河南省驻马店市驿城区人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫1702刑初142号公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。被告人叶炳坤，男，1998年1月26日出生，汉族，中专文化，无业，住山西省朔州市朔城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月22日被山西省朔州市朔城区公安局民警抓获并临时羁押于朔州市朔城区朔城看守所，当月25日被驻马店市公安局金桥分局刑事拘留，同年9月30日被该局执行逮捕。辩护人李前进，河南同立律师事务所律师。辩护人王振峰，河南哲维律师事务所律师。河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检一部刑诉〔2020〕2号起诉书指控被告人叶炳坤犯诈骗罪，于2020年4月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。驻马店市驿城区人民检察院指派检察员李浩然出庭支持公诉，被告人叶炳坤及其辩护人李前进到庭参加诉讼。期间因“新冠肺炎”疫情防控原因，本案于2020年5月15日中止审理，同年8月13日恢复审理。现已审理终结。河南省驻马店市驿城区人民检察院指控，2019年2月27日，被告人叶炳坤与被害人尹某通过微博聊天认识，后叶炳坤虚构各种事实，以急需用钱为由先后骗取尹某共79.275672万元，案发前叶炳坤退还尹某共21.51万元，余款57.765672元至今未退。针对指控，公诉机关提供有被告人供述、被害人陈述、证人证言、视听资料、书证等证据，认为叶炳坤的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人叶炳坤对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名无异议。提出：前期其无诈骗被害人钱某的主观故意；因被害人给其转款次数较多，具体数额已记不清；在侦查阶段侦查人员对其有殴打行为。被告人叶炳坤的辩护人对公诉机关指控叶炳坤犯诈骗罪的罪名无异议。提出：被害人首次给叶炳坤转款500元属赠与性质，被害人在报案后给叶炳坤转款行为不构成诈骗罪，上述款项均不应计入犯罪数额；叶炳坤主观恶性和社会危害性小；叶炳坤系初犯，当庭认罪、悔罪；建议对叶炳坤从轻处罚。经审理查明，2019年2月27日，被告人叶炳坤通过微博昵称“请叫叶**”与被害人尹某微博昵称“远山**”聊天认识，双方互加微信好友后，叶炳坤虚构其在南京生活艰难、借钱做花呗分期、与家人闹矛盾出走、在北京被骗、在缅甸被打伤、母亲婚外怀孕及遇车祸受伤、父亲行贿被抓、“妹妹”被劫持及被强暴后自杀等各种事实，以急需用钱为由先骗取尹某的同情和信任，后让尹某多次通过银行卡、微信和支付宝给其转款共计79.275672万元。案发前，叶炳坤退还尹某共计21.51万元，余款57.765672万元被叶炳坤挥霍。另查明，被害人尹某于2019年9月11日发现被骗后向公安机关报案，被告人叶炳坤于当月22日被山西省朔州市朔城区公安局民警抓获。上述事实，公诉机关提供有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.被告人叶炳坤供述：他的微博昵称“请叫叶**”，微信号×××、微信昵称“味男**”，支付宝账号“199××××1204”、支付宝昵称“**大魔王”、支付宝实名叶炳坤。2019年2月27日凌晨，他通过微博认识微博昵称“远山**”的女孩尹某，在聊天中他先编造理由向尹某借钱，谎称他在南京生活近期手头紧向尹某借50元钱，尹某通过支付宝往他支付宝账号转账500元。当晚，他添加尹某微信号。他发现骗尹某的钱容易，后通过微博、微信、支付宝、手机号加深与尹某聊天，聊天中他编造一系列谎言骗取尹某的同情和信任，让尹某给他转钱。他编造的理由有：在南京生活手头紧生活撑不下去、借钱做花呗分期、借钱赔偿公司、母亲遇车祸受伤、从南京回老家探望母亲需要路费、母亲开车撞伤人、在北京被骗、在缅甸打工被骗及被打伤、母亲婚外怀孕打胎、父亲行贿被抓、“妹妹”被人劫持及被强暴后自杀等急需用钱，至同年9月份，他通过编造的上述各种理由共骗取尹某66万元，前期尹某通过微信、支付宝账号往他的微信、支付宝账号上转钱，从同年8月份，因他的微信、支付宝年资金交易超过限额，就让尹某往他工行卡上转钱。其间他退还尹某近20万、网上赌博输掉30多万、玩游戏充值花费七八万、吃喝花费10万左右。从2018年8、9月份到2019年9月22日他被抓，期间他无工作，无经济来源，要么在家，要么在网吧，要么住宾馆，从未离开朔州市朔城区。他的几张银行卡和手机号注册的微博、微信、支付宝账号均未借给他人使用。他父母不是单位领导，他利用尹某的同情和善良心编造各种理由，目的是骗尹某的钱，家人不知他骗钱之事。2.被害人尹某陈述：她的微博昵称“远山**”、微信号×××、支付宝账号“15×××83”、支付宝昵称“沈**”、支付宝实名尹某。2018年2月27日，她通过微博认识昵称“请叫叶**”的男子叶炳坤，叶炳坤自称在南京，手头紧向她借50元钱，她可怜叶炳坤就往叶炳坤的支付宝账号“199××××1204”上转账500元，后叶炳坤添加她为微信好友。之后叶炳坤又以家庭困难、母亲怀孕打胎、给母亲治病、在缅甸打工被骗及被打伤、“妹妹”被人劫持及被强暴后自杀等各种理由向她借钱，她相信后多次通过微信、支付宝等方式给叶炳坤转钱。她只知道叶炳坤是山西朔州人，语音聊天时只听过叶炳坤的声音，没见过面。3.证人证言（1）叶某证言：叶炳坤是他儿子，米某是他妻子，他和米某未生育女儿，米某近两年未怀孕。叶炳坤于案发前的中秋节回一次家，其他时间均在外住，平时叶炳坤花自己挣的钱。他在单位是名普通员工，从未受过政法部门处理。（2）米某证言：叶炳坤是她儿子，叶某是她丈夫，她和叶某未生育女儿，近两年未怀孕，也未与叶某发生矛盾。她在单位无职务，叶某未受过政法部门处理。自2018年11月份，叶炳坤常不在家住。叶炳坤的微信号是“×××”、昵称“味男**”。4.视听资料，即光碟共四张，证明：①公安机关调取的被告人叶炳坤支付宝账号“199××××1204”和被害人尹某支付宝账号“15×××83”的注册信息及2019年2月至同年9月30日期间的交易明细；②公安机关对被告人叶炳坤讯问时进行同步录音录像，证明侦查人员对叶炳坤无刑讯逼供等违法取证情形；③公安机关从被告人叶炳坤及被害人尹某手机中提取相关内容截图。5.微博聊天截图、支付宝转账截图、手机截图，证明：①被告人叶炳坤使用微博昵称“请叫叶**”与微博昵称“远山**”的被害人尹某聊天记录情况；②被害人尹某支付宝昵称“沈**”与被告人叶炳坤支付宝昵称“**大魔王”之间转账记录情况；③被告人叶炳坤使用支付宝昵称“**大魔王”与被害人尹某支付宝昵称“沈**”聊天情况。6.书证（1）受案登记表、立案决定书，证明被害人尹某于2019年9月11日报案，侦查机关于次日立案侦查。（2）在逃人员登记表，证明被告人叶炳坤涉嫌诈骗犯罪于2019年9月22日被公安机关上网追逃。（3）银行卡复印件、银行卡交易明细，证明：①被告人叶炳坤农行卡尾号“7476”、建行卡尾号“4239”、工行卡尾号“0209”的开户信息及自2019年1月份之后交易情况；②被害人尹某建行卡尾号“8940”、农行卡尾号“4777”、中原银行卡尾号“6533”的开户信息及自2019年1月份之后交易情况，显示尹某多次向叶炳坤转款的情况。（4）微信聊天及转账记录、微博聊天记录、支付宝聊天及转账记录，证明被告人叶炳坤与被害人尹某的聊天记录，内容显示叶炳坤虚构事实骗取尹某的同情和信任，多次让尹某给其转款的事实。（5）公安机关出具转账记录表及情况说明，证明：①公安机关根据被告人叶炳坤和被害人尹某之间的微信、支付宝聊天记录、转账记录制作的统计表，该统计表显示从2019年2月27日至同年9月22日，尹某通过微信、支付宝账号及尾号“8940”的建行卡、尾号“4777”的农行卡、尾号“6533”的中原银行卡向叶炳坤的微信、支付宝账号及尾号“0209”的工行卡、尾号“4239”的建行卡等共转款79.275672万元，案发前叶炳坤向尹某退款21.51万元，案发后叶炳坤向尹某退款3490元；②公安机关制作的统计表格中有九笔款项系尹某向叶炳坤转账后，叶炳坤又及时转给尹某，该九笔款未入诈骗数额。7.抓获经过、羁押证明，证明被告人叶炳坤于2019年9月22日被山西省朔州市朔城区公安局民警抓获并临时羁押于朔州市朔城区朔城看守所，同月24日被驻马店市公安局民警提押出所。8.户籍证明，证明被告人叶炳坤的刑事责任年龄情况。上述证据，能够证明被告人叶炳坤采取编造各种理由，虚构各种事实的方法，先骗取尹某的同情和信任，后以急需用钱为由骗取尹某给其转款57.765672万元的事实，对相互印证的部分予以采信。本院认为，被告人叶炳坤以非法占有为目的，通过互联网在与被害人尹某聊天过程中采取虚构各种事实，隐瞒真相的方法，多次骗取被害人共计57.765672万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控叶炳坤犯诈骗罪的罪名和事实均成立，应予支持。叶炳坤虽对其犯诈骗的罪名无异议，但当庭否认其前期有非法占有的主观故意，属无认罪、悔罪表现。叶炳坤于案发后仅退还被害人少部分诈骗赃款，大部分赃款被其挥霍，目前被害人的大部分损失尚未挽回，在对其量刑时均予以酌情考虑。对被告人叶炳坤提出前期无非占有被害人尹某钱款的主观故意的辩解意见，经查，在案有叶炳坤供述、叶炳坤父母证言，上述证据相互印证，证明叶炳坤通过互联网与尹某认识后，即开始虚构在南京生活艰难，以此骗取尹某的同情和信任，先试探性向尹某借少量钱款，得逞后发现骗被害人较容易，后又继续采取编造各种理由和虚构各种事实，多次向尹某“借钱”，以达到继续骗取尹某钱财的目的，其非法占有的主观故意明显。故对此项辩解意见，不予采纳。对被告人叶炳坤提出在侦查阶段侦查人员对其有殴打行为的辩解意见，经查，叶炳坤在侦查阶段对采取虚构各种事实的方法，多次骗取尹某钱财的主要事实予以供认，且与视听资料、聊天记录及转账记录等证据相印证，上述证据均是侦查人员通过合程序取得，无证据证明侦查人员对其有殴打等刑讯逼供等违法取证情形，故对叶炳坤提出的此项辩解意见，查无实据，不予采纳。对辩护人提出被害人尹某首次给叶炳坤转款500元属赠与性质及被害人在报案后继续给叶炳坤转款行为不属诈骗，上述款项均不应计入犯罪数额的辩护意见，本院认为，被害人首次给叶炳坤转款500元及被害人在报案后继续给叶炳坤转款行为，均是在叶炳坤虚构事实的情况下，基于被害人产生错误认识而给叶炳坤转款，并非被害人真实意思表示，叶炳坤具有非占有的主观故意，客观上采取虚构事实的方法骗取他人钱财的行为，符合诈骗罪的构成要件，上述钱款均应计入诈骗犯罪数额。故对此项辩护意见，不予采纳。对辩护人提出叶炳坤主观恶性和社会危害性小，当庭认罪、悔罪的辩护意见，本院认为，叶炳坤采取虚构各种事实的方法，多次骗取被害人钱财并予以挥霍，诈骗数额特别巨大，其主观恶性明显，社会危害性大，且当庭还否认在前期有非法占有他人财物的主观故意，无认罪、无悔表现。故对此项辩护意见，不予采纳。根据被告人叶炳坤犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人叶炳坤犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币十万元（罚金限本判决生效后十日内一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月22日起至2030年3月21日止）。二、责令被告人叶炳坤退赔被害人尹兵兵经济损失57.416672万元（已扣除案发后退还的3490元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  王红宇审判员  王纪锋审判员  张金灿二〇二〇年八月二十六日书记员  张梦媛