河南省商水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1623刑初166号公诉机关河南省商水县人民检察院。被告人张钰，男，1993年3月6日出生，汉族，初中文化，农民。户籍所在地海南省省直辖县，住海南省临高县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年10月18日被商水县公安局刑事拘留，2019年11月27日经商水县人民检察院批准逮捕，2019年11月28日被商水县公安局逮捕。指定辩护人徐鹏飞，河南明辩（商水）律师事务所律师。被告人谭少波，男，1995年10月9日出生，壮族，高中文化，农民。户籍所在地海南省省直辖县，住海南省屯昌县中建中场第二责任区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年10月8日到海南省屯昌县公安局中建派出所投案，同日被寄押于儋州市第二看守所，2019年10月18日被商水县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年11月27日经商水县人民检察院批准逮捕，2019年11月28日被商水县公安局执行逮捕。指定辩护人张芝芹，河南明辩（商水）律师事务所律师。被告人张志官，男，1992年7月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地海南省省直辖县，住海南省屯昌县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年10月11日到海口铁路公安处白马井站派出所投案，同日被寄押于洋浦经济开发区看守所，2019年10月18日被商水县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年11月27日经商水县人民检察院批准逮捕，2019年11月28日被商水县公安局执行逮捕。指定辩护人李现俊，河南碧轩律师事务所律师。被告人宋宏扬，男，1998年6月19日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地海南省省直辖县，住海南省屯昌县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年10月1日被抓获，寄押于屯昌县看守所，2019年10月18日被商水县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年11月27日经商水县人民检察院批准逮捕，2019年11月28日被商水县公安局执行逮捕。指定辩护人刘新征，河南睿东律师事务所律师。被告人王萍，女，1999年7月28日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地海南省海口市美兰区，住海南省海口市美兰区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年10月10日被抓获，寄押儋州市第二看守所，2019年10月18日被商水县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年11月27日，商水县人民检察院作出不批准逮捕决定，2019年11月28日被商水县公安局取保候审。辩护人符昌辉，海南威盾律师事务所律师。被告人柳军，男，1993年1月9日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地海南省省直辖县，住海南省屯昌县中建中场二责任区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年10月5日到屯昌县公安局中建派出所投案，同日被寄押于屯昌县看守所，2019年10月18日被商水县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年11月27日经商水县人民检察院批准逮捕，2019年10月28日被商水县公安局执行逮捕，2019年12月6日商水县人民检察院对被告人柳军作出变更强制措施的建议，2019年12月8日被商水县公安局取保候审。指定辩护人王军辉，河南碧轩律师事务所律师。河南省商水县人民检察院以商检一部刑诉〔2020〕86号起诉书指控被告人张钰、谭少波、张志官、宋宏扬、王萍、柳军犯诈骗罪，于2020年5月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省商水县人民检察院指派检察员张万鹏出庭支持公诉，被告人张钰及其辩护人徐鹏飞，被告人谭少波及其辩护人张芝芹，被告人宋宏扬及其辩护人刘新征，被告人张志官及其辩护人李现俊，被告人王萍及其辩护人符昌辉，被告人柳军及其辩护人王军辉到庭参加诉讼。现已审理终结。商水县人民检察院指控，被告人张钰、其他犯罪嫌疑人（身份暂未明确）盗取他人QQ密码后，冒充被盗QQ注册人身份，向QQ好友发送同学或亲友受伤等紧急用钱的信息，骗取受害人的信任后，借口本人微信未绑定银行卡、不能转账给被抢救者，向受害人索要银行卡、通过手机银行向受害人银行卡内转入对等金额的虚假信息，继而让受害人通过扫描其发送的微信收款二维码骗取受害人钱财。实施诈骗的被告人张钰、其他犯罪嫌疑人事先找到海南省临高县的符某，让符某帮其提供实施诈骗使用的微信收款二维码，许诺给符某百分之十五的好处费。符某答应后，先后找到吴某（绰号：阿股黑，另案处理）、被告人张志官，告知帮助搞诈骗的犯罪嫌疑人收钱，许诺给所收诈骗金额百分之十左右的好处费、让帮忙提供微信收款二维码。吴某同意后，先后找到被告人柳军、宋宏扬、谭少波、王萍，许诺给相应好处，使用几人微信收款二维码，提供给张钰、其他涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人（身份暂未确定）使用，并帮助收取诈骗得来的款项。1、2019年8月21日张钰盗取付某朋友的QQ号后，向付某发QQ信息，称急用钱，问能不能用微信给其转1700元钱，并假称可以把钱先转到付某的银行卡内；付某通过扫描犯罪嫌疑人提供的微信收款二维码，将1700元钱转给对方。后付某的朋友发现自己的QQ被盗，告知付某被骗。张钰为付某提供的微信收款二维码，是海南省屯昌县国营中建农场的张昌兴使用的微信收款二维码。张昌兴收到1700元后，将款转给被告人宋宏扬，被告人宋宏扬扣除自己应得的好处后将款转给被告人王萍，王萍把钱转给吴某（另案处理），吴某扣除自己的好处费后，将剩下的钱转给王艺龙，王艺龙的微信让符某使用了，后符某将这些钱转给被告人张钰。2、2019年8月21日被告人张钰，盗取于俊果的QQ号后，向高某发QQ信息，称急用钱，问能不能给其微信转1000元钱，被告人张钰假称，可以把钱先转到高某的银行卡内，高某通过扫描犯罪嫌疑人提供的微信收款二维码将1000元钱转给对方。后于俊果发现自己的QQ号被盗，告知高某被骗。被告人张钰为受害人高某提供的微信收款二维码，是海南省的黄心吟使用的微信收款二维码，黄心吟收到钱后扣除自己的好处费通过微信，将款转给赵某（另案处理），赵某收到钱后转给王萍，王萍收到钱后将款转给吴某，吴某收到钱扣除自己的好处费后将款款转给王艺龙，王艺龙的微信让符某用了，后符某将款转给被告人张钰。3、2019年8月21日犯罪嫌疑人盗取李某1朋友的QQ号后，向李某1发QQ信息，称急用钱，问能不能用微信给其转400元钱，被告人张钰假称，可以把钱先转到对方的银行卡内，李某1通过扫描犯被告人张钰提供的微信收款二维码，将400元钱转给对方。后李某1的朋友发现自己的QQ被盗，告知李某1被骗。被告人张钰为受害人提供的微信收款二维码，是李前宝使用的微信收款二维码。李前宝收到400元后，将款转给被告人宋宏扬，宋宏扬扣除自己应得的好处后将款转给赵某，赵某转给被告人王萍，被告人王萍转给吴某，吴某扣除自己的好处费后，将剩下的钱转给王艺龙，王艺龙的微信让符某使用了，后符某将这些钱转给被告人张钰。4、2019年8月21日被告人张钰盗取张某朋友的QQ号后，向张某发QQ信息，称急用钱，问能不能用微信给其转2000元钱，被告人张钰假称，可以把钱先转到对方的银行卡内，张某通过扫描犯罪嫌疑人提供的微信收款二维码将2000元钱转给对方。后张某的朋友发现自己的QQ被盗，告知张某被骗。被告人张钰为受害人提供的微信收款二维码是李前宝使用的微信的收款二维码。李前宝收到2000元后，将款转给被告人宋宏扬，宋宏扬扣除自己应得的好处后将款转给被告人王萍，王萍把钱转给吴某，吴某扣除自己的好处费后，将剩下的钱转给王艺龙，王艺龙的微信让符某使用了，后符某将这些钱转给被告人张钰。5、2019年8月18日犯罪嫌疑人（身份暂未确定）盗取李晓辉的QQ号后，向刘某1发QQ消息称急用钱，问能不能用微信给其转4900元钱，犯罪嫌疑人称，可以先把钱转到刘某1的银行卡内，刘某1通过扫描犯罪嫌疑人提供的微信收款二维码将4900元转给对方。后李晓辉发现自己的QQ号被盗，告知刘某1被骗。犯罪嫌疑人为受害人提供的微信收款二维码是被告人宋宏扬使用的微信收款二维码，宋宏扬收到钱扣除自己的好处费后将款转给赵某，赵某收到钱后将款转给吴某，吴某收到钱扣除自己的好处费后将款转给王艺龙，王艺龙的微信让符某使用了，后符某再将款转给诈骗的犯罪嫌疑人。6、2019年8月21日犯罪嫌疑人（身份暂未确定）冒充微商代购添加黄某QQ好友，后黄某欲购买商品，通过扫描犯罪嫌疑人提供的微信收款二维码将500元钱转给对方。后对方将黄某拉黑，黄某得知自己被骗。犯罪嫌疑人为黄某提供的微信收款二维码为海南省王瞥国使用的微信收款二维码，王瞥国收到钱后扣除自己的好处费后将款转给被告人宋宏扬，宋宏扬转给赵某，赵某转给王艺龙，王艺龙的微信为符某所使用，符某收到钱后将款转给涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人。7、2019年8月31日犯罪嫌疑人盗取万芷芊的QQ号后，向侯某发QQ信息，称急用钱，问能不能用微信给其转500元钱，犯罪嫌疑人假称，可以把钱先转到对方的银行卡内，侯某用其父亲侯贱妹的微信，通过扫描犯罪嫌疑人提供的微信收款二维码将500元钱转给对方。后万芷芊发现自己的QQ被盗，告知侯某被骗。犯罪嫌疑人为受害人提供的微信收款二维码是海南省的宋宏扬使用的微信收款二维码，宋宏扬收到钱扣除自己的好处费后将款转给赵某，赵某收到钱后将款转给吴某，吴某收到钱扣除自己的好处费后将款转给王艺龙（符某使用的微信），符某将款转给涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人。8、2019年9月23日犯罪嫌疑人盗取高旗的QQ号后，向李某2发QQ信息，称急用钱，问能不能用微信给其转400元钱，犯罪嫌疑人假称可以把钱先转到对方李某2的银行卡内，李某2通过扫描犯罪嫌疑人提供的微信收款二维码将400元钱转给对方。后高旗发现自己的QQ被盗，告知李某2被骗。犯罪嫌疑人为受害人提供的微信收款二维码是被告人宋宏扬使用的微信收款二维码，宋宏扬收到钱扣除自己的好处费后按照赵某的要求将款转给王艺龙，王艺龙的微信为符某所使用，符某收到钱将款转给涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人。9、2019年8月16日犯罪嫌疑人盗取陈宏伟的QQ号后，向何某发QQ消息，称急用钱，问能不能用微信给其转500元钱，犯罪嫌疑人假称可以把钱先转到何某的银行卡内，何某通过扫描犯罪嫌疑人提供的微信收款二维码将500元钱转给对方。后陈宏伟发现自己的QQ被盗，告知何某被骗。犯罪嫌疑人为受害人提供的微信收款二维码是被告人宋宏扬使用的微信收款二维码，宋宏扬收到钱扣除自己的好处费后将款转给赵某，赵某收到钱扣除自己的好处费后转给吴某。10、2019年8月21日犯罪嫌疑人盗取葛某朋友的QQ号后，向葛某发QQ信息，称急用钱，问能不能用微信给其转800元钱，犯罪嫌疑人假称可以把钱先转到对方的银行卡内，葛某通过扫描犯罪嫌疑人提供的微信收款二维码将800元钱转给对方。后葛某的朋友发现自己的QQ被盗，告知葛某被骗。犯罪嫌疑人为受害人提供的微信收款二维码是李前宝使用的微信的收款二维码。李前宝收到800元后，将款转给被告人宋宏扬，宋宏扬扣除自己应得的好处后将款转给吴某，吴某扣除自己的好处费后，将剩下的钱转给王艺龙，王艺龙的微信让符某使用了，后符某将这些钱转给搞诈骗的犯罪嫌疑人。11、2019年8月21日犯罪嫌疑人盗取阚某朋友的QQ号后，向阚某发QQ信息，称急用钱，问能不能用微信给其转800元钱，犯罪嫌疑人假称，可以把钱先转到对方的银行卡内，阚某通过扫描犯罪嫌疑人提供的微信收款二维码800元钱转给对方。后阚某的朋友发现自己的QQ被盗，告知阚某被骗。犯罪嫌疑人为受害人提供的微信收款二维码是李前宝使用的微信的收款二维码。李前宝收到800元后，将款转给被告人宋宏扬，宋宏扬扣除自己应得的好处后将款转给吴某，吴某扣除自己的好处费后，将剩下的钱转给王艺龙，王艺龙的微信让符某使用了，后符某将这些钱转给搞诈骗的犯罪嫌疑人。12、2019年7月31日犯罪嫌疑人盗取刘某2同学的QQ号后，向刘某2发QQ消息，称急用钱，问能不能用微信给其转2000元钱，犯罪嫌疑人假称可以先把钱转到对方刘某2的银行卡内，刘某2通过扫描犯罪嫌疑人提供的微信收款二维码将2000元钱转给对方。后刘某2同学发现自己的QQ被盗，告知刘某2被骗。犯罪嫌疑人为受害人提供的微信收款二维码是被告人柳军使用的微信收款二维码，柳军收到钱后将款转给吴某，吴某收到钱扣除自己的好处费后将款转给王艺龙，王艺龙的微信为符某所用，符某收到钱后将款转给涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人。13、2019年7月31日犯罪嫌疑人盗窃代某朋友的QQ号后，向代某发QQ信息，称急用钱，问能不能用微信给其转2000元钱，犯罪嫌疑人假称可以把钱先转到对方的银行卡内，代某通过扫描犯罪嫌疑人提供的微信收款二维码将2000元钱转给对方。后代佳守朋友发现自己的QQ被盗，告知代某被骗。犯罪嫌疑人为受害人提供的微信收款二维码是被告人柳军使用的微信的收款二维码，柳军将款转给吴某，吴某扣除自己应得的好处后将款转给王艺龙，王艺龙的微信让符某使用了，后符某再将款转给搞诈骗的犯罪嫌疑人。14、2019年7月25日犯罪嫌疑人冒充理财经理打电话向王某介绍理财活动，以存钱返利为由让王某转账，王某通过扫描犯罪嫌疑人提供的微信收款二维码转给对方24088元钱。后对方一直没有回消息，王某得知被骗。犯罪嫌疑人为受害人提供的微信收款二维码是海南省的柳军、王业培使用的微信收款二维码，柳军收到15888元钱后将款转给吴某。15、2019年7月29日犯罪嫌疑人盗取张春莹的QQ号后，向朱某发QQ消息称急用钱，问能不能用微信给其转5000元钱，犯罪嫌疑人假称可以把钱先转到对方朱某的银行卡内，朱某通过扫描犯罪嫌疑人提供的微信收款二维码将5000元钱转给对方。后张春莹发现自己的QQ被盗，告知朱某被骗。犯罪嫌疑人为受害人提供的微信收款二维码是被告人谭少波使用的微信收款二维码，谭少波收到钱后将款转给吴某，吴某收到钱扣除自己的好处费后将款转给王艺龙，王艺龙的微信让符某使用了，后符某再将款转给搞诈骗的人。16、2019年8月29日犯罪嫌疑人盗取陈某妹妹的QQ号后，向陈某发QQ信息称急用钱，问能不能用微信给其转5000元钱，犯罪嫌疑人假称可以把钱先转到对方的银行卡内，陈某通过扫描犯罪嫌疑人提供的微信收款二维码将5000元钱转给对方。后陈某妹妹发现自己的QQ被盗，告知陈某被骗。犯罪嫌疑人为受害人提供的微信收款二维码是吴廷岛使用的微信的收款二维码。吴廷岛收到5000元后，将款转给张志官，张志官扣除自己应得的好处后将款转给王艺龙，王艺龙的微信让符某使用了，后符某在王录奋店内取现。被告人柳军自动到案；被告人张钰、宋宏扬、柳军、王萍、张志官、谭少波到案后，如实供述自己的主要犯罪事实。被告人柳军、王萍在侦查环节，退回赃款。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料，书证，人户籍证明、前科证明，李前宝、宋宏扬、柳军等人微信交易明细、机主信息、公安机关制作的涉嫌犯罪微信交易流程图表、到案经过、被害人被骗时的微信交易截图、柳军投案自首证明、羁押证明，证人证言，被害人陈述，被告人供述与辩解，人供述与辩解。公诉机关认为，被告人张钰、宋宏扬、柳军、王萍、张志官、谭少波诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在犯罪过程中，被告人张钰起主要作用，系主犯；被告人宋宏扬、柳军、王萍、张志官、谭少波、在犯罪过程中起次要作用，系从犯，应依照《中华人民共和国刑法》第二十七条规定处罚；被告人柳军自动到案，如实供述自己的主要犯罪事实系自首，应依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，建议判处被告人张钰有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元；建议判处被告人谭少波有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元；建议判处被告人张志官有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元；建议判处被告人宋宏扬有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；建议判处被告人王萍有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；建议判处被告人柳军有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。被告人张钰、谭少波、张志官、宋宏扬、王萍、柳军对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚，请求从宽处罚。辩护人徐鹏飞提出的辩护意见是，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人张钰自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。辩护人张芝芹提出的辩护意见是，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人谭少波系自首，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚，被告人宋宏扬平时表现较好，系初犯，建议对其从轻处罚。辩护人李现俊提出的辩护意见是，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人张志官犯罪数额较小，且具有自首、初犯、从犯等从轻处罚情节，建议判处十个月有期徒刑或缓刑。辩护人刘新征提出的辩护意见是，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人宋宏扬具有自首情节，自愿认罪认罚，可以从宽处罚，被告人宋宏扬系初犯、从犯，可以从轻、减轻处罚。辩护人符昌辉提出的辩护意见是，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。1、被告人王萍自愿认罪认罚，可以从从轻处罚；2、被告人王萍应当认定为自首，可以从轻或减轻处罚；3被告人王萍属于从犯，可以从轻、减轻处罚；4、被告人王萍犯罪情节较轻、有认罪悔罪表现、没有再犯罪的危险、依法可以使用缓刑；5、被告人王萍系初犯、偶犯，在侦查阶段已主动退赔；6、被告人王萍家庭困难与单亲母亲生活，母亲常年有病，且刚刚中专毕业，还需继续考试深造，建议对其从轻处罚，适用缓刑。辩护人王军辉提出的辩护意见是，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人柳军有自首情节，且自愿认罪认罚，侦查阶段已主动全部退赃，建议对其从轻、减轻处罚，依法适用缓刑。经审理查明，被告人张钰、其他犯罪嫌疑人（身份未确定）盗取他人QQ密码后，冒充被盗QQ注册人身份，向QQ好友发送同学或亲友受伤等紧急用钱的信息，骗取被害人的信任后，虚构本人微信未绑定银行卡、不能转账给被抢救者，向被害人索要银行卡、通过手机银行向被害人银行卡内转入对等金额的虚假信息，让被害人通过扫描其发送的微信收款二维码骗取被害人钱财。被告人张钰、其他犯罪嫌疑人事先找到海南省临高县的符某，让符某帮其提供实施诈骗使用的微信收款二维码，许诺给符某百分之十五的好处费。符某答应后，先后找到吴某（绰号：阿股黑，另案处理）、被告人张志官，告知帮助诈骗的犯罪嫌疑人收钱，许诺给所收诈骗金额百分之十左右的好处费，让其帮忙提供微信收款二维码。吴某同意后，先后找到被告人柳军、宋宏扬、谭少波、王萍许诺给相应好处，使用几人微信收款二维码，提供给张钰、其他诈骗犯罪嫌疑人使用，并帮助收取诈骗所得的款项。1、2019年8月21日，被告人张钰盗取付某朋友的QQ号后，向付某发QQ信息，谎称急用钱，可否用微信给其转1700元钱，并谎称可以把钱先转到付某的银行卡内；付某通过扫描张钰提供的微信收款二维码，将1700元转给对方。后付某的朋友发现自己的QQ被盗，告知付某被骗。张钰为付某提供的微信收款二维码，是海南省屯昌县国营中建农场的张昌兴使用的微信收款二维码。张昌兴收到1700元后，将款转给被告人宋宏扬，被告人宋宏扬扣除自己应得的好处后将款转给被告人王萍，王萍把款转给吴某（另案处理），吴某扣除自己的好处费后，将款转给符某使用的王艺龙微信，后符某将款转给被告人张钰。2、2019年8月21日，被告人张钰，盗取于俊果的QQ号后，向高某发QQ信息，以上述手段骗取被害人高某人民币1000元。被告人张钰提供的微信收款二维码，是海南省的黄心吟使用的微信收款二维码，黄心吟收到款后扣除自己的好处费通过微信，将款转给赵某（另案处理），赵某收到款后转给王萍，王萍收到款后将款转给吴某，吴某收到款扣除自己的好处费后，将款转给符某使用的王艺龙微信，后符某将款转给被告人张钰。3、2019年8月21日，犯罪嫌疑人盗取李某1朋友的QQ号后，向李某1发QQ信息，以上述手段骗取被害人李某1人民币400元。被告人张钰为被害人提供的微信收款二维码，是李前宝使用的微信收款二维码。李前宝收到400元后，将款转给被告人宋宏扬，宋宏扬扣除自己应得的好处后将款转给赵某，赵某转给被告人王萍，被告人王萍转给吴某，吴某扣除自己的好处费后，将款转给符某使用的王艺龙微信，后符某将款转给被告人张钰。4、2019年8月21日，被告人张钰盗取张某朋友的QQ号后，向张某发QQ信息，以上述手段骗取被害人张某人民币2000元钱。被告人张钰为被害人提供的微信收款二维码是李前宝使用的微信的收款二维码。李前宝收到2000元后，将款转给被告人宋宏扬，宋宏扬扣除自己应得的好处后将款转给被告人王萍，王萍把钱转给吴某，吴某扣除自己的好处费后，将款转给符某使用的王艺龙微信，后符某将款转给被告人张钰。5、2019年8月18日，犯罪嫌疑人（身份未确定）盗取李晓辉的QQ号后，向刘某1发QQ消息，以上述手段骗取被害人刘某1人民币4900元钱，犯罪嫌疑人为被害人提供的微信收款二维码是被告人宋宏扬使用，宋宏扬收到款扣除自己的好处费后将款转给赵某，赵某收到钱后将款转给吴某，吴某收到钱扣除自己的好处费后，将款转给符某使用的王艺龙微信，后符某再将款转给诈骗的犯罪嫌疑人。6、2019年8月21日，犯罪嫌疑人（身份未确定）冒充微商代购添加黄某QQ好友，后黄某欲购买商品，通过扫描犯罪嫌疑人提供的微信收款二维码将500元钱转给对方。后对方将黄某拉黑。犯罪嫌疑人为黄某提供的微信收款二维码为海南省王瞥国使用的微信收款二维码，王瞥国收到钱后扣除自己的好处费后将款转给被告人宋宏扬，宋宏扬转给赵某，赵某转给符某使用的王艺龙微信，符某收到钱后将款转给诈骗的犯罪嫌疑人。7、2019年8月31日犯罪嫌疑人盗取万芷芊的QQ号后，向侯某发QQ信息，以上述手段骗取被害人侯某人民币500元。犯罪嫌疑人为被害人提供的微信收款二维码是海南省的宋宏扬使用的微信收款二维码，宋宏扬收到钱扣除自己的好处费后将款转给赵某，赵某收到钱后将款转给吴某，吴某收到款扣除自己的好处费后将款转给符某使用的王艺龙微信，符某将款转给诈骗的犯罪嫌疑人。8、2019年9月23日，犯罪嫌疑人盗取高旗的QQ号后，向李某2发QQ信息，以上述手段骗取被害人理学妍人民币400元，犯罪嫌疑人为受害人提供的微信收款二维码是被告人宋宏扬使用的微信收款二维码，宋宏扬收到钱扣除自己的好处费后按照赵某的要求将款转给符某所使用王艺龙微信，符某收到款后将款转给诈骗的犯罪嫌疑人。9、2019年8月16日，犯罪嫌疑人盗取陈宏伟的QQ号后，向何某发QQ消息，以上述手段骗取被害人何某人民币500元，犯罪嫌疑人为受害人提供的微信收款二维码是被告人宋宏扬使用的微信收款二维码，宋宏扬收到钱扣除自己的好处费后将款转给赵某，赵某收到钱扣除自己的好处费后转给吴某。10、2019年8月21日，犯罪嫌疑人盗取葛某朋友的QQ号后，向葛某发QQ信息，以上述手段骗取被害人葛某人民币800元，犯罪嫌疑人为被害人提供的微信收款二维码是李前宝使用的微信的收款二维码。李前宝收到800元后，将款转给被告人宋宏扬，宋宏扬扣除自己应得的好处后将款转给吴某，吴某扣除自己的好处费后，将款转给符某使用的王艺龙微信，后符某将这些钱转给诈骗的犯罪嫌疑人。11、2019年8月21日，犯罪嫌疑人盗取阚某朋友的QQ号后，向阚某发QQ信息，以上述手段骗取被害人阚某人民币800元，犯罪嫌疑人为被害人提供的微信收款二维码是李前宝使用的微信的收款二维码。李前宝收到800元后，将款转给被告人宋宏扬，宋宏扬扣除自己应得的好处后将款转给吴某，吴某扣除自己的好处费后，将剩下的钱转给符某使用的王艺龙微信，后符某将这些钱转给诈骗的犯罪嫌疑人。12、2019年7月31日，犯罪嫌疑人盗取刘某2同学的QQ号后，向刘某2发QQ消息，以上述手段骗取被害人刘某2人民币2000元，犯罪嫌疑人为被害人提供的微信收款二维码是被告人柳军使用的微信收款二维码，柳军收到钱后将款转给吴某，吴某收到钱扣除自己的好处费后将款转给符某使用的王艺龙微信，后符某将这些钱转给诈骗的犯罪嫌疑人。13、2019年7月31日，犯罪嫌疑人盗窃代某朋友的QQ号后，向代某发QQ信息，以上述手段骗取被害人代某人民币2000元，犯罪嫌疑人为被害人提供的微信收款二维码是被告人柳军使用的微信的收款二维码，柳军将款转给吴某，吴某扣除自己应得的好处后将款转给符某使用的王艺龙微信，后符某将这些钱转给诈骗的犯罪嫌疑人。14、2019年7月25日，犯罪嫌疑人冒充理财经理打电话向王某介绍理财活动，以存钱返利为由让王某转账，王某通过扫描犯罪嫌疑人提供的微信收款二维码转给对方24088元钱。后对方一直没有回消息，王某得知被骗。犯罪嫌疑人为被害人提供的微信收款二维码是海南省的柳军、王业培使用的微信收款二维码，柳军收到15888元钱后将款转给吴某。15、2019年7月29日，犯罪嫌疑人盗取张春莹的QQ号后，向朱某发QQ消息，以上述手段骗取被害人朱某人民币5000元，犯罪嫌疑人为受害人提供的微信收款二维码是被告人谭少波使用的微信收款二维码，谭少波收到钱后将款转给吴某，吴某收到钱扣除自己的好处费后将款转给符某使用的王艺龙微信，后符某将这些钱转给诈骗的犯罪嫌疑人。16、2019年8月29日，犯罪嫌疑人盗取陈某妹妹的QQ号后，向陈某发QQ信息，以上述手段骗取被害人陈某人民币5000元，犯罪嫌疑人为受害人提供的微信收款二维码是吴廷岛使用的微信的收款二维码。吴廷岛收到5000元后，将款转给张志官，张志官扣除自己应得的好处后将款转给符某使用的王艺龙微信，后符某在王录奋店内取现。另查明、被告人张钰违法所得人民币3100元；被告人张志官违法所得360元；被告人谭少波违法所得人民币400元；被告人宋宏扬违法所得人民币200元。案发后，被告人柳军亲属向侦查机关退赃人民币20000元；被告人王萍通过其辩护人向侦查机关退赃人民币7049元。侦查机关扣押被告人宋宏扬OPPOR11S黑色手机一部，未随案移送。上述事实，六被告人在开庭审理过程中无异议，并自愿认罪认罚，已签字具结，且有经过庭审举证、质证，本院予以确认的被告人张钰、宋宏扬户籍证明、前科证明、李前宝、宋宏扬、柳军等人微信交易明细、机主信息、公安机关制作的涉嫌犯罪微信交易流程图表、到案经过、被害人被骗时的微信交易截图、柳军投案自首证明、羁押证明，证人符某、吴某、赵某等人证言，被害人付某、高某、李某1、张某、刘某1、黄某、侯某、李某2、何某、葛某、阚某、刘某2、代某、王某、朱某、陈某等人陈述，被告人张钰、谭少波、张志官、宋宏扬、王萍、柳军等人供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张钰、谭少波、张志官、宋宏扬、王萍、柳军采取盗取他人QQ号码等手段，通过发送虚假信息等方法骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控六被告人犯诈骗罪罪名成立。在共同犯罪过程中，被告人张钰起主要作用系主犯，被告人谭少波、张志官、宋宏扬、王萍、柳军起次要作用，系从犯。被告人谭少波、张志官、柳军犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，均是自首，可以从轻减轻处。被告人王萍、柳军积极退回全部赃款，可以酌情从轻处罚。六被告人均自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚，因自首与自愿认罪认罚不予重复评价，应当在法定刑幅度内给予相对更大的从宽幅度。被告人张钰、宋宏扬、王萍到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。对被告人张钰、宋宏扬、王萍的辩护人称三被告人均系自动到案，如实供述自己的罪行，应当认定为自首的辩护意见。经查，公安机关对三被告人的到案经过，及其到案后的讯问笔录，均无三被告人自动到案的情形，不符合自首的认定条件，对此辩护意见，本院不予采纳。根据被告人张钰、谭少波、张志官、宋宏扬、王萍、柳军犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，社区矫正部门对被告人王萍、柳军的社会调查报告，本院经审理认为，公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张钰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月18日起至2020年9月17日止。罚金于本判决生效之日起三日内一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人谭少波犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月8日起至2020年9月7日止。罚金于本判决生效之日起三日内一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）三、被告人张志官犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月11日起至2020年9月10日止。罚金于本判决生效之日起三日内一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）四、被告人宋宏扬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月1日起至2020年9月30日止。罚金于本判决生效之日起三日内一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）五、被告人王萍犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起三日内一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）六、被告人柳军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起三日内一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）七、责令被告人张钰、张志官、谭少波、宋宏扬退赔各被害人损失。八、对被告人张钰违法所得人民币3100元；被告人张志官违法所得360元；被告人谭少波违法所得人民币400元；被告人宋宏扬违法所得人民币400元，予以没收，上缴国库。九、对侦查机关扣押的财物，由侦查机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十五份。审判长  郝春香审判员  张丽亚审判员  殷晓东二〇二〇年八月二十六日书记员  贺立新