陕 西 省 澄 城 县 人 民 法 院刑事判决书（2020）陕0525刑初69号公诉机关澄城县人民检察院。被告人周光荣，男，汉族，1969年12月20日出生，公民身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，小学文化，户籍所在地陕西省汉中市巴县，住陕西省汉中市镇巴县，2020年2月22日被简池派出所民警抓获，2020年2月29日因涉嫌诈骗罪被澄城县公安局刑事拘留，2020年3月26日因涉嫌诈骗罪，经澄城县人民检察院批准逮捕，次日由澄城县公安局执行逮捕，现羁押于澄城县看守所。辩护人张忠绪，男，陕西省澄城县律师。澄城县人民检察院以澄城县院一部刑诉【2020】48号起诉书指控被告人周光荣犯诈骗罪，于2020年7月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。澄城县人民检察院指派检察员张荣华出庭支持公诉，被告人周光荣及辩护人张忠绪到庭参加诉讼。现已审理终结。澄城县人民检察院指控，2011年3月份，周光荣（打工期间化名“周某某”）、裴某某 、杨某甲与张某甲来到我县XX镇耀显村XX沟煤矿打工。2011年3月31日凌晨，周光荣、裴某某、杨某甲与被害人张某甲（打工期间化名“周光荣”）在井下作业时，裴某某驾驶的矿车脱档，将张某甲撞到致死。事故发生后，周光荣、裴某某、杨某甲与张某乙预谋让周光荣冒充张某甲（即假“周光荣”）的兄弟“周某某”、张某乙冒充张某甲的姐夫，与矿方协商赔偿事宜，并达成赔偿协议。骗取煤矿52万元，达成协议后，矿方代表先给付周光荣现金5万元，并与2011年4月4日向户名为张某乙，账号为：XXXXXXXXXXXXXXX4617的邮政储蓄银行账户存入47万元。事后，张某乙、裴某某、杨某甲分别分得赃款1万元。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。公诉机关认为，被告人周光荣采取虚构事实、隐瞒真相之手段骗取他人财物，数额特别巨大（52万），其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周光荣认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人周光荣对起诉书指控的犯罪事实无异议，被告人周光荣辩护人辩称，被告人周光荣认罪态度好，自愿认罪认罚；同时辩称被告人周光荣没有实际拿那么多钱。请求法庭对其从轻处罚。经审理查明，2011年3月份左右，犯罪嫌疑人周光荣（打工期间周光荣化名“周某某”，现在逃）与被害人张某甲来到澄城县XX镇XX沟煤矿打工。2011年3月31日，犯罪嫌疑人裴某某、周光荣、杨某甲与被害人张某甲（打工期间化名“周光荣”）在井下作业时，犯罪嫌疑人裴某某驾驶的矿车脱档，将被害人张某甲撞倒致死。事故发生后，犯罪嫌疑人周光荣、裴某某、杨某甲与被告人张某乙预谋让犯罪嫌疑人周光荣冒充被害人张某甲（即假“周光荣”）的兄弟“周某某”、被告人张某乙冒充被害人张某甲的姐夫，与矿方协商赔偿事宜，并达成赔偿协议。达成协议后，矿方代表先给付犯罪嫌疑人周光荣现金5万元，并于2011年4月4日矿方向户名为张某乙，账号为：XXXXXXXXXXXXXXX4617的邮政储蓄银行账户中存入47万元，同年4月6日支取。事后被告人张某乙从犯罪嫌疑人周光荣处分得赃款1万元，犯罪嫌疑人裴某某分得1万元。案发后，被告人张某乙退还赃款1万元。经当庭质证认证，认定上述事实的证据主要有：1、接受刑事案件登记表证明，2011年4月21日澄城县公安局刑警大队接到被害人张某甲的叔父张昌荣报警称，其侄子张某甲在澄城县XX镇耀显村XX沟煤矿打工时发生事故死亡，后周光荣、杨某甲、裴某某等人虚构死者身份并假冒死者家属，从XX沟煤矿骗取赔偿金，请求出警。2、赔偿协议证明，2011年4月3日“周某某”、“张某乙”与矿方达成赔偿协议，由矿方赔偿死者“周光荣”55万元了解此事。3、收条证明，2011年4月3日“周某某”向矿方出具“今收到交通事故周光荣死亡赔偿金60万元整”的收条一张，张某乙作为见证人在收条上签字。4、铜川市火化场火化申请表证明，“周光荣”尸体在2011年4月3日被火化。5、辨认笔录证明，杨某丙辨认死者，经侦查机关确认死者为张某甲，陈某某辨认张某甲即“周光荣”或“周某某”以及辨认裴某某、杨某甲，张某乙辨认裴某某，张某乙、裴某某辨认杨某甲。6、中国邮政储蓄银行出具的账号明细证明，户名张某乙、账号为：XXXXXXXXXXXXXXX4617的账号于2011年4月4日一次性汇入470000元，并于4月6日一次性将该470000元取走。7、证人张某乙证言证明，他与周光荣系朋友关系，与杨某甲系兄弟关系，2011年4月份左右，周光荣给他打电话，让他到西安帮忙。在西安见到裴某某和杨某甲，裴某某和杨某甲告诉他，周光荣在矿上登记的名字叫周某某，周某某登记的名字叫周光荣，现在“周光荣”死了，让他冒充死者“周光荣”的姐夫，与煤矿代表商议赔偿的事情，并与矿上签订了赔偿协议。在汉中市城固县矿方先给了周光荣5万元的现金，后因周光荣未带身份证，用他的身份证在城固县一个邮政银行办理了一张卡号为: XXXXXXXXXXXXXXX4617的储蓄卡，矿方代表又给卡里汇入50万左右的现金，后周光荣付给他1万元，都是50元票面。8、证人裴某某证言证明，他通过杨某甲认识周光荣、周某某二人，后四人一起到澄城县XX沟煤矿上班，3月底的一天晚上，四人在上班时，他开车发生脱档，并将“周光荣”碰死，“周某某”就爬在“周光荣”身上哭，杨某甲就将事情告知了矿上，后杨某甲联系了张某乙，在西安，杨某甲给他说其实死的人不是“周光荣”，“周某某”才是真正的周光荣，真正的周光荣和死者之间也不是兄弟关系，现在出事了，他们准备让周光荣冒充死者的家属从矿上骗赔偿金，后来杨某甲和张某乙又商量让张某乙冒充死者的姐夫和周光荣一起同矿上谈判，同时叮咛他不要将事情讲出去，也不要回矿上，等事情成功了，会给他好处费，他知道是诈骗行为，但见有利可图，就表示了同意。第二天，张某乙去矿上说事，他和杨某甲回了老家，过了几天，张某乙给了他1万元好处费，都是50元的票面，当时周光荣也在场。9、证人李某某证言证明，张某甲是他姑表弟兄，小时候有羊癫疯，又一次发病撞伤了头部，精神有点问题，爱傻笑。他朋友杨某乙和张某甲在一块打工，杨某乙说矿上发生了事故，怀疑是张某甲，让他给张某甲发一张照片，他便将张某甲的照片发给了杨某乙，杨某乙确认死者就是张某甲，给他说周光荣以“周某某”的名义和矿上说事，还有一个张某乙的四川人冒充张某甲的姐夫，并从矿上领走了赔偿金。10、证人杨某乙证言证明，2011年3月中旬，他现到澄城县XX镇XX沟煤矿上班，同年3月，张某甲、周光荣、裴某某、杨某甲四人也到该矿上班，当时周光荣报的名字叫“周某某”，张某甲报的名字叫“周光荣”，二人自称兄弟。3月31日凌晨张某甲在井下意外死亡，他现听带班的杨某丙说周光荣以张某甲兄弟的身份，另外再联系了一个自称是张某甲亲戚的人和矿上说赔偿金的事情，并且领走了赔偿金，事后他现将此事告知了李某某，李某某问张某甲家人，张某甲家人根本不知道张某甲出事了，然后李某某用手机给张某甲发了一张照片，他确认就是死者后，张某甲的家人便来陕西报案。11、证人夏某某证言证明，他从2011年春节开始承包经营XX沟煤矿。2011年3月31日凌晨五点，井下带班的班长说井下死人了，死者叫周光荣，事故是因周光荣所在工作面上的三轮车脱档后刹车失灵造成的。又听带班班长说周光荣的弟弟也在这里，他看了户口本，确认周某某与死者是兄弟关系后，与周某某等开车将尸体拉到铜川火化。后他与周某某、张某乙（自称是周光荣的姐夫）商谈赔偿事宜，签订赔偿协议，商定赔偿55万元。在城固县他通过邮政银行用张某乙的身份证办理了一张卡，他给这张卡上存了55万元，再给了他们5万元现金的事实；12、证人陈某某证言证明，他与裴某某系熟人，2011年3月23日左右，他到XX沟煤矿上班，后裴某某让他帮忙联系工作，陈某某便将裴某某等4人介绍到杨某丙的班上上班，只知道井下发生事故，其他事情不清楚的事实；13、证人杨某丙证言证明，2011年3月8日他到XX沟煤矿上班，做带班班长。同年3月31日凌晨3点多杨某甲给他说工作面的车翻了。他过去后看到裴某某躺着地上，腿面受伤，周光荣躺在不远处，头部下面一大滩血。他让工人将尸体运上地面，给工头夏某某讲了事情经过，夏某某开车拉着周某某和尸体走了。周光荣、周某某、裴某某、杨某甲四人都是自报的姓名，周某某与周光荣自称兄弟的事实；14、证人张某丙证言证明，张某甲是他二儿子。2011年正月21日，张某甲与周光荣等一起外出打工后，就再没有回来的事实；15、证人周某某证言证明，周某某是周光荣的弟弟。周光荣在2011年春节出门打工后，就再也没有回来，也无法联系。16、户籍证明，周光荣，男，1969年12月20日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，小学文化，户籍所在地陕西省汉中市镇巴县，住陕西省汉中市镇巴县XX乡XX村XX小组。17、陕西省澄城县人民法院（2014）澄刑初字第00065、73号刑事判决书、陕西省澄城县人民法院（2015）澄刑初字第00005号刑事判决书证明，罪犯裴某某、张某乙、杨某甲分别因犯诈骗罪被判处有期徒刑。18、被告人周光荣供述证明，2011年（具体日子记不清），张某乙介绍他、杨某甲、张某甲到澄城县XX镇的苇园煤矿打工，来矿上打工之前，在张某乙的家里，张某乙的老婆罗某某提出张某甲得过脑瘫，脑子笨，把张某甲骗到裴某某正在打工的矿上打工，让他带上户口本，他用其弟周某某的名字，给张某甲报他的名字，裴某某负责开车，干到一定程度后，制造翻车或者其它事故把张某甲弄死，然后让他冒充张某甲的弟弟，张某乙冒充张某甲的姐夫，找矿上说事骗赔偿款。具体分工是裴某某开三轮车找机会撞死张某甲，杨某甲负责挖煤制造事故弄死张某甲。他就是负责将在西安打工的张某甲叫到矿上打工，张某甲死后冒充张某甲的弟弟和矿上谈赔偿金。张某乙负责在张某甲死后到矿上冒充张某甲的姐夫和矿上谈赔偿。到矿上之后，张某乙和他把裴某某叫到一个饭店里，给他说了计划，裴某某当时就同意了。在矿上打工时他、裴某某、杨某甲、张某甲四个人在一个煤层挖煤。几天后在井下煤层挖煤时，裴某某开着三轮车往井上拉煤时，正上坡突然就倒下来了，车头向后翻了过来把在车后的张某甲压到了车下，车往后倒的时候还撞倒了旁边的柱子，煤石块将张某甲当场砸死，当时周光荣就在旁边， 后给张某乙打电话。 后张某乙冒充张某甲的姐夫，他冒充张某甲的弟，一块找矿上说事，最后谈下来赔偿五十五万元。他两人领到钱后矿上就把张某甲的尸体火化了，张某乙跟裴某某、杨某甲二人将骨灰带走说要埋到他们空山镇的山上。事后一个月张某乙给他一张邮政银行卡，卡里没有钱。此次事故他不清楚是人为还是意外。以上证件相互印证，足以认定。本院认为，被告人周光荣以非法占有为目的，纠集他人采取虚构事实、隐瞒真相、冒充死者家属骗取赔偿款的手段，骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。澄城县人民检察院指控其罪名成立，依法应予以惩处。被告人周光荣在共同犯罪中提出犯意，安排、组织人员，起主要作用，系主犯，依法亦应惩处。其辩护人辩称被告人周光荣认罪态度好，自愿认罪认罚的辩护意见成立，本院予以采信，其他辩护意见与当庭查明事实不符，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人周光荣犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金20万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，则刑期自2020年2月22日至2030年2月21日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳）二、被告人周光荣非法所得49万元依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审  判  长   刘 长 生人民陪审员   刘 军 盈人民陪审员   任 杨 凯  二〇二〇年八月十四日  法 官助 理   鱼    茜书 记 员  王 思 雨  1