江苏省句容市人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏1183刑初430号公诉机关江苏省句容市人民检察院。被告人丁某，无业。因涉嫌抢劫罪，于2019年4月10日被句容市公安局刑事拘留，5月17日经句容市人民检察院以涉嫌敲诈勒索罪批准逮捕，当日由句容市公安局执行逮捕。现羁押于镇江市看守所。辩护人王迎庆，江苏德擎律师事务所律师。辩护人卢迪，江苏德擎律师事务所律师。被告人田某，无业。2015年5月20日因吸毒被句容市公安局行政拘留十日；2018年7月14日因吸毒被句容市公安局行政拘留十日；2018年7月23日因吸毒被责令社区戒毒三年。2019年5月6日因涉嫌抢劫罪被句容市公安局刑事拘留，6月10日经句容市人民检察院以涉嫌敲诈勒索罪批准逮捕，当日由句容市公安局执行逮捕。现羁押于句容市看守所。辩护人张廷春，江苏刘桂生律师事务所律师。被告人张某，无业。2004年11月1日因寻衅滋事被句容市公安局行政拘留十日；2006年3月8日因寻衅滋事被镇江市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年；2012年3月29日因吸毒被句容市公安局行政拘留十日，并处罚款人民币二千元；2016年2月16日因吸毒被句容市公安局行政拘留十五日，并责令接受社区戒毒三年；2017年5月17日因吸毒被南京市公安局秦淮分局行政拘留十二日，并强制隔离戒毒二年；2007年10月22日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年；2009年2月18日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑一年三个月，连同前罪所判有期徒刑一年，决定执行有期徒刑二年；2012年7月25日因犯聚众斗殴罪、容留他人吸毒罪，被本院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三千元，2015年10月13日刑满释放。2019年5月14日因涉嫌抢劫罪被句容市公安局刑事拘留，6月10日经句容市人民检察院以涉嫌敲诈勒索罪批准逮捕，当日由句容市公安局执行逮捕。现羁押于句容市看守所。被告人马某，无业。2011年10月28日因犯聚众斗殴罪被本院判处有期徒刑二年十月，缓刑三年。2011年12月7日因为赌博提供条件被句容市公安局罚款五百元。2019年5月14日因涉嫌抢劫罪被句容市公安局刑事拘留，6月10日经句容市人民检察院以涉嫌敲诈勒索罪批准逮捕，当日由句容市公安局执行逮捕。现羁押于句容市看守所。被告人李某，务工。2019年4月10日因涉嫌抢劫罪被句容市公安局刑事拘留，5月17日经句容市人民检察院以涉嫌敲诈勒索罪批准逮捕，当日由句容市公安局执行逮捕。现羁押于句容市看守所。辩护人刘国林，江苏永兆律师事务所律师。辩护人蒋太巧，江苏永兆律师事务所律师。被告人冯某，务工。2014年1月16日因扰乱单位秩序被句容市公安局行政拘留七日；2017年4月13日因吸毒被句容市公安局行政拘留十日。2019年4月13日因涉嫌抢劫罪被句容市公安局刑事拘留，5月17日经句容市人民检察院以涉嫌敲诈勒索罪批准逮捕，当日由句容市公安局执行逮捕,2020年4月12日被本院取保候审。被告人胡某，无业。因涉嫌抢劫罪，于2019年5月16日被句容市公安局刑事拘留，6月10日经句容市人民检察院以涉嫌敲诈勒索罪批准逮捕，当日由句容市公安局执行逮捕，8月19日被句容市人民检察院取保候审。被告人刘某，句容市住房和城乡建设局员工。2010年10月13日因赌博被句容市公安局罚款五百元。2019年5月31日因涉嫌抢劫罪被句容市公安局刑事拘留，6月10日经句容市人民检察院以涉嫌敲诈勒索罪批准逮捕，当日由句容市公安局执行逮捕，10月24日被句容市人民检察院取保候审。辩护人裴军，江苏金风华律师事务所律师。辩护人王晓全，江苏金风华律师事务所律师。被告人张某。2019年6月17日因涉嫌诈骗罪被句容市公安局刑事拘留，7月5日被该局取保候审，7月19日被句容市人民检察院取保候审。被告人杨某甲。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月21日被句容市公安局刑事拘留，7月5日被该局取保候审，7月19日被句容市人民检察院取保候审。江苏省句容市人民检察院以句检一部刑诉（2019）166号起诉书指控被告人丁某、田某、张某、马某、李某、冯某、胡某、刘某犯敲诈勒索罪、被告人李某、张某、杨某甲犯诈骗罪，于2019年10月25日向本院提起提起公诉，并建议适用简易程序审理，本院于2019年11月14日依法转为普通程序，并组成合议庭。期间，江苏省句容市人民检察院建议延期审理一次，本院予以同意。本院于2020年4月20日裁定中止审理，7月13日裁定恢复审理。本案于2020年1月9日、8月5日二次公开开庭进行了审理。江苏省句容市人民检察院指派副检察长徐光云出庭支持公诉，被告人丁某、田某、张某、马某、李某、冯某、胡某、刘某、张某、杨某甲以及相关辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、敲诈勒索2019年4月8日下午，张某、郭某与被告人李某预谋设赌局诈骗被告人丁某钱财。被告人李某将此事告知被告人丁某，并共谋以张某、郭某诈赌为由相威胁，勒索对方钱财。当晚，被告人丁某、李某和被害人张某、郭某，在句容市华阳镇某宾馆8307房间“炸金花”赌博。期间，被告人丁某纠集被告人田某、张某、冯某、胡某到现场，强行留住欲离开的被害人张某、郭某，查验打牌作弊手法未果。被告人张某又纠集被告人马某到场查验出“药水牌”作弊手法，被告人刘某跟随被告人马某到现场。后被告人丁某、田某、张某、马某、胡某等人遂采取打耳光、逼跪、打电话报警等方式，逼迫被害人郭某通过微信转账、刷信用卡变现等方式共计支付人民币35000元给被告人丁某、马某等人，并逼迫被害人张某写了金额为人民币45000元的欠条1张，后因被害人郭某报警，该欠条未能索得财物。案发后，被告人丁某、李某被公安机关抓获归案，被告人田某、张某、马某、冯某、胡某、刘某到公安机关投案。被告人丁某、李某、田某、张某、马某、冯某、胡某到案后均如实供述了上述事实。被告人丁某检举揭发他人犯罪事实，经查证属实。被告人马某规劝被告人张某投案自首。被告人丁某、李某已退赔被害人损失，并取得谅解。被告人田某、张某、马某主动退赔计人民币17000元，扣押于句容市公安局。对上述事实，被告人丁某、田某、张某、马某、李某、冯某、胡某、刘某及相关辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有被告人丁某、李某、田某、张某、马某、冯某、胡某、刘某的供述；被害人张某、郭某的陈述；证人汝伟、秦某、高某等人的证言；书证人口基本信息表、接处警工作登记表、受案登记表、到案经过、调取证据通知书、调取证据清单、事业单位人员列编审批表、扣押决定书、扣押清单、银行卡交易明细、刑事判决书、行政处罚决定书、释放证明、谅解书、收条等；情况说明；辨认笔录、搜查笔录、提取笔录以及相关照片等证据予以证实，足以认定。二、诈骗2019年1月27日晚，被告人张某、杨某甲、李某经事先预谋，在句容某宾馆8423房间内，采取魔术牌“炸金花”手段设赌局诈骗被害人戴某现金人民币5900元及金额为人民币2万元的借条1张，后被告人李某多次凭上述借条向被害人戴某索得人民币8000元。案发后，被告人李某、张某被公安机关查获归案，被告人杨某甲主动到公安机关投案，后被告人李某、张某均如实供述了上述事实。被告人李某已向被害人主动退赔人民币11900元，并取得对方谅解；被告人杨某甲主动退赔人民币2000元，扣押在公安机关。对上述事实，被告人李某、张某、杨某甲及相关辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有被告人李某、张某、杨某甲的供述；被害人戴某的陈述；证人陶某、杨某乙的证言；书证人口基本信息表、发案情况说明、旅馆业治安管理信息表、扣押决定书、扣押清单、谅解书复印件、收条复印件等；辨认笔录、提取笔录以及相关照片等证据予以证实，足以认定。本院认为：被告人丁某、田某、张某、马某、李某、冯某、胡某、刘某以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大，上述八被告人的行为均已构成敲诈勒索罪。被告人李某、杨某甲、张某以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，上述三被告人的行为均已构成诈骗罪。对上述被告人均应依法予以惩处。公诉机关指控被告人丁某、田某、张某、马某、冯某、胡某、刘某犯敲诈勒索罪、被告人杨某甲、张某犯诈骗罪、被告人李某犯敲诈勒索罪、诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人丁某、田某、张某、马某、李某、冯某、胡某、刘某在敲诈勒索犯罪中系共同犯罪，其中被告人丁某、田某、张某、马某、李某在犯罪中起主要作用，均系主犯；被告人冯某、胡某、刘某在犯罪中起次要作用，均系从犯，对被告人冯某、胡某、刘某依法均可从轻处罚。被告人李某、张某、杨某甲在诈骗犯罪过程中系共同犯罪。被告人张某在刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人李某一人犯数罪，依法应当予以并罚。被告人田某、张某、马某、冯某、胡某犯罪以后自动投案，并如实供述自己及同案犯的罪行，均系自首，依法均可从轻处罚。被告人丁某、李某、张某犯罪以后如实供述自己及同案犯的罪行，依法均可从轻处罚。上述十名被告人均自愿认罪认罚，依法均可以从轻处罚。被告人丁某、马某有立功行为，经查证属实，依法均可从轻处罚。被告人丁某、田某、张某、马某、李某、杨某甲案发后积极退赔被害人的经济损失，其中被告人丁某、李某获得相关被害人的谅解，对上述被告人均可酌情从轻处罚。鉴于被告人胡某、刘某、张某、杨某甲认罪态度较好，确有悔罪表现，均可酌情从轻处罚。故对相关辩护人提出的上述相关辩护意见，本院予以采纳。关于被告人李某的辩护人提出的对被告人李某适用缓刑的辩护意见，本院认为被告人李某一人犯数罪，结合其具体的犯罪情节、主观恶性，对其不宜适用缓刑，故对此辩护意见不予采纳。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十九条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条以及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一、三、五条之规定，判决如下：一、被告人丁某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2020年10月9日止），并处罚金人民币一万元（已缴纳）。二、被告人田某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月6日起至2020年11月5日止），并处罚金人民币八千元（已缴纳）。三、被告人张某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2021年2月13日止），并处罚金人民币八千元（此款于判决生效后十日内缴纳）。四、被告人马某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2020年9月13日止），并处罚金人民币八千元（此款于判决生效后十日内缴纳）。五、被告人李某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元，决定执行有期徒刑一年十一个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2021年3月9日止），并处罚金人民币一万八千元（已缴纳）。六、被告人冯某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月13日起至2020年4月12日止，先行羁押的1年已折抵执行完毕），并处罚金人民币六千元（此款于判决生效后十日内缴纳）。七、被告人胡某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（已缴纳）。八、被告人刘某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（已缴纳）。九、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（已缴纳）。十、被告人杨某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（已缴纳）。十一、扣押在公安机关的被告人田某、张某、马某、杨某甲主动退赔的款项计人民币19000元，予以追缴，并发还相关被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谭江宇审 判 员  陈翠娥人民陪审员  常 常二〇二〇年八月五日书 记 员  李晓倩