湖北省襄阳市襄城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0602刑初53号公诉机关湖北省襄阳市襄城区人民检察院。被告人刘某斌，男，1991年3月7日出生于福建省福安市，汉族，初中文化，无业，住福建省福安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月22日被抓获，同年6月27日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于襄阳市第一看守所。辩护人唐雨，湖北真武律师事务所律师。被告人吴某峰，男，1994年5月8日出生于福建省宁德市柘荣县，汉族，大专文化，无业，住福建省宁德市柘荣县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月26日被抓获，同年8月5日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于襄阳市第一看守所。辩护人王虹理、杨巍，均系湖北行胜言律师事务所律师。被告人杨某飞，男，1991年9月18日出生于福建省宁德市柘荣县，汉族，大专文化，无业，住福建省宁德市柘荣县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月18日被抓获，同年6月27日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于襄阳市第一看守所。辩护人王飞，湖北亘恒律师事务所律师。被告人林某华，男，1989年1月3日出生于福建省宁德市柘荣县，汉族，大专文化，无业，住福建省宁德市柘荣县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月19日被抓获，同年8月27日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于襄阳市第一看守所。辩护人江帮蕾，湖北联帮律师事务所律师。被告人林某，男，1990年9月22日出生于福建省宁德市柘荣县，汉族，初中文化，无业，住福建省宁德市柘荣县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月22日被抓获，同年6月28日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于襄阳市第一看守所。辩护人林胡磊，湖北志民律师事务所律师。被告人刘某雄，男，1993年11月20日出生于福建省福安市，汉族，中专文化，无业，住福建省福安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月3日到案，同年9月13日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于襄阳市第一看守所。辩护人于国增，湖北亘恒律师事务所律师。襄阳市襄城区人民检察院以襄城检公诉刑诉〔2020〕39号起诉书指控被告人刘某斌、吴某峰、杨某飞、林某华、林某、刘某雄犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。襄阳市襄城区人民检察院指派检察官安铮、张霄月出庭支持公诉，被告人刘某斌、吴某峰、杨某飞、林某华、林某、刘某雄及辩护人唐雨、杨巍、王飞、江帮蕾、林胡磊、于国增到庭参加了诉讼。期间，公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控，2019年4月至5月期间，被告人刘某斌、吴某峰、杨某飞、林某华、林某、刘某雄六人在张某1（另案处理）的组织下，至珠海从事取钱业务，并将事先准备的多张本人或亲朋的银行卡写上名字与密码，交由刘某斌统一保管。随后在张某1的安排下，刘某斌多次驾驶车牌号为闵JFA363的白色越野车带领杨某飞、吴某峰、刘某雄、林某华、林某至珠海工商银行、建设银行等银行，将事先由其统一保管的银行卡交给杨某飞等人在ATM机上取现，每人每天取现约为20－30万元，并通过珠海拱北口岸当口将所取出的钱汇入澳门赌场张某1开设的账户内，交由张某1处理。该期间内，吴某峰曾至澳门跟随张某1处理取现的钱款，杨某飞负责记录日常开销，再由刘某斌向张某1报销。2019年4月5日至12日期间，被害人廖某被他人电信诈骗128万元。其中，两笔共计40万元分别转入户名为张帅、姜炜的银行账户，再经由陈增海、张某2的银行卡账户，最终转入杨某飞、刘某雄、林某华等人本人或其控制的银行账户后，被刘某斌、杨某飞、吴某峰、刘某雄、林某华、林某六人取现。为证实上述指控，公诉人当庭宣读并出示了被害人廖某的陈述，证人林某、刘某、杨某等人的证言，闵JFA363白色猎豹越野车、银行卡等物证，辨认笔录及照片，银行卡交易明细、转账记录及公安机关出具的情况说明、抓获经过等书证，六被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人刘某斌、吴某峰、杨某飞、林某华、林某、刘某雄明知是犯罪所得，而予以窝藏、转移，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人刘某雄自动到案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可减轻处罚。上述六被告人均能自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法均可从宽处理，建议判处刘某斌有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币二万五千元；判处吴某峰有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；判处杨某飞有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；判处林某有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一万五千元；判处林某华有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元；判处刘某雄有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万元。被告人刘某斌对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结。在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人刘某斌在整个犯罪过程中起辅助作用，到案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，且系初犯，可对其从轻处罚。被告人吴某峰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结。在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人吴某峰在整个犯罪过程中起辅助作用，系从犯，到案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，且系初犯，可对其从轻处罚；被告人吴某峰犯罪数额为四十万元，不构成情节严重，应当在三年以下量刑，并建议对其适用缓刑。被告人杨某飞对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结。在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人杨某飞在整个犯罪过程中起辅助作用，到案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，且系初犯，可对其从轻处罚。被告人林某华对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结。在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人林某华在整个犯罪过程中起辅助作用，到案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，且系初犯，可对其从轻处罚。被告人林某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结。在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人林某到案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，且系初犯，可对其从轻处罚。被告人刘某雄对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结。在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人刘某雄在整个犯罪过程中起辅助作用，主动到案，到案后自愿如实供述自己的罪行，系自首，且系初犯，自愿认罪认罚，可对其从轻处罚，并建议对其适用缓刑。经审理查明，2019年4月至5月期间，被告人刘某斌、吴某峰、杨某飞、林某华、林某、刘某雄六人在张某1（另案处理）的组织下，到珠海从事取钱业务，并将事先准备的多张本人或亲朋的银行卡写上名字和密码，交由刘某斌统一保管。随后在张某1的安排下，刘某斌多次驾驶车牌号为闵JFA363的白色越野车带领杨某飞、吴某峰、刘某雄、林某华、林某到珠海工商银行、建设银行等多家银行，将事先由其统一保管的银行卡交给杨某飞等人在ATM机上取现，每人每天取现约为20－30万元，后通过珠海拱北口岸当口将所取出的钱汇入澳门赌场张某1开设的账户内，交由张某1处理。该期间内，吴某峰曾跟随张某1至澳门处理取现的钱款，杨某飞负责记录日常开销，再由刘某斌向张某1报销。2019年4月5日至12日期间，被害人廖某被他人电信诈骗128万元，其中，两笔共计40万元分别转入户名为张帅、姜炜的银行账户，再经由陈增海、张某2的银行卡账户，最终转入杨某飞、刘某雄、林某华等人本人或其控制的多个银行账户后，被刘某斌、杨某飞、吴某峰、刘某雄、林某华、林某六人取现。案发后，公安机关扣押了作案用的二十五张银行卡。另查明，被告人刘某斌、吴某峰、杨某飞、林某均在收到张某1的通知后离开珠海，刘某雄、林某华分别提前离开珠海。期间，被告人刘某斌共获利人民币八千元、被告人吴某峰共获利人民币一万二千元、被告人杨某飞共获利人民六千元、被告人林某共获利人民五千二百元。上述事实有经庭审质证、确认的被害人廖某的陈述，证人林某、刘某、杨某等人的证言，银行卡，辨认笔录及照片，银行卡交易明细、转账记录及公安机关出具的情况说明、抓获经过等书证，六被告人的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘某斌、吴某峰、杨某飞、林某华、林某、刘某雄明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人刘某斌、吴某峰、杨某飞、林某华、林某、刘某雄的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。六被告人均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可从轻处罚。被告人刘某雄自动投案，并如实供述其罪行，系自首，对其依法可减轻处罚。被告人刘某斌在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。其余五被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均依法应从轻处罚。被告人杨某飞、吴某峰、林某华、刘某雄的辩护人提出的上述四名被告人系从犯之辩护观点成立，本院予以采信。但被告人林某华、林某、刘某雄较之于被告人吴某峰、杨某飞作用相对较小，且林某华、刘某雄窝藏、转移犯罪所得的次数相对较少，在量刑时予以考虑。被告人刘某斌的辩护人提出的被告人刘某斌系从犯的辩护观点，因被告人刘某斌在共同犯罪中具有一定的管理作用，其作用相对于其他被告人相对较大，故其辩护观点与本院查明事实不符，本院不予采纳。六被告人的辩护人提出的被告人到案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，且系初犯，可以从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人吴某峰的辩护人提出被告人吴某峰的犯罪数额未达到情节严重的辩护观点于法无据，本院不予采信。被告人吴某峰、刘某雄的辩护人提出对二被告人适用缓刑的量刑建议，因上游犯罪系网络诈骗，本案已达情节严重标准，社会危害性较大，不宜适用缓刑，该量刑建议不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。综上，根据被告人刘某斌、吴某峰、杨某飞、林某华、林某、刘某雄的犯罪事实，犯罪性质、情节及其行为对社会的危害程度和各自所起的作用，分别依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人刘某斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人刘某斌的刑期自2019年6月22日起至2024年4月21日止。所判罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人吴某峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人吴某峰的刑期自2019年7月26日起至2023年7月25日止。所判罚金于本判决生效后十日内缴纳）。三、被告人杨某飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人杨某飞的刑期自2019年6月18日起至2023年6月17日止。所判罚金于本判决生效后十日内缴纳）。四、被告人林某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人林某的刑期自2019年6月22日起至2023年4月21日止。所判罚金于本判决生效后十日内缴纳）。五、被告人林某华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人林某华的刑期自2019年8月19日起至2023年2月18日止。所判罚金于本判决生效后十日内缴纳）。六、被告人刘某雄犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人刘某雄的刑期自2019年9月3日起至2022年7月2日止。所判罚金于本判决生效后十日内缴纳）。七、扣押在案的二十五张银行卡予以没收，交由公安机关依法处理。八、责令被告人刘某斌违法所得人民币八千元、被告人吴某峰违法所得人民币一万二千元、被告人杨某飞违法所得人民币六千元、被告人林某违法所得人民币五千二百元，以上共计人民币三万一千二百元退赔被害人廖某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  黎 云审 判 员  张 锐人民陪审员  耿玉婷二〇二〇年八月二十四日书 记 员  胥陈程