辽宁省大连市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）辽02刑终298号原公诉机关辽宁省大连市甘井子区人民检察院。上诉人（原审被告人）李永奎，绰号“大奎”，男，1963年7月3日出生，汉族，小学文化，无职业，户籍地辽宁省大连市中山区，住所地辽宁省大连市甘井子区。因扰乱单位秩序于1994年7月被大连市公安局西岗分局决定治安拘留十五日；因寻衅滋事于2004年4月27日被大连市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年；因犯故意伤害罪于2011年10月26日被大连市甘井子区人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年。因本案于2019年11月14日被抓获归案并刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于辽宁省大连市看守所。辩护人付尚明，辽宁鑫诺律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王长彬，绰号“大彬”，男，1989年2月12日出生，汉族，大专文化，系中国石油大连石化分公司消防员，户籍地辽宁省大连市甘井子区，住所地辽宁省大连市甘井子区。因伪造国家机关证明文件于2010年9月9日被大连市公安局中山分局决定行政拘留三日；因殴打他人于2014年8月13日被大连市公安局星海湾分局决定行政拘留十五日，并处罚款人民币五百元。因本案于2019年11月13日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于辽宁省大连市看守所。辩护人夏玉杰，辽宁天衡律师事务所律师。上诉人（原审被告人）于春龙，绰号“大龙”“春龙”，男，1978年10月6日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍地辽宁省庄河市，住所地辽宁省大连市甘井子区。因殴打他人于2016年3月7日被大连市公安局甘井子分局决定行政拘留十日，并处罚款人民币五百元。因本案于2019年11月14日被抓获，同年11月16日被取保候审，同年12月18日被刑事拘留，2020年1月16日被逮捕。现羁押于辽宁省大连市看守所。辩护人杨永玉、王宏君，辽宁新华律师事务所律师。原审被告人蔡洪斌，绰号“小蔡”，男，1976年3月20日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍地辽宁省瓦房店市，住所地辽宁省大连市甘井子区。因使用伪造号牌于2009年5月16日被大连市公安局交通治安分局决定行政拘留五日；因在大连站北广场喊站拉客于2017年4月23日被大连铁路公安处大连车站公安派出所决定当场训诫；因扰乱公共场所秩序于2018年10月7日被大连北站派出所决定罚款人民币二百元；因在大连北站南广场喊站揽客，构成扰乱公共场所秩序，于2019年2月14日被沈阳铁路公安局大连公安处决定行政拘留五日；因在大连北站南广场台阶上喊站拉客，构成扰乱公共场所秩序，于2019年7月11日被大连铁路公安处大连北车站派出所决定罚款人民币二百元；因在大连北站南广场台阶上喊站拉客，构成扰乱公共场所秩序，于2019年8月30日被沈阳铁路公安局大连公安处决定行政拘留五日。因本案于2019年11月13日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于辽宁省大连市看守所。原审被告人尹厚金，绰号“小黑”，男，1994年11月18日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍地辽宁省普兰店市，住所地辽宁省大连市甘井子区。因殴打他人于2016年11月3日被大连市公安局沙河口分局决定行政拘留十日，并处罚款人民币五百元。因本案于2019年11月14日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于辽宁省大连市看守所。辽宁省大连市甘井子区人民法院审理辽宁省大连市甘井子区人民检察院指控原审被告人李永奎、蔡洪斌、王长彬、尹厚金、于春龙犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪一案，于2020年6月22日作出（2020）辽0211刑初266号刑事判决。原审被告人李永奎、王长彬、于春龙不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2012年末大连北站建成通车以后，被告人李永奎发现大量非法营运车辆涌入大连北站，为攫取非法利益，遂通过与大连市交通局杨某、夏某某（均另案处理）等工作人员相互勾结，获得非法保护。并网罗被告人王长彬、蔡洪斌、尹厚金、于春龙、关某2（另案处理）等社会闲散人员，有组织地采用暴力、威胁、辱骂、滋扰、纠缠等手段强行向在大连北站南广场从事非法营运的司机收取保护费，对不交纳保护费的非法营运司机通过辱骂、殴打等违法犯罪手段强制驱离，并以减免保护费、优先选客、拉客等手段，诱使、裹挟已交费的非法营运车辆司机姜某1、韩某1（均另案处理）等人帮助驱赶不交费的非法营运车辆。被告人李永奎等人通过上述手段有组织地实施敲诈勒索、寻衅滋事等多起违法犯罪活动，为非作恶，严重扰乱社会经济、生活秩序，造成恶劣社会影响，形成了以李永奎为首要分子，被告人王长彬、蔡洪斌为长期参与的重要成员，被告人尹厚金、于春龙、关某2为其他成员盘踞在大连北站南广场的恶势力犯罪集团。现查明该恶势力犯罪集团的具体犯罪事实如下：（一）敲诈勒索罪2013年初至2019年末，李永奎先后组织王长彬、关某2、于春龙、蔡洪斌等人在大连北站南广场通过前述手段向孙某1、刘某1、于某1等57名非法营运车辆司机强制收取保护费。其中，2013年初该组织每月对每辆非法营运车辆收取500元，收钱人为关某2，关某2将收取的钱款直接交给李永奎；2013年下半年起，关某2因其他犯罪被处理，收钱人变更为于春龙，于春龙将收取的钱款交给王长彬，再由王长彬交给李永奎，在此期间费用逐渐调整至每车每月800元、1000元；2013年底至2014年5月因于春龙脱离组织，由王长彬间断性直接进行收费，并将收取的费用交给李永奎；2014年5月起蔡洪斌加入该组织后开始担任收钱人直至案发。蔡洪斌担任收钱人后，将已交费司机拉进微信群，每月20日前后在微信群内通知交钱的地点和时间，并在微信群内提前发送大连市交通局将要查处违法营运车辆的信息。经查，李永奎犯罪集团累计收取保护费人民币62.5万元，其中蔡洪斌对51.37万元负责；王长彬对20.03万元负责；尹厚金对6.98万元负责；于春龙对7.18万元负责。具体如下：1.2013年1月，被害人姜某1在大连北站非法营运过程中，因被王长彬手下马仔驱赶而产生恐惧，同时为免被交通稽查部门查处，被迫向李永奎犯罪集团交纳保护费。2013年1月至5月，每月向该组织成员关某2交纳1000元，合计5000元；2013年6月至2014年5月间，每月向该组织成员于春龙交纳1000元，共交5个月合计5000元；2014年5月至9月，每月向该组织成员蔡洪斌交纳500元，共交4个月，合计2000元，其共计向该组织交纳保护费12000元。2.2013年2月至2019年5月间，被害人孙某1在大连北站非法营运过程中，因惧怕被李永奎犯罪集团暴力驱赶，同时为免被交通稽查部门查处，被迫向李永奎犯罪集团交纳保护费。2013年2月至5月，每月向该组织成员关某2交纳保护费1200元，合计4800元；2013年6月至2014年上半年，每月向该组织成员于春龙交纳保护费1200元，共交纳6个月合计7200元；2014年下半年至2019年5月间，每月向该组织成员蔡洪斌交纳保护费1000元，共交纳10个月合计10000元；其共计向该组织交纳保护费22000元。3.2013年3月，被害人刘某1在大连北站非法营运过程中，因被王长彬驱赶而产生恐惧，同时为免被交通稽查部门查处，被迫向李永奎犯罪集团交纳保护费。2013年3月至5月，每月向该组织成员关某2交纳1200元，合计交纳3600元；2013年6月至7月，每月向该组织成员于春龙交纳1200元，合计交纳2400元。其共计向该组织交纳保护费6000元。4.2013年2月至5月，被害人于春龙在大连北站非法营运过程中，因惧怕被李永奎犯罪集团暴力驱赶，同时为免被交通稽查部门查处，被迫向李永奎犯罪集团交纳保护费。每月向该组织成员关某2交纳1000元，其共计向该组织交纳保护费3000元。5.2013年3月至2014年12月，被害人于某1在大连北站非法营运过程中,因被王长彬驱赶而产生恐惧,同时为免被交通稽查部门查处，被迫向李永奎犯罪集团交纳保护费。2013年3月至5月，每月向该组织成员关某2交纳500元，合计交纳1500元；2013年6月，向该组织成员王长彬交纳800元；2013年7月至8月，每月向该组织成员王长彬交纳1000元，合计2000元；2013年9月至12月，每月向该组织成员于春龙交纳1000元，合计交纳4000元；2014年9月至12月，每月向该组织成员蔡洪斌交纳1000元，合计交纳4000元，其共计向该组织交纳保护费12300元。6.2013年2月至9月，被害人秦某在大连北站非法营运过程中，因惧怕被李永奎犯罪集团暴力驱赶，同时为免被交通稽查部门查处，被迫向李永奎犯罪集团交纳保护费。2013年2月至3月，每月向该组织成员关某2交纳800元，合计交纳1600元；2013年4月至5月，每月向该组织成员关某2交纳1000元，合计交纳2000元；2013年6月，向该组织成员于春龙交纳1000元；2013年7月至9月，每月向该组织成员于春龙交纳1200元，合计交纳3600元，其共计向该组织交纳保护费8200元。7.2013年4月，被害人赵某1在大连北站非法营运过程中，因被关某2驱赶而产生恐惧，同时为避免被交通稽查部门查处，被迫向李永奎犯罪集团交纳保护费，2013年4月至5月间，每月向该组织成员关某2交纳保护费500元，合计交纳1000元；2013年6月至10月间，每月向该组织成员于春龙交纳1000元，共交4个月，合计交纳4000元；2014年下半年每月向该组织成员蔡洪斌交纳1000元，共交纳四个月合计4000元，其共计向该组织交纳保护费9000元。8.2013年4月，被害人邹某在大连北站非法营运过程中，因被李永奎犯罪集团成员多次驱赶而产生恐惧，同时为免被交通稽查部门查处，被迫向李永奎犯罪集团交纳保护费。2013年4月至5月间，每月向该组织成员关某2交纳保护费600元，合计交纳1200元；2013年6月至2014年5月，每月向该组织成员于春龙交纳600元，合计交纳7200元；2014年6月至8月向该组织交纳1200元；2014年9月至2015年4月，每月向该组织交纳保护费800元，合计交纳6400元，其中向王长彬交纳1600元、向蔡洪斌交纳1600元，其共计向该组织交纳保护费16000元。9.2013年5月至8月，被害人崔某1在大连北站非法营运过程中,因惧怕被李永奎犯罪集团暴力驱赶,同时为免被交通稽查部门查处，被迫向李永奎犯罪集团交纳保护费。2013年5月，向该组织成员关某2交纳1200元；2013年6月至8月，每月向该组织成员于春龙交纳1200元，合计交纳3600元，其共计向该组织交纳保护费4800元。10.2013年，被害人吕某在大连北站非法营运过程中,因惧怕被李永奎犯罪集团暴力驱赶,同时为免被交通稽查部门查处，被迫向李永奎犯罪集团交纳保护费。2013年期间，每月向该组织成员于春龙交纳1000元，其共计向该组织交纳3个月保护费合计3000元。11.2013年6月至2015年1月，被害人谢某在大连北站非法营运过程中为免被交通稽查部门查处，并且得知李永奎犯罪集团不允许不交保护费的车辆在此非法营运，通过黑车司机邹某、于某1介绍，向李永奎犯罪集团交纳保护费，2013年6月，向该组织成员于春龙交纳1200元，2013年7月至2014年4月，每月向该组织成员于春龙交纳1000元，合计交纳11200元；2014年5月至8月，每月先后向该组织成员国某（未到案）、王长彬交纳800元，合计交纳2400元；2014年9月至2015年1月，每月向该组织成员蔡洪斌交纳800元，合计交纳4000元，其共计向该组织交纳保护费17600元。12.2013年至2014年间，被害人王某1在大连北站非法营运过程中,因惧怕被李永奎犯罪集团暴力驱赶,同时为免被交通稽查部门查处，被迫向李永奎犯罪集团交纳保护费。2013年期间，每月向该组织成员于春龙交纳1000元，交纳10个月合计10000元；2014年下半年期间，每月向该组织成员蔡洪斌交纳1000元，交纳7个月合计7000元，其共计向该组织交纳保护费17000元。13.2013年5月，被害人韩某1在大连北站非法营运过程中,因被王长彬驱赶而产生恐惧,同时为免被交通稽查部门查处，被迫向李永奎犯罪集团交纳保护费。2013年5月至2014年1月，每月向该组织成员于春龙交纳1200元,共交8个月，合计交纳9600元；2014年2月至4月，每月向该组织成员王长彬交纳1000元、1200元不等，合计交纳3400元；2016年12月至2019年4月间，每月向该组织成员蔡洪斌交纳800元、1000元不等,合计交纳30000元，其共计向该组织交纳保护费43000元。14.2015年2月，被害人隋某在大连北站非法营运过程中，因被李永奎犯罪集团手下、尹厚金驱赶而产生恐惧，同时为免被交通稽查部门查处，被迫向李永奎犯罪集团交纳保护费。2015年2月至2018年10月，每月向该组织成员蔡洪斌交纳800元，其共计向该组织交纳42个月保护费合计33600元。15.2015年3月至2019年9月，被害人姜某2在大连北站非法营运过程中,因惧怕被李永奎犯罪集团暴力驱赶,同时为免被交通稽查部门查处，被迫向李永奎犯罪集团交纳保护费。2015年4月至9月，每月向该组织成员蔡洪斌交纳1000元，合计交纳6000元；2015年12月至2019年9月，每月向该组织成员蔡洪斌交纳800元、1000元不等，共交纳46个月合计42000元，其共计向该组织交纳保护费48000元。16.2015年5月至2017年8月，被害人王某2在大连北站非法营运过程中,因惧怕被李永奎犯罪集团暴力驱赶,同时为免被交通稽查部门查处，被迫向李永奎犯罪集团交纳保护费。2015年5月至9月，每月向该组织成员蔡洪斌交纳800元，合计交纳4000元；2016年5月至9月间，每月向该组织成员蔡洪斌交纳800元，合计交纳4000元；2017年5月至8月，每月向该组织成员蔡洪斌交纳800元，合计交纳3200元，其共计向该组织交纳保护费11200元。17.2015年10月至2018年8月，被害人郭某在大连北站非法营运过程中,因惧怕被李永奎犯罪集团暴力驱赶,同时为免被交通稽查部门查处，被迫向李永奎犯罪集团交纳保护费。2015年10月至2018年8月，每月向该组织成员蔡洪斌交纳1000元，其共计向该组织交纳34个月保护费合计34000元。18.2015年10月至2016年10月,被害人于某2在大连北站非法营运过程中,因被蔡洪斌驱赶而产生恐惧,同时为免被交通稽查部门查处，被迫向李永奎犯罪集团交纳保护费。2015年10月至12月，每月向该组织成员蔡洪斌交纳1000元,合计交纳3000元；2016年1月至10月，每月向该组织成员蔡洪斌交纳800元,交纳9个月合计7200元，其共计向该组织交纳保护费10200元。19.2016年4月,被害人郐某某在大连北站非法营运过程中,因被蔡洪斌驱赶而产生恐惧,同时为免被交通稽查部门查处，被迫向李永奎犯罪集团交纳保护费。2016年4月至7月，每月向该组织成员蔡洪斌交纳500元,合计交纳2000元；2016年8月至2017年2月，每月向该组织成员蔡洪斌交纳800元,合计交纳5600元。其共计向该组织交纳保护费7600元。20.2016年5月至2017年1月，被害人谷某在大连北站非法营运过程中,因惧怕被李永奎犯罪集团暴力驱赶,同时为免被交通稽查部门查处，被迫向李永奎犯罪集团交纳保护费。2016年5月至2017年1月，每月向该组织成员蔡洪斌交纳800元，其共计向该组织交纳9个月保护费合计7200元。21.2016年7月至2019年6月,被害人陈某在大连北站非法营运过程中,因惧怕被李永奎犯罪集团暴力驱赶,同时为免被交通稽查部门查处，被迫向李永奎犯罪集团交纳保护费。2016年7月至12月，每月向该组织成员蔡洪斌交纳1000元,合计交纳6000元；2017年4月至2019年6月，每月向该组织成员蔡洪斌分别交纳600元、800元不等,共交纳20个月合计14000元，其共计向该组织交纳保护费20000元。22.2016年5月至2017年1月，被害人吴某1在大连北站非法营运过程中,为免被交通稽查部门查处，向李永奎犯罪集团交纳保护费。2016年8月或9月向该组织成员蔡洪斌交纳保护费500元。23.2016年10月至2017年4月,被害人周某在大连北站非法营运过程中,因被蔡洪斌驱赶而产生恐惧,同时为免被交通稽查部门查处，被迫向李永奎犯罪集团交纳保护费。2016年10月，向该组织成员蔡洪斌交纳1000元；2016年11月至2017年4月间，每月向该组织成员蔡洪斌交纳800元,共交纳4个月合计3200元，其共计向该组织交纳保护费4200元。24.2016年11月至2019年4月间,被害人王某3在大连北站非法营运过程中免被交通稽查部门查处，并且得知李永奎犯罪集团不允许不交保护费的车辆在此非法营运，通过黑车司机姜某1介绍向李永奎犯罪集团交纳保护费。2016年11月至2019年4月，每月向该组织成员蔡洪斌交纳500元，其共计向该组织交纳保护费14500元。25.2016年12月至2017年12月,被害人刘某2在大连北站非法营运过程中，为免被交通稽查部门查处，向李永奎犯罪集团交纳保护费。每月向该组织成员蔡洪斌交纳800元，共计向该组织交纳保护费9600元。26.2017年初，被害人刘某3在大连北站非法营运过程中,因被蔡洪斌、尹厚金驱赶而产生恐惧,同时为免被交通稽查部门查处，被迫向李永奎犯罪集团交纳保护费。2017年初开始，每月向该组织成员蔡洪斌交纳800元，其共计向该组织交纳2个月保护费合计1600元。27.2017年1月，被害人于某3在大连北站非法营运期间，因被尹厚金驱赶而产生恐惧,同时为免被交通稽查部门查处，被迫向李永奎犯罪集团交纳保护费。2017年1月至11月，每月向该组织人员蔡洪斌交纳800元，合计交纳8800元；2017年12月，向该组织人员蔡洪斌交纳600元；2018年1月至11月间，每月向该组织人员蔡洪斌交纳800元，共交纳10个月合计8000元；2018年12月，向该组织人员蔡洪斌交纳600元；2019年1月至2月，每月向该组织人员蔡洪斌交纳800元，合计交纳1600元，其共计向该组织交纳保护费19600元。28.2017年2月至2019年5月,被害人王某4在大连北站非法营运过程中为免被交通稽查部门查处，并且得知李永奎犯罪集团不允许不交保护费的车辆在此非法营运，向李永奎犯罪集团交纳保护费。2017年2月至5月，每月向该组织成员蔡洪斌交纳1000元；合计交纳4000元；2018年3月至6月，每月向该组织成员蔡洪斌交纳1000元，合计交纳4000元；2019年2月至5月间，每月向该组织成员蔡洪斌交纳1000元，合计交纳4000元，其共计向该组织交纳保护费12000元。29.2017年3月，被害人何某在大连北站非法营运过程中，因被李永奎手下驱赶而产生恐惧，同时为免被交通稽查部门查处，被迫向李永奎犯罪集团交纳保护费。2017年3月至2018年2月间，每月向该组织成员蔡洪斌交纳1000元，共交纳9个月合计9000元；其后每月向该组织成员蔡洪斌交纳800元，共交纳2个月合计1600元，其共计向该组织交纳保护费10600元。30.2017年4月至12月,被害人孙某2在大连北站非法营运过程中,因惧怕被李永奎犯罪集团暴力驱赶,同时为免被交通稽查部门查处，被迫向李永奎犯罪集团交纳保护费。每月向该组织成员蔡洪斌交纳800元,其共计向该组织交纳8个月保护费合计6400元。31.2017年5月至2019年1月,被害人李某1在大连北站非法营运过程中,因惧怕被李永奎犯罪集团暴力驱赶,同时为免被交通稽查部门查处，被迫向李永奎犯罪集团交纳保护费。每月向该组织成员蔡洪斌交纳800元,共计向该组织交纳10个月保护费合计8000元。32.2017年6月，被害人关某1在大连北站营运时被李永奎手下蔡洪斌驱赶而产生恐惧，同时为免被交通稽查部门查处，在其非法营运期间被迫向李永奎犯罪集团交纳保护费。2017年6月，向该组织成员蔡洪斌交纳1000元；2017年7月至8月，每月向该组织成员蔡洪斌交纳800元,合计交纳1600元，其共计向该组织交纳保护费2600元。33.2017年7月，被害人曹某在大连北站非法营运过程中,因被李永奎犯罪集团的尹厚金、尹某2、蔡洪斌等人驱赶而产生恐惧,同时为免被交通稽查部门查处，被迫向李永奎犯罪集团交纳保护费。2017年7月向该组织成员蔡洪斌交纳1000元；2017年8月至10月，每月向该组织成员蔡洪斌交纳800元,合计交纳2400元；2018年3月至4月，每月向该组织成员蔡洪斌交纳500元，合计交纳1000元；2018年5月至10月，每月向该组织成员蔡洪斌交纳800元，合计交纳4800元；2019年3月至4月，每月向该组织成员蔡洪斌交纳500元，合计交纳1000元，其共计向该组织交纳保护费10200元。34.2017年夏,被害人刘某4在大连北站非法营运过程中,因被蔡洪斌驱赶而产生恐惧,同时为免被交通稽查部门查处，被迫向李永奎犯罪集团交纳保护费。2017年7月至9月，每月向该组织成员蔡洪斌交纳1000元,其共计向该组织交纳3个月保护费合计3000元。35.2017年7月至2019年3月,被害人高某1在大连北站非法营运过程中,因惧怕被李永奎犯罪集团暴力驱赶,同时为免被交通稽查部门查处，被迫向李永奎犯罪集团交纳保护费，每月向该组织成员蔡洪斌交纳800元,其共计向该组织交纳21个月保护费合计16800元。36.2017年9月至10月,被害人韩某2在大连北站非法营运过程中为免被交通稽查部门查处，并且得知李永奎犯罪集团不允许不交保护费的车辆在此非法营运，向李永奎犯罪集团交纳保护费。每月向该组织成员蔡洪斌交纳800元,其共计向该组织交纳2个月保护费合计1600元。37.2017年11月至2019年3月,被害人杜某在大连北站非法营运过程中,因惧怕被李永奎犯罪集团暴力驱赶,同时为免被交通稽查部门查处，被迫向李永奎犯罪集团交纳保护费。2017年11月向该组织成员蔡洪斌交纳600元；2017年12月至2019年4月，每月向该组织成员蔡洪斌交纳800元（期间有1个月交纳300元），合计交纳13100元，其共计向该组织交纳保护费13700元。38.2017年11月,被害人徐某1在大连北站非法营运过程中,因被蔡洪斌驱赶而产生恐惧,同时为免被交通稽查部门查处，被迫向李永奎犯罪集团交纳保护费。2017年11月至2018年4月，每月向该组织成员蔡洪斌交纳800元,共交5个月，合计交纳4000元；2018年10月至11月，每月向该组织成员蔡洪斌交纳800元,合计交纳1600元，其共计向该组织交纳保护费5600元。39.2017年10月,被害人张某1在大连北站非法营运过程中,因被蔡洪斌驱赶而产生恐惧,同时为免被交通稽查部门查处，被迫向李永奎犯罪集团交纳保护费。2017年11月至2018年7月间，每月向该组织成员蔡洪斌交纳800元,其共计向该组织交纳8个月保护费合计6400元。40.2017年春节前后，被害人崔某2在大连北站非法营运过程中,因被李永奎手下驱赶而产生恐惧,同时为免被交通稽查部门查处，被迫向李永奎犯罪集团交纳保护费。2017年12月至2019年2月间，每月向该组织成员蔡洪斌交纳800元,其共计向该组织交纳11个月保护费合计8800元。41.2018年1月,被害人高某2在大连北站非法营运过程中,因被尹厚金驱赶而产生恐惧,同时为免被交通稽查部门查处，被迫向李永奎犯罪集团交纳保护费。2018年2月至10月，每月向该组织成员蔡洪斌交纳800元,共计向该组织交纳9个月保护费合计7200元。42.2018年2月,被害人张某2在大连北站非法营运过程中,因被蔡洪斌驱赶而产生恐惧,同时为免被交通稽查部门查处，被迫向李永奎犯罪集团交纳保护费。2018年2月至2019年3月，每月向该组织成员蔡洪斌交纳800元,其共计向该组织交纳13个月保护费合计10400元。43.2018年3月,被害人刘某5在大连北站非法营运过程中,因被尹厚金驱赶而产生恐惧,同时为免被交通稽查部门查处，被迫向李永奎犯罪集团交纳保护费。2018年3月至11月，每月向该组织成员蔡洪斌交纳800元,其共计向该组织交纳9个月保护费合计7200元。44.2018年3月,被害人方某在大连北站非法营运过程中,因被蔡洪斌驱赶而产生恐惧,同时为免被交通稽查部门查处，被迫向李永奎犯罪集团交纳保护费。2018年3月至9月，每月向该组织成员蔡洪斌交纳800元,其共计向该组织交纳6个月保护费合计4800元。45.2018年3月至2019年8月,被害人武某在大连北站非法营运过程中为免被交通稽查部门查处，并且得知李永奎犯罪集团不允许不交保护费的车辆在此非法营运，向李永奎犯罪集团交纳保护费。每月向该组织成员蔡洪斌交纳1000元,其共计向该组织交纳18个月保护费合计18000元。46.2018年4月至2019年9月,被害人唐某在大连北站非法营运过程中为免被交通稽查部门查处，并且得知李永奎犯罪集团不允许不交保护费的车辆在此非法营运，向李永奎犯罪集团交纳保护费。2018年4月至8月，每月向该犯罪集团成员蔡洪斌交纳800元，共交5个月，合计交纳4000元；2018年9月至2019年9月，每月向该组织成员蔡洪斌交纳1000元，合计交纳13000元，其共计向该组织交纳保护费17000元。47.2018年4月至2018年8月,被害人白某在大连北站非法营运过程中为免被交通稽查部门查处，向并且得知李永奎犯罪集团不允许不交保护费的车辆在此非法营运，李永奎犯罪集团交纳保护费。2018年4月至8月，每月向该组织成员蔡洪斌交纳800元,其共计向该组织交纳5个月保护费合计4000元。48.2018年11月至2019年5月,被害人宋某在大连北站非法营运过程中为免被交通稽查部门查处，并且得知李永奎犯罪集团不允许不交保护费的车辆在此非法营运，向李永奎犯罪集团交纳保护费。2018年11月至12月，每月向该组织成员蔡洪斌交纳600元，合计交纳1200元；2019年1月至5月，每月向该组织成员蔡洪斌交纳1000元,共交4个月，合计交纳4000元，其共计向该组织交纳保护费5200元。49.2018年6月,被害人张某3在大连北站非法营运过程中,因被王长彬驱赶而产生恐惧，被迫向李永奎犯罪集团交纳保护费。2018年6月至8月，每月向该组织成员蔡洪斌交纳800元,其共计向该组织交纳3个月保护费合计2400元。50.2018年6月至2019年7月,被害人孙某3在大连北站非法营运过程中为免被交通稽查部门查处，并且得知李永奎犯罪集团不允许不交保护费的车辆在此非法营运，向李永奎犯罪集团交纳保护费。每月向该组织成员蔡洪斌交纳800元,共计向该组织交纳12个月保护费合计9600元。51.2018年6月至2019年5月,被害人张某4在大连北站非法营运过程中为免被交通稽查部门查处，并且得知李永奎犯罪集团不允许不交保护费的车辆在此非法营运，向李永奎犯罪集团交纳保护费，2018年6月至11月，每月向该组织成员蔡洪斌交纳800元,共交5个月，合计交纳4000元；2018年12月至2019年1月份，每月向该组织成员蔡洪斌交纳600元,合计交纳1200元；2019年2月至3月，每月向该组织成员蔡洪斌交纳800元，合计交纳1600元；2019年4月，向该组织成员蔡洪斌交纳800元；2019年5月份，向该组织成员蔡洪斌交纳600元，其共计向该组织交纳保护费8200元。52.2018年7月至2019年5月,被害人张某5在大连北站非法营运过程中,因惧怕被李永奎犯罪集团暴力驱赶,同时为免被交通稽查部门查处，被迫向李永奎犯罪集团交纳保护费，每月向该组织成员蔡洪斌交纳800元,其共计向该组织交纳11个月保护费合计8800元。53.2018年7月,被害人兰某在大连北站非法营运过程中,因被蔡洪斌驱赶而产生恐惧,同时为免被交通稽查部门查处，被迫向李永奎犯罪集团交纳保护费。2018年8月至12月间，每月向该组织成员蔡洪斌交纳800元,其共计向该组织交纳5个月保护费合计4000元。54.2018年9月至2019年10月,被害人杨某1在大连北站非法营运过程中,因惧怕被李永奎犯罪集团暴力驱赶,同时为免被交通稽查部门查处，被迫向李永奎犯罪集团交纳保护费。2018年9月至2019年5月间，每月向该组织成员蔡洪斌交纳800元,合计交纳7200元；2019年9月至10月，每月向该组织成员蔡洪斌交纳1000元,合计交纳2000元，其共计向该组织交纳保护费9200元。55.2018年10月至2019年4月,被害人王某5在大连北站非法营运过程中,因惧怕被李永奎犯罪集团暴力驱赶,同时为免被交通稽查部门查处，被迫向李永奎犯罪集团交纳保护费。每月向该组织成员蔡洪斌交纳800元,其共计向该组织交纳5个月保护费合计4000元。56.2018年11月至2019年3月,被害人王某6在大连北站非法营运过程中,因惧怕被李永奎犯罪集团暴力驱赶,同时为免被交通稽查部门查处，被迫向李永奎犯罪集团交纳保护费。每月向该组织成员蔡洪斌交纳400元,其共计向该组织交纳4个月保护费合计1600元。57.2018年12月,被害人刘某6在大连北站非法营运过程中,因被蔡洪斌驱赶而产生恐惧,同时为免被交通稽查部门查处，被迫向李永奎犯罪集团交纳保护费。2018年12月向该组织成员蔡洪斌交纳1000元；2019年3月向该组织成员蔡洪斌交纳1000元，其共计向该组织交纳保护费2000元。（二）寻衅滋事罪被告人李永奎犯罪集团除长期盘踞在大连北站南广场向非法营运车辆收取保护费外，还对未向他们交纳保护费的非法营运车辆司机采取暴力、威胁、恐吓、辱骂等手段强制驱离,实施了多起寻衅滋事违法犯罪活动，具体如下：1.2013年，被害人张某6在大连北站南广场进行非法营运时，因未交纳保护费，先后两次遭到王长彬的辱骂、驱赶；2014年，张某6在大连北站南广场进行非法营运时，被蔡洪斌发现并驱赶；2017年12月末，张某6在大连北站南广场进行非法营运时被王长彬等人发现，因其之前多次被驱赶而未离开，王长彬、尹厚金等人遂对张某6进行殴打，强行将张某6驱离。2.2017年6月，被害人崔某3在大连北站南广场进行非法营运时被蔡洪斌发现，因其未交保护费,被蔡洪斌辱骂、驱赶。蔡洪斌见崔某3并不离开遂纠集王长彬、尹厚金对其实施殴打，强制将其驱离。3.2017年12月初，被害人常某在大连北站南广场非法营运时被蔡洪斌发现，因未交纳保护费，遭到蔡洪斌驱赶；2018年5月前后，常某在此非法营运时又遭到尹厚金、蔡洪斌殴打、辱骂、驱赶；2019年初，常某在此非法营运时，再次被尹厚金辱骂并驱离。4.2017年12月1日，被害人李某2在大连北站南广场出站口揽客时被王长彬发现，因其未交保护费，被王长彬殴打、威胁并强制驱离；2017年12月末，李某2再次在此非法营运时被王长彬等人发现，王长彬、尹厚金、尹某2等人遂对其进行殴打并强制驱离，其间李某2眼镜被打碎；2018年1月份，李某2在北站南广场非法营运时，被尹厚金发现，尹厚金用肩膀撞击李某2，将其驱离；2019年10月份，李某2在北站南广场非法营运时，再次遭尹厚金辱骂和驱赶。5.2018年前后，被害人聂某在大连北站南广场进行非法营运时，遭王长彬、尹厚金威胁而被迫离开。6.2018年初，被害人徐某2在大连北站南广场非法营运时，因其未交纳保护费，被姜某1口头驱离；2018年4月份，徐某2在此非法营运时被韩某1威胁、辱骂、驱赶。此后几天徐某2又遭到韩某1威胁、驱赶；2018年夏，徐某2在此进行非法营运时，姜某1又对其进行辱骂、驱赶，并强行将徐某2揽到的两名乘客带到已经交过保护费的司机车上；2019年春，徐某2在大连北站南广场再次被姜某1威胁、驱赶。7.2018年三四月份，被害人王某7在大连北站南广场非法营运时被蔡洪斌发现，因未交保护费被蔡洪斌辱骂、驱赶，王某7顶撞几句后，蔡洪斌即要对王某7进行殴打，被旁观群众拉开。8.2018年4月，被害人张某7在大连北站南广场进行非法营运时，因其未交纳保护费且与一名已交保护费的司机发生争执，而被赶到的王长彬威胁、追打。9.2018年5月至7月，被害人刘某1在大连北站南广场非法营运时，因未交纳保护费，先后被韩某1驱赶两次，被蔡洪斌辱骂和驱赶；2019年七八月份，被害人刘某1在大连北站南广场揽客时，被尹厚金及随行的一名男子侮辱、殴打被迫离开。10.2018年夏天，被害人王某8在大连北站南广场非法营运时，因未交纳保护费且揽到了一名乘客，当即被已交保护费的非法营运司机韩某1强行领走，并遭到韩某1的呵斥和辱骂。11.2018年八九月份，被害人崔某1在大连北站南广场进行非法营运时，因未交纳保护费，被蔡洪斌辱骂、驱赶、殴打。12.2018年10月20日前后，被害人隋某在北站南广场非法营运时，因当月未按期交纳保护费，被蔡洪斌威胁和驱赶。13.2018年十一十二月份，被害人孙某4在大连北站南广场进行非法营运时，因未交保护费被蔡洪斌驱赶，孙某4未予理会，蔡洪斌遂踢孙某4右臀部一脚，并辱骂、威胁，将其强制驱离。14.2018年冬，被害人秦某在大连北站南广场非法营运时，因未交纳保护费，被尹厚金辱骂、驱赶，秦某顶撞了一句后，尹厚金用身体撞击秦某，秦某被迫离开。15.2019年初，被害人黄某看到蔡洪斌不在场，欲往大连北站南广场的台阶上揽客，因未交纳保护费，被已交保护费司机姜某1辱骂、驱赶和威胁，黄某担心车被姜某1损坏被迫离开。2019年2月份，黄某在大连北站南广场揽客时，被尹厚金、蔡洪斌驱离。16.2019年4月，被害人张某8在大连北站南广场进行非法营运时，因未交保护费被蔡洪斌踢踹和驱赶，张某8未予理会，蔡洪斌随即打电话叫来王长彬等人，王长彬等人到后对张某8进行辱骂并打其一耳光，张某8随即向110报警。17.2019年4月，被害人吴某2在大连北站南广场出租车乘降点附近的台阶下揽客时，被蔡洪斌、尹厚金辱骂和威胁。18.对金某寻衅滋事犯罪2013年9月21日19时许，在大连市甘井子区广场，被告人于春龙与非法营运车辆司机金某因抢客发生争执、厮打，其间，于春龙被金某打倒在地。于春龙认为自己吃亏，遂叫嚣要金某等在原地，找人报复金某，并随即通知李永奎、王长彬、姜某1等人到达大连北站北广场。李永奎、赵某2（已死亡）、王长彬、姜某1等十余人先后到达北站北广场后，在客流量较大的出租车乘车点共同殴打金某，其中，赵某2使用一根约1米长的胶皮棍进行殴打。随后，李永奎等人以为于春龙疗伤为由将金某带上车，挟持到大连市第三人民医院。其间，李永奎再次使用饮料瓶击打金某头部。上述行为造成金某头部出血，身上多处淤青。原审法院认定上述事实的证据有，案件来源、户籍信息、前科证明、报警记录、微信转账记录等书证，证人尹某1、王某9、杨某2等人的证言，被害人孙某1、秦某等人的陈述，勘验、检查、辨认笔录，视听资料，同案犯供述及被告人供述等。原审法院认为，被告人李永奎、蔡洪斌、王长彬、尹厚金、于春龙以非法占有为目的，采取胁迫手段，强行索要他人财物，其中被告人李永奎、蔡洪斌参与犯罪数额特别巨大，被告人王长彬、尹厚金、于春龙参与犯罪数额巨大，其行为均构成敲诈勒索罪。被告人王长彬、蔡洪斌、尹厚金多次采取暴力、软暴力的手段滋事，严重破坏社会秩序，其行为均构成寻衅滋事罪。被告人李永奎虽未具体参与实施寻衅滋事，但以李永奎为首的犯罪集团长期敲诈勒索并勾结有关部门人员为交保护费的司机提供非法保护，致使该犯罪集团在北站地区形成恶劣影响，被告人王长彬等人以犯罪集团名义随意驱赶、辱骂他人的违法犯罪行为均以该组织为依托，且有证据证明被告人李永奎对此明知，故被告人李永奎应对该部分犯罪承担刑事责任。公诉机关指控的该部分事实及罪名成立。公诉机关指控的聚众斗殴犯罪事实中金某一方主观上不具有殴斗的故意，客观上金某一方在被告人于春龙纠集他人到场后处于被动挨打的局面，被告人李永奎、王长彬到场后随意殴打金某，且被纠集的人中有持械行为，故该节事实应认定为寻衅滋事罪，公诉机关指控的事实成立，指控罪名不当予以调整。五名被告人犯数罪，应予并罚。被告人李永奎作为犯罪集团首要分子，依法应对犯罪集团所犯的全部罪行承担刑事责任。被告人李永奎、蔡洪斌、王长彬、尹厚金、于春龙在实施敲诈勒索的犯罪中系共同犯罪，被告人蔡洪斌、王长彬、尹厚金、于春龙虽不是犯意的提起者，但在实施犯罪过程中分工协作，均参与实行犯罪行为，故不予区分主从犯，按照各自参与的犯罪数额承担刑事责任，综合考虑其在犯罪集团中的地位、作用，量刑时均予以酌情从轻。五被告人在寻衅滋事犯罪中均参与犯罪，且部分犯罪中成立共同犯罪，亦不予区分主从犯。五被告人以恶势力名义实施犯罪，予以从重处罚。被告人李永奎多次、对多人实施敲诈勒索犯罪，应从重处罚。被告人李永奎有前科劣迹，不思悔改再犯罪，酌情从重处罚。被告人李永奎虽当庭认可参与2013年敲诈勒索的犯罪，但辩解称是与关某2、于春龙合伙，对其本人在共同犯罪中的地位、作用、赃款去向均没有如实供述，故对其如实供述、自愿认罪均不予认定。被告人蔡洪斌、王长彬、尹厚金、于春龙均多次、对多人实施敲诈勒索犯罪，应从重处罚。上述四名被告人到案后如实供述部分犯罪事实，自愿认罪，自愿适用认罪认罚的从宽制度，依法予以从轻处罚。案涉赃款应继续追缴并返还各被害人。原审法院依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条、第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第九十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条，《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条之规定，作出如下判决：一、被告人李永奎犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年九个月，并处罚金人民币三十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年十个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年六个月，并处罚金人民币三十万元。被告人蔡洪斌犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币十万元。被告人王长彬犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年十个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年二个月，并处罚金人民币十万元。被告人尹厚金犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年四个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币三万元。被告人于春龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。二、被告人李永奎、蔡洪斌、王长彬、尹厚金、于春龙敲诈勒索的违法所得继续追缴，返还被害人；不足部分，责令被告人李永奎对全部数额承担退赔责任，被告人蔡洪斌、王长彬、尹厚金、于春龙对各自参与（负责）敲诈勒索的数额中未返还部分参与退赔（详见后附表格）。上诉人李永奎的上诉理由是：1.原判认定敲诈勒索的事实不清、数额不准确，定罪量刑的证据不足。非营运司机所交的保护费中只有2.145万元能够提供转账凭证，原判仅凭司机的陈述认定其余数额不当。部分司机因害怕交通管理部门罚款，为寻求保护而交费，并非受到威胁、辱骂、驱赶而交付财产，有31起事实不构成敲诈勒索。2.原判认定其系犯罪集团的首要分子事实不清。其没有参与涉案57起敲诈勒索和17起寻衅滋事，其与于春龙、关某2是合伙关系，与于春龙仅合作到2013年11月末，蔡洪斌和王长彬没有向其交钱，原判仅凭蔡洪斌、王长彬的口供认定该二人向其交钱，证据不足。3.本案的犯罪手段是采用辱骂、轻微暴力驱离未交费的非法营运司机，属于连续犯，应以一罪论处。其不具有非法强索他人财物的主观故意，而是为非法营运司机摆事、捞车或少交罚款而收取费用，不构成敲诈勒索罪，应以寻衅滋事定罪。4.因其身体状况不好并受到威胁恐吓，其在公安机关做的前两次笔录与事实不符。原审法院在庭审结束后继续补充证据，且对其提出的非法证据未予排除，均属程序违法。其辩护人提出以下辩护意见：1.一审程序违法，原审法院在被告人最后陈述后，在不具有法定事由的情况下，不应恢复法庭调查或建议检察机关补充证据，检察机关无权继续移送证据，公安机关无权在审判阶段补充侦查，该阶段调取的证人吴某1、刘某2、李某1的证言不具合法性，对于“事实不清、证据不足”的指控，法院应当依法审判。2.非法营运司机交保护费是为了获得非法保护，而非受到威胁或感到害怕，原判共有34节事实（包括吴某1、刘某2、李某1）不应认定敲诈勒索，犯罪数额扣除上述38.53万元后应为23.97万元。非法营运司机实际恐惧、担心的是自己实施违法行为会受到法律制裁，而非案涉驱赶行为，在大连北站非法营运并非唯一选择，最大化谋取非法利益的目的和行为不应受到法律保护。3.原判认定的前17节寻衅滋事，行为目的和主观故意亦为利用与交通执法部门的关系非法敛财，具有侵财犯罪的目的，应系敲诈勒索未遂，原判将没有交保护费的该17节事实认定为寻衅滋事系适用法律错误。而且，本案不属于以“软暴力”认定寻衅滋事的法律范畴。4.原判认定的第18节寻衅滋事，应按伤害后果以结伙殴打他人予以治安处罚，不构成寻衅滋事。5.基于本案被害人的特殊性及其不良的交费动机，本案的暴力、威胁情节相对较轻。6.原判认定的退赔责任不当，非法营运司机应当受到行政处罚，案涉赃款应当作为对这些司机的行政罚款上缴。上诉人王长彬的上诉理由是：原判认定敲诈勒索的数额与事实不符，量刑过重。被害人关于交纳保护费的陈述缺乏其他证据证实，原判只认定四人直接向其交钱，三人受其驱赶。于春龙是关某2介绍进入组织，其与尹厚金只驱赶过被害人，没有收钱，其不应对于春龙、尹厚金的犯罪数额负责。其没有获利，不应退赔。其辩护人提出以下辩护意见：1.王长彬被刑拘后受到刑讯逼供，其产生恐惧心理，在公安机关的多数口供不属实，应以王长彬二审的开庭笔录为准。2.王长彬系公职人员，其在业余时间参与犯罪，并未参与全部犯罪。3.王长彬受其亲属李永奎的指使参与非法组织活动，并非假借李永奎的名义非法运营。4.王长彬没有获利，原判认定其收到20余万元的证据不足。5.指控王长彬犯罪的证据不足。6.王长彬所犯罪行应认定敲诈勒索罪，且系从犯。上诉人于春龙的上诉理由是：其被胁迫参与犯罪，不构成共同犯罪，原判量刑过重。其受王长彬指使，被迫协助王长彬收取保护费，其多次提出脱离组织，均遭到拒绝、恐吓，直至其强制脱离。其没有对非法营运的司机进行恐吓或实施软暴力行为，没有强行索要钱财。其辩护人还提出以下辩护意见：1.上诉人于春龙在被驱赶、被敲诈的情况下，为了继续干黑车，不交保护费，而被动参与共同犯罪，其参与犯罪时间较短，主动脱离组织，主观恶性和社会危害性不大。2.于春龙不认识刘某1、秦某和吕某，缺少三人对于春龙的辨认笔录，影响该三人证言的证明效力，该部分款项不符合刑事证据认定规则。3.于春龙认罪认罚，能够如实交代全部罪行。经二审审理查明的事实和证据与一审一致，本院予以确认。在本院审理过程中，上诉人李永奎、王长彬、于春龙及各辩护人均未提交新的证据。本院认为，上诉人李永奎、王长彬、于春龙、原审被告人蔡洪斌、尹厚金以非法占有为目的，采取胁迫手段，强行索取他人财物，其中上诉人李永奎、原审被告人蔡洪斌犯罪数额特别巨大，上诉人王长彬、于春龙、原审被告人尹厚金犯罪数额巨大，其行为侵犯了他人财产的所有权，均已构成敲诈勒索罪。上诉人王长彬、原审被告人蔡洪斌、尹厚金多次采取暴力、软暴力的手段滋事，上诉人于春龙纠集多人随意殴打他人，情节恶劣，上述四人的行为严重破坏社会公共秩序，均已构成寻衅滋事罪。上诉人李永奎组织、纠集多人经常以暴力、威胁或其他手段在一定区域内多次实施违法犯罪活动，并形成了为共同实施犯罪而长期存在的较为固定的犯罪组织，构成恶势力犯罪集团；李永奎系恶势力犯罪集团的首要分子，应按集团所犯的全部罪行处罚；上诉人王长彬、于春龙、原审被告人蔡洪斌、尹厚金按照各自在该组织中参与实施的全部犯罪处罚。上诉人李永奎、王长彬、于春龙、原审被告人蔡洪斌、尹厚金部分犯罪系共同犯罪；上诉人王长彬、于春龙、原审被告人蔡洪斌、尹厚金分工协作并积极参与犯罪实行行为，均系主犯，上述四人在恶势力犯罪集团中的地位可以在量刑中予以考虑。原审法院根据各上诉人、原审被告人犯罪的具体情节及其以恶势力名义实施犯罪且多次对多人犯罪，上诉人王长彬、于春龙、原审被告人蔡洪斌、尹厚金能够如实供述部分犯罪事实且认罪认罚等量刑情节裁量刑罚均无不当。上诉人李永奎、王长彬、于春龙、原审被告人蔡洪斌、尹厚金均犯数罪，应予数罪并罚。关于上诉人李永奎及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见，经查：1.定罪方面。李永奎等人意图在大连北站南广场对非法营运车辆实施实际控制，以达到其强行索取“保护费”的非法目的，非法营运司机迫于李永奎等人非法控制的局面已经威胁、损害其自身利益的情况，被迫按照李永奎等人的要求交出“保护费”，而非为了牟利而主动、自愿给予财物，李永奎等人的行为应认定敲诈勒索。关于原判认定1至17节寻衅滋事事实，李永奎等人为了达到控制大连北站南广场非法营运车辆的目的，由该组织成员对案涉期间未交“保护费”的非法营运司机进行随意驱赶、辱骂、殴打，虽未索取财物，但其行为已经侵犯了社会公共秩序，且犯罪情节恶劣，构成寻衅滋事罪。辩护人提出认定敲诈勒索未遂的证据不充分。2.敲诈勒索数额方面。被害人按照要求多以现金形式向关某2、于春龙、王长彬、蔡洪斌交纳“保护费”，被害人自述的交款数额与李永奎等人要求的各阶段交费数额相符，部分被害人陈述能够相互印证对方的交费情况，蔡洪斌打印的黑车司机交费名单能够佐证部分被害人的交费情况，收款人于春龙、王长彬、蔡洪斌在一审期间自愿认罪，对指控的收款数额予以认可，收款人关某2对收款数额亦予认可，上述证据能够相互印证，应当作为认定本案敲诈勒索数额的依据。李永奎提出缺乏转账凭证的理由及其没有收取钱款的辩解，与其采取的犯罪手段及全案证据矛盾，本院不予采纳。3.认定恶势力犯罪集团首要分子方面。李永奎组织、纠集的人员均以李永奎组织的名义实施犯罪，并有组织地通过违法犯罪活动获取经济利益，李永奎非法占有和分配赃款，并勾结相关管理部门的人员为其控制大连北站南广场的非法营运车辆提供便利，李永奎作为组织者应当认定为首要分子。4.退赔方面。犯罪分子非法占有被害人财产的，应当追缴或责令退赔，无论被害人所有的财产是否具有正当性，李永奎等人敲诈勒索的财物均应退赔。5.审判程序方面。原审法院在审理过程中认为出现了有必要调查的事实或证据，可以恢复法庭调查，公诉机关在此期间出示的证据已经庭审质证，可以作为定案依据，原审法院在恢复法庭调查以后已经保障了各被告人、辩护人再次发表辩论意见和各被告人最后陈述的诉讼权利，审判程序并无不当。关于上诉人王长彬及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见，经查：1.敲诈勒索数额和退赔责任方面。王长彬既直接实施了驱赶被害人等行为，也直接向部分被害人收取保护费，于春龙和尹厚金受王长彬的指使，分别负责收款和驱赶、辱骂非法营运司机，部分司机迫于自身利益受到威胁而交费，原审法院按照王长彬直接实施的犯罪及其指使犯罪的数额处罚适当。王长彬参与实施共同犯罪，应承担共同退赔责任。2.关于王长彬的定罪和认定其敲诈勒索数额的依据不再赘述。王长彬并非在共同犯罪中起次要或者辅助作用，不应认定为从犯。原判认定其实施犯罪的时间和行为与其辩护人主张的王长彬有无其他工作并无矛盾。王长彬在一审期间认罪认罚，并未提出程序问题，二审听取其意见时亦未提出相关问题，未能提供相关证据线索，其辩护人主张的侦查程序问题缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。关于上诉人于春龙及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见，经查：于春龙明知李永奎组织通过胁迫手段向非法营运司机强行收取保护费，仍接受李永奎的管理为该组织收费，其与其他组织成员相互配合共同实施犯罪，应对敲诈勒索的数额共同承担刑事责任。于春龙受他人指使参与犯罪，其在共同犯罪中的地位、作用及其认罪认罚的情节，原审法院在量刑时已予充分考虑。多人证实吕某、秦某、刘某1是在南广场交过保护费的黑车司机，上述证据对被害人刘某1、秦某、吕某的陈述予以佐证，应予采信。综上，原判认定事实和适用法律正确、量刑适当，审判程序合法。上诉人李永奎、王长彬、于春龙及其辩护人提出的上诉理由及辩护意见均缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 薛 凯审判员 王 莹审判员 王 欢二〇二〇年八月三十一日书记员 曹丽倩附：本裁定依据的相关法律规定《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：(一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判;(二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判;(三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判;也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。