湖南省涟源市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1382刑初348号 公诉机关湖南省涟源市人民检察院。 被告人梁某梅，女，出生于湖南省涟源市，汉族，初中，无业，住湖南省涟源市茅塘镇永兴组。因涉嫌犯非法经营罪，2019年3月27日被刑事拘留，同年5月1日被逮捕，同年6月1日被取保候审。 湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉〔2020〕316号起诉书指控被告人梁某梅犯非法经营罪，于2020年7月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省涟源市人民检察院指派检察员刘倩出庭支持公诉，被告人梁某梅到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省涟源市人民检察院指控，2017年以来，被告人梁某梅以营利为目的通过微信等方式，在其位于本市茅塘镇家中和本市茅塘镇保温厂内开设的麻将馆内，为上线“阿波”等人非法收售地下六合彩赌资共计约19万余元。其中，自2018年以来，梁某梅收取梁林生、谢某等24个码民的码单约4.3万余元；自2019年2月至同年3月间，梁某梅用微信账号“ｚｅｎｇｓｈａｎ00520”收取码单约6万余元；自2019年3月以来，梁某梅用微信账号“ｗｊ19977782”收取码单约9万余元。梁某梅在非法经营地下六合彩的过程中非法获利约1.6万余元。 2019年3月26日21时许，被告人梁某梅在其位于涟源市茅塘镇家中被涟源市公安局民警抓获，如实供述了自己的罪行。同年10月12日，梁某梅主动退缴违法所得人民币1.6万元。 公诉机关提供证明指控事实的证据有：户籍资料、到案经过、公安行政处罚决定书、扣押决定书、扣押清单、湖南省非税收入一般缴款书、微信截图等书证，证人吴某1、周某1、周某2、谢某、何某、周某3、刘某1、刘某2、吴某2等人的证言，被告人梁某梅的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人梁某梅非法经营地下六合彩，严重扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人梁某梅认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人梁某梅在共同犯罪中系主犯，且有坦白的法定量刑情节，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款，建议判处被告人梁某梅有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金，追缴违法所得。 被告人梁某梅对公诉机关指控的事实没有异议。 经审理查明，2017年以来，被告人梁某梅以营利为目的，通过微信等方式，在其位于本市茅塘镇的家中和保温瓶厂内开设的麻将馆内，为上线“阿波”等人非法收售地下六合彩赌资共计约19万余元。其中，自2018年以来，梁某梅收取梁林生、谢某等24个码民的码单约4.3万余元；自2019年2月至同年3月间，梁某梅用微信账号“ｚｅｎｇｓｈａｎ00520”收取码单约6万余元；自2019年3月以来，梁某梅用微信账号“ｗｊ199777828”收取码单约9万余元。梁某梅非法经营地下六合彩非法获利约1.6万余元。 2019年3月26日21时许，被告人梁某梅在其位于涟源市茅塘镇的家中被涟源市公安局民警抓获，如实供述自己了的罪行。同年10月12日，梁某梅主动退缴违法所得人民币1.6万元。 上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明： 1.证人刘某3、彭某、吴某1、周某1、周某2、谢某、何某、周某3等人的证言、微信转账记录，证明刘某3、彭某、吴某1等人通过微信转账给微信号“ｗｊ199777828”、微信号“ｚｅｎｇｓｈａｎ00520”、微信号“ａ183××××0880”、微信号“ｗｊ197773528”或者现金支付的方式在梅处购买地下六合彩，购买地点一般是梁某梅开在保温瓶厂内的麻将馆内。地下六合彩又叫买码，每周二、四、六开码，从1至49共49个数字，对应12个生肖，每个生肖4个数字，大家可以任意买，买中那个数字可以赔45倍。刘某3自2019年3月开始，在梁某梅处购买了约10期地下六合彩，购彩金额8000元以上；彭某在梁某梅处购买了10期以上地下六合彩；吴某1自2018年11月开始，在梁某梅处购买了25期以上地下六合彩，购彩金额3445元以上，有购买记录的6次合计445元；周某1自2018年10月开始，在梁某梅处购买了30期以上地下六合彩，购彩金额3000元以上，有购买记录的1610元；周某2在梁某梅处购买了1次地下六合彩，购彩金额25元；谢某自2019年2月3日开始，在梁某梅处购买了5次地下六合彩，购彩金额2270元；何某自2018年8月开始，在梁某梅处购买了10期以上地下六合彩，购彩金额500元以上；周某3在梁某梅处购买了1次地下六合彩，购彩金额500元；刘某1自2018年6月开始，在梁某梅处购买了多次地下六合彩，购彩金额780元；刘某2自2019年2月开始，在梁某梅处购买了22期以上地下六合彩，购彩金额3000元以上；周志祥在梁某梅处购买了1次地下六合彩，购彩金额300元；吴某2自2019年2月开始，在梁某梅处购买了10期以上地下六合彩，购彩金额1000元以上；彭小红自2018年10月开始，在梁某梅处购买了18次地下六合彩，购彩金额1327元；周富强自2019年2月开始，在梁某梅处购买了8次地下六合彩，购彩金额1590元；梁林生自2018年7月开始，在梁某梅处购买了多次地下六合彩，购彩金额5670元以上，有购买记录的2200元；戴建设自2018年11月开始，在梁某梅处购买了多次地下六合彩，购彩金额1677元以上；周殿林自2018年1月开始，在梁某梅处购买了多次地下六合彩，购彩金额5850元以上，有购买记录的850元；周升根自2018年12月开始，在梁某梅处购买了13期以上地下六合彩，购彩金额1355元以上；黄红明自2019年2月开始，在梁某梅处购买了6期以上地下六合彩，购彩金额1800元以上；李革红自2019年3月5日开始，在梁某梅处购买了5次地下六合彩，购彩金额960元；龙伟良自2018年1月开始，在梁某梅处购买了70期以上地下六合彩；彭雄文自2018年9月开始，在梁某梅处购买了32期以上地下六合彩，购彩金额4120元，有购买记录的620元；肖定建自2018年1月开始，在梁某梅处购买了13次地下六合彩，购彩金额320元；刘军国自2018年6月开始，在梁某梅处购买了60期以上地下六合彩，购彩金额3598元以上。 2.微信聊天、转账记录，证明梁某梅使用微信号“zengshan00520”和微信号“wj199777828”与码民沟通买码事项并收取码单的情况。自2019年2月23日至同年3月24日，微信号“zengshan00520”收取码单共计64145元；自2019年3月5日至同月27日，微信号“wj199777828”收取码单共计90245元。 3.缴款书，证明梁某梅于2019年10月12日向涟源市公安局退缴违法所得16000元。 4.扣押决定书、清单，证明涟源市公安局于2019年3月27日扣押梁某梅华为手机2个。 5.行政处罚决定书，证明彭某、刘某3、戴建设、吴某2、彭小红、周富强、刘某1、周某3、何某、刘某2、谢某、周殿林、周升根、黄红明、李革红、肖定建、彭雄文、龙伟良、吴某1、周某1、刘军国因在涟源市茅塘镇梁某梅处购买地下六合彩赌博被涟源市公安局行政处罚的情况。 6.抓获经过，证明2019年3月26日21时许，梁某梅在涟源市茅塘镇被涟源市公安局民警抓获。 7.户籍资料，证明梁某梅出生于1976年4月28日等基本情况。 8.被告人梁某梅的供述，证明梁某梅从2017年年初开始，在涟源市茅塘镇的家中或在五江保温瓶厂内开设的麻将馆内收单买码，经营地下六合彩。地下六合彩又叫买码，每周二、四、六开码，从1至49共49个数字，对应12个生肖，每个生肖4个数字，大家可以任意买，买中那个数字可以赔45倍。2019年2月梁某梅认识了一个地下六合彩的庄家“阿波”，梁某梅与“阿波”约定，由梁某梅帮“阿波”开单买码，“阿波”返给梁某梅5%的水钱。梁某梅一般用微信收码单，用于收码单的微信号有“ｗｊ199777828”、“ｚｅｎｇｓｈａｎ00520”、“ａ183××××0880”、“ｗｊ197773528”，有时也收现金。2019年2月至同年3月，梁某梅经营地下六合彩25期以上，微信号“ｚｅｎｇｓｈａｎ00520”共计收单64145元，微信号“ｗｊ199777828”共计收单90245元；自2018年以来，梁林生、谢某等24个码民共计在梁某梅处购买地下六合彩43457元，减去周某1、吴某1等人重复计算的7013元，梁某梅经营地下六合彩共计收单190834元。2019年2月至同年3月，梁某梅经营地下六合彩获利12000元以上；2017年至2018年底，梁某梅经营地下六合彩获利4000 元以上。 全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本案在审理过程中，本院依法委托涟源市司法局对被告人梁某梅是否适宜社区矫正进行了社会调查，涟源市司法局调查后认为被告人梁某梅符合社区矫正条件，建议实行社区矫正。 本院认为，被告人梁某梅非法经营地下六合彩，严重扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人梁某梅在共同犯罪中行为积极主动，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人梁某梅如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人梁某梅主动退赃，可以酌情从轻处罚。被告人梁某梅签署了认罪认罚具结书，自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人梁某梅的犯罪情节、悔罪表现及被告人梁某梅居住所在地社区矫正机构所作的调查评估，对被告人梁某梅判处有期徒刑且适用缓刑没有再犯罪的危险，对所居住的社区也没有重大不良影响，可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人梁某梅犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑 三年，并处罚金人民币三万元（已缴清）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、没收被告人梁某梅违法所得人民币一万六千元（已退缴），上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  阳超雄 人民陪审员  刘花娇 人民陪审员  陈楚文 二〇二〇年八月十九日 法官助理李寒洁 代理书记员  林春宝 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决 时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法做出判决。