上海市普陀区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0107刑初825号公诉机关上海市普陀区人民检察院。被告人欧阳某1(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)，男，1994年3月2日出生，汉族，户籍地广东省，现住广东省河源市。辩护人吴佳，上海君莅律师事务所律师。被告人欧阳某2(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)，男，1995年1月23日出生，汉族，户籍地广东省，现住广东省河源市。辩护人高圳南，上海劲力律师事务所律师。被告人邓某某(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)，女，1992年8月9日出生，汉族，户籍地广东省，现住广东省东莞市。辩护人沈加全，上海市信能仁律师事务所律师。被告人吴某某(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)，男，1991年11月1日出生，汉族，户籍地广东省，现住广东省惠州市。辩护人卢闽，上海劲力律师事务所律师。上海市普陀区人民检察院以沪普检一部刑诉(2020)560号起诉书指控被告人欧阳某1、欧阳某2、邓某某、吴某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察员许某某出庭支持公诉，被告人欧阳某1、欧阳某2、邓某某、吴某某及由上海市普陀区法律援助中心指派的吴佳、高圳南、沈加全、卢闽律师到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市普陀区人民检察院指控：2020年1月起，被告人欧阳某1、欧阳某2明知他人钱款系犯罪所得，仍招募被告人邓某某等人提供支付宝收款码，协助他人转移犯罪所得并从中牟利。被告人邓某某明知相关钱款系犯罪所得，仍提供自己支付宝账户收取，利用相关网络支付平台协助转移，并从中牟利。被告人吴某某经被告人邓某某招募，亦在明知的情况下，采用上述手法协助转移赃款并从中牟利。具体事实如下：2020年2月16日15时许，被告人邓某某的支付宝账户先后收到何辰丽被骗款人民币13000元，邹某被骗款人民币6999元。被告人邓某某在收取上述赃款后，协助将该赃款以微信转账的形式发给了被告人欧阳某2领取。2020年2月18日15时许，被告人吴某某的支付宝账户收到了惠某在本市普陀区铜川路XXX弄XXX号XXX室家中被骗款人民币4498.02元。被告人吴某某收到赃款后，以微信转账的形式发给了被告人邓某某，再由邓某某转发给被告人欧阳某2。同日15时许，被告人吴某某的支付宝账户收到了冯晓辉被骗款人民币3499元，被告人吴某某收取后用以个人使用。2020年4月2日，被告人吴某某被公安机关抓获，并按照公安机关安排将被告人邓某某约至派出所接受调查，二人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。2020年4月3日，被告人欧阳某2被公安机关抓获，到案后如实供述了自己的犯罪事实。2020年4月25日，被告人欧阳某1接民警电话通知，主动至公安机关接受调查，到案后如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人欧阳某1、欧阳某2、邓某某、吴某某在开庭审理过程中均无异议，并有证人惠某、何某某、邹某、冯某某的证言、QQ聊天记录截图、支付宝转账及聊天记录截图，付款记录截图，微信聊天记录截图，公安部电信案件侦办平台信息表，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，办案说明，被告人欧阳某1、欧阳某2、邓某某、吴某某的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人欧阳某1、欧阳某2、邓某某、吴某某明知是犯罪所得仍予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法均应予处罚。上海市普陀区人民检察院指控被告人欧阳某1、欧阳某2、邓某某、吴某某的犯罪事实清楚，罪名成立。被告人欧阳某1、欧阳某2系主犯，应按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人邓某某、吴某某系从犯，予以从轻处罚。被告人欧阳某1系自首，依法可以从轻处罚。被告人欧阳某2、邓某某、吴某某到案后均能如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚。被告人吴某某有立功情节，依法可以从轻处罚。辩护人基于上述情节请求对各自被告人从轻处罚的相关辩护意见，予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节、地位和作用以及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人欧阳某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月25日起至2020年10月24日止；罚金款应在本判决生效后一个月内缴纳至本院。)二、被告人欧阳某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月3日起至2020年11月2日止；罚金款应在本判决生效后一个月内缴纳至本院。)三、被告人邓某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月2日起至2020年9月1日止；罚金款应在本判决生效后一个月内缴纳至本院。)四、被告人吴某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月2日起至2020年9月1日止；罚金款应在本判决生效后一个月内缴纳至本院。)五、犯罪工具依法没收；违法所得依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判员  董婷婷二〇二〇年八月十八日书记员  殷轶群附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。二、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。