山西省介休市人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0781刑初68号公诉机关山西省介休市人民检察院。被告人徐某某，小名“徐某雪”，女，汉族。2016年5月11日，因犯诈骗罪被山西省太原市迎泽区人民法院判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万五千元，2017年12月9日刑满释放。2019年11月6日，因涉嫌犯诈骗罪被介休市公安局刑事拘留，2019年11月18日，被介休市人民检察院批准逮捕，2019年11月19日被介休市公安局执行逮捕。现羁押于晋中市看守所。指定辩护人田芳，山西银硕律师事务所律师。山西省介休市人民检察院以介检刑刑诉[2020]12号起诉书指控被告人徐某某涉嫌诈骗罪，于2020年4月21日向本院提起公诉。本院于当日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。介休市人民检察院指派检察员王小俊、助理检察员张涛出庭支持公诉，被告人徐某某及其指定辩护人田芳到庭参加诉讼。现已审理终结。介休市人民检察院指控，被告人徐某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人徐某某在有期徒刑刑罚执行完毕后五年以内再次犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，符合《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，系累犯，应当从重处罚。公诉机关针对上述指控，当庭提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人徐某某的供述与辩解、辨认笔录、电子数据等证据予以证实。被告人徐某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，且未当庭举证。被告人徐某某的指定辩护人提出的主要辩护意见为：1、被告人徐某某知道被害人报案后无逃跑行为，在民警到达后无拒捕行为，且到案后能如实供述其罪行，系自首，可以从轻处罚；2、被告人徐某某自愿认罪认罚，可减轻处罚，且未当庭举证。经审理查明：2018年11月初的一天，被告人徐某某通过其男友郭某某介绍与被害人郝某某相识，被告人徐某某谎称自己名叫徐某雪，在太原钢铁集团有限公司(以下简称“太钢公司”)技术科设计一处担任处长，被害人郝某某信以为真，便委托被告人徐某某为其儿子郝某伟办理太钢公司的正式工作，被告人徐某某当即表示答应。2018年11月至2019年11期间，被告人徐某某以为被害人郝某某的儿子办理工作需请客吃饭、打点关系、办理手续等为由，多次骗取被害人郝某某钱财，被害人郝某某及其妻子王某某先后以现金、银行转账、微信转账等方式交给被告人徐某某共计人民币21万元，并赠送给被告人徐某某一部苹果手机、一条黄金碧玺黑曜石手链及微信红包1388元。之后，被告人徐某某将被害人郝某某赠送的一部苹果手机、一条黄金手链转卖。被告人徐某某骗得被害人郝某某钱款后，未给其儿子办理工作，而是将诈骗所得钱款用于日常生活开销及挥霍。2019年11月5日12时许，被害人郝某某的妻子王某某拨打报警电话，称被一名自称叫徐某雪的女子以办理工作为由骗取现金。报警后，被告人徐某某在现场等侯，无逃跑、抗拒抓捕行为，后被带回派出所进一步核实。另查明，2019年12月31日，介休市公安局从郭某某处扣押人民币7000元。2019年12月31日，介休市公安局将人民币7000元发还被害人郝某某。以上为本案事实。上述事实，有下列证据予以证实，经庭审质证，本院予以确认。（一）书证1、介休市公安局三佳派出所出具的出警经过、情况说明。证实：2019年11月5日12时许，介休市公安局三佳派出所民警接到群众报警称，被一名自称叫徐某雪的女子以办理工作为由骗取现金。接警后，介休市公安局三佳派出所民警立即赶往现场。到达现场后，被告人徐某某在现场等侯，后被带回派出所进一步核实，期间被告人徐某某无逃跑、抗拒抓捕行为。2、陕西省西安市公安局浐灞生态区分局十里铺派出所出具的证明。证实：被告人徐某某曾因诈骗案被判处有期徒刑，但在其辖区居住期间未发现有违法犯罪记录。3、山西省太原市迎泽区人民法院（2015）迎刑初字第797号刑事判决书、山西省女子监狱释放证明书。证实：2016年5月11日，被告人徐某某因犯诈骗罪被山西省太原市迎泽区人民法院判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万五千元，2017年12月9日刑满释放。4、介休市公安局刑事侦查大队接受证据材料清单、被害人郝某某提供的手机微信截图、太钢公司入职启导课程培训通知、入职培训人名单、太钢公司培训通知、健康体检报告。证实：被告人徐某某以为被害人郝某某的儿子郝某伟在太钢公司办理工作为由，向被害人郝某某提供虚假的太钢公司入职启导课程培训通知、入职培训人名单、太钢公司培训通知、健康体检报告，诈骗被害人郝某某钱款的事实。5、介休市公安局刑事侦查大队接受证据材料清单、王某某的农业银行交易明细、郭某某的工商银行卡交易流水、晋中银行卡交易流水。证实：2018年11月22日，被害人郝某某的妻子王某某给郭某某的中国工商银行卡账户转款5万元。2019年1月11日，王某某给郭某某的中国工商银行卡账户转款3万元。2019年1月22日，王某某给郭某某的晋中银行卡账户转款3万元。6、介休市公安局刑事侦查大队接受证据材料清单、郭某某提交的购物清单、商品计销单、购表签收单。证实：2018年11月23日，被告人徐某某给郭某某在王府井奥莱某某店购买浪琴手表一块，价格9292元。7、介休市公安局扣押清单、扣押物品照片、发还清单。证实：2019年11月5日，介休市公安局从被告人徐某某处扣押白色苹果8Plus手机一部。2019年12月31日，介休市公安局从郭某某处扣押人民币7000元。2019年12月31日，介休市公安局将人民币7000元发还被害人郝某某。8、太原钢铁（集团）有限公司人力资源部出具的证明。证实：被告人徐某某在太原钢铁（集团）有限公司查无此人。9、提取笔录、被告人徐某某的微信支付交易明细证明。证实：2018年12月12日，被害人郝某某用微信给被告人徐某某转款1万元。2019年1月7日，被害人郝某某用微信给被告人徐某某转款2万元。2019年2月16日，被害人郝某某通过微信转款给被告人徐某某1万元。2019年3月8日，王某某用微信给被告人徐某某转款388.88元。2019年3月27日，被害人郝某某用微信给被告人徐某某转款3000元。2019年4月9日，被害人郝某某用微信分别给被告人徐某某转款1万元、7000元。2019年5月2日，被害人郝某某通过微信给被告人徐某某转款5000元。2019年5月11日，被害人郝某某用微信给被告人徐某某转款5000元。2019年9月11日，王某某用微信给被告人徐某某转款1000元。2018年11月24日至2019年11月5日被告人徐某某的微信支付交易消费记录。10、被告人徐某某的户籍证明。证实：被告人徐某某的身份情况。（二）证人证言1、证人郭某某的证言。该述称：2018年5、6月份，我和徐某雪在网上认识，当时她自称在太钢公司不锈钢技术科设计一处担任处长，后来我们就发展成为男女朋友关系。2019年八月十五过了没几天，我们就分手了。最近因为郝某某的事情我才知道徐某雪的真名叫徐某某。在我和徐某某确立关系之后，我介绍徐某某和郝某某认识，当时郝某某知道徐某某在太钢公司当干部后，就问徐某某能不能给他儿子在太钢找个工作，徐某某当即答应。徐某某说她手里就有两个指标，别人要得20万元，因为我的关系，郝某某只需要出15万元就能办成。之后，徐某某和郝某某互留了电话、微信。后来他们二人具体怎么办这个事情的我不清楚。我给徐某某用过我的一张晋中银行的卡，还有一张光大银行的卡。这两张卡我给她使用之后，我自己就没有使用过。2018年11月22日和2019年1月11日，郝某某的妻子王某某分两次给我名下的工行卡转过5万元、3万元。收到5万元的次日，我和徐某某在太原家商场，徐某某花2418元买了条项链、约800元-900元的衣服，她还在浪琴手表专卖店花9292元给我买了一块浪琴手表。11月24日，我用微信转给徐某某600元，剩下的35000元我都取现给了她。3万元到账后，我就把钱全部转给徐某某。现在我身上只有7000元钱，我将这7000元钱退赔给郝某某。2、证人王某娟的证言。该述称：2018年11月左右的时候，我与郝某某去太原办事时认识了徐某雪。后来，我和郝某某、徐某雪在一起吃饭的时候，我听见徐某雪跟郝某某说什么给他的孩子办工作的事情。之后，徐某雪过生日，郝某某叫上我去太原，郝某某花10300元买了一台苹果MAX10手机送给徐某雪作生日礼物。直到案发前一周，我才知道徐某雪骗了郝某某不少钱。3、证人王某某的证言。该述称：我是郝某某的妻子。2018年10月，我老公郝某某通过郭某某认识了一个叫徐某雪的女人。之后过了几天，郝某某说徐某雪答应给我儿子郝某伟安排工作。2018年11月，我按照我老公的要求用我的农业银行卡给郭某某的工行银行卡转账5万元用于跑关系。2018年12月31日，因徐某雪给我儿子办工作，我在介休市的某某某店里花3100余元购买了一条黄金貔貅黑曜石手链送给她，当时给徐某雪黄金手链的时候我把发票也一并给了她。2019年1月11日，我老公又让我给郭某某的工行银行卡转账3万元，用于安排工作。2019年1月22日，我老公让我再次给郭某某的晋中银行卡上转账3万元。到了4、5月份，徐某雪说她母亲生病了，要跟我借钱，我说我没钱就没有转给她。到了6月份的时候我老公告诉我，从2月份到5月份他陆续给徐某雪转了不少钱。2019年3月8日，我给徐某雪发了个388元的节日红包，八月十五中秋节我给她发了个1000元的红包。2019年11月5日，徐某雪发微信说让我给她转账1万元钱，她要给太钢行政处的吕某某。我就感觉她是骗子，直接跟她说微信上不能转账，只能给现金。当天上午11时许，徐某雪相跟着一个人开车来介休跟我拿现金，我跟她说不办工作了，让她退钱，徐某雪说退不了，我就当她的面报了警，报警后徐某雪没有逃跑行为，警察带她走的时候，她也没有反抗行为。4、证人徐某华的证言。该述称：我在太原市迎泽区大南门某某某经营一家“某某家”的饰品店。2018年10月，徐某雪让我帮她引荐了一下商城卖手机的老板，她说她朋友送了一部苹果XMAX手机给她，她不喜欢想卖掉。这部手机全新、未拆封，具体卖了多少钱我不清楚。5、证人盛某的证言。该述称：我是通过朋友赵某斌介绍认识了徐某雪，我听赵某斌说徐某雪是在太钢集团上班。2019年11月5日上午10点左右，徐某雪联系我让我借辆车带她去介休见她一个朋友，我就借了朋友李某某的晋AWD###帕萨特轿车，带着徐某雪到了介休的一个厂子里，徐某雪进了厂里的一间平房，我在车里等她。过了20多分钟，徐某雪出来让我先回，她说她报警了，有事要处理。又过了一会儿，派出所民警就将徐某雪带走了。6、证人徐某安的证言。该述称：我是被告人徐某某的父亲。徐某某没有其他别名或者小名，也没有在太钢公司工作过，至于在哪里住、生活来源等我不清楚，只知道她经济状况不好，前些天她说没钱，我还让她拿走发放我退休金的银行卡。（三）被害人郝某某的陈述及报案材料该述称：2018年10月，我通过郭某某认识了他女朋友徐某雪。徐某雪自称是太原钢铁有限公司的处长，说每年有三个在太钢安排工作的指标。我便委托徐某雪为我儿子郝某伟在太钢安排一个工作，徐某雪当场答应，并告诉我给她16万元就可以办成这件事。2018年11月中旬的一天，徐某雪联系我说需要3万元现金，说办理安排工作的事情要给她的领导，之后我在太原某某某小区将3万元现金和我儿子郝某伟的一些手续当面交给徐某雪。2018年11月22日中午12时左右，徐某雪打电话让我给她转款5万元，说要拿钱去太钢厂里跑关系送礼，我就按照徐某雪的安排，让我妻子王某某给郭某某的中国工商银行卡账户转款5万元。2018年12月初的一天，徐某雪过生日请我们吃饭，我想着要求人办事，就在太原大南门的一个手机店花9700元购买了一部苹果XSMAX手机送给徐某雪，当时我将购买手机的发票一并给了她。2018年12月12日中午11时左右，徐某雪说为给我儿子安排工作要请领导吃饭，让我用微信给她转账1万元。2019年1月7日，徐某雪又让我通过微信给她转账2万元。2019年1月11日早上10点多，徐某雪催我给她转款3万元，我让我妻子给郭某某的中国工商银行卡账户转款3万元。2019年1月22日早上10点多，我又按照徐某雪安排，让我妻子给郭某某的晋中银行卡账户转款3万元。徐某雪在微信上给我发了一条“今收到郝某某工作入职费用十八万元整。中途如有变动或其他原因，原数退回。不得以任何借口和理由搪塞”的信息。之后，徐某雪又说要去找给我办事的几个领导，又问我要钱。2019年2月16日早上10点多，我通过微信给徐某雪转款1万元。2019年3月27日，徐某雪说她母亲住院了，问我借3万元钱，我觉得求她办事不好意思，就用微信给她转款3000元。之后，徐某雪用微信联系我说她们单位调整，她想往上调一调，说她升职了给我儿子办事也方便，问我借3万元钱。2019年4月9日中午12点，我用微信给徐某雪转了一笔10000元，一笔7000元。当天下午，徐某雪又让我给她再凑6000元，我就没有理她。之后，徐某雪还是隔三差五的问我要钱，我就没有理她。2019年5月2日，我通过微信给徐某雪转款5000元。2019年5月11日，我又用微信给徐某雪转款5000元。我还花3000元购买了一条黄金碧玺黑曜石手链送给徐某雪，当时购买手链的发票也一并给了她。之后，我问徐某雪我儿子的工作安排的怎么样了，徐某雪开始以各种理由推脱。2019年10月31日，我感觉徐某雪不靠谱，告诉她办不了就退钱。徐某雪还是找借口让我耐心等待。之后，我给徐某雪打电话，她也不接。后来，徐某雪在微信上又让我再给她准备1万元，说她要拿钱见太钢的一个领导，并保证我儿子能在2020年元旦以前上班。我让徐某雪带我们见她的领导，她不同意。2019年11月5日，徐某雪还是问我要钱，我就跟徐某雪说银行卡冻结了，只能给她现金。之后，徐某雪就坐一辆帕萨特轿车和一名男子来到介休。当天，我看了徐某雪的驾驶证才知道她叫徐某某，我感觉自己被骗了，就拨打了报警电话。（四）被告人徐某某的供述与辩解该供述称：2018年8月至2019年10月，我和郭某某是男女朋友。当时我们相处的时候，我就骗郭某某说我在太钢公司上班。2018年11月，我经郭某某介绍认识了郝某某，我谎称自己在太钢公司上班，是集团的一个小领导，郝某某就委托我给他儿子郝某伟在太钢公司办理工作，我就答应了。我告诉郝某某给他儿子办工作需要16万元。当时因为我刚出狱，经济上困难，我和郭某某是情侣，我骗郭某某说我在太钢公司上班，为了维系感情关系，所以借着郝某某让我帮他儿子办工作的机会对郝某某实施诈骗。从2018年11月开始，郝某某先后多次以现金、微信及银行卡转账的方式共计给了我21万元。郝某某的妻子王某某第一次和我见面，送过我一条黄金貔貅手链，我当时看了手链的发票，价值2200多元。我给郝某某的孩子办工作，所以我过生日的时候，郝某某还通过王某娟送给我一部最新款苹果手机，他送我手机的时候还带着发票，发票上写着10300元。郝某某送我手机的当天，我就和郭某某去大南门某某某商场的一个叫晓华家的商铺，以9500元价格将苹果手机卖给这家店的老板徐某华。我自己没有工作，也不是太钢公司的职工，也没有给郝某某的儿子办理过工作。为了让郝某某相信我有能力给他儿子办理工作，我让郝某某给我准备了他儿子的简历，还让他儿子去太钢医院体检过。我还在网上找了一份假的太钢公司入职的报告，然后编写上郝某某儿子郝某伟的名字从打印店打印出来，之后我把假报告的电子版通过微信发给郝某某，让他放心。我诈骗郝某某的钱都用于我和郭某某的日常开销了。（五）辨认笔录1、被害人郝某某辨认被告人徐某某的笔录。证实：2018年11月至2019年11月，被告人徐某某以为被害人郝某某的儿子郝某伟办理工作为由诈骗其现金21万元。2、徐某华辨认被告人徐某某的笔录。证实：委托徐某华代卖苹果X手机的人是被告人徐某某。3、盛某辨认被告人徐某某的笔录。证实：2019年11月5日10时许，被告人徐某某乘坐盛某的车去介休找一个朋友。（六）介休市公安局网监大队电子数据勘验记录证实：2019年11月11日，介休市公安局网监大队对被害人郝某某使用的VIVOX21A手机进行勘验，并提取手机中的文件。关于公诉机关指控的被告人徐某某诈骗被害人郝某某的一部苹果手机、一条黄金手链的价值，本院作如下评析：关于苹果手机的价格，被告人徐某某供述购买手机的发票显示手机价格为10300元，被害人郝某某陈述手机的购买价格为9700元，故该苹果手机的价值应认定为9700元较妥；关于黄金手链的价格，被告人徐某某供述购买手链的发票显示手链价格为2200余元，被害人郝某某陈述其购买手链的价格为3000元，故该手链的价值应认定为2200元较妥。本院认为，被告人徐某某以非法占有为目的，骗取他人财物221900元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人徐某某的犯罪事实属实，适用法律正确，罪名成立，应予支持。被告人徐某某在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。被告人徐某某明知他人报案而在现场等候，抓捕时无拒捕行为，到案后能如实供述其罪行，系自首，可以从轻处罚。案发后，被害人郝某某取得退赔款7000元，对被害人郝某某的剩余财产损失214900元，被告人徐某某应予退赔。被告人徐某某的指定辩护人提出的被告人徐某某自愿认罪认罚，其系自首，可以从轻处罚的辩护意见，客观真实，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人徐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零五个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月6日起至2025年4月5日止；罚金限于判决书生效后十日内缴纳。）二、责令被告人徐某某于判决生效后十日内退赔被害人郝某某经济损失人民币214900元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向晋中市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  师小丽人民陪审员  赵亚忠人民陪审员  李晓媛二〇二〇年八月十八日书 记 员  王一萍