湖南省邵阳市大祥区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0503刑初29号公诉机关湖南省邵阳市大祥区人民检察院。被告人马某爱，女，1980年3月15日出生于湖南省邵阳市新邵县，汉族，小学文化，无业，住新邵县。2010年6月8日因犯诈骗罪，被安微省肥东县人民法院判处有期徒刑十年，2017年8月1日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月11日被刑事拘留，同年7月18日被执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人邓志清，湖南银剑律师事务所律师。被告人孙某华，女，1963年7月10日出生于湖南省邵阳市，汉族，小学文化，无业，住邵阳市大祥区。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月11日被刑事拘留，同年9月17日被执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人刘亮，湖南湘华源律师事务所律师。湖南省邵阳市大祥区人民检察院以大检刑诉（2020）2号起诉书指控被告人马某爱、孙某华犯诈骗罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年8月5日公开开庭审理了本案。湖南省邵阳市大祥区人民检察院指派检察员李杰出庭支持公诉，被告人马某爱及其辩护人邓志清、被告人孙某华及其辩护人刘亮到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省邵阳市大祥区人民检察院指控：2017年12月15日，被告人马某爱谎称自己为尹某云与被害人胡某在邵东市站见面相亲，同年12月18日，胡某在其邵东家中订婚，封给马某爱方假冒的三位亲人共3600元现金红包，并且给马某爱购买了衣服、鞋子等。之后胡某就联系不上马某爱了。2018年12月，被告人马某爱谎称自己为尹某云与被害人吕某在邵阳市站见面相亲，之后交往过程中，吕某及其亲人共封了1528元现金红包给马某爱，其中688元封给冒充马某爱妈妈的被告人孙某华。2019年3月8日中午，被告人马某爱伙同被告人孙某华冒充母亲身份在邵阳市大祥区梅子井孙某华家中与江西过来的被害人何某1相亲，马谎称自己1990年出生，双方见面后，何某1给孙某华220元红包后离开。第二天双方又在孙某华家中见面，何某1相中后，封了2600元红包给孙某华。之后何某1与其父亲等人返回江西。2019年3月14日，何某1父子携带现金彩礼到邵阳孙某华家，封了6个红包共计37200元现金给马某爱和孙某华。当天马某爱跟随何某1父子回江西老家。两天后马某爱借口其父亲摔伤腿为由返回邵阳，之后各种理由拒绝与何某1见面联系。2019年3月21日何某1到邵阳发现被骗后报警。2019年6月11日，被告人马某爱在新邵县公安局严塘派出所办户籍时被抓获；2019年8月11日14日被告人孙某华在邵阳市大祥区办理业务时被民警抓获。为证实上述指控的事实，公诉机关在开庭审理过程中出示了下列证据予以证明：户籍证明，刑事判决书及释放证明，存取款凭证，证人袁某、何某2、刘某、马某1的证言，被害人何某1、胡某、吕某的陈述，被告人马某爱、孙某华的供述与辩解，辨认笔录。公诉机关认为，被告人马某爱、孙某华的行为构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人马某爱对公诉机关指控的罪名不持异议，但对起诉书指控的第一起、第二起犯罪事实不予认可，辩称其没有收受胡某的钱财，其与吕某是真心相爱，收受吕某的钱款不构成诈骗罪。被告人孙某华对公诉机关指控的罪名不持异议，但辩称其没有参与马某爱与吕某的相亲过程。辩护人邓志清提出的辩护意见是，同意马某爱自己的辩解；在共同犯罪中马某爱受同案人的指使、摆布，且赃款也是由同案人分配，应认定为从犯，建议对马某爱从轻处罚。辩护人刘亮提出的辩护意见是，孙某华没有主动实施诈骗行为，仅是听从马某爱的安排，在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯；孙某华没有参与马某爱与吕某的相亲及之后的联系过程，作为马某爱的干妈收受吕某红包是正常的人情习俗,不构成诈骗；孙某华到案后如实供述，构成坦白，建议对孙某华从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2017年12月15日，被告人马某爱谎称自己是“尹某云”，与被害人胡某在邵东市站见面相亲。同年12月18日，胡某在其邵东家中接待了马某爱一方的“家人”，封给马某爱一方假冒的三位亲人共3600元现金红包，并且给马某爱购置了衣服、鞋子等物品。之后，马某爱便不再接听接胡某的电话。2018年12月，被告人马某爱谎称自己是“尹某云”，与被害人吕某在邵阳市站见面相亲。在之后的交往过程中，吕某及其亲人共封了1528元现金红包给马某爱，其中688元封给冒充马某爱妈妈的被告人孙某华。2019年3月8日中午，被告人马某爱伙同被告人孙某华，让孙某华冒充其母亲身份，在邵阳市大祥区梅子井孙某华家中与江西过来的被害人何某1相亲。马谎称自己1990年出生，双方初次见面后，何某1给了孙某华220元红包。第二天，双方又在孙某华家中见面，何某1相中马某爱后，封了2600元红包给孙某华。之后何某1与其父亲等人返回江西。2019年3月14日，何某1父子携带现金彩礼到邵阳孙某华家中，封了6个红包共计37200元现金给马某爱和孙某华。当天马某爱跟随何某1父子回江西老家。两天后马某爱借口其父亲摔伤腿为由返回邵阳，之后以各种理由拒绝与何某1见面联系。2019年3月21日，何某1到邵阳发现被骗后报警。2019年6月11日，被告人马某爱被抓获归案；2019年8月11日，被告人孙某华被抓获归案。上述事实，有下列经过庭审质证且查证属实的证据证明：1、户籍证明：证实被告人马某爱、孙某华作案时均系已满十八周岁成年人，负完全刑事责任能力。2、刑事判决书及释放证明：证实被告人马某爱曾因诈骗罪被判处有期徒刑十年，2017年8月1日减刑释放。3、聊天记录：被害人何某1和马某爱的聊天记录，证实马某爱借口其父亲生病要何某1不要联系。4、抓获经过：证实被告人马某爱于2019年6月11日在新邵县公安局严塘派出所办户籍时被民警抓获；2019年8月11日14时被告人孙某华在邵阳市大祥区办理业务时被民警抓获。5、存取款记录：被告人马某爱2019年3月14日存入其父亲银行账户1.4万元及被害人何某1父亲为付某取款4万余元。6、证人袁某的证言：2019年3月8日，我陪同我外甥何某1和他父亲一起到邵阳大祥区的相对象马某爱家里，何某1包了200元红包给马某爱妈妈.3月9日，双方媒人在场，何某1表示相中了，就包了2600元给马某爱妈妈，给两个媒人每人420元。当天看了马某爱的户口本，显示其出生于1990年，父亲马某2，母亲孙某某。之后我们就回江西了。3月12日晚，马某爱打电话给何某1，说付4万元彩礼可以把马某爱接回江西。14日中午11时我们三人又到马某爱家中，何某1将4.6万元彩礼交给马某爱，马某爱又把钱存到汽车南站附近一家中国邮政银行。3月15日我们三人带着马某爱回到江西。3月17日马某爱称她父亲出车祸住院要回去照顾，当天她就回去了。3月20日何某1到邵阳看望马某爱父亲，3月22日何某1说马某爱父亲没出车祸，马某爱又不接电话，并否认收了彩礼钱。之后我在家里找到马某爱的火车票，显示马某爱的出生日期是1980年。7、证人何某2的证言：2019年3月5日，我和我儿子何某1、小舅子袁某随同媒人周某香一起到邵阳相亲，相亲对象马某爱在邵阳火车站接到我们后一起到梅子井马某爱家中，何某1封了220元红包给马某爱母亲做见面礼。第二天我们又到马某爱家中，对方还来了个媒人李老师。何某1表示同意，又封了2600元红包给马某爱妈妈，给两个媒人（周某香和李老师）一人420元红包，然后我们回了江西。3月12日晚上，马某爱和她妈妈打电话给何某1，说要四万元的彩礼才肯来江西，我们商量后同意。3月13日我取了6万元现金和何某1、袁某一起赶到邵阳马某爱家中，何某1拿了4.6万元作为彩礼钱交到马某爱手里，后何某1陪马某爱去存了钱。14日我们带着马某爱回了江西。在老家住了两天，3月17日，马某爱称其父亲出车祸要回去照顾父亲，我让何某1跟她一起回去，她不同意，然后就走了。3月20日，何某1到邵阳找马某爱，找到她父亲，但是她父亲根本没事。之后袁某到邵阳陪何某1报案。马某爱17日回邵阳后，何某1就没见过她，打电话她不接。8、被害人何某1的陈述：2019年3月10日，我通过媒婆周某香介绍和家人一起从江西到邵阳见了相亲对象马某爱，见面后在她家吃了饭，第二天就确定恋爱关系，然后我们就返回江西。马某爱打电话来说要我们接她来江西，并要我们带2万彩礼来。我父亲何某2带着6万元钱和我一起到了马某爱家中，马某爱又说2万彩礼少了，最后将我带到她卧室，我一共给了她4.6万元彩礼钱。当天下午我陪她去银行存了钱。在邵阳待了-天后，我们就和马某爱坐车到江西抚州市崇仁县的老家，在老家我们没有发生性关系。到3月17日马某爱称自己父亲在邵阳摔倒了，要回家看望，马某爱就买票回邵阳。回到邵阳后，她以父亲伤重要静养为由，要我不要打电话、发信息和视频。我就怀疑了，我和妹夫万某杰3月21日赶到邵阳马某爱家中看望其父亲，发现其父亲身体没事，我就打电话给马某爱，马某爱要我到宾馆开房先安顿下来，等她来找我，我感觉自己被骗了就报警了。马某爱在相亲是介绍自己是1990年出生的，并给我看了户口本。但是我发现她买高铁票时身份信息是1980年的。9、证人马某1的证言：马某1系马某爱的妹妹，证实马某爱说她在邵阳做保姆，马某爱父亲叫马某汉，妈妈叫陈某秀，马某1于6月1日收到9400和1600两笔收入，但不是马某1本人存入的。10、证人刘某的证言：2018年上半年（具体时间不记得了），邵东何师傅给我侄孙胡某介绍对象，相亲双方在邵东汽车西站见面，对方有四个人（女方，女方两个亲戚和何师傅），我们7人在快餐店吃饭后一起到胡某家，对方同意后，胡某母亲给对方每人发了一个红包（具体金额不知道）。十多天后，女方一行四人与何师傅一起到邵阳东站，胡某母子接到女方后到女方新邵老家看了一下，后双方就一起回魏家桥胡某家。胡某给到他家的每个人都封了红包，我的我没拿。然后女方一行人吃完饭后就回去了。约一个月左右，女方说不跟胡某谈了，钱也没退，就把胡某电话拉黑，不联系。当时女方告诉胡某，她姓尹。11、被害人胡某的陈述：2017年12月15日，村里刘某奶奶给我做媒，约在邵东西站的一家小饭店见面，当时我和姓尹的相亲对象聊了几句，并说好12月18日到我家吃饭订婚结婚，饭后给了每人50元电话费。12月17日，我和对方在邵阳见面，我帮她买了520元衣服、280元的鞋子和1920元的戒指，另给她妈妈买了310元的鞋子。18日当天我包车接女方亲戚花了480元，给了她妈1200元红包，她舅舅1200元，她婆婆1280元，三个媒婆660，她姨妈880元（媒婆中的一个）。当晚她在我家睡，但称身体不适。次日（19日）她走时我给了她588元的红包，之后就再联系不上了。和我相亲的女的说她叫尹某云，是怀化人，1992年出生。民警抓到这个骗婚的后，我辨认出就是尹某云。12、被害人吕某的陈述：2018年12月份，我堂爷爷通过一个媒婆给我说媒，于是我和对方在邵阳市站见了一面，对方说她叫尹某云，她还有个姨在场。见面后在饭店吃了饭，她要我把媒婆甩掉自己谈。我就给了两个媒婆和堂爷爷一人200元后说没看上对方，我就走了，并给了尹某云和她两个姨一人100元车费。我们微信联系一个多月后，2019年2月份左右，我约尹某云出来见面，然后两人在一起并发生了性关系。3月初，我把尹某云带到我家，晚上她打电话给她一个奶奶，她奶奶说我们要是认真的，就给一个2888元的红包，我爸就给了尹某云3080元。第二天她回去时把80元零头给我了。2019年2月23日，尹某云说她手机坏了，我微信转给他400元。2月底时，尹某云带着她妈妈（现在知道其实是孙某华）到我家，我爸给了688元现金红包给她妈妈。3月1日，尹某云说她没钱了，我就微信转了600元给她。3月3日她说她舅舅过生日，我又微信转了860元给她。4月份，我带尹某云到我叔叔家，我叔叔给了她1000元，我姑姑给了她300元。5月19日，她说手机没话费了，我给她充了300元话费，5月27日，因我奶奶过世，我接她到我家，在我再三要求下，她同意举行踩孝堂，但当天太忙没有举行了，我姨给了红包，第二天她回邵阳时从我身上拿了600元现金。6月11日她说她去隆回了，后来联系她就一直没有回应，直到公安机关告诉我。我一共被骗了9048元。我跟马某爱提出过结婚，她说身份证丢了没办法办理结婚证。她还曾说过她是怀化横江的。13、被告人马某爱的供述与辩解：2019年3月初，杨某华打电话给我，说江西有个叫周某香的媒人带了个男的来邵阳相亲，说男方家里条件很好，我就答应见面。杨某华又要我找个人冒充妈妈，我就把孙某华的电话告诉杨某华。第二天，杨某华和孙某华先和相亲男子见了面，然后她俩就来邵阳火车南站接到我，告诉我男方1986年的，要我说自己是1990年的（实际1980年），后来我们就到火车南站附近的某宾馆见面。见面后，杨某华介绍了我的情况，并介绍孙某华是我“亲娘”，男方也介绍了情况，我知道男子叫何某1，当时何某1和他家人都看上我了，我们相亲成功，何某1家里就给了每个媒人200元红包，-共5个媒人，1000元.2019年3月14日，我和孙某华在火车南站接到何某1和他家人，一起到梅子井孙某华家。何某1舅舅表示要接我到江西，孙某华要交2.8万元定钱。孙某华拉我到一边说另外的红包，给父母的要2200元，给其他亲戚的1600元，何某1父亲就给了何某13万元让何某1到房里去包红包，我进去帮忙。当时包了6个红包，一个2.8万元，两个2200元，三个1600元，当时钱不够，何某1又找他父亲要了钱。何某1将包好的红包交给孙某华，孙某华拿到钱后，把我喊到她住房，说人到她家里来了，她要承担责任，就从红包里拿出1.4万元给我，其余的都归她。分钱后，我就将这钱存到火车南站的邮政银行，当时何某1也在场，然后我们就去江西了。因为孙某华一直冒充我妈妈，所以何某1把钱交给她。在相亲之前，由杨某华充当媒人，孙某华冒充我妈妈，我负责和男子相亲，钱都是孙某华说了算。我和何某1第一次相亲后，孙某华就带我到广场做了一本假户口本和一张假身份证。户口本上孙某华是我母亲，父亲张某，出生1990年。假证在我从江西回邵后就扔了。2017年10、11月份左右，邓某红（和孙某华是一伙的）介绍一个叫胡某的，当时胡某和他奶奶，介绍人义师傅等三人，一起在邵东汽车西站小饭店见面。邓某红要我自称尹某云，邓某红冒充我妈妈，双方见面后就同意了。12月17日，胡某约我在邵阳见面，给我买了一套衣服和一双鞋子，花了七八百元，第二天，邓某红、义师傅和另外两个媒人，此外义师傅还喊了两个人，一个冒充我舅舅，一个冒充我婆婆，我们一起在胡某家吃饭，胡某给了邓某红及冒充的舅舅、婆婆每人1200元，给义师傅等三个媒人每人660元。之后我在胡某家睡了两晚，并发生了性关系，然后我就回去了。我和何某1相亲的时候还和一个叫吕某的在谈，他是2010年春节后媒人介绍认识的，我被抓前，我还和他在一起，他奶奶过世我还在他家披麻戴孝，我是真心想和他过日子，不存在骗他。我最初告诉他我叫尹某云，我们在一起一两个月后我告诉他我叫马某爱。民警从我双清区租房里搜出的“李芳”身份证是孙某华带我办的假证，用于坐车用。我和吕某交往过程中，其父亲给我520元，其姑姑给我320元，吕某给了孙某华（冒充我妈）620元红包，另外每次我去他家他给了100元车费。14、被告人孙某华的供述与辩解：2019年3月8日中午12点左右，马某爱电话联系我，说江西有人和他相亲，要带到家里来，要我冒充她的妈妈。然后我到火车南站某宾馆附近一个饭店，马某爱和江西的四个人，还有面铺媒婆“华姐”都在，吃饭时马某爱介绍我是她妈妈，我没有做声。“华姐”要何某13月12日或3月14日来送彩礼。饭后，江西的媒人提出要去马某爱妈妈家里看-下，于是我们一行到我梅子社区的家里。在家里华姐说对方封了个小红包给我做见面礼，何某1父亲就给了我一个220元的红包，然后大家聊了一下就走了。3月9日上午，江西一行人、马某爱、华姐又到我家，媒人问何某1和马某爱互相相中没有，他们表示相中了，然后媒人讲要封个红包给我，何某1父亲就封了个2600元的红包给马某爱，马某爱又给了我，何某1父亲又给了江西媒人和邵阳媒人一人一个220元的红包，然后何某1他们就回江西了。3月12日何某1问要带多少彩礼来，我说要两万多元，但马某爱要何某1带四万元，并要何某1不要叫媒人来可省媒人钱。3月14日，何某1父子、舅舅一起到我家，何某1父亲将钱给何某1，何某1就和马某爱到我儿子卧室封红包，马某爱一共封了六个红包，一个28000元、两个2200元、三个1600元，我当时拿了四个红包，我和我老公（前夫张某定）每人2200的红包，我两个儿子每人1600的红包，然后我又从马某爱28000的红包里拿了14000元，所以在这次马某爱的骗婚中我一共得到24420元。马某爱在我家拿自己的户口本给何某1及其家人看时，我记得户口本上马某爱是1990年出生的，她实际上是1980年出生的。马某爱的户口本、身份证有很多本。我知道马某爱经常在外诈骗钱财。2019年2月底，马某爱（在与吕某见面时自称尹某云）要我冒充她妈妈到吕某家里弄“打发钱”，并要我在吕某家里讲她叫尹某云，我们在吕某家吃了饭后，吕某封了个688元的红包给我，我给了马某爱300元，我自己得388元。15、辨认笔录：证实被害人吕某通过12张不同女性照片辨认出马某爱即是骗婚的尹某云和冒充尹某云母亲的孙某华。被害人胡某辨认出马某爱即是骗婚的尹某云。本院认为，被告人马某爱伙同被告人孙某华以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人马某爱、孙某华均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人马某爱曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，其在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之本罪，是累犯，应当从重处罚。被告人孙某华到案后如实供述自己的主要犯罪事实，依法可从轻处罚，辩护人刘亮的相关观点本院予以采纳。被告人马某爱辩称其没有骗取胡某的钱财；其与吕某真心相爱，收受吕某的钱款不构成诈骗。经查，马某爱假冒“尹某云”的身份与胡某相亲，骗取胡某的钱财后失联；在假冒“尹某云”与吕某相亲交往骗取吕某钱款的同时，又与何某1相亲骗取钱款。上述事实有证人证言、被害人的陈述、马某爱、孙某华的供述和辩解、辨认笔录相互印证，足以认定，故马某爱的辩解与查明的事实不符，本院不予采纳。辩护人邓志清提出马某爱系从犯、辩护人刘亮提出孙某华系从犯的辩护意见。经查，马某爱、孙某华在本案共同犯罪中互相串通、分工合作、相互配合，均起主要作用，均系主犯，对二辩护人的上述辩护观点本院不予采纳。辩护人刘亮提出孙某华没有参与马某爱与吕某的相亲过程，收受吕某的红包不构成诈骗。经查，被告人孙某华明知马某爱假冒“尹某云”与吕某交往，仍冒充“尹某云”的妈妈与吕某及其家人见面，骗取吕某的钱款，被告人孙某华的行为符合诈骗罪的构成要件，对辩护人刘亮的该辩护观点本院不予采纳。根据孙某华的犯罪事实、情节及认罪悔罪表现，不宜对其宣告缓刑，对辩护人刘亮建议对孙某华适用缓刑的辩护观点本院不予采纳。综上，对马某爱适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一款、第四款、第六十五条之规定，对孙某华适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人马某爱犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即刑期自2019年6月11日起至2022年4月10日止。罚金限被告人马某爱在本判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人孙某华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即刑期自2019年8月11日起至2021年8月10日止。罚金限被告人孙某华在本判决生效后三十日内缴纳。）三、追缴被告人马某爱非法所得3600元，返还被害人胡某。追缴被告人马某爱、孙某华非法所得41548元，返还被害人何某1、吕某。马某爱、孙某华对非法所得41548元互负连带追缴责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱小卫人民陪审员  王紫南人民陪审员  黎 青二〇二〇年八月十日代理书记员  周子君附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。