湖南省邵东市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0521刑初198号公诉机关湖南省邵东市人民检察院。被告人姜珍珍，男，1986年10月17日出生于湖南省邵阳市，汉族，小学文化，无业，住湖南省邵阳市双清区。2013年5月13日因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑三年，2015年2月9日刑满释放。2017年5月25日，因无证驾驶被行政拘留2日。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪、妨害信用卡管理罪，于2019年12月23日被刑事拘留，2020年1月14日被逮捕。现羁押于邵东市看守所。辩护人李付平，湖南启航律师事务所律师。被告人赵起超，男，1987年1月3日出身于湖南邵东市，汉族，初中文化，经商，住湖南省邵东市。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪、妨害信用卡管理罪，于2019年11月8日被羁押，2019年11月12日被刑事拘留，2019年11月22日被逮捕。现羁押于邵东市看守所。辩护人王清平，湖南启航律师事务所律师。被告人李国荣，男，1994年10月30日出生于湖南省邵东市，汉族，小学文化，经商，住湖南省邵东市。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2019年11月1日被刑事拘留，2019年11月22日被逮捕，2020年4月2日被取保候审，经本院决定，于2020年6月12日被逮捕。现羁押于邵东市看守所。辩护人吴珍文，湖南白泉律师事务所律师。被告人李广，男，1991年11月25日出生于湖南省邵东市，汉族，小学文化，农民，住湖南省。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2019年12月25日被取保候审，经本院决定，于2020年6月12日被逮捕。现羁押于邵东市看守所。被告人赵张可，男，1996年1月24日出生于湖南省邵东市，汉族，小学文化，农民，住湖南省邵东市。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2019年11月1日被刑事拘留，2019年11月22日被逮捕，2020年4月2日被取保候审。经本院决定，于2020年6月12日被逮捕。现羁押于邵东市看守所。辩护人李晓琼，湖南白泉律师事务所律师。被告人刘午进，男，1996年2月14日出生于湖南省衡阳市，汉族，小学文化，农民，住湖南省衡阳市衡阳县。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2019年12月13日被刑事拘留，2020年1月14日被取保候审，经本院决定，于2020年6月12日被逮捕。现羁押于邵东市看守所。被告人杜志岗，男，1986年11月27日出生于湖南省邵东市，汉族，初中文化，经商，住湖南省邵东市。2010年2月1日因殴打他人被行政就留7日。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2020年1月10日被刑事拘留，2020年1月22日被取保候审。辩护人李邵路，湖南白泉律师事务所律师。湖南省邵东县人民检察院以邵东县院刑诉（2020）209号起诉书指控被告人姜珍珍、赵起超犯侵犯公民个人信息罪、妨害信用卡管理罪，被告人赵张可、刘午进、李广、李国荣、杜志岗犯侵犯公民个人信息罪，于2020年6月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年7月9日、8月5日公开开庭审理了本案，湖南省邵东县人民检察院指派检察员谢楚珍出庭支持公诉，上述被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：（一）侵犯公民个人信息2019年7月份的一天，被告人姜珍珍向被告人赵起超、李兵兵等人提出，由赵起超、李兵兵等人去乡里以登记身份证换礼品的方式办理联通公司的电话卡，并且由他以100元一张的价格收购。被告人赵起超、赵张可、李国荣、李广、刘午进知道所办电话卡用于犯罪，均同意参与办理电话卡，并分成二组，由被告人李广带一组，被告人赵起超、李国荣带一组。被告人李国荣联系联通公司的朋友袁某开好开卡工号。2019年7月份至8月份期间，被告人赵起超出资8000元购买了一台面包车，并落户在被告人刘午进名下，被告人李国荣出资购买了电话卡读卡器、空卡板、联通公司工作服、宣传单、礼品等；被告人赵起超纠集了赵张可，被告人李国荣纠集了刘午进，被告人李广纠集了李某2、刘某5等人参与办电话卡；被告人李国荣在西站附近袁某经营的“邵东昭阳路联通自营店”开通了注册电话卡所需的多个子工号、购买了6个读卡器、多盒电话空卡板，被告人李广通过李国荣从袁某店中开了开卡工号及礼品。被告人李广等人在邵东市一共办理190张电话卡，其中开通国际漫游的电话卡86张，被告人李广将86张开通国际漫游的电话卡出售给被告人姜珍珍。被告人赵起超安排李国荣、赵张可、刘午进在邵东市黑田铺乡、牛马司镇、简家陇乡、衡阳县通过登记身份证换礼品的方式获得老百姓的身份证信息办理电话卡360张，其中开通国际漫游200张；被告人赵起超将开通漫游的电话卡卖给被告人姜珍珍，被告人姜珍珍以150元钱一张的价格将开通国际漫游的电话卡卖给在老挝的张子豪（未查明）。电话卡被用于境外电信诈骗。2019年8月的一天，被告人杜志岗了解到被告人赵起超在办理电话卡，于是便提出想要购买被告人赵起超的电话卡从中获利，但当时被告人赵起超提出以130元钱一张的价格卖给杜志岗，杜志岗认为赚不到钱就没有购买。到了2019年9月的一天被告人赵起超发现湖南怀化有人因为办理电话卡被抓，便愿意以100元一张出售给被告人杜志岗。知道“哈宝”、“红色九月”(未查明）购买电话卡用于犯罪，被告人杜志岗仍从赵起超手中购买了140余张电话卡，并将电话卡以110到150元钱不等转卖给了“哈宝”、“红色九月”，得赃款17000余元。2019年10月31日，被告人李国荣协助公安民警抓获被告人赵张可。2019年12月25日，被告人李广自动投案。为证明上述事实，公诉机关向法庭宣读并提供了证人刘某4、禹某、陈某、张某2、李某2、刘某5、袁某等人的证言，被害人莫某、赵某1、张某1、杨某1、李某1、颜某、刘某1、刘某2、刘某3的陈述，辨认笔录及相关书证等证据。（二）妨碍信用卡管理2019年7月份的一天（办理电话卡期间），被告人姜珍珍找到被告人赵起超，原意以1500元钱一套的价格收购银行卡套装，包括一张银行卡、一个u盾、一个电话卡号码，电话号码需要与银行卡绑定。被告人赵起超认为出售银行卡有利可图，便找到了替其开电话卡的李国荣、赵张可、刘午进，提出以800至1400元不等的价格收购银行卡。后被告人赵起超从李国荣、赵起超等人手里收购了30余套银行卡，并将这些银行卡出售给被告人姜珍珍。非法获利一万余元。2019年11月8日，被告人赵起超在广州白云机场出境乘机时被公安民警抓获，公安民警从其身上搜缴他人银行卡26张。为证明上述事实，公诉机关向法庭宣读并提供了证人姜某、段某、刘某6、曾某、谭某的证言，辨认笔录及相关书证等证据。三、掩饰、隐瞒犯罪所得2019年7月份，被告人姜珍珍向被告人赵起超提出以1500元一套的价格收购银行卡，并提出如银行卡资金异常被银行冻结，要求持卡人到银行解冻将钱取出给姜珍珍。2019年8月11日至9月17日期间，姜珍珍将被冻结的银行卡号告知赵起超，赵起超要持卡人到银行解冻银行卡并取款交给赵起超，赵起超再通过支付宝分六笔将冻结的银行卡内取得的78700元转账给姜珍珍。为证明上述事实，公诉机关向法庭宣读并提供了证人曾某、赵张可、李国荣、刘午进、谭某的证言，辨认笔录及支付宝转账记录等证据。公诉机关认为被告人姜珍珍、赵起超妨害信用卡管理，其中被告人姜珍珍数额较大，被告人赵起超数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一；被告人姜珍珍、赵起超明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款；被告人姜珍珍、赵起超、赵张可、刘午进、李广、李国荣、杜志岗违反国家有关规定，向他人出售或提供公民个人信息，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》二百五十三条之一，应当以侵犯公民个人信息罪、妨害信用卡管理罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人姜珍珍、赵起超的刑事责任，以侵犯公民个人信息罪追究被告人赵张可、刘午进、李广、李国荣、杜志岗的刑事责任。被告人姜珍珍辩称，赵起超转给他的39000元是借款和租车费。对其他事实没有异议。被告人赵起超辩称，只有谭某的钱是非法的，其他的钱是他与姜珍珍的正常经济交往。被告人李国荣、李广、赵起超、刘午进、杜志岗均对指控的事实和罪名没有异议。辩护人李付平提出，被告人姜珍珍的行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。辩护人王清平、吴珍文、李晓琼提出，请求对被告人赵起超、李国荣、赵张可从轻处罚。辩护人李邵路请求对被告人杜志岗免予刑事处罚。经审理查明：（一）侵犯公民个人信息2019年7月份的一天，被告人姜珍珍向被告人赵起超、李兵兵等人提出，由赵起超、李兵兵等人去乡里以登记身份证换礼品的方式办理联通公司的电话卡，并且由他以100元一张的价格收购。被告人赵起超、赵张可、李国荣、李广、刘午进知道所办电话卡用于犯罪，均同意参与办理电话卡，并分成二组，由被告人李广带一组，被告人赵起超、李国荣带一组。被告人李国荣联系联通公司的朋友袁某开好开卡工号。2019年7月份至8月份期间，被告人赵起超出资8000元购买了一台面包车，并落户在被告人刘午进名下，被告人李国荣出资购买了电话卡读卡器、空卡板、联通公司工作服、宣传单、礼品等；被告人赵起超纠集了赵张可，被告人李国荣纠集了刘午进，被告人李广纠集了李某2、刘某5等人参与办电话卡；被告人李国荣在西站附近袁某经营的“邵东昭阳路联通自营店”开通了注册电话卡所需的多个子工号、购买了6个读卡器、多盒电话空卡板，被告人李广通过李国荣从袁某店中开了开卡工号及礼品。被告人李广等人在邵东市一共办理190张电话卡，其中开通国际漫游的电话卡86张，被告人李广将86张开通国际漫游的电话卡以100元1张出售给被告人姜珍珍。被告人赵起超安排李国荣、赵张可、刘午进在邵东市黑田铺乡、牛马司镇、简家陇乡、衡阳县通过登记身份证换礼品的方式获得老百姓的身份证信息办理电话卡360张，其中开通国际漫游200张；被告人赵起超将开通漫游的电话卡以每张100元的价格卖给被告人姜珍珍，被告人姜珍珍以150元钱一张的价格将开通国际漫游的电话卡卖给在老挝的张子豪（未查明）。电话卡被用于境外电信诈骗。2019年8月的一天，被告人杜志岗了解到被告人赵起超在办理电话卡，于是便提出想要购买被告人赵起超的电话卡从中获利，但当时被告人赵起超提出以130元钱一张的价格卖给杜志岗，杜志岗认为赚不到钱就没有购买。到了2019年9月的一天被告人赵起超发现湖南怀化有人因为办理电话卡被抓，便愿意以100元一张出售给被告人杜志岗。知道“哈宝”、“红色九月”(未查明）购买电话卡用于犯罪，被告人杜志岗仍从赵起超手中购买了140余张电话卡，并将电话卡以110到150元钱不等转卖给了“哈宝”、“红色九月”，得赃款17000余元。2019年10月31日，被告人李国荣协助公安民警抓获被告人赵张可。2019年12月25日，被告人李广自动投案。上述事实，被告人姜珍珍、赵起超、赵张可、刘午进、李广、李国荣、杜志岗在开庭审理过程中无异议，并有到案经过，户籍信息，邵东联通分公司“邵东昭阳路营业厅”下级信息及联系方式，“邵东昭阳路营业厅”下线发展号码信息，“邵东昭阳路营业厅”开通漫游号码明细资料，“邵东昭阳路营业厅”8-9月开卡的身份信息明细，“邵东昭阳路营业厅”8-9月发展号码核佣明细，湖南省公安厅明传发电，转账记录，扣押决定书，刑事判决书，释放证明书，行政处罚决定书，证人刘某4、禹某、陈某、张某2、李某2、刘某5、袁某、郑某、赵某2、扈某、牛某、李某3、黄某、向某、唐某、罗某1、叶某、徐某1、罗某2、冯某、李某4、刘某7、许某、杨某2、徐某2、刁某、林某、李某5、陆某、吕某、孙某的证言，被害人莫某、赵某1、张某1、杨某1、李某1、颜某、刘某1、刘某2、刘某3的陈述，辨认笔录等证据证实，足以认定。（二）妨碍信用卡管理2019年7月份的一天（办理电话卡期间），被告人姜珍珍找到被告人赵起超，原意以1500元钱一套的价格收购银行卡套装，包括一张银行卡、一个u盾、一个电话卡号码，电话号码需要与银行卡绑定。被告人赵起超认为出售银行卡有利可图，便找到了替其开电话卡的李国荣、赵张可、刘午进，提出以800至1400元不等的价格收购银行卡。后被告人赵起超从李国荣、赵起超等人手里收购了30余套银行卡，并将这些银行卡出售给被告人姜珍珍，非法获利一万余元。2019年11月8日，被告人赵起超在广州白云机场出境乘机时被公安民警抓获，公安民警从其身上搜缴他人银行卡26张。上述事实，被告人姜珍珍、赵起超在开庭审理过程中无异议，并有姜珍珍的支付宝图片，姜珍珍的转账记录，赵起超被扣押的26张银行卡照片，姜珍珍与赵起超的转账记录，赵张可被抓时搜出的4张银行卡照片，扣押决定书，湖南省公安厅明传发电，河南省范县公安局介绍信，葛淑萍报案受惠登记表，立案决定书，拘留证，调取证据通知书，赵张可工银借记卡账户明细，长沙银行明细，交通银行明细，光大银行明细，广发银行、建设银行明细，证人姜某、段某、刘某6、曾某、谭某的证言，辨认笔录等证据证实，足以认定。三、掩饰、隐瞒犯罪所得2019年7月份，被告人姜珍珍向被告人赵起超提出以1500元一套的价格收购银行卡，并提出如银行卡资金异常被银行冻结，要求持卡人到银行解冻将钱取出给姜珍珍。2019年8月11日至9月17日期间，姜珍珍将被冻结的银行卡号告知赵起超，赵起超要持卡人到银行解冻银行卡并取款交给赵起超，赵起超再通过支付宝分六笔将冻结的银行卡内取得的78700元转账给姜珍珍。上述事实，被告人姜珍珍、赵起超在开庭审理过程中无异议，并有支付宝转账记录，证人曾某、赵张可、李国荣、刘午进、谭某的证言，辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人姜珍珍非法持有他人信用卡，数量较大，被告人赵起超非法持有他人信用卡，数额巨大，其行为均构成妨害信用卡管理罪；被告人姜珍珍、赵起超明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人姜珍珍、赵起超、赵张可、刘午进、李广、李国荣、杜志岗违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重，其行为均构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控被告人姜珍珍、赵起超犯妨害信用卡管理罪、侵犯公民个人信息罪和掩饰隐瞒犯罪所得罪，被告人赵张可、刘午进、李广、李国荣、杜志岗犯侵犯公民个人信息罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。在共同侵犯公民个人信息犯罪中，被告人姜珍珍、赵起超、赵张可、刘午进、李广、李国荣、杜志岗均起主要作用，均系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚；在共同掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中，被告人姜珍珍起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人赵起超起次要作用，系从犯，予以从轻处罚。被告人姜珍珍曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人李广自动投案，如实供述了自己的罪行，系自首，予以从轻处罚。被告人李国荣协助公安机关抓获其他同案人，系立功，予以从轻处罚。被告人赵起超、赵张可、李国荣、李广、刘午进、赵张可、杜志岗认罪认罚，予以从轻处罚。被告人姜珍珍、赵起超的辩称意见与查明事实不符，本院不予采信。被告人姜珍珍明知是犯罪所得而予以窝藏，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。辩护人李付平的辩护意见不能成立，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一，第二百五十三条之一，第三百一十二条第一款，第六十九条，六十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十八条，第六十七条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条、第五条第一款第（二）项，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：一、被告人姜珍珍犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月23日起至2025年6月22日止。罚金限判决生效后一个月内缴清。）二、被告人赵起超犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月8日起至2024年5月7日止。罚金已缴纳二万元，余下二万元限判决生效后一个月内缴清。）三、被告人李国荣犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月12日起至2020年8月9日止。罚金已缴清。）四、被告人李广犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月12日起至2021年1月11日止。罚金已缴清。）五、被告人赵张可犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月12日起至2020年8月9日止。罚金已缴清。）六、被告人刘午进犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月12日起至2020年11月8日止。罚金已缴纳三千元，余下三千元限判决生效后一个月内缴清。）七、被告人杜志岗犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴清。）四、对被告人姜珍珍违法所得人民币108700元、被告人赵起超的违法所得人民币30000元、被告人杜志岗违法所得17000元，被告人李广的违法所得8600元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 俊人民陪审员  彭求卿人民陪审员  唐群英二〇二〇年八月五日代理书记员  谢迎辉附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的;(二)非法持有他人信用卡，数量较大的;(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的;(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条违法国家有关规定，通过购买、收受、交换等方式获取公民个人信息，或者在履行职责、提供服务过程中收集公民个人信息的，属于刑法第二百五十三条之一第三款规定的“以其他方法非法获取公民个人信息”。第五条非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”：（一）出售或者提供行踪轨迹信息，被他人用于犯罪的；（二）知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，向其出售或者提供的；（三）非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的；（四）非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健**理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的；（五）非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息五千条以上的；（六）数量未达到第三项至第五项规定标准，但是按相应比例合计达到有关数量标准的；（七）违法所得五千元以上的；（八）将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人，数量或者数额达到第三项至第七项规定标准一半以上的；（九）曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或者二年内受过行政处罚，又非法获取、出售或者提供公民个人信息的；（十）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一第一款规定的“情节特别严重”：（一）造成被害人死亡、重伤、精神失常或者被绑架等严重后果的；（二）造成重大经济损失或者恶劣社会影响的；（三）数量或者数额达到前款第三项至第八项规定标准十倍以上的；（四）其他情节特别严重的情形。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输十张以上不满一百张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第一项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡五张以上不满五十张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第二项规定的“数量较大”。有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”：(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输十张以上的；(二)明知是伪造的空白信用卡而持有、运输一百张以上的；(三)非法持有他人信用卡五十张以上的；(四)使用虚假的身份证明骗领信用卡十张以上的；(五)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡十张以上的。违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第三项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。