黑龙江省通河县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0128刑初22号公诉机关黑龙江省通河县人民检察院。被告人许超，男，1985年9月2日出生，汉族，专科文化，原系中央储备粮通河直属库有限公司出纳员兼资金结算员，住黑龙江省通河县。因涉嫌职务侵占于2020年3月8日被监视居住，因涉嫌犯贪污罪于同年3月18日被逮捕。现羁押于黑龙江省通河县看守所。指定辩护人赵石蕊，黑龙江风范律师事务所律师。黑龙江省通河县人民检察院以黑通检诉刑诉（2020）21号起诉书指控被告人许超犯贪污罪，于2020年4月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。黑龙江省通河县人民检察院指派检察员徐剑斌出庭支持公诉，被告人许超及其指定辩护人赵石蕊，到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年4月至2020年3月期间，被告人许超利用担任中央储备粮通河直属库有限公司出纳员兼资金结算员的职务之便，采取申报虚假项目申请资金的方式，擅自使用财务科科长宋某的财务管理系统蜜钥进行审批，以费用款、保险、缴税等虚假项目向中央储备粮总公司资金管理中心（账号：133××××1001）申请资金33次。所申请资金由中央储备粮总公司资金管理中心拨付至中央储备粮通河直属库有限公司县信用社账户（账号：26×××17）和工商银行账户（账号：35×××44）后，许超以支付货款的名义骗取宋某的银行U盾进行审批，将账户拨付款541.7363万元先后转至其个人账户（农业银行卡号：62×××76、工商银行卡号：62×××99、邮政储蓄银行卡号：62×××71）用于其个人生活消费、网络游戏充值、买卖股票等支出。综上，许超累计骗取公款541.7363万元。被告人许超案发前主动返还赃款45万元。案发后，经通河县监察委员会追缴、扣押赃款、赃物价值58.718809万元，共收缴赃款赃物价值103.718809万元。被告人许超于2020年3月8日主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证案件来源、到案经过、通河直属库资金管理系统账目明细、银行账户明细、任职证明等，证人宋某、王某的证言，通河县物价认证中心价格认定结论书，被告人许超的供述等证据。公诉机关认为，被告人许超身为国有企业工作人员，利用职务上的便利，骗取公款用于个人消费支出，非法占有国有财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第（三）项之规定，应当以贪污罪追究其刑事责任。许超犯罪后主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定对其处罚。许超在审查起诉阶段自愿认罪认罚，可以对其从轻处罚。建议判处许超有期徒刑十一年，并处罚金人民币100万元。被告人许超对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的意见是许超存在以下情节，主动投案，并如实供述犯罪事实，构成自首。在审查起诉阶段认罪认罚。案发前退赔部分赃款，减少犯罪所产生的损失，依法应予从轻处罚。经审理查明，中央储备粮通河直属库有限公司系国有企业，被告人许超系该公司出纳员兼资金结算员。2017年4月至2020年2月期间，被告人许超利用职务之便，采取申报虚假项目申请资金的方式，擅自使用财务科科长宋某的财务管理系统蜜钥进行审批，用费用款、保险、缴税等虚假项目向中央储备粮总公司资金管理中心（账号：133××××1001）申请资金33次。其中2017年4月18申请30万元，2018年3月8日申请35万元，4月8日申请10万元，6月11日申请10万元，6月28日申请10万元，8月21日申请10.0012万元，8月24日申请10万元，10月16日申请10万元，11月1日申请10万元，11月6日申请9.9988万元，12月6日申请8万元；2019年1月18日申请10万元，2月11日申请19.9976万元，2月25日申请20万元，3月6日申请8.7399万元，5月29日申请10万元，7月9日申请9.9988万元，8月9日申请20万元，8月26日申请20万元，9月18日申请10万元，10月8日申请20万元，10月21日申请20万元，10月28日申请20万元，11月1日申请20万元，11月6日申请20万元，11月13日申请20万元，11月21日申请20万元，11月27日申请20万元，12月5日申请20万元，12月10日申请20万元，12月19日申请20万元；2020年2月18日申请20万元，2月24日申请20万元，上述资金合计541.7363万元。所申请资金由中央储备粮总公司资金管理中心拨付至中央储备粮通河直属库有限公司县信用社账户（账号：26×××17）和工商银行账户（账号：35×××44）后，许超以支付货款的名义骗取宋某的银行U盾进行审批，541.7363万元扣除483元网上跨行转账收取手续费，剩余541.688万元先后转至其个人账户（农业银行卡号：62×××76、工商银行卡号：62×××99、邮政储蓄银行卡号：62×××71）内，赃款被许超购卖车辆、计算机等用于其个人生活消费、网络游戏充值、买卖股票等支出。综上，许超累计骗取公款541.7363万元。被告人许超案发前主动返还赃款45万元。案发后，通河县监察委员会追缴赃款35.888809元，并扣押许超车辆、计算机等赃物。经鉴定，扣押赃物价值22.83万元。许超共退赃103.718809万元。赃款438.017491万元未退赔。被告人许超于2020年3月8日到公安机关投案，并如实供述犯罪事实。当日被通河县公安局指定在通河县中医院监视居住。上述事实有经庭审质证、确认的证人宋某、王某的证言，中央储备粮通河直属库有限公司营业执照、公司章程及国资改革【2017】1081号《关于中国储备粮管理总公司司法改制有关事项的批复》，中央储备粮通河直属库有限公司任职证明及会议纪要,财务科资金结算员岗位职责及资金流程，中储粮通河库【2020】5号《关于中央储备粮通河直属库有限公司出纳员许超骗取公款情况说明》，通河直属库资金管理系统账目明细，中央储备粮通河直属库银行账目明细，许超购卖车辆照片及信息，许超用于打游戏充值、微信支付、支付宝支付手机截图，账户原油亏损情况说明及交易记录，通河县监察委员《关于许超涉嫌贪污案赃款返还情况及涉案物品处理情况报告》，罚没款票据，通河县价格认证中心价格结论书，许超案发前手机微信给宋某自书材料，到案经过，许超户籍证明，被告人许超的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人许超身为国有企业工作人员，利用职务上的便利，采取申报虚假项目申请资金的方式，骗取公款，占为己有，其行为已构成贪污罪，公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立，予以采纳。许超在案发前主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，系自首，且认罪认罚，依法应从轻处罚。许超在案发前及案发后退赔部分赃款，减少损害结果的发生，确有悔罪表现，属酌定从轻处罚情节，可从轻处罚。辩护人提出上述相关从轻、处罚的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（三）项，第五十二条，第五十三条，第六十七条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人许超犯贪污罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月18日起至2031年3月12日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳，经由本院上缴国库。）二、追缴被告人许超违法所得人民币438.017491万元，退赔给中央储备粮通河直属库有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵冬伟人民陪审员  刘晓波人民陪审员  蒋首立二〇二〇年八月七日书 记 员  王泽龙