安徽省合肥市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）皖01刑终447号 原公诉机关安徽省合肥市蜀山区人民检察院。 上诉人（原审被告人）何琴琴，女，汉族，1988年5月12日出生于安徽省霍山县，高中文化，务工人员，户籍所在地安徽省霍山县。2018年5月29日因犯诈骗罪被安徽省合肥市包河区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金10000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月17日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年8月22日经合肥市蜀山区人民检察院批准，同日被合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市女子看守所。 辩护人夏明志，安徽高速律师事务所律师。 安徽省合肥市蜀山区人民法院审理合肥市蜀山区人民检察院指控原审被告人何琴琴犯诈骗罪一案，于2020年6月22日作出（2019）皖0104刑初166号刑事判决。宣判后，原审被告人何琴琴不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原判认定：2012年1月，被告人何琴琴在六安市霍山县民政局登记结婚；2018年6月登记离婚。在婚姻存续期间，何琴琴隐瞒已婚身份，使用虚假的姓名与他人建立恋爱关系，在获取对方信任后，编造父母患病、父亲去世等理由，向被害人索要钱款。离婚之后，何琴琴同时与另两名被害人保持恋爱关系，在获取对方信任后，编造父亲被抓、需要保释金，以及需要资金还债等理由向两被害人索要钱款。截至案发，何琴琴以上述方式从被害人处共计获取资金227939.62元。 1.2016年3月，被告人何琴琴与被害人雷某相识，何琴琴自称“魏魏”与雷某建立了恋爱关系。2016年8月，何琴琴编造“父亲治病、去世买墓地”“找工作”“母亲治病”等理由向雷某索要钱款。2016年9月至2017年7月期间，雷某通过微信账户向何琴琴转款共计212850元；向何琴琴的支付宝账户转款计8800元；共计221650元。 之后，雷某发现何琴琴已婚，自己被骗，便向何琴琴索要钱款。2017年7月至2019年6月，何琴琴及其亲属陆续向雷某还款42710元；何琴琴为雷某归还网贷780元，共计43490元。尚有178160元未能归还。 2.2018年4月，被告人何琴琴与被害人汪某通过网络相识，何琴琴自称“韩亦可”与汪某建立恋爱关系。2018年7月，何琴琴编造“父亲被抓，需缴保释金”等理由向汪某索要钱款。2018年6月至7月期间，汪某通过微信账户向何琴琴转款共计50000元。 之后，汪某发现何琴琴与其交往的同时，还与他人保持恋爱关系，遂向其追讨资金。2018年8月至2019年6月，何琴琴向汪某还款共计40220.38元。尚有9779.62未能归还。 3.2018年5月，被告人何琴琴与被害人郑某建立恋爱关系。同年6月，何琴琴以欠外债需要帮助为由，向郑某索要钱款。2018年6月至8月期间，郑某通过微信账户向何琴琴转款共计80000元。 之后，郑某发现何琴琴与其交往的同时，还与他人保持恋爱关系，遂向其追讨资金。2018年10月至2019年2月，何琴琴通过转款向郑某还款计26000元；后又归还现金14000元。尚有40000元未能归还。 2019年7月17日，被告人何琴琴被公安机关抓获；到案后，何琴琴如实供述了主要涉案事实。 另查明：2018年2月1日，被告人何琴琴因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年2月13日被取保候审。2018年5月29日，何琴琴因犯诈骗罪被安徽省合肥市包河区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金10000元（已缴纳）。缓刑考验期间自2018年6月11日至2021年6月10日。何琴琴因此次犯罪被实际羁押13日。 原判认定上述事实的证据如下： 1.受案登记表及报案单证明：2017年9月7日，被害人雷某向公安机关报警，称被女青年“魏魏”诈骗钱财。 2.归案经过证明：2019年7月17日9时，公安机关在合肥市包河区社区矫正中心将何琴琴抓获归案。 3.户籍信息证明：何琴琴的基本身份情况。 4.前科查询证明、安徽省合肥市包河区人民法院（2017）皖0111刑初348号刑事院判决书、执行通知书证明：2018年2月1日，何琴琴因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年2月13日被取保候审。2018年5月29日，何琴琴因犯诈骗罪被合肥市包河区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金10000元（已缴纳）。缓刑考验期间自2018年6月11日至2021年6月10日。 5.案发现场方位图证明：涉案地点的具体地理方位。 6.接受证据清单、微信转账记录、支付宝转账记录、微信和支付宝账户信息、银行交易明细证明：雷某向公安机关提供了微信转账记录、支付宝转账记录、微信和支付宝账户信息、银行交易明细。雷某向何琴琴账户共计转款221650元，具体如下：（1）微信转款记录载明2016年9月1日至2017年7月9日期间，雷某的微信账户向何琴琴的微信账户转款共计212850元。（2）支付宝转款记录载明，雷某的支付宝账户分别于2017年2月13日、2月27日、5月21日3次向何琴琴的支付宝账户转款共计8800元。何琴琴及亲属向雷某账户共计还款39710元，具体如下：（1）2017年7月23日至2018年6月30日期间，何琴琴的微信账户向雷某的微信账户转款共计9710元。（2）雷某的尾号为8657工行账户交易明细载明，2019年6月24日收到2笔现金存款共计19700元；6月25日，收到现金存款300元；共计20000元。（3）雷某的尾号为8080邮政储蓄账户交易明细载明，2018年2月14日，收到现金存款7000元；2019年5月5日，收到2笔现金存款合计2000元；2019年6月2日，收到现金存款1000元；共计10000元。 7.接受证据材料清单、微信转账记录及聊天记录、支付宝转收款记录、银行交易明细证明：汪某向公安机关提供了微信转账记录、支付宝转收款记录、银行交易明细。记录载明2018年6月9日至7月期间，汪某通过微信账户向何琴琴微信账户转款5笔，共计5万元。2018年8月10日至2019年6月23日期间，汪某微信账户收到何琴琴微信账户转入资金40220.38元。微信聊天记录记载汪某与何琴琴之间就何琴琴父亲被抓，需要交纳保证金5万元进行过交流。 8.接受证据材料清单、微信转账记录、支付宝账户转收款记录、侦查机关调取的郑某光大银行尾号7671账户银行交易明细证明：2018年6月至8月期间，郑某通过微信账户向何琴琴微信账户转款6笔，共计80000元。2018年10月至2019年2月19日期间，郑某收到何琴琴通过微信账户、支付宝账户转款共计26000元。 9.婚姻登记信息：2012年1月20日，何琴琴与孟某在六安市霍山县民政局婚姻登记处登记结婚；2018年6月14日登记离婚。2019年3月14日，何琴琴与龚某登记结婚。 10.六安市人民医院、侦查机关出具的函及情况说明证明：六安市人民医院未能查到姓名为何琴琴的流产记录。 11.侦查机关出具的情况说明证明：何琴琴获取的钱款未能追回。 12.被害人雷某的陈述及辨认笔录证明：2016年3月，雷某通过唱吧软件与何琴琴结识，何琴琴自称叫“魏魏”。2016年4月，雷某与何琴琴在合肥见面，双方发生了性关系。两人确定了恋爱关系。恋爱期间，何琴琴称怀了雷某的孩子，并做了流产手术，雷某很感动，打算和何琴琴结婚。2016年8月始，何琴琴通过微信联系雷某，以其父患病需做手术、父亲去世、奶奶去世、母亲患病、托某安排工作等理由向雷某要钱，雷某通过微信、支付宝账户共计向何琴琴转款21万余元。之后，雷某发现自己被骗，“魏魏”真名叫何琴琴，且已结婚，便向何琴琴索要钱款。自2017年7月始，何琴琴陆续通过微信、银行转账还给雷世云42×××××元，包含何琴琴父亲向其邮政账户还款7000元；其母亲向其邮政账户还款3000元，向其工行账户还款20000元，还还给其现金3000元。何琴琴还帮雷某归还过网贷780元。在雷某的多次催要下，何琴琴以正在卖车卖房为由进行拖延，其实何琴琴无房无车，亦无偿还能力。 经辨认，雷某辨认出何琴琴。 13.被害人汪某的陈述及辨认笔录证明：2018年4月，汪某与何琴琴通过微信相识，何琴琴微信名“睛儿”，自称名叫“韩亦可”，住在本市鼎元公馆，在合肥做生意，未婚。双方很快确立了恋爱关系。之后，何琴琴以各种理由向汪某要钱。2018年6月前后，何琴琴称其父涉嫌犯罪被抓，以保释需要缴费向汪某要款5万元。汪某遂用汽车抵押贷了4万元交给何琴琴，何琴琴承诺承担贷款利息及服务费，并向汪某出具5万元欠条。2018年6月9日、19日，汪某通过微信向何琴琴转款计5000元。2018年7月3日，汪某通过微信向何琴琴转款5000元。2018年7月28日，汪某发现何琴琴与一名叫“郑某”男子联系，汪某与该男子电话联系后，得知何琴琴与该男子也在谈恋爱，还从其处骗了很多钱。汪某遂向何琴琴索要钱款，何琴琴陆续向汪某还款计40220.38元。何琴琴称其之前跟父姓叫“韩亦可”，后改随母姓叫“何琴琴”。 经辨认，汪某辨认出何琴琴。 14.被害人郑某的陈述及辨认笔录证明：2018年5月，郑某经人介绍与何琴琴谈恋爱。2018年6月8日，何琴琴以归还给母看病的欠款为由，让郑某向其微信账户转款10000元。6月15日，何琴琴以还债为由，让郑某向其微信账户转款10000元。6月20日至22日期间，何琴琴以向葛某还款为由，让郑某向其微信账户转款共计50000元。2018年8月10日，何琴琴以还债为由，让郑某向其微信账户转款10000元。之后，郑某发现何琴琴与汪某也在谈恋爱，何琴琴遂陆续还给郑某40000元（26000元系通过微信、支付宝账户支付，14000万以现金方式支付）。 经辨认，郑某辨认出何琴琴。 15.证人葛某的证言及辨认笔录证明：葛某与何琴琴此前在看守所里相识，出所后二人计划共同出资做生意，何琴琴以进货为名向其借款。葛某曾到何琴琴家中索要欠款，见到其男友。 经辨认，葛某辨认出何琴琴男友即郑某。 16.被告人何琴琴的供述证明：何琴琴与孟冬冬于2012年1月登记结婚，2016年6月登记离婚。何琴琴名下没有房产和车辆，其通过网贷借了很多钱，没有办法偿还，遂先后编造父亲患癌症、父亲去世、母亲生病等理由，从他人处获取钱款。（1）2016年3月，何琴琴通过“唱吧”软件认识了雷某，何琴琴隐瞒真实婚姻状况，虚构名字“魏魏”与雷某建立恋爱关系。之后，何琴琴编造父亲生病做手术、父亲去世买墓地、找人安排工作、母亲患病等各种理由，从雷某处获取资金约8、9万元；除此之外，雷某认为何琴琴会与他结婚，还转了其他的钱。2017年7月，雷某发现何琴琴的真实身份后得知被骗，何琴琴陆续归还雷某约5万元，还帮其归还过网贷。何琴琴供述没打算与雷某结婚，只是觉得雷某比较大方，想从其处骗钱。（2）2018年4月，何琴琴通过微信认识了汪某，并确定了恋爱关系。何琴琴编造其父被抓需要保释金问汪某要钱。汪某用车辆抵押贷款后，将钱给了何琴琴。2018年7月，汪某发现何琴琴同时与郑某谈恋爱，何琴琴遂先后归还汪某4万余元。期间，何琴琴还曾向汪某出具了5万元的欠条。（3）2018年5月前后，何琴琴经人介绍与郑某相识。因雷某不断向何琴琴索债，且何琴琴还欠网贷的欠款，遂以还债为名向郑某要钱，郑某先后给了何琴琴8万元。后郑某发现何琴琴同时与汪某保持恋爱关系，得知被骗，从何琴琴处要回资金4万元。 17.电子数据（光盘）、电子数据检查笔录、调取证据清单证明：公安机关接受了雷某提供了手机1部，并对该手机进行电子数据检查，制作了检查笔录，提取了涉案的电子信息，并刻录保存至光盘中。电子数据中显示：（1）2017年11月9日，何琴琴告知雷某，帮其还了780元网贷，并向雷某出示了网贷公司的短信记录截图、支付780元网贷截图。（2）何琴琴询问雷某是否将其电话号码给了网贷公司，雷某认可将何琴琴作为其网络贷款的紧急联系人。（3）2017年8月，何琴琴反复向雷某表示自己有房有车，可将资产变卖还款。 原审法院认为：被告人何琴琴以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，以恋爱为名骗取他人钱财，涉案金额227939.62元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。到案后，何琴琴能够如实供述涉案的主要事实，依法可从轻处罚。辩护人关于坦白的意见予以采纳。何琴琴在缓刑考验期内发现漏罪、再犯新罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。据此，根据本案的事实、性质、情节及社会危害程度，结合何琴琴的主观恶性程度、认罪悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十七条第一款之规定，判决：一、撤销安徽省合肥市包河区人民法院（2017）皖0111刑初348号刑事判决中被告人何琴琴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）之缓刑部分。被告人何琴琴犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元；与前罪合并，决定执行有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币三万元。二、责令被告人何琴琴退赔被害人雷某经济损失人民币178160元，退赔被害人汪某经济损失人民币9779.62元，退赔被害人郑某经济损失人民币40000元。 何琴琴上诉提出：1.本案诈骗定性和金额均不准确，其没有欺骗汪某和郑某，只诈骗了雷某8万元，其余是雷自愿给的，其为雷支出的生活开销也应当扣除。2.原判量刑过重。 其辩护人认为：1.何琴琴获取的一部分钱款没有非法占有目的，应当扣除雷某给何琴琴的生活费141650元以及向汪某的5万元借款；2.何琴琴归案后如实供述，认罪悔罪，依法可从轻处罚。 本院审理查明的事实与一审相同。原判所列证据均经一审庭审举证、质证等法庭调查程序查证属实，内容客观真实且能相互印证，本院依法予以确认。上诉人、辩护人二审期间均未提出新的证据。 针对何琴琴及其辩护人的上诉理由、辩护意见，本院结合审理查明的事实、证据，综合评述如下： 关于本案的定性及数额认定，经查，何琴琴在婚姻存续期间，隐瞒其已婚事实，使用虚假身份信息先后与雷某、汪某建立恋爱关系，并虚构父母患病、父亲去世、父亲被抓需要保释金等事实，骗取二被害人钱款；在离婚前后，又同时与汪某、郑某保持恋爱关系，在获取郑某信任后，虚构需要资金还债的事实等，骗取郑某钱款。何琴琴与三被害人交往，系假借恋爱之名，骗取被害人财物。在交往期间，雷某、汪某、郑某分别向何琴琴转款221650元、50000元、80000元，后在三人发现被骗并多次催要的情况下，何琴琴及其亲属退还了123710.38元，何琴琴尚未归还的227939.62元均应当认定为诈骗所得。综上，何琴琴以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取三被害人钱款共计227939.62元，其行为构成诈骗罪，且属数额巨大。上诉人及其辩护人的相关上诉理由、辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 本院认为：上诉人何琴琴以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人227939.62元，其行为构成诈骗罪，且属数额巨大。上诉人何琴琴归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。原判在量刑时已考虑到何琴琴具有的坦白等量刑情节，量刑适当。上诉人及其辩护人关于本案量刑过重的上诉理由、辩护意见不能成立，本院不予采纳。何琴琴在缓刑考验期内发现漏罪、再犯新罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  丁本华 审判员  赵勋凤 审判员  汪 泳 二〇二〇年八月二十一日 法官助理吴健 书记员张爽 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第一款第（一）项原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；