福建省屏南县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0923刑初47号 公诉机关屏南县人民检察院。 被告人叶兆靖，男，1990年10月15日出生于福建省屏南县，汉族，初中文化，经商，住福建省晋江市（户籍地屏南县）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月19日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于屏南县看守所。 辩护人谢承陶，福建黎民友律师事务所律师。 屏南县人民检察院以屏检公刑诉〔2020〕33号起诉书指控被告人叶兆靖犯诈骗罪，于2020年3月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。屏南县人民检察院指派检察员张静、检察官助理罗贺文出庭支持公诉，被告人叶兆靖及其辩护人谢承陶到庭参加了诉讼。审理期间，因受新冠疫情影响，本院决定中止审理。现已审理终结。 屏南县人民检察院指控： 2019年年初，被告人叶兆靖邀请同案人叶美英（另案处理）作为“客服人员”参加电信网络诈骗，以提供预测福利彩票中奖号码，并收取相关费用的方式骗取他人钱款。叶美英负责接听“客户”电话及短信咨询，告知“客户”可以提供预测福彩中奖号码，但需加入会员并缴纳98元或180元的会员费，叶美英还提供收款银行卡账户，并将充当“经理”的叶兆靖电话告知“客户”，被告人叶兆靖则进一步要求“客户”缴纳“保证金”等服务费用。此外，被告人叶兆靖还通过微信向叶美英发送“客户”联系方式以进一步实施诈骗。期间，二人共收取全国各地被害人缴纳的会员费、保证金等钱款共计人民币60119.8元。 公诉机关当庭列举了被害人陈述、同案人的供述、证人证言、被告人供述和辩解、银行账户明细、搜查笔录、扣押笔录、提取笔录等证据证实其指控的犯罪事实。并据此认为，被告人叶兆靖伙同同案人以非法占有为目的，实施电信网络诈骗，骗取他人钱款60119.8元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人叶兆靖判处有期徒刑四年六个月以上五年以下，并处罚金。 被告人叶兆靖对起诉书指控的犯罪事实及罪名均有异议，辩称其未实施诈骗。 其辩护人认为：一、本案事实不清，证据不足，不足以认定被告人叶兆靖构成诈骗罪。在案证据仅有叶美英的供述及微信聊天记录、银行转账记录直接指向被告人叶兆靖，但叶美英的供述真实性存疑，无法作为定案依据，且侦查人员未对叶美英的OPPO手机进行封存，在提取该手机微信聊天记录的过程中也无见证人在场，上述收集、提取电子数据的程序不合法。二、若被告人叶兆靖构成诈骗罪，亦应对其判处有期徒刑三年九个月以下。 经审理查明： 2019年1月至5月间，被告人叶兆靖邀请并伙同同案人叶美英共同实施电信网络诈骗，他们以提供预测福利彩票中奖号码，并收取相关费用的方式骗取他人钱款。期间，被告人叶兆靖为实施上述诈骗行为向叶美英提供用于收取诈骗钱款的2张银行卡及1部用于联系被害人的手机，叶美英也自行准备了1张银行卡用于收取诈骗钱款。同时，叶美英作为“客服人员”负责拨打、接听被害人电话及提供短信咨询，告知有意向的被害人若缴纳98元或180元的会员费即可提供福彩中奖号码，并将用于收取诈骗钱款的银行卡账户提供给被害人，要求被害人缴纳会员费成某。被害人成某后叶美英又将“经理”叶兆靖的联系方式提供给被害人，“经理”叶兆靖则继续要求被害人缴纳“保证金”等其他服务费用才能提供准确的福彩中奖号码，以此方式进一步骗取被害人的钱款。期间，被告人叶兆靖共收取全国各地被害人缴纳的会员费、保证金等钱款共计60217.8元。 2019年11月19日，被告人叶兆靖在屏南县街心广场被屏南县公安局民警传唤到案。 上述事实，有公诉机关提交的，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.被害人李某1的陈述及微信转账截图，证明2019年5月9日，其在网络上看到可预测福利彩票开奖号码，便通过手机（号码157××××3756）拨打客服电话（号码17746541469），并在对方要求下先后通过微信向中国邮政储蓄银行寇二飞的账户（62×××81）转账会员费98.2元、保证金1000元、手续费300元。后意识自己被骗。 2.被害人马某的陈述及交易记录截图，证明2019年5月31日，其在网络上看到一个可以帮助购买中奖彩票的广告，遂拨打广告上的电话（号码17744473685、17746541469、17744413685）联系对方，对方表示有资深专家可预测彩票中奖号码。其遂在对方要求下先后向中国工商银行曹倩的账户（6212260412003216923）转账会员费98元、保证金2000元。后意识自己被骗。 3.被害人奚某的陈述及交易记录、短信记录，证明2019年4月19日，一名女性通过电话（号码17746541469）联系其表示可以提供购买彩票的专家指导，邀请其成某。其在对方要求下向中国邮政储蓄银行寇二飞的账户（62×××81）转账会员费180元，对方便提供公司王经理的联系方式（17743548209）给其。其在王经理的要求下又缴纳了保密费2000元、服务费12000元。后意识自己被骗。 4.被害人陆某的陈述及汇款凭证，证明2019年1月20日左右，其在网上看到一家公司可提供福利彩票中奖号码，遂联系该公司客服，并在对方要求下向中国农业银行项青云的账户（62×××74）缴纳会员费98.8元，后客服提供罗经理的联系方式（号码17319253682）给其，其在罗经理要求下又缴纳保密押金费2000元。后意识自己被骗。 5.被害人王某的陈述及转账记录截图，证明2019年3月8日，其通过彩票平台联系客服，并在对方要求下先后向中国农业银行项青云的账户（62×××74）、中国邮政储蓄银行项青云的账户（6210987910038531337）分别转账会员费100元、保密费11000元、押金30000元。后意识自己被骗。 6.证人徐某1的证言，证明前妻叶美英与叶兆靖姐弟关系正常，不清楚二人之间是否存在矛盾或经济往来。 7.证人陈某的证言，证明丈夫叶兆靖与叶美英关系还好，叶兆靖购买的车辆由双方家庭共同出资购买。 8.证人李某2的证言，证明儿子叶兆靖与叶美英关系较好，二人没有矛盾，但不清楚是否有经济纠纷，叶兆靖回屏南基本都住在叶美英家中，其有将存款给叶兆靖用于购买车辆。 9.同案人叶美英的供述及辨认笔录，证明其与弟弟叶兆靖二人互相照顾，关系较好。2019年年初，叶兆靖让其帮忙充当福彩3Ｄ的客服，其便答应，约定所的款二人均分。叶兆靖给其中国工商银行曹倩（6212260412003216923）、中国邮政储蓄银行寇二飞（62×××81）的银行卡以及一张电话卡，其在安溪捡到中国农业银行项青云（62×××74）的银行卡，并购买了一部华为手机，上述设备齐全后其便作为客服开始接听过咨询电话。其有告知客户公司可提供福彩内部号码，需缴纳98元或180元的会员费，并将上述银行卡卡号告知客户，客户缴费后其便将经理即叶兆靖的电话号码发给客户，叶兆靖与客户联系后会告诉其查看保证金是否到账，让其安排时间到银行取款，取款的地点包括屏南县的农村信用社、邮政储蓄银行、建行等多网点的ＡＴＭ机。叶兆靖还通过微信发送客户号码给其，号码以去掉第一个数字，最后加上一个数字，结尾加上客户姓氏的形式发送。2019年2月至6月间其每天均有与叶兆靖通过电话和微信联系。被扣押华为手机中的网站信息是叶兆靖发送给其。上述3张银行卡均为其实施诈骗个人所用，后被其烧毁，其从中取款5万多元。其向叶兆靖银行账户转账6万元中的3万余元为偿还借款，其余2万余元为诈骗分得款。 10.被告人叶兆靖的供述，证明其与姐姐叶美英经常联系，回屏南时均住在叶美英家中，叶美英有欠其钱款。 11.搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押物品照片、扣押清单，证明民警依法扣押被告人叶兆靖住所内的电脑主机箱一个及随身携带的小米手机一部；扣押叶美英的OPPO手机一部、华为手机一部。 12.电子数据检查工作记录、提取笔录、提取照片及光盘，证明屏南县公安局对扣押的叶兆靖电脑主机箱、小米手机及叶美英ＯＰＰＯ手机、华为手机进行勘验检查，并提取相关数据信息予以刻录。其中，叶美英持有的ＯＰＰＯ手机微信聊天记录体现2019年3月至6月间，叶兆靖发送大量数字加姓氏的信息给叶美英，其中“57732537653李”的信息内容能够与被害人李某1提供的手机号码吻合；叶美英持有的华为手机信息体现公司电话17744413685、17743548209以及项青云中国农业银行账户信息、寇二飞中国邮政储蓄银行账户信息、曹倩中国工商银行账户信息等内容。 13.银行账户明细，证明中国农业银行项青云的账户（62×××74）自2019年1月25日至2019年3月底共收款35098.8元，中国工商银行为名曹倩的账户（6212260412003216923）自2019年4月9日至2019年6月4日共收款5768.5元，中国邮政储蓄银行名为寇二飞的账户（62×××81）自2019年3月14日至2019年5月17日共收款19350.5元，合计收款60217.8元，上述银行账户明细均能够与被害人陈述的钱款缴纳情况吻合。叶美英名下农村信用社账户于2019年5月9日向叶兆靖名下中国农业银行账户转账60000元。 14.屏南县公安局调取证据通知书（副本）及回执、电子数据制作说明及光盘，证明叶美英在2019年3月至6月间多次在各银行ATM机取款，各银行机构代码的位置信息均位于屏南县。 15.通话记录，证明手机号码133××××3326、183××××9611、17746541469、17743548209的通话情况，其中体现被告人叶兆靖133××××3326的手机号码与叶美英183××××9611的手机号码在2019年1月1日至2019年6月4日间有700余百条通话记录，通话时长较短。 16.到案经过、侦破报告，证明2019年11月19日，被告人叶兆靖在屏南县街心广场被屏南县公安局民警传唤到案。 17.人员基本信息、查询违法犯罪记录情况说明，证实被告人叶兆靖案发时已达完全刑事责任年龄，无其他违法犯罪记录。 关于被告人叶兆靖是否构成诈骗罪的问题。经查，1.证人徐某2、陈某、李某2的证言、同案人叶美英的供述以及通话记录均能够相互印证，证实被告人叶兆靖与叶美英二人在案发期间联系频繁，并无矛盾，关系较好，可排除叶美英存在推脱、诬告被告人叶兆靖的可能性，故其所做出不利于被告人叶兆靖的供述真实度、可信度较高。被告人叶兆靖及其辩护人虽当庭辩称二人之间存在不为人知的矛盾，但未能提供证据予以证实，且与在案证据矛盾，故上述辩解及辩护意见不予采纳；2.根据扣押材料、电子数据检查工作记录、提取笔录等证据体现侦查机关在抓获叶美英后，对其持有的ＯＰＰＯ手机及时进行了扣押、封存，该手机在进行电子数据检查工作时处于封存状态，且解封提取相关数据的过程中电子数据持有人叶美英亦在场，并签字确认，该种情况下无需见证人在场见证。故侦查机关在上述收集、提取电子数据的过程中程序合法，提取的电子数据内容客观真实，予以采信。辩护人的相关辩护意见与查明的事实及法律不符，不予采纳；3.同案人叶美英所做出的其与被告人叶兆靖共同实施诈骗犯罪的供述能够与被害人李某1、奚某、王某、马某、陆某的陈述及转账记录、微信聊天记录、银行账户明细等证据相互印证，且被告人叶兆靖通过微信向叶美英发送的“客户信息”能够与被害人李某1提供的电话号码相吻合，而被告人叶兆靖关于其为何发送号码加姓氏的信息给叶美英、叶美英为何转账60000元钱款给其以及二人之间的联系频率如何等细节问题均无法做出合理说明，故结合全案证据之间能够形成完整的证据锁链，排除合理怀疑，证实被告人叶兆靖伙同叶美英共同实施电信网络诈骗的事实，其行为已构成诈骗罪。被告人的辩解及辩护人的相关辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人叶兆靖以非法占有为目的，伙同同案人利用电信网络技术手段实施诈骗，骗取他人钱款共计60217.8元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。辩护人关于被告人叶兆靖不构成诈骗罪、公诉机关量刑建议畸重的辩护意见与查明的事实及法律不符，不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四之规定，判决如下： 一、被告人叶兆靖犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币80000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2024年7月18日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。 二、依法追缴被告人叶兆靖的违法所得款人民币60217.8元，其中返还被害人李某11398.2元、被害人马某2098元、被害人奚某14180元、被害人陆某2098.8元、被害人王某41100元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  黄晓丹 人民陪审员  宋秀娟 人民陪审员  李声赛 二〇二〇年八月六日 法官 助理  陆丽琪 书 记 员  张苏佩 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。