湖北省枝江市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0583刑初105号公诉机关湖北省枝江市人民检察院。被告人陈振利，男，1988年2月19日出生于浙江省永嘉县，汉族，高中文化，经商，户籍地永嘉县，住云南省红河哈尼族彝族自治州河口瑶族自治县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年11月17日被枝江市公安局刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于宜昌市第一看守所。辩护人苟某，湖北鑫典律师事务所律师。枝江市人民检察院以枝检一部刑诉〔2020〕111号起诉书指控被告人陈振利犯合同诈骗罪，于2020年6月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年8月14日公开开庭审理了本案。枝江市人民检察院指派检察员蒋小来、检察官助理刘蓉出庭支持公诉。被告人陈振利及其辩护人苟某到庭参加诉讼。本案经合议庭评议并提请审判委员会讨论决定，现已审理终结。枝江市人民检察院指控，2019年3月至5月间，被告人陈振利以合作糖粉生意为由，诈骗被害人余某、范某等人货款共计人民币135.08万元。具体犯罪事实如下：1.2019年3月，陈振利与余某达成糖粉买卖口头协议，约定陈振利以5000元每吨的价格通过铁路运输的方式给余某发货，一次发60吨糖粉，价格30万。2019年3月31日，陈振利在没有货源的情况下给余某发微信谎称货已备好，要余某支付货款，余某于当日将30万元货款转入陈振利指定的银行卡。后陈振利称近期监管很严，无法发货。2019年5月，陈振利再次以合作糖粉生意为由，要余某准备货款。余某和四名合伙人刘某、田某、王某、胡某来到云南省河口瑶族自治县与陈振利见面商谈，并于5月19日、24日、29日、30日分四次向陈振利提供的银行卡转账60万元（期间，刘某等人觉得不可靠，找陈振利退回10万元）。上述货款到账后即被陈振利用于赌博和日常消费。6月初，陈振利联系到糖粉货源，其告知余某前面投入的钱被其用于周转，现在有货了，支付23.7万元的货款后就可以发货。6月3日，余某将筹集的23.7万元现金交给陈振利。6月11日，因陈振利发的糖粉无有效合法证明文件，被开元铁路公安处河口站派出所查获并移交云南省河口县打私办处理。截止2019年7月10日立案前，陈振利共计向余某等人退还21.98万元，陈振利共计诈骗余某等人81.72万元。自2019年7月10日至今，陈振利共计退还余某等人12.3万元。2.2019年2月，范某通过糖粉交易微信群结识陈振利，并与陈振利进行了两次糖粉交易，交易成功。2019年3月6日，范某再次找陈振利购买糖粉，陈振利称暂时没货，要货需预付5万元定金，范某遂按照陈振利的要求支付了5万元定金。4月10日，陈振利告知范某货已经装车，范某按照陈振利的要求支付了21.63万的货款，4月11日陈振利告知范某糖粉已经涨价，但可以按原价再给范某一批，范某遂按陈振利要求再次支付26.73万元的货款。上述货款到账后即被陈振利用于赌博和日常消费。后范某一直未收到糖粉，遂电话询问陈振利，陈振利以货发不了、没有糖源等理由拖延。2019年5月14日，范某在云南省蒙自县找到陈振利，陈振利给范某打了欠条，承诺三个月内还清货款，承诺到期后，范某再次联系陈振利，陈振利不接电话，后电话号码变成空号。陈振利共计诈骗范某53.36万元。对指控的上述事实，公诉机关提供的有书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述和辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人陈振利的行为已构成合同诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，追究其刑事责任。被告人陈振利对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，辩称，二个被害人和我是合作伙伴，余某在2019年3月31日向我汇出30万元以后，我们是合伙关系。辩护人辩称，第一，本案应是侵占罪；第二，2019年6月3日，余某将23.7万元汇给被告人后，被告人将相应的货物发给了余某，因货物被查，虽然余某未收到该货物，但该款项不能列入合同诈骗数额。经审理查明，2019年3月至5月间，被告人陈振利以合作糖粉生意为由，诈骗被害人余某、范某等人货款共计人民币111.38万元。具体犯罪事实如下：1.2019年3月，陈振利与余某达成糖粉买卖口头协议，约定陈振利以5000元每吨的价格通过铁路运输的方式给余某发货，一次发60吨糖粉，价格30万。2019年3月31日，陈振利在没有货源的情况下给余某发微信谎称货已备好，要余某支付货款，余某于当日将30万元货款转入陈振利指定的银行卡。后陈振利称近期监管很严，无法发货。2019年5月，陈振利再次以合作糖粉生意为由，要余某准备货款。余某和四名合伙人刘某、田某、王某、胡某来到云南省河口瑶族自治县与陈振利见面商谈，并于5月19日、24日、29日、30日分四次向陈振利提供的银行卡转账60万元（期间，刘某等人觉得不可靠，找陈振利退回10万元）。上述货款到账后即被陈振利用于赌博和日常消费。6月初，陈振利联系到糖粉货源，其告知余某前面投入的钱被其用于周转，现在有货了，支付23.7万元的货款后就可以发货。6月3日，余某将筹集的23.7万元现金交给陈振利。6月11日，因陈振利发的糖粉无有效合法证明文件，被开元铁路公安处河口站派出所查获并移交云南省河口县打私办处理。截止2019年7月10日立案前，陈振利共计向余某等人退还21.98万元，陈振利共计诈骗余某等人58.02万元。2.2019年2月，范某通过糖粉交易微信群结识陈振利，并与陈振利进行了两次糖粉交易，交易成功。2019年3月6日，范某再次找陈振利购买糖粉，陈振利称暂时没货，要货需预付5万元定金，范某遂按照陈振利的要求支付了5万元定金。4月10日，陈振利告知范某货已经装车，范某按照陈振利的要求支付了21.63万的货款，4月11日陈振利告知范某糖粉已经涨价，但可以按原价再给范某一批，范某遂按陈振利要求再次支付26.73万元的货款。上述货款到账后即被陈振利用于赌博和日常消费。后范某一直未收到糖粉，遂电话询问陈振利，陈振利以货发不了、没有糖源等理由拖延。2019年5月14日，范某在云南省蒙自县找到陈振利，陈振利给范某打了欠条，承诺三个月内还清货款，承诺到期后，范某再次联系陈振利，陈振利不接电话，后电话号码变成空号。陈振利共计诈骗范某53.36万元。案发后，自2019年7月10日至今，陈振利共计退还余某等人12.3万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.发（破）案经过及归案情况说明、犯罪嫌疑人基本情况、移送案件、文件清单、运货单、微信聊天记录、转账记录、银行交易明细、货物运费单、案件说明等书证；2.证人陈某、朱某的证言；3.被害人余某、范某等人的陈述；4.被告人陈振利的供述和辩解。本院认为，被告人陈振利以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人陈振利犯合同诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，依法应追究其刑事责任。被告人诈骗钱财用于赌博非法活动，可从重处罚；归案后如实供述犯罪事实，是坦白，可依法从轻处罚。被告人辩称与二被害人系合作关系的辩解，以及辩护人辩称该案系侵占罪的辩护意见，与本院查明的事实、法律不符，本院不予采纳。辩护人辩称2019年6月3日，余某将23.7万元汇给被告人后，被告人将相应的货物发给余某，因货物被查，该款项不能列入合同诈骗数额的辩护意见，本院认为，被告人对该23.7万元货款没有非法占有的故意，该笔款项不能列入合同诈骗数额，辩护人的意见成立，本院予以采纳，余某对该款项可以另行主张。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈振利犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币七万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈振利的刑期自2019年11月17日起至2029年11月16日止。）二、责令被告人陈振利退赔被害人余某被骗损失人民币五十八万零二百元（已退赔十二万三千元）,退赔被害人范某被骗损失人民币五十三万三千六百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王盛万审 判 员  黎秀玲人民陪审员  黄 宇二〇二〇年八月三十一日书 记 员  李 露