湖南省临湘市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0682刑初141号 公诉机关临湘市人民检察院。 被告人王永维，男，1984年12月24日出生于安徽省霍邱县，汉族，小学文化，运输船主，户籍所在地安徽省霍邱县。曾因犯非法采矿罪于二〇一九年六月十一日被岳阳市云溪区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币十一万元。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年12月4日被临湘市公安局取保候审，2020年6月9日被临湘市人民检察院取保候审。 临湘市人民检察院以临检刑诉〔2020〕9号起诉书指控被告人王永维犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法适用简易程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。临湘市人民检察院检察员杜立新出庭支持公诉，被告人王永维到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2015年11月至2016年12月，被告人王永维明知潘某、秦某1、秦某2、胡某、陈某等人（均另案处理）在长江临湘段等水域非法开采江砂，仍以人民币（以下币种同）911000元的价格六次收购江砂约68000吨后进行销售，共计非法获利748000元。具体事实如下： 1、2015年11月4日，被告人王永维在长江临湘段等水域找潘某以12元每吨购买了139000元的江砂约11500吨，后运到江苏太仓销售得款207000元，非法获利68000元。 2、2016年7月11日，被告人王永维在长江临湘段等水域找秦某1以13元每吨购买了159000元的江砂约12000吨，后运到上海销售给曹多正得款200000元，非法获利41000元。 3、2016年8月31日，被告人王永维在长江临湘段等水域找秦某2以13元每吨的价格购买了172000元的江砂约13000吨，后运到江苏江销售。经临湘市价格认证中心认定，该涉案江砂销售价为455000元，通过计算，王永维非法获利283000元。 4、2016年9月25日，被告人王永维在长江临湘段等水域找秦某1以13元每吨的价格购买了117000元的江砂约9000吨，后运到上海销售给贾某得款318000元，非法获利201000元。 5、2016年10月19日，被告人王永维在长江湖北鄂州水域找陈义捷以13元每吨的价格购买了172000元的江砂，因江砂质量不好运到上海后亏本销售给郭某得款118000元，亏损54000元。 6、2016年12月19日，被告人王永维在长江临湘段等水域找胡某以16元每吨的价格购买了152000元的江砂9500吨，后运到江苏江销售。经临湘市价格认证中心认定,该涉案江砂销售价为361000元，通过计算，王永维非法获利209000元。 2019年12月3日，被告人王永维主动到临湘市公安局投案，并退缴违法所得800000元。 公诉机关认为，被告人王永维明知是犯罪所得的赃物，仍予以收购，后进行贩卖获利，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；建议判处被告人王永维有期徒刑一年六个月，并处罚金，可以适用缓刑。公诉机关提交了书证线索来源及到案经过、户籍信息、银行流水记录、湖南省非税收入一般缴款书等，证人潘某、秦某1、秦某2、胡某等人的证言，被告人王永维的供述和辩解，临湘市价格认证中心价格认定结论书，辨认笔录等证据证实。 被告人王永维对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，在审理阶段，被告人王永维已退缴全部违法所得共计165.9万元。 本院认为，被告人王永维的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王永维自动投案后如实供述了自己的罪行，愿意接受处罚，依法可以减轻处罚。被告人王永维已退缴全部违法所得，可酌情从轻处罚。被告人王永维的违法所得应依法予以追缴。被告人王永维于二〇一九年六月十一日犯非法采矿罪被湖南省岳阳市云溪区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币十一万元；在其缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，实行数罪并罚。综合考虑全案事实、情节、被告人认罪态度、悔罪表现，可以对被告人王永维宣告缓刑，责令其接受社区矫正机构的管理和教育。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条第一、三款、第七十条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第七十七条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项、第四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、撤销湖南省岳阳市云溪区人民法院（2019）湘0603刑初5号刑事判决主文中被告人王永维犯非法采矿罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币十一万元的缓刑部分；被告人王永维犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十七万元。决定执行有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二十八万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后三日内缴纳，已缴纳的罚金予以抵扣。） 二、被告人王永维的违法所得人民币165.9万元予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄文龙 人民陪审员  包再军 人民陪审员  刘林霞 二〇二〇年八月二十七日 法官助理方芳 书记员严育 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑的无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期内。 第六十九条第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条第一款第一项掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； 第四条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的数额，应当以实施掩饰、隐瞒行为时为准。收购或者代为销售财物的价格高于其实际价值的，以收购或者代为销售的价格计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》 第七条第一款明知是犯罪所得的矿产品及其产生的收益，而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，依照刑法第三百一十二条的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。