河南省许昌市中级人民法院刑 事 裁 定 书河南省许昌市中级人民法院刑事裁定书（2020）豫10刑终201号原公诉机关长葛市人民检察院。上诉人（原审被告人）马彦俊，男，1983年2月17日出生，回族，小学肄业，群众，务农，户籍地宁夏回族自治区中卫市海原县，现住宁夏银川市兴庆区，因涉嫌诈骗罪于2019年6月28日被长葛市公安局刑事拘留，于2019年7月25日被长葛市人民检察院批准逮捕，同日被长葛市公安局执行逮捕。辩护人叶广超，河南德典律师事务所律师。长葛市人民法院审理长葛市人民检察院指控原审被告人马彦俊犯诈骗罪一案，于2020年7月1日作出（2020）豫1082刑初6号刑事判决，宣判后，马彦俊不服，提出上诉，本院依法组成合议庭审理此案，经阅卷、讯问被告人及审阅辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。原判认定：2017年12月份至2018年06月份期间，被告人马彦俊以非法占有为目的，虚构其给工人发放工资、还工地贷款、到北京协调资金等多种事实理由，诈骗被害人谢某现金共计19.7万元。上述事实有公诉机关举证并经一审庭审质证的下列证据予以证实：1、被告人马彦俊供述：2017年年底，我从宁夏来到许昌，住到一个宾馆（时间长记不清哪个宾馆），通过微信附近的人加长葛的谢淑芳为好友，我们开始聊天，聊得大约有几天时间，我约谢淑芳在我住的宾馆门口见面后，又到我住的房间聊天，她聊她卖保险的过程，我给她说我是来看看卖枸杞市场咋样。我在许昌大约住了有将近一个月，我回到宁夏后，我承包的工地干活的工人要工资，我没有（我承包的公司没给钱）钱给工人发工资，我就给谢淑芳说这情况，向她借钱，她往我银行卡(记不清哪行）上打了30000元，我没给她写任何手续，随后我母亲有病了，我说没钱给我母亲看病，我又以此借口给谢淑芳借钱，都是谢淑芳先后通过银行卡、微信转给我的钱，具体多少我也记不清楚，大约有十几万。具体多少次我也记不清楚，谢淑芳通过银行卡、微信共转给我二十九万多。大约2018年年初，谢淑芳自己到银川去看卖浴柜的市场，我和妥宝钢开车接的她，我招待的她，在银川待了两天就回来了。第二次谢淑芳和她的闺蜜又去银川，我去见她了，我见她们一会我就走了。2018年7月份，谢淑芳又到宁夏去找我，当时谢淑芳和妥宝钢、田某一起找我的，这次谢淑芳是找我要钱的，直到7月28日，我还给谢淑芳36000元，把剩余的21.2万我给谢淑芳打了个借条，后来又还了谢某一些，还欠她19万7千元。2、被害人谢某陈述：我来报案，有个叫马彦俊的他先后以他还工程款等各种理由向我借款，我共转给他29.8万，随后分几笔还给我8.8万元，现在还有21万元没还给我，现在才知道被他骗了。2017年11月18日晚上我在许昌保险公司培训，在微信附近的人上有个男的加我，通过微信聊天，我知道他叫马彦俊。19号下午在许昌烤鸭大酒店412房间我见马彦俊了，大约间隔了七八天我又在烤鸭大酒店见他了，他自称在山东做工程的，来许昌要账。认识后我们一直微信聊天、电话聊天，到12月1号马彦俊对我说他工人向他借钱，要我借给他35000元。我说你把你身份证发过来看看，要不我咋相信你，他就把他身份证拍发给我了，我就取了30000元现金，在许昌烤鸭大酒店给他了，到12月6日马彦俊又问我借钱，当时我就从后河邮政银行转给马彦俊的邮政银行卡（号：62×××13）上30000元，随后转给他农行卡（卡号：62×××70）5000元，随后我还给他转过钱，都有记录。到2018年1月10日，我坐车到宁夏银川找马彦俊，当时想着在那找市场卖浴柜，到那后有个叫妥保刚开车和马彦俊接着我，马彦俊说妥保刚是他小姐夫，在宁夏银川我们转了两天，在其中一栋楼旁指着说：这楼就是他建的，在银川还买有七亩的地皮，在山东潍坊投资了900万元的小区工程。到一月十四日我家里有事，马彦俊和妥保刚开车把我送到银川机场，我就回来了。我去的时间他在银川安排的宾馆，马彦俊指着我当时住的宾馆后面的小区说：他家在那个小区有三套房，一套他父母住着、一套他和老婆住着、一套租出去了，还说他父母在公路段上班，退休了。我说到他家看看老人，他不让去。当时马彦俊介绍妥宝刚说是他小姐夫，帮忙开车接我的，他说妥保刚开的这辆车就是他下放给妥保刚的，他的车是奥迪Q5，在山东潍坊放着。我去银川回来后，随后多次以各种理由向我借款，我当时想着他说的有几套房，几个工地，投资较大，我就相信他了。到2018年3月6日止，我多次共借给马彦俊29.8万元，都是通过农行、邮政、微信转账给他，也没有出具任何借款手续。随后我多次向马彦俊要求还款，他说没钱，直到我说我报案嘞，到3月18日马彦俊还给我30000元，随后都是我一说报案嘞给一点。随后我一直向他要钱，他先后退还给我52000元，随后一直不接电话，我说我去宁夏找他，他说找不到他。我从快手上联系到妥保刚，我把事情经过给妥保刚说了一下，妥保刚愿意帮我去找他，妥保刚从广州来到长葛，到7月22日我和妥保刚就开车去宁夏海源找他，到马彦俊家，他不在家，听他朋友说在内蒙，我们又去内蒙，到内蒙后没见到他，我们又回到银川，随后马彦俊托个中间人马中和妥保刚联系，我们在银川马中的家和马彦俊见面了，随后给我3.6万现金，剩余的给我打个20万的借条（他父亲担保的），那1.2万口头说9月底给，到现在一直没有给，也把我微信拉黑，电话拉黑了。3、证人伍某证言：2017年12月份我在快手上认识的马彦俊，然后通过微信加的好友，通过聊天相互留的电话，大约间隔有三，四天马彦俊和他朋友开车从西安来平凉约我见面，我们一起在茶馆喝的茶，在喝茶聊天时他说他是在西安做煤炭生意的，喝完茶他就走了。又过了几天马彦俊给我打电话哭着说他母亲有病了需要用钱，要我给他转几千元钱，给他妈妈看病，我就通过微信给马彦俊转了2千元，又过了大约2、3天又让我给他转一点，我问他转多少，他说转5千元，我当时有点怀疑他妈妈是不是真的病了，我就给他说我要去看看他妈妈，他说路上下雪了不好走不让我去，我就说那我就不给你转钱了。到2018年7月份他又给我打电话说他的煤炭生意赔了，他说他最好的朋友把他害了。然后又过了2天给我打电话说，他问我要的2千块钱会给的，随后他就把我的电话和微信拉黑了，2000元钱至今未还。4、证人妥宝刚证言：大约2017年12月份,马彦俊通过微信好友认识谢某,谢某来银川找马彦俊看市场的时候，马彦俊对我说让我开着我的车拉着他去银川接她，当时就在银川转,马彦俊自己对谢某介绍说,他开发好多工地,在银川路边指着一套楼房说那楼就是他开发的,在银川柠檬酒店住宿时,还指着后边的小区说,他家里面人都在里面住,家有三套房,当时我听了很想笑,他还说在银川还有几十亩地,说这些话时我都在场,其实马彦俊什么都没有，随后谢某在这了两三天,我们俩把她送到机场走了。2018年七月二十几号左右，谢某来宁夏找马彦俊，我一直和谢某一起找马彦俊，马彦俊不见面，在这呆了几天后，我找我们公安局的民警给他发了短息，内容大约是：马彦俊，你涉嫌诈骗，前来接受调查。随后马彦俊约我们到李旺镇上见面，马彦俊带他父母也到场了，说看在他父母面子上，放他一条活路，钱随后退赔。当天退了3.6万元，剩余的马彦俊给谢某写了借条，我在上面签了证明人。借条是二十万，口头承诺说9月份给一万二，结果谢某回河南后，马彦俊不但没退钱，把谢某的电话、微信全部拉黑了。我和马彦俊一起去四川成都玩过，马彦俊在成都也约见了个女的，具体情况不清楚，还有在平凉，我、马彦俊和一个女的在平凉一个西餐厅吃饭，马彦俊对这个女的说他是做煤炭生意的，我们吃过饭在那住了一晚上，第二天就走了，这个女的我也不知道叫啥。5、证人田某证言：大约是2017年11月份，经我邻村朋友介绍在西安认识的马彦俊，刚认识时他说他和朋友在银川开的有酒店，有一辆Q5奥迪车，后来了解到他没有开酒店，也没有车，也不会开车，无业。后来妥宝刚给我说，谢某和马彦俊是通过网上认识的，马彦俊骗取谢某二十多万。我当时不相信，随后我才知道是真的。在谢某追着马彦俊退款时，在没办法的情况下，马彦俊给谢某写了借条，把谢某先从宁夏打发走，走后马彦俊又不退钱了。马彦俊说他是银川的，后来谢某来找他要钱，才知道是李旺镇的。6、证人马某1证言：我哥马彦俊前几年领着工人干建筑活（上瓦、推沙灰、贴砖等活），今年没干，去年干了几天活工人有四川的、银川的、当地的几个，也不欠工人工资，活干完就给了，我哥干活的工地在银川，在部队里面也干过。我母亲一直有病（肺结核），2018、2019年一直看病，有时住海原人民医院，有时在家吃药。四五年前在银川医院住过院。每年花费大约4、5万，都是我哥马彦俊拿的钱。我哥在银川没有房子。我哥马彦俊怎么认识的谢某那个我不知道，但是2018年7月份，谢某找到我们家问我哥要钱时，我才认识她，我哥现在被拘留，我们先给谢某几万，剩余的分期还。7、证人马某2证言：我老婆何如秀身体一直不好，有肺气肿，2017年11月至2018年12月，我老婆没有住院，在家请李旺镇红卷诊所医生高某到家里看，这期间我老婆看病都是大儿子马彦俊拿的钱，大约三、四万元，这期间我也不知道他干啥，一直在外边，他妈有病回来看看都走了，马彦俊大约三年前领人在工地上包活干。他没有轿车，在银川也没房，也没开过酒店。8、证人高某证言：马彦俊母亲患有慢性阻塞性肺气肿，2017年11月份至2018年5月份，我不间断的去他家给他母亲看病，欠我药费不给，我随后就没再去给他母亲看病，在这期间药费共计13000多元，马彦俊给我了3000多元，现在欠我一万元药费没给。9、证人马某3证言：马彦俊家庭比较困难，前期我和马彦俊的弟弟马某1已经还给谢某3万元，今天在非常困难的情况下又还给谢某5000元，我保证到今年春节再给谢某10000元，另外到马彦俊出来时，马彦俊和谢某算清还欠谢某多少钱，马彦俊从写借条，我自愿在马彦俊给谢某的借条上签担保人，承担担保人的责任。10、书证如下：（1）被告人马彦俊户籍证明一份，证明被告人马彦俊犯罪时为完全刑事责任能力人。（2）到案经过三份，证明被告人马彦俊自动投案。（3）前科情况查询证明两份，证明被告人马彦俊无犯罪前科。（4）接受证据清单三份：马彦俊身份证信息一份、马彦俊给谢某写的借条复印件一份、谢某给马彦俊微信转账记录一份、谢某给马彦俊邮政银行转账记录、谢某给马彦俊农行转账记录一份、谢某被马彦俊多次骗取现金的理由明细一份，证明谢某多次向马彦俊转账，马彦俊向谢某写打了20万欠条的事实。（5）微信转账记录一份、借条一份、收到条一份、谅解书、收到条各一份，证明受害人谢某向被告人马彦俊出具刑事谅解书，希望司法机关减轻对马彦俊的处罚。（6）收到条一份（补充侦查卷）证明2019年11月16日，马某3代马彦俊还谢某5000元的事实。（7）录音光盘：内容为被告人马彦俊与被害人谢某的录音片段。（8）被害人谢某的陈述：这个录音大约2018年6月份的事，应该是上午的事，马彦俊给我打电话说：“有人把他弄到宾馆拘禁了，说他骗河南的女的几十万，说要把他送到当地派出所报案等内容。我当时考虑到如果把他抓起来了，我的二十多万就没办法给我，我就对马彦俊说你不会说你有困难是借我的，有啥你让公安局的给我打电话。这个录音是部分内容，是他引导住问我我说的。我也不知道他录音，公安机关问我我才知道的，我想着是我一直说他骗我，追着他要钱，他想法套我的话，逃避法律责任的。说明该段录音的背景。证明事实真相说的意思不是借款，是诈骗，被告的辩解不符合事实。被告人马彦俊及其辩护人未提交证据。根据以上事实和证据，长葛市人民法院判决：（一）、被告人马彦俊犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零三个月，并处罚金人民币五万元。（二）、责令被告人马彦俊退赔被害人谢某人民币162000元。马彦俊上诉称有坦白、符合从轻处罚条件，我和谢某之间双方自愿借钱，原判事实不清，我的行为不构成诈骗罪。其辩护人的辩护意见是原判事实不清、证据不足，该案属于民事纠纷，将本案发回重审或改判上诉人无罪。经二审查明的事实和证据与一审相同，且证明马彦俊犯罪的所有证据均经一审法院当庭举证、质证，客观真实，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）马彦俊以非法占有为目的，采用虚构自己经济实力，虚构支付工程款、给领导送礼等多种理由，虚构事实的方式，诈骗谢某钱财19.7万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。原判认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，马彦俊的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  陈艳玲审判员  查丰岭审判员  高东安二〇二〇年八月二十日书记员  董 智邮编：461000地址：许昌市魏都区前进路与魏文路交叉口