山东省沂水县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1323刑初282号 公诉机关山东省沂水县人民检察院。 被告人刘燕，女，1989年12月8日出生于山东省沂水县，汉族，小学文化，住沂水县。2019年6月24日因犯诈骗罪、重婚罪被判处有期徒刑六个月，缓刑一年，2019年8月16日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年8月30日被逮捕，2020年1月9日被取保候审。现在家。 辩护人冯琳，山东旭志律师事务所律师。 山东省沂水县人民检察院以沂检部三刑诉[2020]4号起诉书指控被告人刘燕犯诈骗罪，于2020年5月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年7月8日公开开庭审理了本案。沂水县人民检察院指派检察员王磊磊出庭支持公诉，被告人刘燕及辩护人冯琳到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人刘燕以非法占有为目的，虚构能够帮助办理贷款及隐瞒婚姻、生育事实骗取他人信任后，先后骗取他人钱款共计48860元，其中2019年6月24日前骗取12280元。 1、被告人刘燕以非法占有为目的，虚构能够帮助办理贷款的事实骗取被害人赵某、王某1、王某2信任后，以办理贷款需要报名费、资料费、包装费等名义，诱骗被害人赵某先后于2019年2月20日、2月23日、2月24日、2月26日、3月5日，向被告人刘燕微信转账及发送红包共5100元。后被告人刘燕于2020年4月14日退还给被害人赵某1700元、王某11700元、王某21700元共5100元并取得该三人谅解。 2、被告人刘燕以非法占有为目的，虚构能够帮助办理贷款的事实骗取被害人刘某1信任后，以办理贷款需要报名费、资料费、包装费等名义，诱骗被害人刘某1先后于2019年5月30日、6月8日、6月13日、6月23日、7月3日、7月5日，向被告人刘燕微信转账10030元，其中2019年6月24日被告人刘燕被一审判决前转账7180元。后被告人刘燕于2020年4月13日退还被害人刘某110030元并取得其谅解。 3、被告人刘燕以非法占有为目的，虚构能够帮助办理贷款的事实骗取被害人相某信任后，以办理贷款需要报名费、资料费、包装费等名义，诱骗被害人相某先后于2019年7月8日、7月11日、7月16日、7月22日、7月27日、7月28日、7月30日、8月4日、8月5日、8月8日，向被告人刘燕微信转账13730元。后被告人刘燕于2020年4月14日退还给被害人相某13730元并取得其谅解。 4、被告人刘燕隐瞒自己婚姻状态及生育情况同被害人褚某建立恋爱关系，骗取褚某信任后，以非法占有为目的，于2019年8月10日，通过虚构其父亲刘某2因在卖姜后收姜人出车祸无力支付货款，急需资金购买肥料的事实，骗取褚某从耿某处所借取20000元。后被告人刘燕于2020年4月27日退还给被害人褚某20000元。 公诉机关认定上述事实的证据如下：1.物证；2.书证；3.证人耿某的证言；4.被害人赵某、刘某1、相某、褚某的陈述；5.被告人刘燕的供述；6.电子数据。 公诉机关认为，被告人刘燕以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，其在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决并在缓刑考验期内犯新罪，还应适用《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款之规定处罚。 被告人刘燕对上述指控的事实、罪名无异议，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是被告人刘燕犯罪情节并不严重，坦白，认罪悔罪，法庭审理前已全部退还所有赃款并取得所有受害人谅解，请求免予刑事处罚。 经审理查明，被告人刘燕以非法占有为目的，虚构能够帮助办理贷款及隐瞒婚姻、生育事实骗取他人信任后，先后骗取他人钱款共计48860元，其中2019年6月24日前骗取12280元。具体犯罪事实分述如下： （一）被告人刘燕以非法占有为目的，通过微信聊天虚构能够帮助办理贷款的事实骗取被害人赵某、王某1、王某2信任后，以办理贷款需要报名费、资料费、包装费等名义，诱骗被害人赵某先后于2019年2月20日、2月23日、2月24日、2月26日、3月5日，向被告人刘燕微信转账及发送红包共5100元。后被告人刘燕于2020年4月14日退还给被害人赵某1700元、王某11700元、王某21700元共5100元并取得该三人谅解。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认。 1.物证。 2.书证 (1)报案登记表、受案登记表。 (2)立案决定书。 (3)传唤证。 (4)拘留证及通知书。 (5)抓获经过。 (6)户籍信息。 (7)判决书。 (8)办案说明。 (9)接受证据清单。 3.被害人赵某的陈述。 4.被告人刘燕的供述与辩解。 （二）被告人刘燕以非法占有为目的，虚构能够帮助办理贷款的事实骗取被害人刘某1信任后，以办理贷款需要报名费、资料费、包装费等名义，诱骗被害人刘某1先后于2019年5月30日、6月8日、6月13日、6月23日、7月3日、7月5日，向被告人刘燕微信转账10030元，其中2019年6月24日前共转账7180元，后被告人刘燕于2020年4月13日退还被害人刘某110030元并取得其谅解。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认。 1.电子数据 （1）刘某1于2019年8月21日向侦查人员耿玉忠、李文博提交的微信聊天截图7张。 (2)沂水县公安局民警郭兆学、徐鹏程于2020年1月6日在临沂市看守所从刘燕手机微信转账记录提取的微信截图。 2.被害人刘某1的陈述。 3.被告人刘燕的供述和辩解。 （三）被告人刘燕以非法占有为目的，虚构能够帮助办理贷款的事实骗取被害人相某信任后，以办理贷款需要报名费、资料费、包装费等名义，诱骗被害人相某先后于2019年7月8日、7月11日、7月16日、7月22日、7月27日、7月28日、7月30日、8月4日、8月5日、8月8日，向被告人刘燕微信转账13730元。后被告人刘燕于2020年4月14日退还给被害人相某13730元并取得其谅解。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认。 1.电子数据 （1）相某于2019年8月22日向民警李文博、耿玉忠提交的微信截图。 (2)沂水县公安局民警郭兆学、徐鹏程于2020年1月6日从刘燕手机提取其微信转账记录。 2.被害人相某的陈述。 3.被告人刘燕的供述和辩解。 （四）被告人刘燕隐瞒自己婚姻状态及生育情况同被害人褚某建立恋爱关系，骗取褚某信任后，以非法占有为目的，于2019年8月10日，通过虚构其父亲刘某2因在卖姜后收姜人出车祸无力支付货款，急需资金购买肥料的事实，骗取褚某从耿某处所借取20000元。后被告人刘燕于2020年4月27日退还给被害人褚某20000元。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认。 1.书证 (1)户籍信息。 (2)判决书。 (3)抓获经过。 2.证人耿某的证言。 3.被害人褚某的陈述。 4.被告人刘燕的供述和辩解。 本院认为，被告人刘燕以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘燕犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认。被告人刘燕在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决并在缓刑考验期内犯新罪，应撤销缓刑。被告人刘燕认罪认罚，对其可以从轻处罚；退还被害人损失，并取得大部分被害人谅解，量刑时酌情予以考虑。对辩护人提出的取得所有受害人谅解，请求免予刑事处罚的辩护意见本院不予采纳，对其他辩护意见本院予以采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条、第五十二条、第五十三条、第四十五条、第四十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第七十一条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下： 一、撤销本院(2019)鲁1323刑初328号刑事判决书中对被告人刘燕判处有期徒刑六个月，缓刑一年的缓刑部分。 二、被告人刘燕犯诈骗罪（漏罪），判处拘役五个月，并处罚金人民币一万二千元；与前罪判处的有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万八千元（罚金已缴纳）合并执行有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万二千元；犯诈骗罪（新罪），判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三万六千元；与前罪合并决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四万八千元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后二十日内向本院缴纳）。 三、扣押在案的粉色VIVOY3手机一部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  赵清祥 人民陪审员  朱文启 人民陪审员  王军波 二〇二〇年八月十七日 法官 助理  卢 婷 书 记 员  刘 彦