浙江省绍兴市越城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0602刑初580号公诉机关绍兴市越城区人民检察院。被告人吴亚强，男，1989年12月19日出生于黑龙江省克山县，汉族，高中文化，农民，住黑龙江省克山县。因涉嫌犯盗窃罪于2019年11月1日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年12月6日被依法逮捕。现羁押于绍兴市看守所。辩护人何金雨，浙江德凡律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。被告人顾晓亮，男，1990年3月29日出生于黑龙江省克山县，汉族，高中文化，农民，住黑龙江省克山县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2019年11月9日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年12月6日被依法逮捕。现羁押于绍兴市看守所。辩护人张哲强，浙江朋成律师事务所律师。被告人苏武斌，男，1989年7月15日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。2012年12月11日因犯妨害信用卡管理罪被上海市徐汇区人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2019年11月9日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年12月16日被依法逮捕。现羁押于绍兴市看守所。被告人陈梁坤，男，2000年10月16日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2019年11月9日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年12月16日被依法逮捕。现羁押于绍兴市看守所。被告人徐希江，男，1986年10月26日出生于吉林省抚松县，汉族，高中文化，农民，住吉林省抚松县。2017年2月6日因犯非法拘禁罪被山东省五莲县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2019年11月9日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年12月16日被依法逮捕。现羁押于绍兴市看守所。被告人徐文龙，曾用名龙祥，男，2000年8月25日出生于山东省日照市，汉族，初中文化，农民，住山东省日照市岚山区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2019年11月9日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年12月16日被依法逮捕。现羁押于绍兴市看守所。被告人王晓东，男，1994年7月27日出生于黑龙江省林口县，汉族，小学文化，农民，住黑龙江省林口县。2012年7月31因犯强奸罪被山东省高密市人民法院判处有期徒刑九年四个月，2018年9月30日假释，假释考验期至2020年6月8日。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2019年11月9日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年12月16日被依法逮捕。现羁押于绍兴市看守所。被告人袁日，男，1989年4月23日出生于浙江省天台县，汉族，初中文化，农民，住浙江省天台县。2017年2月6日因犯非法拘禁罪被山东省五莲县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2020年1月15日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年2月10日变更为取保候审。现取保候审于居住地。绍兴市越城区人民检察院以越检三部刑诉（2020）114号起诉书指控被告人顾晓亮、苏武斌、陈梁坤、徐希江、徐文龙、王晓东、袁日犯妨害信用卡管理罪，被告人吴亚强、顾晓亮犯盗窃罪，于2020年7月28日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市越城区人民检察院指派检察员范云飞通过远程视频支持公诉，被告人吴亚强、顾晓亮、苏武斌、陈梁坤、徐希江、徐文龙、王晓东在绍兴市看守所远程法庭参加诉讼，被告人袁日及辩护人何金雨、张哲强到庭参加诉讼。现已审理终结。绍兴市越城区人民检察院指控：一、盗窃2019年6月，在江苏省连云港市，被告人吴亚强经被告人顾晓亮介绍，将其名下卡号为6222××××0301的工商银行卡及配套使用的Ｕ盾、银行卡绑定的手机号的ＳＩＭ卡卖给“徐爱笑”（另案处理）。同年9月6日，被告人吴亚强发现上述银行卡内有大额资金转入，遂与被告人顾晓亮合谋将卡内钱款秘密据为己有，并采用挂失补办银行卡的方式，私自将卡内人民币175485.6元全部取出，后分给被告人顾晓亮人民币90000元。经查，上述钱款中人民币100000元系绍兴市越城区被害人艾某所有。二、妨害信用卡管理2019年9月起，被告人徐希江、徐文龙、王晓东、袁日以牟利为目的，由袁日开车载其余三人在多地收购以他人名义办理的对公账户银行卡20余张，后加价出售给被告人苏武斌等人。被告人苏武斌等人将从被告人徐希江及他人处收购来的对公账户银行卡30余张，加价出售给“杨澜”（另案处理），具体分述如下：1、2019年10月16日，在广东省广州市荔湾区××室内，被告人苏武斌、陈梁坤从他人处收购对公账户银行卡约10张。2、2019年10月19日，在广东省广州市海珠区一宾馆内，被告人苏武斌、陈梁坤向被告人徐希江、徐文龙、王晓东、袁日收购对公账户银行卡10余张。3、2019年10月24日，在广东省广州市海珠区一宾馆内，被告人苏武斌、陈梁坤、顾晓亮向被告人徐希江、徐文龙、王晓东、袁日收购对公账户银行卡6张。4、2019年10月31日，在江苏省徐州市一宾馆内，被告人苏武斌、陈梁坤、顾晓亮等人向被告人徐希江、徐文龙、王晓东、袁日收购对公账户银行卡4张。5、2019年11月8日，在江苏省徐州市××幢××室，被告人苏武斌、陈梁坤、顾晓亮等人与被告人徐希江、徐文龙、王晓东等人正在交易对公账户银行卡8张时，被公安机关当场查获，并在现场扣押对公账户银行卡10张，其中2张系被告人苏武斌处查扣。综上，被告人苏武斌、陈梁坤累计参与非法持有他人信用卡30余张，被告人顾晓亮累计参与非法持有他人信用卡10余张，被告人徐希江、徐文龙、王晓东、袁日累计参与非法持有他人信用卡28张。2019年10月31日，被告人吴亚强在江西省太原市杏花岭区××公寓××幢××室被警察抓获归案；2019年11月8日，被告人顾晓亮、苏武斌、陈梁坤、徐希江、徐文龙、王晓东在江苏省徐州市××幢××室被警察抓获归案；2020年1月15日，被告人袁日在浙江省宁波市镇海区金华××路××幢××室被警察抓获归案。案发后，未退赃。公诉机关认为，被告人吴亚强、顾晓亮以非法占有为目的，合伙秘密窃取他人财物，数额巨大，均应当以盗窃罪追究刑事责任；被告人顾晓亮、苏武斌、陈梁坤、徐希江、徐文龙、王晓东、袁日非法持有他人信用卡，妨害信用卡管理，数量较大，均应当以妨害信用卡管理罪追究刑事责任。八名被告人分别系共同犯罪。其中，被告人顾晓亮一人犯两罪，应数罪并罚。被告人王晓东在假释考验期内犯新罪，应当撤销假释，数罪并罚。八名被告人均认罪认罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第一百七十七条之一、第二十五条、第六十九条、第八十六条、第七十一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，建议判处被告人吴亚强有期徒刑四年，并处罚金人民币四千元；被告人顾晓亮盗窃罪有期徒刑四年，罚金人民币四千元，妨害信用卡管理罪有期徒刑七个月，罚金人民币一万元，数罪并罚；被告人苏武斌有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币四万元；被告人陈梁坤有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万五千元；被告人徐希江有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；被告人徐文龙有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元；被告人王晓东有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元；被告人袁日有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。公诉机关在指控被告人吴亚强、顾晓亮的盗窃事实中提交了被告人吴亚强、顾晓亮的供述、被害人艾某的陈述、银行卡交易明细、微信聊天记录、扣押清单、监控视频、抓获经过、户籍证明等证据，在指控被告人顾晓亮、苏武斌、陈梁坤、徐希江、徐文龙、王晓东、袁日妨害信用卡管理的事实中提交了被告人顾晓亮、苏武斌、陈梁坤、徐希江、徐文龙、王晓东、袁日的供述、微信聊天记录、账户信息查询、银行卡交易明细、搜查笔录、扣押清单及照片、刑事判决书、假释证明、刑事裁定书、抓获经过、户籍证明等证据，足以认定。被告人吴亚强、顾晓亮、苏武斌、陈梁坤、徐希江、徐文龙、王晓东、袁日对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，自愿认罪认罚，并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人吴亚强的辩护人对公诉机关指控的罪名和事实无异议，提出被告人具有如下从轻、减轻情节：1.被告人吴亚强是在发现自己已经卖掉的银行卡内有大量资金转入后，才起的犯意，与其他盗窃罪行为相比，危险性较小，盗窃手段也较为简单，取出的现金中有9万元给了被告人顾晓亮，自己只有8万余元，实际获利小，仅一次盗窃行为，社会危害性小。2.被告人吴亚强从案发至今自愿认罪认罚，态度良好。3.被告人吴亚强系初犯、偶犯，无前科劣迹，之前表现一直良好，只是法律意识淡薄，才误入歧途，主观恶性小。4.被告人吴亚强父母已去世，愿意退赃，但因羁押原因无法联系朋友配合退赃。综上，请求法庭对被告人吴亚强从轻、减轻处罚，给其一个改过自新的机会。被告人顾晓亮的辩护人对公诉机关指控的罪名和事实无异议，仅就量刑提出如下辩护意见：1.与典型的盗窃犯罪相比，被告人顾晓亮所实施的行为社会危害性较小，一般的盗窃行为可能侵犯不特定对象的财产权，本案被告人只针对自己银行卡中资金的财产所有权造成侵害。2.本案犯意并非起于被告人顾晓亮。被告人吴亚强第三次、第五次讯问笔录，被告人顾晓亮第一次讯问笔录中可以看出，被告人吴亚强在办理银行卡时就已下载手机银行来观察卡内的资金情况，已经在对之后的犯罪行为做预备，而这些情况被告人顾晓亮并不知情。3.被告人顾晓亮实际获得赃款只有4.5万元，其分得的9万元赃款后又分给“徐爱笑”4.5万元。4.被告人顾晓亮系初犯、偶犯，在部分犯罪中所起作用轻微。综上，根据被告人顾晓亮的上述从轻、减轻情节，请求法庭在量刑时予以考虑。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控的一致。本院认为，被告人吴亚强、顾晓亮以非法占有为目的，合伙秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为均已构成盗窃罪，且系共同犯罪；被告人顾晓亮、苏武斌、陈梁坤、徐希江、徐文龙、王晓东、袁日非法持有他人信用卡，数量较大，妨害信用卡管理，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，且部分系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院均予以支持。被告人顾晓亮一人犯两罪，依法数罪并罚；被告人王晓东在假释考验期内再犯新罪，依法撤销假释，实行数罪并罚；八被告人均能自愿认罪认罚，依法从轻处罚；被告人苏武斌、徐希江、袁日有故意犯罪前科，酌情从重处罚。被告人苏武斌据此请求从轻处罚，被告人吴亚强、顾晓亮的辩护人据此请求对二被告人从轻处罚的意见，本院均予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第一百七十七条之一第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十一条、第八十六条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人吴亚强犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年十一月一日起至二○二三年十月三十一止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）；二、被告人顾晓亮犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四千元，犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币一万四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年十一月九日起至二○二四年三月八日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）；三、被告人苏武斌犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年十一月九日起至二○二一年六月八日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）；四、被告人陈梁坤犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年十一月九日起至二○二一年四月八日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）；五、被告人徐希江犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年十一月九日起至二○二一年五月八日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）；六、被告人徐文龙犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年十一月九日起至二○二一年三月八日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）；七、撤销山东省潍坊市中级人民法院（2018）鲁07刑更2660号刑事裁定书对被告人王晓东准予假释的裁定，收监执行原判剩余有期徒刑一年八个月八天；八、被告人王晓东犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元；与前罪尚未执行完毕的刑期并罚，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年十一月九日起至二○二二年九月八日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）；九、被告人袁日犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）；十、公诉机关移送本院扣押的对公银行卡资料袋十袋、公章带一袋、标签纸袋一袋、他人身份证四张，手机十四只、笔记本电脑二台，均予以没收；责令被告人吴亚强、顾晓亮将赃款退赔给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  潘佳明人民陪审员  周红英人民陪审员  施永泉二〇二〇年八月七日书 记 员  卢雅娟?附页《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第八十六条被假释的犯罪分子，在假释考验期限内犯新罪，应当撤销假释，依照本法第七十一条的规定实行数罪并罚。在假释考验期限内，发现被假释的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销假释，依照本法第七十条的规定实行数罪并罚。被假释的犯罪分子，在假释考验期限内，有违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于假释的监督管理规定的行为，尚未构成新的犯罪的，应当依照法定程序撤销假释，收监执行未执行完毕的刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。?*MERGEFORMAT?6??*MERGEFORMAT?5?