辽宁省锦州市太和区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0792刑初50号公诉机关锦州市太和区人民检察院。被告人代某，男，汉族，1999年8月2日出生于辽宁省锦州市，专科文化，锦州铁路运输学校学生，户籍所在地及捕前住址辽宁省锦州市凌河区。因本案于2019年12月26日被锦州市公安局松山分局刑事拘留，2020年1月19日被逮捕。现羁押于锦州市看守所。辩护人张俊，系辽宁华峰律师事务所律师。锦州市太和区人民检察院以锦太检松山公诉刑诉[2020]32号起诉书指控被告人代某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。锦州市太和区人民检察院指派检察官张艳红、检察官助理卢明明出庭支持公诉。被告人代某及其辩护人张俊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。锦州市太和区人民检察院指控，1、2019年9月15日至2019年11月15日期间，被告人代某对被害人娄某1虚构要刷花呗流水、返还花呗的钱、购买三连号手机号等理由，先后13次骗取被害人娄某1共计人民币41965.27元，后将赃款全部挥霍。2、2019年11月20日至2019年12月3日期间，被告人代某对被害人丛某虚构要刷花呗流水、返还花呗的钱、购买手机要单子等理由，分5次骗取丛某人民币40941.59元，后将赃款全部挥霍。3、2019年10月21日至2019年11月17日期间，被告人代某对被害人何某虚构要刷花呗流水、返还花呗的钱、购买手机等理由，分8次骗取何某人民币17532.49元，并将赃款全部挥霍。4、2019年12月20日、2019年12月24日，被告人代某对被害人肖某虚构要刷花呗流水、存支付宝余额宝合适等理由，分2次骗取肖某人民币2300元钱，后将赃款全部挥霍。5、2019年10月14日至2019年11月9日期间，被告人代某对被害人吴某虚构要刷花呗流水、返还花呗的钱等理由，分8次骗取吴某35639元钱，案发前通过微信还吴某5441.87元钱，造成吴某损失30197.13元钱，后将赃款全部挥霍。6、2019年10月14日至2019年11月9日期间，被告人代某对被害人薛某虚构要刷花呗流水、返还花呗的钱等理由，骗取薛某7960.03元钱，代某对薛某实施诈骗后，有一个叫刘某的人（另案处理），联系代某称如果代某不还给薛某钱就报警，代某害怕对方报警，于是通过微信分别于2019年8月2日给薛某微信转98元、30元，于2019年8月4日通过微信给薛某转900元、5600元钱，共计6628元钱，致使被害人薛某损失1332.03元钱，后代某将以上赃款挥霍。2020年6月23日，被告人代某在其辩护人的见证下签署了认罪认罚具结书。认定上述事实，公诉机关提供了被告人一寸免冠正面照片、被告人及被害人户籍信息、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、案件来源、抓捕经过、接受证据材料清单、娄某1、何某、丛某提供的证据、代某支付宝内转账记录、调取证据通知书、调取证据清单、协助查询财产通知书、扣押决定书及清单、情况说明，吴某自述材料、转账账单、调取涉案银行卡资金流水、五名被害人统计表、薛某提供的证据材料、证人刘某的证言、被害人娄某1、丛某、何某、肖某、薛某的陈述、被告人代某的供述与辩解、电子证据检查工作记录、光盘一张。公诉机关认为被告人代某以非法占有为目的，虚构为支付宝花呗流水，返还花呗的钱，购买三连号手机号等理由，骗取六名被害人钱款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，应依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人代某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人张俊提出的辩护意见是被告人代某家属已经对被害人返还赃款，并取得被害人的谅解，建议对被告人从轻处罚。经审理查明，被告人代某于2019年9月至2019年12月期间，以虚构要刷花呗流水、返还花呗的钱、购买三连号手机号、购买手机等多种理由先后骗取被害人娄某1等人财物，造成被害人损失共计人民币134268.51元，具体事实如下：1、2019年9月15日至2019年11月15日期间，被告人代某对被害人娄某1虚构要刷花呗流水、返还花呗的钱、购买三连号手机号、购买手机、借用电脑等理由，先后13次骗取被害人娄某1财物，致娄某1损失共计人民币41965.27元，后将赃款全部挥霍。2、2019年11月20日至2019年12月3日期间，被告人代某对被害人丛某虚构要刷花呗流水、返还花呗的钱、购买手机要单子等理由，分5次骗取丛某人民币40941.59元，后将赃款全部挥霍。3、2019年10月21日至2019年11月17日期间，被告人代某对被害人何某虚构要刷花呗流水、返还花呗的钱、购买手机等理由，分8次骗取何某人民币17532.49元，并将赃款全部挥霍。4、2019年12月20日、2019年12月24日，被告人代某对被害人肖某虚构要刷花呗流水、存支付宝余额宝合适等理由，分2次骗取肖某人民币2300元钱，后将赃款全部挥霍。5、2019年10月14日至2019年11月9日期间，被告人代某对被害人吴某虚构要刷花呗流水、返还花呗的钱等理由，分8次骗取吴某35639元钱，案发前通过微信还吴某5441.87元钱，造成吴某损失30197.13元钱，后将赃款全部挥霍。6、2019年10月14日至2019年11月9日期间，被告人代某对被害人薛某虚构要刷花呗流水、返还花呗的钱等理由，骗取薛某7960.03元钱，代某对薛某实施诈骗后，有一个叫刘某的人（另案处理），联系代某称如果代某不还给薛某钱就报警，代某害怕对方报警，于是通过微信分别于2019年8月2日给薛某微信转98元、30元，于2019年8月4日通过微信给薛某转900元、5600元钱，共计6628元钱，致使被害人薛某损失1332.03元钱，后代某将以上赃款挥霍。2020年6月23日，被告人代某在其辩护人的见证下签署了认罪认罚具结书。案发后，被告人家属对被害人进行退赔，被害人丛某、何某、娄某1、肖某、吴某、薛某均出具谅解书。上述事实，有下列证据予以证实：1、被告人一寸免冠正面照片、户籍信息，证明被告人的自然情况及达到刑事责任年龄。2、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、案件来源及抓捕经过，证明本案发、立案，到案经过。3、接受证据材料清单及证据，证明被告人代某骗取被害人娄某1、丛某、何某钱款事实。4、代某支付宝内转账记录，证明代某将赃款转入支付宝的情况。5、调取证据通知书、调取证据清单，证明2019年12月16日调取代某11×××77银行卡2019年10月17日至2019年12月16日交易明细。6、协助查询财产通知书，证明2019年12月18日查询代某身份证号在银行开户信息及2019年9月15日至今交易明细。7、扣押决定书及清单，证明2019年12月25日扣押代某黑色苹果7手机一部，招商银行储蓄卡一张、锦州银行储蓄卡一张、浦发银行储蓄卡一张。8、情况说明，证明锦州市公安局松山分局侦办的代某系列诈骗一案，代某供述称其对吴某进行了诈骗行为，吴某暂时未联系到。后来吴某提供一份自述的材料。9、情况说明，证明锦州市公安局松山分局在侦办代某系列诈骗过程中，因发生新冠肺炎疫情无法对锦州市凌河区李梦通讯进行调查取证。10、被害人娄某1陈述，证明2019年9月15日至2019年11月15日期间，被告人代某对被害人娄某1虚构要刷花呗流水、返还花呗的钱、购买三连号手机号等理由，先后13次骗取被害人娄某1共计人民币41965.27元，后将赃款全部挥霍。11、被害人丛某陈述，证明从2019年11月开始，被告人代某骗取丛某钱款事实。12、被害人何某陈述，证明被告人代某骗取何某钱款事实。13、被害人肖某陈述，证明2019年12月20日、2019年12月24日，被告人代某对被害人肖某虚构要刷花呗流水、存支付余额宝余额等理由，分2次骗取肖某人民币2300元钱，后将赃款全部挥霍。14被害人薛某陈述，证明代某以让其帮刷单，帮助向软件后台存钱为由，骗取薛某钱款的事实。15、被告人代某的供述与辩解，证明被告人代某诈骗六名被害人的过程及金额，被告人对起诉书指控的犯罪事实没有异议。16、电子证据检查工作记录，证明公安机关对代某手机提取数据的事实。17、光盘一张，证明公安机关提取的电子数据内容。18、认罪认罚具结书，证明被告人代某认罪认罚。19、谅解书6份及电子汇款回单2张，证明被告人代某家属退赔情况并取得了被害人娄某1、丛某、何某、肖某、薛某、吴某谅解。20、调查评估意见书，证明锦州市凌河区司法局评估意见为适用非监禁刑。以上证据，均已经当庭举证、质证，相互印证的部分具有合法性、真实性并与本案事实具有关联性，本院予以确认。本院认为，被告人代某以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取娄某1、丛某、何某、肖某、薛某、吴某钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。锦州市太和区人民检察院指对被告人代某犯诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人当庭自愿认罪，认罪态度较好；诈骗款全部退还被害人并得到谅解；主动缴纳罚金，依法对其从轻处罚。司法行政机关出具了同意适用非监禁刑的调查评估意见，依法对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人代某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币2000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、责令被告人代某退赔被害人娄某1人民币41965.27元；退赔被害人丛某人民币40941.59元；退赔被害人何某人民币17532.49元；退赔被害人肖某人民币2300元；退赔被害人吴某人民币30197.13元；退赔被害人薛某人民币1332.03元（均已退赔）。三、未随案移送的作案工具黑色苹果7手机一部予以没收。（由扣押机关执行）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向锦州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  张莹人民陪审员  程才人民陪审员  杨璐二〇二〇年八月二十日书 记 员  李帅