淮安市洪泽区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0813刑初29号 公诉机关淮安市洪泽区人民检察院。 被告人张胜基（曾用名张海基），男，汉族，1998年11月24日出生于广东省茂名市，初中文化，无业，住广东省茂名市茂南区。曾因犯妨害信用卡管理罪于2019年7月10日被河南省范县人民法院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年11月26日被淮安市公安局从河南省郑州监狱解回。现羁押于淮安市洪泽区看守所。 辩护人董光，江苏岸庆（洪泽）律师事务所律师。 被告人黄耀东，男，汉族，1997年7月24日出生于广东省茂名市茂南区，初中文化，无业，住广东省茂名市茂南区。曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪于2019年8月19日被河南省范县人民法院合并执行有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币二万元。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年11月11日被淮安市公安局从河南省内黄监狱解回。现羁押于淮安市洪泽区看守所。 辩护人朱毅，江苏开淮律师事务所律师。 辩护人高友仁，江苏群汇知缘律师事务所律师。 被告人黄铭明，男，汉族，1998年1月21日出生于广东省茂名市，初中文化，无业，住广东省茂名市茂南区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年10月25日被淮安市公安局洪泽分局刑事拘留，同年11月23日变更为取保候审。2020年8月25日经本院决定逮捕，同日由淮安市公安局洪泽分局执行逮捕。现羁押于淮安市洪泽区看守所。 被告人李兆清，男，汉族，1999年6月9日出生于广东省茂名市，初中文化，无业，住广东省茂名市茂南区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年11月9日被淮安市公安局洪泽分局刑事拘留，同年11月23日变更为取保候审。 被告人梁兆权，男，汉族，1994年11月22日出生于广东省茂名市茂南区，初中文化，无业，住广东省茂名市茂南区（户籍地广东省茂名市茂南区）。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年4月4日被淮安市公安局洪泽分局取保候审。 淮安市洪泽区人民检察院以泽检刑一刑诉（2020）23号起诉书、泽检刑一刑追诉（2020）2号追加起诉决定书指控被告人张胜基、黄耀东、黄铭明、李兆清、梁兆权犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月19日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。因案情复杂，本院决定不适用简易程序审理，于2020年4月30日转换并适用普通程序审理。因不能抗拒的原因，本案在较长时间内无法继续审理，本院于2020年5月20日裁定对本案中止审理；因中止审理的原因消失，本案于2020年8月10日恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮安市洪泽区人民检察院指派检察员万滔出庭支持公诉，被告人张胜基及其辩护人董光、被告人黄耀东及其辩护人朱毅、被告人黄铭明、李兆清、梁兆权到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年7月至8月期间，张某甲、温某等15人被他人（身份不明）通过电话，以冒充单位领导、同事等熟人借款的方式骗取共计人民币40余万元。该40余万元汇至对方提供的银行账户后，被告人张胜基为获取手续费，在明知系犯罪所得的情况下，仍然接受诈骗分子委托代为取款，并安排被告人黄耀东、黄铭明、李兆清具体负责将赃款取出。被告人黄耀东、黄铭明、李兆清在明知所取款项系犯罪所得的情况下，仍然持被告人张胜基提供的银行卡帮助取款。被告人梁兆权在明知被告人张胜基、黄耀东倒卖银行卡用于违法犯罪的情况下，仍向二人出售了自己名下的一张银行卡，并于2018年7月31日私自通过手机微信将该银行卡中的人民币20000元赃款取出，后与被告人张胜基、黄耀东共同据为己有。期间，被告人张胜基取出赃款共计人民币167750元、被告人黄耀东取出赃款共计人民币50000元、被告人黄铭明取出赃款共计人民币107750元、被告人李兆清取出赃款共计人民币10000元、被告人梁兆权取出赃款共计人民币20000元。 公诉机关针对上述指控的事实，当庭宣读或出示了被告人的供述、被害人的陈述、未到庭的证人证言、书证等证据。 公诉机关认为，被告人张胜基、黄耀东、黄铭明、李兆清、梁兆权明知是犯罪所得而予以转移，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人张胜基、黄耀东、黄铭明、李兆清、梁兆权共同实施全部或部分犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人张胜基、黄耀东在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十条的规定，应当数罪并罚。被告人张胜基、黄耀东、黄铭明、李兆清归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人梁兆权主动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。被告人张胜基、黄耀东、黄铭明、李兆清、梁兆权自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。 被告人张胜基对起诉书指控的基本犯罪事实无异议，其辩称只是介绍同案几名被告人帮其上线取款，其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和定性无异议，其辩护意见是，被告人张胜基具有坦白、自愿认罪认罚的法定从轻、从宽处罚情节，建议对其从轻、从宽处罚。 被告人黄耀东及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和定性不表异议，其辩护人的辩护意见是，被告人黄耀东具有坦白、自愿认罪认罚的法定从轻、从宽的处罚情节，建议对其从轻、从宽处罚。 被告人黄铭明、李兆清、梁兆权对起诉书指控的犯罪事实不持异议。 经审理查明，2018年7月至8月期间，张某甲、温某等15人被他人（身份不明）通过电话，以冒充单位领导、同事等熟人借款的方式骗取共计人民币40余万元。该40余万元汇至对方提供的银行账户后，被告人张胜基为获取手续费，在明知系犯罪所得的情况下，仍然接受诈骗分子委托代为取款，并安排被告人黄耀东、黄铭明、李兆清具体负责将赃款取出。被告人黄耀东、黄铭明、李兆清在明知所取款项系犯罪所得的情况下，仍然帮助取款。期间，被告人张胜基安排他人取出赃款人民币147750元、被告人黄耀东取出赃款人民币30000元、被告人黄铭明取出赃款人民币107750元、被告人李兆清取出赃款人民币10000元。此外，被告人梁兆权在明知被告人张胜基、黄耀东倒卖银行卡用于违法犯罪的情况下，仍向二人出售了自己名下的一张银行卡，并于2018年7月31日私自通过手机微信将该银行卡中的人民币20000元赃款取出，后与被告人张胜基、黄耀东共同据为己有。具体分述如下： 1.2018年8月10日，江苏省淮安市洪泽区的被害人张某甲被人以冒充孩子老师的方式诈骗10000元。被害人张某甲向胡某甲工行账户62×××33汇入10000元。后该笔钱款被被告人黄耀东取出。 2.2018年8月10日，云南省昆明市的被害人温某被人以冒充朋友的方式诈骗10000元。被害人温某向熊某甲农行账户62×××75汇入10000元。后该笔钱款中的5000元被被告人黄铭明取出。 3.2018年8月10日，云南省昆明市的被害人何某被人以冒充朋友的方式诈骗10000元。被害人何某向熊某甲农行账户62×××75汇入10000元。后该笔钱款中的2900元被被告人黄铭明取出。 4.2018年8月10日，广东省深圳市的被害人刘某甲被人以冒充单位领导的方式诈骗5000元。被害人刘某甲向丁某甲建行账户62×××28汇入5000元。后该笔钱款被被告人黄铭明取出。 5.2018年8月10日，上海市的被害人刘某乙被人以冒充朋友的方式诈骗2000元。被害人刘某乙向舒某甲62×××02账户汇入2000元。后该笔钱款中的部分钱款被被告人黄铭明取出。 6.2018年8月10日，天津市的被害人孙某被人以冒充单位领导的方式诈骗80000元。被害人孙某向于波62×××54账户汇入80000元。后该笔钱款中的部分钱款被被告人黄铭明取出。 7.2018年8月10日，江苏省南京市的被害人邵某被人以冒充单位领导的方式诈骗5000元。被害人邵某向谭某甲行账户62×××00汇入5000元。后该笔钱款中的部分钱款被被告人黄铭明取出。 （上述第5至7起犯罪事实中，被告人黄铭明取钱数额共计20000元） 8.2018年8月13日，江苏省苏州市的被害人崔某被人以冒充单位领导的方式诈骗40000元。被害人崔某向李某甲行账户62×××78汇入40000元。后该笔钱款中的部分钱款被被告人黄铭明取出。 9.2018年8月13日，云南省昆明市的被害人于某被人以冒充单位领导的方式诈骗20000元。被害人于某向董某甲工行账户62×××26汇入20000元。后该笔钱款中的部分钱款被被告人黄铭明取出。 （上述第8至9起犯罪事实中，被告人黄铭明取钱数额共计20000元） 10.2018年8月13日，江苏省张家港市的被害人王某被人以冒充单位领导的方式诈骗130000元。被害人王某向余某甲账户62×××92汇入130000元。后该笔钱款中的部分钱款被被告人黄铭明取出。 11.2018年8月13日，黑龙江省双鸭山市的被害人吕某被人以冒充熟人的方式诈骗80000元。被害人吕某分别向张某甲工行账户62×××77、顾某邮储账户62×××89汇入50000元、30000元。后该笔钱款中的20000元被被告人黄耀东取出；部分钱款被被告人黄铭明取出。 （上述第10至11起犯罪事实中，被告人黄铭明取钱数额共计20000元） 12.2018年8月14日，江苏省苏州市的被害人李某被人以冒充熟人的方式诈骗50000元。被害人李某向邵某农行账户62×××76汇入50000元。后该笔钱款中的19850元被被告人黄铭明取出。 13.2018年8月14日，云南省瑞丽市的被害人张某乙被人以冒充单位领导的方式诈骗15000元。被害人张某乙向向某农行账户62×××74汇入15000元。后该笔钱款被被告人黄铭明取出。 14.2018年8月24日，上海市的被害人刘某丙被人以冒充老师的方式诈骗10000元。被害人刘某丙向戴某农行账户62×××79汇入10000元。后该笔钱款被被告人李兆清取出。 15.2018年7月，被告人梁兆权在明知被告人张胜基、黄耀东倒卖银行卡用于违法犯罪的情况下，仍向二人出售了自己名下一张60×××57中国银行银行卡，并在出售前将该卡绑定在自己微信账户。 2018年7月31日，上海市的被害人郭某被人以冒充熟人的方式诈骗30000元。被害人郭某向郝某工行账户62×××68汇入30000元。随后该笔30000元被他人转至上述被告人梁兆权名下的中国银行卡中。后被告人梁兆权用手机微信支付功能将其中的20000元充值至其个人微信钱包，并与被告人张胜基、黄耀东私分。 被告人张胜基、黄耀东、黄铭明、李兆清归案后如实供述自己的犯罪事实，被告人梁兆权主动投案，并如实供述自己的犯罪事实,并均自愿认罪认罚。 另查明，在本院审理期间，被告人李兆清退出犯罪所得人民币元10000元、被告人梁兆权退出违法所得人民币5988元。 上述事实，被告人张胜基、黄耀东、黄铭明、李兆清、梁兆权在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人张某甲、温某、何某、刘某甲、刘某乙、孙某、邵某、崔某、于某、王某、吕某、李某、张某乙、刘某丙、郭某的陈述、证人管某的证言、辨认笔录及照片、银行卡交易明细、账单详情、被告人黄耀东、黄铭明、李兆清取款录像截图、被告人张胜基、黄耀东、梁兆权的微信支付账号信息及交易明细、淮安市公安局洪泽分局三河派出所出具的违法犯罪记录查询、河南省范县人民法院（2019）豫0926刑初45号刑事判决书、河南省范县人民法院（2019）豫0926刑初84号刑事判决书、淮安市公安局洪泽分局出具的刑事案件侦破经过、河南省监狱管理局出具的准予解回罪犯的函、五名被告人的照片及基本身份信息等证据证实，足以认定。 对于被告人张胜基提出的其只是介绍同案几名被告人帮其上线取款的辩护意见，经查，被告人张胜基明知“阿胜”让其帮忙找人取款的款项系违法犯罪所得，仍应“阿胜”的要求，寻找并安排本案被告人黄耀东、黄铭明、李兆清等人去取款，且在每一笔取款后，收取一定的好处费。上述事实，有被告人张胜基在侦查机关的供述，且与被告人黄耀东、黄铭明、李兆清等人的供述相互印证，足以认定。故被告人张胜基的该辩护意见，不影响本案的定性。 本院认为，被告人张胜基、黄耀东、黄铭明、李兆清、梁兆权明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张胜基、黄耀东、黄铭明、李兆清、梁兆权共同实施全部或部分犯罪行为，系共同犯罪。被告人张胜基、黄耀东在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。被告人张胜基、黄耀东、黄铭明、李兆清归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人梁兆权主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人李兆清、梁兆权积极退赃，均可酌情从轻处罚。被告人张胜基、黄耀东、黄铭明、李兆清、梁兆权自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人张胜基的辩护人及被告人黄耀东的辩护人提出的相关辩护意见成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第七十条、第六十九条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张胜基犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；与前罪判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月2日起至2023年5月1日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人黄耀东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；与前罪判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币二万元并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月27日起至2023年8月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人黄铭明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月25日起至2023年7月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人李兆清犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 五、被告人梁兆权犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 六、被告人李兆清退出的犯罪所得人民币10000元，发还被害人刘某；被告人梁兆权退出的违法所得人民币5988元，发还被害人郭某；责令被告人张胜基、黄耀东退赔被害人郭某剩余经济损失人民币14012元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 严丽莉 人民陪审员徐士马 人民陪审员 袁守华 二〇二〇年八月二十六日 法官 助理 陈一鸣 书 记 员 晋 佩 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。