湖南省永州市零陵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1102刑初78号 公诉机关：永州市零陵区人民检察院。 被告人：邓亚斌，化名邓斌，男，1982年7月25日出生，汉族，湖南省双牌县人，初中文化，无业，公民身份号码：×××，住湖南省双牌县×××；曾因犯诈骗罪，于2012年11月16日被湖南省双牌县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金五千元；此次因涉嫌诈骗罪，于2019年11月28日被永州市公安局零陵分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经永州市零陵区人民检察院批准逮捕，于2019年12月11日被永州市公安局零陵分局执行逮捕。现羁押于永州市零陵区看守所。 辩护人：贺新华，湖南湘永律师事务所律师。 永州市零陵区人民检察院以零检公诉刑诉[2020]44号起诉书指控被告人邓亚斌犯诈骗罪，于2020年5月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年7月8日在本院第二审判庭公开开庭进行了审理。永州市零陵区人民检察院指派检察员陈武清出庭支持公诉，被告人邓亚斌及其辩护人贺新华到庭参加诉讼。现已审理终结。 永州市零陵区人民检察院指控：2018年7、8月份被告人邓亚斌以邓斌名义在零陵区×××亭子处打牌认识了唐某某、李某某、唐某1等人。被告人邓亚斌自称是搞房地产的，是上海某某有限公司股东，可以帮人拿到零陵区的安置房。自2018年11月开始至2019年4月，被告人邓亚斌以帮唐某某拿安置房的名义，以安置房需要装修购买材料、安置房吊顶、办理安置房房产证、安装门锁、煤气开户等名义，骗取唐某某现金人民币11万余元。 2019年3月份，被告人邓亚斌以与唐某某、唐某1、李某某等人购买挖机为名，于2019年4月17日骗取唐某1现金人民币11万元。 2019年4月17日上午，被告人邓亚斌以家中父亲病重，17时20分以其父亲过世的名义骗取唐某117,000元。 2019年11月27日，被告人邓亚斌被抓获归案。 为认定上述事实，公诉机关提交了户籍资料、到案经过、银行卡记录、微信聊天记录、刑事判决书、虚构的身份证照片等书证，证人唐某2、唐某4、李某1、汤某某、陆建云、何某某、李某2、杨某某、罗某1、邓文桥、李某某、唐若玉的证言，被害人唐某1、唐某某的陈述，被告人邓亚斌的供述和辩解，辨认笔录，现场勘验笔录等证据。公诉机关认为被告人邓亚斌的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。遂提起公诉，提请本院依法判处。 被告人邓亚斌对起诉书指控的罪名及事实均有异议，辩称不存在安置房一事，没有拿过挖机款，也没有说过父亲过世的话。其辩护人辩称：1.对起诉书指控的被告人骗取唐某某安置房装修及办证款。首先，装修风格从常理上说会听主人的，但被害人既没有去看过安置房，也不知道安置房的位置，更何从谈起多次向被告人支付安置房装修费用及办理相应产权费用，明显不合常理；其次，唐某某并不清楚被告人的基本情况，双方无信任基础；再次，唐某某称被告人曾向她借款，说明二人有其他经济往来，并非诈骗。2.对起诉书指控的被告人骗取唐某111万元挖机款，仅有证人汤某某一人证实邓亚斌拿走了钱，且无收条佐证该事实。综上，起诉书指控被告人以安置房和购买挖机名义骗取他人钱财的事实不清、证据不足，被告人的诈骗金额应为其认可的17,000元。 经审理查明：自2018年7、8月开始，被告人邓亚斌化名邓斌在零陵区×××亭子处打牌，期间认识了唐某某、唐某1姐弟及唐某某朋友李某某等人。2019年3月份，李某某、唐某某、唐某1三人协商合伙购买挖机，被告人邓亚斌得知后亦加入。几人先后前往广西桂林、深圳去看挖机。2019年4月17日，被告人邓亚斌以购买挖机为由，骗取被害人唐某1人民币110,000元，同日又以父亲过世为由，骗取被害人唐某1人民币17,000元，随后失联。2019年11月27日，被告人邓亚斌被公安机关抓获归案。 上述事实，有以下经庭审举证、质证、认证的证据予以证实： 1.书证 1.1抓获经过，证实邓亚斌于2019年11月27日被公安机关抓获归案; 1.2户籍证明，证实邓亚斌已达刑事责任年龄； 1.3刑事判决书，证实邓亚斌于2012年11月16日因犯诈骗罪被湖南省双牌县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金五千元； 1.4唐某2提供的邓亚斌假身份证照片，证实邓亚斌化名邓斌使用虚假的身份信息情况； 1.5罗某1、李某某中国建设银行个人账户交易明细，证实罗某1账户2019年4月17日向李某某账户转账11万元，同日李某某现金支取11万元； 1.6微信聊天记录，证实2019年4月17日至18日凌晨，唐某1分五次微信转账给邓亚斌17,000元； 1.7双牌县茶林镇某某村村委会证明，证实被告人邓亚斌的父亲邓某某未去世； 1.8邓亚斌及其关联人员邓某1、邓某某、邓某2、唐某3、唐某2银行账户资料，证实邓亚斌及关联人名下银行账户交易情况； 2.证人证言 2.1证人李某某的证言，证实2019年3月，其老家石山脚有一个采石场有事做，其便找到唐某某想合伙买一台挖机做事，唐某某又叫她弟弟唐某1参与进来，一开始是其和唐某某姐弟三人去购买，后邓亚斌也参与进来。2019年3月22日，其和唐某1、唐某某、邓亚斌、唐某2还有挖机介绍人一起到广西桂林看挖机，但没有看到合适的。2019年4月6日，其与邓亚斌、唐某2、唐某某一起到深圳去看挖机，也没看到合适的。2019年4月15日，其接到邓亚斌的电话，说他已经和深圳那边的挖机老板谈好了，让其和唐某1直接去深圳买，买挖机的钱由他先付给深圳那边的老板。2019年4月17日，其接到邓亚斌的电话说买挖机的钱他已经付给深圳挖机老板了，但是他父亲病重需要花钱，他叫唐某1先拿点钱出来，但是唐某1微信没有那么多钱，钱全在唐某1妻子的卡里，等下唐某1妻子会把11万元转到其银行卡里，要其去取出来给他送过去。其取好钱后拿到×××8号路对面的×××亭子交给正在打牌的邓亚斌，当时唐某某也在，其在亭子里看邓亚斌打了一会牌，唐某某要回家煮饭的时候，邓亚斌叫唐某某将11万元拿回家，后来其就走了； 2.2证人唐某某的证言，证实2018年7月，其在零陵区×××亭子里打牌，认识了一名自称叫邓斌的男子，通过一段时间了解，邓斌说自己是搞房地产的，是上海某某有限公司的股东，还说自己有个哥哥是公安局的大官，自己可以拿到零陵区的安置房并且不要一分钱。其听拿安置房不要花钱就想要一套，邓斌答应帮其搞一套，其遂叫上邓斌去自己家吃饭，就这样有了来往。其参与了买挖机一事，李某某将11万元现金给邓斌一事，当天其和邓斌都在8号路口一个副食店里打牌，15时许，李某某手里提着一个里面装着钱的白色食品袋给邓斌，并说他从农村买了一个鸭子回来，叫其回去杀了晚上吃。其走的时候，邓斌叫其把钱带回去，说放在打牌的地方不安全，于是其就提着食品袋和李某某老婆汤某某一起回家了，到×××口子的时候，汤某某说要回家拿一只鸭子过来，其就将11万元带回家了。李某某告诉其食品袋里的11万元是邓斌购买挖机的钱不够，叫其弟弟唐某1转到他卡里，他取现金来给邓斌的。十多分钟后，汤某某带着鸭子到其家中，其和汤某某一起把鸭子杀了后，叫汤某某清理鸭子，其去买菜。刚走到楼下，邓斌坐着一辆女士摩托车到了，问11万元放在哪里，其说在家中衣架上放着，其要出去买菜，让邓斌晚一点过来拿，邓斌说急要，要先把钱存到他嫂子的银行卡里。邓斌问还有谁在家里，其说汤某某在家，急用的话就自己去拿，说完便去买菜了。晚上18时许，邓斌到其家中吃晚饭时还说这11万元已经叫他嫂子存进银行了； 2.3证人唐某2的证言，证实其与邓亚斌（化名邓斌）于2018年7月在零陵区×××亭子打牌时认识，认识两三个月后成为男女朋友。交往期间，其问邓亚斌要身份证看，邓亚斌发了一张身份证照片给其，身份证上面名字是邓斌，1982年6月6日出生，住永州市零陵区南津南路170号电力花园6栋，身份证号码432929198206062011。后二人开始一起生活，直到2019年4月18日邓亚斌的电话打不通。其知道邓亚斌和李某某、唐某1合伙买挖机一事，其也去了桂林和深圳看挖机，但是李某某他们给了邓亚斌多少钱其不清楚，其是第二天听唐某某、李某某说邓亚斌拿走11万元联系不上了； 2.4证人唐某4的证言，证实其在×××8号路某某副食店打牌认识了邓斌（真名邓亚斌）、李某某和唐某某。2019年4月17日下午，其在×××8号路某某副食店打牌，李某某提着一个白色食品袋进店里对邓斌说：“钱拿过来给你了”。邓斌当时对李某某说钱放在店里不安全，叫唐某某先带回去，他再打几盘过半小时去唐某某家中拿钱。随后其看见唐某某将白色食品袋提走了。当天邓斌还说了他父亲去世的事情； 2.5证人李某1的证言，证实其在×××8号路某某副食店打牌认识了邓斌（真名邓亚斌）、李某某和唐某某。2019年4月17日下午，其在×××8号路某某副食店打牌看见李某某提着一个白色食品袋进店，听李某某和邓斌两人说里面是钱，其当时听见邓斌叫唐某某回家做饭。当天邓斌还说了他父亲去世的事情； 2.6证人汤某某的证言，证实其于2018年11月在×××亭子里打牌时认识邓斌，开始大家都叫他“光头”，后他女朋友唐某2告诉大家他叫邓斌，后来经常一起打牌吃饭熟悉起来。2019年4月17日16时许，其丈夫李某某提着11万元到零陵区8号路一副食店，当时邓斌在副食店打牌，其在看他们打牌，唐某某也在，其丈夫李某某将钱给邓斌，邓斌没有收，说放在副食店不安全，叫唐某某钱提回家去，他再打几盘牌就去唐某某家中拿。当时其和唐某某走到副食店门口准备回家做饭，李某某打电话给唐某某要唐某某把钱拿回家去，唐某某就进副食店拿了钱，和其一起走，二人走到×××口子，其说回家拿一只鸭子过来杀，遂分开回家去了。十多分钟后，其提着鸭子来到唐某某家，剖鸭子时唐某某说要买菜，于是就下楼了。唐某某出门两分钟左右，邓斌就来唐某某家了，当时其在厕所门口清理鸭子，邓斌与其打了招呼后就进入唐某某房间。过了十多秒钟就出来了，并告知其他将钱拿走了，其问邓斌告诉唐某某没有，邓斌说打电话说了的，然后邓斌就走了。这11万元是用于邓斌、唐某1和其丈夫李某某共同买挖机的，一开始邓斌说买挖机的钱他一人先垫付，后说他父亲去世了购买挖机钱不够，叫唐某1先拿11万出来，又说他的银行卡被冻结了，叫唐某1将11万打到其丈夫李某某银行卡里； 2.7证人何某某的证言，证实其从2018年下半年开始去零陵区×××8号路某某副食店打牌，认识了一名帮别人搞安置房的牌友，大家都叫他“邓老板”或者是“光头”。“光头”说了和李某某他们合伙购买挖机的事。2019年4月17日16时左右，其和“光头”在一起打牌，李某某手里提着一个白色食品袋子进来，进来后就和“光头”交谈，“光头”叫李某某把白色食品袋子里的11万元收好了，不要被别人拿走了，并让李某某叫唐某某把11万元拿回家去，等他打两盘牌再去唐某某家中拿钱。然后唐某某就把钱拿走了，“光头”半小时后也离开了。听“光头”和李某某说这11万是合伙买挖机的； 2.8证人李某2的证言，证实其从2019年3月份开始在某某副食店打牌，认识了一个叫“光头”的人，听其他打牌的人说“光头”是个大老板，和李某某合伙购买挖机； 2.9证人杨某某的证言，证实其在×××8号路开了一家某某副食店，唐某某、李某某经常去其店里打牌。2018年9月开始，邓亚斌经常到其店里打牌、买东西，当时只知道他姓邓，叫他“光头”，后来才知道他叫邓亚斌。邓亚斌说南津渡小学旁边一工地是他的； 2.10证人罗某1的证言，证实其是唐某1的妻子，唐某1和邓亚斌合伙购买挖机，开始说购买挖机由邓亚斌一人出钱。2019年4月17日10时左右，其接到唐某1的电话说邓亚斌的父亲去世了，需要花钱，买挖机的钱缺少一部分，邓亚斌要其夫妻二人先拿11万出来，叫其先将11万转账到李某某账户再由李某某取现金给邓亚斌。其问为什么不直接转给邓亚斌，唐某1说邓亚斌说他的银行卡被冻结了，转不进去。其遂转了11万给李某某。邓亚斌骗走唐某1钱之后，其问李某某为什么取现金给邓亚斌，李某某说邓亚斌告诉他拿现金购买挖机可以少交一点税； 3.被害人唐某1的陈述，证实2018年9月22日，其在姐夫陆建云家中吃饭时认识了邓斌。2019年3月，李某某找其姐姐唐某某合伙购买挖机做事，其姐姐叫其加入，共同购买挖机。2019年3月10日左右，其姐姐唐某某说邓斌也要参与买挖机做事。2019年3月22日，其和李某某、唐某某、邓斌、唐某2，还有挖机介绍人一起去广西桂林看挖机，但没有合适的就回来了。2019年4月6日，邓斌、唐某2、唐某某、李某某去广东深圳看挖机，其有事没去。2019年4月15日，邓斌说在深圳看到两台合适的挖机，共140多万。当晚，邓斌打电话说他已经和深圳那边的老板谈好了，叫其和李某某两人去深圳将挖机买回来，还说购买挖机的钱由他一个人先出，由他付给深圳挖机老板。2019年4月17日上午，其接到邓斌电话，说他父亲生病很快不行了，需要花钱，现在购买挖机的钱不够，叫其先拿点出来，并问其能拿出多少钱，其说能凑出20万，于是邓斌叫其先微信转11万给他，其说微信转不了，钱在其妻子卡里面，后邓斌叫其把钱转到李某某卡里面去，其就叫妻子将11万转到李某某卡里，李某某将钱取给了邓斌。到晚上17时20分左右，其接到邓斌电话，说他父亲过世了，需要一点钱，叫其转17,000元给他，其微信转账17,000元给邓斌。后来就联系不上邓斌了； 4.被告人邓亚斌的供述和辩解，证实2018年7月，其在×××亭子里打牌认识了唐某某、唐某2、李某某三人，其化名邓斌与他们交往，天天一起打牌就熟悉了。购买挖机到石场做事是李某某提出来的，开始是李某某、唐某1和其三个人，后来唐某某也入伙了，2019年4月份左右，其和李某某、唐某1、唐某某、唐某2等人去了桂林看挖机，但没有看到合适的。后来，其和李某某、唐某某、唐某2四人去了深圳看挖机，由李某某试挖机和与老板谈，谈得差不多就回来凑钱购买。2019年4月中旬，唐某1说他手里有20万，其叫他先拿11万出来，唐某1说打到其银行卡里，其让他打到李某某卡里。唐某1将11万打到李某某卡里后，李某某将钱取了出来拿到×××8号路对面的一个牌馆里给其，其没有收，叫李某某拿回去。当晚其在唐某某家和陆建云、唐某某、李某某、李某某儿子、唐某1一家人一起吃饭，饭后其最先离开，但其离开后大约二十分钟后，李某某打电话给其叫其送他和唐某1等人坐车去冷水滩，于是其便送他们上车去冷水滩了。在唐某1打钱给李某某当天下午，其以父亲重病去世为由向唐某1借款二万元，后唐某1微信转给其17,000元； 4.辨认笔录，证实邓昌华、廖润对双牌县茶林乡西山岭村村民邓亚斌的辨认情况； 5.现场勘验笔录，证实案发现场×××亭子的位置以及亭内情况。 以上证据查证属实，相互印证，足以认定本院确认的事实。 本院认为，被告人邓亚斌以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人唐某1人民币127,000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人邓亚斌以安置房装修名义骗取唐某某110,000元，虽有多名证人证实邓亚斌帮唐某某办理安置房一事，但唐某某对邓亚斌以装修安置房的名义向其骗取资金的名目、数额、资金来源前后陈述不一致，且无其他充足证据佐证其向邓亚斌支付安置房装修款，故公诉机关指控的该起事实，证据不足，本院不予支持。被告人邓亚斌及其辩护人提出被告人邓亚斌未拿走唐某1的110,000元的辩护意见，经查，被害人唐某1的陈述结合被告人供述、银行转账记录及证人李某某、罗某1、唐某4、何某某、唐某某、汤某某、唐某2等人的证言，能够形成完整证据锁链，证实被告人邓亚斌以购买挖机为由骗取被害人唐某1110,000元的事实，且证人唐某某、汤某某的证言能够印证邓亚斌将钱拿走的事实，故对该项辩护意见，本院不予采纳。被告人邓亚斌有诈骗前科，主观恶性大，酌情从重处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人邓亚斌犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2024年11月27日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人邓亚斌退赔被害人唐某1的经济损失人民币127,000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长 崔 琳 人民陪审员 唐 明 人民陪审员 唐建顺 二〇二〇年八月十九日 法官 助理 盘芳萍 书 记 员 蒋现东 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。