浙江省杭州市滨江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0108刑初254号 公诉机关杭州市滨江区人民检察院。 被告人余明保，男，1974年2月27日出生，汉族，安徽省颍上县人，小学文化，户籍所在地安徽省颍上县。因本案于2018年12月17日被刑事拘留，2019年1月17日被逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人杨汇，浙江靖霖(济南）律师事务所律师。 辩护人包弘斌，浙江政法联律师事务所律师。 被告人**庆，男，1985年6月5日出生，汉族，安徽省颍上县人，小学文化，户籍所在地安徽省颍上县。因本案于2018年4月27日被刑事拘留，同年5月27日被取保候审。 辩护人虞逸烽，浙江峰翔律师事务所律师。 被告人邢亮，男，1984年1月5日生，汉族，安徽省颍上县人，初中文化，户籍所在地安徽省颍上县。因本案于2018年4月17日被刑事拘留，同年5月24日被取保候审。 辩护人柯聪聪，浙江政法联律师事务所律师。 杭州市滨江区人民检察院以滨检公诉刑诉〔2019〕254号起诉书指控被告人余明保犯对非国家工作人员行贿罪，被告人余明保、**庆犯诈骗罪，被告人邢亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪，于2019年9月27日向本院提起公诉。本院于同月29日立案，依法适用普通程序，组成合议庭。杭州市滨江区人民检察院分别以滨检公诉刑变诉〔2020〕33号、57号变更起诉决定书，于2020年7月13日、8月4日向本院二次变更起诉，指控被告人余明保犯对非国家工作人员行贿罪，被告人余明保、**庆、邢亮犯诈骗罪。本院依法公开开庭审理了本案。滨江区人民检察院指派检察员邱林及朱昊出庭支持公诉，被告人余明保及其辩护人包弘斌、被告人**庆及其法律援助中心指派的辩护人虞逸烽、被告人邢亮及其辩护人柯聪聪到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，一、诈骗事实 2015年11月、2016年1月起，被告人余明保以杭州环亚再生物资利用有限公司（以下简称环亚公司）名义分别与杭州海康威视电子有限公司（以下简称海康电子公司）、杭州海康威视科技有限公司（以下简称海康科技公司）签订废旧物资收购合同、纸箱回收协议、工业垃圾回收等项目合同，由环亚公司负责回收海康电子公司、海康科技公司的纸箱等可回收物资。 被告人余明保等人为获取非法利益，指使他人在海康电子公司、海康科技公司用于过磅称重的地磅上安装作弊芯片，再配以遥控器控制地磅称重数值，通过增加空车（浙ＦＦ××××货车）重量以及减少载货整车重量的方式，减少回收物品称重实际重量，从而减少应付款项的方式实施诈骗。 被告人余明保伙同他人骗取海康电子公司废旧物品价值至少358886元、骗取海康科技公司废旧物品价值至少111406元，共计金额至少470292元；被告人**庆受雇于余明保负责海康科技公司废旧品收购，参与骗取废旧物品价值至少39244.5元；2016年9月至案发，被告人邢亮受雇于余明保，一直驾驶浙ＦＦ××××货车在海康电子公司、海康科技公司拉运纸板等废旧物品出售至富阳俞某处，其参与骗取废旧物品价值共计至少307714元。 二、对非国家工作人员行贿事实 2016年至2018年期间，被告人余明保为谋取非法利益，自己及孙某1通过熊某经手支取现金，向负责监督称重过磅工作的海康电子公司行政部工作人员钱某贿送现金共计至少60000元。 公诉机关据以指控的证据有：证人证言；物证；书证；查封、搜查、扣押、侦查实验等笔录；视听资料、电子数据；被告人余明保、**庆、邢亮的供述和辩解。公诉机关认为，被告人余明保的行为构成诈骗罪、对非国家工作人员行贿罪；被告人**庆、邢亮的行为构成诈骗罪。被告人邢亮系从犯；三被告人自愿认罪认罚，建议判处被告人余明保犯诈骗罪有期徒刑七年，并处罚金；犯对非国家工作人员行贿罪有期徒刑一年，并处罚金。判处被告人**庆犯诈骗罪有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金。判处被告人邢亮犯诈骗罪有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金。 被告人余明保对指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩称被告人余明保有自首情节，且自愿认罪认罚，恳请法院对被告人余明保从轻处罚。 被告人**庆对指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩称被告人**庆在犯罪中系从犯；被告人**庆有自首情节，且自愿认罪认罚，取得被害单位谅解，恳请法院对被告人**庆从轻处罚。 被告人邢亮对指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩称被告人邢亮系从犯，且自愿认罪认罚，恳请法院对被告人邢亮从轻、减轻处罚。 经审理查明，一、诈骗事实 2015年11月、2016年1月，被告人余明保以环亚公司名义分别与海康电子公司、海康科技公司签订废旧物资收购合同、纸箱回收协议、工业垃圾回收等项目合同，由环亚公司负责以称重方式回收海康电子公司、海康科技公司的纸箱等可回收物资，称重重量以海康电子公司、海康科技公司过磅计量为准。 2016年起，被告人余明保等人为获取非法利益，指使他人在海康电子公司、海康科技公司用于过磅称重的地磅上安装作弊芯片，以遥控器控制地磅称重数值，通过增加空车（浙ＦＦ××××货车）重量、减少载货整车重量的方式，减少回收物品的称重重量，从而减少应付款项，实施诈骗行为。被告人余明保指派被告人**庆和余某（另案处理）负责操控海康科技公司地磅称重数值、孙某1负责操控海康电子公司地磅称重数值。 被告人余明保与熊某（另案处理）合伙，骗取海康电子公司废旧物品价值至少358886元、骗取海康科技公司废旧物品价值至少111406元，共计金额至少470292元；被告人**庆受雇于被告人余明保，负责海康科技公司废旧品收购，参与骗取废旧物品价值至少39244.5元；2016年9月至案发，被告人邢亮受雇于被告人余明保，驾驶浙ＦＦ××××货车在海康电子公司、海康科技公司拉运纸板等废旧物品出售至富阳俞某处，参与骗取废旧物品价值共计至少307714元。 二、对非国家工作人员行贿事实 2016年至2018年期间，被告人余明保为谋取非法利益，自己及孙某1（另案处理）通过熊某经手支取现金，向负责监督称重过磅工作的海康电子公司行政部工作人员钱某贿送现金共计至少60000元。 2018年4月16日，被告人邢亮被抓获归案；同年4月27日、12月17日，被告人**庆、余明保分别向公安机关投案。 另，公安机关扣押的作案工具被告人余明保所有的车牌号浙ＦＦ××××号江淮牌货车一辆。2019年3月18日，被害单位出具谅解书，对被告人**庆表示谅解。被告人余明保庭审前退出赃款人民币50000元。 证明以上事实并经庭审质证的证据有：证人谢某、熊某、孙某1、余某、钱某、邢某、孙某2、许某、陈某1、张某、孙某3、田某、黄某、沈某、王某、陈某2、周某、俞某、李某、金某等人的证言；作弊芯片、信号连接线及遥控器等物证；查封、搜查、扣押、侦查实验等笔录；视听资料、电子数据；涉案金额统计表、海康科技公司纸箱回收协议、廉洁合作协议、补充协议、海康电子公司工业垃圾回收项目合同、杭州环亚再生物资利用有限公司登记、注册、变更等资料、海康电子公司报废物资变卖称重清单及称重汇总表、海康科技公司整理的重量及金额等情况、称重底单及复印件、富阳茂元纸业有限公司提供的称重底单复印件及称重整理汇总表、银行卡交易明细、熊某登记账本、电话记录、情况说明、报案书、授权委托书、全日制劳动合同、劳动合同变更协议、供应链申请材料、网上银行电子回单及付款明细表、抓获经过、破案经过、谅解书、户籍证明等书证；被告人余明保、**庆、邢亮的供述和辩解等证据。上述证据能相互印证，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人余明保、**庆、邢亮以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公司财物，其中被告人余明保、邢亮数额巨大，被告人**庆数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。被告人余明保为谋取不正当利益，给予公司人员财物，数额较大，其行为已构成对非国家工作人员行贿罪。公诉机关指控罪名成立。对被告人余明保应依法数罪并罚。被告人邢亮在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。辩护人据此要求减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人**庆在共同犯罪中积极参与，分工配合，起主要作用，不予认定为从犯。对被告人**庆辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。被告人余明保、**庆虽主动投案，但均未如实供述诈骗犯罪的主要事实，故对该部分犯罪不予认定自首。对被告人余明保、**庆辩护人的该辩护意见，本院均不予采纳。被告人余明保投案后如实供述其行贿犯罪事实，对该部分犯罪，可认定为自首，可依法从轻处罚。被告人余明保辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。被告人余明保、**庆、邢亮均自愿认罪认罚，被告人余明保退出部分赃款，被告人**庆取得被害单位谅解，本院予以从宽处罚。各辩护人据此要求从轻处罚的辩护意见，本院均予以采纳。综合考虑被告人**庆、邢亮的犯罪情节、悔罪表现等，可适用缓刑。被告人**庆、邢亮辩护人的该辩护意见，本院均予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百六十四条、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第三款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人余明保犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币70000元；犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币80000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月17日至2026年6月16日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳）。 二、被告人**庆犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币8000元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后五日内缴纳）。 三、被告人邢亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币20000元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后五日内缴纳）。 四、责令各被告人以各自参与的犯罪数额为限退赔违法所得人民币470292元（含被告人余明保退出的违法所得人民币50000元），发还被害单位杭州海康威视电子有限公司、杭州海康威视科技有限公司。 五、公安机关扣押的作案工具车牌号为浙ＦＦ××××的江淮牌货车一辆，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  钱 敏 人民陪审员  杜文华 人民陪审员  谢建儿 二〇二〇年八月三十一日 书 记 员  方 玮