包头市青山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）内0204刑初274号 公诉机关包头市青山区人民检察院。 被告人晁某，男，1988年9月16日出生，户籍所在地河北省廊坊市文安县，捕前住内蒙古自治区包头市青山区三米粥铺万达店宿舍。 指定辩护人郝颖，内蒙古云浩律师事务所律师。 被告人毕某，男，1991年2月5日出生，户籍所在地及捕前住内蒙古赤峰市。 指定辩护人赵伟，内蒙古金聿泰律师事务所律师。 包头市青山区人民检察院以青检一部刑诉〔2020〕132号起诉书指控被告人晁某、毕某犯诈骗罪，于2020年6月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。包头市青山区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人晁某及其指定辩护人郝颖、被告人毕某及其指定辩护人赵伟均到庭参加诉讼。现已审理终结。 包头市青山区人民检察院指控，被告人晁某、毕某共同预谋以让他人垫还信用卡的方式骗取他人财物。2018年12月8日，在包头市青山区，被告人晁某、毕某通过微信联系被害人王某1让其帮忙垫还李美征（晁某前妻）的浦发银行信用卡，之后将该卡放置于包头市青山区赵家营附近一理发店内。晁某、毕某二人将王某1垫还的人民币5600元从该卡转出，后转到晁某银行卡内。晁某分得人民币2600元，毕某分得人民币3000元。所得赃款均用于个人生活支出。2020年5月15日，毕某家属向王某1赔偿人民币5600元，王某1对毕某谅解。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了照片，人员基本信息，到案经过，建设银行交易流水，调取证据通知书及银行流水、申办卡相关资料，提取笔录，微信交易记录等，调取证据通知书及工商银行流水，谅解书，发案、立案、破案经过，被害人王某2的陈述，被告人晁某、毕某的供述与辩解等证据。 公诉机关认为：被告人晁某伙同毕某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，采用让被害人垫还信用卡，利用手机银行转款的方法，骗取被害人钱款，共计人民币5600元，数额较大，二人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究二人刑事责任。被告人晁某、毕某认罪认罚，可以依法从宽处理，被告人晁某、毕某到案后如实供述自己的犯罪行为，可以从轻处罚。建议判处被告人晁某有期徒刑七个月，并处罚金5000元，建议处被告人毕某有期徒刑七个月，并处罚金5000元。 被告人晁某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对罪名无异议，就量刑方面有如下辩护意见，1、被告人如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，认罪、悔罪态度好；2、被告人当庭自愿认罪；3、被告人自愿认罪认罚。 被告人毕某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对罪名和犯罪事实无异议，就量刑方面有如下辩护意见，1、被告人具有坦白情节，可从轻处罚；2、被告人自愿认罪认罚，可从宽处罚；3、被告人家属积极退赔被害人损失，并取得被害人谅解，可酌定从轻处罚。4、被告人认罪态度好，社会危害性低，可酌定从轻处罚。 经审理查明，被告人晁某、毕某共同预谋以让他人垫还信用卡的方式骗取他人财物。2018年12月8日，在包头市青山区，被告人晁某、毕某通过微信联系被害人王某1让其帮忙垫还李美征（晁某前妻）的浦发银行信用卡，之后将该卡放置于包头市青山区赵家营附近一理发店内。晁某、毕某二人将王某1垫还的人民币5600元从该卡转出，后转到晁某银行卡内。晁某分得人民币2600元，毕某分得人民币3000元。所得赃款均用于个人生活支出。2020年5月15日，毕某家属向王某1赔偿人民币5600元，王某1对毕某谅解。 另查明，被告人晁某因犯诈骗罪，于2019年9月5日被内蒙古乌兰察布市集宁区人民法院（2019）内0902刑初244号刑事判决书判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。被告人毕某因犯诈骗罪，于2019年9月5日被内蒙古乌兰察布市集宁区人民法院（2019）内0902刑初244号刑事判决书判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；2019年4月4日因犯诈骗罪被承德市丰宁县人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币一万五千元，二被告人均系有犯罪前科人员。 上述事实有经庭审质证、确认的证据如下： 1、物证：照片，证实由王某1提供的一张浦发信用卡，卡号为×××。 2、书证： （1）人员基本信息：证实被告人身份、基本情况及达到刑事责任年龄。 （2）到案经过：证实被告人晁某、毕某系被抓获归案。 （3）王某1建设银行交易流水：证实于2018年12月8日向李美征转账5600元。 （4）调取证据通知书及银行流水、申办卡相关资料：证实2018年12月8日还款5600元，后于当日被谜迪音乐酒吧转款5600元，卡所有人李美征。 （5）提取笔录，微信交易记录等：证实被告人毕某于2018年12月8日收到自我若称魔转账3000元并于当日提现。 （6）调取证据通知书及晁某工商银行6212260200113857581流水：证实2018年12月8日15:10:57收到5566.4元。 （7）谅解书：证实王某1收到毕某家属退赔的5600元，并对毕某的行为表示谅解。 （8）发案、立案、破案经过：证实本案案发、立案、破案经过。 3、被害人陈述：被害人王某2的陈述，证实被害人王某1被人骗5600元及谅解毕某的经过。 4、被告人的供述与辩解 （1）被告人晁某的供述与辩解：证实其伙同毕某以垫还信用卡的方式骗取他人5600元的经过。 （2）毕某的供述与辩解：证实其伙同晁某以垫还信用卡的方式骗取他人钱款，晁某给其赚了3000元的经过。 本院认为，被告人晁某伙同毕某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，采用让被害人垫还信用卡，利用手机银行转款的方法，骗取被害人钱款，共计人民币5600元，数额较大，其二人行为已构成了诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人晁某、毕某到案后如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人毕某已退赔被害人损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人晁某、毕某均有刑事犯罪前科，应酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当。二辩护人的辩护意见本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人晁某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金5000元。 （有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月19日起至2019年10月18日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人毕某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金5000元。 （有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2019年10月28日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  郭建蒙 人民陪审员  苏峻峰 人民陪审员  贺金海 二〇二〇年八月十一日 书 记 员  郭雅婷 附：相关法律条文及司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。