江苏省张家港市人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0582刑初9号公诉机关张家港市人民检察院。被告人武九平，男，1969年4月30日出生于山西省长治市，汉族，初中文化，无业，住山西省长治市郊区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年8月12日被羁押,同年8月17日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕，2017年8月22日因犯合同诈骗罪被湖北省鄂州市鄂城区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元。在湖北省汉阳监狱服刑期间，于2019年5月9日被押解至张家港市，现羁押于张家港市看守所。张家港市人民检察院以张检诉刑诉〔2019〕1673号起诉书指控被告人武九平犯合同诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。张家港市人民检察院指派检察员左会新出庭支持公诉，被告人武九平到庭参加诉讼。现已审理终结。张家港市人民检察院起诉指控：2014年6月16日，被告人武九平谎称可以帮被害人许某办理融资事宜，与许某签订协议书，约定由武九平为许某开出凭证式国债券并贷款的方式融资，并负责对国债券保开保贷，每开一单支付开票费15万元、核行费5万元。至2014年12月15日，被告人武九平以办理凭证式国债收款凭证需要费用为由多次共从许某处收取105.3万元，期间，被告人武九平向许某提供伪造的凭证式国债收款凭证2张，并未实际履行合同，也未将相关款项退还给许某。为证实上述指控，公诉机关提交了相应的证据予以证明，并据此认为，被告人武九平以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人钱财，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人武九平在判决宣告以后刑罚执行完毕之前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。提请本院依法判处。被告人武九平辩称许某找其办理融资,其只是介绍人,实际办事的徐恺、袁红彪已和许某见过面,其收取许某105.3万元，其中四、五十万元给了他们，15.3万元是其以前帮许某讨债的好处费，1张20万元的承兑汇票是借款，后因要贴息，其已交给许某的驾驶员退还许某，实际只骗了他二、三十万元。经审理查明：2014年6月16日，被告人武九平谎称可以帮被害人许某办理融资事宜，与许某签订协议书，约定由武九平为许某以开出凭证式国债券并质押贷款的方式融资，并负责对国债券保开保贷，每开一单支付开票费15万元、核行费5万元，武九平不能按期开出凭证式国债，应无条件退还许某开票费并赔偿全部费用等。同年9月24日，被告人武九平与许某签订国债操作合作协议书，约定由武九平为许某公司以开出凭证式国债券并质押贷款的方式融资，每开一单支付开票费20万元，如武九平未开出国债，应返还所有费用并赔偿损失等。至2014年12月15日，被告人武九平以办理凭证式国债收款凭证需要费用为由多次从许某处共收取105.3万元。期间，被告人武九平向许某提供伪造的凭证式国债收款凭证2张，并未实际履行合同，也未将相关款项退还给许某。以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被害人许某的陈述：2014年5月，其在北京通过钱某认识了武九平，其和车队长王某、钱某与他谈帮其融资的事，武九平说他能帮其开到凭证式国债，保开保贷，也就是说保证能开出凭证式国债收款凭证并能用于向银行贷款。谈好后，上述四人于同年6月16日到海口一家宾馆，其和武九平签订了协议书，当天其转给武九平15万元开票费。几天后，武九平介绍其认识了一个人，说是工行的蔡行长，是找他贷款的，当时钱某、王某都在场，蔡行长答应保开保贷。6月20日，其转给武九平5万元核行费。后他说找蔡行长贷款还需要5万元核行费，按协议其本来可以不给，但考虑到他在外找关系需要钱，就安排公司会计张宇给他现存了5万元，后他给了其1张工商银行的凭证式国债收款凭证扫描件。后武九平说蔡行长那里贷款办不下来，其让他将凭证式国债收款凭证原件拿来。同年8月，其和武九平找了中国银行江阴分行的舒某行长看，他说该收款凭证好像是真的，但他们银行只能对本行开出的国债收款凭证贷款。后武九平说他想办法开中国银行的凭证式国债收款凭证。同年9月24日，其和武九平签订了一份国债操作合作协议书，当时王某、钱某也在场。同年9月25日，其给了武九平1张20万元的承兑汇票作为开票费。同年9月27日，他向其要零花钱，其转给他3000元。约两周后，武九平给了其1张中国银行的凭证式国债收款凭证，其和他找到舒行长，他答应去核行。后武九平说他再想办法用之前开出的工商银行的凭证式国债收款凭证帮其贷款。同年10月9日，其按他的要求转给他20万元贷款费用。同年11月底，舒行长说他们内部系统查不到那张收款凭证，意思是假的，其半信半疑，武九平仍坚称是真的，承诺肯定帮其办好贷款，且之前舒行长说从票面上看像真的，所以其相信了武九平。后武九平说在帮其办贷款需要核行费、开票费等，其于同年12月4日、15日分别转给他10万元、30万元。同年12月，其和武九平到西安办贷款，后当地的工商银行在网上也查不到那张收款凭证，其意识到被骗了。后其多次联系武九平，他一直说在办，但一直没办好。2015年春节起，已联系不到他。其共被他骗了1053000元。2、证人钱某的证言：2014年上半年左右，许某在北京通过一名姓赖的男子介绍了一家公司给他投资，许某付了20万元手续费，后投资没办成，那家公司不退手续费，姓赖的男子介绍了武九平来处理，说他在北京关系很广。后许某说武九平帮他把钱要回来了，且武九平说在海口有关系，可以帮他开国债券用于抵押贷款。2014年6月左右，许某叫其陪他到海口一家宾馆和武九平商量融资的事，武九平说到当地银行开国债收款凭证，许某拿到银行抵押贷款，贷到款后付手续费给武九平，武九平说手续费是给银行行长的。谈好后其起草了协议给他们签订的。后其和许某、王某还去过海口一次，武九平将一个银行的行长约到宾馆，他们和许某谈的，其和王某坐在另一处，不知他们怎么谈的。后听许某说融资没办成，武九平是在骗他。武九平为许某办国债票据过程中，只带了银行行长来见过面，没有其他人。3、证人舒某的证言：2014年下半年，其任中国银行江阴市月城支行行长时，许某问工商银行的凭证式国债能不能在其那贷款，其说只有中国银行的才行。后许某等人拿了张中国银行的凭证式国债收款凭证到其单位，许某说是和他同来的一名男子办的。其看了下，票面上看不出疑点，就私下联系了开票银行，对方说没开过这张凭证，其怀疑凭证有问题，就说这个贷款办不了，但没说凭证是假的。后其私下和许某说这张凭证有问题，开票的人可能是骗子。许某没给其看过工商银行的国债收款凭证。4、证人王某的证言：其是许某的司机。大约2014年，许某经人介绍认识了武九平。天热时其和许某、钱某到海口见过武九平，具体是他们三人在房间谈的，不知什么事。后许某还叫其开车送过武九平去河南省周口市，第二天就回来了，他在宾馆见了一名男子，不知做什么。武九平没给过其承兑汇票。5、证人刘某的证言及银行交易明细：2014年12月7日至8日，武九平转给其76000元，应该是那时武九平托做融资的姓侯的男子或姓刘的男子找到其，委托其开凭证式国债用来贷款。后其找王海军办理，并说必须是真的，他说要76000元，后武九平转给其76000元，其给了王海军72000元。三、四天后其向王海军拿了1张周口银行开出的4000多万元的国债，给了姓侯的男子或姓刘的男子。其不认识袁红彪和武九平，看了银行交易记录才知道武九平的名字。涉案周口中国银行开出的凭证式国债收款凭证应该不是其办的，其办的凭证是开给个人而不是单位的。及刘某的银行账户涉案资金情况。6、协议书、国债操作合作协议书：2014年6月16日，被告人武九平与许某签订协议书一份，主要内容为：武九平为许某融资，开出3单凭证式国债，每单金额5000万元；武九平负责对国债券保开保贷，每单许某先交开票手续费15万元，当日起三个工作日内开出凭证式国债；开出凭证式国债后，由武九平负责联系贷款银行核行，许某须付核行费、手续费5万元；许某承担武九平个人差旅费、食宿费；武九平收到开票费15万元不能按期开出凭证式国债，应无条件退还许某开票费并赔偿全部费用等。2014年9月24日，甲方武九平与许某经营的乙方怡成屏障（张家港）科技有限公司签订国债操作合作协议书一份，主要内容为：甲方提供资金开出五年期凭证式国债，乙方以此质押贷款；国债首单金额10000万元，每张5000万元；乙方交甲方20万元开票费，甲方在五-七个工作日内开出凭证式国债；如甲方无力开出国债，应返还乙方所有费用并赔偿损失。7、借条、承兑汇票、银行交易记录、电话记录：2014年9月25日，被告人武九平向许某出具了一份借条，借款金额20万元（1张承兑汇票），借款期限至同年10月30日。当天，许某给了武九平1张金额为20万元的银行承兑汇票。及许某先后转给被告人武九平共85.3万元的银行转账记录。8、凭证式国债收款凭证、协助查询财产通知书、证明：被告人武九平提供给许某的2份凭证式国债收款凭证的情况及均系伪造。9、工商登记资料：江苏怡成屏障科技有限公司及怡成屏障（张家港）科技有限公司的工商登记情况。10、商品房买卖合同、认购书、付款凭证、公函：被告人武九平收取许某的钱款后部分用于为其妻子田小琼支付购房款。11、银行交易明细：被告人武九平及田小琼的银行账户相关资金往来情况。12、情况说明：武九平供述的徐恺、袁红彪，经查无符合条件的人员等。13、刑事判决书：被告人武九平之前被判刑的情况。14、发破案经过、抓获经过、人口信息：本案案发经过、被告人武九平的归案情况及身份概况。15、被告人武九平的供述：许某曾被北京一家公司骗了钱，后通过一名姓钱的男子及一名姓赖的男子介绍，其帮他将钱要回来了。后许某问其能否帮他融资，其到他厂里看了下，和他谈好其帮他办工行的国债用来申请贷款，其保开保贷，具体是其负责找第三方出钱从银行开出国债收款凭证给他,再用该凭证质押贷款,他付手续费并承担银行利息。双方在2014年6月16日签订了一份协议，由姓钱的男子起草的。当天许某转给其15万元开票费用。其联系了做票据融资的徐恺，他答应帮其办1张5000万元的国债票据，其到银行取了15万元现金，后徐恺临时涨价,其连同身边的15万元,共给了他30万元定金，当时姓钱的男子也在场。过了二天，徐恺给了其1张5000万元的工行国债凭证复印件，让其到银行问，如能用来抵押贷款再将原件给其。后其和许某各自找银行都没办成，说是假国债，其想找徐恺退钱已找不到他了。在办上述融资过程中，6月20日许某转给其5万元融资费用，不记得钱的用途了。8月12日其骗许某需要费用，他转给其5万元，其用于转给妻子田小琼及个人开销。后许某仍委托其帮他融资并于同年9月24日另签了一份协议，仍是姓钱的男子起草的。第二天许某给了其1张20万元的承兑汇票作为融资费用，其写了借条，因要贴息，过了二、三天其就将汇票还给他的司机了，因信任许某，借条没要回来。后其联系了做票据业务的袁红彪开国债收款凭证，许某于2014年9月27日转给其3000元，其取现花掉了。同年10月9日，其骗许某要开票费用，他转给其20万元，其用于买房等个人开销了。同年12月4日、12月15日，许某分别转给其10万元、30万元，都是其向他要的开票、核行费用，实际袁红彪只向其要了20万元，其他的是其向许某多要的。后其共给了袁红彪20万元，第一天晚上在周口一家酒店里给了他1万元定金，第二天其按他的要求转到刘某账户76000元，后又转给袁红彪10多万元。其给了袁红彪钱后，他拿了1张国债收款凭证原件给其，其就回张家港给了许某。第二天其和许某到一家银行，银行的人说收款凭证有问题，不能抵押贷款。后其到其他银行问了，也说是假的，就找袁红彪退钱，他退了其54000元。其本人提供不了大额国债收款凭证，要找袁红彪这些人办。协议约定其开不出国债券要将费用退还许某，其没退是因徐恺、袁红彪已开出票来。许某本人知道不可能没有抵押就让别人开大额国债收款凭证到他名下，但他想到银行找关系，用假的凭证贷款，收款凭证上的购买时间也是许某和徐恺、袁红彪商量好的，其只负责介绍赚点中间费，后利用他急于买收款凭证的心理骗了他的钱。本院认为：被告人武九平以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人钱财，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人武九平系多次诈骗，应酌情从重处罚。被告人武九平曾因犯合同诈骗罪被判刑，在判决宣告以后刑罚执行完毕之前，发现还有上述罪没有判决，应当对上述罪作出判决，与之前判处的刑罚数罪并罚。张家港市人民检察院指控成立。关于被告人武九平提出的其收取许某105.3万元，其中15.3万元是其以前帮许某讨债的好处费，1张20万元的承兑汇票是借款的辩解，经查，被告人武九平曾多次供述收取许某的105.3万元，均是办理融资的费用，且与被害人许某的陈述能相互印证,其当庭翻供不能合理说明原因，故该辩解本院不予采纳；关于被告人武九平提出的20万元承兑汇票已交给许某的驾驶员退还许某的辩解，经查，被告人武九平收取承兑汇票时出具了借条，一直未收回，也未提供其他证据予以证明，且与被害人许某的陈述及许某驾驶员王某的证言不符，故该辩解本院不予采纳；关于被告人武九平提出的其只是介绍人，收取的部分费用已给了实际办事的徐恺等人的辩解，经查，被告人武九平是以其本人名义与许某签订协议，不能提供徐恺等人的真实身份信息，且其多次供述的向徐恺等人支付费用的细节不一致，并与全案其他证据相矛盾，被害人许某与证人钱某等人也均否认见过上述人员，故该辩解不能成立，本院不予采纳。本院为严肃法制，维护正常的市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条第一、三款、第七十条之规定，判决如下：一、被告人武九平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币二十万元；曾因犯合同诈骗罪，被判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元。决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月12日起至2028年8月11日止；罚金自判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人武九平退赔给被害人许国良尚未追缴的赃款人民币105.3万元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨建军人民陪审员  朱雪琴人民陪审员  周勤华二〇二〇年八月二十日书 记 员  徐 婷