济南高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0191刑初54号公诉机关济南市高新技术产业开发区人民检察院。被告人李明明，男，1984年10月1日出生于山东省滨州市，汉族，初中文化，户籍所在地山东省滨州市滨城区，被捕前暂住河北省黄骅市房庄村。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年9月5日被济南市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于济南市第二看守所。辩护人王之虎，浙江靖霖（济南）律师事务所律师。辩护人苗晓冉，浙江靖霖（济南）律师事务所实习律师。济南市高新技术产业开发区人民检察院以济高新检公刑诉［2020］20号起诉书指控被告人李明明合同诈骗一案，于2020年3月10日向本院提起公诉，本院于当日立案后，依法组成合议庭。由于不可抗拒原因导致本案无法开庭，本院于2020年4月9日裁定本案中止审理。后因中止审理的原因消失，本院于2020年7月15日裁定本案恢复审理，于2020年7月16日公开开庭审理了本案。济南市高新技术产业开发区人民检察院指派检察员闫玮、检察官助理刘芳出庭支持公诉，被告人李明明及其辩护人王之虎、苗晓冉（实习）到庭参加诉讼，现已审理终结。济南市高新技术产业开发区人民检察院指控：2013年年底至2014年2月，杨某向刘某、齐某1亮（上述三人已判刑）提出通过分期购买挖掘机后抵押或变卖的方式骗取钱财，因杨某在银行有不良记录，其让刘某出面签合同，又让齐某1亮找人垫付首付、介绍分期购买挖掘机的厂家、处理挖掘机，并承诺事成之后给付刘某、齐某1亮好处。齐某1亮遂找到被告人李明明让其垫付首付并联系处理挖掘机的途径。2014年3月4日，杨某、刘某、齐某1亮在明知没有偿还分期款的能力的情况下，使用伪造的房产证明、银行存款明细，以刘某的名义采取签订融资租赁合同的方式从利某行机械（济南）有限公司（以下简称“利某行公司”）购买卡特彼勒牌320D2GC型挖掘机一台，由李明明联系苏群群支付首付117400元，合同约定每月偿还24106元，48个月内付款清。2014年３月６日，利某行公司按照齐某1亮等人的要求将挖掘机运至曹县并交付给齐某1亮、刘某、李明明等人后，李明明等人将挖掘机以52万元的价格出售给张某，并将挖掘机GPS定位系统破坏，致使利某行公司无法查找到挖掘机，造成实际损失902600元。被告人李明明于2019年9月4日在河北省黄骅市房庄村被公安机关抓获。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了被告人供述和辩解、书证、证人证言、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人李明明的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项之规定，构成合同诈骗罪。若被告人李明明赔偿后取得谅解，建议判处其有期徒刑六年，并处罚金50000元；若未赔偿，建议判处其有期徒刑十年，并处罚金50000元。提请本院依法惩处。被告人李明明对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出以下辩护意见：1.李明明在本案中所处地位较低、作用较小、应认定为从犯；2.李明明仅参与本案的部分犯罪活动，非本案重要环节，起次要、辅助的作用；3.李明明归案后如实供述自己的犯罪经过，应认定为坦白；4.李明明及家属积极赔偿，且获得被害人谅解。综上，建议判处被告人李明明四年零九个月以下有期徒刑，并考虑李明明的支付能力，在法律规定范围内按最低罚金数额进行处罚。并就上述辩护意见向法庭提交了刑事谅解书一份。经法庭审理查明，2013年年底至2014年2月，杨某向刘某、齐某1亮（上述三人已判刑）提出通过分期购买挖掘机后抵押或变卖的方式骗取钱财，齐某1亮找到被告人李明明让其介绍出售挖掘机的厂家、垫付购机首付、处理到手的挖掘机。李明明与利某行机械（济南）有限公司（以下简称“利某行公司”）业务员取得联系，2014年3月4日，杨某、刘某、齐某1亮、被告人李明明在明知刘某没有偿还分期款的能力的情况下，使用伪造的房产证明、银行存款明细等，以刘某的名义采取签订融资租赁合同的方式从利某行公司购买卡特彼勒牌320D2GC型挖掘机一台，由李明明联系苏群群支付了首付款共计117400元，合同约定刘某每月偿还24106元，48个月内付款清。2014年３月６日，利某行公司按照李明明等人的要求将挖掘机运至曹县并交付给齐某1亮、刘某、李明明等人后，李明明将挖掘机以52万元的价格出售给张某。挖掘机的GPS定位被系统破坏，致使利某行公司无法查找到挖掘机，造成实际损失902600元。2016年2月22日，被告人李明明被公安机关列为上网逃犯。2019年9月4日，被告人李明明在河北省黄骅市房庄村被公安机关抓获。2020年4月24日，被告人李明明的亲属代其赔偿了被害单位利某行公司、利某行融资租赁（中国）有限公司的部分损失，并取得上述被害单位的谅解。上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的证人闫伟超、薛某、张某、李某等人的证言、同案犯杨某、刘某、齐某1亮的供述、刘某、齐某2、张某对李明明的辨认笔录、书证《融资租赁合同》、银行流水、虚假手续、发破案经过、刑事谅解书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李明明以非法占有为目的，虚构事实，在签订、履行合同过程中骗取财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控李明明犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控合同诈骗罪罪名成立。被告人李明明被抓捕归案后自愿认罪认罚，愿意接受处罚，其亲属代其赔偿了被害单位的损失并取得被害单位谅解，依法对其从轻处罚。被告人李明明在本案中与其他同案犯作用相当，不应认定为从犯。故对其辩护人提出的应认定李明明为坦白、其及家属积极赔偿且获得被害单位谅解的相关辩护意见予以采纳，其他辩护意见不予采纳。据此，根据本案被告人的犯罪事实、犯罪情节、犯罪性质及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第二十五条之规定，判决如下：被告人李明明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2025年9月4日止），并处罚金50000元（限判决生效后三十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，向本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 员  台春香人民陪审员  林 玲人民陪审员  倪维珍二〇二〇年八月十日法官助理于佳欣书记员窦钰婷法律条文附后：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。