湖北省随州市曾都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1303刑初275号公诉机关湖北省随州市曾都区人民检察院。被告人王启，男，1968年11月12日出生，汉族，初中文化，无固定职业，现住随州市曾都区。因犯非法占用农用地罪，于2019年11月26日被本院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币六万元。因本案于2020年3月24日被随州市公安局高新技术产业园区分局取保候审。辩护人罗春果，湖北季梁律师事务所律师。被告人李相东，男，1982年7月14日出生，汉族，初中文化，无固定职业，现住随州市曾都区。因犯危险驾驶罪，于2017年3月7日被本院判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金一万元。因本案于2019年12月30日被随州市公安局高新技术产业园区分局刑事拘留，2020年1月10日经随州市曾都区人民检察院不批准逮捕，同日被随州市公安局高新技术产业园区分局取保候审。被告人刘海平，男，1976年9月8日出生，汉族，高中文化，随州市鑫源汽车销售服务有限公司法定代表人，现住随州市曾都区。因本案于2019年12月30日被随州市公安局高新技术产业园区分局刑事拘留，2020年1月10日经随州市曾都区人民检察院不批准逮捕，同日被随州市公安局高新技术产业园区分局取保候审。辩护人张军仁，湖北美佳律师事务所律师。被告人孙凡正，男，1964年8月23日出生，汉族，初中文化，个体，现住随州市曾都区。因本案于2019年12月30日被随州市公安局高新技术产业园区分局刑事拘留，2020年1月10日经随州市曾都区人民检察院不批准逮捕，同日被随州市公安局高新技术产业园区分局取保候审。被告人刘德恩，男，1963年4月23日出生，汉族，初中文化，无固定职业，现住随州市曾都区。因本案于2019年12月30日被随州市公安局高新技术产业园区分局刑事拘留，2020年1月10日经随州市曾都区人民检察院不批准逮捕，同日被随州市公安局高新技术产业园区分局取保候审。被告人朱常忠，男，1966年9月23日出生，汉族，初中文化，无固定职业，现住随州市曾都区。因本案于2019年12月30日被随州市公安局高新技术产业园区分局刑事拘留，2020年1月10日经随州市曾都区人民检察院不批准逮捕，同日被随州市公安局高新技术产业园区分局取保候审。随州市曾都区人民检察院以鄂曾都检刑诉〔2020〕241号起诉书指控被告人王启、李相东、刘海平、孙凡正、刘德恩、朱常忠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。随州市曾都区人民检察院指派检察员钟华出庭支持公诉，被告人王启及其辩护人罗春果、被告人李相东、被告人刘海平及其辩护人张军仁、被告人孙凡正、被告人刘德恩、被告人朱常忠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经本院审理查明：2014年10月的一天，陶某1驾驶一辆车牌号为鄂Ｓ×××××的黄色东风牌自卸货车准备到淅河镇白鹅山拉沙子，因下雨就将车停在淅河镇随应桥加油站，后又因马坪镇修路，陶某1一直没有到加油站将该车开走。2015年3、4月份的一天，张某（已判刑）与李某、王某1等人在一起吃饭时，听王某1提及在淅河镇随应桥加油站停了一辆货车，很长时间没人开走，也联系不上车主，领导去检查工作时说要找人把车拖走这个事情。几天后，张某找人到淅河随应桥加油站将陶某1停放在此处的货车拖到被告人李相东的汽车修理厂停放，并告知该车是一辆黑车。2016年年底，李相东找张某要该车的停车费，张某称可以把车卖掉，车卖了就有停车费了。2017年4月，李相东的修理厂因无力继续经营准备倒闭，就将该车以1万元的价格卖给被告人刘海平，且未提供车辆手续，被告人刘海平将车买下后，又将该车以3万元的价格卖给被告人孙凡正，也未提供任何车辆手续，被告人孙凡正将车买下后，又以3.8万元的价格卖给被告人刘德恩及被告人王启，后王启又将该车以2万元的价格卖给被告人朱常忠。被告人孙凡正、刘德恩、王启、朱常忠均知道该车没有任何手续。2019年10月30日，经曾都区物价局价格认证中心鉴定，车牌号为鄂Ｓ×××××的东风牌重型自卸货车在2015年4月的市场零售价格为14万元。2019年12月30日，经淅河派出所民警电话传唤后，被告人李相东、刘海平、孙凡正、刘德恩、朱常忠在规定时间内主动到公安机关接受调查处理。2020年3月24日，被告人王启经公安机关传唤后，主动到公安机关接受调查，并办理取保候审。2020年1月10日，被告人李相东主动向公安机关退赃2万元、被告人孙凡正主动向公安机关退赃4万元、被告人刘海平主动向公安机关退赃4万元、被告人朱常忠主动向公安机关退赃1万元；2020年1月13日，被告人刘德恩主动向公安机关退赃2万元；2020年1月16日，被告人王启主动向公安机关退赃2万元。上述事实，被告人王启、李相东、刘海平、孙凡正、刘德恩、朱常忠在开庭审理过程中均不持异议，并有以下经庭审核实的证据予以证实：1、受案登记表，立案决定书，被告人李相东等人的人员基本信息材料，到案经过，微信转账记录，刑事判决书复印件，退款票据，情况说明。2、证人张某、刘某、潘某、周某、吴某、王某1、李某、陶某1、王某2的证言。3、曾都区物价局价格认证中心出具曾价认定［2019］84号价格认定结论书。4、被告人王启、李相东、刘海平、孙凡正、刘德恩、朱常忠原在公安机关的供述与辩解。以上证据均经庭审举证、质证，证据来源合法有效，所证内容客观真实，本院予以确认。本院认为，被告人王启、李相东、刘海平、孙凡正、刘德恩、朱常忠明知车辆没有合法有效的来历凭证，而对该车辆连续买卖，侵犯了社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王启因犯非法占用农用地罪于2019年11月26日被判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币六万元，在缓刑考验期限内发现漏罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。鉴于六被告人经公安机关电话传唤后，均主动到案，如实供述其犯罪事实，并积极退赃，且自愿认罪认罚，均系自首，依法均可从轻处罚。故被告人王启、刘海平的辩护人提出“被告人到案后，如实供述其罪行，并自愿认罪认罚，具备可从轻处罚的量刑情节”的辩护意见均成立，本院均予以采信。经审前社会调查，随州市曾都区司法局认为被告人李相东、刘海平、刘德恩、王启、朱常忠社区矫正环境较好，适宜非监禁刑，故可对上述五被告人适用缓刑。鉴于被告人孙凡正自愿认罪认罚，积极主动缴纳违法所得，且无前科，犯罪情节较轻，有悔罪表现，故可对其从轻处罚，并适用缓刑。六被告人退缴的违法所得，应当予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第七十七条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、撤销本院（2019）鄂1303刑初517号刑事判决中对被告人王启判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币六万元的缓刑部分；被告人王启犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币七万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人李相东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人刘海平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人孙凡正犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、被告人刘德恩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人朱常忠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）七、将六被告人退缴至公安机关的违法所得共计人民币15万元依法予以没收，由公安机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省随州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判员  陈红艳二〇二〇年八月二十八日书记员  张婉秋