四川省苍溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0824刑初103号 公诉机关四川省苍溪县人民检察院。 被告人彭昌华，男，生于1963年8月20日，汉族，小学文化，个体经商，户籍所在地四川省苍溪县，住四川省广元市利州区。2019年4月22日因涉嫌合同诈骗罪被苍溪县公安局决定并执行取保候审，同年6月25日经苍溪县人民检察院决定由苍溪县公安局执行取保候审，2020年5月13日经苍溪县人民检察院决定由苍溪县公安局执行逮捕。现羁押于苍溪县看守所。 指定辩护人杨先华，四川诰通律师事务所律师。 苍溪县人民检察院以苍检一部刑诉〔2020〕58号起诉书指控被告人彭昌华犯合同诈骗罪，于2020年5月25日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苍溪县人民检察院指派检察员刘强出庭支持公诉，被告人彭昌华及其指定辩护人杨先华到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明,2014年，瑞安市君路光学眼镜有限公司、温州同展光学眼镜有限公司与苍溪县人民政府签订了《眼镜生产线建设项目投资协议书》，约定在苍溪县经济开发区区建设眼镜生产线。2015年3月，两家企业按协议约定在苍溪注册成立四川君路眼镜有限公司（以下简称“君路公司”）、四川同展眼镜有限公司（以下简称“同展公司”）。在县政府招商引资过程中，被告人彭昌华主动联系到两公司的实际负责人肖某、潘某，向二人夸大自己的经济实力并口头许诺可以先行垫资修建厂房。被告人彭昌华取得了肖某、潘某的信任后，被授权为君路、同展公司在苍溪县建设项目的全权负责人，负责厂房建设。 2015年3月至2016年2月，被告人彭昌华以工程分包为名骗取了他人工程履约保证金： 1、骗取魏某（男，本案被害人）保证金100万元。 2015年3月23日，被告人彭昌华以君路、同展二公司名义将厂房建设项目承包给广西矿建集团，收取卢某保证金50万元。同年9月，卢某因故无法开工建设，便将被告人彭昌华介绍给魏某，被告人彭昌华承诺将厂房工程分包给魏某承建，三方协商将卢某所交的50万元抵作魏某的工程保证金。同年10月29日，被告人彭昌华以同展公司的名义与魏某签订《建筑工程劳务分包合同》，该合同约定魏某向被告人彭昌华缴纳工程保证金100万元。后魏某陆续向被告人彭昌华及其儿媳银行卡汇款、转款支付现金共50万元，其余50万元由魏某直接与卢某结算。被告人从魏某处以缴纳保证金为名共计骗取100万元。 2、骗取成都欧渡建筑工程有限公司（以下简称欧渡公司）保证金105万元。 2015年4月24日，被告人彭昌华以君路、同展二公司名义与欧渡公司签订建设工程施工合同，欧渡公司于2015年5月8日、5月18日分别向君路、同展公司转款50万元共计100万元，该款又分别于5月8日、5月22日以支票活期取款方式转至被告人彭昌华银行卡。后彭昌华又收取欧渡公司5万元现金，并以君路公司名义出具55万元的保证金收据、以同展公司名义出具50万元的保证金收据。 3、骗取罗某1（男，本案被害人）保证金10万元。 2015年5月5日，被告人彭昌华口头承诺将眼镜厂塑钢门窗工程交给罗某1负责并收取罗某110万元保证金，后向罗某1出具塑钢门窗保证金10万元收据。 被告人彭昌华收取上述保证金215万元后，于2015年11月2日以同展公司名义向工业园区管委会缴纳工程保证金30万元，同时仅对两家眼镜厂工地砌围墙、平场地。被告人彭昌华既未履行办理眼镜厂相关审批手续，也未按协议向苍溪县人民政府如数缴纳项目履约保证金、项目共管资金。余款185万元中大部分用于偿还其个人债务，支付个人经营的搅拌站工人工资，支付其购买的工程车按揭款及平时生活开销等。至案发时，同展、君路公司眼镜厂房均未开工建设。2016年2月5日，苍溪县人民政府向温州同展光学有限公司、瑞安市君路光学眼镜有限公司发出了解除《眼镜生产线建设项目投资协议》的函。 另查明，苍溪县公安局于2016年7月14日决定对彭昌华涉嫌合同诈骗罪案立案侦查，被告人彭昌华长期外出躲债，无法取得联系，侦查人员采取侦查措施后，于2018年9月26日在内蒙古找到彭昌华，经劝说后，彭昌华随侦查人员到案接受调查。归案后，被告人如实供述了自己的犯罪事实。但未退缴赃款。 上述事实，被告人彭昌华在开庭审理过程中亦无异议，且有立案决定书、取保候审决定书、逮捕决定书、户籍信息、归案情况说明、眼镜生产线项目投资协议、招商引资项目协议书、政府会议纪要、特约委托书、投资协议书、公司营业执照、股权转让协议、君路同展用地建设手续办理情况的说明、保证金转账凭证、解除《眼镜生产线建设项目投资协议》的函、君路同展与广西矿建集团、魏某、欧渡公司、罗某1签订的合同、银行转账记录、承诺书、民事调解书等书证；证人张某1、张某2、王某1、吕某、赵某、王某2、韩某、肖某、潘某、彭某、李某2、王某3、卢某、文某、罗某2、陈某1、曾某、陈某2、徐某、王某4、刘某、周某、余某、李某3等的证言；被害人魏某、李某1、罗某1的陈述，被告人彭昌华的供述与辩解；视听资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人彭昌华以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人人民币共计215万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应当依法追究其刑事责任。苍溪县人民检察院起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人彭昌华多次实施合同诈骗，且未退缴赃款，可酌定从重处罚；被告人彭昌华归案后如实供述了自己的罪行，系坦白，可依法予以从轻处罚。 辩护人杨先华关于被告人彭昌华经侦查人员细致劝解后，自愿跟随侦查人员到案接受调查，归案后如实供述自己的罪行，系自首的辩护意见。经查，被告人彭昌华骗取被害人钱款后，外出内蒙古等地躲避，侦查机关通过技术手段获得其位置后，从内蒙古将被告人带回接受调查，被告人不具有归案的主动性、自愿性，不符合自动投案的条件，不能认定其具有自首情节，故辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。 据此，根据被告人彭昌华犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人彭昌华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币20万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2032年5月12日止。罚金限判决生效后立即缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人彭昌华退赔违法所得的赃款人民币215万元元，返还被害人魏某100万元，成都欧渡建筑工程有限公司105万元，罗某110万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广元市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  彭代荣 审 判 员  刘 琼 人民陪审员  张艳华 二〇二〇年八月五日 书 记 员  李锦桦 附：本案适用的《中华人民共和国刑法》相关条文： 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。