河南省方城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1322刑初278号公诉机关河南省方城县人民检察院。被告人张国庆,男,1992年10月1日出生，汉族,本科毕业,住广东省深圳市龙岗区。因涉嫌诈骗犯罪于2019年11月20日在深圳市被深圳市公安局平湖派出所抓获，2019年11月21日至11月23日临时羁押于龙岗看守所，2019年11月25日被方城县公安局刑事拘留,因涉嫌诈骗犯罪于2019年12月30日经方城县人民检察院批准逮捕,于次日由方城县公安局执行逮捕。辩护人岳建洲、**实，河南汉冶律师事务所律师。被告人肖余,女,1997年8月19日出生，汉族,大专毕业,住湖南省茶陵县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年11月24日在深圳市被方城县公安局抓获，于2019年11月25日被方城县公安局刑事拘留,因涉嫌诈骗犯罪于2019年12月30日经方城县人民检察院批准逮捕,于次日由方城县公安局执行逮捕。辩护人陈银山，河南赫奕律师事务所律师。被告人王兆斌,男,1997年9月23日出生，汉族,高中毕业,住湖北省当阳市。因涉嫌诈骗犯罪于2019年11月19日在深圳市龙岗区被深圳市公安局平湖派出所抓获，2019年11月19日至11月23日临时羁押于深圳市龙岗区看守所。因涉嫌诈骗犯罪于2019年11月25日被方城县公安局刑事拘留,因涉嫌诈骗犯罪于2019年12月30日经方城县人民检察院批准逮捕,于次日由方城县公安局执行逮捕。辩护人张伟,河南赫奕律师事务所律师。被告人蔡夸善,男,1990年10月11日出生，汉族,小学,住广东省雷州市。因涉嫌诈骗犯罪于2019年11月20日在深圳市龙岗区被深圳市公安局罗岗派出所抓获，2019年11月20日至11月23日临时羁押于深圳市龙岗区看守所。因涉嫌诈骗犯罪于2019年11月25日被方城县公安局刑事拘留,因涉嫌诈骗犯罪于2019年12月30日经方城县人民检察院批准逮捕,于次日由方城县公安局执行逮捕。辩护人李小红，河南宛东律师事务所律师。方城县人民检察院以方检一部刑诉〔2020〕196号起诉书指控被告人张国庆、肖余、王兆斌、蔡夸善犯诈骗罪，于2020年7月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省方城县人民检察院检察员董聚峰出庭支持公诉，被告人张国庆、肖余、王兆斌、蔡夸善及其辩护人**实、陈银山、张伟、李小红到庭参加了诉讼。现已审理终结。方城县人民检察院指控，杨兴（另案处理）伙同石磊（另案处理）二人各出资50％在广东省深圳市龙岗区于2016年12月1日成立深圳市康德龙实业发展有限公司。公司成立后下设团队，分别是朱峰（另案处理）带领的“雷霆团队”、叶旭喜（另案处理）带领的“风云团队”、孙奥（另案处理）带领的“破浪团队”、吴明（另案处理）带领的“天明团队”、刘抗（另案处理）带领的“飞翔团队”、丁梓峰（另案处理）带领的“腾飞团队”。被告人张国庆、肖余、王兆斌、蔡夸善于2017年4、5月份入职深圳市康德龙实业发展有限公司，被告人张国庆、肖余属刘抗团队，被告人王兆斌属丁梓峰团队，被告人蔡夸善属叶旭喜团队，四被告人使用该公司配发相关QQ号或微信号，以虚构的身份用漂流瓶功能介绍客户给自己团队负责人，并将团队负责人吹捧成股市资深人员，各个团队负责人则以虚构的身份建立相关QQ群或微信群将业务员和客户拉进群里面，向客户介绍在“海南鸿丰大宗商品订购系统”或“今易汇”两个平台投资容易赚钱，引导客户到平台开户入金。客户入金后，再由业务员引导其操作，杨兴和石磊根据团队负责人上报的情况，与平台相关人员联系后，指使平台后台控制涨跌，使某个入金客户亏损，亏损数额按照一定比例由平台与杨兴、石磊等人分配。公司业务员和各团队负责人则会得到相关提成作为奖励。至2017年8月公司因涉嫌诈骗被查处，张国庆分得诈骗赃款6968元，肖余发得诈骗赃款5853元，王兆斌分得诈骗赃款4603元，蔡夸善分得诈骗赃款4274元。2017年7月，方城县券桥乡村民刘冬惠通过微信联系到化名“张欣”的张某，经其介绍，刘冬惠加入一个名为“德哥朋友交友”的微信群，朱峰化名“宏德”在群里和刘冬惠等人交流股票知识，期间向刘介绍在海南鸿丰平台上购买产品。刘冬惠在朱峰要求下多次入共计金290000元，并在朱峰指挥下进行操作，账面仅余3435元时，刘冬惠不再入金，被朱峰踢出交友群。经查该案类似手段的其他被害人有：被害人陈某3被骗6万元，陈植寿被骗26.5万元，吴霄被骗8万元，周宏奎被骗10万元，罗冬被骗17.917万元，袁鹏飞被骗38万元，刘攀被骗5万元，陈广操被骗9.078万元，童双红被骗16万元，谢常礼被骗2.6万元，菅典华被骗14余万元。以上所有被害人总诈骗金额为181万余元。经中国证券监督管理委员会河南监管局（豫证监函［2017］308号）对深圳市康德龙实业发展有限公司、海南鸿丰大宗商品交易有限公司（海南鸿丰大宗商品订购系统平台）、北京华金国际投资有限公司（今易汇平台）查询后，证实以上三个公司并未取得中国证监会批准的证券投资咨询业务及期货投资咨询业务资格。公诉机关向法庭提交了相关证据，认为被告人张国庆、肖余、王兆斌、蔡夸善伙同他人虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为共同构成诈骗罪。但四被告人有坦白情节，属从犯，认罪认罚，提请依法惩处。四被告人对公诉机关指控无异议，愿意退出非法所得，缴纳罚金，认罪认罚。被告人张国庆的辩护人认为张国庆犯罪故意不明显，情节轻微，系从犯，初犯，主观恶性小，社会危害性相对小，有坦白情节，自愿认罪认罚，愿意通过家人退赃，请法庭对被告人从轻处罚，适用缓刑。被告人肖余的辩护人认为肖余平时表现好，无前科，系初犯，有坦白情节，获利小，愿意退赃及缴纳罚金，认罪认罚，请法庭从轻处罚，适用缓刑。被告人王兆斌的辩护人提出：被告人系从犯，愿意退赃及缴纳罚金，认罪认罚，系初犯，主观恶性不大，请法庭从轻处罚。被告人蔡夸善的辩护人提出：被告人到公司是为了工作，没有犯罪故意，认罪态度较好，坦白，认罪认罚，系从犯，社会危害性不大，平时表现好，系初犯偶犯，获利较小，且愿意退赃。请法庭对被告人从轻处罚适用缓刑。经审理查明的事实同公诉机关指控。另查明，四被告人到案后均如实供述犯罪事实，认罪认罚。被告人肖余家属主动退出非法所得5853元。被告人王兆斌家属主动退出非法所得4603元。上述事实，四被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有四被告人的供述、被害人陈述、证人杨某、陈某1、柯某1、王某、彭某1、陈某2、邓某、李某1、黄某、王兆斌、金某、周某、孙某、李某2、李小红、柯某2、张某、申某、夏某、卢某、彭某2、刘某、孔某等人证言、人口基本信息及前科查询、抓获经过、临时羁押证明、深圳市康德龙实业发展有限公司信用代码证及营业执照、中国证券监督管理委员会河南监管局关于有关机构是否具备相应资格的函、海南鸿丰平台资金流程及交易记录、今易汇平台资金流程及交易记录、刘冬惠资资金流程图、深圳鑫松威科技有限公司基本情况及商户交易查询及委托付款记录、林扬聊天记录中深圳康德龙有限公司相关人员净入金统计表、公司人员工资及提成统计情况、被告人工资发放银行交易记录、各被害人银行卡交易记录、聊天记录、认罪认罚具结书、同案犯判决书等。以上证据已经法庭示证质证，确实充分，足以认定。本院认为，被告人张国庆、肖余、王兆斌、蔡夸善伙同他人以隐瞒事实诱骗他人投资的方式诈骗他人财物，共计181万余元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人张国庆、肖余、王兆斌、蔡夸善在共同犯罪中时间较短，获利较少，均起次要作用，系从犯，应当减轻处罚，辩护人的上述辩护理由成立，本院予以采纳。四被告人到案后坦白犯罪事实，依法从轻处罚。四被告人能够认罪认罚，依法从宽处罚。被告人肖余、王兆斌主动退出非法所得，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。根据四被告人在共同犯罪中的地位、所起作用以及赃款分配情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张国庆犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月21日起至2021年1月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人肖余犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月25日起至2020年11月24日止。罚金已缴纳。）三、被告人王兆斌诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月19日起至2020年11月18日止。罚金已缴纳。）四、被告人蔡夸善犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月20日起至2020年11月19日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、对被告人张国庆非法所得6968元，被告人肖余非法所得5853元，被告人王兆斌非法所得4603元，被告人蔡夸善非法所得4274元予以追缴，上缴国库。（被告人肖余非法所得5853元，被告人王兆斌非法所得4603元已上缴）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  刘 锋审 判 员  李宜家人民陪审员  刚晓阳二〇二〇年八月十二日书 记 员  吴玉婵