内蒙古自治区赤峰市红山区人民法院   刑事判决书   （2020）内0402刑初228号   公诉机关内蒙古自治区赤峰市红山区人民检察院。   被告人吴善从，男，1980年1月9日出生，公民身份号码×××，汉族，大专文化，系个体经营者，户籍所在地福建省三明市大田县，捕前住福建省福州市闽侯县甘蔗街道滨城大道。无前科。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月12日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，2019年10月18日经赤峰市红山区人民检察院批准，次日被赤峰市公安局红山区分局执行逮捕，现羁押于赤峰市红山区看守所。   辩护人宋云娇，内蒙古百柳律师事务所律师。   被告人陈仲源，男，1990年2月20日出生，公民身份号码×××，汉族，小学文化，系农民，户籍所在地福建省三明市大田县，捕前住福建省三明市大田县。无前科。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月12日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，2019年10月18日经赤峰市红山区人民检察院批准，次日被赤峰市公安局红山区分局执行逮捕，现羁押于赤峰市红山区看守所。   辩护人李晓艳，内蒙古法林律师事务所律师。   被告人林生炫，男，1993年4月30日出生，公民身份号码×××，汉族，中专文化，系福建省厦门市车速检商务服务有限公司法人代表，户籍所在地福建省三明市大田县，捕前住福建省永安市建发央著。因犯危险驾驶罪，于2016年4月28日被厦门市湖里区人民法院判处拘役二个月，并处罚金人民币四千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月16日被抓获，2019年10月28日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，2019年12月4日经赤峰市红山区人民检察院批准，次日被赤峰市公安局红山区分局执行逮捕，现羁押于赤峰市红山区看守所。   被告人林生结，男，1977年12月25日出生，公民身份号码×××，汉族，高中文化，系个体经营者，户籍所在地福建省三明市，捕前住福建省三明市永安市燕南含笑大道。无前科。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月27日被抓获，2019年10月1日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，2019年10月18日经赤峰市红山区人民检察院批准，次日被赤峰市公安局红山区分局执行逮捕，现羁押于赤峰市红山区看守所。   辩护人萧贺林，内蒙古松川律师事务所律师。   被告人吴斯鉴，男，1990年5月29日出生，公民身份号码×××，汉族，高中文化，系农民，户籍所在地福建省三明市大田县，捕前住福建省三明市大田县上京镇。无前科。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月12日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，2019年10月18日经赤峰市红山区人民检察院批准，次日被赤峰市公安局红山区分局执行逮捕，现羁押于赤峰市红山区看守所。   辩护人李长敏，内蒙古钦度律师事务所律师。   被告人黄汉新，男，1984年2月13日出生，公民身份号码×××，汉族，大专文化，系农民，户籍所在地福建省南平市。无前科。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月23日被抓获，2019年10月28日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，2019年12月4日经赤峰市红山区人民检察院批准，次日被赤峰市公安局红山区分局执行逮捕，现羁押于赤峰市红山区看守所。   被告人林新沘，男，1989年5月16日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，系农民，户籍所在地福建省三明市大田县。无前科。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月24日自动投案，2019年10月28日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，2019年12月4日经赤峰市红山区人民检察院批准，次日被赤峰市公安局红山区分局执行逮捕，现羁押于赤峰市红山区看守所。   被告人陈鹏炜，男，1994年6月6日出生，公民身份号码×××，汉族，大专文化，系福建省福州市闽侯县兆元光电有限公司职员,户籍所在地福建省福州市，捕前住福建省福州市闽侯县。无前科。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月12日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，2019年10月18日经赤峰市红山区人民检察院批准，次日被赤峰市公安局红山区分局执行逮捕，现羁押于赤峰市红山区看守所。   辩护人郭炳军，内蒙古红城律师事务所律师。   被告人吴世传，男，1983年3月9日出生，公民身份号码×××，汉族，中专文化，系福建省福州福铁网络科技有限公司职员,户籍所在地福建省福州市，捕前住福建省福州市马尾区。无前科。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月12日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，2019年10月18日经赤峰市红山区人民检察院批准，次日被赤峰市公安局红山区分局执行逮捕，现羁押于赤峰市红山区看守所。   辩护人王伟，内蒙古大川律师事务所律师。   被告人陈德容，男，1992年1月6日出生，公民身份号码×××，汉族，中专文化，系农民，户籍所在地福建省宁德市，捕前住福建省福州市马尾区。无前科。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月12日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，2019年10月18日经赤峰市红山区人民检察院批准，次日被赤峰市公安局红山区分局执行逮捕，现羁押于赤峰市红山区看守所。   辩护人彭佳蕙，内蒙古松瑞律师事务所律师。   被告人郑振琛，男，1988年12月15日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，系农民，户籍所在地福建省三明市大田县，捕前住福建省三明市大田县。无前科。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月12日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，2019年10月18日经赤峰市红山区人民检察院批准，次日被赤峰市公安局红山区分局执行逮捕，现羁押于赤峰市红山区看守所。   被告人吴善供，男，1988年6月10日出生，公民身份号码×××，汉族，大学文化，系个体经营者，户籍所在地福建省三明市大田县。无前科。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月22日自动投案，2019年10月28日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，2019年12月4日经赤峰市红山区人民检察院批准，次日被赤峰市公安局红山区分局执行逮捕，现羁押于赤峰市红山区看守所。   被告人张钟榕，男，1978年9月1日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，系农民，户籍所在地福建省三明市,捕前住福建省三明市大田县。无前科。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月21日被抓获，2019年10月28日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，2019年12月4日经赤峰市红山区人民检察院批准，次日被赤峰市公安局红山区分局执行逮捕，现羁押于赤峰市红山区看守所。   辩护人乔致远，内蒙古源生律师事务所律师。   被告人郑德熠，男，1985年12月29日出生，公民身份号码×××，汉族，大专文化，系农民，户籍所在地福建省三明市大田县，捕前住福建省三明市大田县桃源镇。无前科。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月16日被抓获，2019年10月28日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，2019年12月4日经赤峰市红山区人民检察院批准，次日被赤峰市公安局红山区分局执行逮捕，现羁押于赤峰市红山区看守所。   被告人郑发波，男，1986年6月30日出生，公民身份号码×××，汉族，中专文化，系农民，户籍所在地福建省三明市大田县，捕前住福建省永安市建发央著安置房。无前科。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月16日被抓获，2019年10月28日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，2019年12月4日经赤峰市红山区人民检察院批准，次日被赤峰市公安局红山区分局执行逮捕，现羁押于赤峰市红山区看守所。   被告人林生坤，男，1995年7月18日出生，公民身份号码×××，汉族，高中文化，系农民，户籍所在地福建省三明市大田县，捕前住福建省三明市大田县桃源镇。无前科。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月21日自动投案，2019年10月28日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，2019年12月4日经赤峰市红山区人民检察院批准，次日被赤峰市公安局红山区分局执行逮捕，现羁押于赤峰市红山区看守所。   被告人林章，男，1985年6月20日出生，公民身份号码×××，汉族，大专文化，系福建省厦门市创梦工厂信息咨询公司员工，户籍所在地福建省三明市大田县，捕前住福建省大田县桃源镇柳树湾小区。无前科。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月21日自动投案，2019年10月28日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，2019年12月4日经赤峰市红山区人民检察院批准，次日被赤峰市公安局红山区分局执行逮捕，现羁押于赤峰市红山区看守所。   被告人肖锦辉，男，1995年12月6日出生，公民身份号码×××，汉族，高中文化，系农民，户籍所在地福建省三明市大田县，捕前住福建省三明市大田县桃源镇。无前科。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月21日自动投案，2019年10月28日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，2019年12月4日经赤峰市红山区人民检察院批准，次日被赤峰市公安局红山区分局执行逮捕，现羁押于赤峰市红山区看守所。   辩护人陈俊亭，北京铸誉律师事务所律师。   赤峰市红山区人民检察院以红检一部刑诉（2020）172号起诉书指控被告人林生结、林生炫、吴善从、陈仲源、吴世传、陈德容、黄汉新、吴斯鉴、张钟榕、林新沘、吴善供、林生坤、林章、郑振琛、郑德熠、肖锦辉、郑发波、陈鹏炜犯诈骗罪，于2020年7月23日向本院提起公诉。经征得被告人林生结、林生炫、吴善从、陈仲源、吴世传、陈德容、黄汉新、吴斯鉴、张钟榕、林新沘、吴善供、林生坤、林章、郑振琛、郑德熠、肖锦辉、郑发波、陈鹏炜同意，本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。赤峰市红山区人民检察院指派检察员卢宏然、裴海波出庭支持公诉，被告人林生结及其辩护人萧贺林、被告人林生炫、被告人吴善从及其辩护人宋云娇、被告人陈仲源及其辩护人李晓艳、被告人吴世传及其辩护人王伟、被告人陈德容及其辩护人彭佳蕙、被告人黄汉新、被告人吴斯鉴及其辩护人李长敏、被告人张钟榕及其辩护人乔致远、被告人林新沘、被告人吴善供、被告人林生坤、被告人林章、被告人郑振琛、被告人郑德熠、被告人肖锦辉及其辩护人陈俊亭、郑发波、被告人陈鹏炜及其辩护人郭炳军到庭参加了诉讼。现已审理终结。   赤峰市红山区人民检察院指控：   2017年以来，被告人林生结、林生炫、吴善从、陈仲源、吴世传、陈德容，黄汉新、吴斯鉴、张钟榕、林新沘、吴善供、林生坤、林章、郑振琛、郑得熠、肖锦辉、郑发波、陈鹏炜通过1069短信平台发送放贷信息、主动打电话、发短信等方式，谎称“利息低、无抵押、额度高、审核快、下款快”等内容，利用“借贷宝”、“今借到”等网络借贷平台，假借民间借贷之名，诱使急需资金的被害人与其签订“借贷”协议，通过虚增借贷金额等方式，恶意垒高借款金额，骗取他人财物。通过QQ助手等手段获取被害人手机通讯录联系人，在被害人不能按其意图还款时，采取续期费、再借更大金额、介绍他人放贷等方式逼迫被害人还款，通过手机对被害人及其近亲属、联系人进行辱骂、威胁、恐吓，进而采取“手机轰炸”、“短信轰炸”、PS灵堂或者色情照片等方式迫使被害人及其近亲属、联系人接其意图还款。其内部设“推广、宣传、审核、放款、催收”等部门，分工负责，共同实施套路贷诈骗。   2017年10月至2018年5月，被告人林生结、林生炫、吴世传、陈德容、张钟榕、黄汉新、陈鹏炜自称“中金借条”，骗取被害人张某2人民币17320.94元。   2017年10月至2017年12月，被告人林生结、吴善从、吴斯鉴自称“鑫和借条”，骗取被害人张某2人民币4100元。   2017年11月至2018年3月，被告人林生结、吴世传、黄汉新，骗取被害人张某2人民币1360元。   2017年12月至2018年4月，被告人林生炫、林生坤、林章、郑振琛、郑得熠、郑发波、肖锦辉自称“信安借条”，骗取被害人张某2人民1800.10元，骗取被害人宋某人民币4040元。   2018年4月至2018年10月，被告人吴善从、陈仲源自称“招商金服”，骗取被害人张某2人民币46600元。   2018年8月至2018年10月，被告人吴善从、陈仲源、林新沘、吴善供、吴斯鉴自称“百万金融”，骗取被害人张某2人民币19200元。   2018年1月至2019年3月，被告人吴善从通过网络借贷平台以吴善从、陈某3名义，骗取被害人张某2人民币80100元。   2018年3月，被告人陈仲源通过网络借贷平台以陈仲源名义，骗取被害人张某2人民币4590.06元。   被告人林生结、林生炫、吴善从、陈仲源、吴世传、陈德容、黄汉新、吴斯鉴、张钟榕、郑振琛、郑得熠、郑发波、陈鹏炜到案后如实供述自己罪行。被告人林新沘、吴善供、林生坤、林章、肖锦辉自动投案并如实供述自己罪行。被告人张钟榕、陈德容、吴世传亲属主动退赃并取得被害人谅解。   公诉机关就其指控向本院提交了书证、证人证言、辨认笔录、鉴定意见、视听资料、电子数据、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为被告人林生结、林生炫、吴善从、陈仲源、吴世传、陈德容、黄汉新、吴斯鉴、张钟榕、林新沘、吴善供、林生坤、林章、郑振琛、郑德熠、肖锦辉、郑发波、陈鹏炜的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪，提请本院惩处。   庭审中查明，在本案审查起诉期间，被告人吴世传的亲属向被害人张某2退赔人民币18681元，被告人陈德容的亲属向被害人张某2退赔人民币17321元，被告人张钟榕的亲属向被害人张某2退赔人民币17321元，被害人张某2出具谅解书对被告人吴世传、陈德容、张钟榕表示了谅解。诉讼过程中，被告人林生结的亲属向本院退赃人民币4100元；被害人张某2出具谅解书，对被告人林生结、黄汉新表示谅解。   本案诉讼过程中，公诉机关向本院移送了公安机关扣押的以下物品：机动车5台（车牌号×××，户名吴善从；车牌号×××，户名郑振琛；车牌号×××，户名吴世传；车牌号×××，户名陈仲源；车牌号×××，户名吴斯鉴），手机卡47张（其中吴善从持有46张,一张为空卡，其余45张号码为：170XXXXXXXX、170XXXXXXXX、170XXXXXXXX、170XXXXXXXX、170XXXXXXXX、170XXXXXXXX、170XXXXXXXX、170XXXXXXXX（159XXXXXXXX）、170XXXXXXXX（153XXXXXXXX）、8986031825591006254YQ（电子串号）、170XXXXXXXX（159XXXXXXXX）、170XXXXXXXX、170XXXXXXXX、170XXXXXXXX、170XXXXXXXX、170XXXXXXXX、159XXXXXXXX、170XXXXXXXX（158XXXXXXXX）、170XXXXXXXX、170XXXXXXXX、170XXXXXXXX、170XXXXXXXX、170XXXXXXXX、170XXXXXXXX、170XXXXXXXX、170XXXXXXXX、170XXXXXXXX、170XXXXXXXX、170XXXXXXXX、170XXXXXXXX、170XXXXXXXX、170XXXXXXXX、170XXXXXXXX、170XXXXXXXX、170XXXXXXXX、170XXXXXXXX、170XXXXXXXX、170XXXXXXXX、170XXXXXXXX、170XXXXXXXX、170XXXXXXXX、170XXXXXXXX、170XXXXXXXX、170XXXXXXXX、170XXXXXXXX、林生结持有1张，电子串号8986031824598202943YQ），银行卡76张（其中吴善从持有27张，卡号为：中国建设银行6217001820014643773、中国建设银行6227001822550038、中国建设银行6217001820019563661、中国建设银行6217001820010786725、中国建设银行6217001820022641876、中国工商银行6222081402001900608、中国工商银行6212261402037919690、中国工商银行6212261402037919716、福建省农村信用社联合社6228025766512017、福建省农村信用社联合社6221272702000909299、中信银行6217711301329403、中信银行6217731302752403、浦发银行6217920256937157、浦发银行4984511224627479、浦发银行6217923670701449、招商银行6225750300303758、招商银行6214835910138997、平安银行6230580000233510861、光大银行6226580942227402、光大银行6226631703626058、光大银行6226661701747523、福建海峡银行6226956500023831、福建海峡银行623063000005796894、中国邮政储蓄银行6217993900013866037、中国民生银行商户卡6226；郑振琛持有9张，卡号为：中国建设银行6217001930006603048、6259651276535270、中国农业银行6228480078009102076、中国邮政储蓄银行621799390006516953、厦门农村信用合作联社6221270202000711649、福建省农村信用社6228027391598105、中国工商银行6212264100030535789、厦门市商业银行6223930101056733、兴业银行622908153560298110；陈鹏炜持有12张，卡号为：招商银行6225768682347115；光大银行6259760004578187、交通银行6222623140002169774、广发银行6258691658577718、招商银行6214835913185268、中国工商银行6212261402023948588、中国建设银行4367480106888244、平安银行6221550778108807、中国建设银行6232111820001940394、中国建设银行6217000940004030640、交通银行6222620720009009538、中国银行6217906400012025608；陈德容持有8张，卡号为：兴业银行622908113009291910、广发银行6214624850000790290、中国光大银行6226661702528849、广发银行6258081644478915、中国银行6217906400000007030、交通银行6222520728537586、中国建设银行6221682298373247、交通银行6222620720004903123；陈仲源持有7张，卡号为：招商银行6214835956539942、广发银行6258101670205998、中国工商银行6212261402027127、光大银行6226580052578685、兴业银行622908183001323813、中国农业银行62284820386824976、福建省农村信用社联合社6230361103069319749；吴斯鉴持有10张，卡号为：中国建设银行6259651280347902、6227080608229833、6221682926620803、中信银行6217731302752320、6226890222870767、6226880228083655广发银行6258091731933722、招商银行6214835923081473、平安银行3568680093399688、福建省农村信用社6230361105009040889；林生结持有3张，卡号为：招商银行6214835919041143、平安银行6222980200683128、中国建设银行6236681820006226782），手机22部（其中吴善从持有10部、郑振琛持有2部、陈鹏炜持有3部、陈德容持有1部、吴世传持有2部、陈仲源持有1部、吴斯鉴持有1部、林生结持有2部），一体机电脑1台（吴善从持有），笔记本电脑1台（吴斯鉴持有），现金5475元（吴世传3225元、陈仲源200元、吴斯鉴2050元）。   被告人林生结、林生炫、吴善从、陈仲源、吴世传、陈德容、黄汉新、吴斯鉴、张钟榕、林新沘、吴善供、林生坤、林章、郑振琛、郑德熠、肖锦辉、郑发波、陈鹏炜对公诉机关指控的罪名及事实没有异议。   被告人林生结的辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人林生结犯诈骗罪不持异议。林生结虽为主犯，但没有和被害人直接接触，并且认罪认罚，取得了被害人的谅解，愿意主动履行财产刑。请求对被告人从轻处罚。   被告人吴善从的辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人吴善从犯诈骗罪不持异议。截止本案立案侦查时，被害人张某2尚欠吴善从128000元，根据法律规定，这128000元已经转变为对被害人张某2的赔偿，公诉机关指控吴善从犯罪金额150000元，依据本案犯罪事实，吴善从已经对被害人进行了大部分的赔偿。被害人张某2自身存在过错，应基于此对被告人酌情从轻处罚，吴善从到案后如实供述自己的罪行，积极认罪，请求对被告人吴善从从轻处罚。   被告人陈仲源的辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人陈仲源犯诈骗罪不持异议。陈仲源主观恶性较小，认罪态度诚恳。请求对被告人陈仲源从轻处罚。   被告人吴世传的辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人吴世传犯诈骗罪不持异议。吴世传到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，签署了认罪认罚协议，吴世传的亲属退还被害人张某2损失18681元，被害人表示谅解，系初犯。请求对被告人吴世传从轻处罚。   被告人陈德容的辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人陈德容犯诈骗罪不持异议。案发后陈德容如实交代自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人亲属积极协调赔偿被害人的经济损失，陈德容真诚悔过，得到被害人谅解。陈德容以前表现良好，系初犯、偶犯，请求对被告人从轻处罚。   被告人吴斯鉴的辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人吴斯鉴犯诈骗罪不持异议。吴斯鉴到案后如实供述自己的罪行，签署了认罪认罚具结书，平时一贯表现良好，系初次犯罪，在共同犯罪中系从犯。综上，请求对被告人吴斯鉴从轻处罚。   被告人张钟榕的辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人张钟榕犯诈骗罪不持异议。张钟榕到案后如实交代犯罪事实，系初犯，以前没有前科劣迹，家庭困难。案发后张钟榕亲属积极退赔，得到了被害人的谅解，请求对被告人张钟榕从轻处罚。   被告人肖锦辉的辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人肖锦辉犯诈骗罪不持异议。肖锦辉自动投案，如实供述自己的罪行，系自首。平时表现良好，没有前科劣迹，请求对被告人肖锦辉从轻处罚。   被告人陈鹏炜的辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人陈鹏炜犯诈骗罪不持异议。陈鹏炜在共同犯罪中系从犯，到案后如实供述全部犯罪事实，认罪认罚，有悔罪表现。请求对被告人陈鹏炜从轻处罚。   上述事实，有经庭审举证、质证并经本院确认的受案登记表、立案决定书，案件来源、犯罪嫌疑人归案情况说明，被害人张某2、宋某的陈述，证人董某、张某3、张某4、陈某3的证言，张某2微信交易明细、银行卡交易明细，辨认笔录，搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，张某3提供电话录音光盘，支付宝提供电子数据光盘、腾讯提供电子数据光盘、北京人人科技提供电子数据光盘，赤审平会审字（2020）第20号司法会计鉴定报告书，办案说明，收据、谅解书，前科说明，刑事判决书，户籍信息，被告人林生结、林生炫、吴善从、陈仲源、吴世传、陈德容、黄汉新、吴斯鉴、张钟榕、林新沘、吴善供、林生坤、林章、郑振琛、郑德熠、肖锦辉、郑发波、陈鹏炜的供述等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人林生结、林生炫、吴善从、陈仲源、吴世传、陈德容、黄汉新、吴斯鉴、张钟榕、林新沘、吴善供、林生坤、林章、郑振琛、郑德熠、肖锦辉、郑发波、陈鹏炜以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使被害人签订“借贷”协议，通过虚增借贷金额等方式，恶意垒高借款金额，骗取被害人张某2人民币175071.1元、骗取被害人宋某人民币4040元，各被告人的行为侵犯了被害人的财产权，均已构成诈骗罪。其中，被告人林生结诈骗人民币22780.94元，数额较大；被告人林生炫诈骗人民币23161.04元，数额较大；被告人吴善从诈骗人民币150000元，数额巨大；被告人陈仲源诈骗人民币70390.06元，数额巨大；被告人吴世传诈骗人民币18680.94元，数额较大；被告人陈德容诈骗人民币17320.94元，数额较大；被告人黄汉新诈骗人民币18680.94元，数额较大；被告人吴斯鉴诈骗人民23300元，数额较大；被告人张钟榕诈骗人民币17320.94元，数额较大；被告人林新沘诈骗人民币19200元，数额较大；被告人吴善供诈骗人民币19200元，数额较大；被告人林生坤诈骗人民币5840.10元，数额较大；被告人林章诈骗人民币5840.10元，数额较大；被告人郑振琛诈骗人民币5840.10元，数额较大；被告人郑得熠诈骗人民币5840.10元，数额较大；被告人肖锦辉诈骗人民币5840.10元，数额较大；被告人郑发波诈骗5840.10元，数额较大；被告人陈鹏炜诈骗人民币17320.94元，数额较大。被告人认罪认罚，可以从宽处理。被告人林生炫有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人林生结、林生炫、吴善从、陈仲源、吴世传、陈德容、黄汉新、吴斯鉴、张钟榕、林新沘、吴善供、林生坤、林章、郑振琛、郑得熠、肖锦辉、郑发波、陈鹏炜共同故意犯罪，系共同犯罪，其中被告人林生结、林生炫、吴善从、陈仲源、吴世传、陈德容、黄汉新、张钟榕、林生坤、林章、郑振琛、郑得熠、肖锦辉在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人吴斯鉴、林新沘、吴善供、郑发波、陈鹏炜在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人林新沘、吴善供、林生坤、林章、肖锦辉自动投案，到案后如实供述自己罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人林生结、林生炫、吴善从、陈仲源、吴世传、陈德容、黄汉新、吴斯鉴、张钟榕、郑振琛、郑得熠、郑发波、陈鹏炜到案后如实供述自己罪行，可以从轻处罚。被告人吴世传、陈德容、张钟榕全部退赃并取得了被害人的谅解，被告人林生结主动退赃，取得了被害人的谅解，被告人黄汉新取得了被害人的谅解，酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人林生结、林生炫、吴善从、陈仲源、吴世传、陈德容、黄汉新、吴斯鉴、张钟榕、林新沘、吴善供、林生坤、林章、郑振琛、郑德熠、肖锦辉、郑发波、陈鹏炜犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。对吴善从的辩护人关于吴善从交付给被害人尚未归还的128000元应认定为对被害人的退赔款的辩护意见无法律依据，本院不予采纳。对各辩护人的其他辩护意见酌情采纳。综上，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百一十四条、第二百一十六条，《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下：   一、被告人吴善从犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币七万五千元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月12日起至2023年1月11日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）。   二、被告人陈仲源犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币三万五千元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月12日起至2022年11月11日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）。   三、被告人林生炫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币二万五千元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2021年8月15日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）。   四、被告人林生结犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二万五千元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月27日起至2021年3月26日止。罚金已缴纳）。   五、被告人吴斯鉴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币二万三千元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月12日起至2020年11月11日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）。   六、被告人黄汉新犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万九千元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2020年10月22日止。罚金已缴纳）。   七、被告人林新沘犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万九千元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月24日起至2020年10月23日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）。   八、被告人陈鹏炜犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月零十五天，并处罚金人民币一万七千元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月12日起至2020年8月26日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）。   九、被告人吴世传犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月零十五天，并处罚金人民币一万九千元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月12日起至2020年8月26日止。罚金已缴纳）。   十、被告人陈德容犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月零十五天，并处罚金人民币一万七千元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月12日起至2020年8月26日止。罚金已缴纳）。   十一、被告人郑振琛犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月零十五天，并处罚金人民币五千元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月12日起至2020年8月26日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）。   十二、被告人吴善供犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万九千元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月22日起至2020年9月21日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）。   十三、被告人张钟榕犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万七千元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月21日起至2020年9月20日止。罚金已缴纳）。   十四、被告人郑德熠犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月零十五天，并处罚金人民币六千元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2020年8月31日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）。   十五、被告人郑发波犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月零十五天，并处罚金人民币六千元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2020年8月31日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）。   十六、被告人林生坤犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月21日起至2020年8月20日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）。   十七、被告人林章犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月21日起至2020年8月20日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）。   十八、被告人肖锦辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月21日起至2020年8月20日止。罚金已缴纳）。   十九、被害人张某2尚未获得返还的被骗款人民币1152290.16元、被害人宋某尚未获得返还的被骗款人民币4040元，继续向被告人追缴（追缴金额以判决认定的各被告人的尚未退赃的犯罪金额为限）。   二十、对被扣押的作案工具手机22部、一体机电脑1台、笔记本电脑1台予以没收。   二十一、对扣押的被告人吴善从所有的车牌号为×××的汽车一辆、被告人陈仲源所有的车牌号为×××的汽车一辆、被告人吴斯鉴所有的车牌号为×××的汽车一辆、被告人郑振琛所有的车牌号为×××的汽车一辆依法处置。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 员 李陈峰   人民陪审员 边秀娜   人民陪审员 潘淑春     二○二○年八月十九日   书 记 员 杜聪明