浙江省宁海县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0226刑初273号 公诉机关浙江省宁海县人民检察院。 被告人林时端（化名林建峰），男，1981年1月6日出生于浙江省宁海县，汉族，高中文化程度，住浙江省宁海县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年8月21日被宁海县公安局刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于宁海县看守所。 辩护人杨建员，浙江知仁律师事务所律师。 浙江省宁海县人民检察院以宁检刑诉〔2020〕996号起诉书指控被告人林时端犯敲诈勒索罪、诈骗罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁海县人民检察院指派检察员曾国祥出庭支持公诉，被告人林时端及辩护人杨建员到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、敲诈勒索。2018年8月份左右，被告人林时端通过微信认识象山县小学教师陈某某。2019年4月17日，被告人林时端以能帮助陈某某做玛卡生意为由，与陈某某约至象山华夏世纪大酒店见面并发生性关系。之后，于2019年4月18日至2019年7月10日，被告人林时端对陈某某谎称二人发生性关系时手机误拨给其妻子，其妻子录有二人发生性关系的录音，并使用购买的电话卡150××××2615、159××××2359，以其“妻子”“儿子”名义，多次发短信、打电话给陈某某，声称掌握性关系录音要去象山县教育局找陈某某领导闹，以二人发生性关系导致家庭矛盾进而使林时端工地资金困难等理由，多次向陈某某索要钱财。陈某某被迫陆续多次向被告人林时端的微信及其指定的王某1的建设银行卡（6236××××××××××××022、6217××××××××××××153）、杨某的银行卡（6236××××××××××××899）打款，共计被勒索人民币114.09万元。被告人林时端将上述钱款用于个人高消费等活动。 二、诈骗。2015年5月份，被告人林时端在宁海县力洋镇力洋法庭办事时认识被害人张某，并自称为“龙”。双方聊天中张某提到自己儿子没有工作，被告人林时端便称认识宁海县桃源街道爱文易成文具有限公司老板“老王”和公司车队队长，可以帮助张某儿子介绍工作。尔后，被告人林时端以找工作需找人拉关系，并使用135××××7041、136××××8435、136××××7777、180××××3777、156××××3832等不同的手机号码冒充爱文易成文具有限公司老板、老板娘、老板娘女儿、律师等身份与张某短信联系，以“老板娘患乳腺癌需要手术费”“拿证件、回宁海等需要路费”“龙跟人打架需要保释金”等为由，多次欺骗张某，让张某打款至其指定的多个他人银行账户，共计骗得张某人民币40万余元。 为证明上述事实，公诉机关当庭出示了被告人的供述、被害人的陈述、证人证言、书证及电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人林时端以非法占有为目的，使用威胁或者要挟的方法索要他人财物，数额特别巨大；又以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，应当分别以敲诈勒索罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人林时端犯数罪，应当数罪并罚。综上，提请本院依法判处。 被告人林时端辩称：其在起诉指控的敲诈勒索罪中向陈某某要钱时未以要到教育局闹为由向被害人施压，仅是诈骗被害人，非敲诈勒索；其对起诉指控的诈骗犯罪事实基本无异议，但辩称曾归还过被害人约2万余元。 辩护人杨建员对起诉指控的诈骗罪事实及罪名均无异议；对敲诈勒索罪，认为被告人林时端行为属诈骗犯罪，非敲诈勒索犯罪，理由为：1.被告人林时端获取被害人款项时实施了虚构承包工程向被害人借款行为；2.证明被告人林时端实施敲诈勒索行为的证据不足，已提取的相关威胁信息系被告人林时端在获取款项后才发送，不能作为敲诈勒索的定罪依据；3.从“择一重罪”角度考虑应认定为诈骗犯罪。综上，辩护人杨建员提出，被告人林时端系初犯，自愿认罪，愿意退赃，经济困难，建议从轻处罚。 经审理查明： 一、敲诈勒索 2018年，被告人林时端通过微信认识象山县小学教师陈某某。2019年4月17日，被告人林时端以能帮助陈某某做玛卡生意为由，与陈某某约至象山华夏世纪大酒店见面并发生性关系。2019年4月18日至7月10日期间，被告人林时端对陈某某谎称二人发生性关系时手机误拨给其妻子，其妻子录有二人发生性关系的录音，以二人发生性关系导致家庭矛盾进而使林时端工地资金困难等理由，多次向陈某某索要钱财，并使用购买的电话卡以其“妻子”“儿子”名义，多次发短信、打电话给陈某某，声称掌握性关系录音要去象山县教育局找陈某某领导闹，对陈某某进行施压，陈某某被迫陆续多次向被告人林时端的微信及其指定的王某1银行卡、杨某银行卡打款，共计被勒索人民币114.09万元。被告人林时端将上述钱款用于个人高消费等活动，并将其中14.4584万元微信转账给其妻子鲁某。 上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明，本院予以确认。 1.被告人林时端的供述与辩解，供认其于2018年通过微信认识陈某某。2019年4月中旬，其与陈某某相约在象山某宾馆见面，双方发生性关系。其间，因其与姘头卢某某通电话，被卢某某听到其与陈某某发生性关系，卢某某与其在电话中发生争吵。次日，卢某某向其催讨借款，其便向陈某某“借款”，陈某某通过微信转账及向其指定的王某1银行卡转账方式转款3.5万元。之后，其陆续以包工程、还债等为由向陈某某“借款”，陈某某通过微信转账、向其指定的王某1、杨某银行卡转账等方式，转给其共计110多万元。上述款项被其用于ＫＴＶ消费、打六合彩等。另，其曾向陈某某宣称其妻子得知双方发生性关系事实，还曾以妻子、儿子名义向陈某某发过短信。 2.被害人陈某某的陈述、辨认笔录及自书材料、借条，证明其系象山某小学老师，业余时间通过微信销售玛卡。其通过微信认识林时端，林自称包工程为业，人脉广，可帮其推销玛卡。2019年4月17日晚，二人相约在象山华夏世纪大酒店见面，双方发生性关系。事后，林时端称在双方发生性关系时，被妻子录了音。次日，林时端打电话称妻子要求离婚及支付50万元离婚费，并以此向其借款，称妻子如拿不到钱将要去象山教育局闹。其非常害怕，通过微信转账、向指定账户转账方式给了3.5万元。后林时端以妻子要离婚费、妻子拿走钱款导致工地资金紧张等为由向其要钱，其如不给钱，林时端就称妻子会到象山教育局闹，其被迫陆续向林时端微信转账及向指定的王某1、杨某银行账户转账（通过同事郑某向王某1转账一次），共计110余万元。其间，有自称系林时端儿子（电话号150××××2615）、妻子（电话号159××××2359）的人通过打电话、发短信的方式与其联系，要求打款，否则要到象山教育局闹。 3.证人卢某某及辨认笔录的证言，证明其与林时端系多年不正当男女朋友。其间，林时端向其借款20多万元。2019年4月，林时端在象山和他人发生性关系时拨通其电话，后其与林时端发生争吵。 4.证人王某1的证言，证明2019年3月，其认识林时端后，跟着林赚生活费。林自称包工程，但从未带其到工地。林时端指使其购买过150××××2615等电话卡，并从其处拿走2张建设银行卡。之后，陈某某便一直向其建设银行卡内转款。林时端一直住宁海金海开元大酒店，经常带其唱ＫＴＶ，每天开销约1万元。经其核算，陈某某向其卡内转账80多万元。证人蔡某、葛某、侯某、王某2及酒店消费账单对林时端长期住在金海开元大酒店、ＫＴＶ消费等高消费情况予以佐证。 5.证人鲁某的证言，证明其系林时端妻子，不认识象山人陈某某，不清楚林时端工作情况。2019年4月至今，林时端通过微信转给其10余万元。2019年6月，其支付8万余元首付，购买了一辆二手路虎车。 6.证人胡某1的证言，证明美扬鱼庄是其妹妹胡某2投资经营，交由其管理。林时端没有投资该鱼庄。另，林时端没有正经工作，名声很差，满嘴胡话。证人胡某2对林时端未投资美扬鱼庄予以佐证。 7.扣押决定书，证明案发后，侦查人员从林时端处扣押手机1部。 8.电子证物检查工作记录，证明侦查人员在案发后从林时端、陈某某及鲁某的手机中提取了电子数据。 9.短信息记录（电子数据），证明2019年6月19日至7月22日，林时端仍以儿子、妻子名义与陈某某联系，继续“借款”，并有“昨天还一定叫我去教育局”“钱我星期一给你。但是一定要经过你领导还你”“我也承让当时的火气太过分了……请换位思考一下，当时听到录音有什么感觉”等聊天内容。 10.微信账户详情、微信交易记录（电子数据）及银行流水，证明2019年4月18日至8月6日，陈某某通过微信向林时端转账24.65万元，向王某1银行账户转账87.04万元，向杨某银行账户转账3.65万元，通过郑某向王某1银行账户转账2.5万元，合计117.84万元，扣除林时端转回陈某某的3.75万元，计114.09万元。期间，林时端向妻子鲁某微信转账14.4584万元。 二、诈骗 2015年5月份，被告人林时端在宁海县力洋镇力洋法庭办事时认识被害人张某，并自称为“龙”。双方聊天中张某提到自己儿子没有工作，被告人林时端便称认识宁海县桃源街道爱文易成文具有限公司老板“老王”和公司车队队长，可以帮助张某儿子介绍工作。尔后，被告人林时端以找工作需找人拉关系，并使用不同的手机号码冒充爱文易成文具有限公司老板、老板娘、老板娘女儿、律师等身份与张某短信联系，以“老板娘患乳腺癌需要手术费”“拿证件、回宁海等需要路费”“龙跟人打架需要保释金”等为由，多次欺骗张某，让张某打款至其指定的多个他人银行账户。 上述事实，被告人林时端在开庭审理过程中无异议，并有被害人张某的陈述，证人王某3、石某的证言，辨认笔录及照片，电子证物检查工作记录及电子数据（短信息联系记录）、银行流水及银行借记卡信息，人口信息表等证据予以证实，足以认定。 经查，被告人林时端从张某处共计骗得人民币40余万元。2019年8月20日，被告人林时端被公安机关抓获归案。 上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明，本院予以确认。 1.被告人林时端的供述与辩解，多次供认张某转给其45万元左右，其归还给张某约2万元。 2.被害人张某的陈述，证明自2015年至案发，其被林时端诈骗共计50多万元。 3.到案经过及情况说明，证明2019年8月20日，林时端被公安机关抓获归案。 关于敲诈勒索的事实及定性。经查，被告人林时端在与陈某某发生性关系后，谎称其妻子已得知二人发生性关系并有录音，并虚构各种理由向陈某某“借款”，陈某某在短短3个月内，分数十次向被告人林时端交付款项。案发前，被告人林时端仍以其“妻子”“儿子”名义，发送“昨天还一定叫我去教育局”“钱我星期一给你。但是一定要经过你领导还你”等内容短信息对陈某某进行施压。本院认为，被告人林时端与陈某某关系一般，不存在向陈某某多次、大数额“借款”的前提基础，陈某某在旧债未还，未收取任何利息或其他好处的情况下，短期内数十次向被告人林时端“出借”大额款项，也不符合常理。相反，陈某某陈述其系因害怕被告人林时端及其家人到教育局闹被迫交付款项更符合逻辑和情理，并得到相关短信息内容的印证。综上，本院对公诉机关指控事实及罪名予以确认，对被告人、辩护人的相关辩解、辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人林时端以非法占有为目的，采用威胁手段向他人索要财物，数额特别巨大；又以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人林时端犯数罪，应当予以数罪并罚。被告人林时端对诈骗自愿认罪，酌情从轻处罚。违法所得财物，责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人林时端犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币八万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币二十八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月20日起至2034年8月19日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳）。 二、责令被告人林时端退赔被害人陈某某人民币一百一十四万零九百元，退赔被害人张某人民币四十万元。 三、被告人林时端转给鲁某的人民币十四万四千五百八十四元，予以追缴，发还被害人陈某某（追回款项，抵扣被告人林时端退赔数额）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员  胡小林 人民陪审员  郑 迪 人民陪审员  娄 翔 二〇二〇年八月七日 代书 记员  张 颖