浙江省杭州市滨江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0108刑初167号 公诉机关杭州市滨江区人民检察院。 被告人应章祥，男，1987年11月27日出生，汉族，浙江省苍南县人，大学文化，无业，户籍地杭州市余杭区。2020年3月16日因本案被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人娄华锋，浙江富奥律师事务所律师。 杭州市滨江区人民检察院以滨检公诉刑诉〔2020〕1050号起诉书指控被告人应章祥犯诈骗罪，于2020年8月6日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市滨江区人民检察院指派检察员陈开腾出庭支持公诉，被告人应章祥及经本院通知杭州市滨江区法律援助中心指派的辩护人娄华锋到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人应章祥因沉溺网络赌博导致经济困难、负债较多。2019年1月至2019年12月期间，被告人应章祥在无实际还款能力的情况下，在本区西兴街道杭州云徙科技有限公司等地，通过电话、微信、当面沟通等方式联系被害人方某等人，虚构其父亲担保的债务需要还款、家有急事、需要资金周转等理由，并以“拆东墙补西墙”的方式骗取被害人信任，先后骗取被害人方某等35人借款共计人民币752万余元，将所得钱款大部分用于网络赌博。2020年3月16日，被告人应章祥到公安机关主动投案。 公诉机关认为被告人应章祥的行为已构成诈骗罪，被告人应章祥自侦查阶段认罪认罚，建议判处被告人应章祥有期徒刑十二年，并处罚金人民币十二万元。 被告人应章祥对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。其辩护人提出被告人应章祥系自首，且当庭认罪，悔罪态度良好；系初犯、偶犯，请求从轻处罚。 经审理查明，被告人应章祥因沉溺网络赌博导致经济困难、负债较多。2019年1月至2019年12月期间，被告人应章祥在无实际还款能力的情况下，在本区西兴街道杭州云徙科技有限公司等地，通过电话、微信、当面沟通等方式联系被害人方某等人，虚构其父亲担保的债务需要还款、家有急事、需要资金周转等理由，并以“拆东墙补西墙”的方式骗取被害人信任，先后骗取被害人方某等35人借款共计人民币752万余元，将所得钱款大部分用于网络赌博。具体事实为： 1、2019年1月24日至11月22日期间，被告人应章祥虚构其缺钱还信用卡、急需资金周转、短期内归还、过流水等理由，诈骗被害人尹某人民币2万元； 2、2019年1月29日至11月19日期间，被告人应章祥虚构其急需资金周转、还别人欠款等理由，诈骗被害人许某1人民币70.27075万元； 3、2019年3月5日至11月22日期间，被告人应章祥虚构其家里变故、资金困难、急需资金周转等理由，诈骗被害人朱某1人民币4万元； 4、2019年4月27日至12月7日期间，被告人应章祥虚构其父亲担保的债务急需资金周转等理由，诈骗被害人汪某人民币5万元； 5、2019年7月4日至10月26日期间，被告人应章祥虚构其家里急事、急需资金周转等理由，诈骗被害人吴某人民币5万元； 6、2019年8月28日至11月6日期间，被告人应章祥虚构其房子装修、需要资金临时周转的理由，诈骗被害人罗某人民币5万元； 7、2019年9月8日至9月9日期间，被告人应章祥虚构其父亲担保的债务急需资金周转等理由，诈骗被害人李某1人民币10万元； 8、2019年9月24日至11月21日期间，被告人应章祥虚构其父亲担保的债务急需资金周转的理由，诈骗被害人李某2人民币51万元； 9、2019年9月27日至10月28日期间，被告人应章祥虚构家有急事急需用钱的理由，诈骗被害人叶某人民币30.6231万元； 10、2019年10月5日，被告人应章祥虚构其投资缺钱的理由，诈骗被害人徐某人民币29.5万元； 11、2019年10月5日至12月13日期间，被告人应章祥虚构其父亲欠外债、家庭经济困难缺钱等理由，诈骗被害人池某人民币50.273万元； 12、2019年10月10日至12月11日期间，被告人应章祥虚构其父亲担保的债务急需资金周转、其想买公司期权缺钱等理由，诈骗被害人朱某2人民币48.3万元； 13、2019年10月12日，被告人应章祥虚构其父亲担保的债务急需资金周转的理由，诈骗被害人白某人民币8.0098万元； 14、2019年10月13日，被告人应章祥虚构其父亲担保的债务急需资金周转的理由，诈骗被害人薛某人民币11.5万元； 15、2019年10月25日，被告人应章祥虚构其投资缺钱的理由，诈骗被害人方某人民币20万元； 16、2019年10月25日至11月7日期间，被告人应章祥虚构其投资缺钱的理由，诈骗被害人蔡某人民币28.0125万元； 17、2019年11月1日至11月24日期间，被告人应章祥虚构其父亲家里有事急需资金周转的理由，诈骗被害人宋某人民币42.6万元； 18、2019年11月3日，被告人应章祥虚构其父亲担保的债务急需资金周转的理由，诈骗被害人张某1人民币10万元； 19、2019年11月11日，被告人应章祥虚构其父亲担保的债务急需资金周转的理由，诈骗被害人许某2人民币3万元； 20、2019年11月11日至11月12日期间，被告人应章祥虚构其父亲担保的债务急需资金周转的理由，诈骗被害人庄某人民币55.5万元； 21、2019年11月18日，被告人应章祥虚构其父亲担保的债务急需资金周转的理由，诈骗被害人王某1人民币8万元； 22、2019年11月22日至12月13日期间，被告人应章祥虚构其父亲担保的债务急需资金周转的理由，诈骗被害人严某人民币63.5万元； 23、2019年11月27日，被告人应章祥虚构其父亲担保的债务急需资金周转的理由，诈骗被害人邓某人民币10万元； 24、2019年11月27日，被告人应章祥虚构投资缺钱、资金周转等理由，诈骗被害人周某人民币30.3万元； 25、2019年11月29日，被告人应章祥虚构其父亲担保的债务急需资金周转的理由，诈骗被害人王某2人民币5万元； 26、2019年11月29日，被告人应章祥虚构其父亲担保的债务急需资金周转的理由，诈骗被害人张某2人民币8万元； 27、2019年11月29日，被告人应章祥虚构其父亲担保的债务急需资金周转的理由，诈骗被害人游某人民币3.1万元； 28、2019年11月29日，被告人应章祥虚构急需资金周转的理由，诈骗被害人张某3人民币26.2万元； 29、2019年12月1日至12月2日期间，被告人应章祥虚构给其父亲做担保急需资金周转的理由，诈骗被害人吕某人民币19.5万元； 30、2019年12月3日，被告人应章祥虚构其父亲担保的债务急需资金周转的理由，诈骗被害人王某3人民币10万元； 31、2019年12月3日至12月11日期间，被告人应章祥虚构其父亲做担保急需资金周转的理由，诈骗被害人王某4人民币44.2万元； 32、2019年12月5日至12月6日期间，被告人应章祥虚构其家里有事急需资金周转的理由，诈骗被害人郭某人民币15万元； 33、2019年12月8日，被告人应章祥虚构其父亲担保的债务急需资金周转的理由，诈骗被害人江某人民币3万元； 34、2019年12月9日，被告人应章祥虚构家里有事需资金周转、要在公司买期权的理由，诈骗被害人王某5心人民币15万元； 35、2019年12月12日，被告人应章祥虚构家里有事急需用钱的理由，诈骗被害人计某人民币2万元。 2020年3月16日，被告人应章祥到公安机关主动投案。 上述事实被告人应章祥在开庭审理过程中没有异议，且有经庭审举证、质证的被害人方某、李某2、叶某、徐某等35人的陈述、证人陈某、夏某、应某等人的证言、辨认笔录、扣押笔录、扣押清单、发还清单、电子证物检查笔录、提取电子证据清单、调取证据清单、银行交易明细、支付宝交易明细、微信交易明细、接受证据材料清单、微信聊天记录截图、银行回单、借条、网站截图、网站充值记录、前科查询记录、户籍证明、归案及破案经过、被告人应章祥的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人应章祥以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人应章祥自侦查阶段认罪认罚，具有自首的处罚情节，本院予以从轻处罚，辩护人据此要求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人应章祥犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月16日起至2032年3月15日止；罚金限判决生效后五日内缴清）。 二、责令被告人应章祥退赔违法所得人民币7523891.5元（包括由公安机关依法扣押未随案移送本院的手机1部），按比例发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张晓平 人民陪审员  陈永祥 人民陪审员  童海凤 二〇二〇年八月二十四日 书 记 员  郭梦婷