江苏省常熟市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0581刑初422号 公诉机关江苏省常熟市人民检察院。 被告人赖金山，男，1996年2月9日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地四川省达州市大竹县。被告人赖金山因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月26日被常熟市公安局刑事拘留，于同年12月30日经常熟市人民检察院批准逮捕，次日由该局执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。 辩护人黄志军，重庆中慈律师事务所律师。 常熟市人民检察院以常检一部刑诉〔2020〕284号起诉书指控被告人赖金山犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员徐琴瑟出庭支持公诉。被告人赖金山及辩护人黄志军到庭参加诉讼。现已审理终结。 常熟市人民检察院指控：被告人赖金山于2019年10月至11月间，通过微信添加被害人为好友，虚构帮被害人进行古钱币、古玩鉴定、交易的事实，以收取报备金、鉴定费、路费为由，诈骗多名被害人，共计骗得人民币31100元。 公诉机关据此认为，被告人赖金山以非法占有为目的，利用电信网络手段，多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人赖金山对起诉书指控的罪名没有异议，在诈骗徐某2部分，认为没有和李某4共谋诈骗，李某4讲别人归还给他一笔钱，她的微信限额，借用其的微信收钱。 辩护人对起诉书指控的罪名无异议，在诈骗事实部分，认为诈骗徐某22000元应该扣除，徐某2被骗是2019年8月份，赖金山还没有开始诈骗，赖金山的口供讲和李某4共同诈骗，仅有被告人的口供，系孤证，应该排除。 经审理查明，被告人赖金山于2019年10月至11月间，通过微信添加被害人为好友，虚构帮被害人进行古钱币、古玩鉴定、交易的事实，以收取报备金、鉴定费、路费为由，诈骗多名被害人，共计骗得人民币29100元。具体分述如下： 1、被告人赖金山于2019年10月13日，通过上述手段，骗取被害人周某人民币800元。 2、被告人赖金山于2019年10月13日，通过上述手段，骗取被害人陈某1人民币500元。 3、被告人赖金山于2019年10月15日，通过上述手段，骗取被害人刘某人民币500元。 4、被告人赖金山于2019年10月15日，通过上述手段，骗取被害人李某1人民币1000元。 5、被告人赖金山于2019年10月15日，通过上述手段，骗取被害人陈某2人民币500元。 6、被告人赖金山于2019年10月16日，通过上述手段，骗取被害人帅某人民币500元。 7、被告人赖金山于2019年10月17日，通过上述手段，骗取被害人尚某人民币1000元。 8、被告人赖金山于2019年10月17日，通过上述手段，骗取被害人李某2人民币500元。 9、被告人赖金山于2019年10月18日，通过上述手段，骗取被害人廖某人民币340元。 10、被告人赖金山于2019年10月17日，通过上述手段，骗取被害人马某人民币500元。 11、被告人赖金山于2019年10月17日，通过上述手段，骗取被害人段某人民币300元。 12、被告人赖金山于2019年10月19日，通过上述手段，骗取被害人谢某人民币1000元。 13、被告人赖金山于2019年10月21日至23日，通过上述手段，骗取被害人杨某1人民币1800元。 14、被告人赖金山分别于2019年10月20、24日，通过上述手段，共计骗取被害人代某人民币1000元。 15、被告人赖金山于2019年10月21日，通过上述手段，骗取被害人姚某人民币500元。 16、被告人赖金山于2019年10月22日，通过上述手段，骗取被害人钟某人民币500元。 17、被告人赖金山于2019年10月17日，通过上述手段，骗取被害人莫某人民币300元。 18、被告人赖金山于2019年10月23日，通过上述手段，骗取被害人贺某人民币400元。 19、被告人赖金山于2019年10月17日，通过上述手段，骗取被害人秦某人民币500元。 20、被告人赖金山于2019年10月24日，通过上述手段，骗取被害人王某人民币500元。 21、被告人赖金山于2019年10月17日，通过上述手段，骗取被害人陈某3人民币1000元。 22、被告人赖金山分别于2019年10月24、25日，通过上述手段，共计骗取被害人伍某人民币500元。 23、被告人赖金山于2019年10月25日，通过上述手段，骗取被害人夏某人民币200元。 24、被告人赖金山于2019年10月28日，通过上述手段，骗取被害人杨某2人民币300元。 25、被告人赖金山于2019年10月30日，通过上述手段，骗取被害人吴某人民币500元。 26、被告人赖金山于2019年10月31日，通过上述手段，骗取被害人徐某1人民币500元。 27、被告人赖金山于2019年10月31日，通过上述手段，骗取被害人陈某4人民币500元。 28、被告人赖金山于2019年11月9日，通过上述手段，骗取被害人韦某人民币800元。 29、被告人赖金山于2019年11月13日，通过上述手段，骗取被害人李某3人民币400元。 30、被告人赖金山于2019年11月14日，通过上述手段，骗取被害人张某人民币800元。 31、被告人赖金山于2019年11月19日，通过上述手段，骗取被害人汤某人民币800元。 32、被告人赖金山于2019年11月20日，通过上述手段，骗取被害人冯某人民币800元。 另查明，被告人赖金山于2019年10月12至26日，通过上述手段，骗取ZHANG187××××1154、wix××××022、S21××××79等19个微信共计人民币9060元。 2019年11月26日，民警在四川省达州市大竹县东方家园龙城小区15号楼19-1室将被告人赖金山抓获。 上述事实，有被害人周某、马某、谢某、杨某1的陈述笔录，银行卡账户交易流水、手机提取笔录、微信聊天记录、微信支付凭证，通话记录、微信聊天记录、转账记录，提取笔录、被告人的微信聊天记录，银行卡交易流水，公安机关调取的微信交易明细（附光盘）、支付宝交易明细（附光盘），搜查笔录、扣押帐本、银行卡、手机3部，电子证物检查工作记录，抓获经过、发破案经过，户籍信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人赖金山以非法占有为目的，利用电信网络手段骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人赖金山犯诈骗罪的罪名正确，予以采纳。对被告人提出的辩解意见及辩护人提出的辩护意见，经查，徐某2被微信名为颜如玉的人诈骗2000元，徐某2提供相关微信聊天记录及转账凭证，转账凭证显示收款账户系被告人赖金山的账户，虽然被告人口供有多份供述称和李某4共同诈骗，但仅有被告人的供述，且当庭翻供，公诉机关提供被告人赖金山与微信名为“燃燃”的人聊天，相互添加微信好友的时间为2019年10月21日，而徐某2被骗的时间在2019年10月10日，微信名“燃燃”与微信名“颜如玉”不匹配，无法锁定系同一人，公诉机关指控被告人赖金山伙同他人共同诈骗被害人徐某2的证据不充分，故对辩护人提出的该点辩护意见，予以采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人赖金山犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月26日起至2022年8月25日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 二、责令被告人赖金山退赔尚未退出的赃款，发还相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  余小惠 人民陪审员  包云霞 人民陪审员  蔡峰慈 二〇二〇年八月五日 书 记 员  赵 萍