陕西省城固县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)陕0722刑初114号 公诉机关城固县人民检察院。 被告人李海成，男，1984年8月28日出生于陕西省城固县，身份证号码为XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，大学本科文化，户籍所在地陕西省汉中市固县，住城固县，2020年1月23日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被城固县公安局刑事拘留，同年2月25日被依法逮捕，现羁押于城固县看守所。 辩护人周乐，陕西时代潮律师事务所律师。 城固县人民检察院以城检一部刑诉（2020）67号起诉书，指控被告人李海成犯诈骗罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序,公开开庭审理了本案。城固县人民检察院指派检察官左世明出庭支持公诉，被告人李海成及其辩护人周乐均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人李海成因无固定职业且参与网络赌博需要资金，便产生了诈骗他人钱财的念头。 1、2013年，被告人李海成参加城固县公务员招考未果，加之自己负债，便产生了冒充公务员骗钱的念头。之后就对家人、亲友谎称自己考上了公务员，且在城固县委工作，是县委书记的秘书。同年，其堂妹李颖从城固师范学校毕业在咸阳礼泉县幼儿园实习，因距家较远生活不便，其叔父李某某便找到李海成让其给李颖帮忙在城固找个实习单位，李海成答应后，从2013年至2018年夏天先后以缴纳人才入库费、安排工作活动经费等理由共五次骗取李某某现金14.6万元。具体如下： （1）2013年，李海成让其父李贵荣告知李某某城固县幼儿园有个当老师的机会，需出10万元。因李某某拿不出10万元，李海成谎称先拿2万元入教育局人才库，为今后到县幼儿园工作打基础。李某某同意后，到李海成家里当着李贵荣的面交给李海成现金2万元。 （2）2014年6月，李海成向其父李贵荣谎称县委书记答应帮忙给李颖安排工作，需拿4万元，随后同其父一起来到天明李某某家向李某某告知了这一情况。因李某某拿不出4万元，李海成便以机会难得为由说服其父，提议其父向其姑余德秀做工作借钱给李某某，后余德秀答应借给李贵荣2万元。李海成又向其父提议余德秀借给李某某2万元，再由其父拿出2万元冲减其父之前借李某某的2万元，凑够4万元。李贵荣同意并告知李某某后，李某某向其妹妹余德秀借款2万元，李某某将该2万元现金和李贵荣借李某某2万元的借条一张一并交给了李海成。 （3）2015年5月，李海成向其父李贵荣谎称让李某某再准备6万元，就可把李颖工作的事办好。李贵荣将这一情况告知李某某后，李某某让其妻刘兴玉向娘家侄子刘定红借现金6万元。5月14日，李某某按照李海成的要求在中国农业银行城固支行办理了一张银行卡，将6万元存入该卡后交给了李海成。 （4）2015年7月，李海成伪造了一份教育局分配李颖到城固县幼儿园工作的调令，向其叔父李某某谎称县上领导更换了，需2万元让领导签字后李颖就可以上班。李某某拿不出2万元，就交给李海成6000元，让给领导好好说说。之后，李某某不断询问李颖上班的事情，李海成又向李某某谎称县上领导先安排李颖到‘鹏大之星幼儿园’上一年班，再调入县幼儿园。之后，李颖通过正规渠道在‘鹏大之星幼儿园’应聘上班。 （5）2018年夏天，李颖向李海成询问安排工作的事，李海成谎称再拿2万元，9月份开学就可以去县幼儿园上班了。李颖将这一情况告知父母后，李某某到李海成家交给李海成现金2万元。之后李海成以县幼儿园没有老师空缺等理由搪塞，直至案发，李颖亦未到县幼儿园上班。 2、2017年6月至2018年6月，被告人李海成先后三次骗取其中学同学王某某现金21.905万元，案发前退还王某某10.3万元，尚有11.605万元被骗。具体如下： （1）2017年8月，李海成对王某某谎称自己是城固县城建局工程科的科长，因工作便利，可以接工程做。同年8月份，李海成与在浙江打工的王某某微信聊天时，谎称自己在做城固高铁站工程，建议王某某投资并能分红，王某某信以为真。于8月5日用微信向李海成转款5万元。之后，李海成向王某某提出追加投资，王某某又于8月7日、18日两次用微信向李海成转款共计5万元。同年10月初，李海成用微信告知王某某已将之前投资的10万元转入城固县XX环XX路工程，让王某某继续在该工程上追加投资，王某某又于10月15日、18日两次用微信向李海成转款共计10万元。李海成向王某某谎称，王某某投资的工程款20万元，到2018年6月25日XX环XX路工程结束后，将向王某某返还本息29万元。 （2）2018年初，王某某从浙江回城固探亲过程中，李海成谎称自己是城固县城建局工程科科长，且上面有关系，可以安排王某某到城固县城建局工作，需要王某某出6万元活动经费。王某某信以为真，于2018年2月4日、3月10日两次用微信转账支付给李海成人民币共计1.5万元。之后，李海成在网上下载打印了“人事调令通知书”、伪造了“陕西省汉中市城建局”的公章，制作了一套事业单位入职手续交给王某某，并让王某某再出3万元就可以去报到上班了，因王某某未凑够3万元，便未去“报到上班”。 （3）2018年6月初，李海成又以工程款下来需要交税为由，让王某某出钱。王某某于同年6月4日、10日两次用微信转账支付给李海成人民币共计4050元。 2018年6月25日，王某某向李海成索要20万元工程投资款本息时，李海成将从网上搜索的路面塌陷图片发给王某某，XX环XX路塌陷、其工程款被冻结，拒不返还。王某某感到被骗，不断向李海成索要。2019年1月31日，李海成用微信给王某某还款3000元。次日，王某某约李海成到城固县XX广场XX楼协商还款问题，李海成承认自己的诈骗行为。李海成担心报警，即通知其母亲张洪玉到场，李海成向王某某出具了由其母亲担保签字的21.6万元的借条含还款计划。2019年2月14日、15日，李海成分二笔向王某某还款10万元。2020年1月23日，王某某在XX广场XX楼向李海成再次追要被骗资金未果，报警后李海成被抓获归案。 3、2019年初，被告人李海成因之前在城固县XX路XX段XX店购买衣服时与老板张某甲相识并熟悉，便产生了诈骗其钱财的念头。李海成与张某甲聊天时谎称自己在城固县住建局上班，是工程科科长，并有意展示其伪造的工作证，骗取了张某甲的信任。自2019年5月至2019年7月，先后四次骗取张某甲现金13.3万元。具体如下： （1）2019年5月24日，李海成到张某甲的服装店以介绍张某甲到城固县发展局当兼职司机需缴纳押金为名，骗取张某甲押金3000元。几天后，李海成伪造了一套具有张某甲行车记录的汉中市城固县发展局的“公务用车使用情况公示表”交给张某甲，并谎称在单位报账时一并退还3000元押金。之后，张某甲向李海成索要押金未果。 （2）2019年6月份一天，李海成以投资城固县五门堰景区工程为名让张某甲投资钱，承诺三年后给其返还本息。张某甲信以为真，后将用于进货的5万元现金交给李海成，李海成伪造了一套“五门堰风景区改造工程施工组织设计方案”以及投资合作协议交给张某甲并谎称该工程年底开工。 （3）2019年7月份一天，李海成以投资上元观改换消防器材和消防管道工程为名让张某甲投资钱，并承诺如投资2万元每月可分红1万元，可以分红三个月，张某甲犹豫未决。一周后，李海成又找到张某甲，向其说明该工程预算缺口3万元，并表明该工程工期短、来钱快，放心投资不要犹豫。张某甲信以为真后，在其服装店将3万元营业收入交给李海成。几天后，李海成交给张某甲一套伪造的上元观工程“建筑消防工程竣工验收报告”，其中加盖了伪造的“陕西省汉中市建设局”的印章。 （4）2019年7月份，李海成还多次以投资改造莲花办事处工程的名义，让张某甲投资，并谎称如投资5万元,工程完工后可返还20万元。张某甲相信后凑出5万元现金交给李海成。二个月后，李海成伪造一张由“杜文成”签名的5万元现金的收条交给张某甲。 4、2016年9月份，被告人李海成与张某乙（女）相识后，谎称自己是公务员、住建局副局长，不久二人发展为男女朋友关系。2019年8月，李海成因经济拮据便产生了向张某乙实施诈骗的念头，之后以缴纳工程款个人所得税、投资工程、给其女办理助学基金为由，先后三次骗取张某乙现金1.568万元。具体如下： （1）2019年8月20日，李海成向张某乙谎称，自己承包了XX环XX路路段的施工工程，因公职人员身份不便出面，让张某乙作为乙方在合同上签字并代缴个人所得税2680元。张某乙同意后，在李海成伪造的“建筑施工安全责任书”上签注了“张某乙”名字，通过手机微信给李海成转账2680元，后李海成将所谓的“建筑施工安全责任书”撕毁。 （2）2019年9月26日，李海成向张某乙谎称，工程合伙投资人张某甲差5000元投资款，让张某乙借给张某甲，算作李海成借的，并谎称一个月后归还，张某乙表示同意。之后，李海成告知张某甲，因缺工程款不好直接向女朋友张某乙借钱，让张某乙借钱给张某甲、张某甲再转给自己。张某乙微信转账给张某甲5000元，张某甲提现后将5000元现金交给了李海成。 （3）2019年11月底，李海成向张某乙谎称中国银行城固支行有一教育助学金，个人需缴纳6.8万元后，子女上大学期间每个月都会有一笔固定的生活费收入，且愿意以公务员身份给其担保，张某乙听后犹豫不决。同年12月4日，李海成电话催促张某乙抓紧办理教育助学金业务，张某乙表示没有这么多钱办理这笔业务。李海成谎称自己有6万元先给垫付，让张某乙先出8000元。张某乙同意后，通过微信给李海成转账8000元，之后李海成将编造的“中国银行流水账入账记录表”及“中国银行教育助学基金借款协议”交给张某乙，谎称已经办好了。张某乙直至听说李海成被刑事拘留后才知道自己被骗。 综上，被告人李海成诈骗作案15起，共骗得他人现金41.073万元，用于网络赌博。案发后未向被害人退赔。 又查明，2020年1月23日，王某某在XX广场XX楼向被告人李海成再次索要被骗资金未果，遂报警，李海成被民警抓获。被害人张某甲、张某乙、李某某得知李海成被刑拘逮捕后，分别于2020年3月5日、3月18日、3月26日来到三里桥派出所报案。民警询问李海成时，其供述了诈骗张某甲、张某乙、李某某的犯罪事实。 辩护人的辩解意见为:被告人李海成能够坦白犯罪事实，认罪悔罪，请求对其从轻处罚。 对于公诉机关指控的上述事实，被告人李海成在开庭审理过程中无异议，并有物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及鉴定意见等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李海成以非法占有为目的，采用虚构事实欺骗的方法，骗取他人信任，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李海成的犯罪事实和罪名成立。鉴于被告人李海成归案后能够坦白犯罪事实，认罪悔罪，酌情可以从轻处罚。辩护人针对以上情节的辩解意见，经查证属实，予以采纳。公诉机关建议判处有期徒刑七年六个月、并处罚金之意见，符合本案实际，应予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条和第五十三条第一款之规定，判决如下： 一、被告人李海成犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月23日起至2027年7月22日止。罚金限判决生效后10日内缴清。） 二、责令被告人李海成退赔李某某被骗现金14.6万元、王某某被骗现金11.605万元、张某甲被骗现金13.3万元、张某乙被骗现金1.568万元。限判决生效后10日内退清。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵丽侠 人民陪审员  李新平 人民陪审员  王祯铭 二〇二〇年八月十二日 法官 助理  丁柯涵 书 记 员  贾红娟 1