广东省深圳市龙华区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0309刑初949号公诉机关深圳市龙华区人民检察院。被告人刘连辉，男，1991年9月20日出生，汉族，中专文化，户籍住址广东省梅州市兴宁市，捕前暂住广东省清远市连州市，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年l1月l2日被抓获，同日被刑事拘留，同年l2月16日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。辩护人李继忠，广东鹏翔律师事务所律师。深圳市龙华区人民检察院以深龙华检刑诉〔2020〕Z912号起诉书指控被告人刘连辉犯合同诈骗罪一案,于2020年6月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，于2020年8月17日公开开庭审理了本案。深圳市龙华区人民检察院指派检察员杨洋出庭支持公诉。被告人刘连辉及其辩护人李继忠到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2018年2月至8月，被告人刘连辉从机动车所有人或租车公司租赁机动车后，通过伪造机动车抵押借款合同的方式，谎称他人将机动车抵押给其本人，并将机动车质押给被害人蔡某、陈某1、陈某2，向三人借款并许诺给与高额利息，骗取三人借款合计人民币1865000元后逃匿，具体如下:1.2018年2月至8月，被告人刘连辉多次在深圳市龙华区水斗新围村82栋103房骗取被害人蔡某借款。2018年2月，刘连辉将车牌号为粤Ｓ×××××福特汽车质押给蔡某，骗取蔡某借款人民币40000元;2018年3月，刘连辉将车牌号为粤Ｂ×××××奥迪汽车质押给蔡某，骗取蔡某借款人民币45000元;2018年4月，刘连辉将车牌号为粤Ｂ×××××丰田汽车质押给蔡某，骗取蔡某借款人民币80000元;20l8年4月，刘连辉将车牌号为粤Ｌ×××××福特汽车质押给蔡某，骗取蔡某借款人民币40000元;2018年5月，刘连辉将车牌号为粤Ｂ×××××奔驰汽车质押给蔡某，骗取蔡某借款人民币l00000元;2018年5月，刘连辉将车牌号为粤B5G1S0Jeep汽车质押给蔡某，骗取蔡某借款人民币70000元;2018年6月，刘连辉将车牌号为粤Ｂ×××××奔驰汽车质押给蔡某，骗取蔡某借款人民币l20000元;20l8年7月，刘连辉将车牌号为粤Ｌ×××××宝马汽车质押给蔡某，骗取蔡某借款人民币l50000元;2018年8月，刘连辉将车牌号为粤Ｂ×××××野马汽车质押给蔡某，骗取蔡某借款人民币100000元;2018年8月，刘连辉将车牌号为粤Ｂ×××××宝马汽车质押给蔡某，骗取蔡某借款人民币80000元;2018年8月，刘连辉将车牌号为粤Ｂ×××××奔驰汽车质押给蔡某，骗取蔡某借款人民币100000元;2018年8月，刘连辉将车牌号为粤Ｂ×××××宝马汽车质押给蔡某，骗取蔡某借款人民币110000元;2018年8月，刘连辉将车牌号为粤Ｂ×××××玛莎拉蒂汽车质押给蔡某，骗取蔡某借款人民币220000元;2018年8月，刘连辉将车牌号为粤Ｂ×××××奥迪汽车质押给蔡某，骗取蔡某借款人民币50000元;20l8年8月，刘连辉将车牌号为粤Ｂ×××××丰田汽车质押给蔡某，骗取蔡某借款人民币70000元;2018年8月，刘连辉将车牌号为粤Ｂ×××××奔驰汽车质押给蔡某，骗取蔡某借款人民币l00000元;2018年8月，刘连辉将车牌号为粤Ｂ×××××玛莎拉蒂汽车质押给蔡某，骗取蔡某借款人民币l70000元。2.2018年7月，被告人刘连辉在深圳市龙华区观湖街道大和路404号众盛泰实业有限公司将车牌号为粤Ｂ×××××宝马汽车质押给被害人陈某1，骗取陈某1借款人民币100000元。3.2018年8月，被告人刘连辉将车牌号为粤Ｂ×××××奔驰汽车质押给被害人陈某2，骗取陈某2借款人民币l20000元。2018年8月底，被告人刘连辉无力偿还被害人蔡某、陈某1、陈某2借款及利息，遂逃匿并失联。2019年11月12日，民警经侦查在广东省清远市连州市城西双喜路一页广告对面出租楼101房抓获被告人刘连辉。公诉机关为支持其指控，当庭出示并宣读的证据有，1.物证：粤Ｂ×××××奔驰汽车、粤Ｂ×××××宝马汽车、粤Ｂ×××××丰田汽车、粤Ｌ×××××宝马汽车、粤Ｌ×××××福特汽车、粤Ｂ×××××福特汽车、粤Ｂ×××××奥迪汽车、粤Ｂ×××××宝马汽车、粤Ｂ×××××奔驰汽车;2.书证：被告人身份信息、抓获经过、违法犯罪前科查询情况说明、扣押决定书、扣押清单、提取笔录、移交清单、发还清单、名片、车辆租赁合同、车辆抵押借款合同、车辆转质押协议、银行账户交易流水、调取证据通知书、接受证据材料清单;3.证人证言：证人李某1、李某2、李某3、刘某1、王某、周某、李某4、程某、刘某2的证言;4.被害人陈述：被害人蔡某、陈某1、陈某2的陈述;5.被告人供述和辩解：被告人刘连辉对犯罪事实供认不讳;6.鉴定意见：涉案银行账户、微信及支付宝交易流水的司法会计鉴定报告;7.勘验、检查、辨认笔录：现场勘验检查笔录、方位示意图及照片、被害人对被告人的辨认笔录;8.电子数据：涉案微信、支付宝交易流水。公诉机关认为，被告人刘连辉无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。诉请本院依法惩处。被告人刘连辉当庭表示认罪，但称起诉书指控数额不准确，并没有那么多。被告人刘连辉的辩护人提出，1.起诉书认定被告人诈骗数额有误，应当扣减已经归还部分；2.被告人归案后如实供述，认罪态度好。请求法院从轻处罚。经审理查明，2018年2月至8月，被告人刘连辉从机动车所有人或租车公司租赁机动车后，通过伪造机动车抵押借款合同的方式，谎称他人将机动车抵押给其本人，并将机动车质押给被害人蔡某、陈某2借款并许诺给与高额利息后逃匿，具体如下:1.2018年2月至8月，被告人刘连辉多次在深圳市龙华区水斗新围村82栋103房骗取被害人蔡某借款。2018年2月，刘连辉将车牌号为粤Ｓ×××××福特汽车质押给蔡某，骗取蔡某借款;2018年3月，刘连辉将车牌号为粤Ｂ×××××奥迪汽车质押给蔡某，骗取蔡某借款;2018年4月，刘连辉将车牌号为粤Ｂ×××××丰田汽车质押给蔡某，骗取蔡某借款;20l8年4月，刘连辉将车牌号为粤Ｌ×××××福特汽车质押给蔡某，骗取蔡某借款;2018年5月，刘连辉将车牌号为粤Ｂ×××××奔驰汽车质押给蔡某，骗取蔡某借款;2018年5月，刘连辉将车牌号为粤B5G1S0Jeep汽车质押给蔡某，骗取蔡某借款;2018年6月，刘连辉将车牌号为粤Ｂ×××××奔驰汽车质押给蔡某，骗取蔡某借款;20l8年7月，刘连辉将车牌号为粤Ｌ×××××宝马汽车质押给蔡某，骗取蔡某借款;2018年8月，刘连辉将车牌号为粤Ｂ×××××野马汽车质押给蔡某，骗取蔡某借款;2018年8月，刘连辉将车牌号为粤Ｂ×××××宝马汽车质押给蔡某，骗取蔡某借款;2018年8月，刘连辉将车牌号为粤Ｂ×××××奔驰汽车质押给蔡某，骗取蔡某借款;2018年8月，刘连辉将车牌号为粤Ｂ×××××宝马汽车质押给蔡某，骗取蔡某借款;2018年8月，刘连辉将车牌号为粤Ｂ×××××玛莎拉蒂汽车质押给蔡某，骗取蔡某借款;2018年8月，刘连辉将车牌号为粤Ｂ×××××奥迪汽车质押给蔡某，骗取蔡某借款;20l8年8月，刘连辉将车牌号为粤Ｂ×××××丰田汽车质押给蔡某，骗取蔡某借款;2018年8月，刘连辉将车牌号为粤Ｂ×××××奔驰汽车质押给蔡某，骗取蔡某借款;2018年8月，刘连辉将车牌号为粤Ｂ×××××玛莎拉蒂汽车质押给蔡某，骗取蔡某借款。2018年2月至8月案发前止，被告人刘连辉从被害人蔡某处共骗取人民币1489920元，还款人民币419740元。2.2018年8月，被告人刘连辉将车牌号为粤Ｂ×××××奔驰汽车质押给被害人陈某2，骗取陈某2借款人民币56000元。2018年8月底，被告人刘连辉无力偿还被害人蔡某、陈某2借款及利息，遂逃匿并失联。2019年11月12日，民警经侦查在广东省清远市连州市城西双喜路一叶广告对面出租楼101房抓获被告人刘连辉。上述事实，有经庭审质证的相关证据证实，本院予以采信。本院认为，被告人刘连辉无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。关于公诉机关起诉被告人犯罪数额的问题，经查，第一、根据审计报告显示，在起诉书指控的犯罪事实中，被告人刘连辉与蔡某之间有多笔经济往来，于该时间段内，被害人蔡某的农业银行账户、微信、支付宝转账给被告人刘连辉共计人民币1489920元。被告人刘连辉在该时间段内通过上述方式共计转账归还给被害人蔡某人民币419740元。故对于被告人刘连辉诈骗被害人蔡某的数额应当认定为人民币1070180元。第二、根据审计报告显示，被害人陈某2于2018年8月28日共转账56000元给被告人刘连辉，故本案认定被告人诈骗被害人陈某2的数额应当为56000元。关于起诉书对被告人刘连辉诈骗被害人陈某1的指控，根据审计报告显示，在起诉书指控时间段，并无相关数额银行转账，且在该统计周期内被告人刘连辉给被告人陈某1转账多于被害人给被告人的转账，无法证明诈骗事实的存在，辩护人的相关辩护理由本院予以采纳。被告人刘连辉归案后供述相关犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。综上，根据被告人刘连辉的犯罪情节，归案后的认罪态度依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘连辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月12日起至2027年11月11日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）二、责令被告人刘连辉赔偿被害人蔡某经济损失人民币1070180元；赔偿被害人陈某2经济损失人民币56000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 邹    鹏人民陪审员 王    丹人民陪审员 谢  永  威二〇二〇年八月二十四日书 记 员 连宗华（兼）书 记 员 余  雨  晴附相关法条：《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。