陕西省西安市中级人民法院     刑事判决书     (2020)陕01刑终339号   原公诉机关西安市莲湖区人民检察院。   上诉人（原审被告人）杨星来，化名“杨子晨”，“杨志诚”，男，1989年1月2日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地江西省赣州市兴国县，2019年1月22日因本案被抓获，1月24日因涉嫌犯非法拘禁罪，抢劫罪被西安市公安局公共交通分局刑事拘留，同年2月1日被依法逮捕，现羁押于西安市莲湖区看守所。   指定辩护人倪雅婷，陕西恒达律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）韩小燕，女，1990年9月13日出生，汉族，大学文化，无业，户籍地江西省赣州市兴国县，2019年1月22日因本案被抓获，1月25日因涉嫌犯抢劫罪，非法拘禁罪被西安市公安局公共交通分局刑事拘留，同年2月1日被依法逮捕，现羁押于西安市看守所。   指定辩护人段旻，陕西英博律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）杨新美，化名“杨怡颖”，“赵玉”，女，1992年2月9日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省赣州市兴国县，2018年10月3日因本案被抓获，10月10日因涉嫌犯抢劫罪，非法拘禁罪被西安市公安局公共交通分局刑事拘留，同年10月24日被依法逮捕，现羁押于西安市莲湖区看守所。   指定辩护人赵冬梅、单霖阳，陕西维谨律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）徐祖财，化名“徐锦鸿”，男，1994年8月24日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地江西省赣州市赣县区，2018年8月6日因本案被抓获，8月8日因涉嫌犯抢劫罪被西安市公安局公共交通分局刑事拘留，2018年9月3日被变更强制措施为监视居住，同年9月13日被依法逮捕，现羁押于西安市莲湖区看守所。   指定辩护人陈丽红、魏鑫，陕西正宜律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）简永洪，曾用名简永红，化名“简俊”，男，1989年9月27日出生，仡佬族，大专文化，无业，户籍地贵州省务川仡佬族苗族自治县，2018年8月6日因本案被抓获，8月8日因涉嫌犯抢劫罪被西安市公安局公共交通分局刑事拘留，2018年9月3日被变更强制措施为监视居住，同年9月13日被依法逮捕，现羁押于西安市莲湖区看守所。   辩护人郭甲、杨云涛，陕西国友律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）陈宗亮，化名“陈俊辉”，男，1993年6月3日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地江西省赣州市赣县区，2017年8月27日被抓获，2018年6月4日因犯抢劫罪，非法拘禁罪被西安市灞桥区人民法院判处有期徒刑三年十个月，并处罚金五千元，同年7月3日起在陕西省监狱服刑，2019年9月5日因本案被解回羁押于西安市莲湖区看守所。   指定辩护人王娅、宋伟伟，（实习），陕西众邦律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）左华强，化名“左云凯”，男，1993年8月25日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地重庆市合川区，2018年8月6日因本案被抓获，8月8日因涉嫌犯抢劫罪被西安市公安局公共交通分局刑事拘留，2018年9月3日被变更强制措施为监视居住，同年9月13日被依法逮捕，现羁押于西安市莲湖区看守所。   指定辩护人戴强，陕西力德律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）易小军，化名“易军”，男，1989年8月10日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地四川省仪陇县，2017年9月14日投案，2018年6月4日因犯抢劫罪，非法拘禁罪被西安市灞桥区人民法院判处有期徒刑三年五个月，并处罚金五千元，同年7月3日起在陕西省监狱服刑，2019年9月5日因本案被解回羁押于西安市莲湖区看守所。   辩护人赵哲，泰和泰（西安）律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）肖露清，女，1991年2月6日出生，汉族，大学文化，无业，户籍地江西省赣州市南康区，2018年8月6日因本案被抓获，8月8日因涉嫌犯抢劫罪被西安市公安局公共交通分局刑事拘留，同年9月13日被依法逮捕，现羁押于西安市莲湖区看守所。   指定辩护人张雪，陕西科泽律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）周婷，曾用名周桂香，化名“周芊丞”，女，1994年6月2日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地四川省南江县，2018年8月6日因本案被抓获，8月8日因涉嫌犯抢劫罪被西安市公安局公共交通分局刑事拘留，2018年9月3日被变更强制措施为监视居住，同年9月13日被依法逮捕，现羁押于西安市莲湖区看守所。   指定辩护人***，陕西吉尔律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）文章，曾用名文张，女，1992年4月30日出生，汉族，大学文化，无业，户籍地重庆市合川区，2018年8月6日因本案被抓获，8月8因涉嫌犯抢劫罪被西安市公安局公共交通分局刑事拘留，2018年9月3日被变更强制措施为监视居住，同年9月13日被依法逮捕，现羁押于西安市莲湖区看守所。   辩护人马岗岭，陕西志功律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）肖东，男，1992年4月23日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省赣州市赣县区，2018年8月6日因本案被抓获，8月8日因涉嫌犯抢劫罪被西安市公安局公共交通分局刑事拘留，同年9月13日被依法逮捕，现羁押于西安市莲湖区看守所。   指定辩护人杨建超、董小吉，陕西洪振律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）彭代松，男，1990年9月19日出生，汉族，大学文化，无业，户籍地贵州省开阳县，2018年9月27日因本案被抓获，10月4日因涉嫌犯非法拘禁罪，抢劫罪被西安市公安局公共交通分局刑事拘留，同年10月24日被依法逮捕，现羁押于西安市莲湖区看守所。   辩护人夏芸、王林，陕西浩元律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）聂志鹏，男，1995年9月15日出生，汉族，大学文化，无业，户籍地河南省济源市，2018年8月6日因本案被抓获，8月8日因涉嫌犯抢劫罪被西安市公安局公共交通分局刑事拘留，同年9月13日被依法逮捕，现羁押于西安市莲湖区看守所。   指定辩护人陈根发、朱维侠，（实习），陕西方新律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）周欢，男，1992年9月20日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省金堂县，2018年8月6日因本案被抓获，8月8日因涉嫌犯抢劫罪被西安市公安局公共交通分局刑事拘留，同年9月13日被依法逮捕，现羁押于西安市莲湖区看守所。   指定辩护人沈秀磊，陕西仁达律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）高红才，男，1997年7月7日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地江西省于都县，2018年11月22日因本案被抓获，11月28日被西安市公安局公共交通分局监视居住，同年12月6日因涉嫌犯抢劫罪，非法拘禁罪被依法逮捕，现羁押于西安市莲湖区看守所。   指定辩护人刘练、冯小爱，陕西庄威律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）刘志伟，男，1992年3月10日出生，汉族，大学文化，无业，户籍地甘肃省清水县，2018年8月6日因本案被抓获，8月8日因涉嫌犯抢劫罪被西安市公安局公共交通分局刑事拘留，同年9月13日被依法逮捕，现羁押于西安市莲湖区看守所。   指定辩护人李佳、孙皓晨，陕西高新域律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）张治强，男，1992年5月9日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地重庆市，2018年8月6日因本案被抓获，8月8日因涉嫌犯抢劫罪被西安市公安局公共交通分局刑事拘留，同年9月13日被依法逮捕，现羁押于西安市莲湖区看守所。   指定辩护人宁泽，陕西德伦律师事务所律师。   原审被告人孙小钦，男，1994年8月3日出生，汉族，大学文化，无业，户籍地重庆市丰都县，2018年8月6日因本案被抓获，8月8日因涉嫌犯抢劫罪被西安市公安局公共交通分局刑事拘留，同年9月13日被依法逮捕，现羁押于西安市莲湖区看守所。   原审被告人向明龙，曾用名向小龙，男，1990年2月2日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地四川省盐亭县，2018年8月6日因本案被抓获，8月8日因涉嫌犯抢劫罪被西安市公安局公共交通分局刑事拘留，同年9月13日被依法逮捕，现羁押于西安市莲湖区看守所。   原审被告人苟长生，化名“苟嘉铭”，男，1994年1月18日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地四川省平昌县，2018年8月6日因本案被抓获，8月8日因涉嫌犯抢劫罪被西安市公安局公共交通分局刑事拘留，同年9月13日被依法逮捕，现羁押于西安市莲湖区看守所。   西安市莲湖区人民法院审理西安市莲湖区人民检察院指控原审被告人杨星来、韩小燕、杨新美、徐祖财、简永洪、左华强、肖露清、刘志伟、陈宗亮、易小军、周婷、高红才、张治强、聂志鹏、周欢、彭代松、肖东、文章、孙小钦、向明龙、苟长生分别犯抢劫罪、诈骗罪、非法拘禁罪一案，于2020年4月29日作出（2019）陕0104刑初425号刑事判决。原审被告人杨星来、韩小燕、杨新美、徐祖财、简永洪、左华强、肖露清、刘志伟、陈宗亮、易小军、周婷、高红才、张治强、聂志鹏、周欢、彭代松、肖东、文章均不服，分别提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问各上诉人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。   原审判决认定：自2013年起，被告人杨星来、韩小燕、杨新美先后加入位于西安市雁塔区XX村一带名为“上海丝嘉娜”的传销组织。2014年年底杨星来到点升为经理，后从原组织分网独立，与韩小燕、杨新美带领陈宗亮、易小军、徐祖财、简永洪等人辗转于西安市雁塔区XX湾、长安区XX村、未央区XX村、XX村、周家坡村一带，发展壮大自己的组织，最终形成以杨星来、韩小燕、杨新美为首要分子，重要成员较为固定，有八个窝点的犯罪集团。   该犯罪集团通过冒用正规建筑类企业的名义在互联网上发布虚假招聘信息，或以成员给亲友同学介绍工作的方式诱骗各地被害人到西安，带到窝点之后对被害人进行“面试”，扣押手机、身份证、银行卡等随身财物和行李，告知其应聘的工作不存在，以戳瞎眼睛、挖眼、剁手、断脚、割睾丸、强奸、杀害等言语恐吓及扇耳光、泼水、殴打等暴力行为逼迫被害人留下，“考察”所谓的化妆品行业，继而将被害人控制在窝点内严密监视看管，限制人身自由，上课洗脑，如对被害人在考察期内的表现不满，则继续予以殴打、恐吓、侮辱，最终逼迫被害人以2,900元一套的价格购买虚构的“上海丝嘉娜”、“香港柏莱蔓”化妆品，得逞后继续非法控制被害人，以增加身价晋级、旅游、小投资大回报等为由胁迫、诱骗被害人发展下线寻找新的犯罪对象，或不断向亲友骗钱交款，长期为该犯罪集团攫取经济利益。该组织的非法所得先后由杨新美、简永洪二人上交给杨星来统筹管理，存入韩小燕的银行账户中，作为该犯罪集团运转的经济基础，其违法所得主要用于组织集会、支付工资奖金及杨韩二人购房、买车、装修、消费等事项。   该组织内部层级分明，自上而下分为经理、大主任、主任、主管、业务员五个层级。杨星来、韩小燕为该组织的经理，其中杨星来系该组织的核心领导、组织策划者，决定成员的提拔任命，确立相关制度，幕后指挥、管控该组织的运行。韩小燕以神秘高层身份参加该组织聚会，树立成功形象，充当精神领袖，对下属成员进行说教、鼓励、指导，打电话核实交款人的身份信息和交款数额。杨新美先任该组织大主任，负责整个组织的日常管理及收缴赃款给杨星来，2017年12月底升为经理后不久离开。被告人陈宗亮2017年8月被抓前，系该组织大主任，与杨新美一同负责整个组织的日常管理。2017年12月份，徐祖财、简永洪同时被升为大主任，接任杨新美的职位分工，分别负责该组织的人员管理与赃款收取，二人直接对杨星来汇报负责，同时各兼任一窝点主任。被告人易小军、左华强、肖露清、周婷、文章、肖东是主任级别的成员，每人各管理一窝点，负责对其中人员的管理和控制。易小军、徐祖财、左华强先后负责带领成员面试、威胁、恐吓或殴打被害人，被告人彭代松、刘志伟、张治强、高红才、苟长生、向明龙、周欢、聂志鹏、孙小钦是该组织主管或业务员级别成员，接受安排从事接人、协助面试、看管、监视被害人、放哨及外出取款等活动。   该犯罪集团在西安市雁塔区XX村、长安区XX村、未央区XX村、XX房XX村一带设立窝点长达三年之久，多次逃避公安机关清查打击，对附近区域社会综合治理工作造成严重影响。   该犯罪集团实施的具体犯罪事实如下：   一、诈骗被害人罗某某的事实   2016年2月份，被害人罗某某被其同学谭某以介绍工作为名骗入该组织窝点，经该组织成员上课洗脑，罗某某逐渐相信了该组织的思想理念，认为多交钱买“产品”最终便能成功、获得高额回报。2016年8月初，被告人简永洪教罗某某以车祸受伤为由向家人索要钱款，得逞后罗某某交纳34,800元给被告人杨新美，用以购买该组织虚构的化妆品。   二、抢劫、诈骗被害人张某甲的事实   2016年2月19日，被害人张某甲被该组织在网上以“陕西龙飞建筑公司”招聘施工员为名骗到西安，由周婷和龚谢（音）从火车站带到XX村被告人杨新美的窝点内。时任该组织大主任的被告人陈宗亮带人对张某甲进行面试，扣押其随身物品，迫使张某甲留在该组织内。四五天后，陈宗亮认为张某甲有逃跑的想法，对张某甲进行殴打。张某甲见逃跑无望，被迫向杨新美交纳2,900元购买虚构的化妆品，后仍继续被控制在该组织内。被告人徐祖财、简永洪等人不断向张某甲灌输传销思想，以增加身价、获取高额回报、外出旅游为诱饵对其洗脑，教其编造事由向家人索要钱款，张某甲逐渐接受该组织理念，不断交钱给杨新美购买“产品”，共被骗取95,500元。2018年8月6日，公安机关清查该组织窝点时，解救出张某甲。   三、抢劫、诈骗被害人张某乙的事实   2017年6月16日，被害人张某乙被该组织在网上发布的“中国建筑西北分公司”虚假招聘广告骗到西安，被告人高红才与人将其带到被告人徐祖财的窝点内，被告人易小军带两名男子对张某乙进行面试，威胁其若逃跑便要被打断腿，张某乙被迫留下，徐祖财、陆阿庆等人对其严密监管。几天后，为避免挨打，张某乙被迫向杨新美交纳2,900元。此后，张某乙被调换至该组织的不同窝点内接受上课洗脑，简永洪、易小军等人教唆其以参加考试、承包工程、购买仪器等为借口骗家人转款，张某乙共被骗取8万元，至2018年8月6日方被解救。   四、抢劫被害人谭某某的事实   2017年3月18日晚，被害人谭某某被该组织以招聘为名骗至西安市雁塔区XX村一窝点内。次日上午，易小军带人对谭某某进行面试，要求其交出手机、银行卡等物品，谭某某反抗拒绝，易小军等人遂殴打、威胁谭某某。被告人陈宗亮、王治等人听到打斗声后进入房内，继续对被害人谭某某实施殴打，并要走其一部苹果手机和银行卡、支付宝的密码。后陈宗亮、易小军安排王治等人看管谭某某至晚上，陈宗亮安排三名男子把谭某某送到火车站，让其离开西安，后谭某某报警。谭某某银行卡及支付宝账户内28,897元被转走。谭某某身体损伤为头面部外伤、闭合性颅脑损伤、多处软组织损伤，经鉴定为轻微伤。2017年8月27日，陈宗亮被抓获。同年9月14日，易小军主动投案。西安市灞桥区人民法院审理后，于2018年6月4日作出（2018）陕0111刑初202号刑事判决书，以抢劫罪、非法拘禁罪分别判处被告人陈宗亮、易小军有期徒刑三年又十个月、三年又五个月，并各处罚金五千元。灞桥法院在审理案件期间，陈宗亮、易小军二人已赔偿被害人谭某某损失并取得谅解。   五、抢劫被害人曾某某的事实   2017年4月份，被害人曾某某被该组织在网上以龙湖地产招聘业务员为名骗至西安市雁塔区XX村被告人简永洪的窝点内，被告人易小军带人对曾某某进行面试，予以恐吓、威胁，扣押随身物品，并索要了曾某某的手机和银行卡密码，强迫其留在该组织内。当晚，被告人肖露清发现曾某某身上藏有一支口红未交出，便报告给简永洪，简永洪又上报大主任陈宗亮、杨新美，陈宗亮安排简永洪进行检查，简永洪遂在该窝点男寝室内逼迫曾某某当众脱衣搜查。数日后，陈宗亮得知曾某某有逃跑的想法，便殴打辱骂曾某某，致其小便失禁，威胁如果逃跑就要挖掉其子宫。此后，曾某某被调换控制在该组织多个窝点内，简永洪、肖露清等人不断让曾某某交款。至2017年年底，曾某某共被该组织劫取217,500元，以上款项全部由被告人杨新美收取。   六、抢劫被害人朱某某的事实   2017年7月16日，被害人朱某某被该组织在网上以“重庆万泰建设集团”招聘资料员为名骗至西安市未央区XX村的窝点内，被告人徐祖财带肖东及另一男子对朱某某进行面试，索要其随身物品和手机密码，朱某某询问何故，徐祖财便用塑料水杯砸击朱某某头部，扇其耳光，逼朱某某说出手机密码，扣押身份证等随身物品，强迫其留下，人身自由受到控制。约一周后，朱某某再次受到殴打、辱骂，被威胁若逃跑就要被挖掉子宫。为避免受到伤害，朱某某被迫向杨新美交纳2,900元购买虚构的化妆品，但仍无人身自由。此后，朱某某被陆续调换控制在简永洪、肖东、肖露清、文章、左华强、周婷等人管理的窝点内，被持续要求交款。至2018年7月份，朱某某共被该组织劫取14,500元。2018年8月6日，朱某某被公安机关解救。   七、抢劫、诈骗被害人张某丙的事实   2017年5月25日左右，被害人张某丙被该组织在网上以“陕西绿浪公司”招聘预算员为名骗至西安市XX村被告人徐祖财的窝点内，被告人易小军带人面试、恐吓张某丙，扣押其随身物品，威胁若不听话就断其手臂，强迫张某丙留在该组织，人身自由受到控制。因担心受到殴打，在所谓的“考察期”结束后，张某丙被迫向被告人杨新美交纳2,900元购买虚构的化妆品。此后，易小军等人不断给张某丙上课洗脑，灌输传销思想，唆使其以包工程、购买仪器等借口向家人要钱交给该组织，张某丙被洗脑后共被骗取20,700元，分别交给杨新美、简永洪。2018年8月6日，张某丙被公安机关解救。   八、抢劫被害人陈某甲的事实   2017年8月22日，被害人陈某甲被该组织在网上以“中天建设公司”招聘预算员为由骗到西安的窝点内，被告人徐祖财带人对陈某甲进行面试，将一杯水泼在陈某甲脸上，扣押其随身物品，威胁若敢离开就予以强奸杀害，迫使陈某甲留下，人身自由受到控制。第五天时，因陈某甲仍未交钱，徐祖财又抽打陈某甲头部，扇其耳光，欲使之屈服。此后，陈某甲陆续被控制在简永洪、肖露清等人负责的窝点内，张治强、彭代松、周欢等人受指使监视看管陈某甲。为避免挨打，陈某甲被迫陆续向该组织交纳17,400元，先后由杨新美、简永洪二人收取。2018年8月6日，陈某甲被公安机关解救。   九、抢劫、诈骗被害人张某丁的事实   2017年8月28日，被害人张某丁被该犯罪组织在网上以重庆某建筑公司招聘员工为由骗至西安，被聂志鹏和该组织另一成员接到雁塔区XX村的窝点内。被告人徐祖财带人对张某丁进行面试、恐吓，胁迫其留下，人身自由受到限制。第四天时，因对张某丁的表现不满，徐祖财将水泼向张某丁脸部，扇其耳光，威胁张某丁不许逃跑。2017年9月9日，为恢复人身自由，张某丁被迫向杨新美交纳2,900元购买该组织虚构的化妆品。此后，张某丁又被该组织成员以增加身价和高额回报为诱饵等进行洗脑，肖露清等人教其编造事由骗亲友转款。张某丁被该组织以此种方式共骗取34,800元，赃款先后由杨新美、简永洪收取。2018年8月6日，张某丁被解救。   十、抢劫、诈骗被害人杨某甲的事实  2017年11月9日，被害人杨某甲被该组织在网上以“江苏金土木建设集团有限公司”招聘员工为由骗至西安市长安区XX村的窝点内，被告人徐祖财带左华强、刘志伟对杨某甲进行面试、恐吓，扣押手机、身份证、银行卡等随身物品，胁迫杨某甲留下，人身自由受到控制。第五天时，为使杨某甲屈服，徐祖财用水杯砸击杨某甲头部，扇其耳光，威胁要割掉其睾丸。为避免挨打和使得监管放松，2017年12月9日左右，杨某甲被迫向被告人杨新美交纳2,900元购买虚构的化妆品。之后，该组织成员不断对杨某甲进行说教，宣扬高投入高回报，杨某甲逐渐信以为真，左华强等人教杨某甲以包工程为名骗家人钱款，杨某甲共被骗取19,500元，全部交给简永洪。2018年8月6日，杨某甲被公安机关解救。   十一、抢劫被害人蒲某某的事实   2017年11月23日，被害人蒲某某被该组织在网上以“重庆金泰建筑有限公司”招聘预算实习生为由骗到西安。次日，蒲某某被聂志鹏等人接到周婷的窝点内，接受面试时随身物品被扣押，受到威胁被迫留下，人身自由被控制。周婷让窝点内其他人员观察了解蒲某某的思想状态，冷嘲热讽施压让其交钱购买“产品”。十几天后，因蒲某某仍未交钱，徐祖财对其辱骂、泼水、扇耳光，恐吓其是否吃过人肉火锅。因担心再次受到殴打，蒲某某被迫向杨新美交纳2,900元。此后，蒲某某又相继被控制在左华强、肖东、肖露清、徐祖财等人负责的窝点内，刘志伟、苟长生、向明龙等人参与对其监视看管，重压之下，蒲某某又被迫交纳5,800元给该组织，由简永洪收取。2018年8月6日，蒲某某被解救。   十二、抢劫被害人王某甲的事实   2017年10月5日，被害人王某甲被该组织在网上以“中袖建设有限公司”招聘造价助理为名骗至被告人简永洪的窝点内，徐祖财带二名男子对王某甲进行面试恐吓，声称窝点外布满该组织成员，若敢逃跑或者通风报信就要被杀，王某甲被迫留下，并交出随身物品及手机、电脑和QQ的密码，人身自由受到控制。几天后，因对王某甲的表现不满，徐祖财不断辱骂、扇打王某甲，进行“踩人”。此后，王某甲又被转移到周婷、左华强等人的窝点内持续控制。期间，简永洪、周婷等人授意王某甲编造理由向家人要钱，威胁如果逃跑就要伤害其家人，并曝光个人信息。为避免挨打，争取监管放松，王某甲先后被迫向杨新美、简永洪交纳29,000元购买该组织虚构的化妆品。2018年8月6日，王某甲在XX村XX号的窝点内被民警解救。   十三、抢劫被害人郭某某的事实   2018年2月1日，被害人郭某某被该组织在网上以“中建集团”招聘员工为由骗到西安，次日被周欢等人接到周婷的窝点内，被告人徐祖财带高红才及另一男子对郭某某面试，扣押其身份证、手机、钱包等随身物品，徐祖财掐住郭某某的脖子威胁其若不顺从就要被收拾。因郭某某提供的行李箱密码错误，徐祖财又辱骂、扇打郭某某。孙小钦等人对其监视看管，人身自由被严格限制。2018年2月15日，郭某某被迫交纳2,900元给简永洪，但仍无人身自由，无法逃离窝点。此后，郭某某被轮流控制在周婷、简永洪、左华强、肖露清、文章等人管理的窝点内，被催促不断交款。至2018年7月28日，郭某某共被该组织劫取63,600元，全部由简永洪收走。2018年8月6日，郭某某被公安机关解救。   十四、抢劫被害人毛某某的事实   2018年3月4日，被害人毛某某被该组织在网上以“中国建筑西北分公司”招聘资料员为由骗到西安，徐祖财安排周欢等人将其接到XX村左华强的窝点内，简永洪带人对毛某某进行面试，告知其应聘的工作不存在，声称该组织从事的是化妆品直销行业，要求毛某某留下“考察”，强行扣押随身物品，毛某某不从，简永洪便恐吓毛某某，威胁若要离开便将其强奸杀害，毛某某不敢反抗，被迫留下，人身自由受到控制。左华强对毛某某声称其组织势力强大，不交钱就永无自由，威胁如果逃跑或报警就报复其家人，毛某某被迫凑齐2,900元钱，左华强让高红才持毛某某银行卡取出2,900元，由毛某某交给简永洪。此后，毛某某仍无人身自由，被迫再次交纳5,600元给简永洪。2018年8月6日，毛某某趁放哨看管的张治强、高红才等人不备从窝点逃脱。   十五、抢劫被害人刘某甲的事实   2018年5月13日，被害人刘某甲被该组织以招聘演员为由骗到西安市XX村被告人徐祖财的窝点内，被告人左华强带人对刘某甲进行面试，告知其应聘的工作不存在，让其留下考察“香港柏莱曼化妆品有限公司”，刘某甲欲离开，左华强予以恐吓，威胁若不顺从就剁手，刘某甲被迫留下。此后，刘某甲被长期控制在徐祖财、简永洪、左华强、文章等人的窝点内，毫无人身自由，左华强和文章教唆刘某甲编造事由骗取亲友转款，刘某甲先后被迫交纳34,800元给简永洪购买该组织虚拟的化妆品。2018年8月6日，刘某甲被公安机关解救。   十六、抢劫被害人汪某某的事实   2018年5月19日，被害人汪某某被该组织在网上以湖北洲天建设集团有限公司招聘员工为由骗到西安，由聂志鹏等人接到未央区XX村被告人徐祖财的窝点内。徐祖财指使左华强带领彭代松、崔景平（音）面试汪某某，汪某某得知应聘的工作不存在后便反抗要离开，左华强、彭代松等人对汪某某拳打脚踢，威胁其若逃跑就要挖掉眼睛，扣押手机、钱包、身份证等随身物品，并索要了汪某某的手机密码，迫使汪某某留在该组织内。此后，汪某某被控制在徐祖财等人窝点内，人身自由受到限制。2018年5月27日，汪某某被迫向被告人简永洪交纳2,900元购买该组织虚构的化妆品。2018年8月6日，汪某某被公安机关解救。   十七、抢劫被害人刘某乙的事实   2018年6月6日，被害人刘某乙被该组织在网上以中铁十局集团西北工程有限公司招聘业务员为由骗至XX村被告人徐祖财的窝点内。被告人左华强带高红才及另一男子对刘某乙进行面试，扣押了其手机等随身物品。期间，因刘某乙拒不回答提问和说出手机密码，左华强将水杯泼在刘某乙胸前，刘某乙刚起身即被身后的高红才及另一男子按倒在地，左华强扇打刘某乙耳光，威胁刘某乙若逃跑就砍腿，使之屈服。此后，刘某乙人身自由一直受到控制，徐祖财、简永洪不断向其施压，逼迫其交款购买该组织虚构的化妆品。2018年6月23日左右，刘某乙被迫向简永洪交纳2,900元。2018年8月6日，刘某乙被公安机关解救。   十八、抢劫被害人钟某某的事实   2018年6月28日，被害人钟某某被该组织在网上以中建八局招聘材料员为由骗到西安市未央区XX村被告人肖东的窝点，被告人徐祖财指使左华强带聂志鹏及另一男子对钟某某进行面试，因钟某某不愿交出手机、银行卡等随身物品，左华强将一杯水泼到钟某某脸上，威胁其若不服从就要砍手，迫使钟某某屈服留下。肖东安排苟长生、聂志鹏二人监视看管钟某某，防止其逃跑，由许某某等人给钟某某灌输传销思想进行洗脑。同年7月8日，钟某某被迫向被告人简永洪交纳2,900元购买虚拟的化妆品，但仍无人身自由。2018年8月6日，钟某某被公安机关解救。   十九、抢劫被害人杨某乙的事实   2018年6月28日，被害人杨某乙被该组织在网上以湖北洲天建设集团有限公司招聘预算员为由骗到被告人徐祖财的窝点内，被告人左华强带人对杨某乙进行面试，予以威胁，扣押手机、电脑在内的随身物品，逼问出手机、微信的密码，迫使杨某乙留下，人身自由受到控制。次日晚，因杨某乙与家人通电话报平安时未使用家乡方言，徐祖财怀疑其是在暗中传递人身被控制的消息，遂不断扇打杨某乙耳光，威胁其再乱说话还要挨打。7月4日，徐祖财认为杨某乙难以控制，安排简永洪、左华强将杨某乙送走。简、左二人用铁质晾衣架再次抽打杨某乙后，派人将其送至西安火车站，登上前往天水的火车，杨某乙被扣的联想牌笔记本电脑未予返还。破案后，公安机关将被扣电脑发还杨某乙。   二十、抢劫被害人林某某的事实   2018年7月1日，被害人林某某被该组织在网上以湖北洲天建设集团有限公司招聘预算员为由骗到XX村被告人周婷临时管理的窝点内，受徐祖财指使，左华强带两名男子面试林某某，告知其应聘的工作不存在，让林某某留下考察“香港柏莱曼化妆品有限公司”，威胁其四下乱看就挖掉眼珠，扣押随身物品，林某某不敢反抗，被迫留下并交出手机和电脑密码。在窝点内，周婷安排孙小钦等人监视看管林某某，让林某某向家人谎报平安，威胁林某某敢乱说就将其杀死，严格限制其人身自由。同时，该组织成员不断唆使林某某交款购买“产品”，因担心不交钱会受到殴打，林某某被迫于2018年7月11日向简永洪交纳2,900元，以争取逃走的机会。2018年8月6日，林某某被公安机关解救。   二十一、抢劫被害人艾某某的事实   2018年7月2日，被害人艾某某被该组织在网上以中铁十局集团西北工程有限公司招聘材料员为由骗到西安，次日上午由刘志伟、车照林接到XX村文章的窝点内。被告人左华强带聂志鹏、陆阿庆二人面试艾某某，扣押其手机、身份证等随身物品，并索要手机和ID密码，艾某某发觉异常欲拿回手机，被聂、陆二人摁住，左华强扇其耳光逼问出密码，迫使艾某某留下。文章安排向明龙等人监视看管艾某某，控制其人身自由。7月16日，艾某某趁人不备逃出窝点，被该组织成员追回后，受到威胁若再次逃跑就要被杀害，艾某某被迫于两天后向简永洪交纳2,900元购买虚构的化妆品。后因艾某某不服从管理，徐祖财指使简永洪再次殴打艾某某。2018年8月6日，艾某某被公安机关解救。   二十二、抢劫被害人张某戊的事实   2018年7月2日，被害人张某戊被该组织在网上以安康市长兴建筑（集团）有限公司招聘员工为由骗到西安，由聂志鹏、谭某接到周婷的窝点内，徐祖财安排左华强带人对张某戊进行面试，予以恐吓，张某戊看了几人一眼，左华强便威胁再看就挖眼睛，收走其手机等个人物品，胁迫张某戊留下。在窝点内，张某戊人身自由受到控制，被灌输传销思想，其担心不交钱会受到伤害，被迫于7月11日向简永洪交纳2,900元购买该组织虚构的化妆品。2018年8月6日被民警解救。   二十三、抢劫被害人毕某甲的事实   2018年7月11日，被害人毕某甲被该组织在网上以湖北昆仑建设集团有限公司招聘业务员为由骗到西安，被刘志伟与人接到XX村的窝点内，由周欢把守房门放哨，左华强带彭代松、陆阿庆面试毕某甲，让其交出手机、银行卡等随身物品，毕某甲站起来欲反抗，被彭、陆二人按倒，左华强扇打毕某甲耳光，逼问出毕某甲行李箱和手机的密码，迫使其留下，人身自由受到控制。当晚，临时管理该窝点的周婷让毕某甲给家人打电话谎报平安，并辱骂扇打毕某甲，23时许，被告人徐祖财在听完周婷反映的关于毕某甲的情况后，决定将毕某甲送走，临行前左华强、彭代松用电线抽打毕某甲。期间，周婷安排张治强翻检毕某甲行李，发现一个装有2,300元现金的红包，张治强交给左华强，左华强请示徐祖财后，将该笔款项交给简永洪。张治强、陆阿庆等人将毕某丁送至西安火车站，毕某甲趁机逃脱后报警。经鉴定，毕某甲的伤情为轻微伤。   原审法院审理期间，被害人毕某乙向该院提起附带民事诉讼，要求各被告人赔偿其治疗伤情的各项损失83,500元。截至2019年10月25日，被告人杨星来、杨新美、韩小燕、简永洪、左华强、周婷、彭代松、刘志伟、张治强的亲属已代为赔偿毕某甲共计1万元，其中左华强赔付2,000元，其余被告人各赔付1,000元，毕某甲向法院撤回附带民事诉讼，并对以上九名被告人表示谅解。   二十四、抢劫被害人苏某甲的事实   2018年7月13日，被害人苏某甲被同学植丽燕以介绍工作为名骗到西安。次日，被聂志鹏与植丽燕接到未央区XX村被告人肖东的窝点，随身物品被扣押，苏某甲欲离开，聂志鹏予以阻拦。苏某甲哭闹着要报警，肖东、彭代松威胁其如果敢报警就要被杀害，苏某甲被迫留下。此后，徐祖财安排将苏某甲先后控制在肖东、周婷、左华强的窝点内。为避免受到伤害，2018年7月28日，苏某甲被迫向简永洪交纳2,900元购买该组织虚构的化妆品。2018年8月6日，公安机关解救出苏某甲。   二十五、抢劫被害人张某已的事实   2018年7月17日，被害人张某已被该组织在网上以中铁九局招聘施工员为由骗到XX村被告人周婷的窝点内，被告人左华强带人面试张某已，扣押其随身物品，张某已发觉异常起身逃离，左华强等人将其追上拳打脚踢，拉回窝点，强迫张某已留在该组织内，人身自由遭到控制。几天后，因张某已不服管教，明确表示要离开，周婷将此情况报告徐祖财，徐祖财指使简永洪教训张某已，进行“踩人”，简永洪便对张某已实施殴打，扇其耳光，脚踹其胸部，使之屈服。同年8月4日，张某已见逃跑无望，被迫向简永洪交纳2,900元购买虚构的化妆品。2018年8月6日，张某已被公安机关解救。   二十六、抢劫被害人张某庚的事实   2018年7月19日，被害人张某庚被该组织在网上以湖北洲天建设集团有限公司招聘业务员为由骗到西安。在徐祖财的安排下，周欢与人将张某庚接到XX村文章的窝点内。左华强带人对张某庚进行面试，告知其面试的工作不存在，让留下考察“香港柏莱曼化妆品有限公司”，张某庚不愿顺从，左华强便扇打张某庚耳光，威胁要戳瞎其眼睛，张某庚只得交出手机、身份证等随身物品，并说出手机密码，被迫留在该组织内。文章安排孙小钦、王晓东等人监视看管张某庚，控制其人身自由。该组织成员不断对张某庚上课洗脑，意图让其交钱购买“产品”。2018年7月31日，张某庚被转移到XX村徐祖财的窝点内。当日午夜，张某庚趁人不备跳楼逃脱。破案后，公安机关将张某庚被该组织扣押的手机、行李箱等物品发还其本人。   二十七、抢劫被害人王某乙的事实   2018年7月19日，被害人王某乙被同学姚乾以找工作为名从贵州骗到西安。次日，徐祖财安排其组织成员将王某乙接到被告人简永洪的窝点内，王某乙发觉异常后即借口上厕所欲离开，被拦住，自此先后被控制在简永洪、肖露清的窝点内，无法脱身。期间，彭代松、谭某参与对其进行监视看管，肖露清对其进行威胁、恐吓，与其他成员一道不断向王某乙施压要求交钱购买产品。为获得逃脱的机会，王某乙被迫于7月28日向简永洪交纳2,900元。2018年8月6日，王某乙被公安机关解救。   二十八、抢劫被害人伍某某的事实   2018年7月23日，被害人伍某某被该组织在网上以“宁波住宅建设集团有限公司”招聘施工员为名骗到西安，由孙小钦、刘志伟接到XX村被告人文章管理的窝点内。简永洪带人对伍某某“面试”时，予以恐吓威胁，扣押了伍某某随身物品，迫使其留下，文章安排向明龙等人看管监视伍某某，控制人身自由。8月2日左右，因伍某某一直未交钱加入该组织，在徐祖财的授意下，简永洪殴打伍某某，扇其耳光。文章威胁伍某某不交钱就无自由，恐惧之下，伍某某屈服，被迫同意交款。8月6日，文章安排人员持伍某某的银行卡外出取现2,900元，由伍某某本人交给简永洪。2018年8月6日，伍某某被公安机关解救。   二十九、抢劫被害人苏某乙的事实   2018年7月24日，被害人苏某乙被该组织成员龚怡清以介绍工程监理工作为名骗至西安。7月27日，在徐祖财的授意下，苏某乙被带到XX村被告人简永洪的窝点内，手机、行李都被扣押，无法离开，其与简永洪争执未果。次日早上，简永洪对苏某乙予以恐吓，威胁其若敢离开或反抗就要被杀，并安排聂志鹏、刘志伟二人对苏某乙予以监视看管，该组织成员轮番对其上课洗脑。8月4日，苏某乙被迫交纳2,900元给简永洪购买该组织虚构的化妆品。2018年8月6日，苏某乙被公安机关解救。   三十、非法拘禁被害人肖某某的事实   2018年7月1日，被害人肖某某被该组织在网上以宏鑫建设集团招聘员工为名骗到西安，被周欢及该组织另一成员接到被告人肖露清的窝点内，徐祖财指使被告人左华强带刘志伟、陆阿庆对肖某某进行“面试”，扣押其手机等随身物品，并向肖某某索要了手机和行李箱密码，迫使其留下，因肖某某提供的行李箱密码错误，左华强还殴打、辱骂肖某某。此后，肖某某被先后控制在肖露清、简永洪等人的窝点内进行洗脑，一直处于被监视看管的状态，无人身自由，直至2018年8月6日被公安机关解救。   三十一、非法拘禁被害人陈某乙的事实   2018年7月31日，被害人陈某乙被该组织在网上以大秦建设集团有限公司招聘造价员为名骗到西安，该组织成员许某某、潘超将其带至未央区XX村被告人肖露清负责的窝点内，被告人左华强受徐祖财指使，带人对陈某乙进行面试。陈某乙得知应聘的工作不存在后欲离开，左华强等人便恐吓陈某乙，威胁其若不听话就要挖眼睛，扣押其手机、身份证等随身物品，强迫陈某乙留下。此后，肖露清安排人员看管监视陈某乙，限制其人身自由。2018年8月6日，陈某乙被公安机关解救。   上述事实，有抓获经过、书证、物证、证人证言、各被害人的陈述、辨认笔录、鉴定意见、扣押清单、各被告人的供述与辩解等证据证实。据此，原审法院认为，被告人杨星来、韩小燕、杨新美、徐祖财、简永洪、陈宗亮、左华强、易小军、肖露清、周婷、文章、肖东、彭代松、刘志伟、高红才、聂志鹏、张治强、周欢、孙小钦、向明龙、苟长生二十一人形成层级分明、成员固定、分工明确的犯罪集团，通过在网上发布虚假招聘信息或以帮助介绍工作为名，将数十名被害人骗入其组织窝点内，扣押随身物品，实施殴打、恐吓、威胁，控制人身自由，以暴力、胁迫的方法长期劫取被害人钱财，二十一人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定，构成抢劫罪。被告人杨星来、韩小燕、杨新美、徐祖财、简永洪、陈宗亮、左华强、易小军、肖露清对留在其组织内的被害人，虚构所谓的行业前景，隐瞒其组织从事非法活动的真相，对被害人上课洗脑，欺骗被害人向该组织自愿交纳钱款购买虚拟产品，骗取钱财，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人杨星来、韩小燕、杨新美、徐祖财、简永洪、左华强、肖露清、周欢、刘志伟为迫使被害人加入其组织，组织、参与限制他人人身自由长达数日至数十日，行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，构成非法拘禁罪。二十一名被告人形成的犯罪集团长期有组织地实施抢劫、非法拘禁、诈骗犯罪活动，为非作恶，严重侵害公民人身和财产权利，破坏电信网络环境及社会管理秩序，造成恶劣影响，属于恶势力犯罪集团，应予严惩。   被告人杨星来、韩小燕为组织、领导该犯罪集团的首要分子，应对集团所犯全部罪行承担责任，二人共组织实施抢劫28次，抢劫钱款471,597元，数额巨大，诈骗6人共计285,300元，数额巨大，非法拘禁2人。   被告人杨新美参与发起建立该犯罪集团，2017年12月底升为经理离开前，为该组织的大主任，地位仅次于杨星来、韩小燕二人，全面负责日常管理与收取赃款事宜，指挥、领导其他成员实施具体犯罪，属于首要分子之一，应对其离开前该组织的所有罪行承担责任。杨新美共组织实施抢劫11次，劫取钱款330,497元，数额巨大，诈骗6人共计285,300元，数额巨大。   被告人徐祖财为该犯罪集团骨干成员，指挥、参与抢劫25次，劫取财物222,300元，数额巨大，参与诈骗4人，骗取钱款170,500元，数额巨大，组织实施非法拘禁他人2次。2017年12月之后，被告人徐祖财成为该犯罪集团中全面负责日常管理的大主任，指使下级实施具体犯罪行为，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。鉴于其归案后能如实供述主要罪行，依法对其从轻处罚。   被告人简永洪为该犯罪集团骨干成员，参与实施抢劫21次，劫取财物428,200元，数额巨大，参与实施诈骗6人，骗取钱款285,300元，数额巨大，参与非法拘禁1次。简永洪自2018年初成为该犯罪集团中专司财务的大主任，负责收取赃款上交杨星来，向成员发放工资，地位较高，且在部分案件中主导面试、殴打、威胁、欺骗被害人，在共同犯罪中起主要作用，属于主犯。鉴于其能如实供述部分罪行，亲属代为赔偿被害人毕某丙取得谅解，依法给予其一定程某某的从轻处罚。   被告人陈宗亮在2017年8月份被抓之前为该犯罪集团的骨干成员，应对此时间节点之前组织和参与的案件承担责任，除抢劫谭某某一案外，其组织、参与抢劫2次，劫取钱款220,400元，数额巨大，参与诈骗1人，骗取钱款95,500元。归案前陈宗亮在该犯罪集团中担任大主任，地位仅次于杨星来、韩小燕，协助杨新美负责整个组织的日常管理，指挥下级实施具体的犯罪行为，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。鉴于其归案后能如实供述主要罪行，依法对其从轻处罚。   被告人左华强系该犯罪集团骨干成员，参与抢劫18次，劫取财物187,500元，数额巨大，参与诈骗1人，骗取钱款19,500元，参与实施非法拘禁他人2次。左华强在该犯罪集团中属于主任级别成员，除管理一个窝点外，继被告人徐祖财之后主要负责带领成员面试被害人，是被害人初某某该组织时所遭受暴力、恐吓、威胁的主要实施者，在抢劫的共同犯罪中所起作用较大，属于主犯。鉴于被告人左华强能如实供述部分罪行，亲属代其赔偿被害人毕某甲取得谅解，给予其一定程某某的从轻处罚。   被告人易小军2017年9月14日因抢劫谭某某一案投案自首，应对此时间节点前其参与的具体案件承担责任，除抢劫谭某某外，其共参与实施抢劫3次，劫取钱款223,300元，参与诈骗2人，骗取100,700元。在抢劫案件中，被告人易小军主导对被害人张某乙、曾某某、张某丙的面试，恐吓威胁各被害人，参与程某某较深，起主要作用，系主犯，在诈骗案件中教被害人编造事由骗取亲属钱款，作用积极，亦属于主犯。鉴于其归案后能如实供述主要罪行，依法对其从轻处罚。   被告人肖露清参与抢劫6次，劫取钱款324,600元，参与诈骗1人，骗取钱款34,800元，参与非法拘禁2人。在抢劫案件中，肖露清本人并无暴力行为，主要以窝点负责人的身份安排人员监视看管被害人，所起作用较轻，属于从犯，依法对其减轻处罚。   被告人周婷参与抢劫10次，劫取财物132,600元，数额巨大。十起抢劫中，除张某甲一案周婷仅参与接被害人到窝点，起辅助作用外，其他九起抢劫周婷主要以窝点负责人的身份参与对各被害人的人身控制，在抢劫中起次要作用，属于从犯，归案后能如实供述大部分罪行，认罪态度较好，且亲属代其赔偿被害人毕某甲损失并取得谅解，依法对其减轻处罚。   被告人文章参与抢劫6次，劫取财物118,700元，数额巨大，在六起抢劫中主要以窝点负责人的身份对被害人的人身予以控制，并无直接的暴力行为，在共同犯罪中所起作用较小，属于从犯，且抢劫张某庚一案系未遂，依法对其减轻处罚。   被告人肖东参与抢劫4次，劫取钱款29,000元。肖东作为该犯罪集团主任之一，在抢劫朱某某、蒲某某、钟某某、苏某甲四起案件中，或参与协助面试被害人，或控制被害人人身，或威逼教唆被害人交款，在共同犯罪中起次要作用，属于从犯，依法对其减轻处罚。   被告人彭代松参与抢劫5次，劫取财物28,400元，在犯罪集团中地位次于主任级别成员，受指使参与协助面试、威胁、监管被害人，在共同犯罪中所起作用较轻，属于从犯，归案后如实供述该组织的犯罪方式、作案手段、层级架构等重要事实，亲属代其赔偿被害人毕某甲取得谅解，依法对其减轻处罚。   被告人聂志鹏参与抢劫8次，劫取钱款29,000元，其能如实供述抢劫张某丁、蒲某某、汪某某、张某戊四案中其本人的罪行及该犯罪集团的组织架构和作案模式，具有一定的坦白情节。在参与的八起抢劫案件中，主要从事接被害人到窝点、监视看管被害人、协助面试的任务，在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，依法对其减轻处罚。   被告人周欢参与抢劫5次，劫取财物91,800元，数额巨大，其中抢劫张某庚一案系未遂，参与非法拘禁1人。被告人周欢归案后能如实供述部分罪行，在共同犯罪中系从犯，且部分抢劫未遂，依法对其减轻处罚。   被告人高红才参与抢劫4次，劫取钱款77,900元，数额巨大。其在抢劫张某乙、郭某某、毛某某、刘某乙的案件中，分别参与接人、协助面试、看管监视被害人，起次要或辅助作用，属于从犯，并能如实供述部分罪行，依法对其减轻处罚。   被告人刘志伟参与抢劫6次，劫取财物22,600元，参与非法拘禁他人1次。刘志伟在抢劫杨某甲、蒲某某、艾某某、毕某甲、伍某某、苏某乙的案件中，从事接被害人到窝点、协助面试、看管被害人的行为，在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，其亲属代为赔偿被害人毕某丙取得谅解，依法对其减轻处罚。   被告人孙小钦参与抢劫4次，劫取财物69,400元，数额巨大。孙小钦在该犯罪集团中地位较低，在具体案件中仅从事了接人、看管被害人的任务，在共同犯罪中起次要或辅助作用，属于从犯，且张某庚一案系抢劫未遂，能如实供述在伍某某一案中的罪行和该组织的部分内情，依法对孙小钦减轻处罚。   被告人张治强参与抢劫3次，劫取财物28,200元。其在抢劫陈某甲、毛某某、毕某甲的案件中起次要作用，属于从犯，归案后能如实供述毕某甲一案的事实情节和该犯罪集团的人员构成、作案方式，具有一定的坦白情节，其亲属代为赔偿被害人毕某甲的损失并取得谅解，依法对其减轻处罚。   被告人向明龙参与抢劫3次，劫取钱款14,500元。向明龙在抢劫蒲某某、艾某某、伍某某三案中，并未直接对被害人实施暴力威胁，而是参与监视看管被害人，在共同犯罪中起次要作用，系从犯。鉴于被告人向明龙系从犯，在该犯罪集团中地位较低，归案后对于其犯罪集团的组织架构、作案模式尚能如实供述，此次犯罪又系初犯，依法对其减轻处罚。   被告人苟长生参与抢劫2次，劫取钱款11,600元。苟长生在抢劫蒲某某、钟某某的案件中，仅参与在窝点内看管监视被害人，在共同犯罪中起次要作用，属从犯，其本人此次犯罪系初犯，依法对其减轻处罚。   遂依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条、第五十八条、《最高人民法院关于审理抢劫、抢夺刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条之规定，判决：（一）被告人杨星来犯抢劫罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金十万元，剥夺政治权利五年；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金二十万元，剥夺政治权利五年；（二）被告人韩小燕犯抢劫罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金八万元，剥夺政治权利三年；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金十四万元，剥夺政治权利三年；（三）被告人杨新美犯抢劫罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金六万元，剥夺政治权利三年；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金六万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金十二万元，剥夺政治权利三年；（四）被告人徐祖财犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金八万元；（五）被告人简永洪犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金八万元；（六）被告人陈宗亮犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，并处罚金二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二万元。与原犯抢劫罪、非法拘禁罪被判处的有期徒刑三年又十个月、罚金五千元并罚，决定执行有期徒刑十二年又六个月，并处罚金四万五千元（罚金已缴纳五千元）；（七）被告人左华强犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金三万五千元；（八）被告人易小军犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金一万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二万元；与原犯抢劫罪、非法拘禁罪被判处的有期徒刑三年又五个月、罚金五千元并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金四万元（罚金已缴纳五千元）；（九）被告人肖露清犯抢劫罪，判处有期徒刑七年，并处罚金三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金八千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金三万八千元；（十）被告人周婷犯抢劫罪，判处有期徒刑六年又六个月，并处罚金二万元；（十一）被告人文章犯抢劫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金二万元；（十二）被告人肖东犯抢劫罪，判处有期徒刑五年又六个月，并处罚金二万元；（十三）被告人彭代松犯抢劫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金一万元；（十四）被告人聂志鹏犯抢劫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金一万元；（十五）被告人周欢犯抢劫罪，判处有期徒刑四年又六个月，并处罚金一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年又八个月，并处罚金一万元；（十六）被告人高红才犯抢劫罪，判处有期徒刑四年又六个月，并处罚金一万元；（十七）被告人刘志伟犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年又二个月，并处罚金一万元；（十八）被告人孙小钦犯抢劫罪，判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金八千元；（十九）被告人张治强犯抢劫罪，判处有期徒刑三年又三个月，并处罚金五千元；（二十）被告人向明龙犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五千元；（二十一）被告人苟长生犯抢劫罪，判处有期徒刑二年又六个月，并处罚金五千元；（二十二）涉案赃款728,000元依法追缴，追缴到案后发还各被害人；（二十三）扣押在案的作案工具手机十部、笔记本电脑一台、U盘二个、伪造印章一枚、洗脑教材二本，依法没收。其余查封、扣押、冻结的涉案财物，依法予以处理。   杨星来上诉提出，他对于整个犯罪事件完全不知情，没有授意任何人，没有指挥，没有参与，对于被害人的财物也未曾收取。其辩护人辩称，杨星来的行为构成组织、领导传销活动罪，不构成恶势力集团犯罪，且杨星来没有严重的暴力行为，没有犯罪前科，请求对其予以从轻改判。   韩小燕上诉提出，她没有参加杨星来组织的任何活动，只是以探亲的名义参与过杨星来组织的聚会，她对杨星来组织内的运作模式和其他成员所实施的行为不知情。她名下的银行卡一直是杨星来在使用，她不知道银行卡中钱款的来源及数额。其辩护人辩称，韩小燕仅应对其参与的诈骗犯罪承担责任，且系从犯、初犯，还能如实供述全部犯罪事实，请求对韩小燕予以从轻改判。   杨新美上诉提出，原审判决认定张某甲等人被迫分别向她交纳2,900元，与事实不符，且量刑过重。其辩护人辩称，杨新美的行为不构成抢劫罪、诈骗罪，其不应当被认定为犯罪集团的首要分子，原审判决认定错误。   徐祖财上诉提出，原审判决量刑过重。其辩护人辩称，原审判决认定徐祖财的行为构成抢劫罪、诈骗罪、非法拘禁罪的事实不清，证据不足，且徐祖财在归案后能如实供述自己的罪行，认罪、悔罪，请求法庭对其公正判处。   简永洪上诉提出，原审判决认定事实不清，证据不足，量刑过重。他在归案之前系“大主任”，服从指挥，只负责收钱，但都如实上交，不参与分钱，没有决定权。他在传销组织犯罪中起次要作用，系从犯，且在归案后能如实供述，具有坦白情节。请求撤销原判，对其从轻改判。其辩护人辩称，简永洪在本案当中的行为不构成抢劫罪、诈骗罪和非法拘禁罪。   陈宗亮上诉提出，他不应对他被抓之后曾某某、张某甲二人的经济损失承担责任。原审判决认定事实不清，证据不足，量刑过重，请求对其从轻改判。其辩护人辩称，原审判决适用法律不当，陈宗亮的行为不构成抢劫罪、诈骗罪，而是构成组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，且系从犯。   左华强上诉提出，他在所犯的抢劫罪中系从犯，不是主犯，且在归案后能如实供述自己的罪行，请求对其从轻改判。其辩护人辩称，左华强的行为不构成抢劫罪，其也不是主犯，原审判决认定不准，且左华强具有坦白情节，请求法庭对左华强从轻改判。   易小军上诉提出，本案传销组织不属于恶势力集团。他只是对被害人进行过面试，没有对被害人采用暴力、胁迫，其行为不构成抢劫罪。他在传销组织中不是决策者，不是主犯。他不应对2017年9月他投案之后其他人实施的行为承担责任。原审判决认定事实有误，量刑过重。其辩护人辩称，原审判决认定事实不清，适用法律错误，量刑过重。本案传销组织不属于恶势力集团。易小军也不应对其2017年9月投案之后其他人实施的行为承担责任。请求法庭查明案件事实，依法改判。   肖露清上诉提出，原审判决认定事实不清，证据不足，适用法律错误，量刑过重。其辩护人辩称，原审判决认定肖露清的行为构成抢劫罪、诈骗罪有误。请求法庭查明案件事实，依法改判。   周婷上诉提出，她对朱某某没有任何不良行为，没有控制过苏某甲，没有打骂过毕某甲。她在本案中起次要、辅助作用，且在归案后能如实供述罪行。原审判决量刑过重，请求对其从轻改判。其辩护人辩称，周婷在本案中仅属一般参与人员，不是主犯，且在归案后能配合公安机关，如实供述罪行。请求对周婷减轻处罚。   文章上诉提出，她是2018年初才被任命为主任，5月底才被安排为5号窝点负责人，她对朱某某、郭某某、刘某甲到她负责的窝点之前的情况并不知情，也没有参与。原审判决认定她参与抢劫6次的事实不清，量刑过重，请求对其从轻改判。其辩护人辩称，文章的行为不构成抢劫罪，而是构成组织、领导传销活动罪，原审判决定性不当，且文章系胁从犯，主观恶性不大，请求法庭对文章从轻改判。   肖东上诉提出，他没有参与抢劫朱某某，没有教唆蒲某某，没有参与抢劫苏某甲。他没有决定权，只是听从了简永洪和徐祖财的安排。原审判决量刑过重。其辩护人辩称，原审判决认定肖东参与抢劫朱某某证据不足，肖东不应对蒲某某被抢的全部数额8,900元承担责任，且肖东在本案当中起次要、辅助作用，系从犯。请求法庭对肖东从轻改判。   彭代松上诉提出，他没有参与看管过陈某甲，不知道毕某甲的钱被抢，没有威胁过苏某甲，没有看管过王某乙。原审判决认定事实有误，量刑过重，请求对其从轻改判。其辩护人辩称，原审判决认定彭代松针对陈某甲、苏某甲、王某乙实施了抢劫行为明显有误，且彭代松在归案后能如实供述自己的罪行，有坦白情节，请求法庭对其依法改判。   聂志鹏上诉提出，他没有参与抢劫艾某某、苏某乙。原审判决认定事实有误，量刑过重，请求对其从轻改判。其辩护人辩称，聂志鹏的行为不构成抢劫罪，而是构成组织、领导传销活动罪，且其是胁从犯。原审判决量刑过重，请求对其予以改判。   周欢上诉提出，他没有看管过陈某甲、毕某甲。原审判决认定事实有误，量刑过重，请求对其从轻改判。其辩护人辩称，周欢没有非法占有的主观故意，客观上没有对被害人实施暴力或以暴力相威胁，也没有获得被害人的财物，其行为不符合抢劫罪的特征，应全部认定为非法拘禁罪；周欢在共同犯罪中属于胁从犯；周欢能如实供述罪行，具有坦白情节，又系初犯。原审判决量刑过重，请求对其予以从轻处罚。   高红才上诉提出，他没有参与对郭某某、刘某乙的面试，他在传销组织中只负责接人、看管监视等工作。请求对其公正判处。其辩护人对原审判决认定高红才的行为构成抢劫罪没有异议，惟辩称高红才在组织安排下主要是负责看管被害人、协助面试等工作，所起作用较小，系从犯，且在归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度良好，请求对高红才从轻处罚。   刘志伟上诉提出，他没有参与抢劫蒲某某、苏某乙，在本案传销组织中从未胁迫过任何人，他的行为不构成抢劫罪，而是组织、领导传销活动罪。他在归案后能如实供述毕某甲一案的情节和该犯罪集团的有关情况，并积极赔偿毕某甲的损失。请求撤销原判，对其减轻处罚。其辩护人辩称，刘志伟接人、看管等行为仅符合抢劫罪的构成要件，为此实施的拘禁行为是出于看管目的，不应另行处以非法拘禁罪，且刘志伟是被动参与犯罪，其行为的社会危害性较小。请求法庭对其予以从轻、减轻处罚。   张治强上诉提出，他没有参与抢劫毛某某，在毛某某2018年3月、4月向传销组织交钱之前，他跟其没有接触过。其辩护人辩称，张治强在本案当中起次要、辅助作用，系从犯，且在归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，具有坦白情节，请求法庭对张治强予以减轻处罚。   经审理查明，原审判决认定上诉人杨星来、韩小燕、杨新美伙同上诉人徐祖财、简永洪、陈宗亮、左华强、易小军、肖露清、周婷、文章、肖东、彭代松、刘志伟、高红才、聂志鹏、张治强、周欢以及原审被告人孙小钦、向明龙、苟长生等人组成恶势力犯罪集团，在2016年2月至2018年8月期间，分别在西安市雁塔区XX村、长安区XX村、未央区XX村、XX房XX村一带设立窝点，采取暴力、胁迫、非法控制等方式有组织地实施抢劫、非法拘禁、诈骗等一系列犯罪活动，获取经济利益，为非作恶，严重扰乱经济与社会秩序的犯罪事实是清楚的，证据充分。其中，杨星来、韩小燕为组织、领导该犯罪集团的首要分子，二人共组织实施抢劫28次，抢劫钱款471,597元，诈骗6人共计285,300元，非法拘禁2人；杨新美亦属于首要分子之一，共组织实施抢劫11次，劫取钱款330,497元，诈骗6人共计285,300元；徐祖财为该犯罪集团骨干成员，指挥、参与抢劫25次，劫取财物222,300元，参与诈骗4人，骗取钱款170,500元，组织实施非法拘禁他人2次；简永洪为该犯罪集团骨干成员，参与实施抢劫21次，劫取财物428,200元，参与实施诈骗6人，骗取钱款285,300元，参与非法拘禁1次；陈宗亮在2017年8月份被抓之前为该犯罪集团的骨干成员，除谭某某一案外，其组织、参与抢劫2次（曾某某148,100元、张某甲2,900元），劫取钱款151,000元，数额巨大，参与诈骗1人（张某甲），骗取钱款81,200元；左华强系该犯罪集团骨干成员，参与抢劫18次，劫取财物187,500元，参与诈骗1人，骗取钱款19,500元，参与实施非法拘禁他人2次；易小军2017年9月14日因抢劫谭某某一案投案，除谭某某一案外，其共参与实施抢劫3次（张某乙2,900元、曾某某148,100元、张某丙2,900元），劫取钱款153,900元，参与诈骗2人（张某乙36,000元、张某丙11,600元），骗取钱款47,600元；肖露清参与抢劫6次，劫取钱款324,600元，参与诈骗1人，骗取钱款34,800元，参与非法拘禁2人；周婷参与抢劫10次，劫取财物132,600元；文章参与抢劫6次，劫取钱款112,900元；肖东参与抢劫4次，劫取钱款29,000元；彭代松参与抢劫5次，劫取钱款28,400元；聂志鹏参与抢劫8次，劫取钱款29,000元；周欢参与抢劫5次，劫取财物91,800元，参与非法拘禁1人；高红才参与抢劫4次，劫取钱款77,900元；刘志伟参与抢劫6次，劫取财物22,600元，参与非法拘禁他人1次；孙小钦参与抢劫4次，劫取财物69,400元；张治强参与抢劫3次，劫取财物19,700元；向明龙参与抢劫3次，劫取钱款14,500元；苟长生参与抢劫2次，劫取钱款11,600元。   上述事实，有经过原审法院庭审示证、质证的证据证实，证据确实、充分，且能相互印证，足以认定，本院予以确认。   本院认为，上诉人杨星来、韩小燕、杨新美、徐祖财、简永洪、陈宗亮、左华强、易小军、肖露清、周婷、文章、肖东、彭代松、刘志伟、高红才、聂志鹏、张治强、周欢伙同原审被告人孙小钦、向明龙、苟长生等人形成层级分明、成员固定、分工明确的犯罪集团，通过在网上发布虚假招聘信息或以帮助介绍工作为名，将数十名被害人骗入该组织窝点内，扣押其随身物品，对其实施殴打、恐吓、威胁，并控制人身自由，以暴力、胁迫的方法长期劫取被害人钱财，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定，构成抢劫罪。上诉人杨星来、韩小燕、杨新美、徐祖财、简永洪、陈宗亮、左华强、易小军、肖露清等人对留在其组织内的被害人，虚构所谓行业前景，隐瞒其组织从事非法活动的真相，对被害人进行上课洗脑，欺骗被害人向该组织自愿交纳钱款购买虚拟产品，骗取钱财，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。上诉人杨星来、韩小燕、杨新美、徐祖财、简永洪、左华强、肖露清、周欢、刘志伟等人为迫使被害人加入其组织，组织、参与限制他人人身自由长达数日至数十日，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，构成非法拘禁罪。上述二十一人形成的犯罪组织长期有组织地实施抢劫、非法拘禁、诈骗犯罪活动，为非作恶，严重侵害公民人身权利和财产权利，破坏电信网络环境及社会管理秩序，造成恶劣影响，属于恶势力犯罪集团，依法应予严惩。   对于上诉人杨星来的辩护人提出的杨星来的行为构成组织、领导传销活动罪而不构成恶势力集团犯罪的辩护意见、上诉人易小军及其辩护人提出的本案传销组织不属于恶势力集团的上诉理由和辩护意见，经查，本案当中，上诉人杨星来等人负责的所谓传销组织为躲避执法部门的清查打击，作案具有一定的隐蔽性，但从本案各被害人的遭遇来看，该组织已然形成固定的作案模式，暴力、胁迫行为是普遍和长期存在的。在三年多的时间里，该组织持续在网上冒用建筑类企业的名义大量发布虚假招聘信息，诱骗数十名各地大学生至西安市XX湾、XX村、XX村、XX村的窝点内，实施抢劫、诈骗、非法拘禁犯罪行为，为非作恶，不仅直接侵害各被害人的人身权利和财产权利，也扰乱了电信网络环境和所在区域的社会秩序，甚至严重影响了西安城市声誉，其危害性远大于普通的犯罪组织，具备恶势力的特征，该组织构成恶势力犯罪集团。以上上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。   对于上诉人陈宗亮、文章的辩护人提出的陈宗亮、文章的行为不构成抢劫罪、诈骗罪，而是构成组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪的辩护意见，经查，本案当中，绝大多数被害人被骗进入该组织的窝点后，在接受“面试”时，手机、身份证等随身物品全部被扣押，彻底阻绝其与外界的联系，被害人得知招聘、介绍工作为骗局意欲离开时，主导面试的原审被告人对被害人以挖眼珠、戳瞎眼睛、砍手、断脚、割睾丸、挖子宫、强奸、杀害等方式进行恐吓、威胁，迫使其留下，被害人如若反抗，则会遭受殴打，虽然殴打的程某某因人而异，多为抽脸、泼水、脚踹等方式，但考虑到被害人是孤身一人在异地，处于陌生的封闭空间内，并同时面对三名身材高大的青年男性的暴力威胁，此种情境下，即便是轻微的暴力、恐吓、威胁行为亦足以使被害人心生恐惧而不敢反抗。至于抢劫中的“当场”，不仅限于一时一地，必须结合原审被告人的暴力、胁迫等行为对被害人身体和精神的强制方式、程某某与取得财物之间的内在联系来具体分析认定。本案中，被害人在第一天遭受殴打或恐吓之后进入所谓的“考察期”，在窝点内人身自由完全受到控制，有专人严密盯守监管，防止其报警和逃脱，如表现出不顺从或始终不愿交钱，还要遭受殴打、侮辱与孤立，原审被告人通过各种途径给被害人制造巨大精神压力，此种现实迫切的威胁在被害人屈服交款前是持续存在的，属于暴力胁迫手段的自然延伸，故不能将原审被告人的暴力、胁迫行为与被害人后来的交款举动机械分割开，认为二者之间存在时空差异而不具备抢劫的“当场性”。该组织实施暴力、胁迫行为的目的很明确，表面上是逼迫被害人留在该组织内服从管理，接受上课洗脑灌输传销思想，但最终目的就是让被害人交款购买虚拟商品，非法占有被害人的钱财，本质上仍属于暴力劫财行为。尽管每次取财的方式是由被害人自己将钱款交予该组织，但这种形式上的“自愿交纳”不能掩盖被害人受到胁迫、精神已被强制而无意志自由的真相。原审被告人在明知其组织“销售”的化妆品为虚构的情况下，使用暴力、胁迫手段，持续控制被害人人身自由，强迫被害人交款购买所谓“产品”，该行为符合抢劫罪的构成要件。陈宗亮、文章积极参与实施抢劫，应认定其行为构成抢劫罪，属共同犯罪。本案诈骗案中，被害人交款，均是在此前受到的暴力、胁迫解除之后，原审被告人所在犯罪组织成员通过虚构公司和产品、歪曲国家政策、夸大盈利前景，隐瞒整个组织非法获利模式的真相，蒙蔽了被害人，使其产生了错误认识，自愿交款，不断增加身价。陈宗亮等原审被告人实施的骗取被害人财物的行为符合诈骗罪的特征，应认定其行为构成诈骗罪，亦属共同犯罪。另外，本案原审被告人所在组织是从传销组织发展而来，非法获利的模式也具有传销活动的部分特征，但该组织的获利与推销商品或提供服务无关，让被害人交款加入组织的方式是通过暴力胁迫手段而非采用诱骗的方式，与组织、领导传销活动罪骗取财物的性质有本质上的区别。且该XX组XX层级，但经理以下管理人员大主任、主任每月仅领取微薄工资，主管级别并无工资收入，绝大多数非法所得均被杨星来夫妇占有、使用，在内部利益分配上，团队计酬或者以发展人员的数量作为计酬或返利依据的特征并不明显，其侵害的客体主要为公民人身权利和财产权利，而非市场经济秩序。原审被告人所在组织名为传销组织，实为以暴力劫财为主、骗取财物为辅的犯罪组织。上诉人陈宗亮、文章的辩护人提出的相应辩护意见，本院不予采纳。   对于上诉人杨星来提出的上诉理由及其辩护人提出的其他辩护意见，经查，韩小燕、杨新美、徐祖财、简永洪等上诉人与曾某某等被控制时间较长的被害人均证明，杨星来是本案所谓传销组织的领导者，延续和制定了一整套作案模式、管理制度，其搬出窝点居住后，对于该组织内的日常管理先后交由杨新美、陈宗亮、徐祖财、简永洪负责，各窝点具体由窝点主任管理，其进行幕后指挥，远程管控，应对该组织成员实施的全部罪行承担责任，跟其对个案细节的知情与否无关。上诉人徐祖财、简永洪、肖露清、彭代松均供述其从被害人处收来的钱款都交给了杨星来，尤其是简永洪供认其升为专司财务的大主任后，所收款项全部交给了杨星来本人或杨星来指定之人，上诉人杨新美亦供述杨星来安排其做大主任后，所有被害人交的钱均通过其本人交给了杨星来。上诉人杨星来的上诉理由及其辩护人的相应辩护意见不能成立，本院不予采纳。   对于上诉人韩小燕提出的上诉理由及其辩护人提出的辩护意见，经查，韩小燕曾供称自己在本案所谓传销组织中的身份为经理，陈宗亮、徐祖财、简永洪等原审被告人及张某甲等被害人亦均提及韩小燕是该组织的经理，是最高领导层成员之一。其中，陈宗亮、徐祖财、简永洪、周婷、肖露清、彭代松、向明龙等人均供称，2014年至2015年初其个人进入组织时，韩小燕已是经理身份，比时为大主任的杨星来地位还高。韩小燕在本案组织当中一直以经理的身份示人，参加组织聚会、旅游，介绍成功经验、炫耀奢华生活，打电话恭贺新人加入和成员晋级，核实交款者的身份和交款数额，鼓惑他人积极提升业绩，对该组织的运作模式和管理制度是明知的。韩小燕的行为已然树立了其在该组织中的领导地位，并对整个组织的运营起重要作用，且该组织的违法所得是由杨星来存入韩小燕个人银行账户，由其夫妇二人占有使用，应视其为该犯罪集团的首要分子之一，对集团成员犯下的全部罪行承担责任。原审法院根据上诉人韩小燕犯罪的事实、犯罪的性质、其行为对于社会的危害程某某、在共同犯罪中的地位和作用及其归案后的认罪态度等情节，已依法对其从轻处罚，量刑并无不当，本院应予以支持。上诉人韩小燕的上诉理由及其辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。   对于上诉人杨新美提出的上诉理由及其辩护人提出的辩护意见，经查，原审被告人韩小燕、徐祖财、简永洪、陈宗亮、易小军、肖露清、彭代松、向明龙均供称，2015年杨星来组建本案传销组织时，成员仅有二十名左右，窝点不超过三个，杨新美与陈宗亮同为窝点主任。杨新美参与发起建立本案犯罪集团，在2017年12月底升为经理离开之前，为该犯罪组织的大主任，地位仅次于杨星来、韩小燕，全面负责组织日常管理与收取赃款事宜，指挥、领导其他成员实施具体犯罪行为，系首要分子之一，应对其离开前该组织实施的所有罪行承担责任。杨新美对该组织的运作模式和管理制度是明知的，对其组织成员非法控制被害人并劫取、骗取被害人钱财的方式均是明知的，其行为亦符合抢劫罪、诈骗罪的构成要件。原审法院根据上诉人杨新美犯罪的事实、犯罪的性质、其行为对于社会的危害程某某、在共同犯罪中的地位和作用及其归案后的认罪态度等情节，对其定罪准确，量刑亦无不当，本院应予以支持。上诉人杨新美的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。   对于上诉人徐祖财提出的上诉理由及其辩护人提出的辩护意见，经查，徐祖财2014年9月份就已进入杨星来等人负责的所谓传销组织，对该组织的运作模式、管理制度和作案方式均是明知的，其系该犯罪集团的骨干成员，指挥并积极参与实施抢劫、诈骗和非法拘禁犯罪活动。尤其是2017年12月之后，徐祖财成为该犯罪集团中全面负责日常管理的大主任，指使其他成员实施具体犯罪行为。其犯罪事实，有各被害人的陈述、辨认笔录、相关书证、物证、证人证言、扣押物品清单、上诉人简永洪等人的供述等证据证实，也有徐祖财本人的相应供述予以佐证，足以认定。徐祖财在共同犯罪中起主要作用，系主犯。原审法院根据上诉人徐祖财犯罪的事实、犯罪的性质、其行为对于社会的危害程某某、在共同犯罪中的地位和作用及其归案后的认罪态度等情节，已依法对其从轻处罚，量刑并无不当，本院应予以支持。上诉人徐祖财的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。   对于上诉人简永洪提出的上诉理由及其辩护人提出的辩护意见，经查，简永洪于2014年4月份就已进入杨星来等人负责的所谓传销组织，对该组织的运作模式和管理制度是明知的，对其组织成员非法控制被害人并劫取、骗取被害人钱财的方式均是明知的。简永洪为本案犯罪集团的骨干成员，积极参与实施抢劫、诈骗和非法拘禁犯罪活动的事实，有各被害人的陈述及辨认笔录、徐祖财等同案犯的供述、银行账户交易明细等证据证实，也有简永洪本人的相应供述予以佐证，足以认定。简永洪自2018年初成为该犯罪集团中专司财务的大主任，负责收取赃款并上交给杨星来，地位较高，且在部分案件中主导面试，殴打、威胁、欺骗被害人，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。惟其归案后能如实供述部分罪行，具有坦白情节。原审判决认定事实清楚，并已依法对其从轻处罚，量刑是适当的。上诉人简永洪的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。   对于上诉人陈宗亮提出的上诉理由及其辩护人提出的其他辩护意见，经查，陈宗亮在2017年8月27日被抓之前为本案犯罪集团的骨干成员，应对此时间节点之前组织和参与的犯罪行为承担责任，而对此时间节点之后其他成员实施的犯罪行为不应再承担责任。除谭某某一案外，陈宗亮组织、参与抢劫2次（曾某某148,100元、张某甲2,900元），劫取钱款151,000元，数额巨大，参与诈骗1人（张某甲），骗取钱款81,200元。陈宗亮提出的他不应对他被抓之后曾某某、张某甲二人的经济损失承担责任的上诉理由成立，本院予以采纳。本院对陈宗亮的抢劫和诈骗犯罪数额予以纠正。陈宗亮归案前在该犯罪集团中担任大主任，地位仅次于杨星来、韩小燕，协助杨新美负责整个组织的日常管理，指挥下级成员实施具体犯罪行为，在共同犯罪中亦起主要作用，系主犯。原审判决虽认定其抢劫和诈骗犯罪数额有误，但已依法对其从轻处罚，量刑适当。上诉人陈宗亮及其辩护人的相应上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。   对于上诉人左华强提出的上诉理由及其辩护人提出的辩护意见，经查，左华强在2017年春节后就已进入杨星来等人负责的所谓传销组织，积极参与抢劫、诈骗和非法拘禁犯罪活动，系本案犯罪集团的骨干成员之一。左华强在该犯罪集团中属于主任级别成员，除直接管理一个窝点外，继徐祖财之后主要负责带领成员面试被害人，是被害人初某某该组织时所遭受暴力、恐吓、威胁的主要实施者，在共同抢劫犯罪中所起作用较大，系主犯。惟左华强能如实供述部分罪行，其亲属代其赔偿被害人毕某甲的经济损失并取得谅解，原审法院已依法对其从轻处罚，量刑并无不当。上诉人左华强的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。   对于上诉人易小军提出的其他上诉理由及其辩护人提出的其他辩护意见，经查，本案当中，易小军主导对被害人张某乙、曾某某、张某丙的面试，恐吓、威胁各被害人，劫取其钱财，参与程某某较深，还教被害人编造事由骗取亲属钱款，表现积极，其行为分别构成抢劫罪、诈骗罪，且在共同犯罪中均起主要作用，系主犯。易小军于2017年9月14日因谭某某一案投案，其应对此时间节点之前参与的具体犯罪行为承担责任，而对此时间节点之后其他成员实施的犯罪行为不应再承担责任。除谭某某一案外，易小军共参与实施抢劫3次（张某乙2,900元、曾某某148,100元、张某丙2,900元），劫取钱款153,900元，参与诈骗2人（张某乙36,000元、张某丙11,600元），骗取钱款47,600元。易小军及其辩护人提出的易小军不应对2017年9月14日投案之后其他人实施的行为承担责任的上诉理由和辩护意见成立，本院予以采纳。原审判决对易小军的行为定罪准确，惟认定其抢劫和诈骗犯罪数额均有误，对此应予以纠正。原审法院根据上诉人易小军在共同犯罪中的地位和作用、认罪态度等情节，已依法对其从轻处罚，对其所犯抢劫罪量刑适当，但对其所犯诈骗罪量刑过重，故应予改判。上诉人易小军及其辩护人的相应上诉理由和辩护意见成立，本院予以采纳。   对于上诉人肖露清提出的上诉理由及其辩护人提出的辩护意见，经查，肖露清在2015年1月份就已进入杨星来等人负责的所谓传销组织，对该组织的运作模式和管理制度是明知的，对其组织成员非法控制被害人并劫取、骗取被害人钱财的方式均是明知的。肖露清积极参与抢劫、诈骗和非法拘禁的犯罪事实，有各被害人的陈述及辨认笔录、简永洪等同案犯的供述、银行账户交易明细等证据证实，也有肖露清本人的相应供述予以佐证，足以认定。肖露清本人在抢劫犯罪中并无暴力行为，主要以窝点负责人的身份安排人员监管被害人，所起作用较小，系从犯，原审法院已依法对其减轻处罚，并对其诈骗罪和非法拘禁罪均予以从轻处罚，量刑适当。上诉人肖露清的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。   对于上诉人周婷提出的上诉理由及其辩护人提出的辩护意见，经查，周婷在2015年年初就已进入杨星来等人负责的所谓传销组织，对该组织的运作模式和管理制度是明知的，对其组织成员非法控制被害人并劫取被害人钱财的方式均是明知的。周婷不仅接受组织安排将被害人朱某某首次被迫向该组织交纳的2,900元转款予以提现，而且在其担任窝点负责人之后，继续参与对朱某某的人身控制。被害人苏某甲曾被安排住在周婷负责管理的窝点，周婷参与控制过苏某甲的事实，除苏某甲本人的陈述外，还有同案犯肖东的供述和周婷本人的供述予以印证，足以认定。周婷曾殴打被害人毕某甲的情节，除毕某甲本人的陈述外，还有证人林某某的证言予以印证，亦足以认定。周婷的行为构成抢劫罪。原审判决已认定周婷在抢劫犯罪中起次要作用，属从犯，并考虑周婷在归案后能如实供述大部分罪行，认罪态度较好，且其亲属代为赔偿被害人毕某甲的经济损失，已依法对其减轻处罚，量刑适当。上诉人周婷的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。   对于上诉人文章提出的上诉理由及其辩护人提出的辩护意见，经查，文章在2015年上半年就已进入杨星来等人负责的所谓传销组织，对该组织的运作模式和管理制度是明知的，对其组织成员非法控制被害人并劫取被害人钱财的方式均是明知的。文章于2018年年初成为该犯罪集团中主任级别的成员，并以窝点负责人的身份参与控制被害人的人身自由。被害人朱某某、郭某某、刘某甲三人在2018年年初文章升为主任后，均在文章管理的窝点内住过，文章对该三人在2018年年初之后被抢的数额均应承担责任，但对朱某某在2017年年底被抢的数额5,800元不应承担责任。文章参与抢劫的数额应为112,900元，本院对此予以纠正。上诉人文章提出的相应上诉理由成立，本院予以采纳。文章没有对被害人直接实施暴力，在共同抢劫犯罪中所起作用较小，属从犯，且抢劫张某庚一案系未遂，依法应对其减轻处罚。文章在该犯罪集团中属于主任级别的成员，行动自由，指使窝点内成员监视看管被害人，其参与各起案件均是积极主动的，并未受到他人胁迫，不属于胁从犯。原审判决虽认定其抢劫犯罪数额有误，但已依法对其减轻处罚，量刑适当。上诉人文章提出的原审判决量刑过重的上诉理由及其辩护人提出的相应辩护意见不能成立，本院不予采纳。   对于上诉人肖东提出的上诉理由及其辩护人提出的辩护意见，经查，肖东在2016年年底就已进入杨星来等人负责的所谓传销组织，对该组织的运作模式和管理制度是明知的，对其组织成员非法控制被害人并劫取被害人钱财的方式均是明知的。肖东参与抢劫被害人朱某某、蒲某某、苏某甲的犯罪事实，分别有各被害人的陈述及辨认笔录、同案犯简永洪、聂志鹏等人的供述证实，也有肖东本人的相应供述予以佐证，足以认定。肖东在共同抢劫犯罪中起次要、辅助作用，属从犯，原审法院已依法对其减轻处罚，量刑适当。上诉人肖东的上诉理由及其辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。   对于上诉人彭代松提出的上诉理由及其辩护人提出的辩护意见，经查，彭代松在2014年年底就已进入杨星来等人负责的所谓传销组织，对该组织的运作模式和管理制度是明知的，对其组织成员非法控制被害人并劫取被害人钱财的方式均是明知的。彭代松于2018年5月被任命为窝点副主任，其参与看管陈某甲、殴打毕某甲、威胁苏某甲、看管王某乙的犯罪事实，分别有各被害人的陈述及辨认笔录、同案犯左华强、周欢、聂志鹏等人的供述证实，也有彭代松本人的相应供述予以佐证，足以认定。惟彭代松在共同犯罪中所起作用较小，属从犯，且在归案后能如实供述其犯罪组织的相关事实，其亲属还代为赔偿被害人毕某甲的经济损失，原审法院已依法对其减轻处罚，量刑适当。上诉人彭代松的上诉理由及其辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。   对于上诉人聂志鹏提出的上诉理由及其辩护人提出的辩护意见，经查，聂志鹏参与抢劫艾某某、苏某乙二人的犯罪事实，分别有该二被害人的陈述及辨认笔录、同案犯左华强的供述证实，也有聂志鹏本人的相应供述予以佐证，足以认定。聂志鹏对杨星来等人负责的所谓传销组织的组织架构、管理制度和作案模式均是明知的。聂志鹏按照组织安排，主要任务是接被害人到窝点、监视看管被害人、协助面试等，在共同抢劫犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，原审法院已依法对其减轻处罚，量刑适当。上诉人聂志鹏的上诉理由及其辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。   对于上诉人周欢提出的上诉理由及其辩护人提出的辩护意见，经查，周欢在2016年9月就已进入杨星来等人负责的所谓传销组织，对该组织的运作模式和管理制度是明知的，对其组织成员非法控制被害人并劫取被害人钱财的方式均是明知的。周欢参与看管陈某甲、毕某甲二人的犯罪事实，分别有该二被害人的陈述及辨认笔录证实，也有同案犯苟长生和周欢本人的相应供述予以佐证，足以认定。周欢本人未对被害人直接施以暴力或暴力威胁，但其参与接人、放哨和看管被害人等环节，应视为抢劫共犯，只是作用相对较小，属从犯。周欢经常从事放哨、接人的工作，说明其人身已不处于被控状态。相反，其接受该组织的理念，积极参与犯罪，并未受到任何胁迫，其不属于胁从犯。周欢在共同抢劫犯罪中系从犯，在归案后能如实供述部分罪行，且部分抢劫系未遂，原审法院已依法对其减轻处罚，量刑是适当的。上诉人周欢的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。   对于上诉人高红才提出的上诉理由及其辩护人提出的辩护意见，经查，高红才参与对被害人郭某某、刘某乙的面试，该项事实分别有该二被害人的陈述及辨认笔录证实，也有同案犯左华强和高红才本人的相应供述予以佐证，足以认定。高红才分别参与接人、协助面试、看管监视被害人，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，并能如实供述部分罪行，原审法院已依法对其减轻处罚，量刑适当。上诉人高红才的上诉理由及其辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。   对于上诉人刘志伟提出的上诉理由及其辩护人提出的辩护意见，经查，刘志伟在2017年8月份进入杨星来等人负责的所谓传销组织，对该组织的运作模式和管理制度是明知的，对其组织成员非法控制被害人并劫取被害人钱财的方式均是明知的。刘志伟参与抢劫蒲某某、苏某乙的事实，分别有该二被害人的陈述及辨认笔录证实，也有刘志伟本人的相应供述予以佐证，足以认定。刘志伟接受其组织安排，积极从事接被害人到窝点、协助面试、看管被害人等行为，其行为亦构成抢劫罪。原审判决认定刘志伟参与抢劫6次、非法拘禁他人1次，是针对七名不同的被害人来认定的。对刘志伟针对同一被害人实施的抢劫行为和非法拘禁行为，原审判决只认定其行为构成抢劫罪或非法拘禁罪一罪，没有认定构成抢劫罪和非法拘禁罪两罪，并未进行重复评价，适用法律是正确的。刘志伟在共同抢劫犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。原审法院根据刘志伟犯罪的事实、其行为的社会危害性、在共同犯罪中的地位和作用、归案后的认罪态度及其亲属代为赔偿被害人毕某甲的损失等情节，已依法对其减轻处罚，量刑适当。上诉人刘志伟的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。   对于上诉人张治强提出的上诉理由及其辩护人提出的辩护意见，经查，张治强在2016年11月份进入杨星来等人负责的所谓传销组织，对该组织的运作模式和管理制度是明知的，对其组织成员非法控制被害人并劫取被害人钱财的方式均是明知的。张治强接受其组织安排，在窝点内实施看管被害人毛某某的行为，该事实有被害人毛某某的陈述及辨认笔录证实，也有同案犯周婷和张治强本人的相应供述予以佐证，足以认定。惟原审判决认定张治强对毛某某2018年3月、4月被劫取的8,500元承担责任的证据不足，本院应予以纠正。张治强参与抢劫的数额为19,700元。上诉人张治强提出的相应上诉理由成立，本院予以采纳。原审判决虽认定张治强抢劫犯罪数额有误，但已认定其系从犯、具有坦白情节，并依法对其予以减轻处罚，量刑是适当的。上诉人张治强的其他上诉理由及其辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。   兹依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条、第五十八条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第（三）项之规定，判决如下：   一、驳回上诉人杨星来、韩小燕、杨新美、徐祖财、简永洪、左华强、肖露清、刘志伟、陈宗亮、周婷、高红才、张治强、聂志鹏、周欢、彭代松、肖东、文章的上诉，维持西安市莲湖区人民法院（2019）陕0104刑初425号刑事判决的第一项至第七项、第九项至第二十三项以及第八项中对上诉人易小军所犯抢劫罪的定罪量刑部分和诈骗罪的定罪部分，即被告人杨星来犯抢劫罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金十万元，剥夺政治权利五年；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金二十万元，剥夺政治权利五年；被告人韩小燕犯抢劫罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金八万元，剥夺政治权利三年；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金十四万元，剥夺政治权利三年；被告人杨新美犯抢劫罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金六万元，剥夺政治权利三年；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金六万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金十二万元，剥夺政治权利三年；被告人徐祖财犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金八万元；被告人简永洪犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金八万元；被告人陈宗亮犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，并处罚金二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二万元。与原犯抢劫罪、非法拘禁罪被判处的有期徒刑三年又十个月、罚金五千元并罚，决定执行有期徒刑十二年又六个月，并处罚金四万五千元（罚金已缴纳五千元）；被告人左华强犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金三万五千元；被告人肖露清犯抢劫罪，判处有期徒刑七年，并处罚金三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金八千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金三万八千元；被告人周婷犯抢劫罪，判处有期徒刑六年又六个月，并处罚金二万元；被告人文章犯抢劫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金二万元；被告人肖东犯抢劫罪，判处有期徒刑五年又六个月，并处罚金二万元；被告人彭代松犯抢劫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金一万元；被告人聂志鹏犯抢劫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金一万元；被告人周欢犯抢劫罪，判处有期徒刑四年又六个月，并处罚金一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年又八个月，并处罚金一万元；被告人高红才犯抢劫罪，判处有期徒刑四年又六个月，并处罚金一万元；被告人刘志伟犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年又二个月，并处罚金一万元；被告人孙小钦犯抢劫罪，判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金八千元；被告人张治强犯抢劫罪，判处有期徒刑三年又三个月，并处罚金五千元；被告人向明龙犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五千元；被告人苟长生犯抢劫罪，判处有期徒刑二年又六个月，并处罚金五千元；涉案赃款728，000元依法追缴，追缴到案后发还各被害人；扣押在案的作案工具手机十部、笔记本电脑一台、U盘二个、伪造印章一枚、洗脑教材二本，依法没收。其余查封、扣押、冻结的涉案财物，依法予以处理；被告人易小军犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金一万五千元，还犯诈骗罪。   二、撤销西安市莲湖区人民法院（2019）陕0104刑初425号刑事判决的第八项中对上诉人易小军所犯诈骗罪的量刑部分及数罪并罚部分，即对被告人易小军所犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二万元，与原犯抢劫罪、非法拘禁罪被判处的有期徒刑三年又五个月、罚金五千元并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金四万元。   三、上诉人（原审被告人）易小军犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金一万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二万元；与原犯抢劫罪、非法拘禁罪被判处的有期徒刑三年又五个月、罚金五千元并罚，决定执行有期徒刑十一年九个月，并处罚金四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年9月14日至2029年6月13日止。罚金已缴纳五千元，剩余罚金限于判决生效后三十日内缴纳）。   本判决为终审判决。       审判长  吴加亮   审判员  李景民   审判员  康    妹     二○二○年八月五日      书 记 员  穆泓伯   何    培   鲁龙龙            1