内蒙古自治区达拉特旗人民法院刑 事 判 决 书（2018）内0621刑初386号公诉机关内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗人民检察院。被告人黄某，户籍所在地内蒙古自治区乌兰察布市。2018年8月2日因涉嫌行贿罪被达拉特旗监察委员会决定留置，同年9月29日经达拉特旗人民检察院批准由达拉特旗公安局执行逮捕。同年10月30日由达拉特旗人民检察院变更为取保候审。2020年4月28日，经本院决定，由达拉特旗公安局执行逮捕，现羁押于达拉特旗看守所。辩护人宋某，内蒙古首佳律师事务所律师。达拉特旗人民检察院以达检公诉刑诉（2018）400号起诉书指控被告人黄某犯行贿罪，于2018年11月8日向本院提起公诉。2020年6月3日，达拉特旗人民检察院以达检刑追诉（2020）1号追加起诉决定书追加指控数额。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。达拉特旗人民检察院依法指派检察员乔某、杨某出庭支持公诉，被告人黄某及其辩护人宋某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2006年，被告人黄某为帮助察右前旗鑫园矿业有限责任公司（以下简称鑫园矿业有限责任公司）在乌兰察布市察右中旗取得探矿权，请托时任乌兰察布市市委常委，秘书长常某1（另案处理）利用其职务上的便利，帮助鑫园矿业有限责任公司获得该公司先期已经勘测好的位于乌兰察布市察右中旗富贵地磁异常地的探矿权。2009年至2017年期间，为感谢常某1在上述过程中的帮忙，被告人黄某先后向常某1、贾某（常某1妻子）行贿164万元人民币。2009年被告人黄某为常某1女儿常某2支付购房契税7.0032万；2008年至2013年每年中秋节和春节前，黄某每次送给常某11万元，先后总计12万元。上述事实，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被告人供述、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人黄某为了取得乌兰察布市察右中旗富贵地磁异常地的探矿权的不当利益，向常某1行贿一百余万元的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以行贿罪追究其刑事责任。被告人黄某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。辩护人提出如下辩护意见，1.被告人黄某有自首的情节，应从轻、减轻处罚；2.被告人黄某在过节时给常某1赠送的节日礼金4万元应认定为日常交往中的人情交往，不应认定为行贿款。经审理查明，2005年11月18日，被告人黄某与焦全红、冯强合伙申请成立了察右前旗鑫园矿业有限责任公司，法定代表人为黄俊文（黄某弟弟）。公司成立后，被告人黄某为帮助鑫园矿业有限责任公司取得位于乌兰察布市察右中旗的富贵地磁异常铁矿普查探矿权，请托时任乌兰察布市市委常委、秘书长的常某1帮忙。后常某1通过向察右中旗相关领导打招呼的形式，帮助鑫园矿业有限责任公司违规取得了察右中旗富贵地磁异常铁矿普查探矿权，并办理了相关申请和审批手续等。2009年至2017年期间，被告人黄某为感谢常某1，先后以给常某1女儿出资购房、购车、给常某1送过节礼金等方式向常某1及其妻子贾某行贿1,830,032元，分别为：1.2009年7月，被告人黄某将其订购的位于北京市世奥国际中心的房产一套（当时房屋市值2,300,000元）转让给常某1女儿常某2，该房屋由常某1夫妇支付了1,000,000元房款，剩余1,300,000元房款由被告人黄某支付，并将房屋产权登记在常某2名下，办理过户手续时黄某替常某2缴纳购房契税70,032元。2013年常某1要求将常某2名下的该套房产退回给被告人黄某，2013年5月31日，被告人黄某通过中介与常某2签订了存量房屋买卖合同，将该套房屋的产权变更至黄某名下。此后，被告人黄某给常某1、贾某出具2,300,000元借条一支（其中包含常某1、贾某给其女儿购房出资的1,000,000元和黄某以购房款款形式向常某1、贾某行贿的1,300,000元）；2.2010年10月7日，被告人黄某通过常某1、贾某提供的其女儿的账户信息，以银行转账方式给常某1女儿常某2账户内转账现金300,000元，用于给常某2购置车辆。3.2008年至2013年每年中秋节和春节前，黄某每次送给常某110,000元，先后总计120,000元。4.2014年至2017年期间，被告人黄某以过节礼金的方式先后分次给常某1行贿共计40,000元。另查明，2018年7月28日，内蒙古自治区监察委员会工作人员将被告人黄某通知至乌兰察布市廉政教育中心接受询问。2018年8月1日，内蒙古自治区监察委将黄某涉嫌行贿罪的问题指定鄂尔多斯市监察委调查，同日，鄂尔多斯市监察委将该问题指定达拉特旗监察委调查。8月2日，自治区监察委工作人员将黄某通知至乌兰察布市监察委，同日将其带至鄂尔多斯市廉政教育管理中心，由达拉特旗监察委对黄某涉嫌行贿的问题立案调查，并对其采取留置措施，9月29日，达拉特旗人民检察院对黄某批准逮捕。在被追诉前，被告人主动交代了其向常有福、贾某行贿的事实。上述事实，有经庭审质证的以下证据予以证实：1、指定办理通知书，证实2018年8月1日通过内蒙古自治区监察委员、鄂尔多斯市监察委员会层层指定，本案由达拉特旗监察委员会办理。2018年9月26日、27日通过内蒙古高级人民法院、内蒙古自治区人民检察院指定，本案由达拉特旗人民检察院、达拉特旗人民法院办理。2、达拉特旗监察委员会出具的留置措施呈批表、留置决定书、留置通知书、执行留置通知书、变更留置场所呈批表、执行留置通知书。证实2018年8月2日由达旗监察委决定对黄某采取留置措施，留置地点为鄂尔多斯市廉政教育管理中心，后于2018年8月31日变更留置场所为康巴什监察委留置点。3、立案决定书。证实达拉特旗监察委员会于2018年8月2日立案。4、黄某到案情况说明。证实黄某于2018年7月28日在乌兰察布市监察委员会接受了内蒙古自治区监察委员会工作人员的询问，8月2日由内蒙古监察委员会电话通知到案。5、户籍证明、常住人口信息表，无违法犯罪记录证明。证实被告人黄某没有违法犯罪记录。6、行贿对象常某1的干部履历表、公务员登记表、干部任免审批表，乌党干字（2004）24号、内党干字（2006）146号、内党干字（2007）252号、内党干字（2008）103号任职文件和内党干字（2017）332号退休文件。证实本案所指控的黄某谋取不正当利益之时，到后续2009年-2017年实施行贿的期间，常某1均属于国家机关工作人员。7、常某1、贾某留置决定书。证实2018年7月17日、8月4日常某1、贾某分别被内蒙古自治区监察委、乌审旗监察委员会留置。8、2006年4月10日察右中旗政府办公室关于成立矿业权招标拍卖挂牌出让工作领导小组的通知。证实结合相关文件及中旗实际情况决定成立矿业权招拍挂的领导小组，由布仁任组长，副组长中有李某。9、乌兰察布市国土资源局出具的关于我市察右中旗富贵地、兴和县二道沟掌铁矿探矿权挂牌出让的请示、内蒙古自治区国土资源厅出具的委托察右中旗铁矿普查探矿权出让及挂牌出让方案的批复、乌兰察布市国土资源局出具的关于察右中旗富贵地磁异常铁矿普查探矿权挂牌出让方案的批复的通知。证实2006年5月20日乌兰察布市国土资源局向自治区国土资源厅请示委托旗县国土资源局组织实施挂牌出让工作，内蒙古国土资源厅2006年7月18日批复同意挂牌出让，对出让区块地质勘查，首次出让期限为两年，挂牌始价10万元，并同意由察右中旗挂牌实施。10、2006年8月10日察右中旗国土资源局出具的乌兰察布市察右中旗国土资源局探矿权挂牌出让公告。证实面向大众进行挂牌出让，竞买人可以自行踏勘。11、2006年9月15日鑫园矿业有限责任公司提出申请竞买挂牌出让的探矿权、2006年10月12日察右前旗鑫园矿产有限公司提出的矿业权设置情况调查意见单。证实鑫园矿业有限责任公司对于挂牌地址进行询问，申请勘查。12、鑫园矿业有限责任公司的相关组织机构代码、营业执照、法定代表人身份证。证实鑫园矿业有限责任公司法定代表人黄俊文，公司成立于2005年。13、内蒙古察右前期京泉养殖有限责任公司申请探矿权挂牌出让探矿权竞买及后续推出竞买的相关申请书。证实该公司2006年9月20日申请，2006年9月28日因资金短缺退出。14、探矿权挂牌成交确认书及缴纳费用相关收据、公证书、内蒙古自治区矿山地质环境治理责任书（2010年8月10日）及该年度由内蒙古自治区环境保护厅出具的环评报告书的批复、内蒙古自治区环境工程评估中心出具的关于该公司铁矿项目出具环境评估报告。证实2006年9月30日察右前旗鑫园矿业有限公司以16万元，竞买取得位于××旗的探矿权，并缴纳相关费用，2010年度通过环评。15、察右中旗广隆矿业有限责任公司的营业执照。证实该公司的法定代表人为焦全红，成立于2008年。16、达拉特旗监察委员会向北京市公安局公安交通管理局车管所调取常某2车牌号×××机动车档案信息。证实常某2于2010年10月17日购买车辆的基本信息。17、户名为常某2的中国工商银行尾号为4874账户的交易明细。证实黄某于2010年10月7日向常某2转账30万元。18、北京市朝阳区不动产事务中心出具的位于北京市朝阳区××号房屋登记档案、房屋所有权转移登记申请书、存量房屋买卖合同、存量房交易结算资金资金转划声明。证实常某2于将位于朝阳区芍药居北京××号房以260万元的价格售于被告人黄某。19、房屋契税专用税收缴款书。证实2009年被告人黄某为常某1女儿常某2支付购房契税70,032.6元。20、证人常某1的证言。证实被告人黄某在中旗开办铁矿时托其给中旗的领导打招呼，其当时和兰某打过招呼。常某1在北京世奥国际中心购房时房价共230万元，黄某付了130万元。黄某给常某2转了30万元用于买车。大概从2005年开始到2018年，每年的中秋节和春节黄某都会给其送钱。21、证人贾某的证言。证实其在北京为其女儿常某2购买世奥国际中心房屋时房屋总价230万元，黄某付了130万元。2010年常某2买车时黄某给他们送了30万元，常某2的卡号是贾某提供给的黄某，黄某通过转账的方式给常某2转了30万元。22、证人常某2的证言。证实2010年10月7日黄某给其的工行卡上转账了30万元。2013年的春天，其将北京世奥国际中心的房子卖给黄某，同时也过户到黄某名下。23、证人兰某的证言。证实时任市委秘书长常某1给其打电话说黄某是他的亲戚，想去察右中旗办铁矿，让其给帮忙，之后其将时任国土局局长李某叫到办公室让李某帮着办理探矿权，探矿地址是黄某自己选的。24、证人梅某的证言。证实黄某取得探矿权违反了相关规定，属于谋取了不正当利益。25、证人李某的证言。证实2006年时任察右中旗旗长兰某和其说黄某想在察右中旗办铁矿，让其赶快帮着黄某办理铁矿的相关手续，之后黄某违反招拍挂程序取得探矿权。26、被告人黄某的供述。证实2005年7月份的时候，黄某为了取得乌兰察布市察右中旗广益隆乡的铁矿探矿权，找到时任乌兰察布市市委秘书长的常某1，常某1利用职务的便利为黄某谋取到了探矿权的不正当利益。2009年9月常某1为女儿常某2在北京世奥国际中心购买房屋时，被告人黄某以支付房款的形式，向常某1行贿130万元。2010年10月7日，常某2购买小轿车时，黄某通过银行转账形式，向常某1行贿30万元。2008年开始到2013年，每年中秋和过年，黄某都去常某1家，每次给常某1送礼金1万元，共计12万元。2014年至2017年，黄某在每年的中秋节和春节以给付现金的形式分别向常某1行贿5,000元，共计行贿4万元人民币。被告人黄某向常某1行贿的原因是为了感谢常某1在其办铁矿时帮助过他，再就是为了以后有事找常某1帮忙。上述证据来源合法，法律手续完备，具备证据的客观性和关联性，其证明效力本院予以确认。本院认为，被告人黄某为帮助其实际参股并经营的鑫园矿业有限责任公司取得位于乌兰察布市察右中旗的富贵地磁异常铁矿普查探矿权，谋取不正当利益，请托时任乌兰察布市市委常委、秘书长的常某1说情，常某1利用职务上的便利向察右中旗有关领导打招呼，使鑫园矿业有限责任公司违规取得了富贵地磁异常铁矿普查探矿权，后被告人黄某以各种方式向常某1行贿1,830,032元，情节严重，其行为构成行贿罪。达拉特旗人民检察院的指控成立。被告人黄某在被追诉前主动供述其行贿行为，予以减轻处罚。对被告人黄某辩护人提出的黄某有自首情节应减轻处罚的辩护意见，与刑法中对行贿罪的特别规定竞合，本院适用特别规定对被告人予以减轻处罚。对于被告人的辩护人提出的过节礼金不应认定为行贿款的辩护意见，与法律规定不符，不予支持。根据《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、三百九十条、第四十五条、第五十二条的规定，判决如下：被告人黄某犯行贿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三十万元。罚金应于判决生效之日缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算，判决在执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月28日至2024年1月28日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  孙 洁审 判 员  包立平人民陪审员  白云生二〇二〇年八月十四日书 记 员  王俊杰附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百八十九条为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。在经往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。第三百九十条对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。