山东省寿光市人民法院刑 事 判 决 书(2020)鲁0783刑初417号公诉机关寿光市人民检察院。被告人施文惠，男，1987年7月11日出生于福建省厦门市，汉族，大学文化，户籍地福建省厦门市海沧区，住所地福建省厦门市思明区。2019年12月28日因涉嫌犯诈骗罪被寿光市公安局刑事拘留，同年12月31日因涉嫌犯诈骗罪被寿光市公安局变更强制措施为指定居所监视居住，2020年1月4日执行拘留。2020年1月22日经寿光市人民检察院批准以涉嫌犯非法利用信息网络罪逮捕，次日由寿光市公安局执行逮捕。现羁押于山东省寿光市看守所。辩护人冯文超，山东韵恒律师事务所律师。被告人何良义，男，1980年4月19日出生于湖南省郴州市，汉族，初中文化，户籍地湖南省郴州市北湖区，住所地湖南省郴州市，2019年12月28日因涉嫌犯诈骗罪被寿光市公安局刑事拘留，同年12月31日因涉嫌犯诈骗罪被寿光市公安局变更强制措施为指定居所监视居住，2020年1月4日由寿光市公安局执行拘留。2020年1月22日经寿光市人民检察院批准以涉嫌犯非法利用信息网络罪逮捕，次日由寿光市公安局执行逮捕。现羁押于山东省寿光市看守所。辩护人孙中芳，山东舜泰律师事务所律师。被告人何利泉，男，1982年8月15日出生于湖南省郴州市，汉族，中专文化，户籍地湖南省郴州市北湖区，住所地湖南省郴州市北湖区，2019年12月28日因涉嫌犯诈骗罪被寿光市公安局刑事拘留，同年12月30日被寿光市公安局变更强制措施为指定居所监视居住，2020年1月6日由寿光市公安局执行拘留。2020年1月22日经寿光市人民检察院批准以涉嫌犯非法利用信息网络罪逮捕，次日由寿光市公安局执行逮捕。现羁押于山东省寿光市看守所。辩护人陈郁庆，湖南楚瑞律师事务所律师。被告人欧阳勋，男，1998年3月4日出生于湖南省郴州市，汉族，大专文化，住湖南省郴州市北湖区。2019年12月28日因涉嫌犯诈骗罪被寿光市公安局刑事拘留。2020年1月22日经寿光市人民检察院批准以帮助信息网络犯罪活动罪逮捕，次日由寿光市公安局执行逮捕。现羁押于山东省寿光市看守所。辩护人赵建立，山东鲁祥律师事务所律师。被告人刘明明，曾用名刘娃娃，男，1992年5月24日出生于湖南省桂阳市，汉族，高中文化，户籍地湖南省桂阳县，住所地湖南省郴州市北湖区。2019年12月28日因涉嫌犯诈骗罪被寿光市公安局刑事拘留。2020年1月22日经寿光市人民检察院批准以帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕，次日由寿光市公安局执行逮捕。现羁押于山东省寿光市看守所。辩护人李英，山东互诚律师事务所律师。被告人唐姣艳，女，1988年9月10日出生于湖南省郴州市，汉族，中专文化，户籍地湖南省郴州市临武县，住所地湖南省资兴市新区。2019年12月28日因涉嫌犯诈骗罪被寿光市公安局刑事拘留，2020年1月22日经寿光市人民检察院批准以帮助信息网络犯罪活动罪逮捕，次日由寿光市公安局执行逮捕。2020年7月13日被本院变更强制措施为监视居住。辩护人郝光全、杨永强，山东联邦律师事务所律师。被告人欧神玉，女，1975年9月15日出生于湖南省郴州市，汉族，初中文化，户籍地湖南省郴州市临武县，住所地湖南省郴州市苏仙区。2019年12月28日因涉嫌犯诈骗罪被寿光市公安局刑事拘留，2020年1月22日经寿光市人民检察院批准以帮助信息网络犯罪活动罪逮捕，次日由寿光市公安局执行逮捕。2020年7月13日被本院变更强制措施为监视居住。指定辩护人王全永，山东格辉律师事务所律师。寿光市人民检察院以寿检一部刑诉（2020）412号起诉书指控被告人施文惠、何良义、何利泉、欧阳勋、刘明明、唐姣艳、欧神玉犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月22日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。寿光市人民检察院指派检察员王善敬出庭支持公诉，被告人施文惠及其辩护人冯文超、被告人何良义及其辩护人孙中芳、被告人何利泉及其辩护人陈郁庆、被告人欧阳勋及其辩护人赵建立、被告人刘明明及其辩护人李英、被告人唐姣艳及其辩护人郝光全、杨永强、被告人欧神玉及其指定辩护人王全永到庭参加诉讼。现已审理终结。寿光市人民检察院指控：1、2019年1月至同年12月，被告人施文惠、何良义、何利泉为谋取不法利益，在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，为他人实施犯罪提供技术支持和支付结算帮助，通过星速平台帮助他人结算金额24356159.87元，其中施文惠违法所得16.5万元，何利泉违法所得3万元。2、2019年5月至同年12月，被告人何良义为谋取不法利益，在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，为他人实施犯罪提供支付结算帮助，帮助他人结算金额1083475元，违法所得9858.8元。3、2019年12月，被告人欧阳勋、刘明明为谋取不法利益，在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，受雇于何某1（另案处理）为他人实施犯罪提供技术支持和支付结算帮助，通过天马平台帮助他人结算金额6020722.18元，其中欧阳勋违法所得1.6万余元。4、2019年7月至同年12月，被告人欧阳勋为谋取不法利益，在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，为他人实施犯罪提供支付结算帮助，帮助他人结算金额1114496.04元。5、2019年7月至同年12月，被告人刘明明为谋取不法利益，在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，为他人实施犯罪提供支付结算帮助，帮助他人结算金额1525552.98元。6、2019年8月至同年12月，被告人唐姣艳为谋取不法利益，在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，为他人实施犯罪提供支付结算帮助，帮助他人结算金额2018834元，违法所得19481元。7、2019年6月至同年12月，被告人欧神玉为谋取不法利益，在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，为他人实施犯罪提供支付结算帮助，帮助他人结算金额1271209.92元。针对指控的以上事实，公诉机关提供了谭某1、谭某2、张华威、曹某成、何某2、苏某等人的证人证言，搜查笔录，个人信息电子档案、交易明细和流水、对接文档、扣押决定书及清单、自述材料、受案登记表、抓获经过、办案说明等书证，被告人施文惠、何良义、何利泉、欧阳勋、刘明明、欧神玉、唐姣艳的供述等证据证实被告人的犯罪事实。公诉机关认为，被告人施文惠、何良义、何利泉、欧阳勋、刘明明、唐姣艳、欧神玉明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人犯罪提供技术支持或者支付结算帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人施文惠、何良义、何利泉、欧阳勋、刘明明、唐姣艳、欧神玉认罪认罚，建议判处被告人何良义有期徒刑二年缓刑二年，并处罚金人民币20000元；建议判处被告人何利泉、施文惠、刘明明、欧阳勋有期徒刑一年六个月缓刑二年，并处罚金人民币20000元；建议判处被告人唐姣艳、欧神玉有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金人民币10000元。被告人施文惠、何良义、何利泉、欧阳勋、刘明明、唐姣艳、欧神玉对指控的犯罪事实未提出辩解意见。被告人施文惠的辩护人提出被告人认罪认罚、积极退赃且系初犯偶犯，请求从轻处罚的辩护意见。被告人何良义的辩护人提出被告人认罪认罚、无前科、认罪态度好，请求从轻处罚的辩护意见。被告人何利泉的辩护人提出被告人系坦白、认罪认罚请求从轻处罚的辩护意见。被告人欧阳勋的辩护人提出被告人系坦白、认罪认罚、主观恶性小，请求从轻处罚的辩护意见。被告人刘明明的辩护人提出被告人系坦白、认罪认罚、社会危害小，请求从轻处罚的辩护意见。被告人唐姣艳的辩护人提出被告人认罪认罚、无前科、系从犯，请求从轻处罚的辩护意见。被告人欧神玉的辩护人提出被告人认罪悔罪、危害不大、系初犯偶犯，请求从轻处罚的辩护意见。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人施文惠、何良义、何利泉、欧阳勋、刘明明、唐姣艳、欧神玉明知他人利用信息网络实施犯罪而为他人提供支付结算帮助或技术支持，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人施文惠、何良义、何利泉、欧阳勋、刘明明、唐姣艳、欧神玉归案后如实供述犯罪事实、认罪认罚，可以从轻处罚。被告人违法所得应予收缴。公诉机关的量刑建议适当。被告人施文惠、何良义、何利泉、欧阳勋、刘明明、唐姣艳、欧神玉的辩护人关于被告人认罪认罚、坦白退赔且无前科，请求从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。被告人唐姣艳的辩护人提出被告人唐姣艳系从犯的辩护意见，因唐姣艳系自愿主动地为利用网络犯罪者提供支付结算帮助，故其行为不符合从犯的构成要件，该辩护意见本院不予采纳。本院为保护国家的正常信息网络环境管理秩序不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第七十六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人何良义犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年缓刑二年，并处罚金人民币20000元（已缴清）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）二、被告人施文惠犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月缓刑二年，并处罚金人民币20000元（已缴清）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）三、被告人何利泉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月缓刑二年，并处罚金人民币20000元（已缴清）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）四、被告人欧阳勋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月缓刑二年，并处罚金人民币20000元（已缴清）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）五、被告人刘明明犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月缓刑二年，并处罚金人民币20000元（已缴清）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）六、被告人唐姣艳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金人民币10000元（已缴清）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）七、被告人欧神玉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）八、收缴被告人施文惠违法所得人民币16.5万元、何良义违法所得人民币9858.8元（已缴清）、何利泉违法所得人民币30000元（已缴清）、欧阳勋违法所得人民币16000元（已缴清）、唐姣艳违法所得人民币19481元（已缴清）上缴国库。九、没收扣押在案的何利泉银行卡6张、U盘8个、笔记本电脑2部、手机5部；施文惠手机4部、POS机4部、银行卡42张、电脑主机1台、人民币10000元、欧阳勋手机3部由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王世山人民陪审员  袁素军人民陪审员  王耀忠二〇二〇年八月三日法官助理王婵婵书记员郝建芬