湖南省长沙市雨花区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0111刑初676号公诉机关长沙市雨花区人民检察院。被告人周杰，男，1997年10月18日出生于湖南省耒阳市，汉族，专科文化，无业，住湖南省耒阳市。因本案于2020年4月20日被公安机关抓获，4月21日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人唐光明，湖南金州律师事务所律师。被告人刘琴，女，1988年6月30日出生于湖南省沅江市，汉族，大专文化，无业，住湖南省长沙市雨花区。因本案于2020年4月20日被公安机关抓获，4月21日被刑事拘留，同年5月7日被取保候审，7月28日被取保候审。现在家。长沙市雨花区人民检察院以长雨检二部刑诉（2020）90号起诉书指控被告人周杰、刘琴犯诈骗罪，于2020年8月12日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，实行认罪认罚从宽制度，公开开庭审理了本案。长沙市雨花区人民检察院指派检察员常欣彧出庭支持公诉，被告人周杰及其辩护人唐光明，被告人刘琴均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年4月，北京历博古今登记中心（以下简称历博中心，未办理工商登记）成立，地址在长沙市雨花区，张顺利（已判决）系该公司股东，负责日常管理。虚构的文化公司通过业务员骗来被害人，对被害人藏品进行估价并要求鉴定，后将被害人带至张顺利经营的历博中心，并由历博中心制作虚假的的《信息登记》，结论为被害人的藏品系高仿或者是限制交易藏品，文化公司内冒充买家的人再以各种理由取消交易，以此方式达到诈骗鉴定费的目的。2019年4月7日开始，张顺利安排被告人周杰、刘琴通过拍照、编辑、打印、盖章等方式制作虚假的《信息登记》。其中，被告人周杰参与6笔诈骗金额共计人民币109200元，被告人刘琴参与4笔诈骗金额共计人民币69600元。具体事实如下：1、2019年4月17日，被害人于某通过湖南尚玺艺术品有限公司（位于长沙市芙蓉区）的王凯（具体身份信息不详，另案处理）的联系、推荐，与“买家”（具体身份信息不详，另案处理）进行古钱币交易，后按“买家”要求到历博中心进行鉴定，由被告人周杰、刘琴制作虚假的《信息登记》，骗得被害人于某以微信转账方式支付鉴定费人民币23800元。2、2019年4月26日，被害人陈某通过湖南柳叶艺术品有限公司（位于长沙县湘商世纪鑫城44楼）刘经理（具体身份信息不详，另案处理）的联系、推荐，与“买家”（具体身份信息不详，另案处理）进行古钱币交易，后按“买家”要求到历博中心进行鉴定，由被告人周杰、刘琴制作《信息登记》，骗得被害人陈某以微信转账方式支付鉴定费人民币14200元。3、2019年4月29日，被害人金某通过湖南泰灿文化艺术品有限公司（以下简称泰灿公司，位于长沙市雨花区）叶经理（具体身份信息不详，另案处理）的联系、推荐，与“买家”（具体身份信息不详，另案处理）进行古钱币交易，后按“买家”要求到历博中心进行鉴定，由被告人周杰、刘琴制作虚假的《信息登记》，骗得被害人金某以微信转账方式支付鉴定费人民币16800元。4、2019年4月29日，被害人周某通过泰灿公司王经理（具体身份信息不详，另案处理）的联系、推荐，与“买家”（具体身份信息不详，另案处理）进行古钱币交易，后按“买家”要求到历博中心进行鉴定，由被告人周杰、刘琴制作虚假的《信息登记》，骗得被害人周某以微信转账方式支付鉴定费人民币14800元。5、2019年4月30日，被害人余某通过泰灿公司张经理（具体身份信息不详，另案处理）的联系、推荐，与“买家”（具体身份信息不详，另案处理）进行猪砂交易，后按“买家”要求2次到历博中心进行鉴定，由被告人周杰制作虚假的《信息登记》，骗得被害人余某以微信转账方式共支付鉴定费人民币24600元。6、2019年5月初，谭稼静（已判决）与被害人魏某联系，谎称泰灿公司有客户欲高价购买其藏品陶瓷碗，需要来公司面谈。5月7日，被害人魏某到达泰灿公司，经“买家”确认后提出鉴定要求。后被害人魏某在谭稼静的陪同下，到历博中心进行鉴定，由被告人周杰制作虚假的《信息登记》，骗得被害人魏某以现金及微信转账方式支付鉴定费人民币15000元。2020年4月20日下午，公安机关到长沙市民政学院了解被告人周杰的情况，通过学校联系被告人周杰，被告人周杰到达学校，后被公安机关带回派出所，扣押被告人周杰“苹果”7Ｐｌｕｓ手机1部。被告人周杰在侦查阶段如实供述上述事实。当晚22时左右，公安机关在长沙市雨花区将被告人刘琴抓获，扣押“苹果”6ＳＰｌｕｓ手机1部。案发后，被告人刘琴退缴人民币5100元并被公安机关扣押。本案在审理过程中，被告人周杰的亲属自愿代为退缴人民币4万元作为赔偿款至本院，被告人刘琴主动退缴人民币32900元作为赔偿款至本院。上述事实，被告人周杰、刘琴在开庭审理过程中亦无异议，并有到案经过，情况说明，辨认笔录及照片，现场指认笔录及照片，提取笔录，长沙市公安局雨花分局扣押物品清单，现金存款凭证，微信转账记录截图照片，本院（2020）湘0111刑初262号《刑事判决书》，证人肖某的证言，同案人张顺利的供述，被告人周杰、刘琴的供述及其身份、现实表现材料等证据予以证明，足以认定。本院认为，被告人周杰、刘琴以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实的方式诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，均应予以处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，2被告人均起次要作用，均系从犯，均应当减轻处罚。被告人周杰犯罪以后自动投案，并能如实供述自己的罪行，系自首，且已退缴部分赔偿款，依法可以从轻处罚并适用缓刑。被告人刘琴能够如实供述自己的罪行，且已退缴部分赔偿款，依法可以从轻处罚并适用缓刑。2被告人自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人周杰的辩护人关于被告人周杰系自首的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十四条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第二条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人周杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、被告人刘琴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、追缴被告人周杰退缴的人民币4万元，按比例发还被害人于某、陈某、金某、周某、余某、魏某；追缴已由公安机关扣押的被告人刘琴人民币5100元以及被告人刘琴退缴的人民币32900元，按比例发还被害人于某、陈某、金某、周某；不足部分继续追缴，发还被害人于某、陈某、金某、周某、余某、魏某。没收已由公安机关扣押的被告人周杰“苹果”7Ｐｌｕｓ手机1部、被告人刘琴“苹果”6ＳＰｌｕｓ手机1部，由公安机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨 勇人民陪审员  彭跃进人民陪审员  刘小平二〇二〇年八月二十七日书 记 员  黄听红附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。