吉林省乾安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0723刑初59号 公诉机关乾安县人民检察院。 被告人蒋占国，男，1989年1月15日出生，汉族，乾安县人，初中文化，农民，住乾安县。因涉嫌诈骗，于2019年10月23日被乾安县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经乾安县人民检察院批准，于2019年11月29日被乾安县公安局执行逮捕。现羁押于乾安县看守所。 乾安县人民检察院以乾检一部刑诉（2020）51号起诉书指控被告人蒋占国犯诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乾安县人民检察院指派检察员李博出庭支持公诉，被告人蒋占国到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年11月至2019年9月期间，被告人蒋占国虚构为被害人张某办理信用卡、与张某合伙办代接、合伙做网络贷款的事实骗取张某人民币358265元。 公诉机关认为，被告人蒋占国之行为已构成诈骗罪，蒋占国犯罪后如实供述了自己的罪行。应依法处罚。 被告人蒋占国对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，没有辩解意见，并自愿认罪认罚。 经本院审理查明，2018年11月至2019年9月期间，被告人蒋占国虚构为被害人张某办理信用卡、与张某合伙办代接、合伙做网络贷款的事实骗取张某人民币358265元。 上述事实，有经庭审质证、认证的证据如下： 1、书证 （1）2019年8月23日借条复印件，张某于2019年1月24日向蒋占国借款350000.00元人民币。于2019年8月15日还款230000.00元人民币，剩余人民币120000.00元钱，于2020年3月1日还清。如逾期不还，蒋占国凭此借条有权向当地人民法院起诉。 （2）2019年1月24日借条复印件，张某今向蒋占国借到人民币120000元整。 （3）接受证据清单，个人信用报告3页（张某征信），张某卡号×××农业银行流水11页。 （4）办案说明，张某利用这两个微信号快乐一生（wxid-9eg3ym2hwu2y22）、（wxid-zsflblyy0gi122）我的快乐就是想你向蒋占国转账。蒋占国作案时使用这两个微信号抽烟只抽蓝白沙，心中只有一个她（wxid-0294q8trjejx21）、×××等LOVE我×××（wxid-plsvkldrf34122）。 自2018年9月27日至2019年9月28日，被害人张某向犯罪嫌疑人蒋占国通过微信转账共计人民币514361元。犯罪嫌疑人蒋占国向被害人张某通过微信转账共计人民币1335元。 附：微信转账记录。张某通过快乐一生微信号向蒋占国×××等LOVE我×××微信号转账人民币504361元。张某通过我的快乐就是想你向蒋占国抽烟只抽蓝白沙，心中只有一个她转账人民币10000元。蒋占国通过×××等LOVE我×××向被害人张某通过快乐一生微信转账共计人民币1335元。 （5）蒋占国微信号抽烟只抽蓝白沙，心中只有一个她（wxid-0294q8trjejx21）的微信支付交易明细证明。 蒋占国（wxid-plsvkldrf34122）微信号×××等LOVE我×××微信支付交易明细证明。 张某微信号快乐一生（wxid-9eg3ym2hwu2y22）微信支付交易明细证明。 （6）办案说明，此案中关于张某给蒋占国送现金一事，我队找张某父母核实此事，在与张某父母取得联系后，张某的父母称现外出务工，无法配合调查。 （7）到案经过，2019年10月23日，被害人张某将涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人蒋占国扭送到乾安县公安局刑事侦查大队。 （8）户籍信息，蒋占国，男，1989年01月15日出生，年满十八周岁。 （9）无前科劣迹证明，蒋占国无前科劣迹证明。 （10）2020年3月30日办案说明，张某的父母在外地打工，暂时不能配合公安机关取证。 （11）2020年3月30日办案说明，本案中调取的张某向蒋占国转账的微信记录，是从2018年9月28日开始至2019年9月28日截止，包含2018年11月至2019年6月的微信转账记录。 2、被害人张某陈述 我来报案，我被蒋占国骗了65万元钱。 2018年11月份的时候我急着用钱，我就跟蒋占国说我欠外边钱，让他给我办信用卡，他就把我身份证拿走了，说用手机帮我办信用卡，后来蒋占国说信用卡办下来了，需要改卡让我交9000元钱返点钱，我就用微信给他转了9000元钱，2019年7月份时候，蒋占国和我说信用卡办下来了，还有我妻子沙风波一张，蒋占国说为了安全起见，信用卡需要用飞机空运回来，让我出30000多元钱的空运费用，蒋占国说他交完这笔钱之后一周左右信用卡就下来了，我用微信转账给蒋占国转了32500多元钱，之后隔了两三天，蒋占国说，运信用卡的飞机在山东让运警查了，信用卡被扣了，需要去山东交10万元钱取卡，信用卡理由我三张，每张2万元钱，我用微信转账给蒋占国转了4万元钱，我又给了蒋占国2万元钱现金，这笔钱是我和我父母去给的，又过了3天左右，蒋占国和我说信用卡到长春了，需要交4万元钱办理信用卡的人情费，这笔钱是我去蒋占国租的楼里面给他的现金，当时我父母和我去的，我给蒋占国这笔钱之后的4天左右时间，蒋占国又和我说10月1日放假之前必须把信用卡取出来，蒋占国让我出2万元钱的好处费，他花钱找人把卡偷摸拿出来，我用微信给蒋占国转了2万元钱，之后蒋占国就没再找我要过关于办理信用卡的任何费用，我问蒋占国我的信用卡为什么没下来，蒋占国一直说快了快了，到现在我也没看到我的信用卡，也没偿还过信用卡里的钱。 2019年6月份蒋占国说他帮我在富豪花园小区租楼，蒋占国说可以顺便找住宿生挣钱，我俩合伙整，我就同意了，过了几天他说租到房子了，一年14000元钱，他交一部分了，让我再交4000元钱，我就给他拿了4000元现金，然后我俩又花了3600元钱买了12张上下铺床，刚开始在我父亲家放着了，后来顶饥荒顶了2000元钱让别人拉走了，买完床蒋占国和我说要找住宿生得有卫生许可证、健康证、消防证、房屋还得上保险，他说他能找人办这事，让我出18000元钱，这笔钱是在我家屋里给的现金，当时我俩就在场，后来他又说赊的装潢材料，让我出5000元钱，我给的现金，后来蒋占国和我说还需要交20000元钱，房子是一租三年的，还得交20000元钱房租，当时我手里没有钱了，就没交，这事就放下了，有一次路过蒋占国指着富豪花园小区一进门西栋三单元的四楼和我说这就是我们租的楼，后来问了一次，人家楼根本没租，我就没再继续说这是。 2019年7月份蒋占国说找几个人合伙去宁波做网贷能挣钱，让我给他哪10000元钱的路费，他出去能挣30多万，到时候借给我50000还饥荒，过了两三天，我拿10000元钱现金到蒋占国租的楼里去找他，把钱给他了，他们就去宁波了，过了两三天说网贷做成了，让我给他发银行卡号，我就给他发过去，当天晚上9点多，蒋占国问我要身份信息，说录音给我打款用，10点多给我打电话说钱下来了，错过了给我打款的时间，让我出10000元钱找人把时间往回赶，就能把钱打到我的卡上，我就微信转了1万元钱，第二天上午9点多，给我打电话说没赶上，让我再交1万元钱，我用微信转了，当天晚上，蒋占国说下午时间又没赶上，让我第二天早上再给他拿1万元钱。我就转了，然后说12日之前就能到我银行卡里，在此期间，蒋占国说宁波那边查出我有4万元钱的贷款，让我交26000元钱的保卡钱，我就用微信转了，我等着下款的时候，蒋占国说之前做网贷的那几个人不做了，他们的钱加上我的网贷都下来得有100多万元，蒋占国让我出60000元钱给之前做网贷的人，要不然我就分不到这100多万元钱，这6万元钱在蒋占国的车里给他的，给完钱之后，蒋占国让我办理8张卡，蒋占国又改通道的名义找我要了4万元钱，我给的现金，前段时间在蒋占国的车里，蒋占国让我给他欠两张欠条，一张35万元借条，还了23万，一张12万元钱的借条，蒋占国和我说是为了骗他哥哥，让他哥哥拿钱，说骗完他哥哥就把欠条撕了，后来又以各种理由让我出钱，我才意识被骗了。我去中国银行查过我的征信记录，只有我自己办理的4万元钱。我以为新的方式转账给蒋占国50多万，现金给蒋占国10多万元，我的两个微信一个是：快乐一生，绑定的银行卡是×××，一个是：我的快乐就是想你。绑定的是7810的工商行卡。 蒋占国给我转的1335元钱是我向蒋占国借的钱。 2019年12月23日笔录：我和蒋占国签的借条不是真实的，2019年8月份的时候，蒋占国想去松原他哥哥那借钱，害怕他哥哥不借给他，所以就让我提前准备好的借条上签字，目的是为了让他哥相信他有能力偿还，然后以这两张借条取得蒋占国的哥哥的信任，当天我和蒋占国在乾安县东出城卡口我的车里，我给蒋占国出了两张借条，那两张借条都是当天一起签的，实际就是假的，我根本不欠蒋占国钱。 我有两个微信，我妻子有一个微信，我微信名一个叫快乐一生，一个是我的快乐就是想你，我妻子微信名叫娇月。蒋占国领我和我妻子去捷信手机分期贷的款，钱下来之后直接现金，给蒋占国了，我记得是2019年4月份和7月份两次，4月份那次贷款额度是多少我不记得了，扣完点之后剩3000元钱，都让蒋占国拿走了，7月份的时候做了个贷款，扣完点之后剩6000元钱也都让蒋占国拿走了说办信用卡用钱。我不玩花魁平台，我俩去北京是蒋占国和我说去取信用卡，去松原是有两次办理分期贷款，还有一次蒋占国说去找给我们办信用卡的人，去哈尔滨蒋占国说去找人办网贷去。去北京我就花了一个单程路费，剩下的钱都是蒋占国花的，去松原和哈尔滨都是蒋占国骗我的钱，都是我通过微信转到蒋占国的微信里的。大概花了1万元左右，是我俩共同花的，花的都是他骗我的钱。蒋占国替我还了7400元钱。 3、被告人蒋占国供述 2018年12月初开始一直到2019年8月末，具体时间我记不清了，我以给张某办理信用卡、和张某合伙办学生代接、合伙做网贷为由骗取张某35万元左右。 2018年12月份的时候，张某找到我说想办个信用卡还外边欠的钱，我说行，我就去他家找到张某拿着张某的身份证，我用张某手机在百度上帮张某申请了6张信用卡，大概过了一两个月，我跟张某说卡办下来了，办成了两张信用卡，有4万元的额度，但是这个卡在别人手里，得交9000元钱返点钱才能把信用卡取回来，然后张某通过手机微信给我转了9000元钱，转完钱就一直等卡下来。过了一段时间，我又跟张某说信用卡在山东的空运公司被扣下来，有张某两张信用卡，每张信用卡需要交20000元钱才能把卡取回来，张某说行然后他就用他自己的微信给我转账了40000元钱，转完钱之后我就告诉张某等着吧，这把卡肯定下来了。又过了几天，我找到张某跟他说信用卡已经到长春了，需要交40000元钱的人情费才能把信用卡取回来，张某啥也没说就用微信给我转了40000元钱，张某就一直等着取信用卡了。 我给张某办理信用卡的期间，大概是2019年5、6月份，我和张某唠嗑他说他媳妇有病了干不了活，孩子还在四中那上学，要不也得伺候孩子，咱俩干个代接得了，就这样我俩就开始准备开代接，我和张某说要租了个房子，我让他给我拿了4000元。我俩上日杂商店买了12张上下铺的床，一共花了3600元，这钱都是张某出的，后来这些床被张某家卖了。在这期间我跟张某说开代接得用健康证、消防证、营业执照得需要18000元左右，张某就用微信给我转了18000元钱，然后我把这些钱都在“花魁”上刷礼物给花了，没办健康证、消防证、营业执照。后来我跟张某说证办完，这么长时间了也没找到房子，学生也都开学了，找不到学生了，这事就这样放下了。 大概是2019年7月份左右，张某说手里没钱了，他知道我做过网贷，就跟我说他想做网贷整点钱，然后我俩就去松原做了两次网贷，贷出来10000元左右，张某一看这能整出点钱，就问我哪能整出来大额的，这点钱太少了，我说去宁波那能整出来100000元左右的额度网贷，我就让张某给我拿10000元钱路费我领两个人去宁波做网贷，张某同意之后用微信给我转了10000元钱，实际上我没领人去宁波，我俩去两次北京，这笔钱都被我俩花了，过了一段时间我跟张某说钱下来了，你看着点有人给你打电话确认信息，在这期间我以给客户垫资为由，让张某给我转了25万元左右，这些钱我骗来之后都被我玩花魁平台刷礼物了，我母亲和我孩子生病我也花了一部分。办理网贷是我骗他的，实际上我没有帮别人垫资。都是通过微信转账，也有不到一万元钱的现金。我用我132XXXXXXXX这个手机号码登录的微信给张某转的帐，微信名叫“×××等LOVE我×××”。我给张某微信名叫快乐一生的微信号转的钱。前几天我帮张某还了7400元钱的现金。 我就骗了他大概30多万元，他自己也玩花魁平台。张某每次都是微信转账给我转钱。我和张某签的欠条借款日期是2019年1月24日那张，张某自己写的。借款日期是2019年8月23日那张是我写的。具体钱数是张某填上的。这两张借条实际签署日期是2019年8月23日，一天写的，在张某的出租车上写的。我在上面签字了。 2019年12月24日笔录：我跟张某之间签署的欠条不是真实的，张某欠我钱，但是没有欠到三十五万元那个数，当时我找他的时候就是随便写了这么一个条。当时我就是随便写的，实际上他欠我钱肯定没有那么多，这两张借条都是2019年8、9月份写的，都是同一天写的，张某开车拉我往我家走，走到乾安县城东出城没多远的地方签的。日期是我俩瞎写的。 他欠我钱，具体欠多少不记得了。这两张借条都不是真实的，上边的数额是我俩瞎写的。张某不是一次性借的，都是零散的借的，多少钱都有最少几百元，最多几千元。最多一次就三、四千元，都是现金给他的。张某的母亲给过我几千元钱，大约四、五千元左右，都是他家卖菜的钱。我向张某的母亲借的。 4、提取笔录 （1）提取笔录，民警张振中、赵伟2019年10月24日对被害人张某手机内，截屏取出被害人张某被骗时用来给对方转账的两个微信账号、微信名微信头像信息及犯罪嫌疑人蒋占国实施诈骗时所用的两个微信号、微信名、微信头像信息进行提取。 快乐一生、我的快乐就是想你这两个为张某微信名。 抽烟只抽蓝白沙，心中只有一个她、×××等LOVE我×××这两个为蒋占国微信。 （2）扣押清单，借条两张，2019年1月24日借条，张某今向蒋占国借到人民币120000元整。2019年8月23日借条，张某于2019年1月24日向蒋占国借款350000.00元人民币。于2019年8月15日还款230000.00元人民币，剩余人民币120000.00元钱，于2020年3月1日还清。如逾期不还，蒋占国凭此借条有权向当地人民法院起诉。 本院认为，被告人蒋占国以非法占有为目的，虚构事实骗取他人人民币358265元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人蒋占国犯罪后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法应从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人蒋占国犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币叁万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2025年4月22日止，罚金于判决生效后三十日内缴纳） 二、继续追缴被告人蒋占国未返还赃款人民币358265元，返还被害人张某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。 审判长 周于晗人民陪审员高才人民陪审员李静 二〇二〇年八月四日 书记员 李       骜       然