甘肃省合作市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘3001刑初13号 公诉机关合作市人民检察院。 被告人康某，男，户籍所在地甘肃省合作市，住甘南州合作市天一泓小区三单元701室。因涉嫌行贿罪与利用影响力受贿罪于2019年9月15日被合作市监察委员会采取留置措施，同年12月12日被合作市人民检察院刑事拘留，12月26日被合作市人民检察院决定逮捕，现羁押于合作市看守所。 辩护人陕志成，临夏河州律师事务所。 合作市人民检察院于2020年2月17日以合检公诉刑诉（2020）9号起诉书指控被告人康某犯行贿罪与利用影响力受贿罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年7月21日公开开庭审理了本案，合作市人民检察院指派检察员马永明出庭支持公诉，被告人康某及其辩护人陕志成到庭参加诉讼，现已审理终结。 合作市人民检察院指控：一、利用影响力受贿与对杨某某行贿犯罪的事实 1.2017年8月,合作市人武部职工郭某某欲贷住房积金,因无正规购房合同等资料,便通过原同事张某介绍认识康某,后请托康某帮忙违规办理公积金贷款，并给康某2.1万元“好处费”。康某接受请托之后，便送给杨某某0.5万元“好处费”，后杨某某利用职务上的便利于2017年9月21日违规办理了郭某某的住房公积金贷款30万。 2.2017年9月,合作市卡加道乡政府职工马某某欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,通过郭某某介绍认识康某,后请托康某帮其办理公积金贷款并支付2.4万元给康某作为“好处费”。康某将其中0.5万元交给杨某某,杨某某便向王某某打招呼让其违规审核同意审批,并于2017年10月23日违规办理马某某的住房公积金贷款30万元。 3.2017年8月,合作市藏小教师李某某欲办理住房公积金提取和贷款业务,因无正规购房合同等资料,通过王某介绍认识康某,李某某请托康某帮其违规办理住房公积金贷款与提取，并通过王某给康某1.7万元“好处费”,康某将其中0.7万元送给杨某某,杨某某利用职务上的便利,于2017年9月19日违规提取了李某某的住房公积金5.7万元,于2017年10月25日违规办理了李某某的住房公积金贷款30万元。 4.2018年1月,合作市交通运输局职工李某甲欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,通过张某3介绍认识康某,李某甲便通过张某3请托康某帮忙办理住房公积金贷款事宜并先后向康某支付2.5万元“好处费”,康某将0.5万元现金送给杨某某,杨某某给复审岗尹某某打招呼违规审核,后于2018年4月26日违规办理了李某甲的住房公积金贷款40万元。 5.2018年7月,甘南州林业局职工闵某某欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,通过王某介绍认识康某,闵某某请托康某帮忙办理公积金贷款并通过王某将2.2万元“好处费”给康某,康某将其中0.5万元送给杨某某,杨某某便利用职务上的便利,于2018年7月25日违规办理了闵某某的住房公积金贷款40万元。 6.2018年7月,合作市公安局交警大队职工豆某某欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,通过葸某某介绍认识康某,并请托康某帮忙办理公积金贷款，后通过葸某某给康某2万元“好处费”,康某将其中0.5万元送给杨某某,杨某某利用职务上的便利,于2018年7月26日违规办理了豆某某的住房公积金贷款29.7万元。 7.2018年8月,合作市交通运输局职工严某谦欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,通过李某甲介绍认识康某并请托其帮忙办理公积金贷款,先后送给康某2.2万元“好处费”,康某将其中0.5万元送给杨某某,杨某某利用职务上的便利,于2018年8月6日违规办理了严某谦的住房公积金贷款40万元。 8.2018年8月,卓尼县康多乡政府职工梁某某欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,其丈夫郭某某通过周某某介绍认识康建,郭某某送给康某2.5万元“好处费”请托康某帮忙办理梁某某的住房公积金贷款,康某将其中0.5万元送给杨某某,杨某某利用职务上的便利,于2018年8月20日违规办理了梁某某的住房公积金贷款40万元。 9.2018年7月,合作市初级中学教师马某某欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,其妻子王某丙通过马某某介绍认识康某,王某丙请托康某帮忙办理公积金贷款并给康某2.5万元“好处费”,康某将其中0.5万元送给杨某某,杨某某利用职务上的便利,于2018年8月20日违规办理了马某某的住房公积金贷款40万元。 10.2018年8月,甘南州文广局职工邓某欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,通过王某丁介绍认识康某,并给康某2.5万元“好处费”请托康某帮忙办理公积金贷款,康某将其中0.5万元送给杨某某,杨某某利用职务上的便利,于2018年8月29日违规提取邓某的公积金5万元,同时违规办理了邓某的住房公积金贷款40万元。 11.2018年7月,合作市综合执法局职工陕某某欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,通过马某某介绍认识康某,请托康某帮忙办理公积金贷款并通过马某某给康某2.4万元“好处费”,康某将其中0.5万元送给杨某某,杨某某利用职务上的便利,于2018年8月30日违规办理了陕某某的住房公积金贷款40万元。 12.2018年8月,合作市高级中学教师王某1欲办理住房公积金提取和贷款业务,因无正规购房合同等资料,通过王某介绍认识康某,请托康某帮忙办理公积金贷款，并通过王某送给康某2万元“好处费”,康某将其中0.6万元送给杨某某,杨某某利用职务上的便利,于2018年9月3日违规提取王某1的公积金9万元,同时违规办理了王某1的住房公积金贷款40万元。 13.2018年8月,合作市原食药局职工何某某欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,通过索某某某介绍认识康某,请托康某帮忙办理其住房公积金贷款和担保人张某甲的公积金提取业务，何某某给康某3.2万元“好处费”,康某将其中0.6万元送给杨某某,杨某某利用职务上的便利,于2018年9月4日违规办理了何某某的住房公积金贷款40万元,同时违规提取担保人张某甲的公积金7.5万元。 14.2018年8月,合作市高级中学教师蒲某某欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,通过王某介绍认识康某,并请托康某帮忙办理住房公积金贷款，蒲某某通过王某送给康某2万元“好处费”,康某将其中0.5万元送给杨某某,杨某某利用职务上的便利,于2018年9月6日违规办理了蒲某某的住房公积金贷款40万元。 15.2018年8月,夏河县税务局职工色某某某欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,其丈夫周某请托康某帮忙办理住房公积金贷款并给康某2万元“好处费”,康某将其中0.5万元送给杨某某,杨某某利用职务上的便利,于2018年9月10日违规办理了色某某某的住房公积金贷款40万元。 16.2018年8月,合作市佐盖曼玛镇政府副主任科员索某某某欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,便请托康某帮忙办理住房公积金贷款并给康某2.8万元“好处费”,康某将其中0.5万元送给杨某某,杨某某利用职务上的便利,于2018年9月26日违规办理了索某某某的住房公积金贷款40万元。 17.2018年9月,合作市原国土资源局职工杜某某欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,通过朱某某请托康某帮忙办理住房公积金贷款，并将2.5万元送给康某作为“好处费”,康某将其中0.5万元送给杨某某,杨某某利用职务上的便利,于2018年9月29日违规办理了杜某某的住房公积金贷款40万元。 18.2018年10月,合作市第三小学教师许某某欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,其丈夫道某某某通过周某送给康某2万元“好处费”并请托其帮忙办理住房公积金贷款,康某将其中0.5万元送给杨某某,杨某某利用职务上的便利,于2018年10月25日违规办理了许某某的住房公积金贷款40万元。 19.2018年11月,合作市原国土资源局职工苗壮壮欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,送给朱某某3万元,朱某某将收受的2.8万元送给康某并请托康某帮忙办理住房公积金贷款,康某将其中0.5万元送给杨某某,杨某某利用职务上的便利,于2018年12月3日违规办理了苗壮壮的住房公积金贷款40万元。 20.2018年11月,合作市坚木克尔街道办事处职工蒋某某欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,通过王某介绍认识康某,并通过王某送给康某2.1万元“好处费”请托其帮忙办理住房公积金贷款,康某将其中0.5万元送给杨某某,杨某某利用职务上的便利,于2018年12月6日违规办理了蒋某某的住房公积金贷款40万元。 21.2018年12月,合作监狱干警达某欲提取和办理住房公积金业务,因无正规购房合同等资料,通过周某介绍认识康某,请托康某帮忙办理住房公积金贷款并送给康某2.8万元,康某将其中0.7万元送给杨某某,杨某某利用职务上的便利,于2019年1月2日违规办理达某的住房公积金贷款50万元、提取8万元,同时提取了其配偶项措的住房公积金5万元。 22.2018年8月,合作市那吾镇政府职工安某某贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,通过王某介绍认识康某,并向康某请托帮忙办理公积金贷款事宜，安某通过王某给康某2万元“好处费”,康某将其中0.5万元送给杨某某,杨某某利用职务上的便利,于2019年1月3日违规办理了安某的住房公积金贷款40万元。 23.2019年4月,碌曲县妇幼保健站职工刘某某欲办理住房公积金提取和贷款业务,因无正规购房合同等资料,通过吴某介绍认识康某并请托康某帮忙办理住房公积金提取和贷款,给康某3.5万元“好处费”,康某将其中1万元送给杨某某,杨某某向原同事张某2打招呼违规办理公积金贷款和支取,刘某某于2019年5月21日提取了公积金2万元,同时办理了住房公积金贷款50万元。 24.2017年12月18日,康某通过微信转给杨某某0.4万元；2018年1月4日,康某通过微信转给杨某某0.5万元；2018年1月17日,康某通过微信转给杨某某0.5万元；2018年7月15日,康某通过微信转给杨某某0.5万元;2018年10月15日,康某通过微信转给杨某某0.2万元;2018年11月2日,康某通过微信转给杨某某0.6万元;2018年11月13日,康某通过微信转给杨某某0.5万元;2019年1月29日,康某通过微信转给杨某某0.5万元;2019年3月15日,康某通过微信转给杨某某0.5万元,以上9次微信转账共计4.2万元,都是杨某某收受康某的贿赂款,用于违规办理贷款人的公积金贷款、提取业务,后因未能办理成功,杨某某与康某将贿赂款退还给请托人。 以上康某利用影响力受贿42.1万元,对杨某某行贿16.8万元。 二、利用影响力受贿与对王某1行贿犯罪的事实 1.2017年12月,合作市市委办职工杨某欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,请托康某帮忙办理公积金贷款，并给康某2.2万元,康某将其中0.5万元送给王某1,王某1利用职务上的便利,于2018年1月12日违规办理了杨某的住房公积金贷款40万元。 2.2017年11月,夏河县人社保局职工王某2欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,通过其侄女王某送给康某1.5万元“好处费”请托康某帮忙办理公积金贷款,康某将其中0.5万元送给王某1,王某1利用职务上的便利,授意杨某某填写虚假房源核查单,于2018年1月19日违规办理了王某2的住房公积金贷款30万元。 3.2017年11月,合作市司法局职工王某3因急需用钱,欲办理住房公积金贷款但条件不符,后其通过张某3请托康某帮忙办理公积金贷款并给康某1.4万元“好处费”,康某将其中0.5万元送给王某1,王某1利用职务上的便利,于2018年2月9日违规办理了王某3的住房公积金贷款40万元。 4.2018年1月,合作市高级中学教师王某欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,便请托康某帮忙办理公积金贷款并给康某2万元“好处费”,康某将其中0.5万元送给王某1,王某1利用职务上的便利,于2018年5月24日违规办理了王某的住房公积金贷款40万元。 5.2018年3月,甘南州合作一小教师张某4因无正规购房合同等资料,请托康某帮忙办理公积金贷款,康某收取张某4的2万元“好处费”后,将其中0.5万元送给王某1,王某1利用职务上的便利违规办理张某4的住房公积金贷款,2018年3月16日张某4顺利贷出33万元住房公积金。 6.2018年5月,合作市人武部职工张某5欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,通过郭某某认识康某,请托康某帮忙办理公积金贷款并给康某3.1万元“好处费”,康某将其中0.5万元送给王某1,王某1利用职务上的便利,于2018年5月29日违规办理了张某5的住房公积金贷款39万元。 7.2018年8月,合作市佐盖曼玛镇北代村包村干部马某某欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,请托康某帮忙办理公积金贷款并给康某2.5万元“好处费”,康某将其中0.5万元送给王某1,王某1利用职务上的便利,于2018年10月8日违规办理了马某某的住房公积金贷款40万元。 8.2019年2月,合作市政府办职工朱某某欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,通过马某某(合作市卡加道乡政府职工)认识康某,请托康某帮忙办理公积金贷款并给康某2万元好处费,康某将其中0.5万元送给王某1,王某1利用职务上的便利,于2019年2月27日违规办理了朱某某的住房公积金贷款40万元。 9.2019年2月,合作市佐盖多玛乡政府副主任科员金某某某欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,通过道某某某认识康某,便请托康某帮忙办理公积金贷款并给康某2.2万元“好处费”,康某将其中0.5万元送给王某1,王某1利用职务上的便利,于2019年3月15日违规办理了金某某某的住房公积金贷款40万元。 10.2019年3月,合作市公安局交警大队职工韩某某欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,通过郭某某介绍认识康某,便请托康某帮忙办理公积金贷款并给康某2.5万元“好处费”,康某将其中0.5万元送给王某1,王某1利用职务上的便利,于2019年3月28日违规办理了韩某某的住房公积金贷款40万元。 11.2019年3月,甘南州民政局干部朱某某欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,通过马某某认识康某后便请托康某帮忙办理公积金贷款，并通过马某某给康某2.6万元“好处费”,康某将其中0.5万元送给王某1,王某1利用职务上的便利,于2019年4月10日违规办理了朱某某的住房公积金贷款40万元。 12.2019年3月,合作市妇幼保健站职工苏某某欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,便通过郭某某认识并请托康某帮忙办理公积金贷款,“好处费”为2.6万元现金,康某将其中0.5万元送给王某1,王某1利用职务上的便利,于2019年4月11日违规办理了苏某某的住房公积金贷款40万元。 13.2019年4月,甘南州广播电视台职工张某6贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,通过王永忠认识王某丁,又让王某丁请托康某帮忙办理公积金贷款，康某收取“好处费”2.5万元,并将其中0.5万元送给王某1,后王某1利用职务上的便利,于2019年4月23日违规办理了张澜的住房公积金贷款40万元。 14.2018年5月6日,康某通过微信转给王某10.2万元;2018年7月29日,康某通过微信转给王某10.2万元；2018年8月2日,康某通过微信转给王某10.5万元,以上3次微信转账共计0.9万元,均为王某1收受康某的贿赂款,用于办理请托人的公积金贷款、提取业务。 15.康某为了讨好、维护与王某1之间的特殊关系,便于继续违规办理请托人的公积金贷款和提取业务,先后于2018年、2019年春节期间,到王某1在合作及兰州的家中拜年时,共送给王某11.1万元现金,王某1收受康某的礼品礼金后关系更加密切,基于利益关系形成的亲密关系更加稳固。王某1为康某违规办理请托人的公积金贷款和提取业务提供方便。 以上康某利用影响力受贿21.5万元,对王某1行贿8.5万元。 三、利用影响力受贿与对王某某行贿犯罪的事实 1.2017年4月,合作市政府办司机唐某某欲办理住房公积金贷款,因无正规购房合同等资料,便请托康某帮忙办理公积金贷款,康某收取唐某某的0.5万元“好处费”后,将其中0.3万元送给王某某,王某某利用职务上的便利于2017年4月14日违规办理了唐某某的住房公积金贷款30万元。 2.2017年5月,合作市政府办原副主任张某3欲办理住房公积金提取和贷款业务,因无正规购房合同等资料,经章某某介绍认识康某并请托康某帮忙办理公积金贷款,康某收取张某32.3万元“好处费”后,将其中0.5万元送给王某某,王某某利用职务上的便利于2017年5月18日违规提取了张某3的住房公积金7.9万元,于2017年5月31日违规办理了张某3的住房公积金贷款30万元。 3.2017年5月至8月期间,合作市政府办职工章某某欲办理住房公积金提取和贷款业务,因无正规购房合同等资料,经唐某某认识康某,康某在收取0.9万元“好处费”后,分两次给王某某0.45万元“好处费”,王某某利用职务上的便利于2017年5月17日违规提取了章某某的住房公积金2.8万元,于2017年8月24日违规办理了章某某的住房公积金贷款30万元。 4.2017年8月,合作市勒秀镇畜牧兽医站站长完某某某欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,经周某某认识张某3,并通过张某3请托康某帮忙办理公积金贷款，后给康某1.6万元“好处费”,康某将其中0.3万元送给王某某,王某某利用职务上的便利,于2017年8月28日违规办理了完某某某的住房公积金贷款30万元。 5.2017年7月,合作市司法局职工王某3因急需用钱,欲提取住房公积金,通过张某3请托康某帮忙办理公积金提取业务并给康某0.4万元“好处费”,康某将其中0.2万元给了王某某,王某某便利用职务上的便利违规提取了王某3的住房公积金8.2万元。 6.2017年11月,合作市司法局职工王某3欲提取其妹妹王某某的住房公积金,便通过张某3请托康某帮忙办理，并给康某0.6万元,康某将其中0.2万元给了王某某,王某某便利用职务上的便利违规提取了王某某的住房公积金5.5万元。 7.2017年11月,合作市个体工商户韩某某欲在其弟弟韩小虎名下贷住房积金,因无正规购房合同等资料,便通过张某3请托康某帮忙办理，并给康某2万元“好处费”,康某将其中0.4万元给王某某,王某某利用职务上的便利,于2017年11月27日违规办理了韩小虎的住房公积金贷款40万元。 8.2017年11月,合作市发改局职工吴某某欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,经杨宏认识康某,便请托康某帮忙办理公积金贷款，后给康某1.6万元“好处费”,康某将其中0.3万元送给王某某,王某某利用职务上的便利,于2018年1月5日违规办理了吴某某的住房公积金贷款30万元。 9.2017年6月,合作市坚木克尔街道办职工姬某某欲提取住房公积金,因无正规购房合同等资料,经章某某认识康某,并通过章某某请托康某帮忙办理公积金贷款，康某获取0.4万元“好处费”,将其中0.2万元送给王某某,王某某利用职务上的便利,于2018年1月8日违规提取了姬某某的住房公积金4.1万元。 10.2017年10月,合作市那吾镇政府职工张某7欲提取住房公积金,因无正规购房合同等资料,其丈夫郭逢普通过章某某认识康某,并给康某1.6万元“好处费”请托康某帮忙办理公积金贷款,康某将其中0.4万元送给王某某,王某某利用职务上的便利,于2018年1月9日违规办理了张某7的住房公积金贷款30万元。 11.2018年1月,甘南州公路段职工郝某某欲办理住房公积金提取和贷款业务,因无正规购房合同等资料,经王某认识康某,后请托康某帮忙办理公积金贷款，并给康某2万元“好处费”,康某将其中0.3万元给王某某,王某某利用核查房源的职务便利,未经审核房源便出具房源核查单,使郝某某于2018年1月24日提取了住房公积金10万元，同年3月6日违规办理了郝某某住房公积金贷款27万元。 12.2018年8月,合作市第四小学教师王某丁欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,请托康某帮忙办理公积金贷款并给康某1.8万元“好处费”,康某将其中0.3万元给王某某,王某某给时任大厅主任、复审岗杨某某打招呼让其违规操作,于2018年9月26日给王某丁违规办理了住房公积金贷款32.9万元。 13.2018年10月,合作市公安局交警大队职工马某某贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,便通过郭某某认识康某并请托康某帮忙办理公积金贷款，康某收取2.5万元“好处费”,康某将其中0.4万元送给王某某,王某某利用职务上的便利,于2018年10月23日违规办理了马栋的住房公积金贷款40万元。 14.2018年10月,合作市勒秀镇食药所职工尕藏吉欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,通过合作市原食药局职工何某某结识康某,尕藏吉丈夫才让东智给康某2.4万元“好处费”并请托康某帮忙办理公积金贷款,康某将其中0.5万元送给王某某,王某某利用职务上的便利,于2019年1月22日违规办理了尕藏吉的住房公积贷款40万元。 15.2019年1月,合作市勒秀镇食药所职工更某某某欲办理住房公积金贷款和提取业务,因无正规购房合同资料,通过其前夫扎某某某给康某4.8万元“好处费”并请托康某帮忙办理公积金贷款,康某将0.7万元给王某某,王某某利用职务上的便利于2019年1月23日违规提取了更某某某5万元公积金,于2019年1月28日违规办理了更某某某的住房公积金贷款40万元。 16.2019年1月,玛曲县原民宗局职工尕某某某欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,通过道某某某认识康某,并通过道某某某送给康某2万元“好处费”请托康某帮忙办理公积金贷款,康某将其中0.5万元微信转给王某某,王某某利用职务上的便利,于2019年1月28日违规办理了尕某某某的住房公积金贷款40万元。 17.2019年5月,碌曲县妇幼保健站副站长仲某某欲提取住房公积金,因无正规购房合同等资料,经刘某某认识吴某,通过吴某给康某1万元“好处费”请托康某帮忙办理公积金贷款,康某将其中0.3万元给王某某,王某某利用核查房源的职务便利,和尹某某一起核查房源时,给尹某某打招呼,使尹某某未经核查房源,便出具房源核查单,仲某某于2019年5月14日提取了住房公积金10万元。 以上康某利用影响力受贿22.15万元,对王某某行贿6.25万元。 四、利用影响力受贿与对王某甲行贿犯罪的事实 1.2017年8月,张某3经合作市勒秀镇畜牧兽医站原职工周某某介绍,为合作高速公路王格尔塘收费站职工加宝办理住房公积金贷款,加宝送给周某某2.5万元,周某某将其中2万元送给张某3,张某3将收到的2万元送给康某请托康某帮忙办理公积金贷款,康某将其中1万元给王某甲,王某甲收受1万元“好处费”后,由于管理系统升级、培训等原因未能及时办理,王某甲将1万元退给康某,康某扣除了0.2万元购买假合同的费用后,将其余1.8万元退给张某3。 2.2017年7月,合作高速公路王格尔塘收费站职工杨某某在办理住房公积金贷款时,因无正规购房合同,经周某某将2万元“好处费”给张某3,张某3将2万元给康某并请托康某帮忙办理公积金贷款,康某将其中1万元给王某甲,王某甲收受1万元好处费后,由于杨某某的工资标准不能贷出40万元,将收受的1万元退给康某,康某扣除0.1万元假购房合同费用后,将剩余1.9万元退给张某3。 3.2017年10月,甘南州交通运输局职工王某某因无正规购房合同,请托康某帮忙办理公积金贷款,康某收0.2万元“好处费”后,将0.2万元送给王某甲,王某甲利用审核公积金支取的职务便利,违规审核了王某某的公积金支取资料。2017年10月24日王某某提取了住房公积金5万元。 以上康某利用影响力受贿2万元,对王某甲行贿2.2万元。 五、利用影响力受贿与对王某甲行贿犯罪的事实 1.2017年7月,甘南州合作一小教师张某4因无正规购房合同等资料,请托康某帮忙办理公积金贷款,康某收取0.3万元“好处费”后,将其中0.1万元送给王某甲,王某甲给时任计划归集科副科长张某打招呼予以关照,2017年月5日张某4顺利提取出8万元住房公积金。 2.2017年7月,甘南州国家安全局职工郭某某因无正规购房合同,其妻子王某丁便请托康某帮忙办理公积金贷款,并送给康建1.1万元“好处费”,康某将其中的0.4万元送给王某甲,王某甲利用审核公积金贷款的职务便利,违规审核了郭某某的公积金贷款资料,2017年7月11日郭某某顺利贷出40万元住房公积金。 3.2017年9月,康某给王某甲0.4万元,王某甲收取该“好处费”后,违规办理了他人的公积金贷款。 4.2017年9月,康某给王某甲0.8万元“好处费”,用于办理碌曲县一名职工的公积金贷款,后王某甲未能办理该笔贷款业务,并将收取的0.8万元现金退还给康某。 以上康某利用影响力受贿0.9万元,对王某甲行贿1.7万元。 六、康某利用影响力受贿犯罪的事实 1.2017年11月,合作市初级中学教师金某某欲贷住房公积金贷款,其朋友葸某某便请托康某帮忙办理公积金贷款,并给康某1.8万元“好处费”,康某通过打招呼等方式,使金某某于2017年12月8日顺利贷出26万元住房公积金。 2.2019年3月,合作市工信局职工胡某欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,通过王某认识康某,并通过王某给康某2.8万元“好处费”请托康某帮忙办理公积金贷款和支取,2019年6月康某未能办理胡某的公积金提取及贷款业务,将2.8万元退还给王某。 以上康某利用影响力受贿4.6万元。 2017年4月至2019年5月期间，被告人康某利用影响力共办理70多人次住房公积金贷款和提取业务，收受请托人贿赂93.25万元。未办理贷款和提取业务退给请托人11.5万元，康某给付假合同提供者方向徽3.3万元（已追缴），剩余78.45万元康某据为己有。 被告人的行为已构成行贿罪与利用影响力受贿罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第三百八十八条之一、三百八十九条之规定追究被告人康某的刑事责任，对被告人康某应予两罪并罚，建议判处被告人康某三年六个月以上五年六个月以下以下有期徒刑，并处罚金30万元，对违法所得78.45万元，应予以继续追缴。并移送相关证据。 被告人康某对起诉书指控的事实辩称：一、对公诉人指控的受贿金额93.25万元，行贿金额34.45万元的金额并不属实。1、公诉方指控给杨某某行贿犯罪事实中的第24起即微信转账共计4.2万元，因未办理成功将4.2万元退还给请托人，包括给加宝办理时未办理成功退给张某31.8万元，给杨某某办理时未办理成功退给张某31.98万元，给碌曲县一名职工办理时未办理成功退给王某甲0.8万元，给胡某办理时未办理成功退给王某2.8万元，应对杨某某行贿数额16.8万元中将4.2万元扣除。2、对于起诉书指控的在办理更某某某住房公积金贷款时自己收取手续费2.5万元，并非4.8万元。3、在所有事件中，购买合同共63份，每份0.2万元至0.35万元不等，此费用是请托人办理贷款时购买合同的必要费用，并非受贿的金额。二、对于公诉人所指控的行贿罪的犯罪事实不存在。1、公积金工作人员主动为我提供伪造合同样本，让我购买类似合同，公积金工作人员还主动联系我，让我为其介绍公积金贷款客户，在明知合同是假合同的情况下公积金工作人员任然收取好处费后为他人办理，在办理合同过程中，包括合同、各种手续、程序、合同填写、发票盖章等事项都是公积金工作人员教唆指使，才构成犯罪事实。2、我只是将请托人给公积金贷款的“好处费”转交给公积金工作人员的中间人，我认为我的行为不构成行贿罪。 被告人康某的辩护人辩称，1、起诉书指控被告人康某的主要犯罪事实基本清楚，但指控罪名不当，适用法律错误，被告人康某不构成行贿罪，涉案构成利用影响力受贿罪的牵连犯，不应当数罪并罚。2、本案证据存在重大缺陷和瑕疵，无法达到确实、充分的证明要求。3、被告人康某具有自首情节。4、被告人康某检举揭发了杨某某、王某1、王某某、王某甲等人犯罪的事实，有立功表现。5、被告人主观恶性小且系初犯、偶犯。6、被告人归案后具有良好的认罪态度，自愿接受认罪认罚。7、被告人康某主观恶性不大，没有因为自己的犯罪行为给国家造成任何经济损失，社会危害不大，符合适用缓刑条件。 经审理查明：一、利用影响力受贿与对杨某某行贿犯罪的事实 1.2017年8月,合作市人武部职工郭某某欲贷住房积金,因无正规购房合同等资料,便通过原同事张某介绍认识康某,后请托康某帮忙违规办理公积金贷款，并给康某2.1万元“好处费”。康某接受请托之后，便送给杨某某0.5万元“好处费”，后杨某某利用职务上的便利于2017年9月21日违规办理了郭某某的住房公积金贷款30万。 2.2017年9月,合作市卡加道乡政府职工马某某欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,通过郭某某介绍认识康某,后请托康某帮其办理公积金贷款并支付2.4万元给康某作为“好处费”。康某将其中0.5万元交给杨某某,杨某某便向王某某打招呼让其违规审核同意审批,并于2017年10月23日违规办理马某某的住房公积金贷款30万元。 3.2017年8月,合作市藏小教师李某某欲办理住房公积金提取和贷款业务,因无正规购房合同等资料,通过王某介绍认识康某,李某某请托康某帮其违规办理住房公积金贷款与提取，并通过王某给康某1.7万元“好处费”,康某将其中0.7万元送给杨某某,杨某某利用职务上的便利,于2017年9月19日违规提取了李某某的住房公积金5.7万元,于2017年10月25日违规办理了李某某的住房公积金贷款30万元。 4.2018年1月,合作市交通运输局职工李某甲欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,通过张某3（另案处理）介绍认识康某,李某甲便通过张某3请托康某帮忙办理住房公积金贷款事宜并先后向康某支付2.5万元“好处费”,康某将0.5万元现金送给杨某某,杨某某给复审岗尹某某打招呼违规审核,后于2018年4月26日违规办理了李某甲的住房公积金贷款40万元。 5.2018年7月,甘南州林业局职工闵某某欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,通过王某介绍认识康某,闵某某请托康某帮忙办理公积金贷款并通过王某将2.2万元“好处费”给康某,康某将其中0.5万元送给杨某某,杨某某便利用职务上的便利,于2018年7月25日违规办理了闵某某的住房公积金贷款40万元。 6.2018年7月,合作市公安局交警大队职工豆某某欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,通过葸某某(合作市原国土资源局职工)介绍认识康某,并请托康某帮忙办理公积金贷款，后通过葸某某给康某2万元“好处费”,康某将其中0.5万元送给杨某某,杨某某利用职务上的便利,于2018年7月26日违规办理了豆某某的住房公积金贷款29.7万元。 7.2018年8月,合作市交通运输局职工严某谦欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,通过李某甲介绍认识康某并请托其帮忙办理公积金贷款,先后送给康某2.2万元“好处费”,康某将其中0.5万元送给杨某某,杨某某利用职务上的便利,于2018年8月6日违规办理了严某谦的住房公积金贷款40万元。 8.2018年8月,卓尼县康多乡政府职工梁某某欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,其丈夫郭某某(合作市公安局交警大队职工)通过周某某介绍认识康建,郭某某送给康某2.5万元“好处费”请托康某帮忙办理梁某某的住房公积金贷款,康某将其中0.5万元送给杨某某,杨某某利用职务上的便利,于2018年8月20日违规办理了梁某某的住房公积金贷款40万元。 9.2018年7月,合作市初级中学教师马某某欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,其妻子王某丙(合作一中教师)通过马某某介绍认识康某,王某丙请托康某帮忙办理公积金贷款并给康某2.5万元“好处费”,康某将其中0.5万元送给杨某某,杨某某利用职务上的便利,于2018年8月20日违规办理了马某某的住房公积金贷款40万元。 10.2018年8月,甘南州文广局职工邓某欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,通过王某丁介绍认识康某,并给康某2.5万元“好处费”请托康某帮忙办理公积金贷款,康某将其中0.5万元送给杨某某,杨某某利用职务上的便利,于2018年8月29日违规提取邓某的公积金5万元,同时违规办理了邓某的住房公积金贷款40万元。 11.2018年7月,合作市综合执法局职工陕某某欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,通过马某某介绍认识康某,请托康某帮忙办理公积金贷款并通过马某某给康某2.4万元“好处费”,康某将其中0.5万元送给杨某某,杨某某利用职务上的便利,于2018年8月30日违规办理了陕某某的住房公积金贷款40万元。 12.2018年8月,合作市高级中学教师王某1欲办理住房公积金提取和贷款业务,因无正规购房合同等资料,通过王某介绍认识康某,请托康某帮忙办理公积金贷款，并通过王某送给康某2万元“好处费”,康某将其中0.6万元送给杨某某,杨某某利用职务上的便利,于2018年9月3日违规提取王某1的公积金9万元,同时违规办理了王某1的住房公积金贷款40万元。 13.2018年8月,合作市原食药局职工何某某欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,通过索某某某(合作市佐盖曼玛镇政府副主任科员)介绍认识康某,请托康某帮忙办理其住房公积金贷款和担保人张某甲(合作市原食药局职工)的公积金提取业务，何某某给康某3.2万元“好处费”,康某将其中0.6万元送给杨某某,杨某某利用职务上的便利,于2018年9月4日违规办理了何某某的住房公积金贷款40万元,同时违规提取担保人张某甲的公积金7.5万元。 14.2018年8月,合作市高级中学教师蒲某某欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,通过王某介绍认识康某,并请托康某帮忙办理住房公积金贷款，蒲某某通过王某送给康某2万元“好处费”,康某将其中0.5万元送给杨某某,杨某某利用职务上的便利,于2018年9月6日违规办理了蒲某某的住房公积金贷款40万元。 15.2018年8月,夏河县税务局职工色某某某欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,其丈夫周某(合作市文广局职工)请托康某帮忙办理住房公积金贷款并给康某2万元“好处费”,康某将其中0.5万元送给杨某某,杨某某利用职务上的便利,于2018年9月10日违规办理了色某某某的住房公积金贷款40万元。 16.2018年8月,合作市佐盖曼玛镇政府副主任科员索某某某欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,便请托康某帮忙办理住房公积金贷款并给康某2.8万元“好处费”,康某将其中0.5万元送给杨某某,杨某某利用职务上的便利,于2018年9月26日违规办理了索某某某的住房公积金贷款40万元。 17.2018年9月,合作市原国土资源局职工杜某某欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,通过朱某某(合作市政府办职工)请托康某帮忙办理住房公积金贷款，并将2.5万元送给康某作为“好处费”,康某将其中0.5万元送给杨某某,杨某某利用职务上的便利,于2018年9月29日违规办理了杜某某的住房公积金贷款40万元。 18.2018年10月,合作市第三小学教师许某某欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,其丈夫道某某某(合作市第四小学教师)通过周某送给康某2万元“好处费”并请托其帮忙办理住房公积金贷款,康某将其中0.5万元送给杨某某,杨某某利用职务上的便利,于2018年10月25日违规办理了许某某的住房公积金贷款40万元。 19.2018年11月,合作市原国土资源局职工苗壮壮欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,送给朱某某3万元,朱某某将收受的2.8万元送给康某并请托康某帮忙办理住房公积金贷款,康某将其中0.5万元送给杨某某,杨某某利用职务上的便利,于2018年12月3日违规办理了苗壮壮的住房公积金贷款40万元。 20.2018年11月,合作市坚木克尔街道办事处职工蒋某某欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,通过王某介绍认识康某,并通过王某送给康某2.1万元“好处费”请托其帮忙办理住房公积金贷款,康某将其中0.5万元送给杨某某,杨某某利用职务上的便利,于2018年12月6日违规办理了蒋某某的住房公积金贷款40万元。 21.2018年12月,合作监狱干警达某欲提取和办理住房公积金业务,因无正规购房合同等资料,通过周某介绍认识康某,请托康某帮忙办理住房公积金贷款并送给康某2.8万元,康某将其中0.7万元送给杨某某,杨某某利用职务上的便利,于2019年1月2日违规办理达某的住房公积金贷款50万元、提取8万元,同时提取了其配偶项措(甘南州应急管理局职工)的住房公积金5万元。 22.2018年8月,合作市那吾镇政府职工安某某贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,通过王某介绍认识康某,并向康某请托帮忙办理公积金贷款事宜，安某通过王某给康某2万元“好处费”,康某将其中0.5万元送给杨某某,杨某某利用职务上的便利,于2019年1月3日违规办理了安某的住房公积金贷款40万元。 23.2019年4月,碌曲县妇幼保健站职工刘某某欲办理住房公积金提取和贷款业务,因无正规购房合同等资料,通过吴某(碌曲县审计局职工)介绍认识康某并请托康某帮忙办理住房公积金提取和贷款,给康某3.5万元“好处费”,康某将其中1万元送给杨某某,杨某某向原同事张某2打招呼违规办理公积金贷款和支取,刘某某于2019年5月21日提取了公积金2万元,同时办理了住房公积金贷款50万元。 24.2017年12月18日,康某通过微信转给杨某某0.4万元；2018年1月4日,康某通过微信转给杨某某0.5万元；2018年1月17日,康某通过微信转给杨某某0.5万元；2018年7月15日,康某通过微信转给杨某某0.5万元;2018年10月15日,康某通过微信转给杨某某0.2万元;2018年11月2日,康某通过微信转给杨某某0.6万元;2018年11月13日,康某通过微信转给杨某某0.5万元;2019年1月29日,康某通过微信转给杨某某0.5万元;2019年3月15日,康某通过微信转给杨某某0.5万元,以上9次微信转账共计4.2万元,都是杨某某收受康某的贿赂款,用于违规办理贷款(提取)人的公积金贷款、提取业务,后因未能办理成功,杨某某与康某将贿赂款退还给请托人。 以上康某利用影响力受贿42.1万元,对杨某某行贿16.8万元。 二、利用影响力受贿与对王某1（另案处理）行贿犯罪的事 实 1.2017年12月,合作市市委办职工杨某欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,请托康某帮忙办理公积金贷款，并给康某2.2万元,康某将其中0.5万元送给王某1,王某1利用职务上的便利,于2018年1月12日违规办理了杨某的住房公积金贷款40万元。 2.2017年11月,夏河县人社保局职工王某2欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,通过其侄女王某送给康某1.5万元“好处费”请托康某帮忙办理公积金贷款,康某将其中0.5万元送给王某1,王某1利用职务上的便利,授意杨某某填写虚假房源核查单,于2018年1月19日违规办理了王某2的住房公积金贷款30万元。 3.2017年11月,合作市司法局职工王某3因急需用钱,欲办理住房公积金贷款但条件不符,后其通过张某3请托康某帮忙办理公积金贷款并给康某1.4万元“好处费”,康某将其中0.5万元送给王某1,王某1利用职务上的便利,于2018年2月9日违规办理了王某3的住房公积金贷款40万元。 4.2018年1月,合作市高级中学教师王某欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,便请托康某帮忙办理公积金贷款并给康某2万元“好处费”,康某将其中0.5万元送给王某1,王某1利用职务上的便利,于2018年5月24日违规办理了王某的住房公积金贷款40万元。 5.2018年3月,甘南州合作一小教师张某4因无正规购房合同等资料,请托康某帮忙办理公积金贷款,康某收取张某4的2万元“好处费”后,将其中0.5万元送给王某1,王某1利用职务上的便利违规办理张某4的住房公积金贷款,2018年3月16日张某4顺利贷出33万元住房公积金。 6.2018年5月,合作市人武部职工张某5欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,通过郭某某认识康某,请托康某帮忙办理公积金贷款并给康某3.1万元“好处费”,康某将其中0.5万元送给王某1,王某1利用职务上的便利,于2018年5月29日违规办理了张某5的住房公积金贷款39万元。 7.2018年8月,合作市佐盖曼玛镇北代村包村干部马某某欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,请托康某帮忙办理公积金贷款并给康某2.5万元“好处费”,康某将其中0.5万元送给王某1,王某1利用职务上的便利,于2018年10月8日违规办理了马某某的住房公积金贷款40万元。 8.2019年2月,合作市政府办职工朱某某欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,通过马某某(合作市卡加道乡政府职工)认识康某,请托康某帮忙办理公积金贷款并给康某2万元好处费,康某将其中0.5万元送给王某1,王某1利用职务上的便利,于2019年2月27日违规办理了朱某某的住房公积金贷款40万元。 9.2019年2月,合作市佐盖多玛乡政府副主任科员金某某某欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,通过道某某某认识康某,便请托康某帮忙办理公积金贷款并给康某2.2万元“好处费”,康某将其中0.5万元送给王某1,王某1利用职务上的便利,于2019年3月15日违规办理了金某某某的住房公积金贷款40万元。 10.2019年3月,合作市公安局交警大队职工韩某某欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,通过郭某某介绍认识康某,便请托康某帮忙办理公积金贷款并给康某2.5万元“好处费”,康某将其中0.5万元送给王某1,王某1利用职务上的便利,于2019年3月28日违规办理了韩某某的住房公积金贷款40万元。 11.2019年3月,甘南州民政局干部朱某某欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,通过马某某认识康某后便请托康某帮忙办理公积金贷款，并通过马某某给康某2.6万元“好处费”,康某将其中0.5万元送给王某1,王某1利用职务上的便利,于2019年4月10日违规办理了朱某某的住房公积金贷款40万元。 12.2019年3月,合作市妇幼保健站职工苏某某欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,便通过郭某某认识并请托康某帮忙办理公积金贷款,“好处费”为2.6万元现金,康某将其中0.5万元送给王某1,王某1利用职务上的便利,于2019年4月11日违规办理了苏某某的住房公积金贷款40万元。 13.2019年4月,甘南州广播电视台职工张某6贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,通过王永忠(甘南州种子管理站职工)认识王某丁,又让王某丁请托康某帮忙办理公积金贷款，康某收取“好处费”2.5万元,并将其中0.5万元送给王某1,后王某1利用职务上的便利,于2019年4月23日违规办理了张澜的住房公积金贷款40万元。 14.2018年5月6日,康某通过微信转给王某10.2万元;2018年7月29日,康某通过微信转给王某10.2万元；2018年8月2日,康某通过微信转给王某10.5万元,以上3次微信转账共计0.9万元,均为王某1收受康某的贿赂款,用于办理请托人的公积金贷款、提取业务。 15.康某为了讨好、维护与王某1之间的特殊关系,便于继续违规办理请托人的公积金贷款和提取业务,先后于2018年、2019年春节期间,到王某1在合作及兰州的家中拜年时,共送给王某11.1万元现金,王某1收受康某的礼品礼金后关系更加密切,基于利益关系形成的亲密关系更加稳固。王某1为康某违规办理请托人的公积金贷款和提取业务提供方便。 以上康某利用影响力受贿21.5万元,对王某1行贿8.5万元。 三、利用影响力受贿与对王某某（另案处理）行贿犯罪的事 实 1.2017年4月,合作市政府办司机唐某某欲办理住房公积金贷款,因无正规购房合同等资料,便请托康某帮忙办理公积金贷款,康某收取唐某某的0.5万元“好处费”后,将其中0.3万元送给王某某,王某某利用职务上的便利于2017年4月14日违规办理了唐某某的住房公积金贷款30万元。 2.2017年5月,合作市政府办原副主任张某3欲办理住房公积金提取和贷款业务,因无正规购房合同等资料,经章某某认识康某并请托康某帮忙办理公积金贷款,康某收取张某32.3万元“好处费”后,将其中0.5万元送给王某某,王某某利用职务上的便利于2017年5月18日违规提取了张某3的住房公积金7.9万元,于2017年5月31日违规办理了张某3的住房公积金贷款30万元。 3.2017年5月至8月期间,合作市政府办职工章某某欲办理住房公积金提取和贷款业务,因无正规购房合同等资料,经唐某某认识康某,康某在收取0.9万元“好处费”后,分两次给王某某0.45万元“好处费”,王某某利用职务上的便利于2017年5月17日违规提取了章某某的住房公积金2.8万元,于2017年8月24日违规办理了章某某的住房公积金贷款30万元。 4.2017年8月,合作市勒秀镇畜牧兽医站站长完某某某欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,经周某某认识张某3,并通过张某3请托康某帮忙办理公积金贷款，后给康某1.6万元“好处费”,康某将其中0.3万元送给王某某,王某某利用职务上的便利,于2017年8月28日违规办理了完某某某的住房公积金贷款30万元。 5.2017年7月,合作市司法局职工王某3因急需用钱,欲提取住房公积金,通过张某3请托康某帮忙办理公积金提取业务并给康某0.4万元“好处费”,康某将其中0.2万元给了王某某,王某某便利用职务上的便利违规提取了王某3的住房公积金8.2万元。 6.2017年11月,合作市司法局职工王某3欲提取其妹妹王某某(合作市坚木克尔街道办事处职工)的住房公积金,便通过张某3请托康某帮忙办理，并给康某0.6万元,康某将其中0.2万元给了王某某,王某某便利用职务上的便利违规提取了王某某的住房公积金5.5万元。 7.2017年11月,合作市个体工商户韩某某欲在其弟弟韩小虎(合作市纪委职工)名下贷住房积金,因无正规购房合同等资料,便通过张某3请托康某帮忙办理，并给康某2万元“好处费”,康某将其中0.4万元给王某某,王某某利用职务上的便利,于2017年11月27日违规办理了韩小虎的住房公积金贷款40万元。 8.2017年11月,合作市发改局职工吴某某欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,经杨宏认识康某,便请托康某帮忙办理公积金贷款，后给康某1.6万元“好处费”,康某将其中0.3万元送给王某某,王某某利用职务上的便利,于2018年1月5日违规办理了吴某某的住房公积金贷款30万元。 9.2017年6月,合作市坚木克尔街道办职工姬某某欲提取住房公积金,因无正规购房合同等资料,经章某某认识康某,并通过章某某请托康某帮忙办理公积金贷款，康某获取0.4万元“好处费”,将其中0.2万元送给王某某,王某某利用职务上的便利,于2018年1月8日违规提取了姬某某的住房公积金4.1万元。 10.2017年10月,合作市那吾镇政府职工张某7欲提取住房公积金,因无正规购房合同等资料,其丈夫郭逢普通过章某某认识康某,并给康某1.6万元“好处费”请托康某帮忙办理公积金贷款,康某将其中0.4万元送给王某某,王某某利用职务上的便利,于2018年1月9日违规办理了张某7的住房公积金贷款30万元。 11.2018年1月,甘南州公路段职工郝某某欲办理住房公积金提取和贷款业务,因无正规购房合同等资料,经王某认识康某,后请托康某帮忙办理公积金贷款，并给康某2万元“好处费”,康某将其中0.3万元给王某某,王某某利用核查房源的职务便利,未经审核房源便出具房源核查单,使郝某某于2018年1月24日提取了住房公积金10万元，同年3月6日违规办理了郝某某住房公积金贷款27万元。 12.2018年8月,合作市第四小学教师王某丁欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,请托康某帮忙办理公积金贷款并给康某1.8万元“好处费”,康某将其中0.3万元给王某某,王某某给时任大厅主任、复审岗杨某某打招呼让其违规操作,于2018年9月26日给王某丁违规办理了住房公积金贷款32.9万元。 13.2018年10月,合作市公安局交警大队职工马某某贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,便通过郭某某认识康某并请托康某帮忙办理公积金贷款，康某收取2.5万元“好处费”,康某将其中0.4万元送给王某某,王某某利用职务上的便利,于2018年10月23日违规办理了马栋的住房公积金贷款40万元。 14.2018年10月,合作市勒秀镇食药所职工尕藏吉欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,通过合作市原食药局职工何某某结识康某,尕藏吉丈夫才让东智(玛曲县阿万仓乡卫生院职工)给康某2.4万元“好处费”并请托康某帮忙办理公积金贷款,康某将其中0.5万元送给王某某,王某某利用职务上的便利,于2019年1月22日违规办理了尕藏吉的住房公积贷款40万元。 15.2019年1月,合作市勒秀镇食药所职工更某某某欲办理住房公积金贷款和提取业务,因无正规购房合同资料,通过其前夫扎某某某(碌曲县双岔镇政府副镇长）给康某4.8万元“好处费”并请托康某帮忙办理公积金贷款,康某将0.7万元给王某某,王某某利用职务上的便利于2019年1月23日违规提取了更某某某5万元公积金,于2019年1月28日违规办理了更某某某的住房公积金贷款40万元。 16.2019年1月,玛曲县原民宗局职工尕某某某欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,通过道某某某(合作市第四小学教师)认识康某,并通过道某某某送给康某2万元“好处费”请托康某帮忙办理公积金贷款,康某将其中0.5万元微信转给王某某,王某某利用职务上的便利,于2019年1月28日违规办理了尕某某某的住房公积金贷款40万元。 17.2019年5月,碌曲县妇幼保健站副站长仲某某欲提取住房公积金,因无正规购房合同等资料,经刘某某认识吴某,通过吴某给康某1万元“好处费”请托康某帮忙办理公积金贷款,康某将其中0.3万元给王某某,王某某利用核查房源的职务便利,和尹某某一起核查房源时,给尹某某打招呼,使尹某某未经核查房源,便出具房源核查单,仲某某于2019年5月14日提取了住房公积金10万元。 以上康某利用影响力受贿22.15万元,对王某某行贿6.25万元。 四、利用影响力受贿与对王某甲（另案处理）行贿犯罪的事实 1.2017年8月,张某3(另案处理)经合作市勒秀镇畜牧兽医站原职工周某某介绍,为合作高速公路王格尔塘收费站职工加宝办理住房公积金贷款,加宝送给周某某2.5万元,周某某将其中2万元送给张某3,张某3将收到的2万元送给康某请托康某帮忙办理公积金贷款,康某将其中1万元给王某甲,王某甲收受1万元“好处费”后,由于管理系统升级、培训等原因未能及时办理,王某甲将1万元退给康某,康某扣除了0.2万元购买假合同的费用后,将其余1.8万元退给张某3。 2.2017年7月,合作高速公路王格尔塘收费站职工杨某某在办理住房公积金贷款时,因无正规购房合同,经周某某将2万元“好处费”给张某3,张某3将2万元给康某并请托康某帮忙办理公积金贷款,康某将其中1万元给王某甲,王某甲收受1万元好处费后,由于杨某某的工资标准不能贷出40万元,将收受的1万元退给康某,康某扣除0.1万元假购房合同费用后,将剩余1.9万元退给张某3。 3.2017年10月,甘南州交通运输局职工王某某因无正规购房合同,请托康某帮忙办理公积金贷款,康某收0.2万元“好处费”后,将0.2万元送给王某甲,王某甲利用审核公积金支取的职务便利,违规审核了王某某的公积金支取资料。2017年10月24日王某某提取了住房公积金5万元。 以上康某利用影响力受贿2万元,对王某甲行贿2.2万元。 五、利用影响力受贿与对王某甲行贿犯罪的事实 1.2017年7月,甘南州合作一小教师张某4因无正规购房合同等资料,请托康某帮忙办理公积金贷款,康某收取0.3万元“好处费”后,将其中0.1万元送给王某甲,王某甲给时任计划归集科副科长张某打招呼予以关照,2017年月5日张某4顺利提取出8万元住房公积金。 2.2017年7月,甘南州国家安全局职工郭某某因无正规购房合同,其妻子王某丁便请托康某帮忙办理公积金贷款,并送给康某1.1万元“好处费”,康某将其中的0.4万元送给王某甲,王某甲利用审核公积金贷款的职务便利,违规审核了郭某某的公积金贷款资料,2017年7月11日郭某某顺利贷出40万元住房公积金。 3.2017年9月,康某给王某甲0.4万元,王某甲受收取“好处费”后,违规办理了他人的公积金贷款。 4.2017年9月,康某给王某甲0.8万元“好处费”,用于办理碌曲县一名职工的公积金贷款,后王某甲未能办理该笔贷款业务,并将收取的0.8万元现金退还给康某。 以上康某利用影响力受贿0.9万元,对王某甲行贿1.7万元。 六、康某利用影响力受贿犯罪事实 1.2017年11月,合作市初级中学教师金某某欲贷住房公积金贷款,其朋友葸某某(合作市国土资源局职工)便请托康某帮忙办理公积金贷款,并给康某1.8万元“好处费”,康某通过打招呼等方式,使金某某于2017年12月8日顺利贷出26万元住房公积金。 2.2019年3月,合作市工信局职工胡某欲贷住房公积金,因无正规购房合同等资料,通过王某认识康某,并通过王某给康某2.8万元“好处费”请托康某帮忙办理公积金贷款和支取,2019年6月康某未能办理胡某的公积金提取及贷款业务,将2.8万元退还给王某。 以上康某利用影响力受贿4.6万元。 综上所述,2017年4月至2019年5月期间,康某利用影响力共为他人违规办理公积金贷款1881.6万元和提取业务108.7万元,利用影响力受贿93.25万元，行贿35.45万元。 认定以上犯罪事实的证据有： 一、案件来源及程序证据： 1.立案决定书；2.立案通知书；3.提请批准留置申请书；4.批准留置决定书；5.留置决定书；6.留置通知书；7.关于康某违纪违法犯罪问题的审查调查报告；8.起诉建议书；9.解除留置决定书；10.统一社会信用代码证书；11.康某身份证复印件；12.党员登记表、年度考核登记表、公务员机关工勤人员年度考核登记表、参照公务员法管理机关（单位）工勤人员年度考核登记表、甘肃省事业单位工作人员年度考核登记表、士官选取报告表、应征公民政治审查表、甘肃省国家机关事业单位工作人员工资档案、甘肃省机关事业单位工作人员工资档案、接兵责任卡、男性应征公民入伍批准书、中国人民解放军士兵登记表、退出现役登记表、中国工商银行存款单。 以上程序证据证实了案件来源、立案、受案及对被告人采取强制措施和被告人身份的情况。 二、犯罪事实方面的证据： (一)利用影响力受贿与对杨某某行贿的犯罪事实 第一起即违规办理郭某某住房公积金贷款的证据 证人证言：（1）证人张某证言，证实经张某介绍郭某某认识康某，在办理住房公积金贷款时给康某4.5万元。（2）证人杨某某证言，办理郭某某的住房公积金贷款时，我收了康某的5000元。 书证：（1）杨某某微信转账记录，证实2017年10月10日微信名为“守护”（康某微信名）向杨某某转账5000元。（2）郭某某情况说明，证实给康某微信转账3.1万元，现金1.4万元，其中办理自己公积金贷款给康某2.1万元手续费。（3）郭某某微信转账记录，证实先后给康某微信转账3.1万元。（4）郭某某住房公积金贷款档案，证实2017年9月27日违规办理郭某某住房公积金贷款30万元。 被告人供述：证实郭某某给康某2.1万元，郭某某的贷款下来后给杨某某0.5万元好处费。 第二起违规办理马某某住房公积金贷款的证据 1、证人证言：(1)证人马某某证言，证实在办理住房公积金贷款时给康某2.4万元，1.5万元手续费由郭某某垫付，2017年9月29日微信转账9000元。（2）证人郭某某证言，证实给马某某垫付1.5万元好处费给康某。（3）证人王某某证言，证实杨某某给王某某打招呼，王某某违规办理了马某某的公积金贷款，没有收取任何费用的事实。（4）杨某某证言，证实办理马某某公积金贷款时收取康某好处费0.5万元。 2、书证：（1）杨某某微信转账记录，证实2017年11月1日，杨某某收到微信名为“守护”转账5000元。（2）马某某微信转账记录，证实郭某某于2017年9月28日、29日收到马某某微信转账0.9万元。（3）马某某住房公积金贷款档案，证实2017年10月10日违规办理马某某住房公积金贷款30万元的事实。 3、被告人供述：证实办理马某某时收取郭某某给的2.3万元，给杨某某0.5万元好处费的事实。 第三起即违规办理李某某住房公积金提取和贷款的证据 1、证人证言：（1）证人李某某证言，证实2017年10月25日在无正规手续的情况下，支取住房公积金5.7万元，并办理30万元公积金贷款，康某收取手续费1.7万元，由王某垫付。（2）证人王某证言，证实其给康某介绍了合作藏小的李某某，大概给康某给了1.5万元左右的事实。（3）证人杨某某证言，证实2017年10月25日，其通过康某微信转账收取0.5万元好处费。 2、书证：（1）杨某某微信转账记录，证实2017年11月30日，康某给杨某某转账0.5万元。（2）王某微信转账记录，证实王某分三次给康某转账共计1.7万元。（3）李某某住房公积金贷款档案，证实2017年10月25日违规办理李某某住房公积金贷款30万元的事实。 3、被告人供述：证实通过王某介绍认识李某某，收取了1.7万元好处费，后办理李某某提取和贷款时给杨某某给0.7万元好处费。 第四起即违规办理李某甲住房公积金贷款的证据 1、证人证言：（1）证人李某甲证言，证实张某3收取手续费2.5万元，通过微信转账给张某3总计转了2.5万元，给康某0.3万元用于购买假合同。（2）张某3证言，证实其在收取李某甲手续费后，全部转给康某的事实。（3）杨某某证言，证实李某甲的贷款办成后，康某给杨某某0.5万元好处费。 2、书证：（1）李某甲给张某3微信转账记录，证实李某甲先后四次微信转账给张某3总计2.5万元。（2）李某甲给康某微信转账记录，证实李某甲2018年4月26日（微信名雅痞）微信转账给康某5000元。（3）李某甲住房公积金贷款档案，证实2018年4月26日违规办理李某甲住房公积金贷款40万元。 3、被告人供述：证实在办理李某甲贷款时，张某3给我2万元，后办理贷款时给杨某某0.5万元好处费。 第五起即违规办理闵某某住房公积金贷款的证据 1、证人证言：（1)证人闵某某证言，证实2017年10月份左右闵某某通过王某认识康某，闵某某需办理工资抵押贷款，给康某手续费6200元，通过王某微信转账给康某，后工资抵押贷款未办成功，康某退还闵某某4000元，未退2200元。2018年7月份左右，在无正规手续的情况下办理公积金贷款40万元，康某收取手续费2.2万元，通过王某于2018年7月14日、15日，闵某某通过支付宝分两次给王某转了2万元，2018年7月14日晚上给王某2000元的现金，王某2018年7月19日分五次通过微信转给了康某2.2万元。（2）证人王某证言，证实康某通过伪造合同、票据先后帮助闵某某、贷取公积金，从中收取费用2万元。（3）证人方向徵证言，证实闵某某的购房合同系假合同。 2、书证：（1）杨某某微信转账记录，证实2018年7月25日，杨某某转账收到微信名为“守护”5000元。（2）闵某某转账记录，证实闵某某2018年7月14日转账给王某1万元；7月15日转账给王某1万元。(3)王某转账记录，2018年7月19日转账给康某2.2万元。（4）闵某某住房公积金贷款档案，证实2018年7月25日违规办理闵某某住房公积金贷款40万元。 3、被告人供述：证实通过王某介绍认识闵某某，共收取闵某某2.22万元手续费，后办理贷款时给杨某某0.5万元，购买合同花费0.3万元。 第六起即违规办理豆某某住房公积金贷款的证据 证人证言：（1）证人豆某某证言，证实通过葸某某介绍，2018年7月底在无正规手续的情况下，办理住房公积金贷款29.7万元，手续费2万元（2018年7月17日给葸某某微信转了1万元。7月24日,我又给葸某某微信转了5000元，7月27日我给葸某某微信转了5000元）。（2）证人葸某某证言，证实豆某某通过我向康某转账2万元的事实。（3）证人方向徵证言，证实购房合同系假合同。（4）证人杨某某证言，证实2018年7月26日，办理豆某某贷款时收取康某0.5万元好处费。 书证：（1）杨某某微信转账记录，证实2018年7月25日，杨某某转账收到微信名为“守护”5000元。（2）葸某某身份证明，证实葸某某身份信息。（3）方向徵关于与康某住房公积金贷款事情相关说明，证实2018年6月至2019年春节期间，康某让我在其提供的贷款合同上签字，还帮他办理假合同，后康某直接让贷款人找我购买假合同并指导贷款人在假合同上签字，在贷款办成后回收合同。康某给我每月支付5000元的业务费。（3）葸某某与豆某某的微信聊天转账记录，证实2018年7月17日收到豆某某微信转账1万元，同日转给康某1万元；7月24日收到豆某某转来5000元；7月26日转给康某5000元；7月27日收到豆某某转账5000元。合计转给康某2万元。葸某某微信“陪你闹”，豆某某微信“豆各草。”（4）豆某某住房公积金档案，证实2018年7月26日违规办理了豆某某住房公积金贷款29.7万元。 被告人供述：证实通过葸某某介绍，共收取豆某某2万元手续费，后办理贷款时给杨某某0.5万元。 第七起即违规办理严某谦住房公积金贷款的证据 1、证人证言：（1）证人严某谦证言，证实通过李某甲介绍，2018年8月6日在无正规手续的情况下，严某谦办理住房公积金贷款40万元，康某收取手续费2.2万元。（2）证人李某甲证言，证实2018年7月底严某谦办理贷款，李某甲分三次共转给康某1.2万元（2018年7月31日转0.5万元两笔，8月1日转0.2万元）为严某谦办理贷款，严某谦贷款手续费共2.2万元。（3）证人方向徵证言，证实购房合同系假合同。（4）证人杨某某证言，证实2018年4月份，通过给尹某某打招呼办理了严某谦的公积金贷款40万，后收受康某0.5万元的好处费。 2、书证：（1）微信转账记录，证实2018年7月31日，严某谦转给李某甲（微信名雅痞）1.2万元，8月6日严某谦转给“守护”（康某微信名）1万元。（2）杨某某微信转账记录证实2018年8月2日，杨某某转账收到“守护”5000元。（3）李某甲给康某微信转账记录，证实2018年7月31日李某甲收到严某谦微信名为“2..Hz”的微信转账1.2万元；李某甲2018年7月31日转给“守护”1万元；8月1日转给“守护”2000元；合计转给“守护”1.2万元。（4）严某谦住房公积金贷款档案，证实2018年8月6日违规办理了严某谦的住房公积金贷款40万元。 3、被告人供述：证实通过李某甲介绍，共收取严某谦2.2万元，后办理严某谦住房公积金贷款时给杨某某0.5万元，购买合同花费0.35万元左右。 第八起即违规办理梁某某住房公积金贷款的证据 证人证言：证人郭喜军证言，证实通过周某某介绍，2018年8月在无正规手续的情况下，郭某某妻子梁某某办理住房公积金贷款40万元，康某收取手续费2.5万元。（2018年8月6日通过微信转账2万元，现金0.5万元）（2）证人方向徵证言，证实购房合同系假合同。（3）证人杨某某证言，证实2018年8月梁某某贷款成功后收受康某0.5万元。 书证：（1）郭某某给康某的转账记录，证实2018年8月6日郭某某通过微信转账给“守护”（康某微信名）2万元。（2）梁某某住房公积金贷款档案，证实2018年8月20日违规办理了梁某某的住房公积金贷款40万元。 被告人供述：证实收取郭某某2.5万元，后办理梁某某贷款时给杨某某0.5万元，购买合同花费0.35万元。 第九起即违规办理马某某住房公积金贷款的证据 证人证言；（1）证人马某某证言，证实通过马某某介绍，2018年8月20日在无正规手续的情况下，马某某办理住房公积金贷款40万元，康某收取手续费3.5万元。（2）证人马某某证言，证实马某某给王某丙的老公马景荣介绍了康某。（3）证人方向徵证言，证实购房合同系假合同。（3）证人杨某某证言，证实办理马某某住房公积金时收受康某0.5万元。 书证：（1）杨某某转账记录，证实2018年8月20日，杨某某转账收到“守护”（康某微信名）5000元。（2）马某某情况说明，证实第一次给了现金1万元，第二次微信转账1万元，第三次现金3000元，第四次1500元，由于贷款未办成，退了2万元。随后8月17日、18日、19日分别转1万元、5000元、5000元、500元，加上未退的4500元，给康某2.5万元。（3）王某丙微信转账记录，证实2018年8月10日转给“守护”1500元，8月10日“守护”转来2万元；8月17日、18日、19日、20日转给“守护”1万元、0.5万元、0.5万元、500元。（3）马某某住房公积金贷款档案，证实2018年8月20日违规办理了马某某的住房公积金贷款40万元。 被告人供述：证实在办理马某某住房公积金贷款时，共收取马某某手续费2.5万元，后给杨某某0.5万元。 第十起即违规办理邓某住房公积金贷款的证据 证人证言：（1）邓某证言，证实通过王某丁介绍，2018年8月29在无正规手续的情况下，邓某支取住房公积金5万元，住房公积金贷款40万元，康某收取手续费3.2万元（2018年8月19日通过微信分两次给王某丁转账1.3万元，8月22日现金支付1.9万元）。（2）证人方向徵证言，证实购房合同系假合同。（3）证人杨某某证言，证实办理邓某住房公积金提取和贷款时收受康某0.5万元好处费。 2、书证：（1）杨某某转账记录，证实2018年8月29日，杨某某转账收到“守护”(康某微信名)5000元。（2）康某办理公积金说明，证实办理邓某公积金贷款和提取，收邓某2.4万元，给杨某某0.7万元。（3）王某丁情况说明，证实办理邓某住房公积金贷款给康某给了3.2万元。（4）邓某给王某丁微信转账记录，证实2018年8月19日转给王某丁1.3万元。（5）王某丁给康某微信转账记录，证实2018年8月19日王某丁给康某微信转账5000元，8月22日，微信转账1.9万元。（5）邓某住房公积金贷款档案，证实2018年8月29日违规办理提取邓某的住房公积金5万元，同时违规办理了邓某的住房公积金贷款40万元。 3、被告人供述：证实通过王某丁共收取邓某2.4万元，后在办理邓某住房公积金提取和贷款时给杨某某0.7或0.8万元。 第十一起即违规办理陕某某住房公积金贷款的证据 证人证言：（1）证人陕某某证言，证实通过马某某介绍，无正规手续的情况下，陕某某办理住房公积金贷款40万元，康某收取手续费2.4万元。（2）证人马某某证言，证实马某某和陕某某两人想以陕某某身份贷取公积金，因其并无购房合同所以找康某帮忙，康某通过伪造合同帮助陕某某办理公积金贷款40万元，并收取手续费2.5万元（微信转账1.8万元、现金7000元）。（3）证人方向徵证言，证实购房合同系假合同。（4）证人杨某某证言，证实2018年8月29日陕某某住房公积金贷款收取康某微信转账0.5万元好处费。 书证：（1）杨某某微信转账记录；证实2018年8月29日康某通过微信转账5000元。（2）马某某微信转账记录，证实2018年5月29日转给康某8000元、7月29日转3000元、9月28日转5000元。（4）陕某某住房公积金档案，证实2018年8月30日违规办理了陕某某的住房公积金贷款40万元。 被告人供述：证实在办理陕某某贷款时，收受陕某某2.4万元手续费，后给杨某某0.5万元好处费。 第十二起即违规办理王某1住房公积金提取和贷款的证据 证人证言：（1）王某1证言，证实无正规手续的情况下，2018年9月3日在合作市公积金管理部支取公积金余额5万元、贷款40万元，共计是45万元，康某收取手续费2万元。（2）证人王某证言，证实康某通过伪造合同、票据先后帮助王某1贷取公积金，康某从中收取费用2万元，并在事情暴露后试图以借款为由掩盖事实真相。（3）证人方向徵证言，证实购房合同是假合同。（3）证人杨某某证言：证实在办理王某1住房公积金贷款和提取时康某微信转账0.6万元。 书证：（1）杨某某自述材料，证实办理王某1住房公积金贷款和提取时收现金6000元。（2）王某给康某微信转账记录，证实办理王某1住房公积金贷款康某合计收取1.9万元费用。（3）王某1住房公积金贷款档案，证实30187年9月3日违规办理了王某1的住房公积金贷款40万元。（4）王某1住房公积金提取档案，证实2018年9月3日违规提取王某1公积金9万元。 被告人供述：证实在办理王某1公积金贷款和提取时收取王某手续费2万元，给杨某某0.7万元好处费。 第十三起即违规办理何某某住房公积金提取和贷款的证据 证人证言:（1）证人何某某证言，证实通过索某某某介绍，无正规手续的情况下，2018年3月或4月份支取住房公积金7万多，9月或10月份办理住房公积金贷款40万元，办理公积金贷款和张某甲公积金取款给康某手续费3.2万元。（2）证人张某甲证言，证实2018年9月4日,在无正规手续的情况下，何某某介绍办理其公积金取款7.5万元。（3）证人方向徵证言，证实购房合同系假合同。（4）证人杨某某证言，在办理何某某住房公积金贷款和提取业务时，共收受康某0.7万元。 书证：（1）杨某某自述材料，证实办理何某某住房公积金贷款和提取业务时收6000元。（2）何某某住房公积金档案，证实2018年9月4日违规办理了何某某的住房公积金40万元。（3）张某甲住房公积金档案，证实2018年9月4日违规提取了公积金7.5万元。 被告人供述：证实在办理何某某公积金贷款和提取时收取何某某手续费3.2万元，给杨某某0.7万元好处费。 第十四起即违规办理蒲某某住房公积金贷款的证据 证人证言:（1）证人蒲某某证言，证实通过王某介绍，2018年9月5日，在无正规手续的情况下，蒲某某办理住房公积金贷款40万元，康某收取手续费2万元（8月23日给王某转账0.5万元，王某垫付1.5万元）。（2）证人王某证言，证实康某通过伪造合同、票据先后帮助李某某、王某2、蒲某某、王某1、郝某某、闵某某、蒋某某、安某、胡某等十人贷取公积金，从中收取费用共计20.92万元。并在事情暴露后试图以借款为由掩盖事实真相。（3）证人方向徵证言，证实购房合同系假合同。（4）证人杨某某证言，在办理蒲某某住房公积金贷款和提取业务时，共收受康某0.5万元。 书证：（1）王某给康某微信转账记录，证实王某转给康某办理蒲某某的公积金贷款费用2万元。（2）蒲某某住房公积金贷款档案，证实2018年9月6日违规办理了蒲某某的住房公积金贷款40万元。 3、被告人供述：证实在办理蒲某某公积金贷款时收取王某手续费2万元，给杨某某0.5万元好处费。 第十五起即违规办理色某某某住房公积金贷款的证据 证人证言:（1）周某证言，证实办理妻子色某某某的住房公积金贷款，给康某2万元，购买合同3000元，贷款40万元。（2）证人方向徵证言，证实购房合同系假合同。（3）证人杨某某证言，证实2018年9月给色某某某办理住房公积金贷款后收受康某0.5万元现金。 书证：（1）色某某某情况说明，证实和周某是夫妻，贷款40万元是周某办理的。（2）色某某某户籍证明，证实色某某某的身份信息。（3）色某某某住房公积金贷款档案，证实2018年9月10日违规办理了色某某某的住房公积金贷款40万元。 被告人供述：证实在办理色某某某公积金贷款时收取周某手续费2万元，给杨某某0.5万元好处费。 第十六起即违规办理索某某某住房公积金贷款的证据 证人证言：（1）证人索某某某证言，证实一共给康某付2.8万元，第一次是通过微信转账1.8万元，第二次是现金支付1万元。（2）证人才让仲格证言，证实索某某某给康某1万元现金。（3）证人方向徵证言，证实购房合同是假合同。（4）证人杨某某证言，证实在办理索某某某住房公积金贷款时收受康某0.5万元。 2、书证：（1）索某某某微信转账记录，证实2018年8月2日转给康某1.8万元。（2）索某某某住房公积金贷款档案，证实2018年9月26日违规办理了索某某某的住房公积金贷款40万元。 3、被告人供述：证实在办理索某某某公积金贷款时收取索某某某手续费2.8万元，给杨某某0.5万元好处费。 第十七起即违规办理杜某某住房公积金贷款的证据 1、证人证言：（1）证人杜某某证言，证实给朱某某3万元（其中2.8万元为现金，2000元为微信转账）。（2）证人方向徵证言，证实购房合同系假合同。（3）证人杨某某证言，证实在办理杜某某住房公积金贷款时收受康某0.5万元。 2、书证：（1）朱某某情况说明，证实杜某某找我联系住房公积金贷款，我联系康某费用定为2.7万元，杜某某贷款贷下来，我给康某转了2.5万元，我留了2000元。（2）杜某某情况说明，证实办理住房公积金贷款是由朱某某帮他联系的康某，给了费用2.7万元（其中2.5万元为现金，2000元为微信转账）。（3）杜某某微信转账记录，证实2018年9月29日，微信转账2000元给朱某某。（4）杜某某住房公积金贷款档案，证实2018年9月29日违规办理了杜某某的住房公积金贷款40万元。 3、被告人供述：证实在办理杜某某公积金贷款时收取朱某某手续费2.2万元，给杨某某0.5万元好处费。 第十八起即违规办理许某某住房公积金贷款的证据 证人证言：（1）证人道某某某证言，证实通过周某给康某2万元。（2）证人周某证言，证实在芸香烤肉城门口把道某某某的2万元给康某。(3)证人方向徵证言，证实购房合同系假合同。（4）证人杨某某证言，证实在办理许某某住房公积金贷款时收受康某0.5万元。 书证：道某某某住房公积金档案，证实2018年10月25日违规办理了许某某的住房公积金贷款40万元。 3、被告人供述：证实在办理许某某公积金贷款时收取周某手续费2万元，给杨某某0.5万元好处费。 第十九起即违规办理苗壮壮住房公积金贷款的证据 1、证人证言：（1）证人苗壮壮证言，证实给朱某某3万元的事实。（2）证人方向徵证言，证实购房合同系假合同。（3）证人杨某某证言，证实在办理苗壮壮住房公积金贷款时收受康某0.5万元。 2、书证：（1）朱某某情况说明，证实苗壮壮联系我让我帮忙办理住房公积金贷款，我联系了康某，苗壮壮给了我3万元，我给了康某1.3万元现金，后转账1.5万元给康某，自己留了2000元。（2）朱某某给苗壮壮的微信转账记录，证实朱某某转账“守护”（康某微信名）1.5万元。（3）苗壮壮住房公积金贷款档案，证实2018年12月3日违规办理了苗壮壮的住房公积金贷款40万元。 3、被告人供述：证实在办理苗壮壮公积金贷款时收取朱某某手续费2.5万元（微信转账1.5万元，现金1万元），给杨某某0.5万元好处费。 第二十起即违规办理蒋某某住房公积金贷款的证据 证人证言：（1）证人蒋某某证言，证实让王某垫付了2.1万元的手续费。（2）证人王某证言，蒋某某在办理住房公积金贷款时，给康某给了2.1万元，有的是现金，有的是微信转账。（3）证人方向徵证言，证实购房合同系假合同。（4）证人杨某某证言，证实在办理蒋某某住房公积金贷款时收受康某0.5万元。 2、书证：（1）杨某某微信转账记录，证实杨某某转账收到“守护”（康某微信名）1万元。（2）王某给康某的微信转账记录，证实王某给康某转2.1万元。（3）蒋某某住房公积金贷款档案，证实2018年12月6日违规办理了蒋某某的住房公积金贷款40万元。 3、被告人供述：证实在办理蒋某某公积金贷款时收取王某手续费2.1万元，给杨某某0.5万元好处费，购买合同花费0.3万元。 第二十一起即违规办理达某住房公积金提取和贷款的证据 1、证人证言：（1）证人达某证言，证实在办理住房公积金贷款和提取业务时给康某3.1万元（其中现金2.5万元给康某，6000元微信转账给周某）。（2）证人周某证言，证实达某总共给康某付了2.3万元（其中2万元为现金，3000元转给提供假合同的人）,后面达某的贷款办成了。（2）证人方向徵证言，证实购房合同系假合同。（4）证人杨某某证言，证实2019年1月2日违规办理达某的住房公积金贷款50万元、提取达某住房公积金8万元、提取项措住房公积金9万元，收受康某0.7万元现金的事实。 2、书证：（1）达某身份证复印件，证实达某身份信息。（2）项措情况说明及本人身份证复印件，证实项措系达某妻子，在达某名下贷了50万元住房公积金，给办理人送了2.8万元以及项措身份信息。（3）康某办理公积金说明：收达某2.8万元，两取一贷，送杨某某9000元。（4）杨某某情况说明，证实2019年1月2日办理达某住房公积金贷款业务时，收7000元。（5）达某微信转账记录，证实2018年12月6日微信转账6000元给周某。（6）周某微信转账记录，证实2018年12月6日收到达某6000元微信转账，当日转给康某3000元，转给方向徽3000元。（7）达某住房公积金贷款档案，证实2019年1月2日违规办理、提取达某的住房公积金50万元、提取8万元。（8）甘南州住房公积金管理中心提取凭证两份，证实（达某提取8万元公积金，项措提取5万元公积金）。 3、被告人供述：证实在办理达某的住房公积金贷款、提取及项措住房公积金提取时收受达某手续费3.1万元，给杨某某0.9万元。 第二十二起即违规办理安某住房公积金贷款的证据 证人证言：（1）证人安某证言，证实2018年8月30日王某分两次微信给康某转了2万元。（2）证人王某证言，证实分两次微信给康某转了2万元。（3）证人方向徵证言，证实购房合同系假合同。（4）证人杨某某证言，证实在办理安某住房公积金贷款时收受康某0.5万元。 2、书证：（1）安某身份证复印件，证实安某身份信息。（2）王某微信转账记录，证实2018年8月30日王某转给康某2万元。（3）安某住房公积金贷款档案，证实2019年1月3日违规办理了安某的住房公积金贷款40万元。 3、被告人供述：证实在办理安某公积金贷款时收取安某手续费2万元，给杨某某0.5万元好处费，购买合同花费0.3万元。 第二十三起即违规办理刘某某住房公积金提取和贷款的证据 证人证言：（1）证人刘某某证言，证实2019年4月22日我把1.6万元和身份证照片、农行卡照片通过微信转给了吴某,其余的1.4万元是吴某帮我垫付的，总共3万元。（2）证人吴某证言，证实2019年4月22日,刘某某微信给我转了1.6万元,当天我分两次给康某微信转了3万元,其中1.4万元是我帮刘某某垫付的。（3）证人方向徵证言，证实购房合同系假合同。（4）证人杨某某证言，证实违规办理刘某某的住房公积金贷款、提取，收康某1万元的事实。 书证：（1）刘某某身份证复印件，证实刘某某身份信息。（2）吴某身份证复印件，证实吴某身份信息。（3）吴某微信转账记录，证实刘某某合计转来3.1万元。（4）康某微信转账记录，证实康某收到“回眸一笑”（吴某微信名）转账3.5万元（其中1万元为仲某某提取公积金费用）。（5）杨某某微信转账记录，证实2019年5月14日、15日，转账收到“守护”（康某微信名）3000元，7000元。合计1万元。（6）刘某某住房公积金贷款档案，证实2019年5月21日违规提取了住房公积金2万元，办理了住房公积金贷款50万元。 被告人供述：证实在办理刘某某公积金贷款时收取吴某手续费4.5万元，给杨某某1万元好处费，购买合同花费0.3万元。 第二十四起即对杨某某行贿4.2万元的证据即因未办理成功，杨某某与康某将贿赂款退还给请托人的证据 1、证人证言：证人杨某某证言，证实因未办理成功部分公积金贷款后给康某以现金退还4.2万元。 2、书证：（1）康某情况说明，证实2017年12月到2019年之间，我找杨某某办理的公积金贷款，其中没有办成的手续费4.2万元，杨某某都退还给我，我又退还给当时的贷款人。（2）杨某某情况说明，证实2017年12月18日至2019年3月15日之间康某数次转给其办理公积金贷款的费用共计4.2万元，后因未办理成功其以现金退给康某的事实。（3）康某微信转账记录，证实2017年12月18日至2019年3月15日期间康某退还给请托人贿赂款4.2万元的事实。 3、被告人供述：证实杨某某对个别没办成的用现金将钱退给了我。 以上康某利用影响力受贿58.9万元,向杨某某行贿16.8万元,杨某某未办成退还给康某4.2万元,杨某某违法发放公积金贷款899.7万元,违规提取公积金42.2万元。 二、利用影响力受贿与对王某1（另案处理）行贿犯罪的事实 第一起即违规办理杨某住房公积金贷款的证据 1、证人证言：证人杨某证言，证实杨某需要办理住房公积金贷款购房，因无购房合同所以找康某帮忙，并向康某转账2.2万元（手续费2万元，购房合同2000元），康某向杨某提供了假的购房合同和票据并贷取公积金40万元。（2）证人王某某证言，证实在办理杨某住房公积金贷款时，王某1让其在房源核查单上签字。（3）证人王某1证言，证实在办理杨某住房公积金贷款时收受康某0.5万元。 2、书证：（1）杨某某情况说明，证实王某1给其打招呼后办理了杨某贷款的事实。（2）杨某给康某的微信转账记录，证实2017年12月4日杨某给“守护”（康某的微信名）转账2.2万元的事实。（3）王某1情况说明，证实康某在王某1家门口送0.5万元现金的事实。（4）杨某住房公积金贷款档案，证实2018年1月12日违规办理了杨某的住房公积金贷款40万元。 3、被告人供述：证实在办理杨某公积金贷款时收取杨某手续费2.2万元，给王某10.5万元好处费，购买合同花费0.35万元左右。 第二起即违规办理王某2住房公积金贷款的证据 证人证言：（1）证人王某证言，证实总共给康某1.5万元的事实。（3）证人王某1证言，证实在办理王某2住房公积金贷款时收受康某0.5万元。（3）证人王某某证言，证实在给王某2办理住房公积金贷款时在房源核查单上签字。 书证：（1）康某办理公积金说明，证实王某2办理贷款时收1.5万元，向王某1给付5000元好处费。（2）王某微信转账记录，证实2017年11月30日王某转给康某1000元。（3）王某2住房公积金贷款档案，2018年1月19日违规办理了王某2住房公积金贷款30万元。 被告人供述：证实在办理王某2公积金贷款时收取王某2手续费1.5万元，给王某10.5万元好处费。 第三起即违规办理王某3住房公积金贷款的证据 证人证言：（1）证人王某3证言，证实张某3通过假购房合同和付款发票帮助王某3办公积金贷款40万，先后共收取手续费1.6万元。(2)证人张某3证言，证实王某3贷款40万元，给康某现金1.4万元。（3）证人杨某某证言，证实在办理王某3住房公积金贷款时，王某1打招呼让其办理。（4）证人王某1证言，证实在办理王某3住房公积金贷款时，康某在家门口车上给其0.5万元好处费。 书证：（1）王某3给张某3的微信转账记录，证实2017年11月2日转给“沧海横流”（张某3微信名）6000元。（2）王某3住房公积金贷款档案，证实2018年2月9日违规办理了王某3的住房公积金贷款40万元。 3、被告人供述：证实在办理王某3公积金贷款时收取张某3手续费1.5万元，给王某10.5万元好处费。 第四起即违规办理王某住房公积金贷款的证据 1、证人证言：（1）证人王某证言，证实2018年5月24日贷了40万元给康某2万元。（2）证人王某1证言，证实在办理王某住房公积金贷款时，康某在家门口车上给其0.5万元好处费，后给马晓燕打招呼办理的。 2、书证:(1)王某给康某的微信转账记录，证实王某给康某合计转了1.65万元办理费和合同费。(2)王某住房公积金贷款档案，证实2018年5月24日违规办理王某的住房公积金贷款40万元。 3、被告人供述:证实在办理王某公积金贷款时收取王某手续费2万元，给王某10.5万元好处费,购买合同花费0.6万元。 第五起即违规办理张某4住房公积金贷款的证据 证人证言：（1）证人张某4证言，证实康某通过伪造的购房合同先后帮助张某4办理公积金贷款33万并收取手续费2万元。（2）证人刘天顺证言，证实在办理张某4住房公积金贷款时，王某1打招呼让其办理，没有收取任何费用。（3）证人王某1证言，证实在办理张某4住房公积金贷款时，康某在家门口车上给其0.5万元好处费。 2、书证：（1）张某4住房公积金贷款档案，证实2018年3月16日张某4违规办理了住房公积金贷款33万元。 3、被告人供述:证实在办理张某4公积金贷款时收取张某4手续费2万元，给王某11万元好处费,购买合同花费0.3万元。 第六起即违规办理张某5住房公积金贷款的证据 证人证言：（1）证人张某5证言，证实康某通过伪造合同帮助其办理公积金贷款39万，并从中收取手续费3.25万元。（2）证人郭某某证言，证实给同单位的张某5提供过康某的联系方式，听说他花了四、五万元把贷款办成了。（3）证人王某1证言，证实在办理张某5住房公积金贷款时，康某在家门口车上给其0.5万元好处费。 2、书证：（1）张某5给康某的微信转账记录，证实2018年5月18日至5月30日微信转账1.4万元。（2）张某5住房公积金贷款档案，证实2018年5月29日违规办理张某5的住房公积金贷款39万元。 3、被告人供述:证实在办理张某5住房公积金贷款时收取张某5手续费3.1万元，两条印象云烟，给杨某某0.5万元好处费。 第七起即违规办理马某某住房公积金贷款的证据 证人证言：（1）证人马某某证言，证实马某某通过康某伪造的合同办理住房公积金贷款40万元，康某收取2.5万元手续费。（2）证人王某1证言，证实在办理马某某住房公积金贷款时，康某在家门口车上给其0.5万元好处费，后给杨某某打招呼办理。 2、书证：（1）杨某某自述材料，证实马某某的贷款是王某1打招呼，让我办理的，我没有收取任何好处费。（2）马某某给康某的微信转账记录，证实2018年9月28日康某收到“凌乱”（马某某微信名）5000元的转账。（3）马某某住房公积金贷款档案，证实2018年10月8日违规办理了马某某的住房公积金贷款40万元。 3、被告人供述:证实在办理马某某住房公积金贷款时收取马某某手续费2.5万元，给王某10.5万元好处费。 第八起即违规办理朱某某住房公积金贷款的证据 1、证人证言：（1）证人朱某某证言，证实康某通过伪造的购房合同和票据帮助朱某某办理公积金贷款40万元，收取手续费2万元，并在事情暴露后试图让朱某某谎称是在办假证的地方办理的。（2）证人方向徵证言，证实购房合同系假合同。（3）证人王某1证言，证实在办理朱某某住房公积金贷款时，康某在单位门口车上给其0.5万元好处费。 书证：（1）方向徵身份证明，证实方向徽的身份信息。（2）朱某某银行交易明细，证实2019年2月21日支取现金2万元。2019年2月27日贷款到账40万元。（3）朱某某住房公积金贷款档案，证实2019年2月27日违规办理了朱某某的住房公积金贷款40万元。 被告人供述:证实在办理朱某某住房公积金贷款时收取手续费2万元，给王某10.5万元好处费。 第九起即违规办理金某某某住房公积金贷款的证据 1、证人证言：（1）金某某某证言，证实通过道某某某的介绍金某某某在一个陌生男子的帮助下，通过伪造的购房合同办理公积金贷款40万元，并支付给该男子2.2万元手续费。（2）证人方向徵证言，证实购房合同系假合同。（3）证人王某1证言，证实在办理金某某某住房公积金贷款时，康某在家门口车上给其0.5万元好处费。 2、书证：（1）金某某某住房公积金贷款档案，证实2019年3月15日违规办理了金某某某的住房公积金贷款40万元。 3、被告人供述:证实在办理金某某某住房公积金贷款时收取手续费2.2万元，给王某10.5万元好处费。 第十起即违规办理韩某某住房公积金贷款的证据 证人证言:（1）证人韩某某证言，证实韩某某通过郭某某介绍联系到康某，并让康某帮其办理公积金贷款，康某通过伪造合同帮助韩某某办理公积金贷款40万元，并收取手续费2.5万元。（2）证人方向徵证言，证实购房合同系假合同。（3）证人王某1证言，证实在办理韩某某住房公积金贷款时，康某在家门口车上给其0.5万元好处费。 2、书证：（1）郭某某情况说明，证实我把康某号码给了韩某某，后来韩某某让我帮忙转一下2.5万元辛苦费。2017年3月17日，韩某某两次给我转了2.5万元，我把2.5万元转给“天狼”（康某的微信号）的微信上了。（2）韩某某给郭某某微信转账记录，证实2019年3月17日微信转给“霸气＄妳卟懂”（郭喜军的微信号）2.5万元。（3）韩某某住房公积金贷款档案，证实2019年3月28日违规办理了韩某某的住房公积金贷款40万元。 3、被告人供述:证实在办理韩某某住房公积金贷款时收取手续费2.5万元，给王某10.5万元好处费。 第十一起即违规办理朱某某住房公积金贷款的证据 证人证言：（1）证人朱某某证言，证实马某某利用假的购房合同和票据帮助朱某某办理公积金贷款40万元，并收取朱某某3.1万元手续费。（2）证人马某某证言，证实我给康某2.6万元之后，我告诉康某，我收取了朱某某的3.1万元，其中0.5万元用于归还康某给我调工作时的辛苦费了。（3）证人方向徵证言，证实购房合同系假合同。（4）证人王某1证言，证实在办理朱某某住房公积金贷款时，康某给其0.5万元好处费。 书证：（1）朱某某给马某某微信转账记录，证实2019年4月10日微信转账1000元。（2）马某某给康某的支付宝转账记录，证实2019年3月11日支付宝转给康某2.1万元，4月10日转给康某0.1万元。（3）朱某某住房公积金贷款档案，证实2019年4月10日违规办理了朱某某的住房公积金贷款40万元。 被告人供述:证实在办理朱某某住房公积金贷款时收取马某某手续费2.6万元（其中2.1万元微信转账、4000元现金），给王某10.5万元好处费。 第十二起即违规办理苏某某住房公积金贷款的证据 证人证言：（1）证人苏某某证言，证实苏某某通过郭某某介绍认识了康某，康某通过伪造的购房合同帮助苏某某办理公积金贷款40万元，并收取了2.6万元好处费。（2）证人郭某某证言：证实给苏某某提供了康某的联系方式。（3）证人方向徵证言，证实购房合同系假合同。（4）证人王某1证言，证实在办理苏某某住房公积金贷款时，康某在家门口车上给其0.5万元好处费。 书证：苏某某住房公积金贷款档案，证实2019年4月11日违规办理了苏某某的住房公积金贷款40万元。 被告人供述:证实在办理苏某某住房公积金贷款时收取手续费2.5万元，给王某10.5万元好处费。 第十三起即违规办理张澜住房公积金贷款的证据 证人证言：（1）证人张澜证言，证实因为个人征信等其他原因，张澜和王永忠协商王永忠作为担保人以张澜的名义贷取公积金，贷出的金额每人一半。王永忠找人通过伪造合同帮助张澜成功办理公积金贷款，并支付2.5万元手续费，张澜和王永忠每人承担1.25万元。（2）证人王永忠证言，证实因为个人征信问题所以王永忠找张澜合贷公积金，贷款产生的费用，日后还款都由两人共同承担。通过王某丁的介绍，王永忠花费2.5万元从一个叫“康局”的人手里得到了假合同协助张澜成功贷出公积金40万元，贷款金额王永忠和张澜每人20万。（3）证人王某丁证言，证实其第一次给康某转账0.5万元，第二次给康某微信转账2万元的事实。（4）证人方向徵证言，证实购房合同系假合同。（5）证人王某1证言，证实在办理张澜住房公积金贷款时，康某在单位楼下给其0.5万元好处费。 书证：（1）张澜和王永忠的微信聊天记录，证实贷款40万元，一人一半等关于贷款的相关联系。（2）王永忠给王某丁的微信转账记录，证实2019年3月18日转给“芳”（王永芳微信名）2万元；2019年3月11日转给“芳”4000元。（3）王某丁给康某的微信转账记录，证实2019年3月18日王某丁收到王永忠微信转账2万元，同日转给康某2万元；2019年3月11日收到王永忠4000元，同日转给康某4000元。（4）张澜住房公积金贷款档案，证实2019年4月23日违规办理张澜的住房公积金贷款40万元。 3、被告人供述:证实在办理张澜住房公积金贷款时收取张澜手续费2.5万元，给王某10.5万元好处费。 第十四起即康某通过微信转给王某1共计0.9万元的证据 证人证言：证人王某1证言，证实在2018年5月至2018年8月，康某给王某1微信转账0.9万元。 2、书证：康某给王某1的微信转账记录，证实2018年8月2日康某微信转给“山清水秀”（王某1的微信名）5000元；2018年7月29日转给“山清水秀”2000元；2018年5月6日转给山清水秀2000元；合计0.9万元。 第十五起即康某为了讨好、维护与王某1之间的特殊关系,共送给王某11.1万元现金的证据 证人证言：证人王某1证言，证实在2017年春节前康某利用拜年的机会在合作的家中给其一箱牛奶和现金0.5万元，在2018年春节前康某利用拜年的机会在兰州的家中给其一箱羊排和现金0.5万元，给孩子0.1万元红包的事实。 被告人供述：证实其在2017年春节和2018年春节前给王某1以拜年的机会给王某1送一箱牛奶、一箱羊排、现金1.1万元。 以上康某利用影响力受贿21.5万元,向王某1行贿8.5万元。 三、利用影响力受贿与对王某某行贿犯罪的事实 第一起即违规办理唐某某住房公积金贷款的证据 1、证人证言：（1）证人唐某某证言，证实购房合同是由康某提供，购买合同的手续费是1000元，包括合同费一共给康某5000元左右的手续费，当时给的是现金，手续费和贷款资料是一起给的。（2）证人王某某证言，证实在办理唐某某住房公积金贷款时收取康某0.3万元好处费。 2、书证：（1）唐某某户籍证明，证实唐某某的身份信息。（2）唐某某住房公积金贷款档案，证实2017年4月14日王某某违规办理了唐某某的住房公积金贷款30万元。 3、被告人供述：证实在办理唐某某住房公积金贷款时收取手续费0.5万元，给王某某0.3万元好处费。 第二起即违规办理张某3住房公积金提取和贷款的证据 证人证言：（1）证人张某3证言，证实2017年5月通过章某某介绍认识康某后，为办理住房公积金贷款和提取共给康某2.3万元。（2）王某某证言，证实在办理张某3住房公积金贷款和提取时共收受0.5万元好处费（其中支取1000元，贷款4000元）。 2、书证：（1）张某3交代材料，证实贷款、支取业务共2.3万元，转账给康某。（2）张某3住房公积金提取档案，证实2017年5月18日违规提取了张某3的公积金7.9万元。（3）张某3住房公积金贷款档案，证实2017年5月31日王某某违规办理了张某3的住房公积金贷款30万元。 3、被告人供述：证实在办理张某3住房公积金贷款和提取时收取手续费2.3万元，给王某某0.2万元好处费。 第三起即违规办理章某某住房公积金提取和贷款的证据 证人证言：（1）证人章某某证言，证实通过唐某某提供的电话号码联系康某，在办理住房公积金贷款时给康某微信转账0.9万元。（2）王某某证言，证实在办理章某某住房公积金贷款和提取时共收受0.45万元好处费的事实。 2、书证：（1）王某某情况说明，证实2017年5月办理章某某公积金支取收受康某1500转账，2017年8月24日办理贷款，康某转来4000元，说是40万元，后来只贷了30万元，1000元退给了康某。（2）王某某微信转账记录，证实办理章某某贷取公积金收到“守护”（康某微信名）转账5500元，退回1000元，实际收取4500元。（3）章某某微信转账记录，证实先后四次给康某微信转账9000元。（4）章某某住房公积金提取档案，证实2017年5月17日违规提取了章某某的公积金2.8万元。（5）章某某住房公积金贷款档案，证实2017年8月24日王某某违规办理了章某某的住房公积金贷款30万元。 3、被告人供述：证实在办理章某某住房公积金贷款和提取时收取手续费0.9万元，给王某某0.45万元好处费。 第四起即违规办理完某某某住房公积金贷款的证据 1、证人证言：（1）证人完某某某证言，证实在办理住房公积金贷款时给周某某0.6万元，周某某垫付1万元，共给1.6万元。（2）证人张某3证言；证实在办理完某某某住房公积金贷款时，周某某给其1.6万元现金，自己将现金给康某。（3）王某某证言，证实在办理完某某某住房公积金贷款时共收受0.3万元好处费的事实。 2、书证：（1）王某某情况说明，证实2017年8月份，办理完某某某贷款时收受康某3000元现金。（2）康某办理公积金说明，证实收完某某某1.6万，送王某某0.4万元。（3）张某3交代材料，证实完某某某贷款30万元，花费1.6万元，周某某给我现金，我将现金给了康某。（3）完某某某住房公积金贷款档案，证实2017年8月28日王某某违规办理完某某某的住房公积金贷款30万元。 3、被告人供述：证实在办理完某某某住房公积金贷款时收取张某3手续费1.6万元，给王某某0.4万元好处费。 第五起即违规办理王某3住房公积金提取的证据 1、证人证言：（1）证人王某3证言，证实通过张伟介绍认识张某3后给张某3转账0.4万元的事实。（2）证人张某3证言，证实2017年7月份为了给王某3提取住房公积金，给康某0.4万元手续费。（3）证人王某某证言，证实在办理完某某某住房公积金贷款时共收受0.2万元好处费的事实。 2、书证：（1）王某3给张某3的微信转账记录，证实2017年7月12日王某3转给“沧海横流”（张某3微信名）4000元。（2）王某3住房公积金提取档案，证实王某某违规办理了王某3的住房公积金提取业务，金额8.2万元。 3、被告人供述：证实在办理王某3住房公积金提取时收取张某3手续费0.4万元，给王某某0.2万元好处费。 第六起即违规办理王某某住房公积金提取的证据 1、证人证言：（1）证人王某3证言，证实在为其妹妹王某某提取住房公积金时，张某3帮助王某某通过伪造的合同、票据办理提取公积金5.5万元，共收取手续费6000元。（2）证人张某3证言，证实在办理王某3妹妹王某某住房公积金提取时给康某0.6万元。（3）证人王某某证言，证实在办理王某3妹妹王某某住房公积金提取时共收受0.2万元好处费的事实。 2、书证：（1）王某3给张某3微信转账记录，证实2017年11月2日王某3转给“沧海横流”（张某3的微信名）6000元。（2）王某某身份证复印件，证实王某某身份信息。（3）王某某办理提取公积金的情况说明，证实2017年，王某某委托哥哥王某3让张某3办理公积金提取业务，提取公积金5.5万元。（4）王某某住房公积金提取档案，证实王某某违规提取了王某某的住房公积金提取业务，金额5.5万元。 3、被告人供述：证实在办理王某3妹妹王某某住房公积金提取时收取张某3手续费0.4万元，给王某某0.2万元好处费。 第七起即违规办理韩小虎住房公积金提取的证据 证人证言：（1）证人韩某某证言，证实在其弟弟名下贷住房公积金时给张某32万元手续费的事实。（2）证人王某某证言，证实在办理韩小虎住房公积金贷款时共收受0.4万元好处费的事实。 书证：（1）王某某情况说明，证实收取4000元现金。（2）韩某某身份证复印件，证实韩某某身份信息。（3）韩某某给张某3的微信转账记录，证实微信转账0.9万元。（4）韩小虎身份证复印件及情况说明，证实2017年9月，我哥韩某某委托张某3办理贷款，2017年11月，贷出40万元。（5）韩小虎住房公积金贷款档案，证实2017年11月27日违规办理韩小虎的住房公积金贷款40万元。 被告人供述：证实在办理韩小虎公积金贷款时收取张某3手续费2万元，给王某某0.5万元好处费。 第八起即违规办理吴某某住房公积金提取的证据 证人证言：（1）证人吴某某证言，证实在通过杨宏推荐微信认识康某后给康某1.6万元的事实。（2）证人王某某证言，证实在办理吴某某住房公积金贷款时共收受0.3万元好处费的事实。 2、书证：（1）吴某某身份证复印件，证实吴某某身份信息。（2）吴某某给康某的微信转账记录，证实2017年11月27日转给“守护”（康某微信名）1万元。（3）杨宏情况说明，证实吴某某通过康某办理公积金贷款业务。（4）吴某某住房公积金贷款档案，证实2018年1月5日违规办理了住房公积金贷款30万元。 3、被告人供述：证实在办理吴某某公积金贷款时收取张某3手续费1.6万元，给王某10.5万元好处费，由王某1办理了吴某某的公积金贷款。 第九起即违规办理姬某某住房公积金提取的证据 证人证言：（1）证人姬某某证言，证实2017年因买房子急用钱，给章某某0.4万元的事实。（2）证人章某某证言，证实其给姬某某办理住房公积金提取时，给康某0.4万元手续费的事实。（3）证人王某某证言，证实在办理姬某某住房公积金提取时共收受0.2万元好处费的事实。 书证：（1）姬某某身份证复印件，证实姬某某身份信息。（2）章某某给康某的微信转账记录，证实2017年6月8日章某某转给“天狼”（康某微信名）2000元。6月8日转给“天狼”2000元。（3）姬某某住房公积金贷款档案，证实2018年1月8日违规提取了姬某某的住房公积金4.1万元。 被告人供述：证实在办理姬某某公积金提取时收取章某某手续费0.4万元，给王某某0.2万元好处费。 第十起即违规办理张某7住房公积金贷款的证据 证人证言：（1）证人郭逢普证言，证实其通过章某某在自己媳妇张某7名下贷住房公积金时给1.6万元手续费的事实。（2）证人章某某证言，证实其在给郭逢普帮忙贷住房公积金时给康某1.6万元的事实。（3）证人王某某证言，证实在办理张某7住房公积金贷款时共收受0.4万元好处费的事实。 2、书证：（1）郭逢普身份证复印件，证实郭逢普身份信息。（2）郭逢普给章某某的微信转账记录，证实2017年12月28日章某某收到郭逢普3000元，同日转给“天狼”（康某微信名）3000元。（3）张某7住房公积金贷款档案，证实2018年1月9日违规办理了张某7的住房公积金贷款30万元。 3、被告人供述：证实在办理张某7公积金提取时收取章某某手续费1.6万元，给王某某0.4万元好处费。 第十一起即违规办理郝某某住房公积金贷款和提取的证据 证人证言：（1）证人郝咏华证言，证实其父亲在办理住房公积金贷款和提取时，其通过王某向康某给付2万元手续费的事实。（2）证人王某证言，证实在办理郝咏华父亲郝某某住房公积金贷款和提取时先行垫付2万元给康某的事实。（3）证人王某某证言，证实在办理郝某某住房公积金贷款和提取时共收受0.3万元好处费的事实。 书证：（1）王某给康某的微信转账记录，证实2018年3月5日，王某转给康某1万元。3月6日王某转给康某1万元，合计2万元。（2）郝咏华身份证明，证实郝咏华身份信息。（3）郝咏华微信转账记录，证实2018年9月14日转给“胖胖儿”（王某微信名）5万元。（其中3万元为借款）（4）杨某某情况说明，证实郝某某办理公积金贷款，不是其违规办理的，没有收取任何好处费。（5）郝某某住房公积金提取档案，证实2018年1月24日违规提取了郝某某的住房公积金贷款10万元。（6）郝某某住房公积金贷款档案，证实2018年3月6日违规办理了郝某某的住房公积金贷款27万元。 被告人供述：证实办理郝某某住房公积金贷款时给杨某某1万元好处费，提取公积金给王某某0.3万元好处费。 第十二起即违规办理王某丁住房公积金贷款的证据 证人证言：（1）证人王某丁证言，证实在办理住房公积金贷款时前后共给康某1.8万元。（2）证人王某某证言，证实在办理王某丁住房公积金贷款时共收受0.3万元好处费的事实。 2、书证：（1）康某办理公积金说明，证实收王某丁1.8万元，送王某某0.5万元。（2）杨某某自述材料，证实在办理王某丁住房公积金贷款时，王某某打招呼让其办理的事实。（3）王某丁住房公积金贷款档案，证实2018年9月26日违规办理了王某丁的住房公积金贷款32.9万元。 3、被告人供述：证实在办理王某丁住房公积金贷款时收取王某丁手续费1.1万元，给王某甲1万元好处费。 第十三起即违规办理马栋住房公积金贷款的证据 1、证人证言：（1）证人马栋证言，证实在办理住房公积金贷款时给郭某某2.5万元的事实。（2）证人郭某某证言，证实其收取了马栋2.5万元后给康某的事实。（3）证人方向徵证言，证实购房合同系假合同。（4）证人王某某证言，证实在办理马栋住房公积金贷款时共收受0.4万元好处费的事实。 2、书证：（1）马栋给郭某某微信转账记录，证实2018年10月10日马栋给郭某某微信转账2.5万元。（2）郭某某给康某的微信转账记录，证实2018年10月10日转给康某2.5万元。（3）康某给王某某微信转账记录，证实2018年10月23日王某某收到“守护”（康某微信名）微信转账4000元。（4）马栋住房公积金贷款档案，证实2018年10月23日违规办理了马栋的住房公积金贷款40万元。 3、被告人供述：证实在办理马栋住房公积金贷款时收取郭某某手续费2.5万元，给杨某某0.5万元好处费，由杨某某办理的。 第十四起即违规办理尕藏吉住房公积金贷款的证据 证人证言：（1）证人尕藏吉证言，证实其通过何某某认识康某，后其丈夫才让东智请托康某给办理住房公积金贷款，并给康某2.4万元。（3）证人方向徵证言，证实购房合同系假合同。（4）证人王某某证言，证实在办理尕藏吉住房公积金贷款时共收受0.5万元好处费的事实。 2、书证：（1）康某给王某某的微信转账记录，证实王某某收到“守护”（康某微信名）转账5000元。（2）尕藏吉给康某微信转账记录，证实2019年1月10日尕藏吉转账“守护”2.4万元。1月10日尕藏吉转给“方向”（方向徽微信名）3000元。（3）尕藏吉住房公积金贷款档案，证实2019年1月22日违规办理了尕藏吉的住房公积金贷款。 3、被告人供述：证实在办理尕藏吉住房公积金贷款收取才让东智手续费2.4万元，给王某10.5万元好处费，由王某1办理的。 第十五起即违规办理更某某某住房公积金贷款和提取的证据 证人证言：（1）证人更某某某证言，证实其在贷款时的材料是前夫扎某某某提供的。（2）证人扎某某某证言，证实其在给前妻更某某某办理住房公积金贷款时先后给康某4.8万元的事实。（3）证人方向徵证言，证实购房合同系假合同。（4）证人王某某证言，证实2019年1月28日康某通过微信给我转1万元好处费，其中5000元是办理更某某某的公积金贷款，5000元是办理尕某某某的公积金贷款。 2、书证：（1）康某给王某某的微信转账记录，证实王某某收到“守护”（康某微信名）转账1万元。（2）扎某某某给康某的微信转账记录，证实2018年9月21日至2019年1月23日给“安排”（康某微信名）微信转账4.8万元。（3）扎某某某身份证明，证实扎某某某身份信息。（4）扎某某某情况说明，证实扎某某某给康某微信名“安排”上先后转了4.8万元，康某没有给更某某某退过款，也没有给其退过款。（5）更某某某住房公积金贷款档案，证实2019年1月28日违规办理了更某某某的住房公积金40万元。（6）甘南州住房公积金提取凭证，证实2019年1月23日违规提取了更某某某的住房公积金5万元。 3、被告人供述：证实在办理更某某某住房公积金贷款和提取时通过微信转账收取才扎某某某手续费2.8万元。扎某某某微信给我前后转过4.8万元，但收到2.8万元时，因住房公积金贷款办不成，我将现金2万元退给扎某某某，后能办了，他又转给我2万元。给王某某0.5万元好处费。 第十六起即违规办理尕某某某住房公积金贷款的证据 1、证人证言：（1）证人尕某某某证言，证实其在办理住房公积金贷款时道某某某替自己垫付2万元给康某的事实。（2）证人道某某某证言，证实给尕某某某办理贷款时给康某2万元的事实。（3）证人方向徵证言，证实购房合同系假合同。（4）证人王某某证言，证实2019年1月28日，康某通过微信转给我1万元，其中5000元为办理更某某某的，5000元是为办理尕某某某的公积金贷款。 书证：（1）康某给王某某的微信转账记录，证实收到“守护”（康某微信名）转账1万元。（2）道某某某和其妻子许某某的身份证复印件，证实道某某某和许某某身份信息。（3）道某某某银行卡交易记录，证实2018年1月14日财付通支付2万元。（4）尕某某某住房公积金贷款档案，证实2019年1月28日违规办理了尕某某某的住房公积金贷款40万元。 3、被告人供述：证实在办理尕某某某住房公积金贷款时收取道某某某手续费2万元，给王某某1.2万元好处费。 第十七起即违规办理仲某某住房公积金提取的证据 证人证言：（1）证人仲某某证言，证实办理住房公积金提取时通过刘某某认识吴某，通过吴某给康某1万元手续费的事实。（2）证人刘某某证言，证实给吴某转账1万元的事实。（3）证人吴某证言，证实在2019年5月份刘某某给其转账1万元后给康某的事实。（4）证人王某某证言，证实在办理仲某某住房公积金提取时收受0.3万元好处费的事实。 2、书证：（1）刘某某身份证复印件，证实刘某某身份信息。（2）吴某身份证复印件，证实吴某身份信息。（3）仲某某身份证明，证实仲某某身份信息。（4）微信转账聊天、通话记录，证实“感悟”为仲某某微信名，“淡然一笑”为刘某某微信名。2019年5月14日仲某某微信转账5000元给刘某某。（5）刘某某、吴某的微信转账记录，证实刘某某2019年5月10日给吴某转1万元，吴某5月10日给康某转1万元。（6）仲某某住房公积金提取档案，证实2019年5月14日违规提取了仲某某的住房公积金10万元。 被告人供述：证实在办理仲某某住房公积金贷款时收取吴某手续费1万元，给王某某0.3万元好处费。 四、利用影响力受贿与对王某甲行贿犯罪事实 第一起即违规办理加宝住房公积金贷款的证据 1、证人证言：（1）证人加宝证言：证实在2017年5月份经黄燕民介绍认识周某某，为办理住房公积金贷款，在周某某处借了2.5万的事实。（2）证人周某某证言，证实在给加宝办理住房公积金贷款时给张某33万元的事实。（3）证人张某3证言：证实其将周某某给的2万元送给康某让其帮忙办理加宝的公积金贷款，后来康某退给我1.8万元。（4）证人王某甲证言，证实在办理加宝住房公积金贷款时张某3给了2万元的事实。 2、书证：（1）康某给王某甲的微信转账记录，证实2017年8月29日康某微信转账王某甲1万元。（2）加宝身份证明，证实加宝的身份信息。（3）加宝住房公积金贷款档案，证实用于办理加宝住房公积金贷款资料。 3、被告人供述：证实在办理加宝住房公积金贷款时收取张某3手续费2万元，给王某甲1.5万元好处费，后因未办理成功，王某甲退了1.5万元，我给张某3退了1.9万元。 第二起即违规办理杨某某住房公积金贷款的证据 证人证言：（1）证人杨某某证言，证实其在办理住房公积金贷款时，给周某某2万元好处费的事实。（2）证人张某3证言，证实在办理杨某某住房公积金贷款时，周某某给其1.6至1.7万元好处费后，找康某帮忙办理，康某给其0.1万元辛苦费的事实。（3）证人李昱龙证言，证实为了还周某某的高利贷，在其女朋友的名下贷住房公积金时给周某某2万元好处费的事实。（3）证人王某甲证言，证实在办理杨某某住房公积金贷款时收受康某1万元及杨某某转给了康某2万元多的事实。 2、书证：（1）李昱龙身份证明，证实李昱龙的身份信息。（2）杨某某身份证明，证实杨某某的身份信息。（3）张某3交代材料，证实杨某某贷款，康某收了2万元，后来杨某某急用钱，康某扣了合同款2000元，退给我1.8万元，我退给周某某。（4）周某某身份证明，证实周某某身份信息。（5）杨某某住房公积金贷款档案，证实用于办理杨某某住房公积金贷款资料。 3、被告人供述：证实在办理杨某某住房公积金贷款时收取张某3手续费2万元，给王某甲1万元好处费，后因未办理成功把钱全部退给张某3。 第三起即违规办理王某某住房公积金提取的证据 1、证人证言：（1）证人王某某证言，证实其在提取住房公积金时给康某0.2万元现金的事实。（2）证人王某甲证言，证实在办理王某某住房公积金提取时收受康某0.2万元好处费的事实。 2、书证：（1）王某某身份证明，证实王某某身份信息。（2）陈丽霞情况说明，证实王某某提取公积金5万元手续合适，没有发现手续有假，审批通过。（3）安宗蕊情况说明，证实本人签字通过了王某某的支取初审，并呈支取领导小组负责人进行终审。（4）王某某住房公积金提取档案，证实2017年10月24日违规提取了王某某的住房公积金5万元。 3、被告人供述：证实在办理王某某住房公积金提取时收取王某某手续费0.2万元，给王某甲0.2万元好处费的事实。 以上康某利用影响力受贿2万元,向王某甲行贿2.2万元。 五、利用影响力受贿与对王某甲行贿犯罪的事实 第一起即违规办理张某4住房公积金提取的证据 证人证言：（1）证人张某4证言，证实在2017年10月份支取过7万左右公积金，在2018年3月16日贷了33万元公积金贷款，给康某0.3万元手续费。（2）证人张某证言，证实在2017年7月给张某4办理住房公积金贷款时王某甲给其打招呼，碍于同事情面，在审批时予以关照。（3）证人王某甲证言，证实在办理张某4住房公积金贷款通过给张某打招呼，收受康某0.1万元现金的事实。 书证：（1）张某情况说明，证实审批通过了张某4的提取业务，但在办理此笔业务时，未收取任何人的好处费。（2）张某4住房公积金提取档案，证实2017年7月5日违规提取了张某4的住房公积金8万元。 被告人供述：证实在办理张某4住房公积金贷款档案时，收受张某4手续费0.3万元，给王某甲0.1万元好处费，购买合同花费0.2万元。 第二起即违规办理郭某某住房公积金贷款的证据 1、证人证言：（1）证人王某丁证言，证实办理其老公的住房公积金贷款时先后给了康某1.1万元。（2）证人刘天顺证言，证实在办理郭某某住房公积金贷款时，王某甲给其打招呼让其在审核时给予关照。（3）证人王某甲证言，证实在办理住房公积金贷款时康某在其车上给现金0.4万元，后给刘天顺打招呼办理。 2、书证：（1）刘天顺身份证明，证实刘天顺的身份信息。（2）王某甲情况说明，证实办理张某4贷款，康某给了我4000元现金。（3）郭某某住房公积金贷款档案，证实2017年7月11日违规办理了郭卓琼的住房公积金贷款40万元。 3、被告人供述：证实在办理郭某某住房公积金贷款档案时，收受郭某某手续费1.1万元，给王某甲1万元好处费。 第三起即违规办理他人住房公积金贷款的证据 1、书证：（1）王某甲收到康某微信转账记录，证实收到“守护”（康某微信名）2017年9月16日微信转账1000元，9月26日微信转账3000元。（2）康某微信转账记录，证实康某2017年9月26日微信转账3000元、9月16日转账1000元。（3）康某办理公积金说明，证实给王某甲送4000元。 被告人供述：证实给王某甲送0.4万元好处费，具体给谁办理的住房公积金贷款，由于时间长等原因回忆不起。 第四起即违规办理碌曲县一名职工住房公积金贷款的证据 证人证言：证人王某甲证言，证实在给碌曲县的一名职工办理住房公积金贷款时收受康某0.8万元好处费，后因未办理成功给康某退还0.8万元的事实。 书证：（1）康某情况说明，证实2017年9月份，碌曲县一个人要办理公积金贷款，我找王某甲办理，贷款人给了8000元，我将8000元转给王某甲，后面事情没有办成，王某甲把8000元退还给我，我把8000元退还给贷款人。(2)王某甲与张某4、康某的微信聊天记录，证实与康某的聊天记录中有碌曲的贷款。 被告人供述：证实在办理碌曲县一名职工住房公积金贷款时，收取了当事人0.8万元后给王某甲0.8万元好处费，后因未办理成功退给当事人0.8万元的事实。 利用影响力受贿犯罪的事实 第一起即违规办理金某某住房公积金贷款的证据 证人证言：（1）证人葸某某证言，证实办理金某某贷款时，其送给康某现金1.8万元。（2）证人金某某证言，证实金某某公积金贷款26万元转给葸某某家人的事实。（3）证人王某某证言，证实在办理金某某住房公积金贷款是康某打招呼让其办理，未收取任何好处费。 书证：（1）葸某某身份证明,证实葸某某身份信息。（2）金某某身份证明，证实金某某身份信息。（3）金某某住房公积金贷款档案，证实2017年12月8日违规办理了金某某住房公积金贷款26万元。 被告人供述：证实在办理金某某住房公积金贷款时，收取了葸某某1.5万元，给杨某某5000元的事实。 第二起即违规办理胡某住房公积金贷款和提取的证据 1、证人证言：（1）证人胡某证言，证实自己在办理住房公积金贷款及提取业务时，在和康某联系之后由其好朋友王某给自己垫付手续费2.8万元，后因未办理成功退款2.8万元的事实。（2）证人王某证言，证实在给胡某帮助贷款时，自己垫付了2.8万元，后因未办理成功退款2.8万元的事实。 2、书证：（1）胡某身份证明，证实胡某的身份信息。（2）康某对胡某贷款说明，证实2019年3月，王某介绍胡某贷款，微信转了2.5万元，现金3000元，共计2.8万元，由于6月份未办理成功，2.8万元以现金退给王某。（3）王某给康某的微信转账记录，证实2019年3月19日王某转给康某2.3万元。 3、被告人供述，证实在办理胡某住房公积金贷款及提取时，收取了王某2.8万元的手续费，后因未办理成功以现金的方式退给王某的事实。 以上康某利用影响力受贿4.6万元。 综上所述,2017年4月至2019年5月期间,康某利用影响力共为他人违规办理公积金贷款1861.6万元和提取业务108.1万元,行贿35.45万元，利用影响力受贿93.25万元。 三、量刑证据： 1、被告人康某的身份信息，证实被告人康某系完全刑事责任能力人。 被告人康某及辩护人当庭没有提交证据。 以上证据经当庭举证、质证，被告人康某对公诉方所举犯罪事实方面的证据部分有异议，其意见为：1、在办理王某1公积金提取和贷款业务时送给杨某某7000元，其中现金2000元，微信转账5000元。2、在办理何某某公积金贷款业务时送给杨某某7000元。3、在办理苗壮壮公积金贷款业务时收受朱某某的2.5万元，其中现金1万元，微信转账1.5万元。4、在办理达某公积金提取和贷款业务时送给杨某某9000元。5、在办理张某4公积金贷款业务时送给王某11万元。6、在办理张某5公积金贷款业务时，收张某5好处费2.5万元（张某5给了3.1万元，但其中0.6万元不是办理该笔业务）。7、在办理王某某公积金提取业务时送给王某某4000元。8、在办理吴某某公积金贷款业务时送给王某某5000元。9、在办理郝某某公积金提取和贷款业务时送给杨某某1万，由王某甲办理。10、在办理王某丁公积金贷款业务时送给王某某5000元。11、在办理更某某某公积金贷款业务时收取2.5万元，非4.8万元。12、办理加宝的公积金贷款时给张某3退款1.9万元。13、办理金某某公积金贷款时收金某某好处费1.5万元。辩护人对公诉机关所举的证据提出质证意见为，本案证据存在重大缺陷和瑕疵，无法达到确实、充分的证明要求，理由为：1、从证据形式来看，全案没有辨认笔录，存在重大缺陷。2、从证据内容上来，个别事实缺乏贷款购房合同等书证，部分证据来源不合法，突出体现在请托人微信电子数据证据提取程序违法。3、关于康某微信电子证据，均由康某自行打印提供，同属非法证据。对量刑证据被告人、辩护人均无异议。本院认为，被告人的质证意见与证人证言及其他证据不符，且被告人的供述前后不一致，对接受请托人的请托后，公积金贷款或提取是由杨某某或王某1或王某某办理，记忆模糊，表述不一致；给杨某某等人所给予的好处费，被告人几次供述也不一致。故被告人的辩解意见不予采纳。微信转账记录来源明确、合法，证据的真实性无异议，故辩护人的质证意见不予采信。综观全案，公诉方所举的证据相互印证，客观、全面的反映了该案的事实，能够证明被告人的犯罪行为，对公诉方所举的证据予以采信。 本院认为，被告人康某身为国家工作人员，利用与甘南州住房公积金管理中心部分国家工作人员的密切关系，通过该部分国家工作人员在住房公积金贷款审批过程中职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，收取请托人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十八条之一的规定，已构成利用影响力受贿罪。被告人康某为谋取不正当利益，向多名国家工作人员行贿，数额较大，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条，其行为已构成行贿罪，起诉书指控的罪名成立，应当以利用影响力受贿罪、行贿罪追究其刑事责任。被告人为了给请托人谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，在交付财物后其行贿行为已完成，虽然请托事项未办成后，被告人向王某某等人给付的贿赂款被退回，但不能改变行贿行为的本质。被告人有行贿的主观故意，又有行贿的客观行为，同时有谋取不正当利益的具体请托事项，符合行贿罪的构成要件，后因行贿人意志以外的原因而未得逞，但行贿行为已既遂，是否退还财物不影响行贿罪的既遂，故行贿数额不应当扣除。被告人、辩护人对不构成行贿罪的辩解意见不成立，不予采纳。被告人康某在庭审中对利用影响力受贿罪自愿认罪，可酌情从轻处罚。对行贿罪不认罪，不具有从轻情节。对辩护人提出的被告人在案发后有自首情节、检举揭发他人，有立功表现、有较好的认罪态度、愿意缴纳罚金、具有酌定从轻处罚情节的辩护意见，与庭审查明事实不符，不予采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十八条、第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第七条、第十条，第十九条之规定，判决如下： 被告人康某犯利用影响力受贿罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金30万元；犯行贿罪，判处有期徒刑一年六个月；数罪并罚决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金30万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月15日起至2024年3月14日止。） （所判罚金限判决生效后三个月内一次缴纳。） 被告人康某违法所得78.45万元予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘南藏族自治洲中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 杨 树 琴 审 判 员 仁青才让 人民陪审员 周 学 义 二〇二〇年八月七日 书 记 员 卢 高 乔