上海市松江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0117刑初1019号公诉机关上海市松江区人民检察院。被告人黄德海，男，1977年6月18日出生，汉族，户籍所在地天津市。辩护人张艳丽，上海丰兆律师事务所律师(由上海市松江区法律援助中心指派)。上海市松江区人民检察院以沪松检三部刑诉〔2020〕755号起诉书指控被告人黄德海犯诈骗罪，于2020年7月27日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院指派检察员赵某某出庭支持公诉，被告人黄德海及其辩护人张艳丽到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2019年6月至2020年1月期间，被告人黄德海虚构自己是企业高级管理人员的身份，以发展恋爱关系为名，在网上先后结识高某某、常某、徐某及被害人陈某某，并谎称自己认识政府领导，掌握证券行业内幕消息，可以获得高额回报，让上述人员将钱款交给其打理。被害人陈某某于2020年1月13日分三次向黄德海账户转账共计人民币249,988元(以下币种均为人民币)，上述钱款被黄德海用于购买股票及个人消费。2020年4月30日，被告人黄德海被公安机关抓获，其到案后拒不供认自己的犯罪事实。公诉机关为确认上述事实向法庭举出的证据有：被害人陈某某的陈述及辨认笔录，证人高某某、常某、徐某、沈某的证言及相关辨认笔录，东方证券对账单、银行汇款单及资金流向表，被告人黄德海的假身份证照片、被告人黄德海在“世纪佳缘”上的注册资料，微信聊天截图及世纪佳缘聊天截图，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片及协助冻结财产通知书，接受证据清单及光盘，刑事判决书、刑事裁定书、释放证明，人口信息，案发经过，情况说明等，证明被告人黄德海以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大。公诉机关认为，被告人黄德海的行为已构成诈骗罪。据此，建议本院根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人黄德海予以处罚。被告人黄德海当庭对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪。被告人黄德海的辩护人对公诉机关指控被告人黄德海的犯罪事实及罪名均无异议，并提出被告人黄德海具有当庭自愿认罪的酌定从轻处罚情节。经审理查明，2019年6月至2020年1月期间，被告人黄德海虚构自己是企业高级管理人员的身份，以发展恋爱关系为名，在网上先后结识高某某、常某、徐某及被害人陈某某，并谎称自己认识政府领导，掌握证券行业内幕消息，可以获得高额回报，让上述人员将钱款交给其打理。被害人陈某某于2020年1月13日分三次向黄德海账户转账共计249,988元，上述钱款被黄德海用于购买股票及个人消费。2020年4月30日，被告人黄德海被公安机关抓获，其到案后拒不供认自己的犯罪事实。上述事实有下列证据证明：1.被害人陈某某的陈述及辨认笔录证实，2019年12月，其在“世纪佳缘”交友网站上结识被告人黄德海，被告人黄德海自称是企业高管，认识政府领导，掌握金融证券方面的内幕消息，让其将钱交给其打理赚钱。2020年1月13日，其将钱款共计249,988元转至被告人黄德海的银行账户，后黄德海再也不让其过问钱款事情，并拒绝将钱还给其。2.证人徐某的证言及辨认笔录、微信聊天截图、“世纪佳缘”聊天截图证实，2019年11月上旬，其与被告人黄德海在“世纪佳缘”交友网站结识，后确认男女朋友关系，至2020年1月分手。交往期间，黄德海自称认识金融行业的专业人员，掌握金融行业内幕，多次向其提出让其将积蓄交给黄德海打理。3.证人常某的证言及辨认笔录证实，2019年10月，其与被告人黄德海在“世纪佳缘”交友网站结识，后确认男女朋友关系，至2019年11月中旬分手。交往期间，黄德海自称是企业高管，认识政府领导，多次向其提出让其把钱交给黄德海打理。4.证人高某某的证言及辨认笔录证实，2019年6月，其与被告人黄德海在“世纪佳缘”交友网站结识，后确认男女朋友关系，至2020年2月分手。交往期间，黄德海自称是企业高管，认识政府领导，可以通过这些人来购买股票会收到高额回报，让其把钱交给黄德海打理。5.东方证券对账单、银行汇款单及资金流向表证实，被害人陈某某于2020年1月13日分别转账2万元、3万元、19.9988万元至被告人黄德海的银行账户，次日，被告人黄德海的银行账户中的24万元转至被告人黄德海的东方证券账户，后购买红塔证券、阳普医疗等股票。2020年1月13日，被告人黄德海东方证券账户余额为63.36元，至2020年3月25日，被告人黄德海东方证券账户中可用资金为546.28元，可用股票数量为16,200股阳普医疗证券。同年1月23日，被告人黄德海东方证券账户中转出5万元。6.被害人陈某某及证人徐某、常某、高某某提供的被告人黄德海的假身份证照片及被告人黄德海在“世纪佳缘”上的注册资料证实，被告人黄德海随身携带的身份证上的出生日期以及公民身份证号码均是虚假的。其在“世纪佳缘”的账号注册信息显示其为世界500强企业高管。7.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片及协助冻结财产通知书证实，案发后，公安机关对被告人黄德海持有的1部手机、2台笔记本电脑予以了扣押，对被告人黄德海在东方证券的账户予以冻结并禁止交易。8.接受证据清单及光盘证实，2020年3月9日，被告人黄德海与被害人陈某某的通话过程中，被告人黄德海自称认识上海市副市长，掌握证券方面内幕，并已将被害人陈某某转给其的钱款交给专业人员投资。9.刑事判决书、刑事裁定书及释放证明证实，2011年2月，被告人黄德海因犯诈骗罪被上海市虹口区人民法院判处有期徒刑4年，并处罚金人民币8,000元，2013年9月30日刑满释放。10.上海市公安局松江分局出具的情况说明证实，案发后，被告人黄德海向公安机关检举揭发的事实经公安机关调查，由于缺少具体身份信息等情况，未能查实。11.天津市滨海新区公安局胜利派出所出具的人员详细信息证实，被告人黄德海的自然身份情况，其在作案时已达完全刑事责任年龄。12.案发经过及证人沈某的证言证实，本案的简要侦破经过及被告人黄德海系被公安机关抓获到案。上述证据均经庭审质证属实，证据间所证明的事实均能相互印证，已形成较为完整的证据锁链，足以证实本案经审理查明的事实，且被告人当庭对公诉机关指控的事实予以供认，本院予以确认。本院认为，被告人黄德海以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人黄德海到案后虽未如实供述其犯罪事实，但其当庭认罪并供认了相应犯罪事实，可对其酌情从轻处罚。综上，根据被告人犯罪的事实、性质、情节、对于社会的危害程度及被告人黄德海具有犯诈骗罪的前科等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，第五十二条，第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人黄德海犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月30日起至2026年10月29日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)二、扣押在案的涉案手机及电脑，均予以没收。三、责令被告人黄德海向被害人陈某某退赔人民币二十四万九千九百八十八元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 燕审 判 员  余厚海人民陪审员  沈权峰二〇二〇年八月二十七日书 记 员  顾霞飞附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……