河北省石家庄市鹿泉区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0110刑初157号 公诉机关河北省石家庄市鹿泉区人民检察院。 被告人孙月月，女，1990年8月9日出生，汉族，中专文化，户籍所在地及捕前住址为河北省保定市定兴县。2020年1月8日因涉嫌敲诈勒索罪被石家庄市鹿泉区公安局刑事拘留，2020年2月13日因涉嫌敲诈勤索罪，经石家庄市鹿泉区人民检察院批准，由石家庄市鹿泉区公安局执行逮捕。现羁押于石家庄市第二看守所。 河北省石家庄市鹿泉区人民检察院以鹿检公诉刑诉（2020）279号起诉书指控被告人孙月月犯敲诈勒索罪，于2020年6月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市鹿泉区人民检察院指派检察员张营出庭支持公诉，被告人孙月月到庭参加了诉讼。现已审理终结。 河北省石家庄市鹿泉区人民检察院指控： （一）成长经历 为达到获取非法利益的目的，经被告人李某（已起诉）与周培胜（已起诉）合谋后，周培胜（已起诉）于2018年7月份在石家庄市长安区家名为“金祥”的小额贷款公司，并负责公司全部业务；李某（已起诉）于2018年10月在财富大厦十六楼开设一家名为“万通”的小额贷款公司，并负责公司全部业务；两家公司有分工有合作,同时进行违法放贷活动。周培胜（已起诉）的金祥公司有李世轮（已起诉）负责联系客户和讨债、徐飞（已起诉）和被告人孙月月等业务员负责联系客户，李某（已起诉）的万通公司有李志民（已起诉）和减涛（已起诉）负责讨债、李达（已起诉）和李盼（已起诉）等业务员负责联系客户。两家公司以无抵押、无担保、快速放款为诱饵，吸引被害人借款，并与被害人签订虚高的借贷协议（一般情况下实际借款金额为协议金额的一半，甚至更少）、签订协议后，被告人李世轮（已起诉）、徐飞（已起诉）、李志民（已起诉）、臧涛（已起诉）等人负责家访，并向被害人索取二百至五百不等的“家访费”。在被害人无力偿还虚高借款的情况下，李世轮（已起诉）、李志民（已起诉）、臧涛（已起诉）等人负责讨债。通过言语威胁、上门喷字、威胁恐吓等方式对被害人及其家属朋友进行骚扰等手段强行向被害人索取“债务”。 被告人孙月月作为业务员，共向“金祥公司”、“万通公司”介绍了三笔借款业务。 （二）成员梯次 孙月月为恶势力犯罪一般成员，负责联系“贷款客户”、签合同等。 (三）具体犯罪行为 ｌ、2018年11月6日左右，被害人张某1从石家庄市金祥公司周培胜手中借款9000元。从万通公司李某手中借款9250元，被告人孙月月进行家访并收取家访费。因无法按期还款，李某、周培胜指使李志民、减涛、李世轮等人多次到张某1家中索要钱财，张某1累计向万通公司还款15850元，向金祥公司还款14100元，创除本金之后，张某1被万通公司敲诈勒索6600元、被金祥公司敲诈勒索5100元。 2、2018年7月份左右，被害人张某2经被告人孙月月联系，从石家庄市金祥周培胜处借款9400元。2018年10月份、2019年3月份张某2从万通李某处分两次借了9700元、14500元，李志民同张某2签订合同，业务员为孙月月，徐飞记录个人信息，李达进行家访并收取家访费。因未按期还款。张某2被李某威胁之后继续还款，共计向金祥还款12000元，向万通还款34500元，创除本金之后，张某2被金祥献诈勒索2600元，被万通敲诈勤索10300元。 3、2018年10月份左右，刘某从石家庄市向金祥公司借7000元高利贷，当时业务员分别是孙月月，徐飞进行家访并收取家访费。因没有按期还款周培胜对刘某打电话威胁，刘某害怕之后继续向金祥公司还款、刘某共计向金祥还款9000元，创除本金之后、刘某被金祥敲诈2000元。 被害人刘某、张某2对孙月月、李某等人的行为表示谅解。 公诉机关提交了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、勘验、检查、辨认等笔录、认罪认罚具结书等证据证实。 公诉机关认为，被告人孙月月等人以非法占有为目的，多次勒索被害人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。建议判处被告人孙月月有期徒刑六月至十个月，并处罚金。 被告人孙月月对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑均无异议。并自愿签署了认罪认罚具结书。 经审理查明： (一）成长经成及成员梯次 为达到获取非法利益的目的，经被告人李某（已起诉）与周培胜（已判决）合谋后，周培胜于2018年7月份在石家庄市长安区家名为“金祥”的小额贷款公司，并负责公司全部业务；李某于2018年10月在财富大厦十六楼开设一家名为“万通”的小额贷款公司，并负责公司全部业务；两家公司有分工有合作。同时进行违法放贷活动。周培胜的金祥公司有李世轮（已起诉）负责联系客户和讨债、徐飞（已判决）和被告人孙月月等业务员负责联系客户，李某的万通公司有李志民（已判决）和臧涛（已判决）负责讨债、李达（已判决）和李盼（已起诉）等业务员负责联系客户。两家公司以无抵押、无担保、快速放款为诱饵，吸引被害人借款，并与被害人签订虚高的借贷协议（一般情况下实际借款金额为协议金额的一半，甚至更少，签订协议后，被告人李世轮、徐飞、李志民、臧涛等人负责家访，并向被害人索取二百至五百不等的“家访费”。在被害人无力偿还虚高借款的情况下，李世轮、李志民、臧涛等人负责讨债。通过言语威胁、上门喷字、威胁恐吓等方式对被害人及其家属朋友进行骚扰等手段强行向被害人索取“债务”。 被告人孙月月作为业务员，共向“金祥公司”、“万通公司”介绍了三笔借款业务。 （二）孙月月为恶势力犯罪一般成员，负责联系“贷款客户”、签合同等。 （三）具体犯罪事实： 1、2018年11月6日，张某1从百度贴吧了解到贷款电话，通过周培胜（已判决）联系到被告人孙月月，由被告人孙月月领其到万通公司借款9250元，到金祥公司借款4500元，从巨力公司（同金祥为一家）借款4500元。万通公司许诺不需手续、不需抵押，让张某1在空白合同上签字捺印，通过虚增贷款金额等方式形成虚假债权债务（万通的虚假债权债务达24000元），制造还款障碍，限定每周还万通1400元，每周还金祥和巨力各700元。随后李达、孙月月对其进行家访并收取家访费1500元及中介费400元。在还款至第12周时因张某1未能按期还款，李志民、臧涛等人多次到张某1家中及办公场所讨要欠款。2019年1月25日李志民（已判决）、徐飞（已判决）为讨要万通和金祥的钱款，到张某1位于石家庄的办公室内，要求张某1抵押财物，并强行将其一台银色苹果牌笔记本电脑带走；2019年2月11日，李志民带一名男子为讨要万通和金祥欠款，在张某1家外强行夺走张某1手机，将其手机微信内的350元转走；2019年3月16日，李志民、臧涛（已判决）为讨要万通和金祥钱款，到张某1万象天成办公处采取辱骂“你家孩子不得好死”、踹门等方式进行威胁；2019年5月9日，李志民为讨要万通和金祥欠款找张某1要求每天转100元，转够10000元就算了，当时张某1转了100元。刨除本金后，张某1被万通公司敲诈勒索6600元，被金祥公司敲诈勒索5100元。案发后，被告人周培胜家属与被害人张某1达成赔偿协议，并对被告人周培胜的行为表示谅解。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人张某1陈述，2018年11月左右，我急需用钱，从网上了解到一个贷款公司，联系了一下，对方男子（30岁左右，身高173ｃｍ左右，普通话，体态中等，短发）告诉我说他们公司因为资质问题，无法贷款给我，随后向我提供了一个电话（135××××4543），称对方可以向我放款，并且找我要了300元的转介绍费。我通过电话联系对方孙姓女子（27岁左右，身高170ｃｍ左右，普通话，体态偏瘦，长发），她让我去财富大厦，我到了以后，她带我到四楼一个办公室，进去后里面有七八个人，她给我介绍了李志民（男，38岁左右，身高176ｃｍ左右，说话带点保定口音，短发）和另一位中年男子（40岁左右，身高168ｃｍ左右，普通话，体态偏瘦，短发），告诉我这两个人是公司里做风险控制的，让我跟他们聊，后来李志民让我填了个人信息，他们还用我手机调取了我的通讯录，按他们要求做了后，一名年轻女孩拿来三份借款合同，我签了后，加了三个微信号，告诉我每周五给“万通”账号打1400元，给“金祥”“巨力”分别打100元，之后孙姓女子和另外一名男子（27岁左右，身高180ｃｍ左右，普通话，体态中等，短发）去我家家访，孙姓女子说从我贷款里扣除500元家访费，并跟我要了400元中介费。随后通过银行转账形式转给我3笔钱，总共18250元，分别是王东宝转款的4500元，薛飞转款的4500元、李志民通过支付宝账户转入的9250元。万通公司向我转账的银行卡卡号是62×××36。之后我一直按期还，他们没有找过我的麻烦，直到还款的第12周，我没法及时还款，他们威胁我说不还钱就去我家闹事，并用短信轰炸我的通讯录预留手机号，于是我就将李志民约到万象天城购物中心18楼我的办公室里想和他谈谈。2019年1月25日下午，李志民带着一名陌生男子（男，28岁左右，身高175ｃｍ左右，普通话，体态中等，短发）来到我的办公室，当时没有谈拢，李志民说不还款的话，得压给他点东西，随后将我的苹果笔记本电脑（银色的13.3寸苹果笔记本电脑，序列号为Ｃ1ＭＲ85ＰＸＧ940）抢走了，说将欠款结清就把电脑还给我，笔记本是我2016年3月21日以6988元购买的，现在笔记本电脑还在他们手里。当时他们看我报警了，就拿笔记本跑了，后来就没继续报警。第二次是2019年2月1日李志民联系我，威胁我不告诉他我在哪就去家里闹，我让他们到我办公室，过了一会两名年轻男子（其中一名年轻男子，24岁左右，身高170ｃｍ左右，普通话，体态偏瘦，短发，另一名年轻男子，24岁左右，身高170ｃｍ左右，稍微带点口音但听不出来是哪的，体态偏胖，短发）过来，说不还钱就把我库房里的货物都拿走，我没办法只得再次报警将他们吓走，这次到没有使我受到什么损失。第三次是2019年2月11日，李志民带着一名中年男子到我家楼下，给我打电话让我下楼说清楚，我下楼后李志民抢过我的手机，将我微信零钱350元转了过去，说让我记得接他们的电话，然后就离开了。第四次是2019年3月16日，李志民带着名中年男子（男，30岁左右，身高170ｃｍ左右，稍微带点口音但听不出来是哪的，体态中等，短发）先去的我家找我父亲要钱，后来到我的办公室，由于我一个人有些害怕，就没开门直接报警了，之后他们又敲我邻居的门问我的情况，等永安街派出所的出勤民警到达现场后，对李志民二人进行了批评教育，随后让我们双方坐下来好好谈一谈随即就离开了。我们在协商时，那名中年男子一直在骂我，我让他出去了，我和李志民单独协商，这段时间，该男子一直踹门，后来他们就走了。第五次是2019年5月9日，李志民来办公室找我，我没开门，李志民在微信上说以后每天给他转一百块钱，转够10000元这件事就算了，于是我为了让他离开，给他转了100元，之后就没在给他转过钱。 （2）被告人徐飞供述，2019年春节前后，我和李志民到万象天成找张某1，在张某1办公室内，李志民和张某1谈还款的事，李志民说今天还不了就压点东西，什么时候还钱什么时候给张某1。后来张某1被逼的没办法，就将她的银白色笔记本电脑（具体型号不清楚）抵押给我们了。走时我就顺手将笔记本电脑拿走了，后来笔记本电脑被李志民拿走了，我也没问去向。 （3）被告人孙月月供述：在石家庄市长安区，老板是周培胜。徐飞、李世轮、“小史”在金祥公司上班。徐飞，是周培胜的姐夫，李世轮，是周培胜的表弟，“小史”，具体名字叫什么，哪的人我不清楚。周培胜是“金祥”公司的老板主要负责风险控制；徐飞负责让人签订合同；李世轮负责开车；“小史”是业务员，负责拉客户；如果有人找我借钱的话，我就将他们介绍给周培胜进行贷款。“小史”通过发布微信朋友圈的方式吸引客户贷款，口号是“无抵押、无担保、快速放教”等类似话语吸引客户借款，除此之外还通过其他公司介绍到“金祥”公司借款放贷，至于周培胜、徐飞、李世轮是否采取其他方式拉客户贷款我不清楚。客户到“金祥”公司之后，“小史”让客户签订贷款申请表，签完后将申请表提供给了周培胜，周培胜同客户聊天了解客户家庭基本情况。然后确定是否可以放款，如何可以放款的话就将客人移交给徐飞，让徐飞接待客人然后签订借款合同。因为时间太久，当时我带着张某1到“金祥”公司借款，我带着张某1见到周培胜之后，周培胜同张某1聊天了解并了解完张某1的家庭情况之后，由我到张某1家进行家访，家访完之后周培胜就给张某1放款了。因为时间太久具体情况我记不清了，当时我带着张某2到“金祥”公司借款，我将张某2介绍给周培胜之后我就没有在管他，是否有人到张某2家进行家访我不清楚，我只知道事后周培胜给张某2发放贷款了。张某1在借款过程中，周培胜提出要到张某1家进行家访，张某1提出希望是一名女性到她家进行家访，周培胜安排我到张某1家进行家访，当时张某1将她家的地址给了我（具体地址我记不清了），我当时打车到的张某1家，我用手机对着张某1的家中各个房间以及在房间内的照片进行拍照，然后将照片发给周培胜，我同时告诉周培胜可以放款了，周培胜将钱放给了张某1。周培胜借给张某1多少钱我记不清了。我对张某1家进行家访后，张某1没有给我家访费。 （4）辨认笔录。 （5）张某1向万通公司借款的手续，其中包括借条、收条、借款合同、还款须知、债权转让协议、张某1身份证和河北银行卡62×××36复印件。 （6）张某1向周培胜转账的微信交易记录。 （7）张某1同金祥公司（微信号为“巨力”）互发微信信息手机照片和给金祥公司微信转账（“金祥”、“巨力”两个微信号）、张某1转给万通公司微信转账（微信号为“晴天”）截图。 （8）张某1河北银行卡交易明细（汇入）。 （9）办案说明，证实2018年11月6日张某1从李某手中贷款9250元，从周培胜手中贷款9000元。 （10）一次性赔偿协议、谅解书、收条。 上述证据，本院予以确认。 2、2018年8月20日，张某2经朋友王泽鹏介绍认识武晓辉，并经武晓辉介绍其到石家庄市找到被告人孙月月，经孙月月领着填写个人信息表并询问家庭情况后，带其在金祥公司周培胜处借款，随后让张某2加上两个微信号（其一是徐飞），孙月月带其签订了一份将借款金额翻一倍的合同，随后安排李达对其进行了家访并收取了500元家访费，张某2通过转账收取借款，实际到手仅有9000元，到张某2还款至第12周的时候共向金祥还款12000元。 2018年10月22日，经被告人孙月月介绍告诉张某2万通贷款公司开业，问是否继续贷款，张某2因还款有压力，便去找孙月月由其领着去万通公司，并在填了一张个人信息表后，同李志民签订了一份20000元的借款合同，李志民安排业务员到张某2家家访后要了300元家访费，张某2通过转账收到借款仅8000元，孙月月向张某2要了500元中介费，之后张某2陆续向万通还款16500元。2019年2月25日，张某2再次联系孙月月到万通公司借款15000元，李志民让其签了一份借款40000元的合同，孙月月从张某2处要了500元中介费；5月底张某2被威胁“不还上就去家里该怎么解决就怎么解决”，后张某2被迫还款至18000元。案发后，民事部分已达成赔偿协议，被害人刘某对被告人行为表示谅解。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人张某2陈述，2018年7月份左右，我着急用钱，我朋友（王泽鹏，男，鹿泉人）给了我一个微信，说可以做贷款，让我自己问问行不行。武晓辉（男，36岁，元氏人）又给我介绍了一家金祥公司，让我去广安街财富大厦找孙月月，我去找孙月月（女，27岁左右，身高170左右，普通话体态偏瘦，长发）后，她让我填了个人信息，随后到一间办公室，里面坐车一名男子（宝哥，32岁左右，身高178ｃｍ左右，普通话，体态偏胖，平头，左臂有纹身），旁边站着一名叫做徐飞的男子，坐着那名男子问我个人信息后让我加了徐飞和另一位男子微信，随后孙月带我签了一份合同，金额为24000元，但只给了我9700元，当天下午3点左右，一名男子（26岁左右，身高172左右，普通话，体态偏胖，短发）跟我去家访，完毕后，告诉我转账钱中扣除500元家访费。我还款到第12周时，我一次性还了7000元，将接的本金全部还清，还多给了14400元，他们说还清了，借条帮我处理掉。 在我还款期间，2018年10月份左右，孙月月通过微信告诉我，有一家新的万通贷款公司刚开业，问我是否需要贷款，当时我还款有压力，就到财富大厦找她，她带我到16楼万通公司，她让我填了个人信息表，然后领着我到一间办公室，一名女子（30岁左右，身高168左右，讲话有点口音但是听不出来是哪里的人，体态偏胖，过肩带卷短发），在电脑上查询了我的通讯录并保存下来，又问了我一些个人信息后让我去一间办公室签合同，我进办公室里看到里面坐着一名李姓男子，（李某，40岁左右，身高174左右，偏保定口音），他说像我这种情况的（当时在金祥的贷款还没有还清）必须将一把车钥匙留在万通公司，我同意后随后他让一名男子（27岁左右，身高170左右，普通话，体态偏胖，短发，戴近视眼睛）和另一名男子（长什么样我记不清了）还有孙月月三人带着我签订了一份20000元的合同，之后有一名男子（36岁左右体态偏瘦）跟我进行家访，家访完之后让我加了他一个微信并找我要了300元家访费，随后直接将8000元打到我的账户上，收到钱后孙月月向我讨要了500元中介费，之后我陆续还了16500元。 2019年3月份左右，我再次联系到了孙月月，通过万通公司借了15000元，当时和李某（通过武晓辉知道他的名字）签订了一份40000元的合同，孙月月又找我讨要了500元的中介费，2019年5月底，万通公司的向我打电话还给我发了一些短信，问我这件事打算怎么处理，说话很难听。直到2019年6月份左右，我父母给我打电话说有一名叫做张源（同音）的男子上家里来拿着一份欠款合同来要钱，让他直接去找我了，但是第二天家门口被人贴了一张单子上面写着田军欠“中信银行＊＊元”。我当时实际已经还了18000元，于是便先跟她打电话说回石家庄再说吧。我从金祥公司借了9400元，还了21400元，又从万通公司第一次借了8000元，还了16500元，第二次借了14500元，还了18000元。因为当时他们跟我解释是现在零用贷都是这样签订合同的，所以我借了9400元但是要签24000元，在万通公司是借22500元但是要签60000元的合同。我是正常还款，所以他们每个星期给我发短信提醒我该还款了。万通公司第一次也是正常向我发短信提醒还款的，后来给我的家属打过骚扰电话催我还款。 我可以向你们提供金祥公司和万通公司的转账的银行卡卡号以及银行流水。万通公司第二次向我转账是用现金的形式，但现金和转账的都在同一张广大银行卡上，卡号：62×××96。 （2）被告人孙月月供述：我和周培胜是男女朋友关系，他让我也往公司拉客户。周培胜让我进了一些群，都是一些车贷群、网贷群，周培胜说“微信昵称是某某车贷、某某贷款的就是中介，你加他们好友之后，让他们给你介绍客户就行”，进群之后我把自己的微信昵称改为“金祥零用贷”，然后就有一些中介加我微信，然后这些中介有客户之后会问我贷款需要什么手续，我说“带上身份证来公司就行”，之后中介会把客户的微信推送给我，我和客户互加好友之后，我把公司地址发给客户，等客户来了之后，我把客户带到徐飞或李世轮那儿，由徐飞、李世轮让客户签订贷款申请表，签完后申请表之后再带到周培胜那儿，周培胜同客户聊天以了解客户家庭基本情况，然后确定是否可以放款，如果可以放款的话就将客户再移交给徐飞或李世轮，让徐飞或李世轮指导客户签订借款合同。签订合同之后徐飞、李世轮会对客户家访，家访合格之后由周培胜给客户放款。周培胜说他的这种放款模式叫零用贷，利息是千五、千七（具体是日息还是周息我不清楚），还款是按周还款，还有其他一些细节周培胜也给我讲了，但我听不太懂。反正有客户借款，我就说是零用贷，有其他问的仔细的，我就会直接把客户给周培胜，由他来解释。我没有收入，因为我和周培胜是男女朋友关系，没钱了我会直接跟周培胜要，我不通过拉客户挣钱。如果有客户无法按期还款，最开始周培胜会给客户打电话催款，问问客户不还款的原因，如果客户继续不还钱或者联系不上，周培胜会派徐飞、李世轮到客户家中进行催收。具体时间我记不清楚了，我在网贷群里认识的一个叫“小武”的人通过微信把张某2推送给我，小武说张某2借了好几家零用贷，里边什么行情都懂，张某2直接问我能不能借款，我说可以，然后我就把金祥公司的地址发给张某2，张某2来了之后，我把他介绍到周培胜那儿，由周培胜跟他谈，具体张某2借了多少我不清楚，反正借款成功之后，张某2通过微信转给我五百块钱作为好处费，我就把这五百块钱收下了，后来张某2还了多少我也不清楚。 （3）辨认笔录。 （4）张某2向周培胜转账的微信交易记录。 （5）张某2向金祥、万通公司转账的微信截图及收取金祥、万通公司银行交易明细。 （6）一次性赔偿协议、谅解书、收条。 上述证据，本院予以确认。 3、2018年10月份左右，刘某从小卡片广告上了解到金祥借贷公司，到石家庄市，由被告人孙月月接待后向金祥公司周培胜处借款5000元。周培胜首先让其填写个人情况和借款合同，限定5000元分12周还，每周还720元，另签一份是借款20000元的合同，限定25周还，每周还720元，声称逾期不还的话按20000元借款合同将刘某起诉到法院，按期还则20000元借款合同自动作废。随后叫徐飞等人对其进行了家访，家访后收到银行卡转账5000元。在刘某分别还够金祥5000元后，该公司通过电话威胁“不还钱就弄死”、“不还款就去家里闹事”等方式仍要求其继续还款，否则就去法院起诉刘某。刘某迫于无奈继续向金祥公司还款至9000元。民事部分已达成赔偿协议，被害人刘某对被告人行为表示谅解。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人刘某陈述，2018年10月份左右，我从我车上名片了解到金祥公司，因为那段时间急用钱，我就到广安，去了后，一名年轻的女子（30岁左右，身高160左右）接待了我，并询问了一些信息，随后将我带到了屋里，屋里坐着一名周姓男子，他让我先填写了一份个人情况说明，紧接着与我签订的借款合同一份是5000元的合同，分了12周，每周720元，另一份是20000元的借款合同，分了25期，每期720元。当时他跟我说，如果逾期不还的话就按照20000元的借款合同到法院起诉我，如果逾期归还，则20000元的借款合同自动作废，随后叫了三四名业务员（其中负责拍摄的是一名女子，24岁左右，身高165左右，普通话，体态偏瘦，披肩长发，剩下的人记不清楚了）跟着我去家里进行家访，到了我家以后进屋拍了几张照片，录了一段视频，随后就离开了，走时说一会钱打到我的银行卡上，之后我就收到他们转来的5000元。在我按照约定将5000元欠款还完时，第13周他们打电话说我的欠款还不够利息，还欠他们23000元，让我继续还款，因为我害怕他们报复，去家里闹，我又还了23000元。在这之后他们又给我打过两次电话，一直骂我，还说不还款就找几个人就去家里闹，但是我没理会他们，这件事也就不了了之了。2018年10月份，我还向万通公司借款5000元，这是金祥公司当时接待我的年轻女子向我介绍的，当时她说因为公司财务紧张，所以只能借我5000元，但是她可以帮我联系其他借贷公司，于是我就去了财富大厦中的万通公司，当时是一名李姓男子（30岁左右，身高177左右，正定口音，体态偏胖，平头）接待我，让我填写了一份个人信息表，将我带到屋子里，当时屋里还有一名李姓男子，询问了一些我的个人信息之后，看了看我手机里的账单，随后在现场跟我签订了两份借款合同，一份是5000元的借款合同，分了12期，每周720元，另一份是20000元的借款合同，分了25期，每期720元，当时他也是跟我说，如果逾期不还就按照20000元的合同到法院去起诉我，如果按期归还，则20000元的合同自动作废，随后让那名李姓的男业务员，带着3、4名业务员（开车的是一名男子，35岁左右，身高170左右，普通话，体态偏胖，还有一名女子，25岁左右，身高160左右，普通话体态偏瘦，披肩长发，戴眼镜，剩下的人我就记不清楚了）跟着我去家里进行家访，到了我家之后，进屋拍了几张照片，录了一段视频，随后就离开了，之后我就收到他们转账的5000元，我还够5000元的合同之后他们依旧不依不饶的说让我还钱，因为我的个人信息都留在他们那里，我害怕报复，于是在这之后我一直连续还了28000元，直到后来我不再进行还款，之后他们又打了两三个电话说再不还款就去我家闹事，但是我没有理会他们，这件事也就不了了之了。 我从金祥借了5000元，从万通公司借了5000元，总共10000元，我向金祥公司还款28000元，向万通公司还款28000元，一共56000元。因为他们当时说怕我逾期不还，就拿20000元合同起诉我，如果按期还就作废，所以签了20000元的合同。金祥公司打电话骂我说再不还钱我们就弄死你一类的话并扬言说如果不继续还款就要到我家里去闹事。金祥或者万通公司的人没有给我家里人打过电话，但是都是给我打通电话之后骂我。我的银行卡已经被我注销了。 （2）被告人孙月月供述：我对这个刘某印象不是太深，当时是如何介绍他到“金祥”公司借钱我记不清了。我不清楚刘某是否有逾期行为。我除了将刘某介绍到金祥公司外，没有介绍其他人到公司借款了。 刘某、张某1、张某2都是我往公司内介绍的，刘某、张某1具体是谁介绍的我记不清了，张某2是一名叫“小武”的人介绍认识的。 （3）辨认笔录； （4）刘某向金祥、万通转款的微信记录； （5）刘某向金祥、万通公司借款手续，其中包括万通申请表、还款须知、借款合同、债权转让协议、收条、借条、刘某身份证及农行卡复印件； （6）一次性赔偿协议、谅解书、收条。 上述证据，本院予以确认。 本院认为，被告人孙月月伙同他人以非法占有为目的，多次勒索他人财务，其行为构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人孙月月系恶势力犯罪一般成员，被告人自愿认罪认罚，依法从宽处理；案发后被告人积极赔偿被害人并取得谅解，可酌定从轻处罚；被告人在共同犯罪中相对于被告人周培胜作用较小，可根据其在犯罪中的作用大小，酌定从轻处罚；综上所述，根据被告人在恶势力犯罪中的地位、作用、主观恶性、社会危害程度、参与犯罪次数、犯罪金额、认罪认罚等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十一条、第五十二条、第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 被告人孙月月犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月8日起至2020年9月7日止，罚金已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  李永良 审 判 员  李惠菊 人民陪审员  封丽腾 二〇二〇年八月二十一日 书 记 员  胡 静