湖南省长沙市雨花区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0111刑初38号公诉机关长沙市雨花区人民检察院。被告人李前朝，男，1986年5月23日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，住海南省儋州市。2011年2月22日因犯盗伐林木罪被海南省儋州市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因本案于2019年3月28日被抓获，次日被刑事拘留，2019年4月30日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人陈亚，湖南吟正律师事务所律师。被告人王植槐，男，1990年8月12日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，农民，住海南省儋州市。因本案于2019年3月28日被抓获，次日被刑事拘留，2019年4月30日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人谌海超，湖南万和联合律师事务所律师。被告人徐佳，男，1994年7月22日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，住海南省儋州市。因本案于2019年3月28日被抓获，次日被刑事拘留，2019年4月30日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人唐士杰，湖南清源律师事务所律师。被告人郭开通，男，1994年7月3日出生于海南省临高县，汉族，小学文化，无业，住海南省临高县加来农场第四作业区。因本案于2019年3月28日被抓获，次日被刑事拘留，2019年4月30日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人刘芳舒，北京盈科（长沙）律师事务所律师。被告人陈早贵，男，1996年9月15日出生于海南省临高县，汉族，初中文化，无业，住海南省临高县。因本案于2019年3月28日被抓获，次日被刑事拘留，2019年4月30日、2019年6月28日分别被取保候审。现在家。长沙市雨花区人民检察院以长雨检刑检刑诉(2019)1307号起诉书指控被告人李前朝、王植槐犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，被告人徐佳、郭开通、陈早贵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。长沙市雨花区人民检察院指派检察员常欣彧出庭支持公诉，被告人李前朝、王植槐、徐佳、郭开通、陈早贵及辩护人陈亚、谌海超、唐士杰、刘芳舒均到庭参加诉讼。现已审理终结。长沙市雨花区人民检察院指控，2018年10月份，被告人李前朝、王植槐商量实施电信网络诈骗，先从网络上购买含有姓名、手机号码、身份证号码、银行卡号等公民个人信息，再编造银行卡逾期影响征信为内容的短信群发给多名被害人，将短信内容留下的座机号码设置转接至手机上，在被害人回某电话过程中，冒充银行客服人员收集被害人银行卡密码、验证码等，通过他人刷卡消费等形式套取被害人卡内资金。在扣除被害人被骗资金40%的手续费后，余款转至被告人李前朝、王植槐提供的银行卡上。之后，被告人李前朝联系被告人徐佳，由被告人徐佳负责到账资金的转移与取款，并收取所取款项的10%作为好处费，余款交给被告人李前朝。2019年1月，被告人李前朝、王植槐采取上述方式，进行电信网络诈骗活动，先后骗得被害人谭某、雷某、刘某、黄某共计94229元。2018年底至2019年3月，被告人徐佳明知被告人李前朝等人从事犯罪活动，仍然为其提供银行卡账号，并先后安排被告人郭开通、陈早贵在海南省儋州市机上取现。被告人徐佳多次转移、取现共计16.4万余元、被告人郭开通多次取现共计5.6万余元、被告人陈早贵多次取现共计4.2万余元。案发后公安机关将各被告人抓获，并扣押被告人王植槐作案工具解码器、手机、电脑、银行卡等物品、扣押被告人陈早贵作案用手机、银行卡19张、现金42300元；扣押被告人徐佳作案用手机、银行卡16张、现金65400元。经湖南省天网电子数据司法鉴定中心鉴定，被告人李前朝、王植槐作案用电脑中检出文件名包含浦发、建设、交通、招商、中国银行、工商等关键字信息，文件内容包含姓名、手机号、身份证号、银行卡号，各文件用户信息量共计为52321条。公诉机关为证明上述事实提供了刑事判决书、户籍证明、抓获经过、扣押决定书及清单、银行流水、通话详单等书证；被害人谭某、雷某、刘某、黄某的陈述；司法鉴定意见书等鉴定意见；取款视频等视听资料及被告人李前朝、王植槐、徐佳、郭开通、陈早贵的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人李前朝伙同被告人王植槐以非法占有为目的采取虚构事实的方法，骗取多名被害人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人李前朝、王植槐为实施电信网络诈非法获取公民个人信息，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第三款之规定，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人徐佳伙同被告人郭开通、陈早贵明知是犯罪所得的赃款而帮助转移取现，其中被告人徐佳、郭开通系情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李前朝、王植槐均一人犯数罪应并罚，在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯；被告人徐佳、郭开通、陈早贵在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯；被告人李前朝、王植槐、徐佳、郭开通、陈早贵到案后均如实供述自己罪行，系坦白，分别适用《中华人民共和国刑法》第六十九条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款。被告人李前朝、王植槐、徐佳、郭开通、陈早贵对于起诉书指控的犯罪事实供认属实，没有提出异议。被告人李前朝的辩护人的辩护意见是被告人李前朝在诈骗犯罪中所起作用不大，应当认定为从犯；在侵犯公民个人信息的犯罪中，主观上没有侵犯公民个人信息的故意，主观恶性与造成的危害后果相对较小，到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，一直认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，请求对被告人李前朝从轻、减轻处罚。被告人王植槐的辩护人的辩护意见是请求根据被告人王植槐认罪态度等相关情况对被告人王植槐从轻处罚。被告人徐佳的辩护人的辩护意见是被告人徐佳系初犯、无前科，到案后如实供述自己的犯罪行为，认罪态度好，签署了认罪认罚具结书，并当庭自愿认罪认罚，请求对被告人徐佳从轻处罚。被告人郭开通的辩护人的辩护意见是被告人郭开通系初犯、偶犯，系根据被告人徐佳的安排帮助取款，应当认定为从犯，到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，悔罪态度好，主观恶性较小，犯罪情节较轻，请求对被告人郭开通从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2018年10月份，被告人李前朝、王植槐商量实施电信网络诈骗，先从网络上购买含有姓名、手机号码、身份证号码、银行卡号等公民个人信息，再编造银行卡逾期影响征信为内容的短信群发给多名被害人，将短信内容留下的0731-85×××214等座机号码设置转接至133××××8354、198××××4947等手机上，在被害人回某电话过程中，冒充银行客服人员收集被害人银行卡密码、验证码等，通过他人（具体身份情况不明）刷卡消费等形式套取被害人卡内资金。在扣除被害人被骗资金40%的手续费后，余款转至被告人李前朝、王植槐提供的银行卡上。之后，被告人李前朝联系被告人徐佳，由被告人徐佳负责将到账资金转移至其他账户随后通过银行自动取款机（即“ＡＴＭ”机）上取现，并收取所取款项的10%作为好处费，余款交给被告人李前朝，由被告人李前朝、王植槐平分。2019年1月间，被告人李前朝、王植槐在海南省儋州市民宅内采取上述方式进行电信网络诈骗活动，先后骗得家住广西南宁市的被害人谭某11890元、家住长沙市雨花区的被害人雷某51350元、家住河北省迁安市的被害人刘某25999元、家住湖北省荆门市的被害人黄某4990元，共计骗得94229元。2018年底至2019年3月，被告人徐佳明知被告人李前朝等人从事电信网络诈骗活动，仍然为其提供银行卡账号，并先后安排被告人郭开通、被告人陈早贵在海南省儋州市的银行自动取款机上取现。被告人徐佳多次转移、取现共计16.4万余元、被告人郭开通多次取现共计5.6万余元、被告人陈早贵多次取现共计4.2万余元。案发后，被告人李前朝持有的作案用手机与笔记本电脑；被告人王植槐持有的作案用解码器、手机、平板电脑与笔记本电脑、银行卡、手机卡等物品；被告人徐佳持有的作案用手机、银行卡16张、现金65400元；被告人郭开通持有的作案用手机1台；被告人陈早贵持有的作案用手机、银行卡19张、现金42300元均已被扣押。经查，从被告人李前朝、王植槐作案用电脑中检出文件名包含浦发、建设、交通、招商、中国银行、工商等关键字信息，文件内容包含姓名、手机号、身份证号、银行卡号，各文件用户信息量共计为52321条，其中银行信息31000余条。案发后，五被告人如实供述了上述事实，且被告人李前朝、王植槐、徐佳、郭开通自愿认罪认罚。在本案审理期间，经委托被告人陈早贵所在当地组织进行调查，被告人陈早贵符合实施社区矫正的条件。证明上述事实的证据有：1、被害人谭某、雷某、刘某、黄某的报案材料与陈述，证明上述被骗的事实。其中被害人谭某陈述称自己是有1张招商银行的信用卡，所以在接到自称是招商银行的工作人员打来的说自己招商银行信用卡有逾期的电话，还能报出自己的身份证号就相信对方了。2、短信，证明2019年1月12日被害人雷某收到诈骗短信的事实，内容为：“尊敬的雷某您好！您的浦发银行逾期还款，已被限制状态，并已录入系统名单，请及时联系：0731-85×××214客服办理解除［浦发银行］”。被告人王植槐确认是自己通过短信群发助手所发。3、借记卡账户历史明细清单等书证，证明被害人刘某的中国工商银行信用卡于2019年1月15日分8次共计被转走25999元。被害人谭某的招商银行信用卡于2019年1月8日分别被转走4000元、7890元。被害人黄某的中国建设银行信用卡于2019年1月25日被转走4990元。被害人雷某的浦发银行信用卡于2019年1月12日分别被转走35500元、15850元，合计51350元。4、购票信息、账户历史明细清单等书证，证明2019年1月12日被害人雷某的浦发银行信用卡内的资金被以用于赵中中、胡俊平购机票方式转出51530元，随后以退票方式取得资金（其中赵中中取得退款15060元、胡俊平取得退款33730元）。随即又转移至二级账户、三级账户等多个银行账户中进行隐匿和转移。当日转入户名为谢慧鹏的光大银行账户内17000元。之后又分别转入户名为周家远的2个银行账户，随即该款于当日16时许在海南省儋州市通过银行“ＡＴＭ”机分多次被取出。5、聊天记录，证明被告人王植槐通过“QQ”联系购买作案用座机号码的事实，其中有与各被害人联系的0731-85×××214。6、被告人王植槐等人使用的号码分别为133××××8354、198××××4947的手机通话记录，证明被告人王植槐等人与各被害人联系的事实。7、抓获经过材料、提取扣押笔录、扣押物品清单与照片、调取证据通知书与银行卡查证清单，证明2019年3月28日14时许，公安机关在海南省儋州市抓获被告人李前朝，并扣押手机3台与笔记本电脑1台；在海南省儋州市抓获被告人王植槐，并扣押解码器5台、手机3台、平板电脑与笔记本电脑各1台、户名为谢慧鹏的光大银行卡1张、手机卡等物品。当日下午16时许，公安机关在海南省儋州市抓获被告人陈早贵，并扣押手机3台、户名分别为林国财等人的光大银行、中国工商银行等银行卡19张、现金42300元；下午16时40分许，在海南省儋州市附近抓获被告人徐佳，扣押作案用手机4台、户名分别为林秀景、王礼莉等人的光大银行、中国银行等银行卡16张、现金65400元；当晚23时许，在海南省儋州市附近抓获被告人郭开通，扣押手机1台。8、户名为谢慧鹏、林秀景、王礼莉、周家远、林国财等人的银行个人信息、账户历史明细清单等书证，证明被告人李前朝、王植槐提供户名为谢慧鹏等人的银行卡收取各被害人资金，随后转移至被告人郭开通等人的银行卡上，再分别由被告人徐佳、郭开通、陈早贵通过银行“ATM”机分多次取款的事实。此外被告人徐佳还为被告人李前朝等人提供银行卡账号，并安排被告人郭开通、被告人陈早贵通过银行“ATM”机分多次取款的事实。其中户名为谢慧鹏的光大银行卡曾多次转账至被告人郭开通的账户，还曾多次转账至户名为周家远的账户，与户名为胡俊平的账户有资金往来。2019年1月8日户名为周家远的光大银行卡通过银行“ATM”机分多次取款5800元。9、取款录像与截图，证明上述被告人徐佳、郭开通取款的事实，其中2019年1月12日被告人郭开通持户名为周家远的银行卡通过银行“ATM”机分多次取款。10、辨认笔录，证明被告人王植槐经辨认后指认被告人李前朝涉嫌电信诈骗；被告人李前朝经分别辨认后指认被告人王植槐、徐佳涉嫌电信诈骗。被告人徐佳经分别辨认后指认被告人李前朝、郭开通、陈早贵涉嫌电信诈骗。被告人郭开通、陈早贵经分别辨认后均指认被告人徐佳涉嫌电信诈骗。11、湖南省天网电子数据司法鉴定中心[2019]电鉴字第62号《司法鉴定意见书》，证明经鉴定，从被告人李前朝、王植槐作案用电脑中检出文件名包含浦发、建设、交通、招商、中国银行、工商等关键字信息，文件内容包含姓名、手机号、身份证号、银行卡号，各文件用户信息量共计为52321条。12、平安银行长沙分行集中作业中心、中国民生银行长沙分行等银行出具的调取证据通知书回函与数据光盘，证明核查的上述账号核实数据与平安银行信息一致的有5595条；与中国民生银行信息一致的有2946条；与招商银行信息一致的有15546条；与上海浦东发展银行信息一致的有7431条。13、海南省儋州市人民法院（2011）儋刑初字第47号《刑事判决书》，证明被告人李前朝犯有前科的事实。14、被告人李前朝、王植槐、徐佳、郭开通、陈早贵的身份、现实表现材料，证明五被告人的年龄、住所等基本信息，被告人王植槐、徐佳、郭开通、陈早贵案发前无犯罪记录。15、被告人李前朝、王植槐、徐佳、郭开通、陈早贵的供述，与上述证据相互印证。五被告人在被抓获后对上述事实均供认不讳。以上证据，经当庭质证，均予核实，本院予以确认。本院认为，被告人李前朝、王植槐结伙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取多名被害人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人李前朝、王植槐为实施电信网络诈非法获取公民个人信息，情节特别严重，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪；被告人徐佳、郭开通、陈早贵明知是犯罪所得的赃款而帮助转移取现，其中被告人徐佳、郭开通系情节严重，其行为均已构成掩饰犯罪所得罪，均应予处罚。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人李前朝、王植槐均系一人犯数罪，应当数罪并罚。在共同犯罪中被告人李前朝、王植槐、徐佳均起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人郭开通、陈早贵均起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。各被告人案发后如实供述自己的罪行，被告人徐佳、陈早贵所得赃款已被扣押，且被告人李前朝、王植槐、徐佳、郭开通自愿认罪认罚，被告人陈早贵符合实施社区矫正的条件，均可以从轻处罚并对被告人陈早贵适用缓刑。被告人李前朝的辩护人关于被告人李前朝到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，一直认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，请求对被告人李前朝从轻处罚的辩护意见、被告人郭开通的辩护人关于被告人郭开通系初犯、偶犯，系根据被告人徐佳的安排帮助取款，应当认定为从犯，到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，悔罪态度好，请求对被告人郭开通从轻处罚的辩护意见与被告人王植槐、徐佳的辩护人的辩护意见与客观事实相符，本院予以采纳。被告人李前朝、郭开通的辩护人的其他辩护意见，如前所述，与客观事实不符，故不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百五十三条之一第一、三款，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十九条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条与《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，第二条，第三条，第四条，第五条，第十二条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，第三条，第四条，第八条，第十条，第十一条之规定，判决如下：一、被告人李前朝犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月28日起至2026年3月27日止）。二、被告人王植槐犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月28日起至2025年3月27日止）。三、被告人徐佳犯掩饰犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月28日起至2023年3月27日止）。四、被告人郭开通犯掩饰犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月28日起至2021年3月27日止）。五、被告人陈早贵犯掩饰犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。六、已被扣押的各被告人作案用解码器、手机、电脑、银行卡、手机卡（详见扣押清单）予以没收，上缴国库。已由公安机关扣押的财物由公安机关依法处理。七、已被扣押的被告人徐佳持有的现金65400元与被告人陈早贵持有的现金42300元退赔各被害人（其中退赔被害人谭某11890元、退赔被害人雷某51350元、退赔被害人刘某25999元、退赔被害人黄某4990元），余款予以没收，上缴国库。已由公安机关扣押的财物由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 阳 勇人民陪审员 陈 珊人民陪审员 黄鸣镝二〇二〇年八月二十七日书 记 员 杜方桂附：《中华人民共和国刑法》相关条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》相关条文第一条刑法第二百五十三条之一规定的“公民个人信息”,是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人身份或者反映特定自然人活动情况的各种信息,包括姓名、身份证件号码、通信通讯联系方式、住址、账号密码、财产状况、行踪轨迹等。第二条违反法律、行政法规、部门规章有关公民个人信息保护的规定的,应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“违反国家有关规定”。第三条向特定人提供公民个人信息,以及通过信息网络或者其他途径发布公民个人信息的,应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“提供公民个人信息”。未经被收集者同意,将合法收集的公民个人信息向他人提供的,属于刑法第二百五十三条之一规定的“提供公民个人信息”,但是经过处理无法识别特定个人且不能复原的除外。第四条违反国家有关规定,通过购买、收受、交换等方式获取公民个人信息,或者在履行职责、提供服务过程中收集公民个人信息的,属于刑法第二百五十三条之一第三款规定的“以其他方法非法获取公民个人信息”。第五条非法获取、出售或者提供公民个人信息,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”:(一)出售或者提供行踪轨迹信息,被他人用于犯罪的;(二)知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪,向其出售或者提供的;(三)非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的;(四)非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健**理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的;(五)非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息五千条以上的;(六)数量未达到第三项至第五项规定标准,但是按相应比例合计达到有关数量标准的;(七)违法所得五千元以上的;(八)将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人,数量或者数额达到第三项至第七项规定标准一半以上的;(九)曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或者二年内受过行政处罚,又非法获取、出售或者提供公民个人信息的;(十)其他情节严重的情形。实施前款规定的行为,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百五十三条之一第一款规定的“情节特别严重”:(一)造成被害人死亡、重伤、精神失常或者被绑架等严重后果的;(二)造成重大经济损失或者恶劣社会影响的;(三)数量或者数额达到前款第三项至第八项规定标准十倍以上的;(四)其他情节特别严重的情形。第十二条对于侵犯公民个人信息犯罪,应当综合考虑犯罪的危害程度、犯罪的违法所得数额以及被告人的前科情况、认罪悔罪态度等,依法判处罚金。罚金数额一般在违法所得的一倍以上五倍以下。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》相关条文第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》,明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。第四条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的数额，应当以实施掩饰、隐瞒行为时为准。收购或者代为销售财物的价格高于其实际价值的，以收购或者代为销售的价格计算。多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，未经行政处罚，依法应当追诉的，犯罪所得、犯罪所得收益的数额应当累计计算。第八条认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。上游犯罪事实经查证属实，但因行为人未达到刑事责任年龄等原因依法不予追究刑事责任的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。第十条通过犯罪直接得到的赃款、赃物，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得”。上游犯罪的行为人对犯罪所得进行处理后得到的孳息、租金等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得产生的收益”。明知是犯罪所得及其产生的收益而采取窝藏、转移、收购、代为销售以外的方法，如居间介绍买卖，收受，持有，使用，加工，提供资金账户，协助将财物转换为现金、金融票据、有价证券，协助将资金转移、汇往境外等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“其他方法”。第十一条掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是选择性罪名，审理此类案件，应当根据具体犯罪行为及其指向的对象，确定适用的罪名。