文书内容黑龙江省五大连池市人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑1182刑初35号公诉机关五大连池市人民检察院。被告人吴珊珊，女，1989年3月16日出生于黑龙江省五大连池市，汉族，初中文化，无固定职业，住五大连池市。2019年8月22日因涉嫌诈骗被五大连池市公安局刑事拘留。2019年9月26日经五大连池市人民检察院批准逮捕，次日由五大连池市公安局执行。现羁押于黑河市看守所。五大连池市人民检察院以黑五检刑诉〔2020〕19号起诉书指控被告人吴珊珊犯诈骗罪，于2020年7月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。五大连池市人民检察院指派检察员王书彬、周芳敏出庭支持公诉。被告人吴珊珊到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人吴珊珊对外谎称可以帮他人办理驾驶证，不用学员本人参加考试，并承诺半年或几个月就能下证。自2017年12月至案发前，收取156名学员的办理驾驶证费用744,800元，其中退款97,900元，余款646,900元未退，被吴珊珊用于个人偿还网贷及个人支出。被告人吴珊珊收学员办理驾驶证费用明细如下:收吕海东经手2人:吕某13,500元，宋佳玉4,200元，共7,700元;2、收魏某1经手2人:王某1、黄某1各3,500元，共7,000元；3、收王某2经手5人:王某2、李某1、王某3、刘某1、王某4各3,700元，共18,500元;4、收孙某16,000元;5、收段某经手3人:段某4,200元，谢海芳4,200元，孙野4,500元，共12,900元;6、收王某5经手4人:王某54,000元、葛治家4,000元、葛莹3,800元、关伟成4,000元，共15,800元;7、收高某1经手2人:田某1、邹某各4,000元，共8,000元;8、收王某64,000元;9、收冯某1经手2人:冯某2、曾某各3,700元，共7,400元；10、收侯某经手2人:侯某、于某1各3,500元，共7,000元;11、收王某7经手30人:曹某1、李某2、曲某1、何某、许继强、田某2、王某8、王某9、王某1姜某1、刘某2、纪某、郭某1、徐某1、郭某2、高某2、张某1、刘某3、李某3、阮某、张某2、孙某2、于某2、李某4、尹某、张某3、陈某1、李某5、刘某4、杨某1，共计124,800元;12、收王某11经手38人:(1)未退款25人:曹某2焦、丁某、黄某2、高世纪、滕某、袁某、吕某2、李某6、姜某2、夏某、张某4、吕某3、张某5、王某12、高某3、邸艳君、曲某2、骆某、杨某2、马某、文某、宫殿玉、于某3、张某6、单某，25人共计109,500元；(2)已退款13人:乔某、赵某1、刘某5、孙某3、曲某3、代国义、许某1、杨某3、刘某6、高某4、徐某2、王某13、娄某13人共计64,200元。以上被告人共收取38人，173,700元;13、收吕某4经手15人:张某7、张某8、杨某4、刘某7、于某4、邵某、邓某、鲍某、姜某3、王某14、汝英忠、姬某、顾某、董某、李某7，共计79,800元。其中被告人吴珊珊退款1,000元，余款78,800元未退;14、收葛某经手2人:宋某13,800元、陈建官9,600元，共13,400元;15、收李某84,200元;16、收张某94,800元,已退;17、收郑某经手4人:李某94,150元、李宪章4,150元、李井双4,150元、郭良军4,150元，共16,600元。其中被告人吴珊珊退款4,000元，余款12,600元未退;18、收许某24,600元(已退2,000元，余2,600元未退);19、收高某5经手1人蒋某3,600元;20、收徐某33,900元(全退);21、收孙某4经手7人:李某104,000元、刘文4,500元、刘冬武4,500元、白刃3,500元、孙美妍3,500元、孙某53,500元、张某103,500元，共27,000元。其中被告人吴珊珊退孙美妍、孙某5、张某103人共10,500元，余款16,500元未退;22、收姚某1经手9人:于某5、张某11、聂某、魏某2、景某、李某11、李某12、刘某8、姚某2，每人3,700元，共33,300元;23、收潘某3,700元;24、收孙成玖经手3人:孙某6、李某13、曹某3各4,000元，共12,000元。其中退3000元，余款9,000元未退;25、收艾某3,500元;26、收于某64,000元;27、收李某14经手于小桧4,000元;28、收崔某18,000元;29、收尹某3,500元;30、收于某73,700元;31、收吕某5红丈夫孙某73,600元;32、收范雪莲弟弟范某3,500元;33、收孙某84,500元;34、收吴某3,500元;35、收王某15经手3人:国某3,600元、张鹏跃3,800元、刘本亚5,000元，共12,400元;36、收刘某94,200元;37、收戴某3,500元;38、收王某163,000元;39、收徐某4经手7人:陈某2、李某15、王某17、石某、崔某2、高某6、赵某2各4,500元，共计31,500元，其中吴珊珊退款4,500元,余款27,000元未退;40、收霍某经手3人:赵某3、王某18、杜玉芳各3,500元，共10,500元;41、收周某26,500元;42、收郜某3,700元;43、收齐某经手2人:刘某10、齐善军各3,500元，共7,000元;44、收孙某9经手2人:孙某9、孙某4各3,500元，共7,000元;45、收宋某214,000元。公诉机关认为，被告人吴珊珊以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物646,900元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；因其具有坦白、认罪认罚情节。建议判处被告人吴珊珊有期徒刑十年，并处罚金30万元。对上述事实，公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、鉴定意见、被告人供述与辩解等证据证实。被告人吴珊珊对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，被告人吴珊珊对外谎称可以帮他人办理驾驶证，不用学员本人参加考试，并承诺半年或几个月就能下证。自2017年12月至案发前，收取156名学员的办理驾驶证费用744,800元。其中退款97,400元。余款647,400元未退，被吴珊珊用于个人偿还网贷及个人支出。上述事实有经庭审质证、确认的书证受案登记表、受案回执、立案决定书、户籍证明、收条、收据、微信截图、交易明细、证人证言、被告人供述与辩解、辩认笔录、鉴定意见等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴珊珊以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物647,400元，数额特别巨大，构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，应予支持。被告人吴珊珊到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：被告人吴珊珊犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金30万元。责令被告人吴珊珊于本判决生效后三十日内退赔被害人的经济损失647,400元（详见清单）。（刑期自判决确定之日起开始计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月22日起至2029年8月21日为止。罚金自本判决生效后三十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向黑河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  姚明辉审判员  李宝林审判员  王海军二〇二〇年八月十一日书记员  王书时            吴珊珊诈骗一案退赔被害人清单                                序号              受害人姓名              金  额              序号              受害人姓名              金  额                                1              吕田田              3,500元              24              何红丹              3,700元                                2              宋佳玉              4,200元              25              许继强              3,700元                                3              王一军              3,500元              26              田昊楠              3,700元                                4              黄 博              3,500元              27              王修海              5700元                                5              王会红              3,700元              28              **              5,700元                                6              李丽华              3,700元              29              王强              3,700元                                7              王颜凤              3,700元              30              姜玉波              3,700元                                8              刘亚洲              3,700元              31              刘英华              3,700元                                9              王智秀              3,700元              32              纪国萍              3,700元                                10              孙 旭              6,000元              33              郭明月              6,500元                                11              段佳莹              4,200元              34              徐凤龙              3,700元                                12              谢海芳              4,200元              35              郭天龙              3,800元                                13              孙野              4,500元              36              高长彬              4,000元                                14              王小艳              4,000元              37              张 喆              5,000元                                15              葛治家              4,000元              38              刘秋林              4,000元                                16              葛 莹              3,800元              39              李兴财              3,700元                                17              关伟成              4,000元              40              阮维民              5,000元                                18              田国林              4,000元              41              张皓              4,000元                                19              邹德财              4,000元              42              孙彦波              3,700元                                20              王金凤              4,000元              43              于飞              4,000元                                21              冯梓鑫              3,700元              44              李旭              4,000元                                22              曾正程              3,700元              45              尹海军              4,000元                                23              侯海丽              3,500元              46              张大龙              4,000元                                47              于希文              3,500元              74              陈 利              5,000元                                48              曹语聪              3,700元              75              李英武              4,000元                                49              李昊东              3,700元              76              刘畅              4,000元                                50              曲鑫              3,700元              77              杨利民              4,000元                                51              曹海焦              4,800元              78              汝英忠              4,500元                                52              丁海峰              4,300元              79              姬广森              4,500元                                53              黄开泉              4,400元              80              顾金玲              4,000元                                54              高世纪              4,400元              81              董红江              12,000元                                55              滕 龙              5,700元              82              李敬龙              10,000元                                56              袁志桧              4,400元              83              宋林秀              3,800元                                57              吕军              4,400元              84              陈建官              9,600元                                58              李显辉              4,300元              85              李伟              4,200元                                59              姜红霞              4,400元              86              李雪薇              3,150元                                60              夏久峰              4,300元              87              李宪章              3,150元                                61              张琦              4,300元              88              李井双              3,150元                                62              吕浩              4,300元              89              邹良军              3,150元                                63              张涛              4,300元              90              许青国              2,600元                                64              王青云              4,300元              91              蒋梦涵              3,600元                                65              高修唐              4,300元              92              李雷              4,000元                                66              邸艳君              4,300元              93              刘文              4,500元                                67              于霞              4,300元              94              刘冬武              4,500元                                68              张凤强              4,300元              95              白刃              3,500元                                69              单永斌              4,300元              96              于天良              3,700元                                70              张海军              2,500元              97              张新有              3,700元                                71              张 亮              3,500元              98              聂静文              3,700元                                72              杨 成              3,500元              99              姚丽颖              3,700元                                73              刘海龙              4,500元              100              潘文强              3,700元                                101              于丹丹              3,800元              121              孙宝玥              3,000元                                102              邵红岩              4,500元              122              李一博              3,000元                                103              邓立彬              9,500元              123              曹野              3,000元                                104              鲍玉民              4,000元              124              艾金波              3,500元                                105              姜红军              4,000元              125              于海凤              4,000元                                106              王福军              4,000元              126              于小桧              4,000元                                107              崔玉龙              8,000元              127              赵婷              3,500元                                108              尹海军              3,500元              128              王正生              3,500元                                109              于晓会              3,700元              129              杜玉芳              3,500元                                110              孙国东              3,600元              130              周志平              6,500元                                111              范家才              3,500元              131              郜占友              3,700元                                112              孙长宝              4,500元              132              刘 辉              3,500元                                113              吴彩凤              3,500元              133              齐善军              3,500元                                114              国长德              3,600元              134              孙金明              3,500元                                115              张鹏跃              3,800元              135              孙立臣              3,500元                                116              刘本亚              5,000元              136              宋书勇              14,000元                                117              刘丽娜              4,200元              137              曲志鹏              4,400元                                118              戴磊              3,500元              138              骆春雨              4,300元                                119              王瑶              3,000元              139              杨立军              4,300元                                120              侯春宇              27,000元              140              马磊              4,300元                                                                          141              文道富              4,300元                                共计：              647,400元                            142              宫殿玉              4,300元                                                                                                                                      备注：74张海军给中间人吕有新3,500元，吕有新退赔张海军1,000元，剩余2,500元由吴珊珊退赔；126侯春宇经手7人（陈雪河、李经新、王政举、石长宽、崔林、 高强、赵洪磊每人4,500元，共计31,500元，侯春宇称已由其本人返还给各被害人） ，吴珊珊已退赔张海军4,500元，剩余27,000元未退赔。