湖南省郴州市苏仙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1003刑初188号 公诉机关湖南省郴州市苏仙区人民检察院。 被告人刘某，现住广东省清远市。因涉嫌非法经营罪，于2019年5月13日被郴州市森林公安局刑事拘留，同年6月11日被郴州市森林公安局苏仙分局取保候审，2020年6月4日经郴州市苏仙区人民检察院决定被取保候审，同年7月2日经本院决定被取保候审。 湖南省郴州市苏仙区人民检察院以郴苏检刑检刑诉[2020]28号起诉书于2020年6月24日向本院提起公诉。本院经审查后于同年7月1日立案，并依法组成合议庭，于同年8月20日公开开庭审理了本案。湖南省郴州市苏仙区人民检察院指派检察员袁胜出庭支持公诉，被告人刘某到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省郴州市苏仙区人民检察院指控，2017年9月至2018年8月，李某3（另案处理）在未向工商行政管理部门申请登记注册、未经林业行政主管部门行政许可的情况下，从王某1（已判刑）处大量收购无狩猎证等合法来源证明的非国家重点保护野生动物，随后在广东省清远市及周边销售牟利。被告人刘某明知李某3未办理相关手续从王某1处收购野生动物，仍使用以其身份信息开户的农业银行账户、微信账户为李某3向王某1支付货款达77000元 另查明，2019年5月12日，被告人刘某在广东省清远市被民警抓获归案，后如实供述了上述事实。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了银行交易明细等书证，证人王某1等人的证言，搜查笔录，微信转账记录，被告人刘某的户籍资料及其供述等证据。 公诉机关认为，被告人刘某违反国家规定，明知他人未经林业等相关部门许可非法买卖非国家重点保护野生动物，仍提供账户并帮助他人支付货款，参与金额达77000元，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任；在共同犯罪过程中，被告人刘某起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；被告人刘某到案后如实供述自己罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人刘某自愿认罪认罚，到案后积极退赃198000元，建议判处被告人刘某有期徒刑一年，并处罚金八千元，可适用缓刑。 被告人刘某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2017年9月至2018年8月，李某3（已判刑）在未向工商行政管理部门申请登记注册、未经林业行政主管部门行政许可的情况下，从王某1（已判刑）处大量收购无狩猎证等合法来源证明的非国家重点保护野生动物，随后在广东省清远市及周边销售牟利。被告人刘某明知李某3未办理相关手续从王某1处收购野生动物，仍使用以其身份信息开户的农业银行账户、微信账户为李某3向王某1支付货款共计77000元 另查明，2019年5月12日，民警在广东省清远市将被告人刘某抓获归案，被告人刘某到案后如实供述了上述事实。公安机关依法扣押被告人刘某和李某3共计198000元。2020年5月18日，公安机关依法冻结被告人刘某的微信账号。同年7月3日，被告人刘某主动退缴15000元至公安机关。 上述事实有经庭审质证、确认的指定管辖的相关文书，接报案登记表、立案决定书，抓获经过，工商登记资料查询情况，清远市清城区农业农村局情况说明，李某3农业银行账户62×××73交易明细、刘某的农业银行账户62×××78交易明细、刘某财付通帐号：085ｅ9858ｅ6261ｃ1ｆ724ｂｆ1472＠ｗｘ.ｔｅｎｐｙ.ｃｏｍ数据、刘某财付通帐号：085ｅ9858ｅ6261ｃ1ｆ724ｂｆ1472＠ｗｘ.ｔｅｎｐｙ.ｃｏｍ，李某3微信信息截图，王某2中行与李某3的转账流水，山西省实施《中华人民共和国野生动物保护法》办法，证人孟某1、孟某2、巩某、李某1、武某、牛某、白某、张某、王某1、吴某、陈某、詹某、王某2、李某2、董某、李某3的证言，勘验笔录，搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、发还物品清单，移交物品清单，云南濒科委司法鉴定中心濒司鉴（动）字（2019）435号司法鉴定意见书，湖南省野生动物专家湘野动专鉴（2019）动鉴字第43号鉴定意见书，湖南省野生动物专家湘野动专鉴（2019）动鉴字第44-1号鉴定意见书，湖南省非税收入一般缴款书，被告人刘某的户籍资料及其供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘某明知他人收购和出售非法狩猎所得的野生动物，仍提供账户并帮助他人支付货款，参与金额达77000元，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予依法惩处。在共同犯罪过程中，被告人刘某起次要作用，系从犯。被告人刘某到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法可对其从轻处罚，根据司法行政机关的社区矫正调查评估意见，适用缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金一万五千元（罚金已缴清）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李中权 审 判 员  张菊芝 人民陪审员  谷方栋 二〇二〇年八月三十一日 法官 助理  何知霖 书 记 员  罗 琴 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。