广东省东莞市第二人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1972刑初2175号公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。被告人王治祥，男，1994年7月17日出生，汉族，甘肃省靖远县人，文化程度初中，无业，住靖远县*************，公民身份号码620************830。被告人张路藏旺秀，男，1988年6月28日出生，藏族，甘肃省卓尼县人，文化程度初中，无业，住卓尼县***************，公民身份号码623************01X。被告人李汉广，男，1991年7月10日出生，汉族，广东省化州市人，文化程度初中，无业，住化州市**************，公民身份号码440************870。被告人李洁，男，1991年1月7日出生，汉族，湖北省浠水县人，文化程度初中，无业，住浠水县************，公民身份号码421************216。辩护人侯绍林，广东顺祺律师事务所律师。被告人杨国宁，男，1990年2月4日出生，汉族，广西壮族自治区平南县人，文化程度初中，无业，住平南县***********，公民身份号码450************536。被告人李毅，男，1997年2月26日出生，汉族，湖南省临湘市人，文化程度初中，无业，住临湘市************，公民身份号码430************617。被告人彭杏，女，1997年2月9日出生，汉族，湖南省临湘市人，文化程度初中，无业，住临湘市****办事处大岭村畈屋组3号，公民身份号码430************524。辩护人练非，广东百旋律师事务所律师。被告人李成，男，1998年9月4日出生，汉族，湖南省临湘市人，文化程度初中，无业，住临湘市******寺西组，公民身份号码430************435。辩护人李志锋，湖南三湘律师事务所律师。被告人陈文武，男，1999年5月17日出生，汉族，湖南省临湘市人，文化程度初中，无业，住临湘市****办事处王禾社区居委会大陈组5号，公民身份号码430************454。以上九名被告人均因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月28日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月3日被逮捕。现押于河源市紫金县看守所。东莞市第二市区人民检察院以东二区检一部刑诉〔2020〕Z2148号起诉书指控被告人王治祥、张路藏旺秀、李毅、李汉广、彭杏、陈文武、杨国宁、李洁、李成犯诈骗罪，于2020年7月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭于2020年7月31日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员彭旋出庭支持公诉，被告人王治祥、张路藏旺秀、李毅、李汉广、彭杏、陈文武、杨国宁、李洁、李成及辩护人侯绍林、李志锋、练非到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，一、2019年10月底，被告人王治祥承租东莞市虎门镇寻乡商务酒店713房和715房作为电信诈骗窝点，从林威明（另案处理）处购买微信号、微信群及相对应的客户信息，准备好数部电脑、手机、无线WiFi、手机卡等作案工具，安排被告人张路藏旺秀、李毅分别带领团队诱导客户在虚假平台毕盛资管APP上交易，骗取客户的本金。张路藏旺秀是713房的组长，其组员有被告人李汉广、杨国宁、李洁，其中李汉广负责扮演股票投资大师，在微信群里发布炒股技巧等信息，其他人负责配合大师发言，并拨打电话给客户，根据话术剧本与客户聊天，引诱客户在毕盛资管APP开户并入金，通过后台人为控制理财产品涨跌，骗取客户本金。李毅是715房的组长，其组员有被告人彭杏、李成、陈文武，其中李毅负责扮演股票投资大师，在微信群里发布炒股技巧等信息，其他人负责配合大师发言，并拨打电话给客户，根据话术剧本与客户聊天，引诱客户在毕盛资管APP开户并入金，通过后台人为控制理财产品涨跌，骗取客户本金。截至案发，上述两组人员均拨打诈骗电话五百人次以上。二、2018年年底，被告人张路藏旺秀等人通过各种欺骗手段，介绍被害人程玲安装“财期宝”平台，并在该平台购买“富时A50”期货产品，后通过后台人为控制理财产品涨跌，让程玲输多赢少，从而骗取程玲204000元。三、2019年1月，被告人张路藏旺秀等人通过各种欺骗手段，介绍被害人丁峰安装“信诚”平台，并在该平台购买各种期货产品，后通过后台人为控制理财产品涨跌，让丁峰输多赢少，从而骗取丁峰54000元。2019年11月28日15时30分许，公安机关在东莞市虎门镇寻乡商务酒店将被告人王治祥、张路藏旺秀、李毅、李汉广、彭杏、陈文武、杨国宁、李洁、李成抓获，当场缴获手机号码卡、手机、电脑等若干作案工具。以上事实，被告人王治祥、张路藏旺秀、李毅、李汉广、彭杏、陈文武、杨国宁、李洁、李成在开庭审理过程中没有异议，且有公诉机关当庭举证并经质证确认的到案经过，户籍资料，接收证据清单，搜查笔录，扣押清单，客户信息资料，销售话术，银行交易明细，民事判决书，被害人丁峰、程玲的陈述及指认笔录，现场勘验笔录、现场图、现场照片，同案人林威明的供述和指认笔录，被告人王治祥、张路藏旺秀、李毅、李汉广、彭杏、陈文武、杨国宁、李洁、李成的供述和辨认笔录、指认笔录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人王治祥、张路藏旺秀、李毅、李汉广、彭杏、陈文武、杨国宁、李洁、李成以非法占有为目的，结伙以虚假投资理财平台实施电信网络诈骗，骗取他人财物，其中被告人张路藏旺秀骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成了诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人王治祥、张路藏旺秀、李毅、李汉广、彭杏、陈文武、杨国宁、李洁、李成犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以采纳。鉴于第一宗犯罪中被告人王治祥、张路藏旺秀、李毅、李汉广、彭杏、陈文武、杨国宁、李洁、李成因意志以外的原因犯罪未能得逞，属于犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻处罚。被告人王治祥、张路藏旺秀、李毅、李汉广、彭杏、陈文武、杨国宁、李洁、李成归案后如实供述，且认罪认罚，认罪悔罪态度较好，依法可以从轻处罚。被告人李洁的辩护人提出被告人李洁是初犯，有坦白情节，且犯罪未遂，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳；该辩护人提出被告人李洁是从犯的辩护意见，经查，被告人李洁在共同犯罪过程中积极参与，只是分工不同，不宜认定为从犯，故对该辩护意见不予采纳。被告人彭杏的辩护人提出被告人彭杏的行为属于犯罪未遂，且认罪认罚，认罪悔罪态度较好，依法可以从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人李成的辩护人提出被告人李成是初犯、偶犯，且认罪认罚，依法可以从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳；该辩护人提出被告人李成是从犯的辩护意见，经查，被告人李成在共同犯罪过程中积极参与，只是分工不同，不宜认定为从犯，故对该辩护意见不予采纳。公诉机关建议对被告人张路藏旺秀判处有期徒刑四年，并处罚金；对被告人王治祥判处有期徒刑一年，并处罚金；对被告人李毅判处有期徒刑十个月，并处罚金；对被告人李汉广、彭杏、陈文武、杨国宁、李洁、李成均判处有期徒刑九个月，并处罚金，符合本案实际情况，合理有据，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第三款、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人张路藏旺秀犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2023年11月27日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人王治祥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2020年11月27日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人李毅犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2020年9月27日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）四、被告人李汉广犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2020年8月27日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）五、被告人彭杏犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2020年8月27日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）六、被告人陈文武犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2020年8月27日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）七、被告人杨国宁犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2020年8月27日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）八、被告人李浩犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2020年8月27日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）九、被告人李成犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2020年8月27日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）十、随案移送的作案工具手机44部、电脑7部、手提电脑2部、联通流量卡32张、联通流量网卡18张、天翼网卡20张、U盘2个、无损音U盘1个、移动流量器4个、流量机1个、电话卡16张、手机号码卡13张、卡16张，予以没收，上缴国库。十一、责令被告人张路藏旺秀退赔被害人程玲204000元、退赔被害人丁峰54000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长  陈灿钟审判员  沈 阳审判员  刘 超二〇二〇年八月十二日书记员  李 欢李晓燕（附页）本案适用的法律条文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。