河南省信阳市浉河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1502刑初64号公诉机关信阳市浉河区人民检察院。被告人江伟强，男，1991年8月15日出生，汉族，信阳市浉河区人，高中文化，原信阳市上天梯非金属管理区信访办公室工作人员，住信阳市浉河区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年1月10日被刑事拘留，1月31日被逮捕。指定辩护人周桂民，河南黄国胜律师事务所律师。信阳市浉河区人民检察院以信浉检公诉刑诉（2019）294起诉书指控被告人江伟强犯诈骗罪，于2019年8月16日向本院提起公诉。本院于2019年11月20日作出（2019）豫1502刑初326号刑事判决，被告人江伟强提出上诉。2020年3月19日，信阳市中级人民法院作出（2020）豫15刑终110号刑事裁定书，撤销原判，发回重审。2020年7月22日，信阳市浉河区人民检察院以信浉检一部刑补诉（2020）1号补充起诉决定书补充起诉。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。信阳市浉河区人民检察院指派检察员李根出庭支持公诉，被告人江伟强及其指定辩护人周桂民到庭参加诉讼。现已审理终结。信阳市浉河区人民检察院指控：2017年以来，被告人江伟强谎称自己开设了多家工作室，在从事代还信用卡，帮助办理贷款、银行“过桥”资金等金融业务，父母重病急需用钱等各种理由，以高息为诱饵，骗取李树萱、刘某3等26名同学、朋友的信任，大肆向李树萱等人借款，为取得被害人等人进一步信任，骗取被害人更多财物，被告人江伟强在归还部分借款及利息后继续向被害人提出更高的借款要求，尔后将所借钱款用于个人挥霍。期间，被告人江伟强还以能够帮助被害人李树萱等人提升信用卡额度为由，骗取被害人信用卡，随后将被害人卡内额度刷出，供其个人挥霍。截止目前，被告人江伟强骗取27名被害人共计5418605元。其中骗取李树萱204206元，骗取刘某144641元，骗取韩某233700元，骗取李某1177400元，骗取董某41000元，骗取柳某146071元，骗取张某391910元（包括卖车款4万元），骗取陈某2248500元，骗取戚某43500元，骗取王某2587528元，骗取王某3320950元，骗取陈某363082元，骗取孙某106421元，骗取周某193000元，骗取丁某119239元，骗取莫某75400元，骗取刘某264000元，骗取高某70000元，骗取杨某19000元，骗取余某146698元，骗取李某232312元，骗取丁某2140611元，骗取李某3293103元，骗取刘某31043079元，骗取柳某220000元，骗取王某4826567元，骗取周某266687元。另查明，2018年，被告人江伟强以高息为诱饵，骗取熊某的信任，大肆向被害人熊某借款，为取得被害人熊某的进一步信任，骗取被害人更多财物，被告人江伟强在归还部分借款及利息后继续向被害人熊某提出更高的借款要求，尔后将所借钱款用于个人挥霍。期间，被告人江伟强还以帮助被害人熊某购买房屋为由，骗取被害人购房款后，供其个人挥霍。截止目前，被告人江伟强骗取被害人熊某548038元。2019年1月10日，被告人江伟强在信阳东站进站口被抓获归案。公诉机关对指控事实提供有物证微型POS机、户籍证明、无前科证明、到案经过、扣押物品清单、微信、支付宝以及银行等转账记录、微信聊天记录、证人江某、陈某1、王某1、季某、马某的证言、被害人李树萱、刘某1、韩某、李某1、董某、柳某1、张某、陈某2、戚某、王某2、王某3、陈某3、孙某、周某1、丁某1、莫某、刘某2、高某、杨某、余某、李某2、丁某2、李某3、刘某3、柳某2、王某4、周某2、熊某的陈述、被告人江伟强的供述等证据，公诉机关认为被告人江伟强以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，被告人江伟强到案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可对其从轻处罚。建议判处被告人江伟强有期徒刑十三年至十五年，并处罚金10万至30万。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人江伟强对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议,且自愿签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议，请求对其从轻处罚。指定辩护人周桂民对公诉机关指控的罪名及事实无异议，提出如下辩护意见：1、具有坦白情节；2、如实供述司法机关未掌握的罪行；3、自愿认罪悔罪；4、法律意识淡薄，建议对被告人从轻处罚。经审理查明，2017年以来，被告人江伟强谎称自己开设了多家工作室，在从事代还信用卡，帮助办理贷款、银行“过桥”资金等金融业务，父母重病急需用钱、帮助购买房产等各种理由，以高息为诱饵，骗取李树萱、刘某3等28名同学、朋友的信任，大肆向李树萱等人借款，为取得被害人等人进一步信任，骗取被害人更多财物，被告人江伟强在归还部分借款及利息后继续向被害人提出更高的借款要求，尔后将所借钱款用于个人挥霍。期间，被告人江伟强还以能够帮助被害人李树萱等人提升信用卡额度为由，骗取被害人信用卡，随后将被害人卡内额度刷出，供其个人挥霍。被告人江伟强还以帮助被害人熊某购买房屋为由，骗取被害人购房款后，供其个人挥霍。截止目前，被告人江伟强骗取28名被害人共计5966643元。其中骗取李树萱204206元，骗取刘某144641元，骗取韩某233700元，骗取李某1177400元，骗取董某41000元，骗取柳某146071元，骗取张某391910元（包括卖车款4万元），骗取陈某2248500元，骗取戚正洋43500元，骗取王某2587528元，骗取王某3320950元，骗取陈某363082元，骗取孙某106421元，骗取周某193000元，骗取丁某119239元，骗取莫某75400元，骗取刘某264000元，骗取高某70000元，骗取杨某19000元，骗取余某146698元，骗取李某232312元，骗取丁某2140611元，骗取李某3293103元，骗取刘某31043079元，骗取柳某220000元，骗取王某4826567元，骗取周某266687元，骗取熊某548038元。2019年1月10日，被告人江伟强在信阳东站进站口被抓获归案。上述事实，被告人江伟强在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人在公安机关的供述、户籍信息、前科证明、抓获经过、扣押清单、工作证明、转账明细、聊天记录、证人江某、陈某1、王某1、季某、马某的证言、被害人李树萱、刘某1、韩某、李某1、董某、柳某1、张某、陈某2、戚某、王某2、王某3、陈某3、孙某、周某1、丁某1、莫某、刘某2、高某、杨某、余某、李某2、丁某2、李某3、刘某3、柳某2、王某4、周某2、熊某的陈述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人江伟强以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。信阳市浉河区人民检察院指控犯罪罪名成立。被告人到案后如实供述，系坦白，可从轻处罚；如实供述司法机关尚未掌握的同种罪行，且系初犯，均可酌情从轻处罚，辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。视本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人江伟强犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金三十万元，剥夺政治权利三年。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月10日起至2032年1月9日止，罚金限于本判决生效后十日内缴纳)。二、继续追缴赃款赃物发还各被害人。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于信阳市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  别立明人民陪审员  李雅宏人民陪审员  胡 霞二〇二〇年八月二十四日书 记 员  徐梦琳