长春市双阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0112刑初169号 公诉机关长春市双阳区人民检察院。 被告人薛彦军，男，1971年10月6日生，汉族，高中文化，无业，户籍地吉林省长春市公安局宽城区分局，住所地长春市宽城区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年3月10日被长春市公安局双阳区分局刑事拘留，于2019年4月15日被长春市公安局双阳区分局取保候审，于2020年4月15日被长春市双阳区人民检察院取保候审，于2020年4月15日被本院取保候审。现在住所地居住。 长春市双阳区人民检察院以长双检一部刑诉（2020）142号起诉书指控被告人薛彦军犯组织、领导传销活动罪，本院于2020年7月1日立案后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理，长春市双阳区人民检察院检察员李敏出庭支持公诉。被告人薛彦军到庭参加诉讼。现已审理终结。 长春市双阳区人民检察院指控：2018年8月份，被告人薛彦军经吕某（另案）推荐，通过扫码加入张要超（另案）经营的吉林省粒白生物科技公司（以下简称粒白公司）成为会员进行传销活动,通过微信群转发公司合伙人制度等方式宣传粒白公司的经销模式及产品，快速发展下线，成为粒白公司的合伙人，为壮大其所在传销组织规模发挥关键作用。经对粒白公司传销网络数据库、财会鉴定:薛彦军所处层级5层，下线层数为32层，下线会员数为2165人,会员奖励提现总金额为47900元;薛彦军账户收到粒白公司转账163574元。 长春市双阳区人民检察院认定上述事实的证据有书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见等。 长春市双阳区人民检察院认为，被告人薛彦军扰乱社会主义经济秩序，组织、领导传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定,根据2013年最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。同时被告人薛彦军系从犯且能如实供述犯罪事实,应认定为坦白,根据《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条三款规定予以处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人薛彦军辩称，其对公诉机关指控的吕某推荐、在微信群中发布信息宣传无异议，但是对指控金额有异议，其只分享给了谷某一个人，其余的均是其自己花钱购买的点位。如果法律认定其构成犯罪，其认罪。 本院经审理查明，2018年8月份，被告人薛彦军经吕某（另案）推荐，通过扫码加入张要超（另案）经营的吉林省粒白生物科技公司（以下简称粒白公司）成为会员进行传销活动。薛彦军建立“26一吃白招商”群，并在“26一吃白招商群”和“一吃白50招商群”中大量转发宣传粒白公司的经营模式及一吃白产品的相关信息，吸引更多的人加入粒白公司进行传销活动，快速发展下线，成为粒白公司的合伙人，为壮大其所在传销组织规模发挥关键作用。经广东安络司法鉴定所出具的鉴定意见书及吉林昊灵会计师事务所出具的司法鉴定报告认定：薛彦军所处层级5层，下线层数为32层，下线会员数为2165人,会员奖励提现总金额为47900元;薛彦军账户收到粒白公司转账163574元。案发后，被告人薛彦军被抓获到案。 庭审中，公诉机关针对指控提供如下证据： 1.书证 （1）公民户籍信息证明，薛彦军的自然情况及无前科劣迹情况。 （2）到案经过证明，薛彦军于2019年3月9日被抓获到案。 （3）扣押物品清单证明，2019年3月10日公安机关扣押薛彦军持有的vivo手机一部。 （4）手机微信截图证明，薛彦军建立349人“26一吃白招商”群，并在“26一吃白招商群”和“257人的一吃白50招商群”中转达并扩大宣传粒白公司的经营模式及一吃白产品，吸引更多的人加入粒白公司进行传销活动。 (5)电子数据勘验检查笔录证明，公安机关提取固定薛彦军、刘殿军手机电子数据的情况。 2.证人证言 证人吕某证言证明，粒白公司是2018年9月7日开始销售一吃白的，我通过吴某介绍加入粒白公的，公司的营销模式就是发展代理，发展一个9000元单子的人就是总代，一个人可以报很多单子，所有的代理都统称为总代，每个总代发展20个单子就成为公司的合伙人，吴某是我的上级，我发展了薛彦军和安某，他俩都已经是合伙人级别了，安某也发展两个下线，她这条线一共发展了300人，一共买了384个单子，薛彦军也是我的下线，他也有两个直接推荐人，他大约发展了五六百人，总代了1871个单子，我买了14个单子，一共投入12.6万元，每个单子给我返900元直推奖，一共给我返12600元，因为我发展下线多公司给我团队奖大约17万，总的算起来我实际上赚了5万多。我的团队叫红牛团队，我是团队长。 3.被告人的供述与辩解 被告人薛彦军的供述与辩解证明，是吕某介绍我加入粒白公司加入总代的，她是我的上线，我发展了谷某和郝某，谷某又发展了很多人，我可以从这些人中提取团队奖，我和吕某、谷某都是合伙人级别的，我投入了6万3千元共7单，钱都打给公司财务了，我在粒白1群中，群主是李某，群里500人，都是公司培训部商学院的讲师具体给我们这些代理讲课，我加入就是为了赚钱，公司能够通过发展总代赚钱，每发展一个总代提成900元，发展20个总代就成为公司的合伙人。我买了7单，公司返给我4500元，另外公司返给我团队奖六七万元。我还有两单就是18000元的产品没提货呢，都在公司呢。我在公司培训过两次听过两次课，通过公司商学院的培训教我们发朋友圈加好友的方式进行宣传，还有商学院或者公司员工编辑好的培训内容，我在群内转发。 4、鉴定意见 （1）广东安络司法鉴定意见书证明，会员信息为薛彦军于2018年8月18日注册粒白公司会员，推荐人是吕某，薛彦军所处层级5层，下线层数为32层，直推会员3人，去重后下线会员数为2165人，领导奖为23940元，佣金分成为1800元，提现总金额为47900元； （2）吉林昊灵会计师事务所司法鉴定报告证明，2018年10月4日-2019年2月19日期间薛彦军名下银行卡累计收到粒白公司（李某、吕某）转账总计163574元，支付款项18000元。 以上鉴定报告可以证明被告人薛彦军在“粒白公司”中所处的传销层级及下线人数，因两份报告仅是反映了银行卡的进出数额，无法确定每笔钱的具体内容，违法所得无法确认。 被告人薛彦军对公诉人出示的以上证据均无异议，并当庭表示认罪认罚。 被告人薛彦军未向法庭出示证据。 公诉机关出示的以上证据经庭审举证、质证，被告人薛彦军均无异议，且证据来源合法、有效，本院予以确认采信，作为定案依据。 本院认为，被告人薛彦军在传销活动中，积极参与发展下线，层级较高，对传销活动的实施、传销组织的扩大起关键作用,扰乱经济社会秩序,情节严重,被告人的行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，定罪及适用法律正确，应予支持。被告人薛彦军发展下线人数超120人，属于情节严重，但被告人在传销活动中起次要、辅助作用，为从犯，对于从犯，应当从轻、减轻或免除处罚；被告人薛彦军到案后能如实供述，当庭自愿认罪、悔罪，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第六十四条、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款第五项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条之规定，判决如下： 一、被告人薛彦军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币叁万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳本院。） 二、被长春市公安局双阳区分局扣押的vivo手机一台依法予以没收，上缴国库，由扣押机关执行。 三、追缴被告人薛彦军违法所得,予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  周 翠 人民陪审员  王静林 人民陪审员  马建新 二〇二〇年八月二十八日 书 记 员  曹雪琨