福建省厦门市同安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0212刑初125号 公诉机关厦门市同安区人民检察院。 被告人林剑萍，男，1985年7月3日出生，汉族，大学专科文化，务工，户籍地厦门市同安区。曾因犯故意伤害罪于2016年3月10日被本院判处有期徒刑十一个月，缓刑一年二个月。现因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月26日被刑事拘留，同年4月1日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人汤海南，福建谷融律师事务所律师。 辩护人连智忠，福建金方正律师事务所律师。 厦门市同安区人民检察院以同检刑诉〔2020〕115号起诉书指控被告人林剑萍犯诈骗罪，于2020年5月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年6月28日、8月25日公开开庭审理了本案。厦门市同安区人民检察院指派检察官纪金钾出庭支持公诉，被告人林剑萍及其辩护人汤海南、连智忠到庭参加诉讼。现已审理终结。 厦门市同安区人民检察院指控，2020年2月13日至2020年2月25日间，被告人林剑萍为满足网上赌博资金需求，在既无额温枪储备存货也无明确可靠额温枪货源的情况下，虚构其有大量的额温枪货源的事实，并通过签订书面买卖协议、微信达成口头协议、承诺支付违约金等手段，引诱被害人向其支付大量的额温枪购买定金，先后骗取被害人陈某1、陈某2、柯某、张某、杜某、王某1、吴某等人预付货款，后将大部分骗得的资金用于网络赌博后输掉，少部分资金用于返还前期客户的部分订货款。经查，截至2020年2月25日晚被查获，被告人林剑萍骗得被害人额温枪订购款项共计1912800元（币种人民币，下同），其中骗得陈某1310000元，骗得陈某2156800元，骗得柯某79000元，骗得张某107000元，骗得杜某100000元，骗得王某1910000元，骗得吴某250000元。 2020年2月25日22时许，因被害人陈某2报警，被告人林剑萍在同安工业集中区思明园被民警口头传唤到案。案发后，被告人林剑萍的父亲林某1已退赔被害人吴某100000元，退赔张某60000元，退赔王某1100000元。被害人张某对被告人林剑萍表示谅解。 为支持指控，公诉人当庭讯问了被告人林剑萍，宣读、出示了书证、物证、证人证言、被害人陈述、被告人林剑萍的供述和辩解、电子数据勘验笔录、扣押笔录、检查笔录、提取笔录、辨认笔录、手机电子、qq、微信等软件恢复数据等证据。 厦门市同安区人民检察院认为，被告人林剑萍以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币1912800元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人林剑萍对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪。 辩护人汤海南提出被告人林剑萍认识到自身行为给他人及社会造成的危害性，并在家人的配合下退还绝大部分犯罪所得；在疫情期间向有关单位和个人捐款捐物，具有较好的道德情怀，主观恶性相对较轻；受害人对买卖风险进行没有足够判断，应分担适度责任，建议对被告人林剑萍减轻处罚等辩护意见。 辩护人连智忠对起诉书指控被告人林剑萍犯诈骗罪的罪名和基本犯罪事实没有异议，提出被告人林剑萍认罪悔罪，案发后家属积极筹集资金，退赔了大部分被害人并得到谅解等辩护意见。 经审理查明，2020年2月13日至25日新冠肺炎疫情防控期间，被告人林剑萍为满足网上赌博资金需求，在无额温枪储备存货、无明确可靠货源的情况下，虚构其有大量额温枪货源的事实，并通过签订书面买卖协议、微信达成口头协议、承诺支付违约金等手段，先后骗取被害人陈某1、陈某2、柯某、张某、杜某、王某1、吴某等人预付大量货款，后将骗取的大部分款项用于网络赌博，少部分用于返还前期客户的部分订货款。经查，至2020年2月25日晚被查获，被告人林剑萍骗取被害人款项共计1912800元，其中陈某1310000元、陈某2156800元、柯某79000元、张某107000元、杜某100000元、王某1910000元、吴某250000元。 2020年2月25日22时许，因陈某2报警，被告人林剑萍在厦门市同安工业集中区思明园被民警口头传唤到案。案发后，被告人林剑萍的家属已代其退赔被害人吴某250000元、张某107000元、王某1760000元、柯某79000元，并取得上述被害人谅解。 另查明，公安机关于2020年3月20日冻结被告人林剑萍涉案建设银行账户62×××39的资金23150.93元，来源系王某1的银行账户62×××92；同月23日冻结被告人林剑萍支付宝账户138××××4446的资金120498.28元，来源系被害人王某1的支付宝账号188××××9565。 上述事实，被告人林剑萍在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证的被害人陈某2、陈某3、陈某1、吴某、张某、杜某、王某1、柯某的陈述；证人林某1、林某2、林某3、林某4、林某5、郑某、叶某、王某2、林某6、黄某的证言；物证手机（照片）；户籍证明、刑事判决书、违法犯罪经历查询情况说明、社会危险性说明、到案经过、离婚证、离婚协议书复印件、支付宝持卡主体查询情况、支付宝转账明细、微信主体信息查询情况、微信聊天记录、微信转账记录、银行卡交易明细单、订购协议、手机登录历史记录查询单、ｑｑ软件聊天记录、ｑｑ群截图、退款证明、收条、谅解书、银行账户、支付宝账户冻结材料、报警记录、诉讼文书等书证；电子数据勘验笔录、扣押笔录、检查笔录、提取笔录、辨认笔录；手机电子恢复数据、手机ｑｑ软件恢复数据、手机微信软件恢复数据以及被告人林剑萍的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人林剑萍以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款人民币1912800元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人林剑萍在疫情防控期间，假借销售防控灾害用品的名义诈骗公私财物，依法应从重处罚；有犯罪前科、多次诈骗，可酌情从重处罚；庭审时自愿认罪、已退赔大部分被害人的经济损失并取得谅解，具有一定悔罪表现，可酌情从轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见，理由成立，予以采纳，但提出本案被害人应分担适度责任、建议对被告人林剑萍减轻处罚等辩护意见，依据不足，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下： 一、被告人林剑萍犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年2月26日起至2030年2月25日止；罚金限于本判决生效第二日起十日内缴纳。） 二、责令被告人林剑萍退赔被害人王某1150000元、陈某1310000元、陈某2156800元、杜某100000元；公安机关冻结的被告人林剑萍建设银行账户内的23150.93元、支付宝账户内的120498.28元，用于执行退赔被害人王某1的款项。 三、随案移送的作案工具手机1部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蔡 弯 人民陪审员  陈剑锋 人民陪审员  陈海勤 二〇二〇年八月二十五日 法官 助理  纪春燕 书 记 员  杨珊珊 附：本判决所适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第七条在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚。