四川省广元市利州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0802刑初255号 公诉机关广元市利州区人民检察院。 被告人孙苓桂，男，汉族，生于1973年5月1日，四川省西充县人，大专文化，住四川省绵阳市涪城区，四川恒昊房地产有限公司法定代表人、四川恒昊房地产有限公司广元分公司负责人。2019年6月27日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被广元市公安局利州区分局取保候审，2020年7月6日本院决定对其取保候审，同日由广元市公安局利州区分局执行。现在家候审。 被告人庞勇，男，汉族，生于1971年8月29日，四川省西充县人，初中文化，住四川省绵阳市涪城区，四川恒昊房地产有限公司广元分公司总经理。2019年7月22日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被广元市公安局利州区分局取保候审，2020年7月6日本院决定对其取保候审，同日由广元市公安局利州区分局执行。现在家候审。 广元市利州区人民检察院以广利检二部刑诉〔2020〕38号起诉书指控被告人孙苓桂、庞勇犯非法吸收公众存款罪，于2020年6月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭适用简易程序，公开开庭进行了审理。广元市利州区人民检察院指派检察员陈林出庭支持公诉，二被告人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明，2018年10月，被告人孙苓桂因名下公司资金紧张，便安排被告人庞勇到广元租赁房屋、办理分公司执照和招聘人员，成立四川恒昊房地产开发有限公司广元分公司，为其名下公司和项目筹措资金。被告人孙苓桂任用被告人庞勇为广元分公司总经理，负责行政和财务；任用被告人“林伟”（另案处理）、贺富权（另案处理）为广元分公司业务负责人，负责融资。 四川恒昊房地产开发有限公司广元分公司成立后，组织、培训及安排业务人员上街散发专门印制的恒昊公司项目图册和资料，针对以老年人为主的群众鼓吹恒昊公司的实务和前景及以借款方式向恒昊公司投资的保障和收益。对有意向继续了解的部分老年群体，则通过集中开展宣讲会、发放礼品、组织会餐和抽奖活动、包车带领群众到恒昊公司相关项目实地参观等形式，吸引以上群众以借款方式向恒昊公司项目进行投资。 2018年10月起，四川恒昊房地产开发有限公司广元分公司以承诺月息2%、到期返还本金为条件，与投资群众签订借款合同，大肆吸收社会公众资金，至2019年4月，共吸收公众53人的资金合计189.99万元。四川恒昊房地产开发有限公司广元分公司将所吸收的资金，用于向投资群众支付每月利息款共计10.946万元、支付分公司固定人员工资和日常运转经费40余万元，按照吸资额30%的比例向另案被告人林伟、贺富权支付业务团队提成款约60万元，其余款项由被告人孙苓桂全部用于其名下公司及相关项目。案发时，四川恒昊房地产开发有限公司广元分公司在广元吸收的社会公众资金189.99万元均未退还，且已无资金支付每月的借款利息及分公司日常费用。 案发后，广元市公安局利州区分局依法查封四川恒昊房地产开发有限公司名下剑阁县鹤龄烟灯广场705.68平方米面积的商业房，依法冻结被告人孙苓桂控制的青川聚力商品混凝土有限公司银行账户，2019年9月9日，孙苓桂将被冻结账户中的到账资金30万元退缴到公安机关，依法追缴乔某非法所得提成款2万元。在案被害人向二被告人出具了书面谅解书。 上述事实，被告人孙苓桂、庞勇在开庭审理过程中无异议，自愿认罪认罚。且有经庭审质证双方均无异议的下列证据在卷证明：受案登记表、立案决定书、到案经过、调取证据清单、查询冻结通知书、承办说明、谅解书、社区证明等书证；证人胡某、乔某、王某等证言；魏绍琼等53名被害人陈述；被告人孙苓桂、庞勇的供述与辩解；被告人与被害人之间的辨认指认笔录及照片等证据，足以认定。 本院认为，被告人孙苓桂、庞勇违反国家法律、法规规定，向社会不特定公众吸收存款，扰乱国家金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。 因被告人孙苓桂系四川恒昊房地产开发有限公司法定代表人、四川恒昊房地产有限公司广元分公司负责人，成立广元分公司的主要目的即是为其名下公司和项目筹措资金，任用被告人庞勇为广元分公司总经理，故在共同犯罪中，被告人孙苓桂起了主要作用，系主犯；被告人庞勇起了次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。二被告人在公安机关电话通知后即到案并如实供述了全部犯罪事实，该行为系自首，可依法从轻或减轻处罚；二被告人在审查起诉阶段及法庭上均愿意认罪认罚，认罪态度较好，取得被害人谅解，亦可依法从宽处罚；根据被告人的犯罪事实、情节、社会危害性及居住地社区愿意帮教承诺，宣告缓刑不致危害社会及对居住地社区无重大不良影响的，可宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第一款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人孙苓桂犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，宣告缓刑二年；并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 二、被告人庞勇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年；并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 三、令被告人孙苓桂、庞勇在本判决生效之日起三十日内退还犯罪所得赃款，发还被害人（附被害人名单及金额）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广元市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  高敏 人民陪审员  刘蓉 人民陪审员  廖萍 二〇二〇年八月一日 书 记 员  信阳                            恒昊房地产公司广元分公司退赃明细表                                               姓名                       金额（元）                       联系电话                       姓名                       金额（元）                       联系电话                               魏绍琼                       39200                       13547178798                       贺连刚                       98900                       15283938806                               尹才生                       36900                       15082813812                       伏德                       80000                       15883510414                               梁兴林                       49200                       13684330702                       何发成                       73050                       17345291560                               赵明秀                       10000                       13330732221                       姜隆如                       78800                       15881610852                               韩作富                       28050                       18308371128                       何诗良                       77200                       15808390559                               周桂华                       65800                       18308397559                       全学海                       40000                       13568369816                               赵国基                       20000                       15208391260                       黄全忠                       10000                       13881249213                               何祖银                       10000                       15883515758                       杨永珍                       10000                       18783490566                               侯丽华                       10000                       13618127610                       赵金生                       69200                       18981291674                               孟惠贤                       130000                       15283998336                       刘金                       10000                       13108393717                               文志强                       10000                       13684339037                       鲜德珍                       10000                       13408398823                               徐银萍                       10000                       18283938909                       黄孟雄                       29700                       18284905371                               徐万祥                       49700                       18981281773                       魏明生                       30000                       13548468785                               杨永秀                       19700                       13350036311                       李素琼                       10000                       13419212723                               庞必大                       10000                       18116783683                       黎鹏飞                       7000                       18283904788                               段志刚                       78200                       15282040982                       王衍德                       63100                       13035615181                               韩斌环                       47000                       13219902555                       王桂英                       69200                       17380584603                               李春梅                       9600                       15883909958                       赵仕安                       9600                       15883924473                               赵兴翠                       29500                       15283956280                       周玉凤                       19400                       15892299526                               邓世珍                       9800                       15984091328                       叶素芬                       39800                       18080748273                               刘庭俊                       14700                       18384560320                       赵桂珍                       14900                       18683985032                               梁益炳                       20000                       13881231055                       谭炎杰                       10000                       15583195488                               徐新华                       60000                       18181031677                       朱芳友                       99500                       15283963728                               胥朝廉                       10000                       13194735666                       舒宗义                       34000                       13881250410                               何永金                       20000                       18308369154                       赵洪莲                       20000                       13981221261                               李青香                       10000                       18284920880                       王培林                       9700                                                     张兴财                       20000                                                                                                        附相关法律条文: 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或进拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。