吉林省伊通满族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0323刑初82号 公诉机关吉林省伊通满族自治县人民检察院。 被告人李晓敏，男性，1988年4月8日出生，汉族，初中文化，湖北省枝江市人，住湖北省枝江市。因涉嫌诈骗罪于2019年8月20日被抓获，2019年8月23日被解回伊通满族自治县公安局刑事拘留，同年9月26日被执行逮捕，现羁押于伊通满族自治县看守所。 辩护人徐进，吉林满誉律师事务所律师。 被告人胡双龙，男性，1988年7月18日出生，汉族，初中文化，无职业，湖北省枝江市人，住湖北省枝江市。因吸毒于2010年4月19日被湖北省枝江市公安机关行政拘留十五日；因吸毒于2010年6月被湖北省枝江市公安机关责令社区戒毒三年；因吸毒于2013年4月20日被湖北省枝江市公安局强制隔离戒毒二年；因涉嫌诈骗罪于2019年8月20日被抓获，2019年8月23日被解回伊通满族自治县公安局刑事拘留，同年9月26日被执行逮捕，现羁押于伊通满族自治县看守所。 被告人王植，男性，1993年1月8日出生，汉族，中专文化，无职业，湖北省当阳市人，住湖北省枝江市。因犯故意伤害罪于2010年2月5日被湖北省枝江市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；因犯聚众斗殴罪于2017年12月20日被湖北省宜都市人民法院判处有期徒刑一年七个月；因涉嫌诈骗罪于2019年8月20日被抓获，2019年8月23日被解回伊通满族自治县公安局刑事拘留，同年9月26日被执行逮捕，现羁押于伊通满族自治县看守所。 吉林省伊通满族自治县人民检察院以伊检三组刑诉〔2020〕55号起诉书指控被告人李晓敏、胡双龙、王植犯诈骗罪，于2020年4月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省伊通满族自治县人民检察院指派检察员李红乐、王菲出庭支持公诉，被告人李晓敏、胡双龙、王植，辩护人徐进到庭参加诉讼，现已审理终结。 吉林省伊通满族自治县人民检察院指控，被告人李晓敏与王某1（另案处理）系朋友关系。2019年7月，被害人李某1通过名为“S0UL”APP在微信添加了名为王某1诈骗团伙中微信名为“星城”的人（现实身份不明），“星城”通过微信以交友恋爱为借口，向李某1展示自己财力及名贵物品（均为虚构），通过微信聊天与其发展感情，取得李某1信任，之后“星城”以可以带李某1挣钱为由开始诱骗李某1在平台上投资，李某1先后投入人民币36万元，当李某1发现被骗时该平台已经关闭。经调查李某1被骗的钱通过二维码将款打入郑州跳跃商贸有限公司及王某2的银行卡内，之后在王某1雇佣的微信名“龙儿”和“熊大”指挥下将钱转到被告人王植和被告人胡双龙的卡上，胡双龙在接到取钱指令后，迅速将钱转至龚某、胡某、田某银行卡内，然后将钱取出交给王某1的妹妹殷某和妹夫陈某。被告人李晓敏在明知王某1所经营的是犯罪网站平台，依然让王植、胡双龙申请二维码，用于帮助王某1实施诈骗行为。2019年8月20日被告人李晓敏、王值、胡双龙被公安机关抓获。现已赔偿被害人经济损失，取得被害人谅解。 针对上述指控，公诉机关当庭举证：被告人李晓敏、胡双龙、王植供述与辩解，被害人李某1陈述，证人胡某、龚某等人证言，微信聊天记录、银行流水、转账截图、到案经过、户籍信息、刑事判决书、谅解书等书证，讯问同步录音录像光盘。 公诉机关认为：被告人李晓敏、胡双龙、王植无视国法约束，利用网络诈骗他人财物，其行为均构成诈骗罪。 被告人李晓敏、胡双龙、王植对公诉机关指控犯罪事实及建议适用法律无异议。 李晓敏辩护人辩称：被告人李晓敏到案后，能过积极坦白自己的犯罪事实，庭审中自愿认罪，彻底悔罪，可从轻处罚。案发后能认识到自己的错误，取得被害人谅解，被害人表示不再追究任何人的法律责任，要求对被告人从轻处理，鉴于被害人得到了赔偿，建议对被告人处以缓刑。给被告人悔过自新的机会。 本院经审理查明的事实与公诉机关指控一致。 认定上述事实的证据如下： 书证 扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、随案移送清单，共有手机5部，银行卡12张；继续侦查意见及报告书；调取证据通知书、调取证据清单，招商银行交易明细；在逃登记表；发破案经过、胡双龙聊天截图；被告人李晓敏、胡双龙、王植户籍信息；被告人李晓敏、胡双龙、王植抓获经过；李晓敏、胡双龙、王植违法犯罪经历查询单；刑事判决书；搜查证；李晓敏、胡双龙、王植、李某1聊天记录、李某1转账截图、微信照片截图、网站二维码；银行流水、协助查询财产通知书、调取证据清单、调取证据通知书；谅解书、收条、退赔协议书；视频情况说明。 （二）被告人供述 1.李晓敏2019年9月26日供述，没有诈骗。 李晓敏2019年8月21日供述，王某1是一个女的，宜昌人，她在缅甸，我们是朋友关系，王在那边搞电信诈骗，类型为“杀猪盘”，老板是王某1、客服是“龙儿”两口子、“熊大”是技术人员、胡双龙和王植是提供二维码，我是给王某1投资的，胡双龙通过我介绍认识的王某1，胡双龙帮王某1取诈骗得来的钱。我帮王某1在网上发布网经链接、拉客户，被骗的人点击链接后，王某1那边开始实施诈骗，还帮王某1那边提供充值的二维码，被骗的人担描二维码后就可以转账到指定账户，二维码绑定的银行卡收到钱后，就向下一张银行卡转账，银行卡一级一级地转，最后在ATM取现。二维码绑定的是王植的银行卡，胡双龙把得到的钱分散转账。王植只知道是赌博进来的钱。 李晓敏2019年8月23日供述，我2019年8月23日，因为连骗被公安机关刑事拘留的，有胡双龙、我、王某1、向某、黄某，一起去的缅甸。回来我和王某1商量在缅甸开了个网站，今年7月10日，王某1负责缅甸的事，我负责国内转账。胡双龙负责转账、取款，王植负责为缅甸赌博网站提供二维码，收到的钱转账。王某1一直告诉我这个网站在缅甸是合法的。 2.胡双龙2019年8月21日供述，“多特蒙德”的真实姓名我不清楚，芳姐指挥“多特蒙德”汇钱。“芳姐”真实姓名王某1。我取钱后没有提成。我都是按照王某1的指示取款和转款，把取出来的十多万现金都给了王的妹妹殷某。我取现金哪次是接到王某3的指示，我把这些打到我卡上的钱分别转到胡某、龚某的卡里，我让他们两个跟我一起取钱，取完钱后，我按照王某1的指示到宜昌市伍家岗找殷某，我到了指定地方后，过一会殷某丈夫陈某来了，殷某没有来，我把现金给陈某后就高开了，胡某、龚某不知道取的是什么钱。 胡双龙2019年8月23日供述，我因诈骗被公安机关刑拘，李晓敏介绍认识的王某1，我听王和其他人一起聊天的时候说过，王某1在缅甸开赌博网站，我就负责转账，取现金就7月份一次，然后我都给王某1的妹妹殷某和妹夫陈某了。李晓敏参与了这次转账。我和李晓敏、王某1、向某、王某4一起去的西双版纳，从西双版纳处境去的缅甸，王某1让我们入股搞赌博网站，但是我没有钱。我就玩了两天就走了。 胡双龙2019年11月14日供述，今年3月价左右，我和李晓敏一起去的云南，在云南我们俩和王某1过境缅甸，我一开始不知道李晓敏和王某1要干什么，李晓敏在去之前就说是要在缅甸干酒店，在缅甸待了几天以后，我和李晓敏回湖北了，回来后王某1联系我，我说我哥在云南販毒被判死缓，王某1说能把我哥办出来，在这之后我又找过王某1，我在微信问她办得怎么样，后来王某1说办不了，我就不问她，过了一两个月后，李晓敏和王某1去缅甸了，有一天王某1打电话给我，问我有没有可以用干转账的银行卡，我说有一张建设银行的，但是我不想给王某1用，李晓敏给我打电话让我卡号给王某1，给王某1取钱、是李晓敏指示我，让我提供银行卡，不然也不能给王某1取钱。因为李晓敏是我兄弟，我信得过他，他让我帮忙我就帮了。 3.王植2019年11月11日供述，李晓敏让我办的卡，我就是听他的指挥通过手机网上银行，给胡双龙转款。 王植2019年9月26日供述，我一共给李晓敏提供过两次二维码，第一次是七月五号左右，我在超商银行办的一个收款二维码，当天办下来就给李晓敏使用了，我就办成功过这两回，之前也办过没办下来，我一共给胡双龙汇了八万左右，汇给胡双龙建设银行卡里了。 王植2019年8月21日供述，李晓敏知道我银行卡内的钱是什么钱，因为李晓敏联系的“哆特蒙得”，把“哆特蒙得”推荐给我让我赚，一开始我不知道这钱是怎么回事，慢慢我感觉到这是违法的，我不干以后，我把我与李晓敏、胡双龙，“哆特蒙得”聊天记录都删了，李晓敏的微信叫“小敏哥”，我改备注后叫“敏哥”。不怎么联系，我给胡双龙江钱一般都是联系客服“哆特蒙得”。王某1是干什么的不知道，听李晓敏跟我说过，当时李晓敏说他和王某1一起去云南边境。我没问过李晓敏。不怎么联系胡双龙，我给胡双龙江钱一般都是联系客服“哆特蒙得”，汇到胡双龙的建行卡后。我把截图给“哆特蒙得”。 王植2019年8月23日供述，最近吸了K粉，对检测阳性无异议。 王植2019年8月23日供述，我今年7月27日开始为李晓敏工作的负责转账、提供二维码，李晓敏没跟我说他是干什么的，微信叫“特蒙得”的指使我转账，一开始我只知道是违法的钱，被抓获后我知道这是诈骗的钱。 王植2020年1月6日供述，不认识李某2，李某2转给我招商银行卡三万元钱，我微信转给胡双龙了。 （三）被害人陈述 李某1于2019年7月23日陈述，2019年7月12日，我通过“抖音”软件的一个账号推荐的一个APP教件，通过APP软件加了一个微信名叫“星城”微信，他跟我说能带领我赚钱，并给我发个二维码让我进入一个网页，网页上名叫“加拿大28”我按照他的指示操作，一开始我通过支付宝向对方的银行卡卡号转款520元，当时赚了几十块钱，对方通过支付宝把赚的钱给我转过来了，第二天微信好友“星城”又让我充值3400元，赚一、两千左右，但是不能提现。这期间他跟我说近期走势比较好能赚到更多的钱，让我不要错过机会，之后的几天我陆续投资了三十多万。之前的几次都高了，后来几次我输了很多钱，具体多少钱我记不清了，然后他教我在360借呗，有钱花等软件上借钱充值，后来又以各种理由让我继续充值，钱一直不能提现，只能跟他对方的指示继续投钱，后来发现被骗了，我就来报案了。 李某1于2019年8月31日陈述，我一共被骗了364062元。网站的链接我有截图，我报案后过了几天，网站就上不去了。我当时报案后，网站内还有54000元，但是对方客服不给我提现，我在网站剩十万余额的时候对方就不给我提现，客服那边说如果十万元提现的话，需要我再充十万元才能提现，我那时候就感觉被骗了，但是我想无论如何对方也不给我提现，那我就按照对方要求玩，对方让我怎么下注我就怎么下注，后来剩五万的时候，对方让我继续充钱，我感觉我被骗了，第二天就到公安局报警了。我是2019年7月12日通过链接加的指导我下注这个人徽信，第二天开始充钱，一直到2019年7月18日我发现被骗后就不充钱了。指导我下注的人微信名:张某，然后指导我下注这个人给我发了一个网站二维码，我扫二维码进入网站，加的客服，指导我下注的这个人让我联系客服下注充钱。他说他形容不好，只要我听他的就能赚钱，后来我就听这个人的。往客服给我的账号里充钱。 （四）证人证言 1.胡某2019年8月23日供述，胡双龙我们是发小，一直关系都不错，2019年7月19日晚上，我俩在我家一起喝酒，然后他让我取四万元人民币，于是他往我和我妻子田某银行卡里分别转二万元人民币，喝完酒我就跟他去技江市民主路农业银行取的钱，ATM机取一张银行卡一天只能取二万，我帮胡双龙取款，他没有给我报酬。 2.龚某2019年8月23日供述，胡双龙和我从小在一起长大，是朋友关系，现在我那里住，已经住两个多月，一共取了差不多四五回，有一次取了五万，还有两次取了两万，ATM机还取了几次。这些钱都是胡双龙通过他自己名下的卡给我转过来的。胡双龙跟我说取这个钱没有说是什么钱，就跟我说别人给他打了一部分钱，他现在取钱不方便让我过去帮他取一下。取完之后钱我都给胡双龙了，因为双龙每次都和我一起去取钱，双龙有车，取完之后现金我都给他了。 （五）胡双龙辨认笔录。 （六）讯问同步录音录像光盘；银行取款视频。 本院认为，被告人李晓敏、胡双龙、王植以非法占有为目的，利用网络投资，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及建议适用法律，本院予以支持。被告人李晓敏、胡双龙、王植在犯罪中起辅助作用，系从犯。被告人李晓敏无前科，被告人胡双龙被治安处罚，依法应予惩处。被告人王植系刑满释放后五年内重新犯罪，系累犯，应从重处罚。 关于辩护人提出的被告人李晓敏到案后，能过积极坦白自己的犯罪事实，庭审中自愿认罪，彻底悔罪，案发后能认识到自己的错误，取得被害人谅解的辩护意见，予以采纳。对其他辩护意见不予采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪、第二十五条共同犯罪、第二十七条从犯、第四十五条有期徒刑的期限、第四十六条有期徒刑的执行、第四十七条刑期的计算与折抵、第五十二条罚金数额、第五十三条罚金的缴纳、第六十四条犯罪物品的处理、第六十五条第一款一般累犯之规定，判决如下，判决如下： 一、被告人李晓敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金20000元（于本判决生效之日起10日内缴纳）。 刑期自判决执行之日起计算，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月20日起至2020年10月19日止。 二、被告人胡双龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元（于本判决生效之日起10日内缴纳）。 刑期自判决执行之日起计算，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月20日起至2020年8月19日止。 三、被告人王植犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金10000元（于本判决生效之日起10日内缴纳）。 刑期自判决执行之日起计算，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月20日起至2020年9月19日止。 四、作案工具金色VIVO手机一部、黑色苹果手机一部、黑色VIVO手机一部、紫色OPPO手机一部，银色苹果手机一部，银行卡12张，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十五份。 审 判 长  祝伟业 人民陪审员  谢长宇 人民陪审员  王宇斯 二〇二〇年八月十日 书 记 员  李 桐