安徽省宿州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）皖13刑终286号 原公诉机关安徽省灵璧县人民检察院。 上诉人（原审被告人）罗俊，男，1988年11月25日出生于湖北省安陆市，汉族，高中文化，无业，户籍地安陆市，住安陆市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月1日被灵璧县公安局民警抓获，同年3月6日被灵璧县公安局刑事拘留，同年4月11日经灵璧县人民检察院批准逮捕，次日被灵璧县公安局执行逮捕。现羁押于灵璧县看守所。 辩护人袁燕，安徽君光律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）蔡圆，男，1987年8月15日出生于湖北省安陆市，汉族，大专文化，务工人员，户籍地湖北省安陆市东城经济开发区，住湖北省武汉市江汉区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年2月27日被公安机关传唤到案，同年3月6日被灵璧县公安局刑事拘留，同年4月11日经灵璧县人民检察院批准逮捕，次日被灵璧县公安局执行逮捕。现羁押于灵璧县看守所。 辩护人丁霄，安徽君光律师事务所律师。 原审被告人李铮，男，1993年1月1日出生于湖北省安陆市，汉族，高中文化，务工人员，住安陆市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月1日被灵璧县公安局民警抓获，同年3月6日被灵璧县公安局刑事拘留，同年4月3日被该局变更为取保候审，同年7月5日被灵璧县人民检察院决定取保候审，同年12月12日被灵璧县人民法院决定取保候审，2020年4月26日被该院决定监视居住。 安徽省灵璧县人民法院审理灵璧县人民检察院指控原审被告人罗俊、蔡圆、李铮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年4月25日作出（2018）皖1323刑初635号刑事判决。宣判后，原审被告人罗俊、李铮服判，未上诉；灵璧县人民检察院提出抗诉；原审被告人蔡圆不服，提起上诉。本院于2020年3月2日作出（2019）皖13刑终484号刑事裁定，撤销原判，发回重审。安徽省灵璧县人民法院依法另行组成合议庭进行审理，于2020年6月15日作出（2020）皖1323刑初117号刑事判决。原审被告人罗俊、蔡圆不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原判认定：2017年10月份至2018年2月份，被告人罗俊、蔡圆为帮助他人转移银行卡里的钱款，找到孙某2（已判刑）进行套现、取现。其中，罗俊将作案用的多张非本人身份信息办理的不同银行卡交至蔡圆处，在每次需要转移钱款时微信通知蔡圆刷卡转移钱款的时间及需转移钱款的数额，再由蔡圆微信联系孙某2，由孙某2使用ＰＯＳ机刷卡，将钱款从相应银行卡内转入自己尾号1667的交通银行卡账户内，后孙某2将钱款转入蔡圆尾号为0001的招商银行账户内。蔡圆收到钱款后，一般取现将钱送到湖北省安陆市交给罗俊，或者通过网银转账等方式将钱款转移至罗俊及被告人李铮处，或者由罗俊、李铮到武汉找蔡圆拿钱。之后，罗俊自己或者安排李铮将钱款交给来取款的人员,罗俊、蔡圆、李铮分别从中获利。自2017年10月份至2018年2月份，三被告人通过孙某2ＰＯＳ机刷卡套现共计950余万元，其中已查实被害人有：湖南省浏阳市居民黄某被骗13900元、安徽省灵璧县居民孙某1被骗5000元、江苏省如皋市居民吴某被骗11000元、广东省信宜市居民李某被骗13900元、湖北省大冶市居民解某被骗26000元、青海省西宁市居民贾某被骗3万元、山西省五台县居民王某被骗35000元、湖南省长沙市芙蓉区居民余某被骗29000元、广东省广州市白云区居民张某被骗2万元。 罗俊、李铮于2018年3月1日在安陆市被公安机关抓获；蔡圆于2018年2月27日在武汉市硚口区被公安机关传唤到案。蔡圆、李铮分别于2018年3月19日、4月19日向灵璧县公安局退出案件款18700元、2万元。 上述事实，有下列证据予以证明： （一）书证 1、户籍证明证明，罗俊、蔡圆、李铮的出生时间、住址等身份情况。 2、抓获经过证明，蔡圆于2018年2月28日被武汉市公安局硚口区分局宝丰街派出所民警抓获并羁押于武汉市硚口区看守所；罗俊、李铮于2018年3月1日被灵璧县公安局民警抓获。 3、前科查询证明证明，罗俊、蔡圆、李铮均无违法犯罪记录。 4、临时羁押证明证明，罗俊、李铮于2018年3月1日至2018年3月5日羁押于安陆市看守所。 5、缴款发票证明，蔡圆、李铮退赃情况。 6、手机转账截图、相关银行卡交易明细、微信聊天记录等证明，各被害人被诈骗款项及罗俊、蔡圆、李铮掩饰、隐瞒诈骗犯罪所得的具体情况。 7、刑事判决书证明，孙某2使用ＰＯＳ机帮助罗俊、蔡圆、李铮及他人刷卡套现及被判刑的事实。 8、灵璧县公安局尹集派出所出具的被诈骗资金流转情况统计表证明，灵璧县公安局尹集派出所统计的，关于被害人黄某、孙某1、李某、解某、贾某、王某、余某、张某、吴某被诈骗个人银行账户及转账一级银行账户、二级银行账户，最终转入孙某2三级银行账户的事实，即资金流转情况及数额。 9、招商银行武汉分行司法查询回执证明，蔡圆招商银行卡尾号为6993，旧账号尾号为0001/5375。 10、微信聊天记录截图证明，蔡圆与孙某2之间的微信聊天记录，其中出现二级卡尾号分别有945／260／175／073，每次有需要刷的钱数及给的好处费等聊天记录。 11、孙某2尾号1667账户交易明细清单证明，孙某2自2017年10月份至2018年2月份通过蔡圆提供的二级银行账户，用ＰＯＳ机刷卡将钱款转入自己尾号1667交通银行账户内，后又转入蔡圆尾号0001招商银行账户内共计950余万元。 12、历史交易记录查询清单、情况说明证明，提取蔡圆尾号0001招商银行账户交易明细，经核算，该账户于2017年10月至2018年2月，收到孙某2尾号1667交通银行账户转套现款共计9524120元。其中向罗俊、李铮、李铮妻子李文婷账户转账共计2767986元。 13、情况说明二份证明，诈骗网络情况即网站链接已找不到，无法核实调取。罗俊、蔡圆、李铮为诈骗团伙中“套现取款层”，罗俊供述其仍有上线，灵璧县公安局正在进一步侦查中。 （二）电子数据 灵璧县公安局灵公电检字[2018]3004号电子物证检查报告证明，涉案人员手机中涉案的电子数据。 （三）现场勘验、检查等笔录 1、现场勘查笔录、现场图及现场照片证明，被害人孙某1被诈骗案的现场方位、概貌等情况。 2、辨认笔录证明，蔡圆辨认出罗俊、李铮系同案人。 3、扣押物品清单证明，罗俊、蔡圆、李铮被抓获时起获的相关物品。 （四）被害人陈述 1、孙某1陈述，2017年12月13日，她用手机搜“贷款去哪里借”，弹出一个网页，她按照网页要求填好个人信息，后有个自称贾某盼的女子通过手机和她联系，称她贷款申请已经通过，她把身份证号和农行卡号报给对方。对方让她在卡里存贷款金额5万元的30%即1.5万元作为流动资金。她于2017年12月14日通过支付宝向她的农业银行卡上转了5000元，对方让她将收到的农行短信验证码告诉对方，她按照要求操作以后卡里的5000元就被转走了。过一会，对方向她转了2000元，并让她转入一个尾号0173，户名李某双的银行账号，她转过2000元后，对方又给她转3000元，她又按照对方指示把这3000元转到李某双银行账号里。后来对方让她继续转账，她说没钱了并要求取消，对方没有把钱退给她，她意识到自己被骗了。 2、李某陈述，2017年12月17日10时许，一刘姓女子电话称可办理最高50万元贷款。对方让他发送农行储蓄卡账号，他以发送短信后，对方说24小时内审核。次日10时许，刘姓女子来电称审核通过，让他转款贷款额度20%即9900元作为可控资金。当日下午，他将9900元存进农行储蓄卡账户，他电话联系刘姓女子，对方说会有一男性银行职员联系他。后来该男子电话通知他说资料成功审核，还需要走资金流水，他收到银行验证码后告诉对方，接着他农行账户分五次扣费9900元，对方分三次将9900元转给他，再让他将9900元转到一个尾号1379，户名丁智豪的农行账号，他又三次将上述9900元转出。他致电刘姓女子将担保合同发给银行，对方说需要4000元保证金。他将4000元无卡无折转进同一账号。后来两个号码已经无法联系。 3、解某陈述，2017年12月19日下午，一个自称贷款公司的人打电话问他是否需要贷款，该男子让他在储蓄卡里存1万元证明有偿还能力，他让朋友给他尾号2270的银行卡转入1万元。该男子让他报验证码，他把验证码给对方，随即农行卡里的钱被转走了。他问该男子怎么回事，对方说为了验证银行卡。不一会儿。对方给他转了两笔4985元并让他将钱转入户名周某宇，尾号2988的银行卡，他按照对方的要求操作。对方要求他再转入自己银行卡内1万元，才能给他放贷12万元，他又让朋友转了1万元，对方给他一个贷款公司的电话，贷款公司一男子让他把钱再转入周某宇账户，他把钱转过去后，贷款没有到账，他问对方怎么回事，男子说还要提前收取一年利息6000元。他不肯给，该男子让他问财务并给他一个号码，他打过去对方说确实要先给一年利息，于是他又转给周某宇6000元，但贷款还没有下来。对方说还要给一年利息，他意识到被骗了，对方一直没退钱，电话也打不通了。 4、王某陈述，2017年12月13日，他接到自称是北京担保公司的电话，对方向他核实前一日在网上填写的办理信用卡的信息。21日9时许，他收到信用卡后给对方打电话激活信用卡，对方让他缴纳1000元手续费，并通过短信发给他信息，内容为财务总监春花和尾号3972的农业银行账户。他通过支付宝向该账户转账1000元。当日中午，他又接到一个自称担保公司后台工作人员的电话，对方让他取出信用卡使用说明书，并让他扫描说明书上的二维码进行操作，他就按照对方指示，扫描二维码后根据提示分七笔向对方转账3.5万元，可是信用卡一直不能用。他给对方打电话发现对方关机了，他觉得自己被骗了。他给对方转账的账户是中国建设银行的，账户名是他本人，尾号2147。 5、余某陈述，2017年12月18日，她接到一个自称是信用卡代办担保公司的电话，她答应办卡并用支付宝转账200元手续费给对方，到了12月23日，她收到一张信用卡和一张功能介绍书，对方说还需要交纳800元手续费，她又从支付宝转账给对方800元。次日，对方说还需要查看信用卡流水并需要她的验证码，这时她手机刚好收到一条验证码，她将验证码发给对方，此时她建设银行储蓄卡提示支付了2万元，她问对方怎么回事，对方说是银行审核，最多几小时2万元就会回到她银行卡。对方还说会转6000元到她建行卡上审查她的银行流水，让她收到6000元再转账回去，她收到6000元就转给了对方；对方又给她转账6500元，她又转给对方，对方又转给他7500元，她又转给了对方。对方让她扫一下功能介绍书上的二维码，跟她说扫完二维码信用卡额度会提高到5.8万元，还让她把多的8000元转回对方账户，她从建行卡通过支付宝转账给对方8000元。后来对方电话无法接通，她意识到不对就报案了。200元、800元转到对方尾号9972农行卡；2万元、8000元转到对方尾号6930建行卡，她的建行卡尾号是3298，开户人是她本人。 6、黄某陈述，2017年12月8日，她因办理信用卡就在网上找一家建设银行的网站，一个女的打电话自称是信用卡担保公司，并让她交1300元担保费。当月13日12时许，她收到浦发银行信用卡，一个男的打电话让她缴纳两次能够退回信用卡的3800元劳务费，她通过支付宝和银行柜员机转了7600元到对方银行账号。转账之后，另外一个自称是浦发银行员工的女子说她没有信用度，让她再汇5000元到对方银行卡上，她按照对方要求汇了5000元。对方说信用度还不够，让她再汇5000元，她觉得不对劲，要求对方把钱返还，然后就报警了。她一共被诈骗了13900元，对方账户是尾号7448的邮储银行账户和尾号6295的建行账户。 7、贾某陈述，2017年12月初，他在网上看到申请办理贷款的广告就按照要求提交个人信息等。当月18日上午，他接到一客户经理电话，对方说他在贷款公司申请了一笔30万的贷款已经审核通过，问他是否继续办理贷款，他说要继续办理，然后对方让他等银行工作人员的电话。过了一会，一个自称是北京某银行信贷处的客户经理给他打电话，告诉他如果申请30万贷款，需要往自己的储蓄卡上存款3万元以证明具有还贷能力。他往卡上存3万元后把银行卡号告诉对方，对方需要发送验证码并让他收到验证码后告诉对方。他按照对方要求操作，结果3万元被划走了。然后对方先后4次给他转3万元，并让他将上述钱款转入对方一个账户给他转8000元，他按照对方要求操作完后对方又提出其他要求。他有点怀疑就要求对方退回3万元，对方说会继续给他申请贷款。他意识到自己被骗就报警了。 8、张某陈述，2017年12月25日，他在网上申请贷款并填写了相关信息，次日他接到一个电话，对方告知他贷款申请已经审核通过，后一个业务员给他打电话，让他用2万元做流水操作。他将手机收到的一个验证码给对方后就收到两条转款2万元的充值短信。对方先后给他转了2万元，并让他将上述钱款转入尾号6872，户名王某刚的农行卡中，他按照对方要求操作对方按照之前的操作，后来对方还要他继续转钱，他意识到被骗就报警了，他共被骗了2万元， 9、吴某陈述，2017年12月14日13时许，有人打电话说她通过了20万的贷款额度审批并让她报银行卡号、手机号、身份证号，她把信息报给对方。对方让她先存3万元到银行卡以证明是否有还贷能力。她说卡里只有1万元，对方让她收到验证码后报给对方，过了一会，她收到工行短信，卡里被扣了1.1万元。后来那人打电话给她，给她一个尾号为4273的账号，并称刚才被划走的1.1万元再汇给她，让她再转到该账户里。那人先后把5000元、6000元转到她工行卡，她先后将5000元、6000元转到对方银行卡账号里。后来她感觉不对劲，对方说会计给她汇20万元，下午五点到账。到五点半左右，那人关机了，她感觉上当受骗就报警了。她的银行卡是工行账户，尾号8669。 （五）证人证言 1、王某芬证明，有一天，她急需周转资金，就找小于用她尾号0991的农业银行信用卡套现，小于向她尾号1256的中信银行卡转了14800元，向尾号7342的工行卡转3.5万元。她收到转账后通过微信转账还张婷1万元，还京东金条7000元，剩下的钱她还其他信用卡以及类似网贷了。 2、孙某2证明，他帮别人刷卡套现的ＰＯＳ机是用自己身份证办理的。从2017年10月底11月初，蔡圆经常找他刷卡套现。他只用过一台交通银行的ＰＯＳ机为其刷过卡，ＰＯＳ机绑定的银行卡是他一张尾号为1667的储蓄卡。蔡圆找他套现的卡都是储蓄卡、借记卡。蔡圆在他那刷过十几张不一样的银行卡，有中国银行、建设银行、工商银行等银行卡，经常刷卡套现的有四张。蔡圆有时自己带银行卡到他租住地，也有两三次微信联系让他到指定地点找一个不认识的人拿银行卡，有时直接把卡留在他那里，让他直接刷，他不知道这些卡的开卡人是谁。蔡圆有时通过微信把银行卡尾号和需要刷的金额报给他，另外在2017年12月还送给他一部手机，手机里有手机卡，通过电话或发短信告诉他哪张卡刷多少钱，多数还是蔡圆直接通知他。他感觉蔡圆应该在做坏事，否则没有必要专门拿手机和他联系。他帮蔡圆刷完ＰＯＳ机后，都是通过ＰＯＳ机绑定的银行卡转账给蔡圆，大额一般转给蔡圆尾号为0001的招商银行卡，小额转到蔡圆一张工商银行卡，卡号记不清了。另外还有一次将3万元转入蔡圆指定的账户，他有时也会通过微信直接转账给蔡圆。2017年12月，他取过一次十二三万元交给蔡圆。蔡圆在他那刷卡给他0.8个点利润，蔡圆留0.5个点抽头，也就是刷100元，他留0.8元，蔡圆留0.5元。他帮蔡圆刷了约五六百万元，他从中获利十几万元，蔡圆也获利十几万元，因为他出ＰＯＳ机，所以还需要多出一笔费用，实际没有十几万元。每次刷完钱后他会扣除他和蔡圆的手续费后，把剩余的钱转给蔡圆，然后他把蔡圆的手续费通过微信或转账至蔡圆那张接收小额钱款的工商银行卡里。他和蔡圆只有套现提成的经济往来，没有其他合法经济往来。2017年12月14日，他曾与蔡圆联系，当时提到的945是需要他刷ＰＯＳ机的银行卡后三位数，19500是需要他套现的金额。他每次接到蔡圆通知后就直接刷卡，他最后一次帮蔡圆刷卡是在2018年1月底2月初，之后那些卡全被蔡圆带走了，罗俊也曾给他送过三四张银行卡。 （六）被告人供述和辩解 1、罗俊供述，2017年11月，他通过一个叫袁哥的朋友认识了陈总，因陈总有大笔的钱需要流转，他正好有路子帮其刷卡套现。他认识一个可以刷钱的钱庄，就在蔡圆处。2017年11月至2018年1月，他开始帮陈总套现，他没问对方是什么钱，但心里清楚是诈骗的钱。陈总会打电话或发短信安排他拿卡，他再安排蔡圆把钱刷出来，有时他和表弟李铮去武汉拿钱，有时蔡圆到安陆送钱给他们，然后他或者李铮再按照姓陈的朋友给的号码和地址送钱。有时蔡圆通过银行转账给他和李铮，钱转到他尾号5656的建设银行卡，也转给李铮的银行卡。收到蔡圆转账后，他和李铮去银行把钱取出来再交给别人。如钱款数额大，陈总会安排人来把现金拿走或直接让他和李铮把钱送到指定的地方。如果数额小，陈总会通过短信把银行卡号和钱款数发给他，他再通过无卡存款把钱存到银行卡内。陈总给他5个点的提成，相当于100元给他5元，5个点里他还要给蔡圆2个点，蔡圆每次过来送钱他还要再额外给600元。他负责客源及上下家联系，李铮负责拿钱、送钱。他记不清帮陈总套现数额，多的时候一天能套现五六十万元，少的时候也有十几万元、几万元。他们一共获利八九万元，他分给李铮两三万元。他和蔡圆用微信联系，他的微信名叫“老师傅”，蔡圆叫“张师傅”。为了陈总和蔡圆能及时联系，他给蔡圆一个手机。他让蔡圆刷的卡都是储蓄卡，有时候蔡圆到他那拿卡，后来都是陈总那边的“老板”直接送卡到武汉。蔡圆拿过十几张不同的银行卡去套现。起初，他和蔡圆没说过刷卡套现的是什么钱，后来一次聊天，蔡圆表露出这些钱来路不正，他说别人安排的事情做好就行，管那么多干嘛。 2、蔡圆供述，2017年国庆节后，他开始帮罗俊套现。孙某2是搞信用卡套现的，他和孙某2微信联系套现，钱一般都是汇入他招商银行卡里，有时微信转账给他，金额大时孙某2会直接帮他取款。他招商银行卡里大额资金都是孙某2给他转的，资金基本都是到账就取。他都是用电话、微信和罗俊联系，他的微信昵称叫“张师傅”，这个微信他是专门和罗俊联系的。罗俊用来套现的卡都是储蓄卡、借记卡，没有信用卡。他知道卡里的钱来路不正，但是为了赚钱他就找孙某2套现了。罗俊每次给他1.3%的提成，也就是100元提成1.3元，他找孙某2帮忙刷ＰＯＳ机，每次给孙某20.8个点的提成。每次他把钱取出来送回安陆，罗俊还额外给他600元。提成都是孙某2刷完ＰＯＳ机后通过微信转账给他。他每个月帮罗俊套现大概四五百万元，总共套现两千万元左右，他从中获利有十几万元。基本都被他挥霍了，套现的钱有时他送过去，有时罗俊或者李铮过来拿，有时他也转账给罗俊、李铮夫妇银行卡。他都是通过微信告诉孙某2哪张银行卡刷多少钱。起初罗俊电话或微信告诉他哪张卡刷多少钱，后来罗俊嫌麻烦就专门给孙某2办个手机卡直接和孙某2联系。他用建行、工行、招商银行、中信、湖北银行、汉口银行、中国银行帮罗俊取过钱。2017年12月14日，他曾经与孙某2微信联系，他给孙某2发过一条内容为“945、19500”的微信，945是他需要刷卡的银行卡后三位数，19500是套现数额。李铮总共交给他六七张银行卡，通过孙某2刷卡套现的银行卡有十几张。他在微信聊天中多次让孙某2刷卡套现100，是为了试卡，因为银行卡都是罗俊等人从黑市购买的，有的银行卡不能用。 3、李铮供述，2017年11月到2018年1月，他帮罗俊送黑钱，一共送多少钱他没算过，次数很多记不清了，每次送的金额有几千元到几万元不等，送钱的时间也不固定，有时候两三天一次，有时候一两天送一次。罗俊让他送钱时会打电话给他，罗俊把钱整理好让他到指定的地点拿钱，然后给他一张纸条，纸条上有名字和钱数，再给他电话号码，他开车到安陆市附近等着，打罗俊给他的电话号码，对方过来找他，只要名字和钱数正确他就把钱给对方，因为他经常送钱，而且每次过来拿钱的人都不太一样，所以他知道钱肯定来路不正，应该是诈骗来的。送的钱都是罗俊给他的，不过罗俊经常带他一起去武汉，从一个叫蔡圆的人那里拿钱，蔡圆把钱给罗俊，罗俊再把钱给他，让他送钱。蔡圆曾经通过网银给他转过几次钱，大概七八万元，他取出来之后直接按照罗俊的安排送出去了。他加过蔡圆微信，蔡圆微信名叫“张师傅”，有时候蔡圆联系不上罗俊时就会联系他。他帮罗俊送钱，罗俊没给他提成，年底时给了他两万元作为报酬。 原判认为：被告人罗俊、蔡圆、李铮的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。罗俊、蔡圆系主犯并具有坦白情节，且蔡圆退缴违法所得，依法予以从轻处罚；李铮系从犯并具有坦白情节，且退缴违法所得，依法予以减轻处罚。对被告人罗俊、蔡圆依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条第（五）项、第六条第（一）项之规定；对被告人李铮依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条第（五）项、第六条第（一）项之规定，判决：一、被告人罗俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；二、被告人蔡圆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十二万元；三、被告人李铮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币六万元；四、被告人罗俊、蔡圆违法所得依法追缴；五、扣押在公安机关罗俊的现金一千七百三十五元及作案工具银行卡四张依法予以没收。 罗俊上诉及辩护人辩护称：1、原判认定罗俊、蔡圆、李铮掩饰、隐瞒犯罪所得数额为950余万元事实不清，证据不足，应当以查明事实的9起犯罪数额138443元对罗俊定罪量刑；2、原判量刑过重，请求二审法院结合罗俊具有的从轻处罚情节，对其从轻判处。 蔡圆上诉及辩护人辩护称：原判认定罗俊、蔡圆、李铮掩饰、隐瞒犯罪所得数额为950余万元事实不清，证据不足，应当以查明事实的9起犯罪数额138443元对蔡圆定罪量刑；2、在共同犯罪中，蔡圆作用较小，系从犯。综上，原判量刑过重，请求二审法院结合查明事实对蔡圆从轻或减轻处罚。 蔡圆辩护人另提出，蔡圆具有自首情节。 经二审审理查明的事实、证据与一审相同，本院对一审判决认定的事实和证据予以确认。二审期间，上诉人罗俊、蔡圆及辩护人均未提交新证据。 关于罗俊、蔡圆及二辩护人提出原判认定罗俊、蔡圆、李铮掩饰、隐瞒犯罪所得数额为950余万元事实不清，证据不足，应当以查明事实的9起犯罪数额138443元对罗俊、蔡圆定罪量刑的上诉理由及辩护意见，经审理认为：证人孙某2证明，蔡圆在他那每刷卡套现100元，给他0.8元，他从中获利十几万元，大额资金全部转入蔡圆招商银行卡，他和蔡圆只有套现提成的经济往来，没有其他合法经济往来；罗俊供述，套现金额多的时候一天五六十万元，少的时候也有十几万元、几万元；蔡圆供述，他每个月帮罗俊套现大概四五百万元，总共套现两千万元左右，他从中获利有十几万元；账户交易明细清单等书证证实，孙某2汇给蔡圆资金金额为952万余元。上述证据相互印证，足以认定罗俊、蔡圆等人从孙某2处非法套现金额为952万余元的事实。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定“办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实”。本案中，虽侦查机关查证仅有9起有具体被害人的诈骗事实，但原判根据被害人陈述的被骗经过，证人孙某2、被告人罗俊、蔡圆关于转款方式、转款金额及获利情况的供证及银行转账记录等证据，依据上述法律规定，认定罗俊、蔡圆、李铮掩饰、隐瞒犯罪所得金额为950余万元并无不当。罗俊、蔡圆明知是电信网络诈骗犯罪所得，采取刷卡套现等非法途径帮助他人套现、取现，其行为均符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪构成要件。故罗俊、蔡圆该上诉理由及二辩护人此节辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 关于蔡圆及辩护人提出蔡圆在共同犯罪中作用较小，系从犯的上诉理由及辩护意见，经审理认为：罗俊、蔡圆共同商议帮助他人转移诈骗所得，后蔡圆找到孙某2通过销售终端机刷卡套现，套取的款项也由蔡圆取现或转账给罗俊、李铮并从中获利。蔡圆在共同犯罪中行为积极、主动，作用较大，不应认定为从犯。故蔡圆该上诉理由及辩护人此节辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 关于蔡圆辩护人提出蔡圆具有自首情节的辩护意见，经查：抓获经过证明，蔡圆于2018年2月28日被武汉市公安机硚口区分局宝丰街派出所民警关抓获。蔡圆缺乏自动投案的主动性，其行为不构成自首。故蔡圆辩护人此节辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于罗俊、蔡圆及二辩护人提出原判量刑过重的上诉理由及辩护意见，经审理认为：原判已充分考虑罗俊、蔡圆具有的量刑情节，在法定刑“三年以上七年以下有期徒刑”幅度内分别判处有期徒刑五年、四年六个月，量刑均属适当。故罗俊、蔡圆该上诉理由及二辩护人此节辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 本院认为：上诉人罗俊、蔡圆、原审被告人李铮明知是他人犯罪所得，多次使用多个非本人身份证明办理的银行卡，通过销售终端机具刷卡，帮助他人套现、取现950余万元，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。罗俊、蔡圆在共同犯罪中起主要作用，系主犯；罗俊、蔡圆归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，且蔡圆退缴违法所得，依法予以从轻处罚；李铮在共同犯罪中，作用较小，系从犯；归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，且退缴违法所得，依法予以减轻处罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。罗俊、蔡圆的上诉理由及二辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 从 前 审判员 王晓红 审判员 祁 磊 二〇二〇年八月十日 法官助理贾硕 书记员尹峰峰 附本案适用的相关法律条款： 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： (一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判; (二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判; (三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判;也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。