河北省隆化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0825刑初195号 公诉机关河北省隆化县人民检察院。 被告人杨某。 被告人吕某。 被告人温某。 隆化县人民检察院以隆检公诉刑诉【2020】161号起诉书指控被告人杨某、吕某、温某犯诈骗罪，于2020年6月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案，隆化县人民检察院指派检察员侯志国出庭支持公诉，被告人杨某及其辩护人姜广平、被告人吕某及其辩护人马苗苗、被告人温某及其辩护人王琳琳到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年11月6日13时04分，诈骗分子冒充消防大队人员给被害人王某打电话，以委托其代购太阳能发电机为由，诱骗王某往被告人杨某名下的工商银行卡内打款144000元。后诈骗分子将此款转给刘某13970元、黎某30000元、长春广大文化用品批发有限公司100000元。 2019年11月6日13时57分，诈骗分子再次冒充消防大队人员给被害人打电话，要求被害人王某再代购六台太阳能发电机，被害人又往杨某账户打定金60000元。当日13时59分至14时03分杨某账户内赃款59990元分两次转移至刘某名下账户。随即刘某将卡内含本案赃款150000元分三笔转移到被告人温某银行账户。当日14时06分至15时06分被告人温某又将150000元分多次转移到被告人吕某名下银行账户，吕某转移到祝某名下账户。 2019年10月，被告人杨某在明知其朋友张某利用银行卡从事违法犯罪活动的情况下，为获取非法利益，用自己的身份证共办理了七张银行卡交给张某使用，并收受张某好处费1100元。，诈骗分子冒充贵州省毕节市消防支队领导，以采购军需物资为由，诱骗被害人浦某往杨某的农行卡内打款148800元人民币。 2019年10月，被告人吕某通过朋友介绍与胡某相识，胡某让吕某与其一起合作帮助犯罪团伙洗钱。，吕某随胡某到柬埔寨，将所办银行卡交给犯罪团伙并帮助犯罪团伙转移赃款从中收取好处费。 2019年11月5日和6日，胡某、刘某找到温某，以帮助赌博走账为由，让温某帮忙转移赃款。温某为胡某、刘某转移赃款。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人杨某、吕某、温某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，而为其提供银行卡转账、取款，三被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，且数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨某、吕某、温某认罪认罚，建议判处杨某有期徒刑六年，并处罚金，判处吕某有期徒刑三年六个月，并处罚金，判处温某有期徒刑三年，并处罚金。 被告人杨某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为杨某系从犯，且认罪认罚，建议减轻处罚。 被告人吕某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人吕某涉嫌的违法犯罪，恳请法庭根据核查的犯罪事实来予以认定其罪名。被告人吕某在该案中仅起到次要作用，应当认定为从犯，到案后能如实供述自己的罪行，认罪悔罪，应当从轻或减轻处罚。 被告人温某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为，被告人温某的行为并不符合诈骗罪的犯罪构成要件。被告人温某对实施诈骗的整个过程都一无所知，既无诈骗的犯罪故意，也未参与犯罪分子实施诈骗的策划，他本人的行为对本案诈骗既遂并无决定作用，甚至毫无因果关系。因此，不能认定为诈骗行为。被告人温某系从犯、偶犯，认罪悔罪态度良好，建议对被告人从轻处罚。 经审理查明，2019年11月6日13时04分，诈骗分子冒充消防大队领导，以委托被害人王某代购太阳能发电机为由，诱骗其往被告人杨某账户（工商银行账号62×××40）打款144000元。款到账后，诈骗分子立即将此款转给刘某13970元、黎某30000元、长春广大文化用品批发有限公司100000元（另案处理）。 2019年11月6日13时57分，诈骗分子再次要求王某代购六台太阳能发电机，诱骗王某往被告人杨某同一账户打定金60000元。几分钟后，杨某卡内赃款分二次转移到刘某名下银行卡内59990元。连同上次13970元，刘某将骗得被害人王某73960元转移到自己工商银行另一账户，并同其他款转给温某150000元、杨雪怡50000元，温某、杨雪怡再通过胡某或直接转给吕某。2019年11月6日16时59分，杨某注销了收取赃款的银行卡。 诈骗分子冒充贵州省毕节市消防支队领导，以采购军需物资牛肉罐头为由，诱骗被害人浦某往杨某名下农行卡打款148800元。 2019年10月，被告人杨某为非法获利，办理七张银行卡、二张电话卡交给张某使用，为诈骗分子骗取被害人王某、浦某财物提供帮助。诈骗分子利用杨某银行卡、手机卡诈骗王某204000元，浦某148800元。 2019年10月以来，被告人吕某将银行卡、支付宝交给他人长期从事诈骗洗钱，多次往返柬埔寨接近级别高的诈骗分子，回国后伙同胡某、刘某洗钱、转移赃款，以此获取非法所得。本案帮助诈骗分子转移诈骗犯罪所得73960元。 2019年11月5日和6日，被告人温某受朋友胡某要求帮助转账，许诺给些好处费，通过银行卡、支付宝、手机银行转移诈骗犯罪所得73960元。 另查明，被告人吕某缴纳违法所得人民币1600元，被告人温某缴纳违法所得人民币700元。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人供述与辩解、证人证言、被害人陈述、物证、书证、户籍证明、电子数据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人杨某为他人实施电信网络诈骗提供银行卡、手机卡，骗取财物后注销银行卡规避调查，结合其认知能力，认定为明知，且数额巨大，构成诈骗罪。公诉机关指控成立。被告人吕某长期出入国内外，明知是电信网络诈骗犯罪所得，帮助在不同银行频繁划转，逃避打击，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人温某为电信网络诈骗犯罪所得转账，认定为明知，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人吕某、温某构成诈骗罪，指控与审理的罪名不一致，起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，决定以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判决。辩护人的辩护意见予以采纳。被告人杨某系从犯应当减轻处罚。被告人吕某、温某认罪认罚，对其可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条，《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条（二）之规定，判决如下： 一、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月8日起至2025年12月7日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人吕某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月6日起至2022年6月5日止，罚金已缴纳）。 三、被告人温某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月6日起至2021年6月5日止，罚金已缴纳）。 四、没收被告人杨某手机一部、银行卡四张，被告人吕某手机三部、银行卡三张，被告人温某手机二部、银行卡六张，由公安机关处理。 五、责令被告人杨某退赔王某人民币204000元、浦某人民币148800元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵海伦 人民陪审员  王尚华 人民陪审员  钞爱民 书 记 员  张 赛