山东省临沂市兰山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1302刑初899号 公诉机关临沂市兰山区人民检察院。 被告单位山东北启装饰工程有限公司，组织机构代码91371302MA3EJ2UK9R，住所地山东省临沂市兰山区柳青街道济南路与孝河路交会红星国际广场5号楼301-302室，法定代表人：李兴亮。 诉讼代表人张庆坤，男，1981年9月12日生，被告单位工程部经理。 被告人李永涛，男，1981年12月20日生，汉族，大专文化，山东省日照市人，山东北启装饰工程有限公司总经理，住日照市东港区。因涉嫌合同诈骗罪于2019年5月29日被刑事拘留，同年6月27日被取保候审。 辩护人陈炳宇，山东品众元律师事务所律师。 被告人张德龙，男，1992年12月12日生，汉族，初中文化，山东省单县人，山东北启装饰工程有限公司股东，住山东省东营市东营区。因涉嫌合同诈骗罪于2019年5月28日被刑事拘留，同年6月27日被取保候审。 辩护人宋仕霞，山东沂州律师事务所律师。 被告人苏怀壮，男，1996年10月30日生，汉族，高中文化，山东省成武县人，山东北启装饰工程有限公司股东，住山东省成武县。因涉嫌合同诈骗罪于2019年6月13日被刑事拘留，同年6月27日被取保候审。 辩护人王攀攀，山东理永律师事务所律师。 被告人李松，男，1990年5月26日生，汉族，大专文化，山东省泰安市人，山东北启装饰工程有限公司股东，住山东省泰安市岱岳区。2018年7月18日因犯危险驾驶罪被临沂市兰山区人民法院判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币六千元。因涉嫌合同诈骗罪于2019年7月1日被刑事拘留，同年7月11日被取保候审。 辩护人郭振斌，山东青博律师事务所律师。 临沂市兰山区人民检察院以临兰检二部刑诉[2020]78号起诉书指控被告单位山东北启装饰工程有限公司、被告人李永涛、张德龙、苏怀壮、李松犯合同诈骗罪，于2020年7月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临沂市兰山区人民检察院指派检察员孙志虎出庭支持公诉。被告单位山东北启装饰工程有限公司的诉讼代表人张庆坤，被告人李永涛及其辩护人陈炳宇、被告人张德龙及其辩护人宋仕霞、被告人苏怀壮及其辩护人王攀攀，被告人李松及其辩护人郭振斌到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，山东北启装饰工程有限公司（以下简称“北启公司”）于2017年9月12日注册成立，后经过多次股权变更，被告人李永涛以史秀珍名义持股50%，担任北启公司总经理；被告人李松持股12.5%，负责设计部；被告人张德龙持股10%，负责市场部；被告人苏怀壮持股10%，负责设计部；孙墩友（已死亡）持股17.5%，负责工程部。 至2019年初，北启公司因经营不善产生亏损，由被告人李永涛提议，与被告人张德龙、苏怀壮、李松及孙敦友多次共同商议开展3.15促销活动，签单收取预付定金以支付拖欠的员工工资、股东提成、部分材料款，并找一个没有经济实力的人接盘公司应对诉讼。后被告人李永涛找到李伟，给予其40000元好处费，委托其进行股权和法人变更。2019年4月2日通过股东会决议，被告人李永涛、张德龙、李松、苏怀壮及孙墩友与李兴亮签订股权转让协议，并将北启公司法定代表人变更为李兴亮。2019年4月15日，被告人李永涛等人将北启公司关闭并逃匿。经审查，北启公司、被告人李永涛等人利用3.15促销活动骗取39名客户装修款共计1187641元。 案发后，被告人李永涛上交违法所得940000元，被告人李松上交违法所得50000元，被告人张德龙上交违法所得60000元，被告人苏怀壮上交违法所得60000元，孙墩友家属上交违法所得80000元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人张某1、曹某等人的陈述，证人张某2、李某等人的证言，扣押笔录，书证，被告人李永涛、张德龙、苏怀壮、李松的供述等证据。公诉机关认为，被告单位山东北启装饰工程有限公司以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，被告人李永涛、张德龙、苏怀壮、李松作为被告单位的主要负责人和直接责任人，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人李永涛、张德龙有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金；判处被告人苏怀壮、李松有期徒刑一年六个月，适用缓刑，并处罚金。 被告人李永涛对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是，李永涛系初犯、偶犯，主观恶性较低，情节显著轻微；积极退赃，社会危害性小；愿意缴纳罚金；自愿认罪认罚，认罪态度好。 被告人张德龙对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是，被告人如实供述，构成坦白；系初犯、偶犯；认罪认罚，认罪态度好；积极退赃。 被告人苏怀壮对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对起诉书指控犯罪事实和定性无异议，认为被告人具有如下法定、酌定量刑情节：被告人系从犯，犯罪情节轻微，主观恶性较小，社会危害性不大；被告人具有自首情节；自愿认罪，认罪、悔罪态度较好；系初犯、偶犯，主观恶性较小，社会危害性不大，积极主动退赃。 被告人李松对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出本案系单位犯罪，本案中收取的装修款均用于公司经营支出，该债务的承担主体系北启公司，公司股东不承担连带责任；被告人对公司315活动知情，不代表被告人参与了诈骗合谋，被告单位每个月组织活动是为了继续经营，并非是实施诈骗，整个公司的管理与动作均由李永涛一人负责，被告人在犯罪过程中所起作用较小；被告人系自首，认罪认罚，已积极退赃。 经审理查明，山东北启装饰工程有限公司（以下简称“北启公司”）于2017年9月12日注册成立，经过多次股权变更后，被告人李永涛以史秀珍名义持股50%，担任北启公司总经理；被告人李松持股12.5%，负责设计部；被告人张德龙持股10%，负责市场部；被告人苏怀壮持股10%，负责设计部；孙墩友（已死亡）持股17.5%，负责工程部。 2019年初，北启公司因经营不善产生亏损，被告人李永涛遂提议并与被告人张德龙、苏怀壮、李松及孙敦友多次商讨开展3.15促销活动，签单收取预付定金用以支付拖欠的员工工资、股东提成及部分材料款，再找一个没有经济实力的人接盘公司应对诉讼。后被告人李永涛找到李伟，给其40000元好处费，委托其进行股权和法人变更。2019年4月2日，经股东会决议通过，被告人李永涛、张德龙、李松、苏怀壮及同案人孙墩友与李兴亮签订了股权转让协议，并将北启公司法定代表人变更为李兴亮。2019年4月15日，被告人李永涛等人将北启公司关闭后逃匿。经审查，北启公司、被告人李永涛等人利用3.15促销活动骗取38名客户装修款共计1187641元。 案发后，公安机关分别扣押被告人李永涛上交钱款940000元、被告人李松上交钱款50000元、被告人张德龙上交钱款60000元、被告人苏怀壮上交钱款60000元、孙墩友家属上交钱款80000元。 另查明，被告人苏怀壮于2019年6月13日主动到公安机关投案自首，被告人李松于2019年7月1日主动到公安机关投案自首。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人张某1、曹某、韩某等人的供述，证人张某2、李某、厉彦涛等人的证言，山东北启装饰工程有限公司企业信息、股东列表、法人代表人信息、营业执照、公司章程、股东会决议、企业变更情况、转让协议等，审计报告，扣押笔录及工作记录，交易明细，银行交易流水，情况登记表，身份证复印件，收款收据，银联商户签购单，施工合同及房屋照片，刑事判决书，罚金缴纳票据，相关书证，户籍信息，抓获经过，被告人李永涛、张德龙、苏怀壮、李松的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告单位山东北启装饰工程有限公司以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，被告人李永涛、张德龙、苏怀壮、李松作为被告单位的主要负责人和直接责任人，亦应以合同诈骗罪追究刑事责任。临沂市兰山区人民检察院指控的罪名成立，应予支持。 四被告人系北启公司股东，共同预谋以公司名义骗取被害人财物用以公司经营支出，其行为应以单位犯罪论处。四被告人均参与事前预谋，事后参与公司提成分配，并在通过股东会决议变更法定代表人后关闭公司逃匿，四被告人在共同犯罪中作用虽有大小区别,但均积极参与相关犯罪事实,在本案中不再区分主、从犯,但李永涛作为北启公司的法定代表人和主要负责人，本案诈骗行为由其提议，本院在量刑时酌情予以考虑。李松的辩护人关于李松对公司3.15活动知情，不代表被告人参与了诈骗合谋的辩护意见，及苏怀壮的辩护人关于被告人系从犯的辩护意见与在案证据不符，本院不予采纳。被告人苏怀壮、李松主动到公安机关投案并如实供述犯罪事实，其行为构成自首。苏怀壮、李松的辩护人关于其构成自首的辩护意见予以采纳。李永涛的辩护人关于被告人系初犯、偶犯，积极退赃，愿意缴纳罚金，认罪态度好的辩护意见；张德龙的辩护人关于被告人如实供述，构成坦白，系初犯、偶犯，认罪态度好，积极退赃的辩护意见；苏怀壮的辩护人关于被告人认罪、悔罪态度较好，系初犯、偶犯，有自首情节，主动退赃的辩护意见及李松的辩护人关于被告人认罪认罚，有自首情节，已积极退赃的辩护意见与庭审查明的事实一致，本院均予采纳。被告人李永涛、张德龙、苏怀壮、李松自愿认罪，积极退赃并缴纳罚金，被告人苏怀壮、李松有自首情节，对四被告人可从轻或减轻处罚，并可适用缓刑。被告人李永涛、张德龙、苏怀壮、李松应到所在居住社区接受矫正。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条、第三十条、第三十一条、第六十七条第一款、第三款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告单位山东北启装饰工程有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币三十万元（罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）； 被告人李永涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）； 被告人张德龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）； 被告人苏怀壮犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）； 被告人李松犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）； 二、追缴被告单位山东北启装饰工程有限公司的违法所得1187641元返还被害人（被害人人员详见清单）；公安机关扣押的电脑主机予以没收；公安机关扣押的案款由其依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王建军 人民陪审员  李丽丽 人民陪审员  廖 丽 二〇二〇年八月二十八日 书 记 员  窦呈呈