四川省南部县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1321刑初39号 公诉机关南部县人民检察院。 被告人艾某某，男，1963年8月6日出生，汉族，小学文化，户籍所在地四川省南部县，住所与户籍地。因涉嫌持有假币罪，2019年4月12日被南部县公安局刑事拘留，经南部县人民检察院批准，2019年5月18日被南部县公安局执行逮捕。现羁押于南部县看守所。 辩护人李沁浓，四川建春律师事务所律师。 南部县人民检察院以南南检公诉刑诉[2019]3382号起诉书指控被告人艾某某犯持有假币罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南部县人民检察院指派检察员杜平、检察官助理王学雯出庭支持公诉，被告人艾某某及辩护人李沁浓到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年4月11日上午11时许，被告人艾某某携带大量伪造人民币从广东省乘坐车牌号为粤Ｂ×××××的大客车回四川省。同年4月12日早上，艾某某在西充县义兴高速路口下车转乘其他车辆到达南部县城西客运站，被公安民警现场挡获。 经现场清点，从被告人艾某某携带的提包内查获伪造的人民币金额为1001100元。经中国人民银行南部县支行鉴定，上述扣押的人民币均为假币。 公诉机关认为，被告人艾某某明知伪造的货币而故意持有，数额特别巨大，破坏了社会主义市场经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以持有假币罪追究其刑事责任，建议判处其有期徒刑十二年。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人艾某某对公诉机关指控其犯持有假币罪的事实和罪名均有异议，认为其没有犯罪，装有假币的蓝色包不是他本人的。 辩护人的意见是：一、1、本案证据不能证实被告人是持有假币的人，从孙某及董某的笔录来看，互相矛盾，不能得出被告人是曾经是持有假币的人；2、视频资料及截图不能证明，没有签名盖章，不能作为认定事实的依据；3、被告人为了放矿泉水箱子，不能排除因此碰到了蓝色包包；4、陈晓明明确表示没有看到被告人提蓝色包，也没有看到被抓时提的包，与证言互相矛盾，李换春的证言是孤证，是凭自己的感觉得出的结论，并不是被告人一直在控制该蓝色包；5、搜查的过程中，没有发现办案机关在被告人的身上搜查到钥匙；6、当时也没有发现在被告人的钱包里搜出假币的情况，假币从何而来不能证明，不能排除是有人放进被告人的钱包；7、勘验笔录，时间段，见证人鲜某，是事后的补签，扣押笔录不具有合法性；8、在车站广场前，包被打开过，不然办案机关怎么会知道包里面有壹佰万元的假币，从提包提取衣服是虚假的，当时没有现场封存提包，怎么证明衣服不是事后装入的包里面；9、没有证据证明现场清点及封存，假币的数额和来源都是存疑的；10、在扣押笔录、扣押清单、提取物证的来源不具有合法性的情况下，其鉴定结论均不能作为定案证据。 二、本案证据不能证明被告人是明知是假币而持有。综上，本案事实不清，证据不足，指控不能成立。 经审理查明，2018年12月，南部县公安局对被告人董某、孙某（已判刑）犯盗窃罪一案立案侦查。侦查中，董某、孙某供述，二人与艾某某相互认识，其实施盗窃所用来调换真人民币的假币是在被告人艾某某处购买的。 2019年4月11日上午11时许，被告人艾某某携带蓝色行李包、黑色手提袋、棕色提包、怡宝矿泉水纸箱乘坐粤Ｂ×××××号客车从深圳宝安到盐亭县。2019年4月12日7时30分，该车行至西充县，被告人艾某某将所携带的蓝色包等四件行李放到川Ｒ×××××面包车，并乘坐该车到建兴镇，后又换乘建兴到南部县城的客车到达南部县城西客运站。当被告人将蓝色行李包等四件行李从车上取下并放到地上时，南部县公安局刑警大队和技术室民警到达现场，当场将其挡获。由于现场围观群众较多，民警将其带到县公安局办案区，在有见证人在场，并通过同步录音录像，对艾某某的人身进行搜查，搜出钥匙和一个钱包，钱包内装有一张编号为Ｅ6Ｔ5308535的假币。由于蓝色行李包的拉链有挂锁锁住，民警遂对拉链、挂锁、包的提手提取棉签拭子后，当场用搜出的钥匙将蓝色行李包上的挂锁打开。经现场清点，从包内搜出男士衣物和一个黑色塑料袋，袋内装有可疑百元面额人民币10010张。 经中国人民银行南部县支行鉴定，其意见为：10010张百元面额人民币均为假币。其中：一百元劵，版别：2005版，冠字号码：冠字号码为E6T5308533（1056张）、E6T5308537（1590张）、E6T5308535（1700张）、QTS2268532（986张）、QTS2268533（938张）、QTS2268534（1000张）、QTS2268535（250张）、QTS2268536（990张）、QTS2268537（1000张）、QTS2268539（500张）。 南部县公安局物证鉴定所南公物鉴（DNA）字（2019）85号鉴定意见证实从蓝色行李包内搜出的灰色衣服、蓝色衣服及蓝色包与被告人艾某某血样在DBS1179等20个基因座基因型相同。 同时查明，经辨认，辨认人董某、孙某、陈某、李某辨认出了被告人艾某某。 另查明，被告人艾某某曾因持有假币被公安机关立案侦查，后撤案。 上述事实，有经庭审举证、质证的证据予以证实。 一、被告人的供述与辩解 2019年4月11日我从广州坐客车回南部县，4月12日上午7点过到的南部县建兴镇，到建兴镇后，我又坐建兴镇到南部县的客车，我坐车到南部县城蜀北车站附近就将我的行李拿下来，然后警察就把我带到公安机关。我不知道这些假币是谁的，反正不是我的。由于在上车的时候，可能我们将物品装车的时候我触碰过，但是包内的东西我从来都没有碰过。我不知道这些假币是从哪里来的。我不能在鉴定书上签字，因为衣服、包和假币这些都不是我的。董某、孙某我是十多年前就认识了。民警对我搜查时，从我的手提包内搜出2、3颗钥匙，并从我的钱包内搜出一张编号为Ｅ6Ｔ5308535的假币。我所带的行李是一个棕色提包、一个纸箱、还有一个塑料袋。 二、证人证言 （1）李某证实：2019年4月12日早上7点左右，深圳宝安到盐亭车驾驶员老王给我打电话说帮他拉几个人到建兴去，我接完电话就在212国道与高速路口等他。大约7点30分的时候，他们的车到了，就在路口下车，从车上下来8个人，其中有一个到德阳，一个到伏虎，另外到建兴镇，到德阳那个人就在下车路口等车到德阳，另外7个人就上我车，装好东西我看加我一共车上有8个人，超了1个人，我就等了一下，刚好就过来一个长安车，我就将我车上其中一个人转到那个长安车上，他下车后，另外那个长安车驾驶员还问他是不是伏虎的，他说就是，我记得他有四件行李，一个矿泉水箱子，一个棕色手提包，一个帆布包，还有一个手提袋，他当时是车上东西最多的，我有印象。我就到车上帮他提包，我去提他的帆布包时，他说他自己提，我就没有管他了，他将东西放到另外那辆车上后，我开车将另外几个人送到建兴镇车站去了。那个男子大约有50多岁到60岁的样子，是从宝安到盐亭大客车下车的，穿黑色衣服和裤子，他当时从车上下来我看他有四件行李，比较胖，我看见他的照片能认出来。他有四件行李，一个矿泉水箱子，一个棕色手提包、一个帆布包、一个手提袋。 （2）陈某证实：2019年4月12日早上7点40分的样子，我在南部县建兴镇车站上了一辆建兴开往南部的班车，我上车以后一直坐在车子的副驾驶室的。当车子行驶到南部县城西客运站出站口的时候，我问开车的司机到天然气公司在哪里下车，这时有一名准备下车的男子就过来跟我说他去益民广场，让我跟他一起下车一起去益民广场，然后我就跟他一起下车了，他下车的时候我看见他两只手都提得有包包，我们刚下车民警就过来把我们挡获了。我们下车后那名男子将包放在了他的旁边的。民警挡获我们的时候，我没有提包包，我们身边的包包全部是那名男子的。我不知道包包里面有什么东西。 （3）孙某证实：我们使用的假钞是在一个叫艾某某的人那里买的，1500元人民币能买10000元假钞。 我们这两天用的假钞大概是3天前去拿的，是董某去找艾某某拿的，一般都是先买一万元，用完了又去买。 我们这两天用的假钞大概是3天前去拿的，是董某去找艾某某拿的，一般都是先买一万元，用完了又去买。我们最近一次用的假钞是董某去买的。 我以前见过艾某某。我们都是在新南花园转盘处去的，然后董某上楼拿，我一般都没有上楼，有时艾某某也拿下楼来。 我与董某实施盗窃是所使用的假币是董某在艾某某那儿购买的，每次都是董某一个人到艾某某家去购买的。 （4）董某证实：我与孙某实施盗窃是所使用的假币是孙某的，每次去盗窃的时候，都是孙某带在身上的。我不知道孙某的假币是从哪里来的，我没有看过那些假币的编号。 我认识艾某某，2016年我开茶馆的时候，艾某某有时候来打牌，我在茶馆认识的艾某某。艾某某年龄和我差不多，50岁左右，中等身材，平时在做什么也不知道，他平时喜欢在我茶馆打牌，其他情况我就不知道了，我看见他本人或者照片能够认出来。 公安民警出庭作证 1、姚某（侦查员）证实： 当时办理一个盗窃案件时，反映出艾某某贩卖假币这个线索，我们当天在建兴开始跟他，跟到城西客运站，客运站人多，比较复杂，我们决定实施抓捕，当时把被告人和另外一人都抓获了。当时提的包在旁边，带到办案区，包有锁，被告人身上搜到钥匙，就用钥匙打开了锁。 钥匙是从他的衣服搜出来的，当时办案民警很多，讯问是在办案区，有全程录音录像，包一直保持原有状态。由于现场人多人杂，为了保证安全，没有进行封存，但是状态是原始的，且见证人是一直在现场。 2、王某（技术室民警）证实： 当时现场人多，包也打不开，就在见证人等的陪同下到了办案区，后在被告人身上搜出钥匙打开了包，后面进行了勘验。 搜钥匙我不在场，是侦查人员给我说的从被告人身上搜出来的，钥匙从讯问室的桌子上拿的，我没有发现有人打开过包。扣押的过程是一个连续的过程，在现场没有条件打开。在办案区，我们勘验的同时他们也在扣押，扣押和勘验都需要看到包里面是什么东西。当着被告人的面数的钱，应该是有视频照相了的。我们勘验的时候，扣押也在进行，一名技术人员在现场保护，后面我和另一位技术人员及其他办案民警一起到办案区去看了里面到底是什么东西。 三、书证 到案经过、户籍信息、扣押决定书、扣押清单、搜查证、扣押笔录、犯罪记录查询、情况说明。其中犯罪记录查询证实被告人艾某某曾因持有假币、用假币调换真币被公安机关三次立案侦查。 四、鉴定意见、勘验、检查、辨认等笔录 1、中国人民银行南部县支行鉴定，其意见为：证实扣押在案的10010张人民币均为假币。 2、南公物鉴（DNA）字[2019]85号鉴定意见证实送检的灰色衣服、蓝色衣服、蓝色包与艾某某血样在DBS1179等20个基因座基因型相同；送检的锁、钥匙、蓝包拉链棉签试子、蓝包提手棉签试子上检出部分混合DNA，无法明确判定其上STR分型结果。 5、现场图、现场照片、提取物证登记表：证实现场勘验从蓝色包内提取到灰色衣服一件、蓝色衣服一件、挂锁一把、蓝包挂锁棉签试子、蓝色拉链棉签试子、蓝包提手棉签试子，以及衣物下有一个黑色塑料袋，黑色塑料袋内有可疑百元面额人民币10010张。。 6、现场勘验笔录：现场位于四川省南部县南隆镇金葫路紫荆广场售楼中心，紫荆广场售楼中心北侧是南部县中医院，西侧紧邻南部县城西客运站，东侧是南部县新城名门小区。中心现场位于紫荆广场售楼中心北侧的人行道，人行道的西侧紧邻城西客运站站前广场，北侧紧邻金葫路机动车道，东侧紧邻天一路机动车道，该人行道由地板砖铺设，在人行道北侧边沿有一排盲道，在盲道和金葫路机动车道之间的地面有一个蓝色的行李包和一个黑色的手提袋，在蓝色行李包的南侧人行道上有一个怡宝矿泉水纸箱和一个棕色的提包。该蓝色行李包的拉链处上有一把挂锁，在拉链上提取棉签拭子，命名为蓝包拉链棉签拭子。在挂锁上提取棉签子，命名为蓝包挂锁棉签拭子，并对挂锁原物提取。在蓝色行李包的提手处提取棉签拭子，命名为蓝包提手棉签拭子。蓝色行李包内有一件男士深色外套，一条男士深色裤子，一件男士灰色内衣和一件男士蓝色长袖上衣，灰色内衣有明显汗渍，原物提取，命名为灰色衣服。蓝色长袖上衣有明显汗渍，原物提取，命名为蓝色衣服。衣物下有一个黑色塑料袋，黑色塑料袋内有可疑百元面额人民币10010张。蓝色行李包内其余未见异常，蓝色行李包原物提取，命名为蓝色包。现场其余未见异常，至此，勘验结束。 7、陈某、李某的辨认笔录：均对被告人艾某某进行了一个正确辨认。 五、电子数据及视听资料 1、粤Ｂ×××××客车车载监控视频截图。证实艾某某在深圳上车及西充县下车的情况及携带的行李情况（蓝色的行李包、黑色的手提袋、怡宝矿泉水纸箱、棕色的提包。） 2、（1）、广州宝安到盐亭的客车监控视频。证实：2019年4月11日（11时08分41秒——11时08分45秒），艾某某出现，且手提棕色手提包及塑料袋； 2019年4月11日11时09分23秒，艾某某在推车上提走蓝色包及怡宝矿泉水箱； 2019年4月11日11时09分25秒——11时09分28秒，艾某某提蓝色包及怡宝矿泉水箱从车头经过前车门走向车尾方向； 2019年4月11日11时11分44秒至11时13分20秒，艾某某上车，并就坐于客车右侧第三排靠过道座位； 2019年4月12日07时30分20秒——07时31分20秒，艾某某左手提怡宝矿泉水箱，右手提蓝色包、塑料袋及棕色手提包，将怡宝矿泉水箱及蓝色包放在车牌号为川Ｒ×××××号面包车后备箱，提着塑料袋及棕色手提包上车。 （2）、义兴镇高速公路国道外路口监控。证实艾某某蓝色的行李包、怡宝矿泉水纸箱走向面包车。 （3）、城西客运站处监控视频：证实艾某某在南部县城西客运站被抓获。 （4）、办案区监控视频：证实侦查人员在艾某某在场的情况下，当面打开行李，并对部分行李进行取样，在蓝色包内的黑色塑料袋内发现大量疑是假币。 本院认为，被告人艾某某明知伪造的货币而故意持有，数额特别巨大，破坏了社会主义市场经济秩序，其行为已构成持有假币罪，依法应当在十年以上量刑处罚。公诉机关指控被告人艾某某犯持有假币罪的事实清楚、罪名成立，本院予以支持。针对被告人艾某某辩解装有假币的蓝色包不是其本人所有，以及辩护人提出没有证据证明被告人持有假币，因证人证言矛盾，侦察机关搜查、扣押、勘验等程序不合法，特别是在现场打开后不清点及封存，假币的数额、来源有疑，其扣押笔录、清单、提取物证及鉴定结论均不能作为定罪证据的意见，根据查明事实，公诉机关所举粤Ｂ×××××号车载视频（截图）、高速路口监控视频、城西客运站监控及办案区同步录音录像、证人证言、鉴定意见、辨认笔录等证据，已形成证据链，证实了装有假币的蓝色包是艾某某所有的事实，同时艾某某身上的钱包内的一张假币冠字号Ｅ6Ｔ5308535与蓝色包内部分假币冠字号完全吻合，进一步印证了假币系艾某某持有。因此其辩解及辩护人的意见，与查明事实不符，本院不予采纳。被告人艾某某曾因持有假币被公安机关立案侦查，虽未受到追究，不反省，不吸取教训，心存侥幸，。最终走上犯罪的道路，且在审理中不认罪悔罪，依法应当酌定从重处罚。为了严肃国家法律，惩治犯罪，保护公民的人身权利和财产权利不受侵犯，维护社会治安秩序，根据被告人在共同犯罪中的事实、性质、情节和对社会的危害程度以及认罪态度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人艾某某犯持有假币罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴清。(有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月12日至2030年4月11日止)。 二、扣押在案的假币予以没收，并由公安机关销毁。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  谢 健 人民陪审员  李国超 人民陪审员  何 蓉 二〇二〇年八月十四日 书 记 员  邓 航 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十二条明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。