四川省成都高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0191刑初356号 公诉机关成都高新技术产业开发区人民检察院。 被告人曹植勋，男，1995年4月26日出生，汉族，中专文化，户籍所在地四川省广元市苍溪县，2019年12月3日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局高新区分局刑事拘留，2020年1月10日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 指定辩护人王平阳，四川有同律师事务所律师。 成都高新技术产业开发区人民检察院以成高新检刑诉[2020]314号起诉书指控被告人曹植勋犯诈骗罪，于2020年6月8日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都高新技术产业开发区人民检察院指派检察官王春燕出庭支持公诉，被告人曹植勋及其辩护人王平阳到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都高新技术产业开发区人民检察院指控，被告人曹植勋为图财，虚构自己有能力补缴社保、办理成都落户等事实，通过自己或朋友在微信朋友圈宣传，从而实施诈骗。此外，曹植勋还以低价办理出国旅游、购买高息理财产品等为幌子，对他人实施诈骗。经查，2019年4月至11月期间，曹植勋共计诈骗11名被害人42万余元，之后将诈骗所得用于归还个人债务或消费。具体如下： 2019年4月，曹植勋谎称可以为被害人尹某办理低价欧洲旅游以及具有境外消费额度的信用卡，诈骗尹某14990元。之后的两个月内，曹植勋又以高息为诱饵，以借款为名陆续诈骗尹某7.5万余元。 2019年7月，被害人马某通过朋友介绍认识曹植勋，曹植勋谎称自己有能力帮马某女友及弟弟办理补缴成都社保，诈骗马某4万元。 2019年7月，被害人郭某通过朋友介绍认识曹植勋，曹植勋谎称自己可以为郭某办理补缴社保，诈骗郭某1.4万元。 2019年9月，曹植勋谎称自己有渠道可以办理成都户口，让罗某为其在微信朋友圈内宣传，并承诺给罗某返点。被害人薛某通过罗某找曹植勋办理成都户口，向罗某转款4.5万，罗某扣除自己的返点后转给曹植勋37750元，曹植勋收取罗某转来的款项后，并未为薛某办理户口。 2019年9月，曹植勋谎称自己可以办理补缴社保，让叶某在微信朋友圈内为其宣传。被害人梁某通过叶某找曹植勋办理补缴社保，并于2020年9、10月间将4.5万元转给叶某，叶某在成都高新区的家中通过微信将4.5万转给曹植勋。2019年11月份，曹植勋与梁某直接取得联系后，又以打点关系为由诈骗梁某1万元。 2019年9月，曹植勋谎称可以为被害人李某1办理补缴社保，2019年9、10月期间，以补缴社保、信用卡套现等为由共计诈骗李某111650元。 2019年9月底，被害人谭某通过朋友介绍认识曹植勋，曹植勋谎称自己有能力为谭某的客户办理补缴社保，诈骗谭某4.5万元，谭某在成都市青羊区优品道一茶楼内向曹植勋转款。2019年10月，曹植勋又谎称自己可以为谭某的客户办理成都落户，再次诈骗谭某1.2万元。2019年11月曹植勋以打点社保局关系为由，又诈骗谭某500元。 2019年10月，被害人朱某1通过朋友认识曹植勋，曹植勋谎称自己有能力为朱某1的客户办理补缴社保，之后以补缴社保、打点关系为由诈骗朱某13.6万元，朱某1在成都市青羊区优品街一茶坊内向曹植勋转款。 2019年10月，被害人向某通过朋友吴某认识曹植勋，曹植勋谎称自己有能力为向某的客户办理补缴社保，向某在成都市将4万元转给吴某后，吴某扣除3000元好处费后将剩余3.7万转交给曹植勋，曹植勋收到款项后并未为向某的客户办理补缴社保。 2019年10月，曹植勋谎称自己可以为被害人刘某1的朋友免试办理驾照，诈骗刘某11.2万元。 2019年11月，曹植勋谎称可以为被害人刘某2购买高回报理财产品，诈骗刘某236800元。 2019年12月2日，曹植勋在成都高新区布鲁明顿广场被挡获归案。 为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、检查笔录、辨认笔录、电子数据等证据。公诉机关据此认定被告人曹植勋的行为已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。 被告人曹植勋对起诉指控其以借款名义诈骗被害人尹某75000元与诈骗被害人李某111650元的犯罪事实提出异议并辩称二被害人的所涉款项均为曹植勋向二被害人的借款，曹植勋对起诉指控的其他诈骗犯罪事实和罪名无异议。辩护人提出与被告人曹植勋辩解理由一致的辩护意见，并提出被告人曹植勋具有自首、初犯，可以从轻处罚的辩护意见。 经审理查明，被告人曹植勋为图财，虚构自己有能力补缴社保、办理成都落户等事实，通过自己或朋友在微信朋友圈宣传，从而实施诈骗。此外，曹植勋还以低价办理出国旅游、购买高息理财产品等为幌子，对他人实施诈骗。经查，2019年4月至11月期间，曹植勋共计诈骗11名被害人35万余元，后将诈骗所得用于归还个人债务或消费。具体查明事实如下： 2019年4月，曹植勋谎称可以为被害人尹某办理低价欧洲旅游以及具有境外消费额度的信用卡，诈骗尹某14990元。 2019年7月，被害人马某通过朋友介绍认识曹植勋，曹植勋谎称自己有能力帮马某女友及弟弟办理补缴成都社保，诈骗马某4万元。 2019年7月，被害人郭某通过朋友介绍认识曹植勋，曹植勋谎称自己可以为郭某办理补缴社保，诈骗郭某1.4万元。 2019年9月，曹植勋谎称自己有渠道可以办理成都户口，让罗某为其在微信朋友圈内宣传，并承诺给罗某返点。被害人薛某通过罗某找曹植勋办理成都户口，向罗某转款4.5万，罗某扣除自己的返点后转给曹植勋37750元，曹植勋收取罗某转来的款项后，并未为薛某办理户口。 2019年9月，曹植勋谎称自己可以办理补缴社保，让叶某在微信朋友圈内为其宣传。被害人梁某通过叶某找曹植勋办理补缴社保，并于2020年9、10月间将4.5万元转给叶某，叶某在成都高新区的家中通过微信将4.5万转给曹植勋。2019年11月份，曹植勋与梁某直接取得联系后，又以打点关系为由诈骗梁某1万元。 2019年9月，曹植勋谎称可以为被害人李某1办理补缴社保，2019年9、10月期间，以补缴社保、信用卡套现等为由共计诈骗李某18650元。 2019年9月底，被害人谭某通过朋友介绍认识曹植勋，曹植勋谎称自己有能力为谭某的客户办理补缴社保，诈骗谭某4.5万元。2019年10月，曹植勋又谎称自己可以为谭某的客户办理成都落户，再次诈骗谭某1.2万元。2019年11月曹植勋以打点社保局关系为由，又诈骗谭某500元。 2019年10月，被害人朱某1通过朋友认识曹植勋，曹植勋谎称自己有能力为朱某1的客户办理补缴社保，之后以补缴社保、打点关系为由诈骗朱某13.6万元。 2019年10月，被害人吴某介绍朋友向某与曹植勋认识，曹植勋谎称自己有能力为向某的客户办理补缴社保，向某将4万元转给吴某，吴某扣除3000元好处费后将剩余3.7万转交给曹植勋，曹植勋收到款项后并未为向某的客户办理补缴社保，案发后，吴某向向某退款4万元。 2019年10月，曹植勋谎称自己可以为被害人刘某1的朋友免试办理驾照，诈骗刘某11.2万元。 2019年11月，曹植勋谎称可以为被害人刘某2购买高回报理财产品，诈骗刘某236800元。 2019年12月2日，被害人谭某、叶某与曹植勋约在成都高新区布鲁明顿广场见面商谈还款事宜，双方商谈未果，谭某报警，曹植勋未反对，民警到达现场后将曹植勋挡获。 认定上述事实并经庭审举证、质证的证据有： 一、被害人尹某被诈骗14990元的事实 1.被害人尹某的陈述。证实她通过另一微信好友添加曹植勋的微信号，2019年4月16日，曹植勋说可以办理欧洲捷克旅游，并说可以帮她办理境外一万额度的信卡，办卡费用1万元，旅游费用也是一万元，先交一半，她就将14990元转给了曹植勋，之后信用卡未办成，旅游也未去成。后面曹植勋又以各种借口找她借了7.5万元，其中4万元曹植勋是说借给其一个客户的，客户将温江的一家门市转到曹植勋名下，如果客户不还钱，就将门市卖了还她钱，另外3.5万元是类似借口借的，曹植勋还口头承诺2万元的利息，3个月内归还。2019年8月，在她的催促下，曹植勋打了一张借条，写明了归还10万元，实际上她只转了9万余元给曹植勋。2019年12月2日，她向曹植勋追问何时还钱，曹植勋称在派出所。后来她从另一名找曹植勋借钱的人那里获知了马某也被骗了，马某是她介绍给曹植勋的客户。 2.被告人曹植勋的供述与辩解。供称确实有帮尹某办旅游和信用卡的事实，但办不好之后已经告知了尹某，尹某同意将钱先借给他用，之后尹某借的75000元自己用来放水，与尹某商量好了利息，连同之前出国旅游和办信用卡的钱一并打了借条。曹植勋在庭审中承认收到尹某办旅游和信用卡的钱款后，还收取了尹某办理签证需要的资料，但并未去办理相关事宜，尹某要求其还款时也未还款，后还以各种理由向尹某借款75000元，并于2019年8月向尹某出具了10万元的借条，但是实际上借尹某的钱大概有7、8万元。 3.微信聊天记录、借条、转账记录。证实2019年4月16日曹植勋在微信里跟尹某讲有朋友做欧洲旅游，市场价的一半，1万元包含来回机票、酒店等，让尹某先给一半，当天尹某微信中转给曹植勋1500元，支付宝转3500元。之后曹植勋又以帮尹某办境外消费卡为由向尹某要1万元，尹某转给曹植勋9990元。4月21日，曹植勋又声称带着尹某赚钱，4天100%稳的，利润35%，尹某称“也只有小钱拿得出”，当日尹某支付宝转给曹植勋4万元。4月25日曹植勋又找尹某借1万，并声称是要把车搞过来赚个几万元，承诺给尹某1000元，4月25日22时42分尹某支付宝转给曹植勋1万元。之后的聊天中，尹某多次向曹植勋催要借款，曹植勋以各种理由推托。 微信转账记录显示，尹某于2019年4月16日向曹植勋转款1500元、4月17日转款9990元、4月30日转款1万元、3500元。支付宝转款记录显示，尹某于2019年4月16日向曹植勋转款3500元、4月21日向曹植勋转款39000元和1000元，4月25日向曹植勋转款1万元，5月30日向曹植勋转款1万元、6月3日再次转款5000元。以上共计向曹植勋转款93490元。 借条证实由曹植勋于2019年8月16日出具，内容为曹植勋向尹某借款10万元，10日内归还。 二、被害人马某被诈骗4万元的事实 1.被害人马某的陈述。证实马某于2019年7月15日通过朋友介绍认识曹植勋，曹植勋声称可以办迁户及补买社保，他想给女友刘霞补社保和办户口，就通过银行卡给曹植勋转了25000元，当天曹植勋让他再找些人来办，说是这样要好办些，弟弟白鸿也要办户口，于是他又通过银行卡给曹植勋转了15000元，加起来共计4万元用于办户口。曹植勋没有办理成功，他催曹植勋退款，曹植勋承诺退钱，但一直没有退。2019年8月，曹植勋找他借了2万元，他通过微信转给曹植勋，后来曹植勋归还了一万多元，手机中有曹植勋的借条。2019年11月，因他已有购房资格不再需要曹植勋给其女友办社保，要求曹植勋退钱，曹植勋给他签了一个退3.5万的协议，他之前一共给了对方4.5万，曹植勋的意思是剩下的一万元继续给其弟弟白鸿办理户口。 2.证人尹某的证言。证实2019年7月曹植勋声称有关系办理成都落户、购房资格以及补买社保，让她帮忙朋友圈转发，她推荐了朋友马某找曹植勋办理落户。 3.被告人曹植勋的供述。供称2019年6月，一名叫马某的客户找到他帮忙办落户，他收了马某2.5万或3万元。收了钱后他一直找渠道和关系，后来朋友找他还钱，他就将马某给的钱还债了。后来马某一直催他，他编了很多理由拖延，后来马某写了个协议，意思是他帮马某办落户，如果没有办好就退款，如没有按时退款就要赔偿马某5万元，他签好后邮寄给了马某，但直到被抓也没有帮马某办好过户。后来他还收了别的客户的钱，但都没有找到合适的渠道办理。 4.协商函、借条、转账记录。（1）协商函证实2019年11月15日曹植勋签字，内容为收取马某为刘某1办理成都购房资格迁户费3.5万元，因办理失败，双方协商于2019年11月25日前由曹植勋将3.5万退还给马某，如未按期退还，应付违约金5万元。（2）借条证实曹植勋于2019年8月16日向马某借款2万元。（3）转账记录证实马某于2019年7月15日分2笔转账给曹植勋共计4万元。8月16日马某通过微信分3笔共转给曹植勋2万元，曹植勋在微信中向马某出具借条。 三、被害人郭某被诈骗1.4万元的事实 1.被害人郭某的陈述。证实郭某大概在2019年6月份时，她因买房需要补交社保，其朋友赵某推荐曹植勋办理，并通过赵某转了2.8万给曹植勋。过了一段时间没有办下来，她通过赵某约了曹植勋见面，曹植勋一直声称可以办下来，且钱已经交上去了。她又等了一段时间，还是没有办下来，她就让曹植勋退钱并称如果不退钱就报警，曹植勋就通过支付宝给她退了2.8万元。过了三天，2019年7月27日，曹植勋给她说她的社保已经办下来了，喊她付2.7万，她就通过支付宝给曹植勋转了2.7万。之后她去查询发现没有补缴记录，曹植勋解释说是因为系统没有更新，并给她发了一张社保缴存明细的照片，单子上是她的名子，她就相信了。过了一段时间，系统上还是没有补缴记录，她一直追问曹植勋，曹植勋没有正面回答，一直也没有回应，她让曹植勋退钱，曹植勋就分两笔给她退了1.3万，剩下的1.4万拿不出钱就没有退，之后她就联系不上曹植勋了。 2.证人赵某的证言。证实曹植勋是其初中同学，2019年夏天，曹植勋称可以帮他办社保，最快一个月就能办成，他就通过支付宝转了2.7万给曹植勋办社保。之后他的朋友郭某也要办，曹植勋称要2.8万，郭某就将2.8万转给他，他又转给了曹植勋。2019年7月，他询问办理情况，曹植勋说正在办理，他就说不办了让曹植勋退钱，在他的催促下，曹值勋退了他2.2万，剩下的钱说是正在办，如果办下来让他再补钱。2019年7月，郭某找他询问办理进度，他就将曹植勋的电话给了郭某让其自己联系。后来郭某说曹植勋退了一半，还问他另一半怎么办。2019年11月、12月份，他听别人说曹植勋被抓，就和郭某说明了情况。 3.被告人曹植勋的供述。辩解称自己中途确实骗了客户，但他是想拖延时间，继续办或者退钱。除了郭某，其他客户的钱他都没有退。郭某是他发小的工作伙伴，2019年6月找他补办社保，他收了2.7万，过了一个月他给对方说办不了，就把钱全退了。又过了一个月，他又联系郭某说有渠道办，郭某又将钱转给他了，他找了一个渠道，但2.7万不够，郭某又不愿意加钱，他就陆续给郭某退了1.3万。 4.微信聊天截图、转账记录、收条等。（1）微信聊天记录证实2019年7月27日郭某与曹植勋互加好友，郭某给曹植勋发送自己的身份证号码，曹植勋给郭某发送“收条”，内容为收取郭某2.7万用于办理社保，如未办理成功则全额退款，签字日期为7月27日。之后曹植勋又声称跟上家谈价后以3.9万的价格给郭某办理。9月4日郭某催问还要多久才能办好。9月23日曹植勋给郭某发送一张有郭某名字、盖有“成都市社会保障局参保查询专用章”的个人参保缴费证明。后因未办理成功，郭某要求退钱，11月12日曹植勋微信转账退5000元，11月14日微信转账退8000元。（2）微信转账记录证实2019年7月24日郭某收到曹植勋转账2.8万，7月27日郭某又向曹植勋转账2.7万。（3）曹植勋于2019年6月27日出具的收条证实曹植勋收取郭某2.8万用于给郭某办理社保，办成功后郭某再付尾款，如未能办理成功则退款。（4）支付客户转账记录证实郭某转给“ｚｆ930923”账号（即赵某）2.8万元。 四、被害人薛某被诈骗37750元的事实 1.证人罗某的证言。证实罗某称2019年8、9月份，曹植勋发微信说自己有渠道补缴成都社保、办理成都落户，并声称自己有亲戚在社保单位，让她发朋友圈帮忙介绍客户，并承诺给她返点。她朋友薛某正好要办成都户口，曹植勋称要4.5万，薛某同意此价格，于2019年9月20日给她转了22500元，当天她给曹植勋转了2万元预付款。之后她就问曹植勋办理进度，10月8日，曹植勋称让付尾款，一周后拿户口，她就让薛某把剩下的22500元转给她，她收到后转给曹植勋17750元，曹植勋称其他的钱是给她的返点。薛某共给她转了4.5万，她转给曹植勋37750元，7250元是她的返点。之后曹植勋一直以各种借口拖延，到了12月份就联系不上了。后来她告诉薛某被骗后，薛某没有找她要钱，她那7250元返点还在她这里，她想等曹植勋将钱退给她后，再一并将钱退给薛某。 2.被告人曹植勋的供述。供称英子（即罗某）给他介绍过要办理社保、户口的客户，他忘记名字了，对方要办理落户，2019年10月份，对方把钱转给英子，英子再转给了他，总共分两次转的，到他的手上是3万7千元还是3万8千元，英子从中赚了7千元。过了两三天，他就用英子给的钱还私人欠账了。 3.微信聊天记录、转账记录。（1）与曹植勋的微信聊天记录证实2019年9月20日左右，曹植勋告诉罗某其家里有关系，可以办理成都落户、补社保、购房资格，并称他一个客户收4.5万，直接返5000元给罗某。9月20日下午，曹植勋称钱先转给他一半，一切稳妥安全，资料马上传过去，他提交过去也必须要给钱过去，到时候电话通知去录指纹，当日罗某给曹植勋转款2万元。10月8日，曹植勋让罗某再转给他17750元就可以了。之后罗某多次催问办理进度。（2）与薛某的微信聊天记录证实，2019年9月20日薛某看到罗某的朋友圈后通过罗某办理户口。后发现被骗后，罗某将曹植勋发给她的梁某、白鸿等人的社保个人参保缴费证明转发给薛某，并称要报案。（3）转账记录证实薛某于2019年9月20日向罗某转款22500元，于2019年10月8日向罗某转款22500元。罗某于2019年9月20日分两次共向曹植勋转款2万元，2019年10月8日分两次共向曹植勋转款17750元。 五、被害人梁某被诈骗5.5万元的事实 1.证人叶某的证言。证实2019年9月曹植勋告诉她说自己可以办社保，让她在朋友圈里宣传。大学同学梁某看到她的朋友圈后，通过她联系曹植勋补办社保。她向曹植勋核实能否办成，曹植勋声称自己已经办理过几个客户了。曹植勋提出需要4.5万元。2019年10月初，梁某给她转5000元定金，她立即转了4000元（有1000元是曹植勋借她的钱，从中扣除）给曹植勋。第二天，曹植勋又要求交2万元才把资料提交上去，梁某又通过她给曹植勋转了2万元。之后她一直问曹植勋进度，曹植勋均回复正在办理。到了2019年10月20日，曹植勋说社保办好了，通过微信给她看了一个梁某的社保缴款明细，要求客户交尾款，10月21日梁某又通过她给曹植勋转了2万元。之后她一再问曹植勋办理情况，曹植勋说他和梁某直接联系，之后的事情她就不清楚了。直到12月2日曹植勋约着谈退款的事情，但见了面又说退不了款，所以她就报警了。 2.被害人梁某的陈述。证实梁某陈述称他在叶某朋友圈内看其能补缴社保，于2019年9月23日微信联系叶某，叶某称办事的是其亲戚，需付5千定金。基于对叶某的信任，他在微信上给叶某转了5千元。9月25日，叶某找他签订协议，他又支付了2万给叶某，协议内容是2019年10月20日之内办完社保补交手续，办完后他再补交2.5万元。10月21日，他查询社保仍无补缴记录，询问叶某，叶某称只有把余款也支付了才能办理，他考虑到和叶某是同学关系，又是叶某的亲戚在办，所以就将2万又转给了叶某。之后他一直催问叶某，叶某一直称正在办理。到了2019年11月份，叶某让一个叫曹植勋的人与他联系，曹植勋自称是叶某的朋友，是其在帮他办社保补缴的事，让他不要催叶某了。曹植勋也是一直拖延，11月12日曹植勋约他见面，说之前社保局的人事变动，关系需要重新打点，让他再给1万元，就会给他办下来。他当时只有5000元，曹植勋说这个事情让他等久了，先帮他垫5000元，还给他打了收条，第二天他就又转了5000元给曹植勋。一个星期后，他仍未查到补缴记录，曹植勋答应退款，但称之前的钱已经用于打点社保局各级工作人员，退回来要走流程，所以一直拖着。他告诉曹植勋12月2日必须退，不然就报警，到了12月2日曹植勋无任何动静，他就报警了，当日叶某称也已经报警。曹植勋自称没有钱。 3.被告人曹植勋的供述。供认他的朋友叶某给他介绍了一个客户。叶某介绍的客户叫梁某，补办两年社保的，一开始他收了2万元定金，过了半个月后，他给叶某说办得差不多了，让叶某收尾款，客户就又付了2.5万元，叶某将钱全都转给了他，他与叶某约定的是等事情办好再给她分钱。过了一个多月后，他以需在社保局换领导处理业务为由，向梁某又索要了1万元。之前的4.5万被他陆续挪用了，后面的1万元他收钱的当晚就用于还债了。 4.社保缴费证明、收款协议、账单记录。（1）收款协议内容为叶某与梁某于2019年9月25日签订，叶某收梁某25000元为梁某补办2017-2019年社保，期限是2019年9月25日至2019年10月20日，未在期限内办成全额退款，如果在期限内办成，梁某补尾款2万元。（2）社保缴费证明显示系郭某、白鸿、杨奇键、梁某的缴费证明复印件，其中梁某的缴费证明有明确的社保编号、缴费日期为2017年10月至2019年9月，盖有“成都市社会保险参保查询专用章”。（3）微信转款记录证实2019年9月24日叶某收到梁某转款5000元，9月25日收到梁某转款2万元，2019年10月21日收到梁某转款2万元，共计4.5万元。叶某于9月24日转给曹植勋4000元（标注为定金）、9月25日转给曹植勋2万元（标注为梁某头款金额）、10月21日转给曹植勋2万元（标注为梁某尾款金额）。 六、被害人李某1被诈骗8650元的证据 1.被害人李某1的陈述。证实2019年9月份时，曹植勋称可以帮她补缴社保，让她先付4000元，不够再补。2019年9月9日，她就通过支付宝给曹植勋转了4000元，当晚曹植勋又让她追加12000元，她就又通过支付宝转了12000元，然后将身份证号发给了曹植勋。2019年9月10日她又通过支付宝给曹植勋转了3000元，后李某1陈述该笔3000元应该是曹植勋找她借的，但确定9月9日转的16000元是都用于办理社保的。曹植勋说等3个工作日社保局就会打电话联系她，但她一直没有接到电话。过了差不多一个月，她的社保还是没有补缴，因她急需用钱，就让曹植勋先退一部分钱，曹植勋就通过支付宝给她转了5150元。2019年10月27日，她又找曹植勋退钱，曹植勋称没钱不够，需要从信用卡中套钱出来还她，但他的信用卡已经透支了，要先还进去才能再套出来，又喊她给他4000元，说还了信用卡后，加上之前的钱一起还给她。她又信了，就通过支付宝给曹植勋转了4000元，曹植勋通过微信转账只给她退了2500元。后面她也没怎么催曹植勋了。到了11月份，曹植勋还是没办下来，她又等钱用，又让曹植勋先退一部分，曹植勋于2019年11月9日通过支付宝给她转了2500元，11月15日又通过微信转了1200元，后面她就联系不上曹植勋了，再之后才知道他被抓了。扣掉退还的钱，她一共被骗了8650元。李某1还证实曹植勋让她帮忙发朋友圈给其做宣传，但她没有发。曹植勋还找她借钱，让她在网上贷款后借给他，但她没有同意。 3.被告人曹植勋的供述及辩解。供称李某1确实找他办理过补缴社保的事情，他当时只收了李某14000元，后面没有办下来都还了，收李某1其他的钱都是他找李某1借的，不是办理社保的钱。 4.微信聊天记录、转账记录。（1）微信聊天记录证实2019年9月8日、9日李某1与曹植勋商谈办理社保落户，之后李某1在微信中多次催问户口办理进展。10月25日左右，李某1要求曹植勋在26号前退给她3000元有急用，曹植勋要求李某1帮其发朋友圈为办理社保打广告。10月27日曹植勋声称马上还信用卡，李某1问“那这次能一起给我了吧”，之后李某1又多次催曹植勋还钱，及催问户口办理情况，曹植勋回复“他们内部有纪检部门的人在，现在不敢动，要等他们走了才敢操作”。（2）支付宝转账记录证实2019年9月9日14时许李某1给曹植勋转款4000元，22时31分又转12000元。9月10日再转3000元。2019年10月8日曹植勋给李某1转款5150元。10月27日李某1给曹植勋转款3000元、1000元。11月9日曹植勋给李某1转款2500元。微信转款记录证实2019年10月27日曹植勋给李某1转款2500元，11月15日再次转款1200元。 七、被害人谭某被诈骗57500元的事实 1.被害人谭某的陈述。证实他于2019年9月28日通过朋友李某2认识曹植勋，曹植勋称有家庭关系可以走捷径，承诺他支付6.5万就可以给他办连续2年的高新区社保。当日他通过微信给曹植勋转了4.5万，剩下的2万等办好再付。曹植勋承诺2019年10月25日之前办好，否则全额退款。2019年10月9日他将需要办理社保的廖麟的信息发给曹值勋，10月17日曹植勋微信中回复说可以马上去取社保明细了，10月25日通过微信给他发了一份社保明细单，当时他就相信了，曹植勋还告诉他需要社保卡办下来后明细才生效。10月27日曹植勋又给他打电话说可以办武侯区的户口，2.2万就可以办，他于10月28日又转给对方1.2万，约定尾款办好后支付。11月11日他催问社保的事情，曹植勋说社保局的人出事了，需要再出3000元关系费，他不同意给，要求对方垫付，对方要求给诚意金，他就又给曹植勋转了500元。之后曹植勋一直拖延，他不再相信对方就要求退款，曹植勋一直不退钱。他一共被骗了57500元。 2.被告人曹植勋的供述。供称2019年9月20多号时，办房产中介的李某2联系他说有客户要补办两年社保，当时他去青羊区优品道的茶楼和李某2见面，当时谭某也在。是谭某的客户，当天签合同，谭某收了客户6.5万，给了他4.5万。这个钱他在第二天还是第三天就拿去还债了。 3.社保补办保密协议、微信聊天记录、转账记录、社保缴费证明。（1）“社保补办保密协议”由曹植勋、廖麟、李某2三方签订，约定最迟取得社保时间为2019年10月25日，曹植勋向廖麟收取6.5万费用，签约之日先收取4.5万，剩下2万托管于李某2处，办好后交付曹植勋。到期未办成，全额退款。（2）微信聊天记录截图证实2019年9月28日20点43分许谭某向曹植勋微信转款4.5万元，曹植勋回复“你想要办武侯区的户口随时”。10月21日谭某询问当天能否搞定，谭植勋拍了一张廖麟的参保缴费证明从微信上发给谭某。10月28日谭某向曹植勋转1.2万，曹植勋回复“收岳丽琼落户首款1.2万，尾款于办理落户成功补1万元，落户位置与房产信息一致，收款人曹植勋。”11月2日谭某给曹植勋转款500元。 八、被害人朱某1被诈骗3.6万元的事实 1.被害人朱某1的陈述。证实2019年10月客户秦丽春想要获得购房资格，他通过李某2打听到曹植勋，2019年10月28日他和朋友何林骏、谭某、李某2一起找到曹植勋询问办理社保的事情。曹植勋自称关系广，认识社保局当官的，可以帮他们办补缴社保，并承诺2019年10月25日将社保卡拿给他们，但需每人交2.5万定金，曹植勋说2.5万是补缴社保的钱，每个月1020元左右，24个月大概就2.5万。当时他就在青羊区优品街尚轩茶坊给曹植勋转了2.5万为秦丽春补办社保。10月29日曹植勋给李某2打电话说秦丽春这个单子需要好处费1万元，并通过微信给李某2发了一张秦丽春补缴社保的单子。他发现单子上补缴的是2017年10月至2019年9月的，就让曹植勋再多补缴一个月的，曹植勋说多交一个月需1000元，他就通过李某2又给曹植勋转了11000元。11月5日，他通过李某2询问进展，曹植勋回复称这批补缴社保的有一部分人只有三个月有效期，11月15日他就说不办了，让曹植勋退钱，曹植勋称钱已经被其用了，需要向家人借钱才能还，后来曹植勋还将父亲叫来并承诺12月2日退还一部分，到了12月2日再去找曹植勋，曹植勋仍退不出钱，曹胜就报警了。他一共被骗3.6万元，秦丽春还未给他钱。 2.证人李某2的证言。证实2019年经一名微信好友推荐认识曹植勋，看到曹植勋朋友圈代办社保、落户的广告后联系曹植勋，曹植勋说自己已经办理成功几个了，且称自己家族关系强大，且给他看了手机上的一些客户缴费明细，他就相信了。当时他朋友谭某、朱某1的客户有这方面需求，大概2019年的9、10月份时，他就把曹植勋约出来在优品道一个茶楼见面，是朱某1直接和曹植勋谈的，谈好之后朱某1给曹植勋转了2.5万元。过了一段时间，曹植勋跟他说朱某1的那个单子需打点社保局的关系，需加1万元，还给他发了一个帮朱某1的客户补缴社保的单子，朱某1看了之后说多交一个月，曹植勋就让再交1000元，然后朱某1就给他微信转了11000元，他也通过微信转给了曹植勋。 3.被告人曹植勋的供述。供称李某2的一个客户也是要他补办两年社保，他收了客户3.6万。李某2给客户报价是7、8万，如果办理成功，客户会继续给李某2付钱，他会再收9千元。 4.转账记录、社保参保缴费明细。证实朱某1于2019年10月28日15时许转账给曹植勋25000元，10月29日转账给李某211000元。秦丽春的成都市社会保险个人参保缴费证明，朱某1证实该证明由曹植勋提供。 5.微信聊天记录截图及转账记录。证实（1）曹植勋与李某2于2019年9月9日互加好友，9月22日曹植勋问李某2有没有稳妥的客户可以给他，他这批客户差一个凑五个，客户钱这些都好说。9月28日双方在微信上约在优品道附近见面。曹植勋称“6.5万嘛”，李某2回“嗯，客户马上到，上来谈好了下去打协议”。10月8日李某2催问有没有结果，曹植勋回复估计要19号左右。10月29日曹植勋给李某2发送名为秦丽春的社保缴费证明，李某2给曹植勋转款11000元，之后李某2多次催问秦丽春的社保办理进展。（2）李某2与朱某1的微信聊天证实2019年10月29日李某2给朱某1转发了秦丽春的社保缴费证明，朱某1给李某2转款11000元，并要求10月份的要补进去。 九、被害人吴某被诈骗3.7万元的事实 1.证人向某的证言。证实2019年9月朋友刘畅想在成都买房，问他能不能找人在武侯区办社保，他在微信圈内看到另一朋友吴某在发信息说可以办，他就将刘畅的信息告诉了吴某，吴某告诉他要先交4万元，剩下5000元办好后给。2019年10月6日他在太升南路288号锦天国际小区通过支付宝给吴某转了2万元，10月11日吴某就将交社保的清单发给了他，他让刘畅去查询，发现没有，吴某解释说必须把剩下的2万元补齐才能查询到交款记录，于是10月12日他又支付宝给吴某转了2万元，吴某承诺10月20日就可以拿到社保，但后来一直没有拿到，也不退款，他意识到被骗了。向某报警后一个月左右，吴某把4万元钱都退给了他。 2.被害人吴某的陈述。证实2019年10月曹植勋找到她，让她以中介的身份为其帮别人代办社保缴费提供服务，向某看到了她的朋友圈后找到她，说想在成都购房需2年社保，她告诉了曹植勋，并代曹植勋与向某谈，说好一次性交两年社保费，向某先向曹植勋交了2万，之后曹植勋又以交尾款为由让她告诉向某再交2.5万，当时她拒绝了，因为之前是谈好社保卡下验证码之后的再把尾款结清，但后来曹植勋又以各种理由催交，她将曹植勋的意思转告给了向某，向某妥协了，向曹植勋补了2万元。后来社保卡一直未办好，就由曹植勋和向某协商这个事情了。向某是通过她向曹植勋转钱，她共收了4万，她转了37000元给曹植勋，扣了曹植勋答应给她的3000元的中介费。事后曹植勋没有给她退钱，她已经给向某全额退款了。 3.被告人曹植勋的供述。供称2019年10月，吴某介绍了一个客户补办社保，这个客户是串了两手的，吴某从中赚了3千，他收了3万7千元。过了几天，他就将这个钱用来还债和私人开销了。 4.微信聊天记录。证实吴某于2019年10月6日向曹植勋转款2万元（备注为社保），10月12日向曹植勋转款2万元（备注为社保尾款）。2019年10月5日吴某委托曹植勋为客户办社保缴费，曹植勋承诺百分之百不拖时间，稳当。吴某要求曹植勋写收款协议（内容是曹植勋收4.5万为吴某的客户办理两年社保，办不成则退款，日期2019年10月5日），吴某告诉曹植勋自己给客户报价是4.5万，要求曹植勋按4.5万写。之后吴某向曹植勋催问办理进度，曹植勋回复把尾款收了，是办事的人催他交款，交了款就可以马上办好了。10月11日曹植勋给吴某发送一张刘畅的参保缴费明细，并称把尾款收了直接盖章在社保局系统上更新，周一或周二生效客户就可以用了。吴某与向某的微信聊天截图证实吴某从曹植勋处获得信息后再转述给向某。2019年10月6日吴某给向某出具收款协议，内容是吴某收取向某4.5万，为向某的客户办理两年武侯区的社保，未办理成功则退款。10月11日吴某将曹植勋发给她的刘畅的参保缴费证明和与曹植勋的聊天截图转发给向某。之后向某声称未查到信息。 5.转账记录。证实向某于2019年10月6日转给吴某2万元，10月12日又转给吴某2万元。吴某分三笔共转给曹植勋3.7万元。2019年12月至2020年1月期间吴某分5次向向某退还4万元的退款记录，证实已经把相应款项退给向某。 6.吴某提交的视频两段。该视频系曹植勋从微信中发送给吴某，内容为曹植勋向吴某展示其已经办理成功的三名客户的社保缴费证明。 十、被害人刘某1被诈骗1.2万元的事实 1.被害人刘某1的陈述。她与曹植勋是2017年经朋友介绍认识，2019年10月，曹植勋告诉他说自己有渠道办驾照，不用参加考试，让她作中介找客户，可以赚差价。然后曹植勋就将广告内容编好后发给她，她就发朋友圈了。之后有许多人联系她，因当时她不敢完全相信曹植贺，就只答应给一个叫朱某2的朋友办，曹植勋报价1.2万，她给朋友报价1.5万，从中赚3000元。朋友将钱转给她后，她转了1.2万给曹植勋，曹植勋给她打了一份《收款协议》。之后曹植勋一直让等消息，并一直找借口推拖说快办好了，一直到2019年12月1日，曹植勋让她朋友第二天到绵阳录指纹，但到了第二天她就联系不上曹植勋了，然后她就先把朋友的1.5万退了。到12月底时，她才打听到曹植勋被抓。朱某2是用“王鹏”的卡给她转款到尾号9255的建行卡上的，她通过支付宝转给曹植勋。给朱某2退钱是用支付宝转账给朱某2提供的一个叫“王鹏”的银行卡的。 2.证人朱某2的电话记录。证实内容与被害人刘某1的陈述一致。 3.被告人曹植勋的供述与辩解。供称帮刘某1的朋友办驾驶证，收了1万或1.2万，本打算在2019年12月2日退钱的，因被抓没退成。 3.收款协议、手机截图、转款记录。收款协议证实曹植勋于2019年10月18日收刘某112000元，为刘某1的客户朱某2办理驾照，如客户未收到驾照，曹植勋全额退款。微信聊天记录证实曹植勋在微信中向刘某1保证办驾照是去绵阳采集头像和指纹，是正规的，但只是暗箱操作。曹植勋还在微信里给刘某1发送社保缴费证明复印件照片，教刘某1发朋友圈打广告，并称自己刚办下来一个。支付宝转款记录证实刘某1于2019年10月18日2次向曹植勋转款共计12000元，转账备注为“朱某2”。银行账户明细证实刘某1于2019年10月18日收到“王鹏”尾号5994账户转来15000元，2019年12月11日刘某1向“王鹏”浦发银行账户转款15000元，备注为“退还费用”。 十一、被害人刘某2被诈骗36800元的事实 1.被害人刘某2的陈述。证实她与曹植勋在2016年认识，偶尔联系。2019年11月，曹植勋称其亲戚在银行上班，有个畅销的理财产品介绍给她，该理财产品每月回报率百分之十几，购买七天就会把本金还给她，然后每个月都有收益。曹植勋给她发过他和亲戚的聊天截图，其亲戚叫“许某”。当时她觉得收益那么高不靠谱，但曹植勋一直游说她，她就同意买了。2019年11月14日曹植勋让她在支付宝“借呗”里借了3万元，通过支付宝转给了曹植勋。过了一周她问曹植勋本金什么时候退，曹植员称年底银行结账，暂时退不了本金，然后又让她追加，她在2019年11月23日在“安逸花”平台借了6800元，又通过支付宝转给了曹植勋。又过了一周，还是没退本金，曹植勋就一直找借口拖着，她称要报警，曹植勋说会在2019年12月2日一次性退给她，但到了那天她联系不上曹植勋，后来得知曹植勋被抓了。刘某2还证实曹植勋说要帮她在银行开户，但她一直没有收到开户的短信。曹植勋还让她帮忙发办理社保的广告，她帮忙发了，但没有给曹植勋介绍客户。 2.证人K（许某）的证言。证实他是马来西亚国籍，在2019年一个朋友聚会上认识了曹植勋。警察向他出示的微信聊天截图（内容是“V××升”和曹植勋之间的聊天记录，有3笔10000元转账记录），这个“V××升”微信名和头像和他的一样，但肯定不是他，肯定是别人伪造的。曹植勋找他借过几百元钱，没有归还，没有其他的经济往来。 3.被告人曹植勋的供述与辩解。供称他给刘某2说办银行理财，是没有这回事的，他发送给刘某2的自己和“许耀升”的聊天记录是假的，刘某2的36000元钱给他，是他自己是要给刘某2收益的。 4.微信聊天记录、支付宝转账记录、微信朋友圈截图。证实2019年11月14日曹植勋在微信上给刘某2看的其与“Ｖ××升”的聊天截图，（截图中显示Ｖ××升问曹植勋“返利加起来快10万了吧”曹植勋回答“差不多”，另有曹植勋向“Ｖ××升”3万元钱的转账截图）然后曹植勋向刘某2称其亲戚是中国人民银行的，统管所有银行，这个理财产品授权哪家是哪家。之后刘某2询问靠谱不，曹植勋回复“用改名担保，靠谱”。2019年11月14日20时28分许曹植勋称“我收了你3万元投资理财的钱，操作成功后全额退到你账户”。11月16日日刘某2询问“那个受理成功了怎么没有给我发短信呢”，曹植勋回复“别个盖章了，现在等电脑系统自动生成”。11月23日，刘某2问“到家了，怎么弄？填资料？借钱”，随后曹植勋给刘某2发送两张借款平台截图。支付宝转账截图证实刘某2于2019年11月14日给曹植勋转款3万元，11月23日转款6800元。刘某2的微信朋友圈截图显示其于2019年11月19日发信息“需要成都落户的（限区域），补社保的，私，稳妥，另外处理驾照问题”。 十二、其他证据 1.受案登记表、立案决定书。证实本案的发案、立案情况。 2.被告人基本情况、户籍证明。证实曹植勋已达到完全刑事责任年龄。 3.到案经过及情况说明。证实2019年12月2日下午，民警接到布鲁明顿广场有人报警称被骗，经查被害人谭某、叶某与曹植勋约在成都高新区布鲁明顿广场见面商谈还款事宜，双方商谈未果，谭某报警，曹植勋未反对，民警到达现场后将曹植勋挡获。 4.现场检测报告书、检测样本提取笔录。证实曹植勋毒品尿检均呈阴性。 5.证人朱某3的证言、相关书证。证实2019年6月，曹植勋约她一起投资开火锅店，曹植勋告诉她已经另找了两个投资人，于是她和曹植贺签订了一份投资协议书，约定她投6万元，享10%的利润。合同签订录天她给曹植勋转了1万元，剩下的5万元分别在6月14日和16日通过支付宝转给曹植勋。大概过了半个月，曹植勋又说之前的投资方要撤资，要退23万，问她有没有钱，她就信用卡套现了4万元。7月23日，曹植勋说之前撤资的人的钱已经退了，问她要不要追加投资，她又给曹植勋转了5万元，重新签订了一份投资协议书，约定她占利润的15%。后来曹植勋又以各种理由从她这里要了10万元左右。8月份，她又询问火锅店进展，曹植勋说其他人都撤资了，火锅店开不起来，她要求退钱，曹植勋称没有钱。8月15日，曹植勋给她打了一个欠条（260497元），从那之后开始陆续给她还钱，截止目前（2019年12月19日）共还款182450元。 6.投资协议书、借条、银行交易信息、转账记录等。证实2019年6月12日朱某3与曹植勋签订投资协议，约定朱某3给曹植勋投资6万元，资金用于江湖义气火锅建设及经营。2019年7月23日再次签订投资协议，约定朱某3享受利润的15%，未约定投资金额。2019年8月15日，曹植勋给朱某3出具借条，内容是曹植勋向朱某3借款263000元，曹植勋于2019年8月16日晚偿还12万元，余款9月1日前还清。支付宝转款记录、微信聊天记录、银行转账记录等证实朱某3向曹植勋的转款情况以及曹植勋给朱某3的还款情况。 7.被告人曹植勋的供述与辩解。供称2019年夏天他听说帮人补办社保比较赚钱，且成都的需求量大，他就想做这个业务。落户主要是为一些不满足成都落户条件的客户花钱走不正常渠道落户，补办社保就是为想在成都买房的客户补满2年的社保，以取得购房资格。他没有接触过落户、办社保的业务，他觉得只要有客户，收了客户的钱后就能找到人帮他去办，他就赚取中间的差价。于是他通过朋友发微信朋友圈帮他宣传。他给这些客户的价格是他在外面打听的，类似于一手价格，转一次手就得加1万，他想低价吸引客户，但他又没有找到一手资源。收到的钱被他用来还债了，其中有15、6万用于归还给朱某3了，其他的是一些小笔债务，还有用于自己开销了。他认为自己中途确实骗了客户，但他是想拖延时间，继续办或者退钱。除了郭某，其他客户的钱他都没有退。他通过微信给这些客户发了他们社保的缴费记录，这些记录都是他自己伪造的。这么做一方面是拖延退款时间，另一方面是想看能不能找到其他办法去帮他们办理。 8.搜查、提取笔录 （1）搜查笔录。证实在曹植勋身上搜查出一部黑色苹果8手机。该手机已依法扣押，有扣押清单、扣押决定书为证。 （2）提取笔录。证实对曹植勋手机微信内容进行提取，其微信账号：×××，昵称：ＦＷ，进入微信通信录，有微信好友：ｗ××2（昵称Ａ玖方地产李某2）、ｔ××4（昵称谭某139××××2152）、ｄ××5（昵称：养乐多，即梁某）、ｙ××9（昵称：小叶子，即叶某）、ｌ××6（昵称：ＩＲＩＳ）。微信账单中有与以上好友的涉案转账信息，在微信朋友圈内未发现相关涉案信息，但在朋友圈信息列表中有发现关于办理社保及落户的相关信息。登录支付宝账户（534×××＠ｑｑ.ｃｏｍ,实名认证为曹植勋），账单中发现有涉案转账信息。微信转账记录可印证被害人罗某、梁某、谭某、朱某1、赵某、郭某以及证人叶某、吴某的陈述和证言。 9.电子数据，对曹植勋微信和支付宝交易记录的提取情况，从提取到的交易记录可以证实，2019年4月至2020年1月，曹植勋在收到被害人的转款之后，有短时间内转给他人以及个人消费的情况，与被告人的供述可以相互印证。 以上证据来源合法、内容客观真实、与本案事实相关联，本院依法予以采信。 本院认为，被告人曹植勋以非法占有为目的，虚构事实，诈骗多名被害人钱款共计35万余元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名与部分事实成立，本院予以支持。对公诉机关起诉指控的被告人曹植勋诈骗被害人尹某7.5万元的犯罪事实，根据尹某与曹植勋的转款记录、欠条结合被害人陈述与被告人供述等证据，可以证实尹某认可后续向曹植勋转账的7.5万元均系曹植勋以各种名义向尹某的借款，并在向曹植勋催款未归还后，曹植勋出具了借条确认借款事实，故在案证据无法证实该7.5万元系曹植勋通过虚构事实、隐瞒真相的方式诈骗所得，故对公诉机关起诉指控的该部分犯罪事实，本院不予支持。量刑时，本院还考虑到被告人曹植勋明知他人报警留在现场等待，归案后基本如实供述了自己的主要罪行，可以认定为自首，依法可以从轻处罚。 对被告人曹植勋及其辩护人所提收取被害人李某1的款项亦为借款并非诈骗所得的辩解理由及辩护意见，经查，根据被害人李某1的陈述结合李某1与被告人曹植勋的微信聊天记录及转账记录，可以证实2019年9月8日、9日，李某1与曹植勋在微信中谈及由曹植勋帮李某1补缴社保获取户口的事宜，9日下午与晚上，李某1即分两笔（第一笔4000元，第二笔12000元）向李某1共计转账16000元，同年10月8日，曹植勋向李某1转款5150元。这与李某1陈述过了差不多一个月，社保还没有补缴，李某1需要用钱就让曹植勋先退还一部分钱的陈述是一致的。随后同年10月27日，李某1分两笔向曹植勋共计转账4000元，曹植勋于同日向李某1转账2500元的过程，与李某1陈述曹植勋称其信用卡透支需要李某1再给他4000元还信用卡后再套现还钱给李某1，李某1转款后当天曹植勋实际只退了2500元给李某1的陈述相互印证。后曹植勋又于同年11月9日、15日向李某1共计转款3700元。李某1对于曹植勋迟迟未能办理补缴社保的问题直至2019年11月9日仍在微信中询问曹植勋并要求退钱，但曹植勋为拖延时间回复称“他们内部有纪检部门的人在，现在不敢动”，这与曹植勋所称办理李某1的补缴社保只收取了4000元且已全部退还，其余款项均为借款的说法明显不符。综上所述，可以证实曹植勋谎称以为李某1办理补缴社保、信用卡套现为由诈骗李某18650元的犯罪事实。故对被告人曹植勋的辩解理由及辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。对辩护人所提被告人曹植勋成立自首，系初犯的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人曹植勋犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月3日起至2024年12月2日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人曹植勋向各被害人退赔相关损失；扣押在案的手机予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 引 人民陪审员  郭晓玲 人民陪审员  常璟璞 二〇二〇年八月十九日 书 记 员  杨 茜 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴款。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可能执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。