河南省商丘市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫14刑终358号原公诉机关商丘市梁园区人民检察院。上诉人（原审被告人）王磊，男，1988年2月14日出生，汉族，高中文化，商丘市红杉普惠电子商务有限公司法定代表人，户籍地柘城县，住商丘市睢阳区。因涉嫌犯敲诈勒索犯罪于2018年2月13日被商丘市公安局前进分局刑事拘留，同年3月20日被取保候审，2019年11月25日被逮捕。辩护人汪继华，上海顺辉律师事务所律师。原审被告人张传龙，男，1988年10月22日出生，汉族，大学文化，原商丘市红杉普惠电子商务有限公司业务员，户籍地民权县，住商丘市。因涉嫌犯敲诈勒索犯罪于2019年12月10日被商丘市公安局前进分局刑事拘留，2020年1月1日被取保候审。商丘市梁园区人民检察院指控王磊、张传龙犯敲诈勒索罪一案，商丘市梁园区人民法院于2020年6月29日作出（2020）豫1402刑初195号刑事判决。王磊不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭进行审理。现已审理终结。原判认定，通汇融资租赁（深圳）有限公司（下称通汇公司）于2016年成立，该公司注册法定代表人陈中铭（已判），实际投资人以及控制人为刘俊功（已判）。2017年9月至2018年1月，王磊以其任法定代表人的红杉普惠电子商务有限公司（下称红杉普惠公司）与通汇公司毛周峰、陈中铭（均已判）合作，以商丘市梁园区德信大厦701室为办公场所，红杉普惠公司业务员负责对外宣传办理不抵押车辆分期借款业务并招揽客户，该公司业务员以通汇公司名义与客户签订借款协议等手续，通汇公司毛周峰、陈中铭负责审核客户信息、家访、初步审核客户抵押车放款额度及安装GPS定位系统，并先期扣除GPS和家访等费用，一旦客户没有按时还款，通汇公司组织人员将客户车辆私自开至江苏省涟水县停车场内藏匿，在客户找来时，由通汇公司人员李沿兵、颜妍、李胜民（均已判）等人以客户违约为名，向对方强行索要拖车劳务费、违约金等高额费用。被告人等人以此手段，敲诈张舒杰17620元、余东杰15428元、崔立印18898元、王均营27000元、郭昊隆3178元、杜军营26360元、龚松波19584元、朱龙飞25981元、陈拥军13528元、张巧丽46168元；对刘建奎敲诈52000元、纪华20560元、卢玉刚24603元（以上三起未得逞）。以上实际得款213745元，未得逞金额97163元。王磊实际获利5000元。张传龙系红杉普惠公司业务员，负责招揽龚松波、卢玉刚两笔业务，导致后期被通汇公司人员敲诈龚松波19584元、卢玉刚24603元（未得逞）的犯罪事实。张传龙实际收到参与的这两起服务费用人民币2070元。经查，以刘俊功为首要分子的恶势力犯罪组织，集团化犯罪特征明显，专业化程度较高，该集团内部组织严密，成员较为固定，由实际控制人刘俊功提供放贷资金，有业务部（红杉普惠公司）、财务部、客服部、贷后部、风控部、行政部等设置分工配合，成员之间分工明确，有分别负责接待洽谈、评估家访、安装设备、设备监测及通知客户、非法收车、赎车清算、记账转账等专门人员，在不同环节从事违法犯罪，最后形成完整的犯罪链的闭环。其次，从该犯罪集团实施的多次敲诈勒索犯罪中显示，其敲诈手法环环相扣，利用被害人急需资金的心理，诱骗被害人签订质押合同、贷款申请表、还款计划表、借款合同、居间协议等形式上合法的文件，又以“行业惯例”为由，将相关文件收走。尔后，该恶势力犯罪集团以被害人逾期还款等理由，单方面肆意认定违约。纠集或雇用他人将被害人车辆非法收回、藏匿，以此相威胁、要挟受害人，索要违约金、拖车费等高额费用，符合套路贷的犯罪行为模式，扰乱社会生活秩序，在一定行业，一定区域内造成恶劣影响。综上，该犯罪组织系恶势力犯罪集团。二被告人均系该恶势力犯罪集团的成员。2019年11月25日，王磊向商丘市公安局前进分局投案，同年12月10日，张传龙向商丘市公安局前进分局投案。另查明，王磊、张传龙到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，且签字具结。从（2018）豫1402刑初770号毛周峰等人判决书中显示，通汇公司已与张舒杰、余东杰、杜军营、纪华、卢玉刚达成调解赔偿协议，纪华、卢玉刚等人表示谅解。原判认为，王磊、张传龙以非法占有为目的，伙同他人采取要挟方法，强行索取他人财物，其行为构成敲诈勒索罪，系共同犯罪，二人均系恶势力犯罪集团成员。王磊犯罪数额巨大，张传龙犯罪数额较大；二人部分犯罪系未遂，可比照既遂犯从轻处罚；二人系自首，可从轻处罚；二人认罪认罚，且签字具结，可从轻处罚。张传龙系从犯，可从轻处罚；案发后，通汇公司取得部分被害人谅解，因该案系共同犯罪，原则上可以认定是对所有参与犯罪人员的谅解，对上述二人，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十三条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，分别判处王磊有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元；张传龙有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元；违法所得依法予以继续追缴，退还被害人。涉案赃物依法予以没收，上缴国库。王磊上诉称：1.没有敲诈勒索的行为，应构成非法经营罪。2.不构成恶势力。3.系从犯、自首，请求免予刑事处罚。辩护人意见同上诉理由。经本院二审查明的事实与原判一致。原审法院当庭组织对相关证据进行了举证、质证。经本院依法审查，予以确认。另查明，上诉人王磊一审时认罪认罚，对检察院指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，并签字具结。二审期间，检、辩双方未提交新证据。针对上诉理由及辩护人意见，根据本案事实、证据及相关法律规定，评判如下：1.关于上诉人及辩护人称应构成非法经营罪的理由。经查，通汇公司实际控制人刘俊功为获取非法利益，采取“套路贷”的模式违法发放贷款，后以被害人逾期还款等理由，单方面认定违约，将被害人车辆非法收回、藏匿，以此要挟受害人，索要违约金、拖车费等高额费用，其行为构成敲诈勒索罪。王磊是红杉普惠公司的法定代表人，以红杉普惠公司与通汇公司合作，红杉普惠公司业务员负责对外宣传办理不抵押车辆分期借款业务并招揽客户，以通汇公司名义与客户签订借款协议等手续，获取汇通公司返点钱等非法利益，是该犯罪中的一环，是共同犯罪，虽未直接实施敲诈勒索的行为，不影响敲诈勒索罪的构成。上诉人及辩护人该上诉理由及辩护意见不成立，不予采纳。2.关于上诉人及辩护人称不构成恶势力的问题。经查，通汇公司实际控制人刘俊功为获取非法利益，利用被害人急需资金的心理，诱骗被害人签订借款合同，违法发放贷款。尔后，以被害人逾期还款等理由，单方面认定违约，将被害人车辆非法收回、藏匿，以此相威胁、要挟受害人，索要违约金、拖车费等高额费用，符合套路贷的犯罪行为模式。刘俊功等人扰乱社会生活秩序，在一定行业，一定区域内造成恶劣影响，该犯罪组织系恶势力犯罪集团。王磊以红杉普惠公司加入该组织，进行违法犯罪活动，系该恶势力犯罪集团的成员。上诉人及辩护人该上诉理由及辩护意见不成立，不予采纳。3.关于上诉人及辩护人称系从犯的理由。经查，王磊是红杉普惠公司法定代表人，以该公司加入以刘俊功为首要分子的犯罪集团，积极参与违法犯罪活动，参与诈骗数额巨大，系本案主犯。上诉人及辩护人该上诉理由及辩护意见不成立，不予采纳。4.关于上诉人及辩护人请求对王磊免予刑事处罚的理由。经审理认为，王磊参与诈骗数额巨大，原判量刑时考虑王磊在共同犯罪中的地位和作用，及有自首、认罪认罚等情节，判处其有期徒刑六年适当。上诉人及辩护人该上诉理由及辩护意见不成立，不予采纳。本院认为，原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  白军绪审判员  柳中庆审判员  程 伟二〇二〇年八月二十日书记员  邓 飞