浙江省开化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0824刑初17号 公诉机关浙江省开化县人民检察院。 被告人葛爱娟，女，1971年2月9日出生于浙江省开化县，汉族，小学文化，个体户，住开化县。2018年7月19日因犯非法经营罪被本院判处有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金35000元。因本案于2019年5月8日被刑事拘留，同年6月14日被执行逮捕。现羁押衢州市看守所。 辩护人林志军，浙江浙源律师事务所律师（开化县法律援助中心指派）。 被告人林强平，男，1971年4月22日出生于浙江省开化县，汉族，文盲，农民，住开化县。因本案于2019年5月8日被刑事拘留，同年6月14日被执行逮捕。现羁押开化县看守所。 辩护人毛宗慧，浙江论剑律师事务所律师。 被告人葛维芬，女，1982年9月29日出生于浙江省开化县，汉族，小学文化，农民，住开化县。因本案于2019年5月8日被刑事拘留，同年6月14日被执行逮捕，2019年10月12日变更为取保候审。2020年1月22日被本院决定取保候审。现在居住地候审。 辩护人程卫中，浙江浙源律师事务所律师（开化县法律援助中心指派）。 被告人汪丽梅，女，1974年5月9日出生于浙江省开化县，汉族，初中文化，开化县马金镇上街村村支委，中共党员，住开化县。因本案于2019年5月8日被刑事拘留，同年5月23日变更为取保候审。2020年1月22日被本院决定取保候审。现在居住地候审。 辩护人汪跃群，浙江援桥律师事务所律师（开化县法律援助中心指派）。 被告人周其梁，男，1969年1月23日出生于浙江省开化县，汉族，初中文化，农民，住开化县。2005年9月9日，因赌博被衢州市公安局柯城分局罚款3000元；2005年11月22日，因赌博被开化县公安局罚款300元；2016年7月6日因赌博被开化县公安局行政拘留14日，并处罚款1000元；2017年5月31日，因赌博被开化县公安局行政拘留4日；2018年1月5日因赌博、结伙殴打他人被开化县公安局行政拘留20日，并处罚款4000元。因本案于2019年6月1日被刑事拘留，同年6月18日变更为取保候审。2020年1月22日被本院决定取保候审。现在居住地候审。 辩护人许成顺，浙江三同律师事务所律师（开化县法律援助中心指派）。 被告人葛菜凤，女，1967年11月11日出生于浙江省开化县，汉族，小学文化，农民，住开化县。因本案于2019年6月17日被刑事拘留，同年7月8日变更为取保候审。2020年1月22日被本院决定取保候审。现在居住地候审。 辩护人刘樟龙，浙江浙源律师事务所律师（开化县法律援助中心指派）。 被告人汪艳萍，女，1974年5月5日出生于浙江省开化县，汉族，职高文化，农民，住开化县。因本案于2019年6月12日被刑事拘留，同年7月8日变更为取保候审。2020年1月22日被本院决定取保候审。现在居住地候审。 辩护人江伟平，浙江浙源律师事务所律师（开化县法律援助中心指派）。 被告人朱富娟，女，1978年11月15日出生于浙江省开化县，汉族，小学文化，个体户，住开化县。2009年3月7日因寻衅滋事被开化县公安局行政拘留6日；2016年9月27日因犯赌博罪被黄山市屯溪区人民法院判处有期徒刑一年缓刑一年，并处罚金4万元；因本案于2019年5月8日被刑事拘留，同年6月14日被执行逮捕，2019年10月12日变更为取保候审。2020年1月22日被本院决定取保候审。现在居住地候审。 辩护人徐文兴，浙江援桥律师事务所律师。 被告人程凤仙，女，1966年9月8日出生于浙江省开化县，汉族，小学文化，农民，住开化县。2004年9月20日，因犯赌博罪被本院判处有期徒刑一年六个月缓刑二年，并处罚金15000元。因本案于2019年5月8日被刑事拘留，同年5月31日变更为取保候审。2020年1月22日被本院决定取保候审。现在居住地候审。 辩护人康海锋，浙江光彩律师事务所律师（开化县法律援助中心指派）。 被告人余仕宏，男，1966年12月5日出生于浙江省开化县，汉族，初中文化，无业，住开化县。因本案于2019年5月13日被刑事拘留，同年5月20日变更为取保候审。2020年1月22日被本院决定取保候审。现在居住地候审。 辩护人厉建卫，浙江援桥律师事务所律师（开化县法律援助中心指派）。 浙江省开化县人民检察院以开检公诉刑诉[2020]2号起诉书指控被告人葛爱娟、林强平、葛维芬、周其梁、汪丽梅、葛菜凤、汪艳萍、朱富娟、程凤仙、余仕宏犯非法经营罪，于2020年1月22日向本院提起公诉。因疫情，本案于2020年2月21日裁定中止审理，于2020年7月20日恢复审理。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省开化县人民检察院指派检察员汪浩竞出庭支持公诉。被告人葛爱娟及其辩护人林志军，被告人林强平及其辩护人毛宗慧，被告人葛维芬及其辩护人程卫中，被告人汪丽梅及其辩护人汪跃群，被告人周其梁及其辩护人许成顺，被告人葛菜凤及其辩护人刘樟龙，被告人汪艳萍及其辩护人江伟平，被告人朱富娟及其辩护人徐文兴，被告人程凤仙及其辩护人康海锋，被告人余仕宏及其辩护人厉建卫均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 1.2017年12月至2019年5月，被告人葛爱娟接受他人“六合彩”投注共计187.2121万元。其中与被告人林强平合伙接受被告人汪艳萍、葛菜凤、葛维芬等人“六合彩”投注165.2万元，单独接受汪艳萍“六合彩”投注22.0121万元。报给上家周其梁18万元、朱富娟8.5万元、方水标3万元，非法获利2万元。 2.2018年3月至2019年5月，被告人林强平接受他人“六合彩”投注共计173.2万元。其中与被告人葛爱娟合伙接受被告人汪艳萍、葛菜凤、葛维芬等人“六合彩”投注165.2万元，单独接受余仕宏“六合彩”投注8万元。报给上家周其梁18万元、朱富娟8.5万元、方水标3万元，非法获利2万元。 3.2018年3月至2019年5月，被告人葛维芬接受及帮助葛爱娟、林强平接受他人“六合彩”投注共计92.6275万元。其中接受葛某某、葛某1、朱某1、葛某2、王某、余某1等人“六合彩”投注及支付宝“招财”群分码共计18.6275万元，并报给上家林强平、葛爱娟，非法获利2万元；帮助葛爱娟、林强平接受被告人葛菜凤“六合彩”转账74万元。 4.2018年3月至2019年5月，被告人汪丽梅帮助被告人林强平结算他人“六合彩”投注账目共计48万元，非法获利2万元。 5.2018年8月至2019年5月，被告人周其梁接受周某、林强平等人“六合彩”投注共计30万元，报给上家朱富娟8万元、程凤仙13.85万元，非法获利3万元。 6.2018年1月至2019年5月，被告人朱富娟接受被告人葛爱娟、周其梁及徐某1、邱某、刘某等人“六合彩”投注共计26.35万元，报到“六合彩”赌博网站7万元，非法获利3万元。 7.2018年4月至2019年5月，被告人葛菜凤接受朱某2、方某1、方某2、丰某、邹某1等人“六合彩”投注共计42万元，并报给上家林强平、葛爱娟，非法获利3万元。 8.2017年12月至2019年5月，被告人汪艳萍接受被告人林强平及汪某1、张某1、余某2、黄某等人“六合彩”投注共计41.2万元，并报给上家葛爱娟、林强平，非法获利3万元。 9.2018年3月至2019年5月，被告人余仕宏接受姚某1、汪某3、余某3、郑某3、程某3等人“六合彩”投注共计13.33万元，报给上家林强平8万元，非法获利1万元。 10.2018年10月至2019年4月，被告人程凤仙接受被告人周其梁及徐某3、段某、张某3、方某3、徐某4、程某1、程某2等人“六合彩”投注共计19.28万元，非法获利5000元。 2019年5月13日、6月1日、6月12日、6月17日，被告人余仕宏、周其梁、汪艳萍、葛菜凤自动投案并如实供述自己罪行；2019年5月7日、8日、17日，被告人葛维芬、林强平、汪丽梅、程凤仙、朱富娟到案后如实供述自己罪行；被告人余仕宏、汪丽梅、葛维芬、葛菜凤、程凤仙、周其梁、汪艳萍、朱富娟已退出全部违法所得。 公诉机关认为，被告人葛爱娟、林强平、葛维芬违反国家规定，非法销售“六合彩”彩票，扰乱市场秩序，情节特别严重；被告人葛菜凤、汪艳萍、周其梁、朱富娟、程凤仙、汪丽梅、余仕宏违反国家规定，非法销售“六合彩”彩票，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人葛爱娟、林强平、葛维芬、汪艳萍、葛菜凤、汪丽梅系共同犯罪，适用《刑法》第二十五条，被告人葛维芬、汪丽梅、葛菜凤、汪艳萍系从犯，适用《刑法》第二十七条；被告人葛菜凤、汪艳萍、余仕宏、周其梁系自首，适用《刑法》第六十七条第一款；被告人林强平、葛维芬、汪丽梅、朱富娟、程凤仙系坦白，适用《刑法》第六十七条第三款。被告人葛爱娟在缓刑考验期限间内犯新罪，适用《刑法》第七十七条。建议判处被告人葛爱娟有期徒刑五年四个月，并处罚金；判处被告人林强平有期徒刑五年三个月至五年六个月，并处罚金；判处被告人葛维芬有期徒刑二年四个月至二年六个月，并处罚金；判处被告人汪丽梅、周其梁有期徒刑二年，并处罚金；判处被告人葛菜凤、汪艳萍、朱富娟有期徒刑一年十个月，并处罚金；判处被告人程凤仙有期徒刑一年六个月，并处罚金；判处被告人余仕宏有期徒刑九个月，并处罚金。对被告人葛维芬、汪丽梅、周其梁、葛菜凤、汪艳萍、朱富娟、程凤仙、余仕宏可考虑适用缓刑。 被告人林强平对起诉书指控的罪名无异议。提出：1.其犯罪金额为43万元左右，包括单独接受余仕宏投注8万元，与葛爱娟合伙接受汪艳萍投注19万元、接受葛维芬投注18万元。2.其使用“毛毛虫”微信仅三个月，即从案发往前推三个月。之前是谁使用该“毛毛虫”微信接六合彩码单其不清楚。 被告人葛爱娟、葛维芬、汪丽梅、周其梁、葛菜凤、汪艳萍、朱富娟、程凤仙、余仕宏对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人林志军对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，提出：被告人葛爱娟在开庭前签署了认罪认罚具结书，可以相应从轻处罚。 辩护人毛宗慧对起诉书指控的罪名无异议，提出：1.认定被告人林强平与葛爱娟合伙接受他人六合彩投注165.2万元的证据不足。2.被告人林强平在侦查阶段的供述中，关于金额方面从未有超过100万元投注额的供述，被告人林强平在侦查阶段第六次所作的供述中提及其犯罪金额约48万元，与庭审供述较为一致，如何组成也有合理解释，应予采纳。3.被告人林强平无违法犯罪前科。综上，建议对被告人林强平在三年有期徒刑幅度内量刑。 辩护人程卫中对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，提出：1.被告人葛维芬系从犯，作用小，自己接受六合彩码单金额仅18余万元，主要是帮助葛爱娟、林强平转账，可以减轻处罚。2.被告人葛维芬系坦白，且认罪认罚。3.被告人葛维芬已经退出全部违法所得并预缴了罚金，悔罪态度明显。4.被告人葛维芬无前科，系初犯、偶犯。综上，建议对被告人葛维芬减轻处罚并适用缓刑。 辩护人汪跃群对起诉书指控的罪名无异议，提出：1.被告人汪丽梅的犯罪金额48万元仅有被告人本人供述，无其他证据予以印证。2.被告人汪丽梅仅参与账单统计，并非实际开票者，在六合彩案件处理中，对开票者以从犯论，可以减轻处罚，汪丽梅比开票者的作用更轻，系从犯，应当从轻、减轻处罚。3.被告人汪丽梅平时表现良好、无前科，且之前是中共党员。4.被告人汪丽梅已退出全部违法所得并预缴罚金，认罪认罚，悔罪态度好。综上，建议对被告人汪丽梅在有期徒刑一年左右量刑并适用缓刑。 辩护人许成顺对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，提出：1.被告人周其梁接受六合彩投注都是亲戚朋友之间，社会危害性小，犯罪情节轻微，且获利少。2.被告人周其梁系自首。3.被告人周其梁认罪认罚，且已退出全部违法所得并预缴罚金，悔罪态度明显。综上，建议法庭对被告人周其梁从轻处罚并适用缓刑。 辩护人刘樟龙对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，提出：1.被告人葛菜凤系自首，可以减轻处罚。2.被告人葛菜凤系从犯，应当从轻、减轻处罚。3.被告人葛菜凤系初犯，认罪认罚，已退出全部违法所得。综上，建议对被告人周其梁减轻处罚并适用缓刑。 辩护人江伟平对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，提出：1.被告人汪艳萍系从犯、自首、初犯，平时表现良好。2.被告人汪艳萍认罪认罚，悔罪态度好，退出全部违法所得并预缴罚金。综上，建议对被告人汪艳萍从轻处罚并适用缓刑。 辩护人徐文兴对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，提出：被告人朱富娟系坦白且认罪认罚，已退出全部违法所得，悔罪态度好，结合开化县司法局出具的调查结论，建议对被告人朱富娟适用缓刑。 辩护人康海锋对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，提出：被告人程凤仙系坦白且认罪认罚，退出全部违法所得并预缴罚金，悔罪态度好。综上，建议对被告人程凤仙从轻处罚并适用缓刑。 辩护人厉建卫对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，提出：1.被告人余仕宏系自首且认罪认罚，无刑事犯罪前科，已退出全部违法所得。2.被告人余仕宏主观恶性及社会危害性较小。综上，建议对被告人余仕宏减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 1.2017年12月至2019年5月，被告人葛爱娟接受他人“六合彩”投注共计187.2212万元。其中与被告人林强平合伙接受被告人汪艳萍、葛菜凤、葛维芬等人“六合彩”投注165.2万元，单独接受汪艳萍“六合彩”投注22.0212万元。报给上家周其梁18万元、朱富娟8.5万元、方水标3万元，非法获利2万元。 2.2018年3月至2019年5月，被告人林强平接受他人“六合彩”投注共计168.2万元。其中与被告人葛爱娟合伙接受被告人汪艳萍、葛菜凤、葛维芬等人“六合彩”投注160.2万元，单独接受余仕宏“六合彩”投注8万元。报给上家周其梁18万元、朱富娟8.5万元、方水标3万元，与汪丽梅共同非法获利2万元。 3.2018年3月至2019年5月，被告人葛维芬接受及帮助葛爱娟、林强平接受他人“六合彩”投注共计92.6275万元。其中接受葛某某、葛某1、朱某1、葛某2、王某、余某1等人“六合彩”投注及支付宝“招财”群分码共计18.6275万元，并报给上家林强平、葛爱娟，非法获利2万元；帮助葛爱娟、林强平接受被告人葛菜凤“六合彩”转账74万元。 4.2018年3月至2019年5月，被告人汪丽梅帮助被告人林强平结算他人“六合彩”投注账目共计48万元，与林强平共同非法获利2万元。 5.2018年8月至2019年5月，被告人周其梁接受周某、林强平等人“六合彩”投注共计30万元，报给上家朱富娟8万、程凤仙13.85万元，非法获利3万元。 6.2018年4月至2019年5月，被告人葛菜凤接受朱某2、方某1、方某2、丰某、邹某1等人“六合彩”投注共计42万元，并报给上家林强平、葛爱娟，非法获利3万元。 7.2017年12月至2019年5月，被告人汪艳萍接受被告人林强平及汪某1、张某1、余某2、黄某等人“六合彩”投注共计41.2万元，并报给上家葛爱娟、林强平，非法获利3万元。 8.2018年1月至2019年5月，被告人朱富娟接受被告人葛爱娟、周其梁及徐某1、邱某、刘某等人“六合彩”投注共计26.35万元，报到“六合彩”赌博网站7万元，非法获利3万元。 9.2018年10月至2019年4月，被告人程凤仙接受被告人周其梁及徐某3、段某、张某3、方某3、徐某4、程某1、程某2等人“六合彩”投注共计19.28万元，非法获利5000元。 10.2018年3月至2019年5月，被告人余仕宏接受姚某1、汪某3、余某3、郑某3、程某3等人“六合彩”投注共计13.33万元，报给上家林强平8万元，非法获利1万元。 2019年5月13日、6月1日、6月12日、6月17日，被告人余仕宏、周其梁、汪艳萍、葛菜凤自动投案并如实供述自己罪行；2019年5月7日，被告人朱富娟、葛维芬被抓获归案，2019年5月8日，被告人林强平、汪丽梅、程凤仙被抓获归案，到案后均如实供述自己罪行；2019年5月7日，被告人葛爱娟被抓获归案。案发后，被告人葛维芬、周其梁、汪丽梅、葛菜凤、汪艳萍、朱富娟、程凤仙、余仕宏已退出全部违法所得。 2019年5月7日，开化县公安局从被告人葛爱娟处扣押黑色iphone8手机一部、金色iphone8P手机一部；从被告人林强平处扣押笔记本一本、苹果手机一部、银行卡五张；从被告人汪丽梅处扣押黑色苹果X手机一部、疑似账本一本；从被告人葛维芬处扣押黑色苹果8手机一部、银行卡三张；从被告人朱富娟处扣押iphone手机一部；从被告人程凤仙处扣押iPhone6plus手机一部。2019年5月13日，从被告人余仕宏处扣押手机二部。2019年6月12日，开化县公安局从被告人汪艳萍处扣押黑色苹果7手机一部。2019年6月17日，开化县公安局从被告人葛菜凤处扣押社保卡一张。 浙江省社区矫正调查评估表表明，被告人葛维芬、葛菜凤、汪艳萍、周其梁、朱富娟、程凤仙、汪丽梅、余仕宏所在的基层组织及开化县司法局同意对其适用非监禁刑并对其进行社区矫正监管。 上述事实，有经庭审举证、质证并经本院确认的下列证据予以证实： 1.被告人葛爱娟的供述与辩解，证实其因为六合彩被判过缓刑，在其2018年被抓前，葛菜凤是要到其这里买六合彩的。其手机号135××××0381。其和一个福建佬欧某打过麻将。 在审理阶段，被告人葛爱娟供述，其要接受他人六合彩投注的，只是自己没有直接接，是和林强平合作的，葛维芬是帮其出面接六合彩的。其对起诉书指控的犯罪事实没有意见，但是数额方面不清楚，获利部分就是林强平获利多少其就获利多少。 2.被告人林强平的供述与辩解，证实其微信昵称“毛山”。2018年3月，其跟其老婆汪丽梅到葛爱娟家拜年，聊天时葛爱娟说起六合彩坐庄，问其要不要跟她一起合作坐庄吃六合彩码，其就答应了。后其用捡来的手机卡注册了一个微信小号，昵称“毛毛虫”，其接受别人六合彩投注，大部分是在这个“毛毛虫”微信上接的，其自己平时使用的“毛山”微信号也要接受别人投注六合彩。其和葛爱娟一起做六合彩庄家是从2018年3月开始到2019年5月初被抓，总共接受别人投注六合彩150期。其与葛爱娟合作是五五分，不管输钱赢钱都是一人一半分。因为葛爱娟自己在缓刑期间，所以自己不出面接码单，都是其来出面，大部分票源都是葛爱娟介绍给其的，其用“毛毛虫”微信小号添加要投注的人并在这个微信上接码单。在葛爱娟家有一个保姆叫葛维芬，帮其和葛爱娟六合彩开票，同时也帮其二人算每期六合彩总账目，其这边是汪丽梅一起帮其算账，与葛爱娟的六合彩资金往来都是通过葛维芬。每期开奖后算好账目，赚钱的，葛维芬就会把属于其的一半钱转给其，亏钱，其就会把其该出的钱拿给葛维芬。葛维芬和汪艳萍是给其二人六合彩开票的，其在汪艳萍那里买过5万元六合彩，这样如果买中可以多赚葛爱娟那部分钱。葛维芬从其二人开始做六合彩就基本上每期都要开票，投注额至少20万元。汪艳萍至少投注100期10万元。还有其他人到其这里买六合彩，其不清楚他们的身份，其总共至少接受他人投注60万元。其在这60万元中至少吃了27万元，葛爱娟至少吃了33万元。其自己还另外接了余仕宏的六合彩投注，是通过其微信“毛山”联系的，从2018年11月左右开始，报了40期是有的，大概总共报了8万元，其给余仕宏特码10%，其余5%的手续费。还有一个叫葛菜凤的人给其们开票。葛菜凤是以前葛爱娟的下家，葛爱娟因为做六合彩被抓后不敢自己出面，就让买六合彩的人或是下家添加了其“毛毛虫”微信，别人可能都以为“毛毛虫”微信是葛爱娟，不知道是其。葛菜凤的微信昵称叫“彩凤”，2018年6月左右加的其微信，加了之后她就开始报码单到“毛毛虫”微信上，基本每期都报，大概100期8万元。葛菜凤一开始用一个昵称“玉米”的微信报码给其，后来换了“彩凤”。葛菜凤报码给其，开奖后算好钱，她是跟葛维芬结账的，钱不经过其。 其们大部分时间都是在马金镇ＯＫ理发店五楼的家里，其跟汪丽梅、葛爱娟、周某、葛维芬一起，但葛维芬不是每次都跟其们一起。2019年之后有时也会在其马金镇新欣路的家里四楼的一个卧室里面一起开票，其老婆汪丽梅跟其们在一起的时候是负责帮其统计码单，算账，因为其自己算不来。有时候周其梁也会来，但是次数不多，主要是来跟其们一起吃码，其们感觉一个特码数字太大吃不下就会分给周其梁一点。周其梁大概吃码18万元，是和其结账的，通过微信转账。其的六合彩，账目全都是结清的。其和葛爱娟一起合作坐庄，有时候一些码单比较大的话，会发给方水标，总共报给方水标3万元左右，拿12%的手续费。其从余仕宏处赚到26610元。 3.被告人葛维芬的供述与辩解，证实其2017年初到葛爱娟家做保姆，那时候知道葛爱娟是做六合彩庄家的。大概2018年3月，葛爱娟又开始做六合彩了，不过她自己不接码单，她跟林强平一起合作做六合彩庄家，葛爱娟跟林强平一人一半分，葛爱娟因为自己在缓刑期间不敢出面，就让其替她出面接码单，她把一些要买六合彩的人介绍给其，让其加微信，收钱付钱都以其的名义，他和林强平合作结算，收付钱也是经过其，都是通过现金。同时其自己也是给林强平六合彩开票的，其接受来的六合彩投注，报给“毛毛虫”微信上。林强平的微信大号昵称“毛山”。开奖日是在葛爱娟位于马金镇OK理发店五楼的家里一起接码单的，其有时候也在场，葛爱娟不在场的话，开奖后林强平核算账目，其会帮葛爱娟核对一下。除了葛爱娟、林强平外，林强平的老婆汪丽梅也会来，帮林强平算六合彩账。有时周其梁也会来一起吃码，葛爱娟、林强平觉得码单太大吃不下，会分给周其梁一部分。 其之前支付宝里面有一个叫“招财”的群，里面一共有6个人，是其、邹某2、姚某2、“稚儿”、周某、“小凤”。这个群里其、邹某2、姚某2、“稚儿”在群里面发六合彩码子，然后每期有多少投注额，其们四个人平分一起吃的。余某1要到其这里买六合彩，不过码单是发给林强平，转账跟其结算，余某1投注的金额是20万元。葛菜凤是葛爱娟让其联系的，一开始葛菜凤是报码单到其手机上，后来林强平有一个微信小号“毛毛虫”，其就叫葛菜凤直接报给林强平“毛毛虫”微信上了，葛菜凤的钱还是直接跟其往来的，资金都是通过微信或者支付宝，2018年2月开始，其和葛菜凤之间微信资金往来都是关于六合彩的钱。其自己接受葛某某投注400元左右，葛某11万元左右，葛某22万元，“小王”2万元左右，朱某12000元左右，钱忠鲜2000元左右，葛某32万元左右。其自己总共接受别人六合彩投注的金额是20万元，按照10%的手续费，其赚到了2万元。其与林强平、周其梁之间的资金往来都是关于六合彩的钱，不过都是葛爱娟、林强平跟周其梁之间的账目，其帮忙转账的。其与别人六合彩账目都是结清的。其和朱富娟微信转账的钱都是关于六合彩的钱，朱富娟要到葛爱娟这里吃码的。葛菜凤转给其953700元，这些都是六合彩投注的钱，说明葛菜凤投注给林强平、葛爱娟的六合彩投注总额至少953700元。还有其自己接受别人的投注额20万元，所以林强平、葛爱娟接受他人的六合彩投注额至少115万元。 4.被告人汪丽梅的供述与辩解，证实2018年4、5月份，有一次其和林强平去葛爱娟位于马金镇理发店楼上的家里吃饭，葛爱娟问其们要不要做六合彩庄家，她可以分一部分码给其们吃下，其跟其老公林强平同意了。当时葛维芬在葛爱娟家做保姆，其老公说叫葛维芬给其们开票，葛维芬也同意的。从那时开始其们就做六合彩庄家接受别人六合彩投注了，一直到2019年5月7日被抓。其跟其老公每期接受的六合彩投注额统计好后，就跟葛爱娟一起分掉的，一人一半。如果有人押中了，葛爱娟会把奖金给其老公林强平。林强平负责接受别人投注六合彩，资金来往，包括跟葛爱娟的资金往来，其负责帮其老公统计码单情况。葛维芬从2018年上半年开始报码单给其们，一直到2019年5月份，葛维芬总共报给其们的六合彩投注额大概48万元，但是其们是跟葛爱娟平分的。 有时候其跟其老公林强平在开奖日晚上到葛爱娟位于马金镇ＯＫ理发店五楼的房间内，跟葛爱娟、周某在一起接受别人投注六合彩的。有时候葛爱娟、周某会到其位于马金镇新欣路的家里，一起接受别人六合彩投注。其们在家里接受六合彩投注是通过微信或者电话。周其梁一起吃了大概6万元的六合彩码子。其们没有上家。其与其老公一共赚了2万元左右。 5.被告人周其梁的供述与辩解，证实2018年下半年开始其接受六合彩投注。林强平做六合彩是从其前妻葛爱娟手上接过去的，因为葛爱娟做六合彩被判了缓刑，她就不敢自己出面接码了，把自己原来开票的人让给林强平，当时葛爱娟和林强平说好是两个人各承担一半的输赢。汪丽梅负责帮林强平算账。从2018年下半年开始，因为林强平接的码子比较多，他们自己吃不下，有时候他们开票其要过去看看，让他们给其吃一点。其去的几次都没有遇到葛爱娟，但其们基本都要打电话联系的，所以其知道她有时候要过去帮忙算账什么的。从2018年10月到2019年4月，其一共从林强平那里吃了大概18万元六合彩。其儿子周某分给其的码子大概12万元。朱富娟至少给其吃投注额15万元。其还分给其嫂子程凤仙大概10万元。 其和葛维芬的所有转账记录都是葛爱娟、林强平还有周某和其的六合彩往来。葛爱娟和林强平要给其的六合彩的钱都是通过葛维芬的账户转给其的，周某和其的转账也是通过葛维芬的账户转给其的，其要付给他们的钱也是转到葛维芬的账户里。其和林强平晚上9:30以后的微信转账都是六合彩的钱。其赚到3万元。 6.被告人葛菜凤的供述与辩解，证实其微信名“彩凤”，2018年下半年到2019年5月初，其报六合彩到葛维芬那里。其通过电话或微信报码，结算都是通过现金，有时候也通过微信、支付宝转账，账目已结清。其接受朱某2六合彩投注总共不到1万元，方某1一共买了2000元，丰某买了1.5万元，邹某1买了2万元左右，方某2买了2000元左右。以前其是报码给葛爱娟的，后来葛爱娟跟其说要报六合彩报给葛维芬，其就跟葛维芬联系了。其每次要报六合彩都是发到葛维芬的“芬芬”微信上，有一次葛维芬给其一个“毛毛虫”微信号，跟其说买六合彩发码单到这个微信号，但是结账还是跟葛维芬联系算的。因为其不太会打字，还是经常打电话给葛维芬报码单的。其从2018年4月开始投注给葛维芬，所以4月份以后转账的钱都是关于六合彩的钱。2018年4月至2019年5月，葛维芬微信转给其109440元，其转给葛维芬微信312134元，这些都是六合彩的钱。其支付宝给葛维芬427995，微信312134元，所以其上报给葛维芬的投注额金额肯定大于740129元，具体的多少其不清楚。其总共赚到手续费至少3万元。其自己买的六合彩一共32万元，全都是到葛维芬那里买的。 7.被告人汪艳萍的供述与辩解，证实其2017年的时候就给葛爱娟六合彩开票了，一直到2018年初。报码的钱是通过其信用社银行卡，转账到一张叫周其梁的银行卡里，经核对，转账金额220212元，这些都是其报给葛爱娟的六合彩投注的钱。后来葛爱娟跟其联系，说还要做的话可以报给林强平，其有林强平微信号“毛山”，后来又添加了他微信小号，备注成“马金”，2018年上半年开始其就一直报码给林强平了，通过其微信“太阳花”报给林强平微信上。其支付宝转给林强平342430元，银行卡上转给林强平564896元，一共给林强平907326元。除去买玉石、借款14.5万元、5万元，其余都是六合彩的经济往来，其报给林强平的投注至少71.2万元。其中有30万元是自己投注的六合彩钱。林强平到其这里买过6000元六合彩。余某2到其这里买了142122元的六合彩，开化的汪某1买了7000元，张某1买了3万多元，黄某买了3000元左右。其总共赚到3万元手续费。 8.被告人朱富娟的供述与辩解，证实其微信昵称“叶落”。2018年12月到2019年3月，刘某至少报给其51000元的六合彩码子，都是通过微信报码和转账。徐某1至少报了2万元，邱某总共买了2万元左右，徐某2总共买了1万元左右。其在周其梁那里吃了8万元的码子。其和葛维芬的所有转账记录其实都是和葛爱娟的六合彩资金往来。因为葛爱娟被判缓刑了，所以不敢用自己的银行卡转账。葛维芬是帮葛爱娟开票的，葛维芬投注给其，实际上就是葛爱娟投注给其。葛维芬通过支付宝转账的投注额大概有5.5万元，微信转账的投注额至少有3万元，所以葛维芬报给其的六合彩投注额至少有8.5万元。其知道程凤仙要做六合彩的。到其这里的投注，其要上报到网站上一部分，大概7.6万元，自己吃了大概18万元。其赚了3.5万元是有的。 9.被告人程凤仙的供述与辩解，证实其从2018年10月份就开始搞六合彩了，到2019年4月。2018年底其和葛爱娟打电话说起六合彩开票输赢，葛爱娟说她和她儿子及前夫周其梁做六合彩亏了很多钱，其就知道她自己还是要开票的。其在程某2那里吃了两个3000元的波，开中了，其就亏了。2018年12月27日至2019年2月28日，其转账给周其梁89500元，2019年2月1日至2019年3月13日，周其梁转给其49000元，都是六合彩的钱。其转周其梁就是其吃的码，开中了，其赔出来的钱，周其梁转给其的钱是别人没买中的钱，所以其吃周其梁的码是138500元。其接受段某投注800元，徐某31万元，张某3500元，方某32万元，一个单身汉老头子1000元，程某26000元，程某12万元，总共接受别人投注196800元。其非法获利大概5000元。其接受投注都是通过电话联系的。 10.被告人余仕宏的供述与辩解，证实2018年9月，林强平叫其买六合彩就报给他，可以返水，特码10%，其他5%。2018年10月其就开始报六合彩给林强平了。一般都是微信报给他，对方微信“毛山”，开奖之前其会通过微信把六合彩码子和金额发给林强平，开奖后林强平会和其结账。有时通过微信，有时现金。2019年4月林强平说微信不安全，通过支付宝聊天也可以，于是就通过支付宝报六合彩码子。4、5月，其至少报了3万元给林强平。2018年10月到2019年2月，报了至少18万元给林强平。所以一共报给林强平至少21万元。到其这里买六合彩的有姚某1至少1.5万元，汪某3至少投注了14万元，余某3至少1万元，郑某3500元。自己买了5、6万元。其至少拿了1万多元手续费。 11.证人欧某的证言，证实其是福建人，在2018年12月在葛爱娟那里买过一次六合彩，金额1800元。2019年4月份，在葛爱娟那里买过三次六合彩，平均一期都是买1200元、1300元左右，三期加一起至少买了3500元。这四期其都没有押中。其报码是先发短信给葛爱娟，再打电话，输掉的钱都是见面给葛爱娟，因为其和葛爱娟经常一起打麻将。葛爱娟手机号135××××0381。 12.证人叶某的证言，证实前几年，葛爱娟开始卖六合彩，一直到2019年3月左右，她都是在卖六合彩的。2019年过年后，其至少三次问葛爱娟做六合彩的输赢情况，其中有一次，她说她都睡不着觉，因为一个特码忘记报上去了，要自己承担赔偿，亏死了。还有一次，应该是在3月底，她跟其说当时赚了6万多元。平时其问她的时候，她有时输钱，一次最多输十几万元，一般输钱也就是几万元。也有赢钱的，一期赢个几万元左右。按其想法，总体是肯定盈利的，不然不会这么多年都做这个。 13.证人潘某的证言，证实2018年8月以来，其和葛爱娟一起玩的时候，他们说六合彩买什么特码好，其会叫葛爱娟帮其报，这种情况大概有三四次，每次大概800元。有时候和福建佬一起的时候，其叫福建佬帮其报了三四次，每次也差不多800元，所以其至少买了5000元。福建佬应该也是报到葛爱娟那里的。其报六合彩都是输的，账目已结清。 14.证人葛某某的证言，证实葛维芬是其姑姑，其2018年就知道其姑姑那里可以买六合彩，2019年4月17日，其和葛维芬一起玩，说起买六合彩，其就通过微信发了一个红包给葛维芬，180元，买六合彩没有买中。4月21日，其又买了170元特码，钱也是通过微信发给葛维芬的，也没有买中，之后其就不买了。 15.证人余某1的证言，证实其从2018年下半年开始在葛维芬那里买六合彩，都是通过微信报码，钱也是微信转给她，买中了她也是微信钱转给其。每个月12期，其买6期是有的，从2018年下半年到2019年5月，其至少在葛维芬处投注60期，总共买了12万元是有的。 16.证人葛某1的证言，证实其知道葛维芬要做六合彩开票的，从2018年9月开始其到葛维芬那里买六合彩，一般一期买几十块钱，多的时候百来块也是有的，买了6000元是有的。其都是打电话给葛维芬报码，结账都是现金结，有时候也用微信支付宝。一直到2019年3月份，风声很紧，其就没有再买了。葛维芬是有上家的，她跟其说过码子报给她，她再报给其他人。 17.证人朱某1的证言，证实其到葛维芬那里买六合彩，大概2019年3月初的时候开始买的。从3月份以来其基本每期都要买一点，大概买了有20期，一共买了550元左右。其跟葛维芬都是现金结清的。 18.证人葛某2的证言，证实从2018年3月开始其就到葛维芬那里买六合彩了。其想买什么数字就会通过微信发给她要买的数字跟金额，给她六合彩钱大部分是通过微信转账，有时候是在开奖前转，有时候是开奖后，有时碰到面会给现金。其到葛维芬那里买了大概15600元的六合彩。账目都结算清楚的。 19.证人王某的证言，证实2018年8月份，葛维芬说可以到她那里买六合彩，之后其就开始到她那里买六合彩了。其每次要买是通过微信上发给她，钱也是通过微信转账或支付宝转账。其从2018年8月到2019年5月7日这段时间，大概买了40期，平均每期300元，一共买了12000元左右。 20.证人葛某3的证言，证实葛维芬跟其说要买六合彩可以到她那里买，其就到她那里买了。其一共买了6000元是肯定有的。其一般是微信报码，微信转账。 21.证人朱某2的证言，证实其在葛菜凤处买了6000元六合彩。 22.证人方某1的证言，证实其在葛菜凤处买了1500元六合彩。 23.证人方某2的证言，证实其在葛菜凤处至少买了1200元六合彩。 24.证人丰某的证言，证实其在葛菜凤处买了12000元六合彩。 25.证人邹某1的证言，证实其在葛菜凤处买了18000元六合彩。总体输了6000元。 26.证人郑某1的证言，证实其通过电话、微信报六合彩码给葛菜凤，最少有十五次，总共投注了10万元左右。 27.证人汪某1的证言，证实其在汪艳萍那里至少买了6400元六合彩，输了大概1000元。其一般是电话报码，现金结算。 28.证人张某1的证言，证实其2017年11月份左右开始在汪艳萍处投注六合彩，至少投注了34000元，一直买到2019年3、4月。一般是通过微信转账，亏了2000元左右。 29.证人余某2的证言，证实其从2018年7、8月份到汪艳萍这里投注六合彩，一直到2019年4月份左右，一共买了3.2万元肯定是有的。其们资金往来是通过银行卡的。其输了2万元。 30.证人黄某的证言，证实2018年6月份，其到汪艳萍处买了5次六合彩，其是打电话报码的，都是买特码，每次买200元，一共买了1000元。其没有付钱的，但是汪艳萍后来几次到其店里吃饭，抵掉了。 31.证人周某的证言，证实支付宝“招财”群是葛维芬把其拉进去，当时葛维芬告诉其报码可以报到这个群里，但是具体谁吃码其不清楚。葛维芬要接别人的六合彩码子的。林强平和汪丽梅要弄六合彩的。其在其位于马金镇ＯＫ名剪的五楼家里听到过他们要接受别人六合彩投注的。他们夫妻二人到其家都是跟其妈葛爱娟联系，有时候其妈妈也在家，其妈妈不在家的时候会打电话给其说林强平夫妇到了，叫其开门。他们到其家里就是六合彩开票。后来其去林强平家里是因为其会看香港六合彩直播，可以最早知道开什么奖。其一般开奖日21时到林强平家里，到后林强平是在接受别人投注的，其也开始接受别人的六合彩投注，有时候其妈妈也要到林强平家里。葛爱娟和林强平之间是合作关系，因为葛爱娟原先做六合彩被判了缓刑，当时她告诉其她把票源都给林强平了，后面林强平经常到其家里来开票，其就知道林强平和其妈妈是合作的，就是葛爱娟自己不出面，但是她和林强平两人共同承担输赢。葛维芬投注给林强平的。其觉得自己吃不下的码子报了一部分到周其梁那里，大概10万元，都是通过银行卡转账的。 32.证人徐某1的证言，证实2019年1月，其押了3期六合彩，都是到朱富娟这里买的。2019年1月26日之前，其到朱富娟这里买了4000元平肖，这期其买中了，朱富娟要给其4000元。后其到朱富娟那里买了10000元的生肖狗，也是买中的，朱富娟要给其9000元。第三次是1月26日后一期，买了3500元，这次也压中了，朱富娟要给其3500元。朱富娟是做六合彩庄的，其他人将六合彩投注报到朱富娟那里，有时候报的人多就想分一下码子，问过其一两次要不要吃，其都没有答应的。 33.证人邱某的证言，证实2018年在一次聚会上认识一个女的，后面知道这个女的要坐庄的其就到她那里买六合彩了，买了至少2万元，对方的微信名叫“叶落”。 34.辨认笔录及照片，证实经辨认，邱某指出4号照片（朱富娟）即是其买六合彩坐庄的人。 35.证人徐某2的证言，证实其从2018年12月从朱富娟那里买六合彩，一直到2019年2月中旬，一共至少投注给朱富娟4万元。其一般都是通过微信将其要买的六合彩码子和金额报给朱富娟，等开奖之后再结账。结算一般通过支付宝，有一次朱富娟通过微信转账给其3000元。 36.证人张某2的证言，证实其在朱富娟那里买过六合彩。 37.证人刘某的证言，证实2018年11月份左右，其和朱富娟打麻将顺便在她那里买六合彩，一共买了6.3万元左右。报码一般是打麻将的时候直接报给朱富娟，钱是通过微信或支付宝转账的。 38.证人段某的证言，证实2018年上半年的时候其在程凤仙处买了三次六合彩，分别为200元、200元、400元，共计800元，现金给的，没有买到。 39.证人徐某3的证言，证实其从2018年8月份开始报六合彩到程凤仙那里，一直买到2019年4月。其每个月至少买5期，一共买了40期，一期至少200元，所以其至少买了8000元。输得多。 40.证人张某3的证言，证实其从2017年开始买六合彩，当时其知道程凤仙要坐庄开六合彩的，有时候程凤仙带孙女到其家里玩，其会报给程凤仙几个六合彩数字。总共买了500元左右，现金结算。 41.证人汪某2的证言，证实其知道程凤仙要买六合彩的。 42.证人方某3的证言，证实其2018年10月份左右到程凤仙那里买六合彩，其一般是打电话报码，见面付钱。一直到2019年4月，其至少买了60期，一期平均押300元，至少押了1.8万元。其总的是输钱的。 43.证人徐某4的证言，证实2018年2月份的时候，其开始到程凤仙处买六合彩。其是打电话报码的，都是买特码，一共买了1200元左右，其一共给了300元现金，也就是说其输了300元。 44.证人程某1的证言，证实其在程凤仙那里买了2万多元的六合彩。 45.证人程某2的证言，证实程凤仙是其姐姐，2019年3月，其到程凤仙那里买过两次波，每次3000元。还有一次是程凤仙到其这里买过一次1000元的三连肖，那次她中到赢了1万元。 46.证人郑某2的证言，证实2018年5月份其在汪丽梅那里买了六合彩，经核对手机记录，买了4次，一共620元。 47.证人姚某1的证言，证实其在余仕宏处买了1000元六合彩，现金结算。 48.证人汪某3的证言，证实2018年10月份左右，其开始在余仕宏处买六合彩，每次其要买都是电话或者微信，其一共买了8个月左右，最少买了60期，一共报了12万多元，结账有些通过支付宝、微信。 49.证人余某3的证言，证实其从2018年6月到2019年3月，在余仕宏这买六合彩，至少押了90期，一共9000元。基本都是电话报码，微信发的比较少。钱是微信结算，支付宝也转过几次。 50.证人郑某3的证言，证实其2019年2月之后在余仕宏那里买了300元六合彩。其是拿现金给余仕宏的，打电话报码。 51.证人程某3的证言，证实2018年3、4月份，其听说余仕宏要做六合彩开票的，其就把要押的码子报给他了，一般打电话报码，一共报了5000元左右。都是现金结算的。 52.证人姚某2的证言，证实其有一个叫“招财”的支付宝聊天群，群里面六个人，葛维芬、邹某2、程某4、姚宏霞和葛爱娟的儿子。这个群弄起来就是大家有不敢吃的码就发到群里，大家按平均数吃掉，不过就葛维芬、邹某2、承瑞芝和其四个人吃。这个群报进来的钱10万元是肯定有的。 53.证人程某4的证言，证实邹某2把其拉到一个支付宝群里，群名“招财”，里面一共六个人，其就认识邹某2和姚某2。2018年12月18日开始到2019年1月3日，每期六合彩开奖前，其们会把接受别人投注的六合彩码单情况发在群里，然后四个人平均吃。在群里一起吃码的有其、邹某2、姚某2、“芬芬”。其们总共发到群里103100元，其在群里吃的六合彩投注额是25775元。其们是最后一次才结账的，其拿给“芬芬”现金5000多元，还差一些没给的就散了，不给了。“芬芬”是在马金镇ＯＫ理发店老板娘家里做保姆的。 54.证人邹某2的证言，证实支付宝里有一个聊天群是其创建的，群名“招财”。其、姚某2、葛维芬、程某4四个人平均吃发到群里面的投注码单。其四个人在群里一共发了10万元左右的六合彩投注金额，其分到的投注额25000元左右。 55.支付宝“招财”群吃码统计表，证实上报该群的六合彩码子金额共计103100元。 56.通话记录，证实朱某1与被告人葛维芬在2019年3月至5月晚间有多次通话记录。 57.支付宝截图，证实支付宝“招财”群成员情况及群内报码情况。 58.微信、支付宝截图，证实徐某1购买六合彩的微信聊天情况；林强平与余仕宏报码及转账情况；郑某2与汪丽梅报码及转账情况；林强平与葛维芬六合彩报码聊天及转账情况；汪某3与余仕宏之间有频繁的往来转账；汪艳萍与林强平、张某1、邹某1之间有频繁的往来转账；葛菜凤与朱某2、郑某1之间往来转账情况；邱某与朱富娟之间往来转账情况；林强平与汪艳萍、葛维芬之间的往来转账情况；葛维芬与葛某2、葛某1、王某之间的往来转账情况。 59.存款分户明细查询单、借记卡历史明细清单，证实被告人林强平在2017年至2019年期间，与被告人葛爱娟、汪艳萍、葛维芬、葛菜凤、周其梁之间的往来转账情况；被告人汪丽梅与葛爱娟、周其梁、葛维芬、程凤仙之间的往来转账情况；被告人朱富娟与葛爱娟、周其梁、葛维芬之间的往来转账情况；被告人葛维芬与葛爱娟、葛菜凤、汪丽梅、周其梁、葛某1、朱富娟、林强平、余某1之间的往来转账情况，以及有多次现存、现支、转支记录；被告人周其梁与周某有多次往来转账记录；被告人葛菜凤与邹某1之间的往来转账情况；被告人汪艳萍与余某2、程某4、周其梁、葛爱娟、林强平、黄某之间的往来转账情况。 60.转账记录（林强平），证实2018年3月至2019年5月，汪艳萍银行转账给林强平655036元；2018年2月28日至2019年4月，汪艳萍支付宝转账给林强平394630元。2018年5月至2019年1月，林强平银行转账给汪艳萍682843元；2018年5月25日至2019年3月，林强平支付宝转账给汪艳萍43560元。2018年8月至2019年4月，葛维芬支付宝转账给林强平120830元，2018年11月至2019年3月，林强平支付转账给葛维芬80530元。2019年2月至3月，余仕宏支付宝转账给林强平6550元，2018年12月至2019年1月，林强平支付宝转账给余仕宏15080元。 61.转账记录（葛维芬），证实2018年2月至2019年2月，葛维芬微信转账给林强平91990元，2018年1月至2019年4月，林强平微信转账给葛维芬28455元。2018年2月至2019年2月，葛维芬微信转账给葛菜凤152770元；2018年5月至2019年3月，葛维芬支付宝转账给葛菜凤220095元。2018年2月至2019年5月葛菜凤微信转给葛维芬459094元；2018年5月至2019年4月，葛菜凤支付宝转给葛维芬505276元。2018年4月至2019年5月，周其梁微信转账给葛维芬123940元。2018年5月至2019年2月，葛维芬微信转给朱富娟38920元。2018年11月，朱富娟微信转给葛维芬16670元。2018年11月至2019年1月，程某4微信转给葛维芬33920元。 62.转账记录（朱富娟），证实2017年1月至2019年4月，朱富娟微信转账给徐某1154044.88元，徐某1微信转账给朱富娟164376.76元。 63.存款分户明细（周其梁），证实2017年12月至2018年2月，汪艳萍转账给周其梁尾号7747银行卡合计230212元。2018年12月至2019年4月，周其梁转账给周某尾号4666的银行卡合计247640元。2018年12月至2019年4月，周某通过尾号4666的银行卡转账给周其梁合计255590元；2017年8月至2019年3月，周某微信转账给周其梁38130元。2017年12月至2019年4月，林强平通过银行转账给周其梁合计529860元；2018年3月至2019年2月，林强平微信转账给周其梁51538.88元。2017年12月至2019年3月，周其梁转账给林强平尾号8976的银行卡合计423410元；2018年5月至2019年3月，周其梁微信转账给林强平33000元。2018年4月至2019年1月，周其梁转账给汪丽梅尾号9408的银行卡782000元，2018年4月至2019年3月，汪丽梅通过尾号9408的银行卡转账给周其梁808500元；2019年2月17日，周其梁转账给黄宏庆11万元；2018年6月至2019年1月，朱富娟转账给周其梁1万元，周其梁转账给朱富娟375000元；2019年3月4日，周其梁微信转账给朱富娟2万元，2018年6月至2019年3月，朱富娟微信转账给周其梁113156元。2018年5月至2019年3月，葛维芬通过尾号7273的银行卡转账给周其梁1071840元；2018年5月至2019年2月，葛维芬微信转账给周其梁18740元。2018年7月至2019年4月，周其梁转账给葛维芬257240元；2018年4月至2019年3月，周其梁微信转账给葛维芬111830元。2018年12月至2019年2月，程凤仙支付宝转账给周其梁89500元，2019年2月至3月，周其梁支付宝转账给程凤仙49000元。 64.转账记录（葛菜凤），证实2018年5月至2019年5月，葛菜凤支付宝转账给葛维芬507995元；2018年1月至2019年5月，葛菜凤微信转账给葛维芬459094元。2018年5月至2019年4月，葛维芬支付宝转账给葛菜凤221795元；2017年1月至2019年2月，葛维芬微信转账给葛菜凤179530元；2018年6月至2019年1月，葛菜凤转账给邹某117641元； 65.转账记录（汪艳萍），证实2017年4月至2019年1月，余某2转账给汪艳萍142122元，2018年3月至2019年5月，汪艳萍银行转账给林强平564896元。2018年5月至2019年4月，汪艳萍支付宝转账给林强平342430元。2017年12月至2018年2月，汪艳萍银行转账给周其梁220212元。 66.违法犯罪情况查证工作记录、刑事判决书、行政处罚决定书，证实被告人林强平、葛维芬、汪丽梅、葛菜凤、汪艳萍、余仕宏无违法犯罪记录。2018年7月19日，被告人葛爱娟因犯非法经营罪被判处有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金35000元。2009年3月7日，被告人朱富娟因寻衅滋事被行政拘留六日；2016年9月27日被告人朱富娟因犯赌博罪被判处有期徒刑一年缓刑一年。2005年9月9日，被告人周其梁因赌博被治安罚款三千元；2005年11月22日，被告人周其梁因赌博被治安罚款三百元；2016年7月6日，被告人周其梁因赌博被行政拘留十四日，罚款一千元；2017年5月31日，被告人周其梁因赌博被行政拘留四日，2018年1月5日，被告人周其梁因赌博和殴打他人被行政拘留二十日，并处罚款四千元。2004年9月20日，被告人程凤仙因犯赌博罪被判处有期徒刑一年六个月缓刑二年，并处罚金15000元。 67.到案经过，证实被告人葛爱娟、朱富娟、葛维芬于2019年5月7日经传唤到案，被告人林强平、汪丽梅、程凤仙于2019年5月8日被传唤到案，被告人余仕宏于2019年5月13日自动投案，被告人周其梁于2019年6月1日自动投案，被告人汪艳萍于2019年6月12日自动投案，被告人葛菜凤于2019年6月17日自动投案。 68.户籍证明，证实被告人葛爱娟出生于1971年2月9日，被告人林强平出生于1971年4月22日，被告人汪丽梅出生于1974年5月9日，被告人葛维芬出生于1982年9月29日，被告人朱富娟出生于1978年11月15日，被告人周其梁出生于1969年1月23日，被告人程凤仙出生于1966年9月8日，被告人葛菜凤出生于1967年11月11日，被告人余仕宏出生于1966年12月5日，被告人汪艳萍出生于1974年5月5日。 69.党员证，证实被告人汪丽梅系中共党员，入党单位上街村党支部，入党时间2001年7月。 70.浙江省社区矫正调查评估表，证实开化县司法局出具审前社会调查结论，同意对被告人葛维芬、周其梁、汪丽梅、朱富娟、葛菜凤、汪艳萍、程凤仙、余仕宏适用社区矫正。 71.情况说明，证实开化县公安局城关派出所根据被告人林强平提供的线索，对月山路1号1单元301室进行检查走访，未发现台式电脑、笔记本电脑和程控交换机等物。随后，民警对302室、201室、202室、401室、402室进行检查和走访，均未发现林强平提供的线索内容。 72.认罪认罚具结书，证实被告人葛爱娟、葛维芬、周其梁、汪丽梅、朱富娟、葛菜凤、汪艳萍、程凤仙、余仕宏自愿认罪并同意适用认罪认罚从宽制度。 73.搜查笔录及照片、扣押决定书，证实2019年5月7日，开化县公安局民警在见证人的见证下对被告人葛爱娟的浙ＨＳ××××白色奥迪车进行搜查，未发现可疑物品，同日扣押被告人葛爱娟随身携带的手机二部（ｉｐｈｏｎｅ8黑色、ｉｐｈｏｎｅ8Ｐ金色）；对马金镇新欣路林强平、汪丽梅家进行搜查，发现疑似码单账本二本，予以扣押，对林强平的五张银行卡及林强平、汪丽梅随身携带的手机两台予以扣押；对马金镇高坪村葛维芬家进行搜查，现场查获扣押手机一部（黑色苹果8）、银行卡三张；对一品梧墅18-2胡非、朱富娟住宅进行搜查，扣押白色手机一部；对被告人程凤仙人身检查时扣押白色苹果手机一部。2019年5月8日，开化县公安局民警在见证人的见证下对被告人程凤仙的住所进行搜查，未发现可疑物品。2019年5月13日，开化县公安局民警在见证人的见证下，对被告人余仕宏住所进行搜查，未发现有价值物品，对被告人余仕宏随身携带的手机二部予以扣押。2019年5月20日，被告人余仕宏退出违法所得1.6万元。2019年5月23日，被告人汪丽梅退出违法所得3万元，同月28日，被告人葛维芬退出违法所得2万元，被告人程凤仙退出违法所得5万元。2019年6月12日，开化县公安局从被告人汪艳萍处扣押黑色手机一部。2019年6月17日，开化县公安局民警在见证人的见证下，对葛菜凤住宅进行搜查，扣押葛菜凤社保卡一张，同月19日，被告人葛菜凤退出违法所得3万元，被告人汪艳萍退出违法所得3万元。2019年6月18日，被告人周其梁退出违法所得3万元。 74.电子数据检查记录，证实开化县公安局对扣押在案的林强平持有的iPhone6SPlus手机一部、葛维芬持有的iPhone8手机一部、程凤仙持有的iPhone6SPlus手机一部、葛爱娟持有的iPhone8手机一部及iPhone8Plus手机一部、朱富娟持有的iPhoneXSMax手机一部进行了电子数据检查。 针对被告人及辩护人的辩解辩护意见，本院评判如下： 1.被告人林强平及辩护人毛宗慧关于微信“毛毛虫”使用时间仅案发前三个月的辩解辩护意见。 经查，被告人林强平供述自己用捡到的电话卡注册了“毛毛虫”微信小号用于接受他人六合彩投注，2018年6月左右葛菜凤加其微信，加了之后她就开始报码单到“毛毛虫”微信上。结合被告人葛维芬的供述：2018年3月葛维芬替葛爱娟出面接受六合彩码单，同时其自己也是给林强平六合彩开票的，其接受来的六合彩投注，报给“毛毛虫”微信上；被告人葛菜凤的供述：2018年下半年到2019年5月初，其报六合彩到葛维芬那里，有一次葛维芬给其一个“毛毛虫”微信号，跟其说买六合彩发码单到这个微信号，但是结账还是跟葛维芬联系算的；被告人汪艳萍的供述：其报码给林强平微信小号，将他备注名“马金”。综上，可以认定“毛毛虫”微信号原始使用者系被告人林强平，且最迟在2018年6月已经注册并使用“毛毛虫”微信号接受他人六合彩投注。被告人及辩护人的辩解辩护意见，本院不予采纳。 2.被告人林强平关于不认识葛菜凤的辩解意见。 经查，被告人在侦查及审查起诉的供述中，均明确有葛菜凤这个下家，且被告人林强平对被告人葛菜凤的微信名、葛菜凤何时添加了其微信小号及她报六合彩码单的频率、葛菜凤最早使用的微信名都供述明确。且关于葛菜凤报码给葛维芬和其，钱仍与葛维芬结算等细节方面，林强平在侦查阶段的供述与葛菜凤、葛维芬的供述也可以相互印证。被告人林强平没有合适理由当庭否认认识葛菜凤，其辩解意见，本院不予采纳。 3.被告人林强平及辩护人毛宗慧关于被告人林强平接受被告人汪艳萍、葛菜凤六合彩投注数额方面的辩解辩护意见。 经查，被告人葛维芬供述至少替葛爱娟、林强平接受葛菜凤六合彩投注953700元，葛菜凤供述其与葛维芬的往来转账中至少有740129元是六合彩投注的钱。葛菜凤投注金额有转账记录、二被告人供述予以相互印证，按照有利于被告人的原则，本院认定被告人葛爱娟、林强平接受葛菜凤投注74万元。被告人汪艳萍与林强平往来转账频繁，汪艳萍支付宝及银行卡共计转账给林强平907326元，汪艳萍供述除去买玉石、借款19.5万元，其余均为六合彩的经济往来，其报给林强平的投注至少71.2万元。被告人林强平辩解存在买玉石、借款等正常经济往来，但对具体的金额、买卖的玉石物品等不能作出合理解释，对于林强平与汪艳萍的正常经济往来，本院按照被告人汪艳萍供述在犯罪金额中予以剔除。同时，被告人林强平、汪艳萍均供述，被告人林强平在汪艳萍处购买六合彩，按照有利于被告人的原则，在汪艳萍上报的投注额中剔除被告人林强平自己购买的部分，即5万元。综上，本院综合认定被告人林强平接受被告人葛菜凤、汪艳萍六合彩投注总额140.2万元.被告人及辩护人的辩解辩护意见，本院不予采纳。 4.辩护人汪跃群关于被告人汪丽梅的犯罪金额48万元证据不足的辩护意见。 经查，自2018年3月起，被告人汪丽梅随同其丈夫林强平参与非法销售“六合彩”彩票，开奖当日随同林强平核算他人报码账目，被告人汪丽梅帮助林强平核算账目是一个持续的过程，汪丽梅与林强平系共同犯罪，上述事实有被告人林强平、葛维芬、周其梁、汪丽梅的供述以及证人周某的证言相互印证，足以认定。被告人林强平的犯罪金额达160余万元，结合被告人汪丽梅关于犯罪金额的供述，按照有利于被告人的原则，本院综合认定被告人汪丽梅的犯罪金额为48万元。辩护人的辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人葛爱娟、林强平、葛维芬违反国家规定，非法销售“六合彩”彩票，扰乱市场秩序，情节特别严重；被告人汪丽梅、周其梁、葛菜凤、汪艳萍、朱富娟、程凤仙、余仕宏违反国家规定，非法销售“六合彩”彩票，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人葛维芬、汪丽梅、葛菜凤、汪艳萍在共同犯罪中起次要作用，系从犯，本院予以减轻、从轻处罚；被告人葛维芬、汪丽梅、周其梁、葛菜凤、汪艳萍、朱富娟、程凤仙、余仕宏认罪认罚，并已退出全部违法所得，被告人葛爱娟认罪认罚，本院均予以从轻处罚；被告人周其梁、葛菜凤、汪艳萍、余仕宏系自首，被告人林强平、葛维芬、汪丽梅、朱富娟、程凤仙系坦白，被告人葛爱娟当庭如实供述犯罪事实，本院均予以从轻处罚。被告人周其梁有行政处罚劣迹，被告人朱富娟、程凤仙有刑事犯罪前科，本院均予以从重处罚。被告人葛爱娟在缓刑考验期限间内犯新罪，适用《刑法》第七十七条。公诉机关相关量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人葛维芬、汪丽梅、周其梁、葛菜凤、汪艳萍、朱富娟、程凤仙、余仕宏的犯罪情节、悔罪表现及社会危害性，结合开化县司法局出具的社区矫正调查评估意见，本院综合考量，决定对被告人葛维芬、汪丽梅、周其梁、葛菜凤、汪艳萍、朱富娟、程凤仙、余仕宏适用缓刑。辩护人关于对上述被告人从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人葛爱娟犯非法经营罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金80000元；原犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金35000元，决定撤销缓刑，合并执行有期徒刑六年九个月，并处罚金115000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月8日起至2026年2月7日止）。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳（已缴纳35000元）。 二、被告人林强平犯非法经营罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金80000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月8日起至2024年8月7日止）。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 三、被告人葛维芬犯非法经营罪，判处有期徒刑二年五个月，缓刑三年一个月，并处罚金40000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 四、被告人汪丽梅犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 五、被告人周其梁犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金90000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 六、被告人葛菜凤犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年四个月，并处罚金60000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 七、被告人汪艳萍犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年四个月，并处罚金60000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 八、被告人朱富娟犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金90000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 九、被告人程凤仙犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年二个月，并处罚金15000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 十、被告人余仕宏犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金30000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 十一、扣押在案的被告人葛维芬违法所得2万元、被告人汪丽梅违法所得2万元、被告人周其梁违法所得3万元、被告人葛菜凤违法所得3万元、被告人汪艳萍违法所得3万元、被告人朱富娟违法所得3万元，被告人程凤仙违法所得5000元、被告人余仕宏违法所得1万元、予以没收，由扣押机关上缴国库。被告人葛爱娟违法所得2万元继续追缴，追缴后予以没收，上缴国库。 十二、扣押在案的作案工具被告人葛爱娟金色iphone8P手机一部、被告人林强平的苹果手机一部、被告人葛维芬的黑色苹果8手机一部、被告人朱富娟的iphone手机一部、被告人程凤仙的iPhone6plus手机一部、被告人汪艳萍的黑色苹果7手机一部，予以没收，由扣押机关上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十一份。 审 判 长  胡 欢 人民陪审员  方素建 人民陪审员  周爱娟 二〇二〇年八月二十七日 法官 助理  邹思婕 书 记 员  陈聪颖 附：本案相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉书指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。