甘肃省兰州市七里河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）甘0103刑初275号公诉机关兰州市七里河区人民检察院。被告人李某某，男，1990年出生，藏族，大学本科文化，户籍所在地甘肃省甘南藏族自治州，租住兰州市七里河区。2019年10月12日因涉嫌诈骗罪被兰州市公安局七里河分局依法刑事拘留，同年10月26日被依法逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。2013年12月4日因犯信用卡诈骗罪被兰州市中级人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金3000元。2014年9月27日刑满释放。指定辩护人王惠琴、张明琪，兰州市七里河区法律援助中心律师。兰州市七里河区人民检察院以七检公诉刑诉[2020]195号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2020年6月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。兰州市七里河区人民检察院指派检察员桂小清出庭支持公诉，被告人李某某及辩护人王惠琴、张明琪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2018年12月13日至2018年12月31日期间，被告人李某某在网上发布承办移动办卡和苏宁易购发传单业务，被害人周某某发现后联系到被告人李某某，李某某谎称其叫李某，是苏宁易购政企采购副总监，能从苏宁易购门店开出移动公司工号，可以办理移动卡业务，取得被害人周某某的信任，李某某以提供十台办卡一体机需要押金为由，骗周某某向其提供的中国招商银行卡（卡号62×××42）转账3000元。后被告人李某某又以能为被害人周某某承包到苏宁易购发传单业务为由，骗被害人周某某向李某某提供的王某某农业银行卡（卡号62×××74）转账47000元。共计诈骗50000元。针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读抓获经过、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录及照片、银行交易明细、前科材料等证据材料。公诉机关认为，被告人李某某以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。被告人李某某辩称其在网上发布信息后，被害人周某某等先与其联系，协商一致后决定共同合作，其也向合作项目进行了投资，并没有欺骗被害人的故意。辩护人对公诉机关指控的诈骗罪的定性无异议，但辩称：1.公诉机关对犯罪金额认定应为2万余元；2.被告人到案后如实供述，认罪态度好。请求对其从轻处罚。经审理查明，2018年12月13日至12月31日期间，被告人李某某在网上发布承办移动办卡和苏宁易购发传单业务，被害人周某某看到后联系李某某，李某某谎称其叫李某，是苏宁易购政企采购副总监，能从苏宁易购门店开出移动公司工号，可以办理移动卡业务，取得了周某某的信任，李某某以提供十台办卡一体机需要押金为由，骗周某某向其提供的中国招商银行卡（卡号62×××42）内转账3000元。后又以能为周某某承包到苏宁易购发传单业务为由，骗周某某向其提供的王某某农业银行卡（卡号62×××74）内转账47000元（该款项中包括田某某6500元、刘某某6500元），以上共计诈骗50000元。作案后，赃款消费。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书、抓获经过等。证实2019年1月19日，被害人周某某报称：2018年12月13日至12月30日期间，在兰州市七里河区西站什字海鸿大厦**座****室，其被一名自称李某的男子，冒充苏宁易购政企采购副总监，以给其所经营的公司争取苏宁易购发传单及活动的工作为由，分多次骗取其人民币5万元。2019年1月20日，公安机关决定立案侦查，并于同年10月12日在兰州市七里河区西太华宾馆将李某某抓获。2.交易明细。证实被害人向被告人及其指定账户转账5万元的事实。3.兰州市中级人民法院(2013)兰刑二终字第51号刑事判决书、释放证明书。证实李某某因犯信用卡诈骗罪被判处有期徒刑二年六个月，并处罚金3000元，于2014年9月27日刑满释放。4.甘肃苏宁易购商贸有限公司证明。证实其公司未委托任何公司及个人进行其公司发单页宣传业务，该项业务一直由其公司自行组织自有人员及厂家促销员进行工作。5.被害人周某某陈述。证实其是甘肃永源人力资源开发有限责任公司的法定代表人，2018年12月13日，其在一微信群中发现有人发布移动办卡和苏宁易购发传单的业务承包，便与对方联系后，在其兰州市七里河区西站什字海鸿大厦B2座2211室办公室见到对方，对方自称李某，甘南卓尼人，是苏宁易购政企采购副总监，对方表示可以提供苏宁易购开出的移动公司工号办理移动卡业务，先期提供10台办卡一体机，押金3000元，其当天将3000元转入对方提供的户名为李某某的银行账号内，但一体机一直未见到。后对方称可以帮其争取8个苏宁易购门店发传单和做活动的业务，需要承揽费32000元。2018年12月25日，其将32000元转账至对方提供的王某某的银行账户内。2018年12月31日，对方称其承揽的活需要向负责人康总支付15000元的好处费，其同意后于当日向对方提供的王某某的银行账户内转账15000元，但在约定时间内未接到约定的工作，打听后得知对方真实姓名叫李某某。其向李某某询问时，李某某自称叫李某某，其觉得被骗后就报案了。其在与李某某约定业务后，找到田某某、刘某某一同合作，其被李某某骗取的款项中包括田某某的7500元、刘某某的7500元。6.证人康某某证言。证实其系甘肃苏宁易购商贸有限公司通讯采销总监，不认识李某某，公司的传单代付业务均是公司自己组织，业务不外包，厂家的活动由厂家自己负责。其听西站店的店长汇报有学生到店内找李某某要工资，询问李某某是否系公司员工，其告知店长李某某非公司员工，被骗就去报警。7.证人王某某证言。证实其在安宁区卖手机时认识了李某某，刚认识时李某某自称李某。2018年12月25日，李某某向其购买了一部1100元的手机，索要了其农业银行账户，当日其收到周某某转账的32000元，收到钱后，其扣除了手机款，将剩余款项按照李某某的要求向葸某某转账30000元，900元微信转账给李某某。2018年12月31日，李某某又向其购买了2180元手机一部，当日其收到周某某转账15000元，其扣除手机款后将剩余12820元微信转账给李某某。8.证人葸某某证言。证实李某某是其男朋友，2018年12月25日其收到王某某转账30000元，李某某告知其是他让王某某转账的，王某某是他的领导，让其将其中一部分支付房租，余款其与李某某用于日常花销了。9.证人张某某证言。证实其系兰州市七里河区阳光家园牡丹园C栋*单元***室的业主，2018年12月将房屋出租给葸某某，当月葸某某给其交付房租17500元，葸某某当时同一男的一起居住。10.证人田某某证言。证实其与周某某、刘某某一起被李某某骗取50000元，其被骗7500元。11.被告人李某某供述。证实其在网上用李某的名义发布广告业务信息，周某某找其联系业务，其自称是苏宁易购的采购经理，用办理办卡一体机的名义收取周某某3000元现金，未提供一体机给周某某，后又用打点苏宁公司领导的名义向周某某要了47000元，借用了王某某的银行账户收取该款。以上证据，经当庭质证，来源合法，内容真实、有效，证据间相互关联，可以作为定罪的依据，本院予以确认。本院认为,被告人李某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应依法追究其刑事责任。被告人在刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应依法从重处罚。对辩护人辩称被告人如实供述、认罪态度较好的意见，经查，庭审中被告人对指控的犯罪事实不认可且拒不退赃，不能认定其认罪态度好，故对该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币5000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月12日起至2023年5月11日止。罚金于判决生效之日起十日内交纳。)二、赃款50000元继续追缴，追缴后发还周某某35000元、田某某7500元、刘某某7500元。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  宋子锋审 判 员  海 涛人民陪审员  刘艳光二〇二〇年八月三日书 记 员  曹 敏