云南省昆明市官渡区人民法院民 事 判 决 书（2019）云0111民初12930号原告：代小军，女，1974年4月3日出生，汉族，湖北省天门市人，住武汉市江汉区。委托诉讼代理人：杨飞剑，北京盈科（昆明）律师事务所律师，特别授权代理。被告：昆明聚文菲能源有限公司（昆明聚文菲商贸有限公司）。住所：云南省昆明市国贸中心宝海公园旁宝海豪园竹轩8层B号。法定代表人：刘岗，执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：凌之、舒晓梅，云南德赞律师事务所律师，特别授权代理。第三人：孟碧军，男，1972年2月5日出生，汉族，湖北省武汉市人，住武汉市江汉区。原告代小军（以下简称原告）诉被告昆明聚文菲能源有限公司（以下简称被告）不当得利纠纷一案，本院于2019年11月19日立案受理后，原告申请追加案外人孟碧军作为无独立请求权的第三人参加诉讼。依照《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》，本案适用普通程序，由审判员于2020年5月28日公开开庭进行了独任审理。原告及委托诉讼代理人杨飞剑、被告的委托诉讼代理人凌之、舒晓梅到庭参加诉讼，第三人孟碧军（以下简称第三人）经本院公告传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法进行了缺席审理。本案现已审理终结。原告诉称：被告的法定代表人之子刘慧敏与原告的丈夫孟碧军系朋友关系，因被告购买石油需要资金周转，原告应丈夫的要求向被告汇款520019.20元，原告于2016年9月30日通过工商银行账户向被告的兴业银行账户汇款520019.20元，现因被告经营亏损，且与原告丈夫孟碧军关系恶化，被告也未主动将汇款转还原告，原告认为被告拒不归还汇款损害了自己的合法权益。根据《民法通则》第九十二条之规定，原告认为被告没有合法根据，取得原告的520019.20元汇款，且原告拒不返还汇款直接导致原告有资金损失。故起诉，请求判决被告：1、向原告支付不当得利款520019.20元；2、向原告支付自2016年9月30日至立案之日起至返还之日止按年利率6%计算的资金占用费；3、承担本案案件受理费。被告辩称：本案的诉讼时效已过，且不存在中断或者中止的情形。原告于2016年9月30日向被告的保证金账户转入520019.20元，根据相关的法律规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼期间为三年，而原告直至2019年10月中旬才向法院提起诉讼主张其权利，所以在本案中诉讼时效已过。原告汇入被告兴业银行保证金账户的款项，实际为第三人孟碧军在2015年12月至2016年2月任职中石油公司云南分公司销售经理期间，擅自未经被告的同意，私自发油给第三方造成的被告的损失而返还至被告保证金账户的款项，在本案中被告不是适格的主体，在原告的诉状中明确表示其是受孟碧军的要求向被告的账户汇款，根据合同的相对性原理，如果原告认为其权利受到损害，应该向孟碧军主张权利，而非向被告主张权利。第三人未做陈述。原告就其诉请向本院举证如下：1、转账汇款回单，以证明2016年9月30日原告通过自己的工商银行账户向被告的兴业银行账户汇款520019.20元。2、电子银行回单，3、借记卡账户历史明细清单，以证明被告的兴业银行账户收到汇款520019.20元的事实。4、执行裁定书手机截屏，以证明第三人与被告的实际控制人刘慧敏之间的个人借贷案件，与本案的诉求是相对独立的。5、情况说明，以证明涉案款项的实际情况。经质证，被告对原告所举证据1-3的真实性、合法性无异议，但对关联性和证明目的不予认可；对证据4的三性和证明的内容不予认可，因为该证据不符合证据的形式，且与本案没有任何关联；对证据5的三性不予认可。被告就其辩解向本院举证如下：1、民事起诉状，以证明原告应第三人的要求将款项转到被告的保证金账户，本案中被告不是适格的主体。2、《保兑仓三方合作协议》，3、流动资金借款合同，4、《借款展期合同》，5、《保证金协议》，6、付款申请单，以证明本案被告的收款账户为保兑仓业务项下的保证金账户，该账户实际控制人为兴业银行；该账户的用途为收取应收账款，若改变用途需要经信业银行同意；本案中被告与兴业银行未对账户用途进行变更；原告应第三人要求支付的款项系第三人应向被告返还的货款。经质证，原告对被告所举证据1三性无异议，但不予认可证明目的；对证据2-6认为不清楚，对三性不予认可。本案在审理过程中，被告申请调取证据，本院向中国石油天然气股份有限公司云南销售分公司调取了《关于给予孟碧军行政撤职处分的决定》1份。经质证，原、被告对三性无异议。原告认为因第三人多发油，被告公司不能及时补钱进来，所以才汇钱给被告。被告认为，因第三人私自将本应卖给被告的油发给其他客户，给被告造成损失，才将款汇给被告。本案在审理过程中，本院向案外人中国石油天然气股份有限公司云南销售分公司发出《关于核实〈关于给予孟碧军行政撤职处分的决定〉相关问题的函》，该公司向本院书面复函。经质证，原告对复函的真实性、合法性无异议，但对关联性不予认可。被告对复函的三性无异议。第三人提交书面质证意见，对复函真实性、合法性认可，不认可与本案的关联性。本院认为，原告所举证据1-3被告对真实性、合法性无异议，本院予以确认。证据4与本案不具关联性，本院在本案中不予确认。证据5来源真实，本院予以确认。被告所举证据1原告无异议，本院予以确认。证据2-6来源真实，本院予以确认。本院调取的证据及案外人中国石油天然气股份有限公司云南销售分公司的复函，原告、被告、第三人对真实性、合法性无异议，本院予以确认。综上所述，本院确认本案如下法律事实：被告原名为昆明聚文菲商贸有限公司。2015年4月23日，被告（乙方、买方）与兴业银行股份有限公司昆明分行（甲方，以下简称兴业银行）、中国石油天然气股份有限公司云南昆明销售分公司（丙方、卖方）签订《保兑仓三方合作协议》，约定甲方同意贷款给乙方，用以支付乙方在贸易合同（乙方购买丙方产品的合同、协议）项下的货款，乙方授权甲方直接将款项付至丙方指定账户。丙方在收到相关款项后应出具《款项确认函》给甲方，但无论丙方是否出具《款项确认函》，均不影响丙方履行本协议项下义务和甲方按照本协议约定行使权利。乙方向甲方申请贷款时应当向甲方交付首付款/首笔保证金，首付款/首笔保证金可全额用于首次提货，后续提货时乙方须向甲方追加与提取货值同等金额的保证金。乙方提取货物时应事先向甲方提交《提货申请审批表》，并按照《提货申请审批表》提前落实相应的追加保证金或还款手续。甲方在收到《提货申请审批表》并审核追加保证金或还款手续后，且乙方及/或丙方未出现本协议第十条第5款及第11款约定的情形时，于2个银行工作日内直接向丙方出具《提货通知书》，《提货通知书》为乙方向丙方提货的唯一有效凭证，丙方保证在且在收到甲方出具《提货通知书》并审核后，方可按照《提货通知书》的要求向乙方发货，丙方应在收到《提货通知书》后5日内向甲方签发《发货通知书》，并向乙方办理发货事宜。在融资到期前5日，乙方应将贷款金额与已缴纳保证金金额或已还款金额之间的差额部分足额存入乙方在甲方开立的保证金账户，作为乙方在甲方债务的质押担保，保证金只进不出，直至贷款全部结清。前述协议签订当日，被告还与兴业银行股份有限公司昆明分行（以下简称兴业银行）签订《流动资金借款合同》和《保证金协议》，《保证金协议》约定，被告在兴业银行开立保证金账户。保证金用于前述《流动资金借款合同》项下债务的及时清偿。保证金缴存期间，被告保证除经兴业银行同意外将不以任何理由支取、划转，或采取其他方式影响兴业银行对保证金的占有和处分。2015年12月至2016年2月，第三人任中国石油天然气股份有限公司云南昆明销售分公司副经理期间，多次以短信、电话方式，在未经客户确认且没有履行出库审批流程的情况下，指示工作人员提报出库计划，导致该客户的客存油被多发723.81吨，金额387.46万元，形成客存油亏空，造成较大资金风险。2016年9月30日（原告与第三人夫妻关系存续期），原告将520019.20元汇入被告在兴业银行开设的保证金账户内。被告2016年10月9日的《付款申请单》载明“9月30日孟碧军还入520000元到保证金户”。2016年11月，中国石油天然气股份有限公司云南销售分公司给予第三人行政撤职。本案在审理过程中，本院致函中国石油天然气股份有限公司云南分公司核实相关问题，该公司书面复函本院称：1、《关于给予孟碧军行政撤职处分的决定》（以下简称《决定》）中所述“客户”，指的是昆明聚文菲能源有限公司；2、《决定》中所述“形成客户存油亏空”，属业务模式账面情况描述；《决定》中所述“造成较大资金风险”，系给我公司造成较大的资金风险；我公司不知悉孟碧军个人与昆明聚文菲能源有限公司经济往来情况。庭审中，原告陈述汇给被告的款项系其向朋友所借用于经营，经营的收益用于家庭和个人，原告与第三人在民政部门离婚时并未就此款项作出约定。第三人提交的《情况说明》称，其找朋友和当时的妻子代小军将手上的款项借给被告应急。本院认为：本案原告选择以不当得利民事法律关系主张权利。《中华人民共和国民法总则》第一百二十二条规定，因他人没有法律根据，取得不当利益，受损失的人有权请求其返还不当得利。从本案原告的陈述看，原告汇入被告在兴业银行保证金账户的款项系应第三人的要求，此时原告与第三人尚在夫妻关系存续期间，原告应当知道汇款系因补充油款，且应当知道此款的性质。同时，从原告提交的《情况说明》的内容看，第三人认为该款系借款，与原告主张属不当得利相互矛盾。再结合第三人违规操作并在原告汇款后被行政撤职的事实，本院确认原告汇给被告的款项不能构成不当得利，故对原告的诉请不予支持。据此，依照《中华人民共和国民法总则》第一百二十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，第一百四十四条之规定，缺席判决如下：驳回原告代小军的诉讼请求。案件受理费9936元，由原告代小军承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于云南省昆明市中级人民法院。双方当事人均服判的，本判决即发生法律效力。若负有义务的当事人不自动履行本判决，享有权利的当事人可在本判决规定的履行期限届满后二年内向本院申请强制执行。审判员  张红昆二〇二〇年八月十四日书记员  郭 璐