湖南省邵东市人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0521刑初350号公诉机关湖南省邵东市人民检察院。被告人廖春，男，1986年4月4日出生于广东省东莞市南城区，汉族，专科文化，经商，户籍地广东省东莞市南城区，现住广东省深圳市罗湖区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月16日被邵阳市公安局直属分局刑事拘留，2019年1月18日被邵阳市公安局直属分局逮捕，2019年7月10日经邵阳市公安局直属分局决定予以取保候审，同年8月20日经本院决定予以逮捕。现羁押于邵东市看守所。辩护人银立中，湖南银剑律师事务所律师。辩护人彭积超，广东黄上员律师事务所律师。被告人宁丽梅，女，1984年4月5日出生于湖南省邵东市，汉族，初中文化，经商，户籍地邵东市，现住邵东市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月16日被邵阳市公安直属分局刑事拘留，2019年1月18日被邵阳市公安局直属分局逮捕，2019年4月12日经邵阳市公安局直属分局决定予以取保候审，同年10月16日经本院决定予以逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人肖望平，湖南谐正律师事务所律师。被告人李志铭，男，1986年3月9日出生于福建省龙岩市永定区，汉族，初中文化，无业，住福建省龙岩市永定区。因犯盗窃罪，于2009年7月30日被厦门市集美区人民法院判处有期徒刑二年三个月。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月28日被邵阳市公安局直属分局刑事拘留，2019年1月18日被邵阳市公安局直属分局逮捕，2019年4月22日经邵阳市公安局直属分局决定予以取保候审，同年8月20日经本院决定予以逮捕。现羁押于邵东市看守所。辩护人刘静，湖南白泉律师事务所律师。被告人贾鑫，曾用名贾兆刚，男，1986年8月21日出生于甘肃省兰州市城关区，汉族，本科文化，无业，住甘肃省兰州市城关区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月21日被邵阳市公安局直属分局刑事拘留，2019年1月18日被邵阳市公安局直属分局逮捕，2019年2月1日经邵阳市公安局直属分局决定予以取保候审，同年8月20日经本院决定予以逮捕。现羁押于邵东市看守所。辩护人郑贴侨，湖南宋牧律师事务所律师。被告人孙新林，女，1966年11月17日出生于湖南省邵东市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地邵东市，现住邵东市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年2月2日被邵阳市公安局直属分局逮捕，2019年2月14日经邵阳市公安局直属分局决定予以取保候审，2019年8月23日经本院决定予以取保候审，同年10月16日经本院决定予以逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人阮少顺，湖南宋牧律师事务所律师。辩护人王清平，湖南启航律师事务所律师。被告人张如珍，女，1981年10月13日出生湖南省娄底市娄星区，汉族，中专文化，无业，户籍所在地娄底市娄星区，现住娄底市娄星区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月16日被邵阳市公安局直属分局刑事拘留，2019年1月18日被邵阳市公安局直属分局逮捕，2019年2月14日经邵阳市公安局直属分局决定予以取保候审，2019年8月20日经本院决定予以取保候审，2020年8月4日经本院决定予以逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人刘伟时，湖南屈平律师事务所律师。湖南省邵东市人民检察院以邵东市院刑诉（2019）316号起诉书，指控被告人廖春、李志铭、宁丽梅、贾鑫、孙新林、张如珍犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年10月16日，2020年1月8日、8月4日公开开庭审理了本案。湖南省邵东市人民检察院指派检察员申献军出庭支持公诉。因被告人李志铭未委托辩护人，本院依法通知邵东市法律援助中心指派律师为被告人李志铭提供辩护，邵东市法律援助中心指派律师刘静为被告人李志铭提供辩护。被告人廖春、李志铭、宁丽梅、贾鑫、孙新林、张如珍，辩护人银立中、彭积超、刘静、肖望平、郑贴侨、阮少顺、王清平、刘伟时到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结。湖南省邵东市人民检察院指控：2018年8月，被告人廖春联系被告人李志铭，共同商量构建一个传销网络虚拟平台。后被告人李志铭通过易某联系到“升创网络科技有限公司”负责人唐某，搭建了“南洋国际”传销网络虚拟平台，被告人李志铭从中获取介绍费32000元。自2018年9月12日开始，以被告人廖春为首，被告人李志铭、宁丽梅等人利用“南洋国际”网络虚拟平台，以高回报的静态收益和动态收益引诱其他人加入“南洋国际”网络虚拟平台进行投资，以发展人员数作为计酬和返利依据，骗取钱财，扰乱经济秩序，积极开展组织、领导传销活动。被告人宁丽梅负责该网络传销的市场推广运行，被告人贾鑫在该网络传销中通过“拉人头”的方式达到总监级别(直推20人，总业绩达到500万元以上)。被告人孙新林和张如珍以合伙的形式在该网络传销中通过“拉人头”的方式发展下线，并负责“南洋国际”网络传销平台在邵东地区的宣传、组织讲课、管理至案发，该传销组织总计发展注册会员8532个，吸纳的传销资金150158300元。被告人李志铭ID账号为5156，上线被告人廖春，下级层数19层，吸纳的传销资金4119750元；被告人宁丽梅ID账号为5111等，上线被告人廖春，下级层数38层，吸纳的传销资金23809690元；被告人贾鑫ID为5131等，上线被告人宁丽梅，下级层数34层，吸纳的传销资金14577680元；被告人张如珍单独ID账号为5735等5个，上线宁丽梅，吸纳的传销资金9500元，被告人孙新林单独ID账号为6937等9个，吸纳的传销资金605530元；被告人孙新林、张如珍共同ID账号为5739等，上线被告人宁丽梅，下级层数20层，吸纳的传销资金1581630元。就上述事实，公诉机关向法庭提交了被告人廖春、李志铭、宁丽梅、贾鑫、孙新林、张如珍的供述和辩解，证人宁某1、刘某1、胡某、雷某、宁某2、刘某2、宁某3、宁某4、何某、李某1、唐某、李某2、许某、冯某、黄某、杨某1、易某、陈某1等人的证言，鉴定意见，搜查、辨认笔录，视听资料、电子数据，提取文件笔录，提取笔录，扣押决定书，扣押物品、文件清单，发还物品、文件清单，湖南省非税收入般缴款书，银行交易详单，微信聊天记录，微信转账记录，合作协议书，刑事判决书，抓获经过及六被告人的户籍资料等证据证明。公诉机关认为，被告人廖春、李志铭、宁丽梅、贾鑫、孙新林、张如珍组织、领导以投资为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，其中，被告人廖春、李志铭、宁丽梅、贾鑫情节严重，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究被告人廖春、李志铭、宁丽梅、贾鑫、孙新林、张如珍的刑事责任。在共同犯罪中，被告人廖春起主要作用，系主犯，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款；被告人李志铭、宁丽梅、贾鑫、孙新林、张如珍均起次要作用，均系从犯，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十七条之规定。建议对被告人廖春在有期徒刑五年至八年内判处刑罚；对被告人李志铭、宁丽梅、贾鑫在有期徒刑三年至五年内判处刑罚；对被告人孙新林、张如珍在有期徒刑一年至二年内判处刑罚。被告人廖春对指控的罪名没有异议，但辩称传销资金没有吸纳一亿多元，只吸纳了一千多万元。辩护人银立中辩称本案公诉机关指控被告人廖春犯组织、领导传销罪事实不清、证据不足。理由如下：（1）本案南洋国际的涉案金额、获利情况及传销层级没有查明；（2）湖南励胜司法鉴定所的鉴定意见只能证明注册会员账户的个数及账户虚拟币值，注册会员账户无法与加入传销团队的下线数量相对应。被告人李志铭对指控的罪名没有异议，但辩称他没有和廖春一起筹建南洋国际平台，他只是介绍了一个网络公司给廖春，后经廖春推荐才加入南洋国际。辩护人刘静对公诉机关指控被告人李志铭犯组织、领导传销活动罪没有异议。但辩称本案的涉案金额、层级数没有查清；被告人李志铭在共同犯罪中系从犯，积极退赃、退赔且认罪态度好，请求予以从轻处罚。被告人宁丽梅对指控的罪名没有异议，但辩称她吸纳的资金只有2000多万，获利六、七百万。辩护人肖望平辩称对公诉机关指控被告人宁丽梅犯组织、领导传销活动罪不持异议。但辩称本案被告人宁丽梅犯罪金额事实不清，她银行卡里只有700多万，不是2380多万；被告人宁丽梅在本案中系从犯，积极退赃、退赔且认罪态度好，请求予以从轻处罚。被告人贾鑫对指控的罪名没有异议。辩护人郑贴侨辩称：（1）该案的涉案金额鉴定不科学，且前后不一致，没有查明；（2）贾鑫到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，且被告人贾鑫获利40万，退赃80多万，请求予以从轻或减轻处罚。被告人孙新林对指控的罪名没有异议。辩护人阮少顺、王清平对公诉机关指控的罪名没有异议，但辩称本案存在证据不足，认定事实不清的问题。（1）本案的涉案金额没有查明；（2）本案的前后两份鉴定资料与鉴定结论存在不一致；（3）被告人孙新林系从犯、初犯，且认罪态度好，积极退赃退赔。请求法庭对被告人孙新林予以从轻处罚。被告人张如珍对指控的罪名没有异议。辩护人刘伟时辩称对公诉机关指控被告人张如珍犯组织、领导传销活动罪的罪名没有异议。但辩称：（1）被告人张如珍在犯罪过程中，不是组织、领导者，只能算是积极参与者；（2）被告人主观恶性较小，从事传销活动时间短；（3）被告人张如珍系初犯，积极退赃、退赔且认罪态度好。请求予以从轻处罚。经审理查明：2018年8月，被告人廖春联系被告人李志铭，共同商量构建一个传销网络虚拟平台。后被告人李志铭通过易某联系到“升创网络科技有限公司”负责人唐某，搭建了“南洋国际”传销网络虚拟平台，被告人李志铭从中获取介绍费32000元。自2018年9月12日开始，以被告人廖春为首，被告人李志铭、宁丽梅等人利用“南洋国际”网络虚拟平台，以高回报的静态收益和动态收益引诱其他人加入“南洋国际”网络虚拟平台进行投资，以发展人员数作为计酬和返利依据，骗取钱财，扰乱经济秩序，积极开展组织、领导传销活动。该传销组织总计发展注册会员8532个，吸纳的传销资金150158300元。其运作模式是：第一、通过资金投入获取静态收益。发展的会员一次性投入2000元至50000元不等的资金，可以在该平台按照1:4-1:8的兑换比例转化为注册积分，注册积分按照每日3‰的比例转化为资金积分，资金积分可以按照1:1的比例兑换成人民币，在每月的5号、15号、25号，扣除10％的手续费后可从平台提现，获取静态收益。该平台宣称通过静态收益方式最快42天即可回本。第二、通过发展下线获得动态收益：1、50％的入单直推奖；2、5％-10％的提成奖，第一代会员可获取发展的第二代会员每日静态收益中的10％，可获取发展的第三代会员每日静态收益的5％。被告人宁丽梅负责该网络传销的市场推广运行，被告人贾鑫在该网络传销中通过“拉人头”的方式达到总监级别(直推20人，总业绩达到500万元以上)。被告人孙新林和张如珍以合伙的形式在该网络传销中通过“拉人头”的方式发展下线，并负责“南洋国际”网络传销平台在邵东地区的宣传、组织讲课、管理至案发。被告人李志铭ID账号为5156，上线被告人廖春（ID账号为5109），下级层数19层，吸纳的传销资金4119750元，虚拟币转入转出差额（即非法获利）1580950元；被告人宁丽梅ID账号为5111等，上线被告人廖春，下级层数38层，吸纳的传销资金23809690元，虚拟币转入转出差额13433410元；被告人贾鑫ID为5129等，上线被告人宁丽梅，下级层数34层，吸纳的传销资金14577680元，虚拟币转入转出差额891180元；被告人孙新林单独ID账号为5743等九个，上线宁丽梅，下级层数19层，吸纳的传销资金1794050元，虚拟币转入转出差额30140元;张如珍单独ID账号为5738等五个，上线宁丽梅，下级层数21层，吸纳的传销资金581060元，虚拟币转入转出差额248070元；被告人孙新林、张如珍共同ID账号为5739等，上线被告人宁丽梅,下级层数20层,吸纳的传销资金1581630元，虚拟币转入转出差额318390元，被告人孙新林、张如珍两人商定收益按照孙新林70%，张如珍30%分配。另查明，公安机关扣押廖春现金3313149.03元，李志铭现金400000元，宁丽梅现金5107600元，贾鑫现金891180元，孙新林现金199953元，张如珍现金45917元，刘某198298元，唐某57800元，宁某110000元。上述事实有经查证属实的下列证据证明：1、书证（1）抓获经过，证明2018年12月14日上午10时许，邵阳市公安局民警在长沙市雨花区抓获被告人张如珍；2018年12月14日9时许，邵阳市公安局民警在广东省东莞市恒新酒店将被告人廖春抓获；2019年2月2日上午11时许，邵阳市公安局民警在位于邵东市孙新林的家中抓获被告人孙新林；2018年12月14日12时许，邵阳市公安局民警在广东省深圳市罗湖区华讯中心3014房抓获被告人宁丽梅等人；2018年12月19日12时10分许，兰州铁路公安处兰州车站派出所民警在甘肃省兰州市城关区，将湖南省邵阳市公安局直属分局上网通缉的被告人贾鑫抓获；2018年12月26日15时30分，广州铁路公安处广州南车站派出所民警在广州南站一楼中通道将网上在逃员李志铭抓获。（2）提取物品、文件笔录、提取笔录，扣押决定书，扣押物品、文件清单，证明2018年12月14日，邵阳市公安局民警对廖春持有的四台手机、一台电脑主机，一台苹果牌笔记本电脑，十张银行卡，劳铄雅的身份证证件一张，一个专业保护区块链数字资产安全（库神）的设备，廖春参与湖南星眸食品贸易有限公司的投资入股协议书一份，两份在华讯中心补交房款的结算书（复印件），依法予以提取扣押。2018年12月19日12时许，邵阳市公安局民警对贾鑫持有的四台手机，四张银行卡，一台联想牌笔记本电脑，依法予以提取扣押。2018年12月14日13时许，邵阳市公安局民警对宁丽梅持有的两台手机，八张银行卡，一张宁丽梅代宁某4所签订的房屋产权出让合同（出让方：广州军区深圳接待处），两份宁丽梅在华讯中心补交的房款复印件，三张宁丽梅所交款项的收款收据，依法予以提取扣押。2018年12月26日，邵阳市公安局直属分局民警从李志铭手中提取VIVO手机一台，四张银行卡予以扣押。2018年12月14日13时许，邵阳市公安局民警在对宁某1持有的一台手机，两张银行卡，依法予以提取扣押。2018年12月14日21时许，邵阳市公安局民警对宁某2持有的一台ＯＰＰＯ手机，两台笔记本电脑（华硕牌、联想牌），依法予以提取扣押。2018年12月14日，邵阳市公安局民警在从马魁手中提取黑色联想电脑一台，并通过东莞升创网络科技有限公司技术人员马魁电脑的数据库客户端连接到IP地址为150.109.48.73的数据库服务器上提取得到数据库为nanyang-weo,nanyang-shop-two,eos,dmmprd,wannenglian,wpay,zichanlian的sql数据库文件，并全程录屏。分别对以上数据库sql文件进行md5值校验并存档。并且通过马魁电脑数据库客户端连接工具把所有的数据库服务器连接信息机密码导出。所有的数据库sql文件及连接信息赌进行光盘刻录保存。（3）发还物品、文件清单，证明邵阳市公安局直属分局发还给贾鑫手机4台；发还给张如珍银行卡6张、华为手机一台。（4）扣押决定书、扣押物品、文件清单，湖南省非税收入一般缴款书，证明邵阳市公安局直属分局依法扣押被告人廖春3313149.03元，宁丽梅人民币5107600元；扣押李志铭人民币400000元；贾鑫891180元，孙新林199953元，张如珍45917元，刘某198298元，唐某57800元，宁某110000元。（5）邵阳市公安局直属分局对涉案财物处置意见书，请求对扣押财物予以没收，对涉案财物予以追缴。（6）廖春银行交易详单，证明被告人廖春的银行账户62×××99与刘某1、劳铄雅等多人银行交易情况。（7）李志铭银行交易详单，证明被告人李志铭的银行账户62×××40与被告人廖春及江金花等多人的银行交易情况。（8）张如珍银行交易详单，证明被告人张如珍的银行账户62×××49与被告人孙新林及邓某、尹某等多人的银行交易情况。（9）贾鑫银行交易详单，证明被告人贾鑫的银行账户62×××30与翟某、陈某3、宁某2等多人的银行交易情况。（10）孙新林银行交易详单，证明被告人孙新林中国银行账户62×××87的银行交易取款情况；被告孙新林农业银行账户62×××70的银行交易情况；被告人孙新林建设银行账户62×××76的银行交易情况。（11）劳铄雅、刘某1、宁某2、宁某3、尹某的银行交易详单，证明劳铄雅（银行账户62×××73）与被告人廖春及宁某1等多人的银行交易情况；刘某1（银行账户62×××61）与被告人廖春、张如珍等多人的银行交易情况；宁某2（农业银行银行账户62×××72）与被告人廖春及孙梦娜等人的银行交易记录；宁某3（农商银行账户62×××67）与被告人宁丽梅等人的银行交易情况；尹某（农业银行账户62×××13）与被告人张如珍及劳铄雅等人的银行转账交易情况。（12）宁某4、刘颖杰银行交易详单，证明宁某4建设银行账户62×××73与宁某1等人的转账交易情况；刘颖杰的农业银行账户62×××76与劳铄雅等人的银行交易情况。（13）廖某中国农业银行卡62×××70活期存折交易明细清单、廖某中国工商银行19×××53交易明细、肖林丰中国民生银行62×××46交易明细、祝某中国工商银行62×××77交易详单，证明廖某在中国农业银行、中国工商银行的具体转账交易情况；肖林丰在中国民生银行的具体转账交易情况；祝某在中国工商银行的具体转账交易情况。（14）孙新林、张如珍传销窝点现场方位图，证明被告人孙新林、张如珍在邵东市内外概貌。（15）雷某微信聊天记录、转账记录，证明雷某转给“南洋国际”宇总4000元，日期为2018年11月19日。（16）刘某1和廖春微信聊天记录，证明刘某1与被告人廖春的微信聊收付款的情况。（17）宁某1和“敏”、“四嫂”、“专业投资理财导师”“蒋冬秋”、“大圣归来”、在和谐部精英群微信聊天记录，证明宁某1等人利用微信宣传“南洋国际”传销组织。（18）南洋国际合作协议书，证明2018年9月18日，孙新林与张如珍签订的合作协议书，总投资6.5万，孙新林出资4.5万，张如珍出资2万，收益按照7:3结算。（19）被告人张如珍和宁丽梅微信聊天及转账记录，证明被告人张如珍与被告人宁丽梅微信聊天、宣传“南洋国际”及银行转账情况。（20）唐某转帐记录，证明“南洋国际”公司唐某2018年9月10日转账32000元给被告人李志铭作为提成；被告人廖春2018年9月10日转账50000元开发费给唐某“南洋国际”公司平台；2018年11月12日廖春转账6300元作为“南洋国际”公司服务器维护费；2018年9月14日廖春转账3500元作为“南洋国际”公司维护费；2018年9月10日“南洋国际”公司转账20000元给易某作为提成；2018年9月2日廖春转账给唐某“南洋国际”公司50000元作为首付款。（21）唐某公司和廖春微信聊天记录，证明被告人廖春与唐某协商“南洋国际”公司服务器维护费用及平台设计的情况。（22）刑事判决书，证明2009年7月30日李志铭因犯盗窃罪被福建省厦门市集美区人民法院判处有期二年三个月，并处罚金人民币一万元。（23）微信交易详单，证明邵阳市公安局直属分局在深圳市腾讯计算机系统有限公司调取廖春组织、领导传销案微信账号×××、×××、×××等微信账号注册信息及2018年8月1日至今的交易明细。（24）邵阳市公安局干警打电话找被告人李志铭、贾鑫下线通话记录对照表、通讯详单。证明核查的情况。（25）户籍资料，证明被告人廖春，出生于1986年4月4日；被告人李志铭，出生于1986年3月9日；被告人宁丽梅，出生于1984年4月5日；被告人贾鑫，出生于1986年8月21日；被告人张如珍，出生于1981年10月13日；被告人孙新林，出生于1966年11月17日。犯罪时均已成年。2、证人证言（1）证人胡某的证言，证明她是被告人张如珍的母亲，文盲，不识字。近两年她自己没有办过银行卡。62×××71的农业银行账户她没有听说过，也从来没有使用过这个账户，里面的钱与她没有关系。张如珍以前拿过她的身份证，但是有没有用她身份证办过银行卡就不知道了。（2）证人雷某的证言，证明2018年11月19日晚他被诈骗了4000元。2018年的10月份他加入了一个微信群名叫“南洋国际官方3□3□群”的群，群里每天有人发语音讲课，通过这个微信里面的口头介绍，他加了一个微信名叫“宇总”（微信号“ｈｏｕｓｈａ888”）的人为好友，“宇总”声称自己是“南洋国际”的代理，在“宇总”的要求和指点下，他申请了会员账号。2018年11月19日晚上10点45分通过他的支付宝（支付宝账号：13×××68）向“宇总”指定的支付宝（支付宝账号：152××××0510、户名：石园球）转入了4000元钱，用于购买“南洋国际”的产品。之后觉得上当受骗了，他就到公安机关报案了。（3）证人宁某2的证言，证明他是宁某1的丈夫。2018年9月初的一天，他在佛山接到他老婆的姐姐宁丽梅的电话，宁丽梅问他借一张银行卡给她使用，说用来收钱，她叫人打钱到这个账户上，他说可以，然后将他的一张中国农业银行卡拍照通过微信发给宁丽梅。过了一个星期左右，宁丽梅打电话给他，要他看一下账户收了多少钱，他用手机网银查了一下，发现打进来几千元钱。后来每天下午或者晚上有不同的人不同的账号打钱到他的农业银行账户，每次宁丽梅都会打电话或者发微信截图给他确认打入资金的金额，这样过了十多天，打到农业银行账户上的钱就有六、七十万元了，宁丽梅要他将那些打来的资金转50万元给一个叫廖春的人，当时宁丽梅通过微信发了廖春一个招商银行账号给他（开户行是招商银行长沙），他通过农业银行手机银行转了50万到廖春的账户上，之后就又是收钱，时不时有人打钱到他的农业银行账户。9月12日左右他回到邵东，宁丽梅就将宁某1带到深圳帮忙去了，具体做什么他不清楚。9月18日左右宁丽梅给他打电话，问他是否有外地银行卡，他说有一张深圳的平安银行卡，宁丽梅说不要再用那张邵东本地的农业银行卡了，说那个银行卡不安全，容易被查。他就将平安银行卡拍照通过微信告诉她账户及开户行（账户：62×××36），9月18日以后他就用这个平安银行卡给宁丽梅收钱，从这个时候起打入的资金就比较多了，宁丽梅时不时打电话要他将转入的资金转到她提供的账户上，转出去的资金也没有固定的数额，少的几千，多的几十万。9月22日左右宁丽梅问他是否能拿别人的身份证开个卡拿来收钱，这个银行卡要能控制在他手中才行，他就用他母亲陈某4的身份证到中国建设银行邵东支行开了一个银行卡（账户：62×××74,账户名：陈某4）拿着给宁丽梅收钱，这个卡也时不时有钱打入，都是宁丽梅要别人打过来的，至于为什么要开两张卡他不清楚，主要还是用他本人那**安银行卡收钱和转账出去，收了两个月左右，到11月15日左右开始，打入的钱就变少了，基本上都是转钱出去，到11月30日的时候，宁丽梅要他把平安银行的账户注销了，怕别人能查到他们的资金账户，在这两个多月的时间，他提供了三张银行卡给宁丽梅收钱转账使用，他记得应该是转入了600多万元，转出了500多万元，他和宁丽梅对过账，确认她那边还余下120元左右的资金在他的那些卡里面，他到平安银行销户的时候，就把平安银行还有陈某4的建行卡的资金一共120万左右都转到他的另外一个工商银行卡里了：账户：62×××52（开户行：中国工商银行邵东支行）。宁丽梅没说过给工资或者分红给他，只是说要他帮忙，在这个过程中，她微信转账给他5000元，应该算辛苦费。他母亲陈某4那张建行卡从开户到现在都是他在使用，陈某4不知道任何情况。宁丽梅对他说她的公司名称叫“南洋国际”，“南洋国际”具体传销些什么东西他不清楚，宁某1在给宁丽梅帮忙做事，宁某1还说过要他不要给银行卡给宁丽梅转账，说给宁丽梅提供银行卡转账这个事情有风险。宁某1跟他提过一、两次“南洋国际”，宁某1说她在帮宁丽梅的“南洋国际”公司做事，做了两个月左右，是按照5000元／月开的工资。“南洋国际”公司有哪些股东或成员他不清楚，只知道宁丽梅是“南洋国际”公司的成员，还有大额资金转了200万-300万元给廖春，所以廖春肯定也是成员。他没有参与南洋国际。（4）证人宁某3的证言，证明她是宁丽梅的妹妹。2018年11月29日，宁丽梅给她老公刘某2打电话，要她和刘某2去把刘某2名下的农商银行卡销户，并把卡上的钱取出来。接着宁丽梅把这张农商银行卡交给了她，把卡的密码也告诉了她。当天她和刘某2就在邵东农商银行取了现金799600元，取现后就把卡销户了。取现后她给宁丽梅打电话，宁丽梅让她把这笔钱先存到她的农商银行（账户：62×××67）卡上，存了后再转20万元钱到宁丽梅光大银行（账户：62×××29）卡上，剩下的599600元先由她保管，日后宁丽梅需要了再转，她就按照宁丽梅的要求办了。当天她把剩下的599600元钱又转到了她的农业银行卡上（账户：62×××78）。2018年12月14日宁丽梅因涉嫌犯罪被邵阳市公安局抓获，并告知他们亲人的银行卡都冻结了。她害怕公安机关会把她的银行卡冻结，于是她就去农业银行把这笔599600元钱取现了，并把现金放到了朋友家里。（5）证人刘某2的证言，证明宁丽梅是他老婆宁某3的姐姐。2018年9月7日，宁丽梅和他见面说，要他办理一张农商银行的一类银行卡，并开通大额转账功能，办好卡之后交给宁丽梅，他表示同意。2018年9月8日宁丽梅和他一起来到百富广场的农商银行，在办理银行卡时需填写一张申请表，宁丽梅要他填写她的手机号码，开卡的密码是宁丽梅自己设置的。接着他按照宁丽梅的要求开通超级网银（可以单笔最高500万转账），这个超级网银与其他银行的不同，是一个小芯片，宁丽梅把超级网银的小芯片装在她自己的手机上，她自己就能使用手机实施大额转账了。这张农商银行卡的账号是62×××81，卡交给了宁丽梅，这张卡的交易明细他不清楚。直到2018年11月10日宁丽梅打电话给他，说需取一笔50万元钱的现金，宁丽梅安排了宁某1和他一起去取钱，并说宁某1会把银行卡带过来，要他陪着宁某1去取钱，他接到电话后就马上联系银行预约取现50万元。2018年11月11日他和宁某1来到农商银行，他把卡交给工作人员，密码由宁某1输入，取了50万元现金交给宁某1之后，他们就分开了。2018年11月29日，宁丽梅打电话给他说，这张卡她不需要了，要他和宁某3把卡里的七十多万元钱取现，并将这张银行卡销户。第二天他和宁某3一起到农商银行取现，当时是取了79万元钱。取了钱之后他就马上销户了。2018年9月29日、10月10日，这张农商银行分别转账了40万及267017元钱，是宁丽梅操作的，因为当时开通了超级网银，这些大额的转账必须是由宁丽梅自己用手机操作。那笔79万元钱现金当时是给了宁某3，后来宁某3把这79万元钱存进了她自己农商银行卡（62×××67）上，再把这79万元丝转账到宁丽梅的光大卡上，账户62×××29。他只帮宁丽梅开了农商银行这一张卡，宁丽梅没有给他任何好处费。后来听宁某3讲宁丽梅搞了一个叫南洋国际的项目涉嫌犯罪。他和宁某3都没有参与南洋国际这个项目。（6）证人宁某4的证言，证明他是宁丽梅的弟弟。他一共有七八张银行卡，在使用的卡有三张，这三张卡分别是：建设银行二张卡，账户为62×××03、62×××73；工行卡一张，账户为62×××99，其余的卡很少使用，账户不记得了。2018年11月11日上午宁丽梅打电话给他讲，放一笔50万元的钱到他卡上，要他和二姐宁某1去银行存钱。接到电话后他就到建行金龙支行，这时宁某1已经拿着50万元钱现金在银行等他了。他当时自己身上有5000元钱就一共在银行存了505000元。2018年11月13日他把宁丽梅放在他的这50万元钱取出来，在建行重新开了一张银行卡62×××03，把这50万元存在这张卡上。现在这张卡上还有105元钱。2018年11月21日他转账15万元钱给他老婆何某（农行62×××73），2018年11月21日存入5000元，2018年12月3日转账11500元给赵迎春6236682960001660863卡上，现这张卡上还有349512.5元，现该卡已经公安机关冻结了。2018年他在微信上看到他姐姐发布了一些关于平台投资的朋友圈，其中有一个平台叫“南洋国际”的项目。他名下有一台奔驰Ｅ300，车牌是湘Ｃ×××××。2017年11月份的时候，宁丽梅带着他一起到湘潭市店去买的，买车加上牌、保险等一起花了59万元，这59万元钱都是宁丽梅出的，其实这台车子就是宁丽梅的。因为宁丽梅没有驾驶证，也不会开车，所以就把这台车子挂在他的名下。（7）证人何某的证言，证明农行62×××73银行卡是她的，2018年11月21日宁某4向这张农行卡汇款了15万元钱，因为她做服装生意，进货需要一笔资金，所以就要她老公宁某4转了15万元钱给她。她之前并不清楚这15万元钱的具体来源。但是后来宁某4跟她说了这15万元钱的来源，是宁丽梅存放一笔50万元钱在宁某4卡上，这笔15万元钱是宁丽梅的。（8）证人李某1的证言，证明她是宁丽梅和宁某1的母亲。2018年12月12日，宁某1开车从邵东赶到深圳宁丽梅的住处，宁丽梅住在深圳罗湖区，当日过火，一家人正在吃饭，公安局的民警把他们都带到派出所，还把他们的手机、银行卡都暂扣了。她有一张中国建设银行的卡，是2017年在邵东市的建设银行营业点开的户，是她本人开的卡，卡放在宁某1手里，后来谁在用她不知道，公安机关是从宁丽梅的包里暂扣的。账户是62×××89，这个卡谁用她不知道，开卡的时候，她把钱都存在里面，具体多少她不知道，之后女儿们在用她的卡。她有三个女儿，分别是宁丽梅、宁某1、宁某3，她们做什么工作她不知道。她所有的银行卡就只有宁某1和宁丽梅两个人在使用。这张卡里面的钱不是宁丽梅就是宁某1的。账户为43×××29的建行卡以前是她在用，她在里面陆续存了100万块钱，存了一个定期的账户。她不记得当时是宁某1还是宁丽梅帮她存的这100万的定期，这100万元是她以前挣的钱，陆陆续续存下来的。她还有一张工商银行卡，账户是62×××40。这张工商银行卡是她女儿宁丽梅和宁某1中的一个带她开的。这张卡开户以后就是宁丽梅和宁某1中的一人在使用，这张卡她一直都没有使用过。建设银行账户为43×××29和工商银行账户为62×××40，这两张卡她都交给了宁丽梅和宁某1在使用。（9）证人唐某的证言，证明他是东莞市升创网络科技有限公司的负责人。他在2014年通过朋友介绍认识了一个叫做小易（经查叫易某）的女人，她也是在深圳某家公司（具体不清楚）和他做相同业务的，平时偶尔微信聊天，基本上没怎么碰面。2018年8月左右，他接到小易的电话，说介绍一个叫做“李总”（经查系被告人李志铭）的人到公司来找他，说李总想要开发一个软件。过了几天后，“李总”带了一个朋友到公司来找他，问他是否可以开发软件。2018年8月底的一天，李总带着“廖总”（经查系被告人廖春）来到公司找他，介绍说：廖总想开发一个“三级分销”的软件。当时廖总跟他讲了一下创建这个软件平台的大概构架需求，并问他做这个平台需要多少钱？他说具体得要详细需求出来之后再做评诂，之后他们就离开了。到了9月2日，李总和廖总再次来公司找他，在黑板上画了一个构架图，主要内容是关于这个软件平台的具体编写方式。后面谈成的价钱是十万，谈妥之后先付了五万元订金。在搭建过程中，李总和廖总提供了一些想法和建议供他们完善。大概10天后他们根据李总和廖总的构想把这个平台做好了，廖总取了名字叫“南洋国际”，并交付了尾款五万元。当天给小易转了2万，给李总转了3万作为提成费用。南洋国际平台是根据廖总和李总的想法创建的。最开始设计是三层，后来他们自己调到了五层。南洋国际这个项目投资规则划分五个层次：第一层次就是投资2000元人民币，按照1：4的兑换比例变成了8000积分到账户；第二层次投资5000元人民，按照1：5的兑换比例变成了25000积分到账户；第三层次投资10000元人民币，按照1：6的兑换比例变成了60000积分到账户；第四层次投资30000元人民币，按照1：7的兑换比例变成了210000积分到账户；第五层次投资50000元人民币，按照1：8的兑换比例变成了400000积分到账户。然后根据你的投资所产生的积分按照每天千分之三的比例释放成余额，释放出来的余额再由公司提成百分之十的利润，剩下的百分之九十以现金的形式打到资者的账户，每一个投资者的账户所产生余额可以在每个月的5号、15号、25号以现金的方式提现或也可以复投追资的方式变换成积分继续追加投资产生更多的利润。（比如：甲投资者投了10000元人民币，那么公司会在甲的账户上汇入60000积分，然后这60000积分每天按照千分之三的比例转化为余额，60000乘以千分之三等于180个余额，这180个余额如果甲需要以现金方式提现的话，那么公司将会按照百分之十的比例收取手续费，甲到手的现金只能按照180*90％的额度：180-180*10%=162，也就说甲以现金的方式提现只有162元到账户上；若是甲继续以余额的方式进行复投的话，公司不会收取任何费用，在这个“南洋国际”传销组织里面人民币和余额的兑换比例是1：1。）这个软件就是通过一层一层拉人头的方式，要靠拉人进来投资，一层一层获利。它的顶层就是股东或者是老板，他们的下一层相当于是团队负责人，通过团队负责人来开发市场；团队负责人负责发展下一层并从中获利。因客户方一开始说有产品，但在后续的维护过程中发现没有实际的产品，这个时候他认为这个平台就是一个传销平台。升创公司除了开发这个平台之外，还负责平台的维护、防止黑客攻击保证系统的正常使用。除了开发、搭建平台的十万元的软件开发费用，另处在交付的当天收取3500元／月的服务器运维费用，以后按照每月3500元／月的标准收取费用。2018年9月2日，廖春通过支付宝（支付宝账户名称“金融小王子”）转了五万元订金给他们公司财务；2018年9月10日，平台搭建成功后，也是通过支付宝的方式转了五万元尾款给公司财务；9月14日，通过支付宝转了第一个月的服务器费用3500元到公司财务；11月12日，付了两个月的费用，但是只付了6300元。9月10日公司财务通过支付宝转了两万元给小易，转了三万元给李志铭，剩余的钱在公司。小易全名易某，2018年12月份进入东莞升创网络科技公司，微信号“ｓｈｉｎａｎｓｈｕｉｇｕｏ”,昵称“易思岐”；李总全名李志铭，微信号“ｌｏｖｅｈａｉｚｉ”，昵称“ＴｏｎｙＬｅｅ泳锋”；廖总全名廖春，微信号“ｆｅｎｇｓｈａｏ0414”，昵称“锋少”。他们公司是一家从事网商、软件开发的公司，公司法人代表是姚正凯，总共有七个股东，他也是公司股东之一。（10）证人李某2的证言，他是从2017年9月份开始到东莞市升创网络科技有限公司上班的，主要负责营销方面。南洋国际租用的是香港腾讯云的服务器，南洋国际这个项目他们公司没有参股，他不知道南洋国际这个平台是干什么的。（11）证人许某的证言，证明他是从2018年7月份开始到东莞市升创网络科技有限公司工作的，他暂时负责的项目有ＡＩＢ、ＥＬＦ、ＧＡＣ-ＥＴＨ、中御、九九支付这几个软件平台的后台开发。他还做了Ｂｌｏｃｋｔｏｗｅｎ这个平台的维护，他的电脑是通过ＮａｖｉｃａｔＰｒｅｎｉｕｎ连接远程数据库。南洋国际数据库是在150.109.48.73的ＩＰ上，他是通过ｒｏｏｔ用户、密码记录在客户端上，端口是3306。南洋国际目前在用的是ｎａｎｙａｎｇ-ｔｗｏ、ｎａｎｙａｎｇ-ｓｈｏｐ-ｔｗｏ数据库，这个服务器上除了南洋国际数据库，还有其他数据库，但是有些在用，有些没用了，还有一部分是在测试的。南洋国际这个项目是谁在开发、维护的他不知道。（12）证人冯某的证言，证明他在东莞市升创网络科技有限公司主要负责ＥＬＦ、ＧＡＣ-ｅｔｈ、ＥＯＳ、瑞安、月光宝盒、ＳＣＰＳ、九九支付这几个项目。公司的这些数据库及服务器、用户名密码是公司的一个叫张耀祥的负责，他主要负责做安全运维这块的，比如是服务器被攻击之类的，购买服务器等工作，服务器改用户名和密码之类的都找张耀祥。（13）证人黄某的证言，证明他是东莞市升创网络科技有限公司成立的时候2017年11月过来的，他主要负责是技术开发这块、包括ＡＰＰ、程序开发、同时也负责程序升级维护这块业务。张耀祥租用的服务器有一部分他都有管理员权限，包括服务器维护以及修改服务器密码、数据库密码。张耀祥租用的服务器ＩＰ、账号、密码信息他都有，都是在公司他的电脑里。南洋国际是他负责开发、维护的，这个平台整个设计（技术实现）以及数据库设计包括奖金生成等都是由他实现的。现在南洋国际这个平台日常维护大部分都是由他维护，他可以提供一份详细的服务器列表清单和ＩＰ、管理员用户名、密码，在他电脑上拷贝就可以了。（14）证人杨某1的证言，证明她和廖总（经查系被告人廖春）是朋友关系，手机里存了他的联系方式，名称是廖总，加了微信好友，备注“廖总，东塘老板”，他的微信昵称“峰少”。平时和他就是通过电话和微信联系。他们认识的时间大概是2018年9月份的时候，谈的多是工作和合作的事情，见面的次数大概有三次左右。她不知道廖总是做什么工作的，他和廖总没有资金往来。（15）证人易某的证言，证明她是东莞市升创科技有限公司的员工，主要负责销售，是从12月2日开始到这个公司工作的。她是2018年接触南洋国际这个项目的，具体时间不记得了，在进这个公司之前，她就跟现在公司（即东莞升创网络科技有限公司）唐总认识，她以前的意向客户“小智”（经查系被告人李志铭）跟她说有人要做软件系统，她就把“小智”介绍给了东莞升创网络科技有限公司唐总，后面的事他们自己联系了，具体业务情况不清楚，后来他们业务谈成以后唐总告诉她是南洋国际这个项目。南洋国际这个项目由谁负责对接她不清楚，不是由她负责，也不清楚这个项目的具体情况。“小智”具体叫什么名字不清楚，大家也叫他“博士”或者“李总”，他的微信号是×××。（16）证人陈某1的证言，证明2018年10月初，肖某1打电话给她，说有个投资项目叫“南洋国际”，运营得很好，喊她和刘某8三人合伙，她当时没答应，后来肖某1喊她去孙新林家里了解“南洋国际”这个项目，说宁丽梅赚了很多钱，于是她投资了“南洋国际”这个项目。她总计投了将近13万元，是10月7日开始投的，钱绝大多数都是手机银行转给邓某，最后亏损7万元钱。她一般是中国农业银行卡转给邓某，她的账户是62×××70，基本是转这张卡上，还有部分微信转账。邓某电话是133××××3576，微信号是×××。她不清楚南洋国际的组织情况，邓某是她的上线，她没有发展下线。她加入了南洋国际的微信群，群里有上百人，群主不太清楚是谁。（17）证人孙某1的证言，证明他的上线是孙某4，孙某4的上线是张如珍，他没有发展下线。南洋国际没有产品，他投资了2.5万元，之后孙某4通过微信转账的方式给他6240元。他没有见过南洋国际公司的工商注册登记、纳税情况、营业执照等相关证件。（18）证人刘某3的证言，证明2018年10月份，他的朋友卢某告诉他有一个投资项目叫南洋国际，邀请他去工作室实地考察。10月10日，他来到位于邵东市，工作室的主人叫孙新林，也是南洋国际在邵东的负责人，她详细介绍了南洋国际项目的具体情况后，当场就投了19300元钱，几天后，他发现南洋国际平台确实如孙新林介绍的，每天都有返利给他，又再次投了26000元钱，直到2018年11月份，他发现这个平台不能够提现了。在10月10日他投入了19300元钱，这笔钱是购买孙新林在卢某他们团队中的份额，这个团队有卢某、尹某、谢某、刘某6；10月18日，他通过尹某再次进行了投资，这次他单独建立了一个账户，投资了26000元钱。他第一次投钱是通过中国银行卡转账给尹某的，第二次是通过农业银行卡转账给尹某的。南洋国际没有产品销售，他不清楚南洋国际是个传销组织，但是这个平台可以通过拉人的方式进行返利。他在10月10日投资尹某他们团队后，尹某通过微信红包的方式返利给他，共计11500元；他通过自己拥有的南洋国际账户，在平台上发起提现（平台提现需要手续费），扣除百分之十的手续费后，到账5400元。他有加入微信群，是尹某拉他进群的，群里面都是参与南洋国际的，群主孙新林，后来这个群被孙新林解散了。他的上线是尹某，尹某的上线是孙新林。他的微信昵称叫“奔跑的人”。（19）证人刘某4的证言，证明她没有下线，她的直接上线是孙新林。2018年10月6日，她和刘某5一起到了孙新林家，孙新林告诉她们每人投资5万元钱后，四十天就回本，她和刘某5就打算投钱进入这个项目。她于2018年10月6日转账5万元钱，10月19日又转账2.5万元钱给孙新林，总共投资了7.5元钱给了孙新林，都是通过她的银行卡（建行卡，尾号：1394）向孙新林的银行卡、劳铄雅（这个银行卡是孙新林让她转账的）的银行卡（银行账户记不清了）共计转账7.5万元钱，之后孙新林每天通过微信转账1200元钱，19号以后转账1800元钱给她，她总共收了二十多天，总共收了四万多元钱。一直到10月下旬的时候南洋国际就关闭了。（20）证人李某3的证言，证明她的上线是孙新林，她没有下线。她通过广发银行信用卡转账给孙新林的，账户是：62×××73（这个卡是同学刘青松的）。她在“南洋国际”平台有一个账号，号码是ＬＹＭ1688。她一共投资了2万元钱，返回7435元钱，亏损了12565元钱。（21）证人刘某5的证言，证明2018年10月的一天晚上，她姐姐刘某4跟她说有个好事可以赚钱，刘某4让她加一个叫“珍珍”（经查系被告人张如珍）的人的微信，说有什么事就问她。“珍珍”告诉她这个项目叫“南洋国际”。后来她和刘某4一起到竹岭路和文体路交叉口附近的和天宾馆对面一间门面，在那里她和刘某4每人交了25000块钱，一共凑了50000块钱注册了一个账号，交完钱之后，她要“珍珍”把南洋国际的账号发给她。她是通过“南洋国际”平台直接提现的，提现之后，“南洋国际”就把钱打到她在平台上绑定的银行卡上。她不知道南洋国际是传销组织，只知道“珍珍”是负责的。是孙新林告诉她姐姐这个项目的，她和她姐姐刘某4一起合作经营一个账号，孙新林是她和她姐姐的直接上线，她没有发展下线。她加了一个微信群，群里大概有100多个成员，她不认识群主是谁。（22）证人匡某的证言，证明2018年10月9日左右的一天，李某5带他到邵东市竹岭路和文体路交叉口附近的和天大酒店一间工作室里面玩，里面有个叫“珍珍”（经查系被告人张如珍）的人在那里上课，介绍一个叫“南洋国际”的平台，李某5就打算做这个平台，他也跟着做了。他交了15000块钱现金给“珍珍”。“珍珍”收了钱之后给他注册了两个账号，挂在了李某5的下线。他没有发展下线，只有张如珍安排了一个叫李某7的挂在他下线。李某5的上线是“珍珍”。南洋国际没有产品销售挣钱，他投资了15000元钱，收益5000元钱，亏了9000元钱。（23）证人张某的证言，证明他的上线是艾某，艾某的上线是尹某。他加入“南洋国际”平台以来投资了5000块钱，系统给他返了八九百元，但是他没有提现过，等于投资的5000块钱全部亏了。他知道艾某和尹某，还听说一个叫孙新林的，她是比尹某还要上级的成员。（24）证人肖某1的证言，证明她的上线是邓某，邓某的上线是孙新林、张如珍，她发展的下线有刘某9、刘娇媛、刘某8、王带朋、赵有银等人。她和下线一起转了16万左右，总共回来了6万元左右，还有10万左右没有回本。（25）证人李某4的证言，证明她的上线是李某5，李某5的上线是杨某2，杨某2的上线是张如珍，她没有下线。她在南洋国际投了10000块给李某5。南洋国际没有产品销售挣钱，她投资了1万元钱，收益2200元钱，亏了7800元钱，李某5补了4400元钱给他。（26）证人李某5的证言，证明她的上线是杨某2，杨某2的上线是张如珍。她在南洋国际通过微信转账给张如珍10000元，通过农业银行卡转账给杨某25000元，返利回本5000元左右，还亏损10000元左右。她推荐了四个人到南洋国际，分别是李某4、曾月娥、彭中国、匡某。她有加入微信群，群里面都是参与南洋国际的，群主是孙新林，后来这个群被解散了。孙新林在微信群里向成员宣传南洋国际，让大家再次投资，还发布信息号召大家去孙新林家参与关于南洋国际的讲座。（27）证人肖某2的证言，证明她的上线是刘某4，她没有发展下线。她在南洋国际共投了70000元。她转账给刘某4的是中国工商银行，账户是62×××48，不记得刘某4给的是哪个银行的账户给她了，只知道刘某4的账户是62×××55。她投资了70000元钱，没收到任何收益，平台就关了。（28）证人刘某6的证言，证明他的上线是孙新林，他没有发展下线。他在南洋国际平台投资注册2个帐号。他第一次投资是跟尹某、肖晖、卢某、孙新林合伙，每人出资19300元，由尹某注册管理南洋国际帐号，后孙新林把自己股份转让给了刘某3。第二次他在尹某帐号下注册了新帐号（帐号记不清），投了25000元。1.93万元的投资通过提现回来了1.6万，2.5万元钱的投资回来了1.5万元，共回本3.1万元，亏损1.33万元。（29）证人李某6的证言，证明她的上线是邓某，她没有发展下线。她在南洋国际投了5万元，回本2万多元，亏损大约2万多元。她加过南洋国际的群，群里大概有100多个成员。（30）证人艾某的证言，证明她的上线上尹某，尹某的上线是孙新林。她发展有下线张某，张某下面是李卫喜，李卫喜下线是曾某。三个账号实际出资人都是她。她总计向南洋国际投入9200元钱，她返利回来190元，张某返利190元，她还亏损9010元。南洋国际有个微信群，叫“南洋国际躺赚群”，群主是娄底的“如珍”，于2018年11月13日被解散。孙新林建了个微信群，叫“南洋国际官方6群”，孙新林是群主。（31）证人杨某2的证言，证明他的上线是邓某和张如珍，他的下线有李某5、付某。他在南洋国际一共投资了一万元，余额提现了五六千元钱，亏损四五千元钱。他加入了南洋国际的微信群，群里有几十个人，群主是张如珍。（32）证人姚某的证言，证明她的上线是邓某，她没有发展下线。她在南洋国际投了1万元，回本4000多元，亏损大约6000元钱。她加过南洋国际的微信群，群里大概有100多个成员。（33）证人李某7的证言，证明她的上线是匡某，匡某的上线是张如珍，她没有发展下线。她一共投资了15000元，亏损了1万元钱。她加了南洋国际的微信群，群里有上百人，群主是张如珍。（34）证人刘某7的证言，证明她和肖某1合资弄了一个账号，孙新林是她和肖某1的直接上线。她没有发展下线，南洋国际她投资了20000块钱，收益2000多块，总共亏损了17000多块钱。她加入了南洋国际的微信群，群里大概有100多个成员。（35）证人邓某的证言，证明2018年9月份，她和杨某3、杨某2、孙某4、孙铁星陆续接到了张如珍的电话，讨论做南洋国际项目，杨某3、杨某2、孙某4、孙铁星一起合伙凑了10万块钱给珍珍。她当时投了2万块钱。后来她和杨某3、杨某2、孙某4、孙铁星又继续往“南洋国际”里面追加投资。她拥有10个账号，这10个账号是她和杨某3、杨某2、孙某4、孙铁星5个人合伙投资经营的。目前她个人投资12万多，大多数都是通过微信转账给张如珍的，也有些投资是通过手机银行转给张如珍的。她目前大约收到了3万多块钱的收益，总共亏损大约8万多块钱。她和杨某3、杨某2、孙某4、孙铁星是张如珍的下线，张如珍是一个叫“君君”的人的下线。她只在东莞见过“君君”一面，是张如珍带她们加入这个“南洋国际”传销组织的。（36）证人李某8的证言，证明她的上线是邓某，她没有发展下线。她在南洋国际投资了2万元，在平台提现了10000元钱。（37）证人孙某2的证言，证明她和孙新林是亲戚关系，她的上线是孙新林，她没有发展下线。她在南洋国际一共投了46400元，返现18200元左右，亏损了28200元钱。（38）证人彭某的证言，证明他和孙新林是朋友关系，他的上线是孙新林，他的下线是胡速成。他在南洋国际投了一万元钱，返现4000元左右，亏损了5000元。胡速成在南洋国际投了5000元钱，亏了5千元钱。他加入了“南洋国际”的微信群，群里大概有四、五十个人。（39）证人陈某2的证言，证明她的上线是孙新林，她没有发展下线。她在南洋国际投了50000元，后来只返回了22000元，亏损了28000元。（40）证人仇某的证言，证明她的上线是孙新林，她没有发展下线，她在南洋国际投了10000元。（41）证人刘某8的证言，证明她的上线是邓某，邓某的上线是张如珍，她没有发展下线。她在南洋国际共投45600元，返回8600元，亏损了37000元。她加入南洋国际的微信群，群里有上百人。（42）证人杨某3的证言，证明他的上线是张如珍，他没有发展下线。张如珍还叫了邓某、孙新林、汪某加入南洋国际。2018年9月18日他用建行卡转账了2万元钱给邓某，要邓某转交给张如珍。2018年10月3日、10月7日、10月13日他分别用微信转账12500元、408元、4400元给张如珍，2018年10月29日他又用农商银行卡转给邓某25000元，要邓某转交给张如珍。（43）证人谢某的证言，证明她的上线是孙新林，她没有发展下线。她在南洋国际投资了19700元钱，返回来17380元钱，亏损了17380元钱。2018年10月2日，她来到孙新林家中，在孙新林家中除了她、尹某、刘某6外，还有一个叫卢某的人，是尹某的朋友，她们四个人在商量之后，害怕被孙新林欺骗，就要求孙新林和他们一起，共同使用尹某的账户进行投资，投资的本金他们四个加上孙新林一起分成五份。在将孙新林拉进他们投资团队后，他们每个人出了19300元钱，加上孙新林的钱，一共是96500元钱，这些钱交给孙新林指定的张如珍后，就算是正式投资了。他们五个人（加上孙新林）共同使用尹某的名义进行投资，他们每个人投资了19300元钱，共计是96500元钱。她有加入南洋国际的微信群，群里面都是参与南洋国际的，群主孙新林，后来这个群被孙新林解散了。（44）证人尹某的证言，证明2018年10月1日，她、孙新林、张如珍、肖晖、谢某、卢某、刘某6等人在邵东市朝阳茶楼聚会，孙新林、张如珍向他们推荐南洋国际投资项目。10月2日，她为一股、孙新林和张如珍为一股，肖晖和谢某夫妇为一股、刘某6为一股、卢某为一股，每股2万元共5股，合伙投入南洋国际10万元。他们注册了3个账号，通过ｙ1ｘ881投入5万元；在ｙ1ｘ881下建子账号ｙ1ｘ882，投入25000元；在ｙ1ｘ882下建子账号ｙ1ｘ883，投入25000元。他们只需投入10万元，却获得15万的投资余额和积分，而根据每天积分释放对冲，他们实际每股只投入19300元。10月10日，孙新林、张如珍的股份转让给了刘某3。他们的上线是张如珍和孙新林，张如珍和孙新林两人是合伙关系。他们所有的钱都是转给张如珍的账号，张如珍其中一个银行账户为：62×××49。他们合伙的每股只要投入19300元，现返利16980，还亏2320。她在公共账号和私人账号共投入45000至50000元左右，现返利3万多，还差1万多回本。卢某共投了52000元左右，刘某6共投了44300元，刘某3共投了45300元，肖晖夫妇共投了19300，这些钱都没有算返利，是实际投入进去的。她喊了艾某投了5000元，加的公共账户下。艾某下面又喊了3个人，分别为：张某、李卫喜、曾某。张如珍曾把加入南洋国际的邵东人员建了一个群，群名叫：南洋国际躺赚群（1）。（45）证人汪某的证言，证明她的上线是孙新林，她没有发展下线。她在南洋国际总共投了80000多元。（46）证人孙某3的证言，证明她的上线是孙某4，她没有发展下线。她在南洋国际投了10000元。（47）证人刘某9的证言，证明她的上线是肖某1，她发展了一个下线叫童赛华。她在南洋国际投了10000元，钱当时是肖某1帮她出的，她想着反正5号、15号、25号会有余额可以提现，到时候可以抵给肖某1。一直到现在肖某1都没有给过她余额的钱。童赛华在南洋国际投了10000元，但童赛华只出了5000元，肖某1帮其垫了5000元。她加了南洋国际的微信群，群里有上百人。（48）证人曾某的证言，证明他的上线是艾某，艾某的上线是尹某。艾某要他在南洋国际投5000元，当时她没有钱，要艾某帮她垫付。（49）证人卢某的证言，证明2018年10月2日左右，他接到尹某的电话，说有个好的投资项目，是孙新林介绍的，孙新林喊了尹某和谢某夫妇、刘某6在孙新林家里（邵东市创新学校附近）谈“南洋国际”的投资，他们当时觉得能赚钱，就连着他在内五个人（孙新林、谢某夫妇、刘某6、尹某和他，大概6天后，孙新林把她这份投资转给了刘某3）合伙投了钱，他一共出了3次钱，一共34000元，钱都是给尹某，再由她转给张如珍。他们三个账号都归尹某管理。加入这个传销组织至今，他投入的本金34000元人民币，收回了3000多元钱，总计亏损30000元左右。他加了“南洋国际”微信群，群里大概有100多个成员，群主是孙新林。（50）证人蒋某的证言，证明她的上线是付某，付某的上线是张如珍，他没有发展下线。她在南洋国际投了15000元，返现了900元。付某要他把钱转给杨某2，杨某2再转钱给张如珍。她的收益是杨某2用他的微信转给他的。（51）证人付某的证言，证明2018年10月份，张如珍（“珍珍”）跟她、杨某2、邓某推荐，说有一个投资项目叫南洋国际，邀请他们三个人一起投资。2018年10月上旬，她和邓某、杨某2三个人组成团队进行投资，她投入了10000元钱，他们共同使用一个账户，由杨某2负责操作；之后几天，她又自己投资了5000元钱，单独在南洋国际ＡＰＰ上面开设了一个账户。她这两次投钱都是通过农业银行卡转账给邓某，再由邓某转账给张如珍的。组团后，杨开海通过银行卡转账返利给她，共计800元钱左右；她通过自己拥有的南洋国际账户，在平台上发起提现（平台需要手续费）。扣除百分之十的手续费，到账4000元钱。她没有发展下线。她有加入南洋国际的微信群，群里都是参与南洋国际的，群主是孙新林。她的上线是张如珍，她听说张如珍的上线是一个叫“君君”的人。孙新林在微信群里面向成员宣传南洋国际，让大家再次投资，还发布信息号召大家去孙新林家参与关于南洋国际的讲座。（52）证人孙某4的证言，证明她的上线是张如珍，她没有发展下线。她在南洋国际共投资了75000元，她把钱转给张如珍后，张如珍给了她几个账号，账号名字记不清了，她把一些账号交给了张如珍管理，另外一些账号交给了邓某管理。（53）证人陈某3的证言，证明2018年9月的时候，贾鑫通过微信号“ｊｘｘｘ08ｌ5”联系她说有一个投资的项目叫“南洋国际”，她就跟着贾鑫做起了“南洋国际”。她一共在“南洋国际”平台上亏了30万元左右。她上线是贾鑫，她没有发展下线。她在“南洋国际”平台上没赚钱，每个账号获得返利之后她都又复投进去了。（54）证人李某9的证言，证明她是2018年10月下旬参与“南洋国际”网络传销的（具体时间不记得了），当时她看到李某10在投注这个“南洋国际”，就咨询了李某10，就向李某10要了个链接，她自己注册了“南洋国际”的帐号，账号注册在李某10的下面，她一共投了20000元，亏了10000元。（55）证人李某10的证言，证明她的上线是贾鑫，她有二个下线，一个是翟某，另一个是她姐姐李某9。她在“南洋国际”平台上没赚钱，每个账号获得返利之后都复投进去了。（56）证人翟某的证言，证明她的上线是李某10，李某10的上线是贾鑫，她没有发展下线。她在“南洋国际”平台上没赚钱。最开始的时候，她自己经营的账号赚了15万余元，之后她想多赚点钱，就和李某10合伙把赚的钱又复投进去了，最后她没赚到钱。（57）证人李某11的证言，证明2018年10月份，他老婆李某10拿了他的手机号码135××××8777注册了“南洋国际”网络传销平台的会员号，具体操作都是李某10在做，他对“南洋国际”不太清楚。（58）证人徐某的证言，证明她的上线是李志铭，她发展了80多个下线。2018年10月17日，她注册了一个账号，2018年10月19日又注册了两个账号，都是用她自己手机号码注册的（131××××3393），之后，她就向亲戚朋友推荐了南洋国际的模式。她推荐的亲戚朋友，大约有八十多个人，能想起来的名字有：苏家威、王艺霖、王澜、钟敏凤、李秀娟、李永吉。她自己一共投了12万元钱，在平台从来都没有提现过。后来李志铭通过支付宝的方式给她转了几万块钱（具体不记得了），到现在李志铭大约还欠她五、六万元钱，也就是说她在南洋国际传销平台上亏损了五、六万元钱。（59）证人廖某的证言，证明廖春是他堂哥，他在2018年9月份的时候，在微信上看见廖春在朋友圈宣传南洋国际平台。他没有参与南洋国际平台，但廖春要他将银行账户告诉他，说会有其他的人打钱进来。之后他的卡上就收到了南洋国际下线打过来的钱了。这个卡是工商银行的卡，账户62×××19。这张卡大部分的交易都是他经营炅爸爸串串大本营店的运营款，其中2018年9月9日廖春通过尾数5699向他工行卡转入10万元钱；2018年9月18日廖春再次通过尾数5699向他工行卡转入10万元钱；2018年10月1日南洋国际的下线梁环分三笔共转入112360元；2018年10月8日梁环再次转入36000元，他的工商银行卡共计收到南洋国际转来的348360元。后他把这笔348360元钱都用于店铺装修及购买设备上了。他对廖春的投资情况并不完全清楚，所知道就是廖春在深圳和人一起投资一个虚拟币公司。另外廖春在长沙投资了一个叫湖南星眸食品商贸有限公司，廖春出资200万，占股15%。廖春把他在南洋国际赚的钱转移到别人的名下，他首先是转了100万钱给他的姑父肖林丰，因湖南星眸食品商贸有限公司需要出资200万，所以后来廖春又安排梁环转了100万给肖林丰，肖林丰收到这200万元钱之后就转到了湖南星眸食品商贸有限公司。廖春以前陆陆续续把一些余钱交给肖林丰来保管，大概有100来万元。2018年10月份的时候，廖春对肖林丰说要投资一个叫湖南星眸食品商贸有限公司的股份，要肖林丰打200万到湖南星眸食品商贸有限公司的工商银行账户上（经查：账号是19×××78）。（60）证人杨某4的证言，证明他是湖南星眸食品贸易有限公司的实际经营者，也是最大的股东。他操作炅爸爸品牌的时候，一个叫廖春的人找他投资了200万元共建了品牌供应链成立了湖南星眸食品贸易有限公司，廖春投资200万，占股15%，他以品牌独家授权作为无形资产入股，占股66%，刘某10占股10%、杨猛占股5%。廖春投资的这200万，经公安机关调查是他一个叫南洋国际的传销平台所获利的。（61）证人刘某10的证言，证明他是湖南星眸食品贸易有限公司法人代表。公司目前的股东有杨某4（占股66%，由曾佳妤、杨某4持有这66%股份），廖春（投资200万，占股15%），杨猛占股5%，公司实际控制人是杨某4。公司对公账户是工行的账户，账户为19×××78。通过查询公司的账户明细后，才知道一个叫肖林丰的人于2018年10月19日转入到公司账户200万。这笔钱是廖春安排转入的，作为入股金的。这200万元的去向不清楚。（62）证人王某的证言，证明2018年9月20号左右，她的上线是武德椿，她发展了19个下线。她一共投入了31000元，分别是给武德椿转了5000元、给一个叫郭春华的转了26000元。大概到了2018年10月15日号左右平台就不能提现了。贾鑫是他们南洋国际微信群的群主，武德椿和郭春华就是从贾鑫那买积分和余额的。（63）证人赵某的证言，证明他的上线是陈荣花，陈荣花的上线是贾鑫。他在南洋国际一共投了18万元钱，提现了11万元钱，亏损了7万元钱。（64）证人祝某的证言，证明2018年9月份下旬的一天，她的一个姓周的朋友（真实名字不清楚）找到她，介绍了一个南洋国际项目。2018年10月1日，周姓朋友带她到深圳一个酒店，她见到了南洋国际的负责人，这个负责人自称姓廖（经查系被告人廖春），她喊小廖或者老弟。听完之后，她就跟小廖谈合作，小廖免费送她三百万积分，她负责推广南洋国际。她就把送给她的积分去发展会员。她除了用自己的信息在南洋国际注册了账号之外，还用了她女儿夏超婷信息注册了账号，她向朋友介绍了南洋国际平台，还组织了南洋国际的推广会。她发展的会员，一共有七百多万的业绩，她自己直接发展的有四个人，至于这四个人发展了多少个就不清楚了。她在这个平台投资了四十万元左右，她的钱都赔在了南洋国际。她在南洋国际投资的交易情况时间过去蛮久了，现在能想起来就是用工商银行卡按照小廖的指示向一个银行号户主叫刘某1的人转了几笔账。（65）证人刘某1的证言，证明她和廖春是男女朋友关系，2018年9月20日廖春借她的银行卡，她同意了。廖春刚开始借卡的时候，说要收一笔钱，大概100-200万。2018年9月20日，她的银行卡（招商银行：62×××61）收到郭春华、黄冰倩的款项，9月21日，她的银行卡又陆陆续续收到9个人的款项，廖春通过微信把别人转账后的金额发给她，她收到廖春的信息后就查看她的手机银行账户余额，然后再用微信回复，告诉廖春钱已收到。直到2018年9月25日她的卡一共收到49.6万元，她和廖春一起到招商银行梅林支行，在柜台取了49万元现金，而后在隔壁的建设银行取了1万元现金，共计取款50万元，当时她把50万元现金交给了廖春。之后她的招商银行又陆续收到多笔汇入的款项，到9月28日卡上又有了113万元，廖春要她一起去取钱，因为没有预约，银行当天只取了30万现金，这30万取出来后廖春转手就存到了他自己的招商银行账户了（账户：62×××99），钱是在柜台存的；存了之后廖春要她第二天再一起去银行取钱，取了70万现金（这70万是分两次取的，一次50万，一次20万，都是当天取，因为第一家取款的银行没钱了所以换了一家），这70万取出来后廖春转手就存到了他自己的平安银行账户了（账户：62×××99）。取完这三笔钱后，她叫廖春不要用她的银行卡了，廖春说好，但还是有人继续往她的卡上汇钱。2018年9月29日晚上她要买设备问廖春借钱，他让她从这张卡里扣掉33000元钱，接着廖春让她汇款650000元钱给“梁环”。到2018年10月1号银行卡又收到汇款66万元，这个时候廖春让她转账50万给“梁环”。接着10月10日银行卡又收到汇款94万元钱，廖春打电话给她说，要她转94万给“余文杰”，说是他买房子的尾款。到10月10日银行卡又收到汇款20万元，廖春让她把20万元转出给“林淑敏”。11月2日汇款15万元给“郑和明”，11月15日银行卡又收到汇款89万元，廖春让她转50万给他，转15万给陈春梅，转10万给赖少君。以上就是她的银行卡的交易明细。她招商银行卡从2018年9月20日至2018年11月20日的交易金额大部分是涉案金额，这上面汇进大额的钱都是廖春让别人打进来的。一共收到550万资金，其中她自己的资金是12万，剩余的538万元都是廖春的。她取现了149万元钱给廖春，转“余文杰”94万元廖春的房款，另外转给廖春银行卡50万，他给她投资3.3万元和有时候花销6万元，让她在这张卡里扣掉，其余的都按照廖春的要求转给他朋友了。她没有得到好处。在收款期间廖春都是以电话或微信的方式跟她对账，接到电话或信息后她就通过手机银行查看卡上的余额，查看后就用微信回复廖春，告诉他钱已收到。9月份的一天（具体时间不记得了）她看到廖春的朋友圈在发关于“南洋国际”的信息，加上之前廖春跟她讲他是做区块链这一行的，虽然她清楚她的招商银行卡在帮下线收钱，但是碍于男女朋友关系，所以就继续在收取下线的钱。她不清楚南洋国际的股东是哪些人。但是她从银行卡转账给南洋国际的下线名单中，知道赖少君、祝某、梁环等人是南洋国际的下线。（66）证人宁某1的证言，证明了2018年10月份（具体时间记不得了），她姐姐宁丽梅打电话给她要她到深圳耍，到了深圳后，宁丽梅说她加入了一个叫南洋国际的平台投了很多钱，一共有三十个账户，要她帮宁丽梅管理账户，宁丽梅的上级是廖春，下级是谁不清楚。宁丽梅的账号：ＦＤＣ001，密码：ＮＮ888999,宁丽梅手把手教她如何登录操作这个平台。大约是9月中下旬的一天，她用宁丽梅的账户、密码登录进入平台后，界面就弹出一个红包，她点开红包后里面有1200元钱，她便领取了这1200元钱，并将这1200元钱存在了平台的余额里面，按照平台的规定每隔十天可以提现一次，就是每隔十天可以把余额里面的钱提现出来，也可以把余额里面的钱继续存在平台里面，她每天的工作就是打开这个平台领取红包。9月底的时候，宁丽梅让她注册了三个账号（ＦＤＣ001至ＦＤＣ003），她总共帮宁丽梅管理四个账号（ＦＤＣ001至ＦＤＣ004）。账号：ＦＤＣ001，密码：ＮＮ888999。账号：ＦＤＣ002，密码：ＮＮ888999。账号：ＦＤＣ003，密码：ＮＮ888999。账号：ＦＤＣ004，密码：ＮＮ888999。这四个账号里面全部都是有三十至四十万的积分。她是宁丽梅喊到南洋国际做事的，她在一个名为南洋国际的微信群里（现在已经解散）备注为“君君助理”，在群里宁丽梅发展下线新成员有什么不清楚的地方，她都会给其答复。日常她每天帮宁丽梅管理账户，并对所得收益进行管理，在工作期间她一共获得了两次工资，一次是廖春通过微信转账的方式给她5000元钱，一次是宁丽梅通过微信转账的方式转给她5000元钱，她一共非法获利10000元整。宁丽梅跟她说过，有三十多个账号，每个账户注册是五万，一共投了150万左右。湘Ｃ×××××奔驰Ｅ300白色轿车是宁丽梅买的，但是她不会开车就把车落在了她弟弟宁某4的名下，这辆车有时她也开。她的六张银行卡，这六个银行卡是她用自己的身份证登记的，这些银行卡里面的钱是她自己做生意赚的钱，与南洋国际这个平台没用关系。她不知道她的银行卡绑定了南洋国际这个平台，她的身份证、银行卡都放在家里的，没有借给他人使用。她和宁丽梅因为经常住在一起，宁丽梅肯定见过她的身份证和银行卡，但是宁丽梅有没有使用就不知道了。她用她的建设银行邵东支行的银行卡（账号：62×××40）给廖春转过一笔钱，金额是455300元钱，转账的时间是2018年9月26日。2018年10月27日她还通过这个银行卡（账号62×××40）向劳铄雅的银行卡分两次总共转账9万元钱，每次转账45000元钱。是宁丽梅打电话给她，让她转455300元钱给廖春的，劳铄雅的转账情况她记不清了，反正都是宁丽梅让她转账的。她的银行卡：62×××40绑定了手机银行，可以直接通过手机银行转账的。130××××2285这个电话是她在使用，她的这个用130××××2285登记的账户是宁丽梅用她的手机号码注册的，具体的投资、提现、动态奖金、静态奖金、转出币数量、转入币数据等数据都是宁丽梅在操作的，她不知情。宁丽梅外号“君君”。宁丽梅是“南洋国际”网络传销组织的会员。她帮宁丽梅转过：1、2018年9月15日林淑敏分10笔转账到她尾数9146的工商银行账户上，共计47万；2、9月16日林淑敏1笔转账到她尾数9146的工商银行账户上23000元；3、9月26日从她尾数8140的建设银行账户上分6笔转账给廖春，共计30万；4、10月6日因为她的支付宝限额，从她尾数8140的建设银行账户上转账10万元到她丈夫宁某26239的银行账户上，再通过绑定6239银行账户的支付宝给彭树松、唐越、占国松、应广聪转账，共计44700元钱，剩下的55300元钱她又转回8140的建行账户中去了；5、10月6日从她尾数8140的建设银行账户1笔转账给廖春155300元；6、10月27日从她尾数8140的建设银行账户2笔转账给劳铄雅，共计9万；7、10月30日宁丽梅分1笔转账到她尾数8140的建设银行账户9万元，这都是宁丽梅要她做的。她汇款的廖春、彭树松、唐越、占国松、应广聪也是参与南洋国际网络传销组织的人。她帮宁丽梅接收汇款一共是58.3万元。汇款出去共59万元。在2018年11月11日，宁丽梅安排她陪同妹夫刘某2、弟弟宁某4去银行过账，当时她开着宁丽梅的奔驰车送刘某2、宁某4到邵东金利华后面的建设银行，刘某2拿50万现金给宁某4，存入宁某4的建设银行账户里面。她丈夫宁某2、弟弟宁某4没有参与南洋国际。3、被告人的供述与辩解（1）被告人廖春的供述和辩解，供认了2018年9月初的时候，他和李志铭以及两个朋友在一起商量做一个圈粉赚钱的平台，他根据别人操作模式想了一个“南洋国际”的模式来做。李志铭带他到东莞东城君豪商务中心22楼的2203房找了一个“升创网络公司”来搭建这个平台，他们跟公司负责人“唐枫”谈好了搭建“南洋国际”交易平台的事，并给了他们二十万左右，由他们公司来搭建平台和做后期维护。他用支付宝和微信分几次付给公司的指定收款账号里去的。他和李志铭商量好各自去找几个人来做市场，就是由他们再去拉人进来投资。他找了宁丽梅、赖少君、周权辉，分别跟他们说了“南洋国际”的商业模式，跟他们说如果觉得可行的话就去叫朋友进来投资。他们就各自拉了一些人进来投资。关于客服一部分是由“升创网络”的客服来做的，他自己也请了一个叫宁某1的女人来做客服，给她的工资是5000元一个月。他和宁某1是口头协议，没有签订劳务用工合同的。李志铭具体找了谁来做市场他不清楚。平台是2018年9月12日正式上线运行的，服务器架设在柬埔寨。平台财务管理是他们市场部负责的，平时的交易结算也是市场部负责。平台的技术维护由技术部门负责。这个平台要包含针对电脑端和手机端的用户的客户端，然后客户可以在平台注册账号并绑定结算的银行卡。客户可以在客户端里进行积分交易，最低入金是2000元，人民币和资金积分的兑换是1比1的比例。交2000元可以获得4倍杠杆的积分，也就是说交2000元，户头里有8000的积分。但是积分不可以马上兑换成现金，按照规定是每天产生杠杆后的3／1000的收益，也就是说2000元每天可以获得8000＊3／1000＝24分的收益，每个月的5号、15号和25号可进行结算。其中8000积分中的可提现积分是资金积分，不可提现积分是注册积分，8000的注册积分每天有24分转化到资金积分中去。客户只能通过“二维码分享”来发展自己的下家，就是一个客户把平台给其生成的二维码给他发展来的客户去扫码注册，那么新加进来的客户就变成他的下级客户了，这个新加进来的客户（以下简称Ｂ）如果有入金购买积分，那么他需要直接和发展他的客户（以下简称Ａ）联系，并把需要购买积分的钱转到Ａ的账户里去（可以用任何交易方式，只要两人说好）,Ａ收到钱后，就会把对应的积分（比如买2000元就转2000积分）给Ｂ，转走的2000积分的一半来自Ａ的资金积分，一半来自Ａ的注册积分。Ｂ收到这2000积分后在客户端上进行操作，平台就会在其账户中加入8000的积分，其中资金积分是0,8000是注册积分。Ｂ要购买积分只能找他的上家Ａ购买，Ａ如果没有足够的积分，就会再找自己的上家购买。如果Ａ退出了，Ｂ是买不到新的积分的，除非Ｂ再去扫其他客户的二维码重新注册账号再操作。如果Ａ是我发展的，我每天还可以获得Ｂ的每天收益的20%，我的上家可以获得Ｂ的每天收益的10%，但我上家的上家不会再有收益，Ａ也不会再有收益，不过我们的收益也是来自我们自己的注册积分，不会凭空多出来。我们的收益不会影响Ｂ的收益。举个例子：我通过“二维码分享”发展了Ａ,Ａ发展了Ｂ,Ｂ发展了Ｃ;Ｃ在Ｂ处购买了2000元的积分，他激活后可以获得8000的注册积分，每天会有24的积分从8000注册积分中转到资金积分中去；Ｂ卖出2000的积分，其中1000积分来自他的注册积分，1000积分来自他的资金积分，Ｂ获得Ｃ转给其的2000元现金；每天Ａ的注册积分中额外有24＊20%＝4.8的积分转到资金积分中去；每天Ｂ的注册积分中额外有24＊10%＝2.4的积分转到资金积分中去。注册积分全部转到资本积分中去后不会有额外的积分再产生，客户可以把全部的资金积分都提现转到自己账户里去了。这就是平台运作的模式。一开始平台会给他账号里打上百万的积分，然后其他客户只能从他这里购买，他们购买就要转账给他，这就是他的获利。过了一段时间，平台里流转的积分够了，他就不会再往自己账号里打积分了，平台里的积分已经可以自行运转了。南洋国际没有在工商登记过，也没有获得过许可，也没有纳税。他有个招商银行的尾数是5699的银行卡用于平台交易，他的获利用于他的下家及下家的下家提现了。客户提现是他和李志铭去操作的，他们各自负责发展的下家因为他们就是金字塔的顶端第一级别的了，他们各自负责下家的提现。提现时间是5号、15号和25号的上午10点到下午4点，到账时间是T+1的，就是会在第二天到账。他都是自己去转账的，拿他尾数是5699的招商银行（账号已注销）的账号登录手机银行去转的。平台的创始人是他和李志铭，搭建和后台、技术、维护是“升创网络”公司。他和李志铭是第一级别，李志铭的下家情况他不清楚。他的下家是宁丽梅、赖少君、周权辉，是第二级别，他们发展了多少下家他不清楚。宁某1是他请的客服。他名下有三套房产，分别是深圳的华讯中心3023、3123以及嘉州商务中心（Ａ007-0559）3栋Ｂ单元13层1305号房（在建未交房），他目前就尾数是5113的工商银行和尾数是5338的光大银行里面是有钱的，他记得工商的银行卡里有一万多元钱，光大银行里有七十多万元钱。他名下没有车，有一台车牌号码是甘Ｅ×××××（临时）的黑色保时捷卡宴是他买的二手车，后来挂在他堂弟廖某名下。他银行账号里收到的有6500万，支出是5800万，最终获利是700万。李志铭的经营情况，他看过后台数据，具体获利情况不清楚，获利大概是五、六百万。“南洋国际”的达到总监级别的有宁丽梅、周权辉、贾鑫、盛洪、曹金龙、颜克俭和向冬云，还有一些他不认识，他们具体获利情况不清楚。（2）被告人李志铭的供述和辩解，供认了他的别名叫李咏峰，2008年因盗窃摩托车被福建省厦门市集美区人民法院判处有期徒刑二年三个月。2018年9月初，廖春打电话给他，说想了一个人人赚钱模式，邀了几个老板，要他一起做，他当时就去了深圳。到了深圳后廖春跟他讲解这个赚钱模式，并且要他找一家科技公司开发平台，他通过微信群好友找到一个叫“小易”（经查叫易某）的人，之后“小易”要他带廖春去公司，于是他就带廖春到东莞东城君豪商务中心22楼的2203房找到“升创网络科技公司”来搭建这个平台，他们跟这个公司负责人“唐枫”谈好了搭建“南洋国际”交易平台的事，事成后这个“升创网络科技公司”的财务给他转了一万多块的好处费。系统平台搭建好后，整个运行模式和提现方式都是由廖春来操盘的，他和廖春以及他的女朋友“君君”（指宁丽梅）商量好各自去找几个人来做市场。由他们再去拉人进来投资。之后廖春就喊来了赖少君、周权辉、“香香公主”、陈铁刚等人加入推市场。2018年9月12日，“南洋国际”正式开盘，他当时也喊了身边的朋友加入“南洋国际”，但是那些朋友都不敢投，所以他的市场一直没做起来，后来“君君”建了一个微信群做网推，他也加入了这个微信群并且在这个微信群里帮“君君”做推广，有时发一些“南洋国际”的资料，以及做一些互动，帮助“君君”拉人进入“南洋国际”。但是一直到9月底他都没有拉人进来，所以他也没有注册账户。2018年10月初，他推了一个叫“徐姐”的人进了“南洋国际”当时就直接挂在廖春的名下，“徐姐”直接将钱打给劳铄雅的银行账户上面，这个账户是廖春控制的。之后“徐姐”又发展了一个团队并拉了一个叫“李姐”的人一起加入，这些人都是他推广的，但是没有挂在他的名下，因为他没有注册账户。“徐姐”当时投了15万，按照规则他提成2.5万，之后“李姐”也投了十多万，她们发展的下线情况他就不清楚了。后来廖春就跟他说让他做代理，要他负责他推广的团队所有的返现，于是廖春就将“徐姐”她们投的钱扣除20％的手续费后将其余的钱全部转给他，平台就不给“徐姐”她们提现，所以后来他就慢慢将钱返给“徐姐”他们。在2018年12月15日，他收到信息说廖春因为“南洋国际”的事被抓了，因他参与了“南洋国际”最初的平台搭建和市场推广。客户提现都是廖春操作，在刚开始的时候第一次返现他有帮廖春操作返现，他是用廖春的电脑、廖春的账户操作返现的，之后他就没有帮廖春做过。提现时间是5号、15号和25号的上午10点到下午4点，到账时间是T+1的，就是会在第二天到账。就是他的下家或他下家的下家在规定时间中在平台提出提现操作了，到了16点之后他用管理员账号进入后台查看相关数据，就按照客户的提现要求去给客户打款。“南洋国际”这个传销组织的创始人是他、廖春、“君君”，廖春控全盘，他和“君君”负责市场推广。搭建和后台、技术、维护是“升创网络”公司。他在整个传销活动中发展了“徐姐”和“李姐”（经查叫徐某、李永吉）这个团伙，廖春的下家有宁丽梅、赖少君、周权辉。廖春把运作模式告诉了他和宁丽梅、赖少君、周权辉等人，然后再由他们去做推广。他具体获利在十万左右。2018年10月份他就没有跟廖春做了。“南洋国际”没有在工商登记过，也没有获得过许可，也没有纳税的。他只用一张工商银行的卡和廖春转账，账户是：62×××40，现在卡里没有钱，他所获得的非法获利都用于还债了。廖春的具体非法获利的情况他不清楚，估计在“南洋国际”非法获利有几百万。廖春为了搭建南洋国际网络平台找升创公司开发系统花费了6万元钱，是否还有其他开支不清楚。他知道廖春使用三个身份信息名下的帐号接受下线汇款和支付给下线提现，这三个身份信息分别是劳铄雅、刘某1、廖春，但是具体的账号他不清楚。因为他们一开始就是想运营“南洋国际”这个传销平台圈钱，知道这是个违法的事，为了逃避公安机关打击，所以廖春使用劳铄雅、刘某1两个账户对下线收款和返现。徐姐、李姐是向廖春指定的劳铄雅账号汇钱，徐姐转了十万元，时间是2018年10月，分4笔转给劳铄雅，每笔都是25000元，李姐具体转了多少记不清了，要以南洋国际平台的后台数据为准。（3）被告人宁丽梅的供述和辩解，供认了2018年廖春带她到香港的一艘游船上（神龙一号），另外还有两个人，她不认识，说要做一个投注平台的事（就是后来的南洋国际网络传销投注平台），具体的聊天内容是他们三个人在船上一房子里谈的，她不太清楚。回到深圳后廖春就做出了一套系统，并天天跟她说这个系统怎么赚钱，要她去做市场，说做得好给她一定的分红；另外廖春当时还发展了一个做市场的“博士哥”。2018年9月12日廖春就把平台模式和链接通过微信发她了，接到链接她就开始排线（建微信群宣传“南洋国际”接投注方式和回报比例），从2018年9月12日开始做直推到2018年11月5日左右“南洋国际”投注平台提款就不顺畅了。她当时在南洋国际的身份是总监级别（业绩达到500万以上）。在南洋国际中像她这样总监级别的人大概有20多个。她和廖春是2016年7月在长沙家丽酒店认识的，廖春是“南洋国际”中她的上线，也是南洋国际的创始人之一。她的下线成员有300人左右（其中有贾鑫、张如珍、孙新林等人），她替公司分管这些下线，比如她分管的下线需要复投追资，就会让这些复投追资的人按照公司组织原则一级级往推荐人账户汇钱一直到她的账户，再由她给廖春汇钱，最后公司根据汇入的钱分发对等的余额积分，但2018年11月5号后，公司运转提现款模式不顺畅之后，廖春等人又在积极推出开发一个新的投注平台，一个叫“祝姐”（个人信息不清楚）的在帮廖春做直推。南洋国际没有工商注册登记，纳税情况、营业执照她也从没有看到过。她在“南洋国际”平台具体拥有几个账号记不清了，但是这些账号都是用她的手机号码130××××3366和宁某1的手机号码130××××2285来注册的。用她的手机号码130××××3366注册的账号是她自己注册的,通过手机号码130××××2285注册的账号是她让宁某1帮她注册的，这些账号是她和宁某1在操作。通过这两个号码总共转出13433410积分，她没有异议，她得到700多万块钱人民币。但是她转了600多万给廖春，自己大约获利100多万。是通过“南洋国际”的交流群卖给平台上的其他会员。2018年9月的时候，廖春告诉她要用别人的卡来进行“南洋国际”平台上的资金往来。她就找到宁某2，说要他用他的银行卡来帮她收钱。宁某2答应了，并开始用他的农业银行卡（邵东开户的，账户：62×××72）给她收钱。宁某2的这张农业银行卡帮她收了66.2万，宁某2按她的要求转了50万给廖春，最后还剩15万多块钱。2018年11月份，廖春说不安全，要她把宁某2这张农业银行卡销户。她要宁某2把这张农业银行卡注销之后，让宁某2把这15万转走了。她要宁某2用这个农业银行卡帮她收了几天的钱之后，就要宁某2用他的深圳平安银行卡（62×××36）来帮她收“南洋国际”平台用户打给她的钱。这**安银行的卡总共收入了580万，其中转给廖春和其他人（贾鑫、劳铄雅、刘某1、刘文杰等人）一部分钱之后，还剩100多万，最后这些钱被公安机关冻结了。宁某2还按她的要求用她母亲陈某4的建设银行卡（62×××74）帮她收过“南洋国际”用户转来的钱。2018年9月的时候她和刘某2说要他用自己的身份证办一张农商银行的卡给她来转账。刘某2和她一起到邵东市农商银行用他的身份证开了一张农商银行的卡（62×××81），当时绑定的手机号码是她的，密码也是她设置的。这张卡开好之后就一直是她在使用。她通过这张卡收了将近200万。9月29日，10月10日，她分别用手机转给了南洋国际平台会员40万和26.7万元。11月11日，她安排刘某2和宁某1用这张卡在邵东农商银行取了50万块钱交给她弟弟宁某4，她要宁某4把这50万存在他的银行卡上，宁某4于11月13日把这50万存在了他自己的建设银行卡上（62×××03），宁某4就只帮她存了这一笔钱。11月30日她把邵东农商银行卡销户了，当时上面还有79万块钱，刘某2把这79万取出来之后存在了宁某3的农商银行卡上，再通过宁某3的这张农商银行卡转了20万到她的光大银行卡上（62×××29）。（4）被告人贾鑫的供述和辩解，供认了2017年10月份在广州结识了微信名叫“君君”（后辨认是宁丽梅）的人。2018年8月中旬宁丽梅通过微信跟他联系，说有一个好的项目在9月份开始，项目特别赚钱，邀请他一起做。后告诉他这个项目叫作“南洋国际”，是柬埔寨的一家博彩公司，投注者于9月11日开始注册，平台9月12日正式运行。然后宁丽梅于9月12日当天发了一条标有“南洋国际”字样的微信链接给他，根据宁丽梅教他的流程，注册了“南洋国际”的账号，并于9月12日投入10万元，共注册了三个账号。他问宁丽梅有没有“南洋国际”的交流群，把他拉到那个群里面去，她就把他拉到了一个当时有30人的南洋国际交流群里，群主是宁丽梅，这个群发展到2018年10月26日时已有400多人了，也就是在这一天这个群解散了。因为平台投注会员不能提现了。群解散之后，他就坐飞机去了深圳（具体时间记不清了，大概也就是11月初的这段时间），到了深圳机场宁丽梅派了一个司机来接他，把他送到了东莞的一个酒店；第二日早上9点，宁丽梅和一个姓廖的（宁丽梅介绍说这是公司的廖总，后辨认是廖春）开着无牌照的保时捷在酒店接他去了广州，于当日上午11点左右到达广州番禺区某山庄（山庄名字记不清了）参加南洋公司会议，参会人员30人左右，会议是当晚8点到10点。会议结束第二天一早他就从白云机场乘车去郑州了，也是姓廖的送的他。他到了郑州看他南洋的一个下线，名字叫陈荣花（因为提现不了去看看她），看完陈荣花后第二天就返回了兰州。到了兰州他就跟宁丽梅讲他不干了，因为不能给会员提现，然后她就给他打了45万，说这是公司给的提现款，但这45万只能满足他下线一小部分提现。宁丽梅说要他自己再去发展下线然后拿新的会员充值的钱去满足老会员提现。当时他的下线人数已经达到了250人左右，再下去他推不动了，所以他选择了退出。他在南洋国际中是总监级别，也就是每月的业绩在500万以上。总监级别，南洋国际中他只认识一个姓廖的，还有宁丽梅，主要是和宁丽梅联系的多一点，宁丽梅是他的上级，级别比他高一点，具体他不知道是什么级别。他在南洋国际主要是用建设银行（账户：62×××30）和浙江网商银行（账户：66×××18）两张卡，建行卡（账户:62×××30）用于交易，而浙江网商银行卡（账户：66×××18）用于存储（钱则是他建行卡收到的南洋款转过去的，因为浙商银行卡利息高些）；同时，他接收下线的钱，和他自己投注的钱，都是通过建设银行卡（账户：62×××30）汇给他的上级宁丽梅指定的账户的，宁丽梅指定的这些账户主要有：建行的62×××89，户主李某1；农商银行的62×××81，户主刘某2；平安银行的62×××36，户主宁某2；农业银行的62×××72，户主宁某2。从2018年9月12日至2018年11月20号左右，他一共打给宁丽梅400多万元，而她只给他打了一笔45万，用于他的下线提现。他是11月20日之后就没干了。廖春和宁丽梅的获利情况他不清楚，他只知道他给宁丽梅打了400多万。他只跟他的上级宁丽梅有过联系，其他人都不认识。他的下线基本都是亏本的，极个别是保本。南洋国际公司的工商注册登记、纳税情况、营业执照他从来没有看到过。他在这个平台一共做了40多天，自己注册的20多个账号总共返现40多万，本金10万元，相当于自己注册的账号非法获利30多万，他直推下线非法获利25万左右，他下线在发展下线他从中获利15万左右，所以，他在南洋国际这个传销团伙中非法获利70余万元。鉴定意见，“转出币数量-14577680”是指他发展的直推下线以及他的直推下线发展的下线从他这购买的账号虚拟余额数是14577680，“转入币数量13686500”是指他从上线宁丽梅那购买来的账号虚拟余额数是13686500、“转入与转出差额-891180”就是他本人在“南洋国际”网络传销平台上的收益即非法获利数额，也就是说他在“南洋国际”网络传销平台上非法获利891180元。他在“南洋国际”平台发展的有陈某3、陈荣花、李某10、徐淑蓉、黄道和、储丽丽、赵明生、胡海琴、谢桂玲、刘爱平、吴玉明、赵立梅等直推下线。他的直推下线发展了很多人，大概一共发展了上千人，具体数字不记得了。他是通过微信和电话的方式和这些下线联系的。他和每个直推下线都加了微信。他使用的银行卡有62×××30（建设银行），6217733300552819（中信银行），66×××18（浙江网商银行），6228480668874147873（农业银行），6212262703002969613（中国工商银行），这些银行卡上的交易明细都是南洋国际的交易。这些卡上的余额都是他在南洋国际平台上赚的钱，这些钱他知道都是非法获取的。南洋国际他知道的老板有廖春、祝樱菲（微信号：×××）、周权辉。（5）被告人张如珍的供述和辩解，供认了2018年9月初她和她姑妈孙新林去长沙玩，听孙新林一个朋友王总说宁丽梅这段时间做项目做得不错，她们就在微信上主动联系宁丽梅。大概到了9月15日左右，宁丽梅联系孙新林说有个好项目很赚钱，并且宁丽梅还担保她们投资的本金不会亏，于是她和孙新林一起去了深圳找宁丽梅，宁丽梅就向她们推荐了“南洋国际”这个投资项目，同时还将这个项目的投资规则向她们做了介绍。在宁丽梅的鼓动劝说下她和孙新林一起投资了六万元人民币加入了“南洋国际”这个投资项目，（这六万元人民币投资款她只占了23000元）。公司就给了她一个账号，账号里面60000积分，后她和孙新林又复投5万的单子，这5万的单子其中有25000元人民币是直接打给公司的，剩下的25000就由她上述60000积分的账号对冲25000，那么复投的5万单的第二账号就变成了400000积分，紧接着她们又追加了5万的单子，这5万的单子其中有25000元人民币还是直接汇入公司账户，剩下的25000又由400000的积分对冲25000之后，公司再给我们400000的积分，最后她们投资6万人民币在账户中的积分就是810000积分，她和孙新林按照投资的比例她的账户有30万的积分，她就拿着这30万的积分一直用于投资经营这个项目。廖总她只去深圳了解“南洋国际”这个项目的时候见过，她手机里有他的微信头像，看见照片她认识，他是“南洋国际”平台的实际操控人，因为他跟她说过的话立马就会在“南洋国际”平台上以平台通知的形式下发。宁某2她不认识，是宁丽梅提供的账户，要她把南洋国际的投注款汇到户名为宁某2的账户上，她才知道有个宁某2。宁丽梅说：下面的人分个汇款给她她记不清楚。要她把邵东籍微信群20人的投注款汇总再交给宁丽梅。也就这样这些人就自然成为了她的下线。她母亲胡某没有参与这个传销组织，是她拿她母亲的农业银行卡（62×××71）提现过。她吸取下线汇款使用的是建设银行：62×××49，具体金额不清楚，大概有30多万。这30多万元她都按宁丽梅指示，汇到宁丽梅指定的账户里面去了，宁丽梅指定的这些账户有很多不是宁丽梅的名字。南洋国际她没有赚到钱，她收到的下线的钱都是交给宁丽梅了，大概是50多万的样子，她个人通过建行卡汇款是30多万，另外她的下线直接打给宁丽梅有20万的样子，而她个人从平台获利的又复投进了平台上，后来平台不提现了。她在“南洋国际”平台上自己操作了5个账户，账号分别是：ｚｚｚ618（ＩＤ:5735）、189××××5551（ｉｄ:12529）、ｚｚｚ37922（ｉｄ:12734）、ｚｚｚ73911（ｉｄ:12732）、189××××9999（ｉｄ:11505）。她和孙新林合伙操作的账户有4个，账号分别是：ｚｚｚ888（ｉｄ:5739）、ｚｚｚ777（ｉｄ:5738）、ｓｘｌｌ68（ｉｄ:5743）、ｓｘｌｌ688（ｉｄ：5744）。她和孙新林共同投资操作的那4个账户ｚｚｚ888（ｉｄ:5739）、ｚｚｚ777（ｉｄ:5738）、ｓｘｌｌ68（ｉｄ:5743）、ｓｘｌｌ688（ｉｄ:5744）总共获利318390元，其中她占了30%，孙新林占70%，她通过这4个账号获利95517元，孙新林获利222873元。但是她自己经营的那5个账户ｚｚｚ618（ＩＤ:5735）、189××××5551（ｉｄ:12529）、ｚｚｚ37922（ｉｄ:12734）、ｚｚｚ73911（ｉｄ:12732）、189××××9999（ｉｄ；11505）亏了49600元。她和孙新林一起在“南洋国际”平台发展了50多个下线，但是她的下线也发展了一些下线，所以她实际的下线应该比这更多。“转出币数量”是指她发展的直推下线以及她的直推下线发展的下线从她这购买的账号虚拟余额数，“转入币数量”是指她从她的上线宁丽梅那购买的来的账号虚余额数、“转入与转出差额”就是她本人在“南洋国际”网络传销平台上的收益即非法获利数额，也就是她在“南洋国际”平台上非法获利的45917元。（6）被告人孙新林的供述和辩解，供认了2018年9月上旬，她通过宁丽梅了解到南洋国际基本情况。当时她在南洋国际注册了六个账号，一共投了20万左右，之后提了15万块钱左右，总共损失大概6万元。平台规定积分和人民币的兑换是1:1也就是1积分可以兑换1元人民币。当时她不清楚南洋国际是传销组织，但是这个平台可以通过拉人的方式进行返利。南洋国际这个传销团伙的头目是一个姓廖的伢子（经查系被告人廖春），他的下线是宁丽梅，宁丽梅通过发展她和张如珍为下线，她和张如珍又在邵东发展了一批下线。她和张如珍按照宁丽梅的指示，将钱打到宁丽梅提供的银行账户上的。她在邵东创建了一个南洋国际群，里面有90多个人，群主是她，后来这个群被她解散了。她创建这个微信群是方便在微信群里面向成员宣传南洋国际，让大家投资。她的微信昵称叫孙姐，号码是189××××1877。她和张如珍是合伙操作的，一般是她收取新成员资金再向南洋国际的宁丽梅转账，她所用于提现的银行账户记不得了。具体发展了多少个人她记不全了。讲解投资模式是在她的工作室内，工作室位于邵东具文体路托运城1号一楼门面，对面是和天大酒店，旁边是一个药店。工作室大约十多个平方，室内放有一张茶几，几条凳子，平时就是在这里给下线讲解南洋国际的。按照南洋国际的返现模式，第一层是50%，第二层10%，第三层是5%。她和张如珍签订了一份协议书，她是甲方，张如珍是乙方。协议书中的大致内容是她和张如珍按投资金额占股份，她投了4.5万，张如珍投资了2万，她们的股份占比是7:3，她负责整合市场，提供银行卡，张如珍负责管账及分红的分配。她们是一种合作关系，不管是谁发展的下线，都算是她们共同发展的。她和张如珍一共有18个账号。她自己控制的九个账号6937、7244、7245、7248、8200、8445、9756、11507、11504,在南洋国际平台上亏损了22920元。她和张如珍共同使用的账号有5739、5738、5743、5744。这四个账号是一共在南洋国际平台赚了318390元。这些钱她跟张如珍是按7:3分红的，她赚222873，张如珍赚95517元。她和张如珍共同账号她赚了222873元，另外她自己控制的账号亏损了22920元，所以她在南洋国际传销平台一共赚取了199953元。“转出币数量”是指她发展的直推下线以及她的直推下线发展的下线从她这购买的账号虚拟余额数，“转入币数量”是指她从她的上线宁丽梅那购买来的账号虚拟余额数、“转入与转出差额”就是她本人在“南洋国际”网络传销平台上的收益即非法获利数额，也就是说她在“南洋国际”网络传销平台上非法获利199953元。她愿意如数上交她的非法所得。4、辨认笔录，证明唐某辨认出被告人廖春、李志铭；易某辨认出被告人李志铭；李某2辨认出被告人李志铭、廖春；被告人贾鑫辨认出被告人廖春、宁丽梅；张如珍辨认出被告人宁丽梅；宁丽梅辨认出被告人廖春；李志铭、宁丽梅辨认出南阳国际实际控制人祝某。廖春辨认出祝某。5、湘励胜司鉴所[2018]电鉴字第17号鉴定意见书及各被告人部分下线清单。证明南洋国际总计发展注册会员8532个，吸纳的传销资金150158300元。廖春为平台控制人，拥有产生任意数量虚拟币的权限，其非法获利金额等于转出虚拟币的数量。对于平台除廖春以外的普通会员“虚拟币转入转出差额”即为会员非法获利数额。被告人李志铭ID账号为5156，上线被告人廖春（ID账号为5109），下级层数19层，吸纳的传销资金4119750元，虚拟币转入转出差额（即非法获利）1580950元;被告人宁丽梅ID账号为5111等，上线被告人廖春，下级层数38层，吸纳的传销资金23809690元，虚拟币转入转出差额13433410元;被告人贾鑫ID为5129等，上线被告人宁丽梅，下级层数34层，吸纳的传销资金14577680元，虚拟币转入转出差额891180元；被告人张如珍单独ID账号为5738等5个，上线宁丽梅，下级层数21层，吸纳的传销资金581060元，虚拟币转入转出差额248070元；被告人孙新林单独ID账号为5743等9个，上线宁丽梅，下级层数19层，吸纳的传销资1794050元，虚拟币转入转出差额30140元;被告人孙新林、张如珍共同ID账号为5739等，上线被告人宁丽梅,下级层数20层,吸纳的传销资金1581630元，虚拟币转入转出差额318390元。本院认为，被告人廖春、宁丽梅、李志铭、贾鑫、孙新林、张如珍组织、领导以投资为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均构成组织、领导传销活动罪，其中被告人廖春、李志铭、宁丽梅、贾鑫、孙新林情节严重。公诉机关指控被告人廖春、宁丽梅、李志铭、贾鑫、孙新林、张如珍犯组织、领导传销活动罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人廖春起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人宁丽梅、李志铭、贾鑫、孙新林、张如珍均起次要作用，系从犯，对被告人宁丽梅、李志铭、贾鑫、孙新林予以减轻处罚，对被告人张如珍予以从轻处罚。对各被告人的违法所得及涉案的传销资金应当予以追缴。对六被告人及其辩护人辩称鉴定意见不科学，南洋国际的涉案金额、获利情况等事实没有查清的辩护意见本院不予采纳，湖南励胜司法鉴定所提取了南洋国际的原始电脑数据，经过分析各被告人ID账户数据，对各被告人下级层数，吸纳的传销资金，虚拟币转入转出差额即非法获利等情况予以提取，是科学的；结合各被告人的供述，例如贾鑫对违法所得的交代，可见该鉴定也是真实可信的。被告人李志铭的辩护人刘静辩称被告人李志铭在共同犯罪中系从犯，部分退赃且认罪态度好，请求予以从轻处罚的意见与事实相符，本院予以采纳。被告人宁丽梅的辩护人肖望平辩称被告人宁丽梅在本案中系从犯，积极退赃、退赔且认罪态度好，请求予以从轻处罚的意见与事实相符，本院予以采纳。被告人贾鑫的辩护人郑贴侨辩称贾鑫到案后如实供述了自己的犯罪事实，已退赃80多万，请求予以从轻或减轻处罚的意见与事实相符，本院予以采纳。被告人孙新林的辩护人阮少顺、王清平辩称被告人孙新林系从犯，认罪态度好，已部分退赃。请求法庭对被告人孙新林予以从轻处罚的意见与事实相符，本院予以采纳。被告人张如珍的辩护人刘伟时辩称被告人张如珍从事传销活动时间短，系初犯，请求予以从轻处罚的意见与事实相符，本院予以采纳。据此，对被告人廖春、宁丽梅、李志铭、贾鑫、孙新林、张如珍均适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条，第二条之规定；对被告人廖春另适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定；对被告人廖春、宁丽梅、李志铭、贾鑫、孙新林另适用《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条之规定；对被告人宁丽梅、李志铭、贾鑫、孙新林、张如珍另适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，分别判决如下：一、被告人廖春犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月16日起至2024年1月25日止。罚金限判决生效后一个月内缴清。）二、被告人宁丽梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月16日起至2022年6月19日止。罚金限判决生效后一个月内缴清。）三、被告人李志铭犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月28日起至2022年4月25日止。罚金限判决生效后一个月内缴清。）四、被告人贾鑫犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月21日起至2022年1月9日止。罚金限判决生效后一个月内缴清。）五、被告人孙新林犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月2日起至2021年4月3日止。罚金限判决生效后一个月内缴清。）六、被告人张如珍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月4日起至2021年6月5日止。罚金限判决生效后一个月内缴清。）七、对公安机关扣押的电脑、手机、笔记本、银行卡等作案工具予以没收，上缴国库。八、对被告人廖春、宁丽梅、李志铭、贾鑫、孙新林、张如珍的违法所得予以追缴，上缴国库，公安机关已扣押六被告人的部分予以抵减，不足部分继续追缴。九、对公安机关已扣押的涉案传销资金人民币10123897.03万元及孳息予以追缴，上缴国库，对其余涉案传销资金继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵新燕人民陪审员  曾有能人民陪审员  唐斌初二〇二〇年八月四日法官助理胡昌禄代理书记员  肖国庆附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》一、关于传销组织层级及人数的认定问题以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者：（一）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员；（二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员；（三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员；（四）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员；（五）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。四、关于“情节严重”的认定问题对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”：（一）组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的；（二）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的；（三）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的；（四）造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的；（五）造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。