杭州市萧山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0109刑初137号 公诉机关杭州市萧山区人民检察院。 被告人吴某1，冒名“吴华”，男，1989年9月4日出生于湖北省赤壁市，汉族，初中文化，务工，户籍地赤壁市；因本案于2018年1月29日被刑事拘留，同年3月7日被取保候审，2019年2月22日继续被取保候审，同年9月11日被刑事拘留，同年10月14日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人孙国民，浙江亿光律师事务所律师。 辩护人邱红，浙江凌亿律师事务所律师。 杭州市萧山区人民检察院以杭萧检二部刑诉［2020］93号起诉书指控被告人吴某1犯敲诈勒索罪、诈骗罪，于2020年1月20日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院指派检察员顾赶赶出庭支持公诉，被告人吴某1及其辩护人孙国民、邱红到庭参加了诉讼。在审理过程中，因公诉机关提出需要补充侦查，本院决定延期审理1次。现已审理终结。 杭州市萧山区人民检察院指控： 1.2014年4月至2018年，被告人吴某1利用其与被害人王某娟有不正当男女关系，以做工地等理由从被害人王某娟处骗取约30万元；通过言语威胁等方式勒索被害人王某娟约20万余元，后陆续归还2-3万元。 2.2016年，被害人俞某向被告人吴某1借款20000元，被告人吴某1以提前扣利息、保证金为由骗取被害人俞东方人民币2000元。 2016年，被告人吴某1介绍被害人俞某至唐凌云、曹某（均另案处理）处借款四次，被害人俞某均写下双倍借条，唐凌云、曹某在借贷中以提前扣利息、保证金为由骗取被害人俞某共计13500元，被告人吴某1分得介绍费共计2000元。 3.2016年8月至2019年8月，被告人吴某1利用其与被害人王某君有不正当男女关系，以家人生病等理由从被害人王某君处骗取135万余元；通过言语威胁等方式勒索被害人王某君279万余元。 对上述指控，公诉机关向法庭提供了被告人供述与辩解，同案人供述，被害人陈述，证人证言，辨认笔录，电子证物检查工作记录，扣押物品清单，接受证据材料清单，银行账户明细，聊天截图，支付宝信息，借据，借条，借款协议书，收条，收款记录截图，清单，民事起诉状，情况说明，案发经过，被告人户籍证明等证据予以佐证。认为被告人吴某1的行为已构成敲诈勒索罪、诈骗罪，数额特别巨大，部分系共同犯罪，应当数罪并罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十九条之规定予以判处。 被告人吴某1对起诉书指控的事实和罪名均提出异议，辩解：1.其没有诈骗、敲诈勒索王某娟，其仅向她借款七、八万元，且已还清；2.其只介绍俞某向唐凌云借款两次，其不知道唐凌云是做什么的；3.其没有诈骗、敲诈勒索王某君，其向王某君借款七、八十万元，后来二人谈好是九十万元，其还没有归还，其行为不构成诈骗罪、敲诈勒索罪。 被告人吴某1的辩护人提出：1.起诉书指控被告人吴某1诈骗、敲诈勒索被害人王某娟、王某君的证据不足，双方的经济往来属于借款；2.起诉书指控被告人吴某1诈骗被害人俞某事实不清、证据不足，预扣利息和保证金的行为不属于诈骗行为，被告人吴某1主观上没有非法占有目的，客观上没有让被害人俞某陷入错误认识，被告人吴某1无罪。 经审理查明： 一、诈骗被害人俞某事实 2016年的一天，被害人俞某向被告人吴某1借款20000元，扣除利息、保证金2000元，被害人俞某实际到手18000元，事后被害人俞东方家属归还15000元。 2016年1月20日，被告人吴某1在明知出借人将骗取高额利息的情况下，介绍被害人俞某至唐凌云、曹某（均另案处理）处借款5000元，被害人俞某写下10000元的借条，唐凌云在借贷中以提前扣利息、保证金为由骗取被害人俞某人民币2000元，其中500元给被告人吴某1做介绍费。后被害人俞东方归还了5000元。 2016年1月21日，被告人吴某1在明知出借人将骗取高额利息的情况下，介绍被害人俞东方至唐凌云、曹某处借款5000元，被害人俞东方写下10000元的借条，唐凌云、曹某以提前扣利息、保证金为由骗取被害人俞东方人民币1500元，其中500元给被告人吴某1做介绍费。后被害人俞某归还了5000元。 2016年1月下旬左右的一天，被告人吴某1在明知出借人将骗取高额利息的情况下，介绍被害人俞某至唐凌云处借款5000元，被害人俞某写下10000元的借条，唐凌云以提前扣利息、保证金为由骗取被害人俞某人民币1000元，其中500元给被告人吴某1做介绍费。后被害人俞某归还了5000元。 2016年2月5日，被告人吴某1在明知出借人将骗取高额利息的情况下，介绍被害人俞某至唐凌云、曹某处借款20000元，被害人俞某写下40000元的借条，唐凌云、曹某以提前扣利息、保证金为由骗取被害人俞某人民币9000元，其中500元给被告人吴某1做介绍费。后唐凌云将被害人俞某起诉至杭州市萧山区人民法院，被害人俞某家属代为归还20000元后，萧山区人民法院于2016年5月13日准许唐凌云撤回对俞某的起诉。 综上，被告人吴某1参与诈骗金额共计13500元，分得介绍费共计2000元。 认定上述事实并经庭审质证的证据有： 1.被告人吴某1的供述与辩解，证实其供述其借款给俞某两次，其中一笔俞某向其借款20000元，其扣除1000元或者2000元的利息后，现金给俞某19000元或18000元，这笔钱后来俞某家里人归还其15000元，其还介绍俞某到唐凌云处借款两次，唐凌云每次给其500元介绍费的事实。 2.同案人唐凌云的供述与辩解，证实其供述其跟吴某1都是在放钱的，规则是差不多的，吴某1介绍俞某、黄某向其借款四次，前三笔借款都是借5000元写5000元，其扣除利息、保证金1000元，每次给他们4000元，俞某把前三笔钱还给其后，其就把借条还给他了，第四笔是借20000元，借条写40000元，扣除利息、保证金5000元，俞某到手15000元，后来俞某联系不上了，其就去法院以40000元起诉了俞某，俞某家属归还其20000元后其就撤诉了，其每次给吴某1500元介绍费的事实。 3.同案人曹某的供述与辩解以及辨认笔录，证实其借给俞某三次钱，前两次是“吴华”联系唐凌云，其和唐凌云一起去的，俞某每次要借5000元，让他每次打了10000元的欠条，俞某每次到手3500元，唐凌云每次给“吴华”600元到800元的介绍费，第三次是唐凌云告诉其俞某又要借20000元，唐凌云让其和他拼拼一人拿10000元出来借给俞某，扣下2000元利息，其出了8000元，唐凌云给了俞某多少钱其不清楚的事实；其辨认出其所称的“吴华”是被告人吴某1。 4.被害人俞某的陈述，证实其向“吴华”借款3次，第一次借款2000，扣除200元利息，到手1800元，其归还了2000元，第二次借款10000元，欠条写20000元，扣除利息、保证金5000元，其实得5000元，第三次借款10000元，欠条写20000元，扣除利息、保证金7000元，其实得3000元，后其家人归还了“吴华”15000元，其还通过“吴华”向唐凌云借款四次，写的都是双倍的欠条，第一次借款5000元，曹某也在场的，扣掉利息、保证金2000元，唐凌云给其3000元，第二次借款5000元，扣掉利息1500元，曹某支付宝转账给其3500元，第三次借款5000元，扣掉利息、保证金1000多元，其实际到手3000多元，第四次借款20000元，扣掉利息、保证金9000元，唐凌云支付宝转账给其11000元，借款其都归还了的事实。 5.被害人黄某的陈述，证实其朋友俞某向周长银等人借过钱，是“吴华”、唐凌云等人介绍的，其帮忙作担保的事实。 6.证人王某娟的证言及辨认笔录，证实吴某1在放高利贷的，他说有人和他一起做的，其看吴某1手机里经常跟一个叫“小唐”的在打电话的，2016年年初，其帮吴某1收过俞东方归还的2000多元钱，后来有一天吴某1在龙飞会所唱歌，其过去看到俞某等人在的，吴某1跟其说这几个小伙子很值钱的，其赚钱都要靠这几个人的事实；其辨认出被害人俞某。 7.证人周某的证言，证实其不知道吴某1的收入来源，他平时喜欢在网上打牌，2016年时吴某1有两次让其开车接一个20来岁的小孩到同一村附近的网吧的事实。 8.证人俞某2的证言，证实2016年的时候，其儿子俞某在外面被别人带来带去借钱，签下了很多欠条，后面很多人上门来要钱，其向亲戚借了40万元给其儿子还钱的事实。 9.证人茅某的证言，证实2017年年底，杨君和王建峰到其家中催讨其儿子黄某的欠款40000元，黄某跟其说实际只到手20000多元，后面其拿出25000元还给杨君的事实。 10.情况说明，证实本案相关涉案人员“施梦超”等人暂无法查找的情况。 11.接受证据材料清单、支付宝账单详情，证实俞某于2016年1月20日收到“唐吴”转账3000元、21日收到“恩伟”转账3500元、2月5日收到“唐吴”转账11000元的事实。 12.接受证据材料清单、借据、借条、清单等，证实俞某、黄某出具的借条等情况。 上列证据，本院予以确认。 二、诈骗、敲诈勒索被害人王某娟事实 1.2014年4月至2015年6月左右，被告人吴某1利用其与被害人王某娟有不正当男女关系，以做工地、做清洁器材等理由从被害人王某娟处骗取约30万元。 2.2015年6月至2018年，被告人吴某1利用其与被害人王某娟有不正当男女关系，通过发裸聊照片、言语威胁等方式勒索被害人王某娟约20万余元，后陆续归还2-3万元。 认定上述事实并经庭审质证的证据有： 1.被告人吴某1的供述与辩解，证实其供述其和王某娟有男女朋友关系，其向王某娟借过8、9万元钱，但是已经归还，其拍过王某娟的裸照，但是没有用于威胁她的事实。 2.被害人王某娟的陈述，证实其和吴某1在2014年4月认识，后发展为男女朋友关系，相处期间吴某1以做工地、清洁器材生意资金紧张、家人生病等名义向其借钱，一直借到30万左右，其资金紧张了，就让吴某1还钱，但是吴某1不还，并继续问其借钱，还到其家里、厂里闹，用裸照威胁其，其没办法就又借给他20多万，吴某1使用过其名下的3张银行卡，其通过银行卡打给吴某120多万元，现金给吴某120-30万元，后来其催讨回2、3万元的事实。 3.接受证据材料清单、银行流水、聊天记录截图，证实被害人王某娟提交的其向吴某1催讨钱款等聊天记录及其银行账户流水明细情况。 4.电子证物检查工作记录、取证报告，证实公安机关对被害人王某娟的手机进行电子勘验，提取录音等手机文件的情况。 上列证据，本院予以确认。 三、诈骗、敲诈勒索被害人王某君事实 1.2016年8月至2017年12月期间，被告人吴某1利用其与被害人王某君有不正当的男女关系，以其本人身份、冒充亲属身份，以家人生病、发生事故、丧葬费、墓地费等各种理由，从被害人王某君处骗取135万余元。 2.2017年12月至2019年8月，被告人吴某1冒充其侄子等身份，利用其本人与被害人王某君存在不正当的男女关系，通过言语威胁等方式勒索被害人王某君279万余元。 另查明，案发后公安机关在被告人吴某1处扣押其作案工具手机2部，另扣押现金10620元、手表1只、戒指1枚、项链1条、现代牌汽车1辆。 认定上述事实并经庭审质证的证据有： 1.被告人吴某1的供述与辩解，证实其供述2016年，其与王某君通过聊天认识后发生了关系，其有次在裸聊的过程中截了王某君的一张裸照，还两次将裸照发给她，其因为打牌输钱了，就以其本人、“伟子”、“吴华”等人的身份，以买车搞物流、家里人生病、自己身体不好需看病等名义多次向王某君借钱，她陆续转账、现金给其30-40万元，其用过安乐、安家、李玉梅等账户收钱，其基本都打牌输掉了，其还给王某君5万元左右，其与王某君联系的微信号是“ＷＷＪＷＳ6688”的事实。 2.被害人王某君的陈述及辨认笔录，证实2016年7、8月份，其与吴某1加微信认识，后裸聊、发生了关系，之后吴某1编造没有零钱、生病住院、打伤别人等理由向其借款4万元左右，9月底，吴某1又以小孩动手术为由向其借款，其不同意，他就发其的裸照给其，说话也开始凶起来，其害怕事情暴露，就转钱给他，10月份，自称吴某1侄子的“王明伟”代替吴某1与其联系，偶尔吴某1也发的，以吴某1被人砍伤了、死了、买公墓、丧葬费等理由向其要钱，还以裸照等事威胁，其迫不得已被敲诈走了400多万元，加上吴某1敲诈的40多万，其被他们共敲诈走520万元，后来其催讨回了几万元钱的事实；其辨认出被告人吴某1。 3.证人俞某3、曾某、吴某2、高某、周某的证言及辨认笔录，证实其等人用银行卡、支付宝、微信账户帮吴某1收款、转账、提现的事实；俞某3、高某辨认出被告人吴某1。 4.接受证据材料清单、清单，证实被害人王某君提交的其2019年转账给被告人吴某1的明细情况。 5.接受证据材料清单、短信、微信记录、收款记录、账户明细、交易明细，证实公安机关从俞某3、曾某、吴某2、高某、周某处调取的其等人帮吴某1收款、转账的明细情况。 6.电子证物检查工作记录、取证报告，证实公安机关对涉案手机进行电子证物检查，提取短信、微信等手机信息的情况，其中尾号4227号码在向王某君号码发送的短信中自称“伟子”，并有“这个钱不是我问你要，不是问你借，你要搞清楚，而是你自己做出的事愿意拿钱摆平”（2017年12月16日）等内容。 7.资金明细表，证实公安机关汇总统计的被害人王某君的手机短信、微信等内容及关联转账情况。 8.银行账户明细、分户明细对账单，证实被害人王某君的银行账户交易流水情况。 9.调取证据清单、财付通账户交易信息，证实公安机关调取的涉案微信财付通账户的款项往来情况。 10.搜查笔录、扣押笔录、扣押清单，证实案发后公安机关在被告人吴某1处扣押涉案款物的情况。 11.案发经过，证实本案的案发、侦破经过及被告人吴某1系被抓获归案等情况。 12.户籍证明，证实被告人吴某1的身份情况。 上列证据，本院予以确认。 关于被告人吴某1及其辩护人提出起诉书指控其诈骗被害人俞某事实不清、证据不足的辩解和辩护意见，经查，被害人俞某的陈述与同案人唐凌云、曹某的供述等证据相互印证，证实被告人吴某1明知同案人唐凌云、曹某出借款项时会以预扣利息、虚高借条等方式牟取非法利益，仍居中联系、介绍被害人俞某借款四次，并获取好处费四次的事实，可以认定被告人吴某1与同案人唐凌云、曹某构成共同犯罪，对该辩解和辩护意见本院不予采纳。 关于被告人吴某1及其辩护人提出起诉书指控其诈骗、敲诈勒索被害人王某娟、王某君证据不足，双方经济往来系借款的辩解和辩护意见，经查，被害人王某娟、王某君的陈述与聊天记录、转账记录等证据相互印证，证实被告人吴某1先虚构事实骗取钱款、后采用言语威胁等方式勒索钱款，用于挥霍的事实，其行为符合诈骗罪、敲诈勒索罪的构成要件，对该辩解和辩护意见本院不予采纳。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为：被告人吴某1以非法占有为目的，采用虚构事实等方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，部分系共同犯罪；其又通过威胁等手段强索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名成立。对被告人吴某1应当数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吴某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金200000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金250000元；两罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金450000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月29日起至2035年8月3日止。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 二、扣押在案的被告人吴某1作案工具手机2部予以没收，上缴国库。 三、责令被告人吴某1退赔被害人的相关经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐小庆 人民陪审员  缪岳富 人民陪审员  黄志芳 二〇二〇年八月十九日 法官 助理  于 涛 书 记 员  金 伊