湖南省湘潭市雨湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0302刑初40号公诉机关湘潭市雨湖区人民检察院。被告人袁勇，男，1991年8月10日出生，湖南省双峰县人，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地:湖南省双峰县。2019年4月3日因涉嫌诈骗罪被湘潭市公安局雨湖分局抓获，同年4月5日被刑事拘留，经湘潭市雨湖区人民检察院批准，同年4月30日由湘潭市公安局雨湖分局执行逮捕。现押湘潭市看守所。辩护人贺春林，湖南宇能律师事务所律师。被告人朱运才，男，1982年4月7日出生，湖南省双峰县人，汉族，中共党员，大专文化，户籍所在地:湖南省双峰县。2019年3月26日因涉嫌诈骗罪主动到公安机关投案，同年3月28日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，经湘潭市雨湖区人民检察院批准，同年4月30日由湘潭市公安局雨湖分局执行逮捕。现押湘潭市看守所。辩护人许伟、王惠君，湖南人和人（湘潭）律师事务所律师。被告人朱亮，男，1991年12月3日出生，湖南省双峰县人，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地:湖南省双峰县。2019年4月3日因涉嫌诈骗罪被湘潭市公安局雨湖分局抓获，同年4月5日被刑事拘留，经湘潭市雨湖区人民检察院批准，同年4月30日由湘潭市公安局雨湖分局执行逮捕，2020年4月1日经本院决定取保候审。湘潭市雨湖区人民检察院以潭雨检公诉刑诉（2019）第676号起诉书指控被告人袁勇犯诈骗罪，被告人朱运才、朱亮犯掩饰、隐瞒所得罪向本院提起公诉。本院受理后，依法适用组成合议庭，于2020年5月28日公开开庭审理本案。代理书记员朱素婷担任记录。湘潭市雨湖区人民检察院指派检察员易婷出庭支持公诉。被告人袁勇、朱运才、朱亮及辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湘潭市雨湖区人民检察院指控：1、2018年10月15日至11月5日期间，被告人袁勇通过名为“上海某集团投资公司”的ＡＰＰ平台，以高利返息为诱饵使被害人余某累计在该平台投资618436.25元。2018年10月，被告人朱亮明知上述款项系犯罪所得，介绍被告人朱运才帮助袁勇取款，朱运才联系刘某1（已起诉），刘某1联系黄某和曹某（两人均已起诉），曹某联系肖某（已起诉）肖某经与罗某某（已起诉）协商后同意提现。2018年10月31日，肖某联系罗某某，罗某某联系刘某2（已起诉），刘某2联系外号“扁头”（身份未查明）的男子提供了“李科技”（身份未查明）的银行卡。袁勇将诈骗所得的30万元从吴某某的银行卡转入“李科技”的银行卡，刘某2、罗某某扣除自己的分成后将余款转给肖某，肖某在长沙分两次取款274500元（扣除报酬后实际取款数）交给了朱运才，朱运才转交给朱亮，再由朱亮交给袁勇。按照分赃约定，朱运才非法获利6000元，朱亮非法获利3000元。2、2018年10月20日至12月4日，陈某被自称“李梅”的人以在“海富国际”网站上购买彩票为名骗得160000元，上述款项转入“朱品鑫”的农业银行卡。2018年11月，一名男子（身份未查明）找到被告人朱运才，要朱运才将诈骗赃款提现，朱运才联系了刘某1，刘某1通过同案犯肖某、罗某某、刘某2等人提现115000元。按照分赃约定，朱运才非法获利2600元。为证明上述事实，公诉机关随案移送了相关证据予以证实。据此认为,被告人袁勇诈骗公私财物，数额特别巨大；被告人朱运才、朱亮明知是犯罪所得而予以转移，情节严重。应当以诈骗罪追究被告人袁勇刑事责任，以掩饰、隐瞒犯罪所得追究被告人朱运才、朱亮刑事责任。在掩饰、隐瞒犯罪所得的共同犯罪中，被告人朱运才、朱亮均起主要作用，系主犯。被告人朱运才系自首，被告人袁勇、朱亮如实供述自己的罪行。根据以上事实和情节，提请本院依法判处。被告人袁勇、朱运才、朱亮对公诉机关起诉书指控的罪名及主要犯罪事实无异议。被告人朱亮辩解称，被告人朱运才只给了他1200元报酬，不是3000元。被告人袁勇辩护人提出的主要辩护意见：一、公诉机关指控被告人袁勇诈骗犯罪金额事实不清，证据不足，根据现有证据只能认定诈骗金额为30万元，故本案的诈骗数额系数额巨大，未达到数额特别巨大的标准；二、被告人袁勇具有立功情节，公诉机关未予认定，在量刑时应考虑该量刑情节；三、被告人袁勇认罪态度较好，到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节。被告人朱运才辩护人提出的主要辩护意见：一、被告人朱运才具有自首情节，当庭自愿认罪认罚，依法可从轻或者减轻处罚；二、被告人朱运才在全案中起次要、辅助作用，属从犯，依法可从轻、减轻或者免除处罚。经审理查明：1、2018年10月15日至11月5日期间，被告人袁勇通过名为“上海某集团投资公司”的ＡＰＰ平台，以高利返息为诱饵使被害人余某累计在该平台投资618436.25元。2018年10月，被告人朱亮明知上述款项系犯罪所得，介绍被告人朱运才帮助袁勇取款，朱运才联系刘某1（已判决），刘某1联系黄某和曹某（两人均已判决），曹某联系肖某（已判决）肖某经与罗某某（已判决）协商后同意提现。2018年10月31日，肖某联系罗某某，罗某某联系刘某2（已判决），刘某2联系外号“扁头”（身份未查明）的男子提供了“李科技”（身份未查明）的银行卡。袁勇将诈骗所得的30万元从吴某某的银行卡转入“李科技”的银行卡，刘某2、罗某某扣除自己的分成后将余款转给肖某，肖某在长沙分两次取款274500元（扣除报酬后实际取款数）交给了朱运才，朱运才转交给朱亮，再由朱亮交给袁勇。事后，朱运才支付朱亮报酬1200元，朱运才本人非法获利7800元。2、2018年11月28日至12月4日，陈某被自称“李梅”的人以在“海富国际”网站上购买彩票为名骗得150000余元，上述款项转入“朱品鑫”的农业银行卡。2018年11月，一名男子（身份未查明）找到被告人朱运才，要朱运才将诈骗赃款提现，朱运才联系了刘某1，刘某1通过同案犯肖某、罗某某、刘某2等人提现115000元。按照分赃约定，朱运才非法获利2600元。案发后，同案犯刘某1、罗某某、刘某2分别将非法获利的3000元、7500元、7500元退赔给被害人余某。2020年8月6日，被告人朱运才家属代其将非法获利的7800元退赔给被害人余某，另将陈某被骗案取款过程中所获非法所得2600元上交至本院。被告人朱亮将其非法获利的1200元退赔给被害人余某。被害人余某对被告人朱运才、朱亮的犯罪行为予以谅解。另查明，被告人朱运才在案发后主动到公安机关投案。上述事实，被告人袁勇、朱运才、朱亮在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提交，并经法庭当庭质证、认证的被害人余某、陈某的陈述、证人黄某、肖某、曹某等人的证言、银行账户交易流水、微信支付交易记录、微信聊天记录截图、余某的某账号资金流水记录截图、肖某在光大银行取款视频截图、辨认笔录、搜查笔录、抓获经过、被告人袁勇、朱运才、朱亮的供述及户籍信息资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人袁勇以非法占有为目的，利用互联网编造虚假投资平台，以高利返息回报为诱饵取得被害人的信任，趁机骗取其财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人朱运才、朱亮明知系犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案掩饰、隐瞒犯罪所得罪系共同犯罪，被告人朱运才、朱亮在共同犯罪中均起主要作用，系主犯。被告人朱运才在案发后主动投案，如实供述犯罪事实，其行为系自首，依法可减轻处罚。被告人袁勇、朱亮到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人朱运才、朱亮在案发后将非法所得主动退赔被害人，并取得其谅解，依法可酌情从轻处罚。被告人朱运才、朱亮认罪态度较好，有一定的悔罪表现，适用缓刑对所居住地没有重大不良影响，可以对其适用缓刑。被告人朱亮提出“被告人朱运才只给了他1200元报酬，不是3000元”的辩解意见，经查，该辩解意见与本案事实相符，本院予以采纳。被告人袁勇辩护人提出“公诉机关指控被告人袁勇诈骗犯罪金额事实不清，证据不足，根据现有证据只能认定诈骗金额为30万元，故本案的诈骗数额系数额巨大，未达到数额特别巨大的标准”的辩护意见，经查，本案现认定的诈骗金额有被告人袁勇的供述、被害人余某的陈述、银行卡及微信转账记录等证据予以证实，能够形成完整的证据锁链，被告人袁勇诈骗金额已达到刑法数额特别巨大的标准，故该点辩护意见不成立，本院不予采纳。其提出“被告人袁勇具有立功情节，公诉机关未予认定，在量刑时应考虑该量刑情节”的辩护意见，经查，现没有相关证据证实被告人袁勇具有立功情节，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。其提出“被告人袁勇认罪态度较好，到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节”的辩护意见，经查，该点辩护意见与本案事实相符，本院予以采纳。被告人朱运才辩护人提出“被告人朱运才具有自首情节，当庭自愿认罪认罚，依法可从轻或者减轻处罚”的辩护意见，经查，该点辩护意见与本案事实相符，本院予以采纳。其提出“被告人朱运才在全案中起次要、辅助作用，属从犯，依法可从轻、减轻或者免除处罚”的辩护意见，经查，被告人朱运才明知系他人犯罪所得，邀集他人帮助其取款转移赃款，在掩饰、隐瞒共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯，故该点辩护意见不成立，本院不予采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一、三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人袁勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。被告人袁勇的刑期自2019年4月3日起至2029年10月2日止。罚金限在本判决生效之日起三日内缴纳。）二、被告人朱运才犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年，并处罚金一万元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效之日起三日内缴纳。）三、被告人朱亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金一万元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效之日起三日内缴纳。）四、责令被告人袁勇退赔被害人余某经济损失591436.25元；对被告人朱运才退缴的非法所得2600元予以追缴，发还给被害人陈某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  曹劲武人民陪审员  易芸亮人民陪审员  冯旅东二〇二〇年八月二十四日代理书记员  朱素婷附法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到10万元以上的；