河北省廊坊市广阳区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)冀1003刑初10号 公诉机关廊坊市广阳区人民检察院。 被告人王志芬，女，1968年9月2日出生于河北省廊坊市，汉族，初中文化，个体，捕前住河北省廊坊市广阳区。2002年12月2日因犯诈骗罪被判处有期徒刑六个月。2017年3月30日因犯非法经营罪被判处有期徒刑一年零六个月，2018年3月21日刑满释放。2018年3月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被廊坊市公安局广阳分局刑事拘留，同年4月20日被逮捕。现押于廊坊市看守所。 廊坊市广阳区人民检察院以廊广检公诉刑诉（2019）5号起诉书指控被告人王志芬犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。2019年4月4日，2019年7月31日，廊坊市广阳区人民检察院先后两次向本院建议延期审理，本院准许。廊坊市广阳区人民检察院分别于2019年4月30日、2019年8月31日向我院建议恢复法庭审理。廊坊市广阳区人民检察院指派检察员邢祎出庭支持公诉，被告人王志芬到庭参加诉讼。现已审理终结。 廊坊市广阳区人民检察院指控，2014年7月至2016年1月期间，被告人王志芬在廊坊市广阳区，利用其在此开办的北京中原地产有限责任公司经营周转需要借款为名，采用向社会公开宣传的方式，承诺支付高额借款利息，向社会不特定人群吸收资金人民币共计10804000元，涉及人数45人。 对上述指控的事实，公诉机关提供了证人闫某的证言，集资参与人张某某、李某某、吕某某、李某某等人的证言，鉴定意见，被告人王志芬的供述与辩解及书证等证据材料。 公诉机关认为，被告人王志芬违反金融管理法规，未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 经审理查明，2014年7月至2016年1月期间，被告人王志芬在廊坊市广阳区，利用其在此开办的北京中原地产有限责任公司经营周转需要借款为名，采用向社会公开宣传的方式，承诺支付高额借款利息，向社会不特定人群吸收资金人民币共计10804000元，涉及人数45人。 被告人王志芬将吸收来的钱一部分用于投资，一部分用于支付利息。 上述事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证明： 1、被告人王志芬的供述与辩解证实，其在廊坊以北京中原房地产公司董事长的名义，向多人借款，现在这些钱没有还上。2014年7月份以前其曾向一些人借钱周转，但都已还清。到2014年7月，郭某某找其想放在其这里一些钱，其同意了，月息10％。开始时郭某某放在其这里几万元，其每月按时给郭某某打利息，后来郭某某又介绍一些人把钱放在其这,都按10%的月息计算，其中被介绍来的人其给的月息是6％，剩余的利息都给介绍人打过去，郭某某介绍来的人又有的给其介绍了别人，反正总体上其都是按照10％月息支付的，不足10％的把利息都打给介绍人了。就这样循环，其总共向大约40人左右借款，借款额在1000万元以上。这些人什么人都有，其都不认识，都是他们互相介绍来的，给他们支付利息一直到2015年12月份。其与这些人资金往来使用的是建设银行、农业银行和工商银行的账户。其以前曾给北京中原房地产公司干过活儿，后来其又从别的地方接过一些小工程，为了方便，其曾经私刻了北京中原房地产公司的公章和财务专用章，以北京中原房地产公司的名义接活。2014年7月，其在廊坊市子，在门口挂了一块北京中原房地产公司的牌子，其向这些人借款的时候理由都是公司经营周转，在收据上其加盖了私刻的北京中原房地产公司的公章和财务专用章，并签名为王亦菲，且自称是北京中原房地产公司董事长。王亦菲这个名字是算命的给其算的，说是用这个名字好，其用了十多年了，但户口改不了，其在外面一直叫王亦菲。这些钱其大部分用于支付这些人的利息了，还有一部分其投资了。其在廊坊国宏基金投资了16万多元；投资了一个名叫2元期权的网络40万元，后来这个网站关闭了，其被骗了；投资了山东聊城一个叫盛大华天科技有限公司54万元，这个公司后来被定性为传销，公司的高层都被抓了；与临汾的张克英合作开发蒲县的一个煤矿投资了137万元，后来张克英找不到了；还在廊坊黄金佳投资了20万元，江东富强生物科技投资20万元，借给该公司潘建国12万元。其没有用这些钱购买过房产、车辆或其他贵重物品，家人购买车房等贵重物品其没有出资。 2、证人闫某的证言证实，2014年9月23日经别人介绍结婚，2015年12月10日因感情不和协议离婚。王志芬干什么工作其不知道，其去过她在廊坊燕丰园小区的办公地点，是王某某5、郭某某等人叫其去那吃饭，吃完其就走，他们一帮人在那干什么其不清楚。其曾经穿警服去过，是王志芬给其的，她曾对其说要找关系把其办到市公安局上班，并且后来告诉其已经办的差不多了，就给其这套警服，让其先穿着，还给了其一些手续的复印件，说马上能上班，其有时就穿着这套警服，和保安服差不多，后被其扔了。王志芬以前是国宏基金资金七部的主任，她说国宏基金给投资人的提成款要半年或一年才支付一次，平时给投资人的提成款都要她先期垫付，她手里没有那么多钱，就先借其的银行卡给别人转提成款，说是等国宏基金给她结账后再还给其。2015年，她使用了其好多个银行的银行卡，她是用网银操作的，具体给谁转款其不清楚。其和王志芬没有共同财产，我们婚前有协议，财产互不干涉，到现在王志芬还欠其66万元，房款95万元。 3、集资参与人的证言 （1）张某某的证言证实：2014年8月至2015年10月，其在王亦菲开办的北京中原地产有限责任公司内，被王志芬以该公司经营周转为名吸收资金共计84万元。该公司吸收资金没有特定人群，该公司参与人还有闫某，王志芬弟弟王建，王亦菲父母。其提供的身份证复印件、证明、北京中原地产有限责任公司收据复印件若干证实，该公司共吸收其84万元，月息6%。 （2）李某某的证言证实：2014年7月至2015年4月，其在王亦菲开办的北京中原地产有限责任公司内，被王志芬以该公司经营周转为名吸收资金共计30万元。该公司吸收资金没有特定人群。该公司参与人还有闫某（说是在公安局上班），王志芬弟弟王建，王某某5和郭某某都是给该公司拉人跑业务的。其提供的身份证复印件、《关于王亦菲诈骗的事情经过》、北京中原地产有限责任公司收据照片、微信聊天记录截图等证据证实，该公司共吸收其30万元，月息5%-6%，以及北京中原地产有限责任公司的概况。 （3）吕某某的证言证实：2015年10月，其通过朋友金某某介绍得知中原公司能投资、利息高，该公司董事长王亦菲介绍向公司投资的款项用于公司避税，其被骗投资款共计10万元，月息6%。还有很多人该公司投资，没有特定人群。其提供的身份证复印件、北京中原地产有限责任公司收据复印件证实，该公司共吸收共10万元，月息6%。 （4）李某某的证言证实：2015年5月至9月，其经王亦菲介绍得知王亦菲的中原公司能投资，且能给付高额利息，共便陆续投资共计26万元，月息5%-6%不等。还有很多人向该公司投资，没有特定人群。其提供的身份证复印件、北京中原地产有限责任公司收据复印件证实，该公司共吸收共10万元，月息5%-6%不等。 （5）郑某某的证言证实：2015年7月，其通过朋友张某某介绍得知中原公司能投资、利息高，该公司董事长王亦菲向其介绍公司投资的款项用于抵税，其投资共计42万元，月息5%-6%不等。还有很多人向该公司投资，没有特定人群。其提供的身份证复印件、投资被骗过程、北京中原地产有限责任公司收据复印件证实，该公司共吸收其42万元，月息5%-6%不等。 （6）王某某的证言证实：2015年7月至12月，其通过投资国宏基金结识王亦菲，王亦菲自称是中原公司董事长，该公司能投资、利息高，所投的钱款用于避税，其共计向该公司投资10万元，月息5%-6%不等。还有很多人向该公司投资，没有特定人群。王亦菲爱人闫某自称在公安局上班，王亦菲家人都在公司管事。其提供的身份证复印件、北京中原地产有限责任公司收据复印件证实，该公司共吸收其10万元，月息5%-6%不等。 （7）张某某的证言证实：2015年7月，其通过朋友于长坤到中原公司投资，王亦菲作为该公司董事长向其介绍该公司能够投资，钱款用于抵税，其向该公司投资2万元，月息5%。还有很多人向该公司投资，没有特定人群。其提供的身份证复印件、投资被骗过程、北京中原地产有限责任公司收据复印件证实，该公司吸收其2万元，月息5%。 （8）夏某某的证言证实：2015年7月，其通过朋友金某某介绍得知中原公司能投资、利息高，王亦菲作为该公司董事长向其介绍该公司能够投资，钱款用于抵税，其向该公司投资共计4万元，月息6%。还有很多人向该公司投资，没有特定人群。其提供的身份证复印件、北京中原地产有限责任公司收据复印件证实，该公司共计吸收其2万元，月息6%。 （9）王某1的证言证实：2014年8月，其通过朋友金某某介绍得知中原公司能投资、利息高，王亦菲作为该公司董事长向其介绍该公司能够投资，钱款用于抵税，其向该公司投资7笔共计29万元，月息6%。还有很多人向该公司投资，没有特定人群。其提供的身份证复印件、北京中原地产有限责任公司收据复印件证实，该公司共计吸收其29万元，月息5%-6%不等。 （10）赵某某的证言证实：2014年9月至2015年2月，其通过朋友于常坤介绍得知中原公司能投资、利息高，王亦菲作为该公司董事长向其介绍该公司能够投资，其向该公司投资共计15万元，月息6%。还有很多人向该公司投资，没有特定人群。王亦菲爱人闫某自称在公安局上班，王亦菲家人都在公司管事，王某某5、郭某某都是给该公司拉人跑业务的。其提供的身份证复印件、北京中原地产有限责任公司收据复印件证实，该公司共计吸收其15万元，月息6%。 （11）郑某的证言证实：2014年8月至2015年7月，其通过朋友骆超英介绍得知中原公司能投资、利息高，其便向该公司投资共计15万元，月息5%-6%不等。还有很多人向该公司投资，没有特定人群。其提供的身份证复印件、北京中原地产有限责任公司收据复印件证实，该公司共计吸收其15万元，月息5%-6%不等。 （12）费连英的证言证实：2015年5月，其通过郭某某介绍得知中原公司能投资、利息高，王亦菲作为该公司董事长向其介绍该公司能够投资，钱款用于抵税，其向该公司投资2万元，月息5%。还有很多人向该公司投资，没有特定人群。其提供的身份证复印件、北京中原地产有限责任公司收据复印件证实，该公司吸收其2万元，月息5%。 （13）潘某某的证言证实：2015年8月，王亦菲作为中原公司董事长向其介绍该公司能够投资，钱款用于抵税，其向该公司投资4万元，月息6%。还有很多人向该公司投资，没有特定人群。其提供的身份证复印件、中国农业银行存款业务回单、北京中原地产有限责任公司收据复印件证实，该公司吸收其4万元，月息6%。 （14）张某某的证言证实：2015年1月，王亦菲作为中原公司董事长向其介绍该公司能够投资，钱款用于避税，其向该公司投资10万元，月息5%。还有很多人向该公司投资，没有特定人群。其提供的身份证复印件、北京中原地产有限责任公司收据复印件证实，该公司吸收其10万元，月息5%。 （15）金某某的证言证实：2014年6月，其通过郭某某介绍得知中原公司能投资、利息高，王亦菲作为该公司董事长向其介绍该公司能够投资，钱款用于避税，其向该公司投资共计11万元，月息6%。还有很多人向该公司投资，没有特定人群。其提供的身份证复印件、北京中原地产有限责任公司收据复印件证实，该公司吸收其11万元，月息6%。 （16）张某2的证言证实：2015年2月，其通过李某某得知中原公司能投资、利息高，其委托李某某在该公司投资5万元，月息6%。其提供的身份证复印件、北京中原地产有限责任公司收据复印件证实，该公司吸收其5万元，月息6%。 （17）张某3的证言证实：2015年4月，其通过张某某得知中原公司能投资、利息高，王亦菲作为该公司董事长向其介绍该公司能够投资，钱款用于抵税，其向该公司投资共计55.2万元，月息5%-6%不等。还有很多人向该公司投资，没有特定人群。其提供的身份证复印件、北京中原地产有限责任公司收据复印件证实，该公司共计吸收其12万元，月息5%。 （18）袁某某的证言证实：2014年10月至2015年9月，其通过亲戚郭某某得知中原公司能投资、利息高，王亦菲作为该公司董事长向其介绍该公司能够投资，钱款用于给她下属23个分公司的员工发工资及对放贷，其及亲属向该公司投资共计45万元，月息5%-6%不等。还有很多人向该公司投资，没有特定人群。另外王亦菲让其投资国宏基金，其将4.5万元交给王亦菲，但王未交给国宏基金。其提供的身份证复印件、北京中原地产有限责任公司收据复印件证实，该公司共计吸收其45万元，月息5%-6%。 （19）李某某的证言证实：2015年10月，其通过亲属得知中原公司能投资、利息高，王亦菲作为该公司董事长向其介绍该公司能够投资，钱款用于抵税，其向该公司投资共计3万元，月息6%。还有很多人向该公司投资，没有特定人群。其提供的身份证复印件、北京中原地产有限责任公司收据复印件证实，该公司共计吸收其3万元，月息6%。 （20）王某某的证言证实：2014年8月，其通过乔某某得知中原公司能投资、利息高，其委托乔某某在该公司投资2万元，月息6%。还有很多人向该公司投资，没有特定人群。其提供的身份证复印件、北京中原地产有限责任公司收据复印件证实，该公司吸收其2万元，月息6%。 （21）乔某某的证言证实：2015年8月，王亦菲作为该公司董事长向其介绍该公司能够投资，钱款用于避税，其向该公司投资5万元，月息6%。还有很多人向该公司投资，没有特定人群。其提供的身份证复印件、北京中原地产有限责任公司收据复印件证实，该公司共计吸收其5万元，月息6%。 （22）周某某的证言证实：2014年7月，其通过王某某5得知中原公司能投资、利息高，其委托王某某5在该公司投资共计10万元，月息5%-6%不等。还有很多人向该公司投资，没有特定人群。其提供的身份证复印件、北京中原地产有限责任公司收据复印件证实，该公司吸收其10万元，月息5%-6%不等。 （23）孟某某的证言证实：2014年7月，其通过王某某5得知中原公司能投资、利息高，王亦菲作为该公司董事长向其介绍该公司能够投资，钱款用于避税，其向该公司投资共计11万元，月息6%。还有很多人向该公司投资，没有特定人群。其提供的身份证复印件、北京中原地产有限责任公司收据复印件证实，该公司共计吸收其11万元，月息6%。 （24）刘某某的证言证实：2014年11月至2015年5月，王亦菲作为该公司董事长向其介绍该公司能够投资，钱款用于抵税，其向该公司投资共计71.5万元，月息5%。还有很多人向该公司投资，没有特定人群。 （25）于某某的证言证实：2015年7月，王亦菲作为该公司董事长向其介绍该公司能够投资，钱款用于抵税，其向该公司投资共计42万元，月息5%-6%不等。还有很多人向该公司投资，没有特定人群。其提供的身份证复印件、北京中原地产有限责任公司收据复印件证实，该公司共计吸收其39万元，月息包括号5%、6%、10%不等。 （26）王某某5的证言证实：2015年5月，王亦菲作为该公司董事长向其介绍该公司能够投资，钱款用于公司抵税及投资机场工程，其向该公司投资共计43万元，月息5%-6%不等，其还帮弟弟投资23万元，其办理的手续。还有很多人向该公司投资，没有特定人群。其提供的北京中原地产有限责任公司收据复印件证实，该公司共计吸收其66万元，月息4%、5%、6%不等。 （27）李某某的证言证实：2015年1月，王亦菲作为该公司董事长向其介绍该公司能够投资，钱款用于公司抵税及投资机场工程，其向该公司投资共计43万元，月息5%-6%不等。还有很多人向该公司投资，没有特定人群。其提供的身份证复印件、北京中原地产有限责任公司收据复印件证实，该公司共计吸收其43万元，月息5%-6%不等。 （28）王某的证言证实：2015年8月，其通过王某某得知中原公司能投资、利息高，王亦菲作为该公司董事长向其介绍该公司能够投资，钱款用于放贷，其向该公司投资共计4万元，月息6%。还有很多人向该公司投资，没有特定人群。其提供的身份证复印件、北京中原地产有限责任公司收据复印件证实，该公司共计吸收其4万元，月息6%。 （29）孙某某的证言证实：2014年12月，其通过周秀兰得知中原公司能投资、利息高，王亦菲作为该公司董事长向其介绍该公司能够投资，钱款用于抵税，其向该公司投资共计7万元，月息6%。还有很多人向该公司投资，没有特定人群。其提供的身份证复印件、中国建设银行转账凭条、北京中原地产有限责任公司收据复印件证实，该公司共计吸收其7万元，月息6%。 （30）郑某1的证言证实：2014年10月，其通过王某某5得知中原公司，其委托王某某5在该公司投资2万元。还有很多人向该公司投资，没有特定人群。 （31）路某某的证言证实：2014年12月，其通过李恩菊得知中原公司能投资、利息高，王亦菲作为该公司董事长向其介绍该公司能够投资，钱款用于投资和放贷，其向该公司投资6万元，月息6%。还有很多人向该公司投资，没有特定人群。其提供的身份证复印件、中国银行汇款单据复印件证实，该公司吸收其6万元。 （32）王某某的证言证实：2015年8月，其通过金某某得知中原公司能投资、利息高，王亦菲作为该公司董事长向其介绍该公司能够投资，钱款用于投资和放贷，其向该公司投资3万元，月息6%。还有很多人向该公司投资，没有特定人群。其提供的身份证复印件、北京中原地产有限责任公司收据复印件证实，该公司吸收其3万元，月息6%。 （33）骆某某的证言证实：2014年7月至2015年8月，其通过金某某得知中原公司能投资、利息高，王亦菲作为该公司董事长向其介绍该公司能够投资，钱款用于避税，其向该公司投资共计205万元，月息5%-6%不等。还有很多人向该公司投资，没有特定人群。其提供的身份证复印件、北京中原地产有限责任公司收据复印件证实，该公司共计吸收其205万元，月息5%-6%不等。 （34）刘某某的证言证实：2015年3月至2015年8月，其通过骆某某得知中原公司能投资、利息高，王亦菲作为该公司董事长向其介绍该公司能够投资，钱款用于抵税，其向该公司投资共计92万元（其中包括投资国宏的3万元），月息5%-6%不等。还有很多人向该公司投资，没有特定人群。其提供的身份证复印件、中国农业银行银行卡存款业务回单、北京中原地产有限责任公司收据复印件证实，该公司共计吸收其66.5万元，月息5%-6%不等。 （35）房某某的证言证实：2015年6月至7月，其通过刘某某得知中原公司能投资、利息高，王亦菲作为该公司董事长向其介绍该公司能够投资，钱款用于抵税，其向该公司投资共计70万元，月息5%-6%不等。还有很多人向该公司投资，没有特定人群。其提供的身份证复印件、投资经过、北京中原地产有限责任公司收据复印件证实，该公司共计吸收其70万元，月息5%。 （36）李某某的证言证实：2015年9月，王亦菲作为中原公司董事长向其介绍该公司能够投资，钱款用于公司运转及避税，其向该公司投资共计120万元，月息6%不等。其提供的北京中原地产有限责任公司收据复印件证实，该公司吸收其120万元，月息6%。 （37）刘某某的证言证实：2014年6月，其通过金某某得知中原公司能投资、利息高，王亦菲作为该公司董事长向其介绍该公司能够投资，钱款用于抵税，其向该公司投资共计3万元，月息6%。还有很多人向该公司投资，没有特定人群。 （38）轩某某的证言证实：2014年12月至2015年9月，其通过张某某得知中原公司能投资、利息高，王亦菲作为该公司董事长向其介绍该公司能够投资，钱款用于抵税，其向该公司投资共计38万元，月息5%、6%、10%不等。还有很多人向该公司投资，没有特定人群。其妹妹轩凤焕于2015年2月、11月，向该公司投资共计3万元，月息6%、10%不等。其还通过王亦菲投资国宏10余万元，但钱让她私吞了。其提供的身份证复印件、北京中原地产有限责任公司收据复印件证实，该公司共计吸收其38万元，月息5%、6%不等，共计吸收其妹轩凤焕3万元，月息6%。 4、廊坊至信司法会计鉴定中心出具的司法鉴定意见书鉴定意见记载，根据北京中原地产有限责任公司出具的收据，总计吸收存款10804000.00元，涉及45人。 5、书证： （1）闫某提供的借条证实，王志芬于2015年10月之前，使用其农行、建行、工行、中行银行卡分多次转款，累计欠其56万元。2015年11月30日王志芬向其借款10万元。 （2）房屋买卖协议、欠条证实，2015年4月9日，王志芬以135万元购买闫某位于银河逸景6-1-1101室房产一处，约定王志芬给付闫某首笔房款40万元，其余房款2年内付清；2015年5月3日王志芬因购买上述房产欠闫某95万元，定于2015年5月3日前还清。如超出还款期限，闫某有权要求归还此房产。 （3）婚姻财产协议、离婚协议书证实，2014年9月23日双方约定婚前财产归各自所有，闫某于2014年3月13日购买的现代胜达轿车一辆、2014年9月22日购买的廊坊市房屋归闫某所有；2015年12月1日，双方约定王志芬购买的闫某位于廊坊市房屋还有95万元房款未付清，应于协方当日2年内付清。 （4）王志芬手写说明证实，其自因无法偿还购买上述房产的95万元，自愿放弃该房产，闫某未参与其个人投资业务。 （5）机动车销售统一发票、注册登记机动车信息栏证实：2014年3月13日，闫某购买北京现代牌小客车一辆。 （6）广阳分局查封决定书、闫某提供的房权证（复印件）证实，2016年8月4日，该局扣押闫某位于紫金华府小区6-3-902室的房产一处，查封期限截止至2019年8月3日。 6、山西省临汾市尧都区人民法院[2017]晋1002刑初128号刑事判决书、临汾市中级人民法院[2017]晋10刑终199号刑事裁定书证实，2017年3月30日，王志芬因犯非法经营罪被尧都区人民法院判处有期徒刑1年6个月，2017年5月18日临汾市中级人民法院作出驳回上诉，维持原判的终审裁定。山西省女子监狱释放证明书证实：2018年3月21日，其被刑满释放。 廊坊市安次区人民法院（2002）安刑初字第139号刑事判决书证实，2002年12月2日，王志芬因犯诈骗罪被该法院判处有期徒刑六个月。 情况说明证实，王志芬于2002年8月8日至2003年2月7日在廊坊市看守所服刑，但因档案缺失未能找到其释放证明。 7、公安机关出具的到案说明证实，2018年3月21日，广阳分局经侦大队民警在山西省女子监狱门口将涉嫌非法吸收公众存款案的网上逃犯王志芬抓获。 8、常住人口基本信息证实被告人王志芬的身份情况。 上述证据经庭审举证、质证，均合法、有效，且能相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人王志芬违反金融管理法规，未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。廊坊市广阳区人民检察院起诉指控的犯罪成立。但被告人王志芬在庭审中认罪态度较好，可酌情从轻处罚。根据被告人王志芬犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院（关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释）》第一条第一款、第三条第一款第（一）项、第二款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人王志芬犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月21日起至2021年3月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）。 二、被告人王志芬的违法所得予以追缴，返还集资参与人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  吴丽萍 人民陪审员  何国山 人民陪审员  熊国华 二〇二〇年八月二十八日 书 记 员  李贺扬 附：相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金； 最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款” （一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金； 第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任： （一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的； 具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”： （一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的； 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。