安徽省阜南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1225刑初73号 公诉机关安徽省阜南县人民检察院。 被告人李重昊，绰号阳阳，男，2000年9月17日出生于山东省淄博市淄川区，汉族，大专文化，无业，户籍所在地山东省淄博市淄川区，经常居住地河南省郑州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月6日被郑州铁路公安处郑州东站派出所民警抓获，同年6月13日被阜南县公安局刑事拘留，同年7月18日经阜南县人民检察院批准逮捕，次日由阜南县公安局执行逮捕。现羁押于阜南县看守所。 辩护人高彦青，安徽洪淮律师事务所律师。 阜南县人民检察院以南检二部刑诉〔2020〕48号起诉书，指控被告人李重昊犯诈骗罪，于2020年3月27日向本院提起公诉；同年8月10日该院以南检二部刑变诉〔2020〕18号变更起诉决定书向本院变更起诉。本院依法组成合议庭，于2020年8月25日公开开庭审理了本案。阜南县人民检察院指派检察员李某某出庭支持公诉，被告人李重昊及阜南县法律援助中心接本院通知指派的辩护人高彦青均到庭参加诉讼。期间，因受新冠疫情影响，本案于2020年3月30日中止审理，于同年6月16日恢复审理；公诉机关以需要补充侦查申请延期审理，经本院决定延期审理一次。本案现已审理终结。 阜南县人民检察院指控：2019年2月份至2019年6月份期间，被告人李重昊伙同魏景鑫、付娇阳、杨子昌、崔恒、王静雯（均另案）等人以有偿刷单为诱饵，先后骗取被害人卢某、李某1、曹某、石某等人财物。具体犯罪事实如下： 1、2019年2月18日，小国旗（网名）以有偿刷单为饵，通过诱使被害人扫码付款的方式，骗取卢某钱款6076.1元；后苏沫（网名）帮助李重昊与卢某取得联系，李重昊伙同付娇阳、魏景鑫以退款需再次刷单为由，骗取卢某钱款8565.15元。 2、2019年2月24日，李重昊先以有偿刷单为饵取得李某1信任，后其通过付娇阳从彭一峰处获得付款二维码，诱使李某1扫码付款799元；后二人又以退款需要再次刷单为由，骗取李某1钱款1041.87元。 3、2019年2月27日，杨子昌以有偿刷单为饵取得刘某1的信任，通过崔恒、李重昊从付娇阳处抓取付款二维码，诱使刘某1扫码付款399元；后在刘某1向其索要该笔钱款时，其谎称退款需联系客服人员，将假冒客服人员的崔恒推荐给刘某1，在刘某1与崔恒取得联系后，崔恒以退款需要再次刷单为由，通过李重昊、付娇阳从彭一峰处获得付款二维码，诱使刘某1扫码支付1998元。 4、2019年3月4日，杨子昌以有偿刷单为饵取得高某的信任，通过诱使被害人扫码付款的方式，骗取高某588元。后崔恒在杨子昌帮助下与高某取得联系，崔恒以退款需再次刷单为由，骗取高某钱款4990元。而后崔恒谎称退款需联系客服人员，将假冒客服人员的李重昊推荐给高某，在高某与李重昊取得联系后，李重昊伙同付娇阳、魏景鑫以退款需要再次刷单为由，骗取高某钱款37000元。 5、2019年3月27日，李重昊以有偿刷单为饵取得李某2的信任，其从付娇阳处获取付款二维码，诱使李某2扫码付款支付2199元；后李重昊又以退款需再次刷单为由，骗取李某2钱款2150元。 6、2019年4月20日，李重昊以有偿刷单为饵，通过诱使被害人扫码付款的方式，骗取何某钱款2990.77元；后李重昊帮助付娇阳与何某取得联系，付娇阳以退款需再次刷单为由，骗取何某钱款16093元。 7、2019年4月24日，李重昊以有偿刷单为饵取得马某的信任，从付娇阳处获取付款二维码，诱使马某扫码支付999元。 8、2019年5月13日至31日期间，李重昊、王静雯以有偿刷单为饵取得被害人曹某的信任，二人从崔恒处获取付款二维码，诱使被害人曹某支付511.8元；后在曹某要求退款时，二人以退款需再次刷单为由，多次骗取曹某共计5000元。 9、2019年5月29日，李重昊以有偿刷单为饵，取得孙某的信任，从崔恒处获取付款二维码，诱使孙某支付1000元；后李重昊伙同崔恒以退款需再次刷单为由，骗取孙某钱款5000元。 10、2019年6月1日，崔恒以有偿刷单为饵取得石某的信任，通过诱使被害人扫码付款的方式，骗取石某500元；后崔恒帮助李重昊与石某取得联系，李重昊以退款需再次刷单为由，分两次骗取石某钱款共计7999元。 就以上指控的事实，公诉机关提供了相关证据予以佐证。据此认为，被告人李重昊以非法占有为目的，伙同他人通过即时聊天工具、互联网编制骗局，骗取不特定网络用户财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李重昊自愿认罪认罚，建议判处其有期徒刑四年，并处罚金五万元。提请本院依法判处。 被告人李重昊对指控的犯罪事实、罪名以及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。 辩护人对起诉书指控被告人李重昊犯诈骗罪的罪名无异议，但认为李重昊主观恶性较轻，系初犯、偶犯，在共同犯罪中系从犯，具有坦白情节，其认罪认罚、自愿退赃，悔罪明显，建议对其从轻处罚。 经审理查明：2019年2月份至2019年6月份期间，被告人李重昊伙同魏景鑫、付娇阳、杨子昌、崔恒、王静雯（均另案）等人以有偿刷单为诱饵，先后骗取被害人卢某、李某1、曹某、石某等人财物。具体犯罪事实如下： 一、2019年2月18日，小国旗（网名）以有偿刷单为饵，通过诱使被害人扫码付款的方式，骗取卢某钱款6076.1元；后苏沫（网名）帮助李重昊与卢某取得联系，李重昊伙同付娇阳、魏景鑫以退款需要再次刷单为由，骗取卢某钱款8565.15元。 上述事实，被告人李重昊在开庭审理中亦无异议，并有经法庭举证、质证的交易流水及淘宝账单，微信聊天记录及光盘，ＱＱ号码信息，支付宝流水账单及电子光盘，被害人卢某陈述及电话录音光盘，同案人付娇阳、魏景鑫及被告人李重昊供述等相关证据予以证实，足以认定。 二、2019年2月24日，李重昊先以有偿刷单为饵取得李某1信任，后其通过付娇阳从彭一峰处获得付款二维码，诱使李某1扫码付款799元；后二人又以退款需要再次刷单为由，骗取李某1钱款1041.87元。 上述事实，被告人李重昊在开庭审理中亦无异议，并有经法庭举证、质证的微信聊天记录，转账记录，微信聊天截图及光盘，付娇阳与彭一峰微信聊天记录，支付宝转账流水及电子光盘，被害人李某1陈述，同案人付娇阳、彭一峰及被告人李重昊供述等相关证据予以证实，足以认定。 三、2019年2月27日，杨子昌以有偿刷单为饵取得刘某1的信任，通过崔恒、李重昊从付娇阳处抓取付款二维码，诱使刘某1扫码付款399元；后在刘某1向其索要该笔钱款时，其谎称退款需联系客服人员，将假冒客服人员的崔恒推荐给刘某1，在刘某1与崔恒取得联系后，崔恒以退款需要再次刷单为由，通过李重昊、付娇阳从彭一峰处获得付款二维码，诱使刘某1扫码支付1998元。 上述事实，被告人李重昊在开庭审理中亦无异议，并有经法庭举证、质证的支付宝账户及转账记录，微信聊天记录及光盘，付娇阳与彭一峰聊天记录，微信转账记录流水及电子光盘，被害人刘某1陈述，同案人杨子昌、崔恒、付娇阳、彭一峰及被告人李重昊供述等相关证据予以证实，足以认定。 四、2019年3月4日，杨子昌以有偿刷单为饵取得高某的信任，通过诱使被害人扫码付款的方式，骗取高某588元。后崔恒在杨子昌帮助下与高某取得联系，崔恒以退款需再次刷单为由，骗取高某钱款4990元。而后崔恒谎称退款需联系客服人员，将假冒客服人员的李重昊推荐给高某，在高某与李重昊取得联系后，李重昊伙同付娇阳、魏景鑫以退款需要再次刷单为由，骗取高某钱款37000元。 上述事实，被告人李重昊在开庭审理中亦无异议，并有经法庭举证、质证的高某户籍证明、聊天记录、支付宝账单截图及支付宝账单流水，微信聊天记录截图及光盘，微信交易记录、电子光盘，被害人高某陈述，同案人杨子昌、崔恒、付娇阳、魏景鑫、姜一帆及被告人李重昊供述等相关证据予以证实，足以认定。 五、2019年3月27日，李重昊以有偿刷单为饵取得李某2（周喜燕）的信任，其从付娇阳处获取付款二维码，诱使李某2扫码付款支付2199元；后李重昊又以退款需再次刷单为由，骗取李某2钱款2150元。 上述事实，被告人李重昊在开庭审理中亦无异议，并有经法庭举证、质证的报案材料、移送案件通知书，交易记录截图，微信聊天记录及光盘，支付宝转账记录及电子光盘，被害人李某2陈述，同案人付娇阳及被告人李重昊供述等相关证据予以证实，足以认定。 六、2019年4月20日，李重昊以有偿刷单为饵，通过诱使被害人扫码付款的方式，骗取何某钱款2900元；后李重昊帮助付娇阳与何某取得联系，付娇阳以退款需再次刷单为由，骗取何某钱款16093元。2020年5月12日，公安机关将李重昊家人代为退赔的18993元发还给何某，何某对李重昊、付娇阳予以谅解。 上述事实，被告人李重昊在开庭审理中亦无异议，并有经法庭举证、质证的接警登记表、报案材料及户籍证明，ＱＱ及微信聊天记录，账单截图及支付宝电子客户回单，微信聊天截图及电子光盘，支付宝转账流水及电子光盘，发还清单、身份证复印件及证人鲍某心证言，被害人何某陈述，同案人付娇阳及被告人李重昊供述等相关证据予以证实，足以认定。 七、2019年4月24日，李重昊以有偿刷单为饵取得马某的信任，从付娇阳处获取付款二维码，诱使马某扫码支付999元。 上述事实，被告人李重昊在开庭审理中亦无异议，并有经法庭举证、质证的转账截图，微信聊天记录及光盘及ＱＱ号码，支付宝转账记录及电子光盘，被害人马某陈述，同案人付娇阳及被告人李重昊供述等相关证据予以证实，足以认定。 八、2019年5月13日至31日期间，李重昊、王静雯以有偿刷单为饵取得被害人曹某的信任，二人从崔恒处获取付款二维码，诱使被害人曹某支付511.8元；后在曹某要求退款时，二人以退款需再次刷单为由，多次骗取曹某共计5000元。后王静雯家人代其退赔给曹某5511.8元，并取得谅解。 上述事实，被告人李重昊在开庭审理中亦无异议，并有经法庭举证、质证的立案决定书，微信聊天记录，支付宝支付截图、交易流水，支付宝、微信转账记录及电子光盘，微信聊天记录，户籍资料及手机信息，被害人曹某陈述，同案人王静雯、崔恒及被告人李重昊供述等相关证据予以证实，足以认定。 九、2019年5月29日，李重昊以有偿刷单为饵，取得孙某的信任，从崔恒处获取付款二维码，诱使孙某支付1000元；后李重昊伙同崔恒以退款需再次刷单为由，骗取孙某钱款5000元。 上述事实，被告人李重昊在开庭审理中亦无异议，并有经法庭举证、质证的ＱＱ聊天记录，付款账单、拼多多交易截屏，支付宝流水，支付宝转账流水及电子光盘，被害人孙某陈述，同案人崔恒及被告人李重昊供述等相关证据予以证实，足以认定。 十、2019年6月1日，杨子昌以有偿刷单为饵取得石某的信任，通过崔恒抓取付款二维码，诱使石某扫码付款500元。后杨子昌以退款需联系客服人员为由，将假冒客服人员的崔恒推荐给石某，后崔恒帮助李重昊与石某取得联系，李重昊以退款需再次刷单为由，分两次骗取石某钱款共计7999元。 上述事实，被告人李重昊在开庭审理中亦无异议，并有经法庭举证、质证的报案材料及户籍证明、受案登记表及立案决定书，电子数据光盘、付款截图及支付宝流水、微信转账记录，被害人石某陈述，同案犯崔恒及被告人李重昊供述等相关证据予以证实，足以认定。 另查明，被告人李重昊家人于2020年5月11日代其向阜南县公安局退出违法所得3万元。 上述事实，另有被告人在开庭审理中亦无异议的户籍证明，到案情况说明、羁押证明，前科情况查询证明，搜查笔录、照片，扣押物品清单，案件移送及立案情况说明、“公安内网案件移交接收系统截图”，银行卡账单，阜南县公安局南公（网）勘（2019）057、063号《电子证据检查工作记录》、勘验光盘，李重昊辨认笔录，银行流水光盘，微信聊天记录，扣押物品清单及证人刘某2证言等本案综合证据予以证实，足以认定。 本院认为：被告人李重昊以非法占有为目的，伙同魏景鑫、崔恒等人通过微信、QQ等即时聊天工具，在互联网上编制有偿刷单骗局，骗取被害人钱款93654.82元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应受刑事处罚。阜南县人民检察院指控被告人李重昊犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。被告人李重昊多次实施诈骗，主观恶性较深、社会危害性较大，且并非初犯、偶犯，可酌情从重处罚；辩护人此节辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人李重昊归案后，如实供述其犯罪事实，具有坦白情节，可从轻处罚；其退出部分违法所得，并取得被害人谅解，有一定的悔罪表现，可酌情从轻处罚；其自愿认罪、认罚，依法可从宽处理。辩护人关于被告人李重昊系从犯的辩护意见，经查，李重昊在对各被害人先实施激活诈骗后，为获取更多的非法利益，而将被害人推送给同案犯魏景鑫等人以便对被害人实施后续诈骗，李重昊在共同犯罪中作用较大，并非从犯，辩护人此节辩护意见与审理查明事实不符，本院亦不予采纳。辩护人其他辩护意见均与审理查明事实相符，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。为惩治网络诈骗犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第四十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人李重昊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2023年6月5日止。罚金限判决生效之日起三日内缴纳完毕。） 二、责令被告人李重昊与同案人魏景鑫、付娇阳、苏沫共同退赔被害人卢某人民币8565.15元；责令李重昊、付娇阳与同案人彭一峰共同退赔被害人李某1人民币799元，责令李重昊、付娇阳共同退赔李某11041.87元；责令李重昊、付娇阳与同案人崔恒、杨子昌共同退赔被害人刘某1人民币399元，责令李重昊、付娇阳、彭一峰、崔恒、杨子昌共同退赔刘某1人民币1998元；责令李重昊、付娇阳、崔恒、杨子昌、魏景鑫共同退赔被害人高某人民币37000元；责令李重昊退赔被害人李某2人民币2150元，责令李重昊、付娇阳共同退赔李某2人民币2199元；责令李重昊、付娇阳共同退赔被害人马某人民币999元；责令李重昊、崔恒共同退赔被害人孙某人民币6000元；责令李重昊、崔恒、杨子昌共同退赔被害人石某人民币7999元。以上共计69150.02元。（附被害人名单） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  程 峰 人民陪审员  刘志宏 人民陪审员  王立芳 二〇二〇年八月二十五日 法官助理杜朋 书记员刘美子 附本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役、或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。