湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)湘0602刑初463号 公诉机关岳阳市岳阳楼区人民检察院。 被告人翁杨，男，1990年3月16日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地湖南省岳阳市岳阳楼区，住岳阳市岳阳楼区；因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月6日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年4月10日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。 辩护人毛自成，湖南滳招律师事务所律师。 岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检刑诉［2020］231号起诉书指控被告人翁杨犯合同诈骗罪，于2020年7月29日向本院提起公诉。本院于同日受理，依法组成由审判员万军担任审判长，人民陪审员李云、吴国红参加评议的合议庭，书记员陈柏羽担任庭审记录，于2020年8月13日公开开庭审理本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派员额检察官彭滨出庭支持公诉，被告人翁杨及其辩护人毛自成到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 岳阳市岳阳楼区人民检察院指控： 2020年2月至3月期间，全国处于新冠肺炎病毒防疫期，口罩等防护用品供不应求。被告人翁杨在微信朋友圈发布口罩销售信息，在取得被害人信任并收取对方货款后，以仅交付少部分口罩的手段，骗取被害人崔某、李某、郭某、许某等人的货款164800元。 2020年3月5日，被告人翁杨主动到岳阳市公安局岳阳楼分局枫桥湖派出所投案。3月28日，翁杨的家属向被害人郭某退还80000元。 对于上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为，被告人翁杨以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪；公诉机关提请对被告人翁杨依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款之规定，予以判处。 案件开庭审理过程中，合议庭就被告人翁杨的行为是构成合同诈骗罪，还是构成诈骗罪的相关法律适用问题，引导控辩双方发表了意见，充分听取了控辩双方的意见。 被告人翁杨对公诉机关指控其骗取被害人财物的事实供认不讳，辩称其行为构成合同诈骗罪，其具有自首情节，且退赔了部分赃款，请法庭对其从轻处罚。 辩护人辩护称：被告人翁杨的行为构成合同诈骗罪，被告人具有自首、认罪认罚、积极返还诈骗钱款情节，且退赔了部分赃款，请法庭对被告人从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明： 2020年2月至3月，在新型冠状病毒疫情防控期间，防护口罩等防护用品供不应求。被告人翁杨见微信朋友圈有多人发布销售口罩的信息，便想通过倒卖口罩的方式从中赚取差价。被告人翁杨与朋友圈内一销售口罩的商家取得联系后，约定以2.3元到2.8元之间的价格进购口罩。随后，被告人翁杨在微信朋友圈内发布有大量口罩可销售的信息。2020年2月24日至3月4日，被告人翁杨先后收取被害人崔某、郭某、许某、李某等人的口罩购货款共计537000元，被告人翁杨仅将其中的249600元用于购买口罩。被告人翁杨在向公安机关投案前共向被害人崔某、郭某、李某退款共计122600元；被告人翁杨到案后向被害人郭某退款80000元；被告人翁杨实际骗取上述被害人购货款共计164800元，至今尚有84800元货款未向被害人退还。具体事实如下： 1、2020年2月24日，被害人崔某在微信朋友圈了解到被告人翁杨有口罩可出售，便通过微信与被告人翁杨取得联系，二人约定由崔某以2.75元／个的价格在翁处购买36000个口罩。随后，崔某通过微信转账、银行转账的方式向被告人翁杨共计转账99000元，但被告人翁杨将该笔货款全部用于网络赌博。在被害人崔某的催促下，被告人翁杨先后于2020年2月27日、3月1日、3月4日通过银行转账的方式陆续向崔某退款50000元、10000元、10000元。被告人翁杨实际骗取被害人崔某29000元。 2、2020年2月27日，被害人郭某在微信朋友圈了解到被告人翁杨有口罩可以出售，便通过微信与被告人翁杨取得联系。2月29日，郭某赶至岳阳与被告人翁杨见面，二人约定，由郭某以2.6元／个的价格在翁杨处购买30000个口罩。随后，郭某通过银行转账的方式向被告人翁杨转账78000元。3月1日，被告人翁杨通过微信告知郭某订购的口罩已全部发货，并向郭某发送了快递单号，郭某遂再次与被告人翁杨约定，由郭某以2.5元／个的价格在翁杨处追加购买10000个口罩。随后，郭某通过银行转账的方式向被告人翁杨转账25000元。之后，被告人翁杨仅向上家订购并向郭某交付4000个口罩，将其余购货款用于网络赌博。3月4日，被告人翁杨向郭某转账退款12600元。被告人翁杨实际骗取被害人郭某80000元。 3、2020年2月28日，被害人许某在微信朋友圈了解到被告人翁杨有口罩可出售，便通过微信与被告人翁杨取得联系，二人约定由许某以2.6元／个的价格在翁杨处购买5000个口罩。3月1日，被害人许某通过微信转账的方式向被告人翁杨转账13000元。被告人翁杨将上述全部货款用于网络赌博。 4、2020年3月1日，被害人李某通过微信了解到被告人翁杨有口罩可出售，便通过微信与被告人翁杨取得联系，二人约定由李某以2.3元／个的价格在翁杨处购买140000个口罩。被害人李某通过银行转账、微信转账的方式分多次共计向被告人翁杨转账322000元。3月3日，李某与被告人翁杨一同前往湖北省仙桃市接收商家交付的口罩，因被告人翁杨将被害人李某支付的部分购货款用于网络赌博，故仅支付239200元货款给商家，商家只向被告人翁杨交付了104000个口罩。被害人李某领取口罩后发现只有104000个口罩，便要求被告人翁杨退还剩余货款。3月4日，被告人翁杨通过微信转账、银行转账的方式共计向李某退款40000元。被告人翁杨实际骗取被害人李某42800元。 被告人翁杨因无力归还货款，于2020年3月5日15时许主动向岳阳市公安局岳阳楼分局枫桥湖派出所投案。被害人崔某、李某、许某、郭某先后于2020年3月5日17时许、3月5日23时许、3月6日12时许、3月28日14时分别向公安机关报案。同年3月6日，公安机关从被告人翁杨处扣押了作案工具华为保时捷黑色手机一台。同年3月28日，被告人翁杨的家属代被告人向被害人郭某退还赃款80000元，并取得了被害人郭某的谅解。 案件审理过程中，被告人翁杨的亲属代被告人向被害人崔某退赔人民币29000元，向被害人许某退赔人民币13000元，向被害人李某退赔人民币42800元。 上述事实有由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的被告人翁杨的供述，被害人李某、崔某、郭某、许某的陈述，被告人翁杨的到案说明，提取笔录、扣押物品清单，银行卡及身份证照片，微信聊天记录截图、转账记录截图、银行卡交易明细，收条、谅解书，被告人翁杨的户籍证明等证据予以证明。 本院认为：被告人翁杨以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。本案被告人翁杨在收到被害人交付的购货款后，未与商家联系货源，随即将收到的购货款全部用于网络赌博或用于退还其他被害人支付的部分购货款；或者仅将部分购货款交付给商家，将剩余货款用于网络赌博或退还其他被害人支付的部分货款。被告人翁杨的上述行为反映其主观没有履行交付货物的意愿，只是采取口头协议的形式，假借销售口罩的名义收取购货款，达到非法占有被害人财物的目的，侵犯的主要客体是公民的财产所有权，同时被告人的行为尚不符合刑法第二百二十四条合同诈骗罪中列举的五种情形，故应对被告人翁杨以诈骗罪定罪量刑。被告人翁杨在预防、控制突发传染病疫情期间，假借销售防控物品的名义，利用电信网络实施诈骗犯罪活动，应依照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条的规定对被告人翁杨从重处罚。被告人翁杨自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可从轻处罚。案发后至本案判决前，被告人翁杨的亲属代被告人向本案被害人退赔了全部经济损失，可对被告人翁杨酌情从轻处罚。对被告人翁杨及辩护人提出被告人具有自首、认罪认罚、积极退赔的情节，请法庭对被告人从轻处罚的意见于法有据，本院予以采纳。对被告人翁杨诈骗犯罪所用的一台华为保时捷黑色手机依法予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下： 一、被告人翁杨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月6日起至2023年9月5日止。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。） 二、对扣押在案的被告人翁杨诈骗犯罪所用的一台华为保时捷黑色手机予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 万 军 人民陪审员 李 云 人民陪审员 吴国红 二〇二〇年八月二十五日 书 记 员 陈柏羽 附：判决书引用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第七条在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚。