广西壮族自治区百色市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）桂10刑终263号 原公诉机关广西壮族自治区田林县人民检察院。 上诉人（原审被告人）唐付全，男，1984年8月26日出生于广西全州县，汉族，大专文化，个体户，住广西全州县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年1月9日被百色市公安局刑事拘留，同年2月1日经百色市人民检察院批准逮捕，次日由百色市公安局执行逮捕。 广西壮族自治区田林县人民法院审理广西壮族自治区田林县人民检察院指控原审被告人唐付全犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年5月18日作出（2019）桂1029刑初152号刑事判决。原审被告人唐付全不服，提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案，经审阅案卷材料，核对证据，依法讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，2018年7月至2019年1月间，被告人唐付全明知他人给其银行卡通过POS机套现的钱是非法所得,仍提供绑定其银行卡62×××48、62×××34、62×××77的三台POS机帮予刷卡套现，共计140.3408万元，从中获取高额手续费。其中，2018年8月25、26、29、31日和9月3、5日共6笔62.4122万元是符某（另案处理）以“发放民族资产解冻款项”方式，诈骗被害人田某团队所得，然后拿被害人打入其提供的黄某62×××79银行卡交给朱某1帮以套现。朱某1即安排吴某1、蒙某找到唐付全，由唐付全通过POS机刷卡套现，唐付全扣除与朱某1约定的好处费后，将现金交给吴某1、蒙某带回交给诈骗人员。2018年8月24日、10月13日7笔共30.6876万元是杨某（另案处理）冒充国家扶贫办主任刘某1，以“发放民族资产解冻款项”方式，诈骗被害人王某团队所得，后拿被害人打入其提供的胡某62×××83银行卡给朱某1帮以刷卡套现。朱某1就安排吴某1、蒙某找到唐付全，由唐付全通过POS机刷卡套现，唐付全扣除与朱某1约定的好处费后，将现金交给吴某1、蒙某带回交给朱某1，朱某1扣除与诈骗人员约定的好处费后，其余现金交给诈骗人员。2018年11月28日、12月6日共9笔47.241万元是张某等人（另案处理）冒充国家领导亲戚，以“发放民族资产解冻款项”方式，诈骗被害人刘某2团队所得。钱到账后，张某等人就电话预约唐付全，后拿着被害人打入其提供的沈某62×××07银行卡赶到约定地点，交由唐付全通过POS机刷卡，唐付全扣除约定的手续费，将预先准备好的现金交给张某等人后，才各自离开。 另查明，案发后，百色市公安局于2019年1月9日在唐付全处依法扣押的物品有：银行卡34张，其中唐付全名下卡号为62×××48的中国银行银行卡（涉案银行卡）一张，卡内余额171178.91元；卡号62×××77的中国农业银行卡（涉案银行卡）一张，卡内余额7055.16元；卡号62×××34的桂林银行卡一张，卡内余额424785.09元；卡号62×××38的交通银行卡一张，卡内余额24900.71元；卡号62×××38的邮政储蓄银行卡一张，卡内余额20303.29元；卡号62×××46的中国建设银行卡一张，卡内余额56291.43元，其余28张银行卡无法查清持卡人及卡内余额情况。作案手机2台，即黑色VIVO手机和银灰色MEIZU手机各一台。银行U盾4张，分别为中国银行U盾一张，序列号220xxxx81；中国农业银行U盾一张，序列号233xxxx301；交通银行U盾一张，序列号311xxxx128；桂林银行U盾一张，序列号800xxxx765。银行U盾流量卡4张。银白色“天王”手表1只。车牌号为桂Ｌ×××××白色宝骏牌小汽车一辆，车辆所有人为唐付全，以及汽车黑色钥匙一把。POS机19台。面值100元人民币98张，为唐付全帮助他人刷卡套现所获得的手续费，唐付全身份证及社会保障卡各1张，上述物品现均暂扣于百色市公安局。 原判认定上述事实的证据有：人员基本信息、到案说明；搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押物品文件清单、扣押财物照片、指认被扣押赃物照片;辨认笔录及照片;百色市公安局关于扣押物品情况说明及暂时扣留（或冻结）财物收据;百色市公安局的情况说明；百色市公安局《关于唐付全使用POS机实施虚假消费交易的情况说明》及POS机交易记录清单；被害人田某、刘某2的陈述；证人付某、朱某1、唐某、吴某1、蒙某、吴某2、王某、曹某、赵某、杨某、张某、昌某、颜某的证言；调取证据通知书、调取证据清单、卡详细信息查询单、借记卡产品资料查询单、综合查询打印凭证、田某、黄某、唐付全的银行账户交易记录清单及卡友支付服务有限公司出具的唐付全POS机借记卡流水明细；温某、任某、朱某2、马某、熊某、赵某、曹某、周某、胡某、唐付全的银行账户交易明细清单及卡友支付服务有限公司出具的唐付全POS机借记卡交易明细;刘某2、沈某、唐付全银行账户历史交易明细及现代金融控股（成都）有限公司的POS机历史交易明细;被告人唐付全的供述等。 原判认为，被告人唐付全为牟取非法利益，明知是他人犯罪所得的赃款仍提供绑定自己名下银行卡的POS机予以刷卡套现转移赃款，数额达1403408元，属于情节严重，其行为已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应追究其刑事责任。本案事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控的罪名成立。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项的规定，判决：一、被告人唐付全犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金500000元人民币，上缴国库。二、百色市公安局扣押的作案工具银行卡三张：尾数1148的中国银行卡，卡内余额171178.91元；尾数6577的中国农业银行卡，卡内余额7055.16元；尾数8234的桂林银行卡，卡内余额424785.09元，三张银行卡卡内余额共计603019.16元及扣押的现金9800元扣除被告人唐付全应缴纳的罚金及违法所得120000元外，予以没收，上缴国库。三、百色市公安局扣押的作案工具VIVO手机1台、MEIZU手机1台，银行U盾及U盾流量卡各4张，POS机19台，予以没收，上缴国库。四、百色市公安局扣押的其余31张银行卡及冻结的卡内余额，车牌号桂Ｌ×××××宝骏牌小汽车一辆及汽车钥匙一把，手表一只，被告人唐付全身份证及社会保障卡各一张，由扣押机关继续侦查后，依法处理。 唐付全上诉提出,其认罪悔罪，违法所得不是12万元，一审法院判处罚金过高,一审判决量刑过重，请求二审法院依法改判并适用缓刑。 经审理查明，上诉人唐付全掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实和证据与一审一致。关于认定本案事实的证据，经一审庭审举证、质证，二审经查证属实，本院予以确认并作为定案依据。 对于上诉人唐付全提出的上诉意见，经查，唐付全明知他人是诈骗犯罪所得仍予以刷卡套现，情节严重，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。根据在案证据证明，唐付全名下的涉案银行账户系用于帮助诈骗分子套现、取现，且唐付全无法说明款项的合法来源，原判据此认定其违法所得的数额，并无不当。最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条规定：人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。原判根据唐付全的犯罪事实、性质及对社会的危害程度，综合考虑其具有自愿认罪、愿意缴纳罚金及退赃等情节，已依法对其从轻处罚，依法判处的刑罚符合法律规定，不存在量刑过重的情形。故上诉人唐付全提出的上诉意见没有事实和法律依据，不能成立，本院不予采纳。 本院认为,上诉人唐付全为牟取非法利益，明知是他人犯罪所得的赃款仍提供绑定自己名下银行卡的POS机予以刷卡套现转移赃款，数额达1403408元，属于情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法惩处。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 刘  宁 审 判 员 何  卫 审 判 员 欧阳广明 二〇二〇年八月三日 法官助理 梁  聪 书 记 员 韦 秋 丽