浙江省三门县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1022刑初192号 公诉机关浙江省三门县人民检察院。 被告人黄波盛（曾用名黄凯冠），男，1999年10月24日出生于广西壮族自治区浦北县，汉族，初中肄业，劳务人员，住广西壮族自治区浦北县。2020年1月14日因本案被三门县公安局刑事拘留，同年2月18日经三门县人民检察院批准被逮捕。现羁押于三门县看守所。 辩护人李科林，广西梁军律师事务所律师。 被告人林江南，男，2000年5月20日出生于广西壮族自治区浦北县，汉族，初中文化，劳务人员，住广西壮族自治区浦北县。2020年1月3日因本案被三门县公安局刑事拘留（在逃），同年1月24日被执行刑事拘留，同年2月18日经三门县人民检察院批准被逮捕。现羁押于三门县看守所。 辩护人翁如强，浙江鑫湖律师事务所律师。 被告人梁修源，男，2000年9月18日出生于广西壮族自治区浦北县，汉族，中专文化，劳务人员，住广西壮族自治区浦北县。2020年1月3日因本案被三门县公安局刑事拘留（在逃），同年1月13日被执行刑事拘留，同年2月18日经三门县人民检察院批准被逮捕。现羁押于三门县看守所。 辩护人林俊，浙江金威律师事务所律师。 被告人冯志健，男，2000年9月19日出生于广西壮族自治区浦北县，汉族，中专文化，住广西壮族自治区浦北县。2020年1月3日因本案被三门县公安局刑事拘留（在逃），同年1月24日被执行刑事拘留，同年2月18日经三门县人民检察院批准被逮捕。现羁押于三门县看守所。 辩护人王军超，浙江鑫湖律师事务所律师。 浙江省三门县人民检察院以三检一部刑诉〔2020〕888号起诉书指控被告人黄波盛、林江南、梁修源、冯志健犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年8月28日公开开庭审理了本案。三门县人民检察院指派检察员陈泽远出庭支持公诉，被告人黄波盛及辩护人李科林，被告人林江南及辩护人翁如强，被告人梁修源及本院通过三门县法律援助中心指派的辩护人林俊，被告人冯志健及辩护人王军超到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明， 1.2019年6月，被告人黄波盛明知上线冯某（刑事拘留）将二维码用于收取诈骗钱财，仍从被告人林江南、梁修源等人处收取二维码用于诈骗。 2019年7月至10月份期间，被告人黄波盛和林江南合伙，从梁修源、吴某（已判决）、苏某（已判决）等人处收集二维码，并通过支付宝口令红包的方式将诈骗所得转给上线冯某。 被告人黄波盛涉案数额至少291万余元，非法获利1.5万余元。被告人林江南涉案数额至少274万余元，非法获利1.5万余元。 2.2019年6月至10月期间，被告人梁修源明知林江南、黄波盛从事二维码诈骗的情况下仍提供二维码，并通过支付宝口令红包的方式将诈骗所得转给上线。被告人梁修源涉案数额至少93万余元，获利至少3000元。 3.2018年11月份至2020年1月份期间，被告人冯志健明知上线冯某、冯某1（异地另案处理）将微信收款二维码用于收取诈骗钱财，仍从农某（取保候审）等人处收取二维码，并通过支付宝口令红包的方式将诈骗所得转给上线。被告人冯志健涉案数额至少224万余元，非法获利至少6000元。 另查明，案发后，被告人黄波盛、被告人梁修源主动向公安机关投案，并如实供述犯罪事实。被告人梁修源协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人一名，向本院退出违法所得3000元。 2020年7月30日，被告人黄波盛在辩护人李科林在场的情况下，被告人林江南在辩护人翁如强在场的情况下，被告人梁修源在值班律师刘创县在场的情况下，被告人冯志健在辩护人王军超在场的情况下，均自愿签署认罪认罚具结书，同意指控的犯罪事实、定性、适用程序及量刑建议。 上述事实，被告人黄波盛、林江南、梁修源、冯志健在开庭审理过程中亦无异议，且有同案犯吴某、苏某、同案人农某、翁某、徐某、冯某1的供述，被害人何某的陈述，证人林某、许某1、许某2、黄某、蒙某、张某、麦某、欧某、李某、何某1、明某的证言，受案登记表、立案决定书，扣押决定书、扣押清单及照片，支付宝交易记录、银行交易明细，反诈平台查询结果，刑事辨认笔录，人身检查笔录，手机电子物证检查记录，支付宝及微信电子账单、反诈平台电子账单，视频资料，情况说明，刑事判决书，认罪认罚材料，归案经过，户籍证明等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人黄波盛、林江南、梁修源、冯志健明知他人实施诈骗，仍提供二维码、支付宝账户帮助收取资金，四被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人黄波盛、林江南、梁修源、冯志健系从犯，均依法予以减轻处罚。被告人黄波盛系自首且认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人梁修源系自首且认罪认罚，有立功情节，依法予以从轻处罚；退出违法所得，酌情从轻处罚。被告人林江南、冯志健认罪认罚，均依法从宽处理。各辩护人提出的相应辩护意见，本院予以采纳。被告人梁修源已退出的违法所得以及扣押在案的各被告人的作案工具予以没收。被告人黄波盛、林江南、冯志健的违法所得应依法予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条第一款和第二款、第六十七条第一款、第六十八条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人黄波盛犯诈骗罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币七万八千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2026年9月13日止。） 二、被告人林江南犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月24日起至2027年1月23日止。） 三、被告人梁修源犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币四万七千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月13日起至2023年8月12日止。） 四、被告人冯志健犯诈骗罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币七万八千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月24日起至2026年9月23日止。） 五、追缴被告人黄波盛的违法所得人民币一万五千元，林江南的违法所得人民币一万五千元，冯志健的违法所得人民币六千元，上缴国库。 上述款项限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。 六、被告人梁修源退出的违法所得人民币三千元，依法予以没收，上缴国库（已缴纳）。 七、扣押在案的白色vivo手机一部、粉色苹果6S一部、金色苹果5S手机一部、黑色苹果11手机一部予以没收，由三门县公安局上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  王婕妤 人民陪审员  陈世宗 人民陪审员  陈世虹 二〇二〇年八月二十八日 法官 助理  陈 洁 代书 记员  杨 鸯 附： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条第一款和第二款在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。