甘肃省西和县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)甘1225刑初18号 公诉机关西和县人民检察院。 被告人毛某1，原中共党员，家住宕昌县。2019年5月15日因涉嫌行贿罪被西和县监察委员会留置，同年5月23日被解除留置，2019年12月12日被西和县人民检察院取保候审。 辩护人董某，甘肃仇池律师事务所律师。 西和县人民检察院以西检院一部刑诉（2020）1号起诉书指控被告人毛某1犯行贿罪，于2020年2月25日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭于2020年3月11日公开开庭进行了审理。西和县人民检察院指派检察员孙某出庭支持公诉，被告人毛某1及其辩护人董某到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2016年春节前至2019年春节前，毛某1为承揽宕昌县水务局的工程项目，谋取不正当利益，先后四次给时任宕昌县水务局局长白某1行贿人民币共计140万元。这四次分别是： 1、2016年2月13日（2016年农历正月初六）左右，毛某1为承揽工程到位于宕昌县政府附近家属楼的白某1家中，以拜年名义将事先准备好的一箱1618五粮液白酒和内装有10万元现金的牛皮纸档案袋送给白某1，事后白某1给其安排了宕昌县沙湾镇长楞山村灌溉工程和沙楞干村人饮工程以及南阳镇下付村堤防工程。 2、2017年2月6日（2017年农历正月初十）左右，毛某1为感谢白某1和承揽工程到位于宕昌县政府附近家属楼的白某1家中，以拜年名义将事先准备好的一箱1618五粮液白酒和内装20万元现金的木质茶盒送给白某1，事后白某1给其安排了宕昌县沈家坝堤防工程、哈达铺镇叶纳村堤防工程、临江铺镇周家峪堤防工程、南阳镇瓦余坪村的堤防工程。 3、2018年2月20日，毛某1为继续承揽工程和化解拖欠的工程款，到宕昌县水务局三楼白某1的办公室，以拜年名义向白某1行贿，经白某1提供卡号后，毛某1安排儿子毛某2给白某1提供的农行卡卡号（开户姓名罗永红）上转账人民币50万元，事后白某1给其解决了水务局拖欠的宕昌县官鹅沟鹿仁村内巷道硬化工程60万元工程款和宕昌县阿坞乡麻界村巷道及排水渠建设工程154万工程款。 4、2019年2月20日，毛某1为感谢白某1和继续承揽工程，到宕昌县水务局三楼白某1的办公室，以拜年名义向白某1行贿，经白某1提供卡号后，毛某1安排儿子毛某2给白某1提供的农行卡卡号（开户名白某2）上用网银转账人民币60万元，事后白某1给其安排了宕昌县城关镇大桥湾等村的堤防工程。 在纪委监委审查调查期间，毛某1向调查组反映了董新慧销售伪劣产品的违法犯罪问题线索。该问题线索经宕昌县公安局调查后，宕昌县公安局已于2019年6月27日立案侦查。 被告人毛某1的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以行贿罪追究其刑事责任，要求依法判处。证据有书证、证人证言、被告人供述等证据在卷相互印证。 被告人毛某1当庭自愿认罪且对起诉书指控罪名及犯罪事实供认不讳，未提出辩解意见。其辩护人的辩护意见是:1、被告人毛某1的行为不符合行贿罪的构成要件，部分事实符合单位行贿罪的构成要件，对部分事实应当以单位行贿罪处罚，毛某1只能作为直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚。2、公诉机关指控的第三起事实不构成犯罪，白某1是主动提供银行卡“索贿”的，且被告人毛某1给其提供的银行卡转账50万元的目的是为了顺利拿回拖欠公司的工程款，并没有借此谋取“不正当利益”，也没有因此获得任何不正当利益。3、被告人毛某1检举他人，具有立功表现，可以减轻或者免除处罚。4、被告人毛某1当庭自愿认罪，系初犯、偶犯，无犯罪前科，被告人及其陇南市西联建筑工程有限责任公司宕昌县分公司的违法行为没有造成严重后果，情节显著轻微，且其本人和其公司为宕昌县的发展做出了一定贡献，建议从轻处罚。5、根据最高检《刑事案件涉及民企民营要审慎采取强制措施》会议精神，认为不适宜对被告人判处实刑，建议对其适用缓刑。 经审理查明：2016年春节前至2019年春节前，毛某1为承揽宕昌县水务局的工程项目，谋取不正当利益，先后四次给时任宕昌县水务局局长白某1行贿人民币共计140万元。这四次分别是： 1、2016年2月13日（2016年农历正月初六）左右，毛某1为承揽工程到位于宕昌县政府附近家属楼的白某1家中，以拜年名义将事先准备好的一箱1618五粮液白酒和内装有10万元现金的牛皮纸档案袋送给白某1，事后白某1给其安排了宕昌县沙湾镇长楞山村灌溉工程和沙楞干村人饮工程以及南阳镇下付村堤防工程。 2、2017年2月6日（2017年农历正月初十）左右，毛某1为感谢白某1和承揽工程到位于宕昌县政府附近家属楼的白某1家中，以拜年名义将事先准备好的一箱1618五粮液白酒和内装20万元现金的木质茶盒送给白某1，事后白某1给其安排了宕昌县沈家坝堤防工程、哈达铺镇叶纳村堤防工程、临江铺镇周家峪堤防工程、南阳镇瓦余坪村的堤防工程。 3、2018年2月20日，毛某1为继续承揽工程和化解拖欠的工程款，到宕昌县水务局三楼白某1的办公室，以拜年名义向白某1行贿，经白某1提供卡号后，毛某1安排儿子毛某2给白某1提供的农行卡卡号（开户姓名罗永红）上转账人民币50万元，事后白某1给其解决了水务局拖欠的宕昌县官鹅沟鹿仁村内巷道硬化工程60万元工程款和宕昌县阿坞乡麻界村巷道及排水渠建设工程154万工程款。 4、2019年2月20日，毛某1为感谢白某1和继续承揽工程，到宕昌县水务局三楼白某1的办公室，以拜年名义向白某1行贿，经白某1提供卡号后，毛某1安排儿子毛某2给白某1提供的农行卡卡号（开户名白某2）上用网银转账人民币60万元，事后白某1给其安排了宕昌县城关镇大桥湾等村的堤防工程。 在纪委监委审查调查期间，毛某1向调查组反映了董新慧销售伪劣产品的违法犯罪问题线索。该问题线索经宕昌县公安局调查后，宕昌县公安局已于2019年6月27日立案侦查。 公诉机关就其起诉书指控的犯罪事实当庭出示了书证陇南市纪委监委指定管辖决定书、西和县纪委监委关于毛某1违纪违法立案审查调查审批表、立案报告、4.23专案调查方案、安全预案、西和县纪检委抄告通知，西和县纪委、监委立案决定书、立案通知书、关于对被调查人毛某1采取留置措施的请示、提请批准留置申请书、批准留置决定书、留置决定书、留置通知书、解除留置措施审批表、备案表、决定书、通知书，宕昌县委组织部党员信息表，宕昌天瑞旅游服务有限公司营业执照（副本）,宕昌县公安局立案决定书，兰州银行东江支行存款账户明细查询，中国农业银行武都支行业务凭证及银行卡交易明细清单，甘肃银行户名为毛某2的账户从2016年1月27日至2019年5月15日期间的交易明细，工程资料：（1）白龙江宕昌县清水至砖铺段堤防工程；（2）宕昌县车拉河流域堤防综合治理工程；（3）宕昌县新城子乡鹅嫚沟综合治理工程补充项目；（4）宕昌县灾后水利薄弱环节建设岷江城市防洪工程；（5）宕昌县理川镇汪布、杨家、拉沙等6村堤防工程；（6）宕昌县理川河流域治理补充项目理川镇至脚力铺段工程第一标段、2016年宕昌县庞家乡松扎村道路工程；（7）宕昌县两河口镇天沆永博基础设施建设工程；证人白某1、毛某2、白某2、李某、双某的证言；被告人供述等证据。 被告人毛某1及其辩护人当庭出示了宕昌县天瑞旅游服务有限公司、陇南市西联建筑工程有限公司宕昌分公司营业执照两份；宕昌县水务局、宕昌县交通运输局《说明》两份，捐赠证书一份。用以证实毛某1及两个企业为国家及宕昌县公益事业做出一定贡献的事实；陇南市水务局文件三份、宕昌县建设项目竣工验收领导小组办公室文件六份、宕昌县水利工程竣工验收书一份。用以证实陇南市西联建筑工程有限公司宕昌县分公司完成的所有涉及本案的工程经验收合格，不存在质量问题，没有给国家造成直接经济损失；完税发票六十张。用以证实陇南市西联建筑工程有限公司宕昌分公司仅仅在2019年就完税334.1449万元，为宕昌县发展做出了一定贡献。 以上公诉机关以及辩护人出示的第二、第三、第四组证据在庭审中经控辩双方举证、质证，证据来源合法，反映内容客观真实，能够相互印证，合议庭依法予以确认和采信；辩护人出示的第一组证据证据来源合法，反映内容客观真实，但不能实现其证明目的，不予采信。 本院认为，被告人毛某1为了与另案处理的时任宕昌县水务局局长的白某1搞好关系，承揽宕昌县水务局的工程项目，谋取不正当利益，在2016年春节前至2019年春节期间，先后以拜年、感谢等名义累计给时任宕昌县水务局局长白某1行贿现金140万元,其行为已构成行贿罪。西和县人民检察院指控被告人毛某1犯行贿罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人毛某1在如实交代自己行贿犯罪事实的同时，检举揭发了董新慧销售伪劣产品的违法犯罪问题线索，且该线索经宕昌县公安局调查核实后已于2019年6月27日立案侦查，属立功，依法可以减轻处罚。被告人毛某1当庭自愿认罪且认罪态度较好，悔罪表现积极，放归社会不致再产生危害，决定适用缓刑。 被告人的辩护人关于被告人毛某1的行为不符合行贿罪的构成要件，部分事实符合单位行贿罪的构成要件，对部分事实应当以单位行贿罪处罚，毛某1只能作为直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚。公诉机关指控的第三起事实不构成犯罪，白某1是主动提供银行卡“索贿”的，且被告人毛某1给其提供的银行卡转账50万元的目的是为了顺利拿回拖欠公司的工程款，并没有借此谋取“不正当利益”，也没有因此获得任何不正当利益的辩护意见与审理查明的事实不符且不符合法律规定，不予采纳。被告人系初犯、偶犯，建议从轻处罚的辩护意见，不符合法律规定，不予采纳。辩护人关于被告人毛某1检举他人，具有立功表现，可以减轻或者免除处罚。被告人毛某1当庭自愿认罪，无犯罪前科，被告人及其陇南市西联建筑工程有限责任公司宕昌县分公司的违法行为没有造成严重后果，情节显著轻微，且其本人和其公司为宕昌县的发展做出了一定贡献，建议从轻处罚。根据最高检《刑事案件涉及民企民营要审慎采取强制措施》会议精神，认为不适宜对被告人判处实刑，建议对其适用缓刑的辩护意见，与审理查明的事实相符且符合法律规定，予以采纳。本案经合议庭评议并经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条、第三百九十条、第六十八条、第七十二条之规定，判决如下： 被告人毛某1犯行贿罪,判处有期徒刑三年，缓刑四年；并处罚金200000元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。) 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省陇南市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄海林 审 判 员  成 鹏 人民陪审员  刘宏洲 二〇二〇年八月二十五日 法官 助理  （周兴 书 记 员  **明