河南省义马市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1281刑初71号公诉机关义马市人民检察院。被告人张恒瑞，男，1994年11月04日出生，汉族，大学本科，从事教育培训，住河北省邯郸市丛台区（户籍所在地：河北省邯郸市邯山区）。因涉嫌诈骗罪，2020年2月17日被义马市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，2020年2月18日经义马市人民检察院批准，次日被义马市公安局执行逮捕。辩护人杜俊锋，河南报初律师事务所律师。义马市人民检察院以三义检一部刑诉（2020）16号起诉书指控被告人张恒瑞犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义马市人民检察院指派代理检察员杨向阳出庭支持公诉，被告人张恒瑞及其辩护人杜俊锋到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年2月7日，被告人张恒瑞在微信圈发现被害人王某有购买口罩的意向，谎称有口罩货源，遂联系王某，并催促其支付货款。王某于2020年2月8日通过支付宝、微信方式先后给张恒瑞转款10万元。后被告人张恒瑞没有任何口罩货源，但在王某的催促下，仍谎称口罩已经发货。2020年2月10日，被告人张恒瑞在微信圈发了本人有口罩货源的信息，胡某2（系张恒瑞朋友）转发了该信息。被害人祁某（系胡某2朋友）看到该信息后，欲购买四万只口罩，给胡某2转款13.6万元。胡某2将该款全部转给张恒瑞。后祁某多次联系张恒瑞，张恒瑞编造各种理由推脱。祁某意识到被骗后，向张恒瑞索要货款，张恒瑞还给被害人祁某6.6万元，剩余7万元货款由胡某2代替还给祁某。2020年2月15日，被告人张恒瑞通过微信朋友介绍认识被害人胡某1，并向胡某1发了一张虚假的营业执照及医疗器械生产许可证，谎称有口罩货源，骗取胡某1货款3.75万元。被告人张恒瑞诈骗所得钱款用来支付本人房贷以及网络赌博。后被告人张恒瑞诈骗钱款均由其家属全部代为退还，且得到被害人谅解。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示并向本院移送了被告人张恒瑞的供述和辩解，被害人王某、胡某2、胡某1的陈述，王某与张恒瑞聊天记录及转账记录，胡某1的转账记录，胡某2和祁某之间的转账记录，证人刘某的证言，书证户籍证明、到案经过、自首证明、现实表现证明、谅解书等证据。公诉机关认为，被告人张恒瑞以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人张恒瑞有期徒刑两年六个月至有期徒刑三年六个月，并对其判处罚金。被告人张恒瑞对起诉书指控的犯罪事实及证据无异议，当庭表示认罪认罚。辩护人杜俊锋提出的辩护意见是：第一，对公诉人指控被告人张恒瑞犯诈骗罪罪名不持异议，对公诉人指控的涉案金额有异议，被告人张恒瑞的涉案总金额应当为13.75万元，并非公诉人所指控的27.35万元，对于祁某涉案金额13.6万部分不属于犯罪金额。第二，被告人张恒瑞具有以下法定或酌定从轻处罚情节。1、被告人张恒瑞具有自首情节，并如实供述罪行。2、被告人张恒瑞及家属积极赔偿了被害人的全部损失，并取得了被害人谅解，可以从轻处罚。3、被告人张恒瑞无前科，系初犯、偶犯，认罪态度好。可以从轻处罚。经审理查明，2020年2月7日，被告人张恒瑞在朋友微信圈中发现被害人王某有购买口罩的意向，谎称自己有口罩货源，遂主动联系王某付款买口罩。王某于2020年2月8日通过支付宝、微信方式先后给张恒瑞转款10万元。在王某催促让其发货时，被告人张恒瑞在没有口罩货源情况下，谎称口罩已经发货。2020年2月10日，被告人张恒瑞在微信朋友圈发了本人有口罩货源的信息，胡某2（系张恒瑞朋友）转发了该信息。被害人祁某（系胡某2朋友）看到该信息后，欲购买四万只口罩，给胡某2转款13.6万元。胡某2将该款全部转给张恒瑞。后祁某多次联系张恒瑞，张恒瑞编造各种理由推脱。被害人祁某意识到被骗后，多次向张恒瑞索要货款，张恒瑞退还给祁某6.6万元，剩余7万元由胡某2代替其退还祁某。2020年2月15日，被告人张恒瑞通过微信朋友介绍认识了被害人胡某1，其向胡某1发了一张虚假的营业执照及医疗器械生产许可证，谎称自己有口罩货源，骗取胡某1货款3.75万元。另查明被告人张恒瑞2020年2月15日到河北省邯郸市丛台区安居派出所投案。2月16日立案前退还给祁某6.6万元。被告人张恒瑞用诈骗所得钱款用来支付本人房贷以及网络赌博。案发后被告人张恒瑞诈骗钱款全部由其家属全部代为退还，且得到被害人谅解。上述事实，被告人张恒瑞在开庭审理过程中均无异议，且与侦查期间的供述一致。被害人胡某1证实：我通过别人介绍认识张恒瑞，他说有口罩卖，我订购10000个，网签有合同，转给他3.75万元，一直没有发货。被害人王某证实：我发微信朋友圈想买口罩，被告人张恒瑞主动联系我卖我口罩。我共付款10万元，但一直没有发货。被害人胡某2证实：2月10日张恒瑞给我发微信说他有口罩，我帮忙发了朋友圈。我告诉我的朋友祁某张恒瑞有口罩卖，祁给我转账13.6万元，我将款转给了张恒瑞。后发现张恒瑞没有口罩，祁某要张恒瑞退款，他自己退了6.6万元，我怕祁某告我，我替张恒瑞退款7万元。再后来我也联系不到张恒瑞。另有王某与张恒瑞聊天记录及转账记录，胡某1的转账记录，胡某2和祁某之间的转账记录，证人刘某的证言，户籍证明，到案经过，自首证明，现实表现证明，谅解书等证据相互印证，足以认定以上案件事实。本院认为，被告人张恒瑞以非法占有为目的，借新冠疫情发生期间大家急需购买口罩的特殊时期，虚构自己有口罩货源的事实、骗取被害人货款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人辩护人认为诈骗数额应当减去被害人祁某涉案金额13.6万部分，查明的事实与辩解的借贷关系的事实不符，不予采信。其中的6.6万元是在案发前退还被害人，可以从犯罪数额中减除，但应作为从重情节评价。本院在量刑时考虑以下量刑情节：1、被告人张恒瑞主动到公安机关投案，到案后，能如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；2、被告人张恒瑞系初犯，家属积极赔偿了被害人的全部损失，并取得了被害人谅解可以酌定从轻处罚。3、被告人借新冠疫情诈骗，应酌定从重处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第六十一条之规定，判决如下：被告人张恒瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月17日起至2023年2月16日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于三门峡市中级人民法院。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张国宪人民陪审员  张建军人民陪审员  陈松勤二〇二〇年八月二十四日法官助理刘宁书记员张洁附:本判决书使用的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。