湖南省新宁县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0528刑初107号公诉机关湖南省新宁县人民检察院。被告人周家乐，男，1994年5月13日出生于广东省汕头市潮南区，汉族，初中文化，农民，住广东省汕头市潮南区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月9日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于新宁县看守所。辩护人李继红，湖南越城律师事务所律师。被告人周凯滨，绰号“老鼠”，男，1992年12月21日出生于广东省汕头市潮南区，汉族，初中文化，农民，住广东省汕头市潮南区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月9日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于新宁县看守所。辩护人姚姝艳，湖南南天律师事务所律师。被告人周子杰，男，1996年12月12日出生于广东省汕头市潮南区，汉族，初中文化，农民，住广东省汕头市潮南区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月7日被刑事拘留，同年2月25日被逮捕。现羁押于新宁县看守所。辩护人刘健学，湖南湘安律师事务所律师。湖南省新宁县人民检察院以新宁检公诉刑诉〔2020〕93号起诉书指控被告人周家乐、周凯滨、周子杰犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省新宁县人民检察院指派检察员邹美华、陈利民出庭支持公诉，被告人周家乐及其辩护人李继红、被告人周凯滨及其辩护人姚姝艳、被告人周子杰及其辩护人刘健学到庭参加诉讼。现已审理终结。湖南省新宁县人民检察院指控，2020年1月30日，被告人周家乐、周凯滨、周子杰利用新冠疫情防控期间医用口罩购买紧缺的机会共同实施诈骗。经预谋，由被告人周家乐物色诈骗对象，被告人周凯滨具体实施诈骗行为，被告人周子杰从赌博网站获取银行账户用于诈骗资金结算。当日晚，被告人周家乐通过“众志成城、抗击疫情”微信群获取被害人储某急需购买大量医用口罩的信息，遂告知被告人周凯滨。被告人周凯滨即在该微信群发布有医用口罩供应的虚假供货信息，被害人储某看到后，通过微信与被告人周凯滨取得联系，并互加为微信好友，被告人周凯滨向被害人储某发送虚假的口罩实物图、包装盒、检验报告等信息，取得被害人储某的信任，双方经协商达成9.5元每个的口罩销售协议。当日被害人储某分十次通过手机银行向被告人周凯滨等人提供的户名为“黄俊煌”、卡号为62×××15的银行账号转账共计47.5万元，用于支付口罩货款。因转入的资金需在赌博网站先上分赌博后才能提现，被告人周家乐、周凯滨、周子杰遂将诈骗来的资金用于上分赌博，共计输掉15.5万元，余款由赌博网站分六次通过银行账户转入被告人周子杰卡号为62×××72的农业银行账户后，三被告人将赃款共同瓜分，其中被告人周家乐得赃款13万元、被告人周凯滨、周子杰各得赃款8万元，余款用于购买苹果11手机三台，三被告人各分得一台。后被告人周凯滨将被害人储某从其微信好友中删除，作案用的手机卡丢弃。2020年2月6日，被告人周子杰被新宁县公安局民警抓获，并于当日电话规劝被告人周凯滨投案，因被告人周凯滨电话关机，遂通过电话委托其姐周某规劝被告人周凯滨向公安机关投案。2020年4月8日，被告人周凯滨在其姐周某的陪同下主动到广东省汕头市公安局潮南分局投案。2020年4月8日，被告人周家乐主动到广东省汕头市公安局潮南分局投案。2020年3月11日，被告人周家乐向被害人储某退赃19.36万元，被告人周凯滨、周子杰共向被害人储某退赃28.14万元，三被告人均取得被害人储某的谅解。为证明上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据材料。公诉机关认为，被告人周家乐、周凯滨、周子杰共同以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人周家乐、周凯滨、周子杰均系主犯。被告人周家乐、周子杰自愿认罪认罚，被告人周子杰有立功表现。建议对被告人周家乐、周子杰在有期徒刑五年六个月至六年六个月的幅度内确定刑罚，对被告人周凯滨在有期徒刑六年至七年的幅度内确定刑罚。在庭审过程中，公诉人根据被告人周凯滨的当庭认罪态度，建议对周凯滨在有期徒刑五年六个月至六年六个月的幅度内确定刑罚。被告人周家乐对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人李继红提出的辩护意见是，一、对公诉机关指控的罪名不持异议；二、被告人周家乐是临时起意，主观恶性小，系初犯，有自首、积极退赔、取得被害人的谅解、自愿认罪认罚等从轻情节，建议从轻处罚。被告人周凯滨对指控事实、罪名没有异议，但认为公诉机关量刑过重。周凯滨当庭表示愿意认罪认罚。辩护人姚姝艳提出的辩护意见是，一、被告人周凯滨系初犯，一贯表现良好，有自首情节，并当庭自愿认罪认罚；二、案发后积极退赔，取得被害人的谅解。请求依法从轻、减轻处罚。被告人周子杰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人刘健学提出的辩护意见是，一、对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有异议；二、被告人周子杰在共同犯罪中应认定为从犯；三、被告人周子杰有立功表现，可以从轻或者减轻处罚；四、被告人周子杰到案后如实供述自己的犯罪事实，积极退赔，取得被害人的谅解，自愿认罪认罚。请求法庭从轻处罚。经审理查明，2020年1月30日，被告人周家乐、周凯滨预谋利用新冠疫情防控期间医用口罩购买紧缺的机会共同实施诈骗。为逃避处罚，被告人周凯滨提出要被告人周子杰从赌博网站获取银行账户用于诈骗资金结算，并将相关事宜告诉周子杰，周子杰表示同意。经商量，由被告人周家乐物色诈骗对象，被告人周凯滨具体实施诈骗行为，被告人周子杰从赌博网站获取银行账户用于诈骗资金结算。当日晚，被告人周家乐通过“众志成城、抗击疫情”微信群获取被害人储某急需购买大量医用口罩的信息，遂告知被告人周凯滨。被告人周凯滨即在该微信群发布有医用口罩供应的虚假供货信息，被害人储某看到后，通过微信与被告人周凯滨取得联系，并互加为微信好友，被告人周凯滨向被害人储某发送虚假的口罩实物图、包装盒、检验报告等信息，取得被害人储某的信任，双方经协商达成9.5元每个的口罩销售协议。当日被害人储某分十次通过手机银行向被告人周凯滨等人提供的户名为“黄俊煌”、卡号为62×××15的银行账号转账共计47.5万元，用于支付口罩货款。因转入的资金需在赌博网站先上分赌博后才能提现，被告人周家乐、周凯滨、周子杰遂将诈骗来的资金用于上分赌博，共计输掉15.5万元，余款由赌博网站分六次通过银行账户转入被告人周子杰卡号为62×××72的农业银行账户后，三被告人将赃款共同瓜分，其中被告人周家乐得赃款13万元、被告人周凯滨、周子杰各得赃款8万元，余款用于购买苹果11手机三台，三被告人各分得一台。后被告人周凯滨将被害人储某从其微信好友中删除，作案用的手机卡丢弃。2020年2月6日，被告人周子杰被新宁县公安局民警抓获，并于当日电话规劝被告人周凯滨投案，因被告人周凯滨电话关机，遂通过电话委托其姐周某规劝被告人周凯滨向公安机关投案。2020年4月8日，被告人周凯滨在其姐周某的陪同下主动到广东省汕头市公安局潮南分局投案。2020年4月8日，被告人周家乐主动到广东省汕头市公安局潮南分局投案。2020年3月11日，被告人周家乐退赃19.36万元，被告人周凯滨、周子杰共退赃28.14万元。同日，被害人储某领取了退赃款47.5万元，三被告人均取得被害人储某的谅解。上述事实有经庭审质证、确认的接报案登记表、呈请立案报告书、立案决定书、破案报告书，呈请市局审核刑事、行政处罚审批表、涉疫案件集体审议意见表，呈请市局审核刑事、行政处罚审批表、湖南省公安厅法制总队明传发电、涉疫案件集体审议意见表，营业执照，西安国家民用航天产业基地委员会出具的采购证明，《情况说明》，被害人储某与微信名为“顺其自然”（周凯滨）的微信聊天记录截图，被告人周子杰微信聊天截图，手机号为130××××0777（机主储某）、153××××4273（机主周凯滨）通话详单，基本存款账户信息（一张）及转账信息（共10笔）、账号为43×××68交易明细，户名：黄俊煌、账号：62×××15交易明细户名李彩蓉、账号62×××70中国农业银行银行卡交易明细，户名周子杰、账号62×××72及户名周家乐、账号62×××20交易明细，中国农业银行银行卡交易明细清单，协助冻结财产通知书，搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品、文件清单及发还物品、文件清单、收条，《到案经过》，《抓获经过》，《关于周子杰立功表现的情况说明》，谅解书，证人李某1、李某2、崔某、周某的证言，被害人储某的陈述，被告人周家乐、周凯滨、周子杰的供述与辩解，辨认笔录，视听资料一张，三被告人的户籍证明资料，讯问被告人周家乐、周凯滨、周子杰的同步录音录像光盘等证据证实，足以认定。本院认为，被告人周家乐、周凯滨、周子杰共同以非法占有为目的，在疫情期间，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗他人财物47.5万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人周家乐、周凯滨、周子杰均起了主要作用，均系主犯。被告人周家乐、周凯滨自动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人周子杰到案后如实供述了自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人周子杰规劝周凯滨到案，经查证属实，系有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。三被告人到案后积极退赔，并均取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。三被告人自愿认罪认罚，可以从宽处罚。辩护人刘健学提出周子杰系从犯的辩护意见，经查，被告人周子杰明知周家乐、周凯滨要他提供账号是为了骗取他人财物仍然提供给周家乐、周凯滨，并进行操作将诈骗的钱款提取变现。故被告人周子杰在共同犯罪中应认定为主犯，辩护人刘健学的上述辩护意见，本院不予采纳。对于三被告人的辩护人提出从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人周家乐、周凯滨、周子杰的犯罪事实、性质、情节及其对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一、三款、第六十八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人周家乐犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元（已缴纳四万元）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人周家乐的刑期自2020年4月9日起至2026年4月8日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。）二、被告人周凯滨犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元（未缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人周凯滨的刑期自2020年4月9日起至2026年4月8日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。）三、被告人周子杰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元（未缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人周子杰的刑期自2020年2月7日起至2025年8月6日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  谭 芳人民陪审员  陈金昌人民陪审员  江勤雄二〇二〇年八月二十六日书 记 员  李小香附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。