上海市松江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0117刑初669号公诉机关上海市松江区人民检察院。被告人魏银展，女，1996年11月13日出生，汉族，户籍所在地河南省。辩护人居娴，上海申闻律师事务所律师。被告人陈4，女，1989年5月12日出生，汉族，户籍所在地河南省郑州市。辩护人刘恋，上海丰兆律师事务所律师，上海市松江区法律援助中心指派。上海市松江区人民检察院以沪松检三部刑诉〔2020〕562号起诉书指控被告人魏银展、陈4犯诈骗罪，于2020年5月27日向本院提起公诉。上海市第一中级人民法院于2020年6月9日指定本案由本院审理。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院指派检察员赵某2、胥某某出庭支持公诉，被告人魏银展及其辩护人居娴，被告人陈4及其辩护人刘恋到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年3月起，经张某3投资，庞某在河南省郑州市康平郑东商务中心B区9栋成立郑州酷神网络科技有限公司，提供斑马直播平台给下级代理进行网络直播，并通过收取代理商加盟费、客户充值提成的方式牟利。公司经营期间，庞某招募被告人陈4等人担任招商人员，负责招募下级代理，招募被告人魏银展为财务人员，负责为下级代理返佣。上述人员在明知下级代理存在有电信网络诈骗的情况下，仍招募并为进行诈骗的新乡亮仔、大连铭灿、安徽东韵、安徽巨鱼、福州互娱互跃、上海巨派、广州百源德、杨坤电子、陕西碎片、赣州聚成、大庆君泽、大庆中普证金科技、大连星派等下级代理提供技术、平台、支付通道等服务，并在酷神公司收取诈骗赃款后按比例返佣。上述下级代理利用斑马直播平台进行电信网络诈骗，由业务员冒用女主播的身份与被害人通过网络结识并引入斑马直播间，在女主播语音、视频聊天的配合下，谎称可以见面、约会等维系虚假暧昧关系，并编造“踢黑粉”、“PK”、“解约”等虚假理由诈骗被害人李有贤、钟业、朱孔学、于勇等大量人员钱款，至案发各被害人被骗金额累计达人民币100万余元。其中，被告人魏银展涉及诈骗金额人民币100万元，被告人陈4涉及诈骗金额人民币1万余元。2019年9月6日，被告人魏银展、陈4被民警抓获。两名被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。上述事实，被告人魏银展、陈4在开庭审理过程中均无异议，且有被害人李有贤、钟业、朱孔学、于勇、李正海、邓明宏、魏楷忱、张坤、皮冬、梁超、范长家、王文全、庄新东、陈启明、王从维、石小毛、刘雷、吴云辉、章奥运、倪志杰、史腾飞、钱太山、李华飞、张状、崔石珏、杨永森、张铭、飞禹舟、宋方达、孙阳、吴煜山、许康恒、曹晶、申屠鹏霏、朱清波、李泓菠、龚正、陈飞、田达、郑瑞文、朱炳松、项飞宇、章英豪、刘怡伟、彭子曜、彭爽、王培、倪佳辉、郭宗中、龚祖军、陈冠亨、王聪明等人的陈述及相关辨认笔录，证人姜某、王1、王2、周某某、江1、江2、陈1、朱某1、黄某1、徐某、梁某某、张1、展某某、王某3、魏某某、雷某某、朱2、黄某2、刘某某、王某4、陈某2、高1、宋某1、邵某、尹某某、赵1、杨某、胡某某、王某5、郭某某、王某6、高某2、甘某1、林某1、黄某3、丁某、洪某某、甘某2、曹某某、林某2、董某、于某某、张2、祝某、陈某3、庞某、张某3、巨某、樊某某、娄某、闫某某、宋某2、李某某等人的证言及相关辨认笔录，转账记录，微信聊天记录，私营企业基本注册信息查询单，工商营业执照，主播授权书，后台数据，返佣表、绩效计算明细、工资表，搜查笔录，扣押决定书，扣押笔录，协助冻结财产通知书，上海东方计算机司法鉴定所出具的司法鉴定意见书，起诉书，逮捕证，公安机关出具的常住人口基本信息、抓获经过等证据证实，足以认定。关于被告人魏银展的辩护人所提被告人魏银展系2019年5月入职，其刚到公司时并不知晓郑州酷神网络科技有限公司存在诈骗行为，其犯罪金额应当从2019年7月开始计算的意见。经查，被告人魏银展2019年5月进入郑州酷神网络科技有限公司后即担任公司财务人员，负责为下级代理返佣等事宜。当月公司接到多起客户针对斑马直播平台的投诉及退款，当月27日，被告人魏银展与微信名为“瑞林”的微信号聊天中，“瑞林”向被告人魏银展发送了4笔客户投诉退款的截图及名为“投诉信息客户号XXXXXXXXX时间XXXXXXXXXXXXXX.xls”等文件。综上，被告人魏银展2019年5月进入郑州酷神网络科技有限公司后即已知晓公司因违法行为遭受大量客户投诉及退款等事宜，其明知公司存在犯罪行为仍参与，应当对自己的行为承担刑事责任。公诉机关将被告人魏银展任职期间涉及的金额认定为其犯罪金额，于法有据，并无不当，本院依法予以采纳。本院认为，被告人魏银展、陈4以非法占有为目的，利用电信网络技术手段诈骗他人财物，其中被告人魏银展数额特别巨大，被告人陈4数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人魏银展、陈4在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对被告人魏银展依法减轻处罚，对被告人陈4依法从轻处罚。被告人魏银展、陈4到案后如实供述自己的罪行，均可依法从轻处罚。被告人魏银展、陈4当庭自愿认罪，且被告人陈4退出了人民币11,300元，均可酌情从轻处罚。辩护人所提对被告人从轻处罚的相关辩护意见，予以采纳。但被告人魏银展的行为尚不符合宣告缓刑的条件，故对其辩护人所提对被告人魏银展适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。综上，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人魏银展犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2024年3月5日止。罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。)二、被告人陈4犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元(已缴纳)。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2020年6月5日止。)三、在案钱款，按比例发还相关被害人。四、扣押在案的手机等作案工具，予以没收。五、被告人未退出的违法所得，继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  房素平审判员  周 轶审判员  刘 磊二〇二〇年八月二十六日书记员  李 寅附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。