河南省焦作市解放区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0802刑初187号公诉机关焦作市解放区人民检察院。被告人邱琳琳，女，1990年4月17日出生，汉族，本科毕业，中共党员，无业，户籍所在地河南省武陟县，住河南省焦作市解放区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年1月11日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留，于2018年2月2日被焦作市公安局焦南分局取保候审；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年1月17日被焦作市解放区人民检察院取保候审；于2019年4月25日被焦作市解放区人民法院取保候审，于2019年10月24日被焦作市解放区人民法院取保候审。辩护人张子涵，北京市京师（郑州）律师事务所律师。辩护人毛博，北京市京师（郑州）律师事务所实习律师。焦作市解放区人民检察院以焦解检公诉刑诉〔2019〕31号起诉书指控被告人邱琳琳犯诈骗罪，于2019年4月25日向本院提起公诉。本院于2019年7月15日作出（2019）豫0802刑初83号刑事判决，被告人邱琳琳不服提出上诉。焦作市中级人民法院于2019年9月16日作出（2019）豫08刑终284号刑事裁定，裁定撤销本院（2019）豫0802刑初83号刑事判决，发回本院重审。本院于2019年10月16日立案后，依法适用普通程序，另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。焦作市解放区人民检察院指派检察员刘西姣、助理检察员张鹏飞出庭支持公诉，被告人邱琳琳及其辩护人张子涵、毛博到庭参加诉讼。案件审理期间，公诉机关依法建议延期审理二次。本案经合议庭评议后，现已审理终结。焦作市解放区人民检察院起诉书及焦解检一部刑变诉〔2020〕6号变更起诉决定书指控：2017年3月至2018年1月期间，被告人邱琳琳注册来两碗米饭、大碗菜等15家虚假店铺与北京三快在线支付有限公司签订商户入驻服务合同，在美团大众点评网使用优惠券进行虚假交易，骗取北京三快在线支付有限公司补贴款。涉案虚假订单下单金额为5743216.73元、补贴款为636079.79元、服务费为125335.58元、美团返款为5365558.81元，美团公司实际损失为258421.87元。公诉机关为证实以上指控的犯罪事实，向本院移送了户籍证明、发破案经过等书证，证人焦某、刘某1等人的证言，被告人邱琳琳的供述与辩解，电子数据等证据。公诉机关认为，被告人邱琳琳以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邱琳琳到案后能够如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。提请本院依法判处，并建议对其判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金。被告人邱琳琳对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议。由于其仅从中获利2、3万元，并已退赔了20余万元，希望判处较低的罚金。辩护人辩称：被告人认可检察机关指控的罪名，认罪认罚，就量刑部分发表以下意见：1、被告人如实供述了自己的罪行，依法构成坦白情节，应当依法减轻处罚。2、被告人自愿认罪，确有悔罪表现，依法可以从轻处罚。3、被告人及家属积极主动退赃、退赔，共计退赔220800元，已积极弥补了受害人的绝大部分损失，取得了受害人的谅解。4、被告人系初犯、偶犯，无违法犯罪前科，一贯表现良好，其主观恶性不深，社会影响较小，且有两个年幼的孩子需要抚养和照顾。5、受害人对于犯罪行为及结果的发生也存在过错，请求依法减轻被告人的责任。综上，建议对其判处缓刑。经审理查明：美团网系北京三快在线科技有限公司推出的一款商务网站。2017年3月至2018年1月期间，被告人邱琳琳在美团网上注册“来两碗米饭”、“大碗菜”等虚假店铺与北京三快在线科技有限公司签订商户入驻服务合同，在美团大众点评网使用优惠券进行虚假交易，骗取北京三快在线科技有限公司的补贴款。涉案虚假订单的下单总金额为5743216.73元、返款额为5365558.81元、美团补贴款（即补贴券或优惠券）为636079.79元。因不同商品收取的服务费费率不同，故具体的服务费金额以下单总金额减去返款额的差额为准。因此，北京三快在线科技有限公司实际损失为补贴款与服务费的差额，即258421.87元。另查明，案发后，被告人邱琳琳及其亲属分两次共退还赃款220800元，取得了被害单位的书面谅解。经委托调查评估，焦作市解放区司法局出具（2020）解司矫调评字74号调查评估意见书，评估意见认为：若对被告人邱琳琳适用社区矫正，不存在社会危险性，对其所居住的社区影响较小。以上事实，被告人邱琳琳当庭供认不讳。并有被害单位北京三快在线科技有限公司的报案材料，证人李某1、邱某1、邱某2、李某2、李某3、焦某、张某1、王某1、闫某、张某2、李某4、张某3、邱某3、邱某4、陈某1、王某2、陈某2、张某4、李某5、梁某、武某、刘某2的证言，北京三快在线科技有限公司提供的焦作地区订单，北京三快在线支付有限公司提供的商户入驻服务合同、店铺信息表、相关虚假店铺调查情况以及店铺返款明细表，北京三快在线支付有限公司出具的情况证明、补充说明以及证明，扣押清单、扣押的银行卡照片以及发还清单，协助查询财产通知书以及银行账户交易明细，收款证明及谅解书，被告人邱琳琳的户籍证明，焦作市中医院彩色多普勒报告单以及焦作市妇幼保健院出生医学证明，公安机关出具的发破案经过、抓获证明以及情况说明，电子数据，调查评估意见书等证据予以证实。以上证据，均经当庭出示质证，查证属实，足以认定。本院认为，被告人邱琳琳以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方式，骗取他人财物，在扣除被害单位已收取的相应服务费后，被害单位的实际损失为258421.87元，数额巨大，被告人邱琳琳的行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其犯罪罪名成立。被告人邱琳琳到案后认罪态度较好，能够如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。案发后，被告人邱琳琳及其亲属已退还绝大部分赃款，对其可以酌情从轻处罚。网络交易平台具有便捷性和多样性，被告人利用开立网店低门槛的特点实施犯罪，不能苛责于被害单位，辩护人认为被害单位具有过错的意见不能成立，本院不予采纳。根据被告人邱琳琳的平时表现、犯罪情节、悔罪表现，对其宣告缓刑不致再危害社会，可以对其适用社区矫正。辩护人关于被告人邱琳琳无违法犯罪前科，其到案后能够如实供述犯罪事实，自愿认罪、悔罪，且具有部分退赃情节，可以适用缓刑的意见成立，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综合全案情节，对被告人邱琳琳依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下：一、被告人邱琳琳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金15000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）二、责令被告人邱琳琳退赔被害单位北京三快在线科技有限公司258421.87元。（其中已经退赔220800元）三、公安机关扣押的未随案移送的银行卡8张、手机6部由扣押机关依法予以处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于河南省焦作市中级人民法院，书面上诉的应递交上诉状正本一份、副本二份。审判长 张倩人民陪审员李霞人民陪审员赵丹心二〇二〇年八月十二日书记员 张               静附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜再判决主文中详细列明的，可以附清单。涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。