浙江省三门县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1022刑初118号 公诉机关浙江省三门县人民检察院。 被告人陈余定，男，1986年7月7日出生于浙江省平阳县，汉族，初中文化，劳务人员，住浙江省平阳县。2019年9月27日因本案被三门县公安局刑事拘留（在逃），同年10月20日被执行刑事拘留，2019年11月25日经三门县人民检察院批准被逮捕，2020年8月28日经本院决定被取保候审。 辩护人陈萍，浙江郑和陈律师事务所律师。 被告人陈都，男，1985年10月1日出生于浙江省平阳县，汉族，小学文化，劳务人员，住浙江省平阳县。2002年1月11日因犯强奸罪被浙江省平阳县人民法院判处有期徒刑三年；2015年8月4日因犯危险驾驶罪被浙江省平阳县人民法院判处拘役一个月，缓刑四个月，并处罚金人民币三千元；2017年4月1日因赌博被浙江省平阳县公安局行政拘留十一日，并处罚款人民币一千元。2019年7月12日因本案被三门县公安局刑事拘留（在逃），同年8月8日被执行刑事拘留，同年9月12日因三门县人民检察院不批准逮捕被取保候审。 辩护人何晓佳，浙江持正律师事务所律师。 被告人杨土金，男，1986年10月20日出生于广东省电白县，汉族，小学文化，劳务人员，住广东省电白县。2019年6月18日因本案被三门县公安局刑事拘留，同年7月25日因三门县人民检察院不批准逮捕被取保候审，2020年7月25日经本院决定被取保候审。 辩护人叶万晓，浙江金威律师事务所律师。 浙江省三门县人民检察院以三检二部刑诉〔2020〕301号起诉书指控被告人陈余定、陈都、杨土金犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。三门县人民检察院指派检察员谢兆权出庭支持公诉，被告人陈余定及其辩护人陈萍、被告人陈都、杨土金及本院通过三门县法律援助中心分别指派的辩护人何晓佳、叶万晓到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明， 2019年3月至6月期间，被告人陈余定与程某1、缪某、程某2、程某3、王某、李某、谢某、陈某（均已起诉）等人合伙入股收购走私的成品油，收购后进行贩卖获利。 1.2019年3月底，程某1所有的两条油船在三门县蛇盘沙场码头给停靠在岸边的油罐车过驳成品油。期间，程某1联系“中巴”卖家购买成品油，并负责开船；程某3负责码头指挥；缪某负责带车；王某、谢某、程某2、陈某负责望风；汪某联系成品油买家并负责提供银行账户收油款；李某负责过磅；被告人陈余定负责拉油管。当晚有十余辆油罐车到码头装成品油，销售油款至少150万元。 2.2019年6月17日晚，程某1、程某3、缪某等人再次来到三门县牛头门附近的临时码头给停靠在岸边的油罐车过驳成品油。期间，程某1负责联系“中巴”卖家购买成品油；程某3负责在码头指挥；缪某负责给油罐车过磅；汪某负责联系成品油买家；陈某、程某2负责望风，薛某（已起诉）负责带车，刘某（已起诉）负责开船；被告人陈余定负责拉油管；被告人陈都负责提供银行卡收油款和给油罐车带路；被告人杨土金负责拦车和指路。当晚，张某（已起诉）派来的1辆油罐车装满油后逃离，并将走私的成品油运至杭州销售，售得187200元。常某驾驶的油罐车被当场抓获。现场查扣走私成品油266.5吨，经依法拍卖，金额合计1279200元。 2019年7月2日，经检测，送检的成品油十六烷值、馏程和硫含量项目不符合判定依据（GB19147-2016《车用成品油》）要求，其余项目符合判定依据要求。 案发后，被告人陈都主动向公安机关投案，到案后如实供述犯罪事实。同案人程某3退出违法所得人民币50万元。 2020年5月20日，被告人陈余定在辩护人陈萍在场的情况下，被告人陈都、杨土金在值班律师刘创县在场的情况下，均自愿签署认罪认罚具结书，同意指控的犯罪事实、定性、适用程序及量刑建议。经本院告知，2020年8月27日，公诉机关当庭调整对被告人陈余定的量刑建议，被告人陈余定及其辩护人均表示同意。 上述事实，被告人陈余定、陈都、杨土金在开庭审理过程中亦无异议，且有同案人程某1、缪某、程某2、薛某、刘某、汪某、张某、常某、程某3、李某的供述，证人徐某、黄某、师某、郭某、郑某1、朱某、包明、梁某、许某、张某、郑某2、王某1、郑某3、郑某4、王某2的证言，辨认笔录，搜查笔录，人身检查笔录，提取笔录，抽油现场笔录，检测报告，扣押决定书、清单及照片，航行记录，住宿登记基本情况表，车辆轨迹，微信聊天记录，银行交易明细，档案查询证明，公司登记基本情况，油品购销合同、浙江省商务厅情况反馈，成品油拍卖材料，视听资料及电子数据，浙江省罚没财物专用票据，前科劣迹材料，认罪认罚材料，归案经过，户籍证明等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人陈余定以营利为目的，明知涉案成品油是赃物，仍伙同他人予以收购、销售，被告人陈都、杨土金明知他人收购、销售赃物，仍受雇佣负责拦车、指路、提供银行账户等工作，均情节严重，三被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立。三被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，依法认定为从犯，均予以减轻处罚。被告人陈余定自愿认罪认罚，依法从宽处理。被告人陈都有自首情节且认罪认罚，依法从轻处罚；有前科劣迹，酌情从重处罚。被告人杨土金如实供述且认罪认罚，依法从轻处罚。同案人程某3退出违法所得，对各被告人均酌情从轻处罚。根据被告人陈余定、陈都、杨土金的犯罪情节和悔罪表现，以及签订的认罪认罚协议内容，适用缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，故对三被告人予以适用缓刑。各辩护人提出的相应辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条第一款和第二款、第六十七条第一款和第三款、第七十二条第一款和第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人陈余定犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币七万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 二、被告人陈都犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 三、被告人杨土金犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  王婕妤 人民陪审员  王熙平 人民陪审员  吕华萍 二〇二〇年八月二十八日 法官 助理  陈 洁 代书 记员  杨 鸯 附： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条第一款和第二款 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款和第三款 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款和第三款 对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。