湖南省湘乡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0381刑初250号 公诉机关湖南省湘乡市人民检察院。 被告人胡澳，男，1999年9月8日出生，汉族，湖南省娄底市人，专科文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月7日被湘乡市公安局刑事拘留，2020年1月20日被依法逮捕，现羁押于湘乡市看守所。 辩护人刘京，湖南娄星律师事务所律师。 湖南省湘乡市人民检察院，以湘乡检公诉刑诉［2020］192号起诉书指控被告人胡澳犯诈骗罪，于2020年8月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年8月17日公开开庭审理了本案。湖南省湘乡市人民检察院指派检察官贺志出庭支持公诉，被告人胡澳及辩护人刘京到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省湘乡市人民检察院指控：被告人胡澳明知彭某某购买银行卡、U盾、微信、支付宝四件套用于电信诈骗，仍然将以自己身份证办理的工商银行卡、U盾、微信、支付宝四件套以1000元的价格卖给彭某某用于电信诈骗，并为其通过刷脸的方式保证骗取资金能够取出，彭某某等人通过上述方式诈骗388000元，被告人胡澳于2019年6月将诈骗金额中的9.1万元取出与他人分赃。 该院认定上述事实的证据有书证、被害人陈述、被告人及共同作案人的供述、鉴定意见、勘验、辨认笔录等。 该院认为，被告人胡澳的行为构成诈骗罪，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，被告人胡澳自愿认罪认罚，可对其从轻处罚，建议对其判处有期徒刑二年至三年六个月，并处罚金二万元。 被告人胡澳辩称其并不明知彭某某等人购卡用于诈骗，自愿认罪认罚，请求从轻处理。 辩护人刘京的辩护意见是：1．被告人胡澳对于他人买卡是否用于诈骗并不明知；2．胡澳对诈骗的金额不能确定；3．被告人胡澳的行为是一个帮助行为，有替代性；4．被告人胡澳有坦白情节，系初犯。 经审理查明： 1.2018年5月初，被告人胡澳明知龙阿康（身份待查）购买银行卡用于电信诈骗，仍以1000元的价格将以自己身份证办理的工商银行卡（卡号XXX2261901014967XXX）、U盾、微信、支付宝（XXX47433XXX）四件套卖给龙阿康，后被龙阿康转卖给彭某某（已判刑）等人实施电信诈骗，因资金流水异常引起支付宝被封后，被告人胡澳提供刷脸让彭某某等人依然能使用上述四件套实施电信诈骗，被告人胡澳得到200元。彭某某安排冯某（已判刑）购买了澳大利亚宝泽金融集团香港分公司的虚假平台，制作了相关虚假宣传资料，于2018年5月18日以每月6000元工资雇请杨某某、罗某某（均已判刑）等人在本市某某办事处某某安置区租住房内通过手机微信加好友，又以一天800元工资以及提成的方式纠集冯某、朱某科、易某、曾某、朱某强（均已判刑）在本市某某镇某某铺曹某某家成立“工作室”，2018年5月22日开始采用人工建立微信群发送虚假宣传资料、发送虚假投资回报截图等方式，以能得到高额回报为诱饵，骗取他人充值以非法获取钱财，骗取被害人刘某某、菇某某、林某某、左某某等人的资金，所骗资金均打入被告人胡澳卖给彭某某用于诈骗的支付宝及捆绑的银行卡中，共计诈骗资金388000元。2018年5月31日，本案案发。 案发后，公安机关依法从彭某某处扣押赃款272900元，冻结了被告人胡澳工商银行卡中资金90742.8元。 2.2019年6月份，被告人胡澳去工商银行办卡时，发现之前卖给彭某某等人的四件套中工商银行卡上有9.1万元，被告人胡澳明知该款系电信诈骗犯罪所得，依然使用其身份证在工商银行办理挂失换卡手续，将9.1万元取出后与王某某、王某涛、王某娄分赃。经查，该款系公安机关冻结的90742.8元因操作失误造成的自动解冻及其孳息。 被告人胡澳到案后自愿如实供述了犯罪事实，积极退赃7.24万元，自愿认罪认罚。 本院在审理彭某某、冯某等诈骗一案中已责令退赔被害人经济损失和追缴违法所得。 认定上述事实的证据有：1．扣押的作案手机等物证；2．湖南省非税收入缴款书二份、扣押物品决定书及清单、抓获经过、共同作案人被判处刑罚的刑事判决书、胡澳与王某某等人的微信聊天记录、涉案银行卡的开户信息及交易流水、被告人胡澳的户籍信息、情况说明等书证；3．被害人刘某某、林某某、左某某、魏某某等人的陈述；4．共同作案人彭某某、冯某、朱某科、曾某等人的供述；5．湘潭市公安局物证鉴定所检验报告；6．对本市某某镇某某铺村曹某某家的现场勘验检查笔录；7．被告人胡澳对购买银行卡的龙阿康、共同分赃的王某娄、王某涛、王某某进行辨认的笔录；8．被告人胡澳的供述。 上述证据，经当庭举证、质证，被告人胡澳及辩护人刘京均无异议，且来源合法，内容真实，与本案有关联，本院依法予以确认。 本院认为，被告人胡澳以非法占有为目的，明知他人进行电信诈骗而为其提供帮助，且窃取诈骗资金分赃，其行为构成诈骗罪，依法应受刑事处罚，公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人胡澳在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人胡澳如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人因犯罪的违法所得，依法应当追缴，被告人胡澳已退赔部分赃款，可酌情从轻处罚。被告人胡澳供述龙阿康在购买银行卡等四件套时已告知其系用于电信诈骗，且在诈骗过程中因资金异常被封时为其提供刷脸进行帮助，被告人胡澳对于四件套用于电信诈骗是明知的；被告人胡澳明知其四件套被他人用于电信诈骗有可能产生危害的后果，但持放任的态度，因此，犯罪金额应当按照发生在该卡上转入的资金计算，对于辩护人认为被告人胡澳不明知他人买卡用于电信诈骗且不能确定犯罪金额的辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十九条之规定，判决如下： 一、被告人胡澳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年1月7日起至2022年1月6日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳完毕。） 二、追缴被告人胡澳违法所得一万九千八百元上缴国库（不含已退缴的七万二千四百元，含未退赃的一万八千六百元，卖卡和刷脸的一千二百元）。 （限于本判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  易军湘 人民陪审员  刘 虹 人民陪审员  彭 敏 二〇二〇年八月二十七日 法官 助理  张海兰 书 记 员  彭晓玲 附本案适用的法律、司法解释条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》 第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。