河北省承德市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）冀08刑终193号 原公诉机关河北省围场满族蒙古族自治县人民检察院。 上诉人（原审被告人）谢见河，男，1982年3月4日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，无业，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月7日被围场满族蒙古族自治县公安局刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现押围场满族蒙古族自治县看守所。 原审被告人周力华，男，1981年8月21日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，无业，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月7日，被围场满族蒙古族自治县公安局刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现押围场满族蒙古族自治县看守所。 河北省围场满族蒙古族自治县人民法院审理河北省围场满族蒙古族自治县人民检察院指控原审被告人谢见河、周力华犯掩饰隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年6月30日作出（2020）冀0828刑初65号刑事判决。原审被告人谢见河不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，决定不开庭审理。经过阅卷，讯问被告人，现已审理终结。 原判决认定： 1、被害人赵某通过网络认识一朋友，该人介绍赵某刷流水挣彩金，收益是一万元百分之五，由ＡＰＰ客服提供充值账号，户名是武汉源坤聆贸易有限公司，银行账户：62×××24。2019年的8月14日赵某开始买入，至2019年的8月18日，本金与彩金按时回账。2019年的8月19日，被害人赵某转入人民币375000.00元，本金与彩金未回账。被害人赵某2019年的8月19日转入的部分被骗资金经层层转账后被被告人谢见河、周力华等取现。被告人谢见河自2019年的8月19日至2019年的8月21日共取现人民币180000.00元，被告人周力华自2019年的8月19日至2019年的8月21日共取现人民币125000.00元。 被告人谢见河自2019年的7月25日至2019年的8月18日，共取现人民币167,400.00元。被告人周力华自2019年的7月27日至2019年的8月18日，共取现人民币194,700.00元。 二被告人取现时，更换一张银行卡一般都取人民币100.00元，先试试卡是否被冻结。被告人谢见河自2019年的7月25日至2019年的8月21日共取现80余次，取现金额总计人民币347,400.00元，分得赃款3,400.00余元，被其挥霍；被告人周力华自2019年的7月27日至2019年的8月21日共取现70余次，取现金额总计人民币319,700.00元，分得赃款3,100.00余元，被其挥霍。 2、2019年11月2日23时许，被告人谢见河、周力华被双峰县公安局永丰陆派出所民警抓获到案。2019年11月3日至2019年11月6日，被告人谢见河、周力华被羁押于双峰县看守所。 3、被告人谢见河2001年因伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪被哈尔滨市南岗区人民法院判处有期徒刑七个月。 被告人谢见河、周力华当庭自愿认罪认罚，公诉机关提出了具体的量刑建议。 原判决认定上述事实的证据有： 1、被告人谢见河的供述和辩解，证实2019年的7、8月份，具体是什么时间忘记了，张某喊我帮他去取钱，讲的是取10000.00元钱给100.00元报酬。张某讲是什么比特币的钱。我因为缺钱买毒品，就没考虑那么多就答应了，之后他给我一部华为手机，用于我们之间联系。后来张某陆陆续续地就让我去衡阳找他，帮他取钱。具体多少次我也忘记了。张某每次叫我去取款给我的卡背面有密码。我与张某见面就是在大街上，没有别的什么地方。我认为张某这么多资金，这么多张银行卡，不停的取款，肯定不正常。我拿过十多张卡。我没注意这些卡的卡主名字和卡的归属银行。我也没有多想，没有戴任何的遮挡物，我就随便找了银行，在ＡＴＭ机就每次操作5000.00元。我有罪。我帮张某取了三十多万不到四十万元，张某给过我三千多元，我记不太清了。周力华也帮张某取了几十万元钱的现金。除了张某没有别人让我帮着取过钱，张某也知道我拿钱买毒品的。我和周力华是因为吸毒认识的，我在银行取款的时候碰到周力华，我问他在做什么，他说帮着张某取钱呢，我说我也是帮着张某取钱，我们也没有多说什么，我们就各自去取款了。8月底，张某告诉我和周力华藏起来，说我们被通缉了。 2、被告人周力华的供述和辩解，证实张某是我以前吸毒时认识的朋友。今年7月份我和张某一起吸毒，他让我帮忙取钱，取一万元给100.00块钱，张某说是网络赌博和比特币的钱，给我一个手机和一张新的手机卡，说取款时给我打电话。取款时张某给我一张到两张银行卡，让我到ＡＴＭ机上去取款，张某会告诉我们卡上有多少金额，然后让我们再查一下。取到现金之后我就给张某打电话，他就会告诉我把钱送到哪去，之后张某再给我别的卡，我再去取。谢见河也帮张某取款，我和谢见河一起取过钱，我取我的，他取他的。我取的钱都交给张某，我每取10000.00元，他给我100.00元，每天一结账，给的我现金。我一共获得800.00元钱。张某给过我6、7张卡，取款的密码都在卡的后面写着呢。我不管张某给我卡里的钱的来路，是不是赃款我也不管。每次取钱之前张某都让我们取100.00块钱试试，看卡是否被冻结，如果能用的话再联系张某往卡里转钱，之后我们再取钱。我们取款都是取几天然后休息几天,然后再进行取款。一般都是张某打的黑车，他在车上等着，我们取完钱把钱给他送去，然后再拿上别的卡，有时候也会把钱送到张某在衡阳的出租房或者宾馆。 3、被害人赵某陈述，证实我来报警，我觉着自己被骗了，经过是这样的，我有一个微信好友七月份的时候她把我拉进一个群，我一看他们每天都充值，都跟单，走走流水，然后收益是一万元百分之五，他们还有一个平台，那个平台叫永盛，是个ＡＰＰ。我进的那个微信群叫“都是一家人57群”，里面有个罗威老师昵称的人，我们都跟他的单。在ＡＰＰ上合买彩票要先往账户里充值，由ＡＰＰ客服提供充值账号，户名是武汉源坤聆贸易有限公司，工商银行账户：62×××24。转完账大概过2分钟，我转的钱和系统赠送的钱就到ＡＰＰ的账户余额里了。等到10:30分左右，登入ＡＰＰ进行合买，群里的人都是买广东11选5罗威的彩票，100.00元算一份。使用余额购买彩票，买完之后就等着开奖。等到11点左右，再去看余额，钱到账了。点提款，钱就到在ＡＰＰ绑定的银行卡里了。我从8月14日一直买，每天的彩金都按时到账。等到8月19日上午我按照以往操作，10点之前把钱充到余额里了，等到10点多左右，“罗威老师”在群里说正在和其他会员群协调跟单时间，跟单时间推迟，我10:30就没跟单。11:28的时候，罗威老师又在群里通知15:00跟单。罗威老师说因为方案不稳定，一直有亏损。就一直没合买，直到晚上11点多，说方案稳定没有亏损了。8月20日十点准时跟单。等到今天罗威老师又说让我们再充值同等金额跟单合买，我就感觉不对劲了。如果不跟单那么我们之前投的钱就都不能跟着了，我一看我就是被他们骗了。开始的时候都说的是我们只是出钱走流水，不参与博彩，但是昨天突然又说局势不稳定，等于用我们的钱参与赌博了，和以前说的也不一样。最开始的几期都是十多万投的，后来这一天说搞庆典，我就四处借钱，做贷款一共凑了375000.00元投了进去，后来就让等着。转账都是转到那一个账户62×××24，户名武汉源坤聆贸易有限公司。就是挣的系统赠送的那一部分钱，我们把钱冲到公司提供的账户里，然后公司就会按照比例直接把钱给打到注册的ＡＰＰ上的。罗威老师的微信号是×××；还有一个叫助理的，微信号是真ｍＪｖ-ｑＰｗＣＥｉ。这个导师，每次我们的钱到账以后都要给他盈利百分之二十的分润。都是通过支付宝扫码支付给他的。 4、证人张某证人证言，证实我认识谢见河，我不认识周力华，但我没让他俩帮忙取过钱。 5、被害人赵某于诈骗嫌疑人的聊天记录照片，证明微信昵称随心所愿的嫌疑人诱骗被害人赵某投钱的过程。 6、武汉源坤聆贸易有限公司62×××24账户流水，证明赵某向该账户转账事实。 7、账户流水结合ATM取款视频，明被骗资金转入并汇出过程。 8、谢见河、周力华取款银行流水，证明谢见河、周力华取款所用银行卡流水情况。 9、视听资料，证明周力华、谢见河取款的时间、地点。 另有转账流程图、银行流水来源说明、户籍证明信、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、公安机关出具的违法犯罪说明、前科劣迹查询单、到案经过等证据在卷佐证。 以上证据均经当庭出示、辨认、质证，足以认定。 原判决认为，结合二被告人的认知能力，取款行为的次数和手段，二被告人明知他人实施诈骗犯罪所得，而帮助他人取现。被告人谢见河掩饰隐瞒犯罪所得人民币347,400.00元，被告人周力华掩饰隐瞒犯罪所得人民币319,700.00元。因二被告人掩饰隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成他人财产重大损失无法挽回。被告人谢见河、周力华的行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，情节严重，公诉机关对被告人谢见河、周力华的指控，事实清楚，证据确实、充分、合法，指控罪名成立，依法应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究被告人谢见河、周力华的刑事责任。被告人谢见河有犯罪前科，从重处罚。对于被告人谢见河、周力华各自的辩护人提出的被告人谢见河、周力华到案后，如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；以及被告人周力华辩护人提出的被告人周力华系初犯、偶犯，可以从轻处罚的辩护意见，予以采纳。对于二被告人辩护人提出的其他辩护意见，与查明的事实不符，不予采信。被告人谢见河、周力华的违法所得，依法予以追缴。据此判决：一、被告人谢见河犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币100,000.00元（所处罚金限判决生效后三十日内缴纳）。二、被告人周力华犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币100,000.00元（所处罚金限判决生效后三十日内缴纳）。三、被告人谢见河违法所得人民币3,400.00元，予以追缴。四、被告人周力华违法所得人民币3,100.00元，予以追缴。 谢见河上诉主要提出：原判量刑重。 本院经审理查明的事实与原判认定的事实一致。认定的证据均经原审法院庭审质证，本院审查，证据间能相互印证，予以确认。 本院认为，上诉人谢见河、原审被告人周力华明知是犯罪所得，而帮助他人取现，其行为均已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。谢见河掩饰隐瞒犯罪所得人民币347,400.00元，周力华掩饰隐瞒犯罪所得人民币319,700.00元，属情节严重，根据我国刑法规定，应在“处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度内处以适当刑罚。原判根据本案犯罪事实、性质、情节、悔罪表现和对社会的危害程度，并综合考虑量刑情节，定罪、量刑并无不当，审判程序合法。据此，谢见河上诉理由，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 李浩东审判员孟路遥审判员孟昭鹏 二〇二〇年八月二十六日 法官助理 王      凯      旋 书 记 员 林      佳      欣