江苏省海安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0621刑初228号 公诉机关海安市人民检察院。 被告人周卫国，男，1976年5月28日出生于江苏省泰兴市，无业，住泰兴市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月13日被海安市公安局刑事拘留，2020年2月19日经海安市人民检察院批准逮捕，同日由海安市公安局执行逮捕，现羁押于海安市看守所。 海安市人民检察院以海检一部诉刑诉（2020）156号起诉书指控被告人周卫国犯诈骗罪，于2020年5月29日向本院提起公诉。本院于同年6月1日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海安市人民检察院指派检察官张捷、检察官助理聂彭飞出庭支持公诉。被告人周卫国到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关起诉指控：被告人周卫国于2014年9月至2015年9月，已欠下巨额外债，又无稳定收入来源的情况下，隐瞒其无力偿债的财务状况，冒充江苏轩某置业有限公司总经理，谎称将该公司的“轩某新兴服务业总部大厦”工程的消防、水电、土建等项目发包给李某、秦某、于某等人组织施工，后以其工程需要打点、缴纳保证金或者借款等为名，骗得被害人共计人民币128.5万元，所获赃款被其用于支付私人房租及个人挥霍等，具体事实如下： 1.被告人周卫国于2014年9月7日，以工程需要打点为由，以“借款”为名，骗得秦某人民币5万元。被告人周卫国于2014年12月25日，冒充江苏轩某置业有限公司总经理，谎称将该公司的“轩某新兴服务业总部大厦”工程的水电项目发包给秦某组织施工，以工程需30万元设计费为由，以“借款”为名，骗得秦某人民币21万元。 2.被告人周卫国于2015年1月间，冒充江苏轩某置业有限公司总经理，通过黄某居间介绍，谎称将该公司的“轩某新兴服务业总部大厦”工程的水电、土建项目发包给于某组织施工，再以缴纳保证金为名，骗得于某人民币16万元，后经于某催讨，于2015年底退款人民币2万元。 3.被告人周卫国于2015年3月间，冒充江苏轩某置业有限公司总经理，谎称将该公司的“轩某新兴服务业总部大厦”工程的消防、水电项目发包给李某组织施工，同月30日，以缴纳保证金为名，骗得李某人民币15万元，后经李某催讨，于2016年初退款人民币4万元。 4.被告人周卫国于2015年9月8日，以交工程保证金为由，以“借款”并许以高利息为名，骗得朱某人民币80万元，后经朱某催讨，先后四次退款共计人民币2.5万元。 针对上述指控事实，公诉机关当庭宣读并出示了被告人供述、被害人陈述及相关书证等证据，认为被告人周卫国的行为构成诈骗罪，提请本院依法判处。 庭审中，被告人周卫国对起诉指控的事实和罪名均持有异议，并提出如下辩解意见：1.其在江苏轩某置业有限公司确实担任总经理职务，不是冒充。收取工程保证金是符合业内的潜规则的，不是诈骗。2.秦某的钱是借款，其没有承诺给他工程做。秦某跟其一起去上海设计院的，当时因为没有设计好，不需要给设计费，但秦某还借钱给其，足以证明其并非以设计费为名找其借款。第一笔5万元其得到的是47000元，里面有6分的利息，第二笔21万元其只拿到20万元，多写的1万元也是利息。3.关于朱某的80万元，其没有收到一分钱，是吉某1和朱某合伙骗其写的借条。 经审理查明：被告人周卫国于2014年9月至2015年9月间，在已欠下巨额债务，又无稳定收入来源的情况下，隐瞒其本人的经济状况，谎称自己系江苏轩某置业有限公司总经理，以承诺将该公司的“轩某新兴服务业总部大厦”工程的消防、水电、土建等项目发包给对方或许以高息为诱饵，以工程需要资金周转、收取保证金或借款等为名，合计骗得秦某、于某、李某、朱某人民币128.5万元，所获钱款被其用于个人消费、挥霍等。具体事实如下： 1.被告人周卫国于2014年9月7日，谎称自己系江苏轩某置业有限公司总经理，以工程需要钱打点关系为由，以“借款”为名，骗得秦某人民币5万元。后被告人周卫国于2014年12月25日，谎称会将其公司的“轩某新兴服务业总部大厦”工程的水电项目发包给秦某，以工程需要交30万元设计费为由，以“借款”为名，骗得秦某人民币21万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被害人秦某的陈述，证明：其于2014年春天通过吉某1认识周卫国，周卫国自称是轩某置业有限公司总经理，搞房地产开发，在新龙兴隔壁有一块地皮准备开发。其之前搞水电工程承包，认识周卫国后，他承诺将来把工程的水电给其做。2014年9月7日上午，周卫国称其刚到海安，需要打点，向其借款5万元，当时吉某1也和周卫国一起来的。周卫国称他姐夫顾某1的亲戚在美国，只要亲戚资金到位，就把钱还给其，并承诺工程一下来就把水电给其做。其就和吉某1一起去银行取了5万元现金交给了周卫国，周卫国给其写了一张借条。2014年12月份，周卫国带着其和吉某1还有泰兴设计院的一个人到上海中核设计院，说是谈轩某置业有限公司在新龙兴项目的工程图纸，当时周卫国和泰兴设计院的那个人进去的，其和吉某1在外面等。过了十几天，周卫国说工程已经差不多了，开始设计图纸，手续已经办了，只差一个人拆迁，等过了年就开工，然后又向其借30万元，说是交给中核设计院。其没有那么多钱，最后答应借给周卫国21万元。周卫国再次承诺工程下来以后水电给其做，并承诺除夕前把钱还给其。2014年12月24日，周卫国在其家写了一张21万元的借条，吉某1签的担保人。2014年12月25日上午，其朋友孙某转给其20万，再加上自己的1万元现金，其把钱转账给周卫国朋友的农业银行卡上，其记得对方名字最后一个字是梅。转钱的时候吉某1和周卫国都在场。后来吉某1告诉其说周卫国在海安把这20万元全部取出来了，没有交到上海中核设计院，后来其多次问周卫国要钱，他一直没有还，之后就找不到他了。周卫国平常在北国风光六楼办公，其去过几次，只有他一个人，公司大门上贴了江苏轩某置业有限公司的字。 （2）证人吉某1的证言，证明：其是二零零几年认识周卫国的，后来2014年周卫国到海安之后才联系多了。周卫国说他是江苏轩某置业有限公司的总经理，顾某1是董事长，还说城东镇派出所东面桥南侧的地皮被他们公司买下来了，要做房地产开发，就差十几户人家没有拆迁。因为他姐姐给顾某1生了个儿子，这件事情被顾某1老婆知道了，本来顾某1老婆的姨哥是美国华侨说好来投资的，后来顾某1的老婆就不许她姨哥来投资。顾某1没有钱投资，周卫国说他自己一个人投资，他已经用了200多万在这个工程上，现在还差钱，叫吉某1帮忙借点钱。2014年12月24日，周卫国以向上海中核设计院交设计费问其借20万，其没有那么多，周卫国就让他去问问钱某（即秦某）。因为秦某也想做周卫国工程的水电，所以就借给周卫国21万元，当时其在借条上面签的担保人，这21万中的20万是秦某向一个姓孙的朋友借的。后来经其了解，这笔钱周卫国根本没有交到设计院，到现在也没有还。 （3）被告人周卫国的供述，证明：其在侦查阶段称其是通过吉某1认识秦某的，其向秦某借过两次钱，一次是2014年9月7日，其和秦某说自己手头紧张，问他借5万元，秦某直接从身上拿了5万元现金给了其，其写了一张借条。当时只有其和秦某两个人在场，这个钱被其用于日常生活开销了。第二次是2014年12月24日，其和秦某说当时一个朋友帮忙做的可行性报告需要钱，上海核工业部设计院的设计效果图需要钱，而且到年关需要一部分资金周转，就向秦某借了21万元，当天在秦某家写的借条，吉某1担保的。12月25日上午，秦某和吉某1一起曲塘农业银行，秦某通过银行转账了20万元给其当时的驾驶员周某4女朋友的卡上，还有1万元给其的现金。到海安后，其就把这21万元全部取出来了，当时吉某1也在，这21万元其给可行性报告的人2万元，其他的19万元都被其购买烟酒、吃饭用掉了。其现在没有能力偿还这26万元。 （4）秦某提供的借条及中国农业银行转账凭证，证明：被告人周卫国于2014年9月7日出具借条一张，内容为“今借到秦某人民币现金伍万元整，借期壹个月”。后又于2014年12月24日出具借条一张，内容为“今借到秦某人民币现金贰拾壹万元整，保证人吉某1”。秦某于2014年12月25日向尾号为268****5的银行账户转款20万元。 2.被告人周卫国于2015年1月至2月间，谎称自己系江苏轩某置业有限公司总经理，通过黄某居间介绍，以将该公司的“轩某新兴服务业总部大厦”工程的水电、土建项目发包给于某为诱饵，以收取保证金为名，骗得于某人民币16万元，后经于某追讨，于2015年底退还人民币2万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被害人于某的陈述，证明：2014年下半年，其通过吉某2认识陈某，后认识黄某。黄某称海安火车站旁边有个工程，是江苏轩某置业有限公司的总部大厦，该公司的董事长是顾某1，总经理是周卫国，他是现场负责人。其就和陈某、吉某2三人商量想一起做这个工程的水电、土建。2015年1月5日，陈某和其到黄某家，黄某称如果想做水电，要交保证金15万，土建的保证金是5万，一共是20万。最后谈好黄某把江苏轩某置业有限公司总部大厦的土建和水电工程给其三人做，他们交16万保证金，工程开工之后，退12万，黄某得4万元好处费。后来其和黄某签订一份居间协议，其给了黄某5万元现金，当时陈某也在场。第二次给钱是在海安玖捌柒商务酒店，其和陈某给了黄某6万元现金，黄某打了收条。第三次是2015年2月11日，其和陈某一起给了黄某5万元现金，黄某打了收条。这16万元中，其出了14万，陈某和吉某2各出了1万。2015年春节之后，陈某请周卫国吃饭，其也参加的，当时陈某向其介绍说这是江苏轩某置业的周总。后来其和陈某、黄某到北国风光的五楼，周卫国说政府手续没有办得好。后来工程一直没有开工，其和陈某等人经过打听，发现火车站旁边就没有这个工程，于是其几人就找黄某退钱，黄某称已经把钱给了周卫国。后来其向周卫国要钱，周卫国一直说没有钱，还说黄某已经把16万元给了他，以后不要问黄某要钱，问他要。到了2015年年底，其和吉某2到周卫国泰兴古溪老家，周卫国没有办法，叫人向其银行卡上打了2万元。到2016年上半年，周卫国电话通，但人已经不在海安了。其要对方补个借条，后来周卫国通过吉某1转给了一张16万元的借条。但是日期是写的2014年2月8日。2017年10月5日，其又去找黄某要钱，黄某承诺如果周卫国不还钱，他就还，当时还补了一张借款用途给其，时间写的是2015年元月5日。之后黄某和周卫国就全部失踪，联系不上了。 （2）证人陈某的陈述，证明：其听墩头的黄某说在火车站附近有个项目叫江苏轩某置业有限公司总部大厦，总经理是周卫国，黄某是项目负责人，还问其是否有兴趣做工程。其就和于某、吉某2经过商量，三人一起做水电、土建。2015年1月5日，其和于某到黄某家中，黄某称如果想做水电，保证金是15万，土建的保证金是5万，一共是20万。最后谈好黄某把江苏轩某置业有限公司的总部大厦的土建和水电工程给其三人做，交16万保证金，工程开工之后，退12万，黄某得4万元好处费。后来于某和黄某签订一份居间协议，于某给了黄某5万元现金，当时其也在场。第二次给钱是在海安玖捌柒商务酒店，其和于某一起去给了黄某6万元现金，黄某打了收条。第三次是2015年2月11日，其和于某在玖捌柒商务酒店给了黄某5万元现金，黄某打了收条。这16万元于某出了14万，其和吉某2各出了1万。2015年春节之后，其请周卫国吃饭，于某也参加了，其就把周卫国介绍给于某认识。过了几个月，工程没有开工，其和于某、黄某到北国风光的五楼去找周卫国。其和于某等人问工程什么时候开工，周卫国说政府手续没有办好。后来工程一直没有开。其和于某等人经打听，发现火车站旁边没有这个工程。其和于某要黄某退钱，黄某说已经把钱给了周卫国。后来他们又去问周卫国要钱，周卫国一直说没有钱。2017年10月5日，其和于某又找黄某要钱，黄某承诺说如果周卫国不还钱他就还，当时还补了一张借条用途说明，之后黄某和周卫国全部失踪，联系不上了。 （3）证人吉某2的陈述，证明：其之前在工程队上做安全员，其有个朋友叫陈某，是做装修的。2014年下半年候，吉某2将陈某介绍给其邻居于某。后来于某告诉其说陈某认识黄某，黄某认识江苏轩某置业的总经理周卫国。轩某置业有个总部大厦在海安火车站附近，黄某是现场负责人。于某想做水电和土建工程，后来其和于某、陈某三个人商量一起做工程。陈某联系黄某，黄某说要交保证金。其和陈某每个人各出了1万元，其余的钱是于某出的。后来于某和黄某签订协议交钱，其没有参加，但是事后于某全部告诉其了。到2015年上半年工程没有开工，其就和于某一起到北国风光五楼，当时周卫国在办公室，这是其第一次看见周卫国。到了2015年年底，其和于某一起到泰兴古溪周卫国家中问他要钱，周卫国打到于某卡上2万元，后来就找不到周卫国了。 （4）证人黄某的证言，证明：2014年11月份，陈某和于某找到其，说想做海安轩某置业有限公司的活，黄某让他们直接找轩某公司的副总周卫国，当时陈某直接打电话给周卫国，说于某想做他们公司的活，周卫国说好的，叫于某交合同保证金30万。2015年元旦后，陈某和于某到其家，说要交钱。周卫国打电话给其说把钱先收下来，然后把钱再打他，其同意了。当天下午其和于某签了个居间协议，该协议经过周卫国同意，签的时候陈某也在场，后来于某在海安987宾馆分三次共计给了其16万元现金，其都打给了周卫国。后来这个工程由于一些原因进展不下去了，去年清明的时候于某找其要钱，其让他找周卫国去要。 （5）被告人周卫国的供述，证明：被告人周卫国在侦查阶段的供述中起初否认收取过于某的保证金，其称黄某没有将收取的于某的16万元土建、水电保证金交给其，其也不知道黄某和于某签订居间协议，于某、陈某也没找其要过钱。在之后的供述中，其承认收到黄某给其的16万元。其和黄某是朋友关系，黄某之前叫其把瓦工工程给他做，其当时同意的，但是黄某和于某在2015年1月5日签订居间协议时，其不知道。事后黄某把16万元现金分批给了其，其当时还写了一个承诺书给黄某，内容大致是周卫国把海安新兴服务业大厦的土建工程给于某做，至于黄某有没有把这个承诺书给于某其就不晓得了。当时新兴服务业大厦需要招商，其想招商大润发超市，就把这16万元给了一个中间人，具体这个人叫什么名字其记不清楚了，是无锡人。其给了这个人10万元，另外请这个人吃饭、消费、买烟酒，在这个人身上花了有30万，但是由于项目没有开工，所以就不了了之。 （6）于某提供的居间协议书，证明：于某与黄某之间签订居间协议，内容为甲方黄某将海安轩某置业有限公司土建项目的瓦工介绍给乙方于某，单价为150元/平方米，其中2元/平方米为黄某的信息费，协议签订之日于某给付黄某1万元，工人进场施工给付黄某4万元，其余费用按工程进度付款，此协议从签订之日若五个月内因为甲方原因导致乙方无法进场，协议作废，甲方无条件退换乙方1万元。 （7）收条3张，证明：黄某向于某出具收条两张，内容为分别为“今收到于某人民币陆万元整，落款时间为2015年2月8日”；“今收到于某人民币伍万元整，落款时间为2月11日”。周卫国向于某出具借条1张，内容为“今借到于某人民币现金壹拾陆万元整，落款时间2014年2月8日”。 （8）黄某向于某出具的借款用途证明书，证明：黄某承认于2015年2月8日、2月11日收取于某借款16万元，用于海安轩某置业有限公司水电、土建工程保证金，并承诺如果工程不能开工，其返还上述工程保证金。 3.被告人周卫国于2015年3月间，谎称其系江苏轩某置业有限公司总经理，以将该公司的“轩某新兴服务业总部大厦”工程的消防、水电项目发包给李某为诱饵，于同月30日以收取保证金为名，骗得李某人民币15万元，后经李某追讨，于2016年初退还人民币4万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被害人李某的陈述，证明：2015年年初，其通过一个姓王的人得知有个叫周卫国的人在海安有个项目。过了一段时间，其就和姓王的，姓王的还喊了一个叫黄某的，一起去周卫国在海安的公司进行商谈。周卫国的公司在海安黄河路某号6F。周卫国向其介绍说项目叫海安县新兴服务业总部大厦，一共是两栋大楼，将大楼的情况简单讲了一下，并说再过两三个月就要开工，当时他还拿了一份意向性的协议，是和海安县经济开发区管委会签订的，具体内容就是周卫国的公司要在海安投资开发海安县新兴服务业总部大厦，协议上还有海安县经济开发区管委会的公章。因为这个项目比较大，其比较感兴趣。过了几天，王总打电话说可以给其做，但是要先缴纳20万元保证金。其说资金比较紧张，暂时只有15万元，王总说15万元也行。2015年3月30日，其就和王总、黄某一起去了周卫国办公室，将15万元现金交给了周卫国，后其提出要周卫国写个东西，周卫国当时写了承诺书，主要内容就是周卫国的公司江苏轩某置业有限公司将海安县新兴服务业总部大厦的消防和水电工程交给其做，其先行缴纳保证金15万元。写完承诺书后其又让周卫国写了个收条。之后其还额外给了黄某5000元好处费。签订承诺书两三个月后还是没有一点动工的消息，其就一直联系周卫国，周卫国一直说再过段时间，一直拖了半年，还是不开工。其就怀疑这个工程是个假的，就让周卫国还钱。周卫国在电话里一直承诺还钱，但是一直不给。到了2016年1、2月份的时候，其找到泰兴市古溪镇派出所，派出所帮助其联系到周卫国，后周卫国委托他叔叔送了3万元现金到王总家给其。之后其又去了古溪好多次，期间国又打了1万元给其。后来其又多次去古溪派出所请求帮忙联系周卫国，周卫国每次都说还钱，但是一直没有给。 （2）证人王某的证言，证明：2015年年初，周卫国告诉其说他在海安有一个公司，他是公司的总经理，公司在海安有一个工程项目，可以将水电和消防承包给其朋友做。2015年三、四月份，王某去周卫国办公室，办公室里面还挂了工程的效果图，周卫国还将公司董事长顾某1和海安县城东镇政府签订的一个协议给其看，协议主要内容就是政府将一块地皮给顾某1进行一个名叫“轩某新兴服务业总部大厦”的工程。后来其就将这个工程和李某说了下。过了一段时间其就和李某到海安来实地考察，把投资的相关事项商谈了一下。周卫国提出来如果投资，要先交纳20万元的保证金。一个星期后，李某电话联系其说他想做这个工程，让其帮忙和周卫国联系。后来其和李建松又去了周卫国办公室，双方谈的差不多了，李某就将15万元给了周卫国，给的是现金，周卫国在李某的要求下写了些手续，一个是承诺书，一个是收条。过了一段时间，工程一直没有开始，周卫国告诉其说因为拆迁的问题，政府一直没有能够交土地，所以没有办法开工。事情发生之后，公司的董事长顾某1说周卫国不是公司的人，与公司无关。2016年年初，李某找周卫国要钱，并且找到其那里，其就帮助联系周卫国，当时周卫国让他叔叔送了3万元钱到其家给李某。后来李某告诉其说周卫国后来又打了1万元给他。其他钱有没有退其就不知道了。 （3）被告人周卫国的供述，证明：其在侦查阶段的第一次供述中称，2015年年初，其告诉王某，其和顾某1在海安成立了轩某置业有限公司，顾某1是公司法人代表，其是总经理，有个工程正在筹备中。2015年上半年，王某、黄某和李某一起到其公司办公室。王某向其介绍了李某，其当时还把公司和海安经济技术开发区管理委员会签订的投资协议书给李某看了。后来王某打电话说让其把消防和水电工程给李某做，让交点保证金，其同意了。2015年5月30日，王某、李某到其办公室，李某交了15万现金，其写了一个承诺书，大体的意思是海安新兴服务业总部大厦水电、消防工程由李某做，另外还写了一张收条给李某。后来由于城东镇政府拆迁没有能够完成，项目没有能够开工，政府还把公司交的66万保证金退给了公司，李某交给其的15万保证金被其用于缴纳公司的房租和平时的工作经费，房租一共交了10万左右，是交给北国风光的老板娘，姓周，交的现金。李某多次问其要钱，其委托其他人先还了3万元给李某，后来又打到李某银行卡上1万元。其在第二次供述中称其是代表其个人收的这15万保证金，没有向顾某1汇报。15万元中有4-5万元房租给了北国风光的老板娘，其余的钱被其开支用掉了，后又称房租是交给了北国风光的会计，会计没有开收据给其。其在第四次供述中又称该15万元中给北国风光的餐饮、房租将近10万元，还有5-6万元被其买香烟买酒用掉了。 （4）李某提供的承诺书、收条，证明：被告人周卫国于2015年3月30日向李某出具承诺书、收条各一份，内容为周卫国承诺将江苏轩某置业有限公司开发的海安新兴服务业总部大厦工程项目中消防、水电暂定于李某包工、包料、包验收施工，并收取李某人民币15万元定金，人员、机械进场后10个工作日内全额返还。若李某不与公司合作，以上定金10个工作日内全额返还。 （5）李某提供的江苏轩某置业有限公司营业执照、公司的信用代码、开户许可、组织机构代码等资料（复印件），证明：江苏轩某置业有限公司法定代表人顾某1，经营范围为房地产开发，物业管理。 （6）李某提供的其拍摄的周卫国名片以及工程项目效果图，证明：名片内容为卫国系“轩某实业”总经理，公司地址为江苏省海安县黄河路某号6F。 （7）辨认笔录，证明：经李某辨认，周卫国就是骗取其保证金的男子。 4.被告人周卫国于2015年9月间，谎称自己系江苏轩某置业有限公司总经理，其公司工程需要资金周转，以给付高额利息为诱饵，以“借款”为名，骗得朱某人民币80万元，后经朱某追讨，周卫国先后四次合计退款人民币2.5万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被害人朱某的陈述，证明：2015年7月份其通过吉某1介绍，以82.8万元将自己位于海安中坝南路某号的房子卖给邰某。期间吉某1说他有个朋友叫周卫国，是做工程的，让其借点钱给周卫国周转用。后来其见了周卫国，周卫国说向其借80万元，承诺不低于银行的贷款利息，当年年底还50万元，剩余的陆续还，最迟一年还清。其当时想的房子正好卖82.8万，就同意了。2015年9月8日，其在行政服务中心把房子过户给邰某，邰某给了其2.8万元，吉某1说让邰某把剩余80万元直接打给周卫国，当时其和周卫国、邰某都在场，周卫国打了一张80万元的借条给其。2015年年底，其问周卫国什么时候把说好的50万给其，周卫国一直说有钱，但是一直拖。到了年三十夜，周卫国就开始不接其电话了。直到正月，周卫国才开始接电话，但是就是不断拖延还款时间。之后其以电话、微信、短信的形式不断向周卫国要钱，2016年2月28日，周卫国转了5000元至其的银行卡;2016年5月26日，周卫国转了5000元至其的银行卡内;2016年7月23日，周卫国转了10000元至其银行卡内;2017年1月27日，周卫国让吉某1通过微信转了5000元至其微信。周卫国每次都说先还点利息，其他的等他结到工程款再还钱。2017年1月27日，周卫国把其电话、微信都拉黑了。2018年上半年，其至泰兴市人民法院起诉周卫国。2019年2月27日，江苏省泰兴市人民法院判决周卫国归还其借款80万元并按同期银行贷款利率给付自2017年1月28日至实际还款之日止的利息。2019年10月14日，其向法院申请了强制执行，但是到目前为止还没有执行到位。周卫国自称是做工程的，问其借钱说是要交工程保证金。吉某1和其说周卫国有个公司在北国风光，具体情况其也没有问过。 （2）证人吉某1的证言，证明：周卫国说因为顾某1的老婆不让她姨哥投资，顾某1没有钱投资，周卫国就自己一个人投资，周卫国让其帮忙找人借钱。那时正好朱某在中坝南路有个房子要卖，叫其帮忙介绍买家，其就介绍朋友邰某买，价钱她们两个人谈的，谈好是82.8万元。其就跟朱某说，其有个朋友叫周卫国是做工程的，要借点钱，利息比银行高点，朱某同意了。后来周卫国和朱某还有其三个人一起谈的，说好周卫国向朱某借80万元，借期一年。周卫国写了借条给朱某，朱某和邰某说好了，叫邰某把80万现金直接交给周卫国。邰某是分三次拿的现金给周卫国，第一笔是40万，也就是写借条的当天在邰某租的房子给的。第二笔是20几万，是在资丰市场旁的周记饭店给的。第三笔16万，也是在周记饭店。钱到期后，朱某问周卫国要钱，周卫国没有钱还，朱某就找其，其还帮忙联系周卫国。期间周卫国只给了2万多的利息，本金一分都没有还。朱某就去泰兴法院起诉，开庭的时候其也去了。周卫国是以做城东镇政府项目需要钱为由借钱的，他跟朱某说他是江苏轩某置业有限公司的总经理，办公地点在北国风光楼上。 （3）证人邰某的证言，证明：其和吉某1是朋友，2015年7月份的时候，其想在海安买个房子，就让吉某1帮其打听，8月份的时候，经吉某1介绍，其准备买朱某在中坝南路某号某室的房子，其谈的价格是82.5万元。2015年9月8日，其和朱某、吉某1、周卫国一起到行政服务中心过户，其把2.8万给了朱某。朱某说周卫国向她借80万，让其直接把80万给周卫国，周卫国打借条给朱某。大概是9月8日往后1到2天，其打电话让周卫国到其租的房子，把40万现金交给了周卫国，当时吉某1在场做见证人。第二次是之后的1-2天，其在资丰市场附近的周记饭店，当着吉某1的面给了周卫国24万元现金。第三次是之后的2、3天，还是在周记饭店，其当着吉某1的面给了周卫国16万元现金。后来周卫国没有还钱给朱某，2019年朱某到泰兴法院起诉，其还到法院作证的。朱某告诉其说周卫国是个大老板，做工程需要钱周转，在海安开发房地产。 （4）被告人周卫国的供述，证明：周卫国在侦查阶段的第四次供述中称当时其在河南许昌有个项目，需要投资，叫吉某1帮其借钱，吉某1就找了朱某。其准备问朱某借80万元现金，2015年9月8日其虽然写了80万的借条，但是吉某1只给了其18元现金。这18万元被其用于车旅费、吃住还有送礼，钱其想等项目赚钱之后还。 （5）朱某提供的借条，证明：周卫国向朱某出具借条一张，内容为“今借到朱某人民币现金捌拾万元，用期一年。落款时间为2015年9月8日。” （6）江苏省泰兴市人民法院民事判决书，证明：朱某向泰兴市人民法院起诉周卫国，周卫国未到庭未答辩未举证，法院于2019年2月27日判决周卫国偿还朱某借款80万元并按照同期银行贷款利率给付自2017年1月28日至实际还款之日止的利息。 2017年11月1日，被害人李某向公安机关报案，海安市公安局经侦查发现周卫国涉嫌诈骗，于2017年11月14日立案，并于2018年2月13日对周卫国上网追逃，周卫国于2020年1月13日被泰州市公安局抓获，并于当日被移交至海安警方，经讯问，被告人周卫国未能如实供述自己的犯罪事实。 此外，本案还有以下证据经庭审举证、质证，本院予以确认： （1）证人顾某1的证言，证明：江苏轩某置业有限公司是2014年12月15日成立的，现在还在正常运营，其一直是法定代表人，同时也是公司的大股东，此外还有个小股东，叫周某3。周某3不怎么参与公司的运转经营，正常是其在公司管理。公司的住所在海安县城东镇黄河路某号，但是现在已经搬到泰兴了。海安新兴服务业总部大厦是其公司之前的一个工程。当时是海安县开发区政府招商引资称海安城东镇有块空地，希望进行房地产开发。2014年12月8日其还与海安县经济技术开发区管理委员会签订了一份投资协议书。签订协议书的时候江苏轩某置业有限公司还没有成立，是以其在香港的公司签协议的，公司名称叫“轩某(香港)实业有限公司”。签订协议之后政府的工作人员提出希望其在海安这边也成立个公司进行这个工程项目的开发，方便管理，其才于2014年12月15日投资成立了江苏轩某置业有限公司。2014年12月19日其还按照协议书的约定向开发区政府支付了第一笔定金66万元。但是后来因为政府拆迁一直没有能完成，所以工程一直在拖，到2016年年底之前还是没有能拆好，其也不想等了，就找到政府要求取消投资，政府也在2016年年底将其预付的66万元定金退给其了，并且取消了这个工程项目。周卫国是其朋友，也是公司股东周某3的弟弟，周卫国不是江苏轩某置业有限公司或者轩某(香港)实业有限公司的工作人员，公司曾承诺将海安新兴服务业总部大厦工程的基础电力工程承包给泰兴的一家公司，当时收取了10万元保证金，这个10万元保证金对方是直接打到公司账户上。公司承包工程项目收取保证金需要经过所有股东的同意，并且经过法人代表签字盖章，收取的保证金要打到公司账户，周卫国不是江苏轩某置业有限公司或者轩某(香港)实业有限公司的总经理，他可能接触过公司与海安县经济技术开发区管理委员会签订的投资协议书。黄某是之前在泰州是跟着周卫国干活的，黄某也不是江苏轩某置业有限公司或者轩某(香港)实业有限公司的工作人员。北国风光六楼办公地点是开发区万某局长借给其使用的，办公用品是其购买的。万某是其通过周卫国认识的，其到海安之后，周卫国帮忙和政府沟通联系过。在项目进行过程中，周卫国帮过忙，但是只是联系政府，项目成功后其会把部分工程给周卫国做。 （2）证人万某的证言，证明：2014年周卫国打电话称顾某1有亲戚在美国和上海，准备在开发区投资搞个房地产项目，其向领导汇报之后，同意与周卫国洽谈。后来周卫国把顾某1介绍给其认识，其把顾某1带到新龙兴大厦西南侧一块地方给顾某1看。后周卫国带其到北国风光六楼去参观，说他们公司已经有了办公室。2014年12月8日，顾某1公司与开发区签订了一份投资意向书。后来顾某1和周卫国都和其联系过，说要办营业执照，租的北国风光的房子没有房产证，不好办营业执照。招商局专门有人负责代办营业执照，因为这个项目是其引进的，所以招商局负责代办营业执照的人就打了一份住所(经营场所)权属证明，开发区还盖了章。证明的大致意思就是经济开发区黄河路某号的房子属于其所有，其同意将房子给江苏轩某置业有限公司使用。实际上这个房子是北国风光的，不是其私人的。2014年12月19日，顾某1交了66万到其开发区账户上作为土地保证金。后来由于拆迁工作没有开展得下去，加上顾某1的外资没有到账，导致这个项目流产了，开发区把这66万退给了顾某1。周卫国只是把顾某1介绍给其认识，整个洽谈过程全部是其和顾某1谈的，不过周卫国也参加的。江苏轩某置业有限公司注册是顾某1出的钱。顾某1和其说过多次，他是公司法人，所有的钱他来负责，不要周卫国负责。其也不认为周卫国是江苏轩某置业有限公司总经理。周卫国对其说过北国风光的办公室是他租的。 （3）证人周某1的证言，证明：海安北国风光有限公司在黄海路某号，是其老公经营的。周卫国通过其朋友吉某1于2014年下半年至2015年上半年租了北国风光六楼的4间办公室和1间会议室。当时谈的房租是每个月1万元左右。因为北国风光还有饭店，周卫国经常在其饭店吃饭也是赊账的。周卫国当时挂的牌子是江苏轩某置业有限公司，租了大约有6、7个月。2015年3、4月份就走了，也没有和其打招呼，也没有交房租，房租和吃饭一共10多万元，周卫国一分钱都没有给。其打电话向周卫国要房租，他说马上给，但是到现在也没有给。 （4）被告人周卫国的供述，证明：被告人周卫国在侦查阶段的第一次供述中称顾某1是江苏轩某置业有限公司的法人代表，其本人是公司的总经理，也是事实上的股东之一，占60%的股份，只是由于其在外面欠300至400万的债务，不方便出面，所以让其姐姐周某3出面做的股东。公司是2014年12月份注册的，是顾某1同意其当总经理的，公司有其和顾某1，还有一个会计、一个驾驶员叫周某4,还有其外甥张某2。其于2014年到2016年期间担任经理，侦查人员问公司有没有与其签合同及发放工资及缴纳五险一金，其均称没有。其称公司的办公地点在北国风光四楼或五楼，房子是其租的，有四个办公室，一个会议室。房租也是其支付的。海安县新服务业总部大厦项目地点在城东镇火车站西面的桥东南面，一共20多亩地。2015年3月30日，城东镇政府还没有把土地交给公司。此外，交房租的事情顾某1知道，其和顾某1私下里谈的，项目一开始所有运行的费用全部其出，顾某1负责出项目投资缴纳费用。在第二次供述中，侦查人员问其经济情况，其说2012年之前在外面做工程一共借了600多万元，现在都没有还，借了泰兴市曹某500多万元，借了泰兴的周某兴20多万元，泰兴的顾某2十几万元，海安的一个姓朱的80万元，海安的秦某21万元。其没有收入来源，也没有钱还这些钱。其在侦查阶段的第3次供述中称其在北国风光的办公室是其和顾某1一起安排的，办公室的办公用品中其买了几张椅子，还有一个橱，其余的都是顾某1买的。其在第四次供述中称2012年之前其在外面做工程一共借了2000万左右，这些钱现在都没有还掉。 （5）银行转账记录，证明：江苏轩某置业有限公司于2014年12月19日转入海安开发区会计记账中心账户土地预交金人民币66万元。 （6）投资协议书，证明：2014年12月18日，轩某（香港）实业有限公司与海安经济技术开发区管理委员会签订投资协议书，主要内容为轩某（香港）实业有限公司拟定在海安经济技术开发区投资新建“轩某新兴服务业总部大厦”项目，项目总投资8000万美元，应在2015年6月底前动工建设，建设周期为18个月。 （7）江苏轩某置业有限公司的工商登记资料、股东会决议、住所（经营场所）权属证明、关于无偿提供房屋使用的证明，证明：江苏轩某置业有限公司于2014年12月15日设立，法定代表人为顾某1，公司有顾某1、周某3两名股东，顾某1为执行董事，周某3为监事。 （8）泰兴市人民法院民事判决书、民事调解书、征信记录，证明：周卫国因欠张某1、泰兴市农村信用合作联社古溪信用社、王某、徐某、许某等十余人或单位的钱款，在2009年至2019年期间被上述人员及单位起诉，其中，因欠尹某37万元一案被法院列为失信人员。 （9）发破案经过，证明：本案案发的情况。 关于被告人周卫国所提其没有冒充江苏轩某置业有限公司的总经理、其也不构成诈骗罪的辩解意见，本院综合评述如下：首先，从方式手段上看，周卫国虚构了自己的身份，周卫国一直称自己是江苏轩某置业有限公司的总经理，但是却无法提供任何书面的公司的任命文件及工资发放凭条、五险一金缴纳记录等材料，其在供述中称是顾某1任命其为总经理，但是根据顾某1的证言，顾某1称从未任命过周卫国担任公司经理，并称周卫国也不是江苏轩某置业有限公司的工作人员。故周卫国对公司的事宜根本无权决定，其也无权将公司工程的水电、土建等项目交给他人承接。因此，其对秦某、于某、李某所做的承诺本质上是一种虚假承诺，其目的是以借款、缴纳保证金等为借口骗取对方的钱款。第二，从对财物的处分上看，尽管周卫国收取的于某和李某的钱都是作为保证金，收取秦某的钱理由也是用于工程缴纳设计费等，但是上述钱款均是进入周卫国的个人账户，如证人顾某1所说，公司承包工程项目收取保证金需要经过所有股东的同意，并且经法人代表签字盖章，并且收取的保证金要打到公司账户，但是周卫国收取的上述钱款并没有进入公司账户，其也没有告知顾某1。根据周卫国的供述，秦某的第二笔21万元，其中有19万元都被其购买烟酒、吃饭；于某的16万元，其称用于给一个无锡人送礼、请吃饭，但其却连对方的名字都无法提供；李某的15万元，其称其中10万元被用于缴纳北国风光的房租和餐费，但却得不到证人周某2的证言印证，且周卫国也无法提供缴纳的收据，因此应当认定上述钱款均被周卫国自己消费自用了，并没有用于轩某公司经营或工程项目。第三，从偿还能力上看，根据公安机关调取的民事判决书及周卫国本人的供述，周卫国本人经济情况很差，在外有巨额欠款，其根本无力偿还其收取的上述“借款”、“保证金”。周卫国在庭审中辩解称其未能偿还秦某等人的钱，是因为后来工程没有做成。但是周卫国在收取秦某、于某、李某钱款的时间是2014年9月、12月、2015年1月、2月、3月，而轩某公司与海安开发区签订投资协议书的时间是2014年12月18日，截止2015年3月，开发区管委会还未能将土地交付给公司，也就是说周卫国在收取保证金的时候工程还没有确定，但其却将工程上的水电、土建等部分前后承包给三个人，并将保证金用于个人支配。且根据证人顾某1的证言，公司已经将海安新兴服务业总部大厦工程的基础电力工程承包给泰兴的一家公司，并收取了10万元保证金，而且如前所述，以周卫国的主体身份，其根本无权将公司工程的水电承包给他人，因为即使后来工程施工，其也无法履行其承诺，所谓工程保证金不过是借口而已。第四，从事后态度看，根据被害人秦某、于某、李某的陈述，他们发现工程后来一直没有开工，要求周卫国退款的时候，周卫国开始是一直推拖，除了退还于某2万，退还李某4万元后，就避而不见，失去联系，表明其主观上不想退还、不愿退还的态度。综上，被告人周卫国在明知自己没有偿还能力的情况下，虚构自己的身份，以工程需要资金周转、收取保证金等名义获取他人钱款，却将钱款用于自己支配、消费，最终导致无法偿还，应当认定其主观上具有非法占有的目的，客观上采用了虚构事实、隐瞒真相的手段，符合诈骗罪的构成要件，被告人该点辩解意见与事实和法律不符，本院不予采纳。 关于被告人周卫国所称朱某一节其没有收到1分钱，其是被吉某1、朱某欺骗写下80万元的借条的辩解意见，本院评述如下：首先，对于该80万，朱某出具的借条、证人吉某1、邰某的证言能够相互印证，证明邰某已经分三次将80万交付给了周卫国，同时泰兴市人民法院的民事判决书也对这一事实予以了确认。同时根据判决书显示，认定朱某已经出借80万的事实不仅有借条，证人证言，还有朱某提交的其与周卫国的通话录音及微信聊天记录，证明了朱某向周卫国催要该80万，周卫国一直拖欠不还的事实。同时，根据被告人周卫国的供述，周卫国在庭审中称80万其一分钱没有收到，但是其在侦查阶段的第四次供述中却称虽然其打的条是80万，但是吉某1只交付给其18万，而其在侦查阶段的第二次供述中，在侦查人员问其在外的债务情况，其则提到欠海安的一个姓朱的80万元，这里的“姓朱的”应当就是被害人朱某，故综合周卫国的数次供述，显然其所称仅收到18万及庭审中所称没有收到1分钱的供述内容具有虚假性。故而应当对上述80万予以认定。其次，对于该80万性质的认定，周卫国向朱某借钱的时间为2015年9月，当时周卫国在外有负有巨额债务，而且当时秦某、于某、李某等人已经发现工程无法开工，开始要求周卫国退钱，而周卫国还谎称自己系江苏轩某置业有限公司的总经理，工程上需要资金，并许以高息，骗取朱某信任，向朱某“借”得80万元，除了以给付利息为名，归还2.5万元后，其就不再偿还任何钱款，也拒绝与朱某联系，甚至在朱某起诉其后也拒不到庭，综上所述，可以认定其主观上具有非法占有的目的，客观上采用了虚构事实、隐瞒真相的手段，应当认定其诈骗朱某77.5万元。被告人该点辩护意见与事实和法律不符，本院不予采纳。 关于周卫国所提秦某的第一笔5万元其得到的是47000元，里面有6分的利息，第二笔21万元其只拿到20万元，多写的1万元是利息的辩解意见，经查，周卫国所出具的借条、被害人秦某的陈述、证人吉某1的证言均能相互印证，证明秦某的借款就是26万元，且周卫国本人在侦查阶段的供述中也承认自己向秦某借了两笔钱，一笔5万，一笔21万，从来没有提到利息的问题，故其庭审中的辩解内容得不到其他证据的印证，且与其本人此前的供述内容相矛盾，不应予以采纳。 本院认为，被告人周卫国以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人系多次诈骗，可酌情从重处罚。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人周卫国犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月13日起至2031年1月12日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳）。 二、责令被告人周卫国退赔被害人秦某人民币二十六万元，退赔被害人于某十四万元，退赔被害人李某人民币十一万元，退赔被害人朱某人民币七十七万五千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  孙 洁 人民陪审员  韩才稳 人民陪审员  蔡庆观 二〇二〇年八月三十一日 书 记 员  陈 胤