河南省洛阳市涧西区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0305刑初212号公诉机关洛阳市涧西区人民检察院。被告人张建宏，男，1953年5月23日出生，汉族，高中文化，中共党员，洛阳有色金属加工设计研究院有限公司退休职工，住洛阳市涧西区华裕景城7栋1单元2306号（户籍地：河南省洛阳市涧西区。2019年4月19日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局重庆路分局刑事拘留，同年5月24日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局重庆路分局取保候审，2020年5月24日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市涧西区人民检察院监视居住。指定辩护人张红艳、赵亚萍（实习），河南绿剑律师事务所律师。洛阳市涧西区人民检察院以洛涧检一部刑诉（2020）72号起诉书指控被告人张建宏犯诈骗罪，于2020年6月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市涧西区人民检察院指派检察员蔡叶红出庭支持公诉。被告人张建宏及辩护人张红艳到庭参加诉讼。本案经合议庭评议后报经本院审判委员会研究决定，现已审理终结。洛阳市涧西区人民检察院指控：2000年开始，被告人张建宏经人介绍参与民族大业活动，该活动进行虚假宣传称：我国历朝历代冻结在海外遗留大量资产，国家让民间融资将资产解冻回国实现中华民族复兴大业，承诺投资一份3600元就可以参与大民族大业中，海外资产解冻后会给民族大业投资者返还10倍投入的钱。2004年前后，张建宏宣传介绍李善芝、许某等人加入民族大业，李善芝和许某相信后，李善芝通过许某和张建宏向民族大业投资10800元；2005年左右，李善芝在洛阳市涧西区零二南街坊30栋2门101号家中交给张建宏现金13600元投资民族大业，张建宏称其将以上钱款现金汇款至民族大业上层人员指定的账户中了，但不能提供具体账户信息。从2015年开始，张建宏已经知道民族大业的事情是骗局，仍以民族大业为名介绍张某、杨某、李某、董某、郑某、刘某进行投资。2017年4月7日张某使用中国民生银行卡62×××11向张建宏工商银行账户62×××95上转账3600元投资民族大业；2018年12月8日，杨某向张建宏微信转账2000元投资民族大业；2019年2月5日，李某向张建宏的工商银行账户62×××95上转账3600元投资民族大业；2015年左右董某在洛阳市西工区王城大道附近交给张建宏现金3600元投资民族大业；2018年8月11日郑某使用农业银行卡62×××74向张建宏的农业银行账户62×××74上转账3600元投资民族大业；2017年4月14日刘某通过支付宝向张建宏工商银行账户62×××95上转账3600元投资民族大业。张建宏骗取以上投资款后并未投入民族大业中，而是用于自己信用卡还款等个人使用。公诉机关认为，被告人张建宏以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。并向本院提供了相关证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。庭审中被告人张建宏对起诉书指控的犯罪事实不持异议，并表示认罪。被告人张建宏的辩护人对公诉机关指控张建宏犯诈骗罪的罪名不持异议。同时认为：一、李善芝加入民族大业项目并非张建宏介绍，而是许某介绍的；李善芝在加入民族大业交过的三次入会费，每次3600元，共计10800元是通过许某转至李烈钧提供的农业银行账户上的，应该扣除；张建宏收取李善芝13600元时出具有收据，并且在当时并不知道所谓的民族大业是骗人的，只是被其他不法分子利用，其本人并没有非法占有目的。二、公诉机关指控张建宏对受害人郑某、董某、刘某实施诈骗的行为，虽有上述人员向被告人转款的行为，但没有受害人报案，不应认定该部分是被告人实施的犯罪行为。三、被告人已将所有款项退还受害人，没有给受害人造成损失。四、被告人到案后如实供自己的犯罪行为，具有明显的认罪、悔罪表现，并签署了认罪悔罪书。五、被告人犯罪数额不大，社会危害不大。综上，请求本院考虑上述情节，对被告人张建宏公正判决。经审理查明，2000年开始，被告人张建宏经人介绍参与民族大业活动，该活动进行虚假爱宣传称：我国历朝历代冻结在海外遗留大量资产，国家让民间融资将资产解冻回国实现中华民族复兴大业，承诺投资一份3600元就可以参与民族大业中，海外资产解冻后会给民族大业投资者返还10倍投入的钱。从2015年开始，张建宏已经知道民族大业的事情是骗局，仍以民族大业为名介绍被害人董某、张某、刘某、郑某、杨某、李某进行投资。2015年董某在洛阳市西工区王城大道附近交给张建宏现金3600元投资民族大业；2017年4月7日张某使用中国民生银行卡62×××11向张建宏工商银行账户62×××95上转账3600元投资民族大业；2017年4月14日刘某通过支付宝向张建宏工商银行账户62×××95上转账3600元投资民族大业；2018年8月11日郑某使用农业银行卡62×××74向张建宏的农业银行账户62×××74上转账3600元投资民族大业；2018年12月18日，杨某向张建宏微信转账2000元投资民族大业；2019年2月5日，李某向张建宏的工商银行账户62×××95上转账3600元投资民族大业。张建宏骗取以上投资款后并未投入民族大业中，而是用于自己信用卡还款等个人使用。案发后被告人张建宏退还董某3600元，退还张某3600元，退还刘某3600元，退还郑某3600元，退还杨某2000元，退还李某3600元。上述事实，有以下证据予以证实：1、被告人张建宏在公安机关的供述：其从2000年左右开始并参加了民族大业。后来其从电视报纸等途径了解到民族大业是个骗局，其以民族大业的名义让别人投资，投资的款项其没有汇给民族大业而是用于其信用款还款或其他债务中，其能记起来的有郑某3600元、董某3600元、张某3600元、刘某3600元，还有李某的钱，大概总资金2万多元。上述人员给其钱的方式是，2018年8月11日郑某给其农行卡上转账3600元，2015年左右董某在洛阳市西工区王城大道附近给其现金3600元，2017年4月7日张某给其工商银行卡上转账3600元，2017年4月14日刘某通过支付宝给其工商银行卡上转账3600元，2019年2月5日李某给其工商银行卡上转账3600元。2、被害人张某的陈述：2017年3月份左右，其被人拉到了一个办理信用卡的微信群里，在群里认识了张建宏，添加张建宏后，他给其说给其介绍一个好事，称想在交3600元到2020年国家实现小康社会后，国家会给发30万元奖金。当时其就相信了，张建宏给其提供了一个工商银行的卡号，2017年4月份左右，其通过手机银行向张建宏提供的卡里转账3600元。后来其看电视了解到张建宏给其介绍的就是民族大业关于海外资产解冻的事，电视上介绍说这是骗人的，其才意识到被骗了。3、被害人杨某的陈述：2018年冬天的时候其认识了许某，后来通过许某认识了张建宏。其认识许某后，许某给其说了民族大业的事情，大概意思是国家现在有一批资产冻结在海外，国家和政府不能直接出面办理这个事情，所以国家就通过民间集资的方式办理这个事情，每人只要投资3600元，将来这批资产解冻就可以得到10倍的高额回报。刚开始其不愿意投资，后来许某又多次说这个事情，其就跟许某和张建宏说其只有一千多元，许某说必须要凑够2000元，让别人再投资1600元，其就向别人借了2000元，许某知道后就带着张建宏来到其女儿家，其就通过微信给张建宏转了2000元，具体转账日期是2018年12月18日。张建宏来取钱时也给其讲了民族大业海外资产解冻这个事情。4、被害人李某的陈述：2019年春节前其通过许某介绍加了张建宏的微信号，认识了张建宏。2019年春节的时候，许某给其打电话说通过张建宏投资可以很快能得到更多的利息，让其投资，每一份是3600元。因其和许某关系不错，就同意投资。2019年2月初其用工商银行卡给张建宏的工商银行卡转了3600元。5、证人许某的证言：2000年左右，其在有色金属设计院通过张建宏了解到民族大业的事情，当时让其加入，其觉得不靠谱就没有加入。2004年左右，其在8号街坊碰到了张建宏，他又给其讲民族大业的事情，其就交给张建宏3600元用于申请参与民族大业，之后其就陆陆续续参与民族大业活动。2019年春节的时候，其给李某介绍了民族大业的事情，后来其把张建宏的情况跟李某介绍了，他们互相添加了微信，李某和张建宏就直接联系了，春节后李某说给张建宏投资了，其知道李某前期投资了3600元。其还介绍了杨某给张建宏投资，当时其给杨某介绍了民族大业的事情，杨某后来借了2000元要投资，其就带着张建宏在杨某家中，杨某好像是用微信把2000元转给了张建宏。6、证人田海青等人的证言，银行、微信转账记录，银行ATM机取款监控截图，银行账户交易明细，扣押决定书及扣押清单，收条，归案情况说明及被告人张建宏的户籍证明等证据在卷资证。以上证据经当庭宣读、出示、质证，证据之间能够相互印证，证据来源合法，可以作为定案依据，应予以采信和确认。本院认为，被告人张建宏以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已经构成诈骗罪。洛阳市涧西区人民检察院指控被告人张建宏犯诈骗罪的罪名成立。起诉书指控李善芝通过许某和张建宏向民族大业投资10800元以及李善芝交给张建宏投资民族大业的13600元，因没有充分证据证实张建宏非法占有该款项，不应认定为张建宏的诈骗数额。被告人张建宏到案后能够如实供述其犯罪事实，具有坦白情节，且案发后能够积极退赔被害人经济损失，庭审中认罪态度较好，可从轻处罚。辩护人关于公诉机关指控张建宏对受害人郑某、董某、刘某实施诈骗的行为，不应认定为是张建宏实施的犯罪行为的辩护意见，证据及理由不足，本院不予支持；辩护人的其他辩护意见，理由正当，本院予以采纳。综合全案情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：被告人张建宏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零三个月，并处罚金三万元。(上述缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  贺春辉人民陪审员  闫英杰人民陪审员  马琼会二〇二〇年八月二十八日书 记 员  郭钰东