福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0524刑初235号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人黄宗稳，男，1979年9月25日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月8日被安溪县公安局刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 指定辩护人胡金宝，福建铭群律师事务所律师。 安溪县人民检察院以安检六部刑诉（2020）89号起诉书指控被告人黄宗稳犯诈骗罪，于2020年4月3日向本院提起公诉，又以安检六部刑变诉（2020）8号变更起诉书于2020年7月1日变更起诉。本院审查受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员涂兴炎出庭支持公诉，被告人黄宗稳及其指定辩护人胡金宝到庭参加诉讼。现已审理终结。 安溪县人民检察院指控，被告人黄宗稳于2018年8月至11月间，在安溪县，通过手机通话、ＱＱ等联系方式，冒充上海薛杰自控设备有限公司等工作人员，谎称可以提供机电自动设备等货品，以缴纳定金、货款等为由，骗取李某1、徐某等人将款项汇入其指定的银行账户上，共计骗取人民币（币种，下同）36270元。 被告人黄宗稳还于2018年8月至11月间，明知黄嘉城（已起诉）实施诈骗，仍为其提供作案ＱＱ、手机以及搭建涉案网站等帮助，由黄嘉城在安溪县城厢镇霞保村后垅35号等地进行上述类型诈骗，共骗取古某、王某1等人340289元。 被告人黄宗稳于2019年7月8日向公安机关投案，归案后如实供述自己的罪行。 公诉机关提供了扣押的手机、银行卡等物证，银行账户交易明细等书证，证人袁某等人的证言，被害人李某1、徐某等人的陈述，同案人黄嘉城的供述和辩解，被告人黄宗稳的供述和辩解，电子证物检查工作记录等证据。 公诉机关认为，被告人黄宗稳以非法占有为目的，单独或者伙同他人采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，部分犯罪属共同犯罪。在共同犯罪中，其起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。其犯罪以后自动投案，归案后如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。 被告人黄宗稳对公诉机关指控的犯罪事实与罪名均无异议。 被告人黄宗稳的指定辩护人认为，被告人黄宗稳系自首、在部分共同犯罪中是从犯，可以从轻或减轻处罚；其认罪认罚、认罪态度好、有悔罪表现，可以从宽处罚。 经审理查明，被告人黄宗稳于2018年8月至11月间，在安溪县，通过手机通话、ＱＱ等联系方式，冒充上海薛杰自控设备有限公司等工作人员，谎称可以提供机电自动设备等货品，以缴纳定金、货款等为由，骗取李某1、徐某等人将款项汇入其指定的银行账户上，共计骗取36270元。 被告人黄宗稳还于2018年8月至11月间，明知黄嘉城实施诈骗，仍为其提供作案ＱＱ、手机、银行账户以及搭建涉案网站等帮助，由黄嘉城在安溪县城厢镇霞保村后垅35号等地进行上述类型诈骗，共骗取古某、王某1等人340288.6元。 被告人黄宗稳经通知于2019年7月8日主动到安溪县公安局接受调查，归案后如实供述自己的罪行。 上述事实，被告人黄宗稳在开庭审理过程中亦无异议，并有由公诉机关提供的并经庭审举证、质证的受案登记表，立案决定书,扣押清单，查获现场照片，ＱＱ账号详情及聊天记录截图，微信账号详情及聊天记录截图，手机通话记录，银行业务回单，报价单，购销合同，电子证物检查工作记录，公司登记材料，被害人古某、王某1、陆某、徐某、衡某、虎某平、李某1、黄某、吴某、孙某、戎某、廖某、李某2、王某2、杜某、蔡某、刘某、毛某、尹某等人的陈述，证人袁某、黄某交、顾某的证言，被告人黄宗稳的供述和辩解，同案人黄嘉城的供述和辩解，到案经过，户籍证明，办案说明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人黄宗稳单独或伙同其他同案人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，且数额巨大，部分属共同犯罪。公诉机关指控被告人黄宗稳犯诈骗罪的罪名和犯罪事实成立。在共同犯罪中，被告人黄宗稳起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚；其犯罪后自动到案，归案后如实供述自己的罪行，是自首，依法予以从轻处罚。指定辩护人关于被告人黄宗稳具有自首情节，系从犯，建议从轻处罚的辩护意见，与事实、法律相符，予以采纳。为维护社会秩序，保护公民财产不受侵犯，根据被告人黄宗稳的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人黄宗稳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年7月8日起至2023年5月7日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳。） 二、追缴被告人黄宗稳及其同案人的违法所得人民币376,558.6元，返还给各被害人（详见附表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林懿娴 人民陪审员  林爱娥 人民陪审员  苏传理 二〇二〇年八月二十日 书 记 员  林巧玲 附表：                                   序号                       被害人                       返还金额       （人民币，元）                               1                       安微英泰利科技有限公司                       1,230                               2                       昆山托尔斯真空设备有限公司                       4,812                               3                       杭州思坦颜料化工有限公司                       2,860                               4                       佛山市奇胜机电设备经营部（普通合伙）                       860                               5                       深圳市海科船舶工程有限公司                       1,800                               6                       广州亚兴五金机械有限公司                       1,950                               7                       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                18                       荆州市德瑞思科有限公司                       3,750                               19                       重庆福林商贸有限公司                       2,400                               20                       青岛强盛达工贸有限公司                       555                               21                       广州市力行机电设备有限公司                       3,870                               22                       尹亚昆                       4,380                               23                       沙伟                       2,000                               24                       四川侨源电力有限公司                       3,260                               25                       徐州艾堡机械设备有限公司                       2,300                               26                       广西仁鼎科技有限公司                       6,700                               序号                       被害人                       返还金额             （人民币，元）                               27                       沈阳路龙博机电设备有限公司                       1,320                               28                       周玉华                       1,450                               29                       合肥瑞烽机电设备有限公司                       975                               30                       吉林省同力机电工程有限公司                       13,800                               31                       恒力源（北京）液压科技有限公司                       1,350                               32                       苏州戴米克自动化科技有限公司                       1,125                               33                       保定市景昌机电有限公司                       1,710                               34                       青岛凯利达机电设备有限公司                       1,610                               35                       北京中天科兴控制设备有限公司                       29,400                               36                       森施纳河北电气科技有限公司                       2,100                               37                       河北乐鑫机械设备有限公司                       5,160                               38                       广州市力行机电设备有限公司                       880                               39                       云南焌烟环保科技有限公司                       8,000                               40                       温伟贤                       6,000                               41                       武汉芬能科技有限公司                       3,195                               42                       广州市力行机电设备有限公司                       5,040                               43                       重庆圣顶鼎电子商务有限公司                       300                               44                       邵志强                       14,460                               45                       鸿悦源精密电子（重庆）有限公司                       2,350                               46                       浙江路帆机电科技有限公司                       4,850                               47                       连韵鹏                       360                               48                       廊坊翼中五金机电有限公司                       3,330                               49                       四川强民科技有限公司                       73,200                               50                       安徽廉菲仪表有限公司                       18,969.6                               51                       合肥和尔适科技发展有限公司                       4,650                               52                       佳木斯龙捷物资有限公司                       1,280                               53                       开平市新宏业五金贸易有限公司                       1,280                               序号                       被害人                       返还金额             （人民币，元）                               54                       北京博业众成技术有限公司                       1,350                               55                       南京益尔机电设备有限公司                       30,000                               56                       迪密机电（杭州）有限公司                       180                               57                       中国科学院近代物理研究所                       4,620                               58                       北京金自天成液压技术有限责任公司                       1,920                               59                       广州市力行机电设备有限公司                       6,950                               60                       青岛德银工业装备有限公司                       1,026                               61                       吉林吉工自动化设备有限公司                       4,050                               62                       云南亿博科技有限公司                       630                               63                       北京递杰科进技术开发有限公司                       750                               64                       扬州艺丰光电发展有限公司                       3,950                               65                       哈尔滨中豪电气有限公司                       350                               66                       南京纳博工贸有限公司                       1,560                               67                       顺昌润滑油（广东）有限公司                       2,300                               68                       吉林省恒久机械有限公司                       1,180                               69                       苏州市一全机电设备工程有限公司                       510                               70                       深圳市镇泰自动化技术有限公司                       1,020                               71                       江苏天宏机械工业有限公司                       1,992                               72                       江阴锐速机械科技有限公司                       920                               73                       四平热力有限公司                       16,000                               74                       伦永康                       350                               合计                       376,558.6                附：本案适用法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。