葫芦岛市连山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1402刑初1号公诉机关葫芦岛市连山区人民检察院。被告人吴广吉，男，1950年1月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省鞍山市铁东区。被捕前住辽宁省鞍山市铁东区园林路13栋-400号。曾于2014年6月4日因诈骗罪被辽宁省法库县人民法院判处有期徒刑五年零八个月，并处罚金1万元。因本案于2019年4月26日被刑事拘留，2019年5月29日被依法逮捕。现羁押于葫芦岛市看守所。葫芦岛市连山区人民检察院以葫连检公诉刑诉[2019]424号起诉书指控被告人吴广吉犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。葫芦岛市连山区人民检察院指派检察员王彤、赵东志出庭支持公诉，被告人吴广吉到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人吴广吉2013年在杨家杖子开办葫芦岛市杨家杖子经济开发区吉胜球铁管铸造有限公司后，便虚构了兴城郭家屯东华厂被其收购的事实，实施了多次诈骗。2014年6月4日，法库县人民法院以诈骗罪判处吴广吉有期徒刑五年零八个月，并处罚金人民币1万元。被告人吴广吉分别于2013年7月15日、8月7日在杨家杖子经济开发区，以葫芦岛市杨家杖子经济开发区吉胜球铁管铸造有限公司法定代表人的名义，伙同谷某等人（未抓获）虚构兴城郭家屯东华厂装修的事实，以收取工程保证金为由，骗取任某人民币16万元。为指控上述事实，公诉机关提供了被害人的陈述，证人证言，收条，被告人的供述与辩解等证据，据此认为被告人吴广吉以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴广吉对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。经审理查明，被告人吴广吉系葫芦岛杨家杖子经济开发区吉胜球铁管铸造有限公司法定代表人。被告人吴广吉分别于2013年7月15日、2013年8月7日在杨家杖子经济开发区其公司内，虚构兴城市郭家镇东华厂被其收购后需改造维修的事实，伙同谷某（在逃）等人以葫芦岛杨家杖子经济开发区吉胜球铁管铸造有限公司名义与被害人任某签订两份工程施工合同书，以需缴纳工程保证金为由，骗取任某人民币16万元。上述事实，有下列证据可以证实：1、被害人任某的陈述，证实我是搞工程装修的，2013年夏天，吴广吉和谷某对外谎称他们经营的杨家杖子吉胜球铁管铸造有限公司购买了兴城的一个厂子要装修，他们收了我工程保证金和一些费用十六万。我分两次给的，每次八万元，都是在杨家杖子小客车站点的他们公司给的，以工程保证金的名义，都有收据收条。吴广吉是杨家杖子吉胜球铁管铸造有限公司的法人，我和吴广吉签订的工程合同，我当时挂靠在沈阳星日装修工程有限公司和通化市城建市政路桥有限公司名下和吴广吉签订的合同，谷某是吴广吉公司的项目部经理，他带我去他们公司所说购买的厂子看了，让我相信有这个工程。2、证人程某的证言，证实我是兴城市郭家镇东华厂的负责人，我们厂没有过对外承包装修一事，我不认识吴广吉。3、证人钟某的证言，证实我与任某、米某2是生意合作伙伴关系。2013年7月15日、2013年8月6日，我们三个以任某为法人与葫芦岛市杨家杖子经济开发区吉胜球铁管铸造有限责任公司签署了两份工程施工合同，公司的法人是吴广吉，合同的内容是关于郭家镇老东华厂住宅楼及医院的改造。2013年7月初，他们的项目经理谷某带着我们去的老东华厂这个地方。签合同时共发生16万元合同保证金，每次8万元，每次签合同都带着附加2万元活动费，共4万元。2013年7月15日签合同时我没在场，任某和米某2去的。2013年8月7日签合同时我和任某去的，是在杨家杖子停车场二层吴广吉的办公楼签的，吴广吉与任某签完合同后向任某要了8万元合同保证金，并给任某打了收条，谷某又向任某要了2万元活动费，但没有收条。4、证人米某1的证言，证实任某是负责装饰装修的，我们属于合作伙伴关系，还有一个叫钟某，我们三个一起，我们三个委托任某作为法人办理具体事项，我们同葫芦岛杨杖子吉胜球铁管铸造公司董事长吴广吉签订了两份合同，一份是关于郭家镇东华厂住宅楼装修改造，一份是关于东华厂医院装修。在签订合同之前，他们公司的项目经理谷某带我们三个考察了住宅楼和医院，我们觉得可行，就准备和他们签合同。2013年7月15日签第一个合同时，我和任某去的，在杨家杖子一个停车场二层楼，签完合同后，任某把8万元人民币给了吴广吉，吴广吉给了收条，我们出去的时候，谷某又管我们要了2万块钱，他没打收条，说等工程入驻的时候一起返还给我们，第二次合同我没去，是钟某陪着去的。5、证人王某的证言，证实我是杨家杖子经济开发区经济发展局的负责人。吴广吉于2012年在杨家杖子地区开了一个“葫芦岛杨家杖子经济开发区吉胜球铁管铸造有限公司”，他是法人，并于2012年4月5日在我们经济发展局立项，后来因为他在没有土地使用手续的情况下对外进行土建招标，于2013年5月28日我局向他公司下达要求重新办理备案批复手续。承接装修工程不在他们的经营范围之内。6、被告人吴广吉的供述，证实2013年我在杨家杖子小客站点租了一个二层楼开了一个公司叫“葫芦岛杨家杖子经济开发区吉胜球铁管铸造有限责任公司”，我从朋友处知道有个兴城郭家镇东华厂是个废旧厂址，我想到用这个厂址装修收取装修保证金的名义诈骗些钱，就把这个想法告诉了谷某和黄国付，让他们帮着找人，谷某找来任某，我把复印的东华厂的资料给他们看了，并带他们去厂址，然后我和他们签订了装修合同，并收取任某16万元装修保证金。我没有能力收购东华厂，任某给我的现金，我给任某打的收到装修保证金的收据。7、企业法人营业执照及组织机构代码证、税务登记证、聘书，证实葫芦岛杨家杖子经济开发区吉胜球铁管铸造有限责任公司注册登记情况，吴广吉系该公司法人，谷某任该公司工程项目部经理。8、工程施工合同书两份，证实2013年7月15日、2013年8月7日葫芦岛市杨家杖子开发区吉胜球铁管铸造有限责任公司分别与通化市城建市政路桥有限公司、沈阳星日装饰装修工程有限公司签订工程施工合同。9、被害人任某提供的东华厂厂区照片五张。10、收款收据两张，证实吴广吉于2013年7月15日、2013年8月7日分别收到被害人任某支付的人民币8万元，共计16万元。11、通化市城建市政路桥有限公司授权委托书，证实该公司授权任某全权代理与葫芦岛市杨家杖子经济开发区吉胜球铁管铸造有限责任公司旧楼改造维修工程合同等事宜。12、葫芦岛首钢东华机械有限公司证明，证实该公司在2011年至2013年期间与葫芦岛杨家杖子经济开发区吉胜球铁管铸造有限责任公司无任何业务往来，也未委托其进行厂房装修等业务。13、葫芦岛市公安局杨家杖子分局刑侦大队出具的说明，证实谷某尚未抓获。14、案件来源及抓捕经过，证实本案的发、破案经过及被告人吴广吉系被抓获归案。15、刑事判决书，证实被告人吴广吉于2014年6月4日因诈骗罪被辽宁省法库县人民法院判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币1万元。16、被告人吴广吉的户籍证明及现实表现，与起诉书指控一致。本院认为，被告人吴广吉以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗犯罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，公诉意见本院予以采纳。被告人吴广吉在庭审过程中自愿认罪，可从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴广吉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零八个月，并处罚金人民币16万元。（罚金于本判决生效后十日内缴付本院。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日至2023年12月25日止。）二、责令被告人吴广吉于本判决生效后十日内退赔任某人民币16万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省葫芦岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长 张 亮人民陪审员 高 东人民陪审员 郝红梅二〇二〇年八月二十六日书 记 员 刘 帅