广东省东莞市第二人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1972刑初1412号公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。被告人罗剑彬，男，1994年3月31日出生，瑶族，广西来宾市人，中专文化，住来宾市金秀瑶族自治县*************4-2室。公民身份号码：452************018。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月25日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。指定辩护人袁瑞峰，广东森盟律师事务所律师。东莞市第二市区人民检察院以东二区检刑诉〔2020〕1278号起诉书指控被告人罗剑彬犯诈骗罪，于2020年4月20日以简易程序向本院提起公诉。本院受理后，因发现不适宜适用简易程序审理的情形，于同年5月10日决定转为普通程序，并依法组成合议庭，于同年7月22日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员劳业展出庭支持公诉，被告人罗剑彬及其辩护人袁瑞峰到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控称，一、2019年7月15日,被告人罗剑彬伙同“阿成”、“阿飞”(均在逃)等人在东莞市*************成立一家名叫东莞市斯鸿置业有限公司的空壳公司,后通过在58同城网上发布招聘司机的信息，以入职需要交纳服装费为名多次骗取前来应聘的求职者的钱财。2019年7月18日至7月23日，罗剑彬等人通过上述方式，在东莞市斯鸿置业有限公司先后诈骗了五名应聘者共计8200元。具体包括：被害人陈力1800元、被害人方松1600元、被害人凌前1600元、被害人佟德章1600元、被害人钱锋1600元。事后，罗剑彬退回1600元给钱锋。二、2019年以来，被告人罗剑彬伙同唐梨花、朱古力、寇龙龙、苏接平、梁敏权、李锋、陈龙波、黄梁飞、李健潇、刘伟、苏振彪、黄举、潘学（均另案处理）、陈月新（在逃）等人在广州市花都区*************成立广州市忆星置业有限公司以招工为名实施诈骗。该犯罪团伙人员结构如下：股东：罗剑彬、朱云古、唐梨花、寇龙龙；主管：罗剑彬，负责面试司机；业务员：苏接平、李健潇、黄梁飞、黄举、唐梨花、李锋、陈龙波、陈月新、苏振彪、潘学等人，负责在58同城上招聘司机到公司面试；刘伟负责看风，看到应聘司机过来面试就在微信群发信息通知其他人，应聘司机面试交钱后就负责看好应聘司机，指导应聘司机离开公司；寇龙龙、梁敏权负责假冒公司的司机，以该公司濒临倒闭、拖欠工资、要司机垫付油费等理由诓骗应聘公司辞职；苏接平负责用微信二维码收取司机服装费，统计公司收支和个人业绩，发放工资。该犯罪团伙以广州市忆星置业有限公司名义在58同城上发布高薪招聘司机的广告，当被害人有意应聘投放简历或通过广告上联系电话联系该公司业务员时，该公司业务员就会通知被害人到公司应聘，由罗剑彬负责与被害人面试并签订劳动合同（规定司机擅自离职要交800元至2000元不等的违约金，然后要求被害人交纳1600元的服装费，称上班满10天可报销），并使用苏接平的微信（微信号：SU137*****500）二维码收取被害人服装费，后交由梁敏权假扮公司司机带被害人熟悉工作。在交流期间，梁敏权则以该公司濒临倒闭、拖欠工资、要司机垫付油费等理由，诓骗被害人辞职，被害人因害怕辞职要交违约金，事后就不敢再去该公司上班和追讨服装费，以此诈骗被害人交纳的服装费。从被害人中诈骗得来的款项，负责联系该被害人面试的业务员能分得28%，负责劝导被害人辞职的梁敏权能分得10%，其余款项扣除给公司日常支出外，由罗剑彬、寇龙龙、苏接平、朱云古、唐梨花进行分红。经核实，该犯罪团伙从2019年2月至2019年5月期间，以上述方式诈骗了被害人曾志伟、石伯添、翟振健、黄加福、黄青彬、郎补文、郑文涛、许显伟、张国升、李设、曾志超、陈雄、郁胜利、张克新、陈朝兄、赖志坚、莫汝豪、许荣斌、江梓辉、黄石磊、何帆、覃治敏、武镇、温子明、胡金红、陈新洪、邱栢衡、邓发良、黄伟家、涂杰明、易国清、陈锐坚、王潮波、肖化海、唐开波、毕云飞、叶程峰、潘志明、王基林、丁永朝、黄恩迪、卢大平、王惠均、张川、赵永南、潘日顺、肖伍、石雪优等48人，诈骗金额共计75900元。期间，退回被害人郑文涛1000元，陈朝兄1600元，张克新1000元，郁胜利1200元。经侦查，2019年7月25日,公安机关在东莞市******嘉仁商务旅馆605房抓获罗剑彬，并缴获作案手机一台。公诉机关并提供了被害人石伯添等人的陈述，现场勘查材料等证据，认为被告人罗剑彬以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。提请本院依法惩处。在法庭上，被告人罗剑彬表示认罪，但辩称公诉机关未列明第二宗各被害人具体被诈骗金额，认为指控的总涉案金额不准确。辩护人提出如下辩护意见：1.被告人罗剑彬在本案中获利不多，参与犯罪持续时间较短；2.罗剑彬归案后如实供述自己的罪行；3.罗剑彬法律意识淡薄、无犯罪前科；4.罗剑彬犯罪情节轻微。经审理查明，一、2019年7月15日，被告人罗剑彬伙同“阿成”、“阿飞”(均另案处理)等人在东莞市*************成立一家名叫东莞市斯鸿置业有限公司的空壳公司，后通过在58同城网上发布招聘司机的信息,以入职需要交纳服装费为名多次骗取前来应聘的求职者的钱财。2019年7月18日至7月23日，罗剑彬等人通过上述方式，在东莞市斯鸿置业有限公司先后诈骗了五名应聘者共计8200元。具体包括：被害人陈力1800元、被害人方松1600元、被害人凌前1600元、被害人佟德章1600元、被害人钱锋1600元。事后，罗剑彬退回1600元给钱锋。二、2019年以来，被告人罗剑彬伙同唐梨花、朱古力、寇龙龙、苏接平、梁敏权、李锋、陈龙波、黄梁飞、李健潇、刘伟、苏振彪、黄举、潘学、陈月新（均另案处理）等人在广州市花都区*************成立广州市忆星置业有限公司以招工为名实施诈骗。该犯罪团伙人员结构如下：股东：罗剑彬（负责面试司机）、朱云古、唐梨花、寇龙龙；业务员：李健潇、黄梁飞、黄举、李锋、陈龙波、陈月新、苏振彪、潘学等人；刘伟负责看风；寇龙龙、梁敏权负责假冒公司的司机；苏接平负责用微信二维码收取司机服装费，统计公司收支和个人业绩，发放工资。该犯罪团伙以广州市忆星置业有限公司名义在58同城上发布高薪招聘司机的广告，当被害人有意应聘投放简历或通过广告联系电话联系该公司业务员时，该公司业务员就会通知被害人到公司应聘，由罗剑彬负责与被害人面试并签订劳动合同（规定司机擅自离职要交800元至2000元不等的违约金，然后要求被害人交纳1600元的服装费，称上班满10天可报销），并使用苏接平的微信（微信号：SU137*****500）二维码收取被害人服装费，后交由梁敏权假扮公司司机带被害人熟悉工作。在交流期间，梁敏权则以该公司濒临倒闭、拖欠工资、要司机垫付油费等理由，诓骗被害人辞职，被害人因害怕辞职要交违约金，事后就不敢再去该公司上班和追讨服装费，以此诈骗被害人交纳的服装费。上述诈骗款项，负责联系该被害人面试的业务员占28%，负责劝导被害人辞职的梁敏权占10%，其余款项扣除给公司日常支出外，由罗剑彬、寇龙龙、苏接平、朱云古、唐梨花进行分赃。经核实，该犯罪团伙从2019年2月至2019年5月期间，以上述方式诈骗被害人石伯添1400元、翟振健1600元、黄加福1600元、黄青彬1300元、郎补文1600元、郑文涛1600元、许显伟1600元、张国升1600元、李设2600元、曾志超1400元、陈雄1600元、郁胜利1600元、张克新1600元、陈朝兄1600元、赖志坚1600元、莫汝豪1600元、许荣斌1600元、江梓辉1600元、黄石磊1600元、何帆1600元、覃治敏1600元、武镇1600元、温子明1600元、胡金红1600元、陈新洪1600元、邱栢衡1600元、邓发良1600元、黄伟家1600元、涂杰明1600元、易国清1600元、陈锐坚1600元、王潮波1600元、肖化海1600元、唐开波1600元、毕云飞1600元、叶程峰1600元、潘志明1600元、王基林1600元、丁永朝1600元、黄恩迪1600元、卢大平1600元、王惠均1400元、张川1400元、赵永南1400元、潘日顺1400元、肖伍1400元、石雪优1600元等47人，诈骗金额共计74500元。期间，退回被害人陈朝兄1600元，张克新1000元，郁胜利1200元、王潮波1000元、王基林1600元、曾志超1400元。经侦查，公安机关于2019年7月25日在东莞市******嘉仁商务旅馆605房抓获被告人罗剑彬，并缴获作案用OPPO牌手机一台。上述事实，被告人罗剑彬在开庭审理过程中没有异议，且有经当庭质证的被害人陈力、方松、凌前、佟德章、石伯添、翟振健、黄加福、黄青彬、郎补文、郑文涛、许显伟、张国升、李设、曾志超、陈雄、郁胜利、张克新、陈朝兄、赖志坚、莫汝豪、许荣斌、江梓辉、黄石磊、何帆、覃治敏、武镇、温子明、胡金红、陈新洪、邱栢衡、邓发良、黄伟家、涂杰明、易国清、陈锐坚、王潮波、肖化海、唐开波、毕云飞、叶程峰、潘志明、王基林、丁永朝、黄恩迪、卢大平、王惠均、张川、赵永南、潘日顺、肖伍、石雪优的陈述、证人张良忠、王新兰、刘喜桃的证言，辨认笔录、辨认现场笔录，现场勘查笔录、现场图、现场照片，到案经过，人口信息表，提取笔录、扣押清单，刷卡消费记录，转账截图，手机通话记录截图，招聘信息截图，微信聊天记录截图，劳动合同，收据，租赁合同，微信支付账单明细，被告人罗剑彬的供述及同案人苏接平、朱古力、梁敏权、唐梨花、陈龙波、李锋、刘伟、苏振彪、黄举、李健潇、黄梁飞、寇龙龙、潘学的供述、辨认笔录、辨认现场笔录等证据证实，足以认定。经查，根据被害人陈述、微信转账记录截图等证据，可以证实：1.并无被害人曾志伟反映被诈骗的情况；2.被害人郑文涛陈述其支付“服装费”1600元后，联系被告人罗剑彬退钱，罗通过微信退了1000元，后又要其交了1000元现金说明天就安排工作，但是还是继续骗他的，即公诉机关起诉书中列明罗剑彬等人退回郑文涛1000元，证据不足，本院不予支持；3.除起诉书中列明的退回被害人陈朝兄等3人的款项外，罗剑彬等人还退回被害人王潮波1000元、王基林1600元、曾志超1400元。本院认为，被告人罗剑彬以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人罗剑彬犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。关于本案的量刑问题。公诉机关建议对被告人罗剑彬判处二年三个月有期徒刑，并处罚金。罗剑彬在审查起诉阶段自愿签署《认罪认罚具结书》，当庭提出量刑建议过重。根据现行刑法规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。具体到本案，罗剑彬归案后能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合本案实际，合理有据，本院予以支持。被告人罗剑彬提出量刑建议过重的意见，本院不予采纳。辩护人提出的第1、4点辩护意见，经查，被告人罗剑彬2019年参与两宗诈骗犯罪，时间达数月之久，且供述获利2万余元，不可谓获利不多，犯罪时间较短；其结伙作案，所涉金额达8万余元，不属犯罪情节轻微，该辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳；提出的第2、3点辩护意见，经查基本属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人罗剑彬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2021年10月24日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、随案移送的作案工具手机1部，予以没收，上缴国库。三、责令被告人罗剑彬于本判决发生法律效力之日起十日内分别退赔被害人陈力等48名被害人被诈骗金额（详见附件清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈茂华审 判 员  雷姣姣人民陪审员  李涛良二〇二〇年八月七日书 记 员  任梓颖附件：涉案被害人退赔信息序号被害人姓名退赔金额（单位：元）1陈力18002方松16003凌前16004佟德章16005石伯添14006翟振健16007黄加福16008黄青彬13009郎补文160010郑文涛160011许显伟160012张国升160013李设260014陈雄160015郁胜利40016张克新60017赖志坚160018莫汝豪160019许荣斌160020江梓辉160021黄石磊160022何帆160023覃治敏160024武镇160025温子明160026胡金红160027陈新洪160028邱栢衡160029邓发良160030黄伟家160031涂杰明160032易国清160033陈锐坚160034王潮波60035肖化海160036唐开波160037毕云飞160038叶程峰160039潘志明160040丁永朝160041黄恩迪160042卢大平160043王惠均140044张川140045赵永南140046潘日顺140047肖伍140048石雪优1600（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。