云南省石屏县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云2525刑初65号公诉机关石屏县人民检察院。被告人刘杰（绰号“杰哥”），男，1976年12月18日生，汉族，云南省石屏县人，中专文化，居民，住石屏县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年9月6日被刑事拘留，2020年2月12日被逮捕，现羁押于石屏县看守所。被告人陈红伟，男，1968年6月1日生，汉族，云南省石屏县人，高中文化，居民，住石屏县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年9月12日被刑事拘留，因身体原因于次日被取保候审。被告人王斌，男，1971年12月12日生，汉族，云南省石屏县人，小学文化，居民，住石屏县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年3月25日被取保候审。石屏县人民检察院以石检一部刑诉〔2020〕51号起诉书指控被告人刘杰、陈红伟、王斌犯诈骗罪，于2020年5月12日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2020年8月7日公开开庭进行了审理。石屏县人民检察院委派何琼芬、高旭出庭执行职务，被告人刘杰、陈红伟、王斌到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。石屏县人民检察院指控：2017年至2019年2月期间，被告人刘杰、陈红伟、王斌以帮被害人张某、肖某在组织卖淫过程中疏通关系为由，多次向张某、肖某实施诈骗。其中，被告人刘杰诈骗14次，共计人民币31000元；被告人陈红伟诈骗6次，共计人民币16600元；被告人王斌诈骗5次，共计人民币11000元。三名被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。被告人刘杰具有坦白、多次实施诈骗的量刑情节，建议对其判处有期徒刑二年至三年，并处罚金。被告人陈红伟具有自首、认罪认罚、因治病需要而实施诈骗、多次实施诈骗等量刑情节，建议对其判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金11000元。被告人王斌具有自首、认罪认罚、多次实施诈骗等量刑情节，建议对其判处有期徒刑一年，并处罚金10000元。公诉机关就指控的事实向法庭提交了相应的证据进行质证，并提交了被告人陈红伟、王斌的《认罪认罚具结书》。被告人刘杰承认公诉机关指控其收取被害人的财物是事实，但辩解他个人拿到手的没有这么多，且他们没有欺骗被害人，是被害人自愿给他们财物，不构成诈骗罪。同时认为公诉机关的量刑建议过重。被告人陈红伟对公诉机关指控的事实及罪名无异议，未作辩解，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人王斌对公诉机关指控的事实及罪名无异议，未作辩解，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。经审理查明，2017年至2019年2月期间，湖南籍的被害人张某、肖某到石屏县组织人员卖淫，被告人刘杰、王斌、陈红伟虚构为张某、肖某在组织卖淫过程中提供帮助、疏通关系的事实，多次向张某、肖某实施诈骗。具体事实如下：一、2017年的一天，被告人刘杰、王斌在石屏县异龙镇湖滨路“傣味餐厅”收取被害人肖某的现金人民币3000元，刘杰、王斌二人各分得人民币1500元。二、2017的一天，被告人刘杰、王斌在石屏县异龙镇文化公园收取被害人肖某的现金人民币1000元，刘杰、王斌二人各分得人民币500元。三、2017年的一天，被告人王斌在石屏县异龙镇湖滨路“傣味餐厅”收取被害人肖某的现金人民币2000元。四、2017年的一天，被告人王斌在石屏县异龙镇“言午菜馆”收取被害人肖某的现金人民币2000元。五、2018年5月10日，被告人刘杰通过谭水送向被害人张某收取人民币1000元。六、2018年7月5日，被告人刘杰通过谭水送向被害人张某收取人民币400元。七、2018年7月7日，被告人刘杰通过谭水送向被害人张某收取人民币5000元。八、2018年7月18日，被告人陈红伟通过微信向被害人肖某收取人民币3000元。之后，陈红伟将人民币3000元通过微信转账给被告人刘杰，刘杰又通过微信转账人民币1000元给陈红伟、转账人民币1000元给王斌。九、2018年9月7日，被告人刘杰通过微信向被害人张某收取人民币1000元。十、2018年9月8日，被告人刘杰通过微信向被害人肖某收取人民币600元。之后，刘杰又通过微信转账人民币300元给陈红伟。十一、2018年9月21日，被告人陈红伟收取被害人肖某的人民币现金2000元。之后，陈红伟通过微信转账人民币1000元给刘杰。十二、2018年9月21日，被告人刘杰通过微信向被害人肖某收取人民币1000元。十三、2018年10月15日，被告人刘杰通过微信向被害人肖某收取人民币2000元。十四、2018年12月8日，被告人刘杰收取被害人张某的现金人民币2000元。之后，刘杰又通过微信转账人民币1000元给陈红伟。十五、2019年1月9日，被告人刘杰收取被害人张某的现金人民币2000元。之后，刘杰又通过微信转账人民币1000元给陈红伟。十六、2019年2月16日，被告人刘杰通过微信向被害人张某收取人民币7000元。之后，刘杰又通过微信转账人民币3500元给陈红伟。另查明：2019年9月6日，被告人刘杰在其家中被民警抓获；2019年9月12日，被告人陈红伟经民警电话通知后主动到案；2020年3月25日，被告人王斌经民警电话通知后主动到案。三被告人到案后均如实供述了犯罪事实，其中被告人陈红伟、王斌自愿签署了《认罪认罚具结书》。上述事实，经当庭举证、质证，有下列证据：一、受案登记表、立案决定书、到案经过，证实：本案系石屏县公安局在侦办张某、肖某等人组织卖淫案中发现，该局于2019年9月6日立案侦查。二、证人证言（一）证人刘某（刘杰之母）、李某1（刘杰继父）、以及何某、李某2的证言，主要内容为：2010年的时候，刘某、李某1发现刘杰患有精神疾病，多次到红河州第二人民医院进行住院治疗，最后一次治疗时间是2017年7、8月份。何某、李某2与刘杰在石屏县看守所同一监室期间，觉得刘杰的言行举止是正常的，未发现刘杰有异常情况。何某认识刘杰十多年了，没有发现刘杰精神有问题，只是听说刘杰大脑乱着点。（二）证人潭水送的证言，主要陈述：他与刘美莲从2019年2月13日起在石屏从事卖淫活动，张某对他们卖淫所得进行收费。2018年期间，他曾帮过张某微信转账付钱给其他人，他记得的好像有次转账过5000元。三、被害人的陈述（一）被害人张某的陈述，主要内容为：1、他通过老乡肖某认识了王斌和刘杰，之后又认识了一个绰号叫“陈哥”的人。因为他们在石屏带“小姐”做卖淫生意，遇到有人来找麻烦的时候需要人来帮助摆平事情。王斌、刘杰、“陈哥”是本地人，认识的人多，人熟好办事情。王斌、刘杰、“陈哥”说过会为他们组织卖淫疏通关系、提供帮助，于是双方就商量由他们每月给刘杰和王斌一些钱，目的是要刘杰等人为他们组织卖淫疏通关系、提供帮助，他们还要求过“陈哥”为他们打听公安派出所方面的消息，但实际没有打听过，只是偶尔“陈哥”会告诉他们一段时间内不要带小姐上班。2、一开始谈好他们给刘杰和王斌的钱是按照每个月所带小姐的数量来给，每个小姐每月交给刘杰和王斌1500元、交给“陈哥”5000元。他有时是通过微信转账给刘杰，有时候是给现金，再由刘杰分给王斌、陈哥，不清楚具体怎么分。他不在石屏的时候，由谭水送收了之后拿给肖某，再由肖某拿给刘杰。3、他通过微信转账的有三四次，给现金的次数记不得了。现金至少给过“陈哥”5000元，有一次给过刘杰现金2000元；有一次通过微信转账7000元给刘杰。（二）被害人肖某的陈述，主要内容为：1、2017年的时候，他认识了王斌和刘杰，刘杰说他们带小姐在石屏卖淫的过程中，遇到麻烦事情时会帮他们疏通一些关系、解决事情。于是双方商量，每个月给王斌和刘杰一些钱，一开始他们谈好每月按照他们所带小姐的数量来交钱，每个小姐按人头交给刘杰、王斌二人共1000元。2018年下半年时，他通过刘杰认识了“陈哥”，刘杰要他们每个月给“陈哥”2000元，说是会为他们疏通关系、提供帮助。刘杰等人没有威胁、恐吓、要挟过他们，实际上也没有为他和张某在石屏卖淫提供过什么帮助，是在欺骗他和张某。他们还要求过帮助打听公安派出所方面的消息，但是对方根本就打听不到，对方是骗他们的。2、2017年的一天，他请王斌在石屏县湖滨路“傣味餐厅”吃饭时，给过王斌3000元现金；后来又一次在“傣味餐厅”给过王斌2000元现金；之后在“言午菜馆”给过王斌2000元现金；2017年年底的一天，在石屏县文化公园大门口给过1000元现金，但他记不清是给刘杰还是王斌了；2018年的一天，在石屏县老人民医院拿过2000元现金给“陈哥”。2018年的时候，他先后微信转账600元、1000元、2000元给刘杰，微信转账3000元人民币给“陈哥”。2018年9月21日，拿着2000元现金交给陈哥。他们每个月都会统一交钱给刘杰等人中的一人，再由对方自行分配，多数都是交给刘杰。收钱过程中，刘杰等人没有威胁、恐吓、要挟过了他们。四、被告人的供述和辩解（一）被告人刘杰的供述与辩解，主要内容为：1、2017年至2019年2月，张某、肖某带小姐来石屏卖淫期间，多次交过钱给他和陈红伟、王斌。有的时候会统一拿给一个人，收到钱后的人再分；多数情况下是他和陈红伟的一起给，王斌的单独给，他和陈红伟其中一个人收到钱了，就会再拿给另外一个人。2、张某、肖某给钱是为了让他们帮助在卖淫过程中解决事情，最主要是希望他们帮助提供公安机关方面的消息。但是他们没有能力，也不认识公安机关的人，只是敷衍下张某、肖某拿点钱用用。3、他总的大概拿了19000元左右。2017年10月，肖某给了他一条烟、1000元现金；2017年11月，肖某给了他一条烟、1000元现金；2017年12月，肖某给了他一条烟、1000元现金。2018年1月，肖某给了他一条烟，请他一顿饭；2018年4月，肖某给了他一条烟、1000元现金；2018年5月10日，潭水送通过微信转了1000元给他；2018年7月5日，潭水送通过微信转了400元给他；2018年7月7日，潭水送通过微信转了5000元给他，他又拿了2500元给陈红伟；2018年7月18日，陈红伟通过微信转了3000元给他，他又转回1000元给陈红伟；2018年9月7日，张某通过微信转了1000元给他；2018年9月8日，肖某通过微信转了600元给他，他又通过微信转了300元给陈红伟；2018年9月15日，肖某通过微信转了1000元给王斌；2018年9月21日，陈红伟通过微信转了1000元给他，肖某通过微信转了1000元给他；2018年10月15日，肖某通过微信转了2000元给他；2018年11月份，张某和肖某一起拿了2000元现金给他，他拿了1000元现金给陈红伟；2018年12月8日，张某和肖某拿了2000元现金给他，他从微信上转了1000元陈红伟。2019年1月9日，张某拿了2000元现金给他，他从微信上转了1000元给陈红伟；2019年2月16日，张某通过微信转了7000元给他，他转了3500元给陈红伟。（二）被告人陈红伟的供述与辩解，主要内容为：1、他和刘杰是朋友关系，他参与刘杰收过湖南籍组织卖淫人员的钱。2018年7月至2019年2月期间，他伙同刘杰、王斌多次向组织卖淫的湖南籍“小肖”和张某收过钱，除了收到“小肖”的一次现金外，都是刘杰通过微信转账分给他。听刘杰说一开始谈的时候是说按月定期给他们3000元，但是从来没有按时给他们钱，都是以生意不好等借口推迟或者不给。2、社会上的人去和张某他们闹事时，他们会从中帮助商量协调，最主要的是假装有能力处理与公安机关的相关事情，欺骗对方给钱。他们是敷衍湖南人而已，他们实际上就没有去找过公安机关相关部门解决事情。他在其中角色只是刘杰需要找一个假装有社会背景的人来跟他一起演戏给那些湖南人看，目的也就是为了让湖南人相信他们有能力帮助他们处理事情，湖南人就会给他们钱了。具体是刘杰跟对方接触商量具体事宜。他们在收钱的过程中没有言语威胁、恐吓那些湖南人，他们只是想忽悠欺骗下对方，目的是让对方误以为他们有能力，能帮助对方解决一些事情，让对方给他们钱用。3、他和刘杰之间分钱没有出现过现金直接分的情况。通过他手机上保存的微信记录看：2018年7月18日18时12分，“小肖”通过微信分两次转账3000元给他，第一次转账2000元，第二次转账1000元，20时30分，他微信转账给了刘杰，刘杰于20时44分微信转账分了1000元给他；2018年9月8日13时49分，他收到刘杰转账给他的300元，刘杰说是“小肖”、张某给了他和刘杰600元的买烟钱，刘杰通过微信转账300元分给他；2018年9月21日18时12分，他通过微信转账1000元给刘杰，这笔钱是“小肖”和张某他们带着的小姐被抓后误以为是他帮助找公安机关放出来的，所以事后“小肖”在仁和医院的城河边拿了2000元现金给他，他自己留了1000元，微信转账1000元分给了刘杰；2018年12月8日11时1分，他收到刘杰转账给他的1000元，刘杰说是“小肖”、张某给的钱。2019年1月9日11时45分，他收到刘杰转账给他的1000元，刘杰说是“小肖”、张某他们给他的；2019年2月16日23时56分，他收到刘杰转账给他的3500元，刘杰说是“小肖”、张某给他的钱。（三）被告人王斌的供述与辩解，主要内容为：1、2017年，他认识带小姐来石屏卖淫的“小肖”后，伙同刘杰、陈红伟多次向“小肖”、张某收过钱。他在收钱期间没有帮、也没有能力帮助“小肖”、张某处理过任何事情，更没有威胁、恐吓过他们，只是忽悠下对方给钱。他和刘杰也没有帮助过“小肖”向公安机关派出所打听过消息。2、他认识“小肖”之后没几个月就开始收张某、“小肖”他们的钱了，一直收到2018年9月15日，一共收过6次。第一次是2017年认识“小肖”后的一天，“小肖”在“傣味餐厅”拿了3000元给他，这笔钱被他和刘杰共同花完了；第二次也是2017年，“小肖”在“傣味餐厅”拿了2000元给刘杰，刘杰分了1000元给他。第三次和第二次相隔了一个多月的时间，“小肖”在“言午菜馆”拿了2000元给刘杰，刘杰分了1000元给他；第四次是2017年年底的一天，“小肖”在石屏县文化公园大门口给了他1000元，他分了500元现金给刘杰；第五次也是2017年年底的一天，“小肖”、张某在“傣味餐厅”给了他1500元，他分了700元现金给刘杰；第六次是2018年9月15日，刘杰在17时13分的时候通过他的微信转账1000元给他。他先后一共收着5000多元。五、提取笔录、辨认笔录及辨认照片、调取证据通知书、微信转账数据分析报告，证实：（一）张某辨认出其交钱给的人系刘杰、陈红伟、王斌；肖某辨认出其交钱给的人系陈红伟、王斌。陈红伟、王斌分别辨认出交钱给他们的人系肖某、张某。刘杰辨认出同伙中的王斌。（二）刘杰对其黑色华为ｎｏｖｅ4手机与张某、肖某、王斌、陈红伟转账记录的微信信息进行了辨认；陈红伟对其ＯＰＰＯ手机与肖某、刘杰转账记录的微信信息进行了辨认；王斌对其手机与刘杰转账记录的微信信息进行了辨认。（三）2018年5月至2018年7月期间，谭水送向刘杰微信转账3次，共计6400元；2018年9月至2019年2月期间，谭水送向刘杰微信转账2次，共计8000元。六、到案经过，证实：被告人刘杰系民警抓获归案；被告人陈红伟、王斌经民警电话通知后主动到案。七、户口证明、鉴定聘请书、红河州第二人民医院司法鉴定所司法鉴定意见书，鉴定意见通知书，证实：（一）被告人刘杰、陈红伟、王斌的个人基本情况，三被告人作案时均已达完全刑事责任年龄，在户口辖区范围内无违法犯罪记录。（二）经司法鉴定，刘杰患有精神分裂症，案发期间精神状态正常，2017年至2019年期间所实施的行为评定为完全刑事责任能力。以上证据经当庭举证质证，证据来源合法，少部分言辞证据中关于三被告人收取被害人财物的具体金额有出入，本院综合全案证据并从有利于被告人的原则予以认定；其它证据之间能够相互印证，其内容客观真实，与案件事实相关联，具有证明力，本院予以确认。本院认为，被告人刘杰、陈红伟、王斌以非法占用为目的，虚构为他人提供帮助、疏通关系的事实，骗取他人财物。其中，被告人刘杰单独或者伙同他人实施诈骗十四次，共计人民币31000元；被告人陈红伟伙同他人实施诈骗六次，共计人民币16600元；被告人王斌单独或者伙同他人实施诈骗五次，共计人民币11000元。三名被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条以及《最高人民法院最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条的规定，构成诈骗罪，属于诈骗数额较大，应当予以相应的刑事处罚。公诉机关的指控事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立。被告人刘杰关于“被害人自愿给他们财物，不构成诈骗罪”的辩解意见，不符合法律规定，本院不予采纳。被告人刘杰被抓获归案后如实供述其犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；被告人陈红伟、王斌经民警电话通知后主动到案，并如实供述其犯罪事实，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人陈红伟、王斌自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。本院根据被告人刘杰、陈红伟、王斌具体的犯罪事实、性质、社会危害程度、认罪悔罪态度以及以上述量刑情节，决定对三名被告人从轻处罚，同时对被告陈红伟、王斌适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。三名被告人请求从轻处罚的意见，本院予以采纳。综上所述，本院为保护公私财产所有权不受侵犯，维护社会治安秩序，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第七十六条，以及《最高人民法院最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条之规定，判决如下：一、被告人刘杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币25000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2021年9月5日止。）二、被告人陈红伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零一个月，缓刑二年，并处罚金人民币11000元（已缴纳）。依法实行社区矫正。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；缓刑考验期限内依法在云南省石屏县矫正。）三、被告人王斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。依法实行社区矫正。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；缓刑考验期限内依法在云南省石屏县矫正。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王永才审 判 员  车丽英人民陪审员  杨官银二〇二〇年八月十一日书 记 员  白 龙