湖南省临湘市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0682刑初189号 公诉机关临湘市人民检察院。 被告人樊永猛，男，1993年12月11日出生于安徽省寿县，汉族，初中文化，住安徽省寿县寿。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月5日被临湘市公安局取保候审,2020年6月4日被临湘市人民检察院决定取保候审。 临湘市人民检察院以临检公刑诉〔2020〕24号起诉书指控被告人樊永猛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。临湘市人民检察院指派检察员王兰辉出庭支持公诉，被告人樊永猛到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年4月至10月，被告人樊永猛明知潘某、秦某、秦某等人在长江湖南、湖北段等水域非法开采长江砂，仍多次购买盗采的江砂并使用自己经营的“皖迎河XXX”号货船运输至江苏省进行销售，从中赚取差价。樊永猛共计购买5船盗采的江砂，购买金额总计555200元，销售金额总计910500元。具体犯罪事实如下： 1．2016年4月9日，被告人樊永猛以122000元的价格在潘某处购买1船盗采的江砂，运至江苏省常州市销售得款141500元； 2．2016年4月25日，被告人樊永猛以115000元的价格在潘某1处购买1船盗采的江砂，运至江苏省常州市销售得款142000元； 3．2016年5月11日，被告人樊永猛以116000元的价格在秦某处购买1船盗采的江砂，运至江苏省常州市销售得款200000元； 4．2016年9月17日，被告人樊永猛以91600元的价格在吴某处购买1船盗采的江砂，运至江苏省常州市销售得款180000元； 5．2016年10月2日，被告人樊永猛以110600元的价格在秦某1处购买1船盗采的江砂，运至江苏省常州市销售得款247000元。 案发后，被告人樊永猛主动到临湘市公安局投案，并退缴赃款460000元。 公诉机关认为，被告人樊永猛明知是犯罪所得而予以收购、销售，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人樊永猛认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关建议判处被告人樊永猛有期徒刑一年八个月、缓刑二年，并处罚金。公诉机关提交了户籍资料，线索来源及到案经过，银行转账明细表，湖南省非税收入一般缴款书，船舶证书，价格认定结论书，银行账户冻结情况表，证人秦某、潘某、王某、徐某的证言，被告人樊永猛的供述与辩解，辨认笔录等证据证实。 被告人樊永猛对第5笔事实中的江砂价值247000元的数额有异议，提出销售得款是140000元。对指控的其他事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结。 经审理查明的前4笔事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，第5笔事实因无法确定收购江砂的具体数量，故以被告人樊永猛认可的销售价格140000元计算其犯罪数额。据此，被告人樊永猛掩饰、隐瞒犯罪所得的总数额为803500元。另查明，被告人樊永猛在案件审理过程中退缴违法所得50000元。又查明，临湘市公安局在侦查阶段冻结樊永猛的银行存款384034元。 本院认为，被告人樊永猛明知是犯罪所得的赃物予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人樊永猛掩饰、隐瞒犯罪所得情节严重，应依法惩处。被告人樊永猛主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实，是自首，依法可以减轻处罚。被告人樊永猛退缴了全部违法所得，可酌情从轻处罚。被告人樊永猛认罪认罚，依法可以从宽处理。根据被告人樊永猛的犯罪情节与悔罪表现，可以对其宣告缓刑，责令被告人樊永猛接受社区矫正，服从社区矫正组织的管理教育。公诉机关提出对被告人樊永猛判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人樊永猛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币八万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效之日起三日内缴纳）； 二、被告人樊永猛的违法所得人民币803500元，予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  杨孝平 二〇二〇年八月二十五日 法官助理龚飞凤 书记员袁丹 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》 第七条第一款明知是犯罪所得的矿产品及其产生的收益，而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，依照刑法第三百一十二条的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。