天津市津南区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0112刑初411号公诉机关天津市津南区人民检察院。被告人庞雪涛，男，1992年3月14日出生于河北省安新县，汉族，个体经商，户籍地：河北省保定市安新县，现住址：天津市津南区。2017年9月7日因犯贷款诈骗罪被天津市河西区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。因本案于2019年12月20日被天津市公安局津南分局刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。现羁押于天津市津南区看守所。天津市津南区人民检察院以津津南检一部刑诉［2020］121号起诉书指控被告人庞雪涛犯合同诈骗罪，于2020年7月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。天津市津南区人民检察院指派检察员刘剑锋、书记员王爽出庭支持公诉，被告人庞雪涛到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市津南区人民检察院指控，被告人庞雪涛与其父母在津南区金福临冷库经营水产品。其本人于2014年以来赊购金福临冷库江某、戴某等人虾仁产品，其先期给付了部分款项后，尚有60余万元货款未付清。后因购买巨额彩票出现亏损，2019年10月期间，被告人庞雪涛为继续用于购买彩票及个人挥霍使用，其在明知本人已没有经济偿还能力的情况下，以口头协议形式骗得双港镇金福临冷库汪某2、汪某1、翟某等多家商户的商品，并将所骗货物以明显低于市场价格销卖于张某套现获利，其将所得款项少部分用于偿还债务之外，剩余赃款均用于购买彩票及个人使用。认定其具体作案行为如下：（1）2019年10月12日至10月21日期间，被告人庞雪涛在津南区金福临冷库以口头协议形式向被害人汪某1赊购700箱虾仁，价值共计人民币318200元，后在被害人多次催要的情况下，其支付了被害人部分货款人民币69150元，剩余249050元货款拒不支付。（2）2019年10月18日至10月25日期间，被告人庞雪涛以口头协议形式先后分三次向双港镇金福临市场经营冷冻产品的商户被害人焦某购买79箱虾仁，共计价值人民币37195元，后因被害人多次催要，庞雪涛支付了部分货款人民币7605元，对于剩余29590元货款其以各种理由推脱拒不支付。（3）2019年10月30日至11月1日，被告人庞雪涛以口头协议形式向津南区金福临冷库经营水产品的被害人陈某购买虾仁81箱，价值人民币38540元，后因被害人多次索要货款，被告人庞雪涛家人代其支付货款人民币1000元，对于剩余37540元货款，被告人庞雪涛以各种理由推脱拒不支付。（4）2019年11月15日，被告人庞雪涛在津南区海食界冷库以口头协议形式向经营水产品的被害人翟某定赊购冷冻鸡翅中93件，价值人民币45570元，后因被害人翟某多次索要货款，庞雪涛仅支付了部分货款人民币11000元，剩余34570元人民币的货款以各种理由推脱拒不支付。（5）2019年11月16日，被告人庞雪涛分在津南区金福临冷库以口头协议形式向被害人汪某2赊购买400箱1006型号猪肋排，价值人民币188000元，并承诺其将货款通过转账方式交付，汪某2将400箱1006型号肋排提供给庞雪涛后，庞雪涛以各种理由推脱拒不向被害人汪某2支付货款。后被害人汪某2发现受骗报警后，通过物流信息找到购买涉案猪肋排的张某并将货物索回。（6）2019年11月2日，被告人庞雪涛在津南区内，以口口协议形式向被害人何某赊购90箱虾仁，价值人民币80550元，庞雪涛承诺于当日下午支付贷款，后以各种理由推脱拒不支付任何货款。综上，认定被告人庞雪涛作案六起，合同诈骗金额为人民币619300元。2019年12月20日，被告人庞雪涛被抓获归案。本院查明事实与公诉机关指控事实一致。另查明被告人庞雪涛曾因犯贷款诈骗罪于2017年1月11日被天津市公安局河西分局刑事拘留，后因被判处缓刑于2017年9月7日被天津市河西区人民法院予以释放。上述事实，被告人庞雪涛在开庭审理过程中均无异议，且有被告人庞雪涛的供述，证人张某、栗伟春、江某、庞某、戴某等人的证言，被害人汪某2、焦某、汪某1、陈某、何某、翟某等人的陈述，案件来源及抓获经过，常住人口信息表，银行交易明细，收据，价值证明，前科材料，情况说明等证据证明属实，足以认定。公诉机关认为，被告人庞雪涛的行为已构成合同诈骗罪。鉴于被告人具有坦白的情节，请求本院依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条之规定处罚。鉴于其曾因故意犯罪受到过刑事处罚，在缓刑考验期限内再犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚，建议判处被告人庞雪涛有期徒刑四年六个月至六年六个月，并处罚金，与前罪并罚，执行有期徒刑七年六个月至九年六个月，并处罚金。被告人庞雪涛在法庭辩论阶段未发表辩解意见。本院认为，被告人庞雪涛以非法占有为目的，在履行合同过程中，明知没有实际履行能力，而骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人庞雪涛归案后如实供述犯罪事实，属坦白，且认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人庞雪涛在缓刑考验期限内又犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款，第七十七条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、撤销天津市河西区人民法院（2017）津0103刑初297号刑事判决书主文中被告人庞雪涛犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑三年的缓刑部分；被告人庞雪涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金人民币十五万元，数罪并罚，决定实行有期徒刑九年，并处罚金人民币十八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月20日起至2028年4月23日止。已折抵240天。）二、被告人庞雪涛的违法所得人民币619300万元依法予以追缴并退赔被害人汪某1人民币249050元；退赔被害人焦某人民币29590元；退赔被害人陈某人民币37540元；退赔被害人翟某人民币34570元；退赔被害人何某人民币80550元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李承勋审判员  张 诚审判员  任玉珍二〇二〇年八月十七日书记员  王艾蒂附：本案适用的法律及司法解释《中华人民共和国刑法》合同诈骗罪第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。