甘肃省兰州市七里河区人民法院刑 事 判 决 书(2020)甘0103刑初232号公诉机关兰州市七里河区人民检察院。被告人李永利，男，1995年7月26日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地甘肃省通渭县。2019年9月18日因涉嫌诈骗罪被依法刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。辩护人裴希明，甘肃鑫星律师事务所律师。兰州市七里河区人民检察院以七检公诉刑诉(2020)162号起诉书指控被告人李永利犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州市七里河区人民检察院指派检察员原海兰依法出庭支持公诉，被告人李永利及辩护人裴希明到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2019年8月17日，被告人李永利为骗取钱款进行网络赌博，在兰州市七里河区被害人杨某某经营的“某某烟酒店”内，以自己公司要倒账做流水，让杨某某帮忙转账，到账后立即返还为由，骗取杨某某信任，杨某某先后通过支付宝给其转账5.5万元，给李永利提供的赌博网站名叫李某甲的工商银行账户转入14万元。所得钱款全部挥霍。2.2019年9月17日，被告人李永利为骗取钱款用于网络赌博，在兰州市七里河区被害人张某甲工作的“某某通讯”手机店内，以刷信用卡购买手机为由，让其先帮忙归还自己信用卡内欠款，骗取张某甲信任，张某甲与店员赵某某等人先后给其支付宝账户转入6.97万元。所得钱款全部挥霍。公诉机关认为，被告人李永利以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；同时提供了相应的证据。被告人李永利对公诉机关指控的第一起犯罪无异议，对第二起犯罪辩称：张某甲给先给其转了一万元，后将车抵押给她之后才又给其转了剩余的钱。辩护人辩称：1.根据李永利与杨某某之间的支付宝转账记录，2019年8月5日杨某某给李永利转账4万元，后李永利多次给杨某某转账，双方之间有频繁的财务往来，李永利给杨某某出具19.5万元借条后，9月7日又给杨某某通过支付宝转账还款1.5万元，故公诉机关认定李永利诈骗杨某某19.5万元现金的数额不准确；2.杨某某转入李某甲账户的14万元不应当认定为诈骗数额，该款项李永利根本没有收到，是杨某某直接和李某甲交易的，认定为是李永利诈骗属于对象错误；3.根据杨某某和李永利的频繁转账记录，可以推断杨某某应当对李永利借钱的用途是知情的，李永利也出具了借条，故李永利的借款行为是正常的民间借贷；4.李永利在向张某甲借款6.97万元前，将自己的一辆哈弗牌越野车抵押给了张某甲，该车虽是按揭贷款在李永利亲属名下，但实际所有人为李永利，且直到目前，该车辆一直被张某甲控制，故认定李永利向张某甲诈骗的金额应扣除车辆的价值；5.李永利系初犯；6.李永利能够积极认罪，如实供述自己的罪行，具有坦白情节。同时提供了微信及支付宝转账记录截图等证据。经审理查明：一、2019年8月17日，被告人李永利为骗取钱款进行网络赌博，在兰州市七里河区被害人杨某某经营的“某某烟酒店”内，以自己公司要倒账做流水，让杨某某帮忙转账，到账后立即返还为由，骗取了杨某某的信任，杨某某先后通过支付宝给李永利共转账5.5万元，给李永利提供的赌博网站名叫李某甲的工商银行账户内共转入14万元，共计19.5万元，上述钱款李永利全部用于网上赌博。9月7日，李永利通过微信转账的方式分两次给杨某某共计还款1.5万元。综上，李永利诈骗杨某某钱款共计18万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.被害人杨某某报案及陈述。证实其在兰州市七里河区开了一家名叫“某某烟酒”的店。2019年3月，一个叫李永利的人经常到店里买烟，慢慢的二人就熟悉了。8月17日，李永利到店里说他需要还信用卡的钱，在银行里倒流水，让其帮他还一下，等钱到信用卡上后再倒出来还给其，因为二人熟了，其就想着帮他一下，把自己支付宝里的5万元分五次（每次1万元）转到了李永利的支付宝内，之后李永利就在他手机上操作了一会儿，说钱不够还差6万元，让再给他转一下，其就又按照他说的通过建设银行的手机银行将6万元转账到一个账户名为李某甲的工商银行卡内，李永利说李某甲是他朋友。转完后李永利说钱还差8.5万元，让再继续给李某甲的工商银行卡内转8.5万元，其就又给李某甲的工商银行卡内转了8万元，给李永利的支付宝转了5000元，之后李永利又给了其3.96万元现金，让其再给李某甲转3.96万元。转完这些钱后李永利看了下手机说钱还是弄不出来，让其和他回通渭县的家里拿钱。到通渭后他还是拿不出钱，二人就回兰州，李永利说等两天就把钱给其。过了两三天去找他要钱时，他说自己没钱就给其写了一张借条，这之后李永利说他没钱一直到拖到现在，其就来报案了。借条上的落款日期是李永利借完钱后的三四天才写的，当时写的时候可能把日期写错了，写成了2019年8月15日。9月7日，其追着要钱，李永利没办法就通过微信给其还了1.5万元。2.接处警情况登记表、受案登记表及立案决定书。证实2019年9月18日公安机关接到杨某某的报警，称其被李永利以信用卡倒账为由被诈骗19.5万元；公安机关于当日决定立案侦查。3.户籍信息。证实被告人李永利犯罪时系成年人，具有完全刑事责任能力。4.银行交易明细、微信转账记录及截图。证实杨某某向被告人李永利共计转款19.5万元。5.借条。证实事后被告人李永利向杨某某打了一张19.5万元的借条。6.微信转账记录截图。证实2019年9月7日被告人李永利通过微信转账的方式分两次给杨某某还款共计1.5万元。7.被告人李永利供述。证实2019年3月份左右，其因为顺路就开始在杨某某经营的烟酒铺子里买东西，次数多了二人也就慢慢熟悉了。8月中旬，因为其没有钱，加上在网上赌博输了钱想翻本，就想着骗些杨某某的钱用来花销和网上赌博翻本，于是就到杨某某的烟酒铺子里，骗杨某某说公司倒账做个流水，让他给其转账15万元，之后其再把钱还给他，杨某某相信了，说只有11万，其就让他通过支付宝和微信把钱转过来，刚开始分五笔每笔转1万元共五万元，其把该五万元充值到了赌博网站赌博用了，之后因为支付宝限额了，其的钱转不出去，赌博网站客服告诉了其一个名字叫李某甲的人的银行账号，其把该银行账号给了杨某某，杨某某把6万元转到了那个银行账户内，其把这些钱用于赌博了。后来因为全输了，就继续骗杨某某，告诉他钱不够，让他再转8.5万元，杨某某相信了，其就让他把8万元继续转给赌博网站的银行账户，把另外5000元转给其支付宝账户，之后其又把这5000元投入到了赌博网站，这些钱也全输了，其骗杨某某钱不够转不出来，让他和其去通渭老家拿钱，但是去了之后其还是拿不出钱，就骗他再等几天。后来他找其要钱时因没钱就给他写个借条，其没有能力偿还这些钱款。8.辨认笔录。证实被告人李永利与被害人杨某某相互进行了辨认。9.现场指认笔录。证实经被告人李永利指认，位于兰州市七里河区的“某某烟酒”店就是其实施诈骗的作案现场。上述证据，经当庭质证，来源合法，内容真实、有效，证据间能够相互印证，可以作为定罪的依据，本院予以确认。二、2019年9月17日，被告人李永利为骗取钱款用于网络赌博，在兰州市七里河区被害人张某甲经营的“某某通讯”手机店内，以刷信用卡购买手机为由，让张某甲先帮忙归还自己信用卡内欠款，再把信用卡内的钱刷出为由，骗取了张某甲的信任，后张某甲与店员赵某某、薛某某先后给李永利支付宝账户共转入6.97万元，上述钱款李永利全部用于网上赌博。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.被害人张某甲报案及陈述。证实2019年9月13日，一个小伙来其经营的手机店里说要买手机，他看好手机后说他的信用卡欠款了，让其帮忙还上之后再刷出来，当时为了让他买手机其就帮忙给他还了，之后该小伙买了手机，其帮他还的信用卡钱也从他信用卡里刷出来了。9月17日10时许，那个小伙又来店里说要买手机，但是要给他还一下信用卡再买，当时其不在，就让他下午再来。13时左右，那个小伙来到店里，当时其还不在，那个小伙就让店员赵某某先给他还信用卡，赵某某通过支付宝给他转了1万元。其到店里后，就让那个小伙用支付宝把还进去的钱刷出来，可是当时刷不出来，其就问那个小伙到底信用卡的额度是多少，他说是四万，当时为了能让他把信用卡内的钱刷出来，其通过微信给他转了5000元、8000元，还通过支付宝给他转账了1.1万元、8000元、5000元、5000元，但是信用卡内的钱还是刷不出来，那个小伙说欠了8万多元，因其也没钱了，就让店员薛某某通过支付宝给那个小伙转账了1万元，又用微信给他转账了2700元、5000元，可信用卡里的钱还是刷不出来，那个小伙一直说让其等会儿，可等了好长时间就是刷不来，其就报警了。期间那个小伙说把他的车抵押给其，还写了一个车辆抵押协议，并把车辆的行车证、车钥匙都给了其，但是后来警察来后其就把那个协议撕了，其及店员一共向那个小伙转了6.97万元。薛某某早就回家了，其也联系不上，他的钱其负责还。2.接处警情况登记表、受案登记表及立案决定书。证实2019年9月17日公安机关接到张某甲报警，称其被李永利以帮还信用卡为由被诈骗6.97万元；公安机关于次日决定立案侦查。3.抓获经过。证实2019年9月17日，公安人员在兰州市七里河区“某某通讯”店内将被告人李永利抓获。4.微信转账记录及截图。证实张某甲共计向被告人李永利转款6.97万元。5.抵押合同及相关购车协议。证实2019年8月7日被告人李永利堂弟李某乙与深圳市某二手车经纪有限公司签订购车协议，购买哈弗牌2017款1.5T自动红标精英型轿车（蓝色，车架号：******)，首付款1770元，后又将该车抵押在某融资租赁（杭州）有限公司。6.证人赵某某证言。证实2019年9月13日，一个小伙子来找张某甲买手机，说他信用卡欠的钱还不上了，让张某甲帮着还一下，张某甲帮他还完后钱当时就刷出来了。9月17日，那个小伙子又来店里买手机，但先要帮他还信用卡的钱，当时张某甲不在，其就给她打电话，张某甲说等她回来再说。后来张某甲一直没有来，其就先用自己的支付宝给那名小伙子转了1万元，之后那个小伙子说信用卡没还清钱刷不出来，其没有钱就再没还，后来张某甲来了，他又让张某甲帮他还，张某甲没钱后，店里修手机的薛某某也帮着还了一部分（支付宝转账1万元、微信转账2700元和5000元），之后那个小伙子的信用卡还是刷不出来，张某甲不让他走，他就说他开着一辆哈弗车，可以把车抵押给张某甲，之后其就出去了，具体怎么谈的不知道。回来后张某甲说那个人还不上钱，把车抵押给她了，但还是担心钱要不回来，就报警了，第二天薛某某就离开回家了。7.被告人李永利供述。证实其最近没有上班，身上也没有钱，但一直在网上参与赌博购买彩票，就想着骗些钱翻本，后来想起之前其在一个手机店内购买过几次手机，和手机店的老板认识，因为之前在她跟前倒钱还过信用卡，就想着继续用这种方式骗她，于是2019年9月17日其来到店里，骗老板说要还信用卡，让她给其转一万元钱，老板相信了，就给其转了一万元，该钱其用来赌博买彩票了，但很快就亏完了，就想着继续骗些钱，对老板说钱不够还没有还清信用卡，刷不出来钱，让她继续给其钱，就这样骗了她6.97万元，这些钱都被其用来赌博输掉了，因为没有钱还给那个老板，她让还钱，其走不掉，没办法就告诉先把其的一辆哈弗汽车抵押给她，那辆车是其首付三万多元购买的二手车，还欠着四万元的贷款，车不能过户，现在二手车公司名下，因为其征信不能贷款，就让堂弟李某乙帮其办理了购车贷款，截止目前还了两个月贷款，每月1700元，一共还了3400元。后来那个老板让其给她写了一个条子，内容就是还不上钱把车抵押给她，其没有说车是按揭贷款的，写条子的时候知道了对方的名字叫张某甲，但后来张某甲不相信其就报警了，其当时没有偿还能力。8.辨认笔录。证实被告人李永利与被害人张某甲及证人赵某某相互进行了辨认。9.现场指认笔录。证实经被告人李永利指认，位于兰州市七里河区的“某某通讯”店就是其实施诈骗作案的作案现场。上述证据，经当庭质证，来源合法，内容真实、有效，证据间能够相互印证，可以作为定罪的依据，本院予以确认。对被告人辩解及辩护人的辩护意见的综合评判如下：对被告人李永利辩称张某甲是在其将车辆抵押给她后才又给其转账了剩余的钱款的意见，卷内证据显示，张某甲及店员赵某某、薛某某将6.97万元转给李永利后，李永利的信用卡仍刷不出现金，张某甲便让李永利还钱，为脱身李永利无奈才将车辆抵押给张某甲，并非李永利所说的将车辆抵押后张某甲才给其转的剩余款项，故对该辩解意见不予采纳。对辩护人辩称公诉机关指控李永利诈骗杨某某19.5万元数额不准确的意见，依据被害人陈述及辩护人提交的微信转账记录截图等证据，能够查实李永利于2019年9月7日曾以微信转账的方式给杨某某还款1.5万元，故李永利诈骗杨某某的金额为18万元，对上述辩护意见予以采纳。对辩护人辩称杨某某转入李某甲账户的14万元不应当认定为诈骗数额及杨某某对上述款项的用途是知情的意见，经查，该14万元虽是杨某某直接转入李某甲账户的，但李某甲的账户是李永利向杨某某提供的，当时李永利并未说明该账户是赌博账户，杨某某也是在李永利的要求下才向该账户转的款，二人之间虽有频繁的转账记录，但并不能推断出杨某某对李永利的借款用途是知情的，故对上述辩护意见不予采纳。对辩护人辩称李永利与杨某某之间是民间借贷的意见，依据卷内证据，李永利因网上赌博输了钱，为了翻本继续赌博，便向杨某某谎称帮其还信用卡欠款刷银行流水，其既无还款能力，也无稳定的经济收入，主观目的就是为了骗取钱财，对此李永利亦予以认可，故该行为符合诈骗罪的构成要件，二人之间并非民间借贷，对该辩护意见不予采纳。对辩护人辩称认定李永利向张某甲诈骗的金额应扣除抵押车辆价值的意见，经查，李永利抵押给张某甲的车辆系其堂弟李某乙向深圳市某二手车经纪有限公司购买的，并无证据证实该车辆系李永利所有，故车辆价值不应扣除，对上述辩护意见不予采纳。对辩护人辩称李永利系初犯的意见，与事实相符，予以采纳。对辩护人辩称李永利具有坦白情节的意见，经查，李永利在被公安人员抓获后，便如实供述了自己的罪行，该行为可认定为坦白，故对该辩护意见予以采纳。本院认为，被告人李永利以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，用于赌博，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应依法追究其刑事责任。李永利有坦白情节，可依法从轻处罚；李永利系初犯，可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被害人李永利犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金1万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2025年3月17日止。)二、赃款24.97万元继续追缴，追缴后发还被害人杨某某18万元、张某甲6.97万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  罗亚丽审 判 员  宋子锋人民陪审员  郭志霞二〇二〇年八月三日书 记 员  彭 敏