山西省阳泉市矿区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0303刑初91号 公诉机关阳泉市矿区人民检察院。 被告人张眉文，男，1952年11月17日出生，汉族，初中文化，现住xxx。因涉嫌犯诈骗罪，经阳泉市公安局西城分局决定，于2020年3月31日被阳泉市公安局西城分局取保候审。2020年8月6日被执行逮捕，现羁押于盂县看守所。 辩护人刘洋，山西真安律师事务所律师。 阳泉市矿区人民检察院以阳矿检一部刑诉[2020]88号起诉书指控被告人张眉文涉嫌犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭对本案进行了审理。阳泉市矿区人民检察院指派检察员张建明出庭支持公诉，被告人及辩护人到庭参加了诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控： 2019年9月份的一天，被告人张眉文在xxx刘某某的棋牌室内，向贾某某谎称可以办理阳煤xxx的合同工，如果干的好，三年以后有可能转为阳煤xxx的正式工。后在 阳煤xxx通风区宿舍楼被告人张眉文自己家中，张眉文分别向贾某某的两个亲戚贾某某一和贾某某二每人收取了一万元，共计两万元好处费，承诺给二人办理阳煤xxx的合同工。实际上，被告人张眉文给贾某某一和贾某某二办理的是xxxxx队的临时工，经过向阳煤xxx相关人员核实，xx队自主招聘的临时工不在企业的转正范围之内，没有三年以后转为正式工的可能。 针对以上指控的犯罪事实，公诉机关向本庭提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、其他证据等证据材料予以证明，并在发表的公诉意见中认为，被告人张眉文虚构可以为他人办理国有企业合同工，诈骗他人人民币2万元，其行为已构成诈骗罪。被告人张眉文自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人张眉文有期徒刑十个月，并处罚金2000元，可以适用缓刑。提请本院依法判处。 被告人张眉文对起诉书指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭过程中亦无异议。其辩护人发表辩护意见认为：1、被告人张眉文当庭认罪，如实供述自己的罪行，可从轻处罚；2、被告人张眉文系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚。 经审理查明： 2019年9月份的一天，被告人张眉文在xxx刘某某的棋牌室内，向贾某某谎称可以办理阳煤xxx的合同工，如果干的好，三年以后有可能转为阳煤xxx的正式工。后在阳煤xxx通风区宿舍楼被告人张眉文自己家中，张眉文分别向贾某某的两个亲戚贾某某一和贾某某二每人收取了一万元，共计两万元好处费，承诺给二人办理阳煤xxx的合同工。实际上，被告人张眉文给贾某某一和贾某某二办理的是xxxxx队的临时工，经过向阳煤xxx相关人员核实，xx队自主招聘的临时工不在企业的转正范围之内，没有三年以后转为正式工的可能。 被告人张眉文自愿认罪认罚，可以从宽处罚。在本案审理阶段，被告人张眉文家属赔偿被害人贾某某二万元，取得被害人谅解。 上述事实有下列证据证实： 一、书证 1.报案材料，证实：2019年11月1日贾某某因被张眉文诈骗2万元报案。 2.照片说明、常住人口基本信息，证实：被告人张眉文，男，1952年11月17日出生，已达刑事责任年龄。 3.吸毒现场检测报告书，证实：2019年11月26日张眉文尿液检测结果呈阴性。 4.阳泉煤业（集团）有限责任公司xxx关于印发《阳煤xxx外用工管理办法》的通知、阳泉煤业（集团）有限责任公司关于印发《阳煤集团劳动合同管理办法》的通知，证实：阳煤集团内部相关用工管理情况。 5.认罪认罚具结书，证实：被告人张眉文在知情和自愿的情况下签署了由阳泉市矿区人民检察院提出的以诈骗罪判处有期徒刑十个月，并处罚金2000元，可以适用缓刑的认罪认罚具结书。 6、收条、谅解书，证实：2020年8月7日被告人张眉文家属退赔被害人贾某某二万元，取得被害人谅解。 二、证人证言 1.证人张某某的询问笔录，证实：我分管阳煤xxxxx队的安全生产工作。xx队的工人不属于矿上的合同工。xx队的工人不可能干的好三年以后转为矿上正式工，矿上只对外包工老板，工人和矿上没有任何关系。用工过程中，矿上不与xx队的工人签合同。今年夏天的时候，康矿长打电话说有个熟人想来xx队上班，后来有个60多岁的退休老汉来找我，我就给xx队的小老板打了个招呼，之后小老板就领上这个老汉去给人报名上班了。我没有收过这个老汉的好处。我不知道这个老汉因为这件事情收取过当事人2万元。 2.证人康某的询问笔录，证实：我是阳煤xxx分管机电的副矿长，2019年8、9月份的时候，张眉文让我帮他给矿上找个熟人，说他家里有个外甥没事干，想来阳煤xxx下坑，后我就给分管统筹队的副主任张某某打电话询问矿统筹组是否需要招外包工下坑，张某某表示同意后，我就告诉张眉文去找张某某办理此事，之后有没有办成，办到了什么程度我就不清楚了。当时张眉文就是说想在矿上帮他家亲戚找个临时活干。我没有收过张眉文的好处。我不知道张眉文因为这件事情收过当事人2万元的好处费。 3.证人赵某的询问笔录，证实：我是阳煤xxx人力资源部的副部长，xx队的职工与阳煤xxx未建立过劳动关系，xx队用工属于工程公司自主用工与矿上没有任何关系。工程公司只是将这些自主招聘的工人报人力资源部备案，备案目的也是为了发生劳动争议后，能准确掌握对方的个人信息。xx队工人不与矿上签劳动合同。xx队的职工不可能上够三年班转为阳煤xxx的正式工人，矿上没有这项政策。xx队自主用工不在我矿的转正范围。通过我查阅工程公司在阳煤xxx人力资源部的用工备案花名册，未发现有贾某某一和贾某某三的名字，我还查阅了阳煤xxx在册职工台账，也没有这两个人的名字。 4.证人赵某某的询问笔录，证实：我是阳煤xxx专业化一组的队长。我们单位就是人们口中所说的xx队。我们单位的工人不和阳煤xxx签合同，工人只和我们挂靠的xxx建安公司签合同。我们单位用工不需要找关系、说情、送礼，我们平时工人都招不齐。今年10月份前后，张某某主任联系我，说有熟人想去我单位上班，后来有个老头领着两个年轻人贾某某二、贾某某一来找我，我给这两个年轻人报上名，一直等的培训完以后持证上岗，但是这两个人只上了一天班就不来了。我没有收取过贾某某二和贾某某一的好处。 5.证人冯某的询问笔录，证实：我不是阳煤xxx的正式职工，属于矿上的外包工。我们工人与老板签合同，与阳煤xxx没有关系。我没听说过上够三年班有转正的。来阳煤xxxxx队上班不需要找关系、说情、送礼，正常报名就行了。 6.证人毕占录的询问笔录，证实：我们是阳煤xxxxx队招的临时工。阳煤xxxxx队上班不需要找关系、说情、送礼。我也没听说过有人花钱来我们这上班。我们用工就是熟人之间互相介绍，还有的工人自己找过来的。 7.证人刘某某的询问笔录，证实：张眉文帮贾某某亲戚办工作的事情我知道。今年夏天在我棋牌室听张眉文说过这件事。张眉文说他能帮贾某某家亲戚办了阳煤xxx的合同工，干上几年还能转正，就和阳煤的正式工待遇都一样，后来他俩就商量了半天好处费，最后双方定下多少钱的好处费我也没有听仔细。 三、被害人陈述 1.被害人贾某某的询问笔录，证实：2019年9月份在xxx刘某某家的棋牌室，张眉文说认识xxx姓“康”的矿长，可以通过康矿长帮忙给我的亲戚办理阳煤xxx的合同工，必须先给他每人一万元的好处费。我当时回去就和我的两个亲戚说了一下，亲戚们就和我于9月中旬的时候一起相跟着去了xxx通风工区宿舍楼张眉文的家中，张眉文再次承诺能给两个亲戚办理阳煤xxx合同工，并且干满三年后可以转为阳煤xxx的正式工，后我将2万元现金交给张眉文。张眉文没给我打条。一开始是张眉文先提出来他能给人办矿上的合同工，提出办一个人收2万元的好处费，后来我赶紧与亲戚们商量，我们亲戚嫌好处费要的太多，我又多次与张眉文通过电话商量。最后定下总共收2万元好处费。但是他给我的亲戚办理的是xxx外包工，任何待遇都没有，也不和矿上签正式合同。我要求了好多次张眉文给我退钱，但是他都没有给我退。张眉文还把自己住的房子租给我家亲戚住，到现在连收我们的500元房租都没给退。最后我自己先垫上钱给亲戚把2万元退了。 2.被害人贾某某二（曾用名贾某某三）的询问笔录，证实：2019年9月我家亲戚贾某某说阳煤xxx有熟人，找一个叫张眉文的，他认识矿领导，可以办理正式工作，但是需要花1万元，我就答应了。我见过张眉文，他跟我说的就是办理合同工，三年以后就可以转成阳煤xxx正式工，待遇方面是五险一金，每月能开1万，还跟我说平时可以在矿上的食堂吃饭。后来张眉文通知我到队里报到。我去上班就是简单的登记了个人信息，没有办理手续，没有签订过合同。培训了7天，10月16日正式上班。上班期间听同事说“这工作是临时工、外包工，工资发放不及时”，说这个工作不需要花钱就能干，并且三年以后也转不了矿上的正式工”。我把事情前后和贾某某讲了以后，就要求贾某某退还1万元，我没有和张眉文讲退钱的事情。 3.被害人贾某某一的自述材料，证实：2019年9月我回家探亲，我叔叔贾某某说他在xxx认识一个朋友，可以通过这个朋友办理阳煤xxx的合同工，并且干够三年还能转正。过几天叔叔就带着我和贾某某三去了xxx通风区4层的一户人家，当时才知道具体办工作的人叫张眉文。张眉文在他家给我们三个人承诺我和贾某某三各交1万元钱，能给我和贾某某三办xxx的合同工，工资待遇和正式工差不多，干够三年还能转正。张眉文还把他通风区楼的房子租给我和贾某某三租住，并让我们一次性交了五个月的房租共计500元。后就在张眉文家中我和贾某某三每人拿出1万钱现金交给叔叔贾某某，并且由贾某某转交给张眉文。但正式第一天下坑就听同事说“这个工作不需要花钱，任何人报名都能来上，这就是矿上的外包工，干够三年不可能转正。”后我就将情况告知了叔叔贾某某，贾某某和张眉文沟通要求退钱，张眉文拒不退钱。最后是叔叔贾某某先垫上钱给了我们2万。 四、被告人供述和辩解 被告人张眉文的讯问笔录，证实：2019年9月份我给贾某某的两个亲戚办理过阳煤xxx的工作。是贾某某主动找我的我跟贾某某约定办理xxxxx队的合同工，干的好三年以后有可能转为阳煤xxx的正式工，干不好三年以后就不能转正。我不太清楚xxxxx队的性质，“xx队的合同工”就是xx队自己招的工人，既然是招工我认为肯定会和工人签合同。我只是听说干得好三年以后有可能转正。贾某某提出的好处费2万元。在xxx通风区楼我家中贾某某给的我2万元现金。这2万元我都用来偿还赌债了。我去找xxx的康矿长，后康矿长安排我去找xx队的主任张某某，通过张某某给这两个人报上名就能下坑。 五、检查笔录 检查笔录，证实：2019年11月26日公安机关对张眉文进行人身安全检查的情况。 上述证据经当庭质证，本院予以确认。 本院认为，被告人张眉文以非法占有为目的，虚构可以为他人办理国有企业合同工的事实，诈骗他人人民币2万元，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人张眉文如实供述自己的犯罪事实，愿意接受处罚，可从宽处罚，故对辩护人提出的第一点辩护意见，本院予以采纳。被告人张眉文无前科劣迹，系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚，故对辩护人提出的第二点辩护意见，本院予以采纳。被告人张眉文家属在本案审理过程中代其退赔被害人损失，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第七十二条之规定，判决如下： 被告人张眉文犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币1500元（已缴纳）。 （缓刑考验期自判决确定之日起顺延一年。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 艳 人民陪审员  安翠芳 人民陪审员  樊丽虹 二〇二〇年八月二十一日 法官 助理  王 瑛 书 记 员  孙春燕