河南省邓州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1381刑初452号公诉机关邓州市人民检察院。被告人苏丽晓，女，1977年3月17日出生于河南省唐河县，汉族，初中文化，下岗职工，住唐河县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年7月30日被邓州市公安局抓获，同年7月31日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。辩护人姚云生，河南花洲律师事务所律师。邓州市人民检察院以邓检二部刑诉（2019）491号起诉书指控被告人苏丽晓犯组织、领导传销活动罪，于2020年8月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。邓州市人民检察院指派检察员唐盈、张云中出庭支持公诉，被告人苏丽晓及其辩护人姚云生到庭参加诉讼。本案现已审理终结。邓州市人民检察院指控：自2018年4月以来，邓州市高集镇寨上村被告人吴某（已起诉）在“优联万家优宝”网络平台组织多人参加传销，通过发展会员和会员购买公司产品“U宝币”从中非法牟利。吴某的上线系被告人苏丽晓，经司法鉴定科学研究院司法鉴定：（1）苏丽晓“U宝”平台注册的会员账号huzhe001，在推荐关系层级结构第14层，推荐下线会员总数402个（其中直推会员33个），推荐下线会员去重后数量191个，推荐下线会员共有7层；在接点系层级结构第61层，接点下线会员总数710个，接点下线会员去重后数量302个，接点下线会员共有48层；（2）苏丽晓注册会员账号isf168168，在推荐关系层级结构的第15层，接点下线会员总数117个，接点下线会员去重后数量71个，推荐下线会员共有22层；（3）苏丽晓注册的会员账号slx001，在推荐关系层级结构的第24层，推荐下线会员总数0个，在接点关系层级结构的第69层，接点下线会员总数0个。上述事实，公诉机关提供了相关的证据。认为被告人苏丽晓的行为已构成组织、领导传销活动罪，提请依法判处。被告人苏丽晓对起诉书指控的事实不持异议。其辩护人的辩护意见是被告人苏丽晓系从犯，应当减轻处罚；其到案后如实供述自己的罪行，系坦白，且认罪认罚，具有初犯、偶犯情节；犯罪前一贯表现良好，未受过刑事处罚，主观恶性较小；犯罪行为相对较轻，社会危害性较小；并认为指控本案的“参与传销活动人员数额”的证据未形成证据锁链，被告人苏丽晓不构成组织、领导传销活动犯罪的“情节严重”情形；综上所述，请求对被告人苏丽晓依法予以减轻处罚并适用缓刑。并提供了相关证据：广西壮族自治区钟山县人民法院（2019）桂1122刑初56号刑事判决书一份，证实被告人苏丽晓锁参与的“优联万家优宝”网络平台其他同案犯已被刑事处罚及所判刑期的事实。经审理查明：自2018年4月以来，邓州市高集镇寨上村吴某（已判刑）在“优联万家优宝”网络平台组织多人参加传销，通过发展会员和会员购买公司产品“U宝币”从中非法牟利。吴某的上线系被告人苏丽晓，经司法鉴定科学研究院司法鉴定，（1）苏丽晓“U宝”平台注册的会员账号huzhe001，在推荐关系层级结构第14层，推荐下线会员总数402个（其中直推会员33个），推荐下线会员去重后数量191个，推荐下线会员共有7层；在接点系层级结构第61层，接点下线会员总数710个，接点下线会员去重后数量302个，接点下线会员共有48层；（2）苏丽晓注册会员账号isf168168，在推荐关系层级结构的第15层，接点下线会员总数117个，接点下线会员去重后数量71个，推荐下线会员共有22层；（3）苏丽晓注册的会员账号slx001，在推荐关系层级结构的第24层，推荐下线会员总数0个，在接点关系层级结构的第69层，接点下线会员总数0个。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、被告人苏丽晓正侧面照、户籍信息，证实被告人苏丽晓的身份情况。2、违法犯罪记录查询证明，证实被告人苏丽晓无犯罪前科的事实。3、微信截图，证实被告人苏丽晓在微信群中发展会员的事实。4、河南省邓州市人民检察院检察建议书、吴某涉嫌犯组织、领导传销活动罪的证据、河南省邓州市人民法院（2020）豫1381刑初163号刑事判决书，证实同案人吴某已被依法追究刑事责任的事实。5、证人吴某的证言：我是2018年4月份参与的优联万家平台，上线是苏丽晓，在微信上认识的。她把我拉到微信群里，我点她发的链接后进行注册，账号是wuqi4888。我通过苏丽晓介绍，知道优联万家优宝平台。我直接推荐有5、6个人，卢俊波、陈某、肖明华、王磊、曹德申、李某、韩旭磊、张国芒。我没有获利，还有七八百块的本金在里面，我仅提现有600多元。6、证人陈某的证言：2018年5月，我经卢俊波认识吴某，吴某给我介绍一种收益比较快、国家支持的项目。吴某给我说到年底至少赚个十几万没问题，我就按照吴某的指导，注册、购买“U宝币”，吴某说通过他购买“U宝币”能快速买到，还优惠，我就给吴某转了1470元。后来我通过微信又给吴某转了60元，买了三个“U宝币”。吴某给我说叫我快速发展人，叫下面的人买“U宝币”，这样我的收益比较高。过有一个多月，吴某叫我发展新人购买“U宝币”，我就用我一个电信手机号码，注册了一个新的账号，买了200个。之后又买了4个“U宝币”（70元）。我一共投入了4979元。7、证人李某的证言：2018年5月，我通过段某认识吴某，吴某给我介绍一种收益比较快、国家支持的项目。我就按照吴某的指导，注册、购买“U宝币”，吴某说通过他购买“U宝币”能快速买到，我就通过微信转账给吴某，他帮我购买。我一共购买了3800元左右的“U宝币”，我不会提现，我叫吴某帮我提现，一共有4000元。当时吴某一直叫我发展新人，我就用我闺女张婷婷手机注册了另外一个账号。吴某经常到我理发店讲解，加入的有刘洪林、马运忠、陈振军、单春敏、王仁秋、孔连生、卢春风等人。8、证人段某的证言：2017年我认识吴某，他知道我也在投资币圈，就给我介绍“U宝币”，说过多次，我碍于面子投了300元左右，后来我看不靠谱，就把账号卖给吴某了。我没有提现、没有收益、没有介绍其他人加入，但是吴某叫我给他介绍认识朋友，我给他介绍了几个朋友，其中有李某。9、被告人苏丽晓的供述：2018年4月，我在U宝群里认识吴某，他询问我U宝如何投资，我给他在微信上发了个链接，吴某通过这个链接注册了账户，注册后，在我的名下。U宝是北京优联万家平台，大家在这个平台上购买优联万家的即刻债，即可债会升值。每个即可债大概十几元，价格会不停变化，购买人可以随时出售。推荐一个人注册，会给一些奖励。只要有手机号码就可以注册，注册不收取费用。后期如果需要投资和提现，需要绑定银行卡，进行实名认证。我是西平县袁书琴介绍注册的，我介绍了西平县的李春梅。南阳匡三学、王荣华，是方建东放在我名下的。我在优联万家公司是个很小的管理员、会员。刚开始是冯金霞建了个万家社区群，群里的袁书琴在里面发过资料，让我做管理员，我在里面过资料。10、司法鉴定科学研究院司鉴院【2019】数鉴字第271号司法鉴定意见书，证实被告人苏丽晓持有的会员账号的层级及下线人员情况。11、辨认笔录、辨认照片，证实辨认人辨别、确认被告人苏丽晓身份的事实。以上证据，来源合法，经法庭查证属实，本院予以采信。本院认为，被告人苏丽晓组织、领导以推销商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用、购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人苏丽晓犯组织、领导传销活动罪的罪名成立，予以支持。关于被告人苏丽晓的辩护人提出的指控本案的参与传销活动的人员数额的证据未形成证据锁链，被告人苏丽晓不构成组织、领导传销活动罪的情节严重情形的辩护理由，经查，公诉机关向法庭提交了优宝平台的经营模式、层级图、司法鉴定科学研究院司鉴院【2019】数鉴字第271号司法鉴定意见书，上述证据能相互印证，充分证实了被告人苏丽晓在优联万家优宝网络平台上的会员账号中的层级、推荐下线会员数量，接点下线会员数量，上述证据具有客观性和结论唯一性，被告人的辩护人虽对上述鉴定意见提出质疑，但当庭表示不申请重新鉴定，应认定为情节严重，故其辩护意见不能成立，不予采纳。本案系共同犯罪。被告人苏丽晓在共同犯罪中起次要和辅助作用，是从犯，被告人苏丽晓到案后能如实供述自己的罪行，依法应当予以减轻处罚。故其辩护人提出的被告人苏丽晓系从犯，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，依法应当减轻处罚的辩护理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人苏丽晓犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年7月30日起至2022年7月29日止。罚金在判决生效后三十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 张 松审判员 高 蕾审判员 武圣乾二〇二〇年八月二十六日书记员 吴应应