河北省故城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀1126刑初112号 公诉机关河北省故城县人民检察院。 被告人杨楚威，男，1995年9月9日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：长沙市天心区，住湖南省长沙市天心区。2020年1月8日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年2月10日被逮捕。现羁押于枣强县看守所。 辩护人周晓璞，河北合明律师事务所律师。 被告人李万能，男，1993年11月14日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：湖南省安化县，捕前住。2016年8月2日因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。2017年2月15日被释放。2020年1月3日因涉嫌犯开设赌场罪被抓获，同年1月7日被刑事拘留，同年2月10日被逮捕。现羁押于枣强县看守所。 辩护人赵留青、赵奇，河北金箭律师事务所律师。 被告人陶杰，女，1998年1月19日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：湖南省安化县，捕前住。2020年1月7日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年2月11日被逮捕。现羁押于衡水市看守所。 辩护人李耀辉、佐月，河北世纪方舟律师事务所律师。 被告人陶刻，男，1994年10月8日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：湖南省安化县，捕前住湖南省长沙市天心区。2020年1月7日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年2月10日被逮捕。现羁押于枣强县看守所。 辩护人董彦红，河北广厦律师事务所律师。 被告人吉鼎钟，男，1994年11月12日出生，汉族，大学本科文化，无业，户籍所在地：湖南省安化县，捕前住湖南省长沙市天心区。2020年1月7日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年2月10日被逮捕，经故城县人民检察院决定，2020年6月4日被取保候审于其住所地。 辩护人潘生，河北广厦律师事务所律师。 故城县人民检察院以故检公诉刑诉[2020]188号起诉书，指控被告人杨楚威、李万能、陶杰、陶刻、吉鼎钟犯开设赌场罪，于2020年6月8日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序进行审理。本院在审理过程中发现有不宜适用简易程序审理的情形，遂转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。故城县人民检察院指派检察员任永臣、助理检察员张融鑫出庭支持公诉，被告人杨楚威及其辩护人周晓璞、被告人李万能及其辩护人赵留青、赵奇，被告人陶杰及其辩护人李耀辉、佐月，被告人陶刻及其辩护人董彦红、被告人吉鼎钟及其辩护人潘生到庭参加诉讼。现已审理终结。 故城县人民检察院指控：被告人杨楚威为“抖抖棋牌”APP中的房卡销售代理，杨楚威以每张房卡0.12元的价格在上线处批发购进房卡，为王超等人经营的“至尊糖果屋圈”供应开设赌博房间所需的房卡，其以每张0.14-0.15元的价格销售给王超，从中赚取差价进行非法牟利。被告人李万能、陶刻、陶杰、吉鼎钟在王超的招揽组织下，先后在手机APP“抖抖棋牌”软件内经营名为“至尊糖果屋圈”的网络赌场。在该赌场经营过程中，王超为赌场组织者，李万能负责为赌场内玩家提供下分业务，王超按赌场每月总收入的15%给李万能发放工资。陶杰、陶刻、吉鼎钟为王超发展的下线代理，负责招揽下级代理和玩家，并为其各自招募的下级代理及玩家提供上下分业务。该赌场的获利模式为抽成获利，以积分作为结算依据，积分兑换比例为0.1元=1积分，依据游戏设定，每局游戏结束后，系统会自动抽取每局游戏中最终赢钱玩家所赢积分的8%作为王超的抽成盈利，王超在抽成盈利中设置不等的提成比例作为陶刻、吉鼎钟、陶杰等其下级代理每局的抽成盈利，从中赚取点位差。陶刻、吉鼎钟等人再根据他们为各自下线设置的提成点位分别返给各个下级代理，从中赚取点位差。玩家及下级代理需在王超、陶刻、吉鼎钟、陶杰等上级代理处购买游戏积分（上分）方可进行赌博游戏，赌博结束后需找王超、陶刻、吉鼎钟、陶杰等上级代理再按照0.1元=1积分的比例把自己手中积分兑换成现金（下分）。在该赌场经营期间，杨楚威非法获利11万元，李万能非法获利11万元，陶刻非法获利7277元，吉鼎钟非法获利7277元，陶杰非法获利15000元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证手机；书证故城县公安局扣押决定书及扣押物品清单、五被告人的户籍证明等；证人欧某、隋某、孙某的证言等证据。 公诉机关认为，被告人杨楚威、李万能、陶刻、陶杰、吉鼎钟利用网络开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任；五名被告人认罪态度较好，自愿认罪认罚，适当从轻处罚；被告人李万能系累犯；被告人吉鼎钟名义为被告人陶刻的下线，帮助拉拢赌客，非法所得较少，系从犯，积极主动退赃缴纳罚金，可以从轻处罚。建议判处被告人杨楚威有期徒刑三年至三年六个月；判处被告人李万能有期徒刑三年；判处被告人陶刻有期徒刑八个月，可适用缓刑；判处被告人陶杰有期徒刑一年；判处被告人吉鼎钟拘役六个月，可适用缓刑。 被告人杨楚威、李万能、陶杰、陶刻、吉鼎钟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人周晓璞的辩护意见为，被告人杨楚威的行为不构成开设赌场罪，应以赌博罪定罪处罚；其自首、签署认罪认罚具结书，当庭悔罪并将所获赃款全部退出，从轻处罚；建议对被告人杨楚威适用缓刑。 辩护人赵留青、赵奇的辩护意见为，被告人李万能受雇佣下分操作，非法所得是工资，所起作用小，依法认定为从犯；其到案后如实供述，属坦白情节；如实提供主犯的具体情况及信息，揭发其他犯罪行为，虽不属于立功，但可以酌情从轻处罚；认罪认罚，当庭表示自愿退赃交纳罚金；建议判处两年以下有期徒刑。 辩护人李耀辉、佐月的辩护意见为，被告人陶杰非法获利是根据被告人供述及转账记录截图认定，没有转账记录，也没有让其辨认，证据不足，按照有利于被告人原则，应认定1万元；其到案后坦白，如实供述，系从犯；建议对被告人陶杰从轻处罚，适用缓刑。 辩护人董彦红的辩护意见为，被告人陶刻到案后如实供述，自愿认罪认罚，积极退赃缴纳罚金，符合适用缓刑的条件。 经审理查明：2019年6月份，被告人杨楚威为“抖抖棋牌”APP作房卡销售代理，在其上线处批发购进房卡，供应王超等人经营的“至尊糖果屋圈”进行赌博，从中赚取差价进行非法牟利。被告人李万能、陶刻、陶杰、吉鼎钟在王超的招揽组织下，先后在手机APP“抖抖棋牌”软件内经营名为“至尊糖果屋圈”的网络赌场。在该赌场经营过程中，被告人李万能负责为玩家提供下分业务，被告人陶杰、陶刻、吉鼎钟是王超发展的下线代理，负责招揽下级代理和玩家，并为其各自招募的下级代理及玩家提供上下分业务。该赌场依据游戏设定，每局游戏结束后，系统会自动抽取每局游戏中最终赢钱玩家所赢积分的百分比作为王超的抽成盈利，王超在抽成盈利中设置不等的提成比例作为陶刻、吉鼎钟、陶杰的抽成盈利，从中赚取点位差。玩家购买游戏积分（上分）方可进行赌博，赌博结束后再按照比例把积分兑换成现金（下分）。被告人杨楚威于2020年1月7日被传唤到案，被告人陶刻、吉鼎钟于2020年1月2日被抓获归案，被告人李万能、陶杰于2020年1月3日被抓获归案。被告人杨楚威、李万能、陶杰、陶刻、吉鼎钟的获利与公诉机关指控一致，家属已代为退缴违法所得并缴纳罚金。 上述事实有经庭审质证、确认的物证ｉＰｈｏｎｅＸ手机三部、ｖｉｖｏＹ85、ｖｉｖｏＹ93ｓ、ｖｉｖｏＹ93Ｖ1818Ａ、ｉＰｈｏｎｅＸＲ、ＯＰＰＯＡ73、ｉＰｈｏｎｅ6手机各一部；书证故城县公安局扣押决定书及扣押物品清单，微信聊天记录、转账记录、微信号信息截图，游戏页面截图，支付宝转账记录截图、中国农业银行银行卡交易明细清单，故城县公安局刑警大队出具的到案经过、益阳市公安局网技支队派驻安化技侦大队出具的抓获经过、长沙市公安局天心分局文源派出所出具的抓获经过、益阳市女子看守所出具的出所登记表、湖南省安化县看守所出具的羁押证明、长沙市第一看守所出具的寄押证明，福建省南平市延平区人民法院（2016）闽0702刑初291号刑事判决书、释放证明书，被告人李万能、陶刻、陶杰的户籍证明，被告人杨楚威、吉鼎钟的电子档案；证人欧某、隋某、孙某的证言等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人杨楚威以营利为目的，为他人开设的网络赌场提供电子房卡，是开设赌场的共犯；被告人李万能、陶刻、陶杰、吉鼎钟利用手机APP组织他人进行赌博活动，组织性、开放性和经营性完全符合开设赌场罪的行为特征，构成开设赌场罪。公诉机关的指控成立。辩护人周晓璞“被告人杨楚威构成赌博罪及自首”的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采信。被告人李万能被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。五被告人到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。辩护人赵留青、赵奇“被告人李万能是从犯”、辩护人李耀辉、佐月“被告人陶杰是从犯”的辩护意见，经查，本案是共同犯罪，被告人杨楚威、李万能、陶刻、陶杰虽分工不同，但共同完成开设赌场的行为，故不亦区分主从犯，该辩护意见本院不予采信。被告人李万能、陶刻、陶杰、吉鼎钟在共同犯罪中是罪责相对较轻的主犯，可以酌情从轻处罚。五被告人的家属代为退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。辩护人的其他辩护人意见，于法无据，本院不予采信。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。根据五被告人犯罪的事实、犯罪情节、性质和对社会所造成的危害程度及共同犯罪中的地位、认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人杨楚威犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 二、被告人李万能犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月3日起至2023年1月2日止；罚金已缴纳。） 三、被告人陶杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 四、被告人陶刻犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 五、被告人吉鼎钟犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 六、作案工具手机九部予以没收。被告人杨楚威退缴的违法所得人民币十一万元、被告人李万能退缴的违法所得人民币十一万元、被告人陶杰退缴的违法所得人民币一万五千元、被告人陶刻退缴的违法所得人民币七千二百七十七元、被告人吉鼎钟退缴的违法所得人民币七千二百七十七元，上缴国库。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张晓霞 人民陪审员  高书红 人民陪审员  刘 英 二〇二〇年八月十三日 书 记 员  张 宁