天津市第二中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）津02刑终239号原公诉机关天津市河北区人民检察院。上诉人（原审被告人）郑长钦，男，1985年7月3日出生于浙江省平阳县，汉族，初中文化，无职业，户籍地浙江省平阳县，在津无固定住所。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月28日被刑事拘留，2019年1月28日被逮捕。现羁押于天津市河北区看守所。天津市河北区人民法院审理天津市河北区人民检察院指控原审被告人郑长钦犯诈骗罪一案，于二〇二〇年六月十一日作出（2019）津0105刑初215号刑事判决。原审被告人郑长钦不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，被告人郑长钦2006年来天津，后在天津某一公司从事模具加工，公司法定代表人伍某。郑长钦与被害人李某因业务熟识。2017年5月，郑长钦与李某等人合伙经营天津某二.机电设备有限公司。2018年7月因公司经营不善散伙。自2017年5月20日到2018年7月26日期间，李某在天津市河北区门口等地，通过银行转账或现金方式给付郑长钦共计人民币62万元（以下币种同）。截至案发未曾归还被害人钱款。具体事实如下：1.被告人郑长钦虚构老乡陈某委托其找李某借款及“小龙”找其借钱给朋友看病的理由，分别于2018年2月3日、3月7日骗取被害人李某共计23.5万元。2.被告人郑长钦以替伍某偿还高利贷为由，分别于2017年5月20日、2017年10月、2018年1月22日向被害人李某借得钱款共计20.5万元。3.被告人郑长钦以办急事所需，分别于2018年4月16日、7月26日向被害人李某借得18万元。经被害人李某报案，公安机关于2018年12月28日10时许在天津市东丽区顶好快捷酒店门前将被告人郑长钦抓获归案。原审法院认为，被告人郑长钦以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人现金23.5万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款、第六十四条之规定，判决：一、被告人郑长钦犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；二、责令被告人郑长钦退赔被害人李某人民币23.5万元；三、公安机关依法扣押未随案移送的扣押物品，由扣押机关依法处理。宣判后，原审被告人郑长钦以其不构成诈骗罪为由提出上诉。经审理查明，上诉人郑长钦自2006年来津务工，后在天津乔皓模具皮纹蚀刻有限公司从事模具加工，公司法定代表人伍某。郑长钦与被害人李某因业务熟识。2017年5月，郑长钦与李某等人合伙经营天津某二机电设备有限公司，后因公司经营不善于2018年7月散伙。郑长钦虚构老乡陈某委托其找李某借款、以及“小龙”找其借钱给朋友看病的理由，分别于2018年2月3日、3月7日骗取李某钱款共计23.5万元用于个人花销。2018年12月28日，上诉人郑长钦在天津市东丽区某快捷酒店门前被抓获归案。上述事实，有经原审法院庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：1.被害人李某陈述：在2017年其与郑长钦一起合作机械加工生意。2017年5月20日到2018年7月26日间，郑长钦以偿还伍某高利贷、他的老乡陈某打架打官司需要钱、“小龙”朋友看病等为由多次找其借钱。其通过银行转账及现金方式，在本市河北区万柳村大街富方园小区门口等地将借款共计62万元支付给郑长钦。借款中银行转账的都有转账记录，其他的都有郑长钦打的借条。其找过郑长钦索要欠款，而且让郑长钦写过还款计划，但他一直不还，还曾有一段时间找不到人。2.借条复印件证明：2018年2月3日，郑长钦从李某处借款11万元；2018年3月7日，郑长钦从李某处借款12.5万元。3.被害人李某出具的书面材料证明：其借给郑长钦钱款数额以及郑长钦所讲的借款用途。2018年2月3日，其给了郑长钦11万元，用于给“小龙”朋友治病；2018年3月7日，其给了郑长钦12.5万元，用于给“小龙”朋友治病。4.纸条照片复印件证明：郑长钦称陈某让其持该纸条以陈某名义找李某借款。5.证人陈某的证言证明：其与郑长钦是老乡，与李某在业务上互相介绍过生意，但与李某和郑长钦均没有债务纠纷。其没有委托过郑长钦找李某借钱，也不认识一个叫“小龙”的人。其没有委托过任何人找郑长钦借钱给朋友看病。6.陈某等人聚众斗殴刑事判决书证明：2017年6月8日，陈某、邢建章因债务纠纷发生口角继而发生聚众互殴；后于2018年8月10日被判刑。7.转账汇款单、郑长钦银行卡交易清单、工商银行流水账单等证明：2017年5月20日，李某之女李某2向郑长钦转账1.5万元，当日郑长钦通过财付通、支付宝等形式多笔全部支出；2018年4月16日，李某账户向郑长钦转账3万元，当日通过支付宝、财付通等形式分三笔全部支出。郑长钦名下的农业银行卡（绑定其支付宝账户）在2017年5月1日至2019年1月5日存在同一天向同一账户多笔支出上千元转账的情况。2017年5月5日至2017年11月25日，郑长钦名下工商银行卡总收入为430余万元，至2017年11月25日其卡内余额为91.77元。8.郑长钦手机支付宝账户及账单截图证明：2017年5月20日至2018年12月27日期间，郑长钦支付宝向服装商行、熊猫优惠、阿灿酒楼账户及王某、雷某、刘某、张某等人有多笔上千元的转账。9.手机微信截图证明：2018年12月间，李某与郑长钦的手机微信聊天记录，郑长钦在手机微信中使用“别逼我做我不想做的事情”“要不要我找李某2”“别让他们把你定位出来”“希望你们一家都能平安”“我要不死就弄死你们一家”“我们一起死”,多次威胁李某。10.电子证据检查工作记录、光盘及补充材料证明：郑长钦手机QQ聊天记录显示，2016年11月至2018年12月期间，郑长钦长期在“云顶娱乐”百家乐赌博网站赌博，充值次数及累计充值金额巨大。11.郑长钦个人征信报告证明：大众汽车金融公司于2017年6月29日向郑长钦发放11.3万元个人汽车贷款，抵押担保，分17期每月归还4000余元。自2018年2月至2018年10月还款全部逾期，2018年11月该贷款合同因违约提前终止。12.证人郑某的证言证明：郑长钦于2017年7月4日花了228800元购买了一套加丰村的安置房，该房屋没有房产证，现其父母和郑长钦孩子居住。13.散伙协议及通知证明：李某与郑长钦等人于2018年7月17日散伙，不再合伙经营天津某二机电设备有限公司。14.案件来源、抓获经过、户籍信息等证明：上诉人郑长钦系被抓获归案，以及郑长钦的自然身份情况。15.公安机关出具的情况说明证明：因郑长钦将赌博软件卸载，无法提供详细赌博信息，无法查证赌博资金往来情况。16.上诉人郑长钦供述：其和李某曾经合伙经营天津某二机电设备有限公司，合伙经营期间没有债务纠纷。其以还以前的欠款、替伍某还债、老乡陈某委托“小龙”找其借钱给朋友看病等理由，分七、八次找李某借款。李某通过现金或者给其中国农业银行和中国工商银行卡转账的形式给其钱的，大部分都是给的现金，每次给钱时其都给李某写个欠条。上述款项中有15万元还其以前所借的高利贷，还给一个姓“保”的人15万元现金，有20万元借给“小龙”。余款用于个人消费和网络赌博。在2017年9月，因老乡陈某委托“小龙”向其借钱用以给朋友治病，其就向李某借钱，后借给了“小龙”20万元现金，其跟“小龙”就是普通的朋友关系，连他的名字都不清楚。赌博是在一个叫“云顶娱乐”的软件上玩百家乐赌博的，该软件上会自动生成二维码，其用支付宝识别二维码后把钱充进去用于赌博。其将从李某处骗来的现金存到其支付宝绑定的农行卡里，用支付宝识别对方给其的二维码，将钱打到赌博网站。其跟李某借钱时没有说是用于个人消费和网络赌博，怕说了他就不借给其钱了。其在2016年到2018年12月间多次向服装商行、熊猫优惠、阿灿酒楼账户及王某、雷某、刘某、张某等人多笔上千元的转账，应该是跟赌博网站有关。最开始用微信跟李某借钱其是好好跟他说借钱，在2018年12月再找他借钱，他一直不给，其就说了“弄死你们一家人、咱们一起死”之类威胁他的话。本院认为，上诉人郑长钦以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人李某钱款23万余元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。对于上诉人郑长钦所提其不构成诈骗罪的上述理由，经查，现有被害人陈述、证人证言、书证等证据可以证实，上诉人郑长钦谎称陈某委托其找李某借款及“小龙”找其借钱给朋友看病，骗取李某钱款23.5万元用于个人花销，其行为符合诈骗罪的法律特征，故郑长钦的上诉理由与事实和法律相悖，本院不予采纳。综上，原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 李 冰审判员 刘秀萍审判员 周 虹二〇二〇年八月二十日书记员 刘 旸