杭州市富阳区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0111刑初164号 公诉机关杭州市富阳区人民检察院。 被告人李志华，男，1971年9月25日出生，汉族，大专文化程度，户籍所在地杭州市富阳区。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月29日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，于同年7月5日被杭州市公安局富阳区分局依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人叶虹，浙江恩波律师事务所律师。 辩护人冯宇钦，浙江浙兴律师事务所律师。 被告人袁大富，男，1965年6月24日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地杭州市富阳区。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月29日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，于同年7月5日被杭州市公安局富阳区分局依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人倪春方，浙江五勤律师事务所律师。 辩护人张佳洁，浙江秦望律师事务所律师。 被告人方炳申，男，1952年11月3日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地杭州市富阳区。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月29日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年6月27日变更为取保候审。后于2020年3月19日被本院取保候审。 辩护人傅林祥，杭州市富阳区法律援助中心指派的浙江浙兴律师事务所律师。 被告人裘建华，男，1962年1月5日出生，汉族，小学文化程度，户籍所在地杭州市富阳区。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月29日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年6月27日变更为取保候审。后于2020年3月19日被本院取保候审。 辩护人汪星星，杭州市富阳区法律援助中心指派的浙江好阳光律师事务所律师。 被告人徐春芳，女，1974年2月18日生，汉族，初中文化程度，户籍所在地杭州市富阳区。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月29日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年6月27日变更为取保候审。后于2020年3月19日被本院取保候审。 辩护人程华强，杭州市富阳区法律援助中心指派的浙江杭联律师事务所律师。 杭州市富阳区人民检察院以杭富检公诉刑诉〔2020〕32号起诉书指控被告人李志华、袁大富犯诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人方炳申、裘建华、徐春芳犯诈骗罪，于2020年3月17日向本院提起公诉。本院经审查于2020年3月19日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年5月27日、6月28日公开开庭审理了本案。杭州市富阳区人民检察院均指派检察员俞凯出庭支持公诉，被告人李志华及其辩护人叶虹、冯宇钦、被告人袁大富及其辩护人倪春方、张佳洁、被告人方炳申及其辩护人傅林祥、被告人裘建华及其辩护人汪星星、被告人徐春芳及其辩护人程华强均到庭参加诉讼。后于2020年8月21日再次公开开庭进行了审理。杭州市富阳区人民检察院指派检察员俞凯出庭支持公诉，被告人李志华及其辩护人冯宇钦、被告人袁大富及其辩护人倪春方、被告人方炳申及其辩护人傅林祥、被告人裘建华及其辩护人汪星星、被告人徐春芳及其辩护人程华强到庭参加诉讼。经杭州市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。现已审理终结。 杭州市富阳区人民检察院指控， (一)诈骗犯罪事实 2018年8月，杭州富阳宏拓建材有限公司（以下简称宏拓公司）承接了天津城建集团有限公司（以下简称天津城建）Ｇ25富阳至Ｇ60诸暨高速联络线设计施工部承包分项目部的石料加工工程，由杭州市富阳区××乡××村村委安排过磅并计算重量。被告人李志华伙同袁大富以及宏拓公司工作人员倪某（另案处理），利用管理漏洞，采用指使他人故意少算石料重量、虚构过磅重量、伪造单据的方式，克扣天津城建的石料，并虚构被告人袁大富出售石料给宏拓公司，将克扣的石料销赃。2018年9月至11月被告人李志华等人共计克扣石料16704吨，骗得赃款共计459351元（人民币，以下币种均同），被告人李志华分得赃款237351元，倪某分得赃款222000元。被告人袁大富收到克扣部分石料的运输款225504元，并从中获利116928元。其中，被告人方炳申、裘建华、徐春芳作为过磅人员，明知被告人李志华等人实施诈骗犯罪，仍帮助故意少算石料重量、虚构过磅重量、伪造单据。 （二）敲诈勒索犯罪事实 2018年11月，宏拓公司承接了省交工集团西复线第七标段工地的石料加工工程，宏拓公司安排裘某1等人进场运输。同年11月26日，被告人李志华组织人员以损坏村道、房屋，未谈好赔偿为由，阻拦运输。宏拓公司为了工程顺利进行，与被告人李志华、袁大富谈判，被迫答应其二人提出的要求，将工程运输业务交给被告人袁大富，并在支付每吨4.5元的运费及给诸佳坞村每吨3元后，再额外支付每吨2元给被告人袁大富个人。此后，石料运输业务由被告人袁大富负责。几天后，因诸佳坞村支书胡某1与宏拓公司工作人员倪某女婿发生争吵，被告人袁大富根据胡某1的指示擅自停止了石料运输，宏拓公司无奈另行委托张某2组织运输。被告人李志华、袁大富为继续获取不法利益，相继以宏拓公司运输产生扬尘而未采取措施、运输造成其二人的实验室墙上裂缝等为由，相继阻拦宏拓公司运输。宏拓公司无奈再次找到被告人袁大富等人谈判，并被迫答应，在被告人袁大富不再负责运输业务的情况下，仍继续支付每吨2元给被告人袁大富，被告人袁大富等人遂停止拦车。经查，宏拓公司共额外支付给被告人袁大富人民币83100元，被告人袁大富将其中20000余元分给被告人李志华。 为证实上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人李志华、袁大富、方炳申、裘建华、徐春芳以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人钱财，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李志华、袁大富通过拦运输车的方式强行索要财物，数额巨大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人方炳申、裘建华、徐春芳在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯。被告人李志华、袁大富在判决宣告前一人犯数罪，依法应数罪并罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百七十四条，第二十七条，第六十九条第一款之规定予以惩处。 被告人李志华当庭辩称，对公诉机关指控其犯诈骗罪、敲诈勒索罪的基本犯罪事实及罪名无异议。关于诈骗部分，获利其与倪某平分的。 被告人李志华的辩护人冯宇钦、叶虹提出，对公诉机关指控被告人李志华犯诈骗罪无异议；对公诉机关指控被告人李志华犯敲诈勒索罪无异议，但该节事实中，可区分主从犯，李志华的主观故意程度较低，对敲诈勒索犯罪实施、完成所起的作用并不大，也并非主要获利者。李志华自愿认罪认罚，请法庭作出公正判决。 被告人袁大富当庭辩称，对公诉机关指控其犯诈骗罪、敲诈勒索罪的基本犯罪事实及罪名无异议。关于诈骗部分，其仅是听从李志华的安排进行结算等，所起作用较小。 被告人袁大富的辩护人倪春方、张佳洁提出，对公诉机关指控的诈骗罪、敲诈勒索罪均无异议，对量刑情节提出以下意见：袁大富在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯。本案中袁大富在李志华等人共谋诈骗时并不在场，事后系李志华将克扣石料的事情告知袁大富并指派袁大富进行结算。除运费外，袁大富在该节事实中也未获利。另，袁大富系初犯，归案后认罪态度好，自愿认罪认罚，请法庭从轻处罚。 被告人方炳申对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，并表示自愿认罪认罚。 被告人方炳申的辩护人傅林祥提出，对公诉机关指控的诈骗罪无异议。被告人方炳申在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；其系初犯，归案后如实供述罪行，自愿认罪认罚，也未非法获利。综上，请合议庭从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人裘建华对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，并表示自愿认罪认罚。 被告人裘建华的辩护人汪星星提出，对公诉机关指控的罪名无异议。被告人裘建华系初犯，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，也未非法获利。综上，请对其适用缓刑。 被告人徐春芳对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，并表示自愿认罪认罚。 被告人徐春芳的辩护人程华强提出，对公诉机关指控的罪名无异议。被告人徐春芳系初犯，主观恶性小，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚。综上，请从轻、减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： (一)诈骗犯罪事实 2018年8月，宏拓公司承接了天津城建Ｇ25富阳至Ｇ60诸暨高速联络线设计施工部承包分项目部的石料加工工程，由杭州市富阳区××乡××村村委安排过磅并计算重量。经协商约定，袁大富负责将石料从天津城建运输至宏拓公司，运输费用由宏拓公司支付；石料加工过程中，宏拓公司按照每吨石料3元的标准计算补偿款支付给诸佳坞村。被告人李志华伙同袁大富以及宏拓公司工作人员倪某（另案处理），利用管理漏洞，采用指使他人故意少算石料重量、虚构过磅重量、伪造单据的方式，克扣天津城建的石料，并虚构被告人袁大富出售石料给宏拓公司，将克扣的石料销赃。2018年9月至11月，被告人李志华等人共计克扣石料16704吨，由袁大富以其名义向宏拓公司结得石料款及运输款等共计684855元，被告人袁大富留下克扣部分石料的运输款共计225504元，并从中获利116928元。李志华等人共计骗得赃款459351元，其中，被告人李志华分得赃款237351元，倪某分得赃款222000元。被告人方炳申、裘建华、徐春芳作为过磅人员，明知被告人李志华等人实施诈骗犯罪，仍帮助故意少算石料重量、虚构过磅重量、伪造单据。 被告人方炳申在侦查、审查起诉及审理阶段均自愿认罪认罚，对公诉机关提出的对其犯诈骗罪判处有期徒刑三年，可适用缓刑，并处罚金的量刑建议无异议，且签字具结。被告人裘建华在侦查、审查起诉及审理阶段均自愿认罪认罚，对公诉机关提出的对其犯诈骗罪判处有期徒刑三年，可适用缓刑，并处罚金的量刑建议无异议，且签字具结。被告人徐春芳在侦查、审查起诉及审理阶段均自愿认罪认罚，对公诉机关提出的对其犯诈骗罪判处有期徒刑三年，可适用缓刑，并处罚金的量刑建议无异议，且签字具结。 上述事实，有公诉机关提交的并经庭审质证的以下证据予以证实： 1.被害单位代表陈某某的陈述，证实其系天津城建公司富阳西复线的负责人。其与宏拓公司的张某1约定由宏拓公司承接天津城建的石料加工。后双方经过商议决定以置换石料的方式开展合作。其公司未指定诸佳坞车队负责从工地运到轧石厂的业务。张某1于2018年12月底向其提起过运输量减少的情况。 2.证人张某1的证言，证实2018年6月，其与黄铁强、叶金明共同承包了宏拓公司。后其公司承接了天津城建公司的石料加工。由于李志华向天津城建公司提出要负责运输以及索要额外的费用遭到拒绝，遂让负责运输的袁大富减少运输量向其公司施压，双方经过协商，其公司同意给李志华等人16.5元每吨的运费，其中3元入村账。另倪某、裘建华等人私自克扣从天津城建运输至宏拓公司的石头，克扣部分的石头出售后的利润归倪某与李志华等人。2018年12月，其公司承接交工集团七标段的石料加工，其安排了裘荣富、叶某负责装运。在第一次装运时被李志华带人以运输队损坏村内房屋为由阻拦并要求赔偿，后由倪某出面协商，最终由袁大富负责运输，并额外支付给村内3元一吨的赔偿，再支付2元每吨给袁大富个人。后因倪某女婿与胡某1发生争吵，让袁大富停止运输，由张某2负责运输，但给村内3元每吨以及给袁大富个人2元每吨宏拓公司仍继续支付等情况。 3.证人金某的证言，证实其系宏拓公司的出纳。宏拓公司转到诸佳坞村委账目上的钱是3元每吨的道路损伤费以及废泥管理费。袁大富向其公司出售过石头。其公司的倪某于2018年10月至2019年1月期间拿过三笔钱到公司，共计22万余元，其存入卓小玲的账户等情况。 4.证人卓某的证言，证实其于2018年6月至12月在宏拓公司负责日常事务，单位出纳金某持4份报销单让其补过签字，是单位给村里的钱。该钱是从运输车每车克扣3吨石料后再转卖给公司的等情况。 5.证人陈某的证言，证实其于2018年5月25日左右开始在天津城建富阳西复线工程工地上负责监督管理宕渣和石料。2018年11月份，其从宏拓公司地磅上拿回清单发现10月、11月份的吨数明显不对，平均每辆车只运了38吨左右，故从11月底开始，其亲自到过磅的地方去监磅，然后吨数又回到正常的每车40吨以上了。在其监磅之前，宏拓公司的地磅上，都是一个叫徐春芳的女的和一个叫裘建华的老头一起负责的，清单也是两个人轮着开的，诸佳坞村派了一个叫方炳申的老头监磅。诸佳坞村用村里的宕渣来置换工地上的石料这个是其同意的。具体是袁大富组织车子和挖机拉来宕渣，再拉走石料置换的等情况。 6.证人高某的证言，证实其按袁大富的安排将诸佳坞村附近的天津城建项目的石料运至宏拓公司。一开始几天运的石头是按照实际过磅数目登记开票，然后其中一联交给驾驶员，但是过了几天之后，过磅的人就把实际过磅出来的数目扣掉两吨左右，然后把扣掉之后的数字开票，运输的石料被克扣的情况大约是2018年9月份左右开始的。宏拓公司过磅处有一个老头监磅的，叫“斌申”，还有2个过磅的，一个女的，另外一个男的叫裘建华。运费是1个月左右一结的，驾驶员把一个月自己手里的过磅单交给袁大富，然后袁大富再把这些过磅单再和宏拓公司对账。另外，驾驶员被扣下来的那些石头重量，是有过磅的人单独记账然后报给袁大富的，袁大富再把这部分的运费结算给驾驶员等情况。 7.证人孙某的证言，证实其于2018年3月份左右开始替袁大富开自卸车，一直开到2019年4月份左右。其于2018年7、8月份开始为宏拓公司拉过石料，装石料的车子在出天津城建工地的时候是不过磅的，只在到达宏拓公司的时候过一次磅，宏拓公司过磅处大约有3个人，一个中年男人，一个中年女人，还有一个老头子。过磅时有出现过石料被克扣的情况，每车扣掉两三吨，开出来的票据上的吨数与实际运输的吨数相比是少两三吨的。驾驶员实际拿到的运费是没有减少的，扣掉部分的石料另外有人记账，然后再补发给驾驶员。过磅的时候扣石料的事情应该是从2018年8、9月份开始的。当时参与运输的这些自卸车应该都是被克扣石料的。其等人的运费确实也是按两部分结算的，过磅单上的运费，是诸佳坞村书记的老婆裘明亚结算给其等人的，另外被克扣的石料的运费，是袁大富单独结算给驾驶员的。驾驶员收每吨4.5元等情况。 8.证人李某的证言，证实之前其在跑天津城建至宏拓公司这条线上的时候，宏拓公司过磅处有克扣吨位的情况，运费确实也是按两部分结算的，过磅单上的运费，是诸佳坞村书记的老婆裘明亚结算给驾驶员，另外驾驶员被克扣的石料的运费，是袁大富单独结算的，每吨4.5元等情况。 9.证人胡某1的证言，证实其系诸佳坞村的党委书记，2018年5月，其与李志华承包了宏拓建材有限公司，后转包给张某1。天津城建工地至宏拓建材公司的石料运输其村收取3元每吨的资源费，是李志华与天津城建公司进行协商的。之后袁大富与李志华决定由袁大富负责运输等情况。 10.碎石代加工合同，证实天津城建集团有限公司G25富阳至G60诸暨高速联络线设计施工总承包分项目部与杭州富阳宏拓建材有限公司签订了碎石代加工合同，将道路工程产生的石料委托宏拓建材加工，合同起止日期为2018年8月25日至2020年6月30日等情况。 11.报销单，证实袁大富以石料款16704吨的名义共计从宏拓建材有限公司报销费用合计684855元等情况。 12.现金入库账，证实2018年10月11日、10月31日、12月31日袁大富共向宏拓建材有限公司出售石料共16704吨，收款684855元等情况。 13.现金退款账，证实宏拓公司向公安机关提交了一份现金退款账，列明2018年10月19日、11月8日、2019年1月13日倪某退公账222000元等情况。 14.承包合同，证实杭州富阳宏拓建材有限公司进行内部承包，承包给张某1，承包期限自2019年6月1日至2021年6月1日，承包款986万元每年等情况。 15.存款分户明细查询，证实公安机关调取了袁大富富阳农商银行卡的交易明细及富阳环山乡诸佳坞村股份经济合作社的账户交易明细。在袁大富的银行交易明细中可见2018年10月12日从卓小玲的账户内转入人民币269200元，2019年1月4日从卓小玲的账户内转入人民币195930元等情况。 16.同案犯倪某的供述和辩解，证实其供述2018年6月左右，其妹夫张某1等人承包了宏拓公司，其就开始在宏拓公司上班,负责石料采购等。同年8月，天津城建与宏拓公司合作加工石头原料，运输由袁大富负责。一开始，宏拓公司收加工费28.5元每吨，半个月后天津城建按石料每吨25元的价格抵给宏拓公司，宏拓公司以成品石子每吨75元价格折价给天津城建，运费16.5元每吨由宏拓公司承担。其发现李志华克扣石头后，就找李志华谈，李志华答应补偿，名义上是补偿宏拓公司，实际22.2万元是其收到并由其个人使用了。裘建华把每天克扣下来的单子交给其，其就和金某说是袁大富运来的石头，金某就把钱结给袁大富。李志华克扣石头的事情，没有其默许是做不了的等情况。 17.被告人李志华的供述和辩解，证实其在侦查阶段供述其是宏拓公司股东之一，后与其他股东将该公司转包给张某1。张某1等人承包该公司后，于2018年开始在天津城建和省交工加工石料，其作为村主任，将天津城建和省交工因为石料加工支付给村里每吨3元的道路补偿款情况报告村里，并将相关运输业务指定给袁大富，该补偿款也由袁大富收缴。其曾指使过磅人员按照每车扣掉500公斤到1吨左右的标准扣除从天津城建运到宏拓公司的石料，其先辩称因为风化，后辩称因为雨天有雨水，要扣除雨水重量，并辩称天津城建知情，否认其知道扣除重量以袁大富的名义卖到宏拓公司。后其当庭供认公诉机关指控的主要犯罪事实等情况。 18.被告人袁大富的供述和辩解，证实其供述在2018年9月开始负责将天津城建将石料运输到宏拓公司，运输费每吨13.5万元，其中9元是运输费和挖机费，4.5万元是道路维修费用，其每吨赚2元左右。其中，以其名义在宏拓公司卖的石料就是天津城建被扣的石料，是李志华指使其这样做的。石料每吨41元，共卖了684855元，其扣除运费后将剩下的钱交给李志华，共给了三次。最后一次李志华让其将钱对半分给倪某，后其将7、8万元钱给了倪某等情况。 19.被告人方炳申的供述和辩解，证实2018年6月，李志华告诉其，经村支两委决定，派其等三人到宏拓公司地磅处监磅。同年9月，李志华让其克扣运到宏拓公司的石头，每车扣下3至5吨，并让裘建华也这样做。过磅时将克扣下的吨数以袁大富个人名义开票。其没有从中获得好处等情况。 20.被告人裘建华的供述和辩解，证实2018年5月，其与徐春芳负责至宏拓公司过磅，诸佳坞村的方炳申等三人负责监督。2018年8、9月至年底期间，宏拓公司承接了天津城建的石料加工，由其等负责石料进磅重量计算。方炳申交代其和徐春芳在过磅时每车克扣3吨左右，其猜想是诸佳坞村干部授意的。驾驶员结算时按照实际运输吨数计算。宏拓公司老板倪志荣交代其提供每天克扣的吨数单子，由袁大富向宏拓公司结算，并将克扣后剩余吨数的单子交给财务等情况。 21.被告人徐春芳的供述和辩解，证实其与裘建华在宏拓公司负责过磅开票工作。2018年9月至11月期间，裘建华让其从天津城建运出的石头在过磅时每车克扣1吨至3吨。克扣石头的过磅单交给袁大富和宏拓公司的倪某。后由于天津城建公司派人现场监管，此行为不再实施。其没有从中获得好处等情况。 上述证据经法庭质证，合法有效，本院予以确认。 （二）敲诈勒索犯罪事实 2018年11月，宏拓公司承接了省交工集团西复线第七标段工地的石料加工工程，宏拓公司安排裘某1等人进场运输。同年11月26日，被告人李志华组织人员以运输行为导致村道、房屋损坏、未谈好赔偿等为由，阻拦运输。宏拓公司为了工程顺利进行，与被告人李志华、袁大富谈判，被迫答应其二人提出的要求，将工程运输业务交给被告人袁大富，并在支付每吨4.5元的运费及给诸佳坞村委每吨3元后，再额外支付每吨2元给被告人袁大富个人。此后，石料运输业务由被告人袁大富负责。几天后，因诸佳坞村支书胡某1与宏拓公司工作人员倪某女婿发生争吵，被告人袁大富根据胡某1的指示擅自停止了石料运输，宏拓公司无奈另行委托张某2组织运输。被告人李志华、袁大富为继续获取不法利益，相继以宏拓公司运输产生扬尘而未采取措施、运输造成其二人的实验室墙上裂缝等为由，相继阻拦宏拓公司运输。宏拓公司无奈再次找到被告人袁大富等人谈判，并被迫答应，在被告人袁大富不再负责运输业务的情况下，仍继续按照每吨2元支付给被告人袁大富款项，被告人袁大富等人遂停止拦车。经查，宏拓公司共额外支付给被告人袁大富人民币83100元，被告人袁大富将其中20000余元分给被告人李志华。 另查明，本案审理过程中，被告人李志华家属向本院退缴违法所得257351元，被告人袁大富家属向本院退缴违法所得180028元。同案犯倪某违法所得222000元已被公安机关冻结。被告人李志华在审理阶段自愿认罪认罚，对公诉机关提出的对其犯诈骗罪判处有期徒刑七年六个月，并处罚金，对其犯敲诈勒索罪判处有期徒刑三年，并处罚金的量刑建议无异议，且签字具结。被告人袁大富在侦查、审查起诉及审理阶段均自愿认罪认罚，对公诉机关提出的对其犯诈骗罪判处有期徒刑六年，并处罚金，对其犯敲诈勒索罪判处有期徒刑三年，并处罚金的量刑建议无异议，且签字具结。 上述事实，有公诉机关提交的并经庭审质证的以下证据予以证实： 1.被害单位代表张某1的陈述，证实2018年12月，其公司承接交工集团七标段的石料加工，其安排了裘荣富、叶某负责装运。在第一次装运时被李志华带人以运输队损坏村内房屋为由阻拦并要求赔偿，后由倪某出面协商，最终由袁大富负责运输，并额外支付给村内3元一吨的赔偿，再支付2元每吨给袁大富个人。后因倪某女婿与胡某1发生争吵，袁大富停止运输，后由张某2负责运输，但给村内3元每吨以及给袁大富个人2元每吨宏拓公司仍继续支付等情况。 2.证人倪某的证言，证实其是宏拓建材公司的员工。其公司承接交工集团石料加工，运输转包给裘荣富。裘荣富在第一天运输石料就被李志华等人以运输石料应给村里补偿、运输会破坏村内房屋等为由采用停车拦路的方式阻拦，其公司只能与李志华谈判，经过商量，宏拓公司同意支付3元每吨给诸佳坞村，2元每吨给袁大富个人，并让袁大富负责运输，其公司仍支付给裘某1每吨7元，由裘某1支付给袁大富4.5元每吨。之后由于胡某1与其女婿发生争吵，胡某1让袁大富停止运输，将运输交给张某2做。其公司承接天津城建石料加工时，在2018年9月至11月期间，李志华安排负责地磅的“阿华”克扣每车的吨数，并将克扣的吨数开票到袁大富名下，由袁大富与其公司结账，并返还每吨12元给其公司，袁大富共返还给其22.2万元入公司账等情况。 3.证人胡某2的证言，证实其系诸佳坞村村委委员。2018年，因宏拓公司运输天津城建以及省交工公司的石料对其村内道路产生损坏，其村遂收取每吨3元的补偿费。收取补偿费是由村长李志华在村支两委会议上提出后经过同意，并由李志华出面与宏拓公司协商好的。2018年下半年，李志华到村委说由于省交工的石子由外村人装运，并且没有支付道路损失费，提出前往拦车。天津城建以及省交工石子运输，其村共收取了200万左右的道路损失费等情况。 4.证人裘某1的证言，证实2018年11月份左右的一天中午，张某1称诸佳坞村的村长李志华“强迫运输”，天津城建工地上运石头到宏拓公司要16.5元每吨，并且省交工的西复线第七标段，李志华、袁大富又要去“强迫运输”。张某1让其帮忙做这个工程并希望李志华不要来干扰，但李志华以省交工放炮导致村里的房屋有损为由拦下运输车要求支付3元每吨的补偿费给村里，最后省交工补偿2元每吨给村里，张某1迫于压力补偿1元每吨给村里事情才得以解决。开工后其叫了张某2来负责调度运输，从来没有喊过袁大富调度，可张某1说从省交工运下来的每吨石头都要给袁大富2元每吨，一直都在付。在后期的运输过程中，被阻拦的情况还是有的，当时还比较激烈的等情况。 5.证人叶某的证言，证实2018年10月左右，张某1让其帮忙出面运输省交工的石料，张某1说自己去装的话装不出来的，李志华他们要拦的。之后其联系了裘某1，两人以每吨7.5元的价格一起做运输生意。在2018年11月26日第一天运输途中，诸佳坞村的2个人过来把运输车子拦住，张某1联系了李志华，让已经装上石料的车子开到公司卸下，之后就停工了。听张某1的意思是李志华他们要求给村里3元一吨的额外费用。到了12月，李志华、袁大富提出来要求把给裘申军的运输业务给袁大富做，袁大富以4.5元一吨运了5、6天之后，变成了张某2运输了等情况。 6.证人童某的证言，证实裘某1和叶某一起从宏拓公司承包下复线第七标段浙江省交工承建工地的石料运输，具体运输这一块是变过的。2018年11月26日左右，叶某叫了3、4辆车子来装石料，运输车被诸佳坞村的村长李志华拦住了，在这之后，就停止运输了4、5天。到了12月1日，袁大富来运输了，运了2、3天袁大富的车子不来运了，是袁大富主动停掉不运的，停了1、2天。后来就是张某2叫来运输车运了，运了一段时间，李志华又开车来拦了，是在诸佳坞村村口宏拓公司进场的地方拦的。当时有几个驾驶员就和李志华吵起来了，其中一个驾驶员王某和李志华吵得比较凶的，李志华就直接上去打他了，把他脖子都抓伤的，后来警察来处理了之后李志华他们就没有再来拦过运输车等情况。 7.证人裘某2的证言，证实2018年下半年，叶某让其安排几辆车子到省交工装石料到宏拓公司，其和叶某谈好运输价格4元一吨。第一天运输时，其等人就被诸佳坞的人拦住了，现场一开始有两个人，都是诸佳坞村的村民，后来李志华开车也来的，之后其就没有去装石料了等情况。 8.证人王某的证言，证实2019年1月2日下午，其的两辆车从天津城建大源工地上运石料到诸佳坞村的宏拓建材公司加工，诸佳坞村村长李志华把他的宝马5系轿车横停在长门口的小路上，导致很多驾驶员没办法把车子倒进厂里，这条小路上已经有10多辆车子停在路边等候了。之后场口交警中队的俞波萍就开着警车过来处理，当时李志华喝了点酒，从化验室出来后就直接找到其，并且用手掐其脖子，导致其脖子处破损。李志华拦车拦路的情况，此前还有3、4次，每隔几天要拦的，都是说房子震裂了要宏拓公司赔偿等情况。 9.证人张某2的证言，证实2018年10月，其知道西复线第七标段的石头要装运，其找到张某1表示想要负责装运。一个月后，其听说石料装运由裘某1承揽，但在第一天装运时被李志华等人拦住，之后由袁大富运输。后胡某1与张华军发生争吵，胡某1遂让袁大富停止装运，张某1无奈让其装运，每吨4.5元的运费由裘某1支付。其运输的第一天被袁大富阻拦过，之后李志华以房屋损伤需要赔偿为由阻拦过三次等情况。 10.证人孙某的证言，证实其是帮袁大富开自卸车的，在诸佳坞村跑运输的过程中，没有遇见过拦车的情况，但是其听一起开运输的朋友说起过诸佳坞村有人拦车的，好像说是因为车子太重了，把房子震破了等情况。 11.证人李某的证言，证实2018年12月初，其在袁大富的组织下从省交工七标段工地往宏拓公司运过石头，运了两天，后袁大富就不组织运输了等情况。 12.证人卓某的证言，证实其系宏拓公司负责人。省交工西复线运送到宏拓公司的石料由张某1找到裘某1等人输运，但第一天运输就被村里拦住，由倪某出面协商，后由袁大富负责运输，两天后被停，之后的运输由张某2负责，但被袁大富阻拦过。其找到袁大富协商，让运输归张某2，但仍以袁大富从宏拓公司买石料便宜两元每吨的名义支付给袁大富款项等情况。 13.证人胡某1的证言，证实裘某1运输省交工集团西复线第七标段石料的第一天，因省交工集团与村内未谈好资源费收取的问题，其与李志华、胡某2等村干部前往拦路。后李志华告诉其双方已谈好，对方会支付给村里3元每吨的费用，并且归袁大富负责运输。之后，因其与张华军发生争吵，让袁大富停止运输，后期的运输由张某2负责等情况。 14.现金运费账，证实1月22日宏拓公司支付袁大富“12月七标-宏拓杂费”7万元。3月4日宏拓公司支付袁大富“1.1-1.29七标-宏拓杂费”13100元等情况。 15.银行交易明细，证实2019年1月22日，卓小玲转账给袁大富7万元,1月23日袁大富转到其微信2万元等情况。 16.银行交易明细，证实李志华农商银行账户内均有余额，其中1月17日至1月27日间，余额最低为40336.63元（1月23日）等情况。 17.出警详情、现场情况登记表、调解协议书，证实2019年1月2日，在环山乡诸佳坞村口，因李志华与王某因车辆通行问题发生冲突，李志华“叉打”王某，导致王某脖子处皮外伤，后经民警调解，双方同意和解的情况。 18.协议，证实2018年10月31日，杭州市富阳区××乡××村股份经济合作社与杭州富阳宏拓建材有限公司签订了协议，双方协议内容主要为宏拓建材为了赔偿车辆装运工程中道路损坏，赔偿诸佳坞村道维修费每吨3元，并由诸佳坞村安排人员记账、监督，要求按月支付赔偿款，宏拓建材车辆运输如产生其他纠纷，诸佳坞村必须配合调解，并保持道路畅通的情况。 19.宏拓建材省交石料入库清单，证实2018年11月26日至2019年1月3日，宏拓建材共计入库省交石料37709吨的情况。 20.手机数据，证实李志华、袁大富的聊天记录情况。其中2019年1月23日袁大富微信转给李志华2万元等情况。 21.被告人李志华的供述和辩解，证实其在侦查阶段供述2018年11月，省交工西复线第七标段的石料运输因未落实给其村内3元每吨的补偿款，其带领村支两委前往拦路，后张某1等人与其谈判同意补偿村内的道路损坏费。后其当庭供认拦车后对倪某等人提出运输由袁大富负责，之后其收过袁大富2万元左右款项等情况。 22.被告人袁大富的供述和辩解，证实其供认西复线七标段的石料运输最初由裘某1负责，第一天运输即被李志华等村干部以内存的利益未落实而拦住，提出宏拓公司要额外支付5元每吨的钱，其中3元给村里，2元给个人，后其与李志华提出让其负责运输，并把每吨2元给个人的钱挂在其名下。在其组织运输三四日后，其被胡某1叫停，后倪某告知其后续的运输由张某2负责，其有意见，后卓某找到其称运输归张某2，但2元每吨的费用仍会继续支付给其，其最后同意。其共拿到10万余元，其将其中的二三万元分给李志华等情况。 本案事实另有以下证据予以证实： 1.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、照片，证实杭州市公安局富阳区分局扣押了李志华、袁大富、裘建华、徐春芳、方炳申等人的手机各一部等情况。 2.冻结财产通知书，证实同案犯倪某涉案的22.2万元已被冻结等情况。 3.户籍证明，证实各被告人的身份情况，均已达到刑事责任年龄的情况。 4.到案经过，证实李志华于2019年5月29日凌晨在杭州市富阳区××街道××小区××幢××室家中被抓获归案；袁大富于2019年5月29日上午在杭州市富阳区家中被抓获归案；方炳申于2019年5月29日由该局场口派出所民警电话通知到案；裘建华于2019年5月29日在杭州市富阳区××街道××村××室被抓获归案；徐春芳于2019年5月29日在杭州市富阳区××乡××村家中被抓获归案等情况。 上述证据经法庭质证，合法有效，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人李志华、袁大富、方炳申、裘建华、徐春方以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人李志华、袁大富以胁迫等方式强行索要他人财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪，依法均应予以惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，适用法律正确。被告人李志华、袁大富在诈骗共同犯罪行为中起主要作用，系主犯；被告人方炳申、裘建华、徐春芳在诈骗共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，本院依法予以从轻处罚。被告人方炳申具有自首情节，本院依法予以从轻处罚。被告人李志华、袁大富在判决宣告前一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人李志华在审理阶段自愿认罪认罚，已退缴全部违法所得，被告人袁大富在侦查、审查起诉及本院审理阶段自愿认罪认罚，已退缴全部违法所得，被告人方炳申、裘建华、徐春芳在侦查、审查起诉及本院审理阶段自愿认罪认罚，本院依法予以从宽处罚。各辩护人据此提出的辩护意见，本院予以采纳。关于辩护人冯宇钦、叶虹提出的被告人李志华在敲诈勒索犯罪行为中所起作用较小、系从犯的辩护意见，经查，被告人李志华、袁大富在敲诈勒索行为中所起作用相当，不宜区分主从犯；关于辩护人倪春方、张佳洁提出的袁大富在诈骗共同犯罪中起次要作用、系从犯的辩护意见，经查，被告人袁大富在诈骗行为实施过程中起重要作用，不应认定为从犯，故对上述辩护意见，本院均不予采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第六十九条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条,第八条之规定，判决如下： 一、被告人李志华犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币22000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元；两罪并罚，决定执行有期徒刑九年二个月，并处罚金人民币42000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年5月29日起至2028年7月28日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人袁大富犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币15000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元；两罪并罚，决定执行有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币35000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年5月29日起至2027年3月28日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人方炳申犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币8000元。 （缓刑考验期限自本判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人裘建华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币8000元。 （缓刑考验期限自本判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人徐春芳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币8000元。 （缓刑考验期限自本判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人李志华、袁大富退缴在本院的赃款人民币437379元，其中187239元依法退还天津城建集团有限公司、50112元依法退还杭州市富阳区××乡××村；83100元依法退还杭州富阳宏拓建材有限公司；其余116928元，予以没收，上缴国库。 七、扣押在案的涉案物品手机5只，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十天内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  董月霞 人民陪审员  王金明 人民陪审员  赵国荣 二〇二〇年八月二十八日 书 记 员  廖 莎