四川省西昌市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川3401刑初250号 公诉机关西昌市人民检察院。 被告人张利平，男，汉族，生于1993年6月15日，初中文化，户籍所在地：四川省洪雅县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月26日被西昌市公安局刑事拘留，经西昌市人民检察院批准，于2020年1月22日被西昌市公安局执行逮捕，现羁押于西昌市看守所。 辩护人刘俊，四川十君律师事务所律师。 被告人王俊杰，曾用名：王杰，男，汉族，生于1998年1月5日，高中文化，户籍所在地：四川省简阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月26日被西昌市公安局刑事拘留，经西昌市人民检察院批准，于2020年1月22日被西昌市公安局执行逮捕，现羁押于西昌市看守所。 被告人刘汶鑫，曾用名：刘宇，男，汉族，生于1999年1月12日，高中文化，户籍所在地：四川省洪雅县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月7日被西昌市公安局刑事拘留，经西昌市人民检察院批准，于2019年12月13日被西昌市公安局执行逮捕，现羁押于西昌市看守所。 辩护人陈杲、钟明敏，四川明炬（凉山）律师事务所律师。 被告人肖正，男，汉族，生于1998年7月11日，中专文化，户籍所在地：四川省成都市龙泉驿区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月20日被西昌市公安局刑事拘留，经西昌市人民检察院批准，于2020年1月22日被西昌市公安局执行逮捕，现羁押于西昌市看守所。 陈绍先，四川月城律师事务所律师。 被告人邓许易，男，汉族，生于2000年3月13日，中专文化，户籍所在地：四川省成都市天府新区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月20日被西昌市公安局刑事拘留，经西昌市人民检察院批准，于2020年1月22日被西昌市公安局执行逮捕，现羁押于西昌市看守所。 辩护人陈荣，四川月城律师事务所律师。 西昌市人民检察院以西市检诉刑诉【2020】210号起诉书指控被告人张利平、王俊杰、刘汶鑫、肖正、邓许易犯诈骗罪，于2020年6月17日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。西昌市人民检察院指派检察员张昌禄出庭支持公诉。被告人张利平及辩护人、被告人王俊杰、被告人刘汶鑫及辩护人、被告人肖正及辩护人、被告人邓许易及辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 西昌市人民检察院指控：在2019年8、9月份期间，被告人王俊杰、张利平、刘汶鑫、邓许易、肖正五人纠结在一起经过组织、策划、预谋后，收集有贷款需求人员的相关信息后，以通过手机办理贷款或提升信用额度为由，先后在牡丹江市、仁寿县、双流区昌市实施诈骗。被告人王俊杰、张利平二人在牡丹江市、仁寿县、双流区昌市实施了四次诈骗活动，涉案金额10.3万元。被告人刘汶鑫在牡丹江市、双流区昌市实施了三次诈骗活动，涉案金额10.1万元。被告人肖正在仁寿、西昌市实施了两次诈骗活动，涉案金额2.8万元。被告人邓许易在仁寿、西昌市实施了两次诈骗活动，涉案金额2.6万元。 为支持指控，公诉机关当庭出示了证据：物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、勘验检查辨认等笔录、视听资料等。公诉机关认为，五被告人的行为构成诈骗罪，被告人王俊杰、张利平有自首情节，被告人刘汶鑫、肖正、邓许易已赔偿被害人周某的损失并取得谅解，诉请我院判处。 被告人张利平对公诉机关指控其参与西昌的诈骗犯罪有异议，辩称自己并不知情，也没有参与，刘汶鑫给了自己4000元；对公诉机关指控的其余犯罪事实没有异议，并当庭自愿认罪。其辩护人辩称被告人张利平不应对西昌的诈骗活动承担刑事责任，其有自首情节、没有犯罪前科，且认罪认罚，建议对其从轻减轻处罚。 被告人王俊杰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪，仅辩称是张利平组织、邀约大家实施诈骗犯罪，自己不应当作为第一被告。 被告人刘汶鑫对公诉机关指控其参与牡丹江市诈骗犯罪的涉案金额有异议，辩称张利平去牡丹江市实施了两次诈骗，自己只参与了第一次，涉案金额三万多元。张利平第二次再去牡丹江实施诈骗，自己没有参与。对公诉机关指控的其余犯罪事实没有异议，并当庭自愿认罪。其辩护人辩称被告人刘汶鑫只应对牡丹江第一次诈骗犯罪承担刑事责任；双流的诈骗犯罪不能排除其他人员，不应认定为刘汶鑫所为，建议对其从轻减轻处罚。 被告人肖正对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，并当庭自愿认罪，仅辩称去西昌实施诈骗时，事前自己并不知情。其辩护人辩称被告人肖正在共同犯罪中系从犯，有坦白情节、认罪认罚、积极赔偿被害人并取得谅解，建议对其从轻减轻处罚。 被告人邓许易对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，并当庭自愿认罪。其辩护人辩称公诉机关指控邓许易参与仁寿诈骗的证据不足；参与西昌诈骗的金额应认定为2.4万元，不是2.6万元，邓许易在此次诈骗中的作用较小，有坦白情节，家属积极退赔了被害人损失并取得谅解，建议对其从轻处罚。 经审理查明：2019年8月-10月期间，被告人王俊杰、张利平、刘汶鑫、邓许易、肖正五人先后纠结在一起经过组织、策划、预谋后，收集有贷款需求人员的相关信息后，以通过手机办理贷款或提升信用额度为由，先后在多地实施诈骗。 2019年8月23日，被告人王俊杰获悉被害人刘某1、刘某2夫妇有提升支付宝及微信贷款额度的需求后，经与被告人张利平、刘汶鑫事前预谋分工，被告人张利平、刘汶鑫乘飞机、高铁前往黑龙江省牡丹江市与被害人见面。次日，二人取得被害人信任后，被告人张利平使用刘某2手机下载多款网贷ＡＰＰ软件，并利用刘某2身份信息在网贷ＡＰＰ软件上申请网络贷款，被告人刘汶鑫在旁与被害人聊天，转移被害人注意力，贷款资金进入被害人银行账户后，被告人张利平以扫描二维码的方式将被害人刘某2银行账户中的贷款资金34200元转走，然后迅速删除被害人手机上下载的网贷ＡＰＰ，三被告人事后共同分赃。2019年8月28日，经与被告人王俊杰预谋后，被告人张利平再次独自前往牡丹江市采取相同手段再次诈骗被害人刘某2资金39700元，二被告人事后共同分赃。被害人刘某2共被诈骗73900元。 2019年9月初，被告人肖正获悉被害人胡某需要办理贷款，便告知被告人王俊杰、张利平、邓许易。四人乘车前往仁寿县富加镇与被害人见面，取得被害人信任后，被告人王俊杰使用被害人手机下载“招联金融”网贷ＡＰＰ，并利用被害人身份信息在该网贷平台上申请贷款2000元，贷款资金进入被害人支付宝账户后，被告人迅速将全部贷款资金转走，删除网贷ＡＰＰ并告知被害人不能申请贷款后离开，四人将诈骗金额分赃后挥霍殆尽。 2019年9月底，被告人邓许易获悉被害人周某需要办理贷款，便告知被告人王俊杰、张利平、刘汶鑫、肖平。2019年9月29日凌晨，被告人张利平、刘汶鑫、肖平、邓许易连夜驱车赶往西昌市。当日早晨8时许，被告人刘汶鑫在西昌市与被害人见面，其余被告人留在车上等候，被告人刘汶鑫骗取被害人的信任后，用ＰＯＳ机刷卡以及微信扫码的方式分三次转走被害人银行卡上24000元现金，随后与其余被告人逃离西昌，四人回到成都后与被告人王俊杰一同分赃。案发后，被告人刘汶鑫、肖正、邓许易的亲属赔偿了被害人周某的经济损失，周某对三被告人予以谅解。 2019年10月8日，被告人王俊杰、张利平、刘汶鑫获悉被害人蒋某需要办理贷款，三人于当日前往成都市双流区蛟龙港与被害人见面，取得被害人信任。次日，三人再次与被害人见面，张利平使用被害人手机在“京东白条”、“支付宝花某”上申请网络贷款，贷款进入被害人银行账户后，张利平用ＰＯＳ机刷卡以及网络转账的方式将被害人贷款资金4800余元转走，随后三被告人分赃并挥霍殆尽。 2019年11月6日，民警在洪雅县将被告人刘汶鑫抓获；2019年11月18日，民警将被告人肖正、邓许易抓获；2019年12月26日，被告人王俊杰、张利平到公安机关投案自首。 认定上述事实的证据有： 1、被告人的户籍信息，证实五名被告人均已达完全刑事责任年龄。 2、抓获经过，证实：2019年11月6日，民警在洪雅县将被告人刘汶鑫抓获；2019年11月18日，民警因被告人肖正、邓许易冒用他人身份上网将其挡获；2019年12月26日，被告人王俊杰、张利平到公安机关投案自首。 3、银行交易明细。 4、刘某1还款记录。 5、邓许易微信转账明细。 6、赔偿谅解材料，证实被告人刘汶鑫、肖正、邓许易的亲属赔偿了被害人周某的经济损失，周某对三被告人予以谅解。 7、双流蛟龙港被害人蒋某提供银行卡流水清单及花呗消费记录。 8、情况说明。 9、黑龙江刘某1被诈骗案所提供相关证据材料。 10、被害人周某、刘某1、胡某、蒋某的陈述，证实被害人被诈骗的事实经过。 11、证人徐某的证言：我以前在贷款公司上过班，所以当时有很多人找我咨询贷款事项，有一天肖正就给我说，如果我有客户办理不了贷款的可以介绍给他，他就给我介绍费，我就把我手头有些有贷款需求的客人的联系方式给了他们，他们一共是四个人，我能叫出名字的就只有肖正和张利平。 12、被告人的供述与辩解，其供述供认了公诉机关指控的犯罪事实。 13、辨认笔录，证实被告人进行了相互辨认，被害人对被告人进行了辨认。 14、现场辨认笔录及照片。 15、现勘笔录及照片。 16、视听资料及电子数据。 以上证据确实、充分，证据之间相互联系、互为印证，形成证据锁链，足以认定本案。 本院认为，被告人张利平、王俊杰、刘汶鑫、肖正、邓许易以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱财，其中被告人张利平、王俊杰参与牡丹江市、仁寿县、西昌市、双流蛟龙港四次诈骗犯罪，涉案金额104700元，数额巨大；被告人刘汶鑫参与牡丹江市、西昌市、双流蛟龙港三次诈骗犯罪，涉案金额63000元，数额巨大；被告人肖正、邓许易参与仁寿县、西昌市两次诈骗犯罪，涉案金额26000元，数额较大，五被告人的行为已构成诈骗罪，西昌市人民检察院指控五被告人的罪名成立。对被告人张利平及其辩护人辩称张利平未参与西昌市的诈骗犯罪，与查明事实不符，本院不予采信；对被告人刘汶鑫及其辩护人辩称仅参与第一次牡丹江市诈骗犯罪，未参与第二次牡丹江市诈骗犯罪，本院予以采信。对其辩护人辩称刘汶鑫未参与双流诈骗犯罪，与查明事实不符，本院不予采信；对被告人肖正辩称去西昌市实施诈骗犯罪，事前并不知情，与查明事实不符，本院不予采信。由于各被告人对其参与的诈骗犯罪事前预谋，各自分工，不宜区分主从犯，因此，对被告人肖正的辩护人辩称肖正系从犯的意见，本院不予采信；对被告人邓许易的辩护人辩称指控邓许易参与仁寿诈骗证据不足的意见，本院不予采信。对其辩称邓许易参与西昌诈骗涉案金额应为2.4万元的意见，本院予以采信。案发后，被告人张利平、王俊杰主动到公安机关投案并如实供述，系自首；被告人肖正、邓许易因形迹可疑被公安机关盘问后，主动交代其罪行，系自首，对被告人张利平、王俊杰、肖正、邓许易可以从轻或者减轻处罚。被告人刘汶鑫到案后能如实供述其罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人刘汶鑫、肖正、邓许易已退赔被害人周某的被骗资金并取得周某谅解，可以酌定从轻处罚。五被告人当庭自愿认罪，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张利平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币五万元（限判决生效后三十日内缴纳）； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2019年12月26日起至2023年7月25日止)； 二、被告人王俊杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币五万元（限判决生效后三十日内缴纳）； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2019年12月26日起至2023年7月25日止)； 三、被告人刘汶鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（限判决生效后三十日内缴纳）； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2019年11月7日起至2022年11月6日止)； 四、被告人肖正犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元（限判决生效后三十日内缴纳）； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2019年12月20日起至2020年11月19日止)； 五、被告人邓许易犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元（限判决生效后三十日内缴纳）； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2019年12月20日起至2020年11月19日止)； 六、责令被告人张利平、王俊杰共同退赔被害人刘某2经济损失73900元，被告人刘汶鑫与被告人张利平、王俊杰对被害人刘某2经济损失中的34200元承担共同退赔责任；责令被告人张利平、王俊杰、肖正、邓许易共同退赔被害人胡某经济损失2000元；责令被告人张利平、王俊杰、刘汶鑫共同退赔被害人蒋某经济损失4800元（限判决生效后三个月内给付）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  沙开翔 审 判 员  江 涛 人民陪审员  余 新 二〇二〇年八月二十四日 书 记 员  郑玥红 附：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。