湖北省潜江市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂9005刑初209号公诉机关潜江市人民检察院。被告人李娜，女，生于1992年7月10日，汉族，湖北省潜江市人，初中文化，潜江市双鹏商贸有限公司业务员，户籍地湖北省潜江市，住湖北省潜江市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月24日被抓获，2019年12月25日被刑事拘留，2020年1月13日被逮捕。现羁押于潜江市看守所。指定辩护人谭成香，湖北江汉律师事务所律师。潜江市人民检察院以鄂潜检刑诉〔2020〕144号起诉书指控被告人李娜犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。潜江市人民检察院指派检察员王丹出庭支持公诉，被告人李娜及其辩护人谭成香到庭参加诉讼。现已审理终结。潜江市人民检察院指控，2018年3月至6月期间，被告人李娜经朋友介绍在网上参与融资平台，投入30万元后亏空殆尽。2018年10月至2019年11月期间，李娜为挽回融资平台损失，便在网上贷款参与赌博陆续输掉借贷的钱款。2019年7月，李娜开始在潜江市双某商贸有限公司（以下简称双某公司）任业务员，为了偿还赌博欠下的贷款，李娜以双某公司业务员的身份，通过“下货返利”的方法相继向其负责区域的餐馆和超市老板及业务员朋友诈骗15起，共计金额225839元。其中诈骗被害人彭某6829元、樊某37000元、刘某15000元、廖某120000元、黄某10000元、聂某20000元、柳某55000元、邓某10000元、缪某5000元、陈某3650元、盛某5930元、朱某7500元、吴某9930元、徐某10000元、廖某210000元。公诉机关针对指控的上述事实提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人李娜以非法占有为目的，骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；建议判处被告人李娜有期徒刑四年十个月，并处罚金，诉讼过程中，公诉机关调整量刑建议，建议对被告人李娜在有期徒刑五年到五年六个月间量刑，并处罚金。被告人李娜辩称，其诈骗廖某1时，廖某1给付现金20000元，其当时返给廖某12000元；在受害人报警时，其未逃走，而是等待民警处理，其构成系自首，双某公司已代其返还被害人相关钱款，应对其从轻处罚；对指控的其他事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，希望对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是，被告人李娜归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，其对法律知识淡薄，恳请对其从轻处罚。经审理查明，2018年7月起，被告人李娜以双某公司业务员身份，利用代理推销毛铺酒的便利，虚构“订酒赠送酒”、“订酒返利”、“合伙订酒返利”等理由，相继向其负责区域的餐馆、超市老板及其他酒类业务员诈骗15起，共计金额225314元。分述如下：1.2019年11月8日10时许，被告人李娜到位于潜江市杨市办事处的“柴火厨房”餐馆，谎称购买50件毛铺酒送10件，并承诺替被害人彭某卖酒，骗取彭某14500元，李娜实际提供了价值3071元的毛铺酒，并退还4600元，之后李娜未提供剩余价值6829元的酒。2.2019年11月9日19时许，被告人李娜到位于潜江市泰丰办事处保驾路的“金百万烧烤店”餐馆，谎称购买50000元酒返8000元酒，并承诺替被害人樊某卖酒，骗取樊某37000元。3.2019年11月23日17时许，被告人李娜到位于潜江市紫光路71号的“李老幺酒庄”餐馆，谎称购买20000元酒送3000元酒，并承诺替被害人刘某卖酒，骗取刘某40000元。2019年12月中旬，在刘某的多次追讨下，李娜退还25000元。4.2019年12月4日18时许，被告人李娜到位于潜江市的“粒栗香果园”超市，谎称购买20000元毛铺酒送3000元，骗取被害人廖某119840元。5.2019年12月12日20时许，被告人李娜到位于潜江市西门的“维维”餐馆，谎称合伙出资购买价值20000元的毛铺酒送酒及返现金1000元，骗取被害人黄某10000元。6.2019年12月13日18时许，被告人李娜谎称合伙购买50000元毛铺酒返利8000元，月底返现金3000元，骗取被害人聂某（郎酒业务员）20000元。7.2019年12月17日，被告人李娜到位于潜江市泰丰办事处的“人人乐”超市，谎称购买10000元酒返800元，并承诺替被害人柳某卖酒，骗取柳某55000元。8.2019年12月17日12时许，被告人李娜谎称购买50000元酒返8000元，合伙购买50000元，骗取被害人邓某（一担粮酒业务员）20000元。2019年12月21日，在邓某追讨下，李娜退还10000元。9.2019年12月20日10时许，被告人李娜到位于潜江市园林办事处光明村的“笑笑”餐馆，谎称购买50件毛铺酒送5件，骗取被害人缪某5000元。10.2019年12月21日9时许，被告人李娜到位于潜江市园林办事处光明村8组路口的“炊事班”餐馆，谎称购买10件毛铺酒送1件，骗取被害人陈某3650元，并当场提供了价值365元的酒1件。11.2019年12月21日17时许，被告人李娜到位于潜江市园林办事处马家台村“盛师傅地锅鸡”餐馆，谎称购买10件毛铺酒送1件，骗取被害人盛某9930元。后在盛某的追讨下，李娜退还4000元。12.2019年12月20日10时许，被告人李娜到位于潜江市的“筠华渝菜馆”餐馆，谎称购买50件毛铺酒送10件，骗取被害人朱某7500元。13.2019年12月21日19时许，被告人李娜到位于潜江市“吴记鱼头烧腊”餐馆，谎称购买10件酒送1件，卖不完的可以退货，骗取被害人吴某9930元。14.2019年12月22日19时许，被告人李娜到位于潜江市的“彩虹”超市，谎称购买价值10000元的毛铺酒送1000元酒，骗取被害人徐某10000元。15.2019年12月22日20时许，被告人李娜到位于潜江市紫光路71号的“李老幺酒庄”餐馆，谎称购买10件毛铺酒送1件，骗取被害人廖某210000元。2019年12月24日，被告人李娜被公安机关抓获。李娜被抓获时，明知被害人黄某报警而在现场等待，抓获时无拒捕行为。另查明，案发后，双某公司为减少部分被害人的损失，已向被害人彭某、刘某、廖某1、黄某、聂某、邓某、缪某、陈某、盛某、朱某、吴某、徐某、廖某2供应等值被诈骗金额的货物，合计133839元。上述事实有经庭审质证、确认的公安机关依法制作的受案登记表、案件来源、抓获经过、到案情况说明、户籍信息，送货单、微信聊天记录、微信转账记录、支付宝转账记录、手机银行汇款明细、借条，双某公司营业执照、双某公司关于李娜事件涉及终端赔付明细，证人周某（双某公司法定代表人）的证言，受害人彭某、樊某、刘某、廖某1、黄某、聂某、柳某、邓某、缪某、陈某、盛某、朱某、吴某、徐某、廖某2的陈述，被告人李娜的供述与辩解等证据证实，足以认定。关于被告人李娜辩称其诈骗廖某1现金20000元后当即返还廖某1现金2000元一节，公诉机关提交了廖某1的陈述，证明李娜以购酒送酒的方式进行诈骗，廖某1微信扫码支付李娜10000元，支付宝扫码支付李娜9840元；同时，公诉机关提交了微信及支信宝付款截图证实；李娜实际诈骗金额应为19840元，李娜的该辩解不成立，本院不予采纳。关于第10起诈骗金额。被告人李娜实施诈骗时已向被害人陈某提供了1件毛铺酒，实际诈骗金额应扣减该1件毛铺酒的价值365元，即被告人李娜实际诈骗金额应为3285元。本院认为，被告人李娜以非法占有为目的，多次虚构事实，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关指控的罪名成立，指控的诈骗金额有误，被告人李娜诈骗金额应为225314元。被告人李娜明知他人报案而在现场等待，抓捕时无拒捕行为，到案后如实供述其犯罪事实，系自首，自愿认罪认罚，依法从轻从宽处罚。被告人李娜提出的其系自首的意见成立。辩护人提出的相关辩护意见成立。关于被告人李娜提出的双某公司已代其赔偿被害人相关损失，应对其从轻处罚的意见。经查，双某公司系为维护其公司形象，减少被害人损失而对被害人进行补偿，双某公司亦明确表示会对被告人李娜进行追偿，故双某公司并非为被告人李娜减轻处罚而进行的补偿，对该意见，本院不予采纳。辩护人提出的其他辩护意见，本院不予采纳。被告人李娜诈骗所得的财物，依法退赔被害人。根据被告人李娜犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李娜犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月24日日至2025年4月23日止。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）；二、责令被告人李娜退赔被害人樊某经济损失37000元、被害人柳某经济损失55000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  冯传兵人民陪审员  杨碧清人民陪审员  雷春鸣二〇二〇年八月二十六日法官助理王月书记员张晓