贵州省册亨县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)黔2327刑初29号 公诉机关贵州省册亨县人民检察院。 被告人邓程伟，男，1986年2月10日生于江西省宁都县，汉族，高中文化，户籍地江西省赣州市宁都县，住江西省赣州市章贡区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年2月18日至同月26日临时寄押在宁都县公安局青塘派出所，同月27日被贵州省册亨县公安局刑事拘留，同年3月16日被贵州省册亨县公安局取保候审，同月20日贵州省册亨县人民检察院重新对其作出取保候审决定，同年4月17日贵州省册亨县人民法院重新对其作出取保候审决定。 辩护人李廷祥，贵州同根律师事务所律师。 贵州省册亨县人民检察院以册检刑诉〔2020〕7号起诉书指控被告人邓程伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵州省册亨县人民检察院指派检察员刘朝进出庭支持公诉，被告人邓程伟及其辩护人李廷祥到庭参加诉讼。现已审理终结。 贵州省册亨县人民检察院指控： 一、2016年1月份，册欣房开公司股东、监事邓某（另案处理）受册欣房开公司委派，与公司法定代表人贺某到广东省广州市考察采购电梯，确定购买广州莉菲特电梯有限公司电梯后，邓某收受该公司总经理黄某贿赂464240元，并让被告人邓程伟提供银行账户用于收款。2016年11月至2019年7月，黄某按排其妻王某多次存入邓程伟银行账户上，邓程伟又直接或者通过卢某将钱转给邓某。 二、2016年1月份，册欣房开公司股东、监事邓某在册欣商城一期、二期高低压供配电项目上，确定由贵州奥科电气科技有限公司实施后，邓某收受该公司法人钱某贿赂，并让邓程伟提供银行账户用于收款。2019年7月26日，贵州奥科电气科技有限公司将517500元打入邓程伟银行卡上，邓程伟又将其中489374元转入邓某提供的卢某卡上，后卢某转给邓某。 2020年2月18日邓程伟在江西省赣州市宁都县梅江镇博鑫花园小区被公安机关抓获。 上述指控，公诉机关提供了书证、被害人陈述、证人证言、视听资料、被告人供述和辩解等证据，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，以被告人邓程伟的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法判处，并提出“对被告人邓程伟判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四千元”的量刑建议。 被告人邓程伟在开庭审理过程中对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结。 辩护人李廷祥对公诉机关指控的犯罪事实无异议，提出邓程伟的行为不构掩饰、隐瞒犯罪所得罪，构成非国家工作人员受贿罪。 经审理查明： 一、2016年1月份，册欣房开公司股东、监事邓某（另案处理）受册欣房开公司委派，与公司法定代表人贺某到广东省广州市考察采购电梯，确定购买广州莉菲特电梯有限公司电梯后，邓某收受该公司总经理黄某贿赂464240元，并让被告人邓程伟提供银行账户用于收款。2016年11月至2019年7月，黄某按排其妻王某多次存入邓程伟银行账户上，邓程伟又直接或者通过卢某将钱转给邓某。 二、2016年1月份，册欣房开公司股东、监事邓某在册欣商城一期、二期高低压供配电项目上，确定由贵州奥科电气科技有限公司实施后，邓某收受该公司法人钱某贿赂，并让邓程伟提供银行账户用于收款。2019年7月26日，贵州奥科电气科技有限公司将517500元打入邓程伟银行卡上，邓程伟又将其中489374元转入邓某提供的卢某卡上，后卢某转给邓某，邓程伟将余款28126元代邓某缴纳税款及购酒等。 2020年2月18日邓程伟在江西省赣州市宁都县梅江镇博鑫花园小区被公安机关抓获。 认定上述事实的证据有： （一）书证 1、到案经过：载明2020年2月18日，邓程伟在江西省赣州市宁都县梅江镇博鑫花园小区被赣州市宁都县公安局民警抓获。 2、出所登记表：载明邓程伟于2020年2月18日至同月26日临时寄押在江西省赣州市宁都县公安局青塘派出所。 3、营业执照：载明册欣房地产开发有限责任公司法定代表人石某。 4、册欣房地产开发有限公司会议纪要：载明贺某任执行董事兼总经理；朱某任副总经理；谭某任副经理；邓某任监事。 5、合股承建工程协议：载明册欣商城二期5号、6号、7号、10号楼下及地下室土建施工，含桩基工程，外墙门窗，不包含水电消防工程，总建筑面积约4.5万平米，总造价约6500万元。 6、定作合同：载明2016年1月15日，册欣房开公司与广州莉菲特电梯有限公司采购31台电梯，价格422.73万元。 7、合作协议：载明乙方册欣房开公司邓程伟向甲方广州莉菲特电梯有限公司黄某购买31台电梯项目，双方约定：甲方同意向乙方支付佣金43.87万元。 8、电子回单：载明汇款、转账交易记录情况。 9、册欣房地产开发有限责任公司册欣商城高低压供配电总包合同：载明册欣商城高低压供配电总包发包人册欣房开公司，承包人奥科电气公司。 10、册欣商城高低压供配电（一期）安装工程承包合同：载明甲方奥科电气科技有限公司与乙方邓程伟签订安装工程承包合同，工程总施工费517500元。 11、合作协议：载明甲方贵州奥科电气科技有限公司同意向乙方邓程伟支付佣金按建筑面积每平方8元。 12、贵州增值税普通发票：载明邓程伟缴纳税款情况。 （二）被害人陈述 1、朱某陈述：我和贺某、陈某、谭某、石某是册欣房开公司的股东，在建册欣商城一期、二期工程中，邓某是公司财务总监和股东，负责电梯和强电装备采购，邓某和其侄子邓程伟负责采购，收受广州莉菲特电梯有限公司回扣438700元，收受贵州奥科电器科技有限公司回扣517500元。 2、贺某陈述：册欣商城第二期工程在建，邓某是房地产的股东兼财务总监，他利用职务之便购买册欣商城电梯和强电装备，收受贵州奥科电器科技有限公司回扣517500元，收受莉菲特公司回扣464240元。 （三）证人证言 1、黄某证言：2016年1月，邓某联系我们公司谈购买电梯业务，我把《定作合同》、《合作协议》寄给邓某，他们公司法人贺某签字盖章后寄给我。交易购买35台电梯，公司按比例付给邓某居间介绍费（佣金）464240元。 2、王某证言：我不认识册欣房开公司的邓某、邓程伟，公司业务都是黄某在谈，他叫我转钱给谁我就转给谁，我共转了四次钱给邓程伟。 3、钱某证言：2016年1月份，我到册亨找册欣房地产公司负责人邓某谈册欣商城一期、二期高低压供配电业务，邓某说要居间服务费（即佣金）每平方8元。同年1月14日，我安排公司杨某到册欣房开公司签一份《册欣商城高低压供配电总包合同》，金额8872300元。《合作协议》邓程伟名字和银行卡是邓某提供给我的。2019年7月26日，公司转账517500元到邓程伟账户上。 4、杨某证言：2016年初，贵州奥科电气科技有限公司钱某安排我到册欣房开公司签订《册欣商城高低压供配总包合同》，册欣商城一期、二期高低压供配电，合同总金额800多万元。 5、邓某证言：2016年期间，册欣房开公司开发的册欣商城楼盘在建设过程中，公司需要引进强电项目，有很多强电公司来谈业务，我是册欣房地产开发有限公司的财务监事，在广州有自己的公司。有一天册欣房开公司法定代表人贺某告诉我，说贵州有一家企业出价强电项目64元／每平米，我觉得这个价还可以就建议跟对方签订合同。2016年，公司需要安装电梯，经公司开股东会委托我与贺某到广州考察，后股东会确定和广州番禺一个姓黄的老板购买30多台康力电梯，贺某和我去谈的业务有居间服务费，贺某说他要一半，后收到广州莉菲特公司居间费我没有给贺某，邓程伟帮我和广州电梯公司、强电公司签定《合作协议》，平时又帮我做一些服务，我想给邓程伟四分之一的居间服务费，我没有给他，贺某问我要居间服务费，我也没有给他。我收受广州莉菲特电梯公司40多万元、贵州奥科电气有限公司50多万元。这50多万元邓程伟将489374元转入我提供的卢某银行卡上，后卢某转给我，剩余28126元邓程伟帮我缴纳税款及购酒等。 6、陈某证言：2013年5月份，成立册欣房开有限公司，股东有贺某、蒋某、邓某、朱某、谭某，册欣商城在建第二期工程。2016年1月19日邓某和邓程伟利用公司股东职务上的便利，收受贵州奥科电气科技有限公司回扣517500元。2016年2月2日，邓某利用公司股东职务上的便利，在采购册欣商城电梯项目上，与邓程伟收受广州莉菲特电梯有限公司回扣438700元。 7、卢某证言：2019年，邓程伟转了几笔账到我银行卡上，并叫我转给邓某，邓某没有说是什么钱，因邓某是老板，我也不好问。 （四）视听资料：载明侦查人员讯问邓程伟的情况。 （五）被告人邓程伟供述与辩解：2015年，我向邓某推荐康力电梯在江西质量服务口碑不错，价格不高，是上市公司。邓某和贺某就到广州电梯公司谈，邓某回来说买康力品牌电梯35台左右，对方说给居间介绍费，后是邓某或是贺某拿一份《合作协议》叫我签字，是和广州莉菲特电梯公司签的合同，对方给40多万元居间服务费（即佣金），提供我银行卡号，后广州莉菲特电梯公司分几次将钱转到我银行卡，我转给邓某。2016年，贵州奥科电气有限公司与册欣房地产开发有限责任公司邓某谈强电业务，后邓某或是贺某叫我和贵州奥科电气有限公司签一份《合作协议》，后贵州奥科电气有限公司转账50多万元居间服务费（即佣金）到我的银行卡，我把40多万元转给邓某提供的卢某的银行卡，剩余的2万余元用于支付开发票等费用。 上述证据，经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。 关于被告人邓程伟的辩护人提出邓程伟的行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，构成非国家工作人员受贿罪的辩护意见。经查，被告人邓程伟明知是邓某犯罪所得的情况下，仍为其提供资金账户并多次为其转账，且数额达90余万元，该事实有被告人供述、证人证言及转账记录等证据证实，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对其定罪处罚。故辩护人的辩护意见，与本院查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人邓程伟明知是犯罪所得的财物而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人邓程伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予确认。鉴于其归案后如实供述犯罪事实，且与公诉机关签署认罪认罚具结书并当庭认罪，具有坦白情节，可依法对其从轻处罚。综合考虑其犯罪情节，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可依法对其宣告缓刑。故公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下： 被告人邓程伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决书生效之日起十日内向本院缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王建坤 审 判 员  梁朝正 人民陪审员  邓露甜 二〇二〇年八月二十日 书 记 员  杨东江