黑龙江省通河县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0128刑初17号公诉机关黑龙江省通河县人民检察院。被告人李雷，男，1993年3月28日出生，汉族，小学文化，无职业，户籍地哈尔滨市阿城区，无固定住址。2010年10月28日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑九个月，缓刑一年。2012年8月22日因犯诈骗罪被判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币20000元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月31日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕，现羁押于黑龙江省通河县看守所。指定辩护人王士范，黑龙江风范律师事务所律师。被告人蒋楠楠，女，1997年11月30日出生，汉族，初中文化，无职业，住哈尔滨市呼兰区，2019年10月31日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。2020年8月6日被逮捕，现羁押于哈尔滨市第二看守所。指定辩护人赵石蕊，黑龙江风范律师事务所律师。被告人王旭东，男，1995年5月22日出生，汉族，小学文化，无职业，住哈尔滨市呼兰区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月22日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕，现羁押于黑龙江省通河县看守所。指定辩护人张红岩，黑龙江风范律师事务所律师。被告人张宏洋，男，1997年5月20日出生，汉族，初中文化，无职业，住哈尔滨市呼兰区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月23日被刑事拘留，同年12月31日被取保候审。2020年8月6日被逮捕，现羁押于黑龙江省通河县看守所。辩护人关正义，黑龙江贯华律师事务所律师。被告人任成宇，男，1993年2月17日出生，汉族，初中文化，无职业，住哈尔滨市呼兰区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月31日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕，现羁押于黑龙江省通河县看守所。指定辩护人王凤岐，黑龙江风范律师事务所律师。被告人孟祥志，男，1995年11月14日出生，汉族，初中文化，无职业，住哈尔滨市呼兰区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月22日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕，现羁押于黑龙江省通河县看守所。指定辩护人王平，黑龙江风范律师事务所律师。黑龙江省通河县人民检察院以黑通检诉刑诉（2019）16号起诉书指控被告人李雷、蒋楠楠、王旭东、张宏洋、任成宇、孟祥志犯诈骗罪，于2020年4月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。黑龙江省通河县人民检察院指派检察员王海龙出庭支持公诉，被告人李雷及其指定辩护人王士范、被告人蒋楠楠及其指定辩护人赵石蕊、被告人王旭东及其指定辩护人张宏岩、被告人张宏洋及其辩护人关正义、被告人任成宇及其指定辩护人王凤歧、被告人孟祥志及其指定辩护人王平到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1、2019年9月20日，被告人李雷、蒋楠楠、王旭东、孟祥志在黑龙江省哈尔滨市依兰县，由蒋楠楠使用王旭东的信用卡，对被害人周某谎称需要垫还信用卡，并支付给周某手续费300元，骗取周某4570元。2、2019年9月20日，被告人李雷、蒋楠楠、王旭东、孟祥志在黑龙江省哈尔滨市依兰县，由蒋楠楠使用王旭东的信用卡，对被害人富某1谎称需要垫还信用卡，并支付给富某1手续费400元，骗取富某117800元。3、2019年10月5日，被告人李雷、蒋楠楠、张宏洋、王旭东、任成宇在黑龙江省哈尔滨市通河县，由蒋楠楠使用张宏洋的信用卡，对被害人魏某谎称需要垫还信用卡，并支付给魏某手续费210元，骗取魏某3050元。4、2019年10月6日，被告人李雷、蒋楠楠、张宏洋、王旭东、任成宇在黑龙江省哈尔滨市通河县，由蒋楠楠使用王旭东的信用卡，对被害人荆某谎称需要垫还信用卡，并支付给荆某手续费300元，骗取荆某15020元。5、2019年10月10日，被告人李雷、蒋楠楠、张宏洋、任成宇在黑龙江省哈尔滨市通河县，由张宏洋使用自己的信用卡，对被害人周某谎称需要垫还信用卡，还款后支付手续费，骗取周某3350元。综上，被告人李雷、蒋楠楠参与诈骗五起，诈骗42580元；被告人王旭东、任成宇、张宏洋参与诈骗三起，王旭东诈骗36390元，任成宇、张宏洋各诈骗20910元；被告人孟祥志参与诈骗二起，诈骗21670元。被告人李雷、蒋楠楠、任成宇于2019年10月31日被公安机关在哈尔滨市呼兰区抓获，被告人王旭东、孟祥志于2019年11月22日被公安机关在哈尔滨市呼兰区抓获，被告人张宏洋于2019年12月23到通河县公安局投案。公诉机关认为，被告人李雷、蒋楠楠、王旭东、张宏洋、任成宇、孟祥志以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人财物数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人李雷、蒋楠楠在共同犯罪中系主犯，被告人王旭东、张宏洋、任成宇、孟祥志系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条之规定对其处罚。被告人张宏洋案发后主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定对其处罚。被告人李雷、将楠楠、王旭东、张宏洋、任成宇、孟祥志到案后认罪态度较好，并在审查起诉阶段认罪认罚，建议判处被告人李雷有期徒刑二年四个月，并处罚金；建议判处被告人蒋楠楠有期徒刑二年二个月，并处罚金；建议判处王旭东有期徒刑一年四个月，并处罚金；建议判处被告人张宏洋有期徒刑八个月，并处罚金；建议判处被告人任成宇有期徒刑十个月，并处罚金；建议判处被告人孟祥志有期徒刑九个月，并处罚金。公诉机关提交了书证案件来源、到案经过、被告人户籍证明、法院判决书、赔偿证明、谅解书，被害人陈述，证人证言，被告人供述等证据。被告人李雷对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出，李雷到案后，如实供述犯罪事实，认罪认罚，积极赔偿被害人损失，得到被害人谅解，应给予从轻处罚。被告人蒋楠楠对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为，蒋楠楠认罪态度较好，前后交待相一致，并且认罪认罚，应从轻处罚，处以缓刑。被告人王旭东对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出，王旭东能够如实交待犯罪事实，认罪认罚，得到被害人谅解，应从轻处罚，处以缓刑。被告人张宏洋对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出，张宏洋在犯罪中起辅助作用，系从犯，应依法从轻或减轻处罚。张宏洋系初犯，犯罪后主动投案，如实供述犯罪事实，构成自首，且认罪认罚，并积极向被害人进行赔偿，并取得谅解，应从轻处罚，应处以缓刑。被告人任成宇对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是，被告人任成宇系初犯，在犯罪中系从犯，并且积极退赔被害我损失，有悔过自新的实际表现，请求从轻或减轻处罚。被告人孟祥志对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出，孟祥志具有法定、酌定从轻处罚情节，孟祥志系初次犯罪，系从犯，并且积极赔偿被害人经济损失，取得谅解，并且认罪认罚，应给予从轻处罚，处以缓刑。经审理查明,被告人李雷、蒋楠楠系男女朋友关系，李雷、蒋楠楠伙同被告人王旭东、张宏洋、任成宇、孟祥志在哈尔滨市依兰县、通河县找人垫还信用卡内的欠款，多次实施诈骗犯罪活动，具体事实如下：1、2019年9月19日，被告人李雷用电话通知被告人孟祥志去外地“整钱”，被告人王旭东驾驶其本人轿车，与李雷、孟祥志、被告人蒋楠楠共同到佳木斯市，没用找到垫还信用卡人。次日，在哈尔滨市依兰县找到垫还信用卡公司，由蒋楠楠使用王旭东的浦发银行信用卡，对被害人周某谎称需要垫还信用卡内欠款18000元，并支付给周某手续费300元，将信用卡交给周某。周某垫还王旭东信用卡内的欠款4570元，后因信用卡被蒋楠楠锁住，周某无法从信用卡将4570元刷出。给周某造成损失4270元。同日，四被告人在依兰县又找到另外一家垫还信用卡公司，由蒋楠楠使用其本人光大银行的信用卡，支付给被害人富某1手续费400元，采取同样方式的骗取富某117800元。给富某1造成损失17400元。上述两次诈骗所获得的赃款，由被告人蒋楠楠、王旭东扫付款二维码转给哈尔滨市松北区文汇超市，蒋楠楠通过文汇超市取得现金，蒋楠楠通过微信转账给被告人孟祥志1600元，转给王旭东4000元。余款被被告人李雷、蒋楠楠挥霍。2、2019年10月5日，被告人李雷、蒋楠楠、张宏洋、任成宇在哈尔滨市通河县找到垫还信用卡公司，由蒋楠楠使用张宏洋招商银行的信用卡，对被害人魏某谎称需要垫还信用卡内的欠款18000元，并支付给魏某手续费210元，将张宏洋的信用卡交给魏某。魏某垫还张宏洋的信用卡欠款3050元后，信用卡被张宏洋锁住，魏某无法将3050元刷出，给魏某造成损失2840元。同日，四被告人在通河县找到另一家垫还信用卡公司，由蒋楠楠使用王旭东浦发银行的信用卡，对被害人荆某谎称需要垫还信用卡内的欠款18000元，并支付给荆某手续费300元，用同样的方式骗取荆某15020元。给荆某造成损失14720元。两次诈骗所获得的赃款，由被告人李某、王旭东扫付款二维码转给文汇超市。蒋楠楠通过文汇超市取得现金，其中部分转款给被告人李雷，李雷通过微信转账给被告人任成宇2000元，微信转账给张宏洋1700元，余款被被告人李雷、蒋楠楠挥霍。3、2019年10月10日，被告人李雷、蒋楠楠、张宏洋、任成宇在哈尔滨市依兰县找到被害人周某，由张宏洋使用其本人招商银行的信用卡，对周某谎称需要垫还信用卡内欠款10000元，还款后支付手续费，并将信用卡交给周某。周某在垫还信用卡内欠款3350元后，信用卡被张宏洋锁住，周某无法刷卡，骗取周某3350元。此款被张宏洋扫二维码转给文汇超市。蒋楠楠通过文汇超市取得现金，蒋楠楠用微用信转账给任成宇1700元，微信转账给张宏洋300元，余款被李雷、蒋楠楠挥霍。综上，被告人李雷、蒋楠楠参与诈骗五起，诈骗金额42580元；被告人王旭东、任成宇、张宏洋参与诈骗三起，王旭东诈骗金额36390元，任成宇、张宏洋诈骗金额20910元；被告人孟祥志参与诈骗二起，诈骗金额21670元。另查明，2019年10月31日，被告人李雷、蒋楠楠、任成宇在哈尔滨市呼兰区被抓获。同年11月22日，被告人孟祥志、王旭东在哈尔滨市呼兰区被抓获。12月23日被告人张宏洋到公安机关投案，并如实供述犯罪事实。王旭东、蒋楠楠、张宏洋、任成宇亲属代四被告人各退赔赃款7097元，李雷、孟祥志亲属代二被告人各退赔赃款7096元，各被害人对各被告人表示谅解。上述事实有经庭审质证、确认的案件来源，到案经过，被害人富某1、周某、魏某、荆某的陈述，证人邹某、苏某的证言，富某1、周某银行交易卡明细，荆某汇款截图，蒋楠楠信用卡交易明细，张宏洋信用卡交易明细，王旭东信用卡交易明细，转（汇）款凭证，刑事判决书，赔偿证明、谅解书，被告人户籍证明，被告人李雷、蒋楠楠、王旭东、张宏洋、任成宇、孟祥志的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李雷、蒋楠楠、王旭东、张宏洋、任成宇、孟祥志以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人财物数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪，李雷、蒋楠楠在犯罪中起主要作用，系主犯，应对全部犯罪承担责任。王旭东、张宏洋、任成宇、孟祥志虽在犯罪中起作用较大，但均起次要作用，系从犯，可以减轻处罚。李雷曾因诈骗犯罪被判处有期徒刑，不思悔改，又故意犯罪，可以从重处罚。张宏洋主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，构成自首，对其可从轻处罚。李雷、蒋楠楠、王旭东、张宏洋、任成宇、孟祥志在审查起诉阶段认罪认罚，并退赔被害人全部经济损失，取得被害人谅解，对其均可从轻处罚。各辩护人从轻、减轻处罚的辩护意见予以采纳。本院社会影响恶劣，社会危害较大，对被告人蒋楠楠、王旭东、张宏洋、孟祥志不益适用缓刑，故其辩护人要求处以缓刑的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十七条第一款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李雷犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2022年2月28日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳，经由本院上缴国库。）二、被告人蒋楠楠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币16000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月6日起至2022年6月7日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳，经由本院上缴国库。）三、被告人王旭东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币14000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月22日起至2021年3月20日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳，经由本院上缴国库。）四、被告人张宏洋犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月6日起至2021年2月24日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳，经由本院上缴国库。）五、被告人任成宇犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2020年8月30日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳，经由本院上缴国库。）四、被告人孟祥志犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币7000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月22日起至2020年8月21日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳，经由本院上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵冬伟人民陪审员  刘晓波人民陪审员  陈永刚二〇二〇年八月七日书 记 员  王泽龙