河北省枣强县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)冀1121刑初121号 公诉机关河北省枣强县人民检察院。 被告人缪德胜，男，1992年7月8日出生，户籍登记地址：广西壮族自治区防城港市东兴市，汉族，中专文化，群众，无业，捕前住。2019年12月8日因本案被东兴市公安局抓获，同年12月9日被临时羁押于东兴市看守所，同年12月18日因涉嫌犯非法经营罪被枣强县公安局刑事拘留，2020年1月23日转逮捕。现羁押于枣强县看守所。 被告人李彦震（曾用名李兴麟），男，1995年7月1日出生，户籍登记地址：广西壮族自治区防城港市港口区，汉族，大专文化，群众，经商，捕前住港口区。2019年12月10日因本案被枣强县公安局抓获并临时羁押于东兴市看守所，同年12月18日因涉嫌犯非法经营罪被枣强县公安局刑事拘留。2020年1月23日转逮捕。现羁押于枣强县看守所。 辩护人莫玮峰，广西北仑律师事务所律师。 被告人潘力劲，男，1975年6月26日出生，户籍登记地址：辽宁省大连市甘井子区，汉族，中专文化，群众，无业，捕前住。2019年12月25日因本案被大连市公安局甘井子分局抓获并临时羁押于大连市看守所，同年12月27日因涉嫌犯非法经营罪被枣强县公安局刑事拘留，2020年1月23日转逮捕。现羁押于枣强县看守所。 辩护人王福增，河北合明律师事务所律师。 辩护人王畅，河北合明律师事务所实习律师。 被告人侯兴辉（曾用名侯兴飞），男，1988年10月11日出生，户籍登记地址：广西壮族自治区防城港市防城区，汉族，初中文化，群众，务工人员，捕前住东兴市。2019年12月11日被枣强县公安局抓获并临时羁押于东兴市看守所，同年12月18日因涉嫌犯非法经营罪被枣强县公安局刑事拘留，2020年1月23日转逮捕。现羁押于枣强县看守所。 河北省枣强县人民检察院以枣检一部刑诉〔2020〕108号起诉书指控被告人缪德胜、李彦震、潘力劲、侯兴辉犯非法经营罪，于2020年5月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省枣强县人民检察院指派检察员赵华东出庭支持公诉，被告人缪德胜，被告人李彦震及其辩护人莫玮峰，被告人潘力劲及其辩护人王福增、王畅，被告人侯兴辉均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年8月至2019年12月，被告人缪德胜在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，从苏运晟（另案处理）等人手中大量购进各种品牌卷烟，通过微信、QQ等方式联系到买家后，再以快递的方式将卷烟邮寄给买家，销售金额30余万元，违法所得6万余元。其中，缪德胜通过微信销售给被告人潘力劲各种品牌的卷烟137585元。潘力劲在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，将从缪德胜处购入的卷烟通过摆摊等方式非法销售卷烟共计12万元，违法所得2万元。被告人李彦震、侯兴辉在明知缪德胜无烟草专卖零售许可证销售卷烟的情况下，仍多次帮助缪德胜邮寄卷烟。其中李彦震帮助缪德胜邮寄各种品牌卷烟1000余条，销售金额48000余元，违法所得4000余元；侯兴辉帮助缪德胜邮寄各种品牌卷烟2200余条，销售金额8万余元，违法所得13000余元。李彦震在无烟草专卖零售许可证的情况下购入卷烟后非法对外销售，销售金额184001元，违法所得7000余元；侯兴辉在无烟草专卖零售许可证的情况下购入卷烟后非法对外销售，销售金额6万余元。违法所得2万余元。 案发后，从被告人缪德胜处查获各类品牌卷烟577.2条（每条10盒，每盒20支，下同）,市场零售价共计63587.59元。从被告人李彦震处查获各类品牌卷烟228条，市场零售价共计40705.1元。从被告人潘力劲处查获各类品牌卷烟117.6条，市场零售价共计31176.98元。 综上，被告人缪德胜、李彦震、潘力劲、侯兴辉之行为均已构成非法经营罪，请依法判处。 被告人缪德胜对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人李彦震对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出的辩护意见为：李彦震愿意退出违法所得，愿意缴纳罚金，请求法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。为其做罪轻辩护。 被告人潘力劲对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出的辩护意见为：潘力劲犯罪情节较轻，销售金额比本案其他被告人较小，系初犯偶犯，且具有坦白情节，认罪悔罪，并主动退赃、积极缴纳罚金，请求对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人侯兴辉对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 经审理查明： 2018年8月至2019年12月，被告人缪德胜在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，从苏运晟（另案处理）等人手中大量购进各种品牌卷烟，通过微信、QQ等方式联系到买家后，再以快递的方式将卷烟邮寄给买家，销售金额人民币30余万元，违法所得人民币6万余元。其中，缪德胜通过微信销售给被告人潘力劲各种品牌的卷烟价值共计人民币137585元。 潘力劲在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，将从缪德胜处购入的卷烟通过摆摊等方式非法销售价值共计人民币12万元，违法所得人民币2万元。 被告人李彦震、侯兴辉在明知被告人缪德胜无烟草专卖零售许可证销售卷烟的情况下，仍多次帮助缪德胜邮寄卷烟。 其中李彦震帮助缪德胜邮寄各种品牌卷烟1000余条，销售金额人民币48000余元，违法所得人民币4000余元；李彦震在无烟草专卖零售许可证的情况下购入卷烟后非法对外销售，销售金额人民币184001元，违法所得人民币7000余元。 被告人侯兴辉帮助缪德胜邮寄各种品牌卷烟2200余条，销售金额人民币8万余元，违法所得人民币13000余元。侯兴辉在无烟草专卖零售许可证的情况下购入卷烟后非法对外销售，销售金额人民币6万余元，违法所得人民币2万余元。 案发后，从被告人缪德胜处查获各类品牌卷烟577.2条（每条10盒，每盒20支，下同）,市场零售价共计人民币63587.59元；从被告人李彦震处查获各类品牌卷烟228条，市场零售价共计人民币40705.1元；从被告人潘力劲处查获各类品牌卷烟117.6条，市场零售价共计人民币31176.98元。李彦震、潘力劲的近亲属分别代其退缴了全部违法所得。 上述事实，有被告人缪德胜、李彦震、潘力劲、侯兴辉的供述；证人吴某、苏某等人的证言；衡水方圆会计师事务所专项审计报告，河北省烟草质量监督监测站检验报告；被告人李彦震对被告人缪德胜的辨认笔录，枣强县公安局搜查笔录；物证扣押的卷烟、银行卡、手机、电脑主机、Ｕ盘及照片；书证银行交易明细，快递查询单复印件，大连市烟草专卖局证明，物流信息清单，枣强县公安局扣押决定书，扣押物品文件清单，河北省非税收入一般缴款书，被告人缪德胜、李彦震、潘力劲、侯兴辉的政治面貌证明及户籍证明信；电子数据检查工作记录，微信聊天记录，转账交易记录截图，微信交易记录明细，支付宝交易数据，腾讯信息数据等证据，并经当庭举证、质证，本院依法予以确认。 本院认为，被告人缪德胜、李彦震、潘力劲、侯兴辉违反国家烟草专卖管理法律法规，在未经烟草专卖行政主管部门许可并取得烟草专卖零售许可证的情况下，非法经营烟草专卖品，被告人缪德胜属情节特别严重；被告人李彦震、潘力劲、侯兴辉属情节严重，侵犯了市场管理秩序，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立。被告人李彦震、侯兴辉在部分犯罪过程中起辅助作用，系从犯，对该部分犯罪依法应当从轻处罚。四被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法均可从轻处罚；且自愿认罪认罚，均可依法从宽处理。被告人李彦震、潘力劲积极退缴违法所得，均可酌情从轻处罚。关于李彦震的辩护人所提被告人李彦震系从犯,请求对其从起处罚，并适用缓刑的辩护意见,经查，被告人李彦震仅在部分犯罪中属于从犯，故对该意见不予采纳。关于潘力劲的辩护人所提辩护意见经查与事实相符，合理合法，均予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人缪德胜犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月8日起至2024年12月7日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人李彦震犯非法经营罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2022年3月9日止。罚金已缴纳。） 三、被告人侯兴辉犯非法经营罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2021年5月10日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人潘力劲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 五、没收被告人缪德胜的违法所得人民币六万元，上缴国库（由扣押机关枣强县公安局负责处理）。 六、没收被告人李彦震的违法所得人民币一万一千元、被告人潘力劲的违法所得人民币二万元，上缴国库。（均已上缴国库） 七、追缴被告人侯兴辉的违法所得人民币三万三千元，上缴国库。 八、没收在案扣押的卷烟922.8条（由扣押机关枣强县公安局负责处理）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  马 超 人民陪审员  韩瑞芝 人民陪审员  郭 城 二〇二〇年八月二十一日 法官 助理  侯旭东 书 记 员  董 晓