阜新蒙古族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0921刑初106号 公诉机关辽宁省阜新蒙古族自治县人民检察院。 被告人陈某，男，1983年8月5日出生，汉族，小学文化程度，无职业，户籍所在地安徽省蚌埠市五河县，捕前住安徽省蚌埠市。因涉嫌诈骗罪于2019年9月14日被阜新蒙古族自治县公安局刑事拘留；同年10月15日经阜新蒙古族自治县人民检察院批准，于同日被阜新蒙古族自治县公安局逮捕。现羁押于彰武县看守所。 被告人朱某，男，1985年7月15日出生，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地安徽省蚌埠市淮上区，捕前住安徽省蚌埠市淮上区。因涉嫌诈骗罪于2019年9月14日被阜新蒙古族自治县公安局刑事拘留；同年10月15日经阜新蒙古族自治县人民检察院批准，于同日被阜新蒙古族自治县公安局逮捕。现羁押于彰武县看守所。 辩护人蒋浩，系安徽大森（蚌埠）律师事务所律师。 阜新蒙古族自治县人民检察院以阜县检刑检刑诉〔2020〕72号起诉书指控被告人陈某、朱某诈骗罪一案，于2020年5月22日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，并公开开庭进行了审理，阜新蒙古族自治县人民检察院检查员代琳琳出庭支持公诉，被告人陈某、被告人朱某及其诉讼代理人蒋浩到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。 阜新蒙古族自治县人民检察院指控，2019年7月16日23时19分至2019年7月17日00时30分，被害人包某收到一条带有网站链接的短信，包某点击进入网站后电话白屏，随后包某的建行银行卡(卡号62×××90)里的50000元人民币，被分成25笔每笔2000元人民币分别被转到了建设银行旗下的龙支付APP(龙支付APP账号为84×××01)里，其中有40000元人民币从龙支付被转走，剩下的10000元人民币被冻结在龙支付APP里。 2019年5月份开始，被告人陈某组织被告人朱某、赵某(另案处理）等人，多次非法渠道购买大量身份证复印件、银行卡、U盾、手机卡贩卖给在网络实施诈骗的人并协助其在银行ATM机取现。2019年7月16日23时21分至2019年7月17日00时14分陈某指使朱某与赵某共同将被害人包某被骗资金40000元在安徽省蚌埠市多家银行的ATM机上取走，取走后陈某指使朱某、赵某将赃款中36000元汇给“上线”广东佛山自称叫“吴某”（未到案）的人，剩下的4000元由陈某、朱某、赵某分赃后，用于个人花销。2019年09月09日，阜新蒙古族自治县公安局刑侦大队民警在安徽省蚌埠市蚌山区将被告人陈某抓获到案。2019年09月08日，阜新蒙古族自治县公安局刑侦大队民警在安徽省蚌埠市龙子湖区贝壳酒店8506号房间内将被告人朱某抓获到案。 公诉机关为证明上述事实，提供了相关的证据在案为凭。公诉机关认为，被告人陈某、朱某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，提供信用卡、手机卡并帮助取现的，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。对被告人陈某、朱某适用《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，系共同犯罪。对被告人陈某、朱某在本案中所起到的作用，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，属从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人陈某、朱某自愿如实供述自己的罪行，认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。因被告人陈某、朱某具有从犯，应当减轻处罚、自愿认罪认罚的量刑情节，建议分别判处被告人陈某二年至三年有期徒刑，可以适用缓刑，并处罚金；判处被告人朱某二年至三年有期徒刑，可以适用缓刑，并处罚金。提起公诉，请依法判处。 被告人陈某对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，表示认罪认罚，愿意缴纳罚金，恳请判处缓刑。 被告人朱某对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，表示认罪认罚，愿意缴纳罚金，恳请判处缓刑。 被告人朱某的辩护人提出如下辩护意见，一、被告人朱某的行为不符合诈骗罪的法定构成要件，该罪名不成立。二告人朱某不构成诈骗罪的共同犯罪。1、朱某不知道陈某实施的是网络诈骗罪。2、朱某提供银行卡以及购买银行卡时也是不知道陈某要实施网络诈骗，且朱某提供的银行卡以及购买的银行卡并没有用于已经查实的犯罪。3、朱某不知道取款是网络诈骗所得，也没有帮助转移诈骗犯罪所得的主观故意。三、朱某的行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得的构成要件。被告人朱某在本案中犯罪地位较轻，主观恶性小，归案认罪态度好、主动交代案件事实、悔罪态度诚恳，人身危险性不大，可以酌情从轻处罚。被告人认罪认罚，系从犯，希望对被告人朱某判处缓刑。 经审理查明，2019年7月16日23时19分至2019年7月17日00时30分，被害人包某收到一条带有网站链接的短信，包某点击进入网站后电话白屏，随后包某的建行银行卡(卡号62×××90)里的50000元人民币，被分成25笔每笔2000元人民币分别被转到了建设银行旗下的龙支付APP(龙支付APP账号为84×××01)里，其中有40000元人民币从龙支付被转走，剩下的10000元人民币被冻结在龙支付APP里。 2019年5月份开始，被告人陈某组织被告人朱某、赵某(另案处理）等人，多次非法渠道购买大量身份证复印件、银行卡、U盾、手机卡贩卖给在网络实施诈骗的人并协助其在银行ATM机取现。2019年7月16日23时21分至2019年7月17日00时14分陈某指使朱某与赵某共同将被害人包某被骗资金40000元在安徽省蚌埠市多家银行的ATM机上取走，取走后陈某指使朱某、赵某将赃款中36000元汇给“上线”广东佛山自称叫“吴某”（未到案）的人，剩下的4000元由陈某、朱某、赵某分赃后，用于个人花销。2019年09月09日，阜新蒙古族自治县公安局刑侦大队民警在安徽省蚌埠市蚌山区将被告人陈某抓获到案。2019年09月08日，阜新蒙古族自治县公安局刑侦大队民警在安徽省蚌埠市龙子湖区贝壳酒店8506号房间内将被告人朱某抓获到案。 在本案审理过程中，被告人陈某亲属替其主动退赔被害人损失人民币20000元（已缴到法院帐户），缴纳罚金人民币20000元，被告人朱某的亲属替其主动退赔被害人损失人民币20000元（已缴到法院帐户），缴纳罚金人民币20000元。 认定上述事实的证据如下： 1.笔记本电脑一台、P0S机一台等物证；2.情况说明、银行明细等书证；3.证人化某、欧某证言；4.被害人包某陈述；5.被告人陈某、朱某的供述与辩解；6.同案犯赵某的供述；7.辨认笔录；8.搜查笔录、物品照片、指认物品照片、扣押物品清单；9.监控视频光盘；10.案件来源、抓捕经过、被告人户籍证明及前科证明等其他证明材料。上述证据已经开庭质证，证据来源合法，内容客观真实，且相互印证，足资认定，本院予以确认。 本院认为，被告人陈某、朱某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，提供信用卡、手机卡并帮助取现，数额巨大，核其行为已构成共同诈骗犯罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人陈某、朱某在共同诈骗犯罪中起帮助、从属作用，认定为从犯，依法从轻处罚，被告人朱某系被告人陈某下线人员，其作用相对于被告人陈某作用更小，故在量刑从轻幅度要给予考虑。被告人陈某、朱某到案如实供述犯罪事实，属坦白，依法从轻处罚。被告人陈某、朱某已退赔被害人损失，可以酌情从轻处罚。被告人陈某、朱某主动缴纳罚金，可酌情从轻处罚。被告人陈某、朱某已在公诉机关签署认罪认罚具结书,且庭审中也自愿认罪认罚,公诉机关的量刑意见适当，本院予以采纳。鉴于被告人陈某、朱某自愿认罪认罚,具有悔罪表现,无再犯罪风险,且退赔被害人的损失,本院决定对两被告减轻处罚且适用缓刑。辩护人的相关辩护意见成立,本院予以采信。据此,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定,判决如下： 一、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零四个月缓刑三年，并处罚金人民币20000元。(缓刑考验期,从判决确定之日起计算。) 二、被告人朱某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。(缓刑考验期,从判决确定之日起计算。) 三、责令被告人陈某、朱某共同退赔受害人包某人民币40000元。（二被告人已将此款缴到法院帐户） 四、随案扣押物证笔记本电脑一台、POS机一台、及银行卡等依法没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省阜新市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  朱云峰 审 判 员  贾 莉 人民陪审员  肖 霞 二〇二〇年八月七日 书 记 员  李 欣 附相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处 第六十三条【减轻处罚】犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚 第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。