海南省东方市人民法院刑 事 判 决 书（2020）琼9007刑初255号海南省东方市人民法院刑事判决书（2020）琼9007刑初255号公诉机关海南省东方市人民检察院。被告人高日泽，男，1964年2月7日出生，公民身份号码×××，汉族，海南省东方市人，高中文化，捕前住东方市。因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪，于2020年3月9日被东方市监察委员会留置，2020年5月28日被东方市公安局刑事拘留，同年6月4日被执行逮捕。现羁押于东方市看守所。被告人陈敬云，男，1974年7月7日出生，公民身份号码×××，汉族，海南省东方市人，高中文化，捕前住东方市。因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪，于2020年3月9日被东方市监察委员会留置，2020年5月28日被东方市公安局刑事拘留，同年6月4日被执行逮捕。现羁押于东方市看守所。辩护人卢海川，海南昌博律师事务所律师。东方市人民检察院以东检二刑诉〔2020〕Z10号起诉书指控被告人高日泽、陈敬云犯非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪，于2020年7月6日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。经审查，本院于2020年7月6日决定立案并依法适用简易程序，于2020年7月15日公开开庭审理了本案。东方市人民检察院指派副检察长符孟平出庭支持公诉，被告人高日泽、陈敬云及其辩护人卢海川到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，一、被告人高日泽、陈敬云犯非国家工作人员受贿罪的犯罪事实1、被告人高日泽、陈敬云收受符某给予的购买汽车款和现金共计人民币696000元的犯罪事实2011年4月，符某为了能够顺利在东方市板桥镇板桥村承包土地、开发房地产，通过殷某良找到被告人高日泽和被告人陈敬云，希望高日泽、陈敬云帮助其承包板桥村的土地，并承诺事成之后分别送给高日泽、陈敬云一辆价格250000元以内的汽车。2011年4月13日，高日泽、陈敬云组织召开板桥村“两委”干部会议和村民代表会议，决定将板桥村海边土地发包给东方凯力实业有限公司。2011年4月15日，陈敬云代表板桥村委会与东方凯力实业有限公司签订《土地承包经营开发合同》，约定将板桥村入海口附近的土地承包给该公司经营开发。签订合同时，经殷某良提议，符某承诺将再送给高日泽、陈敬云等人200000元作为好处费。2011年4月18日，符某将200000元转入陈敬云提供的户名为“陈某虎”的银行账户，并安排殷某良带着高日泽、陈敬云到海口选车。高日泽选中了一辆价格为人民币287115元的东风日产牌天籁型小轿车，陈敬云通过“陈某虎”的银行账户为高日泽支付37115元，符某则通过三亚福瑞实业有限公司银行账户为高日泽转付250000元；陈敬云则选中了一辆价格为人民币246000元的东风本田牌CR-V型越野车，符某通过三亚福瑞实业有限公司银行账户为陈敬云转付246000元。上述两辆车购买时均登记在三亚福瑞实业有限公司名下，后才过户给陈敬云和高日泽的儿子高某。购车后，陈敬云将符某所送的200000元余款（已用37115元购车款）分给高日泽33000元、李某60000元，剩余的69885元陈敬云占为己有。2、被告人高日泽收受吴某东30000元的犯罪事实2011年12月5日，在时任东方市板桥镇板桥村党支部书记的被告人高日泽的推荐下，吴某东挂靠的乐东黎族自治县建筑工程公司东方公司获得承建板桥镇板桥村村道硬化工程。为感谢高日泽给予帮助和能顺利承揽即将开建的“一事一议”工程项目，在收到工程款后，吴某东送给高日泽人民币30000元。二、被告人高日泽、陈敬云涉嫌犯职务侵占罪的犯罪事实2012年3月25日，吴某东挂靠的乐东黎族自治县建筑工程公司东方公司获得承建板桥村“一事一议”村道硬化工程项目，工程造价为人民币1500000元。2012年9月11日，时任东方市板桥镇板桥村党支部书记的被告人高日泽和时任村委会主任的被告人陈敬云在带领验收人员对“一事一议”工程进行验收时，为了套取村委会资金，带领其他验收人员对已经建成并已付款的“水东路段”再次验收，并计入“一事一议”村道硬化工程项目，“水东路段”的工程款为82600.56元。后经陈敬云、高日泽逐级审批，板桥村委会陆续将“一事一议”村道硬化工程款人民币1500000元（包含“水东路段”工程款）转给乐东黎族自治县建筑工程公司东方公司。吴某东拿到工程款后取出80000元交给高日泽，高日泽将部分赃款分给陈敬云、李某。案件发生后，李某于2020年6月19日向东方市纪律检查委员会退回赃款人民币75000元；2020年7月1日，高日泽的家属代高日泽向东方市人民检察院退回赃款人民币350115元；陈敬云的家属代陈敬云向东方市人民检察院退回赃款人民币330885元。公诉机关认为被告人高日泽、陈敬云的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百六十三条、第二百七十一条之规定，应当以非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪追究其刑事责任。二被告人具有坦白情节、认罪认罚；被告人高日泽的家属已主动代其退缴赃款人民币400115元；被告人陈敬云的家属已主动代其退缴全部赃款人民币330885元。建议以非国家工作人员受贿罪判处被告人高日泽有期徒刑二年一个月、以职务侵占罪判处被告人高日泽有期徒刑六个月，数罪并罚，建议执行有期徒刑二年三个月；以非国家工作人员受贿罪判处被告人陈敬云有期徒刑二年、以职务侵占罪判处被告人陈敬云有期徒刑六个月，数罪并罚，建议执行有期徒刑二年二个月。提请本院依法判处。针对量刑事实，辩护人提出如下辩护意见：1、向被告人陈敬云行贿的是三亚福瑞实业有限公司，而不是到东方市板桥镇板桥村承包土地的东方凯力实业有限公司，可见，行贿人符某是为了逃避法律的追查，其行为是故意的，因此，应减轻被告人陈敬云的罪行；2、东方凯力实业有限公司到板桥村承包的土地尚未被开发、占用，板桥村集体的利益没有受到损害；3、被告人陈敬云被依法传唤到案后，就主动供述其伙同同案人高日泽等人利用职务之便侵占村集体财物的行为，系共同犯罪中，最早交代这起犯罪事实的，且已主动退赃，因此，在量刑时，应当予以从宽处罚；4、被告人陈敬云一贯表现较好，在村里有较高的威望，系初犯。建议对被告人陈敬云合并执行有期徒刑一年五个月，并适用缓刑。经审理查明，一、2011年4月，符某为了能够顺利在东方市板桥镇板桥村承包土地、开发房地产，通过殷诗良找到被告人高日泽和被告人陈敬云，希望高日泽、陈敬云帮助其承包板桥村的土地，并承诺事成之后分别送给高日泽、陈敬云一辆价格不超过250000元的汽车。2011年4月13日，高日泽、陈敬云组织召开板桥村“两委”干部会议和村民代表会议，决定将板桥村海边土地发包给东方凯力实业有限公司。2011年4月15日，陈敬云代表板桥村委会与东方凯力实业有限公司签订《土地承包经营开发合同》，约定将板桥村入海口附近的土地承包给该公司经营开发。签订合同时，经殷某良提议，符某承诺将再送给高日泽、陈敬云等人200000元作为好处费。2011年4月18日，符兆正将200000元转入陈敬云提供的户名为“陈某虎”的银行账户，并安排殷诗良带着高日泽、陈敬云到海口选车。高日泽选中了一辆价格为人民币287115元的东风日产牌天籁型小轿车，陈敬云通过“陈某虎”的银行账户为高日泽支付37115元，符某则通过三亚福瑞实业有限公司银行账户为高日泽转付250000元；陈敬云则选中了一辆价格为人民币246000元的东风本田牌CR-V型越野车，符某通过三亚福瑞实业有限公司银行账户为陈敬云转付246000元。上述两辆车购买时均登记在三亚福瑞实业有限公司名下，后才分别过户给陈敬云和高某（高日泽的儿子）。购车后，陈敬云将符某所送的200000元余款（此前高日泽已用37115元购车）分给高日泽33000元、李某60000元（另案处理），剩余的69885元陈敬云占为己有。经审理查明，一、2011年4月，符某为了能够顺利在东方市板桥镇板桥村承包土地、开发房地产，通过殷某良找到时任东方市板桥镇板桥村党支部书记的被告人高日泽和时任村委会主任的被告人陈敬云，希望高日泽、陈敬云帮助其承包板桥村的土地，并承诺事成之后分别送给高日泽、陈敬云一辆价格不超过250000元的汽车。2011年4月13日，高日泽、陈敬云组织召开板桥村“两委”干部会议和村民代表会议，决定将板桥村海边土地发包给东方凯力实业有限公司。2011年4月15日，陈敬云代表板桥村委会与东方凯力实业有限公司签订《土地承包经营开发合同》，约定将板桥村入海口附近的土地承包给该公司经营开发。签订合同时，经殷某良提议，符某承诺将再送给高日泽、陈敬云等人200000元作为好处费。2011年4月18日，符某将200000元转入陈敬云提供的户名为“陈某虎”的银行账户，并安排殷某良带着高日泽、陈敬云到海口选车。高日泽选中了一辆价格为人民币287115元的东风日产牌天籁型小轿车，陈敬云通过“陈某虎”的银行账户为高日泽支付37115元，符某则通过三亚福瑞实业有限公司银行账户为高日泽转付250000元；陈敬云则选中了一辆价格为人民币246000元的东风本田牌CR-V型越野车，符某通过三亚福瑞实业有限公司银行账户为陈敬云转付246000元。上述两辆车购买时均登记在三亚福瑞实业有限公司名下，后才分别过户给陈敬云和高某（高日泽的儿子）。购车后，陈敬云将符某所送的200000元余款（此前高日泽已用37115元购车）分给高日泽33000元、李某60000元（另案处理），剩余的69885元陈敬云占为己有。二、2011年12月5日，在时任东方市板桥镇板桥村党支部书记的被告人高日泽的推荐下，吴某东挂靠的乐东黎族自治县建筑工程公司东方公司获得承建板桥镇板桥村村道硬化工程。为感谢高日泽给予帮助和能顺利承揽即将开建的“一事一议”工程项目，在收到工程款后，吴某东送给高日泽人民币30000元。三、2012年3月25日，吴某东挂靠的乐东黎族自治县建筑工程公司东方公司获得承建板桥村“一事一议”村道硬化工程项目。2012年9月11日，时任东方市板桥镇板桥村党支部书记的被告人高日泽和时任村委会主任的被告人陈敬云在带领验收人员对“一事一议”工程进行验收时，为了套取村委会资金，带领其他验收人员对已经建成并已付款的“水东路段”再次验收，并计入“一事一议”村道硬化工程项目，“水东路段”的工程款为人民币82600.56元。后经陈敬云、高日泽逐级审批，板桥村委会陆续将“一事一议”村道硬化工程款人民币1500000元（包含“水东路段”工程款）转给乐东黎族自治县建筑工程公司东方公司。吴某东拿到工程款后取出80000元交给高日泽，高日泽分给陈敬云、李某各15000元，剩余50000元占为已有。另查明，案发后，李某于2020年6月19日向东方市纪律检查委员会退缴赃款75000元；被告人高日泽的家属于2020年7月1日、15日分别代其退缴赃款350115元、50000元；被告人陈敬云的家属于2020年7月1日代其退缴赃款330885元。上述事实，被告人高日泽、陈敬云在开庭审理过程中亦无异议，并有书证：《常住人口信息》、中共板桥镇委员会的《证明》、东方市板桥镇板桥村两委会《会议纪要》、《会议记录》《土地承包经营开发合同》《企业机读档案登记资料》《销售单》《机动车销售统一发票》《收款收据》《销售出库单》《中国银行账户流水》《收款证明》《中国人民银行支付系统专用凭证》《垫资证明》《机动车注册、转移、注销登记/转入申请表》《机动车销售统一发票注册登记联》《二手车销售统一发票转移登记联》《车辆购置税完税证明（副本）》《委托书》《收据》《中国邮政储蓄银行账户流水》《工程签证》《工程施工合同书》《单位项目工程竣工验收单》《海南农村信用社电汇凭证（回单）》《乐东黎族自治县建筑工程公司东方公司证明》《中国工商银行明细账》《村财重大财务开支集体讨论纪要》《记账凭证》《转账（拨付）支出凭单封面》《东方市村级公益事业建设“一事一议”财政奖补项目验收表》《板桥镇政府关于板桥村村道硬化工程项目的说明》《发票》《到案经过》《海南省非税收入一般缴款通知书》《中国工商银行凭证》等；证人符某、殷某良、陈某谋、李某、王某培、林某超、高某强、吴某亮、吴某翔、高某、陈某虎、吴某东、钟某覃、符某兴、王某、麦某华、王某杰、方某、苏某武、张某新、麦某芳、冯某昭等人的证言等证据证明，本院予以确认。本院认为，被告人高日泽、陈敬云利用其担任东方市板桥镇板桥村党支部书记、村委会主任职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物696000元；被告人高日泽还单独非法收受他人财物30000元，数额较大，其行为均已构成非国家工作人员受贿罪。被告人高日泽、陈敬云利用职务上的便利，套取村集体资金人民币82600.56元，数额较大，其行为均已构成职务侵占罪。公诉机关指控被告人高日泽、陈敬云犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。辩护人提出“向被告人陈敬云行贿的是三亚福瑞实业有限公司，而不是到东方市板桥镇板桥村承包土地的东方凯力实业有限公司，可见，行贿人符某是为了逃避法律的追查，其行为是故意的，因此，应减轻被告人陈敬云的罪行；东方凯力实业有限公司到板桥村承包的土地尚未被开发、占用，板桥村集体的利益没有受到损害”的辩护意见，据理不足，不予采纳。但其提出“被告人陈敬云被依法传唤到案后，就主动供述其伙同同案人高日泽等人利用职务之便侵占村集体财物的行为，系共同犯罪中，最早交代这起犯罪事实的，且已主动退赃，因此，在量刑时，应当予以从宽处罚”的辩护意见，证据充足、理由充分，应予以采纳。被告人高日泽、陈敬云在被东方市监察委员会依法传唤到案后，能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。另，被告人高日泽、陈敬云的家属在案件发生后已分别自愿代为退缴赃款人民币400115元、330885元，可酌情从轻处罚。被告人高日泽、陈敬云系在判决宣告以前犯数罪，应当依法实行数罪并罚。根据被告人高日泽、陈敬云犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条、第二百七十一条、第二十五条、第四十五条、第四十七条、第六十一条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十九条、最高人民法院最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十一条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人高日泽犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑二年一个月；犯职务侵占罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，包含留置的80天，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月28日起至2022年6月8日止。）二、被告人陈敬云犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑二年；犯职务侵占罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年二个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，包含留置的80天，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月28日起至2022年5月8日止。）三、被告人高日泽、陈敬云的家属分别代其退缴的赃款人民币400115元、330885元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  符桂光审 判 员  陈凤羽人民陪审员  符俊南二〇二〇年八月四日书 记 员  蔡拾梅附：适用本案的法律条文内容《中华人民共和国刑法》窗体顶端第一百六十三条公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。窗体底端窗体底端窗体顶端第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。法信超链：案例177篇期刊43篇×窗体底端第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。最高人民法院最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。贪污数额在一万元以上不满三万元，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金：（一）贪污救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、防疫、社会捐助等特定款物的；（二）曾因贪污、受贿、挪用公款受过党纪、行政处分的；（三）曾因故意犯罪受过刑事追究的；（四）赃款赃物用于非法活动的；（五）拒不交待赃款赃物去向或者拒不配合追缴工作，致使无法追缴的；（六）造成恶劣影响或者其他严重后果的。受贿数额在一万元以上不满三万元，具有前款第二项至第六项规定的情形之一，或者具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金：（一）多次索贿的；（二）为他人谋取不正当利益，致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的；（三）为他人谋取职务提拔、调整的。第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。刑法第一百六十四条第一款规定的对非国家工作人员行贿罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释第七条、第八条第一款关于行贿罪的数额标准规定的二倍执行。窗体底端《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。审核：符桂光拟稿：符桂光校对：蔡拾梅印刷：杨秀真东方市人民法院2020年8月4日印发（共印32份）