湖南省岳阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0621刑初182号 公诉机关岳阳县人民检察院。 被告人陈少华，男，1983年10月26日出生，汉族，湖南省邵东县人，初中文化，住湖南省邵东县。曾因犯寻衅滋事罪，2017年4月26日被湖南省邵东县人民法院判处有期徒刑一年六个月，2018年6月1日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2020年1月15日被岳阳县公安局抓获，次日被刑事拘留；经岳阳县人民检察院批准，2020年2月21日被岳阳县公安局执行逮捕。现羁押于岳阳县看守所。 辩护人黄琦，湖南人和人（岳阳）律师事务所律师。 辩护人吴宏鹏，湖南人和人（岳阳）律师事务所实习律师。 被告人姚忠，男，1991年6月29日出生，汉族，湖南省岳阳市人，高中文化，住岳阳市岳阳楼区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2019年11月15日被岳阳县公安局刑事拘留；经岳阳县人民检察院批准，2019年12月20日被执行逮捕，2020年1月20日被岳阳县公安局决定取保候审。现在家。 岳阳县人民检察院以岳县检公一刑诉[2020]154号起诉书指控被告人陈少华、姚忠犯敲诈勒索罪，于2020年7月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。岳阳县人民检察院指派检察员袁大兴出庭支持公诉，被告人陈少华及其辩护人黄琦，被告人姚忠均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 岳阳县人民检察院指控：2018年10月至2019年1月，被告人陈少华、姚忠所在的岳阳市“永*车贷”公司接洽到车贷业务后由合作单位上海*信公司向客户放贷，对逾期还贷车辆采取扣车的方式，要求被害人支付“违约金”、“拖车费”等高额费用，敲诈勒索他人财物，其中被告人陈少华作案二次，金额16393元，被告人姚忠作案一次，金额8006元。针对上述指控，公诉机关当庭出示或宣读了书证，证人证言,被害人的陈述，被告人的供述和辩解，微信聊天记录截图，通话详单，辨认笔录，收条、谅解书等证据予以证明。公诉机关认为，被告人陈少华、姚忠的行为已触犯了刑法，构成了敲诈勒索罪。提请本院依法判处。 被告人陈少华对公诉机关指控的犯罪事实无异议。辩护人黄琦提出：被告人陈少华在依照合同的约定收取逾期贷款时采取扣车并索要相关费用的行为不构成敲诈勒索罪；如认定被告人有罪，也应认定为从犯，请求法院从轻处罚。 被告人姚忠对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。 经审理查明：被告人陈少华、姚忠分别是岳阳市“永*车贷”公司贷后负责人和公司负责人，永*公司系湖南*邦商务信息咨询有限公司在岳阳设立的子公司，*邦公司与上海*信金融信息服务有限公司系业务合作关系，永*公司接洽到业务后由上海*信公司向客户放贷。被告人陈少华、姚忠明知所在的永*公司未取得汽车抵押贷款的资质、无权处置抵押汽车的情况下，采取对逾期车辆扣车的方式，要求被害人支付“违约金”、“拖车费”等高额费用，从中非法牟利。2018年10月至2019年1月，被告人陈少华、姚忠采取上述手段，敲诈勒索他人财物，其中被告人陈少华作案二次，金额16393元，被告人姚忠作案一次，金额8006元。 1、2017年11月，邹某通过岳阳永*公司将自己的汽车抵押在上海*信公司贷款3万元，等额本息还贷，分12个月还清，每月还款2994元。2018年10月30日晚，邹某在还最后一期贷款还贷时逾期7天，被告人陈少华便将邹某停放在岳阳县车开至永*公司扣押。次日，邹某联系被告人姚忠后来到永*公司对接处理，被告人姚忠将邹某带到被告人陈少华处，陈少华要邹某支付拖车费6000元、逾期费4300元以及剩余本息等共计15000元，邹某认为太多，不肯付款，双方僵持了一个多小时；后被告人姚忠进来说最少11000元，否则“你把车放在这里，逾期费是天天要算的”，邹某无奈只好通过微信向被告人姚忠转款11000元，被告人姚忠、陈少华才将车交给邹某。后被告人姚忠将该款转给了被告人陈少华。此次邹某除应付的本息2994元外，被非法索要8006元。 2、2018年4月10日，方某通过永*车贷公司将自己的汽车抵押在上海*信公司贷款3.8万元，选择先息后本还贷。支付利息三个月后于同年7月10日改为等额本息还贷，还贷周期为12个月。2019年1月20日晚，方某还款逾期了几天，被告人陈少华便将方某停放在临湘市的汽车开至永*公司扣押。次日，方某与被告人陈少华联系，陈少华约其到岳阳见面，要求方某交纳5000元拖车费、3000元违约金和剩余贷款本金共计2.8万元，否则不放车，方某无奈只好支付了2.8万元给陈少华，其中付现金2000元，通过微信转账2.6万元，方某此时实际欠贷款剩余本金19613元；被告人陈少华非法索要8387元。 2020年8月4日，被告人姚忠向被害人退还了非法所得的赃款人民币8000元，被害人邹某出具谅解书，对被告人姚忠表示谅解。2020年8月19日，被告人姚忠在岳阳县人民检察院自愿签署了认罪认罚具结书。 认定上述事实的证据有到案经过、户籍资料、微信交易明细及银行流水账单、催收函、汽车抵押合同等书证，证人陈某、罗某、杨某、卢某、张某等人的证言,被害人邹某、方某的陈述，被告人陈少华、姚忠的供述和辩解，扣押决定书、发还物品清单，微信聊天记录截图，辨认笔录，通话详单，收条、谅解书等相关证据予以证实，且均经庭审举证、质证，被告人无异议，足以认定。 本院认为：被告人陈少华、姚忠在催讨逾期车贷时违法采取扣车要挟、威胁的手段索要他人财物，数额较大，其行为已触犯刑法，构成了敲诈勒索罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人陈少华、姚忠犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人陈少华、姚忠以非法占有为目的,假借民间借贷之名,诱使被害人签订“借贷”“抵押”等相关协议,肆意认定违约，采用非法扣车等胁迫手段非法占有被害人财物，数额较大，符合敲诈勒索罪的犯罪构成，辩护人提出“被告人陈少华在依照合同的约定收取逾期贷款时采取扣车并索要相关费用的行为不构成敲诈勒索罪”的辩护意见不予采纳。被告人陈少华曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。在向被害人邹某敲诈勒索的共同犯罪中，被告人陈少华、姚忠均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈少华涉及的两起敲诈勒索犯罪，均亲自实施并收取被害人财物，没有证据证实受他人指使或者帮助他人而实施犯罪，辩护人提出被告人陈少华系从犯的辩护意见亦不予采纳。 被告人陈少华、姚忠到案后均如实供述了自己的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人姚忠案主动退赔了赃款，取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人姚忠自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第六十五条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条之规定，判决如下： 一、被告人陈少华犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2020年1月15日起至2020年11月14日止。罚金已缴纳。） 二、被告人姚忠犯敲诈勒索罪，判处罚金人民币六千元。 （罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周旺兴 人民陪审员  杨育书 人民陪审员  陈 荣 二〇二〇年八月二十四日 书 记 员  张叶洋 附本案相关法律条文: 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。