青海省祁连县人民法院   刑事判决书   （2020）青2222刑初16号   公诉机关祁连县人民检察院。   被告人天某，公民身份证号×××，户籍所在地青海省海西蒙古族藏族自治州，住青海省海西蒙古族藏族自治州。2019年12月23日因诈骗一案被都兰县公安局刑事拘留，经都兰县人民检察院批准，于2020年1月4日被都兰县公安局逮捕，2020年2月14日海西州都兰县公安局依据省公安厅指定管辖决定书将本案移送至祁连县公安局管辖。1999年被告人天某因犯故意伤害罪被德令哈市人民法院判处管制1年。   祁连县人民检察院于2020年5月20日以祁检公诉刑诉（2020）第16号起诉书指控被告人天某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院审查后认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，并依法组成合议庭于2020年8月12日公开开庭审理了本案。祁连县人民检察院指派检察员海晓云出庭支持公诉，被告人天某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   祁连县人民检察院指控：1.2015年12月，被告人天某通过被害人吴某妻子陶某认识了吴某，在取得被害人吴某的信任后，虚构了其为格尔木市电力工程公司副总经理的身份及在格尔木市纳赤台变电站有电力工程，可以利用自己副总经理的身份承包该工程的事实，并承诺被害人吴某如果投资该工程，在工程结束后可以获得高额分红。被告人天某以承包电力工程需“疏通关系”等为由，于2016年2月至9月骗取被害人吴某的钱款共计98000元。其犯罪所得赃款全部用于个人挥霍。   2.2018年5月，犯罪嫌疑人天某与索某1取得联系，虚构在海西州乌兰县有一项乡村道路硬化建设工程，自己与承包项目工程的老板关系很好，可以从这个老板的总工程量中转包一部分工程给被害人索某1。在骗取被害人索某1的信任后，被告人天某同样以需“疏通关系”、“请领导吃饭”等为由，于2018年5月至2019年12月期间骗取被害人钱款共计713300元。其犯罪所得赃款全部用于个人挥霍。   针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料有受案登记表、在逃人员登记表、到案经过、拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证、证人陶某的证言、被害人吴某、索某1的陈述、辨认笔录、被告人天某的供述与辩解等。   公诉机关认为，被告人天某以非法占有为目的，以用虚构事实的方法骗取数额特别巨大的公私财物，造成两名被害人共计811300元的损失，已构成诈骗罪。鉴于被告人天某如实供述自己罪行，自愿认罪认罚，可以从轻从宽处理，建议法庭对被告人天某判处十年六个月以上十一年六个月以下有期徒刑，并处罚金10000元。   被告人天某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示认罪悔罪，希望从轻处罚。   经本院审理查明：1.2015年12月，被告人天某通过吴某妻子陶某认识被害人吴某，虚构其为格尔木市电力工程公司副总经理，可以承包到格尔木市纳赤台变电站电力工程，承诺被害人吴某投资该工程即可获利。2016年2月至9月，被告人天某以承包电力工程需“疏通关系”等为由，骗取被害人吴某的钱款共计98000元。其违法所得全部用于个人挥霍。   2.2018年，被告人天某与被害人索某1取得联系，虚构在海西州乌兰县有一项乡村道路硬化建设工程，可以利用自己的关系给被害人索某1转包一部分工程，2018年5月至2019年12月期间，以需“疏通关系”、“请领导吃饭”等为由，骗取被害人索某2款共计713300元。其违法所得全部用于个人挥霍。   上述事实有公诉机关移交，并经法庭质证、认证，本院予以确认的下列证据证实：   1、接警登记表、受案登记表、立案告知书、立案决定书证实：2019年1月24日经被害人吴某报案后，公安机关对天某涉嫌诈骗一案立案侦查，2020年1月6日被害人索某1报警称自己的钱被被告人天某以招揽工程的名义从2018年6月起陆续骗走，请出警调查，祁连县公安局于2020年1月6日立案侦查的事实。   2、在逃人员登记表、到案经过、拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证证实：都兰县公安局于2019年8月5日将天某列为网上在逃人员。2019年12月23日被告人天某被都兰县公安局抓获，将被告人天某执行拘留，并于当日告知其家属，2020年1月3日都兰县检察院批准逮捕被告人天某，2020年1月4日执行逮捕，并于当日通知其家属的事实。   3、呈请指定管辖报告、指定管辖决定书、移送案件通知书证实：都兰县公安局将此案件管辖权逐级汇报后并由青海省公安厅决定天某诈骗案由海北州祁连县公安局管辖。2020年2月2日都兰县公安局将天某诈骗案移送至祁连县公安局刑警大队的事实。   4、户籍证明、判决书证实：被告人天某出生于1980年5月6日，已达到刑事责任年龄且1999年被告人天某因犯故意伤害罪被德令哈市人民法院判处管制1年的事实。   5、协查函、协查函回复函证实：国网青海省电力公司格尔木市供电公司下属单位没有格尔木市电力工程公司，并且该公司也没有天某这个员工的事实。   6、祁连县公安局关于委托都兰县公安局代为羁押被告人天某的函证实：因为该案件发生于新冠病毒期间，祁连县公安局无法接管被告人天某，于2020年2月15日委托都兰县公安局代为羁押的事实。   7、关于申请州局协调人民检察院办理天某涉嫌诈骗案有关工作衔接的请示证实：2020年2月17日祁连县公安局将天某诈骗案案件管辖权、羁押事宜于请示海北州人民检察院进行协调，并请州检察院对祁连县检察院就该案受理情况予以衔接的事实。   8、陶某询问笔录证实：2016年2月，同学天某以给丈夫吴某承包工程需投资钱的名义，多次诈骗吴某钱款，支付方式为银行转账，经公安机关侦查，公诉机关通过银行转账记录最终落实被骗数额为98000元的事实。   9、被害人吴某陈述证实：2016年2月至9月，被害人吴某通过自己的妻子认识被告人天某，被告人天某虚构自己是格尔木市电力工程公司副总经理身份，可以承包到电力工程项目，以承包工程需“疏通关系”等为由，先后骗多次骗取被害人吴某钱款，经公安机关侦查，公诉机关通过转账记录最终落实被骗数额为98000元的事实。   10、被害人索某1陈述证实：2018年4月份的，外甥天某打电话说有承包的工程，天某以办理工程需要钱为由向自己要钱，到2019年12月份，被告人索某1以自己微信名称为“雪原苍狼”微信号给天某的微信名称叫“狼族骑士”微信号多次转账，经公安机关侦查，公诉机关通过微信转账最终确定被骗数额为713300元的事实。   11、接受证据清单、银行流水明细证实：2018年6月6日往卡号为×××转账20000元、2018年6月7日转账为50000元、2018年6月15日转账30000元，2018年6月27日转账30000元，2018年7月23日转账20000元、2018年8月8日转账20000元，2018年10月14日转账80000元、2018年10月17日转账20000元，2018年11月12日转账20000元、2018年10月18日转账3000元、2018年10月20日转账2000元、2018年11月12日转账20000元、2018年11月20日转账10000元，2018年12月21日转账2000元、2018年12月24日转账3000元、2019年1月28日转账10170元、2019年1月30日转账9000元，2019年2月19日转账10000元、2019年2月9日转账10000元、2019年2月26日转账10000元、2019年3月7日转账10000元、2019年3月8日转账20000元、2019年3月29日转账10000元、2019年3月31日转账1700元，2019年4月2日转账12000元、2019年4月9日转账10000元、2019年4月10日转账5000元、2019年4月26日转账20000元、2019年5月1日转账30000元、2019年5月6日转账20000元、2019年5月7日转账8000元、2019年5月12日转账8000元、2019年5月14日转账8000元、2019年5月18日转账5000元、2019年5月24日转账20000元、2019年5月29日转帐3000元、2019年5月31日转账5000元、2019年6月2日转账10000元、2019年6月8日转账20000元、2019年6月16日转账10000元、2019年6月28日转账20000元、2019年7月3日转账10000元、2019年7月11日转账3000元、2019年7月27日转账20000元、2019年7月28日转账15000元、2019年7月30日转账8000元、2019年8月21日转账10000元、2019年8月26日转账10000元、2019年9月24日转账10000元、2019年9月25日转账3000元、2019年10月5日转账5097元、2019年10月13日转账5000元、2019年10月18日转账3000元、2019年10月19日转账2000元的事实。   12、微信转账证实：2018年5月8日至2019年12月12日索某1通过自己微信给被告人天某名为“狼族骑士”微信号转账共计713300元的事实。   13、被告人天某的供述证实：2015年底通过被害人吴某的妻子陶某认识被害人吴某，谎称自己是格尔木市电力工程公司副经理，在格尔木纳赤台变电站有电力工程，承诺被害人吴某可包揽工程从中获利，以要去跑关系为由，多次向被害人吴某要钱，将被害人吴某给的钱都用在高档场所吃喝玩乐,经公安机关侦查，公诉机关通过银行转账记录最终落实被骗数额为98000元的事实；2018年5月至2019年12月，以给亲戚索某1介绍工程的名义多次骗取索某1的钱，被害人索某1把钱以微信转账的方式转给自己名为“狼族骑士”微信账号。从被害人索某1手里骗来的钱全部用于高档消费,经公安机关侦查，公诉机关通过微信转账最终确定被骗数额为713300元的事实的事实。   14、辨认笔录证实：证人陶某辨认出天某就是骗取被害人吴某钱财的人。被害人吴某辨认出天某就是骗取其钱财的人。被害人索某1辨认出天某就是骗取其钱款的人。   15、微信聊天记录证实：天某与吴某的微信聊天内容中可以确定天某骗了被害人吴某钱款的事实存在，并且吴某一直在向被告人天某催要被骗钱款的事实。   16、银行交易明细证实：交易卡号为×××,分别于2016年2月18日存入20000元，2016年2月26日存入5000元，2016年3月13日存入19500元，2016年3月13日存入500元，2016年3月31日存入10000元，2016年6月14日存入20000元，2016年6月29日存入1000元，2016年8月27日分别存入8000元、2000元、2000元，2016年9月18日存入10000元的事实。共计98000元的事实。   上述证据来源合法，并经法庭当庭举证、质证、认证，证据间能够相互印证，形成完整的证据链和证明体系，事实清楚，证据充分，足以认定。   本院认为，被告人天某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，诈骗811300元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人天某的犯罪事实和罪名成立。鉴于被告人天某归案后，如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，可以依法从轻从宽处罚。但因其犯罪数额特别巨大，且违法所得未予退还，给两名被害人造成重大经济损失。根据被告人天某的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第（三）款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，经合议庭评议，判决如下：   一、被告人天某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十个月，并处罚金一万元（罚金已缴纳，刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2030年10月22日止）；   二、责令被告人天某依法退赔被害人吴某经济损失人民币98000元；退赔被害人索某1经济损失人民币713300元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向海北藏族自治州中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本五份。   审判长 马占彪   审判员 周玉海   审判员 周莲萍     二〇二〇年八月十二日   书记员 张小艳   法律链条：   《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财产，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财务和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十七条第（三）款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。   《中华人民共和国刑事诉讼法》   第十五条【认罪认罚从宽制度】犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。