昆明市呈贡区人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0114刑初120号公诉机关昆明市呈贡区人民检察院。被告人艾江，男，汉族，1965年10月3日出生，初中文化，户籍所在地云南省玉溪市，住玉溪市红塔区。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月17日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留，于2019年11月22日被昆明市公安局呈贡分局执行逮捕。现羁押于昆明市呈贡区看守所。指定辩护人周宗能，云南祥宇律师事务所律师。昆明市呈贡区人民检察院以呈检公诉刑诉（2020）76号起诉书指控被告人艾江犯诈骗罪，于2020年2月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，于2020年4月22日公开开庭进行了审理。昆明市呈贡区人民检察院指派检察员**曦出庭支持公诉。被告人艾江及指定辩护人周宗能到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：被告人艾江与赵某甲（已判决）经事先预谋，于1996年6月29日分别化名“宋某甲”、“陈甲”至云南省宾川县找到李某甲、王某甲、李某乙、李某丙四家人购买香叶油。经双方议价后，艾江以“宋某甲”的名义与对方签订了一份1.5吨香叶油的供货协议。7月8日，李某甲等人如约将1441公斤香叶油拉到呈贡，将货卸在艾江、赵某甲事先租好的呈艳建材经营部。当晚，艾江、赵某甲安排师某甲、朱某甲将香叶油拉往玉溪。7月9日，当李某甲等人到呈艳建材经营部收款时，艾江、赵某甲和香叶油均不知去向。1997年2月，艾江在玉溪以28万元的价格将全部香叶油销赃给谭某甲，所得赃款被艾江、赵某甲两人分赃。案发后艾江长期潜逃，并使用虚假身份证件逃避抓捕，2019年10月15日，艾江在云南省文山州广南县八宝镇向公安机关投案。经鉴定，被骗的1441公斤香叶油价值人民币605220元。公诉机关认为，被告人艾江以非法占有为目的，诈骗他人财物，且数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人艾江系自首，自愿认罪认罚。建议判处七年以上十年以下有期徒刑，并处罚金5万元。据此提起公诉，请依法判处。被告人艾江对指控事实、罪名、量刑建议均无异议。被告人艾江的辩护人提出以下辩护意见：被告人无犯罪记录，愿意积极退赃。经审理查明：公诉机关指控被告人艾江诈骗的事实属实，艾江自愿签署了认罪认罚具结书。上述事实，有公诉机关出示并经当庭质证的以下证据证实：1.书证。（1）报案记录、受理刑事案件登记表、刑事案件立案报告表，证实：李某甲等人向公安局报案，1996年7月9日，呈贡县公安局立案调查。（2）户口证明、在逃人员登记表、人口基本信息，证实：被告人艾江作案时已达刑事责任年龄，系在逃人员。（3）到案经过，证实:2019年10月15日23时许，广南县公安局八宝派出所接到指挥中心指令，有一名自称叫艾江的男子在八宝镇英皇KTV旁的烧烤摊，报警称其是网上在逃人员。民警随即赶往现场将报警人带回派出所核实，经核实，报警人名叫艾江，系网上在逃人员。（4）扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实：2019年10月15日23时许，艾江投案自首，其交代自2001年至今一直使用杨某甲、汪某甲身份在外逃亡。民警在其随身物品中发现其使用的一张居民身份证，姓名杨某甲，编号：5129211962xxxxxxxx、一张深圳市居住证，姓名杨某甲；一张二代居民身份证，姓名汪某甲，身份证号码：3401231967××××××××，民警依法将上述物品扣押。（5）艾江的自首书、悔过书，证实：被告人艾江投案自首及悔过的情况。（6）呈贡县公安局刑侦大队提取的云南省工业销售统一发票存根一份，证实：宋某甲于1996年7月3日在东川市金属材料制品厂购买100Kg铝桶16只。（7）租房协议、供货协议、收据复印件，证实：呈艳建材经营部租房给乙方宋某甲；杨某供货香叶油1.5吨给宋某甲；李某甲供货香叶油情况。（8）同案人赵某甲户口证明、刑事判决书、收条及借款、还款情况，证实：赵某甲身份信息及相关贷款、还款、欠款情况。王某将购车款归还情况。赵某甲因犯诈骗罪，于2002年4月19日被昆明市中级人民法院判处有期徒刑15年，并处没收个人财产五万元。（9）现场检测报告书及照片，证实：经检测，艾江尿液检测样本结果为甲基安非他明、吗啡均呈阴性。2.被告人艾江的供述与辩解。证实：大约1995年4、5月份，赵某甲想和他一起入股办铁厂，他口头答应，但一直都没有投过钱。到1996年4、5月份，铁厂亏损，他自己经营的建材生意也亏损，有很多人找他要债，他们两人就商量去筹点钱来周转，一个玉溪的朋友李甲也说起想筹钱，因为李甲做抹抹香油生意，李甲出主意说去骗点抹抹香油，之后李甲介绍了一下抹抹香油的情况，李甲说只要能把货弄到玉溪就给他们10万元，剩下的卖完再分，他们听后就决定骗了。后李甲提供了一个大理宾川姓赵的男子，告诉了他们要怎么去谈。他和赵某甲商量去买辆车才有老板的样子，他们两人到昆明一个二手市场买了一辆红色的东欧的轿车，花了2万多元，是赵某甲付的钱，又买了一部传呼机，他们开车到了宾川，按李甲给的地址找到了姓赵的这家人，他和赵某甲商量后说他们是呈贡的，他叫老宋，签协议的时候他签了宋某甲这个名字，谈好每公斤单价是415元，送货1.5吨左右，之后赵某甲给他六、七千元买一些铝桶来装油。他们在呈贡钢厂附近发现有一个建材店，以宋某甲的名字与对方签了一个协议。货到呈贡后，李甲把一辆蓝色130货车交给赵某甲，赵某甲安排了司机，宾川送货的开了两辆货车来，等宾川人去休息后，他和赵某甲在呈贡铺面周边观察了两、三个小时，发现没人看守，赵某甲就联系司机开车来装货拉到玉溪。李甲看见他们真的拉了一车抹抹香油就吓到了，说其退出不干了，他和赵某甲商量后让赵某甲向其父亲借门市把油转移过去，之后他也不敢在玉溪了，就到大理玩了十多天，后听说呈贡公安来玉溪调查抹抹香油的事情，他和赵某甲商量后以32万元的价格将骗来的抹抹香油卖给谭某甲，钱是由赵某甲收着。他们骗的抹抹香油具体多少公斤记不得了，只记得是一吨多，当时他写过收据。他在逃的这些年先后用过杨某甲和汪某甲的身份证，这些年主要在广东的深圳、惠州、东莞生存。3.同案人赵某甲的供述。证实：1996年，他和艾江在玉溪龙铁厂，他负责铁厂，艾江算个股东，铁厂效益不好，艾江说想办法去贷款，没有贷着，艾江说去宾川找人家赊点油钱来用，是香叶油。后艾江打电话与宾川那边做香叶油的人联系，联系好后，他和艾江来到呈贡租了一间门市。当时只是想租在昆明附近，离玉溪远点，不容易被宾川的人和公安机关发现。他们到昆明旧机动车交易市场买了一辆红色的小轿车，他和艾江开着这辆车到宾川。艾江向对方说其叫宋某甲，他叫陈某甲，是呈贡人。谈好后，过了一个星期左右，对方拉着货来到呈贡，艾江打电话给他说宾川的人要送货来了，让他安排拉货的人，他从厂里找师某甲、朱某甲开着艾江借的车去呈贡拉货，拉到玉溪轻工局供销公司车库，他们把油拉走的第二天就把红色的小轿车卖了。1997年2月份左右，香叶油被艾江卖给其朋友唐某甲，谈成28万元，后艾江拿了12万给他4.被害人陈述。（1）李某甲证实：1996年6月23日还是24日，宋某甲打电话问香叶油的收购，6月29日上午11点左右宋某甲开了一辆红色的轿车来到他家找到他，他们开始谈生意，宋某甲说其是呈贡的，要他们7月8号把香叶油拉到呈贡。他们请了2个驾驶员拉了1441公斤抹抹香油7月7日下午5点来到呈贡。7月8日宋某甲来昆明大学城找他们，后其带路把他们带到呈贡，货下了之后，宋某甲从桶里抽点香油去云南省植物研究院化验，姓陈的那人开车去化验，经过磅，净重1441公斤，后他们把货放在对方的门市就去吃饭，吃过饭回到呈贡，对方带他们去找旅社，说是9号早上付钱。9号早他们去到对方的门市等，后又打了十多个传呼都没有人回，到下午他们就报警了。（2）段某甲证实的主要内容与李某甲所述一致，并说明她没有跟着送油到昆明。（3）王某甲证实：她、李某甲、李某乙、余存明四家联合做香叶油生意。1996年6月29日那天，玉溪过来收香叶油的宋某甲、陈甲来买香叶油，谈好后要他们送到昆明，后她、李某乙、李某甲、余存明的媳妇李树昭请了两张车到昆明，7月6日早上到昆明，宋某甲说把香叶油拉到呈贡，第二天他们把香叶油拉到呈贡，宋某甲叫他们把香叶油下到呈贡县城的一个卖瓷砖的小卖部，下完后，她和陈甲到昆明打色谱，色谱打完后，陈甲用手机打回呈贡告诉他们香叶油没有问题，他们吃完饭，晚上10点左右宋某甲和他们一起回呈贡，宋某甲把他们安排到一个旅社，准备走时她叫宋某甲打了一个收条。第二天早上八点多还不见宋某甲他们，他们到下香叶油的小卖部看，香叶油已经不在了，小卖部的小姑娘说香叶油昨晚就拉走了，他们觉得被骗就报案了。（4）李某丙证实：他们家的香叶油被骗了285公斤，共四家人被骗。谈生意的人是宋某甲和陈甲，他们先来到宾川县淑兰家谈好生意，1996年7月7日拉到呈贡，过完磅有1.4吨零点，7月9日早上李某乙打电话说油不在了，后就报案了。被骗的有她、李某乙、王某甲、李某甲家，被骗的是香叶油，有1.5吨左右，价值六十多万。（5）李某乙证实的主要内容与李某丙所述一致。5.证人证言。（1）郭某甲证实：她的店是从1996年5月中旬开始经营，房子是她租的，她还把它租给了宋某甲，是1996年7月4号租的。（2）梁某甲证实：他没有买过抹抹香油，是宋某甲买的。宋某甲跟他没有任何关系，只是来租过他的经营部。1996年7月8日晚上10点左右，来了一辆１３０货车，姓刘的人喊着四个人来把香油装上车拉走了，有15桶香油，是铝合金桶，到了夜间三点钟，姓宋的人又来到经营部拿了一把管子钳就走了，是开着一辆红色小轿车来的，是姓宋的和姓陈的两个人来。（3）黄某甲证实：他主要生产铝桶，7月３号下午，有一个男子来买了16只铝桶，发票上签的名字是宋某甲。（4）张某甲、罗某甲、罗某乙证实：当天他们下上油的过程。（5）石某甲、石某乙、王某、黄某甲证实：1996年6月底，宋某甲等两个男子买了一辆红色波罗乃兹车，后又卖出的情况。（6）师某甲证实：1996年6至8月份，艾江、赵某甲叫他一起到呈贡租房、让他叫驾驶员去呈贡拉油的事实。（7）朱某甲证实：他和师某甲、赵某甲开一辆130货车去呈贡拉货的事实。（8）朱某乙证实：1995年年底他和赵某甲、艾江、胡某乙四人一起投资九龙铁厂，1996年7月停产，他共亏了18万元。破产后他在家养鸭子，赵某甲继续开铁厂。（9）蒋某乙证实：艾江是她丈夫。1997年5月份结婚。后她联系不上艾江了。（10）蒋某甲证实：她是赵某甲的妻子。赵某甲办过铁厂，艾江是玉溪供销公司的。（11）李某丁证实：艾江是她的儿子，她有两个儿子，大儿子是艾江，小儿子是艾某，艾江没有子女。（12）艾某证实:艾江是他的亲哥哥。艾江一开始在玉溪机床厂下属的人民商场工作，之后调到供销工作，做建材销售工作，1993年至1994年期间和几个他的朋友在九龙池办过一个铁厂，2000年10月离开玉溪外出，刚走那两年还会不时打电话询问家中情况，之后就没有音讯了，直到现在也没有回过家。艾江大约在1997年结婚，妻子叫蒋某乙，没有子女，2000年艾江走后其妻子也就改嫁了。6.提取笔录。证实：侦查员对艾江指尖血液进行提取，又分别提取李某丁、艾某指尖血各一份，用于科学鉴定。7.辨认笔录及照片。证实：艾江未能辨认出谭某甲；艾某辨认出艾江是其哥哥；赵某甲辨认出艾江是当年和其一起实施诈骗的人；段某甲、李某丙、王某分别辨认出赵某甲（自称其叫陈甲）；李某乙、王某甲分别辨认出艾江（自称宋某甲）、赵某甲（自称陈甲）；段某甲辨认出艾江（自称宋某甲）；李树召、李永钦均称过去二十多年了，现在无法辨认出艾江。8.鉴定书、鉴定意见通知书。证实：经鉴定，被诈骗抹抹香叶油1441公斤，鉴定价605220元。鉴定意见已告知被告人艾江。经血样DNA鉴定，不排除李某丁是艾江、艾某的生物学母亲；送检的艾江的血样与艾某的血样在检出的DYS576等25个Y染色体基因座基因型相同，不排除二者来源于同一父系。该鉴定意见已告知被告人艾江。9.现场辨认笔录及照片。证实：民警在艾江的带领下来到呈贡区兴呈路师专附小呈贡分校路边，经艾江辨认，其租的铺面在这附近，当年这里是一层楼的铺面，现在已经拆了重建新房。艾江带领侦查员到玉溪附近，经艾江辨认确定这里就是当年藏匿抹抹香油的大昌公司门市，当时为一层楼的铺面，现在建筑物完全不同了。赵某甲指认出诈骗香叶油的现场位于呈贡县厂对面的公路边。10.视听资料。证实：讯问情况。本院认为，公诉机关出示的证据，取证程序合法，内容客观真实，与本案有关联性，本院予以采信。本院认为，被告人艾江以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为已触犯1979年《中华人民共和国刑法》第一百五十二条之规定，构成诈骗罪，且具有其他特别严重情节，公诉机关指控罪名成立。本案的同案人已经判决，结合犯罪的事实、情节，应适用1979年《中华人民共和国刑法》第一百五十二条的规定判处刑罚，并应判处没收财产刑，公诉机关建议罚金刑本院予以变更。本案于1996年7月9日立案后，被告人艾江脱逃，本院将依法惩处。艾江自动投案，并如实供述，具有自首情节，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。据此，为保护公民财产所有权不受非法侵犯，惩罚诈骗犯罪，根据被告人艾江犯罪的事实、性质、情节以及社会危害后果，依照1979年《中华人民共和国刑法》第一百五十二条，《中华人民共和国刑法》第六十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人艾江犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处没收个人财产人民币50000元。(没收个人财产于判决生效后90日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2019年10月17日起至2029年10月16日止。)二、未追回的赃款、赃物继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  李 昌人民陪审员  贺大成人民陪审员  任明新二〇二〇年八月十七日书 记 员  李 杨