河北省涉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0426刑初85号 公诉机关河北省涉县人民检察院。 被告人肖矿彦，男，1974年1月15日出生于河北省邯郸市涉县，汉族，群众，小学文化。捕前住原籍。1991年9月15日因犯抢劫罪被涉县人民法院判处有期徒刑五年；1997年1月5日因犯抢劫罪被涉县人民法院判处有期徒刑十年；2005年11月14日因盗窃被邯郸市劳动教养委员会劳动教养一年零三个月；2010年4月29日因犯介绍卖淫罪、诈骗罪被涉县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。2020年5月30日因涉嫌犯诈骗罪被涉县公安局指定居所监视居住；同年6月6日因涉嫌犯诈骗罪被涉县公安局刑事拘留，6月15日被逮捕，现押涉县看守所。 辩护人冯彦军，涉县法律援助中心指派律师。 河北省涉县人民检察院以涉检一部刑诉[2020]8号起诉书指控被告人肖矿彦犯诈骗罪，于2020年8月10日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年8月18日依法公开开庭审理了本案，涉县人民检察院指派检察员秦涛、助理检察员赵云霞出庭支持公诉，被告人肖矿彦及其辩护人冯彦军到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省涉县人民检察院指控，2018年7月份，涉县鹿头乡村民张某2和妻子侯某1闹离婚，侯某1回了偏店乡后寨村娘家。张某2父亲张某1找被告人肖矿彦帮忙把侯某1叫回家。期间被告人肖矿彦谎称侯某1父亲要求给钱才让侯某1回家，在信用社大门外骗取张某110000元，在涉县新世纪斜对面工商银行ＡＴＭ机处骗取张某210000元，还索要辛苦费、车费等5000余元，后将赃款用于赌博、洗浴、吃喝等挥霍。 针对上述指控，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据，认为被告人肖矿彦的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人肖矿彦系累犯，鉴于其自愿认罪认罚，建议判处其有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币叁仟元。 被告人肖矿彦对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚并签署《认罪认罚具结书》。 辩护人辩称，对指控的犯罪事实、罪名不持异议；量刑方面其构成累犯，自愿认罪认罚，公诉机关量刑建议恰当，合情合理合法。 经审理查明，2018年7月份，涉县鹿头乡村民张某2和妻子侯某1闹离婚，侯某1回了偏店乡后寨村娘家。张某2父亲张某1找被告人肖矿彦帮忙把侯某1叫回家。期间被告人肖矿彦谎称侯某1父亲要求给钱才让侯某1回家，在信用社大门外骗取张某110000元，在涉县新世纪斜对面工商银行ＡＴＭ机处骗取张某210000元，后将赃款用于赌博、洗浴、吃喝等挥霍。另外被告人肖矿彦还向张某2、张某1索要帮忙的辛苦费、车费等5000余元， 另查明，被告人肖矿彦1991年9月15日因犯抢劫罪被涉县人民法院判处有期徒刑五年；1997年1月5日因犯抢劫罪被涉县人民法院判处有期徒刑十年；2005年11月14日因盗窃被邯郸市劳动教养委员会劳动教养一年零三个月；2010年4月29日因犯介绍卖淫罪、诈骗罪被涉县人民法院判处有期徒刑四年（自2009年9月13日起至2013年9月12日止），并处罚金人民币二万元。 被告人肖矿彦2020年5月30日因涉嫌犯诈骗罪被涉县公安局指定居所监视居住；同年6月6日因涉嫌犯诈骗罪被涉县公安局刑事拘留。 认定上述事实的证据如下： 1.书证 （1）户籍证明，证被告人肖矿彦已达到刑事责任年龄。 （2）涉县人民法院（2010）涉刑初字第87号刑事判决书、释放证明书，证被告人肖矿彦多次前科情况，于2013年9月12日刑满释放，系累犯。 （3）邯郸市中级人民法院民事调解书，证张某2与侯某1于2019年4月16日经调解离婚。 （4）被害人张某2取款及转账记录截图，证张某2于2018年7月11日微信转账2270元，ＡＴＭ机取款10000元。 （5）被害人张某1取款凭证，证张某1于2018年7月4日在涉县农商行鹿头支行取款13000元。 （6）涉县公安局情况说明，证因超过保存期限，涉县农商银行鹿头支行大厅监控视频未调取。 （7）涉县人力资源和社会保障局劳动保障监察责令限期改正通知书及涉县公安局情况说明，证被告人肖矿彦拒不支付劳动报酬未达刑事案件立案标准。 （8）认罪认罚具结书，证被告人肖矿彦自愿认罪认罚，并认可涉县人民检察院建议判处其有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币叁仟元。 2.证人证言 （1）证人侯某1证言：我认识肖矿彦，我们是一个村的，没有什么关系。我是2019年4月16日与张某2离婚的。2018年7月4日那天，我在涉县偏店乡后寨村我父亲侯某2家。当天肖矿彦去过侯某2家两次，我在现场。肖矿彦去叫我回我前夫张某2家。我没有同意回张某2家里。2018年7月4日上午10时左右，当时只有我在侯某2家，肖矿彦和一个男的进来问我侯某2去哪里了，我说去村里一个叫海庆家帮忙了，肖矿彦就走了。过了一会儿，肖矿彦和那个男的以及我父亲侯某2、母亲杨某一起回到了家里。肖矿彦跟我和侯某2、杨某说一起让我回我丈夫张某2家好好过日子的事，当时侯某2说尊重我的意见，我要是愿意回家就回，不愿意回家也不强迫我。我跟肖矿彦说张某2连孩子还不让我见呢，我回去干什么。肖矿彦说他去帮我把孩子带过来，我说行，肖矿彦就走了。当天13时左右，我听到有人敲大门，我就和某母亲杨某一起从屋里出来，我打开大门以后，看到肖矿彦和他一个男的带着我的两个孩子在大门外站着，我和杨某把孩子接到以后，肖矿彦又让我回张某2家，我说我考虑考虑再说，然后肖矿彦和那个男的就走了。与肖矿彦一起去我家的那个男的我不认识。我和侯某2当时没有委托肖矿彦向张某1或张某2要钱。我不知道肖矿彦向张某1和张某2要钱的事。张某2没有向我说过肖矿彦向其以及张某1要钱的事。肖矿彦没有给过我钱。也没有给过侯某2钱。2018年7月4日之后，肖矿彦先在涉县县城找了我一次，后来又去侯某2家找过我一次。2018年夏天，具体时间记不清了，肖矿彦在涉县北关汽车站拦住我的。当时有张某2、肖矿彦和那个男的、我母亲杨某和某在现场。肖矿彦让我回张某2家，我当时就明确的告诉肖矿彦和张某2，我会和张某2离婚的，也不会回张某2家的。后来肖矿彦去侯某2家也是2018年夏天，具体时间记不清了。肖矿彦还是和那个男的一起去的。肖矿彦刚开始跟侯某2说让我回张某2家，我当时不同意，肖矿彦就开始给我父亲侯某2要钱，我母亲杨某说没钱，肖矿彦就走了。肖矿彦向侯某2要钱说是跑腿钱。我母亲杨某说没钱，肖矿彦没说要多少钱。侯某2没有给肖矿彦钱。 （2）证人杨某证言与证人侯某1证言内容基本一致。 （3）证人侯某2证言：我认识肖矿彦，我们是一个村的。张某2是我二女儿侯某1的前夫。张某1是张某2的父亲。侯某1是2019年春天与张某2离婚的，具体时间记不清了。2018年7月4日那天，我在涉县偏店乡后寨村我家中。肖矿彦当天来过我家。因为我女儿侯某1和某女婿张某2正在闹离婚，肖矿彦去我家说合这个事。当时侯某1在场。侯某1当时没同意回张某2家。2018年7月4日上午10时左右，我和某妻子杨某在我村一个叫海庆的人家帮忙，肖矿彦和一个男的过来找到我们，让我们回家说个事，我和杨某就跟肖矿彦一起往家走。在路上的时候，肖矿彦对我们说起我女儿侯某1和她丈夫张某2的事，想让我们跟侯某1说说，让侯某1回家，我说到家里再说。过了一会儿，我们几人都回到了我家中，当时侯某1就在家里，肖矿彦说起让侯某1回家好好过日子的事，当时我和杨某表示尊重侯某1的意见，侯某1要是愿意回家就回，不愿意回家也不强迫。侯某1跟肖矿彦说张某2连孩子还不让侯某1见呢，回去干什么。肖矿彦说他去帮侯某1把孩子带过来，侯某1说行，肖矿彦就走了。当天13时左右，我当时在午休，后来我妻子杨某把我叫醒，我醒了以后，看到肖矿彦和一个男的带着侯某1的两个孩子在我家里，肖矿彦又说让侯某1回家，侯某1说再考虑考虑，然后肖矿彦和那个男的就走了。与肖矿彦一起来我家的那个男的我不认识。我没有委托肖矿彦向张某1或张某2要钱。侯某1也没有。2018年7月4日之后，肖矿彦又来过两次，具体时间我记不清了。肖矿彦还是和那个男的一起去的。肖矿彦后来来我家，跟我说孩子也让侯某1看了，问什么时候让侯某1回家，我跟他说我当时没答应看了孩子就让侯某1回家。肖矿彦又和某说了几句以后，就走了。过了一段时间，具体时间记不清了，肖矿彦又来找我，还是说想让侯某1回张某2家，因为当时侯某1和张某2闹的很僵了，我就跟肖矿彦说侯某1不可能回去的，肖矿彦就给我要钱，说是油钱。我跟肖矿彦说没钱，肖矿彦就没说具体要多少钱，然后就走了。我没有给肖矿彦钱。肖矿彦向张某1和张某2要钱的事，我不知道。张某2没有向侯某1说过肖矿彦向其以及张某1要钱的事。肖矿彦没有给过我钱。 （4）证人肖某证言：肖矿彦是我三哥，他把后寨村的房子卖给我了，后寨村没有肖矿彦的房产了。 3.被害人陈述 （1）被害人张某1陈述：我来报警。我被涉县偏店乡后寨村的肖矿彦骗钱了。肖矿彦骗了我13400元钱。我认识肖矿彦的母亲和某一个村的。我让肖矿彦调解我儿子张某2和儿媳侯某1之间的离婚纠纷，肖矿彦说需要花钱。我儿子张某2跟我儿媳妇侯某1闹离婚，侯某1和肖矿彦都是涉县偏店乡后寨村的，我想让肖矿彦从中说和一下，肖矿彦答应了。肖矿彦去侯某1家跑了一次以后，跟我说侯某1的父亲候某要10000元钱才让侯某1回家，并且肖矿彦自己索要3000元辛苦费。我就把钱都给了肖矿彦，肖矿彦再次去侯某1家跑了一趟以后，跟我说几天后侯某1就回家了，但是到现在侯某1一直没有回家，我给肖矿彦要钱他开始是一直推脱，后来再打电话就联系不上了。第一次2018年7月4日13时左右，在涉县鹿头乡信用社大厅内给了肖矿彦13000元钱，第二次是在2018年7月6日12时左右，在饭店内给了肖矿彦400元钱。2018年7月4日早上8点左右，我给涉县偏店乡后寨村的肖矿彦打了个电话，因为我儿子张某2和某儿媳妇侯某1正在闹离婚，肖矿彦和侯某1一个村的，我就在电话里给肖矿彦说了这个情况，并且让他去侯某1家中说和一下，肖矿彦说没问题。当天上午10点左右，肖矿彦和一个男的坐着一辆出租车，到了鹿头乡，我们见面以后，我们都坐着这辆出租车一起去了侯某1家。到了侯某1家门口，我和司机在车上等着，肖矿彦和那个男的就进了侯某1家。等了半个小时左右，肖矿彦和那个男的出来了，我说：“怎么样？”肖矿彦说：“没问题，这事包在我身上了。”我说：“行，中午了，咱们先吃饭吧，吃完饭再说。”然后我们坐上出租车去了东鹿头村饭店，我请肖矿彦等三人吃饭，吃饭过程中肖矿彦跟我说：“侯某1想孩子了，让我准备13000块钱，她见了钱和孩子后就会回来了”。我问肖矿彦这些钱是谁要的？肖矿彦说10000块钱是侯某1的父亲侯某2要的，3000块钱是肖矿彦自己要的，我同意了。我们吃完饭后就坐车回到鹿头乡我家中，我带上侯某1的两个孩子又坐上出租车，我们先到了鹿头信用社，我和肖矿彦一起进了信用社大厅内，我在柜台取了13000元现金，当场就给了肖矿彦，然后我们坐上车到了侯某1家门口，肖矿彦还让我在车上等着，他和那个男的一人抱着一个孩子进了侯某1家中。我在车上等了半个小时左右后，肖矿彦和那个男的出来了，我说：“怎么样了？”肖矿彦说：“没问题了，这事包在我身上，这个月11号你儿媳妇就回来了，到时你让你儿子回来一趟，对方亲戚要是骂他的话让他别吭声。”我说：“行，麻烦你了。”后来肖矿彦他们把我送回家后就走了。2018年7月6日中午，肖矿彦和那个男的又坐着一辆出租车来我家了，我就和他们两人一起去东鹿头村饭店吃饭，吃饭时我问肖矿彦：“你们去干什么了？”肖矿彦说：“我们去忙你的事了，一会儿你得给我400块钱，200块钱是车费，那200块钱是给我那个伙计的，总不能让人家跟着我白跑吧。”我说：“行。”吃完饭后我又给了肖矿彦400块钱，他们就走了。到了当月9日上午，侯某1的父亲侯某2把我大孙女送回来了，当时我也没有说什么。当月11日，我儿子张某2从北京回来，我听张某2说肖矿彦跟他要了12000块钱，可是又等了几天，侯某1还没有回来。我就给肖矿彦打过电话询问侯某1什么时候回家的事，肖矿彦一直说别管了，包在他身上。又过了六七天的一个中午，具体时间记不清了，肖矿彦让我去东鹿头饭店见面吃饭，我们见面以后，肖矿彦又给我要800元钱，我当时已经怀疑了，就没给他钱。我们吃完饭，肖矿彦就走了。再往后我给肖矿彦打电话他就不接了，一直到现在也找不到肖矿彦，我才觉得被骗了，就来所里报案了。我儿子张某2也被肖矿彦骗了12000元钱。具体情况我不清楚，我是后来听张某2说，肖矿彦也是以候某要钱才让侯某1回家的理由给张某2要了12000元钱。侯某1没有回来，张某2给肖矿彦打电话询问，肖矿彦也是一只推脱，到现在肖矿彦也不接张某2电话了。因为我想着找肖矿彦把钱要回来，我怕报警了肖矿彦就不给我钱了，但是我儿子张某2都已经和侯某1离婚了，肖矿彦还是没给我钱，而且我一直也联系不到肖矿彦，才意识到被骗了，所以才来报警。 （2）被害人张某2陈述：我认识肖矿彦，他从我手中骗了12000元。因为我和某媳妇侯某1生气闹离婚，我父亲想通过肖矿彦从中间说和，这样我们才认识的。因为肖矿彦以我媳妇侯某1要钱才跟我和好的名义跟我要钱，但我给了他钱，他并没有把钱给了我媳妇，我媳妇已经和某离婚了，所以我才说他骗了我钱。2018年7月11日凌晨两点左右，我坐火车从北京到了邯郸，在火车上的时候，肖矿彦就给我打电话说他是替我和某媳妇说和的，我媳妇准备外出打工了，这事必须尽快解决，他就在邯郸火车站等着我。我说行，下了火车后我就找到了肖矿彦，然后我们一起坐出租车往涉县走。大约1个小时以后，我们到了涉县偏店乡后寨村我媳妇家，我们下车后，我见我媳妇家附近停着一辆出租车，见到我们后，从那个出租车上下来两个人，肖矿彦对我说这两个人是他找的，一直在这替我盯着我媳妇，让我给他2000块钱辛苦费，我说我没现金，肖矿彦就让我用微信转账给了其中一个人，然后我们就一起坐上那辆出租车，肖矿彦拉着我到了我媳妇家附近的一个小卖部，他让我跟他一起进了小卖部，并让我用微信扫码付给小卖部的老版270元钱，肖矿彦当时没跟我说是什么钱，我也没问。我付了钱以后，我们又坐上车返回到我媳妇家门口继续盯着我媳妇。在车上，肖矿彦问我，如果我老丈人给我继续要钱，我给不给，我说到时候再说吧。后来我们就没有说什么了，到了早上8点左右，我媳妇侯某1和她妈坐着客车往县城走了，我们就开车跟上，到了北关装卸站后，我们下车找到了她们，但她们不和某说话，肖矿彦和她们聊了几句，然后就去一边打电话了。过了会儿，他过来跟我说我老丈人还要10000块钱，给了钱以后就让我媳妇回家，我说行，然后我和肖矿彦就去县城找我同学杨少鹏借钱，我同学也没说什么就给了我一张招商银行的卡，让我自己去取，于是我就和肖矿彦他们一起去新世纪商城斜对面的工商银行ＡＴＭ机上取了10000块钱给了肖矿彦，他说我不用和他一起去了，他现在就去把钱给了我老丈人，当时我也没说什么就去我同学杨少鹏那了。后来过了几天，我媳妇还没有回来，给肖矿彦打电话也没人接，于是我就觉得我上当了，所以就来所里报了案。肖矿彦总共给我要了3次钱，第一次要了2000元，第二次要了270元，第三次要了10000元，总共给我要了12270元人民币。肖矿彦没有把钱给了候某或侯某1。肖矿彦亲自给我说没有给侯某2和侯某1钱，肖矿彦自己把钱花了。我和侯某12019年4月16日邯郸市中级人民法院调解离婚了。我打电话询问过肖矿彦，肖矿彦刚开始说把钱给了候某，过了一个月以后，因为我媳妇没有回家，我再次给肖矿彦打电话询问，肖矿彦才说没给候某钱，还说第二天把钱还给我，但是一直没有给我，再后来我多次打电话，肖矿彦就不接我电话了。 4.被告人的供述与辩解 被告人肖矿彦供述：我骗了涉县村民张某2、张某1总共两万五千余元人民币。因为张某2和他妻子侯某1闹离婚，我就以帮忙说和张某2夫妻和好的名义，向张某2、张某1要钱。是2018年夏天，具体时间我记不清了，我先在涉县鹿头信用社外骗了张某1，后来又在涉县县城骗的张某2，具体地点我记不清了。2018年夏天的一天，具体时间记不清了，当时我在涉县县城，村民张某1给我打电话，说他儿子张某2夫妻之间闹离婚，张某2的妻子侯某1回娘家了，让我帮忙说和说和，我说行，后来我找了一个外号叫“孬的”的人，找了一辆出租车，一起找到了张某1。见面之后，张某1又给我讲了一下张某2夫妻之间闹离婚的事。然后张某1、“孬的”和某三个人都坐着这辆出租车一起去了侯某1家。到了侯某1家门口，张某1他们在车上等着，我一个人就进了侯某1家。当时侯某1本人和她父母都在家，我和他们说了张某2想让侯某1回家的事，并且劝侯某1回家。侯某1家人给我提了一堆张某2的缺点，还让张某2买车买房，我说让张某2给你个钱不行？侯某1还是不回家。谈了一会儿，我就从侯某1家出来了，我和“孬的”以及张某1一起坐出租车回到了，我让张某1拿个钱，我拿着钱去给侯某1家里谈，还让张某1准备13000块钱，我说10000块钱是给侯某1家人的，3000块钱是我自己要的辛苦费，张某1同意了。后来我们就去了鹿头信用社，张某1在柜台取了现金，当场给了我13000元，然后我们坐上车到了侯某1家门口，我在侯某1家里，我还是劝侯某1跟张某2和好，还说让张某1给侯某1个钱，然后侯某1就回家，但是侯某1不同意，也不要钱。说了一会儿，我就出来了，我也没给张某1说钱的事，我就装着这13000元走了。后来我也找张某1要过一次钱，但是数额不大，具体多少钱我记不清了。又过了几天，具体时间记不清了，我给张某1的儿子张某2打电话，我当时已经在邯郸市住了，张某2说他在北京呢，还说她妻子侯某1要出去打工，我说我找人帮他盯着侯某1，还说他什么时候回来了，在邯郸火车站见面，他说行。我就给“孬的”打电话，让他打车在侯某1家门口盯着，后来张某2坐火车到了邯郸火车站，我们见面以后，打车从邯郸到了涉县偏店乡后寨村侯某1家门口，我们下车后，我给张某2要2000元钱用做给“孬的”的车费和辛苦费，张某2用微信转给“孬的”2000块钱。后来我们就去涉县县城休息了，“孬的”给了出租车司机500元，然后他又找小卖部把剩下的钱兑成现金给了我一部分，具体给了我多少我记不清了。后来，我给张某2要10000块钱，我说是给侯某1的，张某2同意了，他去银行取了10000块钱现金给了我，当时我拿着钱和张某2一起又去找到了侯某1，侯某1坚决要离婚，不要钱。当时张某2也没提钱的事，我就拿着钱去打麻将了，都把钱输掉了。我姥姥家就是鹿头乡的，我以前在住过好几年，就认识张某1了，我是通过张某1介绍认识的张某2。我当时就想着让张某1出个钱给了侯某1家，把侯某1劝回家。我向张某1和张某2要钱了。我就是想着给张某1和张某2要到钱以后去跟侯某1的家人谈，如果侯某1同意回家的话，我就把钱给了侯某1家人，如果不同意，我就自己把钱花了。最后侯某1一直不同意回家，我就把钱自己花了。侯某1及其家人没有让我给张某1和张某2要钱，侯某1的家人只是让张某2买车买房，都是我个人给张某2和张某1要钱的。要到钱之后，没有把钱给侯某2或者侯某1。孬的得了点辛苦钱，但是具体得了多少钱我记不清了。张某2多次给我打电话要钱，张某1没有给我打过电话。我没有给过张某2或张某1钱。我更换过多次手机号。因为我一直丢手机，有好多手机号都不是用我身份证办的，没发补卡。更换手机号码之后没有给张某2或张某1说过，我丢手机之后也没有他们电话号码了。也没有主动去找过张某2或张某1。我把张某1、张某2给的钱都用来赌博和零花了，都已经花完了。我都是在邯郸市里做足疗，洗浴以及吃饭喝酒等零花了，具体花了多少钱我也记不清了。张某2打电话给我要过，后来我把手机号码换了，我也没告诉张某2、张某1，我也去邯郸市居住了，张某1、张某2就联系不上我了。 5.辨认笔录 （1）被害人张某1、张某2辨认对其实施诈骗的被告人肖矿彦笔录及照片。 （2）被告人肖矿彦辨认诈骗现场笔录及照片。 以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 本院认为，被告人肖矿彦以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人2万元人民币，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。辩护人辩称其构成累犯，自愿认罪认罚的辩护意见与公诉意见一致，经查属实，予以采信。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。指定居所监视居住的期限应当折抵刑期。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人肖矿彦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币叁仟元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日；指定居所监视居住二日，折抵刑期一日，即自2020年6月6日起至2021年9月1日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 责令被告人肖矿彦退赔被害人张某1经济损失壹万元人民币；退赔被害人张某2经济损失壹万元人民币。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审判员  王晓玲 二〇二〇年八月二十九日 书记员  程秀娜