江苏省盱眙县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0830刑初131号公诉机关盱眙县人民检察院。被告人邬贵成，男，1989年10月9日出生，汉族，初中文化，无业，住四川省珙县。被告人邬贵成因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月22日被盱眙县公安局刑事拘留，同年6月21日被盱眙县公安局取保候审，2020年3月30日本院决定对其取保候审，2020年8月24日本院决定对其逮捕，同日由盱眙县公安局对其执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。被告人肖俊，男，1993年11月4日出生，水族，初中文化，无业，住贵州省荔波县。被告人肖俊因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月30日被盱眙县公安局刑事拘留，同年5月30日被盱眙县公安局取保候审，2020年3月30日本院决定对其取保候审。现取保候审于其住所地。被告人黄东，男，1996年9月27日出生，布依族，初中文化，无业，住贵州省荔波县。被告人黄东因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月30日被盱眙县公安局刑事拘留，同年5月30日被盱眙县公安局取保候审，2020年3月30日本院决定对其取保候审。现取保候审于其住所地。被告人覃继福，男，1994年10月20日出生，布依族，初中文化，无业，住贵州省荔波县。被告人覃继福因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月30日被盱眙县公安局刑事拘留，同年5月30日被盱眙县公安局取保候审，2020年3月30日本院决定对其取保候审。现取保候审于其住所地。盱眙县人民检察院以盱检刑一刑诉（2020）19号起诉书指控被告人邬贵成、肖俊、黄东、覃继福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月12日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理。本院受理后发现本案不宜适用简易程序，依法转为普通程序，组成合议庭公开开庭进行了审理。2020年5月8日及同年6月5日盱眙县人民检察院分别向本院建议延期审理及恢复审理，本院分别于同日决定延期审理及恢复审理。盱眙县人民检察院指派检察员曹雷出庭支持公诉，被告人邬贵成、肖俊、黄东、覃继福到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。盱眙县人民检察院指控，2019年3月31日至4月1日期间，被害人秦某被他人以办理贷款名义诈骗，前后多次向他人提供的微信收款二维码转账共计人民币31689元。后被告人邬贵成明知上述钱款是他人通过非法手段获取的情况下，仍与被告人肖俊、黄东、覃继福通过提供微信收款二维码、提现、转账等方式将上述钱款转移。被告人邬贵成、肖俊归后如实供述掩饰、隐瞒犯罪所得的事实；被告人黄东、覃继福犯罪以后自动投案，如实供述掩饰、隐瞒犯罪所得的事实。被告人邬贵成、肖俊、黄东、覃继福自愿认罪认罚。为证明上述指控的事实，公诉机关向法庭出示了被告人庭前有罪供述，户籍信息等书证，证人证言，辨认笔录等证据。公诉机关据此认为，被告人邬贵成、肖俊、黄东、覃继福明知是犯罪所得而予以转移，依法应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人邬贵成、肖俊、黄东、覃继福明知是犯罪所得而共同实施转移行为，系共同犯罪。被告人邬贵成、肖俊、黄东、覃继福在共同犯罪是均起主要作用，均系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人邬贵成、肖俊归后如实供述掩饰、隐瞒犯罪所得的事实，依法可以从轻处罚。被告人黄东、覃继福犯罪以后自动投案，如实供述掩饰、隐瞒犯罪所得的事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人邬贵成、肖俊、黄东、覃继福自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。提请本院依法判处。被告人邬贵成、肖俊、黄东、覃继福对起诉书指控的罪名及事实无异议，均自愿认罪认罚。经审理查明，2019年3月31日至4月1日期间，被害人秦某被他人（嫌疑人身份不明）以办理贷款名义诈骗，先后多次向他人提供的微信收款二维码转账共计人民币31689元。被告人邬贵成、肖俊、黄东、覃继福明知上述钱款是他人通过非法手段获取的情况下，仍通过提供微信收款二维码、提现、转账等方式将上述钱款转移。被告人邬贵成、肖俊归后如实供述掩饰、隐瞒犯罪所得的事实。被告人黄东、覃继福犯罪以后自动投案，如实供述掩饰、隐瞒犯罪所得的事实。被告人邬贵成、肖俊、黄东、覃继福自愿认罪认罚。上述事实，被告人邬贵成、肖俊、黄东、覃继福在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人秦某的陈述，证人覃某、黄某甲、黄某乙、李某甲、白某、李某乙的证言，常住人口基本信息表、前科查询及认罪认罚具结书、银行交易明细、扣押决定书、扣押清单，发破案及抓获、到案经过，辨认、扣押、搜查笔录，微信号及微信交易和聊天截图、微信收款二维码截图、银行监控视频光盘等证据证实，足以认定。本院认为，被告人邬贵成、肖俊、黄东、覃继福明知是犯罪所得而予以转移，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人邬贵成、肖俊、黄东、覃继福共同实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为，系共同犯罪。被告人邬贵成、肖俊、黄东、覃继福在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人黄东、覃继福自动投案，如实供述自己掩饰、隐瞒犯罪所得的事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人邬贵成、肖俊如实供述自己掩饰、隐瞒犯罪所得的事实，依法可以从轻处罚。被告人邬贵成、肖俊、黄东、覃继福自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。公诉机关指控被告人邬贵成、肖俊、黄东、覃继福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条和《最高人民法院〈关于审理掩饰隐瞒犯罪所得犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第一条第一款第（一）项的规定，判决如下：一、被告人邬贵成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月24日起至2021年7月23日止。罚金于本判决生效后五日内缴纳。）二、被告人肖俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月；并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后五日内缴纳。）三、被告人黄东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月；并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后五日内缴纳。）四、被告人覃继福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月；并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王玉林审 判 员  蒋莹莹人民陪审员  管海红二〇二〇年八月二十四日书 记 员  陈 艳附：相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院〈关于审理掩饰隐瞒犯罪所得犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第一条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。……