河南省新密市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0183刑初99号公诉机关河南省新密市人民检察院。被告人于奔峰，男，1991年3月20日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地河南省郑州市高新技术开发区。因为赌博提供条件，于2019年9月28日被新密市公安局决定行政拘留十四日，并处罚款三千元（已缴纳）；因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年10月8日被新密市公安局转刑事拘留，同年11月12日经新密市人民检察院批准逮捕，同年11月13日被新密市公安局执行逮捕。辩护人吴涛，河南晟大律师事务所律师。辩护人刘蓓，河南晟大律师事务所律师。被告人闫利卫，男，1989年3月19日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地河南省新密市，捕前住郑州市。因为赌博提供条件，于2019年9月29日被新密市公安局决定行政拘留十四日，并处罚款三千元（已缴纳）；因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年10月8日被新密市公安局转刑事拘留，同年11月12日经新密市人民检察院批准逮捕，同年11月13日被新密市公安局执行逮捕。辩护人韩城，河南良承律师事务所律师。被告人吴辽，男，1994年2月8日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地河南省禹州市。因赌博，于2019年10月8日被新密市公安局决定行政拘留十四日，并处罚款三千元；因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年10月18日被新密市公安局转刑事拘留，同年11月12日经新密市人民检察院批准逮捕，同年11月13日被新密市公安局执行逮捕。辩护人张焱南，河南陆达律师事务所律师。被告人赵浩东（曾用名赵小孩），男，1997年1月15日出生，汉族，初中文化程度，无业，住河南省禹州市。因赌博，于2019年10月9日被新密市公安局决定行政拘留十四日，并处罚款三千元（已缴纳）；因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年10月18日被新密市公安局转刑事拘留，同年11月1日被新密市公安局取保候审，2020年4月29日被本院取保候审。指定辩护人梁珍珍，河南京原律师事务所律师。河南省新密市人民检察院以新密检一部刑诉〔2020〕51号起诉书指控被告人于奔峰、闫利卫、吴辽、赵浩东犯开设赌场罪，于2020年4月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省新密市人民检察院指派检察员马书军出庭支持公诉，四被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省新密市人民检察院指控，2019年4月份至9月份，被告人于奔峰伙同闫利卫接手微信赌博群，并组织吴辽、赵浩东、王某（在逃）参与赌场经营，以微信红包、转账的方式组织多名玩家参与赌博。期间，该微信群涉案赌资共计39万余元，被告人从中抽取渔利分肥。案发后被告人于奔峰、闫利卫、赵浩东均已退赃。被告人于奔峰于2019年9月27日被传唤到案，被告人闫利卫于2019年9月29日被传唤到案，被告人吴辽于2019年10月8日被传唤到案，被告人赵浩东于2019年10月9日被传唤到案。为支持上述指控，公诉机关当庭出示了户籍证明、扣押物品清单、涉案人员微信及支付宝收入明细、银行卡户交易明细、行政处罚决定书、退赃证明、证明、情况说明、到案经过等书证，证人左某、陈某、徐某等人证言，被告人于奔峰、闫利卫、吴辽、赵浩东供述，辨认笔录，视听资料等证据。依据以上证据材料，公诉机关提请本院以开设赌场罪追究四被告人的刑事责任。被告人于奔峰、吴辽、赵浩东均对指控事实、罪名无异议，并自愿认罪认罚。被告人闫利卫辩称其没有和于奔峰合伙，流水方面其不知道。被告人于奔峰的辩护人对指控罪名不持异议，但辩称本案赌资认定存在资金账户滚动计算问题，于奔峰罪行并未达到情节严重情形，应在三年以下量刑。被告人闫利卫的辩护人辩称闫利卫属从犯，在侦查阶段已积极退赃，系初犯，可对其从轻处罚。被告人吴辽的辩护人辩称吴辽系从犯，自愿认罪认罚，已退赃，可对吴辽从、减轻处罚。被告人赵浩东的辩护人辩称：1.根据赵浩东在庭审中的供述显示，其从外面回家后听说公安机关去家里找他，在家人的劝说下，次日同家属去新密市来集派出所投案自首，在到新密后与公安机关联系上被抓获的，符合自动投案的主动性，且到案后如实供述所犯罪行，系自首；2.赵浩东系从犯，自愿认罪认罚，已退赃，系初犯。综上可对赵浩东从轻或减轻处罚。经审理查明，2019年4月至9月份，被告人于奔峰伙同闫利卫经营微信赌博群，并组织吴辽、赵浩东、王某（在逃）参与赌场经营，以微信红包、转账方式组织多名玩家参与赌博。该微信群涉案赌资共39万余元，被告人从中抽取渔利。案发后，于奔峰退缴违法所得16000元、闫利卫退缴违法所得8000元、赵浩东退缴违法所得5000元。被告人于奔峰于2019年9月27日被传唤到案，被告人闫利卫于2019年9月29日被传唤到案，被告人吴辽于2019年10月8日被传唤到案，被告人赵浩东于2019年10月9日被传唤到案。另查明，在审理过程中被告人吴辽退交违法所得7700元。上述事实，有经庭审查证属实的下列证据予以证实：1.户籍证明及公安机关出具的证明，证实四被告人的个人基本情况；被告人于奔峰、闫利卫、赵浩东在案发前均无犯罪记录。2.被告人于奔峰供述，证实2019年4月一天，其从“哦买噶”（微信名）手上接过“熊大”微信赌博群后，与闫利卫商量确定分成、分工，拉拢王某、赵浩东、“小仙女”、吴辽等人建立、经营微信“推饼”群，以微信红包、转账方式支付赌资。2019年4月至2019年9月期间，组织40余人参与赌博从中获利，其共获利15000元左右。期间，其和闫利卫负责维护群里秩序、拉人、偶尔收钱记分，赵浩东在群里充当玩家活跃群里气氛，发包、推图手负责在群里给玩家发红包和推送“开始下注”、“停止下注”、“红包截图”图片。3.被告人闫利卫在侦查阶段的供述，证实2019年3月初起至2019年9月期间，于奔峰找其商量，确定其与于奔峰分工及分成（其占66.5%、于奔峰占33.5%），拉拢赵浩东、“小九”、“小仙女”等人建立微信“推饼”群，组织40余人参与赌博，从中获利。其未算过获利多少，其也参与赌博，分的钱都在群内赌博输了。案发后其退缴违法所得8000元。于奔峰是群主，维护群秩序、拉人、收钱；其负责维护群秩序、拉人；财务“小九”负责给玩家计分、下分和推图，推图是在群里发“开始下注、停止下注”图片。“花和尚”是“小九”找的人，其只知道“花和尚”在群里干过推图，具体“小九”怎么给他钱其不清楚。4.被告人吴辽供述，证实其微信昵称“花和尚”，2019年3月左右，“笨笨”从别人处接过“熊大”群，其自2019年4、5月开始在微信群参与赌博，2019年7月跟“笨笨”在群里“把锅”，在群里负责给玩家计分和推图。2019年9月25日左右结束，“熊大”群大概有四十人左右，共有七人参与运营，其中有群主“笨笨”，与“笨笨”合伙的有“胖子”、“三生三世”（后改为“相濡以沫”）、“森林”（后改为“林*”）三人，群里财务、把锅。其在微信赌博群把锅十三四天，大概盈利7700元，是“胖子”通过微信给其发工资。5.被告人赵浩东供述，证实2019年7月初，王某找其商量后，其在于奔峰和闫利卫建立的“熊大”微信赌博群内干“陪注”，即在群内下注，输赢不要钱，在群内起哄，根据群每天盈利情况给其发福利作为工资，吸引群其他成员下注，组织40余人参与以“推饼”方式进行赌博从中获利。王某共发工资、福利5000元左右。6.证人左某、陈某、吕某、徐某、朱某、宋某、屈某、张某证言，证实上述证人均曾是“熊大”微信赌博群成员，参与过该群“推饼”赌博，及赌博方式、过程、各自投入赌资与赌博群群主、赌博组织管理者等情况。7.扣押物品、文件清单，证实侦查机关依法扣押吴辽紫色iPhone6sPlus手机一部、赵浩东黑色VIVO智能手机一部、闫利卫黑色苹果11手机一部、于奔峰土豪金色苹果X手机一部。8.退赃证明、扣押物品文件清单、河南省政府非税收入票据、缴款单，证实案发后，于奔峰退缴违法所得16000元、闫利卫退缴违法所得8000元、赵浩东退缴违法所得5000元；在审理过程中吴辽退交违法所得7700元。9.行政处罚决定书、拘留所证明、河南省政府非税收入票据，证实被告人于奔峰、闫利卫因为赌博提供条件被行政处罚情况，被告人赵浩东、吴辽、证人屈某、张某、宋某、徐某、陈某左某、吕某因赌博被行政处罚情况。10.到案经过，证实各被告人的到案情况。11.参赌人员账单、支付宝交易记录明细、微信账单、群主（于奔峰）与“熊大”微信赌博群财务、合伙人之间电子账单，闫利卫与“熊大”赌博群群主、财务之间的电子账单，吴辽（把锅）与“熊大”微信赌博群财务之间的电子账单，赵浩东与“熊大”微信赌博群财务、合伙人（闫利卫）、群主（于奔峰）之间的电子账单，徐某、屈某、朱某、宋某、张某、左某、陈某、吕某与“熊大”微信赌博群财务之间电子账单，微信、支付宝截图，银行卡交易明细，证实涉案微信赌博群赌博管理经营者之间及其与参赌人员之间资金往来、赌资流水等情况。12.辨认笔录及照片，证实被告人吴辽对王某，被告人赵浩东对于奔峰、王某、闫利卫，闫利卫对王某，于奔峰对赵浩东、王某的辨认情况。13.视频资料，证实侦查机关对被告人的讯问情况。本院认为，被告人于奔峰、闫利卫、吴辽、赵浩东开设赌场,情节严重，四被告人的行为均已构成开设赌场罪。新密市人民检察院指控被告人于奔峰、闫利卫、吴辽、赵浩东犯开设赌场罪，罪名成立，本院予以支持。关于被告人于奔峰的辩护人辩称本案赌资认定存在资金账户滚动计算问题，于奔峰罪行并未达到情节严重情形的辩护意见，经查证，参赌人员账单、支付宝交易记录明细、微信账单、群主（于奔峰）与“熊大”微信赌博群财务、合伙人之间电子账单、闫利卫与“熊大”赌博群群主、财务之间电子账单，吴辽（把锅）与“熊大”微信赌博群财务之间电子账单，赵浩东与“熊大”微信赌博群财务、合伙人（闫利卫）、群主（于奔峰）之间的电子账单，徐某、屈某、朱某、宋某、张某、左某、陈某、吕某与“熊大”微信赌博群财务之间的电子账单，微信、支付宝截图，银行卡交易明细、四被告人供述等证据相互印证，证实涉案赌资已超过30万元，经核对以有利于被告人的原则宜认定为39万余元，系“情节严重”。故对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人闫利卫辩称其没有与于奔峰合伙，流水方面其不知道的辩解意见，及其辩护人辩称闫利卫系从犯的辩护意见，经查证，被告人闫利卫在侦查阶段的供述与被告人于奔峰、吴辽、赵浩东供述相关印证，证实于奔峰系微信赌博群群主，闫利卫系合伙人，均对群内秩序进行维护并获取渔利分成，闫利卫在犯罪中所起的作用与于奔峰相当，系起主要作用，系主犯；同时，本案系共同犯罪，各被告人之间互有分工，闫利卫对流水方面是否之情并影响对犯罪事实及罪名的认定。故上述辩解辩护意见，本院不予采纳。关于被告人闫利卫的辩护人辩称闫利卫在侦查阶段已积极退赃，系初犯，及被告人赵浩东的辩护人辩称赵浩东系初犯的辩护意见，经查证，退赃证明、河南省政府非税收入票据证实案发后闫利卫退缴违法所得8000元；证明证实闫利卫、赵浩东在案发前均无犯罪记录，均系初犯。故对上述辩护意见，本院予以采纳。关于被告人吴辽、赵浩东的辩护人辩称吴辽、赵浩东系从犯，认罪认罚，已退赃，可予从轻或减轻处罚的辩护意见，经查证，四被告人供述相互印证，证实在本案开设赌场犯罪过程中，吴辽、赵浩东分别在赌博群内担任“把锅”、“陪注”，且均参与时间较于奔峰、闫利卫短，均起次要、辅助作用，均系从犯，依法可对二被告人减轻处罚；退赃证明、河南省政府非税收入票据、缴款单，证实案发后赵浩东退缴违法所得5000元，在审理过程中吴辽退交违法所得7700元，可酌情对二被告人从轻处罚；二被告人均签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚，依法均可从宽处理。故对上述辩护意见，本院予以采纳。关于被告人赵浩东的辩护人辩称根据赵浩东在庭审中的供述证实其从外面回家后听说公安机关去家里找他，在家人的劝说下，次日同家属去新密市来集派出所投案自首，在到新密后与公安机关联系上被抓获的，符合自动投案的主动性，且到案后如实供述所犯罪行，系自首的辩护意见，经查证，到案经过证实赵浩东系经传唤到案，赵浩东当庭供述称其与家人来新密自首的途中被公安机关抓住，但其自认在来新密的路上没有与公安机关联系，不知道公安机关为何会知道，该到案过程与辩护人上述所辩称的“在到新密后与公安机关联系上被抓获的”矛盾。因此，赵浩东的到案不具有自动性，不符合自首的条件。故对该辩护意见，本院不予采纳。被告人于奔峰、闫利卫、吴辽、赵浩东所犯开设赌场罪，情节严重，依法均应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度内量刑处罚。四被告人以共同故意共同实施开设赌场行为，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人于奔峰、闫利卫共同预谋、合伙经营微信赌博群，均起主要作用，均系主犯；被告人吴辽、赵浩东分别在赌博群内担任“把锅”、“陪注”，且均参与时间较于奔峰、闫利卫短，起次要、辅助作用，均系从犯，依法可对二被告人减轻处罚。被告人于奔峰、吴辽、赵浩东如实供述所犯罪行，系坦白，自愿认罪认罚，依法均可从处罚。案发后，四被告人均已退缴或退缴交违法所得，均可酌情从轻处罚。综合本案情节，被告人赵浩东犯罪情节较轻，认罪态度较好，具有悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法可对其宣告缓刑。被告人于奔峰、闫利卫、吴辽因同一事实被行政拘留的期间依法折抵刑期，被行政处罚罚款依法折抵罚金；被告人赵浩东因同一事实被行政处罚罚款，依法应予折抵罚款。依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十二条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人于奔峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前现行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月8日起至2023年3月28日止。行政拘留10日已折抵刑期。）二、被告人闫利卫犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前现行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月8日起至2023年3月29日止。行政拘留9日已折抵刑期。）三、被告人吴辽犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前现行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月18日起至2021年4月7日止。行政拘留10日已折抵刑期。）四、被告人赵浩东犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）以上所判罚金，限本判决生效后十日内缴纳完毕。五、侦查机关依法扣押的作案工具，即吴辽紫色iPhone6sPlus手机一部、赵浩东黑色VIVO智能手机一部、闫利卫黑色苹果11手机一部、于奔峰土豪金色苹果X手机一部，由扣押机关新密市公安局依法予以没收；吴辽在审理过程中退交的违法所得七千七百元，依法予以没收，上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  李丹辉人民陪审员  李本坤人民陪审员  蔡少锋二〇二〇年八月七日法官助理黄艳玲书记员吕梦洁