安徽省淮北市相山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0603刑初279号公诉机关淮北市相山区人民检察院。被告人周征征，化名周瑜，男，1990年7月9日出生于安徽省淮北市，汉族，初中文化，淮北市相山区M17酒吧职工，户籍地安徽省濉溪县，住所地淮北市相山区二十四克拉小区A-911。曾因犯盗窃罪，于2014年12月12日被上海市闵行区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元，于2015年3月22日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月9日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年11月13日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。淮北市相山区人民检察院以相检一部刑诉（2020）1794号起诉书指控被告人周征征犯诈骗罪、伪造身份证件罪，向本院提起公诉。本院于2020年7月15日立案，并依法组成合议庭，于2020年8月17日公开开庭审理了本案。淮北市相山区人民检察院指派检察员王旭出庭支持公诉，被告人周征征等到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。淮北市相山区人民检察院指控：一、伪造身份证件罪2018年下半年，被告人周征征为找工作，担心其有刑事犯罪前科不便，通过他人，伪造了名为周瑜的居民身份证（1990年5月28日出生）。二、诈骗罪2019年4月，被告人周征征通过陌陌社交软件与被害人黄某结识，并使用“周瑜”的假名与黄某恋爱交往，同年5月至8月初期间，周征征谎称其名下有多套房产和车辆等资产骗取黄某信任，以做二手车生意需要周转资金为由，先后骗取黄某资金17.7万余元。所骗资金以零花钱的形式给黄某2.4万余元、购买包、手表等礼物花费1.5万余元，余款均被其支出、挥霍。案发后，周征征先后退还黄某6996元和10229.8元。案发后，被告人周征征接公安机关电话通知主动投案。公诉机关当庭宣读、出示了身份证，户籍信息、犯罪嫌疑人员前科情况核实证明、到案经过、刑事判决书、释放证明、微信及支付宝转账记录、微信聊天记录、银行交易明细等书证，鉴定意见，辨认笔录，被害人黄某的陈述，证人周某、邸某、吴某等人的证言，被告人周征征的供述和辩解等证据。公诉机关认为：被告人周征征以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物数额巨大；伪造居民身份证，其行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款之规定，应当以诈骗罪、伪造身份证件罪追究其刑事责任；被告人周征征在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，应当从重处罚；被告人周征征具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，依法可予以从轻处罚。提请依法判处。被告人周征征当庭对指控的事实及罪名无异议，表示认罪，但表示其是到公安机关后才知道黄某报案，此前不知道黄某报案。经审理查明：一、伪造身份证件事实2018年下半年，被告人周征征为找工作，担心其有刑事犯罪前科不便，通过他人，伪造了名为周瑜的身份证一张。二、诈骗事实2019年4月，被告人周征征通过陌陌社交软件与被害人黄某结识，并使用“周瑜”的假名与黄某恋爱交往，同年5月至8月期间，周征征谎称其名下有多套房产和车辆等资产骗取黄某信任，以做二手车生意需要周转资金为由，先后骗取黄某资金177635元。所骗资金以零花钱的形式给黄某31699.88元、购买包、手表等礼物价值或花费15730元，余款均被其支出、挥霍。案发后周征征退还被害人黄某10171.82元。2019年10月9日，被告人周征征接公安机关电话通知主动投案，并如实供述主要犯罪事实。同日，公安机关从周征征处扣押黑色苹果手机1部、粉色苹果手机2部。2019年11月13日，公安机关从黄某处扣押姓名为周瑜的身份证1张。上述事实，被告人周征征在开庭审理过程中亦无异议，并有身份证，户籍信息，前科情况核实证明，受案登记表，扣押物品决定书、扣押清单及发还清单，情况说明，到案经过，刑事判决书，释放证明，微信及支付宝转账、交易记录，微信聊天记录，银行交易明细，支付宝花呗付款、余额宝付款、借呗等交易记录，淮北市市场监督管理局说明、企业注册信息查询明细，周征征名下房产及车辆查询记录，购房合同、租房合同，鉴定意见，辨认笔录，被害人黄某的陈述，证人周某、邸某、吴某、严某、叶某、薛某的证言，被告人周征征的供述等证据予以证实，足以认定。本院认为：被告人周征征以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒真相的手段，骗取他人财物共计13万余元，数额巨大；其又伪造身份证件，其行为分别构成诈骗罪、伪造身份证件罪，应依法惩处，且应数罪并罚。公诉机关指控罪名成立，依法予以支持。对于黄某被骗钱款，案发前已返还的部分不计入犯罪数额。被告人周征征曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应予以从重处罚。被告人周征征案发后能主动投案，并能如实供述主要犯罪事实，庭审时自愿认罪，属自首，且其能部分退赔被害人损失，依法予以从轻处罚。综合全案情节，对被告人周征征予以从轻处罚。被告人周征征对被害人被骗财物损失120033.3元依法应予以退赔。扣押的作案工具及伪造的身份证件依法应予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款、第六十九条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周征征犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十三万元；犯伪造身份证件罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币十三万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月9日起至2023年10月8日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。）二、被告人周征征对被害人黄某被骗财物损失十二万零三十三元三角予以退赔。三、扣押的作案工具及伪造的身份证予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张方娴人民陪审员  王 华人民陪审员  王 勇二〇二〇年八月二十一日法官助理徐莎书记员段琼附件：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百八十条第三款伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。