福建省南靖县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0627刑初284号 公诉机关福建省南靖县人民检察院。 被告人谢庭，女，1986年11月1日出生，汉族，初中文化，户籍所在地江西省瑞金市，现住厦门市集美区。因涉嫌诈骗，于2019年1月19日被南靖县公安局取保候审，于2020年1月19日被南靖县公安局监视居住，于2020年7月19日被南靖县人民检察院取保候审。 辩护人林岫峰，福建邦司律师事务所律师。 辩护人郑玥，福建邦司律师事务所律师。 被告人谢庭被控诈骗一案，福建省南靖县人民检察院于2020年7月20日以靖检一部刑诉[2020]230号起诉书向本院提起公诉。本院于2020年7月22日立案，依法组成合议庭，于2020年8月14日公开开庭审理了本案。福建省南靖县人民检察院指派检察官江建强、检察官助理王炜程出庭支持公诉，被告人谢庭及其辩护人郑玥到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省南靖县人民检察院指控，台湾人陈隽鑫（另案处理）在厦门市多处小区设立多个诈骗窝点，并且聘请他人担任经理管理诈骗窝点，其中，在2006年10月份至2010年4月份期间，在厦门市湖里区吕岭路长安大厦4楼、8楼、19楼的三个套房内设置诈骗窝点，并请马益民（已判决）担任经理，招募年轻女子充当“秘书”，随机拨打台湾地区电话号码，以聊天谈感情的方式诈骗台湾籍男子。“秘书”以酒店的小姐等虚假身份与台湾籍男子聊天谈感情发展男女朋友关系，骗取对方的信任，在骗取对方信任后，秘书以业绩不够，需要客人到酒店消费冲业绩等等理由，要求对方到指定酒店消费。如果对方要求见面，秘书就会将对方的要求下单给现场管理的行政人员，由现场行政管理人员联系控台组（专门与台湾联系的人员），再由控台组与台湾的现场组联系。由台湾的现场组安排台湾本地经过培训的公关小姐到现场以秘书的身份去和客人见面，并根据客人的需求，或者陪客人开房发生关系，或者陪客人吃饭等，加深与客人的感情，从而为进一步诈骗台湾籍男子做准备。诈骗得手后，秘书、行政人员、控台、台湾现场组、公关小姐等人按抽成比例进行分赃。 被告人谢庭于2009年4月至2009年10月期间，以“多多”为艺名，在厦门市湖里区长安大厦4楼的马益民诈骗犯罪窝点参与实施诈骗，在窝点内任秘书，共参与诈骗台币29万元，折合人民币5.9682万元,非法获利人民币1.713万元。台币与人民币中间价均按每100台币兑换人民币20.58元计算。具体事实如下： 1、2009年4月，被告人谢庭参与诈骗，2009年5月领取非法获利人民币990元； 2、2009年5月，被告人谢庭参与诈骗台币2万元，2009年6月领取非法获利人民币1440元； 3、2009年7月，被告人谢庭参与诈骗台币9万元，2009年8月领取非法获利人民币4700元； 4、2010年8月，被告人谢庭参与诈骗台币3万元，2009年9月领取非法获利人民币2200元； 5、2009年9月，被告人谢庭参与诈骗台币11万元，2009年10月领取非法获利人民币5200元； 6、2009年10月，被告人谢庭参与诈骗台币4万元，2009年11月领取非法获利人民币2600元。 被告人谢庭于2019年1月19日被公安机关抓获。 针对上述指控，公诉机关出示、宣读相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人谢庭以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，在中国大陆地区随机拨打台湾地区电话，针对不特定男性以假意交友的方法实施电信诈骗，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢庭在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定，应当减轻处罚。到案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；退缴全部违法所得，可酌情从轻处罚。建议判处有期徒刑十个月，并处罚金，可适用缓刑。 被告人谢庭对公诉机关指控的事实和罪名均没有异议，当庭表示自愿认罪认罚。 辩护人郑玥主要的辩护意见：对本案的定性不持异议，量刑方面提出：1、谢庭在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；2、到案后能如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚；3、能主动退缴违法所得，并预缴罚金，认罪悔罪态度好，依法可以酌情从轻处罚。建议法庭综合考虑上述情节，予以从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明，2006年10月至2010年4月间，陈隽鑫（另案处理）与中国台湾地区诈骗团伙勾结，在厦门市湖里区、思明区多处设置诈骗窝点，安装专门与中国台湾地区通话的网络电话，而后设置“行政组”、“秘书组”、“控台组”等组别，组织人员利用网络电话等电信设备针对台湾地区不特定多数人拨打诈骗电话，配合中国台湾地区诈骗团伙进行电信诈骗活动。具体诈骗方式是：由“秘书组”“秘书”假冒中国台湾地区年轻女子，随机拨打台湾地区电话，以台湾男性为聊天对象，以酒店女员工、酒促小姐、美容院女员工等虚假身份与对方聊天谈感情，建立所谓男女朋友关系，待时机成熟后再以各种借口向被害人骗取钱款；如被害人要求与“秘书”见面，“秘书”则“下单”给“主任”，由“主任”直接或通过“行政组”人员联系“控台组”人员，利用之前“秘书”的身份和聊天信息配合中国台湾地区诈骗团伙进一步诱骗被害人到指定的中国台湾地区酒店“消费”或者以其他各种借口直接骗取被害人钱款，尔后中国台湾地区诈骗团伙按预先约定分赃给中国大陆地区诈骗团伙。其间，被告人谢庭于2009年4月至2009年10月间伙同窝点人员马益民（已判刑）等人受雇在厦门市湖里区长安大厦四楼的诈骗窝点参与实施诈骗，担任“秘书组”秘书，负责拨打电话实施诈骗，参与诈骗金额共计台币29万元，折合人民币5.9682万元，非法获利人民币1.713万元。具体事实如下： 1、2009年4月份，谢庭参与诈骗，非法获利人民币990元； 2、2009年5月份，谢庭参与诈骗台币2万元，非法获利人民币1440元； 3、2009年7月份，谢庭参与诈骗台币9万元，非法获利人民币4700元； 4、2009年8月份，谢庭参与诈骗台币3万元，非法获利人民币2200元； 5、2009年9月份，谢庭参与诈骗台币11万元，非法获利人民币5200元； 6、2009年10月份，谢庭参与诈骗台币4万元，非法获利人民币2600元。 另查明，谢庭于2019年1月19日被南靖县公安局民警抓获，并于同日向南靖县公安局退缴涉案款人民币8300元。在本院审理期间，谢庭自愿签署认罪认罚具结，表示知悉并认可指控的犯罪事实、罪名及量刑建议，并继续向本院退缴违法所得人民币8830元，预缴案件相关款项人民币5000元。 上述事实，被告人谢庭在开庭审理过程中均无异议，并有经法庭组织举证、质证的漳州市公安局指定管辖决定书、立案决定书、常住人口信息、南靖县公安局到案经过、调取证据通知书、牌价码表、南靖县公安局刑事侦查大队出具的情况说明、涉案银行账户的交易明细、扣押清单、本院（2018）闽0627刑初128号刑事判决书、本院代保管标的款专用票据、认罪认罚具结书、现场照片、辨认笔录以及同案犯马益民、蒋少兰、蒋少玲的供述、同案涉案人员黄艳花的供述、被告人谢庭的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人谢庭以非法占有为目的，伙同同案人共同配合中国台湾地区诈骗团伙，参与通过网络电话针对中国台湾地区不特定男性实施诈骗活动，诈骗数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予追究刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予采纳。在共同犯罪中，谢庭受雇参与实施电信诈骗，起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。到案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚；退缴全部违法所得并预缴案件相关款项，可酌情从轻处罚；多次诈骗，酌情从重处罚。鉴于谢庭具有上述情节，犯罪情节较轻，归案后具有较好的悔罪表现，依法予以适用缓刑，实行社区矫正。公诉机关提出的量刑意见适当，本院予以采纳。辩护人提出的辩护意见与事实和法律规定相符，予以采纳。 根据被告人谢庭犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、第六十一条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人谢庭犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳） 二、追缴被告人谢庭违法所得人民币一万七千一百三十元，上缴国库，其中由南靖县公安局暂扣的人民币八千三百元由该局负责上缴，其余部分已向本院预交。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨淑艺 人民陪审员  郑金艺 人民陪审员  刘文贤 二〇二〇年八月十四日 法官 助理  郑林娜 书 记 员  黄晓娟 附相关法律法规及司法解释规定： 1.《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 3、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。