福建省顺昌县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0721刑初14号 公诉机关福建省顺昌县人民检察院。 被告人雷国明，男，1997年4月15日出生于福建省顺昌县，畲族，初中文化，个体业者，住顺昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月30日被顺昌县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于顺昌县看守所。 辩护人谢小贵，福建行瑞律师事务所律师。 被告人吴中兴，男，1984年9月28日出生于福建省顺昌县，汉族，初中文化，个体业主，住顺昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月30日被顺昌县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于顺昌县看守所。 辩护人蔡坤荣，福建九越律师事务所律师。 辩护人卢雪娇，福建九越律师事务所律师。 顺昌县人民检察院以顺检诉刑诉（2020）6号起诉书指控被告人雷国明、吴中兴犯诈骗罪，于2020年1月9日向本院提起公诉；同年1月24日，因疫情原因中止审理；同年6月12日，顺昌县人民检察院以顺检诉刑变诉（2020）4号变更起诉书，增加指控犯罪事实。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。顺昌县人民检察院指派检察员钟红娜、代理检察员张燕萍出庭支持公诉，被告人雷国明及其辩护人谢小贵、被告人吴中兴及其辩护人蔡坤荣、卢雪娇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 顺昌县人民检察院指控，2019年8月间，被告人雷国明、吴中兴与谢万新（另案处理）经预谋，利用“斗牛”赌博，通过出老千的方式骗取钱财。由雷国明负责联络出老千的张吉生（另案处理）、谢万新负责物色被骗对象，吴中兴负责提供场地等事宜，并约定分赃比例，雷国明、谢万新、张吉生各分三成，吴中兴分一成。共骗取人民币113,900元（以下币种均为人民币），其中，被告人雷国明分得赃款33,950元，吴中兴分得赃款10,490元。具体犯罪事实如下： 1.2019年8月24日，谢万新以给被害人兰某介绍员工为由，将其骗至顺昌县货场路吴中兴租用的仓库内，拉其参与用扑克牌“斗牛”的方式赌博，被告人雷国明、吴中兴、谢万新配合张吉生采用出老千的手段骗取兰某53700元。后雷国明分得赃款14150元，吴中兴分得赃款4790元。 2、2019年8月25日，谢万新以卖二手车为由，将被害人林某骗至顺昌顺昌山松大酒店1020房间内，拉其参与用扑克牌“斗牛”的方式赌博。被告人雷国明、吴中兴、谢万新配合张吉生采用出老千的手段骗取林某60200元。后雷国明分得赃款19800元，吴中兴分得赃款5700元。 案发后，被告人雷国明主动到公安机关投案，供述自己第2起的犯罪事实。 在法庭审理过程中，公诉机关提供相关证据证明以上事实并认为，被告人雷国明、吴中兴以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中：被告人雷国明系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人吴中兴系从犯，应当减轻处罚。第2起犯罪中，被告人雷国明第2起犯罪具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。建议判处：被告人雷国明有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金三万元；吴中兴有期徒刑一年八个月，缓刑二年六个月，并处罚金一万元。 被告人雷国明、吴中兴对指控的事实及罪名均无异议，认罪认罚并签字具结。 被告人雷国明辩护人对指控的事实和罪名无异议，量刑上同意公诉机关认定雷国明在第2起犯罪中具有自首的情节；雷国明对第1起犯罪亦当庭自愿认罪，建议对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人吴中兴辩护人对指控的事实和罪名没有异议。量刑上，同意公诉机关认定吴中兴是从犯，同时鉴于吴中兴系初犯，积极退赃且取得被害人谅解，认罪认罚，建议减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2019年8月间，张吉生（另案处理）让被告人雷国明物色对象，由其通过在赌博中出老千的手段骗取对方钱财。雷国明找到谢万新（另案处理）并提议邀请被告人吴中兴一起参与，二人约定分成比例为雷国明、谢万新、张吉生各三成，给吴中兴一成作为好处费；约定好后，雷国明告知吴中兴，吴中兴表示同意。之后，谢万新先后找到被害人兰某、林某，雷国明负责通知张吉生到场，在雷国明等人配合下，张吉生通过出老千的手段两次共骗取被害人113900元，雷国明、吴中兴从中分得33950元和10490元。具体犯罪事实如下： 1.2019年8月24日，谢万新以给被害人兰某介绍员工为由，邀请兰某喝酒。酒后，雷国明等人将兰某骗至顺昌县货场路吴中兴租用的仓库内，并拉醉酒状态的兰某参与扑克牌“斗牛”。在雷国明、谢万新的配合下，张吉生采用出老千的手段骗取兰某53700元。后雷国明分得赃款14150元，吴中兴分得赃款4790元。 2.2019年8月25日，谢万新以卖二手车为由，将被害人林某骗至顺昌后宴请林某。酒后，在顺昌山松大酒店1020房间内，雷国明等人拉醉酒状态的林某参与扑克牌“斗牛”，雷国明、吴中兴、谢万新配合张吉生，张吉生采用出老千的手段骗取林某60200元。后雷国明分得赃款19800元，吴中兴分得赃款5700元。 2019年8月29日，被告人雷国明主动到公安机关投案，供述自己第2起的犯罪事实；同日，被告人吴中兴被传唤至顺昌县公安局城关派出所接受调查。之后，谢万新、雷国明、吴中兴的亲属已主动将赃款全部退还给各被害人。 上述事实，被告人雷国明、吴中兴在开庭审理过程中亦无异议，且有同案人谢万新的供述；被害人兰某、林某的陈述；证人杨某、李某的证言；书证顺昌县公安局出具的被告人雷国明、吴中兴户籍证明、到案经过、违法犯罪记录查询情况说明、林某的微信转账记录、雷国明与吴中兴的微信转账记录、兰某的支付宝转账记录、雷国明的支付宝转账记录、银行转账记录、扣押笔录、扣押清单、返还清单、收条、谅解书、认罪认罚具结书、顺昌县社区矫正管理局调查评估意见书；顺昌县公安局制作的辨认笔录、检查笔录、现场勘验检查笔录、现场照片及现场图等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人雷国明、吴中兴以非法占有为目的，伙同他人，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人雷国明在共同犯罪起主要作用的，是主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚；在第2起犯罪中具有自首情节，依法可对该起犯罪在量刑时予以从轻或减轻处罚；对第1起犯罪，被告人雷国明当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚；积极退赃，酌情可以从轻处罚。被告人吴中兴在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；积极退赃，酌情可以从轻处罚。综合以上情节，结合二被告人认罪认罚，本院对二被告人依法予以减轻处罚。经审前社会调查，顺昌县社区矫正管理局对二被告人作出适宜实施社区矫正的意见，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院决定对二被告人予以宣告缓刑；对公诉机关的量刑意见予以采纳；对二被告人辩护人的辩护意见均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款与第四款、第二十七条、第六十七条第一款与第三款、第七十二条第一款与第三款、第五十二条的规定，判决如下： 一、被告人雷国明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。) 二、被告人吴中兴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。) 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省南平市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  鄢一峰 审 判 员  王德华 人民陪审员  吴小琴 二〇二〇年八月十三日 书 记 员  颜雪姣 本案依据的主要法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。