湖南省长沙市芙蓉区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0102刑初325号公诉机关长沙市芙蓉区人民检察院。被告人闫高淞，曾用名闫一帆，男，2001年2月12日出生于湖南省岳阳市，汉族，初中文化，无业，住湖南省岳阳市岳阳楼区。因本案于2019年12月4日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月19日被长沙市公安局芙蓉分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。指定辨护人刘昭，湖南天恒健律师事务所律师。长沙市芙蓉区人民检察院以长芙检公诉刑诉［2020］299号起诉书指控被告人闫高淞犯诈骗罪，于2020年5月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。长沙市芙蓉区人民检察院指派检察员王艳出庭支持公诉。被告人闫高淞及其辩护人刘昭到庭参加诉讼。本案现已审理终结。长沙市芙蓉区人民检察院指控：2019年9月29日，闫高淞在长沙市岳麓区观沙岭“x朵酒店”以借钱周转为由骗取被害人汤某4500元；2019年10月27日、2019年10月31日，闫高淞以自己的微信限额和银行卡冻结，但想购买摩托车，需向朱某借款周转为由，先后骗取被害人朱某共计86000元。2019年12月4日，闫高淞被公安机关抓获归案。公诉机关认为被告人闫高淞的行为已构成诈骗罪，并提交了相关证据，提请本院依法判处。被告人闫高淞辩称：其没有占有朱某财物的主观意图，朱某的财物其并未占为己有，系双方在交往期间一起消费了。被告人闫高淞的辩护人辩称：（1）被告人闫高淞没有虚构姓名、虚构购买摩托车等情况，被告人与朱某之间的借款纠纷系民事行为。（2）被告人实际有购买摩托车并花费了56000元，被告人与朱某双方共同消费了16000元，上述金额不应认定为诈骗金额。（3）被告人闫高淞如实供述了自己的行为，认罪悔罪态度好，其系初犯、偶犯，主观恶性小，请求对其从轻处罚。经审理查明：2019年9月至11月期间，被告人闫高淞在长沙市芙蓉区等地先后以借钱周转等方式骗取他人钱财，诈骗数额共计90500元。具体事实如下：1、2019年9月28日，闫高淞在长沙市岳麓区观沙岭“x朵酒店”前台，谎称自己的微信限额无法转账，向该酒店前台服务员汤某借款4500元，称会通过银行转账归还。为骗取被害人汤某的信任，闫高淞伪造银行转账成功的短信截图给汤某查看，并称银行转账存在延时。随后，闫高淞借机逃跑。2、2019年10月22日，闫高淞通过交友软件认识被害人朱某。闫高淞虚构自己姓名为“闫一凡”，在长沙市体育局工作。2019年10月27日，闫高淞以自己的微信限额和银行卡冻结为由，向朱某借款购买摩托车并进行改装，承诺用支付宝归还。当日，朱某通过微信给闫高淞转账6000元；次日，朱某通过微信给闫高淞转款10000元。2019年10月31日，闫高淞带朱某来到长沙市芙蓉区的态度机车俱乐部，为骗取朱某支付更多钱财，闫高淞要车行老板谎称其看中的摩托车售价为70000元（该车实际售价为55600元）。当日，朱某通过微信转账、刷卡、取现等方式共计向车行老板支付70000元。车行老板扣除实际销售价格及配件等费用后，将剩余的12500元给了闫高淞，闫高淞将摩托车骑走。随后，朱某多次要求闫高淞还钱，闫高淞编造其朋友会来归还银行卡等借口予以拖延。2019年11月5日，闫高淞将摩托车拖至岳阳市。2019年11月8日，闫高淞以37967元的价格将车予以变卖，并与朱某断绝联系。2019年12月4日，闫高淞被公安机关抓获归案。经查，闫高淞诈骗所得已全部被其挥霍。上述事实，有下列由公诉机关提交，并经本院庭审质证、认证的证据证明：1、接报案登记表、立案决定书、线索来源及抓获经过证明：被告人闫高淞于2019年12月4日被公安机关抓获归案。2、被害人汤某的陈述证明：其系长沙市岳麓区观沙岭“x朵酒店”前台服务员；2019年9月28日凌晨4点，一男子来酒店办理入住，向汤某借款4500元，后该男子伪造银行转账成功的短信截图给汤某查看，称已通过银行转账归还借款，后因该男子失联且转款一直未到账，汤某2才知自己被骗，遂向公安机关报案。3、被害人朱某的陈述，微信聊天记录证明：2019年10月22日，朱某与自称“闫一凡”的男子相恋。2019年10月27日，该男子以其微信限额和银行卡冻结为由，向朱某借款购买摩托车并进行改装，其承诺用支付宝转账还款。10月27日，朱某通过微信给其转款6000元；10月28日，朱某通过微信给其转款10000元；10月31日，该男子带朱某来到长沙市芙蓉区的态度机车俱乐部，谎称其看中的摩托车售价为70000元，朱某通过微信转账、刷卡、取现等方式支付70000元。随后，朱某多次要求该男子还钱，该男子称其朋友会来归还银行卡、并给朱某看支付宝转账成功的记录说已还款，之后朱某未收到该还款和银行卡，该男子断绝了与朱某的电话联系，朱某才知自己被骗，遂向公安机关报案。4、证人李某的证言证明：2019年10月28日下午5时许，一个自称“闫一凡”的男子打电话给他，说想购买他在卖的摩托车。2019年10月30日，闫一凡说次日会来带朱某付款拿车，并要求他谎称其看中的摩托车售价为70000元（车辆实际售价为55600元），次日下午1时许，该男子和朱某来到他的俱乐部，朱某通过微信转账、刷卡、取现等方式共计向他支付70000元。扣除实际销售价格及配件费用后，他根据该男子要求，私下将剩下的12500元给了该男子。5、证人黄某的证言证明：2019年10月31日，其在自己经营的机车俱乐部接待了一男一女，两人消费了70000元购买了他店里的一台绿色川崎牌10Ｒ摩托车。2019年11月7日，该名女子来店里找他，说被那男子骗了，想让他协助调查。6、证人龚某的证言，微信转账记录证明：2019年11月8日，闫高淞将摩托车以37967元卖给龚某。7、辨认笔录证明：经被害人汤某2、朱某辨认，闫高淞系诈骗其财物的男子；经证人李某辨认，闫高淞系于2019年10月31日在其俱乐部购买摩托并自称“闫一凡”的男子。8、被害人朱某银行流水，手机微信截图，微信转账记录，被告人闫高淞微信收款记录等证明：闫高淞以购买摩托车为由先后骗取被害人朱某86000元。9、被害人汤某微信账号、微信转账记录等证明:汤某2通过微信转账的方式向闫高淞转款4500元。10、调取证据通知书、被告人闫高淞开户银行清单、账户余额情况等证明：被告人名下银行账户的财产情况。11被告人闫高淞的户籍证明和现实表现材料证明：被告人闫高淞的身份，其已达刑事责任年龄。12、被告人闫高淞在公安机关的供述，与本院查明的事实一致。本院认为：被告人闫高淞以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，价值人民币90500元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，且数额巨大。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人闫高淞提出其没有侵占被害人朱某财物的主观意图，以及辩护人提出闫高淞与朱某系民事借款纠纷的辩护意见，本院认为，被告人闫高淞在自身无稳定收入、无偿还能力的情况下，虚构身份信息、谎称向被害人借款后会偿还的情况，以借款周转为由，非法占有被害人的财产；在被害人意识到受骗并向闫高淞追讨相关款项时，闫高淞通过故意躲避、伪造还款转账记录截图、谎称其朋友会来给被害人银行卡等手段予以搪塞，并将骗取财物所购买的车辆低价变卖后，将所得款项全部挥霍，被告人闫高淞具有明显的非法占有他人财物的故意，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出的被告人购买摩托车花费的56000元以及闫高淞与朱某共同消费16000元不应认定为诈骗金额的辩护意见，本院认为，证明被告人诈骗所得财物的情况，有被害人陈述、银行流水、手机转账截图、证人证言、被告人在公安机关的多次供述等证据证实，证据之间能相互印证，形成了完整的证据链，被告人及其辩护人未提供任何证据材料，故对该辩护意见，本院不予采纳。被告人闫高淞系初犯，认罪悔罪态度好，其到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，依法可对其从轻处罚。被告人闫高淞的辩护人提出的请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人闫高淞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元。二、责令被告人闫高淞退赔其违法所得人民币90500元，分别发还给各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡汉明人民陪审员  周兴芝人民陪审员  徐苏珞二〇二〇年八月十四日书 记 员  盛玉珍附本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。