天津市东丽区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0110刑初255号公诉机关天津市东丽区人民检察院。被告人冯会玉，女，1969年12月12日出生于天津市静海区，汉族，初中文化，户籍所在地天津市静海区，住天津市静海区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年10月5日被刑事拘留，2019年11月6日被逮捕。现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人李忠林，北京翱翔(天津)律师事务所律师。被告人刘洪新，女，1973年2月6日出生于天津市静海区，汉族，初中文化，住天津市静海区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年10月14日被刑事拘留，于2019年11月6日被逮捕。现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人董保军，天津东昀律师事务所律师。被告人王永丽，女，1980年7月23日出生于内蒙古自治区，蒙古族，小学文化，住天津市静海区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年10月22日被刑事拘留，2019年11月6日被逮捕。现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人赵虹，天津云择律师事务所律师。被告人权艳敏，女，1975年6月23日出生于天津市静海区，汉族，初中文化，住天津市静海区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年10月31日被刑事拘留，2019年11月22日被逮捕。现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人徐正辉，天津恒诺律师事务所律师。被告人冯亚波，女，1978年4月12日出生于黑龙江省讷河市，汉族，初中文化，住天津市静海区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年10月31日被刑事拘留，2019年11月22日被取保候审。辩护人王尧，天津宸寰律师事务所律师。天津市东丽区人民检察院以津丽检三部刑诉（2020）27号起诉书指控被告人冯会玉、刘洪新、王永丽、权艳敏、冯亚波犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市东丽区人民检察院指派检察员赵晔、周庆杰出庭支持公诉，被告人冯会玉及其辩护人李忠林，被告人刘洪新及其辩护人董保军，被告人王永丽及其辩护人赵虹，被告人权艳敏及其辩护人徐正辉，被告人冯亚波及其辩护人王尧均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人冯会玉、刘洪新、权艳敏、王永丽、冯亚波成为静海一店股东和会员后,于2016年10月至2018年5月间,面向社会公众吸收资金,从中领取奖励提成和工资分红。具体犯罪事实如下:1、被告人冯会玉担任静海一店股东和店员,对外向公众吸收资金。经审计,自2016年10月24日至2018年5月6日,被告人冯会玉共计吸收资金1607.52万元,从中获利人民币87.1221万元。2、被告人刘洪新担任静海一店股东和店员,对外向公众吸收资金。经审计,自2016年10月24日至2018年5月6日,被告人刘洪新共计吸收资金2485.92万元,从中获利人民币110.725万元。3、被告人王永丽担任静海一店股东和店员,对外向公众吸收资金。经审计,自2016年10月25日至2018年5月6日,被告人王永丽共计吸收资金2050.56万元,从中获利人民币27.6050万元。4、被告人权艳敏担任静海一店股东和店员,对外向公众吸收资金。经审计,自2016年10月24日至2018年5月4日,被告人权艳敏共计吸收资金2574.24万元,从中获利人民币112.5844万元。5、被告人冯亚波担任静海一店会员,对外向公众吸收资金。经审计,自2016年10月至2018年5月间,被告人冯亚波共计吸收资金437.28万元。2019年10月5日,被告人冯会玉被公安机关抓获归案;2019年10月14日被告人刘洪新到公安机关投案;2019年10月22日,被告人王永丽被公安机关抓获归案;2019年10月31日,被告人权艳敏到公安机关投案。2019年10月31日被告人冯亚波被抓获归案。案发后,被告人冯亚波家属退赔赃款人民币5万元。公诉机关就指控的上述事实向法庭出示了证人证言、被告人的供述和辩解、审计报告等书证。公诉机关认为，被告人冯会玉、刘洪新、王永丽、权艳敏、冯亚波违反国家金融法律规定，通过公开宣传的方式向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究各被告人的刑事责任，提请本院依法判处。被告人冯会玉、王永丽、权艳敏、冯亚波及其各自辩护人对指控的事实均无异议。被告人刘洪新的辩解意见：其认为违法所得没有指控的那么多，最多不超过45万元。经审理查明，2016年10月至2018年5月期间,宋某（另案起诉）等人利用“通和商城”网购平台运营模式,在无任何盈利项目的情况下,以高额回报的“静态”和“动态”返利模式为手段,通过帮助注册“通和商城”会员,变相将会员钱款占为己有的方式,采用口口相传、公开讲课、微信朋友圈宣传等手段,向社会不特定人员非法集资。宋某创立的“静态”模式为投资14400元（或其倍数）,给予等额标价的商品并在一年后兑付28800元（或其倍数）的投资返款;宋某从“通和商城”发展来的“动态”模式为投资4800元成为会员,给予等额标价的商品及折扣购物的资格,并在发展会员后获得奖励返款。宋某以上述模式的高回报及给予介绍人奖励的方法引诱社会公众向其投资。为便于集资,宋某在天津市静海区设立宝贤日用品信息咨询服务部（以下简称“静海一店”）。被告人冯会玉、刘洪新、权艳敏、王永丽、冯亚波成为静海一店股东和会员后,于2016年10月至2018年5月间,面向社会公众吸收资金,从中领取奖励提成和工资分红。具体犯罪事实如下:1、被告人冯会玉担任静海一店股东和店员,对外向公众吸收资金。经审计,自2016年10月24日至2018年5月6日,被告人冯会玉共计吸收资金1607.52万元,从中获利人民币87.1221万元。2、被告人刘洪新担任静海一店股东和店员,对外向公众吸收资金。经审计,自2016年10月24日至2018年5月6日,被告人刘洪新共计吸收资金2485.92万元,从中获利人民币110.725万元。3、被告人王永丽担任静海一店股东和店员,对外向公众吸收资金。经审计,自2016年10月25日至2018年5月6日,被告人王永丽共计吸收资金2050.56万元,从中获利人民币27.6050万元。4、被告人权艳敏担任静海一店股东和店员,对外向公众吸收资金。经审计,自2016年10月24日至2018年5月4日,被告人权艳敏共计吸收资金2574.24万元,从中获利人民币112.5844万元。5、被告人冯亚波担任静海一店会员,对外向公众吸收资金。经审计,自2016年10月至2018年5月间,被告人冯亚波共计吸收资金437.28万元。2019年10月5日,被告人冯会玉被公安机关抓获归案;2019年10月14日被告人刘洪新到公安机关投案;2019年10月22日,被告人王永丽被公安机关抓获归案;2019年10月31日,被告人权艳敏到公安机关投案。2019年10月31日被告人冯亚波被抓获归案。案发后,被告人冯亚波家属退赔赃款人民币5万元。上述事实，被告人冯会玉、王永丽、权艳敏、冯亚波在开庭审理过程中亦无异议，被告人刘洪新只对指控的违法所得数额有异议，且有公诉机关当庭出示并宣读的证人王某1、王某2、陈某1、陈某2、任某、宋某、丁某、曹某、马某、王某3、张某、袁某证言，被告人冯会玉、王永丽、权艳敏、冯亚波的供述与辩解，刘洪新与收款人丁某银行对手统计，丁某工作数据记录以及刘洪新报单表明细，审计报告，户籍信息，案件来源及抓获经过等证据材料，足以认定。本院认为，被告人冯会玉、刘洪新、王永丽、权艳敏、冯亚波违反国家金融管理法律、法规的规定，以存款的形式向社会公众非法吸收资金，破坏金融管理秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应予惩处。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以采纳。关于被告人刘洪新所提，指控的违法所得过高一节，经查，审计报告显示，被告人刘洪新在非法吸收公众存款过程中，接收宋某经王某3、袁某打款（返款、返点）的违反所得合计917250元（因其本人和以家庭成员的名义投资，故此，打给其本人599070元、打给其夫陈某115100元和87605元、打给其子215475元）。期间，宋某还发放给被告人刘洪新32个月的“工资”16万元，“分红”3万元，以上接受的款项共计1107250元。上述事实，其本人在2019年10月17日和同年12月24日的侦查笔录中两次供认不讳，并在打款明细中准确指认出打款记录。综上，被告人刘洪新认为指控的违法所得数额过高的辩解，不能成立，本院不予采纳。被告人刘洪新、权艳敏自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，均可从轻处罚。被告人冯会玉、刘洪新、王永丽、权艳敏、冯亚波的辩护人均认为各被告人到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，要求从轻处罚的辩护意见，予以采纳。被告人冯亚波积极退缴违法所得，予以酌情从轻处罚，并可以适用缓刑。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款和第三款、第六十四条、第七十二条、第七十三条、第七十六条的规定，判决如下：一、被告人冯会玉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月5日起至2022年10月4日止）二、被告人刘洪新犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月14日起至2022年10月13日止）三、被告人王永丽犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月22日起至2022年10月21日止）四、被告人权艳敏犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2022年10月30日止）五、被告人冯亚波犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。在缓刑考验期间内依法实行社区矫正。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人冯亚波退缴的违法所得人民币五万元发还集资参与人（上述款物暂存于天津市公安局东丽分局）。七、继续追缴被告人冯会玉违法所得人民币871221元、追缴被告人刘洪新违法所得人民币1107250元、追缴被告人王永丽违法所得人民币276050元、追缴被告人权艳敏违法所得人民币1125844元，发还集资参与人。以上罚金于本判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  魏新来人民陪审员  潘秀玲人民陪审员  刘玉梅二〇二〇年八月三日法官助理张祎书记员王长浩附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:（一）犯罪情节较轻;（二）有悔罪表现;（三）没有再犯罪的危险;（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。