金华市婺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0702刑初1139号 公诉机关金华市婺城区人民检察院。 被告人崔立鹏，男，1990年7月27日出生于河北省阜平县，汉族，初中文化，户籍所在地河北省保定市阜平县，现暂住于山东省德州市平原县。因本案于2019年2月19日被金华市公安局婺城分局取保候审，2020年2月18日继续取保候审。现在家候审。 辩护人钱妙玲，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江玄畅律师事务所律师。 被告人王爽，女，1996年10月3日出生于山东省鄄城县，汉族，高中文化，户籍所在地山东省鄄城县，现居住于山东省菏泽市牡丹区。因本案于2019年2月21日被金华市公安局婺城分局取保候审，2020年2月20日继续取保候审。现在家候审。 辩护人郑杰，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江思大律师事务所律师。 被告人胡舒婷，曾用名胡书庭，女，1992年10月18日出生于河南省潢川县，汉族，大专文化，户籍所在地河南省潢川县，现居住于北京市大兴区。因本案于2019年2月20日被金华市公安局婺城分局取保候审，2020年2月19日继续取保候审。现在家候审。 辩护人徐怀君，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江振进律师事务所律师。 被告人王宏卓，女，1998年11月4日出生于吉林省四平市，汉族，大专文化，家住吉林省四平市铁西区。因本案于2019年2月19日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年2月21日被变更强制措施为取保候审，2020年2月20日继续取保候审，现在家候审。 辩护人倪振涛，金华市婺城区法律援助中心指派的北京盈科（金华）律师事务所律师。 被告人边浩，男，1994年11月23日出生于河北省顺平县，汉族，大专文化，户籍所在地河北省保定市顺平县。因本案于2019年2月20日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，2月21日被变更强制措施为取保候审，2020年2月20日继续取保候审。现在家候审。 辩护人叶祥清，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江婺中律师事务所律师。 被告人郭文琴，女，1996年10月23日出生于河北省尚义县，汉族，大专文化，家住河北省张家口市尚义县。因本案于2019年3月11日被金华市公安局婺城分局取保候审，2020年3月10日继续取保候审。现在家候审。 辩护人徐旻，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江振进律师事务所律师。 被告人薛金成，曾用名薛成成，男，1995年8月19日出生于甘肃省合水县，汉族，高中文化，户籍所在地甘肃省合水县。因本案于2019年2月19日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，2月21日被变更强制措施为取保候审，2020年2月20日继续取保候审。现在家候审。 辩护人盛清华，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江明帆律师事务所律师。 被告人安盼雨，男，1993年6月29日出生于河北省饶阳县，汉族，大专文化，户籍所在地河北省衡水市饶阳县。因本案于2019年3月4日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同日被变更强制措施为取保候审，2020年3月3日继续取保候审。现在家候审。 辩护人黄建林，浙江溪源律师事务所律师。 被告人胡雅婷，女，1993年12月10日出生于河北省蔚县，汉族，大专文化，户籍所在地河北省张家口市蔚县。因本案于2019年3月8日被金华市公安局婺城分局取保候审，2020年3月7日继续取保候审。现在家候审。 辩护人龚志坚，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江民宜律师事务所律师。 被告人巴香丽，女，1991年11月21日出生于河南省郸城县，汉族，高中文化，户籍所在地河南省周口市郸城县。因本案于2019年3月11日被金华市公安局婺城分局取保候审，2020年3月10日继续取保候审。现在家候审。 辩护人王笑洁，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江玄畅律师事务所律师。 被告人班福敏，女，1992年6月6日出生于河北省东光县，汉族，大专文化，户籍所在地河北省沧州市东光县，现居住于陕西省西安市莲湖区天朗蔚蓝君城6号楼103室。因本案于2019年3月8日被金华市公安局婺城分局取保候审，2020年3月7日继续取保候审。现在家候审。 辩护人余建平，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江容海律师事务所律师。 金华市婺城区人民检察院以婺检公诉刑诉〔2019〕865号起诉书指控被告人崔立鹏、王爽、胡舒婷、王宏卓、边浩、郭文琴、安盼雨、薛金成、巴香丽、胡雅婷、班福敏犯诈骗罪，于2019年11月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员徐维出庭支持公诉，被告人崔立鹏、王爽、胡舒婷、王宏卓、边浩、郭文琴、安盼雨、薛金成、巴香丽、胡雅婷、班福敏、辩护人钱妙玲、郑杰、徐怀君、倪振涛、叶祥清、徐旻、黄建林、盛清华、王笑洁、龚志坚、余建平到庭参与诉讼。现已审理终结。 金华市婺城区人民检察院指控： 2015年10月以来，姜某、许某、张某7（均另案处理）经营的北京天誉盛达商品经营有限公司、股中盈资产管理（北京）有限公司等多家公司，利用河北滨海大宗商品交易平台，通过操纵邮币卡价格走势，致使被害人遭受损失，从而达到骗取钱财的目的。被告人崔立鹏、王爽、胡舒婷、王宏卓、边浩、郭文琴、安盼雨、薛金成、巴香丽、胡雅婷、班福敏系公司市场部业务员，其中被告人崔立鹏、王爽、胡舒婷、王宏卓、边浩、郭文琴、安盼雨、薛金成数额特别巨大，被告人巴香丽、胡雅婷、班福敏数额巨大。 针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人崔立鹏、王爽、胡舒婷、王宏卓、边浩、郭文琴、安盼雨、薛金成、巴香丽、胡雅婷、班福敏的行为均已构成诈骗罪，同时认定系共同犯罪，系从犯，被告人崔立鹏、王爽、胡舒婷、王宏卓、边浩、郭文琴、薛金成、班福敏系坦白，被告人安盼雨、巴香丽、胡雅婷系自首，被告人班福敏具有立功情节，提请法院依法判处。 各被告人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人钱妙玲辩护提出：一、对起诉书指控被告人崔立鹏的犯罪数额有异议；二、被告人崔立鹏法律意识淡薄，主观恶性较小，初衷仅是为了谋求一份工作，并不知道自己的公司是违法犯罪；系从犯；自愿认罪认罚，当庭表现较好；系坦白；系初犯；已退赃并愿意退出剩余赃款。综上，请法庭对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 辩护人郑杰辩护提出：被告人王爽系从犯；系初犯；系坦白；通过58同城正规渠道找到的工作，对于公司缺乏专业的甄别能力，一直以为该公司是正规单位，自己是一名普通的客服人员，法律意识淡薄才误入歧途；当庭自愿认罪、悔罪态度较好；已经积极全部退赃。综上，请法庭对其从轻、减轻处罚并使用缓刑。 辩护人徐怀君辩护提出：被告人胡舒婷系坦白；系初犯；法律意识淡薄；违法所得较小，犯罪情节轻微；全额退赃；有两个幼子需要抚养。综上，请法庭对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 辩护人倪振涛辩护提出：被告人王宏卓系从犯；系初犯；认罪态度较好；主观恶性较小；社会阅历较少，对其犯罪行为认识不到位才误入歧途。综上，请法庭对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 辩护人叶祥清辩护提出：被告人边浩系坦白；自愿认罪认罚；系从犯；大学刚毕业就进入该公司，涉世未深误入犯罪团伙，发现公司不对后主动离职，具有一定的良知；已经全部退赃，并愿意缴纳罚金。综上，请法庭对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 辩护人徐旻辩护提出：一、被告人郭文琴的犯罪数额是业务组组长签在其名下，没有准确的违法犯罪数额；小组内部不存在分工合作，仅存在小组与公司的纵向合作，应按照诈骗成功的数额来定罪，不宜认定为数额特别巨大，应认定为27000元为宜；二、被告人郭文琴在发现公司可能涉嫌违法之后主动离职，是犯罪中止；政府部门没有对涉案公司进行处理，因此对这些刚入职不久就主动离职的被告人从轻认定。综上，请法庭对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 辩护人盛清华辩护提出：被告人薛金成系初犯；系从犯；自愿认罪认罚，系坦白；已经全部退赃；当庭认罪态度较好，社会经验较浅，缺乏社会阅历，主观恶性不深，法律意识淡薄才误入歧途。综上，请法庭对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 辩护人黄建林辩护提出：一、对被告人安盼雨的犯罪数额有异议，销售金额66万元并非其个人非法占有，个人实际所得仅有2万余元，不宜以66万元进行定罪处罚，且被害人实际损失并未达到这个金额，账户内尚有资金42万元，因此实际损失仅24万元；二、被告人安盼雨大学刚毕业就通过招聘网站中介进入公司，涉世未深；法律意识淡薄，缺乏对犯罪公司的甄别能力，从某种程度上其也是本案的受害者；多数被告人主观故意不明显，应区别于一般的诈骗；在意识到就职的公司可能涉嫌违法之后也主动离职；系从犯；系自首；当庭认罪认罚；已退赃；系初犯。综上，请法庭对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 辩护人龚志坚辩护提出：被告人胡雅婷系自首；系从犯；系初犯；已经全部退赃；当庭认罪认罚。综上，请法庭对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 辩护人王笑洁辩护提出：被告人巴香丽系自首；系从犯；通过正规渠道找的工作，缺乏对犯罪公司的甄别能力；系初犯；已经全部退赃。综上，请法庭对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 辩护人余建平辩护提出：被告人班福敏系从犯；系坦白；有立功表现；主观恶性不深，有受欺骗的成分在里面；犯罪金额也是全案最少的，已经全部返还涉案赃物；认罪悔罪态度好；系初犯；刚产子不久，正处于哺乳期。综上，请法庭对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2015年10月以来，姜某、许某、张某7（均另案处理）经营的北京天誉盛达商品经营有限公司、股中盈资产管理（北京）有限公司等多家公司，利用河北滨海大宗商品交易平台，通过操纵邮币卡价格走势，致使被害人损失，从而达到骗取钱财的目的。 姜某向河北滨海大宗商品交易市场购买了26种邮票，每种邮票均占收购总票面的绝对多票量。由公司市场部的业务员使用公司提供的手机号码，以虚构的身份通过微信添加被害人为好友，在与被害人聊天的过程中获取对方信任，后通过介绍有“内幕消息”、预测邮票的涨势等手段使对方信以为真，并伺机将市场部业务组长包装成知晓“内幕消息”的老师、助理推荐给被害人。业务员、业务组长相互配合，以“内幕消息”诱骗并鼓动被害人开某并购买、持有公司掌控的26种邮票。在被害人投入资金买卖邮币卡进入交易环节后，由股中盈资产管理（北京）有限公司的操盘手马某（另案处理）等人利用掌握的绝对优势数量的邮票操纵涉案邮票的上涨与下跌，与市场部人员相互配合，反向高抛低买，导致被害人亏损以骗人钱款。 被告人崔立鹏、王爽、胡舒婷、王宏卓、边浩、郭文琴、安盼雨、薛金成、巴香丽、胡雅婷、班福敏在担任北京天誉盛达商品经营有限公司市场部业务员期间，参与公司的诈骗活动，数额如下：崔立鹏参与骗取人民币359万余元，违法所得人民币11万余元；王爽参与骗取人民币125万余元，违法所得人民币5万余元；胡舒婷参与骗取人民币125万余元，违法所得人民币1万余元；王宏卓参与骗取人民币83万余元，违法所得人民币6万余元；边浩参与骗取人民币80万余元，违法所得人民币2万余元；郭文琴参与骗取人民币73万余元，违法所得人民币3万余元；安盼雨参与骗取人民币66万余元，违法所得人民币2万余元；薛金成参与骗取人民币58万余元，违法所得人民币2万余元；胡雅婷参与骗取人民币44万余元，违法所得人民币8千余元；巴香丽参与骗取人民币28万余元，违法所得人民币2万余元；班福敏参与骗取人民币18万余元，违法所得人民币2万余元。 2019年2月19日，被告人崔立鹏、王宏卓、薛金成被公安机关抓获归案；同年2月20日，被告人边浩、胡舒婷被公安机关抓获归案；同年2月21日，被告人王爽被公安机关抓获归案；同年3月4日，被告人安盼雨至河北省饶阳县公安局大观亭派出所投案；同年3月8日，被告人班福敏被公安机关抓获归案；同日，被告人班福敏应民警的要求电话联系被告人胡雅婷，规劝胡雅婷到北京市通州区××苑派出所接受调查，后胡雅婷至北京市通州区××苑派出所投案；同年3月11日，被告人巴香丽至公安机关投案；同日，被告人郭文琴被公安机关传唤归案。归案后，各被告人均如实供述了涉案事实。 在本案审理过程中，各被告人均退出违法所得。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：现场笔录、扣押决定书、扣押清单、照片、抓获经过、归案经过、情况说明、人口信息、刑事裁定书、接受证据清单、手机电脑截图、银行交易明细、报案资料等、证人裴某、杨某1、刘某2、孙某、董某、王某1、王某2、郭某、田某、孟某、黄某2、余某1、漆某、詹某、陈某3、刘某3、杨某2、徐某、韩某、陈某4、贾某、侯某、王某3、王某4、杨某3、王某5、王某6、张某4、张某5、余某2、李某3、雷某、王某7、闫某、程某1、纪某、何某1、刘某4、周某、范某、王某8、杜某、郎某、程某2、张某6、何某2、马某、卫某、李某4、杨某4、李某5、孔某、邹某、冯某、李某6、袁某、姜某、许某、张某7、程某3、段某、陈某5、张某8、张某9、胡某2、匡某等的证言、被害人陈某1、曹某、汪某、赵某1、赵某2、颜某、张某1、刘某1、张某2、胡某1、张某3、李某1、陈某2、李某2、黄某1等人的陈述、被告人崔立鹏、王爽、胡舒婷、王宏卓、边浩、郭文琴、安盼雨、薛金成、巴香丽、胡雅婷、班福敏的供述与辩解、调取证据通知书、鉴定聘请书、审计报告、资格证明、光盘、关于审计报告中涉及的计算公示的说明、电子证物检查工作记录等。 上述证据符合证据的客观性、关联性、合法性有效要件，且证据之间能够相互印证，本院依法予以确认。 针对辩护人提出的对犯罪数额有异议的辩护意见，经查，本案各被告人在担任公司业务员期间，与业务组长相互配合，共同实施诈骗行为，应对参与期间的犯罪数额负责。故对于该辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人崔立鹏、王爽、胡舒婷、王宏卓、边浩、郭文琴、薛金成、安盼雨、胡雅婷、巴香丽、班福敏伙同他人利用互联网，以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人崔立鹏、王爽、胡舒婷、王宏卓、边浩、郭文琴、薛金成、安盼雨数额特别巨大，被告人胡雅婷、巴香丽、班福敏数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。系共同犯罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。针对辩护人提出的被告人郭文琴系犯罪中止的辩护意见，经查，被告人郭文琴参与诈骗活动，并已成功实施诈骗行为，也未防止诈骗行为产生的结果，不成立犯罪中止。故对于该辩护意见，本院不予采纳。各被告人在共同犯罪中均起次要辅助作用，系从犯，依法从轻或减轻处罚。被告人崔立鹏、王爽、胡舒婷、王宏卓、边浩、郭文琴、薛金成、班福敏具有坦白情节，被告人安盼雨、胡雅婷、巴香丽具有自首情节，各被告人认罪态度较好，退出违法所得，均可从轻处罚。被告人班福敏具有立功情节，依法从轻处罚。采纳辩护人提出的对各被告人从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人崔立鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年十个月，并处罚金人民币六万元。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 二、被告人王爽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年七个月，并处罚金人民币四万五千元。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 三、被告人胡舒婷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 四、被告人王宏卓犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年五个月，并处罚金人民币四万元。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 五、被告人边浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年四个月，并处罚金人民币三万元。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 六、被告人郭文琴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年四个月，并处罚金人民币三万元。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 七、被告人薛金成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年三个月，并处罚金人民币三万元。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 八、被告人安盼雨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年二个月，并处罚金人民币三万元。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 九、被告人胡雅婷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万五千元。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 十、被告人巴香丽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 十一、被告人班福敏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年九个月，并处罚金人民币一万五千元。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 十二、追缴违法所得，退赔各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  叶丽敏 人民陪审员  蒋天云 人民陪审员  金淑夏 二〇二〇年八月二十五日 代书 记员  吴 谦 ?*ArabicDash?? ?*ArabicDash??