河北省南宫市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0581刑初68号 公诉机关河北省南宫市人民检察院。 被告人周某（代号奈斯），男，1993年12月3日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地及住址安徽省滁州市琅琊区。因涉嫌犯诈骗罪2019年11月14日被刑事拘留，同年12月22日被逮捕。现羁押于沙河市看守所。 辩护人宁传德，安徽清流律师事务所律师。 辩护人张晓敏，安徽清流律师事务所律师。 被告人陈某（代号皮蛋），男，1983年5月11日出生，汉族，中共党员，大学文化，无业，户籍地四川省成都市武侯区，住四川省南充市顺庆区。因涉嫌犯诈骗罪2019年11月14日被刑事拘留，同年12月22日被逮捕。现羁押于沙河市看守所。 被告人何某1（代号七号），男，1997年10月9日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地及住址浙江省江山市。因涉嫌犯诈骗罪2019年11月14日被刑事拘留，同年12月22日被逮捕。现羁押于沙河市看守所。 辩护人高志廷，河北高志廷律师事务所律师。 辩护人贾冰，河北高志廷律师事务所实习律师。 被告人明某1（曾用名明某2，代号阿南），男，1992年5月26日出生，苗族，小学文化，无业，户籍地及住址湖南省绥宁县河口区。因涉嫌犯诈骗罪2019年11月14日被刑事拘留，同年12月22日被逮捕。现羁押于沙河市看守所。 河北省南宫市人民检察院以南检重一刑诉（2020）2号起诉书指控被告人周某、陈某、何某1、明某1犯诈骗罪，于2020年7月27日向本院提起公诉。依照河北省高级人民法院指定管辖决定，本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。南宫市人民检察院指派检察员郭元兵出庭支持公诉，被告人周某及其辩护人张晓敏、被告人何某1及其辩护人高志廷、被告人陈某、明某1到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，杨某（另案处理）、阳某1（另案处理）等人在菲律宾设置虚假“宏勝彩票”网站，以“赌博”为名修改后台数据操纵输赢实施诈骗，通过添加被害人微信以带客户赢钱、赠送高额彩金的名义引诱其到该网站充值投注，当客户充值至该网站绑定的银行卡后，再即时转出至其控制的安全账户，后通过修改网站后台数据操纵被害人输赢，当被害人小额投注时，让被害人赢钱引诱其继续充值，当被害人大额投注时，通过修改后台数据让被害人输多赢少直至全输，当被害人申请提现时，以投注流水不够、银行卡异常等原因拒绝提现，从而达到诈骗钱财的目的。其中，2019年9月份，雇佣被告人陈某担任推广主管，雇佣被告人何某1负责网站后台管理和数据修改，雇佣被告人明某1负责客服和公司统计。2019年10月份，雇佣被告人周某负责推广。 2019年10月7日，被告人周某通过微信联系被害人钟某以带其“赌博”赢钱的名义，诱导钟某于当日22点16分向“宏勝彩票”平台绑定户名为刘海英的银行账户充值人民币30000元，当日22点19分即将被害人钱财转至户名为阳某2（阳某1之父）的农行账户，后诱导钟某继续在该平台“赌博”并通过修改后台数据操纵输赢，导致钟某30000元被骗。 2019年10月9日晚，被告人周某、陈某、何某1、明某1在菲律宾被菲律宾警方当场抓获。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述和辩解、被害人陈述、辨认笔录、提取笔录、电子数据、书证、物证等证据。 公诉机关认为，被告人周某、陈某、何某1、明某1以非法占有为目的，利用电信网络手段诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，应当以诈骗罪追究其刑事责任。对四被告人应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。鉴于被告人周某、陈某、何某1、明某1在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，均依法减轻处罚；四被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白，签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处罚；被告人陈某、何某1、明某1退赔被害人，被告人周某退交违法所得，依法可从轻处罚。建议判处被告人周某有期徒刑一年，并处罚金一万五千元；判处被告人陈某、何某1、明某1有期徒刑十个月，并处罚金一万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人周某、陈某、何某1、明某1对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人周某的辩护人张晓敏提出的辩护意见是,被告人周某在犯罪中作用较小，系从犯，到案后如实供述、认罪认罚、积极退赃，无犯罪前科。请求法院对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 被告人何某1的辩护人高志廷提出的辩护意见是，被告人何某1系从犯，到案后如实供述自己罪行，具有坦白情节；自愿签署认罪认罚具结书，退赔被害人损失并取得谅解。被害人想通过赌博获利，存在过错。请求法院对其从轻、减轻处罚。 经审理查明，杨某、阳某1（均另案处理）等人在菲律宾设置虚假“宏勝彩票”网站，以“赌博”为名修改后台数据操纵输赢实施诈骗，通过添加被害人微信以带客户赢钱、赠送高额彩金的名义引诱其到该网站充值投注，当客户充值至该网站绑定的银行卡后，再即时转出至其控制的安全账户，后通过修改网站后台数据操纵被害人输赢，当被害人小额投注时，让被害人赢钱引诱其继续充值，当被害人大额投注时，通过修改后台数据让被害人输多赢少直至全输，当被害人申请提现时，以投注流水不够、银行卡异常等原因拒绝提现，从而达到诈骗钱财的目的。其中，2019年9月份，雇佣被告人陈某担任推广主管，雇佣被告人何某1负责网站后台管理和数据修改，雇佣被告人明某1负责客服和公司统计。2019年10月份，雇佣被告人周某负责推广。 2019年10月7日，被告人周某通过微信联系被害人钟某以带其“赌博”赢钱的名义，诱导钟某于当日22点16分向“宏勝彩票”平台绑定户名为刘海英的银行账户充值人民币30000元，当日22点19分即将被害人钱财转至户名为阳某2（阳某1之父）的农行账户，后诱导钟某继续在该平台“赌博”并通过修改后台数据操纵输赢，导致钟某30000元被骗。被告人周某非法获利18000比索（折合人民币约2560元）。 2019年11月14日，公安机关将被告人周某、陈某、何某1、明某1从菲律宾押解回国。2019年11月20日，南宫市公安局将四被告人作案工具予以扣押，其中，扣押周某硬盘一个、手机五部（灰色小米手机三部、蓝色小米手机一部、金色小米手机一部）；扣押陈某华硕笔记本电脑一台、手机四部（银色小米手机一部、金色小米手机一部、黑色诺基亚手机一部，银色三星手机一部）；扣押何某1华硕笔记本电脑一台、手机三部（银色小米手机两部、白色苹果手机一部）；扣押明某1华硕笔记本电脑一台、手机十七部（银色小米手机十一部、金色小米手机三部、蓝色小米手机一部、金色苹果手机一部、VIVO手机一部）。2020年6月18日，被告人陈某、何某1的亲属分别向公安机关退赔被害人损失7500元，2020年8月24日，被告人明某1的亲属向本院退赔被害人损失7500元，2020年8月24日、25日，被告人周某的亲属向本院退交违法所得共计2600元。上述四被告人均在审查起诉阶段签署了《认罪认罚具结书》。 上述事实有经庭审质证、确认的公安部、河北省公安厅、邢台市公安局指定管辖文书，受案登记表、立案决定书，认罪认罚具结书，被告人周某、陈某、何某1、明某1的供述，证人潘某、何某2、李某、叶某、商某、许某的证言，被害人钟某的陈述及支付宝交易信息，辨认笔录，扣押决定书、扣押笔录及扣押物品、文件清单，提取笔录、电子数据、微信聊天、照片及文档截图，南宫市公安局在明某1的电脑中提取的9月负盈利、彩金表、10月负盈利、日盈利、公司总费用及银行交易明细，南宫市公安局在何某1的电脑中提取的负盈利、负盈利（2）、入款表、10月入款表、宏勝公司薪酬待遇（3）等文件，司法鉴定意见书，南宫市公安局证明及被告人何某1、陈某亲属情况说明、中国农业银行缴款凭证，到案经过，四川音乐学院流行音乐学院证明，户籍历史证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人周某、陈某、何某1、明某1以非法占有为目的，利用电信网络手段诈骗他人财物30000元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。对四名被告人应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人周某、陈某、何某1、明某1在境外实施电信诈骗，应从重处罚；四被告人在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，均依法减轻处罚；到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，均从轻从宽处罚；被告人陈某、何某1、明某1退赔被害人经济损失22500元，被告人周某退交违法所得2600元，对四被告人酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人周某不符合适用缓刑条件，故辩护人张晓敏关于对被告人周某适用缓刑的辩护意见不予支持；辩护人高志廷关于被告人何某1取得被害人谅解及被害人在本案中有过错的辩护意见，没有事实、法律依据，不予支持。公诉机关的量刑建议适当。扣押在案的作案工具应当予以没收，上缴国库。被告人陈某、何某1、明某1退赔被害人的损失应返还被害人钟某，被告人周某退交的违法所得予以没收，上缴国库。综上，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节、认罪态度、悔罪表现及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月14日起至2020年11月13日止。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月14日起至2020年9月13日止。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。） 三、被告人何某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月14日起至2020年9月13日止。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。） 四、被告人明某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月14日起至2020年9月13日止。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。） 五、扣押在案的被告人周某的硬盘一个、手机五部（灰色小米手机三部、蓝色小米手机一部、金色小米手机一部；被告人陈某的华硕笔记本电脑一台、手机四部（银色小米手机一部、金色小米手机一部、黑色诺基亚手机一部，银色三星手机一部）；被告人何某1的华硕笔记本电脑一台、手机三部（银色小米手机两部、白色苹果手机一部）；被告人明某1的华硕笔记本电脑一台、手机十七部（银色小米手机十一部、金色小米手机三部、蓝色小米手机一部、金色苹果手机一部、VIVO手机一部）予以没收，由扣押机关南宫市公安局上缴国库。 六、被告人陈某、何某1、明某1退赔被害人的经济损失二万二千五百元，返还被害人钟某；被告人周某退交的违法所得二千六百元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨奎茂 审 判 员  任映辉 人民陪审员  张 鹏 二〇二〇年八月二十八日 书 记 员  侯锦尧