安徽省淮北市相山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0603刑初70号 公诉机关淮北市相山区人民检察院。 被告人许燕芳，女，1997年8月11日出生于广东省廉江市，汉族，中专文化，无业，住所地廉江市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月26日被廉江市公安局城南派出所抓获，次日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年8月27日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人魏贤英，江苏元封律师事务所律师。 被告人林滔，男，1995年5月17日出生于广东省廉江市，汉族，中专文化，无业，住所地廉江市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月26日被廉江市公安局城南派出所抓获，次日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年8月27日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人孙丽红，江苏元封律师事务所律师。 淮北市相山区人民检察院以相检一部刑诉（2020）233号起诉书指控被告人许燕芳、林滔犯诈骗罪，于2020年3月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭，于2020年8月5日公开开庭审理了本案。淮北市相山区人民检察院指派检察员吴成喜、检察官助理王谦出庭支持公诉，被告人许燕芳及其辩护人魏贤英、被告人林滔及其辩护人孙丽红等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 淮北市相山区人民检察院指控：2019年2月，被告人许燕芳伙同被告人林滔，由林滔联系郭某（另案处理）为其搭建虚假外汇买卖平台（名称为汇通国际）。平台搭建后，再联系第三方支付平台绑定充值通道。后许燕芳通过网络购买大量微信和支付宝账户联系“投资人”，并以制作虚假盈利截图、发朋友圈、冒充指导老师等方式指导投资人在该平台内进行外汇“买卖”。因该平台为封闭的模拟平台，“投资人”的投资款实际先进入第三方充值通道账户内，再由充值通道的控制人在扣除3%“手续费”后，转入许燕芳个人银行账户，并未进入市场。许燕芳、林滔利用上述方式骗取被害人邢某60000元。案发后，许燕芳、林滔退赔被害人邢某60000元。 公诉机关当庭宣读、出示了户籍信息、犯罪嫌疑人员前科情况核实证明，辨认笔录，扣押决定书、扣押清单，接受证据清单、微信账号、聊天记录及微信转账记录截图，银行账户交易明细，谅解书，抓获经过，被害人邢某的陈述，同案犯罪嫌疑人郭某的供述和辩解，被告人许燕芳、林滔的供述和辩解等证据。公诉机关认为：被告人许燕芳、林滔以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究被告人许燕芳、林滔的刑事责任。提请依法判处。 被告人许燕芳对起诉书指控的主要犯罪事实及罪名无异议，表示认罪。辩护人提出的辩护意见：许燕芳具有坦白情节，自愿认罪认罚；系初犯；被害人具有过失；许燕芳退赔了被害人损失，取得了被害人谅解，建议对其予以从轻或减轻处罚。 被告人林滔对起诉书指控的主要犯罪事实及罪名无异议，表示认罪。辩护人提出的辩护意见：林滔系从犯；其退赔了被害人损失，取得了被害人谅解；具有坦白情节，自愿认罪认罚，建议对其予以从轻或减轻处罚。 经审理查明：被告人许燕芳与被告人林滔系男女朋友关系。为牟取利益，2019年2月，应许燕芳要求，林滔联系郭某（另案处理）搭建名为汇通国际的虚假外汇买卖平台，并联系第三方支付平台绑定充值通道，平台搭建完成后交由许燕芳使用。后许燕芳通过微信添加好友，并以制作虚假盈利截图发朋友圈、冒充指导老师等方式吸引被害人，骗取被害人信任后引导被害人在该虚假平台内进行“外汇买卖”，被害人“投资款”实际进入事先绑定的第三方支付平台充值通道账户内，充值通道控制人在扣除3%“手续费”后将剩余钱款转入许燕芳个人账户，由许燕芳实际控制。2019年6月12日至6月17日期间，被害人邢某在上述平台充值6万元进行操作，后欲提现未果遂联系许燕芳，许燕芳将邢某微信删除。 2019年7月26日，淮北市公安局相山分局于从许燕芳处扣押ＯＰＰＯ手机一部、小米手机二部（灰色、银色）、ＺＴＥ手机一部、ＰＵＬＡＤＡ手机一部、ｍｅｉｚｕ手机一部；从林滔处扣押黑色ＶＩＶＯ手机一部。案发后，许燕芳、林滔退赔被害人邢某6万元，邢某对二人的行为表示谅解。 上述事实，被告人许燕芳、林滔在开庭审理中均无异议，并有户籍信息、犯罪嫌疑人员前科情况核实证明，辨认笔录，扣押决定书、扣押清单，接受证据清单、微信账号、聊天记录及微信转账记录截图、账户对账单、信用卡交易提醒，银行账户交易明细，谅解书，抓获经过，被害人邢某的陈述，同案犯罪嫌疑人郭某的供述和辩解，被告人许燕芳、林滔的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。 本院认为：被告人许燕芳、林滔以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，搭建网站平台利用网络骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的罪名成立，依法予以支持。被告人许燕芳在共同犯罪中积极实施犯罪行为，起主要作用，系主犯；被告人林滔在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。辩护人关于林滔系从犯的辩护意见，符合法律规定，予以采纳。被告人许燕芳、林滔归案后均能如实供述主要犯罪事实，自愿认罪认罚，且二被告人的亲属主动退赔了被害人的损失，取得了被害人的谅解，依法均可予以从轻处罚。二被告人的辩护人关于被告人具有坦白及退赔谅解的情节，建议对二被告人从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，予以采纳。综合全案情节，决定对被告人许燕芳从轻处罚，对被告人林滔减轻处罚。扣押的作案工具依法应予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人许燕芳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元； （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2022年7月25日止；罚金已缴纳。） 二、被告人林滔犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2021年7月25日止；罚金已缴纳。） 三、扣押的作案工具予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  李兴召 审 判 员  王 芳 人民陪审员  杜光辉 二〇二〇年八月十八日 法官助理高康 书记员陈晨 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。