湖南省常德市武陵区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0702刑初191号公诉机关常德市武陵区人民检察院。被告人胡昌丕，男，1971年3月5日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地广东省广州市花都区，现住。因涉嫌犯买卖国家机关公文罪，于2019年6月21日被常德市公安局直属分局取保候审，2020年4月15日被常德市武陵区人民检察院取保候审。2020年6月1日由本院决定逮捕，同日由常德市公安局直属分局执行逮捕。现押常德市看守所。指定辩护人韩峰，湖南博集律师事务所律师。被告人罗先兵，男，1976年4月19日出生，回族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省常德市武陵区，现住。因涉嫌犯买卖国家机关公文罪，于2019年6月21日被常德市公安局直属分局取保候审，2020年4月15日被常德市武陵区人民检察院取保候审。2020年6月1日由本院决定逮捕，同日由常德市公安局直属分局执行逮捕。现押常德市看守所。指定辩护人石圆果，湖南博集律师事务所律师。被告人胡君君（曾用名胡军），女，1985年7月13日出生，汉族，大学文化，自由职业人员，户籍所在地广东省广州市天河区，现住广东省广州市天河区。因涉嫌犯买卖国家机关公文罪，于2019年6月21日被常德市公安局直属分局取保候审，2020年4月15日被常德市武陵区人民检察院取保候审。2020年5月18日由本院决定取保候审。辩护人黄敏，湖南合策律师事务所律师。被告人陈霞，女，1989年8月6日出生，汉族，大学文化，户籍所在地广东省广州市花都区，现住广东省广州市花都区。因涉嫌犯买卖国家机关公文罪，于2019年6月21日被常德市公安局直属分局取保候审，2020年4月15日被常德市武陵区人民检察院取保候审。2020年5月18日由本院决定取保候审。辩护人周诗才，广东君之杰律师事务所律师。常德市武陵区人民检察院以常武检公诉刑诉【2020】100号起诉书指控被告人胡昌丕、罗先兵、胡君君、陈霞犯买卖国家机关公文罪，于2020年5月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常德市武陵区人民检察院指派检察员潘勇出庭支持公诉。被告人胡昌丕及指定辩护人韩峰、被告人罗先兵及指定辩护人石圆果、胡君君及辩护人黄敏、陈霞及辩护人周诗才到庭参加诉讼。现已审理终结。常德市武陵区人民检察院指控：2015年底以来，被告人胡昌丕、罗先兵为谋取买卖《邀请核实单》的非法利益，经两人商量决定，由被告人罗先兵于2015年12月10日以罗某名义在常德注册成立常德鸿杰商贸有限公司，2016年5月11日以赵有保名义注册成立常德盈盛商贸有限公司，2018年4月26日是分别以万某进名义注册成立常德丰恒商贸有限公司，以徐代进名义成立常德永城物资有限公司，以彭晋彪名义成立常德金宝泰商贸有限公司。上述五家公司成立后并未从事外贸进出口业务，而是由被告人罗先兵在常德实际控制，先由被告人胡昌丕在广州负责招揽购买《邀请核实单》的买家，再由被告人罗先兵从常德市委外事办以上述五家公司的名义为有入境需求的境外人员申请《邀请核实单》。2018年7月以来，被告人胡昌丕、罗先兵以《邀请核实单》上被邀请外国人每人次3000元左右的价格，先后8次转卖《邀请核实单》给被告人胡君君、陈霞获取非法利益。具体犯罪事实如下：1、2018年7月4日，被告人胡君君以12000元的价格向被告人胡昌丕购买编号为ＨＷ43070020180704800372的常德市《邀请核实单》，邀请阿富汗籍4名人员来华。被告人胡君君通过昵称“Ｄａｉｓｙ”的微信号，于2018年7月4日10时48分，将12000元转给昵称“好人一生平安”的被告人胡昌丕微信号，后被告人胡昌丕通过被告人罗先兵在常德以常德永城物资有限公司名义申请到《邀请核实单》后，于2018年7月5日以运单号为71079214517的顺丰快递单，将文件邮递给被告人胡君君。2、2018年11月26日，被告人胡君君以14300元的价格向被告人胡昌丕购买编号为ＨＷ43070020181126800225的常德市《邀请核实单》，邀请阿富汗籍4名人员来华。被告人胡君君通过昵称“Ｄａｉｓｙ”的微信号，于2018年11月26日10时01分，将14300元转给昵称“好人一生平安”的被告人胡昌丕微信号，后被告人胡昌丕通过被告人罗先兵在常德以常德丰恒商贸有限公司名义申请到《邀请核实单》后，于2018年11月27日以运单号为609199197781的顺丰快递单，将文件邮递给被告人胡君君。3、2019年1月8日，被告人胡君君以9000元的价格向被告人胡昌丕购买编号为ＨＷ43070020190108800274的常德市《邀请核实单》，邀请阿富汗籍3名人员来华。被告人胡君君通过昵称“Ｄａｉｓｙ”的微信号，于2019年1月8日15时27分，将9000元转给昵称“好人一生平安”的被告人胡昌丕微信号，后被告人胡昌丕通过被告人罗先兵在常德以常德永城物资有限公司名义申请到《邀请核实单》后，于2019年1月9日以运单号为609222451659的顺丰快递单，将文件邮递给被告人胡君君。4、2019年4月8日，被告人胡君君以6000元的价格向被告人胡昌丕购买编号为ＨＷ43070020190408800717的常德市《邀请核实单》，邀请阿富汗籍2名人员来华。被告人胡君君通过昵称“Ｄａｉｓｙ”的微信号，于2019年4月8日11时54分，将6000元转给昵称“好人一生平安”的被告人胡昌丕微信号，被告人罗先兵在常德以常德丰恒商贸有限公司名义申请到《邀请核实单》后，于同日以运单号为237172439027的顺丰快递单，将文件邮递给被告人胡昌丕再转给被告人胡君君。5、2019年3月20日，被告人胡君君以6000元的价格向被告人胡昌丕购买编号为ＨＷ43010020190320801241的长沙市《邀请核实单》，邀请阿富汗籍2名人员来华。被告人胡君君通过昵称“Ｄａｉｓｙ”的微信号，于2019年3月21日11时51分，将6000元转给昵称“好人一生平安”的被告人胡昌丕微信号，张某以长沙筑尔商贸有限公司名义申请到《邀请核实单》后，将《邀请核实单》于2019年3月21日以运单号为294622312772的顺丰快递单，将文件邮递给被告人胡昌丕再转给被告人胡君君。6、2019年5月14日，被告人陈霞以13600元的价格向被告人胡昌丕购买编号为ＨＷ43070020190514801060的常德市《邀请核实单》，帮助外籍人员Ａｎｉｓ邀请突尼斯籍5名人员来华。被告人陈霞通过邱某ｔｉｍｅｌｙ138的微信号，于2019年5月14日17时13分，将13600元转给昵称“好人一生平安”的被告人胡昌丕微信号，被告人罗先兵在常德以常德鸿杰商贸有限公司名义申请到《邀请核实单》后，于同日以运单号为368019531514的顺丰快递单，将文件邮递给被告人胡昌丕再转给被告人陈霞，被告人陈霞再转卖给外籍人员获利。7、2019年5月22日，被告人陈霞以36800元的价格向被告人胡昌丕购买编号为ＨＷ43070020190522800227的常德市《邀请核实单》，邀请突尼斯籍人员Ｚｏｕｈａｉｅｒ等5人员来华。被告人陈霞通过自己ＶＩＳＡ-ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ的微信号，于2019年5月23日12时10分，将36800元转给昵称“好人一生平安”的被告人胡昌丕微信号，被告人罗先兵在常德以常德永城物资有限公司名义申请到《邀请核实单》后，于2019年5月22日以运单号为448011396419的顺丰快递单，将文件邮递给被告人胡昌丕再转给被告人陈霞，被告人陈霞再转卖给外籍人员获利。8、2019年5月29日，被告人陈霞以13600元的价格向被告人胡昌丕购买编号为ＨＷ43070020190529801097的常德市《邀请核实单》，邀请突尼斯籍人员Ｍａｎｅｌ等5人来华。被告人陈霞通过邱某ｔｉｍｅｌｙ138的微信号，于2019年5月29日16时24分，将13600元转给昵称“好人一生平安”的被告人胡昌丕微信号，被告人罗先兵在常德以常德鸿杰商贸有限公司名义申请到《邀请核实单》后，于同日以运单号为46788306640的顺丰快递单，将文件邮递给被告人胡昌丕再转给被告人陈霞，被告人陈霞再转卖给外籍人员获利。2019年6月6日被告人罗先兵、胡昌丕在常德浙高广场B座1417室被公安机关抓获归案。被告人陈霞2019年7月3日在广州花园大厦抓获归案。被告人胡君君2019年7月3日下午6时许，经公安机关电话传唤后主动到广州华乐派出所归案。该院认为：被告人胡昌丕、罗先兵、胡君君、陈霞买卖国家机关公文，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关公文罪追究其刑事责任。被告人胡昌丕与被告人罗先兵、被告人胡君君、被告人陈霞分别构成共同犯罪，在共同犯罪中，被告人胡昌丕与被告人罗先兵起主要作用，系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定，被告人胡君君、陈霞起次要作用，分别系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定；被告人胡君君自动投案，并如实供述犯罪事实，可认定为自首，依法可以从轻或者减轻处罚；四被告人自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理，提请本院依法判处。被告人胡昌丕、罗先兵、胡君君、陈霞对公诉机关指控的事实均不持异议，并表示自愿认罪认罚。胡昌丕的辩护人提出辩护意见：1、对公诉机关起诉书中指控的罪名没有异议；2、胡昌丕系坦白、认罪态度好，应当从轻处罚；3、胡昌丕认罪认罚，依法可从宽处理；4、胡昌丕没有犯罪前科系初犯；5、胡昌丕系自首，且有退赃情节。罗先兵的辩护人提出辩护意见：对公诉机关指控的罪名事实不持异议，量刑方面：1、罗先兵系自首，依法应从轻减轻处罚；2、罗先兵自愿认罪认罚，积极退赃，可从轻处罚；3、罗先兵系初犯，社会危害性不大，综上，请求依法从轻减轻处罚。胡君君的辩护人提出辩护意见：胡君君系从犯、自首、认罪认罚，积极缴纳罚金，没有不适宜社区矫正的情形，请求对其从轻处罚，适用缓刑。陈霞的辩护人提出辩护意见：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。陈霞认罪认罚，积极缴纳罚金，有悔罪表现，请求对其从轻处罚。经审理查明：2015年底以来，被告人胡昌丕、罗先兵为谋取买卖《邀请核实单》的非法利益，经两人商量决定，由被告人罗先兵于2015年12月10日以罗某名义在常德注册成立常德鸿杰商贸有限公司，2016年5月11日以赵有保名义注册成立常德盈盛商贸有限公司，2018年4月26日是分别以万某进名义注册成立常德丰恒商贸有限公司，以徐代进名义成立常德永城物资有限公司，以彭晋彪名义成立常德金宝泰商贸有限公司。上述五家公司成立后并未从事外贸进出口业务，而是由被告人罗先兵在常德实际控制，先由被告人胡昌丕在广州负责招揽购买《邀请核实单》的买家，再由被告人罗先兵从常德市委外事办以上述五家公司的名义为有入境需求的境外人员申请《邀请核实单》。2018年7月以来，被告人胡昌丕、罗先兵以《邀请核实单》上被邀请外国人每人次3000元左右的价格，先后8次转卖《邀请核实单》给被告人胡君君、陈霞获取非法利益。具体犯罪事实如下：1、2018年7月4日，被告人胡君君以12000元的价格向被告人胡昌丕购买编号为ＨＷ43070020180704800372的常德市《邀请核实单》，邀请阿富汗籍4名人员来华。被告人胡君君通过昵称“Ｄａｉｓｙ”的微信号，于2018年7月4日10时48分，将12000元转给昵称“好人一生平安”的被告人胡昌丕微信号，后被告人胡昌丕通过被告人罗先兵在常德以常德永城物资有限公司名义申请到《邀请核实单》后，于2018年7月5日以运单号为71079214517的顺丰快递单，将文件邮递给被告人胡君君。2、2018年11月26日，被告人胡君君以14300元的价格向被告人胡昌丕购买编号为ＨＷ43070020181126800225的常德市《邀请核实单》，邀请阿富汗籍4名人员来华。被告人胡君君通过昵称“Ｄａｉｓｙ”的微信号，于2018年11月26日10时01分，将14300元转给昵称“好人一生平安”的被告人胡昌丕微信号，后被告人胡昌丕通过被告人罗先兵在常德以常德丰恒商贸有限公司名义申请到《邀请核实单》后，于2018年11月27日以运单号为609199197781的顺丰快递单，将文件邮递给被告人胡君君。3、2019年1月8日，被告人胡君君以9000元的价格向被告人胡昌丕购买编号为ＨＷ43070020190108800274的常德市《邀请核实单》，邀请阿富汗籍3名人员来华。被告人胡君君通过昵称“Ｄａｉｓｙ”的微信号，于2019年1月8日15时27分，将9000元转给昵称“好人一生平安”的被告人胡昌丕微信号，后被告人胡昌丕通过被告人罗先兵在常德以常德永城物资有限公司名义申请到《邀请核实单》后，于2019年1月9日以运单号为609222451659的顺丰快递单，将文件邮递给被告人胡君君。4、2019年4月8日，被告人胡君君以6000元的价格向被告人胡昌丕购买编号为ＨＷ43070020190408800717的常德市《邀请核实单》，邀请阿富汗籍2名人员来华。被告人胡君君通过昵称“Ｄａｉｓｙ”的微信号，于2019年4月8日11时54分，将6000元转给昵称“好人一生平安”的被告人胡昌丕微信号，被告人罗先兵在常德以常德丰恒商贸有限公司名义申请到《邀请核实单》后，于同日以运单号为237172439027的顺丰快递单，将文件邮递给被告人胡昌丕再转给被告人胡君君。5、2019年3月20日，被告人胡君君以6000元的价格向被告人胡昌丕购买编号为ＨＷ43010020190320801241的长沙市《邀请核实单》，邀请阿富汗籍2名人员来华。被告人胡君君通过昵称“Ｄａｉｓｙ”的微信号，于2019年3月21日11时51分，将6000元转给昵称“好人一生平安”的被告人胡昌丕微信号，张某以长沙筑尔商贸有限公司名义申请到《邀请核实单》后，将《邀请核实单》于2019年3月21日以运单号为294622312772的顺丰快递单，将文件邮递给被告人胡昌丕再转给被告人胡君君。6、2019年5月14日，被告人陈霞以13600元的价格向被告人胡昌丕购买编号为ＨＷ43070020190514801060的常德市《邀请核实单》，帮助外籍人员Ａｎｉｓ邀请突尼斯籍5名人员来华。被告人陈霞通过邱某ｔｉｍｅｌｙ138的微信号，于2019年5月14日17时13分，将13600元转给昵称“好人一生平安”的被告人胡昌丕微信号，被告人罗先兵在常德以常德鸿杰商贸有限公司名义申请到《邀请核实单》后，于同日以运单号为368019531514的顺丰快递单，将文件邮递给被告人胡昌丕再转给被告人陈霞，被告人陈霞再转卖给外籍人员获利。7、2019年5月22日，被告人陈霞以36800元的价格向被告人胡昌丕购买编号为ＨＷ43070020190522800227的常德市《邀请核实单》，邀请突尼斯籍人员Ｚｏｕｈａｉｅｒ等5人员来华。被告人陈霞通过自己ＶＩＳＡ-ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ的微信号，于2019年5月23日12时10分，将36800元转给昵称“好人一生平安”的被告人胡昌丕微信号，被告人罗先兵在常德以常德永城物资有限公司名义申请到《邀请核实单》后，于2019年5月22日以运单号为448011396419的顺丰快递单，将文件邮递给被告人胡昌丕再转给被告人陈霞，被告人陈霞再转卖给外籍人员获利。8、2019年5月29日，被告人陈霞以13600元的价格向被告人胡昌丕购买编号为ＨＷ43070020190529801097的常德市《邀请核实单》，邀请突尼斯籍人员Ｍａｎｅｌ等5人来华。被告人陈霞通过邱某ｔｉｍｅｌｙ138的微信号，于2019年5月29日16时24分，将13600元转给昵称“好人一生平安”的被告人胡昌丕微信号，被告人罗先兵在常德以常德鸿杰商贸有限公司名义申请到《邀请核实单》后，于同日以运单号为46788306640的顺丰快递单，将文件邮递给被告人胡昌丕再转给被告人陈霞，被告人陈霞再转卖给外籍人员获利。2019年6月6日，被告人罗先兵、胡昌丕在常德市接受公安机关调查，同月27日，罗先兵经公安机关电话传唤到案后如实供述了犯罪事实。被告人陈霞2019年7月3日在广州花园大厦被抓获归案。被告人胡君君2019年7月3日下午6时许，经公安机关电话传唤后主动到广州华乐派出所归案。另查明，2020年5月7日，被告人胡昌丕签署《认罪认罚具结书》，检察机关向本院提出对胡昌丕判处有期徒刑二年，当庭变更为一年十个月，并处罚金的量刑建议。2020年5月7日，被告人罗先兵签署《认罪认罚具结书》，检察机关向本院提出对罗先兵判处有期徒刑一年六个月，当庭变更为可再减一至两个月，并处罚金的量刑建议。2020年5月7日，被告人陈霞签署《认罪认罚具结书》，检察机关向本院提出对陈霞判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金的量刑建议。2020年5月8日，被告人胡君君签署《认罪认罚具结书》，检察机关向本院提出对胡君君判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金的量刑建议。本案审理过程中，胡昌丕、罗先兵退缴违法所得111300元，其中胡昌丕退缴60000元，罗先兵退缴51300元。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、《被授权单位邀请函》统计情况及资料汇编，证明2017年至2019年间，常德鸿杰商贸有限公司、常德盈盛商贸有限公司、常德丰恒商贸有限公司、常德永城物资有限公司、常德金宝泰商贸有限公司多次邀请外国人来华。2、接报案登记表、立案决定书，证明2019年6月1日，常德市委外事办收到有关部门反馈，常德盈盛商贸有限公司、常德丰恒商贸有限公司邀请外国人来华工作明显异常，经调查，认为上述公司存在买卖《邀请核实单》的重大嫌疑。2019年6月21日立案侦查。3、常住人口信息表、人员电子档案，证明被告人罗先兵、陈霞、胡君君、胡昌丕均已成年，具备完全刑事责任能力。4、归案情况说明，证实胡昌丕、罗先兵、陈霞、胡君君的归案情况。2019年6月6日，公安机关在浙商广场B座1417室分别对胡昌丕、罗先兵进行询问，同月21日，办案人员电话通知胡昌丕、罗先兵到武陵公安分局执法办案区接受讯问，罗先兵如实供述了犯罪事实，胡昌丕交待问题避重就轻。2019年7月3日，专案组在广州花园大厦找到陈霞后将其传唤至广州市公安局越秀分局华东派出所进行讯问。2019年7月3日下午6时许，专案组电话通知胡君君到广州市公安局越秀分局华东派出所接受讯问，胡君君主动到案。5、传唤证、取保文书、被告人诉讼权利义务告知、缴款书，证明各被告人被采取强制措施的情况。6、搜查证、搜查笔录、扣押清单，证明搜查扣押情况。7、调取证据通知书，证明2019年7月29日向腾讯公司调取相关账户的交易记录及使用人身份信息；11月17日向湖南顺丰速运有限公司调取胡昌丕自2015年以来的顺丰快递记录。8、其他线索移送函，证明相关案件线索移交情况。9、情况说明书、户籍资料、辨认照片，证明以彭晋彪、徐代进为法定代表人的常德金宝泰贸易有限公司和常德市永诚物资有限公司与彭晋彪、徐代进无关。10、胡昌丕交易记录分析、顺丰快递明细单、胡昌丕与罗先兵、陈霞、邱某、胡君君微信转移交易记录，证实胡昌丕与罗先兵、胡君君、陈霞、邱某的转账记录、交易金额，胡昌丕与罗先兵的快递明细。11、提取于胡君君手机的邀请核实单、微信转账记录截图，证明2018年11月26日常德市丰恒商贸公司邀请4名外国人来华、2019年1月8日常德永诚物资有限公司邀请3名外国人来华、2019年3月20日长沙筑尔贸易有限公司邀请2名外国人来华的情况，胡君君微信转账给胡昌丕的情况。12、微信个人信息、聊天记录截图，证明义乌云璟进出口公司马某找陈霞办理《邀请核实单》的联系经过。13、公安机关情况说明、陈霞电脑邮件其他资料，证明部分《邀请核实单》的情况。14、Zouhaier突尼斯、Manel突尼斯微信个人信息、护照、签证，证明陈霞为Zouhaier、Manel等人办理《邀请核实单》，以及Zouhaier、Manel等人提供办理《邀请核实单》所需要的护照、签证的情况。15、《邀请核实单》扫描件，证明相关《邀请核实单》的具体情况，邀请人数、日期等。16、《邀请核实单》、《邀请外国人来湘申请表》、常德丰恒商贸有限公司情况说明、法人担保函、营业执照、邀请函、外国人在职证明，证明常德丰恒商贸有限公司以商务洽谈为由，于2019年1月8日向常德市委外事办提交为伊拉克国籍5名外国人办理《邀请核实单》的相关资料；常德盈盛商贸有限公司以商务洽谈为由，于2019年2月25日向常德市委外事办提交为巴某籍5名外国人办理《邀请核实单》的相关资料；常德盈盛商贸有限公司以商务洽谈为由，于2019年3月4日向常德市委外事办提交为巴某籍5名外国人办理《邀请核实单》的相关资料。17、收据、财务服务协议书，发票，证明常德永城物资有限公司、常德丰恒商贸有限公司、常德金宝泰商贸有限公司的相关情况，其均未从事具体业务。18、常德市委外事办报案材料、证明、情况说明、房地产租赁合同，证明本案的报案情况；《被授权单位邀请函》相关存根联及申请材料已销毁的情况；常德市人民政府外事侨务办公室系市委工作机关；部分《邀请核实单》上的人员已无法查证的情况；罗先兵以常德鸿杰商贸有限公司、常德盈盛商贸有限公司、常德丰恒商贸有限公司、常德永城物资有限公司、常德金宝泰商贸有限公司名义办理《邀请核实单》，相关人员并未收取其任何费用的情况；杨某与广东云山汽车厂2018年11月1日至2019年10月31日的房屋租赁合同，用于仓储的情况。19、证人邱某的证言，证明其与陈霞均系广州辰利商务服务公司的股东，其中陈霞是法定代表人，公司2013年9月份成立。给外国人办理《邀请核实单》的事情是陈霞办的，陈霞是找一个叫胡昌丕的人办的，一般都是3000元左右，陈霞都是在胡昌丕收钱的基础上再加300元至500元不等的费用。ＴＩＭＹＬＹ138这个账号是公司的工作微信，是陈霞注册的，大部分都是陈霞在用，其只是偶尔用用，其没有用这个微信给胡昌丕转过钱。20、证人张某的证言，证明长沙筑尔贸易有限公司是其于2018年11月份拿其爱人的身份证申请注册的，从注册该公司之日起至今没有任何业务，其帮一个姓刘的朋友申请过外国人来华《邀请核实单》，该刘姓朋友是常德口音，电话是130××××7674。21、证人ANIS（突尼斯人，广州雅骏思进出口有限公司法定代表人）的证言，证明其于2019年来中国，知道广州辰利商务服务公司，曾经找该公司办理过邀请函，平时是通过手机或者微信联系的，2019年5月18日给TINELY发了一封邮件，是给5个突尼斯客人办理《邀请核实单》的资料，其找Joyce办理《邀请核实单》大约每个人3500元人民币左右，应该是微信转账。22、证人李某（义乌菲尔道斯国际贸易有限公司的法定代表人）的证言，证明其加过一个叫Ｊｏｙｃｅ的微信好友，是朋友推荐的，说其可以办理《邀请核实单》，但其未找该人办理过。23、证人马某（义乌云璟进出口有限公司法定代表人）的证言，证明其公司的客户是突尼斯人，但公司不具备申请《邀请核实单》的资格，所以都是委托海运公司办理，不收费。其找过陈霞，但是因价格贵没办成。24、证人赵某的证言，证明其女婿罗先兵说是要做外贸生意，要用其身份成立一家数码贸易公司，不清楚《邀请核实单》的事情，签名可能是其女婿代签的。25、证人罗某的证言，证明其系罗先兵的父亲，罗先兵几年前说要用其身份注册一家公司，公司成立后都是罗先兵负责，相关资料上的签字可能是罗先兵代签的。26、证人万某的证言，证明其与罗先兵系表亲，罗先兵找到其说要用其身份证注册一家公司，因为是表亲也没问什么，就把身份证给了罗先兵，成立后做什么其也不知道，相关资料上的签名应该是罗先兵的。27、证人杨某的证言，证明广州石井镇外贸仓库是其自己在做，2008年以前其在胡昌丕那儿打工，2008年开始就自己做了。公司叫畅捷国际贸易（香港）有限公司，大约2007年成立，开始胡昌丕是法定代表人，2011年胡昌丕将该公司的仓储外贸业务全部转让给其，由于效益不好，胡昌丕未收转让费，公司无偿由其经营，胡昌丕也没有参与经营了，但到2018年畅捷国际贸易（香港）有限公司的法定代表人才变更为其，主要业务是外贸业务，下面没有员工，有业务时再请人，其大约有五十多名客户，这些外国人来华采购订货，其将他们定的货装柜，拉到南沙港找委托报关的报关，胡昌丕的公司与其没有关系，只租了广州白云区兵房街7431工厂70-2仓库是以其名字和云山汽修厂签的合同，5700元每月，此前一个星期胡昌丕邮寄给其常德盈盛商贸有限公司的便单，要其以常德盈盛商贸有限公司的名义做仓储贸易的账目。2019年6月4日胡昌丕给其打电话，要其将公司的底单寄一部分给胡昌丕，于是其寄了几十份到罗先兵处，后胡昌丕将填好的底单与常德盈盛商贸有限公司的底单又寄回给其，并给其打电话，要其接待公安机关并把他寄来的东西给相关人员看。28、证人林某（常德友易佳财务公司工作人员）的证言，证明公司代办常德永城物资有限公司、常德丰恒商贸有限公司、常德金宝泰商贸有限公司注册、做账的经过，三家公司没有提供做账凭证，也没有税务登记，所以实际上没有做过账。29、证人单某（正信公司工作人员）的证言，证明帮助常德鸿杰商贸有限公司、常德盈盛商贸有限公司的税务申报业务过程，每次办理业务都是姓罗的与其联系，其帮助做的业务就是确保常德鸿杰商贸有限公司、常德盈盛商贸有限公司的税务在申报不显示非正常状态，每家公司每月收300元，半年一交，上述公司没有提供过相关票据。30、证人ＩＲＦＡＮ（巴某）的证言，证明其2019年5月17日从北京入境中国，其花了5800元购买《邀请核实单》，其不知道常德盈盛商贸有限公司也没有业务往来。31、证人GUIRAT（突尼斯）的证言，证明2019年6月7日来中国买布料，邀请函是从突尼斯首都一家中介公司花了150美金的价格购买的，不认识常德鸿杰商贸有限公司也没有业务往来。32、证人ＫＨＡＮＡＷＡＬ（巴某）的证言，证明其邀请函是一个中介公司办的，不知道常德盈盛商贸有限公司。33、证人BINGGHANEM（也门）的证言，证明来中国做生意，邀请函是通过沙特一家中介公司办理的，不认识常德盈盛商贸有限公司也没有业务往来。34、证人HOMANTWANAISMAEL（伊拉克）的证言，证明其2019年6月3日来中国，是乘坐飞机到杭州萧山机场，来中国是为了采购布料回伊拉克卖，邀请函是通过伊拉克的一家公司购买的，花了1300美金。35、被告人胡昌丕的供述与辩解，证明其2015年听说国外客户入境要《邀请核实单》，比较难办，发现可以从中获利，2015年后其和罗先兵就在常德成立了五家公司帮外国人办理《邀请核实单》从中收费，不与他们发生业务往来，其微信名是“好人一生平安”，以及具体办理《邀请核实单》的过程，首先是下线找其联系，提供资料，再由其准备国内的资料，其上线申请到相关部门跑手续，《邀请核实单》下来后再邮寄或微信拍照给下线。大部分是2000元到3000多元每人次，其和罗先兵没有具体谈过一人多少钱。成立公司是其与罗先兵一起商量的，具体跑手续是罗先兵跑的，成立的公司没有办公地点也没有实际业务，公司的注册资金相关账目都是委托其他公司帮其做的。2019年1月8日以常德永城物资有限公司申请的ＨＷ43070020190108800274号《邀请核实单》是帮胡君君办的，当日胡君君给其微信转账9000元人民币。2019年4月8日以常德丰恒贸易有限公司申请的编号为ＨＷ43070020190408800717号《邀请核实单》是帮胡君君办的，当日胡君君给其转账6000元人民币。2018年11月26日以常德丰恒贸易有限公司申请的编号为ＨＷ43070020181126800225号《邀请核实单》是帮胡君君办的，当日胡君君给其转账14300元人民币。2018年7月4日以常德永诚物资有限公司申请的编号为ＨＷ43070020180704800372号《邀请核实单》是帮胡君君办的，当日胡君君给其转账12000元人民币。ＨＷ430100200190320801241号《邀请核实单》是张某以长沙筑尔贸易有限公司名义在长沙市外事侨务办申请的，是帮胡君君办理的，2019年3月21日胡君君给其转账6000元人民币，其不认识张某。2019年5月27日以常德盈盛商贸有限公司申请的编号为ＨＷ43070020190527800925号《邀请核实单》是帮陈霞办理的。以常德鸿杰商贸有限公司申请的编号为ＨＷ43070020190529801086号和编号为ＨＷ43070020190529801097号《邀请核实单》是帮陈霞办理的。2019年5月22日由常德永诚物资有限公司申请的编号为ＨＷ43070020190522800227号《邀请核实单》是罗先兵申请后用顺丰快递寄的，是为陈霞办理的。36、被告人罗先兵的供述与辩解，证明2016年5月11日、2018年4月26日其用亲戚朋友的身份证注册了五家商贸有限公司，分别是常德盈盛商贸有限公司、常德丰恒商贸有限公司、常德金宝泰商贸有限公司、常德鸿杰商贸有限公司、常德永诚物资商贸有限公司，实际这五家公司就其一个人，没有其他员工。是为了方便申请《邀请核实单》，怕一家公司的名义申请太多《邀请核实单》会被发现。大概从2015年下半年开始，其和胡昌丕开始合作申请《邀请核实单》，每次是胡昌丕从广州将外国人的申请资料整理好后，通过顺丰快递邮寄和QQ邮箱从网上发到常德，其要做的就是收到资料后分别以这五家商贸公司法定代表人的名义签字然后盖公司章，送到常德市商务局外事科审核，再送到常德市委外事办审批，审批通过后将《邀请核实单》通过顺丰快递再邮寄到广州给胡昌丕，胡昌丕按照每人次150元的价格给其分钱，有时候其寄过去一批《邀请核实单》胡昌丕就给其转一次钱，有时候是几批次一起转，一般是通过微信转账到其农业银行的账户里。其实际管理的常德这五家公司与其申请来华的外国人没有业务往来，纯粹就是为了申请《邀请核实单》而成立的，其不知道他们的行程和具体情况，其在广州打工的时候有很多外国人会主动要这个《邀请核实单》，而且广州那边的一些贸易公司有时请其帮助办理《邀请核实单》并会给我们一些服务费。所以2015年9、10月份胡昌丕在广州打电话和其商量这个事的时候，双方就一拍即合，于是其在常德就开始注册空壳公司，通过申请《邀请核实单》获利。37、被告人胡君君的供述与辩解，证明2015年通过别人介绍，几个沙特商人知道其懂鞋子的质量好不好，于是就找到其，叫其帮他们验货。后来这几个沙特的商人就问其办不办得到邀请函，开始其不知道哪里办，于是就在网上通过百度ＱＱ等方式搜邀请函，后来就找到一老乡（湖南常德人）可以办理邀请函。后来双方就彼此加了微信好友，其只知道对方叫“好人一生平安”，手机号是137××××4085，再后来其几个客人叫其给他们办邀请函时，其就找“好人一生平安”办理。首先需要来华商人通过微信将他们的护照、来华记录、居留证等照片或者扫描件发给其，其再通过微信转发给“好人一生平安”，对方具体怎么办的不知道，大概等几天后，对方就将办好的邀请函发给其，主要是通过快递的方式，其收到办好的邀请函后通过快递寄给国外商人，2019年就通过微信发的。其主要是为其自己的五个沙特客人办。其查了一下微信转账记录和拍照发微信的照片，其中2018年7月有1次办了4个人，2018年11月26日办了4个人，2019年1月7日办了3个人，2019年3月20日办了2个人。其通过微信转账给“好人一生平安”3000元每人。38、被告人陈霞的供述与辩解，证明2013年9月9日创业成立广州辰利商务有限公司，公司的主要业务是工商注册、驾照办理、商标注册等，主要是提供服务赚取佣金。公司的业务经常是与外国人打交道，很多时候外国人会找其帮他们申请邀请函，让他们来中国，但是其公司无法为他们申请邀请函，2018年二三月份的样子，通过朋友知道胡昌丕可以帮助申请《邀请核实单》，于是就加了胡昌丕的微信，找其办理。一般是找要办来华邀请函的外国人把护照及签证等复印件通过微信发给其，其再转发给胡昌丕，等一到两周的时间，胡昌丕就会通过快递或者微信拍照发给其，其再扫描或者微信转给申请邀请函的人。胡昌丕向其收费是3000元人民币左右每人次，然后其再每人次加收300至500元不等给找其办理邀请函的人。编号HW43070020190522800227《邀请核实单》、编号HW43070020190529801097号《邀请核实单》是其请胡昌丕帮助办理的。其了解过外国人来华需要办理的程序；首先要将自己的相关资料提供给中国境内与其有贸易的公司再让贸易公司到当地的政府外事部门去申请办理《邀请核实单》。广州这边申请《邀请核实单》比较严，一般都办不了，所以其就找胡昌丕。案发后胡昌丕跟其联系过，要其把手机换掉，把公司搬走，最好躲起来。39、电子证据，证明罗先兵、陈霞、邱某、胡君君微信转账交易情况。40、认罪认罚具结书4份，证明胡昌丕、罗先兵、胡君君、陈霞均在检察机关签署了《认罪认罚具结书》。本院认为，被告人胡昌丕、罗先兵、胡君君、陈霞买卖国家机关公文，其行为均已构成买卖国家机关公文罪。公诉机关指控的罪名成立。胡昌丕与罗先兵、胡君君、陈霞分别构成共同犯罪，在共同犯罪中，胡昌丕、罗先兵均起主要作用，均系主犯，其中罗先兵系所起作用相对较小；胡君君、陈霞分别起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。罗先兵、胡君君自动投案并如实供述犯罪事实，系自首，且认罪认罚，依法从轻处罚；胡昌丕、陈霞如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法从轻处罚。对胡昌丕的辩护人提出的胡昌丕系自首的辩护意见，与查明的事实及相关法律规定不符，本院不予采纳；关于罗先兵的辩护人提出的罗先兵系自首的辩护意见，经查，罗先兵于2019年6月21日经公安机关电话通知到案后如实供述犯罪事实，同日被取保候审，符合自首的构成要件，故对该辩护意见，本院予以采纳；对各辩护人提出的各被告人具有其他从轻量刑的情节，请求从轻处罚的辩护意见，与查明的事实和法律规定相符的部分，本院予以采纳，不相符的部分，本院不予采纳。胡昌丕、罗先兵退缴的违法所得113000元，依法予以追缴，上缴国库。根据胡君君、陈霞的犯罪情节及悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，本院依法对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡昌丕犯买卖国家机关公文罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月1日起至2022年3月31日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。）二、被告人罗先兵犯买卖国家机关公文罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月1日起至2021年9月30日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。）三、被告人胡君君犯买卖国家机关公文罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。）四、被告人陈霞犯买卖国家机关公文罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。）五、本案被告人退缴的违法所得113000元，依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。审 判 长  孔源源人民陪审员  徐宗玲人民陪审员  陈祥谋二〇二〇年八月二十七日书 记 员  郭丽萍附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制、或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。