杭州市下城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0103刑初1号 公诉机关杭州市下城区人民检察院。 被告人应达，男，1995年3月8日出生，汉族，文化程度大学本科，户籍所在地浙江省杭州市富阳区。因本案于2018年12月3日被刑事拘留，于2019年1月2日被取保候审,同年7月5日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。 辩护人吴岳，浙江浙民律师事务所律师。 杭州市下城区人民检察院以下检一部刑诉〔2019〕277号起诉书指控被告人应达犯诈骗罪，于2019年12月31日向本院提起公诉。本院于2020年1月2日立案后，依法适用普通程序，由审判员陈焕煜、人民陪审员万智方、郑兴阳组成合议庭，由陈焕煜担任审判长，书记员范静担任法庭记录。于2020年3月18日、8月13日公开开庭审理了本案。杭州市下城区人民检察院指派检察员董超群出庭支持公诉。被告人应达及其辩护人吴岳到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市下城区人民检察院指控,2016年至2017年期间，被告人应达伙同其父亲应军（已判刑）在浙江各地以联系拆房、土方工程业务和处男女朋友为名诈骗多名被害人钱财，共计人民币889.8万元。具体事实如下： 2016年7月至11月期间，应军向被害人汪某谎称其认识云栖海航假日酒店领导，可以帮助其承揽到云栖海航假日酒店翻新工程，以联系拆房、土方工程业务为名需要公关经费、好处费等虚构事由，向被害人汪某先后骗取人民币共计240万元。按照应军的指令，被害人汪某于2016年10月17日、2016年11月17日在杭州市下城区朝晖路工商银行（朝晖支行）通过银行转帐的方式向被告人应达账号转账人民币130万元、100万元，2016年11月3日在杭州市下城区中山北路中国农业银行通过银行转帐的方式向被告人应达账号转账人民币4万元，同日又在该银行门口将现金人民币6万元交于应军。在此过程中，被告人应达伙同应军编造应军经济实力强、人脉广等虚假事实骗取被害人汪某信任，说服其投资。后两人将骗得的资金用于拆借他人、归还债务和个人挥霍。 2016年1月至2017年2月期间，应军通过他人结识被害人汤某，后应军隐瞒虚构个人财产情况，以谈恋爱结婚为名骗取被害人的信任，并于2016年5月至9月期间，虚构投资杭州径山爱晚项目、云栖海航项目的事实，以及以买房等名义先后骗得被害人汤某抵押两套房产所得款项及其他钱款共计人民币545.8万元。在此过程中，被告人应达通过欺骗汤某应军经济实力强和操作转账等行为帮助应军诈骗汤某财物。 2016年9月至2017年12月期间，应军通过婚恋网站结识被害人王某，隐瞒自己欠巨额债务的情况及与汤某在以男女朋友交往的事实，以恋爱结婚为名骗取信任，在2017年7月至10月期间，以投资海淘Ｏ2Ｏ体验中心、投资饭店的名义，先后骗得被害人王某人民币104万元。在此过程中，被告人应达通过向王某隐瞒应军虚构投资项目、虚构该投资项目运营良好和应军经济实力强等事实骗取被害人王某信任。 2018年12月3日，被告人应达接到民警电话后至派出所接受调查。 为证明上述指控事实，公诉机关提供了本案的相关证据材料。据此，认为被告人应达的行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪。提起本院依法判处。 被告人应达辩称，其并未参与其父亲应军诈骗汪某，其与汪某并不相识，亦未参与诈骗汤某、王某，与二人未曾谈及相关事项。 其辩护人提出，诈骗汪某的人系应军，被告人应达并未参与，被害人汪某的陈述反复，不应采信，认定应达参与对汪某的诈骗没有事实依据；被告人应达在汤某受骗的事实中，没有共同虚构事实，隐瞒真相，骗取钱财的行为。并提交应达与王某、汪某的通话录音一份，用以支持其辩护意见。 经审理查明，2016年至2017年期间，被告人应达伙同其父亲应军（已判刑）在浙江各地以联系拆房、土方工程业务和处男女朋友为名诈骗多名被害人钱财，共计人民币869万余元。具体事实如下： 2016年7月至11月期间，应军向被害人汪某谎称其认识云栖海航假日酒店领导，可以帮助其承揽到云栖海航假日酒店翻新工程，以联系拆房、土方工程业务为名需要公关经费、好处费等虚构事由，向被害人汪某先后骗取人民币共计220万元。按照应军的指令，被害人汪某于2016年10月17日、2016年11月17日在杭州市下城区朝晖路工商银行（朝晖支行）通过银行转账的方式向被告人应达账号转账人民币130万元、100万元，2016年11月3日在杭州市下城区中山北路中国农业银行通过银行转帐的方式向被告人应达账号转账人民币4万元，同日又在该银行门口将现金人民币6万元交于应军。在此过程中，被告人应达伙同应军编造应军经济实力强、人脉广等虚假事实骗取被害人汪某信任，说服其投资。后两人将骗得的资金用于拆借他人、归还债务和个人挥霍。 2015年6月，应军通过他人结识被害人汤某，后应军隐瞒虚构个人财产情况，以谈恋爱结婚为名骗取被害人的信任，并于2016年5月至9月期间，虚构投资杭州径山爱晚项目、云栖海航项目的事实，以及以买房等名义先后骗得被害人汤某抵押两套房产所得款项及其他钱款共计人民币545.8万余元。在此过程中，被告人应达通过欺骗汤某应军经济实力强和操作转账等行为帮助应军诈骗汤某财物。 2016年9月至2017年12月期间，应军通过婚恋网站结识被害人王某，隐瞒自己欠巨额债务的情况及与汤某在以男女朋友交往的事实，以恋爱结婚为名骗取信任，在2017年7月至10月期间，以投资海淘Ｏ2Ｏ体验中心、投资饭店的名义，先后骗得被害人王某人民币104万元。在此过程中，被告人应达通过向王某隐瞒应军虚构投资项目、虚构该投资项目运营良好和应军经济实力强等事实骗取被害人王某信任。 2018年12月3日，被告人应达接到民警电话后至派出所接受调查。 另查明，公安机关查封被告人应达名下的杭州市上城区解放路房产和杭州银湖街道紫云山庄房产及应达名下车辆浙Ａ0××××、皖ＬＦ××××、浙ＡＴ××××车辆（无实物），从被告人应达处扣押三星牌手机一部。 上述事实，有经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人汪某所作陈述及辨认笔录，证实：2016年7月至11月期间，应军谎称可以承揽云栖海航假日酒店翻新工程，以帮助被害人汪某联系拆房和土方工程业务为名，用公关经费、好处费等名义骗取人民币240万元，并称钱款都打给了“刘总”。应达参与了应军诈骗的所有环节。应军在其诈骗过程中的见面吃饭，应达均在场，应军在虚构自己生意大、项目多、人脉广时，应达在一旁附和，其不放心投资时，应达告诉其应军红木家具厂等产业很大，应达负责管理效益很好，让其放心。应军诈骗其和他人的钱款均是应达在操作转账、提款。应军提款后谎称送礼等资金去向时，应达在一旁附和。 2.证人李某的证言，证实：其是应军司机和应达的朋友，2016年下半年应军以帮汪某拿下云栖海航项目以项目打点费名义骗取汪某200多万，实际该项目应军拿不下来，且请托的“刘总”不是管工程的。应达经常告诉其应军搞来周转的钱是和应军谈恋爱的女人的钱。应军在杭州的“工联海淘Ｏ2Ｏ体验中心”项目拿不下来，没有上马。2017年8、9月吴山广场这个餐厅是戴静巧的钱以应达名下开的，4个月左右倒闭了。应达在与汪某吃饭的时候会吹吹牛，讲讲自己运营项目多少厉害，目的就是让别人觉得他与他父亲应军的势力比较强大。 3.被害人汤某的陈述，证实：所有财务转账是应达在操作。应军在说其外面项目时，应达边上附和说应军做项目厉害。其上海两套房子做抵押时，应达每次都在场。应军在用其抵押的钱做余杭径山养老项目，应达全程听到过程且边上附和要其支持这个项目。应军和其交往期间，应达对其很殷勤，说应军和行业大佬交谈甚欢，增加其对应军的信任度。2017年2月9日，应达、华某带其去做抵押，其表示应达生母有房产为何不出面抵押，应达称其母亲比较难弄，难以沟通。 4.汤某与被告人应达的通话录音，证实：汤某于2017年4月17日打电话向应达催收其两套房抵押款350万和150万，应达回答还钱一事其与应军反应，其听应军安排。汤某于2017年6月24日打电话给应达催款，应达称其现在在谈其工厂的订单一事，“如果工厂没有这个进项，那也不可能”。并承认曾在2017年2月9日在让汤某房子抵押时对汤某说过其生母“比较难弄，比较难沟通”。 5.银行卡资金走向明细，证实：汤某给应达1703尾号银行卡转账金额为545.8万元。 6.证人叶某的证言，证实：2015年11月份，赵华珍、应军和应达一起来余杭区径山镇西山村民委员会谈爱晚营养健康基地以北京市于若木慈善基金会名义和村委会签订了1亿的投资意向书，但20万保证金没交，项目也从没开展。2016年6月20日，北京于若木慈善基金会给该村出具了于基会函字（2016）02号，上面说是应军、赵华珍不能代表他们基金会，该协议终止。谈项目时，应达在场但是没怎么说话。 7.证人华某的证言，证实：应军以投资余杭径山养老项目等理由将汤某上海两套房子抵押贷款400多万和200多万，应达在场且知道应军和汤某男女朋友的关系。应达还以名下杭州上城区西湖金座以及奥迪Ａ8Ｌ（浙Ａ0××××）的轿车抵押多次向外贷款。 8.证人董某的证言，证实：其和应达系同学关系。应达父亲应军和戴某、杨某、汤某、王某等多人谈恋爱，并从这些女人处骗钱。应达跟这些女人认识且有往来，这些女人的钱都是打入应达账户。应达在应军谈项目会在旁边帮腔说应军是国企老总很神秘等。应达名下红木家具厂对外全是负债并被应军抵押贷款，杭州吴山饭店是戴某在打理。 9.证人翁某的证言，证实：2016年应达、应军支付一百多万向其购买了富阳区××号房屋。 10.被害人王某的陈述，证实：2016年9月至2017年12月期间，应军通过婚恋网站认识王某，之后虚构个人财产情况，以恋爱结婚为名骗取王某的信任，2017年7月至10月期间应军虚构投资海淘Ｏ2Ｏ体验中心等项目，骗得王某人民币104万元。应达是应军对其诈骗的重要环节、应军每次找其，应达都跟在一起，应军说外面投资项目时，应达都会附和说其父亲生意大，经济实力强，应军骗取其的钱款都是应达用自己账户在操作转账。应军2018年被抓，应达欺骗其说应军酒驾被抓，应军很多项目其在帮助经营，应军城西有地有资产，欠其的钱会还等。杭州工联大厦Ｏ2Ｏ项目、吴山饭店、舟山填海、服装厂等项目，应达都跟其肯定回答，对应军伪造的项目是知晓的，并为应军打掩护。 11.台州银行付款回单、建设银行交易明细，证实：2017年7月10日，王某通过建设银行卡6236××××2979向应达账户6212××××1703转账人民币10万元。2017年10月23日，王某通过建设银行卡尾号2979向李某尾号5703的账户转账人民币4万元。2017年7月3日，王某通过台州银行卡6230××××9805-101向应达尾号1703的账户转账人民币50万元。2017年7月28日，王某通过台州银行卡尾号9805-101向樊某账户6230××××7483转账人民币40万元。 12.王某与应军微信聊天记录，证实：应军以资金周转、工联海淘020体验中心线上线下体验店等名义向王某“借款”的情况。 13.浙Ａ0××××奥迪车购车资料，证实应达于2016年5月21日以73万余元购置该车。 14.查封决定书，证实：杭州市上城区解放路房产和杭州银湖街道紫云山庄房产被公安机关查封。 15.协助查封通知书，证实：公安机关在案发后通过车辆管理部门查封了应达名下车辆浙Ａ0××××、皖ＬＦ××××、浙ＡＴ××××（无实物）。 16.扣押清单，证实：公安机关从被告人应达处扣押三星手机一部。 17.刑事判决书，证明应军骗取被害人汪某220万元、骗取汤某人民币540万余元、骗取被害人王某人民币104万元，已触犯诈骗罪，被判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币14万元。 另有户籍证明、银行转账明细等证据予以佐证。上述证据能互为印证，且来源合法，与本案事实相关，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 关于被告人应达及其辩护人提出，认定被告人应达参与应军对汪某、汤某、王某实施诈骗的事实证据不足的辩解及辩护意见。经查，被害人汪某陈述应达参与应军的诈骗行为，且在旁附和，证人李某证言能够与汪某所述内容相印证。被害人汤某及被害人王某亦陈述应达参与应军对二人实施的诈骗行为，且均在旁附和助力，证人董某的证言与被害人汤某、王某的陈述能够印证，且有汤某与应达的通话录音、银行转账记录佐证。认定被告人应达参与应军对被害人汪某、汤某、王某诈骗的证据确实充分，被告人应达的辩解及辩护人该辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人应达伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人应达在共同犯罪中起到辅助作用，系从犯，可以从轻处罚。辩护人相应辩护意见，本院予以采纳。结合本案的事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人应达犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币60000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期终止日顺延，即自2018年12月3日至2025年6月3日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、从被告人应达处扣押的手机一部，作为犯罪工具，由公安机关予以没收，上缴国库；公安机关查封的杭州市上城区解放路房产和杭州银湖街道紫云山庄房产及应达名下车辆浙Ａ0××××、皖ＬＦ××××、浙ＡＴ××××车辆予以处置后，依照法律的规定进行分配；责令被告人应达向被害人退赔损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 陈 焕 煜 人民陪审员 万 智 方 人民陪审员 郑 兴 阳 二〇二〇年八月二十六日 书 记 员 范静（代） ?*ArabicDash?-10-? ?*ArabicDash?-11-?