山东省东平县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0923刑初171号 公诉机关山东省东平县人民检察院。 被告人廖吉亮，男，1984年11月23日出生于山东省东平县，汉族，初中文化，农民，住东平县。2007年4月10日因犯交通肇事罪被东平县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。2019年11月27日因涉嫌犯挪用资金罪被东平县公安局刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现羁押于东平县看守所。 辩护人刘崇杰，山东鲁正律师事务所律师。 山东省东平县人民检察院以东检一部刑诉〔2020〕147号起诉书指控被告人廖吉亮犯挪用资金罪罪，于2020年7月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省东平县人民检察院指派检察官刘某、检察官助理贺某出庭支持公诉，被告人廖吉亮以远程视频庭审方式参加诉讼，辩护人刘崇杰到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2016年9月份开始，被告人廖吉亮任职于山东花之冠商贸有限公司，负责该公司在老湖镇、梯门镇、接山镇、大羊镇等区域的冠群芳系列白酒销售业务，并负责代公司回收货款。2018年2月至2019年9月，被告人廖吉亮利用职务便利，陆续将代公司回收的货款以及以公司名义收取的预付款共计542491元，挪归个人使用，超过三个月未归还。具体事实如下： 一、2018年2月至2019年9月，被告人廖吉亮利用代公司回收货款的职务便利，将回收的货款334226元挪归个人使用。具体为老湖镇士华批发17652元、老湖镇鑫源批发8502元、老湖镇道彬商贸29530元、老湖镇永盛超市5950元、老湖镇何二批发处36454元、老湖镇滨湖便民1350元、老湖镇滨湖超市5400元、老湖镇便民商店3700元、宝全超市3003元、老湖镇汇源超市6200元、老湖镇宏盛批发4620元、老湖镇凤凰社区云松超市4950元、老湖镇凤凰社区龙昇超市28870元、梯门镇生鲜超市3547元、梯门镇德兴超市3520元、明亮超市7440元、接山镇李家超市2000元、接山镇乐淘超市2000元、接山平价超市9495元、常庄家乐超市4700元、常庄超市1100元、接山二批10750元、赵二批发18750元、梯门镇李二批发11555元、梯门镇东森生态园7200元、老湖镇翔鹏超市1020元、水泊超市3600元、老湖镇金元宝超3515元、金汇超市4280元、佳佳超市1000元、李佳副食批发27450元、全明超市7875元、老湖镇水浒超市3000元、大羊镇金隆超市4600元、老湖镇明顺超市1000元、梯门镇聚鼎轩酒楼4000元、接山镇全家福饭店2460元、老湖镇政府食堂5000元、老湖镇家园小厨饭店6895元、老湖镇湖畔鱼馆1170元、老湖镇菜根香饭店1885元、老湖镇聚香缘饭店2240元、老湖镇红四方饭店4163元、万家小厨1475元、老湖镇庄稼院饭店3475元、泰食园3038元、梯门聚闲2847元。 二、2019年1月至9月，被告人廖吉亮利用担任公司销售业务员的职务便利，以公司名义收取多家商户冠群芳白酒的预收货款共计208265元，挪归个人使用。具体为老湖镇家园小厨饭店3168元、梯门镇德兴超市4232元、老湖镇方勇超市3480元、老湖镇成伟超市3827元、老湖镇本亭超市1510元、梯门镇兴民超市10700元、东平街道石马超市6000元、东平街道张家超市3424元、梯门镇润升超市3515元、梯门镇呈祥超市3990元、湖泊鱼馆1300元、老湖商场4445元、一分利超市1894元、接山镇林马利民超市3150元、大羊镇丁坞车站超市4380元、老湖镇随河船鱼馆2360元、接山乐琪超市2940元、老湖镇永信超市5315元、大羊镇金隆超市2634元、东平街道兴何楼酒店6950元、东平街道后路口农家超市785元、老湖镇桓村批发超市3000元、老湖镇云松超市1050元、老湖镇汇源购物超市1304元、东平街道西辛庄超市2378元、老湖镇桓村山外超市2432元、接山全家福饭店10370元、老湖镇诚信饭店7670元、老湖镇文联超市2000元、老湖镇金慧超市1000元、大羊镇昇雅百货17312元、老湖镇桐桐超市4223元、关东超市5350元、老湖镇道彬百货5775元、接山镇遂城李家超市3255元、大羊镇新亮批发401元、老湖镇桓村供销社7350元、梯门生鲜超市2140元、老湖镇水河食品站超市4300元、接山镇溢香园酒店10117元、东平街道小河村家源超市1344元、老湖镇李台村家家乐超市1050元、老湖镇汇赢超市1250元、老湖镇张某便民商店3150元、老湖镇红四方饭店630元、东某2街道大井为民批发1050元、接山镇遂成熟肴超市4400元、大羊某得酒店7700元、东某2街道文斌超市2487元、老湖镇马庄汇源批发5500元、接山镇夏某通超市1260元、老湖镇滨湖社区便利超市2520元、接山镇彭海批发1498元、老湖镇庄稼院3000元。 2019年10月10日，被告人廖吉亮主动到东某2县公安局投案。 为证实上述指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人廖吉亮的供述，证人牛某、马某等人的证言，物流清单等证据。公诉机关认为，被告人廖吉亮身为有限责任公司的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大、超过三个月未还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。廖吉亮有自首情节，可从轻或减轻处罚；其自愿认罪认罚，可从宽处罚。建议对廖吉亮判处有期徒刑一年 被告人廖吉亮对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，廖吉亮具有自首情节，认罪认罚，公诉机关指控廖吉亮挪用明亮超市7440元、接山平价超市9495元、常庄家乐超市4700元、常庄超市1100元、接山二批10750元、赵二批发18750元、水泊超市3600元、金汇超市4280元、佳佳超市1000元、李佳副食批发27450元、全明超市7875元、万家小厨1475元、泰食园3030元、梯门聚贤2847元、老湖镇道彬商贸29530元证据不足。 经审理查明：2016年9月份开始，被告人廖吉亮任职于山东花之冠商贸有限公司，负责该公司在老湖镇、梯门镇、接山镇、大羊镇等区域的冠群芳系列白酒销售业务，并负责代公司回收货款。2018年2月至2019年9月，被告人廖吉亮利用职务便利，陆续将代公司回收的货款以及以公司名义收取的预付款共计542491元，挪归个人使用，超过三个月未归还。具体事实如下： 一、2018年2月至2019年9月，被告人廖吉亮利用代公司回收货款的职务便利，将回收的货款334226元挪归个人使用。具体为老湖镇士华批发17652元、老湖镇鑫源批发8502元、老湖镇道彬商贸29530元、老湖镇永盛超市5950元、老湖镇何二批发处36454元、老湖镇滨湖便民1350元、老湖镇滨湖超市5400元、老湖镇便民商店3700元、宝全超市3003元、老湖镇汇源超市6200元、老湖镇宏盛批发4620元、老湖镇凤凰社区云松超市4950元、老湖镇凤凰社区龙昇超市28870元、梯门镇生鲜超市3547元、梯门镇德兴超市3520元、明亮超市7440元、接山镇李家超市2000元、接山镇乐淘超市2000元、接山平价超市9495元、常庄家乐超市4700元、常庄超市1100元、接山二批10750元、赵二批发18750元、梯门镇李二批发11555元、梯门镇东森生态园7200元、老湖镇翔鹏超市1020元、水泊超市3600元、老湖镇金元宝超3515元、金汇超市4280元、佳佳超市1000元、李佳副食批发27450元、全明超市7875元、老湖镇水浒超市3000元、大羊镇金隆超市4600元、老湖镇明顺超市1000元、梯门镇聚鼎轩酒楼4000元、接山镇全家福饭店2460元、老湖镇政府食堂5000元、老湖镇家园小厨饭店6895元、老湖镇湖畔鱼馆1170元、老湖镇菜根香饭店1885元、老湖镇聚香缘饭店2240元、老湖镇红四方饭店4163元、万家小厨1475元、老湖镇庄稼院饭店3475元、泰食园3038元、梯门聚闲2847元。 二、2019年1月至9月，被告人廖吉亮利用担任公司销售业务员的职务便利，以公司名义收取多家商户冠群芳白酒的预收货款共计208265元，挪归个人使用。具体为老湖镇家园小厨饭店3168元、梯门镇德兴超市4232元、老湖镇方勇超市3480元、老湖镇成伟超市3827元、老湖镇本亭超市1510元、梯门镇兴民超市10700元、东平街道石马超市6000元、东平街道张家超市3424元、梯门镇润升超市3515元、梯门镇呈祥超市3990元、湖泊鱼馆1300元、老湖商场4445元、一分利超市1894元、接山镇林马利民超市3150元、大羊镇丁坞车站超市4380元、老湖镇随河船鱼馆2360元、接山乐琪超市2940元、老湖镇永信超市5315元、大羊镇金隆超市2634元、东平街道兴何楼酒店6950元、东平街道后路口农家超市785元、老湖镇桓村批发超市3000元、老湖镇云松超市1050元、老湖镇汇源购物超市1304元、东平街道西辛庄超市2378元、老湖镇桓村山外超市2432元、接山全家福饭店10370元、老湖镇诚信饭店7670元、老湖镇文联超市2000元、老湖镇金慧超市1000元、大羊镇昇雅百货17312元、老湖镇桐桐超市4223元、关东超市5350元、老湖镇道彬百货5775元、接山镇遂城李家超市3255元、大羊镇新亮批发401元、老湖镇桓村供销社7350元、梯门生鲜超市2140元、老湖镇水河食品站超市4300元、接山镇溢香园酒店10117元、东平街道小河村家源超市1344元、老湖镇李台村家家乐超市1050元、老湖镇汇赢超市1250元、老湖镇张某便民商店3150元、老湖镇红四方饭店630元、东某2街道大井为民批发1050元、接山镇遂成熟肴超市4400元、大羊某得酒店7700元、东某2街道文斌超市2487元、老湖镇马庄汇源批发5500元、接山镇夏某通超市1260元、老湖镇滨湖社区便利超市2520元、接山镇彭海批发1498元、老湖镇庄稼院3000元。 2019年10月10日，被告人廖吉亮主动到东某2县公安局投案，如实供述了案件主要事实。 上述事实，有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、到案经过、投案自首书、户籍证明、钱款明细、物流清单、欠条、预交订酒款证明、预收订酒款未上交统计表、工商营业执照、工资发放明细、公司制度规定等书证，证人陈某、牛某、舒某、展某、马某、姚某、方某、潘某等人的证言，被告人廖吉亮在侦查、公诉机关的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人廖吉亮身为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立，本院予以确认。廖吉亮具有自首情节，认罪认罚，依法可从轻处罚，辩护人发表的相关辩护意见成立，予以采纳。关于辩护人提出的指控廖吉亮挪用明亮超市7440元、接山平价超市9495元、常庄家乐超市4700元、常庄超市1100元、接山二批10750元、赵二批发18750元、水泊超市3600元、金汇超市4280元、佳佳超市1000元、李佳副食批发27450元、全明超市7875元、万家小厨1475元、泰食园3030元、梯门聚贤2847元、老湖镇道彬商贸29530元证据不足的辩护意见，经审理认为，山东花之冠商贸有限公司物流清单能够明确证实上述客户欠酒款的数量和总价，物流清单与廖吉亮的供述、证人证言等证据相互印证，能够形成完整的证据链条，足以认定起诉书指控的事实，且廖吉亮当庭亦认可，辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳。公诉机关量刑建议适当。根据本案的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第六十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款之规定，判决如下： 一、被告人廖吉亮犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月27日起至2020年11月26日止。） 二、责令被告人廖吉亮退赔被害单位山东花之冠商贸有限公司经济损失542491元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  井长生 审 判 员  李大伟 人民陪审员  徐广锋 二〇二〇年八月二十八日 书 记 员  王方兵