17日又加了现金1.2万元，2019年到期拿了1600元利息。2017年1月1日和13日分别借款5万元、20万元，2019年2月24日转账12万元给赣中汽运公司，同年2月24日又转了10万元。期间购买公司车库折抵了11.8573万元本金，拿了1600元利息。(57)肖海莲的陈述与借款收据，主要证实：其于2018年3月借给赣中汽运公司23.8384万，至今未归还本金及利息。(58)肖通辉的陈述与借款收据，主要证实：其在2017年1月29日借给赣中汽运公司11.477万元，至今未归还本金及利息。(59)张润英的陈述与借款收据，主要证实：其在2015年1月1日借给赣中汽运公司5万元，到了2016年1月1日到期，没有拿利息，另外加借了0.27万元给该公司。至今未归还本金，支付了2.19万元利息。(60)王萍的陈述与借款收据，主要证实：2018年7月30日借给赣中汽运公司10万元，至今未归还本金及利息。(61)解招莲的陈述与借款收据，主要证实：其分别于2011年11月1日、2012年1月1日借给赣中汽运公司5.4万元和4.4704万元，2013年1月1日又存入现金3.56万元，2014年1月1日存入3.2万元，2015年1月1日存入现金2.6万元，2016年1月存入2万元，2017年1月1日存入现金1.4万元，2018年1月1日存入现金1.8万元，2019年1月1日存入现金4.98万元。至今未归还本金及利息。(62)尹青根的陈述与借款收据，主要证实：2015年3月2日其借给赣中汽运公司9万元，2016年3月16日借给赣中汽运公司5万元，2019年3月16日改收据前拿回5万元本金，未支付任何利息。(63)谢志龙的陈述与借款收据，主要证实：2013年1月2日，其借给赣中汽运公司4万元，2016年1月2日收据到期，结算利息时又存入2万元。2017年1月2日取出2万元现金。2019年1月2日收据到期，通过农行转账5万元给该公司，更新了收据，至今归还2万元本金，还有9万元本金未归还，未支付任何利息。（64）兰忠华的陈述与借款收据，主要证实：2015年1月1日，其借现金的方式借给赣中汽运公司10万元，2016年1月1日收据到期，结算利息，该公司给了0.2万元，另外1万元存入本金，2017年1月1日收据到期，结算利息，该公司给了0.32万元，另外1万元存入本金，2018年1月1日收据到期，结算利息，该公司给了0.44万元，另外1万元存入本金，2019年1月1日收据到期，结算利息，该公司给了0.56万元，另外1万元存入本金，收据上载明临时借款，期限一年，月息1%，加盖“江西省吉水县八都赣中汽车运输公司”的财务专用章，至今未归还本金，支付了1.52万元利息。2015年3月25日，其母叶某也借了现金2万元给赣中汽运公司，2016年3月25日和2019年3月25日收据到期时，叶某分别又存入0.76万元和0.7852万元，至今未归还本金及利息。(65)周的保的陈述与借款收据，主要证实：2018年3月4日，其借给赣中汽运公司2万元，2018年7月5日又借现金4万元给该公司。至今未归还本金及利息。(66)张安武的陈述与借款收据，主要证实：2014年1月1日，其借给赣中汽运公司5万元，结算了3.24万元利息，至今未归还本金。(67)王九根的陈述与借款收据，主要证实：2016年3月7日，其借给赣中汽运公司40万元，2018年3月7日又借了5万元给该公司，2019年3月7日、8日分别又借了7万元和50万元给该公司。至今未归还本金及利息。(68)王巧英的陈述与借款收据，主要证实：2018年2月8日，其借给赣中汽运公司6万元，至今未归还本金及利息。(69)周晓华的陈述与借款收据，主要证实：2016年12月3日，其借给赣中汽运公司11.5万元，至今未归还本金及利息。(70)谢文欢的陈述与借款收据，主要证实：2015年3月7日，其借给赣中汽运公司6万元，至今未归还本金及利息。(71)周文寿的陈述与借款收据，主要证实：2018年3月14日和2018年7月2日分别借给赣中汽运公司3万元，至今未归还本金及利息。(72)王惠芳的陈述与借款收据，主要证实：2015年2月份借给赣中汽运公司4万元，2016年和2017年更换收据时都拿到了0.48万元的利息。2017年又放了6万元到该公司，2018年更换收据时拿了1.2万元利息。至今未归还本金，支付了2.16万元利息。(73)温金莲的陈述与借款收据，主要证实：其借给赣中汽运公司10万元，2019年2月2日又存了10万元现金给该公司。至今未归还本金，支付了5万元利息。(74)王建莲的陈述与借款收据，主要证实：其于2015年元月借给赣中汽运公司69万元，2018年元月更换收据，又加了7万元。2019年5月31日拿了龙中苑小区的5个车库，总金额为25.0888万元，2019年7月份帮其舅舅抵了11.4780万元车款，当月帮其表叔抵了13.5979万元车款，至今归还50.1647万元本金，未支付任何利息。(75)李大英的陈述与借款收据，主要证实：其于2015年1月24日其借给赣中汽运公司29万元，至今未归还本金及利息。(76)王惠珍的陈述与借款收据，主要证实：其2018年2月6日，借给赣中汽运公司10万元，至今未归还本金及利息。(77)王三莲的陈述与借款收据，主要证实：其是听姐姐王建莲说赣中共公司需要资金周转，可以支付月利息1%，但其在吉安市生活工作，由其姐姐王建莲打理，2015年元月转账11万元给其姐姐，帮其交给了赣中汽运公司，出纳裴丽珍收的钱并开了收据，2016年和2017年分别拿了1.32万元和1.2万元利息，并且两次都拿出了1万元本金，2018年更换收据时又凑了7.92万元给该公司，至今归还了2万元本金，支付了2.52万元利息。(78)谢军生的陈述与借款收据，主要证实：其于2018年7月2日借给赣中汽运公司8万元，至今未归还本金及利息。(79)王润秀的陈述与借款收据，主要证实：其2018年1月30日借给赣中汽运公司12万元，2019年元月去更换收据时，又转账3.54万元到该公司。至今归还5.5万元本金，未支付任何利息。(80)周金莲的陈述与借款收据，主要证实：其朋友周亚英是2016年5月22日借给赣中汽运公司3万元，2017年5月22日和2018年5月22日分别结算了0.36万元和0.088万元利息，至今未归还本金，支付了0.448万元利息；2016年其母谢桂英拿了4万元现金借给赣中汽运公司，2017年6月16日结算了0.48万元利息，更换了收据，2018年6月16日，结算了0.084万元利息，至今未归还本金，支付了0.564万元利息。(81)郭春珍的陈述与借款收据，主要证实：2019年1月1日其借给赣中汽运公司60万元，开了三张收据，一张46万元，一张10万元，一张4万元，至今未归还本金及利息。(82)王小莲的陈述与借款收据，主要证实：其2015年1月通过银行转账给其姐姐王建莲13万元，帮忙放在赣中汽运公司吃利息，2016年和2017年更换收据，分别又添了1.44万元和2.08万元借给该公司，从借款开始月息都是1%，至今未支付本金及利息。(83)周连秀的陈述与借款收据，主要证实：2013年12月1日，其借给赣中汽运公司6万元，2014年12月1日结算利息时又存入1.28万元，2015年12月1日结算利息时，存入3.2320万元，2016年12月1日结算利息时，存入1.8480万元。2017年12月1日，从赣中汽运公司拿回本金10.44万元。2018年12月1日，存入2.4240万元。至今归还本金10.44万元，未支付任何利息。(84)江腾友的陈述与借款收据，主要证实：2012年1月1日，其借给赣中汽运公司10万元，2014年1月1日、2015年1月1、2016年1月1日、2017年1月1日、2018年1月1日分别存入6.8668万元、3.0800万元、5.2040万元、9.8900万元、7.9167万元给该公司。2019年1月1日结算利息时，取出利息1.7867万元。2017年2月9日存入10万元到该公司。至今未归还本金，支付了1.7867万元利息。(85)王娟的陈述与借款收据，主要证实：2018年2月1日，其借10万元给公司，至今未归还本金及利息。(86)谢牛根的陈述与借款收据，主要证实：2018年9月5日，其借给赣中汽运公司10万元，至今未归还本金及利息。(87)谢冬香的陈述与借款收据，主要证实：2018年1月11日，其借给赣中汽运公司3万元，至今未归还本金及利息。(88)李桂兰的陈述与借款收据，主要证实：2018年5月24日，其借给赣中汽运公司7万元，2019年1月1日又借2万元现金给该公司，至今未归还本金及利息。(89)周仁生的陈述与借款收据，主要证实：2018年3月13日，其借给赣中汽运公司6万元，之后又分别用八都农商银行和吉水庐陵镇银行转了3.1万元和8.9万元给该公司，至今未归还本金及利息。(90)邹宗根的陈述与借款收据，主要证实：2015年3月2日，其借给赣中汽运公司5万元，2017年3月2日收据到期，该公司结算了2015年和2016年的利息1.44万元。2016年1月24日，借现金5万元给赣中汽运公司，拿了三年利息，共计1.92万元。2017年2月8日，借现金11万元给赣中汽运公司，2018年2月8日收据到期，该公司结算了利息1.32万元。以上借款均未归还本金，支付了4.68万元利息。(91)施细根的陈述与借款收据，主要证实：施细根的老婆胡秋莲于2017年1月26日存了5万元到赣中汽运公司，2018年2月1日又存了2万元到该公司，其女婿秦琳听说后，也到赣中汽运公司存了6万元，至今未归还本金及利息。(92)黄志荣的陈述与借款收据，主要证实：2019年3月4日其借给赣中汽运公司10万元，至今未归还本金及利息。(93)黄梅英的陈述与借款收据，主要证实：2018年1月1日，其跟姐姐黄桃英把96.5万元存入赣中汽运公司，当时分了两张收据，一张70万元，一张26.5万元，同年5月28日，我取了20万元本金，收据上载明临时借款，交款单位是黄桃英，期限一年，月息1%，下方有裴丽珍本人签名，加盖赣中汽运公司的印章及“黄炎生”的印章，至今归还20万元本金，未支付任何利息。(94)施年英的陈述与借款收据，主要证实：2016年1月1日，其借给赣中汽运公司6.35万元；2017年2月24日通过现金交付的方式借给赣中汽运公司4.7万元；2018年5月17日通过现金交付的方式借给赣中汽运公司9.6万元。至今未归还本金及利息。(95)袁小年的陈述与借款收据，主要证实:其于2015年2月17日和3月11日分别借给赣中汽运公司7万元和8万元。2019年2月17日买了一个杂物间和车库，金额为85840元，至今用杂物间和车库抵还本金8.584万元，未支付任何利息。(96)曾海苟的陈述与借款收据，主要证实:2016年3月4日，其借给赣中汽运公司10万元，至今未归还本金及利息。(97)黄志清的陈述与借款收据，主要证实：其于2016年1月18日通过转账方式借给赣中汽运公司25万元，2017年4月11日又通过现金交付方式借给赣中汽运公司1万元。2019年4月11日用杂物间房款抵了本金0.2056万元。至今还有25.7944万元本金未归还，支付了4.36万元利息。(98)李心勇的陈述与借款收据，主要证实：其于2019年1月28日借给赣中汽运公司0.8803万元，至今未归还本金及利息。(99)杨菊英的陈述与借款收据，主要证实：其于2018年3月8日借给赣中汽运公司20万元，至今未归还本金及利息。(100)曾冬生的陈述与借款收据，主要证实：2018年1月1日、2月28日分别通过现金交付、银行转账方式借给赣中汽运公司43.3万元和15万元。2019年2月3日拿回10万元本金，至今归还本金10万元，未支付任何利息。(101)黄雪浪的陈述与借款收据，主要证实：其于2018年4月10日到该公司存了10万元。之后拿了龙中苑一个车库，抵了3.0162万元本金。至今归还本金3.0162万元，未支付任何利息。(102)高八英的陈述与借款收据，主要证实：其于2014年1月1日通过借现金的方式借给赣中汽运公司16万元。至今未归还本金，支付了6.92万元利息。(103)王水生的陈述与借款收据，主要证实：其于2018年3月23日、2019年2月14日分别通过借现金的方式借给赣中汽运公司2万元、3万元。其老婆肖金连于2019年3月7日借现金1万元给赣中汽运公司。至今未归还本金及利息。(104)王金英的陈述与借款收据，主要证实：其于2018年2月17日借给赣中汽运公司11万元。2019年5月24日拿回5万元本金，未支付任何利息。(105)谢干香的陈述与借款收据，主要证实：其于2018年1月11日借给赣中汽运公司1万元现金，至今未归还本金及利息。(106)习五英的陈述与借款收据，主要证实：其于2018年1月26日、2018年6月9日通过银行转账分别借给赣中汽运公司20万元和10万元，至今未归还本金及利息。(107)谢矮子的陈述与借款收据，主要证实：其于2018年1月1日存进3万元到赣中汽运公司，2019年1月1日存进25万元，分成两张收据，分别是其老婆毛全英（9万元）和儿子谢永春（16万元）的名字，2019年1月2日又存进5万元，2019年3月5日到公司存进10万元。至今未归还本金，支付了0.36万元利息。（108）曾连英的陈述与借款收据，主要证实：其于2018年5月13日往陈某1账户打了10万元，至今未归还本金及利息。(109)刘文华的陈述与借款收据，主要证实：其于2017年1月借给赣中汽运公司30万元，2018年借给赣中汽运公司10万元，至今未归还本金及利息。其老婆黄梅英2013年1月拿了30万元现金借给赣中汽运公司，2016年1月1日追加20万元，2017年1月1日又借了25万元给赣中汽运公司。至今未归还本金及利息。(110)王黑皮的陈述与借款收据，主要证实：其于2018年3月1日借给赣中汽运公司100万元，裴丽珍当场出具一张以其老婆黄淑云名字的收据，至今未归还本金及利息。(111)杨勤生的陈述与借款收据，主要证实：其2015年借给赣中汽运公司15万元，赣中汽运公司每年会收走原来的收据重新开，至今未归还本金，支付了5.4万元利息。(112)周建红的陈述与借款收据，主要证实：其于2015年1月1日存了13万元到赣中汽运公司，收据写的是其老公黄大忠的名字，至今未归还本金，支付了6.552万元利息。(113)黄志华的陈述与借款收据，主要证实：其总共借了15万元给赣中汽运公司，至今未归还本金及利息。(114)黄大兵的陈述与借款收据，主要证实：其在2014年初借给赣中汽运公司12万元，2019年1月份结算利息时拿了0.13万元零头，至今未归还本金。（115）李旭南的陈述与借款收据，主要证实：其于2017年1月9日存了8万元，2018年1月21日存了12万元，至今未归还本金，支付了3.36万元的利息。其还以其老公陈小云的名义在2014年2月25日存款11万元，2016年9月5日存款22万元，2017年5月17日存款10万元，2019年3月4日存了4万元，至今为归还本金，支付了11.256万元利息。其母彭某于2015年存入9万元到赣中汽运公司，2016年8月7日存款10万元到该公司，至今未归还本金，拿了5万元利息。(116)毛贱英的陈述与借款收据，主要证实：其于2017年1月1日借给赣中汽运公司15万元，2018年1月1日又存进8万元，抵了两个车库11.6724万元。至今归还了11.6724万元本金，未支付任何利息。(117)王金香的陈述与借款收据，主要证实：2018年，其放了20万元到赣中汽运公司，2019年取出15万元本金，至今归还15万元本金，未支付任何利息。(118)谢团根的陈述与借款收据，主要证实：其于2015年借了10万元给赣中汽运公司，2018年1月份又存了6.224万元到该公司，至今未归还本金，支付了2.62万元利息。(119)刘建春的陈述与借款收据，主要证实：其于2012年1月1日借给赣中汽运公司13万元，2014年1月1日、2015年1月1日又分别存入8万元和9万元，至今未归还本金，支付了20.352万元利息。2014年其老公彭贵生借了10万元现金给赣中汽运公司，2019年1月收据到期又存入现金0.345万元，该公司更新收据，至今未归还本金及利息。2016年1月1日，其儿子彭晖借了8万元现金给赣中汽运公司，至今未归还本金，支付了0.0394万元利息。(120)周告华的陈述与借款收据，主要证实：其于2017年1月5日借给赣中汽运公司10万元，至今未归还本金，支付了2.4万元利息。(121)黄金苟的陈述与借款收据，主要证实：其于2017年1月份拿了5万元现金到该公司，2018年和2019年分别加了0.4万元和0.28万元到该公司，至今未归还本金及利息。(122)施天丁的陈述与借款收据，主要证实：其于2016年3月11日和2017年2月19日通过借现金的方式分别借了2.5万元和2.3万元给赣中汽运公司，每年都会去更换新的收据，至今未归还本金及利息。(123)曾小冬的陈述与借款收据，主要证实：其于2016年8月3日借给赣中汽运公司8万元，2018年12月29日借给赣中汽运公司5.5万元，2019年1月1日借给赣中汽运公司2万元。至今未归还本金，支付了1.5574万元利息。(124)李晓兰的陈述与借款收据，主要证实：其于2017年12月份借给赣中汽运公司22万元，至今未归还本金，支付了5.28万元利息。(125)谢野仔的陈述与借款收据，主要证实：2011年其放了1.5万元到赣中汽运公司，中途加了一次0.5万元，一次1万元，一次2万元，2019年初取了0.9万元利息。2015年3月5日存进4万元，2019年3月7日存进4万元。至今未归还本金，支付了0.9万元利息。(126)余跃水的陈述与借款收据，主要证实:其于2016年3月2日存了3万元到该公司，2018年3月17日又存了1万元到该公司，至今未归还本金及利息。(127)李忠华的陈述与借款收据，主要证实：其于2018年2月5日、13日分别借给赣中汽运公司3万元，2019年1月1日、4日31日、2月21日分别借给赣中汽运公司11万元、2万元、1.9万元、1.6万元，至今未归还本金及利息。(128)李贱苟的陈述与借款收据，主要证实：其于2018年2月28日、3月22日分别借给赣中汽运公司6万元、4万元，至今未归还本金及利息。(129)王幸福的陈述与借款收据，主要证实：其于2014年1月5日借给赣中汽运公司15万元，2015年1月5日和2018年1月5日分别加了0.175万元和0.12万元。2019年1月4日我拿了0.0438万元利息，至今未归还本金。(130)肖文生的陈述与借款收据，主要证实：其于2018年1月1日、1月19日借给赣中汽运公司20万元、10万元，2019年1月1日拿了2.4333万元利息，至今未归还本金。其老婆刘小芳于2011年1月14日借给赣中汽运公司10万元，2018年1月1日借给赣中汽运公司80万元，2019年1月1日到期，拿回了9.7333万元利息，至今未归还本金。(131)黄金莲的陈述与借款收据，主要证实：其于2017年1月1日、1月26日借给赣中汽运公司20万元、10万元，开了两张收据，至今未归还本金，支付了7.2999万元利息。(132)谢永斌的陈述与借款收据，主要证实：其于2017年2月25日借给赣中汽运公司10万元，2018年2月25日加了10万元，至今未归还本金，支付了3.6499万元利息。(133)邓素贞的陈述与借款收据，主要证实：其于2018年2月24日、26日通过借现金的方式借给赣中汽运公司6万元、6万元，至今未归还本金及利息。(134)谢红梅的陈述与借款收据，主要证实：其于2018年1月1日通过借给赣中汽运公司5万元，2019年1月1日到期，拿了0.6万元利息并更换了收据，至今未归还本金，支付了0.6万元利息。（135）陈远仪的陈述与借款收据，主要证实：其父亲陈某22014年借给赣中汽运公司17万元，月息1.2%，2015年拿走了4.1万元本金，剩下的钱继续放在该公司，2016年其父亲去世，票据变成陈远仪的名字；2016年其本人放了两笔钱到赣中汽运公司，一笔11万元，一笔10万元。至今归还本金4.1万元，未支付任何利息。(136)周勤的陈述与借款收据，主要证实：其于2012年1月1日借给赣中汽运公司40万元，2013年1月1日和2015年1月1日分别追加了10万元和30万元，至今未归还本金，支付了58.56万元利息。(137)王保生的陈述与借款收据，主要证实：其是2018年7月8日借给赣中汽运公司1.0973万元，2019年1月1日又借了4万元给该公司，至今未归还本金及利息。(138)李贱英的陈述与借款收据，主要证实：其于2017年1月1日借给赣中汽运公司35万元，2019年1月1日改收据前追加了0.7043万元现金，至今未归还本金及利息。(139)王春梅的陈述与借款收据，主要证实：其于2019年2月26日借给赣中汽运公司8万元，至今未归还本金及利息。其老公罗小勇2014年1月1日拿了5万元现金借给赣中汽运公司，2016年1月1日追加了2.27万元到该公司，2017年1月1日追加现金0.0267万元，2018年1月1日拿回3.095万元本金，2019年1月1日又追加了2.1484万元。至今归还本金3.095万元，支付了0.9125万元利息。(140)习艳果的陈述与借款收据，主要证实：其于2017年1月1日借给赣中汽运公司28万元，2019年1月1日改收据前加了现金0.4913万元，至今未归还本金及利息。(141)王春花的陈述与借款收据，主要证实：其于2019年2月12日借给赣中汽运公司3.7万元，随后又加了2.3万元，至今未归还本金及利息。(142)谢小文的陈述与借款收据，主要证实：其于2019年2月16日借给赣中汽运公司4万元，至今未归还本金。(143)黄小英的陈述与借款收据，主要证实：其于2018年4月2日借给赣中汽运公司10万元，至今未归还本金及利息。（144）黄某1的陈述与借款收据，主要证实：其于2017年1月2日存了14万元，2017年4月17日存了11万元，2017年4月18日存了20万元，2017年5月27日存了22万元，2017年8月29日存了11万元，2019年1月23日存了0.8999万元，至今未归还本金及利息。其老婆王春香2019年1月3日存了16万元到赣中汽运公司，至今未归还本金及利息。(145)黄冬生的陈述与借款收据，主要证实：其于2017年1月1日借给赣中汽运公司3万元，2018年1月1日和2019年1月1日收据到期时分别加了0.635万元和0.5134万元，至今未归还本金及利息。其女儿黄春香2018年1月20日借了11万元给赣中汽运公司，买了两个车库抵了10.7303万元，至今归还本金10.7303万元，未支付任何利息。(146)陈仙梅的陈述与借款收据，主要证实：其于2016年9月21日借给赣中汽运公司2万元，至今未归还本金及利息。(147)陈润生的陈述与借款收据，主要证实：其于2017年1月1日借给赣中汽运公司7万元，至今未归还本金，支付了1.8737万元利息。（148）陈某1的陈述与借款收据，主要证实：其于2017年2月25日借给赣中汽运公司11.4万元，至今归还本金3.9万元，未支付利息。(149)刘九英的陈述与借款收据，主要证实：其于2016年3月6日借给赣中汽运公司10万元，月息1%，2016年3月1日又存入7万元，2018年3月1日更新收据时又存入现金0.191万元，2019年6月13日到赣中汽运公司领取了5万元本金，至今归还了5万元本金，支付了1.2万元利息。其女儿周丽群于2016年3月1日借给赣中汽运公司10万元，2016年3月6日周丽群又借了6.8759万元给赣中汽运公司，至今未归还本金，支付了2.0251万元利息。(150)王冬仔的陈述与借款收据，主要证实：其于2016年向赣中汽运公司投了6万元，2017年又拿了5.3万元放到赣中汽运公司，2018年5月份，拿了5.9万元到赣中汽运公司。2019年5月份拿了0.608万元利息，至今未归还本金。(151)王贵兰的陈述与借款收据，主要证实：其于2015年8月31日通过转账的方式借给赣中汽运公司10万元，至今未归还本金，支付了0.4553万元利息。(152)习淑梅的陈述与借款收据，主要证实：其母亲毛年妹在赣中汽运公司投资6.7万多元，在2019年7月4日时，赣中汽运公司拿出两个柴间抵了投资额，现在跟赣中汽运公司没有借款关系。(153)赵淑珍的陈述与借款收据，主要证实：2018年1月1日，其儿媳黄小英带了19万元给赣中汽运公司，2019年1月1日又拿了1.28万元利息，至今未归还本金，支付了1.28万元利息。(154)黄年根的陈述与借款收据，主要证实：其于2015年1月1日借给赣中汽运公司20万元，2017年1月1日去该公司更换收据时又存入3.8253万元，至今未归还本金，支付了7.2万元利息。(155)曾春英的陈述与借款收据，主要证实：其女儿黄逸丹于2018年2月27日就放了10万元到赣中汽运公司，至今未归还本金及利息。(156)黄逸莉的陈述与借款收据，主要证实：其于2017年2月26日到赣中汽运公司存入20万元，拿了2.8万元利息。2018年1月1日存入8万元，到今年利息有0.96万元，所以加了0.0400万元，至今未归还本金，支付了2.8万元利息。(157)周莲梅的陈述与借款收据，主要证实：其于2018年2月14日借给赣中汽运公司23万元，至今未支付本金及利息。(158)王彩虹的陈述与借款收据，主要证实：其于2019年1月27日拿了6万元现金借给赣中汽运公司，至今未归还本金及利息。(159)肖俊华的陈述与借款收据，主要证实：其儿子李凡2017年元月借给赣中汽运公司10万元，2018年元月和2019年元月分别又借给赣中汽运公司6万元和10万元。至今未归还本金及利息。(160)陈小英的陈述与借款收据，主要证实：其老公黄新生于2014年1月1日借给赣中汽运公司10万元现金，至今未归还本金，支付了6万元利息。（161）谢水连的陈述与借款收据，主要证实：其母郭某2于2019年1月2日借给赣中汽运公司10万元，至今未归还本金及利息。其本人于2019年1月3日借给赣中汽运公司4万元，至今归还2万元本金，未支付任何利息。(162)刘海生的陈述与借款收据，主要证实：其于2017年1月18日借给赣中汽运公司24万元，2019年1月18日拿回了0.1056万元利息，至今未归还本金。（163）黄建辉的询问笔录两份，主要证实：其外婆姚九妹于2018年1月19日借给赣中汽运公司4.4866万元，2019年1月3日其外婆借给赣中汽运公司4万元，至今未归还本金及利息。其外公周爱义于2018年1月7日借给赣中汽运公司3.8562万元，2018年3月29日其外公借给赣中汽运公司5.1905万元，至今未归还本金及利息。其本人于2018年3月借给赣中汽运公司2.88万元，2018年8月又借给赣中汽运公司6.7530万元，至今未归还本金及利息。其父亲黄某6于2018年元月借给赣中汽运公司10万元，2019年元月更换收据，因其在黄炎生开发的小区龙中苑购买房子还差几万元房款，所以抵了4万元，至今归还本金4万元，未支付任何利息。其母亲周某3于2018年元月借给赣中汽运公司5.6166万元，至今未支付本金及利息。其爷爷黄冬生2017年3月19日借给赣中汽运公司4.5908万元，至今未支付利息及本金。（164）王贱根的陈述与借款收据，主要证实：其于2019年1月2日借给赣中汽运公司4万元，月息1%，因借款不到一年所以无法计算利息，至今未归还本金。（165）杨贱英的陈述与借款收据，主要证实：其于2017年1月31日借给赣中汽运公司15万元，2018年1月31日和2019年1月31日共计拿了3.6万元利息，至今未归还本金。其母亲王足女于2019年2月1日拿了4.5万元借给赣中汽运公司，至今未归还本金及利息。其老公黄小毛于2018年1月20日、3月28日分别借给赣中汽运公司10万元、5万元，2019年1追加了1万元，至今未归还本金，支付了1.8万元利息。（167）蔡润国的陈述与借款收据，主要证实：蔡润国于2013年1月1日借给赣中汽运公司30万元，共拿了利息14.4万元，至今本金未归还。（168）毛朝英的陈述与借款收据，主要证实：毛朝英于2019年3月6日借现金给10万元给八都赣中汽车运输有限公司，本金未归还。（169）胡水根的陈述与借款收据，主要证实：胡水根于2018年1月1日借现金8万元给八都赣中汽运公司，至今本金未归还，支付了733元利息。（170）蔡童的陈述与借款收据，主要证实：蔡童的母亲裴丽珍于2013年1月1日借10万元现金给赣中汽运公司，加上一年的股金分红10万元，共计借20万元，前五年每年都拿了利息，拿了6万元出来，剩下16.4333万元改了收据，还有14万元本金未归还。（171）鲁明桂的陈述与借款收据，主要证实：鲁明桂于2017年3月12日拿现金10万元到赣中汽运公司，至今本金未归还。（172）罗清泉的陈述与借款收据，主要证实：罗清泉于2016年11月21日借现金10万元给赣中汽运公司，支付了1.92万元利息。2018年1月1日又借5万元给公司。2018年1月6日借5万元给公司，结算了利息166元。2017年2月6日借5万元给公司，到期结算利息时又借了0.4万元。2017年2月25日借现金5万元，到期结算利息时又存入现金0.4万元。至今本金未归还，支付了1.9366万元利息。(173)刘文武、毛建香的陈述与借款收据，主要证实：刘文武于2018年1月1日存了6万元给赣中汽运公司，2019年又加了0.28元，至今未拿过本金及利息。（174）刘九根的陈述与借款收据，主要证实：2017年1月刘九根借给赣中汽运公司3万元，2018年拿了0.36万元利息。2018年1月和2019年1月分别借给赣中汽运公司4万元和2.16万元。至今未拿过本金，领取利息036万元。（175）施金莲的陈述与借款收据，主要证实：施金莲在2018年2月24日、2019年2月1日分别借给赣中汽运公司4.63万元、5万元，至今未支付任何本金及利息。（176）施润冬的陈述与借款收据，主要证实：施润冬于2019年把4万元钱放给赣中汽运公司吃利息，至今未支付过任何本金及利息。（177）刘晶晶的陈述与借款收据，主要证实：刘晶晶于2018年2月3日借给赣中汽运公司10万元，至今未支付任何本金及利息。针对上述证据被告人及辩护人提出的质证意见如下：被告人裴丽珍及其辩护人提出，证人证言指出裴丽珍负责集资和管理融资款不具有真实性，裴丽珍只是做了办公室主任及公司出纳职责范围内的事务，集资是公司开会决定的不是由她负责，集资款也不是由她管理；三辩护人对被害人陈述及借款凭证质证认为，对借款凭证的真实性没有异议，但认为单凭集资参与人出具的借条难以认定融资的金额，且公司职员的裴丽珍、陈某1、黄小英、黄金莲、王保生等5人作为融资户的金额予以剔除，已经支付的利息也应该从融资金额中予以剔除。公诉机关提供的上述证据经当庭质证，被告人及辩护人无异议的证据，合议庭予以采信。对被告人及辩护人提出异议的证据本院综合评议如下：根据裴丽珍的供述可知其作为办公室主任兼出纳，在公司非法吸收公众存款过程中其负责集资款的收取并签字确认，裴丽珍在公司非法吸收公众存款的犯罪中发挥重要作用，是其他责任人员角色，该事实与证人证言基本一致；有关本案犯罪金额问题，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见〉》（高检会［2019］2号）第五条关于犯罪数额认定问题的规定：非法吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。集资参与人收回本金或者获得回报后又重复投资的数额不予扣除，但可作为量刑情节酌情考虑。向受害人归还的部分本息，不能从犯罪数额中扣除。集资参与人出具的借款凭证均有公司的印章及裴丽珍签字，又有集资参与人的陈述相互印证，并经公司诉讼代表人质证认可，因此可以作为认定本案事实的依据，予以采信。经查，裴丽珍、陈某1、黄小英、黄金莲、王保生系公司内部职员，该5人不属于“社会不特定公众”，对该5人的集资数额予以扣除，故合议庭认定赣中汽运公司非法吸收公众存款的金额是4063.0703万元。被告单位的辩护人提交的证据：领（收）条8份、现金支出单1份，证实案发后赣中汽运公司陆续向八都镇政府监管账户转账174.1702万元，用于归还集资参与人的借款。柴间抵借款本息收据16份，证实公司用柴间抵扣了陈天梅、谢矮子、姚九妹、黄志华、尹青根、袁小年、谢永春、谢曙、周利军、谢凡、王军平等11人的部分借款。公诉机关质证认为，对上述证据合法性没有异议，对证据的关联有异议，对案件的量刑以及定罪没有影响。被告人裴丽珍的辩护人提交的证据有：（1）裴丽珍病历，证明：裴丽珍患有糖尿病；（2）裴丽珍的荣誉证书，证明：裴丽珍曾被评为优秀共产党员，一贯表现良好；（3）黄炎生的授权委托书，证明：裴丽珍在融资户的收款凭证上签字的行为系在履行公司交代事务；（4）股东出资表，证明：赣中汽运公司股东出资情况；（5）裴丽珍记载公司部门开会的会议记录本，证明：赣中汽运公司开会情况，公司对外融资借款是开会决定。公诉机关质证认为，对裴丽珍的辩护人提交的证据的真实性、合法性没有异议，但是对证据（1）、（2）、（4）关联性持异议，该三项证据对本案的定罪量刑没有关联；证据（3）、（5）与起诉书认定的事实相一致。合议庭对被告单位及被告人提供的证据评定如下：被告单位提供的领（收）条、现金支出单有集资参与人代表签字，但是该证据不能证明转至政府监管账户的174.1702万元已经归还给集资参与人；黄志华、尹青根、袁小年、谢永春、谢曙、周利军、谢凡、王军平对柴间抵扣借款本息的事实和金额在公安报案时已作陈述，予以认可，而陈天梅、谢矮子、姚九妹三人的抵扣款有公司登记做账相印证，因此对公司提供的柴间抵借款本息收据予以采信。被告人裴丽珍提供的有关个人身体状况及表现的证据、股东出资表与本案不具有关联性，不予采信；有关黄炎生的授权委托书及部门开会的会议记录本所证明的事实与本案认定事实基本一致，予以采信。二、挪用资金罪2015年江西省吉水县八都赣中汽车运输有限公司为了扭转发展局面，决定调拨600万元资金投入股市，为此设立投资部，并聘请专业人员进行操盘。后因股市不景气，该笔投资款亏损。之后，作为江西省吉水县八都赣中汽运有限公司法定代表人、董事长黄炎生为了挽回损失，擅自决定继续投资，并违反公司财务管理规定，未经公司董事会同意，利用职务之便，多次以借条的方式从总公司出纳裴丽珍处挪用资金3831.9388万元，从总公司经营部出纳吴某处挪用资金460万元，从赣中心巢房地产有限公司（分公司）出纳黄某5处挪用资金1817万元，从吉安双宜物流公司（分公司）出纳周某1处挪用资金180万元。截至案发，黄炎生挪用公司资金共计6288.9388万元。黄炎生挪用上述资金用于炒股造成重大亏损，致使无法归还所挪用的公司资金。证实上述事实的证据有：1.书证（1）赣中汽运公司通知文件两份，主要证实：2016年2月23日，公司文件规定所有资金由董事长统一调度。2015年公司设立理财部，操作权限规定对外投放50万元以下董事长可独立批准，超过200万额度需由董事会（或总经办）批准。（2）江西省吉水县八都赣中汽运公司任职文件，主要证实：公司文件规定谢某为财务部经理，姚某为主办会计，周某1为吉安公司出纳，黄某5为房产部出纳，吴某为经营部出纳，裴丽珍为总公司出纳。（3）姚某农业银行卡（尾号775）、黄炎生农业银行卡（尾号118、613）、张某1农业银行卡（尾号874）的交易明细，主要证实：姚某、黄炎生、张某1的农业银行卡与证券投资平台有转账记录。（4）关于姚某银行卡使用情况说明一份，主要证实：黄炎生出具说明，其本人向姚某借用的农业银行卡（尾号775）自2015年4月17日开卡至今，姚某没有使用过，其借用该卡主要用于股票投资。（5）黄炎生炒股资金走向表、黄炎生银行流水统计、张某1银行流水统计、黄炎生炒股开户协议书等相关信息、情况说明，主要证实：黄炎生2008年4月25日在东莞证券公司常平营业部开户，张某1、姚某2015年4月20日在华泰证券有限公司江西分公司开户，黄炎生农行卡（尾号801）、陈某1、张某1等人和保定琴贵商贸有限公司等对外投资公司有转账记录。根据炒股平台流水统计核算，黄炎生转账给广州长红投资有限公司共计235.7401万元，黄炎生炒股流进资金共计16959.7万元，流出金额8688.22万元，亏损8271.48万元。黄炎生农行卡（尾号613）炒股流入资金10504.8万元，农行卡（尾号118）炒股流入资金3959.5314万元，工行卡（401）流进434.0002万元，流出246.8401万元。张某1农行卡（尾号874）炒股资金流进1761.6万元，流出724.84万元，姚某农行卡（尾号775）炒股流入资金299.9万元，流出98万元。（6）谢某提供的出纳业务对接表、姚某提交的总公司出纳业务对接表，主要证实：2019年7月19日，投资部出纳裴丽珍现金余额22849030.54元，总公司出纳裴丽珍处现金余额25969855.61元。（7）裴丽珍提交的老总付款数、收条复印件、电子回单、黄炎生借款明细表，主要证实：根据裴丽珍记录的借款明细表统计，黄炎生从裴丽珍处借走公司资金44319388元。（8）裴丽珍的银行流水明细、借款表，主要证实：裴丽珍的农行卡（尾号018、174）、邮政银行卡（尾号710）的交易明细有与陈某1、黄炎生等人的转账记录。姚某和裴丽珍指认借款表确认黄炎生借款44319388元。（9）黄某5提交的房产部业务对接表、借据及借条复印件、网上银行电子回单，主要证实：截止2019年7月19日，黄某5处房产部结存现金余额18547139.54元；根据借据、借条统计，黄炎生从黄某5处共借1817万元，其中黄金莲保管38万元，转账和现金给黄某3共32万元。（10）黄某5农行卡（尾号574、514）交易明细、借款表，主要证实：黄某5农行卡（尾号574、514）有与黄炎生、陈某1等人的交易记录。经黄某5指认借款表，确认黄炎生借款1817万元。（11）吴某提交的借条、电子回单及账单明细、现金总表、借条、姚某提交的吴某业务交接表，主要证实：根据借条、转账凭证统计，黄炎生从吴某处借款共460万元。吴某处现金账目共计4949658.89元，黄某22019年1月12日借赣中汽运公司3万元，黄伟2016年1月4日借赣中汽运公司9万元。（12）吴某的银行流水明细、借款表，主要证实：吴某农行卡（尾号278）有与黄炎生、裴丽珍、陈某1等人的交易记录。经吴某指认借款表，确认黄炎生借款460万元。（13）周某1提交的银行卡复印件、网上银行电子回单、业务对接单、借条复印件、借（还）款统计表，主要证实：根据借条和转账回单统计，黄炎生从周某1处借款共计180万元。2019年7月18日，双宜物流公司出纳周某1处现金余额2149184.65元。（14）银行流水明细、借款表，主要证实：周某1农行卡（尾号765）有与黄炎生、陈某1等人的交易记录。经周某1对借款表指认，确认黄炎生借款180万元。（15）陈某1、黄娟娟、王保生的银行流水明细，主要证实：陈某1、黄娟娟、王保生的农行卡交易明细有与裴丽珍、吴某、张某1等人的转账记录。（16）赣中汽运公司财物清理情况报告，主要证实：经清算组清算，公司现金帐共计7444.47万元分别在四套帐的4名出纳手中（裴丽珍4881.89万元、吴某492.95万元、周某1214.92万元、黄某51854.71万元）。至7月19日止，四名出纳的实有现金和银行存折存款87.81万元，借条或白条抵库7161.31万元，其中黄炎生借款用于投资股票6888.94万元）。2.证人证言（1）裴丽珍的证言，主要证实：根据公司2016年的公司管理文件，公司所有的资金黄炎生都有权调配。黄炎生从裴丽珍处借钱就是打借条不用履行什么手续，公司都是黄炎生说了算。黄炎生借的4400余万元用来还款和投资理财、外借。裴丽珍知道黄炎生用张某1的账户和姚某的账户分别打了300万元到黄炎生账户上用于炒股，后来陆陆续续还向裴丽珍借了好多钱用于炒股，具体数量不记得了。（2）赵某的证言，主要证实：赣中汽运公司的总出纳是裴丽珍，赣中汽运公司及其子公司的资金都由裴丽珍统一管理，公司没有明确财务管理制度，都是黄炎生想怎么转就怎么转，具体是由裴丽珍操作。（3）姚某（赣中汽运公司会计）的证言，主要证实：姚某的农行卡（尾号775）是受黄炎生安排办理，该卡办理后就交由黄炎生使用，不清楚黄炎生炒股的事情。（4）谢某的证言，主要证实：大概在2015年的时候黄炎生找过谢某和姚某，在其办公室说过炒股的事，当时谢某就反对这个事，之后黄炎生炒股的事就不知情了。（5）张某1的证言，主要证实：张某1农行卡（尾号为874）办理后就交给了黄炎生使用，其自己未使用过。（6）肖某的证言，主要证实：2015年4月，黄炎生用公司600万元去炒股的事肖某知情，具体买进买出是黄炎生操作，这600万资金的调拨使用没有经过股东大会、董事会或其他股东同意。（7）张某2的证言，主要证实：2015年4月份，黄炎生请张某2到公司投资部炒股，次日张某2就辞职了。（8）黄某5的证言，主要证实:黄炎生从2017年9月20日至2019年4月26日，通过开借条的方式以临时拆借、公司统一调用借用、互联网金融理财产品拆借、银行还款等名义从黄某5手中借走公司的现金共1817万元。借条共十张，借条上都有黄炎生的签名和赣中汽运公司的印章。（9）吴某（赣中经营部出纳）的证言，主要证实：经营部实际账面上有4949658.89元，但是经营部的卡上只有2万余元。黄炎生在经营部调用资金我都没有走对公账户，大多数是用吴某的私人账户转账到黄炎生私人账户，黄炎生从吴某处共借走公司资金460万元。（10）周某1的证言，主要证实：黄炎生从周某1处借走公司资金180万元。（11）陈某1的证言，主要证实：陈某1未使用过其名下的（尾号775），该卡交给了裴丽珍。黄娟娟按照黄炎生的安排办理了一张农行卡（尾号819），其未使用过该卡，交给了裴丽珍。3.被告人黄炎生的供述和辩解，主要证实：黄炎生从公司挪用资金6888.9388万元，该笔资金包括第一笔调拨的600万元。因为用该笔资金用于炒股公司董事会是知道的，期间赚取的11万元也入了公司账户。炒股亏损后，黄炎生继续加大投资，炒股大概亏了八、九千万元，使用了黄炎生和姚某、张某1的银行卡用于开户炒股。黄炎生向公司借款用于炒股只有裴丽珍知情。黄炎生向公司物流部业务员吴某借款460万元，吉安双宜公司会计周某1借款180万元，赣中心巢房地产公司黄某5处借款1817万元，其余的是从总公司出纳装丽珍那里借的。公诉机关提供的上述证据经当庭质证，被告人及辩护人无异议，合议庭予以采信。本院认为，非法吸收公众存款是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的活动。被告单位江西省吉水县八都赣中汽车运输有限公司未经相关部门批准，通过口口相传的方式联系介绍借款人，面向社会不特定公众吸收资金共计人民币4063.0703万元，扰乱金融管理秩序，数额巨大，情节严重。被告人黄炎生系直接负责的主管人员，被告人裴丽珍系其他责任人员，该单位与黄炎生、裴丽珍的行为已触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪。被告人黄炎生违反公司财务管理制度，利用职务之便，挪用公司资金共计6288.9388万元进行营利活动，数额巨大，其行为构成挪用资金罪。公诉机关指控事实清楚，罪名成立，予以支持。黄炎生作为赣中汽运公司的法定代表人、直接负责的主管人员，主动投案并如实供述犯罪事实，黄炎生构成自首，赣中汽运公司构成单位自首，依法可从轻处罚。因赣中汽运公司及黄炎生、裴丽珍的犯罪行为导致尚有3733.8088万元存款未支付，给205名受害人造成巨大的经济损失，可对被告单位及被告人酌情从重处罚。但被告单位案发前后已经发还653.5226万元存款，以及案发后公司向八都政府监管账户转入174.1702万元，作为量刑情节酌情考虑，可酌情从轻处罚。被告人裴丽珍系自动投案并如实供述犯罪事实，构成自首，依法可从轻处罚。被告人裴丽珍的辩护人提出，裴丽珍在共同犯罪中所起作用较小，属于从犯。本院认为，本案非法吸收公众存款罪是一起单位犯罪，裴丽珍作为其他直接责任人员，黄炎生是直接负责的主管人员，二人各自发挥着自身的角色作用而实施犯罪行为，相互配合，不宜区分主、从犯，但在量刑时本院将根据罪行相适应的原则并结合被告人所起作用、情节予以考虑。被告人黄炎生、裴丽珍认可公诉机关对其指控的犯罪事实，自愿签署认罪认罚具结书，可酌情从宽处罚。对被告单位江西省吉水县八都赣中汽车运输有限公司及被告人黄炎生、裴丽珍的犯罪违法所得应予追缴，不足部分责令退赔，发还受害人。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条关于涉案财物的追缴和处置问题“集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金”的规定，故被告单位赣中汽运公司退赔违法所得应扣除先期归还的存款及支付的利息，即应退赔受害人3409.5477万元。综上，为维护国家正常的金融秩序，保障公民的财产权利不受侵犯，根据被告单位及被告人的犯罪事实、性质、情节和认罪表现及对社会的危害程度，经本院审委会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百七十二条、第三十条、第三十一条、第二十五条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条，《最高人民法院》第一条第一款、第三条第二款与第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告单位江西省吉水县八都赣中汽车运输有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币三十万元。二、被告人黄炎生犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑四年六个月。决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月22日起至2025年8月21日止。）三、被告人裴丽珍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月22日起至2022年8月21日止。）四、责令被告单位江西省吉水县八都赣中汽车运输有限公司在本判决生效之日起三十日内退赔违法所得共计人民币3409.5477万元，发还各受害人（详见受害人损失清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  蓝敏强审判员  刘相吉审判员  廖 珺二〇二〇年八月三十一日法官助理李小莲书记员邹园园法律连接：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。第三条第二款具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；（四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。第三条第三款非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。受害人损失清单：            序号              姓名              存入      （万元）              取回      （万元）              支付利息      （万元）              损失      （万元）              应退赔      （万元）                  1              刘敏              40              0              0              40              40                  2              刘子钦              12              0              0              12              12                  3              刘溶              31              0              0              31              31                  4              刘文华              40              0              0              40              40                  5              黄梅英              75              0              0              75              75                  6              李友英              13              7              0              6              6                  7              周亚英              3              0              0.448              2.552              2.552                  8              谢桂英              4              0              0.564              3.436              3.436                  9              房志军              10              0              1.461              8.539              8.539                  10              郭细仔              10              0              0              10              10                  11              谢水连              4              2              0              2              2                  12              王小春              7.1178              0              0              7.1178              7.1178                  13              刘冬根              20              0              3.84              16.16              16.16                  14              庞二苟              18              8              3.36              6.64              6.64                  15              庞军军              11              0              0              11              11                  16              王彩虹              6              0              0              6              6                  17              王军平              4.4              0              0              4.4              4.4                  18              杨贱英              15              0              3.6              11.4              11.4                  19              王足女              4.5              0              0              4.5              4.5                  20              黄小毛              16              0              1.8              14.2              14.2                  21              李凡              26              0              0              26              26                  22              黄冬生（城元）              4.5908              0              0              4.5908              4.5908                  23              黄建辉              9.633              0              0              9.633              9.633                  24              黄苟仔              10              4              0              6              6                  25              周桂香              5.6166              0              0              5.6166              5.6166                  26              曾九英              29.151              0              9.6              19.551              19.551                  27              黄年根（八都圩镇）              37.4479              22.6746              0              14.7733              14.7733                  28              曾连英              10              0              0              10              10                  29              王小燕              16              0              0              16              16                  30              曾建彪              41              0              38.8284              2.1716              2.1716                  31              王金香              20              15              0              5              5                  32              康道德              10              0              0              10              10                  33              周莲梅              23              0              0              23              23                  34              郭草根              15              0              0              15              15                  35              周林梅              6.6706              0              0              6.6706              6.6706                  36              姚九妹              8.4866              4.4866              0              4              4                  37              周爱义              9.0647              0              0              9.0647              9.0647                  38              庞木生              20              0              7.68              12.32              12.32                  39              黄新生              10              0              6              4              4                  40              宋年英              20.7034              0              0              20.7034              20.7034                  41              谢炎生              12              2              4.368              5.632              5.632                  42              杨土生              20              12              4.8              3.2              3.2                  43              王贵平              10              0              0              10              10                  44              周延生              35              0              0              35              35                  45              王贱根              4              0              0              4              4                  46              杨勤生              15              0              5.4              9.6              9.6                  47              陈燕              39.6684              0              2.4              37.2684              37.2684                  48              王秋华              24.2854              0              0              24.2854              24.2854                  49              黄海萍              18              0              0              18              18                  50              刘润英              16.7              4.7              0.3              11.7              11.7                  51              周利军              1              0              0.12              0.88              0.88                  52              谢凡              20              0              2.88              17.12              17.12                  53              朱年妹              3              0              0.36              2.64              2.64                  54              孙流流              63.2              11.8573              0.16              51.1827              51.1827                  55              谢矮子              18              4.5353              0.36              13.1047              13.1047                  56              谢永春              16              0              0              16              16                  57              毛全英              9              0              0              9              9                  58              刘海生              24              0              0.1056              23.8944              23.8944                  59              宋代娣              17              0              2.74              14.26              14.26                  60              施小英              21              0              2.4              18.6              18.6                  61              刘桂香              8.22              0              4.12              4.1              4.1                  62              黄淑云              100              0              0              100              100                  63              黄大兵              12              0              0.13              11.87              11.87                  64              黄福英              32              0              0              32              32                  65              张继元              10              0              0              10              10                  66              黄志华              15              0              0              15              15                  67              黄大忠              13              0              6.552              6.448              6.448                  68              王志刚              20              0              2.082              17.918              17.918                  69              谢曙              40              0              0              40              40                  70              温金莲              20              0              5              15              15                  71              谢军生              8              0              0              8              8                  72              习五英              30              0              0              30              30                  73              毛小润              3              0              0              3              3                  74              郭凤英              10              0              0              10              10                  75              周连秀              14.784              10.44              0              4.344              4.344                  76              江腾友              52.9575              0              1.7867              51.1708              51.1708                  77              毛贱英              23              11.6724              0              11.3276              11.3276                  78              王惠珍              10              0              0              10              10                  79              肖敏林              40              10              5.88              24.12              24.12                  80              王惠芳              10              0              2.16              7.84              7.84                  81              肖海莲              23.8384              0              0              23.8384              23.8384                  82              毛桂珍              6.08              3                            3.08              3.08                  83              王武平              35.2792              4.2542              0              31.025              31.025                  84              王建莲              76              50.1647              0              25.8353              25.8353                  85              王三莲              18.92              2              2.52              14.4              14.4                  86              王小莲              16.52              0              0              16.52              16.52                  87              张素珍              14.4354              0              0              14.4354              14.4354                  88              习艳云              14.4182              0              0              14.4182              14.4182                  89              李大英              29              0              0              29              29                  90              王润秀              15.54              5.5              0              10.04              10.04                  91              毛发根              8              0              0              8              8                  92              胡玉兰              20              0              0              20              20                  93              邓华山              45              0              0              45              45                  94              郭春珍              60              0              0              60              60                  95              罗继平              8              2              1.9466              4.0534              4.0534                  96              胡春平              30              5              0              25              25                  97              李旭南              20              0              3.36              16.64              16.64                  98              陈小云              47              0              11.256              35.744              35.744                  99              彭贱英              19              0              5              14              14                  100              习润生              107.78              0              0              107.78              107.78                  101              邹林根              20.1713              0              0              20.1713              20.1713                  102              黄朝勇              20              0              0              20              20                  103              郭青兰              13              0              0              13              13                  104              习贱仔              10              8              0              2              2                  105              王志龙              8              0              0              8              8                  106              尹流根              10              0              1.3452              8.6548              8.6548                  107              曾海苟              10              0              0              10              10                  108              王申根              15              0              0              15              15                  109              黄雪浪              10              3.0162              0              6.9838              6.9838                  110              王娟              10              0              0              10              10                  111              黄桃英              96.5              20              0              76.5              76.5                  112              曾冬生              58.3              10              0              48.3              48.3                  113              施年英              20.65              0              0              20.65              20.65                  114              施脚根              5              0              0              5              5                  115              王水生              5              0              0              5              5                  116              肖金连              1              0              0              1              1                  117              谢牛根              10              0              0              10              10                  118              周仁生（大井）              20              0              0              20              20                  119              杨菊英              20              0              0              20              20                  120              王金英              11              5              0              6              6                  121              杨优英              25              0              0              25              25                  122              高八英              16              0              6.92              9.08              9.08                  123              邹宗根              21              0              4.68              16.32              16.32                  124              黄志荣              10              0              0              10              10                  125              周仁生（城元）              18              0              0              18              18                  126              李桂兰              9              0              0              9              9                  127              胡秋莲              7              0              0              7              7                  128              秦琳              6              0              0              6              6                  129              李心勇              0.8803              0              0              0.8803              0.8803                  130              黄志清              26              0.2056              4.36              21.4344              21.4344                  131              周告华              10              0              2.4              7.6              7.6                  132              谢干香              1              0              0              1              1                  133              黄金苟              5.68              0              0              5.68              5.68                  134              李忠华              22.5              0              0              22.5              22.5                  135              曾小冬              15.5              0              1.5574              13.9426              13.9426                  136              余跃水              4              0              0              4              4                  137              刘建春              30              0              20.352              9.648              9.648                  138              彭贵生              10.345              0              0              10.345              10.345                  139              彭晖              8              0              0.0394              7.9606              7.9606                  140              谢冬香              3              0              0              3              3                  141              陈天梅              45.088              23.4268              0              21.6612              21.6612                  142              袁小会              37.5163              16.8185              0              20.6978              20.6978                  143              袁小年              15              8.584              0              6.416              6.416                  144              施天丁              4.8              0              0              4.8              4.8                  145              李晓兰              22              0              5.28              16.72              16.72                  146              谢野仔              13              0              0.9              12.1              12.1                  147              王幸福              15.295              0              0.0438              15.2512              15.2512                  148              李贱苟              10              0              0              10              10                  149              周文寿              6              0              0              6              6                  150              周的保              6              0              0              6              6                  151              张安武              5              0              3.24              1.76              1.76                  152              谢文欢              6              0              0              6              6                  153              张润英              5.27              0              2.19              3.08              3.08                  154              谢志龙              11              2              0              9              9                  155              王萍              10              0              0              10              10                  156              肖通辉              11.477              0              0              11.477              11.477                  157              周晓华              11.5              0              0              11.5              11.5                  158              王梅花              31              0              0              31              31                  159              王巧英              6              0              0              6              6                  160              兰忠华              10              0              1.52              8.48              8.48                  161              解招莲              29.4104              0              0              29.4104              29.4104                  162              黄辉勇              23.7177              2              0              21.7177              21.7177                  163              尹青根              14              5              0              9              9                  164              王九根              102              0              0              102              102                  165              习莉              10              0              1.344              8.656              8.656                  166              习志明              54              0              0              54              54                  167              叶伍秀              3.5452              0              0              3.5452              3.5452                  168              李贱英              35.7043              0              0              35.7043              35.7043                  169              习艳果              28.4913              0              0              28.4913              28.4913                  170              黄逸莉              28.04              0              2.8              25.24              25.24                  171              黄逸丹              10              0              0              10              10                  172              王春花              6              0              0              6              6                  173              黄年根（龙城）              23.8253              0              7.2              16.6253              16.6253                  174              赵淑珍              19              0              1.28              17.72              17.72                  175              王贵兰              10              0              0.4553              9.5447              9.5447                  176              王冬仔              17.2              0              0.608              16.592              16.592                  177              谢小文              4              0              0              4              4                  178              刘九英              17.191              5              1.2              10.991              10.991                  179              周丽群              16.8759              0              2.0251              14.8508              14.8508                  180              陈润生              7              0              1.8737              5.1263              5.1263                  181              陈仙梅              2              0              0              2              2                  182              黄冬生（黄家新村）              4.1484              0              0              4.1484              4.1484                  183              黄春香              11              10.7303              0              0.2697              0.2697                  184              黄润根              78.8999              0              0              78.8999              78.8999                  185              王春香              16              0              0              16              16                  186              王春梅              8              0              0              8              8                  187              罗小勇              9.4451              3.095              0.9125              5.4376              5.4376                  188              谢团根              16.224              0              2.62              13.604              13.604                  189              周勤              80              0              58.56              21.44              21.44                  190              肖文生              30              0              2.4333              27.5667              27.5667                  191              刘小芳              90              0              9.7333              80.2667              80.2667                  192              陈远仪              38              4.1              0              33.9              33.9                  193              谢永斌              20              0              3.6499              16.3501              16.3501                  194              邓素贞              12              0              0              12              12                  195              谢红梅              5              0              0.6              4.4              4.4                  196              蔡润国              30              0              14.4              15.6              15.6                  197              毛朝英              10              0              0              10              10                  198              胡水根              8              0              0.0733              7.9267              7.9267                  199              鲁明桂              10              0              0              10              10                  200              罗清泉              30.8              0              1.9366              28.8634              28.8634                  201              刘文武              6.28              0              0              6.28              6.28                  202              刘九根              9.16              0              0.36              8.8              8.8                  203              施金莲              9.63              0              0              9.63              9.63                  204              施润冬              4              0              0              4              4                  205              刘晶晶              10              0              0              10              10                  合计              4063.0703              329.2615              324.2611              3409.5477              3409.5477