辽宁省沈阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）辽01刑终305号原公诉机关沈阳市皇姑区人民检察院。上诉人（原审被告人）李某1，男，1985年12月6日出生，朝鲜族，大学文化，系“LEGO”赌博网站工作人员，户籍地沈阳市大东区，捕前住沈阳市和平区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年9月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于沈阳市皇姑区看守所。辩护人王喜民，辽宁观策律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘某1，男，1990年2月10日出生，朝鲜族，初中文化，系“LEGO”赌博网站工作人员，户籍地吉林省辉南县，捕前住沈阳市和平区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年9月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于沈阳市皇姑区看守所。辩护人张凯，辽宁联胜律师事务所律师。上诉人（原审被告人）吴某1，男，1989年4月3日出生，朝鲜族，初中文化，系“LEGO”赌博网站工作人员，户籍地沈阳市沈北新区，捕前住沈阳市皇姑区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年9月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于沈阳市皇姑区看守所。上诉人（原审被告人）崔某1，男，1985年8月15日出生，朝鲜族，高中文化，系“LEGO”赌博网站工作人员，户籍地沈阳市大东区，捕前住沈阳市大东区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年9月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于沈阳市皇姑区看守所。上诉人（原审被告人）田某1，男，1989年1月9日出生，朝鲜族，硕士研究生文化，系“LEGO”赌博网站工作人员，捕前住沈阳市铁西区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年9月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于沈阳市皇姑区看守所。辩护人夏世君，北京盈科（沈阳）律师事务所律师。原审被告人金某1，男，1985年4月7日出生，朝鲜族，大专文化，系“LEGO”赌博网站工作人员，捕前住沈阳市于洪区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年10月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。原审被告人郑某1，男，1989年1月7日出生，朝鲜族，初中文化程度，系“LEGO”赌博网站工作人员，捕前住沈阳市浑南区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年10月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。原审被告人金某2，男，1979年6月29日出生，朝鲜族，中专文化，系“LEGO”赌博网站工作人员，户籍地吉林省龙井市，捕前住沈阳市浑南新区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年9月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于沈阳市皇姑区看守所。原审被告人李某2，男，1988年8月12日出生，朝鲜族，高中文化，系“LEGO”赌博网站工作人员，户籍地沈阳市皇姑区，捕前住沈阳市皇姑区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年9月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于沈阳市皇姑区看守所。原审被告人刘某2，男，1988年6月11日出生，汉族，中专文化，系“LEGO”赌博网站工作人员，户籍地沈阳市皇姑区，捕前住沈阳市于洪区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年9月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于沈阳市皇姑区看守所。原审被告人白某1，男，1987年3月4日出生，汉族，大学文化，系“LEGO”赌博网站工作人员，户籍地沈阳市大东区，捕前住沈阳市于洪区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年9月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于沈阳市皇姑区看守所。原审被告人黄某1，男，1991年4月15日出生，朝鲜族，大专文化，系“LEGO”赌博网站工作人员，户籍地吉林省吉林市蛟河市，捕前住沈阳市浑南新区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年9月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于沈阳市皇姑区看守所。原审被告人李某3，男，1998年12月23日出生，朝鲜族，高中文化，系“LEGO”赌博网站工作人员，捕前住沈阳市皇姑区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年9月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。原审被告人权某1，男，1989年8月14日出生，朝鲜族，大学文化，系“LEGO”赌博网站工作人员，户籍地沈阳市和平区，捕前住沈阳市东陵区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年9月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于沈阳市皇姑区看守所。原审被告人郑某2，女，1981年1月16日出生，朝鲜族，高中文化，系“LEGO”赌博网站工作人员，户籍地辽宁省抚顺市望花区，捕前住沈阳市浑南区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年9月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。原审被告人刘某3，女，1987年3月29日出生，汉族，大学文化，系“LEGO”赌博网站工作人员，户籍地吉林省图们市，捕前住沈阳市浑南区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年10月14日到案，次日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。原审被告人金某3，女，1991年3月6日出生，朝鲜族，高中文化，系“LEGO”赌博网站工作人员，户籍地吉林省桦甸市，捕前住沈阳市皇姑区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年9月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。原审被告人朴某1，男，1992年6月22日出生，朝鲜族，大专文化，系“LEGO”赌博网站工作人员，捕前住沈阳市铁西区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年9月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。原审被告人张某1，女，1989年11月7日出生，汉族，大学文化，系“LEGO”赌博网站工作人员，户籍地辽宁省抚顺市新抚区，捕前住沈阳市和平区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年9月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。原审被告人金某4，男，1980年7月10日出生，朝鲜族，高中文化，系“LEGO”赌博网站工作人员，捕前住辽宁省大连市经济技术开发区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年9月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。沈阳市皇姑区人民法院审理沈阳市皇姑区人民检察院指控原审被告人金某1、李某1、郑某1、刘某1、金某2、吴某1、李某2、刘某2、白某1、崔某1、黄某1、田某1、李某3、权某1、郑某2、刘某3、金某3、朴某1、张某1、金某4犯开设赌场罪一案，于2020年6月18日做出（2020）辽0105刑初151号刑事判决。宣判后，原审被告人李某1、刘某1、吴某1、崔某1、田某1不服原判，提出上诉。本院审理过程中，上诉人崔某1申请撤回上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人及听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，韩国籍涉案人员金某伙同许某、李某、黄某、林菜仁（均另案处理），以营利为目的，先后在沈阳市浑南区，运营LEGO赌博网站。该网站以球类等体育竞技比赛为主要赌博项目，通过赌博网站后台绑定的银行卡，接受韩国籍参赌人员用韩元投注，与参赌人员结算赌资从中获利，并通过罗某、裴某（均另案处理）进行韩元与人民币的汇兑。经审计，罗某、裴某于2017年10月14日至2019年7月30日期间，为LEGO赌博网站用韩元兑换人民币合计约153005942.67元。部分涉案赌资已被冻结、扣押。涉案人员金某系LEGO赌博网站中国地区总负责人，管理该赌博网站设立的客服工作室、运营工作室及财务工作室，许某、李某、黄某系客服工作室人员，负责接听韩国赌客咨询电话、注册韩国籍会员、上比分等，林菜仁负责为赌博网站提供用于资金流转的银行卡及财务管理等。赌博网站先后雇佣被告人金某1、刘某2、李某1、郑某1、刘某1、郑某2、金某2、吴某1、白某1、金某3、李某2、崔某1、刘某3、朴某1、黄某1、田某1、李某3、权某1、张某1、金某4成立赌博网站运营工作室、财务工作室，负责发布球类比赛、更新比赛及比分、调整赔率，为会员充值、退款及网站日常维护等工作。其中被告人金某1获利约150万元人民币，被告人刘某2获利约90万元人民币，被告人李某1获利约80万元人民币，被告人郑某1获利约80万元人民币，被告人刘某1获利约60万元人民币，被告人郑某2获利约50万元人民币，被告人金某2获利约50万元人民币，被告人吴某1获利约45万元人民币，被告人白某1获利约45万元人民币，被告人金某3获利约44万元人民币，被告人李某2获利约39万元人民币，被告人崔某1获利约38万元人民币，被告人刘某3获利约36万元人民币，被告人朴某1获利约30万元人民币，被告人黄某1获利约30万元人民币，被告人田某1获利约25万元人民币，被告人李某3获利约25万元人民币，被告人权某1获利约20万元人民币，被告人张某1获利约15万元人民币，被告人金某4获利约10万元人民币。另查明，被告人刘某3于2019年10月14日主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实。上述事实，有经一审庭审质证、认证的金某、林菜仁、黄某、许某、李某、罗某、裴某（外文名BAEMYUNGGIL）的供述，工资表、LEGO赌博网站页面截屏、专项审计报告，搜查笔录、扣押物品、文书清单，协助冻结财产通知书及回执、远程勘验笔录、现场勘验笔录、会员列表、每日总账明细、视听资料电子数据光盘，人口基本信息、护照、电话查询记录，情况说明、银行卡清单、案件来源、自首材料、抓捕经过，以及被告人金某1、刘某2、李某1、郑某1、刘某1、郑某2、金某2、吴某1、白某1、金某3、李某2、崔某1、刘某3、朴某1、黄某1、田某1、李某3、权某1、张某1、金某4的供述等证据证实。原审法院认为，被告人金某1、李某1、郑某1、刘某1、金某2、吴某1、李某2、刘某2、白某1、崔某1、黄某1、田某1、李某3、权某1、郑某2、刘某3、金某3、朴某1、张某1、金某4以营利为目的，在计算机网络上开设赌场，接受会员投注，其行为均已构成开设赌场罪，且属情节严重。被告人金某1、李某1、郑某1、刘某1、金某2、吴某1、李某2、刘某2、白某1、崔某1、黄某1、田某1、李某3、权某1、郑某2、刘某3、金某3、朴某1、张某1、金某4受雇于金某管理的赌博网站，按照金某的指示，负责发布比赛、上比分、调整赔率、为会员充值、返现、网站技术维护等工作，按月领取工资，不参与网站利润提成，亦不从事管理工作，在开设赌场的共同犯罪过程中，均起次要、辅助作用，均认定为从犯，可以减轻处罚。被告人刘某3系自首，且认罪认罚，可从轻处罚。被告人刘某1、郑某2、金某2、吴某1、白某1、金某3、李某2、崔某1、刘某3、朴某1、黄某1、田某1、李某3、权某1、张某1、金某4均能够如实供述主要犯罪事实，且认罪认罚，可以从轻处罚。被告人金某1、刘某2、李某1、郑某1能够如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。被告人郑某2、白某1、金某3、李某2、崔某1、刘某3、朴某1、田某1、李某3、张某1退还部分违法所得，被告人刘某2、金某4退还全部违法所得，酌情予以从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条之规定，认定被告人金某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一百万元；被告人李某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一百万元；被告人郑某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一百万元；被告人刘某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一百万元；被告人金某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五十万元；被告人吴某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五十万元；被告人李某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五十万元；被告人刘某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一百万元；被告人白某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五十万元；被告人崔某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五十万元；被告人黄某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三十万元；被告人田某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二十万元；被告人李某3犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二十万元；被告人权某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二十万元；被告人郑某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五十万元；被告人刘某3犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三十万元；被告人金某3犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五十万元；被告人朴某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三十万元；被告人张某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二十万元；被告人金某4犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元。追缴被告人金某1违法所得人民币一百五十万元；追缴被告人李某1违法所得人民币八十万元；追缴被告人郑某1违法所得人民币八十万元；追缴被告人刘某1违法所得人民币六十万元；追缴被告人刘某2违法所得人民币九十万元；追缴被告人金某2违法所得人民币五十万元；追缴被告人吴某1违法所得人民币四十五万元；追缴被告人李某2违法所得人民币三十九万元；追缴被告人白某1违法所得人民币四十五万元；追缴被告人崔某1违法所得人民币三十八万元；追缴被告人黄某1违法所得人民币三十万元；追缴被告人田某1违法所得人民币二十五万元；追缴被告人李某3违法所得人民币二十五万元；追缴被告人权某1违法所得人民币二十万元；追缴被告人郑某2违法所得人民币五十万元；追缴被告人刘某3违法所得人民币三十六万元；追缴被告人金某3违法所得人民币四十四万元；追缴被告人朴某1违法所得人民币三十万元；追缴被告人张某1违法所得人民币十五万元；追缴被告人金某4违法所得人民币十万元。扣押的电脑、手机等作案工具依法予以没收。上诉人李某1的上诉理由是原判认定违法所得数额与事实不符，原判量刑过重，罚金过高。其辩护人的辩护意见是原判量刑过重，罚金过高。上诉人刘某1的上诉理由及其辩护人的辩护意见是原判量刑过重。上诉人吴某1的上诉理由是原判量刑过重，二审期间愿意部分缴纳罚金，请求法院从轻处罚。上诉人田某1的上诉理由是原判量刑过重，二审期间愿意部分缴纳罚金，请求法院从轻处罚。其辩护人的辩护意见是上诉人系初犯、从犯，二审期间愿意部分缴纳罚金，请求法院从轻处罚。经审理查明，上诉人李某1、刘某1、吴某1、崔某1、田某1及原审被告人金某1、郑某1、金某2、李某2、刘某2、白某1、黄某1、李某3、权某1、郑某2、刘某3、金某3、朴某1、张某1、金某4开设赌场犯罪的事实、证据与原审判决认定相同，在本院审理过程中未发生变化，本院依法均予以确认。同时，各上诉人及其辩护人在本院审理期间均未提出新的证据。本院认为，上诉人李某1、刘某1、吴某1、崔某1、田某1及原审被告人金某1、郑某1、金某2、李某2、刘某2、白某1、黄某1、李某3、权某1、郑某2、刘某3、金某3、朴某1、张某1、金某4以营利为目的，在计算机网络上开设赌场，接受会员投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。关于上诉人李某1提出原判认定其违法所得数额与事实不符的上诉理由，经查，原判结合上诉人李某1工作时间、每月工资标准、审计报告以及本案负责发放工资的原审被告人郑某2的供述，认定上诉人李某1违法所得金额并无不当。同时，上诉人李某1在侦查机关亦供述其在涉案赌博网站公司工作了六年，共获利80余万元。故上诉人李某1的该上诉理由，本院依法不予采纳。关于上诉人李某1、刘某1、吴某1、田某1及其辩护人提出的原判量刑过重、罚金过高的上诉理由和辩护意见，以及上诉人吴某1、田某1提出的二审期间愿意部分缴纳罚金，请求法院从轻处罚的上诉理由及辩护意见，经查，原判综合上诉人李某1、刘某1、吴某1、田某1及原审被告人金某1、郑某1、金某2、李某2、刘某2、白某1、黄某1、李某3、权某1、郑某2、刘某3、金某3、朴某1、张某1、金某4开设赌场犯罪的事实、性质及社会危害程度，并综合考虑各上诉人及各原审被告人在共同犯罪中的地位、作用及认罪、悔罪表现，在法定刑幅度内判处的刑罚并无不当。上诉人在二审期间提出缴纳部分罚金，要求法院从轻处罚于法无据。故该上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见，本院依法不予采纳。上诉人崔某1撤回上诉的申请符合法律规定，应予准许。原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法。综上，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六第一款第（一）项、《最高人民法院关于适用的解释》第三百零五条第一款之规定，裁定如下：一、准许上诉人崔某1撤回上诉；二、驳回上诉人李某1、刘某1、吴某1、田某1上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  贾敏飞审判员  韩宇川审判员  王 宁二〇二〇年八月二十四日法官助理李晶岩书记员贾天月