四川省邛崃市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0183刑初277号 公诉机关邛崃市人民检察院。 被告人杨江树，男，1990年9月11日出生，汉族，福建省宁德市人，初中文化，无业，户籍地福建省宁德市蕉城区，住福建省福安市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月17日被羁押，2019年12月18日被刑事拘留，2020年1月20日被逮捕。现羁押于邛崃市看守所。 辩护人焦东平，四川天从律师事务所律师。 邛崃市人民检察院以邛检一部诉刑诉〔2020〕202号起诉书指控被告人杨江树犯诈骗罪，于2020年8月5日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年8月12日公开开庭审理了本案。邛崃市人民检察院指派检察员唐怡出庭支持公诉，被告人杨江树及其辩护人焦东平到庭参加诉讼。现已审理终结。 邛崃市人民检察院指控，2019年8月至2019年10月期间，被告人杨江树在缅甸国内使用微信名为“毅某”的微信，添加被害人刘某的微信后，伪装为成功人士并迅速在微信上与刘某发展成为恋人关系，在获取刘某的信任后，以介绍其赌球盈利为由，诈骗刘某3万元，后其明知他人实施诈骗，仍然将该微信名为“毅某”的微信交予绰号为“豹子”男子对被害人刘某实施诈骗5万元，并从中予以协助。 指控证据有：书证、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录及照片等。 指控认为，被告人杨江树单独或与他人相互伙同，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相方式，骗取他人财务，涉案金额8万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨江树到案后能够如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。 被告人杨江树对指控其犯诈骗罪的事实和罪名均无异议，并表示自愿认罪。辩护人提出的辩护意见是：本案诈骗数额应为3万元，被告人杨江树没有参与实施诈骗5万元的行为，应当扣除该金额；被告人杨江树系初犯，受诱惑被动实施诈骗行为；被告人杨江树在共同犯罪中属于从犯；被告人杨江树的亲属退赔全部损失，并取得被害人的谅解；被告人杨江树归案后如实供述罪行，并当庭自愿认罪，请求法庭从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明，2019年7月底，被告人杨江树受同学吕某（在逃）邀约偷渡到缅甸国加入电信网络诈骗组织，采取在网上与女性交友方式，骗取信任后，以获取高额回报为诱饵，诱骗被害人向赌博网站投注，进而实施电信网络诈骗犯罪活动，被告人杨江树获得诈骗金额6%的违法所得。2019年8月底，被告人杨江树使用电信网络诈骗组织提供的手机微信（昵称往事如烟，微信号×××）添加被害人刘某的微信（昵称ＹＹ，微信号×××），化名林毅某冒充“高富帅”与被害人刘某交友聊天，后发展成恋人关系。2019年9月5日，被告人杨江树以获取高额回报为诱饵，诱骗被害人刘某向所谓的“诺亚方舟”赌博网站投注，骗得其信任，次日，该电信网络诈骗组织诈骗被害人刘某向指定的账户转款3万元。该电信网络诈骗组织发现被害人刘某容易被骗后，为了进一步实施诈骗活动，将被告人杨江树与被害人刘某聊天使用的微信交给该电信网络诈骗组织其他成员使用，被告人杨江树予以配合。2019年9月7日，该电信网络诈骗组织再次诈骗被害人刘某向指定的账户转款5万元。 另查明，审理期间，被告人杨江树的亲属代其退赔被害人刘某损失85200元，并取得被害人刘某的谅解。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有书证公安机关受案登记表、立案决定书、到案经过、拘留证、逮捕证、被告人杨江树常住人口信息单、被告人杨江树辨认被害人刘某笔录、被告人杨江树分别辨认同伙吕某、吕峰笔录、被害人刘某辨认被告人杨江树笔录、微信号×××的手机截屏照片、被害人刘某的手机微信号截屏照片、被害人刘某的手机掌上银行交易明细截屏照片和打印件、赌博网站主页面手机截屏照片、被害人刘某与赌博网站客服聊天记录手机截屏照片、被告人杨江树与被害人刘某的短信聊天记录手机截屏照片、被告人杨江树发给被害人刘某的照片、被告人杨江树与被害人刘某微信视频通话手机截屏照片、退赔款凭证、谅解书，被害人刘某的陈述，被告人杨江树的供述予以证实，足以认定。 本院认为，被告人杨江树与他人相互伙同，以非法占有为目的，采取虚构事实或隐瞒真相手段，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人杨江树在境外实施电信网络诈骗，应予从重处罚。被告人杨江树到案后如实供述罪行，系坦白，予以从轻处罚。被告人杨江树退赔全部损失，并取得被害人的谅解，酌情从轻处罚。审理中，被告人杨江树表示自愿认罪，酌情从轻处罚。根据被告人杨江树的犯罪情节、危害后果、认罪和悔罪表现，依法可以宣告缓刑。被告人杨江树的辩护人提出被告人杨江树系初犯，具有坦白、认罪、退赔，并取得被害人谅解的辩护意见，与庭审查明的事实一致，本院予以采纳。 针对被告人杨江树的辩护人提出被告人杨江树是被动实施诈骗行为的辩护意见，经查，被告人杨江树偷渡出境加入电信网络诈骗组织，采取网上交友方式骗取被害人信任后，实施诈骗犯罪活动，在案证据不能证明被告人杨江树人身受到电信网络诈骗组织控制，且辩护人没有提供相关证据材料证明被告人杨江树被胁迫参加犯罪。故该辩护意见不成立，本院不予采纳。 针对被告人杨江树的辩护人提出被告人杨江树在共同犯罪中系从犯的辩护意见，经查，被告人杨江树虽不是犯罪组织的组织、指挥、策划者和骨干分子，但在本案中，被告人杨江树采取网上交友方式，骗取被害人刘某的信任后，以获取高额回报为诱饵，诱骗其向赌博网站投注，进而实施诈骗行为，被告人杨江树实施的诈骗行为在整个犯罪环节中起关键作用，在本案中，不宜区分主从犯。故该辩护意见不成立，本院不予采纳。 针对被告人杨江树的辩护人提出本案诈骗数额应为3万元，被告人杨江树没有参与实施诈骗5万元的行为，应当扣除该金额的辩护意见，经查，被告人杨江树诈骗被害人刘某3万元后，明知电信网络诈骗组织为了进一步对其实施诈骗活动，将其与被害人刘某聊天使用的微信交给诈骗组织其他成员对被害人刘某实施诈骗活动，再次诈骗5万元，被告人杨江树应对其参与诈骗被害人刘某期间该电信网络诈骗组织实施的全部诈骗行为承担责任。故该辩护意见不成立，本院不予采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二项、第四项的规定，判决如下： 被告人杨江树犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 朱 勇 人民陪审员 郭 祥 人民陪审员 赵玉琼 二〇二〇年八月十二日 书 记 员 刘安瑾 附相关法律规定 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条诈骗公私财物虽已达到本解释第一条规定的“数额较大”的标准，但具有下列情形之一，且行为人认罪、悔罪的，可以根据刑法第三十七条、刑事诉讼法第一百四十二条的规定不起诉或者免予刑事处罚： （一）具有法定从宽处罚情节的； （二）一审宣判前全部退赃、退赔的； （三）没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的； （四）被害人谅解的； （五）其他情节轻微、危害不大的。