河南省商水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1623刑初182号公诉机关商水县人民检察院。被告人陈某某，男，1989年10月18日出生，汉族，初中文化，农民，籍贯河南省商水县，住河南省商水县。因涉嫌拒不执行判决、裁定罪，于2019年10月8日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌拒不执行判决、裁定罪，于2019年10月21日商水县人民检察院不予批准逮捕，于2019年10月22日被商水县公安局取保候审。因拒不申报财产和拒不执行判决义务，分别于2019年10月22日、2019年11月6日被商水县人民法院司法拘留十五日。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月6日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2020年1月8日经商水县人民检察院批准，于2020年1月9日被商水县公安局执行逮捕。指定辩护人张芝芹，河南明辩（商水）律师事务所律师。商水县人民检察院以商检一部刑诉[2020]105号起诉书指控被告人陈某某犯诈骗罪、拒不执行判决罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，商水县人民检察院指派检察员常义林出庭支持公诉，被告人陈某某及其指定辩护人张芝芹到庭参加诉讼。现已审理终结。商水县人民检察院指控，1、2014年12月份，被告人陈某某在被中国移动通信公司以劳动纪律辞退后，虚构商水县移动通信有限公司有卖手机号连号、外送苹果手机业务为名，骗取徐某、林某的现金40000元。2、2018年4月13日，商水县人民法院以（2018）豫1623民初352号判决被告人陈某某偿还纪永旗借款75000元，被告人陈某某有能力执行该判决而拒不执行。公诉机关向本院递交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据，认为被告人陈某某诈骗他人财物，数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某某对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以拒不执行判决罪追究其刑事责任。被告人陈某某认罪认罚，可以从宽处理。被告人陈某某自愿如实供述犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，建议判处被告人有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币一万元。被告人陈某某对公诉机关指控的犯罪事实与罪名均无异议，并表示自愿认罪认罚，请求从宽处罚。指定辩护人张芝芹提出的辩护意见是，对起诉书指控被告人陈某某诈骗罪、拒不执行判决罪没有异议。被告人自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，依法可从轻处罚。被告人平时表现良好，本次犯罪属于初犯，无犯罪前科，应酌情从宽处罚。经审理查明，被告人陈某某的具体犯罪事实如下：（一）诈骗罪被告人陈某某系原中国移动通信公司商水分公司外包公司员工。2014年11月份，被告人陈某某因旷工被公司辞退后，以商水县移动通信有限公司有卖手机连号、外送苹果手机业务为名，骗取被害人徐某、林某现金每人人民币二万元。上述事实，有下列证据证实：1、书证：陈某某户籍证明、前科证明（无）、扣押物品清单2份、离职证明2份、河南省移动通讯专用发票、借条2份、中国移动商水分公司声明2份、离职人员汇总表2份、社会保险减少表2份、控告信2份、发票已使用信息查询、快递单、王分年建设银行信用卡申请表、王分年户籍信息复印件、王分年、孟改芹身份证复印件、汽车分期付款买卖合同、曹营行政村证明。2、证人证言（1）、证人王某的证言证实，2014年12月底在化河街上，陈某某给其说手里有几个五连号的手机号，一个号两万送一个苹果手机。其两个朋友分两次给陈某某四万元现金。然后就一直拖着不给号码，后来陈某某给其打了个发票，手机号一直也没有给，后来就联系不上了。之后移动公司的法律顾问给其出了一套手续说发票是假的，陈某某因旷工于2014年被公司辞退了。（2）、证人陈某的证言证实，2017年左右，其身份证不知道怎么丢了。2019年4月份补办了现在这张。在2019年10月份其和上海市的人视频通话后，才知道是陈某某把其身份证拿走了，并在上海市使用其身份证。（3）证人张某的证言证实，陈某某和陈某是其儿子，陈某的身份证前一段时间找不到了，后来又补办一个身份证。这次陈某某被抓之后，上海过来人说找陈某，才知道陈某某用了陈某的身份证。3、被害人林某的陈述，2014年12月底，当时其想要一个手机特别号。王某认识一个叫陈某某的人，这个人在商水移动公司上班，说是一个号两万。其通过王某给了陈某某两万元，过了一段也没有收到号码，后来陈某某给王某开了一张中国移动公司的发票，之后一直到现在也没有找到陈某某。4、被害人徐某陈述，2014年12月底，当时其想要一个手机特别号。王某认识一个叫陈某某的人，这个人在商水移动公司上班，当时一个号几万。其同王某给陈某某商量了一下，价格最后说是一个两万，但是要分摊话费。之后其就拿出两万块钱给了陈某某。大概过了一个星期还没收到号码，后来陈某某给王某开了一张商水移动公司的发票，一直到现在都没找到陈某某。5、被告人陈某某的供述与辩解，他是2012年因交话费认识王某。2015年1月份王某让其办理两个移动公司的连号手机号，当时收了4万元钱，但是没有办成。后来给王某一张商水县移动公司面额两万的发票，2015年5月份其给王某打了一张3万的欠条，然后就跑上海打工了。其是2014年11月份被商水移动公司辞退的，在上海打工期间挪用了中介公司的钱，用的是陈某的名字。（二）拒不执行判决罪2018年4月13日，商水县人民法院作出（2018）豫1623民初352号民事判决书，判决被告人陈某某偿还纪永旗借款75000元。被告人陈某某未履行该判决义务。申请人纪永旗于2018年12月18日向商水县人民法院申请执行。商水县人民法院于2018年12月20日向被告人陈某某送达执行通知书、报告财产令。被告人陈某某因拒不报告财产、拒不履行判决，分别于2019年10月22日、2019年11月6日被司法拘留十五日。被告人陈某某有能力执行该判决而拒不执行。上述事实，有下列证据证实：1、书证，户籍证明、无前科证明、商水县人民法院案件移送函、(2018)豫1623民初352号民事判决书、(2018)豫1623执1888号执行通知书、报告财产令、商水县人民法院财产查询反馈表、查询房产登记通知书。2、被告人陈某某的供述与辩解，2015年6、7月份，他去商水县八里湾纪永旗家里借了大概三万元人民币，过了几天又借了大概6000元，重新签了一个36000元左右的欠条，第一次的欠条没有给他，2016年6月份他去上海打工了，每月收入5500元左右。以上证据，经当庭质证，确实充分，且能够相互印证，足以认定。本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人40000元人民币，诈骗数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其犯诈骗罪罪名成立。被告人陈某某作为民事判决的被执行人，对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪。公诉机关指控被告人陈某某犯拒不执行判决罪罪名成立。被告人陈某某认罪认罚，并已签署认罪认罚具结书，可以依法从宽处理。关于辩护人提出的被告人陈某某系初犯的辩护意见，经查与本案事实不符，不予采信。根据被告人陈某某的犯罪事实，犯罪性质、情节、认罪态度和对社会的危害性程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十三条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币一万元；犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑七个月。总和刑为有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币一万元。罚金于判决生效之日起三日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年10月8日起至2022年3月22日止，先前司法拘留的30日已折抵刑期。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。）二、责令被告人陈某某退赔被害人徐继忠人民币20000元，退赔被害人林勇人民币20000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 李 裕审判员 张丽亚审判员 殷晓东二〇二〇年八月二十五日书记员 ***