安徽省临泉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1221刑初448号 公诉机关安徽省临泉县人民检察院。 被告人赵秀英，女，汉族，1962年10月1日出生于安徽省临泉县，小学文化，无业，住临泉县。曾因犯诈骗罪、盗窃罪于2017年8月24日被河南省唐河县人民法院判处有期徒刑一年，2018年5月31日刑满释放。因该次诈骗行为于2019年11月11日被临泉县公安局行政拘留十五日，因涉嫌犯诈骗罪、持有假币罪，于2019年11月27日被临泉县公安局转为刑事拘留，2020年1月2日经临泉县人民检察院以诈骗罪批准逮捕，次日由临泉县公安局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。 指定辩护人崔中奇、刘艳宏（实习），安徽文瑞律师事务所律师。 临泉县人民检察院以临检刑诉［2020］435号起诉书指控被告人赵秀英犯诈骗罪、盗窃罪，于2020年6月10日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。临泉县人民检察院指派检察员桂强出庭支持公诉，被告人赵秀英及临泉县法律援助中心接本院通知为其指派的辩护人崔中奇到庭参加诉讼。现已审理终结。 临泉县人民检察院指控： 一、诈骗罪 2018年七月至2019年11月，被告人赵秀英在临泉县城区的城中新区、申庄、周庄、李楼、刘庄等老旧居民区，持50元、20元面值的人民币，虚构自己因事急需调换成面值100元人民币的事实，或者以借款为由，选择中老年为作案对象与其调换，调换后再借故用面值100元的假人民币将已交给被害人的人民币调换走。赵秀英先后对被害人耿某、刘某、白某、景某等24人实施诈骗，共骗取人民币29300元。 1.2018年7月前后的一天，赵秀英借故以零钱调换整钱为由，在临泉县城内申庄新村89号被害人耿某家中，利用假币骗取耿某1000元。2019年11月11日赵秀英再次到耿某家中换整钱，被耿某识破后拒绝。赵秀英离开耿某家后，被群众当场抓获。 2.2019年1月29日，赵秀英借故以零钱调换整钱为由，在临泉县城内刘庄新村被害人刘某家中，利用假币骗取刘某2800元。 3.2019年3月15日，赵秀英借故以零钱调换整钱为由，在临泉县城内申庄新村被害人马某家中，利用假币骗取马某2000元。 4.2019年3月21日，赵秀英借故以零钱调换整钱为由，在临泉县城内李楼二巷被害人李某1家中，利用假币骗取李某12000元。 5.2019年4月25日，赵秀英借故以零钱调换整钱为由，在临泉县城内龙泉市场被害人郭某1家中，利用假币骗取郭某11500元。 6.2019年7月8日，赵秀英借故以零钱调换整钱为由，在临泉县城内临化社区于王庄新村被害人白某家中，利用假币骗取白某2000元。 7.2019年7月12日，赵秀英借故以零钱调换整钱为由，在临泉县城内周庄新村八巷被害人张某家中，利用假币骗取张某1500元。 8.2019年7月23日，赵秀英借故以零钱调换整钱为由，在临泉县城内春天酒店西边被害人王某1家中，利用假币骗取王某11000元。 9.2019年7月30日，赵秀英借故以零钱调换整钱为由，在临泉县城内前进小学家属院被害人王某2家中内，利用假币骗取王某2600元、刘玉荣100元。 10.2019年7月31日，赵秀英以喝喜酒换零钱为由，在临泉县城内王路庄被害人郭某2家中，利用假币骗取郭某2800元。 11.2019年8月3日，赵秀英借故以零钱调换整钱为由，在临泉县城内临化社区临化路4号被害人候某家中，利用假币骗取候某1200元。 12.2019年8月26日，赵秀英借故以零钱换取整钱为由，在临泉县城内姜子牙广场北边被害人李某2家中，利用假币骗取李某2400元。 13.2019年9月24日，赵秀英借故以零钱调换整钱为由，在临泉县城内周庄新村四巷被害人周某1家中，利用假币骗取周某1600元。 14.2019年9月28日，赵秀英借故以零钱调换整钱为由，在临泉县城内育新小学东边巷内被害人康某家中，利用假币骗取康某500元。 15.2019年9月28日，赵秀英借故以零钱调换整钱为由，在临泉县城内华康医院西边巷内被害人王某3家中，利用假币骗取王某32000元。 16.2019年9月29日，赵秀英借故以零钱调换整钱为由，在临泉县城内电视台对面被害人杜某家中，利用假币骗取杜某1200元。 17.2019年9月30日，赵秀英借故以零钱调换整钱为由，在临泉县城内城中新村二巷被害人鲁某家中，利用假币骗取鲁某800元。 18.2019年10月17日，赵秀英借故以零钱调换整钱为由，在临泉县城内农行家属院被害人王某4家中，利用假币骗取王某41000元。 19.2019年10月29日，赵秀英借故以零钱调换整钱为由，在临泉县城内申庄华康医院东边巷内被害人姜某家中，利用假币骗取姜某300元。 20.2019年10月的一天，赵秀英到位于临泉县内的被害人郭某3家中，利用假币骗取郭某31000元。 21.2019年10月的一天，赵秀英到临泉县万和小区被害人韦某家中，向韦某谎称自己是其楼上邻居，虚构喝喜酒需要借礼金，骗取韦某2000元。 22.2019年11月5日前后的一天，赵秀英借故以零钱调换整钱为由，在临泉县城内周庄被害人景某家中，利用假币骗取景某1000元。 23.2019年11月12日，赵秀英借故以零钱调换整钱为由，在临泉县城内裕泉花园5号楼一楼被害人李某3店，利用假币骗取李学密2000元. 二、盗窃罪 2019年10月的一天，赵秀英到临泉县万和小区被害人韦某家中，向韦某谎称自己是其楼上邻居，虚构喝喜酒为由向韦某借钱，赵秀英趁韦某从其钱袋拿钱、数钱之机，将韦某钱袋内的2000元人民币调换成20张100元面值的假币。 为支持其指控，公诉机关提交书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录、视听资料等证据。公诉机关据此认为，被告人赵秀英以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大；以非法占有为目的，入户盗窃他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第六十九条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、盗窃罪追究其刑事责任，并数罪并罚。赵秀英系被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，是累犯，应当从重处罚；其犯罪对象均为老年人，酌情从重处罚；被告人赵秀英认罪认罚，可以从宽处理。建议以诈骗罪判处被告人赵秀英有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金；以盗窃罪判处被告人赵秀英有期徒刑九个月，并处罚金一千元；数罪并罚建议判处有期徒刑三年至三年六个月，扣押的假币予以没收，违法所得予以追缴。 被告人赵秀英虽表示认罪认罚，且签字具结，但庭审辩称2018年7月份其在河南南阳，2018年年底才回临泉，其未实施起诉书指控诈骗罪第一起。其辩护人同意被告人的意见，并认为：1.起诉书指控诈骗罪第一起赵秀英没有作案时间，指控第四起、第五起事实不清、证据不足，该三起事实均非赵秀英实施；2.起诉书指控赵秀英涉嫌盗窃罪证据不足，不能成立，赵秀英的行为应构成诈骗罪；3.被告人赵秀英认罪认罚，应当从轻处罚，建议对其在有期徒刑二年以上三年以下量刑。 经审理查明： 一、诈骗的事实 2018年7月至2019年11月，被告人赵秀英在临泉县城区的城中新区、申庄、周庄、李楼、刘庄等老旧居民区，持50元、20元面值的人民币，虚构自己因事急需调换成面值100元人民币的事实，或者以借款为由，选择中老年为作案对象与其调换，调换后再借故用面值100元的假人民币将已交给被害人的人民币调换走。赵秀英先后对被害人耿某、刘某、白某、景某等24人实施诈骗，共骗取人民币29300元，具体事实分述如下： 1.2019年1月29日，赵秀英借故以零钱调换整钱为由，在临泉县城内刘庄新村被害人刘某家中，利用假币骗取刘某2800元。 2.2019年3月15日，赵秀英借故以零钱调换整钱为由，在临泉县城内申庄新村被害人马某家中，利用假币骗取马某2000元。 3.2019年3月21日，赵秀英借故以零钱调换整钱为由，在临泉县城内李楼二巷被害人李某1家中，利用假币骗取李某12000元。 4.2019年4月25日，赵秀英借故以零钱调换整钱为由，在临泉县城内龙泉市场被害人郭某1家中，利用假币骗取郭某11500元。 5.2019年7月8日，赵秀英借故以零钱调换整钱为由，在临泉县城内临化社区于王庄新村被害人白某家中，利用假币骗取白某2000元。 6.2019年7月12日，赵秀英借故以零钱调换整钱为由，在临泉县城内周庄新村八巷被害人张某家中，利用假币骗取张某1500元。 7.2019年7月23日，赵秀英借故以零钱调换整钱为由，在临泉县城内春天酒店西边被害人王某1家中，利用假币骗取王某11000元。 8.2019年7月30日，赵秀英借故以零钱调换整钱为由，在临泉县城内前进小学家属院被害人王某2家中内，利用假币骗取王某2600元、刘玉荣100元。 9.2019年7月31日，赵秀英以喝喜酒换零钱为由，在临泉县城内王路庄被害人郭某2家中，利用假币骗取郭某2800元。 10.2019年8月3日，赵秀英借故以零钱调换整钱为由，在临泉县城内临化社区临化路4号被害人候某家中，利用假币骗取候某1200元。 11.2019年8月26日，赵秀英借故以零钱换取整钱为由，在临泉县城内姜子牙广场北边被害人李某2家中，利用假币骗取李某2400元。 12.2019年9月24日，赵秀英借故以零钱调换整钱为由，在临泉县城内周庄新村四巷被害人周某1家中，利用假币骗取周某1600元。 13.2019年9月28日，赵秀英借故以零钱调换整钱为由，在临泉县城内育新小学东边巷内被害人康某家中，利用假币骗取康某500元。 14.2019年9月28日，赵秀英借故以零钱调换整钱为由，在临泉县城内华康医院西边巷内被害人王某3家中，利用假币骗取王某32000元。 15.2019年9月29日，赵秀英借故以零钱调换整钱为由，在临泉县城内电视台对面被害人杜某家中，利用假币骗取杜某1200元。 16.2019年9月30日，赵秀英借故以零钱调换整钱为由，在临泉县城内城中新村二巷被害人鲁某家中，利用假币骗取鲁某800元。 17.2019年10月17日，赵秀英借故以零钱调换整钱为由，在临泉县城内农行家属院被害人王某4家中，利用假币骗取王某41000元。 18.2019年10月29日，赵秀英借故以零钱调换整钱为由，在临泉县城内申庄华康医院东边巷内被害人姜某家中，利用假币骗取姜某300元。 19.2019年10月的一天，赵秀英到位于临泉县内的被害人郭某3家中，利用假币骗取郭某31000元。 20.2019年10月的一天，赵秀英到临泉县万和小区被害人韦某家中，向韦某谎称自己是其楼上邻居，虚构喝喜酒需要借礼金，骗取韦某2000元。 21.2019年11月5日前后的一天，赵秀英借故以零钱调换整钱为由，在临泉县城内周庄被害人景某家中，利用假币骗取景某1000元。 22.2019年11月12日，赵秀英借故以零钱调换整钱为由，在临泉县城内裕泉花园5号楼一楼被害人李某3店，利用假币骗取李学密2000元. 二、盗窃的事实 2019年10月的一天，赵秀英到临泉县万和小区被害人韦某家中，向韦某谎称自己是其楼上邻居，虚构喝喜酒为由向韦某借钱，趁韦某从其钱袋拿钱、数钱之机，赵秀英将韦某钱袋内的2000元真币盗走，调换成20张100元面值的假币。 上述事实，被告人在开庭审理过程中均无异议，且有经庭审举证、质证等法庭调查程序查证属实的物证及照片，书证受案登记表、立案决定书、到案经过、前科证明及河南省唐河县人民法院（2017）豫1328刑初501号刑事判决书、户籍证明、临泉县公安局行政处罚决定书及执行回执，证人赵某、宋某、郭某4、王某5、吴某、周某2等人的证言，被害人刘某、马某、李某1等人的陈述，中国人民银行临泉县支行金融服务部货币真伪鉴定书，辨认笔录、视听资料等证据证实，足以认定。 起诉书指控诈骗罪第一起： 2018年7月前后的一天，赵秀英借故以零钱调换整钱为由，在临泉县城内申庄新村89号被害人耿某家中，利用假币骗取耿某1000元。2019年11月11日赵秀英再次到耿某家中欲再次实施诈骗，被耿某识破后拒绝。赵秀英离开耿某家后，被群众当场抓获。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.书证 到案经过，证明2019年11月11日赵秀英企图骗取他人钱款时被受害人发现并电话报警，民警将赵秀英传唤至新城派出所。 2.证人证言 （1）周某2证言，2018年我母亲耿某说她被一个女的骗了1000元钱，这女的到家里说喝喜酒用零钱换整钱，耿某就帮她换了1000元整钱，这个女的当时说换的太少又不换了，把1000元钱又还给耿某了。这个女的刚走，耿某发现这个女的还给她的10张100元都是假钱，耿某把假钱给我看了。耿某当时非常生气，眼看就要气病了。我私下找朋友骗耿某说那个女的被逮住了，钱也要回来了，让我朋友把1000元钱给耿某了。后来这个女的又到耿某家骗钱，被耿某认出来追到门口，这个女的被逮住了。 （2）宋某证言，今年天热时,一个五十多岁的女的借口零钱换整钱给假钱骗了我邻居马某2000元。一天我邻居郭某3两口又被这个女的冒充说是我老表骗了1000元，我们看监控后记住了这个女的特征。2019年11月11日上午我在旁边看一辆电瓶车很像女骗子骑的电瓶车，我和郭某4等着女骗子从屋里出来抓住了她，女骗子从兜里掏钱要给我并且跪下让我们放过她，我们打了110后女骗子被带走了。 （3）郭某4证言，之前一个女的到我父亲郭某3家说喝喜酒拿一千元零钱换整钱,最后没换成,把我父亲给她的一千块钱调包成假的一百元钱，我父亲一气之下把假币烧了。事后我看监控后记住了女骗子的特征。2019年11月11日我看到女骗子骑的电瓶车停在耿某家门口,女骗子出来后我认出就是骗我父亲的那个女的，我和宋某把这女的抓住报警了，这个女的跪在地上磕头让我们放了她。逮住她那天和监控中穿的衣服一样。之前我在街上见过她四五次,因为我一个人没敢逮她。 3.被害人耿某陈述，去年夏天赵秀英到我家门口说喝喜酒要用整钱，问我是否有一百元的整钱，让我给她换一千元钱，当时她给我一把零钱,我给了她一千块一百的钱,我数数她给我的零钱不够一千,赵秀英就说不够就不换了,她把一千块钱给我,我把零钱又给她了。赵秀英走后,我邻居说这一千元都是假钱。我让我儿子出去找赵秀英没找到。上个月赵秀英又到我家找我换钱,我不给她换,并且认出她就是去年到我家骗我1000块钱的人,因为我年纪大没敢抓她,我就跟着她,准备到路上有人了就喊人抓她,才走到门口她就被两个人抓住了。 4.被告人赵秀英的供述与辩解，2019年11月11日,当时有个女的说我以前给她换假钱抓住我了。 5.辨认笔录，耿美兰混杂辨认出赵秀英即是骗其钱的人。 关于被告人及辩护人提出2018年7月该起诈骗不是其实施的辩解及辩护意见，经查，该案物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述均能证明赵秀英欲再次对耿美兰实施诈骗被识破而离开，后被他人抓获的过程，且该案人员均辨认出被告人赵秀英，上述证据足以证实被告人赵秀英2018年7月诈骗耿美兰的犯罪事实，故该辩解及辩护意见本院不予采纳。 关于辩护人提出指控赵秀英诈骗李某1、郭某1事实不清、证据不足的辩护意见，经查，被告人当庭表示自愿认罪认罚，并未对该两起事实明确否认，该两起事实被害人均系案发后及时某，陈述较为客观，且有物证、辨认笔录予以证实，结合全案证据，足以认定，故该辩护意见本院不予采纳。 关于辩护人提出赵秀英的行为不构成盗窃罪，该起事实仍应定性为诈骗的辩护意见，经查，被告人赵秀英采取秘密手段，趁韦某不备，从韦某钱袋内将二千元真人民币盗走，为了不让被害人当时发现而将二千元假币放入钱袋内，被害人不是陷入错误认识主动将财物交付给被告人，其行为符合盗窃罪的犯罪构成，该辩护意见本院不予采纳。 本院认为：被告人赵秀英以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大；以非法占有为目的，盗窃他人财物，其行为已分别构成诈骗罪、盗窃罪，依法应数罪并罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人赵秀英曾因犯诈骗罪、盗窃罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚；其多次诈骗且犯罪对象系老年人，酌情从重处罚；但其庭审对部分事实表示认罪认罚，酌情从轻处罚。根据被告人赵秀英犯罪的事实、性质、情节和社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第六十九条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人赵秀英犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元；决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2019年11月11日起至2023年3月10日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。） 二、被告人违法所得31300元予以追缴，发还各被害人；扣押在案的假币予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵俊芳 审 判 员  肖彦金 人民陪审员  柴红伟 二〇二〇年八月十七日 法官助理侯敏捷 书记员梁利利 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的; (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。