山东省烟台市芝罘区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0602刑初266号公诉机关山东省烟台市芝罘区人民检察院。被告人张某某，男，1990年11月15日出生于山西省原平市，汉族，中专文化，户籍所在地山东省烟台市芝罘区，住山东省烟台市芝罘区。2020年2月20日、6月17日、7月24日因涉嫌犯诈骗罪先后被取保候审。辩护人王艺洁、王颖，山东同济律师事务所律师。山东省烟台市芝罘区人民检察院以烟芝检一部刑诉[2020]237号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪，于2020年7月24日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序组成合议庭，依法公开开庭审理了本案。山东省烟台市芝罘区人民检察院指派检察员徐新出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人王艺洁、王颖到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省烟台市芝罘区人民检察院指控：被告人张某某于2020年2月间，以非法占有为目的，利用网络发布虚假信息，虚构有生产、销售医用口罩能力的事实骗取他人货款共计人民币468900元。具体犯罪事实分列如下：1.2020年2月6日至7日，被告人张某某在无生产、销售口罩能力的情况下，利用百度贴吧发布自己是厂家有大量口罩的虚假信息吸引买家，盗用他人生产资质及相关视频骗取买家信任，通过购买的他人微信账号与李某1联系并收款，以销售医用口罩为由诈骗被害人李某1人民币27000元。2.2020年2月5日至8日，被告人张某某在无生产、销售口罩能力的情况下，利用百度贴吧发布自己是厂家有大量口罩的虚假信息吸引买家，盗用他人生产资质及相关视频骗取买家信任，通过购买的他人微信、支付宝账号与宋某1联系并收款，以销售医用口罩为由骗取被害人宋某1人民币441900元。在法庭审理中，公诉人提供了被害人的陈述、证人证言、被告人的供述等证据以证实起诉书中指控的犯罪事实。山东省烟台市芝罘区人民检察院认为，被告人张某某诈骗公私财物，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，其自愿认罪认罚，可以从宽处理，建议对其判处有期徒刑十年，并处罚金。被告人张某某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人王艺洁对指控的事实、罪名无异议，提出公诉机关的量刑建议过重，全部赃款已经退赔给了被害人，根据罪刑相适应的原则请求对被告人张某某从轻处罚。辩护人王颖提出被告人张某某在收到钱后没有携款潜逃，没有利用该资金从事违法犯罪活动，绝大部分的资金都是以现钞的形式存放于家中，也不属于挥霍，其没有非法占有的主观故意，不构成诈骗罪。经审理查明，2020年2月间，被告人张某某在烟台市芝罘区利用“百度贴吧”发布虚假的信息，虚构自己系医用口罩生产厂家有生产、销售口罩能力的事实，以销售医用口罩为由先后骗取被害人李某1、宋某1口罩货款共计人民币468900元（以下币种同）。案发后，涉案赃款全部被追回并已发还被害人。具体犯罪事实分列如下：1.2020年2月6日至7日，被告人张某某在无生产、销售口罩能力的情况下，利用“百度贴吧”发布自己是厂家有大量口罩销售的虚假信息吸引买家，盗用他人的生产资质及相关视频骗取买家信任，通过购买的他人微信账号与被害人李某1联系并收款，以销售医用口罩为由诈骗被害人李某127000元。2.2020年2月5日至8日，被告人张某某在无生产、销售口罩能力的情况下，利用“百度贴吧”发布自己是厂家有大量口罩销售的虚假信息吸引买家，盗用他人的生产资质及相关视频骗取买家信任，通过购买的他人微信、支付宝账号与宋某1联系并收款，以销售医用口罩为由骗取被害人宋某1441900元。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人、医用口罩批发”的两个微信账户与其联系，支付宝账户昵称为“奥特曼攻打小怪兽”。李某1、医用口罩批发”的两个微信账户与其联系，支付宝账户昵称为“奥特曼攻打小怪兽”。的陈述证实：2020年2月5日，其在百度上发布求购口罩信息后，一名男子（指被告人张某某）通过微信与其联系，双方商定价格后，其于2月6日、7日通过微信昵称“安顺农村运输服务”的微信账户向对方昵称为“天、医用口罩批发”的两个微信账户与其联系，支付宝账户昵称为“奥特曼攻打小怪兽”。高某、医用口罩批发”的两个微信账户与其联系，支付宝账户昵称为“奥特曼攻打小怪兽”。”微信账户转账27000元，2月9日发现对方不接电话不回信息后报警。被告人张某某自称黄安泓，使用微信昵称为“天、医用口罩批发”的两个微信账户与其联系，支付宝账户昵称为“奥特曼攻打小怪兽”。高某、医用口罩批发”的两个微信账户与其联系，支付宝账户昵称为“奥特曼攻打小怪兽”。”（微信号：、医用口罩批发”的两个微信账户与其联系，支付宝账户昵称为“奥特曼攻打小怪兽”。×××、医用口罩批发”的两个微信账户与其联系，支付宝账户昵称为“奥特曼攻打小怪兽”。）和微信昵称为“3M、医用口罩批发”的两个微信账户与其联系，支付宝账户昵称为“奥特曼攻打小怪兽”。2.被害人宋某1的陈述证实：2020年2月5日至8日，被告人张某某虚构自己是口罩生产厂家，有大量口罩出售的事实骗取其订购款441900元。被告人张某某只在拼多多上购买了2个口罩发给了宋某1的客户，该客户将该情况告诉了宋某1，宋某1找被告人张某某，结果一直联系不上，遂报警。3.被告人张某某的供述证实：因为新冠肺炎疫情口罩短缺，其觉得可以通过网上卖口罩骗钱。2020年2月4日，其在百度贴吧上发贴子称有口罩卖，第二天就有两个人跟贴说想要买口罩，其就用在网上买来的微信和对方加了好友，对方要求查验生产资质，其就从朋友圈找了一些厂家的资质和生产车间的视频发给了对方，其总共骗取了468900元。其从2月6日开始就在烟台市芝罘区找商铺以交房租为由套现，提现的钱被其消费了一部分，买了海参、电脑等物品，其余的现金410000元放在家里被公安机关扣押了。4.证人战某的证言证实：其与张某某系恋爱关系。2020年2月，张某某要其在百度贴吧上发布出售一次性口罩、N95口罩的信息，张某某再与求购者联系，发布信息所用手机系张某某提供。之后张某某告知其卖口罩挣钱了，多次去商铺套现，其发现张某某家中有四十余万现金，张某某从该款项中拿出现金3700元给其，张某某还在套现时购买了海参、电脑、衣服等物品。其不知道张某某联系口罩买家所使用的微信和电话。5.证人叶某的证言证实：2020年2月其通过同事介绍在网上联系了一自称黄安泓（指被告人张某某）的口罩生产商，对方微信昵称：3M、医用口罩批发，微信号：×××，电话号码：133××××3004。双方商定好后张某某要求支付27000元订金，因其支付宝超出限额，遂让师某通过支付宝向对方付款27000元。之后师某要求订购，其将张某某发来的微信收款二维码转发给师某，师某于2月5日向对方转账18000元。之后收货发现被骗，遂报警。6.证人师某的证言证实：其与宋某1系夫妻关系。2020年2月5日至8日，被告人张某某伪装口罩生产厂家，虚构出售口罩的事实骗取宋某1订购款共计441900元，钱都是通过其支付宝账户支付的。7.证人李某2的证言证实：2020年2月7日，被告人张某某来“喜旺专卖店”购物17元，后以兑换现金交房租的名义要其帮忙兑现4000元。8.证人胡某的证言证实：2020年2月8日，被告人张某某来店自称海参经销商，欲在其“福建养殖户海参交易中心”店中购买30000元海参，要其帮忙兑换现金100000元。其帮对方兑换100000元后，发现对方仅在店里购买3斤多干海参，对方支付宝名字为“*安泓”。9.证人宋某2的证言证实：2020年2月7日，被告人张某某来“宝盈超市”买了点东西后想从支付宝兑换现金，可以给其手续费，其收取张某某支付宝转账6笔82727元，对方支付宝名字为“*安泓”。10.证人盖某的证言证实：2020年2月7日，被告人张某某来“梓昊果蔬”称要交房租需要兑换现金，其给张某某13200元现金，张某某分两笔支付宝转账给其，走的时候还在店里买了50元蔬菜，对方支付宝名字为“*安泓”。11.证人柳某的证言证实:2020年2月7日18时许，被告人张某某来“胖哥海鲜行”买了50元大虾，然后称要交房租需要现金，其给了2000元现金，张某某支付宝转账2050元，对方支付宝名字为“*安泓”。12.证人隋某的证言证实：2020年2月7日17时许，被告人张某某来“澳洲蚂蚁英雄牛羊肉”店买了195元牛肉，后称交房租需要现金，其就帮他兑换了21000元现金，张某某支付宝转账给其21195元，对方支付宝名字为“*安泓”。13.证人杨某的证言证实：2020年2月7日16时许，被告人张某某来“波尼亚烤肠”店里称交房租需要现金，其帮他兑换4300元现金，他又在店里买了65元的东西，用支付宝分两笔给其转账4365元，对方支付宝名字为“*安泓”。14.证人崔某的证言证实：2020年2月7日16时许，被告人张某某来“福联放心肉”店卖猪肉和排骨，买了约700元的肉后称交房租需要现金，其大约给了600、700元现金，对方支付宝转账1370元，对方支付宝名字为“*安泓”。15.证人嵇某的证言证实：2020年2月6日16时许，被告人张某某到其摊位处，称交房租需要现金后支付宝转账给其500元，其给对方500元现金，对方又用现金买了60元蚕蛹，对方支付宝昵称“奥特曼攻打小怪兽”。16.证人姬某的证言证实：2020年2月7日18时许，被告人张某某来“阿斐水果店”称要买水果，想兑换点现金，其给对方4000元现金，对方又买了40元的龙眼，对方支付宝分两笔转账给其4040元，，对方支付宝名字为“*安泓”。17.证人李某3的证言证实：2020年2月8日8时许，被告人张某某到“港耀健康肉”买了46元的肉，称交房租需要现金，其给对方5500元，对方支付宝扫码支付5546元，同时还在其店里买肉的一人处兑换1000元，对方支付宝名字为“*安泓”。18.证人王某的证言证实：2020年2月8日8时许，其在九田市场一家肉食店卖肉，被告人张某某来店里称交房租需要现金，找老板兑换了5000多元现金，又通过支付宝转账向其兑换了1000元现金，对方支付宝名字为“*安泓”。19.公安机关出具的人员基本信息、电话查询记录、信息查询记录、到案经过证实：被告人张某某的身份情况，作案时已达到法定刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力，其系被公安机关抓获归案。20.公安部电信诈骗案件侦办平台截图、报案材料一宗证实：被害人报案的情况。21.搜查笔录、扣押决定书、扣押及发还物品清单、照片一宗证实：公安机关从被告人张某某及其女朋友战琳处扣押赃款共计468900元，上述款项中已发还被害人李某127000元、宋某1441900元。22.微信聊天记录、转账记录、支付宝转账记录一宗证实：被告人张某某虚构有大量口罩出售的事实与李某1达成买卖口罩的合意，李某1于2020年2月6日、2月7日共转账给被告人张某某27000元。被告人张某某虚构有大量口罩出售的事实与宋某1达成买卖口罩的合意，宋某1于2020年2月5日至2月8日通过师某的支付宝账户共向被告人张某某转账共计423900元，通过微信向被告人张某某转账18000元。另证实，被告人张某某收到二被害人的钱款后通过众多商家套取现金的情况。本院认为，被告人张某某以非法占有为目的,利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，情节特别严重，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张某某犯诈骗罪的事实清楚，证据充分，罪名成立。关于辩护人提出的被告人张某某没有非法占有的主观故意不构成诈骗罪的辩护意见，经查，根据被告人张某某的供述，被害人李某1、宋某1的陈述，证人叶某、李某2等的证言，微信聊天记录，支付宝转账记录等能够证实，被告人张某某虚构其系口罩生产厂家有大量口罩出售的事实骗取二被害人的钱款，在收到钱款后通过众多商铺进行套现，用一部分赃款购买了海参、电脑等物品以及给其女朋友钱款消费，被告人张某某案发前也一直未归还被害人的钱款，其主观上具有非法占有的故意，客观上实施了诈骗行为，其行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪处罚，上述辩护意见，与查明的事实不符，于法不合，本院不予采纳。鉴于被告人张某某自愿认罪认罚，退赔了全部经济损失，依法予以从轻处罚。辩护人据此提出的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币六万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 魏  明  东审 判 员 韩  立  宁人民陪审员 杨  韶  红二〇二〇年八月二十四日书 记 员 于泽坤（代）