内蒙古自治区库伦旗人民法院刑事判决书（2020）内0524刑初88号公诉机关库伦旗人民检察院。被告人李某1，户籍所在地内蒙古自治区赤峰市，捕前住址与户籍地一致。库伦旗人民检察院以库检一部刑诉〔2020〕63号起诉书指控被告人李某1犯合同诈骗罪，于2020年5月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2020年7月9日公开开庭审理了本案。库伦旗人民检察院指派检察员武某1、何某出庭支持公诉。被告人李某1到庭参加诉讼。现已审理终结。库伦旗人民检察院指控，2012年开始，被告人李某1从事收粮生意，2015年至2018年间处于亏损状态，直至2018年具有50万元左右外债。2018年11月份，被告人李某1与包某、金某口头约定，由李某1先收购包某、金某处收粮食，后给付钱款的方式，先后自包某、金某家收购粮食共计140余吨，应向包某、金某给付70余万元。被告人李某1收购包某、金某粮食后，未按照约定给付全部钱款，并将所得钱款偿还其外债，直至案发，被告人李某1应向包某、金某给付共计47余万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍信息、报案材料、到案经过、借条、怀志米业入库单及收据、村民委员会证明、借款档案材料、李某1名下银行卡交易流水、离婚协议书及离婚登记审查登记表、民事判决书及执行和解协议书;被告人李某1的供述和辩解;被害人包某、青某、金某的陈述;证人董某、李某2、刘某1、刘某2、李某3、田某、于某、王某1、韩某1、王某2、李某4、武某2、曲某、周某、汪某、韩某2的证言等证据。公诉机关认为，被告人李某1以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某1到案后如实供述自己罪行，系坦白，可以从轻处罚。根据《人民法院量刑指导意见》的规定，建议人民法院对被告人李某1判处有期徒刑八年至十年，并处罚金。被告人李某1对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的罪名及事实无异议。辩护人认为，被告人主观恶性小，被告人如实供述犯罪事实，属于坦白，且认罪认罚，可以依法从宽处罚。经审理查明，2012年开始，被告人李某1从事收粮生意，2015年至2018年间处于亏损状态，直至2018年仍有50万元左右外债。2018年11月份，被告人李某1与包某、金某口头约定，由李某1先收购包某、金某处粮食，后给付钱款的方式，先后自包某、金某家收购粮食共计140余吨，应向包某、金某给付70余万元。被告人李某1收购包某、金某粮食后，未按照约定给付全部钱款，并将所得钱款偿还其外债。直至案发，被告人李某1应向包某给付16.4374万元、向金某给付30.064万元。另查明，于2019年7月29日，金某因买卖合同纠纷一案向库伦旗人民法院起诉被告李某1，于2019年9月29日人民法院作出民事判决，判处李某1向原告金某付谷子款30.0640万元及利息。李某1未履行民事判决内容，后金某申请强制执行，在执行阶段李某1给付3500.00元的执行费用。被告人李某1于2019年4月17日，经库伦旗公安局传唤到案。认定上述事实的证据有：1、被告人李某1的户籍信息，证实被告人李某1的自然情况，具有完全刑事责任能力，符合合同诈骗罪的犯罪主体要求。2、报案材料2份，证实本案是由包某、青某报案的事实。3、被害人包某的陈述，证实2018年11月份，被告人李某1自称给董某打工，以负责收粮的名义，分两次自包某家收共计73吨谷子，共计30多万元，后没有按时付款，只付17万多元，还欠15万多元的事实。4、被害人青某的陈述，证实被告人李某1于2018年11月14日到青某家经营的《青某收粮店》与青某商谈收受谷子事宜，并约定以2.34元一斤的价格收青某共计73吨谷子，共计34.164万元钱，后李某1没有按时给付货款，只支付2万元钱，后青某无法与李某1取得联系的事实。5、被害人金某的陈述，证实被告人李某1称其在敖汉旗经营加工厂到库伦旗金某经营的收粮店，以每斤2.34元的价格收金某家谷子共计73吨，34.164万元钱，约定货到付款，后一直以各种理由推脱不给钱，之后无法与其联系的事实。6、被告人李某1的供述和辩解，证实2012年开始，被告人李某1做收粮买卖，2015年开始，处于赔钱状态。2018年时，被告人李某1收粮买卖依然没有好转，欠很多外债。2018年11月份，李某1分别收包某家粮食共计73吨，后没有按时还款，又收青某家粮食，同样没有按时还款的事实。7、证人董某的证言，证实2018年11月份，李某1往董某收粮厂送30多吨谷子，一共卖了16万多元，并用此款抵扣李某1此前欠董某的欠款，后又向董某借款10万元的事实。8、证人李某2的证言，证实2018年11月份，李某1将谷子卖给怀志米业李某2，总计34.2672万元，除去运费3千6元，共计33.9072万元，后李某2将谷子款分多次转给李某1，以及其中7万元经李某1、包某商定，由李某2直接转给包某的事实。9、证人刘某1的证言，证实被告人李某1于2018年11月份，以拉货用钱的名义向刘某1分两次借款共计10万元，过一个星期后将钱款归还的事实。10、证人刘某2的证言，证实被告人李某1于2018年10月份，刘某2领着李某1到其村收购村民粮食，并让刘某2垫付收粮款9万多元，后将此款归还给刘某2的事实。11、证人李某3的证言，证实2018年，李某1收受李某3家谷子，过一个月左右才将收粮款2.8万多元钱给刘淑云家人的事实。12、证人田某的证言，证实2018年10月份，李某1收受田某家谷子，共计1.3万多斤，3.2万多元，当日已付2万多元，后将剩余的1万元钱通过微信转账的方式付清的事实。13、证人于某的证言，证实2018年10月份，李某1收受于某家谷子，共计1.6万多斤，4万多元，当日没有付款，过一个月后，将收粮款通过微信转账的方式付清的事实。14、证人王某1的证言，证实2018年10月份，李某1收受王某1家谷子，共计4千多斤，1.1万元，当日没有付款，过一个月后，将收粮款通过转账的方式付清的事实。15、证人韩某1的证言，证实2018年10月份，李某1收受韩某1家谷子，共计3.2万元，当日没有付款，到12月份，将收粮款付清的事实。16、证人王某2的证言，证实2018年10月份，李某1收受王某2家谷子，共计3万多斤，共计6万多元钱，当日没有付款，过一个月后，分三笔将收粮款付清的事实。17、证人李某4的证言，证实2018年10月份，李某1向李某4借款2万元，至今未偿还的事实。18、证人武某2的证言，证实2018年秋天，李某1向武某2家借款6千元，至今未偿还的事实。19、证人曲某的证言，证实2018年10月份，李某1向曲某借款1.78万元，至今未偿还的事实。20、证人周某的证言，证实李某1向周某借款共计10万元，至今未偿还的事实。21、证人汪某的证言，证实2018年11月份，李某1帮助汪某支付5千元钱，汪某于同年12月份已还钱，汪某听韩某2说过，韩某2向李某1借款2.4万元借给汪某的事实。22、证人韩某2的证言，证实2018年12月份，李某1通过韩某2将2万元钱借给汪某，后韩某2将钱还给李某1的事实。23、包某提供的借条，证实李某1欠包某谷子款16.4374万元的事实。24、怀志米业入库单及收据，证实李某1将谷子卖给怀志米业，总计34.2672万元，后怀志米业将款项已付清的事实。25、李某1向农村信用社借款档案材料，证实李某1于2017年8月24日，向敖汉旗农村信用社借款25万元的事实。26、李某1名下农业银行卡交易流水，证实截止2019年，李某1名下农业银行卡6228481898231925070账户余额为0元的事实。27、李某1名下包商银行卡交易流水，证实截止2019年，李某1名下包商银行卡62176028083130830账户余额为0.20元的事实。28、李某1名下邮政储蓄银行卡交易流水，证实截止2019年，李某1名下邮政储蓄银行卡6217991910062302927账户余额为0.88元的事实。29、木头营子乡乌兰勿苏村民委员会证明一份，证实李某1在木头营子乡乌兰勿苏有四亩耕地的事实。30、离婚协议书及离婚登记审查登记表，证实2018年12月10日，李某1与董国新协议离婚，并约定债务由李某1偿还的事实。31、民事判决书及执行和解协议书，证实2019年9月29日，库伦旗人民法院判决被告人李某1给付被害人金某谷子款30.064万元，且李某1和金某达成和解协议，有李某1分期支付谷子款30.064万元的事实。32、到案经过，证实2019年4月17日，经库伦旗公安局传唤，被告人李某1到案的事实。以上证据经当庭举证、质证，证据来源合法性、内容客观真实性，与本案的关联性，本院予以确认。本院认为，被告人李某1以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人欠款46.5014万元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人李某1到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，对其可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人李某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币三万元（罚金于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月23日起至2029年6月9日止，已扣除刑事拘留的13日）。二、责令被告人李某1退赔包某16.4374万元及利息，退赔金某30.064万元及利息。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长 刘 贵 国人民陪审员 包 玉 兰人民陪审员 乌日古么乐二〇二〇年八月二十七日书 记 员 宁   宁附：法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分改造合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。