河南省商丘市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫14刑终359号原公诉机关商丘市梁园区人民检察院。上诉人（原审被告人）鲍猛，男，1990年7月15日出生，汉族，高中文化，商丘启信汽车销售服务有限公司（下称商丘启信公司）法定代表人，住夏邑县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年2月27日被商丘市公安局前进分局刑事拘留，同年4月5日被取保候审。辩护人谢慎之、谢飞翔，河南三文律师事务所律师。上诉人（原审被告人）谢国民，男，1979年2月16日出生，汉族，初中文化，商丘启信公司业务员，住商丘市睢阳区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年2月27日被商丘市公安局前进分局刑事拘留，同年4月5日被取保候审。指定辩护人张昊，河南华豫律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王洋，男，1993年4月8日出生，回族，初中文化，商丘启信公司业务员，住商丘市睢阳区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年1月5日被郑州铁路公安处商丘站派出所抓获，同年1月10日被商丘市公安局前进分局刑事拘留，1月24日被取保候审。指定辩护人许武常，河南福聚律师事务所商丘分所律师。上诉人（原审被告人）王里根，男，1991年12月8日出生，汉族，初中文化，商丘启信公司业务员，住商丘市睢阳区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年3月11日被商丘市公安局前进分局刑事拘留，同年3月25日被取保候审。指定辩护人杨振彪，河南宇言律师事务所律师。上诉人（原审被告人）贾其信，男，1990年3月7日出生，汉族，小学文化，商丘启信公司业务员，住商丘市睢阳区。因犯危险驾驶罪于2018年7月30日被商丘市睢阳区人民法院判处拘役四个月。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年1月31日被商丘市公安局前进分局刑事拘留，同年2月24日被取保候审。指定辩护人孙文颖，河南辰正律师事务所律师。商丘市梁园区人民检察院指控鲍猛、谢国民、王洋、王里根、贾其信犯敲诈勒索罪一案，商丘市梁园区人民法院于2020年6月27日作出（2019）豫1402刑初577号刑事判决。鲍猛、谢国民、王洋、王里根、贾其信不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭进行审理。现已审理终结。原判认定，深圳民富集团董事长为孙某，集团旗下包括利民金服板块下的各公司和非利民金服板块的其他公司，利民金服板块包括利民网和利民普惠，利民普惠包括深圳大盛启信商务咨询信息有限公司（下称深圳大盛启信公司）及下属26家车贷分公司、华储柱公司。其中利民普惠内部有一贷后催收部门，业务独立后成立联盈泰公司。深圳大盛启信公司全国26家车贷分公司，职责为招揽借款客户，跟进客户签约，材料汇总后报请总部审核，审核完毕后由利民网发标融资，客户逾期，由分公司配合总部对逾期客户进行催收。深圳大盛启信公司及各地分公司人员工资实际由民富集团发放。深圳大盛启信公司授权商丘启信公司在河南省商丘市代理车辆贷款咨询服务业务，商丘启信公司名为独立的经营和代理机构，实质上仍为深圳大盛启信公司直属公司，其公司的经营行为受深圳公司指导，按照深圳公司的业务流程及标准开展车贷业务，负责前期销售及车辆评估鉴定等落地业务，放款及回款账户由深圳公司统一操作，与被害人签订合同的具体操作按照深圳公司固定模板执行。总公司根据签订劳务合同的各业务员绩效考核支付报酬，被拖车辆违约金及拖车费等费用的处理和收取由深圳公司贷后部负责。商丘启信公司所做贷款业务的实际出资人为P2P互联网资金投资人经由深圳公司审核，对接利民网账户垫资放款给深圳公司账户。2017年3月23日，鲍猛成立商丘启信公司，同年4月17日与深圳大盛启信公司签订代理协议，以商丘分公司名义在商丘市代理开展车辆贷款咨询服务业务。公司成立业务部、客服部，风控部等部门，主要办理汽车分期不押车贷款业务。谢国民、王洋、王里根、贾其信等人为公司各部门业务人员，按其不同分工职责，相互配合，招揽客户签订借款合同，对客户车辆还款及逾期情况进行监察，对还款愈期的客户根据GPS定位找车，在不通知客户的情况下，非法将抵押客户的车辆开走实际控制，再交由大盛启信贷后部人员处理，虚增债务，强行索要高额赎车费用。本案五名被告人均系恶势力犯罪集团成员，在共同犯罪中系从犯。其敲诈勒索犯罪事实如下：1.2017年12月，被告人等人以被害人付某借款违约为由，开走其别克牌汽车，强行索要付某丈夫袁红伟拖车费14000元。2.2018年1月，被告人等人以被害人万某借款违约为由，开走其白色起亚K3轿车，强行向其妻子王某索要50000元违约金15000元的拖车费未得逞。3.2018年1月份，被告人等人以吴某贷借款违约为由，开走其丰田汉兰达汽车，强行向其索取拖车费20000元未得逞。4、2018年1月，被告人等人以被害人张某借款违约为由，开走其宝骏730商务汽车，强行向其索要拖车费等费用约12150元，案发后退还4500元。5.2018年2月，被告人等人以沈某借款违约为由，开走其白色宝马525轿车，强行对其索要违约金10000元和拖车费90000元未得逞。案发后，王里根于2019年3月11日向商丘市公安局前进分局投案。鲍猛、谢国民，取得被害人沈某、吴某、王某谅解。原判认为，鲍猛、谢国民、王洋、王里根、贾其信以非法占有为目的，采取要挟方法，强行索取他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。系共同犯罪和恶势力犯罪集团。王里根系自首，可从轻处罚。鲍猛、谢国民、王洋、贾其信系坦白，可从轻处罚。鲍猛参与5起，未遂3起；谢国民参与1起，未遂1起；王洋参与5起，未遂3起；王里根参与5起，未遂3起；贾其信参与5起，未遂3起。被告人部分犯罪系未遂，可从轻或减轻处罚。鲍猛、谢国民取得部分被害人谅解，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，分被判处鲍猛有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；谢国民有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；王洋有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元；王里根有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元；贾其信有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；涉案出借本金部分，依法予以没收，上缴国库。非法所得依法予以追缴，返还被害人。鲍猛上诉称：1.正常放贷行为，不具有套路贷的特征，未实施敲诈勒索行为。2.不构成恶势力犯罪集团。3.被害人对本案的发生有过错。4.认罪认罚、取得被害人谅解，一审量刑重。辩护人另辩称：鲍猛系初犯、偶犯、坦白，自愿认罪认罚，取得被害人谅解，建议从轻判处。谢国民上诉称：1.不构成恶势力。2.系从犯、初犯、偶犯，认罪悔罪，取得被害人谅解，一审量刑重，请求从轻处罚并适用缓刑。辩护人意见同上诉理由。王洋上诉称：1.负责安装GPS定位系统，只参加了一次收车，未参与其他四次收车，一审认定作案五起错误。2.不构成恶势力。3.系坦白、从犯、初犯、认罪悔罪，一审量刑重，请求从轻处罚并适用缓刑。辩护人另辩称：王洋仅参与安装GPS定位系统，系从犯，取得被害人谅解，建议宽大处理，适用缓刑。王里根上诉称：1.正常放贷行为，不具有套路贷的特征，未实施敲诈勒索行为。2.不构成恶势力犯罪集团。3.被害人对本案的发生有过错。4.系自首、从犯、初犯、认罪悔罪、取得被害人谅解，一审量刑重。请求从轻处罚并适用缓刑。辩护人意见同上诉理由。贾其信上诉称：1.不构成恶势力。2.系从犯、初犯、认罪悔罪，部分犯罪系未遂，取得被害人谅解，一审量刑重，请求从轻处罚并适用缓刑。辩护人意见同上诉理由。经本院二审查明的事实与原判一致。原审法院当庭组织对相关证据进行了举证、质证。经本院依法审查，予以确认。二审期间，上诉人及辩护人未提交新证据。针对上诉理由及辩护人意见，根据本案事实、证据及相关法律规定，评判如下：1.关于鲍猛、王里根及辩护人所称正常放贷行为，不具有套路贷的特征，没有实施敲诈勒索行为的理由。经查，深圳大盛启信公司为获取非法利益，假借民间借贷之名，利用被害人急需资金的心理，与被害人签订借款合同，发放贷款。尔后，以被害人逾期还款等理由，单方面认定违约，将被害人车辆非法收回，虚增债务，强行索要高额的违约金、拖车费等费用，符合套路贷的行为模式。鲍猛等人明知深圳大盛启信公司的经营模式，仍为该公司办理汽车分期不押车贷款业务，并相互配合，共同实施招揽客户签订借款合同、对车辆安装GPS定位系统、在不通知客户的情况下，非法将抵押客户的车辆开走交给深圳大盛启信公司等行为，是该敲诈勒索共同犯罪中的一环，均以敲诈勒索罪定罪处罚。上诉人及辩护人该上诉理由及辩护意见不成立，不予采纳。2.关于王洋及辩护人所称仅参与作案一起的理由。经查，王洋系该犯罪集团成员，负责对贷款人用于抵押的车辆安装GPS定位系统，在客户还款愈期后，由该集团其他成员将抵押的车辆开走实际控制，以此实施敲诈勒索行为，王洋系该敲诈勒索共同犯罪中的一环，应对其所参与的五起犯罪承担刑事责任。对该上诉理由及辩护意见不予采纳。3.关于上诉人及辩护人均称不构成恶势力的问题。经查，深圳大盛启信公司集团化犯罪特征明显，专业化程度较高，该集团内部组织严密，分工明确，成员较为固定，采取套路贷的犯罪行为模式实施敲诈勒索犯罪，在一定行业，一定区域内造成恶劣影响，系恶势力犯罪集团。鲍猛、谢国民、王洋、王里根、贾其信加入该组织，进行违法犯罪活动，系该恶势力犯罪集团的成员。上诉人及辩护人该上诉理由及辩护意见不成立，不予采纳。4.关于鲍猛、王里根及辩护人所称被害人有过错的理由。经查，该犯罪集团假借民间借贷之名，利用被害人急需资金的心理，发放贷款。再以被害人逾期还款等理由，单方面认定违约，将被害人车辆非法收回，虚增债务，强行以非法手段索要高额的违约金、拖车费等费用，被害人对引发本案没过错。上诉人及辩护人该上诉理由及辩护意见不成立，不予采纳。5.关于量刑。经查，原判量刑时对王里根系自首，鲍猛、谢国民、王洋、贾其信系坦白，及各上诉人分别系从犯、初犯、偶犯、部分犯罪系未遂、认罪悔罪、取得被害人谅解等情节已予认定，量刑时也已体现，对各上诉人的量刑适当。对各上诉人及辩护人量刑重的上诉理由及辩护意见不予采纳。本院认为，原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  白军绪审判员  柳中庆审判员  程 伟二〇二〇年八月二十一日书记员  邓 飞