广东省广州市海珠区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0105刑初672号公诉机关广州市海珠区人民检察院。被告人徐某，男，1987年3月18日出生，汉族，广东省蕉岭县人，文化程度大专，户籍地址广东省蕉岭县。因本案于2019年11月15日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。指定辩护人周小庆，广东诺臣律师事务所律师。广州市海珠区人民检察院以穗海检诉刑诉[2020]641号起诉书指控被告人徐某犯诈骗罪、伪造身份证件罪，于2020年5月26日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市海珠区人民检察院指派检察员劳颖雅出庭支持公诉，被告人徐某及其指定辩护人周小庆到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控:1、2019年4月15日，被告人徐某以“钟山”的名义入职被害人吴某1经营的金誉布业（海珠区）。同月18日，被告人徐某假借“谢某1”的名义向布业订货，以此骗得冰馨棉布匹一批（价值人民币18508.6元），并以低于出货价的价格销售给他人后，将货款用于个人开支。2、2019年5月，被告人徐某在金誉布业工作期间，被害人林某1在金誉布业以人民币4649元采购布匹一批，后因布匹尺寸问题而要求退货。被告人徐某谎称无法退货并以假称可帮被害人林某1销售布匹为由，取得被害人林某1的信任后，骗得被害人林某1所采购布匹。随后，被告人徐某拿上述布匹回金誉布业补差价换了冰馨棉布匹一批后，将冰馨棉布匹以低于出货价的价格销售给他人后，将货款用于个人开支。3、2019年8月19日，被告人徐某以销售低价布匹为由，诈骗被害人周某某人民币3956元后，一直不发货给被害人周某某，也不肯退还上述货款。4、2019年9月10日，被告人徐某入职被害人梁某1经营的奥祥瑞布业（海珠区）。同年9月15日至10月3日期间，被告人徐某假借“谢某1”的名义向布业订货，以此骗得冰瓷棉布匹一批（价值人民币62533.2元）。后被告人徐某将上述布匹销售后，将所得货款用于个人开支。5、2019年11月13日，被告人徐某入职被害人李某1经营的华彩纺织布业（海珠区）。同月14日，被告人徐某假借他人名义向布业订购精棉拉架单面布匹一批（价值人民币14989.6元）。后被告人徐某将上述布匹销售后，将所得货款用于个人开支。2019年11月15日，被告人徐某在海珠区被抓获，在其身上搜获姓名为“徐某”的居民身份证1张（经鉴定属假证）。公诉机关认为，被告人徐某无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐某伪造居民身份证件，应当以伪造身份证件罪追究其刑事责任。被告人徐某犯前述两罪应实行数罪并罚。惟被告人徐某在第一、二宗诈骗犯罪以及伪造身份证件罪中，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。故建议犯诈骗罪对被告人徐某判处有期徒刑三年以上四年以下，犯伪造身份证件罪对被告人判处有期徒刑七个月以下，提请本院判处。被告人徐某对公诉机关指控其诈骗的第一、二宗无异议，但认为评估货物的价值偏高，能否重新评估。对于指控其伪造身份证件罪的犯罪事实无异议。但对诈骗罪指控第三、四、五宗有异议，辩称公安机关没有完整记载笔录，第三宗的被害人是老客户，以前有经济往来，其的真实身份信息该被害人清楚，知道其没有档口也同意和其做生意，其没有使用虚假身份，而且跟对方说没有现货要等较长时间，这是得到被害人同意的，其没有失踪，是被害人周某一直没有找其。至于公诉机关指控的第四宗，起因是其老板要其把业绩做起来，其是为了冲业绩用朋友名义下单，其有跟老板说该笔货款其会负责收回来，有微信聊天记录予以证明。11月份老板和老板娘去派出所报警说其拿货款走了，其在电话上跟老板说明事情是因为眼睛弄伤在家休养没有去上班，12月份其主动跟老板联系还签订了尾款担保协议，其入职时提供身份信息是真实的。而公诉机关指控的第五宗，是其在11月13日入职华彩纺织布业后，其以客户宏达名义订货，宏达是有向其真正下单。14日该客户需要下单，客户说11月15日支付货款，在微信上其跟销售经理申请价格，但经理不同意说客户不支付货款就不发货，其还签订保证担保书保证15日会收回尾款。被告人徐某的指定辩护人提出以下辩护意见：对公诉机关指控被告人诈骗罪中的第一、二宗犯罪及伪造身份证件罪的犯罪事实无异议，对指控诈骗罪中的第三、四、五宗犯罪有异议，对指控罪名无异议，但认定事实有异议，被告人诈骗的金额未达到数额巨大的标准。第三宗根据被告人的供述和被害人陈述证明周某是被告人老客户，明确知道被告人没有固定上班的档口，之前交易均已经完成并结清款项，对于该笔货款被告人确实已经收取，但是根据被告人供述和被害人陈述，被告人对没有发货给被害人作出合理解释，被害人周某的聊天记录无法看出有向被告人主张过要退回款项，该宗犯罪只有被害人周某单方陈述，没有证据予以佐证，即便被害人有向被告人主张过该笔款项，只能证明被告人是逾期发货的行为。第四宗被告人拿走的62533.2元货物行为已经与奥祥达成协议，双方是属于民事纠纷，奥祥可以通过民事诉讼起诉被告人，未及时归还货款行为属于违约行为。第五宗被告人不具有诈骗主观故意，被告人入职华彩，14日跑了一单业务，14日晚上拿货，15日被抓获，这么短时间被告人是没有诈骗的故意，15日被抓获后被告人没有办法交回尾款。被告人将该批货物交付给真实客户，交付货物现场收取了货款，只是暂时未将货款归还给奥祥，根据公诉机关称被告人银行账户反映没有能力归还货款，但该银行账户不能反映被告人全部的经济情况，不排除被告人有其他能力归还货款的可能性。被告人在事后委托家属将货款还给了华彩，也取得华彩谅解，华彩出具谅解书称不追究被告人的责任。2、被告人构成诈骗罪数额较大而非数额巨大，应该在有期徒刑三年以下量刑，被告人确实有伪造身份证件，但没有使用身份证件，社会危害性小，希望判处该罪在有期徒刑6个月以下量刑。第一、二宗犯罪和伪造身份证件犯罪事实被告人有坦白情节，且是初犯，被告人的小孩才出生两个月，妻子刚生育没有出去工作赚钱能力，故建议法庭从轻处罚对被告人判处有期徒刑三年以下并适用缓刑。经审理查明：一、2019年4月15日，被告人徐某以“钟山”的名义入职被害人吴某2经营的金誉布业（海珠区）。同月18日，被告人徐某假借“谢某1”（谢某3）的名义向布业订货，以此骗得冰馨棉布匹一批（价值人民币18508.6元），并以低于出货价的价格销售给他人后，将货款用于个人开支。二、2019年5月，被告人徐某在金誉布业工作期间，被害人林某2在金誉布业以人民币4649元采购布匹一批，后因布匹尺寸问题而要求退货。被告人徐某谎称无法退货并以假称可帮被害人林某2销售布匹为由，取得被害人的信任后，骗得被害人林某2所采购布匹。随后，被告人徐某拿上述布匹回金誉布业补差价换了冰馨棉布匹一批后，将冰馨棉布匹以低于出货价的价格销售给他人后，将货款用于个人开支。上述两宗犯罪事实，有随案移送的受案登记表、受案回执、报警回执存根、案件进度查询告知书、立案决定书、立案告知书；金誉布业营业执照、微信截图、出货单、被害人吴某2民生银行卡号62×××56账户对账单、微信聊天记录及账号资料：微信号×××（钟山）、账号k405358008昵称@Perfect（徐某）；广州市公安局海珠区分局新港派出所出具的情况说明、通话记录；现场勘验检查笔录、现场照片、价格认定结论书；被害人吴某2的陈述及辨认笔录、证人钟某的证言及辨认笔录、证人林某3的证言及辨认笔录、证人林某4的证言；物流托运单、证人吴某3提供的出货单、证人吴某3的证言、被害人林某2陈述和辨认笔录、经证人吴某3签认的被害人林某2出货单、被害人林某2采购布匹退换货的聊天记录、价格认定结论书、被告人徐某的供述与辩解等证据予以证实，被告人徐某除认为鉴定价格偏高以外其余证据在开庭审理过程中亦无异议，足以认定。三、2019年9月10日，被告人徐某入职被害人梁某2经营的奥祥瑞布业（海珠区）。同年9月15日至10月3日期间，被告人徐某假借“谢某1”的名义向布业订货，以此骗得冰瓷棉布匹一批（价值人民币62533.2元）。后被告人徐某将上述布匹销售后，将所得货款用于个人开支。上述事实，有公诉机关提供并经控辩双方当庭质证，本院查证属实予以确认的下列证据予以证实：1、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书证实：2019年10月26日，被害人梁某2报警称2019年9月10日其档口奥祥布业招收的一名叫徐某的员工介绍一客户“谢某1”拉走62匹布料（价值62534元），追讨货款时要徐某出面，现无法联系对方，遂报警。2、保证协议、工资表复印件证实：徐某于2019年11月2日签订了保证协议，底薪3500元/月，提成每条布7元。9月11日至10月11日工作1个月（工资3941元），并在此期间本人销售62条布累计货款62534元。因货款未追回，奥祥公司客户信息未知，本人申请提前领取工资，并愿意出面找到购货方老板，要求购货方老板签订欠款协议，无条件配合奥祥纺织有限公司将货款追回至指定的银行账户。同时本人郑重承诺提供购货方老板（谢某1）完整的真实信息。如果不提供信息或提供虚假信息本人应赔偿全部货款。徐某在工资表上签名，领取3941元工资（底薪3500元，提成441元）。3、奥祥瑞布业销售单仓库单4张原件、对账单证明：客户“谢某1”158××××0958，货款合计人民币62534元，分4次发货（日期为2019年9月15日、9月17日、9月21日、10月3日），单上有“江生”的签名。4、谢某2（谢某3）相关资料。5、被告人徐某签认的招商银行卡62×××26交易明细。6、现场勘验检查笔录及现场照片证实：案发现场的情况。7、穗海价认定[2019]1512号价格认定结论书，鉴定结论：1525.2公斤冰瓷棉白色AX8006，鉴定总值人民币62533.2元。（注：有实物样本）。8、被害人梁某2的陈述证实：2019年9月10日其在档口请了一个叫徐某的人，接着徐某就介绍了一个客户来他们档口买布匹，该客户在他们档口一共下了4笔订单一共62布匹，一共62534元，然后对方把布匹拉走后没有给货款，其就追问该客户什么时候给货款，对方说要货款就找徐某来拿，其就叫徐某帮其去追这笔货款，但徐某一直在推脱，到了10月20日发工资时，徐某问他们为什么不给其提成时，其说你把该客户叫出来当面说清楚货款问题，其就立刻给提成你，但徐某就说一定要先给了提成才帮他们追货款，到了今天其觉得其被徐某等人合伙骗了，所以来派出所报案。徐某的工资是按底薪加提成计算的，底薪3000元卖出一条布提成7元。徐某说对方客户叫谢某1，其跟徐某一起去过徐某说是谢某1的档口，但店员说不认识徐某及谢某1。其的公司名为奥祥瑞布业，地址广州市海珠区东晓南路冠海布匹市场B区21-26号。被骗的布匹名为40S冰瓷棉，自编号AX8006，色号128，白色，缸号H190301462，布匹按重量计价，每公斤41元，其公司被诈骗布匹共62条总重量为1525.2公斤，总价值人民币62534元。经辨认指认被告人徐某是与人合伙诈骗其布匹的人。9、被告人徐某供述与辩解：其在奥祥布业工作期间，其有以谢某1的名义在布行订货，但所订货其现不记得是什么货和货款是多少，其一般都有目标客户，然后再在布行里订货的。因为其不想把其的客户资料告诉档口，所以其都是以谢某1的名义订货，然后再由其把货发给其的客户，其并没有诈骗奥祥布业。其在奥祥布业订了约60条布，奥祥布业已出了这批货，其也拿到布匹了。这些布其卖给的客户，是拉布的人，那个客户在瑞宝一路边的，其将布匹卖给那个客户，卖了6万多元。货款其已收齐了，现金收了2、3万元，余下的3万元是通过微信转账给其的。其收到钱后，借给了朋友，打算等其需要钱周转买货时再向朋友要回。2019年11月4日，其和奥祥布业负责人梁某2有签过一份还款协议，意思是其承诺将欠的货款6万多元在指定时间内还清。其的朋友叫小刘，小刘给其几个银行卡号，并承诺借钱的话给其月利息10%，如果超过当月归还，超一天就按两个月算。其是以其名字开户的招商银行卡转账给其朋友的，多笔钱都是，实际是借钱给朋友小刘。经查看其的招商银行卡62×××26，借给小刘的笔数如下：（1）在2019年9月20日转账5188.34元转账622203xx23，户名林x云。（2）2019年9月20日，转账999.74元到622203xx23，户名林x云。（3）2019年9月20日转账5333.32元到62305xx72，户名周x华。（4）2019年9月28日转账13333.84元到62155xx17，户名林x声。（5）2019年10月3日转账9666.15元到62305xx72，户名周x华。（6）2019年10月5日转账9999.41元到62305xx72，户名周x华。（7）2019年10月6日转账9999.04元到6217xx63，户名林x声。（8）2019年10月6日转账9999.08元到6217xx63，户名林x声。（合计人民币64518.92元）。小刘之前专门给了其一台手机，是与他联系的，但后来其把手机弄丢了，现在其也没有小刘的联系方式，其之前在白云区新市萧岗打蓝球时认识小刘的。小刘还没有还其上述的钱，欠其7、8万元。其只能去白云区新市萧岗看能不能找到小刘。四、2019年11月13日，被告人徐某入职被害人李某2经营的华彩纺织布业（海珠区）。同月14日，被告人徐某假借他人名义向布业订购精棉拉架单面布匹一批（价值人民币14989.6元）。后被告人徐某将上述布匹销售后，将所得货款用于个人开支。在被告人归案后，被告人的家属代为赔偿了被害人李某2的经济损失，并获得被害人的谅解。上述事实，有公诉机关提供并经控辩双方当庭质证，本院查证属实予以确认的下列证据予以证实：1、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书证实：被害人李某2在2019年11月16日到广州市公安局海珠分局凤阳派出所报警称她在华彩纺织，公司地址在广州市海珠区东晓南旭高纺织城B区12栋5-6号，招聘一男子徐某，在2019年11月14日徐某称有客户需要16条布（共价值人民币14990元），至15日徐某将销售单交给财务后失去联系，事主找到他之前所在的公司卓新布业发现对方也被骗，遂报警求助。2、入职申请表、徐某身份证复印件证实：被告人徐某于2019年11月13日入职华彩纺织。3、被害人李某2予以签认的华彩纺织销售单复印件一份证实：被告人徐某于2019年11月14日在华彩纺织档口提货的情况。4、被告人徐某签认的招商银行卡62×××26交易明细一份。5、现场勘验检查笔录及现场照片证实：案发现场的情况。6、穗海价认定[2019]1511号价格认定结论书，鉴定结论：涉案精棉拉架单面布匹365.6公斤，鉴定价值人民币14989.6元。7、辩护人提交的刑事谅解书及收据证实：案发后被告人徐某的家属代为赔偿了被害人李某2的经济损失，并取得了被害人的谅解。8、被害人李某2的陈述证实：2019年11月12日，有一名叫徐某的男子过来她公司应聘业务，她公司名字是华彩纺织，公司地址在广州市海珠区东晓南旭高纺织城B区12栋5-6号。2019年11月13日，徐某来她公司上班了。2019年11月14日，徐某说他在沙河跑到一单业务，说客户需要16条布，当天她帮徐某提了货出来，当天下午徐某就叫货拉拉的货车过来，把16条布运走了。15日，徐某把销售单带回给她公司的财务，下午14时许，她们就无法联系徐某了，徐某所谓的客户她们也联系不上了，货款她们也没有收到。她们总共被骗了16条A8310#40S精棉拉架单面黑色布匹，价值人民币14990元人民币。9、证人陈某1的证言证实：徐某到华彩纺织公司应聘了跑业务的职位。2019年11月14日12时许，徐某通知公司称在沙河附近处接到了一单业务单，对方向公司购买16条40S精棉拉架单面食毛-硫化黑的布料，总重量为365.6公斤，付款价钱为人民币14990元。当天17时48分许，徐某回到公司把货物拉走，然后徐某就一直联系不上了。徐某也没有留下收货方的联系方式及地址。同月15日，公司委派人员查看徐某所填写的入职资料，查看到徐某早前在另一家布行工作过，他公司联系该布行后得知徐某早前在该布行有过此类偷盗行为，然后提供的身份证与向他公司提供的身份证户籍地址不同，疑似是使用了假身份证。2019年11月16日，他公司报警备案。他公司是个体工商户，愿意提供营业执照。经辨认指认被告人徐某就是诈骗公司16条布匹后不知去向的男子。10、被告人徐某供述与辩解称：他认识李某2，李某2是华彩纺织的老板，在他被抓获前他有帮档口卖过一批货给客户，约16条布，总价是14000多元。他忘记卖给哪个客户了，货款已收齐，他卖了16000多元，其中有9889.59元是客户转到他支付宝，他再提现到他的招商银行卡，另外6000多元是现金收取的。这16000元货款中，有9866.36元他于2019年10月（实为11月）14日转给小刘提供的6215581512006086580，户名韩兰芳。那6000元直接找到小刘借给小刘了。当时他是想先把钱转走，当时小刘需要钱，小刘答应第二天会将钱转回他的招商银行卡，他再将钱转给档口。2019年11月14日后，小刘没有将钱转回来。另，2019年11月15日，被告人徐某在海珠区被抓获，在其身上搜获姓名为“徐某”的居民身份证1张（经鉴定属假证）。上述事实有“徐某”假身份证照片、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、移交清单、移送清单、鉴定证明、被告人徐某的供述等证据足以证实。被告人徐某在开庭审理过程中亦无异议，足以认定。除上述各宗证据外，本案还有广州市公安局海珠区分局出具的到案经过、侦查报告、被告人徐某的户籍材料及前科材料、财富调查等证据予以佐证。对于控辩双方争议的焦点本院综合评析如下：1、公诉机关指控被告人徐某实施的第一、二宗诈骗犯罪，被告人徐某认为鉴定价格偏高的问题，被告人在侦查阶段均稳定供述被害人交付的货物价值就是1万多元和4000多元，价格鉴定时，侦查机关也向鉴定机构提供了实物样品，鉴定的价格与被告人的供述取得货物的价值大致相当，因此被告人徐某要求重新鉴定的意见本院不予采纳。2、公诉机关指控被告人徐某实施的第三宗诈骗犯罪，被告人徐某与被害人进行交易是实名进行，被害人也陈述称双方曾有成功的交易，故认定被告人虚构事实构成诈骗的证据不足，被告人及其辩护人认为该宗指控应无罪的意见，本院予以支持。3、公诉机关指控被告人徐某实施的第四、五宗诈骗犯罪，被告人在庭审中也承认在第四宗指控中订货人谢某1是其虚构买货的，第五宗指控的犯罪中被告人称订货人是宏达，但完全不能提供宏达的相关信息，而且这两宗交易实施完毕，被告人收到货款后，马上转走，在被害人报案后，要由家属帮忙退款，被告人根本没有将款项交回被害人的意向，因此被告人从行为上虚构了事实，使被害人产生了错误认识，主观上并没有把货款交回给被害人的意向，被告人非法占有的主观故意明确，公诉机关指控被告人该两宗犯罪构成诈骗罪的事实清楚，证据充分，本院予以支持。被告人及其辩护人认为该两宗指控应无罪的意见，本院不予支持。本院认为，被告人徐某无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人徐某伪造居民身份证件，其行为已构成伪造身份证件罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人徐某犯诈骗罪和伪造身份证件罪除第三宗指控外，事实清楚，证据确凿，本院予以支持。被告人徐某犯前述两罪应予以实行数罪并罚。惟被告人徐某在第一、二宗诈骗犯罪以及伪造身份证件罪中，如实供述自己的罪行，是坦白，依法从轻处罚。被告人退赔了本院认定的第四宗诈骗的款项，取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。公诉机关建议对被告人徐某犯诈骗罪判处有期徒刑三年以上四年以下，犯伪造身份证件罪判处有期徒刑七个月以下的量刑建议合理，本院予以采纳。辩护人的量刑意见过轻，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元；犯伪造身份证件罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。总和刑为有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币一万一千元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万一千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月15日起至2023年5月14日止，罚金在本判决发生法律效力之次日内向本院缴纳）。二、责令被告人徐某在本判决发生法律效力之次日内退赔被害人吴某2的经济损失人民币18508.6元、退赔被害人林某2的经济损失人民币4649元、退赔被害人梁某2的经济损失人民币62533.2元。三、扣押的“徐敏”居民身份证1张，予以没收（由广州市公安局海珠区分局代为执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  邓玉林人民陪审员  任艳红人民陪审员  区伟怡二〇二〇年八月二十六日书 记 员  袁庆波郭艳芬