黑龙江省海伦市人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑1283刑初63号公诉机关海伦市人民检察院。被告人刘某某，曾用名刘某，男，1993年5月20日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地黑龙江省海伦市。2019年12月5日因涉嫌盗窃被海伦市公安局刑事拘留；2020年12月19日被海伦市人民检察院批准逮捕,同日由海伦市公安局执行。现羁押于海伦市看守所。辩护人宋双柱，黑龙江奈斯律师事务所律师。被告人刘某某盗窃、诈骗一案，由海伦市人民检察院于2020年6月12日以黑海伦检一部刑诉［2020］42号起诉书，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年7月8日和8月17日公开开庭审理了本案。海伦市人民检察院指派检察员陈国栋出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人宋双柱到庭参加诉讼。现已审理终结。海伦市人民检察院指控：一、盗窃犯罪1、被告人刘某某与被害人高某1女儿高某2系男女朋友关系，并在高某1家长期居住，在取得高某1的信任后该人于2018年9月30日用微信绑定高某1的建行银行卡，并将银行卡内20000元通过微信转账方式盗走并挥霍。2、2018年10月22日，被告人刘某某利用高某1对其信任让其帮忙补办银行卡之机，将高某1妻子马某银行卡绑定微信，分多次将卡内50542元以转账方式盗走并挥霍。诈骗犯罪1、2018年9月的一天，被告人刘某某谎称能为高某1的儿子转学到海伦市九中上学，但要找人花钱办理，高某1信以为真从银行取出14000元交给刘某某，委托其办理上学事宜，刘某某将高某1儿子带到海伦后寄居在旅馆一学期并未上学，钱款被其挥霍。2、2019年1月的一天，被告人刘某某买来纱布、软管等物品，用纱布缠头部及软管插鼻子拍视频伪造出车祸受伤的情形，登陆其对象高某2的微信向高某1发信息，让高某1误以为其受伤需用钱治疗，高某1信以为真向其微信转账6000元，钱款被其挥霍。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了高某2证言，银行流水、微信截图、被害人高某1陈述等证据。公诉机关认为，被告人刘某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条之规定，已构成盗窃罪、诈骗罪，依法应当追究刑事责任。被告人刘某某在审查起诉阶段认罪认罚，建议依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，建议判处被告人刘某某犯盗窃罪有期徒刑三年并处罚金10000元；诈骗罪有期徒刑一年零五个月并处罚金5000元，数罪并罚执行有期徒刑四年并处罚金15000元。被告人刘某某对公诉机关指控的盗窃犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。当庭表示认罪认罚；但对公诉机关指控的两起诈骗犯罪辩称，自己虽然实施了诈骗行为，但是高某1并没有给付其钱财，起诉书指控诈骗所得20000元，与盗窃犯罪中的20000元是同一笔钱，其为高某4办理转学一事，高某1只给其为高某4买书包900元，不构成诈骗犯罪，并称其所有犯罪，高某2也参与了。庭审中，被告人刘某某称，1、伪装车祸是与高某2一起商议，当时高某1让其与高某2一起回家过年，其二人不想回家过年，用这个方法撒谎，就是不想回家过年。2、为高某4办转学，当时我答应办事，我说可能需要一万多，他（高某1）说给我钱，说办下来再说，所以一直没给我。辩护人的辩护意见是：一、对案件事实部分存在异议。1、盗窃案件中，辩护人认为盗窃案件遗漏了同案犯高某2。2、公诉机关指控的被告人刘某某诈骗14000元及诈骗6000元，此此两笔款项合计20000元同盗窃高某1的20000元系同一款项，且被告人刘某某没有诈骗的故意，认为被告人刘某某不存在诈骗的犯罪事实。二、被告人刘某某存在多种从轻或减轻处罚情节。1、被告人刘某某盗窃财物用于同被害人女儿一起日常支出，虽然不是法律所规定的近亲属之间的盗窃行为，但也应区分于其他盗窃行为；2、被告人刘某某系初犯、偶犯，案发前未受过刑事处罚，社会危害性较小；3、被告人刘某某在公诉机关已经认罪认罚；4、被告人刘某某当庭认罪，认识到自己犯罪行为对社会具有的危害性，真诚认罪悔罪。综上，建议法庭从轻、减轻对被告人刘某某的处罚。经审理查明：1.被告人刘某某与被害人高某1女儿高某2系男女朋友关系，并在高某1家长期居住，在取得高某1的信任后该人于2018年9月30日用微信绑定高某1的建行银行卡，并将银行卡内20000元通过微信转账方式盗走并挥霍。2.2018年10月22日，被告人刘某某利用高某1对其信任让其帮忙补办银行卡之机，将高某1妻子马某的信用联社银行卡绑定微信，分多次将卡内50542元以转账方式盗走并挥霍。2019年12月5日海伦市公安局刑侦大队工作人员在哈尔滨市呼兰区学院路一出租房屋内将刘某某抓获。破案后，公安机关扣押了高某2提供的两块手表及发票和一张钻戒发票，并把两块手表（发票价格共计为2490元）发还高某1的妻子马某。上述事实有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据予以证实。1.受案登记表、立案决定书、侦破经过证实,2019年3月11日，海伦市公安局刑侦大队接到双录乡村民高某1报警称，2019年3月1日其到银行取钱准备给儿子交学费时，发现自家两张银行卡内共计七万元钱被盗。2019年4月3日，海伦市公安局刑侦大队对此案立案侦查。侦查人员对被害人高某1及其女儿高某2进行询问，调取银行流水，及调取高某2与刘某某的聊天记录，得知高某2男友刘某某有重大作案嫌疑。2019年5月27日，将被告人刘某某列为网上逃犯。2019年12月5日海伦市公安局刑侦大队工作人员在哈尔滨市呼兰区学院路一出租房屋内将被告人刘某某抓获，同日将其拘留。2.户籍证明证实,被告人刘某某犯罪时具备完全刑事责任年龄。3.公安机关调取证据材料清单和中国建设银行交易明细，农村信用社交易明细证明,公安机关依法调取被害人银行卡的交易明细，显示卡内存取情况的证明。4.微信转账记录拍照证明,被告人刘某某实施盗窃犯罪微信转账的情况。5.在逃人员登记表,2019年4月3日，海伦市公安局刑侦大队对此案立案侦查。侦查人员对被害人高某1及其女儿高某2进行询问，调取银行流水，及调取高某2与刘某某的聊天记录，得知高某2男友刘某某有重大作案嫌疑。2019年5月27日，将被告人刘某某列为网上逃犯。6.海伦市公安局刑侦大队说明证明,刘某某没有发现前科的材料。7.接受证据材料清单和发还物品清单证明,公安机关接受高某2提供的两块手表及发票和一张钻戒发票，并把两块手表发还高某1的妻子马某的情况。8.认罪认罚具结书证明,被告人刘某某在审查起诉阶段认罪认罚。9.被害人高某1陈述证明，我家银行卡七万余元钱被盗了，后来我才知道是我女儿对象刘某某把我银行卡内的钱盗走了。我家在海伦市双录乡双进村住，我家四口人，我媳妇领着两个孩子在家里生活，我外出打工，2018年6月13日我从外面打工回来，我到家后发现我女儿高某2领回来一个对象（刘某某）在我家住，刘某某小名叫刘某，是我们双录乡双建村村民，我听我女儿高某2和我说，刘某某在我家都已经住两个多月了，我知道这事后，我就默许了让他在我家继续居住了。就在村里干活修路，赚点零花钱。大约2018年9月份的一天，具体时间我记不清了，因为我家房子被车撞坏后，收到赔偿金，刘某某和我商量，他要在海伦市内给我和我媳妇买楼，买楼办房照需要我和我媳妇的身份证，让我把我和我媳妇的身份证给他（刘某某），他帮我去办，我当天就把身份证给刘某某了。半个月后，刘某某在双录乡家里和我说，要领着我们上街里买家具，在买家具的过程中，刘某某说没有钱了，让我拿点钱买灯、吊顶。因为我兜里没有20000元钱，我就拿着我媳妇的农村信用社卡到信用社ATM自动取款机取钱，因为不会在ATM自动取款机上取钱，所以我就让刘某某帮我在ATM自动取款机上取钱，刘某某说：银行卡受潮消磁了，取不了钱了，你到银行柜台上补卡吧。我在柜台补卡的时候，刘某某始终在我身边了，我补完银行卡后，刘某某和我说：先不用你的钱了，我老舅欠我钱，他的银行卡在我身上，我先用他的钱，不用你的钱了。我就没有花钱，我补完卡后，银行卡就放在我身上了，我就把身份证又给刘某某了，刘某某说明天领我们买东西，我们就一起回家了。回家后，我就把补好的银行卡放在我家南屋卧室西侧炕柜上的皮箱内夹层里，皮箱无锁。我就干活去了。第二天，刘某某领着我女儿高某2就上海伦办事去了，之后我就联系不上我女儿高某2和刘某某了。我们家人也一直找他们，也没有找到。大约是2019年1月中旬，具体时间我记不清了，我的手机微信接到我女儿手机微信信息（打字形式），称其对象刘某某在外地上班时出车祸，没有钱看病，急需用钱。让我给汇钱治病，我先后用微信一共转账6000元钱。2019年3月1日，我儿子高某4上学交学费，我到信用社取钱的时候，发现我家建设银行卡内的20000元钱，我媳妇马某农村信用社银行卡内的50542元钱都没了，我想是不是我女儿高某2把钱取出去了，之后我就到处找我女儿高某2，我还用微信给我女儿高某2和刘某某发信息，问他们钱是不是他们拿出去花了，始终也没有给我回信，直到2019年3月8日我在海伦市里找到我的女儿高某2，我问她家里银行卡内的70000元钱没了，是不是她拿出去花了，高某2说她没有拿，她不知道。我说：你问问你对象刘某某，是不是他拿去花了？我女儿高某2给刘某某打电话没有打通，她就给刘某某发QQ、微信，问刘某某是不是把我家的七万多元钱取出去了？刘某某承认钱是他取出去花了，现在七万多元钱已经全花光了，如果可以的话，刘某某就去他舅家工地干活挣钱慢慢还，如果不同意就让我到公安局报案。我手机平时都放在家里，我的家人包括刘某某都能接触到我的手机。另证明，大约是2018年9月中旬的时候，具体时间记不清了，刘某某和我女儿在我双录家里的时候，因为我的小儿子高某4要上海伦市上学，刘某某说他可以在海伦市找人把高某4送到海伦市第九中学上学。我说行，能办你就办吧。刘某某说：得需要一万多元钱。我说我卡里有钱，就取点吧。刘某某说：等用钱的时候再取吧。9月30日，刘某某说：孩子开学了，找人得用一万多元钱。我和刘某某就到海伦市兴隆大家庭附近的一个农村信用社ATM提款机处分七次，一共取了14000元钱，取钱后，我和刘某某就回双录乡我的家里了，我到家后，我把这14000元钱给了刘某某，刘某某说：明天我就去市里办事去。第二天刘某某拿着14000元钱领着我女儿高某2去海伦市了，过了三、四天刘某某给我打电话说：办转学办成了，让我老弟半个月后过来。我说：行。半个月后我儿子高某4去海伦市上学。2019年3月1日，我送高某4上海伦市九中上学，才知道我儿子高某4没有在九中上学，我问高某4后才知道，2018年秋天的时候，他根本就没有在九中上学，他在海伦市呆了一学期，这我才知道，刘某某没把事情办成，14000元钱也没有还给我。后来（2019年3月1日）我才发现我银行卡内的70000元钱被盗，事情的经过就是这样的。10.证人高某2的证言证明，我和刘某某处对象五年多了，2018年五、六月份开始刘某某就在我家里呆着了，2018年十一长假后我俩在海伦租房住，他是电焊工，以前在海伦干活了。2018年十月下旬的一天，我和我父母还有刘某某，我们四人在海伦市里买东西，刘某某说我爸的银行卡不能用了，需要重新办理一张，我们就去信用社换的银行卡，补完之后银行卡就在我爸手里了。当时我爸我妈刘某某还有我都在场。两个多月前刘某某把我的手机弄丢了，我就没跟家里联系过。三、四天前，我和朋友在外面吃饭碰见我爸了，我就跟我爸就回家了，到家后我爸跟我说他银行卡里的七万多块钱没有了，然后我爸又去银行调取的银行卡消费明细，发现是钱是分多次在自助取款机取款和微信转账转去出去的，我就用QQ问刘某某，我爸银行卡里钱的事，刘某某说卡里的钱是他取出的，说他现在没有钱还，以后挣钱了再把钱还给我爸，我爸就带着我来报警了，事情的经过就是这样的。另证明,我知道刘某某是偷我爸银行卡的钱被抓的。我不知道我爸银行卡的密码，他偷了多少钱我也不知道，我没参与，我就知道他花钱挺冲的。我从来没收到过验证码，我没有把爸的银行卡绑定在我的手机微信上，是刘某某操作的，我不知情。我爸报警后，我爸让我来公安机关说明情况，我才知道刘某某把我家银行卡绑定我微信了。（伪装车祸）他当时就说他妈让他这么整的，给他妈看，说是保险公司要这照片，具体我也不知道，他还让我帮他拍的照片。当时他整这个的时候，还在聊微信，我听见我爸的一句语音，我爸说：老姑娘，是不是你，你说句话。我听见我爸说话了，我就跟他说：我爸是不是找我有急事，他平时不找我。当时我没有手机，我要用他手机打电话，他不让我打，他说他都跟我爸说完了。后来他也让我回一句语音，他拿着手机，让我说话，我说：是啊，怎么了。之后我再看的时候，就没有和我爸的聊天记录了。给我老弟办转学的事，之后我爸跟我说的这事，说是给刘某某拿了14000元钱。没办成。他张罗这事过后不长时间，刘某某拿回来两个表，盖着公章，好像是学籍，我帮着填的表，填表时我爸妈看见了，填完后刘某某就拿走了。等到冬天的时候，我和刘某某在海伦街里，也不知道因为啥，刘某某就把我老弟接来了，说是接来上学，接来一个星期，刘某某也没把我老弟送学校去，我问他为啥不给我老弟送去上学，他说得先找人给我老弟补课，就这么拖着，后来我提我老弟上学的事或者把我老弟送回去，我俩就会吵起来，然后他就动手打我，打我脸或者掐我脖子，或者用拳头慫我胸口，后期他就总带着我弟弟出去，一直到寒假才把我弟弟送回去。等到寒假过后开学的时候，我爸送我老弟去九中，才知道我老弟在九中没学籍，没在九中上过学。刘某某给我买过手机、钻戒、手表、衣服和化妆品，后来才知道这些钱都是用我爸的钱给我买的。我问过钱是从哪来的，他说是他妈给的，要让我们俩结婚用的，先买一些结婚用品。买这些东西都不是一起买的，都是隔了很长时间买的，每次都是溜达时，他就要给我买，我看东西太贵了，我就说不买了，他就非得给我买。之前偶尔我也会抱怨几句，说是没有衣服了，但是他突然要给我买了，我也还是会推辞，他就非得要给我买。唯独是买钻戒的时候我没有反驳，因为他张罗要结婚，钻戒是必须买的。去年10月份，当时他刚买了两个手机，给我一个，他自己一个，我的是iPhone8，他的是iPhoneX。之后我朋友李某某在哈尔滨要打胎，需要我过去。然后我和刘某某就去陪我的朋友李某某，手术下台以后，李某某还在麻药中没清醒过来，医院护士就让交钱，说是临时要用一个药，钱没存够。我当时没着急，因为李某某马上也要清醒过来了，这面也在借钱。这时候刘某某非得要去卖手机凑钱交医院，我就拦着他不让他去，他就非得去，没拦住，就把手机卖了交的医药费。之后他就把我的手机拿去用了，我就又没有手机用了。他手机号153××××5840，他微信号是最近新换的，之前的我不知道了。以前的QQ号是16×××66，现在的是2404535618。我以前的是xinxinaizi52Ol4l3，现在微信号是×××刘某某盗窃我爸银行卡里的钱，不是我指使他干的，我不知情，都是报案之后我才知道。伪造车祸受伤状态骗我爸钱，不是我出的主意，他当时就说给他妈看，我都不知道他要骗我爸钱。他去尚志打工，我去看过他一次，他说他有钱让我去的，去那后他没有钱还我，也不提钱的事，呆一天我就回来了。我知道我爸报警了。刘某某盗窃我家钱我还跟他在一起，因为他联系我，说要还给我钱，我才跟他在一起的，一直到抓到他为止。11.证人孙某的证言证明，我是刘某某的舅舅。刘某某没有找过我帮别人办转学。刘某某没有找过我为他对象的弟弟办过去九中上学一事。12.被告人刘某某的供述证明，我和我对象高某2在2015年1月份认识的，我是电焊工，高某2无职业。我们在一起同居了，2018年大约10月份左右，高某2朝我要钱美发、买衣服，我说没钱，她说她爸那有钱，高某2说，她爸银行卡有钱，银行卡是建行的，正赶上有一天我和她爸到海伦街里办事，高某2就把她爸的银行卡号和密码及验证码发到我手机里了，高某2让我当天趁着高某1没注意的时候，拿高某1的手机上微信，将高某2告诉我的信用社银行卡号和密码输入后，高某2给我发来验证码，这时我操作成功，高某2让我将高某1的银行卡里面的一万两千元转到我的微信里，我和高某2用这钱在海伦给她买一个苹果8手机和一个苹果x手机，还有化妆品和面膜，剩下的钱让高某2给她朋友花了。第二次转走高某1的银行卡里钱是在2018年大约11月份，具体时间我记不清了，我和高某2在海伦的东市场鑫达小区西门鑫达旅店暂住。高某2朝我要钱，我说我手头紧没钱，高某2说：要不然就先花我爸的钱，我爸有一张信用社银行卡，里面有些钱，要不咱们先花这些钱好吗？她就用她手机微信绑定她爸银行卡了，她转出来多少钱我不知道，她用她微信转给我一千块钱让我买吃的。之后，高某2把他父亲高某1的农村信用社银行卡绑定我手机上了，她用我微信转出的钱再加上她用微信转给我的一千块钱，一共是八千多块钱。我俩宾馆住宿花了一些钱，我俩花了一些钱，高某2朋友李某某打胎也是高某2花的钱，后来钱不够了，我将苹果x卖掉3000元，这钱给高某2朋友李某某打胎用。后来高某2买了一个女士钻戒花5000元什么牌子我忘了，还有一块女士手表2000元什么牌子我忘了。2019年1月份，我和高某2在海伦五中附近一家旅店什么名字我忘了，我们没钱用了，我对象高某2和我说骗她爸点钱花，她让我去买纱布包在我头上，之后让我躺床上，她用手机给我拍照了。高某2为什么让我这么做我不知道，是高某2让我这么做的。我没有冒用高某2微信，用微信告诉高某1我发生车祸，让高某1转六千元医药费。我给高某2弟弟办过转学，并收取高某1给其900元用于给高某4买书包、学习用品和衣服，但是没办成，高某1没有给过我14000元钱。本院认为，被告人刘某某利用与被害人女儿高某2系男女朋友之机，窃取他人财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予支持。被告人刘某某及其辩护人发表的高某2系其盗窃犯罪的共犯的意见，经查，高某2予以否认，被告人刘某某及其辩护人均未提供相关证据证明，故不予采信。但公诉机关指控被告人刘某某诈骗14000元和6000元的证据不足，对公诉机关指控的这部分犯罪事实不予支持，理由：1.公诉机关指控被告人刘某某诈骗高某114000元，高某1证实交付财物时只有刘某某与高某1二人在场，而庭审中被告人刘某某承认实施此行为，但称自己没有收到14000元，公诉机关没有提供相关证据予以证实；庭审中，被告人对高某1给其900元的事实供认，但此数额未达到诈骗犯罪刑事追究的起点。2.公诉机关指控被告人刘某某诈骗高某16000元，高某1称此款转到其女儿高某2的微信，而庭审中刘某某对此6000元予以否认，公诉机关没有提供相关微信转账凭证予以证实，故公诉机关指控被告人刘某某诈骗14000元和6000元的犯罪指控，本院不予采纳。被告人刘某某及其辩护人对公诉机关诈骗的犯罪指控做无罪辩护的意见，本院予以采纳。被告人刘某某对盗窃犯罪自愿认罪认罚，具有从轻处罚情节；被告人刘某某没有退赔被害人的经济损失，具有从重处罚情节。公诉机关对盗窃犯罪的量刑建议适当。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人刘某某犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月5日起至2022年12月4日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）二、责令被告人刘某某退赔被害人违法所得70542元（公安机关发还被害人马某的两块手表，发票价格共计为2490元，在执行时该数额予以扣除），此款于判决生效后立即执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向绥化市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王宏智审 判 员  李大明人民陪审员  裴冬雪二〇二〇年八月十八日书 记 员  谭 玉