山东省德州市陵城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1403刑初76号 公诉机关山东省德州市陵城区人民检察院。 被告人赵某，曾用名赵某某，男，1989年7月出生，回族，初中肄业，打工，户籍所在地及住址均为山东省德州市陵城区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年11月8日被刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人周安军，山东森辉律师事务所律师。 山东省德州市陵城区人民检察院以陵检部一刑诉[2020]47号起诉书指控被告人赵某犯寻衅滋事罪，于2020年5月26日向本院提起公诉。本院于2020年5月29日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年7月6日通过远程提审系统公开开庭审理了本案，德州市陵城区人民检察院指派检察员王厚柱出庭支持公诉，被告人赵某及其辩护人周安军到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省德州市陵城区人民检察院指控：自2013年以来，李某1（另案处理）以其妻邓某的名义对外发放高利贷，借款人到期不能偿还借款时，为了便于讨债，李某1与被告人赵某、刘某1（另案处理）、冯某1（已判决）等人签订委托合同，委托被告人赵某等人向借款人及其担保人讨要债务。在讨债期间，被告人赵某与李某1、刘某1、冯某1等人经常纠集在一起，采取恐吓、拦截、强拿硬要、滋扰、纠缠等手段向借款人、担保人讨要欠款，严重影响了他人的工作、生活，被告人赵某、李某1、刘某1、冯某1等人的行为破坏了当地的社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，应当认定为“恶势力”。 1.2012年7、8月份，王某3成及其妻子刘某3在担保人邵某1动的担保下向邓某（李某1妻子）借款2万元，口头约定月息4分。2014年7月份，王某3成在邵某1动的担保下向李某1借款1万元，口头约定月息4分。后李某1将两次借款合为一份3万元的借款合同。2015年5月份，被告人赵某、刘某1在德州市陵城区分局等地，采用恐吓、殴打、滋扰、纠缠的方式向被害人王某3成、邵某1动讨要违约金、利息等，严重影响他人工作、生活。 2.2014年7月份，于某1及其妻子邵某2在担保人张某1、陶某、孙某1、杨某1等人的担保下向李某1借款20万元，月利率2%，借款期限2014年7月16日至2014年10月16日，逾期缴纳违约金每天是本金2%。 2015年12月份，为讨要债务，被告人赵某、刘某1、冯世东多次到德州市陵城区陵城区财政局附近等地，采用恐吓、滋扰、纠缠等方式向张某1进行讨债，期间张某1报警。经民警制止后，赵某、刘某1、冯世东、张某3（已判决）仍在德州市陵城区“家庭号”超市附近追逐、拦截、殴打张某1，严重影响他人生活。 2015年12月份，为了讨要债务，被告人赵某、刘某1、冯某1多次到德州市陵城区康海城市花园小区、德州市陵城区食药局等地，采用恐吓、限制人身自由、滋扰、纠缠等方式向被害人陶某、孙某1、杨某1进行讨债，严重影响他人工作、生活。 3.2014年8月份，廉某2在担保人廉某1、张某2的担保下向李某1借款4万元，书面约定月利率2%，借款期限2014年8月11日至2014年11月18日，口头约定月息6分。2016年2月24日，被告人赵某、李某1以讨要利息为借口，在德州市陵城区路口南侧拦截并扣留了廉某1驾驶的黑色鲁Ｎ×××××帕萨特轿车一辆，以此向廉某1索要6000元利息，廉某1报警。经民警制止后，赵某等人仍扣押该轿车，王某2为廉某1垫付6000元后，才让廉某1将该车开走。 4.2015年8月份至10月份，田某在担保人陈某、宗某等的担保下向李某1借款，口头约定月息5分。2016年7月份，为了讨要债务，被告人赵某、刘某1、冯某1在德州市陵城区汇通公司、世纪家园小区，采用恐吓、滋扰、纠缠等方式向田某讨债，致田某及其家人长期躲避到亲戚家中居住，严重影响他人生活。 为证实上述事实，公诉机关提供有车辆照片等物证、户籍信息等书证、证人王某2等的证言、被害人张某1等的陈述、被告人赵某的供述与辩解、现场勘验、辨认笔录、报警记录等证据。 违法事实： 2013年7月4日，刘某4、王某4荣、王某5在邓某处借款人民币35万元，借款期限3个月，月利率2%。2014年7月份，被告人赵某、刘某1以讨要债务为由，驾驶车辆在德州市陵城区中医院附近，拦截骑着自行车的刘某4妻子王某1。 为证实上述事实，公诉机关提供有报警记录等书证、证人刘某2等的证言、被害人王某1的陈述、被告人赵某的供述与辩解、现场勘验、辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人赵某与李某1、刘某1等人纠集在一起，在讨要高利贷期间采用“软暴力”恐吓他人，情节恶劣；强拿硬要，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）、（三）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 公诉人当庭发表如下意见：被告人赵某到案后不能如实供述自己的主要犯罪事实，无悔罪态度，建议对被告人赵某判处有期徒刑四年至五年。庭审后，因被告人赵某自愿认罪认罚，将量刑建议调整为有期徒刑三年至四年。 被告人赵某对指控的犯罪事实及证据均无异议，庭审后自愿向本院提交认罪认罚书。其辩护人对赵某构成寻衅滋事罪没有异议，对量刑情节提出如下辩护意见：被告人赵某到案后如实供述全部犯罪事实，具有坦白情节，且自愿认罪认罚；被告人赵某在寻衅滋事过程中，处于被领导、被支配的从属地位，未殴打被害人，犯罪情节较轻微；其通过家属表达对被害人张某1的道歉并取得谅解。综上所述，被告人赵某具有从轻处罚的情节，希望法庭予以从轻处罚。 经审理查明：自2013年以来，李某1（另案处理）在陵城区其经营的陵县汇通投资咨询有限公司（以下简称“汇通公司”）内以自己或者其妻子邓某的名义对外发放高利贷，如借款人到期不能偿还借款时，为便于讨债，李某1与被告人赵某、刘某1（另案处理）、冯某1（已判决）等人签订委托书，委托被告人赵某等人向借款人及其担保人讨要债务。在讨债期间，形成以李某1为纠集者，被告人赵某、刘某1等人为其他成员的“恶势力”，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体事实分述如下： （一）2012年7、8月份，王某3成及其妻子刘某3在担保人邵某1动的担保下向邓某（李某1妻子）借款2万元，口头约定月息4分。2014年7月份，王某3成在邵某1动的担保下向李某1借款1万元，口头约定月息4分。后李某1将两次借款合为一份3万元的借款合同。2015年5月份，被告人赵某、刘某1在德州市陵城区分局等地，采用恐吓、殴打、滋扰、纠缠的方式向被害人王某3成、邵某1动讨要违约金、利息等，严重影响他人工作、生活。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实： 1.被害人陈述 （1）王某3成证实，自2012年7月至2014年，其因资金周转困难，分二次向李某1的汇通公司借款共计3万元。李某1要求担保人必须有正式工作，其二笔借款的担保人都找了公路局职工邵某1动，合同上利息2分，但实际按4分左右偿还。到2015年3月份左右，其利息也还不上，李某1就开始向担保人邵某1动要钱替其还账。2015年5月其和邵某1动一起到汇通公司由邵某1动偿还3万元本金后，对方不但没将担保借款合同给邵某1动，还称其之前欠二个多月的利息2800元要从中扣除，便给邵某1动打一张27200元的收据，并让其继续偿还所欠的2800元。后其父亲王某7还给邵某1动垫付的3万元。同年7月份，李某1又找其索要2800元，其认为已经还够了就没再理会。李某1每次索债时，都让他手下的两个人（经辨认，其中个子较高的刘姓男子为刘某1，个子较矮的回族男子是赵某）先找邵某1动，再带其二人到处去借钱。有一次，赵某和刘某1又带着邵某1动到菜园社区附近找其，其上车后坐在后排，刘某1骂骂咧咧并打其肩膀一拳。后来邵某1动因为赵某和刘某1总缠着他要钱无法正常上班，其与父亲王某7商量又还给李某18800元，从此李某1再没安排人找其要账。 （2）邵某1动证实，2012年到2014年，其先后二次给王某3成担保，在李某1的汇通公司借款共计三万元，并签订借款担保合同。合同约定利息2分，但实际按4分偿还。2015年4月份，因王某3成无法偿还上述借款，李某1给其打电话要钱，其向哥哥邵某1明借3万元后，于2015年5月份到李某1的汇通公司还钱。当时其把三万元给会计杨某3，杨某3以王某3成还欠2800元利息为由从中扣除后，给其一张27200元的收条。其向李某1索要担保借款合同时也没给。后王某3成的父亲王某7将3万元还给其。一段时间后，李某1手下一名高个刘姓男子（经辨认为刘某1）经常给其打电话要钱，并且还带着一名较矮胖赵姓男子（经辨认为赵某）多次开车带其与王某3成到处借钱。有一次赵某和刘某1开车带着其到菜园社区附近找到王某3成，王某3成上车后，刘某1打了王某3成肩膀一拳。因为赵某和刘某1一直缠着其，其无法正常工作便委托老乡史某与李某1等人协商让其少还点钱，后其到汇通公司给杨某38800元，但杨某3没给其担保借款合同只写一张收据，至此，李某1等人再没找过其。后王某7还给其8000元钱。 2.证人证言 （1）李某1陈述，其自2012年开始在陵城区经营汇通公司，主要从事民间借贷业务。孙某3、杨某3在其公司负责办公室接待，刘某1、赵某2负责开车、讨债。在借款人不能按期归还借款时，其会委托赵某或刘某1去催债，并以其个人名义给负责催债的人一份委托书。2014年前后，王某3成经人介绍到汇通公司以购买装修材料为由分别借款4万、3万。其中3万元借款的担保人是公路局职工邵某1动。后因王某3成没有按期偿还贷款，其去邵某1动的家中或单位公路局找过他，也打电话让他还钱。后邵某1动替王某3成还给其3万元现金，由于之前王某3成还欠2800元利息，其将利息扣除后给邵某1动写一张27200元的收条。一段时间后，王某3成仍未还这2800元，其又找邵某1动后，其按照2800元的本金计算利息和违约金共收邵某1动8800元，将合同销毁或是给了邵某1动。 （2）刘某1（同案犯）证实，其在汇通公司上班，主要负责帮助李某1要账。 （3）支某（邵某1动同村朋友）证实，一天上午十点左右，邵某1动打电话找其借8000元钱，在更换多次送钱地点后，最终让其到陵城区电业局对面李某1经营的汇通公司。其在公司二楼见到赵某2和刘某1，其与赵某2是同学，赵某2说邵某1动替别人担保，因借款人还不上钱就让邵某1动还。其一听是这原因就不愿意借给邵某1动钱，便借机离开。当时听到邵某1动口中埋怨赵某、刘某1到单位向他讨债。其当时生气邵某1动借钱还一直换地方，后来才知道是因刘某1、赵某2从单位拉邵某1动出来后到处去借钱。 （4）王某7（王某3成的父亲）证实，其儿子王某3成说，因资金周转困难在李某1处借款3万元，担保人是邵某1动。合同上2分月息，实际按4分偿还，至2015年二三月份再无力偿还本金和利息。李某1因此指使他人向王某3成讨要债务。期间，要债人员在车上骂其儿子并打了一拳，当时邵某1动在场。讨债人员还多次到邵某1动的单位陵城区公路局糜镇分局纠缠，逼迫邵某1动偿还债务。2015年5月11日邵某1动还给李某13万元时，李某1称王某3成之前还欠2800元利息要从中扣除，并给邵某1动打一张27200元收据。后李某1安排人继续找王某3成，并去邵某1动的单位，要求还2800元的本金和利息共一万四五千元。后给李某1说情，于2015年8月15日又还给李某18800元，并打了收据。 （5）赵某1（邵某1动同事）证实，2015年其带队参加陵城区创建文明城活动，在唐某路进行巡查时，邵某1动因为他人担保贷款，讨债人员到唐某路巡查地点找邵某1动讨债，邵某1动被迫按照讨债人员要求，请假离开工作岗位出去借钱。 （6）许某、范某（均为邵某1动同事）相互印证，2015年一天，其二人与邵某1动一起到糜镇分局上班的路上，看到邵某1动接了一个电话后很害怕的样子，并跟许某说如果一会儿有人把他带走就让许某打电话去救他。到单位后，其二人看到一高一矮两个年轻男子（经辨认较矮胖的是赵某）到糜镇分局找邵某1动讨债，并且坐在办公室不走。后邵某1动被迫以出去找借款人为由，跟随两男子上车离开单位。 3.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 辨认笔录一宗证实，王某3成、邵某1动分别辨认出赵某、刘某1就是帮李某1向其二人索要欠款的二名男子。范某、许某分别辨认出赵某就是找邵某1动讨债的其中较矮胖男子。 4.书证 （1）收据复印件二份内容显示，2015年5月11日，杨某3收到邵某1动现金27200元（收款事由：还本金）。2015年8月15日，杨某3收到邵某1动现金8800元（收款事由：还王某3成欠款部分本金+利息+违约金）。 （2）民事起诉状、申请法院调查取证申请书、德州市陵城区人民法院（2019）鲁1403民初2031号民事判决书各一份（均为复印件）证实，王某3成与李某1之间的贷款诉讼纠纷以及民事判决情况。2019年8月22日，王忠成、邵光动向德州市陵城区人民法院起诉要求“邓某、李某1归还2014年7月原告王某3成出具的3万元借据与贷款协议；并退还多收取的8800元等事项”。2019年11月18日，德州市陵城区人民法院判决被告李某1、邓某退还原告王某3成、邵某1动2748元，驳回原告其他诉讼请求。 （3）德州市公安局陵城分局《办案说明》、德州市公路管理局陵城公路局《证明》分别证实，邵某1动系德州市公路管理局陵城公路局正式职工。本案中，受害人邵某1动陈述中的“史某”经调查核实为支某。 5.被告人的供述与辩解 赵某供述称，其不认识邵某1动，没有找邵某1动讨过债。 （二）2014年7月份，于某1及其妻子邵某2在担保人张某1、陶某、孙某1、杨某1等人的担保下向李某1借款20万元，月利率2%，借款期限2014年7月16日至2014年10月16日，逾期缴纳违约金每天本金2%。 2015年12月份，为讨要债务，被告人赵某、刘某1、冯世东（已判决）多次到德州市陵城区陵城区财政局附近等地，采用恐吓、滋扰、纠缠等方式向张某1进行讨债，期间张某1报警。经民警制止后，赵某、刘某1、冯世东、张某3（已判决）仍在德州市陵城区“家庭号”超市附近追逐、拦截、殴打张某1，严重影响他人生活。 2015年12月份，为讨要债务，被告人赵某、刘某1、冯某1多次到德州市陵城区康海城市花园小区、德州市陵城区食药局等地，采用恐吓、限制人身自由、滋扰、纠缠等方式向被害人陶某、孙某1、杨某1进行讨债，严重影响他人工作、生活。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实： 1.被害人陈述 （1）张某1证实，大约在2015年12月，其在去河北打工的路上接到赵某的电话，让其回陵城区偿还替于某1担保的贷款。其害怕对方到其家里找就开车返回，并按照刘某1的要求到李某1的汇通公司协商还款之事。在汇通公司其见到李某1、一名女会计、刘某1、冯某1、张姓男子（经辨认为张某3）、龙某（经辨认为赵某），对方一伙人让其还钱。之后连续几天，赵某、冯某1、张某3、刘某1四人开车带其四处借钱，也去过其家中让其妻子凑钱。五六天后其共借到34800元交给冯某1，冯某1没有给其收据并让其继续凑到7万，其因害怕就躲到万家村朋友家住十几天。一天晚上其在陵县邮政局门口附近被张某3看到并在政府路农商行附近被冯某1等四人抓住，张某3打其脸部一拳，其拨打了110和120，在陵城区中医院住院三天。出院后其为躲避冯某1等人，又到于某1家住半个多月。讨债的人对其和家人的生活造成很大影响。 （2）陶某证实，2014年7月17日，其为于某1担保在汇通公司李某1处贷款20万元并签订借款合同，月息2分。2015年12月份，一名自称是汇通公司的男子打电话说因其给于某1担保的借款一直没还，让其到汇通公司协商。当天下午，其与孙某1一同来到汇通公司，见到冯某1与刘某1。冯某1拿出一份委托书，大体内容是李某1委托冯某1向其与孙某1等人要账。于某1来到汇通公司后与李某1聊了几句就与其、孙某1一同回到于某1家中，当时于某1的舅舅杨某1也来找于某1商量还钱的事情。当天晚上，冯某1又让其与孙某1到开发区路边一辆车上，当时车上有冯某1、刘某1、赵某2，冯某1威胁其与孙某1说都知道其住在哪里，老家在哪里，必须在第二天下午五点之前凑齐10万元钱，其与孙某1同意后才放其二人离开。第二天孙某1说自己凑不齐钱不去见冯某1等人了，其自己便带着3万元钱到冯家饭店交给冯某1，当时在场的还有刘某1、赵某2和一名男子。冯某1嫌钱少，让其继续凑钱。第三天其自己到汇通公司见到冯某1，冯某1说如果其凑不齐钱就到其单位或者老家闹，其害怕便答应借款，当晚十点左右冯某1才让其离开汇通公司。冯某1、赵某等人还去过其单位陵城区林业局要账。之后的几天其四处借钱，借了战友谢某1、孙某4、马某1、同学郝某、李某4、付勇、朋友邢某2、王某6海等人总计20.7万元。其一共替于某1还了21.5万元，后冯某1再也没找其要过欠款，但给其打过电话让其去找孙某1。之后的一天其去陵城区北街孙某1老家的时候看见冯某1、刘某1等四五个人在孙某1老家门口胡同站着。其去过孙某1家好几次，每次都只有孙某1父亲在家。一个多月后，冯某1让其到陵城区一铭茶社见面时，看到冯某1、刘某1及另外二三个男子，冯某1又退给其4万元，说是孙某1给了他们10万元。其之后再也没联系过对方。 （3）孙某1证实，于某1是其表妹夫。2014年7月17日，其与陶某、杨某1、张某1给于某1担保在李某1处借款20万元并签订借款合同，月息二分。2015年12月份，一名男子给其打电话称其担保的借款于某1一直没还，让其去协商。当天下午其与陶某一同到汇通公司见到冯某1，冯某1拿出一份委托书，大致内容是李某1委托冯某1向其与陶某要账。于某1来到后带着其与陶某一同离开汇通公司到于某1家中。当晚冯某1又给其与陶某打电话到陵城区开发区路边一辆车上，当时车上还有赵某2与另一名男子，冯某1让其二人第二天将钱凑齐。第二天其因没有凑齐钱就没有到冯家饭店与冯某1等人见面，并且把手机关机躲到济南姐姐李某2家中一个月。期间，其父亲说冯某1、赵某2、刘某1到家中要账五六次，并威胁如果不还钱就继续骚扰，还叫济南的人来要账。2016年1月26日，其父亲通过银行转账到李某1农某账户10万元后，李某1给其父亲写了一张收款证明，其才敢回家。后听同事说冯某1曾带人到其单位康海城市花园的建筑工地找其。 （4）杨某1（于某1舅舅）证实，2014年其和陶某、孙某1、张某1共同为于某1担保在李某1处借款20万元，后于某1未偿还该借款。2015年12月一天上午，李某1安排刘某1、冯某1、赵某2到其工作单位陵城区食药局讨债，其害怕影响不好，就随冯某1三人到汇通公司找李某1协商。李某1说让其还10万元后就不再找其要账。当天下午其去单位上班，赵某2三人又到其单位站在办公室门口，其害怕影响就说要出去借钱，后赵某2三人开车带着其找一位朋友借了8万元，回到单位后又找二名同事每人借1万元，凑齐10万元后，李某1让其把钱给了赵某等三人。 2.证人证言 （1）于某1证实，2014年7月份，其因做生意需要周转资金，在张某1、陶某、孙某1、杨某1等四人的担保下向李某1借款20万元，期限自2014年7月16日至2014年10月16日，月息4分。一直到2015年9月份其再无力偿还利息。2015年12月份李某1、冯某1多次给其打电话讨债，其均未偿还。李某1雇佣冯某1、赵某、刘某1、张姓男子向四名担保人催债，威胁担保人如果不还钱就到家里或者单位闹。四名担保人均被迫各自替其偿还李某1部分欠款。2016年1月左右，张某1给其打电话说被李某1手下的张姓男子打了，其见到张某1时脸部被打肿就帮他办了住院。张某1出院后，为躲避李某1的手下要账就躲到其家中十天左右。此前，张某1已被迫还给李某134800元。孙某1的父亲孙某5照曾给其打电话说要账的人找不到孙某1就找他要账，孙某5照被迫替其还了10万元，其给孙某5照打了一张借条。孙某5照还说陶某被迫还给李某121万元。杨某1曾给其打电话说李某1安排人到单位找他要账，他怕影响不好，让其抓紧还钱。其告诉杨某1其手头确实没有钱，杨某1便答应替其还给李某110万元。 （2）魏某（张某1前妻）证实，张某1因给于某1担保贷款，2015年12月份，讨债人员到其家中要账未果便开车带着张某1出去借钱。几天后，租赁其房屋的女租客打电话说有人来租房处闹事，因为害怕不想再继续租赁其房屋。其感觉要债人向张某1要账严重影响其生活，就跟张某1提出离婚并办理离婚手续。 （3）张某4（张某1的租房客）、马某2（张某4的舅舅）相互印证，张某4曾经租住张某1位于陵城区财政局后侧的房子。一个冬天的晚上，张某4在租房屋内听到有人大声拍门，通过大门上的方孔看到张某1和二三名男子站在门口。其中一名男子说张某1欠他们的钱，让张某4搬家。张某4因害怕没敢开门，就给舅舅马某2打电话求助。马某2赶到后看见除民警外，还有四名男子站在门口。张某4告诉马某2说房东在外面借的高利贷，现在要账的人来赶她搬家。马某2很生气，冲房东说了几句带着张某4离开。一二天后张某4搬离。 （4）邢某1（住陵城区财政局后侧）证实，2015年冬一个晚上，其听到有人砸西邻居家的门。当时这家房子出租给一个张姓女子，其听到该女子在院里打电话不敢出去，外面的人喊话让她搬家。第二天上午，张姓女子对其说因为害怕要搬走。 （5）许立朋（张某1的朋友）证实，2015年底，张某1因给别人担保高利贷被追账不敢回家，在其家中住了二十天左右。 （6）孙某5照、邵某3、李某5、孙某6、孙某5华、任某1（孙某1的父母、前妻及亲戚）相互印证，2014年于某1在孙某1、陶某、张某1、杨某1的担保下在李某1处借款20万元，于某1无力偿还借款，李某1安排人找孙某1讨债，威胁孙某1如果不还钱就不能好好上班，并且到孙某1的单位去讨债，孙某1到济南李某5的姐姐李某2家中躲债。讨债人员找不到孙某1就到孙某5照、邵某3二人家中讨债。2016年1月份，刘某1、冯某1、赵某2到孙某5照家中让孙某1还钱。之后的几天，这三名男子多次到孙某5照家中讨债，并威胁说不还钱就找济南的人过来要账，孙某1也没法上班。经孙某5照托熟人找赵某2说情最低还10万元。孙某5照、邵某3找亲戚朋友凑了10万元现金，后孙某5照与二儿子孙某6、哥哥孙某5华和姐夫任某1一起到汇通公司找李某1。李某1写一张收款证明，又让赵某2和刘某1陪着孙某5照、孙某6到唐某路的农某将10万元转到李某1账户内。后孙某5照给孙某1打电话说钱已还完，孙某1第二天才敢回来上班。因此事致使孙某1和李某5离婚。 （7）许某某（孙某5照的邻居）证实，大约四五年前的冬天，其看到二三个年轻人气势汹汹地到孙某5照家中，后来知道是孙某5照的儿子给别人担保贷款，要账的找到孙某5照家来。几天后其去孙某5照家时，又看见那几个要账的人在里面，其赶紧出来。听说因这件事孙某5照的妻子差点犯心脏病，孙某1已经离婚。当时有好几个邻居看到要账人员到孙某5照家中讨债，但因为怕报复，不敢出来作证。 （8）李某2（李某5姐姐）证实，2015年冬天，孙某1和李某5开车到其家中，后孙某1在其家中住了一个月，到临近春节才回家。后来才知道孙某1因为给别人担保借高利贷被放贷人催债不敢回家。 （9）苏某2、于某3、李某6（均为孙某1同事，陵县永安工程建设监理公司职工）相互印证，2015年冬天，苏某2、于某3与孙某1在陵城区康海城市花园建筑工地从事现场监理工作期间的一天，孙某1给苏某2说他最近几天有事不来上班，如果有人来找就说他不在这里。孙某1走了一段时间后，有三名年轻男子到办公室找孙某1时，于某3告诉对方孙某1不在这里，对方三人离开。之后苏某2电话告诉孙某1有人到工地找他。后工地验收需要找孙某1签字时，苏某2向公司领导说明情况。后领导让李某6去康海验收，并说孙某1给别人担保高利贷去济南躲债。一个月后孙某1回来上班时，苏某2、于某3才知道孙某1出去躲债之事。 （10）宋某（陵城区康海城市花园一号楼施工方）证实，2015年，在其工程验收期间，有三个社会上的人到工地找孙某1。当时孙某1没在工地。按规定孙某1作为监理总监，在工程验收期间必须到场，后来知道孙某1是为躲避要高利贷的不敢到工地上班才请假。 （11）叶某、张某5相互印证，2015年冬天，陶某告诉张某5因替孙某1的亲戚担保在李某1处借高利贷被催债。几天后，陶某在李某1的公司给张某5打电话，当时其二人正在一起就一同到汇通公司，不停地给李某1说好话，当时刘某1也在场。之后几天，陶某到处借钱，战友、同学都借遍了，一共还给李某120万左右。过了一段时间，叶某接到刘某1的电话说要退给陶某4万元，退完钱后其二人请刘某1吃了顿饭。 （12）王某6海（陶某的朋友）证实，2015年12月份，陶某打电话向其借钱，其给陶某1万元现金。几天后，陶某又找其借钱，其妻子郭翠借给他2000元。又过一二天，陶某特别慌张地让其将他的车放到其家门口。后陶某称要往其银行卡转钱，其才知道陶某给别人担保高利贷被催债。2015年12月23日，陶某让邢某2的妻子彭某向其建行卡转账3万元；2015年12月24日，李某4的姐姐李某6分五次向其建行卡转账共计5万元。这些钱都是其取出现金分多次给陶某，其中3万元转账给冯某1。此外，陶某还让他的战友、朋友向其农行卡、其妻子郭某2的工行卡上转过钱，具体数额记不清了。后其给陶某送钱时，陶某都嘱咐每次只送一部分，以稳住要账的人，其记得曾去过冯家饭店、老家庭号、政府路附近等地给陶某送过钱。还有一次要账的人嫌其送去的钱少，让陶某继续借钱，陶某害怕被打就让其在车上陪着一起去找陶某表弟张超借钱，当时车上有三四个要账的人。其把陶某朋友转的钱全部取完、转完后，陶某再没找其。其对一个光头留着胡子的讨债男子印象深刻。 （13）孙某4、谢某1、邢某2、李某4（均是陶某的战友、朋友、同学）分别证实，2015年12月份左右，其四人均多次接到陶某的电话说借钱，陶某告诉孙某4因给别人担保高利贷被天天催债，还曾告诉谢某1说被要账的人扣下了，邢某2、李某4也感觉到陶某确实有事。孙某4通过其军人保障卡（尾号3069或0331）转给陶某2万元。谢某1让父亲谢某2通过农行转到陶某提供的王某6海农行账户2万元；半小时后又让朋友杜某给陶某提供的账户转了4万元。邢某2让表弟曹某拿着他妻子彭某的建行卡给陶某提供的账户转3万元。李某4让姐姐李某6通过支付宝分五次转给陶某提供的账户共计5万元。事后，邢某2、李某4等人才知道陶某给别人担保高利贷，借款人跑了，陶某当时害怕要账的人到单位要账造成不好的影响，另外陶某父亲身体也不好，便向很多人借钱。 （14）任某（杨某1朋友）证言（附借条）证实，2015年12月25日下午，有几个人开车带着杨某1到其在陵县经营的煤场。杨某1下车后慌慌张张地向其借钱，说自己给别人担保高利贷出事了，借不到钱对方得弄他。其给杨某15万元现金并让他打了借条，后杨某1又慌慌张张地上了那几个人的车。 （15）张某6、张某7（均为杨某1的同事）相互印证，2015年底一天上午，其二人与杨某1正在陵城镇食药所上班，有三个男子到办公室找杨某1，其中一名是大约50岁左右的回民，另两个是20多岁的年轻男子，随后杨某1同那三名男子离开单位。当天下午，杨某1来上班后，那三名男子又到单位找他，杨某1说因给别人担保高利贷，现在需要出去借钱还欠款，让其二人帮忙凑钱。晚上六点左右，其二人到单位后共给杨某12万元，当时那三名男子也在，杨某1给李某1打电话问把钱给谁，李某1说给要账的人。后杨某1给那三名男子7万元现金，又用手机转账给那名回族男子3万元，共计10万元，三名男子离开。 （16）张某3证实，三四年前一天，刘某1打电话叫其到汇通公司时看到赵某、冯某1、刘某1和欠款人张某1。晚饭后，刘某1说去张某1家催他还钱。其几人到张某1家中后，张某1的妻子看到这么多人要账生气并与张某1争吵。冯某1、刘某1仍然给张某1和妻子说要钱还账。之后，有时刘某1给其打电话或其自己主动到汇通公司，刘某1让其与赵某等人多次开车带着张某1到处借钱，他们还到张某1位于财政局附近已经租出去的平房砸门，致使租房人报警。后来再联系不到张某1。几天后，其在陵城区家庭号购物中心附近遇见张某1，其在追张某1的过程中给刘某1打电话让他赶快过来，后冯某1驾车带着赵某、刘某1将张某1乘坐的出租车逼停后，其上前打了张某1几下，把张某1的眼镜打掉，张某1报警后，冯某1和刘某1就安排赵某开车将其送走。后其因此事被判刑。 （17）刘某1供述，于某1之前在李某1处借款20万元，期限2个月，月息4分。2015年，李某1安排其和冯某1、赵某向于某1的担保人孙某1、陶某、杨某1、张某1催债，其三人到了张某1对外出租的房子敲门，但租房人害怕未开门，民警到现场告诫其几人要通过正常方式要账。其三人还到张某1在万家村的住处要过账。后来，张某3告诉其在家庭号超市附近看见张某1，其和冯某1、赵某驾车追逐张某1，赶到现场后，张某3殴打张某1，张某1报警。其和冯某1、赵某还找过杨某1、孙某1及陶某催过债。之后，李某1又让其退给陶某4万元钱。 （18）冯某1供述，张某1、陶某、孙某1、杨某1因给于某1担保在李某1处的借款，于某1没有按时还钱，李某1委托其与刘某1向张某1、陶某、孙某1、杨某1要账。有一次其与刘某1、赵某2去找杨某1要账完事后，刘某1接到张某3电话说看见张某1了。其便开车与刘某1、赵某2开车去家庭号广场附近追张某1，其开车追停张某1乘坐的出租车后，张某1下车就跑，刘某1与赵某2下车去追赶。其停下车追上后，看见张某1倒在地上，刘某1、赵某2、张某3都站着，张某1说张某3打他了要报警。其几人劝说不要报警，见张某3报警后便离开。其与刘某1还曾到食药局找过杨某1，杨某1说去汇通公司与李某1协商还款事宜，后杨某1凑钱还给李某1。找陶某、孙某1要账时，是刘某1与二人联系好在陵城区金辉宾馆对面的公路边上见面，当时孙某1没来，陶某自己来的。第二天刘某1给孙某1打电话时再联系不上。陶某通过叶某联系赵某将自己的那部分钱还上。其与刘某1还去过孙某1家要账，当时只有孙某1父亲在家，孙某1的父亲将钱还给李某1后，其与刘某1将陶某叫到唐某路唐某家园东面的一家茶社退给陶某一部分钱。 （19）李某1证实，2015年于某1夫妻二人在陶某、孙某1、杨某1、张某1的担保下在汇通公司向其借款20万元，月息5分，违约金2%，借款期限不超过三个月。于某1还了两三个月的利息后就不再偿还。借款到期前其与杨某3多次打电话给于某1催债无果，其就委托赵某、刘某1和冯某1向于某1和担保人陶某、孙某1、杨某1、张某1催债，在讨债的过程中刘某1、赵某和冯某1也曾向其汇报情况。但他们三人具体怎么找的、找到之后怎么说的其不清楚。其曾听张某1说张某3把他打伤住院了。后赵某将催回的贷款都给其，印象中张某1给了3.5万元现金，孙某1和杨某1各还10万元，陶某给了10.5万元。其中，孙某1的10万元是他父亲通过银行转账到其账户。其计算于某1的本金、利息和违约金还的差不多了，就让刘某1退给陶某4.5万元。 3.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 辨认笔录一宗证实，（1）张某1辨认出张某3就是帮李某1向其讨债的张姓男子，赵某就是帮李某1向其讨债的男子“龙某”。 （2）魏某辨认出冯某1、刘某1曾到其家中找张某1要账的男子。 （3）陶某辨认出刘某1就是找其要账的其中一名男子。 （4）孙某1辨认出赵某、刘某1就是向其催债的男子。 （5）杨某1辨认出刘某1、赵某、冯某2是到其单位要账的三名男子。 （6）孙某6辨认出刘某1、冯某2是到其父亲家要账的二名男子；任某2、孙某5华辨认出刘某1、赵某就是陪同孙某5照、孙某6一起去银行存钱的男子。 （7）苏锐、宋某分别辨认出刘某1、赵某就是到康海城市花园工地监理办公室找孙某1要账的其中二名男子。 （8）张某7辨认出刘某1、冯某2是到陵城镇食药所找杨某1催债的其中二名男子。 （9）王某6海辨认出冯某2是找陶某要账的其中一名秃头、留胡子的男子。 （卷三P16-23，28-32，卷六P12-15、29-35、62-69、91-101.114-120，补充侦查卷二P10-12.17-24.35-42.43-47、83-86） 4.书证 （1）德州市公安局陵城分局提供的张某1报警记录证实，2015年12月26日18时许，陵城派出所接指挥中心指令称陵城区财政局东胡同处发生纠纷。报警人为张某1（132××××9979）。陵城派出所出警后经查，张某1因替朋友于某1担保贷款被刘某1要账发生纠纷，双方已自行调解。 （2）张某1离婚证复印件证实，张某1被讨债期间，与妻子魏某于2015年12月30日离婚。 （3）德州市陵城区中医院提供的张某1住院病历证实，2015年12月30日21时，张某1因头部外伤、面部软组织损伤住院治疗，于2015年12月31日17时出院。 （4）德州市陵城区人民法院（2019）鲁1403刑初127号刑事判决书证实，冯某1、张某3因向张某1非法讨债，以寻衅滋事罪被判处刑罚的事实。 （5）孙某1离婚证复印件证实，孙某1被讨债期间，于2015年12月22日与妻子李某5离婚。 （6）孙某5照提供的《山东农信客户回单》、李某1出具的《证明》复印件各一份证实，2016年1月20日孙某5照通过其尾号8071账户向李某1尾号5787账户转款10万元。李某1出具证明，收到该10万元后不再要求孙某1承担对于某1担保借款的责任。 （7）陶某提供的借条、《保证借款合同》复印件各一份证实，2014年7月16日于某1、邵某2在陶某、孙某1、张某1的担保下向李某1借款20万元，期限三个月。 （8）王某6海尾号6118中国农业银行交易明细、尾号5783中国建设银行交易明细、孙某4尾号0331中国工商银行借记卡账户历史明细清单、谢某2尾号6365中国农业银行个人明细对账单、杨某2杰转账记录等证据一宗证实，陶某被刘某1等人讨债期间，王某6海帮陶某还款3万元，以及陶某四处借钱转到王某6海账户的具体情况，王某6海分多次将账户中钱款取出，由陶某还给李某1的事实。 （9）任某提供借条复印件一张证实，杨某1于2015年12月25日向任某借款5万元。 5.被告人的供述与辩解 赵某供述，陶某、孙某1因给于某1担保在李某1处贷款，后李某1安排刘某1和冯某1去找于某1的担保人要账，当时李某1已经给刘某1和冯某1签好委托合同，又说让其也跟着去，又在委托合同上写上其名字。当时刘某1同时给陶某和孙某1打电话约在陵城区烟草公司门口附近见面，刘某1和冯某1跟陶某、孙某1说让他们想办法把给于某1担保的钱还上。第二天孙某1联系不上，其三人就联系陶某在陵县御府花都见面还钱，当时陶某还多少钱不知道。接着陶某又带其三人到孙某1家没找到孙某1，刘某1告诉孙某1的父亲联系孙某1抓紧还钱。几天后其三人又到孙某1父亲家催孙某1还钱。后孙某1的父亲通过一个熟人与其联系，让其给公司说情少还点钱，并把钱转给李某1后，李某1就不再安排其找孙某1。其和刘某1、冯某1还多次找过张某1要账。其三人曾去张某1家里要账时只有他妻子在家。其三人曾去张某1位于财政局旁边的平房要账，租房的女子不给其几人开门，后张某1赶到，随后租房女子的舅舅也来到同其一伙人争吵，警察来后将其一伙人劝离。要账过程中都听刘某1的，找张某1要账过程中出现事情刘某1给李某1汇报，要完账回公司后也给李某1汇报。一天，张某3给刘某1打电话说看见张某1上了一辆出租车，冯某1开车接其和刘某1一起赶到老家庭号附近将张某1乘坐的出租车别停。下车后看见张某1在地上坐着，估计是张某3打他了，眼镜也打在地上，其给张某1找到眼镜后离开。后听说张某1报警还住院了。 （三）2014年8月份，廉某2在担保人廉某1、张某2的担保下向李某1借款4万元，书面约定月利率2%，借款期限2014年8月11日至2014年11月18日，口头约定月息6分。2016年2月24日，被告人赵某、李某1以讨要利息为借口，在德州市陵城区路口南侧拦截并扣留了廉某1驾驶的黑色鲁Ｎ×××××帕萨特轿车一辆，以此向廉某1索要6000元利息，廉某1报警。经民警制止后，赵某等人仍扣押该轿车，王某2为廉某1垫付6000元后，才让廉某1将该车开走。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实： 1.被害人陈述 （1）廉某1证实，其在德州市陵城区住房和城乡建设局征收办上班。2014年8月份，廉某2称因资金周转困难，找其和他内弟张某2担保，在李某1的汇通公司借款4万元，利息2分，借款期限大概几个月。一段时间后，李某1多次给其打电话称联系不上廉某2让其偿还借款，其因没钱就一直没还。2015年9月，廉某2给其说张某2已经替他偿还了李某1的该笔借款。几个月后，其驾驶朋友王某2的黑色帕萨特轿车，被李某1和一名年轻的回族男子（经辨认为赵某）开车别停在新市字路口南一百米路右侧。李某1下车后说因其给廉某2担保的贷款还差6000元利息没还清，要扣车让其去凑钱。说话间李某1的司机赵某就将其手中的车钥匙拿去将车开走。其再次打电话向廉某2确认是否还清李某1的贷款时，廉某2说张某2为了安全起见已经把借款合同要回了。当时王某2很着急，其便打电话报警，民警告知双方经济纠纷需要自行协商，协商不成到法院起诉，不能做违法的事情。民警走后李某1仍让其去凑钱。快天黑时，王某2替其凑了6000元钱一同到汇通公司交给李某1，李某1安排赵某到陵城区开发区一家仓库内取车，将车开回。 （2）王某2证实，其之前打工的老板将一辆黑色帕萨特轿车（鲁Ｎ×××××）给其抵顶工资，其将这辆车过户到哥哥王金雪的名下。2015年夏天，其朋友廉某1驾驶该辆帕萨特轿车带其在新市字路口南侧被一名六十岁左右男子（经辨认为李某1）和一名年轻男子（经辨认为赵某）驾驶的车辆别停。廉某1下车后，其以为对方二人与廉某1是朋友就没下车。但不一会儿，那名司机坐到其车上开车将其带到陵城区马厂街的一个院里，并拔下车钥匙将其带至旁边一家公司。其在公司内见到李某1，并告诉他这辆车不是廉某1的，是其自己的，李某1称只要廉某1开着就不行。这时其才知道李某1为了逼廉某1还钱才扣下其车。廉某1当时很生气便报警，其步行去了干活的工地。快天黑时，其为了赶紧把车赎回就帮廉某1凑了6000元钱与廉某1一同到汇通公司将钱交给李某1后，李某1安排司机开车带着其二人到陵城区开发区一个仓库内将车开出。后因发生交通事故，该车被法院强制执行给受害人。 2.证人证言 （1）廉某2证实，2014年8月份，其在李某1处借款4万元，在签订合同时，李某1的女会计让其和内弟张某2在借款人处签字，廉某1在担保人处签字，合同约定利息2分，实际执行利息6分左右，借款期限3个月，扣除第一个月利息共给其3万多元。后其每月向李某1公司提供的银行账户存利息，每次大概2400元，只能存现不能转账，否则视为违约。其一直还到2015年夏天，因无力偿还利息其也不敢回家，李某1就安排人找张某2要账。因张某2不在家，李某1多次安排人到其岳母温某家要账，其岳母怕在村中影响不好就，就与张某2的姐姐张某8同李某1协商还款4万元将这笔账结清。后其电话告诉廉某1说李某1的该笔借款已经还清。一段时间后，廉某1打电话说李某1以其没还完钱为由向廉某1索要6000元钱并扣下廉某1的车。李某1的讨债行为影响了其岳母的正常生活。 （2）张某2（廉某2内弟）证实，2014年8月份，其与廉某1给廉某2担保在汇通公司向李某1借款4万元，扣除5千元利息后，一名女会计给廉某2现金。2015年下半年一天，其在成都工地干活时接到母亲温某的电话说因为其给廉某2担保向李某1借款，有人到家里堵门要账。其也曾接到李某1的催债电话，称若不还账就还让人堵大门要钱。其因担心对方多次堵门要账会对老人、孩子心理造成严重影响就让母亲替廉某2还钱，并且嘱咐一定把合同要回。当时其母亲和姐姐张某8一同找李某1还的钱。后其听廉某1说他又被李某1坑去6000元。 （3）温某（张某2的母亲）、张某8（张某2的姐姐）相互印证，2015年夏天，温某在外务工，张某8自己在温某家看孩子。有一名30岁左右的男子到温某家找廉某2、张某2要账。温某下班回家后，张某8告知此事，温某打电话与张某2确认后其二人才知道张某2确实给廉某2担保贷款4万元。后该名30岁左右男子多次到温某家中堵门要账，还威胁张某8如果不还钱到过年也上其家中来。该名男子多次到家中要账，温某考虑到其女儿自己在家看孩子不安全，也不想因此影响儿子张某2，就将家里的一辆轧道机卖掉凑了4万元，其二人一同到电业局斜对面的一家贷款公司见到一名60多岁的男子，该男子当场打电话后，让其二人将钱给公司一名女子，并把合同还给其二人。 （4）王金雪（王某2的三哥）证实，其与王某2一起打工时，老板把一辆鲁Ｎ×××××黑色帕萨特轿车给其二人抵顶工资，并将该车过户到其名下。2017年左右，王某2驾驶该车发生交通事故，法院将该车判给对方，但一直没有过户，后法院执行给被害人。 （5）石某证实，2017年王某2驾驶一辆黑色大众帕萨特轿车将其撞倒，王某2全责，经过法院调解王某2赔偿其医疗费、误工费总共3万元。因为王某2只赔偿一部分，剩余一万元一直没有支付，后经法院调解将王某2驾驶的帕萨特轿车作价1万元抵偿给其。事故处理完后，其将该车以1千元的价格卖给一名收二手车的。当时该车是在王金雪名下。 （6）李某3证实，李某1承租其房屋经营汇通公司从事高利放贷。该公司东侧的院子也是其所有，是个停车场。李某1在该院子里放过很多次车，一般一辆车一天给其十块钱停车费。还曾经放过廉某1的一辆帕萨特，后来廉某1报警，赵某又把廉某1的车开走，具体开到什么地方不知道。 （7）刘某1证实，一天中午饭后，其与李某1、赵某开车走到新市街农行十字路口处遇到驾驶车辆的廉某1，廉某1停车后，因其表哥与廉某1同村其当时没下车。李某1和赵某二人下车与廉某1协商后，李某1开着其乘坐的车，赵某在廉某1的车上一同回到汇通公司。其到公司后就走了。 （8）李某1证实，2014年，廉某2在自己的一名亲戚以及廉某1的担保下在其公司借款4万元，欠款一直未还，后来廉某2联系不上，廉某2的亲戚替他还了3万左右，剩余大约1万元没有还。一天其在新市街红绿灯路口遇到正在开车的廉某1，其让廉某1开车到汇通公司协商，后廉某1借到7000元，李秀谨给廉某1写了收据后，廉某1开车离开。 3.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）现场勘验笔录（附：陵城区威灵街农业银行东侧公路现场、陵州路六通物流有限公司门前现场、安德街道德州宏瑞建筑安装工程有限公司院内车库平面方位示意图、现场照片）等证实，上述停车现场的位置以及现场特征。 （2）辨认笔录一宗证实，廉某1、王某2、温某、张某8分别辨认出回族男子是赵某、六十岁左右的男子是李某1。 4.书证 （1）廉某1提供的《借条》、《保证借款合同》复印件各一份内容显示，2014年8月18日廉某2、张某2在廉某1的担保下在李某1处借款4万元，借款期限自2014年8月18日至2014年11月18日，月利率2%。 （2）鲁Ｎ×××××帕萨特轿车车辆信息证实，该车登记在王金雪的名下。 （3）报警录音提取证明证实，2019年12月21日德州市公安局陵城分局民警在山东省公安指挥调度平台德州接处警系统调取被害人廉某1报警录音，报警时间为2016年2月24日，报警电话158××××0983。 （4）王某2机动车交通事故责任纠纷卷宗材料一宗证实，2017年4月1日7时50分，王某2驾驶鲁Ｎ×××××小型轿车沿威灵街南首路段与石某驾驶的电动车相撞发生交通事故，王某2承担事故的全部责任，用鲁Ｎ×××××小型轿车赔偿，作价1万元抵偿给石某。 5.视听资料、电子数据 报警录音证实，廉某1曾经因为车辆被李某1扣押而报警。 6.被告人的供述与辩解 赵某证实，2016年一天下午，其开车带着李某1与刘某1出门办事，在农行陵城支行路口等红绿灯时，其看到廉某1开着一辆黑色帕萨特轿车也在等红绿灯。李某1让其将车玻璃落下自己与廉某1对话。过路口后其把车停在廉某1的车后，李某1下车与廉某1商谈，后李某1让其下车将廉某1的车开回公司。由于其驾驶不好该帕萨特轿车，李某1就让其坐在副驾驶上跟着廉某1一同回到公司。到公司后，廉某1跟着李某1进入屋内，有人将该车从公司门口开到李某1用于存放抵押车，位于陵城区开发区的一个废弃厂房内。快天黑时，有名男子到公司找廉某1并给李某1送钱，后李某1让廉某1去停车的厂房将车开走。 （四）2015年8月份至10月份，田某在担保人陈某、宗某等的担保下向李某1借款，口头约定月息5分。2016年7月份，为了讨要债务，被告人赵某、刘某1、冯某1在德州市陵城区汇通公司、世纪家园小区，采用恐吓、滋扰、纠缠等方式向田某讨债，致田某及其家人长期躲避到亲戚家中居住，严重影响他人生活。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实： 1.被害人陈述 （1）田某证实，2015年10月份左右，其在宗某、苏某1、马某3、陈某的担保下在李某1处借款，合同利息是2%，但实际按5%收取。2016年7月份一天下午，李某1打电话叫其到汇通公司商量还款事宜，下午四点左右，其让外甥曹某将其送到李某1处。在公司一楼，李某1称已经将其所欠贷款交给专门要账的人，并带其到二楼见到四名男子（经辨认是刘某1、赵某，一名光头留胡子的男子是冯某1，另一人想不起来），刘某1说李某1把账交给他们了，不让其走，冯某1也说把钱还上才能走，从现在起再不还钱，每天的滞纳金就变成欠款的20%，要是再不还房子就是他们的。冯某1还不断对其威胁恐吓，如果不还钱就送进小黑屋关起来，还说其他不还钱的人被他们关进狗笼子，过几天就还钱了。期间，对方让其找担保人来，其打电话只联系到宗某和马某3。半小时左右，宗某来到公司二楼，对方仍不停地让其二人还钱。其感觉很压抑就出去给李某1打电话，刘某1让赵某、冯某1跟着，到一楼后，又让其回到二楼。期间，赵某一直跟在其后面，其与宗某呆到晚上七八点左右还是不让走。其给曹某打电话让他过来找人给李某1说情，后曹某离开。当晚十点左右，对方一伙人进一步施压，让其带他们到家里去。赵某2开车带着其和刘某1在一辆车上，宗某在另一辆车上，前后两辆车回到其在世纪家园的家中，对方其中一人在楼下车里等着，其他三人刘某1、冯某1、赵某2带着其上楼，当时其妻子郭某1和外甥一同到家。刘某1想让其拿出房产证带走，其不同意，刘某1就想打其被另一名男子拦下。其害怕不拿房产证对方真会打其就将房产证拿出让对方拍了张照片，随后对方又逼迫其及妻子签了一份协议后才离开，协议内容大概是一周之内必须偿还本金、利息和滞纳金16万元，如果到期不还就将其房产变卖用来偿还欠款。之后的几天其四处借钱，想将借到的11万元先还给李某1，但李某1不同意必须让其还16万。其没办法就回到滨州老家待了一年半，只留妻子在家里。期间，其妻子打电话说其家里锁眼被堵住，她已经搬出去居住。后其回家时看见家门上喷着“此房已售”的字样。 （2）郭某1（田某的妻子）证实，田某曾经在李某1处借高利贷。2016年6、7月份一天晚上，其正在表姐于翠兰家时接到田某的电话称放高利贷的人去家里了，让其赶紧回家。其到家后看见有五六个人，其中二名男子是田某的担保人，其余几个人都是李某1雇来要账的。其中一名要账男子给其一张协议书，大致内容是“田某欠汇通公司钱款，七天之内必须偿还，否则就把目前所住房屋抵债”，让其与田某签字，其二人不同意，其中一名刘姓男子就冲其二人边吼边拉着田某向门外走，其害怕便与田某在协议上签字。后其担心对方再到家中要账就搬到表姐于翠兰家住，田某去了外地。几天后其回家时发现房门和墙面都被喷上“此房已售”的字样，并且锁眼被堵，其换了一把锁又回到于翠兰家居住。过几天再回家时，发现锁眼又被堵住，其就搬到姐姐郭淑芹家居住。 2.证人证言 （1）曹某（田某的外甥）证实，2016年7月一天下午二三点，田某让其送他到汇通公司后离开。其知道田某在李某1的汇通公司借过钱。当天下午六点左右，田某打电话说不还钱对方不让他走，让其找人给李某1说情。其到汇通公司门口见到田某了解情况后离开。当晚十点左右，田某又打电话说要账的人在他家里，让其联系郭某1一块回家。其与郭某1到楼下后看见二辆车，有一个人坐在车里。在楼上屋里，有三个来要账的人，还有二个担保人。刘某1、冯某1对其和郭某1说不还钱他们就不走了，还要求拿房产证做抵押。郭某1实在没有办法就拿出房产证让对方拍照，还同田某给对方签了一份协议才离开。 （2）宗某证实，其曾在田某经营的焊接公司上班。2015年一天，田某让其到汇通公司帮他签贷款担保合同。2016年夏天，田某叫其到汇通公司商量贷款的事情，其到汇通公司门口后见到田某的另一个担保人。刘某1（经辨认）让其到外面等着，田某在屋内被好几个人围着。后其与田某、另一名担保人被刘某1等三四个人带到田某家中，田某的妻子和外甥也赶来后，刘某1让田某夫妻二人签了一份协议，并将房产证拍照，还让其做见证人在协议上签字后才离开后，冯某1（经辨认）开车将其二个担保人放在汇能公司门口。要账的是刘某1领头。 （3）苏某1证实，2016年2月份，其给田某担保在李某1处借款10万元。2017年一天，李某1给其打电话说联系不上田某，因其是担保人，让其偿还利息共3万余元。其觉得利息有点多就想先找田某商量一下，但一直没有联系到他。之后李某1去其办公室找过，也多次打电话让其还利息，其实在联系不上田某就在2017年7月18日让妻子高金芳到汇通公司给李某13.5万元现金，李某1的连襟杜某写了张收据。 （4）马某3、高某夫妻相互印证证实，2016年马某3给田某担保在李某1处借款。一年后，马某3在外地接到田某的电话让他到汇通公司商量还欠款的事情，马某3没同意。第二天汇通公司一名男子又给马某3打电话让他去公司商量还钱的事情，马某3把电话挂断，之后该名男子再打电话马某3就没接。3个月左右后，马某3在外地二次接到妻子高某电话说家里去了三名男子找他，并询问田某的下落。 （5）冯某（田某家邻居）证实，2016年冬天，其下午下班回家看到田某家门上被黑漆喷上了“此房已售”字样，外门的锁眼被堵上铁丝。那段时间田某一家外出躲债。 （6）刘某1证实，2016年的一天下午，李某1把田某领到汇通公司二楼，并告知田某，在二楼的赵某、冯某1和刘某1是要账公司的，专门要账。当时田某的一个担保人也到了汇通公司，叫什么名字想不起来了。在二楼，其和赵某、冯某1让田某还钱。天黑之后，其和赵某、冯某1将田某及两个担保人带到田某家，当时还有田某的家属在家。在田某家中，其和赵某、冯某1让田某写了还款保证书。田某签字后，晚上十点多其几人离开田某家，后其将该情况告诉李某1。到了保证书上的还款期限，大概一周或者半个月后，田某不接电话，家中锁门。 3.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 辨认笔录一宗证实，田某分别辨认出赵某、刘某1、冯某2是到其家中催债的男子；郭某1辨认出刘某1、冯某2是到其家中催债的男子；宗某辨认出冯某2是向其要账的光头男子，刘某1就是强行将其带上车到田某家要账的男子。 4.书证 （1）陵城公安分局刑警大队出具的《证明》证实，本案中的郭某与郭某1。 （2）山东省德州市陵城区人民法院（2016）鲁1403民初2045号民事判决书证实，田某与李某1存在借贷关系。 5.被告人的供述与辩解 赵某供述，其不认识田某。 另查明，赵某参与的违法事实：2013年7月4日，刘某4、王某4荣、王某5在邓某处借款人民币35万元，借款期限3个月，月利率2%。2014年7月份，被告人赵某、刘某1以讨要债务为由，驾驶车辆在德州市陵城区中医院附近，拦截骑着自行车的刘某4妻子王某1。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实： 1.被害人陈述 王某1证实，其丈夫刘某4曾在李某1处借款35万元。因未按时还款，有一天其骑自行车走到陵城区中医院附近时被刘某1、赵某开车别停。刘某1、赵某向其要账，此时刘某2正经过此处，并向赵某二人说情后才放其离开。 2.证人证言 （1）刘某4（王某1的丈夫）证实，2012年9月份，其向李某1借款35万元，合同上月息为2分，实际按照6分或8分偿还，并用其世纪家园的一套房产作为抵押。后其陆续还给李某1大约20万元左右。后因公司运营紧张无法偿还李某1的高利贷，李某1提出让其将公司的债权转让给他以抵顶在李某1处的贷款，其便给了李某1五六笔债权，大约三十万左右。 （2）刘某2证实，大概在2014年一天，其路过陵城区中医院附近时看到刘某1、赵某（均经辨认）正和其嫂子王某1在路边争吵。其过去后才知道刘某1、赵某二人用车将王某1别停后向她要账，经过其劝和后双方各自离开。其知道之前其哥哥刘某4和李某1之间有债务，李某1一直让刘某1等人向其嫂子要账。 （3）刘某1证实，其与赵某二人曾经开车在陵城区中医院附近碰见王某1，其二人将车停在王某1前面，下车向王某1要账。这时与赵某认识的刘某2走过来，给其和赵某说好话并给其二人买了盒烟后，其二人离开。 （4）李某1证实，刘某4曾以他世纪家园一套房屋为抵押在其处借款35万元。 3.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 辨认笔录二份证实，刘某2辨认出刘某1、赵某就是在陵城区中医院附近拦截其嫂子王某1的二名男子。 4.书证 借条及保证借款合同复印件各一份证实，2013年7月4日，王某5、王某4荣、刘某4在刘某5、郑某的担保下向邓某借款35万元，借款期限自2013年7月4日至10月4日，月利率2%。 5.被告人的供述与辩解 赵某证实，王某1向李某1借过高利贷，后因为没有按时还钱，李某1安排刘某1找王某1要钱。2015年其开车带着刘某1到陵城区中医院附近时，刘某1说看到王某1让其停车。刘某1下车后就拦住王某1向她要账。此时刘某2走来替王某1说情，其便拉着刘某1离开。 以上证据，本院均予以确认。 本院认为，被告人赵某与他人追逐、拦截、辱骂、恐吓他人,情节恶劣;强拿硬要,情节严重,其行为已经构成寻衅滋事罪；系共同犯罪。因此，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法应予惩处。 鉴于被告人赵某归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，对其予以从轻处罚。公诉意见及辩护意见符合事实及法律规定，本院均予以采纳。本院为打击犯罪，教育守法，以维护社会公共秩序，同时根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）、（三）项、第二十五条、第六十一条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人赵某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年三个月。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月8日起至2023年2月7日止。罚金限判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邢 杰 审 判 员  张长凤 人民陪审员  吕洪涛 二〇二〇年八月十八日 法官助理贠苗苗 书记员崔迪