江苏省启东市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0681刑初39号公诉机关江苏省启东市人民检察院。被告人裘跃飞，男，1986年7月26日出生，个体经商，户籍所在地江苏省南通市，住南通市经济开发区。曾因赌博，于2014年9月23日被南通市公安局开发区分局行政拘留二日。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月17日被指定居所监视居住，2019年4月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年5月31日被逮捕。现羁押于启东市看守所。辩护人张斌，江苏江花律师事务所律师。被告人许春跃，男，1986年4月1日出生，个体经商，户籍所在地江苏省南通市，住南通市经济开发区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月17日被指定居所监视居住，2019年4月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年5月31日被逮捕。现羁押于启东市看守所。辩护人丁兢兢，江苏紫琅律师事务所律师。被告人黄金耀，男，1977年2月9日出生，个体经商，户籍所在地江苏省南通市，住南通市经济开发区。曾因赌博，分别于2010年4月17日、2012年9月26日、2013年10月10日被南通市公安局开发区分局罚款人民币300元、200元、500元。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月17日被指定居所监视居住，2019年4月25日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年5月31日被逮捕。现羁押于启东市看守所。辩护人许婕，江苏平帆律师事务所律师。被告人景然，男，1989年6月10日出生，务工人员，户籍所在地江苏省海安市，住海安市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月17日被指定居所监视居住，2019年4月25日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年5月31日被逮捕。现羁押于启东市看守所。辩护人蒋维国，广东百科律师事务所律师。江苏省启东市人民检察院以启检一部刑诉〔2020〕18号起诉书指控被告人裘跃飞、黄金耀、景然犯诈骗罪、被告人许春跃犯诈骗罪、高利转贷罪，于2020年2月10日向本院提起公诉。经江苏省南通市中级人民法院指定管辖，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。审理中，经启东市人民检察院建议，本院于2020年5月8日决定延期审理，后恢复审理。江苏省启东市人民检察院指派检察员龚昕炘出庭支持公诉，上列被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、诈骗罪2015年底至2016年期间，被告人裘跃飞、许春跃、黄金耀、景然四人商议通过模仿开设赌场组织赌博方式，使用可作弊牌具互相配合骗取参赌人员钱财。由被告人许春跃负责购买并使用作弊用“探头牌”、“记号牌”，由被告人黄金耀提供作案场地并配合押注，由被告人景然物色诈骗对象并配合押注，由被告人裘跃飞负责向参赌人员提供赌资并抽头渔利及后期收账。被告人裘跃飞、许春跃、黄金耀、景然先后在南通市开发区中央路格林豪泰宾馆、长新花苑***黄金耀家、星湖101广场木易酒店内多次组织被害人高某、于某甲等人进行赌博，期间许春跃使用可作弊牌具作弊，景然、黄金耀配合许春跃进行押注，裘跃飞待被害人输光现金后向被害人提供赌资，四被告人共骗取被害人高某、张某甲等人人民币44.376万元。二、高利转贷罪被告人许春跃于2017年1月6日从江苏银行南通分行获取贷款人民币144万元后于当日将该笔贷款中的140万元高利转贷给黄某乙，并约定每月按借款额的15%收取利息。2017年6月7日，被告人许春跃归还江苏银行南通分行144万元贷款。在此期间，被告人许春跃获取违法所得共计人民币79.90125万元。2019年4月17日被告人裘跃飞、许春跃、黄金耀、景然被抓获。归案后各被告人对诈骗的事实能如实供述。为证明上述事实，公诉人当庭出示、宣读各被告人供述、证人证言及相关书证等证据。公诉机关认为，被告人裘跃飞、许春跃、黄金耀、景然以非法占有为目的，使用作弊工具设置赌局骗取他人钱财，数额巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人许春跃以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大，应当以高利转贷罪追究其刑事责任。诉请本院依法判处。被告人裘跃飞及其辩护人对起诉书指控犯诈骗罪的事实及罪名无异议。其辩护人提出以下辩护意见：①赌博过程中的输赢有运气成分，诈骗金额应认定为起诉书指控金额的四分之三；②被告人裘跃飞系作用较小的主犯；③被告人裘跃飞有坦白情节，自愿认罪认罚，已退缴赃款，建议对被告人裘跃飞从宽处罚。被告人许春跃对起诉书指控犯诈骗罪、高利转贷罪的事实及罪名均无异议。其辩护人提出以下辩护意见：①骗取宗某3.2万元的证据不足；②被告人许春跃无犯罪前科，诈骗犯罪有坦白情节，自愿认罪认罚，已退缴全部违法所得，建议对被告人许春跃从宽处罚。被告人黄金耀对起诉书指控犯诈骗罪的事实及罪名无异议。其辩护人提出以下辩护意见：①认定四被告人诈骗于某甲10万元的证据不足；②被告人黄金耀系从犯；③被告人黄金耀有坦白情节，无犯罪前科，自愿认罪认罚，已退缴赃款，建议对被告人黄金耀从宽处罚。被告人景然对起诉书指控犯诈骗罪的事实及罪名无异议。其辩护人提出以下辩护意见：①认定诈骗数额的证据不足；②被告人景然有坦白情节，无犯罪前科，自愿认罪认罚，建议对被告人景然从宽处罚。经审理查明：一、诈骗罪2016年年初某日，被告人裘跃飞、许春跃、黄金耀、景然经共同商议，通过使用作弊道具牌赌博的方式，骗取他人钱财，并明确四人分工为被告人裘跃飞负责向参赌人员提供赌资、抽头渔利及后期收账，被告人许春跃负责提供作弊道具牌及配合参赌，被告人黄金耀提供赌博场地及配合参赌，被告人景然物色诈骗对象并配合参赌。2016年5月至11月期间，被告人裘跃飞、许春跃、黄金耀、景然先后在南通市开发区长新花苑18幢903室黄金耀家、星湖101广场木易酒店内，多次组织高某、张某甲、于某甲等人以“斗牛”“炸金花”方式进行赌博。赌博过程中四被告人利用作弊道具牌控制输赢的方法，骗得参赌人员共计人民币44.376万元（以下均指人民币），犯罪所得四人平均分配。具体事实如下:1．2016年5月10日晚，被告人裘跃飞、许春跃、景然、黄金耀组织高某、张某甲、陈某甲、宗某在南通市开发区长新花苑18幢903室黄金耀家中赌博，期间四被告人利用上述方法骗取高某7万元、张某甲5万元。2．2016年5月中下旬某日晚，被告人裘跃飞、许春跃、景然、黄金耀组织高某、张某甲、陈某甲、宗某、周某乙在南通市开发区长新花苑18憧903室黄金耀家中赌博，期间四被告人利用上述方法骗取高某10.5万元（有2万元欠款）、张某甲人民币2万元、宗某3.2万元、周某乙0.7万元。3．2016年5月底某日晚，被告人裘跃飞、许春跃、景然、黄金耀组织高某、张某甲、陈某甲、宗某在南通市开发区长新花苑**室黄金耀家中赌博，期间四被告人利用上述方法骗取高某11.3万元（有11万元欠款）。2016年6月8日，高某将赌债13万元书写成欠条并与被告人裘跃飞约定还款计划。截止案发，高某实际支付给被告人裘跃飞人民币7.676万元。4．2016年8月至11月份，被告人裘跃飞、许春跃、景然、黄金耀多次组织于某甲在南通市开发区木易酒店内以“炸金花”方式进行赌博，期间四被告人使用上述方法骗取于某甲共计10万元。上述事实由庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1．启东市公安局扣押并随案移送的作案工具扑克牌二副。证明：扑克牌的基本特征，有作弊功能。2．高某提供收条、支付宝转账记录、银行记账单，证明：高某、裘跃飞约定赌债13万元的还款协议及高某向裘跃飞归还赌债7.676万元的记录。3．宗某、张某甲、陈某甲、于某甲提供的微信转账记录截屏、支付宝转账记录截屏、银行交易明细等，证明：宗某、张某甲、陈某甲、于某甲均有向裘跃飞转账还赌债记录。其中2016年5月11张某甲通过支付宝账户向裘跃飞转账5万元、5月24日转账2万元。2016年5月25宗某通过支付宝向裘跃飞账户转账1.5万元、5月26日转账1万元。4．南通顺丰速递有限公司提供快递记录，证明：许春跃、黄某甲有多次接收顺丰快递的记录，其中包含道具牌卖家刘某寄送的快递。5．未到庭证人马某、秦某的证言笔录，证明：马某、秦某是高某的同事，高某在2016年期间多次借款偿还赌债。6．未到庭证人杭某、张某乙的证言笔录，证明：2016年5月期间高某打牌输了几十万元，后拿了家中6万元现金、变卖汽车及向亲戚同事借款去偿还赌债。7．未到庭证人于某乙、袁某的证言笔录，证明：于某甲外有大量债务，前妻袁某帮助归还过裘跃飞大量欠款。2018年下半年于某甲已出家。8．未到庭证人顾某的证言笔录，证明：顾某是陈某甲前妻。陈某甲原在万洲石化公司工作，因赌博输钱被追债，在2018年因抢劫被判刑。9．未到庭证人周某甲的证言笔录，证明：宗某、张某甲、高某、周某乙、陈某甲、景然曾同在万洲石化公司上班。景然和裘跃飞、黄金耀、许春跃关系很好。10．未到庭证人刘某的证言笔录，证明：江苏南通有一名男客户从店里买过大量宾王牌魔术扑克牌，收货人是黄某甲，这种牌可以通过背后的记号知道是什么牌。该客户还购买过仪器分析牌，由一部分析仪、扑克牌、隐形耳机组成，打牌时可以作弊。11．未到庭证人黄某甲的证言笔录，证明：黄某甲是许春跃的妻子，许春跃在淘宝上多次购买过魔术扑克牌，收到的包裹是许春跃拿走。12．未到庭证人高某的证言笔录和辨认笔录，证明：高某、宗某、张某甲、陈某甲、周某乙、周某甲和景然曾为南通市开发区万洲石化公司的同事，平常会在一起玩牌。2015年年底左右，景然带裘跃飞、黄金耀、许春跃三人介绍给大家认识。2016年高某被景然带着去黄金耀家中赌钱三次，总共输了大概30万。第一次是2016年5月10日，景然组织高某、宗某、张某甲、陈某甲和裘跃飞、许春跃一起玩牌。高某输了7万元，其中6万元是向裘跃飞所借，之后几天陆续还清。打牌时裘跃飞在旁边放水，还会拿小本子记账。许春跃赢钱最多，最后台面上的人都欠许春跃钱。第二次是在2016年5月中旬某日傍晚，景然组织高某、宗某、张某甲、陈某甲、周某乙和裘跃飞、许春跃玩“斗牛”。高某输了10.5万元，其中有10万元是向裘跃飞所借，之后几天高某归还8万元，尚欠2万元。周某乙输了7千多元，宗某、张某甲、陈某甲都输的，都有问裘跃飞借钱，许春跃是赢钱的。第三次是2016年5月底的一天晚上，景然组织高某、宗某、张某甲、陈某甲玩“斗牛”，高某输了11.3万元，其中11万元是向裘跃飞所借，加上上次欠的2万元，一共有13万元赌债，至案发高某一共已归还裘跃飞7.676万元。13．未到庭证人张某甲的证言笔录和辨认笔录，证明：2015年10月和在万洲石化公司上班的同事景然、陈某甲、宗某等人打牌，期间景然介绍许春跃、裘跃飞、黄金耀一起认识，后大家会经常一起玩牌赌博。刚开始玩不大，许春跃提议玩“斗牛”，之后大家越玩越大，输钱的人都问裘跃飞借钱，许春跃每次必赢，黄金耀大部分都是赢。2016年5月份，有过几次在黄金耀位于天星湖中学对面的小区家里玩“斗牛”，其中三次都是和陈某甲、高某、宗某、景然、黄金耀、许春跃、裘跃飞玩。一次在5月份的一天晚上，张某甲输了至少5万元，高某、宗某、陈某甲都输，赢钱的是黄金耀、许春跃；一次在上次之后的一两个星期，张某甲输有4到5万元，高某输了12到13万元，宗某和陈某甲也都输，赢钱的是黄金耀、许春跃，景然是小赢或者小输；一次是五月底或六月初的一天晚上，高某输了10多万元。张某甲总共输钱大概有50多万元给了裘跃飞。高某玩了三场输有20到30万元。经照片辨认，张某甲辨认出黄金耀。14．未到庭证人陈某甲的证言笔录和辨认笔录，证明：陈某甲和景然、宗某、高某、张某甲、周某乙等人是万洲石化公司的同事，大家会在一起玩牌，输赢不大。2015年下半年，景然带黄金耀、许春跃、裘跃飞跟大家认识，并经常在一起玩牌。2016年5、6月份景然组织去黄金耀家玩有三、四场“斗牛”。第一场有陈某甲、宗某、张某甲、高某和景然、黄金耀、许春跃，裘跃飞在旁边抽小花和放水，当晚输的人是高某、张某甲、陈某甲，赢钱最多的是许春跃和黄金耀。第二场有陈某甲、宗某、张某甲、高某、周某乙和黄金耀、景然、许春跃，裘跃飞在旁边抽小花和放水。高某输有10多万元，张某甲、宗某输有几万元。赢钱最多的是许春跃和黄金耀。第三场有陈某甲、宗某、张某甲、高某和黄金耀、景然、许春跃，裘跃飞在旁边抽小花和放水。当晚高某输十多万，陈某甲、宗某是输的。赢钱的是许春跃和黄金耀，三场加起来陈某甲输了7到8万元。高某三场都是输，共有20多万元。许春跃每场赢的最多。经照片辨认，陈某甲辨认出许春跃、裘跃飞。15．未到庭证人宗某的证言笔录及辨认笔录，证明：宗某和张某甲、高某、周某乙、景然、陈某甲曾是万洲石化的同事，从2015年上半年左右开始，会经常聚在一起玩牌，后景然介绍裘跃飞、黄金耀、许春跃过来一起认识、玩牌。在2016年5月份，景然组织到黄金耀的家里玩过三场“斗牛”，第一场是5月上旬，在场人有宗某、陈某甲、张某甲、高某和景然、许春跃、黄金耀、裘跃飞，高某输有5万元以上，赢钱的是景然和许春跃。第二场在5月20日前后，还是上次几个人加上周某乙，裘跃飞在旁边放水，宗某输有3.2万元，高某输有10万元以上，张某甲、宗某、张鹏都输，赢钱的是景然、许春跃和黄金耀。第三场是5月底，在场人员宗某、高某、陈某甲、张某甲和景然、许春跃、黄金耀，裘跃飞在旁边放水。当晚宗某、高某输，景然赢钱。许春跃打牌时会把一个手机放在桌上，而且会时不时的拿起手机来看，押注特别准。三场下来高某输有20多万元，宗某输3.2万元，张某甲输有几万元，周某乙输有8、9千元。每场赢钱的是景然、许春跃和黄金耀。裘跃飞除了放水之外还每场都抽小花。经照片辨认，宗某辨认出许春跃、黄金耀、景然、裘跃飞。16．未到庭证人周某乙的证言笔录及辨认笔录，证明：周某乙原是万州石化安全负责人，与同事宗某、张某甲、高某、周某甲、景然之间偶尔会打牌娱乐。2016年5月一天晚上，和高某、宗某、景然及景然的二个朋友在一户人家家里玩“斗牛”，裘跃飞在旁边放水，当晚周某乙输的钱在1万以内，高某输的最多，输钱都是周某乙公司的人，赢钱的是不认识的二人，感觉二人押得特别准。经照片辨认，周某乙辨认出裘跃飞。17．未到庭证人于某甲的证言笔录及辨认笔录，证明：2016年8月份至11月份期间，于某甲多次在南通市开发区木易酒店内，与景然、许春跃、黄金耀在一起玩“炸金花”进行赌博。每次许春跃、黄金耀都赢钱，裘跃飞在旁边放水，于某甲输的最少的一次是3万多元，输的最多的一次有9万多元，总共输掉的钱在30万元至35万元之间。经照片辨认，于某甲辨认出裘跃飞、黄金耀、许春跃、景然。18．被告人裘跃飞的供述笔录和辨认笔录，证明：2016年上半年某日，裘跃飞和许春跃、黄金耀、景然共同商议，用探头牌与他人赌博的方式进行骗钱，所得钱款四人平均分配，并确定由景然负责联系同事打牌、许春跃负责提供探头牌、黄金耀负责提供赌博场地、裘跃飞负责放钱和收账。为提高成功率，许春跃、景然、黄金耀三人在黄金耀家中多次进行过演练。从2016年上半年中旬开始，景然联系公司同事高某、张某甲、陈某甲、宗某等人到黄金耀家中玩过三、四次的“斗牛”。期间用的是许春跃提供的探头牌，黄金耀、景然、许春跃直接参与打牌，基本每场都会赢。来赌博的人输光了都问裘跃飞借钱，黄金耀、景然、许春跃赢到的钱和裘跃飞要到的钱都进行平分。2016年下半年，四人以同样的方式，用记号牌在木易酒店和于某甲玩过多次“炸金花”，骗取于某甲有20万元，于某甲已支付的有10多万元。四人使用探头牌、记号牌方式骗到的钱，除去开销每人大概分到有10多万元。经照片辨认，裘跃飞辨认出于某甲。19．被告人许春跃的供述笔录及辨认笔录,证明：2016年年初，许春跃和裘跃飞、黄金耀、景然共同商议，用探头牌跟景然同事赌博的方式骗钱。四人分工方式为裘跃飞负责出赌博资金、放水和抽水，许春跃负责购买探头牌和参赌，黄金耀负责提供赌博场所和参赌，景然负责带同事过来一起参赌，骗得的钱四人平分。之后，景然多次带同事宗某、高某、张某甲、陈某甲等人到黄金耀家中玩“斗牛”，期间周某乙参与过一次，每次都用探头牌赢钱，总共赢有40万元左右（不含最后裘跃飞放给高某没全部收回的10多万元），赢来的钱最后都由四人平分。2016年下半年，四人以同样的方式，用道具牌在木易酒店和于某甲玩“炸金花”，骗得于某甲有20万元左右。经照片辨认，许春跃辨认出高某、张某甲、于某甲。20.被告人黄金耀的供述笔录和辨认笔录,证明：南通市开发区长新花苑**904室是黄金耀的房子，平常不住人空着。2016年春节过后，黄金耀和裘跃飞、许春跃、景然在一起商议，四人合伙用作弊道具牌赌博的方式骗钱。具体分工为裘跃飞负责放水、收账，景然负责找参赌人员，许春跃负责提供作弊器材，黄金耀进行参赌。2016年上半年，景然联系高某、张某甲、宗某、陈某甲等人到黄金耀房子里以扑克牌“斗牛”方式进行过三、四场赌博，黄金耀、景然、许春跃三人用探头牌与上述人员参赌，裘跃飞向参赌人员放钱、收账，共骗取前来参赌人员共计有数十万元，骗取的钱四人进行了平分。2016年，四人以同样方式，多次用记号牌和于某甲玩“炸金花”方式赌博，骗取于某甲20万元左右钱和10万元左右赌债。除去开销，四人通过打牌赌博获利平均每人分到有20万元左右。经照片辨认，黄金耀辨认出于某甲。21.被告人景然的供述笔录和辨认笔录,证明：2016年上半年某日，景然和裘跃飞、许春跃、黄金耀共同商议，用探头牌与其在万洲石化一起上班的同事进行赌博骗取钱财再四人进行平分。从2016年3、4月份开始，景然先后10多次组织同事高某、陈某甲、张某甲、宗某、周某乙等人以“斗牛”方式赌博，每场由景然、许春跃、黄金耀用探头牌相互配合作弊，裘跃飞负责现场放水、收账，共计骗得参赌人员50万元左右，四人平均每人分到有十多万元。2016年7、8月份之后，四人以同样方式，用记号牌和于某甲以玩“炸金花”方式在木易酒店赌博十多场，骗得于某甲30多万元，平均每人分了不到10万元。通过赌博诈骗，四人每人平均分到的钱总共有20万左右。二、高利转贷罪2017年1月6日，被告人许春跃以资金周转名义，用在江苏银行南通分行180万元理财产品质押担保的方式，从该行获取贷款人民币144万元，合同约定借款年利率5.655%，期限自2017年1月6日起至同年6月8日止。同日，被告人许春跃将该笔贷款中的140万元转贷给黄某乙，约定月利率15%，即每月支付利息21万元，借款期限未做约定。2017年6月7日，被告人许春跃全额归还江苏银行南通分行该笔贷款。2017年1月6日至6月7日期间，黄某乙共支付给许春跃利息83.2万元，许春跃支付给银行140万元贷款利息共计3.29875万元，被告人许春跃违法所得计79.90125万元。上述事实由庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.江苏银行南通分行出具的个人借款合同、账户交易明细清单、个人贷款结清证明、还款对账单，证明：2017年1月6日，被告人许春跃用江苏银行财e融理财产品180万元质押担保的方式，从江苏银行南通分行获取贷款144万元，期限自2017年1月6日起至2017年6月8日止，借款年利率5.655%。该笔借款于2017年6月7日结清，实还利息3.3930万元。2．许春跃江苏银行卡号为62×××88账户、工商银行卡号为62×××18账户的交易明细，黄某乙建设银行卡号62×××13账户、农业银行卡号62×××78账户的交易明细，证明：许春跃在获取144元贷款后，同日将140万元转贷给黄某乙。黄某乙分别于2017年1月6日支取现金21万元、3月7日转账20.2万元、4月6日转账21万元、5月5日转账21万元、6月7日转账21万元、7月7日转账21万元支付利息。2017年8月7日黄某乙将140万元本金归还许春跃。3．未到庭证人黄某乙的证言笔录，证明：2017年1月，黄某乙向许春跃借款140万元，双方约定利息是月息一角五，即每月利息为21万元,需按月支付，双方未约定借款期限，钱由许春跃转账至黄某乙的建设银行账户内。黄某乙以借款人身份向许春跃写有借条，该笔钱实际是黄某乙和陈某乙共同使用。黄某乙收到140万元后取了21万元现金给许春跃作为第一个月的利息，之后每个月的利息及还款本金都打到许春跃提供的杨某农行账户，这笔钱共计付了七个月利息共计147万元给许春跃。其中黄某乙给了六个月利息共126万元，陈某乙给了一个月利息21万元。4．未到庭证人陈某乙的证言笔录，证明：2017年年初黄某乙向许春跃借140万元，约定利息是月息1角半，需按月给21万元利息。黄某乙是借款人，陈某乙是担保人，实际是黄某乙和陈某乙共同使用该笔借款。黄某乙收到许春跃140万元后，当日取了21万元现金给许春跃作为当月利息。第2个月也是取现21万元支付利息，后每月以转账方式给许春跃支付利息。过了半年，黄某乙将许春跃的140万元归还。5．未到庭证人杨某的证言笔录及辨认笔录，证明：2017年，杨某用自己名下银行卡帮许春跃转账过多笔资金。经照片辨认，杨某辨认出许春跃。6．未到庭证人季某、董某、黄某丙的证言笔录及辨认笔录，证明：许春跃曾用杨某的银行账户给季某、董某、黄某丙转过账。三、综合事实被告人裘跃飞、许春跃、黄金耀、景然于2019年4月17日被公安民警抓获，归案后各被告人均如实供述诈骗的主要犯罪事实。审理期间，被告人裘跃飞、许春跃、黄金耀、景然的亲属分别各代为退缴诈骗违法所得11.094万元，被告人许春跃亲属另代为退缴高利转贷违法所得79.90125万元。庭审中，被告人裘跃飞、许春跃、黄金耀、景然均自愿认罪认罚。上述事实由庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被告人裘跃飞、许春跃、黄金耀、景然的户籍信息，行政处罚决定书,证明：被告人裘跃飞、许春跃、黄金耀、景然的基本身份事项。被告人裘跃飞、黄金耀有赌博劣迹。2.启东市公安局出具的发破案经过，证明：被告人裘跃飞、许春跃、黄金耀、景然均被抓获归案。关于各被告人及辩护人提出的辩解、辩护意见，本院评判如下：1．各被告人在诈骗共同犯罪中均为作用相当的主犯。本案中被告人裘跃飞、许春跃、黄金耀、景然在实施共同诈骗犯罪事前经共同商议，犯罪过程中相互配合，均积极主动实施诈骗犯罪行为，诈骗所得四被告人平均分配，各被告人在共同犯罪中地位、作用相当，并无明显主次、大小之分。被告人裘跃飞、许春跃、黄金耀、景然均系作用相当的主犯。2．关于诈骗数额的认定问题。经查，被告人裘跃飞、许春跃、黄金耀、景然以诈骗为目的组织参赌人员赌博，四人分工明确，且在赌博过程中通过使用道具牌来控制输赢，赢取的钱财均应计入诈骗数额。四被告人在侦查阶段的稳定供述、参赌人员的证言、转账记录能反映出四被告人实际诈骗金额大于起诉书指控的数额，在庭审中各被告人均对起诉书指控的诈骗犯罪事实均无异议，根据证据存疑时有利于被告人原则，公诉机关就低指控诈骗数额44.376万元并无不当。各辩护人上述相关辩护意见，与查证事实不符，本院不予采纳。关于各辩护人提出的其他辩护意见，与查证事实及法律规定相符，本院予以采纳。本院认为，被告人裘跃飞、许春跃、黄金耀、景然以非法占有为目的，使用欺诈手段控制赌博输赢，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人许春跃以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷给他人，违法所得数额较大，其行为已构成高利转贷罪；依法均应追究刑事责任。公诉机关指控被告人裘跃飞、黄金耀、景然犯诈骗罪，被告人许春跃犯诈骗罪、高利转贷罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人许春跃一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人裘跃飞、许春跃、黄金耀、景然共同故意实施诈骗犯罪，是共同犯罪。被告人裘跃飞、许春跃、黄金耀、景然在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人裘跃飞、许春跃、黄金耀、景然归案后如实供述诈骗的主要犯罪事实，可以从轻处罚。被告人裘跃飞、许春跃、黄金耀、景然自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人裘跃飞、许春跃、黄金耀、景然退缴违法所得、预缴罚金，可酌情从轻处罚。为保护公私财产权利不受侵犯和维护社会主义市场经济秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十五条第一款、第六十九条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人裘跃飞犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月28日起至2025年4月21日止。指定居所监视居住11日已折抵刑期6日）被告人许春跃犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元；犯高利转贷罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一百四十万元；决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币一百四十六万元（已预缴七十六万元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月28日起至2025年10月21日止。指定居所监视居住11日已折抵刑期6日。剩余罚金七十万元限本判决生效后十日内缴纳）被告人黄金耀犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2025年4月20日止。指定居所监视居住8日已折抵刑期4日）被告人景然犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2025年4月20日止。指定居所监视居住8日已折抵刑期4日）二、退缴在案的被告人裘跃飞违法所得11.094万元、许春跃违法所得90.99525万元、黄金耀违法所得11.094万元、景然违法所得11.094万元，予以没收，上缴国库。三、随案移送的作案工具扑克牌两副，予以销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  樊 涛人民陪审员  龚海平人民陪审员  黄 陈二〇二〇年八月十八日书 记 员  宋丽丽