成都市双流区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0116刑初1166号 公诉机关成都市双流区人民检察院。 被告人侯文斌，男，1983年8月8日出生，汉族，大学文化，户籍所在地：北京市朝阳区。2018年10月24日被成都市公安局双流区分局刑事拘留，同年11月30日被逮捕，现羁押于双流区看守所。 辩护人夏海波，四川川蓉律师事务所律师。 成都市双流区人民检察院以川成双公诉刑诉[2019]1095号起诉书指控被告人侯文斌犯诈骗罪，于2019年8月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市双流区人民检察院指派检察员樊秀玲出庭支持公诉，被告人侯文斌及其辩护人夏海波到庭参加诉讼。在审理过程中，成都市双流区人民检察院向本院建议延期审理二次，本院予以同意。现已审理终结。 成都市双流区人民检察院起诉指控：1、2018年1月初，被告人侯文斌找到在双流大唐房屋中介工作的赵某松，谎称自己手中有大量双流佳兆业君樾和碧桂园悦府不需要摇号的抵款房（俗称:更名房）待售，让赵某松介绍客户购买，并收取定金，后赵某松又介绍同事古某博、杨某、唐某等人认识侯文斌，共同向客户推销抵款房，并视情况收取每名客户3万、5万、8万不等的定金和办理购房资格费用，赵某松等人将收取的钱款以现金、支付宝转账和银行卡转账的方式交予侯文斌，侯文斌收到钱款后，根据各自的推销情况给予赵某松等人不同数额的现金奖励。为稳住客户，侯文斌还提供了虚假的商品房买卖合同让推销人员拿给客户签订。经核实，自2018年1月至案发，侯文斌共收取王某1、刘某、潘某等被害人购房定金及首付款4532000元耗用。 2、2016年底至2018年8月期间，被告人侯文斌谎称其手中有双流燕楠国际项目的工程抵款房，邀约被害人郭某共同投资，并以要先行向北大资源缴纳保证金和押金为名，欺骗郭某先后多次向其指定的银行和支付宝账户（孟贤明的银行卡和侯文斌的支付宝上）打款，为了稳住郭某，侯文斌提供给郭某其购买两套燕楠国际抵款房的合同，并称作为郭某投资的收益，经查，该两份合同系虚假合同，所涉商品房早已销售给他人。至案发，郭某共计损失977690元；2017年10月，侯文斌对郭某谎称手里有一套双流区东升街道北大资源燕楠国际一期1幢2单元12楼1号的抵款房要出售，郭某在国外的亲戚决定以郭某母亲张某的名义购买，自2017年10月至2018年8月期间，先后向侯文斌支付了购房款，并签订了购房合同，经查，该合同系虚假合同，所涉商品房早已销售给他人；2017年10月，侯文斌又对郭某谎称其手里有双流区东升街道北大资源燕楠国际公寓的抵款房出售，郭某便介绍其亲戚购买，其家人张某、曾某琼、曾某看中了六套公寓，之后侯文斌以各种名义催促付款，张某等人自2017年11月至2018年1月陆续向侯文斌支付了全额房款，至案发，郭某及其亲属共计向侯文斌支付购房款3219080元，侯文斌收款后并未用于购房，并于2018年8月底失去联系。 被告人侯文斌对公诉机关的起诉指控无异议并自愿认罪。其辩护人提出，1、公诉机关指控的120名被害人中，有25名未报案被害人的金额不应计入本案诈骗金额中；2、被害人潘某支付的购房款30万元不是被告人侯文斌收取，不应计入被告人侯文斌的诈骗金额；3、被害人郭某向被告人侯文斌转账含其他用途，其损失977690元不应计入被告人侯文斌的诈骗金额；4、被告人侯文斌向赵某松、古某博的转账140余万元应从犯罪金额中予以扣除；5、被告人侯文斌系初犯、能如实供述其罪行，自愿认罪，在案发前已退还部分被害人钱财，请求对其从轻处罚。 经审理查明：1、2018年1月初，被告人侯文斌找到在双流大唐房屋中介工作的赵某松，谎称自己手中有大量双流佳兆业君樾和碧桂园悦府不需要摇号的抵款房（俗称:更名房）待售，让赵某松介绍客户购买，并收取定金，后赵某松又介绍同事古某博、杨某、唐某等人认识被告人侯文斌，共同向客户推销抵款房，并收取每名客户的定金和办理购房资格费用，赵某松等人将收取的钱款以现金、支付宝转账和银行卡转账的方式交予被告人侯文斌，被告人侯文斌收到钱款后，根据推销情况给予赵某松等人不同数额的现金奖励。为稳住客户，被告人侯文斌还提供了虚假的商品房买卖合同让推销人员拿给客户签订。经核实，自2018年1月至案发，被告人侯文斌共计骗取被害人王某1、刘某、潘某等被害人购房定金及首付款446.45万元并耗用。 2、2016年底至2018年8月期间，被告人侯文斌谎称其手中有双流燕楠国际项目的工程抵款房，邀约被害人郭某共同投资，并以要先行向北大资源缴纳保证金和押金为名，欺骗郭某先后多次向其指定的银行和支付宝账户（孟贤明的银行卡和被告人侯文斌的支付宝上）打款，为了稳住郭某，被告人侯文斌提供给郭某其购买两套燕楠国际抵款房的合同，并称作为郭某投资的收益，经查，该两份合同系虚假合同，所涉商品房早已销售给他人。至案发，郭某共计损失977690元；2017年10月，被告人侯文斌对郭某谎称手里有一套双流区东升街道北大资源燕楠国际一期1幢2单元12楼1号的抵款房要出售，郭某在国外的亲戚决定以郭某母亲张某的名义购买，自2017年10月至2018年8月期间，先后向被告人侯文斌支付了购房款，并签订了购房合同，经查，该合同系虚假合同，所涉商品房早已销售给他人；2017年10月，被告人侯文斌又对郭某谎称其手里有双流区东升街道北大资源燕楠国际公寓的抵款房出售，郭某便介绍其亲戚购买，其家人张某、曾某琼、曾某看中了数套公寓，之后被告人侯文斌以各种名义催促付款，张某等人自2017年11月至2018年1月陆续向被告人侯文斌支付了全额房款，至案发，郭某及其亲属共计向被告人侯文斌支付购房款3219080元，被告人侯文斌收款后并未用于购房，并于2018年8月底失去联系。 同时查明，被告人侯文斌所购买的位于成都市双流区房屋一套现查封在案。 上述事实，有公安机关出具的受案登记表、立案决定书、抓获经过、被告人侯文斌的供述、被害人郭某、王某2、刘某等人的陈述、证人王某、冯某等人的证言、被害人及证人对被告人侯文斌的辨认笔录及照片、银行卡交易明细、微信及支付宝转账记录、借条、商品房买卖合同、四川德维司法鉴定所出具的编号：川德鉴2019（010）号司法鉴定意见书、被告人侯文斌的常住人口信息表等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人侯文斌以非法占有为目的，虚构事实骗取被害人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应追究其刑事责任。成都市双流区人民检察院起诉指控的罪名成立，本院予以支持。对被告人侯文斌的辩护人提出未报案被害人的金额不应计入诈骗金额的辩护意见，本院认为，因本案被害人人数众多，公安机关未能逐一收集被害人陈述，但对于未报案的被害人被诈骗的事实及诈骗金额可以结合已经收集在案的证人证言、收条、银行交易记录、微信及支付宝交易记录等证据依法予以认定，故对该辩护意见，本院不予采纳。对被告人侯文斌的辩护人提出被害人潘某支付的购房款30万元不应计入被告人侯文斌的诈骗金额的辩护意见，本院认为，被告人侯文斌诈骗该30万元的犯罪事实，有被害人潘某的陈述、证人唐某的证言及转账凭证等予以证实，足以认定，故对该辩护意见，本院不予采纳。对被告人侯文斌的辩护人提出被害人郭某的977690元不应计入被告人侯文斌的诈骗金额的辩护意见，本院认定，被告人侯文斌谎称其手中有工程抵款房而邀约被害人郭某共同投资，致被害人郭某共计损失977690元，被告人侯文斌与被害人郭某之间并无正常、合法的经济往来，该977690元均系被告人侯文斌诈骗所得，故对该辩护意见，本院不予采纳。对被告人侯文斌的辩护人提出被告人侯文斌向赵某松、古某博的转账140余万元应从犯罪金额中予以扣除的辩护意见，本院认为，被告人侯文斌确向赵某松、古某博等人转账部分钱款，但该部分钱款系通过赵某松、古某博等人退还给部分购房者的定金，公诉机关在指控中未将该部分购房者作为本案被害人，亦未将购房者缴纳给被告人侯文斌的钱款计入被告人侯文斌的诈骗所得，故对该辩护意见，本院不予采纳。对被告人侯文斌的辩护人提出被告人侯文斌能如实供述其罪行的辩护意见，本院在量刑时酌情予以考虑。据此，根据被告人侯文斌犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下: 一、被告人侯文斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月24日起至2032年10月23日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 二、对被告人侯文斌诈骗所得的赃款依法予以追缴后发还各被害人，对查封在案的房屋作为责令被告人退赔被害人的可供执行的财产。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  韩莉萍 人民陪审员  唐程蓉 人民陪审员  徐图萍 二〇二〇年八月二十日 书 记 员  周 凤 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。