四川省绵阳市涪城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0703刑初180号 公诉机关绵阳市涪城区人民检察院。 被告人冯勇，男，1970年12月3日出生于河南省郑州市，汉族，初中文化，无业，住河南省郑州市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月29日在河南省郑州市被抓获，2019年8月30日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，于2019年10月1日被依法逮捕。现押绵阳市看守所。 辩护人江涛，四川久太律师事务所律师。 被告人冯文强，男，1968年7月10日出生于河南省息县，汉族，初中文化，无业，住河南省信阳市息县。现住河南省郑州市金水区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月29日在河南省郑州市被抓获，2019年8月30日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，于2019年10月1日被依法逮捕。现押绵阳市看守所。 指定辩护人蒋琼华，四川春雷律师事务所律师。 被告人杨洪户，男，1968年6月2日出生于河南省信阳市，汉族，小学文化，无业。户籍地河南省信阳市息县,住河南省郑州市金水区中牟县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月29日在河南省郑州市被抓获，2019年8月30日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，2019年9月30日被绵阳市公安局涪城区分局决定监视居住，2020年2月12月被绵阳市涪城区人民检察院决定监视居住，2020年5月12日被本院决定取保候审。 指定辩护人张秋梅，四川春雷律师事务所律师。 被告人李敏，女，1966年7月20日出生于河南省郑州市，汉族，文盲，无业，住河南省郑州市金水区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月12日被绵阳市公安局涪城区分局决定监视居住，2020年2月12日被绵阳市涪城区人民检察院决定监视居住，2020年5月11日被本院决定取保候审。 指定辩护人刘吉熙，四川春雷律师事务所律师。 被告人李东，男，1978年5月3日出生于河南省息县，汉族，初中文化，务工人员，户籍地河南省息县，住四川省绵阳市涪城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月12日被绵阳市公安局涪城区分局决定监视居住，2020年2月12日被绵阳市涪城区人民检察院决定监视居住，2020年5月9日被本院决定取保候审。 指定辩护人包建文，四川春雷律师事务所律师。 被告人王海，曾用名王华强，男，1981年6月1日出生于河南省罗山县，汉族，大专文化，自由职业，户籍地河南省信阳市罗山县，住河南省信阳市罗山县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年9月6日投案后被临时羁押于罗山县看守所，2019年9月10日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，2019年9月30日被绵阳市公安局涪城区分局决定监视居住，2020年2月12日被绵阳市涪城区人民检察院决定监视居住，2020年5月13日被本院决定取保候审。 指定辩护人包翔，四川春雷律师事务所律师。 绵阳市涪城区人民检察院以绵涪检公刑诉[2020]150号起诉书指控被告人冯勇、冯文强、杨洪户、李敏、李东、王海犯组织、领导传销活动罪，于2020年5月6日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法适用普通程序组成合议庭，于2020年8月28日公开开庭审理了本案。绵阳市涪城区人民检察院指派检察员陈敏出庭支持公诉，上列被告人、辩护人及指定辩护人到庭参加了诉讼。因不能抗拒的原因，本院于2020年5月13日裁定中止审理本案，在中止情况消失后，于同年8月25日裁定恢复审理本案。本案现已审理终结。 经审理查明，2015年以来，被告人冯勇、冯文强、杨洪户、李敏、李东、王海以“做生意”、“做工程”等谎言将亲属、朋友邀约至绵阳城区，以要求缴纳人民币3.35万元、3.8万元、4.8万元不等的申购款获得加入资格，加入“新时代资本运作”传销组织。按照“五级三阶制”模式，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，以发展下线人数晋升级别并从中获取返利。至2019年3月，被告人冯勇、冯文强、杨洪户、李敏、李东、王海均已晋升为第五级大经理，在团队中分别负责对下线人员申购的办理、组织开会、安排学习、管理、协调、宣传、培训等工作。按照上述模式，被告人冯勇、冯文强、杨洪户、李敏、李东、王海组织、领导传销活动，发展下线人员分别为95人、94人、93人、92人、69人、67人，下线层级均过3级以上。 案发后，被告人冯勇、冯文强、杨洪户被公安机关抓获归案，被告人李敏、李东被公安机关通知到案，被告人王海主动到案。在审查起诉阶段，被告人冯勇、冯文强、李敏、李东、王海自愿认罪认罚，并签订认罪认罚具结书，公诉机关向本院出具量刑建议书，建议：判处被告人冯勇有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元；判处被告人冯文强有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元；判处被告人李敏有期徒刑一年十一个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；判处被告人李东有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元；判处被告人王海有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 上述事实，被告人冯勇、冯文强、杨洪户、李敏、李东、王海在开庭审理过程中均不持异议，且有证人尹某、王某、张某、刘某等人的证言及自书材料，受案登记表，立案决定书，户籍信息，到案经过，优惠卡，工资条，关系结构图，辨认笔录，被告人冯勇、冯文强、杨洪户、李敏、李东、王海的供述与辩解等证据在案佐证，足以认定。 本院认为：被告人冯勇、冯文强、杨洪户、李敏、李东、王海以资本运作活动为名，邀约他人以缴纳费用获取加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯国家刑律，构成了组织、领导传销活动罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人冯勇、冯文强、杨洪户、李敏、李东、王海犯组织、领导传销活动罪的事实清楚、证据充分、定性准确，本院予以支持。被告人李敏、李东、王海自动投案，如实供述其犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人冯勇、冯文强、李敏、李东、王海在审查起诉阶段自愿认罪认罚并签字具结，可以从宽处理，公诉机关关于该五名被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人杨洪户当庭自愿认罪认罚，酌情从宽处理。被告人杨洪户、李敏及王海的辩护人关于该三被告人系从犯的辩护意见以及被告人冯勇的辩护人关于冯勇有坦白情节的辩护意见与审理查明的事实及法律规定不符，不予采纳。各辩护人关于各被告人认罪态度好、系初犯等辩护意见成立，予以采纳。根据各被告人的犯罪事实、性质、认罪态度、对社会的危害程度以及获利情况等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十一条、第六十七条、第七十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人冯勇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元。 (缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。) 二、被告人冯文强犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元。 (缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。) 三、被告人杨洪户犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 (缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内日缴纳，期满不缴纳，强制缴纳。) 四、被告人李敏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十一个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 (缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳人民币五千元，剩余罚金限判决生效后十日内日缴纳，期满不缴纳，强制缴纳。) 五、被告人李东犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。 (缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内日缴纳，期满不缴纳，强制缴纳。) 六、被告人王海犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 (缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内日缴纳，期满不缴纳，强制缴纳。) 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  罗 蕊 人民陪审员  胡兆云 人民陪审员  李银华 二〇二〇年八月二十八日 书 记 员  李玉倩 附：相关法律依据 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。