浙江省建德市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0182刑初343号 公诉机关浙江省建德市人民检察院。 被告人邵建龙（绰号“野猪”），男，1981年10月27日出生，汉族，初中文化，农民，住浙江省建德市。2001年6月20日因犯盗窃罪被杭州市下城区人民法院判处有期徒刑二年六个月；2008年8月26日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币10000元，2013年3月9日刑满释放。因本案于2019年1月4日被取保候审。经本院决定，于2020年3月25日被逮捕。现押于建德市看守所。 辩护人黄佳慧，浙江人民联合（建德）律师事务所律师。 公诉机关以建检公诉刑诉（2019）312号起诉书指控被告人邵建龙犯诈骗罪，于2019年11月5日向本院提起公诉。案件审理中，因被告人邵建龙脱逃，2020年1月20日，本院裁定中止审理；同年4月3日，本院裁定恢复审理。同年7月7日，建德市人民检察院以建检公诉刑追诉（2020）1号追加起诉决定书向本院补充起诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。建德市人民检察院指派检察员麻生宏、检察官助理胡俊玲出庭支持公诉，被告人邵建龙及辩护人黄佳慧到庭参加诉讼。审理期间，建德市人民检察院申请延期审理二次。现已审理终结。 建德市人民检察院指控： 1.2018年6月至11月期间，被告人邵建龙以协商投资棋牌类游戏平台等为由，先后向被害人项某借款50000元，均被其充值游戏账号内用于赌博。同时，因担心其欺骗行为被项某发现，又注册一个“游戏推广”的微信账号，冒充游戏客服的角色与项某聊天，并以游戏刷流水、游戏账号升级和追回被盗的游戏账号等均需支付资金为由，骗取项某237940.36元。至案发，被告人邵建龙从项某处骗得钱款共计人民币287940.36元。 2.被告人邵建龙因涉嫌前述诈骗罪被公安机关取保候审，2019年8月至2020年3月期间，在明知自己无偿还能力的情况下，仍虚构投资、事故赔偿、心脏搭桥手术费用等事由向被害人王某1借款，承诺给付相应利息。截止2020年3月25日其被公安机关抓获时，被告人邵建龙从王某1处骗得钱款共计人民币1036670元。 被告人邵建龙归案后如实供述了自己的犯罪事实。 为指控上述事实，公诉机关出示了户籍证明、借条、微信转账记录、支付宝转账记录、银行明细、民事判决书、执行裁定书、刑事判决书及罪犯档案资料等书证，证人揭日红、翁某、胡某、方某1、方某2、王某2等人的证言，被害人项某、王某1的陈述，涉案手机数据、支付宝相关电子数据及光盘等。认定被告人邵建龙诈骗数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。认为被告人邵建龙具有如实供述、前科的处罚情节，自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金。 被告人邵建龙对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结。 辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议，提出邵建龙归案后如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 经审理查明： 1、2018年6月至11月期间，被告人邵建龙以协商投资棋牌类游戏平台等为由，骗得被害人项某人民币50000元，均被其充值游戏账号内用于赌博。同时，因担心其欺骗行为被项某发现，又注册一个“游戏推广”的微信账号，冒充游戏客服的角色与项某聊天，并以游戏刷流水、游戏账号升级和追回被盗的游戏账号等均需支付资金为由，又骗取项某人民币237940.36元。至案发，被告人邵建龙从被害人项某处骗得钱款共计人民币287940.36元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）被害人项某的陈述，证实2018年4月左右，其在儿子经营的超市认识邵建龙，邵建龙多次谈及网上投资游戏很赚钱。同年6月底其开始给邵建龙钱投资到网上“左右棋牌”游戏中，后有微信昵称为“游戏推广”的加其好友，以游戏刷流水、游戏账号升级和追回被盗的游戏账号需支付资金等为由，其转账给邵建龙微信、支付宝、“游戏推广”提供的支付宝账户“零零发”共计20余万元。“游戏推广”微信的注册号码是邵建龙之前号码，这个微信实际就是邵建龙在使用。邵建龙还以投资游戏平台等为由向其借款三次共计50000元。并有借条、收条、协议书、微信聊天记录截屏、微信转账记录截屏、支付宝转账交易记录截图在案佐证。 （2）证人揭日红、翁某的证言，证实二人系邵建龙朋友，在本市寿昌镇比邻客栈见过项某与邵建龙碰面二、三次。 (3)扣押决定书、扣押清单及照片，证实公安机关从邵建龙处扣押VIVO手机一部。 (4)电子数据勘验提取笔录附光盘，证实公安机关对从邵建龙处扣押的VIVO手机数据文件进行提取。 (5)到案经过，证实邵建龙于2019年1月3日被民警传唤到案，传唤过程中，其从二楼跳下逃跑导致腿部粉碎性骨折。 （6）支付宝账号交易记录信息附光盘，证实邵建龙、项某的支付宝账户注册、交易明细、提现转账等信息。 (7)银行卡交易明细，证实邵建龙邮政储蓄银行卡在涉案期间的交易明细。 （8）情况说明、转账记录汇总表、经济往来汇总表，证实项某给邵建龙支付宝转账156806.81元、微信转账9000元、现金50000元；项某给游戏客服支付宝转账80107.15元；邵建龙给项某支付宝转账3181元，微信转账4792.6元。综上，项某给邵建龙转账总金额为287940.36元。 （9）资金去向表，证实邵建龙收到项某微信、支付宝汇款后的资金去向情况。 （10）被告人邵建龙的供述在案，证实2018年7月至11月期间，其以协商投资棋牌类游戏平台为由骗得项某50000元，均被其充值到游戏账号内用于赌博。因担心欺骗行为被项某发现，其注册了一个“游戏推广”的微信账号，使用“小梦”、“茜茜”、梅翠的身份，冒充游戏客服的角色与项某聊天，并以游戏刷流水、游戏账号升级和追回被盗的游戏账号等需支付资金为由，又从项某处骗得237940.36元。其曾通过微信和支付宝分别转账给项某4792.6元和3181元。 2、被告人邵建龙因涉嫌诈骗罪被建德市公安局取保候审期间，于2019年8月至2020年3月，在明知自己无偿还能力的情况下，虚构投资、事故赔偿、心脏搭桥手术费用等事由向被害人王某1借款，承诺给付相应利息。截至2020年3月25日其被公安机关抓获时，被告人邵建龙从王某1处骗得钱款共计人民币1036670元。 被告人邵建龙归案后如实供述了自己的犯罪事实。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）被害人王某1的陈述，证实2019年8月其通过方某2介绍认识邵建龙，后邵建龙以投资、事故赔偿、心脏搭桥手术费用等事由多次从其处骗得钱款共计人民币140多万元。款项来源有家中现金、银行取款、女儿转款、亲戚朋友的借款等。并有借条、欠条、邵建龙出具的证明、银行卡交易明细、银行业务凭证、通话录音、资金往来统计表等在案佐证。 （2）证人揭日红的证言，证实其曾于2019年年底时帮助邵建龙到王某1处拿过三次钱，两次是13000元，还有一次是14000或是15000元。其曾将一张工行卡和一张邮储银行卡借给邵建龙使用。 （3）证人胡某的证言，证实其得知母亲王某1被骗130多万元后，将被骗理由、时间、金额作了统计；王某1被骗的钱款中有部分系其放在她处的现金及其转账。并有支付宝转账账单详情、银行卡交易流水在案佐证。 （4）证人方某1的证言，证实其与邵建龙系朋友关系，其曾应邵建龙的要求帮忙收钱、转钱，但对钱款的性质、去向其均不清楚。并有支付宝交易流水予以佐证。 （5）证人方某2的证言，证实邵建龙前后向其借款20余万元，除支付部分利息，均未归还。后其因无钱再借给邵建龙，故将王某1介绍给他，其同意做担保人。王某1借给邵建龙45万左右，其签字担保较多，后其劝过王某1不要再借钱给邵建龙。邵建龙借钱或表明自己有实力归还的理由有做大虾生意、网上搞游戏、在下涯投资洗脚店、老家房子很大、替别人坐牢尾款没付、帮别人坐牢的钱会打进来等。并有承诺书、银行卡复印件予以佐证。 （6）证人章某、方某3、唐某、丁某、叶某、毛某、王某2、齐某、夏某、骆某、储某、施某、封某、包灶坤、陆某、唐某、马某的证言，证实其借款给王某1或按王某1要求转账给周某的事实。并有银行业务凭证、微信转账账单详情截屏、支付宝转账记录等予以佐证。 （7）证人周某的证言，证实其于2019年下半年认识邵建龙，后其以自己身份证帮他办理了电话号码和银行卡，电话号码被邵建龙申请了支付宝，其配合拍身份证、扫脸完成银行卡的绑定。邵建龙还借用过其的农业银行卡。并有银行交易明细予以佐证。 (8)情况说明及邵建龙及其父母、前妻、朋友揭日红等名下相关银行账户流水，证实未案发期间相关银行账户无与本案有明显相关的交易流水。 （9）周某支付宝账户注册信息、登陆日志、账户明细等的数据光盘及经整理的收支情况表，证实邵建龙控制下的182××××1224支付宝账户的交易情况。 （10）扣押笔录、扣押清单、发还清单及照片，证实公安机关分别从邵建龙及方某1、揭日红处扣押ＮＯＫＩＡ、ＯＰＰＯ、ＶＩＶＯＸ20Ｐ手机各一部，后对其中的ＮＯＫＩＡ、ＶＩＶＯＸ20Ｐ予以发还。 （11）手机提取笔录及照片、情况说明、电子数据检查笔录及光盘，证实公安机关对扣押的手机进行数据提取的情况，因邵建龙拒绝提供ＯＰＰＯ手机的开机密码，故无法解锁其手机提取相关信息，因ＮＯＫＩＡ手机系方某1在使用，邵建龙不知道微信支付密码。 （12）被告人邵建龙对其骗取王某1钱款的事实供认不讳，所供相关情节与前述证据相印证。 认定本案事实的证据还有： (1)户籍证明，证实邵建龙的身份情况。 (2)刑事判决书、罪犯档案资料，证实邵建龙的前科情况及释放时间。 (3)民事判决书、执行裁定书，证实邵建龙既往的欠款情况。 （4）情况说明，证实邵建龙诈骗所得的去向调查情况。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人邵建龙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人邵建龙到案后如实供述了自己的犯罪事实，自侦查阶段自愿认罪认罚，本院酌情予以从宽处罚。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。辩护人相应辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 被告人邵建龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币12万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月25日起至2031年9月24日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 责令被告人邵建龙退出诈骗所得人民币1324610.36元，分别发还被害人项某人民币287940.36元、王某1人民币1036670元；扣押在案的作案工具ＯＰＰＯ手机一部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吕学青 人民陪审员  朱志成 人民陪审员  陈载明 二〇二〇年八月三十一日 书 记 员  方国红