河南省商丘市梁园区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1402刑初432号公诉机关商丘市梁园区人民检察院。被告人刘洋,男,1987年1月27日出生,汉族，初中毕业,无业,现住河南省。因犯诈骗罪,于2011年11月14日被河南省郑州市金水区人民法院判处有期徒刑三年二个月,并处罚金人民币一万元。因涉嫌诈骗,于2019年7月8日被新乡市公安机关抓获，同月11日被商丘市公安局前进分局刑事拘留;因涉嫌诈骗犯罪，于2019年8月13日经商丘市梁园区人民检察院批准逮捕,于2019年8月14日由商丘市公安局前进分局执行逮捕。辩护人李兵，法律援助律师。商丘市梁园区人民检察院以商梁检一部刑诉（2019）453号起诉书指控被告人刘洋犯诈骗罪，于2020年7月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商丘市梁园区人民检察院指派检察员赵娜娜出庭支持公诉，被告人刘洋及其辩护人李兵到庭参加了诉讼。现已审理终结。商丘市梁园区人民检察院指控：1、2018年4月至6月期间,被告人刘洋与被害人杨某谈恋爱期间,以工地投资用钱、酒驾被查等为由,骗取被害人杨某人民币60460元。2、2018年7月至10月期间,被告人刘洋以帮助被害人李某介绍清凉寺喷绘工程、购买便宜门面房为由,骗取被害人李某人民币5500元。3.2017年10月至2018年2月期间,被告人刘洋以与被害人国某1合伙做工程、请客吃饭为由,骗取被害人国某1人民币73500元。4、2017年11月至2018年2月期间,被告人刘洋以帮助被害人国某2办理信用卡、帮助销售汽车坐垫为由,共计骗取被害人国某2人民币6660元。5、2017年7月,被告人刘洋以帮助被害人曹某介绍防水工程、合伙做工程等为由,骗取被害人曹某人民币3000元。以上,被告人刘洋在2017年7月至2018年6月期间,共计骗取多名被害人人民币149120元。公诉机关向法庭提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、有关书证等相关证据。认为被告人刘洋的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，请求依法判处。被告刘洋对起诉书指控的犯罪事实予以否认，其辩称，我不是诈骗，和杨某是恋爱关系。起诉书认定数额有较大误差，请求予以核实。辩护人意见，被告人刘洋不构成诈骗罪，起诉书认定犯罪数额有重复计算和失实之处，请予以核实。经审理查明：1、2018年4月至6月期间,被告人刘洋与被害人杨某谈恋爱期间,以工地投资用钱、酒驾被查等为由,骗取被害人杨某人民币28660元。2、2018年7月至10月期间,被告人刘洋以帮助被害人李某介绍清凉寺喷绘工程、购买便宜门面房为由,骗取被害人李某人民币3500元。3.2017年10月至2018年2月期间,被告人刘洋以与被害人国某1合伙做工程、请客吃饭为由,骗取被害人国某1人民币45410元。4、2017年11月至2018年2月期间,被告人刘洋以帮助被害人国某2办理信用卡、帮助销售汽车坐垫为由,共计骗取被害人国某2人民币2000元。5、2017年7月,被告人刘洋以帮助被害人曹某介绍防水工程、合伙做工程等为由,骗取被害人曹某人民币3000元。上述事实，有以下证据证实1、被告人刘洋供述：2017年底我通过微信附近人加人认识的杨某，2018年初开始深聊的，后来我告诉杨某我有两个孩子，孩子跟着我呢，我现在商丘做点活，没说具体的做什么，后来杨某同意给我谈对象了，谈对象后我开着我租来的宝马车豫Ｎ×××××接过杨某几次，我没有告诉杨某车是我租来的，后来我没有钱的时候我就编各种理由问杨某借钱，说我有事需要用钱，你的借给我，杨某就相信我了，把钱借给我了，我又以其它理由问杨某借钱，杨某说没有钱，我说我可以带你做手机分期，我用杨某的身份做出了两万元的分期，我当时没有要手机直接拿走了一万多元，我拿着这一万多元钱去还人了，我给杨某说的我拿这些钱急用，我前前后后一共从杨某这里以有事为由借走三万多元，具体我记不清楚了。我以介绍工程的名义向李某要过3000元活动费，后来工程没有介绍成，钱我也没有给他，钱后来让我花了。给李某介绍在名门城买门面房，是李某给我的1000元请客吃饭的钱，后来没买成，钱也没退。给国某2办理信用卡，收取国某21000元的活动费用，后来卡没有办成，我要把钱给国某2，后来他没有要，钱后来让我花了。我帮助国某2卖过坐垫，当时我卖给文化路与长征路交叉口路南一家叫顺红发汽车美容店里的老板马某了，大概约有五千元左右，我当时告诉马某说这些坐垫是我郑州朋友卖的，你帮我代卖一下，后来马某帮我卖的，我没有以抵账为由，将这些坐垫抵给马某。国某1在2017年10月到2018年2月期间担任我的司机，我当时给他说每个月给他开4000元的工资，后来工资给他开一个月，因为我当时给他开不起工资了。国某1给我做司机期间我一直用他钱，一直用于我的日常生活开销，如加油、吃饭、买过手机、还汽车租赁的费用等，大约用了国某1多少钱我记不清楚了，但是所有他把钱转给我的，我都承认。向曹某介绍一中防水工程要过3000元的好处费，但是也没有给他介绍成工程。我在商丘租赁过四辆车，想包装一下自己，让别人感觉我有钱，好和别人接触。2、被害人杨某的陈述：2018年3月初，我和刘洋通过一个聊天软件“探探”认识的，后来刘洋就加的我的微信，我们在微信上聊了有一个月左右，期间我们见过几次面，刘洋说他是在商丘做工地的，后来刘洋就追我做他的女朋友，我们聊了一段时间后，感觉刘洋人还不错，他又是做工地的，而且整天开着好车，看样子也像是做工程的，我就答应了，我们确定恋爱关系后，刘洋就以各种理由从我这里骗钱，2018年4月11日，刘洋以没有电话费和加油钱，让我微信转账给他300元；2018年4月14日，刘洋以朋友结婚没有钱随礼，让我给微信给他转1000元；2018年4月16日，刘洋以开车酒驾被查，让我微信转给他5000元；2018年4月17日，刘洋说做工程需要请领导吃饭，手里没有钱，让我微信转账给他2000元；2018年4月18日，刘洋以给永城工地工人料钱，让我微信转给他6000元；另外，刘洋还说需要找人办事，要给别人送一个苹果X手机和6000元钱，让我通过我的个人征信在中环广场一个手机分期店内，贷出15000元，八千元购买一个苹果X手机，手机和剩余的7000元都给刘洋了；2018年4月22日，刘洋还以需要钱让我微信转给他560元，具体是什么理由我想不起来了；2018年4月24日，刘洋以办事为由需要3000元，跑到我单位去找我，我后来从我朋友哪里借了3000元微信支付给他的；2018年4月27日，刘洋说需要给工人料钱，需要6000元，让我给他借钱，我又找我朋友借的钱微信转账给刘洋的；2018年4月29日，刘洋以他朋友的孩子待满月酒需要1000元，让我微信转给他；还有1600元具体是啥原因我想不起来了，这一天一共通过微信转给刘洋2600元钱。在2018年4月份，刘洋从我的支付宝蚂蚁花呗贷款2000元；在2018年4月18日，刘洋说要给别人送礼，我通过我的农行卡转给刘洋6000元；另外，在2018年4月至5月期间刘洋从我这里拿走现金一万余元。刘洋在2018年4月11日至2018年5月31日期间，以编造各种理由一共骗取我60460元，其实刘洋也不是什么做工地的，他开的车也是从租车公司租来的，后来我才知道。3、被害人国某2的陈述：2017年9月份的时候，刘洋去我商丘市睢阳区平原路与长江路交叉口天河车饰店内洗车，后来他经常去我那里洗车，就这样我们慢慢的就认识了，刘洋一共前后骗我三次。第一次，在2017年10月份的时候，刘洋告诉我说认识上海一个中国银行的行长，能帮我办理出来一张10万元的信用卡，问我办吗，我说那办呗，刘洋说需要1000元的手续费用，让我给他1000元，我当时就给他了，我是让我儿子刘洋通过微信转账给他的，转账日期是2017年10月16日早上八点，后来刘洋一直也没有给我办出来信用卡，钱也没有给我；第二次，因洗车污水处理不合格，环保局让我整改，不整改每个月罚300元，我把这事给刘洋说了，刘洋说他认识睢阳区环保局的工作人员，让我给他1000元，在买两条芙蓉王烟，他去找睢阳区环保局的人，帮我说我店里污水处理的事情，说是熟人，让环保局的人以后不在来找我了，我后来就让我儿子微信转账给他1000元，给他买两条芙蓉王烟价值500元，微信转账记录时间是2017年10月30日，我把钱和东西给刘洋之后，刘洋也没有帮我办成事情，环保局的人员还是一直找我，让我整改污水处理的事情；第三次，2017年11月份，刘洋去我店里玩，刘洋就问我店里有积压的汽车坐垫吗，他有一个朋友在文化路与长征路交叉口向东80米路南是做顺红发汽车美容的，能帮我销售了，我说有积压的坐垫，刘洋说我帮你拉走让我朋友帮你卖吧，卖掉之后在把钱给我，我就信了，刘洋从我这里一次拉走12套坐垫，价值4160元，后来我才知道，刘洋拉的我的坐垫不是去帮我卖了，而是他拿着我这些坐垫去顺红发汽车美容店里顶账了，因为我后来给顺红发的老板打电话了，他说刘洋拉的这些垫子是抵账的，我才知道此事，这一点顺红发的老板可以给我作证。我三次被刘洋一共骗取6660元，我多次去找刘洋，都没有找到，我才报警的。4、被害人国某1的陈述：2017年9月份的时候，刘洋经常来我们店（天和车饰）洗车，就这样他和我爸爸（国某2）熟悉了，后来和我也慢慢熟悉了，刘洋说他是郑州信合置业项目副总，主要负责商丘这边的公关，刘洋当时经常开着一个香槟色的宝马五系，车牌号是：豫Ｎ×××××，看穿着也像一个有钱人，刘洋说他的项目商丘市示范区。大约在2017年10月下旬的时候，刘洋给我爸爸说，说我在家没有事情，让我去给他开车，他刚好缺少一个司机，每个月给我4500元工资，后来我爸爸给我说了一下，我就同意了，我刚给他开车的时候，刘洋天天让我带着他在商丘市的工地上转着玩，我也不知道刘洋在工地上做什么，有时候我去停车，车刚停好他就在工地上出来了，也没有实际的在工地上做过什么，也没有去过刘洋之前说的示范区的工地，后来刘洋就告诉我说，我们在一起在工地上弄点活干吧，投资一批砂石料吧，刘洋说咱们在工地上投资点砂石料从中赚点钱，除去本金外，我一方砂石料给你提两个点，具体那个工地没给我说，我说可以啊，就同意了，因为刘洋天天让我带着他去工地上跑，他说他在清凉寺工地上认识人，在恒大工地上认识人，在建业春天里、公园里认识人，我就相信了。2017年10月30日，刘洋让我微信转给2000元，11月7日微信转给刘洋2000元，11月11日微信转给刘洋1000元，11月20至22日，微信转给刘洋1100元（这1100元刘洋说是托关系请吃饭费用），11月23日转给刘洋3500元，11月27日转给刘洋6000，投资刘洋说的砂石料工地，我共微信转给刘洋15600元，另外，我通过现金一次给刘洋进砂石料钱10000元，刘洋通过进砂石料为由共计骗我25600元。2017年12月份的时候，刘洋说工地上有一批活，问我干吗，我问刘洋什么活，刘洋说往工地上进一批钢材，我问刘洋需要投资多少钱，刘洋说我现在也不清楚，需要的时候让我投资就行了，因为有砂石料的钱在那压着，他又经常在我们家店里去洗车，和我爸爸也熟悉，我就没有多想，我就又同意了，2017年12月6日的时候，刘洋说工地需要进钢材需要2000元，我就微信转给他了，12月8日转给刘洋3000元，12月10日转给刘洋1000元，12月12日转给刘洋5900元，12月17日转给刘洋1000元，12月22日转给刘洋3500元，12月30日转给刘洋1500元，共计微信转给刘洋工地钢材钱：17900元，另外，我还通过现金给刘洋7000元的工地进钢材的钱，加在一起刘洋共骗我24900元。2018年1月份，刘洋又说工地上需要一批木材，问我还投资吗，我就问刘洋上两笔款什么时候能接下来，刘洋说等这一批木材进去之后，一块结账，我因为有两笔钱都在那压着，我就同意了，2018年1月11日，我微信转给刘洋3000元，1月19日微信转给刘洋5000元，1月20日微信转给刘洋2000元，1月26日微信转给刘洋3000元，另外，刘洋还以进木材投资为由从我这里还拿走10000元现金，共计从我这里骗走23000元。三次加在一起刘洋共骗取我73500元。5、被害人李某的陈述：刘洋以给我介绍清凉寺围挡喷绘缴纳押金为由骗我2000元；第二次，刘洋以能帮我买到优惠的门面房，请客吃饭为由，骗我3500元，共计骗我5500元，这些我都转账记录。因为我和顺红发的老板马某是门店的邻居，我是做图文设计和喷绘的，因为刘洋经常去洗车，后来和我也认识了，在2017年8月份的时候，刘洋找我说在梁园区清凉寺中冶天工有一个围挡喷绘的项目，他说能谈下来，想找我去做这个项目，我说可以，刘洋说需要2000元的好处费，给该项目的负责人，因为我经常给中冶天工的做广告项目，我也知道有这个项目的围挡，没有挂喷绘，我就同意了，在2017年8月16、17我分两次微信转账，支付给刘洋共计2000元，我把钱给刘洋之后，项目迟迟一直没有做，我就与刘洋联系问该项目的情况，刘洋一直以各种理由推脱，后来我就到该项目的地方去打听，得知并没有中冶天工喷绘的项目。2017年10月份的时候，我想在商丘市名门城二期买一个门面房，当时刘洋告诉他刚好认识名门城销售的总经理，能帮我买到比市场价便宜的门面房，但是需要请客吃饭，我当时想请客吃饭都是人之常情，我在2017年10月8日的通过支付宝转账给刘洋提供的中国农业银行卡（用户名：廉倩倩，尾号：622848***0376）2000元，后来过了几天，刘洋给我说名门城销售的经理又想让我请他吃饭呢，在2017年10月15日的时候，我通过支付宝又转给刘洋提供的中国农业银行卡（用户名：廉倩倩，尾号：622848***0376）1500元，请客吃饭后，我问刘洋名门城的门面房什么时候能买到，刘洋就一直推脱说房子还没有开始交钱呢，后来这个事情就没有信了，到后来我就感觉我被骗了，我多次给刘洋联系，均没有找到本人，今天刚好有公安机关的人去找顺红发的老板说刘洋的事情，我就过来报案了。6、被害人曹某的陈述：2017年年初，我朋友钟某找我吃饭，在吃饭的时候，他给我介绍了一个叫刘洋的男子，这个叫刘洋的男子自称在商丘干的有工程，并且说商丘市一高的工程是他负责的，后来到2017年7月份，刘洋给我打电话说他接了一个防水工程问我有没有想法一起干，我说可以，他说让我先拿3000块钱给他，他拿这个钱去活动请人吃饭，后来我在梁园区团结路与凯旋路交叉口往东300米路北处，我在我的车里给的钟某3000元现金，然后钟某通过微信转给刘洋3000元，中间过了一个月，我给刘洋打电话，问他要钱，他说现在没钱，一直给我推，后来我发现自己被骗了。7、证人钟某的证言：曹某通过我认识的刘洋，刘洋说和曹某一块做一个防水的工程，工程在哪里我不知道，我听曹某说的承包这个防水工程，需要3000元钱，拿这个钱去活动关系，曹某拍给刘洋这3000元打水漂了，他通过我把这三千元钱给的刘洋，当时曹某给我三千元的现金，我通过微信转给刘洋的，我有微信转账记录。8、证人庄某的证言：2018年4月18日上午十点左右的时候，刘洋给我打电话说他想带她女朋友用他女朋友的身份证去分期购买一个苹果X手机，我说行，你过来呗，他说他女朋友中午要上班，只能出来一会，我带她到地方你就得直接帮她办，我说行，我给你安排好，他说准备做两个苹果X手机，问我能分期做吗，我说的能做分期，你到时候带着你女朋友直接过来吧，大约到12点左右，刘洋开着一辆白色的车，车牌号我没有记清楚，带着他女朋友过来做分期，当时刘洋和他女朋友一起来的，后来刘洋说要去停车就出去了，只有他女朋友自己在我们店里做分期，分期贷了15000元，买了一个苹果X手机，剩余差几十元钱，不到七千元，剩余的现金给刘洋的女朋友了，刘洋女朋友拿着现金就走了。9、证人马某的证言：2017年4月份的时候，刘洋去我店里洗车，后来慢慢的我和刘洋就熟悉了，后来刘洋到我店里换轮胎，当时没有给我钱，欠我六千多元，另外还有一些汽车的洗车费用，加在一起有七八千元，到2017年11月份的时候，刘洋一直也没有把钱还给我，我就多次打电话问刘洋要钱，刘洋一直以各种理由推脱，迟迟不给我钱，后来我又给刘洋联系，我说现在急需用钱，因为到冬天了，我需进冬季汽车坐垫，刘洋告诉我说他有一个朋友在郑州做汽车坐垫批发的，我现在给你弄点汽车坐垫抵账行吗，我看他实在没有钱，我又急需要进汽车坐垫，我就同意了，大约过了有十天左右，也就是11月中旬，刘洋给送来12套垫子，是分两次送过来的，第一次送5套，第二次送7套，12套垫子一共是4160元，当时刘洋还给我一张条子，条子上面写的有垫子的价格，今天我才知道，这个垫子是刘洋从长江路天和汽车装饰老板那里赊账过来的，刘洋给天和汽车装饰的老板说拿着这些垫子帮他卖的，实际上时他欠我钱，他拿这些垫子过来给我抵账的，当时这些垫子还是刘洋开自己的车给我拉过来的。10、证人邱某的证言：我没有向刘洋介绍过清凉寺中冶天工的喷绘工程，中冶天工的工程是清凉寺的文化公园，到现在还是铁皮呢，我认识刘洋期间，没有向他介绍过任何工程，我们两个没有一点生意上的来往，我也没有收到过刘洋的任何一分钱。刚开始看他开个奥迪A6，整天打扮的像个有钱人是的，但是后来他开车加油的钱都没有，有两次都是问我借的钱加的油，平时都是吸个散花烟，后来感觉他就是个骗子，我就没有给他玩过了，我也没有在给他联系过。11、相关书证：户籍信息、抓获经过、前科证明、转账记录等相关书证。以上证据均由控方提供，并经当庭示证、质证，查证属实，确实、充分，足以认定。本院认为，被告人刘洋以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取对方当事人的财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。关于被告人刘洋及其辩护人提出的刘洋的行为不构成诈骗罪和犯罪数额计算有误的辩解、辩护意见。经查，被告人刘洋无固定经济收入，长期租用多辆高档轿车给诸多被害人造成其经济富有的假象，进而以谈恋爱、干工程、帮人办事等理由骗取他人钱财，主观上具有非法占有的犯罪故意，且被告人刘洋曾因实施类似行为被以诈骗罪判处刑罚，对其行为可能造成的法律后果是明知的，仍不思悔改重新犯罪。因此，被告人刘洋的行为符合诈骗罪的主、客观要件，并有多名被害人陈述及书证予以证实，足以认定，此辩护观点不能成立，本院不予采纳。另查明，在本案犯罪数额的计算中确存在重复计算和部分数额认定证据不足的情况，本院经核实后，依法予以重新确认，该辩护观点有事实依据，本院予以采信。被告人刘洋当庭认罪态度不好，依法应酌定从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人刘洋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元。二、被告人刘洋的违法所得人民币82570元依法予以追缴发还各被害人。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人刘洋的刑期自2019年7月8日起至2023年7月7日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长  蒋建平审判员  黄清培审判员  李方萍二〇二〇年八月二十一日书记员  郭晓静