四川省绵阳市游仙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0704刑初116号 公诉机关四川省绵阳市游仙区人民检察院。 被告人曹中银，男，生于1956年3月5日，汉族，初中文化，四川省三台县人，原系四川省森银科技有限公司法定代表人，住四川省三台县。因犯诈骗罪,于1996年7月8日被四川省三台县人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年；因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年8月3日被绵阳市公安局游仙区分局刑事拘留，同年9月5日被取保候审，2018年9月4日被绵阳市游仙区人民检察院取保候审，2019年4月19日被执行逮捕，于2020年6月15日被本院以合同诈骗罪判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元。现羁押于绵阳市看守所。 指定辩护人任旖，四川思图律师事务所律师。 绵阳市游仙区人民检察院以绵游一部刑诉〔2020〕39号起诉书指控被告人曹中银犯诈骗罪，于2020年7月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年8月27日公开开庭审理了本案。绵阳市游仙区人民检察院指派检察院王薇出庭支持公诉，被告人曹中银及其指定辩护人任旖到庭参加诉讼。现已审理终结。 绵阳市游仙区人民检察院指控：被告人曹中银对外声称要在绵阳市游仙区魏城镇工业园投资建设年产80万箱无尼古丁香烟厂的项目，经查该项目系虚假项目。2016年4月被害人王某某经赵某引见认识了曹中银，并从赵某处接手承包了该项目的三通一平工程，其后曹中银对其宣称等李某某运作的投资款项到账就能开始项目建设，并以在重庆等投资款到账需要生活费、办事费用、公证费等理由向被害人王某某陆续索要现金共计115900元。所得赃款部分留于自用，部分交与李某某。2018年3月王某某发现被骗后，向曹中银、李某某追讨被骗款项，李某某退还35000元。 公诉机关认为，被告人曹中银诈骗他人财物数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，诉请本院依法判处。 被告人曹中银辩称：1、其与被害人王某某对账单据是其在人身受到限制的情况下所写，不具有法律效力；2、起诉书指控的115900元诈骗数额中含有王某某夫妻在重庆的住宿和生活费用，应予扣除。 指定辩护人提出如下辩护意见：被告人曹中银年龄偏大，法律意识淡薄，其社会危险性较小，请求对被告人曹中银从轻处罚。 经审理查明，被告人曹中银对外声称其要在绵阳市游仙区魏城镇工业园投资建设年产80万箱无尼古丁香烟厂的项目。经查，该项目系被告人编造的虚假项目。2016年4月王某（女，本案被害人）经赵某引见认识了被告人曹中银，王某向被告人曹中银查看了该项目的相关手续，以及确认了赵某在曹中银的烟厂项目中缴纳了工程款后，王某遂从赵某处接手承包了该项目的三通一平工程，其后被告人曹中银对王某某宣称等李某某运作的投资款项到账就能开始项目建设，并以在重庆等投资款到账需要生活费、办事费用、公证费等理由向王某某陆续索要现金共计115900元。所得赃款部分留于自用，部分交与李某某。2018年3月王某某发现被骗后，向曹中银、李某某追讨被骗款项，李某某退还了王某某现金35000元。 上述事实，有经当庭质证的下列证据佐证： （一）书证 1、四川省仪陇县人民法院案件移送函、受案登记表、立案决定书：证实本案的案件来源情况。 2、被告人曹中银的户籍资料：证实被告人曹中银系完全行为能力人。 3、土石方工程合同书复印件：证实王某从赵某处承包土石方工程并签订合同。 4、被告人曹中银2018年3月15日所签字的费用清算单一张、被害人王某记账笔记两页：经曹中银确认属实，证实曹中银收到王某的汇款及现金共计115900元。 5、王某提供的转款凭据及曹中银银行账户交易明细：证实王某向曹中银转款的情况。 6、曹中银签字的欠条、承诺书：证实曹中银所写欠王某欠款21万元，以及承诺还款的情况。 7、重庆市九龙坡公证处情况说明：证实四川森银科技有限公司没有在该处办理过公证。 8、公安机关调取的重庆市渝中区白云宾馆住宿记录：证实曹中银、王某在该宾馆的住宿情况。 9、本院刑事判决书：证实被告人曹中银因犯合同诈骗罪被本院判处刑罚的情况。 （二）证人证言 证人赵某证言：证实其在2015年6月与曹中银签订了绵阳市游仙区魏城镇建立无尼古丁烟厂的三通一平和配套管网设施工程合同，2016年4月，其通过朋友介绍认识了王某，王说可以出钱做自己在绵阳市游仙区魏城镇建立无尼古丁烟厂的工程，自己说可以从承包的工程中拿出一千万的土石方工程给她做。然后和其朋友与王某一起到重庆与曹中银见面，曹中银把工程的手续给王某看了，当天其和王某就签了土石方工程协议，内容就是在其和曹中银签订的承包建设魏城镇无尼古丁烟厂的大合同之下，其拿出一千万的土石方工程给王某做，当天和次日王某给其转了20万合同定金。过了一段时间其打电话问曹中银工程的事情怎样了，曹叫去重庆见面，在重庆时王某也在场，曹中银说他和李桂亮的资金问题需要公证，叫其和王某出23000元，自己就出了2万，王某出了3千。这之后自己又问过曹中银好几次好久开工，到后面曹中银都不接电话了。就这样过了很久这个工程一直没有拿到，自己和王某都觉得遭骗了，后来陈西省到绵阳当地公安机关报案，自己才知道这个工程是假的。 （三）被害人陈述 被害人王某陈述：陈述2016年3月，其朋友白光云说他在绵阳的朋友有一个在绵阳市游仙区建一个无尼古丁的烟厂项目，问自己做不做，说他朋友给赵某融资了一个亿，说可以在赵某手上给自己让点工程做。后去成都赵某办公室看了，了解了一下实力，白光云说要做就抓紧，签了合同还要给20万保证金，到时候绵阳烟厂法人代表曹中银要亲自到场提供资料。然后在2016年4月3日到重庆看曹中银手中的资料，赵某说曹中银是绵阳烟厂的法人，他的工程就是在曹中银手上拿的，曹中银说是香港大中华给他们烟厂投的资，给其看了文件，然后自己与赵某就签订了合同，曹中银等人是见证人，签完后当天给赵某在柜员机转了5万保证金，第二天又转了15万保证金。等到4月底没有喊其动工的动静，联系曹中银，曹说还差23000元公证费，之后其准备了23000元公证费和曹中银一起到重庆交公证费，在宾馆将23000元交给曹中银，过了两天曹中银给了一张复印的发票（事后查了是假发票）。之后曹中银将李桂亮介绍给自己，说李是香港大中华公司下面一个分公司的老总，由他把钱融资到曹中银的烟厂，李桂亮表态叫自己把曹中银在重庆的所有开支先垫资，开工后会用工程款补偿自己。然后自己在重庆白云宾馆开了两间房，一间给曹中银住，一间给自己住，住了一年时间，住宿费大约4、5万元，期间还给曹中银送了几十条烟、现金、酒、特产、车费、生活费、住宿费一共165179元。这中间自己就感觉不对，到了2018年3月15日自己找曹中银算了这一年的费用，曹中银给自己写了个说明，说他连资金利息一共差自己25万元，并带自己去李桂亮那里拿钱，去了发现李的住处是租的房子，自己就觉得上当了，到了2018年4月30日，自己和李桂亮一起到绵阳找到曹中银，一起算了第二次账，最后曹中银给自己打了一张21万元的欠条，到目前为止都没有收到钱。2108年3月15日，在跟曹中银第一次算账后的几天，李桂亮给自己还了了35000元钱。 （四）被告人供述 被告人曹中银供述：2014年12月，自己成立了四川森银科技有限公司，注册地址在绵阳市游仙区。成立公司前自己认识的徐明军手上有无尼古丁保健香烟计算，自己出资金和落实土地来修建生产无尼古丁香烟的烟厂。后来经过介绍认识了李桂亮，达成了投资融资的协议，后又认识了赵某，他看了自己公司的资料后愿意赞助和支持自己，借钱给自己，并与赵某签订了合同，让他做这个工程的三通一平的项目。赵某给自己卡上打了40万，自己给李桂亮转了20万。王某是赵某引荐到重庆来和自己见面的，他介绍王某来做三通一平的工程，王某当天问自己赵某是不是在这个工程上投了40万，自己说是的，然后她就说以后绵阳这个三通一平的工程就由她来做，最后自己在他们签订的合同上签了一个见证人的字。后来王某两口子到重庆叫自己约投资方的李桂亮吃饭，李桂亮给大家解释了为什么资金没到账。这次饭局后王某两口子也到重庆时间，王某看到自己经济不宽裕，就随时给自己几千元的拿，其中有一笔23000元的，自己给王某撒谎说和李桂亮签合同需要公证费，然后王某就转了23000元给自己，自己找了一张假发票给王某看。从2016年到2018年，王某总共给自己拿了11万元，自己留了1千元，其余的都给李桂亮了。 （五）辨认笔录 被告人曹中银辨认了其声称修建卷烟厂的位于游仙区的地点。 以上证据来源合法，客观真实，本院予以确认。 本院认为，被告人曹中银以非法占有为目的，采用虚构事实的方式骗取他人财物数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成了诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以支持。被告人曹中银在合同诈骗犯罪判决宣告后，刑罚执行完毕前发现漏罪，应将本次犯罪所作判决与合同诈骗罪的判决实行数罪并罚。被告人曹中银的辩解意见与审理查明事实不符，不予采纳。综上，为保护公民的财产不受侵犯，打击刑事犯罪，根据本案的事实、性质、情节、对社会的危害程度及被告人的认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第七十条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人曹中银犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二万元，连同原判有期徒刑三年四个月，并处罚金三万元，总和刑期有期徒刑七年四个月，罚金五万元，决定执行有期徒刑六年十个月，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2026年1月14日止。所处罚金在判决生效后三十日内缴纳。） 二、责令被告人曹中银退赔被害人王某损失80900元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长  马小丽 人民陪审员  李良华 人民陪审员  高进泉 二〇二〇年八月二十七日 书 记 员  王 丹 附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。