文书内容河南省焦作市解放区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0802刑初108号公诉机关焦作市解放区人民检察院。被告人贺盛南，女，1986年11月23日出生，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地河南省焦作市中站区，住焦作市中站区。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月26日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留，于2018年12月29日被焦作市公安局焦南分局取保候审，于2019年9月17日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留，于2019年10月23日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，次日被焦作市公安局焦南分局执行逮捕。辩护人尚明柱，河南明柱律师事务所律师。焦作市解放区人民检察院以焦解检一部刑诉〔2020〕66号起诉书指控被告人贺盛南犯诈骗罪，于2020年6月29日向本院提起公诉。本院经审查后于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，焦作市解放区人民检察院指派检察员王东辉、助理检察员杨帆出庭支持公诉，被告人贺盛南及其辩护人尚明柱到庭参加诉讼。本案经合议庭评议后，现已审理终结。焦作市解放区人民检察院指控：被告人贺盛南因与李某1之间经济纠纷，于2017年6月20日向李某1出具一张360万元的欠条，并承诺日还款10万元。为偿还该债务，被告人贺盛南明知自己没有偿还能力，仍虚构做生意需要周转资金的事实，以借款、借用信用卡、利用借来的信用卡申请贷款等方式对被害人武某、买某等共计39人实施诈骗，诈骗金额5984194.88元。公诉机关为证实以上指控的犯罪事实，向本院移送了发破案经过等书证；证人李某1、孔某等人的证言；被害人武某、买某等人的陈述；被告人贺盛南的供述与辩解；审计报告等证据。公诉机关认为，被告人贺盛南以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人贺盛南犯罪以后自动投案，并能够如实供述主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人贺盛南多次实施诈骗，可以从重处罚。提请本院依法判处，当庭调整量刑建议为有期徒刑十年至十一年，并处罚金100000元。被告人贺盛南当庭对起诉书指控的犯罪罪名及犯罪事实均无异议。辩护人辩称：1、对起诉书指控的犯罪罪名无异议，对涉案诈骗数额的认定有异议，其在2018年9月之前的借款无论是否已经归还，因其不具有非法占有的故意，不能够认定为诈骗的金额。2、被告人贺盛南系初犯、偶犯，其当庭自愿认罪，具有自首情节，且其在整个犯罪过程中是基于没有能力偿还才放弃，已经尽到最大努力补偿被害人损失。综上，在公诉机关量刑建议的基础上，建议对其判处有期徒刑十年，罚金适当减少。经审理查明：被告人贺盛南因与李某1之间经济纠纷，于2017年6月20日向李某1出具一张360万元的欠条，并承诺日还款10万元。为偿还该债务，被告人贺盛南明知自己没有偿还能力，仍虚构做生意需要周转资金的事实，以借款、借用信用卡、利用借来的信用卡申请贷款等方式对被害人武某、买某等共计39人实施诈骗，诈骗金额5984194.88元。案发后，被告人贺盛南于2018年11月26日主动到公安机关投案，并能如实供述主要犯罪事实。以上事实，被告人贺盛南当庭供认不讳。并有被害人徐某、许某1、武某、张某、买某、姬某1、陈某1、王某1、姚某1、李某2、陈某2、姜某、师某、文某、姚某2、何某、焦某、庞某、毋某、秦某、李某3、连某、申某、许某2、程某、谢某、刘某、李某4、芦程金、李某5、潘某、许某3、杨某1、冯某、王某2、姬某2、杨某2、卢某、周某的陈述，证人李某1、孔某、马某、（被害人）徐某、（被害人）周某、李某6的证言，银行交易流水明细清单，借条，电子账单，微信聊天记录及微信、支付宝转账记录截图，焦作德广会计师事务所审计报告，被告人贺盛南的户籍证明，情况说明，公安机关出具的到案经过及发破案经过等证据予以证实。以上证据，均经当庭出示质证，查证属实，足以认定。本院认为，被告人贺盛南以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物共计5984194.88元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其犯罪罪名成立。被告人贺盛南犯罪以后自动投案，并能够如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人贺盛南多次实施诈骗，故对其可以酌情从重处罚。辩护人关于被告人贺盛南在2018年9月之前的借款因其不具有非法占有的故意，不能认定为诈骗数额的意见，与庭审查明事实不符，本院不予采纳。辩护人关于被告人贺盛南系初犯、偶犯，其当庭自愿认罪，具有自首情节，可以从轻处罚的意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综合全案情节，对被告人贺盛南依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人贺盛南犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金100000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵先行羁押的34日后，刑期自2019年9月17日起至2030年8月13日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）二、责令被告人贺盛南退赔39名被害人被诈骗数额（另附39名被害人被诈骗数额清单）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于河南省焦作市中级人民法院，书面上诉的应提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长 李 宇人民陪审员 范 庚人民陪审员 石凤娟二〇二〇年八月二十日书 记 员 刘 源附：被害人被诈骗金额清单            序号              被害人              金额（元）              序号              被害人              金额（元）                    1              徐凌旋              880000.00              21              毋昆              7420.00                  2              武玲              206000.00              22              潘悦              29960.00                  3              买丽娜              74012.00              23              冯雯              126190.00                  4              周侃              279144.00              24              芦程金              110000.00                  5              姚乾超              477000.00              25              李春生              25000.00                  6              姚淑娟              305256.00              26              李攀              40000.00                  7              姜鑫              200187.90              27              刘洁              380000.00                  8              陈丽娜              65000.00              28              谢香犁              146971.50                  9              师雨滨              6486.95              29              程东霞              96500.00                  10              李英英              71400.00              30              许朦朦              10700.00                  11              姬军琰              79977.11              31              申宗鑫              11700.00                  12              文志娇              289000.00              32              连霄鹏              15000.00                  13              杨旭光              81180.30              33              庞娜娜              142900.00                  14              王志强              249468.00              34              焦慧杰              110501.78                  15              张莹莹              104185.76              35              王倩              21000.00                  16              姬艳华              89900.00              36              杨洪娟              223189.00                  17              陈红霞              186000.00              37              卢甲              150000.00                  18              许文婷              66000.00              38              许小娟              93264.58                  19              李绪栋              51000.00              39              何世奎              298000.00                  20              秦玲玲              184700.00                                                附相关法律条文《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。