浙江省绍兴市越城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0602刑初427号公诉机关绍兴市越城区人民检察院。被告人杨斌，男，1992年4月15日出生于安徽省合肥市，汉族，大专文化，个体，住安徽省合肥市包河区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月16日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年12月14日变更为取保候审，2019年12月15日被绍兴市越城区人民检察院取保候审。2020年7月15日经本院决定被逮捕，现羁押于绍兴市看守所。辩护人冯斌，浙江秦国光事务所律师。辩护人刘良强，北京盈科（合肥）律师事务所律师。被告人张齐，男，1992年10月7日出生于江苏省徐州市，汉族，高中文化，务工，住江苏省徐州市铜山区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月16日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年12月14日变更为取保候审，2019年12月15日被绍兴市越城区人民检察院取保候审。2020年7月15日经本院决定被逮捕，现羁押于绍兴市看守所。辩护人陈国山、叶家盛，浙江泽大（绍兴）律师事务所律师。被告人蒋建国，男，1990年8月10日出生于湖南省永州市，汉族，中专文化，无业，户籍地湖南省永州市零陵区，住湖南省永州市零陵区。因涉嫌犯诈骗于2019年9月10日被绍兴市公安局越城区分局取保候审。现取保候审于居住地。辩护人李雄，浙江和畅律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。被告人麦砚明，男，1995年10月7日出生于广西壮族自治区苍梧县，汉族，本科文化，务工，户籍地广西壮族自治区苍梧县，住广东省东莞市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月7日被绍兴市公安局越城区分局取保候审。现取保候审于居住地。辩护人赵秋月，浙江和畅律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。被告人肖辉，男，2000年3月29日出生于湖南省新邵县，汉族，中专文化，无业，户籍地湖南省新邵县，住广东省深圳市龙华区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月9日被绍兴市公安局越城区分局取保候审。现取保候审于居住地。辩护人柳勇虎，浙江和畅律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。被告人张烨，男，1998年2月24日出生于浙江省绍兴市，汉族，大专文化，无业，住浙江省绍兴市上虞区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月27日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月8日变更为取保候审。2020年7月8日被本院取保候审，现取保候审于居住地。辩护人郑森求、陆伟耀，浙江金道（绍兴）律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。被告人陆聪，男，1997年1月17日出生于江苏省南京市，汉族，中专文化，无业，户籍地江苏省南京市沿江工业开发区，住江苏省南京市六合区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月11日被绍兴市公安局越城区分局取保候审。现取保候审于居住地。辩护人李芳丽，浙江德凡律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。被告人刘啸云，男，1998年2月21日出生于湖南省隆回县，汉族，大专文化，无业，户籍地湖南省隆回县，住湖南省长沙市开福区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月8日被绍兴市公安局越城区分局取保候审。现取保候审于居住地。辩护人黄良远，浙江浙杭（绍兴）律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。被告人胡齐志，男，1993年9月4日出生于湖南省新化县，汉族，本科文化，务工，户籍地湖南省新化县，住湖南省长沙市岳麓区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月7日被绍兴市公安局越城区分局取保候审。现取保候审于居住地。辩护人夏添，浙江越泽律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。被告人陆子浩，男，1996年12月27日出生于江苏省无锡市，汉族，本科文化，农民，住江苏省无锡市惠山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月6日被绍兴市公安局越城区分局取保候审。现取保候审于居住地。辩护人陈安娜，浙江隆和律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。被告人李汉彬，男，2000年5月30日出生于广东省揭阳市，汉族，中专文化，无业，户籍地广东省揭阳市揭东区，住广东省揭阳市榕城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月9日被绍兴市公安局越城区分局取保候审。现取保候审于居住地。辩护人王建庆，浙江明显律师事务所律师。被告人刘金涛，男，1986年3月18日出生于山东省宁津县，汉族，中专文化，务工，住山东省宁津县城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月15日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年8月19日变更为取保候审。2020年7月9日被本院取保候审，现取保候审于居住地。辩护人陈艳，浙江点金律师事务所律师。被告人吕岳林，男，1996年9月5日出生于广东省饶平县，汉族，高中文化，务工，住广东省饶平县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月6日被绍兴市公安局越城区分局取保候审。现取保候审于居住地。辩护人韩刚亮，浙江大容律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。被告人柳超，男，1996年5月7日出生于安徽省临泉县，汉族，初中文化，务工，户籍地安徽省临泉县，住安徽省临泉县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月18日被绍兴市公安局越城区分局取保候审。2020年7月9日被本院取保候审，现取保候审于居住地。辩护人章洪杰，浙江和畅律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。被告人杨轩，男，1989年7月2日出生于广东省湛江市，汉族，大专文化，无业，户籍地广东省湛江市霞山区，住广东省湛江市霞山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月8日被绍兴市公安局越城区分局取保候审。现取保候审于居住地。辩护人孙金浩，浙江近山律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。被告人周超，男，1995年5月2日出生于贵州省三穗县，汉族，中专文化，无业，住贵州省三穗县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月16日被绍兴市公安局越城区分局取保候审。2020年7月14日被本院取保候审，现取保候审于居住地。辩护人赵一平，浙江龙山律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。被告人张守运，男，1994年3月13日出生于河北省南宫市，汉族，中专文化，无业，住河北省南宫市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月17日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年9月18日变更为取保候审。现取保候审于居住地。辩护人宋丹丹，浙江越泽律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。被告人钱小峰，曾用名钱小锋，男，1992年12月22日出生于江苏省如东县，汉族，本科文化，无业，住江苏省如东县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月7日被绍兴市公安局越城区分局取保候审。现取保候审于居住地。辩护人孟江涛，浙江浙杭（绍兴）律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。被告人夏静材，曾用名夏静松，男，1997年3月7日出生于四川省巴中市，汉族，大专文化，无业，住四川省巴中市巴州区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月16日被绍兴市公安局越城区分局取保候审。2020年7月9日被本院取保候审，现取保候审于居住地。辩护人王素琴，浙江大容律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。被告人邱福雷，男，1997年4月20日出生于贵州省贵阳市，汉族，中专文化，农民，住贵州省贵阳市南明区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月21日被绍兴市公安局越城区分局取保候审。2020年7月9日被本院取保候审，现取保候审于居住地。辩护人蒋淑娜，浙江大容律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。被告人向洪炜，男，1998年7月22日出生于湖北省仙桃市，汉族，大专文化，无业，住湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月14日被绍兴市公安局越城区分局取保候审。现取保候审于居住地。辩护人陈飞，浙江秦国光律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。被告人张国彬，男，1992年9月27日出生于河北省滦南县，汉族，中专文化，务工，住河北省滦南县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月17日被绍兴市公安局越城区分局取保候审。现取保候审于居住地。辩护人何金雨，浙江德凡律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。被告人宋驰，曾用名宋东磊，男，1989年7月14日出生于辽宁省辽中县，汉族，初中文化，务工，住辽宁省辽中县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月16日被绍兴市公安局越城区分局取保候审。现取保候审于居住地。辩护人应李敏，浙江靖霖（绍兴）律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。被告人王宏森，男，1996年9月3日出生于吉林省辉南县，汉族，大专文化，无业，户籍地吉林省辉南县，住吉林省吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月12日被绍兴市公安局越城区分局取保候审。现取保候审于居住地。辩护人盛骋、宋佳婧,浙江金道（绍兴）律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。被告人黎肖东，男，1995年5月12日出生于四川省巴中市，汉族，初中文化，无业，住四川省巴中市恩阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月16日被绍兴市公安局越城区分局取保候审。2020年8月15日被本院取保候审，现取保候审于居住地。辩护人谭臻，浙江近山律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。被告人蔡吕浩，男，1997年5月14日出生于湖北省武穴市，汉族，高中文化，无业，住湖北省武穴市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月13日被绍兴市公安局越城区分局取保候审。现取保候审于居住地。辩护人**飞，浙江杰扬律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。被告人朱雪锋，男，1995年12月11日出生于河南省淮阳县，汉族，初中文化，务工，住河南省淮阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月15日被绍兴市公安局越城区分局刑事刑事拘留，同年8月22日变更为取保候审。2020年7月14日被本院取保候审，现取保候审于居住地。辩护人范望平，浙江靖霖（绍兴）律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。被告人李上有，男，1988年9月18日出生于广东省吴川市，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省吴川市，住广东省吴川市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月9日被绍兴市公安局越城区分局取保候审。现取保候审于居住地。辩护人沈翰婷，浙江德凡律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。被告人贾卓，男，1995年8月18日出生于四川省巴中市，汉族，大专文化，个体，住四川省巴中市巴州区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月16日被绍兴市公安局越城区分局取保候审。2020年7月14日被本院取保候审，现取保候审于居住地。辩护人郝小青，浙江德凡律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。被告人施政，男，1995年10月8日出生于四川省南充市，汉族，中专文化，无业，户籍地四川省南充市顺庆区，住四川省南充市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月16日被绍兴市公安局越城区分局取保候审。2020年7月14日被本院取保候审，现取保候审于居住地。辩护人陈姗姗，浙江越泽律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。被告人王涛杰，男，1997年9月16日出生于浙江省绍兴市，汉族，中专文化，务工，户籍地绍兴市越城区，住浙江省绍兴市越城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月11日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年6月27日变更为取保候审。2020年6月27日被本院取保候审，现取保候审于居住地。辩护人何正祥，浙江中绍律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。绍兴市越城区人民检察院以越检一部刑诉〔2020〕579号起诉书指控被告人杨斌、张齐、蒋建国、麦砚明、肖辉、张烨、陆聪、刘啸云、胡齐志、陆子浩、李汉彬、刘金涛、吕岳林、柳超、杨轩、周超、张守运、钱小峰、夏静材、邱福雷、向洪炜、张国彬、宋驰、王宏森、黎肖东、蔡吕浩、朱雪锋、李上有、贾卓、施政、王涛杰犯诈骗罪，于2020年5月28日向本院提起公诉。本院于6月1日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市越城区人民检察院指派检察员施晟出庭支持公诉，上述被告人及各自辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。绍兴市越城区人民检察院指控：2018年8月至10月，被告人杨斌、张齐二人经合谋，先后在安徽省桐城市桐城电商大厦、合肥市包河区××栋××单元××室内，通过被告人张齐建立的ＱＱ群（群名为“苦苦交流群”），以“兼职刷单”的名义，吸引下家被告人王涛杰（住绍兴市越城区）、张烨、陆聪、刘金涛等人进群，并在群内发布套取淘宝（中国）软件有限公司（以下简称淘宝公司）新用户红包（即“薅羊毛”）的教程。下家按照教程，通过恢复手机出厂设置等方式，利用从网上购买的手机号，反复注册淘宝账号，骗取淘宝平台派发的面额为人民币10-20元不等的现金红包。同时，被告人杨斌会在提前购买的淘宝店铺中上架与红包面额相等的虚拟商品，并由被告人张齐将该商品的链接发布在ＱＱ群内，下线使用套取的红包进行刷单交易。淘宝平台误认为存在真实交易，将红包返现打入该店铺账号后，被告人杨斌使用返现购买话费券，并将话费券通过“玖玖收”平台套现，所得钱款再由被告人张齐按照与下家约定的比例进行分成，至少骗得人民币608501元。具体分述如下：1.2018年8月至案发，被告人蒋建国及刘鹏、孙浩鑫、董茗峰（均另案处理）分别利用上述方式，共计非法获利人民币110000元，与上家约定的最高分成比例为90%，诈骗金额至少为人民币122222元。其中，被告人蒋建国的非法获利为人民币45000元，诈骗金额至少为人民币50000元。2.2018年9月至案发，被告人麦砚明利用上述方式，共计非法获利人民币31481.5元，其与上家约定的最高分成比例为85%，诈骗金额至少为人民币37037元。3.2018年8月至案发，被告人肖辉利用上述方式，共计非法获利人民币23387元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币29233元。4.2018年8月至案发，被告人张烨利用上述方式，共计非法获利人民币21059元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币26323元。5.2018年8月至案发，被告人陆聪利用上述方式，共计非法获利人民币19000元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币23750元。6.2018年9月至案发，被告人刘啸云利用上述方式，共计非法获利人民币17907.5元，其与上家约定的最高分成比例为70%，诈骗金额至少为人民币25582元。7.2018年9月至案发，被告人胡齐志利用上述方式，共计非法获利人民币15935.5元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币19919元。8.2018年9月至案发，被告人陆子浩利用上述方式，共计非法获利人民币16204.8元，其与上家约定的最高分成比例为85%，诈骗金额至少为人民币19064元。9.2018年8月至案发，被告人李汉彬利用上述方式，共计非法获利人民币17000元，其与上家约定的最高分成比例为90%，诈骗金额至少为人民币18888元。10.2018年8月至案发，被告人刘金涛利用上述方式，共计非法获利人民币13072元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币16343元。11.2018年8月至案发，被告人吕岳林利用上述方式，共计非法获利人民币11260元，其与上家约定的最高分成比例为70%，诈骗金额至少为人民币16086元。12.2018年8月至案发，被告人柳超利用上述方式，共计非法获利人民币12525元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币15656元。13.2018年9月至案发，被告人杨轩利用上述方式，共计非法获利人民币12196.5元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币15245元。14.2018年9月至案发，被告人周超利用上述方式，共计非法获利人民币12131.5元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币15164元。15.2018年8月至案发，被告人张守运利用上述方式，共计非法获利人民币12224元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币15280元。16.2018年8月至案发，被告人钱小峰利用上述方式，共计非法获利人民币12000元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币15000元。17.2018年8月至案发，被告人夏静材利用上述方式，共计非法获利人民币12000元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币15000元。18.2018年8月至案发，被告人邱福雷利用上述方式，共计非法获利人民币14194元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币17742元。19.2018年9月至案发，被告人向洪炜利用上述方式，共计非法获利人民币13165元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币16456元。20.2018年9月至案发，被告人张国彬利用上述方式，共计非法获利人民币13012元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币16265元。21.2018年10月至案发，被告人宋驰利用上述方式，共计非法获利人民币11616元，其与上家约定的最高分成比例为85%，诈骗金额至少为人民币13665元。22.2018年9月至案发，被告人王宏森利用上述方式，共计非法获利人民币10103元，其与上家约定的最高分成比例为75%，诈骗金额至少为人民币13470元。23.2018年8月至案发，被告人黎肖东利用上述方式，共计非法获利人民币9000元，其与上家约定的最高分成比例为70%，诈骗金额至少为人民币12857元。24.2018年8月至案发，被告人蔡吕浩利用上述方式，共计非法获利人民币10280元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币12850元。25.2018年9月至案发，被告人朱雪锋利用上述方式，共计非法获利人民币10202.8元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币12753元。26.2018年8月至案发，被告人李上有利用上述方式，共计非法获利人民币8885元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币11106元。27.2018年8月至案发，被告人贾卓利用上述方式，共计非法获利人民币9945.5元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币12431元。28.2018年9月至案发，被告人施政利用上述方式，共计非法获利人民币9987.5元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币12484元。29.2018年9月至案发，被告人王涛杰利用上述方式，共计非法获利人民币5207.5元，其与上家约定的最高分成比例为70%，诈骗金额至少为人民币7439元。30.2018年10月至案发，蒋烽（另案处理）利用上述方式，共计非法获利人民币2545元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗的金额至少为人民币3181元。2018年11月至2019年9月期间，被告人杨斌、张齐、蒋建国、麦砚明、肖辉、张烨、陆聪、胡齐志、陆子浩、李汉彬、刘金涛、吕岳林、柳超、杨轩、周超、张守运、钱小峰、夏静材、宋驰、王宏森、黎肖东、蔡吕浩、朱雪锋、李上有、贾卓、王涛杰先后在安徽省合肥市、湖南省永州市、上海市浦东新区××被警察抓获归案；2019年9月，被告人张国彬、施政、邱福雷、向洪炜、刘啸云均系经公安机关电话传唤后主动到案。案发后，大部分赃款已清退。为证明上述指控，公诉人当庭宣读和出示了相关证据。公诉机关认为，被告人杨斌、张齐、蒋建国、麦砚明、肖辉、张烨、陆聪、刘啸云、胡齐志、陆子浩、李汉彬、刘金涛、吕岳林、柳超、杨轩、周超、张守运、钱小峰、夏静材、邱福雷、向洪炜、张国彬、宋驰、王宏森、黎肖东、蔡吕浩、朱雪锋、李上有、贾卓、施政、王涛杰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其中，被告人杨斌、张齐的犯罪数额特别巨大，被告人蒋建国、麦砚明犯罪数额巨大，被告人肖辉、张烨、陆聪、刘啸云、胡齐志、陆子浩、李汉彬、刘金涛、吕岳林、柳超、杨轩、周超、张守运、钱小峰、夏静材、邱福雷、向洪炜、张国彬、宋驰、王宏森、黎肖东、蔡吕浩、朱雪锋、李上有、贾卓、施政、王涛杰犯罪数额较大，且部分系共同犯罪，上述被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人张国彬、施政、邱福雷、向洪炜、刘啸云在犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，属自首。本案利用互联网技术实施犯罪，酌情从重处罚；被告人杨斌不认罪,酌情从重处罚；被告人张齐认罪,其余被告人均认罪认罚，对被告人杨斌、张齐、蒋建国、麦砚明、肖辉、张烨、陆聪、刘啸云、胡齐志、陆子浩、李汉彬、刘金涛、吕岳林、柳超、杨轩、周超、张守运、钱小峰、夏静材、邱福雷、向洪炜、张国彬、宋驰、王宏森、黎肖东、蔡吕浩、朱雪锋、李上有、贾卓、施政、王涛杰应分别依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定处罚，建议对被告人杨斌、张齐判处有期徒刑十年至十二年，并处罚金；判处被告人蒋建国有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金人民币四万元；判处被告人麦砚明有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金人民币三万元；判处被告人肖辉有期徒刑一年八个月，适用缓刑，并处罚金人民币一万八千元；判处被告人张烨有期徒刑一年六个月，适用缓刑，并处罚金人民币一万六千元；判处被告人陆聪有期徒刑一年五个月，适用缓刑，并处罚金人民币一万六千元；判处被告人刘啸云、胡齐志、陆子浩、李汉彬有期徒刑一年二个月，适用缓刑，并处罚金人民币一万二千元；判处被告人刘金涛、吕岳林、柳超、杨轩、周超、张守运、钱小峰、夏静材有期徒刑一年，适用缓刑，并处罚金人民币一万元；判处被告人邱福雷有期徒刑十一个月，适用缓刑，并处罚金人民币九千元；判处被告人向洪炜、张国彬、宋驰、王宏森、黎肖东、蔡吕浩、朱雪锋、贾卓有期徒刑十个月，适用缓刑，并处罚金人民币八千元；判处被告人李上有有期徒刑九个月，适用缓刑，并处罚金人民币七千元；判处被告人施政有期徒刑八个月，适用缓刑，并处罚金人民币六千元；判处被告人王涛杰拘役五个月，适用缓刑，并处罚金人民币四千元。被告人杨斌对起诉指控的罪名无异议，对事实有异议，辩解称：1.张齐是八月底九月初过来安徽找其，其没有在电商大厦做过红包套现，红包套现是其和张齐共同决定的，十月份之后两个人和张某在水晶公馆做红包套现，其负责租房是因为他们是外地人。张齐和张某的分工不是其安排的。2.对诈骗金额有异议：其中包含拉新、天猫实物、套现红包所需本金等；分成比例大部分是一九，小部分是二八，最高达到九五。3.张齐负责建群、发布链接、确定分成比例、结算；话费套现是张某和张齐。张某也在群里发过链接。其进群时间是八月中旬左右，但没有套现。其没有发广告拉客户入群。4.其愿意退赃并希望获得谅解。被告人张齐对起诉指控的罪名无异议，对事实有异议，辩解称：1.两个人是从九月底开始做的，杨斌是老板，其工资一天200元，住宿是杨斌负责的，其没有分到钱。2.其只是负责接单及结算，杨斌负责店铺、红包套现、确定分成比例。张某也负责套现，其作用较小。其没有吸引下家进群、传授红包套现的方法、发布规避风控的信息。群里的下家注册账户都是独立完成的。3.诈骗金额有异议：（1）应当扣除实物、拉新的金额。（2）蒋建国分成比例达到95%，没有指导蔡吕浩进行红包套现的行为。4.杨斌转给其的钱是帮杨斌买东西用。5.其深刻认识到自己的错误，愿意接受惩罚。请求法院能够给其和家庭一个机会。被告人蒋建国、麦砚明、肖辉、胡齐志、陆子浩、李汉彬、刘金涛、柳超、杨轩、周超、张守运、钱小峰、夏静材、邱福雷、向洪炜、张国彬、宋驰、王宏森、蔡吕浩、朱雪锋、李上有、贾卓、施政、王涛杰对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦均无异议。被告人张烨、陆聪、刘啸云、吕岳林、黎肖东对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结。被告人张烨、陆聪在开庭审理过程中提出最高分成比例为90%；被告人刘啸云、吕岳林、黎肖东在开庭审理过程中提出最高分成比例为80%。被告人黎肖东辩称被害人淘宝公司也有一定的责任。被告人杨斌的辩护人提出以下辩护意见:1.本案被告人杨斌不构成诈骗罪。（1）被告人杨斌不存在虚构、隐瞒事实的行为。淘宝推出活动目的为了增加注册用户的数量，且并未对新用户的身份进行限制，因此应当预见到可能出现的僵尸用户。（2）主观上没有非法占有的故意。被告人杨斌主观认识上，并不认为自己是通过“欺骗”的方式来取得红包后套现，而是认为钻了系统的漏洞，抱着占便宜的主观心理。（3）淘宝公司并没有产生错误认识,其对被告人杨斌等人的行为完全知情并默认刷单套现行为的存在;淘宝公司原本有能力对消费券的使用进行限制而无所作为。（4）优惠券是由设置好的智能系统处置给符合条件的淘宝用户,智能系统并不具有处分意思。淘宝用户是在同机器进行交易。机器不存在处分财产的意识。被告人利用了规则的漏洞多取得了好处。被告人杨斌等人用新的号码注册新用户的方式并未违反该活动的审查标准。（5）淘宝公司并没有损失。淘宝公司目的是为了推广,放出的优惠券不会再收回去,现在只不过是一部分人获得了更多的钱,淘宝公司也因此得到了更有效地推广。不排除淘宝公司推出的新用户领红包活动是一种漏洞营销。2.本案电子证据不得作为定案根据,被告人杨斌、张齐的部分笔录不能作为定案依据，本案没有委托司法会计鉴定,侦查人员出具的统计表格不能作为证据来使用。3.应当重新核减涉案金额：（1）起诉书认定的被告人杨斌、张齐与下家的分成比例过低,应当采纳有利于被告人杨斌的更高比例认定。（2）起诉书指控部分被告人杨斌的犯罪数额应按照被告人陈述的比例就高认定。比如刘啸云80%,刘金涛85%；（3）淘宝刷单之外的金额(如拉新、购买天猫实物、红包套现活动中垫付的本金)应当予以核减。（4）被告人杨斌、张齐实施套现活动应从9月下旬甚至10月开始，前期转账记录不应当计入犯罪数额。（5）与被告人蒋建国合作的另案处理的刘鹏、孙浩鑫、董茗峰的涉案金额在本案中既没有被告人供述，也没有转账记录予以证实，不应当认定。4.如果认定为犯罪。（1）本案不属于电信网络诈骗。电信网络诈骗犯罪需要针对人群的不特定性。核心特征是点对面与非接触，因此本案不能因为表象特征的网络犯罪手段去简单粗暴的定性为电信网络诈骗犯罪，从被害对象的针对性角度应当认定为普通诈骗。（2）被告人杨斌、张齐属于从犯：第一，被告人杨斌并非被告人张齐的老板，两人是朋友关系。不应该被认定为是其他被告人的上家,二人作用更像是帮助犯，在协助套现之前，诈骗犯罪行为已经实际完成，被告人杨斌、张齐的作用仅是通过套现，实现诈骗犯罪分子对骗取财物的占有方式。第二，被告人杨斌、张齐与其他被告人之间只能算是分工不同,二人所得都仅占诈骗所获取数额的极小部分。（3）被告人杨斌认罪认罚，构成立功、坦白，主观恶性小，社会危害性小，系初犯、偶犯；且已经积极退赃。综上,考虑到被告人家庭困难，判处有期徒刑十年以上有违罪责刑相适应的原则，请求对被告人杨斌从轻或者减轻处罚。被告人张齐的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人张齐在整个犯罪过程中所起到的作用较小，应当是从犯。（1）被告人张齐是受到邀约和雇佣从事诈骗活动；（2）被告人张齐仅负责协助下家注册淘宝新账号，找方法规避风控，喊话收单，属于犯罪预备阶段，作用相对较小，犯罪后果也相对较小；（3）对照张某的处理结果。2.诈骗金额应当予以核减：（1）2018年9月份之前的转账应当扣除；超过10元满减红包中的本金应当剔除；拉新活动金额应当予以剔除；购买实物的真实交易应当予以剔除（例如被告人周超、邱福雷）。（2）被告人蒋建国部分应当按照被告人张齐给被告人蒋建国转款69071元，按照90%的分成比例，诈骗金额只有76746元；（3）被告人张齐给被告人吕岳林转款5904元（其中支付宝5168元，淘宝红包736元），按照85%的分成比例认定；（4）被告人杨轩最高分成比例甚至有90%及以上；（5）被告人王涛杰在案金额为6509元，而非起诉书载明的7439元；（6）根据有利于受害人的原则，起诉书指控的金额统一按照95%计算，或者按照90%计算，或者按照全体被告人非法获利总金额计算。3.本案的社会危害性较小。受害主体单一且赃款已经大部分退还，尽量弥补了受害人的损失。4.被告人张齐等人的主观恶性较小，仅是为了占淘宝的便宜。5.被告人张齐认罪态度较好，表示悔恨。6.被告人张齐系初犯、偶犯，一贯表现良好，家庭情况十分困难。综上，请求对被告人张齐减轻处罚，并在十年有期徒刑以下进行量刑。被告人蒋建国的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人蒋建国具有坦白情节；2.被告人蒋建国当庭自愿认罪；3.被告人蒋建国具有退赃、退赔情节，减少了被害人实际损失；4.被告人蒋建国无犯罪前科，系初犯。综上，请求对被告人蒋建国从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。被告人麦砚明的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人麦砚明在该案中起到次要作用，系从犯；2.被告人麦砚明系初犯；3.被告人麦砚明归案后能如实供述自己的罪行；4.被告人麦砚明自愿认罪认罚，具有悔罪表现，并积极退赃人民币3万元。综上，请求对被告人麦砚明从轻或减轻处罚。被告人肖辉的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人肖辉系从犯，在诈骗案件中起到次要作用；2.被告人肖辉系初犯，主观恶性较小；3.被告人肖辉到案后如实供述自己的犯罪事实；4.被告人肖辉自愿认罪认罚，并已积极足额退赃3万元；5.被告人肖辉当庭自愿认罪。综上，请求对被告人肖辉从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人张烨的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人张烨在本次犯罪活动中系从犯；2.被告人张烨的犯罪情节较轻，犯罪所得数额较少，归案后积极退赃；3.被告人张烨到案后能如实供述自己的罪行，能自愿认罪认罚，且签署认罪认罚具结书；4.被告人张烨系初犯、偶犯；5.被告人张烨社会危害性较小。综上，请求对被告人张烨减轻处罚并适用缓刑。被告人陆聪的辩护人提出以下辩护意见：1.本案系共同犯罪，被告人陆聪在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2.被告人陆聪能如实供述自己的罪行，认罪态度良好，具有明显的悔罪表现；3.被告人陆聪能积极主动退赃；4.被告人陆聪系初犯、偶犯，主观恶性较小。综上，请求对被告人陆聪从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人刘啸云的辩护人提出以下辩护意见1.被告人刘啸云能自愿认罪认罚,悔罪态度良好；2.被告人刘啸云有自首情节；3.被告人刘啸云主观恶性小，实际所得金额不大；4.被告人刘啸云系初犯且已退缴赃款；5.被告人刘啸云庭审时显示分成比例为七成到八成，望法庭有利于被告人的角度对诈骗金额进行认定。综上，请求对被告人刘啸云从轻处罚并适用缓刑。被告人胡齐志的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人胡齐志到案后如实供述自己的罪行，系坦白，并当庭自愿认罪；2.被告人胡齐志自愿退赃；3.被告人胡齐志系初犯、偶犯，主观恶性较小，社会危害性较小。综上，请求对被告人胡齐志从轻处罚并适用缓刑。被告人陆子浩的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人陆子浩主观恶性较小，社会危害性相对较小；2.被告人陆子浩在共同犯罪中起辅助作用，应为从犯；3.被告人陆子浩自愿认罪认罚，且已退赃；4.被告人陆子浩主观恶性不大，宣告缓刑不会对社会有重大影响。综上，请求对被告人陆子浩从宽处理并适用缓刑。被告人李汉彬的辩护人提出以下辩护意见：1.本案系共同犯罪，被告人李汉彬所起作用较小；2.被告人李汉彬自愿认罪认罚，能如实供述自己的犯罪事实，系坦白；3.被告人李汉彬犯罪情节较轻、有悔罪表现；4.被告人李汉彬无犯罪前科，主观恶性较小，积极退赃并愿意缴纳罚金。综上，请求对被告人李汉彬从轻处罚并适用缓刑。被告人刘金涛的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人刘金涛认罪态度良好，悔罪深刻；2.被告人刘金涛能积极退赃；3.被告人刘金涛系初犯、无犯罪前科，并认罪认罚。综上，请求对被告人刘金涛从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人吕岳林的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人吕岳林在本案中处于辅助地位，起次要作用，系从犯；2.被告人吕岳林认罪悔罪态度好，如实供述自己的罪行，积极清退赃款，签署认罪认罚具结书；3.被告人吕岳林主观恶性较小;4.被告人吕岳林犯罪情节较轻，社会危害性小；5.被告人吕岳林系初犯，无犯罪前科。综上，请求对被告人吕岳林从轻处罚并适用缓刑。被告人柳超的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人柳超自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书；2.被告人柳超已经全部退赃；3.被告人柳超主观恶性较小，获利金额较小；4.被告人柳超系初犯、偶犯、无前科劣迹，有稳定的收入来源。综上，请求对被告人柳超从轻或者减轻处罚并适用缓刑。被告人杨轩的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人杨轩不是犯意发起者，系被教唆才去犯罪的；2.被告人杨轩系初犯、偶犯，主观恶性不深；3.被告人杨轩具有坦白情节；4.被告人杨轩当庭自愿认罪，认罪态度良好。综上，请求对被告人杨轩从轻或者减轻处罚。被告人周超的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人周超诈骗金额为15164元，案发后已退还所有赃款，把被害人的损失降到最低；2.被告人周超主动坦白自己的犯罪事实，认罪态度较好，具有悔罪表现；3.被告人周超在共同犯罪中所起的作用较小，系从犯；4.被告人周超系初犯，主观恶性相对较小；5.被告人周超认罪认罚。综上，请求对被告人周超从轻处罚，并适用缓刑。被告人张守运的辩护人提出以下辩护意见:1.被告人张守运认罪态度较好，悔罪明显，并签署认罪认罚具结书；2.被告人张守运具有退赃情节；3.被告人张守运主观恶性相对较小，社会危害性相对不大；4.被告人张守运系初犯，在取保候审期间已投入正常工作，改造性极大。综上，请求对被告人张守运从轻或者减轻处罚并适用缓刑。被告人钱小峰的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人钱小峰到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚；2.被告人钱小峰系初犯、偶犯；3.被告人钱小峰主观恶性较小，能积极退赃。综上，请求对被告人钱小峰从轻处罚并适用缓刑。被告人夏静材的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人夏静材系初犯，一贯表现良好；2.被告人夏静材在共同犯罪中起到辅助作用，系从犯；3.被告人夏静材案发后积极配合公安机关侦查工作，如实供述自己的犯罪事实，并积极退赃，认罪认罚，酌情从轻处罚；4.被告人夏静材当庭自愿认罪。综上，请求对被告人夏静材从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。被告人邱福雷的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人邱福雷系初犯、偶犯，且自愿认罪认罚；2.被告人邱福雷实施诈骗的行为持续时间较短，获利不多，社会危害性相对较小，主观恶性较轻；3.被告人邱福雷系自首。综上，请求对被告人邱福雷从轻处罚。被告人向洪炜的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人向洪炜具有自首情节；2.被告人向洪炜无犯罪前科，系初犯、偶犯，实施犯罪时间较短，收益较小，社会危害性不大，且积极退赃，悔罪表现明显。综上，请求对被告人向洪炜从轻处罚并适用缓刑。被告人张国彬的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人张国彬在犯罪中参与不多，影响较小，发挥作用较小，系从犯；2.被告人张国彬获利金额小，参与时间不长，主观恶性较小，社会危害性不大；3.被告人张国彬自愿认罪认罚；4.被告人张国彬系初犯、偶犯，一贯表现良好；5.被告人张国彬系自首；6.被告人张国彬已全部退赃;7.被告人张国彬有稳定的工作，适用缓刑没有社会危害性，且有利于家庭稳定。综上，请求对被告人张国彬从轻或者减轻处罚并适用缓刑。被告人宋驰的辩护人提出以下辩护意见:1.被告人宋驰犯罪金额较小，犯罪情节轻微；2.被告人宋驰归案后如实供述自己的犯罪事实，具有悔罪表现，系坦白；3.被告人宋驰无前科劣迹，属于初犯、偶犯，主观恶性不深，造成社会危害性较小；4.被告人宋驰已经积极退赃；5.被告人宋驰父母年迈，孩子尚小。综上请求对被告人宋驰从轻、减轻处罚。被告人王宏森的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人王宏森自愿认罪认罚；2.被告人王宏森已经退缴违法所得，具有悔罪表现；3.被告人王宏森系初犯。综上，请求采纳公诉机关的量刑建议。被告人黎肖东的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人黎肖东在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2.被告人黎肖东自愿认罪认罚；3.被告人黎肖东诈骗金额较小，已积极退赃；4.本案受害人及卡商也有相当大的过错；5.被告人黎肖东系初犯、偶犯，没有犯罪前科，主观恶性不深。综上，请求对被告人黎肖东从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人蔡吕浩的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人蔡吕浩当庭自愿认罪，认罪态度较好，具有悔罪表现；2.被告人蔡吕浩系初犯、偶犯，其一贯表现良好，没有再犯的危险；3.被告人蔡吕浩已经退赃；4.被告人蔡吕浩自愿认罪认罚。综上，请求对被告人蔡吕浩在公诉机关的量刑范围内从轻处罚，并适用缓刑。被告人朱雪锋的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人朱雪锋能如实供述自己的罪行；2.被告人朱雪锋系初犯，平时表现良好；3.被告人朱雪锋悔罪态度较好，并已积极退赃；4.被告人朱雪锋能够自愿认罪认罚。综上，请求对被告人朱雪锋从轻处罚并适用缓刑。被告人李上有的辩护人提出以下辩护意见：1被告人李上有已经积极退赃，认罪态度良好，有悔罪表现；2.被告人李上有自愿认罪，如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚；3.被告人李上有系初犯、偶犯，主观恶性较低，社会危害性较小。综上，请求对被告人李上有从轻处罚并适用缓刑。被告人贾卓的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人贾卓参与不多，影响较小，发挥作用较小，系从犯；2.被告人贾卓获利仅9000余元，参与时间不长，主观恶性较小，情节较为轻微，造成社会危害性不大；3.被告人贾卓自愿认罪认罚，认罪态度良好；4.被告人贾卓系初犯、偶犯，法律意识淡薄；5.被告人贾卓已全部退赃。综上，请求对被告人贾卓从轻或者减轻处罚并适用缓刑。被告人施政的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人施政主观恶性较轻；2被告人施政犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，属自首；3.被告人施政已全额退赃；4.被告人施政系初犯、偶犯；5.被告人施政自愿认罪认罚，亦已出具了认罪认罚具结书。综上，请求对被告人施政从轻或者减轻处罚。被告人王涛杰的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人王涛杰自愿认罪认罚；2.被告人王涛杰系初犯，平时表现良好；3.被告人王涛杰具有悔罪表现；4.被告人王涛杰涉案金额较小，社会危害性不大。综上，请求对被告人王涛杰从轻处罚并适用缓刑。经审理查明:2018年8月至10月，被告人杨斌、张齐二人经合谋，先后在安徽省桐城市桐城电商大厦、合肥市包河区××栋××单元××室内，通过被告人张齐建立的ＱＱ群（群名为“苦苦交流群”），以“兼职刷单”的名义，吸引下家被告人王涛杰（住绍兴市越城区）、张烨、陆聪、刘金涛等人进群，并在群内发布套取淘宝（中国）软件有限公司（以下简称淘宝公司）新用户红包（即“薅羊毛”）的教程。下家按照教程，通过恢复手机出厂设置等方式，利用从网上购买的手机号，反复注册淘宝账号，骗取淘宝平台派发的面额为人民币10至20元不等的现金红包。同时，被告人杨斌会在淘宝店铺中上架与红包面额相等的虚拟商品，并由被告人张斌将该商品的链接发布在ＱＱ群内，下线使用套取的红包进行刷单交易。淘宝平台误认为存在真实交易，将红包返现打入店铺账号，被告人杨斌使用返现购买话费券，并将话费券通过“玖玖收”平台套现，所得钱款再由被告人张齐按照与下家约定的比例进行分成，至少骗得人民币596108.3元。具体分述如下：1.2018年9月至案发，被告人蒋建国及刘鹏、孙浩鑫、董茗峰（均另案处理）分别利用上述方式，共计非法获利人民币110000元，与上家约定的最高分成比例为90%，诈骗金额至少为人民币122222元。其中，被告人蒋建国的非法获利为人民币45000元。上述事实由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人蒋建国的供述，证实其是在9月底到10月期间做红包套现。“苦苦”的分成比例8到9成。其是拿到”苦苦”商品链接专码，单独结算金额。支付方式为支付宝转账，实名有“*斌”，“*齐”。因为当时其和董铭峰、刘鹏、孙浩鑫一起做红包套现，其总共收到11万元，转给刘鹏3.5万元左右，转给董茗峰1.8万元左右，转给孙浩鑫1.5万元左右，其个人从“苦苦”那里红包套现4.5万元，已经排除了其他方式获利。其已经退赃。（2）QQ截图，证实被告人蒋建国的QQ好友列表中有“苦苦”，亦加入“苦苦交流群”。（3）支付宝转账记录、截图，证实2018年9月27日至2018年10月28日被告人蒋建国转给董茗峰人民币20086.8元，其中的18874.8元是红包套现的钱。2018年9月8日至2018年12月15日转给刘鹏人民币46780.3元，其中的34180.3元是红包套现的钱。2018年9月25日至2018年12月25日转给孙浩鑫人民币19033.2元，其中的15133.2元是红包套现的钱。被告人张齐于2018年9月19日至2018年10月7日通过支付宝转给被告人蒋建国人民币69071.4元。（4）蒋建国的支付宝交易明细，证实2018年9月12日到2018年12月20日收到“*涛”、“*齐”、“*豪”、“*善”、“*开港”、“*壮”、“*斌”等人的转账人民币113288.68元。（5）搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实对被告人蒋建国湖南省永州市零陵区七里店街道芝城花园8栋2单元601室进行搜查，扣押手机24部，人民币50000元，笔记本电脑1台，电脑主机4台。关于本节事实的认定，审理认为：被告人蒋建国供述的金额已经排除了其他获利方式，结合被告人张齐与被告人蒋建国的支付宝转账记录，被告人蒋建国与案外人孙浩鑫、董铭峰、刘鹏等人的转账记录，转账时间相互吻合，可以综合认定被告人杨斌、张齐的诈骗金额为人民币122222元。2.2018年9月至案发，被告人麦砚明利用上述方式，共计非法获利人民币31481.5元，其与上家约定的最高分成比例为85%，诈骗金额至少为人民币37037元。上述事实由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人麦砚明的供述，证实2018年9月份其加入“苦苦交流群”，群主是“苦苦”。“苦苦”的老板专门提供店铺。另外还有“跑车哥”、“春哥”、“平头哥”也在群里帮忙。“苦苦”的分成比例是6成到8.5成，“苦苦”是通过支付宝转账，支付宝实名叫“*齐”和“*斌”。“苦苦”通过支付宝打给其一共有31481.5元。除了“苦苦”之外，“苦苦”下面其他人也给其转过钱。其已经退赃3万元。（2）支付宝交易记录，证实被告人张齐于2018年10月4日至2019年10月30日通过支付宝转账给被告人麦砚明人民币31481.5元。（3）扣押决定书、扣押清单，证实扣押被告人麦砚明人民币30000元。关于本节事实的认定，审理认为：上述证据相互印证，足以认定被告人杨斌、张齐的诈骗金额为人民币37073元。3.2018年8月至案发，被告人肖辉利用上述方式，共计非法获利人民币23387元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币29233元。上述事实由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人肖辉的供述，证实其于2018年8月份看到广告加入“苦苦交流群”。群主和管理员会发教程、套现的店铺链接，公布套现比例。群主是“苦苦”。“苦苦”的分成比例一般是8成。新人派发的红包都是10元面额，“苦苦”是通过支付宝转账。“苦苦”支付宝实名叫“*齐”。“*齐”，“*斌”，“*佳伟”，“*有刚”，“*功杰”，“*善”，都是给其分别打款的人。收款记录一共是36481.71元。其中“*齐”通过支付宝转账有23387元。其已经退赃3万元。（2）截图，证实“苦苦”是被告人肖辉的QQ好友以及被告人肖辉红包套现的情况。（3）收款记录账单，证实被告人肖辉2018年9月12日至2019年2月23日收到“*齐”，“*斌”，“*佳伟”，“*有刚”，“*功杰”，“*善”转账36481.71元，被告人张齐于2018年9月12日到10月30日通过支付宝转账给被告人肖辉人民币23387元。（4）扣押决定书、扣押清单，证实扣押被告人肖辉手机1部，人民币30000元。关于本节事实的认定，审理认为：上述证据相互印证，足以认定被告人杨斌、张齐的诈骗金额为人民币29233元。4.2018年8月至案发，被告人张烨利用上述方式，共计非法获利人民币21059元，其与上家约定的最高分成比例为90%，诈骗金额至少为人民币23398元。上述事实由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人张烨的供述，证实其2018年8月看到广告加入“苦苦交流群”，群主是“苦苦”，“苦苦”在群里面发教程，发布套现的店铺链接，“苦苦”提成比例一般是二八分成（当庭供述最高分成比例为90%）。其听说“苦苦”有自动发货机器人自动发货。发货的物流信息都是乱填的，接着就马上确认收货，这样钱就到了“苦苦”那里。“苦苦”会给我们介绍卖手机号的QQ，有人在他群里打卖手机号的广告，蒋烽是18年9月和其一起做的，“苦苦”通过支付宝转账给其2.2万元，“苦苦”的支付宝实名是张齐，其已经退赃。（2）证人冯某的证言，证实其是张烨的母亲，替儿子退赃5万元。（3）“苦苦”支付宝回款记录、支付宝转账记录，证实被告人张齐于2018年9月16日至11月11日转账给被告人张烨的情况。被告人张齐2018年9月16日至2018年10月30日通过支付宝转账给被告人张烨人民币21059元。（4）搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实对张烨、蒋烽、陆威杭州市滨江区东冠社区228号301室进行搜查，扣押被告人张烨手机4部，笔记本电脑1台；扣押非同案共犯蒋烽笔记本电脑1台，手机3部；扣押冯某人民币22000元。关于本节事实的认定，审理认为：被告人张烨关于最高分成比例的供述不一，从有利于被告人杨斌、张齐诈骗金额认定，采纳被告人张烨在庭上关于最高分成比例的供述，结合其他证据综合认定被告人杨斌、张齐的诈骗金额为人民币23398元。5.2018年8月至案发，被告人陆聪利用上述方式，共计非法获利人民币19000元，其与上家约定的最高分成比例为90%，诈骗金额至少为人民币21111元。上述事实由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人陆聪的供述，证实其于2018年8月份看到广告加入“苦苦交流群”。群主是“苦苦”。群里面除了薅羊毛红包套现外，也有拉新，但是拉新做的很少，基本上都是红包套现。“苦苦”的分成比例一般是7-8成（当庭供述最高为90%，只有一到两次）。新人派发的红包一般都是10元面额，“苦苦”通过支付宝转账给其19538.5元，这些钱除了薅羊毛之外还有一些拉新的钱，拉新的钱大概总500元左右，其中19000元应该是红包套现的钱。其已经退赃。（2）支付宝转账记录，证实被告人张齐于2018年9月22日至2018年10月30日通过支付宝向被告人陆聪转账人民币19538.5元。（3）扣押决定书、扣押清单，证实扣押被告人陆聪手机5部，人民币19803.5元。关于本节事实的认定，审理认为：被告人陆聪关于最高分成比例的供述不一，从有利于被告人杨斌、张齐诈骗金额认定，采纳被告人陆聪在庭上关于最高分成比例的供述，已扣除被告人陆聪拉新的金额，结合其他证据综合认定被告人杨斌、张齐的诈骗金额为人民币21111元。6.2018年9月至案发，被告人刘啸云利用上述方式，共计非法获利人民币17907.5元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币22384.3元。上述事实由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人刘啸云的供述，证实其于2018年9月看到广告加入的“苦苦交流群”。群主是“苦苦”，支付宝实名叫“*齐”。给其转账的支付宝中还有一个叫“*斌”的人。分成比例一般是7折，偶尔略微浮动（庭审中供述为最高为8成）。“苦苦”将钱通过支付宝转账给其17907.5元。支付宝收款记录里面有“*功杰”，“*有刚”，“*齐”，“*洋”，“*豪”，“*开港”，“*佳伟”，“*斌”，“*善”，从去年8月底开始一共收到*功杰，*有刚，*齐，*洋，*豪，*开港，*佳伟，*斌，*善转给其的30039.8元。获利大概2万元左右，其已经退赃2万元。（2）支付宝交易明细、截图，证实2018年9月12日至2019年2月16日收到“*功杰”，“*有刚”，“*齐”，“*洋”，“*豪”，“*开港”，“*佳伟”，“*斌”，“*善”转账人民币30039.8元；被告人张齐于2018年9月18日至2018年10月30日支付宝转账给被告人刘啸云人民币17907.5元。（3）截图，证实被告人刘啸云加入苦苦收单群以及苦苦是其好友的情况。（4）扣押决定书、扣押清单，证实扣押被告人刘啸云手机1部，人民币20000元。关于本节事实的认定，审理认为：被告人刘啸云关于最高分成比例的供述不一，从有利于被告人杨斌、张齐诈骗金额认定，采纳被告人刘啸云在庭上关于最高分成比例的供述，结合其他证据综合认定被告人杨斌、张齐的诈骗金额为人民币22384.3元。7.2018年9月至案发，被告人胡齐志利用上述方式，共计非法获利人民币15935.5元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币19919元。上述事实由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人胡齐志的供述，证实其在2018年9月份看到广告加入“苦苦”的刷单群。群主是“苦苦”，我们又会几个人一组分到小群里，里面有个小群主，应该是“苦苦”的下线。“苦苦”支付宝实名有“*齐”，“苦苦”的分成比例基本上固定8成。“*齐”、“*斌”、“*壮”也是有转钱给其，“苦苦”是通过支付宝转账给其15935.5元，其总共获利15900元。其愿意退出1.8万元。（2）支付宝转账记录、截图证实，2018年10月3日至2018年10月7日有“*齐”、“*斌”、“*壮”给被告人胡齐志转账人民币23829.8元，也是其获利情况。其中被告人张齐于2018年10月4日至10日支付宝转账给被告人胡齐志人民币15935.5元。（3）搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实对被告人胡志齐湖南省长沙市岳麓区望城坡街道箭弓山小区一期7栋5号201室进行搜查，扣押人民币18000元，电脑主机1台，手机1部。关于本节事实的认定，审理认为：上述证据相互印证，足以认定被告人杨斌、张齐的诈骗金额为人民币19919元。8.2018年9月至案发，被告人陆子浩利用上述方式，共计非法获利人民币16204.8元，其与上家约定的最高分成比例为85%，诈骗金额至少为人民币19064元。上述事实由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人陆子浩的供述，证实其于2018年9月看到有人广告加入“苦苦交流群”，群主是“苦苦”，群主和管理员会发薅羊毛的教程、套现的店铺链接，公布套现比例。“苦苦”支付宝实名叫“*齐”。管理员应该是其同伙。“苦苦”的分成比例是浮动的，一般是6到8.5成。红包都是10元面额，还有就是20元减10元的红包，但是20元满减的红包用不了，因为需要自己垫付10元，但是自己支付的话账号必须绑定身份证，我们的账号都是使用买来的电话卡号，而且也不会使用自己的身份证捆绑账号。“苦苦”是通过支付宝转账给其16204.8元。其已经退赃8000元。（2）支付宝转账记录，证实被告人张齐于2018年9月19日至2018年10月28日向被告人陆子浩支付宝转账人民币16204.8元。（3）扣押决定书、扣押清单，证实扣押被告人陆子浩手机2部，人民币8000元。关于本节事实的认定，审理认为：上述证据相互印证，足以认定被告人杨斌、张齐的诈骗金额为人民币19064元。9.2018年8月至案发，被告人李汉彬利用上述方式，共计非法获利人民币17000元，其与上家约定的最高分成比例为90%，诈骗金额至少为人民币18888元。上述事实由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人李汉彬的供述，证实其在2018年八九月份看到广告加入“苦苦交流群”，群主是“苦苦”，“苦苦”的分成比例一般是浮动的，7到9成。新人派发的红包一般都是10元面额，也有15元的，使用无门槛的。有一些是其和别人合单的。合单就是100单可以获得高提成，所以几个人凑在一起合单去套现。“苦苦”是通过支付宝转账给其一共有22637元，其中17000元应该是其的，其他的钱是跟其合单的人的。其删除了和“苦苦”的聊天记录，其已经退赃。（2）支付宝转账记录，证实被告人张齐于2018年9月19日至2018年10月30日支付宝转账给被告人李汉彬人民币22637元。（3）扣押决定书、扣押清单，证实扣押被告人李汉彬人民币22751元，手机1部。关于本节事实的认定，审理认为：已经扣除被告人李汉彬与他人合单的钱，李汉彬的诈骗金额仅认定为17000元。结合上述证据综合认定被告人杨斌、张齐的诈骗金额为人民币18888元。10.2018年8月至案发，被告人刘金涛利用上述方式，共计非法获利人民币13072元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币16340元。上述事实由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人刘金涛的供述，证实其在2018年8月份的时候通过一个卡商加入“苦苦交流群”。群主是“苦苦”，“苦苦”告诉其“唯爱工作室”是老板。“苦苦”应该是其加进去之前也在做的。“苦苦”会发布刷单商品的链接，公布套现比例以及结算。群公告也公布了具体薅羊毛的方法，“苦苦”这个群规模有个2000人，活跃在做薅羊毛套现的大概有300人左右。有一次是“唯爱工作室”结算的。“苦苦”支付宝实名叫“*齐”。结算比例一般是7到8成。红包一般都是10.01元减10元的形式。例如50元减10元这种大额红包套现就没有意义了，因为一方面这样刷单，支付更多的钱，成本太高，而且刷单容易被淘宝风控，所以这种满减是一般没人会做。其做了将近3个月，一共有四个支付宝账号给其转过钱，“*齐”转账给其15357元，“*小威”转账给其408元，“*美莲”转给其1098元，“*洪蔚”转给其14566元，一共是31429元。“苦苦”一共给其转了13072元。其已经退赃。（2）证人刘某的证言，证实其是刘金涛的妹妹，其替刘金涛退赃。（3）支付宝记录，证实被告人张齐与被告人刘金涛之间在2018年8月至2018年10月期间有多笔转账记录。群聊资料证实被告人刘金涛在“苦苦交流群”中，群里有“唯爱工作室”、“苦苦”；聊天记录，证实被告人刘金涛与“唯爱工作室”、“苦苦”之间聊天的情况，其中内容包含“唯爱工作室”在向被告人刘金涛说明怎样才能“首页不死，一抹无限”的方法，“苦苦”跟被告人刘金涛进行散单、专码结算的情况。支付宝转账记录，证实被告人张齐于2018年8月13日至2018年10月27日支付宝转账给被告人刘金涛人民币13072元。（4）搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、照片，证实对被告人刘金涛安徽省颍上县输气站宿舍楼103室进行搜查，扣押刘金涛手机4部。扣押刘某人民币31400元。关于本节事实的认定，审理认为：上述证据相互印证，足以认定被告人杨斌、张齐的诈骗金额为人民币16340元。11.2018年8月至案发，被告人吕岳林利用上述方式，共计非法获利人民币11260元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币14075元。上述事实由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人吕岳林的供述，证实其在2018年4月看到广告加入“苦苦交流群”，群主是“苦苦”，会发店铺链接，公布套现比例以及在群里收单。“苦苦”支付宝实名叫“*齐”。返现比例一般是6-7折（当庭称最高分成比例为8成）。其刷出来都是10元、15元、20元的现金红包，无门槛直接抵用的，“苦苦”将钱通过支付宝的方式转账给其11260.5元。支付宝账单显示是5168元，另一部分是通过qq红包发给其的。根据发给其的红包截图显示，转账时间是2018年7月份，当时“苦苦”就已经在从事薅羊毛犯罪了。其已经退赃。（2）QQ转账截图、支付宝转账截图、支付宝转账记录，证实被告人张齐向被告人吕岳林转账人民币10063.5元，其中最早一笔转账时间为2018年7月25日；被告人张齐于2018年8月10日到2018年10月28日向被告人吕岳林转账人民币5168元。（3）QQ截图，证实被告人吕岳林在“苦苦交流群”，与“苦苦”是好友，与“苦苦”2018年8月份进行聊天结算的情况。（4）扣押决定书、扣押清单，证实扣押被告人吕岳林手机1部，人民币11260.5元。关于本节事实的认定，审理认为：被告人吕岳林关于最高分成比例的供述不一，从有利于被告人杨斌、张齐诈骗金额认定，采纳被告人吕岳林在法庭上关于最高分成比例80%的供述，被告人吕岳林供述红包套现除了支付宝转账之外还有通过qq红包转账的情况，且有qq红包转账截图，可以认定被告人吕岳林的供述较为可信，结合其他证据综合认定被告人杨斌、张齐的诈骗金额为人民币14075元。12.2018年8月至案发，被告人柳超利用上述方式，共计非法获利人民币12525元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币15656元。上述事实由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人柳超的供述，证实其加入“苦苦交流群”，这个群里从6月份开始进行红包套现了。其是从2018年8月到11月这段时间进行红包套现。群主是“苦苦”，打钱的支付宝实名叫“*齐”。“苦苦”的分成比例是浮动的，一般是7到8成，新人派发的红包都是无门槛的10元面额。“苦苦”是通过支付宝转账给其12525元。都是薅羊毛的非法获利。其已经退赃。（2）QQ截图，“苦苦”支付宝转账记录截图、支付宝转账记录，证实“苦苦”的QQ信息；被告人张齐于2018年8月26日到2018年10月30日向被告人柳超支付宝转账人民币12525元。（3）扣押决定书、扣押清单，证实扣押被告人柳超人民币13754.5元。关于本节事实的认定，审理认为：上述证据相互印证，足以认定被告人杨斌、张齐的诈骗金额为人民币15656元。13.2018年9月至案发，被告人杨轩利用上述方式，共计非法获利人民币12196.5元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币15245元。上述事实由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人杨轩的供述，证实其在2018年9月份看到广告加入“苦苦交流群”，“苦苦”支付宝实名叫“*齐”。其只跟“苦苦”联系。分成比例一开始是二八、后来三七再后来是四六分成，是浮动的，一般是6到8折。其刷出来的都是10元的无门槛现金红包，“苦苦”将钱通过支付宝的方式转账给其12196.5元。其已经退赃。（2）支付宝转账记录截图，支付宝账号截图、qq聊天记录，支付宝转账记录，证实被告人张齐与被告人杨轩之间在2018年10月14日至2018年11月15日之间存在多笔转账记录；被告人张齐与被告人杨轩之间结算的情况；被告人张齐于2018年10月11日到2018年10月30日通过支付宝转账给被告人杨轩人民币12196.5元。（3）扣押决定书、扣押清单，证实扣押被告人杨轩人民币12271.5元。关于本节事实的认定，审理认为：上述证据相互印证，足以认定被告人杨斌、张齐的诈骗金额为人民币15245元。14.2018年9月至案发，被告人周超利用上述方式，共计非法获利人民币12131.5元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币15164元。上述事实由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人周超的供述，证实其在2018年9月被人拉进“苦苦交流群”，群主是“苦苦”，“苦苦”支付宝实名叫“*齐”。基本都是红包套现，偶尔有过买实物的，但是其基本不做。分成比例一般是7-8折。其刷出来都是10元无门槛的现金红包。“苦苦”通过支付宝转账给其12131.5元。根据发给其的红包截图显示，转账时间是2018年7月份，当时“苦苦”就已经在从事薅羊毛犯罪了。其已经退赃。（2）支付宝交易截图、记录，证实被告人张齐于2018年9月21日至2018年10月30日商品交易向被告人周超支付宝转账人民币12313.5元。另“*斌”亦存在向被告人周超的转账的情况。（3）扣押决定书、扣押清单，证实扣押被告人周超人民币44625.5元，手机2部。关于本节事实的认定，审理认为：上述证据相互印证，足以认定被告人杨斌、张齐的诈骗金额为人民币15164元。15.2018年8月至案发，被告人张守运利用上述方式，共计非法获利人民币12224元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币15280元。上述事实由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人张守运的供述，证实其在2018年9月看到广告加入“苦苦交流群”，群主是“苦苦”，群公告也公布了具体薅羊毛的方法。“苦苦”支付宝实名叫“*齐”“*斌”。看支付宝转账的情况，应该还有一个叫斌的人。“苦苦”应该是其加进去之前肯定也在做的，都在群里打广告。结算比例一般是7到8成，张齐打给其的一共有12224元，另外“*斌”打给其两笔，共是14000元左右。“苦苦”这个群规模是最大的，其记得是满员的。其已经退赃。（2）支付宝交易截图、支付宝转账记录，证实被告人张齐与被告人张守运之间存在转账的情况，其中亦有“*斌”向被告人张守运转账的情况，被告人张齐于2018年9月21日至2018年10月30日支付宝转账被告人张守运人民币12224元。（3）扣押决定书、扣押清单，证实扣押被告人张守运手机2部，人民币12586元。关于本节事实的认定，审理认为：上述证据相互印证，足以认定被告人杨斌、张齐的诈骗金额为人民币15280元。16.2018年8月至案发，被告人钱小峰利用上述方式，共计非法获利人民币12000元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币15000元。上述事实由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人钱小峰的供述，证实其在2018年7月看到广告入群，2018年8月份开始做，群里有四五百人，群主是“苦苦”，“苦苦”支付宝实名叫“*齐”、“*斌”。这个群里面除了薅羊毛红包套现外，还有拉新。“苦苦”的分成比例一般是浮动的，7到8成。新人派发的红包一般都是10元面额，也有15元的无门槛现金红包。“苦苦”是通过支付宝转账给其13718元，其中也有拉新的钱，红包套现12000元至少有的。其已经退赃。（2）支付宝转账记录，证实被告人张齐于2018年9月2日向被告人钱小峰支付宝转账人民币13718元。（3）扣押决定书、扣押清单，证实扣押被告人钱小峰人民币20000元，手机1部。关于本节事实的认定，审理认为：已将被告人钱小峰从事拉新的金额予以扣除，结合上述证据综合认定被告人杨斌、张齐的诈骗金额为人民币15000元。17.2018年8月至案发，被告人夏静材利用上述方式，共计非法获利人民币12000元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币15000元。上述事实由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人夏静材的供述，证实其在2018年五六月份左右加入“苦苦交流群”，群里面会发薅羊毛的教程，提供套现的店铺以及有卡商在群里提供手机卡号。“苦苦”会发布刷单商品的链接、进行结算，“苦苦”支付宝实名叫“*齐”。其进群之后半个月“唯爱工作室”就在了，时间肯定在8月份之前，“唯爱工作室”和“苦苦”是一起的，听说是“苦苦”的上家。“唯爱工作室”在群里提供店铺的二维码，也会通知哪些店铺被风控。也有个别人在和“唯爱工作室”结算。“苦苦”应该是其进群之前肯定也在做的。偶尔“苦苦”叫我们帮忙刷单冲销量，但是很少。结算比例一般是6到8成。“苦苦”这个群规模有个2000人。淘宝现金红包一般都是10.01元减10元的形式，都是在“苦苦”那边套现的。50元减10元这种大额红包套现就没有意义了，但是有20元减10元的红包其还是在做的，上家会本金连同提成一并返现给其。“苦苦”一共给其转了12873.5元。从“苦苦”那边转账的钱至少有12000元是通过薅羊毛的非法获利。其已经退赃。其知道贾卓和黎肖东也在做。（2）支付宝转账记录，证实被告人张齐于2018年8月10日至2018年10月29日支付宝转账给被告人夏静材人民币12873.5元。（3）搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单,证实对夏静材四川省巴中市巴州区进行搜查，扣押电脑台式机1台，手机4部，人民币20530元。关于本节事实的认定，审理认为：已将被告人夏静材红包套现所垫付的本金予以扣除，结合上述证据综合认定被告人杨斌、张齐的诈骗金额为人民币15000元。18.2018年8月至案发，被告人邱福雷利用上述方式，共计非法获利人民币14194元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币17742元。上述事实由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人邱福雷的供述，证实其在2018年8、9月加入“苦苦交流群”。群主是“苦苦”，“苦苦”支付宝实名叫“*齐”。基本都是红包套现，偶尔有过买实物的，但是其不做。一般是6.5到8成。其刷出来的面额并非固定，10-20元的无门槛现金红包，“苦苦”将钱通过支付宝的方式转账给其14194元，已经剔除其他获利方式。其已经退赃。实际上“苦苦”建了几个群。（2）支付宝转账记录证实被告人张齐于2018年9月16日至2018年10月28日支付宝转账给被告人邱福雷人民币14194元。（3）扣押决定书、扣押清单，证实扣押被告人邱福雷人民币15200元，手机1部。关于本节事实的认定，审理认为：上述证据相互印证，足以认定被告人杨斌、张齐的诈骗金额为人民币17742元。19.2018年9月至案发，被告人向洪炜利用上述方式，共计非法获利人民币13165元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币16456元。上述事实由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人向洪炜的供述，证实其于2018年9月加入“苦苦交流群”，群里面聊红包套现的事情，群主是“苦苦”，“苦苦”支付宝实名叫“*齐”。“苦苦”给其的提成比例一般是7到8成。“苦苦”将钱通过支付宝的方式转账给其，“苦苦”支付宝一共向其转账13165元。（其当庭辩称20-10的红包也做过一点，但很少，具体金额说不出）。其已经退赃。（2）支付宝转账记录，证实被告人张齐于2018年9月19日至2018年10月28日向被告人向洪炜支付宝转账人民币13165元。（3）扣押决定书、扣押清单，证实扣押被告人向洪炜人民币13165元。关于本节事实的认定，审理认为：被告人向洪炜当庭辩称20-10的红包也做过一点，但很少，具体金额说不出，其在庭审中的证言与侦查阶段的证言存在矛盾之处，但未作出合理解释，其在庭审中对证言前后矛盾的解释明显不能成立，故采信其在侦查机关的证言。结合上述证据综合认定被告人杨斌、张齐的诈骗金额为人民币16456元。20.2018年9月至案发，被告人张国彬利用上述方式，共计非法获利人民币13012元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币16265元。上述事实由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人张国彬的供述，证实其于2018年9月加入“苦苦交流群”，群主是“苦苦”。发布刷单商品的链接及结算，群公告也公布具体薅羊毛的方法。“苦苦”支付宝实名叫“*齐”。“苦苦”在群里聊得时候也讲过他有一个老板，其感觉他还有一个合作人。“苦苦”应该是其加进去之前肯定也在做的。结算比例一般是5.5到8成，“苦苦”通过支付宝转账给其一共有13012元。“苦苦”这个群规模是最大的，群里面有2000人左右。其已经退赃。（2）Qq截图，支付宝转账记录截图、支付宝交易记录，证实被告人张国彬在“苦苦交流群”中，其中群主是“苦苦”，管理员有“唯爱工作室”。证实被告人张齐于2018年9月18日至2018年10月26日向被告人张国彬支付宝转账人民币13012元。（3）扣押决定书、扣押清单，证实扣押被告人张国彬人民币13165元，手机1部。关于本节事实的认定，审理认为：上述证据相互印证，足以认定被告人杨斌、张齐的诈骗金额为人民币16265元。21.2018年10月至案发，被告人宋驰利用上述方式，共计非法获利人民币11616元，其与上家约定的最高分成比例为85%，诈骗金额至少为人民币13665元。上述事实由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人宋驰的供述，证实其曾用名宋东磊，于2018年10月1日左右看到广告加入“苦苦交流群”，群主是“苦苦”，群里有教程。群主和管理员会分享具体操作教程，“苦苦”也会发刷单的店铺链接、提成比例等。“苦苦”支付宝实名叫“*齐”。一般是8.5成。其刷出来都是10元的现金红包，“苦苦”将钱通过支付宝的方式转账给其11616元。其已经退赃1万多元。（2）支付宝交易记录，证实被告人张齐于2018年10月4日到2018年10月19日通过支付宝转账给被告人宋驰人民币11616元。（3）扣押决定书、扣押清单，证实扣押被告人宋驰人民币11616元。关于本节事实的认定，审理认为：上述证据相互印证，足以认定被告人杨斌、张齐的诈骗金额为人民币13665元。22.2018年9月至案发，被告人王宏森利用上述方式，共计非法获利人民币10103元，其与上家约定的最高分成比例为75%，诈骗金额至少为人民币13470元。上述事实由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人王宏森的供述，证实其于2018年9月看到广告加入“苦苦交流群”，群主是“苦苦”，“苦苦”支付宝实名叫“*齐”。其刷出来的都是10元的无门槛现金红包，套现后能返现7到7.5元，“苦苦”将钱通过支付宝的方式转账给其10103元。其已经退赃。（2）支付宝交易记录，证实被告人张齐于2018年9月16日至2018年10月29日通过支付宝转账给被告人王宏森人民币10103元。（3）扣押决定书、扣押清单，证实扣押被告人王宏森人民币10431元。关于本节事实的认定，审理认为：上述证据相互印证，足以认定被告人杨斌、张齐的诈骗金额为人民币13470元。23.2018年8月至案发，被告人黎肖东利用上述方式，共计非法获利人民币9000元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币11250元。上述事实由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人黎肖东的供述，证实其在2018年四五月份为了完成拉新任务加入“苦苦交流群”。6月份左右开始刷单红包套现，“苦苦”会发布刷单商品的链接、公布套现比例，以及结算，“苦苦”在群里自称张某人，有一个“唯爱工作室”和一些卡商都是群管理员。6月份开始，群里除了做淘宝薅羊毛套现外，其他的业务基本没有。分成比例一般是5成到7成（庭审过程中供述为8成）。比例浮动是跟淘宝风控有关。“苦苦”群规模有2000人，淘宝红包一般都是10.01元减10元的形式，都是在“苦苦”那边套现的。例如50元减10元这种大额红包套现就没有意义，但是有20元减10元的红包，这种其还是在做的，上家会把本金连同提成一并返现给其。还有就是拉新的返现，也是通过“苦苦”在套现，不过这个金额很少，也就几百块钱的样子。“苦苦”给其转了10577.8元。至少有9000元是通过薅羊毛的非法获利。其已经退赃。夏静材和贾卓也在做。（2）支付宝交易记录，证实被告人张齐于2018年8月1日至2018年10月29日支付宝转账被告人黎肖东人民币10577.8元。（3）搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实对黎肖东四川省巴中市巴州区下巴庙镇安乐村32号进行搜查，扣押被告人黎肖东手机8部，人民币22280元，电脑台式机1台。关于本节事实的认定，审理认为：被告人黎肖东关于最高分成比例的供述不一，从有利于被告人杨斌、张齐诈骗金额认定，采纳被告人黎肖东在法庭上关于最高分成比例80%的供述，已经扣除被告人黎肖东拉新及红包套现垫付本金的金额，结合其他证据综合认定被告人杨斌、张齐的诈骗金额为人民币11250元。24.2018年8月至案发，被告人蔡吕浩利用上述方式，共计非法获利人民币10280元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币12850元。上述事实由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人蔡吕浩的供述，证实2018年8月份，“苦苦”说可以给其介绍工作，并给其寄了一个手机，将其拉入“苦苦交流群”，群主是“苦苦”，其就开始刷单套现。“苦苦”给其操作方法、店铺、启动资金、手机号码。支付宝实名叫“*齐”。“苦苦”应该有同伙。“苦苦”的分成比例一般是四六开,做了一个月之后,“苦苦”每单贴其2元。其至少虚构交易2000单，苦苦”是通过支付宝转账给其10280元，这些都是其薅羊毛的非法获利。其已经退赃13107元。（2）QQ截图证实“苦苦”的QQ情况，支付宝转账截图、支付宝交易记录，证实被告人张齐于2018年9月13日至2018年10月30日向被告人蔡吕浩支付宝转账人民币10280元。（3）扣押决定书、扣押清单，证实扣押被告人蔡吕浩人民币13107元。关于本节事实的认定，审理认为：根据被告人蔡吕浩的供述，从有利于被告人的角度，结合上述证据综合认定最高分成比例为80%，被告人杨斌、张齐的诈骗金额为人民币12850元。25.2018年9月至案发，被告人朱雪锋利用上述方式，共计非法获利人民币10202.8元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币12753元。上述事实由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人朱雪锋的供述，证实其于2018年9月加入“苦苦交流群”，“苦苦”这个群规模人挺多的。群主是“苦苦”，“苦苦”会发布刷单商品的链接、结算，公布套现比例，群公告也公布了具体薅羊毛的方法。“苦苦”的支付宝有好几个，其中一个实名叫“*齐”。“苦苦”应该是其加进去之前肯定也在做的。结算比例一般是7-8的比例。其做了1个月左右，上家一共给其转了10202.8元。其已经退赃。（2）支付宝转账截图、支付宝交易记录，证实被告人张齐于2018年9月21日至2018年10月30日向朱雪锋支付宝转账人民币合计10202.8元。（3）扣押决定书、扣押清单，证实扣押被告人朱雪锋人民币25888.8元。关于本节事实的认定，审理认为：上述证据相互印证，足以认定被告人杨斌、张齐的诈骗金额为人民币12753元。26.2018年8月至案发，被告人李上有利用上述方式，共计非法获利人民币8885元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币11106元。上述事实由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人李上有的供述，证实其在2018年8月份看到广告加入“苦苦交流群”，群主是“苦苦”，“苦苦”支付宝实名叫“*齐”。其只是跟“苦苦”联系。分成比例一般是6到8折。其刷出来的都是10元的无门槛现金红包，“苦苦”将钱通过支付宝的方式转账给其8885元。其已经退赃1.1万元。（2）支付宝、QQ截图、群聊资料，支付宝转账截图，支付宝交易记录，证实被告人李上有的支付宝账号及QQ账号；证实被告人李上有在“苦苦交流群”中。“苦苦”是其好友。证实被告人张齐于2018年8月12日至2018年10月30日向被告人李上有支付宝转账人民币11991.5元。（3）扣押决定书、扣押清单，证实扣押被告人李上有人民币11504.5元。关于本节事实的认定，审理认为：上述证据相互印证，足以认定被告人杨斌、张齐的诈骗金额为人民币11106元。27.2018年8月至案发，被告人贾卓利用上述方式，共计非法获利人民币9945.5元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币12431元。上述事实由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人贾卓的供述，证实其在2018年四五月份看到广告加入“苦苦交流群”，其实际做应该是7、8月份，但是“苦苦”他们在此之前已经在做了。群里讨论的是薅羊毛教程、发布套现的店铺，群主也会发布分成比例。群主是“苦苦”，新人派发的红包都是10元无门槛的面额，还有就是20元减10元的红包，这种红包需要自己垫10元才能套现。“苦苦”是通过支付宝转账给其人民币9945.5元。这些都是薅羊毛的非法获利。其已经退赃1.6万元。夏静材也在做。（2）支付宝转账记录，证实被告人张齐于2018年8月9日至2018年10月29日通过支付宝向被告人贾卓转账人民币9945.5元。（3）扣押决定书、扣押清单，证实扣押被告人贾卓人民币16053元，手机1部。关于本节事实的认定，审理认为：上述证据相互印证，足以认定被告人杨斌、张齐的诈骗金额为人民币12431元。28.2018年9月至案发，被告人施政利用上述方式，共计非法获利人民币9987.5元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币12484元。上述事实由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人施政的供述，证实其在2018年9月份加入“苦苦交流群”，群主是“苦苦”，群里讨论的是薅羊毛的方法以及套现的店铺，群主也会发布分成比例。“苦苦”的分成比例是浮动的，其一般是7-8成。新人派发的红包都是无门槛10元面额，“苦苦”是通过支付宝将钱打给其9987.5元。这些都是薅羊毛的非法获利。其已经退赃1万元。其是自首的。（2）支付宝转账记录，证实被告人张齐于2018年9月18日至2018年10月30日向被告人施政支付宝转账人民币9987.5元。（3）扣押决定书、扣押清单，证实扣押被告人施政人民币12000元，手机1部。关于本节事实的认定，审理认为：上述证据相互印证，足以认定被告人杨斌、张齐的诈骗金额为人民币12484元。29.2018年9月至案发，被告人王涛杰利用上述方式，共计非法获利人民币5207.5元，其与上家约定的最高分成比例为70%，诈骗金额至少为人民币7439元。上述事实由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人王涛杰的供述，证实其2018年9月份加入“苦苦交流群”，群主是“苦苦”，“苦苦”会给套现的人设定一个商品号码。“苦苦”支付宝实名叫“*齐”，100单给的比例是7.5折左右，一般是三七开。“苦苦”这个群的规模是最大的，里面有1000多个人。“苦苦”打给其的钱有5207.5元。加上别的上家那边的一共有1万多块钱。其父母已经给其退赃。（2）支付宝交易记录，证实被告人张齐向被告人王涛杰从2018年9月19日至2018年10月30日支付宝转账人民币5207.5元。（3）搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实对王涛杰的住所越城区灵芝镇西山头村83号进行搜查，扣押被告人王涛杰手机3部，人民币20000元。关于本节事实的认定，审理认为：上述证据相互印证，足以认定被告人杨斌、张齐的诈骗金额为人民币7439元。30.2018年10月至案发，蒋烽（另案处理）利用上述方式，共计非法获利人民币2545元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗的金额至少为人民币3181元。上述事实由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）非同案共犯蒋烽的供述，证实其2018年10月份经张烨拉其加入“苦苦交流群”，群主是“苦苦”，会发教程以及结算，分成比例是二八分成，其和张烨是分开做的。“苦苦”打给其的钱有2500元。其已退赃。（2）证人蒋某的证言，证实其是蒋烽的父亲，替儿子退赃。（3）扣押决定书、扣押清单，证实扣押蒋某人民币3000元整；证实扣押非同案共犯蒋烽笔记本电脑1台，手机3部。（4）支付宝交易截图、支付宝交易记录证实被告人张齐与非同案共犯蒋烽之间在2018年10月间存在多笔交易往来，被告人张齐于2018年10月10日至2018年10月30日通过支付宝转账给非同案共犯蒋烽人民币2545元。关于本节事实的认定，审理认为：上述证据相互印证，足以认定被告人杨斌、张齐的诈骗金额为人民币3181元。2018年11月至2019年9月期间，被告人杨斌、张齐、蒋建国、麦砚明、肖辉、张烨、陆聪、胡齐志、陆子浩、李汉彬、刘金涛、吕岳林、柳超、杨轩、周超、张守运、钱小峰、夏静材、宋驰、王宏森、黎肖东、蔡吕浩、朱雪锋、李上有、贾卓、王涛杰先后在安徽省合肥市、湖南省永州市、上海市浦东新区××被警察抓获归案；2019年9月，被告人张国彬、施政、邱福雷、向洪炜、刘啸云均系经公安机关电话传唤后主动到案，并如实供述上述犯罪事实。案发后，被告人杨斌退缴违法所得人民币8000元；被告人蒋建国、肖辉、张烨、陆聪、刘啸云、胡齐志、李汉彬、刘金涛、吕岳林、柳超、杨轩、周超、张守运、钱小峰、夏静材、邱福雷、向洪炜、张国彬、宋驰、王宏森、黎肖东、蔡吕浩、朱雪锋、李上有、贾卓、施政、王涛杰、非同案共犯蒋烽的违法所得均已清退。另查明，在本院审理期间，被告人张齐向本院退缴违法所得人民币3000元；被告人麦砚明向本院退缴违法所得人民币1481.5元；被告人陆子浩向本院退缴违法所得人民币8204.8元。上述事实由本院执行、调解款票据予以证实。证明本案的其他证据还有：1.（1）被告人蒋建国、麦砚明、肖辉、张烨、陆聪、刘啸云、胡齐志、陆子浩、李汉彬、刘金涛、吕岳林、柳超、杨轩、周超、张守运、钱小峰、夏静材、邱福雷、向洪炜、张国彬、宋驰、王宏森、黎肖东、蔡吕浩、朱雪锋、李上有、施政、王涛杰、非同案共犯蒋烽均供述红包套现的具体操作方法是手机恢复出厂设置，通过卡商购买手机号码注册淘宝小号，淘宝会误以为是新用户派发新人红包，去“苦苦”指定店铺内进行虚假交易套现，“苦苦”按照约定比例进行返现。这样做不符合淘宝派发红包的规则。（2）被告人蒋建国、麦砚明、肖辉、刘啸云、胡齐志、陆子浩、李汉彬、刘金涛、吕岳林、柳超、杨轩、周超、张守运、钱小峰、夏静材、邱福雷、向洪炜、张国彬、宋驰、王宏森、黎肖东、蔡吕浩、朱雪锋、李上有、贾卓、施政、王涛杰均供述“苦苦”打给其的钱里面除了薅羊毛的非法获利以外，没有其他的经济往来。（3）被告人麦砚明、肖辉、胡齐志、陆子浩、李汉彬、刘金涛、夏静材、张国彬、蔡吕浩、朱雪锋、贾卓、施政均供述群里除了薅羊毛红包套现外，没有发动其他套现活动。（4）被告人蒋建国、麦砚明、肖辉、陆聪、邱福雷、刘啸云、胡齐志、李汉彬、杨轩、周超、张守运、钱小峰、李上有、王涛杰向洪炜、王宏森均供述群主会发教程、套现店铺链接，公布套现比例以及结算。（5）被告人麦砚明、张烨、夏静材、刘金涛、吕岳林、杨轩、周超、张国彬、朱雪锋、张守运、贾卓、施政、王涛杰、向洪炜、王宏森非同案共犯蒋烽均供述群里讨论的是套现方法以及套现的店铺。（6）被告人麦砚明、刘啸云、胡齐志、陆子浩、刘金涛、张国彬、黎肖东、向洪炜、蔡吕浩均供述“苦苦”应该有其他同伙。（7）被告人刘金涛、吕岳林、钱小峰、夏静材、黎肖东、蔡吕浩、贾卓均供述“苦苦交流群”至少从2018年8月份开始从事红包套现活动。2.被告人杨斌的供述，证实（1）筹备阶段：2018年8月份其和张齐在安徽省桐城市时代广场做红包套现，10月到合肥包河区水晶公馆做。张某是国庆节之后来的。（2）红包套现方法：下家通过手机系统还原或者抹机的方式，改变手机ＩＰ地址，反复安装淘宝ＡＰＰ，从卡商获取手机号码注册，淘宝会识别为新用户，获得新人红包。然后下家到其商铺购买指定商品，用代金券付款，直接确认收货，没有实际交易，代金券进入店铺的收款账户中。其用积分去购买话费券在“玖玖收”平台套现，之后给下家分成结账。淘宝风控一直更新，网上有很多教程都会随着淘宝风控更新而更新。“苦苦交流群”里面会交流如何规避风控。（3）具体分工：①其去群里喊话吸引下家，创建淘宝店铺上架商品，用积分去购买话费券进行红包套现。之后给下家分成结账。其用来分成的支付宝账号实名认证。“玖玖平台”注册的账号是实名注册。其ＱＱ昵称是“唯爱”或者“我是谁”。②张齐在群里聊天、接订单、和下家结算。③张某是2018年10月10日之后来的，主要是整理店铺的商品数量。没有发过工资，张齐和张某没有拿过钱。租房子的钱是其出的，平时的开销就是套现赚来的钱。（4）分成比例：下家分成基本是一九或者二八。是张齐在和下家对接的。其套取红包的金额大概在30万元左右。赚取3万元，赚来的钱用来交工作室房租、买工作设备。（5）下家一般是卡商和个人。淘宝公司的目的是推广新用户，应该是真实的用户，而不是这种方法套现。如果淘宝一旦发现某家店铺大量存在纯粹以代金券进行交易的情况，就会进行风控，进而关闭这家店铺，其大概用过10到20家店铺，店铺资料在其工作电脑里拷贝。2020年1月20日向新昌公安机关提供线索。3.被告人张齐的供述，证实（1）筹备阶段：2018年8月初其和杨斌开始做红包套现，是杨斌提出来的，工作地点是桐城电商大厦，大概10月10号在合肥市滨湖新区××室，房子是杨斌租的，杨斌让其给他打工，200元一天。（2）红包套现方法：淘宝的红包活动针对的是没有注册过的淘宝账号的新人。将使用的手机进行恢复出厂设置,从接码平台获取手机号码和验证码，下载淘宝ＡＰＰ并注册,淘宝会以为新用户发放红包。然后去指定店铺下单，拍下等值商品，实际上不发货，下家直接点击收货，这样红包的钱都到了店铺里面，之后杨斌就会将店铺里面的钱通过话费的形式转出，再去“玖玖收”的话费平台套现。他把套来的钱转给其，或者直接绑定其支付宝去接收。之后和做单的人结算。注册完的小号领取红包套现后就直接废弃了。（3）职能分工：其和杨斌会在别的ＱＱ群里推广。其主要是管理“苦苦交流群”，其是群主，管理员有杨斌和张某，其在群里面接单、找方法来规避风控、和下家对接转账，给下家转完账之后没有用完的，杨斌让其用支付宝转回去。每一个下单的人都有一个特定的下单商品名称。群里的公告是基本上是其发的，其不在的时候杨斌也会发。杨斌负责经营管理淘宝店铺，在他的店铺里生成商品，实现虚拟交易。张某差不多是国庆之后过来的，就是通过名称来进行统计店铺数据。杨斌昵称是“桐城唯爱ｂａｂｙ”，ＱＱ号是“唯爱工作室”。其ＱＱ昵称和微信昵称“苦苦”。（3）分成比例：根据生意情况来确定与下家的分成比例。一般是二八、一九分成，有些甚至到九五成。4.证人张某的证言，证实（1）工作室情况：8月份的时候工作室在桐城市一个电商大厦里，工作室里有杨斌、张齐，还有几个兼职的学生。10月份其到杨斌那边兼职。杨斌和张齐应该是合作关系，不存在张齐是杨斌的雇员。（2）红包套现方法：去网上找人注册新的淘宝账户，领取现金红包，来淘宝店铺消费。淘宝店铺是杨斌找来的,每一个做单的人都有特定的商品名称，以此来区分每个人做单的数量。下家支付之后直接确认收货。红包金额就会到了店铺,然后杨斌就会将这些钱通过淘宝自带的辅助软件转换成话费券，再将这些话费券去“玖玖收”话费平台转化成现金。其的实名支付宝和杨斌的支付宝都用过，之后去给做单的人结算。（3）人员分工：工作室有杨斌、张齐和其，杨斌负责杨斌淘宝店铺，管理店铺，还负责给做单的人结账。张齐负责管理ＱＱ群、与下家结账，里面都是有淘宝套现的人。其负责整理每天店铺表格。杨斌的ＱＱ昵称叫做“唯爱工作室”。（4）杨斌有一批代理商,这些代理商之前自己也是做这一块的,后来就开始跟着杨斌做;还有一部分是张齐管理的那个ＱＱ群里的一些人,但是这些人的量不是很大。分成比例一般是下家红包金额80%-90%。但是也不是固定的。工作室工资是年底之后统一再发。其没有工资。吃住都在工作里面，每个人都有一个房间，其去工作室之后工作室至少赚了5万元。5.证人曹某的证言，证实其是阿里巴巴安全部的员工，负责“阿里妈妈”平台安全运营维护。阿里妈妈是阿里巴巴网络技术有限公司旗下专门负责淘宝等平台数据营销的一个专业平台。2018年8月5日，“阿里妈妈”推出营销活动，针对校园学生拉新，内容是注册淘宝新用户可以获得10元钱的现金红包。同年9月底活动结束后，其通过后台数据监控，发现该活动还是有大量注测新号的流量出现，有某些手机号和异地ＩＰ仍在疯狂申请新号，之后其再继续跟踪，通过技术手段发现，有人从8月份开始就使用某些手段大量申请新号以此来获得10元现金红包，获得红包后去淘宝店铺专门商家购买10元商品进行虚假交易从而套现。这个活动的限制很多，首先必须是新的手机号码，一个号码只能申请一次。据分析，有上游渠道可以拿到大量不实名的手机号码，然后使用打码软件绕过验证码系统，进行大量的新号注册行为。涉案金额初步估计是1000万元左右，具体数额仍在统计当中。6.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关对杨斌等安徽省合肥市包河区水晶公馆2栋1单元1203室进行搜查，扣押杨斌手机10部，电脑硬盘3块，电脑主机1台，笔记本电脑1台；扣押张齐手机1部；扣押张某手机1部；扣押被告人杨斌人民币8000元。7.支付宝交易明细，证实2018年8月份被告人杨斌向被告人张齐转账人民币96267元，被告人张齐向被告人杨斌转账人民币19273.3元；9月份被告人杨斌向被告人张齐转账人民币426404元，被告人张齐向被告人杨斌转账人民币20000元。10月份被告人杨斌向被告人张齐转账人民币1552087.91元，被告人张齐向被告人杨斌转账人民币109146元。8.微信聊天记录，证实张某（微信名“久仰”）在微信群为“秒收货”中，群中讨论关于收单、更换店铺、风控、收单群公告、收单折扣比例、接码平台恶意违法作弊新闻、下单举报、群永久封停的截图的情况，收单群公告截图上显示50单以下7.5折，50单以上8折。微信群中有“苦苦”、“ＡＡＡ唯爱ｂａｂｙ”等9人。9.电脑文件截图、照片，证实被告人杨斌电脑上保存的已使用或者未使用的淘宝店铺，以及淘宝店铺的流水做单汇总的情况。10.张某的做单数据，证实其统计的做单情况。11.被告人杨斌的支付宝转账记录，证实2018年9月12日至2018年11月15日，杨斌支付宝向张齐、王宏森、张烨、陆子浩转账的情况。12.抓获经过、情况说明、户籍信息、常住人口基本信息，证实各被告人的到案情况及身份情况，其中被告人贾卓、张守运系被抓获归案。被告人杨斌不构成重大立功表现。在本院审理期间，1.被告人杨斌的辩护人提供被告人杨斌的疾病诊断书1份、出生医学证明2份，证实被告人杨斌的身体情况以及孩子年幼的情况；2.被告人杨斌提供QQ群截图、部分拉新报表截图、淘宝优惠券活动截图，录音等，证实曾向公安机关举报过“平头哥”仍在做红包套现。其和张齐确有从事拉新业务，淘宝公司一直在做优惠券活动，自己与淘宝公司协商清退款项的情况。3.被告人张齐的辩护人提供徐州市铜山区大许镇太山村村民委员会出具证明1份、被告人张齐的父亲张建明出院记录1份，证实被告人张齐家庭生活困难，平时表现良好，父亲身体状况欠佳的情况。4.被告人李汉彬的辩护人提供广东省揭阳市揭东区锡场镇新置寨村民委员会出具证明一份，证实被告人李汉彬平时表现良好，家庭困难的情况。本院对上述证据的真实性予以确认，但上述证据与本案事实及定性缺乏关联性，相关情况在量刑时予以考量。关于本案的争议焦点，结合本案证据，本院评析如下：1.关于本案证据采信（1）本案截图、照片、做单明细、聊天记录支付宝转账截图等证据系采用拍照、打印等方式固定，调取、有证据提供人签字确认，采集方式合理规范。（2）支付宝交易记录调取自支付宝（中国）网络技术有限公司，并经本案被告人确认，可以相互印证。（3）本案被告人杨斌、张齐在侦查起诉阶段强制措施为取保候审，并未被关押，二被告人及辩护人亦未提供被告人杨斌、张齐存在被刑讯逼供的相关证据。（4）上述证据亦在法庭调查阶段进行举证、质证，且能与其他在案证据相互印证，本院对上述证据真实性、合法性、关联性予以确认，且各被告人的诈骗金额并非仅依据支付宝交易记录认定，而是综合全案证据，足以证实各被告人诈骗金额，故杨斌的辩护人提出证据存在瑕疵的辩护意见，本院不予采纳。2.关于本案定性关于被告人杨斌的辩护人提出本案不构成诈骗罪的辩护意见。经查，（1）被告人的行为均具有欺骗性，主观上具有非法占有他人财物的目的。本案被告人利用淘宝风控的滞后性，在店铺被封前，通过“刷空单”的方式进行虚假交易，批量完成套现行为，本质是对淘宝进行欺骗并获得了经济利益，该行为违背了淘宝营销活动设立的初衷和本意。（2）本案被害单位淘宝公司陷入认识错误。淘宝将发放红包的条件设置好后输入到系统，系统根据指令，对满足领取红包条件的新用户作出相应处分的结果，但本案被告人通过一定的手段掩盖了真实情况，虚构符合预设条件的表象，从而获得了经济利益，其本质上并不符合被害人淘宝的真实目的。本案中表面是欺骗了计算机系统，而实质上是欺骗了对系统设置同意处分条件的淘宝公司。（3）淘宝陷入错误认识处分财产并产生财产损失，本案中的被害人淘宝公司存在一个判断、识别的过程，其基于被告人注册的是新用户这一错误认识而发放红包券，具有处分的意思表示。被告人通过冒充成为淘宝新用户获得利益的行为，并没有达到淘宝真正的营销目的，侵害了淘宝的经济利益。故本案各被告人的行为均符合诈骗罪的构成要件，被告人杨斌的辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。关于被告人杨斌、张齐的辩护人提出本案不属于电信网络诈骗的辩护意见。经查，电信网络诈骗除符合诈骗罪的特征以外，应同时具有技术性、非接触性、远程性的特征。本案被告人利用互联网实施诈骗，符合技术性特征；在线招募下线，骗取淘宝公司，全程无需面对面接触，符合非接触性特征；诈骗活动中利用qq群的方式进行联络，符合远程性的特征。本案中，虽然诈骗的被害单位仅仅是淘宝公司，但各被告人的行为均符合电信网络诈骗的特征，故本案对于各被告人的诈骗数额按照电信网络诈骗的金额予以认定。被告人杨斌、张齐的辩护人据此提出的辩护意见，本院不予采纳。3.关于数额（1）根据多名被告人的供述，“苦苦交流群”在2018年8月份即开始进行红包套现活动，故被告人杨斌、张齐关于红包套现开始时间的辩解本院不予采信。（2）关于最高分成比例，本院已经根据被告人张烨、陆聪、刘啸云、吕岳林、黎肖东当庭的供述予以调整，作出有利于被告人杨斌、张齐的认定。（3）本案的诈骗金额已经扣除了被告人陆聪、钱小锋、夏静材、黎肖东等人从事的拉新、天猫实物、红包套现垫付本金的金额。（4）根据在案证据显示，仍有“*斌”、“*佳伟”、“壮”等支付宝账号也存在向本案被告人红包套现转账的情况，亦有被告人供述张齐有多个支付宝账号向其转账。本案大部分诈骗金额认定是以“*齐”的转账金额为基础，已经做了有利于被告人的认定。（5）根据被告人杨斌、张齐的支付宝转账记录显示，双方支付宝交易转账金额在2018年8月到10月期间已经远超本案认定诈骗金额。（6）苦苦交流群中从事红包套现的人数众多，根据多名被告人供述从事红包套现人数远远不止本案被告人。综合以上分析，本案根据在案证据已经就被告人杨斌、张齐的诈骗金额进行就低认定。故被告人及辩护人据此提出的意见，本院不予采纳。4.关于本案主从犯的认定关于本案部分辩护人提出本案应区分主从犯的辩护意见。经查，本案中各被告人有明确分工，被告人杨斌负责寻找淘宝店铺，上架虚假商品链接，确定分成比例，将红包转换成现金进行分成；被告人张齐负责组建qq群，招揽业务，发布分成比例，发布教程，给下家返现；其余被告人通过刷机注册淘宝新用户领取红包，前往杨斌、张齐的店铺进行套现活动；各被告人的犯罪行为系一整体，分工明确，在整个诈骗的过程中环环相扣，缺一不可，共同造成被害单位损失后果的发生。根据各被告人的犯罪情节及作用分工，本案不予区分主从犯，根据各被告人的诈骗金额进行量刑。故本案被告人杨斌、张齐、麦砚明、肖辉、张烨、陆聪、陆子浩、吕岳林、周超、夏静材、张国彬、黎肖东、贾卓的辩护人关于从犯的辩护意见，本院不予采纳。5.关于被告人及辩护人的其他意见被告人杨斌的辩护人提出被告人杨斌属立功的辩护意见，经查，结合公安机关出具的被告人杨斌的到案经过及情况说明，该辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人的杨斌、张齐、黎肖东的辩护人提出本案系被害人漏洞营销，有放任故意的辩护意见，经查，淘宝的营销活动目的是通过让渡部分利益来来实现更大的经济目的，并不代表营销成本可以随意给予他人，放任被告人进行骗取，淘宝公司在此期间亦不断进行风控，被告人则根据淘宝公司风控的升级而不断的进行破解，淘宝公司努力尽到了补短板、补漏洞的责任。故被告人及辩护人的上述辩解与辩护意见，本院亦不予采纳。本院认为，被告人杨斌、张齐、蒋建国、麦砚明、肖辉、张烨、陆聪、刘啸云、胡齐志、陆子浩、李汉彬、刘金涛、吕岳林、柳超、杨轩、周超、张守运、钱小峰、夏静材、邱福雷、向洪炜、张国彬、宋驰、王宏森、黎肖东、蔡吕浩、朱雪锋、李上有、贾卓、施政、王涛杰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，且部分系共同犯罪。其中，被告人杨斌、张齐属数额特别巨大，被告人蒋建国、麦砚明属数额巨大，被告人肖辉、张烨、陆聪、刘啸云、胡齐志、陆子浩、李汉彬、刘金涛、吕岳林、柳超、杨轩、周超、张守运、钱小峰、夏静材、邱福雷、向洪炜、张国彬、宋驰、王宏森、黎肖东、蔡吕浩、朱雪锋、李上有、贾卓、施政、王涛杰属数额较大，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张国彬、施政、邱福雷、向洪炜、刘啸云犯罪后能主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法对上述被告人从轻处罚。被告人杨斌、张齐能部分退赃；被告人蒋建国、麦砚明、肖辉、张烨、陆聪、刘啸云、胡齐志、陆子浩、李汉彬、刘金涛、吕岳林、柳超、杨轩、周超、张守运、钱小峰、夏静材、邱福雷、向洪炜、张国彬、宋驰、王宏森、黎肖东、蔡吕浩、朱雪锋、李上有、贾卓、施政、王涛杰均已全额退赃，酌情对各被告人从轻处罚；被告人蒋建国、麦砚明、肖辉、张烨、陆聪、刘啸云、胡齐志、陆子浩、李汉彬、刘金涛、吕岳林、柳超、杨轩、周超、张守运、钱小峰、夏静材、邱福雷、向洪炜、张国彬、宋驰、王宏森、黎肖东、蔡吕浩、朱雪锋、李上有、贾卓、施政、王涛杰到案后如实供述自己的犯罪事实，并愿意接受处罚，依法从轻处罚。根据被告人蒋建国、麦砚明、肖辉、张烨、陆聪、刘啸云、胡齐志、陆子浩、李汉彬、刘金涛、吕岳林、柳超、杨轩、周超、张守运、钱小峰、夏静材、邱福雷、向洪炜、张国彬、宋驰、王宏森、黎肖东、蔡吕浩、朱雪锋、李上有、贾卓、施政、王涛杰的犯罪情节及悔罪表现，依法对上述被告人适用缓刑。公诉机关的量刑建议、各被告人及辩护人依据上述法定、酌定情节请求从轻处罚的辩护意见，本院均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人杨斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年十一月十六日起至二○三○年十二月十四日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）；二、被告人张齐犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年十一月十六日起至二○三○年六月十六日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）；三、被告人蒋建国犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即时缴纳）；四、被告人麦砚明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即时缴纳）；五、被告人肖辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年二个月，并处罚金人民币一万八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即时缴纳）；六、被告人张烨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即时缴纳）；七、被告人陆聪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年十一个月，并处罚金人民币一万六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即时缴纳）；八、被告人刘啸云犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币一万二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即时缴纳）；九、被告人胡齐志犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币一万二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即时缴纳）；十、被告人陆子浩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币一万二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即时缴纳）；十一、被告人李汉彬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币一万二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即时缴纳）；十二、被告人刘金涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即时缴纳）；十三、被告人吕岳林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即时缴纳）；十四、被告人柳超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即时缴纳）；十五、被告人杨轩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即时缴纳）；十六、被告人周超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即时缴纳）；十七、被告人张守运犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即时缴纳）；十八、被告人钱小峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即时缴纳）；十九、被告人夏静材犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即时缴纳）；二十、被告人邱福雷犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年五个月，并处罚金人民币九千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即时缴纳）；二十一、被告人向洪炜犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即时缴纳）；二十二、被告人张国彬犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即时缴纳）；二十三、被告人宋驰犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即时缴纳）；二十四、被告人王宏森犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即时缴纳）；二十五、被告人黎肖东犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即时缴纳）；二十六、被告人蔡吕浩犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即时缴纳）；二十七、被告人朱雪锋犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即时缴纳）；二十八、被告人贾卓犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即时缴纳）；二十九、被告人李上有犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币七千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即时缴纳）；三十、被告人施政犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即时缴纳）；三十一、被告人王涛杰犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即时缴纳）；三十二、公诉机关移送本院扣押被告人周超苹果8手机1部，被告人黎肖东苹果6手机1部、苹果XR手机1部，被告人蒋建国1+手机1部、华为手机2部、锤子手机17部（暂存于绍兴市涉案物证保管中心），依法予以发还；剩余手机64部、电脑主机6台、电脑台式机2台、笔记本电脑4台、电脑硬盘3块（暂存于绍兴市涉案物证保管中心）均予以没收；公安机关扣押的其余被告人的退赃款，由扣押机关依法处置。移送本院扣押的被告人刘金涛人民币31400元，其中人民币13072元抵作赃款发还被害单位淘宝（中国）软件有限公司，人民币10000元抵作罚金；剩余款项予以发还被告人刘金涛。移送本院扣押的被告人杨斌人民币8000元，本院扣押的被告人张齐人民币3000元，被告人麦砚明人民币1481.5元，被告人陆子浩人民币8204.8元，发还被害单位淘宝（中国）软件有限公司。责令被告人杨斌、张齐共同向被害单位淘宝（中国）软件有限公司继续退缴违法所得人民币152580.7元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张霰霏人民陪审员  张月君人民陪审员  陈美红二〇二〇年八月二十八日书 记 员  洪 欢附录《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。8281