本溪市明山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0504刑初1号 公诉机关本溪市明山区人民检察院。 被告人孙宇，男，1985年4月13日出生于辽宁省本溪市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地辽宁省本溪市南芬区，捕前住辽宁省本溪市南芬区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月13日被五原县公安局抓获，10月14日被寄押于五原县看守所，10月20日被移交至本溪市公安局，10月22日被本溪市公安局明山分局刑事拘留，11月20日被本溪市公安局明山分局逮捕。现羁押于本溪市看守所。 辩护人王浩丽，辽宁平正律师事务所律师。 本溪市明山区人民检察院以明检公诉刑诉[2019]197号起诉书指控被告人孙宇犯诈骗罪，于2019年7月29日向本院提起公诉。本院于2019年9月23日作出（2019）辽0504刑初221号刑事判决，被告人孙宇不服判决上诉，本溪市中级人民法院于2019年11月27日作出（2019）辽05刑终146号刑事裁定，撤销（2019）辽0504刑初221号刑事判决，发回重审。本院依法另行组成合议庭，于2020年6月24日公开开庭进行了审理。本溪市明山区人民检察院检察员金鑫出庭支持公诉，被告人孙宇及其辩护人王浩丽到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 被告人孙宇于2015年至2017年7月间，虚构其妻子住院、丈母娘生病、在沈阳做生意等事实，以需要用钱为由，多次骗取被害人王某1帮助其借款，并承诺所借欠款由其负责偿还。在本溪市明山区、平山区等地，共骗取被害人王某1人民币243500元（以下币种相同），骗得财物被被告人孙宇用于归还债务及挥霍。具体犯罪事实如下： 1、被告人孙宇于2015年以开公司需要用钱为由，在本溪市平山区转山，骗取被害人王某1帮助其向张某2借款10000元，随后被告人孙宇将该钱款全部用于偿还债务和挥霍。 2、被告人孙宇于2015年以亲属治病和开公司需要用钱为由，在本溪市平山区第五中学附近，骗取被害人王某1向曹某借款30000元，随后被告人孙宇将该钱款全部用于偿还债务和挥霍。 3、被告人孙宇于2015年以开公司需要用钱为由，在本溪市平山区建工，骗取被害人王某1向柏某借款25000元，随后被告人孙宇将该钱款全部用于偿还债务和挥霍。 4、被告人孙宇于2015年以开公司需要用钱为由，在本溪市明山区唐家路，骗取被害人王某1向孟某借款20000元，随后孙宇将该钱款全部用于偿还债务和挥霍。 5、被告人孙宇于2015年以亲属治病需要用钱为由，骗取被害人王某1向汤某借款16500元，随后孙宇将该钱款全部用于偿还债务和挥霍。 6、被告人孙宇于2016年以开公司需要用钱为由，在本溪市明山区东芬客运站附近，先后两次骗取被害人王某1以借款人和担保人的方式向吴某共计借款40000元，随后被告人孙宇将该钱款全部用于偿还债务和挥霍。 7、被告人孙宇于2016年以开公司需要用钱为由，骗取被害人王某1向张某1借款10000元，随后被告人孙宇将该钱款全部用于偿还债务和挥霍。 8、被告人孙宇于2016年以开公司需要用钱为由，在本溪市明山区“天邦”小额贷款公司,骗取被害人王某1向孙某借款27000元，随后被告人孙宇将该钱款全部用于偿还债务和挥霍。 9、被告人孙宇于2016年以开公司需要用钱为由，先后两次骗取王某1向王某2借款共计60000元，随后被告人孙宇将该钱款全部用于偿还债务和挥霍。 10、被告人孙宇以需要用钱为由，骗取被害人王某1向谢某借款5000元，随后被告人孙宇将该钱款全部用于偿还债务和挥霍。 被告人孙宇被抓获归案。 公诉机关提供如下证据证明上述事实： 1、书证：户籍证明、借条等； 2、证人证言：证人吴某、曹某、孙某等人的证言； 3、被害人陈述：被害人王某1的陈述； 4、被告人的供述与辩解：被告人孙宇的供述与辩解。 公诉机关认为，被告人孙宇诈骗公民财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人孙宇辩称其与王某1共同借钱、共同使用、共同偿还，钱数记不清了。其想还钱，跑到内蒙古是躲放高利贷的，也和王某1交代了是要出去挣钱来还钱。 被告人孙宇辩护人提出的辩护意见是：被告人孙宇不具有非法占有目的，公诉机关指控被告人孙宇具有诈骗犯罪的主观故意构成要件证据不足、骗取王某1帮助其借款的客观犯罪事实证据不足、被告人孙宇具有从轻处罚情节。被告人孙宇没有前科劣迹，属初犯、偶犯，主观恶性不深，社会危害性不大，现有证据不足以证明孙宇有罪。 经审理查明：被告人孙宇于2015年至2017年7月间，虚构妻子住院、丈母娘生病以及在沈阳做生意等事实，多次骗取被害人王某1帮助其借款或为其借款提供担保，并承诺王某1所借款项由其负责偿还。在本溪市明山区、平山区等地骗取被害人王某1以借款人身份将借款124500元交其使用，为其借款20000元提供担保，骗得财物被被告人孙宇用于归还债务及挥霍。具体犯罪事实如下： 1、被告人孙宇于2015年以开公司需要用钱为由，骗取被害人王某1向柏某借款25000元，随后被告人孙宇将该钱款全部用于偿还债务和挥霍。 2、被告人孙宇于2015年以开公司需要用钱为由，骗取被害人王某1向孟某借款20000元，随后孙宇将该钱款全部用于偿还债务和挥霍。 3、被告人孙宇于2015年以亲属治病需要用钱为由，骗取被害人王某1向汤某借款6500元，随后孙宇将该钱款全部用于偿还债务和挥霍。 4、被告人孙宇于2016年以开公司需要用钱为由，骗取被害人王某1为其向吴某的借款20000元提供担保。随后被告人孙宇将该钱款全部用于偿还债务和挥霍。 5、被告人孙宇于2016年以开公司需要用钱为由，骗取被害人王某1向张某1借款10000元，随后被告人孙宇将该钱款全部用于偿还债务和挥霍。 6、被告人孙宇于2016年以开公司需要用钱为由，先后两次骗取王某1向王某2借款共计60000元，随后被告人孙宇将该钱款全部用于偿还债务和挥霍。 7、被告人孙宇以需要用钱为由，骗取被害人王某1向谢某借款5000元，随后被告人孙宇将该钱款全部用于偿还债务和挥霍。 认定上述事实的证据有： 1、案件来源及抓捕经过，证实本案系由被害人王某1报案及被告人孙宇的归案情况。 2、羁押证明，证实被告人孙宇于2018年10月13日被五原县公安局东环派出所抓获，10月14日临时寄押于五原县看守所，10月20日移交本溪市公安局。 3、户籍证明及电话查询记录，证实被告人孙宇已满刑事责任年龄及其他自然状况。 4、王某1与吴某的借款合同、署名为吴某的收条、（2017）辽0503民初479号民事判决书，证实王某1于2016年分别以借款人和担保人的方式向吴某借款、还款的事实。 5、民事调解笔录、（2016）辽0504民初1833号民事调解书、署名为王某1的借条、署名为柏某的收条，证实王某1于2015年向柏某借款及还款的事实。 6、署名为孟某的收条，证实王某1向孟某借款已全部还清的事实。 7、署名为王某2的收条，证实王某1向王某2借款已全部还清的事实。 8、署名为王某1的借条，证实王某1于2016年向张某1借款及还款的事实。 9、署名为谢某的收条，证实王某1向谢某借款已全部还清的事实。 10、署名为崔某的收条，证实王某1向汤某借款已全部还清的事实。 11、署名为孙宇的借条、欠条、庭前会议记录、民事庭审笔录、（2017）辽0505民初89号民事判决书，证实孙宇向王某1出具借条及欠条、南芬区人民法院判决孙宇还款的事实。 12、证人柏某的证言，证实王某1向其借款、还款的事实。 13、证人孟某的证言，证实王某1向其借款、还款的事实。 14、证人汤某的证言，证实王某1向其借款、还款的事实。 15、证人崔某的证言，证实汤某委托其代为收取王某1还款的事实。 16、证人吴某的证言，证实王某1分别以借款人和担保人的身份向其借款、为孙宇借款担保的事实。 17、证人张某1的证言，证实王某1向其借款的事实。 18、证人王某2的证言，证实王某1向其借款的事实。 19、证人谢某的证言，证实王某1向其借款的事实。 20、王某1报案称：孙宇骗我帮他向别人借钱，说他媳妇住院没钱治病，又说联系人借钱让我作担保，钱都由他来还，我就同意了，我已经替他还了50多万，在他父母及家人在场情况下，孙宇说钱做生意用了，暂时没钱还我，但是帐他都认，还在溪湖区一个律师事务所给我打过一张39万元欠条，还有一张2万元的欠条是他母亲生病时从我母亲那某的，一共给我打了41万元的欠条。2017年2月我在南芬区法院起诉孙宇，法院判决他偿还我本金41万及利息，但没有执行到财产。现在他还不上钱跑了，债主都来找我还钱，我还不上了，就到公安机关报案。 21、孙宇供述称：2013年左右我开始赌博，欠了20余万元赌债，之后自己借钱还赌债、还利息，后来这些小额贷的知道我欠了不少钱就不借我了。我和王某1是一个厂子的同事，平时关系较好，我就以母亲、前妻或丈母娘住院为由跟王某1借钱，王某1手头也没钱时我就以这些理由骗他，让他帮我借钱，并承诺他欠的钱都由我来还。借款一部分堵窟窿还本息，一部分平时吃喝花销。后来想不到别的理由骗他了，我就伪造了一份营业执照告诉王某1我要开公司，让王某1帮我借钱，等公司运营有收益了再还钱给他，实际上根本没有这个公司，拿到钱后过了一段时间我告诉王某1公司倒闭了，钱都打水漂了。后期借得多了，骗王某1借来的钱只够付利息，越欠越多没有能力还，王某1他家里人以及外面的债主都找我，没办法只能跑了，免得债主找到我。我妈、前妻、丈母娘确实都住过院，但是我骗王某1的钱一分也没用在这上面。我要是说还赌债的话，王某1不能借给我，不骗王某1就没钱去堵之前欠款窟窿，在编造谎言借钱的时候就没有偿还能力，那时候就是骗，拆东墙补西墙。我知道王某1借的钱我还不上就要王某1还，但是欠钱太多，只能骗王某1了。我认识很多在外面做小额贷款的人，我提前跟这些人联系说要借多少钱，然后我借钱让王某1担保或以王某1名义借钱，跟对方打好借条或签好借款协议，实际上借到的钱都是我骗王某1拿给我用了。 以上证据经法庭举证、质证，来源清楚、收集程序合法，能够互相印证，本院予以确认。 本院认为，被告人孙宇无视法律，虚构亲属住院、开公司用钱等理由，在明知没有偿还能力情况下，欺骗王某1帮助其借款用于还赌债及挥霍，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人孙宇犯诈骗罪成立。被告人孙宇及辩护人认为被告人孙宇没有实施诈骗行为、不构成犯罪的意见，经查，被告人孙宇在公安机关多次供述供词稳定，证人证言及被害人陈述、被告人供述等证据相互印证，形成完整证据链条，足以认定被告人孙宇在明知无力偿还借款情况下，编造理由多次欺骗王某1向他人借款交给自己使用的事实，其主观上具有非法占有目的，客观上有虚构事实、隐瞒真相、骗取王某1信任实施诈骗的行为。被告人孙宇辩解其有还款意思但又称39万元借条系被害人王某1胁迫所打，称其跑到五原县是去挣钱还款但实际上却没有还款，足以认定被告人孙宇没有向被害人王某1还款的意思表示，被告人孙宇及其辩护人提出被告人孙宇无罪、有还款意向、借得款项与王某1对半花费等辩护意见因无事实及法律依据，本院不予采纳。被告人孙宇因犯罪行为对被害人王某1造成的经济损失，应依法责令其退赃。关于被告人孙宇诈骗数额的认定，公诉机关指控被告人第一起、第二起、第八起、王某1为借款人的第六起犯罪数额证据不充分；第五起犯罪事实，因证人汤某证实王某1仅向其借款6500元，其收到4500元便同意结清欠款，故该起犯罪数额应认定为4500元。综上，视本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人孙宇犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币七万元（未缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，2018年10月13日至同年10月21日被羁押的9日，折抵刑期9日，即刑期从2018年10月22日起至2024年8月12日止，罚金于本判决生效后第二日起三个月内缴纳）。 二、责令被告人孙宇向被害人王某1退赔诈骗所得人民币十二万四千五百元；责令被告人孙宇向吴某返赃二万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本 院或者直接向辽宁省本溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  王艳 审判员  王东 审判员  车帅 二〇二〇年八月十三日 法官助理曲思禹 书记员张帅 附：本案所适用法律条文、司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或 者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。