福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0524刑初448号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人林秋凤，女，1989年6月15日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月15日被安溪县公安局刑事拘留，同年2月19日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人辛家忠、刘娴，福建联合信实(泉州)律师事务所律师。 被告人王伟达，男，1985年2月8日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住安溪县。曾因诈骗于2017年6月6日被安溪县公安局处以行政拘留八日；现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月15日被安溪县公安局刑事拘留，同年2月19日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 指定辩护人胡金宝，福建铭群律师事务所律师。 安溪县人民检察院以安检六部刑诉〔2020〕162号起诉书指控被告人林秋凤、王伟达犯诈骗罪，于2020年7月10日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员陈定阳出庭支持公诉，被告人林秋凤及其辩护人辛家忠、被告人王伟达及其指定辩护人胡金宝均到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省安溪县人民检察院指控，被告人林秋凤、王伟达于2019年12月至2020年1月间，在安溪县，分别冒充平安惠普小额贷款公司的工作人员及客户经理，与被害人联系，谎称可提供小额贷款，诱骗许某、薛某等人支付流水费等款项至指定账户，共计骗取人民币（币种，下同）89605元。 被告人林秋凤、王伟达于2020年1月14日被安溪县公安局抓获归案，被告人王伟达如实供述自己的罪行。被告人林秋凤的家属分别于2020年3月4日、3月6日代为退还被害人许某、薛某被骗款项31000元并取得谅解。 公诉机关提供了手机等物证，微信聊天记录、微信交易明细、手机通话记录、银行交易明细等书证，被害人许某、薛某等人的陈述，被告人林秋凤、王伟达的供述和辩解，搜查笔录，电子证物检查工作记录，现场照片等证据。 公诉机关认为，被告人林秋凤、王伟达以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，对他人实施诈骗，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪；被告人林秋凤在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人王伟达在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人王伟达在归案后如实供述自己罪行，可以从轻或者减轻处罚；自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人林秋凤有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金；建议判处被告人王伟达有期徒刑十一个月至一年五个月，并处罚金。 被告人林秋凤对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，当庭表示自愿认罪并如实供述自己的罪行。 其辩护人的辩护意见是，被告人林秋凤具有如实供述的情节，其家属已代其全部退赃、取得部分被害人的谅解、预缴罚金，其认罪态度较好，真诚悔罪，系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。 被告人王伟达对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议,自愿适用认罪认罚从宽制度且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其指定辩护人的辩护意见是，被告人王伟达是从犯可以从轻、减轻处罚，其坦白、自愿认罪认罚、系初犯、犯罪情节较轻、已预缴罚金可以从轻处罚，建议对其大幅度减轻处罚。 经审理查明，被告人林秋凤、王伟达于2019年12月至2020年1月间，在安溪县，分别冒充平安惠普小额贷款公司的工作人员及客户经理，与被害人联系，谎称可提供小额贷款等，诱骗许某、薛某等人支付流水费等款项至指定账户，共计骗取89605元。 被告人林秋凤、王伟达于2020年1月14日被抓获并被扣押作案工具手机八部。被告人王伟达归案后如实供述自己的罪行，自愿适用认罪认罚从宽制度且签字具结。被告人林秋凤庭审中表示自愿认罪并如实供述自己的罪行，其家属分别于2020年3月4日退还25000元给被害人许某，3月6日退还6000元给被害人薛某，并取得对方谅解。 审理中，被告人林秋凤的家属代其向本院退缴违法所得58,605元、预缴罚金50,000元；被告人王伟达的家属代其向本院预缴罚金30,000元。 上述事实，被告人林秋凤、王伟达在开庭审理过程中均无异议，并有由公诉机关提供并经庭审举证、质证的受案登记表、立案决定书，扣押清单，扣押决定书，查获现场照片，微信账单截图、聊天记录截图，手机通话清单，电话回访记录表，行政处罚决定书，被害人许某、薛某、郑某、刘某、杨某的陈述，搜查笔录，电子证物检查工作记录，户籍证明，到案经过，工作说明，收条，谅解书，被告人林秋凤、王伟达的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人林秋凤、王伟达以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物,其行为均已构成诈骗罪,且数额巨大，属共同犯罪。公诉机关指控被告人林秋凤、王伟达犯诈骗罪的罪名成立。被告人林秋凤在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人王伟达在共同犯罪中均起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人王伟达归案后如实供述自己的犯罪事实，被告人林秋凤庭审中自愿认罪、如实供述自己的罪行，予以从轻处罚；被告人林秋凤的家属代其退缴全部违法所得、预缴罚金、取得部分被害人谅解，被告人王伟达的家属代其预缴罚金，酌情对被告人林秋凤、王伟达予以从轻处罚。被告人王伟达曾因诈骗被行政处罚，酌情从重处罚；其自愿认罪认罚，依法从宽处理。各辩护人关于被告人林秋凤已全部退赃、取得部分被害人的谅解、预缴罚金，建议对其从轻处罚的辩护意见；关于被告人王伟达系从犯、具有坦白、自愿认罪认罚、预缴罚金等情节，建议对其减轻处罚的辩护意见,与事实、法律相符，予以采纳。为维护社会秩序，保护公民合法财产不受侵犯，根据被告人林秋凤、王伟达的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人林秋凤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年1月14日起至2023年3月13日止。） 二、被告人王伟达犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年1月14日起至2021年3月13日止。） 三、被告人林秋凤退缴的违法所得人民币58605元，返还给被害人郑某人民币20105元、被害人刘某人民币10000元、被害人杨某人民币28500元。 四、没收被告人林秋凤、王伟达被扣押的手机等作案工具。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林懿娴 人民陪审员  杨远水 人民陪审员  许坤明 二〇二〇年八月三十一日 书 记 员  林巧玲 附：本案适用法律条文如下: 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。