河南省汤阴县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0523刑初54号公诉机关河南省汤阴县人民检察院。被告人李攀攀，曾用名李番番，女，1994年9月1日出生，汉族，河南省汤阴县人，中专文化，居民，户籍地汤阴县，住汤阴县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月12日被汤阴县公安局刑事拘留，2020年1月17日被汤阴县公安局执行逮捕。辩护人武飞，河南精忠律师事务所律师。被告人杨梓浩，男，2001年9月1日出生，汉族，河南省汤阴人，初中文化，居民，户籍地汤阴县，住汤阴县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月12日被汤阴县公安局刑事拘留，2020年1月17日被汤阴县公安局执行逮捕。指定辩护人朱志强，河南华厚律师事务所律师。被告人张盼芹，女，1996年5月20日出生，汉族，河南省汤阴县人，初中文化，居民，户籍地汤阴县，住汤阴县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月12日被汤阴县公安局刑事拘留，2020年1月17日被汤阴县公安局执行逮捕。2020年8月11日经本院决定，被汤阴县公安局执行取保候审。指定辩护人马国庆，河南岳都律师事务所律师。被告人杨依林，男，2001年1月2日出生，汉族，河南省汤阴县人，初中文化，居民，户籍地汤阴县，住汤阴县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月12日被汤阴县公安局刑事拘留，2020年1月17日被汤阴县公安局执行逮捕。2020年7月11日经本院决定，被汤阴县公安局执行取保候审。指定辩护人杜晋晓，河南华厚律师事务所律师。被告人王彬，曾用名王淦，男，1998年9月12日出生，汉族，河南省汤阴县人，高中肄业，居民，户籍地汤阴县，住汤阴县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月12日被汤阴县公安局刑事拘留，2020年1月17日被汤阴县公安局执行逮捕。2020年6月11日经本院决定，被汤阴县公安局执行取保候审。辩护人秦顺合、陈丽霞，河南衡中律师事务所律师。被告人岑如秀，男，1998年8月12日出生，布依族，贵州省册亨县人，中专文化，居民，户籍地贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县，住贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月12日被汤阴县公安局刑事拘留，2020年1月17日被汤阴县公安局执行逮捕。2020年5月11日经本院决定，被贵州省册亨县公安局执行取保候审。指定辩护人贾永平，河南精忠律师事务所律师。汤阴县人民检察院以安汤检一部刑诉（2020）62号起诉书指控被告人李攀攀、杨梓浩、张盼芹、杨依林、王彬、岑如秀犯诈骗罪，于2020年5月7日向本院提起公诉,并以安汤检一部刑补诉（2020）2号补充起诉决定书，于2020年6月2日向本院补充起诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。汤阴县人民检察院指派检察员刘保岩、王红艳出庭支持公诉，被告人李攀攀及其辩护人武飞，被告人杨梓浩及其辩护人朱志强，被告人张盼芹及其辩护人马国庆，被告人杨依林及其辩护人杜晋晓，被告人王彬及其辩护人陈丽霞，被告人岑如秀及其辩护人贾永平到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年8月以来，李彬（另案处理）在汤阴县上亿广场成立360行公司，招募被告人李攀攀、张盼芹、杨依林、王彬、岑如秀、杨梓浩等人（其中李攀攀为队长），冒充年轻女性，使用互联网社交软件，以异性交友手段获取被害人信任，虚构自己经营微信小程序优惠券商城收入较高的虚假事实，以低投入、高收入引诱被害人搭建微信小程序商城。在被害人反馈商城无法运营后，由队长冒充客服人员，以代办工商营业执照、关联好友粉丝、微信认证等名目继续骗取被害人钱财，所骗赃款按照各自分工进行比例分成。其中，李攀攀参与诈骗数额90565.65元；杨梓浩参与诈骗数额17607元；张盼芹参与诈骗数额11520元；杨依林参与诈骗数额9340元；王彬参与诈骗数额8940元；岑如秀参与诈骗数额6640元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、价格认定结论书等证据。公诉机关认为被告人李攀攀、杨梓浩、张盼芹、杨依林、王彬、岑如秀伙同他人诈骗公私财物，李攀攀诈骗数额巨大，杨梓浩、张盼芹、杨依林、王彬、岑如秀诈骗数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任。上述被告人为实施电信网络诈骗而组成较为稳定的组织，应当认定为犯罪集团，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款的规定，其中，李攀攀在共同犯罪中起主要作用；杨梓浩、张盼芹、杨依林、王彬、岑如秀起次要作用，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条的规定。王彬协助公安机关抓获同案犯，具有立功情节。李攀攀、杨梓浩、张盼芹、杨依林、王彬、岑如秀认罪认罚，积极退赃，依据《中华人民共和国刑法》第十五条的规定，可以从宽处罚，建议判处李攀攀有期徒刑三年至四年，并处罚金；判处杨梓浩有期徒刑一年至一年二个月，并处罚金；判处张盼芹有期徒刑七个月至九个月，并处罚金；判处杨依林有期徒刑七个月至九个月，并处罚金；判处王彬拘役六个月，并处罚金；判处岑如秀拘役五个月，并处罚金。公诉机关提交了被告人供述、被害人陈述、书证等证据证实。被告人李攀攀、杨梓浩、张盼芹、杨依林、王彬、岑如秀对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。李攀攀、杨梓浩、张盼芹、杨依林、王彬、岑如秀的辩护人提出的辩护意见是：杨梓浩、张盼芹、杨依林、王彬、岑如秀系从犯；李攀攀、张盼芹、杨依林、王彬、岑如秀能积极缴纳罚金；王彬具有立功情节；被告人均认罪认罚，系坦白、初犯，且赃款已全部追退，并取得被害人的谅解，建议对其从轻处罚。经审理查明：2019年8月以来，李彬（另案处理）在汤阴县上亿广场成立360行公司，招募被告人李攀攀、张盼芹、杨依林、王彬、岑如秀、杨梓浩等人（其中李攀攀为队长），冒充年轻女性，使用互联网社交软件，以异性交友手段获取被害人信任，虚构自己经营微信小程序优惠券商城收入高的虚假事实，以低投入、高收入引诱被害人搭建微信小程序商城。在被害人反馈商城无法运营后，由队长冒充客服人员，以代办工商营业执照、关联好友粉丝、微信认证等名目继续骗取被害人钱财，所骗赃款按照各自分工进行比例分成。具体犯罪事实如下：一、2019年8月份以来，被告人李攀攀伙同他人以上述方式诈骗被害人代某7060元、杜某10360元、靳某1880元、张某24760元、肖石林2880元、李国锋11653.38元。案发后，李攀攀已退赔被害人经济损失。李攀攀伙同张永恒（另案处理）等人诈骗被害人庞某4772.27元、李浩冉10660元、周治港500元。案发后，张永恒已退赔被害人经济损失。二、2019年9月份以来，被告人杨梓浩伙同他人以上述方式诈骗被害人张某113760元。杨梓浩冒充年轻女性，使用互联网社交软件，以谈恋爱为名多次诈骗被害人陈某1共计3847元。案发后，杨梓浩已退赔被害人经济损失。三、2019年11月份，被告人张盼芹伙同李攀攀等人以上述方式诈骗被害人陈某26760元、赖成豪4760元。案发后，张盼芹已退赔被害人经济损失。四、2019年10月至11月，被告人杨依林伙同李攀攀等人以上述方式诈骗被害人方某7060元、李想1880元。另外，杨依林以个人借款名义诈骗李想400元。案发后，杨依林已退赔被害人经济损失。五、2019年11月，被告人王彬伙同李攀攀等人以上述方式诈骗被害人孙某7060元、杨承智1880元。案发后，王彬已退赔被害人经济损失。六、2019年11月，被告人岑如秀伙同李攀攀等人以上述方式诈骗被害人吴某4760元、程相明1880元。案发后，岑如秀已退赔被害人经济损失。综上，李攀攀作为队长，并参与诈骗，应对队员的犯罪数额负责。李攀攀参与诈骗数额共计90565.65元；杨梓浩参与诈骗数额17607元；张盼芹参与诈骗数额11520元；杨依林参与诈骗数额9340元；王彬参与诈骗数额8940元；岑如秀参与诈骗数额6640元。另查明，王彬到案后协助公安机关抓获了同案犯。审理期间，李攀攀、张盼芹、杨依林、王彬、岑如秀主动缴纳了罚金。上述事实有经庭审质证、确认的被告人李攀攀、张盼芹、杨依林、王彬、岑如秀、杨梓浩的供述，证人张永恒等人的证言，被害人靳某、张某2、杜某、代某等人的陈述，企业信用信息公示报告，营业执照，银行交易明细，微信认证公函，小程序平台项目委托合同等证据证实，足以认定。本院认为，李攀攀、杨梓浩、张盼芹、杨依林、王彬、岑如秀伙同他人利用电信网络，针对不特定多数人诈骗公私财物，李攀攀作为队长，并参与诈骗，应对队员的犯罪数额负责，李攀攀参与诈骗数额共计90565.65元，数额巨大；杨梓浩参与诈骗数额17607元，张盼芹参与诈骗数额11520元，杨依林参与诈骗数额9340元，王彬参与诈骗数额8940元，岑如秀参与诈骗数额6640元，数额较大。其行为均已构成诈骗罪，且应从重处罚，公诉机关指控罪名成立。上述被告人为实施电信网络诈骗而组成较为固定的组织，属于犯罪集团。其中，李攀攀在共同犯罪中起主要作用，系主犯；杨梓浩、张盼芹、杨依林、王彬、岑如秀起次要作用，系从犯，应从轻处罚。王彬能够协助公安机关抓获同案犯，系立功，可从轻处罚。案发后，李攀攀、杨梓浩、张盼芹、杨依林、王彬、岑如秀认罪认罚、积极退赔被害人经济损失，且李攀攀、张盼芹、杨依林、王彬、岑如秀能积极缴纳罚金，可从轻处罚，故对辩护人的该辩护意见，本院予以采纳，公诉机关量刑建议适当。综合各被告人的犯罪数额、情节、作用及社会危害性等因素。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十一条、第五十二条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定,判决如下：一、被告人李攀攀犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2022年12月11日止。罚金已缴纳。）二、被告人杨梓浩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2020年12月11日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）三、被告人张盼芹犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2020年8月11日止。罚金已缴纳。）四、被告人杨依林犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币七千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2020年7月11日止。罚金已缴纳。）五、被告人王彬犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币六千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2020年6月11日止。罚金已缴纳。）六、被告人岑如秀犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2020年5月11日止。罚金已缴纳。）七、扣押在案的作案工具手机、电脑等物品予以没收，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王志强审 判 员  沈海宝人民陪审员  王月娥二〇二〇年八月十三日书 记 员  安一凡