安徽省桐城市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)皖0881刑初171号 公诉机关安徽省桐城市人民检察院。 被告人刘胜勤,男,汉族,1979年12月20日出生于桐城市,初中文化,公司员工，住桐城市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年8月6日被桐城市公安局刑事拘留，同年8月14日被桐城市公安局取保候审。2020年7月7日经桐城市人民检察院决定逮捕,次日由桐城市公安局执行逮捕。现羁押于桐城市看守所。 辩护人余川，安徽正维律师事务所律师。 被告人胡冬梅,女,汉族,1982年11月14日出生于桐城市,小学文化,个体，住桐城市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年7月31日被桐城市公安局刑事拘留,同年8月14日被桐城市公安局取保候审。 被告人汪仁旺,男,汉族,1987年2月9日出生于桐城市,初中文化,个体，户籍地：桐城市。现住辽宁省沈阳市于洪区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年8月6日被桐城市公安局刑事拘留,同月14日被该局取保候审。 辩护人曾民红，安徽康盈律师事务所律师。 安徽省桐城市人民检察院以桐检一部刑诉[2020]120号起诉书指控被告人刘胜勤、胡冬梅、汪仁旺犯开设赌场罪，于2020年7月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2020年8月21日公开开庭审理了本案。安徽省桐城市人民检察院指派检察员张亮亮出庭支持公诉。被告人刘胜勤及其辩护人余川、被告人胡冬梅、被告人汪仁旺及其辩护人曾民红均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2018年3月至12月,被告人刘胜勤、胡冬梅、汪仁旺利用组建微信赌博群组织他人赌博,并利用微信、支付宝账号进行抽头获利,被告人刘胜勤、胡冬梅、汪仁旺分别获利八万元、四万元、三万元,具体犯罪事实如下: 1、2018年3月至2018年6月,被告人刘胜勤在微信组建“今生缘”麻将微信群,期间与被告人汪仁旺合伙组建炸金花微信赌博群。 2、2018年6月份,被告人胡冬梅在手机微信里组建“牛牛”微信赌博群。2018年7月份左右,被告人刘胜勤组建“牛牛”微信赌博群。后被告人刘胜勤与被告人胡冬梅合伙组建“牛牛”微信赌博群。 3、2018年7月末,被告人汪仁旺组建“牛牛”微信赌博群。2018年8月,被告人汪仁旺与被告人胡冬梅合伙组建“牛牛”微信赌博群。 4、2018年10月,被告人胡冬梅组建“牛牛”微信赌博群。2018年12月,被告人胡冬梅组建“跑得快”微信赌博群。 上述三名被告人均主动投案,且已退赃。 公诉机关认为：被告人刘胜勤、胡冬梅、汪仁旺以营利为目的,组建微信赌博群组织他人赌博,抽头渔利数额达3万元以上,应当以开设赌场罪追究三被告人的刑事责任。被告人刘胜勤、胡冬梅、汪仁旺主动投案后如实供述,具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的自首情节,依法可以从轻处罚。被告人刘胜勤、胡冬梅、汪仁旺认罪认罚,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以从宽处理。现提起公诉,请依法判处。 被告人刘胜勤辩称：对指控的犯罪事实无异议，且愿意认罪认罚。 被告人刘胜勤的辩护人的辩护意见为：一、对指控的犯罪事实及罪名不持异议。二、被告人具有以下从轻或者减轻处罚情节：被告人无犯罪前科，系初犯偶犯；具有自首情节；庭前向公诉机关自愿认罪认罚，并积极退赃。综上，被告人的主观恶性不大，社会危害性较小，建议法庭采纳公诉机关的量刑意见。 被告人胡冬梅辩称：对指控的犯罪事实无异议，且愿意认罪认罚。 被告人汪仁旺辩称：对指控的犯罪事实无异议，且愿意认罪认罚。 被告人汪仁旺的辩护人的辩护意见为：一、对指控的犯罪事实及罪名无异议。二、被告人具有法定从轻、减轻处罚情节：1、被告人无违法犯罪记录，系初犯偶犯。2、被告人通过微信实施犯罪行为，社会危害性不大。3、被告人系自首。4、被告人在归案后积极退赃。5、被告人已签署认罪认罚具结书，认罪认罚态度好。综上，建议对被告人从轻处罚并判处缓刑。 经审理查明：2018年3月至12月,被告人刘胜勤、胡冬梅、汪仁旺利用组建微信赌博群组织他人赌博,并利用微信、支付宝账号进行抽头获利,具体事实如下: 1、2018年3月至2018年6月,被告人刘胜勤在微信组建“今生缘”麻将微信群,期间与被告人汪仁旺合伙组建“炸金花”微信赌博群。 2、2018年6月份,被告人胡冬梅在手机微信里组建“牛牛”微信赌博群。2018年7月份左右,被告人刘胜勤组建“牛牛”微信赌博群。后被告人刘胜勤与被告人胡冬梅合伙组建“牛牛”微信赌博群。 3、2018年7月末,被告人汪仁旺组建“牛牛”微信赌博群。2018年8月,被告人汪仁旺与被告人胡冬梅合伙组建“牛牛”微信赌博群。 4、2018年10月,被告人胡冬梅组建“牛牛”微信赌博群。2018年12月,被告人胡冬梅组建“跑得快”微信赌博群。 被告人刘胜勤等人涉嫌开设赌场案由公安机关在日常工作中发现，桐城市公安局经审查后于2019年7月31日决定立案侦查。被告人胡冬梅于2019年7月31日主动到桐城市公安局范岗派出所投案，并于同日向公安机关退缴赃款四万元；被告人刘胜勤于2019年8月5日主动到桐城市公安局范岗派出所投案，并于同日向公安机关退缴赃款八万元；被告人汪仁旺于2019年8月6日到桐城市公安局投案，次日，被告人汪仁旺亲属代其向公安机关退缴赃款三万元。 在审查起诉阶段，三被告人均自愿签署了认罪认罚具结书，桐城市人民检察院建议对被告人刘胜勤判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金；对被告人胡冬梅判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金；对被告人汪仁旺判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认下列证据证实： 一、书证 1、受案登记表等文书，证实案件来源及办案程序合法。 2、犯罪嫌疑人基本情况、户籍证明，证实被告人身份信息及达到了刑事责任年龄。 3、到案经过，证实三被告人均系主动投案。 4、前科劣迹查询证明，证实三被告人均无违法犯罪记录。 5、认罪认罚材料，证实三被告人在审查起诉阶段均签署了认罪认罚具结书。 6、接受证据清单，三被告人提交微信截图、流水证实参与开设赌场的情况。 7、票据，证实三被告人分别向公安机关退缴违法所得8万元、4万元、3万元的事实。 8、接受证据清单（汪某2），证实汪某2代其儿子汪仁旺退缴违法所得3万元。 9、接受证据清单，证实证人汪某1、闻某其提供的微信、支付宝截图。 二、被告人的供述与辩解 1、被告人刘胜勤的供述，供述称其通过微信群组织赌博及和胡冬梅一起组建赌博群的经过。 2、被告人胡冬梅的供述，供述其通过微信群组织赌博，后分别与汪仁旺、刘胜勤一起组建赌博群的事实。 3、被告人汪仁旺的供述，供述称其通过微信群组织赌博及其和胡冬梅一起通过微信群组织赌博和帮刘胜勤搞外挂刘胜勤给自己分红的经过，其获利3万元左右。 三、证人证言 1、程某的证言，证实其和其丈夫闻某都在被告人汪仁旺为群主的微信群里赌博过。 2、汪某2的证言，证实被告人汪仁旺搞赌博群获利大概三万元，其代为退缴三万元到公安机关。 3、汪某1的证言，证实其参与赌博的微信群群主有被告人刘胜勤、胡冬梅、汪仁旺，其中胡冬梅和汪仁旺是合伙的，2018年8、9月自己被拉入该群。 4、闻某的证言，证实自2018年3、4月开始到2018年8、9月左右其参与赌博的微信群，其中一个微信群主是被告人汪仁旺，微信昵称为“今生缘”、“夏雨”的两个微信号合伙搞过微信赌博群，即被告人胡冬梅、汪仁旺合伙搞过微信赌博群。 四、辨认笔录 1、胡冬梅的辨认笔录，证实其辨认出与其合伙开设赌场的人系被告人刘胜勤。 2、刘胜勤的辨认笔录证实其辨认出与其合伙开设赌场的人系被告人胡冬梅。 3、汪某1的辨认笔录，证实汪某1辨认出在微信开设赌场的人系被告人刘胜勤、汪仁旺。 五、电子数据（三被告人微信、支付宝账户明细），证实三被告人主动向公安机关提供各自微信、支付宝交易情况记录。 本院认为：被告人刘胜勤、胡冬梅、汪仁旺以营利为目的,组建微信赌博群供他人赌博,抽头渔利数额均达到3万元以上,属情节严重，其行为均构成了开设赌场罪。公诉机关对三名被告人指控的罪名均依法成立。案发后被告人刘胜勤、胡冬梅、汪仁旺主动投案并如实供述基本犯罪事实，系自首，依法可以对其从轻处罚。被告人刘胜勤、胡冬梅、汪仁旺均自愿认罪认罚，依法可以对其从宽处理。案发后三名被告人将违法所得全部予以退缴，可酌定对其从轻处罚。对辩护人提出的自首、退赃、认罪认罚等从轻处罚情节的辩护意见，予以采纳，在量刑时予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第四十五条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，判决如下： 一、被告人刘胜勤犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万五千元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 二、被告人胡冬梅犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 三、被告人汪仁旺犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 四、被告人刘胜勤、胡冬梅、汪仁旺分别退缴的违法所得人民币八万元、四万元、三万元，由扣押机关依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  叶险峰 审 判 员  赵文生 人民陪审员  陈亚玲 二〇二〇年八月二十七日 书 记 员  鲍黎蕾 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。