浙江省平湖市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0482刑初364号 公诉机关平湖市人民检察院。 被告人王集鸿，男，1999年2月6日生，汉族，出生地湖南省耒阳市，中专文化，无业，户籍地湖南省耒阳市。因本案，于2020年1月17日被平湖市公安局刑事拘留，同年2月7日被依法逮捕。现羁押于浙江省嘉善县看守所。 指定辩护人陈忠杰，浙江信专律师事务所律师。 被告人王娜娟，女，1994年7月14日生，汉族，出生地湖南省耒阳市，初中文化，无业，户籍地湖南省耒阳市。因本案，于2020年1月17日被平湖市公安局刑事拘留，同年2月7日被依法逮捕。现羁押于浙江省嘉善县看守所。 指定辩护人杨宇凤，浙江浙平律师事务所律师。 被告人陈常，男，2000年1月8日生，汉族，出生地湖南省耒阳市，初中文化，无业，户籍地湖南省耒阳市。因本案，于2020年3月23日被平湖市公安局取保候审。 指定辩护人**刚，浙江泽大（平湖）律师事务所律师。 被告人曹贤武，男，2000年5月18日生，汉族，出生地湖南省耒阳市，初中肄业，无业，户籍地湖南省耒阳市。因本案，于2020年1月4日被平湖市公安局刑事拘留，同年2月7日转取保候审。 被告人郭金威，男，1989年4月6日生，汉族，出生地湖南省耒阳市，中专文化，务工人员，户籍地湖南省耒阳市。因本案，于2020年3月27日被平湖市公安局取保候审。 被告人曹健，男，1999年3月25日生，汉族，出生地湖南省耒阳市，初中文化，无业，户籍地湖南省耒阳市。因本案，于2020年1月4日被平湖市公安局刑事拘留，同年2月7日转取保候审。 被告人陆元辉，男，1999年9月21日生，汉族，出生地湖南省耒阳市，初中文化，无业，户籍地湖南省耒阳市。因本案，于2020年1月4日被平湖市公安局刑事拘留，同年2月7日转取保候审。 平湖市人民检察院以平检一部刑诉[2020]1355号起诉书指控被告人王集鸿、王娜娟、陈常、曹贤武、郭金威、曹健、陆元辉犯诈骗罪，于2020年7月9日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。平湖市人民检察院指派检察员向鸣霞出庭支持公诉。七被告人及辩护人陈忠杰、杨宇凤、**刚到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2019年下半年至同年12月期间，被告人王集鸿、王娜娟在湖南省耒阳市××路耒阳电力公司附近胡雍粮油店后侧居民楼十楼处，组织被告人曹贤武、郭金威、曹健、陆元辉以及王集兵、伍兵、黄子柯、黄钟、曹菊、黄强、芦梦娇（均另处）等人进行诈骗。 2019年下半年至2020年1月期间，被告人王集鸿、陈常在湖南省耒阳市发明家广场恒丰酒店附近一居民楼、湖南省耒阳市××花园××栋××单元××楼等地，组织贺慧鹏、梁健、李艳、曾心缘、孙慧、陈雨松、符林、罗伟、段小洁、阳梦环（均另处）等人进行诈骗。 在上述两个犯罪团伙中，被告人王集鸿主要负责被告人陈常所在团伙的日常管理，同时负责两个团伙诈骗微信号的涨粉、人员招募、培训、资金的收取和分配等；被告人陈常负责与被告人王集鸿合作团伙的日常管理（包括PS身份证、诊断报告、发素材等），同时负责资金的收取和分配等；被告人王娜娟负责和被告人王集鸿合作团伙的日常管理（包括发剧本、接电话、发语音等），同时负责人员招募、培训、资金的收取和分配等；被告人曹贤武、曹健、郭金威、陆元辉以及梁健、曾心缘、孙慧、陈雨松、符林、罗伟、段小洁、贺慧鹏、阳梦环、黄钟、伍兵、王集兵、黄强、曹菊、黄子柯、芦梦娇等人负责使用微信，冒充女性角色与网友聊天，确立情侣关系、朋友关系等手段获取网友信任，以家人看病需要医药费、车费、生活费等理由进行诈骗。 被告人王集鸿、陈常所在团伙共计诈骗数额137225元，其中被告人王集鸿、陈常分七成，其余人员分三成；被告人王集鸿、王娜娟所在团伙共计诈骗数额106558元，其中被告人王集鸿、王娜娟分七成，其余人员分三成。 具体事实如下： 一、被告人王集鸿、王娜娟诈骗团伙 1.被告人曹贤武犯罪事实： （1）2019年10月至11月间，被告人王集鸿、王娜娟、曹贤武使用微信（微信号：×××87），以上述方式，骗取被害人沈某5500元； （2）同年11月至12月间，被告人王集鸿、王娜娟、曹贤武使用上述微信及方式，骗取被害人罗某2800元； （3）同年10月至12月间，被告人王集鸿、王娜娟、曹贤武使用上述微信及方式，骗取被害人洪某8500元； （4）同年12月间，被告人王集鸿、王娜娟、曹贤武使用上述微信及方式，骗取被害人万某2800元； （5）同年11月至12月间，被告人王集鸿、王娜娟、曹贤武使用上述微信及方式，骗取被害人莫某4500元； 综上，被告人王集鸿、王娜娟、曹贤武共计诈骗数额26100元，被告人曹贤武已退赃23600元。其中发还被害人沈某5000元，其余全部发还各被害人。 2.被告人郭金威犯罪事实： （1）2019年9月间，被告人王集鸿、王娜娟、郭金威使用微信（微信号：×××11），以上述方式，骗取被害人徐某16520元； （2）同年9月至11月间，被告人王集鸿、王娜娟、郭金威使用上述微信及方式，骗取被害人赵某16050元； 综上，被告人王集鸿、王娜娟、郭金威共计诈骗数额22570元，被告人郭金威已退赃8500元。 3.被告人曹健犯罪事实： （1）2019年11月至12月间，被告人王集鸿、王娜娟、曹健使用微信（微信号：×××29），以上述方式，骗取被害人叶某6200元； （2）同年10月至11月间，被告人王集鸿、王娜娟、曹健使用上述微信及方式，骗取被害人黄某2200元； （3）同年11月间，被告人王集鸿、王娜娟、曹健使用微信（微信号：×××31），以上述方式，骗取被害人张某11500元； （4）同年11月至12月间，被告人王集鸿、王娜娟、曹健使用上述微信及方式，骗取被害人李某12588元； （5）同年12月间，被告人曹健使用上述微信及方式，骗取被害人王某12568元； （6）同年12月至2020年1月间，被告人曹健使用上述微信及方式，骗取被害人刘某11800元； （7）同年12月间，被告人曹健使用上述微信及方式，骗取被害人杨某12000元； 综上，被告人曹健共计诈骗18856元，其中，被告人王集鸿、王娜娟参与诈骗12488元，被告人曹健已退赃18856元并全部发还各被害人。 4.被告人陆元辉犯罪事实： （1）2019年11月至12月间，被告人王集鸿、王娜娟、陆元辉使用微信（微信号：×××11），以上述方式，骗取被害人胡某4200元； （2）同年11月至12月间，被告人王集鸿、王娜娟、陆元辉使用上述微信及方式，骗取被害人方某人民币1800元； （3）同年12月间，被告人陆元辉使用上述微信及方式，骗取被害人丁某1人民币5000元； 综上，被告人陆元辉共计诈骗11000元，其中，被告人王集鸿、王娜娟参与诈骗6000元，被告人陆元辉已退赃11000元并全部发还各被害人。 5.同案人员王集兵犯罪事实： （1）2019年11月间，被告人王集鸿、王娜娟伙同王集兵使用微信（微信号：×××ｑｃ），以上述方式，骗取被害人刘某22500元； （2）同年11月间，被告人王集鸿、王娜娟伙同王集兵使用上述微信及方式，骗取被害人李某21500元； 综上，被告人王集鸿、王娜娟伙同王集兵共计诈骗4000元，王集兵已退赃4000元。 6.同案人员伍兵犯罪事实： （1）2019年11月至12月间，被告人王集鸿、王娜娟伙同伍兵使用微信（微信号：×××04），以上述方式，骗取被害人董某1500元； （2）同年10月间，被告人王集鸿、王娜娟伙同伍兵使用上述微信及方式，骗取被害人熊某2500元； 综上，被告人王集鸿、王娜娟伙同伍兵共计诈骗4000元，伍兵已退赃4000元。 7.同案人员黄子柯犯罪事实： 2019年10月间，被告人王集鸿、王娜娟伙同黄子柯使用微信（微信号：×××72），以上述方式，骗取被害人徐某25000元，黄子柯已退赃5000元。 8.同案人员黄钟犯罪事实： （1）2019年9月间，被告人王集鸿、王娜娟伙同黄钟使用微信（微信号：×××ｉｎ），以上述方式，骗取被害人仇某4600元； （2）同年10月间，被告人王集鸿、王娜娟伙同黄钟使用上述微信及方式，骗取被害人王某25000元； 综上，被告人王集鸿、王娜娟伙同黄钟共计诈骗9600元，黄钟已退赃9600元。 9.同案人员曹菊犯罪事实： （1）2019年11月间，被告人王集鸿、王娜娟伙同曹菊使用微信（微信号：×××10），以上述方式，骗取被害人王某36200元； （2）同年11月间，被告人王集鸿、王娜娟伙同曹菊使用上述微信及方式，骗取被害人余某4000元； （3）同年11月间，被告人王集鸿、王娜娟伙同曹菊使用上述微信及方式，骗取被害人张某23000元； 综上，被告人王集鸿、王娜娟伙同曹菊共计诈骗13200元，曹菊已退赃13200元。 10.同案人员黄强犯罪事实： （1）2019年11月间，被告人王集鸿、王娜娟伙同黄强使用微信（微信号：×××68），以上述方式，骗取被害人王某42600元； （2）同年11月间，被告人王集鸿、王娜娟伙同黄强使用上述微信及方式，骗取被害人揭集荣3000元； 综上，被告人王集鸿、王娜娟伙同黄强共计诈骗5600元，黄强已退赃5600元。 二、被告人王集鸿、陈常诈骗团伙 1.同案人员贺慧鹏犯罪事实： （1）2019年11月间，被告人王集鸿、陈常伙同贺慧鹏使用微信（微信号：×××27），以上述方式，骗取被害人别某5100元； （2）同年9月间，被告人王集鸿、陈常伙同贺慧鹏使用上述微信及方式，骗取被害人于某2000元； 综上，被告人王集鸿、陈常伙同贺慧鹏共计诈骗7100元，贺慧鹏已退赃7100元。 2.同案人员梁健犯罪事实： （1）2019年8月间，被告人王集鸿、陈常伙同梁健使用微信（微信号：×××97），以上述方式，骗取被害人龚某16900元； （2）同年8月间，被告人王集鸿、陈常伙同梁健使用上述微信及方式，骗取被害人刘某31500元； 综上，被告人王集鸿、陈常伙同梁健共计诈骗8400元，梁健已退赃8400元。 3.同案人员李艳犯罪事实： （1）2019年6月至7月间，被告人王集鸿、陈常伙同李艳使用微信（微信号：×××57），以上述方式，骗取被害人涂某8100元； （2）同年10月至12月间，被告人王集鸿、陈常伙同李艳使用上述微信及方式，骗取被害人纪某6200元； （3）同年11月间，被告人王集鸿、陈常伙同李艳使用上述微信及方式，骗取被害人景某2800元； （4）同年11月至12月间，被告人王集鸿伙同李艳使用上述微信及方式，骗取被害人何某17300元。 综上，被告人王集鸿伙同李艳共计诈骗24400元，其中被告人陈常诈骗17100元，李艳已退赃20000元。 4.同案人员陈雨松犯罪事实： （1）2019年6月间，被告人王集鸿、陈常伙同陈雨松使用微信（微信号：×××ｈｙ），以上述方式，骗取被害人杨某26000元； （2）同年6月至7月间，被告人王集鸿、陈常伙同陈雨松使用上述微信及方式，骗取被害人严某11500元； （3）同年6月至7月间，被告人王集鸿、陈常伙同陈雨松使用微信（微信号：×××ｗｑ），以上述方式，骗取被害人辛某4100元； （4）2019年9月间，被告人王集鸿、陈常伙同陈雨松使用上述微信及方式，骗取被害人饶某4500元； 综上，被告人王集鸿、陈常伙同陈雨松共计诈骗26100元，陈雨松已退赃8000元。 5.同案人员罗伟犯罪事实： （1）2019年9月至12月间，被告人王集鸿、陈常伙同罗伟使用微信（微信号：×××12），以上述方式，骗取被害人龚某26000元； （2）同年9月间，被告人王集鸿、陈常伙同罗伟使用上述微信及方式，骗取被害人刘某42000元； 综上，被告人王集鸿、陈常伙同罗伟共计诈骗8000元，罗伟已退赃8000元。 6.同案人员孙慧犯罪事实： 2019年9月至10月间，被告人王集鸿、陈常伙同孙慧使用微信（微信号：×××26），以上述方式，骗取被害人郑某7600元，孙慧已退赃7600元。 7.同案人员曾心缘犯罪事实： （1）2019年7月至8月间，被告人王集鸿、陈常伙同曾心缘使用微信（微信号：×××41），以上述方式，骗取被害人何某27200元； （2）同年6月至10月间，被告人王集鸿、陈常伙同曾心缘使用上述微信及方式，骗取被害人华某15625元； 综上，被告人王集鸿、陈常伙同曾心缘共计诈骗22825元，曾心缘已退赃6624元。 8.同案人员符林犯罪事实： （1）2019年6月至7月间，被告人王集鸿、陈常伙同符林使用微信（微信号：×××07），以上述方式，骗取被害人韦某5500元； （2）同年8月间，被告人王集鸿、陈常伙同符林使用上述微信及方式，骗取被害人晏会平1700元； （3）同年6月间，被告人王集鸿、陈常伙同符林使用上述微信及方式，骗取被害人梁某7600元。 （4）同年9月间，被告人王集鸿、陈常伙同符林使用微信（微信号：×××8ｑ），以上述方式，骗取被害人何某32000元； 综上，被告人王集鸿、陈常伙同符林共计诈骗16800元，符林已退赃16800元。 9.同案人员段小洁犯罪事实： （1）2019年10月间，被告人王集鸿、陈常伙同段小洁使用微信（微信号：×××14），以上述方式，骗取被害人丁某29000元； （2）同年9月至10月间，被告人王集鸿、陈常伙同段小洁使用上述微信及方式，骗取被害人阳某7000元； 综上，被告人王集鸿、陈常伙同段小洁共计诈骗16000元，段小洁已退赃4800元。 另查明，侦查机关从被告人王集鸿处扣押黑色台式电脑六部、苹果11手机一部、小米手机一部、OPPO手机一部；从被告人王娜娟处扣押VIVO手机一部、OPPO手机一部、华为荣耀手机一部；从被告人曹贤武处扣押苹果7手机一部；从被告人曹健处扣押苹果11手机一部、华为荣耀手机一部；从被告人陆元辉处扣押苹果X手机一部。另，被告人陈常于2020年3月23日主动到平湖市公安局独山港派出所投案，并如实交代罪行；被告人曹贤武、郭金威分别于2020年1月3日、2020年3月27日主动到湖南省耒阳市公安局投案，并均如实交代罪行；被告人曹健主动规劝同案人员自首，具有立功情节；被告人陈常在案件审理期间向本院退赃25000元。 上述事实，被告人王集鸿、王娜娟、陈常、曹贤武、郭金威、曹健、陆元辉在开庭审理过程中均无异议，且有受案登记表、抓获经过、到案经过、证人证言、同案人员供述、被害人陈述、银行查询信息、转账凭证、搜查笔录、辨认笔录、扣押清单、刑事检查笔录、微信转账记录、聊天记录、接受证据材料清单、发还清单、立功材料、缴款联系单、入所人员身份核查系统查询记录、身份证明等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人王集鸿、王娜娟、陈常、曹贤武、郭金威、曹健、陆元辉以非法占有为目的，利用电信网络，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，价值分别为243783元、106558元、129925元、24100元、22570元、18856元、11000元，其中被告人王集鸿、陈常、王娜娟属数额巨大，被告人曹贤武、郭金威、曹健、陆元辉属数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人王集鸿、王娜娟、陈常起主要作用系主犯，依法均应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人曹贤武、郭金威、曹健、陆元辉起次要或者辅助作用系从犯，依法均应当从轻或减轻处罚。被告人陈常、曹贤武、郭金威具有自首情节，被告人曹健有立功情节，被告人王集鸿、王娜娟、曹健、陆元辉在归案后能如实供述自己的罪行，属坦白，且七被告人均自愿认罪认罚，依法均可以从轻处罚；被告人曹健、陆元辉已全部退缴赃款，被告人陈常、曹贤武、郭金威已退缴部分赃款，依法均可以酌情从轻处罚，辩护人对此提出的从轻意见有理，予以采纳。公诉机关当庭变更被告人王集鸿、王娜娟、曹贤武诈骗被害人洪某10500元的指控与事实不符，本院认定三名被告人诈骗被害人洪某8500元。公诉机关以诈骗罪判处被告人王集鸿有期徒刑五年八个月，并处罚金、判处被告人王娜娟有期徒刑三年八个月，并处罚金、判处被告人陈常有期徒刑三年四个月，并处罚金、判处被告人曹贤武有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金、判处被告人郭金威有期徒刑一年六个月，缓刑一年十个月，并处罚金、判处被告人曹健有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金、判处被告人陆元辉有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，为惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十八条，第七十二条第一、三款，第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条之规定，判决如下： 一、被告人王集鸿犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金八万元（即自2020年1月17日至2025年9月16日止）； 二、被告人王娜娟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金四万元（即自2020年1月17日至2023年9月16日止）； 三、被告人陈常犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金三万八千元； 上述刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 四、被告人曹贤武犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金二万元； 五、被告人郭金威犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年十个月，并处罚金一万八千元； 六、被告人曹健犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金一万五千元； 七、被告人陆元辉犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金九千元； 上述四被告人的缓刑考验期限从判决确定之日起计算； 上述七名被告人的罚金款限本判决生效后十日内缴纳。 八、侦查机关从被告人王集鸿处扣押的黑色台式电脑六部、苹果11手机一部、小米手机一部、ＯＰＰＯ手机一部；从被告人王娜娟处扣押的ＶＩＶＯ手机一部、ＯＰＰＯ手机一部、华为荣耀手机一部；从被告人曹贤武处扣押的苹果7手机一部；从被告人曹健处扣押的华为荣耀手机一部；从被告人陆元辉处扣押的苹果Ｘ手机一部，由扣押机关依法予以没收；从被告人曹健处扣押的苹果11手机一部，由扣押机关发还被告人曹健。被告人郭金威退缴的赃款八千五百元，依法按比例发还被害人徐某1、赵某；被告人陈常退缴的赃款二万五千元依法按比例发还被害人。自本判决生效后十日内，责令被告人王集鸿、王娜娟、曹贤武退赔被害人沈某五百元；责令被告人王集鸿、王娜娟、郭金威退赔被害人徐某1、赵某一万四千零七十元；责令被告人王集鸿、陈常退赔被害人二万四千九百零一元，上述赔偿款按比例发还被害人。 被告人曹贤武、郭金威、曹健、陆元辉回到社会后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  宋曙明 人民陪审员  金祥根 人民陪审员  顾志英 二〇二〇年八月十八日 法官 助理  沈琳琳 书 记 员  唐丽芳