山东省泰安市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁09刑终323号 原公诉机关泰安市岱岳区人民检察院。 上诉人（原审被告人）杨文春，男，1964年7月8日出生，汉族，高中文化，任泰安市高新区化马湾乡政府综治办主任，泰安市泰山区人，住该村698号。2018年6月28日因涉嫌非法吸收公众存款罪被取保候审，经原审法院决定于2019年6月27日被取保候审。 辩护人赵志远，山东纵观律师事务所律师。 辩护人王丽，山东纵观律师事务所实习律师。 上诉人（原审被告人）孙丽丽，女，1987年10月20日出生，汉族，大学本科文化，农民，泰安市高新区人，住。2018年6月28日因涉嫌非法吸收公众存款罪被取保候审，经原审法院决定于2019年6月27日被取保候审。 上诉人（原审被告人）孙兆增，男，1954年11月1日出生，汉族，高中文化，农民，泰安市高新区人，住。2018年6月28日因涉嫌非法吸收公众存款罪被取保候审，经原审法院决定于2019年6月27日被取保候审。 辩护人许兴华，山东东岳泰山律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王继杭，男，1967年9月22日出生，汉族，高中文化，农民，泰安市岱岳区人，住。2018年7月4日因涉嫌非法吸收公众存款罪被取保候审，经原审法院决定于2019年7月3日被取保候审。 上诉人（原审被告人）王海强，男，1965年8月8日出生，汉族，初中文化，农民，泰安市岱岳区人，住。2018年6月29日因涉嫌非法吸收公众存款罪被取保候审，经原审法院决定于2019年6月28日被取保候审。 上诉人（原审被告人）王文文，女，1987年7月30日生，汉族，初中文化，农民，泰安市岱岳区人，住。2018年6月29日因涉嫌非法吸收公众存款罪被取保候审，经原审法院决定于2019年6月28日被取保候审。 上诉人（原审被告人）李银银，女，1989年11月21日生，汉族，初中文化，农民，泰安市岱岳区人，住。2018年6月28日因涉嫌非法吸收公众存款罪被取保候审，经原审法院决定于2019年6月27日被取保候审。 原审被告人王平，男，1960年5月4日出生，汉族，大专文化,农民，泰安市岱岳区人，住。2018年6月28日因涉嫌非法吸收公众存款罪被取保候审，经原审法院决定于2019年6月27日被取保候审。 原审被告人徐汝勤，男，1957年10月5日出生，汉族，高中文化，泰安市岱岳区角峪镇退休干部，户籍所在地泰安市岱岳区，住泰安市岱岳区武装部西邻。2018年12月20日因涉嫌非法吸收公众存款罪被取保候审。 原审被告人韩增琴，女，1984年2月1日出生，汉族，大专文化，泰安市岱岳区角峪镇政府经管站，泰安市岱岳区人，住泰安市岱岳区。2018年12月20日因涉嫌非法吸收公众存款罪被取保候审。 泰安市岱岳区人民法院审理泰安市岱岳区人民检察院指控原审被告人杨文春、王平、徐汝勤、王继杭、孙丽丽、韩增琴、李银银、王文文、孙兆增、王海强、马某3、李某3、赵某2犯非法吸收公众存款罪一案，于2019年11月20日作出（2018）鲁0911刑初543号刑事判决。宣判后，原审被告人杨文春、孙丽丽、孙兆增、王继杭、王海强、王文文、李银银不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷,讯问上诉人及原审被告人,认为本案不属于依法应当开庭审理的案件，决定不开庭审理。因案情复杂，经山东省高级人民法院批准，本案于2020年1月19日延长审理期限二个月。因不能抗拒的原因，致使案件无法继续审理，本案于2020年2月28日中止审理，期间泰安市人民检察院进行了补充侦查。现已审理终结。 原审判决认定，朱某习（已判决）于2014年5月28日成立泰安市岱岳区绿云农作物专业合作联合社，同年在泰安市岱岳区化马湾、角峪、汶口设立分社，未经有关部门依法批准，违反国家金融管理法规，以高息为诱饵，通过代办员口口相传等方式，面向社会不特定公众吸收存款，扰乱金融秩序。其中： 化马湾分社成立以来，面向不特定人群公开吸收公众存款共计2861850元，至案发尚有1467250元未完成兑付。自绿云合作社化马湾分社成立至案发，被告人杨文春、孙丽丽、孙兆增均为化马湾分社管理经营人员，参与日常管理并领取固定工资。其中，被告人杨文春担任主任，被告人孙丽丽担任财务人员，被告人孙兆增担任工作人员。 角峪分社成立以来，面向不特定人群公开吸收公众存款共计2821848.2元，至案发尚有677530.2元未完成兑付。被告人王平、徐汝勤、韩增琴、李银银均为角峪分社管理经营人员，参与日常管理并领取固定工资。其中，被告人王平自绿云合作社角峪分社成立至案发，先后担任工作人员及主任，自2015年6月至案发担任主任期间该社吸收存款1512440元；被告人徐汝勤自2014年12月至2015年5月10日担任主任，期间该社吸收存款832080元，案发后已全部兑付；被告人韩增琴自2014年10月至2014年12月担任财务人员，期间该社吸收存款1030918元；被告人李银银自2015年6月至案发担任财务人员，期间该社吸收存款1512440元，案发后兑付给吴某23000元。 汶口分社成立以来，面向不特定人群公开吸收公众存款共计3372880.4元，至案发尚有1218080.4元未完成兑付。被告人王继杭、王文文、王海强均为汶口分社管理经营人员，参与日常管理并领取固定工资。其中，被告人王继杭担任主任，被告人王文文自2014年7月至2016年10月担任财务人员，被告人王海强担任工作人员。 被告人杨文春、王平、徐汝勤、王继杭、孙丽丽、韩增琴、李银银、王文文、孙兆增、王海强均经侦查机关电话传唤到案。 上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据予以证实： 第一组证据：证实被告人杨文春、孙丽丽、孙兆增犯罪事实的证据： 1、书证 ⑴被告人杨文春户籍证明一份 证实：被告人杨文春的户籍身份情况，已经达到完全刑事责任年龄。 ⑵被告人孙丽丽身份证明一份 证实：被告人孙丽丽的户籍身份情况，已经达到完全刑事责任年龄。 ⑶被告人孙兆增户籍证明一份 证实：被告人孙兆增户籍身份情况，已经达到完全刑事责任年龄。 ⑷化马湾乡组织办出具证明一份 证实：杨文春系党员，1987年4月入党；孙兆增系党员，1980年9月入党；孙丽丽系党员，2012年7月入党。 ⑸杨文春业务汇总表一份 证实：杨文春持有存款人股金单损失数额279000元，其中包括妻子吴某12000元、其子杨德雪2000元、其母马玉珍2000元、其岳父吴化同2000元。 ⑹孙丽丽业务汇总表一份 证实：孙丽丽持有存款人股金单损失数额144500元，其中包括本人20000元、其母张焕翠3000元。 ⑺孙兆增业务汇总表一份 证实：孙兆增持有存款人股金单损失数额200000元，其中包括其妻子宗某29000元、本人42000元。 ⑻被调查人资金登记表、权利义务告知书、绿云联合社固定股金单复印件、被调查人身份证复印件一宗 证实：吴化同、刘某4等人在绿云合作社化马湾分社存款时间、存款数额及损失具体数额。 2、证人证言 ⑴证人彭某1的证言 证实：其于2015年年底在绿云合作社化马湾分社贷款到手两万余元，是综治办的杨文春介绍去的。杨文春是负责人，门头上还有孙兆增、孙丽丽。 ⑵证人刘某1、孙某1、周某、赵某1、彭某2、严某的证言 均证实：绿云合作社化马湾分社负责人是杨文春，负责总体事务，平时在门头是孙丽丽、孙兆增负责。他们拿基本工资。宣传方式是发给代办员宣传单，或者放在门头的桌子上可以拿。内容就是存款利息高等，代办员走街串巷发传单，吸收存款的对象是普通老百姓。 3、被告人供述与辩解 ⑴被告人杨文春的供述与辩解 证实：绿云合作社的基本情况，绿云合作社化马湾分社于2014年农历8月15前后成立、其前期负责找房子、招聘人员，后在绿云合作社化马湾分社日常工作中全面负责。孙兆增是会计、孙丽丽是现金保管，代办员有刘某1、孙某3、严某、彭某2、赵某1，代办员负责宣传绿云合作社的业务。绿云合作社通过高于银行存款的利息吸收股金，根据存股金的时间长短，利息数额不同，化马湾工作站收到股金后把钱转到绿云合作社总部，然后入股后的人需要贷款，我们也向绿云合作社汇报，然后下发贷款给需要的人。其在日常拉呱的时候，宣传了绿云合作社的业务。绿云合作社总部有印好的彩色宣传单，宣传单主要内容是在绿云合作社存钱利率，一般利率都要比银行利率高。实际就是用我们收上来的高息支付我们给社员许诺的利息，剩余的就是我们的利润。其与孙兆增、孙丽丽有固定工资，我的工资一开始1000元，到了2015年年初涨到了1500元，孙兆增孙丽丽的工资都是1500元，发展业务还可以拿代办员的提成。代办员没有工资，他们发展的社员吸收存款后，按照万分之六提成。其作为负责人，其他人发展业务，我都从里面提成万分之二。总社财物根据其基本工资加提成把钱打到其银行卡上，代办员的提成是绿云合作社根据吸收存款业务量把钱打到孙丽丽的账号，然后由孙丽丽发给代办员，工资每月发一次，但没有固定日期。 ⑵被告人孙丽丽的供述与辩解 证实：其经杨文春介绍于2014年9月2日绿云合作社化马湾分社开业当天至2017年6月30日被查封在绿云合作社化马湾分社干柜台营业员，平时其与孙兆增在门头上，杨文春是站长，负责全面的工作。其负责记账，有存款的就收现金，当天总部来人把存款拿走，把储户信息发给总部，然后总部开单据，第二天把存单拿回来。其每个月基本工资是1500元，拉到存款有每一万块钱每月12元的提成。合作社有宣传单，给代办员发放，内容就是宣传存款利息高，取款方便，吸引群众往里面存钱，任何人都能入社，谁存都行。 ⑶被告人孙兆增的供述与辩解 证实：其在绿云合作社化马湾分社干业务员，在门头上负责接待，孙丽丽是会计，其平时与孙丽丽在门头按点上班。储户把钱给其之后，其拿到门头上，把储户信息让孙丽丽传到总社，总社负责打存单和社员证，总社派人下来收钱，其把钱给收钱的人，收钱的人把存单给孙丽丽，孙丽丽记完帐后把存单给其，其再把存单给储户。其一个月基本工资1500元，拉来的业务各自拿提成。杨文春是绿云合作社化马湾分社的负责人。化马湾分社一开始联系了各个村的会计，向他们宣传，让他们做代办员，拉业务。 第二组证据：证实被告人王平、李银银、徐汝勤、韩增琴犯罪事实的证据： 1、书证 ⑴被告人王平户籍证明一份 证实：被告人王平的户籍身份情况，已经达到完全刑事责任年龄。 ⑵被告人李银银户籍证明一份 证实：被告人李银银户籍身份情况，已经达到完全刑事责任年龄。 ⑶被告人马某3户籍证明一份 证实：被告人马某3户籍身份情况，已经达到完全刑事责任年龄。 ⑷被告人徐汝勤户籍证明一份 证实：被告人徐汝勤户籍身份情况，已经达到完全刑事责任年龄。 ⑸被告人韩增琴户籍证明一份 证实：被告人韩增琴户籍身份情况，已经达到完全刑事责任年龄。 ⑹角峪镇组织办出具证明一份 证实：王平系党员，党员关系在中国共产党泰安市岱岳区角峪镇唐庄村支部委员会；马某3系党员，党员关系在中国共产党泰安市岱岳区角峪镇唐庄村支部委员会；徐汝勤系党员，党员关系在泰安市岱岳区老干部支部委员会。 ⑺泰安市公安局岱岳区分局经侦大队自绿云合作社财务部门提起的电子账目数据一宗 证实：绿云合作社角峪分社营业期间（2014年10月至2017年2月）代办员吸收存款金额及退还金额情况。 ⑻绿云合作社角峪分社吸收存款汇总表一宗 证实：角峪分社吸收存款的总金额为入股金额共计2821848.2元，退股金额共计2144318元，剩余金额677530.2元。王平个人吸收存款情况：其名下存款金额为624090元，退还金额421000元，损失203090元；王晓燕（实际为其操作）名下存款金额为50000元，退还金额50000元；王某6（实际为其操作）名下存款金额为68000元，退还金额40000元，损失28000元，即其个人总共吸收金额为742090元，退还511000元，损失231090元。 ⑼被调查人王平、李某2等人的资金登记表、权利义务告知书、绿云合作社固定股金单、身份证或户口本复印件一宗 证实：王平业务汇总上述人员在绿云合作社存款时间、存款数额及损失具体数额。 ⑽绿云合作社角峪分社吸收存款汇总表一宗 证实：角峪分社吸收存款的总金额为入股金额共计2821848.2元，退股金额共计2144318元，剩余金额677530.2元；及李银银个人吸收存款情况：其名下入股金额共计306440.2元，退股金额160000元，剩余金额146440.2元，（其中2016年12月31日王翠美19000元（未退还）的存款实际为马某3吸收，记在了李银银名下）。即其名下吸收存款为287440.2元，其中160000元已经退还，损失127440.2元。 ⑾李银银对账记录一宗 证实：经其对账，存款人存款与电子账目核对无误。 ⑽被调查人李银银、张某3等人的资金登记表、权利义务告知书、绿云合作社固定股金单、身份证或户口本复印件一宗 证实：李银银业务汇总上述人员在绿云合作社存款时间、存款数额及损失具体数额。 ⑿绿云合作社角峪分社吸收存款汇总表一宗 证实：角峪分社吸收存款的总金额为入股金额共计2821848.2元，退股金额共计2144318元，剩余金额677530.2元；及马某3个人吸收存款情况：其名下入股金额共计275400元，退股金额238400元，剩余金额37000元，王某4名下入股金额共计304000元，退股金额233000元，剩余金额71000元，表中注明其以丈夫王某4名义办的代办员，并注明记在李银银名下2016年12月31日王翠美19000元（未退还）的存款实际为其吸收。即其名下吸收存款总数为598400，其中471400元已经退还，损失127000元。 ⒀被调查人马某3、王某5等人的资金登记表、权利义务告知书、绿云合作社固定股金单、身份证复印件一宗 证实：马某3业务汇总上述人员在绿云合作社存款时间、存款数额及损失具体数额。 （14）泰安市公安局经侦支队于2019年11月11日出具的情况说明一份 证实： 2、证人证言 ⑴证人张某1的证言 证实：绿云合作社角峪分社2014年8、9月份建立，分社刚刚成立的时候主任是彭某3，干了不到半年换成徐汝勤，徐汝勤干了不到一年换成王平干主任。 ⑵证人马某1的证言 证实：其于2015年3月经王平介绍担任绿云合作社角峪分社的代办员，按吸收存款拿每一万块钱一年144元的提成，其共吸收存款184000元。 ⑶证人韩某1的证言 证实：2014年12月，经王平和徐汝勤介绍其担任绿云合作社角峪分社代办员，按吸收存款拿每一万块钱一年144元的提成，其共吸收存款100000元。 ⑷证人王某1的证言 证实：其于2015年初经王平介绍其担任绿云合作社角峪分社的代办员，合作社有王平和李银银，王平是负责人，李银银是会计。存款都是上午把钱给会计李银银，下午到合作社领存单。其存的都是自己的钱，没有发展别人存款。 ⑸证人韩某2的证言 证实：2014年其在赶集时到绿云合作社了解情况，碰见王平，经王平介绍合作社的情况让其担任代办员，按吸收存款拿每一万块钱一年144元的提成，合作社的负责人是王平、会计是李银银，马某3是管理人员，剩下的都是代办员。其存的都是自己的钱，没有发展别人存款。 ⑹证人王某2的证言 证实：其于2015年经王平与徐汝勤介绍担任绿云合作社角峪分社的代办员，其存了自己的钱和女儿的钱，共计30000元。 ⑺证人李某1、马某2、贾某1、孙某2、刘某2、王某3的证言 均证实：绿云合作社角峪分社有王平任负责人、李银银任会计。 ⑻证人张某2的证言 证实：其经韩增琴介绍于2015年1、2月份在绿云合作社角峪分社上班，其去的时候有王平、徐汝勤和其三个人，徐汝勤是负责人，王平负责业务，其去的时候王平安排其记账、做饭、打扫卫生，其没有吸收存款，2015年3月随军去了部队。 ⑼证人王某4的证言 证实：其妻子马某3在绿云合作社担任过代办员，为了多领礼品其妻子将其名字弄成代办员，其对具体业务不知晓，都是马某3自己办理的。 ⑽证人彭某3的证言 证实：其于2014年9月经原岱岳区农业局张副局长安排筹建绿云合作社角峪分社，租了三间门头房，总部要求角峪分社的工作人员须有三人，一个负责人、一个会计、一个具体业务负责人，其找了王平担任业务负责人，张局长安排了彭某4当会计，其知晓合作社面向社会吸收存款，其在任期间工作人员有其、王平、彭某4、韩增琴、徐汝勤，其为挂名负责人，于2015年9月拿到工资500元，2014年10月至2015年3月每月1000元，角峪分社的日常花销其没签过字，一开始是王平签字，徐汝勤去了之后是徐汝勤签字。其有时中午下班后去吃午饭。2015年，总社不让其担任角峪分社工作人员，其提出要求在2015年3月份无论干几天给他一个月工资，张局长同意了，2015年5月给其转发1000元工资。 3、被告人供述与辩解 ⑴被告人王平的供述与辩解 证实：绿云合作社及绿云合作社角峪分社的具体情况，绿云合作社角峪分社于2014年9月成立，其自2014年9月至查封在绿云合作社角峪分社工作，工资2014年为每月1500元，2015年涨到月工资1700元，其开始卖灭草剂、农药，2014年10月份开始吸收存款，自2015年5月10日开始任绿云合作社角峪分社的负责人，分社有三个管理人员，其任负责人，李银银任会计，马某3是管理人员，不分管工作，分社有除了三个管理员，还有韩某2、马某1、王某4、刘某5、王某1、马某2、李某1、王某6等二十二人。有些代办员没有参与实际吸收存款，是挂名领取福利。其中王某6是其儿子，王晓燕是其女儿，二人对吸收存款的事项不知情，为其实际操作。王西燕是马某3的对象，马某3是实际吸收人，分社用总社的营业执照，吸收的存款上交总社，总社用存款一部分进行投资，一部分用于对外放贷，赚取利息。营业执照上的业务范围是粮食、蔬菜、水果、坚果种植；组织采购供应成员所需的生产资料；开展与粮食、蔬菜、水果、坚果种植相关的技术培训、技术交流和信息咨询服务。总社统一印了宣传单，2015年6月和9月分两次对外宣传，绿云合作社角峪分社向老百姓吸收存款，由代办员发动群众存款，谁存都行。 存款人往角峪分社存钱，只需提供姓名、身份证号，会计李银银将姓名、身份证号、存款金额、期限发短信给总社提供的手机号，总社将打印好的股金单和社员证送到角峪分社，分社再给存款群众。 其名下存款金额为624090元，退还金额421000元，损失203090元；王晓燕（实际为其操作）名下存款金额为50000元，退还金额50000元；王某6（实际为其操作）名下存款金额为68000元，退还金额40000元，损失28000元。 角峪分社吸收存款的总金额为入股金额共计2821848.2元，退股金额共计2144318元，剩余金额677530.2元。其中2016年12月31日王翠美19000元的存款（存单号17813966）实际为马某3吸收，记在了李银银名下。 另其还证实绿云合作社角峪分社在其任主任之前有彭某3和徐汝勤任主任，彭某3具体任职时间是2014年9月至11月，其经彭某3介绍从事代办员，徐汝勤的任职时间是2014年11月至2015年5月，角峪分社有彭某4、韩增琴、张某2、李银银先后干过会计。 ⑵被告人徐汝勤的供述与辩解 证实：其自2014年11月2日经张某1介绍到绿云合作社角峪分社工作，刚去的时候彭某3是合作社负责人，还有王平和韩增琴及十几个代办员，彭某3平时在司法所工作，合作社有事就给他打电话让他到合作社办公地点，韩增琴是会计，其于12月开始担任实际负责人，彭某3仍挂名负责人，其知晓合作社的运营模式为吸收存款，其负责合作社的整体工作，合作社工作有其安排，保障合作社的正常运转，日常花销由王平支出，拿发票由王平签字后找其签字后报给总社报销，王平负责存款业务。总社2014年11月发给其1000元工资，之后每个月2000元工资。彭某3不忙的时候到合作社转一圈，有时中午在合作社用餐。2014年5月10日其因居住不方便和觉得融资有风险，正式离开角峪合作社。 ⑶被告人韩增琴的供述与辩解 证实：其与2014年10月初至2014年12月底担任绿云合作社角峪分社会计，其去的时候有彭某3、王平、徐汝勤和七八个代办员，彭某3挂名角峪合作社主任，平时不在合作社上班，中午偶尔过去吃饭，徐汝勤和王平平时督促代办员，其担任会计负责收钱交给总社人员然后记流水账。其工作三个月每月1500元工资。另，其还证实绿云合作社的吸收存款程序及股金单情况。 ⑷被告人李银银的供述与辩解 证实：其自2015年6月1日正式到绿云合作社角峪分社任会计，其之前有韩增琴、张某2、彭某4任会计，王平是负责人，听说王平之前是徐汝勤任负责人，财务问题其都是与总社财务科长蔡丽丽进行对接，王平的工资为每月1700元，其与马某3的工资为1500元，通过岱岳农商银行发工资。代办员有22名，其中王某4是马某3的对象，马某3用王某4名顶名吸收存款，马俊峰是其对象，其用马俊峰的名字吸收存款。 角峪分社通过给各村代办员发放宣传册、挂历等物品让他们回家向周围的人宣传，宣传的时候都是说把钱存在合作社里利息高。老百姓只要愿意存钱都可以成为社员，角峪分社以存款入股的形式收拢群众手里的资金，然后交到总社，再贷款给需要的人，其上班后见过一次向外贷款，具体情况需要问王平。 其吸收的存款主要为马俊峰名下马俊峰用自己名存的自己的钱35000元，均已退还。其名下吸收存款为287440.1元，其中159999.9元已经退还，损失127440.2元，其名下2016年12月31日王翠美19000元的存款（存单号17813966）实际为马某3吸收，记在了李银银名下（上述金额已减去）。 另，其还证实绿云合作社的吸收存款利率及股金单情况。 ⑸被告人马某3的供述与辩解 证实：其于2014年年底经原角峪合作社负责人徐汝勤和王平介绍到绿云合作社角峪分社任代办员，开展吸收存款业务，拿代办员提成，2015年5月到角峪分社上班，至2016年3月合作社不再给其发工资，工资都打到其丈夫王某4的卡上，其在合作社期间一般是中午在办公室给人做做饭，王平、李银银去开会的时候，其在办公室看门头，其他事情都不管。王平任负责人，李银银是会计，其没有职务。因为存款可以领化肥，其有使用自己钱款顶名存款的情况。其共吸收存款598400元，其中以其自己名义吸收存款275400元，损失37000元；以其丈夫王某4名义吸收存款304000元，损失71000元，另李银银名下2016年12月31日王翠美19000元（损失19000元）的存款为其吸收。其中涉及顶名存款及自己名下存款金额总计107000元，损失22000元，此部分存款均为其个人钱款。 第三组证据：证实被告人王继杭、王文文、王海强犯罪事实的证据： 1、书证 ⑴被告人王继杭身份证明一份 证实：被告人王继杭的户籍身份情况，已经达到完全刑事责任年龄。 ⑵被告人王文文户籍证明一份 证实：被告人王文文户籍身份情况，已经达到完全刑事责任年龄。 ⑶被告人王海强户籍证明一份 证实：被告人王海强户籍身份情况，已经达到完全刑事责任年龄。 ⑷被告人李某3户籍证明一份 证实：被告人李某3户籍身份情况，已经达到完全刑事责任年龄。 被告人李某3近亲属关系证明材料一份 证实：被告人李某3近亲属情况。 ⑸被告人赵某2户籍证明一份 证实：被告人赵某2户籍身份情况，已经达到完全刑事责任年龄。 被告人赵某2近亲属关系证明材料一份 证实：被告人赵某2近亲属情况。 ⑹大汶口镇组织办证明一份 证实：王继杭系党员，1992年9月入党，党组织关系在中国共产党泰安市岱岳区大汶口镇卫驾庄村支部委员会。 ⑺泰安市公安局汶口派出所出具的扣押物品清单二份 证实：在侦查机关在王继杭处扣押的绿云合作社现金记账本等物品一宗。 ⑻王继杭业务汇总及损失汇总表各一份 证实：王继杭吸收存款金额599526.6元，退还488800元，未退110726.6元。 ⑼刘某3业务汇总及损失汇总表各一份 证实：刘某3吸收存款金额913548.3元，退还462000元，未退451548.3元。 ⑽被调查人高某等人的资金登记表、权利义务告知书、绿云合作社固定股金单、身份证或户口本复印件一宗 证实：王继杭业务汇总下上述人员在绿云合作社存款时间、存款数额及损失具体数额。 ⑾被调查人陈某1等人的资金登记表、权利义务告知书、绿云合作社固定股金单、身份证或户口本复印件一宗 证实：刘某3业务汇总下上述人员在绿云合作社存款时间、存款数额及损失具体数额。 ⑿王文文业务汇总及损失汇总表各一份 证实：王文文吸收存款金额347000元，退还283000元，未退64000元，其中其个人及近亲属存款共计141000元。另记载其中刘某34000元（已退还）、刘倩10000元（已退还）、王梅花8000元（已退还）、王忠庚20000元（已退还10000）、王仲学20000元（已退还10000）是王继杭吸收的。即王文文总吸收存款为285000元，其个人及近亲属存款共计141000元，退还241000元，损失44000元。 ⒀被调查人白某1等人的资金登记表、权利义务告知书、绿云合作社固定股金单、身份证或户口本复印件一宗 证实：王文文业务汇总下上述人员在绿云合作社存款时间、存款数额及损失具体数额。 ⒁王海强业务汇总及损失汇总表各一份 证实：王海强在绿云合作社汶口分社共吸收存款635292.4元，退还447000元，未退188292.4元，其中，华某存的5292.4元、刘某310000元（已退还）共计15292.4元是王继杭吸收存在其名下的，即其共吸收存款620000元，其中有其妻子王玉梅存款52000元，扣除后为吸收存款568000元，损失163000元。 ⒂被调查人白某2等人的资金登记表、权利义务告知书、绿云合作社固定股金单、身份证或户口本复印件一宗 证实：王海强业务汇总下上述人员在绿云合作社存款数额及损失具体数额。 ⒃李某3业务汇总及损失汇总表各一份 证实：李某3在绿云合作社汶口分社共吸收存款465454.6元，退还216000元，损失249454.6元，其中包括其配偶及父母存款共计215000元，损失103000元。 ⒄被调查人李某4等人的资金登记表、权利义务告知书、绿云合作社固定股金单、身份证或户口本复印件一宗 证实：李某3业务汇总下上述人员在绿云合作社存款时间、存款数额及损失具体数额。 ⒅赵某2业务汇总及损失汇总表各一份 证实：赵某2绿云合作社汶口分社共吸收存款378058.5元，退还247000元，损失131058.5元。其中包括有其个人及妻子许某的存款共计83058.5元，退还53000元，损失30058.5元，其胞妹赵秀莲存款32000元，退还22000元，损失10000元。 ⒆被调查人陈某2等人的资金登记表、权利义务告知书、绿云合作社固定股金单、身份证或户口本复印件一宗 证实：赵某2业务汇总下上述人员在绿云合作社存款时间、存款数额及损失具体数额。 ⒇泰安市公安局岱岳区分局经侦大队出具的绿云合作社汶口分社电子账目汇总一份 证实：汶口分社在营业期间（2014年6月至2017年3月）代办员吸收存款金额及退还金额情况。 2、证人刘某3的证言 证实：绿云合作社大汶口分社于2014年6月成立，工作人员有王继杭、王海强、王文文。其丈夫王继杭用其名办了一个绿云合作社的代办员，具体由其丈夫操作吸收存款，其对吸收存款及利息提成等的情况不知情。 3、被告人供述与辩解 ⑴被告人王继杭的供述与辩解 证实：绿云合作社大汶口分社于2014年6月1日正式营业，其自成立之日起就在大汶口分社任负责人，会计是王文文，负责合作社的财务工作。合作社有其与王文文、王海强三个营业员，其三人负责对外卖化肥、农药、除草剂、玉米种，发展社员入股，另合作社有5个代办员，分别是李某5、王某7、赵某2、李某3、刘某3，他们负责在村里在各村宣传，从村里老百姓手里把钱收上来，存在合作社里面。经营范围是面向社会卖化肥、农药、除草剂、玉米种之类的生产资料。注册的经营范围是挂了一个虚名，实际上是把钱从社员手里按年息5.8%一年6.5%两年8%三年的年息收上来，集结在一起上交给总部，总部再按照13%的月息往外放贷，用收上来的高利息支付给社员许诺的利息，剩余的就是利润。宣传方式是总社印了宣传单，去村里发宣传单。其基本工资是每月1500元，有人通过其存款有一万元一年144元的提成，作为负责人还有一部分提成，大概每年1.2%。王文文和王海强基本工资就是1500元，存款也有一万元一年144元的提成代办员没有基本工资，只有一万元一年144元的提成。其个人吸收存款记录中总额为599526.6元，其以其妻子刘某3名义操作吸收存款记录总额为913548.3元，即总共吸收1513074.9元，王文文吸收存款记录里的刘某34000元、王梅花8000元、刘倩10000元、王忠庚20000元、王仲学20000元共计62000元是其吸收的；王海强吸收存款记录里的华某5292.4元、刘某310000元共计15292.4元是由其吸收的。其总共吸收存款数为1590367.3元，其中包括其本人及近亲属存款492774.9元。 ⑵被告人王文文的供述与辩解 证实：其于2014年7月至2016年11月在绿云合作社汶口分社去工作，汶口分社固定上班的有三个人，负责人是王继杭，其是会计，负责统计所有的账目等财务工作，也会按照王继杭的安排从事其他工作：包括买菜、做饭、打扫卫生、发传单、卖化肥等，还有一个王海强负责做饭什么的，其三人有固定工资，一个月1500元钱，吸收存款也有提成，一万块钱144元提成，王继杭作为负责人还有一个提成，汶口分社下有五个代办员，分别是李某3、赵某2、刘某3、李某5、王某7，代办员没有基本工资，只有提成。其到合作社后起初卖化肥农药，后来又了存款业务，王继杭安排其负责记账，并去区联社培训如何记账，发给其两个记账本，其还在合作社的电脑上设计了一个表格用来记账，合作社有群众来存款或者代办员来存款，由其发短信或者通过QQ告诉联社。 合作社里面的资金全部是老百姓存进来的钱，代办员在各村里宣传，老百姓申请加入合作社，开业的时候做过广告片放在汶口集市上，总部也发了宣传单，宣传单页后面有利率表。另，其还证实绿云合作社的吸收存款利率及股金单情况。 其作为代办员名下登记吸收存款共计347000元，其中刘某34000元、王梅花8000元、刘倩10000元、王忠庚20000元、王仲学20000元共计62000元（损失20000元）是王继杭吸收的；其个人存款12000元（已退还）；其以丈夫奶奶杜秀英名义存款10000元（已退还）；丈夫宋洪刚存款10000元（已退还）；姐姐王艳慧存款32000元（已退还）；王艳慧以丈夫马延国名义存款10000元（已退还）；其父亲**俭存款6000元（已退还）；其母亲杨某存款41000元（损失20000元）；其公公宋其洪存款10000元（已退还）；其婆婆王秀萍存款10000元（已退还）。 ⑶被告人王海强的供述与辩解 证实：其于2014年6月1日绿云合作社汶口分社成立至案发在汶口分社其经王继杭介绍在汶口分社工作，固定工资每个月1500元，其负责做饭、发奖品，平时有村民到合作社玩，问其在做什么，其就把合作社的宣传单给村民看，村里人相信其就存了钱。写其的名字，其就也成了代办员，共拿到工资提成3万元左右。汶口分社的负责人是王继杭，负责合作社的整体工作和日常管理，会计是王文文，负责账目，其负责做饭、发奖品，有人找其存钱就给办理。汶口分社还有五个代办员，李某3、赵某2、刘某3、李某5、王某7。总部开会说钱来源于农民，再回馈给农民。对外宣传印有宣传单，在柜台上放着，有人来存款时就拿出来给存户介绍，找其存款的一般是存款人带着身份证和钱到合作社，其把存款人的身份证和钱给王文文，王文文负责上交给总部。其共吸收存款635292.4元，退还447000元，剩余188292.4元，其中有其妻子王玉梅存的52000元（已退还32000元）。其中，华某存的5292.4元、刘某310000元（已退还）共计15292.4元是王继杭吸收存在其名下的，即其共吸收存款620000元，其中有其妻子王玉梅存款52000元。 ⑷被告人李某3的供述与辩解 证实：其经王继杭和王海强介绍在绿云合作社干业务代办员，汶口分社的负责人是王继杭，会计王文文、还有一个辅助王继杭工作的王海强，他们三个是总部固定下来的，有什么事都是他们三个联系其，代办员有其与赵某2、刘某3。王继杭给其发了宣传单让其宣传，传单主要内容是服务三农和存款利息等，宣传对象就是普通群众。其没有基本工资，提成按一万块钱存100多块钱的提成，共获得三四千元提成。其拉到存款拿着存款人的身份证，去汶口分社把钱给王文文，王文文负责把钱给总部，总部取走钱第二天给单子，王文文再把单子给其，其给存户。其共吸收存款465454.6元，退还216000元，损失249454.6元。其中有其丈夫朱方峰存的71000元（已退还38000元，损失33000元），公公朱兆忠存的7000元（已退还5000元，损失2000元），婆婆宋艾香存的12500元（已退还7000元，损失5500元），父亲李兆银存的82000元（退还40000元，损失42000元），母亲裴凤芳村的62000元（退还34000元，损失28000元），以上共计234500元（退还124000，损失110500）。 ⑸被告人赵某2的供述与辩解 证实：其经王继杭介绍到泰安市岱岳区绿云合作社汶口分社干业务代办员，汶口分社成立的时候有王继杭、王文文、王海强三个人。负责人是王继杭，会计是王文文，内勤人员王海强辅助王继杭和王文文，三人拿固定工资1500元，代办员有其、李某5、李某3、刘某3，没有固定工资，有一万块钱一个月12元的提成，其一共拿了2000-3000元提成，平时代办员随身带着宣传单，上有存款利息等，方便拉存款的时候给人介绍。收到存款后其带着现金，拿着存款人的身份证到汶口分社找王文文，王文文负责和总部联系，总部把钱拿走单子给玩王文文，王文文在给其，其给存款人。其一共吸收存款378058.5元，退还247000元，损失13158.5元。其中有其个人及妻子许某的存款共计83058.8元，退还53000元，损失30058.5元。 综合证据： ⑴受案登记表及立案决定书各一份，证实：绿云合作社非法吸收公众存款的犯罪事实由夏张派出所民警在工作中发现，2016年11月4日立案侦查。 ⑵涉案11名被告人的取保候审决定书及保证书一宗 证实：侦查机关对涉案被告人采取取保候审强制措施的情况。 ⑶泰安市岱岳区绿云农作物专业合作联合社营业执照复印件一份 证实：绿云合作社成立时间为2014年5月28日，业务范围为粮食、蔬菜、水果、坚果种植；组织采购供应成员所需的生产资料；开展与粮食、蔬菜、水果、坚果种植相关的技术培训、技术交流和信息咨询服务。 ⑷办案说明一份（泰安市公安局岱岳区分局经侦大队出具） 证实：该案中被告人均为民警电话通知到派出所接受讯问。 ⑸山东光大恒泰会计师事务所报告书一份，附会计师事务所营业执照及签字注册会计师李某6、刘某6证书复印件 证实：绿云合作社化马湾分社代办员人数16人，入股金额共计2861850元，退股金额共计1394600元，剩余金额1467250元。总社员人数128人，未退股人数78人；绿云合作社角峪分社代办员人数25人，入股金额共计2821848.2元，退股金额共计2144318元，剩余金额677530.2元。总社员人数152人，未退股人数46人；绿云合作社汶口分社代办员人数8人，入股金额共计3372880.4元，退股金额共计2154800元，剩余金额1218080.4元。总社员人数143人，未退股人数53人。 ⑹泰安市岱岳区经侦大队提供的绿云合作社原始账目资料汇总三份 证实：绿云合作社化马湾分社、角峪分社、汶口分社各代办员吸收存款数额、时间及损失数额。 （7）泰安市岱岳区经侦大队于2019年10月23日出具的情况说明一份附股金单、收到条等 证实：被告人徐汝勤在2014年12月至2015年5月10日期间，该社吸收存款832080元，到2019年10月22日已全部兑付；被告人韩增琴在2014年10月至12月担任会计期间，该社吸收存款1030918元；被告人王平在2015年6月至分社关门任主任期间，该社吸收存款1512440元；被告人李银银案发后兑付给吴某23000元；被告人马某3吸收资金全部兑付。 被告人赵某2、李某3吸收资金已兑付；被告人王文文目前未兑付情况为：其母亲杨某2万元、其舅4000元、其表哥2万元。 化马湾分社开始是孙兆增记账、收钱、管化肥，也干代办员拉存款。 （8）被告人李银银于2019年9月3日的供述与辩解一份 证实：当时上报退款金额的时候我上报的是94000元，其中吴某2的3000元已退还了，剩下的91000元是自己投的。 （9）被告人孙丽丽于2019年7月18日的供述与辩解一份 证实：其从2014年9月份化马湾分社成立至2017年6月被查封，一直在分社干，干了近三年；其主要是记账，分社刚成立时是孙兆增记账，过了二三个月后其开始记账，孙兆增负责发展代办员、拉存款、卖化肥种子农药。平时其和孙兆增在门头上，来了存款的就接待，其负责记账，孙兆增收钱。 以上证据具有真实性、客观性、关联性，环环相扣，形成了完整的证据锁链，原审法院予以确认。 被告人徐汝勤提交岱岳区角峪镇政府证明、角峪镇双山居委会证明一份，证实被告人平时表现良好，多次被评为先进工作者和优秀党员。 被告人孙兆增提交绿云合作社宣传资料一张，证实绿云合作社经营模式、经营范围等。 被告人韩增琴的辩护人提交岱岳区角峪镇党委、政府出具的证明一份，证实被告人系角峪镇经管站职工，品行端正、思想觉悟高、业务能力强、工作热情高，为镇政府做出了成绩，恳请法院对该同志从轻处罚。 原审法院认为，被告人杨文春、王平、徐汝勤、王继杭、孙丽丽、韩增琴、李银银、王文文、孙兆增、王海强违反国家金融管理法规，采取面向社会公开宣传，承诺在一定期限内返本付息的方式向社会公众非法吸收存款，其中被告人杨文春、王平、王继杭、孙丽丽、韩增琴、李银银、王文文、孙兆增、王海强数额巨大，上述各被告人的行为均构成非法吸收公众存款罪。 被告人杨文春、王平、徐汝勤、王继杭、孙丽丽、韩增琴、李银银、王文文、孙兆增、王海强主动投案后，如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人杨文春、王平、徐汝勤、王继杭、孙丽丽、韩增琴、李银银、王文文、孙兆增、王海强在朱某习控制之下的合作社内，为谋取劳动报酬从事经营管理及业务代办工作，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人杨文春、王平、徐汝勤、王继杭、孙丽丽、韩增琴、李银银、王文文、孙兆增、王海强系合作社管理人员，参与合作社的经营、管理，应对吸收的全部资金数额承担责任，但应区分各被告人在共同犯罪中所起的作用，量刑时酌情予以考虑。被告人王平、王继杭、王海强、王文文、李银银庭后提交悔过书，认罪、悔罪态度较好，酌情对其从轻处罚。被告人王文文、李银银主动退还其个人吸收的部分资金，酌情对其从轻处罚。鉴于被告人徐汝勤系从犯、具有自首情节，且担任主任时间较短，期间吸收的资金全部兑付，未造成损失，犯罪情节轻微，依法可以免除处罚。鉴于被告人韩增琴系从犯、具有自首情节，担任会计时间较短，犯罪情节轻微，且主动退交违法所得，认罪、悔罪态度较好，依法可以免除处罚。因本案所吸纳资金在另案中已责令朱某习对各存款人的损失予以退赔，本案不再责令各被告人予以退赔。 综上，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第三十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项，《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条之规定，判决如下： 一、被告人杨文春犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元； 被告人孙丽丽犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元； 被告人孙兆增犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元； 二、被告人王继杭犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元； 被告人王海强犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元； 被告人王文文犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元； 三、被告人王平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元； 被告人李银银犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元； 被告人徐汝勤犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚； 被告人韩增琴犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚； 四、被告人韩增琴退交的违法所得4500元，予以没收。 宣判后，原审被告人杨文春、孙丽丽、孙兆增、王继杭、王海强、王文文、李银银不服，提出上诉。 上诉人杨文春提出如下上诉理由：1、上诉人经岱岳区农业局副局长张某1介绍参与绿云合作社化马湾分社工作，该社证件齐全、手续合法，成立后的各种活动由政府工作人员到场支持，会员可以购买便宜化肥，上诉人误认为该社的成立、经营系合法的，其个人存款26万元，亦系受害者；2、上诉人二审期间认罪认罚，积极退赔被害人1387250元，取得全部被害人谅解；3、绿云合作社的策划、组织、成立、实施系以朱某习为首的少数人的行为，吸收的存款由朱某习占有、支配，上诉人系从犯，社会危害性较小，犯罪情节轻微。综上，请求对其免予刑事处罚。其辩护人提出与其上诉理由相同的辩护意见。 上诉人孙丽丽提出如下上诉理由：1、上诉人在化马湾分社负责记账，每月工资1500元；2、上诉人一审期间退赔存款人2万元，因没有提交证据一审判决未予认定，二审期间退赔存款人1万元，取得存款人谅解；3、上诉人认罪悔罪，请求对其免予刑事处罚。 上诉人孙兆增提出如下上诉理由：1、乡政府工作人员介绍其去化马湾分社打工，其从事农业生产资料销售，介绍亲戚、朋友、战友存款；2、上诉人一审期间退赔存款人7000元，因没有提交证据一审判决没有认定，二审期间退赔存款人43000元，取得存款人谅解；3、上诉人认罪悔罪，认识到合作社超出了经营范围，请求对其免予刑事处罚。其辩护人提出如下辩护意见：1、上诉人孙兆增被公安机关传唤归案后，如实供述犯罪事实，系自首，可从轻、减轻、免除处罚；2、上诉人孙兆增在共同犯罪中系从犯，不应对分社吸收的全部犯罪数额负责；3、上诉人系初犯、偶犯，平时表现较好，自己也是受害人；4、上诉人自愿认罪认罚，积极退赔被害人的经济损失，取得被害人谅解，请求对其免予刑事处罚。 上诉人王继杭提出如下上诉理由：被害人系亲戚、邻居，上诉人在一审期间积极筹措资金赔付存款人20000元，因未提交证据一审判决未予认定，请求对其免予刑事处罚。 上诉人王海强提出如下上诉理由：上诉人在汶口分社负责接待存款人员、发放宣传单、打扫卫生，请求对其免予刑事处罚。 上诉人王文文提出如下上诉理由：1、上诉人在一审期间已将作为代办员吸收的全部存款44000元退赔，并提交相关证据，一审判决未予认定；2、上诉人系财务人员，系从犯、有自首情节，认罪悔罪，请求对其免予刑事处罚。 上诉人李银银提出如下上诉理由：1、上诉人在一审期间退赔存款人3000元；2、上诉人系从犯、有自首情节，认罪悔罪，请求对其免予刑事处罚。 经二审审理查明的事实和证据与一审相同。 另查明，一审判决认定的化马湾分社未兑付存款1467250元，二审期间由上诉人杨文春、孙丽丽、孙兆增全部退赔。其中，上诉人杨文春退赔存款人1387250元（其中一审判决前退赔20000元，因未提交证据一审判决未予认定）,上诉人孙丽丽退赔存款人30000元（其中一审判决前退赔20000元，因未提交证据一审判决未予认定），上诉人孙兆增退赔存款人50000元（其中一审判决前退赔存款人7000元，因未提交证据一审判决未予认定）。上诉人杨文春、孙丽丽、孙兆增取得了全部存款人的谅解。泰安市泰山区司法局经调查评估，同意对杨文春适用社区矫正。 汶口分社上诉人王继杭一审期间退赔存款人20000元，因未提交证据一审判决未予认定。上诉人王文文一审期间退赔存款人24000元，二审期间退赔存款人20000元。 上述事实，有经法庭质证、认证的上诉人杨文春及其辩护人提交的还款情况说明、转账凭证、收条，被害人出具的对杨文春、孙兆增、孙丽丽免予刑事处罚的请愿书、谅解书一宗，化马湾乡党委出具的关于杨文春同志现实表现证明，上诉人孙兆增的辩护人提交的股民谅解书、孙兆增所在村民委员会出具的证明，上诉人孙丽丽提交的所在村民委员会出具的证明，检察机关提交的杨文春书写的自愿认罪认罚申请书、岱岳区公安分局经侦大队、角峪分局出具的办案说明及统计表，化马湾分社、角峪分社、汶口分社的退款情况，本院委托泰山区司法局出具的调查评估意见书等证据证实，足以认定。 本院认为，上诉人杨文春、孙丽丽、孙兆增、王继杭、王海强、王文文、李银银及原审被告人王平、徐汝勤、韩增琴违反国家金融管理法规，采取面向社会公开宣传，承诺在一定期限内返本付息的方式向社会公众非法吸收存款，其中上诉人杨文春、王继杭、孙丽丽、李银银、王文文、孙兆增、王海强、王平、韩增琴数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。各上诉人及原审被告人在朱某习控制之下的合作社分社内，为谋取劳动报酬从事经营管理及业务代办工作，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚。各上诉人及原审被告人主动投案后，如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻、减轻处罚或免除处罚。各上诉人及原审被告人系合作社管理人员，参与合作社的经营、管理，应对吸收的全部资金数额承担责任。上诉人孙兆增的辩护人提出的“上诉人孙兆增在共同犯罪中系从犯，不应该对分社吸收的全部犯罪数额负责”的辩护意见不成立，本院不予采纳。 鉴于上诉人杨文春、孙丽丽、孙兆增系从犯，具有自首情节，所在分社吸收的资金已全部退赔，未造成损失，取得了存款人谅解，犯罪情节轻微，均依法对其免予刑事处罚。上诉人王继杭一审期间退赔存款人20000元，上诉人王文文二审期间退赔存款人20000元，均可酌情对其从轻处罚。上诉人杨文春、孙丽丽、孙兆增、王继杭、王文文及其辩护人提出的相关上诉理由和辩护意见成立，可予采信。 关于上诉人王继杭、王文文、王海强、李银银提出“请求对其免予刑事处罚”的上诉理由，因其所在分社吸收的存款尚未全部退赔存款人，因犯罪被破坏的社会关系尚未得到完全修复，故该上诉理由与相关法律规定不符，本院不予采纳。 因本案所吸纳资金在另案中已责令朱某习对各存款人的损失予以退赔，本案不再责令各上诉人及原审被告人予以退赔。 综上，原审判决认定事实清楚，定性准确，审判程序合法，鉴于二审期间出现新的退赔事实，可依法对上诉人杨文春、孙丽丽、孙兆增免予刑事处罚，对上诉人王继杭、王文文从轻处罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第三十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项，《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条之规定，判决如下： 一、维持泰安市岱岳区人民法院（2018）鲁0911刑初543号刑事判决对上诉人杨文春、孙丽丽、孙兆增、王继杭、王文文的定罪部分，即“被告人杨文春犯非法吸收公众存款罪，被告人孙丽丽犯非法吸收公众存款罪，被告人孙兆增犯非法吸收公众存款罪，被告人王继杭犯非法吸收公众存款罪，被告人王文文犯非法吸收公众存款罪”，及对上诉人王海强、李银银、原审被告人王平、徐汝勤、韩增琴的定罪、量刑部分，即“被告人王海强犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；被告人王平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；被告人李银银犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；被告人徐汝勤犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚；被告人韩增琴犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚”； 二、撤销泰安市岱岳区人民法院（2018）鲁0911刑初543号刑事判决对上诉人杨文春、孙丽丽、孙兆增、王继杭、王文文的量刑部分，即“被告人杨文春判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；被告人孙丽丽判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；被告人孙兆增判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；被告人王继杭判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；被告人王文文判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元”； 三、上诉人杨文春犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚； 上诉人孙丽丽犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚； 上诉人孙兆增犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚； 上诉人王继杭犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 上诉人王文文犯非法吸收公众存款罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 本判决为终审判决。 审判长  于建平 审判员  范红艳 审判员  王 蕾 二〇二〇年八月二十八日 书记员  杨 亮