四川省攀枝花市东区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0402刑初87号 公诉机关四川省攀枝花市东区人民检察院。 被告人谭军，男，1991年10月10日出生于四川省广安市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：四川省广安市广安区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪，于2019年8月5日被攀枝花市公安局东区分局刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。 辩护人李明亮，四川信和信律师事务所律师，执业证号：15116201110401210。 被告人高曼炫，女，1998年10月5日出生于贵州省贵阳市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：贵州省贵阳市云岩区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪，于2019年7月27日被攀枝花市公安局东区分局刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。 辩护人车龙，四川广聚律师事务所律师，执业证号：15104201010228059。 被告人周康，曾用名周建，男，1995年10月12日出生于贵州省贵阳市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：贵州省贵阳市平坝县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪，于2019年7月29日被攀枝花市公安局东区分局刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。 指定辩护人张燕，四川森焱律师事务所律师，执业证号：15104201411700773。 被告人郑航，男，1996年10月18日出生于陕西省柞水县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：陕西省柞水县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年8月22日被攀枝花市公安局东区分局刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。 指定辩护人伍军，四川攀法律师事务所律师，执业证号：15104201420501725。 被告人杨静，男，1990年3月5日出生于贵州省纳雍县，穿青人（自述），大学本科文化，无业，户籍所在地：贵州省纳雍县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年7月24日被攀枝花市公安局东区分局刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。 指定辩护人温小兵，四川晓明维序律师事务所律师，执业证号：15104201310305024。 被告人朱超，曾用名朱迢，男，1989年6月18日出生于贵州省黔西县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：贵州省黔西县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪，于2019年7月19日被攀枝花市公安局东区分局刑事拘留，2019年8月22日被逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。 辩护人陈文友，四川舟楫（攀枝花）律师事务所律师，执业证号：15104199710668807。 被告人张健，男，1988年6月18日出生于贵州省纳雍县，穿青人（自述），高中文化，无业，户籍所在地：贵州省纳雍县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年7月29日被攀枝花市公安局东区分局刑事拘留，2019年8月30日被逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。 指定辩护人李时春，四川民慷律师事务所律师，执业证号：15104201511315824。 被告人崔俊，男，1996年3月11日出生于贵州省纳雍县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：贵州省纳雍县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年9月9日被攀枝花市公安局东区分局刑事拘留，同年9月26日被逮捕。2020年8月8日被取保候审。 指定辩护人何霞，四川徐绍刚律师事务所律师，执业证号：15104201411751977。 被告人赵龙，男，1989年7月25日出生于贵州省贵阳市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：贵州省贵阳市云岩区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年8月28日被攀枝花市公安局东区分局刑事拘留，2019年9月26日被逮捕。2020年6月27日被取保候审。 辩护人刘佳秀，四川昌雄律师事务所律师，执业证号：15104201811062350。 被告人熊超，男，1992年5月11日出生于贵州省纳雍县，彝族，初中文化，无业，户籍所在地：贵州省纳雍县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年7月24日被攀枝花市公安局东区分局刑事拘留，同年8月30日被取保候审。2020年8月24日被逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。 指定辩护人陈国胜，四川晓明维序律师事务所律师，执业证号：15104201210681413。 被告人付小珊，曾用名付小丽，女，1994年5月28日出生贵州省桐梓县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地：贵州省桐梓县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年7月24日被攀枝花市公安局东区分局刑事拘留，同年8月30日被取保候审。2020年8月24日被逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。 指定辩护人刘莉，四川民慷律师事务所律师，执业证号：15104201011696755。 被告人谭军、高曼炫、周康犯妨害信用卡管理罪、盗窃罪，被告人郑航、杨静、朱超、张健、崔俊、赵龙、熊超、付小珊犯妨害信用卡管理罪一案，由四川省攀枝花市中级人民法院指定由本院审理。四川省攀枝花市东区人民检察院以攀东检公诉刑诉[2020]45号起诉书指控被告人谭军、高曼炫、周康犯妨害信用卡管理罪、盗窃罪，被告人郑航、杨静、朱超、张健、崔俊、赵龙、熊超、付小珊犯妨害信用卡管理罪，于2020年4月28日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，决定适用普通程序审理。四川省攀枝花市东区人民检察院指派检察员韩舒慧出庭支持公诉，被告人谭军及辩护人李明亮、被告人高曼炫及辩护人车龙、被告人周康及辩护人张燕、被告人郑航及辩护人伍军、被告人杨静及辩护人温小兵、被告人朱超及辩护人陈文友、被告人张健及辩护人李时春、被告人崔俊及辩护人何霞、被告人赵龙及辩护人刘佳秀、被告人熊超及辩护人陈国胜、被告人付小珊及辩护人刘莉均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 四川省攀枝花市东区人民检察院指控，1.（1）2019年2月至7月，被告人谭军为了牟利，从被告人高曼炫、郑航等人处收购银行卡共计140余张，并贩卖给他人。 （2）2019年5月，被告人谭军与被告人高曼炫合谋，意图通过持卡人对转卖的银行卡进行挂失取现的方式非法获取他人财物，后高曼炫找到持卡人周康，由周康挂失银行卡后取现盗得财物，共计人民币6.8万余元。事后由谭军与高曼炫分赃。 2.（1）2019年1月开始，被告人高曼炫为了牟利，从被告人周康等人处收购银行卡共计40余张，后贩卖给谭军。2019年7月27日，民警在高曼炫位于贵州市云岩区住房内查扣光大银行、招商银行等他人信用卡20余张。 （2）2019年5月至7月，被告人高曼炫与被告人谭军合谋，意图通过持卡人对倒卖的银行卡进行挂失取现的方式非法获取他人财物，后高曼炫找到持卡人周康，由周康挂失银行卡后取现盗得财物，共计人民币6.8万余元。事后由高曼炫与谭军分赃。 （3）2019年7月，被告人高曼炫与被告人周康合谋，意图通过持卡人对转卖出去的银行卡进行挂失取现的方式非法获取他人财物，后被告人周康找到持卡人周某，由周某通过挂失银行卡后利用支付宝、微信转账等方式盗得财物，共计人民币13万余元。事后由高曼炫和周康分赃。 3.（1）2019年4月开始，被告人周康为了牟利，从周某等人处收购银行卡共计30余张，并贩卖给高曼炫。 （2）2019年7月，被告人周康与被告人高曼炫合谋，意图通过持卡人对转卖出去的银行卡进行挂失取现的方式非法获取他人财物，后被告人周康找到持卡人周某，由周某通过挂失银行卡后利用支付宝、微信转账等方式盗得财物，共计人民币13万余元。事后由高曼炫和周康分赃。 4.2019年1月开始，被告人郑航为了牟利，从陈某、韩某等人处收购银行卡共计50余张，并贩卖给谭军。 5.2019年3月开始，被告人杨静为了牟利，从朱超、徐某、张健等人处收购约100张银行卡，后转卖给被告人高曼炫和熊超等人。2019年7月23日，民警对杨静位于贵阳市云岩区租住房内查扣农业银行、邮储银行等他人信用卡50余张。 6.2019年1月开始，被告人朱超为了牟利，从黄某、杨某等人处收购银行卡共计40余张，后转卖给被告人杨静、赵龙等人。2019年5月或6月的一天，朱超与杨静联系了收购银行卡事宜后，朱超在贵州省贵阳市白云区龚家寨将从他人处收购的40余张银行卡交给付小珊、吴某。 7.2018年7月开始，被告人张健为了牟利，从他人处购买30余张银行卡，后转卖给被告人杨静。 8.2019年6月开始，被告人崔俊为了牟利，从周某1、马某等人处收购银行卡共计15张，后转卖给被告人杨静。 9.2019年4月开始，被告人赵龙为了牟利，从被告人朱超处收购9张银行卡，后转卖给他人。 10.2019年5月开始，被告人熊超为了牟利，从被告人杨静处收购银行卡8张，后转卖给他人。 11.2019年5月开始，被告人付小珊在被告人杨静从事他人信用卡买卖活动中，积极帮助杨静进行信用卡买卖，付小珊负责收取银行卡和验证他人银行卡、记录银行卡信息等。2019年5月或6月的一天，付小珊在贵州省贵阳市白云区龚家寨收到朱超提供的40余张银行卡。 针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据，诉请对被告人谭军、高曼炫、周康犯妨害信用卡管理罪、盗窃罪，被告人郑航、杨静、朱超、张健、崔俊、赵龙、熊超、付小珊犯妨害信用卡管理罪依法予以判处。并建议对被告人谭军犯信用卡管理罪判处有期徒刑四年至五年，并处罚金人民币三万元至四万元，犯盗窃罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币两万元；建议对被告人高曼炫犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元，犯盗窃罪，判处有期徒刑四年至五年，并处罚金人民币三万元至五万元；建议对被告人周康犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元，犯盗窃罪，判处有期徒刑三年至四年，并处罚金人民币三万元至四万元；建议对被告人杨静犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金人民币二至三万元；建议对被告人朱超犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元；建议对被告人张健犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元；建议对被告人崔俊犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元；建议对被告人赵龙犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；建议对被告人熊超犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；建议对被告人付小珊犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。被告人谭军、高曼炫、周康、杨静、朱超、张健、崔俊、赵龙、熊超、付小珊自愿认罪认罚，并签字具结。公诉机关对郑航提出认罪认罚建议，因被告人郑航在庭审时提出异议，公诉机关提出对其故不再适用认罪认罚。 被告人谭军、高曼炫、周康、杨静、朱超、张健、崔俊、赵龙、熊超、付小珊均对指控的事实及罪名无异议。 被告人谭军的辩护人辩称被告人谭军到案后如实供述、自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，盗窃系从犯，其行为造成的社会危害性相对较小。 被告人高曼炫辩称系受谭军指使盗窃。被告人高曼炫的辩护人辩称被告人高曼炫到案后如实供述，自愿认罪认罚，主动退赃，初犯、偶犯。 被告人周康辩称其积极退赃，认罪认罚。被告人周康的辩护人辩称被告人周康有自首情节，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，主动退赃。 被告人郑航辩称他收购的银行卡只有30多张。被告人郑航的辩护人辩称被告人郑航系从犯，到案后如实供述，被告人实际收购的卡只有43张。 被告人杨静的辩护人辩称被告人杨静系初犯、偶犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚。 被告人朱超的辩护人辩称被告人朱超到案后如实供述，自愿认罪认罚。 被告人张健的辩护人辩称被告人张健有自首情节，系从犯，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯。 被告人崔俊的辩护人辩称被告人崔俊到案后如实供述，自愿认罪认罚，系从犯，系初犯、偶犯。 被告人赵龙的辩护人辩称被告人赵龙到案后如实供述，自愿认罪认罚。 被告人熊超辩称其系初犯，到案后如实供述，自愿认罪认罚。被告人熊超的辩护人辩称被告人熊超系初犯、有坦白情节，自愿认罪认罚。 被告人付小珊辩称其系初犯，认罪认罚。被告人付小珊的辩护人辩称被告人付小珊到案后如实供述，系从犯，自愿认罪认罚。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 同时查明，2019年7月28日攀枝花市公安局东区分局民警电话联系嫌疑人周康要求其到贵筑派出所配合调查，14时许，周康自行前来接受调查，并如实供述了自己的犯罪事实。2019年7月29日，在民警电话联系张健要求其到云岩分局配合调查，其于当日15时许自行到贵阳市公安局云岩分局刑侦大队接受调查，并如实供述了自己的犯罪事实。 上述事实，有公诉机关出示并经法庭质证、认证的下列证据证实： 1.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、搜查笔录及照片，证实民警在被告人谭军、郑航等处扣押华为手机及银行卡等物的情况。民警在高曼炫处扣押人民币135，000元；在周康处扣押人民币49，000元。 2.接处警登记表、受案登记表，证实本案案发情况。 3.户籍证明，证实本案十一被告人的户籍基本信息。 4.到案经过，证实十一被告人的到案情况。 5.协助查询财产通知书、调取证据通知书及清单、接受证据材料清单、银行交易明细，证实公安机关调取被告等人及收购的银行卡的交易明细及开户信息。 6.银行卡交易明细、微信交易记录截图，证实汪某尾号为7117的中国建设银行个人活期账户交易明细、维权者基本情况、关于操作股票损失的说明、与微信名“吴彪”的聊天记录、“私募远程投教二十三期”微信群内聊天记录、与微信名“卢研”的聊天记录、与微信名“林丹”的聊天记录。 7.黄某的手机微信记录，证实公安机关从黄某的手机微信进行电子证据提取，提取微信转账内容是2019年5月4日，黄某先后收取杨某（微信“格局”）转账1，100元，收取赵龙（微信“非你莫属”）转账1，400元，朱超（微信“Z-chao”）转账500元。 8.高曼炫手机信息的电子提取笔录，证实民警对高曼炫的扣押手机进行电子证据提取，提取了谭军发给高曼炫的银行卡验证表格，并由高曼炫确认签字，验证表格上的银行卡均为其收购后转卖给谭军的银行卡。表格信息上有徐某、班某、李某、陈某1、陈某2、陈某3、谢某等人的银行卡信息。 9.从郑航手机提取的备忘录信息和手机提取的电子数据，证实郑航在其手机内记录了其收购的银行卡信息，以及其微信中其上家发送的银行卡验证表，包括54张其收购的银行卡信息。 10.提取笔录、提取清单，证实2019年9月10日，民警对从谭军处扣押的戴尔笔记本电脑中的上家下发的银行卡验证表格进行提取，谭军签名予以确认。2019年8月27日，民警对从郑航处扣押的手机备注录内记录信息进行提取；2019年9月10日，民警对郑航手机微信内表格文档进行提取。民警对高曼炫被扣押的手机中保存的3个表格文档信息进行提取，高曼炫签名予以确认。赵龙（微信昵称“非你莫属”）于2019年5月4日7时许、5月8日22时许分三次用微信给其转账1，000元、400元、500元；一个微信昵称“格局”的人于2019年5月16日11时许用微信给她转账1，100元。 11.证人谭某的证言，证实2019年5月，他是谭军的弟弟，谭军让他先后分别办理了邮政、建设、农业、工商、华夏、浦发六家银行的银行卡各一套，其将上述银行卡及配套U盾、电话卡和身份证照片一同交给谭军，其未收取任何报酬，且不知谭军如何使用。 12.证人蔡某的证言，证实2019年2月，他的朋友郑航让他办理银行卡并以每张500元的价格出售给他。他分别办理了浦发银行、民生银行、交通银行卡各一张，另有一张工商银行卡，并将上述银行卡和电话卡交给郑航，后郑航以工商银行卡和民生银行卡无法使用为由，只付了他1，000元。2019年5、6月份，他将银行卡挂失。郭某曾向郑航出售过银行卡。 13.证人郭某的证言，证实2019年2月，郑航向他收购银行卡，他当时交给郑航两张银行卡（建行、工行），十多分钟后，郑航表示这两张卡无法使用退还给他。后郑航让他在浦发银行、交通银行各办理了一张银行卡，后交给郑航，郑航以浦发银行卡不能使用为由，只付了500元买卡费给他。郑航告知他收购卡是为了用于他人赌博资金流转。蔡某也曾出售银行卡给郑航。 14.证人韩某的证言，证实2019年初，她的男友郑航让她分别办理了民生银行、浦发银行、交通银行的三张银行卡，她将上述银行和电话卡交给郑航，没有收取报酬。郑航曾向董某和郭某购买过银行卡。 15.证人董某的证言，证实2019年3月，他的同学郑航向他收购银行卡，他分别在民生银行、浦发银行、交通银行办理了三张银行卡后，连同电话卡交给了郑航，郑航共支付1，500元给他。他后来了解郑航将卡转卖后提供给他人用于网络赌博。 16.证人倪某的证言，证实2019年3月，郑航让他在民生银行、浦发银行、交通银行共办理了三张银行卡，连同电话卡交给郑航，后郑航支付现金1，500元给他，其不知郑航购买银行卡用途。 17.证人陈某的证言，证实她的朋友高曼炫向她购买银行卡，她分别在工商、农业、建设银行办理了三张银行卡，交给高曼炫，高曼炫向她支付购卡费900元现金。后高曼炫让她挂失上述银行卡，取出卡内余额30070元，高曼炫支付500元给她作为报酬。 18.证人许某的证言，证实2019年7月，高曼炫让他办理银行卡提供给高曼炫，后他和他老婆陈某4共在工商银行、浦发银行、华夏银行办理了六张银行卡交给了高曼炫。7月24日，高曼炫让他挂失上述银行卡并支取卡内现金10万元。 19.证人孙某的证言，证实2019年5月，经她朋友张某介绍认识高曼炫，高曼炫让她办理银行卡以每张500元价格交予高使用，她办理了华夏银行、浦发银行、工商银行共三张银行卡，高曼炫共支付给她现金1，500元。 20.证人王某的证言，证实2019年7月，高曼炫让她分别在华夏银行、浦发银行、工商银行共办理了三张银行卡，交予高曼炫使用，后她将上述银行卡挂失，卡内余额有17万余元。 21.证人李某的证言，证实2018年上半年，高曼炫联系她在华夏银行、招商银行、交行、建行等银行共办理了四张银行卡，后她将上述银行卡交予高曼炫使用，后高曼炫又要求她重新补办上述卡片四张，而后，连同她又办理的一张银行卡一同交予高曼炫使用，高曼炫共微信支付她3，100元。她微信账户为“HY5490000”，高曼炫微信账号为“wxh228989215”。陈某2、陈某1也曾将自己的银行卡交给了高曼炫。 22.证人陈某2的证言，证实2019年初，他办理了贵州银行和建设银行共两张银行卡及配套的U盾等交予高曼炫使用，高曼炫支付500元给他。 23.证人周某的证言，证实2019年7月初，他按照周康的要求分别在工商银行、浦发银行、华夏银行办理了三张银行卡，连同U盾等一并交予周康使用，后按照周康要求挂失上述卡片并通过支付宝、微信和取现共计134，100元，周康分给他2，000元。 24.证人陈某5的证言，证实2019年3月，他按照周康的要求在工商银行和农业银行各办理了两张卡，一共四张卡交予周康使用。 25.证人周某2的证言，证实2019年6月，他经周康认识了高姓女子（系高曼炫），他将办理的浦发银行、华夏银行、工商银行的三张卡交予高姓女子，未获得任何报酬。 26.证人马某的证言，证实2019年7、8月，她和李某1分别在工商银行、农业银行办理共四张银行卡和U盾等，全部交予崔俊使用，崔俊通过微信转账支付她报酬共800元。 27.证人周某1的证言，证实2019年3月，她的男友崔俊让她在工商银行和农业银行共办理了两张银行卡，并交由崔俊使用，后她介绍杨某1、张某1、潘某办理了银行卡交给崔俊使用。崔俊被人称呼为“小宝宝”。潘某还推荐了两个人卖卡给崔俊。 28.证人杨某1的证言，证实2019年4月份，他办理了农业银行和工商银行的银行卡二套并交由崔俊使用，崔俊支付1，000元给他。马某和覃某也办理银行卡交给崔俊。 29.证人张某1的证言，证实2019年2月，她与潘某各办理了两套银行卡（工行和农行）交由周某1男友（系崔俊）使用，崔俊分别微信转账给她和潘某共2，000元为使用银行卡的报酬。 30.证人王某1的证言，证实2019年3、4月份，他经潘某介绍认识周某1，他与女友莫某在工行共办理了两张工行卡，交由周某1，周某1将报酬800元转她们。 31.证人潘某的证言，证实他与张某1办理了农行、工卡四张卡，后推荐王某1、莫某在工行办理2张卡，都交给崔俊在使用。崔俊转给自己2，000元钱，他将用卡费微信转给了王某1和莫某。 32.证人莫某的证言，其证言证实内容与证人潘某的证言一致。 33.证人覃某的证言，证实2019年4月，她办理了一张工行卡交给周某1，后周某1微信转给她500元钱。 34.证人杨某的证言，证实2019年4月，朱超向他提出收购银行卡卖至柬埔寨后，他共办理了三套银行卡提供给朱超。2019年5月初，赵龙召集他和黄某、徐某、惠某等人带卡至柬埔寨。他获利4，100元。朱超告诉他提供的银行卡用于公司转账。同年6月，朱超又让他办理了浦发银行和民生银行两套银行卡提供给朱超，7月中旬朱超与他合谋，将卖出去的银行卡挂失补卡取现，后他在贵阳市观山湖区旌阳兴业银行将银行卡挂失取现，共取出3万元，朱超分得1.7万元，他分得1.3万元。 35.证人徐某的证言，证实2019年3月，朱超让他办卡提供给朱超，他办理了五套银行卡提供给朱超，他只知道该卡是用来做违法的事，后在朱超的安排下，他与杨某、黄某等人一同带卡前往柬埔寨，事后朱超转账给杨某，杨某转给他卡费2，000元。朱超告知他提供卡用于公司转账。2019年5月，他又办理了8套银行卡提供给朱超，并作为担保人将卡送至柬埔寨，出发时，朱超交给他一个包，包内有九十余张银行卡，他和另一名男子连同自己的8张卡一同带至了柬埔寨。此次他未获利。之后，朱超告知他可以将银行卡挂失取现，他共挂失取现5，300元，全部用于生活支出。 36.证人黄某的证言，证实2019年5月左右，朱超以收购银行卡用于赌场转账为由让他办理银行卡提供给朱超，而后他提供了农行和工行两套银行卡给朱超，获利3，000元。此次按照朱超指令，赵龙安排他和杨某、徐某、“小江江”一同带卡前往柬埔寨。后又提供了三套银行卡给朱超。 37.证人吴某的证言，证实他提供了5套银行卡给杨静，获利400元。他听杨静说提供的银行卡用于网络赌博公司转账。2019年6月底的一天，他和杨静、付小珊开车一起到贵阳市白岩区龚家寨找朱超拿卡，当时杨某也在，朱超就拿了一个半透明的袋子给付小珊，大概20多张卡。后杨静安排人将验证过的卡带至柬埔寨去了。杨静是他和付小珊、邓某、熊超的老板。他们帮助杨静进行银行卡买卖，他负责开车收银行卡、送银行卡、收寄购买的银行卡包裹等；付小珊负责对杨静收回来的银行卡进行验卡，并制作清单记账；邓某负责帮杨静收买好了的银行卡，然后将验证好的银行卡寄出去。 38.证人邓某的证言，证实2019年4月，他办了一套建设银行卡提供给杨静用于网络赌博网站转账。他在杨静家住，期间帮杨静接受包裹，将包裹寄出等。杨静在负责银行卡的收购和转卖，他与付小珊、吴某听杨静的安排，杨静负责购买、收集银行卡，杨静再负责联系国外的人把卡寄过去；付小珊就负责检验杨静购买、收集的银行卡，验卡主要是检验这个银行卡和绑定的手机号是否一样，是否能收到验证码短信，U盾主要是看是否能正常使用能够完成网上转账，检验合格的银行卡就打包了寄出去；吴某负责帮杨静买银行卡，还要负责拿别人寄过来的银行卡，也要负责把付小珊处理好的银行卡寄出去；他就负责帮杨静收一下别人寄过来的银行卡，同时把付小珊处理好的银行卡寄出去。他没有获利。 39.证人惠某的证言，证实2019年5月，一个名为杜某的男子向他收购了6套银行卡，并介绍“独欢”与他联系，“独欢”安排他与徐某等四人前往柬埔寨送卡。 40.被害人汪某的陈述，证实他于2019年3月被他人先后拉进群名为“牛气冰天75”、“私募远程投教二十三期”的微信群内，经微信名“吴彪”“卢研”等人劝说进行炒股活动，先后向名为“玖富资本”的平台账户充值57万余元。 41.被告人谭军的供述，交代他共提供了350套银行卡给陈某6，给名为“老板”的重庆男子30余套带有支付宝的银行卡，共获利四十余万元。其中他与陈某6联系，由他收购银行卡后以900-1，000元每张的价格出售给陈某6，他从2018年底开始从田某、王某5、张某2、刘某等人处共收购了17套银行卡并邮寄给广州的“阿发”，加之其自己办理的银行卡卖至柬埔寨，此次从陈某6处获利约2，200美元；2019年1月，他与高曼炫、郑航等人谈好，由高曼炫和郑航收购银行卡后以每套人民币1，000元价格出售给他，2月至7月期间，郑航共提供给他5、60套银行卡，部分银行卡寄送至上海。高曼炫提供90套左右的银行卡。其另外找朋友张某3、其弟谭某及王某2、任某等人共收购了15套银行卡后均带至柬埔寨继续出售给他人；2019年5月，他与高曼炫合谋欲收购银行卡转卖给柬埔寨上家，由高曼炫收购了带有支付宝的银行卡5套并带至柬埔寨卖给一重庆男子，共获利25，000元，他分得4，000元。他另外收购了谭某、刘某1、李某2、郑某的带有支付宝的3套银行卡后转卖，事后获利4万元。他另外还向刘某2、王某3、秦某、罗某、张某4、冯某、周某3收购了银行卡150套左右。2019年5月，他与高曼炫合谋将客户的银行卡挂失，把钱取出来分，高曼炫挂失了十多张银行卡，一共有40来万，他分了19万的样子。 42.被告人郑航的供述，交代2019年1月，他和谭军合谋，由他收购银行卡四件套以每套1，000元价格转卖给谭军，他收购了50多套银行卡四件套，并带至柬埔寨交给“太子集团”。其总共获利八、九千元钱。他手机的备忘录内存有其收购银行卡四件套的卡号、密码和绑定的手机号等信息。谭军卖卡的上家是陈某6，陈某6上家是何某。 43.被告人高曼炫的供述，交代2019年初，她开始向他人收购银行卡提供给谭军共21张，后她与班某1将上述银行卡带至柬埔寨并作担保。一段时间后，她又收购了三套带支付宝的银行卡和其他银行卡四件套共20余套带至柬埔寨提供给谭军，共获利15，000元。再后来，她陆续收购了50多套银行卡转卖给谭军。2019年6月，她通过下家“子程哥”联系杨静收购银行卡四件套，后杨静提供给她70余套，这些银行卡又被杨静的下家徐某带至柬埔寨并担保卡的正常使用。她转卖的所有银行卡总获利45，000元。她听谭军说收购银行卡供博彩公司走账，她知道是用于赌博或者诈骗等非法活动走账。2019年6月底，她与谭军合谋通过挂失银行卡的方式取现，继而谭军伙同周康、班某、陈某7，连同卖银行卡的人共同将近20张银行卡挂失取现40余万元，她分得约20万，谭军分得约20万元。2019年6月底，她和谭军合谋欲通过提供给上家银行卡后，继而挂失取现获取钱财。由她收购了6个人带支付宝的银行卡提供给谭军带至柬埔寨，7月25日，在谭军不知情的情况下，她和周康通知提供银行卡给自己的那些人（许某、陈某4、周某、刘某3）将已出售的银行卡和其自己的银行卡挂失取现，她分得12.8万元，除了日常花销，剩下五万存在支付宝内。此次获利12.8万元，周康获利4.5万元。徐某将自己收购的卡通过挂失银行卡的方式取现了10万元。她一共给谭军提供了100余张的银行卡，转卖卡获利45，000元，伙同他人挂失银行卡取现60万元左右。 44.被告人周康的供述，交代2019年4月至5月他收购了50多套银行卡转卖给高曼炫，但没有得到卖卡的费用。2019年5月，高曼炫叫他去挂失自己的工商银行卡并取现，他在花溪区明珠路的工商银行将卡挂失，并将卡里面的38900元取了出来，他分得4000元，高曼炫分得34900元。2019年6月左右，高曼炫让他去挂失他的平安银行的银行卡并取现，他到金阳区的一个平安银行去挂失了他的平安银行卡，取出里面的3万元钱，他分得4000元，高曼炫分得2.6万元。2019年7月20日，高曼炫让他挂失周某的工商银行的银行卡和支付宝，他找到周某后，两人利用手机将支付宝的10万转到他支付宝上。次日，他和周某就在贵安新区的工商银行将卡里面的3万取了出来，他分得4.5万元，周某分得2000元，高曼炫分得8.3万元。 45.被告人朱超的供述，交代2019年初，他收购了四套银行卡转卖给“A熙”，获利1，600元。2019年4月下旬，他分别从黄某、杨某、徐某、“小江江”处收购银行卡7套并提供给赵龙，赵龙带黄某等人将卡带至柬埔寨。赵龙通过微信转账给其13，500元，他支付收购费后获利3，500元。2019年6月份左右，他收购了40多套银行卡提供给了杨静，他将卡在贵州市白云区交给杨静，后徐某带卡至柬埔寨，而后杨静转给他3，000元，他用于支付购卡费，他此次未获利。 46.被告人赵龙的供述，交代2019年4月，微信名为“夜”的男子联系他收购银行卡，他自己办理了三套银行卡后，联系朱超共收购了12套银行卡，获利2万元左右。后他组织持卡人杨某及另三名男子前往柬埔寨。他提供银行卡主要用于赌博网站转账。 47.被告人杨静的供述，交代2019年3月，他从叶某处听说收购转卖银行卡有利可图，便微信发布收购银行卡信息，而后从朱超、张健、崔俊、吴某、邓某、付小珊处收购了共约100多套银行卡，继而其中的80多套提供给叶某和高曼炫，10多套提供给郭某1，8套提供给熊超介绍的广州老板。上述银行卡转卖共获利3，000元。其中80多张银行卡是由徐某带至柬埔寨。他曾将收购的8套银行卡卖给熊超，获利800多元。 48.被告人张健的供述，交代2018年7、8月份，他让朱超、崔俊、唐某办理银行卡30套左右提供给自己，他将上述卡片提供给杨静，他获利3万元左右。 49.被告人崔俊的供述，交代2019年6月开始，他从周某1及朋友马某、王某4、周某4、潘某及朋友绰号为“a”的人处收购了共27套银行卡，后转卖给杨静，获利800元。 50.被告人付小珊的供述，交代2019年4、5月份，杨静喊付小珊和吴某去找朱超收购卡，在白云区龚家寨路边收取了朱超提供的80多套银行卡。张健和崔俊也给杨静提供过银行卡，杨静提供给柬埔寨36张银行卡信息记录在公安机关扣押的笔记本电脑中。他知道提供给杨静的银行卡是用来网络诈骗转账，她办理了一张银行卡和两个对公账户（农业银行和建设银行）包括银行卡提供给杨静。杨静通过她的朋友买了20多张卡，杨静有2张、她有2张、邓某有1张、吴某有2张、张健有10张左右、朱超60多张，这些卡全部卖到柬埔寨了。她帮助杨静对收购的90余张银行卡进行信息登记并进行银行卡验证。 51.被告人熊超的供述，证实2019年5月开始，他从杨静处收购的对公账户（营业执照正副本、Ｕ盾、电话卡、法人身份证照片正反面、公章、法人章、财务章、印鉴卡）共计40余套给“风云（微信号为“156××××4223”）”。获利大概2万元左右。他负责卖货和带客户，张健和吴某也是负责带客户的，邓某负责寄快递和收快递，付小珊平时会给我们煮饭，杨静负责总体协调。 52.辨认笔录及照片，证实谭军辨认出高曼炫就是买卖银行卡并提交给他的下家。周某2、李某、陈某2、陈某5、周康、陈某1、孙某辨认出高曼炫就是向他们收购银行卡的人。蔡某、郭某、韩某、董某、倪某辨认出郑航就是收购他们银行卡的人。周某2、陈某5辨认出周康就是收购他们银行卡的人。高曼炫辨认出谭军就是她上家。杨静就是买卖并提交银行卡给她的人。朱超辨认出杨静、吴某、赵龙就是收集银行卡并给他的人。张健（“A熙”）就是向他收购银行卡的人。赵龙、黄某辨认出朱超就是让他收购银行卡的人。杨某辨认出赵龙就是和他一起收购银行卡的人。徐某辨认出杨静、赵龙就是向他收购银行卡的人。杨静辨认出高曼炫就是向其收集过银行卡的上家之一；辨认出朱超、徐某、崔俊就是贩卖银行卡给他的人。吴某辨认出朱超就是贩卖40余张银行卡给杨静的人。付小珊辨认出朱超就是让她收购银行卡的人。马某辨认出崔俊就是向她购买银行卡的微信昵称叫“茶酒不分”的人。杨某1辨认出崔俊就是收买他银行卡的“小宝宝”。 本院认为谭军、郑航、杨静非法持有信用卡，数量巨大，被告人高曼炫、周康、朱超、赵龙、张健、崔俊、熊超、付小珊非法持有信用卡，数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。被告人谭军、高曼炫、周康以非法占有为目的，通过持卡人对转卖的银行卡进行挂失取现的方式非法获取他人财物，其行为均已构成盗窃罪。四川省攀枝花市东区人民检察院指控被告人犯罪的事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以确认。 在被告人杨静、付小珊共同犯罪中，被告人杨静起主要作用，系主犯，被告人付小珊起次要或者辅助作用，系从犯。 被告人谭军的辩护人提出被告人谭军到案后如实供述、自愿认罪认罚的辩护意见属实；提出被告人谭军系初犯、偶犯，盗窃系从犯，其行为造成的社会危害性相对较小的辩护意见，经查，被告人谭军多次购买后转卖银行卡，并与他人共同实施盗窃犯罪，只是初次被处罚，并非初犯和偶犯，共同实施盗窃犯罪时作用基本相当，造成的社会危害性亦较大，故该辩护意见本院不予认定。 被告人高曼炫提出系受谭军指使盗窃的辩护意见，经查，二被告人共谋后实施犯罪，并无受谭军指使盗窃的事实，故该辩护意见本院不予认定。被告人高曼炫的辩护人提出被告人高曼炫到案后如实供述，自愿认罪认罚，主动退赃的辩护意见属实；提出被告人高曼炫系初犯、偶犯的辩护意见，经查，被告人高曼炫多次购买后转卖银行卡，并与他人共同实施盗窃犯罪，只是初次被处罚，并非初犯和偶犯，故该辩护意见本院不予认定。 被告人周康提出其积极退赃，认罪认罚的辩护意见属实。被告人周康的辩护人提出被告人周康有自首情节，自愿认罪认罚，主动退赃的辩护意见属实；提出被告人周康系初犯、偶犯的辩护意见，经查，被告人周康多次购买后转卖银行卡，并与他人共同实施盗窃犯罪，只是初次被处罚，并非初犯和偶犯，故该辩护意见本院不予认定。 被告人郑航提出他收购的银行卡只有30多张的辩护意见及其辩护人提出被告人实际收购的卡只有43张的辩护意见，经查，被告人郑航在公安机关侦查时的供述、被告人谭军的供述及手机记录的银行卡信息等证据足以证实被告人郑航卖给谭军50余张银行卡。被告人郑航的辩护人提出被告人郑航系从犯的辩护意见，经查，被告人郑航在犯罪中并非起次要或者辅助作用，故该辩护意见本院不予认定；辩护人提出被告人郑航到案后如实供述的辩护意见，经查，被告人对其卖给谭军50余张银行卡的基本属实未作如实供述，故该辩护意见本院不予采纳。 被告人杨静的辩护人提出被告人杨静系初犯、偶犯的辩护意见，经查，被告人杨静多次购买后转卖银行卡，只是初次被处罚，并非初犯和偶犯，故该辩护意见本院不予认定；辩护人提出被告人杨静具有坦白情节，自愿认罪认罚的辩护意见属实。 被告人朱超的辩护人提出被告人朱超到案后如实供述，自愿认罪认罚的辩护意见属实。 被告人张健的辩护人提出被告人张健有自首情节，自愿认罪认罚的辩护意见属实；提出被告人张健系从犯，系初犯、偶犯的辩护意见，经查，被告人张健在犯罪中并非起次要或者辅助作用，多次购买后转卖银行卡，只是初次被处罚，并非初犯和偶犯，故该辩护意见本院不予认定。 被告人崔俊的辩护人提出被告人崔俊到案后如实供述，自愿认罪认罚的辩护意见属实；提出被告人崔俊系从犯，系初犯、偶犯的辩护意见，经查，被告人崔俊在犯罪中并非起次要或者辅助作用，多次购买后转卖银行卡，只是初次被处罚，并非初犯和偶犯，故该辩护意见本院不予认定。 被告人赵龙的辩护人提出被告人赵龙到案后如实供述，自愿认罪认罚的辩护意见属实。 被告人熊超及辩护人均提出其到案后如实供述，自愿认罪认罚的辩护意见属实。被告人熊超及辩护人均提出被告人熊超系初犯的辩护意见，经查，被告人熊超在犯罪中并非起次要或者辅助作用，多次购买后转卖银行卡，只是初次被处罚，并非初犯和偶犯，故该辩护意见本院不予认定。 被告人付小珊提出其系初犯的辩护意见，经查，被告人付小珊参与多次购买后转卖银行卡，只是初次被处罚，并非初犯，故该辩护意见本院不予认定。被告人付小珊的辩护人提出被告人付小珊到案后如实供述，系从犯，自愿认罪认罚的辩护意见属实。 随案移送的扣押在攀枝花市公安局东区分局涉案财物保管中心的高曼炫的光大银行卡1张、兴业银行卡1张、招商银行卡3张、农业银行卡2张、建设银行卡2张、工商银行卡1张、华夏银行卡1张、浦发银行卡1张、银行卡、U盾等11套、苹果XPLUS白色手机1部、苹果6金色手机1部、杨静的农业银行卡9张、工商银行卡11张、邮政银行卡2张、交通银行卡3张、浦发银行卡1张、招商银行卡3张、华夏银行卡1张、贵州农信银行卡3张、民生银行卡4张、中信银行卡3张、邮政银行卡1张、建设银行卡4张、贵阳银行卡2张、交通银行卡2张、平安银行卡1张、兴业银行卡1张、银行卡、U盾3套、POS机6台、U盾20个、路由器1个、白色oneplus手机1部、黑色ASUS笔记本电脑1台、黑色联想笔记本电脑1台、公司营业执照及印章16套、朱超的炫彩蓝黑色OPPO手机1部、金色苹果手机1部、招商银行卡1张、浦发银行卡1张，郑航的黑色华为手机1部、银色戴尔笔记本电脑1台、谭军的白色OPPO手机1部、白色苹果手机1部、手机卡1张、中国光大银行卡1张、成都银行卡1张由公安机关依法处置；扣押谭军的600元、高曼炫的135，000元、周康的49,000元依法予以没收。 依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七之一，第二百六十四条，第二十五条，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十九条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人谭军犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元，犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月5日起至2026年8月4日止。罚金在本判决生效后三日内向本院缴纳)； 二、被告人高曼炫犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元，犯盗窃罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月27日起至2025年7月26日止。罚金在本判决生效后三日内向本院缴纳)； 三、被告人周康犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元，犯盗窃罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月29日起至2023年10月28日止。罚金在本判决生效后三日内向本院缴纳)； 四、被告人郑航犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月22日起至2022年8月21日止。罚金在本判决生效后三日内向本院缴纳)； 五、被告人杨静犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月24日起至2023年5月23日止。罚金在本判决生效后三日内向本院缴纳)； 六、被告人朱超犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月19日起至2021年11月18日止。罚金在本判决生效后三日内向本院缴纳)； 七、被告人张健犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月29日起至2020年12月28日止。罚金在本判决生效后三日内向本院缴纳)； 八、被告人崔俊犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月9日起至2020年8月8日止。罚金在本判决生效后三日内向本院缴纳，现有期徒刑已执行完毕)； 九、被告人赵龙犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月28日起至2020年6月27日止。罚金在本判决生效后三日内向本院缴纳，现有期徒刑已执行完毕)； 十、被告人熊超犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。羁押抵刑38日，即自2020年8月24日起至2021年4月15日止。罚金在本判决生效后三日内向本院缴纳)； 十一、被告人付小珊犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。羁押抵刑38日，即自2020年8月24日起至2021年10月16日止。罚金在本判决生效后三日内向本院缴纳)； 十二、随案移送的扣押在攀枝花市公安局东区分局涉案财物保管中心的谭军的600元、高曼炫的135，000元、周康的49,000元予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省攀枝花市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  徐坤林 人民陪审员  何 静 人民陪审员  滕 斌 二〇二〇年八月二十四日 书 记 员  龙 婧 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 …… …… 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 …… 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。