贵州省黎平县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔2631刑初113号公诉机关贵州省黎平县人民检察院。被告人禹贵孝，曾用名禹贵校，男，1971年3月4日出生，侗族，高中文化，农民，户籍所在地贵州省黎平县，住黎平县，因涉嫌开设赌场罪，于2019年8月21日被黎平县公安局刑事拘留，2019年9月26日被依法逮捕。现羁押于黎平县看守所。辩护人刘文德，男，贵州泽丰律师事务所律师。被告人李昌勇，男，1981年9月20日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地贵州省黎平县，住黎平县，因涉嫌开设赌场罪，于2019年8月23日被黎平县公安局刑事拘留，2019年9月26日被依法逮捕。现羁押于黎平县看守所。被告人禹贵龙，男，1976年10月15日出生，侗族，高中文化，农民，户籍所在地贵州省黎平县，住黎平县，因涉嫌赌博罪，于2019年8月21日被黎平县公安局刑事拘留，2019年9月26日被依法逮捕。现羁押于黎平县看守所。辩护人彭双雄，男，湖南振威律师事务所律师。被告人刘文雨，女，1984年1月28日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省黎平县，住黎平县，因涉嫌赌博罪，于2019年8月21日被黎平县公安局刑事拘留，2019年9月27被依法逮捕。现羁押于凯里市看守所。被告人杨秀珍，女，1983年11月20日出生，侗族，初中文化，户籍所在地贵州省黎平县，住黎平县，因涉嫌赌博罪，于2019年8月21日被黎平县公安局刑事拘留，2019年9月27被依法逮捕。现羁押于凯里市看守所。被告人钟家仙，女，1965年11月7日出生，侗族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省黎平县，住黎平县，因涉嫌赌博罪，于2019年8月21日被黎平县公安局刑事拘留，2019年9月27被依法逮捕。现羁押于凯里市看守所。辩护人罗鹏，男，贵州黔桂律师事务所律师。被告人杨秀娥，女，1989年1月17日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地贵州省黎平县，住黎平县，因涉嫌赌博罪，于2019年9月18日黎平县公安局取保候审。现取保在家。黎平县人民检察院以黎检公诉刑诉［2018］98号起诉书指控被告人禹贵孝、李昌勇犯开设赌场罪，被告人禹贵龙、刘文雨、杨秀珍、钟家仙、杨秀娥犯赌博罪一案，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。黎平县人民检察院指派检察员易忠模出庭支持公诉，被告人禹贵孝及其辩护人刘文德、李昌勇、禹贵龙及其辩护人彭双雄、刘文雨、杨秀珍、钟家仙及其辩护人罗鹏、杨秀娥到庭参加诉讼。现已审理终结。黎平县人民检察院指控：被告人禹贵孝长期利用“地下六合彩”进行赌博，并发展刘文雨、钟家仙、杨某6等十多人为下线，以获取非法利益，具体犯罪事实如下：1.2010年至2019年8月21日,被告人禹贵孝长期在黎平县境内利用赌博网站从事“地下六合彩”赌博活动,担任赌博网站的代理人并接受投注，向禹贵孝投注的固定下家有刘文雨、钟家仙、杨某6（另案处理）、龙某3、吴某7、黄某3、黄某4、刘某2、杨某11、周畅辉（另案处理）、黄某2（另案处理）、吴某6（另案处理）等人,赌资交易通过银行转账或者微信转账的方式进行,赌资累计高达人民币18150122元。2019年5月份至2019年8月21日,被告人李昌勇受禹贵孝的雇请帮助禹贵孝管理赌博网站并处理接受投注的相关事宜,李昌勇每月领取固定工资人民币四千元，张某4将自己的银行卡和微信拿给李昌勇用于从事赌博活动，同时还帮助李昌勇接他人的投注单,但是没有获取利益，张某4帮助李昌勇从事赌博活动的次数少、时间短。李昌勇、张某4的是禹贵孝开设赌场的共犯，起次要作用，是从犯。2.2016年至2019年8月份，被告人禹贵龙在黎平县利用“地下六合彩”进行赌博，接受陈某1、张某3、吴某1等人的投注后,禹贵龙又将他人向其投注的赌资拿去向禹贵孝投注，获取投注金额12%的返点，以获取非法利益，在接受他人投注的同时，禹贵龙自己也花钱向禹贵孝投注，以期中奖获取非法利益，禹贵龙的赌资金额累计达人民币20万余元。3.2012年至2019年4月份,被告人刘文雨在黎平县境内利用“地下六合彩”进行赌博，接受王某、陈某2、李某2等人的投注后，刘文雨又将他人向其投注的赌资拿去向禹贵孝投注，获取投注金额12%的返点，以获取非法利益，涉赌资金累计达人民币2303718元。2019年5月以来,刘文雨和被告人杨秀珍、杨秀娥合伙在黎平县境内利用“地下六合彩”进行赌博，刘文雨占股50%、杨秀珍占股30%、杨秀娥占股20%，三人接受杨某4、龙某1、杨某5、吴某2、朱某、周某等人的投注后,又将他人向她们投注的赌资拿去向禹贵孝投注，获取投注金额12%的返点，以获取非法利益，在接受他人投注的同时，刘文雨、杨秀珍、杨秀娥也花钱向禹贵孝投注，以期中奖获取非法利益，同时三人对于认为他人投注号码中奖概率不大的单，还会截留下来三人自己坐庄，以期获得非法利益，三人涉赌金额累计达人民币433716元。刘文雨涉赌资金累计达人民币2737434元。4.2018年9月份至2019年8月21日,被告人钟家仙在黎平县境内利用“地下六合彩”进行赌博，接受赖某、姜某、韩某、吴某4等人的投注后，钟家仙又将他人向其投注的赌资拿去向禹贵孝投注，获取投注金额12%的返点，以获取非法利益，在接受他人投注的同时，钟家仙自己也花钱向禹贵孝投注，以期中奖获取非法利益，钟家仙涉赌金额累计达人民币323288元。公诉机关为证实指控的事实，当庭出示了相关证据证实。以被告人禹贵孝、李昌勇的行为构成开设赌场罪，被告人禹贵龙、刘文雨、杨秀珍、钟家仙、杨秀娥的行为构成赌博罪，应当依法追究刑事责任，提请本院依法判处。被告人禹贵孝对公诉机关指控其犯开设赌场罪无异议，辩称其到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚；其辩护人对公诉机关指控禹贵孝犯开设赌场罪无异议，但辩护人提出被告人禹贵孝虽然在公诉机关《认罪认罚具结书》上签字认罪认罚，认为公诉机关的量刑建议偏重，根据《最高人民法院》第12条的规定，以及罪刑相适应及公平公正原则，被告人禹贵孝的基准刑应定为3至4年较适当，建议对被告人禹贵孝判处有期徒刑4年或4年零6个月。被告人杨昌勇对公诉机关指控其犯开设赌场罪无异议，辩称其是帮助禹贵孝管理赌博网站，听从他的安排，系从犯，且到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人禹贵龙对公诉机关指控其犯赌博罪无异议，辩称其到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控其犯赌博罪无异议，但辩护人提出禹贵龙无犯罪前科、系初犯、偶犯，到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，依法应从轻处罚；因禹贵龙有病缠身，不宜长期关押，建议对禹贵龙判处有期徒刑一年并适用缓刑。被告人刘文雨对公诉机关指控其犯赌博罪无异议，辩称其认罪悔罪，自愿认罪认罚，到案后如实供述犯罪事实，请求对其从轻处罚。被告人杨秀珍对公诉机关指控其犯赌博罪无异议，辩称其自愿认罪认罚，且到案后如实供述犯罪事实，请求对其从轻处罚。被告人钟家仙对公诉机关指控其犯赌博罪无异议，辩称其悔罪、认罪认罚，到案后如实供述犯罪事实，请求对其从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控其犯赌博罪无异议，但辩护人提出被告人钟家仙自愿认罪认罚，应对其从轻处罚；被告人在赌博犯罪过程中，是从犯，社会危害性较小，应当对其从轻处罚。被告人杨秀娥对公诉机关指控其犯赌博罪无异议，辩称其自动投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，且认罪认罚，请求对其从轻处罚。经审理查明被告人禹贵孝、李昌勇犯开设赌博罪以及被告人禹贵龙、刘文雨、杨秀珍、钟家仙、杨秀娥犯赌博罪的犯罪事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，1、被告人杨秀娥于2019年9月18日主动到公安机关投案，并如实供述所犯罪行；被告人禹贵孝、刘文雨、杨秀珍、钟家仙于2019年8月20日被公安机关抓获归案，被告人禹贵龙于2019年8月21日被公安机关抓获归案，被告人李昌勇于2019年8月21日被公安机关抓获归案，六被告人归案后均如实供述其犯罪事实。2、2019年8月21日，黎平县公安局扣押的贵Ｈ×××××号路虎牌越野车1辆、贵Ｈ×××××号君马牌越野车1辆、车辆行驶证1本、钥匙2把，属于被告人禹贵孝名下的车辆；黎平县公安局在中国农业银行黎平支行冻结被告人禹贵孝使用的户名为张某2卡号为6228411194577396679和户名为杨某2的卡号为62×××77的涉案赌资人民币77276.84元、ＯＰＰＯ手机1部、ＨＵＡＷＥＩ手机1部；扣押被告人刘文雨ｈｏｎｏｔｒｒ手机1部、ＴＲＴ-ＴＬ10手机1部、华为ｎｏｖａ3手机1部、软面抄2本、笔记本1本、码报6张、2016年码卡片1张、正版2012年广西特码诗1张、投注单1张；扣押被告人钟家仙台式电脑主机1台、小米Ｍ18型手机1部、码报28张、对货单6本、记账单2张、特码报1张；2019年8月20日，黎平县公安局扣押被告人李昌勇台式联想电脑1台、联想笔记本电脑1台、已填写码单10张、空白码单2本、码报2张，扣押禹贵龙与张某4ｖｉｖｏ牌手机一部、三星牌手机一部、华硕笔记本电脑一台、生肖表3张、写有网站登录地址纸条：ｈｔｔｐ:／／6888ｖ.ｃｏｍ.2002;ｈｔｔｐ:／／2912ｃ566.ｃｏｍ／888.ｐｈｐ.44570ｓ;ｈｔｔｐ:／／29ｘｙ0188.ｃｏｍ.ｇｈｙ0786;ｈｔｔｐ:／／29.ｉｎ566.ｎｅｔ／888.ｐｈｐ.ｇ0099一张；扣押被告人杨秀珍ＡＲＳ-ＴＬ00手机一部、账目收支记事本9本、十二生肖表1张、仓库货物存单1本及复印的空白单18张、空白1-49号统计表23张和已填写的120张、手写数据统计纸41张。扣押的车辆存放在黎平县公安局，其他涉物品已移送本院。上述事实，有受案登记表、立案决定书、户籍证明、中央扫黑督导组举报电话记录、中共黎平县纪委立案决定书、协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书、黎平县公安局接受证据清单、黎平县公安局调取证据通知书及清单、发还清单、死亡证明、银行流水交易记录、释放证明书、刑事判决书、行政处罚决定书、无违法犯罪记录证明、到案经过、中共黎平县九潮镇委员会文件、工作证明、营业执照、情况说明等书证；黎平县公安局搜查证、搜查笔录、扣押清单、物证照片、发还清单；证人张某1、胡某、隆某、杨某1、李某1、杨某2、杨某3、张某2、吴某1、张某3、陈某1、王某、杨某4、龙某1、左某、朱某、吴某2、杨某5、吴某3、陈某2、李某2、周某、赖某、钟某、姜某、黄某1、吴某4、韩某、杨某6、杨某7、龙某2、杨某8、焦某、吴某5、欧某、杨某9、刘某1、黄某2、吴某6、张某4、杨某10、龙某3、吴某7、黄某3、黄某4、刘某2、杨某11的证言；被告人禹贵孝、李昌勇、禹贵龙、刘文雨、杨秀珍、钟家仙、杨秀娥的供述与辩解；辨认笔录；电子数据等经庭审质证的证据证实，足以认定。本院认为，被告人禹贵孝以营利为目的，长期利用赌博网站担任代理接受刘文雨、钟家仙、杨某6等十多人的投注进行赌博活动，赌资数额累计高达18150122元，其行为已构成开设赌场罪；被告人李昌勇明知禹贵孝利用赌博网站进行赌博活动，接受被告人禹贵孝的委托管理赌博网站和处理接受他人投注赌博相关事务，系禹贵孝开设赌场罪的共犯，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人禹贵孝、李昌勇犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。关于被告人禹贵孝的辩护人提出提出公诉机关对被告人禹贵孝的量刑建议偏重，根据罪刑相适应及公平公正原则，被告人禹贵孝的基准刑定为3至4年较适当，建议对被告人禹贵孝判处有期徒刑4年或4年零6个月的辩护意见，经查，辩护人的意见与查明事实不符，本院不予采纳。被告人禹贵孝、李昌勇在共同犯罪过程中，被告人禹贵孝利用赌博网站担任代理接受他人投注，是开设赌场的组织者，起主要作用，系主犯，被告人李昌勇授禹贵龙指使和安排管理赌博网站进行赌博活动，起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人禹贵龙、刘文雨、杨秀珍、钟家仙、杨秀娥以营利为目的，聚众赌博，五被告人的行为已构成赌博罪，公诉机关指控被告人禹贵龙、刘文雨、杨秀珍、钟家仙、杨秀娥犯赌博罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。关于被告人禹贵龙的辩护人提出禹贵龙无犯罪前科、系初犯、偶犯，到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，依法应从轻处罚的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。关于被告人钟家仙的辩护人提出钟家仙在赌博犯罪活动中系从犯，应当对其从轻处罚的辩护意见，经查，辩护人的意见与查明事实不符，本院不予采纳；对辩护人提出被告人钟家仙到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，依法应从轻处罚的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。被告人禹贵龙、刘文雨、杨秀珍、钟家仙、杨秀娥在参与赌博活动中，各自通过银行转账或者微信转账等方式接收他人投注和向被告人禹贵孝投注进行赌博活动，五被告人之间参与赌博活动相对独立，没有共同犯罪的故意，不存在共同犯罪；被告人刘文雨涉赌金额大，时间长，应比照被告人禹贵龙、杨秀珍、钟家仙、杨秀娥酌定从重处罚。2019年5月至8月21日期间,被告人刘文雨、杨秀珍、杨秀娥合伙进行赌博活动，以期中奖获取非法利益，三被告人的作用地位相当，不存在主从犯，系一般性共同犯罪。被告人杨秀娥到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。综上所述，被告人禹贵孝、李昌勇、禹贵龙、刘文雨、杨秀珍、钟家仙、杨秀娥到案后均如实供述自己的犯罪事实，且认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人杨秀娥没有再犯罪的危险，对所居住社区没有重大不良影响，本院决定对其从轻处罚并宣告缓刑。根据本案的犯罪事实、性质、犯罪情节及对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七第第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条、第五十三条、第六十四条、以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人禹贵孝犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五十万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2025年8月20日止。）二、被告人李昌勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币三万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2021年1月22日止。）三、被告人禹贵龙犯赌博罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币一万二千元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2020年10月20日止。）四、被告人刘文雨犯赌博罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币三万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2021年1月20日止。）五、被告人杨秀珍犯赌博罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币一万三千元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2020年10月20日止。）六、被告人钟家仙犯赌博罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币一万二千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2020年10月20日止。）七、被告人杨秀娥犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）八、冻结被告人禹贵孝的涉案赌资77276.84元，依法予以没收，由黎平县公安局依法上缴国库；九、随案移送本院的涉案物品，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  左宗能人民陪审员  吴国红人民陪审员  尹国娟二〇二〇年八月二十四日书 记 员  吴礼臣