湖南省宁乡市人民法院刑 事 判 决 书(2020)湘0124刑初319号公诉机关湖南省宁乡市人民检察院。被告人余波，男，1982年6月12日出生于湖南省宁乡市，汉族，初中文化，务农，住湖南省。2009年8月12日因赌博被宁乡县公安局行政拘留十五日，罚款三千元。2011年6月13日因吸毒被宁乡县公安局行政拘留十日。2006年2月8日因犯强奸罪被本院判处有期徒刑三年。因故意毁坏财物罪，2015年10月27日被本院判处拘役四个月。因涉嫌非法采矿罪，于2019年10月6日被宁乡市公安局刑事拘留，2019年11月8日经宁乡市人民检察院批准逮捕，同日由宁乡市公安局执行。2020年8月4日由本院取保候审。现在家。被告人袁某兵，男，1972年8月13日出生于湖南省宁乡市，汉族，初中文化，务农，住。因涉嫌非法采矿罪，2019年10月6日由宁乡市公安局决定取保候审，2020年1月3日经宁乡市人民检察院决定取保候审，同日由宁乡市公安局执行，2020年7月2日由本院决定，同月6日由宁乡市公安局执行逮捕，2020年7月6日宁乡市看守所向本院出具不予收押通知书，同日被本院取保候审，现在家。被告人戴某平，男，1961年8月25日出生于湖南省宁乡市，汉族，高中文化，务工，住湖南省。因涉嫌非法采矿罪，2019年10月15日被宁乡市公安局刑事拘留，2019年10月23日经宁乡市公安局决定取保候审，2020年1月3日由宁乡市人民检察院决定取保候审，同日由宁乡市公安局执行，2020年7月2日由本院决定，同月6日由宁乡市公安局执行逮捕。现押宁乡市看守所。被告人刘某洋，曾用名刘韧，男，1989年4月30日出生于长沙市望城区，汉族，小学文化，职业经商，住长沙市望城区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年10月14日被宁乡市公安局刑事拘留，2019年10月30经宁乡市公安局决定取保候审，2020年1月3日经宁乡市人民检察院决定取保候审，同日由宁乡市公安局执行，2020年7月6日由本院决定取保候审。现在家。被告人刘光明，男，1973年7月6日出生于湖南省宁乡市，共产党员，汉族，初中文化，职业经商，住湖南省。2014年11月12日因赌博被宁乡县公安局行政拘留十二日，罚款三千元。2015年7月14日因赌博被宁乡县公安局行政拘留十二日，罚款二千元。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年10月9日被宁乡市公安局刑事拘留，2019年10月25经宁乡市公安局决定取保候审，2020年1月3日经宁乡市人民检察院决定取保候审，同日由宁乡市公安局执行，2020年7月6日由本院决定取保候审。现在家。湖南省宁乡市人民检察院以宁检公诉刑诉[2020]294号起诉书指控被告人余波、袁某兵、戴某平犯非法采矿罪，被告人刘某洋、刘光明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，在审理过程中发现不宜适用简易程序，依法转变为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁乡市人民检察院指派检察员黄江、书记员彭帅出庭支持公诉。被告人余波、袁某兵、戴某平、刘某洋、刘光明均到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省宁乡市人民检察院指控：2019年9月22日至10月5日凌晨，被告人余波、袁某兵、戴某平在未办理采矿许可证的情况下，私自在戴超群与戴佳明两家中间的荒地内非法采砂，共计采挖砂石220车。被告人刘某洋、刘光明明知被告人余波、袁某兵的砂石系犯罪所得仍然予以收购，其中被告人刘某洋以20万元左右的价格收购了141车砂石，并支付了部分货款，被告人刘光明以114000元的价格收购了62车砂石。被告人余波、袁某兵收到砂石款项后，向被告人戴某平支付了砂石款项9万元。经湖南省煤田地质局物探测量队评估，被告人余波、袁某兵、戴某平在非法开采建筑用砂采出的矿产资源价值合计人民币348192元。2019年10月5日，被告人余波、袁某兵、刘某洋、刘光明经公安机关传唤到案。2019年10月15日，被告人戴某平主动前往公安机关投案。2019年10月15日至16日，被告人戴某平主动向公安机关上交违法所得9万元。2019年10月30日，公安机关分别对被告人刘某洋、刘光明购买的涉案砂石进行了查封。上述事实，公诉机关列举了下列证据证明：1、物证：被扣押的砂石两处；2、书证：户籍资料、现实表现材料、到案经过、公安行政处罚决定书、刑事判决书、报告、评估报告书、收据及记账本、湖南省非税收入电子缴款收据、银行流水、情况说明等；3、证人证言：证人朱某、戴某1、戴某2、陈某、邓某、吴某、王某、李某、周某的证言；4、被告人的供述及辩解：被告人余波、袁某兵、戴某平、刘光明、刘某洋的供述及辩解等；5、笔录类：现场勘验笔录、扣押笔录、搜查笔录、查封笔录、电子数据提取笔录。该院认为，被告人余波、袁某兵、戴某平违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任，其法定刑为三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人刘某洋、刘光明明知砂石系犯罪所得仍然予以收购，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，其法定刑为三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。因其具有以下量刑情节：1、被告人余波、袁某兵、戴某平在共同犯罪中起主要作用，系主犯。2、被告人余波由犯罪前科，可以酌情从重处罚。3、案发后，被告人戴某平主动前往公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首。4、被告人余波、袁某兵、刘某洋、刘光明到案后如实供述自己的罪行，系坦白。5、被告人余波、袁某兵、戴某平、刘光明、刘某洋自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。6、被告人戴某平退缴了违法所得，可以酌情从轻处罚。综合以上量刑情节，建议对被告人余波犯非法采矿罪判处十个月有期徒刑，并处罚金人民币五千元，对被告人袁某兵犯非法采矿罪判处八个月有期徒刑，并处罚金人民币五千元，对被告人戴某平犯非法采矿罪判处拘役三个月，并处罚金；均不适用缓刑。建议对被告人刘某洋、刘光明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处三年有期徒刑，并处罚金，建议适用缓刑。被告人戴某平向公安机关上缴的违法搜的9万元以及公安机关依法扣押的砂石，均系犯罪所得，建议予以追缴，上缴国库。提请本院依法判处。被告人余波、袁某兵、戴某平、刘某洋、刘光明对宁乡市人民检察院起诉书指控的罪名及事实均无异议，当庭表示认罪认罚。经审理查明：2019年9月22日至10月5日凌晨，被告人余波、袁某兵、戴某平在未办理采矿许可证的情况下，私自在戴超群与戴佳明两家中间的荒地内非法采砂，共计采挖砂石220车。被告人刘某洋、刘光明明知被告人余波、袁某兵的砂石系犯罪所得仍然予以收购，其中被告人刘某洋以20万元左右的价格收购了141车砂石，并支付了部分货款，被告人刘光明以114000元的价格收购了62车砂石。被告人余波、袁某兵收到砂石款项后，向被告人戴某平支付了砂石款项9万元。经湖南省煤田地质局物探测量队评估，被告人余波、袁某兵、戴某平在非法开采建筑用砂采出的矿产资源价值合计人民币348192元。2019年10月5日，被告人余波、袁某兵、刘某洋、刘光明经公安机关传唤到案。2019年10月15日，被告人戴某平主动前往公安机关投案。2019年10月15日至16日，被告人戴某平主动向公安机关上交违法所得9万元。2019年10月30日，公安机关分别对被告人刘某洋、刘光明购买的涉案砂石进行了查封。上述事实，公诉机关列举了：1、物证：被扣押的砂石两处；2、书证：户籍资料、现实表现材料、到案经过、公安行政处罚决定书、刑事判决书、报告、评估报告书、收据及记账本、湖南省非税收入电子缴款收据、银行流水、情况说明等；3、证人证言：证人朱某、戴某1、戴某2、陈某、邓某、吴某、王某、李某、周某的证言；4、被告人的供述及辩解：被告人余波、袁某兵、戴某平、刘光明、刘某洋的供述及辩解等；5、笔录类：现场勘验笔录、扣押笔录、搜查笔录、查封笔录、电子数据提取笔录等证据予以证明，且上述证据确实、充分，能够形成完整的证据锁链，足以证明本案的全部事实。本院认为，被告人余波、袁某兵、戴某平违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为已构成非法采矿罪；被告人刘某洋、刘光明明知砂石系犯罪所得仍然予以收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。宁乡市人民检察院对被告人余波、袁某兵、戴某平、刘某洋、刘光明的指控成立，本院予以支持。被告人余波、袁某兵、戴某平在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人余波有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人戴某平主动投案，到案后如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人余波、袁某兵、刘某洋、刘光明到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人余波、袁某兵、戴某平、刘某洋、刘光明自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人戴某平向公安机关上缴的违法所得及公安机关扣押在案的砂石，均应依法予以没收，上缴国库。被告人戴某平退缴了违法所得，可酌情从轻处罚。综合本案具体情节，本院决定对被告人余波、袁某兵、戴某平、刘某洋、刘光明从轻处罚。长沙市望城区司法局及宁乡市司法局经调查评估分别认为被告人刘某洋、刘光明犯罪行为及后果影响较小，监管条件较好，再犯罪风险较小，并建议本院对其适用社区矫正。湖南省宁乡市人民检察院提出对被告人余波犯非法采矿罪判处十个月有期徒刑，并处罚金人民币五千元，对被告人袁某兵犯非法采矿罪判处八个月有期徒刑，并处罚金人民币五千元，对被告人戴某平犯非法采矿罪判处拘役三个月，并处罚金，均不适用缓刑；建议对被告人刘某洋、刘光明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处三年有期徒刑，并处罚金，建议适用缓刑的量刑建议，符合法律规定与本案具体情节，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条及《中华人民共和国刑法刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人余波犯非法采矿罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月5日起至2020年8月4日止。）被告人袁某兵犯非法采矿罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元（此款限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）被告人戴某平犯非法采矿罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵原已羁押9日，即自2020年7月6日起至2020年8月27日止。）被告人刘某洋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日计算。）被告人刘光明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日计算。）二、被告人戴某平向公安机关退缴的违法所得9万元及公安机关依法扣押在案的砂石均依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  廖洞波人民陪审员  周 静人民陪审员  喻复章二〇二〇年八月二十七日书 记 员  刘 恋附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。