贵州省德江县人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔0626刑初239号公诉机关贵州省德江县人民检察院。被告人马宁骏，男，1992年9月7日出生于贵州省贵阳市,汉族，高中文化，务工，住贵阳市云岩区。因涉嫌诈骗罪，2019年3月25日被德江县公安局刑事拘留，4月30日被执行逮捕。现羁押于思南县看守所。辩护人马金娥，贵州亿和律师事务所律师。辩护人黄胜男，贵州亿和律师事务所实习律师。被告人韩军，男，1992年4月7日出生于贵州省贵阳市,汉族，初中文化，无业，住贵阳市南明区。因犯以危险方法危害公共安全罪、妨害公务罪，2013年5月17日被贵阳市南明区人民法院判处有期徒刑三年，2015年5月30日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，2019年3月25日被德江县公安局刑事拘留，经本院批准，4月30日被执行逮捕。现羁押于印江县看守所。辩护人雷菲，贵州听君律师事务所律师。辩护人毛捷森，贵州听君律师事务所实习律师。被告人周阳，男，1993年6月11日出生于贵州省大方县，汉族，初中文化，无业，住贵阳市云岩区。因犯抢劫罪，2013年5月6日被贵阳市中级人民法院判处有期徒刑四年，2015年11月21日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，2019年3月24日被德江县公安局刑事拘留，4月30日被执行逮捕。现羁押于德江县看守所。指定辩护人张羽迅，贵州亿和律师事务所律师。被告人李铨锟，男，1989年9月3日出生于贵州省贵阳市，汉族，初中文化，无业，住贵阳市南明区。因犯故意伤害罪，2015年8月12日被贵阳市花溪区人民法院判处有期徒刑八个月，2016年3月8日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，2019年3月25日被德江县公安局刑事拘留，4月30日被执行逮捕。现羁押于思南县看守所。指定辩护人牟强，贵州顺竹律师事务所律师。被告人叶仕帅，男，1991年2月14日出生于广西壮族自治区宾阳县,汉族，中专文化，务工，住宾阳县。因涉嫌诈骗罪，2019年3月27日被德江县公安局刑事拘留，4月30日被执行逮捕。现羁押于德江县看守所。辩护人罗力精，贵州群众律师事务所律师。被告人丁特，男，1994年3月2日出生于云南省曲靖市,回族，初中文化，无业，住曲靖市会泽县。因涉嫌诈骗罪，2019年3月24日被德江县公安局刑事拘留，3月25日被指定居所监视居住，4月7日被刑事拘留，4月30日被执行逮捕。现羁押于德江县看守所。指定辩护人余克其，贵州亿和律师事务所律师。被告人罗麟，男，1989年11月12日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化，无业，住宾阳县。因犯故意伤害罪，2008年被宾阳县人民法院判处有期徒刑11年，2013年12月28日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，2019年3月28日被德江县公安局刑事拘留，4月30日被执行逮捕。现羁押于德江县看守所。辩护人赖法全，广西精一律师事务所律师。贵州省德江县人民检察院以德检刑检刑诉［2019］761号起诉书指控被告人马宁骏、韩军、周阳、李铨锟、丁特、叶仕帅、罗麟犯非掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月21日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，于2020年7月30日公开开庭审理了本案。德江县人民检察院指派检察员孙翔出庭支持公诉，被告人马宁骏、韩军、周阳、李铨锟、丁特、叶仕帅、罗麟及其辩护人、证人代某到庭参加了诉讼。本案报请批准延长审限三个月，现已审理终结。公诉机关指控，被告人马宁骏、韩军、丁特、李铨锟、周阳为一“洗钱”（又称变现，将资金转换成现金）团伙，主要分工为马宁骏对外联系洗钱业务，为团伙的首脑；韩军、周阳、李铨锟负责在澳门赌场兑换港币，并将港币存入地下钱庄；丁特系马宁骏战友，受邀为该团伙送钱，即韩军等人将钱存入澳门地下钱庄后，丁特到珠海市将韩军等人存的钱取出，送往对方要求的地点。2018年9月份，被告人马宁骏通过微信联系上被告人叶仕帅，提出可以帮南宁市宾阳籍诈骗人员“洗钱”。之后，叶仕帅将赵某1介绍给马宁骏。马宁骏与赵某1联系后，达成合作意向，由马宁骏在变现的总金额中抽取20%的佣金。2018年11月6日，德江县共和镇资兆建材公司的财务人员陈某1被骗后，将65万人民币转入诈骗人提供的账户名为武少奇的银行卡内。诈骗人诈骗成功后，由赵某1联系马宁骏后，要求马宁骏提供安全账户，将该笔资金变现。随后，马宁骏提供了开户名为陈某2、蔡某二人的两张银行卡给赵某1，之后65万元资金分两笔，将其中的35.05万元转到开户名为陈某2的银行卡上，将另外的29.94万元转到开户名为蔡某的银行卡上。得到赃款后，韩军安排周阳、李铨锟持陈某2、蔡某的银行卡到澳门赌场与李某、万某2、刘某等人兑换港币，并将开户名为陈某2的银行卡上的35万元转给万某2，将开户名为蔡某的银行卡上29.94万元转给刘某，兑换的港币存入澳门太阳城地下钱庄。随后，丁特在珠海市的地下钱庄取出转换成人民币的现金后，包车到南宁市交给叶仕帅，由叶仕帅将变现的资金带到广西宾阳交给赵某1。2019年3月25日，山东省青岛市李沧区青岛大地新能源科技研发公司，被人冒充公司领导通过ＱＱ联系让公司出纳何某向指定账户汇款170万元。诈骗得手后，诈骗分子为将犯罪所得变现，联系马宁骏未果后，联系丁特（此时丁特已被公安机关控制），丁特在公安机关的安排下，答应变现要求，并将账号发给对方，随后对方分两次将1698800元，转入丁特提供的账户上。3月26日，在公安机关的布控下，在广西南宁市将去丁特处取款的被告人罗麟抓获归案。此次与马宁骏洗钱团伙联系的是黄某。2019年3月23日，德江县公安局民警在贵阳市将被告人马宁骏、韩军、周阳、李铨锟、丁特抓获归案；同年326日，德江县公安局民警在广西宾阳县将叶仕帅抓获归案。公诉机关当庭出示物证银行卡、手机、相关证件等；书证受案登记表、立案决定书、户籍信息、前科材料、银行流水清单、到案经过、扣押物品清单等；证人赵某1、赵某2、黄某、徐某、王某、陈某1、何某、陈某2等人的证言；被告人马宁骏、韩军、周阳、李铨锟、叶仕帅、丁特、罗麟等人的供述与辩解；赵某1、赵某2、叶仕帅、丁特、罗麟等人的辨认笔录及照片、提取笔录及照片等；电子数据、通话清单等证据予以证明其指控。认为被告人马宁骏、韩军、周阳、李铨锟、丁特、叶仕帅、罗麟等人明知是犯罪所得，仍提供账户帮助套现或协助转移资金，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究七被告人的刑事责任，建议判处被告人马宁骏有期徒刑五年至五年六个月，并处罚金人民币一万元；被告人韩军有期徒刑二年二个月至二年六个月，并处罚金人民币六千元；被告人周阳有期徒刑二年四个月至二年六个月，并处罚金人民币六千元；被告人李铨锟有期徒刑二年四个月至二年六个月，并处罚金人民币六千元；被告人叶仕帅有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金人民币五千元；被告人丁特有期徒刑一年五个月至一年六个月，并处罚金人民币五千元；被告人罗麟有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金人民币五千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。被告人马宁骏辩解没有洗贵州资兆建材公司这笔钱，当天自己在贵阳，不认识徐某这个人，不是洗钱团伙的头目。辩护人的主要辩护意见是：现有证据只能证明马宁骏在为宾阳诈骗的人洗钱，没有证据证明德江这笔钱是宾阳的人所为。虽然有周阳的两张转账照片，但没有证据证明马宁骏参与，公诉机关指控马宁骏是洗钱团伙的首脑也无证据支撑，不排除其他人洗了这个钱。被告人韩军对公诉机关指控事实及罪名无意见，并自愿认罪认罚。辩护人的主要辩护意见是：韩军在共同犯罪中的作用较小，没有参与买卡，建议在有期徒刑2年以下量刑。被告人周阳辩解公诉机关指控的部分事实有出入、量刑建议过重，其是认罪认罚。辩护人的主要辩护意见是：周阳手机微信提取的两张转账记录照片是非常重要的，也是认罪认罚的，建议在有期徒刑1年6个月至1年8个月量刑。被告人李铨锟辩解其未签署认罪认罚具结书，是公诉人提讯问话方式不当，其说的气话，对公诉机关指控事实及罪名无意见，自愿认罪认罚。辩护人的主要辩护意见是：李铨锟的主观恶性不大，作用比韩军小，他也不明知换的钱是否来源合法，建议在2年有期徒刑以下量刑。被告人叶仕帅对公诉机关指控事实及罪名无意见，并自愿认罪认罚。辩护人的主要辩护意见是：叶仕帅到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，在被抓获前已从事正当职业。其被扣押的车辆和随身物品与案件无关，应当发还。被告人丁特对公诉机关指控事实及罪名无意见，并自愿认罪认罚。辩护人的主要辩护意见是：丁特具有立功表现、系从犯，且自愿认罪认罚，建议对其从轻从宽处理。被告人罗麟辩解是在公安机关控制下实施犯罪行为，属于犯罪未遂，对公诉机关指控事实及罪名无意见，自愿认罪认罚。辩护人的主要辩护意见是：罗麟系犯罪未遂、从犯，自愿认罪认罚，主观恶性较小，自愿缴纳罚金，建议在有期徒刑1年6个月内量刑。经审理查明，2018年7月份，马宁骏通过微信联系上叶仕帅，提出可以帮广西南宁宾阳籍诈骗人员“洗钱”，即将诈骗人员骗得款项转移到马宁骏提供的银行卡上，然后将卡上人民币拿到澳门赌场兑换成港币，存入地下钱庄，再到珠海取出对应的人民币送到南宁交给诈骗人员。叶仕帅介绍赵某1（即小凯，另处）与马宁骏合作，马宁骏到南宁押了几十万保证金给赵某1，赵某1为马宁骏提供诈骗款项，马宁骏从“洗钱”总金额中抽取20%的佣金。随后，马宁骏邀请韩军、丁特加入，韩军邀请周阳、李铨锟加入，马宁骏负责接单、确定“洗钱”方法、安排佣金分配；韩军、周阳、李铨锟负责在澳门赌场兑换港币，并将港币存入地下钱庄；丁特负责到珠海市将韩军等人存入的港币兑换成人民币，送到南宁市交给赵某1安排的叶仕帅或赵某2（另处）。马宁骏从收取的佣金中按一定比率分配给韩军、周阳、李铨锟、丁特、叶仕帅，赵某1按收到款项的多少支付三千或二千元不等的报酬给叶仕帅或赵某2。2018年11月6日中午，贵州资兆建材有限公司（以下简称资兆公司）被骗人民币65万元，转入诈骗人提供的账户名为武少奇的62×××74中国农业银行卡内。赵某1要求马宁骏提供安全账户，将该笔资金变现。随后，马宁骏提供开户名为陈某2（卡号62×××67）、蔡某（卡号62×××52）的两张中国工商银行卡（62×××67）给赵某1。之后，武少奇农业银行卡上65万元资金分两笔，其中35.05万元转到陈某2的工商银行卡上，29.94万元转到蔡某的工商银行卡上。马宁骏安排韩军，韩军安排周阳、李铨锟持陈某2、蔡某的银行卡等，到澳门赌场与李某、万某2、万某1、刘某等人兑换港币，把陈某2银行卡上的35万元转给万某2、蔡某银行卡上29.90万元转给刘某，将兑换的港币存入澳门太阳城地下钱庄，丁特在珠海市取出转换成人民币的现金后，包车将款送到南宁市交给叶仕帅或赵某2，由叶仕帅、赵某2带回宾阳交给赵某1。2019年3月25日，山东省青岛市李沧区青岛大地新能源科技研发公司，被人冒充公司领导，通过ＱＱ建群、聊天、发信息，让公司出纳何某从公司账户向指定账户汇款170万元。诈骗人员得手后，联系马宁骏洗钱未果，遂联系丁特，丁特在公安机关的控制和安排下，答应办理并将账号发给对方。随后，对方分两次将1698800元转入丁特提供的账户上。26日凌晨，在公安机关布控下，在广西南宁市青秀区星酒店门口，将前去接头收款的罗麟抓获归案。此次与马宁骏洗钱团伙联系并安排罗麟收款的是黄某（另处）。2019年3月22日，马宁骏、丁特在珠海华发世纪城一公寓内被民警抓获归案，保洁员在该公寓扫出一黑色袋子，内有现金人民币56100元；韩军、周阳、李铨锟在珠海机场被民警抓获归案；26日，叶仕帅在广西壮族自治区南宁市江南区一花圃场内民警抓获归案。丁特积极检举同案犯，并协助抓捕同案犯叶仕帅、罗麟和赵某2（另处）。公安机关扣押现金马宁骏9599元、韩军41935元、周阳50000元、李铨锟16041元、丁特5087元、罗麟8683元及马宁骏、丁特租住公寓内查到现金56100元，共计187445元；扣押叶仕帅桂Ｌ×××××雷克萨斯轿车一辆、罗麟桂Ａ×××××宝马三系轿车一辆；扣押七被告人的手机、银行卡及其他随身物品等。以上事实，有经庭审举证、质证并查证属实的下列证据证实：（一）书证1.受案登记级表、立案决定书、拘留证、逮捕证、被告人户籍信息等，证明各被告人的身份自然情况和已达刑事责任年龄。因涉嫌诈骗罪被德江县公安局于2018年11月6日立案侦查、刑事拘留、执行逮捕。山东青岛何某被诈骗案于2019年3月27日被青岛市公安局李沧分局立案。2.案件移送通知书，证明青岛市李沧分局将何某诈骗案移送德江县公安局管辖。3.资金流向图及转账记录，证明资兆公司被骗65万元首先打到诈骗人提供的用户名为武少奇的农行卡上，随后分五次转账给二级卡陈某2的工行卡35.05万元、分四次转账给蔡某卡上29.94万元。后又从陈某2卡上分七次转35万元给万某2；从蔡某卡上一次性转29.9万元给刘某，后经四级、五级卡后将上述钱款取出。4.通话清单，证明马宁骏与韩军、徐某有通话记录，韩军与周阳、李铨锟、徐某有通话记录；徐某与李铨锟、周阳有通话记录。5.银行流水清单，证明武少奇账户到账65万元后，分别转给开户名为陈某2、蔡某的卡上，后又流转至万某2、刘某卡上。6.前科材料，证明韩军因犯以危险方法危害公共安全罪、妨害公务罪，2013年5月17日被贵阳市南明区人民法院判处有期徒刑3年，2015年5月30日刑满释放；周阳因犯抢劫罪，2013年5月6日被贵阳市中级人民法院判有期徒刑4年，2015年11月21日刑满释放；李铨锟因犯故意伤害罪，2015年8月12日被贵阳市花溪区人民法院判处有期徒刑8个月，2016年3月8日刑满释放；罗麟因犯故意伤害罪，2008年1月11日被广西壮族自治区宾阳县人民法院判处有期徒刑11年，2013年12月28日刑满释放。7.扣押决定书、扣押笔录、扣押物品清单及照片，证实公安机关扣押现金马宁骏9599元、韩军41935元、周阳50000元、李铨锟16041元、丁特5087元、罗麟8683元，在珠海马宁骏、丁特租住公寓内查到现金56100元，共计187445元；扣押叶仕帅桂Ｌ×××××雷克萨斯轿车一辆、罗麟桂Ａ×××××宝马三系轿车一辆；扣押七被告人的手机、银行卡及其他随身物品等（详见清单）。8.到案经过，证明2019年3月22日，马宁骏、丁特在珠海华发世纪城一公寓内被民警抓获归案；韩军、周阳、李铨锟在珠海机场被民警抓获归案；26日，叶仕帅在广西壮族自治区南宁市江南区一花圃场内民警抓获归案；罗麟在广西南宁市青秀区星酒店门口与丁特接头时被抓获归案。9.公安机关出具的《关于丁特立功的情况说明》，证实丁特积极检举同案犯并协助抓捕同案犯叶仕帅、罗麟和赵某2（另处）。10.出入境记录，证明韩军、周阳、李铨锟2018年11月5日10时50分许，一同从珠海拱北口岸出境澳门；6日20时25分许，韩军从深圳机场入境；12日10时47分许，周阳、李铨锟一同从珠海拱北口岸出境澳门，16日16时31分许一同从拱北入境。11.发还物品清单，证明万某2、刘某等人因犯信用卡诈骗罪被扣押347450元，已退还资兆公司。（二）证人证言1.张某证言，2018年11月的时候，马宁骏邀我到珠海去学开工洗钱，于是和马宁骏一起去了珠海。到珠海以后，马宁骏就在珠海呆着，他就让我和周阳一起去澳门，到澳门后和这个叫脑壳的人联系，把能用的银行卡发给对方，对方再说银行卡打了多少钱，我们再到赌场的吸烟区去，就会有人主动问你是否需要兑换港币，然后我们谈好兑换比率后就把银行卡上的钱兑换成港币，我们把兑换的港币交到脑壳指定的太阳城固定的人拿，这个拿港币的人再把我们这次兑换的佣金给我们，我们就完成了洗钱。这些周阳和我口头上说过，而且当时也到赌场里面去看周阳操作了一次。我之前和周阳去学的那次，周阳好像是洗的48万元人民币，周阳得了多少佣金我不清楚，周阳分了三千元钱给我。我参与了三次分别2019年2月底一次，3月12日、19日，各一次，19日这次得了9100元钱，就是你们扣押的五十元面值的人民币，我当时在珠海用了有150元。我知道周阳、李铨锟、韩军在洗钱，2018年11月6日洗钱的情况不清楚，也未参加。2.徐某证言，我使用的电话号码是181××××6249。2018年年初，我朋友圈的洋洋发广告收购银行卡，我就问他要哪样银行卡。洋洋告诉我收购工商、农业、建设银行卡，说300元一张。之后，我用自己身份证办理3张银行卡联系洋洋，洋洋带着我在贵阳见了聪聪和王某，聪聪按300元一张的价格收购了我3张银行卡。我问他们会不会拿我的银行卡去贷款，他们说不会，就是用来刷流水。过了一个月左右，聪聪又联系我要银行卡，我是按照200一张的价格收购别人办好的卡。我能够找到办卡的人比较少，基本上都是王某找人办卡。聪聪要的银行卡必须有Ｕ盾、电话卡，密码需要写在纸条上面。我们把卡交给聪聪后，他验完卡就把钱给我。我找过一个叫韩勇的朋友办工商、农业、建设银行卡，其他的卡都是找王某办理的。陈某2是王某朋友，他卖过卡给我。陈某2卖给我的银行卡，我要不卖给聪聪了，要不就是卖给小雪了，因为只有他们二人找我收购银行卡。聪聪和小雪都是外号，我并不知道他们的名字。我在贵阳市云岩区我和王某租住的房子里面被抓获，现场查获一部ｖｉｖｏ手机、一台笔记本电脑、几十张收购的银行卡。ｖｉｖｏ手机是我和王某工作用的，那些银行卡是从王某睡的房间搜出的。我在贵阳住所是我和王某一起租住的。3.王某证言，我认识徐某有四五年的时间，去年六七月份的时候，徐某叫我找人开银行卡卖给他，一张卡可以卖600至700元，我找人开卡后卖给他，从中赚取差价。我问徐某要卡做什么，他说用来公司走账。后面我通过徐某认识一个叫马宁骏的男子，才知道他们买卡去洗黑钱。我记得自己找过陈某2、许友等人办卡卖给徐某，包括我自己的卡一共卖了一二十张银行卡给徐某。陈某2是我同学，许友是我坐牢的时候认识的狱友。我记得陈某2用他身份证给我开了工商、建设、农业银行三张卡，我按每张600元给了陈某2，并以每张700元的价格卖给徐某。其他的二十多张银行卡我是找其他人办的。我和陈某2、徐某之间买卖银行卡的交易都是现金支付。徐某在贵阳有两个住处，一是他爸爸住的云岩区，另一处是金狮小区里面的一栋楼，房子是徐某妈妈租赁的。今年徐某基本上都住在他妈妈那里，我去过几次，只住过一次（睡的沙发），没有放过东西在徐某妈妈的房子里。4.朱某证言，主要证实丁特办理入住手续的珠海“琴湾新天地”一公寓，是丁特等三四个人在住。2019年3月22日，丁特在房间被抓，保洁人员在房间打扫时，扫出一个黑色袋子，里面有5万多元，全部都是100元面值。5.赵某1证言，我外号叫“阿盛”，去年跟朋友喝酒过程中认识了“小帅”，我们熟悉后，我和小帅说我之前是做ＱＱ诈骗的，我认识的“六十哥”也是做ＱＱ诈骗。大约在去年六月份左右，小帅叫我把六十哥约起吃饭，大家认识后怎么一起做诈骗。七八月我就约起了六十哥，小帅带着小马，我们在一饭店吃了饭，在吃饭的时候小帅和六十哥就具体聊了合作事宜，怎么聊的我不清楚，小马和六十哥聊天过程中为了双方信任，小马还押钱给六十哥。一两个月后一天凌晨一两点钟的时候，六十哥打电话给我，叫我到南宁至上去拿钱，我看到小帅开着他的老款宝马车，车尾号有0和8。小帅下车后把一个用黑色袋子装着的一包东西丢进我的电动尾箱里就离开了，我把尾箱里面的钱给了六十哥，当时六十哥就从他身上拿了大约1500元钱给我。大约又过了一月的一天晚上，大约凌晨两点过，六十哥又打电话给我，让我去宾阳县工业园区帮他拿钱，我到后，小帅又开着老款宝马来，小帅把钱拿过来丢到我车子尾箱里，我拿到后就给了六十哥，六十哥又从他身上拿了1500元钱给我。还有一次拿钱不是我去的，听六十哥说是赵某2去帮他拿的。我之后就没有帮六十哥拿钱了，后来我和小帅见面的时候，小帅跟我说六十哥把小马押的钱黑了。我给六十哥拿的钱，他说是在澳门赌博网站赢来的。六十哥和小帅谈好之后，六十哥跟我讲他不想自己出面，他委托我出面从小帅那里接钱后拿到宾阳，六十哥给我讲，他在电话里面跟小马沟通时自称小凯，所以六十哥叫我以后和小马打交道时说我就是小凯，六十哥还和我说小马押了四十多万元钱在他那里，但是押钱的时候我不在场。六十哥和小马谈好合作之后有过把月，六十哥叫我去南宁跟小马见个面，叫我代表他去，当时我和小帅、小马及他带去的一个人我们一起在南宁一餐馆吃饭，吃饭时我和小马说我是小凯，所以后来小马一直把我当成小凯，从六十哥跟小马谈好合作后过了两个月左右，六十哥就叫我帮他从小马那里接钱，我听说之前小马洗过钱后有时是打到六十哥的银行卡上，有时候是老赵去接，我第一次帮六十哥接钱是小帅在宾阳东华路一个市场旁边交给我的；第二次是老赵送给六十哥的，我一共接了四次，有时在南宁到，有时候在边偏僻的地方接，小帅和老赵都送来过，有一次是七万多，有一次是十八万多，有一次是五万，我拿到钱后就马上交给六十哥，我帮六十哥接钱他会给我报酬，六十哥给我钱后我会给小帅和老赵一些报酬，如果送钱少的话，除了路费会给小帅和老赵一千多块钱，五万跟三万的单子我得一千多，七万的单子我得两千多，十八万的单子我得四千。小马负责洗钱，我知道小马在澳门洗钱，有时候他说他在贵州，有时候他说他在澳门，小马把钱洗好之后开车或打车把钱送到南宁，交给小帅或老赵，小帅或老赵接到钱后把钱从南宁送到宾阳给我，我拿到钱后再给六十哥，老赵有时直接把钱给六十哥，小帅接钱后都是我转给六十哥。我们都是用老人机联系，不会用生活中使用的手机联系，就是怕被查到。小马、小帅、老赵他们肯定知道钱是电信诈骗得来的钱，我是接了两单之后知道是电信诈骗来的。六十哥这边需要洗钱的时候会打电话给小马，让小马提供银行卡号，六十哥通过网上银行转给小马，小马洗过之后就送现金到南宁。我是在广西宾阳县家里被民警抓获的，当时在我的房间内扣押了五部手机，其中两部苹果手机，三部老人机，两张银行卡，一个平板电脑，一台台式电脑主机，还有一辆香槟色宝马车被扣押。6.赵某2证言，我们是1986年搬到南宁的,我老家跟赵凯是一个村的,我从小在那里长大,我经常回家去玩就认识赵凯了,平时我们都叫他凯哥,我还知道他没有办理身份证,具体身份证上叫什么名字我不清楚。2018年7月的一天,赵凯打电话叫我吃饭,我们在南宁一家酒店吃饭，当天晚上我认识了叶仕帅,一起吃饭的有我、赵凯、叶仕帅还有两个贵州人,一个外号叫小马、还有一个叫老虎,吃饭的时候,我跟叶仕帅坐在桌子这边聊天,小马跟赵凯坐在桌子那边在谈洗钱的事情,我只听到小马和赵凯在讲多少个点数的问题,具体细节没有听到。过了十天半个月后,赵凯跟我说，如果哪天得空，就去帮他拿点东西,晚上送回宾阳,其实他这样说，我心里清楚就是叫我去帮他拿洗过的电信诈骗资金。之后，赵凯发微信叫我去拿过两次钱,第一次是2018年8、9月份的时候，在南宁市星酒店旁边的桥下,赵凯事先在微信里面告诉我,他叫我到迪拜七星酒店旁边的桥下去找一辆车,拿一个包,我找到送钱的人之后对方会打一个电话给赵凯确认,确认之后我就把装钱的包拿走,我去拿钱和送钱到宾阳都是打的士车,这第一次拿钱是凌晨的时候,我拿到钱之后马上打的士车到宾阳,在宾阳县口把钱拿给赵凯的,他当时骑了一辆摩托车来拿的,除了我打的士的费用外,赵凯给了我3000元好处费。第二次是距离第一次一个多月后,赵凯发微信叫我去南宁市青秀区迪拜七星酒店拿钱,我打的士去找到送钱的人之后,对方把钱拿给我,我马上就打车送到宾阳给赵凯了,这一次也是在村口给赵凯的,他给了我2000元好处费。小马确实押了几十万给赵凯,具体是什么时候押的钱,在什么地方押的我不在场,他们开工后,小马那边又过来两个人,跟叶仕帅住在南宁市,住了半个月左右的时候,叶仕帅发卫星定位给我,叫我晚上去酒店那边住一晚,帮他顶一下,他说他半个月没有回家见女朋友了,小马的那两个人住了二十多天后才离开。我记得赵凯叫我们跟小马吃饭过后十天半个月左右,在小马的人跟叶仕帅住酒店之前,赵凯跟我、叶仕帅三个人到南宁市区个酒店,具体酒店的位置我不记得了,当时赵凯没有上楼,我和叶仕帅上楼去,当时房间里有三个人,小马拿给我一个黑色的双肩包,我拿到后就下楼把小马给我的双肩包交给赵凯了,包里有多少钱我没有数。7.李某证言，2018年11月份的一天中午,我在澳门银河赌场里面找客人竞换港币,找到一个身高1米67左右,有点胖,下吧长满胡须,脸上长一颗黑色的痔客人，经过讨价还价,最后是9005汇率达成协议（即客人给我9005人民币,我给客人10000元港币兑换）。那个客人说要兑换35万人民币,我说可以,接着我用自己的电话（6214×××0澳门卡）打万某1说“客人要换35万人民币,9005兑换港币能不能换”,万某1叫我把客人带出来。我把客人带到银河赌场右边侧门,这时碰见万某2、万某1就在门口等我。我把手里的4万元港币给万某2。因为兑换的金额大,我们必须要核实对方的身份信息,万某1看了一下兑换港币客人的证件之后,万某2与那个客人交接,那个客人通过手机总共转账7笔,每笔5万元人民币到万某2的卡上。当时万某2和万某1手里的钱也不够,对方转了钱给万某2，万某1还离开了一会去找人凑钱,万某2等35万人民币到账后就给客人386800港币。到了晚上七点多钟的时候，我在澳门银河赌场门口遇到万某1,万某1跟我说你介绍那笔兑换35万元钱是黑钱,万某2的账户上还有一万多的现金都被银行冻结了。8.万某2证言，2018年10月底至11月初的一天下午三点钟左右的时候,李少华联系我弟弟万某1说有一个大客户,需要兑换35万元人民币,李少华自己没有那么多港币,就让我们一起拼单。我弟弟找到我,我答应和李少华一起做这单生意。因为平时做港币生意和聂伟强认识，聂伟强被限制入境后就是他老婆杨佳卉在做，我就和我弟弟一起去找杨佳卉，从杨佳卉那里先拿40万元港币过来，就到赌场里面和李少华一起，去和客人兑换，我们给客人38万多元港币，客人就分几次转了35万元人民币到我62×××70的银行卡上。（通过查看转账记录）是11月6日的时候,是一个叫陈某2的客户通过工商银行62×××67转入我浦发银行卡上。和我们兑换港币的客人，是个年纪在三十岁左右，一口东北口音,个子高高的，有点胖的男子。9.万某1证言，四五十天之前一天,我接到李少华发给我的微信,他叫我跟他合作,他说他跟客人谈好了价格,需要35万港币,他问我做不做,一开始我说我没有那么多钱,他说再叫一个人,然后李少华就跟我姐万某2合作,我就在聂伟强那里借了十万港币给他们,然后我发微信给聂伟强,跟聂伟强谈好在他那里买三十万港币。之后在澳门银河赌场钻石大堂那里,李少华找来的那个客人和我姐就在换入民币,我就去杨佳卉那里拿港币去了,拿到港币之后，我就把港币给了我姐,我姐叫我帮她在手机上输一下字母和数字,输完之后还要扫我姐的脸,就这样把钱转给聂伟强了,一共转了三十五万元，就是那个客人转到我姐浦发银行卡62×××70上的三十五万，我们给了他三十八多港币。10.刘某证言，2018年11月6日中午1点左右，我在银河赌场麦当劳店里面，以9100元人民币换10000元港币与两个三十多岁的男的兑换，那两个男的通过手机银行转了二十九万九千多人民币到我工商银行卡上（卡号62×××22），对方的开户名叫蔡某，我给他们三十三万多的港币。11.陈某2证言，我与王某是同学，我记得用自己的身份证办了9张卡卖给王某，第一次是2018年4月初，办了3张银行卡，分别是农业银行、工商银行、贵阳银行各一张，以200元一张卖给王某；过两三个月后，第二次办了4张银行卡，分别是农业银行、工商银行、贵阳银行、建设银行各一张，以300元一张卖给王某；第三次是2018年8、9月份，我办了两张还是三张银行卡给王某，王某提出不要工商银行的卡，这次卡卖得1000元。办卡首先要用我的身份证办一张电话卡预留在银行，还要办一个Ｕ盾，还要把银行卡密码写在纸上，预留的手机号、Ｕ盾、密码、银行卡全部要给王某，王某把这些卡交给徐某，我见过徐某，平时叫他伟哥，加得有他的微信，王某每次叫我办好银行卡，都是叫徐某来拿走的，徐某转过一次1000元给我，这也是卖银行卡的钱。12.蔡某证言，2018年下半年热天的时候，我用自己的身份证在工商银行、农业银行、建设银行共办了3张银行卡卖给贵州的张某们，每张卡卖700元。每张卡都要用我的身份证办理一张手机卡、一个Ｕ盾，还要求我在他们提供的手机上登录这三家银行的ａｐｐ。（三）被害人陈述1.陈某1（贵州资兆建材有限公司财务人员）陈述，2018年11月6日12时许，公司办公室主任冯仁瑀叫我加入ＱＱ群并发ＱＱ群号码给我，说董事长陈春林在找我，我进群之后，发现只有董事长陈春林、总经理赵军和我。陈春林在群里问我收到65万元的合同保证金没有，并发一个叫武总的电话号码给我，叫我与武总联系，武总说保证金已打入陈春林的私人账户。我在ＱＱ群里问陈春林是否收到保证金，陈总讲他私人账户收到了65万元，并发了截图，后又讲合同签不成了，喊我退65万元给武总。我就按陈春林安排，联系财务总监陈志雄授予权，用手机网银从公司账户转了65万元到开户名为武少奇的62×××74账户上。当天发现被骗。2.何某（青岛大地新能源科技研发有限公司职工，负责出纳）、曹明琳（青岛大地新能源科技研发有限公司经理）陈述，2019年3月25日9时许，公司经理曹明琳在工作邮箱里看到一封署名为公司法人牟绍艳的邮件，叫其将公司在职职工的通讯档案发给她，并通知何某加入公司ＱＱ工作群。曹明琳发微信给何某，何某加入该ＱＱ工作群，群里只有公司法人牟绍艳、科研主管史胜龙和何某三人。当天下午15时许，公司法人牟绍艳在群里安排何某将索总打到其私人账户的170万元，用公司账上资金先给对方转过去。16时55分许，何某到山东农村商业银行青岛市支行通过公司账户给收款人索志杰中国工商银行62×××79账户转账170万元。次日，何某在微信群向公司法人牟绍艳汇报该工作时，发现被骗报警。（四）被告人供述1.马宁骏供述，我们是帮一个中介洗钱，具体的操作是由中介打电话给我，叫我发银行卡号过去，我打电话给韩军，叫韩军发银行卡号给对方，对方把钱打到韩军发过去的银行卡号上，对方会先打一千元到银行卡上，韩军马上会去试这张银行卡是否能使用，一般情况下就是在网上随便搜一个银行卡号，转个50元或者100元，只要能转出去说明银行卡可以使用，韩军告诉我，我就告诉对方开始转钱，韩军收到钱之后跟我讲钱到了，我就转告对方，然后就由韩军在澳门用对方转过来的人民币换港币，换完港币之后韩军把换得的港币存入澳门的地下钱庄，丁特在珠海取出相应的人民币，丁特就把取出来的现金送往南宁交给对方。他们转给我们的钱来路不正，肯定是他们的非法获利，我们帮他们洗钱，我们要抽取佣金。我们按照对方转到我们银行卡上的现金的20%比例来抽成，但是我们的实际收益不一定是20%，因为我们兑换港币时受到澳门地下钱庄的汇率影响，有时候并不一定有20%的收益。我们提供银行卡给对方，确确实实对方是把钱转到我们的银行卡里面了，但是我不确定对方是通过银行卡转银行卡或者是通过网上的其他方式转过来的，这个我不是很确定。我们这个洗钱团伙有我、韩军、丁特、李铨锟、周阳、张某。我负责接电话，韩军、李铨锟、周阳、张某四个人负责在澳门处理资金，丁特负责珠海拱北取钱和送钱到南宁。我在做洗钱之前跟对方一个男的见了面，是在广西南宁，我跟对方谈好佣金，不见面对方怎么能把单子拿给我们做呢。我和中介之间用电话联系，我和我们这边的人都是用澳门的中国电信手机号码，我跟对方联系都是用国内手机卡，我们经常换号码，换号码之前会把新号码告诉对方，对方把新号码记下来之后，我们就把之前的那张电话卡丢掉，我跟韩军、丁特等人也是用这种方式联系，我使用的手机就是你们在珠海抓我的时候从我的房间搜到的那三部老人机，你们都看到韩军、周阳的物品中都有一部小的苹果手机，那种小苹果手机就是他们澳门时用来跟我联系的时候使用的。我就帮对方洗过一次钱，我会把跟我联系资金的那个人的电话号码给丁特，丁特从珠海打黑车到南宁，把换出来的现金交给对方。但其否认洗贵州资兆建材有限公司被骗这65万元。2.韩军供述，在澳门那边用人民币换港币的有我、周阳、李铨锟、张某。我们是先到珠海华发世纪城租住的公寓酒店里拿银行卡，平时这个公寓大多数是马宁骏和丁特在住，装银行卡的袋子里有Ｕ盾、一部手机、用纸记好的银行卡密码、开户人姓名、身份证号码等信息，我们把银行卡带到澳门去之后，新开一张电话卡，把新开的电话卡号码发给马宁骏，然后就等马宁骏的消息，马宁骏会跟我讲那张银行卡要收到钱，到账的那张银行卡的人叫什么名字，然后我就安排周阳、李铨锟、张某拿着收到钱的那张银行卡到澳门的赌场里面，找那些专门跟赌客换港币的“趴仔”用人民币换港币，换得港币之后我们就把换得的港币带回珠海，交给马宁骏或者丁特，有时候我跟周阳、李铨锟、张某等人一起把港币拿去珠海交，有时候是周阳他们自己去交。2018年底的时候换过一次，具体是几月份我记不起了。比如成功兑换十万人民币，我能得2800元左右，周阳和李铨锟、张某们每人可以得一千五左右。利润有时候会从转过来的那笔钱里面扣除出来，一般都是马宁骏发给我。我的佣金是三个点，就是每兑换十万我提三千，周阳、李铨锟、张某的提成是一个点，每兑换10万元有一千元。付佣金的方式都是现金支付。马宁骏叫“脑壳”，丁特叫“丁警官”，周阳叫“莽子”，张某叫“花鬼”，李铨锟叫“锟锟”，他们有时喊我“藏獒”。我兑换过一次港币，是周阳去兑换以后把港币现金交给我，我又从澳门把港币现金带到珠海交给了马宁骏。是2018年11月、12月份的样子，具体时间我记不到了。我从这次交易中拿到了一万多的佣金，具体是一万几我记不清楚了。丁特就是在交易的时候会电话通知我太阳城存钱的账号，我把钱存到账号上以后再由丁特在珠海把存在太阳城账户上的港币兑换成人民币取出来。我的那部银色苹果6手机上有我们作案的一些证据，那上面有我到银行转帐时的一些照片，转的这些帐是我们将马宁骏转给我们的人民币兑换成港币后，把这些港币存到丁特给我的帐号上时，我到澳门太阳城存钱的时候照的相片，目的就是到时候与马宁骏结帐，也作为我完成这笔业务的依据。我保留了最后两单的照片，分别是10万元及38万元人民币，我得佣金23000多元，是2019年3月22日下午我从澳门到珠海华发世纪城158栋公寓后马宁骏给我的现金。3.周阳供述，我到澳门赌场里面换过钱，我手机里面转账记录的照片有一笔钱是我去赌场里面找人兑换的，是韩军安排我去换的这笔钱，这钱是韩军告诉我，有人转钱到卡上了，叫我去赌场里把钱找人兑换成港币，是马宁骏打电话给韩军，告诉他钱转过来了。然后韩军安排我去找人兑换的。我和韩军认识是去年十月底的时候，在贵阳雅迪尔酒店的芒果酒吧里面耍的时候，通过朋友介绍认识的，大家在喝酒的时候，我就讲起我去澳门的赌场里面玩过，韩军听我说对澳门熟悉，就跟我说：“兄弟，有个赚钱的生意你做不做”，我问韩军是什么生意，韩军告诉我，就是他拿银行卡给我，喊我去澳门赌场里面把人民币换成港币拿出来，然后按照百分之0.05给我提成，我当时就答应韩军帮他做这个换港币的事了。十一月份，具体是那天我记不清了，韩军打电话叫我去澳门，我就一个人坐飞机从贵阳龙洞堡机场到珠海去了。从贵阳到珠海的当天晚上我就一个人就去澳门了，到了澳门后我就打电话给韩军，韩军告诉我他当时在酒店里，但是酒店的名字我现在想不起了，我就打车去了韩军所说的这个酒店。第二天中午，李铨锟就来了，也到酒店来了。到了澳门后有一天，也就是我手机上照相的那天（手机记录为2018年11月6日），在我们住的酒店，韩军拿了一个塑料袋给我，也拿了一个同样的塑料袋子给李铨锟，塑料袋里面装有一张纸、一张工行卡、一部手机、还有一个网银Ｕ盾，纸上写得有这张工行卡的密码、开户人的信息。他告诉我们说，你们去把里面的钱找人全部兑换成港币。我和李铨锟拿到这塑料袋后，就分别出门了，我出门后就在酒店门口打了一辆出租车，告诉出租车司机去就近的赌场，一走进赌场，在吸烟区那个地方，就有一名男子问我具体要好多，我就告诉这个男子，里面有多少我就兑换多少港币，当时手机里显示出来的是35万多，这些钱全部在韩军给我的这张工行卡里。这个人说可以换，这名男子就带我找了一个女子，然后我们在赌场酒店的大堂位置，我就把手机里的35万通过网银转账的方式转给了这个女子，后来就是这名女子从她的背包里把港币给我的，给我的是全是1000元面值的港币，有30多万，兑换的汇率是这个男的和女的他们讲的，具体有多少港币我记不清了，我拿着这些兑换来的港币就打车回到韩军和我还有李铨锟之前住的那个酒店了，到了房间里我就把兑换来的30多万元的港币全部交给韩军了，后面李铨锟也回来了，把他兑换的钱给了韩军。我们把钱给韩军之后，韩军就出去了，因为那是我第一次兑换钱，我怕到时候韩军等人赖账，因为之前韩军跟我们讲的是转过来的钱兑换了的总金额的百分之0.05，然后再根据个人兑换的多少来分配，韩军外出了以后我就用我的手机把当天我和李铨锟兑换人民币的记录拍了照片，现在看手机里面的照片我兑换的那一笔钱就是照片上转给万某2的那一笔，另外拍的一张照片是李铨锟去兑换的那一笔，那次兑换了钱以后，回珠海后韩军就付给了我5000多元，具体金额我记不清了，这就是给我的那百分之0.05的提成。钱是马宁骏打电话给韩军告诉他钱转过来了，然后韩军安排我去找人兑换的，具体来源我不清楚，是后来在酒店里听到韩军跟马宁骏聊天的时候提到是南宁的钱，意思就是钱是马宁骏联系从南宁那边转过来的。当时的钱是否来源合法我不知道，后来我知道这个钱肯定不是合法渠道来的。就是那次回来后过了大约十多天的样子，我又跟韩军、李铨锟等人又去过珠海和澳门，这次过去又多了一个张某。韩军外号叫“藏獒”，是贵阳人，年龄比我大点，李铨锟我们平时喊他“坤坤”，也是贵阳人，年龄也比我大点，张某也是贵阳人，年龄也比我大点，马宁骏外号“脑売”，他说话也是贵阳口音，具体是哪里人我不清楚，年龄跟我们不相上下，“丁警官”真名我不清楚，年龄跟我们不相上下。第二次到澳门，韩军喊我带着张某到赌场里去熟悉，在哪里找人换钱，如何换钱等，因为张某是第一次去，但是那次我们没有换钱，这次在澳门呆了四五天时间就回珠海，到了珠海以后韩军就带着我还有张某、李铨锟去了珠海华发商都的一个酒店式的公寓，马宁骏跟“丁警官”住在这个公寓里，那是我第一次见到马宁骏和“丁警官”。过完年之后，我们又多次去了澳门，都是去换钱。没有换钱就没有提成，但是吃饭住宿都是韩军一个人包的，除提成外我们每人每个星期还有300元的生活补助费。马宁骏主要是在珠海，他很少去澳门，“丁警官”负责做什么我不清楚，但是他一直没有去过澳门，他基本上都是在珠海的酒店里跟马宁骏一起。我们每次去澳门后都会重新办一张澳门的电话卡，然后韩军把电话卡的号码发给马宁骏，马宁骏再打我们发给他的那个新开的电话联系。韩军给的袋子以及袋子里的手机、Ｕ盾、银行卡，都是韩军提前准备好的，钱过来以后韩军就会把这些东西交给我们，手机所用的电话卡是提前买好的，电话卡是澳门那边的卡。4.李铨锟供述，2018年10月份在贵阳耍的时候，韩军就问要不要和他们去澳门赌钱，说不要我筹多少钱，到时候分钱就行。韩军叫我去换钱的时候，会给我一张银行卡、一张身份证、一个手机、一个Ｕ盾，然后我从珠海到澳门，再去赌场找趴仔把银行卡上的钱转给对方，对方再把相应的港币给我，我在把换来的港币从澳门带回珠海交给韩军，换的是什么钱我不清楚（在澳门赌场有吸烟区以人民币换港币，赚取率差的人就叫“趴仔”）。我晓得的有韩军、马宁骏、周阳、丁特、张某五人在洗钱，韩军是负责指挥我和周阳及张某出去换钱，马宁骏负责给韩军打电话，讲那一张卡上打多少钱，再由韩军打电话给我们，喊我们拿卡去换钱，丁特就是负责收钱，我们从澳门把钱换来后，把钱给韩军，韩军再把钱给丁特。我一共就参与了一次，是2018年国庆以后我加入不久，参与换了三十五万元钱。我们到了珠海以后，每个星期都会去澳门，除非是签证时间到了，才又回澳门。最开始是我和周阳及韩军三个去澳门。我兑换的这三十五万元钱，我只记得银行卡的户主姓蔡，叫蔡什么名字我不清楚，身份证也是这个，这套姓蔡的身份证和银行卡是韩军给我的，是在澳门的酒店给的，就是韩军接到马宁骏电话后，就会给我和周阳一人一套，我只记得换的港币是三十多万的港币。我是按提成算报酬，就是每次换的钱的百分之0.5算，相当于三十万港币，我就会得一千五百元的人民币的报酬。5.丁特供述，2018年9月底的时候，我在昆明家里，战友马宁骏打电话给我，叫到珠海这边赚点钱，做的就是洗黑钱。我问他是否违法，马宁骏说可能违法，也可能不违法，就是打擦边球。我加入的时候，韩军已经在做洗黑钱这一行了，后来有张某和周阳、坤坤加入，坤坤是和周阳一起加入的。我在里面主要负责送钱，就是把从澳门换好的人民币送到广西南宁。钱是韩军给我，我再把换好的人民币给马宁骏，马宁骏过数了后，他再把钱给我，由我把钱送到广西南宁。韩军每次都是在澳门太阳城把港币存到拱北福海港对面一家小卖部老板娘的账户上，太阳城银行的账号是ＸＸ×××23,名字叫李松鑫。韩军存好了后再联系我，我去那个老板娘那里取人民币现金。我刚开始去福海港对面小卖部老板娘那里取钱的时候，是韩军在澳门太阳城存钱的底单发给老板娘，我跟老板娘讲取多少钱，老板娘就用我的手机拍照后发给韩军，让韩军确认并同意了，老板娘就会把钱给我。后来老板娘认识我了，他知道我是取韩军存的钱，老板娘会直接拿钱给我，韩军也会打电话给我讲他存了多少钱，我确认老板娘给我的钱跟韩军说的金额一致之后，我就把钱拿去交给马宁骏。韩军等人在澳门换港币的钱是广西那边打过去的，在珠海华发世纪城我们住的公寓里，马宁骏跟我说从广西打给马宁骏洗黑钱的这些钱，是广西那边的人骗来的，具体是谁骗来的我不知道。马宁骏是按照广西那边转到韩军等人拿到澳门去那张银行卡上面的总金额的20%来收取提成，比如那边转10000元钱，马宁骏就可以获得2000元，然后马宁骏再用获得的利润来支付我和韩军这些人的费用和佣金。这个比例是马宁骏跟我们说的，韩军也是肯定知道这个比例的，周阳、张某知道不知道我不是很确定。我每次把钱送到广西南宁南宁之前，都是马宁骏把南宁那边的联系方式给我，我才把钱送过去，马宁骏每次都会叫我去买好新的手机和电话卡，把电话号码给他，他再打电话给我新办的手机上，告诉我送钱去对方接货人的电话号码。我每次都是打黑车去南宁，去一趟是3000元，这车费都是马宁骏事先给我，把事办好了后给司机，送我的司机是固定的，我的手机上有那个司机的联系号码，我记得是一辆白色尼桑轿车，车牌我不记得。从2018年9月底开始到今年3月份，一共送钱到南宁有二十次左右。我的佣金是按送钱的数额算，2018年是按每次送钱数额的0.5%算，2019年以后是提1%，每次把钱送到南宁后，回到珠海华发世纪城，马宁骏当面给我相应的现金。和我接头的有固定的两个人，我不认识，都是马宁骏联系好了的，我记得有一个中年男子，个子差不多一米八的样子，身材不胖不瘦；还有一个年龄、体型和我差不多，身高在一米六八的样子。今年接头一个地方是南宁东高铁站的北广场，还有一个是南宁市嘉和城温泉谷酒店大门的正对面。2018年接头地方是在南宁市迪拜大门口。我最近一次送货到广西南宁是2019年3月20日凌晨三点左右，这次送的钱是25万多一点。马宁骏所住的阁楼的五部手机都是马宁骏的，其中有一部苹果6手机是马宁骏生活中使用的，还有一部苹果Ｘ手机是马宁骏跟广西那边的人联系的时候使用的，那三部老人机是我们开工的时候使用的，比如马宁骏跟在澳门的韩军联系洗黑钱的事情，就是使用这种老人机，老人机里面都是使用的澳门电话卡，我去送钱到广西南宁的时候，也是使用这种手机跟马宁骏和广西那边的人联系，我跟马宁骏、韩军等人我们内部之间互相联系的澳门电话卡一般一个星期换一次，我跟广西南宁那边联系的澳门电话卡只使用一次，每次都换新的号码。马宁骏联系广西那边的线，是一个外号叫小帅的人联系马宁骏的，马宁骏的苹果Ｘ手机上有小帅的信息。马宁骏跟我说他做洗黑钱这个事情，对方跟他联系的人叫小凯，小凯是广西宾阳的人，合作的前期为了取得相互之间的信任，马宁骏叫我带50万现金去广西南宁人住在一起，2018年9月底，我和一个外号叫“老虎”的人带了50万现金一起去广西南宁，跟小凯手下的一个叫小帅的人，在广西南宁的枫树叶酒店住了两个月。2018年马宁骏给周阳、坤坤、张某百分之零点八左右，给小帅百分之一的提成，这是我平时了解到的。我一共就跟三个人交易过，一个叫叶仕帅，一个姓罗，还有一个叫老赵。我和姓罗的交易了三次，加上昨天我带你们去的那次交易也算上的话，就是四次。第四次那天是3月25日17时10分左右，罗打电话给我说要我帮他洗钱，金额是170万，当时好像是杨中队就让我配合你们的工作，我就答应了罗帮他洗钱，然后罗就分别转账给我所持用的卡里，他往我的工行卡里转了501000元人民币，往我持有的建行卡里转了1198800元人民币，我收到账以后罗立马就打电话问我有没有收到，我回答他收到了，差不多过了40分钟，我就回罗的电话，告诉他钱已经洗好了，然后就挂电话了。大约凌晨4点50的时候，罗告诉我在南宁市星酒店交易这1698800元，后被民警抓了。6.叶仕帅供述，贵州一个叫小马的人通过微信找到我，帮他寻找宾阳做诈骗的客户，他帮搞诈骗的人洗钱，并帮他们套现金，我就把小凯介绍给小马，我知道小凯是做诈骗接单的，也就是说小凯接那种诈骗来的单子，别人诈骗成功后需要把诈骗来的钱通过其他人洗之后再套现，我把小凯的电话号码发给小马，之后，小马和小凯就开始商谈，并进行合作，小马要求我为小凯送钱，就是指小马洗钱过后，他们送到南宁交给我，我从小马的人那里接到钱后，再由我把这个钱送至宾阳交给小凯。小马怕小凯不信任他，押了40万现金给小凯，让小凯放心跟他合作。今年小凯把小马的押金拿着跑路了，小马叫我帮他找小凯，我去宾阳找过几次，都没有找到小凯。小凯是2018年初我在宾阳吃宵夜的时候在酒桌上认识的，是普通朋友关系，没有过多的了解。我认识小凯三四个月之后，我问小凯是做什么，他说做诈骗做接单，所以小马找到我想要找人合作做洗钱的时候，我第一时间就想到了小凯。我知道小马的名字叫马什么骏，小凯的真实名字我不知道，小凯跟我见面的时候没有说他的名字，但是他跟我说了他是宾阳县大桥镇的人。我帮小凯收钱和送钱是从2018年10月20号后，一直做到11月中旬就停止了，据小马说是澳门查的严，就停止了。除了我之外，还有一个是小凯之前用的人叫老赵，为小凯接钱送钱。小马那边负责送钱的人用澳门号码或者虚拟号码打我的电话，我用的是159××××8833或者小马之前给我的一张澳门电话卡，小凯给我的澳门电话卡号码我记不得，这张澳门卡的话费用完之后小凯就叫我把电话卡丢掉了，有时候是小马直接跟小凯联系，再由小凯通知我去接，交接现金的地点由我们在电话里面确定，再由我或者老赵去约定的地方接钱，对方有一次是坐高铁过来，有时候是包私家车过来，我们开车去接钱，接到钱之后直接开车去宾阳，每次都是到宾阳县城的农产品批发市场旁边交给小凯，小凯开他的车来拿现金。我从南宁接钱之后送给小凯是有报酬的，小凯会按照金额的多少给报酬，钱多的时候给3000元，钱少的时候给我2000元，小马这边会按照总金额给我1%的佣金，按照送到南宁的钱的总金额来算。我总共给小凯送过四次钱，我记得最早的一次是2018年的10月份，那次我去送的金额大概是23万，是丁特在南宁市区的红林大酒店的路边把钱交给我的，丁特拿了2000多的现金给我，作为小马给我的报酬，我拿到钱了之后我就马上开我做二手车时收的一辆大众朗逸车香槟色去宾阳，在宾阳农产品批发市场里面把钱递给小凯，他把钱点了之后就给了我2000块钱作为报酬。第二次是第一次送钱过后的几天的凌晨，这次送的钱金额大概是35万左右，小马这边的人给了我3000元报酬，我拿到钱以后马上开那辆朗逸车把钱送到宾阳，还是在宾阳农产品批发市场里把钱给了小凯，小凯给了我3000元左右报酬。第三次送钱是在第二次送钱后的一个星期左右，也是在凌晨一两点钟左右的时候，地点也是在南宁市区的红林大酒店，这次是老虎送钱过来，老虎没有带报酬给我，他说下次一起给我，我拿到钱以后，开我表舅的一辆白色的蒙迪欧轿车去的宾阳，在宾阳农产品交易市场，小凯也是骑那辆本田摩托车过来拿的钱，小凯这次给了我2000元报酬。最后一次送钱是在第三次送钱的两个星期之后，也是凌晨一两点钟，在红林大酒店门口，这次是锅盖头来送的钱，这次送的金额是12万现金，锅盖头这次一共给了我2000元作为上次一起的小马给的报酬，我拿到钱了以后，是打车去的宾阳，在宾阳农产品批发市场我把钱交给了小凯，这次小凯是开的一辆香槟色的宝马5系车过来收钱的，这次小凯总共给我2500元作为打车和报酬，这就是我几次送钱的过程。7.罗麟供，2019年3月26日凌晨四五点，在广西南宁市迪拜酒店门口，我帮一个叫“六哥”的男子拿钱被拘传。六哥真实名字我不清楚，男，年龄在40岁至50岁之间，身高在165ＣＭ左右，身材偏痩，头发是短中分，平时不修两鬓，有点邋邋遢遢的，家住宾阳工艺品市场对面的马二还是马六排挡巷子进100米，梯子路口右转走到尽头左边的一栋自建房（是在中间位置），这个人好像在去年的时候被哪个公安机关抓过，当时关了30多天就出来了，有小孩，我只有他的微信联系方式，他的微信号码是×××,昵称叫足迹，平时我是喊这个人“六哥”。我是通过我姐姐前男友认识六哥的，我和六哥就是上下级的关系，他安排我做事，我是他的马仔。要开工的时候，六哥就会打我电话说，然后给我一个电话让我到什么地方去拿钱就可以了。到后来的时候，六哥就让我帮他和下线联系，就是六哥给我电话号码，让我打电话给对方，让对方发银行卡号来，然后六哥那边转账成功以后。我就会接到电话，通知我去什么地方拿钱。我一共拿过四次，这四次是加上你们抓我的这一次。第一次是大约是2019年的1月还是2月我记不得了，这次是在南宁嘉禾城对面人行道里面的路边拿的钱，拿了多少钱我不清楚；第二次是2019年2月中旬还是月底我记不清楚了，也是在第一次拿的位置的车上拿的，拿了六十万左右；第三次是2019年3月初的时候在南宁东收费站的高速路边上拿30几万；第四次就是2019年3月26日凌晨四五点的时候，在南宁迪拜酒店门口准备拿130多万的时候就被你们抓了。（五）辨认笔录及照片1.丁特辨认叶仕帅、老赵的辨认笔录及照片，证明丁特从混杂照片中辨认出与其接头收钱的人是叶仕帅、老赵；叶仕帅辨认丁特、马宁骏的辨认笔录及照片，证明叶仕帅从混杂照片中能够辨认出丁特、马宁骏；罗麟辨认六哥的辨认笔录及照片，证明罗麟从混杂照片中辨认出“六哥”。2.赵某1辨认马宁骏、叶仕帅、赵某2的笔录及照片，证明赵某1从混杂照片中辨认出小马即是马宁骏、叶仕帅就是小帅、赵某2就是老赵。3.叶仕帅辨认“小凯”的笔录及照片、赵某2辨认“小凯”、叶仕帅、马宁骏的笔录及照片，证明经叶仕帅、赵某2从混杂照片中辨认，“小凯”就是赵某1、小马就是马宁骏、小帅就是叶仕帅。4.李某、万某2辨认笔录及照片，证明两人从混杂照片中辨认出在澳门赌场与其兑换35万元人民币的人，为本案被告人周阳。（六）电子数据提取笔录及照片、手机转账记录，证明从周阳红色苹果手机相册中提取相片四张，记录从武少奇账户转款至陈某2、蔡某银行卡上，然后由蔡某卡上转给刘某299000元、陈某2卡上转给万某2每笔5万元、7笔共计35万元。关于被告人马宁骏辩解没有洗资兆公司这笔钱，当天自己在贵阳，不认识徐某这个人，不是洗钱团伙的头目以及辩护人提出现有证据只能证明马宁骏在为宾阳诈骗的人洗钱，没有证据证明资兆公司被骗65万元这笔钱是宾阳的人所为。虽然有周阳的两张转账照片，但没有证据证明马宁骏参与，公诉机关指控马宁骏是洗钱团伙的首脑也无证据支撑，不排除其他人洗了这个钱辩护意见。经查，资兆公司被骗这65万元，首先转到武少奇账户，然后转到陈某2、蔡某银行卡上，最后，由马宁骏安排韩军，韩军、周阳、李铨锟于2018年11月6日下午到澳门赌场与李某、万某2、万某1、刘某交易换港币，从蔡某卡上转给刘某299000元、陈某2卡上转给万某235万元的事实，有被告人韩军、周阳、李铨锟的供述，证人李某、万某2、万某1、刘某的证言以及出入境记录、银行流水、转账记录照片等证据相互印证，足以证明系马宁骏、韩军、周阳、李铨锟等人所为，出庭证人代某证明当天马宁骏人在贵阳家中，并当庭提供其手机录像视频佐证，不能证明马宁骏未参与这次洗钱，达不到其证明目的，不予采信。关于马宁骏在团伙中的地位、作用问题，有其战友丁特、同伙韩军、周阳、李铨锟的供述，介绍人叶仕帅供述、合作方赵某1、赵某2的证言共同证明，系马宁骏提出犯意，邀约丁特、韩军参与，其负责接单、确定“洗钱”方法、安排佣金分配，充分证明马宁骏在洗钱团伙起组织、主导作用，是名符其实的团伙头目。因此，被告人马宁骏的辩解及辩护人所提辩护意见均不成立，不予采信。关于被告人周阳、李铨锟供述及李铨锟辩护人所提不明知换的钱是否来源合法的辩解及辩护意见。经查，韩军是明知参与洗黑钱，周阳、李铨锟是韩军邀约加入的，从三人相处的时间、关系和洗钱的隐秘性，应当明知是犯罪所得而帮助转移资金，故该辩解及辩护意见无充足理由，不予采信。本院认为，被告人马宁骏、韩军、周阳、李铨锟、丁特、叶仕帅、罗麟明知是犯罪所得，仍提供账户帮助套现或协助转移资金，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应负刑事责任。公诉机关指控事实清楚，指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人马宁骏系主犯，被告人韩军、周阳、李铨锟、丁特、叶仕帅、罗麟系从犯。被告人韩军、周阳、李铨锟曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年之内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人马宁骏主动缴纳罚金；被告人韩军具有坦白、自愿认罪认罚并缴纳罚金情节；被告人周阳、李铨锟具有坦白情节；被告人丁特具有坦白、立功、自愿认罪认罚并缴纳罚金情节；被告人叶仕帅具有坦白、认罪认罚并缴纳罚金情节；被告人罗麟具有犯罪未遂、坦白、认罪认罚并缴纳罚金情节。公安机关扣押现金人民币马宁骏9599元、韩军41935元、周阳50000元、李铨锟16041元、丁特5087元以及在珠海马宁骏、丁特租住公寓内查到的56100元，共计人民币178762元，应予返还被害人资兆公司，被告人罗麟被扣押人民币8683元，应作为违法所得予以没收；扣押的叶仕帅桂Ｌ×××××雷克萨斯轿车一辆、罗麟桂Ａ×××××宝马三系轿车一辆，并非作案工具，以及各被告人被扣押的其他随身与案件无关物品，予以发还。综上，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和危害后果及认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第二十三条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人马宁骏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月22日起至2023年3月21日止。罚金已缴纳）二、被告人韩军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月22日起至2021年5月21日止。罚金已缴纳）三、被告人周阳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月22日起至2021年7月21日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）四、被告人李铨锟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月22日起至2021年7月21日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）五、被告人丁特犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵刑期8日，即自2019年4月7日起至2020年8月28日止。罚金已缴纳）六、被告人叶仕帅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月26日起至2020年11月25日止。罚金已缴纳）七、被告人罗麟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月26日起至2020年9月25日止。罚金已缴纳）八、被告人马宁骏被扣押的人民币9599元、韩军人民币41935元、周阳人民币50000元、李铨锟人民币16041元、丁特人民币5087元以及在珠海马宁骏、丁特租住公寓内查获的人民币56100元，共计人民币178762元，予以返还被害人贵州资兆建材有限公司，被告人罗麟被扣押人民币8683元，作为违法所得予以没收，上缴国库；被告人叶仕帅被扣押的桂Ｌ×××××雷克萨斯轿车一辆、被告人罗麟被扣押的桂Ａ×××××宝马三系轿车一辆，以及各被告人被扣押的其他随身与案件无关物品，予以发还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  申修文人民陪审员  刘武贡人民陪审员  杨 轩二〇二〇年八月二十日法官助理陈臣书记员罗富铭