山东省临沂高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)鲁1391刑初61号 公诉机关临沂高新技术产业开发区人民检察院。 被告人刘某某（别名刘某），男，1986年9月9日出生于山东省平邑县，汉族，初中文化，个体经营者，住山东省平邑县。2005年8月3日因犯盗窃罪被临沂市罗庄区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金6000元。2012年11月20日因犯诈骗罪被平邑县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金40000元。2017年6月20日因犯诈骗罪被德州市德城区人民法院判处有期徒刑一年零九个月，并处罚金50000元。2020年1月14日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，于同年2月19日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 指定辩护人乔印花，山东康桥律师事务律师。 临沂高新技术产业开发区人民检察院以临高新检一部刑诉[2020]22号起诉书指控被告人刘某某犯诈骗罪，于2020年5月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临沂高新技术产业开发区人民检察院指派检察员吴绍景出庭支持公诉。被告人刘某某及指定辩护人乔印花到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2019年6月至2020年1月，被告人刘某某谎称能为他人办理五险一金、承揽工程、谋取法警职位等，在临沂高新技术产业开发区、平邑县等地骗取张某某、宋1某等人钱财共计380000余元。具体犯罪事实如下： 1、2019年5月至6月，被告人刘某某谎称能为张某某更换残疾证、承揽蒙山观光大道的工程、办理其孩子上军校等，骗取张某某99775元、黄金项链一条、黄金耳饰两对，该黄金首饰价值10000余元。 2、2019年6月，被告人刘某某谎称能为宋1某承揽蒙山观光大道的工程，骗取宋1某11000元。 3、2019年11月，被告人刘某某谎称能为沈某乙儿子沈某甲谋取到平邑县人民法院的临时法警职位，骗取沈某乙3100元。 4、2019年11月至12月，被告人刘某某谎称能为沈某甲取到平邑县人民法院的企业编制法警职位，骗取沈某甲23500元。 5、2019年11月至2020年1月，被告人刘某某谎称能为蔡某乙办理平邑县人民法院的五险一金、承揽工程等，骗取蔡某乙34600元。 6、2019年12月2日，被告人刘某某谎称能为李某甲转户口，骗取李某甲3000元。 7、2019年12月，被告人刘某某谎称能为沈某丙办理平邑县人民法院的五险一金、购买低价房屋等，骗取沈某丙50500元。 8、2019年12月，被告人刘某某谎称能为蔡某甲办理平邑县人民法院的五险一金，骗取蔡某甲80000元。 9、2019年12月，被告人刘某某谎称能为窦某甲儿子窦某乙谋取到企业编制工作、办理五险一金等，骗取窦某甲70000元。 10、2019年12月，被告人刘某某谎称能为高某某办理高额医保报销，骗取高某某2000元。 公诉机关向本院提交了物证；发破案经过等书证；证人刘1某、王1某某等人的证言；被害人张某某、蔡某甲等人的陈述；被告人刘某某的供述和辩解；辨认笔录；视听资料等证据。公诉机关认为被告人刘某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定追究其刑事责任。被告人刘某某系累犯，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定处罚。建议判处有期徒刑八年到九年。 被告人刘某某对起诉书指控的罪名及部分事实无异议，其辩解，起诉书指控其诈骗的数额过高。第一起中，张某某买了他的车是9500元，黄金项链和黄金耳饰给他看了，他没拿，数额应该五、六万元；第四起中，沈某甲的钱他退了一部分，还给沈某甲买了一辆电动车，给沈某甲交了体检的费用，现在应该还欠19500元；第五起中，蔡某乙给了他9千余元，他向蔡某乙借的钱都还上了，蔡某乙还向他借钱，还欠他4万多元；第七起中，沈某丙给了他3万元，他给沈某丙买了鱼缸、电视机等一些物品，花了2万余元，他应该是欠沈某丙28000余元，不到3万元，沈某丙给他的卡是蔡某乙收的，蔡某乙只给了他2千元；第八起中，蔡某甲的钱是通过蔡某乙给他的，是6万元，不是8万元；第九起中，窦某甲的7万元是通过沈某丙给他的，第二天下午他又把钱原封不动全部退给了沈某丙；第十起，他认为不是诈骗，他给高某某办理了，所以收了他2千元。 指定辩护人认为：1、对于起诉书中指控的部分款项不应认定为刘某某的诈骗所得款项：第一起中被告人骗取张某某黄金首饰，仅有被害人陈述和首饰的微信照片，没有其他证据印证被告人取走涉案黄金首饰；第三起中被害人沈某乙支付的体检费1100元，已经有被害人沈某甲实际体检支出，不属于被告人诈骗金额应予扣除；第四起中被告人刘某某花费1800元为沈某甲购买电动车一辆，应当将该部分视为返还被害人，应从诈骗金额中予以扣除；第五起中被告人在人社局为被害人蔡某乙购买了个人社保，花费7000余元，该款项已经用于被害人的社保缴费，且被害人受益，应从实际诈骗款项中予以扣减；第七起中被告人收取沈某丙价值为6000元的手机系其因人情往来索要而来，不应计入诈骗所得款项中；第八起中被害人蔡某甲将8万元转账给蔡某乙，由蔡某乙交给刘某某，刘某某认可其收到蔡某乙的4万元转账及2万元现金，另2万元的交付问题只有蔡某乙的证言，无其他证据予以印证，不能作为定案的唯一依据。2、被告人刘某某构成坦白。3、被告人认罪、悔罪态度较好。4、被告人愿意积极退赃退赔。 经审理查明： 2019年6月至2020年1月，被告人刘某某谎称能为他人办理五险一金、承揽工程、谋取法警职位等，在临沂高新技术产业开发区、平邑县等地骗取张某某、宋1某等人钱财共计372140元及金饰、手机等物。具体犯罪事实如下： 第一起：2019年5月至6月，被告人刘某某谎称能为张某某更换残疾证骗取18000元、以承揽工程的名义骗取22000元、以购买绿化树苗的名义骗取现金50000元、以办理其孩子上军校的名义骗取18240元，共计骗取张某某108240元、黄金项链一条、黄金耳饰两对，该黄金首饰价值10000余元。 认定上述事实的证据如下： 1、书证 （1）张某某与刘某某的微信转账明细截图及张某某、刘某某的微信交易明细：证明2019年5月6日张某某通过微信转账给刘某某3000元；2019年5月8日张某某通过微信转账给刘某某，分别是2000元、3000元；2019年5月13日张某某通过微信转账给刘某某5000元；2019年6月2日张某某通过微信转账给刘某某5000元；2019年6月3日张某某通过微信转账给刘某某，分别是10×××00元、5000元；2019年6月4日张某某通过微信转账给刘某某5000元；2019年6月7日张某某通过微信转账给刘某某2000元；2019年6月11日张某某将一套黄金项链、两套黄金耳饰拍照给刘某某，并讨论低价是多少；2019年6月12日张某某通过微信转账给刘某某，分别是1000元、1040元；2019年6月17日张某某通过微信转账给刘某某，分别是5800元、3000元、1200元；2019年6月18日张某某通过微信转账给刘某某1200元；2019年6月20日张某某通过微信转账给刘某某，分别是3000元、1000元；2019年6月22日张某某通过微信转账给刘某某，分别是700元、300元。 （2）搜查证、办案说明：证明高新区公安分局依法对刘某某的鲁Ｑ×××××号别克ＧＬ8轿车进行了搜查，未发现车上存有张某某残疾证及杨燕农村信用社的卡。对刘某某手机通讯录进行了翻看查找，未发现有名为杨伟的人员。 2、视听资料，调取证据通知书、接受证据清单：证明该视听资料系张某某提供给高新区公安分局刑侦大队，内容是张某某与刘某某的电话聊天录音，证明刘某某从张某某处借5万元。 3、证人证言 （1）证人宋1某的证言：证明刘某某以承包蒙山观光大道两边绿化带和路沿石的名义骗了他和张某某，骗了他一万块钱。 他跟张某某是同村的，关系很好，以前他不认识刘某某，听张某某说刘某某给张某某办理残疾证升级的事，张某某非常信任刘某某，他们也一起吃过好几次饭，感觉这个人很实在。2019年3月份的时候他和张某某想投资个新能源的项目，一直着手准备。2019年7月份的一天，刘某某跟他和张某某说，蒙山观光大道这块工程活儿是他的，不如跟他干点工程活儿，挣钱快。刘某某说把路两边的绿化带和路沿石给他俩做，大概是一千七百万的工程，刘某某只抽十个点，就三四个月的活儿，最少能挣五六十万，这个工程干完了，后期养护的事都交给他们。刘某某也开车带他和宋1某去蒙山观光大道看过，还指着跟他们说，这个活儿是一期工程，是刘某某的，绿化带和路沿石是临沂市天元集团的二期工程，得找天元集团的杨总审批，他们想干的话要送十万块钱。天元集团中标蒙山观光大道修建的事他知道，他跟张某某没有那么多钱，刘某某说：＂你们两个人出两万行吧？剩下的八万我来出，但是等工程干完结了账，你们得把钱给我＂。他和张某某合计后感觉这个活儿可以干。当时他们三个人都在张某某车上，因为没有现金，他就用张某某的ＰＯＳ机刷信用卡刷了10000元，张某某当时就通过微信转给了刘某某。张某某回家凑了10000块钱通过微信转给刘某某。2019年6月7日张某某给他打电话说：“刘某某要给杨总送礼要30000块钱，我没有那么多，你给刘某某转1000元，我转2000元”，他就通过微信给刘某某转了1000块钱。 （2）证人蔡某乙的证言：证明他认识一个手有残疾的人，应该就是张某某。他没见过张某某的残疾证，刘某某没给他说过他骗张某某的事，也没说过给张某某办理残疾证的事。张某某通过刘某某买车的事没听刘某某说过。刘某某找张某某借钱做绿化苗的事他也不知道，刘某某没给他说过做绿化苗生意的事，也没有听刘某某提到过一个名叫杨伟的人，刘某某只是说他在蒙山承包了一段修路的工程，但是没说过是和杨伟的一起承包的。 （3）证人刘1某的证言：证明他和刘某某就是一般的庄邻关系。村里的村民对刘某某评价很差，他们村不少老百姓都被刘某某骗过，少的一二百块钱，多的七八百块。2018年4月份刘某某从德州监狱回来后，给他说认识一个姓夏的人，这个人需要采购树苗，他们把树苗买来之后再卖给姓夏的能挣钱。还带他到东营看树苗，但是后来没见刘某某购买过树苗，也没有见刘某某把购买的树苗卖给谁。 关于刘某某说借了张某某3万元钱和他一起干绿化苗生意购买绿化苗的事，根本没有这个事。他没听说刘某某和杨伟在蒙山承包了修路的工程，也没听说刘某某承包蒙山修路的工程。 4、被害人张某某的陈述：证明他被刘某某骗了。刘某某先以给他提升残疾为由骗他18000元，又以给他介绍承包蒙山观光大道路边石和绿化带的活的名义骗他一万五六左右，以让他儿子去当兵上军校为由骗他一万五六左右，还有金项链、金耳环、金耳坠。 2019年4月份，他认识了一个卖车的人叫刘某某。刘某某问他是几级残疾证，他一个同学的爹在济南残联专门负责这个事，最少给他提升到二级，弄好了能给他弄个一级。他回家后把刘某某说的所有资料发给刘某某，当天刘某某跟他说能办问他要3000块钱，他通过微信给刘某某转了3000块钱，又过了两天，刘某某问他要5000块钱，他通过微信给刘某某转钱。2019年5月13日刘某某给他打电话说5000块钱不够，让他再给转5000元。他又通过微信给刘某某转了5000元钱。2019年6月2日刘某某给他打电话说：“你再给我5000元钱，得到济南去给你把原来的残疾等级从网上给你消掉”，他又通过微信给刘某某转了5000元。最近他和刘某某联系，刘某某说办成了，残疾证在车上，但是到现在他也没有见到残疾证。刘某某有两个微信，一个叫“新的一天新的开始”，一个叫“拾叁”。 刘某某知道他和宋1某想合伙做新能源生意的事，对他俩说不如跟他干点儿工程活儿，挣钱快。刘某某开车带着他和宋1某去蒙山观光大道看过，说他的是一期工程，绿化带和路沿石是二期工程是临沂市天元集团的，得找天元集团的杨总审批，需要送十万块钱礼，刘某某说让他两个人出两万他出八万。宋1某当场就用信用卡刷了10000块钱从微信转给了刘某某。回家后，他借了宋1某的信用卡刷了2000元钱加上他自己的8000元钱通过微信转给了刘某某。后来刘某某又以给杨总送礼的理由要钱，又转了大约五六千块钱。 2019年5月份的一天，刘某某说要给工地上的工人发工资，没有现钱，让他给50000块钱现金。这些钱他是分两次给刘某某，第一次在平邑县人民医院后面给了刘某某30000块钱现金，第二次在平邑固城加油站西边手机店门口给了刘某某20000块钱现金。第二次他给刘某某钱的时候，还录音了。他给刘某某现金的时候是在刘某某的车上，没有其他人在场，也没有给他打欠条。 2019年5月28日刘某某让他在平邑蒙山康谷温泉开房接待一个公司的老板，他通过扫二维码的方式给康谷温泉转了2000元，开好他就走了，那个老板有没有在温泉住他不知道。 2019年6月3日刘某某给他说，为了承包工程送礼，让他转20000块钱，他分别在6月3日、4日通过微信给刘某某微信名叫“拾叁”的微信转了20000块钱。还给刘某某转过150元，忘了是做什么用的。6月4日宋1某给刘某某转了300块钱。6月7日刘某某说承包工程还要给老板送礼，让他再给转3000块钱，他给刘某某的微信转了2000元，宋1某给刘某某转了1000元。6月11日刘某某的小孩百天，他给刘某某转了400块钱，刘某某没收反而给他转了415块钱。 他儿子在他们县初中上学，2019年6月份，跟别的小女孩谈恋爱要开除他，老师让他去学校。那天他刚好跟刘某某在一起，他儿子的老师叫郭某某，刘某某说他认识，要跟他一起去学校。到了郭某某的办公室，老师把情况跟他说了也把他批评了。他儿子说想当兵，刘某某说他儿子现在当兵年龄不够，他给找个学校先上着。刘某某又说他有个亲戚在河北陆军学院当师长，他可以托人让他儿子上士官学院。过了两天，刘某某打电话说他儿子年龄不够，他给找个学校先上着，就安排他儿子到平邑县职业中专国防部预备役专业。6月12日到6月18日，他给刘某某的微信一共转账了13240元，2019年6月20日到6月22日他又分四次给刘某某的微信一共转账了5000元，这些钱都是刘某某说给他儿子办上军校的事收的钱。2019年9月份开学后学校体检，他儿子有地方不合格，刘某某又给找关系把体检搞定了。在这之后，刘某某给他打电话说上士官学校需要送礼，他先后通过微信给刘某某总共转了万把块钱，具体多少记不清了，后来刘某某说不够，他就跟他老婆商量，把他妈妈的金耳环和他老婆的金耳坠、金项链给刘某某让他卖了送礼，总共价值14000元。刘某某把这些首饰的发票等票据拿走了，他说一共卖了11000来块钱。首饰都是在平邑的长城金店购买的。 5、被告人刘某某的供述：证明他只有一个微信，微信名叫“拾叁”，还用过“精品二手车”、“新的开始、新的一天”的微信名，是他干二手车的时候用的。他和张某某是干二手车的时候认识的，他借了张某某30000元现金买绿化苗。他给张某某帮忙换残疾证，把张某某原来的残疾证从平邑县城迁到蒙山管委会，张某某给了他10000来块钱，其实更换残疾证只需要几百元，是他骗张某某说更换残疾证得吃饭喝酒、请客。张某某说要给孩子交学费，让他给卖金项链等首饰，他没答应，张某某就只是给他看看而已。此外，张某某通过他买了一辆昌河车，9500元。 第二起：2019年6月，被告人刘某某谎称能为宋1某承揽蒙山观光大道的工程，骗取宋1某11000元。 认定上述事实的证据如下： 1、书证 张某某、刘某某微信交易明细：证明张某某、宋1某向刘某某转账11000元。 2、证人证言 （1）证人张某某的证言与第一起中的陈述基本一致:证明被告人刘某某以承揽工程需要送礼为由，先后两次骗取宋1某11000元。 （2）证人王1某的证言：证明他在天元建设集团有限公司负责路桥施工方面的工作。2018年3月份蒙山旅游度假区管委会有一项修建蒙山观光大道的工程，就是修建一条从巩固庄到大温线的沥青一级公路。蒙山管委会采用招投标的方式，他们天元路桥公司中标，承揽了这项工程。这项工程是从2018年3月份开始动工至今的。 他们公司禁止把工程往外转包，蒙山观光大道的工程也没有对外转包，他们公司没有姓杨的老总，刘某某这个人没有到他们公司承包过工程，他不认识。 3、被害人宋1某的陈述与第一起中的证言一致。 4、被告人刘某某的供述：证明宋1某和张某某想让他介绍工程，让他去找他承包工程的老板杨总拉关系，张某某主动给了他五六千元，他把这工程谈成要交保证金的时候，宋1某和张某某又说不干了，他俩给他的钱他自己花了。 第三起：2019年11月，被告人刘某某谎称能为沈某乙儿子沈某甲谋取到平邑县人民法院的临时法警职位，骗取沈某乙3100元。 认定上述事实的证据如下： 1、书证 刘某某的微信交易明细：证明2019年11月17日，蔡某乙（微信名字“知足常乐”）通过微信转账给刘某某1100元、2000元，共计3100元。 2、证人证言 （1）证人沈某甲的证言：证明2019年10月15日他从部队退伍回来后在家里没事干。2019年11月的某天下午5点左右，他爸沈某乙打电话说给他找了个工作，让他带上退伍证、身份证等资料，他姑父窦某甲接他去平邑县。大约二十分钟左右，他姑父窦某甲接到他，他们一起开车往平邑县城赶，大约晚上7点左右到了平邑县城的一个饭店，除了他父亲沈某乙，还有三个他不认识的叔叔。饭桌上他爸指着其中一个男的跟他说：“这是你刘叔（刘某某），法院的法警”，他爸说刘某某给他介绍一个平邑县法院法警的一个临时工，刘某某说体检要1100块钱，给打点下关系要2000块钱，因为当时他爸没有带那么多钱，所以让一个不认识的叔叔给刘某某转了3100元，他也留了刘某某的电话和微信，然后把退伍证、身份证等资料的复印件给了刘某某，吃完饭就各自回家了。刘某某被公安机关刑事拘留后他才知道刘某某的名字。 （2）证人蔡某乙的证言：证明他和沈某乙是邻村的，沈某乙有一个姓梁的朋友。2019年11月17日中午，他们三个要一起吃饭，姓梁的联系了一个姓方的老师也到了饭店。吃饭的过程中方老师提出来，他有一个朋友手里有四五个法警的名额，一个名额大约5000块钱。沈某乙听了后想让他儿子沈建去干。方老师电话联系了刘某某，刘某某在电话里说还有一个名额，让到平邑政务大厅门口见面。然后他开车带着沈某乙和方老师到了平邑政务大厅，见到了刘某某，这是他和刘某某第一次见面。后来因为沈某乙没有钱，他就替沈某乙给刘某某微信一共转了3100块钱。 （3）证人方某2的证言：证明他认识刘某某，他和刘某某是邻村的，关系一般。 2019年10月左右，刘某某和他一起吃饭的时候，提过他是平邑法院执行局的法警，在平邑县法院执行局有关系，能办理法警，刘某某问他，周边的亲朋好友有没有想办的，他就答应帮刘某某问问。有一次他和沈某乙还有一个姓蔡的朋友吃饭，在酒桌上他提出来，他的一个朋友刘某某能办理当法警的事。沈某乙儿子沈某甲刚从部队退伍回来，沈某乙想给他儿子办法警，让他帮忙联系刘某某。他就打电话给刘某某说了这个情况，刘某某答应说能办，他和沈某乙还有姓蔡的朋友到了平邑政务大厅和刘某某见了面，刘某某说能办理。后来沈某乙把他儿子叫来，他们几个人就到平邑的一家饭店，请刘某某吃饭。到饭店吃饭的时候天已经很黑了，他喝了几杯酒之后就先走了。他没走之前，沈某乙还没通过姓蔡的给刘某某转钱。 3、被害人沈某乙的陈述：证明2019年11月17上午12点左右，他和几个朋友一起去石河村的一个饭店吃饭，他朋友方老师说认识一个法院的朋友，说法院正在招法警，问他们家里有没有亲戚朋友小孩想干法警，因为他儿子刚退伍回家，他就让方老师给问问，让他儿子去干。方老师就给他法院的朋友打电话，说了他儿子的情况，这个人听了之后就让他们去平邑县城去找他。因为他们都不认识这个人，就让方老师带着他和他朋友蔡某乙去，他们到了之后已经下午4点多了，是在平邑县的政务大厅见的面。见面之后这个人就说，让他儿子带着退伍证，身份证，户口本，还有一寸彩色照片过来。下午五点左右他儿子带着这些东西也来了政务大厅，把东西交给刘某某之后，他就说今天得请刘某某吃个饭。吃饭过程中，这个人就开始给他儿子联系上班的事，大约一个多小时，这个人说联系好了，但是得先体检，体检费1100元，并且说再另给他转2000元，请别人吃饭。刘某某说的这些他也没去核实，因为都是朋友介绍的，比较相信。因为他身上没带那么多钱，又不会用手机，就让他的朋友蔡某乙给这个人微信转了3100元。吃完饭后这个人就让他们回家等消息，给了他的手机号，但没说他叫什么名字。大约过了三四天，这个人给他打电话说让他儿子去平邑县城区体检。他儿子体检之后过了五六天，又给他打电话说工作安排好了，可以去上班了。然后他本家大哥沈某丙就带着他儿子去了，去到之后这个人就说领导有事不在，让他儿子先从平邑县城等着，让他儿子给他和沈某丙说已经上班了，但是单位宿舍没有位置。然后沈某丙就在平邑给他儿子租了一个小公寓。到了2020年1月6号左右他儿子告诉他在平邑这一个多月都是去学车了，一直没上班，然后告诉他给安排工作的人叫刘鹏。他就通过朋友打听了一下，法院根本没有刘鹏这个人，他就感觉被骗了，到了今天他大哥沈某丙告诉他这个刘鹏因为骗了好多人，已经被公安机关抓了。 4、被告人刘某某的供述：证明他之前在法院执行局干临时工，他和沈某甲是经方某2老师介绍认识的。大约在三个月前，他老师方某2给他打电话，问他在哪里，他听见方某2好像喝酒了，就给他说喝酒了别开车。下午4点钟的时候，方某2到平邑找他，当时他正在平邑政务大厅停车，在大厅门口方某2见到他说：“你不是在执行局上班吗，我有个朋友的孩子当兵刚回来，没有工作，”他说：“那就找去吧”，方某2说：“头一两个月，你不是跟我说过你们那边招临时工吗？”他说是，方某2让他给问问，他说有事急着走。那时候还不认识沈某乙，沈某乙找了他认识的石某某过来。晚上他和石某某、蔡某乙、沈某乙、窦某甲他们一起吃饭。吃着饭的时候方某2给沈某乙说别让他白跑腿，拿点喝酒钱，给个3000块、5000块的。他说不用那么多，给2000块钱就行。招人可能自己得去体检，拿着体检表去，石某某问他体检多少钱，他说得1000块钱。当天晚上沈某乙让蔡某乙分两次给他转了3000块钱，一次2000元，一次1000元。到了第三四天，他给沈某甲打电话让他去体检，是蔡某乙拉着沈某甲来的，他和沈某甲、蔡某乙一起到平邑美年大健康体检中心体检，蔡某乙也体检了，他们两个人一共花了2000块钱，都是他给付的。体检完后蔡某乙又把他的体检费1000元给他了。体检后他告诉沈某甲先回家等着，什么时候出来体检报告再说这个事。过了四五天，体检报告出来了，他给沈某甲打电话，看到体检有一项不合适的，就让沈某甲去医院问问，过了一两天，沈某甲又去医院看看说没事。后来他把沈某甲体检等相关材料交到执行局的法警宋1某了。他让沈某甲先等着，什么时候有机会让他去。后来他不在法院干了，沈某甲问他什么时候上班，他一直说快了。 第四起：2019年11月至12月，被告人刘某某谎称能为沈某甲谋取到平邑县人民法院的企业编制的法警职位，骗取沈某甲28000元。后以发放伙食费、过节费等名义退还了4500元，还给沈某甲价值1800元的电动车一辆。 认定上述事实的证据如下： 1、书证 刘某某的微信交易明细：证明2019年11月21日沈某甲通过微信转账给刘某某，分别是10000元、10000元；2019年11月24日分别转账2000元、3000元；2019年11月25日转账1000元；2019年12月6日转账2000元。2019年12月26日刘某某通过微信转账给沈某甲1000元；2020年1月6日转账500元；2020年1月11日转账3000元。以上沈某甲给刘某某转账共计28000元，刘某某给沈某甲转账共计4500元。 2、辨认笔录 该辨认笔录系临沂市公安局高新区分局刑侦大队民警于2020年1月16日在见证人的见证下进行的：证明辨认人沈某甲指认出照片中的6号刘某某就是骗取他28000元的人。 3、证人证言 （1）证人沈某乙的证言：证明他儿子说给刘朋（刘某某）转了28000元。 （2）证人蔡某乙的证言：证明刘某某以给办五险一金的名义骗了沈建28000块钱。 4、被害人沈某甲的陈述：证明他之前不知道刘某某叫什么，都是称呼“刘叔、“刘队长”。刘某某以平邑县法院法警的身份，以给他介绍法院合同制法警的工作的名义骗他28000元钱，后期只还给他4500块钱。 2019年11月的一天，他爸给刘某某转了3100元，他留了刘某某的电话和微信，然后把他的退伍证、身份证等资料的复印件给了刘某某。过了一个星期左右，刘某某给他打了个微信电话，大概说法院有个合同制的企业编，问他想不想要，他说考虑考虑，刘某某接着说就一个名额，不要就让别人抢走了，他说行。刘某某跟他说办这个事得需要30000块钱，让他赶紧凑钱。挂断电话，他就跟他战友赵某某借了10000元，找另一个战友冯某某借了5000元，都是通过微信转账给他。他手里也有一部分钱，到了第二天，他给刘某某说凑了20000元，然后通过微信转给刘某某，刘某某说剩下的一万先给垫上。过了有三四天，刘某某说需要钱，让他给转点钱，他就给通过微信转账给刘某某转了6000元和2000元，又过了三四天，刘某某给他打电话说第二天7点前到平邑县美年大健康体检中心进行体检。第二天他爸的一个朋友带着他去了体检中心，当时刘某某已经在那等着了，他和他爸的朋友都进行了体检，体检完他们就回家了。又过了五六天左右，刘某某打电话说让他去上班，他就去找他大爷沈某丙开车带他去的平邑县城。但是后来一直没去上班，刘某某跟他说等着领导审批完才能上班，期间他一直跟刘某某联系什么时候能上班，刘某某还给通过微信给他转了1000元的伙食费，让他等着别着急。有一天刘某某给他发了500元的红包，说是单位的过节费，但是他一直没去上班，刘某某还给了他一辆旧的电动车说让他骑着上班，再后来他感觉不对劲找刘某某退钱，刘某某就通过微信给他转了3000元。剩下的钱，刘某某就一直今天推明天。 5、被告人刘某某的供述：证明他以前在平邑县法院执行局担任法警上了半年左右的班。他和沈某甲是经方某2老师介绍认识的。大约在三个月前，方某2给他打电话，然后带着沈某乙、窦某甲到平邑政务大厅找他，问能不能给问问安排人到法院干法警的事，沈某乙找了他认识的石某某。晚上他们一行四人一起吃饭，吃着饭的时候方某2给沈某乙说别让他白跑腿，拿点喝酒钱，给个3000元、5000元的。他说不用那么多，给2000元就行。得自己去体检，得1000块钱，到时候拿着体检表去。当天晚上沈某乙让蔡某乙分两次给他转了3000元。第三四天他让沈某甲去体检，然后蔡某乙带着来的，他们两个人都体检了，一共花了2000元，都是他给付的，体检完后蔡某乙给了他1000元。然后他让沈某甲回家等着，过了四五天，体检报告出来了，他把沈某甲体检等相关材料交给了执行局的法警宋1某。然后让沈某甲先等着，有机会就去上班，后来他不在法院干了。沈某甲问他能不能干含五险一金的，他问法院的宋1某，宋1某说得花钱，最后他让沈某甲转30000元。沈某甲分两次在手机上给他转了20000元，他自己垫了10000元，把30000元钱给了宋1某，后来沈某甲又分几次给他转了8000元，过了一个月左右，宋1某说这事他办不了，又把钱给他了，他把30000元钱自己用了。他因为好面子，一直没给沈某甲说没办成。到了2019年12月16、17号，他给沈某甲说，先到平邑住着，他给租房子，后来他出钱让沈某甲在平邑县商贸城的房子里住了有半个来月。最后他见面对沈某甲说事办不成，先给退一部分钱，然后给沈某甲前后转了总共4500元，还给沈某甲花1800元买了一辆电动车，剩下的钱一直就没再给他。 沈某甲一共给他转了28000元，其中有26000元是找关系到法院当企业编上班送礼的钱，剩下的2000元是处理车辆违章的钱。沈某甲的父亲沈某乙在市里因为送货被人打了，当时给他打电话让他过去，他开车去的路上有违章和闯红灯，最后处理违章的钱是沈某甲转给他的，一共2000元。 第五起：2019年11月至2020年1月，被告人刘某某谎称能为蔡某乙办理平邑县人民法院的五险一金骗取24300元，以承揽工程的名义骗取30000元，骗取连号新人民币2300元，共计骗取蔡某乙56600元。后经蔡某乙索要，刘某某退还骗取的28000元。 认定上述事实的证据如下： 1、书证 刘某某的微信交易明细：证明2019年11月17日蔡某乙通过微信转账给刘某某，分别是1100元、2000元；2019年11月24日蔡某乙通过微信转账给刘某某6000元；2019年11月27日蔡某乙通过微信转账给刘某某9000元；2019年12月5日蔡某乙通过微信转账给刘某某20000元；2019年12月7日蔡某乙通过微信转账给刘某某10000元；2019年12月16日蔡某乙通过扫描微信二维码给刘某某，分别是500元、500元；2019年12月21日蔡某乙通过微信转账给刘某某2000元；2019年12月25日蔡某乙通过微信转账给刘某某2000元；2020年1月3日蔡某乙通过微信转账给刘某某，分别是1000元、1000元；2020年1月10日蔡某乙通过微信转账给刘某某1600元；以上蔡某乙给刘某某转账共计56700元（其中包括沈某乙的3100元）。 2、被害人蔡某乙的陈述：证明他是在2019年11月17号晚上在平邑县一个饭店和沈某乙、方老师一起吃饭时认识了刘朋（刘某某）。给他的钱是为了办理企业编和包揽工地的保证金。现金和微信转账都有，只有他自己知道给了刘朋（刘某某）多少钱。他知道沈某乙、沈某丙、蔡某甲、高某某和李某都给过刘朋（刘某某）钱。他对刘朋（刘某某）和方老师的了解不多，只知道是1982年的，家在柏林镇，还听他说他有一个哥在济南军区当参谋长。方老师，男，40岁左右，自己说家是蒙山的，其他情况不知道。 大约2019年11月20日，当时他在蒙山工地，他给刘朋（刘某某）打电话说想看看他承包的路沿石，他想承包一段他的活儿，到了之后就上了刘朋（刘某某）的车，围着他的工地转了一圈，说开工以后给他留点活儿干。11月24日上午刘朋（刘某某）给他打电话，说刚买个车还差6000块钱，问他手里有没有钱，用两三天给他，然后他就用微信给转了过去。11月27日他在平邑工地上，刘朋（刘某某）到工地找到他，说平邑执行局有个五险一金的名额，到退休以后能和正式工一样拿退休工资，需要20000多块钱，如果要的话他给领导说尽量少花点钱。他打了一个电话，说公家给补助十年的五险一金，让他自己补五年，需要交24300元，退休以后就开始领退休金，当时他用微信给刘朋（刘某某）转了9000元，现金给了15300元，又交给刘朋（刘某某）一寸的照片和身份证复印件，刘朋（刘某某）说现在去政务大厅给他补手续，让他等通知签完字就能生效了。 12月2日左右刘朋（刘某某）说他哥在济南军区当参谋长，有五年的拆迁工程，问他愿不愿意合伙，刘朋（刘某某）说部队上的活是先给钱后干。12月3日刘朋（刘某某）找他说他哥都操作好了，他们一起去济南签合同，刘朋（刘某某）是总经理，让他当总监，第二天他们准备走的时候，刘朋（刘某某）说身份证和银行卡丢了，用他的身份证签合同，签了合同就立项，给他转到卡里六百万，他们一起去平邑县柏林镇派出所补了一个临时身份证和一个快的正式身份证。到了济南他们在宾馆住下了，刘朋（刘某某）说第二天一早他哥就带着他们一起去签合同，12月5日早上刘朋（刘某某）说因为换他的身份证签合同，需要他哥协调也不用他们过去，就在宾馆等通知，下午他说需要交20000块钱的保证金，当时他没有钱，打电话给窦某甲通过邮政银行转了20000块钱，收到以后他用微信转给了刘朋（刘某某），下午他们就一起开车直接回平邑了。12月7号上午，刘朋（刘某某）说银行卡还没补出来，让他给转10000块钱，等六百万到账以后再把这次的10000元和上次借的20000元一起还上，然后他找他外甥媳妇张某通过微信转账给他转了10000块钱，他用微信转给了刘朋（刘某某）。 刘朋（刘某某）知道他钱包里有2300元连号的新钱，12月15日左右，刘朋（刘某某）想用微信转账和他换连号新钱，最后刘朋（刘某某）也没给他转。12月25日晚上他在家，刘朋（刘某某）给他打电话说在饭店请客的钱不够了让他给转2000块钱。12月29日他给刘朋（刘某某）说窦某甲的儿子结婚，得把上次向窦某甲借的20000块钱还上，刘朋（刘某某）晚上就给他转了10000元，12月30日的早上又给他转了10000元，然后他从微信转给了窦某甲的儿子。12月31日他儿子要交4300元的学费，刘朋（刘某某）给他转了4000块钱，2020年1月1日因为买花生油没钱了，又向刘朋（刘某某）要了4000块钱。他通过微信转账的方式总共转给了刘朋（刘某某）转了56700块钱。刘某某通过微信转账的方式总共给他转了36600块钱。到现在为止，刘朋（刘某某）还欠他37700块钱。 3、被告人刘某某的供述：证明他是通过帮沈某甲找工作认识了蔡某乙，蔡某乙是修景点路面的。2019年11月份，他买了一辆摩托车向蔡某乙借了6000元，后来还了现金。蔡某乙听人说从单位里方便买保险，他说走单位的账户，自己交五年，单位可以给补交十年，退休后和正常退休职工拿一样的钱。当时蔡某乙给他转了9000元，第二天他说得需要两万五六千块钱，又给了他11000元现金。又到了第二天蔡某乙打电话让他一起去工地买混凝土，问他有没有钱，他车上放了三四万元的现金，他拿了20000元给蔡某乙。过了三四天，他到人社局，给蔡某乙买了一份个人养老保险，一年7000元左右，买完后把保险单给了蔡某乙。过了半个月左右，他提出来和蔡某乙一起去济南找工地干，因为前一天身份证和银行卡都丢了，蔡某乙说先给他20000元，通过微信转给他的。从济南回来后蔡某乙要还沈某丙的钱，他给了蔡某乙10000元现金，蔡某乙给了沈某丙的会计张某。他给蔡某乙两次4000元，一次是蔡某乙的儿子交学费，第二次是买花生油。蔡某乙买了一个手机号，他给付了850元。蔡某乙换密码锁，他给付了1000元，蔡某乙自己付了400元。2020年1月13日，蔡某乙修车他给蔡某乙转了600元。 他哥刘1某是部队的四期士官，他吹牛说他是济南军区112师参谋长，济南军区有个600万的工程可以找他哥刘1某。 他给蔡某乙说过买铜的事。他老家的一个姥爷原来是空军，给他介绍了一个空军退休的副师级干部张1某，张1某对他说济南空军有一些子弹壳，是铜的里面含铁，每公斤16元，问他要不要。当时蔡某乙在旁边，他骗蔡某乙每斤4元。他也给蔡某乙说买挖掘机的事，他吹牛说部队上出钱600万元，购买几台挖掘机。ＫＴＶ不是他自己的，是入股的，他说是和别人合资开的花了700万。 法院执行局可以办理五险一金他是听执行局的宋1某说的，他在执行局上班期间没有一金的待遇，只有五险。他给蔡某乙在人社局买了个人保险，不是通过执行局的账户购买。蔡某乙一直以为给他办的养老保险是他在法院办的五险一金，就给别人说他能办单位的五险一金。那些人就都找他花钱办。他告诉人家办不成就退，收到钱后就花了，只退了一部分。骗来的钱一部分还账了，一部分用于买车了。蔡某乙通过微信给他转账39000元，现金11000元，他通过微信还了三万多点，现金给了30000元，多退10000元是之前向蔡某乙借的钱。蔡某乙的微信名叫“知足常乐”。 第六起：2019年12月2日，被告人刘某某谎称能为李某甲转户口，骗取李某甲3000元。 认定上述事实的证据如下： 1、书证 （1）李1某与刘某某的微信聊天记录：证明2019年12月2日，李1某通过微信给刘某某转账3000元。 （2）情况说明：证明该情况说明系李1某于2020年4月7日提供给高新区公安分局刑侦大队，内容是2019年11月29日他去蔡某乙家玩，碰到刘鹏（刘某某）也在现场，通过蔡某乙介绍与刘鹏（刘某某）认识，聊天当中谈到转户口的事，刘鹏（刘某某）当时说他在法院上班可以帮他办理，并要求手续费3000元，于2019年12月2日晚18时57分以微信转账的形式给刘鹏（刘某某）转账3000元，在之后刘鹏（刘某某）以各种理由一拖再拖至今未办成。 2、视听资料：证明李1某被刘某某诈骗3000元的情况；李1某多次催问刘某某办理转户口的事情，刘某某称已经办理好。 3、证人蔡某乙的证言：证明刘某某还骗了他一个朋友李1某的3000块钱。2019年12月6日，他和李1某、刘某某在饭店吃饭，李1某提出来想把户口从河北迁到铜石，刘某某说他能办，李1某就相信了，给刘某某微信转了3000块钱，最后事没有办成。 4、被告人刘某某的供述：证明他认识李1某，他答应给李1某把户口从河北迁到平邑县铜石镇，李1某通过微信转账给他3000元钱。李1某只给了他身份证，本人不回平邑县，这事办不了，后来他给蔡某乙说李1某不回来户口迁不了。因为蔡某乙欠他总共大约3万来块钱，只有转账记录没有欠条，所以他没给蔡某乙钱，让蔡某乙把钱转给李1某，具体有没有转他不知道。 第七起：2019年12月，被告人刘某某谎称能为沈某丙办理平邑县人民法院的五险一金骗取现金30000元，以购买低价房屋的名义骗取现金5000元，以办理伤情鉴定的名义骗取现金6000元，以为沈某丙儿子办理上军校的名义，骗取价值6000元的华为Ｍａｔｅ30ｐｒｏ5Ｇ手机一部，以各种名义骗取微信转账7000元，后通过微信退还3500元，共计骗取沈某丙现金44500元、价值6000元的华为Ｍａｔｅ30ｐｒｏ5Ｇ手机一部。 认定上述事实的证据如下： 1、物证及扣押决定书、扣押清单、随案移送清单。 华为Mate30pro5G手机一部，已由临沂高新区公安分局扣押，并随案移送。 2、书证 （1）刘某某的微信交易明细：证明2019年12月16日沈某丙通过微信转账给刘某某500元；2019年12月23日微信转账1500元；2019年12月24日转账1000元；2019年12月28日转账2000元；2020年1月8日转账两次分别是1000元、1000元。2019年12月18日刘某某通过微信转账给沈某丙500元；2019年12月27日转账2000元；2020年1月2日转账1000元。 沈某丙共计给刘某某转账7000元，刘某某共计给沈某丙转账3500元。 （2）调取证据通知书、鉴定文书：证明沈某乙的损伤构成轻微伤。 3、证人蔡某乙的证言：证明刘某某以给办五险一金的名义还骗过沈某丙30000块钱。窦某甲和沈某丙在平邑卞桥镇承包了一个岐古砖厂，12月19日，他和沈某丙、庆某、刘某某一行四个人从蔡某甲的厂子回到岐古砖厂，沈某丙当着他的面拿了3万现金给了刘某某，让刘某某帮忙买五险一金。他和刘某某回平邑的路上，沈某丙给刘某某打电话让刘某某再给弄个五险一金的名额。12月20日，他和刘某某又到岐古砖厂，刘某某给沈某丙说他的手机不好用了，沈某丙就和他、刘某某、高某某四人到了平邑俊河路万家福超市附近一个手机店，沈某丙出了6000块钱给刘某某买了一部华为手机ＭＡＴＥ30，当时没要发票和收据。 刘某某告诉他沈某丙找他做伤情鉴定，为了给沈某乙伤情轻伤做成重伤，他先自己花了6000块钱买了三张购物卡，送给了办理伤情鉴定人。沈某丙给刘某某钱的时候，他也在场，刘某某从平邑公安司法鉴定中心出来之后，说把购物卡已经送出去了。因为沈某丙对他很信任，就把6000块钱给了他，让他数完之后给刘某某。刘某某买的购物卡没有经过他的手，刘某某自己说花了6000块钱买了三张卡，又自己把卡送出去了，至于是否真的购买了这个卡，卡有没有送出去他就不知道了。在司法鉴定中心也是刘某某自己进去的，具体找的谁他不知道。沈某丙给刘某某三万现金时他在现场，是在沈某丙的砖厂给的，又给了刘某某5000块钱买楼送礼的钱、花6000块钱买了一部手机给刘某某、还有6000块钱买卡做伤情鉴定的事，沈某丙一共给了刘某某5万来块钱，这几次给钱他都在现场。 4、被害人沈某丙的陈述：证明2019年12月19日上午，蔡某乙、刘朋（刘某某）到平邑找他，刘朋（刘某某）说他姨夫池成湖是法院执行局的局长，刘某某在平邑法院执行局是中队长，法院执行局有个五险一金的名额，别人要的话要花七八万块钱，他要的话花不到30000块钱，当时他说要成了，会重重感谢不亏待刘某某。他把身份证给刘朋（刘某某）拍照，又给了三张一寸的照片，刘朋（刘某某）还说给蔡某乙办过养老保险，蔡某乙当时没说话，他就信了。当天晚上8时许，在砖厂他拿30000元给刘朋（刘某某），刘朋（刘某某）要还给他3000元，他说：“别人都花七八万元我也不差三四千，你都拿着吧”，刘朋（刘某某）就拿走了，后来一直没办成。刘朋（刘某某）还说他认识开发商吴某，能买便宜房子，194平方的房子他90万就能卖给他，刘某某问他要了5000元说送礼用。刘朋（刘某某）还说他哥在部队当师长手里有上军校的名额，他给打点关系，明年能让他孩子上军校，让他买部手机感谢他，是刘某某主动要的。当时他和蔡某乙、高某某一起在平邑县一个叫名胜手机专卖店购买的，现金付款，没有索要发票和收据。他弟弟挨打，刘某某说找人做鉴定能做轻伤，他又给了刘某某6000元现金，这些事一直没办成，楼也没有买成。 他给过刘某某钱四次现金，第一次3万元，第二次5000元，第三次花了6000元给买手机，第四次6000元，还给买蝎子和酒，总共50000元左右。还通过微信转账转了7000块钱左右，刘某某说请领导吃饭没钱了。刘某某给他转了大约3500块钱左右。他的微信名叫“一生平安”。他还给刘某某送过大约60斤花生油、不低于6000块钱的烟、请刘某某吃饭花了4000多块钱，送给刘某某的这些东西加在一起最少也不低于一万块钱。 刘某某给他送了一个鱼缸价值两三千块钱，说是他部队上的哥送的。一台彩电价值两三千块钱、一台饮水机，说是售楼处给的。几条烟价值五六百块钱，说他在法院执行局，别人送给他的。一个电饼铛价值几百块钱，刘某某送给他的这些东西加在一起不超过一万块钱。 5、被告人刘某某的供述：证明沈某丙是通过蔡某乙一起打麻将认识的。他答应给沈某丙办单位的五险一金，买房子他问沈某丙要了三万元，但事情没有办成，五险一金的事，宋1某说办不了，他怕丢面子，就把钱收了没办事，打算过段时间把钱退给沈某丙或者到平邑县人社局给沈某丙买份个人的养老保险，钱他花了。沈某丙知道他能办理五险一金，是蔡某乙给沈某丙说的。沈某丙的三万元钱是给的现金，当时就他们两个人，直接放他车上的。 他认识开发商吴某，沈某丙找他想买房子，沈某丙给他5000块钱，让他找人送礼。房子190平房左右，总共90万元左右。他给沈某丙买了一个鱼缸和一台电视，一台茶吧机和一个微波炉，鱼缸是13000元，电视是康佳牌的，沈某丙给他买了一部6000元左右的手机。沈某丙找他帮沈某乙找关系做过鉴定，把钱给蔡某乙了，蔡某乙买了三张华北超市的卡，一张卡2000元。他先去找的一个姓郑的法医，他给法医说有个朋友受伤了，能不能做的重点儿，法医说按照国家标准鉴定，最后是蔡某乙把卡给公安局法医鉴定中心的法医了。后来鉴定结果是轻微伤，鉴定结果出来当天下午，法医给他打电话让他把送过去的卡拿走，他让蔡某乙去拿的。他给沈某丙说卡已经退回来了，沈某丙说卡先放蔡某乙那里，后来蔡某乙拿了一张2000元的卡，给他一张2000元的卡，还有一张2000元的卡蔡某乙送给平邑县县人民医院给打印病历的人了，具体给谁他不知道。 骗来的这些钱一部分还账了，一部分用于买车了。沈某丙给了他37000元现金，他微信退给他5000，他的微信名叫“一生平安”。 第八起：2019年12月，被告人刘某某谎称能为蔡某甲办理平邑县人民法院的五险一金，骗取蔡某甲80000元。 认定上述事实的证据如下： 1、书证 （1）蔡某甲农业银行网上银行电子回单：证明2019年12月19日，蔡某甲通过农业银行网上银行转账给蔡某乙80000元。 （2）蔡某乙农业银行账户明细：证明2019年12月19日，蔡某乙收到蔡某甲转账80000元，2019年12月20日，蔡某乙支取3000元六次，支取2000元一次，共计20000元，转账给刘某某农业账户40000元，2019年12月21日，支取5000元四次，共计20000元。 （3）刘某某农业银行交易明细：证明2019年12月20日，刘某某收到蔡某乙转账40000元。 2、视听资料 调取证据通知书、接受证据清单：证明蔡某乙于2019年12月20日、21日在平邑县农业银行取款的情况，2019年12月21日，取款视频中显示刘某某与蔡某乙一起取款。 3、证人蔡某乙的证言：证明蔡某甲想通过刘某某买五险一金。2019年12月19日下午，他和刘某某、沈某丙、窦某甲的儿子到了蔡某甲的厂子，刘某某说购买五险一金要80000块钱，因为刘某某没有农行的银行卡，蔡某甲就把这8万块钱打到了他的银行卡上。12月20日上午8点左右，刘某某开车（车牌鲁Ｑ-9Ｓ67Ｅ）带着他，到平邑县取了20000块钱，取了六次3000元，一次2000元。晚上Ｉ0点左右，刘某某开车带着他到平邑机电公司南边路西的农业银行，ＡＴＭ机给刘某某转账40000元，当时刘某某站在取款机旁边给他说卡号（62×××76）。12月21日上午9点左右，刘某某开车带着他到支行的ＡＴＭ机取了20000块钱，取了四次5000元。 4、被害人蔡某甲的陈述：证明2019年12月12日左右，他经沈某丙、蔡某乙介绍认识刘朋（刘某某）。刘朋（刘某某）自称是法院执行庭的队长，平时带领着法警抓人，还有一个价值700万的ＫＴＶ。他姨夫是法院执行庭的庭长，表舅是部队的上将，他哥是部队的参谋长。他在济南部队发来24吨铜，买来的时候是4元一斤，能卖到15元一斤，还说部队给他打款600万元，让他购买挖掘机。过了两天，他在沈某丙的砖厂遇见蔡某乙和刘朋（刘某某），聊天的时候了解到沈某丙和蔡某乙的五险一金，都是通过刘某某从执行局购买的。第二天他给沈某丙打电话问买五险一金的情况的时候，正好刘朋（刘某某）也在，刘朋（刘某某）说现在买得80000元了。他同意这个价格后，刘朋（刘某某）当天下午就到了他马厂湖医药厂，在医药厂他让人用手机银行向蔡某乙的银行账户内转了80000元。因为刘某某没有农行的银行卡，他就先转到蔡某乙农行的卡里（卡号62×××75），转完款后刘朋（刘某某）问他要了四张一寸的照片，还有身份证复印件。第二天他感觉不对，找人打听刘朋（刘某某），发现刘朋（刘某某）因为诈骗进过监狱，他不在法院上班，他姨夫不是法院执行庭的局长，另一个姨夫也不是部队的师长，他说的话都是假的。2020年1月13日上午7点钟，自称叫刘朋（刘某某）的男子说因为交通事故撞人，需要找他借30000块钱，他同意了让刘朋（刘某某）到他厂子。他把刘朋（刘某某）骗人的事情给沈某丙他们说了，让他们下午到马厂湖，刘朋（刘某某）是下午1点钟到的，到了后他先管刘朋（刘某某）吃了饭，接着又打电话报警。 5、被告人刘某某的供述：证明他给蔡某甲从平邑县法院执行局购买五险一金、办理养老保险收了六万元，还没办成。是沈某丙跟蔡某甲说他能在平邑县法院执行局购买五险一金，退休后能和法院正式上班的人一样拿退休金。蔡某甲问他这个事的时候他说不一定能办成，办不成就给退钱。大约在一个月前，是蔡某乙从银行ＡＴＭ机给他转账40000元，第二天给他20000元现金。 2020年1月13日去蔡某甲厂子，是去借钱的。他在平邑怡东府邸门口撞人了，要赔偿对方钱。 第九起：2019年12月，被告人刘某某谎称能为窦某甲儿子窦某乙谋取到企业编制工作、办理五险一金等，骗取窦某甲现金70000元。 认定上述事实的证据如下： 1、证人证言 （1）证人蔡某乙的证言：证明刘某某骗过窦某甲70000元。12月20日，沈某丙给刘某某买了一部华为手机，他们回到砖厂后窦某甲拿了70000块钱现金给了沈某丙，沈某丙又把这70000块钱给了刘某某，刘某某拿了钱之后，自己开车走了。刘某某说这70000块钱已经还给了窦某甲，根本没有这回事。 （2）证人沈某丙的证言：证明窦某甲给了刘某某70000元是给小孩安排工作岗位。刘某某从来没给窦某甲退过钱。 2、被害人窦某甲的陈述：证明他通过沈某丙介绍认识了刘朋（刘某某），听说刘某某能给办企业编，能给买五险一金。2019年12月20号下午两点左右，沈某丙到他位于平邑县砖厂找他，说拿70000块钱给刘某某，他当时不知道具体什么事，但是心里大体知道是给他儿子安排企业编，然后他把70000块钱给了沈某丙，沈某丙给了刘某某，当时在场的有蔡某乙等人。 3、被告人刘某某的供述：证明从蔡某甲那里回去的第二天，沈某丙给他打电话让他去找他，他又带着蔡某乙去了沈某丙的厂子。他们到底时候窦某甲就已经在沈某丙的厂子里了，沈某丙从窦某甲车的后备箱里拿了70000块现金放进他车的后备箱，说给窦某甲的媳妇办执行局的五险一金，办不成再说。第二天下午，沈某丙叫他去打牌，在打牌的宾馆门口，他给沈某丙说这事办不了，把钱退给他，沈某丙说明天再给他。第二天早上他把70000块钱用红袋子装着给了沈某丙，沈某丙把钱放在后备箱里，当时只有蔡某乙在旁边。 第十起：2019年12月，被告人刘某某谎称能为高某某办理高额医保报销，骗取高某某2000元。 认定上述事实的证据如下： 1、书证 （1）刘某某的微信交易明细：证明2019年12月22日，高某某（微信昵称“稻草人”）通过微信转账给刘某某2000元。 （2）办案说明：证明平邑县民政局原局长刘2某，称其不认识刘某某，也未收到过刘某某任何东西，没有帮刘某某办理过高某某父亲医疗事宜。 2、辨认笔录：证明该辨认笔录系临沂市公安局高新区分局刑侦大队民警在见证人的见证下，辨认人高某某辨认出其中的5号就是以为其多报销医疗费的名义诈骗其2000元的刘某某。 3、证人沈某丙的证言：证明高某某给了刘某某2000元，是找刘朋报销医药费。 4、被害人高某某的陈述：证明2019年12月22左右，他到平邑县报销他父亲看病的医药费，他给他表哥沈某丙打电话，问有没有熟人。沈某丙说他旁边正好有个朋友认识平邑县民政局的一把手，可以给办报销。他就开车去找沈某丙，见到了刘鹏（刘某某）。刘某某说他认识民政局的局长刘2某，像他父亲这样的，可以办个扶贫类报销，能给多报销医疗费，看病的钱能给报销30000元左右，要是他自己去报销的话就只能报销8000元左右，他就把给他父亲报销的材料交给刘鹏（刘某某），他表哥沈某丙说也不能让刘鹏（刘某某）白帮忙。他就给刘鹏（刘某某）通过微信转了2000元钱。他的微信名叫稻草人，刘某某的微信名叫拾叁。 5、被告人刘某某的供述：证明高某某是沈某丙的司机，高某某的父亲患癌症在济南住院。沈某丙等人知道他认识民政局的局长刘2某，让他问问能不能给办理重大疾病二次报销。高某某到民政局咨询过能报16000元钱，第二天，他到平邑县政务大厅找民政局工作人员咨询说能报销20000元左右。沈某丙给高某某说找他办事不能空手，所以高某某从微信上转给他2000元，第二天他花2000元买了华北超市的购物卡。他把报销需要的材料及购物卡一起送给刘2某局长了。 综合证据： 1、书证 （1）受案登记表：证明2020年1月13日，蔡某甲报案至临沂市公安局高新区分局称刘朋以帮其购买“五险一金”的方式骗取其8万元。 （2）发破案经过、抓获经过：证明2020年1月13日，被告人刘某某在瑞生源医药厂被抓获归案。 （3）平邑县人民法院的证明一份：证明经查，2019年5月至2020年4月，刘某某、宋2某、宋1某三人未在平邑县人民法院工作，非平邑县法院工作人员。 （4）调取证据通知书：证明经高新区公安分局向平邑县人力资源查询，截至2020年4月9日，蔡某甲、蔡某乙、窦某甲、沈某甲、沈某丙五人在社保系统内没有购买职工养老、失业和工伤保险。 （5）刑事判决书三份：证明2005年8月3日刘某某因犯盗窃罪被临沂市罗庄区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金六千元。2012年11月20日刘某某因犯诈骗罪被平邑县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金四万元。2017年6月20日刘某某因犯诈骗罪被德州市德城区人民法院判处有期徒刑一年九个月，并处罚金五万元。 （6）被告人刘某某及其他人员电子档案：证明刘某某的身份情况。 2、物证及扣押决定书、扣押清单，随案移送清单。 别克车一辆及车钥匙一把，已由高新区公安分局刑侦大队扣押，并随案移送。 3、被害人蔡某乙的陈述：证明蓝色的别克老款ＧＬ8是刘某某在2020年1月初，通过沈某丙花了40000块钱在沈某丙一个弟弟的手里买的。当时刘某某买车签合同的时候，他也在场，刘某某说他名下有四五辆车了，让他和沈某丙的弟弟签车辆买卖合同，但是钱是刘某某出的，签完合同后，准备要把这辆车过户到他的名下，因为这辆车的大本在北京，就没有过户成。刘某某的这40000元块钱具体是怎么来的他不清楚，应该就是骗来的钱。刘某某买车的时候，蔡某甲、沈某丙、窦某甲的钱已经给刘某某十来天了。 4、被告人刘某某的供述：证明他骗了他们钱之后，想等他有钱之后再还给他们。有的钱已经退了，还有的已经退了一部分。骗来的钱一部分还账了，一部分用于买车了。 以上证据均当庭举证质证，可以作为认定事实的根据，本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物数额巨大，其行为构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。 被告人刘某某诈骗被害人张某某108240元及黄金首饰一宗，有微信转账明细截图及微信交易明细、搜查证、办案说明、电话聊天录音、证人宋1某的证言、被害人张某某的陈述、被告人刘某某的供述等证据予以证实，能够相互印证，被告人刘某某关于“他给张某某的儿子找了学校；张某某还花费9500元买了他的车，诈骗数额应该五、六万元”的辩解及指定辩护人关于“黄金首饰不应认定为诈骗所得”的辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人与被害人之间互发的微信红包及小额转账系人情来往，不应计入诈骗数额，亦不应扣减。 关于起诉书指控的第四起指定辩护人认为：“被告人刘某某花费1800元为沈某甲购买的电动车一辆，将该部分视为返还被害人，应从诈骗数额中扣除”的辩护意见成立，本院予以采纳。 关于第三起诈骗事实中体检费用应认定为诈骗所得，被告人刘某某让沈某甲体检是其诈骗的手段，虽然被害人沈某乙的儿子沈某甲已在相关机构体检，并由被告人刘某某支付相关费用，应计入诈骗数额，辩护人意见不成立，本院不予采纳。 关于第五起事实中被告人刘某某辩解称为被害人蔡某乙购买个人社保，无相关证据支持，指定辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人买车时向蔡某乙借款6000元，应从诈骗数额中扣减。 关于第七起事实中被告人与被害人之间互相赠送的物品系人情来往，不能认定为犯罪所得，亦不能扣减诈骗数额。价值6000元的华为Mate30pro5G手机一部系被告人以为被害人孩子上军校的名义骗取而来，应当认定为诈骗所得，依法返还被害人。指定辩护人关于此手机系人情往来，应在犯罪数额中扣减的辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于第八起事实中被告人骗取被害人蔡某甲80000元，有蔡某甲农业银行网上银行电子回单、蔡某乙农业银行账户明细、刘某某农业银行交易明细、证人蔡某乙的证言、被害人蔡某甲的陈述、被告人刘某某的供述等证据相互印证，予以证实，被告人关于“仅收到6万元”的辩解和指定辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于第九起事实中被告人称已将70000元还给被害人的辩解，无证据予以支持，本院不予采纳。 被告人刘某某多次诈骗，庭审时认罪悔罪态度较差，未如实供述全部犯罪事实，指定辩护人关于“系坦白、认罪态度好”的辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人刘某某系累犯，应从重处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年零六个月，并处罚金人民币十二万元。 （有期徒刑的刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2028年7月13日止。罚金限本判决生效后十日内向本院履行完毕。） 二、将扣押的别克蓝色ＧＬ8轿车一辆（车牌号鲁Ｑ×××××）拍卖后按比例发还各被害人，将扣押的华为Ｍａｔｅ30ｐｒｏ5Ｇ手机发还被害人沈某丙，责令被告人刘某某继续退赔各被害人的经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  林 蕾 人民陪审员  侯殿臣 人民陪审员  高佳兴 二〇二〇年八月十九日 书  记员 杨晨曦