黑龙江省大庆市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）黑06刑终192号原公诉机关黑龙江省肇州县人民检察院。上诉人（一审被告人）张立静，女，1973年11月21日出生，汉族，初中文化，农民，住大庆市龙凤区（户籍地所在地：黑龙江省肇州县二井镇光荣村）。2018年11月27日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月28日被逮捕。现羁押于大庆市第二看守所。辩护人赵天宇，大庆市法律援助中心指派律师。黑龙江省肇州县人民法院审理黑龙江省肇州县人民检察院指控一审被告人张立静犯诈骗罪一案，于2019年9月25日作出（2019）黑0621刑初99号刑事判决。判后，张立静不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人张立静，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。一审判决认定：1.2016年5月至2017年2月28日期间，被告人张立静找到被害人刘某1，以自己是中建科研公司的信贷员名义，以高息为诱饵，多次骗取刘某1现金共计162万元，无能力偿还。2.2014年5月被告人张立静找到被害人曲某，虚构自己是银行职工，可以帮曲某将钱存到银行，1万元每年1300元利息的虚假事实，两次骗取曲某共计4万元，无力偿还。3.2016年5月至2017年9月26日期间，被告人张立静找到被害人迟某，虚构自己妹妹在大庆市陆达运输有限公司上班，往银行存款可以得到比正常高的利息事实，并以陆达公司名义出具欠据，骗取迟某现金12万元，无力偿还。4.2017年2月20日至2017年4月26日期间，被告人张立静找到被害人顾某，虚构其妹妹的姑婆有个公司，把钱放到公司可拿到高额利息的事实，两次骗取顾某现金共计18万元，无力偿还。5.2017年3月28日至2017年7月2日期间，被告人张立静找到被害人蒋某，虚构自己在银行有关系通过她存款利息比平时高的事实，多次骗取蒋某现金共计27万元，无力偿还。6.2017年5月25日，被告人张立静找到被害人徐某1，虚构其妹妹张某2是大庆市陆达公司的现金员，跟银行有关系，可以存储得到比银行高的利息的事实，以公司名义出欠据骗取徐某1现金10万元，无力偿还。7.2012年至2018年7月5日期间，被告人张立静找到被害人孙某，自称是中企报的记者，虚构银行职工有存款任务利息高和搞扶贫为由，从孙某手里多次骗取现金共计68.9万元，无能力偿还。8.2015年5月28日至2018年1月20日份期间，被告人张立静找到被害人邓某，虚构大庆一个公司用钱，利息高，她是公司经理，2018年以公司名义给500元扶贫款，多次骗取邓某现金共计71万元，无能力偿还。9.2016年10月15日至2017年12月20日期间，被告人张立静找到被害人刘某2，虚构银行有任务，利息高或放在企业给高利为由，通过她存款可以得到比银行高的利息的事实，多次骗取刘某2现金共计54.67万元，无能力偿还。10.2016年12月至2018年期间，被告人张立静找到被害人尚某，虚构以将钱放到公司，可以得到高额的利息的事实，多次骗取尚某现金共计26万元，无力偿还。11.2017年1月13日至2018年1月1日期间，被告人张立静找到被害人王某1，虚构自己和银行的人有关系，存款比平时利息高的事实，多次骗取王某1现金共计46.5万元，无力偿还。12.2017年3月2日至2018年3月14日期间，被告人张立静找到被害人王某2，虚构其妹妹的姑婆要用钱或搞扶贫等名义，以高息为诱饵，多次骗取王某2现金共计108.6万元，无能力偿还。13.2018年初至2018年4月28日期间，被告人张立静找到被害人王某3，虚构自己是中企报社的记者，在光大银行有关系，可以得到比银行利息高的事实，多次骗取王某3现金共计49万元，无力偿还。14.2018年3月11日至3月30日，被告人张立静找到被害人刘某3，虚构别人包地用钱的事实，四次骗取刘某3共计21万元，无力偿还。15.2018年1月1日至1月15日，被告人张立静找到被害人张某1，虚构自己和银行有关系，以高息为诱饵，骗取张某16.5万元，无力偿还。16.2018年3月8日被告人张立静找到被害人宋某1，虚构自己公司着急倒现金流水的事实，骗取宋某1现金4万元，无力偿还。17.2018年3月30日被告人张立静找到被害人宋某2，虚构自己公司着急倒现金流水的事实，骗取宋某2现金3.9万元，无力偿还。18.2018年4月4日被告人张立静找到被害人徐某2，虚构自己是银行正式员工，把钱存她那可以比银行利息高的事实，骗取徐某25.47万元，无力偿还。综上，被告人张立静共计诈骗他人财物698.54万元。经侦查，公安机关于2018年11月27日晚在大庆市龙凤区光明小区将张立静抓获。一审判决认定上述事实，有经庭审质证、认证的书证受案登记表、侦破经过、欠据、汇款凭证、办案说明、户籍证明、违法犯罪记录、吸毒检测报告，证人王某4、李某1、张某2、张某3、计某、岳某、李某2、李某3、于某的证言，被害人刘某4、孙某、邓某、王某2、刘某1、刘某2、王某3、王某1、蒋某、尚某、刘某3、顾某、迟某、徐某1、张某1、徐某2、宋某1、曲某、宋某2的陈述，被告人张立静的供述与辩解等证据证实。一审法院认为，被告人张立静以非法占有为目的，虚构事实多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，认定被告人张立静犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币五十万元；责令被告人张立静返还被害人刘某1人民币一百六十二万元；返还被害人王某2人民币一百零八万六千元；返还被害人邓某人民币七十一万元；返还被害人孙某人民币六十八万九千元；返还被害人刘某2人民币五十四万六千七百元；返还被害人王某3人民币四十九万元；返还被害人王某1人民币四十六万五千元；返还被害人蒋某人民币二十七万元；返还被害人尚某人民币二十六万元；返还被害人刘某3人民币二十一万元，返还被害人顾某人民币十八万元；返还被害人迟某人民币十二万元；返还被害人徐某1人民币十万元；返还被害人张某1人民币六万五千元；返还被害人徐某2人民币五万四千七百元；返还被害人曲某人民币四万元；返还被害人宋某1人民币四万元；返还被害人宋某2人民币三万九千元。上诉人张立静的上诉理由和辩护人的辩护意见：1.张立静主观上没有非法占有的目的，客观上刘某1、王某2等人都收到张立静的利息，张立静和出借人之间的借贷频繁，系民间借贷，一审判决认定张立静构成诈骗罪的事实不清，证据不足。2.张立静已经返还过刘某1、王某5等人的利息或者本金，利息存在叠加计算的情况，故一审判决认定的犯罪数额不准确。经审理查明，2012年至2018年7月5日期间，上诉人张立静以高利息为诱饵，谎称其是中建科研公司的信贷员、银行职工有存款任务、本人及亲属公司用钱等理由，或者虚构自己公司着急倒现金流水、别人包地用钱等事实，骗取刘某1162万元，曲某4万元，迟某12万元、顾某18万元、蒋某27万元、徐某110万元、孙某68.9万元、邓某71万元、刘某254.67万元、尚某26万元、王某146.5万元、王某2108.6万元、王某349万元、刘某321万元、张某16.5万元、宋某14万元、宋某23.9万元、徐某25.47万元。综上，张立静共计诈骗他人财物698.54万元。现无力偿还上述钱款。经侦查，2018年11月27日上诉人张立静在大庆市龙凤区光明小区被公安机关抓获。上述事实，有在一审开庭审理时当庭出示、质证，并在一审判决中列举的证据证实。在本院审理中，上诉人张立静及辩护人未提出新的证据，本院对一审判决所认定的证据予以确认。本院认为，上诉人张立静以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。关于张立静及辩护人所提的张立静主观上没有非法占有的目的，客观上刘某1、王某2等人都收到张立静的利息，张立静和出借人之间的借贷频繁，系民间借贷，一审判决认定张立静构成诈骗罪的事实不清，证据不足的上诉理由和辩护意见。经查，书证借据上标识利率1.49879、1.548、1.49548、1.612等，张立静供述“欠据上的利息就是按我喜欢的数字写的，写多少就是多少”等证据证实，张立静并不真正关心出借人的资金安全，对自己能否如期向出借人归还借款，出借人的合法利益是否能够得到保障，从一开始即持放任的心态，主观上具有非法占有的目的。张立静虚构信贷员、银行职工有存款任务等多种理由，利用与被害人屯邻等特殊关系，频繁、大量地向出借人借款，用后面的借款偿还前面的借款，以所借资金来支付高额利息，拆东墙补西墙，致使欠款本息越积越多，最终导致无法归还，给被害人造成巨额损失，其行为符合诈骗罪的犯罪构成。对此上诉理由和辩护意见不予采纳。关于张立静及辩护人所提的张立静已经返还过刘某1、王某5等人的利息或者本金，利息存在叠加计算的情况，故一审判决认定的犯罪数额不准确的上诉理由和辩护意见。经查，一审判决认定张立静的犯罪数额有借据、汇款凭证、办案说明等书证，被害人的刘某1、王某2等人的陈述等证据证实，上述证据相互印证，足以认定张立静的犯罪数额，对此上诉理由和辩护意见不予采纳。一审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 于 涛审判员 陈 浩审判员 王卫星二〇二〇年八月十四日法官助理刘建兴书记员李楠楠