浙江省温州市龙湾区人民法院刑 事 判 决 书(2020)浙0303刑初392号公诉机关浙江省温州市龙湾区人民检察院。被告人吴康华，男，1992年11月28日出生于湖南省宁远县，汉族，小学文化程度，无业，住宁远县。曾因犯破坏电力设备罪于2009年2月23日被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑三年。现因本案于2019年11月22日到案，次日被西藏自治区拉萨市城关区公安局决定行政拘留十五日，同年12月6日被刑事拘留，2020年1月10日被逮捕。现羁押于温州市看守所。辩护人张海啸，浙江东瓯律师事务所律师。被告人黄兴刚，男，1985年11月10日出生于贵州省毕节市，汉族，小学文化程度，无业，住毕节市。曾因犯敲诈勒索罪于2015年11月26日被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元，2016年8月12日刑满释放。现因本案于2019年11月22日到案，次日被西藏自治区拉萨市城关区公安局决定行政拘留十五日，同年12月6日被刑事拘留，2020年1月10日被逮捕。现羁押于温州市看守所。辩护人叶赛丹，浙江东瓯律师事务所律师。被告人黄立志，男，1994年3月1日出生于广西壮族自治区灵山县，汉族，高中文化程度，无业，住灵山县。因本案于2019年12月9日到案，次日被西藏自治区拉萨市城关区公安局决定行政拘留十五日，同年12月16日被刑事拘留，2020年1月19日被逮捕。现羁押于温州市看守所。辩护人方延龄，北京大成（温州）律师事务所律师。被告人陈其煌，男，1992年12月11日出生于福建省大田县，汉族，大学专科文化程度，无业，住大田县。因本案于2019年12月9日到案，次日被西藏自治区拉萨市城关区公安局决定行政拘留十五日，同年12月16日被刑事拘留，2020年1月19日被逮捕。现羁押于温州市看守所。辩护人蔡成佳，北京大成（温州）律师事务所律师。温州市龙湾区人民检察院以温龙检一部刑诉〔2020〕1577号起诉书指控被告人吴康华、黄兴刚、黄立志、陈其煌犯诈骗罪，于2020年7月8日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员林统、蔡安娜，检察员助理马根柱出庭支持公诉。被告人吴康华、黄兴刚、黄立志、陈其煌及辩护人张海啸、叶赛丹、方延龄、蔡成佳到庭参加诉讼。现已审理终结。温州市龙湾区人民检察院指控:2019年，被告人吴康华、黄兴刚、陈其煌、黄立志先后加入位于菲律宾宿务市××期××楼的“速发集团”（以下简称“该诈骗集团”）从事电信网络诈骗活动，并均于2019年10月份随该诈骗集团搬迁至尼泊尔继续从事电信网络诈骗活动。该诈骗集团设有总监“小狐狸”管理公司事务，并设有督查组、技术组、人事财务组、业务组等部门，其中业务组下分为“天宇组”、“Ｈ组”、“Ｑ组”等。该诈骗集团行骗时，由业务员虚构成功人士，在微信、抖音、陌陌等软件中添加各地的被害人，通过聊天和被害人增进感情，确立好友或恋爱关系，之后以“规划、理财”等名义诱导被害人下载该诈骗集团控制下的“阿里巴巴”（对应网址为×××.ｃｏｍ／）、“全民财务通”等ＡＰＰ软件进行充值获取彩金、下注赢取奖金，进而引诱被害人在平台中充值资金，并以博彩名义骗取被害人财物。经查，被告人吴康华、黄兴刚均于2019年5月29日至11月22日为“天宇组”业务员，该“天宇组”于2019年6月至10月诈骗金额至少为1975282.01元。被告人陈其煌于2019年7月20日至12月9日为“Q组”业务员，被告人黄立志于2019年7月25日至12月9日为“Q组”业务员，该“Q组”于2019年7月30日至10月诈骗金额为1991167元，其中陈其煌个人参与诈骗数额为110518元，黄立志个人参与诈骗数额为676366元。2019年11月22日，被告人吴康华、黄兴刚从尼泊尔乘机至拉萨，拉萨边检站民警在吴康华随身携带的行李包内查获含有诈骗话术等内容的U盘，吴康华、黄兴刚随即被传唤到案，黄兴刚在接受传唤时即如实供述犯罪事实。同年12月9日，被告人黄立志、陈其煌在拉萨边检站接受民警盘查时如实供述其参与犯罪事实。公诉机关认为，被告人吴康华、黄兴刚、黄立志、陈其煌以非法占有为目的，在境外加入诈骗集团，通过电信网络手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄兴刚系累犯，依法应从重处罚。被告人吴康华、黄兴刚、黄立志、陈其煌系从犯，依法应减轻处罚。被告人黄兴刚、黄立志、陈其煌有自首情节，被告人吴康华归案后能如实供述罪行，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。建议对被告人吴康华有期徒刑二年六个月至三年的幅度内判处刑罚，并处罚金；对被告人黄兴刚判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币28000元；对被告人黄立志判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币28000元；对被告人陈其煌判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币18000元。被告人吴康华对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人吴康华主观恶性较小，系从犯，提请法庭对其从轻处罚。被告人黄兴刚对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人黄兴刚系从犯，能如实供述罪行，认罪悔罪，提请法庭对其从轻处罚。被告人黄立志对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人黄立志系初犯、从犯，有自首情节，自愿认罪认罚，提请法庭对其从轻处罚。被告人陈其煌对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人陈其煌参与诈骗时间较短，系从犯，有自首情节，自愿认罪认罚，提请法庭对其从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人吴康华违法获利人民币33789元，被告人黄兴刚违法获利人民币22000余元。在法庭审理过程中，被告人陈其煌的亲属代为退出违法所得人民币4000元，被告人黄立志的亲属代为退出违法所得人民币14000元。上述犯罪事实，有被告人吴康华、黄兴刚、黄立志、陈其煌以及同案犯罗琼、李郑祥等人的供述，被害人陆某、王某、卢某等人的陈述，证人周某的证言，辨认笔录，电子数据检查工作笔录，远程勘验工作记录，出入境记录信息表，接受证据材料清单，银行交易明细，归案经过，刑事判决书，行政处罚决定书，身份信息及退赃凭证等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴康华、黄兴刚、黄立志、陈其煌等人以非法占有为目的，在境外加入电信网络诈骗集团，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人黄兴刚曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年内再故意犯应当被判处有期徒刑之罪，是累犯，依法应从重处罚。被告人吴康华有前科，酌情从重处罚。被告人吴康华、黄兴刚、黄立志、陈其煌在犯罪集团中系从犯，依法应减轻处罚。被告人黄兴刚、黄立志、陈其煌有自首情节，被告人吴康华归案后能如实供述罪行，愿意接受处罚，依法可从轻处罚。被告人陈其煌、黄立志已退出违法所得，可酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。辩护人相关从轻处罚的意见合法有据，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人吴康华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月22日起至2022年11月21日止。)二、被告人黄兴刚犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币28000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月22日起至2022年10月21日止。)三、被告人黄立志犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币28000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月9日起至2022年10月8日止。)四、被告人陈其煌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币18000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月9日起至2021年10月8日止。)五、被告人陈其煌退出的违法所得人民币4000元、被告人黄立志退出的违法所得人民币14000元，按比例返还被害人。责令被告人吴康华退出违法所得人民币33789元、被告人黄兴刚退出违法所得人民币22000元，按比例返还被害人。犯罪工具u盘一枚，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  林振宇人民陪审员  孙海鹰人民陪审员  项仙书二〇二〇年八月二十七日代书 记员  姜梦梦附：本判决援引的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚：1．造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的；2．冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的；3．组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的；4．在境外实施电信网络诈骗的；5．曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的；6．诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的；7．诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的；8．以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的；9．利用电话追呼系统等技术手段严重干扰公安机关等部门工作的；10．利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗的。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。