湖南省大通湖管理区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0991刑初28号 公诉机关湖南省益阳市大通湖管理区人民检察院。 被告人谭定坤，男，1978年9月30日出生，汉族，湖南省华容县人，初中文化，群众，务工，住湖南省岳阳市华容县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2018年4月12日由益阳市公安局大通湖分局刑事拘留，2018年5月5日由该局变更强制措施为取保候审，2019年12月30日被该局解除取保候审。2020年1月3日，益阳市大通湖管理区人民检察院对其取保候审。2020年6月3日，本院继续对其取保候审。 湖南省益阳市大通湖管理区（下称大通湖区）人民检察院以大检公刑诉［2020］22号起诉书指控被告人谭定坤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。大通湖区人民检察院指派检察员张文、书记员杨娣出庭支持公诉，被告人谭定坤等到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 大通湖区人民检察院指控：2017年8月至2018年4月期间，被告人谭定坤在大通湖区河坝镇一分场租赁了两间门面用于收购螺蛳，在明知螺蛳系从大通湖水域非法捕捞而来的情况下，共计十余次收购王某等人非法捕捞的螺蛳15000余斤，获利1500余元。经鉴定，涉案螺蛳价值约12000元。 2018年4月11日，被告人谭定坤被传唤到案。 为认定上述犯罪事实，公诉机关向本院提交了到案说明、户籍资料等书证，证人王某等人的证言，被告人谭定坤的供述与辩解，价格鉴定意见书等证据。公诉机关认为，被告人谭定坤的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其具有坦白、认罪认罚的量刑情节，建议对其判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二千元，对其违法所得予以没收，上缴国库。 被告人谭定坤对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求法院从轻处罚。 经审理查明，2017年8月至2018年4月期间，被告人谭定坤在大通湖区河坝镇一分场租赁了两间门面用于收购螺蛳，在明知螺蛳系从大通湖水域非法捕捞而来的情况下，共计十余次收购王某等人非法捕捞的螺蛳15000余斤，获利1500余元。经鉴定，涉案螺蛳价值约12000元。 2018年4月11日，被告人谭定坤被公安机关口头传唤到案。 另查明，经本院委托，东莞市司法局对被告人谭定坤是否适用社区矫正进行调查，该局于2020年7月8日对其评估意见为：目前暂未发现谭定坤涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪犯罪行为对其所居住社区有重大不良影响。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 一、书证 1.户籍资料，证明谭定坤的犯罪主体资格，何某等人的证人资格。 2.JK1803112、JK1804017检测报告，证明经湖南精科检测有限公司检测，2018年3月26日、4月12日大湖锦大码头、湖心2号、大湖国控断面处水质均为劣V类。 3.大价认定[2019]12号关于水产品食用田螺合理价格水平的价格认定结论书，证明食用田螺于2018年4月11日市场合理零售价格为700元。 4.底栖动物认定书，证明王某、贺某、付某、曾某、殷某等人在大通湖区域内所捕捞的水产品为底栖动物软体动物门腹足纲的螺。 5.谭定坤到案说明，证明2018年4月11日，谭定坤经口头传唤到案。 6.东社矫函[2020]399号调查评估意见书，证明经本院委托，东莞市司法局于2020年7月8日对谭定坤的评估意见为：目前暂未发现谭定坤涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪犯罪行为对其所居住社区有重大不良影响。 二、证人证言 1.证人何某的证言，证明他与谭定坤相识已有七八年的时间。2017年下半年开始，谭定坤在分场搞了个收购螺蛳的点，他开始在谭定坤处收购螺蛳。他收购的螺蛳一般是销往江苏省新化市，一些用于食用，一部分用于农业上净化水质。 最开始每天谭定坤只能收1000余斤螺蛳，后来就能收上万斤每天的螺蛳，他从谭定坤那里收购的最多的一次是15000斤。 2.证人王某的证言，证明他在大湖里捕捞螺蛳有8次左右，多的时候有1400多斤，少的时候也有800多斤，平均也有1200斤每天。他将这些捕捞的螺蛳除卖给四季红的夏令棋两次外，其余的都卖给了大通湖原一分场九队的姓谭的老板。 3.证人贺某的证言，证明他在大湖里捕捞了两次螺蛳，第一次捕捞了500多斤，卖给了河坝镇一分场九队一个收螺蛳的老板，第二次刚捕捞上来就被公安机关查获了。 4.证人殷某的证言，证明2018年4月5日，他在大湖里捕捞了700多斤螺蛳，卖给了一分场九队的一名男子，卖了300多元。同他一起去的陆志强也捕捞了七八百斤螺蛳，卖给了同一个老板。 5.证人曾某的证言，证明2018年4月9日，他在大湖里捕捞了900多斤螺蛳，卖给了河坝镇原一分场九队的一个收螺蛳的男老板，得款550多元。 三、被告人的供述与辩解 被告人谭定坤的供述，证明2017年8月，他在益阳市大通湖区河坝镇一分场租了梁健的门面收购螺蛳等水产品，他在收购了螺蛳之后会每两天联系一次“贺志强”，“贺志强”会安排大货车到他门面处收螺蛳。因为长期从事水产品方面的工作，他能认出所收购的螺蛳是否为大通湖水域里非法捕捞上来的。他所收的螺蛳有的是从水沟、池塘里收来的，还有一些是从大通湖水域里非法捕捞上来的。他知道在大通湖水域私自捕捞水产品是非法的，但由于家庭情况不是很好，想赚点钱，于是也将从大通湖水域里非法捕捞的这些螺蛳予以了收购。他收螺蛳的价格是不固定的，得看“贺志强”给他的价格，一般每吨他会固定留出100到150元的利润。他一共收了十四五次从大湖里捕捞来的螺蛳，总重量15000余斤，共获利1500余元。 四、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 1.辨认笔录，证明何某辨认出谭定坤。王某辨认出谭定坤，谭定坤辨认出王某，谭定坤辨认出何某。聂某、贺某辨认出谭定坤。 2.检查笔录、称重笔录，证明大通湖公安分局对王某、贺某、殷某、曾某、付某等人在大通湖捕捞的螺蛳进行检查并称重。 本院认为，被告人谭定坤明知是犯罪所得而予以多次收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人谭定坤主动到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，可从轻处罚。被告人谭定坤自愿认罪认罚，可从宽处罚。公诉机关提出的被告人谭定坤具有认罪认罚的量刑情节，理由成立，建议对被告人谭定坤判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二千元的量刑建议适当，本院予以采纳。结合社区矫正单位对被告人谭定坤的社区矫正调查评估意见，宣告缓刑对被告人所居住社区没有重大不良影响，故依法可对被告人谭定坤宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第二项之规定，判决如下： 一、被告人谭定坤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、追缴被告人谭定坤的违法所得一千五百元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄泽宇 人民陪审员  陈国辉 人民陪审员  李平飞 二〇二〇年八月二十八日 书 记 员  张 凯 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。