湖南省郴州市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘10刑终51号 抗诉机关湖南省郴州市苏仙区人民检察院。 原审被告人王曙光，男，1957年12月9日出生于湖南省郴州市北湖区，汉族，大专文化，案发前，家住湖南省郴州市北湖区。因涉嫌犯职务侵占罪于2019年7月23日被湖南省郴州市公安局苏仙分局刑事拘留，于同年8月28日被湖南省郴州市公安局苏仙分局依法逮捕。现羁押于湖南省郴州市看守所。 辩护人王秀玲，女，1955年6月15日出生，汉族，湖南省郴州市，住湖南省郴州市苏仙区，系原审被告人王曙光亲姐姐。 湖南省郴州市苏仙区人民法院审理湖南省郴州市苏仙区人民检察院指控原审被告人王曙光犯合同诈骗罪、挪用资金罪一案，于2019年12月6日作出（2019）湘1003刑初267号刑事判决。宣判后，湖南省郴州市苏仙区人民检察院以原审判决适用法律错误，量刑畸轻为由，依法提出抗诉。本院依法组成合议庭，于2020年6月8日、7月8日二次公开开庭审理了本案，湖南省郴州市人民检察院指派检察员刘艳出庭履行职务，原审被告人王曙光及其辩护人王秀玲到庭参加诉讼。现已审理终结。 原审判决认为，一、合同诈骗 1、郴州市鸿某房地产开发有限公司（以下简称“鸿某公司”）系一家房地产开发、经营的有限责任公司。2016年8月15日，被告人王曙光被鸿某公司任命为总经理。2017年2月12日，被告人王曙光与鸿某公司股东梁焕理、陈波签订《股权转让协议》，该协议约定将鸿某公司的全部资产以1.25亿元的价格转让给被告人王曙光，被告人王曙光需在协议签订后15日内支付定金100万元到鸿某公司股东梁焕理、陈波指定的公司账户内，被告人王曙光需在协议签订后60天内将融资款3000万元全额支付给鸿某公司股东梁焕理、陈波,此款项到位后被告人王曙光即进入鸿某公司进行实质性经营，被告人王曙光需在协议签订后90天内至少支付至8000万元，协议签订后180天内，被告人王曙光可以该公司的资产处置或融资的款项支付余款4500万元。2017年3月1日，被告人王曙光未征得鸿某公司同意，对被害人张某1谎称鸿某公司开发的警苑小区有准备新建车库工程，并在该公司位于郴州市售楼部，以鸿某公司的名义与被害人张某1挂靠的郴州玺磊建筑工程公司签订《湖南建设工程施工合同》，该合同约定以1200万元的价款将上述谎称的新建车库工程发包给被害人张某1，被害人张某1需向被告人王曙光支付120万元履约保证金。同日，被害人张某1向被告人王曙光提供的鸿某公司账户转入120万元，被告人王曙光收到该款项后，找到鸿某公司出纳陈某，商定将其中的100万元用于交纳股权定金，剩余的20万元由鸿某公司账户转入被告人王曙光的个人账户，此后再未向鸿某公司支付股权转让金。因被告人王曙光未能按照约定向被害人张某1提供工程，被害人张某1多次向被告人王曙光提出退还保证金，被告人王曙光为继续取得被害人张某1的信任，向被害人张某1出具了虚假的鸿某公司董事会决议和欠条，虚构其对鸿某公司的10套房产拥有产权，被告人王曙光收取被害人张某1的保证金由其中两套房产做抵押。直至案发，被告人王曙光仍有56万元未退给被害人张某1。经湖南省公安厅物证鉴定中心湘公物鉴（文检）字［2019］268号鉴定书鉴定，《湖南建设工程施工合同》和欠条上加盖鸿某公司公章均系伪造。 2、2017年11月13日，被告人王曙光明知鸿某公司的27栋因超规划建设未取得预售证，不能对外出售，被告人王曙光在未征得鸿某公司同意的情况下，仍私自在该公司警苑小区售楼部，打着低价售房的幌子，冒用鸿某公司名义与被害人雷某1、雷某2签订房屋认购协议，被告人王曙光分别收取两人房款206421.6元和204743元转入其私人账户，并向被害人雷某1、雷某2两人出具收款收据。被告人王曙光收到该款项后，于同日向郴州玺磊建筑工程公司转账20万元。期间，被害人雷某1多次催促被告人王曙光交房，被告人王曙光谎称其为此事多次与其他股东商量，并允诺退还两人购房款并支付利息作为补偿。但直至案发，被告人王曙光既未向两人提供房屋，也未向两人退还所收取的购房款。经湖南省公安厅物证鉴定中心湘公物鉴（文检）字［2019］283号鉴定书鉴定，收据上加盖的鸿某公司公章系伪造。 另查明，2019年7月22日，被告人王曙光接到郴州市公安局苏仙分局经济犯罪侦查大队电话传唤后，次日，到该大队投案并如实供述了上述犯罪事实。还查明，审理过程中被告人王曙光的家属于2019年11月27日退赔了被害人张某110万元，退赔了被害人雷某1、雷某2各5万元。 二、挪用资金 2016年8月15日，鸿某公司任命被告人王曙光为该公司总经理，2018年1月15日，鸿某公司下文决定免去被告人王曙光的总经理职务。 2017年3月29日，被告人王曙光在任鸿某公司总经理期间，以鸿某公司名义与被害人刘某1、刘某2签订了《商铺认购合同》，合同约定以1164038元的价款向两人出售警苑小区一层303商铺。2018年3月26日，被告人王曙光在鸿某公司售楼部以鸿某公司的名义收取了刘某1、刘某2两人交来的购房尾款155236.58元和20万元，并向刘某1、刘某2两人出具了收据。被告人王曙光收到上述款项后未上交给鸿某公司财务，私自将该款项用于偿还个人债务等开支，其中2018年3月27日向妻子童永梅账户转账3万元，于2018年4月2日向郴州玺磊建筑工程公司转账20万元。湖南省公安厅物证鉴定中心出具的湘公物鉴（文检）字［2018］705号鉴定书认定，收据上加盖的鸿某公司公章系伪造。 另查明，2019年7月22日，被告人王曙光接到郴州市公安局苏仙分局经济犯罪侦查大队电话传唤后，次日，到该大队投案并如实供述了上述犯罪事实。还查明，同年7月29日，被告人王曙光的妻子童永梅代被告人王曙光归还了刘某1、刘某2355236.58元，并取得了刘某1、刘某2两人的谅解。 原审判决认为，被告人王曙光以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取冒用他人名义、虚构工程等方法，骗取他人资金，达1611164.6元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人王曙光身为郴州市鸿某房地产开发有限公司总经理，利用职务上的便利，挪用该公司资金23万余元归个人使用，数额较大，且超过三个月未还，其行为还构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人王曙光犯合同诈骗罪和挪用资金罪罪名均成立，均予以支持。关于被告人王曙光的辩护人张轶提出，公诉机关指控被告人王曙光在合同诈骗罪中的第1起事实，不构成合同诈骗罪，应是民事欺诈行为。经查，被告人王曙光谎称郴州市鸿某房地产开发有限公司开发的警苑小区准备新建车库工程，以合同签订名义掩盖其无法履行合同的事实行为，在无法继续履行合同后，又虚构事实，而非法占有他人钱财，故被告人王曙光的行为符合合同诈骗罪的构成要件，故其辩护意见不予采纳。鉴于被告人王曙光案发后有自首情节，在合同诈骗罪中退赔被害人部分经济损失，在挪用资金罪中退赔了被害人的全部经济损失，取得了被害人的谅解，有悔罪表现，依法可以对合同诈骗罪量刑时减轻处罚，对挪用资金罪量刑时从轻处罚，采纳被告人王曙光的辩护人张轶关于此节的辩护意见。被告人王曙光犯合同诈骗罪、挪用资金罪，依法应当实行数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（五）项、第二百七十二条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第一款、第六十九条第一、三款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款、第六条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人王曙光犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金六万元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金六万元（罚金限于本判决生效后十日内缴清）；二、限被告人王曙光于本判决生效后十日内退赔张某1经济损失460000元；退赔雷某1经济损失156421.6元；退赔雷某2经济损失154743元。 湖南省郴州市苏仙区人民检察院抗诉提出，第一、被告人王曙光虽于2019年7月23日主动向郴州市公安局苏仙分局投案，但其直至2019年7月27日仍辩解郴州市警苑小区车库新建工程真实存在，拒不供述其在签订合同过程中，存在采取虚构工程的手段骗取他人财物的行为；其于2019年8月15日仍辩解其收取被害人雷某1、雷某2的206421.6元、204743元系借款，不是购房款，其没有对雷某1、雷某2出售两套房屋，拒不供述其采取虚构事实，骗取他人财物的行为。 而证人陈某于2019年7月24日所作证言证实了郴州市鸿某房地产开发有限公司的警苑小区车库项目早已建完，警苑小区已无地再新建车库工程；被害人雷某1、雷某2于2019年8月14日的陈述均证实了被告人王曙光自称自己系郴州市鸿某房地产开发有限公司的总经理，有权对外销售该公司房屋，之后向两人分别收取了206421.6元和204743元的事实。 由此可见，被告人王曙光在到案后未及时如实供述自己的主要犯罪事实和情节，公安机关在其未作如实交代之前。通过询问被害人和证人已掌握了其主要犯罪事实，被告人王曙光虽有主动投案行为，但其投案后不主动如实供述，体现不出其悔罪态度，案件得以侦破主要依靠侦查机关的努力，未体现出节约司法资源的宗旨，根据《最高人民法院关于处理自首和立功若干问题的意见》的规定，不能认定为自首。一审判决认定被告人王曙光构成自首，属于“适用法律错误”。 第二、被告人王曙光虽在审判阶段如实供述了其犯罪事实，但其未积极全部退赔被害人损失，也不具备自首、立功等重大量刑情节，其涉嫌合同诈骗罪的金额达1611164.6元，数额巨大，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。但一审判决对被告人王曙光判处有期徒刑二年六个月，并处罚金六万元，系量刑明显不当，属于“量刑畸轻”。 综上所述，该判决适用法律错误，量刑畸轻，为维护司法公正，准确惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十八条的规定，特提出抗诉，请依法判处。 湖南省郴州市人民检察院出庭意见认为，被告人王曙光虽然主动向公安机关投案，但其未如实供述自己的主要犯罪事实和犯罪情节，对其挪用资金的金额及去向未如实交代，拒不承认利用签订合同对雷某2、雷某1实施诈骗的事实，虽对收取张某1120万元的事实予以承认，但对郴州市不存在车库新建工程的事实百般抵赖，认罪态度不好，不构成自首。一审判决认定被告人王曙光构成自首，属于“适用法律错误”。 原审判决认定被告人王曙光构成挪用资金罪，从现有证据和事实分析，王曙光收取刘某1、刘某230余万元购房尾款时其已不是鸿某公司职工，不具备挪用资金罪的主体身份，其行为应定合同诈骗罪而非挪用资金罪，原审判决定罪不当。 被告人王曙光虽在审判阶段如实供述了其犯罪事实，但其未积极全部退赔被害人损失，也不具备自首、立功等重大量刑情节，其涉嫌合同诈骗罪的金额达1966401.18元，数额巨大，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。但一审判决对被告人王曙光判处有期徒刑二年六个月，并处罚金六万元，系量刑明显不当，属于“量刑畸轻”。 综上所述，为维护司法公正、准确惩罚犯罪。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十二条的规定，请你院依法纠正。 原审被告人王曙光及其辩护人提出，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当。原审被告人王曙光系自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，应构成自首。请求二审驳回检察机关的抗诉，维持原判。 经审理查明，1、郴州市鸿某房地产开发有限公司（以下简称“鸿某公司”）系一家房地产开发、经营的有限责任公司。2016年8月15日，被告人王曙光被鸿某公司任命为总经理。2017年2月12日，被告人王曙光与鸿某公司股东梁焕理、陈波签订《股权转让协议》，该协议约定将鸿某公司的全部资产以1.25亿元的价格转让给被告人王曙光，被告人王曙光需在协议签订后15日内支付定金100万元到鸿某公司股东梁焕理、陈波指定的公司账户内，被告人王曙光需在协议签订后60天内将融资款3000万元全额支付给鸿某公司股东梁焕理、陈波,此款项到位后被告人王曙光即进入鸿某公司进行实质性经营，被告人王曙光需在协议签订后90天内至少支付至8000万元，协议签订后180天内，被告人王曙光可以该公司的资产处置或融资的款项支付余款4500万元。2017年3月1日，被告人王曙光未征得鸿某公司同意，对被害人张某1谎称鸿某公司开发的警苑小区有准备新建车库工程，并在该公司位于郴州市售楼部，以鸿某公司的名义与被害人张某1挂靠的郴州玺磊建筑工程公司签订《湖南建设工程施工合同》，该合同约定以1200万元的价款将上述谎称的新建车库工程发包给被害人张某1，被害人张某1需向被告人王曙光支付120万元履约保证金。同日，被害人张某1向被告人王曙光提供的鸿某公司账户转入120万元，被告人王曙光收到该款项后，找到鸿某公司出纳陈某，商定将其中的100万元用于交纳股权定金，剩余的20万元由鸿某公司账户转入被告人王曙光的个人账户，此后再未向鸿某公司支付股权转让金。因被告人王曙光未能按照约定向被害人张某1提供工程，被害人张某1多次向被告人王曙光提出退还保证金，被告人王曙光为继续取得被害人张某1的信任，向被害人张某1出具了虚假的鸿某公司董事会决议和欠条，虚构其对鸿某公司的10套房产拥有产权，被告人王曙光收取被害人张某1的保证金由其中两套房产做抵押。直至案发，被告人王曙光仍有56万元未退给被害人张某1。经湖南省公安厅物证鉴定中心湘公物鉴（文检）字［2019］268号鉴定书鉴定，《湖南建设工程施工合同》和欠条上加盖鸿某公司公章均系伪造。经湖南省公安厅物证鉴定中心湘公物鉴（文检）字［2020］87号鉴定书鉴定，出具的一张120万元警苑小区车库新建工程定金收据上“陈某”的签名系伪造。经湖南省公安厅物证鉴定中心湘公物鉴（文检）字［2020］88号鉴定书鉴定，出具的一张120万元警苑小区车库新建工程定金收据上加盖的鸿某公司财务专用章系伪造。 2、2017年11月13日，被告人王曙光明知鸿某公司的27栋因超规划建设未取得预售证，不能对外出售，被告人王曙光在未征得鸿某公司同意的情况下，仍私自在该公司警苑小区售楼部，打着低价售房的幌子，冒用鸿某公司名义与被害人雷某1、雷某2签订房屋认购协议，被告人王曙光分别收取两人房款206421.6元和204743元转入其私人账户，并向被害人雷某1、雷某2两人出具收款收据。被告人王曙光收到该款项后，于同日向郴州玺磊建筑工程公司转账20万元。期间，被害人雷某1多次催促被告人王曙光交房，被告人王曙光谎称其为此事多次与其他股东商量，并允诺退还两人购房款并支付利息作为补偿。但直至案发，被告人王曙光既未向两人提供房屋，也未向两人退还所收取的购房款。经湖南省公安厅物证鉴定中心湘公物鉴（文检）字［2019］283号鉴定书鉴定，收据上加盖的鸿某公司公章系伪造。经湖南省公安厅物证鉴定中心湘公物鉴（文检）字［2020］86号鉴定书鉴定，收据上加盖的“陈某”的签名系伪造。 3、2016年8月15日，鸿某公司任命被告人王曙光为该公司总经理，2018年1月15日，鸿某公司下文决定免去被告人王曙光的总经理职务。2017年3月29日，被告人王曙光在任鸿某公司总经理期间，以鸿某公司名义与被害人刘某1、刘某2签订了《商铺认购合同》，合同约定以1164038元的价款向两人出售警苑小区一层303商铺。2018年3月26日，被告人王曙光在鸿某公司售楼部以鸿某公司的名义收取了刘某1、刘某2两人交来的购房尾款155236.58元和20万元，并向刘某1、刘某2两人出具了收据。被告人王曙光收到上述款项后未上交给鸿某公司财务，私自将该款项用于偿还个人债务等开支，其中2018年3月27日向妻子童永梅账户转账3万元，于2018年4月2日向郴州玺磊建筑工程公司转账20万元。湖南省公安厅物证鉴定中心出具的湘公物鉴（文检）字［2018］705号鉴定书认定，收据上加盖的鸿某公司公章系伪造。 另查明，2019年7月22日，被告人王曙光接到郴州市公安局苏仙分局经济犯罪侦查大队电话传唤后，次日，到该大队投案并如实供述了私自收受刘某1、刘某230余万元购房尾款的犯罪事实。还查明，同年7月29日，被告人王曙光的妻子童永梅代被告人王曙光归还了刘某1、刘某2355236.58元，并取得了刘某1、刘某2两人的谅解。在一审审理过程中，被告人王曙光的家属于2019年11月27日退赔了被害人张某110万元，退赔了被害人雷某1、雷某2各5万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、郴州市公安局苏仙分局经侦大队出具的到案经过证明，2019年7月23日，被告人王曙光经电话传唤后主动向该大队投案。 2、营业执照证明，郴州市鸿某房地产开发有限公司系有限责任公司，经营范围为房地产开发、经营。 3、任命书证明，2016年8月15日，郴州市鸿某房地产开发有限责任公司任命被告人王曙光为该公司总经理。 4、郴州市鸿某房地产公司的通知证明，2018年1月15日，郴州市鸿某房地产开发有限责任公司下文决定免去被告人王曙光的公司总经理职务。 5、郴州市鸿某房地产公司文件证明，2018年5月23日，郴州市鸿某房地产开发有限责任公司任命喻某为该公司总经理。 6、股权转让协议证明，2017年2月12日，乙方被告人王曙光与甲方鸿某公司法定代表人梁焕理（麦全意）、陈波签订该协议，约定王曙光已知悉鸿某公司21#至28#住宅顶层共31套房屋未通过规划验收，未取得预售证。该公司全部资产转让价格为1.25亿元为实收款（不含税），本协议签订后15天内乙方付定金100万元到甲方指定的账号内，本协议签署后60天内，乙方必须将融资款3000万元全额支付于甲方，此款到位后乙方即进入目标公司进行实质性的经营，协议签订后90天内，乙方至少支付至8000万元，180天内乙方负责以相关商铺、房屋、车库等目标公司的资产处置或融资的款项支付余款4500万元。2017年2月12日至同年8月12日为过渡期，其间，乙方应以目标公司名义处置目标公司的资产，处置财产所得金额应设立专用账户，目标公司员工的劳动报酬等运营费用由乙方承担，乙方以目标公司处置目标公司资产所产生的票据由目标公司开具。本协议签订后乙方负责郴州市警苑小区建设工程的整改及其他所有费用等，协议签署后的新经营行为导致的税费由乙方承担。 后经甲乙双方协商，该股权转让协议于2018年元月14日终止。 7、中国农业银行交易明细证明,2017年3月1日，郴州玺磊建筑工程有限公司向鸿某房地产公司账户先后转入50万、70万元，备注交易用途为郴州市警苑小区车库新建工程履约保证金；2017年3月3日，鸿某公司账户向被告人王曙光支出20万元，备注交易用途为：往来款。 8、湖南省建设工程施工合同、补充协议证明,2017年3月1日，被告人王曙光以郴州市鸿某房地产公司的名义与张某1签订该合同，约定以1200万元的价款，将郴州市警苑小区车库新建工程发包给张某1所在的郴州玺磊建筑工程有限公司，张某1向被告人王曙光支付工程履约保证金120万元。因未在7日内开工，被告人王曙光于2017年4月14日承诺，自合同履约保证金支付后70日内，如不能开工将120万元退还给郴州玺磊建筑工程公司，施工合同继续有效。 9、收据证明,2017年3月1日，被告人王曙光向张某1出具了金额为120万元，填票人显示为陈某，加盖鸿某公司公章的工程定金的收据。 10、被害人张某1提供的落款时间为2018年1月22日的董事会决议证明，上述董事会决议内容为“鸿某公司决定将公司警苑小区10套住房权属归于王曙光，王曙光必须协助该公司完成31套超层住房调规事项”。 11、被告人王曙光出具的借条证明，被告人王曙光于2018年12月5日向被害人张某1出具了内容为“今借到郴州玺磊建筑工程公司84万元，其中本金60万元，利息24万元”的借条，并注明该借款是原先签订施工合同的履约保证金款，被告人王曙光愿意偿还84万元。 12、欠条证明，2018年4月10日，被告人王曙光承诺其于2018年5月28日归还尚欠郴州玺磊公司的60万元保证金，如未归还以鸿某公司的郴州市警苑小区26栋2702、2703房作抵押，并加盖了鸿某公司的公章。 13、郴州警苑小区房屋认购协议证明，2017年11月13日，被告人王曙光以鸿某公司的名义与被害人雷某1签订该协议，并加盖了鸿某公司的公章，约定以412843.2元的价格向被害人雷某1出售27栋2702房，被害人雷某1于3日内支付206421.6元房款。 14、郴州警苑小区房屋认购协议证明，2017年11月13日，被告人王曙光以鸿某公司的名义与被害人雷某2签订该协议，并加盖了鸿某公司的公章，约定以409486元的价格向被害人雷某2出售27栋2701房，雷某2于3日内支付204743元房款。 15、收据证明，2017年11月13日，被告人王曙光向被害人雷某2、雷某1分别出具了金额为204743元、206421.6元的购房首付款，收据上出纳显示为陈某，均加盖了鸿某公司的公章。 16、郴州市公安局苏仙分局调取的户名为王曙光，账号为19×××15的中国工商银行账户交易明细证明，2017年3月3日，郴州市鸿某房地产开发公司向该账户转账20万元；2017年7月11日，该账户向郴州玺磊建筑工程公司转账20万元；2017年11月13日，被害人雷某1、雷某2分别向该账户转账204743元、206421.6元，同日，该账户向郴州玺磊建筑工程公司转账20万元；2018年4月2日，该账户向郴州玺磊公司转账20万元。 17、被告人王曙光提供的股东会决议、承诺函、委托书等证明，上述股东会决议、承诺函、委托书内容为“鸿某公司委托王曙光代表公司融资，以该公司土地权属和房产权作抵押”。 18、公安机关调取的郴州市住房保障服务中心出具的资料证明，警苑小区27栋2701、2702房处于不可售状态。 19、郴州市自然资源和规划局出具的情况说明证明，2017年1月至今，郴州市鸿某房地产开发公司未向该局提出警苑小区（君悦澜山）项目新增地下车库申请。 20、郴州市鸿某房地产公司出具的情况说明、郴州市规划文件等证明，郴州市规划局于2007年9月5日对该公司出具行政许可文件，许可15#至17#栋负一层至负四层为停车库，23#至28#栋负一层为车库，已按规划许可全部建设完毕，此后再无新建项目车库工程。 21、郴州市城乡规划局通知单证明，郴州市鸿某房地产公司开发的警苑小区21#栋至28#栋超规划建设一层，该局对鸿某公司予以行政罚款处罚。 22、湖南省公安厅物证鉴定中心出具的湘公物鉴（文检）字[2019]283号鉴定书认定，日期为2017年11月13日的两张收据、两份认购协议书上的“郴州市鸿某房地产开发有限公司”的印文与样本上同内容的印文不是同一印章所盖印。 23、湖南省公安厅物证鉴定中心出具的湘公物鉴（文检）字[2019]268号鉴定书认定，日期为2018年2月8日的欠条、日期为2017年3月1日的湖南省建设工程施工合同上的“郴州市鸿某房地产开发有限公司”的印文与样本上同内容的印文不是同一印章所盖印。 24、湖南省公安厅物证鉴定中心湘公物鉴（文检）字（2020）86号鉴定书证明：原审被告人王曙光以公司总经理的身份与雷某1和雷某2签订郴州市警苑小区房屋认购协议，以公司的名义开出收据，并加盖了“郴州市鸿某房地产开发有限公司”的公章和“陈某”的签名，其中“陈某”的签名非本人签名； 25、湖南省公安厅物证鉴定中心湘公物鉴（文检）字（2020）87号鉴定书证明：原审被告人王曙光以鸿某公司总经理的名义与受害人张某1签订了《湖南省建设工程施工合同》，并出具一张120万元的警苑小区车库新建工程定金收据，上面有陈某签名，经鉴定，收据上陈某签名字迹非本人所写； 26、湖南省公安厅物证鉴定中心湘公物鉴（文检）字（2020）88号鉴定书证明：原审被告人王曙光以鸿某公司总经理的名义与受害人签订了《湖南省建设工程施工合同》，并出具了一张120万元的警苑小区车库新建工程定金收据，上面盖有“郴州市鸿某房地产开发有限公司财务专用章”，经鉴定，收据上所盖的鸿某公司财务专用章的印文与办案单位所盖的检材印文不是同一印章所盖印。 27、湖南省公安厅物证鉴定中心出具的湘公物鉴（文检）字[2018]705号鉴定书证明，日期为2018年3月26日的收条上的“郴州市鸿某房地产开发有限公司”的印文与样本上同内容的印文不是同一印章所盖印。 28、提取笔录及被害人雷某1与被告人王曙光通话录音证明，因被告人王曙光迟迟未交房，被害人雷某1多次找到被告人王曙光要求交房。被告人王曙光谎称其为此事其在广东与公司其他两名股东商量了4天，并承认出售给被告人雷某1、雷某2的该两套房子超规划没有调规，没有预售证，办理不了按揭等相关手续，愿意以3800元每平方米的价格退款，并向两人支付利息，还谎称如果雷某1兄弟执意要房子，他会和公司其他股东继续商量。 29、证人陈某证言证明，他系郴州市鸿某房地产开发有限公司的财务，2016年上半年，他公司老板麦全意经人介绍认识了被告人王曙光，后被告人王曙光多次与麦全意联系，被告人王曙光自称自己有能力、有关系，能够帮助他们公司办理好他们公司警苑小区（君悦澜山小区）的规划验收和产权证等相关事宜，2016年8月15日，他公司任命被告人王曙光为他公司总经理。2017年春节期间，被告人王曙光找到麦全意称其已在公司任职半年，对公司的情况已完全掌握，自己有能力能够处理公司所有事情，并且能够找到资金收购郴州市鸿某房地产开发有限公司的股权，于是在2017年2月12日，被告人王曙光与麦全意（实际股权所有人，梁焕理名下70%的股权实际所有人为麦全意）及公司股东陈波签订《股权转让协议》，协议内容写明乙方王曙光以1.25亿元的价格收购麦全意与陈波的所有股权，2017年2月28日前，被告人王曙光支付100万元定金，其余款项在2017年8月12日前陆续支付给麦全意及陈波，全部款项支付后办理股权转让登记。2017年8月12日，《股权转让协议》规定的时间到期了，被告人王曙光除了100万元定金外其余款项均未支付给麦全意或陈波，被告人王曙光找到麦全意称其有能力支付剩余款项，一直拖到2018年1月14日，麦全意及陈波与被告人王曙光协商后双方决定终止《股权转让协议》，并于2018年1月15日免去了被告人王曙光公司总经理的职务并当面告知被告人王曙光。鸿某公司免去被告人王曙光的职务并有相关的文件。在2018年1月16日将这份文件送达了郴州市公安局机关老干部管理办公室，是黄某接收的。在2018年1月15日他口头通知了被告人王曙光被免去职务的事，没有其他人在场，鸿某公司没有书面通知被告人王曙光。在2017年3月1日，被告人王曙光就告诉他们公司说他通过郴州玺磊建筑工程有限公司的公司账户分两笔，一笔50万元，一笔70万元转入到鸿某公司的账户，共120万元，其中100万元是被告人王曙光的股权转让款定金，另外20万元要他们公司退到王曙光个人账上。他就到银行去查他们公司账号的对账单，以上两笔款确实到了他公司账户，但他发现在对账单上这两笔款对应的“交易用途”写的是“郴州市警苑小区车库新建工程履约保证金”，他就感觉到有疑问，因为他们不认识郴州玺磊建筑工程有限公司（以下简称玺磊公司），也没有跟这家公司签订任何工程方面的合同，警苑小区项目的车库早就已经建完了，而且也没有地方再新建了。他就问被告人王曙光是怎么回事，被告人王曙光就说这钱是自己的，要他们不要管其它的事。他们觉得反正钱已经收到了，就写了一张100万元的收据（股权转让定金）给被告人王曙光。2017年3月3日，他们就将剩下的20万元通过公司账号转入到被告人王曙光个人账号上，并标注了交易用途是“往来款”。他们从来没有接触过郴州玺磊建筑工程有限公司，根本就不可能会与他们签订任何合同，而且也没有盖过这样的公章。他目测这个鸿某公司的公章不是他们公司的公章印上去的，应该是伪造的。他们公司认为被告人王曙光一直以来都没有权利私自处置他公司的财产。被告人王曙光在他公司任总经理的职责是负责公司的日常管理，在签订《股权转让协议》之后职责也是一样的，因为被告人王曙光并没有成为他公司的股东。被告人王曙光从来没有帮他们公司垫付过任何资金，包括工程款、律师费等都是他们公司老板的钱。2018年1月15日之后解雇了被告人王曙光后，被告人王曙光说还有私人的东西在公司办公室没有拿走，所以他就给了一枚钥匙给被告人王曙光。2018年1月22日的《董事会决议》上的公章不是他们公司的公章，“麦全意”、“陈波”两个人的签名笔迹也不一样，麦全意、陈波也说自己没有签过名、作出过这样的决定。这份协议是被告人王曙光自己伪造的。2018年2月8日的欠条上的公章也不是他们公司的，是伪造的，他们公司不可能将他公司的房产抵押给玺磊公司。2019年8月5日，雷某1和雷某2来郴州市鸿某房地产开发有限公司售楼部要郴州警苑小区的27栋2701和2702的2套房产，雷某1和雷某2说2017年11月13日到被告人王曙光手上认购郴州警苑小区的27栋2701和2702的2套房子，并交付认购款到被告人王曙光手上，被告人王曙光与雷某1、雷某2签订了郴州市警苑小区房屋认购协议并开据收款收据。对于雷某1和雷某2两人的认购协议和收款收据他们公司不认可，都是被告人王曙光的个人行为。收据上面的款项，被告人王曙光收取到被告人王曙光个人的银行账户内，收据上面的陈某这3个字，应该是被告人王曙光冒签，不是他本人签字的。 2018年4月份，购房户刘某1、刘某2到他公司要求他公司出具财务收据，并出示了2018年3月26日有被告人王曙光签名并加盖他公司印章的尾款收据，他公司才知晓在他公司解除了被告人王曙光职务后，被告人王曙光依旧以他公司总经理的名义对外销售他公司资产，并且他公司发现刘某1、刘某2提供的收据上加盖的他公司印章不是他公司的印章，因为他公司的印章一直交由他个人保管，后他公司找到湘南学院司法鉴定中心对收据上的印章做了鉴定，《司法鉴定意见书》的结果认定刘某1、刘某2提供的收据上的印章是伪造的，他公司找到被告人王曙光询问相关事情，被告人王曙光承认了收据上的印章是伪造的，被告人王曙光也承诺会将收取的款项退还给刘某1及刘某2，为防止他公司受到其他影响，他公司要求被告人王曙光将伪造的他公司印章交给他公司处理，但被告人王曙光一直未将印章给他公司，而且直到现在被告人王曙光仍未将任何款项支付给刘某1及刘某2，导致二人经常到他公司吵闹，致使他公司无法正常工作，经公司管理层商议决定到公安机关报案处理，并把办公室大门锁换了。刘某1、刘某2二人是2017年3月29日到他公司购买门面的，当时被告人王曙光是公司总经理，《商铺认购合同》是二人与被告人王曙光签订的，这份合同是事实存在有效的，他公司也认可。刘某1、刘某2二人购买商铺的总价格是1164038元，是以分期付款的方式支付的，之前支付了704038元给他公司，这笔款项他公司认可，剩余尾款355236.58元本应支付给他公司，但他公司并未接收到这笔款项。经了解刘某1、刘某2二人将购买商铺的尾款355236.58元支付给了被告人王曙光个人，2018年3月26日被告人王曙光写了尾款收据交给二人，但是被告人王曙光并未将这笔款项交到他公司入账，且被告人王曙光所写的尾款收据上加盖了伪造的他公司印章，他公司现在报案就是为了追回这笔尾款还要求被告人王曙光将伪造的他公司印章交由他公司处理。他们公司一共三枚公章，除此之外，没有其它任何章了，即行政公章、合同专用公章和财务专用章，公章是专人专管，需要盖公章必须由他来盖章。公司对公章的管理没有文件和规章制度。被告人王曙光出具给刘某1、刘某2的那张2018年3月26日的收条上的公章是由被告人王曙光自己盖的，不是他盖的公章。那个公章肯定是假的，因为他们公司的公章是他保管的，那张收条的事他根本不知道。被告人王曙光在公司任职期间，需要加盖公章的文件都由他盖，都是被告人王曙光把材料交给他，他把需要盖章的东西看完后加盖公章再把材料交给被告人王曙光，从来没有直接把公章交给被告人王曙光，由被告人王曙光自己加盖公章的事。 30、证人张某2的证言证明，被告人王曙光和张某1可以算是通过他介绍认识的，当时孙梓云说被告人王曙光手中有一个郴州市青年大道君悦澜山小区新建地下停车库工程项目要做，于是他找到张某3，张某3介绍了张某1给他，最后他就介绍了张某1承包被告人王曙光的这个工程项目。大概是2017年4、5月份的时候，孙梓云或者张某3就告诉他说张某1和被告人王曙光已经签订合同了，但是到了2017年下半年，张某1打电话给他，向他抱怨这个事情，张某1的意思是自己那段时间资金比较紧张，地下停车库的项目过了半年还没动工，如果项目不动工，那么就让被告人王曙光将收取的120万元施工保证金退还。张某1和他打完电话之后，他就打了电话给被告人王曙光，被告人王曙光就要他安抚张某1，被告人王曙光说要张某1放心，如果这个工程不动工，会将保证金退还给张某1，就算没钱也可以用房产抵款。从那个时候开始到现在，他每隔2、3个月就会给被告人王曙光和张某1分别打个电话，询问这个事情的相关情况，张某1基本上就是抱怨，被告人王曙光就说会想办法解决这个事情，但是一直到现在这个事情还没有处理好。张某1说自己支付了120万元保证金，他与被告人王曙光电话联系，被告人王曙光也没有否认过，而且被告人王曙光也说过如果没钱退还给张某1还可以拿房产抵款这种话。张某1和被告人王曙光签订合同的时候他不在场，这个事情孙梓云和张某3都可以证明，至于张某3和孙梓云是否在场他不清楚。至今他没有收取张某1或者被告人王曙光的任何费用，但是他与张某1签订了一份居间合同，根据居间合同内容，如果地下停车库项目完工结算后，他会向张某1收取项目合同结算造价百分之五的中介费。是他带张某1去被告人王曙光的办公室之后签订的，当时在场的应该是他和张某1、张某3三个人，居间合同上应该有我们三个人的签名。 31、证人谢某1的证言证明，他于2016年11月至2018年2、3月任鸿某房地产公司总经理助理，是被告人王曙光介绍他去的。2018年2月左右，公司说快放假了就没有开始上班了，被告人王曙光和陈某也没有答复他什么时候开始上班。陈某是老板陈波的弟弟，公司的公章是由陈某管理，被告人王曙光什么时候离职的他不清楚。鸿某公司给他结算工资时写的是由原承包经营人被告人王曙光垫付。2018年1月之后，陈波被抓后，公司的钥匙只有陈某和被告人王曙光有，2018年2月，他在公司经常遇到陈某和被告人王曙光在办公室与人谈事，他感觉被告人王曙光是一样的上班。 32、证人田某的证言证明，她于2010年进入鸿某公司上班，负责公司跑网签、房产备案等手续工作。被告人王曙光于2016年8月15日至2018年1月任公司的总经理。2018年1月15日之前几天，被告人王曙光通知公司员工在公司签约室开了一个短会，被告人王曙光宣布公司要进行静态验收，公司员工放假，听候公司通知再上班，然后她就没有来公司上班。后来她是在春节过年前的一天到公司办事的时候，她看见在公司售楼部门墙上贴起公司免去被告人王曙光总经理职务的通知，才知道被告人王曙光被公司免职了。她记得后面听公司员工说他们问过被告人王曙光，被告人王曙光说那个免职通知只是走个程序，被告人王曙光和公司老板之间还有事没有扯清，要他们不要信这些。2018年2月15日至3月期间，公司放假没有上班。直到2018年4月，他们员工正式上班后，没有看见被告人王曙光来公司上班，项目还没有新的总经理来任职，所以他们还是认为被告人王曙光是他们项目的总经理。 33、证人肖某的证言证明，大概是2017年7、8月份，雷某1说自己弟弟想买房子结婚，他就介绍了被告人王曙光给雷某1，之后雷某1就和被告人王曙光联系了这个事情。一直到2017年11月份，雷某1和被告人王曙光到香雪路的一家茶楼谈合同，因为当时他和谢某2在茶楼，就约好一起到茶楼谈合同，雷某1和弟弟与被告人王曙光在包厢内谈合同的事情，他在另外的包厢里面喝茶聊天，过了一会，雷某1说谈好了，然后就去银行转账给被告人王曙光。转账之后雷某1在茶楼门口拿了4万元现金给他，这笔钱是在雷某1和被告人王曙光谈合同之前就说好的，为了优惠价购房，雷某1和弟弟每人拿4万元钱，共计8万元给被告人王曙光作为感谢费，当时雷某1先拿了4万元给他，之后他将4万元送到被告人王曙光办公室给了被告人王曙光，过了两个星期，雷某1又将另外4万元现金给了他，他也是送到被告人王曙光办公室给了被告人王曙光，这个事情就是这样。雷某1告诉他，自己交给被告人王曙光的8万元现金，被告人王曙光没有写收据。被告人王曙光一直没有将房子钥匙交给雷某1和弟弟，被告人王曙光是以公司名义出售的房子。之后，被告人王曙光交不了房，就说要不就算自己向雷某1和弟弟借的钱，算1.5分的利息，但一直没有写借条。雷某1两兄弟交给被告人王曙光的钱是购房款，不是借款，是后来不能交房才提出将这笔钱当做借款，并且愿意支付利息。 34、证人谢某2的证言证明，2017年10月份左右，雷某1告诉他，通过朋友肖某介绍认识警苑小区售楼部经理被告人王曙光，雷某1和雷某2二兄弟经过考虑就想到警苑小区每人购买一套房产。2017年11月份左右，雷某1电话叫他陪着一起去找被告人王曙光，帮忙参考下合同，当时有被告人王曙光、雷某2、肖某在场，签订合同时他不在场，他只是陪着雷某1和雷某2两兄弟看了协议。被告人王曙光当时把警苑小区购买合同给到雷某1和雷某2手上，雷某1也把合同给到他手上，他看了下，合同注明要先付50%的首付款，剩余的款项是房产证办下来以后马上支付，他就告诉雷某1这个合同还可以。雷某1告诉他，因为房子的价格相对其他地方，价格比较低，被告人王曙光就要一套房产40000元的介绍费。雷某1和雷某2每人购买一套房子，二套房子总计80000元的介绍费。被告人王曙光后来没有将这两套房子的钥匙交给雷某1和雷某2，一直找各种理由敷衍，直到现在都没有支付退款和利息给雷某1和雷某2。 35、证人喻某的证言证明，她系鸿某房地产公司总经理，2016年6月，鸿某公司会计陈某通知她，公司安排了新的总经理，她服从决定就从公司离职了。2018年3月1日，麦全意想要她回公司主持工作，她推荐了朋友李作仁，后因李作仁存有私心，麦全意同意辞退了李作仁，于2018年4月安排她主持负责公司工作，具体负责君悦澜山项目扫尾工作。从2018年3月开始，因被告人王曙光欠了员工工资未发放，导致员工到该公司讨薪，公司便借用郴州市公安局老干部活动中心205作为办公地点，她没有看见被告人王曙光在公司开展工作。 36、证人黄某的证言证明，他系郴州市公安局工作人员，2017年下半年，被告人王曙光找到他，借用了市公安局老干部活动中心会议室用于被告人王曙光和购房户协商。鸿某公司陈某于2018年1月15日送达的解除被告人王曙光总经理职务的文件是他签收的，他收到后没有通知被告人王曙光。 37、证人张某3证言证明，2016年6月，张某2找到他，讲自己朋友孙总的兄弟被告人王曙光，在郴州市警苑小区有一个地下停车场工程，要他介绍人去做，之后，他通过朱毅介绍了张某1来做该工程。2016年7月，他和张某2、张某1一起到郴州市与被告人王曙光见面，商谈承建警苑小区地下停车场工程的事宜。后来，他和张某2没有参与商谈。过了一个月，张某1打电话讲自己与被告人王曙光签订了合同，支付了100多万元的工程保证金，但工程一直没有开工。 38、被害人张某1的陈述证明，他通过朋友张惠明、张某2介绍认识的被告人王曙光的,他和被告人王曙光的经济往来主要是他公司与郴州市鸿某房地产开发有限公司签订一份施工合同,交纳保证金120万元,钱是公对公通过转账的方式转入郴州市鸿某房地产开发有限公司的公司账户。签订的是一份《湖南省建设工程施工合同》,这份合同是2017年3月1日签订的,合同是在郴州市鸿某房地产开发有限公司（君悦澜山售楼部）签订的,当时有他和被告人王曙光、张惠明、张某2四人到场,合同是他和被告人王曙光签订的,他是他公司法人代表,被告人王曙光是作为郴州市鸿某房地产开发有限公司总经理,合同的内容是他公司负责对鸿某公司所开发的郴州市警苑小区车库新建工程承包施工,当时他们双方协商好,他公司交纳120万元施工保证金,这个工程就由他公司承包施工,不需要再支付其他费用。转完钱后,他去被告人王曙光办公室里,被告人王曙光写了一张120万的收款收据给他,并盖了公章。因为工程一直没有启动,他担心交付的保证金出现问题,他于2018年2月8日找到被告人王曙光,被告人王曙光当时退还保证金40万元到他公司账户,因为工程一直没有开工,120万元保证金一直存放在郴州市鸿某房地产开发有限公司,所以当时被告人王曙光写了一张80万元的欠条给他。欠条中还注明,王曙光提出如果2018年4月1日,没有办法归还80万元,愿意将郴州市警苑小区26栋2702、2703、2704三套房产抵押给他公司。当时被告人王曙光还出示了一份郴州市鸿某房地产开发有限公司抵押给被告人王曙光10套房产的协议书让他看,之后在被告人王曙光的陪同下,他安排工作人员对上述的三套房产更换门锁并贴上他公司封条。到了2018年的4月份被告人王曙光又转了20万到他公司的对公账户上之后就没有还钱了，到了2018年4月10日被告人王曙光没有按协议执行,所以又2018年2月8日得欠条上又加注了说明,尚欠他公司60万在2018年5月28日还清，未还则将郴州市警苑小区26栋2702、2703抵押给他公司。因为之前的84万元一直没有归还,经过几次协商,在2018年12月5日被告人王曙光又写了这张84万元的借条给他，承诺2019年2月2日先归还10万元剩余的74万元于2019年6月30日前归还至他公司账号中。在2019年春节前,被告人王曙光分2次转账了共计4万元到他个人的银行账户中,剩余的欠款他至今没有偿还给他,也就是说王曙光还还欠他80万本息。他催过被告人王曙光,但是被告人没有钱,就一直这样拖着,后来也听说被告人王曙光母亲住院了,他也就偶尔问一下被告人王曙光。 39、被害人雷某1的陈述证明，2017年期间他想到郴州市购买房产，经朋友肖某介绍认识被告人王曙光，被告人王曙光自称是郴州市鸿某房地产开发有限公司的总经理，公司现在负责开发的警苑小区（君悦澜山）有房产可以出售，掌握了20多套房产。根据被告人王曙光的介绍,他和雷某2选择了27栋2701和2702室两套房产，被告人王曙光将这两套房产的钥匙交给他们，让他们自己去看房，看过两套房产之后，他们将钥匙交还给被告人王曙光，之经过他和雷某2商量决定购买这两套房产。2017年11月13日，他和他堂弟雷某2一起到家茶楼与被告人王曙光见面，当时他朋友肖某和谢某2也在场，被告人王曙光提出房屋以3080元每平方米卖给他和雷某2，价格便宜，要他们每套房付40000元介绍费给他，他和雷某2同意了，将80000元现金给到肖某手上，肖某把80000元现金送到包厢被告人王曙光手上，当时他们就没有进去了。过了几个小时后，他和他堂弟雷某2就到郴州市中国建设银行，把2套房子的50%首付款转账到被告人王曙光的中国建设银行账户。带着转账凭证他们来到郴州警苑小区售楼部被告人王曙光的办公室，被告人王曙光就和他们签订了认购协议，签订好以后，被告人王曙光就说要去财务室盖章，过了会，被告人王曙光就拿着盖好章的购协议和收款收据交付到他和雷某2手上。2018年7月份左右，他找到被告人王曙光要房子钥匙进行装修。被告人王曙光说和开发商有矛盾了，3080元每平方米的价格没有办法出售了，价格要改成3680元的价格出售给他，当时他同意补差价给被告人王曙光，过段时间以后，被告人王曙光又告诉他没有办法交付房子，他就要被告人王曙光退钱，并要被告人王曙光支付利息给他。被告人王曙光同意把他和雷某2交付钱和之前支付给被告人王曙光的好处费退还给他们。被告人王曙光就起草一份承诺函给他，被告人王曙光写的很简单，他感觉不好，他就进行几次修改，修改好发给被告人王曙光，每次被告人王曙光都电话答复他，但书面协议被告人王曙光一直没有签字。2019年8月6日他来到郴州警苑小区售楼部去核实他的房产，当时售楼部销售人员，告诉他这份认购协议是假的，上面盖的章也是假章，收据上出纳陈国字的签字经过开发商的核实也证实不是陈国字本人的签名。2010年8月8日他又去郴州市住建局信息中心核查他这套房产,核查结果状态房屋是不可进行销售。 40、被害人雷某2的证言证明，2017年11月份，他和他堂哥雷某1想要购买住房，他们通过朋友肖某介绍认识了被告人王曙光，当时被告人王曙光自称是郴州市鸿某房地产开发有限公司的股东及经理，被告人王曙光向他们介绍了警苑小区（君悦澜山）的房产，他和雷某1选择了27栋2701室和2702室两套房，被告人王曙光就拿了钥匙让他们自己去看房，看了房之后他们将钥匙还给了被告人王曙光，后他和雷某1商量决定购买这两套房产。在2017年11月13日，他和雷某1一起在香雪路香雪桥附近的一家茶楼内，他们各自交付了4万元共计8万元给肖某，这笔钱由肖某交给了被告人王曙光，被告人王曙光说交钱可以打折，然后他和雷某1一起到香雪路和国庆南路十字路口的建设银行通过银行转账的方式各自支付了50%的房款到被告人王曙光的私人账户中，之后他和雷某1带着转账凭证一起到君悦澜山售楼部办公室与被告人王曙光签订了《郴州警苑小区房屋认购协议》，被告人王曙光在认购协议上加盖了鸿某公司的印章并写了收款收据给他们，之后他们就离开了。大概是2018年7、8月份，他和雷某1准备对房子进行装修，但是雷某1告诉他说房子出了问题，不能进行装修，他就和雷某1找到被告人王曙光询问情况，被告人王曙光说和公司其他股东发生了纠纷，其他股东不认可他和雷某1的认购行为，被告人王曙光说会想办法处理，一直到2018年10月份，被告人王曙光告知他和雷某1，说这两套房产不能卖给他们了，被告人王曙光收取的两套房产的购房款会全部退还给他们，并且被告人王曙光会多支付一部分款项作为补偿，但是雷某1觉得补偿太少，经过雷某1和被告人王曙光协商，被告人王曙光同意按照每个月1分5支付利息给他们当做补偿，雷某1就要求被告人王曙光写一份承诺书给他们，但是至今被告人王曙光一直没有写承诺书。2019年8月初，雷某1了解到被告人王曙光因为涉嫌犯罪已经被苏仙公安分局刑事拘留了，于是就到鸿某公司去沟通处理这两套房产的事情，公司的人告知雷某1说整个事情都是被告人王曙光的个人行为，被告人王曙光收款使用的账户是私人的，认购协议上加盖的公章是被告人王曙光私刻的，收据上出纳陈某的签名也是被告人王曙光伪造的，公司不认可这个事情，要他们直接到公安机关报案处理，于是他们就来报案了。他和雷某1各自交付的4万元介绍费，被告人王曙光没有写收据给他们，不过被告人王曙光承认这个事情，并且承诺会将这8万元全部退还给他们。 41、收条证明，2019年11月27日，被害人张某1收到被告人王曙光家属退赔10万元，被告人雷某1、雷某2收到被告人王曙光家属退赔各5万元。 42、户籍资料证明，被告人王曙光出生于1957年12月9日，案发时已满18周岁。 43、商铺认购合同证明，2017年3月29日，被告人王曙光与刘某1、刘某2签订了该合同，约定以1164038元的价格向两人出售郴州市警苑小区一层303商铺。 44、收条、谅解书证明，2019年7月29日，被告人王曙光妻子代其退还刘某1、刘某2商铺余款355236.58元，取得两人的书面谅解。 45、证人刘某1的证言证明，2017年3月29日，他与他姐姐刘某2一起购买了郴州市鸿某房地产开发有限公司的门面，当时签订了一份《认购合同》，上面写明了购买47.63平米的门一面一个，总价为1164038元。首付704038元签订合同当天他们付给了郴州市鸿某房地产开发有限公司，交钱时扣除第一年门面房租费8%实际交纳600915元，余尾款46万元说好2018年4月1日之前交清。2018年3月底，合同快到期了，他看郴州市鸿某房地产开发有限公司的售楼部关了门，他就到房产局去问情况，通过房产局信息查询到了郴州市鸿某房地产开发有限公司老板被告人王曙光的手机号，他打电话联系上被告人王曙光，被告人王曙光说在外地，等回郴州后会通知他们交钱。2018年3月26日，被告人王曙光叫他们去郴州市鸿某房地产开发有限公司的售楼部办公室里交钱，他就和他姐姐刘某2一起到了郴州市鸿某房地产开发有限公司的售楼部办公室见到了被告人王曙光。在办公室里被告人王曙光拿出一份公司里保存的他们双方签订的《认购合同》给他们看，还手写收条并拿出公章盖在收条上，后来知道这公章是被告人王曙光伪造的郴州市鸿某房地产开发有限公司公章。当时被告人王曙光解释说售楼部在放假，等正式上班了，就拿收条换正式发票。这张收条开始没有给他们，接着他们三人一起走到了香雪路的邮政银行和建设银行，在这两个银行他们分别转账邮政银行20万和建设银行155236.58元给被告人王曙光个人帐号，共计人民币355236.58元。被告人王曙光收到转帐后，就把之前准备好的收条给了他，接着他们双方就各自离开了。2018年4月初，他到郴州市鸿某房地产开发有限公司售楼部去换正式发票，才得知被告人王曙光早已不在该公司上班，郴州市鸿某房地产开发有限公司告知这个钱被告人王曙光并没有交到公司，公司会找被告人王曙光协调，他才得知被骗了。 46、证人刘某2的证言证明，2017年3月29日，她和她弟弟刘某1一起购买了郴州市鸿某房地产开发有限公司的门面，当时签订了一份《认购合同》，上面写明了购买47.63平米的门一面一个，总价为1164038元。首付704038元签订合同当天他们付给了郴州市鸿某房地产开发有限公司，交钱时扣除第一年门面房租费8%实际交纳600915元，余下尾款46万元约定2018年4月1日之前交清。2018年3月底，合同快到期了，她和弟弟刘某1见郴州市鸿某房地产开发有限公司的售楼部关了门，他们就一起到房产局去问情况。通过房产局查询到了郴州市鸿某房地产开发有限公司老板被告人王曙光的手机号。他们打电话联系上被告人王曙光，被告人王曙光说在外地，等回郴州后会通知他们交钱。2018年3月26日，被告人王曙光叫他们去郴州市鸿某房地产开发有限公司的售楼部办公室里交钱，她就和她弟弟刘某1一起到了郴州市鸿某房地产开发有限公司的售楼部办公室见到了被告人王曙光。在办公室里被告人王曙光拿出一份公司里保存的他们双方签订的《认购合同》给他们看，还手写收条并拿出公章盖在收条上，后来知道这公章是被告人王曙光伪造的郴州市鸿某房地产开发有限公司公章。当时被告人王曙光解释说售楼部在放假，等正式上班了，就拿收条换正式发票。这张收条开始没有给他们，接着他们三人一起走到了香雪路的邮政银行和建设银行，在这两个银行她分别转帐邮政银行20万和建设银行155236.58元给被告人王曙光个人帐号，共计人民币355236.58元（扣除第二年门面租金9%）。被告人王曙光收到转帐后，就把之前准备好的收条给了她，接着他们双方就各自离开了。2018年4月初，她弟弟刘某1到郴州市鸿某房地产开发有限公司售楼部去换正式发票，才得知被告人王曙光早已不在该公司上班，郴州市鸿某房地产开发有限公司告知他们这个钱被告人王曙光并没有交到公司，公司会找被告人王曙光协调，她弟弟告诉她这个事后，她才得知被骗了。 47、被告人王曙光的供述和辩解证明，2017年2月12日至2018年1月14日，他进入了鸿某公司的股东层，他自己投资了钱进了该公司，期间他任总经理的职责和权限就多了，所以他也负责财务。按照《股权转让协议》约定，2017年2月12日至2017年8月12日，他可以在征得甲方陈波、梁焕理同意后代为甲方支付甲方认可的包括税费、在建工程款等债务，解决甲方的遗留问题。他在郴州玺磊建筑工程有限公司借了120万元，全部都转到了鸿某公司的公账上，其中100万元是算作他购买鸿某公司股权的定金，另外20万元公司转到了他工行尾数8231的银行卡上作为公司运营的费用。2017年3月1日，郴州鸿某房地产开发有限公司账户收到郴州市玺磊建筑工程有限公司转来的50万和70万元两笔，备注是郴州市警苑小区车库新建工程履约保证金，是郴州市玺磊建筑工程有限公司交给他的履约保证金。其中100万作为他与梁焕理、陈波签订郴州鸿某房地产开发有限公司股权转让协议的定金，另外20万元由公司转入他私人的工商银行账户上。这100万元作为违约金被郴州鸿某房地产开发有限公司没收了，另外20万元作为郴州鸿某房地产开发公司经营日常开支。郴州鸿某房地产开发公司的财务负责人陈某知道这件事，也没有深究这笔钱的来源。他在郴州鸿某房地产开发有限公司任总经理的时候，他就联系了他朋友孙梓云，孙梓云曾经搞过房地产开发，他想将郴州鸿某房地产开发有限公司的资产盘活，需要孙梓云的帮助。孙梓云又通过自己的朋友张某2介绍郴州市玺磊建筑工程有限公司的法人代表张某1与他认识，他与张某1谈了需要郴州市警苑小区车库新建工程和郴州鸿某房地产开发有限公司门面的装修工程，张某1的郴州市玺磊建筑工程有限公司是搞建筑和装修，就答应了与鸿某公司签订了一份建设工程施工合同。2017年3月1日，他和张某1、张某2、孙梓云等在郴州鸿某房地产开发有限公司售楼部签订了一份湖南省建设工程施工合同按照合同约定工程量约1200万元，郴州市玺磊建筑工程有限公司交纳120万元作为合同履约保证金。当天张某1从郴州市玺磊建筑工程有限公司的公司账户转账120万元到郴州鸿某房地产开发有限公司的账户，公司财务还写了一张收据给郴州市玺磊建筑工程有限公司，并盖了郴州鸿某房地产开发有限公司的财务专用章。郴州市警苑小区车库新建工程确实没有任何立项、报批手续和设计图等，只有一份车库施工设计图表明它是真实存在的，郴州鸿某房地产开发有限公司的股东和法人代表也不知道。他认为施工的意向性是形成了，业主也有需求，立项前也要可行性，但项目没有施工。郴州市警苑小区车库新建工程建设的地址选在小区隧道这边门进去这里施工。郴州鸿某房地产开发有限公司的股东和法人代表他们都不知道我与郴州市玺磊建筑工程有限公司签订了这份郴州市警苑小区车库新建工程施工合同。2017年4月14日，他与郴州玺磊建筑工程有限公司签订的建设工程施工补充协议，就是在原来约定的7日时间内郴州玺磊建筑工程有限公司没有进场施工，这次再补充协议约定最迟70天内开工，否则就退120万合同履约保证金给郴州玺磊建筑工程有限公司。他陆陆续续退了64万元合同履约保证金给郴州玺磊建筑工程有限公司。他在2018年2月8写给郴州玺磊建筑工程有限公司的欠条上，写明以郴州警苑小区26栋2702、2703、2704房产抵押给该公司，这个抵押是不真实的，他没有权利去处理该26栋2702、2703、2704房产，这些房产是属于郴州鸿某房地产开发有限公司。他这样写给郴州玺磊建筑工程有限公司用房产抵押是来搪塞该公司，当时他不能归还其借款，所以就虚构了这个事实。他在2018年2月8写给郴州玺磊建筑工程有限公司的欠条上，在2018年4月10日写的承诺上加盖的郴州鸿某房地产开发有限公司行政公章，他也不知道这枚公章是真是假，因为也是陈某给他的。他出示给郴州玺磊建筑工程有限公司的董事会决议，不是真实的，他为了让郴州玺磊建筑工程有限公司相信他有实力还他款，所以就虚构了董事会这个决议。这两份认购协议上有他的签名且加盖了鸿某公司的公章，这个签名像是他本人签字的，但是他对这个事情没有印象，他大概记得他在一些空白的认购协议上签过名。他在空白认购协议上签名的事情陈某知情。雷某1、雷某2提供的购房首付款收据不是他开具的。这两笔钱206421.6元和204743元共计411164.6元。他收到这笔借款之后，他没有支付过利息，这笔借款至今也没有偿还。2018年，应该是他和公司打官司的时候，有一个姓雷的嘉禾人找过他，小雷说这笔钱是自己和弟弟出的，他说他认可这笔借款。2019年，小雷找他要他写一份承诺书给他，他也答应了。 2017年3月29日刘某1、刘某2与鸿某公司签订的门面买卖合同，买受人刘某1、刘某2，购买鸿某公司警苑小区第15-17号、楼一层303号房，建筑面积47.63平方米，这份合同是他签订的，这上面的甲方是他签的名字，公章是公司的陈某盖的。按照合同约定，刘某1、刘某2第一次实交60.0915万元，余款46万元在2018年4月1日前交清。第一次的房款都給公司的财务了。第二次本来是要交46万元，但是因为返租104763.42元，所以实交355236.58元。这355236.58元是2018年3月26日刘某1建设银行账户转了155236.58元、刘某2建设银行账户转了20万元到他工行尾数为8231的银行卡，这张卡是他私人的卡，但这张卡也是代替了公司的运营账户。2018年3月26日上午，他在公司上班，刘某1、刘某2俩人到公司来找到他说要将买门面的尾款交齐，按照合同约定计算，需要再交尾款35536.58元。然后他带他们到湘雪路加油站旁边的建行交了钱，回到公司后他就写了个收条给刘某1、刘某2，并加盖了一枚“郴州市鸿某房地产开发有限公司”的公章，并注明了以此条换正式收据。当时售楼部就他一个人在场。其他员工放假未通知上班。他不知道在收据上加盖的公章是不是真实的，这个公章是陈某在刘某1、刘某2交尾款的前几天给他的，因为陈某要去广东办事。他收到刘某1、刘某2的尾款到现在为止没有上交到公司也没有退还给刘某1、刘某2姐弟。一部分他是用于公司经营，以及垫付公司的欠款，相关的票据在公司会计和出纳那里，他那里也有一部分，另外20万元他用于归还他向郴州玺磊建筑工程有限公司的借款。这20万元他是在2018年4月2日从他尾数8231的工行卡转到郴州玺磊建筑工程有限公司公司账号上的。 本院认为，原审被告人王曙光以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取冒用他人名义、虚构工程项目、隐瞒事实真相收取购房款等方法，骗取他人现金人民币1326401.18元，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。 关于抗诉机关湖南省郴州市苏仙区人民检察院抗诉提出原审被告人王曙光虽主动向公安机关报案，但对原审判决认定的合同诈骗罪部分事实未如实供述，其行为不构成自首的抗诉意见。经查，原审被告人王曙光在公安机关第一次传唤后，其主动到公安机关交待了以鸿某公司的名义收取刘某1、刘某2的购房尾款155236.58元和20万元，并私自将该款项用于偿还个人债务等开支，未上交给鸿某公司的事实，但对原审判决认定的合同诈骗罪的二笔金额未主动如实交待，系被害人报案，经公安机关侦查查明该事实后，原审被告人王曙光才予以供认。因此，根据《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》的规定，原审被告人王曙光的行为不构成自首。抗诉机关湖南省郴州市苏仙区人民检察院的该项抗诉意见成立，本院予以支持。原审被告人王曙光及其辩护人提出原审被告人王曙光有投案自首情节的意见不能成立，本院不予采纳。 关于湖南省郴州市人民检察院出庭提出原审被告人王曙光在收取刘某1、刘某2二人的购房尾款时，已不是鸿某公司的总经理，其身份已不符合挪用资金罪的犯罪主体特征，其行为应是在履行合同过程中隐瞒事实真相，骗取他人钱财的行为，应定合同诈骗罪，而非挪用资金罪的意见。经查，原审被告人王曙光2016年8月15日被任命为鸿某公司总经理，2018年11月15日被公司下文免去鸿某公司总经理职务。2018年3月26日，原审被告人王曙光隐瞒其已不是鸿某公司总经理的事实，出具加盖其伪造的鸿某公司印章的假收款收据，收取刘某1、刘某2交来的购房尾款共计355236.58元归个人使用，并未交给鸿某公司。原审被告人王曙光隐瞒其已不是鸿某公司总经理身份的事实真相，骗取他人钱财的行为构成合同诈骗罪，而非挪用资金罪。郴州市人民检察院二审庭审时提出的该意见成立，本院予以支持。 关于合同诈骗罪中第一笔诈骗金额的认定问题。原审判决认定原审被告人王曙光隐瞒事实真相，以鸿某公司的名义与被害人张某1挂靠的郴州玺磊建筑工程公司签订了《湖南建设工程施工合同》，被害人张某1依合同约定向原审被告人王曙光支付了120万元履约保证金，原审被告人王曙光将120万元履行保证金归个人使用，案发后仍有56万元未退给被害人张某1。根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第九条规定：对于多次进行诈骗，并以后次诈骗财物归还前次诈骗财物，在计算诈骗数额时，应当将案发前已经归还的数额扣除，按实际未归还的数额认定，量刑时可将多次行骗的数额作为从重情节予以考虑。因此，对于原审被告人王曙光诈骗被害人张某1的金额应认定为56万元，而非120万元。 综上所述，原审判决认定原审被告人王曙光有自首情节，对其减轻处罚属量刑畸轻，认定原审被告人王曙光私自收取刘某1、刘某2购房款构成挪用资金罪属定罪不当。抗诉机关提出原审判决认定事实不清，定罪不当，量刑畸轻，请二审法院依法判处的意见，依法应予支持。原审被告人王曙光及其辩护人提出的原审判决认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当。请求二审驳回抗诉机关的抗诉，维持原判的辩解和辩护意见与事实不符，本院不予采纳。鉴于原审被告人王曙光认罪态度好，真诚悔罪，且退赔了被害人部分经济损失，取得了部分被害人的谅解，视本案具体情节，对其可予从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（四）、（五）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第（一）、（二）项之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、维持湖南省郴州市苏仙区人民法院（2019）湘1003刑初267号刑事判决书的第二项，即“限被告人王曙光于判决生效后十日内退赔张某1经济损失460000元；退赔雷某1经济损失156421.6元；退赔雷某2经济损失154743元”； 二、撤销湖南省郴州市苏仙区人民法院（2019）湘1003刑初267号刑事判决书的第一项，即“被告人王曙光犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金六万元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金六万元”； 三、原审被告人王曙光犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金六万元。（罚金限于本判决生效后十日内缴清） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年7月23日起至2022年7月22日止。） 本判决为终审判决。 审判长  欧阳萍 审判员  袁 勇 审判员  段贤礼 二〇二〇年八月三日 法官助理蔡嫄 书记员孙杨诘 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。