福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0524刑初352号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人王剑波，曾用名王壮志，男，1992年6月25日出生，汉族，初中文化，务工，出生地、户籍地均为福建省安溪县，住安溪县。曾因犯贩卖毒品罪，于2012年12月19日被晋江市人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元；又因犯盗窃罪、贩卖毒品罪，于2014年12月20日被晋江市人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元；再因犯贩卖毒品罪，于2016年4月14日被晋江市人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金二千元；2018年1月16日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月15日被安溪县公安局抓获，同月16日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人苏美生，福建一心律师事务所律师。安溪县法律援助中心指派。 安溪县人民检察院以安检六部刑诉（2020）130号起诉书指控被告人王剑波犯诈骗罪，于2020年5月19日向本院提起公诉，同年8月3日以安检六部刑变诉（2020）9号指控被告人王剑波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、侵犯公民个人信息罪变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察官涂兴炎、检察官助理李宝英出庭支持公诉，被告人王剑波及其辩护人苏美生到庭参加诉讼。现已审理终结。 安溪县人民检察院指控,被告人王剑波于2019年12月25日至26日，明知是他人犯罪所得，仍提供本名一套工商银行卡（含U盾）出租，用于接收诈骗所得款113322元，从中获利。被告人王剑波于2019年12月27日将该卡注销并重新办理新卡，注销时该卡仍有40500元被公安机关冻结。 被告人王剑波还于2019年11月间，利用QQ非法接收公民个人信息并将部分信息转发给QQ好友（昵称大德易支付），共计非法获取公民个人信息21284条。 被告人王剑波于2020年1月15日被安溪县公安局抓获，并被扣押作案工具手机等物，其归案后，如实供述自己的主要犯罪事实。 指控提供的证据有：1、扣押的手机等物证；2、银行账号交易明细等书证；3、被害人李某、张某等人的陈述；4、辨认笔录；5、电子证物检查工作记录；6、被告人王剑波的供述和辩解等。 公诉机关认为，被告人王剑波明知他人违法犯罪所得，仍提供本名银行卡用于接收、转移，情节严重，同时其还违反国家规定，向他人提供公民个人信息，其行为已分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二百五十三条之一的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪、侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。其在判决宣告前，一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人王剑波曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，系累犯，应当从重处罚。其归案后，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。公诉机关建议判处被告人王剑波涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪有期徒刑三年至三年三个月，并处罚金；涉嫌侵犯公民个人信息罪，建议判处有期徒刑九个月至一年，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人王剑波对公诉机关的指控没有意见。辩护人苏美生的辩护意见，被告人王剑波到案后，如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 经审理查明，2019年12月25日至26日，被告人王剑波明知是他人犯罪所得，仍将本名一套工商银行卡（含Ｕ盾）出租，用于接收网上购物、小额贷款诈骗所得款113322元（其中，被害人苏某20700元、联系电话151××××0059，李某1000元、联系电话150××××7850，张某5700元、联系电话135××××8230，刘某3000元、联系电话155××××1009，邓某1200元、联系电话155××××2362，宋军卫34000元、联系电话157××××1516，刘洁2232元、联系电话150××××9319），从中获利。被告人王剑波于2019年12月27日将户名为“王剑波”工商银行卡号为62×××96注销并重新办理新卡，注销时该卡仍有余额人民币40500元被公安机关冻结。 被告人王剑波还于2019年11月间，利用QQ非法接收公民个人信息并将部分信息转发给QQ好友（昵称大德易支付），共计非法获取公民个人信息21284条。 被告人王剑波于2020年1月15日被安溪县公安局抓获，并被扣押作案工具手机等物，其归案后，如实供述自己的犯罪事实。 上述事实，被告人王剑波在开庭审理过程中亦无异议,并有由公诉机关提供并经庭审质证的受案登记表、立案决定书，搜查笔录及扣押清单，被害人苏某、李某、张某、刘某、邓某等人的陈述及微信转账记录，证人杜某的证言，辨认笔录，手机微信账号及银行账号交易明细，电子证物检查工作记录，涉案电子勘验提取公民个人信息来源统计，光盘，被告人王剑波使用的手机ＱＱ号码聊天对象身份信息查询结果、截图，工商银行账户冻结手续，手机通话清单，刑事判决书，工作说明，到案经过，户籍证明和被告人王剑波的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王剑波明知是他人犯罪违法所得，仍提供本名银行卡用于接收、转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人王剑波还违反国家法律规定，向他人提供公民个人信息，其行为又构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控被告人王剑波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、侵犯公民个人信息罪的罪名成立。被告人王剑波在判决宣告以前，一人犯数罪，应当数罪并罚。其曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。其归案后，如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。鉴于被告人王剑波自愿认罪认罚，公诉机关的前述量刑建议适当，予以采纳。辩护人王美生的前述辩护意见，予以采纳。为维护社会管理秩序，保护公民个人信息权利及公私财产权利不受侵犯，根据被告人王剑波的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百五十三条之一第一、三款、第六十五条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条及最高人民法院最高人民检察院《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第一款第（五）项的规定，判决如下： 一、被告人王剑波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万元。 (刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年1月15日起至2023年5月14日止。) 二、责令被告人王剑波及其他同案人退缴其余违法所得人民币72822元，与被公安机关冻结的户名为“王剑波”工商银行卡号为62×××96内的人民币40500元，合计人民币113322元，其中，返还给被害人苏某20700元、李某1000元、张某5700元、刘某3000元、邓某1200元、宋某卫34000元、刘某2232元，余款人民币45490元，暂查无被害人，予以没收，上缴国库。 上述罚金及其余违法所得均应于本判决生效后十日内缴纳。 三、没收被告人王剑波被公安机关扣押的作案工具。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周开源 人民陪审员  张亚里 人民陪审员  阮梅治 二〇二〇年八月二十六日 书 记 员  石景艺 附：本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。 窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院最高人民检察院《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》 第五条非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”： （一）出售或者提供行踪轨迹信息，被他人用于犯罪的； （二）知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，向其出售或者提供的； （三）非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的； （四）非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健**理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的； （五）非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息五千条以上的； （六）数量未达到第三项至第五项规定标准，但是按相应比例合计达到有关数量标准的； （七）违法所得五千元以上的； （八）将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人，数量或者数额达到第三项至第七项规定标准一半以上的； （九）曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或者二年内受过行政处罚，又非法获取、出售或者提供公民个人信息的； （十）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一第一款规定的“情节特别严重”： （一）造成被害人死亡、重伤、精神失常或者被绑架等严重后果的； （二）造成重大经济损失或者恶劣社会影响的； （三）数量或者数额达到前款第三项至第八项规定标准十倍以上的； （四）其他情节特别严重的情形。