四川省岳池县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1621刑初47号 公诉机关岳池县人民检察院。 被告人林园松，化名“王斌”、“卓斌”，男，1991年5月25日出生，汉族，中专文化程度，居民，户籍所在地及现住址四川省岳池县。因吸毒，于2019年6月13日被岳池县公安局行政拘留五日。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月18日被岳池县公安局刑事拘留，于2019年7月2日被岳池县公安局执行逮捕。现羁押于岳池县看守所。 辩护人**晶，四川锐思邦律师事务所律师。 岳池县人民检察院以岳检公诉刑诉[2020]28号起诉书指控被告人林园松犯诈骗罪，本院于2020年2月20日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。岳池县人民检察院指派检察员黄长乐出庭支持公诉，被告人林园松及其辩护人**晶到庭参加诉讼。现已审理终结。 岳池县人民检察院指控：2018年7月至2019年5月17日期间，被告人林园松通过其手机188××××6063使用微信号×××（微信昵称：Ｂ.ｉｎ）搜索并添加被害人曹某1微信号×××（微信昵称：丫丫）为好友。被告人林园松遂以姓名为“王斌”的虚假身份，虚构其在南充西略文化传媒公司入股需要资金、其车子抵押取车需要钱、其在南充西略文化传媒公司拓展业务需要钱、其与人签合同需要钱、其到重庆当老师授课需要钱签合同、其酒驾要被岳池县公安局拘留需要钱取出来、其为保住南充西略文化传媒公司的工作和股份需要钱、其还房贷需要钱等事实，在其毫无偿还借款能力的情况下，以向被害人曹某1借款为由的方式进行诈骗活动，共计骗取被害人曹某1人民币980265.00元，用于其吸食毒品．网络赌博等，大肆进行挥霍。 2018年11月22日19时43分许，被害人曹某1在微信聊天时问被告人林园松发给自己的支付宝（收款人为林园松）是否其本人的，为何名字不一样，被告人林园松谎称其支付宝是绑定的他人的卡。2019年4月27日16时56分许，被害人曹某1在微信聊天时要求被告人林园松将其身份证发给自己．被告人林园松以被害人曹某1不转5000元就不发身份证为由而予以拒发。2019年4月29日22时38许，被害人曹某1在微信聊天时再次要求被告人林园松将其身份证拍照发过来，2019年4月30日2时2分许，被告人林园松通过微信以“王斌”的名义发给被害人曹某1证明其真实姓名为“王斌”的虚假身份信息的身份证图片一张。2019年5月16日12时7分许，被害人曹某1在微信聊天时要求与被告人林园松见面商谈还款事宜，被告人林园松以各种理由拒不见面。2019年5月16日14时40分许，被害人曹某1在微信聊天时要求被告人林园松将其真实身份证发给自己，以核实其真实身份。被告人林园松未将其真实的身份证发给被害人曹某1。2019年5月16日15时48分许，被害人曹某1在微信聊天时又要求被告人林园松将其真实身份证发给自己，被告人林园松以忙为由拒发其身份证。2019年5月16日18时6分许，被害人曹某1在微信聊天时继续要求被告人林园松将其真实身份证发给自己，被告人林园松以身份证未带在身上，正忙于工作为由拒发其身份证。2019年5月16日22时4分许，被告人林园松在被害人曹某1多次催促下，通过微信以“卓斌”的名义发给被害人曹某1证明其真实姓名为“卓斌”的虚假身份信息的身份证图片一张。2019年5月16日22时19分许，被害人曹某1收到被告人林园松发来的名为“卓斌”的身份证图片时，问被告人林园松发来的身份证是否是其真实的身份证，被告人林园松谎称其友来的身份证是真实的。被害人曹某1感觉受骗后，于2019年5月17日15时46分到岳池县公安局刑事侦查大队报案。2019年6月18日，被告人林园松被公安民警抓获归案。 岳池县人民检察院认为，被告人林园松的行为应当以诈骗罪追究刑事责任。 被告人林园松对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，请求从轻处罚。 辩护人**晶的辩护意见是：对起诉书指控的罪名无异议，但不认可公诉机关指控的金额，被害人曹某1银行流水显示转款资金为532310元，扣除林园松已经归还的96443元，诈骗金额应不超过435867元，且部分转账金额系被害人基于与被告人双方的特殊关系自愿赠予；林园松对本案的发生无预谋，且被害人有明显过错，被害人未尽到谨慎审查的义务，轻易给被告人转款，被告人经受不住诱惑以致走上犯罪道路；被告人到案后对基本事实供认不讳，构成坦白，且当庭认罪悔罪，具有法定的从轻处罚情节。 经审理查明：2017年，被告人林园松通过其手机188××××6063使用微信号×××（微信昵称：Ｂ．ｉｎ）添加被害人曹某1（微信号×××、微信昵称：丫丫）为好友。2018年7月至2019年5月17日期间，被告人林园松以姓名为“王斌”的虚假身份，虚构其在南充西略文化传媒公司入股需要资金、其车子抵押取车需要钱、其在南充西略文化传媒公司拓展业务需要钱、其与人签合同需要钱、其到重庆当老师授课需要钱签合同、其酒驾要被岳池县公安局拘留需要钱取出来、其为保住南充西略文化传媒公司的工作和股份需要钱、其还房贷需要钱等理由，向被害人曹某1累计借款人民币1076708元，用于其吸食毒品、网络赌博等，大肆进行挥霍。期间，被告人林园松偿还被害人96443元。 2018年11月22日，被害人曹某1在微信聊天时问被告人林园松发给自己的支付宝账号（收款人为林园松）是否其本人的，为何名字不一样，被告人林园松谎称其支付宝是绑定的他人的卡。2019年4月27日，被害人曹某1在微信聊天时要求被告人林园松将其身份证发给自己，被告人林园松以被害人曹某1不转5000元就不发身份证为由拒绝。2019年4月29日，被害人曹某1在微信聊天时再次要求被告人林园松将其身份证拍照发过来，2019年4月30日，被告人林园松通过微信发给被害人曹某1一张姓名为“王斌”的虚假身份证图片。2019年5月16日，被害人曹某1在微信聊天时要求与被告人林园松见面商谈还款事宜，被告人林园松以各种理由拒不见面，被害人曹某1随即再次要求被告人林园松将其真实身份证发给自己以核实其身份，被告人林园松以各种理由拒绝，后经被害人曹某1反复多次催促，被告人林园松通过微信发给被害人曹某1一张姓名为“卓斌”的虚假身份证图片，被害人曹某1发现该身份信息是虚假的，感觉受骗，于2019年5月17日到岳池县公安局刑事侦查大队报案。2019年6月18日，被告人林园松被公安民警抓获归案。 上述事实，被告人林园松在庭审中无异议，且有公诉机关当庭出示并经质证的下列证据证实： 1.受案登记表证实，2019年5月17日15时46分，岳池县公安局接到曹某1报案； 2.立案决定书证实，2019年5月20日，岳池县公安局决定对曹某1被诈骗案立案侦查。 3.拘留证、拘留通知书及变更羁押期限通知书、逮捕决定书及逮捕通知书证实，2019年6月18日被告人林园松被刑事拘留，2019年7月2日被告人林园松被执行逮捕。 4.接受证据材料清单证实，2019年5月20日，岳池县公安局接受曹某1提交的建行银行卡交易流水17页、农业银行卡交易流水5页；2019年10月8日，岳池县公安局接受曹某1提交的每月转给“王斌”的微信账单记录95页；2019年11月15日，岳池县公安局接受曹某1提交的微信聊天记录截图三张，显示被告人先后发送姓名为“王斌”“卓斌”的身份证照片给曹某1。 5.调取证据通知书及清单证实，岳池县公安局在岳池县县人民医院、岳池县中医院调取了被告人林园松父亲林某2014、2016、2017、2019住院病历首页。 6.调取证据通知书及清单证实，2019年5月24日，岳池县公安局在支付宝（中国）网络技术有限公司调取被害人曹某1支付宝账号186××××5017的转账记录1份（2018年7月20日至2019年5月15日的交易记录）。 7.调取证据通知书及清单证实，2019年5月24日，岳池县公安局在财付通支付科技有限公司调取了被害人曹某1微信账号×××于2018年7月20日至2019年5月15日的微信红包、微信转账记录1份（2018年7月20日至2019年5月15日的交易记录）及微信×××绑定的银行卡信息、绑定的身份信息、绑定的手机信息1份。 8.调取证据通知书及清单证实，2019年7月31日，岳池县公安局在岳池县公安局交警大队调取了林某川Ｘ×××××车辆及违法信息（2018年）2张及林小艺川ＸＱ2867车辆及违法信息（2018年）3张。 9.调取证据通知书及清单证实，2019年8月5日，岳池县公安局在城东派出所调取林园松的情况说明1份，内容显示：2019年以来，暂未找到林园松涉及的行政、刑事案件。 10.调取证据通知书及清单证实，2019年8月6日，岳池县公安局在中国移动南充分公司调取了手机号188××××6063的开户信息及2018年至今的缴费情况及188××××6063的话单电子档。 11.接受证据材料清单证实，2019年8月6日，岳池县公安局收到中和派出所提交的手机一部说明情况1份，该说明情况显示：2019年6月13日林园松因吸毒被岳池县公安局中和派出所执行行政拘留5日，有随身物品蓝色手机一部暂时放在派出所，待林园松拘留期满再来领取，在林园松拘留期间，岳池县公安局刑事侦查大队调查发现林园松涉嫌诈骗，于是岳池县中和派出所将这部手机移交给岳池县公安局刑事侦查大队，该手机是一部蓝色手机，手机串号是99001239113446。 12.调取证据通知书及清单证实，2019年8月30日，岳池县公安局在财付通支付科技有限公司处调取微信号×××的注册信息以及2018年7月20日至2019年5月15日的交易记录的调取证据清单一份。 13.调取证据通知书及清单证实，2019年9月30日，岳池县公安局在中国工商银行股份有限公司岳池县支行调取被告人林园松在工商银行的开户信息。 14.调取证据通知书、调取证据清单及情况说明证实，2019年12月17日，岳池县公安局在南充市市场监督管理局调取南充西略文化传媒公司的注册信息及法人信息；2019年12月17日，南充市市场监督管理局向岳池县公安局出具的情况说明：“经查询，截至2019年12月17日，南充西略文化传媒公司的注册信息及法人信息在我局四川省市场监管一体化工作平台（南充）入库数据中无登记信息。” 15.调取证据通知书、调取证据清单及情况说明证实，2019年12月17日，岳池县公安局在岳池县，4栋2单元5楼2号的户主信息；2019年12月17日，岳池县南方物业管理有限公司向岳池县公安局出具的情况说明：“经我公司查询，岳池县九龙镇体育路631号6栋并无8单元；岳池县九龙镇体育路631号南方绿洲小区4栋2单元5楼2号的户主为胡昌德。” 16.调取证据通知书、调取证据清单及计算机信息查询结果单证实，2019年12月17日，岳池县公安局在岳池县不动产交易中心调取岳池县九龙镇体育路631号（南方绿洲小区）4栋2单元5楼2号的户主信息；2019年12月17日，岳池县不动产交易中心向岳池县公安局出具计算机信息查询结果单，该结果单显示：岳池县九龙镇体育路631号（南方绿洲小区）4栋2单元5楼2号的所有权人为胡昌德。 17.调取证据通知书、调取证据清单及证明证实，2019年12月18日，岳池县公安局在岳池县交通警察大队调取林园松和林小艺的车辆信息及上述人员的车辆于2018年至2019年5月的交通违法信息；2019年12月18日，岳池县交通警察大队向岳池县公安局出具说明：经查询林园松2018年至2019年5月期间在岳池管辖区内暂未发现其酒驾和交通违法记录。林园松在岳池县管辖区内车辆查询情况为无。 18.调取证据通知书、调取证据清单及计算机信息查询结果单证实，2019年8月23日，岳池县公安局在岳池县房产所调取林园松的房产信息显示：岳池县九龙镇光明街（凤山雅居）Ｂ栋19号门市的所有权属于林园松、林小艺。 19.协助查询财产通知书证实2019年8月23日，中国农业银行股份有限公司岳池支行提供林园松的财产情况如下：卡号62×××63在2018年7月至2019年5月17日无交易记录。2019年8月26日，中国邮政储蓄银行股份有限公司岳池支行提供林园松的财产情况如下：卡号62×××54账户余额为0。2019年8月26日，岳池县农村信用合作社提供林园松的财产情况如下：卡号62×××56账户余额为0。 20.协助查询财产通知书及林园松建设银行交易明细证实，2019年8月23日，中国建设银行股份有限公司岳池支行向岳池县公安局提供的协助查询林园松的财产通知书1份，该通知书记载林园松银行卡62×××85交易明细显示的支出金额大于收入金额。 21.协助查询财产通知书及交易明细证实，2019年8月23日，中国工商银行股份有限公司岳池翔凤大道支行向岳池县公安局提供的林园松在工商银行2018年7月至2019年5月17日期间的财产情况如下：林园松在工商银行2018年7月至2019年5月17日的交易明细显示：（1）2018年11月27日至2019年5月17日，账号为23×××18的余额为131.36元；（2）2018年7月1日至2019年5月17日，账号为23×××08的余额为4.57元。 22.情况说明证实，2019年10月9日，岳池县公安局出具一份情况说明：在办理曹某1被诈骗一案当中,有以下几点说明:1.被告人林园松已将与被害人曹某1的微信聊天记录删除,通过其手机电子勘验可核实被告人林园松确实使用微信号×××,微信名Ｂ.ｉｎ,其微信好友中存有被害人曹某1微信号×××,但暂未找到其与被害人曹某1的微信聊天记录。2.被告人林园松每次骗取被害人曹某1,其两人都是微信转账或者红包,收取后都系先存入微信零钱里面,并未立即现到银行卡内,遂暂无法标明被告人林园松骗取被害人曹某2支付的每笔款项的银行交易明细。3、被告人林园松骗取被害人曹某1,被害人曹某1给被告人林园松转账,部分系微信零钱直接转款,部分系银行卡充值到微信零钱后再使用微信零钱转款,因此被害人曹某1的银行交易明细中只能标明部分转款。被害人曹某1现提供了其微信账单中向被告人林园松（曹某1留存被告人林园松的微信名为王斌）转账的微信账单记录打印件,可以与其微信聊天记录进行对应。 23.情况说明证实，2019年12月18日，岳池县公安局出示情况说明，该说明记载：岳池县公安局在侦办曹某1被诈骗一案中,有以下几点说明:1、被告人林园松供述其经常使用姐姐林小艺的车子,其以车辆被撞需要维修借钱,但其只供述一个叫“毅哥”的朋友帮他介绍的岳池县火葬场附近一个修理厂,民警经查找“毅哥”未果,民警经走访岳池县火葬场附近极速汽车养护中心、顺利达汽修厂、祥隆汽修厂、双鑫汽修厂、中荣汽修厂、安东汽修厂、旺运汽修厂、爱车艺汽修厂、南洋汽修厂、嘉实多汽车维修俱乐部,上述汽修厂负责人均表示2018年期间并无川Ｘ×××××这辆车前来修理,也不认识叫“毅哥”以及叫林园松的人。2、被告人林园松供述其两次以车子抵押为由向被害人曹某1借钱,但其只供述一次是在南充个酒店吃饭后将车抵给酒店,一次是在南充将车抵给一个人,均不能提供酒店及抵押对方的具体地址、联系人姓名、联系方式,民警查找未果。3、被告人林园松供述其以妹妹妹夫打架在城东派出所处理为由向被害人借钱,但其妹妹妹夫系社会上认识的普通朋友,一个外号叫“英妹仔”、一个外号叫“尾巴”,均不能提供具体姓名及联系方式,民警查找未果。4、被告人林园松供述的岳池县九龙镇体育路631号南方绿洲小区6栋8单元3楼2号和南方绿洲小区4栋2单元5楼2号两套房产经调取证据，南方绿洲小区6栋根本不存在8单元3楼2号，南方绿洲小区4栋2单元5楼2号的房屋产权人系胡昌德,经联系其陈述其南方绿洲小区4栋2单元5楼2号的房屋根本没有抵押、转卖,其也不认识叫林园松的人,与林园松没有任何关系。特此说明。 24.曹某1转给“王斌”的微信账单的转款记录图片证实，2018年7月8张转款记录图片记载转出8笔共计7200元；2018年8月25张记录图片记载转出23笔共计62000元，转入2笔共计5000元；2018年9月28张记录图片记载转出26笔共74100元，转入2笔共7500元；2018年10月44张记录图片记载转出32笔共99500元，转入12笔共6443元；2018年11月35张记录图片记载转出31笔共148300元，转入4笔共18500元；2018年12月25张记录图片记载转出23笔共96300元，转入2笔共3000元；2019年1月24张记录图片记载转出22笔共80500元，转入2笔共2200元；2019年2月45张记录图片记载转出43笔共209900元，转入2笔共计3800元；2019年3月66张记录图片记载转出61笔共计180260元，转入5笔共计11000元；2019年4月44张记录图片记载转出38笔共计96460元，转入6笔共计38000元；2019年5月19张记录图片记载转出18笔共计22188元，转入1笔共计1000元。 25.微信聊天记录证实，被告人林园松（微信名：Ｂｉｎ）编造虚假身份“王斌”“卓斌”欺骗被害人曹某1（微信名：丫丫）；曹某1向林园松支付宝转款时发现其名字与微信聊天中的“王斌”不是同一名字，从而对林园松提出质疑，林园松编造其身份就是“王斌”；林园松先后编造虚假理由“车子抵押取车需要钱、处理车辆违章需要钱、车子被撞需要赔钱”、“还房贷以及其他贷款需要钱，交房屋租金需要钱”、“南充西略公司入股需要资金、被朋友骗钱、与人签合同需要钱”、“南充西略公司拓展业务需要资金、周转需要资金、陪客户需要资金、赔违约金需要钱”、“父亲住院需要钱，补贴家用需要钱”、“妹妹妹夫与人打架在城东派出所进行赔偿”、“酒驾要被拘留需要钱取出来”、“银行卡被扣，里面的钱损失了需要填补漏洞”、“南充对公银行账户被篡改需要资金周转”、“到重庆当老师授课需要钱签合同、与人签合同需要钱”向曹某1借钱；曹某1第一次提出要看林园松的身份证并要求与其见面，林园松编造理由拒绝见面并发送虚假身份“王斌”的假身份证给曹某1；曹某1第二次提出要看林园松的身份证并再次要求与其见面，林园松编造理由拒绝见面并发送虚假身份“卓斌”的假身份证给曹某1。 26.黄春燕的证言证实，曹某1的微信号是×××，微信昵称:丫丫。2019年4月的一天，曹某1说微信上一个叫王斌的朋友先后以各种理由向曹某1借了很多钱，那个人现在又借钱，曹某1自己拿不出来了，所以曹某1向雷丽借钱再借给王斌。黄春燕感觉很惊讶，也感觉有问题，于是黄春燕用曹某1的手机使用曹某1的微信以曹某1的口吻和那个叫王斌的聊，王斌说已经向曹某1借了93万了。黄春燕仔细查看了曹某1和王斌的聊天记录，大多是王斌以还贷款、公司入股、车子被别人撞了要赔钱等等各种理由向曹某1借钱。曹某1、黄春燕等人商量这件事怎么办，想了很多办法约那个王斌出来见面，也想办法到处去找了这个叫王斌的人的，但是都没有找到，最后曹某1家里由于买房需要付尾款，但是曹某1拿不出钱了，曹某1向她丈夫说了这件事，然后曹某1就报警了。 27.林小艺的证言证实，林园松原来开欧尚理发店，后2017年欧尚理发店经营不善没开了。理发店关闭以后，林园松跟着赵青做啤酒生意，偶尔帮忙做婚庆工作直到2017年结束。2018年至2019年期间，林园松也偶尔帮忙婚庆。2018年林园松到南充顺庆区的一个比较著名的理发店上了3个月左右的班后回到岳池。林小艺有一辆长安越野车，是按揭的，车子经常由林园松使用。这辆车子还在按揭期间，手续都在银行，是没办法抵押的，是否出过车祸不清楚。林园松父亲生病，需要用氧气机，现在正在使用的看起来新的氧气机是赵青于两年前购买的，钱是林小艺出的。 28.林某的证言证实，林某于2012年起就得了肺源性心脏病、心脏衰竭，在重庆新桥医院去医治的，医治好以后就一直在家休养，因为重庆医治的费用太高负担不起，所以回家休养后，偶尔发病的时候就在岳池县县医院急诊科进行消炎、治疗、住院等，2017年在县医院住过院，2018年到县医院急诊科去消过炎，2019年在县医院住过院，平时在门市里面住，里面有氧气机可以进行吸氧。门市里面有2台吸氧机，旧的、没有用的那台是2012年买的，新的、正在使用的那台是林小艺现在的男朋友两年前买的。2016年左右，林园松开设了一家名为“欧尚”的理发店，2017年左右因为经营不善关闭，欠了很多钱，这些钱由林某和王静经营门市进行偿还，林园松在务工的时候赚的钱也交了一部分用作偿还欠债，这些欠债于2018年都偿还完了。“欧尚”关了以后林园松跟着林小艺的丈夫赵青到南充的理发店务工，大概务工了两个月左右林园松就回到岳池，就没出去了，一直在岳池县的理发店打短工。林园松没有车，只有林小艺按揭买的一台车，林小艺经常将车借给林园松使用，车子也没有被撞过。“欧尚”在经营的时，林园松是拿过钱回家偿还欠债，“欧尚”关闭后，林园松基本没有往家里拿过钱，只有2018年，具体时间记不清楚了，林园松给了父母四万三千元左右，问钱是哪里来的，林园松叫不要管。林园松之前因为吸食毒品被派出所抓过，另外林园松喜欢玩手机，不清楚是手机游戏还是赌博。这两年林园松身体都很健康，没有受伤住院或者缝针打绑带。 29.被害人曹某1陈述证实，2016年左右,曹某1通过微信添加了一个好友,对方自称王斌,在南充西略文化传媒公司上班,做室内设计工作。“王斌”取得曹某1的信任以后就开始向曹某1借钱,从2018年7月份,“王斌”开始以各种理由向曹某1借钱,先是说没有生活费了,后来又说要还房贷,再后来说父亲生病,以前公司欠债需要还钱,现在的公司入股差钱、投资公司投资差钱、理财投资还钱等理由。曹某1通过微信和支付宝前后分180多次转账108万余元给对方,对方只转了3万元还给曹某1,还剩下105万余元,至2019年5月15日,曹某1经好朋友提醒才知道自己被诈骗了,于是报案。曹某1基本上都是通过微信转账给对方的,通过支付宝转账了7次。对方一直自称王斌，是岳池人,房子买在九龙镇南方绿洲小区，在南充、重庆上班过;2019年4月份的时候,曹某1叫对方发身份证,对方发了一个叫王斌的身份证给曹某1,身份证号码是5116211988××××××××；2019年5月份的时候,对方发的身份证名字叫卓斌,身份证号码是5116211988××××××××。 “王斌”向曹某1借钱的次数太多,金额太大,但曹某1手机微信与“王斌”的聊天记录和转账记录都保存了的。借给“王斌”的钱，有一部分是家里准备购房的,有一部分是从亲友处借来的,还有一部分是从微粒贷、网上贷款等地方贷来的，4月份这几笔款都开始在催促了,曹某1就问“王斌”还钱,但是“王斌”都避开且继续向曹某1借钱,还做了一个还款计划,说有钱了就能回南充办好投资理财的事情，拿回股份、拿回资金,也可以在南充上班拿工资还钱,曹某1相信了,为了能够拿回借给“王斌”的钱,曹某1继续将钱借给“王斌”办理好投资理财,但是“王斌”到了还款日都没有还钱,并且还继续以投资理财卡被扣了、被人追债到公司毁坏了公司的器材、欠款逾期等理由重复向曹某1借钱,并且再一次发给曹某1一张名为“卓斌”的假身份证,曹某1在家人、闺蜜朋友的劝说下才知道确实被骗了,于是报警。 30.被告人的林园松供述证实，大概是2017年的时候，林园松通过微信搜索附近的人，加了一个微信昵称为“丫丫”的女的。加了好友后双方一直在聊天，大概聊了几个月之后林园松就开始以各种理由骗曹某1的钱，大概骗了她一百多次，具体的数额记不清了。每次骗曹某1的钱，曹某1都是通过微信转的，所以每次骗曹某1的钱的经过和理由微信聊天记录都有。认识曹某1之后，林园松自称自己叫王斌，并说自己在南充西略文化传媒公司上班。每次的理由基本上都是有事情要用钱，以给父亲看病用钱、公司入股需要资金、投资理财基金差钱、以前公司还账等理由骗取曹某1的钱。以父亲看病为由找曹某1借的钱，其中有一部分是用于父亲看心脏病，还有一大部分都被自己用掉了；还房货也是假的，没有买过房子，也不需要还房货，这些事情都是假的，以这些理由骗来的钱都被自己用掉了；以原公司欠账需要还钱为由骗曹某1的那些钱，是用来还以前开欧尚理发店亏的钱，钱具体还给谁了记不清；没有在南充西略文化传媒公司上过班，入股的事情也是假的，以入股为由骗来的钱也都被自己用了；没有投资过什么理财基金，投资理财基金的事情也是假的，以这个理由借来的钱也被自己用掉了。 曹某1一直让把身份证发给她，林园松害怕自己的谎言被拆穿，所以就在网上自己Ｐ了“王斌”和“卓斌”的身份证发给曹某1，欺骗曹某1的钱是为了占有她的钱用作自己消费。具体没有算过到底骗了曹某1多少钱,大概100万,以曹某1转账记录为准，这些钱主要是微信转账,支付宝也转了两笔。林园松把这些钱主要用于赌博了,还有吸毒也花了一些钱,还账也花了一下钱,平时的消费也花了一些钱，都挥霍完了。 林园松一直所使用的手机号码是188××××6063，微信号有两个，一个是×××，微信昵称：Ｂｉｎ，另外一个微信号记不清楚了。手机是一部背面为蓝色的小米手机。林园松就是使用这个手机和微信号×××与曹某1联系并且借钱的。南充西略文化传媒公司入股、投资、偿还房贷、车子抵押取车、南充公司拓展业务、与人签合同需要钱、在重庆当老师授课签合同、妹妹妹夫与人发生争执打架在城东所进行赔偿、酒驾要被拘留、在公司忙昏头做错事、把股份让给别人、银行卡被扣里面的钱损失了需要填补漏洞、保南充公司的工作和股份这些理由都是假的，都是撒谎编造理由向曹某1借钱。 31.电子物证检查工作记录及光盘证实，曹某1的苹果手机登录过微信账号为×××，昵称：丫丫，并提取了该微信与昵称“Ｂ.ｉｎ（×××）”的聊天内容及微信转账记录；林园松的小米手机登录过两个微信账号为×××，昵称为“Ｙ.Ｂｉｎ”与昵称ｏ_ｏ0888888880ｏ_ｏ,昵称为“空”，聊天内容记录发现手机微信“×××”共有微信好友1064条，并提取林园松微信×××的注册信息及2018年7月10日至2019年5月15日交易记录。 32.户籍信息证实被告人林园松系完全刑事责任能力人；到案经过证实，2019年6月18日，被告人林园松因吸毒从岳池县拘留所行政拘留期限届满释放后，被岳池县公安局民警在岳池县拘留所门前抓获；行政处罚决定书证实，2019年6月13日，林园松因吸食毒品被岳池县公安局处以行政拘留5日。 上述证据取证程序合法，内容客观真实、相互印证，能证明本案事实，本院予以确认。 本院认为，被告人林园松以非法占有为目的，捏造虚假身份信息，编造虚假理由，明知自己没有偿还能力而通过借贷的形式，骗取数额特别巨大资金肆意挥霍，侵犯了公民的财产所有权，其行为已构成诈骗罪，应当依法惩处。岳池县人民检察院指控被告人林园松犯诈骗罪的事实及罪名成立，本院予以支持。辩护人提出诈骗金额应为435,867元，经查，被害人手机提取的微信和支付宝转账记录、微信聊天记录、从支付宝（中国）网络技术有限公司及财付通支付科技有限公司调取的数据均证实，被害人向被告人共计转账107万余元，辩护人的此项辩护意见本院不予采纳。辩护人提出部分数额系被害人赠予，没有证据予以支持，本院不予采纳。被告人林园松到案后能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚，对辩护人主张被告人具有坦白情节的意见予以采纳。据此，根据被告人林园松的犯罪事实、情节、认罪态度、悔罪表现及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人林园松犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日至2029年6月17日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。） 二、责令被告人林园松退赔被害人曹某1经济损失人民币九十八万零二百六十五元。 三、对作案工具：被告人林园松所持有蓝色小米手机（手机串号99001239113446）一部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  钱 嫄 人民陪审员  严秀珍 人民陪审员  李生敏 二〇二〇年八月二十一日 书 记 员  宋 丹 附本案相关法律法规 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公司财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。