广东省广州市海珠区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0105刑初178号公诉机关广东省广州市海珠区人民检察院。被告人池某鹏，男，1977年3月25日出生，汉族，广东省揭阳市人，文化程度专科，户籍地广东省揭阳市揭东区。因本案于2019年6月24日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。辩护人傅杰，广东海印律师事务所律师。被告人叶某嫣，女，1990年3月27日出生，汉族，广东省郁南县人，文化程度专科，户籍地广东省广州市荔湾区。因本案于2019年6月24日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。辩护人陈铭，广东天穗律师事务所律师。辩护人陆铁军，广东天穗律师事务所实习律师。被告人池某苗，女，1982年4月16日出生，汉族，广东省揭阳市人，文化程度小学，户籍地广东省广州市天河区。因本案于2019年6月24日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。辩护人陈杰，广东德良律师事务所律师。广州市海珠区人民检察院以穗海检诉刑诉[2020]104号起诉书指控被告人池某鹏、叶某嫣、池某苗犯组织、领导传销活动罪，于2020年2月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市海珠区人民检察院指派检察员冯志鹏出庭支持公诉。被告人池某鹏及其辩护人傅杰、被告人叶某嫣及其辩护人陈铭、被告人池某苗及其辩护人陈杰均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年3月至2019年1月份期间，同案人高某（在逃）相继游说被告人池某鹏、叶某嫣、池某苗参与龙城创富俱乐部，以投资菲律宾赌场、游艇会、房地产、医疗等实体项目为名，向不特定人群公开宣传，承诺短时间投资财富翻倍，引诱投资者以会员的身份加入龙城创富俱乐部进行投资，通过多次组织投资人到菲律宾免费旅游，通过开酒会、宣讲会、茶话会等方式进行宣传，引诱不特定人群投资，并鼓动、促使会员不断发展下线，以静态“拆分”投资和动态投资等财富增值为诱饵，诱使投资者通过介绍下线或自我注册积累“积分”，并按照推荐发展的加入顺序注册上下线层级，通过无限层级发展，赚取动态收益。池某鹏、叶某嫣、池某苗三人在投入部分资金后，参与到运营龙城创富俱乐部，设立以池某鹏为首的管理中心，三人分工明确，其中池某鹏负责包装自己对外宣传龙城创富投资项目；叶某嫣负责对资金的收集和转账；池某苗负责指引投资人在平台进行操作。2018年7月底，龙城创富RWC平台关闭，同案人叶某智（在逃）重新开通龙腾RDC平台，并通过池某鹏等人告知投资者将RWC会员数据按比例平移至RDC平台。2018年12月底，龙腾RDC平台关闭。池某鹏等人开设广州微联健康管理咨询有限公司，承诺公司40%的利润以分红的形式每月返还龙城创富平台投资者投资款，并收取每个签订《分红股权合作协议书》的投资者2000元投资款。经查证，共有74名投资者，涉案金额总计人民币10885365.6元。公诉机关认为，被告人池某鹏、叶某嫣、池某苗无视国家法律，组织、领导以投资入股为名，要求参加者以缴纳费用购买股权的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。惟被告人池某鹏、叶某嫣、池某苗在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚。被告人池某鹏、叶某嫣、池某苗如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议对被告人池某鹏、叶某嫣判处有期徒刑三年以下，对被告人池某苗判处有期徒刑二年六个月以下。被告人池某鹏对指控的事实和罪名均无异议，认为其有自首情节，表示自愿认罪认罚。被告人池某鹏的辩护人对指控被告人的事实和罪名均无异议，并提出以下辩护意见：1、对于被告人池某鹏是否构成自首情节，由法庭依法认定。2、被告人池某鹏在高某某的游说下才参与本案，其主观恶性较小。3、希望法庭坚持宽严相济原则，对被告人池某鹏从轻处罚。被告人叶某嫣对指控的事实和罪名均无异议，表示自愿认罪认罚。被告人叶某嫣的辩护人对指控被告人的罪名无异议，并提出以下辩护意见：1、被告人叶某嫣在高某某创立的平台中是充当一名投资者、被害人的角色，叶某嫣自己本身也投资了100多万元。2、公诉机关指控的金额包含三名被告人及其家属投资的金额480多万元，社会危害性较小。3、被告人叶某嫣是初犯、偶犯，有坦白情节，自愿认罪认罚。4、被告人叶某嫣与池某鹏育有一子，年仅三岁，急需父母照顾。综上，请求法庭对被告人叶某嫣适用缓刑。被告人池某苗对指控的事实和罪名均无异议，表示自愿认罪认罚。被告人池某苗的辩护人对指控被告人的事实和罪名均无异议，并提出以下辩护意见：1、被告人池某苗在本案中起次要和辅助作用，是从犯。2、被告人池某苗因轻信他人，才不惜倾其所有甚至动员家属参与投资。3、被告人池某苗参与本案的时间约一年，涉案时间较短。4、被告人池某苗归案后如实供述自己的罪行，认罪态度好。5、被告人池某苗积极配合办案人员，应视为自首。6、被告人池某苗有年迈父母和不足三岁幼子需要照顾。综上，请求法庭对被告人池某苗判处有期徒刑一年六个月以下并适用缓刑。经审理查明：2017年3月至2018年12月期间，同案人高某某（另案处理）伙同被告人池某鹏、叶某嫣、池某苗以龙城创富俱乐部投资菲律宾赌场、游艇会、房地产、医疗等实体项目为名，向不特定人群公开宣传，承诺短时间投资财富翻倍，引诱投资者以会员的身份加入龙城创富俱乐部进行投资，通过多次组织投资人到菲律宾免费旅游，通过开酒会、宣讲会、茶话会等方式进行宣传，引诱不特定人群投资，并鼓动、促使会员不断发展下线，以静态“拆分”投资和动态投资等财富增值为诱饵，诱使投资者通过介绍下线或自我注册积累“积分”，并按照推荐发展的加入顺序注册上下线层级，通过无限层级发展，赚取动态收益。被告人池某鹏、叶某嫣、池某苗三人先后投入部分资金成为龙城创富俱乐部会员后，参与龙城创富俱乐部的运营，并设立以池某鹏为首的管理中心，其中池某鹏负责包装自己，对外宣传龙城创富投资项目；叶某嫣负责资金的收集和转账；池某苗负责指引投资人在平台进行操作。2018年7月底，龙城创富RWC平台关闭，同案人叶某某（另案处理）重新开通龙腾RDC平台，并通过池某鹏等人告知投资者将RWC会员数据按比例平移至RDC平台。2018年12月底，龙腾RDC平台关闭，后池某鹏等人开设广州微联健康管理咨询有限公司，承诺公司40%的利润以分红的形式每月返还龙城创富平台投资者投资款，并收取每个签订《分红股权合作协议书》的投资者2000元投资款。经统计，该组织内部参与传销活动人员74名，形成至少3级以上层级，直接收取参与传销活动人员缴纳的传销金额累计人民币10885365.6元。上述事实，有随案的证据予以证实，被告人池某鹏、叶某嫣、池某苗在开庭过程中亦无异议，足以认定。案件审理中，被告人池某鹏、叶某嫣、池某苗表示自愿认罪认罚，并当庭提交认罪认罚具结书。对于被告人叶某嫣的辩护人提交的华医大DNA鉴定意见书、出生医学证明，经查，上述证据与本案不具备关联性，本院不予采信。本院认为，被告人池某鹏、叶某嫣、池某苗无视国家法律，伙同同案人组织、领导以投资入股为名，要求参加者以缴纳费用购买股权的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。对于被告人池某鹏认为其有自首情节的辩解，经查，根据公安机关出具的抓获经过、侦查说明等证据，可以证实被告人池某鹏系被民警抓获归案，其不具有投案的主动性，依法不应认定为自首。对于被告人叶某嫣的辩护人认为涉案金额包含三名被告人及其亲属的投资款的辩护意见，经查，现有证据可以证实公诉机关指控的涉案金额并未包含三名被告人及其亲属的投资款，故辩护人的该项辩护意见缺乏依据，本院不予采纳。惟被告人池某鹏、叶某嫣、池某苗系从犯，依法应当减轻处罚。被告人池某鹏、叶某嫣、池某苗具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人池某鹏、叶某嫣、池某苗自愿认罪认罚，辩护人的量刑意见在公诉机关量刑建议的幅度范围内，本院依法适用认罪认罚从宽制度，在公诉机关量刑建议内从宽处罚。辩护人据此提出的请求对被告人池某鹏、叶某嫣、池某苗从轻处罚的相关辩护有理，本院予以采纳。鉴于被告人池某鹏在共同犯罪中所起作用较被告人叶某嫣大，被告人叶某嫣在共同犯罪中所起所用较池某苗大，故对三名被告人的量刑应有所区别。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人池某鹏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月24日起至2021年9月23日止），并处罚金人民币二十万元（罚金在本判决发生法律效力之次日内一次性向本院缴纳）。二、被告人叶某嫣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月24日起至2021年3月23日止），并处罚金人民币十万元（罚金在本判决发生法律效力之次日内一次性向本院缴纳）。三、被告人池某苗犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月24日起至2020年9月23日止），并处罚金人民币三万元（罚金在本判决发生法律效力之次日内一次性向本院缴纳）。四、扣押被告人池某鹏的手机1部、U盘1个，被告人叶某嫣的手机1部，被告人池某苗的手机1部，均予以没收（由广州市公安局海珠区分局代为执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  陈 澎人民陪审员  任艳红人民陪审员  王健雄二〇二〇年八月十七日书 记 员  伍诗琪冯健仪冯志焕