江苏省句容市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏1183刑初422号公诉机关江苏省句容市人民检察院。被告单位句容工博城置业有限公司（以下简称工博城公司），统一社会信用代码：91321183346157494G，单位地址句容经济开发区黄梅村黄金闸路北侧致远路西侧04幢1层，法定代表人沙俊杰。诉讼代表人许顾荣，系被告单位工博城公司员工。被告人沙俊杰，系被告单位工博城公司法定代表人。2019年6月29日因涉嫌合同诈骗罪，被句容市公安局指定居所监视居住，7月8日被该局刑事拘留，7月26日经句容市人民检察院批准逮捕，当日由句容市公安局执行逮捕。现羁押于句容市看守所。辩护人李英，北京市京师（南京）律师事务所律师。被告人吕国林。因犯诈骗罪，于2008年12月21日被金湖县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元，于2009年12月20日刑满释放；因犯诈骗罪，于2012年2月26日被淮安市准阴区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元，于2012年9月7日被金湖县人民法院判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元，与前罪所判有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元并罚，决定执行有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币八万元，于2015年9月30日刑满释放。2019年6月21日因涉嫌合同诈骗罪，被句容市公安局刑事拘留，7月26日经句容市人民检察院批准逮捕，当日由句容市公安局执行逮捕。现羁押于句容市看守所。辩护人蒋太巧，江苏永兆律师事务所律师。江苏省句容市人民检察院以句检二部刑诉（2019）16号起诉书指控被告单位工博城公司、被告人沙俊杰、吕国林犯合同诈骗罪，于2019年10月19日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理，本院于2019年11月6日依法转为普通程序，并组成合议庭，于2019年11月29日第一次公开开庭进行了审理，因疫情管控，本案于2020年3月24日裁定中止审理，于2020年8月6日恢复审理。江苏省句容市人民检察院建议延期审理一次，本院予以同意，后该院以句检二部刑变诉（2019）1号、（2020）2号变更起诉决定书分别于2019年12月24日、2020年8月11日二次向本院提出变更指控。本院于2020年8月27日第二次公开开庭进行了审理。江苏省句容市人民检察院指派检察员梁治国出庭支持公诉，被告单位诉讼代表人许顾荣、被告人沙俊杰及其辩护人李英、被告人吕国林及其辩护人蒋太巧均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2017年5月至2018年11月，被告人沙俊杰在经营被告单位工博城公司期间，伙同被告人吕国林、吴某（另案处理），以非法占有为目的，明知位于句容经济开发区宁杭北路西侧局部地块A、B国有建设用地已于2017年1月16日被原句容市国土资源局解除了成交确认书和土地使用权出让合同，仍虚构基于该土地的五洲国际句容工博城、句容五洲国际工业博览城、句容五洲城项目，以工博城公司名义先后与恒元建设控股集团有限公司（以下简称恒元公司）、章某和曹某、安徽铸信建筑工程有限公司（以下简称铸信公司）、合肥新观点房地产营销策划有限公司（以下简称新观点公司）、上海房郎网络科技有限公司（以下简称房郎公司）、江苏鸿宇建筑安装工程有限公司淮安分公司（以下简称鸿宇公司淮安分公司）、中奥建设集团（天长）有限公司（以下简称中奥公司）等单位和个人签订建设工程施工合同、项目全案策划及销售代理合同，以收取保证金、信誉金的方式，实施合同诈骗作案7起，骗得上述单位和个人钱财共计人民币363万元,其中，被告人吕国林实施合同诈骗作案2起，骗得钱财共计人民币33万元。具体事实分述如下：1、2017年5月10日，被告人沙俊杰以工博城公司名义与恒元公司签订关于五洲国际句容工博城的建设工程施工合同，骗得恒元公司人民币200万元。2、2018年3月12日，被告人沙俊杰以工博城公司名义与章某、曹某签订关于五洲国际工业博览城围墙的建设工程施工合同，骗得被害人章某、曹某人民币50万元。3、2018年3月13日，被告人沙俊杰、吴某以工博城公司名义与铸信公司签订关于句容五洲国际工业博览城围墙的建设工程施工合同，骗得铸信公司人民币30万元。4、2018年4月19日，被告人沙俊杰、吴某以工博城公司名义与新观点公司签订关于句容五洲城的项目全案策划及销售代理合同，骗得新观点公司人民币10万元。5、2018年5月10日，被告人沙俊杰、吴某以工博城公司名义与房郎公司签订关于句容五洲城的项目全案策划及销售代理合同，骗得房郎公司人民币30万元，并以介绍顺利签订合同为由，骗得房郎公司法人代表人曹金叶好处费人民币10万元。6、2018年5月6日，被告人沙俊杰、吕国林以工博城公司名义与鸿宇公司淮安分公司签订关于五洲国际句容工博城的建设工程施工合同，骗得鸿宇公司淮安分公司人民币20万元。7、2018年11月期间，被告人沙俊杰、吕国林以工博城公司名义与中奥公司签订关于五洲国际句容工博城的建设工程施工合同，骗得被害人陈某人民币50万元，并以介绍顺利签订合同为由，骗得工程实际承包人耿某、杨某好处费人民币3万元，后被告人沙俊杰于公安机关立案前退还被害人陈某人民币40万元。案发后，被告人沙俊杰、吕国林被抓获归案，到案后均如实供述了上述事实。被告人沙俊杰于公安机关立案后退还被害人陈某人民币10万元，本案尚有违法所得计人民币353万元未被追回。对上述事实，被告单位诉讼代表人许顾荣、被告人沙俊杰及其辩护人、被告人吕国林及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有被告人沙俊杰、吕国林的供述；被害人傅某、曹某、徐某、陈某、耿某、杨某等人的陈述；证人袁海江、王某、朱某、吴某等人的证言；书证户籍信息表、接处警工作登记表、抓获经过、国有建设用地使用权出让合同、成交确认书、关于解除建设用地使用权挂牌出让成交确认书和出让合同的通知、用地规划许可证、项目用地红线图、行政判决书、裁定书、建设工程施工合同、项目全案策划及销售代理合同、银行交易明细、刑事判决书、释放证明、扣押清单、营业执照、立案决定书等；情况说明等证据予以证实，足以认定。本院认为：被告单位工博城公司、被告人吕国林共同实施合同诈骗，被告人沙俊杰系被告单位工博城公司直接负责的主管人员，被告单位工博城公司、被告人沙俊杰、吕国林的行为均已构成合同诈骗罪，其中，被告单位工博城公司、被告人沙俊杰犯罪数额巨大，被告人吕国林犯罪数额较大，均应依法予以惩处。公诉机关指控被告单位工博城公司、被告人沙俊杰、吕国林犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告单位工博城公司与被告人吕国林共同实施了部分合同诈骗犯罪。被告人吕国林在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人沙俊杰作为被告单位工博城公司直接负责的主管人员犯罪后如实供述单位及同案犯的罪行，且自愿认罪认罚，对被告单位工博城公司及被告人沙俊杰依法均可从轻处罚。被告人吕国林犯罪后如实供述自己及同案犯的罪行，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人沙俊杰有退赃表现，对被告单位工博城公司及被告人沙俊杰均可酌情从轻处罚。故对被告人沙俊杰、吕国林的辩护人提出的上述本院予以认定的相关辩护意见，均予以采纳。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第三十条、第三十一条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告单位句容工博城置业有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币十万元（此款于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人沙俊杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月8日起至2024年7月2日止，先行指定居所监视居住的9日折抵刑期5日已扣除），并处罚金人民币五万元（此款于判决生效后十日内缴纳）。三、被告人吕国林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2020年12月20日止），并处罚金人民币二万元（此款于判决生效后十日内缴纳）。四、本案尚未追回的被告单位句容工博城置业有限公司、被告人吕国林合同诈骗违法所得计人民币353万元，继续予以追缴（其中被告人吕国林在人民币23万元范围内承担退缴责任），并发还相关被害单位、被害人（此款于判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郝改霞人民陪审员  王荣清人民陪审员  黄玉梅二〇二〇年八月二十七日法官 助理  武海浪书 记 员  张 平