江苏省宝应县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1023刑初272号公诉机关江苏省宝应县人民检察院。被告人余长江，男，1989年8月26日出生于河南省固始县，汉族，中专文化，无业，住河南省固始县。因本案，于2020年4月3日被宝应县公安局取保候审。被告人潘喆，女，1977年2月6日出生于辽宁省沈阳市，汉族，大学专科文化，个体经营，住辽宁省沈阳市铁西区。被告人潘喆曾因犯伪造国家机关证件罪、非法持有毒品罪，于2008年3月25日被辽宁省朝阳市双塔区人民法院分别判处有期徒刑四年、有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币5000元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币5000元，于2012年3月20日刑满释放；现因本案，于2020年3月20日被宝应县公安局刑事拘留，于2020年3月22日被宝应县公安局取保候审。辩护人汪本新，江苏乐鼎律师事务所律师。被告人魏丽萍，女，1974年9月5日出生于辽宁省沈阳市，汉族，中专文化，美团外卖员，住辽宁省沈阳市大东区。因本案，于2020年3月21日被宝应县公安局取保候审。被告人孙永鹏，男，1974年1月29日出生于辽宁省沈阳市，汉族，高中文化，美团外卖员，住辽宁省沈阳市大东区。因本案，于2020年3月21日被宝应县公安局取保候审。被告人吕佳兴，男，1990年4月3日出生于辽宁省沈阳市，汉族，大学本科文化，无业，住辽宁省沈阳市铁西区（户籍所在地为黑龙江省拜泉县）。因本案，于2020年3月20日被宝应县公安局刑事拘留，于2020年3月22日被宝应县公安局取保候审。江苏省宝应县人民检察院以宝检诉刑诉[2020]73号起诉书指控被告人余长江、潘喆、魏丽萍、孙永鹏、吕佳兴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。江苏省宝应县人民检察院指派检察员孙百爽出庭支持公诉，被告人余长江、潘喆及其辩护人汪本新、魏丽萍、孙永鹏、吕佳兴到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：2020年2月11日至12日，许某被他人利用电信网络，以贷款需要充值会员费、缴纳担保风险金、解冻费等方式实施诈骗。被告人余长江明知转账钱款系犯罪所得的情况下，仍与上线联系并通过微信、QQ等方式联系下线被告人潘喆，并在QQ群内告知其转账的流程，同时与被告人潘喆约定好处。2020年2月12日，被告人潘喆召集被告人魏丽萍、孙永鹏、吕佳兴于辽宁省沈阳市和平区桂林街1号2-3-1潘喆的住处，四被告人在明知是犯罪所得的情况下，以提供银行卡、支付宝、微信等账户转移资金的方式予以掩饰、隐瞒犯罪所得。其中，被告人潘喆负责与余长江联系、操作转账、提供银行卡；被告人魏丽萍负责记账、核对金额；被告人孙永鹏负责提供个人银行卡、支付宝及微信账户、并进行面部识别通过身份验证；被告人吕佳兴负责同孙永鹏至银行开通手机网银、核对转账金额、提供银行卡、支付宝等账户。五被告人涉案金额共计人民币22000元。本案系被害人报案而案发。被告人余长江、潘喆、魏丽萍、孙永鹏、吕佳兴归案后如实供述了犯罪事实，涉案的作案工具手机五部、银行卡五张、记账本一本，被告人潘喆退出的全部涉案赃款二万二千元（均扣押于宝应县公安局）。公诉机关认为，五被告人均具有坦白、认罪认罚的情节，建议对被告人余长江判处有期徒刑十个月，并处罚金；被告人潘喆具有退赃的酌定从轻情节，对被告人潘喆判处有期徒刑八个月，并处罚金；被告人魏丽萍具有从犯的法定情节，对被告人魏丽萍判处有期徒刑八个月，适用缓刑，并处罚金；被告人孙永鹏具有从犯的法定情节，对被告人孙永鹏判处有期徒刑八个月，适用缓刑，并处罚金；被告人吕佳兴具有从犯的法定情节，对被告人吕佳兴判处有期徒刑八个月，适用缓刑，并处罚金。本院认为，公诉机关指控被告人余长江、潘喆、魏丽萍、孙永鹏、吕佳兴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。对被告人潘喆的辩护人提出的被告人潘喆应当构成诈骗罪中的从犯，不应当构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，并建议判处缓刑的辩护意见。经查，被告人潘喆并没有与实施诈骗的人员进行联系，并不明知是诈骗的款项，应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；另被告人潘喆在本案中系主犯起主要作用，且有前科劣迹，不适宜判处缓刑。故对此辩护意见不予采纳。对被告人潘喆的辩护人提出被告人潘喆具有坦白、认罪认罚，且退出全部赃款，请求对其从轻处罚的辩护意见。经查，有事实和法律依据，依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项，第二款之规定，判决如下一、被告人余长江犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决确定之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金已缴纳。）二、被告人潘喆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决确定之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金已缴纳。）三、被告人魏丽萍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效的第二日起十日内一次性缴纳。）四、被告人孙永鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效的第二日起十日内一次性缴纳。）五、被告人吕佳兴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）六、对五名被告人作案工具手机各一部、被告人潘喆银行卡一张、被告人孙永鹏银行卡二张、被告人魏丽萍记账本一本、被告人吕佳兴银行卡二张依法予以没收；对被告人潘喆退出的赃款人民币二万二千元（暂存于宝应县公安局）依法发还被害人许广超。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员  黄前二〇二〇年八月十三日书记员  柳静附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得的赃物而予以窝藏、转移、收购或者代为销售的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一犯罪情节较轻；(二有悔罪表现；(三没有再犯罪的危险（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；第二款各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。