陕西省凤翔县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)陕0322刑初86号 公诉机关凤翔县人民检察院。 被告人王超，男，1986年10月11日出生，汉族，初中文化，无业。户籍地陕西省凤翔县，住宝鸡市XXX小区。2016年6月4日因犯招摇撞骗罪被宝鸡市渭滨区人民法院判处有期徒刑十个月，2016年10月16日刑满释放。2020年3月26日因涉嫌诈骗罪被凤翔县公安局刑事拘留，同年4月29日被凤翔县公安局逮捕，现羁押于凤翔县看守所。 辩护人冯丽娟，陕西秦雍律师事务所律师。 凤翔县人民检察院于2020年7月2日以凤翔检一部刑诉〔2020〕62号起诉书指控被告人王超犯诈骗罪，于2020年07月02日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。凤翔县人民检察院指派检察员陈媚出庭支持公诉，被告人王超及辩护人冯丽娟到庭参加诉讼。现已审理终结。 凤翔县人民检察院指控：1、2019年8月至2020年3月，被告人王超通过微信认识被害人李某某后，虚构自己系退伍特种兵开公司的事实，以给工程车加油、投资年终分红等理由先后多次骗取被害人李某某财物共计人民币133570.76元。在诈骗过程中，向李某某归还39177元。实际诈骗数额为94393.76元。 2、2019年12月至2020年3月，被告人王超在凤翔县和朋友吃饭期间认识被害人段某某后，虚构自己开公司的事实，以需要给公司刷流水、结算账款等理由，先后多次骗取被害人段某某现金以及信用卡内人民币共计487814.48元。在诈骗过程中，向段某某归还100451.4元钱，实际诈骗数额为387363.08元。在案件侦查过程中，侦查机关追回赃款242000元。 被告人王超诈骗财物共计481756.84元。 公诉机关认为，被告人王超以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其在刑罚执行完毕之后，五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚以上之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，属累犯，应当从重处罚。被告人王超认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人辩称：对起诉书指控其犯诈骗罪自愿认罪，但对指控的诈骗李某某的金额有异议，其诈骗李某某106104.94元，归还39177元。其没有对李某某说过其是退伍军人。对指控诈骗段某某的金额及归还金额无异议，但公安机关扣押的24.2万元系其自觉退赃，不是公安机关追赃。其刑满释放后愿意将诈骗被害人的钱归还，请求从轻处理。其辩护人提出的辩护意见是：一、辩护人对指控被告人王超的罪名定性不持异议。二、起诉书指控的受害人李某某的被骗金额，被告人王超提出异议，应结合本案相关证据核实。李某某给被告人买的两瓶酒价值260元，不应当认定为诈骗所得。三、被告人王超的认罪态度好，能如实供述自己的犯罪行为，且有深深的悔罪表现，自愿认罪认罚，应当从轻、从宽处罚。四、被告人王超归案后主动向公安机关交代诈骗受害人段某某的钱一部分用于在宝鸡市购买商品房，并通知家人配合公安机关去售楼部办理退房、退款事宜，完全出于被告人的自愿，所退24.2万元房款应当认定为被告人的主动退赔，应从轻处罚，同时被告人王超的家人给受害人李某某退赔一万元，李某某愿意谅解被告人王超，应从轻处罚。五、被告人王超作案情节一般，犯罪目的单纯，社会恶性相对较小，没有造成恶劣的社会影响。六、希望法庭充分考虑辩护人的辩护意见，给被告人在五年以下判处刑罚。 经审理查明：1、2019年8月至2020年3月，被告人王超通过微信认识被害人李某某后，虚构自己系退伍特种兵开公司的事实，以给工程车加油、投资年终分红等理由先后多次骗取被害人李某某财物共计人民币106124.94元，在诈骗过程中，向李某某归还27177元。实际诈骗数额为78947.94元。审理中被告人家属退赔被害人李某某10000元取得了被害人谅解。 2、2019年12月至2020年3月，被告人王超在凤翔县和朋友吃饭期间认识被害人段某某后，虚构自己开公司的事实，以需要给公司刷流水、结算账款等理由，先后多次骗取被害人段某某现金以及刷段某某信用卡共计482315.07元。在诈骗过程中，向段某某归还70681.4元钱，实际诈骗数额为411633.67元。在案件侦查过程中，被告人家属配合侦查机关退回赃款242000元。 被告人王超诈骗财物共490581.61元，案发后退赔被害人共252000元。 上述事实，有经开庭出示、质证、确认的下列证据证实： 1、物证： 段某某名下信用卡四张、pos机1台，证实被告人利用被害人段某某信用卡刷卡实施诈骗。 2、书证： （1）受案登记表、立案决定书、抓获破案经过，证实案件来源及立案、侦破情况。 （2）渭滨区法院刑事判决书、释放证明书，证实被告人前科情况。 （3）户籍证明，证实涉案人员身份情况。 （4）吴某某提交中国民生银行电子银行回单，王某某提交借条、对公活期存款交易明细报表、打印报表、营业执照，李某1提交中国工商银行交易流水，证实该三人给段某某分别借款2万元、10万元、3万元。 （5）宝鸡市西部神州汽车租赁有限公司记账本复印件，证实王超在该公司刷二维码套现8000元。 （6）搜查笔录、扣押笔录、扣押、发还清单，证实侦查机关从证人高某某处扣押242000元发还被害人段某某。扣押信用卡4张、pos机一台，扣押的其它物品已经发还被告人家属。 （7）微信支付交易明细，证实被害人段某某与被告人王超相互微信转账情况。 （8）中国农业银行、中国工商银行交易流水，证实被害人段某某从其本人及其丈夫银行卡取现情况。 （9）光大银行、中信银行、中国民生银行、中国招商银行信用卡交易明细，证实该四张信用卡欠款情况。 （10）段某某提供微信聊天截图，证实2019年12月至2020年3月段某某与王超的部分微信聊天记录。 （11）宝鸡神州汽车租赁有限公司合同、记账本、凭证等，证实王超在该公司租赁多辆知名品牌汽车及支付租车费用情况。 （12）微信支付交易明细以及转账、聊天截图，证实被害人李某某通过微信向王超转账以及催王超还款情况。 （13）支付宝交易明细，证实被害人李某某通过支付宝向王超转账情况。 （14）中信银行、光大银行、农业银行交易明细，证实被害人李某某的中信银行、光大银行信用卡刷卡支付情况。 （15）借款合同等，证实被害人李某某为给王超筹款，在“人人贷”等多个借贷平台贷款情况 （16）李某某报案材料，证实被害人李某某报案称被被告人王超诈骗120297.35元。 （17）凤翔县凤泉花园刘某某商行价格证明，证实西凤国艳10年西凤酒每瓶市场销售价格为130元。 （18）辩护人提交的被害人李某某收条、谅解书，证实被告人王超家属退赔被害人李某某10000元，李某某对被告人表示谅解。 3、侦查机关从证人包某某、李某2、段某1、郭某某手机提取的转账信息，证实包某某向段某某转账10000元、李某2向段某某汇款20000元、段某1向段某某微信转账10000元、郭某某向段某某微信转账4000元、王某1向段某某微信转账20000元。 4、被害人陈述 （1）被害人段某某陈述，证实在一次吃饭时其认识王超，当时王超自称叫王晓龙，此后两人经常联系。王超自称在宝鸡和别人合伙开了几个公司干工程，以公司刷流水等为由诈骗其现金41.5万元、四张信用卡刷卡欠款50015.07元，其通过微信给王超转账17300元钱，一共被骗482315.07元。期间王超通过微信给其转了50681.4元，还过2万元现金，实际被骗411633.67元。 （2）被害人李某某陈述，证实其做微商期间认识了王超，王超称自己是特种兵退伍，之前还在市公安局上过班，现在在干工程，经常聊天就成为了朋友。2019年8月份开始，王超以工程需要资金、挖掘机加油等为由共计诈骗其116124.94元钱，共还27177元，实际被骗了88947.94元。 5、证人证言 （1）证人高某某证言，证实其与王超系夫妻关系，2020年3月6日离婚。近几年其不知道王超在外面干什么，2019年12月19日王超以自己征信不好为由，以其名字在宝鸡市高新发展大都荟购买商品房一套，王超共支付购房款24.2万元。 （2）证人薛某某证言，证实2019年12月份的一天，段某某带着一个叫王晓龙的人到宝鸡找其，段某某说她朋友王晓龙开的公司需要现金刷流水，需要向其借钱，其没有那么多现金，和王晓龙也不熟悉，就没有给借钱，后来听说段某某被骗了。 （3）证人魏某某证言，证实2019年11月27日其和朋友段某某在凤翔县西区阿记烧烤吃饭时认识了一个叫王小龙的男子，说是做工程的，吃完饭王小龙邀请段某某去唱歌，其就回家了。 （4）证人王某2证言，证实2019年12月，王超在高新发展大都荟购买商品房一套，让其妻子高某某签订购房合同，分四次共付购房款24.2万元。 （5）证人庞某某证言，证实王超从2019年9月份开始在其西部神舟汽车租赁有限公司租高档车十余次，王超称其在干工程。王超支付租车款有时候是现金，有时候是支付宝、微信转账。 （6）证人刘某1证言，证实王超从2019年9月份起在其西部神舟汽车租赁有限公司租高档车，租金共计80900元，截至目前还欠租车费23850元。 （7）证人李某3证言，证实段某某在凤翔县XX局负责收发文件、配合其他人开展维修工作。单位有专职的财务工作人员，段某某根本接触不到公款，不存在私自使用单位公款情况。 （8）证人吴某某证言，证实2020年1月12日左右段某某给其打电话说有急事用钱，其就通过民生银行手机APP给段某某的农业银行账号转账20000元。 （9）证人王某某证言，证实2019年12月段某某向其借了10万元，写了借条，一直没还。后来才听段某某说被骗了。 （10）证人李某1证言，证实2019年12月22日中午，其朋友段某某打电话说急用钱，其就通过中国手机银行APP给段某某的农业银行卡转账30000元。 （11）证人包某某证言，证实2019年12月份段某某打电话说急用钱，12月18日其通过农业银行手机APP向段某某农业银行卡转账10000元。 （12）证人李某2证言，证实2019年12月17日至18日，段某某分两次从其处借走30000元。 （13）证人段某1证言，证实2019年12月20日，其姐段某某给其发微信称其有急事需要用钱，随后其微信向段某某转账10000元。 （14）证人郭某某证言，证实2020年1月23日，段某某打电话向其借5000元，因其微信上当时只有4000元，就向段某某微信转账4000元。 （15）证人王某1证言，证实2019年12月5日，段某某给其打电话说朋友有急事向其借2万元，其就用微信给段某某转了2万元，过了三天，段某某给其还了2万元现金。 （16）证人郑某某证言，证实2019年12月下旬的一天，其妻段某某称朋友薛某1办公司要借10万元，郑某某就将其工商银行卡和身份证给了段某某。段某某分两次取钱3万元、19900元，段某某又开车把其接上由其从该卡取款5万元给段某某。2019年12月19日段某某从其另一张工商银行卡上还取过18000元。 6、被告人供述与辩解 被告人王超供述与辩解：其以干工程需要资金、刷流水、给挖掘机加油等为由，骗取段某某、李某某财物。其总共诈骗段某某482315.07元钱，给段某某微信还款50681.4元，三次还现金共50000元，实际诈骗段某某381633.67元。多次诈骗李某某106104.94元，有转账记录的还款27177元,还现金10500元，实际诈骗李某某68427.94元。诈骗李某某所得的笔记本电脑被其丢了。骗段某某的钱除过自己日常挥霍的以外，将剩下的钱分四次交了24.2万元房款。 7、辨认笔录、照片 （1）经混杂辨认，被害人段某某、李某某分别辨认出诈骗其财物的人是王超，被告人王超辨认出被其诈骗的人分别是被害人段某某、李某某；证人薛某某、王某2、刘某1、魏某某对分别能够辨认出王超。 （2）被告人王超指认出诈骗被害人段某某现金的地点。 本院认为，被告人王超以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人在有期徒刑刑罚执行完毕之后，五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚以上之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，属累犯，应当从重处罚。被告人王超能够如实供述自己的主要犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人自觉供述其用赃款以其前妻名义购买了商品房，其前妻能够配合公安机关退回全部购房款，应视为其自觉退赃；在审理过程中其家属给被害人退回部分赃款并取得了被害人的谅解，有悔罪表现，酌情从轻处罚。被告人辩解称给被害人段某某还过现金3万元，段某某不认可，被告人亦无其它证据支持，对该3万元还款不予认定。被害人李某某陈述被骗金额与被告人王超供述有1万元差异，根据现有证据认定被害人李某某被骗共106124.94元。被告人辩解称给被害人李某某还现金10500元被害人李某某不认可，被告人亦无其它证据支持，对该10500元现金还款不予认定。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，参照公诉机关的题型建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十五条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王超犯诈骗罪，判处有期徒刑七年九个月，并处罚金30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月26日起至2027年12月25日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。） 二、责令被告人王超退赔被害人段某某169633.67元，退赔李某某68947.94元。 三、扣押在案信用卡4张、pos机一台依法没收，存做案证。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  时勇泉 人民陪审员  张 敏 人民陪审员  孟宝勤 二〇二〇年八月十二日 书 记 员  张 婷