湖南省衡山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0423刑初85号 公诉机关湖南省衡山县人民检察院。 被告人项志勇，男，1991年12月9日出生于湖南省益阳市资阳区，汉族，小学文化，务工，户籍所在地湖南省益阳市资阳区，现住益阳市资阳区。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月29日被衡山县公安局刑事拘留；2020年6月9被衡山县公安局执行逮捕。现羁押于衡山县看守所。 指定辩护人罗曜强，湖南迪成律师事务所律师。 湖南省衡山县人民检察院以山检公诉刑诉[2020]96号起诉书指控被告人项志勇犯诈骗罪，于2020年8月5日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2020年8月20日公开开庭审理了本案。衡山县人民检察院指派检察员肖莉出庭支持公诉，被告人项志勇及指定辩护人罗曜强到庭参加诉讼。现己审理终结。 湖南省衡山县人民检察院指控，被告人项志勇曾于2014年在龚勇（另案处理，已判刑）所经营的屠宰场做事，因龚勇对其不错，所以项志勇一直信任、感恩龚勇，2017年以来，龚勇在长沙县经营的湖南溢禾圆食品有限公司因经营不善亏损，欠下巨额网贷，龚勇为了填补资金缺口，以销售猪副产品为名多次骗取客户货款，骗取被害人罗某40.1万元货款，其中被告人项志勇帮助龚勇骗取被害人罗某34.5万元。公诉机关就起诉书指控的犯罪事实，向法庭提供了相应的证据证实。指控认为被告人项志勇的行为已构成诈骗罪，请求人民法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚，并提出相应的量刑建议。 被告人项志勇对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人的意见是，对起诉书指控的罪名无异议，被告人项志勇符合社区矫正的条件，系从犯，且有自首情节，积极赔偿了被害人的部分损失，取得被害人谅解，请求法庭对其适用缓刑。 经审理查明：2018年12月，龚勇联系上被害人罗某，得知其需求猪扇子骨后，龚勇称其能提供正规厂家的7吨扇子骨货源，并通过微信发了产品及包装图片给罗某，取得其信任。两人谈好16000元／吨，罗某先付一半货款，等3-5天货到长沙红星后再支付剩余货款。罗某在2018年12月15日通过农业银行网上银行转帐56000元给龚勇，2018年12月17日，龚勇又联系罗某称其老乡“胡总”那有一批17吨的货，每吨货17000元，需要付全款。为了骗取罗某信任，龚勇打电话给在长沙务工的项志勇，让其帮忙冒充“做扇子骨生意的老乡胡总”。于是项志勇按龚勇的授意，先以“胡总”的身份与龚勇微信聊天，聊天的内容是“我这里有17吨扇子骨放在仓库里，17000元／吨，付全款，马上可以发货”，龚勇把两人的聊天记录截屏发给罗某，并让项志勇加罗某的微信。项志勇用其微信小号加了罗某的微信，告诉对方货在工厂，存放了2个月了，货款一到就可以发货，并催罗某付款，罗某在微信上问了项志勇很多问题，项志勇都是先截屏或者打电话告诉龚勇，龚勇告诉其怎么回答，项志勇就怎么回答对方，罗某相信了项志勇冒充的“胡总”。于当日通过农业银行网上银行转帐28.9万元给龚勇，罗某付款后，龚勇编造了各种理由以搪塞罗某的催货。过了十多天后，罗某无奈之下通过微信和电话问项志勇，说他已经打了28.9万元货款给龚勇，为什么还没有发货。龚勇让项志勇不要理对方，项志勇就把罗某的电话、徽信拉黑了。2019年1月3日，龚勇对罗某称，因货款不足，其货物被扣押在武汉，要求罗某把7吨货的余款付齐才能到货。罗某无奈之下只好答应付款，但要求与货运司机确认是否到货。龚勇于是又打电话给项志勇，跟他说上次其冒充“胡总”骗的那个老板催发货，让其再冒充武汉白沙洲市场的零担货运司机继续骗这个老板。龚勇发了一张冷冻猪蹄筋的图片给项志勇让其换头像，并让项志勇把微信名改为小项159××××4653（扇骨货运）加罗某的微信，再安排项志勇去拍了一个零担货车装货的视频发给了罗某，告诉对方货已经在武汉白沙洲市场发货了。罗某打项志勇159××××4653的手机，警告项志勇说“龚勇有诈骗钱财的嫌疑，如果装车的扇子骨货是真实存在的，就按真实说有货。如果装车的扇子骨货是假的，就说没有货，不能乱说假话，否则也是在搞诈骗”。但项志勇仍按龚勇教讲的内容告诉罗某:“我没有骗你，车上确实有扇子骨货，有500件纸箱，200件编织袋，总共7吨扇子骨，价值56000元”罗某在看了项志勇微信发来的图片、并打电话向其确认了货物情况后，于当日通过农业银行网上银行转账56000元给龚勇。龚勇骗到全部货款后，仍继续以各种理由搪塞罗某，既没发货也没有把货款还给罗某。过了3天，罗某无奈之下微信联系项志勇，问其货怎么还没到，项志勇用龚勇教的话搪塞罗某。2020年1月10日，罗某再次问项志勇货物到底在哪里，项志勇说货车被龚勇开走了。罗某于是警告项志勇说他们是在合伙搞诈骗，要去报警。龚勇要项志勇把罗某电话和微信都拉黑，项志勇于是拉黑了罗某的手机和微信。被害人罗某一共被龚勇诈骗40.1万元货款，其中项志勇帮助龚勇成功诈骗了其中的34.5万元货款。 被告人项志勇于2020年5月28日到益阳市大码头派出所主动投案，如实供述了其帮助龚勇诈骗罗某货款的犯罪事实。 2020年7月31日，被告人项志勇家属赔偿被害人36000元，被害人罗某出具谅解书，对项志勇表示谅解。 2020年7月31日，被告人项志勇自愿签署《认罪认罚具结书》。 上述事实，被告人项志勇在开庭审理过程中均无异议，并有户籍证明、到案经过、微信截图、被害人罗某自书的报案材料、银行交易明细、谅解书、收条等书证;被害人罗某的陈述;同案犯龚勇的供述与辩解；被告人项志勇的供述与辩解等证据予以证明。 本院认为，被告人项志勇明知龚勇意图诈骗被害人罗某货款，仍一再地虚构事实，隐瞒真相，配合龚勇实施诈骗活动，导致被害人被骗货款数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人项志勇犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人项志勇与龚勇是共同犯罪，项志勇冒充“老乡胡总”以及“武汉白沙洲市场的零担货运司机”，帮助龚勇实施诈骗，起辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人项志勇主动到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。在开庭审理过程中，被告人项志勇的家属退赔被害人损失，取得被害人谅解，可酌定从轻处罚。本院在审理过程中，委托益阳市资阳区司法局对被告人项志勇进行社区矫正社会调查评估，该局评估意见为建议适用社区矫正，该结论客观，本院予以采纳。根据被告人项志勇的犯罪性质、认罪态度及悔罪表现，依法可对被告人项志勇宣告缓刑，实行社区矫正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第七十二条第三款、第七十三条第二款、第七十三条第三款、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 被告人项志勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  余金平 人民陪审员  谢肇凌 人民陪审员  曹安雄 二〇二〇年八月二十四日 书 记 员  宾小文                            校对责任人：余金平 打印责任人：宾小文                附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。