浙江省杭州市拱墅区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0105刑初160号 公诉机关杭州市拱墅区人民检察院。 被告人胡某，男，1984年6月3日出生，汉族，浙江省杭州市人，高中文化程度，无业，户籍所在地浙江省杭州市江干区。因本案于2018年9月18日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年10月25日变更为取保候审。2019年10月24日被杭州市拱墅区人民检察院继续取保候审。2020年8月27日被本院决定逮捕。现关押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人陈璐，浙江士宝律师事务所律师（杭州市拱墅区法律援助中心指派）。 被告人杨某某，男，1986年9月19日出生，汉族，浙江省绍兴市人，中专文化程度，厨师，户籍所在地浙江省杭州市上城区。因本案于2018年9月18日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年10月25日变更为取保候审。2019年10月24日被杭州市拱墅区人民检察院继续取保候审。2020年8月27日被本院决定逮捕。现关押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人余世杰，浙江士宝律师事务所律师（杭州市拱墅区法律援助中心指派）。 被告人唐某，男，1982年5月10日出生，汉族，浙江省杭州市人，职高文化程度，贷款中介，户籍所在地浙江省杭州市余杭区。因本案于2018年9月18日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年10月25日变更为取保候审。2019年10月24日被杭州市拱墅区人民检察院继续取保候审。2020年8月27日被本院决定逮捕。现关押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人汪涛、王姗姗，浙**盛律师事务所律师。 杭州市拱墅区人民检察院以拱检一部刑诉〔2020〕446号起诉书，指控被告人胡某、杨某某、唐某犯诈骗罪，于2020年4月19日向本院提起公诉。本院适用简易程序，后于2020年6月3日转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市拱墅区人民检察院指派检察员黄幸等二人出庭支持公诉，被告人胡某、杨某某、唐某及其各辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市拱墅区人民检察院指控：2018年1月19日，被害人胡某经被告人唐某介绍在本市拱墅区北城天地漫咖啡店内向被告人胡某借款5万元，被告人胡某以行规为由要求被害人胡某签订10万元借款合同，后通过被告人唐某银行账户走账10.76万元，被害人胡某实际到手3.76万元。1月20日，被告人胡某以被害人胡某违约为由要求被害人胡某按照借款合同的借款金额归还借款，后被害人胡某陆续归还6.3万元结清借款，被告人唐某从中收取中介费0.5万元。被害人胡某被骗金额2.54万元。 2018年1月28日至2月18日期间，被害人胡某向被告人胡某、杨某某陆续借款，被告人胡某、杨某某让被害人胡某签订共计13万元欠条，被害人胡某实际到手6.8万元。期间，被害人胡某又向被告人胡某、杨某某借款3万元，后归还0.05万元。2月23日，被告人胡某、杨某某要求被害人胡某归还前述借款，并让被害人胡某在本市拱墅区美都广场签下15万元欠条。2月26日，被害人胡某经被告人胡某、杨某某介绍向他人借款，后归还15万元予被告人胡某、杨某某结清上述借款。被害人胡某被骗金额5.25万元。 2018年9月18日，民警至被告人胡某、杨某某、唐某住处将三人抓获，并扣押三人的手机。案发后，被告人胡某、杨某某、唐某赔偿被害人胡某损失，并取得谅解。 为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了被害人胡某的陈述及辨认笔录、接受证据清单、个人交易明细、交易截图、调取证据通知书、调取证据清单、个人账户对账单、银行账户明细、微信账户交易明细、支付宝账户交易明细、电子数据技术协助书、搜查证、搜查笔录、扣押清单、电子数据、胡某、杨某某微信聊记录、接受证据清单、谅解书、抓获经过、户籍证明及被告人胡某、杨某某、唐某的供述与辩解等证据，认为被告人胡某、杨某某、唐某的行为已构成诈骗罪，建议判处被告人胡某有期徒刑一年十个月，并处罚金18000元；判处被告人杨某某有期徒刑一年，并处罚金10000元；判处被告人唐某有期徒刑七个月，并处罚金6000元。 被告人胡某、杨某某、唐某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人胡某的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出被告人胡某系初犯、偶犯，归案后悔罪态度较好，犯罪情节较轻，家庭情况特殊，建议对其适用缓刑。 被告人杨某某的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出被告人杨某某系初犯，自愿认罪认罚，悔罪态度明显，已赔偿被害人并取得谅解，本案不属于暴力犯罪，社会危害性小，适用缓刑不具有社会危害性，请求从轻处罚。 被告人唐某的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出被告人唐某主观恶性不大，认罪、悔罪态度好，系从犯，请求法庭综合考虑唐某家庭实际情况予以从轻处罚，并建议适用缓刑。 经审理查明：2018年1月19日，被害人胡某经被告人唐某介绍在本市拱墅区北城天地漫咖啡店内向被告人胡某借款5万元，被告人胡某以行规为由要求被害人胡某签订10万元借款合同及5万元现金收条，后通过被告人唐某银行账户走账10.76万元，被害人胡某实际到手3.76万元。同年1月20日，被告人胡某以被害人胡某违约为由要求被害人胡某按照借款合同的借款金额归还借款，后被害人胡某陆续归还6.3万元结清借款，被告人唐某从中收取中介费0.5万元。被害人胡某被骗金额2.54万元。 2018年1月28日至2月18日期间，被害人胡某向被告人胡某、杨某某陆续借款，被告人胡某、杨某某让被害人胡某签订共计13万元欠条，被害人胡某实际到手6.8万元。期间，被害人胡某又向被告人胡某、杨某某借款3万元，后归还0.05万元。同年2月23日，被告人胡某、杨某某要求被害人胡某归还前述借款，并让被害人胡某在本市拱墅区美都广场重新签下15万元欠条。同年2月26日，被害人胡某经被告人胡某、杨某某介绍向他人借款，后归还15万元予被告人胡某、杨某某结清上述借款。被害人胡某被骗金额5.25万元。 2018年9月18日，民警至被告人胡某、杨某某、唐某住处将三人抓获，并扣押被告人胡某作案工具黑色苹果手机一部、被告人杨某某作案工具白色苹果手机一部。案发后，被告人胡某、杨某某、唐某已赔偿被害人胡某损失，并取得谅解。 由公诉机关出举，证实上述事实的证据有： 被害人胡某的陈述及辨认笔录，证明：其被胡某、杨某某、唐某套路贷诈骗的事实。其在公安机关辨认出被告人唐某、杨某某。 接受证据清单、个人交易明细、交易截图、调取证据通知书、调取证据清单、个人账户对账单、银行账户明细、微信账户交易明细、支付宝账户交易明细、电子数据技术协助书，证明：被告人杨某某、唐某等人与被害人胡某的资金流转情况。 搜查证、搜查笔录、扣押清单，证明：公安机关对被告人胡某、杨某某、唐某的住处进行搜查，并从被告人胡某处扣押黑色苹果手机一部、从被告人杨某某处扣押白色苹果手机一部。 电子数据、胡某、杨某某微信聊记录，证明：被告人胡某与杨某某于1月28日至2月18日期间共同参与诈骗胡某的事实，及被告人胡某介绍胡某至他人处借款的事实。 接受证据清单、谅解书，证明：被告人唐某、胡某、杨某某已赔偿被害人胡某损失，并取得谅解。 抓获经过，证明三被告人均系被动归案。 户籍证明，证明三被告人的身份情况。 被告人胡某、杨某某、唐某的供述与辩解，证明其三人均在公安机关对犯罪事实进行了如实供述，并得到了上述证据的印证。 以上证据经庭审质证无异，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人胡某、杨某某、唐某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。在三被告人共同犯罪中，被告人唐某起次要作用，系从犯，予以从轻处罚。被告人胡某、杨某某、唐某归案后如实供述，自愿认罪认罚，已赔偿被害人损失并取得谅解，予以从轻处罚。根据三被告人的犯罪情节，不宜对其三人适用缓刑。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条及第六十四条之规定，判决如下： 被告人胡某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金18000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月18日起至2022年5月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月18日起至2021年7月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 被告人唐某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金6000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月18日起至2021年2月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 由公安机关扣押、未随案移送的被告人胡某作案工具黑色苹果手机一部、被告人杨某某作案工具白色苹果手机一部予以没收（由公安机关处理）。 审 判 长  马婵娟 人民陪审员  汪 涛 人民陪审员  项传卫 二〇二〇年八月二十七日 书 记 员  蒋杨杰