鞍山市立山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0304刑初69号公诉机关鞍山市立山区人民检察院。被告人邱亮，男，1989年2月18日出生于辽宁省鞍山市，汉族，大学文化，无业，捕前住鞍山市铁西区。2017年12月14日，因诈骗罪被判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币十万元。因本案，于2018年12月17日被鞍山市公安局立山分局从鞍山市监狱解回。现羁押于鞍山市第二看守所。指定辩护人朱亚静，鞍山市法律援助中心律师。鞍山市立山区人民检察院以鞍立检公诉刑诉（2020）25号起诉书指控被告人邱亮犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年3月4日立案受理，并依法组成合议庭，同年8月5日公开开庭审理了本案。鞍山市立山区人民检察院指派检察员陈妍出庭支持公诉。被告人邱亮及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。鞍山市立山区人民检察院指控，被告人邱亮于2014年3月至2015年5月间，在鞍山市立山区下的麻将馆内，谎称经营煤矿生意需要周转资金，以返还高额利息为诱饵，先后多次骗取被害人杨某、李某、于某、田某1、刘某、王某1等人的钱财。截止案发前，被告人邱亮骗取杨某人民币13万元、李某人民币108.37万元，田某1人民币16万元、刘某人民币5万元、于某人民币17万元、王某1人民币5.5万元，合计人民币164.87万元。其中，杨某返还给田某1人民币1.6万元、返还给王某1人民币1.5万元、返还给于某人民币2500元。公诉机关为上述指控向法庭出示了相应的证据。公诉机关认为被告人邱亮以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。邱亮系刑罚执行完毕以前，发现还有其他罪没有判决的，根据《中华人民共和国刑法》第七十条，应当数罪并罚。被告人邱亮对公诉机关指控的事实及罪名未提出异议，提出自愿认罪、悔罪。辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均提出异议，提出被告人的犯罪行为构成集资诈骗罪，其诈骗数额应为人民币29.79万元的辩护意见。经审理查明，2014年3月至2015年5月间，被告人邱亮谎称经营煤矿生意需要周转资金，以返还高额利息为诱饵，在鞍山市立山区下的麻将馆内，先后多次骗取被害人杨某、李某、于某、田某1、刘某、王某1等人的钱财。截止案发前，被告人邱亮骗取杨某人民币13万元、骗取李某人民币108.37万元、骗取田某1人民币16万元、骗取刘某人民币5万元、骗取于某人民币17万元、骗取王某1人民币5.5万元，合计人民币164.87万元。后杨某返还给田某1人民币1.6万元、返还给王某1人民币1.5万元，返还给于某人民币2500元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：1、被告人邱亮的供述与辩解，证实从2014年开始，我开始以倒腾煤没有钱为由，陆陆续续向我舅杨某借钱，然后答应给他利息，利息基本上按照给我拿100万，我能还他120万，有时候杨某给我拿20万，我能还给他30万。后来我实在是还不起了，加上钱让我挥霍了不少，所以到2015年末的时候就一点钱都没有了。我给杨某看过一个潞安煤矿有限公司的欠条，这个欠条是我伪造的，上面的公章是我自己找人刻的，为的是用这个拖一拖时间。杨某拿给我的钱都是他向别人借的，有的时候杨某在立山区家麻将馆给我钱，有地时候是在杨某的家里给我钱，我记得欠杨某本金是90多万，具体多少记不住了，我还给杨某写过264万元的借条。2、被害人杨某的陈述，证实2014年1月份左右，我外甥邱亮对我说，他现在有个煤炭生意，但需要钱周转。我借了他几回钱，邱亮都还了本金还有利息，麻将馆的一些人看到我能挣到钱，就让我带着他们一起挣钱，之后田某1、李某、姜某、刘某、于某、王某1、陈某把钱给我，然后我把钱交给邱亮周转。当时邱亮说他给我百分之十的利息，我收百分之三的利息，将剩下的百分之七给其他人，就这样前前后后能借他十多次钱，每次都能得到回报，其中具体情况记不住了，只记得最后，李某还有一百四十九万没还，田某1还有十六万没还，姜某还有三十六万没还，刘某还有十二万没还、陈某还有三万五千元没还，于某还有二十一万没还，王某1还有六万没还，我自己还有十三万没还，这些都是带着之前得到利息的钱。到了2015年5月，我借给邱亮的钱就回不来了，我让邱亮还钱，他说没有钱就给我写个欠条，欠条的内容是邱亮向我借款264万元，然后邱亮又向除了陈某以外的他们七个人都写了一张欠条，欠条都在他们个人手里，我没有。我还还过一些钱，还于某3000元，还田某120000元（田某2代收），还王某115000元，还陈某5000元。2018年8月9日，姜某起诉我，法院把我的天籁车判给了姜某。3、被害人李某的陈述，证实我于2013年在深沟寺十一区的麻将馆里认识了杨某，他跟我说他的外甥邱亮在做煤炭生意，给他投钱能得到高额回报。2014年1月份，我在鞍山市对面的门市房内给杨某拿了十万元，两个月后我真收到了杨某还我的十二万元。2014年3月份左右，杨某又说他外甥来了一个活，这次我给他两万元，两个月后，杨某给了我二万四千元现金。之后我又推荐我妈和我女儿一起给杨某拿钱，到2015年5月份左右，我和我妈、我女儿一共陆续给杨某169万元，其中的51万是通过给杨某拿钱挣回来的，我们实际投入的本钱是108.37万元。4、被害人于某的陈述，证实我经常在深沟寺十一区的麻将馆打麻将，李某跟我说，杨某的外甥能在山西倒腾煤挣钱，问我投不投钱。2014年末，我给杨某拿了五万元，二个月后他还给我五万七千元。第二次又给杨某拿了五万元，两个月后他还了我五万七千元。一共有多少回记不住了，到了2015年，我给杨某拿的钱就回不来了，在2015年12月12日的时候，杨某给我写了一张21万元的欠条，这其中有一部分利息，本金最少有14万元。5、被害人田某1的陈述，证实我是立山区深沟寺十一区园林大道484栋附近的一家麻将馆老板，杨某经常在我的麻将馆里打麻将。2015年12月份，我也开始参与投钱我投了16万，一点回报都没有，本钱也没要回来。6、被害人刘某的陈述，证实我经常在田某1的麻将馆打麻将，那时候认识了杨某。杨某说他外甥在外面倒弄煤，需要找我借点钱，每个月能给我利息。2015年6月12日，我借给杨某12万元现金，杨某还给我写了借条，但是到现在钱都没回来，我们当初一起打麻将的很多人都被骗了。7、证人王某2的证言，证实我的女儿叫李某，2014年3月份，我女儿说她有个叫杨某的朋友，杨某的朋友叫邱亮。邱亮做煤炭生意，但是需要资金周转，我们可以把钱借给他，然后他会给我们利息。2014年3月27日，我投资了第一笔钱，我将10万元钱转到杨某的账户上，每个月的利息是7%，二三个月后就连本带利还回来了。之后每个活都是拿给杨某钱，都能加上7%的利息还回来。到2015年5月4日之后，我给杨某打钱，就不给我回钱了。我和杨某之间有银行转账记录，转入的钱和转出的钱一减就是这个数，我的本钱是1083700元。8、证人张某的证言，证实我母亲叫王某1，2014年我和我妈听说杨某有个煤矿生意能返高额利息。2014年4月份，投了三万元，7月份的时候退给我32100元，2014年7月投了多少钱记不住了，9月份时连本带利还了，10月份投了6万元，之后就没有回来钱了。9、银行卡照片、银行流水明细，证明被告人邱亮、被害人杨某、证人王某2银行交易金额情况。10、欠条，证明被告人伪造潞安煤矿有限公司欠款情况。12、借条，证明被告人邱亮向被害人杨某、杨某向刘某、田某1出具借条的情况。13、情况说明，证明陈某、王某1、姜某称不到公安机关制作询问笔录。14、刑事裁定书，证实被告人邱亮前科情况。15、执行裁定书，杨某名下的辽Ｃ×××××东风日产天籁轿车被拍卖情况。16、收条，证明王某1、于某、田某2收到杨某钱款情况。17、户籍证明，证明被告人犯罪时已成年。18、归案经过，证明被告人邱亮系从鞍山市监狱解回到案。本院认为，被告人邱亮以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，依法应予惩处，公诉机关指控成立，本院予以支持。关于辩护人提出被告人的犯罪行为构成集资诈骗罪一节，集资诈骗罪系一种特殊的诈骗罪，其犯罪对象为社会公众不特定多数人，既侵犯了公私财产所有权又侵犯了国家金融管理制度，本案中被告人的犯罪行为不符合集资诈骗罪的构成要件，故对此节辩护意见不予采纳。关于被告人诈骗数额一节，结合被告人本人的供述、被害人陈述、证人证言以及银行交易信息等证据互相佐证，公诉机关指控的犯罪数额成立，故对辩护人此节辩护意见不予采纳。被告人本人自愿认罪认罚，如实供述其犯罪行为，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。被告人邱亮在刑罚执行完毕以前,发现漏罪,应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十七条之规定，判决如下：一、被告人邱亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元，原已生效判决犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币十万元，总和刑期有期徒刑十三年九个月，并处罚金人民币六十万元；决定执行有期徒刑十三年三个月，并处罚金人民币六十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月13日起至2031年3月12日止。上述罚金款项待本判决生效后一个月内一次性缴纳。）二、依法责令，被告人邱亮退赔被害人杨某人民币十三万元、退赔被害人李某人民币一百零八万三千七百元、退赔被害人田某1人民币十四万四千元、退赔被害人于某人民币十六万七千五百元、退赔被害人刘某人民币五万元、退赔被害人王某1人民币四万元。如不服本判决，可在接到判决第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  刘音人民陪审员  陈晨人民陪审员  祝丽二〇二〇年八月二十五日书 记 员  马华