河南省平舆县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1723刑初94号公诉机关河南省平舆县人民检察院。被告人陈某某1，男，1978年10月29日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省驻马店市驿城区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年3月27日被平舆县公安局抓获,次日被平舆县公安局刑事拘留，2019年5月1日变更强制措施为监视居住，2019年5月10日变更强制措施为刑事拘留。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年5月15日经平舆县人民检察院批准逮捕，次日由平舆县公安局执行逮捕。指定辩护人赵中翔，河南日月星律师事务所律师。被告人李某某，女，1977年2月15日出生，汉族，小学文化，户籍所在地河南省确山县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年3月27日被平舆县公安局抓获,次日被平舆县公安局刑事拘留，2019年5月1日变更强制措施为监视居住，2019年5月10日变更强制措施为刑事拘留。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年5月15日经平舆县人民检察院批准逮捕，次日由平舆县公安局执行逮捕。指定辩护人孙莉娟，河南日月星律师事务所律师。被告人陈某某2，男，1975年11月6日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省驻马店市驿城区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年3月27日被平舆县公安局抓获,次日被平舆县公安局刑事拘留，2019年5月1日变更强制措施为监视居住，2019年5月10日变更强制措施为刑事拘留。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年5月15日经平舆县人民检察院批准逮捕，次日由平舆县公安局执行逮捕。辩护人**河，河南小东律师事务所律师。平舆县人民检察院以平检一部刑诉[2020]24号起诉书指控被告人陈某某1、陈某某2、李某某犯敲诈勒索罪,陈某某1犯妨害信用卡管理罪，于2020年4月3日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。平舆县人民检察院指派检察员史文成出庭支持公诉，被告人陈某某1及其指定辩护人赵中翔、被告人李某某及其指定辩护人孙莉娟、被告人陈某某2及其辩护人**河、指控敲诈勒索犯罪第三场中的被害人刘某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2017年4月份，被告人陈某某1与喻小伟商量，由陈某某1找漂亮的女业务员以向各个单位领导推销饮水机和教育挂图为由，取得对方的联系方式或微信，通过聊天、约对方吃饭，开房发生性关系，在发生性关系之前将事先准备好的录音录像设备打开，拍摄发生性关系的视频，进而拿着发生性关系的视频截图要挟对方进行敲诈，逐渐形成了以陈某某1为首的恶势力犯罪团伙。该恶势力犯罪团伙陈某某1多次纠集喻小伟、陈某某2、李某某对他人实施敲诈勒索行为，陈某某1为了实现其违法犯罪目的还非法持有他人信用卡。一、敲诈勒索罪1．2017年3、4月份，被告人陈某某1、陈某某2伙同被告人李某某向信阳市潢川县交通运输局李某推销挂图、饮水机，李某某冒用假名“李梦瑶”加了李某的微信，与李某聊天培养感情。2017年6、7月份，陈某某1指使李某某通过微信聊天的方式把李某约出去谈生意，并让李某开好房间，陈某某1又指使陈某某2开车将李某某送到宾馆，李某某在宾馆使用偷拍设备将其与李某发生性关系的视频进行偷录。后陈某某1、喻小伟、陈某某2以曝光该视频、并向李某发送了其与李某某在宾馆的照片为由敲诈李某9万元钱未遂。2．2017年4月份一天下午，被告人李某某冒用“梦瑶”的身份去信阳市潢川县人民医院办公室推销饮水机，当时李某某取得医院办公室工作人员石某的手机号，然后通过手机号加了石某的微信，后来有一天的晚上陈某某1通过微信以李某某的身份约石某在潢川县的一个小区见面，陈某某2和陈某某1开车将李某某提前送到位置之后，李某某坐上石某的黑色越野车之后，由于天黑录像设备录不到影像，李某某引诱石某去宾馆开房，后李某某再约石某时，石某发现其阴谋不再理李某某。3．2017年，被告人陈某某1在与刘某结婚前，利用各种借口从刘某处借款40万元，后于2018年1月24日与刘某办理了结婚证，并于2018年1月25日就之前的40万元欠款给刘某出具了一份合计40万元的字据。然而陈某某1并未与刘某一起生活，而是与他人同居，因刘某后来一直向陈某某1要钱，为了不让刘某再向自己要钱，陈某某1就安排陈某某2冒充黑社会吓唬刘某，后陈某某2匿名给刘某打电话，说知道刘某与陈某某1是夫妻，手里有刘某与陈某某1在一起的裸照，陈某某1欠他们的钱，要求刘某替陈某某1还钱，并给刘某发送了刘某与陈某某1在一起的裸照进行要挟，最终导致陈某某1欠刘某的40万元，刘某既不敢起诉陈某某1，也不敢报案。二、妨害信用卡管理罪2019年3月27日，侦查机关扣押的陈某某1银行卡中，有9张非陈某某1本人的银行卡，经侦查，除了其中三张银行卡（尾号为9197的邮政储蓄卡、尾号为9189的邮政储蓄卡、尾号为0921的工商银行卡）的开户人系陈某某1的父亲、母亲和儿子外，另外六张银行卡（尾号为4272的农业银行卡、尾号为4916、1277的工商银行卡、尾号为1125、7485的建设银行卡、尾号为9108的兴业银行卡）的开户人均不是陈某某1的亲属。为证实上述指控，公诉机关向法庭出示有相关物证、书证、证人证言、被害人陈述、同案人的供述与辩解、被告人供述与辩解、辨认笔录、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人陈某某1、陈某某2、李某某以非法占有为目的，采用要挟的方法向他人索要钱财，其中陈某某1、陈某某2犯罪数额特别巨大，李某某犯罪金额数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪。被告人陈某某1非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一的规定，构成妨害信用卡管理罪。请求依法判处。被告人陈某某1辩称，对公诉机关指控的敲诈勒索罪中的前两场事实没有异议，第三场我不认，指控的第三场敲诈勒索中我没有让陈某某2发裸照，我手机里没有刘某的裸照，我向刘某出具的有欠条，欠刘某的钱我会还她；信用卡我认两张。辩护人的辩护意见是，1.本案不属于恶势力犯罪;2.对公诉机关指控的敲诈勒索罪名无异议，指控的敲诈勒索罪的第一场犯罪事实系未遂，未遂数额应为3万元；第二场犯罪事实系犯罪预备阶段中的中止；指控第三场不构成犯罪，40万不属于敲诈勒索的数额；3.陈某某1不构成妨害信用管理罪，公诉机关提供的的现有证据仅能证明被告人持有他人信用卡两张，未达立案标准；4.陈某某1系初犯、偶犯，有坦白情节，且有未遂、预备中止情节，中止犯未造成损害的可免除处罚，认罪态度较好，可对其从轻免除处罚。被告人李某某辩称，是陈某某1让我做这些事的，我认罪认罚，希望对我从轻处罚。辩护人的辩护意见是，1.对三名被告人系恶势力犯罪团伙有异议，三名被告人系单纯为牟取不法经济利益而实施的违法犯罪活动，不具有为非作恶、欺压百姓的特征，不应认定为恶势力团伙;2.对公诉机关指控的被告人李某某敲诈勒索罪的罪名不持异议，指控第一场犯罪数额应认定为3万元，且系未遂，可对其从轻、减轻处罚；3.李某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚，犯罪情节轻微，系初犯、偶犯，有坦白情节，认罪态度较好，可对其从轻、减轻处罚。被告人陈某某2辩称，我没罪，我检举有功，刘某还陈某某1欠我的钱我不知道钱从哪弄的，陈某某1借刘某的钱我没见，他们夫妻之间的借款我只是打个电话，我也向公安机关揭发了，希望从轻处罚。辩护人的辩护意见是，1.指控三名被告人为恶势力犯罪团伙缺乏事实依据和法律依据;2.起诉书中指控的敲诈勒索罪第一场犯罪，指控陈某某2参与谋划和商议该活动的主要事实情节证据不足，犯罪数额应当是3万元未遂；指控的敲诈勒索罪第三场对陈某某2的指控事实不清、证据不足，陈某某1指使陈某某2以债主的名义给刘某打电话要钱，没威胁刘某不准向陈某某1要钱;3、陈某某2有自首、立功情节，在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，犯罪情节轻微，指控的敲诈勒索罪第二场犯罪事实系犯罪预备，从轻、减轻处罚的情节较多，建议对陈某某2减轻处罚。经审理查明：1．2017年3、4月份，被告人陈某某1伙同被告人李某某、陈某某2向信阳市潢川县交通运输局李某推销挂图、饮水机，后李某某冒用假名“李梦瑶”加了李某的微信。同年6、7月份，陈某某1指使李某某把李某约出去谈生意，并让李某开好房间，陈某某1又指使陈某某2开车将李某某送到宾馆，李某某在宾馆使用偷拍设备将其与李某发生性关系的视频进行偷录。后陈某某1、陈某某2以及喻小伟向李某发送了其与李某某在宾馆的照片，并以曝光该视频为由敲诈李某3万元钱未遂。2．2017年4月份一天下午，被告人李某某冒用“梦瑶”的身份去信阳市潢川县人民医院办公室推销饮水机，当时李某某取得医院办公室工作人员石某的手机号，然后通过手机号加了石某的微信。后来陈某某1通过微信以李某某的身份约石某在潢川县的一个小区见面，陈某某2和陈某某1开车将李某某提前送到位置之后，李某某坐上石某的黑色越野车之后，由于天黑录像设备录不到影像，李某某又引诱石某去宾馆开房，后李某某再约石某时，石某不再理会李某某。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1．书证（1）被告人陈某某1、陈某某2、李某某的户籍证明；（2）书面举报材料1份；（3）平舆县公安局刑警大队抓获经过：2019年3月27日，民警分别在驻马店市天中大道与解放街交叉路口、驻马店市驿城区白桥路新园小区1号楼7单元5楼东户、驻马店市159医院南侧城中村将陈某某2、陈某某1及李某某抓获归案；（4）前科证明：暂未发现李某某、陈某某1、陈某某2有违法犯罪记录；（5）延长拘留期限通知书（2019）10188、10189、10190号：至4月28日；（6）李某某、陈某某1、陈某某2非中共党员，无正式工作证明三份；（7）微信截图照片11张；（8）安徽省界首市人民法院刑事判决书（2018）皖1282刑初197号：喻小伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币30000元；（9）安徽省阜阳市中级人民法院刑事判决书（2019）皖12刑终163号：原审被告人喻小伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30000元；（10）驻马店市公安局指定管辖决定书（2019）10010号：经对陈某某1、喻小伟、李某某等人敲诈勒索案的管辖问题进行审查，决定由平舆县公安局管辖；（11）入所体检表：李某某、陈某某1、陈某某2无伤情。2．被害人陈述（1）被害人李某的陈述，2017年6、7月份的一天，李梦瑶通过微信与我联系，让我开个房间和我聊聊，当天下午我用我的身份证在潢川阳光大酒店开了一间房，见面后谈了一会，李梦瑶就趴在我肩膀上还把衬衣脱掉了，我也想和她发生性关系，我们把衣服都脱掉了，脱完衣服我又害怕了，担心她有病，再就是刚见两次面怕出啥事，就没有和李梦瑶发生性关系，在房间个把小时李梦瑶就离开了。过了8、9天，一个驻马店的号码给我打电话，我没有接，这个号码发来短信自称驻马店法制报的记者，让我加他的微信，这个人在微信中给我发了两张照片，一张是我上半身没有穿衣服坐在酒店床上，另一张是我和李梦瑶一起穿着衣服坐在酒店床边，说要是想消灾就让我买他的红酒，50箱红酒每箱3000元，需要15万元我没有同意，又让我买30箱红酒，我算了一下需要9万元，我也没同意，对方还说要是不买他的红酒，就把我的照片贴到大街小巷把我搞臭。聊了两次之后，我通过咨询朋友，没有再理这个人。过了几天有人给我寄了一封信，里面是我和李梦瑶在宾馆的照片，我没有理他，这个人也就没有再给我联系。李梦瑶到交通局就背个包，没有拿产品，见面就说是推销饮水机的，还给我一张名片，李梦瑶说连吃饭的钱都没有了，我通过微信先后给她转了400元钱。（2）被害人石某的陈述，2017年4月份一天下午，有个30多岁的女人到我办公室推销饮水机，当时办公室就我自己，这个女的走时要了我的手机号，还添加了我的微信，我的微信关联手机号是150××××6527，那个女的微信名叫梦瑶。过了几天下午4点多的时候，这个女人过来拿走之前她放在我这的彩页，说她还需要去其他地方继续推销，我就把放在这的彩页还给她了。我和她在微信上就简单的问候一下，我换过手机，以前的聊天记录找不到了，大概2018年1月份我发现她把我好友删除了。3.同案人喻小伟供述,我和陈某某1认识大约在2016年，认识陈某某1后他忽悠我去办车贷,我把钱给他了,陈某某1一直还不上我的钱,问我有什么挣钱的门路。我当时有个朋友找一些女的以推销挂图的名义去接触单位领导,然后把这些领导约出来吃饭、开房,在开房的时候拍视频,然后拿着这些视频和截图去找这些领导要钱。我把这个门路给陈某某1说过以后,陈某某1认为这是个来钱的好事,他同意做。我们两个当时就商量如何去干这个事情,商量好以后,我就去郑州的科技市场购买了3部秘密录像设备,我买完这些设备以后回驻马店给了陈某某1一部设备,剩下的两部设备我自己留下了。我和陈某某1把目标定在了信阳市潢川县,陈某某1就在潢川县租了一套房子住。2017年上半年陈某某1去的潢川,当时陈某某1对我说房子租好了,去和领导接触的女人也找好了,然后他们就在潢川县的各个单位寻找目标。过了没多久,陈某某1给我打电话说他们那边弄成一个，让我过去看看咋处理，到地方以后,我和陈某某1、陈某某1的一名司机我们三个人一起去了个网吧,在网吧里陈某某1把录好视频的设备给我,我就把设备里的视频通过电脑导出来,把视频的截图也做好,这些事情做好以后我就对陈某某1说:“剩下的你们不用管了,我去找那个交通局的要钱,你们继续寻找下一个目标。”我一开始通过手机联系李某,但是他一直不接电话,后来我就发短信对他说我是驻马店法制报的记者,让李某添加我的微信号聊天,后来李某就添加了我的微信号,我通过手机微信给李某发送了几张视频截图照片,李某就对我说:“我知道你们是什么目的了,我给你几千块钱,这个事就不讲了行不行?”我当时没同意,后来我叫李李某买挂图,李李某同意,随后我又让李李某买红酒,每箱3000元,先买50箱,李李某是没有同意。我看李李某直不同意我就把视频的截图照片洗出来,然后把这些照片通过快递邮寄给了李李某之后我对李李某要不然先卖给你30箱,一共90000元,又过了几天李李某他实在没恁多钱,不行就先买30000元的货,我同意了。之后我把陈某某1提供的一个农业银行账户发给李李某，账户不是陈某某1的名字。过了没几天,陈某某1对我说钱一直没到账,我就去联系李李某给他发了好多短信,但是李李某直都没回。陈某某1问我怎么办,我怕出事说我不弄了,陈某某1对我说:“你要是不愿意了你把那个人的联系方式给我,我去找他要去。”我就把李李某手机号和微信号都给陈某某1了。后面陈某某1有没有再去找李李某就不知道了。陈某某1等人去推销的饮水机和挂图没有实物,他们只有一些彩页,所有的东西都没有实物。我和陈某某1当时商量的是每做成一个,我从中提取1000元,剩下的钱陈某某1自己给他们的人分。陈某某1去潢川县敲诈的时候,我知道的只有一个女人,大概有三十多岁,就是和李李某起开房的那个女人,有没有其他的女人我就不知道了。我知道在潢川县陈某某1他们还敲诈过一个医院的工作人员，那个事情我没有参与。4．被告人的供述与辩解（1）被告人陈某某1的供述与辩解,2015年8月份左右，我在驻马店认识了喻小伟，2016年2月份我和喻小伟打电话闲聊时，喻小伟说他有个挣钱的门路，让我以推销净水机、教育挂图为名义，跟一些单位领导接触，找一个好的女业务员，能陪着吃饭、喝酒、开房，到时候让女业务员把这些事情都拍成视频，再把视频给他，他去拿着这些视频找那些领导要钱，最后要到钱了分我30%的钱，我同意了。我回去以后就开始找愿意干这活的人，2016年3月份，我在微信上认识了一个叫李某某的女子，通过微信聊天熟悉后，我把喻小伟给我讲的赚钱门路的事情向李某某讲明白了，我第一次给李某某说她要考虑，第二次我问她的时候，李某某就答应了。因为人手不够，我就联系到我哥陈某某2，我对他说我要去外地推销业务，他愿不愿意和我一起去，一个月给他开三四千元工资，如果挣着钱了给他分五六千也可以，陈某某2当时就同意了。我找好人以后，喻小伟说让我们去信阳潢川县以及附近的几个县城都行，我和李某某、陈某某2商量以后就准备前往信阳潢川县。2016年4月份，我和李某某、陈某某2一起开着我的车（豫豫Ｑ×××××黑色）去了信阳潢川，在县城旁边租了套民房，吃住安顿好以后就开始寻找目标。陈某某2问我们瞎胡转悠啥，我就把来这要干的事向他讲了，陈某某2知道这个情况后就问我：你们这样弄，到时候可别连累我了，我就是来给你们开车做饭的。后来喻小伟来潢川县看看情况，我们几个一起在租的房子里吃饭，李某某和陈某某2这是第一次见喻小伟，喻小伟在潢川待了一天就走了。到2016年5月份，我们几个去了潢川县人民医院，找到一个姓李的小领导，专门负责采购这一块，李某某就向这个姓李的领导推销关于饮水机和教育挂图的事情，最后还留下了这个人的微信号，回去以后我和李某某就轮流和这个姓李的领导聊天，中间还尝试着约这个人出来吃饭等等，但是那个人始终都没有同意见面。到6月中旬一天下午6点多，这个姓李的领导主动约李某某去光山县吃饭，并且开着车带着李某某，他们一共出去了大约有四个小时。后来李某某说她和这个姓李的人吃完饭回潢川的路上，把车开到一个人少的地方，在车上这个姓李的要和李某某发生性关系，由于车里比较黑暗、不平整，录像设备一直没有合适的位置摆放，无法完成录像，所以李某某不同意和他发生性关系，两个人就在车里亲热了一会就回来了。喻小伟还对我说让我们不要亲自去找对方要钱，要等他过来以后他亲自去找对方。喻小伟后来对我说他找这个姓李的人了，去医院了解这个人的基本情况，还加了这个人的微信，通过聊天对方愿意购买我们几万元的东西。喻小伟说这一段手头紧，等过一段会给我2万元的分红，从分红的比例来算，我觉得对方大约拿了七八万元。喻小伟大约是2016年8月份是通过银行转账给我的，这些钱我给陈某某2工资6000元，修车3000，给李某某7000元，剩下的我花了。2016年7月份，我们到了潢川县道路运输局，这个人的身份信息我现在记不清楚了，这个人和李某某互相加了微信以后就开始聊天，聊了几天以后，对方就约着李某某吃饭、开房，这一次对方和李某某发生性关系时候，李某某用摄像机录到了。视频录好以后，我就联系喻小伟，喻小伟看了视频后说这个事不让我们管了，让我们继续跑下一个。喻小伟后来找这个人要到钱了，最开始喻小伟说再不济也得弄个十几万吧，但是后来喻小伟说对方只同意拿两万。我把这个情况给李某某和陈某某2说过以后，他们两个认为绝对不止这么多钱，怀疑我和喻小伟把钱私分了，陈某某2还说要拿着照片和视频亲自去找对方要钱去。李某某和对方开房，使用的录像设备是喻小伟提供的。录像设备是长方形的，厚度大约1厘米，长度15厘米左右，一面可以充电，一面有摄像头和开关。喻小伟每次向对方要钱的时候，这个我问过喻小伟很多次，但是他都不告诉我，我具体不了解。在信阳潢川平时生活支出都是我自己垫付了两万块钱左右，其余的是喻小伟给我们出的经费。我们还去过光山县、固始县干过这样的事，但是在这些地方都没弄成事。喻小伟负责拷贝视频并截图，拿着视频和截图威胁对方向对方要钱，负总责。我负责提供食宿，指挥陈某某2和李某某进行踩点。我从中没有得到钱，喻小伟一共给我500元钱的生活费，我垫付的钱他都没有给我。之前说的分钱，是我随便编的一个数字，想着查不清就会把我放了。我只给陈某某26千元的工资，给李某某大约3千元。（2）被告人李某某的供述与辩解,2017年春天的时候，我在驻马店市十三香路一家叫“千年药浴”的店里上班，陈某某1到我们店里推销投资产品的时候加了我的微信，我们两个就认识了。后来我们就开始在网上聊天，陈某某1说让我跟他一块去推销卖饮水机、医疗器械，说卖这个东西很挣钱。我们见面谈了谈这个事情，陈某某1说每月给我3000元钱的保底工资，卖出去的产品按照20%提成。大概6、7月份我就跟着陈某某1一块去信阳潢川了，去的时候开的是陈某某1的车，陈某某1还有一个司机，不知道叫什么名字。陈某某1专门给我准备了一个微信号，名字是梦瑶，用的是我本人的头像，让我去添加那些领导的微信，以后好方便联系。陈某某1的司机开着车带着我们去潢川的各个局委和各个医院宣传我们的饮水机和医疗器械，去的时候带的有宣传页。在潢川县人民医院，我用陈某某1给我的微信号添加了一个负责购买医疗器械的领导，陈某某1就跟那个领导聊天，陈某某1给我说：你到时候给他开房，不管你们在房间里发生不发生性关系，只要在房间里你们把衣服脱了，拍着那个人的脸就行，这样的话我就可以拿着照片找那个人让他买我们的产品了。陈某某1给了我一个像手机一样的秘拍摄像机，还带一个充电宝，教我怎么用。一天晚上，陈某某1在微信上把那个领导约到了一个小区门口，陈某某1的司机带着我们过去把我放下来，那个领导开一辆黑色的越野车过来了，我就坐那个领导的车走了。那个领导开着车带着我在路上乱逛，让我拿着身份证去开房间，我让他开房间，他不愿意。后来那个领导给我说让跟他在车上做爱，我没有愿意，后来他就把我送回去了。过了几天，陈某某1还让我去找那个领导，我到医院那个领导没有给我面见，之后就没再联系了。我没见过要推销的饮水机和医疗器械，只见过宣传页。陈某某1让跟领导发生性关系并拍着对方的脸的目的，就是为了拍到我跟领导发生性关系或者脱了衣服在一起的照片之后，陈某某1就会拿着这些照片去威胁对方，让对方买我们的产品。陈某某1的司机我不知道叫什么，见了他我能认出来，他知道用这种方式敲诈别人。秘拍摄像机是陈某某1的一个朋友给我们送过去的，在我们潢川的租房处，陈某某1的那个朋友把秘拍设备给了陈某某1，我不知道那个人叫什么名字。后来我又以推销饮水机的名义添加了潢川县一个局委的小领导为微信好友，陈某某1通过微信聊天的方式把那个小领导约出来了，那个小领导在潢川县开了一个宾馆，陈某某1的司机就把我带到那个宾馆门口，我自己进去找那个小领导去了。到了房间之后，那个小领导只穿了一个大裤衩子，上身光着，我把秘拍的摄像机放到了宾馆的桌子上，把摄像头对准了床，然后我就坐到了床上，那个小领导把我的上衣给我解开脱了，胸罩没有给我脱，我就主动躺床上用被子盖着身体，只漏了个头，那个小领导随即掀开被子也进被窝了，他去亲我的脖子，我把头扭开了，那个小领导说“你要不情愿的话就算了”。我的目的已经达到了，之后我就穿上衣服拿着秘拍设备走了，那个小领导给我发了400元钱，还嘱咐我说以后我们两个人不联系了。我跟陈某某1要钱，陈某某1说“先不提这事，有人告我了，现在风声紧，等把产品卖出去之后再给你钱”，但是到最后也一直也没给我。我只负责跟领导见面拍视频，之后的事我就不管了，都是陈某某1去负责的，具体他怎么操作我不知道。陈某某1安排陈某某2给我900元现金，还有一次也是陈某某2给我300元现金，其他的钱没给我了。（3）被告人陈某某2的供述与辩解,2017年4月份，陈某某1对我说他在信阳市推销饮水机和挂图，让我跟着他开车做饭，每个月给我发3千块钱。我就开车拉着陈某某1和李某某去了信阳市潢川县，到了潢川我们租了一套房子，钱是陈某某1出的。我开着车拉着陈某某1和李某某去潢川县的各个单位去推销饮水机，我们把李某某送到地方之后，李某某自己进去谈生意，我和陈某某1在车里面等着她。有一次我把李某某送到潢川县第一人民医院，具体李某某咋跟医院的领导谈的我不清楚，后来李某某说医院的一把手没在家，找到了负责采购的一个小领导，并加了微信，当时没有约出来。一天下午吃饭时，陈某某1说李某某跟医院的姓李的小领导约着吃饭谈生意了，后来我问陈某某1生意谈的怎么样，陈某某1说医院的那个负责采购的领导要在车上跟李某某发生性关系，车上太黑没法录像，李某某就不愿意，生意没谈成。潢川县人民医院这个领导给钱没有我不知道。我还拉着李某某去了潢川县交通局，李某某自己上去跟别人谈的。后来陈某某1对我说昨天晚上李某某跟交通局的小领导谈成了一笔“生意”，在宾馆跟那人发生了性关系，也拍成了视频，还说交通局那人不行，刚进去没几下就射精了。我们到了网吧视频播放不出来，陈某某1就联系喻小伟让他弄一下视频，喻小伟把录像导到手机上，我们看到了李某某和交通局的人在房间里面的情况，喻小伟说只截交通局男子穿裤头的图片，拿着图片找交通局的人要15万块钱，后来我就开着车拉着喻小伟带着视频截图去交通局找那个人。喻小伟进交通局谈的，我在外面等着，他进去没找到人，后来的事我就没再参与，我听陈某某1说交通局那个人只给一两万块钱。再后来我跟陈某某1要工资，陈某某1说生意没谈成，陈某某1一共才给了我4千块钱工资。李某某用于拍视频的设备是陈某某1提供的，现在拍摄视频的设备还有视频在陈某某1手里放着。拍摄视频的设备外形像一个充电宝，带有一个摄像头，是一体的，一边可以充电一边可以录像。喻小伟在整个过程中负责拷贝视频，然后进行截图，拿着视频威胁对方，跟对方要钱。我还开车拉着喻小伟拿着视频截图敲诈对方的钱财，我的手机里面有敲诈交通局那个人的视频截图，是陈某某1发给我的。5．辨认笔录（1）2019年1月3日李李某认出李某某就是李梦瑶；（2）2019年3月27日陈某某2辨认出伙同其实施敲诈勒索的喻小伟；陈某某1辨认出喻小伟；（3）2019年3月27日李某某辨认出结伙敲诈勒索的喻小伟。本院认为，被告人陈某某1、李某某、陈某某2以非法占有为目的，采用要挟的方法向他人索要钱财，犯罪数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪。关于公诉机关指控的第一起敲诈勒索犯罪，从现有证据来看，被告人的行为因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，对其可从轻处罚。同时，被告人虽然最初向被害人索要九万元，但最后与被害人达成了三万元的交易，应以三万元来认定该场的犯罪数额。关于公诉机关指控的第二起敲诈勒索犯罪，被告人最终的目的系利用被告人李某某与被害人发生性关系的视频照片来达到敲诈对方的目的，而前期与被害人发生关系录视频的行为系敲诈勒索犯罪中的预备行为，故该场次系犯罪预备。关于公诉机关指控的第三起敲诈勒索犯罪，本场中，陈某某1与刘刘某2017年7月份相识并开始同居生活，直至2018年1月24日结婚。期间，陈某某1以投资项目的名义，以及欠其哥陈某某2的钱等为由向刘刘某钱共计大约40万元，上述借钱的理由客观存在，刘刘某时也知情；另外，陈某某1对刘刘某说其家中有车、买的有商品房、家里老房子面临拆迁等，情况亦属实，刘刘某录中也予以认可；关于陈某某1让其哥陈某某2冒充黑社会恐吓刘刘某陈某某1当时与刘刘某办理结婚登记手续，且无充分证据证实陈某某2向刘刘某送了裸照，其所起的作用有限，达不到敲诈刘刘某目的。综上，该场次不构成犯罪。若刘刘某为其与陈某某1感情彻底破裂，陈某某1需要把之前借其的40万元予以归还，可以陈某某1向其书写的40万元欠条，通过民事诉讼程序予以解决。关于公诉机关指控的妨害信用卡管理罪，本场中，指控的六张银行卡中，尾号为4272的农业银行卡、尾号为4916的工商银行卡,开户人均为王雪岩（陈某某1儿子陈俊龙的同学），尾号为1277的工商银行卡，开户人为苏得长；尾号为1125的建设银行卡，开户人为王庆全；上述四张银行卡均为借记卡，侦查机关无法与上述银行卡名义上的持有人王雪岩、王庆全、苏得长取得联系，无法核实陈某某1所持的上述四张银行卡是否经过持卡人同意，根据有利于被告人的原则，本场非法持有信用卡的数量达不到定罪标准的5张。另外，尾号为7485的建设银行卡，开户人为王永；尾号为9108的兴业银行卡，开户人为康旭，上述二张信用卡均为贷记卡，被陈某某1用利用POS机刷卡为他人养卡。根据非法经营罪的司法解释，其刷卡的金额未达到一百万元以上，达不到情节严重，本案陈某某1的行为亦不构成非法经营罪。故该场次不构成犯罪。关于本案是否构成恶势力犯罪团伙的问题。根据两高两部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第四条规定，恶势力，是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。（1）两高两部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第五条：单纯为牟取不法经济利益而实施的“黄、赌、毒、盗、抢、骗”等违法犯罪活动，不具有为非作恶、欺压百姓特征的，或者因本人及近亲属的婚恋纠纷、家庭纠纷、邻里纠纷、劳动纠纷、合法债务纠纷而引发以及其他确属事出有因的违法犯罪活动，不应作为恶势力案件处理。本案中，被告人陈某某1等人实施的敲诈勒索犯罪行为，从现有证据来看，其违法犯罪活动没有表现出为非作恶、欺压百姓的特征，该部分特征在本案中表现不明显、不充分。（2）两高两部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第七条：“经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动”，是指被告人于2年之内，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，且包括纠集者在内，至少由2名相同的成员多次参与实施违法犯罪活动。对于“纠集在一起”时间明显较短，事实违法犯罪活动刚刚达到“多次”标准，且尚不足以造成较为恶劣的影响的，一般不应当认定为恶势力。本案中，从现有证据来看，能够证实被告人陈某某1等人实施敲诈勒索犯罪仅为2次，且纠集在一起时间较短，尚未造成恶劣的社会影响。被告人的行为不符合上述恶势力特征。（3）两高两部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第十条;认定“扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响”，应当结合侵害对象及其数量、违法犯罪次数、手段、规模、人身损害结果、经济损失数额、违法所得数额、引起社会秩序混乱的程度以及人民群众安全感的影响程度等因素综合把握。本案中，被告人陈某某1等人实施的二场敲诈勒索犯罪活动，从侵害对象及其人数、规模、次数、引起社会混乱的程度等特征，综合来看，扰乱经济、社会秩序特征不明显。综上，本案恶势力犯罪团伙不成立。辩护人关于本案不构成恶势力犯罪团伙的辩护意见成立，本院予以采纳。辩护人关于公诉机关指控的第一起敲诈勒索犯罪，应以三万元来认定该场犯罪未遂数额的辩护意见成立，本院予以采纳。陈某某2辩护人关于陈某某2具有自首、立功情节的辩护意见，经查，陈某某2检举揭发包括本人在内的犯罪行为，系坦白，另外其系被侦查机关抓获，故上述辩护意见不符合相关法律规定，本院不予采纳；陈某某2辩护人关于陈某某2在共同犯罪中仅起到辅助、帮助作用，系从犯，对其可从轻处罚的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。李某某辩护人关于李某某在共同犯罪中仅起到辅助、帮助作用，系从犯的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。综上，结合本案的事实及量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十二条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人陈某某1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2020年12月1日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）二、被告人李某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2020年12月1日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）三、被告人陈某某2犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2020年10月1日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 麻 腾审判员 李心春审判员 徐 腾二〇二〇年八月三十一日书记员 王紫阳