黑龙江省木兰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0127刑初8号公诉机关黑龙江省木兰县人民检察院。被告人曲洋洋，男，汉族，1994年11月14日出生于黑龙江省尚志市，农民，小学文化，户籍地黑龙江省尚志市，住所地黑龙江省尚志市。2014年11月11日因犯盗窃罪被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元，2015年1月6日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月30日被临时寄押，同年10月10日被刑事拘留，同年10月19日被监视居住（此次羁押20天），同年12月17日被取保候审，2019年7月17日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于黑龙江省木兰县第一看守所。黑龙江省木兰县人民检察院以黑木检一部刑诉（2020）5号起诉书指控被告人曲洋洋犯诈骗罪，于2020年1月19日向本院提起公诉，本院于同年1月20日立案，因疫情影响于同年2月3日中止审理，同年8月12日恢复审理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年8月15日公开开庭审理了本案。黑龙江省木兰县人民检察院指派检察员霍平出庭支持公诉，被告人曲洋洋到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：诈骗事实1.2019年4月12日，被告人曲洋洋在社交软件陌陌上认识被害人田某1（女，25岁）并添加田某1为微信好友，为骗取田某1信任，曲洋洋以网红夏言（孙少博）的名义与田某1聊天，谎称其在哈尔滨市有车有房，聊天过程中提出与田某1处对象，曲洋洋以晒截图、凑整提现、还车贷等为由，让田某1使用银行卡、微信等给其转账，田某1共计给曲洋洋转账32367元，此款被曲洋洋用于网络赌博游戏使用。2.2019年6月，被告人曲洋洋在社交软件陌陌上认识被害人孙某（女，23岁）并添加孙某为微信好友，为骗取孙某信任，曲洋洋以网红夏言的名义与孙某聊天，谎称其在哈尔滨市居住、工作，并且有房有车，聊天过程中提出与孙某处对象，在与孙某聊天的过程中曲洋洋遮挡面部不让孙某见到其真实面貌。在与孙某聊天的过程中，曲洋洋以使用孙某支付宝借呗、花呗贷款、转账晒朋友圈、还信用卡、车贷、房贷等为由，让孙某以微信转账、微信发红包、支付宝转账等方式给其转款，曲洋洋先后共计骗取孙某143093元，曲洋洋将骗取的资金用于网络赌博游戏使用。3.2019年7月14日，被告人曲洋洋在社交软件陌陌上认识被害人方某（女，24岁）并添加方某为微信好友，为骗取方某的信任，曲洋洋以网红夏言的名义与方某聊天，谎称自己在哈尔滨市工作，聊天过程中提出与方某处对象，在与方某视频聊天的过程中曲洋洋遮挡面部不让方某见到其真实面貌。曲洋洋以缴纳赔偿金等需要用钱为由，欺骗方某给其转款，方某使用微信、支付宝共计给曲洋洋转款8200元，此款被曲洋洋用于网络赌博游戏使用。4.2018年8月30日，被告人曲洋洋在社交软件探探上认识被害人孔某（女，21岁）并添加其为微信好友，曲洋洋以网红夏言的名义与孔某聊天并提出与孔某处对象，在与孔某聊天的过程中曲洋洋遮挡面部不让孔某见到其真实面貌。曲洋洋以在朋友圈晒截图、凑整提现等为由让孔某给其转款，孔某使用微信给曲洋洋转款共计14242.99元，诈骗款被曲洋洋挥霍。综上，被告人曲洋洋共计诈骗197902.99元。二、变造身份证件事实2019年6月份，被告人曲洋洋因自己的机动车驾驶证被吊销，为了能够驾驶车辆，曲洋洋向其朋友刘某2（另案处理）借用机动车驾驶证，刘某2在明知曲洋洋要变造其机动车驾驶证的情况下仍将自己的驾驶证给了曲洋洋，随后在曲洋洋的陪同下刘某2到交警大厅以挂失为名重新补办了一个驾驶证。之后曲洋洋将刘某2机动车驾驶证的相片换成自己的相片，用塑封的方式变造一本相片系曲洋洋其他信息系刘某2的机动车驾驶证。曲洋洋变造驾驶证将此驾驶证放在车内，开车时一直携带，未被交警查过。公诉机关认为，被告人曲洋洋采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；曲洋洋变造用于证明身份的驾驶证，应当以变造身份证件罪追究其刑事责任。曲洋洋犯数罪，应数罪并罚，且系累犯，应从重处罚；曲洋洋自愿如实供述罪行，认罪认罚，建议对诈骗犯罪判处五年以上七年以下有期徒刑，并处罚金20000元至60000元；对变造身份证件罪判处一年以下有期徒刑。针对诈骗犯罪，公诉机关提交了手机2部，案件来源、抓捕经过、微信聊天记录、转账记录、银行流水、刑事判决书等，证人田某2、张某、刘某1等人的证言，被害人田某1、孙某、方某、孔某的陈述，被告人曲洋洋的供述和辩解等证据证实。针对变造身份证件犯罪，公诉机关提交了机动车驾驶证，案件来源、抓捕经过、关于曲洋洋和刘某2驾驶证的情况说明等，被告人曲洋洋及同案犯罪嫌疑人刘某2的供述和辩解等证据证实。被告人曲洋洋对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，曲洋洋于2019年7月4日被公安机关在尚志市高速公路道口抓获。到案后仅退赔了被害人孔某的经济损失14000元，未能退赔其他被害人的经济损失。本院认为，被告人曲洋洋构成诈骗罪、变造身份证件罪。公诉机关的指控成立。曲洋洋犯数罪，应数罪并罚，且系累犯，依法应从重处罚。曲洋洋到案后能够如实供述罪行，在开庭审理过程中认罪态度及悔罪表现较好，已退赔被害人孔某的经济损失得到谅解，并愿意接受处罚，可以酌情对其从轻处罚，但未能退赔其他三名被害人的经济损失，酌定予以从重处罚。公诉机关的量刑建议适当。根据本案的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人曲洋洋犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币40000元；犯变造身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币45000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2025年8月27日止；罚金自判决生效之日起十五日内经本院一次性缴纳，上缴国库）；二、没收被告人曲洋洋诈骗犯罪所用工具手机2部（白色OPPOr15手机1部、玫瑰金色OPPOr9s手机1部），上缴国库；三、责令曲洋洋退赔被害人田甜诈骗所得人民币32367元，退赔被害人孙继影诈骗所得人民币143093元，退赔被害人方锐诈骗所得人民币8200元，共计183660元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王艳红人民陪审员  郑立丽人民陪审员  董洪涛二〇二〇年八月十五日书 记 员  李长柏本案相关法律规定：1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二百八十条之一在依照国家规定应当提供身份证明的活动中，使用伪造、变造的或者盗用他人的居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件，情节严重的，处拘役或者管制，并处或者单处罚金。有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法做出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。