河南省开封市祥符区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0212刑初468号公诉机关开封市祥符区人民检察院。被告人姜镇伟，男，1979年2月23日出生于河南省杞县，汉族，初中毕业，经商，住河南省郑州市金水区。曾因犯故意伤害罪，于2007年4月23日被郑州市管城回族区人民法院判处有期徒刑二年零六个月。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年1月9日被开封市祥符区公安局刑事拘留，经开封市祥符区人民检察院批准，于同年1月31日被开封市祥符区公安局执行逮捕。辩护人陈晓伟，河南仟铄律师事务所律师。开封市祥符区人民检察院以汴祥检一部刑诉〔2019〕240号起诉书指控被告人姜镇伟犯强迫交易罪，于2019年9月28日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，在审理过程中，因发现不适宜简易程序的情形，于2019年11月13日转为普通程序，并依法组成合议庭，分别于2020年7月9日、8月12日公开开庭审理了本案。开封市祥符区人民检察院指派检察员杨志杰、陈志磊出庭支持公诉，被害人王某及其诉讼代理人张劼、被告人姜镇伟及其辩护人陈晓伟到庭参加诉讼。其间，因疫情中止审理，延期审理一次。现已审理终结。开封市祥符区人民检察院指控：2017年上半年，徐俊亮（已判刑）带领手下团伙成员顾聪聪（已判刑）到郑州市商城路与未来路交叉口的古奈酒店找王某要账，被告人姜镇伟伙同徐俊亮逼迫王某将古奈酒店卖给牛君，用来变相抵王某欠徐俊亮、姜镇伟的债务。王某被逼无奈，将价值七百万元左右的酒店以三百万元的价格卖给了牛君，卖酒店的钱直接还给了姜镇伟150万元、徐俊亮83万元，姜镇伟又逼迫王某给其50万元作为找买家的辛苦费。针对上述指控，公诉机关出示相关证据，认为被告人姜镇伟伙同徐俊亮以威胁手段，强迫他人转让资产，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。请求我院依法判处。被告人姜镇伟辩称自己不构成强迫交易罪。其没有打骂王某，没有强迫王某签合同，酒店交易是牛君与王某谈的，王某和牛君让其去酒店只是去送手续；王某之前向其借款300万，起诉书中指控的150万元，在打条时有个收款100万元，实际上当时收到80万元，后来剩余20万元牛君说王某在房租上骗他，并未支付；另外的50万元不是辛苦费，当时王某还欠其盐款21万元，因消防、水电费陆续给王某10万元。辩护人陈晓伟提出的辩护意见是无任何证据佐证姜镇伟有强迫交易的事实，也没有证据显示姜镇伟有暴力或威胁的行为，还没有证据显示因姜镇伟的行为所造成损害后果的事实，所以被告人姜镇伟不构成强迫交易罪。经审理查明，因被害人王某借徐俊亮和被告人姜镇伟的钱到期未还清。2017年上半年，徐俊亮带领手下成员顾聪聪到郑州市商城路与未来路交叉口的古奈酒店找王某要账，被告人姜镇伟伙同徐俊亮威胁王某将其经营的古奈酒店予以转让，用所得钱款抵还王某欠两人的债务。之后，被告人姜镇伟联系牛君，王某被逼无奈同意将该酒店以人民币300万元的价格转让给牛君以及转让费由牛君直接先后支付给姜镇伟、徐俊亮抵还其借款等，给王某造成经济损失。上述事实，有经当庭出示、质证的下列证据予以证实：1、书证（1）2P1、147-151户籍信息，证实了姜镇伟、王某、张秋晗、魏雨、顾聪聪、牛君的基本情况；（2）2P2抓捕经过，证实了被告人姜镇伟被抓获的情况；（3）2P93-142调取证据通知书、借记卡账户历史明细清单，证实了王某、张秋晗、姜镇伟、徐俊亮等人的账户往来情况；（4）2P143-145、收条、指定转款证明、结清证明、转让协议、无页码收条，证实了王某经营的古奈酒店以300万元转让给牛君，以及转让费支付的相关情况；（5）无页码王某情况说明、存款历史明细清单，证实了王某与姜镇伟有债权债务关系以及账户往来的情况；（6）无页码CTIS系统交易流水，证实了王某、张秋晗的账户流水情况；（7）无页码姜镇伟借记卡历史明细清单，证实了姜镇伟与张秋晗的账户往来情况；（8）无页码刑事判决书、刑事裁定书，分别证实了同案犯徐俊亮、顾聪聪被判刑以及此前姜镇伟的前科情况。2、证人证言：（1）2P23-31同案犯徐俊亮的供述，证实了王某向其借钱，其到郑州找王某要账，以及王某经营的酒店由姜镇伟找租房的转让后，转让费王某没有见，用来先偿还姜镇伟的借款，后还自己借款的相关情况。（2）2P31-34同案犯顾聪聪的供述，证实了2017年的一天，徐俊亮让其开车一起到郑州古奈酒店找王某要账，在酒店徐俊亮给其开了一个房间休息，过了四五个小时，其无聊想回杞县，到徐俊亮房间他正与王某说事，把房卡给徐俊亮下楼后，在电梯口碰见姜镇伟的相关情况。（3）2P60-66证人牛君的证言，证实了2015年左右其从姜镇伟手中借过20万元，来来回回用来三四次，用了大半年时间，当时利息本金都还了。2017年5月份姜镇伟找到其说有个古奈酒店很合适，看接不接手，看了后姜镇伟说转让费300万元，并说酒店装修花了千八万，房租还低。2017年6月初，姜镇伟带着其去古奈酒店和老板王某见面，谈成后直接支付了20万元定金，过了一星期紧接着就开始给姜镇伟转账，期间，姜镇伟给其说有一个徐安的人，姜镇伟或者王某给其说，王某还欠徐安的钱，到时候转账时，让其也给徐安转钱。等到2017年7月14号以后的一天晚上，他与姜镇伟、徐安、王某都在古奈酒店，他们三个在酒店二楼，其没有在旁边，他们谈事情当时发生了不愉快，有争吵声，之后当晚签了协议书，意思是三方协议内容就是一部分钱转给徐安，才知道他大名叫徐俊亮，之后转给徐俊亮多少钱记不清了，以收款凭证为准的相关情况。（4）2P67-77证人魏雨的证言，证实了2017年5、6月份，徐俊亮经常往郑州跑，准备买王某在郑州市商城路与未来路交叉路口附近的古奈酒店。期间，其曾到郑州找过在该酒店住着的徐俊亮，当时顾聪聪接的电话。有一次，其开车带着徐俊亮去古奈酒店，在车上徐俊亮说是去买王某的该酒店，在酒店门口，徐俊亮、王某、姜镇伟三人在那吵吵，当时姜镇伟还骂了王某，具体因为啥不清楚，过了一个多小时徐俊亮上车二人回杞县的相关情况。（5）2P74-77证人张秋晗的证言，证实了2017年7月份其未婚夫牛君花300万元从王某手里接手古奈酒店，这些钱都是经她的手，最开始她帮牛君取了20万元现金，说是交接酒店的定金，之后通过她的银行卡给徐俊亮、姜镇伟转钱，转几次每次转多少记不清楚了，还给王某转过钱，没有给王某转过多少钱，转钱都是牛君安排的，说都是用于接手古奈酒店的，以及古奈酒店现在正在装修的相关情况。3、被害人陈述2P39-59、无页码被害人王某的陈述，证实了2017年5月份徐俊亮、姜镇伟到其郑州的古奈酒店催要高利贷，非逼着他把酒店卖了，威胁说查到其父母和孩子的住址，还说不还账就得关进狗笼里等威胁语言，害怕他们威胁家人，也担心自己的安危，其同意卖自己的古奈酒店抵徐俊亮、姜镇伟的账并允许他们找买家，他想自己找买家，这样可以卖价高点，但是徐俊亮、姜镇伟都不同意，说他卖价高卖的慢，非要他们自己找买家。过了几天，徐俊亮、姜镇伟带着牛君上古奈酒店找他，说牛君看过了，同意300万元整体收购酒店的经营权、租赁权、设施设备，其不同意价格太低，2016年的时候有人出650万元想接都没舍得，徐俊亮就说其想试试被拉到黄河边的感觉，看他们这么说不管怎么说都改变不了就没有再说。过了3天左右，徐俊亮、姜镇伟打电话叫去姜镇伟的公司签合同，在公司姜镇伟就递给其一份合同让签字，合同显示自愿，其实不是自愿将酒店以300万元卖给牛君，钱没有经他的手的相关情况。4、被告人供述和辩解2P6-22被告人姜镇伟的供述（附同步录音录像），证实了王某通过徐俊亮向其借款，后因为王某没有钱还，通过其找到牛君，将王某经营的古奈酒店以300万元转让给牛君，并用转让费偿还其与徐俊亮钱款的相关情况。5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：（1）2P78-86辨认笔录、被辨认人照片列表及身份情况说明，证实了王某辨认王会计、徐俊亮、**的相关情况。（2）2P87-92现场勘验笔录、现场图及照片，证实了被转让的古奈酒店的相关情况。上述证据，经当庭出示、质证，证据来源合法、内容真实有效，本院予以确认。辩护人提交的食盐销售单均为复印件，未提供原件，无法核实其真实性；提交牛君书写的情况说明，系被告人姜镇伟的家属提供，证据来源不合法；提交的微信截图内容不完整，不能证明王某与姜镇伟的真实关系；以上三组证据本院不予采信。本院认为，被告人姜镇伟伙同徐俊亮以威胁手段，强迫他人转让资产，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实充分，所指控的罪名成立，本院予以支持。对被告人姜镇伟及辩护人提出其不构成强迫交易罪的意见，与查明的事实及相关法律规定不符，本院不予采纳。结合本案的犯罪事实及量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（四）项、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：被告人姜镇伟犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年1月9日起至2022年7月8日止。）（罚金于判决生效之日起三日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  樊利芳人民陪审员  黄会芹人民陪审员  朱家霖二〇二〇年八月二十日书 记 员  刘紫娟