安徽省合肥市庐阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0103刑初249号 公诉机关安徽省合肥市庐阳区人民检察院。 被告人杨鹏，男，1995年3月29日出生，汉族，江苏省东台市人，大专文化程度，无职业，户籍所在地江苏省盐城市东台市。因诈骗，于2019年5月22日经合肥市公安局庐阳分局决定被行政拘留十三日；因嫖娼，于2019年6月4日经合肥市公安局庐阳分局决定被行政拘留五日。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月1日经合肥市公安局庐阳分局决定被指定居所监视居住，2020年6月19日经安徽省合肥市庐阳区人民检察院决定被指定居所监视居住，2020年8月13日，经本院决定由合肥市公安局庐阳分局执行被逮捕，现羁押于合肥市看守所。 安徽省合肥市庐阳区人民检察院以庐阳检一部刑诉[2020]1610号起诉书指控被告人杨鹏犯诈骗罪，于2020年7月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。合肥市庐阳区人民检察院指派检察员赵某出庭支持公诉。被告人杨鹏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省合肥市庐阳区人民检察院指控：2018年9月至2020年3月，被告人杨鹏虚构真实身份，以交男女朋友为名，在合肥市庐阳区金寨路希尔顿欢鹏酒店、蜀山区柏景朗庭酒店、政务区天鹅湖万达8号楼2410房间及江苏省南京市美豪丽致酒店等地，与通过“陌陌”、“比心”软件认识的女性被害人孙某等人见面，其先向被害人发送通过淘宝商家制作的虚假转账单，再以多转钱、行李丢失、银行账户被冻结需要套现等为由，欺骗被害人与其发生性关系并通过支付宝和微信向其转账，以此多次实施诈骗，具体事实如下： 1.2018年9月，被告人杨鹏与被害人孙某通过“陌陌”软件相识并互加微信好友。2018年9月7日至2018年9月8日，杨鹏以交友为名，约孙某在江苏省扬州市一家酒店见面，其先向孙某发送一张通过淘宝商家制作的向孙某银行账户转账15000元的虚假账单，欺骗孙某与其发生性关系，又以与人发生纠纷需要花钱为由，欺骗孙某通过微信转账给其1350元。 2.2019年2月，被告人杨鹏与被害人张某1通过“陌陌”软件相识并互加微信好友。2019年3月5日，杨鹏以交友为名，约张某1在江苏省南京市新街口美豪丽致酒店见面，其先向张某1发送一张通过淘宝商家制作的向张某1银行账户转账35000元的虚假账单，又以需要支付房费等为由，欺骗张某1通过微信转账给其470元。 3.2019年4月1日，被告人杨鹏与被害人魏某通过游戏软件相识并互加微信好友。当晚21时许，杨鹏以交友为名，约魏某在江苏省南京市新街口美豪丽致酒店见面，其先向魏某发送一张通过淘宝商家制作的向魏某银行账户转账20000元的虚假账单，又以需要支付房费等为由，欺骗魏某通过微信转账给其4900元。 4.2019年5月初，被告人杨鹏与被害人李某通过“比心”软件相识并互加微信好友。2019年5月20日凌晨，杨鹏以交友为名，约李某在合肥市庐阳区金寨路希尔顿欢鹏酒店见面，其先提出转给李某20000元，后向李某发送一张通过淘宝商家制作的向李某银行账户转账30000元的虚假账单，欺骗李某与其发生性关系，又以多转了钱为由，欺骗李某通过微信转账给其4000元。李某发现被骗后报案，杨鹏将诈骗所得4000元退还。 5.2019年5月20日，被告人杨鹏与被害人黄某通过“比心”软件相识并互加微信好友。2019年5月21日凌晨，杨鹏以交友为名，约黄某在合肥市蜀山区怀宁路柏景朗庭酒店见面，其先提出转给黄某20000元，后向黄某发送一张通过淘宝商家制作的向黄某银行账户转账30000元的虚假账单，欺骗黄某与其发生性关系，又以多转了钱为由，欺骗黄某通过微信转账给其1500元。 6.2019年6月11日，被告人杨鹏与被害人许某通过“比心”软件相识并互加微信好友。当日15时许，杨鹏以交友为名，约许某在合肥市庐阳区金寨路希尔顿欢鹏酒店见面，其先提出转给许某20000元，后向许某发送一张通过淘宝商家制作的向许某银行账户转账30000元的虚假账单，欺骗许某与其发生性关系，又以多转了钱为由，欺骗许某通过微信转账给其1700元。 7.2019年7月24日，被告人杨鹏与被害人王某通过“比心”软件相识并互加微信好友。当日16时许至2020年1月22日，杨鹏以交友为名，先约王某在合肥市政务区天鹅湖万达8号楼2410房间见面，采用向王某发送通过淘宝商家制作的向王某银行账户转账25000元虚假账单的方式，欺骗王某与其发生性关系，又先后以随身物品丢失、银行账户被冻结需要套现等为由，欺骗王某通过微信转账给其2560元。 8.2019年8月7日左右，被告人杨鹏与被害人谢某通过“陌陌”软件相识并互加微信好友。2019年8月9日至2019年8月14日，杨鹏以交友为名，先约谢某在合肥市包河区铂金汉宫8号公寓楼一民宿店见面，采用向谢某发送通过淘宝商家制作的向谢某银行账户转账30000元虚假账单的方式，欺骗谢某与其发生性关系，又先后以随身物品丢失等为由，欺骗谢某通过微信转账给其1950元。 9.2019年10月1日，被告人杨鹏与被害人余某通过“比心”软件相识并互加微信好友。2019年10月1日凌晨至2020年3月20日，杨鹏以交友为名，先约余某在合肥市包河区新天地广场3幢一民宿店见面，采用向余某发送通过淘宝商家制作的向余某银行账户转账18000元虚假账单的方式，欺骗余某与其发生性关系，又先后以随身物品丢失等为由，欺骗余某通过支付宝和微信转账给其1616元。 10.2019年10月，被告人杨鹏与被害人韦某通过“探探”软件相识并互加微信好友。2019年10月19日凌晨，杨鹏以交友为名，约韦某在合肥市政务区融创合肥壹号院公寓楼1412房间见面，其先向韦某发送一张通过淘宝商家制作的向韦某银行账户转账20000元的虚假账单，欺骗韦某与其发生性关系，又以银行卡被冻结需要套现等为由，欺骗韦某通过支付宝和微信转账给其1502元。 11.2019年11月9日，被告人杨鹏与被害人葛某通过“陌陌”软件相识并互加微信好友。2019年11月10日至2020年1月12日，杨鹏以交友为名，先约葛某在合肥市政务区天鹅湖万达8号楼2410房间见面，采用向葛某发送通过淘宝商家制作的向葛某银行账户转账30000元虚假账单的方式，欺骗葛某与其发生性关系，又先后以随身物品丢失、银行账户被冻结需要套现等为由，欺骗葛某通过微信转账给其1660元。 12.2019年12月初，被告人杨鹏与被害人欧某通过“陌陌”软件相识并互加微信好友。2019年12月16日至2020年1月6日，杨鹏以交友为名，先约欧某在合肥市政务区天鹅湖万达8号楼2410房间见面，采用向欧某发送通过淘宝商家制作的向欧某银行账户转账25000元虚假账单的方式，欺骗欧某与其发生性关系，又先后以随身物品丢失、银行账户被冻结需要套现等为由，欺骗欧某通过微信转账给其3337元。 13.2020年2月12日，被告人杨鹏与被害人张某2通过“比心”软件相识并互加微信好友。2020年2月12日至2020年2月20日，杨鹏以交友为名，先约张某2在合肥市政务区融创合肥壹号院公寓楼1412房间见面，采用向张某2发送通过淘宝商家制作的向张张某2银行账户转账25000元虚假账单的方式，欺骗张某2与其发生性关系，又先后以随身物品丢失、银行账户被冻结需要套现等为由，欺骗张某2通过微信转账给其3000元。 14.2020年2月中旬，被告人杨鹏与被害人高某通过“比心”软件相识并互加微信好友。2020年2月24日至2020年2月25日，杨鹏以交友为名，先约高某在合肥市政务区融创合肥壹号院公寓楼1412房间见面，采用向高某发送通过淘宝商家制作的向高某银行账户转账18000元虚假账单的方式，欺骗高某与其发生性关系，又先后以随身物品丢失、银行账户被冻结需要套现等为由，欺骗高某通过微信转账给其4300元。 15.2020年2月，被告人杨鹏与被害人姚某通过“比心”软件相识并互加微信好友。2020年2月27日至2020年3月3日，杨鹏以交友为名，先约姚某在合肥市政务区融创合肥壹号院公寓楼1412房间见面，采用向姚某发送通过淘宝商家制作的向姚某银行账户转账16000元虚假账单的方式，欺骗姚某与其发生性关系，又先后以随身物品丢失、银行账户被冻结需要套现等为由，欺骗姚某通过微信转账给其3812元，后在姚某的追要下，退还1350元，共计诈骗姚某2462元。 16.2020年3月27日晚，被告人杨鹏与被害人马某通过“比心”软件相识并互加微信好友。2020年3月28日至2020年3月30日，杨鹏以交友为名，先约马某在合肥市政务区融创合肥壹号院公寓楼1412房间见面，采用向马某发送通过淘宝商家制作的向马某提供的银行账户转账22000元虚假账单的方式，欺骗马某与其发生性关系，又先后以随身物品丢失、银行账户被冻结需要套现等为由，欺骗马某通过微信转账给其938元。 2019年5月，被害人李某等人相继报案。2019年5月22日，杨鹏因诈骗被合肥市公安局庐阳分局行政拘留十二日。2020年3月31日19时许，杨鹏在合肥市政务区融创合肥壹号院公寓楼1412室被民警抓获归案。 归案后，其家属代其退还了被害人欧某（3300元）、余某（1500元）、王某（2500元）、张某2（3000元）、谢某（1950元）、葛某（1600元）、黄某（1500元）、孙某（1350元）、马某（850元）、高某（4300元）、姚某（2400元）等11人钱款。 公诉机关认为，被告人杨鹏以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，价值人民币34935元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨鹏自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议对被告人杨鹏判处一年八个月以上二年四个月以下有期徒刑，并处罚金。 公诉机关提交了报案单、归案经过、微信及支付宝账户交易记录、行政处罚决定书、被害人李某、欧某等人的陈述、被告人杨鹏的供述与辩解、提取、辨认笔录、电子数据检查笔录、退款收条等证据证实。 被告人杨鹏对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年4月1日，合肥市公安局庐阳分局依法扣押了被告人杨鹏作案工具手机一部。被告人杨鹏曾因嫖娼，于2019年6月4日经合肥市公安局庐阳分局决定被行政拘留五日。因本案，被告人杨鹏于2019年5月22日被行政拘留十三日，于2020年4月1日被指定居所监视居住，于2020年8月13日被逮捕。 2020年6月19日，被告人杨鹏在安徽省合肥市庐阳区人民检察院《认罪认罚从宽制度告知书》上签字确认，并于2020年7月1日自愿签署了《认罪认罚具结书》。 本院认为：被告人杨鹏以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人钱款共计34935元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关的指控罪名成立。被告人杨鹏归案后如实供述自己的罪行，构成坦白，可从轻处罚；其亲属代为赔偿了大部分被害人的全部经济损失，可酌情从轻处罚；自愿认罪认罚，具有悔罪表现，可从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人杨鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押13日及指定居所监视居住134日可折抵刑期67日已扣除，即自2020年8月13日起至2022年4月24日止。所处罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人杨鹏继续退赔被害人张某1人民币470元、魏某4900元、许某1700元、韦某1502元。对于公安机关依法扣押的作案工具手机一部，由扣押单位合肥市公安局庐阳分局予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  朱江 二〇二〇年八月十三日 书记员  钟丽 附：相关的法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。