山东省潍坊市潍城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0702刑初160号公诉机关山东省潍坊市潍城区人民检察院。被告人郑某甲，男，1980年12月8日出生于山东省汶上县，汉族，小学文化，无业，住潍坊市潍城区（户籍所在地：山东省汶上县）。2003年因盗窃被潍坊市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月29日被潍坊市公安局潍城分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于潍坊市看守所。辩护人王忠英，山东春盛律师事务所律师。被告人郑某乙，男，1982年2月20日出生于山东省诸城市，汉族，大学文化，无业，住潍坊市奎文区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年10月25日被潍坊市公安局潍城分局刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于潍坊市看守所。辩护人贺成云、**，山东双和律师事务所律师。被告人朱某，男，1987年3月2日出生于山东省汶上县，汉族，初中文化，无业，住山东省汶上县。2016年10月因犯故意伤害罪被山东省东平县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，缓刑考验期间自2016年11月5日起至2017年11月4日止。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年9月6日被潍坊市公安局潍城分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于潍坊市看守所。辩护人张伟，山东民桥律师事务所律师。被告人龙某某，男，1972年9月25日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，无业，住潍坊市潍城区（户籍所在地：湖南省双峰县）。2018年7月因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，缓刑考验期间自2018年7月21日起至2019年7月20日止。因涉嫌犯伪造公司、企业印章罪于2018年8月29日被潍坊市公安局潍城分局刑事拘留，同年9月30日被取保候审，2019年1月28日被潍坊市潍城区人民检察院取保候审。辩护人王帅，山东致允律师事务所律师。被告人郭某，男，1996年9月16日出生于陕西省商南县，汉族，初中文化，无业，住陕西省商南县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年11月14日被潍坊市公安局潍城分局刑事拘留，同年12月21日被取保候审，2019年1月28日被潍坊市潍城区人民检察院取保候审。被告人张某某，男，1994年12月2日出生于潍坊市潍城区，汉族，中专文化，无业，住潍坊市潍城区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年11月14日被潍坊市公安局潍城分局刑事拘留，同年12月11日被取保候审，2019年1月28日被潍坊市潍城区人民检察院取保候审。辩护人张强强，山东国宗律师事务所律师。潍坊市潍城区人民检察院以潍城检部一刑诉〔2019〕161号起诉书指控被告人郑某乙、郑某甲、朱某、郭某、张某某犯敲诈勒索罪，被告人郑某乙犯盗窃罪，被告人龙某某犯伪造公司、企业印章罪，于2019年7月27日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。潍坊市潍城区人民检察院指派检察员路任翰出庭支持公诉，被告人郑某乙及其辩护人**、被告人郑某甲及其辩护人王忠英、被告人朱某及其辩护人张伟、被告人郭某、被告人张某某及其辩护人张强强、被告人龙某某及其辩护人王帅均到庭参加诉讼。在审理过程中，因新冠疫情原因，致使案件在较长时间内无法继续审理，本院于2020年6月8日依法裁定中止对本案的审理，后本院于2020年8月24日依法裁定恢复对本案的审理。本案经依法延期审理，合议庭进行了评议，并提请本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。公诉机关指控：1、2018年1月份，被告人郑某乙将其从山东圣安企业管理咨询有限公司获取的逾期贷款车辆信息提供给被告人郑某甲，并由被告人郑某甲组织被告人朱某、郭某、张某某及郑某、吕某（另案处理）等人事前在田某白色丰田霸道车（鲁Ｖ×××××）安装GPS，并在潍坊市高新区健康街与惠贤路交叉路口西南角清新家具城北门非法抢走该车辆，并以扣车某1的名义向田某、山东圣安企业管理咨询有限公司勒索人民币50000元。2、2018年2月4日，被告人郑某乙将其从山东圣安企业管理咨询有限公司获取的逾期贷款车辆信息提供给被告人郑某甲，并由被告人郑某甲组织郑某、吕某等人（另案处理）在潍坊市潍城区青年路威尼斯数码广场西门，非法抢走赵某1的黑色奥迪Q7轿车（鲁Ｇ×××××号），并以拖车某1和违约金的名义向赵某1索要人民币130000元未果，后被告人郑某甲指使被告人龙某某，被告人龙某某又指使“刘某1”伪造了中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行、山东圣安企业咨询管理有限公司的印章，分别加盖于个人贷款结清证明和通知单上，并利用伪造单据，指使被告人朱某将该奥迪Q7轿车（价值358000元）卖给陈某。3、2018年2月份，被告人郑某乙将其从北京金某企业管理咨询有限公司获取的信用卡逾期车辆信息提供给被告人郑某甲，被告人郑某甲、朱某等人指使他人将刘某2的宝马730轿车（鲁Ｇ×××××）扣走，并以扣车某1的名义向车主索要钱款未果，后被告人郑某乙、郑某甲、朱某等人利用虚假《债权转让协议》将该宝马车以141000元价格卖给刘某3，后被告人郑某乙指使赵某2在济宁市梁山县金永KTV附近将该车辆从刘某3处偷回。针对起诉书指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实，认为被告人郑某乙、郑某甲、朱某、郭某、张某某的行为构成敲诈勒索罪，被告人郑某乙的行为构成盗窃罪，被告人龙某某的行为构成伪造公司、企业印章罪，被告人郑某乙犯数罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百七十四条、第二百八十条第二款、第六十九条的规定处罚。被告人郑某乙对起诉书指控的敲诈勒索犯罪事实无异议，但辩解其拖走鲁Ｇ×××××号宝马730轿车系为了让刘某3归还银行贷款，并在拖车的同时留了催收通知单，没有非法占有该车辆的目的，不构成盗窃罪。被告人郑某甲、朱某、郭某、张某某、龙某某对起诉书指控的犯罪事实均无异议。被告人郑某乙的辩护人提出的辩护意见是，被告人郑某乙在拖车时留了催款通知单，并向当地派出所打电话报备，无主观占有车辆的目的，其目的系为了催收钱款，不构成盗窃罪。对指控的敲诈勒索罪没有异议，被告人郑某乙系从犯，主观恶意不大，认罪悔罪，请求对被告人从轻处罚。被告人郑某甲的辩护人提出的辩护意见是，圣安公司给付的钱款不应作为犯罪数额计算在内。被告人郑某甲系从犯，归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，请求对被告人郑某甲从轻处罚。被告人朱某的辩护人提出的辩护意见是，圣安公司给付的钱款不应作为犯罪数额计算在内，被告人朱某的犯罪数额为3万元。被告人朱某系自首，且系从犯，认罪态度较好，家庭生活困难，请求对被告人朱某从轻处罚。被告人张某某的辩护人提出的辩护意见是，被告人张某某系初犯，且系从犯，认罪、悔罪，请求对被告人张某某从宽处理。被告人龙某某的辩护人提出的辩护意见是，被告人龙某某系从犯，具有坦白情节，认罪态度较好，请求对被告人龙某某从宽处理。经审理查明：1、2018年1月份，被告人郑某乙将其从山东圣安企业管理咨询有限公司获取的逾期贷款车辆信息提供给被告人郑某甲，并由被告人郑某甲组织被告人朱某、郭某、张某某及郑某、吕某（另案处理）等人事前在田某白色丰田霸道车（鲁Ｖ×××××）安装GPS，并在潍坊市高新区健康街与惠贤路交叉路口西南角清新家具城北门强行开走该车辆，并以扣车某1的名义向田某、山东圣安企业管理咨询有限公司勒索人民币50000元。2、2018年2月4日，被告人郑某乙将其从山东圣安企业管理咨询有限公司获取的逾期贷款车辆信息提供给被告人郑某甲，并由被告人郑某甲组织郑某、吕某等人（另案处理）在潍坊市潍城区青年路威尼斯数码广场西门，强行开走赵某1的黑色奥迪Q7轿车（鲁Ｇ×××××号），并以拖车某1和违约金的名义向赵某1索要人民币130000元未果，后被告人郑某甲指使被告人龙某某，被告人龙某某又指使“刘某1”伪造了中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行、山东圣安企业管理咨询有限公司的印章，分别加盖于个人贷款结清证明和通知单上，并利用伪造单据，指使被告人朱某将该奥迪Q7轿车（价值358000元）卖给陈某。3、2018年2月份，被告人郑某乙将其从北京金某企业管理咨询有限公司获取的信用卡逾期车辆信息提供给被告人郑某甲，被告人郑某甲、朱某等人指使他人将刘某2的宝马730轿车（鲁Ｇ×××××号）扣走，并以扣车某1的名义向车主索要钱款未果，后被告人郑某乙、郑某甲、朱某等人利用虚假《债权转让协议》将该宝马车以141000元价格卖给刘某3。2018年10月份，被告人郑某乙安排赵某2将鲁Ｇ×××××号宝马730轿车从刘某3处扣回，并在该车辆停放地点张贴了写有郑某乙手机号码的还款通知单。被告人郑某乙向当地派出所报告因鲁Ｇ×××××号宝马730轿车车主拖欠银行贷款，其将该车拖走的情况。后刘某3向郑某乙索要车辆，郑某乙向刘某3催收鲁Ｇ×××××号宝马730轿车的车辆贷款。另查明，被告人郑某乙、郑某甲、朱某、郭某、张某某、龙某某归案后能如实供述犯罪事实。涉案鲁Ｇ×××××号车辆及车钥匙、机动车登记证书、车辆行驶证、保险单被公安机关扣押并发还赵某1，鲁Ｇ×××××号车辆及车钥匙、行驶证、保险单亦被公安机关扣押。涉案赃款50000元已退清，其中被告人郑某乙、朱某、郭某、张某某共退赔33332元。上述事实，有经当庭质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认：1、被害人陈述：（1）田某陈述，证实2015年购买了鲁Ｖ×××××号丰田霸道车，当时车辆登记在妻子刘某5名下，二人离婚后，车辆归其所有。其曾将车辆借给朋友于宝清使用。于宝清将车辆停至潍坊市高新区健康街惠贤路路口东北角的华都家居门口时，几名男子留下一张通知单后将车辆男子强行开走。其拨打通知单上的联系电话，对方告知该车辆贷款逾期，让其还款。其将贷款还清后再次拨打电话索要车辆，对方称需支付5万元扣车某1才能放车。其向上级银行、银监会反映后，山东圣安企业管理咨询有限公司的人联系其，称与扣车的人交涉未果，对方不放车。最终其向圣安公司的杨某转款3万元，圣安公司的人称公司也出了几万元给对方，对方才放车。以及车辆被扣留过程中，其曾根据车辆的GPS定位到济宁汶上县找到车辆，在欲将车辆拖走过程中被对方发现并殴打，其向当地公安部门报警情况。（2）赵某1陈述，证实2014年，其购买了鲁Ｇ×××××号奥迪Q7车并在工商银行办理了车辆抵押贷款手续。后因资金紧张，未按期还款。2018年2月4日17时许，其喝多了酒，王槐德驾驶该车载其回家。次日，王槐德称当晚有自称是工商银行的男子将车强行开走，并留下了通知单。其拨打通知单上的联系电话，对方称系圣安公司的，授工商银行的委托扣车，要求其偿还完贷款并交纳13万元拖车某1和违约金才能提车，否则将与银行交涉变卖该车辆，其没有给对方钱款等情况。（3）刘某3陈述，证实2018年2月，以14.1万元的价格自郑某甲处购买一辆鲁Ｇ×××××宝马轿车，郑某甲安排自朱某之弟朱福成处提车。购车款项部分转至开户人为刘某4的银行账户，部分转账朱某的微信，部分现金支付给朱某之弟朱福成。郑某甲向其提供了车主刘某2与银行签订的分期付款合同、机动车登记证复印件，朱某给了其一份债权转让协议。其问郑某甲转让协议中的陆某是谁，郑某甲称是他们资产管理公司的领导，能做主把车卖了。后来这辆车在济宁梁山县金永KTV对面被他人开走，并留了载有联系方式的通知单。其拨打通知单上的联系电话170*××××7，对方称是资产管理公司的，车辆欠银行贷款未结清，让其偿还贷款后提车。其与对方表明认识系自郑某甲处购得该车，对方称郑某甲未将车辆交给公司，公司没见过这辆车。后其联系郑某甲、朱某、朱福成，均联系不上等情况。2、证人证言：（1）于宝清的证言，证实鲁Ｖ×××××号白色丰田霸道车登记车主系刘某5，刘某5系田某的前妻，二人离婚后，车辆归田某所有。2018年1月下旬的一天，其驾驶该车辆到潍坊市高新区健康街与惠贤路交叉路口西南角清新家具城购买家具，欲驾车驶离时，几名男子将车辆强行开走，并留下一张带有联系方式的通知单，称因车主欠银行贷款，他们系受工商银行委托扣车。其将此事告知田某，后听田某已将银行贷款还清，但因对方要扣车某1，田某又支付了部分扣车某1才将车要回来等情况。（2）王槐德的证言，证实2018年2月4日下午，在潍坊市潍城区青年路威尼斯数码广场西门口南侧马路处，几名自称是工商银行的男子将其驾驶的赵某1的鲁Ｇ×××××号黑色奥迪Q7车强行开走，留下一张通知单，称赵某1欠工商银行的贷款，还上银行的钱后联系通知单上的号码可以将车要回等情况。（3）陈某的证言，证实2018年2月，其以19万元价格自朱某处购买了尾号为“8888”的奥迪汽车，车主是赵某1。朱某提供了赵某1个人贷款结清证明和圣安公司通知单，其将购车款转到了朱某提供的名为“刘风云”的银行账户。几个月后，其又经葛昊玉介绍将该车辆以25.5万的价格卖给了骆某等情况。（4）葛昊玉的证言，证实2018年，陈某经其介绍将一辆尾号“8888”的奥迪汽车卖给了济南的一名客户等情况。（5）骆某的证言，证实2018年，通过一名中年男子介绍，自陈某处以25.5万元的价格购买一辆奥迪Q7轿车，陈某提供了机动车行驶证、机动车登记证书、《个人贷款结清证明》等手续。（6）赵某2的证言，证实郑某乙称他受银行委托，对逾期的抵押贷款车辆进行欠款催收，给其车辆位置和委托书，让其扣车。2018年10月，郑某乙给了其鲁Ｇ×××××号宝马车的银行贷款合同、车辆大本、委托书复印件、空白通知单以及车钥匙，让其将该车扣回来。后其跟随该车辆至在济宁梁山县水泊街一个饭店门前，用车钥匙开车未果，经联系郑某乙称让其找开锁公司的，开锁公司的人将车门打开后，其将车开走，并在车辆停放的位置张贴了通知单，上面有车主姓名、车牌号码、贷款信息及郑某乙的联系方式。回到潍坊后，其告知郑某乙车辆已开回，郑某乙称他给梁山那边打个报警电话，说一下是银行逾期的抵押车等情况。（7）陆某的证言，证实其没有买卖，也没有委托他人买卖过鲁Ｇ×××××号宝马车，与该车辆无接触。向其出示的《债权转让协议》非其所签，其不认识郑某乙、郑某甲、朱某、刘某3等人。（8）杨某的证言，证实系山东圣安企业管理咨询有限公司的法人代表。公司与工商银行潍坊分行签订合同，根据合同对工商银行信用卡业务违约客户进行钱款催收。公司不允许采用暴力、胁迫、恐吓和辱骂、扣车等不当催收行为，也不允许对逾期贷款车辆所有人收取任何费用。公司催收业务一般由公司员工通过合法方式催收，有时也委托公司外的人进行合法催收。委托催收时，也不允许采取上述违法方式进行催收，催收成功后，公司会从银行给公司的利润中拿出部分给催收人。公司曾将逾期车贷信息发送给一名郑姓男子，委托该男子对潍坊地区的逾期车贷进行过催收。2018年1月左右，工商银行联系其称行内的一辆鲁Ｖ×××××号车辆的逾期车贷车贷已经还清，问车辆在何处。其经了解才得知系郑姓男子将车辆扣走，向车主索要停车某1。后车主告到银监会，银行让其赶紧解决。其联系郑姓男子，郑姓男子给了一王姓男子的电话170××××9779让自行联系。王姓男子称至少5万元费用。为了公司声誉，公司拿出两万元钱，车主拿出三万元钱，凑了五万元钱，款项打至郑姓男子提供的名为刘风云的银行账户后，公司派人到济宁将车开回并还给了车主；2018年2月份左右，银行联系其了解鲁Ｇ×××××号牌奥迪车辆情况，其经了解得知系郑姓男子将车辆扣留并向车主索要十几万元扣车某1以及公司曾给郑姓男子开具过催收该车辆的委托书，委托书是开给郭某的，表明运用合法方式进行催收，期限届满后，没有再委托郭某及其他人对赵某1进行催收等情况。（9）徐建的证言，证实其所在的山东圣安企业管理咨询有限公司从事逾期贷款催收业务，郑某甲、朱某二人均不是公司的员工。公司不允许催收职员采用暴力、胁迫、恐吓、辱骂、扣车的方式对逾期贷款车辆进行催收，更不允许对逾期贷款车辆所有人收取任何费用。公司委托郭某对赵某1的鲁Ｇ×××××号奥迪Q7逾期贷款车辆进行催收的期限是2017年12月22日至2018年1月30日，且要求是合法催收。期限届满后，没有再委托郭某及其他人对该贷款进行催收。更没有授权郭某对该车辆进行变卖，也没有收到关于该车辆的钱款；公司在对鲁Ｖ×××××的丰田霸道车贷款正常催收后不久，该车辆被他人抢走并向车主索要拖车某1，车主将银行贷款还清后拒绝给付拖车某1并告到银监会。公司为了声誉，没有办法，拿出三万元钱，车主拿出了二万元钱，凑了五万元钱给了这伙人后，这伙人才将车还给了车主等情况。（10）李冰的证言，证实2014年5月，赵某1在其工作的工商银行潍坊东关支行办了汽车消费分期付款业务，贷款49万元购买了鲁Ｇ×××××号黑色奥迪Q7越野车,办理了车辆抵押手续。2016年10月份左右，该车开始还款逾期，经行内工作人员催收仍未还款。后其了解到工商银行潍坊分行委托了山东圣安投资有限公司对该逾期欠款进行催收，但约定主要是电话催收，未采用暴力、胁迫、恐吓、辱骂、扣车等不当催收行为。以及2016年1月，赵某1以到车管所补办行驶证为由，将抵押在行内的车辆机动车登记证书借走等情况。（11）王延宝的证言，证实系中国银行潍坊分行个人金融部银行卡风险管理经理，主要负责银行卡不良业务催收管理。银行将部分催收业务外包到北京金某企业管理有限公司，约定采取合法方式催收，郑某乙是该公司潍坊片区负责人。银行曾将鲁Ｇ×××××宝马逾期信息发布在专线平台，委托该公司催收，但银行没有收到该车的任何催收信息等情况。（12）郎某的证言，证实系山东圣安企业管理咨询有限公司客服，受公司委托，将圣安公司营业执照复印件、印某印章，公司出具给郭某的委托书提交公安机关等情况。（13）李某的证言，证实系被告人郑某乙的妻子，其将家中发现的车贷授权协议交给公安机关等情况。（14）王某的证言，证实自2018年5月至8月期间，其曾与郭某按照“老郑”提供的逾期贷款的抵押车信息找到抵押车辆后，给车辆安装GPS等情况。（15）陈丽的证言，证实自2016年开始，郑某甲领着朱某、郭某等人扣抵押车赚钱。有的抵押车还了欠款，郑某甲就向车主要扣车费用后才放车，有的抵押车不还欠款，郑某甲就偷着把车卖了，卖了的钱就自己花。2018年，郑某甲组织人扣过一个叫刘某5的人的车，让刘某5拿几万钱放车。郑某甲还组织“盟子”等人扣了一辆车牌号码是“8888”的车等情况。（16）侦查人员出具的抓获经过和办案说明，证实本案的侦破等情况。3、辨认笔录，证实王某、张某某、龙某某辨认出郑某甲，朱某辨认出郑某、师某。郑某甲辨认出朱某的情况。4、鉴定意见：（1）潍坊市潍城区价格认证中心关于敲诈勒索案所涉奥迪牌小型越野客车的价格认定结论书，证实涉案鲁Ｇ×××××号奥迪车辆价格为358000元、鲁Ｇ×××××号宝马车辆价格为198000元。（2）潍坊市公安局刑事科学技术研究所文件检验鉴定书，证实：检材文书中“中国工商银行东关支行印章”、“山东圣安企业管理咨询有限公司”与样本文书不是同一印章所盖印。5、物证：（1）指认照片：证实郭某指认提供的GPS定位器照片情况。（2）伤情照片，证实田某提供的其胳膊伤情照片。6、书证：（1）户籍信息，证实被告人郑某乙、郑某甲、朱某、郭某、张某某、龙某某的年龄、身份情况。（2）山东省东平县人民法院（2016）鲁0923刑初273号刑事判决书、本院（2018）鲁0702刑初217号刑事判决书、潍坊市劳动教养管理委员会劳动教养决定书，证实被告人朱某、龙某某、郑某甲曾被刑事处罚或被劳动教养的情况。（3）工商银行潍坊分行提供的催收合同、信息保密协议证实工商银行潍坊分行（甲方）委托山东圣安投资公司（乙方）对信用卡违约进行催收，不得转包第三方。期限为2017年6月26日至2017年12月26日。合同约定乙方不得采用暴力、胁迫、恐吓、辱骂等不当催收行为，不得以违反法律法规或者违背社会公德、损害社会公共利益和第三人合法利益的方式进行催收。乙方基于甲方委托而获知的甲方自身及其客户的所有信息和资料，乙方负有保密义务，未经甲方事先书面同意，乙方不得以任何形式披露给任何第三方等情况。（4）车贷授权协议，证实李某提供的主要内容为：甲方圣安投资公司（联系人马军）授权乙方郑某乙负责潍坊工行车贷业务催收，甲方支持乙方收取原车价值不高于10%的款项作为乙方佣金。授权期间为半年：自2017年9月28日至2017年10月30日的情况。（5）圣安企业提供的营业执照、印章印某、委托书，证实圣安公司郎某提供的公司营业执照复印件、印章印某，以及主要内容为：圣安公司委托郭某对赵某1的车辆进行催收，约定运用合法方式进行必要催收，行使车辆抵押权，超出法律范围的一切后果由受托人自行承担，委托期限为2017年12月22日至2018年1月30日的情况。（6）通知单照片，证实田某提供的内容为：贷款人（车主）刘某5办理了车辆分期贷款购买车辆，车牌号：鲁Ｖ×××××，该贷款未按照《车辆卡分期贷款合同》及（抵押类通用条款）还款，长期违约。贷款人车辆抵押金融机构，未享有车辆所有权，现按照合同约定行使车辆抵押权，望3日内联系我方办理还款提车手续。联系电话170××××9779（郑某甲电话）通知单照片情况。（7）工商银行员工李冰提供的借条复印件，证实2016年1月18日，赵某1自银行将鲁Ｇ×××××机动车登记证借出的情况。（8）工行潍坊分行提供的违约信息，证实赵某1鲁Ｇ×××××违约欠款的相关信息情况。（9）通知单，证实赵某1提供的内容为：贷款人（车主）赵某1办理了车辆分期贷款购买车辆，车牌号：鲁Ｖ×××××，该贷款未按照《车辆卡分期贷款合同》及（抵押类通用条款）还款，长期违约。贷款人车辆抵押金融机构，未享有车辆所有权，现按照合同约定行使车辆抵押权，望3日内联系我方办理还款提车手续。联系电话170××××9779（郑某甲电话）的通知单情况。（10）赵某1个人贷款结清证明、通知单，证实郑某甲、龙某某伪造贷款结清证明及通知单的情况。（11）骆某提供的质押债权转让协议、收条，证实陈某将涉案奥迪Q7轿车以25.5万元的价格卖给骆某的情况。（12）扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实涉案鲁Ｇ×××××号车辆及车钥匙、机动车登记证书、车辆行驶证、保险单被公安机关扣押并发还赵某1，鲁Ｇ×××××号车辆及车钥匙、行驶证、保险单亦被公安机关扣押等情况。（13）王延宝提供的信用卡资产催收外包委托代理协议，证实中国银行潍坊分行委托北京金某企业管理咨询有限公司对信用卡进行催收，约定采取的催收手段需合法合规，不得以违法及不道德的方式催收等情况。（14）中国银行信用卡分期合同，证实2011年，刘某2与中国银行潍坊胜利东支行签订汽车抵押贷款合同等情况。（15）债权转让协议及转账记录，证实刘某3提供的“陆某”将刘某2有贷款的鲁Ｇ×××××号抵押车辆的债权以14.1万元转让的债权转让协议，以及刘某3的转款情况。（16）刘某3提供的通知单，内容为：贷款人（车主）刘某2办理了车辆分期贷款购买车辆，车牌号：鲁Ｇ×××××，该贷款未按照《车辆卡分期贷款合同》及（抵押类通用条款）还款，长期违约。贷款人车辆抵押金融机构，未享有车辆所有权，现按照合同约定行使车辆抵押权，望3日内联系我方办理还款提车手续。联系电话170××××2737（郑某乙电话）。（17）赵某2提供的委托书复印件，主要内容为：北京金某企业管理咨询有限公司委托赵某2对刘某2车辆用合法方式进行必要的催收，行使车辆抵押权，超出法律范围的一切后果由受托人自行承担。（18）鲁Ｇ×××××宝马车机动车登记本内页，证实鲁Ｇ×××××宝马车登记信息的情况。（19）刘风云邮储银行账户明细，证实刘风云账户于2018年4月21日收到（6222081612001491511）汇款5万元的情况。（20）田某中国建设银行账户交易明细，证实2018年4月22日，其向杨某转款3万元的情况。7、视听资料：通话录音，证实被告人郑某乙将鲁Ｇ×××××号宝马汽车扣回后，向刘某3催收贷款，并将车辆扣回情况向当地派出所报备。8、被告人供述：（1）郑某乙供述，证实其根据金某企业管理咨询有限公司和山东圣安企业管理咨询有限公司授权和信息，对逾期贷款车辆进行催收，与郑某甲商议通过催收车贷的途径，由郑某甲组织人扣车，扣车后留下载有联系方式的通知单，待车主联系时让车主偿还银行贷款并借机索要扣车某1、涉案三辆车辆的逾期信息均系其提供给郑某甲。2018年1月份，郑某甲扣了一辆白色丰田霸道车（车主刘某5），并向车主要5万元扣车某1。后郑某甲联系其称这辆车上有GPS，车主找到济宁藏车的地点，双方打架闹到派出所了，车主没有将车开走，让其联系圣安公司出具委托书，其联系圣安公司的杨某开具了被委托人为朱福成的委托书。后车主将情况反映到银监会，圣安公司与车主共同出了5万元扣车某1，款项打到了郑某甲提供的一个邮政银行账户；2018年2月，郑某甲扣了赵某1的奥迪Q7越野车，让赵某1偿还银行贷款并支付扣车某1，后赵某1不给钱也不给扣车某1，其认为郑某甲应该是把车卖了，没告诉其，不想分其钱；2018年，其在北京市金某企业咨询管理有限公司的逾期催收平台看到鲁Ｇ×××××号宝马车辆信息，想扣这辆车弄扣车某1花，遂将车辆信息、委托书、扣车通知单给了郑某甲，让郑某甲在通知单上留下其的联系方式。郑某甲找人在上海把宝马车扣到了济宁。后上海车主电话联系其称是购买的抵押车，想赎车，双方没有谈拢。其也没有联系到车主刘某2，让郑某甲看着把车处理，郑某甲把车卖了，给了其几万元。其在认识郑某甲之前认识的赵某2，给过赵某2一批催收的单子。赵某2被外地公安机关采取强制措施期间，其将催收单子发给了郑某甲。后其将找郑某甲扣涉案宝马车的事忘了，2018年8月，又让赵某2去扣了这辆鲁Ｇ×××××号宝马车，并把贷款合同、委托书、大本复印件及扣车通知单给了赵某2。10月，赵某2在梁山县找到该车辆，找开锁公司的人把车打开后将车开回潍坊。后车主根据通知单上的电话给其打电话，其让车主还款，车主称买的是抵押车，不还贷款等情况。（2）郑某甲供述，证实郑某乙称能拿到圣安公司的逾期车贷信息，找其合作催款，其负责找人扣车，让车主先还银行的贷款，再索要扣车某1。其表示同意，又联系了朱某，称有扣抵押车要钱的活。2017年11月，郑某乙给其发了一些逾期车辆信息，其中有一辆丰田霸道车，登记车主是刘某5。2018年1月，其在潍坊高新区发现该车辆，安排郭某、“大明”给车辆按上了GPS。定位装置安装好后，其将车辆信息发给了朱某，朱某在潍坊高新区清池街道一个家居城门口将车辆扣住并留下了通知单。后一名男子给其打电话称是刘某5的前夫，其让该男子偿还贷款并支付扣车某1。2月13日，朱某打电话称刘某5的前夫带着人到济宁想把车开走，双方打起来了，其联系郑某乙提供了圣安公司的委托书。后车主与圣安公司共同出了5万元扣车某1，打到了朱某提供给其的银行账户；2018年2月，根据郑某乙提供的逾期车辆信息，安排郑某、吕某扣了赵某1的奥迪越野车并留下通知单，赵某1联系其时，其称是圣安公司的，受工商银行委托扣车，让赵某1偿还贷款并支付13万元扣车某1和违约金，否则就跟银行交涉变卖车辆。赵某1不同意，其和郑某乙商量后，让朱某把车卖了。为方便卖车，2018年4月份的一天，其对龙某某称有朋友找其伪造一份证明，需要伪造印章中国工商银行潍坊东关支行和山东圣安企业管理咨询有限公司的印章，并通过微信将印章照片发给龙某某。龙某某称查的严，不能将假印章给其，其带着相关材料找到龙某某，龙某某用伪造的印章在其提供的材料上盖章。后朱某称把车卖了20万元，留下10万元，其给了郑某乙9万元，自己留下1万元；郑某乙将鲁Ｇ×××××宝马车辆信息、委托书、扣车通知单发给其，让其扣车，其联系了朱某，朱某找人将车从上海扣到了济宁汶上县。后郑某乙说车主一直不联系他，让找人将辆车变卖，其以14.1万元的价格卖给了刘某3，因刘某3要求提供债权转让协议，其从郑某乙提供给其的贷款人信息中随便挑了陆某的信息填好后，让朱某交给了刘某3。购车款朱某扣下7万元，其自己留了6千元，其余6.5万元全部给了郑某乙等情况。（3）朱某供述，证实2017年10月，郑某甲称有个扣车的活，就是通过扣车的方式对逾期车贷进行催收，给车主留通知书，让车主和郑某甲联系，偿还银行贷款再索要扣车某1。后郑某甲通过微信向其发送了一些逾期车辆信息。2018年1月的一天，郑某甲称找到鲁Ｖ×××××号丰田霸道车了，已经装好了GPS定位。其与郑某等人在潍坊市高新区一家具市场附近将车辆强行开走并留下通知单，将车开到了济宁汶上县。后车主带人到济宁开车，双方打起来并报了警。后郑某甲称公司给了3万元费用，车主没有给钱，转给了其15000元；2018年1、2月的一天，郑某甲称找人把鲁Ｇ×××××开头号码的奥迪车扣了，让其将车开到济宁汶上县其家院子内。后郑某甲称车主不拿钱赎车，想把车卖了，让联系陈某购买该车，陈某称需要银行出具的贷款结清证明，其与郑某甲商量可以找人伪造假印章，后郑某甲找人刻了假的印章，将盖有假章的结清证明通过快递发给了陈某，陈某以20.5万元价格购买该车，陈某扣下了1万元抵押费用，我留下了5000元作为我帮郑某甲藏车、抵押车、卖车的好处费，后来陈某又将车辆卖给了济南的一个人；2017年底，其根据郑某甲提供的逾期车辆信息到上海找鲁Ｇ×××××号宝马车未果，其将车辆信息发送至加入的找车、扣车某2信群，后群内一男子称找到车辆，其将郑某甲提供的银行贷款手续、委托书和通知单发给该男子，后该男子将车扣至济宁，经联系郑某甲，其个人先行垫付该男子6万元费用。2月底，郑某甲称车主不赎车，公司要把车卖了，他联系了卖给刘某3，其表示同意。郑某甲与刘某3商定以141000元的价格出售该车，刘某3称手续不全，先转款10万余元至其母亲刘风云的账户，给了其弟弟朱福成2万多现金，一共135000元。后刘某3索要转让协议，其与郑某甲商量伪造虚假的债权转让协议，郑某甲将伪造的转让协议通过快递邮寄到其处后，其联系刘某3，将转让协议给了刘某3，刘某3将剩下的6000元购车款微信转账给其。后其将车款留下7万元，剩的转给了郑某甲等情况。（4）郭某供述，证实跟着郑某甲干扣抵押车的事，其负责给车辆安装GPS，郑某甲再安排他人扣车，让车主偿还贷款并借机索要扣车某1。2018年1月的一天，郑某甲称有一辆丰田霸道车在潍坊市高新区东风街金马路附近，并微信发送了车牌号。去联系张某某驾车载其到高新区盯车，高新区清荷园小区，趁车主不备，给该车安装了GPS定位器，后郑某甲给了其4000元现金，作为其与张某某安装定位器的好处费等情况。（5）张某某供述，证实郑某甲采用扣车的方式从事逾期贷款催收，借机向车主索要拖车某1，其和郭某负责找到车辆并安装GPS。2018年1月，其驾车载郭某到潍坊高新区一小区，趁车主不备给一辆白色丰田霸道车安装了GPS定位器等情况。（6）龙某某供述，证实2018年4月的一天，郑某甲联系其刻假章，其找“刘某1”刻了两枚假印章，并盖在郑某甲提供的A4纸上等情况。本院认为，被告人郑某乙、郑某甲、朱某、郭某、张某某敲诈勒索他人财物，其行为符合敲诈勒索罪的构成要件，均构成敲诈勒索罪，应予刑罚。被告人龙某某伪造公司、企业印章，其行为符合伪造公司、企业印章罪的构成要件，构成伪造公司、企业印章罪，应予刑罚。潍坊市潍城区人民检察院指控的敲诈勒索罪、伪造公司、企业印章罪罪名成立。公诉机关关于被告人郑某乙犯盗窃罪的指控，经查，被告人郑某乙虽安排赵某2采取秘密手段将车辆扣回，但在扣车现场留下了要求偿还贷款、带有联系方式的通知单，事后亦有向公安机关说明，其扣车时并无非法占有车辆的主观目的，不构成盗窃罪，故对该项指控，不予支持。被告人郑某乙、郑某甲敲诈勒索数额巨大，应在三年以上十年以下有期徒刑幅度内量刑。被告人龙某某在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，数罪并罚。鉴于被告人郑某乙、郑某甲实施第二笔敲诈勒索犯罪系犯罪未遂，被告人郑某乙、郑某甲、朱某、郭某、张某某、龙某某归案后如实供述犯罪事实，被告人郑某乙、朱某、郭某、张某某积极退赔涉案经济损失，被告人郭某、张某某系从犯，被告人郭某、张某某确有悔罪表现，故依法对被告人郑某乙、郑某甲、朱某、龙某某从轻处罚，依法对被告人郭某、张某某从轻处罚并适用缓刑。被告人郑某乙、郑某甲、朱某、龙某某的辩护人提出的各被告人系从犯的辩护意见，经查，被告人郑某乙、郑某甲、朱某、龙某某均积极参与犯罪行为，不应认定为从犯，该项辩护意见，不予采纳。被告人朱某的辩护人提出的被告人朱某系自首的辩护意见，无事实及法律依据，不予采纳。被告人郑某甲、朱某的辩护人提出的圣安公司给付的钱款不应作为犯罪数额计算在内的辩护意见，于法无据，不予采纳。对各被告人的辩护人提出的与查明事实相符、符合法律规定的相应辩护意见，本院予以采纳。被告人郑某乙、朱某、郭某、张某某所退赃款共计33332元，应依法发还田某、山东圣安企业管理咨询有限公司。涉案扣押车辆及物品，由公安机关依法处理。根据本案的事实、情节和社会危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百八十条第二款、第二十五条第一款、第二十三条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人郑某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币70000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月29日起，至2022年10月28日止。罚金于判决生效后二个月内一次性缴纳。）二、被告人郑某乙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币70000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月25日起，至2022年10月24日止。罚金于判决生效后二个月内一次性缴纳。）三、被告人朱某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月6日起，至2021年2月5日止。罚金于判决生效后二个月内一次性缴纳。）四、被告人龙某某犯伪造公司、企业印章罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元；撤销本院（2018）鲁0702刑初217号刑事判决书中关于被告人龙某某刑期的缓刑部分，与原判刑罚有期徒刑八个月并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已羁押33日折抵刑期33日。具体刑期详见执行通知书。罚金于判决生效后二个月内一次性缴纳。）五、被告人郭某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）六、被告人张某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）七、被告人所退赃款人民币33332元，依法发还田志福、山东圣安企业管理咨询有限公司。八、涉案扣押车辆及物品，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  宋世强人民陪审员  张金生人民陪审员  洪德江二〇二〇年八月二十八日书 记 员  胡伟艳（附：本案适用的法律条文）附：本案适用的法律条文1、《中华人民共和国刑法》第二百七十四条规定：敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。2、《中华人民共和国刑法》第二百八十条规定：伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。3、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。4、《中华人民共和国刑法》第二十三条第一款规定：已着手实施犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。第二款规定：对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。5、《中华人民共和国刑法》第二十六条规定：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。6、《中华人民共和国刑法》第二十七条规定：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。7、《中华人民共和国刑法》第六十七条规定：犯罪以后主动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。8、《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款规定：被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。9、《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款规定：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不超过三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第二款规定：数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。第三款规定：数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。10、《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款规定：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款规定：被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。11、《中华人民共和国刑法》第七十三条第一款规定：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。第二款规定：有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款规定：缓刑考验期限自判决确定之日起计算。12、《中华人民共和国刑法》第五十二条规定：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。13、《中华人民共和国刑法》第五十三条规定：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。14、《中华人民共和国刑法》第六十四条规定：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。