湖北省团风县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1121刑初42号公诉机关团风县人民检察院。被告人熊海，男，1988年6月3日出生，汉族，湖北省鄂州市人，初中文化程度，无固定职业，住湖北省鄂州市华容区。2018年11月30日因涉嫌非法采矿罪被团风县公安局刑事拘留，同年12月28日被团风县公安局取保候审。2020年7月21日经本院决定被逮捕。现羁押于团风县看守所。辩护人朱志刚，湖北鄂东律师事务所律师，执业证号：142112010823978。辩护人王力，湖北楚义君律师事务所律师，执业证号：14201201710888032。被告人陈涛，男，1967年2月22日出生，汉族，湖北省武汉市人，小学文化程度，无固定职业，住湖北省武汉市武昌区。2018年12月20日因涉嫌非法采矿罪被团风县公安局刑事拘留，同年12月31日被团风县公安局取保候审。2020年7月21日经本院决定被逮捕。现羁押于团风县看守所。辩护人周天翊，湖北齐安律师事务所律师，执业证号：14211201410238770。被告人张胜，男，1969年11月28日出生，汉族，湖北省浠水县人，初中文化程度，无固定职业，住湖北省浠水县。2018年12月20日因涉嫌非法采矿罪被团风县公安局刑事拘留，2019年1月2日被团风县公安局取保候审。2020年7月21日经本院决定被逮捕。现羁押于团风县看守所。辩护人黄福军，湖北齐安律师事务所律师，执业证号：14211201010763565。团风县人民检察院以团检公诉刑诉﹝2020﹞5号起诉书指控被告人熊海、陈涛、张胜犯非法采矿罪，于2020年5月13日向本院提起公诉，本院审查后于同日立案，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。团风县人民检察院指派检察员钟文、罗琳莉出庭支持公诉，被告人熊海、陈涛、张胜及其辩护人朱志刚、周天翊、黄福军均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年12月至2018年11月29日期间，被告人熊海、陈涛、张胜在未取得采矿许可证的情况下，用合伙出资购买的采砂泵船在鄂州、新洲和团风交界的长江河段盗采江砂进行销售。经黄冈大鹏联合会计事务所审计，盗采江砂合计1511535吨。经湖北兴正资产评估有限公司评估，1511535吨江砂价值1319.5700万元。被告人熊海、陈涛、张胜的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，应以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人的违法所得依法应予以追缴。被告人熊海、陈涛、张胜对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人熊海的辩护人对起诉书指控的事实和罪名无异议，辩称熊海有自首情节，并积极退赃，且已签订认罪认罚具结书，请法庭对其从轻处罚。陈涛的辩护人对起诉书指控的事实和罪名无异议，辩称陈涛自愿认罪认罚，有自首情节，在共同犯罪中系从犯，案发后积极退赃，系初犯、偶犯，请法庭对其从轻或减轻处罚。张胜的辩护人对起诉书指控的事实和罪名无异议，辩称张胜自愿认罪认罚，有自首情节，在共同犯罪中系从犯，案发后已退赃，请法庭对其从轻或减轻处罚。经审理查明：2017年12月至2018年11月29日期间，被告人熊海、陈涛、张胜在未取得采矿许可证的情况下，用合伙出资购买的采砂泵船在鄂州、新洲和团风交界的长江河段盗采江砂进行销售。经黄冈大鹏联合会计事务所审计，盗采江砂合计1511535吨。经湖北兴正资产评估有限公司评估，1511535吨江砂价值1319.5700万元。同时查明，被告人熊海于2018年11月30日接到电话后主动到团风县水政监察大队接受处理，团风县公安局民警在水政监察大队将被告人带走接受调查，被告人如实供述犯罪事实，同日22时被采取强制措施。被告人陈涛、张胜于2018年12月20日主动到团风县公安局投案，并如实供述犯罪事实。另查明，案发后，公安机关暂扣被告人熊海人民币116.58万元、被告人陈涛人民币85万元、被告人张胜人民币50万元；同时暂扣案外人王某1（熊海之妻）14.71万元。本案在审理过程中，被告人熊海、陈涛、张胜均已签订认罪认罚具结书，公诉机关建议判处被告人熊海有期徒刑二年至二年五个月，并处罚金20万元；建议判处被告人陈涛有期徒刑一年四个月至一年七个月，并处罚金20万元；建议判处被告人张胜有期徒刑一年三个月至一年六个月，并处罚金20万元。上述事实，有控辩双方当庭出示的下列证据予以证实：一、书证（1）到案经过，证实：陈涛、张胜于2018年12月20日主动到团风县公安局投案的事实；（2）情况说明，证实：2018年11月30日，熊海接电话后主动到团风县水政监察大队接受处理，团风县公安局民警在团风县水政监察大队将熊海带走接受调查的事实；（3）团风县水利局案件移送函、询问笔录、扣押决定书等，证实：2018年11月28日，团风县水利局发现有人在偷采江沙，团风县水利局将该案移送团风县公安局处理的事实；（4）扣押决定书、扣押清单，证实：团风县公安局扣押记账本五本、记账清单五张、现金147100元、手机、银行卡的事实；（5）记账账本五册、记账清单五张，证实：王某1记载的采砂、卖砂的数量及价格；（6）扣押决定书三份，证实：扣押熊海违法所得72万元、张胜违法所得50万元、陈涛违法所得85万元的事实；（7）湖北省暂扣款物票据，证实：从王某1手中暂扣14.71万元，熊海手中暂扣116.58万元（包括扣押72万元）、张胜手中暂扣50万元、陈涛手中暂扣85万元的事实；（8）陈涛与何文华（陈涛妻子）手机聊天记录，证实：手机里面的照片记载陈涛运砂的事实。二、证人证言（1）证人王某1的证言，证实：熊海、陈涛、张胜三人合伙盗采黄砂销售，销售金额合计3383575元，盗采前期由王某1直接负责记下吨位，后期由在船上管理的涂克村把吨位报给王某1，王某1再记下，三个股东都联系了货船过来拖砂的事实；（2）证人盛某1的证言，证实：熊海在团风附近的长江水域非法开采江砂的事实；（3）证人贾某的证言，证实：熊海组织人员在长江盗采江砂的事实；（4）证人许某的证言，证实：许某经人介绍在一个姓熊的船主的船上工作，主要是在晚上在江某盗采江砂的事实；（5）证人王某2的证言，证实：王某2经人介绍在一条挖砂船上做饭，挖砂船主要是在晚上盗采江砂的事实。三、鉴定意见（1）黄冈大鹏联合会计事务所审计报告黄鹏会师审字[2019]第150号，证实：经对王某1记账的账本进行审计，2017年12月至2018年11月期间，熊海、陈涛、张胜合伙开采的江砂合计1511535吨，销售金额合计3383575元的事实；（2）湖北兴正资产评估有限公司评估报告书鄂兴正评报字[2020]039号，证实：经湖北兴正资产评估有限公司评估，1511535吨江砂价值13195700.55元。四、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）熊海辨认笔录，证实：熊海通过照片辨认出与其合伙盗采黄砂的人为陈涛、张胜的事实；（2）搜查笔录时间：2018年12月3日地点：湖北省鄂州市华容区葛店镇开发区廉租房6栋2单元702室，证实：团风县公安局民警从王磊（王某1哥哥）家搜查出保险柜，里面有记账账本5册的事实。（3）现场勘验笔录及照片，证实：团风县公安局民警对挖砂地点进行现场勘查的事实。五、被告人的供述与辩解（1）被告人熊海的供述和辩解，证实：2018年6月至2018年11月期间，熊海、张胜、陈涛三人合伙在团风、鄂州交界的地方非法开采黄砂销售的事实；（2）被告人陈涛的供述和辩解，证实：2018年初，熊海、陈涛、张胜三人邀约在一起购买了一条挖砂泵船，5月开始在江某盗采江砂出售，熊海主要是在现场负责挖砂，陈涛租了一条运输船进行转卖江砂给搅拌站出售，卖给搅拌站的价格是28-34元每吨，付给运输船的费用是每吨3元；（3）被告人张胜的供述和辩解，证实：2018年1月至11月期间，熊海、陈涛、张胜三人合伙在江某盗采江砂出售的事实。上述证据，均经控辩双方当庭质证、辩论、认证予以证实，足以认定。本院认为，被告人熊海、陈涛、张胜违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，其行为均已构成非法采矿罪，依法应予刑事处罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人熊海在公安机关接受调查时，如实供述犯罪事实；被告人陈涛、张胜主动投案并如实供述犯罪事实，三被告人均构成自首，对其依法可以从轻或者减轻处罚。三被告人到案后均退出部分违法所得，依法可从轻处罚。三被告人认罪认罚且签字具结，依法可从宽处理。辩护人就上述量刑情节所发表的辩护意见，本院予以采纳。三被告人在共同犯罪中不宜区分主从犯，但被告人陈涛、张胜作用相对较小，依法可酌情从轻处罚。对被告人的违法所得，依法予以追缴。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。本院为了打击刑事犯罪，保护国家矿产资源，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条、第六十七条第一款、第六十四条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人熊海犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币200000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，减去先行羁押29日，即自2020年7月21日起至2022年6月21日止。）二、被告人陈涛犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币200000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，减去先行羁押12日，即自2020年7月21日起至2021年11月8日止。）三、被告人张胜犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币200000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，减去先行羁押14日，即自2020年7月21日起至2021年10月6日止。）四、对被告人的违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  冯帅克审 判 员  程晓华人民陪审员  邹松林二〇二〇年八月十一日书 记 员  汪 甜