福州铁路运输法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽8601刑初12号 公诉机关福州铁路运输检察院。 被告人陈大弟，男，1989年8月30日出生于福建省福清市,汉族，初中文化，住福建省福州市晋安区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月12日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月18日被逮捕，现羁押于福州市第二看守所。 辩护人吴玉杰、魏晓平，福建航嘉律师事务所律师。 被告人陈剑龙，男，1992年2月23日出生于福建省惠安县,汉族，大专文化，户籍所在地福建省惠安县,现住福州市台江区。因涉嫌犯盗用身份证件罪于2020年3月10日被南昌铁路公安局福州公安处取保候审，同年3月23日被福州铁路运输检察院取保候审,同年4月17日被本院取保候审。 辩护人陈建青，北京天驰君泰（福州）律师事务所律师。 辩护人林俊奕，北京天驰君泰（福州）律师事务所实习律师。 福州铁路运输检察院以福铁检刑检刑诉（2020）11号起诉书指控被告人陈大弟犯诈骗罪、盗用身份证件罪，被告人陈剑龙犯盗用身份证件罪，于2020年4月16日向本院提起公诉。因受新冠肺炎疫情影响，本院先后二次对该案中止审理。因存在不宜适用简易程序审理的情形，本院于2020年5月22日将本案变更为普通程序审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州铁路运输检察院指派检察员康宁出庭支持公诉，被告人陈大弟及其辩护人魏晓平，被告人陈剑龙及其辩护人陈建青、林俊奕到庭参加了诉讼。现已审理终结。 福州铁路运输检察院指控：1.2019年11月25日,被告人陈大弟伙同陈剑龙未经他人同意,盗用136人的身份证信息向武夷山大自然旅行社购买火车票136张。 2.2019年11月26日,被告人陈大弟伙同陈剑龙未经他人同意,盗用119人的台湾居民来往大陆通行证信息,制作旅游团名单。陈大弟用该份旅游团名单向厦门厦旅国际旅行社有限公司骗取火车票238张。被告人陈大弟通过全额退票,得款人民币89190.5元（以下币种同）。随后因厦门厦旅国际旅行社有限公司索要票款,被告人陈大弟分三次将票款归还厦门厦旅国际旅行社有限公司。 3.2019年11月27日,被告人陈大弟制作了虚假的旅游团旅行计划和旅游团名单,骗取武夷山市中旅假期国际旅行社火车票284张,随后全额退票,得款101677元。 4.2019年11月28日,被告人陈大弟制作了虚假的旅游团旅行计划和旅游团名单,骗取福州市学军路火车票代售点王某火车票60张,随后全额退票,得款13995元。 5.2019年12月9日,被告人陈大弟制作虚假的旅游团旅行计划和旅游团名单,再次骗取武夷山市中旅假期国际旅行社火车票124张。2019年12月11日,被告人陈大弟让俞某将火车票带到南平市车站全额退票18张,得款8451元。随后俞某携带剩余的106张火车票（票面金额价值49767元）到福州火车站退票时被抓获。 综上,被告人陈大弟、陈剑龙共同盗用136人身份证件信息,陈剑龙盗用119人身份证件信息,用于购买火车票,被告人陈大弟诈骗金额共计124123元。 2019年12月12日,被告人陈大弟在福州市晋安区被公安人员抓获。2020年3月10日,被告人陈剑龙经公安机关电话传唤,主动到公安机关接受调查。案发后,被告人陈大弟亲属主动退赔全部赃款。 公诉机关以书证，证人证言，被害人陈述，辨认笔录、扣押笔录，被告人供述等证据支持其指控。据此，公诉机关认为被告人陈大弟的行为构成诈骗罪、盗用身份证件罪，应数罪并罚；被告人陈剑龙的行为构成盗用身份证件罪。被告人陈剑龙具有自首情节，二被告人认罪认罚。建议对被告人陈大弟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币五万元，犯盗用身份证件罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一千元，决定执行有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币五万一千元；建议对陈剑龙犯盗用身份证件罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币三千元。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条之一、第二十五条、第六十九条、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定依法审判。 被告人陈大弟、陈剑龙对公诉机关的指控未持异议，供认是事实。 被告人陈大弟的辩护人提出的辩护意见是：被告人陈大弟能够如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，且退赔被害人损失，取得武夷山市中旅假期国际旅行社的和解书，并积极缴纳罚金，建议对其从轻处罚。 被告人陈剑龙的辩护人提出的辩护意见是：被告人陈剑龙具有自首情节，且自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 经审理查明，1.2019年11月25日,被告人陈大弟因武夷山大自然旅行社欠其旅游款项3万余元未还，遂产生虚构旅游团向该旅行社订购火车票，用退票款抵扣债务的想法，陈大弟指使被告人陈剑龙虚构旅行团名单，陈剑龙提供之前参团的136名游客的身份证信息，陈大弟利用该信息向武夷山大自然旅行社购买136张火车票，随后全部退票,得款30600元。 2.2019年11月26日,被告人陈大弟用相同理由，指使被告人陈剑龙虚构旅行团名单，陈剑龙提供之前参团的119名游客的台湾居民来往大陆通行证信息，陈大弟利用该信息向厦门厦旅国际旅行社有限公司订购火车票238张，随后全部退票,得款89190.5元。因该公司索要票款,陈大弟分三次归还全部票款。 3.2019年11月27日,被告人陈大弟制作虚假的旅游团名单和旅行计划,向武夷山市中旅假期国际旅行社订购火车票284张,随后全部退票,得款101677元。该款已被用于归还陈大弟所欠债务。 4.2019年11月28日,被告人陈大弟制作虚假旅游团名单,向福州市学军路火车票代售点经营者王某订购火车票60张,随后全额退票,得款13995元。该款亦被用于归还陈大弟所欠债务。 5.2019年12月9日,被告人陈大弟制作虚假的旅游团旅行计划和旅游团名单,再次向武夷山市中旅假期国际旅行社订购火车票124张。2019年12月11日,陈大弟指使俞某将火车票带到南平市火车站退票。俞某退票18张,得款8451元。随后俞某携带剩余的106张火车票（票面金额共计49767元）到福州火车站退票时被抓获。 综上,被告人陈大弟伙同陈剑龙共同盗用136人身份证件信息,陈剑龙还单独盗用119人身份证件信息,用于购买火车票；陈大弟诈骗4次，诈骗金额共计124123元。 2019年12月12日,被告人陈大弟在福州市晋安区被公安人员抓获。2020年3月10日,被告人陈剑龙经公安机关电话传唤,主动到公安机关接受调查。案发后,被告人陈大弟亲属退赔全部赃款，取得被害人谅解。 在本院审理过程中，被告人陈大弟的家属预交罚金51000元，被告人陈剑龙预交罚金3000元。 上述事实，被告人陈大弟、陈剑龙在开庭审理过程中亦无异议，并有书证受案登记表、归案情况说明、户籍证明、情况说明、扣押物品清单、发还清单、名单、出票记录、退票记录、退票证明、支付凭证、汇款单、存款记录、转账凭证、微信聊天记录、电话记录、台湾居民来往大陆通行证复印件、刑事摄影照片、火车票复印件、银行账户明细、发票、支付记录、和解书、情况说明、收款证明等，证人傅某、俞某、黄某1、张某、黄某2、卓某、余某等的证言，被害人肖某、王某的陈述，辨认笔录、扣押笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈大弟以非法占有为目的,通过虚构事实的方式,骗取他人财物,数额巨大,其行为已构成诈骗罪；被告人陈大弟、陈剑龙在依照国家规定应当提供身份证明的活动中，盗用他人的居民身份证、台湾居民来往大陆通行证等依法可以用于证明身份的证件，情节严重，其行为均已构成盗用身份证件罪，应依法惩处。被告人陈大弟身犯二罪，依法应数罪并罚。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人陈大弟诈骗厦门厦旅国际旅行社89190.5元的款项，案发前已被追回，该数额不计入诈骗金额，但在量刑时作为从重情节予以考虑；被告人陈大弟多次诈骗，予以从重处罚。被告人陈大弟自愿认罪认罚,依法可以从轻处罚，且其案发后全部退赃,取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚。被告人陈剑龙犯罪以后能够自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚,依法可以从轻处罚。二被告人的辩护人就上述量刑情节提出的辩护意见，符合查证的事实和法律规定，本院予以采纳。被告人陈剑龙经福建省惠安县司法局审前评估，符合社区矫正条件。公诉机关的量刑意见适当,本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条之一、第六十九条、第二十五条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,判决如下: 一、被告人陈大弟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币五万元；犯盗用身份证件罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一千元，决定执行有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币五万一千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2023年1月11日止。罚金已缴纳）； 二、被告人陈剑龙犯盗用身份证件罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南昌铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 黄 涵 审判员 邱晓榕 审判员 卢 敏 二〇二〇年八月十一日 书记员 张 帆 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百八十条之一在依照国家规定应当提供身份证明的活动中，使用伪造、变造的或者盗用他人的居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件，情节严重的，处拘役或者管制，并处或者单处罚金。 有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。