杭州市萧山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0109刑初1757号 公诉机关杭州市萧山区人民检察院。 被告人徐丹丹，女，1997年9月12日出生于贵州省晴隆县，汉族，大专文化，户籍地晴隆县；因本案于2019年4月2日被刑事拘留，2019年5月5日被取保候审，2020年4月30日继续被取保候审。 辩护人沈佳萍，浙江丰原律师事务所律师。 被告人周茜，女，1993年10月9日出生于贵州省晴隆县，布依族，大专文化，户籍地晴隆县；因本案于2019年4月2日被刑事拘留，2019年5月5日被取保候审，2020年4月30日继续被取保候审。 辩护人金银慧，浙江北干律师事务所律师。 被告人王澳，男，1999年12月20日出生于贵州省瓮安县，汉族，初中文化，户籍地瓮安县；因本案于2019年4月4日被取保候审，2020年4月4日决定被继续取保候审，2020年7月22日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人何金旭，浙江德帅律师事务所律师。 被告人杜月月，女，1998年1月18日出生于贵州省六盘水市，汉族，大专文化，户籍地六盘水市钟山区；因本案于2019年4月4日被取保候审，2020年4月4日继续被取保候审。 辩护人顾芹琴，浙江法君律师事务所律师。 被告人何艳苹，女，1996年1月13日出生于贵州省盘县，汉族，大专文化，户籍地盘县；因本案于2019年4月1日被取保候审，2020年4月1日继续被取保候审。 辩护人朱凯良，浙江丰原律师事务所律师。 被告人任笛，女，1996年3月2日出生于贵州省瓮安县，苗族，大专文化，户籍地瓮安县；因本案于2019年4月11日被取保候审，2020年4月11日继续被取保候审。 辩护人莫玲栋，浙江坤旺律师事务所律师。 被告人王洪飞，男，1993年12月18日出生于贵州省正安县，汉族，大学文化，户籍地正安县；因本案于2019年3月26日被取保候审，2020年3月26日继续被取保候审。 辩护人徐海霞，浙江法君律师事务所律师。 被告人蔡婷，女，1996年3月25日出生于贵州省金沙县，汉族，中专文化，户籍地金沙县；因本案于2019年5月9日被刑事拘留，2019年5月29日被取保候审，2020年5月29日继续被取保候审。 辩护人曹燕，浙江商祺律师事务所律师。 被告人王天翚，男，1998年6月8日出生于贵州省镇宁布依族苗族自治县，布依族，中专文化，户籍地镇宁布依族苗族自治县；因本案于2019年4月11日被取保候审，2020年4月11日继续被取保候审。 辩护人李洁洁，浙江萧和律师事务所律师。 被告人杜甜，女，1997年5月29日出生于贵州省纳雍县，汉族，大专文化，户籍地纳雍县；因本案于2019年5月11日被羁押，2019年5月14日被刑事拘留，2019年5月29日被取保候审，2020年5月29日继续被取保候审。 辩护人陶虹，浙江启金律师事务所（原浙江周培敏律师事务所）律师。 杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉二刑诉［2019］121号起诉书指控被告人徐丹丹、周茜、王澳、杜月月、何艳苹、任笛、王洪飞、蔡婷、王天翚、杜甜犯诈骗罪，于2019年10月10日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭进行审理。在审理过程中，发现有不宜适用简易程序的情形，于同年10月30日转为普通程序，并公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院指派检察员李吉出庭支持公诉，被告人徐丹丹、周茜、王澳、杜月月、何艳苹、任笛、王洪飞、蔡婷、王天翚、杜甜及本院商请杭州市萧山区法律援助中心指派的辩护人沈佳萍、金银慧、何金旭、顾芹琴、朱凯良、莫玲栋、徐海霞、曹燕、李洁洁、陶虹到庭参加诉讼。本案依法延期审理一次，延长审理期限三个月。现已审理终结。 经审理查明： 2018年8月至2019年1月14日期间，王兴勇、岳乔林、蒋兴中（均另案处理）为谋取非法利益，经共同预谋，纠集余杰、徐惟、岳林艳（均另案处理）等人，在贵州省贵阳市南明区××广场××号楼××室××号楼××室，以成立的贵州华兴荣商务信息咨询有限公司名义，招募、培训被告人徐丹丹、周茜、王澳、杜月月、何艳苹、王洪飞、任笛、蔡婷、王天翚、杜甜及常银、邓金梅等多名员工，冒充易贷网现金分期平台，采用预先编制的话术单，通过电话、微信与社会不特定对象联系，并使用伪造的含下款额度的信用审核单截图和含可贷款数额初审通过截图，以承诺能办出贷款为诱饵，诱骗被害人支付所谓风控费，在部分被害人自行申请网贷成功后，又谎称取得贷款是平台操作的作用，以可以帮助消贷、贷得更多款项为诱饵，诱骗被害人支付所谓手续费、操作费等，从而骗取2000余名被害人钱款共计1700000余元。其中被告人徐丹丹自2018年11月8日进入贵州华兴荣商务信息咨询有限公司担任销售业务员至2018年12月底，结伙骗取被害人钱款共计51962元；被告人周茜自2018年11月8日进入贵州华兴荣商务信息咨询有限公司担任销售业务员至2018年12月底，结伙骗取被害人钱款共计50900元；被告人王澳自2018年10月21日进入贵州华兴荣商务信息咨询有限公司担任销售业务员至2019年1月14日，结伙骗取被害人钱款共计50547元；被告人杜月月自2018年11月10日进入贵州华兴荣商务信息咨询有限公司担任销售业务员至2018年12月底，结伙骗取被害人钱款共计36191元；被告人何艳苹自2018年11月17日左右进入贵州华兴荣商务信息咨询有限公司担任销售业务员至2018年12月底，结伙骗取被害人钱款共计31925元；被告人任笛进自2018年10月28日左右进入贵州华兴荣商务信息咨询有限公司担任销售业务员至2018年11月23日，结伙骗取被害人钱款共计15967元；被告人王洪飞自2019年1月10日进入贵州华兴荣商务信息咨询有限公司担任销售业务员至2019年1月14日，结伙骗取被害人钱款共计15895元；被告人蔡婷自2019年1月3日进入贵州华兴荣商务信息咨询有限公司担任销售业务员至2019年1月14日，结伙骗取被害人钱款共计11990元；被告人王天翚自2018年10月26日左右进入贵州华兴荣商务信息咨询有限公司担任销售业务员至2018年11月23日，结伙骗取被害人钱款共计11929元；被告人杜甜自2018年12月初进入贵州华兴荣商务信息咨询有限公司担任销售业务员至2018年12月中旬，结伙骗取被害人钱款共计10287元。 案发后，被告人周茜、王澳、杜月月、何艳苹、任笛、王洪飞、蔡婷、王天翚、杜甜自动向公安机关投案，并如实供述了以上其结伙作案的主要事实。被告人徐丹丹也自动向公安机关投案，但最初未如实供述以上其结伙作案的事实，之后才如实供述以上其结伙作案的主要事实。 在本院审理本案期间，被告人徐丹丹、周茜、杜月月、何艳苹、王洪飞、任笛、蔡婷、王天翚、杜甜退缴各自所得赃款共计44060元。 上述事实，有经庭审质证的被告人徐丹丹、周茜、王澳、杜月月、何艳苹、任笛、王洪飞、蔡婷、王天翚、杜甜及同案人王兴勇、岳乔林、蒋兴中、余杰、徐惟、常银、邓金梅、何一等人的供述，被害人赵某、崔某、叶某、谭某、苏某、黄某等人的陈述及自述材料、电话记录，案发经过说明，归案经过说明，情况说明，辨认笔录，搜查笔录，扣押笔录、清单及照片，电子证物检查笔录，话术单（聊天模式），聊天记录，微信截图，信用审核截图，贷款申请明细，考勤表，业绩记录单及统计表，交易记录及明细，退赃票据，各被告人的户籍证明材料等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人徐丹丹、周茜、王澳、杜月月、何艳苹、任笛、王洪飞、蔡婷、王天翚、杜甜以非法占有为目的，结伙采用电信网络技术手段骗取他人钱款，其中被告人徐丹丹、周茜、王澳、杜月月、何艳苹涉案数额巨大，被告人任笛、王洪飞、蔡婷、王天翚、杜甜涉案数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人徐丹丹、周茜、王澳、杜月月、何艳苹、任笛、王洪飞、蔡婷、王天翚、杜甜在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人周茜、王澳、杜月月、何艳苹、任笛、王洪飞、蔡婷、王天翚、杜甜自动投案，并如实供述其罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人徐丹丹虽自动投案，但最初未如实供述其罪行，故被告人徐丹丹及辩护人沈佳萍提出被告人徐丹丹系自首的观点不能成立。但被告人徐丹丹之后如实供述其罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人徐丹丹自动投案，可以酌情从轻处罚。被告人徐丹丹、周茜、杜月月、何艳苹、王洪飞、任笛、蔡婷、王天翚、杜甜积极退赃，可以酌情从轻处罚。各辩护人提出的与上述相一致部分辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人徐丹丹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年十个月，并处罚金5000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人周茜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月，并处罚金4000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人王澳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金4000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月22日起至2021年9月21日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人杜月月犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金3000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人何艳苹犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年四个月，并处罚金3000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人任笛犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金2000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人王洪飞犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金2000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 八、被告人蔡婷犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金2000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 九、被告人王天翚犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金2000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 十、被告人杜甜犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金2000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 十一、责令各被告人退赔各被害人相应的经济损失（涉案已退缴的赃款，按比例发还相关被害人）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李永明 人民陪审员  孙月珍 人民陪审员  杨观珍 二〇二〇年八月十四日 法官 助理  张志远 书 记 员  沈丽芳