湖北省安陆市人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂0982刑初58号公诉机关湖北省安陆市人民检察院。被告人黄清，男，1994年4月7日出生于江西省乐平市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地乐平市，现住乐平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月17日被安陆市公安局刑事拘留；同年10月30日经安陆市人民检察院批准逮捕，次日由安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市看守所。指定辩护人程启宝，湖北维天律师事务所律师。被告人饶招冰，男，1991年6月5日出生于江西省乐平市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地乐平市，现住乐平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月4日被安陆市公安局刑事拘留，同年6月28日经安陆市人民检察院批准逮捕，同年7月1日由安陆市公安局执行逮捕；同年8月28日经孝感市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月（延长期限自2019年9月2日至2019年10月1日），同年9月23日，经湖北省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月（延长期限自2019年10月2日至2019年12月1日)。现羁押于安陆市看守所。辩护人徐东红，云梦县法律援助中心律师。湖北省安陆市人民检察院以鄂安检二部刑诉（2020）23号起诉书指控被告人黄清、饶招冰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月10日向本院提起公诉。本院审查后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。安陆市人民检察院检察员侯娟出庭支持公诉，被告人黄清及其指定辩护人程启宝；被告人饶招冰及其辩护人徐东红到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年3月至5月期间，被告人黄清偷渡进入缅甸境内从电信诈骗“洗钱”环节的相关工作。被告人黄清在缅甸期联系被告人饶招冰，以每存款1万元提成90元的报酬要求其帮忙存取款，被告人饶招冰明知黄清要求其帮忙转账的资金系犯罪所得的情况下，仍多次使用自己的支付宝账号及银行卡帮助黄清“洗钱”转账。2019年3月18日至5月14日期间被告人饶招冰累计帮助被告人黄清转账422000元，具体事实如下：1.2019年3月18日，被告人饶招冰收到被告人黄清支付宝转账后，将其提现到自己银行卡上取出，并和朋友华某在中国建设银行浙江东阳市东阳支行ATM处以“无卡”存款的方式分5次往黄清提供的开户名为“王小英”的62×××36建设银行账户内存款41800元。2．2019年5月9日，黄清通过卡号62×××72户名王磊的账户向饶招冰的中国银行账户转账24000元并安排饶招冰取出转账，被告人饶招冰让其好友华某帮助其取出后存进指定账户中。3．2019年5月11日，被告人黄清通过支付宝向饶招冰中国银行账户转账7500元让其帮忙转存，该笔转账饶招冰未帮助黄清取出，存放于其中国银行账户内。4.2019年5月8日、5月13日、5月14日，被告人黄清通过支付宝向被告人饶招冰合计转账348700元，随后又让被告人饶招冰将该资金转入其提供的两个支付宝账号内。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人黄清、饶招冰的供述与辩解；扣押清单、随案移送清单、支付宝收支明细、银行交易明细、户籍信息、情况说明；辨认笔录；视听资料等证据。公诉机关认为，被告人黄清、饶招冰明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人黄清到案后能够如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人饶招冰犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。建议判处被告人黄清有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金10000元被告人饶招冰有期徒刑二年六个月，并处罚金10000元。被告人黄清、饶招冰对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。在开庭审理过程中亦无异议。被告人黄清的辩护人提出的辩护意见是，被告人黄清具有坦白情节，当庭自愿认罪，要求从轻处罚。被告人饶招冰的辩护人提出的辩护意见是，被告人饶招冰应当认定为从犯，是受黄清指使帮忙转帐的，没有约定报酬，并没有从中获取报酬，具有自首情节，当庭自愿认罪，其家属已缴纳罚金，要求从轻处罚。经审理查明，2019年3月至5月期间，被告人黄清偷渡进入缅甸境内从电信诈骗“洗钱”环节的相关工作。被告人黄清在缅甸期联系被告人饶招冰，以每存款1万元提成90元的报酬要求其帮忙存取款，被告人饶招冰明知黄清要求其帮忙转账的资金系犯罪所得的情况下，仍多次使用自己的支付宝账号及银行卡帮助黄清“洗钱”转账。2019年3月18日至5月14日期间被告人饶招冰累计帮助被告人黄清转账422000元，具体事实如下：1.2019年3月18日，被告人饶招冰收到被告人黄清支付宝转账后，将其提现到自己银行卡上取出，并和朋友华某在中国建设银行浙江东阳市东阳支行ATM处以“无卡”存款的方式分5次往黄清提供的开户名为“王小英”的62×××36建设银行账户内存款41800元。2．2019年5月9日，黄清通过卡号62×××72户名王磊的账户向饶招冰的中国银行账户转账24000元并安排饶招冰取出转账，被告人饶招冰让其好友华某帮助其取出后存进指定账户中。3．2019年5月11日，被告人黄清通过支付宝向饶招冰中国银行账户转账7500元让其帮忙转存，该笔转账饶招冰未帮助黄清取出，存放于其中国银行账户内。4.2019年5月8日、5月13日、5月14日，被告人黄清通过支付宝向被告人饶招冰合计转账348700元，随后又让被告人饶招冰将该资金转入其提供的两个支付宝账号内。上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实：1.被告人黄清、饶招冰的供述与辩解；2．扣押清单、随案移送清单、支付宝收支明细、银行交易明细、户籍信息、前科证明、情况说明等书证；3．辨认笔录；4．视听资料。本院认为，被告人黄清、饶招冰明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。应予依法惩处。公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人黄清的辩护人提出的辩护意见是，被告人黄清具有坦白情节，当庭自愿认罪，要求从轻处罚。经查，与审理查明的事实相符。辩护人的该辩护意见能成立，本院予以采纳。被告人饶招冰的辩护人提出的辩护意见是，被告人饶招冰是受黄清指使帮忙转帐的，没有约定报酬，并没有从中获取报酬，应当认定为从犯，具有自首情节，当庭自愿认罪，其家属已缴纳罚金，要求从轻处罚。经查，被告人饶招冰在共同犯罪中是受黄清邀约，帮忙其转帐，所起作用较小应当认定从犯，辩护人的该辩护意见能成立，本院予以采纳。被告人黄清到案后能够如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，被告人饶招冰犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，对其可以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。对被告人黄清依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第二十五条、第五十二条、第五十三条；对被告人饶招冰依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第二十五条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人黄清犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月17日起至2023年4月16日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。)二、被告人饶招冰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起至2021年11月27日止。(已扣减原羁押6天)罚金已缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  陈小涛审 判 员  涂 军人民陪审员  周红照二〇二〇年八月五日书 记 员  李斯琪附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。