安徽省安庆市迎江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0802刑初97号 公诉机关安徽省安庆市迎江区人民检察院。 被告人程某某，男，1994年1月29日出生于安徽省怀宁县，汉族，初中文化，无业，住安徽省安庆市怀宁县。2015年11月因结伙殴打、伤害他人被安庆市公安局菱北分局行政拘留九日并处罚款五百元。因涉嫌诈骗罪、盗窃罪，于2019年7月7日被安庆市公安局迎江分局刑事拘留，同年7月25日被该局取保候审。2020年6月23日被安庆市迎江区人民检察院取保候审，同年8月4日被本院取保候审。 指定辩护人江泓，安庆市迎江区法律援助中心指派律师。 被告人郑某飞，男，1994年1月8日出生于安徽省怀宁县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省安庆市怀宁县，住安徽省怀宁县。因涉嫌诈骗罪、盗窃罪，于2019年7月7日被安庆市公安局迎江分局刑事拘留，同年7月25日被该局取保候审。2020年6月23日被安庆市迎江区人民检察院取保候审，同年8月4日被本院取保候审。 指定辩护人朱小飞，安庆市迎江区法律援助中心指派律师。 被告人沈某益，男，1993年6月15日出生于安徽省安庆市，汉族，高中文化，某公司销售员，户籍所在地安徽省安庆市宜秀区，住安徽省安庆市。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月28日被安庆市公安局迎江分局取保候审。2020年6月23日被安庆市迎江区人民检察院取保候审，同年8月4日被本院取保候审。 辩护人汪秀峰，安徽国誉律师事务所律师。 辩护人邵川，安徽国誉律师事务所律师。 安庆市迎江区人民检察院以庆迎检一部刑诉[2020]39号起诉书指控被告人程某某、郑某飞犯诈骗罪、盗窃罪，被告人沈某益犯诈骗罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，于2020年8月27日公开开庭审理了本案。安庆市迎江区人民检察院指派检察员郑某出庭支持公诉，被告人程某某及其辩护人江泓、被告人郑某飞及其辩护人朱小飞、被告人沈某益及其辩护人邵川到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安庆市迎江区人民检察院指控：一、被告人程某某、郑某飞、沈某益涉嫌诈骗的犯罪事实： 1.2019年3月25日下午，被告人程某某、郑某飞、沈某益商量好以程某某过户汽车给被害人汤某需要走贷款流程为由，骗取汤某办理贷款，由沈某益介绍某消费金融公司业务员并收取百分之十一的好处费，将汤某带到龙山路一家手机店，由业务员操作贷款30000元，后汤某将银行卡及密码交给程某某，程某某从柜台取款30000元，分给沈某益3300元，剩余与郑某飞平分。 2.2019年4月上旬，被告人程某某、郑某飞发现被害人汤某的支付宝芝麻分很高，以整理汤某手机大数据为由，骗取汤某办理贷款，沈某益找到微信名为“面包”的朋友操作贷款，并提出贷款数额与程某某、郑某飞平分，后三人带领汤某在开发区一写字楼办理贷款1000元，钱款被“面包”拿走。 二、被告人程某某、郑某飞涉嫌盗窃的犯罪事实: 2019年4月3日凌晨，在安庆市迎江区某酒店客房，被告人郑某飞趁被害人汤某熟睡之际，拿到汤某手机，利用提前获知的支付宝密码从汤某的花呗内借款30000元至汤某邮政银行卡内，由程某某拿汤某的邮政银行卡在ATM机取款20000元，并通过转账的方式转走9000元，所得29000元与郑某飞平分。 案发后，程某某及郑某飞家属退赔被害人汤某59000元，取得汤某谅解;沈某益退赔汤某3300元并获得汤某谅解。 公诉机关向法庭提交了接处警情况登记表、受案登记表、立案决定书、归案经过、户籍证明、收条、谅解书、行政处罚决定书、违法犯罪记录查询证明、借款详情、还款记录、调取证据通知书、银行交易明细、借条、支付宝借款截图等书证，证人方某的证言，被害人汤某的陈述，被告人程某某、郑某飞、沈某益的供述和辩解，辨认笔录等证据证实。 公诉机关认为：被告人程某某、郑某飞、沈某益以非法占有为目的，通过虚构汽车过户需走贷款流程、整理手机大数据为由，由被告人沈某益介绍贷款公司业务员，骗取汤某贷款31000元，数额较大;被告人程某某伙同郑某飞，在汤某不知情的情况下获取其手机支付宝密码，盗窃其支付宝借呗29000元，数额较大，上述被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、盗窃罪且系共同犯罪追究被告人程某某、郑某飞刑事责任，实行数罪并罚;以诈骗罪且系共同犯罪追究被告人沈某益刑事责任。其中被告人程某某、郑某飞在诈骗犯罪过程中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚;被告人沈某益在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人沈某益自动投案，到案后如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚;被告人程某某、郑某飞到案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。三名被告人均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。据此，建议以盗窃罪判处被告人程某某有期徒刑十个月，适用缓刑，并处罚金人民币一万五千元，以诈骗罪判处有期徒刑十一个月，适用缓刑，并处罚金人民币一万五千元，合并执行有期徒刑一年六个月，适用缓刑，并处罚金人民币三万元;以盗窃罪判处被告人郑某飞有期徒刑十个月，适用缓刑，并处罚金人民币一万五千元，以诈骗罪判处有期徒刑十一个月，适用缓刑，并处罚金人民币一万五千元，合并执行有期徒刑一年六个月，适用缓刑，并处罚金人民币三万元;以诈骗罪判处被告人沈某益单处罚金人民币三千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。 被告人程某某、郑某飞、沈某益对指控的犯罪事实、罪名、量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理中亦无异议。 被告人程某某的辩护人对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议，其辩护提出：被告人程某某具有坦白情节，依法可以减轻处罚；被告人程某某系初犯，其家属积极退赔被害人损失并取得被害人的谅解，可酌情予以从轻处罚。被告人程某某自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。综上，请对被告人程某某减轻处罚并采纳公诉机关的量刑建议适用缓刑。 被告人郑某飞的辩护人对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议，其辩护提出：被告人郑某飞具有坦白情节，依法可以减轻处罚；被告人郑某飞系初犯，其家属积极退赔被害人损失并取得被害人的谅解，可酌情予以从轻处罚。被告人郑某飞自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。综上，请采纳辩护意见并对被告人郑某飞适用缓刑。 被告人沈某益的辩护人对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议，其辩护提出：被告人沈某益主动投案，如实供述，是自首，可以免除处罚。被告人沈某益在犯罪中所起的作用较小，系从犯，其不是犯意的提出者，也不是诈骗行为的主要实施者，在犯罪过程中仅实施了电话介绍联系网贷业务员的行为，犯罪情节轻微，可以免除处罚。被告人沈某益积极退赃，取得了被害人的谅解，其自愿认罪认罚，没有前科劣迹，可以从轻处罚。综上，被告人沈某益犯罪情节轻微，具有多个法定、酌定从轻情节，请求法庭对其免除处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控基本一致。另查明，被告人沈某益于2019年6月28日主动投案，被告人程某某、郑某飞于2019年7月7日被公安机关抓获归案。各被告人归案后均如实供述了自己的罪行。 另本案在审查起诉阶段公诉机关委托司法行政机关对被告人程某某、郑某飞、沈某益的社区影响进行评估。经评估，被告人程某某、郑某飞、沈某益均具备社区矫正条件。 本院认为：被告人程某某、郑某飞、沈某益以非法占有为目的，通过虚构汽车过户需走贷款流程、整理手机大数据的事实，由被告人沈某益介绍贷款公司业务员，骗取汤某贷款共计31000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪；被告人程某某伙同郑某飞，在汤某不知情的情况下获取其手机支付宝密码，盗取其支付宝借呗29000元，数额较大，其行为已构成盗窃罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的以上各被告人的罪名均成立，被告人程某某、郑某飞犯数罪，实行数罪并罚。其中被告人程某某、郑某飞在诈骗犯罪过程中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚;被告人沈某益在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人沈某益自动投案，归案后如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人程某某、郑某飞归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。各被告人退赔了违法所得，取得了被害人汤某的谅解，酌情可以从轻处罚。各被告人自愿认罪认罚，依法从宽处理。综合本案各被告人的犯罪事实、性质、情节及其认罪、悔罪态度，结合司法行政部门出具的社区影响评估意见，本院依法对各被告人从轻处罚并对被告人程某某、郑某飞适用缓刑，对被告人沈某益单处罚金。综上，对各辩护人与此相关的辩护意见，予以采纳，对沈某益辩护人免予刑事处罚的辩护意见，不予采纳。公诉机关提出的各被告人的量刑建议无明显不当，予以采纳。 据此，对被告人程某某、郑某飞依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人沈某益依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人程某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元;犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元;数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，缓刑两年，并处罚金人民币三万元（已缴五千元，余款二万五千元限本判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人郑某飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元;犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元;数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，缓刑两年，并处罚金人民币三万元（已缴纳一万元，余款二万元限本判决生效后十日内缴纳）。 （被告人程某某、郑某飞缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算）。 三、被告人沈某益犯诈骗罪，单处罚金人民币三千元（已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  周芸 人民陪审员  李芳 人民陪审员  严滢 二〇二〇年八月二十七日 法官助理叶晨 书记员潘沈超慧（代） 附：本判决书适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应该根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。