江西省南昌市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）赣01刑终354号 原公诉机关南昌市东湖区人民检察院。 上诉人（原审被告人）罗保国，男，1970年2月28日出生，汉族，小学文化，无业，住江西省南昌县。2019年12月19日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪被刑事拘留，2020年1月22日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 辩护人姜建明，江西明传律师事务所律师。 辩护人饶季龙，江西明传律师事务所律师。 江西省南昌市东湖区人民法院审理南昌市东湖区人民检察院指控原审被告人罗保国犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪，于2020年6月10日作出（2020）赣0102刑初416号刑事判决。宣判后，原审被告人罗保国不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问了上诉人，听取了辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定， 一、参加黑社会性质组织罪 闵文凯（已判决）自2006年开始经营砂石业务。为垄断砂石经营实现利益最大化，2008年以来，闵文凯指使鞠跃武等人在南昌市红谷滩新区丰和新城小区通过聚众斗殴、威胁、滋扰等方式，将在该小区经营砂石业务的曾某2等人赶走，垄断了丰和新城小区的砂石经营；后闵文凯将砂石业务拓展到隆鑫广场时，与心有不服的曾某2多次发生冲突，双方阻拦、辱骂、滋扰、殴打对方的运沙工人和现场管理人员，并多次约架，最后以曾某2退出该小区砂石经营而告终。而闵文凯与曾某2等人这一系列因为争抢砂石业务发生的冲突，也奠定了闵文凯在南昌砂石行业的地位，逐步形成了以闵文凯为组织、领导者，鞠跃武、曾鸿辉、万怡良、陈茂义、夏明（已判决）及被告人罗保国为积极参加者，熊艳羚、胡芬、万常明、江其明、万兰兰、程志强、夏标、夏扬虎、夏国亮、夏水明、熊燕芳、胡彩霞、颜友富、范美波、夏春、鞠亮、万常友、付春花、冯群（已判决）等人为一般参加者的黑社会性质组织。 该组织以在本市红谷滩等地各小区强卖砂石水泥获取巨额经济利益为经济依托。一方面，闵文凯纠集亲友通过小区物业等方式进入小区进行砂石经营，随后通过给予股份分红方式拉拢小区所在地相关人员，以威胁、恐吓、斗殴等方式排除他人竞争实现垄断经营，并指派人员到小区内设牌驻点，在发现有外来送沙司机和工人运送砂石时，便会先行对送沙人员进行阻拦，若阻拦未果便会逐级上报，闵文凯及股东会立即赶到小区，或采取辱骂、威胁、殴打送沙人员，或打砸送沙人员车辆，或戳破送沙车辆车胎等暴力、软暴力方式确保没有外来砂石进入小区。另一方面，闵文凯或其他股东指派的设牌驻点人员通过采取不定时巡查等方式，掌握楼盘内业主装修动态，在发现有业主要装修时，便告知业主小区内只有其一家能够将砂石运入小区，让业主在其处购买砂石，若业主拒绝，则通过辱骂、滋扰、阻拦、堵锁眼等方式强迫业主向其购买砂石。通过采取上述方式，闵文凯等人垄断了红谷世纪花园小区、博泰江滨小区、红谷凯旋小区、丰和新城小区、隆鑫广场、红谷春天小区、天赐良园小区、世纪中央城小区、奥克斯盛世经典小区、联泰香域中央小区、香逸澜湾小区、海域香廷小区等多个住宅小区的砂石水泥等业务，并从中攫取巨额经济利益。被告人罗保国入股丰和新城小区、奥克斯盛世华庭小区的砂石经营业务，并直接参与丰和新城小区一期日常事务的管理，分取经营利润。经对本案扣押的账本进行司法审计，截止至2018年10月11日，闵文凯等人经营砂石的销售收入共计10049584.96元，支出共计3771149.09元，攫取的钱财用于组织成员分红、给工人发放工资福利、支付组织内犯罪活动的花销等。 该组织前期采取暴力手段形成强势地位，后期以软暴力手段从事大量违法犯罪活动。先后在红谷世纪花园小区、博泰江滨小区等18个楼盘，组织实施聚众斗殴2起、寻衅滋事8起以及多起强迫交易。 该组织坐大成势，采取的上门恐吓、威胁、滋扰装修的业主、装修监理或阻拦、殴打送沙司机工人、戳破送沙车辆车胎等暴力或软暴力强迫交易、寻衅滋事等违法犯罪手段，对上述区域内小区业主、装修业的从业者、砂石销售行业、砂石运输业的正常生产、经营活动均造成了严重影响。更甚之，南昌市政府为平抑市场沙价、维护砂石市场秩序而启动“平价砂石进社区”民生工程，而赣昌砂石配送中心的司机和工人在配送过程中，多次受到以闵文凯为首的组织成员的辱骂、恐吓、殴打，严重破坏了公司、企业的正常生产、经营、工作秩序，对社会经济、社会生活秩序造成严重影响，损害了经济发展环境，造成群众安全感下降，严重影响当地社会治安秩序。 证明上述犯罪事实的证据有： 1.入住团购合作协议、合作协议、场地管理协议、凯旋门砂石合作协议、《凯旋门砂石合作协议》终止的补充协议、情况说明、卖沙协议书、收据、协议书、场地租赁协议、入场协议等协议：证明游子凯与江西中宸物业服务有限公司签订2016年1月1日至2017年12月31日在翰林世家小区经营水泥、沙、砖协议；罗保国与宁波奥克斯物业服务有限公司南昌分公司签订2015年11月1日至2016年10月31日在盛世华庭经营沙子协议；江其明与宁波奥克斯物业服务有限公司南昌分公司签订2018年1月1日至2018年12月31日在玺悦小区租用场地协议；曾鸿辉与华润置业（福州）物业服务有限公司江西分公司签订2018年5月24日至2010年5月23日在华润凯祥门小区经营砂石、水泥协议；熊凯与华润置地（武汉）物业管理有限公司南昌分公司签订2018年1月1日至2019年12月31日在华润凯祥门小区经营砂石、水泥协议；冯群与南昌红谷物业管理有限公司签订2013年3月1日至2014年2月28日在红谷世纪花园小区卖沙协议；万伟、赵定国与江西联泰物业管理有限公司签订2010年6月1日至2015年5月30日在联泰香域中央小区经营砂石、水泥、砖块协议；徐某5与深圳第一亚太物业管理有限公司江西分公司签订2017年7月1日至2018年6月30日租赁瑞都小区场地放置砂石、水泥协议；冯群、万怡君与南昌赛维斯物业服务有限公司2013年12月7日签订在香逸澜湾小区经营砂石、水泥、红砖协议等。 2.情况说明、关于近期沙霸活动猖獗的报告、报告、关于南昌市涉砂违法情况的汇报、关于全市部分物业勾结沙霸阻拦刁难平价砂石进社区的情况报告、关于沙霸原因导致退货的电话抽查回访情况的说明：证明南昌赣昌砂石有限公司在“平价砂石进社区”的活动中，经配送单位和抽查回访退货客户反映，相关小区有沙霸拦截砂石进入小区，其中有丰和新城、世纪中央城、联泰香域中央等。 3.相关社区居委会证明：证明盛世经典社区居委会接到奥克斯盛世经典小区居民反映有人在东门高价卖沙对居民造成影响并且意见很大；丰和新城社区居委会接到丰和新城小区装修业主反映小区有砂石水泥经营垄断；天赐良园社区居委会接到天赐良园小区居民反映小区存在沙霸；珠江路社区居委会调查香逸澜湾有沙霸垄断砂石生意；海德堡社区居委会接到铜锣湾小区居民反映有沙霸干扰装修；红谷滩凯旋社区接到红谷凯旋小区居民多次反映有沙霸垄断小区砂石生意；红谷世纪花园社区接到红谷世纪花园小区居民反映有沙霸长期垄断小区砂石生意；飞虹社区居委会接到博泰江滨小区居民反映有沙霸长期垄断小区砂石生意；红谷春天社区居委会接到红谷春天花园小区反映有沙霸长期垄断小区砂石生意；银都社区接到联泰香域中央、金久大厦、时间广场居民反映有沙霸常年垄断小区砂石生意；世纪中央城居委会接到世纪中央城小区居民反映小区交房初期就有一伙沙霸垄断砂石生意；紫金园小区社区听说海域香域小区有卖沙人员阻止小区业主从外面购沙。 4.微信转账：证明胡彩霞将翰林世家分红转给江其明、熊燕芳，其中转给熊燕芳：2016年6月19日175元、2018年8月2日2495元、2018年7月1日2916元、2018年6月1日2160元、2018年5月2日870元、2018年3月8日1343元、2017年10月7日100元、2017年11月30日2158元、2017年12月31日3134元、2018年1月31日155元、2017年6月3日900元；给江其明：2016年7月11日480元、2016年5月30日2400元。 5.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品文件清单、发还清单、账本、收据、记录卡：证明2018年7月21日，南昌市公安局红谷滩分局对闵文凯、冯群位于南昌市丰和新城家中进行搜查、对万怡良位于本市新建区大都会家中进行搜查。2018年7月21日，公安人员在冯群、闵文凯处扣押记账本9本、银行卡13张、广告贴纸2张、ｏｐｐｏ手机一部（已发还）；在闵文凯处扣押ｏｐｐｏ手机一部、银行卡2张、银行卡3张；在曾鸿辉处扣押账本5本、ｖｉｖｏ手机一部；在鞠跃武处扣押ｖｉｖｏ手机一部；在万怡良处扣押ｖｉｖｏ手机一部、记录卡12本、笔记本9本、收据11本；在胡芬处扣押现金4740元＋6115元、ｖｉｖｏ手机、账本四本、收据2本；从万常明处扣押苹果6手机一部（已发还）；从江其明处扣押苹果6手机；从胡彩霞处扣押华为手机一部（已发还）；从熊燕芳处扣押苹果6Ｓ手机一部；从万兰兰处扣押华为手机一部；从颜友富处扣押ｖｉｖｏ手机一部；从熊艳羚扣押苹果手机一部；从程志强处扣押鱼叉一把、斧头一把；从夏春处扣押苹果手机一部；从万常友处扣押账本5本、收据4本、ｖｉｖｏ手机一部，从胡某处扣押华为手机一部（已发还）；从熊某8处扣押账本2本；从杨某3处扣押ｏｐｐｏ手机一部；从杨某3处扣押销货记录卡2本；从熊某6处扣押账本17本、名片一盒。 6.电子证物检查工作记录洪公（网安）检【2019】001-017号、移动硬盘一块：证明检查闵文凯、曾鸿辉、鞠跃武、万怡良、胡芬、万常明、江其明、胡彩霞、熊燕芳、万兰兰、颜友富、熊艳羚、夏春、万常友、冯群、杨某3、胡某手机信息情况。 7.鉴定聘请书、江西神州司法鉴定中心司法会计鉴定意见书：证明由冯群、曾鸿辉、万常友、胡芬、熊某8、熊某6、万怡良、杨某3的手写记账笔记本、销货记录卡、收据机讯问笔录等材料，截止至2018年10月11日该案销售收入10049584.96元，支出3771149.09元。 8.证人冯某证言：证明熊艳羚在红谷滩时间广场、奥克斯盛世经典小区经营的砂石生意占有股份，且熊艳羚在奥克斯盛世经典生意中负责账目。 9.证人李某5证言及辨认笔录：证明我2005年至2009年在红谷世纪花园小区做砂石水泥搬运工，老板是冯群；2009年至2011年在博泰江滨小区做搬运工，老板是万怡良；2011年至2015年在丰和新城一期做搬运工，老板是万怡良。平时万怡良在小区门口，拦住从外面拖砂石进入小区的业主，我和其他搬运工站在万怡良后面助阵。李某5辨认出万怡良和李某6。 10.证人万某2证言及辨认笔录：证明我2006年开始跟着表弟闵文凯做几个楼盘的砂石生意，我负责搬运砂石。在隆鑫广场做事时，闵文凯和几个余干人因为砂石业务发生过争执及打架。隆鑫广场的股东有闵文凯、闵道春、李向荣、李某7，闵文凯、闵道春负责具体业务，李向荣、李某7负责社会上的事情。万某2辨认出李某7、李向荣、鞠跃武。 11.证人熊某6证言：证明天赐良缘小区2013年之前的沙子水泥生意是闵文凯和瀛上村几个人合伙经营，2013年闵文凯就把这个生意买断了，并叫我帮忙管账，我也花了一万多块钱入股，这种合作关系持续了两三年，一直到2016年闵文凯退出这个小区的砂石生意。在此期间我和我丈夫万某2没有阻挠或恐吓过业主。 12.证人杨某3证言：证明我在2017年6月开始跟着我姐夫闵文凯做砂石生意。2018年4月入股新力银湖湾小区，该小区另外还有6个股东：闵文凯、陶金文、淦姓女子、曾姓男子（曾鸿辉）、娄姓男子、杨华。在卖沙过程中，如果发生冲突，就会打电话通知曾姓男子。杨某3辨认出曾鸿辉、闵文凯、冯群。 13.证人刘某4证言及辨认笔录：证明2012年，我在世纪中央城二期做砂石生意，并在小区门口立了广告牌，但广告牌多次被闵文凯扔掉，我找闵文凯沟通，闵文凯不准我做砂石生意，并且在小区各个大门都堆了沙子，不让我送沙子。经过多次纠纷、压价后，双方在街办的调解下，约定双方各占50%的股份，闵文凯负责业务上的事，让我负责阻拦其他想在小区内卖沙的人，但我知道这样是违法的，于是实际上只负责抄账。在合作期间，我没有阻拦过其他人送沙，闵文凯那边的人阻拦、威胁过外面送沙的工人，还刁难过业主，让业主在他手里买沙。过年过节，闵文凯那边的人都会有100元的福利。经营砂石业务的收入，有很多被闵文凯用于打点城管、物业、派出所以及与他人发生冲突后解决问题。刘某4辨认出闵文凯、闵道春、鞠跃武、赵定国、刘小件、万某3、胡芬、熊艳羚。 14.证人刘某5（曾用名刘勇，刘某4儿子）证言及辨认笔录：证明我2012年6、7月份在世纪中央城2期卖砂石等装修材料，当时还有另一伙人和我们合伙做砂石业务，闵文凯让我们去拦外面的沙子，不让外面的沙子进小区，但我们知道这是违法的就没有去做，我看到过闵文凯他们阻拦过外面运沙进小区的人。刘某5辨认出鞠跃武（小佬）、刘小件、万某3（万伟）。 15.证人刘某6（刘某4儿子）证言及辨认笔录：证明我们和闵文凯合伙做砂石业务，闵文凯让我们去拦外面的沙子，不让外面的沙子进小区，但我们知道这样做是违法的就没有去做。刘某6辨认出闵文凯，股东闵道春、鞠亮、鞠跃武（小佬）、赵定国、刘小件、万某3（万伟）、冯某。 16.证人徐某4证言及辨认笔录：证明2015年5、6月，我和徐某5、徐南生、徐小毛在华南城卖沙，后来一个“老罗”那边的工人找到徐某5说，老罗已经和该小区签了砂石业务协议，让徐某5不要在该小区卖沙。但我们没有理睬，继续卖沙。双方通过压价的方式竞争，因此发生了亏损，双方就开始合作，我们这方负责不让当地人卖沙，老罗负责不让其他人卖沙，并规定每方沙只卖0.6方。徐某4辨认出“老罗”是罗保国，管账的是闵秋兰。 17.证人徐某5证言及辨认笔录：证明我在华南城经营砂石业务，和老罗各占50%股份，老罗与一个姓闵的股东合伙，我所占股份还要平分给徐南生、徐小毛、徐某4等人。工人工资及每方沙只卖0.6方都是老罗定的，如果有外面的人来卖沙，我们会阻拦并让对方不要再来。徐某5辨认出管账的是闵秋兰。 18.证人熊某7证言及辨认笔录：证明2011年7月至2012年春节，付春花和熊某7在红谷春天三期做砂石业务，后闵文凯、小佬、司某威胁付春花和熊某7要求一起合作，因为知道小佬是混社会的，于是被迫合作，付春花和熊某7占股30%。闵文凯叫来一个熊姓女子跑业务及管账，付春花和该女子负责拦沙和让业主买沙，若有纠纷，付春花就告诉闵文凯等人，他们会出面采取威胁的方式解决。沙子的价格和方量都是闵文凯决定的，每方沙实际只有0.7方。熊某7辨认出闵文凯、鞠跃武。 19.证人汤某证言及辨认笔录：证明“小佬”安排我和颜友富在联泰香域中央小区负责联系砂石业务、管账、抄账。该小区砂石业务的股东有万某4、闵道春、“光头”（赵定国）、万伟（万某3）、“小佬”（鞠跃武）、“亮亮”（鞠亮）等人。若有业主从外面买沙进小区，我和颜友富就会把运沙车拦下来，并恐吓他们不准再送沙（如果不走就打人、砸车），同时会用比较凶的语气让从外面买沙的业主到我们这里买沙；如果我们二人解决不了，就会打电话给“小佬”、万某4、亮亮等人过来，一起威胁对方。砂石的价格和方量是股东定的，一方沙实际只有0.6方左右，小区每月的营业额1-2万元。汤某辨认出颜友富、鞠跃武、万某3、万某4、赵定国、闵道春、鞠亮。 20.证人李某6证言及辨认笔录：证明我自2004年开始跟着闵文凯做砂石业务，负责运送砂石。2007年，闵文凯找到混社会的“小佬”，拿下博泰江滨3号楼的砂石业务，当时该小区的沙霸是司某。同年，闵文凯、赵定国、闵道春、小佬、亮亮一起合伙做了红谷凯旋小区的砂石业务，因为小佬的原因，没有其他人竞争，赵定国负责拦沙及让业主买沙。2008年，闵文凯、闵道春、小佬、亮亮、刘矮子、万伟、胡芬等人在世纪中央城小区做砂石业务，与当地的刘勇竞争，后刘矮子和闵文凯等人想办法让刘勇被行政拘留，后双方合伙经营该小区的业务，闵文凯等人会采用阻拦、威胁等方式达到垄断目的。之后闵文凯陆续在高新区艾溪康桥、经开区世纪新宸、汉港凯旋城、翰林世家等小区做砂石生意，一开始都会找物业签合同，然后凭着合同让在该小区内做砂石生意的其他人离开，若发生冲突，闵文凯就会和对方谈合作，以达到每个楼盘只有他一家卖沙的目的，且闵文凯做的每个楼盘都是自己派人管账，与闵文凯合伙的人负责不让外面的沙进来。闵文凯要求送沙工人每方沙只给0.6方左右，以保证利润，逢年过节的红包也是闵文凯决定发的。李某6辨认出闵文凯、陈茂义（歪歪）、鞠跃武（小佬）、万怡良、闵道春、赵定国、鞠亮、刘小件、万常明、罗保国、李某5、万兰兰、胡芬。 21.证人万某3证言及辨认笔录：证明闵文凯要求卖沙保证25%以上的利润，一方沙实际只有0.6方。闵文凯安排我管账及跑业务，其他股东负责社会上的事以及阻止其他人在小区卖沙。万某3辨认出胡芬、鞠跃武、赵定国、刘小件。 22.证人万某4证言及辨认笔录：证明2010年，我和鞠亮、李伟光在红谷春天小区经营砂石业务，后来闵文凯、司某、鞠跃武让我不要卖沙，分我2.2%的股份。管账的是胡芬和熊艳羚，司某和鞠跃武负责拦沙。我还和闵文凯、鞠亮、闵道春、赵定国及三洲夏家人垄断了汉港凯旋城的砂石业务；我和闵道春、万伟、赵定国垄断了联泰香域中央的砂石业务。闵道春会安排人去阻拦外面送沙的工人。万某4辨认出赵定国、司某、鞠跃武、闵文凯、鞠亮、闵道春。 23.证人司某证言及辨认笔录：证明2007年，闵文凯等人为了争抢丰和新城的砂石业务，叫了“小佬”（鞠跃武）和一伙余干人发生了打架，“小佬”本人不在现场，但他安排了三四个年轻人，将姓曾的余干人的脚打断了，之后余干人退出了丰和新城小区砂石业务。之后闵文凯做隆鑫广场的砂石业务时，姓曾的余干人也来争夺，双方多次发生打架。也就是在隆鑫广场打了几场架之后，闵文凯的名声才大起来，做砂石、水泥这行业生意的人都开始比较认可闵文凯。闵文凯和“小佬”还合伙做了红谷凯旋、世纪中央城、联泰香域中央、海域香廷等小区砂石生意，闵文凯平时经常拿钱给“小佬”用，承担了“小佬”家里的开支。闵文凯为垄断小区砂石业务，会吸收小区当地有点名气的村民或坐过牢的人员入股，他们可以出面阻拦外面送沙进小区的人，业主或装修公司也会害怕，都会到他们那里买沙；若遇到抢业务的事，就让他们通过打架或谈判处理。闵文凯还行贿物业经理，让物业经理告知保安设置障碍，从而达到垄断的目的。司某辨认出罗保国、江其明、曾鸿辉、熊程、熊燕芳、鞠跃武、闵文凯、陈茂义、万怡良。 24.证人李某7证言及辨认笔录：证明2008年的一天，李向荣给我介绍了闵文凯，说他在隆鑫广场做砂石生意，若他以后碰到了麻烦，就让我出面解决，我同意了。之后有一天，李向荣给我打电话，说隆鑫广场来了一伙余干人挑事，于是我叫了十几个人一起到隆鑫广场，闵文凯说要把这伙人埋掉，但我到现场时余干人已经走了，没有发生打架。之后闵文凯知道我天天吸毒，就没有找我，而是找了“小佬”帮他处理社会上的事。李某7辨认出李向荣、闵文凯、闵道春、万某2。 25.证人李向荣证言及辨认笔录：证明闵文凯让我找个当地人合伙做砂石业务，遇到麻烦时可以出面协调，于是我就将李某7介绍给闵文凯。之后我发现闵文凯是想利用我们二人摆平余干人，就没有与闵文凯合作。我们二人没有和余干人发生冲突，闵文凯后来就找了“小佬”来帮忙处理社会上的事。李向荣辨认出鞠跃武、闵道春。 26.证人朱某1证言及辨认笔录：证明2007年上半年，闵文凯、罗保国和我一起做丰和新城小区的砂石业务，闵文凯和一伙同样在该小区做砂石生意的余干人为争抢业务发生了矛盾，闵文凯叫了“小佬”（鞠跃武）对付余干人。我2008年后就没有再和闵文凯做砂石业务。朱某1辨认出鞠跃武。 27.证人熊某8证言及辨认笔录：证明2017年3、4月份，闵文凯让我在翰林世家小区帮他卖砂石，我刚去的时候主要就是收钱、管账，胡彩霞负责跑业务。从我到翰林世家开始应该有15至20万元左右的利润，分红是闵文凯和另外一伙人对半分。一般我和胡彩霞只是拦外面进来的散沙，我们最多就是口气凶一点，但不会动手打人，要是碰到硬要是送散沙进小区的人，我和胡彩霞就会打电话给闵文凯，闵文凯就会过来找物业去拦住散沙。不到我们这里买沙的业主，我会打电话给闵文凯，然后闵文凯就会对我说把业主的门锁堵掉。我不可能去堵，不过我听物业反映过一次业主门锁被堵。熊某8辨认出在翰林世家小区做砂石业务的股东有闵文凯；辨认出在翰林世家之前负责管账的万姓男子系万常明；辨认出在翰林世家之前另一伙负责砂石业务的女子系胡彩霞。 28.证人刘某7证言：证明我2018年5月中旬左右在翰林世家负责上门推销砂石、水泥，该小区仅有我们一家卖水泥、砂石，由熊某8负责结算工资，我每月工资3200元。 29.证人胡某证言及辨认笔录：证明五六年前，罗保国叫我帮忙在凤凰洲丰和新城小区拖沙给业主或装修公司，报酬为每方沙30元左右。2016年上半年，陈总说要分配搬沙工人去铜锣湾广场小区、东方海德堡小区拖沙，我主动提出到铜锣湾小区拖沙，后我和李海根、老黄一起在铜锣湾小区拖沙至今。送沙公司的股东有陈总（外号“歪歪”）、小万、任总、罗保国夫妇等，我在送沙过程中听说还有几个老板一起合作。我听说，陈总、小万、任总等人会在小区门口不允许其他送沙公司送沙，但不清楚是如何赶走其他公司的人。胡某辨认出陈总是陈茂义；小万是万怡良。 30.证人冷某证言及辨认笔录：证明我系送砂石的工人，2012年左右开始跟着陈茂义（外号“歪歪”）做砂石业务，在东方海德堡小区和丰和新城小区都送过砂石。业主买的砂石进不了小区，保安也会拦住从外面送砂石来的工人，我得知有其他工人来送砂石就会打电话告诉陈茂义，陈茂义就会到现场去凶送砂石的工人，我和工人们就站在后面充人数，让他们不敢再送砂石。东方海德堡小区只有陈茂义一家在卖砂石，价格是陈茂义定的。丰和新城小区的股东有陈茂义、万怡良、老闵。冷某辨认出万怡良是丰和新城卖砂石、水泥的股东，辨认出在东方海德堡、丰和新城卖砂石、水泥的股东陈茂义。 31.同案犯闵文凯的供述与辩解：证明我2006年开始做砂石业务。红谷凯旋小区沙子水泥业务是我和闵道春、鞠跃武（小佬）、鞠亮（小佬堂弟）、赵定国合伙做的，这个楼盘我和鞠跃武（小佬）各占了百分之二十五的股份，闵道春和赵定国各占了百分之二十的股份，鞠亮占了百分之十的股份；做上海路隆鑫广场沙子水泥业务的时候，我和闵道春、李国龙（谐音）、李向龙（谐音）各占了百分之二十五的股份；做世纪中央城沙子水泥业务时，我和闵道春，鞠跃武（小佬），鞠亮（小佬堂弟）、刘小件、万伟、熊艳羚（我远方亲戚）七个人平分了百分之五十的股份，刘勇、刘某6他们占了百分之五十的股份，至于他们如何分配的我不知道；2007年做丰和新城小区沙子水泥业务的时候，我和刘小件、罗保国平分百分之七十的股份，还有一个余干人得了百分之三十的股份；2012年我和万怡良、刘小件、罗保国、歪歪（陈茂义）、朱文辉、冯某、李某5等人做了丰和新城二期的沙子水泥业务，当时歪歪得了百分之三十的股份，我和刘小件、罗保国、朱文辉各自占了百分之十二的股份、剩下百分之二十二的股份由冯某、李某5、万怡良平分，到了2015年6月份左右生意不好，我们就把股份全部给了万怡良和歪歪；做红谷春天沙子水泥业务的时候，我、司某、鞠跃武（小佬）各占股百分之十六左右，万某4占了百分之二十二的股份，熊斌占了百分之三十的股份；做华南城沙子水泥业务的时候，我和冯某、刘小件、罗保国、刘小件两个姐夫、徐丽云、杨东兴8人平分了百分之五十的股份，每人占股六点二五，另外百分之五十股份拿给了下埠徐家的徐斌，他那边几个人分我不知道；做经开区绿腾雅苑沙子水泥业务的时候，我和刘小件、李某5、冯某、万某2、徐高龙各占百分之十五股份，罗保国占百分之十的股份；做天赐良园沙子水泥业务的时候，我占了百分之十二股份，闵道星、闵道广还有瀛上四五个人占了股份，具体多少我不记得了，到了2015年我收了表哥万某2、熊某6一万元现金，就把天赐良园的股份卖给了他们，最后天赐良园所有的沙子水泥业务都是他们做的；之前我们还做了时间广场的沙子水泥业务，我和夏明、熊艳羚、冯某每人占了百分之二十五的股份；在做盛世经典的沙子水泥业务时，我占百分之二十股份，熊艳羚、冯某、夏明明（谐音）各占百分之十，**、王某1仁两个人占了百分之五十的股份；做香逸澜湾沙子水泥业务的时候，我占百分之十二的股份，开发商万怡和的弟弟占百分之十、冯某占百分之六、鞠亮占百分之六、李新华（李某6）占百分之六、胡才斌和熊程占百分之六十的股份；做海域香廷沙子水泥业务的时候，我占股百分之十六，鞠跃武（小佬）占股百分之三十三，鞠亮（小佬堂弟）占股百分之八、瑶瑶（徐成虎老婆）占股百分之三十三、熊艳羚占股百分之十；做经开区汉港凯旋城沙子水泥业务的时候，我占了百分之十点零五股份，鞠亮（小佬堂弟）、万某4、李某5、闵道春、赵定国都是七个点，胡芬百分之三点五的股份，夏彪他们几个人占了百分之五十的股份；做经开区翰林世家沙子水泥业务的时候，曾鸿飞和江明明占了百分之五十的股份，我占了百分之二十五的股份，万常明占股百分之五，李某5占股百分之五、李新华（李某6）占股百分之三点五、冯某占股百分之六点五，胡芬占股百分之五；做麦园景苑沙子水泥业务的时候，我和万小英、胡芬、夏彪、夏海金以及另外两个姓夏的平分了百分之五十股份，李斌斌等人分了百分之五十的股份；华润凯旋门的沙子水泥业务我和曾鸿飞、一个姓胡的女的（曾的朋友）每人占股百分之三十三点三；新力银湖湾的沙子水泥业务我和陶金文、淦玉凤、杨某3每个人占了百分之十二点五、曾鸿辉和小杨、小饶三人占了百分之五十的股份。万某2是我表哥，熊某6是他老婆，万怡良是我表哥万某2的女婿，叫我表叔，万常明是万某2的儿子，熊艳羚是我远方亲戚，冯某是我老婆的弟弟，杨某3是冯某的老婆，我跟闵道春是一个村的老乡，赵定国是闵道春的姐夫，鞠跃武和鞠亮是堂兄弟关系，之前我做博泰江滨小区的时候找鞠跃武帮了忙，所以后来我就叫他跟我一起合伙做了几个楼盘的沙子水泥业务，闵道星、闵道广是我表弟，刘小件是闵道星的朋友，罗保国是之前我在博泰江滨做沙子业务的时候他在那里收废品，当时在那里认识的，万伟是鞠亮的妹夫，刘勇、刘某6是两兄弟，是卫东村当地有点势力的人，余干人是在丰和新城卖沙的时候认识的，我在2009年做金融中心沙子水泥业务时与歪歪（陈茂义）发生过争执，后来我在丰和新城卖沙的时候他又过来卖，朱文辉是我表弟陈俊的朋友，李某5、李某6是以前一直帮我做事的砂石水泥搬运工，徐高龙是刘小件的同学，司某是在做博泰江滨砂石业务的时候认识的，夏明明是熊艳羚的朋友刘细伟介绍给我认识的，**、王某1仁是红角洲岭北村人，在当地属于有点势力的人，瑶瑶（徐成虎老婆）是红角洲红岭花园人，她老公徐成虎在当地有点势力，胡才斌是凤凰洲当地有点势力的人，熊程是瀛上当地有点势力的人，万某4是卫东有点势力的人，曾鸿飞和江明明是在奥克斯盛世华庭做沙的，我在棋牌室打牌认识曾鸿飞的，江明明是曾的朋友，万常友是我的外甥，胡芬是他老婆，万小英是万常友的妹妹，是我外甥女，夏彪、夏海金是新建区三洲夏家人，李斌斌是麦园李家当地社会上有势力的人，陶金文是蒋巷人、淦玉凤是高新人，这几个人都是我在做砂石业务认识的朋友，平时交往还可以。博泰江滨小区是我自己守在楼盘里面经营沙子水泥业务；红谷凯旋是我和赵定国守在楼盘里面，我管账，赵定国负责业务；上海路的隆鑫广场是闵道春在那里守着；丰和新城之前是朱文辉和罗保国守楼盘，朱文辉管账，罗保国负责业务；到了二期就是歪歪（陈茂义）和万怡良守楼盘，歪歪负责业务，万怡良管账；世纪中央城是刘小件的嫂子管账，万伟负责业务，刘小件的嫂子是拿工资的；红谷春天是熊某7的老婆付春花管账，司某负责业务；华南城小区由罗保国管账，当地姓徐的一个男子负责业务；绿腾雅苑我叫李某5去管账、徐高龙负责业务；天赐良园是熊茶根负责业务，闵道星朋友的侄子管账，盛世经典是**的老婆管账，我叫了熊艳羚去管业务；香逸澜湾我叫万常友管账和业务；海域香廷瑶瑶负责管账，万兰兰去管业务；铜锣湾小区歪歪负责业务，我叫万怡良去管账；汉港凯旋城我叫胡芬去管账，当地夏家一个男的管业务；翰林世家我叫了熊某8去管账，曾鸿辉叫了一个女的过去管业务；麦园景苑我叫了万小英在那里管账，当地的人叫了一个女的负责业务；绿地国博城我叫了万洪在那里管账，闵秋兰和熊水平跑业务；华润凯旋门我叫了闵昌金去管账和跑业务；新力银湖湾曾鸿辉叫了小饶过去管业务，叫了小杨过去管账。时间广场我叫了冯某去跑业务，熊艳羚管账。现场都是守楼盘的人负责收钱和安排送货。如果发生冲突一般都是由守楼盘的人或者发生了冲突的人跟我们说发生了冲突，大家股东再坐下来商量如何解决，比如说赔钱或者赔礼，赔的钱都是从楼盘卖沙赚的钱里面出，这是为了维护合伙的稳定。我之前2013年的时候跟熊程、胡才斌等人合伙做凤凰洲香逸澜湾沙子水泥业务的时候出现过强迫交易，当时熊程带了他下面的几个兄弟对送沙进来的司机有过言语上的恐吓威胁，并采取了拦车等方式不准外面送沙的司机送沙进来。在2011年奥克斯盛世经典我跟**、王某1仁等人合作沙子水泥业务的时候，**和王某1仁也对送沙进来的司机有过言语上的恐吓威胁，并采取了拦车等方式不准外面送沙的司机送沙进来。2015年我跟曾鸿辉等人在翰林世家合作沙子水泥业务的时候曾鸿辉和江其明也对送沙进来的司机有过言语上的恐吓威胁，并采取了拦车等方式不准外面送沙的司机送沙进来，还在2016年砸了别人的三轮车。2007年我跟罗保国等人合伙丰和新城一期沙子水泥业务的时候，罗保国也对送沙进来的司机有过言语上的恐吓威胁，不准外面送沙的司机送沙进来。2013年我跟歪歪（陈茂义）等人合作丰和新城二期沙子水泥业务的时候，歪歪到过从外面购沙的业主家里去，要求业主购买我们的沙，但是他具体怎么跟业主说的我不清楚。2007年我和赵定国等人合作红谷凯旋小区沙子水泥业务的时候，赵定国也对送沙进来的司机有过语言上的恐吓威胁，不准外面送沙的司机送沙进来。2008年的时候我跟万伟等人合伙世纪中央城沙子水泥业务的时候，万伟也对送沙进来的司机有过语言上的恐吓威胁，并采取了拦车等方式，不准外面送沙的司机送沙进来。大概是2012年3、4月份我们跟**、王某1仁合伙做奥克斯盛世经典的砂石水泥业务，做了两个月以后王某1仁、**等人想要多占股份，我们就没有同意，后来就说要拆股。我就打电话给夏明，说要夏明到奥克斯盛世经典来算账，后来夏明带了程鑫等四五个年轻男子到奥克斯盛世经典售楼处，当时在场的有我、熊艳羚、我老婆冯群、王某1仁两夫妻、**老婆、夏明、程鑫，夏明带来的几个人在外面。当时夏明跟王某1仁两个人吵起来了就动手了，程鑫就上去帮忙打王某1仁，夏明带来的几个人听见里面打起来了，也就一起冲进来打王某1仁，程鑫拿椅子砸了王某1仁以下，没打几下就被大家拖开了，我就叫夏明他们先走，结果王某1仁两夫妻拉着我不让走，并想打我，我就边跑边打电话给夏明，叫夏明过来接我。后来我打到的士就跑掉了。我们在做恒盛银都业务的时候，一个叫刘某8的当地人也跑过来卖沙子水泥。我就跟夏明说了后，夏明就带着程鑫跟刘某8谈了两次，当时谈的结果是各做各的。没过多久，刘某8就在恒盛银都里面拦了我们的工人，不让工人做事。冯某就打电话给我，我就打电话给夏明告诉他这件事，夏明就打电话给刘某8，两个人就在电话里面吵起来了，后来夏明就带人开了两个车子过去找刘某8，结果在恒盛银都门口，被刘某8带人把一辆车子的挡风玻璃砸烂了，轮胎也被刺破了，夏明等人还被刘某8带人追着跑。后来夏明打电话给我，看见我来了，就跟我说刚刚跟刘某8约着准备谈一下，结果刘某8埋伏了人在那里，把他的一辆车砸烂了，他现在准备带人去跟刘某8打架。我劝他算了，然后我就请夏明和他那些朋友吃饭，唱歌，夏明修理车子的钱也是我付的。因为夏明是为大家的利益去的，所以这些钱是从我跟夏明、冯某、熊艳羚在时间广场、金久大厦做砂石水泥业务的公账里面出的。翰林世家曾鸿辉砸别人车子的事情是我过去跟对方谈成的，我们赔偿对方3500元，这件事就这样算了。 32.同案犯鞠跃武的供述与辩解：证明我做过红谷凯旋、世纪中央城、红谷春天、联泰香域中央、海域香廷、汇和家园六个小区的砂石生意。红谷凯旋股东有闵文凯，闵道春，光头赵定国，鞠亮（鞠亮的股份好像是在闵文凯那里拿到的），还有我，有没有其他股东我就不记得了。这个小区的砂石业务是闵文凯出面拿下的，我只是在闵文凯手上花钱买了股份拿分红，不负责具体事情。世纪中央城小区由闵文凯组织大家合伙做砂石水泥业务，该小区有两期，一期的股东有闵文凯、闵道春、光头赵定国、鞠亮、刘矮子、万伟，还有我，股份大家是平分的，具体分工我不记得了，当时好像是请了一个人在管理（闵文凯还是刘矮子请的我不清楚）。在二期的时候，有一伙当地姓刘的过来说世纪中央城小区用的是他们的地，他们要做沙子水泥业务，后来我们就和对方合伙了，我们占股百分之五十，对方占股百分之五十。合伙后好像是刘家人安排了人在管理。我就是入股拿分红。红谷春天由闵文凯组织大家合伙做砂石水泥业务，股东有闵文凯，万某4，司某，一名姓付的女的，还有我，股份大家平分的，当时安排了姓付的在现场管理卖沙子水泥，其他股东也没有什么分工。我就是入股拿分红，偶尔也去看下账目。联泰香域中央小区由闵道春组织大家合伙做沙子水泥业务，股东有闵道春、万某4、赵定国、鞠亮还有我；股份是大家平分的，当时安排了姓汤的男子在那里管理卖沙子水泥，后来我安排了颜友富在那里记账。海域香廷小区由闵文凯组织大家合伙做沙子水泥业务，股东有闵文凯、瑶瑶还有我，股份大家平分，当时安排了瑶瑶在那里管理，其他股东也没有什么分工。2016年我在红谷滩新区的汇和家园卖过沙子和水泥，只有我一个人在做，颜友富在那里管理。鞠跃武辩称没有威胁、恐吓过不在他们手上购买沙子水泥的业主、装修公司、送沙司机，也没听说过其他人员威胁、恐吓过。 33.同案犯曾鸿辉的供述与辩解及辨认笔录：证明2013年我和藤旺居小区物业签订了砂石定点经营合同，我占股百分之25，罗保国占股百分之25，熊强他们一伙分占股百分之50。熊强下面的"黄毛"、胡大兵几个人有股份。熊强他们负责社会上的事情，主要是遇到业主或装修公司不到我们这里买沙子水泥而到外面买沙时，就跟他们说下次不要到外面买，到我们这里买；其他卖沙的人跑到我们小区来卖沙时，熊强他们就会找到对方交涉，叫对方以后不要来送了，不然下次就不客气了。这两种情况都会在言语上警告对方。我和罗保国负责跟物业的关系和安排工人上班等事情。我安排了万玲在这里负责收账、管钱；熊强安排了熊淑琴负责跑业务和记账。如果要疏通关系或打架需要赔偿对方，钱都是在工地的公账上面出。2014年我接了英伦联邦小区，王辉占50%的股份。熊强占50%的股份，我和罗保国在熊强的股份里面各占5%，其他的人的股份我不清楚。王辉安排了他老婆负责收账管钱，熊强安排熊淑琴负责跑业务和记账。2015年我接了盛世华庭业务，江其明占了50%的股份，我占了百分之6点几的股份，罗保国占了百分之6点几的股份，熊强占了百分之12的股份，其他股东我不太清楚。江其明之所以能占50%股份，是因为江其明是当地人，楼盘比较大，情况比较复杂，不拉着江其明入股就很难做下来，而且当时闵文凯也在这个楼盘做砂石生意，后来我们就不准他继续在这里做，当时熊强动手推了闵文凯下面的业务员，后来熊强赔偿了5000元并补偿了闵文凯20000元后让闵文凯退出这个小区。熊强安排了熊艳芳负责收账和管钱。2016年江其明跟业主打架及2017年江其明叫手下的工人用502胶水堵了十几户业主锁眼的赔偿款都是从账上拿的。2015年闵文凯跟翰林世家的物业签订了合同，让出了百分之50%的股份给我们，我占了10%，江其明占了30%，熊艳芳占了10%，我和江其明主要负责社会上的事情，闵文凯主要负责物业和派出所方面的事情，江其明安排了一个女子小胡（胡彩霞）在那里跑业务记账，闵文凯那里安排了他的亲戚万常明负责收账管钱，2015年我和江其明、万常明为阻止别人送沙子进小区打坏别人车子的赔偿款3500元就是从公账上出的。绿地国博城二期股东有我、徐其敏、罗保国和罗保国的亲戚小朱，我们4个人各占25%股份。2018年3月闵文凯和新力银湖湾物业签订了合同，我们找到闵文凯一起做这个楼盘的砂石生意。我们这边占50%，具体我占股15%，我小舅子万兵占股15%，他的朋友杨华占股10%，我的一个亲戚小饶占股10%。闵文凯那里占股50%，具体哪些人占多少我不清楚。2018年4月份，我和华润凯旋门物业签订了合同，我、闵文凯、小符三个人合伙平分了股份。2018年6月，我们还做了绿地国博城三期的楼盘，闵文凯占股12.5%，华润的小符占股12.5%，我占股25%，罗保国占股10%，绿地国博城二期的小朱占股10%，徐其敏占股10%，物业经理夏春占股10%，我的一个朋友小李占股10%。这些楼盘我们找闵文凯合作是因为闵文凯手上有一批工人可以负责搬运砂石、运货，另外他手上还有一批业务员能帮他入驻更多楼盘，接到更多的砂石生意，再就是他在派出所的关系好，他的哥哥是派出所的副所长，如果我们生意中发生了打架斗殴、还有其他的矛盾，他可以请他的哥哥出面来把事情解决，而且我还听说闵文凯和一个外号叫“小佬”的人关系很好，“小佬”是混社会的人，在社会上属于比较狠的角色，帮助闵文凯抢了丰和新城的砂石业务，摆平了余干人；闵文凯还亲口告诉我2012年的时候在奥克斯盛世经典小区楼盘，为了解决与黄勇等人的矛盾，他找了新建县的夏明纠集了十几个人带了家伙把黄勇等人摆平，我们感觉他势力很大。闵文凯找我们一起合伙做砂石生意是希望能一起参股一起做，避免恶性竞争。曾鸿辉辨认出在翰林世家小区跑砂石业务的胡姓女子为胡彩霞；辨认出翰林世家小区管理财务的万常明；辨认出合伙在盛世华庭销售砂石的江其明；辨认出参与在楼盘销售砂石的人员有万玲、胡彩霞、李玉连、杨华、万兵、熊程、熊强、刘小件；辨认出带人殴打三洲夏家人的“范明明”为范美波。 34.同案犯万怡良的供述与辩解：我在丰和新城小区一期和二期、铜锣湾小区做过砂石业务，在丰和新城一期做了一年多时间，当时的股东我只知道有罗保国和闵文凯，有没有其他人我不清楚，我不占股份，闵文凯安排我跑业务、收钱等，让业主到我们这里买砂石，如果有业主或装修公司从外面买砂石，一般罗保国都会把送砂石的车子拦下来，不准他们进去，并警告他们如果硬要进去，就不要怪我们打人或者砸车子。一般送砂石的人被拦了知道我们这里不准车子进去，都会放弃继续送砂石到业主家，罗保国就会把运费给他们让他们走，这些从外面买砂石的业主就没办法只能到我们这里购买砂石。丰和新城二期小区罗保国和闵文凯占股12.6%，我占股6%左右，其他股东情况我不清楚。二期主要是我和罗保国的老婆李玉连在现场跑业务，陈茂义平时就蹲在小区门口，我同时在现场负责记账、收钱、管账，陈茂义、李玉连也抄账，一般业务收的钱都到我这里，我在现场就是赚工资，每个月2100块钱，外加我百分之六的分红，具体分了多少钱，我不记得了。铜锣湾小区陈茂义占30%股份，闵文凯这边占70%股份，我是花了一万元从闵文凯手上买了35%股份，其他股东情况我不清楚。铜锣湾主要是我和陈茂义在现场跑业务，我们两人都抄账、记账，月底对账。 35.同案犯陈茂义的供述与辩解及辨认笔录：证明东方海德堡的砂石业务没有外来竞争对手，该楼盘的业务由我一个人独家经营；2013年初，我开始在丰和新城小区做砂石生意，后来丰和新城二期另外一家做砂石生意的万怡良找我，商谈一起合作，我想到有时间总守在丰和新城就同意了，我拿30%股份，万怡良那边占70%股份，万怡良那边的股东我知道有闵文凯，其他不清楚；2015年上半年的时候，铜锣湾项目部的徐经理（外号“老九”）答应把住宅小区内的砂石生意给我和闵文凯以及万怡良做。这些小区如果有业主在外面买砂石，我们一般会将送沙车辆拦下，叫拖沙的工人下次再也不要来了，如果工人不听，我们就会恐吓、辱骂工人，大部分的拖沙工人知道我们这小区有卖沙的下次也不敢来，小区业主见外面买沙好麻烦，也只好到我们这里来买沙。负责拦沙的人有我、万怡良、李玉连，我说话有点冲，他们说话要柔和点，我们这么做的目的就是不让外来砂石进小区。如果因为威胁、恐吓、殴打竞争对手产生了费用，或者对方报案处理事情产生的费用，都是从砂石业务的公账里面出，这些都是股东们同意的。东方海德堡具体参与阻拦外来砂石的事是我一个人做的，阻拦了多少次我记不清楚了，我记得比较清楚的是当时有家业主在外面买的沙被我拦下来进不了小区，后来在我手上买了4200多元的沙子、水泥；在丰和新城二期阻拦外来砂石的事，我和万怡良一起参与了十多次，具体多少次我记不清楚了；铜锣湾小区我记得我们没有阻拦过。东方海德堡利润大约在十五万元左右，丰和新城二期利润大约在二十万元左右，铜锣湾小区利润大约在五万元左右。陈茂义辨认出熊程。 36.同案犯夏明的供述与辩解及辨认笔录：证明2012年初，朋友介绍我跟闵文凯一起合伙做金久大厦的沙子水泥业务，闵文凯给我30%股份，让我负责处理社会上的事（如果有外面其他的人想到楼盘里面来卖沙，就叫其出面不让对方卖沙）。后老闵就叫他小舅子（冯某）在金久大厦管账管业务，我安排了程志强过去守楼盘抄账，程志强又带了一个外号叫“黑古”的亲戚过来。做了二十多天闵文凯又接了时间广场的沙子水泥业务，又给了我30%的股份，让我出面不让其他人进来卖沙。当时因为这两个楼盘都靠在一起，我就叫程志强跟黑古一起守着。一个月后，我和刘某8因砂石业务发生纠纷，刘某8约我到金久大厦面谈，于是我叫了五六个人到金久大厦，双方发生口角，后刘某8从旁边的巷子里叫出来七八个人，于是我和我带来的几个人一起坐上车逃跑，但被对方用石头砸坏了车。之后修车、吃饭、唱歌的费用约二万元是闵文凯从楼盘公账里出的。一、二个月后，我觉得赚不到什么钱，再加上闵文凯的态度和以前不一样了，我就提出不做了，闵文凯就拿了六万块钱现金给程志强,我和程志强就跟闵文凯没有联系了。2012年4、5月的时候，我在新建县东方城赌博，闵文凯打电话说他在奥克斯盛世经典跟当地人做砂石水泥业务，当地人因为拆股分账的事发生了纠纷，让我打电话叫几个人帮忙助场，因我在赌博，就让闵文凯自己打电话联系程鑫和黑古。但夏明在2018年8月15日讯问笔录中称程志强没有参与奥克斯盛世经典打架和金久大厦被砸车子的事情。夏明辨认出老闵即闵文凯，闵文凯的妻子是冯群，闵文凯的小舅子是冯某，辨认出2012年在金久大厦小区因争抢砂石业务打架的刘某8。 37.同案犯熊艳羚的供述与辩解及辨认笔录：证明2008年隆鑫广场、2010年红谷春天、2011年世纪中央城、2012年奥克斯盛世经典、2013年海域香廷的卖沙业务都是闵文凯安排我去的，主要方式都是闵文凯通过先期和物业协调好，花钱垄断小区内的砂石供应，然后他再组织我们和当地人联手共同在小区内卖沙。隆鑫广场的股东有闵文凯、闵道春、李向荣等，股份情况我不清楚。红谷春天的股东有闵文凯、姓付的女子、司某、小佬，姓付的女子负责进沙、卖沙，闵文凯、司某、小佬负责摆平社会上的事。世纪中央城的股东有闵文凯、万伟、闵道春、刘矮子、小佬、光头。奥克斯盛世经典的股东有闵文凯（30%）、冯某（10%）、我（10%），**、王某1仁占另外50%股份。海域香廷的股东有闵文凯、徐成虎、小佬，三人平分股份，后闵文凯分了10%股份给我，8%给亮亮。闵文凯会找一些社会上的人入股，摆平其他在楼盘卖沙的人，并阻拦业主去其他地方买沙，以达到垄断砂石业务目的；出售给业主的砂石是不足量的，闵文凯会交代下面的工作人员，要基本保证30%左右的利润，如果价格不能定太高，就要少量，实际上每方沙只给0.5-0.6方，以保证利润。在做奥克斯盛世经典小区的砂石业务时，闵文凯和**等人发生了矛盾，之后一天王某1仁不让我抄账，闵文凯与王某1仁打了起来，然后夏明就带了一帮年轻人带着鱼叉冲过来，把王某1仁打了。在我参与的楼盘一般都是闵文凯说话做决定，其他股东都要听闵文凯或者尊重闵文凯的意见。熊艳羚辨认出纠集年轻人打架的夏明，用鱼叉威胁王某1仁的男子是程鑫，参与打架的男子是程志强。 38.同案犯胡芬的供述与辩解：证明我2013年过完年后开始从事砂石行业，股东一共十一人，我和我老公的舅舅闵文凯、闵道春、星星（名字不详）、亮亮（名字不详）、光头（名字不详）、李某5、夏国亮、夏标、明明（名字不详）、夏扬虎。我一共参与了七个楼盘的砂石水泥业务，其中三个楼盘有股份（翰林世家、汉港凯旋城、麦园景苑），四个楼盘是做事拿工资的（世纪中央城、世纪新城、乐活公园城和香逸澜湾）。我是2013年2月去世纪中央城上班，做到2013年10月离开，世纪中央城股东有闵文凯、万兰兰、闵道春、刘勇等人，刘勇等人占股50%，闵文凯、万兰兰等七人平分50%股份，在世纪中央城我们没有竞争对手，业主、装修公司都是在我们这里购买砂石，没有碰见从外面购买砂石的情况，我们实际卖给业主的一方沙只有0.6方的量，价格和沙量都是所有的股东定的。我2014年2月底到2015年1月份在香逸澜湾上班，股东是闵文凯、万怡君、李新华等人，熊程等人占股55%，其他股份由闵文凯划分出去，具体我不清楚。在香逸澜湾偶尔碰见有从外面买了赣昌公司砂石的业主，我就会告诉李新华，他就会过去找装修公司的监理谈，要对方买我们的砂石，一般他过去谈了以后都会在我们这买。我2015年1月至4月在世纪新城上班，我知道的股东有闵文凯、李新华、李某5三人，三个人平分了股份。2016年1月开始经营翰林世家，股东有闵文凯、万常明、我、李新华、李某5、曾鸿辉等人，闵文凯和曾鸿辉谈好各占50%，我占股5%，万常明在该楼盘现场管事，我当时在汉港凯旋城管事，翰林世家的业主不在我们这里买沙都是由万常明等人处理。汉港凯旋城是2015年5月17日开始经营的，我占股3.5%，闵文凯占股10.5%，夏标、夏国亮、夏明明、夏扬虎等四人占股50%，我和夏国亮守盘，我平时负责管账，夏国亮（包括夏家其他人）负责处理社会上的事情。如果碰见有人从外面购沙，一般由我去跟业主或司机谈，要他们从我们这里购买砂石，或者要送沙司机下车不要再送到这里来了。如果对方不听我就会打电话给夏国亮，他就会带他们夏家的几个人过去恐吓威胁对方，要对方从我们这里购买砂石，或者不准司机再送沙到我们这个小区里。2016年夏天，一个姓万的业主在装修，称自己就是送沙的，不会到我们这购买。我就跟夏国亮说了，夏国亮就带夏标等人和我一起到了这个人家，因姓万的说还要送，夏国亮和夏标就吓他装作要打他，另外两个夏家人装好人劝架。那个姓万的就拿手机出来说要打110，我们就走了。后来大家商量把这个姓万的家里锁眼堵住教训一下，闵文凯跟鞠亮就上楼把这个姓万的业主家里的锁堵住了。我在汉港凯旋城还阻拦了5、6次，具体的时间都忘记了，还有一次是在2017年下半年的时候，有一次一个业主从外面购沙，夏国亮要对方不要从外面买，业主没有同意，夏国亮就把业主运沙的车子推倒。麦园景苑是2017年中旬开始经营的，股东有闵文凯、我、夏家四兄弟等人，我占6%左右的股份。我在2017年10月1日开始兼管乐活公园城，之前他们也经营了一两年，股东是闵文凯、夏家兄弟等人。 39.同案犯万常明的供述与辩解：证明我叔叔闵文凯做砂石大概有十多年，主要在红谷滩新区的小区经营砂石，我姐夫万怡良主要在丰和新城帮助我叔叔闵文凯管理砂石账目。翰林世家小区经营砂石的业务是闵文凯和曾鸿辉谈下来的，两人各占50%股份，曾鸿辉那边还有一个瘦瘦高高的男子姓江，其他还有一些小股东，但我不知道具体有哪些人，我是2015年3、4月份到了翰林世家小区，闵文凯让出5%的股份给我，同时我叔叔闵文凯让我帮他管理该小区砂石业务的账目，曾鸿辉那方也请了一个胡姓女子（年龄大概30多岁）帮他管理账目，她和我一样，每个月领取2800元的工资，还有两名配送工人，沙和水泥都是胡姐联系的，联系好了就会有人把沙和水泥送到小区。同时我叔叔每个月还会给我额外股东分红。我在那边管了半年账目之后，做不来就没做了，但是我参股的分红，闵文凯每个月都会通过微信转账方式转给我，每个月都有两三百，多的时候四五百，到现在为止都没有断过。刚开始做翰林世家小区砂石业务的时候，闵文凯，曾鸿辉，胡姐和我碰了一个面，闵文凯交代了我和胡姐怎样跑业务，遇到外面的人来送砂石，要拦下来，和对方说这个小区的砂石由我们卖，其他的人不能在这个小区卖砂石，下次不准送砂石过来。遇到对方不听就打电话给他或者其他股东来解决。我和胡姐在翰林世家看见外面的人来送砂石，就会阻拦下来，告诉对方这里的砂石是我们卖的，不准送砂石进来。对方不听胡姐就会打电话给曾鸿辉或者其他股东。我们卖沙一般都是提前拖一车沙在小区旁边定点堆放，在旁边插个牌子，写上电话号码，给小区业主卖1方沙大概只给0.7、0.8方沙，有的只给0.6方沙。小区业主装修需要砂石只能从我们这里购买，我知道在翰林世家小区，一家送沙进小区的三轮摩托车被曾鸿辉给砸了，当时我也在现场。2015年年底的时候，我接了中铁建工地铁一号线送砂石的业务，就离开了翰林世家，不再管理翰林世家砂石业务的账目。 40.同案犯江其明的供述与辩解：证明2015年年底，我和曾鸿辉一起合作奥克斯盛世华庭的砂石业务，我占股45%，曾鸿辉占股55%，我和曾鸿辉、熊燕芳三人在现场管理楼盘，熊燕芳是负责管理砂石业务账目的人，大约管理了两年的账目就离开了，曾鸿辉在2016年下半年离开，后来叫万玲来顶替他管理，砂石业务一直做到现在。在2016年中旬左右曾鸿辉叫我让工人轮流去堵不在我们这里买砂石的盛世华庭业主家锁眼，在盛世华庭我记得和业主发生过三次冲突。翰林世家闵文凯占股50%，我和曾鸿辉这边占股50%，现场是胡彩霞和万常明在管理。2015年，我得知翰林世家业主从外面进了沙，就和曾鸿辉赶过去阻止，后曾鸿辉拿石头把拖沙的三轮车的反光镜和油箱盖打坏了，最终拖沙的车没能进入小区。这件事在双岭派出所调解，赔了对方3500元。 41.同案犯万兰兰的供述与辩解：证明鞠跃武做过红谷凯旋、联泰香域中央、海域香廷、汇和家园小区的砂石业务，其中红谷凯旋、联泰香域中央、海域香廷小区都是和闵文凯合作，双方都有股份。汇和家园的砂石业务是我老公鞠跃武一个人做的，鞠跃武叫我在汇和家园和海域香廷小区管理砂石业务的账。管理账目的还有颜友富，工人有三个男的都是我老公找来的。2017年下半年，我叫余工在我们这里购买1万余元砂石。 42.同案犯程志强的供述与辩解及辨认笔录：证明2012年10月份左右，夏明找到我，说他跟一个叫老闵的人合伙在红谷滩时间广场和金久大厦做沙子水泥业务，老闵给了他百分之三十的股份，他当时把自己的股份分给了程鑫、“夏康”、夏平几个人，一共四股，每人七点五的股份，后来夏平因为一起聚众斗殴的案件被新建县公安局抓了，于是就叫我进来重新分配股份，夏明得了百分之十五股份，我和程鑫得另外百分之十五股份，一人一半。夏明当时跟我说，我只需要负责社会上的事（一是如果在楼盘上碰到竞争对手抢生意，我们就负责摆平，把对方赶出去；二是如果有比较麻烦的业主或装修公司强行从外面进沙子水泥，我们就负责恐吓威胁业主到我们这里买，具体采取什么方式我们都是听夏明安排，夏明是听老闵的安排）。我没有参与金久大厦与刘某8等人打架的事，也没有参与奥克斯盛世经典聚众斗殴的事。但我听程鑫说过他帮闵文凯在奥克斯盛世经典打架的事，当时闵文凯因为卖沙的事和当地人发生了矛盾，于是就叫程鑫带几个人过去撑场面，之后程鑫带人过去把对方打了。程志强辨认出老闵即闵文凯，闵文凯的小舅子是冯某，辨认出因争抢砂石业务打架的程鑫。 43.同案犯夏标的供述与辩解及辨认笔录：证明汉港凯旋城是我们四个人（夏水明、夏国亮、夏标、夏扬虎）和老闵合伙做的，我们占50%，老闵占50%，老闵的50%股份中还包括其他的人，但是我不认识。乐活公元城是我们四个人和老闵合伙的，我们占35%、老闵占65%，闵文凯派了一个叫小胡的女子在现场负责，我们四个人就负责处理小胡处理不了的事情。我们四个人有人唱红脸有人唱白脸，比如我和夏国亮就负责凶业主，并且假装要打业主，夏扬虎、夏水明就会做好人拖住我们，就说再谈一下，不行再优惠一点，这个时候业主一般都会买账，如果实在不买账，小胡就会再打电话给老闵，老闵要么上门再跟业主谈，要么就会安排人把业主家里的锁眼堵掉。但是堵锁眼的这个事，我们四个没有做过，只是知道老闵会安排人去堵锁眼。对于送沙的司机，一般小胡找我们来的时候，这些司机都是已经把沙卸下来了，我们一般开始都会跟司机说下次不要送了，这个时候司机知道我们是沙霸了，一般都会答应下次不送了，如果这个司机比较倔，不答应的话，我们就会凶司机，但是司机一般在我们找到他的时候都会答应。夏标辨认出“老闵”是闵文凯，“小胡”是胡芬。 44.同案犯夏扬虎的供述与辩解及辨认笔录：证明在汉港凯旋城小区作砂石生意的时候，股东有老闵、我、夏标、夏国亮、夏水明。老闵占50%的股份，我们四个人占50%的股份，但是老闵的股份里面还有其他人的股份，具体有哪些人我不清楚。汉港凯旋城是从2015年年底开始做的，现在还在做。乐活公元城小区的股东有老闵，他占65%股份（他股份里还有其他人的股份），我、夏标、夏国亮、夏水明四个人占35%股份，乐活公元城是从2016年暑假开始做的，现在还在做。砂石业务的开展都是由老闵负责，他派了一个姓胡的女子在汉港凯旋城现场负责，有业主装修，这个姓胡的女子就会去跟业主谈，让业主在我们这里买沙，谈好以后送砂石也是由老闵安排人来送，跟业主结账管账也是老闵安排的这个姓胡的女子负责。遇到不在我们这里购买砂石的业主且姓胡的女子阻拦不住解决不了的时候，姓胡的女子就会跟夏国亮或夏水明打电话，夏国亮或夏水明就会通知我们其余三个人，一起赶到现场去跟业主谈，让业主到我们这里买砂石。我恐吓过3、4次业主，在小区门口拦过2、3次送沙的司机，夏标、夏国亮、夏水明他们去的比较多。2016年夏天的时候，汉港凯旋城高层的一户业主就说他自己就是做砂石生意的，不可能到我们这里买沙。姓胡的女子和夏标就一起去了这个业主家里，这个业主还是不肯买，夏标就打电话给我们三个人，我们到了小区以后，姓胡的女子就带我们到了那个业主家里去，姓胡的女子一开始也是让业主到我们这里买沙，那个业主还是说不可能在我们这里买沙，因为有我们在，所以最后夏标没有动手，后来我听说这家业主家里的锁眼被我们堵掉了，但是具体是谁堵的，我就不清楚了，我绝对没有去堵。过了两三个月，这个业主除了自己家里的砂石以外，还帮小区其他人送沙，又被我们拦过一次，但不是我去拦的，好像是姓胡的女子和夏标去拦的，这次拦完以后这个业主就不敢往小区里送沙了。我们在这个小区里还拦过其他司机，上门威胁过其他业主，并且他们还堵过不止一家的锁眼，具体堵了多少家，是谁去堵的我不清楚，这个堵锁眼的方法是老闵想出来的。夏扬虎辨认出闵文凯、胡芬、夏水明、夏标。 45.同案犯夏国亮的供述与辩解：证明我们和闵文凯合作汉港凯旋城的砂石业务，闵文凯拉我们一起合作是因为我们是三洲夏家人，在当地有点势力，我们在这里就不会有人敢跟我们争抢砂石业务，如果有人要跟我们争抢业务，我们就出面和他们一起找对方，让对方退出。另外如果有业主从外面进砂石，小胡在现场会先威胁送砂石的人不能往小区里面送，碰到麻烦的，就叫我们出面，威胁别人不能送，只能到我们这里购买砂石。有个姓万的人住在汉港凯旋城里面，自己也是配送砂石的。大概是2016年6月份左右，这个姓万的自己家里装修，从外面买了砂石，没有在我们这里买，胡芬知道了就打电话告诉我，叫我们上门找他谈，我们当时就跟胡芬说让她先谈，胡芬说谈不成，对方就是不肯到我们这里买，然后我和夏标、夏扬虎、夏水明以及胡芬当天下午4、5点钟就到了这个姓万的人家里，我们到了这个姓万的家里，我当时问那个姓万的业主为什么不到我们这里买砂石，并且要求他必须到我们这里买，不能从外面买，但是这个姓万的业主就是不肯，还说他亲戚在汉港凯旋城也有两套房子，也不会到我们这里买砂石。我们当时很生气，就威胁他送完这几套的砂石不能再送了，但他很强硬，就是不松口，说他就是要到外面买，之后我们就发生了争吵，我和夏标当时很生气，想冲过去打他，但是被夏水明和夏扬虎拦住了。当时那个姓万的业主就说我们如果打了他，他就报警，听到他报警，我们怕惹麻烦就离开了他家。因为这个姓万的比较麻烦，胡芬就把这个情况跟闵文凯说了，后来我们两边的人当天下午6点多钟就聚在那个姓万的男子家楼下谈怎么解决这个事，正好碰到了那个姓万的业主，我们就跟他谈，最终还是谈不成。大概过了几天，胡芬看到那个姓万的业主在汉港凯旋城小区帮他哥哥送砂石，没到我们这里买砂石，她就跟我们说。晚上我们两边的人就碰头商量对策，闵文凯提出要教训下这个姓万的，说要把这个姓万的家里大门锁眼堵住，当时大家都表示同意，后来这个姓万的男子家里大门锁眼被堵了（我是事后听胡芬说的），具体是谁堵了、怎么堵的我不是很清楚，都是闵文凯安排人做的。夏国亮辨认出闵文凯、范美波、夏标、夏水明、胡芬。 46.同案犯夏水明的供述与辩解：证明汉港凯旋城是在2015年或2016年开始做，一直做到2018年胡芬出事的时候。闵文凯那边占股50%，具体有几个股东不清楚，闵文凯安排了一个叫胡芬的女在管账跑业务，叫夏标、夏扬虎、夏国亮和我四个人负责阻拦外面的砂石进小区。如果有人从小区外送砂石过来，现场的胡芬先会自己去拦，如果胡芬处理不了，就由胡芬给我们夏家人打电话，由我们夏家人去阻拦，不让外面的砂石进入小区，我们过去后要求对方下次不要送砂石，一般别人就不敢再来这个小区送砂石了。大概是2017年的时候，有一次胡芬打电话叫我们去汉港凯旋城，说有一个业主不肯在我们这里购买砂石，我们就过去了。到这个人家里后，告诉这个人不要在外面卖砂石，要砂石的话就到我们这里买，但对方不肯。当时这个人与夏国亮和夏标发生了口角，夏标和夏国亮装作要打他，我和夏扬虎就去拉住夏标和夏国亮，这个业主就说要报警，之后胡芬就把这个情况跟闵文凯说了，过了两天，闵文凯带了三四个人过来，我们就在小区外面商量怎么搞，大家都说这个业主好麻烦，闵文凯就提出把这个业主家的门锁眼堵住。汉港凯旋城我大概分了一万块钱左右的利润。 47.同案犯熊燕芳的供述与辩解及辨认笔录：证明我总共做个四个楼盘的砂石业务，分别是2012年在红谷滩香逸澜湾做了两个多月，2013年在经开区的腾旺居做了两三个月，2016年在盛世华庭做了一年多，2017年在经开区小区做了一个多月又回盛世华庭做了几个月的砂石业务，香逸澜湾的股东有闵文凯和罗保国，在这个楼盘我负责跑业务，胡芬负责管账；腾旺居的股东有曾鸿辉和罗保国，在这个楼盘我负责跑业务，万玲负责管账；盛世华庭的股东有曾鸿辉、罗保国、江其明、熊强等人，这个楼盘我负责管账，每个月分红的时候我就分为两份，曾鸿辉55%和江其明45%，其中罗保国的股份是在曾鸿辉名下，熊强的股份是在江其明名下，我的收入就是每个月3000元钱。我看到有人不在我们这里买沙，就会先去找运沙的司机问是送到哪一栋哪户人家的，问完以后我就会跟司机说这个小区有人卖沙了，你们就不要送了。司机听我们这么说，就知道这个小区有沙霸了，下次就不会再送了。我们跟司机说完以后，就会去业主家里再跟业主说，业主一听也知道我们是这个小区的沙霸，有些业主比较怕事就会直接在我们这里购买，但是有些业主如果还是不在我们这里购买的话，我就会按照老板（闵文凯或者曾鸿辉）之前告诉我们的，给他们打电话，他们就会自己上门和业主谈，老板他们去跟业主谈的话肯定会比较凶，有时候还会发生冲突，如果我们在场以后就不太好做业务。我在盛世华庭小区拦过三、四次运沙司机。我们去拦运沙司机和去找业主谈都是为了把我们的沙子强行卖给业主。如果谈不拢的话闵文凯他们就会凶业主，如果业主还是不买的话，他们就会采取堵锁眼等方式来让业主就范。我在香逸澜湾、腾旺居、公园一号做的时间都不是很长，没有和业主等人发生比较激烈的冲突。但是在盛世华庭做的一年多的时间里，发生了好几次冲突，好像是2016年年底的时候，盛世华庭矮房子有一栋业主之前是在我们这里买的砂石，后来他觉得我们的砂石贵，量也不足，就没在我们这里买了，曾鸿辉发现那个业主很长时间没有来买沙，就问我这家是什么情况，我就去这个业主家里看了一下，发现他家里有很多沙子和水泥，我就把这个情况和曾鸿辉说了，曾鸿辉就说这个业主肯定是在外面买了砂石，于是他就和江其明两个人就去这个业主家里，业主当时不在，曾鸿辉就找到了他们家的装修工人，凶了装修工人，曾鸿辉还用脚踹了车子；还有一次江其明去盛世华庭二期的一个业主家里让业主到我们这里买沙，他是一个人去的，可能语气比较凶，就和业主发生了冲突，当时江其明还被业主打伤了。盛世华庭对面有一个沙场，经常会有工人到我们小区送沙，我们也经常拦他们送沙的工人，有一次对面沙场有一个姓夏的送沙工人被我们的人打了，说是因为那个姓夏的工人霸占了电梯不让我们的工人运沙，所以发生了冲突打了起来，当时在场的工人里面还有江其明的弟弟江其亮。这件事情当时报了案去了派出所，最后我们赔钱处理。再就是曾鸿辉后来发现很多业主不在我们这里购买砂石，就出了一个主意，让别人去堵业主的锁眼，有的时候用502胶水，有的时候用牙签，堵了很多很多业主，有些业主被堵的没办法，就在我们这里买了砂石。丛一楼装饰和英泰装饰有自己的砂石配送公司，不在我们这里购买了，知道这个情况后，曾鸿辉和罗保国他们就去找了司某，跟司某他们谈，让他们在我们这里进货，具体怎么谈的我不太清楚，反正最后在我们小区里的丛一楼装饰和英泰装饰的客户都是在我们这里购买的砂石。熊燕芳辨认出在香逸澜湾小区经营砂石业务的股东有闵文凯、罗保国，在该小区负责现场收钱管账的人系胡芬；在盛世华庭小区经营砂石业务的股东有曾鸿辉、罗保国、江其明；在腾旺居小区经营砂石业务的股东有曾鸿辉、罗保国；在该小区安排在现场管账的女子系万玲。 48.同案犯胡彩霞的供述与辩解及辨认笔录：证明我在翰林世家小区和英格兰堡小区做过砂石业务，翰林世家的股东我只知道有江其明、老曾、姓闵的男的，还有没有其他股东我不清楚。我负责接电话让工人送砂石，管账目的有万常明，万常明离开后又来了一个姓熊的管理账目。翰林世家就是我们一家在卖砂石，价格是老闵定的，方量会短斤少两。我们会在翰林世家阻拦业主从外面购买砂石，如果对方不听我就会给江其明和老曾打电话，叫他们来解决。2015年6月左右，有一个从外面送砂石的工人骑了一辆三轮摩托车来翰林世家小区送水泥，我和万常明在小区业主楼下遇到，就问他是哪家叫的水泥，并说那家水泥由我们送，让他不要送，对方不听，我们争吵了几句，对方还骂我和万常明，我当时很生气，就用手砸了他的三轮摩托车仪表一下，这个人就打电话叫人，我也打电话给老曾和江其明叫他们过来解决这个事情。过了10分钟老曾和江其明就过来了，对方也来了4、5个人，两边就吵起来，老曾就在地上捡起了一块砖头将对方的三轮车反光镜和油箱砸坏了，后来对方就报警，老曾和江其明就开车走了，我和万常明也走了。后来这件事在派出所怎么解决的我不清楚，听老曾说是赔了钱。我认识熊燕芳，她是老曾的人，老曾交代我，将翰林世家的砂石业务每个月赚的一部分钱通过微信转账给她，这个钱就是现场管账那个姓熊的女子转给我的，我再转给熊燕芳。江其明和老曾在盛世华庭也有股份。但胡彩霞后翻供称其没有阻拦过业主，也没有阻拦过司机。胡彩霞辨认出翰林世家卖砂石的男子系江其明、曾鸿辉、闵文凯、万常明。 49.同案犯颜友富的供述与辩解及辨认笔录：证明2013年至2016年，我在联泰香域中央小区内负责帮我表哥“小佬（鞠跃武）”等人管理买卖沙子、水泥、砖头等生意，中间还有三个月，我在海域香廷帮我嫂子万兰兰管理买卖沙子、水泥、砖头等生意；2016年后我就在汇和家园帮我表哥“小佬”和我嫂子万兰兰管理买卖沙子、水泥、砖头等生意。我负责小区内的日常管理，并负责阻拦别人从外面运来的沙、水泥、砖头等进小区，以保证小区内业主的砂石等装修材料必须从我们手上购买。如果我拦不住，就把这种情况及时向老板报告，由老板来处理解决。我记得在2017年3、4月份左右的一天，汇和家园小区门口来了几辆装有沙子的车（小区业主装修用），我先拦住不准他们进场，并报告我哥“小佬”以及我嫂子万兰兰，“小佬”赶到现场言语上凶了对方，还威胁恐吓了对方运沙子的司机，不准对方下次再来。后来对方妥协，只得从我们手里购买价格略高的砂子用于装修。除了这次外，我们还拦阻过几次，一般都是我独自或者我和当时在场的工人先拦下，拦不住就报告老板，让老板过来，具体还有哪几次，每次都有哪些人，我记不清楚了，我们拦阻都是口头拦阻，“小佬”会说话语气很凶的恐吓对方，威胁对方只能使用我们提供的沙子。在汇和家园我阻拦了三次，第一次是拦了曹长旺的，逼他在我们这里买了砂石。第二次是1栋的一个业主，第三次是5栋的一个业主。在联泰香域中央我和别人阻拦了大概十多次。我知道鞠跃武他是“打罗汉的”，在社会上打架出了名，还蹲了监狱。颜友富辨认出“小佬”是鞠跃武；辨认出嫂子是万兰兰；与其一起在联泰香域中央卖沙的小汤是汤某。 50.同案犯范美波的供述与辩解及辨认笔录：证明2016年初，闵文凯告诉我他与物业签了合同卖沙，让我帮忙让范家村的人不要再到翰林世家卖沙，承诺给我一半翰林世家小区的砂石股份，我同意了。之后，闵文凯告诉我有几个三洲夏家的人在翰林世家低价卖沙，于是我把这几个夏家人约出来谈判，之后双方发生了口角及打架，我和“小五子”、“小兵”将其中2个夏家人打倒在地，并威胁他们不准到翰林世家卖沙。后夏家人报案，伤情都是轻伤，在派出所的调解下赔偿了十一万元。发生此事后，我认为闵文凯是沙霸，就没有和他合作了。范美波辨认出闵文凯、江其明。 51.同案犯夏春的供述与辩解及辨认笔录：证明2016年年底，我为了帮助万兵、曾鸿辉做绿地国博城二期的沙子水泥业务，找到当时负责人吕聪帮助二人找场地堆放砂石。之后，二人为感谢我，提出给我10%的干股，但是我拒绝了。2017年9月，我和万兵、曾鸿辉二人到联泰香域滨江楼下小桂鱼吃饭，收受曾鸿辉给我的现金2万元，该款是砂石进出小区物业人员的辛苦费。我将其中1万元通过支付宝转账给吕聪，1万元用于本部门员工聚餐。2017年10月底，我在天指道收受万兵、曾鸿辉二人的4万元现金，用于绿地国博城三期与物业签订砂石驻点协议，同时二人还告知让我入股10%。2018年3月，我收受曾鸿辉现金2万元，用于堆放万斌的场地费，给物业经理曹前飞1.5万，自己留了5000元。2018年春节期间我通过微信分批次将4万元陆续退给曾鸿辉（后又说4万元一直在自己账户未用）。我没有得到分红，但2017年9月在绿地国博城二期向曾鸿辉借了5000元用于偿还车贷，2017年10月在济南出差时向曾鸿辉借款1万元（微信转账），2018年3月在赣州出差时向曾鸿辉借了5000元（微信转账）。这二万元由于经济困难均未归还。 52.同案犯鞠亮的供述与辩解：证明其和闵文凯等人在红谷凯旋、世纪中央城、奥克斯盛世经典、时间广场、海域香廷、香域中央等小区做过砂石业务。闵文凯和赵定国负责具体业务，其跟着鞠跃武处理社会上的事，让其他人不敢在小区内卖沙。鞠跃武自2007年开始与闵文凯一起，闵文凯想利用鞠跃武在社会上的影响力，把在楼盘里卖沙的人挤走，达到垄断的目的，闵文凯经常拿钱给鞠跃武用。这些小区都存在阻拦外面运沙人员或者堵锁眼、砸车的事。 53.同案犯万常友的供述与辩解：证明其妻子胡芬2014年就开始在凤凰洲香逸澜湾小区帮其堂舅闵文凯卖沙并记账，2015年胡芬被闵文凯叫到南昌市经济技术开发区汉港凯旋城小区卖沙，2015年开始其负责凤凰洲香逸澜湾小区卖沙的日常业务，2015、2016、2017年其帮闵文凯打工，2018年年后，闵文凯将他自己名下的百分之三十股份（凤凰洲香逸澜湾小区卖沙业务）以一万一千元钱转给其，其就负责香逸澜湾小区卖沙业务的日常经营。其在香逸澜湾小区发现有人装修及有人将砂石运进小区，就通知闵文凯及胡才斌，他们会用威胁恐吓的方式要他们在我们这里购买砂石。砂石的价格是由闵文凯定的，按照砂石进价上浮百分之二十来卖给业主，如果遇上有的业主讨价还价，就把价格调低一点，但最低要保持百分之十的利润。 54.同案犯付春花的供述与辩解及辨认笔录：证明2011年7月至2012年春节，其和丈夫熊某7在红谷春天三期做砂石业务，后闵文凯、小佬、司某威胁其二人要求一起合作，因为其二人知道小佬是混社会的，于是被迫合作，二人占股份30%。闵文凯叫来一熊姓女子跑业务及管账，其和该女子负责拦沙和让业主买沙，若有纠纷，就告诉闵文凯等人，他们会出面采取威胁的方式解决。沙子的价格和方量都是闵文凯定的，每方实际只有0.7方。其辨认出闵文凯，股东鞠跃武（小佬）、司某、万某4、鞠亮、管账的熊艳羚。 55.同案犯冯群的供述与辩解：证明丰和新城二期合伙人有罗保国和他老婆小李、“歪歪”以及其表哥万某2的女婿万怡良，还有一个市区人叫“刘矮子”搭了点小股。丰和新城二期主要是“歪歪”负责现场联系业务，万怡良也在现场，主要负责管账收钱，罗保国原来会在这里，后来他自己在经开区英伦联邦小区接了业务后基本就很少在这边了，罗保国的老婆小李平时在这边，主要是发名片。 56.证人程某1、刘某8、文某、程某2等人证言等聚众斗殴案证据：证明闵文凯、鞠跃武、夏明在丰和新城小区及金久大厦实施聚众斗殴的事实及经过。 57.被害人贺保安等人陈述及证人章某证言等汇和家园强迫交易案证据：证明该组织成员鞠跃武、万兰兰等人在汇和家园进行强迫交易的事实及经过。 58.被害人洪某1陈述及证人黄必文等人证言等香逸澜湾小区强迫交易案证据：证明该组织成员闵文凯等人在香逸澜湾进行强迫交易的事实及经过。 59.被害人迟永春等人陈述及证人万某4等人证言等红谷春天小区强迫交易案证据：证明该组织成员闵文凯、鞠跃武等人在红谷春天小区进行强迫交易的事实及经过。 60.被害人蔡某1陈述及证人黄某4证言等海域香廷小区强迫交易案证据：证明该组织成员闵文凯、鞠跃武等人在海域香廷小区进行强迫交易的事实及经过。 61.被害人何小滨等人陈述等隆鑫广场强迫交易案证据：证明闵文凯等人在隆鑫广场强迫交易的事实及经过。 62.被害人曹革新等人陈述及证人谌志红等人证言等红谷世纪花园小区强迫交易案证据：证明闵文凯在红谷世纪花园小区强迫交易的事实及经过。 63.被害人陈小会等人陈述及证人刘某4等人证言等世纪中央城小区强迫交易案证据：证明该组织成员闵文凯、鞠跃武等人在世纪中央城小区进行强迫交易的事实及经过。 64.被害人艾某陈述及证人万某5等人证言等天赐良园小区强迫交易案证据：证明闵文凯在天赐良园小区强迫交易的事实及经过。 65.被害人邓耀明等人陈述及证人肖江红等人证言等铜锣湾小区强迫交易案证据：证明该组织成员陈茂义在铜锣湾小区强迫交易的事实及经过。 66.被害人蔡恒彩等人陈述及证人万某4等人证言等联泰香域中央小区强迫交易案证据：证明该组织成员鞠跃武等人在联泰香域中央小区进行强迫交易的事实及经过。 67.被害人陈梦彬等人陈述等博泰江滨小区强迫交易案证据：证明闵文凯在博泰江滨小区强迫交易的事实及经过。 68.被害人徐荣春等人陈述等东方海德堡小区寻衅滋事案证据：证明该组织成员陈茂义在东方海德堡小区寻衅滋事的事实及经过。 69.被害人王晓芳等人陈述及证人赖国华等人证言等翰林世家小区寻衅滋事案证据：证明闵文凯等人在翰林世家小区寻衅滋事的事实及经过。 70.被害人陈某1陈述及证人司某等人证言等红谷凯旋小区强迫交易案证据：证明该组织成员闵文凯、鞠跃武等人在红谷凯旋小区进行强迫交易的事实及经过。 71.被害人蔡某2陈述及证人李某6等人证言等汉港凯旋城小区强迫交易案证据：证明该组织成员闵文凯、胡芬等人在汉港凯旋城小区进行强迫交易的事实及经过。 72.被害人王某1仁陈述及证人胡任红等人证言等奥克斯盛世经典小区寻衅滋事案证据：证明闵文凯、夏明在奥克斯盛世经典小区寻衅滋事的事实及经过。 73.人体损伤程度鉴定书等夏国亮、夏水明被寻衅滋事案证据：证明该组织成员范美波在翰林世家寻衅滋事的事实及经过。 74.刑事判决书及刑事裁定书：证明同案犯闵文凯等人判决情况。 75.被告人罗保国的供述与辩解：证明被告人罗保国辩称其虽入股相应楼盘，但没有实施寻衅滋事、强迫交易等行为，认为其不是黑社会组织成员。 二、寻衅滋事罪、强迫交易罪 在垄断相关楼盘的砂石业务后，闵文凯等人通过指派人员到小区内设牌驻点，不定时巡查等方式，掌握楼盘内业主装修动态，并通过阻拦、辱骂、威胁、殴打送沙人员，打砸送沙人员车辆，戳破送沙车辆车胎等方式确保没有外来砂石进入小区。同时驻点人员发现业主装修时，会上门口头威胁业主必须到其处购买砂石。而对不在其处购买砂石的业主或装修监理等人员，该组织成员会采取辱骂、威胁、堵锁眼等方式报复。被告人罗保国在该组织中参与实施的具体强迫交易、寻衅滋事事实如下： （一）丰和新城小区强迫交易、寻衅滋事案 2007年至2018年期间，闵文凯纠集被告人罗保国等人垄断了丰和新城小区的砂石业务，先后由被告人罗保国及陈茂义、万怡良等人在小区管理日常事务，被告人罗保国等人通过上述方式先后强迫被害人付某、洪某2、黄某1、郭某、兰某、刘某1、熊某1等人购买沙子、水泥等装修材料。 因被害人徐某1、聂某、徐某2、涂某1、李某1没有在其处购买装修使用的砂石材料，遭到该组织成员陈茂义、万怡良等人的威胁恐吓，被害人徐某1、涂某1房门锁眼被堵。 证明上述犯罪事实的证据有： 1.社区证明：证明丰和新城社区居委会接到丰和新城小区装修业主反映，小区砂石水泥被垄断经营。 2.受案登记表：证明2008年3月1日，丰和新城小区两伙人因揭牌子发生口角打架；2008年3月2日，丰和新城小区两伙人因砂石业务发生纠纷；2008年3月3日，丰和新城小区门口卖沙的两伙人发生纠纷（用砍刀威胁余干人不准在丰和新城卖沙）；2008年4月20日，丰和新城小区门口因砂石业务导致一群众被打；2008年5月7日，丰和新城小区两装修工人发生打架。 3.同案犯闵文凯的供述与辩解：证明2007年做丰和新城小区沙子水泥业务的时候，我和刘小件、罗保国平分百分之七十的股份，还有一个余干人得了百分之三十的股份；2012年我和万怡良、刘小件、罗保国、歪歪（陈茂义）、朱文辉、冯某、李某5等人做了丰和新城二期的沙子水泥业务，当时歪歪得了百分之三十的股份，我和刘小件、罗保国、朱文辉各自占了百分之十二的股份、剩下百分之二十二的股份由冯某、李某5、万怡良平分，到了2015年6月份左右生意不好，我们就把股份全部给了万怡良和歪歪；丰和新城之前是朱文辉和罗保国守楼盘，朱文辉管账，罗保国负责业务；到了二期就是歪歪（陈茂义）和万怡良守楼盘，歪歪负责业务，万怡良管账。2007年我跟罗保国等人合伙丰和新城一期沙子水泥业务的时候，罗保国对送沙进来的司机有过言语上的恐吓威胁，不准外面送沙的司机送沙进来。2013年我跟歪歪（陈茂义）等人合作丰和新城二期沙子水泥业务的时候，歪歪到过从外面购沙的业主家里去，找业主要求业主购买我们的沙，但是他具体怎么跟业主说的我不清楚。 4.同案犯曾鸿辉的供述与辩解：证明闵文凯手上有一批工人可以负责搬运砂石、运货，另外他手上还有一批业务员能帮他入驻更多楼盘，接到更多的砂石生意，再就是他在派出所的关系好，他的哥哥是派出所的副所长，如果我们生意中发生了打架斗殴、还有其他的矛盾，他可以请他的哥哥出面把事情解决，而且我还听说闵文凯和一个外号叫“小佬”的人关系很好，“小佬”是混社会上的人，在社会上属于比较狠的角色，帮助闵文凯抢了丰和新城的砂石业务，摆平了余干人。 5.同案犯万怡良的供述与辩解：证明我在丰和新城小区一期和二期做过砂石业务，在丰和新城一期做了一年多时间，当时的股东我只知道有罗保国和闵文凯，有没有其他人我不清楚，我不占股份，闵文凯安排我跑业务、收钱等，让业主到我们这里买砂石，如果有业主或装修公司从外面买砂石，一般罗保国都会把送砂石的车子拦下来，不准他们进去，并警告他们如果硬要进去，就不要怪我们打人或者砸车子，一般送砂石的人被拦了，知道我们这里不准车子进去，都会放弃继续送砂石到业主家，罗保国就会把运费给他们让他们走，这些从外面买砂石的业主没办法就只能到我们购买砂石。丰和新城二期小区罗保国和闵文凯都是12.6%股份，我占股6%左右，其他股东情况我不清楚。二期现场主要是我和罗保国的老婆李玉连在现场跑业务，陈茂义平时就蹲在小区门口，同时我还在现场负责记账、收钱、管账，陈茂义、李玉连也抄账，一般业务收的钱都在我这里，我工资每个月2100元，外加百分之六的分红。 6.同案犯陈茂义的供述与辩解：证明2013年初，我开始在丰和新城小区开始做砂石生意，后来丰和新城二期另外一家做砂石生意的万怡良找我谈一起合作，我想到我没有时间总在丰和新城就同意了，我拿30%股份，万怡良那边占70%股份。万怡良那边的股东我知道有闵文凯，其他不清楚。小区如果有业主在外面买砂石，我们一般会将砂石拦下，叫拖砂的工人下次再也不要来了，如果工人不听，我们就会恐吓、辱骂工人，大部分的拖砂工人知道我们这小区有卖沙的下次也不敢来，小区业主见外面买沙好麻烦，也只好到我们这里来买沙。负责拦下砂石的有我、万怡良、李玉连，我说话要冲点，他们说话要柔点，目的就是不让砂石进小区。如果因为威胁、恐吓、殴打竞争对手产生了费用，或者对方报案处理事情产生的费用都是从砂石业务的公账里面出，这些都是股东们同意的。在丰和新城二期阻拦外来砂石的事我和万怡良一起参与了十多次，具体多少次我记不清楚了。丰和新城二期每个月的流水平均在八万元左右，利润大约在一万二千元，我占比百分之三十，每月能分红三千六百元左右，大约做了五年时间，利润大约在二十万元左右。 7.同案犯冯群的供述与辩解：证明闵文凯联系丰和新城物业赵忠诚签订了丰和新城二期合作协议，由他们来做砂石业务，当时合伙人有罗保国和他老婆小李，一个外号叫“歪歪”的，还有冯群表哥万某2的女婿万怡良占了一点股份，还有一个市区人叫“刘矮子”搭了点小股。丰和新城二期主要是“歪歪”负责现场联系业务，万怡良也在现场，主要负责管账收钱，罗保国原来会在这里，后来他自己在经开区英伦联邦小区接了业务后基本就很少在这边了，罗保国的老婆小李平时在这边，主要是发名片。 8.证人李某5证言：证明我2011年至2015年在丰和新城一期做搬运工，老板是万怡良。平时万怡良在小区门口，拦住从外面买沙进入小区的业主，我和其他搬运工站在万怡良后面助阵。 9.证人司某证言：证明2007年，闵文凯等人为了争抢丰和新城的砂石业务，叫了“小佬”（鞠跃武）和一伙余干人发生了打架，“小佬”本人不在现场，他安排了三四个年轻人，将姓曾的余干人的脚打断了，之后余干人退出了丰和新城小区的砂石业务。 10.证人朱某1证言及辨认笔录：证明2007年上半年，闵文凯、罗保国和我一起做丰和新城的砂石业务，闵文凯和一伙同样在该小区做砂石生意的余干人为争抢业务发生了矛盾，闵文凯叫了“小佬”（鞠跃武）对付余干人。我2008年就没有再和闵文凯做了。朱某1辨认出鞠跃武。 11.证人曾某2证言及辨认笔录：证明我2008年在星辰装饰公司做项目经理，因为经常要使用砂石，就在丰和新城小区堆了些沙，也对外出售给其他业主。过了十几天，一伙人过来说砂石由他们承包了，不准我卖沙，并把我的桌椅板凳和广告牌砸掉了。听工人说，是外号叫“小佬”（鞠跃武）的人带人来砸的东西。之后一男子还打电话多次威胁我不准卖沙，我没有答应对方，对方就约我打架。没过多久，我在丰和新城外面的草坪上碰到十几个年轻人，对方拿着鱼叉、钢管和刀，看到我就冲过来，我就赶紧跑掉了，之后就没有做砂石生意了。曾某2辨认出闵文凯以及持械对其追打的小佬鞠跃武。 12.证人胡某证言及辨认笔录：证明五六年前，罗保国叫我帮忙在凤凰洲丰和新城小区拖沙给业主或装修公司，报酬为每方沙30元左右。2016年上半年，陈总说要分配搬沙工人去铜锣湾广场小区、东方海德堡小区拖沙，我主动提出到铜锣湾小区拖沙，后我和李海根、老黄一起在铜锣湾小区拖沙至今。送沙公司的股东有陈总（外号“歪歪”）、小万、任总、罗保国夫妇等，我在送沙过程中听说还有几个老板一起合作。陈总、小万、任总等人会在小区门口不允许其他送沙公司送沙，但不清楚是如何赶走其他公司的人。胡某辨认出陈总是陈茂义；小万是万怡良。 13.证人冷某证言及辨认笔录：证明我系送砂石的工人，2012年左右开始跟着陈茂义（外号“歪歪”）做砂石业务，在东方海德堡小区和丰和新城小区都送过砂石。业主买的砂石进不了小区，保安也会拦住从外面送砂石来的工人，我得知有其他工人来送砂石就会打电话告诉陈茂义，陈茂义就会到现场去凶送砂石的工人，我和工人们就站在后面充人数，让他们不敢再送砂石。丰和新城小区的股东有陈茂义、万怡良、老闵。冷某辨认出万怡良是丰和新城卖砂石、水泥的股东，辨认出陈茂义。 14.证人万某5证言：证明我自2017年开始在丰和新城给万怡良采购并配送砂石，我是从赣昌砂石公司购买砂石，再在砂石总价格上加百分之三十报价卖给万怡良。 15.证人李某8证言：证明赣昌砂石公司配送中心到丰和新城小区配送砂石时，其送货司机遇到外号名叫“疤子”的沙霸对他们进入小区卸货进行阻拦并以口头威胁，沙霸还对使用赣昌砂石的业主口头威胁甚至堵锁眼报复。 16.被害人李某1陈述及辨认笔录：证明其2014年10月丰和新城二期房屋装修时，从外面买的沙子送到小区后遇到两位男性沙霸的阻拦，送货司机还遭到两名沙霸的恐吓，其来到现场称要报警后沙霸离开。李某1辨认出沙霸为陈茂义及万怡良。 17.被害人聂某陈述及辨认笔录：证明其2014年7、8月丰和新城二期房屋装修时，从外面买的沙子送到小区后遭到三名沙霸的阻拦和口头威胁，后因其态度强硬沙霸离开。聂某辨认出沙霸为陈茂义、万怡良、李玉连。 18.被害人徐某2陈述：证明其2017年在铜锣湾、丰和新城二期小区运送砂石时遭到同一名光头男性沙霸的阻拦和威胁，不让其在这两个小区卖沙。 19.被害人付某、洪某2、黄某1、李某2、齐某、王某2、邬某、熊某2、熊某3、杨某1、张某1（均为丰和新城小区一期业主）等人陈述及辨认笔录：证明2007年至2018年期间，付某、洪某2、黄某1、李某2等人在丰和新城小区一期装修时遇到沙霸，小区只有一伙沙霸，沙霸不让外面的砂石进入，因不想惹麻烦，上述被害人业主被迫在沙霸处购买砂石。沙霸卖的沙又贵又少。洪某2辨认出罗保国、万怡良、李玉连为小区沙霸；邬某辨认出罗保国为小区沙霸。 20.被害人陈某2、陈某3、黄某2、黄某3、李某3、刘某2、罗某、杨某2、李某4、郭某、兰某、刘某1、刘某3、涂某2、万某1、王某1、吴某1、吴某2、肖某、谢某、徐某3、张某2、周某1（丰和新城小区二期业主）等人陈述及辨认笔录：证明2013年至2015年期间，陈某2、陈某3等人在丰和新城小区二期装修时遇到沙霸，小区只有一伙沙霸，沙霸不让外面的砂石进入，并宣称不在他那里买沙就让业主无法装修，上述业主被迫在沙霸处购买砂石（其中李某4购买了2890元砂石）。沙霸卖的沙又贵又少，每方实际上只有0.5方左右，小区的业主对沙霸敢怒不敢言。陈某3辨认出陈茂义是姓陈的沙霸，黄某3辨认李姓沙霸为李玉连。刘某3辨认出陈茂义为小区沙霸。 21.被害人邹某（装修公司项目监理）陈述：证明2013年4月，其受公司指派做丰和新城二期家装业务监理，在配送砂石到丰和新城二期时遭到一位平头男性沙霸阻拦，迫使其将砂石转卖给沙霸，后在沙霸处购买砂石，沙霸卖的砂石又贵又少。邹某辨认出男性沙霸为陈茂义。 22.被害人涂某1（丰和新城小区二期业主）陈述及辨认笔录：证明2013年8月我装修丰和新城小区房屋时，从外面买的砂石运送到小区时两个沙霸拽住我的衣服凶我，叫我退掉砂石，恐吓说不要因为买点沙的事去医院住院。当天我回家的时候，对方在楼下堵住我，威胁说不到他那里买沙就让我无法装修，惹毛了他们就把我打到医院住院。第二天我在电梯口发现威胁我的男子从电梯处往消防楼梯走下楼，当我用钥匙开门的时候，发现锁眼被堵。涂某1辨认出陈茂义。 23.被害人徐某1（丰和新城小区二期业主）陈述：证明2014年5月其装修丰和新城二期房屋时从赣昌平价砂石公司买了沙，送到小区时遭到了沙霸阻拦，说外面的沙不让进，必须在他们那里买沙，最后我叫了物业他们才将我的沙子放进来，但跟在我后面骂骂咧咧，一直跟到我家里才走，在装修期间，我的房子两次被沙霸堵锁眼。 24.被告人罗保国的供述与辩解：证明被告人罗保国承认其与闵文凯合伙做丰和新城砂石业务，但辩称其本人没有参与阻拦、堵锁眼等事宜。 25.刑事判决书、刑事裁定书：证明本案同案犯闵文凯等人判决情况。 （二）奥克斯盛世华庭小区寻衅滋事、强迫交易案 2015年至2018年期间，被告人罗保国与曾鸿辉、江其明等人垄断了奥克斯盛世华庭小区的砂石业务，并由熊燕芳管理账目。被害人曹某、樊某、范某、裘某等多名业主在装修时，因未在小区沙霸处购买砂石水泥，房门锁眼遭恶意损坏；运送砂石的司机曾某1、夏某1、喻某等人在运送砂石进入小区时遭到阻拦和威胁；被害人邓某、傅某、王某3、熊里贵等多名业主被堵锁眼或被阻拦后被迫从沙霸处购买了砂石。 证明上述犯罪事实的证据有： 1.协议：证明罗保国与物业公司签订的在盛世华庭小区进行砂石经营约定情况。 2.同案犯曾鸿辉的供述与辩解及辨认笔录：证明我2015年接了盛世华庭小区砂石业务，江其明占了百分之五十的股份，我占了百分之六点几的股份，罗保国占了百分之六点几的股份，熊强占了百分之十二股份，其他股东我不太清楚。江其明之所以能占50%股份，是因为他是当地人，这个楼盘比较大，情况比较复杂，不拉着江其明入股就很难做下来，而且当时闵文凯也在这个楼盘做砂石生意，我们不准他继续在这里做，后来熊强动手推了闵文凯下面的业务员，赔偿了5000元并补偿了闵文凯20000元后，让闵文凯退出这个小区砂石经营。熊强安排了熊艳芳负责收账和管钱。2016年江其明跟业主打架及2017年江其明叫手下的工人用502堵了十几户业主的锁眼赔偿的钱都是从账上拿的。曾鸿辉辨认出在盛世华庭小区合伙销售砂石的江其明。 3.同案犯江其明的供述与辩解：证明2015年年底，我和曾鸿辉一起合作奥克斯盛世华庭的砂石业务，我占股45%，曾鸿辉占股55%，我和曾鸿辉、熊燕芳三人在现场管理楼盘，熊燕芳负责管理砂石业务账目，大约管理了两年就离开了。曾鸿辉在2016年下半年离开，并叫万玲来管理账目，砂石业务一直做到现在。2016年中旬左右，曾鸿辉叫我让工人轮流去堵不在我们这里买砂石的业主家锁眼。在盛世华庭我记得和业主发生过三次冲突。 4.同案犯熊燕芳的供述与辩解及辨认笔录：证明我2016年在盛世华庭做了一年多，2017年在经开区小区做了一个多月又回盛世华庭做了几个月的砂石业务。盛世华庭的股东有曾鸿辉、罗保国、江其明、熊强等人，这个楼盘我负责管账，每个月分红的时候我分为两份，曾鸿辉55%和江其明45%，其中罗保国的股份是在曾鸿辉底下，熊强的股份是在江其明底下，我的收入就是每个月3000元工资。我看到不是我们的人运沙，就会先去找运沙司机问是送到哪一栋哪户人家，问完以后我就会跟司机说这个小区有人卖沙了，让他们不要送沙。一般司机听我们这么说，就知道这个小区有沙霸了，下次就不会再送了。跟司机说完以后，就会去业主家里跟业主说，业主一听也知道我们是这个小区的沙霸，有些业主比较怕事就会直接在我们这里购买，但是有些业主如果还是不在我们这里购买的话，我就会按照老板（闵文凯或者曾鸿辉）之前的吩咐，给他们打电话，他们就会自己上门和业主谈，老板他们去跟业主谈的话肯定会比较凶，有时候还会发生冲突。我在盛世华庭小区拦过三、四次运沙司机。我们去拦运沙司机和去找业主谈都是为了把我们的沙子强行卖给业主。如果谈不拢的话闵文凯他们就会凶业主，如果业主还是不买的话，他们就会采取堵锁眼等方式来让业主就范。在盛世华庭做的一年多的时间里，发生了好几次冲突，大概在2016年底的时候，盛世华庭有一栋业主之前在我们这里买砂石，后来他觉得贵，量也不足，就没在我们这里买。曾鸿辉知道这个业主在外面买了砂石后，就和江其明两个人就去这个业主家里，业主当时不在，曾鸿辉就找到他们家的装修工人，凶了装修工人，还用脚踹了车子；还有一次江其明去盛世华庭二期的一个业主家里让业主到我们这里买沙，他是一个人去的，可能语气比较凶，就和业主发生了冲突，当时江其明还被业主打伤了。盛世华庭对面有一个沙场，经常会有工人到我们小区送沙，我们也经常拦他们送沙的工人，有一次对面沙场一个姓夏的送沙工人被我们的人打了，说是因为那个姓夏的工人霸占了电梯不让我们的工人运沙，所以发生了冲突打了起来，当时在场的工人还有江其明的弟弟江其亮，这件事情报了案，最后我们赔了钱。再就是曾鸿辉后来发现很多业主不在我们这里购买砂石，就出了一个主意，让别人去堵业主的锁眼，有的时候用502胶水，有的时候用牙签，堵了很多很多业主。有些业主被堵的没办法，就在我们这里买砂石。丛一楼装饰公司和英泰装饰公司有自己的砂石配送公司，不在我们这里购买了，知道这个情况后，曾鸿辉和罗保国他们就去找了司某，跟司某他们谈，让他们在我们这里进货，具体怎么谈的我不太清楚，反正最后在我们小区里的丛一楼装饰公司和英泰装饰公司的客户都是在我们这里购买的砂石。熊燕芳辨认出在盛世华庭小区经营砂石业务的股东有曾鸿辉、罗保国、江其明。 5.受案登记表：证明2017年8月11日，盛世华庭1期27栋1单元601室锁芯被堵，怀疑是沙霸；2017年2月9日，盛世华庭一区10栋1单元3004锁眼被堵，怀疑是沙霸；2017年9月24日，盛世华庭34栋2304室锁眼被堵，怀疑是沙霸；2017年9月11日，盛世华庭33栋2单元2404室锁眼被堵；2017年9月1日，盛世华庭35栋2单元2502室锁眼被堵；2017年10月10日，盛世华庭33栋1单元2703室锁眼被堵；2017年9月22日，盛世华庭34栋1单元1204室锁眼被堵；2017年10月13日，盛世华庭32栋2单元103室锁眼被堵；2017年10月10日，盛世华庭34栋1单元2304室锁眼被堵；2017年10月30日14时59分到盛世华庭36栋房屋装修时遇到沙霸不让其拖沙；2017年4月28日，盛世华庭42栋1单元902室锁眼被堵。 6.盛世华庭客服信息记录：证明2017年9月1日—2018年1月10日，多名业主反映锁眼被堵。 7.被害人夏某1陈述：证明2017年11月16日下午4时，其在盛世华庭小区送沙时遭到了四五个人的殴打，后经证实是小区沙霸所为。经过警方调查处理和在夏某1老板的劝说下，对方给了5000元钱，打人一事不了了之。据其所知，之前因为他们是赣昌公司的配送点，其去盛世华庭送沙沙霸不敢阻拦。之后被打是因为他们沙场从赣昌砂石公司独立出来，沙霸得知后肆意妄为。沙霸知道在外面购买砂石的业主信息后会堵业主的锁眼，找业主麻烦。夏某1辨认出罗保国、江其明等人。 8.被害人贺某的陈述及辨认笔录：证明2016年6月6日17时30分，其到盛世华庭接工人时，一个沙霸阻拦其说有间房子的水泥钱没给，其就把同事电话给了沙霸让他们谈，但沙霸拦着不让走，后来沙霸打了其并把车钥匙拔走了。贺某辨认出殴打他的人是曾鸿辉。 9.被害人曹某（小区业主）陈述：证明2017年12月，其房屋装修过程中，装修公司工作人员反映其家门锁被人用牙签堵住锁芯，换锁花了200多元，小区业主群里有好多人反映家门锁也被堵。 10.被害人曾某1（沙场负责人）陈述及辨认笔录：证明其是盛世华庭小区旁沙场负责人，公司送沙过程中遇到过沙霸拦截送沙车，也听说楼盘沙霸横行，所以其公司要求买沙的业主自行运沙，不负责配送。据他了解，盛世华庭小区2014年就有沙霸，他们送过几次沙都被拦截。2017下半年，他们公司一个名叫夏某1的送沙员工在给盛世华庭小区送沙时被沙霸殴打。经双岭派出所处理，得知是江其明的人打的。曾某1辨认出江其明。 11.被害人邓某（装修公司项目经理）陈述：证明2017年9月份，其在帮同学张琪装修房子时因为到外面购沙被小区沙霸堵锁眼。听物业反映，也有其他的业主锁眼被堵。物业说锁眼被堵是因为没到沙霸那儿购沙。为了避免沙霸再次找麻烦，也怕耽误装修进度，所以后来的砂石、水泥都是在沙霸处购买，分别是2017年9月23日购买了809元，2017年9月30日购买了635元，2017年10月11日购买了335元，都是通过微信付款的，在沙霸那里买的砂石量少且贵。 12.被害人樊某（小区业主）陈述：证明2017年9月份，其家装修时在外面买了砂石。没过几天就发现房门锁眼被堵，而且接连被堵两次，换了三次锁，总共花费大约1800元。听换锁师傅和邻居说可能是小区沙霸堵的，其也向物业反映了此事。 13.被害人范某（小区业主）陈述：证明2017年9、10月份，其因为在装修时未购买小区沙霸的沙子导致自家房门锁眼被堵，而且装修公司在运沙时也遭受了沙霸的拦截，其和物业反映了此事并统一报警。 14.被害人傅某（装修公司经理）陈述及辨认笔录：证明2007年10月其在盛世华庭装修一套房子时，一男一女跑过来跟说小区的砂石只能在他们那里买，其怕惹麻烦就在沙霸那里买了砂石。其认为盛世华庭的沙霸和翰林世家的沙霸是一伙人，他小舅子夏云彪在翰林世家运沙时被沙霸砸坏了车。傅某辨认出胡芬、万常友系盛世华庭小区阻拦其运沙的沙霸。 15.被害人韩某（小区业主）陈述：证明其房屋由装修公司负责装修。2017年9月初刚开始装修用的砂石是在装修公司处购买的，因此房屋被堵锁眼。第一次被堵锁眼之后装修公司给小区的沙霸打电话说以后砂石全在他们那儿购买，让沙霸不要再堵锁眼了。可过了十多天，其家房门锁眼又被堵，经再次沟通，最后被迫在小区沙霸处购买砂石、水泥才避免麻烦。和其联系的沙霸是两名女子（三、四十岁），其听说小区有很多类似被沙霸堵锁眼的情况。 16.被害人裘某（小区业主）陈述：证明2017年10月份，其家在装修时遇到因为没有到小区沙霸手里购买砂石而被沙霸堵锁眼的情况。后跟物业反映得知此类情况在小区里发生过多次。 17.被害人瞿某（小区业主）陈述：证明2017年9月份，其家在装修时因为在外面买了砂石，被沙霸连续三次堵锁眼，其向物业反映了情况并报警，但是事情并未平息，最后无奈只得在沙霸那儿购买砂石、水泥才避免锁眼再次被堵，沙霸的砂石又贵又少。 18.被害人陶某（小区业主）陈述：证明2017年10月份其家在装修过程中遇到过被堵锁眼的情况。锁眼被堵后，其立即报警，可是之后发现门锁莫名被修好。他们家是在邻居给的联系方式的人手上购买的砂石。 19.被害人涂某3、王某3、吴某3、吴某4、熊某4、熊某5、游某（小区业主）陈述：证明2017年，上述被害人在装修过程中因为没有在沙霸那儿购买砂石、水泥而被沙霸用牙签和胶水堵锁眼。小区里很多家业主也遇到过类似的情况，在沙霸那儿购买砂石就不会被堵锁眼。 20.被害人魏某（小区业主）陈述：证明2016年6月初，其家装修时从小区外运来的砂石在进小区时被物业保安阻拦，后经协商运至楼下时被沙霸（四、五个成年男子）阻拦卸货，双方发生争执，协商无果后其选择报警。之后沙霸将沙强行买下又高价转卖给他。最后其只能在沙霸手中买沙。小区业主群里也有人反映因为在小区外买沙被沙霸堵锁眼，还有人反映怀疑沙霸与物业有一定勾结，物业将信息反映给沙霸。 21.被害人喻某（沙厂司机）陈述：证明2017年11月，其在盛世华庭小区配送砂石时遭到一群沙霸的阻拦、挑衅和威胁。双方发生了争执，但最后并没有动手。一个姓夏的同事（外号‘柴火’）在盛世华庭小区配送砂石时，遭到了沙霸的殴打，最后不了了之。喻某和同事遇到的沙霸是同一伙人，他们会阻拦并言语侮辱、威胁他们送沙工人。 22.被害人张某3（小区业主）陈述及辨认笔录：证明2017年2月份，其家在装修时遇到因为未到沙霸手里购买砂石、水泥而被堵锁眼的情况。当时在小区外购买砂石是趁夜里偷偷运进，但是之后就发现自家的门被人堵锁芯，有的业主也遇到过类似的情况。被堵之后，为了避免麻烦，张某3就直接到沙霸手里购买砂石、水泥。张某3辨认出曾鸿辉系沙霸。 23.被害人钟某（小区业主）陈述：证明2017年9月份，其家在装修时因为未到沙霸处购买砂石、水泥而被堵锁眼。之后去物业进行登记并报了警，此事才得以平息。 24.被害人周某2（小区业主）陈述：证明2017年9月份，其家在装修时遇到因未到沙霸处购买砂石、水泥而连续两次被堵锁眼的情况，换锁花费380元。 25.证人任某（小区物业秩序维护员）证言：证明其工作期间，听说过小区有沙霸，也见过一名姓曾的男子威胁小区业主，知道小区业主被沙霸用牙签、胶水堵锁眼，小区沙霸和物业有勾结。 26.证人王某4（小区物业客服专员）证言：证明其工作期间受理过业主房门锁被堵的投诉（大多数是因为没有在沙霸处购买砂石、水泥而被沙霸用牙签和胶水堵锁眼），集中在2017年9、10、11月这三个月，他们物业公司也承诺过会解决此事。还有的业主反映有沙霸上门威胁。 27.证人王某5（小区物业客服部主管）证言：证明小区内只有一伙人贩卖砂石，并在小区门口设置了广告牌，物业接到过业主拨打的沙霸上门威胁购买砂石、锁芯被堵的投诉电话，他们也一一做了记录。据其所知，锁芯被堵是从2017年9月份开始爆发的，10月中旬才得以缓解，缓解原因是大部分业主因为害怕惹麻烦被迫到沙霸处购买砂石。 28.证人夏某2（小区物业秩序部队长）证言及辨认笔录：证明小区内只有一伙人贩卖砂石，老板是一位叫江其明的男子，另外还有一名30多岁的女子负责管理现场，调度工人，收钱记账等等，其余的就是几名送沙工人。经物业调查所知，业主入户大门锁芯被堵一事大概于2017年6月份开始出现，他们调取监控发现作案的是一名三十多岁的男子，戴着鸭舌帽和口罩，样貌看不清。大部分业主因为害怕沙霸再次找麻烦而被迫在沙霸处购买砂石、水泥。夏某2辨认出江其明、熊燕芳系该小区沙霸。 29.证人朱某2（小区物业客服部管家）证言：证明小区只有一伙人卖砂石、水泥，现场有一两名女子负责记账、收钱、向正在装修房子的业主推销砂石、水泥。如果业主拒绝，他们就会通过堵锁芯的方式威胁（业主反映）。2017年9月份堵锁芯事件爆发，每天都会接到业主的投诉。 30.被告人罗保国的供述与辩解：证明被告人罗保国承认其与曾鸿辉等人合伙做奥克斯盛世华庭砂石业务，但辩称其本人没有参与阻拦、堵锁眼等事宜。 31.刑事判决书、刑事裁定书：证明本案同案犯闵文凯等人判决情况。 2019年12月19日，被告人罗保国在本市南昌县被公安人员抓获归案。公安人员冻结被告人罗保国名下银行卡五张、查封普通客车一辆。 证明上述事实的证据有： 1.被告人身份信息材料：证明被告人罗保国案发时系成年人，具有完全刑事责任能力，未发现前科劣迹。 2.归案经过：证明2019年12月19日，被告人罗保国在南昌县被公安人员抓获归案。 3.冻结财产通知书回执、查封通知书回执、罗保国冻结银行存款明细：证明公安人员冻结罗保国银行存款及查封罗保国名下普通客车一辆。 原审法院认为，被告人罗保国积极参加以暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序的黑社会性质组织，系黑社会性质组织的积极参加者；伙同他人以暴力、威胁手段强卖砂石等装修材料；纠集他人多次拦截、恐吓他人，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪。公诉机关指控被告人罗保国的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。被告人罗保国一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人罗保国当庭虽表示认罪认罚，但其归案后至本案庭审时均辩称其未实施强卖砂石等违法犯罪行为，故应当认定其未如实供述罪行，不宜适用认罪认罚从宽制度，不具有坦白情节。根据赣神州（2019）司会鉴字第SZ20190104号《司法会计鉴定意见书》，被告人罗保国及闵文凯等人销售收入共计10049584.96元、支出共计3771149.09元，故违法所得为6278435.87元，该违法所得应予追缴，上缴国库。根据本案犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项、第二百九十三条第一款第（二）项、第二百九十四条第一、四、五款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十四条、第六十九条第一、三款，判决：一、被告人罗保国犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币一百四十万元；二、追缴被告人罗保国及已判决的同案犯闵文凯、鞠跃武、曾鸿辉、万怡良、陈茂义、夏明、熊艳羚、胡芬、万常明、江其明、万兰兰、程志强、夏标、夏扬虎、夏国亮、夏水明、熊燕芳、胡彩霞、颜友富、范美波、鞠亮、万常友、付春花、冯群违法所得人民币6278435.87元，依法上缴国库。 上诉人罗保国提出，对一审判决认定的事实没有异议，认罪认罚，但认为一审法院量刑过重，请求二审法院予以从轻判决。 上诉人罗保国的辩护人提出，对一审判决认定的罪名无异议，但量刑过重，应当改判，从轻处罚。一、上诉人罗保国自愿认罪，在一审中对公诉机关指控的罪名未提出异议，应当从宽处罚。二、上诉人罗保国在涉案黑社会性质组织中地位不高，应认定为一般参加者。三、上诉人罗保国无犯罪前科，系初犯、偶犯，可对其从轻处罚。四、对上诉人犯强迫交易罪、寻衅滋事罪的量刑过重。上诉人的手段、方式不恶劣，危害不大，强迫交易罪应在一年有期徒刑之内、寻衅滋事罪应在两年有期徒刑之内量刑。综上，请求二审法院减轻对上诉人罗保国的量刑。 经审理查明，本院二审查明的事实与原审判决认定的事实一致。原审判决据以定案的证据均经过一审庭审举证、质证，证据之间具有内在联系，共同指向待证事实，且能合理排除矛盾，可以作为本案定案的根据，本院对一审列举的证据予以确认。 针对上诉人罗保国的上诉理由及辩护人的辩护意见，结合查明的事实、证据及相关法律规定，综合评判如下： 一审法院认定的事实除了有盛世华庭砂石经营协议，沙霸活动情况说明、汇报，冻结财产通知书等实物证据外，还有证人徐某4、徐某5、朱某1、胡某的证言，同案犯闵文凯、曾鸿辉、万怡良、熊燕芳、冯群的供述予以证实。 上诉人罗保国与涉案黑社会性质组织的组织、领导者闵文凯相识于闵文凯做砂石业务的其他楼盘，明知其所参加的是以闵文凯为首的由多人组成、具有一定层级结构的组织群体，且明知该组织经常采取暴力或软暴力方式实施强迫交易、寻衅滋事等“砂霸”的违法犯罪活动，仍然直接接受闵文凯的领导和管理，入股相应楼盘的砂石经营，通过纠集他人并实施阻拦运砂车辆等违法犯罪活动来巩固闵文凯在相应小区的砂石垄断地位。因此，一审法院认定其构成参加黑社会性质组织罪并认定其为该组织的积极参加者并无不当。 上诉人罗保国一审虽曾表示认罪认罚，但其在一审庭审时明确表示对起诉书指控的罪名有异议，其自归案后至一审庭审时也均辩称未实施强卖砂石等违法犯罪行为，应当认定其未如实供述罪行；二审审理过程中，上诉人罗保国虽表示认罪认罚，但并未主动全部或部分履行财产刑。综上，对上诉人罗保国不宜适用认罪认罚从宽制度。 原审法院已根据上诉人罗保国的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，在法定刑幅度内作出了罚当其罪的判决，原审判决量刑并无不当。故上诉人及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见与事实、法律不符，不予采纳。 本院认为，上诉人罗保国积极参加以暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序的黑社会性质组织，系黑社会性质组织的积极参加者；伙同他人以暴力、威胁手段强卖砂石等装修材料；纠集他人多次拦截、恐吓他人，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪。上诉人罗保国一人犯数罪，依法应数罪并罚。上诉人罗保国及闵文凯等人违法所得6278435.87元，应予追缴，上缴国库。 综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长  焦 伟 审 判 员  王 萍 审 判 员  李俊文 二〇二〇年八月十三日 法官助理  舒婕妤 书 记 员  左回妧