安徽省凤台县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0421刑初128号 公诉机关安徽省凤台县人民检察院。 被告人程爽,男,1998年7月16日出生于贵州省仁怀市,汉族,高中文化,无业,住贵州省仁怀市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月10日被仁怀市公安局刑事侦查大队七中队民警抓获，当日临时羁押于仁怀市看守所，2019年12月12日被凤台县公安局刑事拘留,2020年1月13日经凤台县人民检察院批准逮捕,当日由凤台县公安局执行逮捕。现羁押于凤台县看守所。 辩护人李多如，安徽竞合律师事务所律师。 凤台县人民检察院以凤检刑诉[2020]9号起诉书、凤检刑变诉[2020]4号变更起诉决定书指控被告人程爽犯诈骗罪，于2020年6月18日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。凤台县人民检察院指派检察员梁卉卉、朱静出庭支持公诉，被告人程爽及其辩护人李多如到庭参加诉讼。现已审理终结。 凤台县人民检察院指控，被告人程爽于2018年至2019年期间,在微信、快手等网络平台发布白酒销售广告,在明知无法满足消费者购买要求的情况下,以低价格诱骗高某等人购买白酒,并在高某等人支付了酒款或者定金后,用其他低价值酒代替发货以拖延时间,或者不予发货,以此来骗取酒款和定金。经核实,程爽对高某等11人实施了诈骗行为,金额共计79430元。案发后,程爽退还高某11500元,退还梁某200元,并获得高某的谅解。 公诉机关指控上述事实，向法庭举出的证据有：1.户籍证明、归案经过、前科证明、谅解书等书证；2.被告人程爽的供述与辩解；3.被害人高某等人的陈述；4.手机提取笔录，电子数据检查笔录；5.微信资金流水记录等证据。公诉机关认为，被告人程爽以非法占有为目的，以销售白酒为名义，骗取他人的酒款、定金，共计79430元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人程爽归案后能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人程爽积极退赔全部被害人损失，取得部分被害人谅解，酌情可以从轻处罚。据此，公诉机关提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款之规定，对被告人程爽予以判处。 被告人程爽对公诉机关指控的事实无异议，但辩解称其构成合同诈骗罪。其辩护人对公诉机关指控的事实无异议，但辩护提出被告人程爽系在合同签订、履行过程中伺机诈骗，构成合同诈骗罪，且被告人程爽系坦白，退赔部分被害人经济损失，取得部分被害人谅解，建议对被告人程爽从宽处罚。 经审理查明，被告人程爽于2018年至2019年期间,在微信、快手等网络平台发布白酒销售广告,在明知无法满足消费者购买要求的情况下,以低价格诱骗高某等人购买白酒,并在高某等人支付了酒款或者定金后,用其他低价值酒代替发货以拖延时间,或者不予发货,以此来骗取酒款和定金。经核实,程爽对高某等11人实施了诈骗行为,金额共计79430元。案发后,程爽退还高某11500元,退还梁某200元,并获得高某的谅解。 另查明，被告人程爽因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月10日被仁怀市公安局刑事侦查大队七中队民警抓获，当日临时羁押于仁怀市看守所；在本院审理过程中，被告人程爽向本院退出违法所得67730元，已返还各被害人。 上述事实，有公诉机关当庭出示，并经法庭质证，依法查证属实的下列证据证实： 1.被害人顾某的陈述，证实2018年11月份左右，其在酒脉圈软件上发现一条售卖口子窖酒的广告信息，信息上有对方微信账号，其就通过微信与对方联系，以400元一箱的价格购买50箱，并通过微信转账先支付了1万元的定金，但是其付定金之后一直没有收到货，后来联系对方就被拉黑了，打电话对方也不接，其就发现自己被骗了，之后对方给其转了2000元。对方微信号是“ＣＳｃｓ19980716”，昵称“酱酒传承”，手机号码是180××××9182和191××××3246。 2.被害人于某的陈述，证实2019年3月6日一个昵称“经典酱香”的人加了其微信，向其推荐了2012年的郎酒，560一箱，其就从他那里定了35箱，并通过微信转给他1960元定金，之后他给其发过一张德邦物流的发货单据，然后到现在都联系不上他，后其查找发现那个快递单子已经被撤销，其就报警了。对方微信号是“ｈｈ268130”，手机号码是180××××9182。 3.被害人郑某1的陈述，证实2019年3月19日23时许，其发微信朋友圈说“要收购一瓶12斤的贵州茅台酒”，过了几分钟，一个微信好友（微信号“ｈｈ268130”，昵称“经典酱香”）私聊其说他有12斤的茅台，每瓶3万元，接着其和他谈的以每瓶29500元成交。3月20日21时其通过微信转给他4500元定金，并让他把酒寄到内蒙古包头市东河区九曲花街办公室，牛强收。3月21日17时许，其用方金土的中国建设银行卡转账到程爽的中国建设银行卡上25000元，然后对方就给其一个顺丰单号说货物已经寄出了。之后其收到了6瓶贵州茅台迎宾酒，价格在378元一箱，接着其就多次联系对方，对方始终无人接听，其才发现被骗了。 4.被害人周某的陈述，证实2019年4月份的时候，其在微信一个老酒群里认识一个叫“和谐共生”的男的，当时其向买一套茅台名门关公酒，看到他朋友圈里卖就联系他，他说2500元一套，一套4瓶，一套茅台名门关公酒市场价大概是3000元，其看他卖的便宜，就要买两套，并通过微信转给他5000元定金，然后他给其发了一个顺丰快递单号，其收到快递后发现只有一瓶茅台镇产的几块钱一瓶的酒，不是其要的名门关公酒，其就和这个男的联系，他说再给其发快递，过了几天其收到江苏双轮酒厂生产的双轮酒，其看不是其要的酒酒拒收了。其再跟“和谐共生”联系，酒联系不上他了。他的微信号是“ｈｈ268130”，手机号码是180××××9182。 5.被害人张某的陈述，证实2019年5月10日下午4点钟，其通过微信联系程爽问他有没有飞天茅台酒，他说一瓶1850元，其让他发一箱过来，并微信转给他3100元定金，5月13日其收到一瓶没有任何标志的白瓶的酒，后来其微信联系他，他答应将钱退还给其，但是后来再联系他一直没有回复，其就报案了。程爽的微信号是“ＣＳｃｓ19980716”，昵称“酱酒传承”，手机号码是191××××3246。 6.被害人高某的陈述，证实2019年7月5日13时许，其通过微信从程爽处购买了一瓶金桂叶2.5升茅台酒，约定交易金额11500元，后来其通过微信分别支付给程爽10000元、1000元、500元。7月8日其收到顺丰快递送来的一瓶“国酒1935”，价值几十块钱，其就让快递员把酒退回了，然后就报警了，后来北大坝派出所的民警帮其联系程爽要求他退款，7月9日程爽通过微信退给其1500元，并承诺尽快把剩下的10000元退给其，10000元一直没有还给其，后来其联系不上他就又报案了。 7.被害人杨某的陈述，证实2019年5月20日16时46分有一个人通过微信群加其微信好友，发消息问其买不买酒，其没有回复。2019年7月4日21时34分，对方又发消息说有一百多件红习酒问其要不要，其和对方沟通觉得价位合适就约定先转5000元定金给对方，对方发酒时给其发视频然后其给对方尾款25000元。后其微信转给对方5000元，但是之后对方一直没有发货，后来其联系不上对方就报警了。对方的微信号是“ＣＳｃｓ19980716”，昵称“酱酒传承”，手机号码是151××××3246。 8.被害人郑某2的陈述，证实2018年7月29日，一个微信昵称为“经典酱香”的人添加其微信，微信号是“ｗｏａｉｚｊｙｉｂｅｉｚｉ520”。9月2日其在朋友圈发布了急购茅台王子酒的消息，第二天这个人就说他给其弄了5箱茅台王子酒，一共3150元，其说得看物流单才转款，他就给其拍了物流单，其就通过微信转给他3150元，后来其发现这个物流单是空单才发现被骗了。 9.被害人刘某1的陈述，证实2019年11月21日上午，其通过“快手”看到一个卖茅台中国迎宾酒的人，其看到这款酒价格便宜，一箱六瓶360元还包邮，就添加了对方的微信，后来对方通过微信告诉其贵州大曲也便宜，其就定了4箱贵州大曲，每箱840元，定了6箱红迎宾酒，一共给对方转账5520元。之后对方给其邮寄了一箱白色瓷瓶的散装酒，没有任何包装和许可证，再联系就联系不上对方，其发现被骗就报案了。对方微信昵称是“经典酱酒”、微信号“ｗｏａｉｚｊｙｉｂｅｉｚｉ520”。 10.被害人梁某的陈述，证实2019年11月底，其在快手上看到一个人卖红习酒的视频，上面价格很便宜，其就添加了视频上留的微信他说他叫程爽，是卖酒的。其和程爽谈好了价格，280元一箱，其要了10箱，程爽要付全款，其怕被骗就付了200元定金，货到后在付钱。12月5日其微信转账给他200元，跟他说收货地址是河北省沧州市任丘市吕公堡镇北宋村，收货人是王亚杰，当天他给其发了一个百世快递单号，接下来几天其一直没有查到物流信息，后来其再联系程爽他就不回复了。程爽微信昵称是“经典酱酒”、微信号是“ｗｏａｉｚｊｙｉｂｅｉｚｉ520”。 11.被害人刘某2的陈述，证实其在“快手”上看到一个卖白酒的快手作品，上面有微信信息，其再2019年11月11日加了这个微信，聊天得知他的白郎白酒每箱1300元，每箱六瓶，价格比较合适，其就在2019年12月6日定了5箱白郎白酒，并通过微信给他转了6500元，之后一直没有收到货。对方的微信号是“ｗｏａｉｚｊｙｉｂｅｉｚｉ520”，微信昵称是“经典酱酒”，电话是166××××4243。 12.被告人程爽的供述，证实其在微信、快手、抖音上发布过卖酒的广告，以低价让别人找其买酒，外地买家从其这里买酒的其都会要求外地买家先付款再发货，微信转账给其或者转到其尾号0023的中国工商银行卡内，除非是其觉得生意能长期做下去，有利可图的才会给外地买家发货，一般其都不给外地买家发货，或者是给外地买家发很便宜的几十元到三百元左右一箱的其他的酒。发便宜的酒就是为了让外地买家能查到物流信息，后来其直接填假的快递单，这样能拖一段时间，然后就不回复对方的电话和微信，外地买家离其远，也找不到其，其其实也没有那些酒。其一共使用五个微信号，第一个微信号是“ＣＳｃｓ19980716”，昵称“酱酒传承人”，绑定手机号191××××3246；第二个微信号是“ｗｏａｉｚｊｙｉｂｅｉｚｉ520”，微信昵称是“经典酱酒”，绑定手机号166××××4243；第三个微信号是“ｍａｏｔａｉｊｉｕ88889999”，昵称“茅台美酒”，绑定手机号187××××2356；第四个微信号是“ｇｚｍｔｊ666888”，昵称其记不得了，绑定手机号157××××2701；第五个微信号是“ｈｈ268130”，昵称是“和谐共生”，绑定手机号180××××9182。除了“ｇｚｍｔｊ666888”这个微信号是其自己生活使用，其他四个微信号都用来谈买卖酒的事情，其记不清诈骗多少人了，只要是被其微信号诈骗的都是其干的。 13.提取笔录、电子数据检查笔录，证实公安机关对被害人顾某、于某、郑某1、周某、张某、高某、郑某2、刘某1、刘某2手机信息进行提取，提取到被告人程爽的微信昵称、微信号、电话号码，双方的聊天记录、转账记录等信息，与各被害人陈述一致，证实程爽诈骗顾某8000元、于某1960元、郑某129500元、周某5000元、张某3100元、高某10000元、郑某23150元、刘某15520元、刘某26500元的事实。 14.凤台县公安局扣押决定书，证实公安机关扣押了程爽的手机2部、银行卡2张、收件人分别为刘某2、刘某1、王亚杰的三联完整的三张快递单。 15.程爽微信资金流水记录，证实2018年11月20日顾某转给程爽10000元；2019年3月7日于某转给程爽1960元；2019年3月20日郑某1转给程爽4500元，2019年3月21日方金土账户转给程爽25000；2019年4月16日周某转给程爽5000元；2019年5月10日张某转给程爽3100元；2019年7月5日高某转给程爽11500元；2019年7月8日杨某转给程爽5000元；2019年9月3日郑某2转给程爽3150元；2019年11月21日刘某1转给程爽5520元；2019年12月5日梁某转给程爽200元；2019年12月6日刘某2转给程爽6500元。 16.谅解书、领条、退赃收据、收条，证实被告人程爽诈骗钱款已全部返还各被害人。 17.凤台县公安局刑事侦查大队出具的情况说明、淮南市接处警综合单，资金流证实被害人高某于2019年7月9日11时6分28秒报电话报案，后北大坝派出所民警帮助高某联系程爽，程爽于2019年7月9日13时49分46秒转给高某1500元。 17.违法犯罪经历查询记录，证实被告人程爽无违法犯罪前科。 18.仁怀市公安局刑事侦查大队七中队出具的抓获经过，证实被告人程爽于2019年12月10日下午在仁怀市中枢街道办事处桂苑小区A栋1单元501室被仁怀市公安局刑事侦查大队七中队民警抓获。 19.临时羁押证明，证实被告人程爽于2019年12月10日被贵州省遵义市仁怀市看守所临时羁押，同年12月12日被凤台县公安局刑事拘留。 20.户籍证明，证实被告人程爽系1998年7月16日出生，案发时系完全刑事责任能力人。 本院认为：被告人程爽以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，通过网络多次骗取他人的钱款79430元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。凤台县人民检察院指控的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人程爽归案后能如实供述犯罪事实，虽当庭辩解称其构成合同诈骗罪，但其对行为性质的辩解不影响坦白的认定，故对其依法予以从轻处罚。被告人程爽积极退赔被害人全部损失，取得部分被害人谅解，酌情予以从轻处罚。本案中被告人程爽在微信、快手、抖音等平台发布广告，在根本没有货源的情况下，虚构销售酒的事实，不给被害人发货或者发货给被害人与所购价值相差巨大的酒，骗取十一名被害人钱款，且将所骗钱款占为己有，用于生活开销，足见其目的纯属于骗取被害人的钱财，且其目的在被害人与其取得联系前便已产生，而不是意图通过签订、履行合同的方式骗得对方财物，其虚构销售酒的事实仅仅是掩盖其诈骗行为的手段，而不是签订、履行合同的附随行为，并未实质上扰乱市场经济秩序，仅是侵犯了他人财产权利，被告人程爽的行为符合诈骗罪的构成要件，应认定为诈骗罪，故对被告人程爽的辩解及其辩护人辩护提出的被告人程爽构成合同诈骗罪的意见，本院不予采纳。被告人程爽的辩护人辩护提出被告人程爽系坦白，积极退赔被害人部分损失，建议对被告人程爽从宽处罚的意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人程爽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2022年12月9日止。罚金已缴纳。） 二、作案工具手机两部、快递单三个予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张明跃 人民陪审员  陈 霞 人民陪审员  葛 巍 二〇二〇年八月十九日 书 记 员  梁亚运 相关法律条款 《中华人民共和国刑法》法条 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。