天津市武清区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0114刑初170号公诉机关天津市武清区人民检察院。被告人顾生标，曾用名顾标标，男，1988年10月9日出生于河南省范县，汉族，群众，农民，初中文化，住河南省范县。有前科，曾因犯危险驾驶罪于2018年8月30日被河南省范县人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币一万元，2019年1月27日被释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月2日被抓获，次日被天津市公安局武清分局刑事拘留，2020年1月7日被逮捕。现羁押于天津市武清区看守所。辩护人刘汉强，天津强东律师事务所律师。被告人顾生凯，男，1991年3月2日出生于河南省范县，汉族，群众，农民，初中文化，住河南省范县。现因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月2日被抓获，次日被天津市公安局武清分局刑事拘留，2020年1月7日被逮捕。现羁押于天津市武清区看守所。辩护人董爱爱，天津世川律师事务所律师。天津市武清区人民检察院以津武检一部刑诉〔2020〕91号起诉书指控被告人顾生标、顾生凯犯诈骗罪，于2020年5月26日向本院提起公诉，适用认罪认罚从宽制度。本院于当日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。天津市武清区人民检察院指派检察员吴燕辉出庭支持公诉，被告人顾生标及其辩护人刘汉强，被告人顾生凯及其辩护人董爱爱到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年5月至2019年12月，被告人顾生标，伙同被告人顾生凯等人，以非法占有为目的，在天津市武清区等地，利用快手视频Ａｐｐ、火山视频Ａｐｐ、微信群发等方式发布能办理驾驶证、驾驶证增驾不用本人考试的虚假消息，后通过微信等软件与被害人取得联系，诈骗被害人钱财。利用上述手段，被告人顾生标先后多次诈骗李某某、姜某某、马某甲等数多名被害人，共计人民币约19万余元。其中被告人顾生凯参与了诈骗被害人姜某某、马某甲，共计人民币约1万元。被告人顾生标、顾生凯后被查获。被告人顾生标、顾生凯到案后自愿如实供述了其罪行。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人顾生标、顾生凯的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并建议判处被告人顾生标有期徒刑五年九个月，并处罚金；建议判处顾生凯有期徒刑一年一个月，并处罚金。被告人顾生标对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：顾生标能认罪认罚，有退赔的意愿，建议法庭对顾生标从轻处罚；公安机关从顾生标处扣押的迈腾汽车非犯罪工具。被告人顾生凯对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：顾生凯能认罪认罚、如实供述，系初犯，有退赔意愿，建议法庭对顾生凯从轻处罚。经审理查明，2019年5月至2019年12月，被告人顾生标等人，以非法占有为目的，在天津市武清区其租房处等地，使用手机，利用快手视频Ａｐｐ、火山视频Ａｐｐ、微信群发等方式发布能办理驾驶证、驾驶证增驾不用本人考试的虚假消息，后通过微信等软件与被害人取得联系，先后骗取被害人李某16.75万元、田某某1.1万元。后将赃款挥霍。在上述时间段内，被告人顾生标将其上述诈骗他人的方法传授给其弟被告人顾生凯，给顾生凯提供诈骗信息、银行卡账户等帮助，并由被告人顾生凯在天津市武清区等地，利用上述方式，先后诈骗被害人姜某5000元、马某某5000元。后将赃款挥霍。被告人顾生标、顾生凯后被公安机关查获，二被告人作案用的6部手机等物品被同时查获并扣押（未随案移送）。二被告人到案后如实供述了上述主要事实。上述事实，有经庭审质证、确认的案件来源及到案经过、被害人陈述、证人证言、搜查证及搜查笔录、扣押决定书及扣押物品清单、协助查询财产通知书及银行卡交易流水、银行转账记录、微信聊天及转账截图、支付宝转账记录、机动车驾驶证申请表、天津市公安局武清分局黄庄派出所出具的情况说明、被告人顾生标的前科材料、二被告人供述辩解及认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人顾生标单独及伙同被告人顾生凯以非法占有为目的，通过电信网络手段，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中被告人顾生标的犯罪数额巨大，被告人顾生凯的犯罪数额较大，二被告人的行为均已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人顾生标多次实施诈骗行为，且有故意犯罪前科，均可酌定从重处罚。二被告人到案后能如实供述主要犯罪事实，系坦白，且均能认罪认罚，依法可从轻处罚。对二被告人的辩护人均发表的二被告人能认罪认罚，建议对二被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；对二被告人发表二被告人均有退赔意愿，建议对二被告人从轻处罚的辩护意见，因二被告人未实际退赔，不符合退赔后酌情从轻处罚的条件，故对该辩护意见，本院不予采纳；对被告人顾生标的辩护人发表的公安机关从顾生标处扣押的迈腾汽车非犯罪工具的辩护意见，经查，在案证据不足以证明该车辆供犯罪所用，故对该辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人顾生标犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月2日起至2025年9月1日止。罚金限判决生效的第二日起十日内缴纳。）被告人顾生凯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月2日起至2021年1月1日止。罚金限判决生效的第二日起十日内缴纳。）二、责令被告人顾生标退赔李某167500元、田某某11000元；责令被告人顾生标、顾生凯共同退赔姜某5000元、马某某5000元。三、扣押在案未随卷移送的被告人顾生标、顾生凯作案用的手机由扣押机关依法予以没收，其他扣押物品由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  殷 健人民陪审员  李克红人民陪审员  刘恩伯二〇二〇年八月十一日书 记 员  金小雨附判决引用的相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。