四川省攀枝花市西区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0403刑初86号 公诉机关攀枝花市西区人民检察院。 被告人杨云登，男，1990年10月23日出生于四川省资阳市安岳县，汉族，户籍地四川省资阳市安岳县，住四川省攀枝花市西区。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月25日被刑事拘留，2020年1月22日被取保候审。 指定辩护人肖淮文，四川智达律师事务所律师，执业证号15104201610697838。 被告人徐梅，女，1985年6月8日出生于四川省攀枝花市仁和区，汉族，户籍地四川省攀枝花市西区，住四川省攀枝花市西区。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月25日被刑事拘留，2020年1月22日被取保候审。 辩护人苟凯，四川互益律师事务所律师，执业证号15104200210503871。 被告人雷杰宇，男，1994年1月10日出生于四川省广安市武胜县，汉族，户籍地四川省广安市武胜县，住四川省攀枝花市西区。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月25日被刑事拘留，2020年1月22日被取保候审。 辩护人杨明田，四川智达律师事务所律师，执业证号15104201510247780。 被告人陈应强，男，1986年10月17日出生于重庆市合川区，汉族，户籍地重庆市合川区，住四川省攀枝花市西区。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月25日被刑事拘留，2020年1月22日被取保候审。 辩护人刘佳秀，四川昌雄律师事务所律师，执业证号15104201811062350。 攀枝花市西区人民检察院以攀西检公诉刑诉〔2020〕55号起诉书指控被告人杨云登、徐梅、雷杰宇、陈应强犯诈骗罪，于2020年8月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年8月20日公开开庭审理了本案。攀枝花市西区人民检察院指派检察员孔晓亮出庭支持公诉，被告人杨云登、徐梅、雷杰宇、陈应强及其各自辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 攀枝花市西区人民检察院指控： 被告人杨云登自2018年开始以来以“套路贷”模式对外进行小额放款，并收取高额利息。至2018年6月，陈应强、雷杰宇加入进来，三人共同出资，徐梅负责财务统计、管理。杨云登个人及杨云登四人在没有注册公司、取得任何资质的情况下多次小额放款给郭某、朱某、王某、何某等人，并制造虚假给付，要求被害人拿着借条、收条、虚假给付金额照相。杨云登等人以如果不还钱将要通过法律途径要挟受害人还钱，让受害人认为与杨云登等人签订的借条合法有效，从而骗取被害人财物。 1.2018年1月，郭某因在小额贷款公司无法贷款，经人介绍，郭某找到杨云登借款1万元。杨云登虚构了一份借款金额为13500元的借条和收条并让郭某签字，约定了滞纳金、出车费、上门费、还约定分10期还，每期还款1350元。杨云登以“行规”扣除平台费、300元外访费、中介费、一期还款等费用后，实际给了郭某6850元。 2018年3月，郭某还款6期后，杨云登再向郭某出借10000元，郭某再次签了一份借款金额为13500元的借条、收条。杨云登按“行规”扣除平台费、外访费等费用，实际转账给郭某6850元。郭某一直逾期未还款，期间杨云登多次找郭某要求还钱，后杨云登以出车费、上门费和逾期违约金，提出郭某现欠款3万余元。杨云登称郭某位于西区和平巷的住房值45000元，要求郭某将房屋过户给杨云登抵债，让郭某出具了虚假的订金条和收条。2018年3月27日郭某将该房屋登记过户在杨云登名下后，杨云登支付给郭某10000元。 2018年11月2日，四川古德房地产估价有限公司对位于西区和平巷房屋进行评估，该房屋价值为55300元，郭某实际到手23700元，已还款8100元，郭某被杨云登诈骗39700元。 2.2018年9月，王某找到杨云登要借款20000元，并让王某手持现金和借条拍照。杨云登虚构了36000元的借条、收条，约定分20期还，每期还款1800元。杨云登按“行规”扣除2000元平台费、一期还款等费用后，从杨云登、雷杰宇、陈应强三人出资款中拿出16400元交给王某。王某通过微信转账还款到徐梅的微信，至案发已还款23400元。王某共被杨云登、徐梅、雷杰宇、陈应强诈骗7000元。 3.2018年9月21日，朱某找到杨云登要借款10000元，并让朱某手持现金和借条拍照。杨云登、徐梅让朱某写了一张借款金额为28000元的借条，注明产生纠纷由东区法院管辖。约定分20期还，每期还款1390元。杨云登按“行规”扣除1500元平台费、一期还款等费用后，从杨云登、雷杰宇、陈应强三人出资款中拿出10000元交给朱某，后朱某通过微信转账还款到徐梅的微信，至案发已还款12510元。杨云登、徐梅、雷杰宇、陈应强诈骗了朱某2510元。 4.2018年10月的一天，何某找到杨云登要借款30,000元，并让何某手持现金和借条拍照。杨云登虚构了一张55,000元的借条让何某签，约定分20期还，每期还2700元，杨云登按“行规”扣除3000元平台费、一期还款等费用后，从杨云登、雷杰宇、陈应强三人出资款中拿出24，000元交给何某。至案发何某已还款21,600元。杨云登等四人诈骗何某27,300元（未遂）。 为支持指控事实，公诉机关提交了接处警登记表、受案登记表、立案决定书、犯罪嫌疑人身份信息、抓获经过、拘留通知书、变更羁押期限通知书、不批准逮捕决定书、释放证明书、取保候审文书、搜查笔录、提取笔录及现场照片、扣押决定书及扣押清单、同步录音录像、被告人供述、被害人的陈述等证据予以证明。并认为被告人杨云登、徐梅、雷杰宇、陈应强以非法占有为目的，骗取他人财物，其行为触犯了刑法，应当以诈骗罪追究四人刑事责任，提请依据《中华人民共和国刑法》第二百零五条之规定，予以判处。并建议判处杨云登有期徒刑两年六个月，缓刑三年，并处罚金二万元；判处徐梅拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金五千元；判处雷杰宇拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金六千元；判处陈应强拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金六千元。 被告人杨云登对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，且认罪认罚。 被告人杨云登的辩护人发表的辩护意见是：被告人杨云登如实供述，主观恶性不大，犯罪情节轻微，主动认罪认罚，依法可以从宽处罚。请求从轻处罚。 被告人徐梅对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，且认罪认罚。 被告人徐梅的辩护人发表的辩护意见是：被告人徐梅犯罪情节轻微，认罪态度好，无前科，社会危害性不大，坦白。请求从轻处罚。 被告人雷杰宇对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，且认罪认罚。 被告人雷杰宇的辩护人发表的辩护意见是：被告人雷杰宇系初犯，坦白，从犯，诈骗金额较小，自愿认罪认罚。请求从轻处罚。 被告人陈应强对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，且认罪认罚。 被告人陈应强的辩护人发表的辩护意见是：对起诉书指控的罪名和事实无异议。请求从轻处罚。 经审理查明的事实与公诉机关指控的一致，本院予以确认。 另查明，被告人徐梅、雷杰宇、陈应强于2018年11月24日19时许，在攀枝花市东区风川江老码头火锅店被公安机关民警抓获；同日22时许，被告人杨云登在攀枝花市东区被公安机关民警抓获。后被害人王某、朱某、何某相继给被告人出具了谅解书。 本院认为，被告人杨云登、徐梅、雷杰宇、陈应强以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应对四名被告人予以惩处。被告人杨云登诈骗金额为49,210元，未遂金额27,300元，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。案发后被告人杨云登与部分被害人已经达成谅解，可以从轻处罚。杨云登自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人徐梅、雷杰宇、陈应强诈骗金额各为9510元，且系从犯，均自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人杨云登、徐梅、雷杰宇、陈应强自愿认罪认罚具有真实性和合法性，本院予以确认。对公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。根据被告人杨云登、徐梅、雷杰宇、陈应强的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人杨云登犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。) 二、被告人徐梅犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。) 三、被告人雷杰宇犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币六千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。) 四、被告人陈应强犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币六千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。) 五、责令被告人杨云登退赔被害人郭某损失费人民币三万九千七百元；被告人杨云登、徐梅、雷杰宇、陈应强共同退赔被害人王某损失费人民币七千元，退赔被害人朱某损失费人民币二千五百一十元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省攀枝花市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  范建琳 人民陪审员  张保和 人民陪审员  刘 英 二〇二〇年八月二十七日 书 记 员  庞 荣 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 …… 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。