山西省晋中市榆次区人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0702刑初490号公诉机关晋中市榆次区人民检察院。被告人陈鹏羽，又名“陈午”，男，1942年7月7日出生于山西省太原市，汉族，中专文化，系山西省汾河一坝管理局退休工人，住太原市，现住太原市杏花岭区。2018年12月6日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局城区分局取保候审。2019年12月6日经本院决定被取保候审。2020年6月16日经本院决定逮捕；2020年6月17日因患病晋中市看守所不予收押，同日经本院决定被取保候审。辩护人王俊平，系山西源晋律师事务所律师。辩护人柳发武，系山西神角律师事务所律师。晋中市榆次区人民检察院以榆检刑审刑诉[2019]465号起诉书指控被告人陈鹏羽犯诈骗罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，由于不能抗拒的原因，本院裁定对本案中止审理；中止事由消失后，本院裁定对本案恢复审理。晋中市榆次区人民检察院指派检察员孙小鹏出庭支持公诉，被告人陈鹏羽及其辩护人王俊平、柳发武到庭参加了诉讼。现已审理终结。晋中市榆次区人民检察院指控：1、2014年2月11日，被害人曲某通过郭某2认识郝某，并委托郝某给其女儿曲瑶办理介休建设银行的工作，随后郝某找到被告人陈鹏羽，陈鹏羽同意为其办理工作，之后郝某向曲某收取30万元作为办理工作的费用，曲某随即转账给郝某25万元，剩余5万元在办成工作后再支付给郝某，后郝某转账给陈鹏羽26万元，但至今未办成。2、2014年9月，被害人郭某1通过郭某2认识郝某，并委托郝某给其女儿郭茜办理介休烟草局的工作，随后郝某找到陈鹏羽，陈鹏羽同意办理工作，之后郝某向郭某1收取30万元作为办理工作的费用，郭某1给了郝某30万元，随后郝某转账给陈鹏羽23万元，但至今未办成。另据郝某和陈鹏羽交代，陈鹏羽在2014年期间共给郝某办理四个人工作，共向其收取费用84万元左右，均未办成工作，期间陈鹏羽退回郝某15万元，郝某退回曲某3万元、郭某15万，陈鹏羽称将所收款项自用9.5万元，为办理工作给了原中央电视台副台长田富贵5千元、给了介休人靳昌荣4.4万元，给了南方人易志渊62万元，但多次补侦均查无此三人。据此，公诉机关向本院提交了相关的证据，认为被告人陈鹏羽的行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定惩处。被告人陈鹏羽对公诉机关的指控不持异议，并当庭选择自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人陈鹏羽犯诈骗罪不持异议。2、被告人陈鹏羽诈骗金额应为33万元，具体理由如下：（1）曲某一案中，陈鹏羽收到曲某的款项为25万元，曲某的受骗金额为该25万元，另外1万元系郝某向陈鹏羽支付，不应认定为犯罪金额；（2）郭某1一案中，陈鹏羽实际收到郭某1的款项为23万，郝某扣除的7万元不应作为陈鹏羽犯罪金额；（3）陈鹏羽收到郝某的84万元中，涉及本案受害人的金额为48万元，剩余36万元中除已经说明的1万元外，剩余35万元系郝某称为他人办理工作，由陈鹏羽为其保管的款项，不应作为犯罪金额；（4）2014年12月31日陈鹏羽妻子代其退款15万元，不应以犯罪金额认定。3、郝某系本案诈骗罪的组织者和策划者，应以诈骗罪的主犯追究其刑事责任。4、陈鹏羽系初犯、偶犯，主观恶意较小，认罪悔罪，已经77岁并主动退赃。综上，请求本院对被告人陈鹏羽从轻或者减轻处罚。经审理查明：1、2014年2月11日，被害人曲某通过郭某2认识郝某，并委托郝某给其女儿曲瑶办理介休建设银行的工作，随后郝某找到被告人陈鹏羽，陈鹏羽同意为其办理工作，之后郝某向曲某收取30万元作为办理工作的费用，曲某随即转账给郝某25万元，剩余5万元在办成工作后再支付给郝某，后郝某转账给陈鹏羽22万元，但至今未办成。2、2014年9月，被害人郭某1通过郭某2认识郝某，并委托郝某给其女儿郭茜办理介休烟草局的工作，随后郝某找到陈鹏羽，陈鹏羽同意办理工作，之后郝某向郭某1收取30万元作为办理工作的费用，郭某1给了郝某30万元，随后郝某转账给陈鹏羽23万元，但至今未办成。另查明，陈鹏羽共收取郝某45万元，案发前退赔15万元，案发后退赔1万元；郝某已退还被害人曲某3.5万元、退还郭某112万元；被告人陈鹏羽还应退赔曲某18万元、退赔郭某111万元。上述事实，有公诉机关提供，并经当庭举证、质证、核实的下列证据予以证实：1、晋中市公安局城区分局刑警大队于2018年12月5日出具的抓获经过。证明：2018年12月5日19时，该队民警在太原市新建北路十三冶老区内将陈鹏羽抓获。2、陈鹏羽常住人口基本信息，与本院查明的被告人身份情况一致。3、曲某提供的银行转账凭证。证明：2014年2月11日，曲瑶账户给辛生亮账户汇款25万元。4、曲某提供郭某2出具的收条一份。主要内容：郭某2收到曲某现金25万元，还款日期2015年5月30日（余款5万元，待事成后一次性支付）；落款日期2014年2月11日。5、郭某2提供郝某出具的收条一份。主要内容：郝某收到郭某2现金25万元，还款日期2016年3月31日，此款为曲某女儿办事款；落款日期2016年3月1日。6、曲某和郭某2各提供还款承诺书一份、曲某提供与郝某的短信聊天记录。主要内容：郝某因帮助曲某办事，收到曲某25万元，承诺3月15日前归还曲某10万元，3月31日前归还余款15万元；到期不还，从4月1日开始支付银行同期存款利息；担保人为郭某2；落款日期2016年3月1日。7、郭某1提供郝某出具的收条一份。主要内容：郝某收到郭某130万元办事款；落款日期2014年9月22日。8、郭某1提供的郝某出具的欠条一份。主要内容：郝某收到郭某1办事款30万元，若4月15日前办理不了，从2014年9月22日至2016年3月31日支付银行同期利息，从4月1日至4月15日30万元按2分利息支付；落款日期2016年4月2日。9、证人郝某提供的银行存款回单。证明：2014年3月11日，现金存入陈鹏羽账户26万元。2014年9月22日，现金存入陈鹏羽账户23万元。10、证人郝某提供的借条二张、汇款凭证。证明：陈鹏羽给郝某出具135000元的借条，落款日期2014年8月11日。2014年4月17日郝某给陈鹏羽汇款220000元；陈鹏羽给郝某出具480000元的借条，落款日期2014年4月17日。11、陈鹏羽提供郝某出具的证明一份。主要内容：靳昌荣给曲阳办理介休建设银行上班一事，一切费用为18万元；另在太原铁路局给刘学军安排到公安科工作；有关陈鹏羽欠款84.4万元由靳昌荣给付53万元，余额31.4万元；落款日期2015年2月12日。12、陈鹏羽提供郝某出具的收条一份、陈思的转账凭证一份。主要内容：郝某收到陈鹏羽给付的欠款15万元（由其妻代付）；落款日期2014年12月31日。2019年3月20日，陈思账户给郝某账户转账1万元。13、陈鹏羽提供靳昌荣出具的收条一份。主要内容：靳昌荣收到代办曲瑶建行工作的34000元；落款日期2014年12月16日。14、晋中市公安局城区分局刑警大队于2019年5月16日出具的情况说明。证明：（1）陈鹏羽涉案款项的去处，现只有陈鹏羽的供述，暂未取到相关证据；（2）陈鹏羽在供述中提到原中央电视台副台长田富贵，因陈鹏羽向该局提供田富贵的个人信息有限，暂无法落实田富贵的身份；（3）陈鹏羽在供述中提到靳昌荣，因陈鹏羽和郝某向该局提供靳昌荣的个人信息有限，暂无法落实靳昌荣的身份；（4）陈鹏羽在供述中提到易志渊，因根据陈鹏羽向该局提供易志渊的个人信息有限，暂无法落实易志渊的身份；（5）郝某在供述中提到孙秀婷，该局根据郝某提供孙秀婷个人信息，多次拨打孙秀婷电话一直处于无人接听状态，无法联系到孙秀婷；（6）郝某在供述中提到王玉明，该局根据郝某提供的王玉明个人信息，多次拨打王玉明电话，其均称有事在外地暂时无法返回，故未取到王玉明的相关证据。15、晋中市公安局城区分局刑警大队于2019年6月27日出具的情况说明。证明：该局民警通过拨打郝某、陈鹏羽提供的高义明的手机号151××××0818，对方接通电话后承认自己是高义明，现在外地生活，随后民警在电话里询问是否认识郝某、陈鹏羽，其称不认识郝某、陈鹏羽二人，并表示从来没听说过此二人，后对方挂断电话。16、晋中市公安局城区分局刑警大队于2019年7月10日出具的情况说明。证明：根据陈鹏羽的供述，其首先不具有为受害人办理工作的能力，其次陈鹏羽以办工作为由向受害人收取的现金中的95000元用于个人挥霍，后将剩余现金交给了田富贵等人用于办理工作，但陈鹏羽未能提供田富贵等人的真实身份信息和社会背景信息，以及未能提供其社会关系是否具有办工作能力的证据。17、晋中市公安局城区分局刑警大队于2019年7月10日出具的情况说明。证明：（ｌ）关于陈鹏羽在供述中提到田富贵、靳昌荣、易志渊，该局通过相关系统查询，未能查询到田富贵、靳昌荣、易志渊的身份信息和相关电话。（2）关于郝某在供述中提到孙秀婷，该局多次拨打孙秀婷电话一直处于无人接听状态，无法联系到孙秀婷。（3）关干郝某在供述中提到王玉明，该局多次拨打王玉明电话，其均称有事在外地暂时无法返回，暂未取到王玉明的相关证据。18、中央电视台办公司保卫处于2019年8月20日出具的证明。证明：经核实，该台在职及退休人员中没有叫田富贵的工作人员。19、辨认笔录。证明：（1）陈鹏羽、郝某自称见过靳昌荣本人，为此办案民警根据陈鹏羽、郝某提供的信息，通过山西人口信息系统查询到同名同音的有三人，经陈鹏羽、郝某辨认后，照片中的人陈鹏羽、郝某均称不认识也没见过。（2）辨认人陈鹏羽自称见过易志渊本人，为此办案民警根据陈鹏羽提供的信息，通过公安部云搜索系统查询到全国名为易志渊的有5人，其有2人是未成年人不符合条件，其余3人经陈鹏羽辨认后，陈鹏羽均称不认识也没见过。20、晋中市公安局城区分局刑警大队于2019年8月22日出具的情况说明。证明：（1）该局将山西人口信息系统查询到叫靳昌荣的人，先后让陈鹏羽、郝某进行辨认，其二人都称不认识，根据陈鹏羽和郝某提供有关靳昌荣的身份信息，该系统内查无此人。（2）该局将公安部云搜索系统查询到叫易志渊的人，让陈鹏羽进行辨认，其称都不认识，根据陈鹏羽提供有关易志渊的身份信息，该系统内查无此人。21、晋中市公安局监管卫生所出具的《市直监管场所入所健康检查登记表》。证明：第一次，陈鹏羽因贫血及心电图异常不予收押；第二次，陈鹏羽因食管裂孔疝不予收押。22、被害人曲某在侦查机关的陈述。证明：2013年年底，该和郭某2在单位闲聊的时候，郭某2告诉该他的战友有一个介休建设银行工作的指标，办理工作的费用是30万元，然后该就给该老婆打电话沟通了一下，决定给该女儿办这个工作。到了2014年2月11日，郭某2联系该们并和该们一起来到榆次区蓝山咖啡，见到郭某2所说的战友郝某，当时郝某跟该们说办理介休建设银行工作需要30万元，但是该提出来先付25万元，办成工作以后再付剩下的5万元，他同意了先付25万元，并承诺该们4月底就可以去建行上班，然后该就问郝某要了银行卡号，郝某给该提供了一个账户名为辛生亮的银行卡号。郝某告诉该银行卡号后，该就叫该老婆去安宁街的一家农村信用社给他提供的卡号转账25万元，当时由于该不认识郝某，该就让郭某2给该打了一张25万元的收条，同时郝某又给郭某2打了一张25万元的条子，然后该们跟着郝某去了附近的一个农业银行的ＡＴＭ机上，郝某确认了25万的到账，该们就分开了，郝某让该们回去等消息。到了4月底，该问郝某办工作的情况，郝某说等到5月份吧，后面该每月给郝某打电话，他都说等到下个月，然后该就让郝某退钱。到了12月郭某2给该打电话让该准备一桌饭，说郝某领的经办人过来一起吃个饭，当时该们见到郝某领的一个自称姓靳的经办人，郝某和这个姓靳的说今天晚上就签了上班的合同，吃完饭后姓靳的说是电话联系不到建行的工作人员，等明天再说吧，然后该给郝某和这个姓靳的安排了住宿。到了第二天，该再见到他们的时候，他们告诉该建行的工作人员去了太原了，等过了元旦再说吧，然后他们就走了。之后该联系郝某，郝某一直说等着吧，到了2015年2月该就决定不办工作了，让郝某退钱，郝某一直说工作在办的再等等。到了4月份，该接到一个自称姓王的电话（156××××4449）说他是郝某的朋友，正办的工作了，建行办不了，介休烟草局的去不去，该说行了，之后工作还是一直没有办成，该就联系这个姓王的，姓王的说他们是找一个姓赵的办的，后来该联系这个姓赵的，姓赵的也是告诉该等的吧。到了2015年底，工作一直没办下来，该就告诉郝某该们不办工作了退钱吧，之后郝某一直没给该们退钱。23、被害人郭某1的报案书及在侦查机关的陈述。证明：2014年9月初，该跟郭某2闲聊时说起该女儿郭茜没有正式工作，郭某2说他的战友郝某能办介休市烟草局的工作，需要费用30万元。9月17日左右，该和郭某2来到榆次区人民检察院（旧院）附近，在该的车里跟郝某见面，郝某跟该说，尽快支付30万元不要错过这个机会，11月30日之前办成工作，然后该们就回去了。到了9月22日，该和郭某2带着现金30万元到榆次区人民检察院附近见到郝某，然后该把30万元、女儿的照片、学历、身份证复印件一并给了郝某，郝某打了张30万元的收条，再次强调11月30日之前肯定能办成工作，然后该们就回去了。期间该给郝某多次打电话催问，郝某一直说正在办理等消息。到了2015年8月20日左右，郝某说等山西省烟草工作电话通知在9月1日参加面试。到了9月1日没有接到面试的通知，该就给郝某打电话，郝某说再等等吧。到了2016年2月2号该来到榆次找郝某，说办不成工作就退钱吧，郝某说还能办再等等吧，22日之前一定能办了，然后该们就回去了，之后工作还是没有办成。到了4月2日该再次到榆次找到郝某，要求郝某退钱，郝某说再等等，并给该打了张欠条，大致内容：退30万元并支付利息。4月15日工作还是没有办成，该来榆次找到郝某要求退钱，郝某说先给退5万元，但是现在没钱下次来榆次给该。之后郝某分4次退给该共5万元，之后该再联系郝某退剩下的钱，郝某一直说没钱。郝某告过该一个姓王的医生给办理工作，还告诉该那5万元也是这个王医生给退的。24、证人郭某2的举报信及在侦查机关的证言。证明：2013年底，该跟曲某闲聊的时候得知他女儿没有工作，该就告诉他该的战友郝某有一个工作指标，曲某让该给他联系一下郝某，给曲某的女儿办理工作。到了2014年1月份，该和曲某坐火车来到榆次，在吃饭的时候郝某告曲某有一个介休建设银行的工作指标，办理需要30万元，然后曲某同意让郝某办理工作，之后他们谈好后，该和曲某就坐火车回介休了。到了2014年2月11日，曲某叫该一起来到榆次的安宁的蓝山咖啡见到郝某，曲某问郝某要一张银行卡，郝某说他是国家工作人员，不方便给自己的银行卡，然后把一个账户名为辛生亮的银行卡号告诉了曲某，他们就一起出去转账了。过了一会他们回来了，然后曲某让该给他打一张条子，该跟他说这不合适，应该是郝某给你打条子，郝某说一个月就可以把工作办下来，然后该就给曲某写了个收条，郝某给该打了张收条，之后该和曲某就回介休等消息了，之后就是曲某和郝某之间联系了，后面曲某给该打电话说工作没办下来，郝某一直往后推，该也给郝某打电话，他说一直办的了再等等。到了12月份，曲某给该打电话说郝某领着经办人来介休叫该一起吃个饭，当时郝某领的那个经办人说介休建行行长是他的好朋友，工作没问题能安排。该当天晚上上夜班，该就先走了，曲某还给他们安排了一晚住宿，第二天曲某给该打电话说工作没有办成，郝某和那个经办人走了，之后该了解到郝某办不成介休建行的工作，改成办理介休烟草局的工作。到了2015年底，曲某跟该说不办工作了，让郝某退钱，然后该就给郝某打电话，郝某跟该说放心工作肯定能办下来不用着急。到了2016年3月1日，曲某和该来榆次让郝某退钱，郝某说没钱，然后给曲某写了承诺书，并重新给该写了一份收条，该们就离开了。到了4月份，郝某没有退钱该们又来到榆次找到他，当时他给了曲某1万元。25、证人郝某在侦查机关的证言及辨认笔录。证明：（1）2014年初，郭某2给该打电话问该能不能给他同事的小孩办理去介休建设银行或介休工商银行的工作，该说该问一下情况再告你，然后该问该朋友孙秀婷能否办理，孙秀婷告该能办需要费用26万元。过了三两天，该告诉郭某2可以办介休建设银行的工作，并告诉他准备个人材料和钱。之后过了几天，郭某2和他同事（曲某）来榆次找到该，该跟他们谈了一下办工作的事情，并告诉他们办工作需要个人简历、学历证明、身份证、照片以及办理费用30万元，曲某同意后，就和郭某2回介休了。到了2月11日该在榆次区的蓝山咖啡见到了曲某和郭某2，当时曲某提出先给25万元，事办成了再给剩余5万元，该当时同意了，然后曲某出去给该转了25万元，因为当时该身上只带了辛生亮的卡，为了方便该转账就让他把钱转到辛生亮的卡上。孙秀婷告该办理费用是26万元，而该告诉曲某是30万元，其中4万元是该的劳务费用。以前聊天时候孙秀婷说过要是有办理银行工作可以找她。该收到钱以后，曲某要求该写一张收条，当时曲某不让该给他写收条，让该给郭某2写收条，然后该就给郭某2写了收条，然后该们就离开了。之后该去太原给了孙秀婷16万元，并告诉孙秀婷办完以后给剩下的10万元，打了张收条，并答应两个月内办完。过了两个月，孙秀婷没有办成工作，她就把16万元退给了该。（2）当时孙秀婷没有办成工作，通过孙秀婷认识了高义明，高义明说他有认识的人可以办成，然后就领该见了陈鹏羽，陈鹏羽说他能办成介休建行的工作，然后该就把钱给了陈鹏羽，陈鹏羽办了半年也没办下工作。之后有一天，有个姓靳的打电话联系到该问该是不是在办介休建行的工作，该说是的，然后姓靳的告诉该第二天上午让曲瑶参加面试，之后该把这个消息告诉了郭某2，曲某告没告该忘了，由于该不了解姓靳的，该就去了介休见了姓靳的，在介休见到姓靳的该就联系曲某和郭某2，当天晚上曲某请该们吃了饭，还给该们安排了住宿，当时吃饭的时候姓靳的说第二天上午8点带曲瑶去建行找行长面试。到了第二天姓靳的在宾馆里联系了，行长不在，并说改天再联系，然后该和姓靳的返回榆次。之后就是姓靳的和曲某联系了，具体该就不知道了，再后来曲某联系该说工作办不成，要该退钱，然后该联系陈鹏羽和姓靳的，但联系不到。王玉明应该有能力办成介休烟草的工作，但是当时陈鹏羽没有退钱，就一直没有办成，最后他将5万元定金退给该了。（3）2014年9月22日，郭某1来榆次将30万元现金交给该，该拿到钱后就去银行给陈鹏羽转账23万元。到了11月份，陈鹏羽还是没有把工作办下来，当时该联系不到他，郭某1也一直催该办工作办不成就退钱。到了2015年初，该托该的朋友王玉明办，王玉明办理介休烟草局的工作费用是24万元，当时该也是给了王玉明5万元定金，等陈鹏羽将钱退回来再给王玉明19万元，然后王玉明办理介休烟草的工作，但是陈鹏羽迟迟退不回钱来，导致王玉明这头工作无法办成。之后郭某1要该退钱，该就找王玉明退钱，2016年4月份，王玉明分4次给该银行转账将5万元退给该，每次王玉明退给该钱，该就给了郭某1。（4）该找陈鹏羽办理过四个人的工作，分别是：曲瑶、郭茜、还有两个记不清了（一个吕梁的、一个榆次区的），除了曲瑶、郭茜、榆次的没退完钱，其余都退完了。该给这四个人办理工作收取曲瑶25万元、郭茜30万元、吕梁的30万元、榆次的30万元。陈鹏羽给该退过15万元，这退回的15万元该都退给吕梁的人，因为对方是最早找该办工作的。现在该给曲瑶退了3万元，郭茜退了10万元，榆次的退了95000元，吕梁的都退了。当时这四个人的工作是一起找陈鹏羽办理的，陈鹏羽说可以办，钱是陆续给的陈鹏羽，曲瑶的是2014年4月左右通过银行转账给陈鹏羽22万元；郭茜的是2014年9月通过银行转账给陈鹏羽23万元；吕梁的是2014年初通过银行转账给陈鹏羽26万元；榆次的是2014年初分两次给的陈鹏羽现金，第一次给了15万左右，第二次给了8万左右。该一共给了陈鹏羽845000元左右，陈鹏羽在2014年12月31日给该退15万元，之后在2019年3月给该退1万元。该给这四个人办工作曲瑶的获利是3万元，郭茜的获利是7万元；吕梁的获利是2万元，榆次的获利是2万元，期间还有其他开销也需要用钱，一共是14万元左右。该之前给公安机关提供的是一共给了陈鹏羽94万元左右，该把该留下的钱也加进去了。该辨认出照片中的6号就是陈鹏羽。26、被告人陈鹏羽在侦查机关的供述。证明：（1）2014年（具体时间记不清），郝某找到该让该给其朋友办理介休建行的工作，该说可以找人帮忙看看，郝某问该多少钱，该打听了一下告诉郝某需要15万元，郝某说那就办吧，那边多要的了，办成再给该酬谢金。过了三四天，郝某把一个叫曲瑶的个人资料和15万现金送到该办公室给了该，然后该给郝某写了一个15万的借条，借条大概内容是：今收（借）到郝某办理曲瑶到介休建行工作一事费用人民币15万整。之后有个原中央电视台的一个副台长来太原办事，然后该找到他说了关于办理曲瑶去介休建行工作的事，他说没有问题跟省里打个招呼，他还说办事不能光靠嘴需要先给上1万的费用，该当时谨慎了一下就给了他5000元，之后过了几天该联系对方就联系不上了。（2）2014年年底，该通过朋友认识了一个叫靳昌荣的人，当时他来到该的办公室找该谈合作的事，聊天的时候该说有个榆次检察院的朋友让该帮忙给小孩办理去介休建行工作的事，靳昌荣让告下对方的资料回去问问，然后该就把曲瑶的资料给了靳昌荣。过了三四天，副台长那没有消息，郝某又一直催该，该就联系靳昌荣，靳昌荣说基本没有问题但需要给他拿点钱，然后该在太原国防公办招待所当面给了靳昌荣1万元，他给该写了一个收条，过了一个星期，靳昌荣找该说钱不够，该就给了他34000元，他给该打了一个条子，完了该跟他说郝某催的紧，然后该就把郝某的电话告诉靳昌荣，之后靳昌荣自己就联系郝某，最后该一直在外面追债没顾上联系靳昌荣，再联系靳昌荣就联系不到了。（3）郝某找该除了给曲瑶办工作，还给四个人办过工作，每个人收了10万左右，郝某给该的钱有通过银行转账，也有给现金的。该一共收了郝某84万元。除了曲瑶的工作，其中一个是找的太原市烟草局后勤的一个女同志给了15万元办（具体是谁想不起来了）的，从太原烟草局要上指标再调回榆次，最后没有办成，15万元直接退给郝某了。该收到钱后借给别人65000元，给了靳昌荣44000元，给了副台长5000元，该公司房租用了3万元。期间该认识一个叫易志渊的人，该当时觉得他能办成，就给他62万元让他办，之后该就联系不上对方了。上述证据，来源合法，内容相互关联，印证了查明的事实，可以作为本案的定案依据。本院认为，被告人陈鹏羽以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人30万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处，公诉机关指控罪名成立。关于公诉机关指控被告人陈鹏羽诈骗金额为84万元；经查证，陈鹏羽共计收取被害人45万元，其中曲某22万元、郭某123万元，案发前已退还15万元，诈骗金额应为30万元。被告人陈鹏羽已满七十五周岁，可以从轻或者减轻处罚。被告人陈鹏羽归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚。鉴于被告人陈鹏羽已退赔被害人部分损失，本院依法酌情对其予以从轻处罚。辩护人提出案发前退款15万元不应计入犯罪金额，认罪悔罪，已经77岁并主动退赃，可从轻或者减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；其余辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第十七条之一、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人陈鹏羽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）（所处罚金应于本判决生效后三十日内一次性缴纳）二、责令被告人陈鹏羽退赔两名被害人共计29万元，其中曲某18万元、郭某111万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  柴富恒人民陪审员  赵轶群人民陪审员  白志强二〇二〇年八月二十八日书 记 员  段莎莎