山西省晋中市榆次区人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0702刑初351号公诉机关晋中市榆次区人民检察院。被告人郭世豪，男，1994年2月15日出生于河南省平顶山市，汉族，初中文化，捕前系平顶山市石龙区村民，住平顶山市。2020年1月9日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局高校分局刑事拘留，2020年1月17日被依法逮捕。现羁押于晋中市看守所。指定辩护人陈建西，系山西中都律师事务所律师。晋中市榆次区人民检察院以榆检刑审刑诉[2020]292号起诉书指控被告人郭世豪犯诈骗罪，于2020年6月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋中市榆次区人民检察院指派检察员窦卫青出庭支持公诉，被告人郭世豪及其指定辩护人陈建西到庭参加了诉讼。现已审理终结。晋中市榆次区人民检察院指控：2019年9月，被告人郭世豪虚构身份，使用购买的ｓｏｕｌ、微信号等聊天账号，以“沈向东”的名义与山西医科大学学生高某结识，在获取被害人高某的信任后，以信用卡还款为由让高某向其转账，高某按照其指示进行转账操作后，郭世豪又以信用卡还款失败、自己出车祸、借高利贷为由，指使高某在京东、唯品会、微博、360借条等平台继续借款，并将钱款转至其指定的账号内。高某共计被骗73700元。2019年3月，被告人郭世豪虚构身份信息，使用购买的ｓｏｕｌ、微信号等聊天账号，以“沈浩”的名义与被害人龚某结识，通过发布虚假的信息获取龚某的信任后，以生病需要住院治疗、买房卖车需要评估费用、欠别人钱需要还款为由，多次指示龚某通过微信向其指定的微信号内转账，龚某共计被骗94235元。据此，公诉机关向本院提交了相关的证据，认为被告人郭世豪的行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定惩处。被告人郭世豪对公诉机关的指控不持异议，并当庭选择自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是：被告人郭世豪构成诈骗罪，其认罪认罚，具有坦白情节，请求本院对其从轻处罚。经审理查明：2019年9月，被告人郭世豪虚构身份，使用购买的ｓｏｕｌ、微信号等聊天账号，以“沈向东”的名义与山西医科大学学生高某结识，在获取被害人高某的信任后，以信用卡还款为由让高某向其转账，高某按照其指示进行转账操作后，郭世豪又以信用卡还款失败、自己出车祸、借高利贷为由，指使高某在京东、唯品会、微博、360借条等平台继续借款，并将钱款转至其指定的账号内。高某共计被骗73700元。2019年3月，被告人郭世豪虚构身份信息，使用购买的ｓｏｕｌ、微信号等聊天账号，以“沈浩”的名义与被害人龚某结识，通过发布虚假的信息获取龚某的信任后，以生病需要住院治疗、买房卖车需要评估费用、欠别人钱需要还款为由，多次指示龚某通过微信向其指定的微信号内转账，龚某共计被骗94235元。综上，被告人郭世豪诈骗金额共计167935元。另查明，被告人郭世豪归案后，如实供述自己的犯罪事实。上述事实，有公诉机关提供，并经当庭举证、质证、核实的下列证据予以证实：1、晋中市公安局高校分局刑警大队出具的抓获经过。证明：2020年1月9日，该队民警在河南平顶山市分局民警的配合下，依法传唤郭世豪至轻工路分局。经讯问，郭世豪对其犯罪事实供认不讳。2、叶县看守所出具的羁押证明。证明：郭世豪因涉嫌诈骗案于2020年1月9日羁押于该所，2020年1月10日被晋中市公安局高校分局带走。3、被告人郭世豪的户籍信息，与本院查明的被告人身份情况一致。4、晋中市公安局高校分局扣押清单。证明：2020年1月10日该局扣押郭世豪持有的VIVO手机一部。5、被告人郭世豪与被害人之间的转账、聊天记录及交易明细；证人白某提供的转账记录；侦查机关调取的查询结果单；被告人郭世豪使用“ｓｏｕｌ”软件发布信息图片；案件相关微信号情况表。证明：被害人高某给被告人郭世豪转账83200元，郭世豪给高某转账9500元，高某共计被骗73700元；被害人龚某给被告人郭世豪转账99630元，郭世豪给龚某转账5395元，龚某共计被骗94235元。6、被害人高某的报案材料及在侦查机关的陈述。证明：2019年10月，该通过ｓｏｕｌ的聊天软件与自称“沈向东”的人结识，在获取该的信任后，对方以信用卡还款为由让该向其转账，该按照其指示进行转账操作后，对方又以信用卡还款失败、自己出车祸、借高利贷为由，指使该在京东、唯品会、微博、360借条等平台继续借款，并将钱款转至对方指定的账号内。该给对方转账83200元，对方给该转账9500元，该共计被骗73700元。7、被害人龚某在侦查机关的陈述。证明：2019年3月，该通过ｓｏｕｌ的聊天软件与自称“沈浩”的人结识，对方通过发布虚假的信息获取该的信任后，以生病需要住院治疗、买房卖车需要评估费用、欠别人钱需要还款为由，多次指示该通过微信向其指定的微信号内转账。该给对方转账107次，共计被骗135489元。8、证人白某在侦查机关的证言及辨认笔录。证明：2019年7月，该在平顶山市华谊兄弟网吧当网管，有个叫张扬的经常在网吧上网，后来该俩就认识了。张扬让该找几个微信号，说他的微信做生意限额了，需要微信号过账。该就找该同学孟某、朱文斌，让他们把不用的微信号、手机号给该，张扬以每个微信号200-600元的价格收购。后来在网吧上网的时候，张扬让该把微信的收款码给他，让该收到款后再通过支付宝转账给他，说是他和朋友出去吃饭消费怕老婆查账。该收到转账后把钱提现到银行卡，再把这些钱通过支付宝给张扬转过去。2019年10月18日张扬使用微信号向该转账35500元、10月28日转账20000元、11月16日转账7800元、12月7日转账6700元、12月12日转账1289元。支付宝还有一些转账是张扬给该还款。张扬的支付宝账号昵称是“不言不语”，实名认证是叫“＊世豪”。该辨认出照片中的2号是“张扬”（郭世豪）。9、证人孟某在侦查机关的证言。证明：该使用过两个微信号，实名认证息均是该。2019年8月，该的中专同学白某说要开个火锅店，需要一个收款用的微信号，该就将该那个空闲的微信号和注册用的16692505216手机卡也一起卖给了他，微信号300元，手机卡50元。10、被告人郭世豪在侦查机关的供述。证明：2019年9月，该通过虚构身份，使用购买的ｓｏｕｌ、微信号等聊天账号，以“沈向东”的名义与山西医科大学学生高某结识，在获取被害人高某的信任后，以信用卡还款为由让高某向该转账，高某按照该指示进行转账操作后，该又以信用卡还款失败、自己出车祸、借高利贷为由，指使高某在京东、唯品会、微博、360借条等平台继续借款，并将钱款转至该指定的账号内。高某共计给该转账八万多元。2019年3月，该虚构身份信息，使用购买的ｓｏｕｌ、微信号等聊天账号，以“沈浩”的名义与龚某结识，通过发布虚假的信息获取龚某的信任后，以生病需要住院治疗、买房卖车需要评估费用、欠别人钱需要还款为由，多次指示龚某通过微信向该指定的微信号内转账，龚某给该转账应该不超过10万元。上述证据，来源合法，内容相互关联，印证了查明的事实，可以作为本案的定案依据。本院认为，被告人郭世豪以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人共计167935元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处，公诉机关指控成立。被告人郭世豪归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚。鉴于被告人郭世豪在公诉审查阶段，自愿签署《认罪认罚具结书》，本院依法酌情对其予以从轻处罚。辩护人提出的辩护意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人郭世豪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月9日起至2024年1月8日止）。（所处罚金应于本判决生效后三十日内一次性缴纳）。二、责令被告人郭世豪退赔两名被害人共计人民币167935元，其中高某73700元、龚某94235元。三、对扣押在案的VIVO手机一部予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  柴富恒人民陪审员  赵轶群人民陪审员  李小凰二〇二〇年八月二十八日书 记 员  段莎莎