江苏省徐州市鼓楼区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0302刑初99号公诉机关徐州市鼓楼区人民检察院。被告人孟某1，曾用名孟某2，男，住徐州市鼓楼区，户籍所在地：徐州经济技术开发区。被告人孟某1因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪于2019年11月20日被徐州市鼓楼区监察委员会采取留置措施，2020年1月16日被刑事拘留，同年1月20日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。辩护人封钦行，国浩律师（南京）事务所律师。辩护人赵鹏，江苏昭鹏律师事务所律师。徐州市鼓楼区人民检察院以徐鼓检诉刑诉(2020)12号起诉书指控被告人孟某1犯非国家工作人员受贿罪，于2020年5月27日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭公开开庭审理了本案。徐州市鼓楼区人民检察院指派检察员孙威出庭支持公诉，被告人孟某1及辩护人封钦行、赵鹏到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控,2006年1月至2019年上半年，被告人孟某1在担任徐州经济技术开发区东环街道办事处某村委会党委委员、某社区党委书记期间，单独或伙同他人收受承建该社区工程项目的孟某甲、孟某3、周某等人贿赂的财物合计价值人民币799900元（以下币种均为人民币），孟某1个人实得合计价值449900元。其中，孟某1与孟某4、孟某5（均另案处理）利用管理社区集体事务的职务之便，共同收受孟某甲贿赂的550000元，孟某1个人实得200000元；被告人孟某1利用职务之便，单独收受承建该社区工程项目的孟某3、周某等人贿赂的现金、购物卡、手表等，价值249900元，并为请托人在承揽工程、工程款结算、厂房租赁、集体物资采购等方面谋取利益。公诉机关认为，被告人孟某1身为社区管理人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款的规定，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。被告人孟某1具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定之情节，系共同犯罪。为证明上述事实，公诉机关向法庭提交了被告人供述、证人证言、任职文件、银行交易流水、施工合同及记账凭证等证据材料。被告人孟某1对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，亦未作辩解。辩护人的主要辩护意见：1.公诉机关指控的第一起犯罪事实，孟某1与孟某4、孟某5均进行了投资，且三人与孟某甲进行了合理的利润分配，因此该起事实不应认定为非国家工作人员受贿的犯罪数额；2.公诉机关指控的第八起犯罪事实，孟某丙租赁的土地系用其以前租赁的土地置换所得，且土地置换经过村委会开会讨论决定，在此过程中孟某1并未利用职务之便，孟某丙送给孟某1手表与租赁土地没有关联性，因此该起事实不应认定为非国家工作人员受贿的犯罪数额；3.被告人孟某1认罪认罚；4.被告人孟某1退缴了全部赃款。经审理查明：2006年1月至2018年底，被告人孟某1利用其先后担任徐州经济技术开发区东环街道办事处（以下简称东环办事处）某村村委会工作人员、党委委员、某社区党委书记，先后负责某村村内建设、全面工作的职务之便，单独或者伙同孟某4、孟某5等人，非法收受孟某甲、周某、雷某、朱某、徐某、孟某3、孟某丙等人贿赂的钱物共计799900元，其中被告人孟某1实得人民币449900元，并为上述人员在承揽工程、工程款结算、厂房租赁、集体物资采购等方面谋取利益。具体事实分述如下：1.2008年，被告人孟某1担任中共某村委员会党委委员期间，与时任中共某村委员会党委书记孟某4、党委副书记孟某5共谋，利用孟某4负责某村全面工作，孟某5负责某村民主理财，孟某1负责村内建设的职务之便，将某村的工程项目交由孟某甲承接，所获得利润由孟某甲和孟某5、孟某4、孟某1四人平分，孟某甲亦表示同意。此后，孟某甲承接了某村的大量工程。2011年7月，孟某1提出对孟某甲承接工程所获得的利润进行分配，后孟某甲通过银行转账、支付现金以及折抵工程款等方式支付给被告人孟某5、孟某1和孟某4人民币共计550000元，其中孟某1个人实得200000元。2.2013年上半年至2017年春节，被告人孟某1利用上述职务之便，先后九次收受孟某甲给予的现金及购物卡共计价值79000元，并为孟某甲在工程承揽、工程款结算等方面谋取利益。3.2011年10月至2015年中秋节，被告人孟某1利用上述职务之便，先后十三次收受周某给予的现金和购物卡共计价值33000元，为周某在工程承揽、工程款结算等方面谋取利益。4.2010年中秋节至2012年春节，被告人孟某1利用上述职务之便，先后四次收受雷某给予的现金和购物卡共计价值14000元，并为雷某在工程承揽、工程款结算等方面谋取利益。5.2012年中秋节至2016年春节，被告人孟某1利用上述职务之便，先后五次收受朱某给予的现金共计15000元，并为朱某在物资供应招标及货款结算等方面谋取利益。6.2012年2月至2018年中秋节，被告人孟某1利用上述职务之便，先后六次收受徐某给予的购物卡和加油充值卡共计价值12500元，并为徐某在厂房租赁、环保查处、租金减免等方面谋取利益。7.2006年春节至2011年上半年，被告人孟某1利用上述职务之便，先后七次收受孟某3给予的现金共计25000元，并为孟某3在工程管理、工程款结算等方面谋取利益。8.2018年11月，被告人孟某1利用上述职务之便，收受孟某丙给予的价值71400元欧米茄手表一块，并为孟某丙在租赁某社区土地等方面谋取利益。2019年11月20日，被告人孟某1被徐州市鼓楼区监察委员会传唤到案。另查明，案发后，孟某1亲属将上述欧米茄手表退还孟某丙，并为孟某1退缴赃款449900元。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了下列证据：1.中共徐州经济开发区东环街道办事处委员会文件、履历、职责等书证，证明2005年3月至2008年4月，孟某1任东环办事处某社区居民委员会工作人员；2008年4月至2010年9月，任东环办事处某社区居民委员会委员、党委委员，其中2007年9月至2010年9月，被某村下属徐州市旺盛建筑安装公司聘任为该公司副经理，负责财务工作；2010年9月至2019年11月担任东环办事处某社区党委书记，负责某社区的全面工作等事实。2.被告人孟某1的供述，证明2005年3月，孟某1开始在某村担任职务，先后担任普通工作人员、居委会委员、党委委员，负责协助村主任做好村政建设。期间，孟某1被聘为某村下属徐州市旺盛建筑安装公司的副经理，负责该公司的财物审核。2010年9月，孟某1被任命为某社区的党委书记，负责社区的全面工作。2008年下半年，孟某5和孟某1、孟某4商量找孟某甲一同组建施工队，由孟某5等三人利用在某村的职务便利将某村的工程交给孟某甲承接，获利后四人平分。后孟某甲承接了某村的绝大部分的工程。期间，孟某5还利用某村党委副书记的身份去协调了圣戈班公司的厂房建设工程，名义上是用某村下属的旺盛公司来承接该工程，但实际该工程由孟某甲个人承接。2011年7月，孟某5、孟某1、孟某4商量瓜分利润，由孟某1找孟某甲去清算账目。2011年7月至2012年6月，孟某甲通过银行转账给孟某1200000元。此外，孟某1还利用其职务便利另外收取孟某甲、周某、雷某、朱某、徐某、孟某3、孟某丙贿赂的钱物合计价值249900元，并为上述人员在工程承揽、工程款结算、厂房和土地租赁以及集体物资等方面谋取利益等事实。3.同案参与人孟某4的供述，证明2008年孟某甲想通过孟某4承接某村的工程。2009年，孟某1、孟某5、孟某4和孟某甲一起组建了工程队，凭借孟某4等三人在某村的职务之便，此后孟某甲承接了某村大部分的工程。2011年底孟某1提议分红，2012年1月孟某甲转给孟某4100000元。此外，孟某甲曾给孟某4的亲戚盖厂房，该厂房的工程款折抵了孟某4的50000元分红款等事实。4.同案参与人孟某5的供述，证明2008年下半年，孟某5和孟某1、孟某4商量找孟某甲一同组建施工队，由孟某1等三人利用在某村的职务便利将某村的工程交给孟某甲承接，获利后四人平分。后孟某甲承接了某村的绝大部分的工程。期间，孟某5还利用某村党委副书记的身份去协调了圣戈班公司的厂房建设工程，名义上是用某村下属的徐州市旺盛建筑安装公司来承接该工程，但实际该工程由孟某甲个人承接。2011年7月，孟某1、孟某5、孟某4商量瓜分利润，由孟某1找孟某甲去清算账目。2011年7月至2012年6月，孟某甲通过银行转账给孟某5200000元。5.证人孟某甲的证言及银行转账记录，证明2008年孟某甲想承接某村的工程，孟某4、孟某5和孟某1表示其如果想承接工程必须让其三人入股，三人负责帮孟某甲承接工程，获得利润后四人平分，孟某甲表示同意。然而孟某4、孟某5和孟某1对施工队均未实际投资，亦未参与经营管理。后孟某甲在孟某4等人的帮助下陆续承接了某村的大量工程。2011年上半年孟某1让其把账清算一下进行分红，其当时获利800000元左右，四人平分每人应该是200000元，其通过银行转账和给付现金的方式分别给孟某5、孟某1各200000元，给了孟某4100000元。此外，因孟某甲曾给孟某4的亲戚盖厂房，该工程的工程款抵扣了孟某4的50000元分红款。此后，孟某甲为了能够继续承揽某村的工程以及尽快结算工程款，2013年至2017年春节其多次送给孟某1购物卡和现金，合计价值79000元等事实。6.证人郑某的证言，证明其名下的农业银行卡曾给孟某4使用。2012年1月19日孟某甲转进该卡内的人民币100000元是孟某4使用时发生的等事实。7.证人周某的证言，证明2011年中秋节至2015年中秋节，周某为了能够承揽某社区的工程，每年的中秋节和春节都会送给孟某1面额为1000元的购物卡，共计9000元。期间，周某还送给孟某1四次现金共计24000元等事实。8.证人雷某的证言，证明2010年中秋节至2012年的春节，雷某为了承揽某社区的工程，先后四次送给孟某1购物卡共计4000元。期间，雷某还送给孟某1现金10000元等事实。9.证人朱某的证言及银行交易明细，证明为了能够承揽某社区粮油供应项目，2012年中秋节至2016年春节，朱某先后五次送给孟某1共计15000元等事实。10.证人徐某的证言，证明2011年12月，徐某租用了某社区第一工业园的厂房，孟某1为其协调厂房的水、电问题，环保检查期间提醒其做好迎检工作，以及在续租时给其降低租金。为了表示感谢，自2012年2月至2018年中秋节，徐某先后六次送给孟某1购物卡和加油卡，共计12500元等事实。11.证人孟某乙的证言，证明2005年至2008年，孟某乙承接了某村的多个工程，为了感谢孟某1对其在承建工程过程中的照顾以及尽快结算工程款，孟某3多次送给孟某1钱款共计25000元等事实。12.证人孟某丙的证言，证明2010年孟某丙想在某社区的一块空地盖小产权房，孟某1告诉孟某丙其刚上任社区书记，孟某丙在村里建房子不利其开展工作，其让孟某丙等等，以后会给孟某丙弄块地，让孟某丙做生意。2011年，孟某1在某社区里的物流园给孟某丙协调了一块2.5亩左右的土地，孟某丙在上面盖了厂房对外出租。孟某丙出租厂房收益很好，为了感谢孟某1，2018年孟某丙送给孟某1一块价值七万多元的欧米茄手表。孟某1被监委带走后，孟某1的妻子将该手表退还给孟某丙等事实。13.证人王某的证言，证明王某系孟某1的妻子。2018年，孟某1带回家一块欧米茄手表，告诉王某该手表是孟某丙送给其的。2019年11月20日，孟某1被调查后，王某将该手表还给孟某丙等事实。14.施工合同、施工协议、工程核算情况表、买卖合同、采购合同、租赁合同、记账凭证，证明2006年至2019年，孟某甲、周某、雷某、孟某3均承接过某社区的工程，朱某承揽过某村的粮油供应项目，徐某、孟某丙承租过某社区的土地或厂房，孟某1作为某村村委会工作人员、党委委员、某社区的党委书记收受上述人员的贿赂具有职务之便等事实。15.手表发票、照片，证明涉案手表的价值是71400元。16.孟某丙的银行交易记录，证明孟某丙购买欧米茄手表的事实。17.扣押决定书、扣押财物文件清单、退缴赃款收据，证明被告人孟某1归案后退出赃款人民币449900元的事实。18.本案的发破案经过及被告人到案经过，证明本案的发破案情况，以及被告人的到案情况等事实。19.被告人的户籍证明，证明被告人孟某1在作案时已达到完全刑事责任年龄。上述证据经当庭质证，符合法律规定，具有法律证明效力，予以确认。本院认为，被告人孟某1身为村民自治组织的工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，其行为已触犯刑法，构成非国家工作人员受贿罪，依法应予刑事处罚，且部分犯罪事实系共同犯罪。公诉机关指控被告人孟某1犯非国家工作人员受贿罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，适用法律正确，予以采纳。控辩双方关于被告人孟某1自愿认罪认罚，积极退赃的控辩意见，经查属实，予以采纳。关于辩护人提出公诉机关指控的第一起犯罪事实，孟某1与孟某4、孟某5均进行了投资，且三人与孟某甲进行了合理的利润分配，因此该起事实不应认定为非国家工作人员受贿的犯罪数额的辩护意见，经查，首先，孟某1与孟某甲之间的20000元经济往来系孟某甲向孟某1的借款，且已经偿还。而孟某4和孟某5提出分别交给了孟某120000元，孟某1对此予以否认。孟某甲亦表示孟某1、孟某4和孟某5并未对其的施工队进行投资。因此孟某甲组建施工队在某村承揽工程过程中，孟某1、孟某4和孟某5并未实际投资，且未参与经营管理。其次，2008年至2011年间，孟某1能够承揽大量某村的工程，均是孟某1等三人利用在某村的职务便利将某村的工程交给孟某甲。而在此后所谓的利润分配过程中，孟某甲向孟某1三人给付钱款亦是基于三人的身份。综上，孟某1利用职务之便，为孟某甲在工程承揽方面谋取利益，并非法收受孟某甲给予的财物，该起事实符合非国家工作人员受贿罪的构成要件，故对该辩护意见不予采纳。关于辩护人提出公诉机关指控的第八起犯罪事实，孟某丙租赁的土地系用其以前租赁的土地置换所得，且土地置换经过村委会开会讨论决定，在此过程中孟某1并未利用职务之便，孟某丙送给孟某1手表与租赁土地没有关联性，因此该起事实不应认定为非国家工作人员受贿的犯罪数额的辩护意见，经查，首先，“利用职务上的便利”既包括利用本人职务上的主管、负责职权，也包括职务上有隶属、制约关系的职权。本案中，孟某1身为某社区的党委书记，行使管理某社区的日常事务的职权，孟某丙系某社区土地的承租人，双方之间存在管理与被管理的制约关系。从收受财物的时间上来看，与双方之间存在管理制约关系、孟某1在职的存续时间相吻合，孟某丙也是基于孟某1具有上述职权而向其行贿，并在租赁某社区土地等方面获得照顾，故应当认定为孟某1利用了职务之便。其次，根据孟某丙的证言，其送给孟某1手表是为了感谢孟某1帮其承租了土地，对此孟某1亦做过相同的供述。因此孟某丙是以感谢为名行贿赂之实，孟某1收受财物的行为与先前的职务行为存在关联性。故对辩护人的上述辩护意见不予采纳。综上，根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条等规定，判决如下：一、被告人孟某1犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑二年。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月20日至2021年11月19日止)二、对于被告人孟某1退出的违法所得，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭 娜审 判 员  刘晓璐人民陪审员  吴 华二〇二〇年八月三日书 记 员  高圣恩