安徽省滁州市琅琊区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1102刑初21号公诉机关滁州市琅琊区人民检察院。被告人刘某某，男，1977年8月2日出生于安徽省滁州市，汉族，专科文化，无业，住安徽省滁州市南谯区。被告人刘某某因犯敲诈勒索罪、故意伤害罪，于2004年4月19日被本院判处有期徒刑三年；因犯赌博罪，于2012年10月10日被安徽省滁州市南谯区人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金十万元，2013年11月6日刑满。被告人刘某某因涉嫌开设赌场罪，于2019年1月21日被滁州市公安局琅琊分局指定居所监视居住，同年1月24日被该局刑事拘留，2019年2月27日经滁州市琅琊区人民检察院批准逮捕，同日由滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。辩护人张军，安徽曙春律师事务所律师。被告人王某，绰号“老头子”“琦哥”，男，1968年10月22日出生于安徽省明光市，汉族，初中文化，无业，住安徽省滁州市南谯区。被告人王某因犯开设赌场罪，于2009年8月12日被安徽省滁州市南谯区人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金二万元；因犯开设赌场罪，于2010年7月8日被安徽省滁州市南谯区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元，与前判开设赌场罪的余刑并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金四万元。被告人王某因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月27日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，因凤阳县看守所不予收押，同日被该局取保候审,同年7月17日经滁州市琅琊区人民检察院取保候审。2020年1月14日、7月10日经本院决定被取保候审。指定辩护人朱皖涛，安徽亭城律师事务所律师。被告人谢某某，绰号“谢疯子”，男，1966年2月8日出生于安徽省来安县，汉族，半文盲，务农，住安徽省滁州市琅琊区。被告人谢某某因犯赌博罪，于2010年11月4日被安徽省来安县人民法院判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金六万元。被告人谢某某因涉嫌开设赌场罪，于2019年1月21日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月27日经滁州市琅琊区人民检察院批准逮捕，同日由滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。辩护人郑忠琴，安徽亭城律师事务所律师。被告人张某某1，绰号“老佛爷”，男，1968年3月24日出生于安徽省滁州市，汉族，小学文化，无业，户籍地安徽省滁州市南谯区。被告人张某某1因涉嫌开设赌场罪，于2019年1月21日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月27日经滁州市琅琊区人民检察院批准逮捕，次日由滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。辩护人王金梅，安徽苏滁律师事务所律师。被告人余某某，绰号“余大军”，男，1975年4月14日出生于安徽省滁州市，汉族，初中文化，个体经营者，住安徽省滁州市南谯区。被告人余某某因赌博，于2016年11月18日经滁州市公安局经济技术开发区分局决定行政拘留十日，并处罚款二千元。被告人余某某因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月27日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留,同年4月16日经滁州市琅琊区人民检察院批准逮捕，同日由滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。辩护人王宇，安徽苏滁律师事务所律师。被告人李某某，绰号“李二子”，男，1981年5月10日出生于安徽省来安县，汉族，高中文化，个体经营者，住安徽省滁州市南谯区。被告人李某某因犯赌博罪，于2009年8月20日被安徽省滁州市南谯区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金三万元；因赌博，于2018年6月30日经滁州市公安局经济技术开发区分局决定行政拘留十二日，并处罚款一千五百元。被告人李某某因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月27日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留,同年4月16日经滁州市琅琊区人民检察院批准逮捕，同日由滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。辩护人夏学良，江苏振和律师事务所律师。被告人江某某，绰号“小喜子”，男，1979年5月14日出生于安徽省滁州市，汉族，初中文化，个体经营者，住安徽省滁州市南谯区。被告人江某某因犯赌博罪，于2011年8月24日被安徽省滁州市南谯区人民法院判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金五万元；因犯赌博罪，于2012年10月10日被安徽省滁州市南谯区人民法院撤销缓刑，判处有期徒刑十个月，并处罚金三万元，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金八万元；因犯包庇罪，于2015年11月11日被本院判处拘役二个月；因赌博，于2016年1月28日经滁州市公安局琅琊分局决定行政拘留十日，并处罚款二千五百元；因赌博，于2018年6月30日经滁州市公安局经济技术开发区分局决定行政拘留十二日，并处罚款一千五百元。被告人江某某因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月27日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留,同年4月16日经滁州市琅琊区人民检察院批准逮捕，同日由滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。辩护人田曙春，安徽曙春律师事务所律师。辩护人蔡鸿志，安徽曙春律师事务所律师。被告人郭某，男，1987年4月6日出生于安徽省滁州市，汉族，初中文化，无业，住安徽省滁州市琅琊区。被告人郭某因赌博，于2018年6月30日经滁州市公安局经济技术开发区分局决定行政拘留十五日，并处罚款一千五百元。被告人郭某因涉嫌开设赌场罪，于2019年1月21日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月27日经滁州市琅琊区人民检察院批准逮捕，次日由滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。指定辩护人张青，安徽伟诚律师事务所律师。被告人冯某某，绰号“黑七”，男，1976年1月11日出生于安徽省滁州市，汉族，初中文化，无业，住安徽省滁州市南谯区。被告人冯某某因赌博，于2017年4月1日经滁州市公安局经济技术开发区分局决定罚款五百元。被告人冯某某因涉嫌开设赌场罪，于2019年1月21日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月27日经滁州市琅琊区人民检察院批准逮捕，次日由滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。辩护人魏玮，安徽知秋律师事务所律师。被告人张某某2，男，1978年12月7日出生于安徽省滁州市，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省滁州市南谯区。被告人张某某2因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月27日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留,同年4月16日经滁州市琅琊区人民检察院批准逮捕，同日由滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。辩护人耿晓兵，安徽知秋律师事务所律师。辩护人石君，安徽知秋律师事务所律师。被告人王某某1，绰号“小虎”，男，1974年9月9日出生于安徽省滁州市，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省滁州市南谯区，住江苏省南京市鼓楼区。被告人王某某1因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月27日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留,同年4月16日经滁州市琅琊区人民检察院批准逮捕，同日由滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。辩护人曾朝阳，安徽苏滁律师事务所律师。被告人唐某，男，1975年1月28日出生于安徽省滁州市，汉族，高中文化，滁州市洁能电力设备有限公司法定代表人，住安徽省滁州市南谯区。被告人唐某因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月27日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留,同年4月16日经滁州市琅琊区人民检察院批准逮捕，同日由滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。辩护人陈乐，安徽皖江律师事务所律师。被告人周某某，曾用名周维明，绰号“大象”，男，1987年9月8日出生于安徽省滁州市，汉族，中专文化，务农，户籍地安徽省滁州市琅琊区。被告人周某某因犯故意伤害罪，于2008年9月8日被本院判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑三年；因犯故意伤害罪，于2011年11月24日被安徽省定远县人民法院撤销缓刑，判处有期徒刑六年六个月，决定执行有期徒刑七年六个月,2016年8月23日释放。被告人周某某因涉嫌开设赌场罪，于2019年5月28日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年7月3日经滁州市琅琊区人民检察院批准逮捕，同日由滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。指定辩护人李继兵，安徽亭城律师事务所律师。被告人王某某2，绰号“老十一”，男，1969年10月8日出生于安徽省滁州市，汉族，小学文化，无业，户籍地安徽省滁州市琅琊区。被告人王某某2因涉嫌开设赌场罪，于2019年12月17日经滁州市琅琊区人民检察院决定取保候审。2020年1月14日、7月10日经本院决定被取保候审。指定辩护人贾远，安徽伟诚律师事务所律师。被告人钱某某，绰号“钱老二”，男，1973年5月15日出生于安徽省来安县，汉族，初中文化，司机，户籍地安徽省来安县。被告人钱某某因涉嫌开设赌场罪，于2019年12月17日经滁州市琅琊区人民检察院决定取保候审。2020年1月14日、7月10日经本院决定被取保候审。指定辩护人张萍，安徽亭城律师事务所律师。滁州市琅琊区人民检察院以琅检一部刑诉[2019]240号起诉书指控被告人刘某某、王某、谢某某、张某某1、余某某、李某某、江某某、郭某、冯某某、张某某2、王某某1、唐某、周某某、王某某2、钱某某犯开设赌场罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。经安徽省滁州市中级人民法院指定管辖，本院受理后，依法组成合议庭，决定适用简易程序审理，因有不宜适用简易程序审理的情形，于2020年2月10日决定转为普通程序审理，于2020年7月19日、7月23日公开开庭审理了本案。滁州市琅琊区人民检察院指派检察员王玉娟出庭支持公诉。被告人刘某某及其辩护人张军，被告人王某及滁州市琅琊区援助中心接本院通知后指派的辩护人朱皖涛，被告人谢某某及其辩护人郑忠琴，被告人张某某1及其辩护人王金梅，被告人余某某及其辩护人王宇，被告人李某某及其辩护人夏学良，被告人江某某及其辩护人蔡鸿志，被告人郭某及滁州市琅琊区法律援助中心接本院通知后指派的辩护人张青，被告人冯某某及其辩护人魏玮，被告人张某某2及其辩护人石君，被告人王某某1及其辩护人曾朝阳，被告人唐某及其辩护人陈乐，被告人周某某及滁州市法律援助中心指派的辩护人李继兵，被告人王某某2及滁州市琅琊区援助中心接本院通知后指派的辩护人贾远，被告人钱某某及滁州市琅琊区援助中心接本院通知后指派的辩护人张萍均到庭参加诉讼。本案经依法延期审理。现已审理终结。滁州市琅琊区人民检察院指控：自2018年12月13日以来，被告人刘某某伙同被告人王某、被告人谢某某、被告人张某某1、被告人余某某、被告人冯某某、被告人郭某、被告人江某某、被告人李某某、被告人王某某1、被告人唐某、被告人张某某2、张某1组成庄家，在滁州市沙河镇、来安县汊河镇等地，开设流动“卡杆子”赌场以供不特定人员参与赌博。该赌场由刘某某、王某发起，王某负责为赌场寻找场地，谢某某安排被告人王某某2、被告人钱某某、周某驾驶车辆接送参赌人员前往赌场参与赌博，张某某1、刘某某、谢某某负责坐庄“卡宝”，代表庄家跟参赌人员赌博，被告人周某某为赌场记账，并提供资金供赌场使用，该赌场每天吸引的参赌人员少则二三十人，多则四五十人，赌场以每局赌资2.5-5%抽头渔利。自2018年12月13日至2019年1月13日，该赌场每天开设，刘某某等十三名股东每天按各自占股份比例筹集至少10万元赌资同赌客赌博；2019年1月10日下午，该赌场开设在滁州市琅琊区沙河镇草王村军事基地的一处废弃营房内，由被告人王某某2和钱某某驾驶车辆为赌场接送赌客，被告人刘某某、王某等十三名股东将筹集到的共47万元赌资全部输光，该赌资中有10万元由周某某提供给赌场使用；2019年1月13日下午，该赌场开设在滁州市来安县汊河镇汊河大桥附近一处岛上的民房内，由被告人钱某某驾驶车辆为赌场接送赌客，被告人刘某某、王某等十三名股东将筹集到23万元赌资全部输光，该赌资中有10万元由周某某提供给赌场使用。该赌场开设期间，涉案赌资累计360万元。被告人刘某某、谢某某、张某某1、郭某、冯某某到案后，如实供述涉嫌的犯罪事实；被告人王某、李某某、江某某、余某某、张某某2、王某某1、唐某、周某某、王某某2、钱某某主动投案并如实供述犯罪事实；被告人王某某2、钱某某已退缴全部违法所得。公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了相关证据，认为被告人刘某某伙同被告人谢某某、王某、张某某1、李某某、江某某、郭某、冯某某、余某某、张某某2、王某某1、唐某、周某某、王某某2、钱某某开设赌场，其中刘某某、谢某某、王某、张某某1、李某某、江某某、郭某、冯某某、余某某、张某某2、王某某1、唐某、周某某开设赌场的赌资共计360万元，王某某2参与开设赌场的赌资共计47万元，钱某某参与开设赌场的赌资共计70万元，均系情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究上述十五名被告人刑事责任。其中被告人周某某、王某某2、钱某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻或免除处罚。被告人周某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，其在刑罚执行完毕后五年内，再犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。建议判处被告人谢某某有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金；建议判处被告人王某、张某某1有期徒刑三年四个月至三年十个月，并处罚金；建议判处被告人江某某、郭某、冯某某有期徒刑三年二个月至三年八个月，并处罚金；建议判处被告人余某某、张某某2、王某某1、唐某有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金；建议判处被告人周某某有期徒刑一年二个月至一年八个月，并处罚金；建议判处被告人王某某2、钱某某有期徒刑八个月至十个月，并处罚金,条件具备，可以考虑适用缓刑。被告人刘某某对指控的犯罪事实及罪名无异议，辩称其行为不构成“情节严重”。被告人刘某某的辩护人提出：1、刘某某的行为客观上不具备开设赌场的形式要素，不成立开设赌场犯罪。（1）现行的司法解释内容不适用于本案对开设赌场罪及其“情节严重”的界定；（2）开设赌场罪与赌博罪在规模、时间、社会公开程度、邀集与组合、组织者的参赌等方面均存在区别，故本案成立聚众赌博型的赌博罪。2、从开设赌场犯罪入手，本案也没有依据构成“情节严重”。3、起诉书以聚赌的时长与每次聚赌庄家筹资金额的乘积作为赌资的具体数额，不符合法律规定。4、刘某某具有坦白情节。建议对刘某某在三年有期徒刑内量刑。被告人李某某对指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人李某某的辩护人提出：1、对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。2、李某某具有以下量刑情节：法律意识淡薄，主观恶性不深，请求从轻处罚；在共同犯罪中起次要、辅助作用；主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首；犯罪前表现一贯良好，无违法犯罪记录；其不负责具体经营，该赌场最终巨额亏损。建议对其处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人王某、谢某某、张某某1、余某某、江某某、郭某、冯某某、张某某2、王某某1、唐某、周某某、王某某2、钱某某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人王某的指定辩护人提出：1、对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。2、王某具有以下量刑情节：自首；签署了认罪认罚具结书。3、王某患有尿毒症，长期需要住院治疗。建议对其从轻处罚。被告人谢某某的辩护人提出：1、对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。2、本案不构成“情节严重”，法律及相关司法解释未做明确规定。3、谢某某具有以下量刑情节：从犯；可认定为坦白；签署了认罪认罚具结书。建议对谢某某从轻或减轻处罚。被告人张某某1的辩护人提出：1、对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。2、张某某1具有以下量刑情节：具有坦白情节；自愿认罪认罚；无前科劣迹，社会危害性不大；判处罚金刑时应考虑其没有获取利益，反而输光赌资；其文化程度和法律后果认识有限。建议对其从轻处罚。被告人余某某的辩护人提出：1、对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。2、余某某具有以下量刑情节：案发后主动投案，如实供述自己的犯罪事实，成立自首；认罪认罚；系初犯、偶犯，在共同犯罪中作用较小；被告人没有获得利益，社会危害性相对较小。目前没有对开设赌场的“情节严重”做出规定，建议对其在三年以下量刑。被告人江某某的辩护人提出：1、对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。2、是否属于“情节严重”需综合考量。3、江某某具有以下量刑情节：主动投案，如实地供述自己的罪行，属于自首；在共同犯罪中作用较小；签署了认罪认罚具结书。建议对其从轻处罚。被告人郭某的指定辩护人提出：1、对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。2、郭某具有以下量刑情节：到案能如实供述自己的犯罪，认罪态度较好；在共同犯罪中是起次要作用；其在赌场中没有获利，请法庭酌情考虑罚金数量。建议在量刑范围内对其从轻处罚。被告人冯某某的辩护人提出：1、对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。2、“情节严重”需慎重考虑。3、冯某某具有以下量刑情节：归案后如实交代自己的犯罪事实，具有坦白情节；自愿签署认罪认罚具结书；冯某某并非发起者和组织者，在共同犯罪中起次要作用；初犯、偶犯；社会危害性较小。建议对其从轻处罚。被告人张某某2的辩护人提出：1、对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。2、本案不应认定为“情节严重”。3、张某某2具有以下量刑情节：在共同犯罪中所起作用较小；主动投案，如实交代自己的犯罪事实，有自首情节。建议对其在三年以下量刑。被告人王某某1的辩护人提出：1、对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。2、王某某1具有以下量刑情节：主动投案，自愿认罪认罚，系自首；系初犯，主观恶性较小；一贯表现较好。建议对其从轻处罚。被告人唐某的辩护人提出：1、对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。2、认定“情节严重”没有法律依据，其不是每场都入股，不应对360万赌资负责。3、唐某具有以下量刑情节：出资比例和参与赌博的次数相对较少，没有实施落实场地、提供车辆、邀集赌徒等积极行为；归案后如实交代全部犯罪事实，系自首；之前未因赌博受过行政或刑事处罚。建议对其判处缓刑。被告人周某某的辩护人提出：1、对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。2、周某某具有以下量刑情节：主动到案，如实供述主要犯罪事实，可认定为自首；签署了认罪认罚具结书；在共同犯罪中系从犯。建议对其减轻处罚。被告人王某某2的指定辩护人提出：1、对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。2、王某某2具有以下量刑情节：主动到案并如实供述，应认定为自首；退出全部违法所得；犯罪情节较轻，系初犯。建议对其适用缓刑。被告人钱某某的指定辩护人提出：1、对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。2、钱某某不符合“情节严重”的情形。3、钱某某具有以下量刑情节：具有自首情节；系从犯；签署了认罪认罚具结书；系初犯、偶犯。建议对其适用缓刑。经审理查明：2018年12月13日至2019年1月13日，被告人刘某某、王某、谢某某、张某某1、余某某、李某某、江某某、郭某、冯某某、张某某2、王某某1、唐某伙同张某1（已判决），以营利为目的，在滁州市沙河镇、来安县汊河镇等地，开设流动“卡杆子”赌场，多次组织赌博人员进行赌博，以从中抽头渔利。该赌场每天开设，十三名股东按占股比例筹集至少10万元赌资，由股东坐庄和参赌人员对赌。刘某某、王某系发起人；王某负责为赌场寻找场地；张某某1、刘某某、谢某某等股东负责坐庄，代表庄家跟参赌人员赌博；被告人周某某负责为赌场记账，保管股东筹集的赌资和抽头获利，并提供资金供赌场使用；谢某某安排被告人王某某2、钱某某和“周某”（另案处理）驾驶车辆接送参赌人员。其中，2019年1月10日下午，该赌场开设在滁州市琅琊区沙河镇草王村军事基地的一处废弃营房内，由王某某2、钱某某驾驶车辆为赌场接送赌客，十三名股东将47万元赌资输光，包含周某某提供的10万元。2019年1月13日下午，该赌场开设在滁州市来安县汊河镇汊河大桥附近一处岛上的民房内，由钱某某驾驶车辆为赌场接送赌客，十三名股东将23万元赌资输光，包含周某某提供的10万元。该赌场开设期间，涉案赌资累计达360万元。周某某从中获利6000元，王某某2从中获利1万元，钱某某从中获利9000元。2019年1月20日，公安机关抓获被告人刘某某、谢某某、张某某1、郭某、冯某某，从刘某某处扣押现金10万元。被告人王某于2019年1月21日、被告人唐某于2019年1月22日、被告人王某某1于2019年1月23日、被告人李某某和余某某于2019年1月24日、被告人江某某和被告人张某某2于2019年1月25日主动到滁州市公安局龙蟠派出所投案。2019年5月28日，被告人周某某主动到滁州市公安局琅琊分局投案。王某某2于2019年1月23日、钱某某于2019年1月24日，经滁州市公安局琅琊分局民警电话通知后到案。案发后，被告人王某某2退赃1万元，被告人钱某某退赃8000元。在本院审理期间，被告人钱某某退赃1000元。上述事实，有下列经当庭举证、质证、查证属实的证据证实，本院予以确认：（一）书证：1、抓获经过、到案经过、情况说明，2019年1月20日，公安机关抓获刘某某、谢某某、张某某1、郭某、冯某某。王某、唐某、王某某1、李某某、余某某、江某某、张某某2、周某某主动到公安机关投案。王某某2、钱某某经公安机关电话通知后到案。2、刑事判决书、行政处罚决定书、前科说明，刘某某因犯敲诈勒索罪、故意伤害罪，于2004年4月19日被本院判处有期徒刑三年；因犯赌博罪，于2012年10月10日被安徽省滁州市南谯区人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金十万元，2013年11月6日刑满。王某因犯开设赌场罪，于2009年8月12日被安徽省滁州市南谯区人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金二万元；因犯开设赌场罪，于2010年7月8日被安徽省滁州市南谯区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元，与前判开设赌场罪的余刑并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金四万元。谢某某因犯赌博罪，于2010年11月4日被安徽省来安县人民法院判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金六万元。余某某因赌博，于2016年11月18日经滁州市公安局经济技术开发区分局决定行政拘留十日，并处罚款二千元。李某某因犯赌博罪，于2009年8月20日被安徽省滁州市南谯区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金三万元；因赌博，于2018年6月30日经滁州市公安局经济技术开发区分局决定行政拘留十二日，并处罚款一千五百元。江某某因犯赌博罪，于2011年8月24日被安徽省滁州市南谯区人民法院判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金五万元；因犯赌博罪，于2012年10月10日被安徽省滁州市南谯区人民法院撤销缓刑，判处有期徒刑十个月，并处罚金三万元，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金八万元；因犯包庇罪，于2015年11月11日被本院判处拘役二个月；因赌博，于2016年1月28日经滁州市公安局琅琊分局决定行政拘留十日，并处罚款二千五百元；因赌博，于2018年6月30日经滁州市公安局经济技术开发区分局决定行政拘留十二日，并处罚款一千五百元。郭某因赌博，于2018年6月30日经滁州市公安局经济技术开发区分局决定行政拘留十五日，并处罚款一千五百元。冯某某因赌博，于2017年4月1日经滁州市公安局经济技术开发区分局决定罚款五百元。周某某因犯故意伤害罪，于2008年9月8日被本院判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑三年；因犯故意伤害罪，于2011年11月24日被安徽省定远县人民法院撤销缓刑，判处有期徒刑六年六个月，决定执行有期徒刑七年六个月，2016年8月23日释放。2017年4月1日，王某某2因赌博被滁州市公安局经济技术开发区分局予以行政处罚。3、刑事判决书、刑事裁定书，同案犯张某1因犯开设赌场等罪被判决。4、扣押决定书、扣押清单、票据，案发后，公安机关从刘某某处扣押现金10万元，王某某2、钱某某在公安机关分别退赃1万元、8000元。本院审理期间，钱某某退赃1000元。5、人口信息，证实刘某某、王某、谢某某、张某某1、余某某、李某某、江某某、郭某、冯某某、张某某2、王某某1、唐某、周某某、王某某2、钱某某的户籍、身份等信息。（二）辨认笔录：1、辨认笔录，谢某某在辨认照片中辨认出“二骚”就是张某1；王某2在辨认照片中对杨某予以确认；郑某在辨认照片中对郭某予以确认，辨认确认“李二子”就是李某某；金某在辨认照片中辨认出“黑七”就是冯某某；韩某1在辨认照片中辨认出“老十一老婆”就是郑某，并对汪某予以辨认确认。2、辨认笔录，陈某在辨认照片中分别辨认出“小燕子”就是朱某1、“邱老四”就是邱某某、“扁头”就是欧某、“谢疯子”就是谢某某、“老佛爷”就是张某某1、“钱老二”就是钱某某。3、辨认笔录，潘某在辨认照片中分别辨认出“大奔嫂”就是王某4、“大奔姐”就是韩某1。4、辨认笔录，王某某2在辨认照片中分别辨认出“谢疯子”就是谢某某、“钱老二”就是钱某某、“小喜子”就是江某某，并对周某、郑某、郭某予以辨认确认。5、辨认笔录，潘某在辨认照片中分别辨认出“二骚”就是张某1、“大奔”就是韩某2、“大军”就是余某某、“大象”就是周某某、“老佛爷”就是张某某1、“疯子”就是谢某某、“黑七”就是冯某某、“小四”就是陈某、“小五子”就是李某2。6、辨认笔录，金某在辨认照片中分别辨认出“二骚”就是张某1、“大奔嫂”就是王某4、“大奔姐”就是韩某1、“大奔”就是韩某2、“黑洞”就是朱某2、“谢疯子”就是谢某某、“小虎”就是王某某1、“王梅”就是王某3、“大象”就是周某某、“小四”就是陈某、“大军”就是余某某。7、辨认笔录，钱某某在辨认照片中分别辨认出“二骚”就是张某1、“大奔”就是韩某2、“小燕子”就是朱某1、“老十一”就是王某某2、“大三”就是徐某1，并对刘某、郑某、金某、唐某予以辨认确认。8、辨认笔录，徐某1在辨认照片中分别辨认出“二骚”就是张某1、“小燕子”就是朱某1、“谢疯子”就是谢某某、“小五子”就是李某2、“小四”就是陈某、“小虎”就是王某某1、“王梅”就是王某3、“老佛爷”就是张某某1、“黑七”就是冯某某、“大象”就是周某某、“大奔姐”就是韩某1、“大奔嫂”就是王某4、“大奔”就是韩某2。9、辨认笔录，王某3在辨认照片中分别辨认出“二骚”就是张某1、“小虎”就是王某某1、“谢疯子”就是谢某某、“小燕子”就是朱某1、“小喜子”就是江某某、“小五子”就是李某2、“小四”就是陈某、“老佛爷”就是张某某1、“黑七”就是冯某某、“黑洞”就是朱某2、“大象”就是周某某、“大军”就是余某某、“大奔姐”就是韩某1、“萌萌”就是刘某、吴某就是赌客之一。10、辨认笔录，王某在辨认照片中分别辨认出“黑七”就是冯某某、“大奔嫂”就是王某4、“大奔姐”就是韩某1、“大奔”就是韩某2、“钱老二”就是钱某某、“护林员”就是王某2、“小燕子”就是朱某1、“王梅”就是王某3、“小五子”就是李某2、“小四”就是陈某、“李二子”就是李某某、“黑洞”就是朱某2、“唐小凯”就是唐某、“邱老四”就是邱某某，并对郭某、刘某某、张某某1、谢某某、江某某、周某某、蒋某某、欧某、金某、李某某2予以辨认确认。11、辨认笔录，王某某1在辨认照片中分别辨认出“谢疯子”就是谢某某、“黑七”就是冯某某，并对刘某某、张某某1予以辨认确认。12、辨认笔录，李某某在辨认照片中分别辨认出“二骚”就是张某1、“钱老二”就是钱某某、“老十一”就是王某某2、“小虎”就是王某某1、“小四”就是陈某、“大奔”就是韩某2、“大奔姐”就是韩某1、“大奔嫂”就是王某4、“王梅”就是王某3、“大象”就是周某某、肖某就是赌钱男子。13、辨认笔录，余某某在辨认照片中分别辨认出“小潘”就是潘某、“五姐”就是李某2、“王梅”就是王某3、“凯六”就是徐某2、“五姐”就是李某2，并对李某1、张某2予以辨认确认。14、辨认笔录，唐某在辨认照片中分别辨认出“二骚”就是张某1、“小燕子”就是朱某1、“小虎”就是王某某1、“梅姐”就是王某3、“邱老四”就是邱某某、“钱多多”就是钱某某、“老十一”就是王某某2、“老佛爷”就是张某某1、“大奔嫂”就是王某4、“大奔姐”就是韩某1、“大奔”就是韩某2、“大象”就是周某某、“谢疯子”就是谢某某、“余大军”就是余某某、“梅姐”就是王某3。15、辨认笔录，江某某在辨认照片中分别辨认出“小燕子”就是朱某1、“老十一”就是王某某2、“老十一老婆”就是郑某、“王梅”就是王某3、“凯六”就是徐某2、“黄毛”就是张某2、赌钱的男子就是程某，并对周某、张某某2予以辨认确认。16、辨认笔录，张某某2在辨认照片中分别辨认出“江贵某”就是江某某，并对余某某、唐某、郭某予以辨认确认。17、辨认笔录，李某2在辨认照片中分别辨认出“二骚”就是张某1、“大象”就是周某某、“黑七”就是冯某某、“小四”就是陈某、“黑洞”就是朱某2、“大奔姐”就是韩某1、“大奔嫂”就是王某4、“大奔”就是韩某2、“小燕子”就是朱某1、“大军”就是余某某、“王梅”就是王某3、“小喜子”就是江某某、“谢疯子”就是谢某某、“李二子”就是李某某、“老扁”就是欧某。18、辨认笔录，朱某2在辨认照片中分别辨认出“谢疯子”就是谢某某、“小五子”就是李某2、“李二”就是李某某、“大象”就是周某某。19、辨认笔录，朱某1在辨认照片中分别辨认出“大奔姐”就是韩某1、“二妹”就是李某1、“老佛爷”就是张某某1、“余大军”就是余某某、“谢疯子”就是谢某某、“宝俊”就是张某某2、“梅姐”就是王某3、“大奔姐”就是韩某1、“十一嫂”就是郑某，并对王某、刘某某、郭某予以辨认确认。20、辨认笔录，徐某2在辨认照片中分别辨认出“二骚”就是张某1、“老佛爷”就是张某某1、“谢疯子”就是谢某某。21、辨认笔录，肖某在辨认照片中分别辨认出李某某、“老陈”就是程某、“大奔姐”就是韩某1、“老扁”就是欧某。22、辨认笔录，程某在辨认照片中分别辨认出“老肖”就是肖某、“三丽”就是吴某、“王梅”就是王某3。23、辨认笔录，吴某在辨认照片中分别辨认出“谢疯子”就是谢某某、“二骚”就是张某1、“大军”就是余某某、“大奔嫂”就是王某4、“大奔姐”就是韩某1。24、辨认笔录，张某2在辨认照片中分别辨认出“老佛爷”就是张某某1、“谢疯子”就是谢某某。25、辨认笔录，汪某在辨认照片中分别辨认出“琦哥”就是王某、“大奔嫂”就是王某4、瘦瘦的男子就是王某某2、矮个子赌钱男子就是陈某、“黑大汉”就是唐某、“大象”就是周某某、“疯哥”就是谢某某、“保哥”就是刘某某、“老佛爷”就是张某某1。（三）证人证言：1、证人张某1证言证实，2018年12月13日他入股赌场。赌场共开了30多天，开在沙河镇山里一个废弃营房、露天棚子里，股东有他和刘某某、张某某1、谢某某、郭某、冯某某、王某等人。赌场每天准备20万赌资，其中包括周某某的10万备用金。赌资按照股东各自占股比例筹集，赌场抽头获利的钱放在“大堆”钱中继续赌。每天来赌场赌钱的至少有二三十人，多达五六十人。他入股赌场后赌场天天输钱。2019年1月10日，赌场开在沙河废弃营房里，他们股东输了47万元。2019年1月13日，赌场开在来安汊河附近的一个岛上，当天赌场被警察冲散，他们股东输了20多万元。2、证人王某2、杨某证言证实，自2018年12月份起，应王某要求，王某2将其看管的营房有偿提供给赌场作为赌博场地。3、证人韩某1证言证实，2018年11月上旬，她在涉案的“卡杆子”赌场里赌博和放贷。坐庄“卡宝”的人大部分是刘某某、“谢疯子”“老佛爷”“余大军”。赌场抽赢钱赌客的5%，抽头的钱给“大象”收着。王某负责安排望风人员。开“场车”的人有“老十一”“钱老二”和周某等人。2019年1月10日，庄家输了至少40万元。4、证人王某3等证人证言证实，其在涉案的流动“卡杆子”赌场赌博的情况，对赌场的地点、赌客的人数、赌场抽头等进行陈述，与审理查明的事实一致。部分证人还证实赌场有十余名股东的情况，股东按占股比例出资形成“大堆”，与赌客对赌，股东还花钱雇人开“场车”接送赌客。王某、谢某某安排了望风人员。2019年1月10日，在沙河镇草王村上面废弃军事基地里面的赌场，股东输了47万元。2019年1月13日，赌场开在来安县汊河镇，赌博地点被警察发现，赌场被冲散，庄家输了20多万元。5、证人徐某3证言证实，证实他把张某1给他的钱送给赌场记账的“大象”，“大象”再把钱放到“大堆”中，“大堆”就是赌场股东根据所占股份比例将钱聚在一起，用于与闲家进行赌博，张某1在赌场占股。6、证人韩某2证言证实，证实该流动赌场开设的时间为2018年12月份到2019年1月中旬，地点在沙河镇草王村附近的一个废弃营房，有时还在附近山头、树林里临时搭设帐篷。（四）被告人的供述和辩解：1、被告人刘某某的供述和辩解，2018年12月中旬至2019年1月15日，他和王某作为赌场发起人，和谢某某、张某某1、王某某1、余某某、冯某某、郭某、张某某2、张某1、李某某、江某某、唐某合伙开设赌场，赌场股份分10股。赌场每次运转由股东按照各自占股比例合伙出资形成“大堆”，“大堆”有10万至20万不等，一般是10万元，用于和参赌人员对赌，赌客不能坐庄，此外赌场还有周某某准备的10万元备用金，使用备用金的利息是3%。赌场用“卡杆子”的方式赌博。他和张某某1、余某某负责“卡宝”，谢某某有时也“卡宝”，王某负责找场地，谢某某负责联系车辆接送赌客，车辆是三辆面包车，有个司机是女的。王某和谢某某安排望风人员。赌场地点在滁州市南谯区沙河镇林场里，还在来安汊河和南京搭界处赌过一次。参赌人员每天都不固定，赌客每局最低一次下注100元，整百递增，最高下注2万元。赌场按照5%抽头，最低10元起抽，抽头的钱放在“大堆”里继续用于跟赌客对赌。赌场开支包括场地费、望风费用、“场车”费用。2019年1月10日下午1点多钟，在滁州市沙河镇沙河林场里，当天庄家带的15万元、备用金10万元和借的钱都输了，总共输了47万元。2019年1月13日下午1点多钟，谢某某在来安汊河靠南京交接的地方找了一个赌场地点，庄家输了20多万元，包括周某某的10万元备用金。从2018年11月份开赌场以来，“大堆”的钱有400多万元。2、被告人王某的供述和辩解，他和刘某某发起的开设赌场，2018年11月8、9号开始搞，他和刘某某、谢某某、张某某1、余某某、江某某是股东。2018年12月13日又在沙河开赌场，新加入了冯某某、郭某、张某1、唐某、王某某1等股东。赌场开始时股东按照比例准备10万至20万元的“大堆”钱，周某某负责准备10万元备用金，用于和赌客对赌。使用周某某的备用金需要支付3%的利息。刘某某、余某某负责操作赌博工具。他负责找场地，地点一般在沙河镇草王村附近的废弃营房、山上搭的棚子里，废弃营房是他通过杨某找到看营房的王某2，以每天200元的价格使用该处场地。谢某某联系“场车”和安排人员站岗，开“场车”的驾驶员是王某某2、钱某某和一个中年女性。赌博方式是“卡杆子”。赌场每天有三四十人参与赌博，人员不固定。赌客每局最低押100元，最高押2万元，赌场按照5%从赢钱赌客下注赌资中抽头，最低抽10元。2019年1月10日，赌场在废弃营房里，股东一共输了近50万元。2019年1月13日下午，赌场开在来安汊河靠南京交界的一个地方，股东输了20多万元。3、被告人谢某某的供述和辩解，他们的赌场从2018年11月初开到2019年1月15日左右，地点以南谯区沙河林场为主，中途也到来安汊河靠南京交界的地方赌过一次。赌场每天从下午1点开到5点结束。赌场是刘某某发起的，但王某说了算，股东有他和刘某某、王某、张某某1、王某某1、余某某、郭某、张某某2、江某某、唐某、冯某某、张某1、李某某。刘某某、余某某、张某某1负责操作赌博工具，有时他也操作。王某负责找场地和安排望风人员，他也安排过人望风。周某某负责管钱。赌场开支一般包含场地费、望风的费用和接送赌客的费用。赌场每天开始前，股东按照各自占股比例准备10万元“大堆”钱，“大堆”输完就结束，如果赢钱就赌到下午5点结束，赌场还有周某某准备的10万元备用金，“大堆”钱输完可以用备用金继续赌，获利也按照各自的股份比例来分配，使用备用金需要支付利息。赌客在赌场每局最低押100元，最高押2万元，赌客赢钱，他们赌场按照5%抽头，最低抽10元，抽头的钱都放在“大堆”里。每天有30至50人参赌，人员不固定。赌场开支一般包含场地费、望风的费用和接送赌客的费用。2019年1月10日在沙河附近的废弃部队营房，他们股东输了47万，包括赌场准备的10万元“大堆”钱和周某某准备的10万元备用金。还有一次是2019年1月13日在来安汊河靠南京附近的一个岛上开的赌场，他负责“卡宝”，这次他们股东输了23万元，包括周某某的10万元备用金。4、被告人张某某1的供述和辩解，他于2018年11月13日到2019年1月15日在赌场参股，和他一起开赌场的人有刘某某、谢某某、张某1、王某、余某某、郭某、冯某某、李某某、王某某1、唐某、江某某、张某某2。他们合伙搞的是“卡杆子”赌场。赌场共分了10股，每场的输赢按照股东各自的股份来结算。他和刘某某、谢某某负责“卡宝”。谢某某提供赌博工具，联系“场车”，也就是接送赌客的车辆。王某负责找场地。赌场主要开在滁州市沙河镇军事基地附近的废弃部队营房和露天搭的棚子里，有时还开在来安汊河大桥过去靠南京的一个岛上。赌场参赌人员不固定，至少二三十人。股东要准备“大堆”钱，“大堆”钱一般是10万元，有时是15万元，另外赌场还由周某某准备10万元备用金，使用备用金要按比例支付利息。股东按照各自占股比例筹集赌资，“大堆”钱和备用金钱输光之后可以继续凑钱跟赌客对赌，赌场按照5%的比例从赢钱的赌客押注的赌资中抽取，抽头费用放在“大堆”钱里继续赌。赌场会计是周某某，负责开赌前收集“大堆”钱，赌博时记录赌场的输赢情况，根据输赢情况收钱或给钱。赌场开支包括望风工资和“场车”费等开销。2019年1月10日，他们赌场开在沙河军事基地附近，庄家将“大堆”钱和备用金输光之后，又凑钱继续赌，共输了47万元。2019年1月13日，赌场被安排在汊河大桥过去靠南京附近的一个岛上，股东输了23万元。这两次都使用了周某某的备用金。赌场总体是输钱的。5、被告人余某某的供述和辩解，2018年12月13日，他在王某等人开的赌场里入股，一直持续到2019年1月13日，期间赌场每天都开。股东还有王某、张某某1、刘某某、郭某、江某某、张某某2、唐某、李某某、谢某某、张某1、王某某1、冯某某。股东会按照各自占股比例筹集10万元“大堆”钱，还有周某某准备的10万元，共计20万作为赌资，用于和赌客对赌。如果使用周某某的备用金，每1万元付300元利息。赌场地点大多在沙河农村的一个军事营房里和山上搭的简易帐篷，还有一次在来安汊河的一个岛上。赌场搞的是“卡杆子”。赌场每局会按5%从赢钱赌客下注的赌资中抽头，最低抽10元，抽头的钱不单独分配，全部放在“大堆”里作为赌资继续赌，直至当天赌博结束。周某某负责管钱，结算赌场输赢情况，根据输赢确定股东是需要补出资还是能够分红。只要想赌钱都可以进赌场，赌客并不固定。2019年1月10日，在沙河开的赌场，他们输了47万元。2019年1月13日，在来安汊河附近开的赌场，他们输了20万元左右。这两次都使用了周某某的10万元备用金。钱某某、王某某2和周姓女子都开“场车”的。6、被告人李某某的供述和辩解，2018年12月中旬他在赌场参股，到2019年1月15日赌场结束。开赌场的股东有他和王某、刘某某、郭某、余某某、江某某、张某某2、唐某、张某某1、冯某某、谢某某、张某1、王某某1，赌场共分为10股。赌场股东按照各自占股比例，筹集不低于20万元的“大堆”钱，用于跟赌客对赌。王某负责找场地和安排望风人员，刘某某、谢某某、张某某1负责“卡宝”。周某某负责保管“大堆”钱和准备备用金，记录庄家的出资情况和计算输赢金额分配。接送赌客的“场车”有三辆，驾驶员分别为“老十一”“钱老二”和一个女驾驶员。赌场每天参赌人员至少三四十人，人员不固定。每局下注最少100元，最多2万元，赌场从赢钱的赌客处按5%抽头，抽头钱交给周某某放在“大堆”钱中继续赌博。2019年1月10日，赌场开在沙河镇草王村上面的军事基地里面，当天他们将“大堆”钱和备用金都输光后，又筹钱继续跟赌客对赌的，当天股东输了47万元。2019年1月13日，赌场在汊河开的，赌场输了23万元。这两场都使用了周某某的10万元备用金。7、被告人江某某的供述和辩解，2018年12月13日他入股“卡杆子”赌场，一直持续到2019年1月13日。赌场的发起人是王某，股东有他和王某、张某某1、刘某某、郭某、余某某、张某某2、唐某、李某某、谢某某、张某1、王某某1、冯某某。股东要按照各自占股比例准备至少10万元“大堆”钱，另外还有周某某准备的10万元备用金，用于和赌客对赌。使用周某某的备用金，每1万元付300元利息。王某和谢某某找场地和安排“场车”，赌场一般在沙河的一个废弃房屋里，有时候露天搭棚子，另外还在汊河靠南京方向的一个岛上开过，有三辆“场车”负责接送赌客。周某某负责管钱和结算赌场输赢情况。赌场每天参赌的人有三四十人，多的时候有五六十人。股东作为庄家按照5%从赢钱赌客下注的赌资中抽头，最低抽10元，抽头的钱不单独放，全部放在“大堆”钱中作为赌资继续赌，直到当天赌场结束后按照占股比例分配。2019年1月10日，赌场在沙河镇草王村上面的军事基地里，当天赌场将“大堆”钱和备用金共20万元输掉后，又筹钱接着赌的，赌场共输了47万元。2019年1月13日，赌场在来安汊河附近开的，赌场输了20多万元。这两次都使用了周某某的10万元备用金。这两次钱某某、王某某2和周某都开“场车”的。8、被告人郭某的供述和辩解，2018年12月初他入股赌场，2019年1月15日结束。赌场的召集人是王某，股东是他和刘某某、王某、张某某1、余某某、张某某2、冯某某、张某1、谢某某等人。王某负责联系股东和赌客，地点主要在滁州市沙河镇附近一个废弃部队营房、一个军事基地附近的露天搭的帐篷，还在来安汊河靠南京附近开过。股东准备10万元“大堆”钱，如果“大堆”钱输完，赌场还有周某某保管的10万元备用金作为赌资，使用备用金要支付周某某3%的利息。赌资按照股东占股比例筹集。钱某某、王某某2和来安一个女的专门开接送赌客的“场车”。赌场赌的是“卡杆子”。赌客至少有30人，人员不固定，每局最少押100元，依次按百元增加，最多下注2万元。庄家一般是刘某某、张某某1和余某某，在赌场上操作赌博工具跟赌客对赌。赌场从赢钱赌客下注的赌资中抽取5%作为抽头费，抽头的费用直接放在“大堆”钱中，不单独计算。2019年1月10日，赌场在沙河附近的一个废弃部队营房，赌场把10万元“大堆”钱和周某某的10万元备用金输掉后，又筹钱接着赌，当天赌场共输47万元。2019年1月13日，赌场在汊河靠南京附近的一个岛上开的，赌场股东输了23万元，使用了周某某的10万元备用金。赌场开设期间“大堆”钱大概有400万元。9、被告人冯某某的供述和辩解，王某和刘某某发起了一个赌场。2018年12月13日，他入股赌场，股东还有王某、刘某某、谢某某、张某某1、余某某、郭某、张某1、张某某2、唐某等人，赌场股份总共分为10股,股东按照占股比例出资形成10万元“大堆”钱，用于跟赌客对赌。赌场还有10万元备用金，使用备用金需要支付利息。赌场每天下午1点开到下午五六点结束，地点是在滁州市南谯区沙河林场附近。赌的是“卡杆子”。每天来赌钱的赌客至少20人，多达50多人，人员不固定。赌客每局最低一次下注100元，每100元加注，最高下注2万元。赌场按5%的比例从赢钱赌客下注的赌资中抽头，最低抽10元，抽头的钱放在“大堆”里。王某负责找赌博地点和安排人员望风，谢某某找了三辆“场车”接送赌客，“场车”驾驶员是钱某某、王某某2和来安的一个女的。周某某负责收集“大堆”钱，记录输赢情况，根据输赢情况收支钱款。2019年1月10日，赌场股东们输了47万元。2019年1月13日，赌场股东们输了20多万元。这两次都使用了10万元的备用金。10、被告人张某某2的供述和辩解，2018年12月13日，他入股王某等人开的“卡杆子”赌场。股东有他和王某、余某某、王某某1、唐某、李某某、江某某、冯某某、张某某1、刘某某、郭某、张某1、谢某某。刘某某、谢某某、张某某1负责“卡宝”，王某负责找场地，主要在沙河镇草王村上面的军事基地附近，还有在来安汊河靠南京汊河边上的一个岛上。股东每天必须按占股比例准备至少10万元“大堆”钱，由周某某负责保管，这些赌资用于跟赌客对赌，无论股东是否在场都要缴纳。周某某还每天为赌场准备10万元备用金，使用备用金要支付利息。赌场有专门接送赌客的“场车”，驾驶员是“钱老二”、王某某2和姓周的女子。赌场每天至少三十人参与赌博，多达四五十人，人员不固定。赌场由股东坐庄，赌客每局下注100元，最多下注2万元，赌场按照5%的比例从赢钱赌客下注的赌资中抽头，最低抽10元，抽头的钱放在“大堆”中继续用来跟赌客对赌，直至当天赌博结束。2019年1月10日，赌场在沙河林场输了40多万元。2019年1月13日，赌场在来安汊河输了21万元左右，他坐的是王某某2的“场车”去的赌场。11、被告人王某某1的供述和辩解，2018年12月上旬，他入股赌场，和王某、张某某1、刘某某、郭某、江某某、张某某2、唐某、李某某、余某某、谢某某、张某1、冯某某合伙。赌场自2018年12月中旬至2019年1月中旬每天开设。只有股东能坐庄，一般是张某某1、刘某某、谢某某负责操作赌具。王某负责安排赌场地点，有时候在沙河镇草王村附近的一个废弃营房，有时候会在附近山头、树林里搭棚子。赌场有三辆“场车”接送赌客，驾驶员为两男一女。只要赌场开设，开“场车”的驾驶员都在。股东要按占股比例准备10万元的“大堆”钱作为赌资，通过“卡杆子”的赌博方式与赌客对赌。即使股东不去赌场，出资的钱也要缴纳。周某某负责管理赌资，并为赌场准备10万元备用金。用周某某的备用金，1万元付300元利息。赌客每局至少下注100元，赌场按照赢钱的5%抽头获利，抽头的钱交给周某某，放在“大堆”钱中继续赌。赌场每天有至少五十人参与赌博。2019年1月10日赌场在沙河林场输了47万元，2019年1月13日赌场在来安汊河输了21万左右，这两次分别使用了周某某的10万元备用金。12、被告人唐某的供述和辩解，2018年12月13日至2019年1月13日，他参与开设赌场，股东有他和刘某某、张某某1、谢某某、张某1、余某某、江某某、李某某、张某某2等人。赌场由王某发起，王某还负责找赌场地点，一般在滁州市沙河镇林场一个废弃房子里和树林搭的棚子里，还有在来安汊河附近。刘某某、张某某1、谢某某负责“卡宝”，谢某某负责联系“场车”，谢某某和王某负责安排望风人员。只要赌场开，三个开“场车”的人就在。赌场每天都是下午1点开始，到下午5点左右结束。每天来的赌客都不固定。赌客每局最少下注100元，整百递增，最多下注2万元，输赢全部现金结算。赌场股东每局从赢钱赌客下注赌资中抽头5%，最低抽头10元，抽头的钱都放在“大堆”钱中。“大堆”钱是他们股东按照各自占股比例筹集的，一般是10万元或者15万元，赌场还有备用金。周某某负责保管赌资。赌场结束后，股东无论是否在场，都按出资比例对盈利进行分红，或对输的钱进行补充出资。2019年1月10日，赌场在沙河镇废弃房子里开的，赌场输了47万元。2019年1月13日，赌场开在来安汊河靠南京搭界的地方，输了20多万元。这两场都使用了周某某的备用金。13、被告人周某某的供述和辩解，他在王某等人开的流动“卡杆子”赌场里“背包”管钱和为赌场提供10万元备用金作为赌资。这个赌场的股东有王某、谢某某、刘某某、张某某1、余某某、李某某、张某1、王某某1、张某某2、唐某、江某某、冯某某。股东要按占股比例筹集10万元“大堆”钱，作为赌资用于跟赌客对赌，另外还有他提供的10万元备用金。赌场用他的钱，每1万元付300元利息。王某负责找场地，主要是滁州市沙河镇从王村上面的废弃军事基地或搭的帐篷里，还有来安汊河大桥附近的一个岛上。谢某某联系“场车”，“场车”驾驶员是钱某某、“老十一”和周姓女子。赌场按照5%每局从赢钱赌客下注的赌资中抽头，最低抽10元。赌场把赢的钱放在他带的包里，由他“背包”。赌场每天结束后，无论股东是否在场，都按出资比例进行分红或者补缴赌资。2019年1月10日，赌场开在沙河，股东输了47万元，其中有他提供的10万元备用金。2019年1月13日，赌场开在来安汊河边上的一个岛上，赌场输了23万元左右，其中有他提供的10万元备用金。这两次为赌场提供备用金，他从中获利6000元。14、被告人王某某2的供述和辩解，2018年12月中旬，谢某某和刘某某、王某合伙开设赌场。谢某某找他，让他为赌场开车接送赌客，每天400元报酬。来安汊河的他没有去，沙河镇草王村他都会接送赌客。还有两辆车是周某和钱某某开的，报酬也是每天400元。他获利至少1万元。15、被告人钱某某的供述和辩解，2018年12月中下旬，谢某某打电话给他，让他帮赌场开车，接送参赌人员，直至2019年1月15日。赌场的庄家是刘某某、王某、谢某某、唐某、“老佛爷”“李二子”“黑七”“二骚”等人。放贷的有“大象”等人。赌场的望风人员是王某安排的。赌场主要开在滁州市南谯区沙河镇白米乡草王村附近山里。谢某某为赌场找了三辆“场车”，另两辆的驾驶员是周某和王某某2，每车每天400元报酬。他获利至少9000元，周某和王某某2的获利和他差不多。针对被告人的辩解及辩护人的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院分析、评判如下：一、对被告人刘某某辩护人所提本案不构成开设赌场罪，应为赌博罪的辩护意见。经查，刘某某等十三名股东设立赌场，为赌博活动提供场所，同时设定赌场的赌博方式，提供赌具，通过经营赌场从中抽头渔利；安排周某某负责保管赌资和抽头获利，记录赌场输赢情况，和为赌场股东提供赌资，安排钱某某、王某某2等人接送赌客，安排相关人员望风，并给赌场的服务人员发放工资，且有他人在赌场内放贷，为赌博提供赌资；赌场在参赌人员中具有一定的公开性，且参赌人员并不固定。故该赌场组织性强、经营目的明确，刘某某等人的行为符合开设赌场罪的构成要件，构成开设赌场罪。对相关辩护意见不予采纳。二、对被告人刘某某及刘某某、谢某某、余某某、江某某、张某某2、唐某、钱某某的辩护人所提开设赌场不构成“情节严重”的辩解、辩护意见。经查，本案赌资的累计数额远高于30万元，应认定为“情节严重”。故对相关辩解、辩护意见不予采纳。三、对被告人刘某某辩护人所提赌资数额的计算不符合法律规定，被告人唐某辩护人所提唐某不是每场都入股，不应对360万赌资负责的辩护意见。经查，刘某某等十余名被告人身为赌场股东，均供述股东每天要出资至少10万元，用作赌注和其他参赌人员对赌，另部分被告人供述赌场2019年1月10日的赌资在47万元以上，1月23日的赌资在23万元以上，故公诉机关对于赌资数额的指控，已从有利于被告人的原则出发，仅计算了赌场组织者一方的赌资数额。另，唐某本人供述无论股东当天是否在赌场内，均要按占股比例进行出资或获得利益分配，该供述与其他被告人的供述能够相互印证，足以认定。故对相关辩护意见不予采纳。本院认为：被告人刘某某、王某、谢某某、张某某1、余某某、李某某、江某某、郭某、冯某某、张某某2、王某某1、唐某伙同他人以经营为目的，组织他人赌博，被告人周某某、王某某2、钱某某明知他人开设赌场，仍提供直接帮助，且赌资数额巨大，属情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立。周某某曾因故意伤害犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内，又故意犯应当判处有期徒刑之罪，是累犯，依法从重处罚。刘某某、王某、谢某某、李某某、江某某有前科，酌情从重处罚。刘某某、王某、谢某某、张某某1、余某某、李某某、江某某、郭某、冯某某、张某某2、王某某1、唐某在共同犯罪中起主要作用，是主犯。周某某、王某某2、钱某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯；周某某主动投案后如实供述相关犯罪事实，系自首，王某某2、钱某某经侦查机关电话通知后到案，并如实供述相关犯罪事实，视为自首，依法对周某某、王某某2、钱某某减轻处罚。王某、唐某、王某某1、李某某、余某某、江某某、张某某2主动投案后如实供述相关犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。刘某某、谢某某、张某某1、郭某、冯某某到案后如实供述相关犯罪事实，依法予以从轻处罚。王某、谢某某、张某某1、余某某、江某某、郭某、冯某某、张某某2、王某某1、唐某、周某某、王某某2、钱某某自愿认罪认罚，对其予以从轻处罚。王某某2、钱某某积极退缴违法所得，酌情从轻处罚。采纳辩护人的相关辩护意见。根据王某某2、钱某某的犯罪情节、悔罪表现等，考虑相关社区矫正机构同意将其纳入社区矫正，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，对其依法宣告缓刑。对李某某、郭某、冯某某的辩护人所提李某某、郭某、冯某某系从犯，李某某、唐某、周某某辩护人所提建议对李某某、唐某、周某某适用缓刑的辩护意见。经查，李某某、郭某、冯某某作为赌场股东，在赌场的经营过程中起主要作用，并非处于次要或辅助地位；本案中开设的赌场，赌资数额巨大，参赌人员较多，赌博规模大，身为赌场股东的李某某、唐某不符合缓刑的宣告条件；周某某系累犯，《中华人民共和国刑法》第七十四条明确规定：“对于累犯和犯罪集团的首要分子，不适用缓刑”。故对相关辩护意见不予采纳。根据各被告人犯罪的具体事实、性质、情节和对于社会的危害性，以及其在共同犯罪中的地位、作用、参与程度和前科劣迹等，本院综合考虑后予以量刑。公诉机关的量刑建议适当。关于犯罪中的违法所得，应予追缴。在案扣押、退缴的钱款，依法予以处理。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人刘某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，被告人刘某某被指定居所监视居住的四日折抵刑期二日，即自2019年1月24日起至2022年11月21日止。）二、被告人王某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算；罚金于判决生效后十日内一次性缴清。）三、被告人谢某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月20日起至2022年11月19日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴清。）四、被告人张某某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币九万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月20日起至2022年8月19日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴清。）五、被告人余某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2022年6月26日止；罚金已缴清。）六、被告人李某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币九万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2022年10月26日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴清。）七、被告人江某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币九万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2022年9月26日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴清。）八、被告人郭某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月20日起至2022年5月19日止；罚金已缴人民币一万元，余款于判决生效后十日内一次性缴清。）九、被告人冯某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月20日起至2022年5月19日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴清。）十、被告人张某某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2022年3月26日止；罚金已缴清。）十一、被告人王某某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2022年5月26日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴清。）十二、被告人唐某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2022年5月26日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴清。）十三、被告人周某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月28日起至2020年11月27日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴清。）十四、被告人王某某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已缴清。）十五、被告人钱某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已缴清。）十六、依法追缴被告人周某某的违法所得人民币六千元，予以没收；对被告人王某某2退缴的违法所得人民币一万元、被告人钱某某退缴的违法所得人民币九千元均予以没收，上缴国库；扣押被告人刘某某的现金人民币十万元折抵罚金。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵士梅人民陪审员  曾 超人民陪审员  柏志茹二〇二〇年八月十日代理书记员  肖金姗附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍需执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。