浙江省瑞安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0381刑初507号 公诉机关浙江省瑞安市人民检察院。 被告人林王昆，男，1992年8月25日出生，汉族，初中文化，经商，户籍所在地浙江省瑞安市。曾因聚众斗殴罪、故意伤害罪，于2013年2月1日被本院判处有期徒刑六年，于2016年10月12日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月23日被刑事拘留，同年2月25日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人朱谓岳，浙江安阳律师事务所律师。 瑞安市人民检察院以瑞检刑诉〔2020〕8471号起诉书指控被告人林王昆犯诈骗罪，于2020年5月25日向本院提起公诉。本院于同月27日以普通程序立案，并依法组成合议庭，于同年6月12日公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派检察员涂益棉出庭支持公诉。被告人林王昆及其辩护人朱谓岳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 瑞安市人民检察院指控，2019年9月至10月间，被告人林王昆向其朋友黄某及池某等人虚构“其占股的国外老挝赌场将增资扩股”、“赌场的个别股东需要垫资”等事实骗取被害人池某、陈某一、黄某等人计人民币310万元。骗取的钱款均被被告人林王昆用于归还债务和其他个人用途。2020年1月23日，被告人林王昆被抓获到案。 对于以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据，认定被告人林王昆的行为已构成诈骗罪，诈骗数额特别巨大，且系累犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款之规定，予以惩处。 被告人林王昆辩称没有欺骗被害人黄某、池某，被害人投资款通过兑换其持有赌场筹码方式已将投资到缅甸赌场里，另外垫资款总共300万元，已经还了100万元，这笔钱是借给老挝赌场里股东的。 辩护人朱谓岳的辩护意见是：被告人林王昆行为不构成诈骗罪，具体理由如下：首先，被告人林王昆没有虚构事实，隐瞒真相，使被害人陷入错误认识，老挝确实有一个叫银海赌场，被告人林王昆在这个赌场有持股这是事实，被害人池某、黄某也去现场考查过，对这个赌场也了解，被告人林王昆给他们介绍赌场的情况时，也告知投资赌场经营风险；其次，被害人池某、黄某交给被告人林王昆180万元的性质，是被害人委托被告人林王昆进行投资的投资款，被告人林王昆也已经通过兑换赌场筹码方式将这些投资款投资到老挝赌场里，被告人林王昆从原来持股1股变成2股，另外1股股份就是被害人投资得到股份，所以这笔投资款，被告人林王昆已经完成委托；垫资款总共300万元，被告人林王昆已经还了100万，剩余的垫资款是借款，是借给老挝赌场的，这个应该是民事纠纷，所以从被告人林王昆不存在非法占有的目的。综上所述，被告人林王昆既没有虚构事实，也没有隐瞒真相。因此辩护人认为被告人林王昆不构成诈骗罪。 经审理查明：2019年9月至10月间，被告人林王昆在瑞安市区向其朋友黄某及池某等人虚构“其占股的国外老挝赌场将增资扩股”、“赌场的个别股东需要垫资”等事实取得被害人信任，后分别以“赌场股份投资款”名义骗取被害人池某、陈某一、黄某等人计人民币180万元，以“垫资款”名义骗取被害人黄某等人计人民币130万元，总计骗取人民币310万元。骗取的钱款均被被告人林王昆用于归还债务和其他个人用途。 2020年1月23日，被告人林王昆被抓获到案。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、被告人林王昆的供述和辩解，被告人林王昆在侦查机关第一次供述否认自己有诈骗行为，辩解其没有向被害人池某、黄某等人介绍投资国外赌场，是被害人池某借用了其女朋友杜某银行卡使用，另被害人池某通过支付宝转的10万元是支付其在老挝及成都开支费用，被害人黄某支付的10万元系自己向被害人黄某借的；第二次供述辩称被害人池某等人交给自己180万元是投资老挝赌场，自己仅替被害人代持赌场的股份，另外100万元系赌场要求垫资款；第三次供述辩称被害人池某等人给自己的180万元已经投资到老挝赌场里，但名义股份还是登记在其名下，被害人黄某等人另给付200万元给赌场里其他股东垫资，供认到2019年10月1日之后因为其赌博输了钱，其把赌场退款70万元打到公司账户里用掉了；第五次供述辩称被害人池某等人支付的310万元已经用兑换赌场筹码方式已经投资到赌场里。 2、被害人池某的陈述及辨认笔录，证实被告人林王昆谎称老挝赌场有增资投资项目，每股需要150万元，其跟黄某均信任被告人林王昆，故决定对赌场进行投资，其通过银行转账和支付宝等方式共向被告人林王昆支付了100万元，被害人黄某等人向被告人林王昆也支付了50万元，被告人林王昆带被害人池某、黄某去老挝赌场进行实地考察，在赌场里听到别人叫被告人林王昆叫老板，所以更加信任被告人林王昆，从老挝回来之后，被告人林王昆又谎称每股需要180万元，故其又向被告人林王昆支付了20万元，黄某那边出了10万元，除此之外其又替被害人黄某转了30万元给被告人林王昆，过了几天听被害人黄某说被告人林王昆赌博输钱了，人无法联系，之后就找被告人林王昆继父谈某还钱事宜，因双方无法达成一致意见之后便报警。 3、被害人黄某的陈述及辨认笔录，证实2019年9月上旬，被告人林王昆微信联系我，老挝银海赌场要投资增股，问我有没有投资兴趣，每股需要150万元，并邀请我去老挝考察，我去了老挝回来决定对赌场进行投资，我跟池某说起，池某也感兴趣，于是被告人林王昆跟池某聊了很多投资细节，最终我与池某、陈某一、何某一起去投资，四个人一起凑了150万元按照被告人林王昆的指示打到林王昆指定的账户，打钱给被告人林王昆钱之后，我就问被告人林王昆什么时候股份到位，被告人林王昆陈述到要到月底赌场结账后召开股东大会，把股份登记在我名下，9月30日，被告人林王昆又打电话给我，说是股东大会之后每股需要180万元，于是我们又凑了30万给被告人林王昆，另被告人林王昆跟赌场需要垫资130万元，10月初就偿还，于是我叫了何某按照被告人林王昆的指示把钱打到林王昆指定的账户，10月7、8日，银海赌场里陈总（赌场会计）跟被告人林王昆的叔叔过来找被告人林王昆，我也联系不上被告人林王昆，我问赌场里陈总被告人林王昆根本没有增资给我们，他说被告人林王昆没有增资，而且他们告诉我被告人林王昆在赌场输了很多钱，10月17日我才联系到被告人林王昆，被告人林王昆告诉我钱被他输完了，我劝他回来把此事解决掉，之后我们找到被告人林王昆的继父谈某，无法达成一致意见之后，被害人池某报了警，他们总共被骗了310万元。 4、被害人陈某一的陈述及辨认笔录，证实经被害人黄某介绍与被告人林王昆相识，被告人林王昆称老挝赌场有增资投资项目，赌场在老挝是正规合法，且赌场收益不错，被告人林王昆愿意将股份转给我们，自己投资了30万元，之后听黄某讲被告人林王昆失联了，被告人林王昆也没有在赌场增资，且把我们投资款在赌场里输了，跟被告人林王昆继父协商过，双方无法达成一致调解意见，没有办法才会报警。 5、被害人何某的陈述，证实经被害人黄某介绍与被告人林王昆相识，被告人林王昆称老挝赌场有增资投资项目，赌场在老挝是正规合法，且赌场收益不错，经黄某去老挝考察之后，我们决定对赌场增资投资，我听从黄某把120万元交给被告人林王昆，之后听黄某讲被告人林王昆失联了，被告人林王昆也没有在赌场增资，且把我们投资款在赌场里输了，跟被告人林王昆继父协商过，双方无法达成一致调解意见才报警。 6、证人潘某的证言，其系被告人林王昆担任法人的西安西创文化传媒有限公司工作人员，证实被告人林王昆借用其中信银行卡号为6217××××1510收钱，2019年10月8日，这张银行卡有收到杜某农商银行卡号6230××××0476转账70万元，被告人林王昆叫我把钱取出来，第一次取出来5万元现金直接交给被告人林王昆，第二次取出来65万元，把45万元打到尤某的银行卡账户，另外20万元现金直接交给被告人林王昆。 7、证人胡某的证言，证实2019年10月4日，其在瑞安xxx酒店ＫＴＶ有收到一个年纪比较大男人送的王大光还其借款10万元。 8、证人邱某、陈某二、尤某的证言，证实2019年9月29日，被告人林王昆打给其母亲10万元用于偿还银行贷款，以及2019年10月初被告人林王昆通过尤某银行卡转过来45万元用于偿还银行贷款、2019年10月4日将被告人林王昆转给他10万元送到瑞安xxx酒店ＫＴＶ交给一个人。 9、证人弋某的证言，证实肖胜明中国农业银行卡卡号为6230××××4874由被告人林王昆使用。 10、证人孟某、卢某的证言、情况说明，证实卢某有一张招商银行尾号为1388银行卡曾于2019年9月24日收到一笔20万元的汇款，是叫雷宗滨给他换泰铢的。 11、证人叶某的证言，证实其农行卡6228430338101396476曾于2019年10月初有收到一笔杜某银行卡转账20万元，是被告人林王昆偿还其之前借100万元其中一笔。 12、证人杜某的证言、取证说明，证实其银行卡接收、转账资金均听从被告人林王昆指示，被害人转入钱也大多由被告人林王昆使用情况。 13、证人丁某的证言及辨认笔录，证实于2019年9月19日转账80万元是被告人林王昆偿还之前向其借款的事实。 14、协助冻结财产通知书，证实对卢某、叶某的帐户冻结的事实。 15、银行业务凭证及接受证据清单，证实被害人黄某向肖胜明转账90万元、卢某20万元的事实。 16、被告人林王昆与被害人黄某之间微信聊天记录，证实被害人黄某与被告人林王昆之间转账情况说明、协商还款事宜。 17、被害人池某工商银行卡转账记录及支付宝转账记录，证实被害人池某跟杜某之间转账的事实。 18、各证人的银行交易明细，证实被告人林王昆跟证人银行交易情况。 19、被告人林王昆及邱某、陈某二个人信用报告，证实被告人林王昆及邱某、陈某二个人信用情况。 20、农业银行交易记录，证明被告人邱某银行交易情况 21、刑事判决书及释放证明书，证实被告人林王昆的前科情况。 22、抓获经过，证明被告人的归案经过。 23、人口信息，证明被告人的身份。 上述证据来源合法，内容真实确信，并能够互相印证，足以认定上述事实，本院予以确认。被告人林王昆的辩解意见与上述证据矛盾，与客观事实不符，本院不予采纳。结合被害人陈述及被告人在本案中实施的诈骗手段，足以证明被告人虚构投资事实，向被害人等人骗取310万元。辩护人朱谓岳认为180万元是委托投资款、130万元是借款的辩护意见，与事实、证据、法律不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人林王昆以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人林王昆系累犯，依法从重处罚。辩护人朱谓岳认为被告人林王昆不构成诈骗罪的辩护意见，本院不予采纳。为严明国法，惩罚犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人林王昆犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月23日起至2032年1月22日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人林王昆分别返还被害人池某、黄某、陈某一人民币1200000元、1600000元、300000元。款限本判决生效之日起十日内支付。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审  判  长 倪 松 华 人民 陪 审员 蔡 晓 琴 人民 陪 审员 黄  鑫 二〇二〇年八月十八日 （代）书记员 余霜晨阳