安徽省望江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0827刑初138号 公诉机关望江县人民检察院。 被告人伍宏毛，男，1977年12月14日出生于安徽省枞阳县，汉族，初中文化，无业，家住安徽省铜陵市枞阳县。被告人伍宏毛曾因犯盗窃罪，于2003年1月24日被北京市密云县人民法院判处有期徒刑二年，于2005年9月27日被枞阳县人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三千元。被告人伍宏毛现因涉嫌使用虚假身份证件罪、诈骗罪，于2019年7月17日被望江县公安局取保候审，2020年7月17被望江县人民检察院取保候审，2020年8月19日，经本院决定由望江县公安局执行逮捕，现羁押于望江县看守所。 望江县人民检察院以望检一部刑诉[2020]144号起诉书指控被告人伍宏毛犯使用虚假身份证件罪、诈骗罪，于2020年8月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。望江县人民检察院指派检察员周某1出庭支持公诉，被告人伍宏毛到庭参加诉讼。现已审理终结。 望江县人民检察院指控:2017年7月份，被告人伍宏毛为逃避债务，联系卖家制作了一本假的B1驾驶证，并在出行、住宿时使用，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条之一的规定，应当以使用虚假身份证件罪追究其刑事责任。2018年上半年，伍宏毛利用虚假信息，分别骗取陈某1、周某2各一万元，用于赌球和个人开支，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。伍宏毛一人犯数罪，应数罪并罚。伍宏毛到案后，如实供述了其主要犯罪事实，属坦白。特提起公诉，请依法判处，并当庭出示和宣读了相关证据。 被告人伍宏毛对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚。 经审理查明： 一、使用虚假身份证件事实 2017年7月份，被告人伍宏毛为逃避债务、出行、住宿登记等方面需要，从网上联系卖家制作了一本假的B1驾驶证，证上记载的姓名为伍江，证件号为340823197712141511，证件照为伍宏毛本人照片。2018年2月份，伍宏毛使用该驾驶证作为身份证明在望江县城“踏浪宾馆”登记入住，住宿时长约为七、八个月。2019年7月15日上午，望江县公安局雷阳派出所民警出警处理伍宏毛与周某2纠纷时，伍宏毛向民警出示该驾驶证，民警通过核查发现该驾驶证与伍宏毛自报的身份信息不符，遂发现其持有的是假驾驶证并予以扣押。 二、诈骗事实 1、2018年4月至5月间，伍宏毛在望江县华阳镇城北路雷阳商城陈某1经营的体育彩票店内，利用虚假的身份信息，谎称自己在安九公路道路施工工程中从事挖机工作，以维修挖机、工地周转、介绍装潢工程等为由，三次骗取陈某1共计人民币10000元。 2、2018年6月份的一天，伍宏毛在望江县华阳镇城北路雷阳商城陈某1经营的体育彩票店内，利用虚假的身份信息，谎称自己在安九公路道路施工工程中从事挖机工作，以买彩票、介绍工程为由，骗取周某2人民币10000元。 被告人伍宏毛将所骗钱款用于赌球及个人开支，后经陈某1、周某2多次催要，伍宏毛将手机停机、微信拉黑，致使无法与其联系。 另查，案发后，伍宏毛退还陈某1人民币500元，退还周某2人民币4500元。伍宏毛到案后如实供述了主要犯罪事实，自愿认罪认罚，主动签署了认罪认罚具结书。 上述事实，被告人伍宏毛在庭审过程中亦无异议，且有受案登记表，立案决定书，犯罪嫌疑人的基本情况，查获经过，辨认笔录，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，扣押的虚假驾驶证，微信转账记录，民事判决书、申请执行书，刑事判决书、释放证明书，望江县公安局交通管理大队证明，驾驶人信息查询结果单，户籍证明，证人汪某、陈某2、何某、吴某的证言，被害人周某2、陈某1的陈述，被告人伍宏毛的供述等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人伍宏毛在依照国家规定提供身份证明的活动中使用伪造的驾驶证，情节严重，其行为构成使用虚假身份证件罪；被告人伍宏毛以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人人民币20000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。故公诉机关指控的罪名成立，对被告人应依法惩处。伍宏毛一人犯数罪，应数罪并罚。伍宏毛到案后如实供述了主要犯罪事实，属坦白；自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。根据本案的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条之一第一款，第二百六十六条，第六十九条，第六十七条第三款，第六十一条，第六十二条，第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人伍宏毛犯使用虚假身份证件罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万二千元。（罚金限于判决生效后十日内缴纳） (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年8月19日起至2021年10月18日止。） 二、责令被告人伍宏毛继续退赔被害人经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判员  郑响应 二〇二〇年八月十九日 书记员  方 珊 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百八十条之一在依照国家规定应当提供身份证明的活动中，使用伪造、变造的或者盗用他人的居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件，情节严重的，处拘役或者管制，并处或者单处罚金。