江苏省常州市天宁区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0402刑初289号公诉机关江苏省常州市天宁区人民检察院。被告人胡某某，男，1990年5月19日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地江苏省连云港市灌南县。2018年8月1日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于常州市看守所。辩护人钱威，江苏中吴律师事务所律师。江苏省常州市天宁区人民检察院以天检诉刑诉〔2019〕305号起诉书指控被告人胡某某犯诈骗罪，于2019年5月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省常州市天宁区人民检察院指派检察员戎境莲出庭支持公诉。被告人胡某某及其辩护人钱威到庭参加诉讼。经公诉机关建议，本院于2019年8月22日，2019年12月12日延期审理，于2019年9月20日、2020年1月10日恢复审理。2020年2月19日因不能抗拒的原因中止审理，于2020年8月27日恢复审理。现已审理终结。江苏省常州市天宁区人民检察院指控：2017年6月至2018年6月期间，被告人胡某某虚构自己舅舅为中建八局领导，以转包常州金融商务区广场、上海浦东新机场航站楼等工程或介绍工程，通过制作假合同等手段，先后以交纳工程保证金、请工地领导吃饭等为由，骗取被害人吴某1、徐某1等人共计人民币996676元。后被告人胡某某向被害人吴某1、徐某1等人退款共计人民币32970元。公诉机关就起诉指控的事实移送了物证、书证、证人证言、被害人陈述等证据，据此认为，被告人胡某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡某某的辩解意见为：1.起诉指控的第一起的诈骗金额为4万元，其他的钱以现金的方式转给吴某1了。2.起诉指控的第二起吃饭唱歌等事由不实，徐某1的诈骗金额应为保证金的5万元，其他的钱以现金方式退还徐某1了。3.起诉指控的第三、四、五、七、九、十起不是事实。4.第六起诈骗金额为4万元，起诉指控的事由不实，而是合同保证金。5.第十、十一起董某、高某2等人累计给其十几万元预备做苏州工程的保证金，后来钱以现金的形式给了董某。6.其与被害人签订合同骗取被害人的钱，应认定为合同诈骗罪。其辩护人的辩护意见为：1.对起诉的部分事实不予认可，辩护人认为诈骗金额以被告人当庭供述为准，被告人与被害人之间其他经济往来，不能排除借款的可能性，应认定为民间借贷。2.被害人基于缴纳保证金签订合同，应认定为合同诈骗罪。3.被告人胡某某系初犯、偶犯，有两个孩子需要抚养，建议对其从轻处罚。经审理查明，2017年6月至2018年6月期间，被告人胡某某虚构自己舅舅为中建八局领导，以转包常州金融商务区广场、上海浦东新机场航站楼等工程或介绍工程，通过制作假合同等手段，先后以交纳工程保证金、请工地领导吃饭等为由，骗取被害人吴某1、徐某1等人共计人民币（以下币种均为人民币）996676元。后被告人胡某某向被害人吴某1、徐某1等人退款共计33240元。具体事实分述如下：1.2017年7月至2018年1月，被告人胡某某先后以交纳工程保证金、请工地领导吃饭唱歌等为由，在常州金融商务区广场中兴建设项目部门口等地，骗得吴某1共计人民币414900元。后被告人胡某某向吴某1退款共计9740元。2.2017年7月至2017年9月，被告人胡某某先后以交纳工程保证金、请工地领导吃饭唱歌等为由，骗得徐某1共计207088元。后被告人胡某某向徐某1退款共计3500元。3.2017年6月至2017年9月，被告人胡某某先后以请工地领导吃饭唱歌、工地要用钱等为由，骗得王某1共计93388元。后被告人胡某某向王某1退款20000元。4.2017年9月1日至2017年9月3日，被告人胡某某以承包项目需要活动经费为由，骗得沈某共计6000元。5.2017年9月7日至2017年9月17日，被告人胡某某先后以请工地领导吃饭、谈工程需用钱等为由，骗得丁某共计20000元。6.2017年11月至2017年12月，被告人胡某某先后以支付退场费、吃饭送礼等为由，骗得徐某2共计50000元。7.2017年12月11日至2017年12月16日，被告人胡某某以交纳工程保证金为由，骗得高某1共计50000元。8.2018年2月10日，被告人胡某某以交纳工程保证金为由，骗得曹某1共计50000元。9.2018年3月至2018年4月，被告人胡某某先后以给工人买帽子、请客吃饭为由，骗得邹某共计5000元。10.2018年6月10日至2018年6月19日，被告人胡某某先后以支付工人生活费、请领导唱歌等为由，骗得董某共计75000元。11.2018年6月9日至2018年6月19日，被告人胡某某先后以需支付进场定金、请工地领导唱歌等为由，骗得高某2共计25300元。另查明，被告人胡某某于2018年7月30至2018年7月31日被临时羁押于灌南县看守所。上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.被告人照片、人口基本信息、户籍证明、电话查询记录等证据证明：被告人胡某某的身份情况。2.常州市公安局天宁分局青龙派出所出具的发破案经过、灌南县公安局百禄派出所出具的抓获经过等证据证明：本案的案发及被告人胡某某到案的经过情况、3.受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、临时羁押证明等证据证明：公安机关立案经过及被告人胡某某因本案被临时羁押、被采取强制措施情况。4.调取证据清单、提取记录等证据证明：公安机关从常州金融商务区投资发展限公司提取公司公章印模和合同专用章印模。5.调取证据通知书、清单、银行交易明细等证据证明：公安机关调取被告人胡某某、张某3、蒋某、黄某等人的银行交易明细的情况。6.扣押决定书、扣押笔录、提取电子数据笔录、提取电子数据清单、电子证据检查工作记录等证据证明：公安机关从被告人胡某某处扣押的手机提取相关电子数据的情况。7.调取证据通知书、清单、微信账户信息、转账记录等证据证明：公安机关调取胡某某等人的微信账户信息及微信交易记录的情况。8.调取证据通知书、清单、胡某某、徐某某、吴某1、徐某1、徐某2、王某1、沈某等人旅馆住宿记录等证据证明：公安机关调取的胡某某、徐某某、吴某1、徐某1、徐某2、王某1、沈某等人在案发期间在旅馆业的住宿情况。9.被害人吴某1的陈述、辨认笔录、照片及说明等证据证明：2017年6月，其通过高某1认识徐某1、胡某某，胡某某和其讲他的舅舅是中建八局三公司的领导，胡某某说常州金融商务区工程是他舅舅给他做的，胡某某带其和徐某1等人看了金融商务区工地现场。2017年7月6日，其带着瓦工工头吴某2、木工工头吴某3等人到常州翼天城酒店找徐某1和胡某某，经过商议，胡某某将该工程转包给徐某1，徐某1再转包给其，其和徐某1、胡某某签订了合同、补充协议。签订合同胡某某拿了其5万元保证金，5万元是其从吴某2处拿的。之后胡某某又编造各种理由让其通过现金、转账等方式给了他50余万元，胡某某零散退给其一部分钱款及其对胡某某辨认的情况。证人吴某2、吴某3等人的证言、调取证据通知书、清单、建筑工程劳务责任制合同、补充协议、农业银行现金存款回执单、收条、施工图纸等证据对上述陈述予以印证。10.被害人徐某1的陈述、辨认笔录、照片及说明等证据证明：其通过徐某某认识胡某某，胡某某讲其舅舅是中建八局三公司的领导，胡某某带其和徐某某看了常州市金融广场商务区的工地，其对这个工地的工程很动心。胡某某先后给其介绍了常州金融商务区广场、苏州香山花园小区、吴江金融商务广场等三个工地。2017年7月，胡某某把常州金融广场的工程转包给其，后经胡某某同意，其将工程转包给吴某1，三方签订了合同，后胡某某以要保证金为由，在签订合同当天拿了吴某15万元。2017年5月至11月期间，胡某某以项目上请领导吃饭、送礼给其舅舅等理由，其先后以微信转账、现金等方式转给胡某某54万多元，后来发现胡某某和其签订的合同都是假的，胡某某退给其3500元及其对胡某某进行辨认的情况。调取证据清单、常州金融商务区广场建筑工程劳务责任制合同、补充协议、转账记录、光盘、施工图纸等证据对上述陈述予以印证。11.被害人沈某的陈述、辨认笔录、照片及说明等证据证明：其通过徐某1认识了胡某某，听说胡某某的舅舅是中建集团的领导，胡某某以上海浦东国际机场项目马上要开工，过几天可以安排工人进场要活动经费、请领导吃饭为由，2017年9月，其先后二次共向胡某某转账6000元。徐某1于2017年8月19日向其借款3万元转账给胡某某；徐某1于2017年8月20日说没有凑够保证金给胡某某，没人进场施工，让其再凑2万元，其让舅舅郁洪生去取了2万元，然后和徐某1等人一起去见胡某某，徐某1把2万元交给了胡某某。调取证据通知书、清单、劳务分包工程合同、转账记录对上述陈述予以印证。12.被害人高某1的陈述、辨认笔录、照片及说明等证据证明：其介绍吴某1与徐某1认识，徐某1从胡某某手里承包了常州金融广场的工程，徐某1开始不同意给吴某1做，后胡某某同意让吴某1做，但要其作为介绍人签合同时必须到场，后吴某1、徐某1、胡某某签订了合同、补充协议，吴某1让他的瓦工朋友拿出5万元给胡某某。后吴某1说把常州金融广场工程的水电给其做，胡某某要收取其5万保证金，其陆续凑了5万元给了胡某某。2017年12月，其叫朱文奇代表自己和吴某1、胡某某签订合同及其对胡某某辨认情况。调取证据通知书、清单、合同、微信聊天截图、转账记录、光盘等证据对上述陈述予以印证。13.被害人徐某2的陈述、辨认笔录、照片及说明等证据证明：2017年9月下旬，其通过相成堂、郑某认识了胡某某，2017年10月，胡某某带着其和相成堂、刘某1等人到常州金融商务区广场的工地，过了几天胡某某拿工地的图纸给其看，并和其签订了合同，后其将瓦工和木工工程包给刘某1。期间，胡某某以退场费等理由问其拿钱，其通过自己和妻子曹某2的微信陆续转给他13万余元及徐某2对胡某某进行辨认情况。证人刘某1、郑某、相成堂、曹某2等人的证言、调取证据清单、常州金融商务区广场建筑工程劳务责任制合同、补充协议、委托书、徐某2与胡某某通话录音的Ｕ盘、施工图纸、借条、银行汇款单等证据对上述陈述予以印证。14.被害人董某的陈述、辨认笔录、照片及说明等证据证明：其通过邹某认识了胡某某，胡某某和其说自己的舅舅是中建八局的常州分公司的姓刘的老总。胡某某说其想做常州金融广场的工程，要交1万元定金和1万元好处费，其在美林山水大浴场大厅给了胡某某2万元现金。后胡某某又以需要请客、支付定金等为由问其拿钱，其陆续转给胡某某6.8万元。期间，胡某某让其联系工人，其联系了高某2、高某3等人参加，后其与高某2、邹某、胡某某等人谈工程，签订了协议，胡某某要求高某2交1万元定金及其对胡某某辨认情况。证人高国平等人的证言、调取证据清单、常州金融商务区广场建筑工程劳务责任制合同、收条、银行转账记录、光盘、通话记录及微信聊天记录截图等证据对上述陈述予以印证。15.被害人高某2的陈述、辨认笔录、照片及说明等证据证明：其系木工包工头，董某介绍认识了邹某和胡某某，邹某介绍胡某某是中建八局公司老总的外甥。2018年6月，胡某某以将昆山国杨置业13号地块项目木工、钢筋、瓦工包给其为由，让其和其老婆陆续通过微信转账等方式转给他4万余元及其对胡某某的辨认情况。调取证据通知书、清单、协议、微信转账截图等证据对上述陈述予以印证。16.被害人邹某的陈述、辨认笔录、照片及说明等证据证明：2017年11月，刘某1带其、潘某某到常州金融广场工地见徐某2和相成堂，听刘某1介绍工地是徐某2承包下来的，徐某某说工地是胡某某的，胡某某把图纸给了徐某某，徐某2把工地图给了其和刘某1、潘某某三人。后胡某某以需要请客吃饭、舅舅出交通事故等理由向其要了40余万元，2018年3月2日、4月21日，胡某某以买帽子、请客吃饭等理由要求其微信转账2000元、3000元及其对胡某某的辨认情况。证人潘某某等人的证言、调取证据通知书、清单、苏地2016-ＷＧ-50地块项目建筑工程劳务责任制合同、技术交底记录、证明、提取电子数据笔录及清单、光盘、转账记录对上述陈述予以印证。17.被害人丁某的陈述、辨认笔录、照片及说明等证据证明：2017年9月，其通过徐某1认识了胡某某，胡某某说他的舅舅是中建八局的可以拿到项目，可以给其油漆工程做。2017年9月，胡某某以在上海谈项目缺钱、出交通事故、车子需要维修、请常州金融广场负责人吃饭等理由问其借钱，其考虑到后面要做工程，先后三次用微信向胡某某转账共计2万元，后来其要钱，他把自己拉黑了及其对胡某某的辨认情况。调取证据清单、提取电子数据及清单、微信聊天记录、转账记录对上述陈述予以印证。18.被害人曹某1的陈述、辨认笔录、照片及说明等证据证明：2018年2月，其通过潘某某认识胡某某，潘某某说胡某某的舅舅是中建八局的老总，已经拿到了常州金融广场的项目，胡某某说将常州金融商务广场的防水等工地交给其做，签订了合同，其通过银行转账转给胡某某指定的张某3的银行卡5万元，其让胡某某打了一张借条。2018年4月份，一个车行的老板打电话告诉其胡某某从其车行租车，他在车里发现了其和胡某某的合同，后其联系胡某某要钱，胡某某以各种理由推脱及其对胡某某的辨认情况。调取证据通知书、清单、常州金融广场防水施工合同、协议、借条、银行转账记录等证据对上述证据予以印证。19.被害人王某1的陈述、辨认笔录、照片及说明等证据证明：其通过徐某1认识了胡某某，胡某某自称他的舅舅是中建二局的领导，胡某某说他在苏州有个项目，还给其看了总包合同、施工图纸。其和胡某某签订了两份合同，都是苏州太湖的工地，后来去核实这两处工地和胡某某没有关系。因为想从胡某某处做工程，对胡某某的要求有求必应，期间，胡某某先后以出车祸撞死人、招待、打官司等理由向其要钱，其给胡某某转账9万余元，后发现被骗报警，在苏州香山派出所民警的调解下，胡某某退给其2万元及其对胡某某辨认的情况。调取证据通知书、清单、微信聊天记录、转账记录、支付宝转账截图、建筑工程劳务责任制合同、劳务分包协议书、借条、还款协议、施工图纸照片等证据对上述证据予以印证。20.证人王某2的证言证明：其系中兴建设有限公司项目的负责人，常州金融商务区1号2号地块项目没有转包给胡某某，公安机关给其辨认的常州金融商务区广场建筑工程劳务责任制合同均不是中兴建设有限公司签订。21.证人张某1的证言证明：其系常州金融商务区投资发展有限公司副总经理，也是常州金融商务区项目总负责人，其公司业务没有转包给胡某某，公安机关提供涉及的常州金融商务区投资发展有限公司的合同专用章都是假的。22.吴伟锋的证言证明：其系中建八局三公司在常州金融商务区项目的水电项目的负责人，中建八局三公司主要负责常州金融商务区内的1号楼至5号楼的所有水电项目，没有将该工程分包给胡某某，公安机关提供的相关合同均和中建八局第三建设有限公司无关。23.证人周某的证言证明：其是苏州华丽家族太湖上景花园2号工地的总负责人，该工地施工单位为龙元建设集团股份有限公司，该工程没有分包给胡某某，公安机关提供关于该工地的合同存在多处错误。24.证人封某的证言证明：其将灌南信安阅城小区二期模板工以112元每平方价格转包给胡某某，听胡某1讲胡某某以130元每平方的价格转包给他。其从胡某某在工地上的办公桌里发现许多合同和私刻的公章，部分公章已扔掉，还剩四枚公章。证人胡某1的证言、调取证据通知书、清单、合同、营业执照，公章等证据对上述证言予以印证。25.证人汪某的证言证明：其系灌南水韵华府工地的施工负责人，其没有将该工程项目分包给胡某某，公安机关提供的关于水韵华府的建筑工程施工劳务协议书也不是真实及其提供的该项目的真实合同。调取证据通知书、清单、合同协议书、承包协议等证据对上述证言予以印证。26.江苏万年达建设集团有限公司出具的证明及商标注册证等证据证明：灌南县水韵华府工程由灌南县华泰房地产开发有限公司开发，未与万年达建筑开发有限公司发生任何往来。27.证人陈某1的证言证明：其系江苏省建工集团有限公司吴江分公司经营部经理，其不认识胡某某、王某某，公安机关提供辨认的江苏省建工集团有限公司与徐某1的建筑工程施工劳务协议书不是其公司签订的，该合同存在多处错误。28.证人王某3的证言证明：其系苏地2016-ＷＧ-50号、苏地2016-ＷＧ-51号地块施工总承包项目的商务经理，该地块施工单位是中国建筑第二工程局有限公司，其不认识胡某某，但有两批人到工地上说胡某某把该工程承包给他们做的，其看了对方提供的合同，发现连公司的名称都是错的，合同是假的，公安机关提供的苏地2016-ＷＧ-50号地块的项目劳务合同，不是其公司签订的，该合同上存在多处问题。29.证人伍某的证言、辨认笔录、说明及照片等证据证明：胡某某向其租赁豪车并借给胡某某2万多元，至2018年初胡某某借的钱和车子的租金有5万多元，其带人至灌南老家把其租给胡某某的福特野马轿车拿回来，后发现车里面有很多公司公章及胡某某与曹某1签订的常州金融广场防水施工合同，现公章大多数被遗失情况及其对胡某某辨认情况。调取证据通知书、清单、常州金融广场防水施工合同、车辆抵押合同、借条、欠条等证据对上述证言予以印证。30.证人张某2的证言证明：其与胡某某结婚后，两人开了建材店，到2015年因为市场行情不好关门了。胡某某带着其父亲去工地做木工工人，开始在老家的做的，后来胡某某和他的朋友到柬埔寨去做工程，回来后感觉其变得虚荣了。胡某某让其找亲戚借钱，开口都是五、六十万，说他在做工地的，需要资金周转，但又说不出哪里有工地。其与胡某某住在世茂香槟湖，胡某某三天两头换车开，都是新买的车，胡某某说是向朋友借的，后了解到全是其租来的。31.证人张某3的证言、辨认笔录、照片及说明等证据证明：胡某某带其至青岛的机场的一个工地做木工活，没发工人工钱，后工人到其老家闹，胡某某还骗家人说已给过工人工资，后张某2找亲戚借了十几万付了工人工资。胡某某还骗其常州世贸香槟湖、北京等地有工程，但是一天活也没有做到；去北京的工人问胡某某要钱，胡某某骗其说已经把工钱付给工人了，并提供了银行转账银行，后去银行查，发现流水是造假的。其名下工商银行卡自己没有用过，给胡某某拿去用了，胡某某还用其身份证办了一张手机卡及其对胡某某的辨认情况。32.证人张某4的证言、辨认笔录、照片及说明等证据证明：胡某某在柬埔寨做工程，说老家亲戚接了灌南高铁上的工程，说带张某4回老家做工程，两人就一起从柬埔寨回老家，后胡某某以接工程要交保证金，向一个姓万的男的借了六万元，其在借款合同的保证人处签了字，之后没看到胡某某拿下灌南高铁的工程。胡某某带其和张某3等人至青岛一个工地做木工活，做了二个多月，胡某某一直没发工人工钱，后张某2找亲戚借了十几万付了工人工资。张某3和其跟着胡某某在常州跑了几个工地，一个都没成。证人万某的证言、调取证据通知书、清单、民事判决书等证据对上述证言予以印证。33.证人胡某2的证言证明：胡某某从柬埔寨回来就听说他开始搞建筑工程，两年下来也没搞了哪些工程。山东胶州机场的工地其去过，这个工程最后也没挣钱，工人工资还是家里借钱帮付的，家里没有亲戚做工程，胡某某的四个舅舅都是农村人，都不搞工程。34.证人刘某2的证言、辨认笔录、照片及说明等证据证明：2017年7月2日，其通过徐某1认识了胡某某，当时一起去的有高某1、吴某1等人。后胡某某就带着大家到常州看金融商务区广场的工程，并在酒店谈工程，在吴某1回去接高某1时，胡某某让刘某2通知吴某1交了5万元保证金。后其去金融商务广场、苏州等工地调查发现这些工地跟胡某某没有关系。35.证人张某5的证言证明：其是常州金融商务区广场的项目经理，主要在泰州办公，常州金融商务广场的实际负责人是王某2，2018年1月就有人陆续打电话、发短信给其说是胡某某的工人，问其进场的时间，其说根本不认识胡某某，也未与152××××8532、183××××2777、130××××6399这三个号码联系过等情况。调取证据通知书、清单、短信记录照片对上述证言予以印证。36.证人蒋某的证言、辨认笔录、照片及说明等证据证明：胡某某在常州运河租车先后租了四次车，有保时捷、宝马525和大众帕萨特，租车费共收了119315元，还有4000元租车钱没给。在租保时捷时，胡某某把车子撞坏了，其向胡某某收取了9000元维修费和500元其他费用。调取证据通知书、提取电子数据笔录、清单、微信聊天记录等证据对上述证言予以印证。37.证人黄某的证言、辨认笔录、照片及说明等证据证明：胡某某自2017年7月16日至2018年2月11日期间，在其所在的常州铭致汽车服务有限公司租车花费的费用共计238200元，胡某某还欠35000元未付，胡某某主要是ＡＴＭ现金存款和微信转账付的租金及其对胡某某的辨认情况。调取证据通知书、清单、提取电子数据笔录、提取电子数据清单及照片、发还清单、微信转账记录等证据对上述证言予以印证。38.证人贾某的证言、辨认笔录、照片及说明等证据证明：胡某某于2017年5月租其位于常州市新北区子，至2018年3月其一直收不到租金，电话打不通，后其打扫房子时发现房子里有许多施工图纸，图纸上有世茂广场、金融广场字样及其对胡某某辨认情况。调取证据通知书、清单、房屋租赁合同、提取电子数据笔录、提取电子数据清单及照片、发还清单、微信转账记录对上述证言予以印证。39.证人邵某的证言、辨认笔录、照片及说明等证据证明：胡某某曾到其位于新北区“每天惠”超市先后两次以微信付款的方式共换了14000元的现金及其对胡某某的辨认情况。调取证据通知书、清单、提取电子数据笔录、提取电子数据清单及照片、发还清单、微信转账记录对上述证言予以印证。40.证人武某的证言、辨认笔录、照片及说明等证据证明：胡某某在2016年6月14日、2017年1月13日分别以别克君悦轿车、科鲁兹轿车贷款，现还余98900元未还及其对胡某某的辨认情况。调取证据通知书、清单、借条、收条等贷款材料、提取电子数据笔录、清单及照片、发还清单、微信转账记录对上述证言予以印证。41.证人陈某2的证言证明：胡某某以科鲁兹轿车抵押向其借款3万元未还，起诉查封了胡某某账户，还有2万元未还及其对胡某某的辨认情况。调取证据通知书、清单、民事判决书等证据对上述证言予以印证。42.证人樊某的证言证明：胡某某曾于2016年6月在阳光保险集团信用保证保险事业部贷款，后陆续通过微信转账给其让其还款的情况。调取证据通知书、清单、中邮消费金融有限公司贷款合同、阳光财产保险股份有限公司个人贷款保证保险投保单、提取电子数据笔录、提取电子数据清单及照片、发还清单、微信转账记录对上述证言予以印证。43.证人吴某4的证言证明：2017年8月，自称做工程生意的“胡亚文”通过其租了苏州市吴中区相王府45幢907室的房子，只住了一个月房子其就把房子收回来了，其在打扫房子时发现房子里有些工程上用的蓝图；2018年3月，胡某某又通过其定做了杯体上印有“中国建筑股份有限公司”的不锈钢保温杯，现还有25个杯子未拿及其辨认“胡亚文”即是胡某某的情况。调取证据通知书、清单、提取电子数据笔录、清单及照片、发还清单，微信聊天记录、转账记录等证据对上述证言予以印证。44.证人袁某的证言、辨认笔录、照片及说明等证据证明：2016年年底2017年年初，胡某某向其借了13000元还信用卡，本来答应过两天就还钱，一直没还，后在其老家找到胡某某的父亲，胡某某于2017年7月将钱还清及其对胡某某的辨认情况。45.证人张某6的证言、辨认笔录、照片及说明等证据证明：胡某某曾微信转账给其让其代交租房，胡某某向其借5000元一直未还，其在胡某某租的房子守着几天才抓住他，后胡某某还清上述欠款及其对胡某某的辨认情况。调取证据通知书、清单、提取电子数据笔录、清单及照片、发还清单、微信转账记录等对上述证言予以印证。46.证人李某的证言、辨认笔录、照片及说明等证据证明：2015年5、6月份到11月，胡某某从其店拿的五金材料，欠款12000余元，2018年2月其在店门口抓住胡某某，他微信转账10000元给其及其对胡某某的辨认情况。调取证据通知书、清单、记账单、提取电子数据笔录、清单及照片、发还清单、微信转账记录等证据对上述证言予以印证。47.证人张某7的证言证明：其系上海泛数信息技术有限公司常州办事处的员工，公安机关提供辨认的常州金融商务区广场建筑工程劳务责任制合向等三份合同系其公司张某某经理先后交给其，其把合同放在其百度网盘内，然后用百度网盘的链接生成二维码，客户下载二维码就可以下载合同使用，客户记得是常盛图文。提取清单、张某7百度账号注册信息及账号内所有假合同数据对上述证言予以印证。48.证人罗某的证言、辨认笔录、照片及说明等证据证明：其系常盛图文的员工，2017年6、7月份认识了胡某某，胡某某在店里打印过工地的施工合同和图纸，胡某某还让其修改过施工合同和图纸，记得有的改成金融广场的，公安机关给其辨认的五份合同，是系其发给姓张的客户，让其把这些合同放到网上，生成二维码，然后其再把二维码插入胡某某给其的合同封面上再打印出来，合同原件是胡某某提供的，胡某某还欠其5000元的业务款及其对胡某某的辨认情况。调取证据通知书、清单、提取电子数据笔录、提取电子数据清单及照片、发还清单、微信聊天记录、罗某ＱＱ邮箱下载的工程图纸文件、微信聊天记录下载的工程图纸文件等证据对上述证言予以印证。49.被告人胡某某在公安机关的供述和辩解证明：被告人胡某某认为自己没有实施诈骗行为。本院认为，被告人胡某某以非法占有为目的，隐瞒事实真相，多次骗取他人财物，数额特别巨大，公诉机关的指控成立，其行为已构成诈骗罪，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑并处罚金或者没收财产。关于被告人胡某某及其辩护人所提起诉指控的事实和金额不属实，部分被害人转账给胡某某的钱款其已通过现金的方式予以归还的辩解和辩护意见，经查，被告人胡某某虚构其舅舅为中建八局的领导，以转包常州金融商务区广场等工程为由，通过制作假合同等手段，以交纳工程保证金等事由，骗取各被害人达九十余万元，该事实有被害人吴某1、徐某1、王某1、沈某、丁某、徐某2、高某1、邹某、董某、高某2等人的陈述、证人陈某1、王某3、汪某、张某5、张某7、罗某等人的证言、公安机关调取的微信聊天记录、转账记录、涉案施工合同等证据予以证实，被告人胡某某提出部分转账金额已归还被害人，但未能提供相应的证据，经审查认为，起诉指控的事实、金额已严格按照证据规则予以认定，相关的辩解和辩护意见不予采纳。关于被告人胡某某及其辩护人提出该案应定性为合同诈骗罪及部分转账的事实应认定为民间借贷的辩解和辩护意见，经审查认为，被告人胡某某虚构自己的舅舅为中建八局领导身份接触各被害人，以转包常州金融商务区广场等工程为由，逐步使得各被害人陷入错误的认识认为可以通过胡某某的关系做到转包工程的项目，且胡某某通过制作假合同等手段，以交纳工程保证金等事由以骗取各被害人的财产后绝大多数款项经各被害人多次催要仍未归还，其具有非法占有的故意，符合诈骗罪的构成要件，上述辩解、辩护意见不予采纳。关于被告人胡某某的辩护人所提其系初犯的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。为严肃国家法制，惩治犯罪，保护公私财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人胡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年三个月，并处罚金人民币十万元。（被告人的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先期羁押的2日，即自2018年8月1日起至2029年10月29日止，罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳完毕。）二、责令被告人胡某某继续退赔各被害人的损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  陈 琳人民陪审员  申晓霞人民陪审员  孙 斌二〇二〇年八月三十一日书 记 员  唐菲菲