河南省信阳市浉河区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1502刑初370号公诉机关信阳市浉河区人民检察院。被告人张美荣，女，1954年11月17日出生，汉族，信阳市浉河区人，小学文化，住河南省信阳市浉河区。因涉嫌非法经营罪，于2019年4月12日被取保候审，2019年5月13日被逮捕，同日被监视居住，同年9月11日被取保候审。2020年8月30日浉河区法院决定收监羁押，当日信阳市看守所出具暂不收押通知书。辩护人韩玲，河南冠南律师事务所律师。被告人刘泰然，男，1989年3月1日出生，汉族，信阳市浉河区人，初中文化，信阳市润州汽车销售服务有限公司员工，住河南省信阳市浉河区。因涉嫌非法经营罪，2018年8月23日被抓获，2018年8月24日被刑事拘留，2018年8月31日被取保候审，2019年5月13日被逮捕，同日被监视居住，同年9月11日被取保候审。辩护人田朝霞，河南朝霞律师事务所律师。信阳市浉河区人民检察院以信浉检公诉刑诉（2019）301号起诉书指控被告人张美荣、刘泰然犯非法经营罪，于2019年9月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。信阳市浉河区人民检察院指派检察员穆柏川、程宝华出庭支持公诉，被告人张美荣及其辩护人韩玲、被告人刘泰然及其辩护人田朝霞到庭参加诉讼。现已审理终结。信阳市浉河区人民检察院指控：2017年以来，被告人张美荣伙同其儿子被告人刘泰然在无烟草专卖零售经营许可证情况下跨地区非法经营卷烟。自2017年4月至2018年8月，被告人张美荣将多次从朱某、胡某、刘某1等人经营的烟草零售店购得黄金叶（天叶）、中华牌等卷烟通过途径信阳的火车携带至浙江省宁波市卖给蒋某1、徐某等人经营的烟草零售店销售。被告人张美荣再安排被告人刘泰然通过手机银行将所收购和销售卷烟的烟款用其尾号为4072的建设银行账户转账支付结算，经过司法鉴定，被告人张美荣共收到销售给蒋某1、徐某等人的卷烟金额为3342634元。2018年8月23日，被告人张美荣又安排被告人刘泰然在下班后驾驶豫Ｓ×××××号小型轿车到驻马店市西平县焦庄乡“万客来”超市的刘某2、朱某夫妇处以共计145753元购买了150条黄金叶（大天叶）和24条软中华，准备销售给蒋某1、徐某等人。当天夜晚22时许，被告人刘泰然在信阳市羊山新区下高速时被公安机关查获。经河南省烟草质量检测站检验鉴定，查获的上述卷烟为真品卷烟。对上述指控,公诉机关提供有：1、常住人口基本信息、无前科证明、到案经过、证明等；2、鉴定意见；3、证人潘某、朱某等的证言；4、被告人张美荣、刘泰然的供述与辩解。公诉机关认为，被告人张美荣伙同刘泰然违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人张美荣、刘泰然是共同犯罪。被告人刘泰然在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。建议判处被告人张美荣有期徒刑五年以上并处罚金十万至十五万元；判处被告人刘泰然有期徒刑三至四年，并处罚金三至五万元，可以适用缓刑。现提起公诉，请依法判处。被告人张美荣辩称审计报告中不全是卷烟款，还有茶叶款。对起诉书指控的主要犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。被告人张美荣的辩护人提出如下辩护意见：1、指控被告人张美荣犯非法经营罪的事实不清，证据不足。张美荣和潘某合伙经营的烟酒副食店办有营业执照和烟草经营许可证，张美荣属于有证经营，其超范围和地域经营，应予行政处罚，不宜按非法经营罪处理。2、对指控张美荣收到销售卷烟的金额有异议，万老板转账有茶叶钱，并不全是烟款；3、量刑情节：自首、认罪认罚、初犯、年迈多病。综上，建议对被告人张美荣从轻、减轻处罚。被告人刘泰然对指控的犯罪金额有异议，辩称我妈张美荣让我去拿烟，还帮她转账收款，我妈卖的有卷烟还有茶叶。对指控的其他犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。被告人刘泰然的辩护人提出如下辩护意见：1、对指控被告人刘泰然的罪名不持异议；2、对指控犯罪数额3342634元有异议，事实不清，证据不足；3、量刑情节：坦白、情节轻微、从犯、初犯、认罪认罚、母亲年迈多病。综上，建议对被告人张美荣从轻、减轻处罚。经审理查明，2017年以来，被告人张美荣伙同其儿子被告人刘泰然在无烟草专卖零售经营许可证情况下跨地区非法经营卷烟。自2017年4月至2018年8月，被告人张美荣将多次从朱某、胡某、刘某1等人经营的烟草零售店购得黄金叶（天叶）、中华牌等卷烟通过途经信阳的火车携带至浙江省宁波市卖给蒋某1、徐某等人经营的烟草零售店销售。被告人张美荣再安排被告人刘泰然通过手机银行将所收购和销售卷烟的烟款用其尾号为4072的建设银行账户转账支付结算，经过司法鉴定，被告人张美荣共收到蒋某1、徐某等人的转账共计3342634元。2018年8月23日，被告人张美荣又安排被告人刘泰然驾驶豫Ｓ×××××号小型轿车到驻马店市西平县焦庄乡“万客来”超市的刘某2、朱某夫妇处以共计145753元购买了150条黄金叶（大天叶）和24条软中华，准备销售给蒋某1、徐某等人。当天夜晚22时许，被告人刘泰然在信阳市羊山新区下高速时被公安机关查获。经河南省烟草质量检测站检验鉴定，查获的上述卷烟为真品卷烟。2019年4月12日，被告人张美荣在家人陪同下向公安机关投案。在审理过程中，被告人张美荣主动退缴违法所得人民币一万元。上述事实，被告人张美荣、刘泰然在开庭审理过程中亦无异议，且有两被告人在公安机关供述；证人潘某、朱某、刘某2、刘某1、吴某、胡某、周某、徐某、蒋某1、连某、陈某等人的证言；卷烟产品鉴别检验报告、司法鉴定审计报告；常住人口基本信息、无前科证明、到案经过、浉河区烟草局证明、合伙经营协议书、银行账户交易明细、扣押清单、证明、诊断证明书、机动车信息查询单、社会调查评估意见书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张美荣伙同刘泰然违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，信阳市浉河区人民检察院指控被告人张美荣、刘泰然的犯罪罪名成立。被告人张美荣、刘泰然辩解转账款中还有茶叶钱。两辩护人提出指控数额3342634元事实不清、证据不足。经查，被告人张美荣到案后供述销售给宁波“万老板”的转账中有卷烟款，也有茶叶款。被告人刘泰然供述、证人蒋某2、连某等人证言亦证实有买卖茶叶的事实，不能完全排除转账款中有茶叶款，但指控主要犯罪事实存在，本院量刑时结合全案证据予以综合考虑。被告人张美荣的辩护人提出张美荣与潘某合伙属有证经营，不宜按犯罪处理。经查，烟草专卖零售许可证不得买卖、出租、出借或者以其他形式非法转让，且潘某证言证实张美荣倒卖卷烟其不知情，也未参与。故该辩护意见，本院不予支持。被告人张美荣、刘泰然在共同犯罪中，张美荣起主要作用，系主犯，应按照参与的全部犯罪处罚；被告人刘泰然起次要作用，系从犯，应减轻处罚。被告人张美荣自动到案，如实供述主要犯罪事实，自愿认罪认罚，可从轻处罚；主动退缴违法所得，且系初犯，可酌情从轻处罚。被告人刘泰然到案后如实供述主要犯罪事实，自愿认罪认罚，可从轻处罚；被告人刘泰然主动缴纳罚金，且系初犯，可酌情从轻处罚。辩护人提出的上述辩护意见，本院予以采纳。视本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张美荣犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人刘泰然犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。（已缴纳）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、本案查获的卷烟，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周丽娜人民陪审员  王保琴人民陪审员  李雅宏二〇二〇年八月三十日书 记 员  孙 悦