江苏省睢宁县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0324刑初243号被告人朱威，男，1988年3月1日出生，汉族，中专文化，农民，住湖南省双峰县。被告人朱威因涉嫌敲诈勒索罪，于2020年1月8日被刑事拘留，2020年2月12日被逮捕。现羁押于睢宁县看守所。指定辩护人周锁杰，江苏千秋业律师事务所律师。被告人姜小兰，女，1986年5月19日出生，汉族，初中文化，农民，住湖南省江永县。被告人姜小兰因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月28日被刑事拘留，2019年12月28日被取保候审，2020年4月1日被再次取保候审。辩护人蒋理，江苏晋陵律师事务所律师。睢宁县人民检察院以睢检一部刑诉[2020]160号起诉书指控被告人朱威犯敲诈勒索罪，被告人姜小兰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。睢宁县人民检察院指派检察员顾瑶出庭支持公诉。被告人朱威及其辩护人周锁杰、被告人姜小兰及其辩护人蒋理到庭参加诉讼，现已审理终结。睢宁县人民检察院指控：一、敲诈勒索2018年8月至9月间，被告人朱威与朱富祥、张煌等人（均已判刑）为勒索他人钱财，经计议后向徐某、麦永维、曾明矩等人投寄信件，以揭发他人不雅视频相要挟，迫使上述人员汇款到指定的银行账户，共非法获利36.6万元。被告人朱威等人采取上述手段向睢宁县王集镇孙某索要12万元时，因孙某报警而未得逞。二、掩饰、隐瞒犯罪所得2018年8月，被告人姜小兰明知朱富祥（已判刑）向其提供的银行卡内的钱款系犯罪所得，仍根据朱富祥、谢庆华的安排先后两次将卡内的22万元取现并从中获利。2019年11月28日,被告人姜小兰被抓获，2020年1月8日,被告人朱威被抓获，被告人朱威、姜小兰归案后均如实供述了上述犯罪事实。为证明上述事实，公诉机关向本院提供了相关的证据。公诉机关认为，被告人朱威以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人姜小兰明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人朱威与他人共同敲诈勒索财物，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪，应对犯罪结果共同承担责任。被告人朱威对起诉书指控的犯罪事实与罪名不持异议，未提出辩解意见。被告人朱威的辩护人的辩护意见为，被告人朱威系坦白、系初犯，认罪认罚，在共同犯罪中作用较小，获利相对较少。综上，建议对其从轻处罚。被告人姜小兰对起诉书指控的犯罪事实与罪名不持异议，未提出辩解意见。被告人姜小兰的辩护人的辩护意见为，被告人姜小兰系坦白、系初犯，并自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：一、敲诈勒索2018年8月至9月间，被告人朱威与朱富祥、张煌、谢志勋等人（均已判刑）为勒索他人钱财，经计议后向徐某、麦永维、曾明矩等人投寄信件，以揭发他人不雅视频相要挟，迫使上述人员汇款到指定的银行账户，共非法获利36.6万元。被告人朱威等人采取上述手段向睢宁县王集镇孙某索要12万元时，因孙某报警而未得逞。二、掩饰、隐瞒犯罪所得2018年8月，被告人姜小兰明知朱富祥（已判刑）向其提供的银行卡内的钱款系犯罪所得，仍根据朱富祥、谢庆华的安排先后两次将卡内的22万元取现，并从中获利2.2万元。2019年11月28日,被告人姜小兰被抓获，2020年1月8日,被告人朱威被抓获，被告人朱威、姜小兰归案后均如实供述了上述犯罪事实。另查明，另案处理的朱富祥主动退缴非法所得5万元、谢庆华主动退缴违法所得3万元、侦查机关从谢志勋处扣押2300元。上述事实，被告人朱威、姜小兰在开庭审理过程中亦不持异议，且有扣押的敲诈勒索信件等物证，户籍信息及前科劣迹证明、发破案经过及被告人到案经过、转账记录、刑事判决书等书证，被害人孙某、徐某的陈述，证人朱四金、袁某、邹某等人的证言，另案处理的谢志勋、朱富祥、谢庆华等人的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人朱威以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪。被告人姜小兰明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控成立，适用法律正确，本院予以采纳。被告人朱威与他人共同敲诈勒索财物，系共同犯罪，应当对共同犯罪结果承担刑事责任。在共同犯罪中，被告人朱威与他人密切配合、分工合作，作用相当，故对被告人朱威的辩护人提出的被告人朱威在共同犯罪中所起作用较小辩护意见，本院不予采纳。被告人朱威、姜小兰归案后，均如实供述了自己的犯罪事实，均系坦白，依法可以从轻处罚。被告人朱威、姜小兰均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。故对二辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人姜小兰掩饰、隐瞒犯罪所得数额达20余万元，属情节严重，不宜对其适用缓刑，故对被告人姜小兰的辩护人提出的建议对被告人姜小兰适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。对被告人朱威、姜小兰的违法所得，继续予以追缴，发还被害人。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人朱威犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年六个月,并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人朱威的刑期自2020年1月8日起至2027年7月7日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人姜小兰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决实际执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）三、对被告人朱威、姜小兰的违法所得继续予以追缴，与其他同案犯共同退赔各被害人。即应退赔徐文才22万元、麦永维13.6万元、曾明矩1万元（其中另案处理的谢庆华已退赔3万元、朱富祥已退赔5万元，被告人姜小兰在其所参与的犯罪数额范围内承担退赔责任）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈晓红审 判 员  倪泗娟人民陪审员  岳喜前二〇二〇年八月十八日法官 助理  宁斐然书 记 员  陈 宇附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。