四川省冕宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川3433刑初44号 公诉机关四川省冕宁县人民检察院。 被告人曾仕春，男，汉族，1955年12月4日出生，小学文化，四川省冕宁县人，住冕宁县曙光村3组41号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月24日被冕宁县公安局刑事拘留，2019年9月19日被冕宁县公安局执行逮捕。现羁押于冕宁县看守所。 指定辩护人袁志，四川普天律师事务所律师。 被告人杨相贵，男，汉族，1954年9月17日出生，小学文化，四川省冕宁县人，住冕宁县环街村3组37号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月28日被冕宁县公安局刑事拘留；2019年9月19日被冕宁县公安局执行逮捕。现羁押于冕宁县看守所。 指定辩护人邓宇祥，四川谦亨律师事务所律师。 被告人胡昌华，男，汉族，1954年10月18日出生，初中文化，四川省大英县人，住四川省大英县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月3日被冕宁县公安局刑事拘留，2019年9月19日被冕宁县公安局执行逮捕。现羁押于冕宁县看守所。 辩护人郑刚，四川傅别律师事务所。 四川省冕宁县人民检察院以冕检诉刑诉〔2020〕38号起诉书指控被告人曾仕春、杨相贵、胡昌华犯诈骗罪，于2020年4月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年6月19日公开开庭进行了审理。冕宁县人民检察院指派副检察长胡绍宏出庭支持公诉，被告人曾仕春及其指定辩护人袁志、被告人杨相贵及其辩护人邓宇祥、被告人胡昌华及其指定辩护人郑刚等到庭参加诉讼。现已审理终结。 冕宁县人民检察院指控，多年前被告人曾仕春找到杨相贵，称“红汞”值钱，一起买点“红汞”来卖赚个差价，杨相贵对曾仕春表示“红汞”哪里都买不到的，曾仕春与杨相贵在冕宁县雅水局一车床车制了两个上端为炮弹锥形，顶部有一铁环，下端为中空圆桶，底部能旋转拧开的仿储存“红汞”容器。2019年7月20日左右曾仕春找到杨相贵，称他认识一个遂宁的叫胡昌华的人在介绍他人购买“红汞”，曾仕春与杨相贵商议将白水银冒充“红汞”装在他们车制的容器内卖给买家。 2019年7月27日曾仕春在中间人胡昌华的介绍下，与李某1见面商议购买“红汞”一事，曾仕春提出让李某1先准备人民币100万元作为定金，才能将样品拿给李某1等人。后曾仕春将其仿制的“红汞”容器拍照通过彩信方式发送给李某1。7月29日下午15时李某2、李某1、郑某三人驱车到了冕宁县，在漫水湾镇星程主题酒店315房间见到了胡昌华。经商议，胡昌华给李某2打了一个收条，并承诺收到定金后三天内让李某2等人验货，之后李某2将100万元现金亲手交给了胡昌华，随后胡昌华将100万元现金送至曾仕春家，曾仕春未当面点清，事后称胡昌华只拿了77万现金给他。曾仕春将54万元据为己有，将23万元分给杨相贵。 2019年8月2日李某1拨打胡昌华电话询问查看“红汞”样品一事，胡昌华称8月1日晚从曾仕春处拿到样品返回漫水湾镇星程主题酒店途中，经过“非洲猪瘟”检查站时，样品被两个带红袖章的人抢走。2019年8月3日李某1等人在冕宁县星程主题酒店315房间找到胡昌华，胡昌华在酒店内向李某1等人出具了一份保证书，胡昌华保证在一个月内即2019年8月30日前将“红汞”样品提供给李某1等人。2019年8月22日中午李某1拨打胡昌华电话，胡昌华手机关机，李某1感觉被骗，于2019年8月23日上午拨打110报警电话报案。 2019年8月28日办案民警根据犯罪嫌疑人曾仕春的供述，对进行了搜查，在其卧室衣柜顶部当场搜获诈骗赃款共计人民币530355.5元。2019年8月28日犯罪嫌疑人杨相贵被抓获时，民警从其随身携带的背包内当场搜获赃款3万元。 另查明，2019年7月，胡昌华介绍唐某向曾仕春购买松茸，唐某向曾仕春预付货款人民币50万元，但曾仕春根本无法组织货源，其目的是为了骗钱，唐某报警后，曾仕春与胡昌华退还唐某50万元。 公诉机关指控上述事实的证据有：1.书证；2.证人证言；3.被害人陈述；4.被告人的供述与辩解；5.搜查笔录；6.同步录音录像。 公诉机关认为，被告人曾仕春、杨相贵虚构事实，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人胡昌华在明知曾仕春采用欺骗手段未向唐某组织松茸货源已由公安机关介入处理的情况下，还紧接着为曾仕春当“红汞”交易的中间人，其应当明知曾仕春可能会实施诈骗行为，还积极促成交易，系曾仕春、杨相贵实施诈骗的帮助犯，属诈骗的共同犯罪，其行为应当按照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曾仕春在犯罪中起主要作用，是主犯，到案后能如实供述，系坦白，可以从轻处罚；被告人杨相贵在犯罪中起次要作用，是从犯，到案后能如实供述，系坦白，应当从轻或者减轻处罚；被告人胡昌华在犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人曾仕春辩称，以前没有骗过人，这次是胡昌华骗我的，胡昌华多次来找我，我说交50-100万的定金，后来胡昌华把钱拿来了，我拿了一个口袋，胡昌华就把钱装进去了，晚上数只有77万。拿了23万给杨相贵，把“红汞”拿给胡昌华，胡昌华就搭车到漫水湾了，当天晚上胡昌华打电话说“红汞”被别人收了，胡昌华是骗我的。 辩护人袁志的辩护意见是，曾仕春为坦白；购买松茸这次诈骗，情节比较轻微；大部分赃款已经退回，对受害人造成的损失较小。 被告人杨相贵辩解称，指控的事实和罪名没有意见，是投案自首的。 辩护人邓宇祥的辩护意见是，1.被告人杨相贵系从犯；2.被告人杨相贵系坦白；3.被告人杨相贵系初犯；4.部分赃款已经追回。 被告人胡昌华辩解称，我是中间人。唐某后面的老板就是李某1，唐某交了50万定金说拿样品，后来曾仕春拿了空罐子，把罐子弄开了发现是假的，曾仕春说把瓶子刮花了，要赔35万，唐某就报警了，曾仕春就说以买松茸的名义来退钱。后来李某1坚持要拿“红汞”，还说他相信曾仕春，曾仕春要100万定金，我就把100万定金拿给曾仕春了。后来曾仕春打电话叫去拿“红汞”，我拿“红汞”到漫水湾桥边的时候，有两个带红袖章来搜我的身，说我拿的是卫星基地的炮弹，就把“红汞”抢了。我没有参与诈骗。 辩护人郑刚的辩护意见是，胡昌华不知道假红汞的事情，他也是被骗了；没有证据证实胡昌华拿了23万元；胡昌华是主动来投案的，应认定为自首。 经审理查明，多年前，被告人曾仕春与杨相贵商量买“红汞”来卖赚钱，杨相贵对曾仕春说“红汞”是买不到的，后曾仕春与杨相贵车制了2个上端为炮弹锥形的仿储存“红汞”容器。 2019年7月，胡昌华介绍唐某向曾仕春购买“红汞”（或松茸），唐某向曾仕春预付货款人民币50万元，但曾仕春根本无法组织货源，唐某报警后，曾仕春与胡昌华退还唐某50万元。 2019年7月20日左右曾仕春找到杨相贵，称胡昌华在介绍他人购买“红汞”，曾仕春与杨相贵商议将白水银冒充“红汞”装在他们车制的容器内卖给买家。 2019年7月27日曾仕春在中间人胡昌华的介绍下，与李某1见面商议买卖“红汞”一事，曾仕春提出让李某1先准备人民币100万元作为定金，才能将样品拿给李某1等人。后曾仕春将其仿制的“红汞”容器拍照通过彩信方式发送给李某1。7月29日下午15时李某2、李某1、郑某三人驱车到了冕宁县，在漫水湾镇星程主题酒店315房间见到了胡昌华。经商议，被告人胡昌华给李某2打了一张收条，李某2将100万元现金交给了胡昌华，随后胡昌华将100万元现金送交曾仕春，双方未当面点清，曾仕春事后称胡昌华只给了他77万元现金。曾仕春将54万元据为己有，将23万元分给杨相贵。 2019年8月1日晚，胡昌华到曾仕春家中，曾仕春将2个装“红汞”的容器给了胡昌华，后胡昌华坐车回漫水湾镇。2019年8月2日李某1拨打胡昌华电话询问查看“红汞”样品一事，胡昌华称8月1日晚从曾仕春处拿到样品返回漫水湾镇酒店途中，经过“非洲猪瘟”检查站时，样品被两个带红袖章的人抢走。2019年8月3日李某1等人在冕宁县星程主题酒店315房间找到胡昌华，胡昌华在酒店内向李某1等人出具了一份保证书，胡昌华保证在一个月内即2019年8月30日前将“红汞”样品提供给李某1等人。2019年8月22日中午李某1拨打胡昌华电话，胡昌华手机关机，李某1感觉被骗，于2019年8月23日上午拨打110报警电话报案。 2019年8月28日根据曾仕春的供述，在其家中搜获人民币530355.5元。2019年8月28日杨相贵到案时，民警从其背包内搜获人民币3万元。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证实，足以认定，本院予以确认。 1.受案登记表、立案决定书证实，冕宁县公安局于2019年8月23日受理案件并决定立案侦查。 2.被告人基本情况及户籍信息证实，曾仕春于1955年12月4日出生等基本情况；杨相贵于1954年9月17日出生等基本情况；胡昌华于1954年10月18日出生等基本情况。 3.到案经过证实，2019年8月23日15时，李某2等人到公安机关进行报案，称其在漫水湾购买“红汞”（锑氧化汞）时，被冕宁县曙光村的曾仕春、胡昌华等人诈骗人民币100万元。经侦查曾仕春具有重大作案嫌疑，杨相贵、胡昌华具有结伙作案重大嫌疑。曾仕春于2019年8月23日在冕宁县环街村被冕宁县公安局民警抓获。 杨相贵于2019年8月28日到冕宁县公安局投案自首。胡昌华于2019年9月3日到冕宁县公安局投案。 4.收条一张证实，胡昌华于2019年7月29日出具收条，收条内容为胡昌华从李某2处收到人民币现金壹佰万元作为购货订金，保证在三天内让买方验货，如不能按时验货，保证在24小时内退还全部订金。附有胡昌华身份证复印件。 5.李某2手机短信聊天记录证实，李某2与胡昌华约定到冕宁县进行交易，因李某2付了订金后未拿到货，李某2多次催促胡昌华的情况。 6.保证书证实，胡昌华于2019年8月3日出具保证书称，其是经人介绍认识曾仕春，曾仕春对他说有氧化汞出售，2019年7月27日胡昌华联系到买主李某2并于2019年7月29日收到李某2给付的购货订金壹佰万元整后，于当天下午将100万元现金交给曾仕春。2019年8月1日晚8点，胡昌华到曾仕春家中取货后未验货，在黑暗中将货拿在手上由曾仕春用摩托车送行，送至一猪瘟查控卡点附近，曾仕春说有事，胡昌华就半路下车搭上另一台车，中途在关卡处被拦并被两个带红袖章的人强行将货截去，所以不能按时将货交给买方。买方见不到货要求退款，胡昌华找到曾仕春，曾仕春说货也丢了，钱已支付给别人，请买方给一个月时间（2019年8月30日为准）保证拿出真货来交给买方，否则无条件一次性退还本金100万元并承担伍万元赔偿。如不能按时退款或者交货，胡昌华愿与曾仕春承担一切刑事责任。 7.搜查证及搜查笔录证实，冕宁县公安局刑事侦查大队民警于2019年8月28日对曾仕春家中依法进行搜查，在曾仕春所居住的卧室衣柜顶部覆盖的报纸下搜查出人民币现金530355.5元，经曾仕春确认，当场搜获的现金人民币530355.5元就是对李某2实施诈骗的违法所得。 8.扣押决定书及扣押清单证实，从曾仕春处依法扣押违法所得人民币现金530355.50元；从杨相贵处依法扣押违法所得人民币现金3万元及中国邮政储蓄银行卡62×××59一张，中国农业银行卡62×××70一张。 9.中国农业银行业务凭证三份证实，公安机关依法扣押的违法所得人民币现金630355.50元已存入冕宁县公安局涉案财物管理中心账户。 10.通话记录清单证实，曾仕春手机号码138××××8691于2019年5月30日至2019年8月23日的通话记录情况。胡昌华手机号码147××××2687于2019年5月31日至2019年8月19日的通话情况。 11.欠条一份证实，杨相贵于2019年8月2日归还了其通过中间人罗某提从瓦张尔各处所借的欠款12000元。 12.冕宁县公安局刑侦大队出具的情况说明证实，公安机关办案民警对曾仕春、胡昌华、杨相贵的讯问视频全程同步录音录像，带曾仕春去家中搜查也是同步录音录像，因搜查时间较长中间有暂停，但绝无剪辑，刻录成光盘的视频也未剪辑过，且在刻录过程中因光盘内存问题，录像是分成几段进行刻录的。 13.四川省农村信用社贷款还款凭证二份证实，借款人杨某于2015年8月16日偿还贷款（借款期限：2014／08／14至2015／08／13）含利息30039.38元，于2016年8月16日偿还贷款（借款期限：2015／08／16至2016／08／15）含利息30012.24元。 14.中国邮政储蓄银行存取款业务凭单二份证实，户名为杨相贵，卡号为62×××59的银行卡于2019年8月30日在冕宁县小东河营业所取现40000元，在冕宁县北街营业所取现30000元，余额364.23元。 15.冕宁县公安局刑事侦查大队出具的情况说明证实，杨相贵供述曾仕春给自己的23万元中，将4万元还给小罗（原名罗某提），办案民警联系罗某提后，罗某提称自己在外打工，月底才能回冕宁县接受询问。根据杨相贵的供述，在河北秦皇岛投资的“中国梦”理财项目43500元，“中国华尔街”理财项目13000元，这些理财项目均未向其提供收款收据证明。 16.辨认笔录证实，曾仕春辨认出被害人李某1；曾仕春辨认出胡昌华；胡昌华辨认出被害人李某1；胡昌华辨认出唐某；李某2辨认出胡昌华；李某1辨认出胡昌华。 17.证人郑某的证言证实，2019年7月28日，和老板李某1及李某2要买氧化汞，老板让自己去取钱，在取遍了西昌的银行网点后，于2019年7月29日凑够100万元现金，三人开车到漫水湾镇的星程酒店三楼一房间内将钱交给了胡昌华，胡昌华说要将钱交给曾仕春，怕钱多不安全，三人开车送胡昌华到森林公安派出所附近胡昌华就下车了，大概半小时后将胡昌华拉回了酒店，胡昌华对李某1说三天后进行交易，便到西昌等消息。到2019年8月22日下午，李某1联系不上胡昌华，8月23日李某1便到公安局报案。 18.证人刘某的证言证实，冕宁县星程酒店的负责人，2019年8月1日晚上21时，胡昌华回到宾馆后说买的两个瓶子被人抢了。 19.证人唐某的证言证实，2019年7月份带了50万元找到了曾仕春欲购买松茸，曾仕春问过需不需要买“红汞”，买松茸一事被骗了，报警后曾仕春退还了50万元。 20.证人余某和的证言证实，是长征桥头“非洲猪瘟”检查站的检查员，2019年8月1日至第二天和孙某能一起在此值班，对方向出来的车辆进行登记检查，19时以后就没有拦车了。检查站只查车上是否带了生鲜猪肉，不查其他的东西，没有看到过和没收过铁罐，也没有看见过照片上的这个人（胡昌华）。 21.证人孙某能的证言证实，其证实内容与证人余某和证实内容基本一致。 22.证人张某的证言证实，是漫水湾镇“非洲猪瘟”检查站的检查员，检查站设在长征桥头东面的小树旁，和庄某在此值班，因检查站条件差，上班时间为早上7点至晚上18时30分，从18时30分至第二天早上是无人值守的，检查站的工作内容是对过往车辆进行检查是否带了生猪肉和活猪，没有权力检查其他东西。2019年8月1日21时早已下班回家，没有见过照片上的这个人（胡昌华）。 23.证人庄某的证言证实，其证实内容与证人张某证实内容基本一致。 24.证人袁某的证言证实，2019年7月22日至8月5日在漫水湾镇“非洲猪瘟”检查站工作，地点在成昆铁路复线便桥弯道处，上班时间为早上7时30分至下午18时30分，工作内容是对过往车辆检查是否带了生猪肉和活猪，不管其他的东西也没有权力管。2019年8月1日在值班，下午18时30分就下班了，晚上21时已经在家里了，没有见过照片上的这个人（胡昌华）。 25.证人杨某的证言证实，8月几号的时候杨相贵拿了3万元还给杨某。 26.证人罗某提的证言证实，杨相贵于2019年8月2日还了自己4万元钱，打了一张12000元的利息欠条。 27.被害人李某2的陈述证实，2019年7月底，胡昌华联系到哥哥李某1说能把西昌卫星发射中心里面的“氧化汞”买出来卖，但要先交定金100万元，2019年7月27日，李某2和哥哥李某1及郑某到西昌取了100万元，于7月29日下午开车到了冕宁县星程酒店315房间找到了胡昌华，胡昌华当场打了收条并承诺三天后让验货，如不能按时验货便将订金全部退还，将100万元定金交给胡昌华后，胡昌华说要将100万元现金拿到曾仕春家并一起去西昌卫星发射中心买“氧化汞”。2019年8月2日，李某1打电话联系胡昌华，胡昌华说货被劫走了，8月3日上午到漫水湾镇星程酒店找到胡昌华，胡昌华说货在“非洲猪瘟”检查站被两个带红袖章的人抢走了，胡昌华写了一份保证书，保证在2019年8月30日前提供“氧化汞”样品。胡昌华说和曾仕春是合作伙伴，在西昌卫星发射中心里做工程。购买“氧化汞”是探测矿藏用。 27.被害人李某1的陈述证实，2019年7月20日左右，胡昌华说冕宁县的曾仕春有医用红汞。2019年7月26日和弟弟李某2就到了冕宁县，2019年7月27日胡昌华安排跟曾仕春见了面，曾仕春说需要交一百万元押金，胡昌华说交了押金后三天交货，然后付剩余尾款。2019年7月29日将一百万元现金交给了胡昌华，约定最晚于2019年8月2日在星程酒店交货，8月2日按约定去拿货，但胡昌华说拿到货后于2019年8月1日晚20时左右在冕宁县被检查猪瘟的拦了，只能约到2019年8月15日在星程酒店取货，等到8月15日去了后没有货，胡昌华约定2019年8月20日交货，2019年8月19日和胡昌华电话联系后说还是没货，胡昌华说到2019年8月20日若没货就退钱。交给胡昌华的一百万元是现金，胡昌华拿到钱后说要将钱拿给曾仕春，胡昌华说要看货必须先交一百万元订金，胡昌华写了收据。购买的医用红汞价值高昂，约1000万美金1千克，医用红汞不属于管制物品，有合法买卖手续，买来是为以后卖给别人，从中赚取差价。 23.被告人曾仕春的供述与辩解：2019年7月份，胡昌华说有个叫李总的要买“红汞”，愿意出1000万美元一公斤的高价，找到杨相贵说了此事，因为“红汞”是买不到的，和杨相贵商量用炮弹型容器装白水银冒充“红汞”骗李总。将装假“红汞”的铁罐密封好放在杨相贵家里后，就给胡昌华说找到“红汞”了，胡昌华带着李总及李总的司机在沙坝车站附近茶楼见了面，商谈后便要求李总先交100万元定金，收到定金三天后才把“红汞”交给李总取样化验再付尾款。2019年7月29日，胡昌华打电话说提了钱来，胡昌华说两个袋子共100万元并喊数一下，出于信任胡昌华没有数钱便将两个袋子的一扎一扎的钱放进准备的蛇皮口袋里并表示明天就把“红汞”样品给胡昌华后离开了。2019年8月1日20时用摩托车将来取“红汞”的胡昌华送到胜利中学大桥处，胡昌华与出租车谈好40元钱的价后便提着两个装假“红汞”的铁罐坐车朝漫水湾走了，当晚胡昌华打电话说在漫水湾镇长征桥头被两个非洲猪瘟查控人员将两个假“红汞”铁罐抢走了，觉得不可能骂了胡昌华两句说明天再谈这个事，第二天胡昌华和李总就到来找曾仕春了。胡昌华给的100万元现金，当时没有数回到家后数了只有77万，没有问过胡昌华是怎么回事，觉得是胡昌华作为中间人提前扣起了中间费用23万元，胡昌华没有说过扣钱一事，为了将钱分的平均也就拿了23万元给杨相贵，胡昌华没有和杨相贵见过面，曾仕春跟杨相贵是单线联系的。没有和胡昌华商量过用假“红汞”诈骗一事，也没有明确告诉他炮弹形铁罐里装的是假“红汞”，他来取铁罐时曾仕春说过让买家拿去化验，合格就把钱补齐，不合格就退钱给买家，后来没有联系到胡昌华，估计是胡昌华晓得了卖“红汞”是骗人的伎俩，拿着钱跑了。 2019年7月初胡昌华打电话说有一唐姓老板要收松茸，问有没有货源，第二天下午16时，胡昌华带了三个人来了沙坝，见面后谈了帮唐老板收购松茸一事，自己和胡昌华向唐老板承诺帮收50万元的新鲜松茸，对胡昌华说要让唐老板先交50万元定金，第二天中午14时，胡昌华到沙坝农贸市场将50万元现金交给了自己，当天晚上打电话给胡昌华说要不了这么多钱，拿15万元给他，用35万元去收购，完不成50万元的量就将35万元退给老板，第二天中午14时，将15万元给了胡昌华。2019年7月12日唐某老板等人在的杨家茶楼说若收不到松茸就退钱，当天下午唐老板打电话叫去曙光村4组的河边还钱，过了一会沙坝派出所的民警也来了，曾仕春说要去找周建国将货款退回后才能还钱给唐老板，当晚让胡昌华将15万元还回，连同在家中藏着的35万元取出来由胡昌华将50万元现金交到了派出所。并没有拿钱给周建国去收购松茸，也组织不了50万元数量的松茸，欺骗了唐某老板和派出所的民警，目的就是为了骗钱。 24.被告人杨相贵的供述与辩解：曾仕春说有老板要买红汞，可以一起整点钱，曾仕春说如果老板将定金通过中间人交了后，就用白水银来冒充红汞，于是商量好将白水银放在铁罐里冒充红汞，曾仕春说等买方交了定金才交货。曾仕春在沙坝一个桥头将他家里的炮弹型的尖头铁罐和装白水银的瓷瓶交给了杨相贵，过了两天曾仕春说对方给了50万定金了，2019年7月28日，曾仕春将23万现金拿给了杨相贵，曾仕春让等通知后将铁罐交给他，三天后将铁罐给了曾仕春，把铁罐交给曾仕春以后发生的事情就不清楚了。二人商量整点钱是想骗点钱，并没有真货，曾仕春说过平分50万元，具体事情都是曾仕春在和老板联系，杨相贵只是装铁罐和送铁罐，曾仕春辛苦就多得点钱。装水银的铁罐是十多年前曾仕春指挥杨相贵车制的，曾仕春说看到过装红汞的东西就是炮弹型的铁罐，铁罐车制好后就一直放在曾仕春家里，杨相贵没有见过对方老板，曾仕春说过老板是大使馆、公安厅之类的人，曾仕春跟老板单线联系，交易的中间人可能是对方老板找的，水银冒充红汞一事只有杨相贵和曾仕春参与了，分得的23万元中除了现金和卡里的10万元，还投资了“中国梦”和“中国华尔街”共56500元，自己用了几千元，偿还了小罗4万元和兄弟杨某帮在沙坝信用社贷款的3万元。 25.被告人胡昌华的供述与辩解：2019年5月份，曾仕春说找到“红汞”了，并喊胡昌华到沙坝商量找人来买“红汞”，从曾仕春手机中翻拍了曾仕春称为“红汞”的樱桃红色的球状液体照片并且将曾仕春拿的装“红汞”容器拍了照。2019年7月通过唐某认识了李某1，李某1说“红汞”市场价值很高，让找到曾仕春联系购买一事，曾仕春说要李总先付100万元现金作为定金才让拿样本去化验，胡昌华告诉李总后，李总说钱不是问题事情办成会给好处。2019年7月28日下午，曾仕春和胡昌华、李某1、李某2在沙坝车站旁的杨家茶楼见了面，曾仕春要求李总先付100万元定金，李总说可以付定金，但如果样品检验不合格便退还定金，曾仕春答应了。2019年7月29日，把李总的100万元现金提到曾仕春家附近的沙场河边，曾仕春拿一个塑料编织袋将钱往里装，说过两天会将“红汞”给胡昌华转交给李总。2019年8月1日晚上20时左右，接到曾仕春电话后包车去了曾仕春的家里，曾仕春说东西准备好了并用摩托车送胡昌华到胜利中学大桥处，曾仕春说路边有一辆白色的“黑的”可以送胡昌华回漫水湾，曾仕春将两个装“红汞”的容器给了胡昌华，胡昌华便坐车向漫水湾镇走，当车开到长征桥头一个检查“非洲猪瘟”的地方，两个戴有红袖章的人强行将胡昌华手中的装“红汞”铁罐拿走了，给曾仕春打电话，曾仕春说不能报警。返回了漫水湾后，便打电话向李总说了这个事情，2019年8月2日下午，李总一行和胡昌华及曾仕春在杨家茶楼见了面，曾仕春承诺在一个月内再找一瓶“红汞”给李总，2019年8月3日胡昌华和李总及他的司机在漫水湾庆林温泉酒店见了面，胡昌华给他们打了一个条子，内容是保证曾仕春会在一个月内拿一瓶“红汞”给李总等人进行补救。2019年8月12日给曾仕春打电话，曾仕春手机关机了，曾仕春骗了李总100万元，作为中间人害怕李总报警，所以也关机了。不知道曾仕春给的铁罐子里装的是不是真的“红汞”，从李总处拿给曾仕春的100万元现金中一分钱都没有拿过，曾仕春也一分钱都没给过胡昌华，当中间人就是想赚点好处费，但从开始到结束都没收过中介费。 唐某向曾仕春购买松茸一事是假的，唐某是受李某1的委托到向曾仕春购买“红汞”的，曾仕春承诺三、四天后就会将“红汞”样品拿给唐某，但要求唐某先交50万元定金，后来曾仕春没能按时交货，陪着唐某去找曾仕春，在曾仕春家附近沙场见面后，唐某要求曾仕春退钱，曾仕春说要第二天才能筹齐钱，唐某说他背后老板是李某2，50万元定金也是李某2给的，如果曾仕春不退钱就报警，曾仕春说报警也行，但不能说是买“红汞”，只能对派出所民警说是买松茸，唐某答应后便报警了，经派出所的调解，第二天曾仕春将50万元现金通过胡昌华交给了唐某。2019年7月17日李某1通过唐某联系，说再联系曾仕春购买“红汞”。 本院认为，被告人曾仕春、杨相贵以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人数额特别巨大的人民币，被告人曾仕春、杨相贵的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，公诉机关指控成立，被告人曾仕春、杨相贵的行为已构成犯罪。 被告人胡昌华介绍他人进行“红汞”交易，但公诉机关提供的证据不足，不能认定被告人胡昌华参与了对被害人的诈骗，公诉机关指控被告人胡昌华构成诈骗罪不成立。 被告人胡昌华给李某2打了一张收条，李某2将100万元现金交给了胡昌华；随后胡昌华将100万元现金送交曾仕春时，双方未当面点清，曾仕春事后称胡昌华只给了他77万元现金；被告人胡昌华、曾仕春二人对23万元现金的损失均有责任，应由被告人曾仕春、胡昌华对目前没有查清去向的23万元共同连带退赔被害人。 被告人曾仕春在犯罪中起主要作用，是主犯，到案后能如实供述，系坦白，可以从轻处罚。被告人杨相贵在犯罪中起次要作用，是从犯；被告人杨相贵自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首；应当减轻处罚。 各辩护人的辩护意见，综合予以考虑。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第三十六条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（三）项及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人曾仕春犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人曾仕春的刑期即自2019年8月24日起至2031年8月23日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳完毕。） 二、被告人杨相贵犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人杨相贵的刑期即自2019年8月28日起至2024年8月27日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳完毕。） 三、被告人胡昌华无罪； 四、被告人曾仕春退赔被害人李某2、李某1人民币五十四万元（已退赔530355.50元）； 五、被告人杨相贵退赔被害人李某2、李某1人民币二十三万元（已退赔十万元）； 六、被告人曾仕春、胡昌华共同连带退赔被害人李某2、李某1人民币二十三万元。 （各被告人的退赔款，限本判决生效后一个月内退赔完毕。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李陆云 人民陪审员  沙正秀 人民陪审员  乔文江 二〇二〇年八月二十一日 书 记 员  何 婷 附本判决适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第三十六条由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的，对犯罪分子除依法给予刑事处罚外，并应根据情况判处赔偿经济损失。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决; （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决; （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。