河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0105刑初209号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人王永庆，男，1978年7月6日出生，汉族，专科毕业，无业，中共党员，住所地郑州市金水区。因涉嫌犯虚假诉讼罪，于2019年12月6日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，2020年1月10日被逮捕。辩护人王亚静，1981年8月4日出生，汉族，住所地河南省郑州市金水区。辩护人霍俊营，河南天基律师事务所律师。被告人孙丰强，男，1972年8月6日出生，汉族，大学文化，河南省税务局机关服务中心科长，中共党员，户籍所在地郑州市金水区。因涉嫌犯虚假诉讼罪，于2019年12月6日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，2020年1月10日被逮捕。辩护人张静玉，1982年7月4日出生，汉族，户籍所在地郑州市金水区。辩护人周志超，河南轨道律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检一部刑诉〔2020〕511号起诉书、郑金检一部刑变诉〔2020〕8号变更起诉决定书指控被告人王永庆、孙丰强犯虚假诉讼罪，于2020年5月7日向本院提起公诉。并建议适用普通程序审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员孟晓出庭支持公诉，被告人王永庆及其辩护人霍俊营、王亚静，孙丰强及其辩护人周志超、张静玉到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2017年7月，被告人王永庆要求被告人孙丰强协助，制造银行流水，提起虚假民事诉讼，查封相关房产。2017年7月5日，孙丰强向王永庆银行卡转入170万元。2017年7月6日，王永庆取出120万元交给孙丰强后，孙丰强再次向王永庆银行卡内转入130万元。随即，王永庆取出100万元交还孙丰强。2017年7月26日，孙丰强在郑州市金水区人民法院起诉王永庆，要求王永庆归还300万元，同时要求对孙丰强名下的两套房产采取保全措施。2017年8月8日，金水区人民法院裁定冻结王永庆银行存款300万元或者查封其相应价值的其他财产。2017年8月14日，金水区人民法院向郑州市不动产登记中心送达协助执行通知书，要求查封登记在王永庆名下的两套房产。2017年9月14日，金水区人民法院就孙丰强诉王永庆一案制作民事调解书。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人王永庆、孙丰强的供述，被害人程某、张某的陈述，证人许某等人的证言，审计报告，受到案经过，户籍信息，民事调解书等证据。认为被告人王永庆、孙丰强的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款之规定，证据确实、充分，应当以虚假诉讼罪追究刑事责任。鉴于被告人王永庆自愿认罪认罚，建议对被告人王永庆判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金。建议对被告人孙丰强判处有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金。被告人王永庆自愿认罪认罚。其辩护人辩护称，被告人王永庆系自首，认罪态度好，没有犯罪前科；认定本案被害人将购房款交付给被告人王永庆缺少证据支撑，被告人王永庆和被害人之间不是房屋买卖没关系，建议从轻处罚。被告人孙丰强对起诉书指控的罪名无异议。其辩护人辩护称，被告人孙丰强仅仅签署了一份委托书，其他的诉讼环节均未参与，也不知情，被告人孙丰强不构成虚假诉讼罪。经审理查明：2017年7月，被告人王永庆要求被告人孙丰强协助，制造银行流水，提起虚假民事诉讼，查封相关房产。2017年7月5日，孙丰强向王永庆银行卡转入170万元。2017年7月6日，王永庆取出120万元交给孙丰强后，孙丰强再次向王永庆银行卡内转入130万元。随即，王永庆取出100万元交还孙丰强。2017年7月26日，孙丰强在郑州市金水区人民法院起诉王永庆，要求王永庆归还300万元，同时要求对孙丰强名下的两套房产采取保全措施。2017年8月8日，金水区人民法院裁定冻结王永庆银行存款300万元或者查封其相应价值的其他财产。2017年8月14日，金水区人民法院向郑州市不动产登记中心送达协助执行通知书，要求查封登记在王永庆名下的两套房产。2017年9月14日，金水区人民法院就孙丰强诉王永庆一案制作民事调解书。上述事实，有控、辩双方提供，且经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人张某的陈述，其2011年通过朋友认识王永庆，王永庆称他掌握河南省国税局团购房的名额，若其想购买可以把他的名额让给其，其就同意，表示愿意购买。后经协商，以总房款855840元价格购买了郑州市郑东新区朝凤路1号亚太明珠小区4号楼2301室的房子。其支付了全部的房款，其拿着手续也在物业上进行了备案。后来其和王永庆来到开发商询问怎样过户，开发商告诉其们等到房子的房产证下来后才可以过户，在这期间其也一直询问王永庆房产证是否下来了，王永庆告诉其没有。2017年4月份亚太明珠开发商通知其房产证已经下下来了，让其联系王永庆可以过户了，其和王永庆联系，王永庆说房本下来两年后才能办理过户，其就提出让他一块到房管局备案，他也不去，也拒绝和其见面。2017年5月份，王永庆找到其，他说不能以6000元/平方米的价格卖给其了，要想过户，要将房价涨到9000元/平方米，其当时就不同意，并说他出尔反尔，然后他就离开了。其在2017年年初把房子租给了李国印，后李国印说房子被郑州市金水区人民法院查封了，并要求腾房。其和律师调取了王永庆和孙丰强的银行流水，发现其和孙丰强虚假诉讼，查封其购买的房子。2.被害人程某的陈述，2011年通过朋友张某认识王永庆，购买王永庆河南省国税局的团购房，具体位置是郑州市郑东新区朝凤路78号院亚太明珠小区7号楼1单元301室。后经协商，以总房款747080元价格购买，其支付了全部的房款，其拿着手续也在物业上进行了备案。之后其把房子进行了装修，在2015年时把房子租给了郑海龙。2018年初郑海龙说房子被郑州市金水区人民法院查封了，并要求腾房。其委托了律师调取了王永庆和孙丰强的银行流水，发现其和孙丰强是虚假诉讼，故意查封其购买的房子。3.证人许某的证言，其和孙丰强、王永庆俩人平时也没啥经济往来，只有一次，那是2017年7月份左右的一天，孙丰强约其说王永庆要用钱，大概用100来万元，看看其能不能帮帮忙。孙丰强告诉其说王永庆急用钱办房子的事，但是具体办啥事其也不太清楚，房子应该是中州大道中原福塔附近他们单位的集资房。其借给王永庆了125万元，过了三天孙丰强说这笔钱王永庆用完了，就把钱还给了其。4.收据、转让协议、买卖合同证实，被害人和被告人王永庆之间签署了房屋买卖协议。5.民事抗诉申请书、民事起诉书、民事调解书、银行转账凭证，证实被告人王永庆和孙丰强制造银行流水，提起民事诉讼，查封被害人相关房产。6.受到案经过、抓获经过证实，被告人王永庆系投案自首，被告人赵孙丰强系被抓获归案。7.户籍证明、证明，证实被告人的身份情况和被告人之前没有受过法律处分。8.被告人王永庆的供述证实，2011年，其一个朋友梁书民欠张某、李永安的钱，梁书民知道其在郑州市经开区亚太明珠小区有两套还没办房本的房子。为了摆脱张某、李永安的纠缠，梁书民让其把两套房子抵押给张某和李永安。因为其和梁书民关系非常好，就答应帮忙。在张某的办公室，张某和李永安给了其两份房屋买卖协议，其就在房屋买卖协议上签了字，其实其没收到任何钱。到了2017年张某和李永安打电话让其把房子过户给他们，其认为没有卖房子给他们，就不同意过户给他们。但他们手里有其签字的房屋买卖协议，其怕他们去告，其就找个朋友弄个假诉讼，让朋友起诉，把其的房子拍卖了就不会吃太多亏。2017年7月，其找朋友孙丰强借300万元，其骗他说是一个叫刘正义朋友要用钱做过桥资金，10天之内还款，按月息两分给利息。孙丰强就找人借了100多万元打给其，但没有借够300万元，其就把他打给其的钱从银行里取现交给孙丰强，孙丰强存到卡再给其，从而制造了他给其转账300万元的流水。造出300万元的流水后，其立刻还了孙丰强100万元，还差70万元左右没给他，过了不到半个月，其就让孙丰强以300万元的债务起诉，还让他保全其的房子。后其就让孙丰强去法院申请拍卖其的房子。2018年上半年程某去其单位闹时孙丰强才知道其的两套房子跟别人有纠纷。孙丰强问其咋回事，其才跟他说实话，其告诉他让他起诉的目的就是为了把两套房子拍卖了，他知道后也没有去法院撤诉。9.被告人孙丰强的供述证实，2017年7月份，王永庆给其说，刘正义欠他钱，让其帮他找点钱造出300万元流水，然后去法院起诉王永庆，王永庆要拿着判决书去找刘正义，让刘正义相信王永庆确实缺钱。之后其找许某借了125万元转账给了王永庆，然后其又找杜纪龙借了45万元转给了王永庆，其一共找了170万元钱。然后王永庆从卡里取出120万元现金给其，其又从其爱人张静玉的卡里往其卡里转了10万元钱，又凑够130万元转给了王永庆。然后王永庆给其打了一张300万元的借条之后，王永庆又取出100万元现金还给其，其把这100万元钱还给了许某。因此，实际上王永庆只欠其70万元。其起诉王永庆后，王永庆就让其走调解程序，王永庆说调解程序走的快，一旦调解后他违约，其就可以直接要求法院拍卖他的房子。于是其就按照王永庆说的，跟王永庆达成了调解协议，假意约定王永庆分期偿还其300万元钱。第一期王永庆违约后，王永庆就让其要求法院拍卖他的房子。本院认为：被告人王永庆、孙丰强以捏造的事实提起民事诉讼妨害司法程序，情节严重，其行为已构成虚假诉讼罪。公诉机关指控被告人王永庆、孙丰强犯虚假诉讼罪，罪名建议成立，依法予以支持。根据《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款之规定，以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人王永庆、孙丰强依法应在上述法定量刑幅度内量刑。关于被告人孙丰强辩护人提出被告人孙丰强不构成虚假诉讼罪的辩护意见，经查，被告人王永庆与被告人孙丰强隐瞒债务实际情况，以捏造的事实向人民法院提起民事诉讼，保全房产并签订调解协议，该行为有被告人王永庆的供述、民事调解书、民事起诉书等证据可以相互印证，其行为符合虚假诉讼罪的构成要件，对该辩护意见不予采纳。被告人王永庆系自首，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人孙丰强在本案中系协助被告人王永庆进行虚假诉讼，在共同犯罪中所起的作用较小，系从犯，依法应当减轻处罚。根据被告人王永庆、孙丰强犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第六十七条第一款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人王永庆犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月6日起至2022年12月5日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）二、被告人孙丰强犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月6日起至2022年3月5日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  侯二伟人民陪审员  卢 俊人秘陪审员刘爱国二〇二〇年八月三十一日书 记 员  苏卫红