辽宁省沈阳市和平区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0102刑初529号公诉机关:沈阳市和平区人民检察院。被告人:金璐，女，1992年11月29日出生，土家族，大专文化，无职业，出生地湖南省永顺县，户籍所在地：湖南省永顺县，现住湖南省长沙市。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月17日被沈阳市公安局和平分局刑事拘留，同年9月20日经沈阳市和平区人民检察院批准逮捕，次日由沈阳市公安局和平分局执行逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。辩护人：吴红海，系辽宁正直律师事务所律师。沈阳市和平区人民检察院以沈和检公诉刑诉（2019）357号起诉书指控被告人金璐犯诈骗罪，于2019年5月7日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市和平区人民检察院指派检察员邓帅、王心池出庭支持公诉。被告人金璐及其辩护人吴红海到庭参加诉讼。现已审理终结。沈阳市和平区人民检察院指控:2013年，被告人金璐通过网络聊天结识被害人王某1，随后双方确立网恋关系并取得其信任。2014年1月至2018年4月间，被告人金璐及李某2（另案处理）经预谋后，谎称做生意、繁殖宠物需要资金、自己父母被追杀、办理巨额遗产继承事宜需要费用等为由，在沈阳市和平区中国建设银行等地，多次骗取被害人王某1通过银行、支付宝、微信等方式转账汇款共计539450元人民币。2018年8月3日，被告人金璐向公安机关投案。公诉机关认为：被告人金璐以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关向法庭提供了被害人王某1的陈述、证人李某1的证言、微信转账记录以及被告人金璐的供述等证据在案为证。庭审过程中被告人金璐对公诉机关指控的犯诈骗罪的罪名没有异议，但提出其仅诈骗王某150000余元，另外其微信号为×××与王某1之间的转账并不知情，均由被告人李某2所为。被告人金璐的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人金璐的犯罪数额为58800元，且被告人金璐在共同犯罪中应系从犯。2、王某1向金璐微信号×××转账的337750元，金璐并不知情，系同案李某2利用被告人金璐的微信实施诈骗行为；3、被告人金璐的行为应认定为自首，依法从轻或者减轻处罚；4、被告人金璐及其家属积极赔偿被害人王某1损失，取得被害人王某1谅解，请求法庭从轻或者减轻对金璐的处罚。本院经审理查明：被告人金璐与被害人王某1于2012年通过QQ认识，2013年发展成为恋人关系，在被告人金璐与被害人王某1确定为恋人关系后，被告人金璐以生病、饲养宠物缺钱等缘由向被害人王某1借钱，王某1因二人之间恋人关系，于2014年1月2日开始陆续向金璐建行卡中转账10万余元。2013年秋，被告人金璐与同案李某2通过QQ联系密切，并于2014年3、4月份发展成为恋人并在一起同居。被告人金璐与李某2发展成为恋人后，二人家中所给付的生活费并不能满足二人的巨额花销，而此时因被害人王某1对被告人金璐关爱有加，被告人金璐遂与李某2预谋虚构“李某3”为王某1、金璐留下巨额遗产可以继承，由被告人金璐向被害人王某1阐述巨额遗产的来源及其二人可以获得该笔遗产，李某2则以遗产“经办人”的身份与被害人王某1联系如何获得遗产，并支付相关费用。被告人金璐、李某2通过上述方式，共计诈骗被害人王某1432450元。被告人李某2、金璐获得上述钱款后分别通过赌球、偿还信用卡、日常开销等方式予以挥霍。2018年8月3日，被告人金璐向公安机关投案。另查明，被告人金璐及同案李某2已退赔被害人王某1损失，并取得被害人王某1谅解。认定上述事实的证据如下：（二）认定上述事实的证据1、案件来源、抓捕经过、侦破报告、在逃人员登记表、证明，证实本案的发、破案情况及被告人金璐于2018年8月3日投案，当日被临时羁押于湖南省湘西州看守所，2018年8月13日被和平分局提回；2018年11月29日公安机关将同案李某2抓获。2、被害人王某1的陈述，证实我在2013年通过网络认识一个叫金璐的网友，当时金璐正在湖南大众传媒学院就读，后来通过不断接触，我和金璐就确立了恋爱关系，这样她向我多次借钱，这期间我借给她能有10多万。在2015年6月中旬左右，金璐称有人给我和她留下一笔巨额遗产，这样又大量向我借钱，用于办理遗产相关事宜，由于长时间事情没有结果，也不还钱。2016年9月28日，我去长沙找到金璐，并让金璐写下一张16.4万元的借条。从写下这条借条后不长时间，金璐又继续以办遗产为由向我借钱，我又给对方汇了几万元。因为时间太长一直没办下来，我就告诉金璐我已没有钱借给她了。不长时间，一名男子(后了解该人叫李某2，是金璐的男友)自称是遗产经办人，让我提供身份信息，银行卡号，说正在办理遗产的有关手续，我很快就可以拿到钱，于是我相信了，就把我的身份信息及银行卡号告诉了对方，这名男子又一次次的让汇钱给金璐。说是这些钱用来处理遗产相关事宜。后来我真的没钱再给对方汇了，这时金璐和这名男子开始威胁说我已卷入这笔巨额遗产之中，如果不能顺利解决将会危及到我的家人。当时也没太在意，但过了几天，我的家人突发脑溢血住院，我在高速开车时车胎又爆了，并且我所在公司出事倒闭，于是我就信以为真。但是我当时真的没再借给对方了，我就开始用我信用卡提现能有20多万，一次次的借钱给他们。后来，突然有一天，金璐通过微信和我说不要往原来的微信里转帐了，她又给我一个微信号（×××泽泽李），让我以后再往这个新的微信号里转钱，后来我发现这个新的微信号是李某2的。最后，所谓的遗产经办人李某2消失了，不回信息，找不到人，金璐也推诿不还钱。2014年1月2日至2016年6月5日，我直接往金璐的建设银行卡转了16.4万元，2016年9月26日我和金璐见面后经过我们双方核实并确认，金璐又给我打的欠条。2017年8月10日至2018年4月6日期间，我往金璐的微信号为×××的微信中转账108笔，总金额合计337750元。2017年8月份，我通过我的支付宝向金璐的支付宝转款共计19500元。从2018年4月7日至2018年4月28日期间，我向微信号为×××的微信中转账13笔，金额18200元，以上转账总金额为539450元。2016年9月26日我去长沙时，金璐在长沙还了我5000元现金，在这之前也还了我两次，每次1000元，是通过微信给我的。3、证人李某1的证言，证实李某2是我儿子，金璐是李某2女朋友。我和金璐的父母见过两次，第一次是2016年9月，金璐父母从湖南老家来的，当时因为金璐和李某2处对象，所以来看看。当时金璐说李某2通过其手机借了13.5万元网贷，金璐让我偿还，并说有6万当天必须还，之后我张罗了6万现金，是交给金璐还是李某2记不住了，李某2和金璐就拿着钱走了。第二次是2018年8月金璐父亲来，是关于金璐起诉李某2的事。2018年5月8日，金璐来说李某2通过金璐的手机借了一笔28200元的网贷，于是我就给金璐拿了28200元现金并让金璐打了收条。4、同案犯李某2的供述，证实我和金璐是在2013年认识的，2014年上半年金璐被学校开除劝退，因为金璐不想在继续读书，让我对金璐的父母谎称我是上海人，并为金璐办理到上海复旦大学读书，我们一起见了金璐的父母，并且她父母也同意我们在一起，于是我们就发展成为恋人关系，并在一起同居。2015年下半年，我听金璐提及王某1这个人，当时金璐和我说王某1对她有好感，金璐曾经和王某1借过钱，王某1每次都借了，所以我和金璐一起商量以李某3为金璐留下一笔巨额遗产为由一起骗王某1的钱。刚开始王某1相信我们，陆续给我们转钱，后期王某1没有钱了，这时我以律师的身份出现了，并谎称是该遗产的经办人，于是王某1又陆续的给我们转钱。最后王某1没有钱了，我和金璐又以王某1卷入遗产风波中来威胁王某1，刚好王某1当时在高速出了一些意外，且他所在的公司也没有上市，所以王某1又相信了我们，继续给我们转钱，我的微信号为×××,lxzyq91384,还有一个微信昵称为未来者；金璐的微信号是×××，王某1的微信号为×××。王某1一共前后给了金璐有50多万元吧，我用了大概有30多万元，金璐用了大概20多万元，我们拿到钱以后就各自偿还自己的债务。我在2017年的11月、12月，2018年的1月、2月乌鲁木齐我家中，用我自己的手机登录了金璐的微信并且以金璐的名义和王某1聊天和转账。我只登陆过三次四金璐的微信，至于金璐为什么说不知道王某1给她转账可能是为自己在开脱。2016年9月份金璐的父母来到乌鲁木齐我家，我父亲给拿了60000元偿还网贷，2018年5月8日，我父亲又给金璐拿走28000元偿还贷款，并且给打了收条。当时我跟我父亲撒谎了，偿还网贷为借口是为了要钱还给王某1，但是钱给了金璐，至于之后是否还给王某1就不知道了。我和金璐的母亲通话的时候说过16.4万元和金璐转给我的35万都是我用的，因为我怕金璐自杀，而且金璐的家庭条件不好，她妈妈也不管她。5、被告人金璐的供述与辩解，证实我在2012年通过QQ的一个玄学群认识了王某1，我们在网上聊天比较聊得来，生活上遇见什么困难他也会帮助我，有时候我没有钱了，他也会给我钱，2013年的时候我们发展成了恋人关系。后来我在网上认识了李某2，我和李某2发展成为恋人关系，但是我没有将我与李某2的关系告诉王某1。2014年我和李某2便在长沙租房子生活在一起。当时李某2自称他不是这个星球上的人，他会特异功能，后来李某2说他不知道什么时候会死，他来长沙也是为了救我的家人。因为李某2没有工作天天赌球，天天跟我要钱，我把家里和朋友都借遍了，李某2就叫我从王某1那里借钱。我在网上也找王某1以做服装生意或者是做猫狗繁殖，以及有人追杀我父母等理由借钱，大概有2、3万元左右，大部分的钱都被李某2赌球用了。2015年3月份左右，我跟着李某2去了乌鲁木齐李某2家生活，一直到2016年开年，那时候李某2一直跟我说他必须赌球才能度过危难，不然我的父母也会死。之后的那一年，我按照李某2教我的跟王某1借钱，他要我跟王某1说李某2已经死了，说李某2已经安排好了一些遗产给我，等他死就会有律师过来找我，然后给我钱，之后陆陆续续我和王某1借了有10万元钱。2016年9月28日，我在长沙给王某1打了16.4万元的借条，并约定还钱。2018年5月份的时候我对王某1说李某2欠我20多万元，我要到钱就给他，但是王某1说我欠他50多万。后来我问李某2，李某2说他用我的微信找王某1借了30多万。2018年5月8日我到乌鲁木齐找李某2，我还见王某1和李某2的姐夫通电话，当时李某2的姐夫让王某1自己去起诉李某2。2017年8月10日至2018年4月6日期间，王某1总计向我的微信号为×××璐璐金的微信中转账108笔，总金额合计337750元，这个具体我不清楚，我认为应该是李某2登录了我的微信，并且把这些钱转走。因为我和李某2在一起的时候，我曾经把璐璐金×××的账号和密码告诉过他，所以他应该知道。还有这部手机2017年6、7月份之前是我在用，在这之后我印象中就登录过两三次，只是用来还款。6、人口信息表、电话查询记录，证实被告人金璐的自然情况及无前科劣迹的事实。7、在逃人员登记表、出所登记表、批准逮捕决定书，证实被告人李某2于2018年5月9日被立为网上逃犯，并于2018年11月29日被抓获归案，同年12月26日被和平区人民检察院批准逮捕。8、借条复印件，证实2013年1月至2016年7月期间，被告人金璐向王某1出具借款为16.4万元借条。9、收条，证实2017年1月至2017年3月期间，被害人王某1收到被告人金璐微信转账还款2000元。10、收条及谅解书、转账记录，证实被害人王某1收到被告人金璐、李某2退赔款，并对被告人金璐、李某2予以谅解。11、微信聊天记录，证实被告人金璐、李某2以办理遗产需要费用为名，骗取被害人钱款的事实。12、微信转账往来记录，证实被害人王某1向被告人金璐、李某2转款的事实。13、支付宝转账流水，证实2016年8月至2018年5月期间，被告人金璐与同案犯李某2的支付宝账户存在频繁的互相转账记录，金璐给李某2转款412378元，李某2给金璐转款202008元。14、被告人金璐建设银行卡流水，证实被告人金璐的建设银行卡累计收取被害人王某116.4万元钱款的事实。15、证人李某1提交的材料，证实被告人金璐从李某1处一次拿走28200元，一次拿走6万元用于偿还网贷；在李某2抽屉里发现金璐于2016年6月19日书写的证明材料。16、被告人金璐家属提交的情况反映材料、证明、录音光盘，证实2018年5月9日被告人金璐母亲与李某2通话。17、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录，证实经被害人王某1辨认后指认出被告人金璐，经被告人金璐辨认后指认同案犯李某2，经同案犯李某2辨认后指认被告人金璐。上述证据，皆经庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人金璐以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立。根据被告人金璐及其辩护人的辩护意见，本院现评议如下：1、关于被告人金璐犯罪数额及被告人金璐是否认定为从犯的辩护意见。本案中，根据被告人金璐在公安机关及当庭供述、被害人王某1在公安机关及当庭陈述、被告人李某2的供述、被告人金璐建设银行卡流水可以证实，在被害人王某1与被告人金璐确定为恋人关系后，被告人金璐以生病、饲养宠物缺钱等缘由向被害人王某1借钱，被害人王某1因二人之间恋人关系，于2014年1月2日开始陆续借给金璐10万余元。被害人王某1虽共计向被告人金璐、李某2转款共计539450元，但被害人王某1基于恋人关系向金璐转款的10万元系二人之间的借款，应从犯罪数额中予以扣除，另被告人金璐在案发前已返还被害人王某17000元，亦应从二人的犯罪数额中予以扣除。因此被告人金璐及李某2共计诈骗被害人王某1432450元。关于被告人金璐是否认定为从犯。本案中，被告人金璐与李某2利用被害人王某1对被告人金璐的信任，二人以虚构“李某3”为王某1及金璐留下巨额遗产，但需要王某1出钱办理继承事宜，一方面由被告人金璐向王某1阐述需要办理费用向王某1借钱，另一方面由李某2冒充遗产经办人与被害人王某1沟通如何办理继承，且需要被害人王某1支付相关费用。综上，被告人金璐与李某2共同预谋实施诈骗行为，相互分工、配合明确，其二人均系主犯。二人共谋的内容较为明确，即通过获取“遗产”，骗取被害人王某1钱款，在此种情况下，被告人金璐及同案犯李某2并未实施明确超出共谋内容的以外的行为，被告人金璐及同案犯李某2均应对因诈骗行为造成王某1财产损失的结果承担刑事责任。虽然被告人金璐及其辩护人、李某1向法庭提供的金璐书写的证明材料及李某2与金璐母亲通话录音，但均无法证明上述证据在何种情形下形成，且庭审过程中被告人金璐及李某2均对上述证据予以否认，因此上述证据本院不予采纳。被告人金璐的辩解及辩护人的辩护意见，本院不予支持。2、关于被告人金璐及其辩护人辩称被告人金璐的微信号×××并不是金璐本人操作，因此对其中发生的转账并不知情的辩解及辩护意见。经查，被告人金璐证实案发前向王某1转账2000元用以偿还对王某1的债务，但上述2000元系李某2于2017年11月3日、11月10日分两次向金璐微信转账，随后金璐通过微信向王某1转账2000元，该操作属被告人金璐所为。另通过被告人金璐微信转账记录来看，其中存在多次提现等行为，而提现后的资金仅能流向微信所有人的银行卡内；在庭审过程中被告人金璐供述其有一**安银行信用卡由其自己使用，但通过微信转账记录可以证实2018年4月6日，被告人金璐×××收到被害人王某1转账后，立即用于偿还其平安银行信用卡。通过上述证据可以证实，被告人金璐并未丧失对微信号为×××的使用，因此关于被告人金璐及其辩护人辩称金璐对其微信并不掌握、使用的辩解及辩护意见不实，本院不予采纳。3、关于被告人金璐是否构成自首的辩护意见。经查，被告人金璐案发后自动投案，到案后如实供述了其伙同李某2编造巨额遗产骗取被害人王某1钱款的事实，但其仅供述其骗取被告人王某116.4万元，且这其中有10万余元系王某1基于男女朋友之间的赠与或者借款。被告人金璐对于其诈骗王某1的数额仅供认5万余元。但经查认定被告人金璐伙同李某2诈骗被害人王某1数额为432450元，被告人金璐自动投案后，并未如实供述其主要犯罪事实，避重就轻，不应认定为自首。因此，关于该辩护意见本院不予采纳。但鉴于被告人金璐能够自动投案，在量刑时，可酌情从轻处罚。4、关于辩护人提出被告人金璐及其家属积极赔偿被害人王某1损失，取得被害人王某1谅解，请求法庭从轻或者减轻对金璐的处罚。经查，被告人金璐到案后与同案王某1共同退赔被害人王某1损失，并取得了被害人王某1的谅解，本院根据被告人金璐认罪、悔罪、退赔损失、取得谅解等情节，对被告人金璐予以从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：被告人金璐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币十五万元整，依法上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月3日起至2021年12月2日止，罚金于判决生效后三个月内一次性向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  倪志搏人民陪审员  李 勇人民陪审员  于 颖二〇二〇年八月三日书 记 员  王丹妮