湖南省郴州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）湘10刑终445号原公诉机关湖南省桂阳县人民检察院。上诉人（原审被告人）周莲，男，汉族，1962年9月7日出生于湖南省郴州市北湖区，大专文化，户籍地湖南省郴州市北湖区，住所地湖南省郴州市北湖区；因涉嫌犯提供虚假证明文件罪，于2019年4月11日被湖南省桂阳县公安局刑事拘留，同年5月18日被取保候审，同年7月30日被湖南省桂阳县人民检察院取保候审，2020年6月9日以犯诈骗罪被湖南省桂阳县人民法院取保候审，同年7月8日被监视居住，2020年8月26日经湖南省郴州市中级人民法院决定逮捕，于次日被湖南省桂阳县公安机关执行逮捕，现羁押于湖南省桂阳县看守所。辩护人姚丽萍，湖南银光律师事务所律师。湖南省桂阳县人民法院审理湖南省桂阳县人民检察院指控原审被告人周莲犯诈骗罪一案，于二〇二〇年七月八日作出（2020）湘1021刑初118号刑事判决。原审被告人周莲不服，提出上诉。湖南省桂阳县人民法院于2020年8月13日将该案移送本院，本院于当日立案后，依法组成合议庭审理了本案。合议庭经审阅本案卷宗材料，审查上诉人的上诉状，依法审讯了上诉人，听取了辩护人的辩护意见，核实了全案证据，对一审认定的事实和适用法律进行了全面审查。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第二款之规定，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判认定：2008年至2016年，被告人周莲伪造湖南华信求是评估有限公司、湖南华信求是地产矿产与资产评估有限公司、湖南求是房地产估价经纪咨询有限公司、湖南日升工程咨询有限公司等公司印章及钟某、易某等评估人员的私章，多次私自接受他人委托，以上述公司及评估人员的名义出具虚假的资产评估报告、土地估价报告、房地产估价报告、房地产抵押估价报告、可行性研究报告，收取评估等费用共计127000元，具体犯罪事实如下：一、2008年，被告人周莲接受桂阳燕山建材有限公司的委托，使用伪造的“湖南华信求是评估有限公司”印章及评估人员私章，以该公司的名义出具虚假资产评估报告书，收取评估费用8000元。上述事实，有经庭审举证、质证的情况说明，湖南省桂阳县燕山建材有限公司机器设备、建筑物、构筑物及土地资产评估报告书，记账凭证、收据，鉴定书，证人易某、钟某、邓某1、李某1的证言，被告人周莲的供述等证据证实。二、2013年，被告人周莲接受桂阳县玉景房地产有限公司的委托，使用伪造的“湖南华信求是地产矿产与资产评估有限公司”印章及评估人员私章，以该公司名义出具虚假土地估价报告书，收取评估费用28000元。2014年，被告人周莲接受桂阳县玉景房地产开发有限公司的委托，使用伪造的“湖南求是房地产估价经纪咨询有限公司”印章及评估人员私章，以该公司名义出具虚假房地产抵押估价报告书，收取评估费用31000元。上述事实，有经庭审举证、质证的桂阳县玉景房地产开发有限公司资产评估报告书，收据，情况说明，鉴定书，证人邓某2、邓某1的证言，被告人周莲的供述等证据证实。三、2015年6月，被告人周莲接受欧阳海灌区水利水电工程管理局的委托，使用伪造的“湖南日升工程咨询有限公司”印章，以该公司名义出具虚假欧阳海灌区管理局大坝公租房配套基础设施建设项目可行性研究报告，收取评估费用10000元。上述事实，有经庭审举证、质证的协议，欧阳海灌区管理局大坝公租房配套基础设施建设项目可行性研究报告，收款账户说明、发票、电子银行交易回单、银行交易流水，情况说明，鉴定文书，证人李某2、宋某的证言，被告人周莲的供述等证据证实。四、2015年，被告人周莲接受郴州拓普电器有限公司的委托，使用伪造的“湖南华信求是地产矿产与资产评估有限公司”印章及评估人员私章，以该公司的名义出具虚假资产评估报告书，收取评估费用40000元。上述事实，有经庭审举证、质证的情况说明，郴州拓普电器有限公司资产评估报告书，发票、银行流水，鉴定书，证人谢某1的证言，被告人周莲的供述等证据证实。五、2016年，被告人周莲接受郴州市苏仙石化良田加油站的委托，使用伪造的“湖南华信求是地产矿产与资产评估有限公司”印章及评估人员私章，以该公司的名义出具虚假资产评估报告书，收取评估费用2000元。上述事实，有经庭审举证、质证的情况说明，郴州市苏仙石化良田加油站资产评估报告书，鉴定书，证人陈某的证言，被告人周莲的供述等证据证实。六、2016年，被告人周莲接受郴州宏兴房地产开发有限公司的委托，使用伪造的“湖南求是房地产估价经纪咨询有限公司”印章及评估人员私章，以该公司的名义出具虚假房地产评估报告书，收取评估费用8000元。上述事实，有经庭审举证、质证的情况说明，郴州宏兴房地产开发有限公司房地产评估报告，收据、建行网上银行电子回执单、银行流水，鉴定书，证人蒋某的证言，被告人周莲的供述等证据证实。另查明：2020年6月22日，被告人周莲向法院退缴违法所得人民币127000元；2020年7月2日，被告人周莲向法院预缴纳罚金人民币20000元。全案综合证据有：案件通报、移交表，接报案登记表、立案决定书，到案说明，郴州市睿明印务营业部执照，印章复制件，企业登记基本情况表、营业执照，湘公物鉴字［2019］137鉴定文书，湘公物鉴字［2019］160号检验报告，谅解书，搜查证、搜查笔录及照片、扣押物品清单，证人周某、谢某2、罗某的证言，户籍证明，不予收押通知书、健康检查登记表，被告人周莲的供述及退缴违法所得票据等。原审法院认为：被告人周莲以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。周莲到案后能够如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；周莲退缴了违法所得及缴纳了罚金，可酌情从轻处罚。鉴于周莲具有上述量刑情节，结合其认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决：“一、被告人周莲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；二、对被告人周莲的违法所得人民币127000元予以追缴，上缴国库（已退缴完毕）；三、对扣押的涉案物品公章21枚由公安机关予以销毁。”上诉人周莲及辩护人均提出：①原判认定的第一笔和第二笔犯罪事实的犯罪数额应核减介绍费用，犯罪数额应以实际所得计算；②上诉人周莲系坦白，退缴了违法所得并交纳了罚金，认罪、悔罪态度好，主观恶性不大，请求判处缓刑。经审理查明：本院查明的事实与原审判决认定的事实一致。湖南省桂阳县人民法院在判决书中列举了认定本案事实的证据，所列举的证据已在一审开庭时当庭宣读、出示并质证。在二审期间，上诉人周莲没有提出新的证据，本院对原审判决所认定的事实和列举的证据予以确认。本院认为：上诉人周莲以非法占有为目的，伪造多枚评估、咨询公司印章及评估人员私章，多次出具虚假报告，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。关于上诉人周莲及辩护人均提出“原判认定的第一笔和第二笔犯罪事实的犯罪数额应核减介绍费用，犯罪数额应以实际所得计算”的上诉理由及辩护意见，经查，在第一笔和第二笔犯罪事实中，收据及被害单位记账凭证上均体现出被骗金额为评估费用，且评估报告均系上诉人周莲伪造所出具，上诉人周莲应对全部被骗金额负责。故该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。原判综合考虑上诉人周莲的坦白、退缴了全部违法所得和缴纳罚金等情节及其犯罪事实、犯罪性质、认罪悔罪态度和对社会的危害程度，对其量刑并无不当，故对上诉人周莲及辩护人提出“请求判处缓刑”的上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。原判认定本案的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 张 波审判员 袁 勇审判员 刘继根二〇二〇年八月二十八日法官助理邓泓帅书记员欧阳瑜珊附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。