陕西省宜川县人民法院刑 事 判 决 书 （2020）陕0630刑初30号 公诉机关陕西省宜川县人民检察院。被告人浦健斌，男，汉族，1965年10月10日出生，居民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，初中文化，户籍所在地江苏省无锡市滨湖区，，2019年12月20日因涉嫌合同诈骗罪被宜川县公安局刑事拘留，2019年12月31日经宜川县人民检察院批准逮捕，现羁押于宜川县看守所。辩护人吴飞，江苏苏杰律师事务所律师。陕西省宜川县人民检察院以宜检刑诉（2020）29号起诉书指控被告人浦健斌犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宜川县人民检察院指派检察员贺定世出庭支持公诉，被告人浦健斌及其辩护人吴飞到庭参加了诉讼，现已审理终结。陕西省宜川县人民检察院指控，2019年3月份，浦健斌得知刘某某宜川沥青拌合站需要更新设备，浦健斌在西安见到刘某某后谎称自己公司实力雄厚，推销自己公司的沥青拌合设备。2019年4月10日,被告人浦健斌代表无锡市亚太筑机有限公司与西安熙盛公路工程有限公司法人代表刘某某在宜川宾馆签订了“LB2000型半环保沥青混合料搅拌设备买卖合同”，合同总价310万元。合同约定：浦健斌公司于2019年6月5日前将全套设备交付运输，付款方式为合同签订三日内首付定金30万,6月20日再付50万，货物到场支付30万，安装调试完成能正常运营后6月30日前将剩余200万元付清。刘某某按照合同约定4月15日交付定金30万。4月20日,双方又签订补充协议：更改原型号制作成LXXXXX型全环保沥青混合料搅拌设备，追加55万元货款，合同总价365万元，并将交货时间推迟至2019年6月20日。刘某某按照合同约定给无锡亚太筑机有限公司先后打款四次，共计支付130万元设备预付款，浦健斌收到货款后未按照合同履行约定事项，而是将熙盛公司的预付款100万元用于偿还个人和单位债务，并将刘某某、袁某某带到无锡市亚路工程机械有限公司谎称其委托亚路公司给被害人生产设备。后经刘某某多次催促，同年6月份，浦健斌为西安熙盛公司安装一台价值30万元的500吨沥青罐。2019年7月7日,双方签订补充协议即第三份合同，因浦健斌资金困难，双方又将供货时间延迟至2019年7月30日，并约定如果浦健斌不能按时发货，就全额退还130万元预付款并自愿赔偿200万元经济损失。浦健斌用手机以前保存的货车照片伪装自己已经发货三车，被揭穿谎言后浦健斌以资金紧张等理由推脱，再未履行合同，后因浦健斌无力履行合同，双方约定浦健斌将剩余100万元退还刘某某公司，但是只退还了5万元，剩余95万元未退还。据此，公诉机关认为被告人浦健斌的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，提起公诉，要求依法判处。被告人浦健斌及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明的犯罪事实与公诉机关指控的犯罪事实一致。经当庭举证、质证、认证，认定上述事实的证据有：1、受案登记表、归案情况证明，本案因被害人刘某某报案而案发；2019年12月11日，新疆生产建设兵团第十师公安局侦查员发现浦健斌在其辖区内活动，侦查人员给浦健斌打电话让其主动投案自首，浦健斌称其入住在北屯市XX宾馆XX房间，并称其在该房间等候侦查人员，随后侦查人员在北屯市XX宾馆XX房间将浦健斌带走，并于2019年12月11日至2019年12月19日羁押于新疆生产建设兵团第十师看守所。2、户籍信息证明，被告人浦健斌达到刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。3、证人袁某某证明，2019年6月初的一天，浦健斌给刘某某说设备已经做好了，马上就能发货，让刘某某打款。他公司就给浦健斌的公司账户上转了20万。6月十几号，浦健斌说要发货了，又要预付款，刘某某又给其转了30万元。按照合同约定，发货前最多只能付85万元预付款，由于他们公司急需这些设备生产出料，在2019年6月13日以前，他公司已经支付了130万元设备预付款。补充协议上的交货时间是2019年6月20日。他们公司急需这些设备投入生产，可是浦健斌迟迟不发货，还一直向他公司要预付款。6月20日，刘某某派他到无锡催一下设备，他到了无锡后，浦健斌先把他带到华庄华谊路2号的公司，还带着他到车间里看了一下，并说是正在给他公司生产光氧负离子除尘设备。第二天，浦健斌又把他带到无锡市亚路工程机械有限公司的生产车间，说其委托亚路公司给他们生产主机和50吨小沥青罐，马上就能发货了。他去了车间，也看到了设备，他就相信了浦健斌的话，然后他就回到宜川等着浦健斌发货。6月底，栾某某到宜川后把500吨的沥青罐做好了还是没收到设备，他和刘某某都催促浦健斌发货，浦健斌答应最迟7月3日发货。7月5号，浦健斌通过微信给刘某某发了一张一辆半挂车装满搅拌设备的照片，浦健斌给刘某某说设备已装车发货，刘某某要货车司机电话，浦健斌不给，他们就觉得有问题。7月6号，他和刘某某到了无锡华谊路2号浦健斌的公司，办公室门锁着，他们又去了车间，除尘设备不见了，他们问车间工人，工人说不认识浦健斌。7月7号，他们见到浦健斌，刘某某要看设备，浦健斌把他们带到无锡市亚路工程机械有限公司的车间，浦健斌给刘某某说车间里就是给他们生产的主机，他仔细一看设备生锈了，和他第一次在这个车间里看的不是一套设备，他就问浦健斌设备怎么不一样了，浦健斌说都一样的，使用没有问题。当天下午，刘某某和浦健斌在无锡铂尔曼酒店又签订了一份“补充协议书”：约定因甲方（浦健斌）资金困难，把供货时间延迟到2019年7月30日，如果不能发货浦健斌自愿退还130万元预付款，并给他公司赔偿200万元，设备安装调试出料后，他公司给浦健斌奖励10万元，他是见证人。他们回到宜川后，他和刘某某多次打电话向浦健斌催要设备，浦健斌一直说就生产好了马上发货，但是迟迟不发货。这期间，浦健斌还让刘某某打货款，刘某某没答应。7月26日，他和刘某某再一次去了无锡，浦健斌又把他们带到无锡亚路公司让他们看设备，并说已经生产好了就准备安排车辆发货，需要资金，让刘某某给其50万元货款，刘某某让他在无锡等着发货，装一车设备他公司给浦健斌转5万元，设备能装10车，也就是50万元。说好后，刘某某向浦健斌要亚路公司老板的电话，浦健斌开始说没有老板的手机号，后来在刘某某坚持下，浦健斌给了刘某某亚路公司陆某丁的手机号，刘某某就给陆某丁打电话确认是不是给浦健斌生产主机和沥青罐，陆某丁说其公司和浦健斌没有任何业务往来，其车间里的主机也不是给浦健斌生产的。刘某某把浦健斌叫到铂尔曼酒店，浦健斌承认了其资金链断裂，没钱了。他们感觉浦健斌明显已经没有能力给他公司提供设备了，刘某某就让浦健斌给他公司退还预付款。7月30日，他公司与无锡环球工程机械有限公司签订了设备买卖合同。4、证人陆某甲证明，2019年夏天的一天，一个自称是陕西刘某某的人打电话问他给其生产的沥青混合料搅拌设备主机快好了没有，他不知道是怎么回事，刘某某说其公司要在浦健斌的亚太筑机公司采购沥青混合料搅拌设备，浦健斌说委托他们亚路公司生产主机，浦健斌带着其公司员工到他无锡亚路工程机械有限公司考察过，浦健斌迟迟不发货。他给刘某某说他们公司和浦健斌的公司没有业务往来，浦健斌也从来没有委托他生产主机。5、证人倪某某证明，2002年12月，她和她前夫浦健斌共同成立无锡市亚太筑机有限公司，浦健斌是法人，她是公司的出纳，有时也负责发货。公司经营范围为筑路机械、除尘设备、金属结构件的制造、加工。2013年，公司办公地址搬到了华谊路2号。公司搬到华谊路2号楼以后就没生意了，浦健斌还欠了其他公司不少货款，被好多公司和个人起诉到法院了，现在浦健斌已经失去诚信，被法院拉进黑名单了。2019年4月份，西安熙盛公路工程有限公司和亚太筑机公司签订了采购一套“LB2000型沥青混合料搅拌设备”的买卖合同。她不清楚具体合同价格是多少，合同是浦健斌和西安熙盛公司的刘某某签订的买卖合同。亚太筑机公司的银行卡一直是她拿着，西安熙盛公司前后四次给她公司账户上转了130万货款。亚太筑机公司账号是：32001617142050094326，开户行是建设银行华庄支行。亚太筑机公司当时给西安熙盛公司做了一个500吨的沥青罐，因为浦健斌不讲诚信，欠别人货款不还，别人都不和其做生意，浦健斌就让她去无锡祥林金属材料公司找黄某甲采购做沥青罐用的钢材，她还在招商城采购了一些做沥青罐的配件，然后浦健斌租了一辆车把货发到陕西省宜川县西安熙盛公司了。2019年6月初发的货，采购钢材花了92423.65元，采购配件花了两、三万元，一共花了12万元左右。西安熙盛公司给她们亚太筑机公司转的130万元货款，因为浦健斌欠的账太多了，很多人都把浦健斌起诉到法院了，西安熙盛公司转到亚太公司的130万元货款，浦健斌怕法院冻结了，钱到账后浦健斌就让她把钱都转到其私人账户了。这130万元中给西安熙盛公司做沥青罐花了12万元左右，给其他公司偿还了几万元欠款，还有60多万元转到浦健斌的银行卡了，在剩下50多万元转到她卡里了，转到她卡里的钱给浦健斌还账了，具体用途以明细账为准。6、证人黄某甲证明，2019年6月5日，倪某某在她们公司购买了一批钢材，因为浦健斌的信誉不好，她们公司也不想和其合作，但是倪某某当时说直接付货款，她们就把92423.65元的钢材卖给亚太筑机公司了。货款是6月5日当天转到她们公司账号的。她们当天就把钢材发给倪某某了，有送货单为证。7、证人惠某某证明，他是无锡汛丰机械制造有限公司的法人，主要生产螺杆泵，这种泵主要用于沥青制造。浦健斌的亚太筑机是小厂，前些年浦健斌的公司断断续续从他厂里购买过螺杆泵，2018年以后，他们再没有发生过任何业务往来。2019年4月30日，浦健斌的公司给他们公司账户打的一万元是前几年的欠款，现在还欠他公司五万元一直未还。8、证人钱某某证明，他是亚太筑机公司的报账会计，从公司2002年12月24日成立至今，他一直担任报账会计，每个月底公司老总浦健斌把发票给他，他给公司做账，报税。浦健斌是公司法人兼老总，浦健斌老婆倪某某是出纳，负责公司财务。2013年以后，公司搬到了XX镇XX路XX号，随后三四年几乎没有什么业务。2019年4月15日至6月份期间，他从倪某某送来的中国建设银行专用回单中发现西安熙盛公路公司分四次给公司账号打了130万元预付设备款，倪某某说其是西安熙盛公司向他们公司订购一批沥青混合料搅拌设备的预付款。从倪某某给他的一张发票（票号14190640，2019年6月22日）上看，他们公司给熙盛公司供了一批沥青搅拌设备，发票总额是511000元。具体供了什么货，他不清楚。2019年，亚太筑机就接了西安熙盛公司这一个单子，现在公司账号上的资金为零，他一年的工资是一万元，浦健斌四年都没有给他开工资了。这130万到账后给其他公司还了15万元的贷款，往倪某某的私人账号上打了57万多元，大部分都还账了，还有60多万元打到浦健斌的账号上了。因为生产沥青搅拌设备需要的资金量大，只要老板有钱就可以生产，但是他们公司这几年一直没有业务，浦健斌没有钱，也等不到资金，也就没有办法给西安熙盛公司供货了。9、证人陆某乙证明，他是无锡冠星交通机械工程有限公司副总，陆浩坤是公司老总。他们公司和浦健斌公司没有业务往来。2016年3月份，浦健斌在他公司租了一间办公室和一个车间，因为浦健斌公司没有员工也没有业务，浦健斌没有经过他同意就把车间转租给别人了。办公室房租是一年一万元，车间是一年三十多万元，车间的租赁费是浦健斌转包出去的那个人给他的，那间办公室浦健斌用作总经理室，支付了一年房租，现在房租还欠着不给他。每天找浦健斌要账的人比较多，浦健斌平时也不敢来公司。前段时间，他听陆某甲说浦健斌把西安一个客户带到无锡亚路工程机械有限公司参观了，浦健斌骗西安的客户说亚路公司车间生产的设备就是给西安客户的。浦健斌欠债很多，信誉不好，浦健斌既没有资金，也没有厂房和工人，已经不具备生产整套沥青设备的实力了。10、证人张某某证明，他是无锡富汉达物流运输有限公司法人代表。2019年5月14日，他给浦健斌把一台沥青搅拌设备从苏州吴江运到黑龙江海伦市辉藴建筑材料有限公司，浦健斌至今仍欠他17万元运费，之前也欠一些运费，浦健斌每次不能结清运费。11、证人吴某某证明，他是筑路机械安装销售，浦健斌2013年以后没有生意，只是在2019年接了两单生意，一个是在东北黑龙江，一个是在陕西做了一个500吨的沥青罐。东北的设备是他给安装的，陕西的设备是栾某某安装的，除此之外没有业务。生产沥青搅拌设备必须要有大量的垫资，浦健斌没有能力做这个生意了，至今还欠他9.5万元安装费。12、证人栾某某证明，他从袁某某处承包了给浦健斌在宜川做沥青罐的活，五万元报酬，从2019年6月6日开工至6月29日完工，吴某某只给了他3000元。13、证人黄某乙证明，2018年11月份，浦健斌在他的无锡高威工程机械制造有限公司订购了一套沥青拌合机除尘吸烟气设备，合同总价30万元。2019年3月4日，浦健斌给他付了20万元货款，后来又给了5万元，至今剩下的货款都没有给他付。14、证人陆某丙证明，他放在陆某甲厂里的设备不是给浦健斌定做的，只是陆某戊公司生产的一般商品，无论哪个客户来，只要价格合适就会卖，并不是浦健斌一个人可以购买。陕西客户来厂里时，浦健斌让他出面介绍设备，争取陕西客户信任，他就去给客户介绍了一下设备，客户走了后浦健斌确实和陆某戊商量购买过这套设备，浦健斌说先给50万元，让他发货，他说50万元只能发30万元左右的两车货，就是沥青罐和锅炉，主机不给。后来浦健斌并没有给钱，他也没有把设备卖给浦健斌。双方没有签订购销合同，浦健斌只是口头上说要买，最后也没有买。15、被害人刘某某的陈述证明，2015年，他通过河南卖燃烧器的张宏文介绍认识了浦健斌。随后，浦健斌经常和他保持联系，也到他宜川的拌合站来过几次，推销其公司的设备。今年年初，他公司准备更新设备，浦健斌为了给他推销搅拌设备在西安等了他几天，他感觉浦健斌很有诚意，便于2019年4月10日在没有到浦健斌公司实地考察情况下就把合同签了。合同约定：合同签订三日内首付订金30万元，6月20日再付50万元，货物到场后支付30万元，安装、调试正常后在2021年6月30日前陆续付清200万尾款，合同总价310万元，供货时间为2019年6月5日前交付运输。由于环保要求越来越严格，他公司决定采购LB2000型全环保沥青混合料搅拌设备。2019年4月20日，他公司派宜川拌合站站长袁某某和浦健斌签订一份“补充协议”，主要内容是：把原来的LB2000型半环保沥青混合料搅拌设备换成LXXXXX型全环保沥青混合料搅拌设备，追加货款55万元，即总合同价为365万元，增加的55万元在发货前付清，交货时间为2019年6月20日。他公司前后给浦健斌的无锡亚太筑机公司打款四次，共计130万元，分别为2019年4月15日，打货款30万元；2019年4月30日，打货款50万元；2019年6月3日，打货款20万元；2019年6月13日，打货款30万元，共计130万元。他公司在收到设备以前给浦健斌多支付了85万元预付款。合同签订后，他打了货款却迟迟收不到设备，他公司先派袁某某到无锡督促浦健斌供货，浦健斌把袁某某XX庄XX区XX路的亚太筑机公司参观了一下，然后又把袁某某带上到无锡亚路工程机械有限公司生产车间看了一下，并说当时正在生产的就是他们搅拌设备的主机。7月5日，浦健斌微信给他发了一个半挂车装了一车设备的照片，并说他的设备已装车，一共三车货。他向浦健斌要拉货车司机的电话，浦健斌不给他，他就感觉有问题。7月6日，他和袁某某一块到了无锡，他们先去了华庄浦健斌的公司，公司没有人，公司院里有几个大车间，他们问了车间里的工人，工人都不认识浦健斌。7月7号，他们见到了浦健斌，他问浦健斌其公司怎么没有人，浦健斌说华谊路公司正在拆迁。他提出看设备，浦健斌就把他们带到无锡亚路公司，还说车间正在生产的就是他订的设备。袁某某说车间里的设备有点生锈，怎么不是第一次看的设备了，浦健斌说都一样的，使用没有任何问题。浦健斌说设备已经生产好了，就等着装车发货，并让他再打些货款，他没有答应。当天，他们在酒店里又签订了一份“补充协议书”，把供货时间延迟到2019年7月30日，调试安装成功后再给浦健斌奖励10万元。他们回到宜川后一直联系浦健斌让赶紧发货，浦健斌一直推脱。7月26日，他和袁某某又去了无锡，浦健斌又把他们带到无锡亚路公司看设备，说设备已经生产好了，需要资金装车发货，让他公司再给50万元货款。他答应让袁某某在无锡等着，浦健斌装一车货他公司支付5万元货款，这套设备能装10车货也就是50万元。他向浦健斌要亚路公司老总的电话，浦健斌开始不给他电话，后来在他催要下浦健斌给了他一个号码，并说是亚路公司陆某丁的电话，他电话联系了陆某丁，陆某丁说其公司根本没有给浦健斌的亚太筑机公司生产过任何设备，亚路公司和浦健斌也没有任何业务往来。晚上，他把浦健斌叫到酒店，浦健斌承认自己的资金链断裂，没有能力给他生产搅拌设备。他发现被骗后就让浦健斌10天内退钱，浦健斌说其做沥青罐花了30万元，再给他公司退100万元。 7月30日，他们公司出高价在无锡环球工程机械有限公司购买了一套现货。2019年12月7日，浦健斌只给他退还了5万元。期间，他多次催促浦健斌退款，浦健斌只是答应而不退，有时打电话也不接，微信联系也不回复。         16、被告人浦健斌供述证明，2002年12月24日，他注册成立无锡市亚太筑机有限公司，注册资本为280万元，企业地址为无锡市滨湖区XX镇XX村，经营范围为筑路机械、除尘设备、金属结构件的制造、加工。他是公司法人，负责公司全盘工作，他前妻倪某某一直是出纳，主管公司财务，他母亲黄某丙是大股东，但是年龄大了，从来不管公司的事，钱某某是他的报账会计。他公司刚成立的几年效益还可以，2010年以后公司的经营状况就变差了，业绩下滑严重，一年也就接一两单活，接到订单临时雇人生产，没活就处于停业状态，他公司现在的XX室XX路XX号，没有订单，员工都辞退了。四、五年前，他通过河南卖燃烧器的老张认识了袁某某，袁某某再介绍他认识了刘某某。2015年，刘某某和老张来无锡找过他，并且去他当时在无锡市滨湖区华谊路2号的厂房考察过设备，从那时起他就把刘某某当成一个潜在的客户跟踪关注，经常通过电话或者微信保持联系，他有时也给刘某某和袁某某介绍他公司生产的最新设备。2019年春节前后，他听刘某某和袁某某说要更新设备，他就主动联系刘某某推销沥青搅拌设备。4月初，袁某某和刘某某都给他打电话说要更新设备了，刘某某电话里邀请他到西安，他到了西安后，刘某某一直给他说出差在外地，他等了两三天才见到刘某某。他和刘某某谈好了初步的意向，随后他就跟刘某某来到了宜川。2019年4月10日，他、刘某某、袁某某他们三个人在宜川宾馆一个房间，他代表无锡亚太筑机公司和刘某某的西安熙盛公路工程有限公司签订了LB2000型半环保沥青混合料搅拌设备买卖合同，合同总价是310万元，这个合同里包括一个500吨沥青罐在内。2019年4月15日，刘某某给他公司账户打款30万元定金。过了几天，刘某某给他打电话说环保要求越来越严格了，要求把设备升级为全环保的，他提出换成全环保设备需要加价55万元，刘某某同意。2019年4月20日，刘某某委托袁某某代表熙盛公司和他公司在宜川补充签订了一份将LB2000型号半环保升级成LXXXXX型全环保沥青混合料搅拌设备的合同，合同总价增至365万元；合同签订以后，刘某某主动给他公司打款50万元。2019年5月30日，刘某某派袁某某到无锡找他看设备的生产进度，他带着袁某某参观了华谊路2号他公司和无锡市亚路工程机械有限公司。他给袁某某说他公司委托无锡亚路工程机械有限公司生产三个沥青罐和一套导热油加热设备，这些都是给西安熙盛公司订购的设备。袁某某回去以后，2019年6月3日，刘某某公司给他公司打了20万元预付款。2019年6月10日左右，他给刘某某把500吨沥青罐的材料发货，并在无锡雇了六个工人一块跟着来到宜川给刘某某现场制作安装500吨沥青罐，工人做了一个月左右给刘某某安装完成。沥青罐快完成的时候，他给刘某某发过去了LB2000型设备的基础图，并让刘某某按照基础图先做安装设备的地面基础。2019年6月13日，刘某某又给他公司打款30万元。截止6月13日，他收到了130万元货款。他把刘某某支付的130万元中的30万元做了500吨沥青罐，剩下的100万，他给无锡市苏峰微型风机有限公司还了4.1万元、给孟正宁还了11万、给无锡泰鹏公司还了5000元、给无锡荣力五金公司还了5000元、给无锡汛丰机械公司还了1万、给上海盾牌筛网经营部还了5800元、给无锡江南液压气动设备厂还了3900元、还有给吴某某、张丽君、黄某乙等人还了一些钱，具体金额记不清了。还有采购了吴江市明港道桥工程有限公司的一套二手雪桃牌LB3000型沥青拌合设备，挪用了40多万元，该二手雪桃牌LB3000型沥青拌合设备是为海伦市润达商品混凝土有限公司采购的。2019年7月初的一天，他给刘某某发了他手机上保存的一张旧照片（一辆半挂车拉一车搅拌设备），他骗刘某某说设备已经装车了，一共发三车设备，刘某某向他要货车司机的电话，他没有给，并让刘某某来无锡商谈资金问题。刘某某和袁某某来无锡后，刘某某提出要看订购的设备，他又把刘某某和袁某某带到无锡亚路工程机械公司看了一下，他给刘某某和袁某某说亚路公司正在给西安熙盛公司生产沥青罐和导热油加热系统，刘某某不相信，向他要亚路公司老板的电话，他刚开始没给，后来刘某某一直要电话自己核实，他就把亚路公司陆某丁的手机号给了刘某某。后来，刘某某一直催他发货，他说资金紧张，让刘某某把剩余的货款付清，刘某某不同意。2019年7月7日，他和刘某某在无锡又签订了一份“补充协议书”，主要内容是：因为他资金紧张，把原来约定的供货时间延迟到2019年7月30日，到期不能供货，他方无条件赔偿刘某某200万。如果提前供货，刘某某奖励他10万元。由于他资金链断裂，到了供货的最后期限，他还是没能给刘某某供货。后来刘某某就让他退钱，他也同意，他们口头约定500吨沥青罐价格是30万，他再给刘某某退还100万。2019年12月9日，他给刘某某还了5万元，现在还欠刘某某95万未退还。2019年1月20日，他公司和海伦市润达商品混凝土有限公司签订了一份“沥青拌合站采购合同”，合同金额170万元，其中拌合站120万，环保除尘设备50万元。他以43万元价格购买了吴江市明港道桥工程有限公司的一套二手雪桃牌LB3000型沥青拌合设备，准备翻新后加装环保设备再卖给海伦市润达公司从中赚些钱。但因有些配件拆不下来只能整件运输导致运费增加，运费就用了40多万，再加上配件、人工费，他这单生意亏损了几十万元。2016年，他公司拖欠了无锡泰特筑路机械有限公司43.3万元贷款，2019年，该公司杨红星把他和亚太筑机公司起诉到无锡市新吴区人民法院，本金和诉讼费一共是50多万，他因无力偿还，吴新区法院执行局把他公司和个人的银行账户都冻结了，个人征信也拉黑了。他公司办公室在无锡湖滨区XX镇XX路XX号，是租陆某乙的房子，租了一间办公室和一个车间，后来生意不好，他随后把车间给陆某乙退了，现在只租赁了一间办公室，去年的房租拖欠着没有给陆某乙。宜川500吨沥青罐是吴某某安装的，安装费是6万元，他和吴某某是多年合作关系，还有一单黑龙江海伦辉温建筑材料有限公司生意，安装费是十几万元，也是吴某某安装的，一共是二十几万元，他和倪某某一共给了吴某某4.5万元，还欠十几万元。栾某某打电话、发微信向他要过工资，因为这个活是他委托给吴某某做的，他让栾某某找吴某某要工钱。17、西安熙盛公路工程有限公司的简介，无锡市亚太筑机有限公司的简介，营业执照和业务沿革、熙盛公路公司的营业执照和负责人身份证复印件，沥青拌合厂照片，营业执照证明，两个公司均为有限责任公司 ，西安熙盛公路工程有限公司的法定代表人是刘某某，自然人投资或控股；无锡市亚太筑机有限公司的法定代表人是浦健斌。2017年10月23日，该公司从自然人控股的有限责任公司变更为自然人独资的有限责任公司，投资人为浦健斌一人。18、土地承包合同证明，刘某某的沥青厂所占用国有林场土地合法有效。西安熙盛公路工程有限公司股东刘某某两次从宜川县甘草国有生态林场承包土地30亩，承包期限均为五年，期限至2025年4月10日止。19、西安熙盛公路工程有限公司和无锡市亚太筑机有限公司于2019年4月10日签订的沥青搅拌设备买卖合同复印件、LB2000型半环保沥青混合料搅拌设备配置表、LB-3000型沥青混合料搅拌设备供货范围及技术规格、补充协议、照片证明，浦健斌的无锡亚太筑机有限责任公司和西安熙盛公路工程有限责任公司签订的LB2000型沥青搅拌设备买卖合同及补充协议的情况。20、转账明细证明，熙盛公司分别于2019年4月15日，4月30日，6月3日，6月13日向亚太筑机公司转账30万元，50万元，20万元，30万元，合计转账130万元。21、送货单、沥青罐材料清单收款收据、销售清单、500吨沥青罐照片证明，黄某甲给无锡亚太筑机有限公司销售了钢材，价值为92423.65元，收货方是倪某某；该钢材为浦健斌公司给刘某某公司做沥青罐购买的钢材；安装沥青罐的费用明细。22、无锡环球工程机械有限公司和西安熙盛公路工程有限公司签订的QLB-3000环保型沥青搅拌成套机械设备的产品定制合同书、环球公司的转账明细表、熙盛公司和无锡陆氏麒麟物流有限公司签订运输合同、支付运费转账明细证明，2019年7月30日，西安熙盛公路工程有限公司从无锡环球工程机械有限公司重新定制QLB-3000环保型沥青搅拌成套机械设备，合同总价425万元；熙盛公司刘某某已经向环球公司的陶亮转账合计235万元，现已开具212.5万元的发票；2019年9月24日，熙盛公司已经向陆氏麒麟物流公司支付了27.2万元运费。23、无锡亚太筑机有限公司和海伦市润达商品混凝土有限公司签订的沥青拌合站采购合同、拆装协议证明，拌合站和除尘设备合计为合同总价170万，无锡亚太筑机有限公司向海伦市润达商品混凝土有限公司采购无锡市雪桃牌LB300沥青拌合站设备。双方约定2019年5月15日前完成安装调试投产。24、无锡市亚太筑机有限公司的银行账号的交易明细、浦健斌的农业银行账户交易明细证明，2019年12月23日，浦健斌个人农业银行卡内余额为97.42元，冻结金额为50.74万元。亚太筑机公司银行账号内可流动资金非常少，并没有垫资生产的能力。2019年4月15日，亚太公司账户内只有68.11元，熙盛公司于当日向亚太公司转账30万元。第二日，该笔资金20万元转入浦健斌个人账户，5万元以备用金方式取出，剩余货款分三次分别以5000元转入无锡市素鹏商贸、荣力五金、亚太筑机公司账号。熙盛公司每次转入浦健斌公司账户的货款，均会被立刻转出或者偿还其欠其他公司的欠款。浦健斌并没将熙盛公司的货款用于向业务公司购买设备，而是转入其自己和其前妻倪某某的个人银行账户。25、沥青拌合站转让协议书、情况说明、个人网上银行交易凭证证明，2019年2月25日，吴江市明港桥梁工程有限公司向浦健斌公司转让二手无锡市雪桃牌LB3000型沥青混合料搅拌设备全套，转让费42万元。浦健斌公司给吴江市明港桥梁工程有限公司分别于2019年5月7日转账20万、于5月16日转账10万、于5月21日转账10万、于2019年转账2万元。前三次转账的40万元均通过浦健斌个人农业网上银行完成转账。26、倪某某提供的证明、会计凭证证明，倪某某将599440.14元中的412440.14元全部用于偿还亚太筑机公司债务，并将其中的18.7万元给了浦健斌。27、发票一张证明，钱某某给熙盛公司代开的511000元的收款发票。28、房屋租赁合同证明，浦健斌与无锡市冠星交通机械工程有限公司签订厂房租赁合同，租赁期限从2017年2月11日始至2018年2月28日止，浦健斌与刘某某签订合同时浦健斌已经没有厂房了。29、浦健斌与黄某乙的高威工程机械制造公司签订工业品买卖合同、合作作废声明证明，双方于2017年5月23日签订的沥青混凝土拌合设备买卖合同，合同标的为185万，浦健斌违约而支付5万元违约金终止了合同。2018年11月7日，浦健斌与黄某乙的高威工程机械制造公司签订了第二份买卖合同，合同签订后，浦健斌欠黄某乙公司除尘吸烟设备货款38万余元，浦健斌用熙盛公司支付的货款向黄某乙支付了25万元，还欠13万元未付款。30、吴某某农业银行账号交易明细证明，倪某某账户向吴某某转账18000元，支付了浦健斌的欠账。                                             31、浦健斌的个人征信报告证明，浦健斌贷款逾期二笔，最高逾期额23939元；四张贷记卡（信用卡）透支逾期，逾期40个月；个人房贷从2015年至2018年每年均有逾期，逾期16月次，个人征信不良。32、扣押清单证明，侦查机关依法扣押了浦健斌手机、银行卡、采购合同等，其均为浦健斌在诈骗过程中使用的手机、银行卡和所签订的合同。33、无锡市新吴区法院的民事调解书和执行裁定书证明， 2019年7月16日，无锡泰特筑路机械有限公司将浦健斌及其公司因买卖合同纠纷起诉到新吴区人民法院，经调解浦健斌及其公司向无锡泰特筑路机械有限公司支付45万元。2010年6月1日，周某某将浦健斌及其公司因买卖合同纠纷起诉至无锡市滨湖区法院，滨湖区法院判决浦健斌及其公司向周某某支付10万元。2013年11月18日，陶章传将浦健斌公司起诉至无锡市滨湖区法院，要求确认劳动关系，无锡市滨湖区法院判决陶章传与浦健斌公司之间存在劳动关系。2017年8月14日，四川健拓建设工程公司将浦健斌的亚太筑机公司起诉至无锡市滨湖区法院，无锡市滨湖区法院调解浦健斌公司于2017年8月31日前向对方返还18万元定金。2018年11月9日，无锡市苏峰微型风机有限公司将浦健斌的亚太筑机公司因买卖合同纠纷起诉至无锡市滨湖区法院，经无锡市滨湖区法院调解浦健斌公司分三次于2019年4月25日前向无锡市苏峰微型风机有限公司支付4.41万元货款，后因浦健斌没有按时履行，无锡市苏峰微型风机有限公司申请法院强制执行。2018年8月20日，孟正宁将浦健斌因民间借贷纠纷起诉至无锡市滨湖区法院，经法院调解浦健斌于2018年10月底前支付完10万元借款，后因浦健斌未按时履行，孟正宁申请法院强制执行。34、微信昵称等账号信息和微信聊天记录证明，袁某某和浦健斌的微信聊天记录，印证了浦健斌迟迟未发货，也没有能力发货的事实。35、微信昵称等账号信息及刘某某、浦健斌的微信聊天记录证明，浦健斌一直说设备就在厂里，但却迟迟不能发货。并承诺于2019年8月份还清欠款却至今未还。36、提取笔录、提取照片证明，侦查人员依法提取了浦健斌的华为手机p30,并经浦健斌确认，从该手机内调取到了浦健斌和刘某某签订合同的补充协议；浦健斌和刘某某、袁某某的微信聊天记录；侦查人员同时提取了刘某某华为手机MATE30 内和浦健斌的微信聊天记录。以上证据，经庭审质证认证，能够相互印证，且证据来源合法，足以认定。本院认为，被告人浦健斌以非法占有为目的，在与被害人签订、履行合同过程中，在其不具有实际履行所签合同能力的情况下，隐瞒真相，以部分履行合同的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人浦健斌犯合同诈骗罪罪名成立，本院予以支持。辩护人认为浦健斌在接到新疆生产建设兵团第十师公安局侦查员电话后，积极告知其所在宾馆具体房间号，并在宾馆等候，到案后，如实供述了犯罪事实，认罪认罚，构成自首，可减轻处罚；经查，该辩护意见与本案查明的事实相符，但被告人浦健斌现未实际全额退赔被害人的货款，故对其可从轻处罚。被害人出具谅解书表示对被告人的行为谅解。根据被告人浦健斌的犯罪事实、情节及社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十一条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人浦健斌犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金30000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年12月20日起至2029年12月10日止，罚金于本判决生效后三十日内缴纳）。二、责令被告人浦健斌于本判决生效后十五日内退还西安熙盛公路工程有限公司货款95万元。三、在案扣押的华为手机一部、银行卡三张，依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。  审  判  长     王 立 新审  判  员     胡 金 江人民陪审员     武    静             二0二0年八月三十一日   书  记  员     袁  媛  1