文书内容湖南省常德市武陵区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0702刑初222号公诉机关常德市武陵区人民检察院。被告人胡开斌，男，1969年7月19日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省常德市武陵区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年1月4日被余姚市公安局刑事拘留，同年2月2日被该局取保候审，取保候审期间因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月16日被常德市公安局德山分局刑事拘留，2020年1月20日由常德市武陵区人民检察院批准逮捕，同日被常德市公安局德山分局执行逮捕。现押常德市看守所。辩护人彭国军，湖南开旗律师事务所律师。辩护人傅蓉，湖南开旗律师事务所律师。被告人黄杰，男，1986年2月28日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省常德市武陵区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月16日被常德市公安局德山分局刑事拘留，2020年1月20日由常德市武陵区人民检察院批准逮捕，同日被常德市公安局德山分局执行逮捕。现押常德市看守所。指定辩护人何昱虢，湖南开旗律师事务所律师。被告人李国平，诨名“师傅”，男，1968年10月4日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖南省汉寿县，现租住常德市武陵区。因犯诈骗罪，2017年11月17日被上海市松江区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元，2018年5月7日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月16日被常德市公安局德山分局刑事拘留，2020年1月21日由常德市武陵区人民检察院批准逮捕，同日被常德市公安局德山分局执行逮捕。现押常德市看守所。指定辩护人李维，湖南澧州律师事务所律师。被告人刘开君，诨名“院长”，男，1974年9月29日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省汉寿县。因犯开设赌场罪，2014年12月9日被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月16日被常德市公安局德山分局刑事拘留，2020年1月21日由常德市武陵区人民检察院批准逮捕，同日被常德市公安局德山分局执行逮捕。现押常德市看守所。指定辩护人曾筱，湖南博集律师事务所律师。常德市武陵区人民检察院以常武检公诉刑诉〔2020〕127号起诉书指控被告人胡开斌、黄杰、李国平、刘开君犯诈骗罪，于2020年5月29日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常德市武陵区人民检察院指派检察员潘勇、检察官助理袁紫月出庭支持公诉。被告人胡开斌及其辩护人彭国军、傅蓉，被告人黄杰及其指定辩护人何昱虢，被告人李国平及其指定辩护人李维，被告人刘开君及其指定辩护人曾筱到庭参加诉讼。现已审理终结。常德市武陵区人民检察院指控：2016年11月3日至2019年12月5日，被告人胡开斌、黄杰、李国平、刘开君在本市利用电信网络技术手段多次对不特定的货车司机实施诈骗。被告人在“货车帮”、“运满满”等网络物流平台上发布虚假货运信息等待货车司机联系或主动联系从平台上得知的货车司机，冒充物流公司工作人员谎称有货运业务介绍、又冒充货主谎称有货物需要运输，给货车司机发送虚假的运输合同取得信任后以索要信息费、差价或垫付发票税费等名义要求货车司机将钱财转账至其指定的银行账户或微信账号，先后单独或共同作案共计43起，后被公安机关抓获。其中：1、2016年11月3日至2019年8月14日，胡开斌通过上述方式先后单独诈骗作案29次，骗得被害人郑某、高某、沈某等29人共计26300元。案发后，胡开斌向其中22名被害人退赔共计20400元。2、2019年11月22日，胡开斌伙同刘开君通过上述方式对被害人康某实施诈骗，胡开斌负责具体实施诈骗，刘开君负责取出诈骗款，骗得康某800元，刘开君分得赃款100元。3、2019年12月8日至15日，胡开斌伙同黄杰通过上述方式对被害人马某、张某1等7人实施诈骗，胡开斌负责冒充物流公司工作人员谎称有货运信息，黄杰负责冒充货主谎称有货物需要运输，互相配合骗得7名被害人共计6300元，黄杰分得赃款2500元左右。4、2019年10月3日至12月5日，李国平伙同刘开君、张建凤（另案处理）通过上述方式对被害人景某、毋某等6人实施诈骗，李国平负责具体实施诈骗，刘开君负责提供银行卡并取款，骗得6名被害人共计3890元，所得赃款李国平与刘开君按六、四比例分赃。该院认为，被告人胡开斌、黄杰、李国平、刘开君以非法占有为目的，用虚构事实的方法，利用电信网络技术手段实施诈骗，胡开斌诈骗数额巨大，黄杰、李国平、刘开君诈骗数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡开斌、黄杰系共同犯罪，均系主犯；被告人胡开斌、刘开君系共同犯罪，胡开斌系主犯，刘开君系从犯；被告人李国平、刘开君系共同犯罪，李国平系主犯，刘开君系从犯；被告人李国平有期徒刑以上刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条之规定，提请本院依法判处。被告人胡开斌、黄杰、李国平、刘开君对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及事实均不持异议。被告人胡开斌的辩护人辩护提出：1、无确实充分的证据证明公诉机关提供的微信转账记录中收款人是胡开斌，即使微信转账记录中收款人是胡开斌，那么胡开斌骗得金额并非33400元，而是不超过27700元，属数额较大；2、胡开斌积极退赃，提供线索协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，有立功表现，如实供述罪行，应免予对胡开斌的处罚。被告人黄杰的辩护人辩护提出：1、对起诉书指控的罪名不持异议；2、黄杰系坦白、当庭认罪认罚、已退赃、初犯、偶犯，犯罪时间较短，请求法院在量刑时对其从轻处罚。被告人李国平的辩护人辩护提出：1、对公诉机关指控被告人李国平的罪名和犯罪事实没有异议；2、李国平系坦白、认罪认罚，犯罪情节不严重，请求法院对其从轻处罚。被告人刘开君的辩护人辩护提出：1、对公诉机关指控被告人刘开君犯诈骗罪的定性没有异议；2、刘开君具有坦白情节，系从犯，主观恶性较小，诈骗金额不大，已经深刻悔罪，请求法院在定罪量刑时酌情考虑。经审理查明：常德市武陵区人民检察院指控被告人胡开斌、黄杰、李国平、刘开君犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，与本院查明的事实一致，本院予以确认。另查明，被告人李国平、刘开君在检察机关审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，被告人胡开斌、黄杰当庭表示认罪认罚。2020年8月6日，被告人黄杰、李国平、刘开君分别退赃人民币2500元、2334元、1656元；2020年8月10日，被告人胡开斌退赃人民币11000元。上述事实，有经过法庭举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、接报案登记表、立案决定书，证明各地被害人报案、各地公安机关立案以及常德市公安局德山分局接报案、立案的情况。2、案件线索来源说明、指定管辖决定书、移送案件通知书，证明常德市公安局德山分局对本案有管辖权，2019年12月2日，常德市公安局德山分局接常德市公安局刑侦支队交办“2019.11.22郑州新密康某被诈骗案”的公安部推送线索，该局于当日立案侦查，同日常德市公安局指定该局管辖。2019年12月30日，新密市公安局将“2019.11.22郑州新密康某被诈骗案”移送常德市公安局德山分局管辖。3、抓获材料，证明2019年1月4日13时许，民警在武陵区盛唐四月天305栋105室楼下抓获胡开斌；2019年12月15日，被告人胡开斌、黄杰在本市武陵区水星楼商业广场后门附近被抓获，李国平在水星楼1栋1515室被抓获，刘开君在水星楼商务宾馆地下车库被抓获。4、常口信息表，证明被告人胡开斌、黄杰、李国平、刘开君犯罪时均已成年，具有完全刑事责任能力。5、搜查证3张、搜查笔录3份、扣押决定书及扣押物品文件清单3份、现场勘验笔录2份，证明2019年1月4日公安民警对胡开斌位于武陵区盛唐四月天3-05栋105室的住所、2019年12月15日22时许对胡开斌的住所及车辆、李国平位于常德市武陵区108号的租住房进行搜查的情况，对多部手机、ＳＩＭ卡、卡套、银行卡、记录本、合同书等物进行扣押。6、照片13张，证明公安机关从胡开斌处扣押的21张银行卡、数张未使用、正在使用的手机卡、9部手机、物流公司印章7个；从李国平处扣押的10部手机、6张银行卡、SIM卡及卡套。7、调取证据通知书、银行流水、财付通流水、短信记录，证明被害人向被告人发送微信红包、微信转账、银行卡转账的情况。8、蓝色记录本及内页记录照片20张，证明胡开斌和黄杰记录的诈骗目标的信息。9、涉案手机中与被害人有关情况、截图固定及说明，证明被告人向被害人发送二维码收款、微信聊天记录以及被害人梁某、闫某等人发现被骗后向涉案手机发送短信的情况。10、被害人报案时提供的资料，证明被害人报案时提供的转账截图、微信记录、通话详单等。11、本院刑事判决书、上海市松江区人民法院刑事判决书、释放证明，证明刘开君因犯开设赌场罪，2014年12月9日被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；被告人李国平因犯诈骗罪，2017年11月17日被上海市松江区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元，2018年5月7日刑满释放。12、情况说明、退赔微信转账截图，证明余姚市公安局于2019年8月2日出具情况说明，被告人胡开斌已向25名被害人中除了郑某、李某、蒋某之外的22名被害人退赔共计20400元。13、电子证物勘验工作记录、常德市公安局刑事科学技术研究所检验报告，证明公安机关对本案被告人胡开斌等人的23部手机的通话记录、短信、社交软件聊天记录进行固定。14、关于案件中信息查证的情况说明，证明本案中还有多名被害人未核实。15、认罪认罚具结书2份，证明被告人李国平、刘开君自愿认罪认罚并签订认罪认罚具结书。16、证人凌某的证言，证明胡开斌曾经找凌某借过两张银行卡，一张是中国银行卡（尾号9534）、一张是工商银行卡，中国银行卡于2018年12月8日10点28分收到一笔1000元钱，是什么人打进来的其不清楚，取钱的人是胡开斌。17、证人张某2（李国平妻子）的证言，证明公安机关从李国平平时居住的房子中搜出了10部手机、10张银行卡、6张电话卡套、4张小的电话卡、一个黑色的笔记本，除了编号8的ＯＰＰ0手机是其自己使用的之外，其他都是李国平使用的。18、证人刘某的证言，证明2017年6月27日上午，付强被骗1200元的事实。19、证人丁某（上饶县仙通物流中介信息服务部的法人代表）的证言，证明2017年7月3日，周现忠被骗800元的事实。20、各被害人的陈述，证明其被骗的经过、被骗金额、转账方式等事实。21、被告人胡开斌的供述，证明其单独以及和刘开君、黄杰一起诈骗货车司机的事实，采取的手段以及认可被害人及诈骗金额的情况。22、被告人黄杰的供述，证明其与胡开斌一起实施诈骗的事实经过，其充当货主老板。23、被告人李国平的供述，证明其与刘开君一起实施诈骗的事实经过，其负责打电话诈骗，刘开君负责提供诈骗收款的银行卡和取现。24、被告人刘开君的供述，证明其和李国平一起电信诈骗他人钱财，李国平负责购买电话卡，然后通过拨打电话实施诈骗，其负责收集银行卡，以及去银行将骗来的钱取出。25、同案人张建凤的供述，证明其帮刘开君、“春儿”取钱的事实经过。26、辨认笔录，证明黄杰辨认出刘开君就是“院长”，李国平就是“师傅”；李国平辨认出刘开君；刘开君辨认出李国平、胡开斌、黄杰、张建凤；证人凌某辨认出胡开斌、“师傅”（李国平）、“张力”（张建凤）、“院长”（刘开君）、黄杰。27、银行交易凭证，证明2020年8月6日，被告人黄杰、李国平、刘开君分别退赃人民币2500元、2334元、1656元；2020年8月10日，被告人胡开斌退赃人民币11000元。本院认为，被告人胡开斌、黄杰、李国平、刘开君以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，利用电信网络技术手段骗取公民财物，其中胡开斌诈骗数额巨大，黄杰、李国平、刘开君诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。关于被告人胡开斌的辩护人提出的胡开斌诈骗金额并非33400元，而是不超过27700元，属数额较大的辩护意见，经查，根据在案被告人的供述、被害人的陈述、微信转账、红包记录、银行转账记录等证据，能够证实起诉书指控的犯罪金额，故对该辩护意见本院不予采纳；关于其提出的胡开斌有立功表现的辩护意见，因与事实不符，本院不予采纳；关于其提出的胡开斌具有积极退赃、如实供述罪行情节的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。关于被告人黄杰、李国平、刘开君的辩护人提出的量刑情节方面的辩护意见，与本院查明的事实和法律规定相符的部分本院予以采纳。被告人胡开斌、黄杰系共同犯罪，均系主犯。被告人胡开斌、刘开君系共同犯罪，胡开斌系主犯；刘开君系从犯，依法从轻处罚。被告人李国平、刘开君系共同犯罪，李国平系主犯；刘开君系从犯，依法从轻处罚。被告人胡开斌、黄杰、李国平、刘开君归案后均能如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚。案发后，被告人胡开斌、黄杰、刘国平、刘开君积极退赃，可酌情从轻处罚。被告人李国平在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人刘开君有犯罪前科，酌情从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人胡开斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月16日起至2022年11月15日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。）二、被告人黄杰犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月16日起至2020年9月15日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。）三、被告人李国平犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月16日起至2020年9月15日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。）四、被告人刘开君犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月16日起至2020年8月15日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。）五、四被告人已退缴的违法所得人民币17490元依法返还给各被害人（详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。审 判 长  张旭升人民陪审员  李 劲人民陪审员  徐后良二〇二〇年八月十日书 记 员  侯艳妮附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。附表：各被害人应退金额一览表（单位：元）            序号              姓  名              应退金额                  1              郑元成              800                  2              李万福              1200                  3              蒋祥祥              900                  4              王厚林              1800                  5              沈海龙              600                  6              李大林              800                  7              李光明              400                  8              康永生              800                  9              马福奎              1000                  10              张守坤              2000                  11              梁  兵              1100                  12              董  兵              1000                  13              杨  峰              200                  14              石  坚              800                  15              闫玉双              200                  16              景永飞              640                  17              毋志刚              850                  18              徐前进              700                  19              拓光泰              600                  20              夏  其              600                  21              边志会              500                  总计                            17490