云南省安宁市人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0181刑初137号公诉机关云南省安宁市人民检察院。被告人秦跃艳，女，2000年1月4日出生，汉族，小学文化，广西壮族自治区柳州县人，户籍所在地：广西壮族自治区柳城县，捕前住址：广西壮族自治区柳州市柳北区和兴园小区5栋506室。因涉嫌开设赌场罪于2019年7月24日被云南省安宁市公安局刑事拘留，同年8月30日被执行逮捕。现羁押于昆明市看守所。辩护人贺丽、潘鸿梁，云南丰伟律师事务所律师。被告人梁家乐，男，1998年4月19日出生，汉族，初中文化，广东省高州市人，户籍所在地及捕前住址：广东省高州市。因涉嫌开设赌场罪于2019年5月22日被云南省安宁市公安局刑事拘留，同年6月27日被执行逮捕。现羁押于云南省安宁市看守所。指定辩护人谭诚丽，云南正昱律师事务所律师。被告人钟国列，男，1998年5月11日生，汉族，初中文化，广东省高州市人，户籍所在地及现住址：广东省高州市。因涉嫌开设赌场罪于2019年5月26日被云南省安宁市公安局刑事拘留，同年6月27日被执行逮捕。现羁押于云南省安宁市看守所。指定辩护人白丽芬，云南成业律师事务所律师。安宁市人民检察院以安检二部刑诉〔2020〕44号起诉书指控被告人秦跃艳、梁家乐、钟国列犯开设赌场罪，于2020年3月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年4月25日公开开庭进行了审理。安宁市人民检察院依法指派检察员高燕出庭支持公诉，被告人秦跃艳、梁家乐、钟国列及各被告人辩护人到庭参加诉讼。本案经报请云南省昆明市中级人民法院批准，延长审限三个月，现已审理终结。公诉机关指控，2019年3月24日，安宁市八街街道办事处下河东村村民徐建刚在其家中自杀，经调查，死者徐建刚因参赌输钱而自杀，后民警根据徐建刚银行流水去向破获该案。经查实，2018年10月份开始，被告人秦跃艳为牟利和其上线“海哥”达成协议，由被告人秦跃艳提供银行卡给“海哥”用于赌博网站资金支付结算，“海哥”支付被告人秦跃艳每月5000元的固定工资及每张银行卡三个月2300元的租金，后秦跃艳以每张银行卡三个月1500元向梁家乐等人租用银行卡，梁家乐再以每张银行卡三个月900元的价格向钟国列、陈思茵等人租用银行卡提供给赌博网站使用。经鉴定，被告人秦跃艳所提供银行卡帮助赌博网站收取赌资8500万余元，被告人梁家乐提供的银行卡帮助赌博网站收取赌资5500万余元，被告人钟国列提供的银行卡帮助赌博网站收取赌资2700万余元。公诉机关认为，被告人秦跃艳、梁家乐、钟国列开设赌场，情节严重其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人秦跃艳、梁家乐、钟国列到案后如实供述犯罪事实，建议从轻处罚。本案系共同犯罪，被告人秦跃艳、梁家乐系主犯，被告人钟国列在共同犯罪中起次要作用，系从犯，建议对其减轻处罚。建议判处被告人秦跃艳有期徒刑七年至八年，并处罚金；判处被告人梁家乐有期徒刑五年至六年，并处罚金；判处被告人钟国列有期徒刑二年至三年，并处罚金。被告人秦跃艳、钟国列对公诉机关的指控无异议。被告人梁家乐认为其提供银行卡的行为不构成开设赌场罪。被告人秦跃艳的辩护人对公诉机关的指控无异议。同时提出，被告人秦跃艳在本案中只是每月领取5000元的工资，获利较少，所起作用较小，应认定为从犯，请求法庭对其从轻、减轻处罚。被告人梁家乐的辩护人认为，被告人梁家乐认罪悔罪态度较好，系初犯偶犯，请求法庭对其从轻、减轻处罚。被告人钟国列的辩护人提出，被告人钟国列提供的银行卡系四家不同的银行，但鉴定意见中涉及钟国列名下的银行卡有两张都是农业银行的，对于不是用于收取赌资的银行卡中的金额应予以扣除。被告人钟国列系初犯偶犯，请求法庭对其从轻、从宽处罚，对其适用缓刑。公诉机关针对指控事实，提交以下证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证实本案系安宁市公安局在调查2019年3月24日安宁市八街镇下河东村民徐建刚自杀事件中发现，并于2019年5月22日立案侦查。2、户籍证明，证实被告人秦跃艳、梁家乐、钟国列的身份情况。3、抓获经过，证实被告人秦跃艳、梁家乐、钟国列系被抓获到案。4、被告人供述及辩解（1）秦跃艳供述，证实其于2018年10月认识“海哥”，“海哥”让其帮助收取银行卡用于赌博网站装置。其每月获得5000元的固定工资。“海哥”给其每张银行卡每三个月2300元，其收其他人的银行卡每卡每三个月给1500元。在作案8个月期间，其一共获得4万元固定工资，自己的银行卡一共收了3.29万元租金，收受别人银行卡赚的租金差价大约3万元，自己收受的银行卡中有一批是梁家乐邮寄过来的。（2）梁家乐供述，证实2018年5、6月份自己接触到赌博网站开始参赌。2018年10月有赌博网站的工作人员通过微信联系自己，想要租借银行卡，每卡每三个月1500元。自己便把自己的一张银行卡和钟国列的四张银行卡以及陈思茵的一张银行卡邮寄给秦跃艳。自己每三个月给钟国列、陈思茵每张银行卡900元。秦跃艳一共付给自己银行卡租金21000元，自己又付给陈思茵1800元、钟国列7200元、李连华3000元，自己获利9000元。（3）钟国列供述，证实2019年1月，梁家乐让其租借银行卡给梁家乐在赌博网站上转账提现用，每张银行卡每三个月给自己900元。自己就办了三张手机卡，四张银行卡交给梁家乐，共计获利7200元。5、证人证言（1）徐勤华、邹艳丽、徐应阳等徐建刚亲属证言，证实徐建刚因参与赌博输钱于2019年3月24日在家上吊自杀。（2）沈红玉、罗新才、朱宏、朱迪等人证言，证实徐建刚曾有过赌博情况及徐建刚生前情况。（3）陈思茵证言，证实其于2018年11月办过一张高州市农村信用社的银行卡给梁家乐，梁家乐每月给其300元的使用费。其在2019年5月20日得知自己银行卡出了问题，便让梁家乐归还银行卡。因卡里还有钱，梁家乐要求自己将钱取出来，经查询银行余额20566.92元，自己在ATM机上取了16000元给梁家乐，剩余款项自己准备去柜台上取时发现被取走了，梁家乐说应该是被那边的取走了。（4）李连华证言，证实2019年4月，自己办理了三张银行卡租给梁家乐使用，每张银行卡每月300元。（5）朱文凯、凌怡证言，证实梁家乐让自己办理银行卡后租给其使用，自己未办理。梁家乐还向凌怡推荐赌博网站。6、鉴定意见附相关银行流水，证实（1）被告人秦跃艳涉案银行卡资金进入流水除去农行柳州分行的一张银行卡外，共计流入资金30273546元。（2）被告人梁家乐涉案银行卡资金进入29510925元。（3）被告人钟国列涉案银行卡资金进入2716345元。（4）陈思茵涉案银行卡资金流入23373628元。7、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、电子数据勘验检查工作记录等证据材料。本院认为，公诉机关出示的上述证据证明内容客观真实，采证程序合法有效，且证据之间形成证据锁链，应作为本案认定事实的根据。公诉机关针对指控提交的鉴定意见中，流入被告人钟国列涉案银行卡的270余万元中有55400余元与被告人钟国列微信提现及支付宝转入挂钩，故对其辩护人提出该部分金额应予以扣除的意见，本院予以采纳。经审理查明，被告人钟国列提供银行卡帮助赌博网站收取赌资266万余元。其余查明事实与公诉机关指控一致。本院认为，被告人秦跃艳、梁家乐、钟国列明知是赌博网站，而为赌博网站提供银行卡帮助收取赌资，提供资金支付结算服务，情节严重，其行为均已触犯国家刑律，构成开设赌场罪，应依法惩处。对被告人梁家乐认为其提供银行卡的行为不构成开设赌场罪的辩解，本院不予采纳。被告人秦跃艳、梁家乐、钟国列为赌博网站提供银行卡收取赌资，在整个赌博网站开设赌场的行为中所起作用较小，属从犯，但被告人秦跃艳、梁家乐在从犯地位中作用又大于被告人钟国列，对于从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人秦跃艳、梁家乐、钟国列到案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议，本院已经注意。被告人秦跃艳、梁家乐、钟国列辩护人所提辩护意见，本院已经注意。据此，本院根据本案的事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人秦跃艳犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月24日起至2024年7月23日止，罚金限判决生效后三个月内缴纳）。二、被告人梁家乐犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币3万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2023年5月21日止，罚金限判决生效后三个月内缴纳）。三、被告人钟国列犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币1万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月26日起至2021年5月25日止，罚金限判决生效后三个月内缴纳）。四、随案移送，公安机关扣押的银行卡、U盾、手机、手机卡、笔记本电脑及充电器等，共计114件涉案物品，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 张 瑞人民陪审员 姜 鑫人民陪审员 贾鸿文二〇二〇年八月二十五日书 记 员 周子琳