湖北省长阳土家族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0528刑初30号公诉机关湖北省长阳土家族自治县人民检察院。被告人李敏，女，1981年9月15日出生，汉族，湖北省天门市人，初中文化，无业，住湖北省长阳土家族自治县。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月20日被长阳土家族自治县公安局刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押于宜昌市第一看守所。指定辩护人杨宇黎，湖北博真律师事务所律师，系本县法律援助中心指派。被告人鄢建伟，男，1989年9月26日出生，汉族，湖北省天门市人，初中文化，无业，住荆门市掇刀区。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月11日被长阳土家族自治县公安局刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押于长阳土家族自治县看守所。辩护人卢玉华，湖北博真律师事务所律师。被告人陈金金，女，1989年11月10日出生，汉族，湖北省京山县人，初中文化，无业，住湖北省天门市。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月20日被长阳土家族自治县公安局取保候审，同年9月26日被逮捕。现羁押于宜昌市第一看守所。指定辩护人方正茂，湖北仁辉律师事务所律师，系本县法律援助中心指派。被告人龚俊，男，1982年4月8日出生，汉族，湖北省天门市人，初中文化，无业，住湖北省天门市。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月23日被长阳土家族自治县公安局刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于长阳土家族自治县看守所。辩护人耿璟、李科，湖北诚昌律师事务所律师。被告人陈俊武，男，1983年3月3日出生，汉族，湖北省天门市人，大专文化，无固定职业，住湖北省天门市。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月9日被长阳土家族自治县公安局刑事拘留，同年11月7日变更为取保候审。辩护人覃孙琼，湖北普济律师事务所律师。上列被告人被控诈骗一案，长阳土家族自治县人民检察院于2020年4月28日以长检一部刑诉（2020）20号起诉书向本院提起公诉，本院于同日立案。在审理过程中，因发生新冠肺炎疫情，本院于2020年7月7日裁定中止审理，同年8月3日恢复审理。本院依法组成合议庭，于2020年8月3日、2020年8月4日公开开庭审理了本案。本县人民检察院指派检察员陈家艳、检察官助理向欢欢出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。公诉机关指控，被告人李敏伙同鄢建伟、陈金金、龚俊等人通过网络向不特定人群发布虚假招嫖广告实施诈骗，共骗取被害人金某、杨某1、樊某、刘某1等人人民币21182元。被告人陈俊武某李敏等人进行诈骗，为李敏提供银行卡，使用POS机为李敏套现15320元，并将套取的现金交给李敏。五被告人的行为构成诈骗罪，建议对被告人李敏判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；对被告人鄢建伟判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；对被告人陈金金判处有期徒刑一年，并处罚金人民币七千元；对被告人龚俊判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币七千元；对被告人陈俊武判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币七千元，如社区考察通过可适用缓刑。五被告人均对公诉机关指控的罪名及犯罪事实不持异议。被告人李敏的辩护人提出，李敏如实供述犯罪事实，系初犯，积极退赃、缴纳罚金，认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人鄢建伟的辩护人提出，鄢建伟在本案中作用较小，如实供述犯罪事实，系初犯，在押期间表现好，认罪认罚，积极退赃、缴纳罚金，建议对其从轻处罚。被告人陈金金的辩护人提出，陈金金如实供述犯罪事实，系初犯，违法所得金额不大，认罪认罚，已退赃并缴纳罚金，建议对其从轻处罚。被告人龚俊的辩护人提出，本案虽然是电信诈骗，被害人也是有一定过错，综合本案来看，龚俊应为从犯；其有自首情节，已签署认罪认罚具结书，主动缴纳罚金、退缴违法所得，建议对其判处有期徒刑十个月。被告人陈俊武的辩护人提出，陈俊武在本案中涉案金额不大；其自愿认罪认罚，主动退缴赃款1万元，主动缴纳罚金；其离婚后，未成年女儿随其生活，建议法庭考虑其家庭特殊情况，判处缓刑。经审理查明：2019年7月至8月初，被告人李敏在暂住本县中心市场瑞丰五金经营部期间，伙同被告人鄢建伟、陈金金、龚俊等人，通过网络向不特定人群发布虚假招嫖广告实施诈骗，龚俊负责在网络上发布虚假招嫖信息，李敏、陈金金分别冒充前台或小姐，鄢建伟冒充送小姐去约定地点服务的司机，以收取嫖资、人身安全保证金及人身检查费为由，共骗取被害人金某、杨某1、樊某、刘某1等人人民币21182元。其中，被告人李敏、鄢建伟参与诈骗数额为人民币21182元，被告人陈金金、龚俊参与诈骗数额为人民币15320元。被告人陈俊武某李敏等人进行诈骗，仍为李敏提供银行卡，使用POS机将李敏等人的诈骗所得15320元进行套现，并将套取的现金交给李敏。案发后，被告人龚俊主动投案，如实供述了犯罪事实。被告人李敏、鄢建伟、陈金金、陈俊武归案后如实供述了犯罪事实。五被告人于审查起诉阶段在值班律师见证下自愿签署了认罪认罚具结书。被告人陈俊武退缴赃款10000元，缴纳罚金7000元。被告人李敏退缴赃款4261元，缴纳罚金10000元。被告人鄢建伟退缴赃款4261元，缴纳罚金10000元。被告人陈金金退缴赃款1330元，缴纳罚金7000元。被告人龚俊退缴赃款1330元，缴纳罚金7000元。同时查明，被告人鄢建伟在押期间表现较好。上述事实，有经当庭质证、本院予以采信的下列证据证实：1、五被告人的身份信息，证实五被告人达到完全刑事责任年龄；被害人及见证人的身份信息，证实被害人及见证人的身份情况。2、到案经过，证实被告人龚俊系主动到案，其余被告人系抓获归案。3、扣押清单1份，证实2019年10月9日，公安机关扣押被告人陈俊武持有尾号为“8240”工商银行卡一张，尾号为“5875”农业银行卡一张，尾号为“1291”建设银行卡一张及手机一部；随案移送涉案银行卡三张、陈俊武手机微信聊天记录4页，证实陈俊武为李敏提供银行卡，并使用银行卡为李敏套取诈骗款的事实。4、本县公安局扣押决定书和扣押清单，证实公安机关扣押了被告人鄢建伟的手机一部、被告人陈金金的手机两部；公安机关从陈金金手机中提取照片一张、微信聊天记录截图19张，证实被告人李敏、鄢建伟、陈金金、龚俊于2019年8月共同诈骗15320元；公安机关从被告人鄢建伟的手机中提取QQ对话截图一张，证实被告人李敏为进行诈骗活动与被告人鄢建伟联系的事实；扣押决定书1份，证实2019年11月7日，本县公安局扣押被告人陈俊武的保证人周晓军交纳的暂扣款人民币10000元。5、搜查笔录、扣押清单及照片，证实公安机关依法对被告人李敏的轿车及住处进行搜查，扣押了李敏的手机等物品；李敏与被害人樊某、金某、刘某2、杨某2的手机微信聊天记录，证实李敏等人利用微信进行诈骗的事实。6、尾号为7103的中国银行卡交易明细，证实该卡在8月3日至8月16日有多笔大额进账及出账。7、被害人金某的手机微信付款截图5张，证实金某在2019年7月23日22时至23时给名为“绿茶”的二维收款码分别转帐100元、388元、2000元，给名为“又一村”的二维收款码转帐1998元，共计4486元。8、被害人刘某1的手机微信付款截图2张，证实刘某1在2019年7月24日给名为“绿茶”的二维收款码分别转帐100元、388元，共计488元。9、被害人樊某的手机QQ聊天及微信转帐记录截图，证实2019年7月23日24时40分樊某与昵称为“可可”的QQ号聊天后，给名为“又一村”的二维码分别付款100元、788元，共计888元。10、被害人杨某1的手机QQ聊天及微信转帐记录截图，证实2019年8月11日杨某1与昵称为“萱萱”的QQ号聊天后，给名为“追梦赤子心”的二维码分别付款100元、688元，给名为“打小就做见你就怂”的二维码付款2000元，共计2788元。11、被害人金某、樊某、杨某1、刘某1的陈述，证实其被骗的金额及过程。12、证人李某的证言，证实被告人李敏曾与其商议共同出资进行诈骗，但没有成功，李敏还与鄢建伟合伙实施了诈骗。13、证人周某的证言，证实被告人李敏在其瑞丰五金店居住，其曾经看到李敏打电话说要送小姐的事实。14、辨认笔录，证实被告人陈俊武从12张不同女性免冠照片中辨认出被告人李敏就是刷卡提现的人。15、湖北三真司法鉴定中心司法鉴定意见书，证实通过语音鉴定，被告人龚俊参与诈骗的事实。16、五被告人的供述与辩解。五被告人均对其诈骗犯罪事实供认不讳。17、认罪认罚具结书五份，证实五被告人均自愿认罪认罚。18、在押人员表现鉴定卡，证实被告人鄢建伟在押期间表现好。经本院委托，天门市司法局社区矫正工作科对被告人陈俊武进行了社会调查、评估，建议可以适用非监禁刑实行社区矫正。本院认为，被告人李敏、鄢建伟、陈金金、龚俊、陈俊武以非法占有为目的，利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立。在共同犯罪中，五被告人地位作用相当，无主从区分，但被告人鄢建伟、陈金金、龚俊、陈俊武作用相对较小。被告人龚俊主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，成立自首，依法可从轻处罚；其余被告人归案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚；五被告人主动退缴违法所得，主动缴纳罚金，被告人鄢建伟在押期间表现好，均可酌情从轻处罚。五被告人承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可依法从宽处理。公诉机关的量刑建议符合本案事实及相关法律规定，本院予以采纳。被告人龚俊的辩护人关于龚俊系从犯、建议对龚俊判处有期徒刑十个月的辩护意见，与查明的事实及相关法律规定不符，本院不予采纳。各辩护人其他关于被告人具有从轻处罚情节的辩论意见，本院在量刑时已充分考虑。根据被告人陈俊武的犯罪情节、悔罪表现，结合社区矫正部门的调查评估意见，可以对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款及第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第五十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及第二条之规定，判决如下：一、被告人李敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月20日起至2020年11月19日止；罚金已缴纳）。二、被告人鄢建伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年10月11日起至2020年12月10日止；罚金已缴纳）。三、被告人陈金金犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币七千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年9月26日起至2020年9月25日止；罚金已缴纳）。四、被告人龚俊犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币七千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年10月23日起至2020年9月22日止；罚金已缴纳）。五、被告人陈俊武犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。六、退缴的违法所得人民币21182元，发还被害人金某4486元、樊某888元、杨某12788元、刘某2488元；剩余12532元予以收缴，上缴国库（其中本县公安局扣押10000元，本院追缴2532元）；随案移送的作案工具银行卡三张，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郑红霞审 判 员  覃秀英人民陪审员  向建豪二〇二〇年八月四日法官助理鲁健书记员何宏业附相关法律条文《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议……《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。