浙江省平湖市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0482刑初28号 公诉机关平湖市人民检察院。 被告人盛月蕾，男，1992年5月18日生，汉族，出生地浙江省平湖市，个体经商，初中文化，户籍地浙江省平湖市。因吸毒，被平湖市公安局分别于2014年5月行政拘留十二日，收缴吸毒工具冰壶一个；于2015年9月行政拘留十二日，收缴吸毒工具冰壶一个、锡纸一卷及甲基苯丙胺一包、甲基苯丙胺残渣一包，并被责令接受社区戒毒三年；于2016年2月行政拘留十五日，同月被平湖市公安局强制隔离戒毒二年（未执行），2017年12月被平湖市公安局责令接受社区康复二年。因无有效机动车驾驶证驾驶机动车，于2019年1月被平湖市公安局行政拘留七日。因犯非法拘禁罪，于2014年5月被本院判处拘役五个月，缓刑八个月；因犯容留他人吸毒罪，于2016年5月被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元，同年8月16日刑满释放。因本案，于2019年3月19日被平湖市公安局刑事拘留，同年4月25日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。 辩护人**伟，浙江金品律师事务所律师。 平湖市人民检察院以平检公诉刑诉[2020]1号起诉书指控被告人盛月蕾犯诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院于同日受理，依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。因新冠肺炎疫情防控所需，本案无法开庭审理，本院于2020年3月5日裁定中止审理，同年6月5日恢复审理。在审理过程中，公诉机关以补充侦查为由，于2020年7月13日建议本院延期审理，本院于同日延期审理，并于同年8月12日恢复审理。平湖市人民检察院指派检察员徐琼微出庭支持公诉。被告人盛月蕾及辩护人**伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 平湖市人民检察院指控：公诉机关指控被告人盛月蕾以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，价值44.25万元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人盛月蕾伙同他人，为讨要债务，非法限制他人人身自由，且有殴打情节，其行为已构成非法拘禁罪，系共同犯罪；被告人盛月蕾以非法占有为目的，采用威胁等手段勒索他人财物，价值4万元，属数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人盛月蕾一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人盛月蕾刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。在开庭审理过程中，公诉机关对指控诈骗罪数额当庭变更为19.4万余元。 为证实指控的犯罪事实，公诉机关当庭提供了受案登记表，被害人张某1、范某、陆某的陈述，证人李某、唐某、林某、徐某、张某3的证言，辨认笔录、到案经过、接受证据材料清单、情况说明、银行账户交易明细、短信记录、民事判决书、借条、身份证明、违法犯罪经历查询证明等证据，诉请本院予以惩处。 被告人盛月蕾提出起诉指控的诈骗罪的第一、二起事实不认为犯罪，其没有构成非法拘禁罪，敲诈勒索数额应扣除范某借款2万元及被告人盛月蕾替范某利息还款0.8万元，请求从轻判处。其辩护人提出起诉指控被告人盛月蕾犯诈骗罪的第一、二起事实不认为犯罪，其没有构成非法拘禁罪及敲诈勒索罪，且盛月蕾有自首情节，在非法拘禁中属从犯，请求从轻判处。 经审理查明： 一、诈骗罪 2014年12月14日，被告人盛月蕾以声称与被害人张某1合伙做汽车垫资、“零首付”购车借款生意，但缺少启动资金购买车辆为由，诱骗被害人张某1前往被害人张某2位于平湖市××街道××楼××室××3万元，后张某2通过银行转账将13万元转账给被害人张某1。被害人张某1通过取现将6.9万元交给盛月蕾，并将剩余款项6.1万元通过转账方式全部交给被告人盛月蕾。被告人盛月蕾得款后，扣除1.3万元头息给张某2，均用于支付个人在外欠款利息、网上赌博等。被告人盛月蕾诈骗11.7万元。 2015年1月15日，被告人盛月蕾以有两名客人要做汽车垫资、“零首付”购车借款生意，但缺少资金购买车辆为由，诱骗被害人张某1再往被害人张某2上述相同办公室借款共计32万元，约定利息为每月4.8万元，后张某2通过银行转账的方式将该笔32万元借款分为5万元、27万元两笔转账给被害人张某1。被害人张某1自留500元用于汽车加油，将0.45万元通过支付宝交给被告人盛月蕾用于支付张某2利息，取现将第一期利息4.8万元支付给张某2，并将剩余款项通过ＡＴＭ取款、柜面取款、转账等方式交给被告人盛月蕾，被告人盛月蕾将其中7万元交还给张某2。被告人盛月蕾得款后均用于支付个人在外欠款利息、网络赌博、购买毒品吸食等，诈骗19.7万元。 2015年1月30日，被告人盛月蕾以购买他人的借条合伙赚取利息为由，诱骗被害人张某1向他人借款，后被害人张某1将借款2.55万元全部交给被告人盛月蕾。被告人盛月蕾得款后用于支付个人在外欠款利息、网络赌博、购买毒品吸食。 2015年4、5月份的一天，被告人盛月蕾以被平湖市公安局当湖派出所通缉需要钱走关系为由，诱骗被害人张某1转账2万元至被告人盛月蕾提供的银行账号。被告人盛月蕾得款后用于支付个人在外欠款利息、网络赌博。 另查明，2015年1月上旬，被告人盛月蕾为了继续向张某2借款，前往平湖市当湖街道圣雷克大酒店陆根夫所住房间，向陆根夫借款4万元用于偿还张某1所欠张某2处借款；2015年8月下旬，张某2、郭明根等人为索要张某1所欠张某2处债务，将被告人盛月蕾、被害人张某1非法拘禁于平湖市当湖街道白金汉爵大酒店等地。期间，韩哲豪将张某1、被告人盛月蕾带至李某处兜债1.3万元归还给张某2；由徐某出具借条10万元，后还款10万元给张某2；由盛月蕾母亲张某3出具借条16.5万元，经本院判决，张某3在执行过程中支付12054.85元，由张某2领取。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.被告人盛月蕾在公安侦查时的供述，证实2014年11、12月期间一天，张某1到其家中聊天时其提出合作做张某2汽车“零首付购车”模式。二、三天后下午3、4点，其与张某1到汉庭大酒店11楼张某2办公室借款13万元，月息1.5角，扣除第一期利息1.95万元，柜台、ＡＴＭ取现4.9万元、2万元，又通过自助终端把张某1卡上款项全部转走，一部分直接转其卡上，一部分转张某1朋友卡上又转到其卡上共计11.05万元。当晚其支付其欠张佳明、张奎的利息，其余用于吸毒、“大发”平台赌博。后张某1天天催其，就欺骗他要提两辆奥迪，再去张某2处借款。期间其向陆根夫借款4万元，对张某2称是张某1的还款。 2015年1月中旬一天，其与张某2商定让张某1借款30万元，张某2提出要保证金7、8万元，如准时归还本息退还。张某2对张某1说上次8万元未付，拼成借条40万元，并将上次借条还给张某1。这次借条40万元，按32万元计算月息4.8万元。张某2转账张某1农业银行卡32万元，再由张某1把32万元转至其卡上，其二次转给张某211.8万元，到手20.2万元。当晚给张某1利息500或1000元。 2015年1月中旬一天，以买借条为名骗取张某12.55万元，为做真实，给过张某1二笔利息2000元。 2015年4、5月，其几笔利息到期付不出，骗张某1说出事情，人家报警，要拖走二辆奥迪，托当湖所民警走关系骗取张某12万元。 2.被害人张某1陈述，证实盛月蕾以做汽车垫资、“零首付”购车借款生意，缺少资金购买车辆为由骗其向张某2借款。其中2014年12月14日，其与盛月蕾至平湖市××楼××室向张某2借款13万元，约定利息为每月1.3万元，后张某2通过银行转账的方式将13万元转账给其,盛月蕾将头息1.3万元交给了张某2，并将剩余款项通过转账方式全部交给了盛月蕾。2015年1月15日，至上述地点向张某2借款32万元，其自留500元用于汽车加油，将0.45万元通过支付宝交给盛月蕾用于支付张某2利息，取现将第一期的利息3.8万元支付给张某2，并将剩余款项通过ＡＴＭ、柜面取款、转账等方式交给盛月蕾；同时证实盛月蕾以买借条诈骗其3万元、以被通缉需要走关系诈骗其2万元。 其与盛月蕾被张某2非法拘禁期间，由韩哲豪介绍，盛月蕾借款，其与韩哲豪作担保向李某处兜债1.3万元归还给张某2。 3.被害人张某2陈述，证实张某1称做生意、由盛月蕾介绍向其借款49-50万元左右。盛月蕾也向其借款40多万。2015年8月24日，由徐某担保，后由徐某返还10万元，其将10万借条交给了徐某。其与盛月蕾结算后重新出具借条，由盛月蕾母亲担保，时间在徐某签完担保之后，其把原借条均给了盛月蕾。其起诉盛月蕾母亲后，张某3支付1万多元。 4.证人李某的证言，证实2015年,韩哲豪与盛月蕾、张某1去其处借款1.5万，实际到手1.3万。2017年下半年，盛月蕾与其商量每个月还本金1000元。之后盛月蕾不定期还款1000元左右，总共还了1万元左右。 5.证人唐某的证言，证实张某1向其借过两笔钱，第一笔在2014的下半年以还信用卡的名义借了3万元；第二笔在第一笔后1个月以做汽车生意为名借了3万元；还有一次张某1出面借钱，其给他做担保，时间在第二笔后2、3个月，在黄姑向一个外地人借了5万元。后来有外地人找其讨债，其还掉了4万元。 其跟盛月蕾的交集就一回，在其作担保前，张某1说盛月蕾要借2万元，月息1毛，其将2万元给了张某1。张某1后来给其一张盛月蕾签字的借条，借条金额2万元。其联系盛月蕾，但盛月蕾一直不接电话。后来其再去催，张某1说他借来的钱都被盛月蕾骗了还不出来。 6.证人张某3（盛月蕾的母亲）的证言，证实2016年或2017年当中，盛月蕾回来家里（有一、二个男的陪着），盛月蕾叫其在一张纸上签名字。2015年夏季7、8月，因盛月蕾被债主扣住，由其向徐某借款10万元，由徐某开车至新丰还给了二三十岁左右的外地人。经其辨认，未辨认出张某2、郭明根、吴亮修。 附民事诉状、借款借据、民事判决书，证实2015年7月1日，盛月蕾借款10万元，担保人张某3；2015年1月8日，盛月蕾借款6.5万元，保证人张某3；后2016年9月13日，张某2起诉张某3请求判令张某3返还借款16.5万元及逾期还款利息，2016年10月31日本院判决张某2胜诉。张某3于2017年2月9日交付给本院12054.85元，由张某2于同年3月15日领取。 7.证人徐某的证言，证实2015年夏天的一天晚上，盛月蕾因欠债被债主扣住，他家里人出面向其借款10万元，至曹桥、新丰处赎出盛月蕾。2015年8月24日，盛月蕾急需用钱，由其为借款人、盛月蕾作担保向张某2借款10万元，盛月蕾跑路后由其还款10万元给张某2。 附借条，证实2015年8月24日出具，由徐某为借款人、盛月蕾为担保人，向张某2借款10万元。 8.张某1提交其中国农业银行尾号为0411的账号交易记录一份，证实：①2014年12月14日，该账户转存（网上银行）收入13万元（转出账号为张某2尾号为2812的银行账户）；柜面现支4.9万元，ＡＴＭ分4笔每笔5000元共现支2万元，自助终端转支5万元、1.1万元；②2015年1月15日，该账户转存（网上银行）收入5万元（转出账号为张某2尾号为2812的银行账户）；通过支付宝支出4500元，自助终端转支45000元，ＡＴＭ现支500元；③2015年1月15日，该账户转存（网上银行）收入27万元（转出账号为张某2尾号为2812的银行账户），自助终端转支9万元（转出至盛月蕾尾号为1870的中国农业银行账户，后盛月蕾现支2万元，又转支7万元至张某2尾号为2812的中国农业银行账户），ＡＴＭ分4笔共计现支1.8万元，自助终端转支6万元转出至盛月蕾尾号为1870的中国农业银行账户，2019年1月16日，自助终端转支3万元，ＡＴＭ分4笔每笔5000元共现支2万元，柜面现支4.9万元，通过支付宝支出3000元。 9.张某2农业银行卡交易明细，证实2014年12月14日，转账支出13万元，2015年1月15日转账支出5万元、27万元，转账收入7万元。 10.盛月蕾尾号为2939的中国工商银行卡，证实2014年12月14日至2015年1月14日期间，盛月蕾通过该账户共充值12万余元至“大发”赌博平台。 11.民事判决书、借条，证实2016年12月21日，张某2起诉张某1，请求其返还借款430000元以及赔偿自张某1逾期还款之日至实际履行之日的利息，判决张某2胜诉。 被告人盛月蕾及辩护人提出起诉指控诈骗的第一、二起事实认为不构成诈骗罪，在案证据证实被告人盛月蕾以与张某1合伙做汽车垫资、“零首付”购车借款生意为名，诱骗张某1向被害人张某2借款用于赌博、个人挥霍，被告人盛月蕾在公安侦查时亦有供述在案，足以认定，故对被告人盛月蕾及辩护人对此提出的辩解及辩护意见，不予采纳。 综上，上述事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 二、非法拘禁罪 2014年下半年的一天晚上，被告人盛月蕾受张佳明（在逃）的委托，纠集吴继泉（在逃）等人将被害人范某从平湖市乍浦镇汤山公园带至乍浦镇一网吧内予以看押，并于次日将范某带至张佳明的公司，期间张佳明为泄愤采用拳打脚踢的方式殴打范某，后范某联系陆某当场签字担保后才被准许离开，范某被非法限制人身自由时间长达19个小时。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.被告人盛月蕾在公安侦查时的供述，证实2014年年底，在张佳明开在乍浦金街放贷的店中，其得知范某欠了张佳明、吴继泉的钱，其电话给吴继泉找到范某通知其。过了5、6天的一个晚上，吴继泉打电话说要把范某带回乍浦，要向他讨债。大概到了凌晨，吴继泉打电话告诉其范某已经被带到汤山公园。其联系张佳明，张佳明就说帮忙看住范某一个晚上，给个一、二千元辛苦费，吴继泉同意帮忙看住，其就先离开。第二天上午，张佳明让其联系吴继泉把范某带到乍浦金街。张佳明骂了范某，边骂边上去用拳打脚踢的方式殴打范某。 张佳明就在店里和范某商量，后来范某就出来问其垫资买车借款，其联系张某2后，就先离开了，当时范某还在张佳明的店中。 2.被害人范某陈述，证实2014年下半年的一天晚上7时多，其被一个小朋友骗到白金大酒店，在门口处就被5、6个男的扣住，拉上了一辆面包车带到乍浦汤山公园跟盛月蕾等6、7个人见面，才意识到向其逼债。 盛月蕾叫这三个男的把其带上他的马六轿车去了乍浦一家小网吧里，盛月蕾安排这三个人晚上看牢其，直到第二天早上8点多，盛月蕾和看守其一个男的带到了张佳明办公室。张佳明就用拳头巴掌朝其脸上打，脸被打肿了，牙齿也出了血，眼镜都被打掉了，其被打倒在地上哭。其联系了陆某过来，张佳明把一份其借钱时的欠条2万元，让陆某签担保之后，其与陆某才得以离开。 3.证人陆某的证言，证实2014年下半年的一天下午，范某因为债务被张佳明、盛月蕾等三、四个人扣住了，其过去帮他1.8万左右借条做担保才放他出来。 被告人盛月蕾辩解其不构成非法拘禁罪，在案证据证实被告人盛月蕾让吴继泉将被害人范某诱骗并带至网吧拘禁，且有殴打行为，符合非法拘禁罪的构成要件，对被告人盛月蕾就此辩解不予采纳；其辩护人提出在非法拘禁中被告人盛月蕾属从犯，在案证据证实非法拘禁起因在于被告人盛月蕾，并安排他人看管，在共同犯罪中地位、作用较大，不宜区分主从犯，对辩护人就此提出的辩护意见不予采纳。 综上，上述事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 三、敲诈勒索罪 2014年9月30日，被告人盛月蕾为转移范某的债务，采用电击棍威胁的方式，迫使被害人陆某凭空写下4.5万元的借条，后被告人盛月蕾以此借条为由向被害人陆某讨债得款4万元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.被告人盛月蕾在公安侦查时的供述，证实范某被带到乍浦张佳明的店里后，范某让陆某作担保人后才让范某离开。后其向张佳明借钱，他叫其帮他把这笔钱讨回来就把钱借给其。后在其朋友金祖祥在凝翠小区东门口对面小区门口二楼的办公室，当时和张某1在一起，其先后叫范某、陆某过来还款。其叫陆某要么再重新写一张借条，把利息也算上，再写一张4万多元的借条，期间在办公室里面翻出一根电击棍按了按有没有电。陆某同意签借条，其就拿出一张事先打印好的空白借条，借款金额4万多元，让陆某签了借条。隔了个把月，陆某就把这4万多元还给了其。 2.被害人陆某的陈述，证实2014年9月30日，盛月蕾打电话叫其去凝翠小区东门对面小区门卫室二楼办公室。当时有盛月蕾、范某和张某1，盛月蕾提出让其把签担保的借条改转，借款金额写4.5万元，借款周期为一个月。其不同意，盛月蕾拿出根电击棍朝其指了指，其害怕被打，只能照他要求重签了一张。又过了一个月左右，盛月蕾打电话要其还款，还说叫人上门涂油漆，其不得不答应还款。2014年11月30日晚上，其支付现金2.5万元给了盛月蕾；大半个月后，又拿了现金2万元到平湖市新华路ＯＫ网吧给了盛月蕾，盛月蕾就将4.5万元借条还了给其。 3.证人范某的证言，证实就在陆某给其签担保后几天的一个下午，盛月蕾把其跟陆某都叫到了他的办公室，当时办公室里还有一个胖子，盛月蕾叫陆某补签借条遭拒后，盛月蕾拿出了一根电击棍指着陆某，边说边围着陆某身边转。陆某被吓到了，就签了张新的4.5万元借条；其中2万元是其在张佳明处欠款；另外有8000元是其在曹锋那边借了后盛月蕾帮忙还掉的；余下的是利息和签高的一部分。 4.接受证据清单（陆某提交借款借据原件一张、收条一张），证实2014年9月30日，陆某向盛月蕾借款4.5万元；同年11月30日，盛月蕾收到陆某还款2.5万元。 被告人盛月蕾及辩护人提出敲诈勒索的数额应扣除范某合法债务2万元及被告人盛月蕾为范某欠他人借款归还的利息还款0.8万元，在案证据证实被害人范某被被告人盛月蕾非法拘禁，被害人陆某无奈在范某借条上签下担保，被告人盛月蕾又以胁迫手段，让被害人陆某凭空写下4.5万元的借条，应当对全额承担责任，对被告人盛月蕾及辩护人就此提出的辩解及辩护意见，不予采纳。 综上，上述事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 另查明，被告人盛月蕾于2019年3月16日至平湖市公安局新埭派出所投案，并如实供述其敲诈勒索罪的犯罪事实。 本案事实，还有受案登记表、浙江省平湖市公安司法鉴定中心鉴定书、人身检查笔录、现场勘验笔录、视听资料、身份证明、抓获经过、体表原始伤情记录表、接受证据清单、情况说明、行政处罚决定书、社区戒毒决定书、社区康复决定书、前科刑事判决书、释放证明等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人盛月蕾以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，价值19万余元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人盛月蕾以非法占有为目的，采用威胁等手段勒索他人财物，价值4万元，属数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人盛月蕾伙同他人，为讨要债务，非法限制他人人身自由，且有殴打情节，其行为已构成非法拘禁罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名均成立，应予支持。被告人盛月蕾就敲诈勒索罪构成自首，对此可以依法从轻处罚。被告人盛月蕾在刑罚执行完毕后五年以内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人盛月蕾一人犯数罪，应当数罪并罚。据此，为惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人盛月蕾犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金八万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金十万五千元； 刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月19日起至2023年9月18日止；罚金款限本判决生效后十日内缴纳。 二、责令被告人盛月蕾自本判决生效起十日内退赔被害人张某1四万五千五百元、张某2十四万八千九百四十五元一角五分、陆某四万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  许 晟 人民陪审员  顾志英 人民陪审员  邱元春 二〇二〇年八月二十八日 法官 助理  吕贝莉 书 记 员  唐丽芳