河北省临漳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0423刑初71号 公诉机关河北省临漳县人民检察院。 被告人芦海亮，男，汉族，1967年12月17日出生，临漳县人，小学文化，农民。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年2月27日被河南省安阳市公安局抓获并羁押，同年3月1日被涉县公安局刑事拘留，同月3日被临漳县公安局刑事拘留，同年4月3日被逮捕，11月18日被取保候审，2016年11月17日被解除取保候审，2019年12月4日被临漳县公安局刑事拘留，2020年1月8日被逮捕。现羁押于临漳县看守所。 河北省临漳县人民检察院以冀临检诉刑诉（2020）49号起诉书，指控被告人芦海亮犯诈骗罪，于2020年6月1日向本院提起公诉，本院于当日立案，并依法组成合议庭，使用远程视频公开开庭审理了本案。临漳县人民检察院指派检察员马文军出庭支持公诉，被告人芦海亮在临漳县看守所远程视频室参加了诉讼。现已审理终结。 河北省临漳县人民检察院指控，2014年2月至9月，被告人芦海亮在明知自己没有偿还能力的情况下，虚构在山西做煤炭生意需要资金周转的事实，承诺支付月息三分至一角的高额利息，通过借新还旧的方式，先后骗取张永锋92.8万元、李爱国114万元、郭现龙60万元、孔令功100万元、王某68.7万元，共计435.5万元。 公诉机关提供了相应的证据，认为被告人芦海亮的行为已构成诈骗罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。 被告人芦海亮主要提出其与各被害人之间系经济纠纷，没有诈骗的故意，不构成诈骗罪。 经审理查明，2014年2月至9月，被告人芦海亮在明知自己没有偿还能力的情况下，以在山西做煤炭生意为由，虚构需要资金周转的事实，并承诺高额利息，通过借新还旧的方式，先后骗取他人现金431.3万元。 一、2014年2月16日，被告人芦海亮骗取张永锋76万元，后以偿还利息名义返还张永锋12万元，非法占有64万元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。 1、三门峡华阳发电有限责任公司证实，三门峡华阳发电有限责任公司与山西煤炭运销集团黄河物流股份有限公司，于2014年6月11日签订了合同，合同执行期限为2014年6月12日至2014年6月30日，合同签订量为1万吨，实际供应量926.26吨，该926.26吨煤炭的实际供应人为芦海亮，系芦海亮借用山西煤炭运销集团黄河物流股份有限公司名义签订的合同，煤款已全部结清。 2、辨认笔录证实，张永锋辨认出芦海亮。 3、张永锋提供的借据证实，2014年2月16日，芦海亮以芦志超金凤名苑15层1号（面积146.7平方）的房产做抵押，向张永锋借款现金80万元，用款期限3个月，每月付利息。 4、银行流水证实，2014年2月16日，芦海亮银行卡（卡号62×××12）收到刘金玲四笔转款共计76万元，芦海亮于当日转出20万元，2月17日转出5万元，2月20日向胡冬梅转款14万元，2月21日向牛新清转款50万元。 5、李爱国证实，张永锋是他姐夫，2014年的时候，芦海亮说煤炭生意资金紧张，想借钱周转一下，他就介绍芦海亮从张永锋处借钱，第一次借钱是2014年2月16日，从张永锋处借了80万元，实际通过刘金玲分四笔（三笔20万元，一笔16万元）转给芦海亮76万元，提前扣除了一个月的利息4万元，借款后芦海亮支付了三个月的利息12万元。 6、张永锋证实，2014年2月，经李爱国介绍，他认识了芦海亮，芦海亮当时说在山西做煤炭生意，急需资金周转，可以用儿子卢志超的房子作抵押，这样于2014年2月16日他借给芦海亮80万元，扣除了1个月的利息4万元后，当天实际转给芦海亮76万元，借款后芦海亮支付了3个月的利息12万元。 7、芦志超证实，芦海亮是他父亲。2014年2月16日，他父亲用临漳金凤名苑15层1号的房产作抵押，从张永峰处借款80万元的事，他当时不知道，借据上的名字也不是他签的。后来，因芦海亮欠他人的钱，该房子被法院查封了，张永锋没有得到房子。 8、被告人芦海亮供认向张永锋实际借款76万元，将大部分款项偿还他人旧债的事实。 二、2014年2月至6月，被告人芦海亮共骗取李爱国141万元，后芦海亮以返还利息名义支付李爱国27万元，非法占有114万元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。 1、辨认笔录证实，李爱国辨认出芦海亮。 2、辨认现场笔录证实，李爱国辨认出陕西省蒲城县蟠龙村东305省道南侧的一破旧煤场（已拆），就是2014年6月份芦海亮带领其考察时，声称在该煤场存放大约四万吨煤的现场。李爱国还辨认出，位于河南省三门峡市产业聚集区门峡市华阳发电有限责任公司后面的煤炭厂，是2014年6月份，芦海亮带领其参观考察时，声称每天向该厂进大约三千吨煤的现场。 3、李爱国提供的借据证实，2014年2月25日、2014年4月20日、2014年6月23日，芦海亮向李爱国出具了四张借据（其中2014年6月23日出具了两张借据），借款金额共计145万元。 4、银行流水证实，刘金玲银行账户于2014年2月25日向芦海亮转账57万元，刘金霞银行账户于4月20日向芦海亮转账19万元，刘金玲银行账户于6月23日向芦海亮转账85万元。 芦海亮银行卡于2014年2月25日收到转账57万元后，2月26日转账给王旭军16万元，3月7日转出20万元。4月20日收到转账19万元后，当日转出20万元。6月23日收到转账85万元后，6月27日转出16万元，6月29日转给王旭军16万元，7月8日转给牛新清10万元，7月12日转给刘浩11.9万元，7月12日转给李学智123650元。 5、李爱国证实，他和芦海亮是朋友，2014年春节的时候，芦海亮说做煤炭生意，资金紧张，向他借钱，资金绝对安全，后他借给芦海亮60万元，用刘金玲（李爱国妻子）的银行卡转到芦海亮银行卡57万元，提前扣除了一个月的利息3万元。2014年4月份，又借给芦海亮20万元，让小姨子刘金霞用银行卡给芦海亮转了19万元，提前扣除了一个月的利息1万元。6月23日，又通过刘金玲的银行卡给芦海亮转了85万元，其中有孔令功的20万元。这样他总共实际借给芦海亮141万元。借款后，芦海亮陆续还了17万元利息，另外当时他借了王某10万元，王某借给芦海亮钱的时候，让他把这10万元转给芦海亮，他没有转给芦海亮，让芦海亮给他顶了利息了。 6、被告人芦海亮供认向李爱国实际借款141万元，并将大部分借款偿还他人旧债的事实。 三、2014年5月，被告人芦海亮骗取郭现龙90万元，后芦海亮以支付本息方式偿还郭现龙30万元，非法占有60万元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。 1、郭现龙提供的借据证实，2014年5月7日，芦海亮以李清华在丛台区房产（房产证号：01××93）做抵押，向郭现龙出具借据，借郭庆拥现金100万元，用期一个月，过期未还利息加倍。 2、银行流水证实，芦海亮建行卡（卡号62×××76）于2014年5月9日转账收入80万元（郭现龙621700011万793449，交易地点邯郸市邯山支行广安北分理处），转账收入10万元（牛新清，交易机构名称河北省分行核算中心）。芦海亮银行账户于2014年5月10日转账20万元给冉燕静，5月12日转账20万元给李志刚，转账50万元给芦海亮（62×××12）。2014年6月9日转账10万元给郭现龙。 3、郭现龙证实，2014年5月初，芦海亮以往山西电厂上煤为由向他借钱，他到5月7日分两次借给芦海亮100万元，实际支付给芦海亮90万元，芦海亮出具的借据上是借郭庆拥100万元，月息一毛。借款后，芦海亮偿还了80万元的利息，后来芦海亮又借走50万元，等于芦海亮偿还了30万元。借款到期后，发现芦海亮提供的房产证是假的。 4、郭庆拥证实，2014年5月份，郭现龙说一个朋友芦海亮借钱，想借用一下他的名字，借据上是他的名字，但实际上是郭现龙的钱。 5、郭现海证实，2014年5月9日，郭现龙给他打电话，让他给芦海亮转过去90万元，并把芦海亮的银行卡号发给了他，他就去银行转给芦海亮90万元，其中从郭现龙的建行卡转了80万元，从郭现龙的妻子牛新清的账号上转了10万元。 6、被告人芦海亮供认尚欠郭现龙60万元，并将大部分借款偿还他人旧债的事实。 四、2014年6月至9月，被告人芦海亮骗取孔令功100万元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。 1、辨认现场笔录证实，孔令功辨认出陕西省蒲城县蟠龙村东305省道南侧的一破旧煤场（已拆），就是2014年6月份芦海亮带领其考察时，声称在该煤场存放大约四万吨煤的现场。孔令功还辨认出，位于河南省三门峡市产业聚集区门峡市华阳发电有限责任公司后面的煤炭厂，是2014年6月份，芦海亮带领其参观考察时，声称每天向该厂进大约三千吨煤的现场。 2、临漳县公安局情况说明证实，因孔令功、李爱国指认的陕西省蒲城县罕井镇煤厂已拆，目前空无一人，根据孔令功、李爱国提供的原煤厂老板老巴（具体身份信息不详）的电话，办案人员与老巴取得联系，老巴称其原来的煤厂所存放的煤都是自己的，不是芦海亮的，跟芦海亮没有任何关系。 3、孔令功提供的借据证实，2014年6月15日，芦海亮向孔令功借款50万元，每月保底0.3%，看每月利润给予补贴。并于2014年6月23日、8月18日又分别出具了借据，约定借款数额均为20万元。 4、银行流水证实，孔令功于2014年6月11日向芦海亮分两笔转账291334元，6月15日向芦海亮转款21万元，6月23日通过李爱国向芦海亮转账20万元，8月18日向芦海亮银行卡现金存入20万元，9月5日向芦海亮转款5万元。 5、李爱国证实，2014年以来，芦海亮多次说在山西又开了一个平台，一年能挣一千万，现在存着四五万吨煤，资金紧张，主要缺运费，他就介绍了孔令功借给芦海亮钱，其中他知道的有一笔50万元，还有一笔20万是经他转给芦海亮的。借钱的时候，芦海亮还带他们去参观过存煤地点（陕西蒲城和铜川市郊），说这两个地方存了大约5万多吨煤，后来找不到芦海亮了，煤厂的老板说那些煤根本不是芦海亮的。 6、孔令功证实，2014年5月，李爱国说有个朋友芦海亮做电煤生意，需要资金周转，他和李爱国一起到山西考察了芦海亮的实际经营情况，考察了山西浦城县罕井镇的煤厂和铜川市郊的一个煤厂，接着又去了三门峡电厂，芦海亮说煤场的煤都是他的，每天给电厂送大约3千吨煤，这样他回到家后开始陆续借给芦海亮钱，第一次是2014年6月11日，通过工商银行给芦海亮指定的账户转了两笔钱，一笔16万元，一笔131334元，2014年6月15日借给芦海亮21万元，当天芦海亮给了他1334元现金，这样总共打了50万元的借据。第二次是2014年6月21日，借给芦海亮20万元，芦海亮于6月23日补写了借据，第三次是2014年8月18日，以现金的形式直接存到芦海亮银行卡20万元，芦海亮出具了借据。第四次是2014年9月5日，他让朋友陈凤廷给芦海亮转账5万元，9月11日又给芦海亮5万元现金，这10万元没有出具借据。这样总共借给芦海亮100万元，芦海亮说保本，利息最低3分，不过借款后，芦海亮一分钱利息也没有给。 7、被告人芦海亮供认向孔令功实际借款100万元，并将大部分借款偿还他人旧债的事实。 五、2014年8月12日，被告人芦海亮骗取王某70万元。芦海亮以支付利息名义返还5.5万元，非法占有64.5万元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。 1、王某提供的借据证实，2014年8月12日，芦海亮向王某出具了借据，借款70万元，月息3分，借款期限2014年8月12日至2014年11月12日。芦海亮保证借款用于做煤炭生意使用，每月定时支付利息。 2、银行流水证实，芦海亮银行账户于2014年8月12日收到王某转存60万元，并于当日向李丽敏转款15.4万元，向刘浩转款12.25万元，8月14日向姜庆转款20万元。 3、李爱国证实，2014年以来，芦海亮多次说在山西又开了一个平台，一年能挣一千万，现在存着四五万吨煤，主要缺运费，他就介绍了王某借给芦海亮钱，王某借给芦海亮70万元。因当时他欠王某10万元，王某让他把那10万元直接转给芦海亮，实际他没有转给芦海亮，芦海亮给他顶了利息了。 4、王某证实，他和李爱国是朋友，大概在2014年8月份，李爱国说一个朋友芦海亮在山西做电煤生意，资金紧张，需要借钱，后来他见到芦海亮，芦海亮也说在山西做煤炭生意，并承诺给3分的利息，然后他于2014年8月12日转给芦海亮60万元，当时李爱国欠他10万元，他让李爱国把这10万元转给芦海亮，实际共借给芦海亮70万元。借款后，李爱国支付过两笔利息，一笔4.2万元，一笔1.3万元，共5.5万元。后来就联系不上芦海亮了，他和李爱国一块到山西找芦海亮，没找到人，又找到煤场，煤场的老板说煤场的煤根本不是芦海亮的。 5、被告人芦海亮供认实际向王某借款70万元，并将大部分借款用于偿还他人旧债的事实。 六、2014年9月22日，被告人芦海亮用其所有的晋Ｊ×××××号英菲尼迪牌轿车作抵押，借张永锋30万元。2014年11月10日，芦海亮虚构需要开车取款还债的事实，从张永锋处骗走抵押用的车辆。11月20日在山西太原市将该车卖给王建梅，得款35万元后，未偿还张永锋的借款本息。芦海亮以偿还利息名义返还张永锋1.2万元，非法占有28.8万元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。 1、张永锋提供的借据证实，2014年9月22日，芦海亮以其英菲尼迪车（牌号晋Ｌ×××××）做抵押，向张永锋借款30万元，1个月还清。 2、银行流水证实，2014年9月22日，芦海亮银行卡收到刘金霞转账19万元，于当日向王旭军转出17万元。 3、车辆转让协议书、发票证实，2014年11月21日，芦海亮将自己所有的车牌号为晋Ｊ×××××的英菲尼迪轿车，以35万元的价格卖给了王建梅。 4、李爱国证实，2014年9月22日，芦海亮说煤炭生意还需要资金周转，只用半个月时间，可以用英菲尼迪车作抵押，他就介绍芦海亮从张永锋处借了30万元，钱是在他家给的，转账19万元，给了现金11万元，芦海亮出具了手续。后来到还钱时，芦海亮以取钱为由，将抵押给张永锋的英菲尼迪轿车给开走了。 5、张永锋证实，2014年9月份的时候，芦海亮还说在山西做煤炭生意，资金比较紧张，急需一笔钱周转，把一辆车牌号为晋Ｊ×××××的英菲尼迪车作抵押。2014年9月22日，他给芦海亮转账19万元，在李爱国家给了芦海亮现金11万元，芦海亮出具了借款协议，约定利息5分，后来支付了一个月的利息1.2万元。2014年11月10日上午，芦海亮说开车去银行取钱，就把车给了芦海亮，芦海亮把车开走以后就联系不上了，手机关机，人也找不到。 6、王建梅证实，她在山西省太原市尖草坪区手车生意，2014年11月20日，芦海亮卖给她一辆棕色英菲尼迪越野车，牌照晋Ｊ×××××，所有权是芦海亮本人，最后协商价格为35万元，当天给了芦海亮15万元，过了一个星期又转给芦海亮20万元。 7、被告人芦海亮供认向张永锋借款30万元，并将大部分借款偿还他人旧债的事实。并当庭供认向三门峡煤场仅上煤900多吨，价值四五十万。并有到案证明、户籍证明、羁押证明等证据在案证实。 本院认为，被告人芦海亮以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物共计431.3万元，其行为已构成诈骗罪。且数额特别巨大。公诉机关指控罪名成立。 公诉机关指控的第五起事实，因被害人王某陈述借款后，被告人还向其偿还了4.2万元，该起诈骗数额应为64.5万元，故被告人的诈骗犯罪总数额为431.3万元。 被告人提出的其与各被害人之间系经济纠纷，没有诈骗的故意，不构成诈骗罪的理由，经查，各被害人均陈述被告人以做煤炭生意需要资金周转为由，向他们借钱，并带领他们到煤场参观，称煤场存放大量的煤。银行流水及被告人当庭供述均证实，被告人以做煤炭生意需资金周转为由，向各被害人大额借款后，将大部分款项转给他人，用于偿还旧债，且芦海亮也供认借用山西煤炭运销集团黄河物流股份有限公司名义，向三门峡电厂实际供应煤仅926.26吨，价值约四五十万，其煤炭生意规模，与向各被害人借款数额400多万严重不符。故被告人以做煤炭生意为由，虚构资金周转的事实，通过借新还旧的方式，向他人借款，具有非法占有的目的，其行为构成了诈骗罪。故该辩解理由不能成立，本院不予采纳。 被告人当庭供认部分犯罪事实，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第五十六条、第五十五条之规定，判决如下： 一、被告人芦海亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年12月4日起至2033年3月11日止。罚金于判决生效后十日内缴清）。 2、责令被告人芦海亮退赔张永锋92.8万元、李爱国114万元、郭现龙60万元、孔令功100万元、王某64.5万元。判决生效后十日内付清。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王燕波 人民陪审员  贾东芳 人民陪审员  王 鹏 二〇二〇年八月二十七日 书 记 员  杨 健