四川省西昌市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川3401刑初253号 公诉机关西昌市人民检察院。 被告人许丹丽，女，汉族，生于1988年1月7日，初中文化，无业，湖北省仙桃市人，住湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月6日被西昌市公安局刑事拘留，经西昌市人民检察院批准，于同年6月28日被西昌市公安局执行逮捕，现羁押于西昌市看守所。 辩护人马凉平，四川元航律师事务所律师。 被告人任飞，男，汉族，生于1987年8月21日，初中文化，无业，甘肃省陇南市人，住甘肃省陇南市武都区。因犯抢劫罪，于2003年1月21日被甘肃省敦煌市人民法院判处有期徒刑十二年；因犯开设赌场罪，于2018年10月19日被甘肃省敦煌市人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月29日被西昌市公安局刑事拘留；经西昌市检察院批准，于同年6月28日被西昌市公安局执行逮捕，现羁押于西昌市看守所。 被告人赵志理，男，汉族，生于1991年2月14日，初中文化，无业，甘肃省敦煌市人，住甘肃省敦煌市。因犯盗窃罪，于2007年11月6日被甘肃省敦煌市人民法院判处有期徒刑二年；因犯盗窃罪，于2009年4月1日被甘肃省敦煌市人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月21日被西昌市公安局刑事拘留，经西昌市人民检察院批准，于同年6月28日被执行逮捕，现羁押于西昌市看守所。 被告人赵强，男，汉族，生于1996年1月4日，初中文化，无业，陕西省南郑县人，住陕西省南郑县。因犯盗窃罪，于2018年10月23日被甘肃省敦煌市人民法院判处拘役五个月，同年11月7日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月30日被西昌市公安局刑事拘留，经西昌市人民检察院批准，于同年6月28日被执行逮捕，现羁押于西昌市看守所。 被告人艾道成，曾用名：艾永华，男，汉族，生于1969年5月12日，初中文化，个体工商户，湖北省仙桃市人，住湖北省仙桃市。因涉嫌诈骗罪，于2017年11月22日被广元市昭化区公安局刑事拘留，同年12月29日被取保候审；广元市昭化区人民检察院于2019年5月28日，以艾道成涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪向广元市昭化区人民法院提起公诉。2020年3月31日，广元市昭化区人民法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处其有期徒刑一年。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被西昌市公安局刑事拘留，经西昌市人民检察院批准，于同年8月23日被执行逮捕，现羁押于西昌市看守所。 辩护人余长江、王美玲，四川时鑫律师事务所律师。 被告人陈锦春，男，汉族，生于1984年5月10日，初中文化，个体工商户，福建省莆田县人，住福建省莆田县荔城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月3日被西昌市公安局刑事拘留，经西昌市人民检察院批准，于同年6月28日被执行逮捕，现羁押于西昌市看守所。 辩护人金叶，四川谦亨律师事务所律师。 西昌市人民检察院以西市检诉刑诉【2020】205号起诉书指控被告人许丹丽、任飞、赵志理、赵强、艾道成、陈锦春犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。西昌市人民检察院指派检察员张祖鹏出庭支持公诉。被告人许丹丽、艾道成、陈锦春及其辩护人，被告人任飞、赵志理、赵强出庭参加了诉讼。现已审理终结。 西昌市人民检察院指控：2019年2月，被告人许丹丽、任飞共谋以购买银行卡帮他人洗黑钱的方式赚钱，许丹丽便找到自己的叔叔艾道成商量此事，并经艾道成介绍认识了王姓男子（身份不详，未查实），王姓男子让许丹丽准备好银行卡。随后，任飞将自己朋友马某军的邮政银行卡交给许丹丽，并联系被告人赵强、赵志理购买银行卡，赵志理通过ＱＱ群以每张300元的价格收购了10张银行卡（其中包括户名为董某的农行卡、工商银行卡、建行卡各一张，赵某的农行卡一张）交给任飞、许丹丽，许丹丽将这些银行卡卡号发给王姓男子。 2019年3月12日10时许，诈骗嫌疑人（身份不详）打电话给江西省九江市武宁县的被害人徐某1，称需在徐某1处购买牛肉罐头、矿泉水、香烟、白酒等物品。因徐某1没有牛肉罐头，对方便提供了一个林姓老板电话，让徐某1与林姓老板联系。徐某1与林姓老板联系后，其称自己不在店内，让徐某1跟武汉的王姓老板联系。徐某1跟王姓老板联系并商谈好购买牛肉罐头三十五件共计19600元后，王姓老板让徐某1将19600元货款转至户名为董某62×××82的工商银行账户。徐某1将19600元转至董某账户后，王姓男子电话通知许丹丽资金已到帐，许丹丽便将董某的工行卡交给任飞，由任飞、赵志理前往被告人陈锦春在甘肃省敦煌市的首饰店通过ＰＯＳ机刷卡套现19600元。陈锦春扣除事前与任飞商定的3%套现手续费600元后，将剩余赃款交给赵志理、任飞，由任飞将赃款交给许丹丽。 2019年3月15日，诈骗嫌疑人（身份不详）打电话给西昌市被害人谌某，谎称自己是西昌市看守所民警，需在其门市采购菜籽油、珍珠大米，双方商谈好价格后约定于3月18日送货。3月16日9时许，谌某接到对方电话称还需要采购200箱“明武派”自热米饭，因与供货商发生矛盾，须由谌某找供货商帮忙代购，并将朱姓供货商电话发给谌某。朱姓男子接到谌某电话后，谎称自己代理期限到期，让其直接联系厂家，同时提供了厂家张姓男子的电话。谌某与张姓男子取得联系，双方将价格协商为每箱225元。随后，张姓男子发了一张户名为董某的农行卡（卡号：62×××73）给谌某，要求谌某向该账户转款45000元，谌某向董某的农行卡转款45000元后，对方又要求再采购100箱“明武派”自热米饭，谌某又向该银行卡转账22500元。谌某被骗的45000元转入董某农行账户后，在敦煌市的许丹丽立即将该卡交给任飞，由任飞、赵志理赶到陈锦春首饰店内，准备通过陈锦春的ＰＯＳ机刷卡套现，因其ＰＯＳ机发生故障，陈锦春便让二人到其叔叔陈某仁在敦煌市开设的金店刷卡套现。任飞、赵志理到陈某仁金店后，在店内通过ＰＯＳ机刷卡购买了45000元的黄金。随后，二人将购买的黄金及发票交给陈锦春，陈锦春便将陈某仁转给自己的45000元在敦煌市浦发银行取现，扣除3%套现手续费1350元后，将剩余赃款交给赵志理、任飞，由任飞将赃款交给许丹丽。22500元被骗资金进入董某的账户后，许丹丽、任飞、赵强、赵志理等人在敦煌市一茶楼内使用赵志理的ＰＯＳ机将董某农行卡内的钱刷到赵志理的银行卡内，由赵志理、任飞将该笔资金取出后交给许丹丽。 2019年3月16日，诈骗嫌疑人（身份不详）以相同手段骗取重庆市九龙坡区的被害人夏某向户名为董某62×××53的建行卡账户内先后转款27100元、19900元。27100元赃款转入董某建行卡账户后，许丹丽安排任飞、赵志理到陈锦春的首饰店刷卡套现，陈锦春扣除3%手续费后将剩余赃款交给赵志理，后由任飞交给许丹丽。剩余的19900元赃款，案发后被重庆市公安局九龙坡分局刑警支队冻结。 2019年3月16日，诈骗嫌疑人（身份不详）以相同手段骗取重庆市潼南区被害人舒某向账户名为马某军的邮政卡（卡号：62×××48）先后转入36000元、18000元。36000元转至马某军的邮政卡后，许丹丽将卡交给任飞，由任飞联系陈锦春刷卡套现，因陈锦春ＰＯＳ机无法刷卡，陈锦春便让赵志理到陈某仁店内刷卡套现，赵志理在陈某仁店内以购买黄金的名义刷卡套现35000元。18000元转入马某军的邮政卡后，由任飞、赵志理到陈锦春处用ＰＯＳ机刷卡套现。陈锦春扣除3%手续费后，将剩余赃款交给赵志理，后由任飞交给许丹丽。 2019年3月19日，诈骗嫌疑人（身份不详）以相同手段骗取江西省修水县被害人徐某2向户名为赵某的6228481259225625871农行内分两次各转入2万元，共计4万元。徐某2被骗的2万元进入赵某的农行卡后，许丹丽将卡交给任飞、赵强，二人在陈锦春处刷卡套现2万元，在陈某仁处刷卡套现2万元。陈锦春扣除3%的手续费后，任飞等人将剩余赃款交给许丹丽。 2019年3月16日至3月19日，许丹丽等人在甘肃省敦煌市将套现的20余万元赃款通过ATM机存入被告人艾道成账户内。随后，艾道成分多次在武汉不同银行、不同网点的ATM机上将赃款全部取出。 为支持指控，公诉机关当庭出示了证据：物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、勘验检查辨认笔录、视听资料等。公诉机关认为六被告人的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪；被告人任飞系累犯；被告人艾道成在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现漏罪，应数罪并罚，诉请我院判处。 被告人许丹丽对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪，仅辩称银行卡并非自己给任飞的，而是任飞自己拿着的。其辩护人辩称许丹丽犯罪不属于情节严重的情形，应不分主从犯，系初犯、认罪态度好，建议对其在三年以下从轻处罚。 被告人任飞对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪。 被告人赵志理对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪。 被告人赵强对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪。 被告人艾道成对公诉机关指控的罪名有异议，辩称自己没有参与许丹丽等人的犯罪活动，自己没有介绍王姓男子与许丹丽认识，许丹丽打给自己的几万元钱是其准备做生意用的。其辩护人辩称被告人艾道成不构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪；若认定其构成该罪，不属于情节严重的情形，被告人艾道成系从犯，建议对其从轻、减轻处罚。 被告人陈锦春对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪，辩称自己有自首情节。其辩护人辩称被告人陈锦春系从犯、主观恶性小、有自首情节、系初犯偶犯，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2019年2月，被告人许丹丽、任飞共谋以购买银行卡帮他人洗黑钱的方式赚钱，许丹丽便找到自己的叔叔艾道成商量此事，并经艾道成介绍认识了王姓男子（身份不详，未查实），王姓男子让许丹丽准备好银行卡。随后，任飞将自己朋友马某军的邮政银行卡交给许丹丽，并联系被告人赵强、赵志理购买银行卡，赵志理通过ＱＱ群以每张300元的价格收购了10张银行卡（其中包括户名为董某的农行卡、工商银行卡、建行卡各一张，赵某的农行卡一张）交给任飞、许丹丽，许丹丽将这些银行卡卡号发给王姓男子。 2019年3月12日10时许，诈骗嫌疑人（身份不详）打电话给江西省九江市武宁县的被害人徐某1，称需在徐某1处购买牛肉罐头、矿泉水、香烟、白酒等物品。因徐某1没有牛肉罐头，对方便提供了一个林姓老板电话，让徐某1与林姓老板联系。徐某1与林姓老板联系后，其称自己不在店内，让徐某1跟武汉的王姓老板联系。徐某1跟王姓老板联系并商谈好购买牛肉罐头三十五件共计19600元后，王姓老板让徐某1将19600元货款转至户名为董某62×××82的工商银行账户。徐某1将19600元转至董某账户后，王姓男子电话通知许丹丽资金已到帐，许丹丽便将董某的工行卡交给任飞，由任飞、赵志理前往被告人陈锦春在甘肃省敦煌市的首饰店通过ＰＯＳ机刷卡套现19600元。陈锦春扣除事前与任飞商定的3%套现手续费600元后，将剩余赃款交给赵志理、任飞，由任飞将赃款交给许丹丽。 2019年3月15日，诈骗嫌疑人（身份不详）打电话给西昌市被害人谌某，谎称自己是西昌市看守所民警，需在其门市采购菜籽油、珍珠大米，双方商谈好价格后约定于3月18日送货。3月16日9时许，谌某接到对方电话称还需要采购200箱“明武派”自热米饭，因与供货商发生矛盾，须由谌某找供货商帮忙代购，并将朱姓供货商电话发给谌某。朱姓男子接到谌某电话后，谎称自己代理期限到期，让其直接联系厂家，同时提供了厂家张姓男子的电话。谌某与张姓男子取得联系，双方将价格协商为每箱225元。随后，张姓男子发了一张户名为董某的农行卡（卡号：62×××73）给谌某，要求谌某向该账户转款45000元，谌某向董某的农行卡转款45000元后，对方又要求再采购100箱“明武派”自热米饭，谌某又向该银行卡转账22500元。谌某被骗的45000元转入董某农行账户后，在敦煌市的许丹丽立即将该卡交给任飞，由任飞、赵志理赶到陈锦春首饰店内，准备通过陈锦春的ＰＯＳ机刷卡套现，因其ＰＯＳ机发生故障，陈锦春便让二人到其叔叔陈某仁在敦煌市开设的金店刷卡套现。任飞、赵志理到陈某仁金店后，在店内通过ＰＯＳ机刷卡购买了45000元的黄金。随后，二人将购买的黄金及发票交给陈锦春，陈锦春便将陈某仁转给自己的45000元在敦煌市浦发银行取现，扣除3%套现手续费1350元后，将剩余赃款交给赵志理、任飞，由任飞将赃款交给许丹丽。22500元被骗资金进入董某的账户后，许丹丽、任飞、赵强、赵志理等人在敦煌市一茶楼内使用赵志理的ＰＯＳ机将董某农行卡内的钱刷到赵志理的银行卡内，由赵志理、任飞将该笔资金取出后交给许丹丽。 2019年3月16日，诈骗嫌疑人（身份不详）以相同手段骗取重庆市九龙坡区的被害人夏某向户名为董某62×××53的建行卡账户内先后转款27100元、19900元。27100元赃款转入董某建行卡账户后，许丹丽安排任飞、赵志理到陈锦春的首饰店刷卡套现，陈锦春扣除3%手续费后将剩余赃款交给赵志理，后由任飞交给许丹丽。剩余的19900元赃款，案发后被重庆市公安局九龙坡分局刑警支队冻结。 2019年3月16日，诈骗嫌疑人（身份不详）以相同手段骗取重庆市潼南区被害人舒某向账户名为马某军的邮政卡（卡号：62×××48）先后转入36000元、18000元。36000元转至马某军的邮政卡后，许丹丽将卡交给任飞，由任飞联系陈锦春刷卡套现，因陈锦春ＰＯＳ机无法刷卡，陈锦春便让赵志理到陈某仁店内刷卡套现，赵志理在陈某仁店内以购买黄金的名义刷卡套现35000元。18000元转入马某军的邮政卡后，由任飞、赵志理到陈锦春处用ＰＯＳ机刷卡套现。陈锦春扣除3%手续费后，将剩余赃款交给赵志理，后由任飞交给许丹丽。 2019年3月19日，诈骗嫌疑人（身份不详）以相同手段骗取江西省修水县被害人徐某2向户名为赵某的6228481259225625871农行内分两次各转入2万元，共计4万元。徐某2被骗的2万元进入赵某的农行卡后，许丹丽将卡交给任飞、赵强，二人在陈锦春处刷卡套现2万元，在陈某仁处刷卡套现2万元。陈锦春扣除3%的手续费后，任飞等人将剩余赃款交给许丹丽。 2019年3月16日至3月19日，许丹丽等人在甘肃省敦煌市将套现的20余万元赃款通过ATM机存入被告人艾道成账户内。随后，艾道成分多次在武汉不同银行、不同网点的ATM机上将赃款全部取出。 2019年5月21日，民警在敦煌将被告人赵志理抓获；2019年5月28日，民警在敦煌将被告人任飞抓获；2019年5月29日，民警在昆明将被告人赵强抓获；2019年6月5日，民警在武汉将被告人许丹丽抓获；2019年7月15日，民警在武汉将被告人艾道成抓获；2019年6月3日，民警电话通知被告人陈锦春到指定地点接受讯问。 2020年3月31日，被告人艾道成因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被广元市昭化区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元。艾道成不符一审判决，提起上诉。2020年7月23日，广元市中级人民法院以（2020）川08刑终54号刑事裁定书裁定：驳回上诉，维持原判。 认定上述事实的证据有： 1、立案决定书、受案登记表，证实公安机关接受案件并立案的情况。 2、户籍信息，证实六被告人均已达完全刑事责任年龄。 3、抓获经过及公安机关情况说明，证实：2019年6月5日，民警在武汉将被告人许丹丽抓获；2019年5月28日，民警在敦煌将被告人任飞抓获；2019年5月29日，民警在昆明将被告人赵强抓获；2019年5月21日，民警在敦煌将被告人赵志理抓获；2019年7月15日，民警在武汉将被告人艾道成抓获；2019年6月3日，民警电话通知被告人陈锦春到指定地点接受讯问。 4、搜查证及搜查笔录，证实公安机关对被告人许丹丽、艾道成的人身及住所依法进行了搜查。 5、扣押决定书及清单，证实公安机关对查扣的涉案物品依法扣押。 6、被骗案资金流图及凭证，证实涉案被骗资金流向。 7、陈锦春浦发银行卡现金取款情况说明，证实：2019年3月12日、16日、19日，在甘肃敦煌，陈锦春从其名下浦发银行卡（卡号62×××93）现金取款204800元。2019年3月16日、17日、18日，从敦煌市有28笔无卡存款共计253600元存入艾道成名下4张银行卡内。通过比对上述陈锦春名下浦发银行现金取款冠字号和存入艾道成名下银行卡现金冠字号，比中冠字号593张（金额59300元）。比中冠字号现金均存入艾道成名下的建设银行卡（卡号62×××41）。 8、任飞、赵志理取款视频截图，证实被告人任飞、赵志理2019年3月26日在银行ATM机取款的视频截图。 9、艾道成银行卡查询，证实艾道成名下银行卡交易流水。 10、前科材料，证实被告人任飞、赵志理、赵强、艾道成的前科情况。 11、情况说明，证实：经讯问许丹丽，其无法提供王姓男子真实身份；因许丹丽作案后将自己手机及手机卡销毁，微信聊天记录无法恢复。 12、证人董某的证言：大约2019年3月的时候，我在ＱＱ软件上搜索办贷款的群，然后加入了一些ＱＱ群，一次我在一个群里看到一个人在群里发了想收购银行卡，我添加了这个的ＱＱ号，当时商定的一个银行卡600元，我通过顺丰快递，把我的一张农行卡、一张建行卡、一张工商卡，给对方邮寄过去，是邮寄到甘肃酒泉那边的一个酒店里，具体地址想不清了，收件人和收件电话想不清了。邮寄过去后对方通过ＡＴＭ机给我存了600元，说其他的钱等卡验过之后再给我，也没有给我。他当时没说干什么用，但是我在我加入的一些买卖银行卡或者银行卡冻结解封的微信群里，看到被人说，这些银行卡被买去用于赌博、博彩等走账、走流水等。 13、被害人陈述，证实被害人被电信诈骗财物的事实经过。 14、被告人许丹丽、任飞、赵志理、赵强、艾道成的供述与辩解，其供述供认了公诉机关指控的犯罪事实。 15、辨认笔录，证实：许丹丽辨认出任飞、赵强、赵志理、艾道成。 16、视听资料。 以上证据确实、充分，证据之间相互联系、互为印证，形成证据锁链，足以认定本案。 本院认为，被告人许丹丽、任飞、赵志理、赵强、艾道成、陈锦春明知是犯罪所得而予以刷卡套现二十余万元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应处三年以上、七年以下有期徒刑，并处罚金，西昌市人民检察院指控六被告人的犯罪事实与罪名成立。对被告人艾道成辩称未参与实施犯罪，不构成该罪的意见，本院不予采信。通过犯罪直接得到的赃款、赃物，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得”，六被告人掩饰、隐瞒犯罪所得的价值达二十余万元，属于《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项规定的情节严重的情形，因此，对被告人许丹丽、艾道成的辩护人辩称二人的犯罪行为不属于情节严重情形的意见，本院不予采信。被告人许丹丽、任飞在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人赵志理、赵强、艾道成、陈锦春在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。因此，对被告人许丹丽的辩护人辩称不应区分主从犯的意见，本院不予采信；对被告人艾道成、陈锦春的辩护人辩称二人系从犯的意见，本院予以采信。被告人任飞因前罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人艾道成在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现漏罪，应当数罪并罚。被告人陈锦春经公安机关口头传唤到案，并如实供述其罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人许丹丽、任飞、赵志理、赵强到案后能如实供述，系坦白，可以从轻处罚。被告人许丹丽、任飞、赵志理、赵强、陈锦春当庭自愿认罪，可酌定从轻处罚。对被告人陈锦春的辩护人建议适用缓刑的意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条、第六十九条、第七十条、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第十条之规定，判决如下： 一、被告人任飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元（限判决生效后三十日内缴纳）； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2019年5月29日起至2023年1月28日止)； 二、被告人许丹丽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（限判决生效后三十日内缴纳）； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2019年6月6日起至2022年6月5日止)； 三、被告人艾道成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万元；加上前罪尚未执行的刑罚有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万六千元（限判决生效后三十日内缴纳）； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人艾道成先行羁押38天，即被告人的刑期自2019年7月16日起至2022年12月8日止)； 四、被告人赵志理犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币一万元（限判决生效后三十日内缴纳）； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2019年5月21日起至2021年10月20日止)； 五、被告人赵强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币一万元（限判决生效后三十日内缴纳）； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2019年5月30日起至2022年10月29日止)； 六、被告人陈锦春犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2019年6月3日起至2020年9月2日止)； 七、责令被告人许丹丽、任飞、赵志理、赵强、艾道成、陈锦春共同退赔被害人徐某1经济损失人民币19600元、被害人谌某经济损失人民币45000元、被害人夏某经济损失人民币27100元、被害人舒某经济损失人民币18000元、被害人徐某2经济损失人民币20000元；另责令被告人许丹丽、任飞、赵志理、赵强、艾道成共同退赔被害人谌某经济损失人民币22500元、被害人舒某经济损失人民币36000元、被害人徐某2经济损失人民币20000元（限判决生效后三个月内给付）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  沙开翔 审 判 员  江 涛 人民陪审员  余 新 二〇二〇年八月二十八日 书 记 员  郑玥红 附：《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 第十条通过犯罪直接得到的赃款、赃物，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得”。上游犯罪的行为人对犯罪所得进行处理后得到的孳息、租金等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得产生的收益”。 明知是犯罪所得及其产生的收益而采取窝藏、转移、收购、代为销售以外的方法，如居间介绍买卖，收受，持有，使用，加工，提供资金账户，协助将财物转换为现金、金融票据、有价证券，协助将资金转移、汇往境外等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“其他方法”。