福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0524刑初324号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人王福财，男，1983年6月22日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。 指定辩护人胡英雄，福建铭群律师事务所律师。 被告人郑瀑动，男，1988年7月24日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。 辩护人蔡友强，福建铭群律师事务所律师。 被告人王进福，男，1975年11月8日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。曾因犯诈骗罪于2006年7月26日被本院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金。 指定辩护人刘霓翩，福建铭群律师事务所律师。 被告人郑坤木，男，1981年2月16日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，住福建省安溪县。曾因犯诈骗罪，于2017年5月18日被浙江省嘉兴市南湖区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金，于2018年4月17日刑满释放。 指定辩护人陈志当，福建联谊律师事务所律师。 被告人肖连兴，男，1975年1月20日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，住福建省安溪县。 指定辩护人钱桂水，福建一心律师事务所律师。 被告人石晓辉，男，1989年1月24日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。 指定辩护人张艺婷，福建安荣律师事务所律师。 被告人徐海龙，男，1991年6月24日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。 指定辩护人陈丽萍，福建联谊律师事务所律师。 被告人王志良，男，1988年1月27日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。 指定辩护人李树芳，福建一心律师事务所律师。 被告人章明锋，男，1987年5月11日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，经商，住福建省安溪县。 指定辩护人苏美生，福建一心律师事务所律师。 被告人郑福伟，男，2001年4月2日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。 指定辩护人王春明，福建安荣律师事务所律师。 被告人谢淄博，男，1989年9月13日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。 指定辩护人黄荣梅，福建联谊律师事务所律师。 被告人郑良坤，男，1980年10月29日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。 指定辩护人陈其祥，福建一心律师事务所律师。 被告人陈跃木，男，1990年5月10日出生于福建省华安县，汉族，初中文化，务工，住福建省华安县。 指定辩护人王泽杰，福建安荣律师事务所律师。 被告人李福如，男，1980年12月10日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。 指定辩护人陈连生，福建联谊律师事务所律师。 被告人王建南，男，1996年5月27日出生于福建省华安县，汉族，初中文化，务工，住福建省华安县。 指定辩护人陈钦妹，福建联谊律师事务所律师。 上述十五被告人均因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月28日被安溪县公安局刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 安溪县人民检察院以安检六部刑诉（2020）112号起诉书指控被告人王福财、郑瀑动、王进福、郑坤木、肖连兴、石晓辉、徐海龙、王志良、章明锋、郑福伟、谢淄博、郑良坤、陈跃木、李福如、王建南犯诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法适用简易程序，后于2020年6月1日转为普通程序审理并组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员陈定阳出庭支持公诉，被告人王福财及其指定辩护人胡英雄、被告人郑瀑动及其辩护人蔡友强、被告人王进福及其指定辩护人刘霓翩、被告人郑坤木及其指定辩护人陈志当、被告人肖连兴及其指定辩护人钱桂水、被告人石晓辉及其指定辩护人张艺婷、被告人徐海龙及其指定辩护人陈丽萍、被告人王志良及其指定辩护人李树芳、被告人章明锋及其指定辩护人苏美生、被告人郑福伟及其指定辩护人王春明、被告人谢淄博及其指定辩护人黄荣梅、被告人郑良坤及其指定辩护人陈其祥、被告人陈跃木及其指定辩护人王泽杰、被告人李福如及其指定辩护人陈连生、被告人王建南及其指定辩护人陈钦妹均到庭参加诉讼。现已审理终结。 安溪县人民检察院指控，被告人王福财、郑瀑动于2019年6月至7月间，先后召集被告人王进福、肖连兴、石晓辉、徐海龙、王志良、章明锋、郑福伟、谢淄博、郑坤木、郑良坤、陈跃木、李福如、王建南，在湖南省衡阳市蒸湘区等地，通过雇请他人建立虚假赌博网站，并虚构单身男子身份，以交友婚恋和可以利用赌博网站漏洞进行赢利为由，诱骗陈某、林某、张某等人将投注款项人民币（币种，下同）294250元汇入指定的银行账户内并据为己有。 十五被告人均于2019年7月26日被安溪县公安局抓获归案，归案后均能如实供述自己罪行。对指控的犯罪事实没有异议，并自愿认罪认罚。 公诉机关提供了手机、电脑硬盘、银行卡等物证，微信聊天记录截图、银行交易明细、赌博网站截图、出行记录等书证，被害人陈某、林某、张某等人陈述，十五被告人的供述与辩解，搜查笔录，电子证物检查笔录，现场照片等证据。 公诉机关认为，被告人王福财、郑瀑动、王进福、肖连兴、石晓辉、徐海龙、王志良、章明锋、郑福伟、谢淄博、郑坤木、郑良坤、陈跃木、李福如、王建南以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，对他人实施诈骗，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人王福财、郑瀑动在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人王进福、肖连兴、石晓辉、徐海龙、王志良、章明锋、郑福伟、谢淄博、郑坤木、郑良坤、陈跃木、李福如、王建南在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人郑坤木曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。十五被告人在归案后均能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人王福财、郑瀑动有期徒刑四年三个月至四年九个月，并处罚金；建议判处被告人郑坤木有期徒刑二年七个月至二年十个月，并处罚金；建议判处被告人王进福有期徒刑二年五个月至二年八个月，并处罚金；建议判处被告人石晓辉、肖连兴有期徒刑二年四个月至二年七个月，并处罚金；建议判处被告人徐海龙、王志良、郑福伟、谢淄博、郑良坤、李福如、章明锋、陈跃木、王建南有期徒刑二年一个月至二年四个月，并处罚金。 被告人王福财、郑瀑动、王进福、郑坤木、肖连兴、石晓辉、徐海龙、王志良、章明锋、郑福伟、谢淄博、郑良坤、陈跃木、李福如、王建南对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议。 被告人王福财的指定辩护人认为，被告人王福财归案后如实供述，自愿认罪认罚，已退缴全部赃款，预缴罚金，可以从轻处罚，建议对其在有期徒刑三年六个月至四年之间量刑。 被告人郑瀑动的辩护人认为，被告人郑瀑动归案后如实供述，自愿认罪认罚，已退缴全部赃款，预缴罚金，具有真诚的悔罪态度，建议对其大幅度从轻处罚。 被告人王进福的指定辩护人认为，被告人王进福系从犯，归案后如实供述，自愿认罪认罚，预缴部分罚金，建议对其大幅度从轻、减轻处罚。 被告人郑坤木的指定辩护人认为，被告人郑坤木系从犯，如实供述，自愿认罪认罚，预缴部分罚金，有真诚的悔罪态度，建议对其大幅度从轻、减轻处罚。 被告人肖连兴的指定辩护人认为，被告人肖连兴是初犯，归案后如实供述，自愿认罪认罚，系从犯，预缴部分罚金，建议对其从轻、减轻处罚。 被告人石晓辉的指定辩护人认为，被告人石晓辉是从犯，归案后如实供述，自愿认罪认罚，其参与时间短，情节轻微建议对其从轻、减轻处罚。 被告人徐海龙的指定辩护人认为，被告人徐海龙系从犯，自愿认罪认罚，如实供述，已预缴罚金，建议对其从轻、减轻处罚。 被告人王志良的指定辩护人认为，被告人王志良参与时间短，系从犯，归案后如实供述，自愿认罪认罚，已预缴罚金，建议对其从轻、减轻处罚。 被告人章明锋的指定辩护人认为，被告人章明锋系从犯，归案后如实供述，自愿认罪认罚，是初犯，建议对其从轻、减轻处罚。 被告人郑福伟的指定辩护人认为，被告人郑福伟是从犯，归案后如实供述，自愿认罪认罚，情节较轻，建议对其从轻、减轻处罚。 被告人谢淄博的指定辩护人认为，被告人谢淄博系从犯，归案后如实供述，自愿认罪认罚，建议对其从轻、减轻处罚。 被告人郑良坤的指定辩护人认为，被告人郑良坤系从犯，归案后如实供述，自愿认罪认罚，是初犯，预缴罚金，建议对其较大幅度从轻、减轻处罚。 被告人陈跃木的指定辩护人认为，被告人陈跃木是从犯，归案后如实供述，自愿认罪认罚，有悔罪表现，预缴部分罚金，建议对其从轻、减轻处罚。 被告人李福如的指定辩护人认为，被告人李福如是从犯，归案后如实供述，自愿认罪认罚，是初犯，有悔罪表现，建议对其从轻、减轻处罚。 被告人王建南的指定辩护人认为，被告人王建南系从犯，归案后如实供述，自愿认罪认罚，是初犯，预缴部分罚金，建议对其从轻、减轻处罚。 经审理查明，被告人王福财、郑瀑动于2019年6月至7月间，事先准备手机、电脑、银行账户等作案工具，雇请他人建立虚假赌博网站，并先后召集被告人王进福、肖连兴、石晓辉、徐海龙、王志良、章明锋、郑福伟、谢淄博、郑坤木、郑良坤、陈跃木、李福如、王建南在湖南省衡阳市蒸湘区等地，通过虚构单身男子身份添加女性好友，以交友婚恋和可以利用赌博网站漏洞进行赢利为由，诱骗陈某、林某、张某、王某等人将投注款项294250元汇入指定的银行账户内并据为己有。 上述十五被告人均于2019年7月26日被抓获并被扣押手机、笔记本电脑、U盾、SIM卡等作案工具及租赁合同、对公账号等书证；归案后均能如实供述自己罪行，均自愿适用认罪认罚从宽制度且签字具结。 审理中，被告人王福财、郑瀑动的家属代为向本院退缴违法所得294,250元；被告人王福财、郑瀑动、王进福、章明锋、王志良、徐海龙、郑良坤、郑坤木、陈跃木、郑福伟、王建南的家属分别代为向本院预缴罚金70,000元、70,000元、10,000元、50,000元、50,000元、50,000元、10,000元、20,000元、2,000元、10,000元、10,000元。 上述事实，十五被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有由公诉机关提供并经庭审举证、质证的受案登记表，立案决定书，搜查笔录，扣押清单，辨认笔录，查获现场照片，婚恋网站用户详情截图，微信账号详情、聊天记录、转账记录截图，银行业务凭单，赌博网站页面截图，银行历史交易明细，行动轨迹查询结果，被害人陈某、林某、张某、王某的陈述，户籍证明，到案经过，工作说明，浙江省嘉兴市南湖区人民法院（2017）浙0402刑初18号刑事判决书，本院（2006）安刑初字360号刑事判决书，十五被告人的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王福财、郑瀑动、王进福、郑坤木、肖连兴、石晓辉、徐海龙、王志良、章明锋、郑福伟、谢淄博、郑良坤、陈跃木、李福如、王建南以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，且数额巨大，属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人王福财、郑瀑动起主要作用，是主犯，应该按照其参与的全部犯罪处罚；被告人王进福、郑坤木、肖连兴、石晓辉、徐海龙、王志良、章明锋、郑福伟、谢淄博、郑良坤、陈跃木、李福如、王建南起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚，并根据各自所起的作用不同，在量刑时适当予以区别。上述十五被告人在归案后均能如实供述自己罪行，均予以从轻处罚；自愿认罪认罚，均予以从宽处理。被告人郑坤木曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯诈骗罪，应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法从重处罚。被告人王进福有诈骗犯罪前科，酌定从重处罚。被告人王福财、郑瀑动的家属代为退缴全部违法所得、预缴罚金，被告人王进福、章明锋、王志良、徐海龙、郑良坤、郑坤木、陈跃木、郑福伟、王建南的家属分别代为向本院预缴全部或者部分罚金，对上述被告人均酌情予以从轻处罚。指定辩护人胡英雄、辩护人蔡友强关于被告人王福财、郑瀑动如实供述、自愿认罪认罚、退缴全部赃款、预缴罚金，可以从轻处罚的辩护意见；其他指定辩护人关于各自被告人系从犯可以减轻处罚，如实供述、自愿认罪认罚、预缴部分或者全部罚金，可以从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。为维护社会秩序，保护公民合法财产不受侵犯，根据十五被告人的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人王福财犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币七万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。刑期自2019年7月26日起至2023年11月25日止。） 二、被告人郑瀑动犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币七万元（已缴纳）。 （刑期自2019年7月26日起至2023年11月25日止。） 三、被告人王进福犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳一万元）。 （刑期自2019年7月26日起至2022年2月25日止。） 四、被告人郑坤木犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳二万元）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。期自2019年7月26日起至2022年4月25日止。） 五、被告人肖连兴犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期自2019年7月26日起至2021年12月25日止。） 六、被告人石晓辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期自2019年7月26日起至2021年12月25日止。） 七、被告人徐海龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。 （刑期自2019年7月26日起至2021年8月25日止。） 八、被告人王志良犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。 （刑期自2019年7月26日起至2021年8月25日止。） 九、被告人章明锋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。 （刑期自2019年7月26日起至2021年8月25日止。） 十、被告人郑福伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳一万元）。 （刑期自2019年7月26日起至2021年9月25日止。） 十一、被告人谢淄博犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期自2019年7月26日起至2021年10月25日止。） 十二、被告人郑良坤犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳一万元）。 （刑期自2019年7月26日起至2021年9月25日止。） 十三、被告人陈跃木犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳二千元）。 （刑期自2019年7月26日起至2021年9月25日止。） 十四、被告人李福如犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期自2019年7月26日起至2021年10月25日止。） 十五、被告人王建南犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳一万元）。 （刑期自2019年7月26日起至2021年9月25日止。） 上述未缴纳的罚金均应在判决生效后十日内缴纳。 十六、被告人王福财、郑瀑动退缴的违法所得人民币294,250元，系非法款项，予以没收上缴国库。 十七、没收被扣押的手机、电脑、U盾、SIM卡等作案工具。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林懿娴 人民陪审员  陈团星 人民陪审员  刘月芳 二〇二〇年八月四日 书 记 员  林巧玲 附：本案适用法律条文如下: 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。