江西省南昌市青山湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0111刑初489号 公诉机关南昌市青山湖区人民检察院。 被告人肖燕，女，1998年8月17日出生于广西壮族自治区北流市，汉族，大专文化，无业，家住广西壮族自治区北流市。2020年5月11日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 指定辩护人王兆烨，江西锦成律师事务所律师。 南昌市青山湖区人民检察院以湖检二部刑诉[2020]16934号起诉书指控被告人肖燕犯诈骗罪，于2020年7月10日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市青山湖区人民检察院指派检察员胡永亮、检察官助理程剑鹰出庭支持公诉。被告人肖燕及其辩护人王兆烨到庭参加诉讼。现已审理终结。 南昌市青山湖区人民检察院指控，2018年4月至2020年4月间，被告人肖燕谎称系香港富商之女与居住在南昌市青山湖区的被害人朱某联络交往。期间，肖燕以购买机票、生养小孩、小孩治病等为幌子，先后骗得被害人朱某人民币29900元，所骗款项全部用于消费及偿还债务等。案发后，肖燕亲属代为向朱某退还部分赃款。 针对上述指控，公诉机关提供了被害人朱某的陈述，证人肖某的证言，辨认笔录，户籍证明，归案经过，被告人肖燕的供述等证据。公诉机关认为，被告人肖燕的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人肖燕对起诉书指控其犯诈骗罪没有异议，但辩称：起诉书指控其于2018年诈骗被害人人民币4500元不属实，当时二人是男女朋友关系，其确实怀孕并做了人流，是被害人自愿给的钱。 其辩护人的辩护意见：1、被害人朱某2018年转给被告人肖燕的4500元，不应当计入诈骗的金额；2、肖燕归案后如实供述自己的行为，具有坦白情节；3、肖燕的家属已替肖燕退赃29800元，且肖燕系初犯，偶犯，无前科劣迹，可酌情对其从轻处罚。 经审理查明，2018年4月至2020年4月间，被告人肖燕对被害人朱某谎称其系香港富商之女“邱某”并与被害人朱某（居住于南昌市青山湖区）进行交往。期间，肖燕以购买机票、生养小孩、小孩治病等为由，先后骗得被害人朱某人民币29900元，其中2018年4月29日4500元，2020年4月17日4000元，2020年4月18日1400元，2020年4月20日5300元，2020年4月21日6000元，2020年4月25日8000元，2020年4月27日700元，所骗款项全部用于消费及偿还债务等。 2020年5月10日，被告人肖燕被公安机关抓获归案。归案后，其家属代为向被害人朱某退还赃款人民币29800元。 证明上述事实的证据有： 1、书证 （1）户籍证明，证明被告人肖燕作案时已达完全刑事责任年龄的事实。 （2）抓获经过，证明2020年5月10日，被告人肖燕在南昌市青山湖区“串夜”饭店被公安机关抓获归案的事实。 （3）扣押、发还清单，证明2020年5月13日，肖某（肖燕姑姑）代为肖燕向公安机关退缴人民币29800元，上述款项被扣押后于2020年5月14日发还被害人朱某。 微信聊天及转账记录，证明被害人朱某与肖燕交往期间，其向肖燕共计转款人民币29900元的事实。 3、证人肖某的证言，证明其侄女肖燕诈骗了他人钱财，现其把赃款人民币29800元带至公安机关用以退还被害人。 4、被害人朱某的陈述，证明2018年2、3月其在北京工作时认识了一名叫邱某的女子，她对其称她于1994年出生，香港人，家里条件很好，当时其和邱某以男女朋友身份相处了二个月并发生了性关系，邱某大部分时候都是对其说她在她哥哥上海的公司上班。2018年4月邱某告诉其称她怀孕了去了香港，因她母亲不同意她生下该小孩，她就叫其转钱给她买机票来北京找其，其就通过微信转了4500元，但邱某没来北京。之后就没有联系。2020年4月17日，邱某给其打电话以当年怀的那个孩子没有打掉生下来且孩子心脏有问题需要给孩子看病、小孩需要钱买奶粉为由向其要钱，其分三次通过微信、花呗转给邱某4000元，后对方又陆续以小孩抚养、治病为由等向其要钱，其又于同年4月25日转款3000元、5000元，4月27日200元、500元，上述款项系其在自己居住的地方转的；4月18日1400元、4月20日的5300元、4月21日的6000元都是在温州转的。2020年转款总计是25400元。 4、被告人肖燕的供述，证明其自己有二个微信号，一个是qd****88；另一个是：W****44。还有其他名字叫邱某，父母在老家务农。2018年至2020年4月，其分多次对朱某实施诈骗，他通过微信和支付宝转账的方式给了其2万多元。2018年第一次骗他是因为讨厌他，想要报复他，所以骗他钱；从2020年4月开始骗他是因为其缺钱用，之前在上海开花店欠了朋友很多钱，没有能力偿还，所以就想到骗朱某。其和朱某是2018年在北京通过网络认识的，在北京时曾经谈了4个月左右的恋爱。其跟他说其叫邱某，是香港人，父母都是做生意的，到北京来出差。2020年联系上朱某之后，他主动问其是不是香港邱氏家族的人，其在他询问之后就去上网搜索了得知这个邱氏家族在香港很有钱，所以其就说你怎么知道，目的是让他充分相信其。恋爱期间发生性关系后，其就跟朱某说其回到了香港家里，其父母不同意其跟他在一起，也不同意其生下这个小孩，后来其跟朱某因为小孩的事情发生了争吵，他的态度让其很生气，其当时不想告诉他要做人流，就跟他说其会把这个小孩生下来，当时为了骗朱某，其还用了一个微信（账号是：lyf1335784721）冒充母亲跟朱某聊天，后来其骗朱某说要从香港去北京找他，但没有钱买机票，他就通过微信转了4500元给其，收到钱后其就把他拉黑了。之后朱某就把其另一个微信和其冒充母亲的微信拉黑了，之后其就在上海的医院做了人流。2020年因为疫情原因，其在上海的花店一直没有开门，之前开花店的时候其借了朋友的钱，现在没有办法偿还，然后就想到以孩子的名义来骗他的钱。2020年4月中旬，其在温州的时候通过QQ找到了朱某的电话，然后其就给他打电话，以孩子没有打掉已经生下来了（孩子名字叫邱雨泽，是个男孩子），现孩子生病了需要钱治疗为由向他要钱，其当天用微信、花呗转了4000元，后继续以这种方式向朱某要钱，其对转账的转账11笔29900元没有异议。其收钱的微信账户有二个，一个微信号是“qd***8”，另一个叫“星期一的花店”的商户码（花呗转账）。其所谓的母亲和同学的那个微信都是其一个人在用，目的是让他相信其。骗来的钱有1万多元用于偿还债务，剩下的全部被自己消费了。 5、辨认笔录，证明被害人朱某辨认出被告人肖燕就是骗取其财物的人。 公诉机关向法庭提供的上述证据，内容客观真实，收集程序合法，且证据之间能相互印证，足以证明本案相关事实，本院予以采信。 关于被告人肖燕所提起诉书指控其于2018年诈骗被害人4500元不属实，是被害人自愿给的钱及其辩护人所提被害人朱某2018年转给被告人肖燕的4500元，不应当计入诈骗的金额的辩护意见，经查，被告人肖燕供述2018年其化名香港人邱某与被害人朱某进行恋爱交往，其以家里人不同意其与被害人进行交往及不同意二人生小孩为由对被害人宣某回到香港，后其又以要从香港到北京来看望被害人没某被害人付钱给其买机票为由骗取了4500元，与被害人朱某的陈述相互印证，上述行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，该4500元应计入诈骗的金额。故对上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人肖燕以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗他人现金人民币29990元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。其亲属退缴赃款，依法可酌情对其从轻处罚。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，指控罪名成立。关于辩护人所提肖燕具有坦白情节、系偶犯的辩护意见，与事实、证据不符，本院不予采纳；但其所提肖燕的家属已替肖燕退赃29800元、肖燕系初犯，无前科劣迹，可酌情对其从轻处罚的辩护意见，与事实、证据相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下： 被告人肖燕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元（罚金于判决生效后一个月内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月11日起至2021年8月10日止） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  彭鹤龄 人民陪审员  万国莲 人民陪审员  徐小丽 二〇二〇年八月四日 书 记 员  成梦琴