安徽省岳西县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0828刑初20号 公诉机关安徽省岳西县人民检察院。 被告人储云玲，女，1992年12月15日出生，汉族，安徽省岳西县人，高中文化，农民，家住岳西县。被告人储云玲因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月14日被岳西县公安局刑事拘留，同年11月27日经岳西县人民检察院批准逮捕，同年11月29日由岳西县公安局执行逮捕，现羁押于安庆市看守所。 辩护人刘光耀，安徽刘光耀律师事务所律师。 岳西县人民检察院以岳检刑诉〔2020〕22号起诉书指控被告人储云玲犯诈骗罪，于2020年1月22日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院于2020年3月5日将本案转为普通程序，并依法组成合议庭，期间岳西县人民检察院建议延期审理一次。于2020年6月9日、7月14日公开开庭进行了审理。岳西县人民检察院指派检察员王某1出庭支持公诉，被告人储云玲及其辩护人刘光耀到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 岳西县人民检察院指控：2019年9月-11月期间，被告人储云玲将其租赁的胡某1位于岳西县天堂镇书香苑1号楼602室房子在网上找人制造了假房产证一份。先后三次使用该假房产证通过中介公司与汪某、储某2、崔丽签订合同，收到相关转账共计62万元。公诉机关当庭宣读并出示了受案登记表、立案决定书，户籍证明、到案经过，储云玲银行卡交易明细，退赃说明及谅解书、农行存单、存量房买卖合同、收条及账单详情、购房合同、收条、安徽农金回单、房屋租赁合同复印件、房产证复印件、商品房买卖合同、欠条，证人胡某1、王某3、蔡某、刘某、梁某、胡某2、储某3的证言，被害人王某2、储某1、储某2陈述，被告人供述等证据，认为被告人储云玲诈骗他人财物，数额特别巨大，应依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。并建议对被告人储云玲判处有期徒刑十年至十一年，并处罚金三万元至七万元。 被告人储云玲对起诉书指控的事实及罪名均无异议，但提出其是受胡某2指使的，其诈骗所得款项均由胡某2支取、使用，应追究胡某2刑事责任的辩护意见，请求从轻处罚。 被告人储云玲的辩护人提出：1、被告人储云玲退出部分赃款；2、到案后如实供述犯罪事实；3、系初犯、偶犯，请求法庭对被告人从轻处罚。 经依法审理查明： 1.2017年4月份，被告人储云玲租赁了胡某1位于岳西县天堂镇书香苑1号楼602室房子。2019年9月份，被告人储云玲在网上找人制造了岳西县天堂镇书香苑1号楼602室假的房产证一份。2019年9月23日，被告人储云玲使用这份制作的假的房产证，与被害人王某2的丈夫汪某在名扬中介公司签订了存量房买卖合同，将位于岳西县天堂镇书香苑1号楼602室房屋进行出售，约定购房款80万。签订合同当天，汪某通过农商银行账户（账号：62×××68）转账40万元首付款至储云玲农商行账户（账号：62×××33）。 2.2019年10月30日，被告人储云玲继续使用上述制作的假房产证，通过金少房产中介公司与被害人储某2签订了购房合同。将位于岳西县天堂镇书香苑1号楼602室房屋进行出售，约定购房款88.8万元，签订合同当天，被害人储某2通过自己的农商银行账户（账号：62×××59）于2019年10月30日和2019年10月31日分别转账15万元和5万元至储云玲农商行账户（账号：62×××33），共计转账20万元至储云玲账户。 3.2019年11月13日，被告人储云玲继续使用上述制作的假房产证，通过亿家房产中介公司与被害人储某1妻子崔丽签订了存量房买卖合同，将位于岳西县天堂镇书香苑1号楼602室房屋进行出售，约定购房款97万元，签订合同当天，崔丽通过支付宝转账2万元至储云玲支付宝账户以作为定金进行支付。 综上，被告人储云玲的诈骗总额为62万元。 被告人储云玲家属已代储云玲赔偿被害人储某1、储某2损失合计22万元，并取得被害人储某1、储某2谅解。 2019年11月13日，被告人储云玲被岳西县公安局民警抓获归案，后如实供述犯罪事实。 认定上述事实的证据有： 一、书证 1、受案登记表、立案决定书证实：各被害人报案及立案情况。 2、户籍证明证实：被告人储云玲的身份信息。 3、抓获经过证实：2019年11月13日20时许，储云玲被抓获归案。 4、中国农业银行存单证实：储云玲农行尾号为0375的账户于2019年9月24日存入40万元。 5、储云玲银行卡交易明细证实：储云玲农商行尾号为5233的账户2019年9月21日至11月10日交易明细。 6、谅解书及收条证实：被害人储某2、储某1收到被告人家属储某3代为退回的款项，对被告人行为表示谅解并请求办案机关给其改过自新的机会。 7、储云玲出具的收条、微信转账记录及安徽农金转账凭证证实：储云玲收到储某2购房款共计20万元；收到汪某首付款40万元；收到崔丽购房定金2万元。 8、存量房买卖合同、购房合同、房产证（假）证实：被告人储云玲将其租住房制作假房产证，分别卖给乙方崔丽、汪某夫妇、储某2，购房价格分别为97万元、80万元、88.8万元。 9、房产证复印件、商品房买卖合同证实：胡某1、储百花于2014年11月28日购买书香苑1号楼602室。 10、房屋租赁合同复印件证实：胡秀云（系胡某1女儿）与储云玲签订租赁合同，租赁期限自2017年4月7日至2018年4月6日，续租至2019年4月5日。 11、欠条证实：被告人储云玲2019年8月21日向胡某2出具40万元的欠条一份。 12、岳西县房票安置资金凭证、收据证实：胡某2在万和府买的房子首付款是通过该房票支付的；另663元是通过刷卡支付。 13、安徽农金记账联证实：被告人储云玲个人现金支取情况。 14、安庆市公安局接处警综合单证实：2019年8月17日胡某2报警称与储云玲因家庭纠纷，逼迫自己喝农药，但报警目的是为了警告一下储云玲。 二、证人证言 1、证人胡某1的证言证实：书香苑1号楼602室房子是我与我老婆购买的，房屋于2017年4月7日租赁给储云玲。 2、证人王某3的证言证实：2019年9月23日储云玲在我中介卖了一套房给汪某、王某2夫妇。给了40万元给储云玲，剩下的40万元按揭。期间我多次找储云玲要房产证原件，其以各种理由推脱，我这里只有复印件。 3、证人蔡某的证言证实：我是亿家房产中介法人，经人介绍说储云玲有书香苑1号楼602室的房子要卖。后与崔丽签订了购房合同，并通过支付宝转了2万元定金给储云玲。2019年11月中旬，崔丽的老公打电话告诉我们储云玲卖的房子并不是她自己的，后我去房管局查询了储云玲提供的房产证是假的，遂报警。 4、证人刘某的证言证实：2019年11月的一天，书香苑的一户居民报警称自己的房子被人卖掉了。我与胡伟赶到现场，敲门无果后房东将门打开，胡某2正在床上睡觉。我们告知胡某2其女朋友储云玲涉嫌诈骗，房东要将房子收回，胡某2听后感到很诧异，并称其与储云玲谈恋爱时其花了很多钱。 5、证人梁某的证言证实：我是开车行的，储云玲分两次在我这里办理了车子抵押贷款，第一次是2019年9月14日，9月23日储云玲就将贷的77000元转给了我。第二次是2019年10月26日，储云玲将一辆白色奔驰CLA200，车牌号为皖Ｈ×××××进行抵押贷款，过户时才得知该车是储云玲在合肥租赁并制作了一个和自己家车子一样的假车牌。办理贷款期间储云玲还给我看了她在书香苑房子的房产证，有次中介带我看房子的时候储云玲也在，说房子是她的让我先交10万给她，她2020年就搬走，我当时没有相信就没买。 6、证人胡某2的证言证实：2017年认识储云玲的，我们是男女朋友关系。出事之前，我一直以为书香苑的房子是她买的。40万元欠条是2019年8月份的时候，我们闹分手，储云玲说分手可以向我索要青春损失费，我说我也有青春损失费。后储云玲赌气打了一张40万元的欠条给我，我怕她继续闹，无奈才收下欠条但我撕掉了，我也没有欠储云玲的钱。后来通过梁某才知道储云玲将奔驰车抵押在车行，抵押了七万多元。 7、证人储某3的证言证实:胡某2和储云玲是男女朋友关系，关系还好，他们一直住在书香苑的房子里，我不清楚储云玲还欠钱了，打欠条给胡某2的事情我也不清楚。 三、被害人陈述 1、被害人王某2的陈述：2019年9月份，储云玲说将书香苑1栋602室房屋以80万元卖给我，我老公汪某在9月23日签订合同当天往储云玲农商行62×××33账户转账40万元首付款。 2、被害人储某1的陈述：2019年11月13日，我老婆崔丽和储云玲在亿家房产中介公司签订了合同，约定以97万元价款购买书香苑1栋602室房子，当日支付定金2万元至储云玲支付宝账户187××××7533，储云玲出具收条。后发现与储某2买的房是一套，才知道房屋不是储云玲的，我们被骗了。 3、被害人储某2的陈述：2019年10月30日我与储云玲在金少房产中介签订了买卖合同，房屋在书香苑1栋602室，前后支付了20万元。后与储某1察觉被骗，才知道该房屋真实业主是胡某1。 四、被告人的供述与辩解 被告人储云玲的供述和辩解：2019年9月份，我听王某2说要买房子，我就在网上找人帮我做了书香苑1号楼602室的假房产证。后通过名扬中介将该房卖给王某2，通过银行转账方式收取王某240万元。10月份，储某2看了房后联系我让去房产公司商量买房的事，合同标注购房款88.8万元，储某2前后通过网银转账共计20万元给我农商行卡里，我打了收条。11月份，亿家中介联系我去公司与崔丽夫妇谈购房事宜，合同上购房款是97万元，付了2万元定金给我。收到的钱部分用于还网贷及其他借款，剩下的挥霍了。 五、视听资料 光盘证实：岳西县公安局城关派出所民警2019年11月13日处警视频。 上述证据均经庭审示证、质证，足以认定。 本院认为：被告人储云玲以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人储云玲提出其是受胡某2指使的，其诈骗所得款项均由胡某2支取、使用，应追究胡某2刑事责任的辩护意见，经查：储云玲银行账户中大额取款转账均是储云玲本人实施，其在侦查机关未陈述受胡某2指使，在庭审中亦未提供受胡某2指使的相关证据，侦查机关在补充侦查后，仍无证据证实胡某2涉案。此节辩护意见本院不予采纳。被告人储云玲到案后如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪，案发后其家属已代为退出部分赃款，可从轻处罚；公诉机关对被告人储云玲量刑建议在法定幅度内，本院予以采纳。对被告人储云玲依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人储云玲犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金四万元（罚金自本判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月13日起至2029年11月12日止。） 二、违法所得40万元予以继续追缴，返还被害人王某2、汪某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 陈 亮 人民陪审员 申 健 人民陪审员 江 辉 二〇二〇年八月三日 代书 记员 储观华 附相关法律法规 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大的或者有其他严重情形的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。