长春市双阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0112刑初179号 公诉机关长春市双阳区人民检察院。 被告人关春雷，男，1980年3月19日生，满族，初中文化，无业，户籍地吉林省吉林市龙潭区，住所地吉林市龙潭区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年3月10日被长春市公安局双阳区分局刑事拘留，于2019年4月15日被长春市公安局双阳区分局取保候审，于2020年4月15日被长春市双阳区人民检察院取保候审,于2020年7月1日被本院取保候审。现在住所地居住。 长春市双阳区人民检察院以长双检一部刑诉（2020）147号起诉书指控被告人关春雷犯组织、领导传销活动罪，本院于2020年7月1日立案后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理，长春市双阳区人民检察院检察员李敏出庭支持公诉。被告人关春雷到庭参加诉讼。现已审理终结。 长春市双阳区人民检察院指控：2018年8月份，被告人关春雷经吕某、张某介绍，通过扫码加入张要超（另案)经营的吉林省粒白生物科技公司（以下简称粒白公司)成为张某下线进行传销活动，通过微信、转发课件等方式宣传粒白公司的经销模式及产品，快速发展下线,成为粒白公司的合伙人，积极宣传粒白公司奖励机制，鼓励、引诱更多人员加入粒白公司成为会员,为壮大其所在传销组织规模发挥关键作用。经对粒白公司传销网络数据库、财会鉴定:关春雷所处层数为8层，下级层数为29层，下级会员数为1153个,提现总金额为76,800元;关春雷账户收到粒白公司转账174800元。 长春市双阳区人民检察院认定上述事实的证据有书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见等。 长春市双阳区人民检察院认为，被告人关春雷扰乱经济社会秩序,组织、领导传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，根据2013年最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。同时被告人关春雷系从犯且能如实供述犯罪事实，应认定为坦白，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条三款规定予以处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人关春雷辩称，对事实没有异议，其只分享了一个人，对层级和下线人数不认可，对收到的金额有异议，收入的钱数不都是自己的，对起诉书中指控的介绍人和宣传内容没有异议。 本院经审理查明，2018年8月份，被告人关春雷经张某介绍，通过扫码加入张要超（另案)经营的吉林省粒白生物科技公司（以下简称粒白公司)，成为张某下线。关春雷利用其加入的“合伙人红牛团队一群”，“粒白19”、“一吃白（26）全国招商群”及“粒白总群”进行传销活动,大量转发课件宣传粒白公司的经销模式、奖励机制及产品，快速发展下线,鼓励、引诱更多人员加入粒白公司成为会员,为壮大其所在传销组织规模发挥关键作用。经广东安络司法鉴定所出具的鉴定意见书及吉林昊灵会计师事务所出具的司法鉴定报告认定：关春雷所处层数为8层，下级层数为29层，下级会员数为1153个；提现总金额为76800元;关春雷账户收到粒白公司转账174800元。案发后，被告人关春雷被抓获到案。 庭审中，公诉机关针对指控提供如下证据： 1.书证 （1）常住人口数据查询详细信息、电话查询记录证明，被告人关春雷基本情况，无违法犯罪记录。 （2）到案经过证明，2019年3月9日，被告人关春雷在长春市香格里拉饭店被公安机关传唤到案。 （3）手机微信截图证明，被告人关春雷利用微信销售、宣传一吃白、组织参加粒白公司培训。 2.证人证言 （1）证人张某证言证明，我们公司叫吉林省粒白生物科技有限公司，我是粒白生物科技公司的合伙人。我们公司的销售模式就是发展代理，发展一个9000元单子的人就是总代，一个人还可以报很多单子，所有的代理人统称为总代，每个总代每发展20个单子就成为公司产品的合伙人。我是通过吕某介绍加入公司的吕某让我加谷某的微信，我给谷某转了9000元就成为了公司的代理，我的上级总代是谷某。我直推列表中的关春雷是我上级谷某给我做的，这个人也是合伙人级别的，他发展了1038个总代。 （2）证人井某证言证明，我是听关春雷说的瘦医生，我对这个产品有兴趣，我就参加了瘦医生的发布会。瘦医生这个产品属于粒白生物科技，粒白生物是做健康饮品的。粒白生物召开过四五次大会，我一共参加四次。 （3）证人盛某证言证明，粒白公司的营销模式是每发展一个直销，公司就能给900元钱；升级方式是必须有两个以上的直销总代，并且每个直销总代下线需要有8、9个人才能升级为合伙人。合伙人是一个总代下面有两个直销总代，并且每个直销总代下面有8、9个人，算上自身总人数达到二十人的总代理就是合伙人，合伙人享受单位每个月营业额的百分之五的返利。我已经成为合伙人了。 3.被告人的供述与辩解 被告人关春雷的供述与辩解证明，我叫关春雷，目前在微信上销售一个叫“一吃白”的饮用食品，是粒白公司的“合伙人”。自我加入以来公司一共召开了4次大会。2018年8月份我叔家姐张某跟我说，有一个叫一吃白的饮品挺好的，让我试试，我一试感觉效果挺好的，后来通过我姐认识了他上线吕某，吕某跟我说这个产品如果销售不出去的话可以退给公司，我听完觉得挺好，就跟我姐说要加入，然后我姐给我出了9000元买产品，然后给我一个二维码，然后扫我加入公众号按步骤操作我就成为会员了。我的下线一个叫井某的他是我邻居。我的另一个下线是张某的另外一个号，他为了帮助我挣钱就当我的下线了。我从做产品到现在一共投入了63000元，赚了60000元左右。我的微信号是wxid—7148981489712。我参与了“合伙人红牛团队一群”，群主是吕某；“粒白19”，群主是我自己；“一吃白（26）全国招商群”，群主是薛彦军；“粒白总群”，群主是张超。我实地到公司培训两次，平时都是微信上讲课培训。我没组织过下线培训。我从中获利10万元。合伙人每月有公司分红，公司销售额的5%，我从中获利。 4、鉴定意见 （1）广东安络司法鉴定所鉴定意见书证明，长春市公安局双阳区分局于2019年7月5日委托广东安络司法鉴定所对粒白生物代理平台姓名，会员ID：364进行司法鉴定，鉴定结果为：(1)、关春雷于2018-08-2120:57:30进行注册，注册ID为364，提现使用身份证号为xxxxxxxxxxxxxxxxxxx推荐人为斌斌。(2)、关春雷下级层数为29层，下级会员数为1449个，直推会员数3个，整体会员层级关系中所处层数为8层。姓名、手机号分别去重后，下线会员数量分别为1153人，1448人。(3)、关春雷提现总金额为76,800.00元。(4)、关春雷在平台成功下单（已付款）1次，订单金额为9,000.00元。(5)、关春雷领导奖金额为55,530.00元；推荐奖金额为0.00元；佣金分成1,350.00元；提现金额76,800.00元；资金变动增加75,546.00；资金变动减少0.00元。 （2）吉林昊灵会计师事务所司法鉴定报告证明，长春市公安局双阳区分局委托吉林昊灵会计师事务所对关春雷资金收支情况进行司法会计鉴定，得出鉴定意见，2018年9月12日至2019年3月6日期间，关春雷名下建设银行收到李某款项87,000.00元、宋博款项87,800.00元；支付李某款项1,245,500.00元。2018年9月1日，关春雷名下招商银行支付李某款项9,000.00元。在吉林省粒白生物科技有限公司电子账中有关春雷刷POS机交款记录9,000.00元。综上，关春雷累计收到款项174,800.00元；支付款项1,263,500.00元；净额-1,088,700.00元。 以上鉴定报告可以证明被告人关春雷处于“粒白公司”传销层第8层，会员下线层级为29层，会员下线人数为1153人，对于被告人关春雷的违法所得，因两份报告仅是反映了银行卡的进出数额，无法确定每笔钱的具体内容，违法所得无法确认。 被告人关春雷对公诉人出示的以上证据均无异议，并当庭表示认罪认罚。 被告人关春雷未向法庭出示证据。 公诉机关出示的以上证据经庭审举证、质证，被告人关春雷均无异议，且证据来源合法、有效，本院予以确认采信，作为定案依据。 本院认为，被告人关春雷在传销活动中，积极参与发展下线，层级较高，对传销活动的实施、传销组织的扩大起关键作用,扰乱经济社会秩序,情节严重,被告人的行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，定罪及适用法律正确，应予支持。被告人关春雷发展下线人数超120人，属于情节严重，但被告人在传销活动中起次要、辅助作用，为从犯，对于从犯，应当从轻、减轻或免除处罚；被告人关春雷到案后能如实供述，当庭自愿认罪、悔罪，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第六十四条、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款第五项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条之规定，判决如下： 一、被告人关春雷犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币贰万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳本院。） 二、追缴被告人关春雷违法所得,予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  周 翠 人民陪审员  王静林 人民陪审员  马建新 二〇二〇年八月二十八日 书 记 员  曹雪琨