浙江省温州市龙湾区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0303刑初160号 公诉机关浙江省温州市龙湾区人民检察院。 被告人陈怀友，男，1998年8月6日出生于安徽省怀远县，汉族，初中文化程度，无业，住怀远县。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年10月16日被重庆市垫江县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元（刑期自2019年3月8日起至2019年12月29日止）。因本案于2019年12月29日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 辩护人孙金来，上海海德安达律师事务所律师。 被告人金建军，男，1993年3月20日出生于重庆市云阳县，汉族，初中文化程度，务工，住云阳县。曾因犯贩卖毒品罪于2013年6月28日被本院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币1000元，2013年12月5日刑满释放。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年10月16日被重庆市垫江县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币4000元（刑期自2019年2月23日起至2019年12月22日止）。因本案于2019年12月22日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 辩护人姜杨益，浙江东瓯律师事务所律师。 温州市龙湾区人民检察院以温龙检一部刑诉〔2020〕530号起诉书、温龙检一部刑变诉〔2020〕151号变更起诉决定书指控被告人陈怀友、金建军犯诈骗罪，于2020年3月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员周晶心、检察员助理黄亦舒出庭支持公诉。被告人陈怀友及其辩护人孙金来、被告人金建军及其辩护人姜杨益到庭参加诉讼。2020年6月3日，温州市龙湾区人民检察院以该案需要补充侦查为由，建议对该案延期审理，同年7月3日恢复审理。本案现已审理终结。 温州市龙湾区人民检察院指控:2018年5月，被告人陈怀友为获取非法利益，邀约被告人金建军及杨佳、王久洲（均另案处理）一起，在明知上家在网络上实施诈骗犯罪的情况下，仍通过收集过来的微信二维码为犯罪分子收取赃款。其中，陈怀友在QQ上联系帮助收取诈骗资金的业务，金建军负责收取赃款及财务管理，杨佳和王久洲负责收集微信收款二维码。同年6月下旬，陈怀友又邀约欧开享、陈董（均另案处理）加入，欧开享负责联系帮助收取诈骗资金的业务，陈董负责收取赃款。同年7月底，陈怀友及王久洲、欧开享、陈董四人离开温州来到安徽继续收集微信二维码为犯罪分子收取赃款，金建军及杨佳则继续留在温州收集微信二维码为犯罪分子收取赃款。现查明的具体事实如下： 1、2018年6月9日，被告人金建军利用周森林提供的其名下ZHOUSEN158微信收款二维码，收取被害人转入的款项共计人民币10000元。 2、2018年7月29日，王久洲利用周森林提供的其名下ZHOUSEN158微信收款二维码，收取被害人转入的款项共计人民币5399元。 3、2018年7月30日至8月6日，被告人金建军利用周森林提供的其名下ZHOUSEN158、zhousenlin310微信收款二维码，收取被害人转入的款项共计人民币42520.11元。 4、2018年8月4日，被告人金建军利用周森林提供的陈某名下的微信收款二维码，收取被害人转入的款项共计人民币3126元。 5、2018年8月3日到8月5日，被告人金建军利用周森林提供的周某名下的微信收款二维码，收取被害人转入的款项共计人民币2608元。 6、2018年8月1日，被告人金建军利用周森林提供的谌诺冰名下的微信收款二维码，收取被害人转入的款项共计人民币5995.03元。 7、2018年8月4日到8月7日，被告人金建军利用周森林提供的钱某1名下的微信收款二维码，收取被害人转入款项共计人民币22516元。 8、2018年8月4日到8月5日，被告人金建军利用周森林提供的钱某2名下的微信收款二维码，收取被害人转入的款项共计人民币1282元。 公诉机关认为，被告人陈怀友、金建军以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，实施网络诈骗，其中被告人陈怀友属数额较大，被告人金建军属数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈怀友、金建军在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有漏罪没有判决，应予数罪并罚。被告人金建军系累犯，依法应从重处罚。被告人陈怀友、金建军系从犯，依法应减轻处罚。被告人金建军归案后能如实供述罪行，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人陈怀友能当庭认罪，酌情从轻处罚。建议对被告人陈怀友判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元，与前罪有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元并罚，合并判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；对被告人金建军判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币10000元，与前罪有期徒刑十个月，并处罚金人民币4000元并罚，合并判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币14000元。 被告人陈怀友对指控事实无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人陈怀友系初犯、偶犯，在共同犯罪中系从犯，当庭认罪认罚，提请法庭对陈怀友从轻处罚。 被告人金建军对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是被告人金建军在共同犯罪中系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，提请法庭对金建军从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人陈怀友参与诈骗数额达人民币15399元，违法获利至少人民币1540元；被告人金建军参与诈骗数额达人民币88047.14元，违法获利至少人民币8805元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、被告人陈怀友、金建军及同案犯周森林、杨佳、王久洲、欧开享、陈董的供述与辨认笔录，证明其明知他人诈骗仍收集收款二维码出借，从中获取好处费的事实。 3、被害人杜某、芮某、赖某、曾某的陈述及自述材料，证明其在网络上被骗取钱款的经过。 4、证人陈某、湛某、钱某1、周某、钱某2的证言及辨认笔录，证明其微信收款二维码被周森林用于收取他人诈骗所得钱款的事实。 5、搜查笔录、扣押决定书、电子物证检查工作记录，证明公安机关从同案犯周森林处扣押的手机二只中提取涉案微信聊天及转账记录。 6、支付账号详情、微信和支付宝交易记录，证明涉案支付账号的相关情况。 7、归案经过，证明陈怀友、金建军系被动到案。 8、刑事判决书，证明陈怀友、金建军的前科情况及同案犯周森林的判决情况。 9、人口信息，证明陈怀友、金建军的身份情况。 本院认为，被告人陈怀友、金建军以非法占有为目的，明知他人实施电信网络诈骗犯罪而提供资金支付结算账户帮助转移诈骗犯罪所得，其行为均已构成诈骗罪，其中被告人陈怀友属数额较大，被告人金建军属数额巨大。公诉机关指控罪名成立。被告人陈怀友、金建军因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判决后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有诈骗犯罪行为没有判决，依法应对其数罪并罚。被告人金建军曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年内再故意犯应当被判处有期徒刑之罪，是累犯，依法应从重处罚。被告人陈怀友系从犯，能当庭认罪，依法予以减轻处罚。被告人金建军系从犯，归案后能如实供述罪行，愿意接受处罚，依法予以减轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。辩护人相关从轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十九条第一款、第三款，第七十条，第六十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人陈怀友犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；与原犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处的有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元（其中5000元已缴纳）。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月29日起至2020年8月29日止。) 二、被告人金建军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币10000元；与原犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处的有期徒刑十个月，并处罚金人民币4000元并罚，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币14000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月22日起至2021年4月22日止。) 三、责令被告人陈怀友退赔涉案其余赃款人民币1540元、被告人金建军退赔涉案其余赃款人民币8805元，返还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林振宇 人民陪审员  王晓微 人民陪审员  陈海容 二〇二〇年八月十三日 代书 记员  姜梦梦 附：本判决援引的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。