上海市杨浦区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0110刑初281号公诉机关上海市杨浦区人民检察院。被告人孙义，男，1983年1月30日出生，汉族，户籍在安徽省。辩护人张南贤，上海市万众律师事务所律师。被告人管剑寅，男，1986年3月26日出生，汉族，户籍在上海市静安区。辩护人沈鉴瑾，上海共识久久律师事务所律师。上海市杨浦区人民检察院以沪杨检三部刑诉〔2020〕374号起诉书、沪杨检刑变诉〔2020〕2号变更起诉决定书指控被告人孙义、管剑寅犯诈骗罪，向本院提起公诉、变更起诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市杨浦区人民检察院指派检察员胡某出庭支持公诉，被告人孙义及其辩护人张南贤、被告人管剑寅及其辩护人沈鉴瑾到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市杨浦区人民检察院指控，2015年10月间，被害人周某向被告人孙义借款，先后签订了人民币(以下币种均为人民币)10万元、50万元的借条。同年12月1日，周某账户转入10万元，现金支取7万元；12月11日，周账户转入50万元随即又转出。2016年1月间，被害人周某通过被告人管剑寅等人介绍向邱某(已判刑)借款，与邱1签订了85万元的抵押合同并将其位于本市杨浦区定海路XXX弄XXX号XXX室的房屋作为抵押。同年1月6日，孙义、管剑寅等人共同至本市杨浦区长阳路XXX号交通银行，由邱某汇款85万元至周某的账户，后取现60万元归还周欠孙义的债务，另25万元由管剑寅等人瓜分。2016年5月，被害人周某将其抵押的房产出售，所得款项中的85万元归还邱某。案发前，被告人孙义向被害人周某还款6万元。该院认为，被告人孙义以非法占有为目的，诈骗被害人周某的财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙义认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。被告人管剑寅伙同他人以非法占有为目的，共同诈骗被害人周某的财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙义自愿认罪认罚，被告人管剑寅当庭认罪，公诉人建议判处被告人孙义有期徒刑四年六个月以上、五年以下，并处罚金；建议判处被告人管剑寅有期徒刑三年三个月，并处罚金。被告人孙义对指控事实、罪名、量刑建议均无异议。被告人孙义的辩护人对指控的事实、罪名、量刑建议均无异议，辩称，法院审理期间，孙义在亲属的帮助下向被害人周某作了退赔，并取得谅解，请求法院在量刑时予以考虑。被告人管剑寅对指控事实、罪名无异议，辩称，其法律意识淡薄，退赔了部分钱款，请求从轻处罚。被告人管剑寅的辩护人对指控的事实、罪名无异议，辩称，管剑寅是初犯、偶犯，当庭认罪悔罪，自愿退赔9万元，请求对其从轻处罚。经审理查明，2015年12月1日，被害人周某向被告人孙义出具10万元借条1张，同日，孙义中国建设银行账户转账10万元给周某，后周账户提现7万元；12月11日，周某向孙义出具50万元借条1张，同日，孙义中国建设银行账户转账50万元给周某，周应孙义的要求将50万元转至孙控制的账户。2016年1月6日，周某经被告人管剑寅等人介绍向邱某借款，与邱某签订了85万元的房地产借款抵押合同，将其位于本市杨浦区定海路XXX弄XXX号XXX室的房屋作抵押，并对该抵押合同进行公证、赋予强制执行效力，同日，孙义、管剑寅、邱某等人至本市杨浦区长阳路XXX号交通银行，邱某转账85万元给周某，周取现60万元交给孙义平账，另25万元由管剑寅等人分赃；同年3月，孙义交给周某6万元，同年5月，周某将其抵押房产予以出售，所得售房款中的85万元归还邱某欠款。2019年10月31日，11月18日，被告人管剑寅、孙义先后向公案机关投案，均未如实交代犯罪事实。本案审理期间，被告人孙义在亲属的帮助下赔偿、补偿被害人周某共计51万元，并取得周某的谅解；被告人管剑寅在亲属帮助下退出违法所得9万元。以上事实，有下列证据予以证实：1、被害人周某的陈述及辨认笔录证实，2015年10月12日，周某向孙义借1万元，借期2个月，应孙要求出具1.6万元借条并将身份证及定海路XXX弄XXX号XXX室房产证抵押在孙处。1个月后，周某向孙义借0.5万元，出具2.1万元借条，孙撕毁1.6万元借条。12月1日，周某向孙义借3万元，孙按规矩让周出具10万元借条，孙义电脑转账10万元给周某，随后派一员工带周某至眉州路建设银行，周取现7万元交给员工。12月11日，孙义让周某还款5.1万元，周称过几天还，孙义称到2016年1月11日还5.1万元就写1张50万元借条，做个形式，周出具借条后，孙义带周至长阳路建设银行转账50万元给周，而后让周将50万元转至他人账户。12月20几号，孙义让周还60万元，周拒绝。2016年1月5日，孙义威胁周某将其房产抵押给贷款公司平账，次日，周某、孙义、“老韩”、李某2、邱某、钟某、李1、管剑寅至长阳路交通银行，孙义让周办了张银行卡，邱某在柜台转账85万元给周，钟某将周卡内85万元转至钟的账户，并取现60万元放在邱某车上，后双方至杨浦区公证处，孙义让周公证全权委托钟某处理房产，随后至杨浦区房产交易中心，钟某写了85万元借款合同，周被迫在借款合同上签字，后又至公证处办理借款抵押合同公证，“老韩”将60万元放进孙义的车上，孙当面撕掉10万元、50万元借款，并将周的身份证及85万元借款合同交给邱某。2016年3月，孙义给周某6万元，之后周某以140余万元出售抵押房产，其中85万元交给邱某，邱交还周的身份证、公证书及银行空卡。2、证人邱某、钟某、李1的证言证实，邱某、钟某、管剑寅在本市大学路、平凉路宁国路做贷款。2015年底，钟某朋友李1问钟有个单子能不能做，钟某问管剑寅，管联系邱某，钟、管向邱介绍客户要平账借款60万元，借6个月，另加上利息、服务费等共计85万元，客户用房产抵押借款85万元，邱某表示可以做。2016年1月6日，邱某、管剑寅、钟某、李1四人与周某、孙义及孙带来的二个人一起到交通银行，周在柜台办了1张银行卡，邱转账85万元至周的账户，周某将该款转账至钟某账户，钟取现60万元，后双方至杨浦区公证处办理房产全权委托公证及房地产借款抵押合同公证，至杨浦区房产交易中心办理房产抵押手续，之后钟某将60万元交给孙义，周某卡里剩余25万元由邱某、管剑寅、钟某、李1四人分赃。邱某并证实过了2个月左右，周某姐姐联系邱称周某60万元被孙义骗了，还不出85万元，邱同意让周某出售抵押房屋，周将85万元通过银行转账还给邱。3、证人季某的证言证实，现用季某名字，报户口时用名季銮会。孙义是季某的丈夫，十几年前孙在本市长阳路隆昌路开一家房产公司，五、六年前搬至长阳路、宁武路，一年前店关了，孙去向不知。六、七年前，孙义让季某办1张建设银行卡，季以季銮会的名字办卡，该卡一直由孙使用。4、协助查询财产通知书、交通银行上海杨浦支行交易明细、中国建设银行明细证实，2015年12月1日，孙义中国建设银行账户转账10万元给周某，周某提现7万元；2015年12月11日，孙义中国建设银行转账50万元给周，数分钟后该50万元转账至季銮会账户。2016年1月6日，邱某交通银行账户转账85万元给周某，周某又转账85万元给钟某，钟某账户提现60万元。5、接受证据清单、房地产借款抵押合同、具有强制执行效力的债权文书公证书、委托书、公证书、借条、收条证实，2015年12月1日、12月11日，周某向孙义先后出具10万元、50万元借条各1张；2016年1月6日，周某向邱某借款85万元，出具借条、收条各1张，签订了房地产借款抵押合同，周将本市定海路XXX弄XXX号XXX室房产做抵押，并对该合同公证具有强制执行效力的债权文书，公证全权委托钟某办理被抵押房屋出售事宜。6、上海市公安局杨浦分局大桥派出所出具的抓获情况、上海铁路公安处虹桥站派出所出具的归案情况说明证实，2019年11月18日，上网追逃的孙义至大桥派出所投案，当日被刑事拘留；2019年10月31日，管剑寅经与民警约定在本市静安区场中路江杨南路口向民警投案。7、刑事谅解书、建设银行业务回执、上海市杨浦区人民法院代管款收据证实，本案审理期间，被告人孙义在亲属的帮助下赔偿并补偿被害人周某共计51万元，取得了周某的谅解；被告人管剑寅在亲属帮助下退出违法所得9万元。8、被告人孙义、管剑寅供认了指控事实。本院认为，被告人孙义以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大；被告人管剑寅等人以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，二名被告人的行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，对被告人孙义、管剑寅依法应予以惩处。被告人孙义对被害人作了赔偿并取得谅解，并自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人管剑寅当庭认罪，退出部分违法所得，酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。为严肃国法，保护公民财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人孙义犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，罚金人民币八万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月18日起至2024年8月17日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。)二、被告人管剑寅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，罚金人民币四万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2023年1月30日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。)三、违法所得继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  周 雯人民陪审员  庄敏栋人民陪审员  陆金芳二〇二〇年八月十日法官 助理  江彦鸿书 记 员  蒋 丽附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。