湖南省新化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1322刑初339号 公诉机关湖南省新化县人民检察院。 被告人陆兴，男，1999年10月26日出生于湖南省新化县，汉族，大学本科文化，在校学生，住新化县。因涉嫌犯收买信用卡信息罪，于2019年6月7日被涟源市公安局刑事拘留，同年6月14日经新化县公安局决定取保候审。 湖南省新化县人民检察院以新检刑检刑诉[2020]20号起诉书指控被告人陆兴犯收买信用卡信息罪，于2020年7月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。新化县人民检察院指派员额检察官吴昌发、检察官助理曾小花出庭支持公诉，被告人陆兴到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省新化县人民检察院指控：2019年4月23日左右，被告人陆兴通过其哥陆峰在长沙的“十二兽”酒吧认识了一个叫“十哥”的人，“十哥”对陆兴说，你是在校学生，家里给的生活费不够用，要陆兴介绍同学给他办理银行卡，办四张银行卡给2500元钱。陆兴便找到在长沙司法警官职业学校读书的同学兰某，要兰某给他办四张银行卡，每张伍佰元，兰某答应了。过几天，兰某将新办好的四张银行卡及银行卡的身份信息、开户人、密码、银行预留手机号码等信息记录在一张纸条上一并交给了陆兴，然后，陆兴通过微信联系“十哥”，“十哥”便开一台白色轿车到陆兴校门口，陆兴给兰某2000元现金，剩余500元现金归自己所有。2019年6月5日，陆某（已判刑）在涟源市中国银行取钱时，被涟源市公安机关抓获，在其身上搜出现金19.5万元、五张银行卡，其中四张为兰某所有，一张为罗彭辉所有。陆兴到案后，主动退赃500元。 2019年6月7日，陆兴主动到涟源市公安局投案。 为证明上述事实，公诉机关向本院提交了如下证据证实：照片、银行流水等书证；证人证言；被告人的供述及辩解。 公诉机关认为，被告人陆兴非法收买他人信用卡信息资料，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条第二款,犯罪事实清楚、证据确实充分、应当以收买信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人陆兴有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或减轻处罚，陆兴自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理。陆兴到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，系初犯，又主动退赃，建议判处陆兴有期徒刑一年，缓期一年六个月，并处罚金人民币10000元。提请依法判处。 被告人陆兴对指控事实、罪名及量刑意见没有异议，自愿认罪认罚，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明:2019年4月23日左右，被告人陆兴通过其哥陆峰在长沙的“十二兽”酒吧认识了一个叫“十哥”的人，“十哥”对陆兴说，你是在校学生，家里给的生活费不够用，要陆兴介绍同学给他办理银行卡，办四张银行卡给2500元钱。陆兴便找到在长沙司法警官职业学校读书的同学兰某，要兰某给他办四张银行卡，每张伍佰元，兰某答应了。过几天，兰某将新办好的四张银行卡及银行卡的身份信息、开户人、密码、银行预留手机号码等信息记录在一张纸条上一并交给了陆兴，然后，陆兴通过微信联系“十哥”，“十哥”便开一台白色轿车到陆兴校门口，陆兴给兰某2000元现金，剩余500元现金归自己所有。2019年6月5日，陆某（已判刑）在涟源市中国银行取钱时，被涟源市公安机关抓获，在其身上搜出现金19.5万元、五张银行卡，其中四张为兰某所有，一张为罗彭辉所有。陆兴到案后，主动退赃500元。 2019年6月7日，陆兴主动到涟源市公安局投案。 2020年7月21日，陆兴主动缴纳罚金人民币一万元。 上述事实有经庭审质证、确认的银行卡照片，立案决定书，银行卡复印件，个人账户明细对账单，抓获经过，证人陆某、兰某的证言，被告人陆兴的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陆兴非法收买他人信用卡信息资料，其行为已构成收买信用卡信息罪。公诉机关指控被告人陆兴犯收买信用卡信息罪的事实及罪名成立，依法应当追究其刑事责任。被告人陆兴有自首情节，且自愿认罪认罚，依法可以减轻处罚。依法可以酌情从轻处罚。根据被告人陆兴的犯罪情节和悔罪表现，对其宣告缓刑没有再犯罪的危险，对其所居住的社区没有重大不良影响，可以依法对被告人陆兴宣判缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一、二款、第六十七条第一款、第五十二条、第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 被告人陆兴犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  肖 荣 人民陪审员  欧忠跃 人民陪审员  奉 伦 二〇二〇年八月二十八日 代理书记员  洪峥嵘 附：本判决适用的相关法律： 一、对《中华人民共和国刑法》的适用： 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： (一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； (二)非法持有他人信用卡，数量较大的； (三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的； (四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 二、对《中华人民共和国刑事诉讼法》的适用 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。