文书内容重庆市万州区人民法院刑 事 判 决 书(2020)渝0101刑初504号公诉机关重庆市万州区人民检察院。被告人张宇(绰号“阿哲”)，男，1989年9月20日出生于江苏省扬州市宝应县，汉族，高中肄业，住山西省太原市（户籍登记地址：江苏省扬州市宝应县）。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月3日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同年8月10日被执行逮捕,现羁押于重庆市万州区看守所。辩护人韦华，重庆谦合律师事务所律师。被告人郑志青(绰号“大伟”)，男，1985年6月5日出生于湖北省黄冈市红安县，汉族，小学肄业，住广东省广州市天河区（户籍登记地址：湖北省黄冈市红安县）。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月7日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同年9月11日被执行逮捕,现羁押于重庆市万州区看守所。被告人魏来(绰号“安子”)，男，1984年10月21日出生于黑龙江省哈尔滨市呼兰区，汉族，初中文化，住黑龙江省哈尔滨市松北区。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月19被重庆市万州区公安局刑事拘留，2019年8月16日被该局取保候审，2020年7月6日被本院取保候审。被告人王状龙(绰号“大龙”)，男，1988年5月14日出生于辽宁省丹东市凤城满族自治县，汉族，初中肄业，住四川省成都市新都区（户籍登记地：黑龙江省林口县）。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月4日被重庆市万州区公安局刑事拘留，2019年8月2日被该局取保候审，2020年7月6日被本院取保候审。被告人王宝军，男，1982年4月3日出生于辽宁省朝阳市建平县，汉族，初中文化，住黑龙江省铁力市。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月31日被重庆市万州区公安局刑事拘留，2019年8月21日被该局取保候审，2020年7月6日被本院取保候审。被告人鲜冯军(曾用名“鲜冯儿”、别名“陈宇”)，男，1994年11月15日出生于四川省南充市营山县，汉族，初中肄业，住四川省南充市营山县。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月14日被重庆市万州区公安局刑事拘留，2019年9月18日被该局取保候审，2020年7月6日被本院取保候审。被告人郝宏亮(曾用名“郝鸿明”，绰号“小郝”)，男，1986年9月18日出生于内蒙古自治区赤峰市，汉族，初中文化，住河北省廊坊市固安县（户籍登记地：内蒙古自治区）。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月29日被重庆市万州区公安局刑事拘留，2020年2月7日被该局取保候审，2020年7月6日被本院取保候审。重庆市万州区人民检察院以渝万州检刑诉﹝2020﹞490号起诉书指控被告人张宇及其辩护人韦华、被告人郑志青、魏来、王状龙、王宝军、鲜冯军、郝宏亮犯诈骗罪，于2020年6月28日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指控：2019年3月初，被告人张宇、郑志青、魏来、王状龙、王宝军、鲜冯军、郝宏亮等人共同商量到重庆市万州区开设“×理发店”实施诈骗，约定前期共同出资10万元成为理发店股东并占有相应比例的股份、领取提成分红。2019年3月底，由张宇、郑志青、魏来、王状龙、王宝军、鲜冯军、郝宏亮七人共同出资的“×专业定制”理发店在重庆市万州区×商铺正式营业，张宇担任“法人”，郑志青担任“店长”。该理发店通过冒用全国知名美容美发品牌“×”的品牌效应，由张宇伪造上海×形象管理有限公司的印章及授权委托书、商标注册证、公司注册证明书等资质文件，骗取重庆万州×商业管理有限公司的信任入驻×，先由郑志青招募的十余名“×助理”在×商业圈附近，以其理发店系北京×公司的加盟店、店内有来自北京专为明星做造型的发型师、可以提供免费设计发型等理由诱骗被害人进入理发店，再由发型师田某(另案处理)、唐某(另案处理)、连某(另案处理)等人虚构其是给国内知名明星做发型设计的身份，以充值会员费可享受打折优惠或者首次消费免费为诱饵，骗取被害人充值，被害人出于对×的信任心理，通常充以几百元至几万元金额不等的会员费。在充值的会员费扣除5%成本后，先由发型师提成35%、“外创助理”提成25%，再由法人张宇提成8%、店长郑志青提成4%，剩余的会员费由张宇、郑志青、魏来、王状龙、王宝军、鲜冯军、郝宏亮七人按照出资比例予以提成分红。张宇、郑志青等人经营“×专业定制”理发店至同年5月中旬，由于进入理发店充值会员费的顾客日渐减少和股东之间关于提成分红、账目管理等方面的矛盾，便迅速撤离万州。为防止顾客报案及逃避法律责任，张宇与李某(另案处理)签订《代工协议》制造其经营不善、并未跑路的假象以欺骗被害人和×。李某在接手代工服务后，聘请梁某(另案处理)继续为被害人服务，梁某按照张宇、李某二人的指示采用晚开门、较差服务、编造发型师外出培训、消防调整升级等方式推诿被害人，消磨被害人耐心，意图让被害人放弃维权，针对个别始终坚持维权并扬言报案的被害人，张宇另行安排上述被害人到万州区“×理发店”接受服务，被害人迫于无奈，并出于挽回部分损失的心理，只能被动选择接受“×”的服务。被告人张宇、郑志青等人通过开设“×专业定制”理发店骗取充值消费的被害人共计96人，其中被害人充值会员费的总金额为人民币306680元，已消费金额为人民币28315元，会员充值卡剩余金额为人民币269757元，案发前已退还杨某等三名被害人人民币8608元。被告人张宇于2019年7月2日被抓获，郑志青于2019年7月30日在投案自首的过程中被抓获，魏来于2019年7月10日被抓获，王状龙于2019年7月3日被抓获，王宝军于2019年7月21日被抓获，郝宏亮于2020年1月17日被抓获，上述六名被告人到案后均如实供述了上述事实。被告人鲜冯军于2019年8月13日主动到重庆市万州区公安局刑警支队投案，但其到案后未能如实供述上述事实。案发后，被告人张宇的亲属代为退还64201元、郑志青的亲属代为退还30000元、魏来的亲属代为退还18000元、王状龙的亲属代为退还13000元、王宝军的亲属代为退还16000元、鲜冯军主动退还13000元、郝宏亮主动退还11556元。另查明，本案证人唐某退还30000元、李某退还25000元、连某退还34000元、田某退回15000元。上述事实，被告人张宇、郑志青、魏来、王状龙、王宝军、鲜冯军、郝宏亮在庭审过程中无异议，并有书证户籍证明、受案登记表、立案决定书、认罪认罚具结书、抓获经过、提解证明、临时寄押审批表、羁押证明、郑自青自首到案说明、扣押决定书及清单（现金、手机）、扣押笔录、张宇等人退赔赃款现金缴款单、授权委托书、承诺书、北京×企业管理有限公司证明、商标注册证、公司注册证明书及营业执照、代工协议、入股金明细、×员工及账目明细、重庆万州×商铺租赁合同、云POS租用服务协议、撤铺申请、补充侦查报告书、设备采购资料、×水电费统计表、×POS及交易明细、微信转款入股金、微信转款赃款、微信及支付宝转账记录、银行账户交易明细、手机截图，证人连某、杨某1、唐某、刘某、余某、刘某1、梁某、毛某、崔某、石某等人的证言，被害人刘某2、李某1、严某、周某、谷某、张某、冉某、何某、康某、周某1等人的陈述，被告人张宇、郑志青、魏来、王状龙、王宝军、鲜冯军、郝宏亮的供述，重庆市万州区公安局物证鉴定所《鉴定文书[万州公鉴(电物)【2019】86、126号]》，辨认笔录及照片、现场勘验笔录及照片等证据予以证实，足以认定。被告人张宇及其辩护人对公诉机关的指控罪名没有异议，提出张宇在正式立案之前因形迹可疑被公安机关盘查，系自首，且认罪认罚，亲属代为退赔被害人经济损失等建议对其从轻处罚的意见，经查，被告人张宇等人在位于万州区×所经营的“×私人定制”理发店冒用全国知名品牌“×造型”招牌，诱骗被害人充值会员，在理发店维系月许后，故意伪造经营不善的假象，携款撤离万州，期间受害人曾多次找到×管理方维权，并向公安机关报案；被告人张宇请求×营销部工作人员向某联系维权被害人和公安机关协商解决，故三方约定于2019年7月2日在×协议维权事宜；向某将上述情况报告万州区公安局经侦支队，随后张宇被抓获归案，因公安此前已经初步掌握张宇等人的犯罪事实，不符合自首的规定，故该辩护意见本院不予采纳；其他辩护意见符合审理查明的事实及相关量刑情节，本院予以采纳。本院认为，被告人张宇、郑志青、魏来、王状龙、王宝军、鲜冯军、郝宏亮以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张宇、郑志青在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人魏来、王状龙、王宝军、鲜冯军、郝宏亮在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；被告人郑志青犯罪以后自动投案，如实供述自己犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；被告人张宇、郑志青、魏来、王状龙、王宝军、鲜冯军、郝宏亮如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人张宇、郑志青、魏来、王状龙、王宝军、鲜冯军、郝宏亮积极退赔被害人经济损失，可以酌定从轻处罚。公诉机关提出判处被告人张宇有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币30000元；判处被告人郑志清有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币30000元；判处被告人魏来、王状龙、王宝军、鲜冯军、郝宏亮有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元的量刑建议，本院予以采纳。根据被告人魏来、王状龙、王宝军、鲜冯军、郝宏亮的犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人张宇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月2日起至2020年10月1日止；罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）二、被告人郑志青犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2020年9月29日止；罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）三、被告人魏来犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）四、被告人王状龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）五、被告人王宝军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）六、被告人鲜冯军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）七、被告人郝宏亮犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）八、扣押在案的赃款人民币269757元，发还各被害人(详见退赔明细表)扣押在案的作案工具的苹果手机及VIVO手机各一部（张宇）、苹果手机一部（郑志青）、苹果7手机一部（魏来）、华为手机一部（王状龙）予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  宋 驰人民陪审员  涂启万人民陪审员  何 涓二〇二〇年八月十一日法官 助理  邓 棵书 记 员  向均旭            序号              投资人              充值金额              消费金额              已退款项              实际退赔金额                  1              聂某              2000              0                             2000                  2              谷某              2000              336                             1664                  3              李某1              3888              38                             3850                  4              刘某2              3888              704                             3184                  5              陈某              2000              76                             1924                  6              周某2              3888              0                             3888                  7              王某              1280              188                             1092                  8              王某1              3000              0                             3000                  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         6508                  19              严某1              5380              816                             4564                  20              张某              1680              0                             1680                  21              康某              3888              0                             3888                  22              张某              2000              226                             1774                  23              周某2              2000              0                             2000                  24              袁某              1000              0                             1000                  25              李某3              2000              0                             2000                  26              熊某              2388              0                             2388                  27              何某1              1000              0                             1000                  28              马某              1280              0                             1280                  29              周某3              1288              0                             1288                  30              黄某              3888              1596                             2292                  31              陈某              3888              980                             2908                  32              刘某3              1680              280                             1400                  33              郭某              1000              0                             1000                  34              郑某              1680              20                             1660                  35              唐某              3700              0                             3700                  36              邓某              3888              0                             3888                  37              谭某              2000              0                             2000                  38              李某4              5888              268                             5620                  39              冯某              3000              0                             3000                  40              王某2              3800              0                             3800                  41              余某2              3860              3794                             66                  42              邓某1              3888              100                             3788                  43              赵某              3000              0                             3000                  44              范某1              3988              180                             3808                  45              谭某              5000              300                             4700                  46              高某              2000              0                             2000                  47              梁某              2000              120                             1880                  48              魏某              168              0                             168                  49              杨某              3888              128              已退2608              1152                  50              游某              1000              380                             620                  51              谈某              2000              0              已退1000              1000                  52              蒲某              3800              1536                             2264                  53              孙某              1280              128                             1152                  54              夏某              1280              508                             772                  55              谭某1              3888              0                             3888                  56              齐某              1000              0                             1000                  57              谢某              3888              0                             3888                  58              冯某              2000              128                             1872                  59              李某5              3880              0                             3880                  60              秦某              1000              200                             800                  61              谭某2              1000              100                             900                  62              熊某1              3880              0                             3880                  63              郑某              1500              621                             879                  64              李某6              3000              0                             3000                  65              黎某              6888              1580                             5308                  66              谢某1              26800              1580                             25220                  67              陈某1              8888              934                             7954                  68              向某              1280              0                             1280                  69              陈某2              1880              0                             1880                  70              刘某4              1280              0                             1280                  71              熊某2              3888              288                             3600                  72              潘某              3000              400                             2600                  73              刘某5              12888              0              已退5000              7888                  74              刘某6              3888              128                             3760                  75              谭某2              3888              76                             3812                  76              朱某              2000              0                             2000                  77              汤某              3888              500                             3388                  78              余某3              4000              0                             4000                  79              陈某3              2000              0                             2000                  80              谭某3              1280              0                             1280                  81              熊某3              2888              0                             2888                  82              何某              2800              0                             2800                  83              刘某5              3800              0                             3800                  84              任某              1000              0                             1000                  85              冯某1              2500              0                             2500                  86              李某7              4800              288                             4512                  87              黄某1              2000              1148                             852                  88              陈某4              900              350                             550                  89              龙某              1280              38                             1242                  90              童某              4880              2600                             2280                  91              冯某2              2280              0                             2280                  92              罗某              1680              500                             1180                  93              程某              2000              128                             1872                  94              陈某5              3888              0                             3888                  95              刁某              2000              0                             2000                  96              胡某              1680              180                             1500                  合计                             充值金额306680              消费金额28315              退还金额8608              实际退赔金额                  269757