四川省仁寿县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川1421刑初220号 公诉机关四川省仁寿县人民检察院。 被告人李成国，男，1982年11月7日出生，汉族，初中文化，黑龙江省肇州县人，住黑龙江省肇州县。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月7日被白云出入境边防检查站挡获，2019年12月14日被眉山市公安局天府新区公安分局刑事拘留，2020年1月15日被执行逮捕。现羁押于仁寿县看守所。 四川省仁寿县人民检察院以仁检一部刑诉（2020）151号起诉书，指控被告人李成国犯合同诈骗罪，于2020年7月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省仁寿县人民检察院检察员徐晓丽出庭支持公诉，被告人李成国到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省仁寿县人民检察院指控，1、2019年2月，被告人李成国通过微信认识被害人罗某并向其售卖玉米，在合作部分玉米货物交易后，2019年5月28日罗某再次向李成国购买玉米并转款定金2万，同年6月3、4日罗某两次向李成国转货款31.08万元，至2019年7月17日，罗某累计转款54万元，李成国收到货款后，以没有货源等借口拖延发货和少发货，造成罗某被骗279300元。 2、2019年7月5日，被告人李成国与被害人陶某在微信上联系交谈玉米购买生意，同年7月13日，陶某向李成国成功购买一批玉米。2019年8月，陶某再次与李成国谈购买玉米并通过微信和银行转账的方式向李成国支付货款23.5万元，陶某仅收到价值151144元的玉米，经多次催货，李成国于2019年12月5日向陶某发了一张装车小票并要求陶某支付尾款，陶某当日微信支付尾款2万元，同年12月13日，该批玉米发到受害人所在的贵州六盘水西站货场，但发货方以李成国未支付货款为由收回货物，陶某无法联系上李成国，致使陶某被骗103856元。 3、2019年7月，被告人李成国与被害人张某1在微信上联系交谈购买玉米事宜，至同年8月15日期间，张某1成功向李成国购买5批次玉米。2019年8月18日，张某1再次向李成国购买120吨玉米，并按约定通过微信和银行转账的方式向李成国支付258560元货款，李成国因未向发货人支付货款，致使该批玉米到货场后被发货人收回，李成国以资金紧张及其他理由一直不发货也未退款，致使张某1被骗金额共计258560元。 4、2019年11月11日，被告人李成国在粮食生意微信群与被害人张某2相识，张某2以每吨2080元的价格在李成国处买玉米，双方同意后，张某2支付定金1000元。李成国以每吨2085元的价格在王某、付某处订购三车皮玉米。之后李成国将掩盖了发货人信息的发货单号发给张某2，张某2在铁路12306上查询该货物无误后，便向李成国转账货款36万元。李成国收到货款后，支付付某定金6万元，支付王某定金5.5万元，后因发货方未收到李成国的货款，便更改提货信息，造成张某2损失360000元。 公诉机关认为，被告人李成国以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李成国被动到案，如实供述自己的罪行，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定。李成国自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚。 被告人李成国辩称，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。 经审理查明，（一）2019年2月，被告人李成国通过微信认识被害人罗某并向其售卖玉米，在合作部分玉米货物交易后，2019年5月28日罗某再次向李成国购买玉米并转款定金2万，同年6月3、4日罗某两次向李成国转货款31.08万元，至2019年7月17日，罗某累计转款54万元，李成国收到货款后，以没有货源等借口拖延发货和少发货，造成罗某被骗279300元。 上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据，予以证实： 1.被告人李成国的供述。证实李成国在买卖玉米过程中骗取罗某25万元，第一次的那张假的货运单已经补发了，不然之后也不会和李成国做生意了。 2.被害人罗某的陈述。证实2019年2月罗某通过微信认识李成国，开始在李成国处购买玉米，2019年5月28日罗某向李成国转2万元定金，2019年6月3日李成国发给罗某两火车皮的车号，后罗某向李成国转款310800元，2019年6月13日在筠连火车站取货时发现只有一车玉米，李成国说以后慢慢算，后双方又合作了打给两百万的玉米生意。2019年7月11日，李成国让罗某转款，罗某转款15万元，到7月13日李成国说没有货源，7月14日说有货源让罗某先转钱，罗某两次转款，7月18日转款14万元，共计转款54万元，期间收到玉米两车，后李成国找各种理由不给装玉米，2019年7月23日罗某与李成国结算，应该退罗某279300元。另外还有一车玉米没有发货，共计被骗434700元。 3.证人李某的证言。证实李某与罗某系夫妻，罗某与李成国多次做玉米生意，李某按罗某安排多次给李成国提供的于某的账户转款，最后发现被骗。 4.调取证据通知书、于某开户信息、银行卡交易明细。 5.现场勘验笔录、现场图、现场照片。 6.铁路货运单、微信聊天记录。 （二）2019年7月5日，被告人李成国与被害人陶某在微信上联系交谈玉米购买生意，同年7月13日，陶某向李成国成功购买一批玉米。2019年8月，陶某再次与李成国谈购买玉米并通过微信和银行转账的方式向李成国支付货款23.5万元，陶某仅收到价值151144元的玉米，经多次催货，李成国于2019年12月5日向陶某发了一张装车小票并要求陶某支付尾款，陶某当日微信支付尾款2万元，同年12月13日，该批玉米发到受害人所在的贵州六盘水西站货场，但发货方以李成国未支付货款为由收回货物，陶某无法联系上李成国，致使陶某被骗103856元。 上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据，予以证实： 1.被告人李成国的供述。证实李成国最后一次和陶某做生意，李成国联系胡某发货，没有给定金，李成国将胡某的发货单发给陶某，陶某转了十多万元给李成国，李成国没有给胡某，胡某将货自己提走了。 2.被害人陶某的陈述，证实2019年7月5日陶某在微信上和李成国联系购买玉米，成功后，2019年8月陶某再次和李成国联系购买玉米，陶某支付李成国货款23.5万元，8月18日陶某收到一车价值151144元的货，还有83856元的货没发，李成国让陶某补齐货款，陶某微信转款2万元。12月10日后联系不上李成国，货到六盘水市站货场，货被发货老板收回。陶某损失103856元。 3.证人缪某的证言。证实缪某和其老公陶某通过微信联系李成国购买玉米，前面四次发货成功，第五次2019年8月份，购买23.5万元玉米，收到一车价值151144元的玉米，第二车玉米没有收到，厂家胡某说第二车玉米李成国没有给货款，他就把货物收回，剩下103856元的货没有收到。 4.证人胡某的证言。证实胡某和李成国合作卖玉米，第二次的时候出现问题，给李成国发了十多万元的货，李成国以客户没有打款为由不支付货款，胡某更改提货人，将玉米提走。 5.微信交易记录、结算业务申请书、聊天记录。 （三）2019年7月，被告人李成国与被害人张某1在微信上联系交谈购买玉米事宜，至同年8月15日期间，张某1成功向李成国购买5批次玉米。2019年8月18日，张某1再次向李成国购买120吨玉米，并按约定通过微信和银行转账的方式向李成国支付258560元货款，李成国因未向发货人支付货款，致使该批玉米到货场后被发货人收回，李成国以资金紧张及其他理由一直不发货也未退款，致使张某1被骗金额共计258560元。 上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据，予以证实： 1.被告人李成国的供述。证实李成国最后一次和张某1做生意，李成国用两张假的货运单发给张某1，张某1打款25万余元，后张某1一直找李成国发货，李成国补发了一车货给张某1，但没有给发货方李鑫付款，好像是张某1自己付款卖了这车货。 2.被害人张某1的陈述。证实2019年7月张某1在李成国处购买5批次玉米。2019年8月18日张某1再次向李成国购买两车皮玉米，并向张某1老婆于滢邮政银行卡转20万元，微信转款48560元，通过张某1老婆周某微信转款10000元，共计258560元，李成国收到款后以各种理由不给张某1发货。 3.证人周某的证言。证实周某系张某1妻子，知道张某1和李成国做玉米生意，最后有20多万元的货物没收到。 4.辨认笔录。 5.现场勘验笔录、现场图、提取笔录。 6.接受证据材料清单。微信聊天记录、张某1转账账单。 7.情况说明。证实侦查机关无法核实李成国和发货方之间的交易情况。 （四）2019年11月11日，被告人李成国在粮食生意微信群与被害人张某2相识，张某2以每吨2080元的价格在李成国处买玉米，双方同意后，张某2支付定金1000元。李成国以每吨2085元的价格在王某、付某处订购三车皮玉米。之后李成国将掩盖了发货人信息的发货单号发给张某2，张某2在铁路12306上查询该货物无误后，便向李成国转账货款36万元。李成国收到货款后，支付付某定金6万元，支付王某定金5.5万元，后因发货方未收到李成国的货款，便更改提货信息，造成张某2损失361000元。 案发后公安机关追回21100元，并发还被害人张某2。 上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据，予以证实： 1.被告人李成国的供述。证实李成国在一个粮食微信群里认识张某2，2019年11月张某2向李成国购买三车皮玉米，张某2通过微信给李成国转了1000元定金。李成国联系大庆的付某让其发一车玉米到青龙，由联系安达的王某让其发两车玉米到青龙，付某、王某装车后将微信货单发给李成国，李成国掩盖发货人姓名和电话号码后发给张某2，张某2受到货单后先打了12万元，后又打了24万元，到李成国吉林环城商业银行的卡上，李成国，支付付某6万元，支付王某5.5万元。后李成国一直未支付尾款，付某和王某更改了收货人信息，自己将货提走。张某2一共转给李成国361000元。 2.被害人张某2的陈述。证实2019年11月11日，张某2通过粮食微信群认识李成国，张某2以每吨2080元的价格向李成国购买3车皮的玉米，共210吨。李成国把货票车号发给张某2，张某2在12306平台查询收货人地址和到站地址后，向李成国支付了361000元。发货三四天后在青龙车站被其他人提走。李成国向张某2发的货单，发货人的名字和联系方式被涂抹了。 3.证人王某的证言。证实2019年11月中旬，李成国向王某购买两车玉米，李成国支付1万元定金，王某按李成国要求向彭山区青龙镇发货，王某将运单发给李成国，并让李成国付全款，后李成国付了5万元，王某让李成国付款，李成国说想办法筹款，王某不放心将收货人变更为自己，并到彭山青龙镇收货，与彭山收货的人发生纠纷后报警。 4.证人付某的证言。证实2019年11月中旬，李成国微信联系付某购买两车玉米，一车发四川眉山青龙镇，一车发重庆万州，李成国转5000元定金给付某。付某按照李成国发的地址和收货人发了两车货，并把发货单给李成国，后李成国给付某转了5.5万元，李成国未付尾款，付某将青龙的货改签到其他人那里去了。 5.辨认笔录。证实张某2辨认出李成国。 6.扣押决定书、扣押清单、发还清单。证实案发后发还被害人张某2损失21100元。 7.接受证据材料清单、微信聊天记录、转账汇款凭证。 本案综合证据：1.受案登记表及立案决定书、到案经过。 2.拘留、逮捕文书。 3.被告人李成国的户籍证明。 4.证人于某的证言。证实于某与李成国系夫妻关系，知道李成国在做粮食生意，没有参与过，李成国让于某办理了两张银行开给李成国使用。 以上证据来源合法、客观真实且能相互印证、与本案关联，应予以采信。 本院认为，被告人李成国以非法占有为目的,在履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人李成国被动到案后，如实供述其主要犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。 为严肃法纪，综合考虑被告人李成国的犯罪性质、情节、后果及社会影响，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人李成国犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人的刑期从2019年12月7日起执行至2029年12月6日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。 二、责令被告人李成国退赔被害人罗某经济损失279300元，被害人陶某经济损失103856元，被害人张某1经济损失258560元，被害人张某2经济损失339900元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省眉山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 王 飞 审判员 李 京 审判员 张维维 二〇二〇年八月二十日 书记员 周嘉煦