广西壮族自治区梧州市万秀区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0403刑初126号 公诉机关广西壮族自治区梧州市万秀区人民检察院。 被告人李乃国，男，1981年12月22日出生于广西壮族自治区灵山县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区灵山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月1日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于梧州市看守所。 辩护人谭坚，广西顺景律师事务所律师。 辩护人刘炽先，广西顺景律师事务所律师。 被告人覃惠美，女，1974年9月16日出生于广西壮族自治区蒙山县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省江门市新会区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月28日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于梧州市看守所。 广西壮族自治区梧州市万秀区人民检察院以万检刑诉〔2020〕114号起诉书指控被告人李乃国、覃惠美犯诈骗罪，于2020年7月3日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。梧州市万秀区人民检察院指派检察员李宝坚出庭支持公诉，被告人李乃国、覃惠美及辩护人谭坚到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人李乃国、覃惠美经事前合谋，决定以交钱就可以帮办得公租房的名义骗取被害人的财物。2017年12月至2019年2月期间，两被告人以上述理由多次骗取多名被害人共计人民币813096元。具体事实如下： 1.2017年12月17日至2018年2月1日，被告人李乃国、覃惠美以交钱就可以帮办得公租房的名义，骗取被害人吴某及 其亲友共计人民币53196元。 2.2018年2月10日至2018年11月6日，被告人李乃国、 覃惠美以交钱就可以帮办得公租房的名义，骗取被害人蒙某1及其朋友共计人民币201400元。 3.2018年2月23日，被告人李乃国、覃惠美以交钱就可以帮办得公租房的名义，骗取被害人麦某人民币6000元。 4.2018年3月21日，被告人李乃国、覃惠美以交钱就可以帮办得公租房的名义，骗取被害人彭某1人民币6000元。 5.2018年3月30日至2018年4月20日，被告人李乃国、 覃惠美以交钱就可以帮办得公租房的名义，骗取被害人刘某及其朋友共计人民币109000元。 6.2018年4月16日，被告人李乃国、覃惠美以交钱就可以帮办得公租房的名义，骗取被害人黄某人民币15000元。 7.2018年4月20日至2018年11月3日，被告人李乃国、 覃惠美以交钱就可以帮办得公租房的名义，骗取被害人韦某1及其朋友共计人民币45000元。 8.2018年4月29日，被告人李乃国、覃惠美以交钱就可以帮办得公租房的名义，骗取被害人梁某1人民币10000元。 9.2018年5月8日、2018年5月9日，被告人李乃国、覃惠美以交钱就可以帮办得公租房的名义，共骗取被害人蒙某2人民币30000元。 10.2018年6月5日，被告人李乃国、覃惠美以交钱就可以帮办得公租房的名义，骗取被害人罗某人民币15000元。 11.2018年6月10日，被告人李乃国、覃惠美以交钱就可 以帮办得公租房的名义，骗取被害人韦某2人民币8000元。 12.2018年6月27日，被告人李乃国、覃惠美以交钱就可 以帮办得公租房的名义，骗取被害人聂某1、聂某2人民币30000元。 13.2018年9月10日、2018年10月5日，被告人李乃国、 覃惠美以交钱就可以帮办得公租房的名义，共骗取被害人韦某3人民币20000元。 14.2018年9月12日至2019年2月20日，被告人李乃国、 覃惠美以交钱就可以帮办得公租房的名义，骗取被害人邹某及其朋友共计人民币150000元。 15.2018年9月14日，被告人李乃国、覃惠美以交钱就可 以帮办得公租房的名义，骗取被害人廖某人民币10000元。 16.2018年10月17日至2018年12月18日，被告人李乃 国、覃惠美以交钱就可以帮办得公租房的名义，骗取被害人陈某及其朋友共计人民币94500元。 17.2018年11月5日，被告人李乃国、覃惠美以交钱就可 以帮办得公租房的名义，骗取被害人滕某人民币10000元。 公诉机关认为，被告人李乃国、覃惠美以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李乃国到案后如实供述其罪行，是坦白，且认罪认罚，依法可从宽处理。被告人覃惠美当庭自愿认罪认罚，依法可从宽处理。提请本院依法判处。 被告人李乃国对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示认罪认罚，希望法庭对其从轻处罚。 被告人覃惠美在庭审中对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，其提出公诉机关指控的第1起犯罪事实中的款项是李乃国收取，不是其经手收取的。其不是主犯，表示认罪认罚，希望法庭从轻处罚。 辩护人谭坚的辩护意见是，其对公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名均无异议。在共同犯罪中，二被告人均是主犯，但被告人李乃国所分得款项相对较少，是作用相对较小的主犯，被告人李乃国具有坦白情节，且认罪认罚，依法可从轻处罚。 经审理查明，2017年底，被告人李乃国向被告人覃惠美提出以办理公租房的名义骗取他人钱财，之后二被告人合谋，由覃惠美物色对象，以交钱就可帮办理公租房的名义骗取被害人的财物。2017年12月至2019年2月期间，二被告人以上述理由多次骗取多名被害人共计人民币813096元后予以瓜分。具体事实如下： 1.2017年12月17日至2018年2月1日，被告人李乃国、覃惠美以交钱就可以帮办得公租房的名义，骗取被害人吴某及其亲友共计人民币53196元。 2.2018年2月10日至2018年11月6日，被告人李乃国、覃惠美以交钱就可以帮办得公租房的名义，骗取被害人蒙某1及其朋友共计人民币201400元。 3.2018年2月23日，被告人李乃国、覃惠美以交钱就可以帮办得公租房的名义，骗取被害人麦某人民币6000元。 4.2018年3月21日，被告人李乃国、覃惠美以交钱就可以帮办得公租房的名义，骗取被害人彭某1人民币6000元。 5.2018年3月30日至2018年4月20日，被告人李乃国、 覃惠美以交钱就可以帮办得公租房的名义，骗取被害人刘某及其朋友共计人民币109000元。 6.2018年4月16日，被告人李乃国、覃惠美以交钱就可以帮办得公租房的名义，骗取被害人黄某人民币15000元。 7.2018年4月20日至2018年11月3日，被告人李乃国、 覃惠美以交钱就可以帮办得公租房的名义，骗取被害人韦某1及其朋友共计人民币45000元。 8.2018年4月29日，被告人李乃国、覃惠美以交钱就可以帮办得公租房的名义，骗取被害人梁某1人民币10000元。 9.2018年5月8日、2018年5月9日，被告人李乃国、覃惠美以交钱就可以帮办得公租房的名义，共骗取被害人蒙某2人民币30000元。 10.2018年6月5日，被告人李乃国、覃惠美以交钱就可以帮办得公租房的名义，骗取被害人罗某人民币15000元。 11.2018年6月10日，被告人李乃国、覃惠美以交钱就可 以帮办得公租房的名义，骗取被害人韦某2人民币8000元。 12.2018年6月27日，被告人李乃国、覃惠美以交钱就可 以帮办得公租房的名义，骗取被害人聂某1人民币15000元、 聂某2人民币15000元。 13.2018年9月10日、2018年10月5日，被告人李乃国、 覃惠美以交钱就可以帮办得公租房的名义，共骗取被害人韦某3 人民币20000元。 14.2018年9月12日至2019年2月20日，被告人李乃国、 覃惠美以交钱就可以帮办得公租房的名义，骗取被害人邹某及其朋友共计人民币150000元。 15.2018年9月14日，被告人李乃国、覃惠美以交钱就可 以帮办得公租房的名义，骗取被害人廖某人民币10000元。 16.2018年10月17日至2018年12月18日，被告人李乃 国、覃惠美以交钱就可以帮办得公租房的名义，骗取被害人陈某及其朋友共计人民币94500元。 17.2018年11月5日，被告人李乃国、覃惠美以交钱就可 以帮办得公租房的名义，骗取被害人滕某人民币10000元。 另查明，被告人覃惠美、李乃国分别于2019年10月27日、2019年11月1日被公安人员抓获。到案后，被告人李乃国如实供述了其上述诈骗的事实。 上述事实，有受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、户籍材料、抓获经过，被害人吴某、蒙某1、麦某、彭某1、刘某、黄某、韦某1、梁某1、蒙某2、罗某、韦某2、聂某1、聂某2、韦某3、邹某、廖某、陈某的陈述，证人张某、王某、钟某、陆某的证言，电子数据检查笔录、辨认笔录及照片、指认照片、微信聊天记录及微信转账截图、收据，微信支付交易明细记录、覃惠美中国建设银行卡号尾数4487的账户信息及个人活期明细信息、李乃国中国工商银行卡号尾数9523的账户信息及交易明细，被告人李乃国、覃惠美的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李乃国、覃惠美以非法占有为目的，合伙虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，李乃国先提出犯意，覃惠美积极实施诈骗行为，均是起主要作用的主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。对覃惠美提出其不是主犯和李乃国的辩护人提出李乃国是作用相对较小的主犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人李乃国到案后如实供述其罪行，是坦白，且认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人覃惠美当庭自愿认罪，且愿意接受处罚，对其予以从轻处罚。二被告人多次实施诈骗，对其二人酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人覃惠美犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月28日起至2031年10月27日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人李乃国犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月1日起至2031年4月30日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、责令被告人李乃国、覃惠美共同退赔人民币813096元给各被害人，其中退赔给被害人吴某及其亲友共计人民币53196元、蒙某1及其朋友共计人民币201400元、麦某人民币6000元、彭某1人民币6000元、刘某及其朋友共计人民币109000元、黄某人民币15000元、韦某1及其朋友共计人民币45000元、梁某1人民币10000元、蒙某2人民币30000元、罗某人民币15000元、韦某2人民币8000元、聂某1人民币15000元、聂某2人民币15000元、韦某3人民币20000元、邹某及其朋友共计人民币150000元、廖某人民币10000元、陈某及其朋友共计人民币94500元、滕某人民币10000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  魏振海 审 判 员  唐 娌 人民陪审员  黄 华 二〇二〇年八月二十八日 书 记 员  林思雅 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。