四川省宜宾市叙州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1521刑初137号 公诉机关四川省宜宾市叙州区人民检察院。 被告人李培熙，男，1986年4月1日出生，汉族，初中文化，户籍地四川省泸州市纳溪区，住四川省泸州市江阳区。因涉嫌犯诈骗罪、伪造国家机关证件罪，于2019年10月14日被刑事拘留,2019年11月20日被逮捕。现羁押于宜宾市高县看守所。 辩护人简雪松,执业证号15105201810050674,四川酒城律师事务所律师。 四川省宜宾市叙州区人民检察院以宜叙检诉刑诉（2020）106号起诉书指控被告人李培熙犯诈骗罪，于2020年7月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年7月24日公开开庭审理了本案。四川省宜宾市叙州区人民检察院指派检察员胡洪出庭支持公诉、书记张雁雄担任记录，被告人李培熙及其辩护人简雪松到庭参加了诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。 经审理查明，被告人李培熙因无力偿还巨额债务，在2019年1月1日至2019年9月25日期间，先后实施50余次作案，具体事实如下： 李培熙从贵州省遵义市顺宏鸿运汽车租赁有限公司卢某处租用贵Ｃ×××××奥迪Ａ6轿车一辆，从泸州王某3的朋友处租用川Ｅ×××××英菲尼迪轿车一辆，从成都余强处租用川Ａ×××××奔驰ＭＬ350一辆，从成都高新区三达豪车租赁公司罗某处租用粤Ｃ×××××玛莎拉蒂轿车一辆，从成都成华区铁马商务服务有限公司张某处租用川Ａ×××××奔驰Ｇ500轿车一辆，从成都市顺天汽车租赁有限公司赵某处租用川Ａ×××××丰田普拉多越野车一辆，从泸州市龙马潭区洪城汽车租赁公司林叶平处租用川Ｅ×××××宝马5系轿车一辆，从兴文县途安汽车租赁公司杨某1处租用川Ｑ×××××奥迪Ｑ5越野车一辆，从重庆市永川区雷洋处租用渝Ａ×××××ｊｅｅｐ切诺基越野车一辆，从成都市龙泉驿区途安汽车租赁部陈某1处租用川Ａ×××××香槟色别克ＧＬ8商务车一辆，从重庆市璧山区九鼎汽车公司焦某手中租用渝Ｄ×××××丰田汉兰达越野车一辆，从贵州省毕节市四通汽车租赁公司陈某2处租用贵Ｆ×××××宝马730轿车一辆，从重庆市九龙坡区华狮汽车租赁公司的舒某处租用渝Ａ×××××别克ＧＬ8商务车一辆，从泸州李某1处租用川Ｅ×××××大众途观汽车一辆，从成都高新区三达豪车租赁公司罗某处租用浙Ａ×××××奔驰Ｓ400轿车、浙Ｊ×××××奔驰Ｇ500轿车、浙Ｊ×××××路虎越野车各一辆，从张超处租用川Ａ×××××奥迪Ａ6轿车一辆，从余文金处租用川Ｌ×××××宝马Ｘ1越野车一辆，从罗永文处租用川Ｅ×××××奔驰ＧＬ350越野车一辆，从练军处租用渝Ａ×××××宝马三系轿车一辆，从陈阳虎处租用渝Ａ×××××奥迪Ａ6Ｌ轿车一辆，从罗凤莲处租用渝Ａ×××××别克ＧＬ8轿车一辆，从舒某处租用渝Ｂ×××××宝马3系轿车一辆，从刘智翔处租用川Ｅ×××××本田ＣＲＶ越野车一辆，从陈某3处租用川Ｅ×××××本田官道越野车一辆，从贵州省赤水市澳康达汽车租赁有限公司姚某处租用川Ｅ×××××北京现代名图轿车一辆，从重庆市江津区几江街道津西路重庆尊通汽车销售有限公司万某处租用渝Ｄ×××××黑色奔驰Ｓ300轿车一辆。 李培熙向袁梨借用川Ｅ×××××大众途观越野车一辆。向曹某（原车主罗月英）借用川Ｅ×××××福特蒙迪欧轿车一辆。 李培熙通过唐某从贵州省遵义市顺宏鸿运汽车租赁公司卢某处租用贵Ａ×××××宝马530轿车一辆，从重庆市九龙坡区华狮汽车租赁公司舒某处租用渝Ｂ×××××宝马3系轿车一辆，从李某1处租用川Ｅ×××××日产天籁轿车一辆。 李培熙通过余某从重庆秦旻处租用渝Ｄ×××××宝马530轿车一辆，从刘小东处租用川Ｅ×××××别克ＧＬ8商务车一辆；通过王嘉祺从泸州市江阳区泸州顺发汽车服务公司杨某2处租用川Ｅ×××××白色宝马528轿车一辆；通过先某从王某1处租用川Ｌ×××××别克ＧＬ8商务车一辆，从李勇处租用川Ａ×××××丰田普拉多越野车一辆，从余文金处租用川Ａ×××××丰田汉兰达越野车一辆，从贵州省遵义市顺宏鸿运汽车租赁公司卢某处租用贵Ｈ×××××大众途昂越野车一辆。 余某将川Ｅ×××××奥迪Ｑ7越野车一辆，陈树将川Ｅ×××××的斯柯达轿车一辆，余某将川Ｅ×××××现代索纳塔轿车一辆，唐田的一朋友将渝Ａ×××××的宝马Ｘ6轿车一辆和渝Ｈ×××××的宝马750轿车一辆，虎星灼将川Ｈ×××××的捷豹ＸＪＬ轿车一辆和陕Ａ×××××的野马轿车一辆，成都一抵押公司（原车主李建）将青Ａ×××××的别克君越轿车一辆，左休廷将川Ｅ×××××越野轿车一辆，余娜将川Ｅ×××××长安瑞成轿车一辆，王亚将川Ａ×××××的灰色捷豹ＸＦ轿车一辆，余某将川Ｃ×××××的蓝色宝马3系轿车一辆，冯于泸将川Ｅ×××××的奔驰ＭＬ400轿车一辆，李建将川Ｅ×××××的标致5008轿车一辆，宋光宗将川Ｅ×××××的宝沃轿车一辆，分别以车辆质押担保方式向李培熙借款。 李培熙将通过租用（含他人租用）、借用、借款质押担保方式获取的上述车辆，使用伪造的机动车登记证书、伪造的车辆质押合同等手续，以向朱某经营的和记寄卖行转质押借款的方式，向该寄卖行借款735.75万元，案发前,李培熙归还了借款193.285万元。到案发，李培熙共计欠和记寄卖行借款人民币542.465万元未归还。 案发前后，贵Ｃ×××××）、贵Ａ×××××、川Ｅ×××××被其他警方扣走。川Ｅ×××××、川Ａ×××××、粤Ｃ×××××、川Ａ×××××、川Ａ×××××、川Ｅ×××××、川Ｅ×××××、川Ｑ×××××、渝Ａ×××××、渝Ｂ×××××、渝Ｄ×××××、贵Ｈ×××××、陕Ａ×××××、川Ｅ×××××、川Ａ×××××、渝Ｄ×××××、贵Ｆ×××××、渝Ａ×××××、川Ｅ×××××、浙Ａ×××××、浙Ｊ×××××、浙Ｊ×××××、川Ｅ×××××、川Ｌ×××××、川Ｅ×××××、渝Ｄ×××××、川Ｅ×××××、川Ａ×××××、川Ａ×××××、川Ａ×××××、川Ｌ×××××、川Ｅ×××××、川Ｅ×××××、渝Ａ×××××、渝Ａ×××××、渝Ａ×××××、渝Ｂ×××××、川Ｅ×××××、川Ｅ×××××已被涉车当事人取回。其中被害人舒某为取回渝Ａ×××××向和记寄卖行支付了取车款8000元；被害人陈某1为取回川Ａ×××××向和记寄卖行支付了取车款20000元；被害人焦某为取回渝Ｄ×××××向和记寄卖行支付了取车款22000元；被害人姚某为取回川Ｅ×××××向和记寄卖行支付了取车款20000元；被害人李某1为取回川Ｅ×××××向和记寄卖行支付了取车款18000元；被害人罗某为取回浙Ｊ×××××、浙Ａ×××××、浙Ｊ×××××向和记寄卖行支付了取车款328000元；被害人王某1为取回川ＬＶＢ387向和记寄卖行支付了取车款20000元。合计436000元。 2019年10月14日，李培熙被抓获归案，到案后如实供述了上述事实。 审查起诉阶段，李培熙自愿签订认罪认罚具结书，公诉机关建议以诈骗罪，判处李培熙有期徒刑十一年至十三年，并处罚金。 上述事实，被告人李培熙在开庭审理过程中亦无异议，且有报案笔录、受案登记表、立案决定书、立案告知书，抓获经过，李培熙的借款记录，杨某3与李培熙的银行转帐记录，收条，李培熙支付宝、微信、银行卡流水单，辩认笔录，李培熙与严某的微信聊天截图，扣押笔录及扣押清单、发还清单，汽车租赁合同及租赁人身份信息，叙州公安分局车管所车辆查询说明，伪造的机动车登记证书，伪造的车辆质押借款合同，伪造的车主的委托书、伪造的债权转证协议、伪造的旧机动车转让合同，证人余某、唐某、先某、赵某、卢某、陈某2、万某、陈某3、沈某、杨某1、杨某2、何某、张某、王某2、曹某、楚艳姣、李某2、李某1、王某3、左某、刘某、严某、杨某3的证言，被害人陈某1、舒某、王某1、罗某、姚某、李某1、朱某的陈述，被告人李培熙的供述以及户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李培熙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大的事实清楚，证据确实、充分，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。李培熙到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。庭审中，李培熙自愿认罪，可酌情从轻处罚。李培熙自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。被害人陈某1、舒某、王某1、罗某、姚某、李某1为取回被李培熙骗取而质押在和记寄卖行的车辆，支付给和记寄卖行的取车款436000元应责令李培熙退赔。李培熙因违法行为骗取和记寄卖行的借款5424650元，在扣减被害人陈某1、舒某、王某1、罗某、姚某、李某1支付给和记寄卖行取车款436000元后，未归还的借款4988650元，应责令李培熙退赔给和记寄卖行。关于辩护人提出的“李培熙到案后如实供述其犯罪事实，属坦白，依法应从轻处罚；李培熙无犯罪前科，系初犯，可酌情从轻处罚”的辩护意见，本院予以采纳。 综上，根据被告人李培熙犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，结合其认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李培熙犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年十个月，并处罚金人民币二十万元。罚金限判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月14日起至2033年8月13日止。） 二、责令被告人李培熙退赔被害人舒某人民币八千元、被害人陈某1人民币二万元、被害人焦某人民币二万二千元、被害人姚某人民币二万元、被害人李某1人民币一万八千元、被害人罗某人民币三十二万八千元、被害人王某1人民币二万元，限于本判决生效后三十日内退赔。 三、责令被告人李培熙退赔被害单位和记寄卖行人民币四百九十八万八千六百五十元，限于本判决生效后三十日内退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  罗绍伦 审 判 员  高 红 人民陪审员  彭祥分 二〇二〇年八月十日 书 记 员  杨 敏 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。