河南省滑县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0526刑初329号公诉机关滑县人民检察院。被告人郝福刚，男，1988年5月28日出生，汉族，高中文化，农民，户籍地山东省聊城市莘县，住莘县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月10日被刑事拘留，于同年1月17日被取保候审。被告人郭振民，曾用名郭芳，女，1979年5月1日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地河南省滑县，住滑县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月8日被刑事拘留，于同年8月9日被取保候审。被告人杨淑敏，曾用名杨璐敏，女，1989年2月11日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地河南省滑县，住滑县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月7日被刑事拘留，于同年8月8日被取保候审。被告人魏少军，男，1989年10月12日出生，汉族，大专文化，农民，户籍地河南省滑县，住滑县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月28日被刑事拘留，于同日被取保候审。滑县人民检察院以安滑检一部刑诉﹝2020﹞251号起诉书指控被告人郝福刚、郭振民、杨淑敏、魏少军犯诈骗罪，于2020年8月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，并适用认罪认罚从宽制度，于2020年8月11日公开开庭进行审理。滑县人民检察院指派检察员刘利平出庭支持公诉，被告人郝福刚、郭振民、杨淑敏、魏少军到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。滑县人民检察院指控：2016年9月至2017年5月期间，王光辉（另案处理）伙同孙玉辉（另案处理）、雷阳（另案处理）等人分别出资出技术成立滑县佰汇通电子科技有限公司（以下简称佰汇通公司），招聘李淑芳（另案处理）为财务、刘某（另案处理）为人事、张冰（另案处理）为售后、郭祥（另案处理）为发货人员。佰汇通公司招聘培训多名负责销售的业务员，制作“话术”教授业务员如何与客户交流推销所谓的金融一体机，实为植入汇集多家网络银行及网贷平台端口APP的平板电脑。推销过程中，业务员通过微信朋友圈、微信群发布广告称有免费办理信用卡、贷款的口子，吸引有意向的客户通过微信添加业务员为好友，在客户办卡或贷款不能成功时，业务员便开始虚构佰汇通公司与银行有合作有内部通道，公司销售的额金融一体机具有给客户办理高额信用卡、贷款，屏蔽黑户，为白户包装身份等功能，诱骗被害人购买标价为3880元的金融一体机，诱骗成功后，被害人向业务员通过微信或支付宝方式交纳定金（定金280元、480元不等，个别有3400元、3600元、3680元、3880元、4080元不等全款），佰汇通公司通过德邦、申通等物流公司以货到付款方式向被害人邮寄平板电脑，被害人签收付尾款（尾款是3600元，部分被害人到货后拒绝签收，佰汇通公司也不再返还定金），物流公司代收尾款转至孙玉辉（另案处理）等人的预留账户，以此方式实施诈骗。佰汇通公司设一部、二部（新乡分部）、三部、四部、五部、六部、七部、八部、九部、十部、济源分部、郑州分部等分部，一部为总部，其余各分部都有各自负责人或财务人员，分部业务员收取定金后转给本部负责人或财务（个别分部直接转给一部财务），再转给一部财务账号，由一部统一进货发货，收取尾款后，再由各分部以每台2400元至3000元不等提成。各分部分别设立销售组，组长在自己销售的同时负责教授组员技术、监督组员上班，组员每销售一台给予组长一定提成。2017年5月至2017年7月，佰汇通公司更名为点滴科技有限公司，其人员组成与经营模式基本不变。2017年7月至10月，孙玉辉（另案处理）孙房义（另案处理）、董现勇（另案处理）将点滴科技公司更名为匠心科技有限公司（以下简称匠心科技公司）并将公司搬迁，经营模式仍没有变化。被告人郝福刚自2017年5月至6月期间，在滑县佰汇通公司负责销售工作期间销售平板电脑10台，客户签收9台，诈骗金额为9*3880+280-9*395=31645元。被告人郭振民自2017年3月至4月期间，在滑县佰汇通公司负责销售，工作期间销售平板电脑7台，客户签收6台，诈骗金额为6*3880+280-6*395=21190元。被告人杨淑敏自2017年3月至5月期间，在滑县佰汇通公司负责销售，工作期间销售平板电脑7台，客户签收6台，诈骗金额为6*3880+280-6*395=21190元。被告人魏少军自2017年4月至5月期间，在滑县佰汇通公司负责销售，工作期间销售平板电脑5台，客户签收5台，诈骗金额为5*3880-5*395=17425元。另查明，被告人郝福刚于2020年1月2日被济南站货场派出所民警抓获，临时羁押于济南铁路公安处看守所，于同年1月9日提解出所。公诉机关认为，被告人郝福刚、郭振民、杨淑敏、魏少军虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郝福刚、魏少军到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人郭振民、杨淑敏主动投案后如实供述了自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。四被告人在犯罪集团中系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚；四被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人郝福刚有期徒刑十一个月缓刑一年，并处罚金八千元；被告人郭振民拘役六个月缓刑六个月，并处罚金六千元；被告人杨淑敏拘役六个月缓刑六个月，并处罚金六千元；被告人魏少军拘役五个月缓刑六个月，并处罚金五千元。被告人郝福刚、郭振民、杨淑敏、魏少军对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及事实均无异议，当庭表示自愿认罪认罚。经审理查明的事实与公诉机关指控事实基本一致，另查明，被告人郝福刚于2020年1月2日被济南铁路公安处货场派出所民警抓获，到案后如实供述其犯罪事实，被告人郝福刚在侦查阶段退赃38800元。被告人郭振民于2019年8月8日主动到滑县公安局投案，并如实供述其犯罪事实，被告人郭振民在侦查阶段退赃4500元，在本院审理过程中退赃16690元，已全部退赃。被告人杨淑敏于2019年8月7日主动到滑县公安局投案，并如实供述其犯罪事实，被告人杨淑敏在侦查阶段退赃5000元，在本院审理过程中退赃16190元，已全部退赃。2019年6月27日，滑县公安局上官派出所民警以魏少军需要更改户口信息为由告知魏少军到滑县公安局配合调查，魏少军于当日到滑县公安局，到案后如实供述其犯罪事实，被告人魏少军在侦查阶段退赃3000元，在本院审理过程中退赃14425元，已全部退赃。上述事实，有经过庭审质证的如下证据予以证实：1.书证：户籍证明、无前科证明、非党员证明、到案经过、退款凭证，加压出所证明书，认定金额说明、微信注册账号及交易记录、物流数据；2.被告人郝福刚、郭振民、杨淑敏、魏少军的供述与辩解；3.证人李某、许某、刘某的证言。以上事实清楚，证据确实充分，本院予以认定。本院认为，被告人郝福刚、郭振民、杨淑敏、魏少军虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪。且系共同犯罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人郝福刚、郭振民、杨淑敏、魏少军作为业务员，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人郭振民、杨淑敏能够主动投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚，被告人郝福刚、魏少军到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可对其从轻处罚；四被告人全部退赃，自愿认罪认罚，可对其从轻处罚。根据被告人郝福刚、郭振民、杨淑敏、魏少军在犯罪中的作用、情节、悔罪表现，本院依法对四被告人从轻处罚，并对其适用缓刑。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。在缓刑考验期内，被告人应当接受社区矫正，如违反法律法规或有关监管规定，将被撤销缓刑，执行原判刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人郝福刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）二、被告人郭振民犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）三、被告人杨淑敏犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）四、被告人魏少军犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）五、对被告人郝福刚退赔的38800元由扣押单位依法发还被害人，多退的7155元退还给被告人郝福刚。六、对被告人郭振民退赔的21190元，被告人杨淑敏退赔的21190元，被告人魏少军退赔的17425元，由扣押单位依法发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审判员  张翠丽二〇二〇年八月十四日书记员  郭 枫