河南省项城市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1681刑初263号公诉机关项城市人民检察院。被告人张李伟，男，1990年9月9日出生，汉族，初中文化，住址河南省项城市，农民。因涉嫌诈骗罪于2020年4月21日被项城市公安局刑事拘留，于2020年5月1日被项城市公安局执行逮捕。指定辩护人闫东生、陈称意，河南京项律师事务所律师。项城市人民检察院以项检一部刑诉(2020)233号起诉书，指控被告人张李伟犯诈骗罪，于2020年7月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。项城市人民检察院检察员韩立锋出庭支持公诉，被告人张李伟及其辩护人闫东生、陈称意到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年9月4日，被告人张李伟谎称和项城市市委常委、政法委书记张文成有亲戚关系，可以找张文成书记将高某调动至项城市政法委为由，骗取高某现金31000元。2019年3月份，被告人张李伟谎称和项城市市委常委、政法委书记张文成有亲戚关系，能够为潘某安排到项城市财政局或者民政局工作，享受公务员待遇为由，先后诈骗潘某现金12.1万元。2020年4月22日、2020年4月25日，被告人张李伟亲属分别将骗取的潘某、高某的钱退还，取得潘某、高某的谅解。公诉机关当庭出示的证据有书证户籍证明、手机截图、收条等；证人张某、李某证言；被害人潘某、高某陈述；被告人张李伟供述与辩解。公诉机关认为，被告人张李伟以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张李伟具有坦白情节，并认罪认罚，提起公诉，请依法判处。被告人对起诉书指控的犯罪事实、证据均无异议。其辩护人的辩护意见，被告人有坦白情节、认罪、积极退赃，取得被害人的谅解，建议从轻处罚。经审理查明，2017年9月4日，被告人张李伟谎称和项城市市委常委、政法委书记张文成有亲戚关系，可以找张文成书记将高某调动至项城市政法委为由，骗取高某现金31000元。2019年3月份，被告人张李伟谎称和项城市市委常委、政法委书记张文成有亲戚关系，能够为潘某安排到项城市财政局或者民政局工作，享受公务员待遇为由，先后诈骗潘某现金12.1万元。2020年4月22日、2020年4月25日，被告人张李伟及其亲属分别将骗取的潘某、高某的钱退还，取得潘某、高某的谅解。认定上述事实有公诉机关提供的下列证据证实(一）书证：1、户籍证明、无犯罪前科证明。2、周口市疾病预防控制中心检测报告，主要证明张李伟的新型冠状病毒实时荧光HT一PCR核酸检测结果为阴性。3、手机截图，主要证明二被害人与张李伟的通话记录和转账记录、短信记录。4、通话录音复印件，主要证明被告人与王金贵电话录音内容。5、谅解书、收条，主要证明高某于2020年4月25日因张李伟全部退款对张李伟的行为表示谅解，不再追究其刑事责任。潘某于2020年4月22日因张李伟和其母亲李某将收取的121000元已全部退还，对张李伟的行为表示谅解不再追究张李伟的民事和刑事责任。6、中国工商银行流水清单，主要证明张李伟中国工商银行账户：62×××00从2017年7月1日至2019年12月31日的交易明细。（二）证人证言1、证人张某证言主要证实：2018年年底，张李伟到医院看我儿子，问问张李伟有啥工作没有，我外甥女本科刚毕业，帮忙找个工作，张李伟说回头给问问。到了今年阴历二月份的一天，我见到张李伟问工作啥情况，张李伟说差不多，要办的话需要准备钱，可以安排到财政局或者民政局，是正式工作，先拿六七万块钱，办不成钱原数退回。后来我给我妹夫潘中原说说张李伟说的话，再后来我和李伟、我外甥女潘某到项城东菜市场一个农行去取钱，潘某取了七万元钱，用黑色食品袋包着和她的毕业证、学位证、身份证复印件、户口本复印件、个人简历一块交给了张李伟，然后我和张李伟去一个领导家说是送钱了，潘某下车了，到了一个路口张李伟说他把钱送过去，让我下车等着，他开着车往北走了，过了一个多小时张李伟给我打电话说他有事，不让我等他了。第二天我问张李伟，他说钱人家收下了，只要人家收钱就办事，我没有问他送给谁了。过了有十来天张李伟给我打电话说钱不够，还要花钱找周口领导，让我再给他四万元，我给潘某说张李伟再需要四万，然后我把张李伟的手机号给潘某了，让他们直接联系，过了三四天，潘某打电话说转给张李伟二万元，又过了三四天，潘某打电话说张李伟还要钱，已经给他九万了，后来潘某又转给张李伟28000元，又过了十来天，张李伟再要50000元，潘某给张李伟转1000元，我给张李伟转2000元，算是一共给张李伟121000元。后来我问张李伟啥时候可以上班，他说过了六月一号就可以去财政局上班，过了六月一几天还没有上班，我就问张李伟他说还没有办好，从那我一直催，张李伟说不好办，这个时候我认为被骗了，我说不好办不办了，把钱退了吧，张李伟说“行，事没办好钱一分钱不少退了你，我得给人家要钱，真要不回来了，我不会赖你们的账”。然后我一直催张李伟要钱，他一直推，张李伟见我催的急了，到了两个月前张李伟退给潘某4000元钱，现在一直催他，他就是不退钱。2、证人李某证言主要证实:有二、三年了，高某找到我家，想让张李伟给他帮忙调动工作，当时张李伟不在家，高某拿着我的老年机查的张李伟的手机号，后来他们联系的，其他的我就不知道了。张李伟给我说高某想通过张李伟和张文成的关系去项城市委工作，打扫卫生看大门就行，张文成和我们是一个村的，按辈分张李伟喊张文成喊大伯的，也没有血缘关系，我就问张李伟是否去找张文成了，张李伟说没有张文成的电话，也没有去找张文成。我没有和张李伟一块去找过张文成，我也没有张文成的电话，我没有给张文成联系过。张李伟收高某多少钱我也不知道。(三）被害人陈述1、被害人高某陈述主要证实：我来报案，我被丁集石楼张庄村的张李伟骗走现金31000元。2017年8月底，我想调动工作，和我老表王金贵联系，他给我推荐的张文成。2017年9月3号王金贵给我说听说张李伟给张文成关系不错，让我给张李伟联系，我就给张李伟联系，请他吃饭并花了300多元钱给张李伟买了六件礼品，当时张李伟还带了个朋友王建新。9月4号，张李伟联系我让我准备三万元现金，说是他给张文成说好了，让我把钱装到档案袋，他给张文成送去，我从青年路商城路的工商银行取了两万六千元钱给他。晚上七点多，张李伟告诉我，他把钱送给张文成了，下星期就可以办这事。过了三四天，张李伟给我打电话让我在准备5000元，然后给我发了一个银行卡号，姓名叫孟剑。我就用自动取款机，给这个卡上转了5000元钱。一直到9月22日，我再给他联系，张李伟就不接电话了，我一直催他。后来我就去找了张李伟的妈，张李伟的妈说办不成可以退我钱，但是一直也没有退钱。我私下找人问张文成书记，结果张文成书记就不认识这个张李伟，也没有找他办啥事。后来我才知道被骗了，就报警了。2、被害人潘某陈述主要证实：我来报案，我被丁集石楼张庄村的张李伟骗走121000元。我想找工作，我爸说通过张李伟认识一个领导可以给我安排民政局或是财政局，让拿七万元钱，而且还是正式的。3月9日，我舅和张李伟带着我，我去银行取了7万元钱现金，我舅还说见了领导的媳妇，领导的媳妇把钱收了，让回去等消息。到了3月17日的时候，我舅给我打电话让我在准备四万元钱，我说钱不够，先打2万元钱吧，然后我用支付宝先后给张李伟转了2万元，后来张李伟又给我要3万元钱，我又通过支付宝和微信陆续给他转了2万8千元钱。5月6日，张李伟又给我打电话说要5千元，我给他转了1千元钱，我舅给了他2千元钱，总共12万1千元钱。后来张李伟也没有办成，我舅要他退钱，9月17日，他给我转了2千元钱，9月18日给我转了4千元。2020年3月10日转给我1万元。2020年4月22日，张李伟的妈找到我，退了我105000元钱，我收钱了，自愿写了谅解书。(四）被告人张李伟主要供述：2019年初，俺村的张某托我给他外甥女找个工作,我告诉他我问问俺大伯项城市政法委书记张文成。过了一段时间，张某问我啥情况，我说能安排财政局或民政局，但是需要钱活动。他的外甥女潘某先是给我转了七万元钱，我全部给李景亮了，用于买像股票一样挣钱的东西。后来我又给潘某要了2万元钱，还是说要协调关系，潘某通过支付宝转给我了。这两万元钱我又给李景亮了。后来我又需要钱，我就又给张某联系要钱，潘某又分几次给我转了2万元钱，然后我告诉他们五一就能上班。后来推到九月份，潘某直接给我联系，让我退钱，我给她退了几千块钱，今年春节我又给潘某退了1万元。我没有能力给潘某找工作，我也没有给张文成书记说这件事，我把给潘某跑工作的钱花了。2017年夏天，高某给我联系想通过我调动工作，我说我问问张文成书记，后我就先让他准备3万元钱，他给我转了2万元，收到钱后我说我找我大伯张文成书记问问，实际上我收了钱后我也没有问张文成，我问了在市委上班的朋友，他说不好办。后来我又让高某准备点钱，他说没有钱了，只给了我6000元钱,因为高某没有把钱准备好，我也没理他，隔了几天，高某开始找我要钱，还到俺家骂俺妈，我退给他1万元后，高某说话比较难听，我就没有再搭理他。我当时给高某说我去找俺大伯张文成，但实际上我没有找他，我收高某的钱我花了，都作为生活费用开支了。我同意我母亲把钱退给潘某和高某。以上证据已经当庭举证、质证，足以认定。本院认为：被告人张李伟以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，辩护人的辩护意见予以采纳。被告人张李伟到案后，能如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，并认罪认罚，全部退赃，取得被害人的谅解，可以对其从轻处罚。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：被告人张李伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币二万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张东华审 判 员  刘 辉人民陪审员  王国增二〇二〇年八月二十六日书 记 员  李文杰