江西省鄱阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣1128刑初213号 公诉机关江西省鄱阳县人民检察院。 被告人何莹，女，汉族，1987年10月4日出生，中专文化，无固定职业，户籍所在地江西省乐平市，家住乐平市。因犯容留他人吸毒罪，于2011年12月28日被江西省乐平市人民法院判处拘役四个月。因涉嫌贩卖毒品罪，于2019年9月11日被鄱阳县公安局刑事拘留；经鄱阳县人民检察院审查批准逮捕，于2019年10月15日由鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。 指定辩护人刘强，江西鄱都律师事务所律师。 江西省鄱阳县人民检察院以鄱检一部刑诉（2020）173号起诉书，指控被告人何莹犯贩卖毒品罪、洗钱罪，于2020年5月21日向本院提起公诉。本院于2020年5月21日立案受理。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年7月15日采用云视讯公开开庭进行了审理。江西省鄱阳县人民检察院指派检察员朱霞出庭支持公诉，被告人何莹及其辩护人刘强到庭参加诉讼。现已审理终结。 江西省鄱阳县人民检察院指控： 1、贩卖毒品罪 2018年底，被告人何莹明知江某要其提供其身份证办理的手机号、银行卡等是用于从事贩卖毒品，仍用自己身份证办理了199××××0681手机号及银行卡给江某使用。江某使用何莹的身份信息及该手机号注册了微信号×××的微信，并利用该手机号、微信联系贩卖毒品，其中向下游贩毒人员张某（另案处理）贩卖了4500元的毒品甲基苯丙胺（冰毒）。江某在收到钱后，用该微信把藏有毒品位置的图片发给了张某，张某再把图片转发给向其购买毒品的人。 2019年1月，何莹应江某的要求又用其母亲方某的身份证办理了155××××8066手机号及银行卡给江某使用。江某使用方某的身份信息及上述手机号注册了微信号×××的微信从事贩卖毒品。下游贩毒人员黄某（另案处理）多次通过该微信联系江某购买毒品，共从江某处购买了4万多元的毒品甲基苯丙胺（冰毒）。 2、洗钱罪 2019年7月20日、2019年7月21日，被告人何莹明知江某要使用其日常微信接收毒资，仍提供微信收款二维码给江某，帮江某收取了黄某两笔购买毒品的毒资共计5300元。何莹在收到毒资后，将5300元交给了江某。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了相关证据予以证实，确认被告人何莹明知江某从事贩卖毒品，仍提供手机卡、银行卡给江某使用，江某利用手机卡注册微信用于联系贩卖毒品、收取毒资，贩卖毒品甲基苯丙胺（冰毒）至少十克以上；被告人何莹明知江某要用其微信接收贩卖毒品所得，仍提供微信收款二维码给江某，帮助江某接收了黄某购买毒品的毒资5300元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第三款、第一百九十一条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以贩卖毒品罪、洗钱罪追究其刑事责任。在贩卖毒品案中，被告人何莹与江某系共同犯罪，何莹的行为在本案中起次要作用，系从犯，具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条规定之情节；何莹在被抓获到案后如实供述犯罪事实，系坦白，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之情节；其曾因犯容留他人吸毒罪被判处拘役四个月，有前科，可酌情从重处罚；其自愿认罪认罚，具有《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定之情节。建议以犯贩卖毒品罪判处被告人何莹有期徒刑四年，并处罚金；以犯洗钱罪判处被告人何莹拘役四个月，并处罚金；合并执行有期徒刑四年，并处罚金。公诉人当庭提出被告人何莹将手机号、微信号、银行卡给江某使用，根据目前的证据，现在能够证实江某用于接收毒资的金额为4万多元，结合被告人何莹的供述、证人证言，同时参照乐平及鄱阳关于毒品的市场价，足以认定被告人何莹提供给江某使用的微信号接收毒资，贩卖甲基苯丙胺十克以上。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六的规定，提起公诉，提请本院依法判处。 被告人何莹对起诉指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，在开庭过程中亦无异议，且已签字具结。被告人何莹当庭供述江某使用其提供的微信号接收毒资，所涉毒品的数量为十克左右。被告人何莹自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚。 指定辩护人刘强对起诉指控的事实及罪名均无异议，认为被告人何莹具有坦白的情节，且自愿认罪认罚，请求法庭从宽处罚。 经审理查明： （一）贩卖毒品罪 2018年底，被告人何莹明知江某要其提供其身份证办理的手机号、银行卡等是用于从事贩卖毒品，仍用自己身份证办理了199××××0681手机号及银行卡给江某使用。江某使用何莹的身份信息及该手机号注册了微信号×××的微信，并利用该手机号、微信联系贩卖毒品，其中向下游贩毒人员张某（另案处理）贩卖了4500元的毒品甲基苯丙胺（冰毒）。江某在收到钱后，用该微信把藏有毒品位置的图片发给了张某，张某再把图片转发给向其购买毒品的人。 2019年1月，何莹应江某的要求又用其母亲方某的身份证办理了155××××8066手机号及银行卡给江某使用。江某使用方某的身份信息及上述手机号注册了微信号×××的微信从事贩卖毒品。下游贩毒人员黄某（另案处理）多次通过该微信联系江某购买毒品，共从江某处购买了4万多元的毒品甲基苯丙胺（冰毒）。 （二）洗钱罪 2019年7月20日、2019年7月21日，被告人何莹明知江某要使用其日常微信接收毒资，仍提供微信收款二维码给江某，帮江某收取了黄某两笔购买毒品的毒资共计5300元。何莹在收到毒资后，将5300元交给了江某。 另查明，被告人何莹于2019年9月11日被鄱阳县公安局禁毒大队办案民警抓获归案。 上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、书证 （1）被告人何莹人口身份信息表，证明：何莹1987年10月4日出生，犯罪时已达完全刑事责任年龄。 （2）被告人何莹前科劣迹说明、吸毒人员信息详情，证明：因犯容留他人吸毒罪，于2011年12月28日被江西省乐平市人民法院判处拘役四个月。2015年9月因吸毒被乐平市公安局处行政拘留，2016年9月因吸毒被乐平市公安局处强制戒毒。 （3）归案情况说明，证明：被告人何莹于2019年9月11日被鄱阳县公安局禁毒大队办案民警抓获归案。 （4）侦查机关调取的何莹2019年1月的微信交易记录；胡某2019年1月的微信交易记录；张某2019年1月的微信交易记录，证明：胡某通过微信（付款支付账号：085ｅ9858ｅｅ7086ｆａａｅ23215ｅ6＠ｗｘ胡某.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ）于2019年1月10日23：28：50支付3800元、2019年1月11日01：19：21支付1000元，两次共支付4800元给张某（身份证号3602811998××××××××，手机号134××××1060）。张某通过微信于2019年1月10日23：48：10支付3500元、2019年1月11日00：36：11支付1000元，两次共支付4500元给何莹（身份证号3602811987××××××××，手机号199××××0681）。以上记录有何莹、张某、胡某签名确认。 （5）侦查机关调取的徐某2019年3月、4月的微信交易记录；黄某2019年3月、4月与徐某的微信交易记录，证明：徐某（身份证号3602811999××××××××，手机号131××××7382）微信付款支付账号在2019年3月至4月共转账31笔，35430元。黄某在每次收到徐某转账后，在留下部分差价后，再转账到何莹母亲方某身份证注册的微信号中。 （6）何莹使用的“ｈｅｙｉｎｇ870812”微信显示的江某使用的微信基本信息及聊天记录，证明：江某使用何莹的身份证办理的电话号码199××××0681，注册的微信号×××,微信名为“边缘”；江某使用何莹母亲的身份证办理的电话号码155××××8066，注册的微信号是：×××，微信名是：“寒山间”。经何莹签字确认。 （7）侦查人员从公安反诈平台调取方某身份信息注册的微信的情况，证明：微信号“×××”，是以方某，身份证3602811958××××××××，手机号155××××8066注册的，绑定的银行卡是62×××99，支付账号为：085ｅ9858ｅ255ａｄ951ｂ00989ｂｂ＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ。 （8）侦查人员从公安反诈平台调取何莹身份信息注册的微信的情况，证明：微信号“×××”，是以何莹，身份证3602811987××××××××，手机号199××××0681注册的，绑定的银行卡是62×××78，支付账号为：085ｅ9858ｅ9ｃｆｃ6ａ98ｂ86ｄｂ2ｄａ＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ。 （9）侦查人员从公安反诈平台调取黄某微信账户与方某身份注册的微信账户交易情况，证明：2019年3月12日至2019年7月18日，黄某共转账350950元至方某身份注册的微信账户。 （10）侦查人员从公安反诈平台调取江某使用的何莹199××××0681手机号号注册的微信账户提现至银行卡的流水情况，证明：2019年1月至2月，江某使用的何莹199××××0681手机号号注册的微信账户提现至银行卡共计40.05万元。 2、证人证言 （1）证人张某的证言，证明：2019年1月份左右张某用微信收了下游贩毒人员胡某4800元用于购买毒品，然后转4500元到上游贩毒人员江某使用的何莹身份证信息办理的微信号购买毒品。江某收到钱后，把藏有毒品位置的图片发给张某，张某收到后转发给了胡某，让胡某去拿毒品。 张某知道该微信号是何莹用自己身份证办理的手机号及银行卡给江某使用，江某注册的微信，当时何莹将手机卡给江某时张某也在场。 （2）证人胡某的证言，证明：胡某于2019年1月10日和1月11日通过微信支付分两次共转账4800元给张某用于购买毒品。张某收到钱以后，通过微信把藏有毒品的照片发给了胡某，胡某把照片转发给了购毒人杨某，胡某从中赚取了200元的差价。 （3）证人杨某的证言，证明：2019年1月10日，杨某通过微信转账给胡某5000元用于购买毒品，随后开车从鄱阳出发到景德镇乐平，通过胡某发的藏毒照片，到指定位置拿了毒品后返回鄱阳，毒品大概2、3克。其所贩卖的毒品都是从微信名为“Ｍ”的人购买的，之前做过辨认的，这个Ｍ就是胡某。 （4）证人方某的证言，证明：何莹用其母亲方某的身份证信息办理了手机卡、银行卡、微信号给江某使用。方某认识江某，不知道江某用其身份证办理的手机号、银行卡、微信号从事贩卖毒品活动。 （5）证人黄某的证言，证明：证实：黄某微信名叫“此号作废”，微信号：×××。其微信账户在2019年3月12日至2019年7月18日，总共转账420次，总金额36万多元至江某所使用的微信名为“寒山间”的微信账户，其中有4万多元是用于其向江某购买毒品。在此期间，黄某收到下游贩毒人员徐某（微信名为“一生何求”，微信号：×××”）毒资33030元，收取蒋云翀毒资3549元，其转给上游贩毒人员江某21400元。黄某通过微信联系江某购买毒品，江某收到钱以后，通过微信发藏有毒品的位置给其并附带图片，其再把图片转发给徐某或其他购毒人员。 （6）证人徐某的证言，证明：徐某的微信名为“一生何求”，微信号：×××。从2019年3月份的左右其开始从黄某手中购买毒品。找其购买毒品的鄱阳人通过外号为“矮子”的鄱阳人推荐，“矮子”微信名“Ａ阿飞、好男人”。其使用微信收取鄱阳人的毒资以后，再通过微信或者支付宝转给上游贩毒人员黄某。黄某收到钱以后，就会发藏有毒品的位置并附带藏有毒品照片给其。其再转发给找其购买毒品的鄱阳人。其微信流水显示转账给了黄某35430元，这些钱都是其找黄某购买毒品的钱。黄某卖给其的毒品是按照1000元钱一克（一克10分）。按照流水，1000元一克的话，其总共转给黄某35430元毒资，其购买了35克左右毒品。 （7）证人江某的证言，证明：江某因涉嫌贩卖毒品于2019年9月16日羁押于乐平市看守所。其认识黄某、张某、何莹。 3、辨认笔录 （1）张某2019年11月6日04时50分至05时10分在鄱阳县公安局禁毒大队辨认笔录，证明：张某从一组照片（十二张正面彩色免冠男子照片）中，辨认出照片中的6号男子就是2019年1月份贩卖毒品给他的江某。 （2）胡某2019年6月2日7时49分至8时00分在鄱阳县公安局办案中心的辨认笔录，证明：胡某从一组照片（十张正面彩色免冠男子照片）中，辨认出照片中的8号男子就是贩卖毒品给他的张某。 （3）方某的辨认笔录，证明：方某从一组照片（十二张正面彩色免冠男子照片）中，辨认出照片中的7号男子就是江某。 （4）黄某2019年11月13日21时10分—21时35分在鄱阳县公安局禁毒大队的辨认笔录，证明：黄某从第一组照片（十二张正面彩色免冠男子照片）中，辨认出照片中的4号男子就是向其购买毒品的徐某；黄某从第二组照片（十二张正面彩色免冠男子照片）中，辨认出照片中的11号男子就是贩卖毒品给他的江某。 （5）徐某2019年11月18日10时35分至1时00分在鄱阳看守所的辨认笔录，证明：辨认内容：徐某从一组照片（十二张正面彩色免冠男子照片）中，辨认出照片中的4号男子就是“矮子”（应飞华）。 （6）何莹于2019年10月18日15时10分至15时50分在鄱阳县公安局办案中心的辨认笔录，证明：何莹从一组照片（十二张正面彩色免冠男子照片）辨认出照片中的5号男子（盛武）就是贩卖毒品给她的微信好友，“再无来世、珍惜此生”。 4、被告人何莹的供述与辩解 证明：（1）被告人何莹明知江某借用其和其母的身份证信息办理的手机号、银行卡、注册的微信号用于贩卖毒品，仍然办理上述手机号、银行卡给江某使用。（2）何莹给江某使用的其自己身份证办理的电话电话卡号码199××××0681，江某用这张电话卡注册的微信名叫边缘，微信号：×××。用其母亲方某办理的联通号码155××××8066，江某注册的微信名是叫“寒山间”，微信号是×××。（3）何莹和张某互相认识，何莹是在张某家中将自己身份信息办的手机号及银行卡给江某的，当时江某住在张某家中。（4）何莹知道黄某找江某买过毒品，何莹用其自己使用的微信帮江某接收过黄某向江某购买的毒品的毒资，经其辨认，黄某2019年7月20日、2019年7月21日分别转给何莹的1300元、4000元是黄某向江某购买毒品的钱。 上述证据，经庭审举证、质证，来源合法、内容真实，与本案具有关联性，其证明效力予以确认。 本院认为，被告人何莹明知江某从事贩卖毒品，仍提供手机卡、银行卡给江某使用，江某利用手机卡注册微信用于联系贩卖毒品、收取毒资，贩卖毒品甲基苯丙胺（冰毒）至少十克以上；被告人何莹明知江某要用其微信接收贩卖毒品所得，仍提供微信收款二维码给江某，帮助江某接收了黄某购买毒品的毒资5300元，并在收到毒资后，将5300元交给了江某，被告人何莹的行为构成贩卖毒品罪、洗钱罪，公诉机关指控的基本事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人何莹一人犯数罪，应予数罪并罚。 关于被告人何莹贩卖毒品的数量。经查，根据黄某转账至方某身份注册的微信账户记录、证人江某、黄某、方某的证言，被告人何莹的供述和辩解，现仅能够证实江某用于接收毒资的金额为4万多元，结合被告人何莹的供述和辩解、参照乐平及鄱阳关于毒品的市场价，足以认定被告人何莹提供给江某使用的微信号接收毒资，贩卖甲基苯丙胺的数量达十克以上。对公诉机关起诉指控的该项事实，予以支持。对被告人何莹的当庭供述，亦予以采信。 在贩卖毒品案中，被告人何莹与江某系共同犯罪，何莹的行为在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人何莹在被抓获到案后如实供述犯罪事实，且当庭认罪，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人何莹曾因犯容留他人吸毒罪被判处拘役四个月，现再犯贩卖毒品罪，依法从重处罚；被告人何莹自愿认罪认罚，可从宽处理。公诉机关所提建议以犯贩卖毒品罪判处被告人何莹有期徒刑四年，并处罚金；以犯洗钱罪判处被告人何莹拘役四个月，并处罚金；合并执行有期徒刑四年，并处罚金的量刑建议，无明显不当，本院予以采纳。对辩护人所提的相关量刑辩护意见，予以采纳。 综上，根据被告人何莹的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款、第一百九十一条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人何莹犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；犯洗钱罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月11日起至2023年9月10日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、继续追缴被告人何莹犯洗钱罪所转移的毒资5，300元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王健运 人民陪审员  康炉宝 人民陪审员  余国水 二〇二〇年八月三日 书 记 员  谢 珍