甘肃省合作市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘3001刑初17号 公诉机关合作市人民检察院。 被告人王某某，男，户籍所在地甘肃省平凉市庄浪县，住甘肃省平凉市庄浪县。因涉嫌诈骗罪于2019年8月1日被庄浪县公安局抓获，2019年8月4日被合作市公安局刑事拘留，2019年8月12日经合作市人民检察院批准逮捕，现羁押于合作市看守所。 辩护人杨莉新，北京德恒（银川）律师事务所律师。 合作市人民检察院以合检公诉刑诉（2020）12号起诉书指控被告人王某某犯诈骗罪，于2020年3月30日向本院提起公诉。本院于2020年7月22日适用普通程序组成合议庭，公开开庭进行了审理。合作市人民检察院指派检察员赵继生出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人杨莉新到庭参加诉讼，现已审理终结。 合作市人民检察院指控：1、2016年6月，被害人才某某某经人介绍，认识了被告人王某某。王某某谎称其有一定的社会关系，以能为才某某某介绍、联系到土石方拉运工程为由，于2016年8月从才某某某处骗取10000元现金的好处费；2016年10月和2017年3月则分别以其个人资金紧张、跑项目缺钱为由，从才某某某处以借为名骗取3500元和1000元；2016年9月，王某某又以给土方工程老板送礼为由，从才某某某处骗取现金5000元；王某某前后四次从才某某某处共骗取现金19500元。截止案发，王某某没有给才某某某联络介绍一笔土石方拉运生意，所得赃款被其尽数挥霍。 2、2016年9月，被告人王某某在与才某某某联系拉运土方生意的过程中，还谎称其与宁夏回族自治州银川市昊森源绿化公司的负责人王某乙相熟，便虚构树苗销售项目已谈妥的事实，以各种利好诱骗才某某某、王某甲和其一起赴各地考察订购树苗，出售给王某乙的公司可从中获取较大利润为诱饵，口头与才某某某、王某甲达成虚假苗木生意合伙协议和分工：由王某某负责与银川市昊森源绿化公司之间的树苗订购与销售事宜，商定赴各地考察、订购树苗的数量、品种和规格，才某某某、王某甲分别负责甘南片区和陇南片区的树苗收购，以被害人先期垫付给公司送礼、跑项目请客以及去各地考察、订购树苗时的开支等名目的前期费为条件，达到即骗取被害人的部分钱款，又让被害人满足和负担其合伙期内游玩消费的犯罪意图。在四、五个月的时间内，王某某诱使才某某某和王某甲二人，开着王某甲的车，先后到平凉、庄浪、榆中、青海,临夏康乐、甘南的合作、临潭、卓尼,陇南的西和、成县、徽县,以及酒泉、玉门、银川和天水等地实施其所谓的苗木考察和订购活动，行程达1万多公里，吃、住、行等开支均由才某某某和王某甲负担。其间，才某某某在无力垫付前期费的情况下介绍其朋友苏某某入伙，垫付做苗木生意的部分前期费用。截止案发，被告人王某某没有为被害人销售过一颗苗木，先后通过才某某某从苏某某处骗取钱款29500元，骗取王某甲1.2万元，具体如下： （1）2016年10月8日，王某某和王某甲、才某某某等三男一女来合作、途径临潭考察订购树苗需要费用为由，让才某某某向苏某某要钱，才某某某在电大门房拿到苏某某10000元现金交付王某某后，王某某拿了7000元，另3000元王某某示意才某某某用作四人在路上的生活开支； （2）2016年11月底，王某某以给绿化公司老板王某乙送礼及去外地考察、订购树苗为由，让才某某某向苏某某要钱，苏某某遂给才某某某的银行卡（卡号6230650000101701621）汇款1万元，才某某某和王某某在兰州皋兰路银行里取出后，全部交给王某某拿走了。王某某辩解称这笔钱他和才某某某、王某甲平分了，后供认其只拿了4000元，剩余的钱款才某某某用于合伙期间的生活开支； （3）在才某某某、王某甲与王某某合伙做所谓的苗木生意期间，王某某因拖欠法院判决执行款之事，被庄浪县人民法院申请网上临控。2016年12月5日，王某某被兰州市公安局城关区分局拘留，并被移交给庄浪县人民法院执行人员后，王某某打电话骗王某甲说他因打架被抓了，让王某甲替其交2万元保他出来。后王某甲按王某某说的给庄浪县人民法院执行人员（王磊）发给他的一个私人账户上打了10000元。后来，王某某说他身上没钱，为继续做苗木生意，还给了王某某2000元； （4）2016年12月7日，王某某以要到宁夏跑项目需要周转金钱为由，让才某某某打电话向苏某某要钱并发来王某甲账户。苏某某遂给王某甲账户转了1万元，王某甲和才某某某、王某某在兰州一甘肃银行取出钱后，才某某某给了王某某3500元现金，剩余的钱款才某某某用于合伙期间的生活开支； （5）2017年1月5日，王某某、王某甲和才某某某三人要到临夏康乐县一苗圃考察树苗，让才某某某打电话向苏某某要1万元拿到临夏康乐供其使用。苏某某赶赴康乐与他们三人见面，因苏某某当时手中现金不足1万元，遂当着才某某某的面给了王某某现金5000元； （6）2017年2月10日，王某某以树苗销售之事有眉目了为由，让在天水的才某某某打电话向苏某某要钱，才某某某把王某某的银行卡号发给了苏某某，苏某某随后给王某某的账户转帐10000元。被告人王某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任,建议判处王某某有期徒刑四年，并处罚金。同时移送相关证据。 被告人王某某对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议。被告人王某某的辩护人提出：1、对公诉机关指控的罪名没有异议，但是对起诉书认定的诈骗数额有异议。起诉书指控的王某甲替被告人王某某在庄浪县人民法院缴纳的执行款及后来给被告人王某某的2000元的事实不应该认定为诈骗，该事实涉案的12000元不应当计入犯罪数额，因此本案的诈骗金额应认定为49000元。2、被告人的犯罪数额未达到数额巨大的标准，按照规定，应当在三年以下的幅度内量刑。3、被告人不具有从重处罚的情节。4、被害人有一定过错。5、被告人系初犯、偶犯。6、被告人能够当庭认罪，并能够如实供述自己的行为，具有坦白情节。 经审理查明：1、2016年6月，被害人才某某某经人介绍，认识了被告人王某某。王某某谎称其有一定的社会关系，以能为才某某某介绍、联系到土石方拉运工程为由，于2016年8月从才某某某处骗取10000元现金的好处费；2016年10月和2017年3月则分别以其个人资金紧张、跑项目缺钱为由，从才某某某处以借为名骗取3500元和1000元；2016年9月，王某某又以给土方工程老板送礼为由，从才某某某处骗取现金5000元；王某某前后四次从才某某某处共骗取现金19500元。截止案发，王某某没有给才某某某联络介绍一笔土石方拉运生意，所得赃款被其尽数挥霍。 2、2016年9月，被告人王某某在与才某某某联系拉运土方生意的过程中，还谎称其与宁夏回族自治州银川市昊森源绿化公司的负责人王某乙相熟，便虚构树苗销售项目已谈妥的事实，以各种利好诱骗才某某某、王某甲和其一起赴各地考察订购树苗，出售给王某乙的公司可从中获取较大利润为诱饵，口头与才某某某、王某甲达成虚假苗木生意合伙协议和分工：由王某某负责与银川市昊森源绿化公司之间的树苗订购与销售事宜，商定赴各地考察、订购树苗的数量、品种和规格，才某某某、王某甲分别负责甘南片区和陇南片区的树苗收购，以被害人先期垫付给公司送礼、跑项目请客以及去各地考察、订购树苗时的开支等名目的前期费为条件，达到即骗取被害人的部分钱款，又让被害人满足和负担其合伙期内游玩消费的犯罪意图。在四、五个月的时间内，王某某诱使才某某某和王某甲二人，开着王某甲的车，先后到平凉、庄浪、榆中、青海,临夏康乐、甘南的合作、临潭、卓尼,陇南的西和、成县、徽县,以及酒泉、玉门、银川和天水等地实施其所谓的苗木考察和订购活动，行程达1万多公里，吃、住、行等开支均由才某某某和王某甲负担。其间，才某某某在无力垫付前期费的情况下介绍其朋友苏某某入伙，垫付做苗木生意的部分前期费用。截止案发，被告人王某某没有为被害人销售过一颗苗木，先后通过才某某某从苏某某处骗取钱款29500元，骗取王某甲1.2万元，具体如下： （1）2016年10月8日，王某某和王某甲、才某某某等三男一女来合作、途径临潭考察订购树苗需要费用为由，让才某某某向苏某某要钱，才某某某在电大门房拿到苏某某10000元现金交付王某某后，王某某拿了7000元，另3000元王某某示意才某某某用作四人在路上的生活开支； （2）2016年11月底，王某某以给绿化公司老板王某乙送礼及去外地考察、订购树苗为由，让才某某某向苏某某要钱，苏某某遂给才某某某的银行卡（卡号6230650000101701621）汇款1万元，才某某某和王某某在兰州皋兰路银行里取出后，全部交给王某某拿走了。王某某辩解称这笔钱他和才某某某、王某甲平分了，其认可了3500元，剩余的钱款才某某某用于合伙期间的生活开支； （3）在才某某某、王某甲与王某某合伙做所谓的苗木生意期间，王某某因拖欠法院判决执行款之事，被庄浪县人民法院申请网上临控。2016年12月5日，王某某被兰州市公安局城关区分局拘留，并被移交给庄浪县人民法院执行人员后，王某某打电话骗王某甲说他因打架被抓了，让王某甲替其交2万元保他出来。后王某甲按王某某说的给庄浪县人民法院执行人员（王磊）发给他的一个私人账户上打了10000元。后来，王某某说他身上没钱，为继续做苗木生意，还给了王某某2000元； （4）2016年12月7日，王某某以要到宁夏跑项目需要周转金钱为由，让才某某某打电话向苏某某要钱并发来王某甲账户。苏某某遂给王某甲账户转了1万元，王某甲和才某某某、王某某在兰州一甘肃银行取出钱后，才某某某给了王某某3500元现金，剩余的钱款才某某某用于合伙期间的生活开支； （5）2017年1月5日，王某某、王某甲和才某某某三人要到临夏康乐县一苗圃考察树苗，让才某某某打电话向苏某某要1万元拿到临夏康乐供其使用。苏某某赶赴康乐与他们三人见面，因苏某某当时手中现金不足1万元，遂当着才某某某的面给了王某某现金5000元； （6）2017年2月10日，王某某以树苗销售之事有眉目了为由，让在天水的才某某某打电话向苏某某要钱，才某某某把王某某的银行卡号发给了苏某某，苏某某随后给王某某的账户转帐10000元。 上述事实，有以下证据予以证实： 一、案件来源及程序证据： 1、接出警工作登记表；2、受案登记表、受案回执；2、立案决定书、立案告知单；3、拘留证；4、羁押证明；5、拘留通知书；6、现场检测报告书、入所健康体检表；7、延长拘留期限通知书；8、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书；9、调取证据通知书、调取证据清单、接处警工作登记表；10、移送起诉告知书。 以上程序证据证实公安机关办理案件来源及程序合法。 二、犯罪事实方面的证据： （一）被害人的陈述：1、被害人才某某某陈述，证实王某某以给才某某某联系拉土方工程为由，先后四次骗取才某某某19500元钱款的事实。王某某以做树苗生意为由，虚构事实，让其从苏某某处要钱，并通过汇款给才某某某和王某甲，或者苏某某直接给付王某某现金的方式，先后6次从苏某某处骗取钱款57000元。 2、被害人苏某某陈述，证实王某某通过才某某某联络苏某某以合伙做树苗生意，需垫付前期费用为由,让才某某某向苏某某索要钱款，苏某某先后给才某某某转账或给付现金3.2万元。通过王某甲的账户转账给王某某1万元现金，在康乐县直接给王某某0.5万元现金，并直接给王某某的账户两次转账1万元，先后被骗现金共5.7万元的事实。 3、被害人王某甲陈述，2016年9月经李远志介绍，其与才某某某认识王某某。王某某以认识宁夏市昊森源绿化公司的王某乙为由，从2016年9月到2017年1月26日间到各地考察订购树苗，让其支付加油费、过路费、住宿费和伙食费等各种费用，先后损失达68700元。2016年12月份，王某某以打架被司法机关抓住为由，让其给庄浪县人民法院的人打款1万元，后又给王某某给了2000元的事实。 （二）证人证言：1、证人苏某乙证言，证实2016年农历2月2日左右的一天早上,王某某、才某某某等三男一女到其苗圃里看树苗、并说采购树苗需求量很大的事实。 2、证人王某乙证言，证实其不认识王某某，没有与王某某联系洽谈销售树苗生意，公司一年也没多少项目，如果有绿化工程项目，均由其本人亲自洽谈业务，还需要甲方联系参与竞标，才能承揽绿化工程。同时，王某乙称其公司自营两个苗圃，只管生产不负责销售，其公司在山东、河北等地也有固定的树苗供应合作单位。 （三）书证：1、银行回单4份，证实（1）2016年12月27日，苏某某给才某某某农村信用合作社银行卡（账号6230650000101701621）存入1.2万元。 （2）2016年12月7日，苏某某给王某甲的甘肃银行卡（账号6231820101009801720）存入1万元； （3）2017年2月9日、10日，苏某某先后给王某某（农行账户6228483440211943118）分别转账2000元和8000元的事实。 2、2019年12月5日,甘肃省农村信用社才某某某信用联社账户（6230650000101701621）在2016年6月1日至2017年6月30日之间的交易流水，证实2016年12月27日，苏某某账户（6215201008200052221）往才某某某账户转账存入12000元，并于当日被才某某某提取1万元的事实。 3、中国农业银行业务凭证，证实王某甲给庄浪县人民法院执行人员（王磊）的账户上转账10000元的凭证。 4、甘肃省庄浪县人民法院《民事判决书》、《执行裁定书》《执行通知书》和《关于对叶向君与王某某买卖合同纠纷案执行款物的情况说明》证实王某某被庄浪县人民法院临控后，执行款中的1万元，系被执行人王某某于2016年12月6日委托他人代为交付的事实。 5、被害人苏某某、才某某某、王某甲身份信息。 6、证人王某乙、苏某乙身份信息。 （四）辨认笔录 1、苏某乙辨认笔录，证实才某某某、王某某二人到其苗圃来看云杉树苗的事实。 2、王某甲对被告人的辨认笔录，证实被告人王某某就是骗了其与才某某某、苏某某钱的人。 3、王某乙对被告人的辨认笔录，证实王某乙没能确认出被告人王某某。 4、被告人王某某辨认笔录，证实被告人王某某确认被害人才某某某、苏某某，但对王某乙没能确认。 （五）被告人王某某供述与辩解 被告人王某某供述，先后从才某某某处拿了19500元，是以看工程和向宁夏昊森源绿化公司卖树苗为名要的钱。2016年10月，我与王某甲、才某某某在合作见面，才某某某拿来1万元，他给了我7000元，剩余的才某某某拿走了。王某甲的钱我也拿过，2016年年底，我因欠化肥款被兰州市皋兰路派出所拘留，庄浪县人民法院要求我把钱款还清，王某甲凑了1万元，把钱转给庄浪县人民法院的账户上了。苏某某的钱我没直接拿过，都是才某某某给的。 三、量刑证据 1、常住人口基本信息表，证明被告人王某某系完全刑事责任能力人。 2、抓捕经过，证实2019年8月1日庄浪县公安局根据网上缉逃信息，在庄浪县赵墩乡阳川村王某某家中将其抓捕归案，无自首情节。 以上证据均经当庭举证、质证，被告人王某某及辩护人对公诉方所举证据没有意见。 本院认为，被告人王某某以非法占有为目的，虚构其可以为才某某某、王某甲联系土石方拉运工程，并以其与宁夏回族自治州银川市昊森源绿化公司的负责人王某乙联系好树苗供应销售项目，可与才某某某、苏某某、王某甲合伙去各地考察、订购树苗，出售于该公司获取丰厚利润为诱饵，让被害人先期垫付给公司送礼、跑项目请客，或者赴各地考察、订购树苗时的开支等名目的前期费为借口实施诈骗，除直接骗取才某某某、苏某某、王某甲的6.05万元钱款归其个人挥霍和使用外，还诱使被害人满足并负担了其所谓合伙期间赴各地考察、订购树苗而无端产生的生活性开支及个人费用，致使才某某某、苏某某和王某甲为此蒙受了一定的财产损失，其行为已构成诈骗罪，公诉方指控其构成诈骗罪的罪名成立。被告人诈骗数额达6.05万元，数额巨大。对于辩护人辩称的起诉书指控的王某甲替被告人王某某在庄浪县人民法院缴纳的执行款及后来给被告人王某某的2000元的事实不应该认定为诈骗，该12000元不应当计入犯罪数额的意见，本院认为，被害人王某甲自2016年9月认识王某某，被王某某以有能力出售树苗为由，让王某甲支付各种费用，至2016年12月王某某被庄浪县人民法院临控，王某甲已投入了大量资金，为了挽回损失，王某甲心有期待，才将1万元打入庄浪县人民法院指定的账户。综合全案，王某甲垫付该笔款并非自愿，而是为了继续与王某某做树苗生意，王某某利用了被害人急切做成树苗生意的想法，故王某某该行为构成诈骗。以上辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人能够当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金20000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，执行自2019年8月1日起至2023年3月31日止） 二、违法所得6.05万元予以继续追缴。 （所判罚金限判决生效后三个月内一次缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘南藏族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  杨树琴 人民陪审员  赵 楠 人民陪审员  蒲丽霞 二〇二〇年八月七日 书 记 员  卢高乔