江西省宁都县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0730刑初177号 公诉机关江西省宁都县人民检察院。 被告人赖某1,男，2001年10月13日出生于江西省宁都县，汉族，初中文化，无业，住江西省赣州市宁都县。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月2日被宁都县公安局刑事拘留，经宁都县人民检察院批准，于2020年1月8日被宁都县公安局执行逮捕。现羁押在宁都县看守所。 法定代理人卢某，女，1969年6月12日出生，汉族，江西省宁都县人，住宁都县，系被告人赖某1之母。 辩护人曾海军，江西翠微律师事务所律师。 江西省宁都县人民检察院以宁检未检刑诉〔2020〕5号起诉书指控被告人赖某1犯诈骗罪，于2020年7月2日向本院提起公诉。本院于2020年7月7日立案审查，并依法组成合议庭，于2020年7月30日公开开庭审理了本案。宁都县人民检察院指派检察员罗慧敏出庭支持公诉，被告人赖某1及其法定代理人卢某、辩护人曾海军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2019年3月至12月，同案人卢华强、曾宪清招募被告人赖某1、同案人杨佳梁、李涛、刘海辉、李德旺（均另案处理）等人，在瑞金市、宁都县设立电信网络诈骗窝点，冒充援交女以提供有偿援交服务为由，通过骗取台湾男子购买桔子卡或麦卡的方式非法占有他人财物。 （一）瑞金市的诈骗事实 2019年3月至6月，卢华强、曾宪清合伙在瑞金市出租房设立诈骗窝点，招募了被告人赖某1、同案人杨佳梁、刘海辉、李德旺等人实施网络援交诈骗。其中，卢华强、曾宪清是老板，负责购买诈骗设备，准备诈骗软件，充当三线电话手，为诈骗人员提供食宿、发放工资、销赃变现等。被告人赖某1、同案人杨佳梁、刘海辉等人系一线键盘手，负责冒充援交女以提供有偿性服务为由诱骗被害人购买与嫖资等值的桔子卡或麦卡。卢华强、曾宪清按每诈骗1000新台币即可非法获利人民币50元的提成方式支付给一线键盘手作为报酬，剩余诈骗所得由卢华强、曾宪清平分。报酬由卢华强、曾宪清以现金或支付宝、微信转账方式按月结算给一线键盘手。 （二）宁都县的诈骗事实 2019年7月至12月，卢华强又单独在宁都县设立诈骗窝点，继续招募被告人赖某1、同案人杨佳梁、刘海辉、李涛等人充当一线键盘手实施网络援交诈骗。卢华强本人系老板兼三线电话手，负责提供食宿、作案工具、销赃变现、发放工资，并按每诈骗1000新台币即可非法获利人民币60元的提成方式支付给一线键盘手作为报酬。 据统计，赖某1的涉案诈骗金额为95901.6元，非法获利23264元。 赖某1于2019年12月2日9时许被宁都县公安局在现场抓获归案，到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，向宁都县人民检察院退缴赃款人民币23264元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了电脑、手机、银行卡等物证；归案情况说明等书证；证人赖某2等人的证言；被告人赖某1及同案人曾宪清、杨佳梁等人的供述与辩解；微信聊天记录等电子数据。 公诉机关认为，被告人赖某1以非法占有为目的，结伙通过虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了刑律，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人赖某1是从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告赖某1具有坦白情节，可以从轻处罚。赖某1自愿认罪认罚，退缴赃款，可以从宽处罚。建议判处赖某1有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 被告人赖某1对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、量刑建议均无异议，并自愿认罪认罚，签字具结，在开庭过程中亦无异议。被告人赖某1的辩护人也无异议。 审理查明：2019年3月至12月，同案人卢华强、曾宪清招募被告人赖某1、同案人杨佳梁、李涛、刘海辉、李德旺（均另案处理）等人，在瑞金市、宁都县设立电信网络诈骗窝点，冒充援交女以提供有偿援交服务为由，通过骗取台湾男子购买桔子卡或麦卡的方式非法占有他人财物。 （一）瑞金市的诈骗事实 2019年3月至6月，卢华强、曾宪清合伙在瑞金市出租房设立诈骗窝点，招募了被告人赖某1、同案人杨佳梁、刘海辉、李德旺等人实施网络援交诈骗。其中，卢华强、曾宪清是老板，负责购买诈骗设备，准备诈骗软件，充当三线电话手，为诈骗人员提供食宿、发放工资、销赃变现等。被告人赖某1、同案人杨佳梁、刘海辉等人系一线键盘手，负责冒充援交女以提供有偿性服务为由诱骗被害人购买与嫖资等值的桔子卡或麦卡。卢华强、曾宪清按每诈骗1000新台币即可非法获利人民币50元的提成方式支付给一线键盘手作为报酬，剩余诈骗所得由卢华强、曾宪清平分。报酬由卢华强、曾宪清以现金或支付宝、微信转账方式按月结算给一线键盘手。 （二）宁都县的诈骗事实 2019年7月至12月，卢华强又单独在宁都县设立诈骗窝点，继续招募被告人赖某1、同案人杨佳梁、刘海辉、李涛等人充当一线键盘手实施网络援交诈骗。卢华强本人系老板兼三线电话手，负责提供食宿、作案工具、销赃变现、发放工资，并按每诈骗1000新台币即可非法获利人民币60元的提成方式支付给一线键盘手作为报酬。 据统计，赖某1的涉案诈骗金额为95901.6元，非法获利23264元。 赖某1于2019年12月2日9时许被宁都县公安局在现场抓获归案，到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，向宁都县人民检察院退缴赃款人民币23264元。 随案移送的物品为：电脑主机一个、手机三部、硬盘一个。 上述事实有经庭审举证、质证的以下证据所证实：物证（电脑主机一个、手机三部、硬盘一个）；受案登记表、立案决定书、常住人口信息表、归案情况说明、扣押清单及发还清单、微信聊天记录截图、交易记录流水、银行流水；证人赖某2、卢某的证言；被告人赖某1及同案人卢华强、曾宪清、杨佳梁、李涛、刘海辉的供述与辩解；电子证据检查工作记录。 本院认为，被告人赖某1以非法占有为目的，伙同他人利用手机虚拟定位自己的地理位置、虚构性别、身份等信息，骗取他人财产，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人赖某1犯罪时未满18周岁，应当从轻或者减轻处罚；被告人赖某1在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；被告人赖某1到案后能如实供述，具有坦白情节，依法可以从轻处罚；被告人赖某1自愿认罪认罚，主动退缴赃款，缴纳罚金，依法可以从宽处罚。综上所述，结合被告人赖某1的犯罪情节、认罪态度等，本院对被告人赖某1减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。公安机关扣押的电脑主机一个、手机三部、硬盘一个，是被告人赖某1诈骗他人财产的作案工具，依法应当作为涉案财物予以收缴。综合被告人赖某1的犯罪事实、情节、社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第十七条第三款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第三百六十六条，第三百六十九条之规定，判决如下： 一、被告人赖某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月2日起至2021年6月1日止；罚金已缴纳。） 二、未随案移送的由宁都县人民检察院依法扣押的被告人赖某1人民币23264元，由扣押机关返还被害人。 三、随案移送由宁都县公安局依法扣押的电脑主机一个、手机三部、硬盘一个，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  符英兰 人民陪审员  邓华胜 人民陪审员  罗 翔 二〇二〇年八月二十六日 书 记 员  陈 珊 附：相关法律条款《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第十七条已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。 已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。 已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。 因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令他的家长或者监护人加以管教；在必要的时候，也可以由政府收容教养。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第三百六十六条查封、扣押、冻结的财物及其孳息，经审查，确属违法所得或者依法应当追缴的其他涉案财物的，应当判决返还被害人，或者没收上缴国库，但法律另有规定的除外。 判决返还被害人的涉案财物，应当通知被害人认领；无人认领的，应当公告通知；公告满三个月无人认领的，应当上缴国库；上缴国库后有人认领，经查证属实的，应当申请退库予以返还；原物已经拍卖、变卖的，应当返还价款。 对侵犯国有财产的案件，被害单位已经终止且没有权利义务继受人，或者损失已经被核销的，查封、扣押、冻结的财物及其孳息应当上缴国库。 第三百六十九条查封、扣押、冻结的财物与本案无关但已列入清单的，应当由查封、扣押、冻结机关依法处理。 查封、扣押、冻结的财物属于被告人合法所有的，应当在赔偿被害人损失、执行财产刑后及时返还被告人；财物未随案移送的，应当通知查封、扣押、冻结机关将赔偿被害人损失、执行财产刑的部分移送人民法院。