大连市金州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0213刑初119号公诉机关大连市金州区人民检察院。被告人郭晓岩，男，1970年2月26日出生，住山东省潍坊市。辩护人王成玲，山东平惠律师事务所律师。大连市金州区人民检察院以金检公诉刑诉（2020）118号起诉书指控被告人郭晓岩犯诈骗罪，于2020年4月24日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，通过网络视频公开开庭审理了本案。大连市金州区人民检察院指派检察员邹磊、郭林枭出庭支持公诉，被告人郭晓岩及其辩护人王成玲到庭参加诉讼。现已审理终结。大连市金州区人民检察院指控，被告人郭晓岩系青岛某有限公司项目经理。2015年2月16日，被告人郭晓岩谎称“为度过我司2015年春节资金年关”，与大连甲建设工程有限公司签订《借款收据》，向其借款人民币100万元。赃款被其挥霍。公诉机关认为，被告人郭晓岩以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，共计人民币100万元，属数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请求本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。被告人郭晓岩辩解，其受本公司委托向乙公司索要工程款，不知道向甲公司借款的事情，其收到乙公司的一百万元的两张汇票后，因本公司另外一工程应该给的提成款未给，其将该汇票兑现后除支付工人工资8万元外，其他款项个人使用了。其不是诈骗行为。其辩护人提出，1、被告人的行为不构成诈骗罪，其主观方面是想按照公司的要求讨要乙公司拖欠的工程款，对工程款没有非法占有的目的，因临近“年关”，采用汇票支付的方式是可以理解的，其客观方面即便索要工程款是以支付劳动者工资为由，不能简单评价为虚构事实、隐瞒真相的行为，根据主客观统一的原则，不构成诈骗罪；2、被告人的行为即使构成犯罪，其行为更加符合职务侵占罪，其以某公司项目经理职务上的便利向乙公司索要工程款，没有把要回来的款项交给某公司，至于乙公司用自己的财产还是通过甲公司支付不影响工程款的性质，涉案的100万元属于某公司的，郭晓岩占有该款是合法的、有权限的，借款事宜被告人不知情，被告人与甲公司不认识，张某在“借贷收据”上的签字行为是其个人行为，被告人收到款后告知了领导殷某，某公司因故对该100万元不知也很正常，商某没有与被告人协商借款支付工程款事宜，张某是诈骗犯罪的嫌疑人而不应是证人的身份，被告人非法占有的故意形成于100万元拿到之后。经审理查明，被告人郭晓岩系青岛某有限公司（以下简称某公司）在大连市金州区某施工工程的项目经理，2014年末至2015年初，被告人郭晓岩多次找到该工程的发包方大连乙新纪元置业有限公司（以下简称乙公司）的工程负责人商某，谎称临近春节需要支付工人工资，索要所欠工程款，后商某与郭晓岩商定，由乙公司协调该工程的另一施工方大连甲建设有限公司（以下简称甲公司）借款人民币100万元给某公司以支付工人工资。2015年2月16日，被告人郭晓岩派本公司员工张某到甲公司，以某公司的名义与甲公司签订《借款收据》，取得了甲公司出借的金额共计为人民币100万元的银行承兑汇票2张。郭晓岩取得该2张汇票后，于同年4月通过他人将该2张汇票全部兑付，并将所得款项全部个人挥霍。上述事实，有下列经过当庭举证、质证的证据证实：1、被告人郭晓岩的供述笔录，其供称2015年初，自己时任某公司东北区域总监，因公司没有给其负责的“深蓝”工程90万元的提成款，比较恼火，就以解决工人工资的名义到乙公司找到负责人商某索要欠本公司的工程款，商某答应“我想办法帮你借点钱”，其后派张某找商某落实，商某给了张某两张汇票，张某给乙公司打了收到100万元的收条，并给其发了收条的图片，其没见过借贷收据。张某将汇票邮寄来后，其通过他人将汇票兑现，得款96万元，其中60万元给妻子装修房子用，有18万元买车了，发给了自己招来的干样板间工人的工资8万元。因自己没有拿到“深蓝”工程的提成款，所以就以给工人发工资的名义骗了乙公司100万元，其向乙公司要100万元的事，某公司不知道，实际是其个人行为；工人工资由公司发，不需要其个人给。另外供称，某公司的部门经理迟某要求其到乙公司要回工程款500万元，此时其没有想把钱据为己有，张某拿到汇票后其跟公司大区经理殷某说了，因公司不给其“深蓝”工程的提成款，就想把该100万元占有。其不知道给甲公司出具借贷收据，张某给对方打了收条，其看到过，记不住内容了。2、证人邹某（被告人郭晓岩妻子）证言笔录，证实郭晓岩2015年4月以后向其银行卡转了60万元，都被其花掉了。3、证人商某（乙公司工程部负责人）的证言笔录，证实2014年底郭晓岩以给工人发工资为由找其索要工程款，后其通过电话与郭晓岩协商达成一致，由其协调甲公司借款100万元给某公司支付农民工工资，郭晓岩派张某和甲公司签了两份借款收据，其中一份借据由张某带回加盖某公司印章，甲公司给张某100万元的承兑汇票，后来郭晓岩联系不上了。4、证人杨某（乙公司职员）证言笔录，证实某公司负责乙公司的装修工程，郭晓岩、张某系某公司项目负责人，2015年2月，郭、张以要给工人发工资为由，以某公司名义多次找乙公司要求付工程款，乙公司就协调由甲公司暂借100万元给某公司，甲公司给了两张汇票，郭晓岩、张某以某公司的名义出具了借贷收据，没有加盖某公司印章。后某表示借款系个人行为，无法联系到郭晓岩、张某。甲公司损失了100万元。5、证人刘某（乙公司负责人）的证言笔录，证实商某为乙公司的工程部经理，支付工程款要经过各级审批后，财务部门付款。6、证人姜某（乙公司财务主管）证言笔录，证实商某为公司工程部负责人，不负责工程款结算，某公司承包的乙公司工程款的支付应通过公对公账户，某公司与甲公司的债权债务与本公司没有关系。7、证人迟某（某公司原工程部门负责人）证言笔录，证实郭晓岩是某公司在乙公司的项目经理，其没有告诉郭晓岩“深蓝”工程拿提成款问题，与乙公司结算工程款是公对公的方式，不允许个人接手，项目经理也负责要钱，某公司付劳务人员工资是财务把钱打给劳务公司，由劳务公司发。8、证人殷某（某公司负责人）证言笔录，证实郭晓岩系某公司在乙公司工程负责人，某公司付工人工资通过转款给劳务公司的方式，不允许不经过劳务公司找施工人员，乙公司付工程款不允许经个人手。郭晓岩告诉其向乙公司同意给承兑汇票，要回多少钱其没印象了，其不可能告诉郭晓岩将承兑汇票放手里，应交给财务兑现。郭晓岩如何处理汇票其不知道。9、证人马某（某公司法律方面负责人）证言笔录，证实工程项目提成比例是汇款余额的0.68%，项目经理再拿其中的40%，公司后来规定的标准更低。10、证人武某（某公司工程中心总监）证言笔录，证实工程款应打到公对公账户，项目经理有催要工程款的职责，不清楚“深蓝”工程有给项目经理30%提成的规定。11、证人刘某1（某公司客服经理）的证言笔录，证实某公司没有委派结算乙的工程款支付农民工工资，当时公司与劳务公司就工资已经结算完了。当时不知道郭晓岩通过乙公司向甲公司借款的事情。12、证人张某（某公司原职工）证言笔录，证实2015年春节前，郭晓岩告知与商某沟通好了，让其带印章找商某取答应给的两张汇票，商某领其到了甲公司，其在借款收据上盖章、签字，其将借款收据和汇票都通过微信拍照发给了郭晓岩，通过了郭晓岩的确认，同年2月22日其将汇票及借款收据一起邮寄给了在青岛的郭晓岩，借款收据是为了拿到某公司该章，后来商某询问借款收据是否盖章，郭晓岩讲公司法务在审核。郭晓岩讲要款是为了支付农民工的工资。13、证人刘某2（甲公司财务主管）证言笔录，证实乙公司协调本公司借款100万元给某公司，2015年2月16日上午，商某带某公司的人来公司，其付给张某100万元的2张承兑汇票，张某提供了一份借贷收据，张某用郭晓岩的印章盖印，并提出拿回去盖某公司的印章，后来发现被骗了。14、证人应某（甲公司财务负责人）证言笔录，证实2015年2月，乙公司协商本公司暂借100万元给某公司用于支付农民工工资，待乙公司付款给某公司后，某公司再还给本公司，张某签字出具了借贷收据，张某讲某公司的公章在青岛，时间紧迫无法加盖，后本公司联系郭晓岩、张某还款未果，某公司表示未授权二人借款，其借款系个人行为。15、证人刘某3（甲公司负责人）证言笔录，证实2015年2月，乙公司的商某协调本公司借给某公司100万元，给农民工支付工资，其同意把乙支付给本公司的两张汇票共计100万元借给某公司，本公司损失了该100万元。16、证人汪某证言笔录，证实2015年4月郭晓岩讲某公司工人因欠薪闹事，让其帮助将两张汇票兑换现金开工资，其通过他人共兑换了96万元交给了郭晓岩。17、书证张某提供的手机短信截图，证实2015年3月3日，张某向商某回复短信，告知100万元汇票已交给郭晓岩，相关文件找郭晓岩沟通，盖章文件在法律办审核。18、书证快递单，证实张某向郭晓岩邮寄过文件。19、书证郭晓岩、张某的劳动合同、张某的离职手续，证实郭晓岩、张某均为某公司员工，张某后从公司离职，20、书证劳务公司的工程结算书，证实某公司与劳务公司结算劳务费。21、书证郭晓岩及邹某的银行账户清单，证实郭晓岩收到汇票兑付的款项，并向邹某账户转款。22、书证《借贷收据》，其内容是：为度过2015年春节资金年关，经乙公司协调，某公司向甲公司借款100万元。借款人为某公司，由张某签字及郭晓岩的签字印章盖章，日期为2015年2月16日。23、书证银行承兑汇票、托收凭证2张，证实了甲公司支付借款所使用2张汇票各为50万元，出票人为乙公司，收款人为甲公司，该汇票后被背书转让兑现。24、书证“深蓝”工程审核报告、汇款记录、施工合同，证实某公司施工的该工程工程结算等情况。25、书证干部履历表，证实郭晓岩、迟某、殷某在某任职情况。26、工作联系函、公函，证实乙公司于2016年5月19日发函某公司，申明协调甲公司借款100万元给某公司，以支付工人工资，现已开具给某公司的100万元汇票，需某公司背书转给甲公司以还款，郭晓岩联系不到。某公司答复未收到100万元，亦未委托郭晓岩、张某办理该事宜。27、案件来源、到案经过，证实甲公司的应某于2016年9月报案，经网上追逃于2019年8月将郭晓岩抓获。本院认为，被告人郭晓岩以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取甲公司人民币100万元，属数额特别巨大，其行为侵犯了公司的财产所有权，公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名成立。对于郭晓岩的辩解及其辩护人的辩护意见，综合评判认为，郭晓岩采取欺骗手段使甲公司陷入错误认识，向其支付借款，其将所得款项挥霍，其行为符合诈骗罪犯罪构成。郭晓岩虽有索要工程款的职责，且曾向乙公司索要工程款，但最终其所得款项的性质为甲公司向其借款，并非乙公司向其支付工程款，被害人为甲公司而并非为某公司或乙公司，郭晓岩的职务身份及行为只是其对甲公司实施诈骗行为的手段，故不应认定为职务侵占罪。对于郭晓岩提出的非法占有起意于取得汇票之后的辩解，经查其在公安机关曾供认因本公司没有给其所谓的工程提成款，其就私自以支付工人工资的名义索要工程款，该供述证实了其非法占有起意于索要工程款之前，而其取得汇票后没有让张某将汇票交给本公司财务部分，其本人取得汇票后亦未立即转交的客观行为印证了其该供述的真实性，故该辩解不能成立。对于郭晓岩所提出的对甲公司借款不知情的辩解，经查认为，郭晓岩所收到的汇票载明出票人为乙公司，而收款人为甲公司，证实该款项来源于甲公司；商某证实由甲公司借款事宜事先已与郭晓岩商定；张某证实借款时其将借款书面手续发给郭晓岩并取得了郭的确认；郭晓岩在公安机关亦供认其收到过张某发给其“收条”图片且商某对其催要工程款的答复是“想办法帮你借点钱”；另结合张某与商某的短信联系内容及其他证人的证言，足以认定郭晓岩知晓并同意由甲公司借款的事实，对其该辩解不予采纳。对于郭晓岩所辩解的本公司应向其支付提成款及其将所得款项中的八万元支付工人工资的辩解，经查均缺乏依据，亦不符合常理，并由其他证据所否定，均不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郭晓岩犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币六万元；二、被告人郭晓岩于本判决生效后十日内退赔被害单位大连甲建设有限公司人民币一百万元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐 沛人民陪审员  尹艳玲人民陪审员  刘广春二〇二〇年八月二十四日书 记 员  张秋博附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。