河南省镇平县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1324刑初131号公诉机关河南省镇平县人民检察院。被告人王彪，男，1991年6月20日出生，回族，高中毕业，务工，户籍所在地地河南省尉氏县，住尉氏县。2019年12月2日到镇平县公安局投案，2019年12月3日因涉嫌诈骗犯罪被镇平县公安局刑事拘留，同年1月2日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日被镇平县公安局执行逮捕。辩护人马瑞，河南宛平律师事务所律师。被告人王冠涛，男，1991年3月4日出生，汉族，初中毕业，务工，户籍所在地河南省尉氏县，住尉氏县。2019年12月13日因涉嫌诈骗犯罪被镇平县公安局刑事拘留，同年1月2日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日被镇平县公安局执行逮捕。辩护人张付晴，河南衡祥律师事务所律师。被告人杨帅，男，1989年9月23日出生，回族，初中毕业，务工，户籍所在地河南省尉氏县，住尉氏县。2019年12月3日因涉嫌诈骗犯罪被镇平县公安取保候审。现在家。被告人张燕雷，男，1991年8月10日出生，汉族，专科毕业，务工，户籍所在地河南省尉氏县，住尉氏县。2019年12月30日因涉嫌诈骗犯罪被镇平县公安局刑事拘留，同年1月9日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。河南省镇平县人民检察院以镇检一部刑诉（2020）83号起诉书指控被告人王彪、王冠涛、杨帅、张燕雷犯诈骗罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇平县人民检察院指派检察员肖强出庭支持公诉。四被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。镇平县人民检察院指控：张广祥、侯永涛（已判）、被告人王彪经预谋后在郑州市成立一家诈骗公司（未经注册），该公司利用微信、QQ等聊天工具使用虚假身份和诈骗话术骗取被害人信任后，将其拉入自己公司的虚假平台（百盛平台、顺义金通、易安顺金o3b等）进行投资“微黄金理财”，通过虚假指导客户“买卖涨跌”，赚取被害人亏损的钱。期间先后招募刘玉飞、朱聪、史亚坤、明安、吴卫杰（均已判）、李哲、禹保帆、石少杰、刘亚桥（均已诉）及被告人王冠涛、杨帅、张燕雷等多人以冒充女性，加入微信引诱被害人进入公司运营的微黄金APP操作平台进行投资，形成了较为稳定的犯罪集团。该犯罪集团下设三个小组，由主管王冠涛、朱聪、杨帅分别管理，并从组员“业绩”中提成。现查明该犯罪集团诈骗数额合计207643.5元。其中，被害人毛某被骗3024元，被害人冯某被骗75640.5元，被害人刘某被骗39000元，李红武被骗26104元，被害人魏某被骗42000元，被害人王某3被骗3000元，被害人王某4被骗5632元，被害人吴某系被张燕雷实施诈骗，被骗现金13243元。案发后张广祥、侯永涛、史亚坤等人已经上述诈骗款全部退出。被告人王彪作为出资股东之一、王冠涛作为高管应对全部犯罪数额承担责任，张燕雷、杨帅对在公司上班期间参与实施的诈骗数额承担责任。被告人王彪、杨帅于2019年12月2日到镇平县公安局投案，王冠涛于2019年12月13日到南阳市公安局投案，张燕雷于2019年12月30日到镇平县公安局投案，如实供述了上述犯罪事实。公诉机关指控上述事实，向法庭提供有书证、证人证言、被害人陈述、被告人及同案犯供述与辩解、鉴定意见等书证。据此认为，被告人王彪、王冠涛、杨帅以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，被告人张燕雷利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。上述犯罪系共同犯罪，且形成了较为固定的犯罪组织，系集团犯罪，被告人王彪、王冠涛在共同犯罪中起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条；被告人杨帅在共同犯罪中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条第一、二款。被告人王彪、王冠涛、杨帅、张燕雷能主动投案，供述自己的犯罪事实，可从轻处罚，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款。四被告人认罪、认罚，并签署具结书，可从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一、二款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人王彪对起诉书指控的事实及罪名无异议，请求从轻处罚。辩护人认为其系自首、认罪认罚、初犯、受害人的损失已得到赔偿、虽然系股东，但并未参与，建议对被告人王彪从轻处罚，并适用缓刑。被告人王冠涛对起诉书指控的事实及罪名无异议，请求从轻处罚。辩护人认为其系系自首、从犯，作用较小，愿意主动退赃，缴纳罚金，认罪认罚，初犯、偶犯，建议对被告人从轻处罚，并采取适用缓刑。被告人杨帅对起诉书指控的事实及罪名无异议，请求从轻处罚。被告人张燕雷对起诉书指控的事实及罪名无异议，请求从轻处罚。经审理查明：张广祥、侯永涛（已判）、被告人王彪经预谋后在郑州市成立一家诈骗公司（未经注册），该公司利用微信、QQ等聊天工具使用虚假身份和诈骗话术骗取被害人信任后，将其拉入自己公司的虚假平台（百盛平台、顺义金通、易安顺金o3b等）进行投资“微黄金理财”，通过虚假指导客户“买卖涨跌”，赚取被害人亏损的钱。期间先后招募刘玉飞、朱聪、史亚坤、明安、吴卫杰（均已判）、李哲、禹保帆、石少杰、刘亚桥（均已诉）及被告人王冠涛、杨帅、张燕雷等多人以冒充女性，加入微信引诱被害人进入公司运营的微黄金APP操作平台进行投资，形成了较为稳定的犯罪集团。该犯罪集团下设三个小组，由主管王冠涛、朱聪、杨帅分别管理，并从组员“业绩”中提成。现查明该犯罪集团诈骗数额合计207643.5元。其中，被害人毛某被骗3024元，被害人冯某被骗75640.5元，被害人刘某被骗39000元，李红武被骗26104元，被害人魏某被骗42000元，被害人王某3被骗3000元，被害人王某4被骗5632元，被害人吴某系被张燕雷实施诈骗，被骗现金13243元。案发后张广祥、侯永涛、史亚坤等人已经上述诈骗款全部退出。被告人王彪作为出资股东之一、王冠涛作为高管应对全部犯罪数额承担责任，张燕雷、杨帅对在公司上班期间参与实施的诈骗数额承担责任。其中，王冠涛获利20000元，杨帅获利2500元，张燕雷获利13000元。被告人王彪、杨帅于2019年12月2日到镇平县公安局投案，王冠涛于2019年12月13日到南阳市公安局投案，张燕雷于2019年12月30日到镇平县公安局投案，如实供述了上述犯罪事实。上述事实，有人口基本信息，前科证明，人身检查笔录、被告人王彪，王冠涛，杨帅、张燕雷的供述、同案犯张广祥、侯永涛、孙林冲、孙圣博、申奥、潘朝辉、禹保帆、石少杰、刘亚桥、吴卫杰、朱聪、史亚坤、李哲、明安、刘玉飞、许梦香的供述、受害人毛某、冯某、刘某、李红武、王某3、王某4、魏某、吴某的陈述、证人王某1、王某2、杨某1、杨某2证言、材料清单、照片、微信截图、交易明细、到案经过、结案报告、刑事判决书等证据予以证实。上述证据经当庭质证，证据之间能够相互印证，已形成了一条完整的证据链条，可以作为本案的定案依据，本院予以采信。本院认为，被告人王彪、王冠涛、杨帅以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，被告人张燕雷利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。上述犯罪系共同犯罪，且形成了较为固定的犯罪组织，系集团犯罪，被告人王彪、王冠涛在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人杨帅在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人王彪、王冠涛、杨帅、张燕雷能主动投案，供述自己的主要犯罪事实，系自首，具有法定从轻、减轻处罚情节。四被告人认罪、认罚，并签署具结书，可从轻处罚。被告人王彪辩护人提出其虽然系股东，但并未参与，经查，同案犯张广祥、侯永涛与被告人王彪共谋成立公司实施诈骗行为，被告人王彪明知该行为非法却出资参与，辩护人该意见与庭审查明的事实不符。被告人王冠涛辩护人认为其系从犯，作用较小，经查，被告人王冠涛系该诈骗组织“猎豹组”组长，其作用为培训组员，诱骗客户，负责公司经营业务，且该组共有组员十余人，实施了主要犯罪活动，不能认定为从犯，该辩护意见与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条第一、二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人王彪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。（罚金已经缴纳，上缴国库）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月2日起至2021年12月1日止。）二、被告人王冠涛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元，追缴其违法所得20000元。（罚金及违法所得已经缴纳，上缴国库）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月13日起至2021年12月12日止。）三、被告人杨帅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10000元，追缴其违法所得2500元。（罚金及违法所得已经缴纳，上缴国库）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）四、被告人张燕雷犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元，追缴违法所得13000元。（罚金及违法所得限判决生效后十日内缴纳，上缴国库）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2020年8月29日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张静霞审 判 员  高 磊人民陪审员  李 涵二〇二〇年八月七日书 记 员  魏村宇