内蒙古自治区扎兰屯市人民法院刑 事 判 决 书（2020）内0783刑初93号公诉机关内蒙古自治区扎兰屯市人民检察院。被告人于洋，男，1987年3月26日出生于内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区，汉族，小学文化，户籍地内蒙古自治区呼伦贝尔市，住所地内蒙古自治区满洲里市。曾因犯盗窃罪，于2007年被满洲里市人民法院判处有期徒刑6个月；因犯抢劫罪，于2008年9月4日被满洲里市人民法院判处有期徒刑14年6个月，并处罚金人民币3000元，剥夺政治权利3年，于2019年3月4日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年5月13日被扎兰屯市公安局刑事拘留，2019年5月27日被扎兰屯市人民检察院批准逮捕，同日被扎兰屯市公安局执行逮捕。现羁押于扎兰屯市看守所。指定辩护人王朕，内蒙古暄诚律师事务所律师。内蒙古自治区扎兰屯市人民检察院以扎检一部刑诉〔2019〕29号起诉书指控被告人于洋犯敲诈勒索罪，于2019年10月23日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序组成合议庭，公开审理了本案，于2019年12月3日作出（2019）内0783刑初266号刑事判决书，被告人于洋不服提出上诉。呼伦贝尔市中级人民法院经审理于2020年4月22日作出（2020）内07刑终9号刑事裁定书，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。扎兰屯市人民检察院指派检察员曲峰、陈禹出庭支持公诉，被告人于洋及其辩护人王朕到庭参加诉讼。现已审理终结。内蒙古自治区扎兰屯市人民检察院指控，1.2019年5月4日至5月10日期间，被告人于洋以掌握被害人张某1违法违纪资料相要挟，向张某1索要人民币1万元，后张某1委托其朋友将现金1万元交给于洋。2.2019年5月4日至5月8日期间，被告人于洋以掌握被害人田某1违法违纪资料相要挟，向田某1索要人民币3万元，2019年5月8日，田某1让其朋友将人民币3万元汇至于洋建设银行账户。公诉机关为证明上述事实向法庭提交了书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录及被告人于洋的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人于洋以非法占有为目的，对被害人实施威胁或者要挟的方法，强行索取公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人于洋被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，系累犯，应当从重处罚。被告人于洋辩称，其刑满释放后因购房用钱向二被害人借款，自己没有要挟二被害人，自己的行为不构成犯罪，其在被告人最后陈述阶段表示认罪，请求从轻处罚。辩护人王朕的辩护意见是，对公诉机关指控罪名没有异议。关于对被害人张某1敲诈勒索1万元的部分，应认定为借款，从犯罪金额中扣除，于洋的犯罪金额应认定为3万元，应适用敲诈勒索数额较大的量刑标准，不应适用数额巨大的量刑标准。被告人于洋具有坦白、悔罪的酌定从轻处罚情节。经审理查明，2008年9月，被告人于洋曾因犯抢劫罪被判处刑罚，后被投送扎兰屯监狱服刑，于2019年3月4日刑满释放。2019年5月初，被告人于洋先后向扎兰屯监狱领导反映管教狱警违法违纪情况，在狱警向其询问情况的通话过程中，被告人于洋以持有狱警违法违纪资料要上传网络相要挟，并以“借款”名义向其管教狱警张某1、田某1、胡某、杨某等人索要钱款。其中，被害人张某1委托其朋友给于洋人民币1万元、田某1让其朋友转账给于洋人民币3万元。另查明，被告人于洋于2019年6月18日退还被害人张某1人民币1万元，于2020年7月21日退还被害人田某1人民币3万元，并取得二被害人的谅解。上述事实，有下列经法庭举证、质证并经认证的证据予以证实：1.书证（1）户籍证明一份，证实被告人于洋出生于1987年3月26日，案发时达到法定刑事责任年龄。（2）被告人归案情况说明一份，证实2019年5月12日，被告人于洋被传唤到案。（3）银行卡的交易记录，证实2019年5月8日，用户名为于洋的建设银行卡内以每次转入人民币1万元的方式，分三次共计转入人民币3万元。（4）刑事判决书1份，证实被告人于洋于2008年9月4日因抢劫罪被满洲里市人民法院判处有期徒刑14年6个月。2.证人证言（1）证人濮某的证言，证实2019年5月4日11时许，濮某接到一名男子打电话，称其要举报监狱干警受贿及胡某收取犯人张某2钱财并告诉张某2父亲控告高某2殴打张某2的情况，次日从干警口中得知该男子为之前在该监狱服刑的人员于洋。（2）证人王某的证言，证实其系张某1的朋友。2019年5月5日9时许，张某1给王某汇款1万元并让其转交给一名叫于洋的男子。5月5日11时许，王某在扎赉诺尔农行取出1万元现金交给自称是于洋的男子。（3）证人田某2的证言，证实2019年5月8日，田某1交给田某2，3万元钱和一个建设银行账号，让其把钱汇到该账号内。随后田某2将3万元钱汇至该账号内。（4）证人耿某的证言，证实其与于洋在扎兰屯监狱服刑期间相识。2019年5月初的一天晚上，其与于洋一起吃饭时，于洋将手机里“快手”软件上传的扎兰屯监狱服刑人员在监狱里喝酒赌博的图片，于洋对其说要告扎兰屯监狱。于洋要用自己的手机与扎兰屯监狱联系，并当着自己的面给扎兰屯监狱几个科室的领导打电话要监狱长张某3的电话号码，要到电话号码后于洋去厕所与张某3通话，通话内容其不清楚。并用耿某手机联系胡某借钱。几日后，于洋和耿某一起到满洲里一农业银行找一个副行长取张某1交给耿某的1万元钱。（5）证人胡某的证言，证实其是扎兰屯监狱狱警，曾经管理过服刑人员于洋、耿某。2019年5月3日至10日，于洋多次与其通话，以掌握其违法违纪情况，并以举报相要挟，向自己借款3万元，最后双方约定在2019年5月20日之前给于洋2万元，但钱还没有给于洋。（6）证人杨某的证言，证实其是扎兰屯监狱狱警。2019年5月5日，扎兰屯监狱纪检找其谈话，内容主要为于洋手里有其违法违纪的音频资料。当日晚上，其知道原服刑人员柳某3与于洋关系好，其让柳某3与于洋联系，私下解决此事。5月7日，其妻子告诉自己有人在今日头条上发布图片，图片中有挺多钱、手机等物品，还有自己的工作照。5月8日，其让柳某3找于洋面谈，柳某3与于洋吃饭过程中，柳某3给其打电话告诉自己于洋看自己面子也得要五六万，让自己做好心理准备。5月9日，于洋给其打电话，称其要买楼，要借5万元。3.被害人陈述（1）被害人张某1的陈述，证实其系扎兰屯监狱狱警。2019年5月4日晚上，扎兰屯监狱政委张某3给其打电话说于洋举报自己，让自己去处理。其给于洋回话后，于洋称其在服刑期间收过于洋的钱，还关其禁闭。其跟于洋约定面谈，但因去满洲里的火车时间太晚，二人经协商，于洋提出由张某1给于洋1万元，否则就把张某1告到今日头条上。于洋提出这钱是借款，后来其通过满洲里的朋友王某将1万元交给于洋。（2）被害人田某1的陈述，证实其系扎兰屯监狱狱警。2019年五一劳动节过后，于洋在手机通话中威胁田某1，并向其借钱3万元，田某1让其朋友田某2帮忙将3万元钱转到于洋的建设银行账户内。4.被告人的供述与辩解，证实2019年5月初，扎兰屯监狱三监区副中队长胡某给其打电话，说张某2在监狱里因为犯错误被高某2中队长打了，让其通知张某2父亲，让张某2父亲请律师告高某2中队长。其就给张某2父亲打电话，张某2父亲说他给胡某送钱了，胡某答应照顾张某2，给张某2减刑，其也把胡某让告高某2中队长打张某2的事跟张某2父亲说了。然后其想起来在监狱里的时候，其让胡某给自己买东西，胡某以高出原价好几倍的价格卖给自己，其还给胡某送钱和烟酒了，胡某赚自己的钱加上自己给他送的钱有3万元左右，其就挺恨胡某的。其又想起来在监狱里张某1、田某1、杨某、张某5违法违纪的事了，自己就想把在监狱送他们的钱要回来。然后其就先后给扎兰屯监狱领导打电话反映的胡某等人违法违纪的事。其向监狱纪委王书记、崔某5副监狱长、狱政科宋某5、狱政科濮某打过一次电话，其给张某3打了八九次电话。其跟监狱纪委王书记、崔某5副监狱长、狱政科宋某5、狱政科濮某反映的内容都是：服刑人员张某2是胡某的人，胡某说他不方便通知张某2家属，让其通知张某2家属请律师告三监区一中队高某2队长渎职。其跟监狱负责人张某3反映的比较多，胡某、张某1、田某1、杨某、张某5违法违纪的情况都向张某3反映了。反映内容是：其让胡某帮自己买烟酒、手机、内存卡、微型摄像机等，然后胡某以原价几倍的价格卖给自己；反映张某1的是其以给张某1孩子零花钱的名义先后给张某1现金一万四千多元；反映田某1的是其给了田某1，3万多元，田某1答应给其减刑；反映杨某的是向服刑人员收钱；反映张某5的是张某5没收自己的东西，让自己家属来取，家属来了张某5不给家属，让家属白跑一趟。其跟张某3说在监狱服刑期间，胡某、张某1和田某1从其手里拿的钱，现在得还给自己。其还掌握了一些监狱里面干警喝酒赌博的事，张某3要是不给解决此事，其就把监狱里面的事传到网上。张某3跟其说让自己先别往网上传他们违法违纪的事，张某3说他让胡某、张某1和田某1、杨某、张某5跟自己联系，他们要是没解决，张某3会找他们解决。张某3还跟其说别告了，看看自己能干点什么监狱里的工程，其说工程自己干不了，超市和监狱供应煤挺好干的，不行就把超市和供应煤的经营权给自己吧，张某3说行。2019年5月9日或10日，胡某打电话跟其说张某3找他了，张某3让他找自己把事情解决了。其说现在买房没钱，让他借点钱给自己。胡某说他也没多少钱，要给自己1万。其说太少了，胡某后来让耿某接电话了，胡某问耿某会不会跟他借钱，耿某说他不缺钱，不会跟胡某借，胡某最后说借给自己2万。其和胡某约定的时间是2019年5月20日前把2万块钱给自己，胡某说让其先跟张某3说一声，意思是让其跟张某3解释一下，没有胡某的事，其说等把2万块钱给自己，自己再跟张某3说。其给张某3打完电话第二天早晨，张某1给自己打电话说张某3找他了，问其怎么还把以前的事跟监狱领导说了，其跟张某1说其在监狱的时候要打电话，张某1告诉其打不了，还关自己禁闭。其说自己在监狱的时候给了张某1一万五千元，张某1也没给自己办事，其现在不多要，只要张某1给自己退回来1万就行。张某1说要上满洲里来找自己，后来张某1说不来满洲里了，让他的一个朋友找自己，其让张某1直接把钱汇给自己就行，张某1说让他的朋友直接把钱送过去。然后张某1又跟其说，让其去满洲里扎赉诺尔区一个中国农业银行找他的朋友，他的朋友会把钱给自己。张某1还说把钱给自己以后其不能再找领导说钱的事了吧。其回答说把钱退给自己，这事就过去了。2019年5月7日或8日，田某1给其打电话说张某3找他了，听说自己要买房子，问自己需要多少钱。其问他能借多少，田某1说借自己1万，其说自己买房子1万不够，田某1说借自己2万。其说别一万两万了，你直接借我3万，田某1说行。其说自己现在没赚钱，你也别催自己要，田某1说他不要了，其把中国建设银行卡账号给田某1发过去了。2019年5月9日或10日，田某1往其的中国建设银行卡账号里面打了3万元，一次打了1万，分三次打的。2019年5月8日，杨某给其打电话，其让杨某关注一下自己的头条账号。后来二人也通过电话和微信联系了，杨某还找柳某3（外号拐哥），柳某3找自己。其跟杨某说自己要买房子，让他借给自己5万元，但是不能催要，等有钱了第一时间还款。杨某答应借给其1万元。2019年5月12日，杨某又给其打电话，说张某3找他了，让他赶紧把事解决了。杨某说2019年5月20日前解决，其说2019年5月19日前，杨某说把事解决后自己不能往网上传东西吧。其回答说不能，这事解决了就过去了，最后杨某也没给钱。5.辨认笔录，证实2019年5月16日，王某辨认出在扎赉诺尔农行取出1万元现金后交付的男子为于洋。本案认为，被告人于洋以非法占有为目的，以持有管教狱警违法违纪资料并上传网络相要挟，敲诈勒索狱警财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立，本院应予支持。被告人于洋曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，已构成累犯，被告人于洋经十余年教育改造仍不思悔改，在刑满释放后二个月内再次实施故意犯罪，其主观恶性较大，具有法定从重处罚情节，应当从重处罚。对被告人于洋辩称其不是敲诈勒索，而是借款的辩称意见及辩护人关于被告人于洋从张某1处借款1万元，在计算犯罪数额时应予扣除，于洋敲诈勒索犯罪数额应认定为3万元的辩护意见，经查，因有证人耿某、杨某、胡某等人的证言、被害人张某1、田某1的陈述、被告人于洋的供述能够证实，被告人于洋先将其持有狱警违法违纪资料告知扎兰屯监狱领导，在狱警向于洋询问情况时，被告人于洋以持有违法违纪资料并上传网络相要挟索取钱款，其非法占有目的明显，并导致被害人产生恐惧心理向被告人交付钱款，其危害行为与危害结果具有直接的因果关系，故对此辩称、辩护意见，本院不予采纳。被告人于洋虽当庭自愿认罪，但其供述犯罪事实后又多次反复，其认罪表现一般，在量刑时可酌情考虑；鉴于其退还违法所得，并取得二被害人的谅解，有悔罪表现，具有酌定从轻处罚情节，可以从轻处罚。对辩护人的上述辩护意见，本院一并予以采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定,判决如下：被告人于洋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月13日起至2024年5月12日止。罚金于判决生效后十日内交清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长  马维峰审判员  李 英审判员  富 豪二〇二〇年八月五日书记员  张天阳附：本判决所依据的相关法律《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。