山东省淄博市张店区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)鲁0303刑初1168号 公诉机关淄博市张店区人民检察院。 被告人李向飞，男，1978年5月20日出生于河南省洛阳市，汉族，大专文化，党员（科苑街道办事处），山东隆博投资有限公司实际控制人、山东隆泽投资有限公司实际控制人，户籍所在地及住址均为淄博市张店区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年8月28日被淄博市公安局张店分局刑事拘留，同年9月29日被依法逮捕。现羁押于淄博市看守所。 辩护人王凯，山东名震律师事务所律师。 被告人申学梅（曾用名：申菊珍），女，1986年6月5日出生，汉族，初中文化程度，原山东隆泽投资有限公司市场部负责人，户籍所在地云南省临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县，住淄博市张店区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月25日被淄博市公安局张店分局刑事拘留，同年8月24日被取保候审，同年12月27日被淄博市张店区人民检察院取保候审。 被告人关银婕，女，1986年6月8日出生，汉族，高中文化程度，原山东隆泽投资有限公司前台，户籍所在地山东省淄博市张店区，住淄博市张店区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月29日被淄博市公安局张店分局刑事拘留，同年8月19日被取保候审，同年12月27日被淄博市张店区人民检察院取保候审。 被告人高洁，女，1972年11月23日出生，汉族，高中文化程度，原山东隆泽投资有限公司办公室主任，户籍所在地山东省淄博市张店区，住淄博市张店区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月24日被淄博市公安局张店分局取保候审，同年12月27日被淄博市张店区人民检察院取保候审。 淄博市张店区人民检察院以张检公刑诉﹝2019﹞80号起诉书、张检公刑补诉﹝2019﹞1号补充起诉决定书指控被告人李向飞犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月11日向本院提起公诉，因公诉机关申请追加起诉，本案中止审理。淄博市张店区人民检察院以张检二部刑追诉﹝2020﹞3号追加起诉决定书以被告人李向飞犯非法吸收公众存款罪、故意销毁会计凭证、会计账簿罪，被告人申学梅、关银婕、高洁犯非法吸收公众存款罪，于2020年7月9日向本院追加提起公诉，本院于同日恢复审理，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。淄博市张店区人民检察院指派检察官牛姝君出庭支持公诉，被告人李向飞、申学梅、关银婕、高洁、辩护人王凯到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 淄博市张店区人民检察院指控，2014年9月份以来，被告人李向飞利用其实际控制的山东隆博投资有限公司，以投资企业为名，许以高额利息，承诺到期还本付息，在淄博市张店区非法从事吸收公众存款活动，向刘某1、李某2等二十余名群众吸收存款共计223万元，造成损失180万余元；向陶某吸收存款5万元，造成损失3.8万元；向蒲某、杨某2、刘某2吸收存款61万元，造成损失55.75万元。2013年10月份以来，被告人李向飞利用其实际控制的山东隆泽投资有限公司，雇佣被告人申学梅、关银婕、高洁等人，以投资企业为名，许以高额利息，承诺到期还本付息，在淄博市张店区非法从事吸收公众存款活动，向陈某2等四十余名群众吸收存款989万元，造成损失778万元。其中，被告人申学梅涉及金额449.5万元、被告人关银婕涉及金额94万元、被告人高洁涉及金额78.5万元。2017年左右，被告人李向飞在淄博市张店区齐盛湖附近将山东隆博投资有限公司相关会计凭证、会计账薄销毁。 被告人李向飞、申学梅、关银婕、高洁非法吸收公众存款，扰乱金融秩序；被告人李向飞故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账薄，情节严重，应当以非法吸收公众存款罪、故意销毁会计凭证、会计账薄罪追究被告人李向飞的刑事责任；以非法吸收公众存款罪追究被告人申学梅、关银婕、高洁的刑事责任。四被告人均自愿认罪认罚，另外被告人申学梅、关银婕、高洁系从犯，案发后自首，建议判处被告人李向飞有期徒刑五年至七年，并处罚金；建议判处被告人申学梅有期徒刑二年至三年，并处罚金；建议分别判处被告人关银婕、高洁有期徒刑一年至二年，并处罚金。 被告人李向飞供认公诉机关的指控，表示自愿认罪认罚。 辩护人王凯辩称，被告人李向飞所吸收资金用于了投资，未用于挥霍；销毁账目的行为情节轻微，可免于刑事处罚；自愿认罪认罚，请求对被告人李向飞从轻、减轻处罚。 经审理查明的事故与公诉机关指控一致。 案发后，被告人申学梅、关银婕、高洁接公安机关电话，主动到案，如实交待了犯罪事实。 上述事实，被告人李向飞、申学梅、关银婕、高洁在庭审中亦无异议，且有淄博市公安局张店分局出具的受案登记表、抓获经过及办案说明，投资人员登记表、投资人刘某1、李某2、续某、张某8、王某6、王某1、胡某、谭某、王某2、李某3、任某、王某3、周某1、殷某、曹某、张某3、武某、乔某、白某、李某4、陶某、马某2、李某5、杨某3、周某2、肖某、刘某3、张某4、于某1、齐某、于某、王某4、王某5、张某5、裴某、陈某2、崔某、戴某、高某1、王某7、郭某、岳某、吕某1、蒋某、荆某1、马某3、逢某、辛某、任某、刘某4、张某6、何某、荆某2、宋某、杨某4、单某、刘某5、张某7、吕某2、冯某、高某2、蒲某、杨某2、刘某2等人的陈述及接受证据清单、转账单、投资管理合同、交易明细、辨认笔录，证人张某1、陈某1、翟某、杨某1、马某1、张某2、李某1的证言，企业相关信息、出资权益冻结情况及股权出质情况、协议、协助执行通知书、担保承诺书、民事判决书，被告人李向飞的供述及身份证明等证据为证，足以认定。 本院认为，被告人李向飞、申学梅、关银婕、高洁非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其中被告人李向飞、申学梅参与犯罪数额巨大，其行为均构成非法吸收公众存款罪；被告人李向飞故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账薄，情节严重，其行为构成故意销毁会计凭证、会计账薄罪。公诉机关指控事实及罪名成立。被告人申学梅、关银婕、高洁系被雇佣从事公司交办业务，在共同犯罪中均起次要辅助作用，系从犯；案发后主动到案，如实供述犯罪事实，系自首，对被告人申学梅依法减轻处罚，对被告人关银婕、高洁依法从轻处罚。四被告人均自愿认罪认罚，均可从宽处罚。被告人李向飞一人犯数罪，应实行数罪并罚。犯罪分子的违法所得的一切财物，应予以追缴或者责令退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第一百六十二条之一第一款、第二十五条第一款、第二十六条第第款、第四款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第一款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李向飞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；犯故意销毁会计凭证、会计账薄罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月28日起至2024年2月27日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。 被告人申学梅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 被告人关银婕犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 被告人高洁犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 二、追缴被告人申学梅违法所得人民币二万元、被告人关银婕违法所得人民币一万元、被告人高洁违法所得人民币一万元,按比例发还集资参与人；继续追缴被告人李向飞犯罪所得，并按比例发还集资参与人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  槐彦生 人民陪审员  韩媛媛 人民陪审员  黄广杰 二〇二〇年八月十七日 书 记 员  王 雪