河北省邯郸市丛台区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0403刑初403号 公诉机关河北省邯郸市丛台区人民检察院。 被告人骆玲，女，1990年8月21日出生，汉族，大学文化，户籍地重庆市开州区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年1月28日在成都被抓获后羁押于成都市看守所，同年1月30日被刑事拘留，因犯帮助信息网络犯罪活动罪于2019年2月25日被逮捕。现羁押于邯郸市第三看守所。 辩护人贾贵奇，河北古赵律师事务所律师。 辩护人徐晶，广东商达律师事务所律师。 被告人陈大勇，男，1979年3月21日出生，汉族，硕士研究生，户籍地四川省成都市成华区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年1月28日在成都被抓获后羁押于成都市看守所，同年1月30日被刑事拘留，因犯帮助信息网络犯罪活动罪于2019年2月25日被逮捕。现羁押于邯郸市第一看守所。 辩护人刘洪涛，河北瀛铎律师事务所律师。 辩护人李登学，河北冀隆律师事务所律师。 被告人谢梅，女，1994年7月25日出生，汉族，大学文化，户籍地四川省自贡市沿滩区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年1月28日在成都被抓获后羁押于成都市看守所，同年1月30日被刑事拘留，因犯帮助信息网络犯罪活动罪于2019年2月25日被逮捕。现羁押于邯郸市第三看守所。 辩护人吕志坤，河北昌宁律师事务所律师。 被告人鲍海波，男，1991年9月17日出生，汉族，大学文化，户籍地四川省资阳市乐至县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年1月28日在成都被抓获后羁押于成都市看守所，同年1月30日被刑事拘留，因犯帮助信息网络犯罪活动罪于2019年2月25日被逮捕。现羁押于邯郸市第一看守所。 辩护人王剑平、程伟平，河北奉法律师事务所律师。 被告人石飞，男，1992年1月20日出生，汉族，大学文化，户籍地四川省江油市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年1月28日在成都被抓获后羁押于成都市看守所，同年1月30日被刑事拘留，因犯帮助信息网络犯罪活动罪于2019年2月25日被逮捕。现羁押于邯郸市第一看守所。 辩护人刘芳，河北缔业律师事务所律师。 被告人詹建晋，男，1995年4月7日出生，汉族，大专文化，户籍地福建省莆田市秀屿区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年1月28日在成都被抓获后羁押于成都市看守所，同年1月30日被刑事拘留，因犯帮助信息网络犯罪活动罪于2019年2月25日被逮捕，2019年5月18日被取保候审。 辩护人宋智栋，河北瀛铎律师事务所律师。 邯郸市丛台区人民检察院以丛检二部刑诉（2019）348号起诉书及丛检二部刑补诉（2020）1号补充起诉决定书，指控被告人骆玲、陈大勇、谢梅、鲍海波、石飞、詹建晋犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邯郸市丛台区人民检察院指派检察员王红霞出庭支持公诉，被告人骆玲、陈大勇、谢梅、鲍海波、石飞、詹建晋及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年11月至2019年1月，河北耀腾企业管理咨询集团有限公司（2015年11月5日注册成立河北耀腾企业管理咨询有限公司，2017年1月24日更为现名，以下简称：耀腾集团）法人代表、董事长陈某（另案处理）在无相关资质的情况下，非法搭建ＢＩＺ外汇网络交易平台，以互联网、书刊、广告等方式进行虚假宣传，虚构在平台上投资人可自主外汇交易，也可为投资人代为操盘委托外汇交易，交易能保证本金安全，并获取高额利润回报。同时隐瞒ＢＩＺ交易平台没有与国际外汇交易市场对接的事实，授意耀腾集团客服部主管邢卫卫、河北初阳网络科技有限公司法人张伟、工作人员马金卫（均另案处理）等人，通过成都万海科技有限公司将ＢＩＺ交易平台对接第三方支付平台，通过绑定第三方支付平台，在ＢＩＺ交易平台虚构外汇交易，修改数据，将投资人款项转至陈某等人个人账号，由陈某个人实际控制使用，骗取社会公众存款，骗取钱财2亿余元。 成都万海科技有限公司（以下简称万海公司）负责人杜某（另案处理），为谋取非法利益，帮助陈某搭建ＢＩＺ外汇平台，提示陈某规避法律监管，向陈某提供客户信息管理系统软件（ＣＲＭ）。该公司财务主管被告人骆玲、技术主管被告人陈大勇、客服主管被告人谢梅、技术人员被告人鲍海波、运维部主管被告人石飞、运维工程师被告人詹建晋等人，在明知ＢＩＺ外汇交易平台未与国际外汇市场对接，所有交易均使用人民币结算的情况下，仍然接受杜某的指派，其中被告人骆玲与陈某对接，向陈某收取ＣＲＭ系统维护费，帮助陈某向迈达克公司汇款支付美元。被告人谢梅通过ＱＱ群积极回应邢卫卫和张伟提出的ＢＩＺ外汇平台系统故障及第三方支付接入变更等问题，并将问题提交被告人陈大勇、鲍海波，由二人完善软件、制作压缩包，之后由被告人石飞、詹建晋上传ＢＩＺ外汇交易平台服务器。在ＢＩＺ外汇平台运行过程中，由石飞、詹建晋对ＢＩＺ外汇交易平台进行日常技术维护等工作。以上各被告人均为陈某等人的犯罪行为提供了信息网络技术支持、帮助。 上述事实，公诉机关提供了被告人供述、证人证言及相关书证等证据材料，认为被告人骆玲、陈大勇、谢梅、鲍海波、石飞、詹建晋之行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。提请本院依法判处。 被告人骆玲、陈大勇、谢梅、鲍海波、石飞、詹建晋对公诉机关的指控均不持异议。 被告人骆玲、陈大勇、谢梅、鲍海波、石飞、詹建晋的辩护人均提出六被告人在犯罪中所起作用较小，认罪态度较好。 经审理查明，2017年至2019年间，耀腾集团法人代表、董事长陈某在无相关资质的情况下，非法搭建ＢＩＺ外汇网络交易平台，并对外隐瞒ＢＩＺ交易平台未与国际外汇交易市场对接的事实，在ＢＩＺ交易平台虚构外汇交易、修改交易数据，并通过绑定第三方支付平台将投资人资金转至陈某等人个人账号，至案发时，共骗取资金2亿余元。 万海公司负责人杜某为谋取非法利益，向陈某提供客户信息管理系统软件（ＣＲＭ），帮助陈某非法搭建ＢＩＺ外汇交易平台。被告人骆玲、陈大勇、谢梅、鲍海波、石飞、詹建晋身为万海公司职员，在明知ＢＩＺ外汇交易平台未与国际外汇市场对接且非法经营外汇业务的情况下，仍接受杜某的指派，对ＢＩＺ外汇交易平台进行日常技术维护、外汇结算，为陈某等人的犯罪行为提供信息网络技术支持及支付结算等帮助。 上述事实，有检察机关移交，并经庭审举证、质证,本院予以确认的下列证据证实： 1、证人陈某证言，2017年6月份其联系万海公司的杜某说想做一个自己的主标软件，就是软件的权限都由其掌握。杜某建议其做一个ＭＴ5的主标，7月份时杜某给其做的ＢＩＺＭＴ5平台就上线了，其是通过杜某租的迈达克ＭＴ5外汇交易系统、万海公司的ＣＲＭ客户管理系统、上海姓杨的ＵＰＡＭ插件，这些系统组成了ＢＩＺＭＴ5外汇交易平台，是由杜某为其组建的，并且负责后期的维护。 ＢＩＺ（全称是ＢＩＺＳＯＬＵＴＩＯＮＳＬＩＭＩＴＥＤ,中文全称是环球商业投资集团有限公司）公司是2017年在香港找中介公司成立的，开展炒外汇和贵金属、保证金交易业务，因为国内企业是没有办法拿境外金融许可的，所以只能在境外注册公司，杜某帮其申请的美国ＮＦＡ牌照。ＢＩＺ外汇交易平台没有真正做外汇交易，可以自己掌握平台客户的资金，就是利用平台吸收的资金偿还之前平台客户的本金和利息，共吸收了5亿资金。 并有外汇业务投资合同在卷佐证。 2、证人杜某证言，其是万海公司的实际负责人，公司总经理是梁家茗，台湾人，负责销售；销售主管是谢梅，负责销售和维护老客户；骆玲负责行政、财务；技术总监是陈大勇，负责软件开发；鲍海波是陈大勇下面的人，负责后台开发，具体就是编程的；运维部门负责人是石飞，詹建晋也负责运维，工作不到3个月。 其公司研发的万海ＣＲＭ客户关系管理系统，主要是给外汇券商提供公司内部的后台管理，包括用户管理、资金管理、代理商管理、各类报表、流程管理，这个软件是配合外汇交易软件使用的，也就是俄罗斯开发的ＭＴ4、ＭＴ5外汇交易系统。2017年时，陈某打电话让给他做个网站、买其两套ＣＲＭ系统，还要买ＭＴ5系统，因其没有ＭＴ5系统就介绍陈某给迈达克公司联系，其为陈某代购的ＭＴ5系统。后陈某从其和杨舜尧处各买了一个跟单系统插件，2018年1月份其和杨舜尧、梁家茗三个人来邯郸给陈某公司做过培训，建了一个微信群，为了后期维护方便。系统插件俗称叫跟单软件，是在其成都公司进行远程操作，植入陈某公司用的ＭＴ5系统上，ＣＲＭ系统也是这样操作的。跟单系统就是炒外汇用的，就是一个账户下单，其他账户自动跟随下单，方便管理多个账户，陈某的ＢＩＺ外汇交易平台也使用ＭＴ4、ＭＴ5两个系统。 其在香港替陈某租的服务器，安排香港物流送到机房，之后安排人员在成都公司给他远程安装ＭＴ5、ＣＲＭ及跟单插件，一般由负责运维的石飞及他的下属完成。其公司的软件有调整时间的功能，因为该系统可以增、删、减、改所有数据，所以这个软件可以调整订单的时间和价格，陈某公司的管理员就有这个权限。ＣＲＭ系统每月的维护费现在是1500美金，跟单插件是800美金，一个ＭＴ5系统是500美金。其公司为陈某维护的项目主要是巡检，检查ＣＰＵ、硬盘、内存使用率，页面能否打开，还有错误日志，还有就是系统出现问题进行维修，在巡检过程中可以看到客户的信息，但是必须进入数据库。 陈某的ＢＩＺ外汇交易平台并没有与国际市场交易系统对接，无法将该平台的交易接入国际市场，因为陈某没有向其提出开通的申请，所以没有安装国际市场交易的功能，只是将国际市场的报价接入了ＢＩＺ外汇交易平台，可以实时查看国际大盘走势。其给陈某搭建的ＢＩＺ外汇交易平台没有经过中国批准，因为中国不允许炒外汇，陈某的客户都是中国内地的，ＢＩＺ外汇交易平台可以进行全部的外汇货币对交易、黄金交易、股指原油等交易，陈某告诉过其他的公司在邯郸。其公司提供的外汇平台基本上都是为国内用户炒外汇的，公司员工都知道，平台更换第三方支付及加入新功能是由陈大勇、鲍海波他们写代码，打包给运维，再由运维上传维护。 并有微信群聊天记录在卷佐证。 3、工商档案材料记载，河北耀腾企业管理咨询有限公司于2015年11月5日注册成立，2017年1月24日名称变更为河北耀腾企业管理咨询集团有限公司，住所地为河北省邯郸市丛台区华浩天际Ｂ座1单元27层2710号，法定代表人为陈某，任公司董事长。 4、邯郸长城会计师事务所邯长会专审字（2019）第117号审计报告及补充审计说明记载，耀腾集团通过BIZ外汇交易平台获得资金591990853.76元，无法返还资金为204994286.55元；2018年11月5日至2019年1月18日获得资金20493354.84元，出金额度为3843880.9元。 5、被告人陈大勇供述，其于2018年5月到万海公司工作，担任技术总监，公司的主要业务是代理俄罗斯迈达克公司的ＭＴ4、ＭＴ5外汇交易平台和研发出租专门与ＭＴ4、ＭＴ5外汇交易平台配套使用的ＣＲＭ客户关系管理系统，收取客户的维护费。其为陈某的ＢＩＺ外汇交易平台维护过ＣＲＭ系统，该平台没有与国际外汇市场建桥，也就是没有搭建资金通道，支付平台是ＢＩＺ公司自己设定的，客户的钱都在该公司。ＭＴ5系统有修改数据的权限，因此ＢＩＺ外汇交易平台可以修改交易数据，本次被抓获的鲍海波、石飞等万海公司人员都知道这个事情。第三方支付平台是国内的，客户用的全是人民币，只不过在平台系统上显示按美元数额进行仿真交易，公司的客服和技术人员都知道。 6、被告人骆玲、谢梅、鲍海波、石飞、詹建晋当庭供认明知陈某的ＢＩＺ外汇交易平台未与国际外汇市场对接并经营外汇业务的情节与同案被告人供述、证人证言及相关书证相吻合；骆玲另供，其为陈某的ＢＩＺ公司进行过美元结算等服务。 本院认为，被告人骆玲、陈大勇、谢梅、鲍海波、石飞、詹建晋明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其提供信息网络技术支持和支付结算等方面的帮助，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控事实清楚、证据确实、充分，所控罪名成立。辩护人所提六被告人在犯罪中所起作用较小，认罪态度较好的意见，经查属实，予以采纳。被告人陈大勇辩护人所提陈大勇有立功情节的意见，经查，陈大勇帮助公安机关搭建恢复CRM系统的行为，虽为侦查工作提供了便利，但不符合立功的认定标准，考虑到其为侦查工作提供了一定的便利，依法可酌情从轻处罚。被告人詹建晋参与犯罪时间较短，犯罪情节轻微，可免予刑事处罚。根据各被告人的犯罪情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第三十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人骆玲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年又七个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月28日起至2020年8月27日止）。 二、被告人陈大勇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年又七个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月28日起至2020年8月27日止）。 三、被告人谢梅犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年又七个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月28日起至2020年8月27日止）。 四、被告人鲍海波犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年又七个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月28日起至2020年8月27日止）。 五、被告人石飞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年又七个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月28日起至2020年8月27日止）。 六、被告人詹建进犯帮助信息网络犯罪活动罪，免予刑事处罚。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  黄强强 审 判 员  宋妍宁 人民陪审员  豆新丽 二〇二〇年八月十三日 书 记 员  王贺坤