湖南省冷水江市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1381刑初113号公诉机关湖南省冷水江市人民检察院。被告人肖湘林，男，1976年7月5日出生，汉族，冷水江市人，中专文化，无业，户籍所在地湖南省冷水江市，住湖南省冷水江市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年10月19日被冷水江市公安局刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现押于冷水江市看守所。辩护人黄春花，湖南迪坤律师事务所律师。被告人曾喜龙，男，1999年11月25日出生，汉族，新化县人，中专文化，无业，户籍所在地湖南省新化县，住湖南省新化县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年10月19日被冷水江市公安局刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现押于冷水江市看守所。被告人段颖杰，男，2001年7月29日出生，汉族，冷水江市人，高中文化，无业，户籍所在地湖南省冷水江市，住湖南省冷水江市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年10月19日被冷水江市公安局刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现押于冷水江市看守所。湖南省冷水江市人民检察院以冷检公诉刑诉[2020]92号起诉书指控被告人肖湘林、曾喜龙、段颖杰犯诈骗罪，于2020年7月10日向本院提起公诉。本院受理后，经被告人肖湘林、曾喜龙、段颖杰同意，依法适用简易程序，组成合议庭在本院大审判庭公开开庭审理了本案。冷水江市人民检察院指派检察员李光华出庭支持公诉。被告人肖湘林、曾喜龙、段颖杰及肖湘林的辩护人黄春花均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：2019年9月，被告人肖湘林与肖佳春（另案处理）共同商量在冷水江市利用网络技术实施电信诈骗。由肖湘林提供虚假彩票投注网站及后台操作链接、笔记本电脑、手机等工具，并负责收取投注资金和网站维护；肖佳春组织人员具体实施诈骗行为，并约定诈骗所得金额肖湘林占40%，肖佳春占60%。同年9月29日，肖佳春在冷水江市房屋作为诈骗场所，纠集被告人曾喜龙、段颖杰及邹梦雅（另案处理）共同实施诈骗行为。肖佳春给曾喜龙、段颖杰、邹梦雅各配发两部手机，并传授具体诈骗方法，即肖佳春、曾喜龙、段颖杰、邹梦雅各自使用两部手机，其中一部手机登录微信账号作为“导师”，另一部手机登录微信账号作为“托”，使用“导师”的微信账号添加30岁以上的女性为微信好友，当人数达到40人左右时，便组建一个微信群，将添加的微信好友及“托”拉入微信群，再将“导师”号交给肖佳春操作，由肖佳春在群内发布合买“广东11选5”中国福利彩票百分百中奖等信息；邹梦雅、曾喜龙、段颖杰则使用“托”微信号在群内发布虚假中奖等信息配合“导师”微信号。肖佳春等人先引导被害人在网站上购买小额虚假彩票并中奖、提现，以此取得被害人的信任，再诱骗被害人加大投注金额。当被害人按要求充值投注金额后，肖佳春通过网站后台操作中奖结果，让被害人不能中奖或拒绝提现要求，以此方法骗取他人财物。2019年10月初至10月18日期间，被告人肖佳春、曾喜龙邹梦雅、段颖杰通过上述方式，骗取由被告人邹梦雅拉入微信群的被害人井某人民币117805元，骗取由曾喜龙拉入微信群的被害人刘某人民币24600元、安某人民币4003元，骗取由被告人肖佳春拉入微信群的被害人吴某人民币1000元，共计骗取被害人人民币147408元。被告人肖湘林分得赃款人民币50000元，被告人肖佳春分得赃款人民币20000元，被告人邹梦雅分得赃款人民币40000元，被告人曾喜龙分得赃款人民币10000元，被告人段颖杰未分得赃款。2019年10月18日，民警在冷水江市布溪街道办事处天下和酒店将被告人曾喜龙、段颖杰抓获，在冷水江市将被告人肖湘林抓获。到案后，肖湘林、曾喜龙、段颖杰均如实供述自己的罪行。民警依法扣押被告人肖湘林手机一部，扣押曾喜龙、段颖杰的手机各三部。2020年8月，被告人肖湘林、段颖杰及共同作案人肖佳春、邹梦雅共同退赔被害人经济损失人民币132395元，其中肖湘林退赔了50003元，段颖杰退赔了5428元，肖佳春退赔了29482元，邹梦雅退赔了47482元，均取得了被害人的谅解。以上事实，有以下证据证明：1、笔记本电脑、手机等物证；2、扣押决定书、扣押物品清单、房屋租赁合同、收据、银行电子回单、谅解书、户籍资料等书证；3、被害人井某、安某、刘某等人的陈述；4、提取笔录、辨认笔录；5、抓获经过、情况说明；6、光盘、微信记录截图、银行转账记录等；7、被告人肖湘林、曾喜龙、段颖杰及共同作案人肖佳春、邹梦雅的供述。上述证据，符合证据合法性、客观性与关联性的要求，本院予以确认。公诉机关建议判处被告人肖湘林有期徒刑三年九个月至四年六个月，判处被告人曾喜龙有期徒刑三年六个月至四年，判处段颖杰有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金。被告人肖湘林、曾喜龙、段颖杰对以上事实及量刑建议不持异议。被告人肖湘林的辩护人提出肖湘林到案后如实供述其罪行，认罪态度好，并赔偿了被害人的经济损失，取得被害人的谅解，可以从轻处罚的辩护意见。本院认为，被告人肖湘林、曾喜龙、段颖杰伙同他人利用网络技术手段诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法予以惩处。在共同犯罪中，被告人肖湘林起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人曾喜龙、段颖杰起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；到案后，被告人肖湘林、曾喜龙、段颖杰均如实供述其罪行，并认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人肖湘林、段颖杰赔偿了被害人部分经济损失，取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人肖湘林、曾喜龙、段颖杰诈骗所得财物，应予以责令退赔；各被告人被扣押的供犯罪所用的手机，应当予以没收。公诉机关指控被告人曾喜龙系主犯。经查，曾喜龙系被纠集参与，其主要行为系添加微信好友，组建微信群，在群内做“托”发布中奖等信息配合“导师”号实施诈骗，在共同犯罪中起次要作用，系从犯。公诉机关上述指控不当，本院予以纠正。被告人肖湘林的辩护人提出肖湘林到案后如实供述其罪行，认罪态度好，并赔偿了被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，可以从轻处罚的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。综上所述，公诉机关指控的罪名成立，应当以诈骗罪追究被告人肖湘林、曾喜龙、段颖杰的刑事责任。本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人肖湘林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月19日至2023年10月18日；罚金从判决发生法律效力第二日起三十日内缴清。）二、被告人曾喜龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月19日至2023年4月18日；罚金从判决发生法律效力第二日起三十日内缴清。）三、被告人段颖杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月19日至2021年10月18日；罚金从判决发生法律效力第二日起三十日内缴清。）四、责令被告人肖湘林、曾喜龙、段颖杰继续连带退赔被害人经济损失人民币15013元；五、对被告人肖湘林、曾喜龙、段颖杰供犯罪所用的手机予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张 洁人民陪审员  谢玉坤人民陪审员  易小云二〇二〇年八月二十一日书 记 员  刘 佳附本判决所适用的相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；……