湖北省孝感市中级人民法院执 行 裁 定 书（2020）鄂09执异55号异议人：江燕丽，女，1987年2月8日出生，汉族，住深圳市龙华新区。异议人：段锦兰，女，1963年6月3日出生，汉族，住湖南省长沙县。江燕丽、段锦兰共同委托诉讼代理人：鄢博丹、郭开升，北京仁人德赛（武汉）律师事务所律师。在本院执行符特、李明、张涛犯诈骗罪一案中，异议人江燕丽、段锦兰对湖北省高级人民法院（2019）鄂刑终257号刑事裁定中关于涉财产部分的裁决，以及本院（2020）鄂09执44号执行裁定查封、扣押、冻结财产的行为不服，向本院提出书面异议。本院受理后，依法组成合议庭进行审查，现已审查终结。江燕丽、段锦兰向本院提出异议请求：1、将错误认定为犯罪所得的江燕丽名下建设银行账户62×××99、招商银行账户62×××66中的款项返还给异议人；2、将被没收的房产（深圳龙光玖钻商务中心北甲期A座810号、811号房产及深圳万科深南广场T1栋2009、2109、2209、2309、2409号）中的异议人代为偿还贷款部分返还异议人，共计1330288.97元；3、将异议人代符特偿还信用卡欠款款项返还异议人，共计148271.75元；4、将未被认定为犯罪所得的属于异议人江燕丽名下的深圳市龙华新区观澜求知一路金地塞拉维花园南区24栋1E房产、招商银行账户62×××13、建设银行账户62×××75、工商银行账户62×××25、安邦保险保单（保单号130005712922）、招商信诺保险保单（保单号E120C08206）依法解除保全措施，返还异议人；5、将符特名下的宝马车（车架号LBV5S3103FSK40458）返还异议人，或将属于夫妻共同财产部分返还异议人；6、将属于江燕丽夫妻共同财产部分返还异议人；7、符特所扶养家属的生活必须费用。事实与理由：江燕丽系符特的妻子，双方于2008年6月6日登记结婚，婚后共同经营数家公司且有一定积蓄。段锦兰系符特的母亲，系异议请求事项2中7套房产的共同还款人。2019年12月6日，湖北高院作出（2019）鄂刑终257号刑事裁定书，维持一审判决，认定被告人符特犯诈骗罪，判处无期徒刑、剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。异议人已就刑事定罪量刑部分向湖北高院申请复查。现异议人认为法院在认定非法所得、查封财产上存在错误。（一）异议人所有的早于符特开办公司、实施交易行为的财产属于异议人的个人财产，不应被认定为非法所得。1、江燕丽与符特早年从事货物贸易及金融业务，双方各自有一定的积蓄。根据银行流水清单可以证明，江燕丽在2016年3月29日的银行存款余额为2520220.89元。而涉案公司与青岛西海岸商品交易中心签订《综合会员合作协议》的时间是2016年4月（即实施期货交易行为的时间），以此可以证明江燕丽所有的在此之前的财产属于江燕丽的合法财产。2、至少将建设银行账户62×××99中的1138834.93元返还给异议人。2016年7－8月，江燕丽陆续将账户中已有的2520220.89元转入自己用于购买投资理财产品的账户，并在理财产品到期后将款项存入用于储蓄的账户。该储蓄账户中的款项为异议人于符特开办公司从事期货交易前的个人合法财产的延伸，属个人合法财产。（二）异议人于符特被羁押后代符特偿还的债务属于异议人个人财产，应予返还。1、异议人代符特偿还的贷款属异议人的合法财产，应予返还。符特被公安机关采取强制措施后，江燕丽向亲属拆借123万元，并以段锦兰的名义偿还异议请求事项2中7套房产的贷款，共计1330288.97元。2、江燕丽代符特清偿个人信用卡的款项148271.75元，属于异议人的合法财产，应予返还。符特被公安机关采取强制措施后，尚有信用卡消费风华款148271.75元。异议人以现金还款方式偿还了该款。因异议人不是持卡人，故无还款的相关凭据。（三）根据（2018）鄂09刑初20号刑事判决及公安机关提供的查封清单，可以证明异议人所有的下列财产未被认定为犯罪所得，属于异议人个人合法财产，即异议请求事项4中的财产。该财产于侦察阶段被采取查封、冻结等措施，现已进入执行程序，应当予以解封，并返还异议人。（四）2014年9月，江燕丽出资购买的宝马车（车架号LBV5S3103FSK40458），并于2015年3月4日登记在符特名下。购买后，一直由江燕丽使用，并非符特犯罪所得，应予返还。（五）属于夫妻共同财产部分应当返还给江燕丽。根据鄂金恒鉴审字［2018］006号审计报告作出的结论，符特非法获利4200余万元，但一审判决认定符特犯罪所得5000余万元，从二者的差异可知，一审判决侵犯了异议人的合法财产。（六）符特的二个女儿，分别9岁、6岁，母亲57岁，均需扶养，法院应保留被扶养人生活必需的费用。江燕丽、段锦兰向本院提交了如下证据：1、江燕丽3个账户与符特之间银行交易汇总、江燕丽个人活期账户交易明细，证明这3个账户的资金不是符特非法所得；2、江燕丽投资理财产品赎回明细。江燕丽分别在建行、招行5个账户资金往来情况，证明这5个账户中的资金系江燕丽购买理财产品及回报的情况，系其合法收入；3、符特与段锦兰银行还款明细、江燕丽与段锦兰代符特还款明细，证明符特被公安机关控制后，江燕丽借钱与段锦兰代符特偿还房贷的情况；4、借条，证明内容同证据3；5、本院（2018）鄂09刑初20号刑事判决书，证明司法机关扣押案涉的财产中，有一部分是江燕丽的合法财产；6、查封清单、房屋买卖合同，证明内容同证据5；7、车辆登记证书及购车发票，证明登记在符特名下宝马车（车架号为LBV5S3103FSK40458）系江燕丽规定共同财产；8、江燕丽与符特结婚证书，证明江燕丽与符特系夫妻关系；9、符若熙、符雅轩的出生医学证明，长沙县公安局、葛家山村村民委员会出具的证明，证明符若熙、符雅轩系江燕丽的女儿，段锦兰与符特系母子关系，均需抚养；10、深圳市房地产认购书、补充协议，证明2017年6月30日，符特出资35469986元购买天鹅湖花园（二期）D栋二单元2006号房，该款已被公安机关冻结；因生效的刑事判决书已经认定符特犯罪所得4200多万元，司法机关实际扣押符特财产价值8000多万元，多余款项应当属于符特与江燕丽的夫妻共同财产。本院查明，2019年4月22日，本院作出（2018）鄂09刑初20号刑事判决书，判决符特犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。2019年12月6日，湖北高院作出（2019）鄂刑终257号刑事裁定书，维持一审判决，认定被告人符特犯诈骗罪，判处无期徒刑、剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。另查明，1、江燕丽名下的建设银行账户62×××99、招商银行账户62×××66中的款项已被生效的（2019）鄂刑终257号刑事裁定认定为犯罪分子符特非法所得；2、2008年6月6日，江燕丽与符特登记结婚。3、登记在江燕丽名下的安邦保险保单（保单号130005712922）和招商信诺保险保单（保单号E120C08206）的购买资金系违法所得。本院认为，根据本院（2018）鄂09刑初20号刑事判决书所附的《犯罪分子非法所得一览表（资金）》和《犯罪分子非法所得一览表（房产）》可知，1、江燕丽、段锦兰在异议请求1中提及的江燕丽名下建设银行账户62×××99、招商银行账户62×××66中的资金已被生效的（2019）鄂刑终257号刑事裁定认定为犯罪分子符特非法所得，依法不予返还；2、江燕丽、段锦兰在异议请求2、3中提及代符特偿还款项的事宜，在异议请求4中提及的房产、银行存款、保单，在异议请求5中提及的符特名下的宝马车（车架号LBV5S3103FSK40458），因在（2018）鄂09刑初20号刑事案件中没有涉及，故不予支持；3、江燕丽、段锦兰在异议请求6中提及的夫妻共同财产的返还，因在（2018）鄂09刑初20号刑事判决中没有涉及符特、江燕丽的夫妻共同财产，故不予支持。4、江燕丽、段锦兰在异议请求7中提及的符特所扶养家属的生活必须费用等，因抚养费的支付当以符特的合法财产及收入为限，而在（2018）鄂09刑初20号刑事案件执行中，并无证据证明本院执行了符特的合法财产及收入，故不予支持。综上所述，江燕丽、段锦兰的异议请求缺乏事实和法律依据，不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十七条、《最高人民法院关于适用执行程序若干问题的解释》第十五条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条第一项规定，裁定如下：驳回江燕丽、段锦兰的异议请求。如不服本裁定，可以自本裁定书送达之日起十日内，向湖北省高级人民法院申请复议。审判长  孟晓春审判员  李国华审判员  喻富林二〇二〇年八月三十一日书记员  胡 聪