吉林省梨树县人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0322刑初334号公诉机关吉林省梨树县人民检察院。被告人**，男，1985年4月7日出生，汉族，初中文化，户籍所在地吉林省公主岭市，住吉林省四平市铁西区，无业。曾因犯盗窃罪、抢劫罪，于2007年3月20日被判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币一万六千元。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年4月9日被梨树县公安局刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现羁押于梨树县看守所。辩护人许景惠，吉林律舟律师事务所律师。被告人于红新，男，1994年9月4日出生，汉族，小学文化，住吉林省四平市铁西区，汽车修理工。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年4月9日被梨树县公安局刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现羁押于梨树县看守所。吉林省梨树县人民检察院以梨检一部刑诉〔2020〕278号起诉书指控被告人**、于红新犯买卖国家机关证件罪一案，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省梨树县人民检察院指派检察员毕海军出庭支持公诉，被告人**及其辩护人许景惠、被告人于红新到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省梨树县人民检察院指控：2019年8月以来，被告人**让被告人于红新以自己的身份信息注册了三家企业，之后将该三家企业及另外六家企业的对公账户成套证明文件（包括公司营业执照、对公账户银行卡及绑定的手机卡、对应的U盾、企业公章、法人章、财务章）销售给他人，被告人**获利人民币4500元，被告人于红新获利人民币1000元。案发后，二被告人被公安机关抓获归案。被告人到案后自愿如实供述了上述事实。吉林省梨树县人民检察院指控上述犯罪事实的证据有被告人**、于红新供述，证人代某等人证言，抓获经过等书证。吉林省梨树县人民检察院认为，被告人**、于红新买卖国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人**、于红新认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人**对公诉机关指控的犯罪事实予以供认，并自愿认罪认罚。被告人**的辩护人的辩护意见：被告人**具有坦白的情节，且未造成严重后果，依法从轻处罚，建议对**判处一年以下的缓刑刑罚或拘役。被告人于红新对公诉机关指控的犯罪事实予以供认，并表示认罪认罚，但庭审时辩解被告人**给其的1000元不是获利，是之前**借其的500元。本院经审理查明：自2019年8月起，被告人**让被告人于红新以自己的身份信息注册了三家企业，之后**将该三家企业及另外六家企业的对公账户成套证明文件（包括公司营业执照、对公账户银行卡及绑定的手机卡、对应的U盾、企业公章、法人章、财务章）销售给他人，**获利人民币4500元。于红新将自己注册的三家企业信息的对公账户成套证明文件销售给**，获利人民币1000元。2020年4月9日，二被告人被公安机关抓获。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1.抓获经过，证明被告人**、于红新于2020年4月9日被公安机关抓获。2.扣押决定书、扣押清单、图片，证明公安机关从被告人**处扣押营业执照6张、印章12枚、银行卡7张、U盾7个、解码器5个、电话卡5张。3.企业信息，证明以于红新为法定代表人的名义注册三家企业，分别是四平红新五金产品有限公司、吉林省新红利纺织品批发有限责任公司、吉林省燚鑫装饰装潢有限公司；以谭某为法定代表人的名义注册了两家企业，分别是吉林凯益文化用品有限公司、吉林省凯邑纺织品有限公司；以代某为法定代表人的名义注册了两家企业，分别是吉林省体峰文化用品有限公司、吉林省峰禹文化用品批发有限公司。4．刑事判决书，证明被告人**曾因犯盗窃罪、抢劫罪，于2007年3月20日被判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币一万六千元。5.证人王某1证言，证实2019年12月份左右，于红新对其说他办理过公司，将注册的营业执照等东西卖给**，但**一直没有给他钱，他想把营业执照要回来。于红新办理这些公司就是卖给**挣点钱。6.证人代某证言，证实2019年10月左右，其给**打电话想要办理贷款，**说其征信不够，需要办理注册公司用来刷流水，贷款也好做。**带其去办理注册了两个公司，随后其将两个公司的工商执照给了**。7.证人李某证言，证实**告诉李某注册公司后，用营业执照能帮助他办理贷款，李某正在申报注册过程中，还没有完成就被抓了。8.被告人**供述，2019年8月份，我开始买卖工商营业执照，一共收了八个对公账户，加上我自己办理了一个，一共卖了九个对公账户，其中有三个没有卖成功，成交了六个。我卖一个对公账户一共五样东西，有企业营业执照、对公账户银行卡及绑定的手机卡、银行卡对应的U盾、企业公章，包括公章、法人章、财务章。我分别卖给抚顺的一个客户六个营业执照，但是他给了我三个执照的钱，一共8000余元，分别是于红新注册的四平市红新五金产品有限公司、吉林省红新纺织品批发有限责任公司，还有一个记不清了。这三个营业执照我给于红新3500元，其中1000元是卖营业执照的钱，2500元是办理营业执照的费用。于红新的三个执照我卖给抚顺的客户后用不了，给我退了回来，我又在代某处收了两套，在王某2处收了一套，但是我没给他俩钱，当时我不是卖对公账户，是为了刷流水抽成用，他俩是为了贷款，不知道我买卖对公账户的事。我卖给沈阳的一个客户三个对公账户，一共卖了9000元，分别是我自己注册的四平市骏业信息技术咨询有限公司，另外两个是从谭某处买的，企业名字记不清了。我让于红新办理的三套营业执照不能用于刷流水办贷款，抚顺的客户让我将这三套营业执照出售，我和于红新商量一下，于红新同意出售，后来我给了于红新1000元。我一共获利4500元，于红新获利1000元。9.被告人于红新供述，我办理过四个营业执照，卖给**四个营业执照和三个公司法人对公账户，分别是四平红新五金产品有限公司、吉林省新红利纺织品批发有限公司、吉林省燚鑫装饰装潢有限公司、还有一个梨树办理的文化用品的营业执照。每个营业执照**以2000元价格收购，我就答应出卖了。**收的手续是成套的，包括营业执照、公司公章、法人章、财务章、对公账户银行卡及U盾、银行卡绑定的电话卡。**和我说过，办这些营业执照和对公账户卖到国外，用于赌博洗钱犯罪用，我卖给**是想挣点钱。我卖给**的营业执照和对公账户办理的时候需要费用，**给了1000多元，这些钱都用于刻公章和开对公账户用了。本院认为，被告人**、于红新买卖企业营业执照并获利，其行为已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名成立，应予支持。于红新明知其注册的营业执照被**用于出售给他人，并将其注册的营业执照等文件出售给**，于红新对**买卖其注册的三套营业执照的犯罪事实提供了帮助行为，系共同犯罪，**系主犯，于红新系从犯。关于于红新辩解**给其的1000元是**还其500元的债务，不是获利的意见，被告人**供述其给了于红新卖营业执照1000元，于红新在公安机关的供述也证实收到1000元，本院对于红新的辩解不予采信。视本案的事实、情节及二被告人能够表示认罪认罚，可对其酌情从轻处罚。故依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条（买卖国家机关证件罪）、第六十四条（涉案财物的处理）、第二十五条（共同犯罪）、第二十六条（主犯）、第二十七条（从犯）、第五十二条、第五十三条（罚金）、第四十七条（有期徒刑的计算与折抵）之规定，判决如下：一、被告人**犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。判处的罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月9日起至2021年10月8日止。）二、被告人于红新犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元。判处的罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月9日起至2021年2月8日止。）三、公安机关扣押的被告人**营业执照等犯罪物品由扣押机关依法没收。四、追缴被告人**违法所得人民币四千五百元，予以没收，上缴国库。五、追缴被告人于红新违法所得人民币一千元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长 崔 仁审 判 员 赵 羽人民陪审员 栾 敏二〇二〇年八月二十四日书 记 员 果俊旻