浙江省淳安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0127刑初18号 公诉机关浙江省淳安县人民检察院。 被告人严力，男，1991年12月6日出生，汉族，中专文化，农民，住湖北省汉川市。因本案于2019年8月12日被淳安县公安局刑事拘留，同年9月18日被依法逮捕。现羁押于淳安县看守所。 辩护人张承进、王圣珠，浙江千岛湖律师事务所律师。 被告人张舒，女，1994年7月14日出生，汉族，高中文化，农民，住湖北省钟祥市。因本案于2019年8月13日被淳安县公安局刑事拘留，同年9月18日被依法逮捕。现羁押于淳安县看守所。 辩护人胡丽丽，浙江泽道律师事务所律师。 被告人李辉，男，1992年8月10日出生，汉族，初中文化，农民，住湖北省天门市。因本案于2019年7月26日被淳安县公安局刑事拘留，同年8月31日被依法逮捕。现羁押于淳安县看守所。 辩护人周珊、方小飞，浙江泽道律师事务所律师。 被告人李继中，男，1989年2月4日出生，汉族，初中文化，农民，住湖北省武汉市新洲区。因本案于2019年7月25日被淳安县公安局刑事拘留，同年8月31日被依法逮捕。现羁押于淳安县看守所。 辩护人项长松，浙江千岛湖律师事务所律师。 被告人刘亚男，女，1990年6月10日出生，汉族，大专文化，农民，住湖北省武汉市新洲区。因本案于2019年7月25日被淳安县公安局刑事拘留，同年8月31日被依法逮捕。现羁押于淳安县看守所。 辩护人廖枝君，浙江千岛湖律师事务所律师。 被告人李进，男，1982年4月27日出生，汉族，初中文化，农民，住湖北省武汉市新洲区。因本案于2019年7月25日被淳安县公安局刑事拘留，经本院批准，同年8月31日被依法逮捕。现羁押于淳安县看守所。 辩护人方卫平、钱胜，浙江智贤律师事务所律师。 被告人石端艳，女，1983年4月10日出生，汉族，初中文化，农民，住湖北省新洲区。因本案于2019年7月25日被淳安县公安局刑事拘留，同年8月31日被依法逮捕。现羁押于淳安县看守所。 辩护人季宏岩，浙江智贤律师事务所律师。 淳安县人民检察院以淳检公诉刑诉〔2020〕84号起诉书指控被告人严力、张舒、李辉、李继中、刘亚男、李进、石端艳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年1月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭进行了公开开庭审理。期间公诉机关建议补充侦查一次，经本院决定延期审理一次。淳安县人民检察院指派检察员吴琦倩、检察官助理宓佳薇出庭支持公诉。七被告人及其委托的辩护人或本院通过淳安县法律援助中心指派的辩护人张承进、王圣珠、胡丽丽、周珊、项长松、廖枝君、钱胜、季宏岩律师到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关起诉指控：被告人严力与张舒系同居男女朋友关系。2019年6月至8月期间，被告人严力、张舒在湖北省武汉市共同为徐晶（另案处理）等人帮忙转移赃款。其中被告人严力负责提供银行卡、寻找转移赃款人员等。被告人张舒负责记帐和传送信息。在此期间，被告人严力唆使被告人李辉加入到该团伙中，由李辉帮忙转移赃款，同时李辉按照要求办理了本人6214××××5166的招商银行卡。经查明，李辉前述银行账户中转移资金共计人民币（以下币种相同）900万余元。 2019年6月，被告人李继中在万涛（另案处理）的唆使下，明知是涉案财物来路不正而以提供银行账户、帮忙取款等方式予以转移，同时被告人李继中让被告人刘亚男、李进、石端艳以同样的方式帮忙转移赃款。被告人刘亚男、李进、石端艳明知涉案钱款来路不正仍予以帮忙转移。现查明，被告人李继中建设银行账户转移赃款共计65万元。被告人刘亚男工商银行、民生银行、中信银行、汉口银行、光大银行、交通银行账户共计转移赃款490万元。被告人李进民生银行、平安银行等账户转移赃款95万元。被告人石端艳民生银行、中信银行、平安银行等账户共计转移赃款75万元。其中李进、石端艳参与时间为2019年6月27日至同年6月28日。 综上，被告人严力、张舒、李辉涉案金额达900万余元。被告人李继中涉案金额达700万余元。被告人刘亚男涉案金额达400万余元。被告人李进涉案金额达90万余元。被告人石端艳涉案金额70万余元。 案发后，被告人严力、张舒、李辉、李继中、刘亚男、李进、石端艳均系被抓获归案。 为证明上述指控，公诉人当庭出举了各被告人供述和辩解，被害人胡某1、唐某、李某1、方某等的陈述，抓获经过、银行交易明细、取款凭证、微信及ＱＱ聊天截图、网银转账凭证、进出账明细表、户籍证明，搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、扣押物品照片，取款视频、搜查视频等证据；公诉机关认为被告人严力、张舒、李辉、李继中、刘亚男、李进、石端艳明知是他人犯罪所得的赃款，仍予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议：判处被告人严力有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币10000元；判处被告人张舒有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币10000元；判处被告人李辉有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币10000元；判处被告人李继中有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币8000元；判处被告人刘亚男有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币8000元；判处被告人李进有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币6000元。 被告人严力、张舒、李辉、李继中、刘亚男、李进对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议并签字具结。 被告人严力、张舒、李辉、李继中、刘亚男、李进的辩护人对起诉指控的事实和罪名均无异议，提出，各被告人能如实供述犯罪事实，系初犯且自愿认罪认罚，建议法庭对被告人予以从轻处罚。 被告人石端艳在法庭上对取钱的事实和经过无异议，辩称其不知道这些钱是违法所得，只是帮朋友的忙而取的钱， 被告人石端艳的辩护人提出被告人石端艳一直在家带小孩，社会经验不足，本次取钱主要是听从其丈夫即同案犯李进的安排，是帮朋友的忙，其不知道这些钱是违法所得，要不然也不会用其自己的身份证去银行开户取钱，还把其父母亲也牵连进来。故认为公诉机关指控被告人石端艳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的证据不足。经查，被告人石端艳和其丈夫即同案犯李进为本次犯罪特意办理了多家银行的多张银行卡，还用了其父母亲的银行卡共同用于取款，还和其丈夫一起收取了好处费，且从其在公安阶段的供述来看，其是知道这些钱来历不正还帮助取款，作了有罪供述，李进的证言也予以了印证，足以认定被告人石端艳对案涉的款项的非法性质系明知的，故对被告人石端艳的辩解和辩护意见，本院不予采纳。 经审理查明：被告人严力与张舒系同居男女朋友关系。2019年6月至8月期间，被告人严力、张舒在湖北省武汉市共同为徐晶（另案处理）等人帮忙转移赃款。其中被告人严力负责提供银行卡、寻找转移赃款人员等。被告人张舒负责记帐和传送信息。在此期间，被告人严力唆使被告人李辉加入到该团伙中，由李辉帮忙转移赃款，同时李辉按照要求办理了本人6214××××5166的招商银行卡。经查明，李辉前述银行账户中转移资金共计人民币（以下币种相同）900万余元。 2019年6月，被告人李继中在万涛（另案处理）的唆使下，明知是涉案财物来路不正而以提供银行账户、帮忙取款等方式予以转移，同时被告人李继中让被告人刘亚男、李进、石端艳以同样的方式帮忙转移赃款。被告人刘亚男、李进、石端艳明知涉案钱款来路不正仍予以帮忙转移。现查明，被告人李继中建设银行账户转移赃款共计65万元。被告人刘亚男工商银行、民生银行、中信银行、汉口银行、光大银行、交通银行账户共计转移赃款490万元。被告人李进民生银行、平安银行等账户转移赃款95万元。被告人石端艳民生银行、中信银行、平安银行等账户共计转移赃款75万元。其中李进、石端艳参与时间为2019年6月27日至同年6月28日。 综上，被告人严力、张舒、李辉涉案金额达900万余元。被告人李继中涉案金额达700万余元。被告人刘亚男涉案金额达400万余元。被告人李进涉案金额达90万余元。被告人石端艳涉案金额70万余元。 案发后，被告人严力、张舒、李辉、李继中、刘亚男、李进、石端艳均系被抓获归案。 上述事实，有公诉机关出举并经法庭质证、认证的下列证据证明： 一、书证 （1）抓获经过，证实：被告人严力、张舒、李辉、李继中、刘亚男、李进、石端艳均系被抓获归案。 （2）户籍证明、无犯罪记录证明，证实：被告人严力、张舒、李辉、李继中、石端艳、李进的身份情况。经户籍所在地派出所查询，张舒没有前科劣迹。 （3）人员电子档案、人口信息查询，证实：李继中的身份情况；李进的身份情况；石端艳的身份情况；刘亚男的身份情况。 （4）调取证据清单、工商银行交易明细、取款视频、取款凭证等资料，证实：2019年6月26日，被告人刘亚男的中国工商银行借记卡账户6222××××4353（6月25日开户）收到被告人李辉转账人民币40万元，后现金取出。 2019年6月27日，石某（被告人石端艳父亲）的中国工商银行借记卡账户6215××××5496收到被告人李进转账人民币7万元（5万＋2万），后现金取出（2万＋3万＋0.5万＊4次）。 2019年6月27日，李某6（被告人石端艳母亲）的中国工商银行借记卡账户6217××××7121收到被告人李进转账人民币7万元（5万＋2万），后现金取出（5万＋0.5万＊4次）。 （5）调取证据清单、建设银行交易明细、取款视频、取款凭证等资料，证实：2019年6月21日，被告人李继中的中国建设银行账户6236××××5510收到被告人李辉账户转账人民币50万元，后现金取出；2019年6月27日，被告人李继中的中国建设银行账户6236××××5510收到其自己名下其他账户转账15万元，后现金取出。 （6）调取证据清单、民生银行交易明细、取款视频、取款凭证等资料，证实：2019年6月20日，被告人刘亚男的中国民生银行账户6226××××5947收到被告人李辉账户转账人民币50万元，后现金取出；2019年6月24日，被告人刘亚男的中国民生银行账户6226××××5947收到被告人李辉账户转账人民币50万元，后现金取出。 2019年6月27日，被告人李进的中国民生银行账户6226××××0634收到被告人李辉账户转账人民币50万元，后现金取出25万（5万＊5），转账给其岳父石某7万元（5万＋2万），转账给其岳母李某67万元（5万＋2万），转账给其名下平安银行的账户11万元（5万＋6万）（均手机转账）。 2019年6月27日，被告人石端艳的中国民生银行账户6226××××2008收到被告人李辉账户转账人民币50万元，后现金取出32万，转账给其名下中信银行的账户7万元，转账给其名下平安银行的账户11万元。 （7）调取证据清单、中信银行取款视频、取款凭证等资料，证实：2019年6月24日，被告人刘亚男的中信银行账户6217××××9810收到被告人李辉账户转账人民币50万元，后现金取出；2019年6月25日，被告人刘亚男的中信银行账户6217××××9810收到被告人李辉账户转账人民币50万元，后现金取出。 2019年6月27日，被告人石端艳的中信银行账户6217××××3667现金支取人民币7万元（5万＋0.5万＊4次）；2019年6月28日，被告人石端艳的中信银行账户6217××××3667现金支取人民币20万元。 （8）调取证据清单、汉口银行取款视频、取款凭证等资料，证实：2019年6月20日，被告人刘亚男的汉口银行账户6230××××4910收到被告人李辉账户转账人民币50万元，后现金取出；2019年6月25日，被告人刘亚男的汉口银行账户6217××××9810收到被告人李辉账户转账人民币50万元，后现金取出。 （9）调取证据清单、平安银行取款凭证等资料，证实：2019年6月27日，被告人李进的平安银行账户6230××××8302收到自己名下民生银行账户转账人民币11万元，后现金取出；2019年6月28日，被告人李进的平安银行账户6230××××8302收到被告人李辉账户转账人民币50万元，后现金取出。 2019年6月27日，被告人石端艳的平安银行账户6230××××8455收到自己名下民生银行账户转账人民币11万元，后现金取出。 （10）调取证据清单、光大银行取款凭证等资料，证实：2019年6月24日，被告人刘亚男的光大银行账户6226××××9642收到被告人李辉账户转账人民币50万元，后现金取出；2019年6月26日，被告人刘亚男的光大银行账户6226××××9642收到被告人李辉账户转账人民币50万元，后现金取出。 （11）调取证据清单、交通银行取款视频、取款凭证等资料，证实：2019年6月25日，被告人刘亚男的交通银行账户6222××××1959收到被告人李继中账户转账人民币50万元，后现金取出。 （12）调取证据清单、中国农业银行交易明细，证实：被告人李辉的农业银行账户中未有与本案有关的交易明细。 （13）调取证据清单、李继中光大银行交易明细，证实：2019年6月25日，被告人李继中的光大银行账户6226××××7710收到被告人李辉账户转账人民币50万元，后转账到被告人刘亚男的交通银行6222××××1959账户；2019年6月27日，被告人李继中的光大银行账户6226××××7710收到被告人李辉账户转账人民币15万元，后转账到其名下的中国建设银行6236××××5510账户。 （14）张舒被扣押的电脑上进出账明细表格，证实：2019年8月12日，所有客户的进账额是92954元，服务费是12999元，卡本费是2000元，应结金额是77955元，已回金额是0元。其中2019年8月11日杨总还有9405元应结金额未结，共计102359元。 （15）被告人李辉6214××××5166的招商银行卡明细，证实：被告人李辉招商银行卡的交易明细，数据未经整理。承办人经计算，李辉上述账户于2019年6月19日至6月28日入账（贷方）共计9095610余元。 （16）调取证据通知书、调取证据清单、被告人张舒名下银行卡交易明细 尾号2575农业银行账户，证实：无交易记录。 尾号6096建设银行账户，证实：被告人张舒名下建设银行6217××××6096账户2019年1月1日至2019年12月11日的交易明细，数据未经整理.承办人审查后发现被告人张舒与魏波、饶晶存在许多交易记录，且存在大量第三方支付平台提现到该账户。暂未发现相关犯罪线索或证据。 （17）银行卡持卡主体信息及交易明细，证实：数据未经整理，经查询从李继中处扣押的银行卡账户信息。 （18）情况说明，证实：1、被告人张舒制作的表格中2019年12月4日为打印日期；2、针对“大赢家策略”平台调查情况，根据各个受害人反映的情况，受害人在平台入金后，均无法体现，且被告人李辉的招商银行卡进出账明细均证明“大赢家策略”为杀猪盘，但无法查询到“大赢家策略”平台实际经营地址，故无法针对“大赢家策略”平台进行调查。 二、被害人陈述 （1）被害人周某的陈述，证实：该份笔录被询问人姓名是周某，笔录中被害人陈述自己的姓名是于某某，前后不符，且在起诉意见书里也没有这两名被害人，故该份笔录不予采纳。 （2）被害人胡某1的陈述，证实：2019年6月，其在“大赢家策略”平台上“炒股”被骗10万元。其微信号×××22,昵称“一切都好”。2019年5月初，其添加一位介绍炒股的微信号“ｌｗｗｙｇｔｒ7788”，昵称为“杨雪”的人的微信。后被“杨雪”拉入一个炒股微信群，微信群里会有人发炒股导师的微信名片，让微信群里的人添加。其前后总共添加了6个微信号，这些微信号经常发一些关于炒股的资料，称可以通过私募的方式来拉高股票的价格，从而获取利润。其中微信号“灯火班长”给其发送了一个下载“大赢家策略”的软件二维码，其下载后用自己的手机号注册了账户，名称“一切都好310”，绑定自己中国银行4563××××7102账户，全部操作完成，对方叫其充值，充值界面显示账户系“李辉”招商银行6214××××5166账户，开户行武汉分行营业部。2019年6月20日，其往平台上充值了4万元，未进行炒股操作便提现，4万元钱重新回到自己的银行账户，其认为该平台还是靠谱的。2019年6月24日，其到中国银行营业大厅通过手机银行从自己中国银行4563××××7102账户往平台充值10万元，也就是转入了李辉的招商银行6214××××5166账户。充值之后，其在“大赢家策略”平台上操作炒股前后亏了1万多元钱，账户余额89000元。6月28日，对方说要集中资金，叫其购买股票代码为002264的股票，其将账户内剩下的89000元钱全部用于购买该至股票，购买了之后发现股票的价格没有出现变动，并用同花顺软件查看，发现其购买的时段，002264这支股票没有发生交易量，也就是说，其在“大赢家策略”上操作的跟实际的股市没有关系，其充值的10万元没有进入股票市场。第二天其便被踢出微信群，“大赢家策略”也无法登陆，遂发现被骗。 微信聊天截图，证实：被害人胡某1与“杨雪”、“灯火班长”等人关于炒股及“大赢家策略”的聊天内容。 （3）被害人唐某的陈述，证实：2019年5月，其在“大赢家策略”平台上“炒股”被骗10万元。2019年5月份，其被人拉进一个炒股培训群，其进群之后就有一个培训老师加他传授炒股技巧。2019年6月21日开始，那个老师说要建仓做私募股票，把散户的资金集中到一起，然后一个个选股，让散户的资金去拉动股票升值，然后从中获利，叫他们手机下载一个叫“大赢家策略”的ＡＰＰ软件，让他们在软件内操作。其在这个软件里充值了10万元，是通过转账的方式，转到一个叫李辉的招商银行账户下的。2019年6月28日，其发现软件登录不上了，微信群也被解散了。 中国建设银行交易明细，证实：2019年6月24日，被害人唐某向李辉的6214××××5166账户转账10万元。 （4）被害人李某1的陈述，证实：2019年6月，其在“大赢家策略”平台上“炒股”被骗1.01万元。2019年6月27日，其添加一为名叫“杨雪”（微信号：×××ｍｍ）的人的微信，“杨雪”给其发了一些关于股票的资料，并推荐微信名为“转角遇到爱”（微信号：×××66）为其好友，加入他们的微信群。群里每天都会有授课，讲炒股技巧，并发了一个二维码，其扫描并下载注册了“大赢家策略”ＡＰＰ。之后对方说要操作私募股票，其向对方提供的李辉6214××××5166账户充值10100元。过了两天，其被对方从微信群中踢出来，“大赢家策略”ＡＰＰ也无法登陆。 （5）被害人方某的陈述，证实：2019年6月，其在“大赢家策略”平台上“炒股”被骗10.2万元。2019年5月17日，在添加微信名叫“杨雪”的微信，“杨雪”将其拉到一个名叫“中级精英版50群”的微信群，群主是“大宝”，班长“她的眼睛会笑”、“蜻蜓点水”、“恬甜”、“良辰”。群里会发一些“大宝”讲的炒股的课程，“大宝”让群里的人在一个大赢家ＡＰＰ里操作股票。“杨雪”在群里说进入操作炒股需要转账充值到一个名叫“李辉”的招商银行账户。后其先后分四次，通过自己工商银行6217××××6780账户向李辉招商银行6214××××5166账户转账102000元。7月1日，其发现大赢家ＡＰＰ无法登陆，充值钱无法取现，被踢出“中级精英版50群”微信群。 中国工商银行账户明细清单，证实：2019年6月，被害人方某分四次向李辉的6214××××5166账户转账共10.2万元。 （6）被害人伍某的陈述，证实：2019年6月，其在“大赢家策略”平台上“炒股”被骗11.08万元。2019年5月底，其通过微信炒股交流群认识了炒股老师“老王”（微信号：×××66）、“陈逸飞”、“文文”（微信号：×××66）、“刘美芳”（微信号：×××66）、“浅浅”（微信号：×××81）等人。6月初，添加了“清华”（微信号：×××14），“清华”向其推荐“大赢家策略”ＡＰＰ，称炒股老师会告诉其购买哪只股票。其听信“清华”的话，从自己农业银行6228××××0177账户于6月21日向对方指定的李辉招商银行6214××××5166账户转账两笔，一笔14000元，一笔66800元，6月24日过同样的方式转账10000元，6月27日转账20000元。2019年7月1日发现“大赢家策略”ＡＰＰ无法打开，炒股老师等人也无法联系上。 中国农业银行个人明细对账单及转账截图，证实：2019年6月，被害人伍某分四次向李辉的6214××××5166账户转账共11.08万元。 微信及ＱＱ聊天截图，证实：被害人伍某与“老王”关于私募炒股的聊天内容。 （7）被害人雷某的陈述，证实：2019年6月，其在“大赢家策略”平台上“炒股”被骗3万元。2019年6月初，其添加一位微信名叫“浅浅”（微信号×××10）的人为好友，对方将其拉入一个名叫“牛散精英11班”的微信群，群主是“浅浅”，群里的讲师“陈逸飞”（微信号×××57）负责给群里的人讲课。“陈逸飞”向其推荐一个叫“大赢家策略”的ＡＰＰ，并说看中一直股，如果投资的话一定赚钱，其听信“陈逸飞”的话。通过手机银行向“陈逸飞”提供的李辉招商银行6214××××5166账户转账5万元，于2019年6月25日9时56分从平台提现2万元，6月29日其准备再次从平台上提现时，发现该平台无法登陆，和“浅浅”“陈逸飞”无法联系。 中国银行交易流水明细，证实：2019年6月24日，被害人雷某名下中国银行账户分两次向李辉的6214××××5166账户转账共5万元；2019年6月21日，李辉的6214××××5166账户向雷某的中国银行账户转账2万元。 （8）被害人何某的陈述，证实：2019年6月，其在“大赢家策略”平台上“炒股”被骗5万元。2019年5月份，其加入一个名叫“Ｖｉｐ天璇Ｃ班”的微信群，群里都是一些炒股的人，还有炒股导师、班长、助理等，经常会在群里发股票的内容，讲课分析股票实时动态。后群里一名助理发了下载“大赢家策略”ＡＰＰ的二维码，其下载并注册。群里的人说这个ＡＰＰ还不错，可以买跌，可以充值，可以提现，当天结算。后来群里的班长说可以报名投资，其于2019年6月26日12时48分通过网银从自己的农业银行6228××××5116账户向对方提供的李辉招商银行6214××××5166账户转账3万元，2019年6月27日通过网银从自己的平安银行6230××××1425账户向对方提供的李辉招商银行6214××××5166账户转账2万元。其在“大赢家策略”ＡＰＰ内买了一支股票。2019年6月29日其发现“大赢家策略”ＡＰＰ无法打开，微信群解散，微信班长和助理删除其微信。 网银转账截图，证实：被害人何某在2019年6月26日向李辉的6214××××5166账户转账3万元；被害人何某在2019年6月27日向李辉的6214××××5166账户转账2万元。 （9）被害人盖某的陈述，证实：2019年6月，其在“大赢家策略”平台上“炒股”被骗8.8万元。2019年5月22日，一位名叫“佳琪”（微信号：×××20）添加其为微信好友，向其推荐了一个关于炒股的讲座和一名讲师的微信，讲师微信名为“大宝”（微信号：×××35），并加入一个名叫“大宝精英班13”的微信群，群主是“刘美芳”（微信号：×××27）。讲师“大宝”向其推荐了一个叫“大赢家策略”的ＡＰＰ，说要做一个操盘票，让大家将钱集中到一个账户。2019年6月20日9时，其在五家渠兵团党校通过手机银行从自己建设银行6217××××6961账户向对方指定的李辉招商银行6214××××5166账户转账5万元，同日12时许又通过同样的方式向李辉账户转账5万元。2019年6月26日，对方返还其5000元。7月1日，“大赢家策略”ＡＰＰ无法打开，之前几位通过微信联系的人也无法联系。 建设银行账户交易明细，证实：2019年6月20日，被害人盖哲名下建设银行卡分两次（每次5万）向李辉的6214××××5166账户转账共10万；2019年6月21日，李辉的6214××××5166账户向盖某的建设银行账户转账7000元；2019年6月26日，李辉的6214××××5166账户向盖某的建设银行账户转账5000元。 （10）被害人王某1的陈述，证实：2019年6月20日，其通过支付宝分两笔转账10000元至李辉的招商银行账户；2019年6月20日，其通过银行90000元至李辉的招商银行账户；2019年6月27日，其从该ＡＰＰ提现了5000元，后又存回去了。有支付宝转账记录、中国建设银行个人交易明细等证据。 （11）被害人刘某的陈述，证实：2019年6月份，其在“大赢家策略”平台上被诈骗人民币7.7万元。有转账汇款单、支付宝转账记录、聊天记录等证据。 （12）被害人张某1的陈述，证实：2019年6月份，其在“大赢家策略”平台上被诈骗人民币11.3万元。有网上银行转账记录。 （13）被害人陈某1的陈述，证实：2019年6月份，其在“大赢家策略”平台上被诈骗人民币5.26万元。有网上银行转账记录。 （14）被害人王某2的陈述，证实：2019年6月份，其在“大赢家策略”平台上被诈骗人民币2.3万元。有银行交易明细、聊天记录等证据。 （15）被害人辛某的陈述，证实：2019年6月份，其在“大赢家策略”平台上被诈骗人民币3万元。有银行交易明细。 （16）被害人赵某的陈述，证实：2019年6月份，其在“大赢家策略”平台上被诈骗人民币4万元。 （17）被害人胡某2的陈述，证实：2019年6月份，其在“大赢家策略”平台上被诈骗人民币6万元。有网上银行转账记录。 （18）被害人陈某2的陈述，证实：2019年6月份，其在“大赢家策略”平台上被诈骗人民币38.1万元，其母亲被诈骗11.1万元。有银行个人交易明细。 （19）被害人夏某的陈述，证实：2019年6月份，其在“大赢家策略”平台上被诈骗人民币3万元。有银行个人交易明细。 （20）被害人陶某的陈述，证实：2019年6月份，其在“大赢家策略”平台上被诈骗人民币33.3万元。 （21）被害人范某的陈述，证实：2019年6月份，其在“大赢家策略”平台上被诈骗人民币2万元。 （22）被害人朱某的陈述，证实：2019年6月份，其在“大赢家策略”平台上被诈骗人民币4万元。有银行个人明细对账单。 （23）被害人万某的陈述，证实：2019年6月份，其在“大赢家策略”平台上被诈骗人民币4.9万元。有银行个人交易明细。 （24）被害人张某2的陈述，证实：2019年6月份，其在“大赢家策略”平台上被诈骗人民币5万元。有微信聊天记录、银行转账记录等证据。 （25）被害人喻某的陈述，证实：2019年6月份，其在“大赢家策略”平台上被诈骗人民币6.07万元。有银行转账记录。 （26）被害人黄某1的陈述，证实：2019年6月份，其在“大赢家策略”平台上被诈骗人民币1万元。有银行个人交易明细。 （27）被害人陈某3的陈述，证实：2019年6月份，其在“大赢家策略”平台上被诈骗人民币10万元。有银行个人交易明细。 （28）被害人李某2的陈述，证实：2019年6月份，其在“大赢家策略”平台上被诈骗人民币7万元。有银行个人交易明细。 （29）被害人叶某的陈述，证实：2019年6月份，其在“大赢家策略”平台上被诈骗人民币3.1万元。有银行个人交易明细。 （30）被害人胡某3的陈述，证实：2019年6月份，其在“大赢家策略”平台上被诈骗人民币3万元。有银行个人交易明细。 （31）被害人黄某2的陈述，证实：2019年6月份，其在“大赢家策略”平台上被诈骗人民币5万元。有银行个人交易明细、微信聊天截图等证据。 （32）被害人王某3的陈述，证实：2019年6月份，其在“大赢家策略”平台上被诈骗人民币5万元。有手机银行交易记录和银行交易明细等证据。 （33）被害人蔡某的陈述，证实：2019年6月份，其在“大赢家策略”平台上被诈骗人民币3万元。有银行个人交易明细和微信截图等证据。 （34）被害人黄某3的陈述，证实：2019年6月份，其在“大赢家策略”平台上被诈骗人民币10万元。有银行明细清单和微信截图等证据。 （35）被害人苏某的陈述，证实：2019年6月份，其在“大赢家策略”平台上被诈骗人民币1万元。 （36）被害人陆某的陈述，证实：2019年6月份，其在“大赢家策略”平台上被诈骗人民币15万元。有银行个人交易明细和微信截图等证据。 （37）被害人吴某的陈述，证实：2019年6月份，其在“大赢家策略”平台上被诈骗人民币4万元。有银行汇款明细和微信截图等证据。 （38）被害人李某3的陈述，证实：2019年6月份，其在“大赢家策略”平台上被诈骗人民币2.5万元。有银行交易明细和微信截图等证据。 （39）被害人梁某的陈述，证实：2019年6月份，其在“大赢家策略”平台上被诈骗人民币3.43万元。有银行个人交易明细和微信截图等证据。 以上38名被害人被诈骗金额总数为人民币289.15万元。 被告人的供述和辩解 （1）被告人严力的供述和辩解，证实：2019年4、5月份，其与老婆张舒通过徐某的介绍开始帮境外的网络诈骗公司洗钱。徐某在的时候，其主要是去取款人（万涛）那边把钱提过来给徐晶和收诈骗使用的信用卡，自己也去取过钱、收卡。老婆是帮忙记账，统计什么公司打了多少钱到什么卡上，其拿取钱金额的3%作为报酬。总共帮徐某提过4-5次钱，大概20-30万的样子，6月底7月初的样子最后一次提钱后，其就与徐某断了联系。之后徐某的上家田贵甫联系其，称徐某跑路了，并叫其做国内取款的事情，其就答应了。其叫了唐某、殷某某帮忙，分别负责转账和取款，直到被民警抓获。 2019年8月份，其使用的银行卡都是从一个供卡的人那里买来的，每天给他进账额的2%和500元每张银行卡。张舒每天都会做表格登记做账，被抓的时候是2019年8月12日，这天的数据张舒的电脑上应该还有，表格上的银行卡都是供卡的人提供的，不过也只是有部分银行卡的数据，因为有些银行卡是取钱用的，转账到那些取钱的银行卡上，再让负责取钱的人去取钱，取钱用的卡张舒是没有记录的。2019年8月12日，其在微信群里看到殷某在群里说已经取了6万元了，那天实际到账多少就不知道了。 （2）被告人张舒的供述和辩解，证实：2019年6月初，徐某称自己在帮境外赌博的人洗钱，叫其帮忙记账，每个月5000元，就答应了，徐某把田某某推荐给了其，田某是境外的骗子，还有一个万涛是安排人取款的。大家都是通过微信联系的，记账就是在群里分配银行卡，取款人在群里发送银行卡，其把银行卡转发给骗子，等骗子把钱打到银行卡后，再把相关信息告诉取款人，取款人取完钱后，其再跟两边对账。其建设银行卡和农行银行卡被徐某用过配资转账（事后得知），但当时他说是自己用的，自己不知道他用卡做过什么，走了多少账。大概在2019年7月10日，徐某跑路了，就失联了。过了十多天，田某某联系其与严力合作做帮境外的人取款（小额贷款的钱）的时候，其和严力就自己做了，招募取款人并运送钱款。 张舒在电脑上做了一张EXCEL表格，是用来记账用的，前一天的数据都是覆盖掉的，不会保存，所以只剩下被抓那天2019年8月12日的数据，分页中对应每个客户的情况。表格中进账额就是对应每个客户当天进账的金额，服务费就是严力的费用，卡本费是我们收卡的成本，应结金额就是进账额减去服务费、卡本费后给客户的钱，已回金额就是我们已经给客户打过去的钱，剩余尾款就是还有多少没有给客户的，备注里其会写明是无卡存款还是过来拿现金，持卡人跟银行卡号就是客户发给我们的银行卡主和银行卡号。 （3）被告人李辉的供述和辩解，证实：2019年6月，其在严力（经辨认）的安排下帮“徐进”（经辨认为徐某）取款20万元（别人卡上5万+12万本人浦发卡+招商卡2、3万），并在严力要求下办了一张招商卡给“徐进”用。 严力让其办一张卡，就办了一张招商卡，先转了13万到卡上后取现（交给严力）。用完后，严力说老板要用卡，就把卡给严力了，严力拿给“徐进”用了。用了4、5天后，“徐进”把卡归还，并让其注销掉。 其知道这个钱不正常，共获利6000多元（2000元取款好处费+4000元提供卡费用，是严力给自己的）。 李辉知道自己的银行卡给他人使用于违法犯罪活动，但严力是其老板，他说需要用其的卡，也说不会有问题，自己也比较相信他，所以给他用。 从开户到最后，其都没有使用过招商卡，当初办卡的时候就没有往卡内存钱，卡办好之后就交给严力，徐某用好后就让其注销掉，将卡内剩余的3万多元取出后交给徐某。 严力系其老板，开一辆白色的大众CC轿车，严力的上家是徐某。2019年6月份，严力叫其跟着洗钱，给其0.5个点的好处费，说是国外赌场上的钱。刚开始，严力给了其9张他人的银行卡，叫其将银行卡中的钱取出，其前后2次从他人的银行卡中取款不到5万元钱，后来这些银行卡里的钱被卡主转走，就不用了。严力叫其去申请几张银行卡，并开通手机银行卡和网上银行。其先后办理了6张银行卡给严力使用，从自己名下的银行卡中通过转账取现13万元，取出来的钱都是交给严力的。严力好像是拿固定工资的，徐某是严力的上家，每天给严力2000元钱的好处费。其还把自己的招商银行卡给徐某用了5、6天，并用这张卡帮徐某转账（人脸识别），徐某把卡还给自己后，叫自己去注销。其就去招商银行把卡里的3万多块钱取出来后注销。 其总共帮严力取了20万样子，获得了6000元左右的好处。其还帮严力问宋某买过银行卡，第一次买了3、4张，第二次买了5、6张，至少8张卡都给严力了。 （4）被告人李继中的供述和辩解，证实：2019年6月份，同学万涛（经辨认）介绍其一份兼职，就是帮别人取钱，称是徐某（经辨认）和证券公司的高管从股市中套出来的钱，因为有好处费，就同意了。后来也清楚这肯定不是正规的钱。6月18日还是19日那天，万涛把其拉入一个三人的微信群，群里还有一个人是徐某。徐某叫其多准备一些银行卡，其就叫了老婆刘亚男、朋友李进两夫妻一起帮忙取钱。几天时间内，4人一起取了600多万。其取过2次钱，取了200多万，其老婆取过3次钱，取了200多万，李进和他老婆石端艳两人总共取了170多万，取出来的钱其和李进都拿去交给徐某、康某（经辨认）、徐某（经辨认）了。大概6月24日，徐某给其2万元现金好处费，其中1万给了万涛，几天后万涛又给其2万多元好处费，其给李进转了5000元好处费。其之前欠李进1万元钱，给李进转的5000元是好处费，并不是还他的钱。 从其处扣押的卡中一部分是别人的，包括金某某、李某、李某某、陈某某、任某、母亲施某这些事知道的，是其在2019年6月份收来的，其他的不认识。不认识的人卡在其这边主要是可能是施金良处拿回来拿错了。 （5）被告人李进的供述和辩解，证实：2019年6月份，同村的李继中打电话叫其帮别人取钱，其感觉不太好，会不会有问题，就没有同意。后来李继中继续讲这个事情，也讲这个钱是合法的，其碍于朋友情面，就抱着侥幸心理答应了，李继中没有说过这个钱是什么钱的。其和老婆说这个是别人用来买房、买车的钱和工程款，然后就让老婆石端艳办了两张银行卡，去帮忙取钱了。其和老婆大概取了两天的样子，一共是取了170万元，其取了100万。因为有部分钱确实太多取不出来，就让丈人和丈母娘帮忙去取，但是钱的来源他们是完全不知道的。其取完钱后就把钱送到武汉南湖雅安街和丁字桥交汇口，然后把钱交给了一个开着白色起亚K5的人。取完钱后，李继中给了其5000元钱。其认为这是5000元钱是李继中还给他的，不是好处费。 （6）被告人石端艳的供述和辩解，证实：2019年6月下旬，李继中打电话给老公李进帮忙取钱，而且数额比较大，让其和老公把银行卡号提供给他。李进跟其说这是别人的工程款，他一个人取不出来，叫其一起去取。其也没多想，就到民生银行和中信银行办了2张银行卡，然后李进把银行卡拍了照片发给了李继中。后来李继忠就打电话说钱到账了，让他们赶快去把钱取出来。其就去银行取了70万现金，其老公去银行取了100万现金，因为有部分钱卡上取不了，李进就把钱转到了其爸妈的工资卡上，让其爸妈去银行帮忙取钱。爸妈各取了5万块钱，他们是不知道这个是什么钱的。其和老公李进从李继中那一共收到了5000元的好处费。 刚开始其怀疑过钱老路是否合法，必须现在社会不需要这么大额的现金，还问过老公。 （7）被告人刘亚男的供述和辩解，证实：2019年6月份，老公李继中跟其说同学万涛叫他帮忙取一些钱，有好处费的，然后他们就把银行卡账号给万涛了。后来有一个叫李辉的人打钱到他们卡上，钱到账之后，他们就去银行取钱了。其连续去取了三天，一共取了200多万元，取出来的钱都是交给李继中，李继中再把钱给徐某（经辨认）的，最后一天李继中没时间送，是其把钱送给徐某的。后来老公说收到了3万元的好处费。其怀疑过这些钱是来路不正的钱，但是因为贪钱，所以才会去做这些事情。 （8）同案犯熊某某的供述和辩解，证实：2019年5月31日，严力以1200元的价格从其和女友高某那买了四张银行卡和两张手机卡。过了几天，严力又和其女友说有个办银行卡然后给对方取钱的买卖可以推荐给他们，其觉得可以做，就答应了。6月6日，对方通过高某告诉其卡里进钱了需要去取，其就带着高某到处取钱，取了多少忘记了，一直取到6月8日，一共取了几十万，对方一共给了2000多元的报酬。6月9日，其和高某在银行ATM机取钱时发现ATM机外面贴的反洗钱的宣传广告，其和高某就有点害怕了，但因为之前提供给对方的银行卡中有笔钱自动还了蚂蚁借呗，对方又说这是赌博的钱，和诈骗没有关系，其碍于情面就想干完当天不干了。 四、辨认笔录 （1）被告人李辉的辨认笔录，证实：2019年7月30日，在见证人李某4的见证下，辨认人李辉将全部照片认真仔细地看了一遍，然后指出，第一组照片中的5号就是严力，第二组照片中的5号就是徐某。 （2）被告人李继中的辨认笔录，证实：2019年7月25日、7月30日，在见证人李某5、李某4的见证下，辨认人李继中将全部照片认真仔细地看了一遍，然后指出，第一组照片中的11号就是万涛，第二组照片中的11号徐某就是开着黑色特斯拉越野车接钱的男子，第三组照片中的11号康某就是开着白色起亚Ｋ5接钱的男子，第三组照片中的1号徐某就是和其一起交接过钱的男子。 （3）被告人李进的辨认笔录，证实：2019年7月30日，在见证人李某4的见证下，辨认人李进将全部照片认真仔细地看了一遍，没有辨认出来。 （4）被告人刘亚男的辨认笔录，证实：2019年8月6日，在见证人李某4的见证下，辨认人刘亚男将全部照片认真仔细地看了一遍，然后指出，照片中的4号就是徐某。 （5）同案犯熊某某的辨认笔录，证实：2019年8月9日，熊某某将全部照片认真仔细地看了一遍，然后指出，照片中的7号严力就是收购其和高某银行卡，并安排他们取钱的男子。 五、搜查、扣押笔录 （1）搜查笔录，证实：2019年7月26日11时19分至11时26分，公安机关对被告人李辉的出租房进行搜查，民警在被告人李辉的住处搜查出1部华为手机，并予以扣押。 扣押决定书、扣押清单，证实：2019年7月26日，民警对在被告人李辉持有的1部华为nova手机予以扣押。 （2）搜查笔录，证实：2019年7月25日1时54分至2时14分，公安机关对被告人李继中的公司宿舍进行搜查，民警在被告人李辉的宿舍搜查出1部OPPO手机，8张李继中名下银行卡，21张他人名下银行卡，并予以扣押。 扣押决定书、扣押清单，证实：2019年7月25日，民警对在被告人李继中持有的1部OPPO手机、29张银行卡予以扣押。 （3）搜查笔录，证实：2019年7月25日3时30分至3时50分，公安机关对被告人李进、石端艳的住处进行搜查，民警在被告人李进、石端艳的住处搜查出1部iPhone6手机、1部VIVO手机、12张银行卡，并予以扣押。 扣押决定书、扣押清单，证实：2019年7月25日，民警对在被告人石端艳持有的1部VIVO手机、11张银行卡予以扣押。 扣押决定书、扣押清单，证实：2019年7月25日，民警对在被告人李进持有的1部iPhone6手机、2张银行卡予以扣押。 （4）搜查笔录，证实：2019年7月25日2时10分至2时25分，公安机关对被告人刘亚男的住所进行搜查，民警在被告人刘亚男的住处搜查出1部手机、1个行李箱、5张银行卡，并予以扣押。 扣押决定书、扣押清单，证实：2019年7月25日，民警对在被告人刘亚男持有的1部iPhoneX手机、1个行李箱、5张银行卡予以扣押。 （5）搜查笔录、搜查照片、搜查视频，证实：2019年8月12日15时10分至15时25分，公安机关对被告人严力的住处进行搜查，民警在被告人严力家中找到中国工商银行卡汇款凭证14张，人民币2万元，iPhoneXS手机一部，苹果手提电脑一部，iPhone手机两部，并予以扣押。 扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实：2019年8月12日，民警对在被告人严力家中搜查到的14张中国工商银行卡汇款凭证、人民币2万元现金、1部ｉＰｈｏｎｅＸＳ手机予以扣押；2019年8月13日，为搜集、固定犯罪证据，民警对在被告人严力使用的鄂ＡＪ××××牌白色大众ＣＣ车辆予以扣押。 扣押决定书、扣押清单，证实：2019年8月12日，民警对在被告人张舒持有的2部iPhone手机、1台苹果手提电脑予以扣押。 （6）搜查笔录及照片，证实：补充了之前案卷证据中搜查笔录没有照片的瑕疵。 五、讯问视频，证实：被告人严力、张舒接受讯问时的视频。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 针对被告人石端艳辩称其不知道这些钱是违法所得，只是帮朋友的忙而取的钱、被告人石端艳的辩护人认为公诉机关指控被告人石端艳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪证据不足的辩护意见。经查，被告人石端艳和其丈夫即同案犯李进为本次犯罪特意办理了多家银行的多张银行卡，还用了其父母亲的银行卡共同用于取款，还和其丈夫一起收取了好处费，且从其在公安阶段的供述来看，其是知道这些钱来历不正还帮助取款，并作了有罪供述，李进的证言也予以了印证，足以认定被告人石端艳对案涉的款项的非法性质系明知的，结合一个有完全刑事责任能力的成年人的日常生活经验和常识，对被告人石端艳的辩解和辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人严力、张舒、李辉、李继中、刘亚男、李进、石端艳明知是他人犯罪所得的赃款，仍予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人严力、张舒、李辉、李继中、刘亚男、李进自愿认罪认罚，且签字具结，均可从宽处罚。各辩护人提出的对相关被告人予以从轻处罚的辩护意见，本院酌情予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院〈关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第一条第一款第（一）项、第三条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人严力犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月12日起至2024年2月11日止）。 二、被告人张舒犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2024年1月12日止）。 三、被告人李辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2023年12月25日止）。 四、被告人李继中犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币8000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2023年11月24日止）。 五、被告人刘亚男犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币8000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2023年9月24日止）。 六、被告人李进犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币6000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2022年10月24日止）。 七、被告人石端艳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币8000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2022年12月24日止）。 以上罚金均限本判决生效之日起十日内缴纳。 八、将淳安县公安局扣押的被告人严力名下的鄂ＡＪ××××号车辆依法处置后所得款项以及扣押的现金人民币20000元按比例发还相关被害人（详见清单）；依法扣押的相关被告人的手机、银行卡等物品由扣押机关依法处理；责令各被告人以参与额为限与上游犯罪人一起退出涉案违法所得，发还给相关被害人。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  叶元聪 人民陪审员  商雪娇 人民陪审员  黄姿英 二〇二〇年八月十三日 书 记 员  谭婷婷 ? 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； 清单： 序号 被害人姓名 公民身份号码 联系电话 被骗金额（元） 1 胡某1 330127197111254817 180××××4669 100000 2 唐某 422826199301172016 159××××0291 100000 3 李某1 430682198311308218 132××××0062 10100 4 方某 330719195004070039 137××××9373 102000 5 伍某 430528198207047368 189××××7220 110800 6 雷某 430102197712140010 17775882818 30000 7 何某 330325198201070117 153××××0107 50000 8 盖哲 650102197004151238 181××××1699 88000 9 王某1 420107197206102935 189××××3223 100000 10 刘某 131025198111032114 133××××9388 77000 11 张某1 533001199002205768 159××××7281 113000 12 陈某1 372901195910205624 136××××7623 52600 13 王某2 632801197111220569 139××××5492 23000 14 辛某 220402196308015085 137××××1950 30000 15 赵某 640103196502130923 150××××6669 40000 16 胡某2 320219197012046290 139××××5001 60000 17 陈某2 310107197411291610 180××××9873 492000（含其母被骗金额111000元） 18 夏某 320211195409063427 158××××0518 30000 19 陶某 43900419801230001X 181××××7666 333000 20 范某 442531196206281315 186××××2244 20000 21 朱某 340811197208145114 139××××3397 40000 22 万某 35142719811118851X 180××××8870 49000 23 张某2 610102195505040329 180××××3560 50000 24 喻某 51030419840110351X 135××××5929 60700 25 黄某1 342423198910185271 157××××3577 10000 26 陈某3 510231197209275417 138××××1196 100000 27 李某2 320621197105220714 17753271926 70000 28 叶某 320113196501170833 137××××6717 31000 29 胡某3 33010419611003192X 183××××3617 30000 30 黄某2 320521196501246019 133××××1102 50000 31 王某3 231002195610250023 137××××7000 50000 32 蔡某 445222198807041818 133××××5096 30000 33 黄某3 440111197202184230 189××××0705 100000 34 苏某 342425196510082218 180××××5539 10000 35 陆某 33082319700418772X 189××××0556 150000 36 吴某 440601197008153427 136××××0393 40000 37 李某3 440603198212134220 139××××2232 25000 38 梁某 440102198201191410 182××××2838 34300 合计：38名被害人，总计被骗金额2891500元