江苏省常州市钟楼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0404刑初419号 公诉机关常州市钟楼区人民检察院。 被告人陈建新，男，1986年10月5日出生于福建省莆田市。2020年5月8日因本案被取保候审。 辩护人张骏，江苏乐天律师事务所律师。 被告人裴承亮，男，1988年12月15日出生于江苏省常州市。2020年4月8日被宣布并于2020年4月9日被执行刑事拘留，2020年5月8日被取保候审。 辩护人田海，江苏振和律师事务所律师。 辩护人莫宇，江苏振和律师事务所实习律师。 被告人费城，男，1978年12月16日出生于江苏省常州市。2020年6月6日因本案被取保候审。 被告人季美华，女，1971年12月21日出生于江苏省常州市。2020年6月6日因本案被取保候审。 被告人陈国兰，女，1977年3月2日出生于江苏省常州市。2020年6月6日因本案被取保候审。 被告人杨卫兰，女，1975年2月6日出生于江苏省扬州市。2020年6月6日因本案被取保候审。 常州市钟楼区人民检察院以钟检一部刑诉（2020）369号起诉书指控被告人陈建新、裴承亮、费城、季美华、陈国兰、杨卫兰犯诈骗罪，于2020年8月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。常州市钟楼区人民检察院指派检察员陈宏芳出庭支持公诉。被告人陈建新、裴承亮、费城、季美华、陈国兰、杨卫兰及辩护人张骏、田海、莫宇到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年12月，被告人陈建新在负责经营常州市天宁区红梅街道某某社区卫生服务站（以下简称某某卫生服务站）期间，经与该站现场负责人被告人裴承亮合议后，采用虚构诊疗处方事实，通过医保结算方式骗取某某保险基金管理中心（以下简称某某社保中心）的医疗保障基金。后被告人裴承亮将预谋内容分别与被告人费城、季美华、陈国兰、杨卫兰及李某某（另案处理）合议，由费城虚开诊疗处方单，由季美华、陈国兰、杨卫兰等人收集居民的社会保障卡交“某某卫生服务站”，空刷诊疗处方结算金额，骗得“某某社保中心”的医保基金共计人民币48253.3248元，另有4185.7152元尚未骗得。其中被告人陈建新、裴承亮、费城参与骗得金额均为人民币48253.3248元；被告人季美华参与骗得金额共计人民币22931.6008元；被告人陈国兰参与骗得金额共计人民币5323.9044元；被告人杨卫兰参与骗得金额共计人民币7420.006元。具体事实分述如下： 1、2019年12月6日至12月25日，被告人陈建新、裴承亮、费城、季美华采用上述方式，经由季美华收集奚某某等12人的社会保障卡，骗得“某某社保中心”医保基金共计人民币22931.6008元，另有1988.9392元尚未骗得。 2、2019年12月5日至12月20日，被告人陈建新、裴承亮、费城、陈国兰采用上述方式，经由陈国兰收集沈某某等3人的社会保障卡，骗得“某某社保中心”医保基金共计人民币5323.9044元，另有461.9256元尚未骗得。 3、2019年12月11日至12月20日，被告人陈建新、裴承亮、费城、杨卫兰采用上述方式，经由杨卫兰收集梅某等5人的社会保障卡，骗得“某某社保中心”医保基金共计人民币7420.006元，另有643.684元尚未骗得。 4、2019年12月16日至12月20日，被告人陈建新、裴承亮、费城采用上述方式，经由潘巧云（另案处理）收集奚某等3人的社会保障卡，骗得“某某社保中心”医保基金共计人民币7453.9724元，另有646.6376元尚未骗得。 5、2019年12月6日至12月19日，被告人陈建新、裴承亮、费城采用上述方式，经由李某某（另案处理）收集张某甲、耿某某的社会保障卡，骗得“某某社保中心”医保基金共计人民币5123.8412元，另有444.5288元尚未骗得。 此外，被告人陈国兰于2018年11月24日至2019年12月26日期间，为骗取医保基金，收集张某某等7人的社会保障卡，通过马某、范某（另案处理），在常州市天宁区茶山街道朝阳一村社区卫生服务站，采用虚构诊疗处方事实，通过医保结算方式骗得“某某社保中心”医保基金共计人民币9580.9572元，另有162.3928元尚未骗得。 案发后，被告人陈建新、季美华、陈国兰、杨卫兰主动向公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实；被告人裴承亮、费城如实供述了上述犯罪事实。被告人陈建新退出赃款人民币50000元。 公诉机关认为，被告人陈建新、裴承亮、费城、季美华、陈国兰、杨卫兰诈骗公私财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究六被告人的刑事责任。属共同犯罪。被告人陈建新、裴承亮在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人费城、季美华、陈国兰、杨卫兰起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。六被告人的部分犯罪行为由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。鉴于被告人陈建新、裴承亮、费城、季美华、陈国兰、杨卫兰认罪认罚，且被告人陈建新、季美华、陈国兰、杨卫兰具有自首情节，被告人裴承亮、费城具有坦白情节，公诉机关建议对被告人陈建新判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元；对被告人裴承亮判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元；对被告人费城判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；对被告人季美华判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；对被告人陈国兰判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币一万元；对被告人杨卫兰判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。公诉机关提交了证人李某某、沈建新、王新刚等人的证言笔录，被告人陈建新、裴承亮、费城、季美华、陈国兰、杨卫兰的供述笔录，辨认笔录，提取笔录，扣押决定书、扣押清单、微信交易明细、微信聊天记录、支付宝交易记录、处方明细、江苏省门诊收费票据、服务协议、中国工商银行交易明细、中国建设银行交易明细、劳动合同等书证，抓获经过等证据证实。 被告人陈建新、裴承亮、费城、季美华、陈国兰、杨卫兰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人陈建新、裴承亮、费城、季美华、陈国兰、杨卫兰向本院主动缴纳了罚金。 被告人陈建新的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人陈建新认罪认罚，且有自首情节，可以从轻处罚；2、系初犯、偶犯，积极退赃，可以酌情从轻处罚；3、被告人陈建新系间接故意，可以酌情从轻处罚；4、被害单位具有监管过错，可以从轻处罚。 被告人裴承亮的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人裴承亮认罪认罚，且有坦白情节，可以从轻处罚；2、系初犯、偶犯，积极缴纳罚金，全案已退赃，未造成损失，可以从轻处罚。综上，建议对其适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人陈建新、季美华、陈国兰、杨卫兰主动向公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。被告人裴承亮、费城如实供述了上述犯罪事实。被告人陈建新自愿将公安机关扣押的人民币50000元作为退赃款退赔被害单位。被告人陈国兰在朝阳一村社区卫生服务站的诈骗违法所得已由范磊退出。公安机关扣押作案工具三星主机1台。 本院认为，被告人陈建新、裴承亮、费城、季美华、陈国兰、杨卫兰构成诈骗罪。属共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人陈建新的辩护人提出的第1、2点辩护意见予以采纳。关于被告人陈建新的辩护人提出的第3点辩护意见，经查，被告人陈建新与被告人裴承亮合议采用虚构诊疗处方的方式，骗取某某社保中心医疗保障基金，被告人陈建新主观上对于行为发生骗取社保基金的危害结果系积极希望发生的直接故意，故该辩护意见不予采纳。关于被告人陈建新的辩护人提出的第4点辩护意见，本案中被害单位某某社保中心的监管漏洞并未达到刑法意义上被害人具有过错的严重程度，辩护人以此为由建议对被告人陈建新从轻处罚无事实、法律依据，故该辩护意见亦不予采纳。被告人裴承亮的辩护人提出的辩护意见应予采纳。被告人费城、季美华、陈国兰、杨卫兰是从犯，应当从轻处罚。被告人陈建新、裴承亮、费城、季美华、陈国兰、杨卫兰部分犯罪行为系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人陈建新、季美华、陈国兰、杨卫兰自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，愿意接受处罚，可以从轻处罚。被告人裴承亮、费城如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以从轻处罚。被告人陈建新积极退赃，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第六十七条第一、三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人陈建新犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年；罚金人民币四万元（已缴纳）。 二、被告人裴承亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年；罚金人民币四万元（已缴纳）。 三、被告人费城犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；罚金人民币二万元（已缴纳）。 四、被告人季美华犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年；罚金人民币一万元（已缴纳）。 五、被告人陈国兰犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑十个月；罚金人民币一万元（已缴纳）。 六、被告人杨卫兰犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑六个月；罚金人民币五千元（已缴纳）。 上列六被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 七、公安机关从被告人陈建新处扣押的人民币50000元，其中人民币48253.3248元退赔被害单位某某社会保险基金管理中心。 八、被告人陈国兰在某某社区卫生服务站的诈骗违法所得人民币9580.9572元，另案中退赔被害单位某某社会保险基金管理中心。 九、公安机关扣押的作案工具三星主机一台，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 员  吴 奕 二〇二〇年八月二十八日 法官助理  周成诚 书 记 员  包茹钰