河南省临颍县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1122刑初138号公诉机关临颍县人民检察院。被告人陈某，男，汉族。2019年11月13日因涉嫌犯诈骗罪被广东省中山市板芙分局民警抓获，临时羁押于广东省中山市看守所，2019年11月15日被临颍县公安局刑事拘留；2019年12月19日经临颍县人民检察院批准逮捕，次日由临颍县公安局执行逮捕。指定辩护人郭志勇，河南帝豪律师事务所律师。临颍县人民检察院以漯临检一部刑诉[2020]123号起诉书指控被告人陈某犯诈骗罪向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2020年7月8日公开开庭审理了本案。临颍县人民检察院指派检察员付梦琳出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人郭志勇到庭参加诉讼，现已审理终结。临颍县人民检察院指控：2018年8、9月份，被告人陈某以能帮助学生转学或入学为由，骗取被害人财物共计56500元，其中：1、2018年8月，被害人张某1为了给孩子办理转学，经郝某1介绍找到陈某，陈某承诺可以办理并收取张某15000元。2、2018年8月，被害人杨某为了给孩子办理转学，经张某1找到陈某，陈某承诺可以办理并通过微信转账收取4500元。3、2018年8月，被害人郝某2为了给两个孩子办理转学，经张某1介绍找到陈某，陈某承诺可以办理并通过微信转账收取郝某210000元。4、2018年8月，被害人李某1为了给其外甥女办理高中（一高）入学，通过李某2找到陈某，陈某承诺可以办理并收取李某15500元。5、2018年8月，被害人宋某为了给孩子办理转学，通过李某1、李某2找到陈某，陈某承诺可以办理并收取李某17500元。6、2018年8月，被害人寇某为了给孩子办理转学，通过李某2找到陈某，陈某承诺可以办理并收取2000元。7、2018年8月，被害人赵某为了给孩子办理转学，通过寇某、李某2找到陈某，陈某承诺可以办理并收取2500元。8、2018年8月，被害人李某4为了给孩子办理转学，通过李某2找到陈某，陈某承诺可以办理并收取李某43000元。9、2018年8月，被害人关某1为了给孩子办理转学，通过李某3等人找到陈某，陈某承诺可以办理并收取关某14000元。10、2018年8月，被害人关某2为了给孩子办理转学，通过他人介绍找到陈某，陈某承诺可以办理并收取关某28000元。11、2018年8月，被害人张某2为了给孩子办理转学，通过李某1、李某2介绍找到陈某，陈某承诺可以办理并收取4500元。公诉机关认为，被告人陈某以非法占有为目的，虚构能够为他人办理转学或入学的事实骗取被害人财物，共计56500元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人陈某具备部分坦白情节，建议判处陈某有期徒刑三年五个月，并处罚金。在庭审后公诉机关调整量刑建议，建议判处被告人陈某判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金5000元。被告人陈某对起诉书指控的1、3、6、7、8、9、10犯罪事实和罪名无异议；对第2起犯罪事实有异议，辩称收到张某1微信转账4500元，是张某1归还他头一天因喝酒张某1借他钱付账欠他的钱，还钱与第2起指控犯罪事实无关；对第4、5起犯罪事实被告人陈某承认有这回事，辩称数额不对，是3800元和3850元；第11起犯罪，辩称没有这回事。辩护人郭志勇提出的辩护意见是：1、被告人陈某归案后如实供述所犯罪行，系坦白。2、被告人陈某无前科记录，系初犯。3、根据有利于被告人的原则，第4起犯罪数额应为3800元，第起犯罪数额应为3850元。第11起犯罪事实没有相应的证据印证，应当不予认定。经审理查明，一、2018年8月，被害人张某1为了给其孩子办理转学，经郝某1介绍找到陈某，陈某承诺可以办理并收取张某15000元。上述事实，有下列证据予以证明：1、被告人陈某的供述，证明2018年8月张某1想让儿子转到颍川学校上学，张某1委托的郝某1问其能不能办理，其承诺能办理需要多少钱4500元。张某1把4500元钱交给郝某1，郝某1把钱递给其。过了一会，下车后郝某1又向其要走了500元。2、被害人张某1的陈述，证明2018年8月其想将儿子转到颍川学校上学，其经过郝某1找到陈某，陈某承诺可以办理。在临颍县教育局门口其将5000元钱交给郝某1，郝某1将钱交给陈某。陈某拿着钱说“我过去找人，我把钱直接给别人就可以了”。其与郝某1等了大概20分钟，陈某出来说“事情已经办好，开学第二天你直接领着小孩去上学”。3、证人郝某1的证言，证明2018年8月5日张某1给其打电话，想让儿子从樱桃郭学校转到颍川学校上三年级，其给陈某联系，陈某承诺可以办理，让准备5000元钱第二天见面。第二天上午九点在临颍县教育局门口其和陈某见到张某1，在车上其给张某1介绍找人说学生的是陈某，张某1给其了5000元钱，其把钱交给陈某。陈某拿着钱进到临颍县教育局院内，大概20分左右陈某出来对其和张某1说：“事办好了，等教育局的领导写个条，随后拿着条直接就可以报道了”。后来其与陈某、张某1吃了几次饭，张某1一直催陈某学生转学的事，陈某一直找理由给张某1推脱，至今未办好。二、2018年8月，被害人杨某为了给孩子办理转学，经张某1找到陈某，陈某承诺可以办理并通过微信转账收取4500元。上述事实，有下列证据予以证明：1、庭审中被告人陈某的供述其收到张某1微信转账4500元，是张某1归还其头一天因喝酒张某1借其钱付账欠其的钱，还钱与第2起指控犯罪事实无关。2、被害人张某3的陈述，证明其与丈夫杨某想让儿子去实验小学上学，通过他人介绍认识了张某1，张某1又找的陈某，陈某承诺说可以办理但是需要4500元钱，2018年8月9日其丈夫杨某转账给范某4500元。2018年8、9月份其与张某1、陈某几人一起吃饭时陈某说：“小孩去临颍实验小学上学的事没有问题，假如真上不成，我把4500元钱退给你”。到了2018年9月2日，陈某让其领小孩在实验小学门口等着，其等了半天。陈某又让其到颍川学校门口等着，其等了一会给陈某打电话，陈某关机了。至今小孩上学的事没有办成，4500元钱也没有退。3、证人张某1的证言，证明2018年8月9日杨某想让孩子去实验小学上学找到其问：“你的学生转学的事办好没有”，其说办好了。杨某委托其办理小孩转学的事，其给陈某联系，陈某说拿4500元可以办理。杨某托人给其微信转了4500元，其收到钱后将钱直接通过微信转给陈某，后陈某告诉其事情已经办好了。后来开学了小孩没能转学，陈某把其微信号拉空了，电话号码成了空号，其联系不上陈某了。4、微信转账记录，证明2018年8月9日9时38分杨某微信转账4500元给范某，2018年8月9日9时50分范某微信转账4500元给张某1，2018年8月9日9时53分张某1微信转账4500元给陈某（“清水”）。三、2018年8月份，被害人郝某2为了给其两个孩子办理转学，经张某1介绍找到陈某，陈某承诺可以办理并通过微信转账收取郝某210000元。上述事实，有下列证据予以证明：1、被告人陈某的供述，2018年8月份其通过张某1介绍认识郝某2，当时郝某2想将两个小孩转到颍川学校上学，其承诺可以办理，郝某2通过微信转账给其（“清水”）10000元。2、被害人郝某2的陈述，证明2018年8月其想让两个小孩转到颍川学校上学通过张某1认识陈某，陈某承诺可以办理，其通过微信转账给陈某10000元。后开学陈某也没有办好小孩转学，不接电话、不回微信，其就报警了。3、微信转账记录，证明2018年8月15日11时20分郝某2微信转账10000元给陈某。四、2018年8月，被害人李某1为了给其外甥女办理高中（一高）入学，通过李某2找到陈某，陈某承诺可以办理并收取李某13800元。五、2018年8月，被害人宋某为了给孩子办理转学，通过李某1、李某2找到陈某，陈某承诺可以办理并收取李某13850元。上述事实，有下列证据予以证明：1、被告人陈某的供述，2018年下半年开学前，李某2给其介绍了两个没有考上高中的学生，一个想上二高、一个想三高转学到一高，其同意了。这两个学生上学分两次请其吃饭、唱歌，每次3000元。第一次给其3800元，第二次给其3850元。后来这两个学生没有上成学，钱也没有退。2、被害人宋某的陈述，证明2018年其儿子考上三高想去一高上学，其弟弟李某1找的李某2办理转学的事，其给李某18000元，李某1回来给其500元。后来小孩转学没有办成，钱也没有退。3、证人李某1的证言，证明其找李某2办理给两次小孩转学的事，第一次是其外甥女想上一高，其找到李某2，李某2与其一起到临颍县城找到陈某，陈某承诺可以办理，其给李某25500元钱，李某2把钱交给陈某，后他们三人在一起吃饭唱歌。后其堂兄的儿子考上三高想上一高，堂兄妻子宋某让其办理此事，其找到李某2，李某2与其一起到临颍县城找到陈某，陈某承诺可以办理，其给李某27500元钱，李某2把钱交给陈某，后他们三人在一起吃饭唱歌，这两次吃饭唱歌的钱其均没有掏。4、证人李某2的证言，证明李某1找其想让小孩从二高转到一高上学，其给陈某联系，陈某承诺可以办理需要5500元钱，李某1给其了5500元，其当着李某1的面把钱交给了陈某，陈某领着其和李某1先唱歌后吃饭，钱都是陈某掏的。后来李某1又找其想让另一小孩从三高转到一高上学，其给陈某联系，陈某承诺可以办理需要7500元钱，其当着李某1的面把钱交给了陈某，陈某又叫着其和李某1去吃饭唱歌。六、2018年8月，被害人寇某为了给其孩子办理转学，通过李某2找到陈某，陈某承诺可以办理并收取2000元。七、2018年8月，被害人赵某为了给孩子办理转学，通过寇某、李某2找到陈某，陈某承诺可以办理并收取2500元。上述事实，有下列证据予以证明：1、被告人陈某的供述，证明李某2还找其两次说学生，第一次李某2请其吃饭喝酒后给其2500元；第二次吃饭喝酒后给其2500元，这两个小孩事没有办成，钱也没退。2、被害人寇某的陈述，证明2018年7、8月份，其想让女儿到车站学校上初中二年级找李某2帮忙，李某2要2000元钱，其妻子李芳给了李某22000元。后其亲戚也想让小孩去车站上中学，其又找了李某2帮忙，李芳给了李某23000元。过了一会李芳在街上看见李某2家门口来了一辆出租车，李某2给那个人一沓钱，出租车就走了。后来小孩转学的事没有办成，钱也没有退。3、被害人赵某的陈述，证明其是寇某的亲戚，证明的内容与被害人寇某的陈述基本一致。4、证人李某2的证言，证明寇某找其帮忙办理学生转学到车站学校上初中二年级的事，给其了3000元。之后寇某姐夫也有一个小孩也想转学到车站上初中，寇某又给其3000元。其拿住这6000元后给陈某打电话，陈某到其家中把钱拿走了。八、2018年8月，被害人李某4为了给其孩子办理转学，通过李某2找到陈某，陈某承诺可以办理并收取李某43000元。上述事实，有下列证据予以证明：1、被告人陈某的供述，证明有一个家长叫李某4，需要将学生转学到颍川学校，第一次给其1000元，第二次给其2000元。2、被害人李某4的供述，证明2018年7、8月份，其通过李某2找到陈某想让儿子转到颍川学校上学，分三次给李某2了3500元。后来事没有办成，钱也没有退。3、证人李某2的证言，证明2018年8月份，李某4找其帮忙办理小孩转学的事，李某4给其了4000元钱，其给陈某打电话，陈某到其家中把钱拿走了。九、2018年8月，被害人关某1为了给其孩子办理转学，通过李某3等人找到陈某，陈某承诺可以办理并收取关某14000元。上述事实，有下列证据予以证明：1、被告人陈某的供述，证明关某1为了让小孩到颍川学校上学，通过李某3给其了4000元钱。2、被害人关某1的陈述，证明2018年7月31日其通过李某3介绍认识陈某，陈某给其说：“可以让其家学生介绍到颍川小学，他认识上面的人，费用4000元一名。”其想让小孩转学，随后其给了李某34000元。3、证人李某3的证言，证明关某1小孩想去颍川学校上学，其找到陈某，陈某承诺可以办理，关某1给其4000元，其将钱给了陈某。十、2018年8月，被害人关某2为了给其孩子办理转学，通过他人介绍找到陈某，陈某承诺可以办理并收取关某28000元。上述事实，有下列证据予以证明：1、被告人陈某的供述，证明关某2通过郝某1找其办理两个小孩转学到颍川学校上学的事，其承诺可以办理，每个4000元。关某2给其现金4000元，转账给出租车司机4000元，出租车司机给其了4000元现金。后郝某1向其要了1000元好处费，其也没有办理此事，钱都挥霍了。2、被害人关某2的陈述，证明2018年8月3日上午其姐关某1打电话说给其介绍一个能让孩子上颍川学校的人，其到后见到现在知道叫陈某，还有郝某1在场，当时其通过郝某1给陈某现金4000元，转给出租车司机了4000元。后来学生开学陈某一直推，在后不接电话了，其就报警了。全案综合证据如下：1、被告人陈某的户籍证明，证明其案发时已达到刑事责任能力。2、无犯罪记录证明，证明未发现被告人陈某有违法犯罪前科记录。3、案件来源及抓获经过，证明被告人陈某是被抓获。4、广东省中山市看守所证明，证明被告人陈某2019年11月13日被临时羁押在中山市看守所，2019年11月15日被临颍县公安民警提解出所。5、漯河市教育局关于普通高中征求志愿、临颍县教科体局关于2018年义务教育阶段学校招生工作的意见，证明2018年8月14日普通高中招生计划进行追加，其中临颍县二高及三高个追加100人，方式通过“河南省高中阶段教育招生信息服务平台”进行填报。上述证据材料经当庭举证、质证、查证属实，足以认定。本院认为，被告人陈某以非法占有为目的，虚构事实，谎称能够为他人办理转学或入学的事实骗取多名被害人财物，共计人民币43150元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人陈某的第2起犯罪事实，被告人陈某辩称微信转账收到的4500元钱是张某1归还其的借款。经查，被害人张某3的陈述、证人张某1证言及微信转账记录时间，均能证明被告人陈某收到的4500元是被害人的钱，故其辩解理由本院不予采信；公诉机关指控被告人陈某的第4、5起犯罪事实，被告人陈某辩解是3800元和3850元，不是起诉书指控的5500元和7500元，根据有利于被告人的基本原则，被告人陈某的辩解本院予以采信；公诉机关指控被告人陈某的第11起犯罪事实，被告人陈某不认可，且被害人的陈述与证人李某1、李某2之间的证言，关于给付被告人陈某的诈骗数额、给付的地点不一致，不能形成完整的证据链条，故本院不予支持，辩护人的以上辩护意见本院予以采纳。被告人陈某多次诈骗行为恶略，社会影响较坏，对其应增加刑罚量。被告人陈某到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，属坦白，对其可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月15日起至2022年10月12日止。所处罚金及违法所得于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人陈某于判决生效后十日内退赔被害人郝刚伟经济损失人民币5000元、被害人杨广明和张小阁经济损失人民币4500元、被害人郝小可经济损失人民币10000元、被害人李进超经济损失人民币3800元、被害人宋彩霞经济损失人民币3850元、被害人寇伟强经济损失人民币2000元、被害人赵延歌经济损失人民币2500元、被害人李跃伟经济损失人民币3000元、被害人关凯华经济损失人民币4000元、被害人关铁磊经济损失人民币8000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省漯河市中级人民法院提出上诉。书面上诉，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。审 判 长  刘志祥审 判 员  鲁远卓人民陪审员  袁海岚二〇二〇年八月五日书 记 员  刘保雷