广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书(2020)粤0606刑初642号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人黄敏洪，男，1969年9月13日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地广东省佛山市顺德区**************。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月10日被羁押，次日被刑事拘留，2019年12月25日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人林卉蕙，北京市隆安（顺德）律师事务所律师。被告人张建尹，男，1983年7月20日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地广东省佛山市顺德区*************。2013年12月7日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被佛山市顺德区人民法院判处有期徒刑九个月，2013年12月25日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月16日被刑事拘留，2019年12月25日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人李和平，广东禅邦律师事务所律师。被告人郭少生，男，1978年11月21日出生，汉族，高中文化，务工，户籍地广东省佛山市顺德区*************。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月20日被刑事拘留，2019年12月25日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人何逸翔，广东广捷律师事务所律师。被告人郭艳英，女，1983年1月17日出生，汉族，高中文化，务工，户籍地广东省佛山市顺德区*******嘉信城市广场一期嘉信康年花园酒店8627。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月13日被佛山市顺德区公安局取保候审，2020年2月25日被佛山市顺德区人民检察院取保候审，2020年4月7日被本院取保候审。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检刑诉[2020]521号起诉书指控被告人黄敏洪、张建尹、郭少生、郭艳英犯诈骗罪，于2020年4月1日向本院提起公诉，并建议本案适用简易程序。经本院审查认为，本案不宜适用简易程序，于2020年5月14日决定转为适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员刘崇根、王璘出庭支持公诉，被告人黄敏洪及其辩护人林卉蕙，被告人张建尹及其辩护人李和平、被告人郭少生及其辩护人何逸翔、被告人郭艳英到庭参加诉讼。现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，2018年8月中旬，被害人郭招娣、廖碧云因吴源兴涉嫌贩卖毒品罪被公安机关抓获，遂欲请托他人帮助办理释放，后经朋友介绍认识了被告人郭少生。郭少生明知自己没有相关办事能力，仍接受委托，由其妻子被告人郭艳英联系了被告人张建尹，张建尹再联系了被告人黄敏洪。黄敏洪接受请托，通过张建尹、郭少生向廖碧云索要了人民币2万元（以下币种同）。张建尹收到郭艳英转交的该2万元后，将其中1万元截留，另1万元转给黄敏洪。后黄敏洪提出要按照最后判决的刑期收费，最高收34万元。张建尹在此基础上加收9万元，郭少生、郭艳英再加收7万元并告知郭招娣、廖碧云需收费50万元。2018年8月21日，郭少生、郭艳英与郭招娣签订一份协议，以“律师费”为幌子约定若吴源兴判决“六个月或八个月以下收取50万元，若判刑一年（含一年以下）收取40万元”，并于当日收取郭招娣50万元。收款后，郭少生让郭艳英转给黄敏洪34万元，转给张建尹9万元，郭少生与郭艳英得款7万元。2018年11月29日，黄敏洪找到律师林志荣为吴源兴提供刑事辩护，并支付了1万元的律师费。同年12月1日，郭少生、郭艳英带郭招娣与林志荣办理了委托辩护手续。2019年4月4日，吴源兴被佛山市顺德区人民法院判处有期徒刑一年，后黄敏洪通过郭艳英退回郭招娣10万元。综上，被告人黄敏洪诈骗数额为24万元，被告人张建尹诈骗数额为10万元，被告人郭少生、郭艳英诈骗数额为7万元。2019年11月20日，民警在佛山市顺德区*************演泰消防环保工程有限公司抓获被告人郭少生；同年12月10日，民警在佛山市顺德区********滨湖湾会所抓获被告人黄敏洪；经民警电话通知，被告人郭艳英于同年12月13日、被告人张建尹于同年12月16日分别自行到大良派出所德胜社区民警中队接受讯问。2019年12月16日，被告人郭艳英、郭少生赔偿被害人郭招娣7万元，被告人张建尹由郭艳英代其赔偿郭招娣10万元，被告人黄敏洪家属代其赔偿郭招娣25万元，均取得了郭招娣的谅解。被告人黄敏洪、张建尹、郭少生、郭艳英自愿认罪认罚，并先后签署了认罪认罚具结书。公诉机关提交了下列证据予以证明：抓获、到案经过；被告人黄敏洪、张建尹、郭少生、郭艳英的供述；被害人郭招娣、廖碧云的陈述；证人吴源兴、林志荣、潘成才、苏英杰、梁毅陶的证言；辨认、指认笔录；户籍证明；搜查笔录、扣押清单；刑事判决书、刑事委托代理合同、会见笔录、出庭通知书；微信聊天记录截图；提取笔录；账户交易明细、委托协议、卡片、自助业务回单；收据、谅解书、银行回执；自述书、诊断证明书；前科证明；认罪认罚具结书；视听资料。公诉机关据此认为被告人黄敏洪、张建尹、郭少生、郭艳英无视国家法律，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，其中，黄敏洪、张建尹诈骗数额巨大，郭少生、郭艳英诈骗数额较大，四名被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄敏洪、张建尹、郭少生、郭艳英认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人张建尹在有期徒刑刑罚执行完毕以后五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定处罚。公诉机关建议对被告人黄敏洪判处有期徒刑三年三个月，并处罚金；建议对被告人张建尹判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金；建议对被告人郭少生判处有期徒刑一年三个月，并处罚金；建议对被告人郭艳英判处有期徒刑一年，可适用缓刑，并处罚金之刑罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人黄敏洪、郭少生、郭艳英对公诉机关指控的犯罪事实、证据及提出的量刑建议无异议。被告人张建尹对公诉机关指控的犯罪事实和证据无异议，但认为公诉机关未考虑其自首情节，量刑建议书及认罪认罚具结书所提量刑建议偏重。被告人黄敏洪的辩护人提出如下辩护意见：1.黄敏洪系初犯，且自愿认罪认罚，确有悔罪表现；2.黄敏洪已将收取的款项全部退还被害人，并取得被害人的谅解；3.黄敏洪因一时糊涂而犯案，犯罪情节轻微，造成社会危害性较小；4.黄敏洪实际诈骗数额为24万元；5.黄敏洪的母亲年老多病，身体状况每况愈下。就量刑方面，辩护人认为公诉机关提出的量刑建议偏重，并建议对黄敏洪适用缓刑。被告人张建尹的辩护人发表如下辩护意见：1.对公诉机关指控张建尹犯诈骗罪的罪名无异议；2.张建尹具有自首情节；3.张建尹主动退赃，并取得被害人的谅解，悔罪表现明显；4.张建尹在本案共同犯罪中所起的作用较小，社会危害性相对较小。就量刑方面，辩护人认为公诉机关提出的量刑建议偏重，建议对张建尹在有期徒刑二年以下的幅度内量刑。被告人郭少生的辩护人发表如下辩护意见：1.对公诉机关指控郭少生犯诈骗罪的事实和罪名无异议；2.郭少生的犯罪情节较轻，社会危害性及主观恶性较小；3.郭少生是初犯、偶犯；4.郭少生已赔偿被害人的经济损失，并取得被害人的谅解；5.郭少生自愿认罪认罚，认罪态度较好。就量刑方面，辩护人对公诉机关提出的量刑建议无异议，并建议适用缓刑。经审理查明，公诉机关指控被告人黄敏洪、张建尹、郭少生、郭艳英犯诈骗罪的事实清楚，证据经当庭质证，确实、充分，本院予以确认。另查明，被告人张建尹、郭艳英到案时如实供述主要案发经过，但均对其行为定性有辩解。此外，2019年10月7日，郭艳英经医院诊断为宫内妊娠，孕期17周+。本院认为，被告人黄敏洪、张建尹、郭少生、郭艳英无视国家法律，以非法占有为目的，以虚构事实的方法骗取他人财物，其中，被告人黄敏洪、张建尹诈骗数额巨大，被告人郭少生、郭艳英诈骗数额较大，四名被告人侵犯了他人的合法财产权利，其行为均已构成诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人黄敏洪、张建尹、郭少生、郭艳英犯诈骗罪，罪名成立。被告人张建尹在前罪被判处有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。四名被告人以帮忙办理释放或影响审判结果等名义实施诈骗，实质上是对司法廉洁性的抹黑，破坏司法权威，造成不良社会影响，酌情从重处罚。被告人黄敏洪、郭少生归案后如实供述主要的犯罪事实，且认罪认罚，依法从轻处罚。被告人张建尹、郭艳英自动投案，并如实供述主要的犯罪事实，是自首，且被告人郭艳英认罪认罚，对被告人张建尹依法减轻处罚，对被告人郭艳英依法从轻处罚。被告人黄敏洪、张建尹、郭少生、郭艳英已赔偿被害人的损失，并取得被害人的谅解，对四名被告人酌情从轻处罚。对被告人黄敏洪的辩护人提出的第1、2、4点辩护意见，经查属实，本院予以采纳。经查，被告人黄敏洪诈骗数额巨大，且其利用被害人对法律的无知及惧怕心理，编造可以影响审判结果的所谓“操作”，对司法机关的公正性、廉洁性造成严重的负面影响，主观恶性及社会危害性较大，故辩护人提出的第3点辩护意见缺乏理据，本院不予采纳。被告人黄敏洪的家庭情况并非法定或酌定的量刑情节，故辩护人提出的第5点辩护意见缺乏理据，本院不予采纳。对被告人张建尹的辩护人提出的第1至3点辩护意见，经查属实，本院予以采纳。经查，公诉机关仅就被告人张建尹单独诈骗的数额认定其犯罪数额，并未以四名被告人的全部诈骗数额作共同犯罪处理，鉴于被告人张建尹诈骗数额巨大，且此类案件的犯罪性质及社会影响恶劣，被告人张建尹又同时构成累犯，足见其主观恶性及社会危害性较大，故辩护人提出的第4点辩护意见缺乏理据，本院不予采纳。对被告人郭少生的辩护人提出的第1、3至5点辩护意见，经查属实，本院予以采纳。如前所述，此类案件的犯罪性质及社会影响恶劣，主观恶性较大，故辩护人提出的第2点辩护意见缺乏理据，本院不予采纳。公诉机关提出的量刑建议与被告人黄敏洪、郭少生、郭艳英的罪责相符，本院予以采纳，且本院综合考虑认为，对被告人黄敏洪、郭少生不宜适用缓刑，故二名辩护人就量刑方面提出的意见缺乏理据，本院不予采纳。鉴于本院认定被告人张建尹具有自首情节，公诉机关就被告人张建尹所提量刑建议偏重，本院不予采纳，被告人张建尹及其辩护人提出量刑偏重的意见有理，本院予以采纳，但辩护人所提的量刑幅度与被告人张建尹罪责不相符，本院不予采纳。根据被告人黄敏洪、张建尹、郭少生、郭艳英的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十七条第一款及第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款的规定，判决如下：一、被告人黄敏洪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2023年3月9日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)二、被告人张建尹犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月16日起至2022年3月15日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)三、被告人郭少生犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月20日起至2021年2月19日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)四、被告人郭艳英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。（以下空白）（本页无正文）审 判 长  梁慧仪人民陪审员  徐燕媚人民陪审员  欧建柳二〇二〇年八月十三日书 记 员  梁江陵附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：犯罪情节较轻；有悔罪表现；没有再犯罪的危险；宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。