江苏省睢宁县人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0324刑初649号公诉机关江苏省睢宁县人民检察院。被告人胡平，男，1968年3月7日出生，汉族，半文盲，无业，户籍所在地江苏省淮安市淮安区，现住江苏省。被告人胡平曾因犯诈骗罪，于1993年7月22日被淮安市人民法院判处有期徒刑六年；曾因犯盗窃罪，于2001年5月18日被宝应县人民法院判处有期徒刑八年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五千元；曾因犯诈骗罪，于2006年11月6日被宝应县人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；曾因犯诈骗罪，于2011年6月24日被扬中市人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元，2016年9月刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月19日被刑事拘留，2018年12月26日被逮捕。现羁押于睢宁县看守所。指定辩护人裴宝团，江苏仁台律师事务所律师。睢宁县人民检察院以睢检诉刑诉〔2019〕494号起诉书指控被告人胡平犯诈骗罪，于2019年8月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。睢宁县人民检察院指派检察员张一心出庭支持公诉，被告人胡平及其辩护人裴宝团到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、2017年六七月份，被告人胡平通过微信认识扬中市居民吴某甲后，其谎称系扬中市飞扬地产项目部经理，并系扬中市天玺一号承建商，骗取吴某甲信任，为吴某甲及其家人购买天玺一号房屋。2017年底，被告人胡平以交订金、购房款等为由，先后多次骗取吴某甲及其家人计35万元，并出具了伪造的收据，后又以需要更换正规发票为由将伪造的收据收回。被告人胡平将上述款项用于赌博、归还债务等，并将吴某甲微信拉黑。二、2018年3月份，被告人胡平谎称系扬中市老建宁农贸市场开发商能够以内部价格出售房源，骗取陈某甲信任，后于2018年3月28日以交购房订金为名，骗取陈某甲10万元。后又欲以低价购房为由骗取陈某乙10万元，因被识破而未遂。2018年9月2日被告人胡平将陈某甲拉黑。三、2018年9月份，被告人胡平通过微信添加仝太梅，谎称系扬中市开发商、人大代表，为仝太梅在睢宁县城滨河左岸购房为由，骗取仝太梅信任。2018年11月1日，被告人胡平以支付购房订金为由，骗取仝太梅代刘某转交的10万元，并提供了伪造的收据后消失。刘某将收据交给滨河左岸售楼部人员比对发现收据系伪造,遂报案。2018年11月19日，被告人胡平被宿迁市公安局抓获，于当日移交睢宁县公安局。为支持上述指控，公诉机关向本院提供了银行卡交易明细等书证，证人何某、姚某、仝太梅、吴某甲等人的证言，被害人郭某、陈某甲、陈某乙、刘某的陈述，被告人胡平的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人胡平诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡平曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯，应当从重处罚。请求法院依法判处。被告人胡平对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪数额，其辩称：1.其只骗取了吴某甲及其家人10万元，并开了票；2.其只骗取陈某甲7万元；3.其不认识陈某乙，也没有诈骗陈某乙10万元的事。被告人胡平的辩护人的辩护意见为：1.起诉书指控第一起犯罪数额应当认定为10万元；2.被告人部分诈骗所得已经被公安机关扣押。综上，建议对其从轻处罚。经审理查明：一、2017年六七月份，被告人胡平通过微信认识扬中市居民吴某甲后，其谎称系扬中市飞扬地产项目部经理，并系扬中市天玺一号承建商，骗取吴某甲信任。2017年底，被告人胡平以交订金等为由，骗取吴某甲代其亲属郭某支付的购房款10万元，并出具了伪造的收据。认定上述事实的证据如下：1.被告人胡平的供述，证实其以系扬中市飞扬房地产项目部经理，并系扬中市天玺一号承建商，骗取了吴某甲亲属郭某10万元的事实。2.被害人郭某的陈述：（1）其因为买房子的事一共给其姑姑吴某甲10万元钱。2017年12月2日通过支付宝给吴某甲转了6笔共计5万元，这钱是其让吴某甲帮忙买房子的，她说其认识一个姓胡的老板，是天玺1号的开发商，2018年1月18日又通过支付宝转了5万元，这钱也是让吴某甲帮忙买房子的钱。（2）2018年2月份的时候，吴某甲给了其一张10万元的收据，后来过了有一个月左右，吴某甲又把收据要走了，说拿去换正式发票，但是一直也没有提供正式发票。3.证人吴某甲的陈述：（1）其在2017年的6月份的时候通过微信搜索附近的人联系上的胡平,胡平自称是淮安人，现在在扬中通达商场对面一个工地任项目部经理。（2）大约是2017年年底的时候,胡平说公园皇府的老板欠他钱他可以去公园皇府抵房子，他让其介绍别人到那里买房子,其就把妹妹吴某乙还有侄女郭某介绍过去看看，但由于户型不好,她们没有看中,之后胡平又说他在扬中有工地,可以去他们工地天玺1号买房子，可以给优惠价8500元一平方米,实际上那里的房子开盘价在1万元左右。于是其就带了吴某乙和郭某一起到天玺一号售房部看了看，到那之后,胡平把那里一个姓何的售楼部的服务员介绍给其，说以后有什么事直接找姓何的就可以，之后过了大约一个月时间,胡平打电话给其说，让交订金，每人5万，然后其就打电话给吴某乙和郭某,说要交订金,她们两个人分别给其现金5万,其把这些钱拿到手之后，其就把她们俩的10万块钱,还有自己的5万块钱，总共15万元钱先后在天玺一号工地门口、影剧院门口、还有怡景宛门口分别交给胡平了。（3）到了年底的时候，胡平又催每人再交5万块钱，说先把钱交了然后给开收据，其又联系吴某乙和郭某，她们俩还是给的现金，每人5万元。其拿到钱之后，把这些钱存到其银行卡内,然后在文化路口连卡交给胡平了，还把密码一起交给胡平。胡平过一个星期左右,就把卡还给其了，其查了一下，发现卡上的钱被他取走了。（4）后来胡平把两张收据交给其，一张是郭某(吴玉发的女儿)的，还有一张是方某(吴某乙的儿媳妇)的，收据上面都是写10万块钱，还有会计的和公司的章，会计名叫汪芹，公司的名称是飞扬房地产投资集团。其接到收据之后，就交给她们两个人了。（5）由于其只交了5万块钱，胡平没有给其开收据，后来胡平说在空中花园小区有一间房子，27平方，要5万块钱，问其要不要，其一看价格很低就说要，然后其就分四次给了胡平5万块钱现金，胡平没有给其任何手续。（6）后来天玺1号售楼部姓何的销售员打电话让其去交钱，其就问胡平怎么回事，胡平就说让其不要接她们的电话，他已经把事情搞好了，后来胡平让其把之前他开的两张收据换成正式发票，其就向郭某和吴某乙把两张收据要回来交给了胡平，但是胡平一直推脱没有将正式发票交给其，再后来就联系不上他了。（7）其没有和胡平串通骗过自己家人的钱，也没有说过不向胡平索要3万块钱赌博钱，因为其根本没有借给胡平3万块钱。4.证人吴某乙的陈述：（1）其是通过其姐姐吴某甲认识的胡平，说是房地产开发商，可以便宜购房，于是其和吴某甲、还有其弟弟吴玉发一家到扬中市天玺1号售楼处去看房源，到了之后胡平让找一个姓何的销售，胡平坐在售楼部提供的休息的地方，看好房源之后就走了。（2）其一共给了胡平10万元现金，是分两次通过其姐姐吴某甲给的胡平，每次给5万元，交过钱之后，胡平给其三家分别开了收据，收据是红底的，上面写着其儿媳妇的名字“方某”，写了“10万元”，还盖了两个章，一个是方的，另一个是圆的。（3）收到收据后半个月，胡平说要把三张收据先拿走换正规的发票，于是其就将收据交给其姐姐吴某甲给胡平了。5.证人方某的证言：（1）其在2017年年底的时候，去扬中市天玺1号看过房子，交了10万元钱，后来发现被骗了。（2）钱是其婆婆吴某乙交的，交给其婆婆的姐姐吴某甲的，第一次给了5万元，没有收据，第二次又要了5万元的时候才要的收据，当时收据上写的是其的名字，后来收据被骗子要回去了，说是换发票的。6.证人何某的证言：（1）其是扬中市天玺1号售楼中心的销售，胡平曾经到其售楼中心看房子，是其接待的。（2）过了一段时间，胡平联系其说想买房子还说要介绍两个客户给其，后来，胡平就带着吴某甲和吴某乙两家人到售楼中心看房子了，期间吴某乙的儿媳妇方某私下里问其胡平是谁，是不是其公司的人，其说不清楚，其只是销售不认识领导，这时候吴某甲表示胡平是新天地公司的胡总，再后来其打过几次电话给胡平，胡平表示不想买了，其就没有再联系胡平。（3）盖有飞扬房地产投资集团财务专用章的收款收据不是其公司出具的收据。（4）在2018年9月份的时候，其在整理客户名单的时候发现胡平带来的两家人没有买，其就给吴某乙的儿媳妇方某打电话，方某说已经买过房子了，钱是交给胡平的，其就问买的是哪个楼层哪个房间，方某报给其后，其去查了一下发现没有订，其就跟方某说了没查到，建议方某去报警，后来就没有再联系。7.吴某甲银行卡交易明细证实：吴某甲的银行卡于2017年12月2日至12月4日共取款50000元、于2018年1月18日取款65000元。8.吴某甲提供的收款收据证实：被告人胡平出具“2018年2月10日，天玺1号收到郭某认筹金10万元”收据一张。关于本起诈骗的数额，被告人胡平在侦查机关的辩称其系与吴某甲共谋骗取的吴某甲亲属的3万元购房差价，在庭审中承认骗取的数额为收据上显示为郭某名字的10万元。而根据吴某甲的陈述，其和其亲属一共被骗35万元。关于35万元的构成和交付，吴某甲的陈述为其和吴某乙、郭某第一次每人拿5万现金，共计15万元现金由其交给胡平；第二次吴某乙和郭某每人通过其再给胡平5万块钱，共计10万元，其拿到钱之后，把钱存到银行卡内连同密码交给胡平，由胡平取走；第三次，其分四次给了胡平5万元现金。根据吴某甲上述陈述的数额合计为30万元并非35万元。吴某甲陈述胡平一共向其出具了两张收据，一张为吴某乙儿媳妇方某的名字，一张为郭某的名字，每张分别为10万元；而吴某乙陈述称其分两次通过吴某甲给了胡平10万元钱，每次5万元，交过钱后，胡平给其三家开具了收据。吴某甲和吴某乙二人的陈述内容有相互矛盾之处；吴某甲陈述称第二次交给胡平的10万元系其将自己的银行卡交给胡平取款，但从侦查机关调取的吴某甲银行卡交易记录显示，该时间段内该银行卡取款为6.5万元，而非10万元。与吴某甲的陈述亦相互矛盾。综上，吴某甲、吴某乙的陈述有自相、相互矛盾之处，证明效力较低，且吴某甲关于第二次交给胡平10元的陈述明显与事实不符。故对被告人胡平的本起诈骗数额，宜就低认定为10万元。二、2018年3月份，被告人胡平谎称系扬中市老建宁农贸市场开发商能够以内部价格出售房源，骗取陈某甲信任，于2018年3月28日以交购房订金为名，骗取陈某甲10万元，后又以低价购房为由，欲骗取陈某乙10万元，因被识破而未遂。认定上述事实的证据如下：1.被告人胡平的供述：（1）2018年前后，其是通过吴某甲介绍认识的陈某甲，其在陈某甲面前自称是建宁农贸市场的开发商。（2）其跟陈某甲说在建宁农贸市场里有一套房子，有五十平方，10万就出售了，陈某甲听说了就说她要买，在一个中午，陈某甲给其打电话说钱准备好了，其就骑电动车到陈某甲家楼下，陈某甲下楼把钱交给其，是用一个紫红色的布包把钱装好给其的，当时其没有点钱，陈某甲说钱没有凑齐，只有7万，其想先把钱拿到手再说，就把钱接过来了，之后就骑电动车走了。2.被害人陈某甲的陈述：（1）胡平以购房款名义从其手里弄过10万元现金，是其大姐夫陈纪凤从几家银行里提出来的10万元钱,这个钱是其去陈纪凤家里拿的。（2）钱是其在扬中市怡景苑12幢楼下给的现金，1万一叠，一共10叠，共计10万元，胡平骑着电动车来拿走的这10万元，钱给胡平的时候，是用紫色的手提袋装的，其当时提手提袋和胡平站在一起的时候，其四楼的一个女邻居还看到的。（3）自从交过10万钱给胡平之后，其再打电话给胡平，胡平老是推脱，也不给其开发票，就这样打了五六次电话，之后再打就关机了，其就知道被胡平骗了，因为害怕丢面子也没有跟家里人说。（4）在其交款之前，胡平打电话问其在建宁农贸市场有一个50平方的房子，只要10万元，问其想不想买，其说不想买，可以联系其姐姐陈某乙买，其姐姐同意买了并准备好了10万元钱，因为其不放心就打电话联系朋友核实胡平的具体情况，他们都称没有听说过胡平，其就给其姐姐打电话说钱不能交给胡平，其姐姐照做了，就没有被骗。3.证人黄某的证言：陈某甲是其小孩姨，她说要买房子向其借过10万元钱，其记得是2018年3月份，其带着其两张工行的工资小本去扬子工商银行取钱的，因为一天一张卡是能取5万元，其先后分三次取了10万元，凑好10万元之后，陈某甲过来把钱拿走了。4.证人姚某的证言：陈某甲是其楼上邻居，2018年3月28日那天，其看到邻居陈某甲和一个男的有50多岁，个头有170左右，骑一辆电动车，陈某甲手提一个手提袋，里面装着什么其没看清，其听陈某甲对那个男的说买房子的事，其就对陈某甲说又买房了，说完其就上楼回家了。5.被害人陈某乙的陈述：（1）其妹妹陈某甲打电话给其说她在建宁农贸市场有一个朋友是开发商，可以买到一套50平方的房子，只要10万元，其表示想买。（2）过了几天,其就准备了10万元现金，放在其上班的天外天浴室的包里面，其就打电话给其妹妹说钱已经准备好了，过了没多久，胡平就来到其上班的天外天浴室说拿钱的，其就说拿钱要给其正规的发票，浴室老板娘也在旁边说要有正规发票或者银行汇款，胡平坚持要现金，其就要去看看胡平办公的地方，胡平也不愿意带其去看，其就说没有带钱，胡平就走了。（3）又过了两天，胡平又给其打电话说要拿钱，其就说钱带来了，过了一会，胡平骑电动车来了，其问他索要发票，胡平就给了其一张，其仔细看了一下，发现是2017年的发票，其就问胡平今年是2018年为什么拿了一张2017年的发票，胡平就给其解释是开这个发票是以他的名义开的，利用他的权利，不能让别人知道之类的，其就说钱没有带齐，就没有把钱给他，胡平走的时候就说过两天再来拿钱。（4）胡平走过之后，其打电话给其妹妹说不能轻易相信胡平的话，后来胡平就没有再来问其要钱。6.证人葛某的证言：其是扬中市“天外天”浴室的老板，陈某乙是其浴室的员工，在2018年年初的一天，其看到陈某乙提个包，她说里面有钱，说是买房子的钱，其也没有多问，之后其听陈某乙在打电话，谈到买房子的事，其听到陈某乙在电话里说要正式发票之类的，其想买房子要到售楼部怎么在浴室交钱，当时其还让陈某乙小心点，后来听陈某乙说买房是10万元，但因为没有正式发票就没有把钱交给卖房子的人，其只记得对方来拿钱的是个男的，骑电动车来的。7.黄某银行卡交易记录证实：2018年3月26日至27日，黄某银行卡先后取款10万元。关于本起诈骗陈某甲的数额，有被害人陈某甲的陈述、证人黄某、姚某的证言、10万元的银行取款记录及陈某甲与胡平的微信聊天记录等证据证实，足以认定。故被告人胡平关于其只收到陈某甲7万元的辩解，本院不予采纳。关于被告人胡平是否实施对陈某乙的诈骗行为，根据陈某乙及陈某甲的陈述，能够证实胡平曾欲以低价购房为由骗取陈某乙10万元，因被识破而未遂。证人葛某亦证实陈某乙曾因买房要交给人10万元的事实，与被害人陈某乙的陈述能够相互印证，虽然胡平未对诈骗陈某乙行为有过供述，但根据相关证人证言及被害人的陈述，能够相互印证，足以认定。故对被告人胡平关于其没有对陈某乙实施诈骗行为的辩解，本院不予采纳。三、2018年9月份，被告人胡平通过微信添加仝太梅，谎称系扬中市开发商、人大代表，以为仝太梅在睢宁县城滨河左岸购房为由，骗取仝太梅信任。2018年11月1日，被告人胡平以支付购房订金为由，骗取仝太梅代刘某转交的10万元，并提供了伪造的收据后消失。另查明，公安机关从被告人胡平处扣押现金21000元，华为手机一部及银行卡两张。上述事实，被告人胡平在庭审过程中亦不持异议，且有被害人刘某的陈述，证人仝太梅、权某的证言，辨认笔录，被告人胡平给被害人刘某出具的收据，扣押决定书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人胡平诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控成立，适用法律正确，本院予以采纳。被告人胡平曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。对被告人胡平诈骗的违法所得，责令予以退赔。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条、五十三条之规定，判决如下：一、被告人胡平犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月19日起至2025年11月18日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）。二、责令被告人胡平于判决生效后三十日内将诈骗的违法所得人民币三十万元，退赔各被害人（其中2.1万元扣押于睢宁县公安局睢城派出所，应退赔刘兹宏10万元、吴代娣10万元、陈美香10万元）；对公安机关扣押的手机及银行卡等物品，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  金传会审 判 员  陈晓红人民陪审员  代 丹二〇二〇年八月二十八日法官 助理  宁斐然书 记 员  陈 宇附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。