南通市通州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0612刑初418号 公诉机关南通市通州区人民检察院。 被告人龚佳琦，女，1991年3月7日出生于江苏省启东市，无业，住启东市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月22日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于南通市看守所。 辩护人陆施思，执业证号13206201210470246，江苏东晋律师事务所律师。 南通市通州区人民检察院以通检一部刑诉〔2020〕371号起诉书、通检一部刑变诉〔2020〕8号变更起诉决定书指控被告人龚佳琦犯诈骗罪，分别于2020年7月10日、23日向本院提起公诉、变更起诉。本院依法组成合议庭，于同年8月7日公开开庭审理了本案。南通市通州区人民检察院指派检察员鲍春红出庭支持公诉，被告人龚佳琦及其辩护人陆施思均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 南通市通州区人民检察院指控，2017年以来，被告人龚佳琦谎称其是如家集团股东的女儿、其男友高某某在上海经营IT公司等事实骗取被害人的信任。后其虚构为如家集团旗下酒店提高入住率、为高某某公司外籍员工办理社保需要走流水等理由，向被害人刘某等13人借款，并许以好处。被告人龚佳琦共计骗得人民币2119257.35元（以下币种均为人民币），用于“拆东墙补西墙”、高消费等。 为证明上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了：1.南通市通州区公安局调取的被告人常住人口基本信息、银行卡交易记录等书证；2.证人赵某、龚某、房某等人的证言；3.被害人刘某、陈某乙、董某等人的陈述；4.被告人龚佳琦的供述和辩解；5.南通市通州区公安局制作的手机检查笔录等；6.南通市通州区公安局调取的电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人龚佳琦以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人龚佳琦对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议，并当庭自愿认罪认罚。 辩护人陆施思对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，并提出被告人龚佳琦系初犯，有坦白、认罪认罚的从轻、从宽情节，应予以从轻处罚。 经审理查明，2017年以来，被告人龚佳琦谎称其是如家集团股东的女儿、其男友高某某在上海经营IT公司等事实骗取被害人的信任。后其虚构为如家集团旗下酒店提高入住率、为高某某公司外籍员工办理社保需要走流水等理由，向被害人刘某等13人借款，并许以好处。被告人龚佳琦实际共骗得2119257.35元，用于“拆东墙补西墙”、高消费等。具体犯罪事实如下： 1.2017年至2019年8月期间，被告人龚佳琦谎称其是如家集团股东的女儿，承诺为被害人刘某办理免费入住如家集团酒店，以正在为如家集团酒店做账需要走流水等为由，通过让刘某从网贷平台借款给其、将信用卡交其使用等方式，骗得刘某共计165489.85元。 2.2017年至2019年8月期间，被告人龚佳琦谎称其是如家集团股东的女儿，以正在为如家集团酒店做账需要走流水等为由，通过让被害人蒋某从网贷平台借款给其、其用POS机套现蒋某的信用卡等方式，骗得蒋某共计171134.08元。 3.2017年12月至2019年8月期间，被告人龚佳琦谎称其是如家集团股东的女儿，以正在为如家集团酒店做账需要走流水为由，通过让刘某的母亲被害人陈某乙微信转账、将信用卡交其使用等方式，骗得陈某乙共计57196.51元。 4.2018年1月至2019年8月期间，被告人龚佳琦谎称其是如家集团股东的女儿，其男朋友高某某在上海经营IT公司，以帮该公司外籍员工办理社保需要走流水为由，通过让被害人董某从网贷平台借款给其等方式，骗得董某共计58847.72元。 5.2018年5月至2019年8月期间，被告人龚佳琦谎称其是如家集团股东的女儿，以正在为如家集团酒店做账需要走流水为由，通过让董某的男朋友被害人苏某微信转账、从网贷平台借款给其等方式，骗得苏某共计96399.9元。 6.2018年6月至2018年11月期间，被告人龚佳琦谎称其是如家集团股东的女儿，以正在为如家集团酒店做账需要走流水为由，通过让被害人袁某微信转账、从网贷平台借款给其等方式，骗得袁某共计216501.61元。 7.2018年6月至2019年8月期间，被告人龚佳琦谎称其是如家集团股东的女儿，以正在为如家集团酒店做账需要走流水为由，通过让被害人邬某从网贷平台借款给其等方式，骗得邬某共计491690.86元。 8.2018年7月至2019年8月期间，被告人龚佳琦谎称其是如家集团股东的女儿，让被害人王某乙免费入住如家集团酒店，以正在为如家集团酒店做账需要走流水为由，通过让王某乙从网贷平台借款给其、将信用卡交其使用等方式，骗得王某乙共计51071.64元。 9.2018年8月至2019年8月期间，被告人龚佳琦谎称其是如家集团股东的女儿、高某某在上海经营IT公司，有能力帮被害人胡某在上海宝格丽酒店楼下找到商铺经营宠物医院，且免收两年租金。后其以正在为如家集团酒店做账需要走流水为由，通过让胡某网贷平台借款给其、将信用卡交其使用等方式，骗得胡某共计69754.36元。 10.2018年9月30日，被告人龚佳琦谎称其是如家集团股东的女儿，以正在为如家集团酒店做账需要走流水为由，骗得被害人邓某6900元。 11.2019年2月至2019年8月期间，被告人龚佳琦谎称其是如家集团股东的女儿，让被害人陈某丙免费入住如家集团酒店，以正在为如家酒店做账需要走流水为由，通过让陈某丙支付宝转账、从网贷平台借款给其等方式，骗得陈某丙共计138857.46元。 12.2019年3月至2019年8月期间，被告人龚佳琦谎称其是如家集团股东的女儿，让被害人石某免费入住如家集团酒店，以正在为如家集团酒店做账需要走流水为由，通过让石某从网贷平台借款给其、将信用卡交其使用，骗得石某共计101224.83元。 13.2019年5月至2019年8月期间，被告人龚佳琦谎称其是如家集团股东的女儿，让被害人凌某免费入住如家集团酒店，以正在为如家酒店做账需要走流水为由，通过凌某微信、支付宝转账给其等方式，骗得凌某共计494188.53元。 2019年8月21日，被告人龚佳琦被南通市通州区公安局抓获归案，到案后如实供述了本案的主要犯罪事实，在侦查阶段后期提出其是听从他人安排实施诈骗的辩解，庭审中在辩护人在场的情况下承认公诉机关指控的犯罪事实，同意公诉机关指控的罪名，接受公诉机关提出的量刑建议。案发后，该局查扣被告人龚佳琦苹果牌手机2部、vivo牌手机1部、honor牌手机1部、苹果牌手提电脑1台、苹果牌智能手表2块、Kindle牌电子书阅览器1本、银行卡6张、逗号公寓账单20张、港币40元、澳币300元、疑似玉器类首饰13件等财物。 上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实，被告人及其辩护人均无异议： 1.书证： （1）启东市公安局提供的被告人基本信息，南通市通州区公安局调取的执行查询信息、限制消费令； （2）雅住公寓管理（上海）有限公司出具的证明； （3）上海如家酒店管理有限公司出具的说明； （4）孙坚出具的说明及孙坚身份证复印件等； （5）上海万和昊美酒店管理有限公司出具的离职证明； （6）上海辉盛庭国际公寓提供的被告人龚佳琦入住消费情况； （7）南通市通州区公安局调取的被害人刘某、袁某、邬某以及被告人龚佳琦的银行卡信息及交易明细； （8）被害人蒋某、陈某乙、苏某、袁某、邬某、王某乙、胡某、邓某提供的手机截图、银行卡交易明细、借据、还款计划； （9）南通市通州区公安局调取的被害人网贷平台账户的交易明细； （10）南通恒信联合会计师事务所出具的通恒信审[2020]237号专项审计报告； （11）南通市通州区公安局刑事警察大队出具的发破案经过； 2.被害人刘某、蒋某、陈某乙、董某、苏某、袁某、邬某、王某乙、胡某、邓某、陈某丙、石某、凌某的陈述，被害人袁某的辨认笔录； 3.未到庭证人曾某、李某、冯某、赵某、龚某、王某甲、房某、陈某甲、聂某的证言； 4.检查、搜查等笔录： （1）南通市通州区公安局制作的人身检查笔录、搜查笔录，出具的扣押决定书、扣押清单； （2）南通市通州区公安局制作的手机检查笔录； （3）南通市通州区公安局制作的电子数据检查笔录； 5.电子证据： 南通市通州区公安局从财付通支付科技有限公司、支付宝（中国）网络技术有限公司调取的电子数据（含书面交易明细）； 6.被告人龚佳琦的供述和辩解及辨认笔录。 本院认为，被告人龚佳琦以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。南通市通州区人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人龚佳琦到案后如实供述自己的主要犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人龚佳琦当庭自愿认罪认罚，依法可以从宽处理，采纳辩护人提出的上述从轻、从宽的辩护意见。涉案赃款，应责令退赔；涉案物品，应予以没收。综上，为严肃国法，惩罚犯罪，保护公私合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人龚佳琦犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币四十万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月22日起至2031年2月21日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳）； 二、责令被告人龚佳琦退赔赃款人民币2119257.35元，分别发还各被害人； 三、已扣押的手机、电脑、智能手表、电子书阅览器、银行卡、账单、港币、澳币、首饰等财物，均予以没收，由扣押机关依法处理（其中有价值的财物在退赔赃款及执行罚金时一并予以抵扣）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  邰 瑢 人民陪审员  顾志华 人民陪审员  徐 冬 二〇二〇年八月七日 书 记 员  张 洋