安徽省合肥市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）皖01刑终316号 原公诉机关合肥高新技术产业开发区人民检察院。 上诉人（原审被告人）杨飞，男，1990年4月15日出生于安徽省舒城县，汉族，高中文化，原溱汰信息科技有限公司总经理，住安徽省合肥市经开区（户籍所在地安徽省舒城县）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月15日被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月20日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 上诉人（原审被告人）陈磊，男，1995年5月15日出生于安徽省六安市，汉族，大学专科文化，原溱汰信息科技有限公司副总经理，住安徽省合肥市经开区（户籍所在地安徽省六安市裕安区）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月15日被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月20日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 上诉人（原审被告人）彭斌，男，1993年4月10日出生于安徽省舒城县，汉族，初中文化，原溱汰信息科技有限公司业务部总监，住安徽省舒城县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月15日被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月20日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 上诉人（原审被告人）潘宗保，男，1990年10月20日出生于安徽省舒城县，汉族，高中文化，原溱汰信息科技有限公司业务部组长，住安徽省舒城县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月15日被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月20日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人陆伟伟，北京盈科（合肥）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）邱茂聪，男，1991年3月20日出生于安徽省舒城县，汉族，初中文化，原溱汰信息科技有限公司业务部组长，住安徽省舒城县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月15日被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月20日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 上诉人（原审被告人）胡杰，男，1992年2月2日出生于安徽省舒城县，汉族，初中文化，原溱汰信息科技有限公司业务部组长，住安徽省舒城县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月15日被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月20日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 上诉人（原审被告人）何利强，男，1998年3月1日出生于安徽省临泉县，汉族，大学专科文化，原溱汰信息科技有限公司业务部组长，住安徽省合肥市经开区（户籍所在地安徽省临泉县）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月15日被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月23日被该分局取保候审。于2020年1月15日经合肥高新技术产业开发区人民法院决定逮捕，由合肥市公安局经济技术开发区分局于2020年1月17日执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人葛松柏，北京中银（合肥）律师事务所律师。 辩护人黄莉莉，北京中银（合肥）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）蒋利杰，男，1993年12月24日出生于安徽省定远县，汉族，大学专科文化，原溱汰信息科技有限公司业务部组长，住安徽省合肥市经开区（户籍所在地安徽省定远县）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月15日被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，于2018年7月23日被该分局取保候审。于2020年1月15日经合肥高新技术产业开发区人民法院决定逮捕，由合肥市公安局经济技术开发区分局于2020年1月17日执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人徐明磊，安徽弘启律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王恒达，男，1995年7月3日出生于安徽省潜山县，汉族，大学专科文化，原溱汰信息科技有限公司业务部组长，住安徽省合肥市经开区（户籍所在地安徽省潜山县）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月15日被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月23日被该分局取保候审。于2020年1月15日经合肥高新技术产业开发区人民法院决定逮捕，由合肥市公安局经济技术开发区分局于2020年1月17日执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 上诉人（原审被告人）吴军，男，1991年3月8日出生于安徽省肥东县，汉族，大学专科文化，水电工，住安徽省肥东县（户籍所在地安徽省肥东县）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审。于2020年1月8日经合肥高新技术产业开发区人民法院决定逮捕，由合肥市公安局经济技术开发区分局于2020年1月13日执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人陈诚，安徽王良其律师事务所律师。 辩护人吴鹏，安徽王良其律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）黄建喜，男，1997年3月5日出生于安徽省怀宁县，汉族，大学专科文化，原溱汰信息科技有限公司业务部组长助理，住安徽省怀宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月15日被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月20日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人唐卫国，安徽众城高昕律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）韦俊马，男，1990年3月29日出生于安徽省舒城县，汉族，高中文化，原溱汰信息科技有限公司业务部业务员，住安徽省合肥市经开区（户籍所在地安徽省舒城县）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审。于2020年1月8日经合肥市高新技术产业开发区人民法院决定逮捕，由合肥市公安局经济技术开发区分局于2020年1月13日执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人朱玉龙，安徽怀谷律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）蒋超，男，1997年12月18日出生于安徽省舒城县，汉族，高中文化，山东中宏路桥建设有限公司道路检测员，住安徽省舒城县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审。于2020年1月8日经合肥高新技术产业开发区人民法院决定逮捕，由合肥市公安局经济技术开发区分局于2020年1月13日执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人罗起，北京金台（合肥）律师事务所律师。 辩护人张迎运，北京金台（合肥）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）万斌，男，1991年9月28日出生于安徽省肥东县，汉族，大学专科文化，挖掘机驾驶员，住安徽省肥东县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审。于2020年1月8日经合肥高新技术产业开发区人民法院决定逮捕，由合肥市公安局经济技术开发区分局于2020年1月13日执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人李凯，安徽金亚太律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）李靳，男，1996年11月6日出生于安徽省肥东县，汉族，大学专科文化，无业，住安徽省肥东县（户籍所在地安徽省肥东县）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审。于2020年1月8日经合肥高新技术产业开发区人民法院决定逮捕，由合肥市公安局经济技术开发区分局于2020年1月13日执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人何声颖，北京炜衡（合肥）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王康慧，女，1990年2月5日出生于安徽省寿县，汉族，大学本科文化，原溱汰信息科技有限公司业务部业务员，住安徽省合肥市经开区（户籍所在地安徽省寿县）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审。于2020年1月8日经合肥高新技术产业开发区人民法院决定逮捕，由合肥市公安局经济技术开发区分局于2020年1月13日执行逮捕。现羁押于合肥市女子看守所。 辩护人刘军，安徽致远律师事务所律师。 辩护人李莹，安徽致远律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）程正杰，男，1992年6月29日出生于安徽省六安市，汉族，大学本科文化，原溱汰信息科技有限公司业务部业务员，住安徽省六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审。于2020年1月8日经合肥高新技术产业开发区人民法院决定逮捕，由合肥市公安局经济技术开发区分局于2020年1月13日执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人汪万海，安徽华人（六安）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）顾强，男，1995年5月4日出生于安徽省舒城县，汉族，初中文化，原溱汰信息科技有限公司业务部业务员，住安徽省舒城县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审。于2020年1月8日经合肥高新技术产业开发区人民法院决定逮捕，由合肥市公安局经济技术开发区分局于2020年1月13日执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人王俊，安徽皖和律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）游观虎，男，1998年7月11日出生于安徽省金寨县，汉族，大学专科文化，酒店服务员，住安徽省合肥市瑶海区（户籍所在地安徽省六安市金寨县）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审。于2020年1月8日经合肥市高新技术产业开发区人民法院决定逮捕，由合肥市公安局经济技术开发区分局于2020年1月13日执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人郑大为，安徽卓泰律师事务所律师。 辩护人关东升，安徽卓泰律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）管萍，女，1990年4月2日出生于安徽省明光市，汉族，大学专科文化，原溱汰信息科技有限公司业务部业务员，住安徽省合肥市（户籍所在地安徽省明光市）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审。于2020年1月8日经合肥高新技术产业开发区人民法院决定逮捕，由合肥市公安局经济技术开发区分局于2020年1月13日执行逮捕时发现其处于哺乳期，于2020年1月14日被合肥高新技术产业开发区人民法院取保候审，2020年4月2日被本院决定取保候审。 辩护人王洪新，安徽永恒律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）周鹏，男，1995年12月5日出生于湖北省松滋县，汉族，大学本科文化，原溱汰信息科技有限公司业务部业务员，住广东省东莞市（户籍所在地湖北省松滋市）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审。于2020年1月8日经合肥高新技术产业开发区人民法院决定逮捕，由合肥市公安局经济技术开发区分局于2020年1月13日执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人姜雪，安徽金亚太律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）刘辉，男，1996年4月22日出生于安徽省岳西县，汉族，大学专科文化，原溱汰信息科技有限公司业务部业务员，住安徽省合肥市蜀山区（户籍所在地安徽省岳西县）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审。于2020年1月8日经合肥高新技术产业开发区人民法院决定逮捕，由合肥市公安局经济技术开发区分局于2020年1月13日执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人何欣,安徽睿正律师事务所律师。 辩护人徐娟（实习），安徽睿正律师事务所律师。 原审被告人郭红周，男，1992年2月6日出生于湖北省松滋县，汉族，大学专科文化，原溱汰信息科技有限公司副总经理，住湖北省松滋市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月15日被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月20日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 原审被告人储彬彬，男，1991年5月14日出生于安徽省岳西县，汉族，大学专科文化，原溱汰信息科技有限公司业务部总监，住安徽省合肥市包河区（户籍所在地安徽省岳西县）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月15日被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月20日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 原审被告人束超，男，1990年9月20日出生于安徽省舒城县，汉族，大学专科文化，原溱汰信息科技有限公司业务部组长，住安徽省合肥市包河区（户籍所在地安徽省舒城县）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月15日被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月20日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 原审被告人盛昌稳，男，1992年1月20日出生于安徽省舒城县，汉族，初中文化，原溱汰信息科技有限公司业务部组长，住安徽省舒城县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月15日被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月20日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 原审被告人吴恺，男，1993年12月20日出生于安徽省霍山县，汉族，大学专科文化，霍山县天天快递分拣员，住安徽省霍山县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月15日被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月23日被该分局取保候审，2020年4月2日被本院决定取保候审。 原审被告人赵伟冬，男，1997年9月7日出生于湖北省松滋县，汉族，高中文化，原溱汰信息科技有限公司业务部业务员，住广东省东莞市（户籍所在地湖北省松滋市）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审。于2020年1月8日经合肥高新技术产业开发区人民法院决定逮捕，由合肥市公安局经济技术开发区分局于2020年1月13日执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 原审被告人唐文强，男，1997年7月3日出生于安徽省临泉县，汉族，初中文化，浙江省乐清市正泰集团有限公司员工，住浙江省乐清市（户籍所在地安徽省临泉县）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审，2020年4月2日被本院决定取保候审。 原审被告人张坤祥，男，1991年6月20日出生于安徽省舒城县，汉族，初中文化，中国平安人寿合肥分公司保险代理人，住安徽省合肥市庐阳区（户籍所在地安徽省舒城县）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审，2020年4月2日被本院决定取保候审。 原审被告人**，男，1998年12月14日出生于安徽省肥西县，汉族，初中文化，原溱汰信息科技有限公司业务部业务员，住安徽省合肥市瑶海区（户籍所在地安徽省肥西县）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审，2020年4月2日被本院决定取保候审。 原审被告人王国庆，男，1993年10月10日出生于安徽省庐江县，汉族，初中文化，小马金融服务有限公司员工，住安徽省合肥市经开区（户籍所在地安徽省庐江县）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审，2020年4月2日被本院决定取保候审。 原审被告人王永胜，男，1993年8月20日出生于安徽省肥西县，汉族，大学专科文化，外卖员，住安徽省合肥市包河区（户籍所在地安徽省肥西县）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审，2020年4月2日被本院决定取保候审。 原审被告人方玉爽，男，1992年3月18日出生于安徽省枞阳县，汉族，大学专科文化，合肥市经开区欧红酒业员工，住安徽省合肥市经开区（户籍所在地安徽省枞阳县）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审，2020年4月2日被本院决定取保候审。 原审被告人侯看忠，男，1995年10月15日出生于安徽省临泉县，汉族，中专文化，原溱汰信息科技有限公司业务部业务员，住安徽省临泉县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审，2020年4月2日被本院决定取保候审。 原审被告人吴磊，男，1995年2月24日出生于安徽省霍邱县，汉族，初中文化，原溱汰信息科技有限公司业务部组长，住安徽省六安市叶集区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月15日被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月23日被该分局取保候审。于2020年1月15日经合肥高新技术产业开发区人民法院决定逮捕，由合肥市公安局经济技术开发区分局于2020年1月17日执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 原审被告人王必志，男，1993年10月5日出生于安徽省庐江县，汉族，大学专科文化，东瑞有限公司销售员，住安徽省庐江县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审，2020年4月2日被本院决定取保候审。 原审被告人方磊，男，1994年12月16日出生于安徽省望江县，汉族，大学专科文化，安徽省安庆市恒达二手房地产有限公司员工，住安徽省望江县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审，2020年4月2日被本院决定取保候审。 原审被告人万素真，女，1990年9月6日出生于安徽省涡阳县，汉族，大学专科文化，超市售货员，住安徽省肥西县（户籍所在地安徽省涡阳县）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审，2020年4月2日被本院决定取保候审。 原审被告人严文文，男，1995年9月10日出生于安徽省怀宁县，汉族，大学专科文化，中墅房产中介长安一品店员工，住安徽省经开区（户籍所在地安徽省怀宁县）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审，2020年4月2日被本院决定取保候审。 原审被告人刘会，男，1996年10月13日出生于安徽省南陵县，汉族，高中文化，原溱汰信息科技有限公司业务部业务员，住安徽省经开区（户籍所在地安徽省南陵县）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审，2020年4月2日被本院决定取保候审。 原审被告人韦越，男，1997年7月8日出生于安徽省肥东县，汉族，初中文化，原溱汰信息科技有限公司业务部业务员，住安徽省肥东县（户籍所在地安徽省肥东县）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审，2020年4月2日被本院决定取保候审。 原审被告人张文，男，1994年7月5日出生于安徽省庐江县，汉族，高中文化，胜辉电子有限公司员工，住安徽省舒城县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审，2020年4月2日被本院决定取保候审。 原审被告人刘亦安，男，1991年7月15日出生于安徽省宿松县，汉族，大学专科文化，浙江祥生物业有限公司员工，住浙江省临海市（户籍所在地安徽省宿松县）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审，2020年4月2日被本院决定取保候审。 原审被告人洪震晨，女，1992年11月23日出生于安徽省合肥市，汉族，大专文化，原溱汰信息科技有限公司业务部业务员，住安徽省合肥市蜀山区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审，2020年4月2日被本院决定取保候审。 原审被告人宋雅静，女，1999年6月16日出生于安徽省临泉县，汉族，中专文化，原溱汰信息科技有限公司业务部业务员，住安徽省临泉县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审，2020年4月2日被本院决定取保候审。 原审被告人蔡志晨，男，1994年1月17日出生于安徽省天长市，汉族，大专文化，原溱汰信息科技有限公司业务部业务员，住安徽省合肥市经开区（户籍所在地安徽省天长市）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审，2020年4月2日被本院决定取保候审。 合肥高新技术产业开发区人民法院审理合肥高新技术产业开发区人民检察院指控被告人杨飞、郭红周、陈磊、储彬彬、彭斌、潘宗保、邱茂聪、胡杰、束超、盛昌稳、何利强、蒋利杰、王恒达、吴恺、吴军、黄建喜、韦俊马、蒋超、万斌、李靳、王康慧、程正杰、赵伟冬、顾强、游观虎、管萍、周鹏、刘辉、唐文强、张坤祥、**、王国庆、王永胜、方玉爽、侯看忠、吴磊、王必志、方磊、万素真、严文文、刘会、韦越、张文、刘亦安、洪震晨、宋雅静、蔡志晨犯诈骗罪一案，于2020年1月19日作出（2019）皖0191刑初89号刑事判决。宣判后，原审被告人杨飞、陈磊、彭斌、潘宗保、邱茂聪、胡杰、何利强、蒋利杰、王恒达、吴军、黄建喜、韦俊马、蒋超、万斌、李靳、王康慧、程正杰、顾强、游观虎、管萍、周鹏、刘辉不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人和原审被告人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。因不能抗拒的原因，本院于2020年4月26日裁定对本案中止审理；因中止审理的原因消失，本院于2020年8月10日裁定对本案恢复审理。本院审理过程中上诉人陈磊、胡杰申请撤回上诉，本案现已审理终结。 原判认定：2018年4月，被告人杨飞、郭红周等人租赁合肥经济技术开发区义银大厦七楼，出资成立合肥溱汰信息科技有限公司（以下简称溱汰公司，杨飞实际持股85%，郭红周实际持股15%），指派被告人陈磊对接沈阳市布玛经济信息咨询有限公司苏冠华，搭建封闭独立的虚假投资平台“摩尔汉”，并由陈磊负责平台管理、维护等。 杨飞等人招聘大量业务员，公司业务部分两个区，一区总监为被告人彭斌，下设八个业务组；二区总监为被告人储彬彬，下设五个业务组。公司在“头条”、“百度”等网站，以咨询、投资股票的名义吸引客户加入该公司微信群。郭红周给各业务组分配客户，各业务组长冒充资深投资老师将客户拉进微信群，在微信群内分析股市行情、指导股票投资，业务员在微信群内冒充客户、当托，吹捧老师的股票投资能力，让客户相信老师的实力。骗取客户信任后，组长、业务员相互配合，谎称可指导客户投资港股“T+0”，诱骗客户通过公司客服即被告人吴恺在摩尔汉平台开户、入金。后由组长以买涨买跌的方式指导客户投资，但实际该平台资金流封闭，客户资金不流向国际市场，使公司与客户形成对赌关系。公司采取高杠杆、指挥客户买卖的方式，骗取客户交易手续费及客户的亏损。 2018年4月至6月期间，被告人杨飞、郭红周、陈磊等人采取虚构事实、隐瞒真相，利用平台交易的方式实施诈骗。其犯罪数额如下： 1.被告人杨飞、郭红周、陈磊在“摩尔汉”平台，骗取被害人朱某、姜某、汤某等41人，共计7246160.35元。 2.被告人储彬彬担任溱汰公司二区组长及总监期间，骗取被害人朱某等22人，共计5198671.7元。其中，该组业务员即被告人程正杰、赵伟冬参与帮助骗取1314625.31元；被告人刘辉参与帮助骗取668377.48元。 3.被告人彭斌担任溱汰公司一区组长及总监期间，骗取被害人顾某等19人，共计2047488.65元。其中，该组业务员即被告人顾强、游观虎、管萍参与帮助骗取1168306.23元；被告人周鹏参与帮助骗取884214.15元；一区客服即被告人吴恺，指导客户开户入金。 4.被告人潘宗保担任溱汰公司二区组长期间，与其组业务员骗取被害人唐某等4人，共计2090626.6元。其中，该组业务员即被告人吴军、黄建喜、韦俊马、蒋超参与帮助骗取2090626.6元；被告人刘亦安参与帮助骗取55263.89元。 5.被告人邱茂聪担任溱汰公司二区组长期间，与其组业务员骗取被害人龚某等6人共计1685437.53元。该组业务员即被告人万斌、李靳、王康慧参与帮助骗取1685437.53元。 6.被告人胡杰担任溱汰公司一区组长期间，与其组业务员骗取被害人顾某等7人，共计232799.84元。其中，该组业务员即与被告人唐文强、张坤祥参与帮助骗取232799.84元；被告人万素真参与帮助骗取95643.11元。 7.被告人束超担任溱汰公司一区组长期间，与其组业务员骗取被害人关某等6人，共计188543.68元。该组业务员即被告人**、洪震晨参与帮助骗取188543.68元。 8.被告人盛昌稳担任溱汰公司一区组长期间，与其组业务员骗取被害人刘某等4人，共计184130.43元。其中，该组业务员即被告人王国庆参与骗取184130.43元；被告人韦越、张文参与帮助骗取55279.58元。 9.被告人何利强担任溱汰公司一区组长期间，与其组业务员骗取被害人徐某、周某，共计179443.91元。其中，该组业务员即被告人王永胜、方玉爽、侯看忠、宋雅静参与帮助骗取179443.91元。 10.被告人蒋利杰担任溱汰公司二区组长期间，与其组业务员，骗取被害人张某、吴某，共计107982.26元。该组业务员即被告人吴磊、王必志、方磊、蔡志晨参与帮助骗取107982.26元。 11.被告人王恒达担任溱汰公司一区组长期间，与其组业务员骗取被害人李某74004.34元。该组业务员即被告人严文文、刘会参与帮助骗取74004.34元。 2018年6月14日，被告人杨飞、郭红周、陈磊、储彬彬、彭斌、潘宗保、邱茂聪、胡杰、束超、盛昌稳、何利强、蒋利杰、王恒达、吴恺、吴军、黄建喜、韦俊马、蒋超、万斌、李靳、王康慧、程正杰、赵伟冬、顾强、游观虎、管萍、周鹏、刘辉、唐文强、张坤祥、**、王国庆、王永胜、方玉爽、侯看忠、吴磊、王必志、方磊、万素真、严文文、刘会、韦越、张文、刘亦安、洪震晨、宋雅静、蔡志晨被公安机关抓获归案。 2019年6月20日，被告人杨飞主动退赃30000元，由银行业务凭证证明。2019年6月20日，被告人胡杰主动退赃10060元，由银行业务凭证证明。2019年6月20日、2020年1月14日，被告人邱茂聪主动退赃210000元，由银行业务凭证证明。2019年6月26日、2020年1月16日，被告人何利强主动退赃40000元，由银行业务凭证证明。2019年6月20日、6月27日、2020年1月14日，被告人彭斌主动退赃220000元，由银行业务凭证证明。2019年7月2日，被告人潘宗保主动退赃50000元，由银行转账汇款回单证明。2019年7月4日，被告人盛昌稳主动退赃10000元，由银行业务凭证证明。2019年9月9日，被告人王恒达主动退赃20000元，由银行现金存款回单证明。2019年9月9日，被告人王永胜主动退赃4000元，由智慧柜员机业务回执证明。2019年7月3日，被告人束超主动退赃5000元，由银行转账回单证明。2019年9月10日，被告人方玉爽主动退赃800元，由银行转账回单证明。2019年9月9日，被告人张文主动退赃4000元，由银行转账回单证明。2019年9月9日，被告人顾强主动退赃3000元，由银行转账回单证明。2019年9月9日，被告人万斌主动退赃6000元，由银行转账回单证明。2019年9月9日，被告人方磊主动退赃1000元，由银行转账回单证明。2019年9月9日，被告人韦俊马主动退赃6000元，由银行转账回单证明。2019年9月9日，被告人吴恺主动退赃3000元，由银行转账回单证明。2019年9月9日，被告人万素真主动退赃2000元，由银行转账回单证明。2019年9月9日，被告人吴军主动退赃5000元，由银行转账回单证明。2019年9月7日，被告人李靳主动退赃1000元，由银行转账回单证明。2019年9月6日，被告人刘亦安主动退赃1000元，由银行转账回单证明。2019年9月9日，被告人洪震晨主动退赃500元，由银行转账回单证明。2019年9月9日，被告人宋雅静主动退赃900元，由银行转账回单证明。2019年9月9日，被告人王必志主动退赃2500元，由银行转账回单证明。2019年9月9日，被告人王康慧主动退赃4500元，由银行转账回单证明。2019年9月8日，被告人程正杰主动退赃4800元，由银行转账回单证明。2019年9月9日，被告人刘辉主动退赃2000元，由银行转账回单证明。2019年9月9日，被告人吴磊主动退赃10000元，由银行转账回单证明。2019年9月7日，被告人王国庆主动退赃2000元，由银行转账回单证明。2019年9月8日，被告人赵伟冬主动退赃9000元，由银行转账回单证明。2019年9月9日，被告人管萍主动退赃3000元，由银行转账回单证明。2019年9月7日，被告人侯看忠主动退赃7300元，由银行转账回单证明。2019年9月7日，被告人唐文强主动退赃3000元，由银行转账回单证明。2019年9月9日，被告人游观虎主动退赃6000元，由银行转账回单证明。2019年12月4日，被告人韦越主动退赃200元，由银行转账回单证明。2019年9月9日，被告人周鹏主动退赃200元，由银行转账回单证明。2019年9月9日，被告人蒋利杰主动退赃3000元，由银行转账回单证明。2019年9月9日，被告人蒋超主动退赃7000元，由银行转账回单证明。 原判认定上述事实的证据有：户籍信息、违法犯罪记录查询证明、归案经过、扣押决定书、银行交易明细等书证，证人苏冠华、王某等人的证言，被害人朱某、姜某、汤某等人的陈述，被告人杨飞等47人的供述与辩解，电子数据，专项审计报告等。 原审法院认为：被告人杨飞等四十七人以非法占有为目的，以合肥溱汰信息科技有限公司名义，利用“摩尔汉”平台、虚构事实、隐瞒真相，招募员工、搭建团队，引诱被害人进入平台交易，骗取被害人财物。其中，被告人杨飞、郭红周、陈磊犯罪数额为7246160.35元，数额特别巨大；被告人储彬彬参与犯罪数额为5198671.7元，数额特别巨大；被告人彭斌参与犯罪数额为2047488.65元，数额特别巨大；被告人潘宗保、吴军、黄建喜、韦俊马、蒋超共同参与犯罪数额为2090626.6元，数额特别巨大；被告人邱茂聪、万斌、李靳、王康慧共同参与犯罪数额为1685437.53元，数额特别巨大；被告人程正杰、赵伟冬共同参与帮助犯罪数额为1314625.31元，数额特别巨大；被告人顾强、游观虎、管萍共同参与帮助犯罪数额为1168306.23元，数额特别巨大；被告人周鹏参与帮助犯罪数额为884214.15元，数额特别巨大；被告人刘辉参与帮助犯罪数额为668377.48元，数额特别巨大；被告人胡杰、唐文强、张坤祥共同参与犯罪数额为232799.84元，数额巨大；被告人束超、**、洪震晨共同参与犯罪数额为188543.68元，数额巨大；被告人盛昌稳、王国庆共同参与犯罪数额为184130.43元，数额巨大；被告人何利强、王永胜、方玉爽、侯看忠、宋雅静共同参与犯罪数额为179443.91元，数额巨大；被告人蒋利杰、吴磊、王必志、方磊、蔡志晨共同参与犯罪数额为107982.26元，数额巨大；被告人万素真参与帮助犯罪数额为95643.11元，数额巨大；被告人王恒达、严文文、刘会共同参与犯罪数额为74004.34元，数额巨大；被告人韦越、张文参与犯罪数额为55279.58元，数额巨大；被告人刘亦安参与犯罪数额为55263.89元，数额巨大；被告人吴恺参与犯罪数额为9000元（因审计报告中无其参与犯罪数额，以其违法所得定），数额较大；其行为均已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人杨飞系公司股东，负责资金投入；被告人郭红周系公司股东，负责公司内部运营；被告人陈磊负责搭建、管理、维护“摩尔汉平台”，起主要作用，三人均系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚，但被告人郭红周、陈磊罪责相对较轻，可以酌情从轻处罚；被告人储彬彬、彭斌、潘宗保、邱茂聪、胡杰、束超、盛昌稳、何利强、蒋利杰、王恒达、吴恺、吴军、黄建喜、韦俊马、蒋超、万斌、李靳、王康慧、程正杰、赵伟冬、顾强、游观虎、管萍、周鹏、刘辉、唐文强、张坤祥、**、王国庆、王永胜、方玉爽、侯看忠、吴磊、王必志、方磊、万素真、严文文、刘会、韦越、张文、刘亦安、洪震晨、宋雅静、蔡志晨仅起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚，但被告人彭斌、储彬彬、盛昌稳、王恒达、胡杰、束超、何利强、游观虎、吴磊、潘宗保、邱茂聪、蒋利杰作为总监或者组长，作用大于作为业务员的被告人吴军、黄建喜、韦俊马、蒋超、万斌、李靳、王康慧、程正杰、赵伟冬、顾强、管萍、周鹏、刘辉、唐文强、张坤祥、**、王国庆、王永胜、方玉爽、侯看忠、王必志、方磊、万素真、严文文、刘会、韦越、张文、刘亦安、洪震晨、宋雅静、蔡志晨，量刑时应当区别对待。被告人杨飞、郭红周、陈磊、储彬彬、彭斌、潘宗保、邱茂聪、胡杰、束超、盛昌稳、何利强、蒋利杰、王恒达、吴恺、吴军、黄建喜、韦俊马、蒋超、万斌、李靳、王康慧、程正杰、赵伟冬、顾强、游观虎、管萍、周鹏、刘辉、唐文强、张坤祥、**、王国庆、王永胜、方玉爽、侯看忠、吴磊、王必志、方磊、万素真、严文文、刘会、韦越、张文、刘亦安、洪震晨、宋雅静、蔡志晨如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。被告人杨飞、彭斌、潘宗保、邱茂聪、胡杰、束超、盛昌稳、何利强、蒋利杰、王恒达、吴恺、吴军、韦俊马、万斌、李靳、王康慧、程正杰、赵伟冬、顾强、游观虎、管萍、周鹏、刘辉、唐文强、王国庆、王永胜、方玉爽、侯看忠、吴磊、王必志、方磊、万素真、韦越、张文、刘亦安、洪震晨、宋雅静、蒋超主动退赃，有悔罪表现，可根据各人的具体退赃数额分别予以酌情从轻处罚。 综上，综合考虑本案各被告人的犯罪事实、情节、违法所得、在共同犯罪中的作用、追赃情况、退赃数额及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十三条、第六十四条的规定，判决：一、被告人杨飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十年七个月，并处罚金三十六万元。二、被告人郭红周犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金三十万元。三、被告人陈磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金三十万元。四、被告人储彬彬犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金二十五万元。五、被告人彭斌犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十万元。六、被告人潘宗保犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金十万元。七、被告人邱茂聪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金八万元。八、被告人胡杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金一万元。九、被告人束超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金九千元。十、被告人盛昌稳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金九千元。十一、被告人何利强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金九千元。十二、被告人蒋利杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金五千元。十三、被告人王恒达犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金三千元。十四、被告人吴恺犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一千元。十五、被告人吴军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金五万元。十六、被告人黄建喜犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金五万元。十七、被告人韦俊马犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金五万元。十八、被告人蒋超犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金五万元。十九、被告人万斌犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金四万元。二十、被告人李靳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金四万元。二十一、被告人王康慧犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金四万元。二十二、被告人程正杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金三万元。二十三、被告人赵伟冬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金三万元。二十四、被告人顾强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金二万五千元。二十五、被告人游观虎犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二万五千元。二十六、被告人管萍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金二万五千元。二十七、被告人周鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金二万元。二十八、被告人刘辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金一万五千元。二十九、被告人唐文强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金五千元。三十、被告人张坤祥犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金五千元。三十一、被告人**犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金四千元。三十二、被告人王国庆犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金四千元。三十三、被告人王永胜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金四千元。三十四、被告人方玉爽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金四千元。三十五、被告人侯看忠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金四千元。三十六、被告人吴磊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金五千元。三十七、被告人王必志犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金五千元。三十八、被告人方磊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金五千元。三十九、被告人万素真犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金四千元。四十、被告人严文文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金二千元。四十一、被告人刘会犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金二千元。四十二、被告人韦越犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金二千元。四十三、被告人张文犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金二千元。四十四、被告人刘亦安犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金二千元。四十五、被告人洪震晨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金四千元。四十六、被告人宋雅静犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金四千元。四十七、被告人蔡志晨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金五千元。四十八、在案冻结款项4383797.66元（其中李冬光大银行6226633002128596账内余额1383000元，郭柏通光大银行6214913002269606账内余额3000000元，王某光大银行6214913002269697账内余额797.66元）按比例发还被害人，由合肥市公安局经济技术开发区分局执行；被告人杨飞、彭斌、潘宗保、邱茂聪、胡杰、束超、盛昌稳、何利强、蒋利杰、王恒达、吴恺、吴军、韦俊马、万斌、李靳、王康慧、程正杰、赵伟冬、顾强、游观虎、管萍、周鹏、刘辉、唐文强、王国庆、王永胜、方玉爽、侯看忠、吴磊、王必志、方磊、万素真、韦越、张文、刘亦安、洪震晨、宋雅静、蒋超主动向本院退赃款项697760元，按比例发还被害人；不足部分责令被告人杨飞、郭红周、陈磊、储彬彬、彭斌、潘宗保、邱茂聪、胡杰、束超、盛昌稳、何利强、蒋利杰、王恒达、吴恺、吴军、黄建喜、韦俊马、蒋超、万斌、李靳、王康慧、程正杰、赵伟冬、顾强、游观虎、管萍、周鹏、刘辉、唐文强、张坤祥、**、王国庆、王永胜、方玉爽、侯看忠、吴磊、王必志、方磊、万素真、严文文、刘会、韦越、张文、刘亦安、洪震晨、宋雅静、蔡志晨继续退赔并按同等原则分别发还被害人。没收扣押在案的被告人杨飞犯罪工具台式电脑七十台、营业执照一份、印章五枚，上缴国库。 上诉人杨飞上诉称：1、其在司法机关未确定犯罪嫌疑人，尚在一般性排查、询问时交代罪行，应构成自首；2、其系初犯、偶犯，归案后如实供述罪行，积极退赃，一审法院量刑过重。 上诉人彭斌上诉称：其系初犯、偶犯、从犯，认罪、悔罪，愿意积极退赔，请求二审法院从轻处罚。 上诉人潘宗保上诉称：其不构成诈骗罪，一审法院量刑过重。 上诉人潘宗保的辩护人提出:一审法院部分事实认定不清，对潘宗保涉案金额部分计算错误，涉案平台可由唐某等人自由操控，自由操控损失的80万元不应计入犯罪数额，潘宗保系初犯、偶犯，主观恶性小，构成坦白，愿意积极退赃，认罪态度较好，一审法院对其量刑过重。 上诉人邱茂聪上诉称：其系初犯、偶犯、从犯，案发后积极退赃，希望二审法院从轻处罚。 上诉人何利强上诉称：1、其犯罪行为定性为非法经营罪更为准确；2、不应将手续费计入涉案犯罪数额；3、一审法院没有对其充分从轻、减轻处罚。 上诉人何利强的辩护人提出的辩护意见与上诉人何利强的辩解一致。 上诉人蒋利杰上诉称：应当以非法经营罪追究其刑事责任，一审法院量刑过重。 上诉人蒋利杰的辩护人提出：1、被害人吴某系张建国所骗，与上诉人蒋利杰无关，其被骗金额不应计算在蒋利杰的犯罪金额中；2、蒋利杰系从犯，具有坦白、认罪、悔罪、初犯、偶犯等诸多法定、酌定从轻、减轻处罚情节，二审法院应充分考虑，对蒋利杰宣告缓刑。 上诉人王恒达上诉称：其系从犯，犯罪情节较轻，愿意积极退赃，希望从轻处罚。 上诉人吴军上诉称：其主观上没有犯罪故意，系职务行为，认罪、悔罪态度较好，应当认定其构成非法经营罪。 上诉人吴军的辩护人提出：吴军主观恶性小，系从犯，专项审计报告不能作为定罪量刑的依据，应以非法经营罪追究吴军的刑事责任。 上诉人黄建喜上诉称:其罪行较轻，愿意积极退赃并缴纳罚金，应以非法经营罪追究其刑事责任，一审法院量刑过重。 上诉人黄建喜的辩护人提出：1、黄建喜构成非法经营罪，而非诈骗罪；2、黄建喜系从犯，归案后如实供述自己罪行，主动退账，社会危害性较小，一审法院未充分认定其可以从轻、减轻处罚的情节。量刑过重。 上诉人韦俊马上诉称:其不知道自己的行为构成诈骗罪，属于过失犯罪，已深刻认识到自己的错误，希望法院从轻处罚。 上诉人韦俊马的辩护人提出:1、韦俊马的组员身份不应同组长身份等同，其获利很少，不该对2090626.6元负责，其行为至多构成非法经营罪，一审法院量刑失衡，有违罪责刑相适应原则；2、韦俊马主观恶性小，具有坦白情节，愿意积极退赃，应认定其为从犯。 上诉人蒋超上诉称：其行为不构成诈骗罪，应构成非法经营罪，应撤销一审判决，对其从轻、减轻处罚。 上诉人蒋超的辩护人提出:一审法院对蒋超诈犯罪数额的认定有错误，对被害人唐某这一起诈骗在蒋超加入团队前就已经发生，不应将这187万算到蒋超头上；2、蒋超年龄较小，平时表现良好，系初犯、偶犯，已经真诚悔过，请二审法院予以从轻处罚。 上诉人万斌上诉称:一审法院对其犯罪数额的认定证据不足，其主观上并无和其他同案犯共同实施诈骗行为的故意，一审法院量刑过重。 上诉人万斌的辩护人提出:1、一审合议庭组成违法，应当组成7人合议庭，应撤销原判发回从审；2、本案中存在以专项审计报告代替司法会计鉴定的违法情形，安徽华审正大会计师事务所作为鉴定主体，没有侦查机关的授权委托，鉴定事项严重超出了该鉴定机构业务范围、技术条件，鉴定程序违法，不能作为一审法院定罪、量刑的依据；3、万斌的行为应认定为非法经营罪而非诈骗罪。 上诉人李靳上诉称：其没有非法占有的主观故意，归案后如实供述罪行，对专项审计报告认定的数额有异议，希望二审法院从轻处罚。 上诉人李靳的辩护人提出：一审法院依据专项审计报告认定犯罪数额缺乏依据，李靳入职时间段，不应对其所在小组的全部犯罪数额承担责任，应对李靳判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑，或者全案发回从审。 上诉人王康慧上诉称：其入职公司时间较短，个人涉案金额较小，一审法院认定的犯罪数额与事实不符，应当认定其为从犯且具有自首情节。 上诉人王康慧的辩护人提出：1、一审法院认定被告人王康慧诈骗罪罪名不当，本案应以非法经营罪定性；2、王康慧系初次犯罪，归案后如实供述罪行，积极退赃4500元，依法应对其从轻、减轻处罚。 上诉人程正杰上诉称：其在整个犯罪过程中属于“从属地位”，系从犯，认罪认罚后应给予更大从宽幅度，请求二审法院减轻、从轻处罚，并适用缓刑。 上诉人程正杰的辩护人提出：1、一审判决以“按组确认”的审计报告作为指控诈骗数额有误，没有对各个被告人的诈骗数额进行区分；2、上诉人在整个犯罪过程中属于从犯地位，自动投案，如实供述罪行，社会危害性小，二审法院应对其减轻、从轻处罚。 上诉人顾强上诉称：对一审法院判处的罪名没有异议，但对其认定犯罪数额有异议，对其量刑过重。 上诉人顾强的辩护人提出:1、对顾强犯诈骗罪的罪名没有异议，对诈骗数额有异议，审计报告无法确定每一个被告人所对应的具体被害人的诈骗数额，采取简单小组合并的方式计算，缺少严谨性；2、顾强具有法定和酌定的从轻、减轻处罚的情节，其在犯罪中属于从犯地位，未受过刑事处罚，属于初犯，归案后如实供述犯罪事实，并主动退赃。 上诉人游观虎上诉称：对犯罪数额及罪名的认定有异议，一审法院量刑过重。 上诉人游观虎的辩护人提出：上诉人游观虎在担任小组长期间并未实施任何犯罪活动，担任小组长与之前在被告人彭斌任总监和小组长的犯罪活动中，无任何关系，一审法院认定其作用大于其他成员无任何事实和法律依据，量刑过重。 上诉人管萍提出上诉，无具体上诉理由。 上诉人管萍的辩护人提出：管萍系从犯，主观恶性较小，愿意积极赔偿损失，归案后能如实供述自己罪行，应对其适用缓刑。 上诉人周鹏上诉称:一审法院对于其犯罪金额的认定有误，其系初犯、偶犯，没有前科劣迹，在共同犯罪中起次要、辅助作用，愿意积极缴纳罚金，一审法院在量刑时没有充分从轻。 上诉人周鹏的辩护人提出：1、本案定罪关键证据审计报告中认定周鹏犯罪金额884214.15元证据不足，数据有误，以审计报告替代司法会计鉴定意见违法；2、周鹏系初犯、偶犯，归案后能够如实供述罪行，已积极退赃，在共同犯罪中属于从犯地位，符合缓刑的实质条件。 上诉人刘辉上诉称：一审法院对于其犯罪金额的认定有错误，没有区别对待主、从犯，量刑过重。 上诉人刘辉的辩护人提出：刘辉依法应构成坦白，其入职公司时间段，本身也是受害者，在犯罪中属于从犯中的辅助犯，请求二审法院对刘辉改判缓刑。 原审被告人郭红周、储彬彬、束超、盛昌稳、吴恺、赵伟冬、唐文强、张坤祥、**、王国庆、王永胜、方玉爽、侯看忠、吴磊、王必志、方磊、万素真、严文文、刘会、韦越、张文、刘亦安、洪震晨、宋雅静、蔡志晨无辩解意见。 经审理查明：原判认定上诉人杨飞、陈磊、彭斌、潘宗保、邱茂聪、胡杰、何利强、蒋利杰、王恒达、吴军、黄建喜、韦俊马、蒋超、万斌、李靳、王康慧、程正杰、顾强、游观虎、管萍、周鹏、刘辉，原审被告人郭红周、储彬彬、束超、盛昌稳、吴恺、赵伟冬、唐文强、张坤祥、**、王国庆、王永胜、方玉爽、侯看忠、吴磊、王必志、方磊、万素真、严文文、刘会、韦越、张文、刘亦安、洪震晨、宋雅静、蔡志晨犯诈骗罪的事实已被一审判决列举的证据证实，所列证据已经一审当庭举证、质证，本院对一审判决认定的事实及相关证据予以确认。 关于上诉人韦俊马上诉提出的:其系过失犯罪。经查，根据在案证据，各上诉人、原审被告人对于利用“摩尔汉”平台、虚构事实、隐瞒真相，招募员工、搭建团队，引诱被害人进入平台交易，骗取被害人财物的行为均属明知，非法占有的故意明显，是故意犯罪。上诉人韦俊马的此项上诉理由不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人杨飞、王康慧提出的：在司法机关未确定犯罪嫌疑人，尚在一般性排查、询问时交代罪行，应构成自首。经查，公安机关在掌握犯罪线索后，于2018年6月14日在合肥市经济技术开发区海恒街义银大厦7楼将犯罪嫌疑人杨飞、王康慧等五十二人抓获归案，其二人并非主动投案自首。上诉人杨飞、王康慧的上述上诉理由不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人潘宗保、何利强及辩护人、蒋利杰、吴军及辩护人、黄建喜及辩护人、韦俊马及辩护人、蒋超及辩护人、王康慧辩护人、游观虎上诉提出的：本案应定性为非法经营罪，不应以诈骗罪追究各被告人的刑事责任。经查，“摩尔汉”平台系由上诉人杨飞、原审被告人郭红周指派上诉人陈磊对接沈阳市布玛经济信息咨询有限公司苏冠华非法搭建，该平台没有合法的设立依据，也未曾经金融监管部门批准，资金流封闭，客户资金不流向国际市场，使公司与客户形成对赌关系。公司采取高杠杆、指挥客户买卖的方式，骗取客户交易手续费及客户的亏损，从而实现对客户被骗取资金的非法占有。各上诉人及原审被告人明知这一情况，仍以非法占有为目的，隐瞒平台的非法性、资金池的封闭性、双方的对赌关系，虚构投资老师、客户的身份，互相配合，通过非法使用高杠杆、非法设置手续费，故意诱使被害人重金频繁交易的方法，骗取被害人的资金，其行为均符合诈骗罪的构成要件。上述各上诉人及其辩护人的上诉理由和辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 关于有上诉人及辩护人对审计报告的合法性及原判认定的犯罪数额提出异议。经查，安徽华审正大会计师事务所具备鉴定资质，其出具的（2019）第211号专项审计报告，鉴定程序合法，数据准确，可以作为认定本案各原审被告人诈骗数额的依据。审计报告第111-112页对于计算过程和认定标准的表述清楚明确，“按组确认犯罪嫌疑人对应报案被害人直接经济损失、末期资金情况”与查明的事实相符，对各上诉人按照其组织、参与的犯罪行为所造成的被害人损失作为其诈骗犯罪数额符合共同犯罪的刑法理论。上述各上诉人及其辩护人的上诉理由和辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人万斌辩护人提出的：一审合议庭组成违法，应当组成7人合议庭，应撤销原判发回从审。经查，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十三条规定，基层法院、中级法院审判一审案件时，“应当由审判员三人或审判员和人民陪审员共三人或七人组成合议庭进行，但是基层人民法院适用简易程序，速裁程序的案件可以由审判员一人独任审判”。原审合议庭设置不违反法律规定。上诉人万斌辩护人的此项辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于有上诉人及辩护人称一审法院量刑过重。经查，原判已认定上诉人彭斌、邱茂聪、蒋利杰、王恒达、吴军、黄建喜、韦俊马、王康慧、程正杰、顾强、周鹏、刘辉在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，已对各上诉人从轻或减轻处罚，已充分考量各上诉人初犯、偶犯，主动退赃等情节，对各上诉人均已酌情从轻处罚，一审法院量刑适当。上述各上诉人及其辩护人的上诉理由和辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 本院认为：原审被告人杨飞等四十七人以非法占有为目的，以合肥溱汰信息科技有限公司名义，利用“摩尔汉”平台、虚构事实、隐瞒真相，招募员工、搭建团队，引诱被害人进入平台交易，骗取被害人财物，其行为均已构成诈骗罪。其中，上诉人杨飞、原审被告人郭红周、上诉人陈磊犯罪数额为7246160.35元，数额特别巨大；原审被告人储彬彬参与犯罪数额为5198671.7元，数额特别巨大；上诉人彭斌参与犯罪数额为2047488.65元，数额特别巨大；上诉人潘宗保、吴军、黄建喜、韦俊马、蒋超共同参与犯罪数额为2090626.6元，数额特别巨大；上诉人邱茂聪、万斌、李靳、王康慧共同参与犯罪数额为1685437.53元，数额特别巨大；上诉人程正杰、原审被告人赵伟冬共同参与帮助犯罪数额为1314625.31元，数额特别巨大；上诉人顾强、游观虎、管萍共同参与帮助犯罪数额为1168306.23元，数额特别巨大；上诉人周鹏参与帮助犯罪数额为884214.15元，数额特别巨大；上诉人刘辉参与帮助犯罪数额为668377.48元，数额特别巨大；上诉人胡杰、原审被告人唐文强、原审被告人张坤祥共同参与犯罪数额为232799.84元，数额巨大；原审被告人束超、**、洪震晨共同参与犯罪数额为188543.68元，数额巨大；原审被告人盛昌稳、王国庆共同参与犯罪数额为184130.43元，数额巨大；上诉人何利强，原审被告人王永胜、方玉爽、侯看忠、宋雅静共同参与犯罪数额为179443.91元，数额巨大；上诉人蒋利杰，原审被告人吴磊、王必志、方磊、蔡志晨共同参与犯罪数额为107982.26元，数额巨大；原审被告人万素真参与帮助犯罪数额为95643.11元，数额巨大；上诉人王恒达，原审被告人严文文、刘会共同参与犯罪数额为74004.34元，数额巨大；原审被告人韦越、张文参与犯罪数额为55279.58元，数额巨大；原审被告人刘亦安参与犯罪数额为55263.89元，数额巨大；原审被告人吴恺参与犯罪数额为9000元（因审计报告中无其参与犯罪数额，以其违法所得定），数额较大。在共同犯罪中，上诉人杨飞系公司股东，负责资金投入；原审被告人郭红周系公司股东，负责公司内部运营；上诉人陈磊负责搭建、管理、维护“摩尔汉平台”，三人均起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚，但原审被告人郭红周、上诉人陈磊罪责相对较轻，可以酌情从轻处罚。上诉人彭斌、潘宗保、邱茂聪、胡杰、何利强、蒋利杰、王恒达、吴军、黄建喜、韦俊马、蒋超、万斌、李靳、王康慧、程正杰、顾强、游观虎、管萍、周鹏、刘辉，原审被告人储彬彬、束超、盛昌稳、吴恺、赵伟冬、唐文强、张坤祥、**、王国庆、王永胜、方玉爽、侯看忠、吴磊、王必志、方磊、万素真、严文文、刘会、韦越、张文、刘亦安、洪震晨、宋雅静、蔡志晨仅起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚，但上诉人彭斌、潘宗保、邱茂聪、胡杰、何利强、蒋利杰、王恒达、游观虎、原审被告人储彬彬、束超、盛昌稳、吴磊、作为总监或者组长，作用大于作为业务员的上诉人吴军、黄建喜、韦俊马、蒋超、万斌、李靳、王康慧、程正杰、顾强、管萍、周鹏、刘辉，原审被告人赵伟冬、唐文强、张坤祥、**、王国庆、王永胜、方玉爽、侯看忠、王必志、方磊、万素真、严文文、刘会、韦越、张文、刘亦安、洪震晨、宋雅静、蔡志晨，量刑时应当区别对待。上诉人杨飞、陈磊、彭斌、潘宗保、邱茂聪、胡杰、蒋利杰、王恒达、吴军、黄建喜、韦俊马、蒋超、万斌、李靳、王康慧、程正杰、顾强、游观虎、管萍、周鹏、刘辉，原审被告人郭红周、储彬彬、束超、盛昌稳、何利强、吴恺、赵伟冬、唐文强、张坤祥、**、王国庆、王永胜、方玉爽、侯看忠、吴磊、王必志、方磊、万素真、严文文、刘会、韦越、张文、刘亦安、洪震晨、宋雅静、蔡志晨如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。上诉人杨飞、彭斌、潘宗保、邱茂聪、胡杰、何利强、蒋利杰、王恒达、吴军、韦俊马、蒋超、万斌、李靳、王康慧、程正杰、顾强、游观虎、管萍、周鹏、刘辉，原审被告人束超、盛昌稳、吴恺、赵伟冬、唐文强、王国庆、王永胜、方玉爽、侯看忠、吴磊、王必志、方磊、万素真、韦越、张文、刘亦安、洪震晨、宋雅静、主动退赃，有悔罪表现，可根据各人的具体退赃数额分别予以酌情从轻处罚。原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。上诉人陈磊、胡杰自愿撤回上诉，符合法律规定。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项，最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百零五条第一款、第三百零八条之规定，裁定如下： 一、准许上诉人陈磊、胡杰撤回上诉。 二、驳回上诉人杨飞、彭斌、潘宗保、邱茂聪、何利强、蒋利杰、王恒达、吴军、黄建喜、韦俊马、蒋超、万斌、李靳、王康慧、程正杰、顾强、游观虎、管萍、周鹏、刘辉的上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 杨 兴 审判员 汤晓红 审判员 汪 泳 二〇二〇年八月二十七日 法官助理范飞飞 书记员刘卫伟 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第一款第（一）项 原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》 第三百零五条第一款上诉人在上诉期满后要求撤回上诉的，第二审人民法院应当审查。经审查，认为原判认定事实和适用法律正确，量刑适当的，应当裁定准许撤回上诉；认为原判事实不清、证据不足或者将无罪判为有罪、轻罪重判等的，应当不予准许，继续按照上诉案件审理。 第三百零八条在上诉、抗诉期满前撤回上诉、抗诉的，第一审判决、裁定在上诉、抗诉期满之日起生效。在上诉、抗诉期满后要求撤回上诉、抗诉，第二审人民法院裁定准许的，第一审判决、裁定应当自第二审裁定书送达上诉人或者抗诉机关之日起生效。