吉林省榆树市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0182刑初442号 公诉机关吉林省榆树市人民检察院。 被告人黄燕，出生于湖南省衡南县，初中文化，住湖南省衡南县洲市。因涉嫌犯诈骗罪，2018年9月3日被刑事拘留，同年10月10日被取保候审，2019年2月21日被执行逮捕。现羁押于榆树市公安局看守所。 辩护人李铁英，榆树市法律援助中心律师。 被告人吴健平，出生于吉林省榆树市，大学文化，住榆树市。因涉嫌犯诈骗罪，2018年9月3日被刑事拘留，同年10月10日被取保候审，2019年1月16日被执行逮捕。现羁押于榆树市公安局看守所。 辩护人尹海燕，吉林满园律师事务所律师。 被告人张择，出生于吉林省榆树市，中专文化，住榆树市。因涉嫌犯诈骗罪，2018年9月3日被刑事拘留，同年10月10日被取保候审，2019年1月16日被执行逮捕。现羁押于榆树市公安局看守所。 辩护人徐洪梅，榆树市法律援助中心律师。 被告人王思献，出生于江苏省连云港市，小学文化，住江苏省连云港市。因涉嫌犯诈骗罪，2018年12月11日被刑事拘留，2019年1月16日被执行逮捕。现羁押于榆树市公安局看守所。 辩护人齐江涛，吉林常春律师事务所律师。 辩护人肖子奇，吉林常春律师事务所律师。 被告人贺佳绪，出生于吉林省榆树市，大学文化，住榆树市。因涉嫌犯诈骗罪，2018年9月3日被取保候审，2019年10月22日被执行逮捕。现羁押于榆树市公安局看守所。。 辩护人谢采红，吉林鹏瀚律师事务所律师。 被告人刘璐，出生于黑龙江省五常市，中专文化，住黑龙江省五常市。因涉嫌犯诈骗罪，2018年9月4日被刑事拘留，同年10月10日被取保候审，2019年1月16日被执行逮捕。现羁押于榆树市公安局看守所。 辩护人张岩，吉林司鼎律师事务所律师。 吉林省榆树市人民检察院以榆检刑检刑诉（2019）343号起诉书及榆检刑检刑变诉（2020）2号起诉书指控被告人黄燕、吴健平、张择、刘路、王思献、贺佳绪犯诈骗、开设赌场罪，于2019年7月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省榆树市人民检察院指派检察员许冬梅出庭支持公诉，被告人黄燕、吴健平、张择、王思献、贺佳绪、刘璐及各自的辩护人李铁英、尹海燕、徐洪梅、张岩、齐江涛、肖子奇、谢采红到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省榆树市人民检察院指控，被告人黄燕伙同被告人吴健平、张择于2017年11月经事先预谋，由吴健平出资购买“金利国际”软件，黄燕负责平台广告宣传与招揽下线及玩家，张择负责平台的具体运营工作，贺佳绪负责记账工作，并在榆树市鸿城西郡北栋3单元1701室建立了“金利国际”工作室。黄燕招募了被告人王思献、刘城兰、张元雄、罗鑫、张雪、黄维（均在逃）等人，王思献又招募杨某1、刘某1等人在“金利国际”平台开设账户，并投资进行赌博活动。被告人黄燕、吴健平、张择、贺佳绪于2017年11月24日至2017年12月3日间，共接收会员投资款137778.8元，王思献于2017年11月24日至2017年12月3日间，共接收会员投资款8977.26元。 2017年12月24日，被告人黄燕、张择、吴健平共同商议后，由黄燕出资购买了风控软件继续在“金利国际”平台上接收玩家投注；王思献仍带其下线人员在此平台投资；张择、刘璐负责后台管理的操控，对平台投资的输赢进行气操控，以获取非法利益；贺佳绪明知后台能操控而继续负责记账工等工作。经审计，2017年12月4日至2018年2月初期间，黄燕、张择、吴健平、贺佳绪、刘璐诈骗数额为1560133.39元，王思献诈骗数额为1461091.11元。 另经审计，2017年11月24日至2018年2月初期间，被告人黄燕非法获利375490元；被告人吴健平非法获利68562.28元；刘璐非法获利6000元；张择、贺佳绪非法获利70470.39元；王思献非法获利531256.32元。 公诉机关针对上述指控，提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见等证据，并认为被告人黄燕、张择、吴健平、王思献、贺佳绪以营利为目的，开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任；被告人黄燕、吴健平、张择、刘璐、王思献、贺佳绪以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并对黄燕、吴健平、张择、王思献、贺佳绪数罪并罚。 被告人黄燕对公诉机关指控的罪名有异议，认为不是诈骗罪，是开设赌场罪，另提出认定的犯罪数额及获利金额都多了。 被告人吴健平对公诉机关指控的罪名有异议，认为是开设赌场罪，提出犯罪数额及个人获利都没有那么多。 被告人张择对公诉机关的指控提出异议，认为不是诈骗罪，是开设赌场罪。提出犯罪数额没有那么多。 被告人刘璐对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 被告人王思献对公诉机关指控的罪名有异议，认为是赌博罪，提出获利数额没有那么多，获利的钱给自已的下线一部分。 被告人贺佳绪对公诉机关对指控的事实及罪名无异议，认为自已犯罪了，就是帮张择记账了，没有操纵软件的后台。 被告人黄燕的辩护人对公诉机关指控的罪名没有意见，提出诈骗数额认定不清，在购买风控软件之前部分属正常获利，不能认定为诈骗的数额，被告人不是对所有的入金人员及数额进行操控，故不能以出入金的差来计算犯罪数额。另提出非法获利的数额应从购买风控软件之后开始计算，且应扣除其投入的60000元钱。 被告人张择的辩护人对公诉机指控的罪名有异议，认为应定性为赌博罪，提出指控的犯罪数额及非法获利的数额不准确。另提出张择有自首情节，属初犯偶犯，建议从轻处罚。 被告人吴健平的辩护人认为公诉机关指控诈骗罪名无异议，但提出认定的犯罪数额及非法获利数额不清。 被告人王思献的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出王思献犯罪情节较轻，社会危害小，认罪态度好，且处于从犯的地位，建议从轻判处。 被告人贺佳绪的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出贺佳绪在共同犯罪中处于从犯的地位，属初犯、偶犯，建议从轻或减轻处罚，适用缓刑。 被告人刘璐的辩护人提出刘璐获利较少，只是挣了工资，有坦白情节，在共同犯罪中系从犯，且无前科劣迹。 经审理查明：被告人黄燕伙同被告人吴健平、张择于2017年11月经事先预谋，由吴健平出资20余万元购买“金利国际”软件，黄燕负责平台广告宣传与招揽下线及客户，张择负责后台管理，贺佳绪负责财会工作，并在榆树市鸿城西郡北栋3单元1701室建立了“金利国际”工作室，进行网络赌博活动。进行一段时间后，被告人张择、黄燕、吴健平认为获利不多，后黄燕又出资60000元，购买了赌博软件的插件，对赌博活动进行后台操控。张择又招募了被告人刘璐作为后台管理者和操控者。此期间黄燕招募了被告人王思献、刘城兰、张元雄、罗鑫、张雪、黄维（均在逃）等人，王思献又招募杨某1、刘某1夫妻在“金利国际”平台开设账户进行网络赌活动。 该平台在2017年11月24日至2018年1月18日间，在金利国际平台上玩家共投入赌博资金2094066.64元，平台共非法获利1159791.28元，其中被告人黄燕非法获利375490元，被告人张择非法获利70470.39元，被告人吴健平非法获利268562.28元，被告人王思献非法获利452919.32元。 该平台在2017年12月4日至2018年1月18日时间段内，金利国际平台上玩家共投入赌博资金1956287.84元，被告人刘璐在此期间参与犯罪活动，并非法获利6000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： （一）书证 1.受案登记表及立案决定书，证明本案系被害人刘某2于2018年6月12日报案，公安机关于同日立案侦查。 2.扣押及发还文书，证明公安机关在黄燕、张择、刘璐、王思献处扣押物品及返还物品情况。 3.到案情况及破案报告，证明2018年9月3日公安人员在深圳市布吉中心广场B座2010室内将黄燕抓获。2018年9月3日公安人员在榆树市一实验小附近将吴健平抓获，在吉林市丰满区千翔尚城小区将刘璐抓获，在榆树市福庭花园小区将张泽、贺佳旭抓获。2018年12月11日，公安人员在江苏省连云港市赣榆区罗阳镇河口大队朱圈村王思献家中将其抓获。黄燕在取保期间被列为网上逃犯，2019年2月17日黄燕在其叔叔黄国平陪同下到衡南县公安机关投案。 4.公民户籍信息及前科劣迹证明，证明黄燕、张择、吴健平、刘璐、王思献、贺佳绪的自然身份情况。 5.微信聊天记录，证明张择与张杰的聊天记录情况，张择与刘婉宁的聊天记录情况；张择与黄燕、黄燕与王思献、刘璐与张择的聊天记录情况。 6.智付公司提供的出入金记录，证明玩家通过银行转账的情况。 7.开户许可证，证明北京贵双锦阳商贸有限公司在建设银行北京大兴滨河支行开户的情况。 8.账本统计，证明金利国际玩家出入金统计的情况。 9.银行交易明细，证明通过智付公司给贺佳绪、张择、黄燕汇款进行统计，确定黄燕等人的非法所得情况。 10.企业登记注册资料，证明厦门川越者网络科技有限公司申请成立、注册、登记、变更等情况。深圳帝银科技有限公司注册登记及变更等情况。张择与沈阳创胜网络科技有限公司签订的合作协议、销售及服务协议。北京中燃企联科技中心设立、登记、变更的情况。 11.协助查询财产通知书、刘某1建行卡6871和杨某11780卡银行流水明细，刘某1邮政卡3214交易流水。杨某1中国银行卡8237交易明细 12.审计报告书，证明通过会计师事务所审计自2017年11月24日至2018年1月18日期间，会员入金2094066.64元，出金487058.85元。被告人黄燕非法获利375490元，被告人张择非法获利70470.39元，被告人吴健平非法获利68562.28元，被告人王思献非法获利452919.32元。 （二）证人证言 1.同某证言,证明我之前工作的公司北京中燃企联科技中心（也叫嘉禾金融公司），是做卖炒外汇的MT4软件，网站，CRM系统。 金利国际（二元期权）外汇软件是我们公司（北京中燃起联科技中心）卖的，卖给了一个叫张总的人，金利国际（二元期权）是一款炒外汇的软件，我们叫他MT4，“金利国际”是张总他们起的名字。张总使用我卖给他的软件，他的客户往平台里充值的钱都通过第三方支付平台（华银支付科技有限公司）转走了，钱转到哪里我就不知道了。我卖给张总的金利国际MT4软件包含金利国际“二元期权平台网站，CRM客户管理系统，MT4客户交易软件。张总在我这购买MT4炒外汇软件一共花了十几万元，具体多少钱我记不清了。现在我知道张总的真名叫张择。MT4是俄罗斯麦达克公司开发的一款炒外汇软件，全球都用这款软件炒汇，我们公司将MT4的链接放到网站上，通过MT4，客户下面的投资者拿到白标，从而进行炒外汇。我们搭建炒外汇网站不是正规的，因为我们搭建的网站上面多了一个MT4链接，正规网站不应该有MT4。将正规网站添加一个MT4链接，可以通过点击添加的链接下载一个交易软件，进行虚拟交易，从而吸引客户，引诱客户入金。这些客户没有资质能够进行外汇交易。 2.同案被告人李利海证言，证明MT4是迈达克公司开发的一款外汇交易软件。CRM是客户管理系统的简称，CRM这个系统是别人开发的，如果这个系统出现了打不开等问题，我就负责CRM与MT4技术上的对接。MT4我不清楚是否可以后台操作，CRM不能后台操作，只能调取相关数据，方便客户观看。从技术层面讲，MT4软件数据是可人为调控，如果有权限可以人为调控。 3.同案被告人文世新证言，证明金利国际平台应该是刘旭做的，这个平台的CRM应该是张杰跟台湾做的。二元期权的投资者，进入平台后就是押平台上外汇的涨跌，实际平台提现的外汇都是虚拟的，投资者的钱都在平台商手里，根本不像传统的外汇那样有正规的资金流通渠道，二元期权就只是押涨跌，输赢都由平台商赔付，并且平台商还可以直接操控输赢，平台商可以让谁输就让谁输。二元期权的玩法是固定时间的，时间到了就判定投资者的输赢。这个金利国际二元期权不是我负责销售的，应该是张杰私下接的。 4.同案被告人张元雄证言，证明2016年，有人推荐我做“海星”外汇平台，我在炒外汇时，进入一个炒外汇的QQ群，在该QQ群，我认识一个带单的老师，昵称叫“艳阳天”（被告人黄燕），她向我推荐“金利国际”炒外汇的平台，“艳阳天”给我最高的级别，告诉我要是推广招到人到“金利国际”平台炒外汇，就给我拿佣金，只要在“金利国际”平台上交易就按百分之二点六或百分之二点七给我拿佣金，没过几天“艳阳天”在QQ上跟我说，只要在“金利国际”平台炒外汇亏损了，就按百分之五十减去相应点位的佣金给我返佣金，返佣的方式是直接返现到我在“金利国际”平台上以我名字注册的账号，这个账号绑定我的工商银行账户，我再把钱从这个账户提现到我的工商银行卡里。 “金利国际”二元期权平台是一个投资外汇的平台，平台可以买各国货币对汇率的涨跌，投注都是用美元投注的，每次最少可以买10美元，最多有封顶，封顶多少钱我忘记了，时间可以选一分钟、五分钟、十五分钟、三十分钟、六十分钟，赢的话就赢买涨买跌钱数的百分之八十，输了的话买涨买跌的钱就都输了。 5.证人李某证言，证明张元雄是我爱人，他没跟我说过投资“金利国际”的事。 6.同案被告人刘城兰证言，证明我有一个炒外汇的QQ群，2017年末，在该QQ群，QQ昵称叫“艳阳天”的人发布广告，宣传金利国际二元期权投资平台，然后我就加她好友，我们聊天的时候她向我推荐金利国际炒外汇的平台，“艳阳天”答应给我高级别的代理，按照招募客户亏损的百分之五十减去相应级别的佣金给我返佣金，然后我就加入了这个平台，我用我名字、身份信息开了一个账户，这个账户绑定我名下招商银行账户，这个账户用来收取佣金，黄燕往这个账户里给我返佣金，我再把佣金提现到我的招商银行卡里。 7.证人杨某1证言，证明我知道我妻子刘某1玩金利国际二元期权短线交易平台，我以前看到过她玩这些东西，但是具体怎么玩、怎么操作我不知道。 8.证人马某证言，证明2017年11月的一天，张择给我打电话给我介绍一个二元期权平台，张择说准成，能挣钱。我借了别人的银行卡身份证开始玩上了。一共赚了接近500美金，后来我感觉这个平台不准成，我就不玩了。我不知道张择是不是金利国际二元期权短线交易平台的操纵者。我感觉像是一个网络赌博的平台。 9.证人董某证言，证明马某使用过其邮政储蓄卡，听说是玩外汇金利二元期货平台了。 10．证人杨某2证言，证明2017年11月末左右，我的微信好友昵称叫金利国际的，说金利国际是个新平台，没有操盘（意思是不后台操纵）。我按照他发给我的链接，登录到金利国际的网站开始玩。我在这个平台一共赔了12596元钱。 11.证人刘某1证言，金利国际二元期权短线交易平台是买卖外汇涨跌的赌博交易诈骗平台。现在平台不开了。我投钱都是通过微信用网银第三方支付平台支付的，具体的名称和账号我都看不到了。我用两个账户玩的，我和我老公杨某1的名字注册两个账户，我和李明武，尹宾都用我的注册号往这个平台投了大约十几万美金，就回来两万多美金，余下的都输了。 2017年12月份，有一个叫王思献的人，以前我们就在一个群里的，都是玩这种平台的，跟我说让我玩金利国际二元期权短期交易平台，他就把这个网站的网址打给我了，我就进去注册了账号并开始投资，我朋友李明武、尹宾后来也参加进来玩，玩了一段时间，我就感觉这个平台不挣钱，有欺诈行为我就不玩了，我赔了1090291.19元钱。因为我是大额投资，进入平台后马上赔了，也就是秒杀，所以我怀疑我被骗了。 12.证人国某证言，证明2017年11月末，我无意间看见了一个二元期权的交易新平台，当时网站属于试运营阶段，我就注册会员登录了，我投了3次（每次100美金）之后，我感觉后台是人为控制的，我就出金撤了。 （三）被告人供述 1.被告人黄燕供述，在2017年12月初至2018年1月末我和张择、吴健平投资了一个叫“金利国际”（二元期权，外汇外利）”的赌博软件，通过买涨买跌，赢的话就赢买涨买跌押的钱数的百分之八十到百分之八十五之间，输了的话会员买涨买跌押的钱就全输了。我投资了60000元钱，他俩投多少我不清楚，后期每个月要付后台服务费大约10000美金，这些都是张择他们来负责，后来我盈利了大约了270000，张择打到了我中国银行的卡上。 我负责找人玩“金利国际（二元期权，外汇外利）”，张择负责后台维护，吴健平负责投这个软件的钱。我负责发广告招人，刘林（刘城兰）、罗鑫、张元雄、王思献、黄维这些人都是我招来的，是我的下线，他们去发展会员，会员来注册账号，然后通过买涨买跌进行交易，具体操作都是张择负责。 刘林（刘城兰）、罗鑫、张元雄、王思献、黄维他们是赚佣金钱，我们赚的钱是张择给的，每一周给我们结一次，我总计大约得到270000。 外汇交易平台会员投资的出金和入金以及分成都是贺佳绪负责记载。公安机关在张择那里扣押两本账本,账目里面记载的内容我不太清楚。我和贺佳绪一周对一次账目,贺佳绪再和我的下家对账。刘城兰、王思献、张元雄、罗鑫是我的下线。张择和我说,刘璐是找来和他一起控制后台的,至于张择给刘璐开工资还是分成,张择没和我说,我就知道刘璐是帮忙的。 “外汇金利”这个交易软件张择和我说是花了210000多买的,后来我又拿出了60000,张择给我的后台管理账号。张择和刘璐能操控后台,我不会操控,我只是通过后台账务账目，和贺佳绪每周进行一次对账。每次张择和刘璐要操控后台不是我指示的。 刘城兰、王思献、张元雄、罗鑫、张雪、黄维、刘璐这些人都是给我们“外汇金利”项目招玩家的人员,他们帮助我们“外汇金利”找玩家,这些人我都知道，但是并不认识。 贺佳绪是张择的媳妇,我们两个一起算账,她负责记账,计算出金、入金和汇款。刘城兰、王思献、张元雄、罗鑫、张雪、黄维、刘璐这些人获得的提成都是我和贺佳绪对账,然后由贺佳绪给他们分款。这款软件就是在网络上开设赌场的，多少都能在网络上操控一部分，但是不能控制全部，只能控制20%左右。 2.被告人张择供述，2017年9月份我玩类似“外汇金利”的游戏，在玩的过程中认识了黄燕，我和黄燕都输了，然后我们就在微信上认识张春波,张春波就给我联系了吴健平,之后我们三个就相互认识了,我们三个就成了合伙人。 我们建立“外汇金利”平台,由黄燕组织人玩,我们给玩家提供一个网站,进入网站后就有注册账号的地方，然后就点击进入,自己输入自己的信息就能生成自己的账号,下载游戏,把游戏下载下来,玩家进入游戏就能玩游戏了,有一个充值的页面,点击这个页面之后就进行充值,每次最低充值100美金。游戏的玩法就是买涨或买跌,如果你买涨了,最后游戏出来的是涨,你就赢钱了。黄燕找来的玩家都是她通过别人找来的,这个游戏玩的人永远都是输钱,因为这个软件我们能后台操控,能让玩的人输钱，每次有玩家输钱了,都要给黄燕下边的人提成。 黄燕固定的下线有刘城兰、王思献、张元雄、罗鑫、张雪,他们五个是黄燕的下线,如果他们其中一个人找来玩家玩这个游戏输钱了,我们要在玩家输的钱里给黄燕的下线提成,提成由黄燕说的算，如果黄燕说提百分之六十,我们就在玩家输的钱里提出来百分之六十，每次都是百分之五十或者是百分之六十的提成,我媳妇贺佳旭就是管账,每笔提成账本里都有记载。 我们运营的“外汇金利”这款赌博软件吴健平负责资金，黄燕出资源，我负责运营及后台管理，我妻子贺佳绪负责记账，给玩家提现还有给黄燕发展的下线提现。贺佳绪挣工资，一个月3000元。 买金利国际软件的公司是黄燕联系上的，我和吴健平去谈的，谈好后就回来了，然后我联系张杰买的软件，钱是吴健平拿的。后期我还付给张杰100000多元的软件维护费。 金利国际的后台不用总操控着，一天挑一个时间段或两个时间段在后台操控一下就行，要不一直操控着太明显了。 金利国际的后台操控软件是黄燕给北京的软件公司汇了60000元，北京的软件公司把软件发给了黄燕，黄燕又通过QQ发给我的。金利国际平台的后台操控是黄燕决定的，我和刘璐要杀哪个客户的单子都要跟黄燕请示，是因为玩家都是黄燕找来的。 3.被告人吴健平供述，我与张择、黄燕等人用于诈骗的金利国际软件是在2017年10月份，我和张择去北京的一家公司买的，当时就说金利国际软件需要20多万元，谈完以后我和张择就走了。我后期给了张择20多万的金利国际软件的维护费，有的是转账的，有的是现金。 我和黄燕、张择的“外汇金利”这个平台是黄燕主张的。之前我不认识张择和黄燕，2017年10月份左右，张春波找我，说他有个哥们手里有个项目，问我手里有没有钱，然后张春波就给我介绍的张择，张择说他有个朋友叫黄燕，张择管黄燕叫燕姐，张择说有一个金融平台的项目跟股票、外汇差不多，黄燕做过这个项目，说是挺不错的，之后我就和张择一起去的北京。张择跟我说过，黄燕弄这个项目，她有朋友能挣钱，就缺投资的，所以才找的我，当时买软件的公司是黄燕找的，我和张择去谈的价钱，与软件公司谈完价格是27万，之后我就将钱交给张择。 我们三商量，当时我负责出钱，黄燕出客源，张择负责后台管理，最初的约定是我们三人平分，后来黄燕投资了60000元，她认为自己投钱又出客源，要多提成，后来我拿38%，张择20%，黄燕40%。 玩家购买的涨跌数据是实时的，根据实时数据进行赢利，开始赢的少，后来黄燕就出资60000元买了一个软件，能够修改涨跌数据，从而控制玩家的输赢，根据具体情况，不能让一个人总输，有时候根据黄燕那边下线给的情况进行配合，具体都是张择操作。 4.被告人刘璐供述，我是2017年12月中旬参与的，一共50多天。2017年12月份的一天，张择打电话说他和黄燕、吴健平建立了一个“外汇金利”平台，他经管不过来，让我帮着他做后台操控。每个月给我3000元钱。我和张择轮流操控后台的。张择的妻子贺佳绪负责账目，黄燕负责找下线拉玩客。吴健平因为投资多，他不参与管理。 张择他们建立的是一个和网民对赌的黑平台，赌博方式就是买涨和买跌两种，我能在后台清楚的看到参赌人员投注多少及买涨买跌情况，如果买涨的人多，我就通过调整数值，让数值下降，不让这项的汇率上涨，如果买下跌的人多，我就通过数值调整，让数值上涨，不让这项汇率下跌。如果买上涨和下跌的钱数差不多，我就不用调整数值，因为“外汇金利”这个平台固定自动让我们获利15%以上。这个“外汇金利”后台软件中的上涨点数下跌点数点击后可做上下任意调整。所以我们可以随意调整外汇交易波动的数值。 登录“外汇金利”平台管理员账号操控后台。我在张择家里操控电脑，通过调整上涨和下跌的数值，操控调整平台汇率的上涨和下跌，来保证张择等人的非法获利。 我和张择有事时贺佳绪负责看着后台，她自己会操作。我去之前张择和贺佳绪就会操作了。如果要杀大客户时张择亲自操作，不让我和贺佳绪操作，怕我和贺佳绪整不明白。我看到过贺佳绪亲自操作过后台 5.被告人王思献供述，我和黄燕是2017年认识的，具体时间记不清了。2017年末的时候，黄燕和我说她弄一个“金利国际”二元期权平台，她说二元这块家家都秒，家家都能控，跟着她干多给我点提成，听黄燕这么说，我就知道这个平台是可控的了，然后我就答应跟着黄燕干了。黄燕让我给他拉人玩这个“金利国际”二元期权平台，按玩家输赢、流水给我一定比例的佣金。不论玩家输赢，黄燕按我拉的会员投资“金利国际”二元期权平台的流水的百分之二点五给我佣金，如果我拉的玩家输了，黄燕就按玩家输钱的百分之三十给我佣金。给了我这百分之三十的佣金之后，玩家产生流水的百分之二点五的提成就不给我了。 我给黄燕拉人玩“金利国际”二元期权平台，黄燕一共给我40多万元的佣金，具体多少钱我没统计过。这些佣金都打到我名字开户的中国工商银行卡里了。我花了20多万，剩20万元存在这张农行卡里了。 我给黄燕拉过20多人（会员）玩“金利国际”二元期权平台，有刘某1、“老银匠”、“蕾蕾”，其他人我想不起来了。 刘某1玩“金利国际”二元期权平台输了很多钱。黄燕有一天给我发微信，对我说刘某1玩“金利国际”二元期权平台输了很多钱，黄燕怕刘某1到公安局报案，让我劝刘某1别玩了，后来我就和“老银匠”和“蕾蕾”说了这个事，让她们劝刘某1别玩了，刘某1后来就不玩了。 6.被告人贺佳绪供述，2017年11月份左右，我老公张择还有吴健平和黄燕合伙弄了一个“外汇金利”的赌博游戏软件，然后在网上进行操作获利。张择说一个月给我3000元钱。一直干到2018年1末，这个“外汇金利”赌博游戏没有什么客户就不做了。 “外汇金利”的赌博游戏具体怎么玩的我不清楚，我就负责记账。在这个软件里客户输的钱都会流到第三方平台里，然后我把钱转到我自己的卡里，并把账记好。再汇到吴健平和黄燕的卡里，有时直接用手机银行转给吴健平和黄燕，有时也用支付宝转账。 综合全案证据及控辩双方的观点及意见，评判意见如下： 1.关于本案的定性。 在庭审过程，被告人及其辩护均对本案的定性提出异议，均认为本案应定性为赌博罪或开设赌场罪，同时认为定诈骗罪的定罪数额无法查清。 经审理查明，被告人自2017年11月24日开始运作“金利国际”赌博网站，进行网络赌博活动，到2017年12月4日，因被告人的获利少，又投资购买了风控软件来操控后台，对赌博活动的输赢进行后台操控。公诉机关指控诈骗罪，也是基于在网络赌博活动中进行后台操控，骗取玩家。被告人虽然进行后台操控，但并非对所有的玩家或每一笔投入都进行后台操控，从各被告人的供述来看，仅是对一小部分投资进行后台操控。现有证据无法将进行操控的部分与未进行操控的部分客观分离。其购买风控软件的目的就是为了操控赌博软件的后台，以求最大化的非法获利，在无法分离操控部分及未操控部分的情况下，应本着有利于被告人的原则，从整体上认定为开设赌场罪。 2.关于各被告人在共同犯罪中的作用及悔罪表现。 经审理查明，被告人黄燕、张择、吴健平三人共同组织进行网络赌博活动，三被告人分工合作，均系主犯；被告人王思献为赌博平台拉玩家，且获取大部分的非法利益，亦起主要作用，系主犯，但所起作用相对较小；被告人贺佳绪系张择的妻子，其帮助记载账目，按组织者事先约定分配非法获利，偶而进行后台操控，但其是帮助张择，其非法获利也体现在张择的获利之中，未体现出有更多的非法获利，在共同犯罪过程中起辅助作用，系从犯；被告人刘璐系张择雇佣人员，帮助张择进行后台操控，由张择给开工资，且工资额度不大，除工资外无其它非法获利，在共同获罪过程中起辅助作用，系从犯。 被告人张择、吴健平、刘璐、王思献在庭审过程中，对各自的主要犯罪事实均能如实供述，具有悔罪表现。被告人黄燕、贺佳绪在庭审过程中，对主要犯罪事实不能如实供述，无悔罪表现。 被告人黄燕因本案被采取强制措施，其在取保候审期间被列为网上逃犯，后主动到公安机关投案，但其到案后，对主要犯罪事实不能如实供述，不能认定为自首。 3.关于非法所得。 各被告人对公诉机关指控各自的非法所得均有异议，认为没得那么多钱。经查，公安机关根据被告人贺佳绪的记录，结合贺佳绪利用信用卡转款的记录对被告人的非法所得进行了审计，虽然几次审计报告结果略有不同，系因审计的起止时间不同所致，审计报告客观、真实，依法予以确认，因本案定性为开设赌场罪，结合本案的具体案情，以公安机关最后一次的审计报告为准。 另查明，被告人王思献辩解被告人黄燕给其转的一笔78337元与本案无关，结合本案的证据，各被告人的非法所得均来自被告人张择、贺佳绪的转账，故公诉机关认定此笔款系王思献非法所得证据不足，王思献的非法得数额应扣除此笔款项。王思献另辩解自已的非法所得还给自已的下线一部分提成，自已未得那么多钱。经查，王思献为赌博平台拉拢人员参赌，并因此获得非法利益，其将所得的非法利益分配给这些人员一部分，系其为使这些人员继续参赌的手段，故王思献分给自已下线的部分款项应认定是其本人的非法所得。故王思献非法所得为审计报告中452919元，扣除78337元，其非法所得认定为374582元。 另查明，被告人吴健平供述其非法所得一部分系张择的转账，约60000余元，另张择给其现金20余万元。现审计报告中记录吴健平非法所得为68562元，结合其供述，现金200000元应计入其非法所得数额当中，故吴健平的非法所得认定为268562元。 另查明，被告人黄燕对自已的非法所得的辩解与当查明的事实不符，不予采信。 另查明，公安机关扣押被告人黄燕400000元，此款已由公安机关上缴，应予以折抵对黄燕所判处的罚金及没收款项；公安机关扣押被告人王思献217000元，已由公安机关转入本院执行账户，此款予以折抵对王思献所判处的罚金及没收款项。 本院认为，被告人黄燕伙同被告人张择、被告人吴健平以非法获利为目的，经事先预谋，购买软件成立“金利国际”赌博网站，并招揽玩家到该赌博网站进行网络赌博活动，且参与赌博资金数额较大，情节严重，三被告人的行为均已构成开设赌场罪；被告人王思献明知他人利用网络平台开设赌场进行赌博活动，为他人赌博网站招揽玩家，并获取非法利益，情节严重，其行为构成开设赌场罪；被告人贺佳旭、被告人刘璐明知他人利用网络平台开设赌场进行赌博活动，仍为他人犯罪活动提供帮助，情节严重，二被告人的行为亦构成开设赌场罪。在共同犯罪过程中，黄燕、张择、吴健平系组织者，起主要作用，均系主犯，王思献积极参与，亦起主要作用，系主犯，但王思献所起作用相对较小；贺佳绪、刘璐在共同犯罪过程中起辅助作用，系从犯；张择、吴健平、王思献、刘璐到案后能如实供述主要犯罪事实，属坦白；在庭审过程中各被告人均表示认罪。鉴于以上情节，决定对各被告人均从轻处罚。结合本案各被告人的犯罪事实、犯罪情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条二款、第二十五条一款、第二十六条一款、第二十七条、第六十七条三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人黄燕犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月3日起至2024年7月13日止。） 二、被告人张择犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月3日起至2023年12月8日止。） 三、被告人吴健平犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月3日起至2023年12月8日止。） 四、被告人王思献犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月11日起至2022年12月10日止。） 五、被告人贺佳绪犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月22日起至2022年10月21日止。） 六、被告人刘璐犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日起至2021年12月9日止。） 七、被告人黄燕非法所得人民币三十七万五千四百九十元予以没收；被告人张择非法所得人民币七万零四百七十元三角九分予以没收；被告人吴健平非法所得人民币二十六万八千五百六十二元二角八分予以没收；被告人王思献非法所得人民币三十七万四千五百八十二元三角二分予以没收；被告人刘璐非法所得人民币六千元予以没收。 八、在案扣押作案工具（手机七部、笔记本电脑三台）予以没收。 上述所判处的罚金及没收款项于判决生效后立即缴纳。 如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨洪光 人民陪审员  曲 影 人民陪审员  王春双 二〇二〇年八月二十日 书 记 员  周海琪