山东省枣庄市峄城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0404刑初112号公诉机关枣庄市峄城区人民检察院。被告人相垠，男，1983年1月13日出生于山东省泰安市，汉族，中专文化，山东省东营市蓝海集团职工，户籍地泰安市宁阳县，住宁阳县。2019年9月23日因涉嫌买卖国家机关证件罪被枣庄市公安局峄城分局刑事拘留，同年10月30日因涉嫌买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪、盗窃罪经枣庄市峄城区人民检察院批准逮捕，同日由枣庄市公安局峄城分局执行逮捕。辩护人赵伟，山东薛国律师事务所律师。被告人姬广琛，男，1996年6月20日出生于山东省枣庄市，汉族，大专文化，务工，户籍地枣庄市市中区，住枣庄市市中区。2019年10月1日因涉嫌买卖国家机关证件罪被枣庄市公安局峄城分局刑事拘留，同年11月7日因涉嫌买卖国家机关证件罪、盗窃罪经枣庄市峄城区人民检察院批准逮捕，同日由枣庄市公安局峄城分局执行逮捕。指定辩护人李新宇，山东榴园律师事务所律师。被告人朱广林（曾用名朱广文），男，1973年3月26日出生于山东省枣庄市，汉族，大专文化，枣庄市翰鸿会计服务有限公司实际控制人，住枣庄市薛城区。2019年9月10日因涉嫌买卖国家机关证件罪被枣庄市公安局峄城分局刑事拘留，同年10月11日经枣庄市峄城区人民检察院批准逮捕，同日由枣庄市公安局峄城分局执行逮捕。辩护人李茂东，山东龙头律师事务所律师。枣庄市峄城区人民检察院以峄检一部刑诉（2020）103号起诉书指控被告人相垠、姬广琛、朱广林犯买卖国家机关证件罪，被告人相垠、姬广琛犯盗窃罪，于2020年6月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。枣庄市峄城区人民检察院指派检察员贾琨、高颖出庭支持公诉，三被告人及各自辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、买卖国家机关证件罪、盗窃罪2019年5月至7月，被告人相垠分别与被告人姬广琛、王鑫（另案处理）等人共同商议采取注册公司进行销售的方式进行获利，后三人交叉以自己或他人名义担任公司法定代表人、股东，先后至山东省枣庄市、济宁市曲阜市、泰安市等地的市场监督管理局及中国工商银行、中国农业银行、威海市商业银行等银行办理了枣庄海星网络科技有限公司（下称海星公司）、枣庄海日网络科技有限公司（下称海日公司）、枣庄布罗力网络科技有限公司（下称布罗力公司）、泰安启控广告策划有限公司（下称启控公司）、新泰市普华建筑装饰工程有限公司（下称普华公司）、泰安东红汽车服务有限公司（下称东红公司）、泰安广同仪器仪表有限公司（下称广同公司）、曲阜市鸿图信息科技有限公司（下称鸿图公司）、曲阜市昌源教育科技有限公司（下称昌源公司）、曲阜市佳源旅游咨询有限公司（下称佳源公司）、曲阜市讯诺电子商务有限公司（下称讯诺公司）、曲阜市民利电子商务有限公司（下称民利公司）等21家公司的营业执照、对公银行账户等相关手续并进行销售。2019年8月至9月，被告人相垠与被告人姬广琛、王鑫等人将上述公司的营业执照、对公银行账户等手续销售后，采取补办对公银行账户后将账户内资金取现或转账的方式，盗取他人占有的银行账户内的资金共计250539元，其中，被告人相垠参与盗窃数额共计250539元，被告人姬广琛参与盗窃数额共计148863元。1.2019年8月16日，被告人相垠与王鑫等人盗取启控公司对公银行账户内的资金36428元。2.2019年8月16日，被告人姬广琛、相垠盗取东红公司对公银行账户内的资金14000元。3.2019年8月18日，被告人相垠与王鑫等人盗取昌源公司对公银行账户内的资金50000元。4.2019年8月19日，被告人相垠盗取鸿图公司对公银行账户内的资金180元。5.2019年8月19日，被告人姬广琛、相垠盗取佳源公司对公银行账户内的资金19000元。6.2019年8月19日，被告人相垠与王鑫等人盗取民利公司对公银行账户内的资金28000元。7.2019年8月20日，被告人姬广琛、相垠盗取讯诺公司对公银行账户内的资金40000元。8.2019年8月21日，被告人姬广琛、相垠盗取海日公司对公银行账户内的资金50476元。9.2019年8月22日，被告人相垠盗取普华公司对公银行账户内的资金11000元。10.2019年8月23日，被告人姬广琛、相垠盗取海星公司对公银行账户内的资金1000元。11.2019年8月23日，被告人姬广琛盗取布罗力公司对公银行账户内的资金23932元。12.2019年9月6日，被告人姬广琛、相垠盗取广同公司对公银行账户内的资金455元。案发后，被告人姬广琛主动到公安机关投案，并缴纳违法所得15万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人相垠、姬广琛供述和辩解，同案人王鑫、王川供述和辩解，证人姬某证言，搜查笔录等笔录，手机、单位结算卡、印章等物证，公司登记信息、工商注册档案、银行账号交易明细等书证，案件侦破情况说明、电子档案、扣押清单等证据。二、买卖国家机关证件罪2019年2月，被告人朱广林使用张百程（另案处理）提供的他人身份证件，通过官红云、姚德豹（二人均另案处理）在枣庄市峄城区市场监督管理局注册了枣庄豪静商贸有限公司、枣庄原家商贸有限公司、枣庄元忠商贸有限公司、枣庄展拓商贸有限公司、枣庄忠静商贸有限公司、枣庄基运建材有限公司并办理公司营业执照等手续，并在枣庄市薛城区的中国工商银行办理了对公银行账户，后将上述公司资料销售给张百程，上述部分公司的对公银行账户被他人用于实施诈骗犯罪。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人朱广林供述和辩解，同案人姚德豹、张百程、官红云供述和辩解，证人张某、刘某、侯某等人证言，辨认笔录、搜查笔录等笔录，手机、笔记本电脑、手机卡等物证、公司登记信息、工商注册档案、银行交易明细等书证，案件侦破情况说明、电子档案等证据。公诉机关认为，被告人相垠、姬广琛、朱广林买卖公司营业执照等国家机关的证件，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究刑事责任；被告人相垠、姬广琛以非法占有为目的，多次盗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究刑事责任。被告人相垠、姬广琛犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。并提出以下量刑建议：被告人相垠犯买卖国家机关证件罪，建议判处有期徒刑一年三个月至一年六个月，并处罚金；犯盗窃罪，建议判处有期徒刑四年九个月至五年三个月，并处罚金；数罪并罚。被告人姬广琛犯买卖国家机关证件罪，建议判处有期徒刑一年至一年三个月，并处罚金；犯盗窃罪，建议判处有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金；数罪并罚。被告人朱广林犯买卖国家机关证件罪，建议判处有期徒刑一年至一年二个月，并处罚金。被告人相垠对指控事实、罪名及量刑意见没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是,被告人相垠劝投同案犯，构成立功，可对其从轻、减轻处罚；具有坦白情节，可从轻处罚；认罪认罚，可从轻处罚。被告人姬广琛对指控事实、罪名及量刑意见没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，具有自首情节，可减轻处罚；认罪认罚，可从轻处罚；积极退赃、缴纳罚金，可从轻处罚。被告人朱广林对指控事实、罪名及量刑意见没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人认罪认罚，具有法定从轻情节；主观恶性小、认罪态度好，可酌情从轻处罚。经审理查明：一、买卖国家机关证件罪、盗窃罪2019年5月至7月，被告人相垠分别与被告人姬广琛、王鑫（另案处理）等人共同商议采取注册公司进行销售的方式进行获利，后三人交叉以自己或他人名义担任公司法定代表人、股东，先后至山东省枣庄市、济宁市曲阜市、泰安市等地的市场监督管理局及中国工商银行、中国农业银行、威海市商业银行等银行办理了枣庄海星网络科技有限公司（下称海星公司）、枣庄海日网络科技有限公司（下称海日公司）、枣庄布罗力网络科技有限公司（下称布罗力公司）、泰安启控广告策划有限公司（下称启控公司）、新泰市普华建筑装饰工程有限公司（下称普华公司）、泰安东红汽车服务有限公司（下称东红公司）、泰安广同仪器仪表有限公司（下称广同公司）、曲阜市鸿图信息科技有限公司（下称鸿图公司）、曲阜市昌源教育科技有限公司（下称昌源公司）、曲阜市佳源旅游咨询有限公司（下称佳源公司）、曲阜市讯诺电子商务有限公司（下称讯诺公司）、曲阜市民利电子商务有限公司（下称民利公司）等21家公司的营业执照、对公银行账户等相关手续并进行销售。2019年8月至9月，被告人相垠与被告人姬广琛、王鑫等人将上述公司的营业执照、对公银行账户等手续销售后，采取补办对公银行账户后将账户内资金取现或转账的方式，盗取他人占有的银行账户内的资金共计250539元，其中，被告人相垠参与盗窃数额共计250539元，被告人姬广琛参与盗窃数额共计148863元。1.2019年8月16日，被告人相垠与王鑫等人盗取启控公司对公银行账户内的资金36428元。2.2019年8月16日，被告人姬广琛、相垠盗取东红公司对公银行账户内的资金14000元。3.2019年8月18日，被告人相垠与王鑫等人盗取昌源公司对公银行账户内的资金50000元。4.2019年8月19日，被告人相垠盗取鸿图公司对公银行账户内的资金180元。5.2019年8月19日，被告人姬广琛、相垠盗取佳源公司对公银行账户内的资金19000元。6.2019年8月19日，被告人相垠与王鑫等人盗取民利公司对公银行账户内的资金28000元。7.2019年8月20日，被告人姬广琛、相垠盗取讯诺公司对公银行账户内的资金40000元。8.2019年8月21日，被告人姬广琛、相垠盗取海日公司对公银行账户内的资金50476元。9.2019年8月22日，被告人相垠盗取普华公司对公银行账户内的资金11000元。10.2019年8月23日，被告人姬广琛、相垠盗取海星公司对公银行账户内的资金1000元。11.2019年8月23日，被告人姬广琛盗取布罗力公司对公银行账户内的资金23932元。12.2019年9月6日，被告人姬广琛、相垠盗取广同公司对公银行账户内的资金455元。案发后，被告人姬广琛主动到公安机关投案，并缴纳违法所得15万元。上述事实有经庭审质证、确认的被告人相垠、姬广琛供述和辩解，同案人王鑫、王川供述和辩解，证人姬某证言，搜查笔录等笔录，手机、单位结算卡、印章等物证，公司登记信息、工商注册档案、银行账号交易明细等书证，案件侦破情况说明、电子档案、扣押清单等证据予以证实，足以认定。二、买卖国家机关证件罪2019年2月，被告人朱广林使用张百程（另案处理）提供的他人身份证件，通过官红云、姚德豹（二人均另案处理）在枣庄市峄城区市场监督管理局注册了枣庄豪静商贸有限公司、枣庄原家商贸有限公司、枣庄元忠商贸有限公司、枣庄展拓商贸有限公司、枣庄忠静商贸有限公司、枣庄基运建材有限公司并办理公司营业执照等手续，并在枣庄市薛城区的中国工商银行办理了对公银行账户，后将上述公司资料销售给张百程，上述部分公司的对公银行账户被他人用于实施诈骗犯罪。上述事实有经庭审质证、确认的被告人朱广林供述和辩解，同案人姚德豹、张百程、官红云供述和辩解，证人张某、刘某、侯某等人证言，辨认笔录、搜查笔录等笔录，手机、笔记本电脑、手机卡等物证、公司登记信息、工商注册档案、银行交易明细等书证，案件侦破情况说明、电子档案等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人相垠、姬广琛、朱广林买卖公司营业执照等国家机关的证件，犯罪事实清楚，证据确实、充分，三被告人行为均已构成买卖国家机关证件罪；被告人相垠、姬广琛以非法占有为目的，多次盗取他人财物，数额巨大，二被告人行为均已构成盗窃罪。被告人相垠、姬广琛应数罪并罚。公诉机关的指控成立。被告人相垠认罪、认罚，可从轻处罚；具有坦白情节，可从轻处罚；劝投同案犯，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。辩护人相关意见予以采纳；辩护人关于被告人劝同案犯自首，构成立功的意见，不符合法律规定，本院不予采纳。被告人姬广琛主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，可对其减轻处罚；被告人姬广琛认罪、悔罪，积极缴纳违法所得、罚金，可酌情从轻处罚；被告人认罪认罚，可从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人朱广林认罪认罚，可从轻处罚；被告人朱广林认罪态度较好，积极缴纳罚金，可酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第二百六十四条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人相垠犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；数罪并罚决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十一万元。（刑期从判决执行之日起计算。执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2025年3月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人姬广琛犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币四万元；数罪并罚决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月1日起至2022年3月31日止。罚金已缴纳。）三、被告人朱广林犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2020年9月9日止。罚金已缴纳。）四、依法追缴被告人相垠违法所得125608元，返还受害人。五、被告人姬广琛违法所得148863元，返还受害人。（在公安机关缴纳违法所得人民币15万元，未随案移送。）六、作案工具手机、单位结算卡、印章等物证一宗予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  任振国人民陪审员  孙守柱人民陪审员  孙法富二〇二〇年八月二十八日书 记 员  曹海燕