河北省石家庄市新华区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0105刑初205号 公诉机关河北省石家庄市新华区人民检察院。 被告人白某某，男，1980年5月9日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省石家庄市赵县，捕前住石家庄市裕华区。2019年10月11日因涉嫌犯诈骗罪被石家庄市公安局新华分局刑事拘留，2019年11月18日经石家庄市新华区人民检察院批准被石家庄市公安局新华分局执行逮捕，现羁押于石家庄市第一看守所。 石家庄市新华区人民检察院以石新检一部刑诉〔2020〕35号起诉书指控被告人白某某犯诈骗罪，于2020年7月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市新华区人民检察院指派检察员曹宇霞出庭支持公诉，被告人白某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2017年12月至2018年9月，被告人白某某以认识交警，可以办理交通违章消分、醉驾改为酒驾等为由，先后十次骗取姚某某办事费用共计117000元。白某某收到钱款后，未实际办理，将收到的钱款全部用于个人还贷、消费使用。公诉机关提交书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据，认为被告人白某某诈骗他人钱款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人白某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人白某某当庭自愿认罪，辩称其在被抓获之前已经退还被害人9000余元。 经审理查明，2017年12月，被告人白某某向被害人姚某某谎称其认识交警，能够办理被害人姚某某为梁某、仝恒赞、孙某、郝某、高某、周某请托的处理交通违章消分、醉驾改为酒驾、撤销超载处罚单等事项，以此骗取被害人信任，继而向被害人索要钱财。被害人姚某某在2017年12月22日至2018年9月21日期间，通过手机微信转账方式分十次给被告人白某某转款人民币105000元，在2017年12月15日通过中信银行手机掌上银行分两次转款人民币12000元，以上共计117000元。被告人白某某将骗得的钱款用于个人消费支出。 另查，被告人白某某于2018年7月16日退还2000元、于同年10月17日退还3000元、于同年12月9日退还4300元，共计退还被害人姚某某9300元。被害人姚某某收款后转账给仝恒赞。 再查，2019年10月10日，被害人姚某某向石家庄市公安局新华分局报案，并将被告人白某某扭送至石家庄市公安局新华分局刑警五中队。次日，石家庄市公安局新华分局立案侦查。 上述事实，被告人白某某在开庭审理过程中亦无异议，并有其在公安机关供述，被害人姚某某陈述，证人梁某、郝某证言，微信转账记录截屏，中信银行业务凭证／客户回单，石家庄市公安局新华分局《受案登记表》《立案决定书》，到案经过，户籍证明证实。其中，下列证据证实被告人白某某多次骗取被害人姚某某人民币117000元，在被害人报案之前退还9300元的事实。具体为： 1、被告人白某某供述，我在搅拌站的车队工作，曾经和姚某某是搅拌站的同事。2017年至2018年姚某某陆续找过我六、七次，让我帮忙给他朋友、亲戚办理撤销酒驾处罚和将醉驾改成酒驾处罚等事情，我当时缺钱，就编造理由说认识交警，并一直说在找人办事，然后向姚某某要办事的钱，一共骗了120000元左右，钱被我用于偿还贷款和信用卡、消费使用了。具体是：2017年12月，姚某某找到我说他姓梁的朋友因为酒驾被交警查了，问我能不能把酒驾处罚撤了。我说我认识一些交警，试试，实际我没有能力办这事。姚某某问15000元能办吗？我说差不多。之后姚某某就给我微信转账15000元，后来他一个姓梁的朋友想让我办事快点就又给我转账3000元。我把这18000元钱还了信用卡和房贷了。2017年12月底，姚某某又找我说他朋友仝恒赞因为酒驾被交警查了，他不想吊销驾照，问我能不能把酒驾处罚撤销了。我说我也试试给他办一下，姚某某就微信转账给我10000元作为办事的钱，我把其中一部分还了房贷，一部分自己花了。2018年4月姚某某又找我说他亲戚孙某因为酒驾被交警查获了，问我能不能把酒驾的处罚撤了，我还是说试着给他办一下，姚某某就给我转账了10000元让我去办这事，我把钱花了。2018年5月姚某某找我说他朋友郝某醉驾被查了，问我能不能办成酒驾，我说可以试一下，姚某某给我转账30000元让我去办这件事，我把钱一部分还了车贷，一部分用于承包和维修罐车。2018年6月姚某某找我说他朋友高某醉驾被查了问我能不能改成酒驾，我说我找人试着办一下，姚某某转给我34000元作为办事费用，我把钱还了车贷、房贷、信用卡了。2018年9月姚某某找我说他车队一辆翻斗车超载被查，问我能不能把处罚单撤了，我说我试试，姚某某就转账给我15000元，我用于还车贷、房贷了。 2、被害人姚某某陈述,我和白某某曾经是搅拌站的同事，共事四五年，他在车队工作。白某某自2017年12月至2018年9月以能找交警办理违章消分、醉驾改酒驾的名义先后骗了我6个人的办事费118000元，一直没有办事，2019年6月我找到他，他承认根本没有给我们办事，钱被他花了，他说他卖掉房子还我钱让我等等，我答应了，我还替他退了被害人一部分钱，结果到8月份我去他家发现他的房子早就卖了，他收了卖房款没有还我，还不接我电话，我在2019年10月10日找到他赶紧抓着他来报警。他骗我钱的情况是：2017年12月我朋友梁某因为酒驾被查获找我帮忙处理，我就找了白某某问他能不能办，他说可以但要15000元。梁某让我先垫上说事后还我，我通过手机银行、微信转账的方式在12月15日、12月22日、2018年1月31日分别给白某某转账7000元、3000元、5000元。白某某说找驾管所领导办，2018年3月26日白某某说事情办得差不多了，但需要给新乐交警队的人好处，越过我直接和梁某要了3000元。2017年12月25日，仝恒赞因为酒驾被查获让我找关系，我找白某某办，白某某说要10000元。我在12月27日转给白某某10000元，因为事情没有办，仝恒赞自己重新考了驾照，他一直逼我还钱、赔偿损失，我在2018年5月23日赔偿仝恒赞8000元，后来仝恒赞找白某某让继续赔偿，否则就报警，白某某在2018年7月16日、10月17日、12月9日分三次通过我赔给仝恒赞9300元。2018年5月，郝某因为醉驾被查获让我疏通关系改为酒驾，我就找白某某。白某某说可以办，但需要30000元。5月17日郝某给我30000元，我于当日转给白某某20000元，次日转给他1万元，结果郝某被判了刑。2018年4月，孙某因为酒驾被查获找我想办法。我就找白某某，白某某说可以找人办，在4月17日要了13000元，因为没有办成这钱我赔偿了孙某。2018年6月，高某因为醉驾被查获找我改成酒驾，我也是找白某某办，白某某提出要34000元，我在6月3日、4日、5日、6日分别转账三个10000元、一个4000元，后来高某被判了刑并去派出所告我，我退给高某35000元。2018年9月周某因为超载被查获找我想销单子，我联系白某某，白某某要15000元，我在9月21日转给他15000元。 3、被害人姚某某给被告人白某某微信转账截图10张、中信银行业务凭证/客户回单2张、被告人白某某给被害人姚某某微信转账截屏4张、被害人姚某某给仝恒赞微信转账截屏3张，证实： （1）被害人姚某某于2017年12月15日（2次）、2017年12月22日、2017年12月27日、2018年4月17日、2018年5月17日（2次）、2018年6月3日、2018年6月4日、2018年6月5日、2018年6月6日、2018年9月21日通过手机微信转账、中信银行手机掌上银行分12次给被告人白某某转款人民币共计117000元。 （2）被告人白某某于2018年7月16日、2018年10月17日、2018年12月9日（2次）四次给被害人姚某某转款9300元，姚某某于收款当日将所收款全额转账给仝恒赞。 以上证据，均由公诉机关提交并经当庭质证，来源合法，内容客观，本院依法确认其效力。 本院认为，被告人白某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物117000元，在被害人报案之前退还9300元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。关于犯罪数额，在报案之前退还的9300元予以扣减，认定为107700元，但骗取又在报案之前退还9300元的行为作为量刑情节予以考虑。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，罪名依法成立。被告人白某某提出其已在被抓获之前退还9000余元的辩护观点与事实相符，本院予以采纳。关于量刑建议，公诉机关基于被告人白某某认罪认罚，认为可以从宽处理，建议判处其有期徒刑三年六个月，并处罚金。对此，本院除了考虑被告人白某某表示认罪认罚之外，还考虑被告人白某某犯罪数额107700元与河北省认定诈骗犯罪数额巨大的标准7万元之间的差距及其还诈骗过9300元已在报案之前退还、对被害人多次实施诈骗行为、自从2019年10月10日被扭送归案至今未予退赃等量刑情节，认为公诉机关的量刑建议明显不当，已经告知公诉机关。之后，公诉机关调整量刑建议为有期徒刑四年，并处罚金。本院认为，公诉机关调整后的量刑建议适当。为了打击犯罪，保护公民合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人白某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。 (刑期自本判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日起至2023年10月10日止；罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、责令被告人白某某退赔违法所得人民币107700元，返还被害人姚某某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  张中文 人民陪审员  杨 虎 人民陪审员  宋姣娇 二〇二〇年八月七日 书 记 员  张 琳 附： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。