四川省蓬溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0921刑初148号 公诉机关蓬溪县人民检察院。 被告人谢顺军，曾用名谢顺华，绰号“华娃子”，男，1990年2月5日出生于四川省蓬溪县，汉族，初中文化，务工，住四川省蓬溪县，2014年4月16日因犯寻衅滋事罪被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑一年一个月，2014年7月21日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，2020年3月26日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕，现羁押于遂宁市看守所。 辩护人宋春容，四川法锐律师事务所律师，执业证号：15101201311166917。 被告人蒋先利，女，1991年11月6日出生于四川省蓬溪县，汉族，小学文化，无业，住四川省大英县，因涉嫌犯诈骗罪，2020年4月1日被刑事拘留，同月30日被逮捕，现羁押于遂宁市看守所。 被告人彭丽君，女，1994年12月14日出生于四川省大英县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省大英县，现住四川省蓬溪县，因涉嫌犯诈骗罪，2020年4月1日被刑事拘留，同月30日被逮捕，现羁押于遂宁市看守所。 蓬溪县人民检察院以蓬检一部刑诉（2020）120号起诉书指控被告人谢顺军犯诈骗罪、容留他人吸毒罪，被告人蒋先利、彭丽君犯诈骗罪，于2020年7月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，于2020年8月13日公开开庭审理了本案。蓬溪县人民检察院指派检察员岳婷出庭支持公诉，被告人谢顺军、蒋先利、彭丽君及辩护人宋春容到庭参加诉讼。现已审理终结。 蓬溪县人民检察院指控，2020年3月以来，被告人谢顺军同被告人蒋先利、彭丽君在四川省蓬溪县谢某家中冒充淘宝客服，通过拨打电话的方式，以客户购买产品出现质量问题需要办理退款为由，骗取被害人李某、吴某、刘某、魏某、何某共计人民币165 695元。3月25日，被告人谢顺军被公安机关现场查获，并当场扣押手机卡35张、手机8部、电脑2台、移动电源3台等涉案物品。被告人蒋先利、彭丽君均于3月31日投案自首。7月27日，被告人谢顺军退还赃款人民币160 000元。 另查明，被告人谢顺军于2020年3月25日下午容留郭攀、席有春、李艳华在其位于蓬溪县的家中吸食毒品。 上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、现场勘验、搜查、辨认笔录、视听资料等证据予以证实。公诉机关认为，被告人谢顺军、蒋先利、彭丽君以非法占有为目的，用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人谢顺军违反国家对毒品的管理规定，容留多人在其居住地吸食毒品，其行为应当以容留他人吸毒罪追究刑事责任。被告人谢顺军判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚；到案后如实供述自己的犯罪行为，可以从轻处罚。被告人蒋先利、彭丽君自动投案，到案以后如实供述自己的犯罪行为，可以从轻或者减轻处罚。被告人蒋先利、彭丽君在共同犯罪中起从属或帮助作用，属于从犯，应当从轻或者减轻处罚。三被告人均认罪认罚，可以依法从宽处理。公诉机关建议对被告人谢顺军犯诈骗罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；犯容留他人吸毒罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元。建议对被告人蒋先利、彭丽君判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币五千元。公诉机关提请本院依法判处并建议对扣押在案的涉案财物依法处置。 被告人谢顺军、蒋先利、彭丽君对公诉机关指控的罪名、事实及量刑建议无异议，自愿认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人宋春容提出以下辩护意见：1.对起诉书指控的事实、罪名无异议；2.被告人谢顺军退回了赃款，可以从轻处理；3.到案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；4.自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。综上，请求对其从轻处罚。 经审理查明，2020年3月，被告人谢顺军利用其从福建省龙岩市购买的未实名电话卡、公民在淘宝网的购物信息以及在遂宁市城区购买的多部手机等工具，在四川省蓬溪县其爷爷谢某家中，雇佣被告人蒋先利、彭丽君等人冒充淘宝客服或网店客服人员，通过拨打电话的方式，以客户购买产品有质量问题、承诺可以双倍退款为由，诱骗被害人在支付宝、小米金融、360借条等平台上进行贷款，并将钱款向被告人谢顺军指定的银行卡转账、ＱＱ号充值Ｑ币等方式，骗走被害人李某人民币74 738元、吴某人民币40 257元、刘某人民币33 400元、魏某人民币6 500元、何某人民币10 800元。案发后被害人李某、吴某、刘某、魏某、何某向公安机关报案。2020年3月25日，蓬溪县公安局刑事侦查大队办案民警在蓬溪县被告人谢顺军家中将其抓获归案。2020年3月31日，经办案民警电话通知，被告人蒋先利、彭丽君主动到公安机关接受调查。三被告人到案后，对其犯罪事实供认不讳。2020年3月25日，办案民警从蓬溪县3社谢某家中扣押手机卡35张、手机8部、笔记本电脑2台、移动电源3台、无线数据终端2台、移动数据存储盘1个、打印机1台、客户资料103张，遂全部扣押在案。次日，亦将被告人谢顺军的手机2部、银行卡1张，被告人蒋先利、彭丽君及涉案人员席有春、蒋先廷的手机各1部一并扣押在案。2020年7月27日，被告人谢顺军退回赃款人民币160 000元。 2020年3月25日，被告人谢顺军在其位于蓬溪县的家中容留郭攀、李艳华、席有春吸食甲基苯丙胺（俗称“冰毒”），并向三人提供毒品及吸食毒品所使用的工具。2020年3月25日，办案民警从被告人谢顺军位于蓬溪县3社的家中扣押塑料瓶1个、塑料管4根、锡箔纸若干。同日经对被告人谢顺军及席有春、郭攀、李艳华进行吸毒现场尿液检测，结果均呈阳性。2020年3月26日，蓬溪县公安局吉祥派出所遂对席有春、郭攀、李艳华作出罚款人民币500元的行政处罚决定。 上述事实，被告人谢顺军、蒋先利、彭丽君及辩护人宋春容在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表，立案决定书，立案告知书，传唤证，起诉意见书，移送审查起诉告知书，对三被告人采取强制措施的法律文书，户籍证明，情况说明，（2014）龙新刑初字第121号刑事判决书、释放证明书，退赃款票据，搜查证、搜查笔录，扣押决定书及扣押清单，电子数据检查笔录，吸毒现场检测报告、行政处罚决定书，被告人谢顺军、蒋先利、彭丽君的供述笔录，证人谢某、李某、郭某、席某的证言笔录，被害人李某、吴某、刘某、魏某、何某的陈述笔录，现场勘验笔录及现场照片，辨认笔录，视听资料等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人谢顺军、蒋先利、彭丽君以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人谢顺军违反国家对毒品的管理规定，为多人吸食毒品提供场所，其行为构成容留他人吸毒罪。公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。在诈骗的共同犯罪过程中，被告人谢顺军起主要作用，是主犯；被告人蒋先利、彭丽君受邀约和雇佣参与犯罪，在共同犯罪中起次要和辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人蒋先利、彭丽君自动投案，到案后如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人谢顺军有犯罪前科，酌情从重处罚；到案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；积极退回大部分赃款，酌情从轻处罚。三被告人自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人谢顺军在判决宣告前犯两罪，应当数罪并罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。对被告人谢顺军，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百五十四条，第六十九条，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（一）项之规定；对被告人蒋先利、彭丽君，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人谢顺军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；犯容留他人吸毒罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万二千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即：自2020年3月26日起至2023年9月25日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。） 二、被告人蒋先利犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币五千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后五日内缴纳。） 三、被告人彭丽君犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币五千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后五日内缴纳。） 四、对扣押在案的作案工具手机卡35张、手机8部、笔记本电脑2台、移动电源3台、无线数据终端2台、移动数据存储盘1个、打印机1台、客户资料103张及吸毒工具塑料瓶1个、塑料管4根、锡箔纸若干依法予以没收；对扣押在案的被告人谢顺军、蒋先利、彭丽君及同案人员席有春、蒋先廷个人使用的手机及银行卡依法予以发还； 五、对被告人谢顺军退回的赃款人民币160000元发还被害人李某、吴某、刘某、魏某、何某；对被告人谢顺军、蒋先利、彭丽君未退回的赃款人民币5695元予以追缴，发还五被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省遂宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 员  吕小云 人民陪审员  廖前昌 人民陪审员  易志明 二〇二〇年八月十三日 书 记 员  李佳芯 附：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百五十四条容留他人吸食、注射毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》 第十二条容留他人吸食、注射毒品，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百五十四条的规定，以容留他人吸毒罪定罪处罚： (一)一次容留多人吸食、注射毒品的； (二)二年内多次容留他人吸食、注射毒品的； (三)二年内曾因容留他人吸食、注射毒品受过行政处罚的； (四)容留未成年人吸食、注射毒品的； (五)以牟利为目的容留他人吸食、注射毒品的； (六)容留他人吸食、注射毒品造成严重后果的； (七)其他应当追究刑事责任的情形。 向他人贩卖毒品后又容留其吸食、注射毒品，或者容留他人吸食、注射毒品并向其贩卖毒品，符合前款规定的容留他人吸毒罪的定罪条件的，以贩卖毒品罪和容留他人吸毒罪数罪并罚。 容留近亲属吸食、注射毒品，情节显著轻微危害不大的，不作为犯罪处理；需要追究刑事责任的，可以酌情从宽处罚。