辽宁省鞍山市铁西区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0303刑初196号公诉机关辽宁省鞍山市铁西区人民检察院。被告人陈某某，男，1989年1月18日出生于辽宁省鞍山市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省鞍山市铁西区，捕前住辽宁省鞍山市。因造成交通事故后逃逸，于2017年12月12日被鞍山市公安局公安交通管理局事故处理大队罚款2000元；于2018年2月3日，被鞍山市公安局行政拘留十五日。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年3月26日被逮捕，现羁押于鞍山市第二看守所。辩护人李仁铎，辽宁律鑫律师事务所律师。辽宁省鞍山市铁西区人民检察院以鞍西检刑检二刑诉〔2020〕180号起诉书指控被告人陈某某犯诈骗罪，于2020年6月23日向本院提起公诉。本院经审查后于次日立案，并依法组成合议庭，于2020年7月10日公开开庭审理了本案。辽宁省鞍山市铁西区人民检察院指派检察官李佳、检察官助理苏伟出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人李仁铎到庭参加诉讼。现已审理终结。鞍山市铁西区人民检察院指控，2020年2月，被告人陈某某利用交管局允许处理非本人机动车备案前发生的交通违法行为业务，回收驾驶证分数，并通过自己的微信名为辽宁鞍山违章代办、微信号为×××帮助他人办理车辆违章消分。1.2020年2月3日12时许，陈某某答应被害人吴某可以帮助其办理车辆违章消分，于2020年2月3日至6日期间多次受到吴某转账，为其办理了车辆违章消分。后吴某分别于2020年2月6日21时许，2月7日0时许，2月7日14时许通过微信、支付宝转账给陈某某3,650元、4,560元、1,400元、3,280元，共计人民币12,890元。陈某某在收到转账后隐匿。2.2020年2月，被害人夏某经其姐夫吴某介绍，通过微信联系陈某某，在几次成功帮助夏某办理车辆违章消分后，夏某于2020年2月7日22时49分，通过支付宝向陈某某转账12,390元，陈某某在收到转账后隐匿。3.2020年2月，被害人刘某通过微信联系陈某某，陈某某在几次成功帮助刘某办理车辆违章消分后，刘某于2020年2月22日通过其朋友吴礼婷的支付宝向陈某某支付宝转账3,000元，陈某某在收到转账后隐匿。陈某某将骗取吴某、夏某、刘某的钱款共计28,280元用于个人生活全部挥霍并更换了联系方式。被告人陈某某于2020年3月11日被民警抓获归案。公诉机关为上述指控向法庭提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人陈某某以非法占有为目的，用隐瞒真相的方法，骗取他人数额较大钱款并隐匿，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人陈某某自愿认罪认罚，建议判处被告人陈某某有期徒刑十五个月，缓刑二年，并处罚金五千元。被告人陈某某对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人李仁铎提出的辩护意见是被告人犯罪后赔偿被害人经济损失并取得被害人谅解，且认罪态度好主动认罪认罚，请求法院对其从轻判决。经审理查明，2020年2月，被告人陈某某利用交管局允许处理非本人机动车备案前发生的交通违法行为业务，回收驾驶证分数，并通过自己的微信名为辽宁鞍山违章代办、微信号为×××帮助他人办理车辆违章消分。1.2020年2月3日12时许，陈某某答应被害人吴某可以帮助其办理车辆违章消分，于2020年2月3日至6日期间多次受到吴某转账，为其办理了车辆违章消分。后吴某分别于2020年2月6日21时许，2月7日0时许，2月7日14时许通过微信、支付宝转账给陈某某3,650元、4,560元、1,400元、3,280元，共计人民币12,890元。陈某某在收到转账后隐匿。2.2020年2月，被害人夏某经其姐夫吴某介绍，通过微信联系陈某某，在几次成功帮助夏某办理车辆违章消分后，夏某于2020年2月7日22时49分，通过支付宝向陈某某转账12,390元，陈某某在收到转账后隐匿。3.2020年2月，被害人刘某通过微信联系陈某某，陈某某在几次成功帮助刘某办理车辆违章消分后，刘某于2020年2月22日通过其朋友吴礼婷的支付宝向陈某某支付宝转账3,000元，陈某某在收到转账后隐匿。陈某某将骗取吴某、夏某、刘某的钱款共计28,280元用于个人生活全部挥霍并更换了联系方式。被告人陈某某于2020年3月11日被民警抓获归案。案发后，被告人陈某某亲属与被害人吴某、夏某、刘某达成了和解，被害人吴某、夏某、刘某对被告人陈某某表示谅解。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人吴某陈述，证明：2020年02月03日12时03分，在云南省昆明市五华区，其通过了昵称是辽宁鞍山违章代办的人好友添加验证清求。其于2020年2月3日至6日,通过微信向对方转账，对方将其发的车辆违章记录给办理了。其于2020年02月06日21时23分10秒、23时32分42秒、2020年02月07日13时48分05秒，在同一地址，通过微信向对方分别转账3650元、4560元、1400元，于2020年02月07日14时05分，通过支付宝向陈某某的支付宝转账3280元，对方没有帮助其消分。其妻妹夏某于2020年02月07日22时49分在云南省昆明市五华区居民老小区，通过其支付宝向陈某某的中国建设银行卡62×××89转了12300元。陈某某收到转账后电话不接、微信不回。2020年2月8日其确定被骗时已经无法和对方取得联系。其共被骗12980元，夏某被骗12300元。2.被害人夏某陈述，证明：其姐夫吴某推荐给了其昵称是辽宁鞍山违章代办的人的微信，对方称可以快速办理车辆违章。其于2020年2月7日,在云南省昆明市江岸小区家中，通过支付宝和微信共向陈某某转账3680元，陈某某为其办理了车辆违章。其于2020年2月7日22时49分,在同一地址，通过其支付宝向陈某某的支付宝转账12390元用于办理车辆违章，同年2月8日其未收到违章办理成功的消息，其联系对方，对方微信不回、电话不接，其发现被骗12390元。3.被害人刘某陈述，证明：2020年2月22日，其通过其朋友吴礼婷的支付宝转账给陈某某3000元钱用于办理车辆违章，后陈某某没有给其办理，其多次索要后，陈某某将其微信拉黑，之后其联系不上对方。4.证人于某证言，证明：陈某某是做车务就是倒腾驾驶分，从中挣差价。2020年2月初，陈某某让其给他收点分，其就从身边的亲戚朋友手中收到了十个驾驶本的分。2020年2月3日至2020年4月20日，其将十个驾驶本的驾驶分给卖给陈某某，获利550元左右。5.证人李某证言，证明：陈某某是做车务的，就是倒腾点驾驶分，从中挣差价、帮别人查违章等。2020年2月的一天，陈某某给其打电话让其给他整点驾驶分，其陆续卖给陈某某10多个AB驾驶本的驾驶本，一个驾驶本最多能扣11分，从中挣差价1000元左右。经其手卖给陈某某的都是让驾驶员本人自己注册过12123APP，其将驾驶员账号和密码交给陈某某。陈某某通过支付宝还有微信转账方式把购买驾驶分的钱转给其。其与陈某某现在不联系了，其把他微信都删了。6.证人王某证言，证明：陈某某是倒腾驾驶分的，其卖过他驾驶分。其在疫情期间卖过陈某某五、六本驾驶员驾驶分，大部分都是驾驶员本人注册12123APP,然后将账号和密码发给其，其再转发给陈某某。只有一个女的没有会注册，与陈某某见的面，陈某某帮着弄的。其卖给陈某某的驾驶分一共获利四、五百元钱。7.证人韩某证言，证明：其不认识陈某某。2020年3月2日7时左右，其收到辽宁交警发的信息，显示其驾驶证当日被扣了9分。第二天其去交警大队查询显示这9分都是被外地牌照车辆扣的分，扣分的车辆都不是其的。其没注册过12123APP，现在是注册不了。2017年其曾经把驾驶证照片给过其的一个朋友小雷。8.证人张某1证言，证明：其不认识陈某某。2020年3月4日7时左右，其收到信息称其驾驶证2019-11-26至2020-11-25周期内目前已记9分。经查询其的驾驶分被湖北牌照的车给扣了，其没有车也没去过湖北。其之前没注册过交管12123APP，接到扣分信息后注册但没注册成功。其于2016年至2018年卖过两次驾驶分，其的身份证及驾驶证卖分的时候泄露过。9.证人魏某证言，证明：其不认识陈某某。2020年2月21且10时50分其受到短信显示其的驾驶证扣了九分。其去查询得知是被浙江的车辆分扣的分。2019年11月28日至其发现驾驶证分被盗的时间内没被其自己扣过分，其没有车也没卖过驾驶分，只给其侄子魏世宁辽宁牌照的车消过分。10.证人张某2证言，证明：其不认识陈某某。2020年3月7日11时左右，其接到短信说其驾驶证被扣了9分。经查询其发现驾驶证在2020年3月4日被两辆外地牌照车辆扣的分，这两辆车不是其本人的车。其驾驶证分被盗的时间内其的驾驶证没有被扣过分，其名下2020年1月有一台车，现在注册不了12123APP。2018年其在微信卖过驾驶证分，给对方发了其本人手持驾驶证和身份证的照片。11.证人尚某证言，证明：其不认识陈某某。其12123APP上绑定的是其辽Ｂ×××××号车和其的驾驶证信息。2020年3月7日16时，其手机内的12123软件给其发了提示，提示其的账号正在备案其他车辆。其发现账号密码被改、账号绑定的手机已经不是其的号码，无法登陆。其通过支付宝查到其驶证只剩3分了，是2020年3月7日13时至4时左右操作的。其身份证2019年12月份丢失过。车辆和驾驶证信息只有在买车和办理保险的时候提供过。其没卖过驾驶证的分。12.被告人陈某某的供述和辩解，证明：其于2017年因为酒驾被事故科行政拘留十五日。其是在网上代办违章的，其于2020年2月3日开始在12123平台帮违章车辆消分。其骗了吴某和夏某。其之前答应过他们可以帮忙消驾驶证的分，但是收到对方的钱之后没有帮对方消分。2020年2月，其加了一网名叫云南车务182××××9838，微信号为×××的男子，说其能够办理驾驶证消分的业务，他让其帮助他消分。他给其转过几次钱，其基本当天帮助他消了驾驶证的分。2020年2月6日21时23分，他向其微信转账3650元、同日23时32分，向其微信转账4560元；2020年2月7日13时许，他向其微信转账1400元；同日14时许，他通过吴某支付宝给其转账3280元；夏某通过支付宝给其转账12390元。其没弄到那么多驾驶证的分，就没给他俩消分，后来就不跟他们联系了。其看他们微信显示云南省的，离鞍山非常远，应该不会出事，就将这些钱用于个人花销了。其还和微信号为“车辆业务”，微信地址为贵州毕节的一个人联系过。2020年2月末，他给其转账3000元钱，让其帮他消分，但其没有帮他消分，也没有把钱给他，将对方微信拉黑。公安机关发现有几个车主于2019年2月19日至今报警说驾驶证被无故扣分，其不清楚是怎么回事。13.户籍证明、证明、行政处罚决定书，证明：被告人陈某某作案时已达到刑事责任年龄。被告人陈某某因2017年11月10日在铁西区“新隆嘉超市”门前路段实施造成交通事故后逃逸，尚不构成犯罪的违法行为，于2017年12月12日，被鞍山市公安局公安交通管理局事故处理大队罚款2000元；于2018年2月3日，被鞍山市公安局行政拘留十五日。14.受案登记表、报案报告，证明：吴某、夏某于2020年2月10日向云南省昆明市公安局五华分局马村派出所报案；刘某于2020年3月16日向贵州省大方县公安局东关派出所报案。15.扣押决定书、扣押清单、随案移送清单、手机，证明：公安机关于2020年3月12日依法扣押陈某某手机2部，并随案移送作为物证。16.支付宝付款截图、微信转账及聊天记录截图，证明：2020年2月3日至2月8日吴某与陈某某微信聊天记录，陈某某于2020年2月6日21时35分收到吴某微信转账3,650元，于2月7日0时4分收到吴某微信转账4,560元，同日14时5分收到吴某支付宝转账3,280元，同日14时55分收到吴某微信转账1,400元，其于2月8日联系不上陈某某；夏某与陈某某微信聊天记录，陈某某于2020年2月7日22时49分收到夏某支付宝转账12,390元，之后夏某联系不上陈某某；刘某与陈某某微信聊天记录，2020年2月22日13时16分刘某给陈某某微信转账3,000元。17.机动车驾驶证、驾驶证副页、准驾车型代号规定、机动车行驶证、短信截图，证明：张某2、尚某、魏某具有机动车驾驶证。张某2、尚某、魏某、韩某、张某1收到云南交警、辽宁交警短信情况。张某1身份信息被占用情况。18.情况说明三份，证明：（1）鞍山市交管局通知疫情期间为配合疫情防控工作，决定暂停交通违法处理窗口业务。告知驾驶员可以用交管12123APP处理。部局调整交管12123非本人机动车备案和处理违法规则，暂时允许处理非本人机动车备案前发生的交通违法行为；（2）鞍山市公安局铁西分局刑侦大队在侦办“陈某某诈骗案”中，在陈某某的手机中发现有几个身份证号的车主称自己的驾驶分在没有卖给任何人的情况通过12123平台被陈某某无故扣分，对此情况，该队暂未发现陈某某涉嫌其他犯罪；（3）鞍山市公安局铁西分局刑侦大队称对于微信昵称“A安达153××××7768”、微信号×××；微信昵称“辽宁一手出码一手出账户”，该队暂未核实二人的真实身份。对于证人李某、于某、王某买卖驾驶证分数的行为线索，该队已将此线索告知鞍山市公安局交管局，为了保证陈某某的正常诉讼，目前对于该三人是否构成违法，公安机关将进一步工作。19.谅解书，证明：案发后，被告人陈某某家属赔偿被害人吴某、夏某、刘某的经济损失，被害人吴某、夏某、刘某对被告人表示谅解。本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，用隐瞒真相的方法，骗取他人数额较大钱款并隐匿，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的事实与罪名成立，应予以支持。鉴于被告人陈某某自愿认罪，有悔罪表现，已赔偿被害人吴某、夏某、刘某经济损失，且取得三被害人谅解，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可以从轻处罚，并宣告缓刑。公诉机关量刑建议适当，本院依法予以采纳。关于辩护人李仁铎提出的相应辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、随案移送的手机2部，依法没收，作为证据保存。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本九份。审 判 长  白 晰人民陪审员  田佩佩人民陪审员  王素梅二〇二〇年八月三十一日书 记 员  王永森