葫芦岛市连山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽1402刑初211号公诉机关葫芦岛市连山区人民检察院。被告人赵旭，男，1974年2月26日出生，汉族，大专文化，原系葫芦岛市连山区寺儿堡镇副镇长，中共党员，被捕前住葫芦岛市连山区铁北路5段61-6号楼3单元201室。因本案于2018年11月21日被葫芦岛市公安局连山分局刑事拘留，同年11月22日被依法逮捕。现羁押于葫芦岛市看守所。辩护人赵明，系辽宁兴连律师事务所律师。辩护人张建光，系辽宁邦之律师事务所律师。被告人金园园，女，1990年5月11日出生，汉族，小学文化，无职业，群众，被捕前住葫芦岛市连山区寺儿堡镇营盘村。因本案于2018年10月18日被葫芦岛市公安局连山分局刑事拘留，同年11月22日被依法逮捕。现羁押于葫芦岛市看守所。辩护人马慧，系辽宁兴连律师事务所律师。葫芦岛市连山区人民检察院以葫连检公诉刑诉（2019）183号起诉书指控被告人赵旭、金园园犯集资诈骗罪，于2019年7月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。葫芦岛市连山区人民检察院指派检察员李清艳、王囡出庭支持公诉，被告人赵旭及其辩护人赵明、张建光、被告人金园园及其辩护人马慧到庭参加诉讼。现已审理终结。葫芦岛市连山区人民检察院指控，被告人赵旭、金园园伙同张某7（侦查中）等人于2017年3月20日，在连山区，投资成立辽宁巨久生物科技有限公司（以下简称巨久公司），被告人赵旭是该公司的实际负责人，被告人金园园负责收款、返款等财务工作。该公司成立后，未经有关部门批准，采取授课和发放宣传单的手段，以获得高额回报为诱饵，并虚构辽宁巨久公司黑果花楸种植项目得到连山区寺儿堡镇扶持立项等事实，向社会不特定群众募集资金，至2017年8月份，共向100余人募集资金高达四百余万元，且未将集资款用于生产经营活动，在2017年8月7日停止给投资人返款后，又以隐匿公司记载资金走向的流水账目、与投资人补签未返还资金部分为购买树苗款的虚假协议等手段，逃避返还资金。现查明，2017年3月至8月间，向贾某1、贾某2、李某3等37名被害人募集资金，经葫芦岛海信会计师事务所有限责任公司审计，上述37人投资金额为2，767，700.00元，实际损失金额1，688，071.00元。案后，被告人赵旭于2018年11月21日到公安机关投案。为指控上述事实，公诉机关向法庭提供了书证、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见等证据材料。公诉机关认为，被告人赵旭、金园园以非法占有为目的，使用诈骗的方法，向社会募集资金，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第一百九十二条，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵旭对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议。辩称募集资金是为了用于生产及种植项目，没有不还钱，没有非法占有的目的，其不构成集资诈骗罪。其辩护人的辩护意见是：被告人收取投资人的钱除了给投资人返利，还用于公司员工开资、购买黑果花楸树苗及承包土地种植树苗，赵旭没有非法占有投资款的目的。巨久公司对外宣传投资用于种植黑果花楸项目，赵旭确有种植黑果花楸的事实存在，赵旭没有虚构事实、使用欺骗手段骗取投资款，赵旭不构成集资诈骗罪。赵旭投资设立辽宁巨久生物科技有限公司的目的不是为了违法犯罪活动，目的是为了进行黑果花楸种植项目，对外宣传及吸收投资均以辽宁巨久生物科技有限公司名义进行，集资的款项用于巨久公司的业务，本案系以单位名义实施的行为，违法所得归单位所有，是单位犯罪。赵旭无前科劣迹，自动投案，有自首情节，有检举揭发他人犯罪情节，量刑时予以考虑。被告人金园园对公诉机关指控的罪名有异议。辩称其在巨久公司任打字员，不负责财务，没有欺骗投资人，其不构成集资诈骗罪。其辩护人的辩护意见是：本案被告人向社会募集资金是为了种植黑果花楸，宣传时也是以种植黑果花楸作为宣传内容，募集的资金除用于公司运营，相当一部分资金用于黑果花楸种植基地土地承包、购买树苗、对贾某1的电影院投资等。赵旭提供政府文件的时间是2017年7月10日，本案募集的资金97%都是在2017年7月10日之前，赵旭提供的政府文件与吸收资金行为没有因果关系，赵旭虽然使用了自己伪造的政府文件，但这种伪造行为是一种虚假宣传的性质，是为了达到吸收公众存款的目的。本案没有任何证据证实被告人对集资款具有己有、携款潜逃、挥霍无度、用于其他违法犯罪活动等。被告人没有主观上非法占有、私分投资款的故意，不构成集资诈骗罪。被告人赵旭所投资成立的巨久公司并不是为了非法犯罪活动而设立，在吸收社会投资时完全是以公司名义进行，巨久公司吸收的资金全部用于经营公司、购买产品、返还投资人等，因此，本案属于单位犯罪特征，应认定为单位犯罪，应处罚领导者及积极参与者。赵旭与金园园曾经是夫妻，但二人在2014年就已经离婚了，不能因为二人曾经是夫妻关系，就认定金园园构成集资诈骗罪的共犯。金园园不是单位领导，也不是积极参与者，金园园在巨久公司仅做打字员工作，不参与公司的经营及管理，其地位、作用轻微，其地位和作用远没有公司其他员工史某、杨某2、张某7等人重要，在本案巨久公司其他员工没有被追究责任的情况下，建议对其适用非监禁刑或不作为犯罪处理。经审理查明，2017年3月，被告人赵旭与张某8（别名张某7）等人通过协商，预通过设立公司向社会募集资金。2017年3月20日，在葫芦岛市连山区，被告人赵旭投资成立辽宁巨久生物科技有限公司（下称巨久公司），被告人赵旭是该公司的实际负责人，被告人金园园负责统计投资人人数及返款等财务工作。该公司成立后，未经有关部门批准，采取授课和发放宣传单的手段，以获得高额回报为诱饵，并虚构辽宁巨久公司黑果花楸种植项目得到连山区寺儿堡镇扶持立项等事实，向社会不特定群众募集资金，至2017年8月份，共向100余人募集资金高达四百余万元，且未将集资款主要用于生产经营活动。在2017年8月7日停止给投资人返款后，隐匿公司记载资金走向的流水账目，与投资人补签未返还资金部分为购买黑果花楸树苗款的虚假花楸种植收购合同，以达到逃避及延缓返还资金的目的。2017年3月至8月期间，巨久公司向贾某1、贾某2、李某3等37名投资人募集资金，经葫芦岛海信会计师事务所有限责任公司审计，上述37人投资金额为人民币2,767,700.00元，实际损失金额1,688,071.00元。案发后，被告人金园园于2018年10月18日被公安机关抓获到案，被告人赵旭于2018年11月21日到公安机关投案。上述事实，有下列证据予以证实：1.书证（1）、案件来源、抓捕经过及投案材料情况说明，证实案件来源及二被告人的到案经过。（2）、常住人口登记表及现实表现，证实赵旭、金园园已达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力，二人均无前科劣迹。（3）、辽宁巨久生物科技有限公司机读档案登记资料，证实辽宁巨久生物科技有限公司为有限责任公司（自然人独资），法定代表人：赵某2，成立日期：2017年3月20日，经营截止日期：2018年3月15日，经营范围：生物技术推广；预包装食品、电子产品销售；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；系统集成服务；网页设计、商务信息咨询、健康信息咨询、商务代理、会议及展览服务；文化艺术交流活动组织、策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（4）、寺儿堡镇人民政府出具的情况说明，证实寺儿堡镇人民政府未对辽宁巨久生物科技公司在寺儿堡镇种植美国腺肋黑果花楸进行讨论立项，也未经党委、政府允许向连山发展和改革局出具《关于辽宁巨久生物科技有限公司在寺儿堡镇种植美国腺肋黑果花楸项目的申请》的文件。（5）、贾某1提供的连山区寺儿堡镇经济委员会文件，证实2017年7月被告人赵旭提供给贾某1一份连山区寺儿堡镇经济委员会文件（寺经字〔2017〕3号），该文件内容为：连山区寺儿堡镇经济委员会向连山区发展和改革局提出关于辽宁巨久生物科技有限公司在寺儿堡镇种植美国腺肋黑果花楸项目的备案申请。（6）、纪律审查线索移送表及葫芦岛市纪委信访室移送材料，证实纪律机关移送群众反映赵旭（寺儿堡镇原副镇长）利用职务便利，筹集资金，骗取老百姓钱的线索。（7）、部分投资人身份证复印件，证实投资人身份证情况。（8）、贾某1提供的书面材料（巨久生物科技有限公司领导组织机构、巨久公司事业说明会会议安排、巨久公司旅游商务考察及庆祝建党97周年大会会序、巨久公司黑果花楸产业的可研报告、赵旭在东戴河推介会上讲话、黑果花楸种植业的前景和经济效益宣传单），证实巨久公司组织机构、宣传发展计划、活动安排。赵旭负责巨久公司的全面宣传管理工作，金园园也参与巨久公司募集资金的工作。（9）、贾某1、李某3、蔡某1提供的巨久公司宣传单、公司简介，证实巨久公司通过发放宣传单，夸大、虚假宣传巨久公司的规模、效益及前景情况。（10）、李某7提供的房屋租赁合同，证实将大院门房和东厢房3间租给巨久集团做办公室的情况。（11）、黑果腺肋花楸种植收购合同，证实赵某2于2017年7月8日与辽宁富康源黑果花楸科技开发有限公司签订黑果腺肋花楸种植收购合同；赵旭于2018年4月12日与辽宁富康源黑果花楸科技开发有限公司签订黑果腺肋花楸种植收购合同，赵旭于2018年7月11日打欠条欠辽宁富康源公司苗木款3万元。、（12）、范某提供照片，证实赵旭、金园园与投资人签订协议的情况。（13）、巨久公司涉嫌集资诈骗案金额统计表，证实贾某1、贾某2、郭某2、许某等30人投资金额：318.66万元，返款金额106.9929万元。（14）、贾某1提供的情况说明，证实其提供的辽宁巨久生物科技有限公司平台交易系统截图金额共计186.81万元，包括贾某2给他的21万元，赵某115.2万元，李某119.18万元。其在辽宁巨久生物科技有限公司投资149.43万元，其中有以段某、崔丽杰、杨英姿名义投资的，返款打到段某账号62×××44卡上，杨英姿卡号62×××50卡上，崔丽杰账号43×××26卡上。（15）、贾某1提供的投资款货币交易系统截图、交通银行个人客户交易清单，证实贾某1通过辽宁巨久生物科技有限公司平台交易系统转账投资给巨久公司186.81万元及通过POS机、手机银行给巨久公司投资转账的事实。（16）、贾某2提供的中国银行交易流水明细清单、邮储银行对账单，证实贾某2给巨久公司投资转账的事实。（17）、消费商协议、出库单、股权确认书、种植黑果花楸协议、收条，证实范某、李某3、关某、周某2、韩某2、王某2、李某4、李某1马某1、周某1、李某2、王某1、张某1、郭某2、李某12、王某4、王某3、梁某、岳某2、王某9、许某、王某5、狄某2、李某6、蔡某2、宋某1、岳某1向某公司投资的事实。（18）、贾某1、贾某2、王某1、赵某1、岳某1、范某、王某2、韩某2、李某3、周某1、王某5、蔡某1、蔡某2、李某6、池某、张某1、李某5、高某、岳某2、王某9、王某3、郭某1、王某4、宋某1、许某、李某4、马某1、李某1、李某2等人银行交易流水明细单，证实向某公司投资，巨久公司向他们返还分红的情况。（19）、李某8中国民生银行个人账户（账号62×××96）对账单、农业银行卡（账号62×××74）交易明细清单，证实2017年4月至2017年8月间，100余投资人向某公司投资及巨久公司向各投资人返还分红的情况。（20）、种植黑果花楸协议，证实2017年11月15日谷某1与金园园签订种植协议，金园园为谷某1提供80亩地48000棵黑果花楸树苗，谷某1在2020年收获时，付清树苗款48万元。（21）、土地转包协议、流转土地协议书，证实2018年4月金园园与乔某2签订转包土地及2018年3月张某2与王某10、陈某等25人签订承包流转土地协议的情况。（22）、被告人赵旭与金园园聊天记录，证实赵旭在与金园园手机微信中，告知金园园纪检委要查其非法集资及以寺儿堡镇经委名义向连山区发展和改革局提出关于辽宁巨久生物科技有限公司在寺儿堡镇种植美国腺肋黑果花楸项目的备案申请立项的事实。（23）、项目合作协议书，证实包某、张某1张某7）、史某、杨某2、潘某、谷某2、胡某17人于2017年3月签订项目合作协议，7人协议搞大豆分子肽项目，吸收公众投资，合作共赢的情况。（24）、辽宁富康源黑果花楸科技开发有限公司提供证明证实，赵旭于2018年4月12日购买苗木2.4万株24万元，已付12万元，欠12万元；于2018年7月11日购买穴盘苗6万株3万元，未付款。2017年7月，购买穴盘苗30万株45万元，已付15万元，欠30万元。以上赵旭总计欠款45万元。（25）、辽宁巨久公司营业执照、及公司设立登记备案材料证实，辽宁巨久生物科技有限公司成立日期2017年3月20日，营业期限2017年3月20日至2018年3月15日，法定代表人赵某2。（26）、贾某1提供的电影院装修合同，证实贾某1的电影院施工及装饰工程于2017年8月17日承包给常某，预算造价180万元。（27）、张某2农业银行卡交易明细清单及情况说明，证实巨久公司经金园园、张某11、李某8给张某2转账111200元，用于给贾某1的电影院装修费用。（28）、查某、刘某、赵某3提供的黑果花楸种植收购合同及书面证明，证实查某、刘某、赵某3于2018年3月份与巨久公司及辽宁富康源黑果花楸科技开发有限公司签订黑果花楸种植收购合同的情况。（29）、张某6提供的巨久公司2017年4月至8月现金支出凭证，证实巨久公司用于办公场所租金、办公经费、大豆分子肽进货款、广告宣传费、工资、管理人员业绩提成等共计30余万元。资金支出审批人为史某、审核人为杨某2。（30）、辽宁富康源黑果花楸科技开发有限公司证明材料，证实2015年赵旭带镇里的村干部和村民20多人到富康源公司参观考察黑果花楸种植项目，洽谈葫芦岛总代理一事，代理条件是需要有花楸种植基地500亩，赵旭表示资金不足。2015年至今，赵旭每年从公司购买了不同数量的花楸苗木，2017年赵旭在葫芦岛地区发展接近500亩的花楸种植基地，公司已经同意和他签订葫芦岛代理合同。2、被害人陈述（1）、被害人贾某1陈述，2017年3月份的时候，黄大华找到我说他的朋友赵旭在葫芦岛市连山区家辽宁巨久生物科技有限公司，我就与黄大华多次去那家公司与赵旭见面，赵旭对我说他是连山区寺儿堡镇的镇长，手下有辽宁巨久生物科技有限公司等多家公司，注册资金有五千多万元，很有资金实力，现在他的公司正在投资黑果花楸种植及产品开发等项目，非常有前景，又说他公司黑果花楸发展项目已得到连山区政府的重视，现在他正在向社会上有资金实力的人集资，他动员我加盟他的公司，向他公司投资。我问他怎么投资，他拿出《辽宁巨久生物科技有限公司诚招会员制消费商》的宣传单，告诉我说，要加盟他的公司，分两种形式：一种是一笔投资14000元钱，成为一级消费商，从投资的第二天起，除了周某3、周日和国家法定节假日和公司计算机系统维护升级停止分红外，每天可享受公司分红100元钱，分红的钱直接存到我提供的银行卡上，一直分到20000元钱为止，投资的同时，公司可赠送10盒大豆小分子肽和一盒花青素；一种是一笔投资7000元钱，成为二级消费商，从投资的第二天起，除了周某3、周日和国家法定节假日和公司计算机系统维护升级停止分红外，每天可享受公司分红50元钱，分红的钱直接存到我提供的银行卡上，一直分到10000元钱为止，投资的同时，公司可赠送10盒大豆小分子肽。赵旭还告诉我说，向他的公司投资越多越好，如果我自己或介绍其他人向其公司投资达到三百万元钱，他还可以奖给我一台价值30万元的福特越野车。刚开始我没有相信他的话，专门去了连山区寺儿堡镇政府，在镇政府办公楼里的工作人员公示板上确实有赵旭的照片，才知道赵旭真是副镇长。我看他真是镇政府的领导，加上投资回报高，就相信了赵旭的话，于2017年4月27日或29日的时候开始向辽宁巨久生物科技有限公司投了第一笔钱21万元钱。2017年6月份，赵旭的公司组织了两大客车人，拉着我们去了一趟辽宁省海城市的一家黑果花楸种植基地，参观了那家黑果花楸种植基地，在那，赵旭又详细地向我们介绍了黑果花楸种植及公司发展前景，下发了他公司的宣传单，多次强调向其投资的高回报，动员我们投资。2017年7月2日，赵旭的公司又组织了5、6台大客车的人，在葫芦岛东戴河的一家宾馆，召开了辽宁巨久生物科技有限公司考察及庆祝中国共产党建党97周年大会。在会上，辽宁巨久生物科技有限公司的人再一次下发公司集资和《黑果花楸种植业的前景和经济效益》宣传单，向我们大家讲述了黑果花楸和发展前景，介绍了投资的方式及高额的回报。这两次宣传会我都参加了。我就进一步相信了赵旭他们，加大了投资力度。到2017年7月9日为止，我在赵旭开的公司内，向该公司投资很多笔钱，前后共投资149.43万元，期间，赵旭一共给我返了12.80万元，至今本金还有108.63万元未返还。赵旭公司从2017年7月份就开始不返钱了，我多次找赵旭要钱，赵旭刚开始一直让我等，后期就直接告诉我说没钱给我，我问他钱都哪去了，他只说都让他花了，怎么花的也不告诉我，为让我放心，他拿出一份连山区政府的红头文件，说他的黑果花楸项目已得到连山区政府的肯定，说他集资的行为是政府行为，我的钱肯定得给我。我怕他骗我，就同20多投资人一起拿着赵旭给我们复印的连山区政府红头文件去连山区寺儿堡镇政府找过镇领导，镇领导告诉我说赵旭给我的红头文件是赵旭伪造的。经我介绍，有6个人向赵旭的公司投资。向赵旭公司投资的大约有几百人。2017年5月底，当我自己和我介绍来的人总投资达到300万元时，赵旭和我一起从锦州福特4S店给我买了一台白色福特锐界越野车，裸车价30万元，赵旭首付15万元，其他是贷款，后期贷款都是我还的，我投资的钱比较多，是巨久公司奖励给我的车。我向某公司要返利钱，赵旭和史某说公司给不上我钱，说找人给我的电影院干装修活，抵我欠款，赵旭就找一个叫常某的人给我干活，常某干一段时间后，赵旭找我说进料钱花几十万了，让我拿进料钱，我没有同意，常某没有钱进料就不干了。后我又找大连一家公司，我问大连公司，电影院装修工程目前干完的工程材料钱和人工钱有多少，大连公司说也就值3万元钱。后来大连公司要把前期干的活拆了，我就没让大连公司干，继续找常某，和常某签的施工合同，我的电影院是常某装修的，和赵旭没有关系。（2）、被害人贾某2陈述，在2017年5月份的一天，通过我亲哥贾某1，向赵旭的公司投资了21万元；6月7日，在赵旭的公司内，我自己又向赵旭的公司投资了21万元，赵旭的公司未按约定给我返钱，到现在我一共被骗去本金人民币19.76万元。（3）、被害人李某1陈述，2017年5月26、27日，分两次通过贾某1向赵旭开的公司一共投资19.18万元，到现在为止，赵旭的公司给我返钱5.94万元，我还被赵旭骗去本金人民币13.24万元。（4）、被害人王某1陈述，我是从2017年6月24日开始，一直到2017年8月2日，在赵旭开的“巨久集团”公司内，被赵旭和杨某2一共骗去投资款人民币20100元。赵旭公司从2017年8月8日就开始不返钱了，我多次找赵旭和杨某2要钱，他俩互相推脱就是不给我钱，到后来我找不到他们人了，给他们打电话也不接，赵旭的公司也搬走找不着了，我才知道被骗了。（5）、被害人岳某1陈述，2017年7月5日、6日，在赵旭开的公司内，被赵旭和史某一共骗去投资款人民币10000元。赵旭公司从2017年8月8日开始不返钱了，我多次问史某为什么不返钱了，史某一直说赵旭的公司系统更新，我又给赵旭打电话要钱，赵旭说没钱不管，乐意去哪告去哪告，后期再给他打电话就不接了。（6）、被害人赵某1陈述，我被赵旭开的辽宁巨久生物科技有限公司被骗去投资款本金人民币13.34万元。赵旭公司从2017年7月13日就开始不返钱了，我与贾某1等投资人多次去赵旭的公司找赵旭，但一直找不到他。（7）、被害人李某2陈述，巨久公司的杨某3、赵某5说他们的项目是连山区寺儿堡镇的扶贫项目，种植黑果花楸是镇政府搞的项目，销路好，有前景，用不着你们管，只要一次性投资7000元，从投资的第二天开始返钱（除国家的节假日、周某3周天不返），一天返50元，一直返到10000元钱为止，投资的钱可以随时取出。有个叫赵旭的说：“他是寺儿堡镇的镇长，想带领群众发家致富，我有公司不缺钱，我想要点政绩，不会骗大家的钱的，”我便于2017年7月3日去巨久公司投了7000元钱，交完钱后，巨久公司给我一张出库单，上面有投资的钱数，还有赠送的小分子肽和蜂蜜。（8）、被害人李某3陈述，我是南票退休工人。我是从2017年5月15日开始，一直到2017年6月30日，在辽宁巨久生物科技有限公司内，被赵旭骗去15笔投资钱，一共被骗去本金人民币74900元。我介绍10个人向赵旭公司投过资。赵旭对我说，如果我能多找些人向他投资，他可以提前把我的本金和利润给我，介绍的这些人都是我的亲属，我轻信了赵旭的宣传。另外我舅妈也被赵旭的公司骗去投资7000元钱。（9）、被害人范某陈述，2017年6月份的一天，李某3和我说现在我知道连山区寺儿堡镇有个扶贫项目，种植黑果花楸，是镇政府搞的项目，老百姓集资，给的利息挺高的，当天我就和李某3去了辽宁巨久生物科技有限公司，赵旭向我介绍种植黑果花楸项目。巨久公司组织投资人去海城参观一家黑果花楸种植基地，赵旭又详细地向我们介绍了黑果花楸种植及公司发展前景，下发了他公司的宣传单，强调向其投资的高回报，动员我们投资，我一共投资21000元钱。巨久公司是通过李某8的银行卡返钱，巨久公司返给我7600元钱，还有13400元钱没返给我。巨久公司不给我们投资人返钱后，大家都找巨久公司。在2017年12月2日，赵旭和他妻子金园园和我们谈，没有给我们返的钱，在三年之内给返回，和我们签订一份种植黑果花楸协议，其上边的内容是不存在的，事先赵旭把协议都打印好了，协议上面有辽宁巨久生物科技有限公司的公章和赵某2的个人名章。（10）、被害人王某2陈述，我在巨久公司投资7000元钱，返了1900元钱，还有5100元钱没返给我。（11）、被害人韩某1陈述，我在赵旭的公司投资7000元钱，我是为了得到高额回报才投资的，巨久公司给我返了2080元钱，还有4920元钱没返给我。巨久公司2017年8月7日之后就不给我返钱了。我找巨久公司要钱，赵旭、金园园说没钱，爱哪告哪告。还去寺儿堡镇政府找过，当时镇长说，这不是镇政府的扶贫项目，是赵旭的个人行为。我知道杨某2是副总经理，金园园是管财务的，投资的钱归她管，给投资人返钱都得经过金园园。（12）、被害人李某4陈述，2017年5月份的一天，巨久公司的人宣传种植黑果花楸项目，说是寺儿堡镇政府扶贫项目，面向社会集资，还叫我看了葫芦岛市连山区寺儿堡镇经济委员会文件，我看上面有寺儿堡镇政府的印章，我就相信了。我还参加过两次巨久公司组织的活动。我投资交的是现金，我把钱交给了一个叫园园（赵旭媳妇）的人，我在其公司投资的21000元钱，巨久公司给我返了8600元，还有12400元钱没返给我。巨久公司2017年8月7日之后就不给我返钱了，之后我找过多次，找不到赵旭。（13）、被害人马某1陈述，我在巨久公司投资7000元，巨久公司给我返了1650元钱，还欠我5350元。（14）、被害人周某1陈述，我在巨久公司投资7000元，巨久公司给我返了800元钱，还欠我6200元。（15）、被害人王某3陈述，我被赵旭开的巨久公司骗了。巨久公司的实际负责人是赵旭，赵旭的媳妇金园园负责会计工作，巨久公司实际就是赵旭夫妻两人的。我被骗的钱是向某公司投资的投资款，我一次性投资了28000元钱，投资后公司给我返过钱。从2017年6月28日开始返，一直返到2017年8月7日，巨久公司2017年8月7日不给我返钱了。在2017年12月26日的时候，在王某4家看到赵旭和她媳妇金园园，赵旭拿出事先准备好的种植黑果花楸协议，叫我签字，对我说未给返的钱三年内给我，我听说给钱也没考虑太多，就签字了，这张种植黑果花楸协议的内容不是真实的，赵旭就是用这个协议来推脱我们投资人。我实际损失了21000元钱。（16）、被害人王某4陈述，2017年7月5日我在巨久公司一次性投资了21000元，到2017年8月7日，共计返给我5210元钱，我实际损失了15790元钱。（17）、被害人李某5陈述，我被赵旭开的巨久公司骗了。巨久公司的工作人员有：赵旭是实际负责人，杨某2是副总经理，赵旭不在时由杨某2负责，郭某2是企划部长，谷某2是库管，给投资人发放花青素和小分子肽，金园园是赵旭的媳妇，负责财务。我向某公司投资的原因是看中巨久公司的高额回报，如果不给高额回报，我也不会投资，我实际损失了56200元。巨久公司不给投资人返钱后，投资人一直找赵旭要钱，在2017年12月2日，赵旭和他媳妇金园园找到我上班的地方，金园园拿出事先写好的协议叫我看并和我说：我现在没有钱，给不上你，现在我们可以达成协议，我欠你的投资钱三年后连本金和利息全部给你。当时我想反正现在赵旭给不上钱，我就签订了种植黑果花楸协议，金园园在协议上签的字，还盖上了巨久公司的章和赵某2的个人名章，我问金园园为什么协议上盖赵某2的名章，金园园说赵旭是公务员，不便签名，你放心吧，我在上面签字。种植黑果花楸协议的内容不是真实的，我没有向某公司提供树苗款，我就抱着侥幸的心里签的协议，赵旭也是为了稳住我，怕我报案才和我签订的这个假的协议。（18）、被害人张某1陈述，我被赵旭开的巨久公司骗了，我实际投资50000元钱，我投资后公司给我一共返了7900元，都是一个叫李某8的银行卡给我返的钱。（19）、被害人宋某1陈述，我被赵旭开的巨久公司骗了，我于2017年6月29日一次投资7000元钱，从2017年6月30日开始返钱，一共返了1200元，2017年8月7日返最后一笔50元，再也不返钱了。我实际损失了5800元。（20）、被害人王某5陈述，我向赵旭开的巨久公司一共投资了29000元，一共返了7500元，我实际损失了21500元。（21）、被害人蔡某1陈述，我被赵旭开的巨久公司骗了。我一共投了三次共三单21000元钱，另外花700元钱买了一盒小分子肽和1000元钱的入股定金。我投资后公司从2017年4月2日开始返，一直返到2017年8月7日，共计返给我4605元，我实际损失了17095元。我参加过巨久公司在绥中九门口开的宣传动员大会，在会上赵旭讲话：“这是政府的扶贫项目，市里的领导都很重视，我是国家公务员，不会骗你们。”鼓励大家多投资，在会上给投资人发放宣传单。还去巨久公司听过杨某2讲课。（22）、被害人狄某1陈述，我被骗的是向某公司投资的黑果花楸股份定金1000元。（23）、被害人蔡某2陈述，我来报案，我被巨久集团骗了，我投资了14000元，到2017年8月7日返利6800元，我实际损失了7400元。（24）、被害人李某6陈述，我来报案，我被巨久集团骗了，除返款外，我实际损失了11000元。（25）、被害人池某陈述，我来报案，我被赵旭开的巨久集团骗了。赵旭是公司实际负责人，赵旭的媳妇金园园管钱，张某7也是负责人，张某7讲过课，也收过钱，我实际损失了4500元。（26）、被害人许某陈述，我来报案，我被赵旭开的巨久公司骗了，我实际损失了6200元。（27）、被害人岳某2陈述，我现在给别人打工，曾在巨久公司工作过，我是2017年6月18日至2017年8月13日在巨久公司工作，我是宣传部长，具体给巨久公司建章建制，规范企业管理制度。巨久公司有营业执照，是以赵旭的弟弟赵某2的名义办的执照，但实际负责人是赵旭，赵某2没去过巨久公司。巨久公司的组织机构是：赵旭负责公司的全面工作；杨某2是巨久公司的执行总经理，赵旭不在时由杨某2全权负责；史某是财物总监，负责财物的日常管理、审批、使用等；**负责办公室，管理公司卫生、食堂；于某和郭某1配合我搞企划定做东西、打印东西等；赵某6负责给来公司的客户讲课培训；李某8负责出纳；谷某2负责保健品的管理和发放；包刚和黄大华实际负责市场营销，具体做业务发展客户；李某14负责车辆的维修保养、调配；金园园是财物主管，公司所有的进、出钱都得经过她，可以支配公司的钱；我负责公司的宣传、企业规划、建章建制。巨久公司由杨某2、赵某6向投资人讲课，给投资人发放宣传单，主要是讲巨久集团正在投资黑果花楸种植及产品开发等项目，这个项目是寺儿堡镇政府的项目，非常有前景，正在找人投资。投资分两种形式，一种是投资14000元钱，每天返100元钱，公司还赠送10盒大豆小分子肽和一盒花青素；一种是投资7000元钱，每天可返50元钱，公司还赠送10盒大豆小分子肽。给投资人发放宣传单返的钱直接存到投资人提供的银行卡上。我知道公司组织过两次活动，一次去海城，一次去绥中九门口，都是宣传投资黑果花楸如何挣钱的。在绥中九门口这次旅游观光活动中，赵旭上台讲话，鼓励大家向某公司投资，杨某2负责讲解投资等事宜，其他人按照各自分工负责维持会场服务工作。我向某公司投资的钱有26000元。我投资后，公司给我返过款，一共给我返了多少钱我不太清楚。我是想在这个公司工作才投资。大约是2017年8月10日左右，巨久公司不给投资人返钱的原因是公司运营不下去了，钱被赵旭、金园园挥霍了。在巨久公司不给投资人返钱后，投资人和我们管理人员都向赵旭要钱，因为巨久公司欠我们管理人员的工资钱。在2017年7月末和8月初的时候，赵旭把我们管理人员召集在一起，和我们说他现在没钱，你们的工资我给不上，你们爱上哪告就上哪告，公司从现在开始就黄了。（28）、被害人郭某1陈述，我来报案，我被辽宁巨久生物科技有限公司骗了，我被骗的钱是向辽宁巨久生物科技有限公司投资的投资款，被骗本金197650元。我是通过池俊余介绍到辽宁巨久生物科技有限公司的，我去那家公司考察投资时，是那家公司的副总经理杨某2接待的我，通过接触，杨某2感到我的能力较强，社会面较广，有意让我到该公司任职，但他说他自己做不了主，得请示公司董事长赵旭，后来赵旭出面与我谈的，赵旭说他是辽宁巨久生物科技有限公司的董事长，是连山区寺儿堡镇副镇长，说他现在搞的黑果花楸种植及开发项目是连山区政府搞的项目，是经过省里批准的，说这是个好项目，非常有前景，他还对我说，他准备聘请我到辽宁巨久生物科技有限公司任市场总监，试用期三个月，只要我每个月为公司完成10单投资，连续完成三个月，就正式聘任我，他还与我签订过正式聘书。我于2017年4月26日开始投的第一笔钱。2017年5月，赵旭与我签订了正式聘书，答应给我每月3000元工资。当时巨久公司赵旭是董事长，张某7是总经理，杨某2和史某是副总经理，公司的经营和管理都由这些人负责。后来我看巨久公司经营和管理都非常混乱，我担心出事，于2017年6月1日分别给公司上述领导写辞职信，但他们都没同意。2017年6月20多号，具体时间记不准了，巨久公司又组织投资人开会，决定让投资人入股，把投资人的投资款以5000元为一股折算成公司股份，我感到公司可能骗人了，就再也不去公司了。赵旭的手机上有一个公司内部领导之间签订协议，这份协议上有公司怎么找人投资、收来的投资款领导之间怎么分成、怎么保密等内容，赵旭曾两次让我看他的手机内容。3、证人证言（1）、证人李某7证言，辽宁巨久公司租过我家的大院，我家的大院在连山区东城华夏国际星光灯饰城对面。巨久公司是在2017年5月1日租的，当时租用和我说做公司的办公室，说寺儿堡有苗圃，后来听说有人上这来投资。我和巨久公司李某14签订的租赁合同，巨久公司是月租，租期到2017年8月份，是巨久公司主动撤走的。（2）、证人白某1证言，我是原三台子村的书记。2017年年初的时候，赵旭来我们村和我商量，在我们村开展黑果花楸种植项目，具体是村民出地，赵旭出黑果花楸的树苗合作方式。黑果花楸树长成果实之后，赵旭负责回收。我们村有20多户种植了黑果花楸的树苗，大约有120来亩地。我们村的村民和赵旭合作黑果花楸这个项目有合同，签订的合作期限是十年。我与赵旭合作了这个项目，种植了27亩地的黑果花楸的树苗。（3）、证人赵某2证言，赵旭是我亲哥。我没有用我自己的身份证在连山区工商局办理过辽宁巨久生物科技有限公司，我没见过辽宁巨久生物科技有限公司的营业执照，我从来没参与过赵旭公司的活动。我哥赵旭和我嫂子金园园经常借我的身份证，赵旭曾对我说过，他的公司印刷了不少宣传单，让我拿回老家向村民宣传，说他搞的黑果花楸这个项目可挣钱了，但我没去宣传。（4）、证人杨某1证言，我是辽宁富康源黑果花楸科技开发有限公司的办公室主任。赵旭与富康源签订过黑果花楸种植收购合同，是以个人的名义签的。2018年4月份签订一份，2018年7月份签订两份合同，其中一份是补充合同。赵旭带群众来我们公司的种植基地参观过。（5）、证人李某8证言，赵旭是寺儿堡镇的副镇长，我曾在他开的公司工作过。2017年3、4月份时候，具体时间记不清了，巨久公司开业我就去上班了。赵旭开的是辽宁巨久生物科技有限公司，有营业执照，营业执照上是赵某2的名字，但赵旭是实际负责人，还有一个叫张某7的人，杨某2、史某是副总经理。巨久公司的具体地点在连山区华夏国际星光灯饰城对面的一个大院里租了一趟平房，公司的名称叫辽宁巨久生物科技有限公司。我在巨久公司从事收银员和出纳的工作。有人来巨久公司投资的，把钱交到我这，然后我给开票。我在巨久公司每月3000元工资，其他什么都没有。赵旭是公司的总负责人，公司的所有事都是他说了算。巨久公司主要向社会上的群众宣传投资黑果花楸种植的事，对群众宣称种植黑果花楸的前景是如何的好，如何能够挣钱，让群众向该公司投资。赵旭叫公司的人对外宣称，巨久公司的黑果花楸项目是政府的脱贫致富项目，保证让群众通过投资他的公司挣钱。他经常组织人在公司对来公司的群众讲课，他还组织想要投资的人去过辽宁省海城市一家与黑果花楸有关的公司参观，还组织了几台大客车的人，在葫芦岛东戴河的一家宾馆，召开了辽宁巨久生物科技有限公司考察及庆祝中国共产党建党97周年大会。在公司和各种活动上，赵旭组织公司的人多次散发公司集资和黑果花楸种植业的前景和经济效益宣传单，向群众宣讲种植黑果花楸的发展前景，介绍投资的方式及高额的回报。赵旭公司向群众散发的《辽宁巨久生物科技有限公司诚招会员制消费商》的宣传单说的很清楚，要投资他的公司，分两种形式：一种是一笔投资14000元钱，成为一级消费商，从投资的第二天起，除了周某3、周日和国家法定节假日和公司计算机系统维护升级停止分红外，每天可享受公司分红100元钱，分红的钱直接存到我提供的银行卡上，一直分到20000元钱为止，投资的同时，公司可赠送10盒大豆小分子肽和一盒花青素；一种是一笔投资7000元钱，成为二级消费商，从投资的第二天起，除了周某3、周日和国家法定节假日和公司计算机系统维护升级停止分红外，每天可享受公司分红50元钱，分红的钱直接存到我提供的银行卡上，一直分到10000元钱为止，投资的同时，公司可赠送10盒大豆小分子肽。投资人把钱交到我手里后，我先把钱存到我的卡里，然后用这些钱给会员返利和付小分子肽的进货款、制作宣传单、还有日常工作的开销等。我没有投资人的详细账单，我只记得投资人投资了多少钱，花出去多少钱和给会员返回多少钱的流水账。2017年7月份我请假带我弟弟去北京看病，回来后巨久公司就搬走了，听说是黄了，我的东西也找不到了，我只有一个流水账，我不干的时候把那本流水账留在公司了。巨久公司还欠我一个月的工资。具体给每个投资人返多少钱，都是金园园告诉我，然后我在账本上记上返了多少钱。用我的62×××74的卡给投资人往卡上打钱，没有给现金的。金园园在巨久公司负责财务工作、统计投资人数、叫我按照她统计的数据给投资人返钱，她叫我干什么我就干什么，她总在一台电脑前，不叫我看电脑上的内容。投资人的钱一部分用于给投资人返利，一部分用于公司的花销。我有二张卡用于巨久公司工作，一张是农行卡62×××74，另一张是民生银行卡62×××96。这两张卡从我上班到离职期间给我同学孙洪杰转过一笔4万多元钱，给李振转过21万左右，这两笔钱只是从我卡上走了一下帐，和巨久公司没有关系，其余款项都用于公司业务。我上班时记过一个流水账，只记收入、支出、余额。在公司倒闭之前请假出一次门，账本在我办公桌内，等我回来公司就黄了，我也没去过公司，流水账公司怎么处理的我不知道，金园园知道我办公桌钥匙放在哪里。我收投资人的钱，除了给投资人返钱外，还用于公司的各项花销，购买黑果花楸树苗，进大豆小分子肽、花青素、蜂蜜。我给杨某2、史某、张某7转过钱，转的是工资加提成。我给赵旭转过钱，也给过现金，具体数额记不清了。赵旭从我手中拿钱是进货，进大豆小分子肽、花青素、蜂蜜，买黑果花楸树苗。巨久公司给贾某1的电影院投资过，投资的具体数额我记不清了。我听说不给贾某1的电影院投资，贾某1也不往巨久公司投资。（6）、证人史某证言，我与赵旭是朋友关系。我从赵旭公司一成立就去了。巨久公司是赵旭以赵某2名义开的公司，赵某2与公司业务没有关系，实际负责人是赵旭，有一个叫张某7的吉林人，是赵旭请来的，公司平时大事小事都是张某7说了算，我在公司任副总经理，分管财务和后台管理，杨某2也是副总经理，负责市场营销，赵旭妻子金园园也都负责，但主要与李某8各管公司的一台电脑，用于保存投资人资料和管钱。我每月5000元工资，当时说好年终还有年终奖，但公司几个月就黄了。赵旭是连山区的一个镇的副镇长，说他之所以开这家公司，是连山区政府让他出面开的，是代表政府组织群众开展的脱贫致富项目，保证让群众通过投资他的公司挣钱。他经常组织人对来公司的群众讲课，他还组织想要投资的人去过辽宁省海城市一家与黑果花楸有关的公司参观。在公司和各种活动上，赵旭组织公司的人多次散发公司集资和黑果花楸种植业的前景和经济效益宣传单，向群众宣讲黑果花楸和发展前景，介绍投资的方式及高额的回报，还带想投资的人去过寺儿堡镇前瓦村的一家黑果花楸种植基地参观。赵旭的公司大约是2017年7月份不开的，是因为给投资人分红分不下去了才黄的。（7）、证人谷某1证言，我和赵旭是多年的朋友，有一次聊天知道赵旭种植黑果花楸，我同学赵某7老丈人家在张相公陈屯有地，与赵旭商定由赵旭出树苗，我出80亩地负责种植、管理，收益后，扣除赵旭的树苗款，剩余钱由双方分成。我们于2017年11月15日签订了一份协议，甲方是金园园签字，乙方是我本人签字。其实我和赵旭合作的意思就是公司加农户的形式，公司出树苗，我出地，赵旭分三次给我提供了树苗。（8）、证人张某2证言，赵旭是我外甥女金园园的丈夫，赵旭在我们村承包地是通过我帮助承包的，最早是2017年11月份，后来是在2018年3月份，在这期间我给承包了多次，赵旭承包地和出租人没有签订合同，是我和出租人签订的协议书，村民不认识赵旭，村民只对我说话，大约承包了100多亩。赵旭承包土地用于种植黑果花楸，每年每亩500元，租金一年一给，村民什么也不管。我在2017年6、7月份给贾某1的电影院施工来的，赵园园叫我帮忙，我负责进料，金园园给我拿了12万元左右的钱，我购买了施工材料，我还给找了几个工人给电影院干活来的。2017年6月20日开始施工，大约干了20多天。（9）、证人乔某1证言，赵旭妻子金园园的舅舅梁丰和我是一个村的，梁丰叫我帮助赵旭承包土地，我给赵旭承包土地的时间是2018年1月份至2018年4月份，我给赵旭承包了40多户的127亩土地。赵旭、金园园承包土地用于种植黑果花楸，我们村民是每年每亩300元或500元承包给赵旭的，承包期限是五年，承包费是一年一交，我们村民有在赵旭承包土地期间打工优先条件，其他什么都不管。（10）、证人潘某证言，2016年7月在兴城投资德惠通项目时认识张某1张某7），通过张某10认识了杨某2、谷某2，后来德惠通项目将张某10排挤出来，张某1杨某2、谷某2等人又想自己搞大豆小分子肽投资项目，我也参加了，但当时谁也不出资，这个项目一直没搞起来。后来杨某2介绍我们认识了史某，赵旭管史某叫老姨，赵旭想通过搞项目整钱来投资黑果花楸种植开发，史某就把赵旭介绍给张某1杨某2、谷某2和我。经过与赵旭协商，确定由赵旭出面，出资开公司，搞大豆小分子肽投资项目，大家一起搞一起挣钱。赵旭成立公司，但他对张某10等人怎么搞投资项目不怎么懂，他全权委托史某代表他搞投资管理，投资方式是杨某2、史某、张某10三人设计的，计算机管理软件是张某10找人设计的，我们几个人想通过赵旭开公司挣钱，就背着赵旭签订了《项目合作协议书》。2017年3月18日，当时我们四人与赵旭合作不久，赵旭决定出资和出面开公司，搞大豆小分子肽投资项目，张某10说我们不能白干，就拿出了事先准备好的《项目合作协议书》，说向赵旭要20%利润，我们每人5%，让我们先签写，之后张某1杨某2与赵旭谈，我们就签订了。2017年3月27日，上份《项目合作协议书》签订不久，张某1杨某2对我说，张某10媳妇胡某1和史某、包某也得加一股，我们七个人就商量怎么拟定新的协议书，后我们背着赵旭又签订了一份新的协议书。大概在赵旭公司成立20天之后我退出了，当时公司由张某1杨某2、史某一手把持，3个点位的账号和密码我也不知道，也不给我分钱，另外我感到可能违法，我就不再去了。我没有参与公司管理，会员投资款都交给财务，史某管财务。（11）、证人包某证言，通过张某7认识赵旭，张某7说赵旭想出资一起搞大豆小分子肽项目。关于签订《项目合作协议书》过程与证人潘某证实一致。我在签订《项目合作协议书》后没几天就退出了，因为我认为他们大豆小分子肽产品质量不行，我就不参与了。（12）、证人张某3证言，2017年11月将自家的土地承包给赵旭了，赵旭承包种药材。我跟张某2签订的合同，承包五年，但只给一年承包费，承包给赵旭1.6625亩，每亩500元。（13）、证人张某4证言，2017年11月将4.6亩地承包给金园园了，每亩500元。（14）、证人王某6证言，2016年至今任南安村村主任，根据国家法律规定，村民向外承包土地，必须经过村委会同意。赵旭和金园园承包南安村土地，村委会不知道，村民对外承包土地都不通知村委会。（15）、证人马某2、姜某、张某5、李某9证言，张某2找我们去锦州干过电影院的装修活，大约干了10多天，20来天。（16）、证人赵某3证言，我通过查某认识的赵旭。2017年秋天，赵旭带我去的辽宁富康源黑果花楸科技有限公司考察，后来我自己又去富康源公司考察一回，我就和赵旭定下购买树苗这事，我把65000元树苗款打给富康源公司，2018年3月份，赵旭替我和富康源公司签订了黑果花楸种植收购合同，赵旭给我送的树苗。（17）、证人查某证言，2017年6月份，潘某说有个黑果花楸种植项目，负责人是赵旭，潘某带我去看的树苗，后来我去连山区东城巨久公司，与公司杨某2见的面，杨某2向我介绍了种植回收情况。6月份我交给巨久公司6000元定金，到2018年3月份巨久公司给我送的树苗，没过几天我和巨久公司签订了种植收购合同。（18）、证人张某6证言，我是赵旭母亲，我在赵旭以前开过的一台破车里找到巨久公司的一些账目，现在交给公安机关。4、被告人的供述与辩解（1）、被告人赵旭供述，我一直想通过黑果花楸种植和开发致富，苦于没有那么多钱，后来认识史某、杨某2、张某7（张某10）等人，这几个人说通过卖产品来钱快，就一起商量成立了公司。公司营业执照是我用我弟弟赵某2的身份证办理的。我是公司唯一出资人，我出资50万元。公司成立之初发起人有我、张某7、杨某2、谷某2、史某、胡某2（张某7家属）。公司通过卖产品筹资返利的营销模式是张某7提出来的，宣传资料是杨某2设计和制作的，公司李某8、史某和杨某2管账，金园园是打字员，金园园在公司没有管过帐和钱。树苗是从辽宁富康源公司购进的，有购买合同，是我签订的，用我名字和赵某2名字，都是我签订的，一共购买了30多万株苗，支付了75万元，已经付款30多万元。我从公司拿多少钱记不清了，买苗钱从朋友借一部分，从公司拿了27万元。我包地大约25万元，购苗已经付30多万元，管理和人工费用2017年18万元、2018年30万元左右，这些钱都是公司的钱，都是从李某8手拿走的。公司的电脑和帐我不知道哪去了。公司黄了之后，投资人都找我和金园园要钱，我就与投资人签订了新合同，打算将来通过黑果花楸挣钱了再还大家。公司是张某7、杨某2、史某管理，我是实际投资人，平时不管理，我只想通过成立公司在短时间内挣钱。巨久公司成立的时间是2017年4月份，2017年8月份就不返款了，在这个时间就搬出了办公地点。公司成立后主要经营卖小分子肽和种植花楸。2017年6、7月份，由史某提出，当时我和张某7、杨某2、史某研究决定，以公司名义给贾某1的电影院投资50万元，到现在也没有和贾某1签订正式合同。经史某决定，公司还给贾某1买了一台车，公司付的首付款12万左右。（2）、被告人金园园供述，我和赵旭曾经是夫妻，2014年离婚了。巨久公司法定代表人是赵某2，是赵旭亲属。我是2017年4月份到巨久公司工作的，我在公司从事打字员工作。我参加过公司到北戴河和鞍山等地的宣传活动，我负责迎宾等工作。在公司我不负责财务工作。贾某1是我们巨久公司的投资会员，在锦州有个电影院，在电影院装修期间，史某提出要给贾某1的电影院投资些钱，贾某1还能够往巨久公司投资，对公司有好处，大约投资了50万元左右，我给我舅张某210多万元，用于贾某1的电影院装修，张某2把进料单据给我了，我当时把单据给贾某1了。5、葫芦岛海信会计师事务所有限责任公司专项审计报告证实：投资金额及返利金额：（1）、2017年3月至2017年9月间，辽宁巨久公司吸收贾某1等37人投资存款金额为2,767,700.00元。附贾某1、贾某2等37人投入、返还明细表。（2）、2017年3月至2017年9月间，辽宁巨久公司返还贾某1等37人金额为1,079,629.00元。资金流向：（1）、农业银行（李某8账号62×××74）2017年3月至2017年9月总收入4,809,800.77元，总支出4,809,776.75元。（2）、民生银行（李某8账号62×××96）2017年3月至2017年9月间总收入1,602,580.64元，总支出1,602,579.16元。上述证据，经开庭质证，能相互印证，可以作为定案的依据，本院予以确认。本院认为，被告人赵旭、金园园违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，通过宣传，承诺给与高额回报，向社会公众吸收资金，造成他人严重经济损失，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。对公诉机关指控被告人赵旭、金园园构成集资诈骗罪的公诉意见，经查，被告人赵旭为了筹集资金投资黑果花楸项目，投资成立巨久公司，筹集资金宣传时也是以种植黑果花楸为宣传内容，收取投资人的钱除了给投资人返利，还用于公司办公费用，员工开资，购买黑果花楸树苗及承包土地种植树苗及对贾某1电影院的投资，其没有占有投资款的目的，其虚假宣传及虚构黑果花楸种植项目得到连山区寺儿堡镇扶持立项是为了达到吸收公众存款的目的，被告人金园园不是巨久公司的负责人，在巨久公司负责统计投资人数及返款等财务工作，参与向不特定群众募集资金，协助赵旭吸收公众资金，且没有证据证实二被告人将集资款占为己有及挥霍，二被告人没有非法占有的主观故意，故其行为不构成集资诈骗罪，对公诉机关指控被告人赵旭、金园园构成集资诈骗罪的公诉意见，本院不予采纳。被告人金园园在共同犯罪中，犯罪地位、作用较小，系从犯，可以从轻或减轻处罚。关于二被告人辩护人提出被告人赵旭投资成立的巨久公司不是为了非法犯罪活动而设立，本案系以单位名义实施的行为，具有单位犯罪特征，属于单位犯罪的辩护意见，经查，被告人赵旭投资成立巨久公司就是为了非法吸收公众资金，其行为不属于单位犯罪，故对二被告人辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人赵旭辩护人提出赵旭有自首情节的辩护意见，经查，被告人赵旭虽主动到公安机关投案，但到案后没有如实供述自己的犯罪事实，依法不能认定为自首。对于二被告人及其辩护人提出二被告人不构成集资诈骗罪的辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条、第一百七十六条、第二十七条、五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人赵旭犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币150,000.00元。（罚金于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月21日起至2023年11月20日止）二、被告人金园园犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币50,000.00元。（罚金于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月18日起至2020年10月17日止）三、责令被告人赵旭、金园园退赔37名投资人经济损失人民币1,688,071.00元。（具体名单附后）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省葫芦岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  李福山人民陪审员  池永宏人民陪审员  崔 晶二〇二〇年八月二十七日书 记 员  李玉鹏责令被告人赵旭、金园园退赔37名投资人经济损失人民币1,688,071.00元。具体名单及金额如下：1、退赔贾某1、赵某1、李某1、段巧玲、崔丽杰、杨英姿（赵某1、李某1、段巧玲、崔丽杰、杨英姿通过贾某1投资）合计918100元；2、退赔贾某2196754元；3、退赔范某13400元；4、退赔李某359967元；5、退赔关淑云6200元；6、退赔周淑艳5800元；7、退赔韩远祥4900元；8、退赔王某25100元；9、退赔李某46500元；10、退赔李丹（李某4）6500元；11、退赔马某15350元；12、退赔周某16200元；13、退赔李某25900元；14、退赔王某120100元；15、退赔张某142400元；16、退赔郭某1197650元；17、退赔蔡某116000元；18、退赔李某534400元；19、退赔高爽（李某5）16100元；20、退赔王某415800元；21、退赔王某320500元；22、退赔岳某28200元；23、退赔梁艳娟（岳某2）6100元；24、退赔王淑英（岳某2）5850元；25、退赔许某6200元；26、退赔王某519500元；27、退赔狄某11000元；28、退赔李某610600元；29、退赔蔡某27400元；30、退赔宋某15800元；31、退赔岳某19900元；32、退赔池海霞4500元。二〇二〇年八月二十七日