安徽省宿州市埇桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1302刑初889号 公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。 被告人***，男，1995年9月4日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，无业，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月8日被宿州市公安局埇桥分局抓获，次日被该局刑事拘留，2018年12月14日被宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，当日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人周君，安徽君峰斌律师事务所律师。 辩护人韩斌，安徽君峰斌律师事务所律师。 被告人陈强，曾用名陈玉龙，男，1990年1月8日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，无业，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月8日被宿州市公安局埇桥分局抓获，次日被该局刑事拘留，2018年12月14日被宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，当日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人白存明，安徽云飞律师事务所律师。 辩护人刘晓婉，安徽云飞律师事务所律师。 宿州市埇桥区人民检察院以埇检一部刑诉（2019）312号起诉书指控被告人***、陈强犯诈骗罪，于2019年7月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员左辉出庭支持公诉，被告人***及其辩护人周君、韩斌，被告人陈强及其辩护人白存明、刘晓婉到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查二次。本案现已审理终结。 宿州市埇桥区人民检察院指控：2018年6月，被告人***、陈强在宿州市埇桥区办事处云集成立了华强金融公司（无营业执照）对外放贷。同年9月15日，被告人***、陈强与马某签订了协议书，约定三人共同筹集，资金按比例配制，共同投资民间借贷，***出资百分之三十，马某出资百分之二十，陈强出资百分之五十，所有盈利亏损按照比例分配划分。2018年9月15日至9月26日，被告人***、陈强以谢某、马晓颜、张诗雨、严雪菲、马思凡、王林伟、张琳、王献、王猛、李亚男、周杰、王海、王博士、朱莉等人借款为名，要求马某向其按比例转款共计人民币143900元，骗取马某人民币143900元。 2018年7月17日，被告人***在宿州市埇桥区办事处云集以开借贷公司为由，让李安云入股放贷并给其分息，诈骗李安云人民币110000元。 2018年10月13日，被告人***、陈强与马某、赵某四人签订一份协议书，***、马某、赵某投资比例均为百分之三十，陈强为百分之十。2018年10月13日至10月25日，被告人***、陈强以对外放贷的名义，要求被害人赵某按比例投资人民币120300元。期间，被告人陈强安排被告人***与马某伪造朱丽、李闯、营倩倩、王谢、雷成成等人借款十几万元的假借条，骗取赵某人民币120300元。 2018年11月8日，被告人***、陈强在宿州市埇桥区云集3栋1713室被宿州市公安局埇桥分局三八派出所民警抓获。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言及案发与抓获经过等相关证据予以证实，认为被告人***单独及伙同他人以非法占有为目的，采取欺骗的手段多次骗取他人人民币计374200元，数额巨大，被告人陈强伙同他人以非法占有为目的，采取欺骗的手段骗取他人人民币计264200元，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任，建议对被告人***在有期徒刑七年至八年幅度内量刑，对被告人陈强在有期徒刑五年至六年幅度内量刑，均并处罚金。 被告人***辩称其与李安云之间系借贷关系，对公诉机关指控其诈骗马某、赵某无异议，并表示认罪、悔罪，请求从轻处罚。 被告人***辩护人的辩护意见是：被告人***与李安云之间系借贷关系，长期存在经济往来，被告人***并无诈骗李安云钱款的主观故意，且公诉机关指控被告人***诈骗李安云钱款的数额为11万元亦无相关证据予以证实，该起指控应属事实不清，证据不足；公诉机关指控诈骗马某的犯罪数额有误，应为78900元；关于诈骗赵某的问题，被告人***是受陈强指使，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，并且没有分得赃款；另，被告人***归案后能够如实供述自己的罪行，系坦白；综上，建议对被告人***从轻处罚。 被告人陈强及其辩护人称被告人陈强对于***诈骗马某一事并不知情，案发后，陈强已经足额退还其伙同***、马某诈骗赵某的钱款，并取得赵某的谅解，建议对被告人陈强从轻处罚。 经审理查明： 一、2018年6月，被告人***、陈强在宿州市埇桥区街道办事处云集成立华强金融公司，同年9月15日，被告人***、陈强以按比例共同投资、共同向外放款牟利为名，诱骗被害人马某与其签订三人共同出资协议，之后虚构谢某、马晓颜、张诗雨、严雪菲、马思凡、王林伟、张琳、王献、王猛、李亚男、周杰、王海、王博士、朱莉等人借款的事实，要求被害人马某按照出资协议向其转款，至2018年9月26日，被告人***、陈强分多次骗取被害人马某钱款计人民币143900元。 2018年11月8日17时许，宿州市公安局埇桥分局三八派出所民警在云集3栋1713室将被告人***、陈强抓获。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1、协议书，证明2018年9月15日，马某、***、陈强签署内容为：“此协议由***、陈强、马某三人共同商议签订，三人自2018年9月15日起共同筹集资金按照比例配制，共同投资民间借贷，***出资所有款项的30％，马某出资所有款项的20％，陈强出资所有款项的50％，所有盈利亏损同样按照比例分配划分，一切风险由三位出资人按照个人比例承担，以上内容由三人认真阅读后签字生效”协议书的相关情况。 2、马某手机备注截图，载明马某在其手机中备注的转款时间、金额及“借款人”姓名等相关情况（9月15日：上午谢某9000、马晓彤12000，下午张诗雨12000；9月16日：上午严雪非12000、马思凡4500、王林伟9000；9月17日：下午王线12000元；9月18日：下午张林9000；9月20日：下午王猛2400、李亚男12000；9月21日：周杰16000；9月22日：下午王海12000；9月23日：下午王博士6000；9月26日：下午朱莉16000）。 3、马某提供的手机转账账单，证明2018年9月15日至10月25日，马某共向被告人陈强转款计人民币113900元，向被告人***转款计人民币40250元等相关情况。 4、马某提供的借条和身份证照片，载明雷成成金额5万元的借条（落款日期：2018年10月25日）及雷成成身份证照片、营倩倩身份证照片、王献金额为25000元的借条（落款日期：2018年10月19日）及身份证复印件、朱丽金额为4万元的借条（落款日期：2018年10月25日）的相关内容。 5、宿州市公安局埇桥分局三八派出所“情况说明”，证明马某所称***、陈强欺骗其投资时提供的马晓颜、张诗雨、严雪菲、马思凡、王林伟、张琳、王猛、李亚男、周杰、王海、王博士、朱莉等假借款人，经在宿州市人口信息中查询，因重名太多无法确定身份信息故无法找到上列人员等相关情况。 （二）证人谢某的证言，证明他不认识马某，和***是朋友，陈强他不熟悉，只见过几面，他知道***、陈强在云集开了一家投资放贷公司，他去那里玩过，但在公司没见过马某，他也没从那家公司借过钱。***带另外一个人到他在桃园镇的家里去过，当天，在北杨寨街一个打字社里他给***打了一张4万元的借条，内容是按照***的要求写的，名字、身份证号码都写了，只是借谁的钱没写，***当时让他不要问打条的原因，他认为***是需要工作业绩才让他打的。打条的事是***提前给他说好的，到他家及打条子的时候都没再说这件事，条子打好之后就被***拿走了，后来***说借条被他撕了，***拿这张借条骗人他是后来才知道的。 （三）被害人马某的陈述，称他被陈强、***以共同投资民间借贷骗了143900元，华强金融公司没有营业执照和法人，员工有陈强、***，他是2018年9月15日进入公司的。他和***以前是同事，认识二三年了，和陈强是在向同一个人要账的时候认识的。2018年9月12日左右，陈强给他发微信，说自己现在开公司，做民间借贷，资金有时周转不过来，如果他加入可以给股份，投资失败由上面的老板赔，没有风险。9月14日，他到云集3号楼917房间，陈强说如果给客户钱，他和***不要有异议，必须把钱给客户，并且让***和他先把钱转给陈强，由陈强出借给客户，客户还款后再把本息给他们，但他和***得给陈强10％的利润；陈强还说每一笔借款他出三成，借款时他把钱打给陈强，由陈强统一打给客户，之后再补写协议；如果客户失联，他和***不能主动联系客户，要交给陈强处理，他和***只要掏钱就行了。当晚，陈强打电话说第二天有几个客户需要钱，让他准备一下。9月15日，***联系他到谢某家访问，到谢某家之后，***让谢某当场写了一张4万元的借条，打好借条后，***给陈强打电话，说条子已经打好，可以转款，***让他把三成投资款转给陈强，后来他通过支付宝转给陈强9000元。回到公司之后，陈强说钱已经转给谢某了，下午还有两个客户来借钱。当天下午3点左右，马晓颜、张诗雨来到公司，她们都是借款5万元，他又分别转给陈强两笔12000元。这两人走后，陈强拿了一份协议，内容是此协议由马某、陈强、***共同商议签订，三人自2018年9月15日起，共同筹集资金投资民间借贷，***出资30％，他出资20％，陈强出资50％，所有盈利亏损按照比例承担，他们三人都签了字按了手印。9月16日上午，严雪菲到公司借款45000元，他给陈强转了12000元；马思凡借款2万元，他转给陈强4500元；王林伟借款35000元，他转给陈强9000元。9月17日，王献借款45000元，他转给陈强12000元。9月18日，张琳借款35000元，他给陈强转账9000元。9月20日，王猛借款1万元，他给陈强转款2400元；李亚男借款4万元，他转给陈强12000元。9月21日，陈强说自己资金不多了，让他出四成，当天周杰借款5万元，他转给陈强16000元。9月22日，王海借款35000元，他给陈强12000元现金。9月23日，王博士借款18000元，他转给陈强6000元。9月26日，朱莉借款45000元，他转给陈强16000元。后来，陈强说月底不放款了，先把本金收回来。10月8日，他打电话向谢某催款，谢某说等几天还款，陈强让他不要联系谢某了，让***联系。之后，别的客户也陆续到期了，他要求到客户家看看是什么情况，陈强让***随便找了几个没人住的房子带他去看。10月10日，他让陈强催款，陈强让他不要着急，钱不会少他的。后来华强金融公司搬到1713室办公，陈强说这些客户的钱要不回来了，在他追问下，陈强说这些钱都没放，客户是假的，他们的钱给了上面大老板一些，他的钱陈强拿了9万多，***拿了3万多，他的钱被陈强、***骗了，算是学费，并且让他不要离开公司，继续跟他干，以后钱会慢慢赚回来的，还说过几天来个新人，他们一起操作骗那个人。他被骗的143900元，是通过支付宝、微信转给陈强的，现金给了两次；华强金融公司放款没有合同，只有借条，陈强每次放款的借款人都是假的，陈强就是拿着借条骗钱，他把钱转给陈强，陈强给***分一部分，剩下的就是陈强自己的了。谢某、马晓颜、张诗雨、严雪菲、马思凡、王林伟、张琳、王猛、李亚男、周杰、王海、王博士、朱莉这些人都是***、陈强提供的假借款人员，就是用来骗他钱的，陈强说这些人都借过钱，并且这些借款当中他都出了三分之一的钱，后来他看收不上来钱，就追问***、陈强，陈强说这些人都是假的，他是和***合伙骗他的，当时他准备报警，陈强吓唬他，他就没报，后来他看赵某被骗，就和赵某一起到公安机关做了材料。陈强说报警也没用，如果他和***都不交待，这些所谓的借款人他也找不到，陈强当着他的面把这些人的欠条撕了，说他找不到证据，***在旁边也帮衬陈强说话。他之所以能确定这些人是陈强、***写的假欠条，是因为他在这几个人当中放的钱，他用手机做了备忘录。 （四）被告人供述 1、被告人陈强的供述，称他和***从2018年6月开始在一起开公司，开始在云集3号楼917室成立的是借款中介公司，9月15日，他和***、马某在云集3号楼1713室成立了华强金融公司，公司没有执照和法人，公司事务他们三人共同协商，好处平均分配。他和***第一次放款的时间想不起来了，钱收回来了，后来又发展了马某。马某先后投资了6、7万元，其中40000元没有收回，有2、3万元收回来了，钱收回来后，他们按照比例分了。他们三人在公司先后放款23万元左右，其中***、马某各70000元，他90000元，钱收回来后再放，一共有6、7个人来借款，其中借40000元的人跑了，钱没追回来。他没分***的投资款，只是分了马某的16000元和赵某的18000元。他们放贷时，谁经手借款，借条就在谁手里，假借条都被撕了。他的微信号是×××，昵称Ａ华强金融华强；他的支付宝账号是19×××11，支付宝昵称“猴子派来的”。2018年9月15日15时20分、16时13分，马某分别给他转账15000元、10000元，其中10000元是他们之前放的钱，客户归还的，15000元是马某给他换现金用的；2018年9月16日12时51分、19时53分、19时55分，马某分别给他转了16500元、9000元、3000元，前两笔是什么钱他想不起来了，3000元是晚上他们打牌时马某从他手里换的现金；2018年9月20日15时35分，马某给他转账10000元、4400元，因为9月19日马某借他30000元现金，这两笔钱是还他的；2018年9月21日11时56分，马某给他转了9000元，当天他和虎子、***、马某四人打牌，马某给他转账9000元是换现金的；2018年9月21日12时22分，马某给他转账7000元也是换现金的；9月23日14时34分，马某给他转账2000元是办公室租金，以前是他垫付的，后来***、马某把租金转给他；9月25日13时57分，马某为什么给他转账3000元他记不起来了。马某一共给他转了多少钱他不知道，他没给马某说过放款的事，也没让马某投钱。他和马某、***三人签过协议，时间是2018年9月15日，是他和***、马某租云集3号楼1713室做办公室之后签的，协议内容大概是共同投资民间贷款，***出资30％、马某出资20％、他出资50％，所有盈利亏损按照比例分配。谢某、马晓颜、张诗雨、严雪菲、马思凡、王林伟、张琳、王猛、李亚男、周杰、王海、王博士、朱莉这些人中只有马晓颜借了30000块钱，还是他用自己的钱出借的，朱莉是马某的客户，其余的人他都不认识。***可能不是骗李安云的，***只是使用或利用李安云的钱买了车、项链等，***用李安云的钱最多放贷一至两万元，其余的钱都被***花了。 2、被告人***的供述,称他是2018年春节认识陈强的，马某是他小孩舅，赵某是他在华强金融公司的同事，华强金融公司没有营业执照，公司地点在云集3号楼917室，公司开始有他、陈强、马某三人，赵某是后来加入的，华强金融公司就是做客户贷款的，有客户到他们公司贷款，他们带客户到别的平台借款，他们从中收取好处费。2018年9月15日，他和陈强、马某签订了一份协议书，约定他出资30％，马某20％，陈强50％，盈利亏损按比例分配，实际上他没有出资30％，是陈强出资70％，马某出资30％，陈强拿钱由他自己对外放，他和马某不过问，前期他投资了2万元，后来又陆续投资5万元，马某大概投资了十几万元，这些钱都是转给陈强的，由陈强对外放款，具体借给谁他和马某不知道，后来陈强说客户没还钱都跑了，钱亏完了。谢某、马晓颜、张诗雨、严雪菲、马思凡、王林伟、王献、张琳、王猛、李亚男、周杰、王海、王博士、朱莉这些人当中他只认识谢某、马晓颜，其他人他都不认识，陈强是否放钱给他们他不知道。 马某、赵某都是通过微信、支付宝、现金把钱给陈强的，陈强是否还骗过其他人他不知道，他先后投资了7万元，他和马某、赵某投的钱都被陈强骗走了，陈强说这些钱就当是他们交的学费，以后跟他干再赚回来，陈强说自己赌博输了不少钱。他们三人在一起打过牌，都是赌吃饭的，输赢几百元左右，打牌时他们给陈强转过钱，但数额都不大。他们到云集租房对外放贷是陈强提议，他和马某参与，后来赵某加入，陈强没把骗马某和赵某的钱给过他，他只是跟着陈强吃喝，其实也是受害者。 2018年9月15日，他和马某一起去过谢某家，是陈强安排他们做家访的，在一个打印社里谢某给他们打了4万元的借条，然后他和马某分别出资9000元交给了陈强，由陈强放款给谢某，陈强是否把钱放给了谢某他不知道，后来，他和马某都打电话找谢某要过钱。去谢某家之前，陈强没给他们说钱是假放的，其实陈强放的钱很大一部分都是假的，只是简单放了几个客户。陈强说用死人的身份证随便写欠条来骗马某和赵某的钱，因为他和陈强关系比较好，就一直没说。他被陈强骗了钱，之所以没有报警，是因为陈强说只有跟着他好好干，投资的钱才能慢慢赚回来，类似的话陈强给马某和赵某也说过。陈强是这些事的主谋，他和马某、赵某的钱都是陈强以融资的名义向他们要的。 他认识李安云，借过李安云的钱并支付了利息，但他没有以放贷的名义让李安云投资。他向李安云借款有借有还，具体借了多少他不清楚，只知道现在还欠李安云7万元，这7万元都交给陈强放贷了，具体放给谁他记不清了。 二、2018年10月12日，被告人陈强召集被告人***、马某（另案处理）在华强金融公司办公室预谋诈骗被害人赵某钱款，次日，三人以按比例共同投资、共同向外放款牟利为名，诱骗被害人赵某与其签订四人共同出资协议，之后采取伪造对外放款借条等方式，骗取被害人赵某钱款计人民币120300元；期间，马某向被害人赵某退款人民币3000元。 另查明：2018年12月20日，被告人陈强家人向被害人赵某退款人民币125000元，2019年6月21日被害人赵某出具谅解书，对被告人陈强的行为表示谅解。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1、协议书，证明2018年10月13日，马某、***、陈强、赵某签订内容为：“此协议由***、陈强、马某、赵某四人共同商议签订，四人自2018年10月13日起共同筹集资金按照比例配制，共同投资民间借贷，***出资所有款项的30％，马某出资所有款项的30％，赵某出资所有款项的30％，陈强出资所有款项的,10％.所有盈利亏损同样按照比例分配划分，一切风险由四位出资人按照个人比例承担”协议书的相关情况。 2、赵某光大银行账户个人明细，载明赵某光大银行账户2018年10月25日账户支出情况。 3、赵某提供的手机转账账单，证明被害人赵某通过手机向被告人***、陈强、马某转款的相关情况。 4、赵某提供的微信聊天记录，载明2018年10月17日至2018年10月29日期间***、陈强、马某、赵某四人微信聊天的相关内容。 5、人口信息查询结果单，证明被告人***出生于1995年9月4日，公民身份号码为3422011995××××××××；被告人陈强出生于1990年1月8日，公民身份号码为3422011990××××××××。 6、案发与抓获经过，证明本案系2018年11月5日9时许，赵某到宿州市公安局埇桥分局三八派出所报警称其被陈强、***诈骗123000元，遂致案发；同年11月8日17时许，该所民警在宿州市将被告人陈强、***抓获。 7、收条、谅解书，证明2018年12月20日，赵某出具内容为“今收到陈强一案骗我125000元，现已收到”及对被告人陈强表示谅解的相关情况。 （二）被害人赵某的陈述，称2018年10月13日，他在宿州市埇桥区被***、陈强以共同筹资投资民间借贷为由诈骗了，他们的公司叫华强金融公司，没有营业执照和法人，公司就他和***、陈强、马某四个人，他是陈强介绍加入公司的。2018年10月13日上午，他到华强金融公司的时候，陈强、***、马某三人都在，陈强说每借出一笔钱他们按照比例集资，当时他带了7万元现金到公司，他们达成一个协议，就是他和马某、***各占30％，陈强占10％，第一笔陈强让他集资24000元；第二笔是10月14日，陈强让他筹资18000元；10月15日让他筹资6000元，17日让他分两次筹资共计12000元，18日筹资11400元，19日筹资6000元，20日筹资2400元，22日筹资11400元，24日2100元，25日27000元；这些钱有微信转账也有现金，都是陈强要的，合计120300元。他在华强金融公司期间，马某给他讲了公司的事，说他自己在华强金融公司也被这种套路骗了143900元，后来，***说陈强被公安机关抓了，他意识到自己被骗，就报警了。陈强每次放款他都不知道借款人是谁，华强金融公司放款只有借条，没有合同。他一共投资了120300元，期间马某退给他3000元，***、陈强没退钱给他。 （三）同案犯马某的供证，称他的钱被***、陈强骗了之后，他们说权当交了学费，让他不要离开公司，继续跟他们干，钱以后会慢慢赚回来的，并说过几天会来一个新人，让他一起骗那个人。2018年10月12日，陈强通知他到公司开会，说赵某明天就进公司了，让他不要乱说话，看他和***配合就行了，***问陈强钱怎么分，陈强说赵某是他找来的，从赵某身上弄的钱他自己拿着。他以前认识赵某，就提醒赵某不要来公司，但赵某不相信。10月13日，赵某来到公司，陈强让赵某只掏钱就行了，其他的事不要过问。后来，陈强、***写了三个客户的条子让赵某拿钱，他知道这是假的，就没参与。10月25日，陈强逼他写了一张朱丽的借条给赵某看，并说他如果一个客户都没有，赵某会怀疑的，后来他就拿着朱丽的条子给赵某看，让赵某给他钱，后来他又把钱转给了赵某。10月27日，陈强给他打电话说因为赵某这件事他准备消失几天，并且已经让***对外说他被派出所逮了，让***把条子都撕掉，把公司弄乱点，到时就给赵某说借条被派出所撕了，没法去要钱，让赵某这件事不了了之。10月28日，***打电话让他一起去公司，到公司后，他们把借条都撕了，把公司弄乱，之后，***打电话让赵某到公司，说陈强被逮了，并让赵某出去躲躲。赵某加入公司一共投了12万多元，他们是以个人集资和对外放款的名义让赵某投资的，赵某投资的钱名义上是放给张诗雨、谢某、孙浩杰、雷成成、王林伟、王谢、朱丽、马晓颜、李闯、营倩倩等人的，但欠条都是假的，其中他提供了朱丽、李闯、营倩倩的身份证复印件，写了三张假借条，其中朱丽借款4万元，李闯、营倩倩分别是1万元，条子是陈强逼他写的；***至少提供了4、5张假身份证复印件，其中有王谢、雷成成，***写了7、8万元的借条，其中王谢借款3万元，雷成成借款2万元，赵某投资的钱都是陈强支配的。 （四）被告人供述 1、被告人陈强的供述，称赵某自2018年9月16日进入公司，在他和***、马某对外放款期间，赵某先后投资了120300元，之后，他们收回来一部分钱，其中收回赵某的60000元左右，还有60000元左右被他放出去了，其中有一笔没收回来，马某、***把他们放款的本息收回，是用赵某的钱垫付的，他没有办法还赵某的钱，就给赵某说会想办法把他投资的钱要回来。他准备把赵某投资的本钱再放出去一次，把亏损的本息补上，因为当时没有客户，他们就伪造假客户，并对赵某说收回来的钱又放出去了，目的是为了让赵某暂时不会抽回本金和利息。伪造假客户账单是他和马某、***商量好的，由马某、***伪造假欠条，目的是为了稳住赵某。伪造的假欠条名字他想不起来了，就是随便写了四五张，总钱数十几万元。 2、被告人***的供述,称陈强对他和马某说投资的钱亏完了，并说过几天他带一个叫赵某的人来公司，让他们不要乱说话，要从赵某身上弄点钱来花，他说不参与，马某问陈强能分多少，陈强说赵某是他带来的，从赵某身上弄的钱他谁也不给。后来，赵某来的时候带了大概几万元现金，具体多少他不知道，都给了陈强，后来陈强就以有人借款为由让赵某给其转钱，陈强具体放给谁，他和赵某都不知道，陈强说所有的钱由他来放，不让他们问，赵某一共投了十几万元。陈强让他和马某对外说他被警察带走了，让他给赵某打电话说他被抓了，还让他把公司的借条都撕了，把公司弄乱，陈强这样做是让他和马某糊弄赵某，让赵某投的钱打水漂，其实这些钱都被陈强弄走了。陈强还让他和马某写假借条骗赵某，写一张借条给1000块钱好处费，他没写过，马某写了三张。 （五）本案其他相关证据： 1、李安云提供的微信转账记录，载明2018年6月至2018年9月期间李安云与***通过微信相互转款的有关情况。 2、李安云的陈述，称2017年7月份的时候，她在一家私人贷款公司上班时认识了***，后来贷款公司倒闭，她和***都不干了，之后她在车贷公司上班，***在信贷公司上班，但他们之间还有业务往来。2018年7月份的一天，***说他和陈强开了一家贷款公司，如果有钱可以拿出来放贷，给她分红，她同意后，在7月17日给***转了2万元；7月19日，***让她转款1万元；7月23日让她转款2万元；7月29日，因为她需要用钱，***还她19000元，但几分钟之后，***说急等用钱，又要回1万元；7月31日，***让她转款2万元；9月31日要求转款1万元；9月4日1万元；11月6日1万元；这些钱都是通过微信转给***的。***向她要的每一笔钱都是以对外放贷的名义向她要的，并不是借款，后来陆续退给她4万元，还剩7万元没退，***说这7万元都放出去了。***把这些钱放给谁了她不知道，借款人她也没见过。 本院认为:被告人陈强、***以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取被害人马某钱款计人民币143900元，伙同马某骗取被害人赵某钱款计人民币120300元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人***以让李安云投资放贷为由诈骗其钱款计人民币110000元，经查，李安云称通过微信向***所转钱款均是***以投资放贷为由诈骗的钱款，对此，被告人***持有异议，且无其他证据印证，系孤证，不能证实被告人***以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取了李安云的钱款。对公诉机关的该项指控，本院不予支持。对被告人***辩护人提出的该项指控应属事实不清，证据不足的辩护意见，本院予以采纳。 关于被告人***辩护人提出的诈骗马某钱款数额应为78900元的辩护意见，经查，被害人马某的陈述及书证手机备注截图、转账账单等相关证据可相互印证，足以证明被害人马某被诈骗钱款的数额为人民币143900元，对此亦有被告人***、陈强的供述予以证实。对被告人***辩护人提出的此辩护意见，本院不予采纳。在诈骗被害人赵某过程中，被告人***伙同被告人陈强等人诱骗赵某签署共同投资协议，伪造部分借条并布置虚假被查现场，积极参与了诈骗被害人赵某的犯罪活动，其与被告人陈强均系主犯。对被告人***辩护人提出的***是诈骗赵某从犯的辩护意见，本院不予采纳。关于被告人陈强及其辩护人所称陈强对***诈骗马某一事并不知情的辩解和辩护意见，经查，被害人马某的陈述、被告人***的供述及书证协议书、转账账单可相互印证，足以证明被告人陈强主动联系被害人马某，之后，伙同被告人***以共同投资放贷牟利为诱饵，虚构对外借款的事实，诈骗被害人马某钱款计人民币143900元的事实。对被告人陈强及其辩护人的上述辩解和辩护意见，本院不予采纳。归案后，被告人***能够如实供述主要犯罪事实，依法可对其从轻处罚。对被告人***辩护人提出的被告人***具有坦白情节并建议对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。案发后，被告人陈强家人代其向被害人赵某退款人民币125000元并取得赵某谅解，可酌情对其从轻处罚。对被告人陈强辩护人提出的被告人陈强具有退赃情节并建议对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对被告人***依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条，对被告人陈强依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人***犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月8日起至2024年5月7日止。罚金限于本判决生效第二日起十日内缴纳）。 二、被告人陈强犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月8日起至2023年11月7日止。罚金限于本判决生效第二日起十日内缴纳）。 三、责令被告人***、陈强退赔被害人马某人民币十四万三千九百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  刘潮滟 审 判 员  赵 磊 人民陪审员  刘光珍 二〇二〇年八月十一日 书 记 员  马 慧 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。