湖北省荆州市沙市区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1002刑初166号公诉机关荆州市沙市区人民检察院。被告人杨家国，男，1969年11月23日出生于湖北省松滋市，汉族，中专文化程度，个体，户籍所在地荆州市沙市区，现住荆州市沙市区。2019年6月26日被抓获，同月28日被刑事拘留，同年8月8日因涉嫌犯诈骗罪被依法逮捕。现羁押于荆州市沙市区看守所。辩护人李新平，湖北昭阳律师事务所律师。荆州市沙市区人民检察院以鄂荆沙检一部刑诉（2020）92号起诉书指控被告人杨家国犯诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。荆州市沙市区人民检察院指派检察员王娟出庭支持公诉，被告人杨家国及其辩护人李新平到庭参加诉讼。现已审理终结。荆州市沙市区人民检察院指控：2016年5月至2017年底，被告人杨家国在无相应能力情况下以帮忙贷款、买房为由骗取被害人刘某、肖某共计29.64万元。具体分述如下：1、2017年12月，被告人杨家国称可以自己房产作抵押（2017年6月已被沙市区人民法院查封）为刘某贷款，需要请客送礼为由，先后6次要刘某给其汇款共计6.14万元。2、2016年5月至2017年间，被告人杨家国在无房产资源情况下，以帮助被害人肖某购低价房为由，先后4次让肖某给其现金及汇款共计23.5万元。针对上述指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实，认为，被告人杨家国以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请人民法院依法判处。被告人杨家国对公诉机关指控的事实及罪名提出异议，其提出刘某的金额是四万多元，是她主动给我的，我跟刘某贷款了一万多元；肖某说帮她联系一套低价房就押了10万元给我，后来房子搞不成，我说转借款，她说可以但要算利息，我就跟肖某打了一张总欠条，我后来还了一部分钱，23.5万元包括利息和信用卡的钱，是借款。辩护人李新平提出欠条中含有利息，被告人到案后如实供述，属坦白，杨家国积极帮刘某贷款，给肖某出具了欠条，由于经济环境不好，没有及时归还，被告人主观恶性不大。经审理查明，2016年5月至2017年底，被告人杨家国在无相应能力情况下以帮忙贷款、买房为由骗取被害人刘某、肖某共计29.64万元。具体分述如下：1、2017年12月，被告人杨家国称可以自己房产作抵押（2017年6月已被沙市区人民法院查封）为刘某贷款，需要请客送礼为由，先后6次要刘某给其汇款共计6.14万元。2、2016年5月至2017年间，被告人杨家国在无房产资源情况下，以帮助被害人肖某购低价房为由，先后4次让肖某给其现金及汇款共计23.5万元。认定上述事实的证据如下：1、立案决定书，抓获经过，被告人杨家国的身份材料，证实本案的发、破案经过，被告人杨家国被抓获的经过，及其具备完全刑事责任能力的事实。2、被害人刘某的陈述，证实2017年11月，我因做生意亏本，欠别人二十万元。我找到杨家国问能不能帮我贷款，他说用他的房子做抵押可以贷款20多万元。12月5日，杨家国说先交15000元定金，我就在他的办公室用他的POS机分3次刷了16000元整，其中1000元说找我借的。12月6日，杨家国以找关系为由让我给他汇款20000元。12月9日，杨家国以找关系请人吃饭为由让我给他汇款7100元。12月10日，杨家国以找关系请人吃饭结账差钱为由让我给他汇款300元。12月12日，杨家国以贷款公司放款时将我的押金退了两次为由让我给他汇款18400元，接着又以要给贷款公司会计送红包为由让我给他微信转账600元。钱汇过去后，贷款一直没有到账，我给杨家国发消息打电话，他也是各种借口。一直到2018年7月，他将我的电话拉黑了。3、被害人肖某的陈述及申请书，证实2016年3月下旬，杨家国得知我要为家人看房子，打电话问我要不要买房子，他说城市御园的开发商欠他几千万元，用房子来抵债，他说可以用成本价卖给我。然后他、我和我妈一起去看房子，地点在城市御园10栋7楼，是套毛坏房。看好房子后，我觉得还可以，他就要我先付了10万元首付款，给我开了一张收条。当天中午，杨家国说他7000多万的资金被冻结了，需要解冻，我妈就借给他2.5万元现金。2016年6月20日，他再以资金解冻的名义，让我继续交剩余的购房款，我就在自动柜员机上给杨家国转了3万元。2017年4月，杨家国再次以资金解冻，要我交购房尾款为由带我和我妈到银行取现金8万元给了他。他说要把钱给开发商，开发商要现金。因为一直没有给我购房合同，2017年6月4日，我找杨家国说房子的事，他为了让我安心，给我打了一份24.5万元的欠条。2016年7月，杨家国说急用钱，我一张交通银行的信用卡被他以借钱名义拿去了，说是一个月还我，但一直没还，额度是1万元。所以杨家国给我打的欠条是24.5万元。杨家国每次找我要钱都会跟我说，我给他的每笔钱都会算到购房款里，所以我才放心将钱给他。4、证人胡某的证词，证实与杨家国并不熟，只是泛泛之交，没有任何经济往来。胡某与城市御园没有任何债权债务关系，并不能控制城市御园房子的价格，其也没有向杨家国承诺过有城市御园的低价房可以卖给他。5、证人叶某的证词，证实2017年下半年，我曾开车送杨家国和一个女性朋友到万达，杨家国和那个女的去了万达里面，他们去干什么我不确定，后来我又开车将他们送回去，然后杨家国给了我大概两、三百元的油钱。6、证人严某的证词，证实我不认识刘某。2016年至2017年，杨家国并没有带过一名女子找我贷过款。7、不动产登记资料查询结果证明，证实被告人杨家国名下房产一栋，已于2017年6月5日被法院查封。8、转账记录、微信聊天记录、短信聊天记录、通话录音光盘一张，证实2017年12月5日至12月12日，被告人杨家国以帮助贷款找关系等为由收到刘某转款共计6.14万元，及刘某因此承受极大心理压力的事实。9、转账凭证、转账记录，证实2016年5月25日，肖某向杨家国转账10万元；2016年6月20日，肖某向杨家国转账3万元。10、被告人杨家国的供述与辩解及讯问同步录音录像光盘一张，证实其归案后已对犯罪事实已作交待。上述证据经当庭质证，其来源合法，所证内容客观、真实，本院予以确认。关于被告人杨家国的辩解及其辩护人的辩护意见。第一，2017年12月5日至12月12日期间，刘某向杨家国转款6.14万元的事实客观存在，有转账记录、微信聊天记录、短信聊天记录、通话录音等证据可以证实，并不是杨家国辩称的四万多元。杨家国称自己帮助刘某贷款一万多元，经证人严某证实，并不存在。第二，23.5万元中并不包括利息和信用卡的钱，全部是肖某支付给杨家国的本金，有转账凭证、转账记录、被害人肖某的陈述可以证实。第三，肖某陈述“杨家国每次找我要钱都会跟我说，我给他的每笔钱都会算到购房款里，所以我才放心将钱给他”，说明肖某是基于相信杨家国手里有低价房卖给她这一虚构的事实，才将钱给杨家国，杨家国出具欠条只是为了安抚肖某，并不能改变其虚构事实骗取他人钱财的行为的性质。杨家国辩称其已归还部分钱并无证据支持，本院不予认定。综上，被告人杨家国及其辩护人李新平的相关辩解、辩护意见，本院不予支持。但杨家国到案后尚能如实供述其基本犯罪事实，其对自己行为的辩解不影响此情节的成立，本院在量刑时会有所考虑。本院认为，被告人杨家国以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，公诉机关指控其犯诈骗罪罪名成立。被告人杨家国明知被害人刘某、肖某生活不富裕，仍骗取其钱财，给被害人造成了极大精神压力，影响恶劣，辩护人称其主观恶性不大的辩护意见，本院不予支持。被告人杨家国在归案后尚能如实供述自己的基本犯罪事实，酌情可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条规定，判决如下：一、被告人杨家国犯诈骗罪，判处有期徒刑六年七个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人杨家国的刑期自2019年6月26日起至2026年1月25日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人杨家国退赔赃款人民币6.14万元，返还被害人刘某；退赔赃款人民币23.5万元，返还被害人肖某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审 判 长  夏继亚人民陪审员  唐玉琴人民陪审员  涂电波二〇二〇年八月十九日书 记 员  张 瑶