河南省信阳市浉河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1502刑初35号公诉机关信阳市浉河区人民检察院。被告人陈永军，男，1975年4月5日出生，汉族，信阳市浉河区人，小学文化，无业，住河南省信阳市浉河区。因涉嫌合同合同诈骗罪，于2010年8月6日在广东东莞被抓获，8月12日被刑事拘留，2010年9月16日被取保候审，2011年12月27日经信阳市浉河区人民检察院批准，于2019年7月29日在海口被抓获，同年8月5日执行逮捕。辩护人段旭东，河南思敬律师事务所律师。河南省信阳市浉河区人民检察院以信浉检二部刑诉〔2019〕26号起诉书指控被告人陈永军犯合同诈骗罪，于2020年1月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。信阳市浉河区人民检察院指派检察员程宝华出庭支持公诉，被告人陈永军及其辩护人段旭东到庭参加诉讼。现已审理终结。信阳市浉河区人民检察院指控，2008年7月15日，被告人陈永军在信阳市浉河区茗阳天下经营的“万事达橱柜店“与被害人曾某以合伙做生意为由签订《万事达橱柜店合作协议》，收取曾某合作押金4万元，期间在被害人曾某多次要求下,2008年7月至12月被告人陈永军才给其5000元利润作为分红，2009年3月曾某发现陈永军无能力经营该店，多次向陈永军要合伙押金未果，要求终止合同，陈永军以没钱为由拖延，并答应过几天退还押金。2009年5月2日曾某到万事达橱柜店找陈永军要钱时，发现店门已关，多次打陈永军的手机均关机联系不上。2008年10月中旬,被告人陈永军以合伙开建材超市为由在信阳市浉河区茗阳天下被害人张某2经营的杂货店与其签订《合伙开办建材超市合同》,收取张某25万元押金,陈永军承诺合伙经营期间每月一结账,陈永军负责门店所有管理。生意经营三、四个月后,张某2多次找陈永军要合伙经营的营业收入,陈永军以经营没有利润,没有挣到钱为由推拖，2009年3月份张某2要求退出合伙,让陈永军把其投资的5万元押金退还,2009年3月7日,陈永军给张某2打一张5万元的借条,并承诺在2009年6月1日把5万元押金退给张某2,4月底,张某2发现被告人陈永军的店门关闭，就多次打其电话无法联系。2009年2月26日，被告人陈永军装修被害人林某位于信阳市浉河区茗阳天下107号楼304房子，并与林某签订《家庭居室装修工程施工合同》，合同约定装修工期70天,工程总价65600元,2009年3月2日被告人陈永军收取林某装修款预付款35600元,此款一部分陈永军用于装修，另外一部分用于个人消费，2009年4月5日陈永军以到外地进装修材料为由骗取被害人林某装修款20000元后逃逸。经鉴定：该房屋陈永军装修的工程价值为19216元。2009年4月17日，被告人陈永军以经营烟机、灶具为由从信阳市浉河区吴家店信用社骗取贷款4万元，陈永军并未将此款用作经营，于4月底携款离开信阳后不知去向。案发后其家属退出部分赃款5万元。对上述指控，公诉机关提供有：1常住人口基本信息、抓获经过、临时羁押证明、前科查询证明、报案材料、合作协议、装修工程施工合同、收据、借条、扣押及发还物品清单等书证2.证人张某1、高某、姚某、沈某、刘某证言3.被害人曾某、张某2、林某的陈述4.被告人陈永军的供述与辩解5、鉴定意见，6.辨认笔录等证据。公诉机关认为,被告人陈永军以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，没有实际履行能力，以部分履行合同的方式，诱骗对方当事人，收受对方当事人给付的预付款或担保财产后逃逸，骗取他人财物数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、（四）项，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人当庭认罪认罚，建议判处被告人有期徒刑一年至一年半，并处罚金1至2万元。被告人陈永军对指控诈骗信用社贷款的事实有异议，辩称其2010年、2013年还在结息，没有非法占有的故意。对指控的其它犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。辩护人提出辩护意见认为，一、对指控被告人陈永军诈骗信用社贷款4万元的犯罪事实有异议，该事实不构成合同诈骗罪；二、对指控的其它犯罪事实及本案定性无异议；三、量刑情节：1、认罪认罚；2、无犯罪前科；3、愿意缴纳罚金；4、被告人患病需要治疗。建议对被告人从轻处罚。经审理查明，2008年7月15日，被告人陈永军在信阳市浉河区茗阳天下经营的“万事达橱柜店“与被害人曾某以合伙做生意为由签订《万事达橱柜店合作协议》，收取曾某合作押金4万元，期间在被害人曾某多次要求下,2008年7月至12月被告人陈永军才给其5000元利润作为分红，2009年3月曾某发现陈永军无能力经营该店，多次向陈永军要合伙押金未果，要求终止合同，陈永军以没钱为由拖延，并答应过几天退还押金。2009年5月2日曾某到万事达橱柜店找陈永军要钱时，发现店门已关，多次打陈永军的手机均关机联系不上。2008年10月中旬,被告人陈永军以合伙开建材超市为由在信阳市浉河区茗阳天下被害人张某2经营的杂货店与其签订《合伙开办建材超市合同》,收取张某25万元押金,陈永军承诺合伙经营期间每月一结账,陈永军负责门店所有管理。生意经营三、四个月后,张某2多次找陈永军要合伙经营的营业收入,陈永军以经营没有利润,没有挣到钱为由推拖，2009年3月份张某2要求退出合伙,让陈永军把其投资的5万元押金退还,2009年3月7日,陈永军给张某2打一张5万元的借条,并承诺在2009年6月1日把5万元押金退给张某2,4月底,张某2发现被告人陈永军的店门关闭，就多次打其电话无法联系。2009年2月26日，被告人陈永军装修被害人林某位于信阳市浉河区茗阳天下107号楼304房子，并与林某签订《家庭居室装修工程施工合同》，合同约定装修工期70天,工程总价65600元,2009年3月2日被告人陈永军收取林某装修款预付款35600元,此款一部分陈永军用于装修，另外一部分用于个人消费，2009年4月5日陈永军以到外地进装修材料为由骗取被害人林某装修款20000元后逃逸。经鉴定：该房屋陈永军装修的工程价值为19216元。2009年4月底，被告人陈永军离开信阳后不知去向。2010年8月6日，被告人陈永军在东莞被抓获，同年9月16日被取保候审，2019年7月29日在海口被抓获。2010年8月30日，被告人亲属代为退赃人民币5万元。后公安机关发还林某人民币11505元，张某2人民币17082元，曾某人民币12784元，徐俊堂人民币8629元。另查明，2009年4月17日，被告人与吴家店信用社签订借款合同：借款金额4万元，借款用途经营烟机、灶具，借款期限一年（从2009年4月17日起至2010年4月17日止）。借款到期后，2010年11月19日，被告人支付利息4091.65元，2013年12月31日，被告人与信贷员吴家海协商为其垫付利息16248元。上述事实，有被告人陈永军的供述与辩解；被害人曾某、张某2、林某的陈述；证人张某1、高某、姚某、沈某、刘某证言；辨认笔录；鉴定意见；常住人口基本信息、抓获经过、临时羁押证明、前科查询证明、报案材料、合作协议、装修工程施工合同、收据、借条、扣押及发还物品清单、借款申请、借款合同、借款借据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈永军以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，没有实际履行能力，以部分履行合同的方式，骗取被害人曾某、张某2、林某的押金或预付款后逃逸，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。信阳市浉河区人民检察院指控犯罪罪名成立。公诉机关指控被告人骗取吴家店信用社贷款4万元。经查，被告人于2009年4月17日借款，2010年4月底才离开信阳，没有证据证实被告人其间未将此款用做经营，且2010年4月17日借款到期后，被告人于2010年11月19日、2013年12月31日均有本人或请他人垫付结息行为，故被告人以非法占有为目的证据不足，指控该事实构成犯罪不能成立。被告人当庭如实供述，自愿认罪认罚，可从轻处罚；案发后部分退赃，主动缴纳罚金，且系初犯，均可酌情从轻处罚。辩护人提出的上述辩护意见，本院予以支持。视本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、（四）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈永军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（已缴纳）(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月30日起至2020年9月17日止）二、责令被告人陈永军继续退赃退赔，发还各被害人。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于信阳市中级人民法院，书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周丽娜人民陪审员  王保琴人民陪审员  李雅宏二〇二〇年八月二十九日书 记 员  孙 悦