河南省清丰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0922刑初126号公诉机关河南省清丰县人民检察院。被告人罗新平，男，1990年2月26日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址均为四川省内江市威远县，农民。2019年11月13日被抓获，次日临时羁押于福建省南靖县看守所，同年11月16日因涉嫌犯诈骗罪被清丰县公安局刑事拘留，同年12月23日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被清丰县人民检察院批准逮捕，次日由清丰县公安局执行逮捕。辩护人王瑞芬，清丰县法律援助中心指派律师。清丰县人民检察院以清检一部刑诉（2020）113号起诉书和清检一部追诉（2020）1号起诉书指控被告人罗新平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。清丰县人民检察院指派检察员吴革法、柳森森出庭支持公诉，被告人罗新平及其辩护人王瑞芬到庭参加诉讼。现已审理终结。清丰县人民检察院指控：2019年7月15日至2019年7月25日，被告人罗新平在明知是违法所得资金的情况下，伙同李某1（另案处理）、郭某（另案处理）等人，预谋通过转账、取款的方式帮助其他犯罪嫌疑人转移违法所得资金而获利，后罗新平提供其本人账户信息并对账户内收到违法犯罪资金予以转移、取现。1.2019年7月15日17时47分至19时32分，其他犯罪嫌疑人以网上办理贷款为由骗取被害人恒某资金，恒某将9000元转入被告人罗新平账户，后罗新平将其中3000元转入其他犯罪嫌疑人账户。2.2019年7月16日15时51分至16时55分，其他犯罪嫌疑人以网上办理贷款为由骗取被害人李某2资金，李某2将13378元转入李某3（另案处理）账户，后李某3将该资金转入陈某3（另案处理）账户，后陈某3将该资金转入被告人罗新平账户，后罗新平将该资金提现至其银行卡账户后取现。3.2019年7月18日14时23分至14时35分，其他犯罪嫌疑人以网上办理贷款为由骗取被害人张某资金，张某将26242元转入被告人罗新平账户，后罗新平将该资金转入其他犯罪嫌疑人账户。4.2019年7月18日21时41分，其他犯罪嫌疑人以网购理赔为由骗取被害人严某资金，严某将37730元转入被告人罗新平账户，后罗新平将该资金转入郭某（另案处理）账户。5.2019年7月19日13时28分，其他犯罪嫌疑人以办理快递理赔为由骗取被害人何某2资金，何某2将10000元转入被告人罗新平账户，后罗新平将该资金转入其他犯罪嫌疑人账户。6.2019年7月24日11时8分，其他犯罪嫌疑人以办理快递理赔为由骗取被害人单某资金，单某账户内的1800元被其他犯罪嫌疑人转入被告人罗新平账户，后罗新平将该资金转入其他犯罪嫌疑人账户。7.2019年7月24日18时57分，其他犯罪嫌疑人以网购理赔为由骗取被害人赵某资金，赵某将17000元转入被告人罗新平账户，后罗新平将该资金转入其他犯罪嫌疑人账户。8.2019年7月25日12时15分至12时29分，其他犯罪嫌疑人以网购理赔为由骗取被害人梁某资金，梁某将8100元转入被告人罗新平账户，后罗新平将该资金转入其他犯罪嫌疑人账户。9.2019年7月25日14时46分至14时59分，其他犯罪嫌疑人以网购理赔为由骗取被害人何某3资金，何某3将30646元转入被告人罗新平账户，后罗新平将该资金转入其他犯罪嫌疑人账户。10.2019年7月25日15时9分至16时，其他犯罪嫌疑人以网上办理贷款为由骗取被害人朱某资金，朱某将28716元转入被告人罗新平账户，后罗新平将该资金通过微信和支付宝转入其他犯罪嫌疑人账户。11.2019年7月25日16时31分，其他犯罪嫌疑人以网络刷单兼职为由骗取被害人林某资金，林某将1589元转入被告人罗新平账户，后罗新平将该资金转入郭某（另案处理）账户。12.2019年7月25日16时36分，其他犯罪嫌疑人以网购理赔为由骗取被害人刘某资金，刘某将4900元转入被告人罗新平账户，后罗新平将该资金转入郭某（另案处理）账户。13.2019年7月25日16时38分至17时14分，其他犯罪嫌疑人以网上办理贷款为由骗取被害人田某资金，田某将7000元转入被告人罗新平账户，后罗新平将该资金转入郭某（另案处理）账户。14.2019年7月25日17时4分，其他犯罪嫌疑人以网购理赔为由骗取被害人陈某2资金，陈某2将5000元转入被告人罗新平账户，后罗新平将该资金转入郭某（另案处理）账户。15.2019年7月25日17时18分，其他犯罪嫌疑人以网上办理贷款为由骗取被害人黑某资金，黑某将4800元转入被告人罗新平账户，后罗新平将该资金转入郭某（另案处理）账户。追加起诉：2019年7月17日16时32分至19时18分许，其他犯罪嫌疑人以网络刷单为由骗取被害人钟某资金，钟某将5787元分两笔转入李某3（另案处理）账户，李某3将该资金转入被告人罗新平账户，罗新平将该资金提现至其银行卡账户后取现。为证明所指控的犯罪，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为被告人罗新平明知是犯罪所得资金而予以掩饰、隐瞒，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。罗新平系共同犯罪。请求依法惩处。罗新平自愿认罪认罚，建议在有期徒刑三年至五年幅度内量刑。被告人罗新平对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结。辩护人王瑞芬的辩护意见是，对被告人罗新平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪不持异议。罗新平有如下从轻、减轻处罚的情节：坦白，认罪态度好，初犯，主观恶性小，社会危害性小，自愿认罪认罚。建议从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，被告人罗新平于2019年11月13日被福建省南靖县公安局民警抓获。上述事实，被告人罗新平在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人恒某、李某2、张某、严某、何某2、单某、赵某、梁某、何某3、朱某、林某、刘某、田某、陈某2、黑某、钟某陈述，证人陈某1、李某1、谢某、何某1、万某证言，罗新平支付账号，李某3支付账号，陈某3支付账号，罗新平涉案银行卡账户信息，视听资料，被害人手机截图，罗新平银行卡交易明细，李某2被骗资金流向图，李某2被骗资金明细，被害人银行卡交易明细，被害人转账截图，钟某聊天记录及转账信息，钟某被诈骗资金流向，到案经过，羁押证明等证据予以证明，足以认定。本院认为，被告人罗新平明知是犯罪所得而帮助他人转账、取款，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。罗新平系共同犯罪。罗新平到案后如实供述犯罪事实，且愿意接受处罚，依法从轻处罚。辩护人关于被告人具有上述从轻处罚情节的意见予以采纳，其他意见不予采纳。被告人多次犯罪，酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当。违法所得应予退赔。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人罗新平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年又六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月13日起至2024年5月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人罗新平退赔被害人恒某经济损失9000元，退赔被害人李某2经济损失13378元，退赔被害人张某经济损失26242元，退赔被害人严某经济损失37730元，退赔被害人何某2经济损失10000元，退赔被害人单某经济损失1800元，退赔被害人赵某经济损失17000元，退赔被害人梁某经济损失8100元，退赔被害人何某3经济损失30646元，退赔被害人朱某经济损失28716元，退赔被害人林某经济损失1589元，退赔被害人刘某经济损失4900元，退赔被害人田某经济损失7000元，退赔被害人陈某2经济损失5000元，退赔被害人黑某经济损失4800元，退赔被害人钟某5787元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  曹青次审判员  张利娜审判员  邵慧亮二〇二〇年八月二十五日书记员  师利鹏