江苏省建湖县人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0925刑初73号公诉机关江苏省建湖县人民检察院。被告人苏某某，男，1990年8月7日出生，汉族，福建省漳平市人，初中文化，住福建省漳平市，无业。曾因犯贩卖毒品罪、聚众斗殴罪，于2010年7月22日被漳平市人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币3000元，于2013年8月26日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年3月4日被刑事拘留，同年3月7日被监视居住。委托辩护人邵莉莉，江苏信直诚律师事务所律师。被告人陈某，男，1990年6月5日出生，汉族，福建省漳平市人，专科文化，住福建省漳平市，无业。因涉嫌犯开设赌场罪，经建湖县公安局决定，于2018年3月4日被刑事拘留，同年3月27日被取保候审；经建湖县人民检察院决定，于同年9月11日被执行取保候审。委托辩护人冯翔，福建知性衡律师事务所律师。被告人凌某某，男，1988年8月15日出生，汉族，福建省漳平市人，小学文化，住福建省漳平市，无业。曾因提供单人赌博机供他人赌博，被漳平市菁城派出所罚款五百元。因涉嫌犯开设赌场罪，经建湖县公安局决定，于2018年8月17日被取保候审；经建湖县人民检察院决定，于同年9月11日被执行取保候审。指定辩护人苏秀花，江苏一枝笔律师事务所律师。被告人郑某某，男，1989年5月28日出生，汉族，福建省漳平市人，初中文化，住福建省漳平市，无业。因涉嫌犯开设赌场罪，经建湖县公安局决定，于2018年4月29日被刑事拘留，同年5月28日被取保候审；经建湖县人民检察院决定，于同年9月11日被执行取保候审。指定辩护人张连臻，江苏张连臻律师事务所律师。被告人陈某某，男，1985年10月12日出生，汉族，福建省漳平市人，大学文化，住福建省漳平市，无业。因涉嫌犯开设赌场罪，经建湖县公安局决定，于2018年8月17日被取保候审；经建湖县人民检察院决定，于同年9月11日被执行取保候审。指定辩护人曾志琴，江苏唯博律师事务所律师。被告人张某某，男，1991年9月25日出生，汉族，江西省上高县人，初中文化，住江西省宜春市上高县，无业。因涉嫌犯开设赌场罪，经建湖县公安局决定，于2018年3月3日被刑事拘留，同年4月2日被取保候审；经建湖县人民检察院决定，于同年9月11日被执行取保候审。指定辩护人仇益，江苏向阳红律师事务所律师。被告人黄某，男，1992年5月3日出生，汉族，陕西省西安市雁塔区人，初中文化，住陕西省西安市，无业。因涉嫌犯开设赌场罪，经建湖县公安局决定，于2018年3月4日被刑事拘留，同年3月30日被取保候审；经建湖县人民检察院决定，于同年9月11日被执行取保候审。委托辩护人谢海鸥，江苏向阳红律师事务所律师。被告人朱某某，男，1988年3月13日出生，汉族，江苏省射阳县人，初中文化，户籍所在地江苏省射阳县，现住建湖县，无业。因涉嫌犯开设赌场罪，经建湖县公安局决定，于2018年3月4日被刑事拘留，同年3月30日被取保候审；经建湖县人民检察院决定，于同年9月11日被执行取保候审。委托辩护人顾自青，江苏一枝笔律师事务所律师。建湖县人民检察院以建检诉刑诉〔2019〕21号起诉书指控被告人苏某某、陈某、凌某某、郑某某、陈某某、张某某、黄某、朱某某犯开设赌场罪，于2019年2月18日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。建湖县人民检察院指派检察员倪华出庭支持公诉，被告人苏某某及其辩护人邵莉莉，被告人陈某及其辩护人冯翔，被告人凌某某及其辩护人苏秀花，被告人郑某某及其辩护人张连臻，被告人陈某某及其辩护人曾志琴，被告人张某某及其辩护人仇益，被告人黄某及其辩护人谢海鸥，被告人朱某某及其辩护人顾自青到庭参加诉讼。现已审理终结。建湖县人民检察院指控：2017年至2018年期间，吴清正（在逃）利用移动通讯终端微信建立为参赌人员提供以抢红包比点数等赌博方式进行赌博，群名为“友情金尊”的微信赌博群。同时吴清正组织被告人苏某某、陈某、凌某某、郑某某、陈某某、张某某、连文超（在逃）、陈加文（在逃）等人成立专门实施微信赌博活动的工作室，并为被告人苏某某、陈某、凌某某、郑某某、陈某某、张某某等人提供食宿。2017年12月期间，被告人苏某某、陈某、郑某某、凌某某、陈某某、张某某等人在吴清正的组织下，使用微信号×××（昵称：如果可以）、微信号×××（昵称：小马）、微信号×××、zjq6868zjq6868、uue5319（昵称：依依管理）、微信号×××、taoqi0530（昵称：简单先生）、微信号×××（昵称：坦克）等微信号在“友情金尊”微信赌博群中从事管理、坐庄、发包、核对、维护等,为参赌人员在“友情金尊”微信群中提供以“发红包斗牛”的方式进行赌博，涉案赌资6048730.26元。期间，被告人黄某、朱某某在“友情金尊”微信红包群作为“拉手”拉人进入“友情金尊”微信群赌博进行赌博，并从所拉的参赌人员下注金额中获取提成。其中被告人黄某涉案赌资578785元，被告人朱某某涉案赌资200683元。案发后，被告人凌某某、陈某某主动至公安机关投案并如实供述其罪行。被告人苏某某退出违法所得15万元、被告人陈某退出违法所得9万元、被告人郑某某退出违法所得3.9万元、被告人凌某某退出违法所得4.6万元、被告人陈某某退出违法所得1.5万元、被告人张某某退出违法所得10230元、被告人朱某某退出违法所得2万元、被告人黄某退出违法所得189000元，上述款项均暂扣于建湖县公安局。为证明上述事实，公诉机关向本院提交了书证、证人证言、被告人的供述、辨认笔录、搜查笔录、电子数据等证据，并据此认为被告人苏某某、陈某、凌某某、陈某某、郑某某、张某某、黄某、朱某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，并适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款的规定。提请本院依法判处。被告人苏某某辩称：其认罪认罚。因患有严重疾病，请求法院准予其监外治疗。对公诉机关指控其辩护人的辩护意见是：1.对苏某某构成开设赌场罪的事实和罪名没有异议；2.苏某某在赌博群中作用较小，系从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚；3.苏某某具有积极退赃、退赔的情节；4.苏某某如实供述自己的罪行，认罪态度好；5.苏某某身患重疾，需要长期服药治疗。综上，请求法院准予被告人苏某某监外执行。被告人陈某辩称：其认罪认罚。其辩护人的辩护意见是：1.对陈某构成开设赌场罪没有异议；2.陈某在开设赌场案中起的作用较小，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；3.陈某构成坦白，可以从轻处罚；4.陈某自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。综上，请求法院对陈某予以从轻处罚。被告人凌某某辩称：其认罪认罚。其辩护人的辩护意见是：1.对凌某某犯开设赌场罪没有异议；2.凌某某系主动投案，归案后如实供述了自己的犯罪事实，可以从轻、减轻处罚；3.凌某某系从犯，应当从轻、减轻处罚；4.凌某某认罪认罚。综上，请求法院对被告人凌某某从轻处罚。被告人郑某某辩称：其认罪认罚。其辩护人的辩护意见是：1.对郑某某犯开设赌场罪没有异议；2.郑某某系从犯，应当从轻、减轻处罚；3.郑某某归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；4.郑某某退出违法所得，可以从轻处罚。综上，请求法院对被告人郑某某宣告缓刑。被告人陈某某辩称：其认罪认罚。其辩护人的辩护意见是：1.对陈某某犯开设赌场罪没有异议；2.陈某某系从犯；3.陈某某系主动投案，归案后如实供述了自己的犯罪事实，构成自首；4.陈某某主动退出违法所得。综上，请求法院对被告人陈某某从轻或者减轻处罚。被告人张某某辩称：其认罪认罚。其辩护人的辩护意见是：1.对张某某的犯罪事实和罪名，没有异议；2.张某某系从犯，仅起到辅助作用，应当从轻、减轻或者免除处罚；3.张某某归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；4.张某某退还全部赃款，可以酌情从轻处罚；5.张某某认罪认罚。综上，请求法院对被告人张某某适用缓刑。被告人黄某辩称：其认罪认罚。其辩护人的辩护意见是：1.对黄某构成开设赌场罪不持异议；2.公诉机关认定的涉案金额系下注流水，而非赌资；3.黄某系从犯，应当从轻、减轻处罚；4.黄某归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；5.黄某积极退赃，可以从轻处罚；6.黄某认罪认罚。综上请求法院对被告人黄某判处缓刑。被告人朱某某辩称：其认罪认罚。其辩护人的辩护意见是：1.对朱某某构成开设赌场罪没有异议；2.朱某某系从犯，应当从轻、减轻处罚；3.朱某某归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；4.朱某某认罪悔罪、积极退赃，可以从轻处罚；5.朱某某主观恶性较小。综上，请求法院对被告人朱某某适用缓刑。经审理查明，2017年至2018年期间，吴清正（在逃）利用移动通讯终端微信建立为参赌人员提供以抢红包比点数等赌博方式进行赌博，群名为“友情金尊”的微信赌博群。同时，吴清正组织被告人苏某某、陈某、凌某某、郑某某、陈某某、张某某等人成立专门实施微信赌博活动的工作室，并为被告人苏某某、陈某、凌某某、郑某某、陈某某、张某某等人提供食宿。2017年12月期间，被告人苏某某、陈某、郑某某、凌某某、陈某某、张某某等人在吴清正的组织下，使用微信号×××（昵称：如果可以）、微信号×××（昵称：小马）、微信号×××、zjq6868zjq6868、uue5319（昵称：依依管理）、微信号×××、taoqi0530（昵称：简单先生）、微信号×××（昵称：坦克）等微信号在“友情金尊”微信赌博群中从事管理、坐庄、发包、核对、维护等,为参赌人员在“友情金尊”微信群中提供以“发红包斗牛”的方式进行赌博，涉案赌资6048730.26元。期间，被告人黄某、朱某某在“友情金尊”微信红包群作为“拉手”拉人进入“友情金尊”微信群赌博进行赌博，并从所拉的参赌人员下注金额中获取提成。其中，被告人黄某涉案赌资578785元，被告人朱某某涉案赌资200683元。案发后，被告人凌某某、陈某某主动至公安机关投案并如实供述其罪行。被告人苏某某、陈某、张某某、朱某某、黄某归案后如实供述了自己的犯罪事实。被告人苏某某、陈某、凌某某、郑某某、陈某某、张某某、朱某某、黄某退出全部违法所得。上述事实，有建湖县公安局出具的扣押清单、建湖县看守所出具的情况说明及在押人员体检表、各被告人的户籍证明、违法犯罪经历查询情况表、刑事判决书、行政处罚决定书、漳平市司法局出具的衔接工作交接单、抓获经过、受案登记表、建湖县公安局出具的情况说明及手机截图等、建湖县公安局出具的涉案微信群中群截图及涉案微信号、出入境记录查询结果、苏某某提供的微信截图、苏某某的农业银行信用卡、建设银行卡交易明细、苏建南的邮政储蓄银行交易明细、张某某银行卡交易明细及微信截图，张某某招商银行交易明细及销户信息、沈某支付宝账号信息、微信号信息、微信号红包赌博、朱某某手机里“小妮儿”拉手群信息、拉手账号信息、建湖县公安局出具的情况说明、“小妮儿”与被告人朱某某的微信转账及支付宝转账记录、朱某某民生银行、中国银行流水信息、黄某尾号“9368”的招商银行卡交易记录、黄某拉玩家入群情况、陈璐滢兴业银行账户交易记录、张某某尾号“9463”的招商银行卡上分入账明细、友情金樽微信赌博群上分卡微信聊天截图等、江苏暂扣款专用收据等书证，证人张瑞女、凌某、沈某、李某、姚某、卞某等人的证言，被告人苏某某、陈某、凌某某、郑某某、陈某某、张某某、朱某某、黄某的供述，辨认笔录，搜查笔录，电子证物检查工作记录，电子证据提取笔录及卞金星手机截图，金樽微信赌博群输赢统计表明细，苏某某、陈某等人使用的微信账号注册信息、绑定银行卡、手机号信息及财付通交易明细，银行交易记录、张某某的民生银行卡、招商银行卡、黄某的招商银行卡、朱某某的民生银行卡及其他涉案人员银行卡交易明细，金樽微信赌博群部分聊天记录、部分聊天记录截图、情况说明、陈某手机取证的友情国际董事会群聊天记录、金樽新后台群聊天记录、友情金樽“ID查询后台群”、“2018一路发发金樽后台”、“金樽七秒记忆组萝卜”及苏某某、陈某等人监控微信记录等电子证据，电子证物检查工作记录、金樽微信赌博群中苏某某、凌某某等人动作等电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人苏某某、陈某、凌某某、郑某某、陈某某、张某某、黄某与他人以营利为目的，利用移动通讯终端建立赌博微信群进行赌博活动，情节严重，其行为已触犯刑律，构成开设赌场罪。被告人朱某某与他人以营利为目的，利用移动通讯终端建立赌博微信群进行赌博活动，其行为已触犯刑律，构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人苏某某、陈某、凌某某、郑某某、陈某某、张某某、黄某、朱某某犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人苏某某、陈某、凌某某、郑某某、陈某某、张某某、黄某、朱某某共同故意犯罪。被告人苏某某曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人苏某某、陈某、凌某某、郑某某、陈某某、张某某、黄某、朱某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人凌某某、陈某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人苏某某、陈某、郑某某、张某某、朱某某、黄某归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人苏某某、陈某、凌某某、郑某某、陈某某、张某某、黄某、朱某某案发后退出全部违法所得，可酌情从轻处罚。综上，根据被告人苏某某、陈某、凌某某、郑某某、陈某某、张某某、朱某某、黄某犯罪的事实、性质和情节，决定对被告人苏某某、朱某某从轻处罚，对被告人陈某、凌某某、郑某某、陈某某、张某某、黄某减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人苏某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五万元。（罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人陈某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。三、被告人凌某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。四、被告人郑某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。五、被告人陈某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。六、被告人张某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。七、被告人黄某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。八、被告人朱某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（被告人陈某、凌某某、郑某某、陈某某、张某某、黄某、朱某某的缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。罚金均已预缴。）九、扣押在案的各被告人的违法所得予以没收，上缴国库。十、随案移送的犯罪工具予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高 建人民陪审员  徐明生人民陪审员  徐金晶二〇二〇年八月二十四日法官 助理  陈 佳书 记 员  陈雅娟附件：附录法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人张寿祥和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。