葫芦岛市连山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1402刑初18号公诉机关葫芦岛市连山区人民检察院。被告人朱海鹏，男，1991年1月16日出生，蒙古族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省盘锦市大洼区，被捕前住辽宁省盘锦市大洼区。因本案于2019年7月16日被抓获并临时羁押于辽宁省辽河看守所，2019年7月18日被刑事拘留，2019年8月23日被依法逮捕。现羁押于葫芦岛市看守所。葫芦岛市连山区人民检察院以葫连检公诉刑诉[2020]14号起诉书指控被告人朱海鹏犯诈骗罪，于2020年1月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。葫芦岛市连山区人民检察院指派检察员龙胆、董洪光出庭支持公诉，被告人朱海鹏到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1、被告人朱海鹏于2018年4月至2018年12月22日间，在连山区共享隆升保健食品商行等地，以带客户旅游的名义骗取被害人刘某、高某1夫妇人民币1万元、谢某人民币5000.00元、杨某人民币8500.00元、王某人民币5000.00元，以上钱款共计人民币28500.00元；2、被告人朱海鹏于2018年12月4日至2018年12月28日间，在连山区共享隆升保健食品商行等地，在该商行已经注销登记的情况下，继续收取客户的保健品定金，骗取被害人谢某人民币1998.00元、刘某4000.00元、韩某4260.00元、吴某2850.00元、孟某730.00元、艾某1600.00元、孔某3999.00元、高某2492.00元、祖某2484.00元。以上钱款共计人民币22413.00元；3、被告人朱海鹏于2018年8月，在连山区付某家中，以扩大共享隆升店面和升级的名义，骗取被害人付某人民币2万元。为指控上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据，据此认为被告人朱海鹏以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱海鹏对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。经审理查明，1、被告人朱海鹏于2018年4月至2018年12月22日间，在连山区共享隆升保健食品商行等地，以带客户旅游的名义骗取被害人刘某、高某1夫妇人民币1万元、谢某人民币5000.00元、杨某人民币8500.00元、王某人民币5000.00元，以上钱款共计人民币28500.00元；2、被告人朱海鹏于2018年12月4日至2018年12月28日间，在连山区共享隆升保健食品商行等地，在该商行已经注销登记的情况下，继续收取客户的保健品定金，骗取被害人谢某人民币1998.00元、刘某4000.00元、韩某4260.00元、吴某2850.00元、孟某730.00元、艾某1600.00元、孔某3999.00元、高某2492.00元、祖某2484.00元。以上钱款共计人民币22413.00元；3、被告人朱海鹏于2018年8月，在连山区付某家中，以扩大共享隆升店面和升级的名义，骗取被害人付某人民币2万元。上述事实，有下列证据可以证实：1、被害人谢某的陈述，证实朱海鹏是化机这边开共享俱乐部的，我在他那买了1900.00元的药，2018年秋季朱海鹏先免费带我们去辽阳洗温泉，并告诉我们缴纳5000.00元钱可乘坐豪华游轮去日本，我分三次给他5000.00元，通过微信分别转了1000.00元、3000.00元，2018年12月份还在俱乐部给了他1000.00元现金。后来得知朱海鹏的店兑出去了，人跑了，才知道被骗了。我总共给了朱海鹏6900.00元，1900.00元是药钱，5000.00元是去日本旅游费。药没有给我，没去旅游，也没有退钱。2、被害人刘某的陈述，证实朱海鹏是化机这边开共享俱乐部的，我买了15746.00元的保健品，朱海鹏给了一半的药，2018年秋季朱海鹏先带我们去辽阳洗温泉，在洗温泉的时候他告诉我们缴纳5000.00元钱可以乘坐豪华游轮去日本，旅游钱交了之后还送保健品。我和我老伴高某1两人在共享俱乐部一共给了朱海鹏1万元现金。后来朱海鹏没有兑现承诺，电话没打通，我就知道被骗了。2018年12月22日，朱海鹏去我家拿走了4000.00元，这4000.00元我给他2100.00元现金，剩下的1900.00元是我儿子高峰通过微信转给朱海鹏的，朱海鹏拿走的是我们买的三七口服液欣脑心钱，药也没给我，钱到现在也没有退。3、被害人杨某的陈述，证实朱海鹏是共享健康俱乐部的老板，他说交6000.00元去泰国旅游并赠送保健品，送的保健品给了我一部分，我直接给他6000.00元现金，我是分好几次给的，有几笔开发票了，有几笔没开。发票我找不到了。2018年12月22日，我还在朱海鹏那交过乘坐豪华游轮去日本旅游2500元，当时我用微信转给朱海鹏1000.00元，在俱乐部给了他1500.00元现金。朱海鹏没带我们去旅游，姓邵的工作人员告诉我们他带着我们的钱跑了。4、被害人付某的陈述，证实朱海鹏是化机街共享健康俱乐部的老板。2018年8月，我在共享健康店里，朱海鹏和我说他想升级和扩大店面，向我借两万元钱，晚上朱海鹏就到我家中取钱，后来我一直打电话跟他要钱，他一直推脱，他没有扩大升级店面，就拿我的钱交房租了，我就发现我被骗了。5、被害人王某的陈述，证实我在朱海鹏那买了4万多元的保健品，保健品没有给全，还欠我5000.00元去泰国旅游的钱，2018年4月交的现金，他是以旅游送我们产品的方式让我交旅游费。他没有带我们旅游。2019年过完年我们上公司找他，打电话也不接，微信也拉黑了，才知道他店黄了。6、被害人韩某的陈述，证实2018年7月、12月，我给了朱海鹏6248.00元药钱，但是我只有4260.00元西安双参的发票，到现在药也没给我，也没退钱。我年前一直去要保健品，他以各种理由推脱不给我药，后来打电话就不接了，得知他带着钱跑了。7、被害人吴某的证言，证实2018年12月17日至23日，在葫芦岛市连山区化机共享健康俱乐部内，我被朱海鹏骗了2850.00元。我花492.00元购买的虫草、1000.00元买的三七口服液、1358.00元买的蛇粉，朱海鹏跟我说交钱预定，等药品到了就给我，结果始终也没给我，钱也没退，后来就联系不上朱海鹏了。8、被害人孟某的陈述，证实2018年12月中旬，张某1给我打电话说她在一家健康俱乐部工作还不错，我去了之后在朱海鹏那花730.00元购买了蜂王浆冻干粉，朱海鹏说先交钱预定，药到了就给我，结果始终也没给我，钱也没退。9、被害人艾某的陈述，证实2018年12月16日，在共享健康俱乐部给了朱海鹏1600.00元钱，我有购物发票，收据的名字写成爱美艳了，大写的是壹仟叁佰伍拾陆元，小写1600.00元，当时也没看不知道怎么写的，朱海鹏说一个星期之后把保健品给我，一直也没给，也没退钱。10、被害人孔某的陈述，证实我在朱海鹏的共享健康俱乐部买了抗原、三七口服液等保健品，一共花了15000.00元，5盒抗原和六盒三七口服液没有给我，2018年11月2日、23日分别交了2376.00元、2000.00元抗原钱，12月22日交的3999.00元三七口服液钱，都是交的现金。到现在也没给我保健品，钱也没退。11、被害人高某2的陈述，证实我总共给了朱海鹏6000.00元，都是药钱，还差我2500.00元的货，具体是西安大礼包，虫草王，蜂王浆冻干粉。12、被害人祖某的陈述，证实2018年12月份，在朱海鹏经营的共享健康俱乐部买了2700.00元左右的虫草王，保健品没给我钱也没退。13、证人张某1的证言，证实2018年7月份我到朱海鹏经营的共享健康俱乐部打工，共享健康俱乐部主要经营保健品，我主要负责召集人员开会听课，记账，旅游钱直接交给朱海鹏。我打工期间一共卖了有30多万的保健品，还欠有十多万。共享健康俱乐部没有旅游业务的资质。旅游费都交给朱海鹏，他承诺过完年去日本旅游，每人交5000.00元，后来根本没有带客户去旅游。朱海鹏的店是2019年12月份注销的，2018年12月26日他就跑了，至今找不到，朱海鹏欠客户的保健品有8万左右，欠客户旅游费有3万多，还欠员工工资15000.00元，还有店里装修费和购物费有几千元。14、证人邵某1的证言，证实2018年6月份，我在化机街共享健康俱乐部打过工，主要是接待客户。共享健康俱乐部的法人是朱海鹏，经营范围卖保健品，没有旅游业务。还欠客户10多万的保健品，2018年9月以后就没有进货，还以各种理由推脱客户的货。朱海鹏对客户承诺到日本旅游，每人交5000.00元，一共有5人交款了，钱都交给朱海鹏了，后来没有带客户旅游，朱海鹏也联系不上了，欠客户的钱和货一直都没有给。朱海鹏还以扩大店面向付某借2万元，他根本没有扩大和装修店面的事。15、证人张某2的证言，我是2018年3月到朱海鹏经营的化机街共享健康俱乐部打工的，主要管库房的出入库货。俱乐部主要经营保健食品。2018年9月份后他就没再进货，欠客户10万元左右的货款。朱海鹏承诺客户到日本旅游，客户每人都交了5000.00元旅游费，后来没有带客户旅游，2018年12月份他就联系不上了，朱海鹏还向付某借了2万元，什么名义借的我不清楚。16、证人李某1的证言，证实2018年10月28日，我在朱海鹏的店花730元买了六瓶冻干粉，我没得到药，钱也没返给我。17、证人冯某的证言，证实2018年3月，我在连山区共享健康俱乐部花1480.00元买了保健品，一直到现在药也没给我，钱也没退。我这没有收款收据。朱海鹏店也关了，人也找不到了。18、证人李某2的证言，证实2018年9月我在朱海鹏开的共享健康俱乐部花3000.00元左右买的保健品，还有一半保健品价值1000.00多元没有返给我，因为没有货，他也没进货。没给我开收货凭证。19、证人陈某的证言，证实我于2018年8月份开始在朱海鹏经营的共享健康俱乐部买了3000.00多元的保健品，我买的保健品没有给全，还欠我730.00元蜂王浆干粉钱。20、证人宋某的证言，证实我是成大方圆药店的经理助理。2019年的时候有人在我们成大方圆2楼租房子，我们没有租房协议，没有给我租金，之后我们联系他就联系不上了，这男子留了几名员工在二楼，走了之后都是成群结队的人来我们2楼找他。21、被告人朱海鹏的供述，证实2017年9月至2018年2月，我经营连山区化机街共享隆升保健食品商行，经营范围是保健食品类。商行有三个员工，邵某2、张某1、张某2，我从2018年9月开始就不再进货了。我对客户承诺过有乘坐豪华游轮去日本这个业务，刘某两口子、谢某、杨某、付某交了旅游费，我没带客户去旅游，因为我把收客户的钱自己挥霍了一部分，赌博输了一部分，所以我的店铺也不开了。我大约欠十四、五个客户的货款钱，大约6、7万元人民币。我的店铺是2018年12月份注销的。关于旅游费问题，谢某交的5000.00元产品钱赠送旅游，她交完钱没有得到产品也没旅游；刘某夫妻交了1万元产品钱赠送的旅游，产品给了近1万元，还欠他们6000.00元左右；杨某也是交了2000元产品赠旅游，产品也给了一部分，还欠她3000.00元左右。关于未付客户的产品钱，欠王某货款4000.00左右，祖某是2000.00左右，高某2的货款我不欠。我还欠付某2万元，是定的产品和旅游钱，没去旅游也没给他产品。22、谢某提供的收款收据二份、微信转账截图二份；刘某提供的收款收据六份；杨某提供的收款收据一份、微信转账截图二份；付某提供的银行支付凭证二份；王某提供的收款收据一份；韩某提供的收款收据一份；吴某提供的收款收据二份；孔某提供的收款收据三份；高某2提供的收款收据四份；祖某提供的收款收据二份；艾某提供的收款收据一份；刘某提供的微信转账记录及朱海鹏使用的微信号及昵称截图各一份。23、企业机读档案登记资料，证实连山区化机街共享隆升保健食品商行的注册信息，朱海鹏系该商行经营者，于2018年12月4日已注销。24、辨认笔录，证实宋某辨认出被告人朱海鹏是在成大方圆2楼租房子的人。25、羁押证明书，证实被告人朱海鹏于2019年7月16日送至辽宁省辽河看守所羁押，于2019年7月18日出所。26、案件来源及抓捕经过，证实本案的发、破案情况及被告人系被抓捕归案。27、被告人朱海鹏的户籍证明与现实表现，与起诉书指控一致。上述证据，经庭审质证及本院审查，可以作为定案的依据，本院予以采信。本院认为，被告人朱海鹏以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗犯罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，公诉意见本院予以采纳。被告人朱海鹏在庭审过程中自愿认罪，可从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱海鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币7万元（罚金于本判决生效后十日内缴付本院）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先期羁押2日予以折抵，即自2019年7月18日至2022年11月15日止。）二、责令被告人朱海鹏于本判决生效后十日内退赔刘某、高某1人民币1万元、谢某人民币6998.00元、杨某人民币8500.00元、王某人民币5000.00元、刘某人民币4000.00元、韩某人民币4260.00元、吴某人民币2850.00元、孟某人民币730.00元、艾某人民币1600.00元、孔某人民币3999.00元、高某2人民币492.00元、祖某人民币2484.00元、付某人民币2万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省葫芦岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长 张 亮人民陪审员 孙 鹤人民陪审员 马玉伟二〇二〇年八月二十八日书 记 员 刘 帅