江苏省海门市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0684刑初83号 公诉机关江苏省海门市人民检察院。 被告人蔡森森，男，1989年5月2日出生于江苏省海门市，案发时任江苏中南建筑产业集团有限责任公司商丘绿地城项目部采购员，住江苏省海门市。2019年9月18日因涉嫌犯职务侵占罪被海门市公安局刑事拘留，同年10月25日转逮捕。现羁押于海门市看守所。 辩护人施桦，江苏东洲律师事务所律师。 被告人马新江，男，1986年9月16日出生于山东省曹县，案发时任廊坊恒泰华兴建筑材料有限公司经理，户籍地山东省曹县，住河北省廊坊市。2019年10月11日因涉嫌犯职务侵占罪被南通市海门区公安局刑事拘留，同年11月5日变更为取保候审。 辩护人朱海斌，上海维盈律师事务所律师。 被告人孙宝，男，1983年1月24日出生于北京市丰台区，案发时任河北省大厂回族自治县夏垫汇恒百盛装饰工程中心法定代表人，住北京市丰台区。2019年10月17日因涉嫌犯职务侵占罪被海门市公安局取保候审。 辩护人缪旭光，上海市金石（南通）律师事务所律师。 被告人庞洪新，男，1969年4月14日出生于山东省临沂市，案发时任山东省临沂市兰山区新兴人造板厂法定代表人，住山东省临沂市兰山区。2018年2月因赌博被山东省临沂市公安局兰山分局行政拘留十日，罚款人民币五百元。2019年11月1日因涉嫌犯职务侵占罪被海门市公安局取保候审。 辩护人东冬，上海市金石（南通）律师事务所律师。 被告人郭雷，男，1986年8月2日出生于河南省清丰县，案发时任江苏中南建筑产业集团有限责任公司商丘绿地城项目部仓库保管员，住河南省清丰县。2019年10月30日因涉嫌犯职务侵占罪被海门市公安局取保候审。 辩护人马建明，江苏大仁律师事务所律师。 海门市人民检察院以海检一部刑诉[2020]78号起诉书指控被告人蔡森森、马新江、孙宝、庞洪新、郭雷犯职务侵占罪，于2020年3月23日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于同年6月9日通过远程视频系统公开开庭进行了审理。海门市人民检察院指派检察官张鸿俊出庭支持公诉，被告人蔡森森及其辩护人施桦、被告人马新江及其辩护人朱海斌、被告人孙宝及其辩护人缪旭光、被告人庞洪新及其辩护人东冬、被告人郭雷及其辩护人马建明到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、被告人蔡森森于2018年8月至2019年3月期间利用担任江苏中南建筑产业集团有限责任公司（以下简称中南公司）商丘绿地城项目材料采购员的职务便利，单独或伙同被告人马新江、孙宝、庞洪新、郭雷等人多次采取虚构材料入库等方式，侵占中南公司资金共计人民币818305元（以下币种同），其中，被告人蔡森森涉案金额818305元，被告人马新江涉案金额360070元，被告人孙宝、郭雷涉案金额267295元，被告人庞洪新涉案金额156240元。分述如下： 1.被告人蔡森森于2018年8月至2019年3月期间，利用职务之便，伙同材料供应商被告人马新江采取虚构多层板、焊接网片等材料入库等方式，欲侵占中南公司资金842420元，中南公司已付款360070元。 2.被告人蔡森森于2018年10月至2019年3月期间，与仓库保管员被告人郭雷利用职务之便，伙同材料供应商被告人孙宝采取虚构砂石等材料入库等方式，侵占中南公司资金267295元。 3.被告人蔡森森于2018年8月至2018年12月期间，利用职务之便，发现材料供应商被告人庞洪新多入库一车覆膜板后，伙同被告人庞洪新侵占中南公司资金156240元。 4.被告人蔡森森于2018年12月期间，利用职务之便，采取虚构挂靠在材料供应商张某所在公司采购工地扣件等材料等，再由张某所在公司与中南公司结账等方式，侵占中南公司资金34700元。 二、被告人庞洪新于2017年9月期间，伙同时任中南公司浙江省温岭市看守所、拘留所迁建工程PPP项目部采购员朱某、仓库保管员黄某，利用职务之便，采取多入库一车覆膜板等方式，侵占中南公司资金158100元。 案发后，被告人孙宝、庞洪新、郭雷均自动投案，并如实供述犯罪事实。被告人马新江、孙宝、庞洪新、郭雷已退赃。 针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害单位代表的陈述、被告人供述等证据加以证实，并据此认为，被告人蔡森森、郭雷伙同被告人马新江、孙宝、庞洪新利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，应以职务侵占罪追究五被告人的刑事责任。本案系共同犯罪，被告人蔡森森、马新江、孙宝、庞洪新在共同犯罪中均起主要作用，是主犯，应当按照各自参与的全部犯罪处罚；被告人郭雷在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人蔡森森归案后如实供述犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。被告人孙宝、庞洪新、郭雷均自动投案，并如实供述自己的罪行，均是自首，均可以从轻处罚。被告人蔡森森、马新江、孙宝、庞洪新、郭雷均承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以依法从宽处理。为此，提请本院依法分别予以惩处。 庭审中，各被告人均未作辩解。 被告人蔡森森的辩护人施桦提出如下辩护意见，被告人蔡森森有自首情节，并自愿认罪认罚，恳请对被告人蔡森森从轻处罚。 被告人马新江的辩护人朱海斌提出如下辩护意见，被告人马新江系初犯、偶犯，主观恶性小，社会危害性不大，且已全部退赃，有自首情节，并自愿认罪认罚，恳请对被告人马新江从轻处罚、并适用缓刑。 被告人孙宝的辩护人缪旭光提出如下辩护意见，被告人孙宝具有自首情节，如实供述犯罪事实，积极配合调查，自愿认罪认罚；其主动退赃，取得被害单位的谅解，恳请对被告人孙宝从轻处罚。 被告人庞洪新的辩护人东冬提出如下辩护意见，被告人庞洪新自动投案，且如实供述，自愿认罪认罚，有真诚的认罪态度。同时在投案自首前已经将所有的赃款退回中南公司，对中南公司并没有造成实际损失，故建议对其从轻处罚或者免予刑事处罚。 被告人郭雷的辩护人马建明提出如下辩护意见，被告人郭雷主观恶性小，情节比较轻微，是从犯，请求法院对其免予刑事处罚。 经审理查明： 一、2018年8月至2019年3月间，被告人蔡森森利用担任中南公司商丘绿地城项目材料采购员的职务便利，单独或伙同被告人马新江、孙宝、庞洪新、郭雷等人多次采取虚构材料入库等方式，侵占中南公司资金共计818305元，其中，被告人蔡森森涉案金额818305元，被告人马新江涉案金额360070元，被告人孙宝、郭雷涉案金额267295元，被告人庞洪新涉案金额156240元。分述如下： 1.2018年8月至2019年3月间，被告人蔡森森利用职务之便，伙同材料供应商被告人马新江伪造地磅单、送货单等，骗取项目工地相关人员签字，以虚构多层板、焊接网片等材料入库等方式，欲侵占中南公司资金842420元，中南公司已付款360070元。 2.2018年10月至2019年3月间，被告人蔡森森利用职务之便，伙同材料供应商被告人孙宝虚构砂石等材料送货单，仓库保管员被告人郭雷签字确认后，由被告人蔡森森录入中南公司物资贸易系统平台的方式，侵占中南公司资金267295元。 3.2018年8月至2018年12月间，被告人蔡森森利用职务之便，发现材料供应商被告人庞洪新供应工地的模板中多录入公司物资贸易系统平台一车覆膜板后，伙同被告人庞洪新侵占中南公司资金156240元。 4.2018年12月期间，被告人蔡森森利用职务之便，采取虚构挂靠在材料供应商张某所在公司采购工地扣件等材料等，再由张某所在公司与中南公司结账等方式，侵占中南公司资金34700元。 二、2017年9月期间，被告人庞洪新伙同时任中南公司浙江省温岭市看守所、拘留所迁建工程PPP项目部采购员朱某、仓库保管员黄某，利用职务之便，采取多入库一车覆膜板等方式，侵占中南公司资金158100元。 案发后，被告人孙宝、庞洪新、郭雷均自动投案，并如实供述犯罪事实；被告人蔡森森归案后如实供述了自己的犯罪事实。在审查起诉阶段，五被告人自愿签署了认罪认罚具结书，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议均无异议，并表示认罪认罚。 另，被告人马新江向中南公司退出非法所得36万元，被告人孙宝退出267295元，被告人庞洪新退出一车覆膜板及15万元（其余非法所得已由黄某、朱某退出）、被告人郭雷退出3000元。另2019年8月，蔡森森在中南公司向其核实情况后，退出非法所得28000元。 上述事实，各被告人均不持异议，并由经庭审举证、质证的常住人口信息、户籍资料、行政处罚决定书、劳动合同书、合同协议书、银行交易明细、送货单、过磅单、支付凭证、付款明细等书证，证人赵春良、施某、刘某等人的证言，被害单位代表肖某的陈述，另案处理人员朱某、黄某的供述，海门市公安局出具的发破案及被告人归案经过的情况说明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人蔡森森、郭雷作为公司人员，利用职务上的便利，伙同被告人马新江、孙宝、庞洪新将本单位的财物非法占为己有，五被告人的行为均已构成职务侵占罪。海门市人民检察院的指控，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，应予支持。本案系共同犯罪，被告人蔡森森、马新江、孙宝、庞洪新在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，均应当按照各自参与的全部犯罪处罚；被告人郭雷在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人蔡森森归案后如实供述犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。被告人孙宝、庞洪新、郭雷犯罪后均自动投案，并如实供述自己的罪行，均是自首，均可以从轻处罚。被告人蔡森森、马新江、孙宝、庞洪新、郭雷承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以依法从宽处理。综上，本院衡情对五被告人从轻处罚，各辩护人提出的相关辩护意见理由成立，本院予以采纳。关于被告人蔡森森、马新江的辩护人提出有自首情节的辩护意见，经查公安机关在掌握被告人蔡森森利用职务之便侵占公司资金的犯罪线索后，对其进行了询问，但被告人蔡森森仅反映了其空开入库单75000余元侵占公司资金的情况，被采取强制措施后才陆续供述了伙同马新江、孙宝等人侵占公司大额资金的犯罪事实；被告人马新江在被采取强制措施后接受第四次讯问时才如实供述了犯罪事实，上述两被告人的行为不构成自首，对辩护人提出的该点辩护意见不予采纳。关于被告人郭雷的辩护人提出的对郭雷免予刑事处罚的辩护意见，本院认为，被告人郭雷虽是从犯，获得非法所得也较小，但该节犯罪涉及金额比较大，因及时被发现才未造成严重后果，不属于犯罪较轻，不宜免予刑事处罚，该辩护人提出的辩护意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人蔡森森犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年八个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年九月十八日起至二○二二年五月十七日止。） 二、被告人马新江犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年十个月。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、被告人孙宝犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年二个月。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、被告人庞洪新犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年二个月。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 五、被告人郭雷犯职务侵占罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 六、继续追缴被告人蔡森森非法所得人民币六千七百七十元，发还与被害单位江苏中南建筑产业集团有限责任公司。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  徐 德 人民陪审员  项晓伟 人民陪审员  马美琴 二〇二〇年八月二十日 法官 助理  蔡锋英 书 记 员  龚一丹