杭州市萧山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0109刑初671号 公诉机关杭州市萧山区人民检察院。 被告人马云飞，男，1988年8月4日出生于江苏省大丰县，汉族，大专文化，公司负责人，户籍地盐城市大丰区；因本案于2019年10月12日被刑事拘留，同年11月15日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人金垒，江苏煜恒律师事务所律师。 被告人李书华，男，1992年5月6日出生于河南省淮阳县，汉族，小学文化，无固定职业，户籍地周口市川汇区；因本案于2019年10月12日被刑事拘留，同年11月15日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人董叶刚，浙江钱江律师事务所律师。 被告人来建龙，男，1991年6月30日出生于浙江省杭州市，汉族，大专文化，无固定职业，户籍地杭州市萧山区；因本案于2019年10月12日被刑事拘留，同年11月15日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人许舟华，浙江谋策律师事务所律师。 杭州市萧山区人民检察院以杭萧检二部刑诉[2020]827号起诉书指控被告人马云飞、李书华、来建龙犯诈骗罪，于2020年5月11日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法适用简易程序，后转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院检察员陈丽君出庭支持公诉，被告人马云飞、李书华、来建龙及其各自辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市萧山区人民检察院指控： 2017年10月30日，被告人李书华介绍被害人徐某向被告人马云飞借款8万元，通过预扣服务费、保证金、首期利息后，被害人徐某实际得款6万元，出具金额为12万元的纸质借条和金额为12万元的支付宝电子借条各一张。被告人马云飞、李书华以被害人徐某未按时支付利息为由，要求被害人徐某以车辆抵押，并于2018年1月19日在4Ｓ店找到汽车，支付修理费9568元后开走汽车。现查明，被害人徐某于2017年11月至2018年2月3日期间共支付利息47800元。 2018年3月9日，被告人马云飞、李书华、来建龙经商量，由被告人李书华、来建龙出面对被害人徐某假称被告人马云飞已将债权和汽车转让给被告人来建龙。被害人徐某为取回汽车，被迫支付被告人马云飞、李书华11.5万元，另出具2万余元的借条一张后，才将汽车取回。被告人马云飞、李书华、来建龙结伙诈骗被害人徐某人民币93000余元。 对上述指控，公诉机关向法庭提供了被告人的供述和辩解，被害人陈述，证人证言，辨认笔录，接受证据清单，扣押物品清单，债权转让协议书，短信截屏，转账记录，借条复印件，汽车质押合同复印件，车辆转让合同复印件，确认书复印件，支付宝截图，电子证物检查工作记录，案发经过，情况说明，被告人马云飞、李书华、来建龙的身份证明等证据予以佐证。认为被告人马云飞、李书华、来建龙的行为已构成诈骗罪，均系坦白，其中被告人马云飞、李书华系主犯，被告人来建龙系从犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款之规定予以判处。 被告人马云飞、李书华、来建龙对起诉书指控的罪名和事实均无异议，并自愿认罪。 被告人马云飞的辩护人对起诉书指控的基本事实无异议，辩称，被告人马云飞在2018年2月3日未收到被害人徐某转给被告人李书华的27000余元，不应对该笔金额承担责任，涉案金额为65872元，且被告人马云飞收到被害人家属支付的115000元后未再索要钱款，故被告人马云飞不应当对20000元未遂部分承担责任，另被告人马云飞愿意退赔被害人损失，请求从轻处罚并适用缓刑。 被告人李书华的辩护人对起诉书指控的事实无异议，辩称，被告人李书华在本案中获利少，作用较小，可以认定为从犯，请求对被告人李书华从轻或减轻处罚。 被告人来建龙的辩护人对起诉书的基本事实无异议，辩称，被告人来建龙对前期预谋行为不知情，仅参加了后续讨要借款行为，也未获利，作用较小，系从犯，且被告人来建龙也不应当对涉案的20000元未遂部分承担责任，请求对被告人来建龙适用缓刑。 经审理查明： 2017年10月30日，被告人李书华介绍被害人徐某向被告人马云飞借款8万元，通过预扣服务费、保证金、首期利息后，被害人徐某实际得款6万元，出具金额为12万元的纸质借条和金额为12万元的支付宝电子借条各一张。后被告人马云飞、李书华以被害人徐某未按时支付利息为由，要求被害人徐某以车辆抵押，并于2018年1月19日在4Ｓ店找到汽车，支付修理费9568元后开走汽车。现查明，被害人徐某于2017年11月至2018年3月9日期间共支付本金、利息等36000余元。 2018年3月，被告人马云飞、李书华、来建龙经预谋，由被告人李书华、来建龙出面对被害人徐某假称被告人马云飞已将债权和汽车转让给被告人来建龙。2018年3月9日，被害人徐某为取回汽车，被迫支付被告人马云飞、李书华11.5万元，另出具2万余元的借条一张，才将汽车取回。后被告人李书华等人继续要挟被害人徐某支付余款，被害人徐某又陆续支付1000余元。 综上，被告人马云飞、李书华、来建龙结伙敲诈勒索被害人徐某人民币93000余元。 被告人马云飞、李书华、来建龙归案后如实供述了上述敲诈勒索事实。在本院审理期间，被告人马云飞退赔被害人徐某93072元，取得了谅解。 上述事实，被告人马云飞、李书华、来建龙在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人徐某的陈述，证人戚某的证言，辨认笔录，接受证据清单，扣押物品清单，借条复印件，委托书，汽车质押合同复印件，车辆转让合同复印件，债权转让协议书，短信截屏，支付宝截图，支付宝、微信转账记录，银行转账回执单，还款续贷确认书，电子证物检查工作记录，案发经过，情况说明，被告人马云飞、李书华、来建龙的身份证明等证据证实，足以认定。 关于被告人马云飞、来建龙的辩护人提出的涉案金额认定问题。经查，本案中系共同犯罪，被告人马云飞、来建龙均应当对全部涉案金额承担责任，上述辩解意见均不予采纳。 另，本案中被告人马云飞、李书华、来建龙结伙，通过“套路贷”的方式实施犯罪行为，并在讨要钱款时通过扣押车辆的方式勒索被害人徐某的财物，根据相关规定应当认定为敲诈勒索罪，对公诉机关指控的罪名予以纠正。 根据本案犯罪事实、情节对被告人李书华不宜认定为从犯，对被告人马云飞、来建龙不宜适用缓刑，被告人马云飞、李书华、来建龙的辩护人提出的从犯、缓刑等意见均不予采纳。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为：被告人马云飞、李书华、来建龙结伙，以非法占有为目的，采用“套路贷”的方式勒索他人财物，数额巨大，其行为均构成敲诈勒索罪；系共同犯罪。本案中敲诈勒索犯罪既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度，依照处罚较重的规定处罚。被告人马云飞、李书华在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人来建龙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人马云飞、李书华、来建龙到案后如实供述了自己的罪行，且已退赔被害人的经济损失，均可以从轻处罚。采纳三被告人的辩护人提出的与此相一致的辩护意见。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十三条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人马云飞犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月12日起至2022年10月11日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳)。 二、被告人李书华犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月12日起至2022年10月11日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳)。 三、被告人来建龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金10000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月12日起至2021年3月11日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳)。 四、扣押在案的作案工具手机，予以没收。 五、犯罪工具6万元予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐小庆 人民陪审员  孙月珍 人民陪审员  杨观珍 二〇二〇年八月二十六日 书 记 员  金 伊