福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0524刑初525号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人汪建德，男，1994年5月13日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2020年3月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月14日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人温爱红，福建安荣律师事务所律师。 福建省安溪县人民检察院以安检六部刑诉〔2020〕184号起诉书指控被告人汪建德犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、开设赌场罪于2020年8月14日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省安溪县人民检察院指派检察员涂兴炎出庭支持公诉，被告人汪建德及其辩护人温爱红到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省安溪县人民检察院指控，2020年2月，被告人汪建德在安溪县，明知他人犯罪所得，却通过手机网银转账方式帮助转移黎彦麟、严玉霞、马秀琴、王云娜、李旭玲等人被骗的款项人民币172244元。2019年至2020年2月间，被告人汪建德利用“香港六合彩”开奖结果组织对赌竞猜活动，通过微信接受汪某2等人投注共计人民币8565元。2020年3月7日，被告人汪建德被抓获并扣押手机等。被告人归案后如实供述自己的罪行。 指控提供的证据有：1.扣押的手机等物证；2.到案经过、户籍证明等书证；3.证人汪某1、汪某2等人的证言；4.被告人汪建德的供述与辩解；5.搜查笔录、辨认笔录、电子证物检查工作记录;6.手机通话清单等。 公诉机关认为，被告人汪建德明知是他人犯罪所得而予以转移，情节严重，其还利用“香港六合彩”开奖结果组织对赌竞猜活动，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪、开设赌场罪追究其刑事责任。被告人汪建德归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚;其在判决宣告以前一人犯数罪，应数罪并罚；其自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。其中，掩饰、隐瞒犯罪所得罪部分建议对其判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金；开设赌场罪部分建议对其判处有期徒刑六个月至九个月，并处罚金。 被告人汪建德对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用认罪认罚从宽处理程序，且签字具结，在开庭审理过程中均无异议。 辩护人温爱红认为，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议不持异议；被告人汪建德如实供述自己的罪行，认罪悔罪态度较好并退缴违法所得款及预交罚金，建议对其从轻处罚。 经审理查明，2020年2月，被告人汪建德在安溪县，明知他人犯罪所得却通过手机网银转账方式予以帮助转移人民币（币种，下同）172244元（系黎彦麟等人被骗的款项），并从中获利1400元。2019年至2020年2月间，被告人汪建德利用“香港六合彩”开奖结果组织对赌竞猜活动，通过微信接受汪某2等人投注共计人民币8565元。2020年3月7日，被告人汪建德被抓获并扣押手机等。被告人汪建德归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚并签字具结。审理中，被告人汪建德的家属代为退缴违法所得款1400元并预交罚金5000元。 上述事实，被告人在开庭审理过程中无异议，并有经庭审举证、质证的受案登记表，立案决定书，到案经过，搜查笔录，辨认笔录，扣押笔录，户籍证明，证人汪某1、汪某2等人的证言，被告人汪建德的供述与辩解，电子证物检查工作记录，手机通话清单，认罪认罚具结书，退缴发票等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人汪建德明知是他人犯罪所得而予以转移，情节严重，其还利用“香港六合彩”开奖结果组织对赌竞猜活动，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪、开设赌场罪。公诉机关指控被告人汪建德犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、开设赌场罪的罪名成立。被告人汪建德归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚;其在判决宣告以前一人犯数罪，应数罪并罚；被告人汪建德自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；其已退清违法所得款并预交罚金，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人温爱红关于被告人汪建德归案后如实供述且自愿认罪认罚，并退缴违法所得款及预交罚金，建议对其从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人汪建德犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元；犯开设赌场罪判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2020年3月7日起至2023年5月6日止。） 二、被告人汪建德退缴的违法所得款人民币一千四百元，予以没收，上缴国库。 三、没收被告人汪建德被扣押的手机等作案工具。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周水金 人民陪审员  **认 人民陪审员  刘月芳 二〇二〇年八月二十八日 书 记 员  林巧玲 本案适用的主要法律条文如下： 一、《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。