浙江省杭州市余杭区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0110刑初482号 公诉机关浙江省杭州市余杭区人民检察院。 被告人连某，男，1987年7月9日生，汉族，初中文化程度，无业，住山东省聊城市东昌府区。因本案于2019年10月26日被刑事拘留，同年12月2日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人杨先旺，山东国曜（聊城）律师事务所律师。 被告人梁某，女，1998年1月21日生，汉族，初中文化程度，无业，住山东省聊城市东昌府区。因本案于2019年10月26日被刑事拘留，同年12月2日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人王洪刚，山东瀛辰律师事务所律师。 杭州市余杭区人民检察院以杭余检一部刑诉[2020]999号起诉书指控被告人连某、梁某犯诈骗罪，于2020年6月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院指派检察员吴晨璐出庭支持公诉。被告人连某及其辩护人杨先旺、被告人梁某及其辩护人王洪刚到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市余杭区人民检察院指控： 2018年9月至2019年8月期间，被告人连某伙同他人在山东省聊城市东昌府区××大厦××楼“某网络”公司内，招募被告人梁某等人为业务员，由业务员冒充在校大学生、上班白领等单身漂亮女性，通过互联网交友软件假装与被害人交朋友或男女朋友，诱骗被害人在公司控制的“百家欢乐购”、“优女购”等网站上购买礼物或者参加虚假拼团，上述被害人购买礼物的款项由公司直接控制；上述拼团购买的物品，业务员未参团，由公司低价从淘宝网上购买后由淘宝商家直接发给被害人。期间，被告人连某负责员工考勤、作案手机发放、记录业绩等日常管理工作，涉及金额人民币370000余元；被告人梁某自2018年12月左右开始担任业务员，骗取被害人苏某（被骗时在杭州余杭）等人共计人民币160000余元。 2019年9月至10月期间，被告人连某在“某网络”公司解散后，继续招募被告人梁某等人到其位于山东省聊城市东昌府区新区街道花园××路××楼××户家中，采用上述相同模式，让被害人在其控制的微信小程序“小橘猫优选”上送礼物的方式骗取被害人钱款，涉及金额人民币44000余元，其中被告人梁某参与部分涉及金额人民币32000余元。 案发后，被告人连某家属代为退出人民币4.5万元，现扣押于杭州市公安局余杭区分局。 据以指控的证据有被害人陈述；证人证言；户籍证明、扣押决定书、扣押清单等书证；搜查笔录、提取笔录、电子证据检查工作记录等；被告人的供述和辩解等。 公诉机关认为，被告人连某、梁某的行为均已构成诈骗罪，数额巨大，且系利用电信网络技术手段实施诈骗，被告人梁某具有如实供述的处罚情节，且自侦查阶段起自愿认罪认罚，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定处罚，建议判处被告人梁某有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。 被告人连某辩称，其在“某网络”公司期间的诈骗金额为20多万元。 被告人连某的辩护人提出，（1）公诉机关指控被告人连某在“某网络”公司期间诈骗37万余元的事实不清、证据不足；（2）被告人连某系初犯、偶犯，且系从犯，具有如实供述的处罚情节，被告人连某亲属代为退出人民币4.5万元，请求对被告人连某从轻处罚。 被告人梁某对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议且自愿认罪认罚并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人梁某的辩护人提出，（1）被告人梁某参与的“拼单”行为不构成诈骗；（2）被告人梁某系从犯，归案后如实供述自己的罪行，认罪悔罪态度较好，愿意赔偿被害人经济损失。综上，请求对被告人梁某判处有期徒刑三年并适用缓刑。 经审理查明： 2018年9月至2019年8月期间，被告人连某伙同他人在山东省聊城市东昌府区××大厦××楼“某网络”公司内，招募被告人梁某等人为业务员，由业务员冒充在校大学生、上班白领等年轻女性身份，通过“探探”、“陌陌”等交友软件假装与被害人交朋友或处男女朋友，诱骗被害人在该公司控制的“百家欢乐购”、“优女购”等网站上购买礼物送给业务员或参加虚假拼单，被害人购买礼物所支付款项由该公司直接控制，但所购礼物并未实际发货，被害人拼单购买的商品由该公司从淘宝网低价购买，由淘宝商家直接向被害人发货，但业务员未实际参加拼单。其间，被告人连某负责员工考勤、作案手机发放、记录业绩等日常管理工作，涉及诈骗金额人民币37万余元（其中涉及诈骗被害人苏某人民币7150元）；被告人梁某自2018年12月起担任该公司业务员，骗取位于杭州市余杭区的被害人苏某等人共计人民币16万余元（其中涉及诈骗被害人苏某人民币40708.9元）。 2019年9月至10月期间，在“某网络”公司解散后，被告人连某继续招募被告人梁某等人到其位于山东省聊城市东昌府区新区街道花园××路××楼××户家中，采用上述相同模式，利用其控制的“小橘猫”平台骗取被害人颜某、徐某、钱某等人共计人民币4.4万余元，其中被告人梁某涉及诈骗金额人民币3.2万余元。 案发后，被告人连某亲属代为退出违法所得人民币4.5万元，上述款项现扣押于杭州市公安局余杭区分局。 另查明，案发后，公安机关从被告人连某处扣押作案工具苹果6手机1部、苹果X手机1部、电脑主机1台等，从被告人梁某处扣押作案工具苹果6手机1部、笔记本4本等。 证明以上事实并经庭审质证的证据有： 1、被害人苏某的陈述、接受证据材料清单、微信聊天记录截图、转账记录截图、购物清单截图，证实2019年1月16日左右，其通过“陌陌”ＡＰＰ认识一个自称是“徐珊珊”的人（微信账号为×××57、昵称为“国民少女珊珊”），后其添加对方微信，聊了一个月后，二人确定男女朋友关系；2月14日，其在杭州市余杭区××街道××村家中与对方聊天时，对方要求其送礼物，并将京东商城上的一条口红商品链接发给其，让其付款，之后对方多次以购买礼物、受伤购买药物等理由提供京东、“百家欢乐购”、微商等网站平台的商品链接或二维码让其付款，其共付款26次，损失共计40697.9元；3月21日，对方就不搭理其了；其间，其拒绝购买礼物，对方以分手相威胁，其为维持关系就继续给对方购买礼物；苏某提供的转账记录、购物清单显示，2019年2月14日至3月18日期间，苏某在京东平台为“徐珊珊”购买狗粮等商品，共计花费10158.9元，通过扫码向昵称为“ＸＵＥ”的微信账户转账23400元，在“百家欢乐购”等平台为“徐珊珊”购买包、手链、巧克力等商品，共计花费7150元等事实； 2、被害人颜某的陈述，证实2019年10月中旬，其通过“陌陌”ＡＰＰ认识一个自称是“徐珊珊”的人（微信账号为×××52），后其添加对方微信；10月23日，对方让其送礼物，并提供“小橘猫”微商平台的链接让其付款购买两个榴莲，其共付款676元，之后就没有联系了；对方自称是浙江大学管理学院学生，提供的收货地址为浙江大学××区，联系电话为170××××1178等事实； 3、被害人徐某的陈述、接受证据材料清单、照片、转账记录截图，证实2019年10月21日，其通过“陌陌”ＡＰＰ认识一个自称是“徐珊珊”的人（微信账号为×××52），后其添加对方微信；10月24日，对方让其送榴莲，并提供“小橘猫”购物平台的链接让其付款，其购买了两个榴莲，共付款676元，之后其多次联系对方，对方未予理睬；对方自称是浙江大学管理学院学生，提供的收货地址是浙江大学××区，联系电话为170××××1178等事实； 4、被害人钱某的陈述、接受证据材料清单、交易订单截图、微信账户信息截图，证实2019年9月26日，其通过“陌陌”ＡＰＰ认识一个自称是徐珊珊的人（微信账号为×××52），后其添加对方微信；聊了一段时间后，对方提出让其送礼物，并提供“小橘猫”购物平台的链接让其付款，其共12次付款8453元为对方购买食品、化妆品、首饰等，之后其就联系不上对方了；对方自称是浙江大学管理学院学生，提供的收货地址是浙江大学××区，联系电话为170××××1178；下单后购物平台并未向其提供快递信息等事实； 5、证人连某1的证言，证实其系连某的父亲；其代被告人连某向公安机关退出赃款4.5万元的事实； 6、证人庞某的证言、接受证据材料清单、交易记录截图、微信聊天记录截图、后台记录截图，证实2013年，其做生意时认识了连某；2019年3月，连某让其加盟他在做的一个游戏平台，还给其一个“小橘猫”购物平台，称在该平台上购买商品可以赚到差价，其付了1万元加盟费；“小橘猫”平台是一个微信小程序，是连某用其身份信息注册的，其未运营过；2019年9月22日，连某让其将“小橘猫”平台交给他运营，等赚到钱就将加盟费还给其，并让其帮忙发货，其将后台登录账号、密码发给连某，并根据连某要求上架商品，有客户在平台下单后，其根据后台信息在淘宝下单给客户发货，2019年9月至10月期间，其共发货17单，其中16单是零食大礼包；榴莲、项链等商品是连某上架的，连某让其不用管这些商品的发货，其不清楚连某有无实际发货；“小橘猫”平台绑定的是其工商银行账户，其将银行卡、密码交给了连某，连某给其在“小橘猫”平台账号里充值了9万多元，但这些钱都不是真的，只是平台上的数字；2019年3月，其去过位于山东省聊城市东昌府区××路××大厦××楼的“某网络”公司，连某等人在玩游戏，公司还有七八个女员工在用电脑或手机，其不清楚她们在做什么；2019年9月底，连某将其拉进“小橘猫”平台的微信群，连某称如群里成员发了零食截图，让其给客户发货；交易记录截图显示2019年10月，庞某多次在淘宝网上购买价格为35.8元的零食大礼包；后台记录截图显示，2019年9月至10月期间，“小橘猫”平台出售的榴莲、巧克力、口红等商品订单金额共计44343元等事实； 7、证人李某的证言、接受证据材料清单、交易记录截图，证实其去过位于山东省聊城市××大厦××楼的“某网络”公司两次，公司就五六个人，主要是女孩子，其未看到公司人员在办公，只看到几个女的在抽烟，连某称在该公司打工；连凯系其姐夫，姚赛系其同学，其与姚赛之间的多笔支付宝交易代付记录是其与姚赛在拼趣多上开网店刷单的记录等事实； 8、搜查证、搜查笔录、搜查照片、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，证实公安机关从被告人连某处查获作案工具苹果6手机1部、苹果X手机1部、电脑主机1台等，从被告人梁某处扣押作案工具苹果6手机1部、笔记本4本等，并予以扣押等事实； 9、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、票据，证实被告人连某的亲属代被告人连某退出人民币4.5万元，公安机关对上述款项予以扣押的事实； 10、提取笔录、提取照片、电子数据检查笔录、电子证据检查工作记录、数据光盘，证实公安机关对扣押电脑主机硬盘、笔记本及被告人连某、梁某的手机进行检查，并提取相关信息，显示梁某的苹果6手机中登录有账号为×××52的微信，该微信与备注为“徐某10.23校友39”、“9.28武警八年王胜辉榴莲”、“春天哥严峰33岁1.023榴莲”等微信账号的微信聊天记录中，梁某以“徐珊珊”自称，并提出想吃榴莲，并向对方提供商品链接，后对方下单购买；该微信中有“某网络”微信群（包括账号为×××32、×××57、ＺＬＬ12257、ｗｅｉｍｉｓｓ123456等群成员），2019年4月12日至8月20日期间，上述微信群成员在群里发送榴莲、巧克力、口红、零食大礼盒等商品订单截图，并备注“送”或“拼”，订单金额共计人民币374923元；其中涉及账号为×××52、×××32、×××57微信发送的订单金额共计人民币128789元；封面备注有“梁雪”的笔记本记录有2019年9月27日至10月25日的业绩情况，其中有“10.2凡星榴莲2676送”等内容，金额共计人民币32264元等事实； 11、户籍证明、无犯罪记录证明、前科证明、公安网查询结果，证实被告人连某、梁某的身份情况及查无前科的事实； 12、抓获、破案经过，证实案件侦破情况及被告人连某、梁某系被动归案的事实； 13、同案人员李某1的供述和辩解，证实2018年10月左右，其丈夫连某经朋友连凯介绍加入“某网络”公司，办公地点位于山东省聊城市东昌府区××大厦××楼，公司有三个老板，其只知道别人称呼老板为“龙哥”，连某、李某、姚赛、连凯四人是占股份的管理人员，连某做人事、行政管理，负责员工考勤、给员工发放手机等；公司招聘了一些客服，客服的工作就是用公司的手机在“探探”、“陌陌”上与随机分配的好友聊天，后加为微信好友，冒充大学生、上班白领等年轻女性身份与对方处男女朋友，取得信任和好感后，让对方送口红、面膜等礼物，并将公司的微商小程序链接发给对方，让对方下单，客服提供的收货地址和收货人信息都是虚假的，对方下单后并不会发生真实交易，钱通过微商的付款码转到工作手机中微信绑定的银行卡，客服还通过拼单的方式骗取对方钱款；2019年8月底，因公司业务不正规且有人被抓，公司团队就解散了；2019年9月底，连某联系了梁某、李雅诗、秦焕君等四名员工到其位于山东省聊城市东昌府区新区街道花园××路××楼××户家中，以上述相同的方式实施诈骗，连某负责管理，并发放工资，其并未参与具体业务；公司后台自动统计客服的业绩，客服也会将自己的业绩记在笔记本上，发工资时进行核对，客服的工资按业绩的40%发放；2018年11月至12月，其进入“某网络”公司工作，之后就离职了，其间连某问其要过身份证；“某网络”公司的微商小程序好像叫“小橘大乐购”；公安机关从其处扣押的笔记本是梁某等人用于记账的；庞某并未参与“小橘猫”平台的事情等事实； 14、被告人连某的供述和辩解、微信聊天记录截图辨认，其在侦查阶段称，2018年9月份，其经堂弟连凯介绍到位于山东省聊城市东昌府区××大厦××楼××室“某网络”公司担任人事主管，负责员工招聘、考勤等，除其以外公司还有其他三个老板，分别是负责公司财政和业务运营的李某、负责客服工作的姚赛、负责技术工作的连凯，李某是主要负责人，其与连凯、姚赛都听李某的，公司还有十多个员工；公司的具体业务是让员工冒充大学生等年轻女性身份与客户聊天，以谈男女朋友名义让对方通过公司的“百佳欢乐购”小程序购物或赠送礼物，如果客户购买商品，会发送货物，如对方赠送礼物，公司不会给员工发货，而是根据商品金额的40%给员工提成，公司还让员工和客户做一些拼单的业务；购物收货的电话是工作手机号码，地址也是公司统一指定的；骗得的钱款转到平台上，之后提现到哪其不清楚；2018年12月，其让妻子李某1也到公司做客服，但做了一个月后，李某1认识公司业务可能是违法的，其就让李某1回家了，其间李某1主要做拼单业务；梁某是经其面试后招聘进公司的；客户都是员工自行发展的，其听梁某说过她有个叫“杰哥”的大客户；员工的工资是以现金方式由李某发放的，位于国贸大厦的办公地点也是李某出面租的；其工资是提成给员工发放工资后的30%，每月约1万多元，由连凯通过支付宝给其；2019年8月底，公司因开发新项目，把员工解散了；2019年9月底，其召集了之前的四个员工到其位于山东省聊城市东昌府区新区街道花园××路××楼××户家中上班，并找庞某要了“小橘猫”平台的销售渠道，工作内容与“某网络”公司一样，其间李某1并未参与；骗得的钱款转到“小橘猫”平台绑定的庞某的中国工商银行卡，其向庞某要了该银行卡，其间其取过现；庞某对其通过梁某等人出售商品并不知情，庞某只负责给拼单的客户发一些零食大礼包等，未发过香水、口红、榴莲；梁某工作使用的微信（账号为×××57）、电话号码（139××××8157）是李某1的，是公司统一给员工办的，但李某1只知道其给她办过一个手机号码，并不清楚该手机号码绑定了微信和她尾号为2177中国农业银行卡；其给梁某发过一部魅族手机，后来上交公司了，其还给梁某发了一部苹果6手机，梁某到其家中上班后，其又给梁某一部苹果手机；其共从公司拿了三部手机给在其家中上班的员工使用；其家中的电脑原来是公司的，公司解散后其向公司购买的，用于记录员工的业绩，其家中的笔记本是梁某等人用于记账的；到其等人被抓获，其还未给梁某发过工资；其在审查起诉阶段称，其与李某、姚赛、连凯是公司的管理人员；其辨认出“某网络”微信群的聊天记录中的网络报单记录就是梁某等人的业绩；员工离职后，手机还是留在公司，微信还是在群里；“某网络”微信群中备注为“梁雪”、账号为×××52、×××32、ｈｔｔ17817的微信都是梁某在使用；网络报单记录中的收件人是虚假的，收货地址都是模糊的，并未具体到门牌号，收货电话也是公司的工作电话号码等；其在庭审中称，“某网络”公司的微信群是记录业绩报单的，所有业务员的业绩都要发到微信群，公司根据群里的聊天记录来计算业务员的业绩；“送单”是客户买东西送给业务员，但实际是不发货的，客户购买后，给业务员40%的提成；客户通过“小橘猫”平台下单后，钱会付到庞某处，庞某给过其3万元等； 15、被告人梁某的供述和辩解、微信聊天记录截图辨认，证实2018年12月底，其经朋友介绍到位于山东省聊城市东昌府区××大厦××楼“某网络”公司工作，连某对其进行面试，公司的老板是李某、姚赛、连凯、连某四人，还有跟其一样的员工10人左右；连某负责人事管理、员工考勤、教授业务、监督业务运行等；连某给其发过一部魅族手机，告诉其工作是用手机在“探探”、“陌陌”上与好友聊天，再加对方微信，以谈男女朋友的名义让对方送礼物，给对方发商品链接和公司开发的“百佳欢乐购”微商链接，让对方在微商上下单，但商品、交易都是虚假的，不会真实发货，对方下单后钱会转到公司的银行卡里，其间其有几次向对方提供自己的收款码，钱直接转到其处；其还以拼单的方式诈骗对方钱款，拼单使用的身份信息、收货人、收货地址也是虚假的；2019年8月底，公司团队解散了；其间，其以上述方式诈骗二三十个人，涉及金额不到10万元；2019年9月25日，连某让其到位于山东省聊城市东昌府区新区街道花园××路××楼××户连某家中上班，工作内容与之前的一样，其他员工还有秦焕君、代盛超、李雅诗，连某负责管理，李某1并未参与；其间，其诈骗了六个人，涉及金额约2万元；其工资按其业绩的40%提取，每月最多7000多元、最少1000多元，在国贸大厦工作期间，其拿了三四万元工资，在连某家中工作的工资还没结算；连某给其发的魅族手机后来上交了，之后给其发了苹果6手机，两部手机中的号码和微信账号都是准备好的；其使用过两个微信账号（账号为×××57的微信绑定的手机号码为139××××8157，绑定的银行卡持有人是李某1，账号为×××52的微信绑定的手机号码为170××××1178）；2019年1月，其通过“陌陌”认识了苏某，其自称“徐珊珊”，是浙江大学的大学生，后其通过账号为×××57、昵称为“国民少女姗姗”的微信加了对方微信好友，并以谈男女朋友名义，让对方送礼物，苏某给其送礼物二十多次，其还编造给其母亲买化妆品、给其父亲买某、腿受伤需治疗等事由7次让苏某直接给其转账，3月底，其将苏某的微信拉黑，其共骗得苏某4万多元；其向苏某提供杭州市西湖区浙大路藕航南路等虚假收货地址；其在连某家中还使用账号为×××52、昵称为“祖国假花”的微信诈骗微信备注为“凡星9.26！28送榴莲”的人（其笔记本上记录为“凡星”）8452元、微信备注为“徐某10.23校友39”的人（其笔记本上记录为徐某）676元、微信备注为“春天哥严峰33岁1.023榴莲”的人（其笔记本上记录为“春天”）676元、微信备注为“9.28武警八年王胜辉榴莲”的人（其笔记本上记录为“士官”）4399元，他们都是通过“小橘猫”平台下单的，其提供了浙江大学××区的虚假收货地址；账号为×××52、×××32微信的报单记录都是其本人业绩，报的是“梁雪”或“雪”，其还使用过账号为ｈｔｔ17817的微信几天，具体有无报单其记不清了；其辨认出“某网络”微信群的群聊记录中的网络报单记录都是公司用于统计业绩；其工资按“送单”金额的40%计算，“拼单”的提成是固定的，每单30或35元等；“送单”是通过“百家欢乐购”、“优女购”、“小橘猫”平台让客户买东西，但实际是不发货的；“拼单”是让客户一起拼单购买牛肉干、零食等，但业务员实际是不需要付钱的，而是通过平台账户内的“金额”直接抵扣；业务员按连某的要求将下单截图发到公司微信群，用于记录业绩，并以此发放工资，具体为“送单”中客户付款金额的40%和“拼单”中客户付款金额的30%，具体业绩中送单较多；其每月会记录自己的业绩，具体业绩与其拿到的工资是一致的；“拼单”成功会给客户发货等事实。 上述证据确实充分且相互印证，足以认定。 被告人连某辩称其在“某网络”公司期间诈骗金额为20多万元，被告人连某的辩护人提出被告人连某在“某网络”公司期间诈骗37万余元的事实不清、证据不足，经查，（1）在案的被告人连某、梁某的供述、同案人员李某1的供述与被害人苏某的陈述相互印证，证实被告人连某、梁某在“某网络”公司期间以让被害人购买礼物或参加虚假拼单的方式实施诈骗；（2）被告人连某、梁某均供称业务员将下单截图发至“某网络”微信群，并以此计算业绩；（3）在案的被告人梁某的手机电子证据检查记录、提取笔录及照片可以证实2019年4月12日至8月20日期间，业务员发至“某网络”微信群中的订单金额共计约37万余元，被告人连某、梁某也对上述提取内容进行了辨认。综上，公诉机关指控被告人连某在“某网络”公司期间诈骗37万余元，证据确实充分，上述辩解及辩护意见，本院均不予采信。 被告人梁某的辩护人提出被告人梁某参与的“拼单”行为不构成诈骗，经查，（1）在案的被告人梁某的供述可以证实其以虚假的身份诱骗被害人参与“拼单”，但其并不需要支付“拼单”货款，而是通过平台账户内的“金额”直接抵扣，该供述也得到了证人庞某关于平台账号充值的金额不是真实的，只是虚假的数字的证言的印证；（2）在案的证人庞某的证言、交易记录截图等证据证实被害人以158元等价格下单后，庞某在淘宝网上购买价格为35.8元的商品，并由淘宝买家直接发货。综上，被告人梁某参与的“拼单”行为显系以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人财物，上述辩护意见，本院不予采信。 本院认为，被告人连某、梁某以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系利用电信网络技术手段实施诈骗。公诉机关指控的罪名成立。被告人连某、梁某在共同犯罪中均起主要作用，系主犯。被告人连某、梁某的辩护人分别提出被告人连某、梁某系从犯，经查，在本案共同犯罪中，被告人连某实施了作案手机发放、记录业绩、员工考勤等行为，且在“某网络”公司解散后，又招募被告人梁某等人继续实施诈骗，被告人梁某直接对被害人实施诈骗，并从诈骗金额中获取较高提成，二人在共同犯罪中均起主要作用，上述辩护意见，本院均不予采纳，但将根据二被告人的具体罪责区别量刑。被告人连某退出部分违法所得，本院酌情予以从轻处罚。被告人梁某归案后如实供述自己的罪行，且自侦查阶段起自愿认罪认罚，本院依法予以从宽处罚。被告人连某、梁某的辩护人所提相关辩护意见，本院予以采纳。但被告人连某的辩护人所提被告人连某具有如实供述的处罚情节的辩护意见，与被告人连某归案后的供述情况不符，本院不予采纳。公诉机关对被告人梁某的情节认定、量刑建议适当，本院予以采纳。被告人梁某的辩护人所提请求对被告人梁某判处有期徒刑三年并适用缓刑的辩护意见，与被告人梁某所犯罪行及法律规定不符，本院不予采纳。其余各辩护人的辩护意见，酌情予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人连某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币九万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月26日起至2028年4月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人梁某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月26日起至2024年4月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、扣押于杭州市公安局余杭区分局未随案移送的被告人连某退出的违法所得人民币四万五千元，发还被害人苏某人民币七千一百五十元，发还被害人颜某人民币六百七十六元，发还被害人徐某人民币六百七十六元，发还被害人钱某人民币八千四百五十三元，其余违法所得人民币二万八千零四十五元，予以追缴，发还相关被害人。 四、责令被告人梁某退赔被害人苏某其余违法所得人民币三万三千五百五十八元九角，被告人连某、梁某在各自涉案金额范围内退赔其余违法所得，发还相关被害人。 五、扣押在案的被告人连某的犯罪工具苹果6手机一部、苹果X手机一部、电脑主机一台，被告人梁某的犯罪工具苹果6手机一部、笔记本四本，均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴希根 人民陪审员  郭菊红 人民陪审员  张晓霞 二〇二〇年八月三十一日 书 记 员  张 欣