青海省西宁市城中区人民法院   刑事判决书   （2020）青0103刑初150号   公诉机关西宁市城中区人民检察院。   被告人郝建新，男，1963年1月22日出生于青海省西宁市，公民身份号码：×××，汉族，小学文化，户籍所在地：青海省西宁市，住西宁市。2019年12月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现羁押于西宁市第二看守所。   指定辩护人王鹏云，青海勤云律师事务所律师。   西宁市城中区人民检察院以中检一部刑诉(2020)73号起诉书指控被告人郝建新犯诈骗罪，于2020年7月9日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序,被告人认罪认罚程序，公开开庭审理了本案。西宁市城中区人民检察院指派检察员乔鹏出庭支持公诉，被告人郝建新及其辩护人均到庭参加诉讼，现已审理终结。   西宁市城中区人民检察院指控：1.2011年，被告人郝建新通过朋友认识李×后，以虚构103亿资金被兰州市公安局经侦大队查封，需要钱疏通关系和请客吃饭为由，多次骗取被害人李×钱财。2018年10月，被告人郝建新通过李×认识了姜×和林×1，继续以虚构103亿资金被兰州市公安局经侦大队查封为由，骗取两人钱财。被告人郝建新共骗取被害人李×、姜×、林×1共计91300元。   2.2015年10月至2017年1月，被告人郝建新利用与被害人吕×的恋爱关系，取得被害人吕×的信任，虚构自己有103亿资金被甘肃省检察院冻结，需要钱疏通关系为由，多次骗取被害人吕×现金共计203112元钱。   针对上述指控，公诉机关当庭出示了被害人的报案材料及陈述、被告人的供述、银行交易明细、微信聊天记录及转账记录、辨认笔录、借条及承诺书、扣押决定书、扣押清单、抓获经过、常住人口基本信息等证据，以证实其指控的犯罪事实。   该院认为，被告人郝建新以非法占有为目的，骗取被害人财物共计人民币294412元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人郝建新到案后自愿认罪认罚，可从宽处罚。建议对被告人郝建新在有期徒刑五年四个月至六年十个月内处以刑罚，并处罚金。   被告人郝建新对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议未提出异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。   其辩护人提出如下辩护意见：1.对本案指控为诈骗罪的定性没有异议。2.被告人郝建新经传唤后到案，到案后如实供述其罪行，构成自首。3.被告人郝建新归案后自愿认罪认罚。4.本案被害人有过错。综上，建议对被告人郝建新从轻、减轻处罚。   经审理查明，1.2011年被告人郝建新虚构其有103亿资金被兰州市公安局经侦大队查封，需要花钱疏通关系和请客吃饭，所解封的钱款可分给被害人使用为由，多次骗取被害人李×钱财。2018年10月，被告人郝建新通过李×认识了姜×和林×1，继续以该事由骗取两人钱财。被告人郝建新先后共骗取被害人李×、姜×、林×2款共计91300元。   2.2015年10月至2017年1月，被告人郝建新利用与被害人吕×之间的恋爱关系，虚构其103亿资金被甘肃省检察院冻结，需要钱疏通关系为由，多次骗取被害人吕×现金共计203112元。   认定上述犯罪事实的证据有：   一、被害人的报案材料及陈述   1.被害人李×的报案材料及陈述，证实2011年其通过一个土石方工程认识的郝建新。郝建新说他有一笔103亿的融资款因为洗黑钱被冻结，现在需要花钱打点关系将钱要回来，郝建新承诺会给其报酬，郝建新多次从其处骗取共计50余万元，并给其写了一张47万元的偿还承诺书。2018年姜×因为城南一个锂电池项目找其，该项目如果谈成后就将施工项目给其，两人商谈过程中，其将郝建新在银行融资的钱被扣的事情告诉了姜×，并说郝建新融资的钱可以投资姜×锂电池项目，姜×同意参与办理郝建新融资解封的事情。之后其将姜×、林×1介绍给郝建新，郝建新向三人说了他有103亿融资款被扣的事情，现需要花钱去办理此事，姜×与林×1就同意出钱给郝建新，让郝建新办理融资解封的事。之后郝建新就以请人吃饭送礼等理由向三人要钱，姜×、林×1将钱先转给其，由其将钱转给郝建新，其将转的钱都记在了账本上，姜×通过微信、现金的方式给了其62900元左右，林×1给了其24600元钱，其总共给郝建新转了90550元。   2.被害人姜×的报案材料及陈述，证实2018年10月6日，其到西宁洽谈南川工业园锂电池开发项目，经朋友介绍认识了郝建新、李×二人，郝建新当时说他是青海銮华集团公司的法人代表，2007年因财务经理举报他参与洗黑钱被甘肃省兰州市检察院关押调查，他公司账上103亿元项目款被冻结，等资金解冻后就愿意拿出30亿元投入到其所说的锂电池项目，但资金解冻需要花钱打点关系，从2018年至2019年4月，郝建新、李×以办理资金解冻手续为由，从其处骗走119100元。   3.被害人林×1的报案材料及陈述，证实2018年10月中旬，李×打电话说有个锂电池开发项目，让其开车一起去接姜×、郝建新，将姜×、郝建新接到酒店后，李×给其说郝建新有一笔资金被兰州司法部门冻结了，需要解冻后才能取出来，解冻需要点费用，如果其和姜×愿意出钱，就把锂电池工程给其，过了几天李×打电话说郝建新要去兰州办理解冻资金的事情，需要10000元，其给了李×8000元。2018年11月，李×说郝建新要请银行的人吃饭，其通过微信二次转给李×共计5000元，过了几天李×打电话又说郝建新要请银行领导吃饭，让其和姜×凑钱，其凑了2000元给了李×，2018年11月24日，郝建新说行长的母亲去世了，其给郝建新转了300元，2018年12月底，郝建新说要请西北五省银监会的人吃饭，其给郝建新转了1000元。还有一次其在中发源酒店大厅给郝建新转了3000元。   4.被害人吕×的报案材料及陈述，证实1979年其就与郝建新认识，之后一直没有联系。2015年8月份，其与郝建新在盐业公司见面后，郝建新请其吃饭，吃饭期间郝建新提到他有个公司叫銮华集团，2008年因为被举报洗黑钱被甘肃省检察院关押，2011年被释放，銮华集团的103亿融资款被冻结。两人相处一段时间后，郝建新提出要和其共同生活，并许诺103亿资金解冻后把銮华集团交给其女儿管理。2015年10份的一天，郝建新以办理资金解冻手续需要缴纳保险柜租金和滞纳金，向其借1万元钱。之后郝建新以办理银行资金解冻、请客吃饭等事由，陆陆续续向其借钱，截止2017年1月份，郝建新共计向其借款30多万元。后来其要求郝建新还钱，郝建新答应还钱但始终不还。2018年9月13日，其找到郝建新的朋友，从他的朋友处得知郝建新没有公司、也没有103亿的融资款。郝建新觉得事情败露了，就主动给其打了一张30万的欠条。   二、被告人郝建新的供述，证实2011年其认识了李×，其告诉李×自己开了一家公司叫青海銮华集团，主要做项目投资，其一个广西的朋友给其投资了4.7亿人民币，并在海北州野牛沟投资了一个水电站，但是都没有做成，2008年其被公司财务经理举报洗黑钱，被兰州市公安局经侦大队抓了，投资的钱也被查封了，现在正在打官司，只要官司赢了钱取出来就给李×3400万做项目，李×听后表示愿意跟着其干，之后其就以疏通关系和请客吃饭为由向李×要钱，每次200-500元不等。李×也曾质疑过其，也多次向其询问其查封的钱是否到账，其就以各种理由推脱。2018年4月份，其通过李×认识了姜×，姜×来西宁要做一个充电桩和电瓶的项目，李×安排其与林×1、姜×见面。林×1与姜×通过李×得知其有一笔资金被银行扣了，李×告诉二人现在需要钱来办理解封手续，姜×和林×1相信后同意帮忙办理此事，之后其就以要请客吃饭疏通关系为由，多次向三人索要钱款。其从李×、姜×、林×1处共计骗取9万余元；证实其和吕×在1978年就认识，之后再没有联系，直到2015年两人在西宁相遇，其当时离婚了，吕×的丈夫也去世了，后二人确定了恋人关系，从2016年到2017年，其以自己有103亿被兰州市公安局经侦大队查封，需要花钱找关系办理解封为由，向吕×借款16万元，这些钱基本都是其在吕×家中拿的现金。2018年9月16日，吕×得知其与前妻复婚后，就找到其，让其写了一张本金加利息共计30万元的欠条，并写了一张如果其不离婚就将103亿银行解封的钱由吕×支配的承诺书；证实其所谈到的103亿资金被冻结的事都是其虚构的，其就是想骗点钱。   三、其他证据   1.扣押决定书及清单，证实2019年12月30日，民警将郝建新持有的OPPOR9plusA手机一部予以扣押。   2.被害人林×1、姜×、李×提交的微信转账记录，证实2018年11月1日至2019年5月4日，林×1共计给李×转账23000元，给郝建新转账4700元；证实2018年10月12日至2019年3月18日，姜×共计给李×转账52800元，给郝建新转账10800元；证实2018年12月至2019年5月，李×共计给郝建新转账13450元，通过中国银行ATM机向郝建新的中国银行卡转账10500元。   3.吕×提交的银行取款记录及微信聊天记录，郝建新书写的借条和承诺书，证实吕×从三张银行卡内取款共计人民币203112元；证实2018年9月13日，郝建新给吕×出具借条一张，内容为：今借到吕×现金三十万元整；证实2018年9月16日，郝建新给吕×出具承诺书一份，内容为：我郝建新于2018年9月22日，把所有有关银行的事情和个人之事交于吕×。   4.辨认笔录，证实经被害人林×1、姜×辨认，对其实施诈骗的人是郝建新。   5.到案经过，证实2019年12月30日，民警通过电话将郝建新传唤至城中区刑侦大队接受调查。   6.常住人口基本信息，证实被告人郝建新的年龄。   上述所列证据，由侦查机关依法取得，来源合法有效。经庭审质证，能够相互印证，客观的证明本案的事实，合议庭予以确认。   本院认为，被告人郝建新以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人财物共计人民币29万余元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立,本院予以支持。被告人郝建新归案后自愿认罪认罚并签署具结书，可从宽处罚。被告人的辩护人提出的被告人经传唤后到案，到案后如实供述其犯罪事实，系自首的辩护意见，经查，被告人郝建新到案后未如实供述其主要犯罪事实，不符合自首的构成要件，该辩护意见，不予采纳；提出的被害人有过错的辩护意见，经查，本案被害人是基于被告人所虚构的事实而陷于错误认识，处分了自己的财产，被害人没有过错，该辩护意见，不予采纳；提出的被告人郝建新归案后自愿认罪认罚，可从宽处罚的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人郝建新犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币30000元。   （刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月30日起至2025年6月29日止；罚金在本判决书生效后十日内缴纳）。   二、继续追缴被告人郝建新的违法所得。   三、随案移送的oppo牌手机一部，依法没收，留作证据保存。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省西宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。   审判长 徐 波   审判员 雷 林   人民陪审员 马玲萍     二〇二〇年八月十八日   书记员 马黛萱   附：《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。