山东省乐陵市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1481刑初85号公诉机关山东省乐陵市人民检察院。被告人刘俊泉，别名“刘战”，男，1962年8月9日出生，汉族，小学文化，群众，户籍所在地系乐陵市城区，现住址系乐陵市。因犯敲诈勒索罪，于2005年5月24日被乐陵市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。因涉嫌犯虚假诉讼罪，于2019年12月2日被取保候审。辩护人吴广敬，山东乐衡律师事务所律师。被告人李书代，别名“李建龙”、“李乐”，男，1982年5月21日出生，汉族，初中文化，群众，户籍所在地系乐陵市，现住址系乐陵市。因涉嫌犯寻衅滋事于2020年1月18日被拘留，同年2月21日被逮捕。辩护人夏炳信，山东乐衡律师事务所律师。山东省乐陵市人民检察院于2020年5月20日以乐检一部刑诉〔2020〕27号起诉书指控被告人刘俊泉犯虚假诉讼罪、寻衅滋事罪，被告人李书代犯寻衅滋事罪，向本院提起公诉。本院受理后于2020年5月22日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年8月17日公开开庭审理了本案，乐陵市人民检察院指派检察长贾维力、检察员陈建宇出庭支持公诉，被告人刘俊泉及其辩护人吴广敬、被告人李书代及其辩护人夏炳信到庭参加诉讼。现已审理终结。乐陵市人民检察院起诉书指控：1.虚假诉讼罪：2016年3月至2017年8月，张某国以赵某2为借款人，以张某国、齐某1、李某群为担保人多次在被告人刘俊泉处借款，借款到期后，张某国有15万元借款未还，刘俊泉多次向张某国、齐某1催债，其为达到催债目的，于2018年2月14日让齐某1为借款人，张某国、李某群为担保人给其出具10万元的虚假借款合同及收条。2018年4月23日，被告人刘俊泉捏造齐某1欠款的事实，向乐陵市人民法院起诉齐某1要求偿还借款10万元及利息3000元，并提交借款合同、收条等证据。2018年10月31日，乐陵市人民法院判决齐某1还刘俊泉借款本金10万元及利息。齐某1提出上诉。2019年5月28日，德州市中级人民法院判决驳回上诉，维持原判。2019年6月17日，被告人刘俊泉向乐陵市人民法院申请强制执行。2019年11月26日，乐陵市人民法院裁定终结执行。2.寻衅滋事：2014年左右，被告人刘俊泉开始对外高利放贷，2017年下半年，刘俊泉为追索不受法律保护的债务，雇佣李书代向借款担保人齐某1等人讨债，李书代与刘俊泉商议并征得同意后，多次向齐某1及家人实施下列“软暴力”手段的寻衅滋事行为，以达到催讨债务目的，影响齐某1及家人正常的生活、工作。（1）2017年11月16日，李书代用手喷漆在齐金海居住的庆云县门口喷字，内容为追讨借款。（2）2017年11月28日，李书代通过微信群内发红包求转发扩散的方式，将齐某1签字的部分借款合同内容及齐某1身份证复印件在微信群里扩散，并配文字“齐某1在庆云交通局上班，齐某1、齐某3父子俩合伙骗钱”等内容。（3）2017年11月29日李书代给齐某1妻子丁某发送短信，称如果不还钱，就在网络上、丁某任职的学校、庆云县教育局传播齐某1借钱不还的事。（4）2017年12月16日，李书代在齐金海居住的庆云县门口摆放花圈。（5）2017年12月17日，李书代通过微信给齐某1发送了一个因讨债引发的命案视频。另查明，被告人李书代个人有两次违法行为：（6）2019年7月31日晚，金大万与李书代在电话中发生争吵，之后约在乐陵市第一中学南门见面，2019年8月1日凌晨，两人见面后发生互殴，于2019年8月6日均因殴打他人，被乐陵市公安局行政拘留七日罚款五百元。(7)2019年8月4日，李书代到乐陵市含义轩饭店内找人未果，为发泄情绪，将店内部分财务损毁，于2019年9月4日因寻衅滋事，被乐陵市公安局行政拘留三日。2019年12月2日，被告人刘俊泉主动到公安机关投案，到案后如实供述了虚假诉讼的犯罪事实；2020年1月18日，被告人李书代经民警电话传唤后主动到公安机关，到案后如实供述了寻衅滋事的犯罪事实。公诉机关提交了相应的证据证实，并要求依据《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第二百九十三条之规定，对被告人刘俊泉以虚假诉讼罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任，对被告人李书代以寻衅滋事罪追究其刑事责任。鉴于被告人刘俊泉自愿认罪认罚，提出对被告人刘俊泉犯虚假诉讼罪判处拘役六个月，并处罚金五万元；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑十个月，数罪并罚，执行有期徒刑十个月，并处罚金五万元。被告人李书代犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月至十个月的量刑建议。被告人刘俊泉对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为被告人系自首，请求对其从轻处罚。被告人李书代对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为被告人系自首、从犯，请求对其从轻处罚。经审理查明，1.虚假诉讼事实2016年3月至2017年8月，张某国以赵某2名义为借款人，以张某国、齐某1、李某群为担保人多次在被告人刘俊泉处借款，借款到期后，张某国仍有15万元借款未还，刘俊泉多次向张某国、齐某1催债未果，其为达到催债目的，于2018年2月14日让齐某1为借款人，张某国、李某群为担保人给其出具10万元的虚假借款合同及收条。2018年4月23日被告人刘俊泉以此虚假借款合同及相应证据向乐陵市人民法院起诉，2018年10月31日，乐陵市人民法院判决齐某1偿还刘俊泉借款本金10万元及利息。齐某1提出上诉。2019年5月28日，德州市中级人民法院判决驳回上诉，维持原判。2019年6月17日，被告人刘俊泉向乐陵市人民法院申请强制执行。2019年11月19日本案因举报被立案调查，2019年11月25日申请撤回执行，2019年11月26日，乐陵市人民法院裁定终结执行。2.寻衅滋事事实2017年11月至12月期间，刘俊泉为追索不受法律保护的债务，雇佣李书代向借款担保人齐某1等人讨债，李书代与刘俊泉商议并征得同意后，多次向齐某1及家人实施以下寻衅滋事行为，以达到催讨债务目的，严重影响齐某1及家人正常的生活、工作。（1）2017年11月16日，李书代用手喷漆在齐金海居住的庆云县门口喷字，内容为追讨借款。（2）2017年11月28日，李书代通过微信群内发红包求转发扩散的方式，将齐某1签字的部分借款合同内容及齐某1身份证复印件在微信群里扩散，并配文字“齐某1在庆云交通局上班，齐某1、齐某3父子俩合伙骗钱”等内容。（3）2017年11月29日李书代给齐某1妻子丁某发送短信，称如果不还钱，就在网络上、丁某任职的学校、庆云县教育局传播齐某1借钱不还的事。（4）2017年12月16日，李书代在齐金海居住的庆云县门口摆放花圈。（5）2017年12月17日，李书代通过微信给齐某1发送了一个因讨债引发的命案视频。另查明，被告人李书代个人有两次违法行为：（1）2019年7月31日晚，金大万与李书代在电话中发生争吵，之后约在乐陵市第一中学南门见面，2019年8月1日凌晨，两人见面后发生互殴，于2019年8月6日均因殴打他人，被乐陵市公安局行政拘留七日罚款五百元。（2）2019年8月4日，李书代到乐陵市含义轩饭店内找人未果，为发泄情绪，将店内部分财务损毁，于2019年9月4日因寻衅滋事，被乐陵市公安局行政拘留三日。2019年12月2日，被告人刘俊泉主动到公安机关投案，到案后如实供述了虚假诉讼的犯罪事实；2020年1月18日，被告人李书代经民警电话传唤后主动到公安机关，到案后如实供述了寻衅滋事的犯罪事实。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书，督办通知、举报材料、发、破案经过、户籍证明、刑事判决书复印件、执行裁定书、记账凭证、农业银行凭条，银行账户交易明细、借款合同、乐陵市人民法院一审民事案件开庭笔录、乐陵市人民法院民事判决书、乐陵市人民法院民事判决书、民事上诉状、答辩意见、德州市中级人民法院二审民事案件调查笔录、德州市中级人民法院民事判决书、执行申请书、乐陵市人民法院执行通知书、报告财产令、财产查询反馈汇总表、执行裁定书、执行决定书、限制高消费令、撤回执行申请书、结案报告、微信截图、短信截图、庆云县公安局红云开发区派出所的出警材料、恒通木业现场图、乐陵市公安局市中派出所办理的行政处罚卷宗复印件（受案登记表、行政处罚决定书、询问笔录、现场勘验笔录、现场照片、伤情照片等）、乐陵市公安局兴隆街派出所办理的行政处罚卷宗复印件（受案登记表、行政处罚决定书、询问笔录、现场照片等）、借款合同及手续复印、接受证据清单、账目凭证复印件等书证；证人魏某证言、张某国证言、李某群证言、孟凡利证言、鲁某、赵某1、张书强证言、陈某证言；被害人齐某1陈述；被告人刘俊泉供述、李书代供述；辨认笔录及照片、身份信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘俊泉以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为构成虚假诉讼罪。被告人刘俊泉雇佣指使李书代实施恐吓他人的行为，情节恶劣，破坏了社会秩序，二被告人的行为均构成寻衅滋事罪。公诉机关的指控成立。对被告人刘俊泉应以虚假诉讼罪与寻衅滋事罪数罪并罚。其案发后主动投案，如实供述虚假诉讼的犯罪事实，虚假诉讼罪构成自首，当庭对寻衅滋事的犯罪事实如实供述，且认罪认罚，辩护人建议从轻的观点予以采纳。被告人刘俊泉具有前科劣迹，依法予以从重处罚。被告人李书代经电话传唤，主动到案并如实供述其犯罪事实，系自首，且认罪认罚，辩护人建议从轻的意见予以采纳。被告人李书代不符合从犯的条件，辩护人认为从犯的观点不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。根据《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第二百九十三条、第二十五条、第五十二条、第六十一条、第六十七条第一、三款、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人刘俊泉犯虚假诉讼罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十个月（刑期自判决生效后交付执行之日起计算），并处罚金五万元（自判决生效后十日内向本院缴纳）。二、被告人李书代犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年1月18日至2020年9月17日）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  孙文中人民陪审员  宋银强人民陪审员  孙明燕二〇二〇年八月十九日书 记 员  王文芳