成都市成华区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0108刑初360号 公诉机关成都市成华区人民检察院。 被告人赵攀，男，1997年8月11日出生，汉族，高中文化，户籍所在地：四川省新津县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月27日被成都市公安局成华区分局刑事拘留；经成都市成华区人民检察院决定批准逮捕，于2020年1月21日由成都市公安局成华区分局执行。现羁押于成都市看守所。 辩护人徐斌，四川君益律师事务所律师。 成都市成华区人民检察院以成华检一部刑诉[2020]290号起诉书指控被告人赵攀犯诈骗罪，于2020年6月17日向本院提起公诉。本院受理后，本院依照普通程序，组成合议庭，于2020年7月21日公开开庭进行了审理。成都市成华区人民检察院指派检察员李丹出庭支持公诉，被告人赵攀及其辩护人徐斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 成都市成华区人民检察院指控：2019年6月至11月期间，被告人赵攀在成都市成华区某某有限公司，以向多名被害人虚假宣称可以不通过考试，花钱即可购买ＢＩＭ相关证书并帮助将证书挂靠赚取费用的方式，骗取被害人宋某某20000元、黄某某20000元、李某某83500元，后赵攀将所骗钱款中的6万余元通过微信转账上交公司。同年12月19日，宋某某到公安机关报案，被告人赵攀于同年12月26日在本市成华区某某小区内被抓获归案，并如实供述上述犯罪事实。2020年1月20日、2020年3月1日和2020年6月8日，被告人赵攀的亲友先后代为退赔宋某某、黄某某和李某某共9万元，取得了三人的书面谅解。 公诉机关认为，被告人赵攀以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵攀到案后能如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人赵攀自愿认罪认罚，与被害人达成和解协议，可以从轻、从宽处罚。建议判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金一万元。 被告人赵攀对其隐瞒真相骗取黄某某2万元耗用的主要犯罪事实予以认可，当庭辩解称其在案发后才知道公司在实施诈骗行为，其是按照公司工作流程收取款项，部分款项没有上交是自己用了；并提出其系初犯、取得被害人的谅解，请求法院从轻处罚。 辩护人对公诉机关指控的主要犯罪事实存在异议，并提出以下辩护意见：被害人宋某某的款项由被告人赵攀收取后全部转给公司，实为公司收取，被告人赵攀微信收取被害人李某某7万元现金，转给公司6万元，剩余1万系按规定进行的提成，公司为李某某提供了网课培训、教材及真题，前述金额为公司单位诈骗，不应计入被告人赵攀的诈骗数额，且被告人赵攀及家属已进行赔偿、取得被害人谅解；对于指控被告人赵攀诈骗黄某某2万元的犯罪事实无异议，被告人赵攀系初犯、偶犯，已全额退款并取得被害人谅解，具有坦白、认罪认罚的情节，请求法院从轻处罚并对被告人适用缓刑。 经审理查明，自2019年6月25日起，被告人赵攀向被害人李某某、黄某某慌称其工作单位四川某某有限公司（以下简称“某某公司”，登记地位于成都市成华区内）可不经考试花钱向国家住建部、工信部申请办理BIM证书并保证挂靠赚取费用，隐瞒其不将相应款项上交公司、无法通过前述部门办理BIM证书的事实，陆续骗取被害人李某某、黄某某办理BIM证书费用18000元、20000元予以耗用。 2019年12月19日9时许，公安机关接群众举报，经侦查，突出被告人赵攀有作案嫌疑。2019年12月26日16时许，公安民警将被告人赵攀挡获，当场查获并扣押其使用的一部黑色苹果XSMAX手机和黑色华为麦芒6手机一部。 另查明，被告人赵攀在任远公司担任销售人员期间，以办理BIM证书名义向宋某某收取费用20000元并将该款上交公司；另以办理BIM证书名义向被害人李某某收取费用26000元后向任远公司转款25997元，以消防培训考试名义向被害人李某某收取培训、考试费用45399元后向任远公司转款23798元。 还查明，案发后，被告人赵攀的亲友分别向宋某某、黄某某、李某某退赔人民币23000元、20000元、50000元，并取得了三人的书面谅解。 上述事实，有受案登记表、立案决定书、到案经过，被告人赵攀的户籍信息材料及辨认说明，被告人赵攀的供述，被害人宋某某、李某某、黄某某的陈述，证人罗某的证言，辨认笔录，现场指认笔录、现场指认照片，人身检查笔录、扣押笔录、扣押决定书，提取笔录、提取物证（痕迹）登记表、截图照片，接受证据材料清单、微信聊天转账截图、协议书、保密协议、承诺书，账户明细、BIM战略规划证书，现场检测报告书，情况说明，谅解书。 上述证据来源合法，客观真实并与本案事实关联，经庭审举证、质证，能够相互印证，本院予以采信。 针对控辩双方争议较大的诈骗数额认定问题。本院认为，结合被告人赵攀的有罪供述、被害人的陈述、证人罗某的证言以及微信记录，证实被告人赵攀发现某某公司业务存在问题后，为牟取私利向被害人黄某某、李某某虚构由某某公司为其办理国家主管部门颁发的BIM证书的虚假事由，骗取二被害人的信任，收取38000元费用后实际由其本人支配、耗用，该部分数额应当认定为被告人赵攀的犯罪数额。但被告人赵攀以消防培训、报名、考试名义收取费用未纳入公诉机关指控范围，故对应45399元不计入本案诈骗数额；同时，本案无充分证据证明某某公司以办理BIM证书名义实施诈骗犯罪以及被告人赵攀明知任远公司实施诈骗而受雇参与，被告人赵攀以某某公司名义收取并上交的BIM证书费用不足以认定为诈骗犯罪所得，不计入被告人赵攀的犯罪数额。据此，本院认定被告人赵攀诈骗数额为38000元，对于被告人、辩护人所提相应意见，本院予以支持。 综上，本院认为，被告人赵攀以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。成都市成华区人民检察院起诉指控被告人所犯部分罪行成立，定罪正确，本院予以支持。被告人赵攀到案后如实供述主要犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人赵攀系初犯，赔偿被害人损失并取得谅解，可酌定从轻处罚。本院结合被告人赵攀行为手段、诈骗人数、犯罪数额、认罪悔罪态度及案发后赔偿、谅解等情节综合予以量刑并决定适用缓刑。公诉机关量刑建议不当，本院予以调整。 扣押于成都市公安局成华区分局的一部黑色苹果XSMAX手机和一部黑色华为麦芒6手机，由扣押机关依法处置。 综上所述，为保护公民的财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 被告人赵攀犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。所处罚金限被告人在本判决生效后五日内缴纳，逾期不缴纳则强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  刘 韵 人民陪审员  吴琪玲 人民陪审员  陈远征 二〇二〇年八月二十五日 书 记 员  杨颖竹 《中华人民共和国刑法》相关条文： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。