江苏省常熟市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0581刑初2142号 公诉机关江苏省常熟市人民检察院。 被告人张磊，男，1990年7月22日出生于江苏省常熟市，汉族，大专文化，无业，住常熟市。被告人张磊因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月31日被常熟市公安局刑事拘留（7月30日被羁押），同年9月6日经常熟市人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。 辩护人严鸿，江苏海容律师事务所律师。 被告人殷伟，男，1989年11月2日出生于江苏省兴化市，汉族，初中文化，无业，住江苏省兴化市。被告人殷伟涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月31日被常熟市公安局刑事拘留（7月30日被羁押），同年9月6日经常熟市人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。 辩护人王东锋、李冉辰，江苏道金律师事务所律师。 常熟市人民检察院以常检诉刑诉〔2019〕2049号起诉书指控被告人张磊、殷伟犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员候颖慧出庭支持公诉，被告人张磊、殷伟、辩护人严鸿、王东锋到庭参加诉讼。现已审理终结。 常熟市人民检察院指控被告人张磊、殷伟伙同潘某(另案处理)等人于2016年8月至9月间，为谋取非法利益，共谋设计赌局圈套，采用被告人张磊、殷伟物色诈骗对象，被告人潘某组织赌局，共同控制赌博输赢的手段，先后多次在常熟支塘镇、碧溪镇等多处宾馆房间内，欺骗被害人顾某1、黄某、孙某2、景某、陈某3写下共计人民币162万余元的欠条，后从被害人处骗得共计人民币103万元。具体分述如下：1、被告人张磊、殷伟伙同潘某等人于2016年8月13日，采用上述诈赌的手段，在常熟市碧溪街道海上天宾馆内赌博，欺骗被害人顾某1写下金额19.5万元的欠条，后得款人民币19.5万元；2、被告人张磊伙同殷伟、潘某等人于2016年8月16日，采用上述诈赌的手段，在常熟市支塘镇苏杭宾馆内，骗得被害人黄某写下金额30.13万元的欠条，后得款人民币30万元；3、被告人张磊伙同殷伟、潘某等人于2016年9月8日，采用上述诈赌的手段，在常熟市支塘镇苏杭宾馆内，骗得被害人孙某2、景某均写下金额26万元的欠条，后骗得被害人孙某2人民币9.5万元、被害人景某人民币26万元；4、被告人张磊伙同殷伟、潘某等人于2016年9月13日，采用上述诈赌的手段，在常熟市支塘镇兰亭假日酒店内，骗得被害人陈某3写下金额30万元的欠条；5、被告人张磊伙同殷伟、潘某等人于2016年9月21日至22日，采用上述诈赌的手段，在常熟市虞山街道锦上添花商务宾馆内，骗得被害人顾某1写下金额30.5万元的欠条，后得款人民币18万元。被告人殷伟到案后如实供述了其主要犯罪事实。 为证明上述指控的犯罪，公诉机关提供了相应的证据。据此认为，被告人张磊、殷伟伙同他人共同以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人张磊、殷伟均起主要作用，均系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人殷伟如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人殷伟承认指控的犯罪事实愿意接受处罚，可以从宽处理。 被告人张磊当庭自愿认罪，对公诉机关起诉书指控其犯诈骗罪的基本事实未提出异议，但认为第1笔中得款数额不是很清楚，第5笔中其得款共人民币12万元。 被告人殷伟对公诉机关起诉书中指控其犯诈骗罪的第1至第4笔犯罪事实未提出异议，但认为其未参与第5笔诈骗。 辩护人严鸿对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，认为被告人张磊到案后对其犯罪数额的自认有所反复，但经过办案人员及律师对其法律释明及教育，其深刻了解自己所犯罪行产生的社会危害性，并端正态度自愿认罪、接受处罚，庭审中认罪态度诚恳，考虑到其没有不良前科记录，本着教育与惩办相结合理念，请求对其从宽处理。 辩护人王东锋对公诉机关指控的罪名没有异议，认为被告人殷伟到案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，也认罪认罚。其认为起诉书中指控的第一笔犯罪金额应该为15万元，殷伟没有参与第5起诈骗，虽然张磊称事后分了4万元给殷伟，但没有其他证据可以印证。殷伟在共同犯罪中所起的作用要小于张磊。请求对被告人殷伟从宽处罚。 经审理查明，2016年8月至9月间，被告人张磊、殷伟伙同潘某(另案处理)等人为谋取非法利益，共谋设计赌局圈套，采用被告人张磊、殷伟物色诈骗对象，被告人潘某组织赌局，共同控制赌博输赢的手段，先后多次在常熟支塘镇、碧溪镇等多处宾馆房间内，欺骗被害人顾某1、黄某、孙某2、景某、陈某3写下共计人民币157万余元的欠条，后从被害人处骗得共计人民币92.5万元。具体分述如下： 1、2016年8月13日，被告人张磊、殷伟伙同潘某等人采用上述诈赌的手段，在常熟市碧溪街道海上天宾馆内赌博，欺骗被害人顾某1写下金额15万元的欠条，后得款人民币15万元； 2、2016年8月16日，被告人张磊、殷伟伙同潘某等人采用上述诈赌的手段，在常熟市支塘镇苏杭宾馆内，骗得被害人黄某写下金额30.13万元的欠条，后得款人民币30万元； 3、2016年9月8日，被告人张磊、殷伟伙同潘某等人采用上述诈赌的手段，在常熟市支塘镇苏杭宾馆内，骗得被害人孙某2、景某均写下金额26万元的欠条，后骗得被害人孙某2人民币9.5万元、被害人景某人民币26万元； 4、2016年9月13日，被告人张磊、殷伟伙同潘某等人采用上述诈赌的手段，在常熟市支塘镇兰亭假日酒店内，骗得被害人陈某3写下金额30万元的欠条； 5、2016年9月21日至22日，被告人张磊、殷伟伙同潘某等人采用上述诈赌的手段，在常熟市虞山街道锦上添花商务宾馆内，骗得被害人顾某1写下金额30.5万元的欠条，后得款人民币12万元。 2019年7月30日晚21时许，常熟市公安局民警于常熟市支塘镇丰联村丰联佳苑6号将被告人张磊抓获。同年7月30日晚19时许，常熟市公安局民警于常熟市碧溪街道江枫苑一区484号将被告人殷伟抓获。被告人殷伟到案后如实供述了其主要犯罪事实。 被告人殷伟对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿签署了认罪认罚具结书。 上述事实，有当庭举证并经法庭质证的下列证据予以证明： 1、被害人顾某1的陈述及辨认笔录，证明第一次陈述张磊和其在虞山北路的小宾馆赌博，其看到殷伟也在，其他人不认识，其输了21万，其身上有一万元，后来写了20万元的欠条给不认识的人。过了两个星期张磊和殷伟两个人拿着欠条问其讨要，后来其父亲帮其还了。其辨认出张磊与殷伟。第二次笔录其陈述其一共被骗了35万元，殷伟、张磊于2016年一天晚上找其玩“牛牛”，其输了15万元，之后其娘舅帮其还了钱。还有一次其和张磊去虞山北路的宾馆里赌博，其到的时候殷伟已经在里面了，其当晚和张磊合庄输了40万元，其写了20万的借条，张磊在借条上写了担保人，之后张磊说帮其还了，让其还钱给他。第一次的15万元是全部还清的，第二次还款多少其不清楚。在检察卷笔录其又陈述分别被骗19.5万与18万。 2、证人顾某2、张某1的证言笔录，证明其是被害人顾某1的父母，其们得知顾某1在外面被人骗了，两次分别还钱19.5万、18万给张磊。 3、证人张某2的证言及辨认笔录，证明其是被害人顾某1的娘舅，其和顾某1的叔叔顾某3两次帮顾某1还赌债，两次分别还钱19.5万、18万给张磊。其辨认出张磊。 4、证人顾某3的证言及辨认笔录，证明其是被害人顾某1的叔叔，其两次分别和顾某3一起帮顾某1还钱19.5万、18万给张磊。其辨认出张磊。 5、借条，证明证人张某2提供的顾某1于2019年9月22日签订的借条二张，一张金额为10.5万元，另一张金额为20万元。 6、江苏省旅馆业治安管理信息系统信息，证明潘某分别于2016年8月13日23:47登记入住常熟市新海上天商务宾馆，次日9:45退房、2016年9月21日18：43登记入住常熟市锦上添花商务酒店（三峰南街56号），次日11:45退房。 7、被害人黄某的陈述及辨认笔录，证明2016年左右的一天晚上，殷伟就开着车把和其、张磊去了支塘的一家宾馆赌博，其进去时,房间里已经有4个人在赌纸牌牛牛了,其就赌了半个多小时,其总的是输的,最后总结账的时候,张磊告诉其输了30万元，并说他们两个的钱已经算掉了,其当时没有那么多钱,然后殷伟就带着其来到了碧溪的君悦宾馆,殷伟就跟他弟弟说,让他把钱先借给其让其去还钱,他弟弟同意了,但是要写一张借条。当时是殷伟写的,写的是殷伟的名。后来其父母凑了30万元,通过银行卡转账的方式用其父亲的银行卡转给殷伟的。其辨认出了殷伟与张磊。 8、证人曹某的证言笔录，证明其是黄某的父亲，2016年8月份的一天,其儿子黄某找其,说他输了30万,他跟着两个人一起去了赌场,对方叫其儿子也上去玩,最后莫名其妙说其儿子输了30万,写了一张欠条。之后其约了对方小青年出来，跟对方一起到了吴市街上的农业银行,在大厅的一个机器上把30万转到那个小青年的卡上了,然后小青年就把欠条还给其了。那个人还当场转出来十万元。 9、证人陈某1的证言及辨认笔录，证明2016年的时候，常某就把其安排在了斗鱼网咖里工作，张磊、殷伟来斗鱼网吧找常某，可能是借钱的。其听朋友张某说黄某赌博输了钱，之后黄某来上网的时候，告诉其张磊、殷伟带他赌钱输了30万元，其劝黄某报警，黄某不敢，之后黄某的家人帮其还款了。 10、证人常某（斗鱼网咖老板）的证言笔录，证明其之前在网吧认识了黄某,绰号叫小光头,有一天他来网吧上网,其看他状态怎么和以前不太一样,因为之前他都会和其打游戏聊聊天什么的,其就问他怎么了,是不是有什么事情,后来其知道黄某被殷伟和张磊以杀猪的方式骗了三十万元,具体的事情其也不清楚。 11、证人徐某的证言笔录，证明2016年的时候，其在殷某的君悦宾馆内碰到了殷伟，后来其和殷伟一起去赌钱，当时还有殷某的女婿张磊，还有一个小伙子，其看那个小伙子没什么钱，其玩了一会就走了。 12、被害人黄某提供的借条一张，证明2016年8月16日黄某向殷小俊出具30.13万元的借条1张。 13、银行流水、个人转账汇款回单，证明殷伟尾号3717的农行卡2016年8月29日收到曹某的转账30万，随即转至尾号8672的农商卡中，当日在碧溪支行取现4.99万，次日转回3717卡5万，9月2日至6日共计四次转账20万至3717卡中。9月7日转给张磊7370的卡4万、9月12日转给张磊2万。 14、江苏省旅馆业治安管理信息系统信息，证明潘某于2016年8月16日1:32登记入住常熟市支塘镇苏杭宾馆，同日16:53退房。 15、被害人孙某3的陈述及辨认笔录，证明其在2016年9月7日下午的时候，其和景某被殷伟、张磊带去支塘食品城的一个小宾馆内赌博，张磊提出要和其合庄，其和景某一直在输钱，最后其输了四十多万，景某输了20多万，张磊、殷伟带其和景某去了碧溪的一家网吧，网吧帮其和景某还了钱，其和景某写了借条给网吧老板，之后网吧老板说钱从他和张磊、殷伟的工程款中扣，让张磊、殷伟直接向其要钱，其没有办法，给他们分别写了两张借条，其陆续还了10.8万，之后还不出就跑回浙江老家了。其辨认出张磊与殷伟。并辨认出潘某、刘某、常某就是在赌局上的人。 16、被害人景某的陈述及辨认笔录，证明2016年9月7日晚上，张磊、殷伟带着跟孙某3一起去赌博,是在支塘食品城附近一个宾馆，其输了多少不清楚，都是张磊在算账。赌博结束之后“大斌”提出来说其跟张磊、孙某3是合伙的,一共输了是78万,让其们三个把输的钱平摊了，张磊还是殷伟就提出去碧溪“斗鱼”网咖找老板常总，常总先帮其垫钱，其没有办法，写了一张26万的借条给常总。之后其农商行贷了10万，朋友处借了16万元，于2019年9月17日和母亲一起去了碧溪斗鱼网咖，当天常总不在，其就让张磊打电话和常总说一下,张磊打电话给常总后,他让其把钱直接给张磊里。张磊就在其的欠条上写了一行字,“收到景某贰拾陆万元整”,签了张磊的名字,按了手印,接着就把欠条还给其了。其事后没有撕借条，保存至今。其辨认出张磊、殷伟，并辨认出潘某是赌场内的“大斌”，常某就是斗鱼网咖的“常总”。 17、证人姚某1的证言笔录，证明其是孙某3的母亲，其在2016年给了其儿子孙某3一笔20万的装修款，之后其儿子拿不出来了，孙某3才告诉其他和景某被张磊、殷伟骗到了支塘的赌场，其儿子赌钱之后被迫写下了两张19万的借条，在这其间，孙某3已经还了8、9万元了，后来孙某3就离家出走了。之后有人先后五次上门讨债，在其家里喷油漆、砸玻璃。 18、证人孙某1的证言笔录，证明其是孙某3的父亲，其儿子孙某32016年在外面欠钱，2016年年底到了其家里讨债，其看到了一张19.5万的欠条，其听讨债的人说还有一张15万的欠条，这些钱其听儿子说是2016年9月被朋友引到赌场里输掉的。之后有人先后三次到其家里讨债， 19、证人姚某2的证言笔录，证明其是景某的母亲，2016年9月8号的样子,其儿子景某打其电话和其说,他在外面被人带到赌局里赌钱欠了26万元,其算了一下其自己一共有17万,其和自己的老爸拿了7万元。又和朋友张某借了2万元,把这些钱凑好之后,其就让其儿子去联系对方,他和张磊约好2016年9月17日到常熟市碧溪街道的斗鱼网咖碰头,到了约定的日子,其和儿子一起到了定好的网咖。对方有两个人。其儿子说其中一个人就是张磊,还有一个应该是网吧里面上班的人,其儿子和张磊说这个钱是当时斗鱼网咖老板常总给的,让张磊联系一下常总,然后常总在电话里说把这个钱给张磊就行了,其把准备好的26万现金亲手给了叫张磊的男子,然后他在其儿子的欠条上写了“今收到景某二十六万元”签好名字给了其,并且让其把欠条撕了,其和他说这个欠条不能撕,其以后留着有用的,之后其就走了。其辨认出了张磊。 20、证人陈某1的证言笔录，证明其在碧溪斗鱼网吧当网管，2016年的时候其看到张磊、殷伟带着两个小家伙来网咖找常某，他们说了什么其没有听见。之后几天，两个小家伙中的高个带着他的母亲来网咖找到了张磊，小家伙的母亲放了一沓沓百元的人民币放在桌子上，张磊数了之后，把欠条还了给了对方。其看了一下钱应该有20万。 21、证人常某的证言笔录，证明其是斗鱼网咖的老板，当时张磊来网咖跟其讲:“你帮我写一张欠条,我带个人进来,就说我们一起欠你钱”,大概意思是这样子,因为当时其和张磊关系不错,其就没多说什么,然后当时殷伟和张磊带了两个本地男子过来,一个高一点,一个矮一点的。张磊向着两个小家伙介绍说其是斗鱼网咖的常总,并说其会出面帮他们把钱先还给债主,然后殷伟、张磊和这两个小家伙把钱还给其。这两个小家伙同意之后,他们就一起给其写了欠条,具体是每人写一张还是共同写一张其记不清楚了。反正张磊和殷伟写的欠条或者是共同的欠条那部分其知道肯定是不做数的,那两个小家伙肯定是写的。过了几天,张磊、殷伟把那两个小家伙领到网吧里来见其，之后在斗鱼网咖外面的过道里,张磊和殷伟向小家伙要钱。其记得是小家伙在那次要钱还是在第一次签完欠条之后,他们其中的一个小家伙通过支付宝转账给其1万元。其马上把1万元转给了张磊还是殷伟。其还记得有一次这两个小伙子中的放了现金在吧台上,具体多少其也不知道,然后张磊或者殷伟过来拿走的。 22、证人姚某1提供的借条照片，证明被害人孙某3于2016年9月18日向被告人殷伟借款19.5万元。 23、证人姚某2提供的存单证明，证明其2016年9月17日取款5万元。 24、被害人景某提供的借款合同，证明景某作为借款人，孙某3作为担保人于2016年9月8日签下了26万元的借条。后被告人张磊签字收取了26万元。 25、被害人孙某3提供的转账记录、借条，证明孙某3作为借款人，景某作为担保人于2016年9月18日向殷伟出具19.5万元的借条。微信转账显示孙某3转账给殷伟、常某共计4.8万元。 26、江苏省旅馆业治安管理信息系统信息，证明潘某于2016年9月8日0:33登记入住常熟市支塘镇苏杭宾馆，同日10:31退房。 27、被害人陈某3的陈述，证明2019年8月份的一天晚上,顾某1打其电话说晚上和殷伟还有张磊一起去太仓唱歌,然后殷伟开着车来接其出门,当时张磊和顾某1都在车上,唱到晚上0点的时候结束了,在车上的时候,张磊提出来在支塘有一个钱的场子,要一起去玩一会,由于其没有车,就跟着他们一起去了。到了位于支塘食品城附近的一家宾馆门口,其四个人直接到了里面的一间房间,进门之后,里面有7、8个人在玩纸牌牛牛了,其到了之后,张磊和殷伟就坐在桌子上玩了起来,其和顾某1在边上看,殷伟先给了顾某1一点钱,对他说随便压,输了算他的。过了会,殷伟也给了几千块给其,其以为是和顾某1一样的,让其随便压,其就开始押钱了。后来张磊或者殷伟说了句“合庄吧”其也没说什么,就在边上看,后来他们说输得多了,手气不好,让其发发牌,其就去发牌了。到了结束的时候,有个叫大斌的和其说。其和张磊还有殷伟一共输了100万左右,平摊下来也就是一个人35万。顾某1当天玩了没多久就不玩了,后来结束的时候先走了,剩下其当时都在僵持在那里了。这时张磊提出来在碧溪的斗鱼网吧的老板可以帮忙借钱给其还钱,然后其和张磊、殷伟、大斌、还有两个不认识的男子一起到了常熟市碧溪街道的斗鱼网咖,到了之后张磊就去和那个网吧老板商量怎么解决,等张磊商量完之后和其说这些钱他来借,其只要把这此钱到时候还给张磊就行了,之后让其给张磊和殷伟每人写了一张欠条,都是十几万元的(加起来就是其输的35万元),张磊的那张欠条的金额稍微多一点。之后殷伟和张磊一直在找其要钱,其告诉了其母亲,后来好像是其父亲找了人和他们商量,之后是其爸妈给了他们11万元把事情解决了。其辨认张磊、殷伟，以及出此次参赌的常某、刘某及网吧老板常某。 28、证人顾某1的证言笔录，证明2016年其参与的第二次，具体时间记不清了,张磊叫了陈某3和其一起出来玩,张磊带着其、殷伟、陈某3到了太仓去玩,回来要半夜12点钟左右了,然后殷伟或者张磊就说他们两个人要去常熟市支塘镇上的一个场里赌钱,然后其就跟着一起去了,张磊带着其来到一家宾馆的一个房间里,当时里面有8个人,当时有“大斌”,还有一个叫常公子”的,其他人其不认识。他们已经在赌钱了,赌的是纸牌“牛牛”,然后张磊和殷伟就坐在赌桌上开始赌钱,叫其和陈某3也一起去赌钱,其没有赌。陈某3在旁边飞飞苍蝇。殷伟给了其5000元现金让其帮他押了两把,其押了几把都输掉了,然后其就没有玩了,坐在旁边玩手机了。当时赌局是多少起押其没有注意,也不知道具体有没有封顶。陈某3一开始飞苍蝇,应该是输的多了,后来陈某3就开始坐在赌桌上坐庄了。赌局玩的了早上6点中左右结束,当时陈某3是输的,具体输多少其不知道,是否写欠条其也没有看到,其要紧去上班。让他们把其送到了梅李,其就自己去上班了,后来张磊和殷伟怎么跟陈某3算的其不知道。 29、证人陈某2的证言笔录，证明其是陈某3的父亲，陈某3说被张磊带到了支塘的赌场，结束写了三张借条，欠了张磊30万元。2016年的一天，其接到了张磊的电话，说其儿子欠钱，让其还钱。其找了碧溪的一个叫“永波”的混混，其给了“永波”8万元，帮其出面处理这件事情，之后“永波”找了张磊解决，并拍了张磊撕掉两张借条的视频给其看。加上请吃饭的费用，其一共花费了11万元。其辨认出邵某就是“永波”。 30、证人彭某的证言笔录及储蓄存单，证明其是陈某3的母亲，2016年8月份的一天,其儿子陈某3打电话哭着和其说他出了点事情。他就大概的说在外面和人赌钱,然后输钱写了三十几万的欠条,其当时一听就急了,后来就回家和他商量后,想着这种事情要出人命的,欠了这么多钱,然后其老公就在外面联系永波，最后说还11万就行，对方和其约定了地点，其拿着钱还给对方了，还钱之后对方给其看了其儿子欠条撕掉的照片。其提供了10.4万元的常熟农商银行储蓄存单。 31、证人邵某的证言笔录及辨认笔录，证明大概是2016年左右的一天,当时还是穿短袖的。当时陈某3的老爸托了个朋友“徐市小二”找到其,他就跟其说,他儿子陈某3前段时间被碧溪君悦宾馆的人带去赌钱了,欠了30多万,想让给其帮忙看能不能少还点把欠条还回来。其知道殷伟是君悦宾馆的老板,其就约了殷伟等人在碧溪的斗鱼网咖见面。当时见面的时候是其、殷伟、还有斗鱼网咖的老板。见了面殷伟就说陈某3是在赌场里赌钱的时候借的钱,然后其就跟殷伟在聊关于欠条的事,其就直接跟殷伟讲这种肯定有问题的。然后殷伟就说这件事情他要问问张磊。之后晚上的时候其打电话给殷伟,说你们这笔债务肯定有问题的,大家心里都知道的,你们过来把欠条还掉么好了,不要到时候弄点事情在自己身上。殷伟估计心里也有数,然后就答应把欠条还回来。当天晚上,殷伟、斗鱼网咖老板就和其约了地方在碧溪海上天宾馆门口见面,然后殷伟和斗鱼网咖老板就各自拿出了一张欠条,上面的金额其看了一眼,具体数额其忘记了,记起来应该有20多万,他们两个当着其的面,把那两张欠条给撕掉了,后来其还让“徐市小二”拍了当时撕掉欠条的视频,后来发给陈某3父亲那边看的。之后其又去找张磊，但张磊不愿意把欠条还出来,意思就是要陈某3还钱,其后来有联系了几次,张磊还是不愿意,后来其接到了“大斌”的电话,后来其和“大斌”约在了碧溪海上天宾馆门口见面,当时跟“大斌”没有谈拢还钱的事,于是其就跟陈某3的父亲说了张磊的那边还有一张欠条,他不肯还,其没有办法了。陈某3家一共付给其8万，其带着殷伟一起去夜总会花掉了，其中5万消费的时候斗鱼网卡的老板也在。其辨认出了潘某、陈某3、张磊、殷伟、常某。 32、证人常某的证言笔录，证明第二次帮签借条是第一次过后的一两个月，当时张磊和殷伟中的一个人跟其说让其再签一张欠条,之后张磊、殷伟把另外一个小家伙带到网咖,张磊、殷伟还是跟小家伙讲其是斗鱼网咖的老板常总,意思就是其先帮小家伙把钱还给债主,小家伙事后再还钱给其就行了。小家伙同意的。之后小家伙在斗鱼网咖给其写了一张10万多一点的欠条,具体金额其记不清了。小家伙也给张磊写了一张欠条,金额其没看。之后他们就走了。其就去睡觉了。这小家伙还钱的事情其都不知道。隔了一会之后殷伟或者张磊就进来找其,把写给其的欠条拿走了。隔了一段时间,有一个碧溪的叫永波的混混来找其,永波让其把欠条拿出来,其就联系了殷伟。殷伟那张欠条拿了过来。20时许,在碧溪海上天夜总会停车场里面,其和殷伟一起来见到永波,其当着永波面把欠条当场撕掉了。永波扬言还要找张磊拿出另外一张欠条,事后其没有再问张磊。 33、借条，证明被害人陈某3于2016年9月13日向张磊出签下了金额7.5万的借条一张。 34、江苏省旅馆业治安管理信息系统信息，证明潘某于2016年9月13日2:46登记入住常熟市支塘镇兰亭假日酒店，同日12:40退房。 35、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、现场笔录对张磊的苹果7P手机、殷伟的苹果X手机予以扣押。在张磊的手机中发现借条的照片，借条由陈某3于2016年9月13日出具，向张磊借款7.5万元。 36、扣押决定书、扣押笔录，证明公安机关依法扣押被告人张磊iPhone7Plus手机一部，扣押被告人殷伟iPhoneXsMax手机一部，扣押被告人殷伟处借条十三份、汽车质押借款合同协议书一份、二手买卖合同一份。 37、检查笔录、现场照片，证明公安机关对在被告人住处的勘验、检查情况。 38、抓获经过、发破案经过，证明被告人张磊、殷伟的到案经过。 39、人口信息，证明被告人张磊、殷伟的身份信息。 40、被告人张磊的供述与辩解，证明一开始是殷伟和其说,他认识了一个叫顾某1的,想喊其从他身上弄点钱,具体怎么分钱都是听殷伟。2016年夏天或者秋天的一天晚上,殷伟打电话联系其说,顾某1晚上要到常熟市碧溪街道君悦宾馆赌钱,准备弄他一下,先是打麻将了,可能是殷伟操作不当，结束之后他和其说顾某1没有输钱,他和其说再想办法弄顾某1一次。其后,殷伟联系其说请了一个做牌的师傅,让其和顾某1一起去赌钱,然后其就和顾某1还有殷伟一起到了常熟市碧溪街道海上天酒店或者是君悦宾馆,到结束的时候就顾某1输钱了。后来顾某1家人来还钱的时候，其和殷伟在一起出面的，他去拿的，钱当时放在一个塑料袋里的，事后殷伟给了其4万元，再给了潘某，其也在场的。这次赌钱是其联系大斌的，告诉他这边有“猪”，他还叫了两人过去。还有一次是“大斌”和殷伟和3-4个“托”在常熟市里,然后其就乘着顾某1来到市里,赌的是简子“牛牛”，顾某1输钱的，其收到了12万元，分给了殷伟和大斌每人4万元。在骗了顾某1之后几个礼拜,殷伟和其说上次弄顾某1那次太慢了,让其联系一下大斌,让大斌设局,把场地和赌钱的托喊好,然后其和殷伟带着顾某1和孙某3还有“悠悠”先吃了饭,之后殷伟请客带着去太仓一家夜总会里面玩了一会,在车上回去的时候,殷伟就说今天运气不错,要不要去找个地方赌钱,把今天的开销都弄回来,之后其就直接到了常熟市支塘食品城里的一家宾馆,当时已经有四五个在房间里了,然后殷伟先坐在桌上开始玩纸牌牛牛，还把身上的钱给了孙某3,让他也坐下来玩,他们两个好像是合庄的,隔了一会其也坐上去赌钱了,大概玩了三四个小时之后结束了,参赌的有大斌、常公子,还有其他托其不认识，大斌在场装着说认识其就没当场和其算输赢,然后孙某3和悠悠都输钱了,大斌说不认识他们,让他们签好了欠条。之后大斌、殷伟和其带着孙某3和悠悠去了碧溪的斗鱼网咖,大斌提出来说不认识孙某3和悠悠,因为他们两个人是其和殷伟带过去的,大斌只认其,就把孙某3和悠悠的账都算在其头上,让孙某3和悠悠只要还其钱,因为其和殷伟都是假装者赌的,输赢都不用算自己头上的,这样做之后孙某3和悠悠欠其钱就顺理成章了,然后孙某3和悠悠都写了几张欠条给其和殷伟,然后他们写了好几张欠条。景某于2016年9月8日归还的26万其收到了，其收钱后在欠条上签了字。首先去除去请景某他们去玩的钱,剩下25万多,殷伟拿了一半有12万多元，其是现金给段伟的,“大斌”当时还没有来,剩下的钱在其这边,等“大斌到滨江公园里三个人碰头之后,商量下来,其给大斌”7万元,殷伟那边再拿2万元给“大斌”,这样“大斌”拿到9万元,殷伟那边10万多一点,其拿到5万多一点。其和殷伟、潘某以同样的方法骗了黄某30万元，不是其经手的，殷伟给了其5、6万元；骗陈某3之后让他写了欠条,写给其的一张欠条金额是7.5万元,殷伟那边写了多少其不知道。但这钱没有拿到。 41、被告人殷伟的供述与辩解，证明2016年左右的一天晚上有其、张磊、还有“甲鱼”（经辨认为顾某1）、刘某四个人打麻将,当时在常熟市碧溪的一个棋牌室里,当时没有什么输赢。打完麻将之后,张磊就联系了两个人,就问“甲鱼说要不要去玩一会牛牛”,甲鱼同意了,然后就有人去碧溪海上天宾馆开了一间房间,然后其、张磊、“甲鱼”一起去的宾馆,去的时候,张磊联系的两个从梅里过来的男子已经在房间里了，然后就开始赌筒子“牛牛”，“甲鱼”输了15万元。“甲鱼”给张磊写了一张十五万的欠条,张磊说会分其一点,其知道张磊带“甲鱼”赌钱就是为了做假赌局骗钱。过了十天左右,张磊拿了5万元左右现金分给其。那两个师傅肯定拿到钱的,但是具体拿到多少钱其不知道。其只参与诈骗顾某1这一次，在常熟市里的那次其在楼下，没有上去，没有分到钱。第一次之后的半个月左右时间的一天晚上,其当时在张磊经营的碧溪的斗鱼网咖里玩,当时网咖里还有另外一个受害者(经辨认为黄某),张磊就问这个受害者说“要不要赌钱？”那个受害人同意了,张磊就问其要不要去,其也同意了,但是当时少一个人,张磊就问其能不能再联系一个人过来,然后其就叫了老徐,然后其就去了碧溪街上的水立方开了包间。其就开始二八。当时其每个人身上都带了少量的现金。赌了半小时后,这次赌下来没有什么输赢，老徐就走了。然后张磊就联系了“大斌”,意思就是让“大斌”在支塘那边搭好赌场,然后其就开车其自己的车乘着张磊还有这个被害人,其来到支塘的苏杭宾馆房间里的时候,“大斌”已经带着5-6个“托”在里面了,赌的是纸牌牛牛,最后的时候黄某输了30万,当时写了欠条是写其的,隔了大概十天左右,黄某的父亲和其一起到了吴市的农业银行,往其的卡里转了30万元,其当时取了几万元出来加上身上的现金凑了10万,然后其到了碧溪跟张磊碰了头,把10万元现金给了张磊,张磊联系了“大斌”过来,然后把10万给了“大斌”就离开了。到晚上的时候张磊在别的地方赌钱输了钱,让其拿钱给他,其就回家里拿了13万现金给他,黄某那边剩下的7万就是其分到的。孙某3还有他的朋友一个叫“悠悠”（经辨认为景某）和张磊一起去赌钱的事,就是其和张磊先和他们一起吃饭唱歌,然后张磊说去朋友在支塘食品城的一家宾馆里面看看别人玩牛牛,其实是“大斌”带着几个“托”做的假赌局。其到了之后已经有七八个人在坐着在玩纸牌牛牛了,其四个人一开始都在边上飞苍蝇押押,后来其坐上去玩了一个小时以后就去睡觉了,差不多到天亮的时候其醒了,他们已经结束了,张磊和大斌对其说其和他们三个人一起合庄了,其也有份,要把这次输的钱一起解决掉,然后大就和张磊先出去商量一下之后,不知道是张磊还是“大斌”提出到碧溪的斗鱼网吧解决,其和张磊还有一起唱歌的两个男子一同去了网吧、到了之后张磊说大斌提出来的他只认识其和张磊,要其和张磊把其输的钱还了,然后张磊就和另外两个男子说他和其一起把这些钱还给“大斌”,让那两个男子再每人与一张欠条给其两个,后来其辨认出来的那个男子给其和张磊每人写了一张18或19万的欠条(也就是说这个男子分摊下来输了36或者38万元),然后那个男子的朋友没有写其的欠条,就给张磊写了一张20万左右的欠条,写完欠条之后他们就走了。后来其辨认出的那个男子（经辨认为孙某2）支付宝转过其4、5万,但这此钱里有一半是他和其手机上赌钱时候输的钱,另外一个男子应该是把钱都给了张磊,然后张磊分了其7、8万元现金。但是孙某3没有还清。第二次之后的半个月左右的一天晚上,当时是甲鱼”带着他的朋友（经辨认为陈某3）,其在支塘的苏杭宾馆里,当时也是“大斌”带着几个“托”做的假赌局,赌的是纸牌牛牛,“甲鱼”没有怎么赌钱,没有输钱,“甲鱼”的朋友输了20万或者30万,然后写给其和张磊每人一张,后来“甲鱼”的朋友找了一个社会上的人叫邵某的人来找到其。说他和陈某3是远房亲戚,其当时就相信他了其当面把写给其的那张欠条撕掉了,张磊那张欠条其不知道在哪里了。这次其没有分到钱。 上述证据均具有证明效力，本院予以确认。 对起诉书指控的第1、5笔犯罪事实，经查，被害人顾某1在侦查阶段的前两份笔录中陈述其一共被骗了35万元，后由其父母及亲属一起还给了张磊、殷伟，第一次的15万元是还清的，第二次还了多少其不清楚。而被告人殷伟始终承认第一次拿到15万元，被告人张磊表示具体数额不很清楚，第二次张磊拿到12万元，并在借条了签了字。比较双方证据的强弱，本院认定本案第1笔的金额为15万元，第5笔的还款金额为12万元。 对被告人殷伟及其辩护人王东锋提出没有参与第5笔犯罪的辩解及辩护意见，经查，在案相关证据有被害人顾某1辩认出殷伟参与了该次赌局，被告人张磊供述该起诈赌系与殷伟、潘某合谋后设的局，事后其分给了殷伟4万元赃款，被告人殷伟自认其楼下，只是没有直接参与赌博，结合其他证据，能证明被告人殷伟在案发现场，此次诈骗的手段与前期共同犯罪的一样，故足以认定被告人殷伟参与了这次犯罪。 本院认为，被告人张磊、殷伟伙同他人共同以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪，应当依法分别予以惩处。在共同犯罪中，被告人张磊、殷伟均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人殷伟到案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人张磊当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人殷伟签署了认罪认罚具结书，可以从宽处理。公诉机关指控被告人张磊、殷伟犯诈骗罪的罪名正确，予以采纳。对辩护人的其他辩护意见，经查属实，予以采纳。据此，对被告人张磊依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六第一款、第四款、第六十四条之规定；对被告人殷伟依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月30日起至2030年4月29日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 二、被告人殷伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月30日起至2030年1月29日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 三、责令被告人张磊、殷伟退赔尚未退出的赃款，发还相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王惠良 人民陪审员  包云霞 人民陪审员  王颖秋 二〇二〇年八月十四日 法官 助理  李浩然 书 记 员  朱怡婷