湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0192刑初577号公诉机关武汉东湖新技术开发区人民检察院。被告人涂先晨，男，1990年9月24日出生于湖北省应城市，汉族，高中文化，向日葵投资有限公司员工，住湖北省武汉东湖新技术开发区（户籍所在地武汉市洪山区）。2019年3月26日因本案被抓获，次日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。辩护人甘海英，湖北国涵律师事务所律师。被告人蔡啸，男，1991年11月1日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化，向日葵投资有限公司员工，住湖北省武汉东湖新技术开发区（户籍所在地湖北省武汉市东西湖区）。2019年3月26日因本案被抓获，次日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。辩护人汤竟峰，湖北搏发律师事务所律师。被告人任帅，男，1991年12月3日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，向日葵投资有限公司员工，住湖北省武汉市江夏区（户籍所在地湖北省仙桃市）。2019年3月26日因本案被抓获，次日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。辩护人陈礼军，湖北维思德律师事务所律师。被告人周聪，男，1993年2月10日出生于湖北省应城市，汉族，初中文化，向日葵投资有限公司员工，租住湖北省武汉东湖新技术开发区（户籍所在地湖北省应城市）。2019年3月26日因本案被抓获，次日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。辩护人邓斌，湖北横空律师事务所律师。被告人余小连，男，1991年10月19日出生于湖北省应城市，汉族，初中文化，向日葵投资有限公司员工，租住湖北省武汉东湖新技术开发区（户籍所在地湖北省应城市）。2019年3月26日因本案被抓获，次日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。被告人李露，男，1991年8月1日出生于湖北省云梦县，汉族，初中文化，向日葵投资有限公司员工，租住湖北省武汉东湖新技术开发区（户籍所在地武汉市东西湖区）。2019年3月26日因本案被抓获，次日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。辩护人丁中堂，湖北翰盈律师事务所律师。被告人余达炎，男，1992年3月12日出生于湖北省仙桃市，汉族，大专文化，向日葵投资有限公司员工，租住湖北省武汉东湖新技术开发区（户籍所在地湖北省武汉市江夏区）。2019年3月26日因本案被抓获，次日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。辩护人李尧，湖北诺亚（东西湖）律师事务所律师。被告人涂先晨、蔡啸、任帅、周聪、余小连、李露、余达炎被控诈骗一案，武汉东湖新技术开发区人民检察院于2019年9月29日以武东湖检公诉刑诉（2019）558号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2019年12月16日公开开庭进行了审理。武汉东湖新技术开发区人民检察院指派检察员刘贝曦出庭支持公诉，被告人涂先晨及其辩护人甘海英、被告人蔡啸及其辩护人汤竟峰、被告人任帅及其辩护人陈礼军、被告人周聪及其辩护人邓斌、被告人李露及其辩护人丁中堂、被告人余达炎及其辩护人李尧到庭参加了诉讼；被告人余小连不委托辩护人，自己行使辩护权并到庭参加诉讼。在本院审理期间，公诉机关建议延期审理，对相关事实及证据补充侦查，本院于2019年12月28日决定延期审理，并在公诉机关补充相关证据后，于2020年1月24日恢复审理。2020年2月1日，由于不能抗拒的原因本院裁定中止审理。2020年4月8日，本院裁定恢复审理。公诉机关又于2020年4月8日对相关事实及证据补充侦查建议延期审理，公诉机关补充相关证据后，本院于2020年5月7日恢复审理。现已审理终结。武汉东湖新技术开发区人民检察院指控：被告人涂先晨、蔡啸、任帅共同经营“向日葵投资有限公司”（未注册），由被告人涂先晨联系相关软件平台，被告人蔡啸负责管理账目及购买客户信息，后陆续招聘被告人周聪、余小连、李露、余达炎等人作为上述公司业务员。2018年9月至2019年3月，被告人任帅、周聪、余小连、李露、余达炎通过使用话术利用QQ、微信软件发布虚假广告，向不特定大众宣传“牛股、好票”等虚假信息，寻找有意向的炒股客户。在获得客户信任后，上述被告人将“老师”微信号推送给客户，再由被告人涂先晨、蔡啸、任帅假冒“老师”指导客户进行炒股操作，上述业务员随即在所建立的炒股微信群中充当“水军”，引诱客户登录该公司提供的“安某”、“智慧策略”等投资软件平台进行炒股操作，客户所投入的资金在进入上述软件平台后并未进入真实的证券交易市场，后上述被告人再通过引诱客户加大投资、提升杠杆率、要求客户频繁交易以收取高额手续费等方式使得客户在上述投资软件平台内迅速亏损，客户亏损的投资款由上述软件平台与“向日葵投资有限公司”按比例分账。截至案发前，被告人涂先晨、蔡啸、任帅、周聪、余小连、李露、余达炎采取上述方式先后骗取李某1、肖某1、田某、周某人民币共计906956.63元。2019年3月26日，被告人涂先晨、蔡啸、任帅、周聪、余小连、李露、余达炎在本区武大科技园兴业楼南楼2单元603室被公安机关抓获。针对上述所指控的事实，公诉机关当庭出示和宣读的证据有：1、抓获及破案经过；2、扣押笔录、扣押决定书及扣押清单、微信聊天记录、转账记录、银行流水等书证；3、鉴定意见；4、辨认笔录；5、证人证言；6、被害人陈述及报案材料；7、被告人的供述及辩解等。公诉机关认为，被告人涂先晨、蔡啸、任帅、周聪、余小连、李露、余达炎以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物共计人民币906956.63元，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人涂先晨、蔡啸、任帅、周聪、余小连、李露、余达炎及辩护人对起诉书指控的事实及罪名均无异议。辩护人均提出上列被告人到案如实供述其犯罪事实，且自愿认罪，请求对其从轻处罚的辩护意见；被告人任帅、周聪、李露、余达炎的辩护人均另提出上列四名被告人系从犯的辩护意见；被告人周聪的辩护人还提出被告人周聪应以其实际参与的被害人被骗金额计算犯罪数额的辩护意见。经审理查明：被告人涂先晨、蔡啸、任帅共同经营“向日葵投资有限公司”（未注册），由被告人涂先晨联系相关软件平台，被告人蔡啸负责管理账目及购买客户信息，后陆续招聘被告人周聪、余小连、李露、余达炎等人作为上述公司业务员。2018年9月至2019年3月，被告人任帅、周聪、余小连、李露、余达炎通过使用话术利用QQ、微信软件发布虚假广告，向不特定大众宣传“牛股、好票”等虚假信息，寻找有意向的炒股客户。在获得客户信任后，上述被告人将“老师”微信号推送给客户，再由被告人涂先晨、蔡啸、任帅假冒“老师”指导客户进行炒股操作，上述业务员随即在所建立的炒股微信群中充当“水军”，引诱客户登录该公司提供的“安某”、“智慧策略”等投资软件平台进行炒股操作，客户所投入的资金在进入上述软件平台后并未进入真实的证券交易市场，后上述被告人再通过引诱客户加大投资、提升杠杆率、要求客户频繁交易以收取高额手续费等方式使得客户在上述投资软件平台内迅速亏损，客户亏损的投资款由上述软件平台与“向日葵投资有限公司”按比例分账。截至案发前，被告人涂先晨、蔡啸、任帅、周聪、余小连、李露、余达炎采取上述方式先后骗取李某1、肖某1、田某、周某人民币共计906956.63元。2019年3月26日，被告人涂先晨、蔡啸、任帅、周聪、余小连、李露、余达炎在本区武大科技园兴业楼南楼2单元603室被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关提交，并经过庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、公安机关出具的抓获及破案经过，证明：2019年3月10日，武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局茅店派出所接群众举报称位于本区武大科技园兴业楼南楼2单元603室的公司从事非法活动。经调查，民警发现该场所有重大诈骗作案嫌疑。2019年3月26日10时，民警在武大科技园兴业楼南楼2单元603室内将涉嫌诈骗的涂先晨、蔡啸、任帅、周聪、余小连、李露、余达炎传唤至公安机关进行调查。2、被害人的报案材料及陈述（1）被害人李某1的陈述，证实：2019年3月份，我当时在玩手机微信（我的微信号：×××)，这个时候有一个网名叫“悟道”的微信加了我（悟道微信号：×××)，之后我们加了微信好友后就开始聊天。当时他跟我推荐说是他的朋友开了一个股票交流听课房间，问我有没有兴趣，我当时就答应了。之后他就发了我一个网络连接，我点击连接之后进去是一个音频聊天室的东西，之后里面就有人用音频跟我们讲课，大致内容就是一些股票的技术性结构、买卖点之类的东西，大约我听了十几天之后，就觉得他讲的很专业，慢慢地就相信了。后来音频聊天室的讲师叫我们开一个配资账号，他们给了我一个QQ账号(34×××72，网名叫开户专员李经理)，说这个QQ账号是配资专员。我按照要求在2019年3月14日就用我的QQ账号（46×××15)加了那个配资专员的QQ，之后我们开始聊天。在聊天中他自我介绍说是“智慧策略”平台的李经理，然后给我了一个网站链接(http//www.wwzzc.com)还发送了两张怎样安装这个APP的图片、word文档说明以及告诉我们怎么安装的步骤。我按照他告诉我的方法将“智慧策略”APP安装到我的手机上后，他就跟我说要用网银U盾往这个“智慧策略”平台指定账号打钱入金，他还跟我说这个平台入金最低金额是4999元人民币，不设上限，然后交易手续费是千分之六。后来我用我农业银行的网银U盾往“智慧策略”平台指定账号分三次打了人民币十万元钱入金。里面给的账号是LMG60555。这个平台是十倍的杠杆，也就是说我入金十万可以买一百万的股票，但是如果跌幅达到百分之十那么我要么继续打钱入金，要么平台就给我强行平仓，我十万元会一分钱都没有了。我入金之后一直就没有买里面的股票，因为我没有底气，大约在3月23日左右的时候我通过那个音频聊天室给的一个QQ号码加了那个QQ(17×××89，昵称：张指导），这个QQ号码自称是聊天室上课张某2老师的QQ号码，我在QQ聊天上首先跟他说我入了十万元的金，然后还发了截图，最后我要他推荐“智慧策略”平台上是买哪只股票。那个自称张老师的跟我推荐要我买“创业环保”（股票代码600874)，还说要我仓位半仓（意思是叫我买我入金的总额的百分之五十)。我当时就信了他的话，马上买了“创业环保”这支股票，而且是买了49999元的（十倍杠杆，我买49999就相当于五十万）。我是2019年3月23日上午买入的，当天下午收盘的时候这支股票就跌了百分之六，后来晚上我问那个张老师，他说这是小跌问题不大，我就再没有细问。到了3月26日，这支股票一直在跌，下午14时许我就被平仓了，我入金一半的钱一下就没有了，我损失5万元人民币，后来我跟那个张老师联系但是一直没有回话。大约在3月27日我想看看我在“智慧策略”平台剩下的五万元是怎么回事，我登录进去发现那个平台己经不能交易，我剩下的五万元钱也一下没有了，我账户上只剩下人民币0.46元，之后有警察打电话说我上当受骗了，我今天就从山东来到武汉这边报警。在“智慧策略”平台上，我的账号是lmg60555，密码是676795。手续费是自动扣除的，我这次交易，买入手续费是给了1248.9元，平仓手续费是1148.85元，还有个留仓费是388.79元。我在这个平台交易了一次，49999元，应该还剩五万元左右。我也不知道还剩的五万元的本金去哪了，这个平台直接拿走了，我现在平台账号上只剩0.46元人民币。那个张老师在音频聊天室里跟我们讲课洗脑，然后他还说他是一个私募基金的经理，而且反复跟我们灌输跟着他的套路走，我们投资十万元就可以有三十万的收益。当时在音频上课的时候，那个讲师说不到“智慧策略”平台入金是不会给我们推荐股票的，所以入金后我找到那个张某2老师，并且还给他发送入金的截图，所以他才推荐股票给我。当时我亏了钱一气之下将我和张老师的QQ号聊天记录全部删除了。张某2底下有一个自称叫卓某的，还有一个自称叫杨某1，张某2主讲，卓某是讲风险控制，杨某1讲操盘。他们先是讲解一些股票的基础知识，之后慢慢由浅入深，大约讲个几天之后他会推荐几支股票，这个推荐的股票你可以自己去买，我当时试了一下，的确他推荐的股票涨了一些，我大概当时投了两三万元钱去买，结果赚了两千来块钱，这使我相信了他们，觉得他们是有一定专业知识的人。后来他们之后的讲课就开始跟我说，他们有股票的内幕消息，可以控制游资从而达到控制某只股票的涨跌。之后又开始鼓吹说我们这些散户买股票受资金的限制，赚不到钱，他们现在有个叫“智慧策略”的平台可以加到十倍的杠杆，也就是说你入金十万就可以买一百万金额的股票。而且还说跟着他们的套路来，投资十万最少可以赚个二、三十万。之后我信了他们的话就在“智慧策略”平台入了十万人民币的金。这个讲课过程大约有十六七天的时间，每天是9点半到11点；13时30分到15点；19时30分到21时30分。这个音频聊天室是网页形式的，网站地址我删除了，但是名字叫“复兴牛市2019”。除了那个视频聊天室外，我们在微信上建立了一个叫“复兴牛市2019策略会”的群，但是在2019年3月21日这个群就解散了。当时是张某2说有大庄家在后台，怕我们讨论的东西泄密所以解散，只有跟着炒的在“智慧策略”平台上入金的人才能跟他们进行单线联系，我入金后就是跟那个张某2用QQ号单线联系的。这个群里面有张某2、卓某、杨某1再就是一些炒股每天看音频聊天室上课的人，比如说我这样的。在群里就是听课的人发表意见什么的，还有一些听课的人在里面发一些之前跟着张老师炒股赚了很多钱之类的。（2）被害人肖某1的陈述，证实：在2018年9月初，在微信上有一个叫微信名叫“徐某”的微信号加我的好友，我看对方是做股票的，因为我也是个资深股民，所以我就添加了对方的好友。“徐某”就帮我注册“火炬基金”的课堂账号和密码，用微信发给我后，我就用她提供给我的账号和密码登录到“火炬基金”听课，里面有四个上课的老师循环上课，天天跟我们推荐国内股市的强势牛股，开始几天我都没有理，只是听，后来我就观察了几天，发现讲课老师推荐的强势牛股第二天都有上涨的情况，我就认为还是有技术的，于是我就准备投资些钱到里面去。“徐某”就要我添加了一个自称是香港“安某”平台的开户专员的微信，添加后我按照对方的要求上传的身份证、银行卡的照片，QQ信箱收到的激活短信息，点击后就打开了“安某”平台的交易软件，因为界面是英文版，我就让开户专员远程控制我的电脑，帮我安装和设置，并且在手机上也下载了一个手机版的操作界面。2018年10月25日，我在笔记本电脑上操作“安某”平台做富时A50期指对冲，我在平台的账户里充值了3000美元（折合人民币20997元），刚刚开始我是自己买的一手，做空，当天晚上就亏损了1030美元，我就以为是我自己操作技术差。在微信群里天天有人晒赚钱的单子，有感谢老师指导的，我看了后也很心动，于是后来的几天我就在微信群里跟着喊单的老师进行操作，也是慢慢的亏损。到了10月30日我钱已经亏的差不多了，我再次用网银在我的“安某”平台入了2000美金（折合人民币14030.40元），到了11月18日差不多又亏损完了，每次都是在微信群跟着喊单的老师的指示进行操作，“做空”或者是“做多”，有时候也有赚的，都是很少钱，亏损的都是大的。11月19日我再次入金1000美金（折合人民币6986.70元）到“安某”平台上，到了2018年12月初就只剩下249.5美元，我就感觉很难再把损失赚回来了，就只好平仓，退出账户把余额提现了，至此，我总共在“安某”平台上做富时A50期指对冲上亏损4万余元。“安某”（英文：rfcambrian)平台是一个可以对国际期货、国际期指进行买卖操作的，富时A50期指只是新加坡的一个有影响力的期指，我们在操作的时候只是买指数的涨跌，赚取差价，我大多数的操作都是跟着微信群里的喊单的老师购买的。现在这个平台已经打不开了，无法操作我的账户。我跟对方都是微信联系的。“徐某”的微信号是×××，其他的信息我就不清楚了。我已经删除“安某”平台的开户专员的微信号了，现在提供不了。我当时就加入对方一个微信群，名叫“火炬基金”，里面有讲课的四个老师，主要喊单的就是这四个老师，群里其他的人员我也不认识，群里一共有42人。我后来得知这个喊单的微信群的老师涉嫌诈骗，于是我在网上进行了维权，经协商后，“徐某”表示会退一部分钱给我。2019年1月1日晚，我的农业银行收到账户为易肖荣(62×××78)的转账1万元，我还签订了撤诉声明。对方是犯罪行为，为了追回我的损失和避免更多的人上当受骗，我要追究对方的法律责任。（3）被害人田某的陈述，证实：2018年9月7日，我的手机微信(微信号：×××)接到一个微信号×××，昵称“夏丽”的信息，自称是“火炬基金”助理，他邀约我加入“火炬基金”的微信群，当时他还宣称他们的宗旨是带领散户炒股赚钱，然后拿出其中一部分做公益捐给白血病人。我当时相信了他的话同意进入这个“8900D-(火炬基金)”的微信群（群号已被删除)。完了后他发给我一个网址（××/v/700cd)，说是里面有讲课要我上课了解炒股的基本知识以及技巧，上课时间是早上9:00-11:30，下午13:00-15:00，晚上19:00-21:00。我当时按照要求每天登录这个语音聊天室听课，这个聊天室每天有老师讲课，大约有5个人讲，我们称他们是“老师”。他们讲的内容由浅入深主要是炒股的技巧知识，后来他们在聊天室也推荐了几只股票，我跟着买了一些也获了利。大约在十月中旬其中一个讲课老师“洪福”制定了一个翻倍计划，当时股市行情不好，他在介绍中说这个计划就要在股市行情不好的时候做，他还跟我们说他在2015年股灾的时候做了十倍获利。然后他介绍他们是做指数然后引导做A50指数，还说在中国要有一千万资产的公司才能做，他们推荐的平台没有资金限制，而且受英国“FCA”监管。“做指数”就是买大盘的涨跌指数。A50就是上市和深市两大股票市场前五十名股票所形成的指数。英国“FCA”监管我也不是很清楚是什么意思，他们说是英国对证券市场的监管机构。我当时经过一个多月的听课也被洗了脑，没想太多就认可了他们的说法同意进入他们推荐的平台去做A50，后来洪福老师给我推荐了一个微信开户专员，微信号：×××，昵称：安某-开户专员。我在2018年10月17日15时04分加了这个微信，之后“安某-开户专员”要我将我的身份证还有开了网银的一张储蓄卡拍图片给他，他帮我注册账号，我当时将我的身份证以及一张中信银行（卡号62×××98)储蓄卡发给他，进行注册，再后来他发给我一个网址(http://www.rfcambrian.net)进行系统安装，之后他还在微信上给我发了一个安装包，专门将平台系统安装在手机上还有安装教程，他们平台的网址是（http://www.user,ambriant.com)，—切安装好了后，对方当时对我说我注册的银行卡不能和他们系统对接，于是我又换了一张中国建设银行的储蓄卡入金（卡号62×××38)，一切准备就绪我就用我的建行卡在平台上从2018年10月18日开始一直到2018年12月13日一共入金四五次，总金额442827.62元。入金后我再到平台上进行操作进行股指涨跌的买卖，“夏丽”在微信上会发一些推荐信息，之前我还赚了点钱，但是到2018年10月底我就开始亏钱。后来账户上只剩下2936.6元我自己出金了。这个平台没有杠杆。我只在平台上试过一次，也不能确定是不是随时出金。他们有反向喊单的情况。（4）被害人周某的陈述，证实：在2018年9月13日，我当时接到一个陌生号码（号码不记得），对方说给我介绍股票，我当时很感兴趣，对方就加了我微信（对方微信号：×××，微信名字：苏雨)，拉我入了一个微信群（微信群名字：8700-C火炬基金交流群)。我进群之后每天群里面有四五个人给我们讲课，讲课人的微信名字叫：李源庆、陈某2，其他名字忘记了。刚开始他们讲课是讲一些股票走势，后来他们每天在群里又开始推荐我们炒外汇，只用买涨买跌，然后他们就在微信群里问谁感兴趣，如果有人感兴趣，“苏雨”就会给我私发一个炒外汇开户专员的微信号给我（微信号是：×××，微信名叫安某-开户专员）。然后我就加了这个人的微信，问他如何开户操作炒外汇，他就让我把身份证正反面拍照、银行卡拍照和银行卡的开户地址、手机号码、QQ邮箱，还让我去准备一张开通网银U盾的银行卡（支付无限制额度)，一起用微信发给他。我当时就按他要求把这些都做了发给他，然后他给我注册了一个炒外汇的账号（网址是http://www.rfcambrian.net，账号是95×××84，密码是Aa666666)，然后他要我在手机里面下载一个软件叫MT4，我下载了之后他就把操作流程发给我了，他给我发的操作流程就是讲登录操作、转账操作、取款操作还有查询操作。我当时第一次入款炒外汇存入了“1万美元”，折合人民币大约是6.98万元，买的跌，因为当时微信里面好多老师要我们买跌，过了大概半小时我的1万美元就亏了大概3-4千美元，然后群里的老师就在群里面发让我们买其他的炒美金股市，我就一直按着他们这样说的做，大概两三天我的这1万美金就亏完了。从2018年9月13日开始到2019年3月27日我每次都按照他们群里这样说，以及他们告诉我的操作流程，前前后后一共亏损了大概34万元人民币。从2019年3月27日之后我就没有玩炒外汇了，我是在2018年10月份左右我发现他们有点不对劲，一直到2019年2月那个“MT4”的软件登录不了（当时我这个软件里面还有2.8万美元)，我就发现我被骗了。我期间一直在微信和那个炒外汇开户专员聊天，我问他为什么这个软件不能用了，他就说在维护。我就一直等到2019年3月份，我又微信找他，他说让我等到2019年3月16日这个“MT4”的软件就会升级完成，我登录了大概有3-4次，我每次登录操作一次买股票炒外汇就自动中断了，而且还扣我账户里面的钱，最后我账户里面的钱被系统扣的只剩下1.8万美元(当时账户里面的钱也取不出来)，然后我就不敢再登录操作了。到了2019年3月25日下午这个微信开户炒外汇专员通知我可以把账户里面的钱取出来了，然后我就登录“MT4”软件进行取款，一直到3月27日23时才到账，当时到账了127700元人民币，是分三次到账的，第一次到账的是5万元，第二次也是5万元，第三次2.77万元人民币。然后2019年4月3日，我接到一个自称是武汉市公安局东新分局的程鹏警官打来的电话，说他通过我的微信号码找到我联系方式的，他告诉我之前在网上炒外汇是一个骗子公司，说我在“MT4”这个软件平台上亏损的钱都是被骗了，然后程鹏警官就叫我到武汉市公安局东湖新技术开发区分局来报案，配合了解情况。“MT4”是一个操作软件，我投资主要是在这个网址里面，我在里面一共投资了6.7万美金折合人民币496219.75元人民币，我在这个网址里面投资了9次钱，第一次投资是2018年10月20日投资13958.20元人民币，第二次是2018年10月22日投资27922.40元人民币，第三次是2018年10月24日投资82450.85元人民币，第四次投资是10月25日投资53143.76元人民币，第五次是10月30日投资49822.12元人民币，第六次11月6日投资是99741.07元人民币，第七次投资是11月20日投资的是69731.4元人民币，第八次是11月28日投资的是41998.8元人民币，第九次是12月20日投资的是17624.25元人民币。3、证人证言（1）证人肖某2的证言，证实：我公司正在准备申请注册。2019年2月10号我开始在光谷金融港上班的，我在软件园那边办公。当时公司大约30-40人，和我合伙的是张某1，当时公司分两块办公，我在软件园光谷APP广场11楼，张某1他们在金融港办公，和他一块的有陈某1、黄某、巫某、胡某、杨某2、吴某、张某3、江某八个业务经理，他们主要负责业务工作。先是公司在网上购买一些业务手机、微信号、炒股的微信群，然后通过业务经理把这些分发给业务员，每个业务员都有五、六部业务机，一部业务机配一个微信号，平均一到两天给业务员30到100个左右不等的微信群二维码。业务员通过业务机和业务号往那些微信群里发股票信息，推荐一些股票，吸引客户，目的是把“老师”的微信号推荐给那些炒股的人群，“老师号”大部分都是各团队的业务经理持有，他们都具备一定的股票常识，有的组业务员也会用“老师”微信号。客户加了“老师”微信号后，业务经理会从客户炒股的经历入手，帮客户分析盈亏的原因，取得客户的信任后，把客户拉到公司的“股民实战指导群”里（公司大概有两、三百个这样的客户群)，这些群里有业务组长的老师号，业务员的多个业务号在里面充当水军(一个群有三十几个微信号，但是真实的客户只有十几个)，在群里以普通股民的身份活跃气氛，发一些虚假的盈利截图，宣传一些虚假的盈利事例骗取客户信任，随后就是公司联系了一个叫“老魏”（手机号码：180××××5037)，要他带个团队过来为公司的客户进行直播讲课，后来“老魏”又带来三个人一起在“然也直播间”教客户开户入金操作，反正做这些事情的最终的落脚点就是为了诱骗客户在“智慧策略”平台上开户入金进行操作，从而赚取他们亏损的钱和手续费。这个平台叫“智慧策略”，是张某1和陈某1找人设计的，具体找的谁我不清楚，是他们负责的。我们之前做的都是积累客户资源，业务组长会把平台的下载网址和开户指南发送给客户，有客户自己通过手机下载注册，开户后客户就有了自己的账号和密码，如果入金的话还需要本人的身份证号码，并在软件上绑定银行卡。客户入金后，老师会指导客户购买，在平台内进行交易，但因为平台有加大杆杆，如果贪心失一手就会连本带利一起亏进去，直接平仓。我不清楚这个平台是否正规。公司一共请了四个老师来讲课，是张某1和陈某1从深圳请来的，我只知道其中一个叫“老魏”的，其他的三个是“老魏”带过来的我不清楚。请他们过来主要是通过直播间给我们手里的（粉丝）客户讲股票收益之类的课，让客户取得信任，来开户入金。（2）证人张某1的证言，证实：2019年年初开始，我和陈某1找人做了一款叫“智慧策略”APP。我们招收业务员发展客户到这个APP上投资入金，通过高倍杠杆和手续费的方式使客户资金逐步亏损，我们赚取客户亏损的钱。公司通过股票收益骗取投资人的信任，之后再诱骗投资者到“智慧策略”平台开户入金，客户入金后实际上钱并没有真正去买股票，而是进了我和另一老板陈某1个人的账户里，形成一种对赌关系，客户赚钱我们付给他，亏了钱就是我们的。公司业务主管通过喊单的方式使客户交易产生手续费、平台通过高倍杠杆使客户资金迅速亏损，客户亏损的钱和手续费就是公司赚的钱。年初，我和陈某1商量去网上找了家网络公司做的“智慧策略”这款软件，当时总共花了约10万元钱，这个钱我们一人出了一半。这个软件跟一些正规股票操作软件差不多，但是可以以杠杆的形式配资到10倍，比如客户投入1万元，可以在平台上最高操作10万元的股票，这10万元亏损10%，入金的1万元就没了，而且这个平台收取千分之六的手续费。我跟涂先晨是2018年下半年在一个越野车的车友会认识的，因为他生日跟我一天，我们就很投缘，之后吃了几次饭了解到他也是做股票期货的，我们就熟识了。涂先晨在2019年1月底一次跟我还有陈某1吃饭的时候就问到有什么赚钱的事，当时陈某1就跟涂先晨谈了“智慧策略”这个平台的事，具体的细节是陈某1跟涂先晨谈的，我晓得的是涂先晨进来做“智慧策略”我们得百分之二十，涂先晨得百分之八十。我们当时是给了一个账号给涂先晨，但是哪个账号我不记得了，具体操作是陈某1操作的。我们跟涂先晨还没有分账，因为涂先晨之前就被公安机关抓了，所以就没有跟他分账。（3）证人陈某1的证言，证实：我是2019年4月10号19点，从东西湖区金银湖欧亚国际会展中心4305室我们办公的地点被民警口头传唤到东新分局办案中心来的，因为涉嫌诈骗的事情。我们通过在微信群和直播平台，釆用虚假、夸大宣传的方式，诱骗客户在“智慧策略”的平台入金，以推荐股票进行炒股交易的形式，通过高倍杠杆和高频交易，非法获取客户的手续费和亏损金额来进行诈骗。我们公司目前还没有在工商登记注册具体的公司名称，我们对内统一称为：阳光团队。公司是2018年12月5号左右成立的，具体哪一天我记不清楚了。我们公司之前的办公地点在武汉东湖新技术开发区光谷金融港B27栋1303室，后来到清明节放假前，因为蔡啸他们被抓了，所以我们公司就搬到了东西湖这边。我们公司是2018年12月底通过一个自称叫“李某2”的人介绍认识河南新乡一家软件开发公司的潘某，由他们根据我们公司的需求进行开发制作了“智慧策略”平台。我们一共支付10万元钱给他们公司，后期的平台维护由他们公司负责，维护费用后期另外再算。我们针对开发“智慧策略”平台提出了10点需求，分别是：1、交易融资比例为1:10，即最大资金使用量为客户信用保证金（即本金）的10倍；2、每笔交易均以交易金额为准下单及时扣除双向共计（含税）千分之六的交易费用（其中包括：千分之一印花税，千分之二点五手续费）；3、留仓股票最多持仓时间为7个交易日，节假日则顺延（举例：周一购入，最迟至下周二15:00，系统将自动进行平仓)；4、留仓股票均在当日扣除交易总金额的万分之四作为当日留仓递延费；5、为控制交易风险，个股每日涨跌幅达到百分之七（ST股百分之三点五)，系统将停止该股新单的购买，己持有该股票则可继续持有或平仓；以股票买入的成本价计算，涨跌幅达到百分之十时，系统将自动平仓；6、系统将根据对客户所持仓股票异动（除权、停牌等）的情况及客户保证金预留不足情况，将自动平仓和结算；7、若持有股票期间，该股票停盘，则系统会继续收取留仓费用，若持有股票超过留仓规定天数并且依旧未复盘，则系统会以停盘之前最后一个交易日的收盘价强制回购持有股票；8、为保证客户下单交易的及时和有效性，系统对每笔下单成交价自动默认为建仓，均为对应市场价正负0.01；9、系统交易时间为正常交易日内的上午9:35-11:30，下午13:05-14:55；10、相关出金订单将于申请后半小时处理，当日五点半之后提交申请第二个工作日到账（节假日顺延)。因为我们本来建这个平台就是相当于借用大盘股指，自己搭建了一个内部资金池进行独立运营，但是为了显得我们是正规的，就制定了上述需求，目的就是为了骗取客户的信任，让他们相信我们并在我们开发的平台入金。我们平台搭建的服务器在香港。这个“智慧策略”平台是一个封闭的平台，实际上就是我们利用股票走势来和我们的客户进行对赌，利用高杠杆和高频交易，以及客户这种想赢怕输的心理，来获取客户的交易亏损和手续费。客户自以为打入的资金进入了市场进行股票交易买卖，实际上没有，只是在这个平台里面进行了虚拟交易。在这种制度下，客户很难赚到钱，客户亏了越多，我们就赚的越多。客户都不知道其资金没有进入市场，是在和我们公司进行对赌，要是知道应该就不会进来。（4）证人刘某的证言，证实：我有情况要反映，我举报我去年上班的公司涉及电信诈骗。我是去年3、4月份通过58同城应聘到该公司去上班的，上班后发现这里其实是一个诈骗公司，该公司诈骗手段是通过股票利益诱惑别人到黄金、外汇平台上面进行投资，公司通过自己制作的交易软件背后控制涨跌，进行洗钱，卷走投资者的钱财。我去年上班的时候公司是在武大科技园兴业楼南楼，与湖北文泉建设工程有限公司同一层楼，在其斜对面。我当时是业务员，主要工作是通过聊天软件QQ、微信以及股票论坛等方式发布收益诱惑，诱导投资者到我们公司平台进行投资。我去年九月份离得职，在该公司就业时间五个月左右。公司一共有不到十个人，七八个人的样子。公司有三个负责人，分别叫涂先晨、蔡啸，还有一个我就不清楚了。他们三个负责交易平台的涨跌控制，其余都是拉客户的业务员。我们业务员负责在各个渠道上发布股票收益诱惑类消息，诱惑吸引别人过来进行投资，带别人做股票投资，带别人盈利后获取别人的信任。获取信任之后再诱导别人到更高收益的黄金、外汇交易平台上进行投资，但其实这个交易平台是公司请人制作的，背后可以控制涨跌，公司通过这种工作模式卷走投资者的钱财。通过这个手段每个月骗个三、五十万应该有。我们的工资与被骗客户的钱财相关，按照每个人所吸引客户被骗的5%来发放我们的工资，我当时在的时候每个月拿4000块钱左右。这个公司就是先通过股票收益诱惑骗取投资人的信任，之后再骗取投资者到期货平台APP或者网页上开户入金，公司通过加大杠杆，诱骗投资者进行反向操作，比如在现货外汇等品种下跌时继续买进，恶意刷单、频繁交易平台收取手续费等行为实施变相交易，导致投资客户亏损，最后和平台按比例瓜分客户亏损金额。我还记得当时公司其他人的身份信息，当时公司还有一个负责人，名字叫任帅，湖北仙桃人，手机号是159××××2210，他当时上班时开的是黑色奔驰。我还记得有两个业务员分别叫余小连和周聪，还有一个陈总，叫陈某1，他跟涂先晨很熟，他是别的公司的负责人，是一个圈子的。4、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证明：（1）2019年3月27日，公安机关依法扣押了被告人涂先晨持有的下列物品:手机一部（iphone金色）、手机一部（小米正黑反白）、手机7部（Geenronge）、手机一部（iphone金色，自用）、笔记本电脑二台（银色苹果牌）、轿车一辆（宝马X6鄂Ａ×××××黑色）、笔记本二本（黑色封面）、工作指南一本（红色封面）。（2）2019年3月27日，公安机关依法扣押了被告人任帅持有的下列物品:手机一部（360白色直板）、手机一部（小米正黑反白）、手机一部（vivo白色）、手机三部（Geenronge）、手机一部（iphone）、笔记本电脑一台（银色苹果牌A1466）、工作指南（业务部）三本（红色封面）、话术本一本（薄荷青塑料封面）、轿车一辆（奔驰E系鄂Ａ×××××黑色）。（3）2019年3月27日，公安机关依法扣押了被告人余达炎持有的下列物品：手机一部（底部白色，屏幕黑色小米手机）、手机四部（GeenOrange手机，上标有S4、S2、S7、S9字样）、台式电脑一台（黑色台式电脑机箱，上标有HKC字样）、手机一部（黑色小米MIX手机，号码150××××0484）、笔记本一本（黑色塑料封面封底工作记录本）、轿车一辆（红色雪弗兰轿车，牌号为鄂Ａ×××××）。（4）2019年3月27日，公安机关依法扣押了被告人余小连持有的下列物品：手机一部（金色三星牌手机）、手机三部（金色青橙GreenOrange手机）、电脑主机一台（黑色台式电脑机箱）、手机一部（黑色小米手机）、笔记本一本（黑色皮质封面封底笔记本）、笔记本电脑一台（银色苹果牌MacBookAir型号笔记本电脑）。（5）2019年3月27日，公安机关依法扣押了被告人李露持有的下列物品:手机一部（白色vivo手机）、手机四部（GreenOrange金色手机）、手机一部（黑色小米手机）、电脑主机一台（黑色电脑主机）。（6）2019年3月27日，公安机关依法扣押了被告人周聪持有的下列物品:手机（业务机）一部（黑色小米，右上角标签有“青春永在”）、手机（业务机）四部（Greenrange正白反金）、手机（自用）一部（苹果6Plus）、电脑主机一台（黑色、牌子为PowerTrain、标签：66号）。（7）2019年3月27日，公安机关依法扣押了被告人蔡啸持有的下列物品：手机（业务机）六部（Greenrange正白反金）、手机（自用）一部（苹果7Plus黑色、背面标签：蔡啸）。5、辨认笔录及照片，证明：（1）2019年3月26日，辨认人李露在见证人的见证下从侦查人员提供的12张不同男性照片中辨认出其中3号就是蔡啸，就是与其一起上班的同事（3号系被告人蔡啸）。（2）2019年3月26日，辨认人李露在见证人的见证下从侦查人员提供的12张不同男性照片中辨认出其中5号就是余达炎，就是与其一起上班的同事（5号系被告人余达炎）。（3）2019年3月26日，辨认人李露在见证人的见证下从侦查人员提供的12张不同男性照片中辨认出其中2号就是任帅，就是与其一起上班的同事（2号系被告人任帅）。（4）2019年3月26日，辨认人余达炎在见证人的见证下从侦查人员提供的12张不同男性照片中辨认出其中9号就是余小连，就是与其一起上班的同事（9号系被告人余小连）。（5）2019年3月26日，辨认人余达炎在见证人的见证下从侦查人员提供的12张不同男性照片中辨认出其中6号就是周聪，就是与其一起上班的同事（6号系被告人周聪）。（6）2019年3月26日，辨认人余达炎在见证人的见证下从侦查人员提供的12张不同男性照片中辨认出其中10号就是涂先晨，就是与其一起上班的同事（10号系被告人涂先晨）。（7）2019年3月26日，辨认人余小连在见证人的见证下从侦查人员提供的12张不同男性照片中辨认出其中4号就是与其一起上班的同事涂先晨（4号系被告人涂先晨）。（8）2019年3月26日，辨认人余小连在见证人的见证下从侦查人员提供的12张不同男性照片中辨认出其中8号就是与其一起上班的李露（8号系被告人李露）。（9）2019年3月26日，辨认人余小连在见证人的见证下从侦查人员提供的12张不同男性照片中辨认出其中11号就是与其一起上班的任帅（11号系被告人任帅）。6、被害人银行卡交易明细清单、“智慧策略”用户信息界面截图、聊天记录截图、平台交易记录、平台交易品种界面截图、被害人肖某1有偿咨询服务承诺书、委托协议书、承诺书、撤诉声明，证明：（1）被害人李某1通过支付宝分别支出49999元、49998元、3元，共计10万元，用户可用资金显示10万元，可用额度显示100万元，“智慧策略”操作页面显示2019年3月26日持仓总亏损42417.75元，系统自动爆仓。（2）被害人肖某1于2018年10月25日、30日、11月19日分别向平台入金20997元、14030.4元、6986.7元，共计42014.1元，利润-5750.50元，入金：6000.00元，结余:249.50元；于2019年1月1日收到易肖容（账号62×××78)转账1万元。2018年12月31日，肖某1承诺收到协商款1万元人民币后,永久放弃追究rfcambrian公司及交易中心任何责任的权利。2018年12月31日，肖某1申请撤销对商户的投诉。（3）被害人田某入金记录显示入金十五次，共计人民币442827.62元。出金记录显示出金两次，分别为432美元、1000美元。（4）被害人周某入金十三笔，共计人民币475257.85元。出金四次，分别是18785.1美元、269.75美元、267.5美元、500美元。（5）被告人冒充“老师”指导客户进行炒股操作，并冒充“水军”鼓吹“老师”的厉害，引诱客户入金、频繁交易。7、电子物证及鉴定意见（1）湖北三真司法鉴定中心三真司法鉴定中心[2019]计某第J0079-1、2号司法鉴定意见书，证明：公安机关依法委托鉴定机构对提取的电子数据进行检验。（2）武汉天意会计师有限责任公司天意[2019]鉴（J0601）号关于涂先晨、蔡啸、任帅等人诈骗案中涉案资金及去向情况鉴证报告，证明：1.报案人肖某1，交易商编号为951085。在向日葵公司控制的“安某”平台中开户以来总入金42014.10元，开户以来总出金1746.50元，手续费213.50元；收回退款10000.00元。报案人周某，交易商编号为950894。在向日葵公司控制的“安某”平台中开户以来总入金475257.85元，开户以来总出金131372.44元，手续费3839.50元。报案人田某，交易商编号为950840。在向日葵公司控制的“安某”平台中开户以来总入金442827.62元，开户以来总出金10024.00元，手续费3815.00元。投资人李某1在“智慧策略”平台投资金额为100000.00元。2.2018年4月至2019年6月期间，蔡啸交通银行4624、建设银行6684账户共计收入4063217.07元，其中第三方收入852227.81元；共计支出4063221.15元，其中净转出至任帅账户393193.00元，净转出至涂先晨账户150479.00元，净转出至余小连账户6000.00，净转出至余达炎账户7150元，净转出至李露账户10550.00元，净转出至周聪账户11000.00元，现金净转出259500.00元。2018年4月至2019年6月期间，任帅建设银行6604账户共计收入1810778.61元，共计支出1604780.00元；其中收到蔡啸账户净转入474408.00元。2018年4月至2019年6月期间，涂先晨建设银行0566账户共计收入291731.57元，共计支出290738.60元；其中收到蔡啸账户净转入217913.00元。8、被告人涂先晨、蔡啸、任帅、周聪、余小连、李露、余达炎的基本身份信息，证明：被告人涂先晨、蔡啸、任帅、周聪、余小连、李露、余达炎犯罪时系完全刑事责任年龄人。9、被告人的供述（1）被告人涂先晨的供述：我是2019年3月26日中午12时左右被民警从我们公司传唤到案的。因为我们公司经营的业务是违法的，可能涉嫌诈骗。2013年我和蔡啸、任帅（我们三个是理发店的同事）开始接触股票分成这些东西，学到一点东西后，2013年我们三个就单独出来办了个小公司也搞这种网上推荐炒股票分成的事，一直搞到现在，但中间换了好几次不同的搞法，但我们三个一直在一起。我们公司没有正规注册，我们给它起的名字叫向日葵，公司的实际经营者是我、蔡啸、任帅三个人，公司地点在武大科技园兴业楼南楼2单元603室，公司现在有我、蔡啸、任帅三个老板加上李露、余达炎、余小连、周聪四个业务员。2018年9月之前公司主要是搞股票分成，具体的讲就是业务员在网上通过微信和QQ大量加好友给他们发送炒股票推介信息引导顾客到我们平台上入金买股票，我和蔡啸、任帅假装成股票分析师给客人推荐股票，我们给客户推荐的股票都是我们三个根据自己积累的炒股经验推荐给客户的，我们会在事前跟客户谈好如果盈利后分成的比例，客户如果盈利后有的会把钱给我们，也有的不会把钱给我们，因为我们都是在网上联系的也没有什么纸质的合同。到了2018年9月开始，我们开始在火炬基金这个平台上炒富时A50指数（这是国内正规的一种指数，只能买涨买跌，类似摇色子猜大小一样)，而火炬基金是一个可以炒A50指数的平台，我们给每个业务员发五部业务手机，其中四个业务手机可以登录一个微信，微信里面拉很多好友建了很多微信群，我会在群里转发些“内幕票”，业务员在群里充当水军的角色，就是在群里演戏喊话，附和着说根据老师的推荐买的股票涨了赚钱了之类的话，引诱客户相信我们可以赚钱。还有一个业务手机的微信是假装成“助理老师”，把客户推送给我，我是扮演“老师”的角色，我的微信号是“阿晨”，而且这个火炬基金平台上还有一些平台自己组织讲课的直播，但讲的是一些股票、期货的专业知识，但业务员会跟客户说这些视频是我讲的，假装我是很懂这些专业知识的“老师”，把我的微信推送给客户，我就跟客户聊，推荐他们买A50指数，因为我们跟平台约定的是客户亏损的钱的70%返给我们，但转给我们的只有50%，另外的20%会被平台暂扣一直到现在都没有给我们。A50指数这种模式我们是根据自己对这个指数涨跌的预测给客户反向喊单，为了是让客户尽量亏损，我们有更多收益可以通过平台返点给我们。一直到2019年2月底我们开始搞“智慧策略”这个平台，操作方式大体相同，这个平台是一个可以入金炒股票的平台，不同的是这个平台可以加杠杆操作，通俗的讲就是客户在平台上入金10000元，可以通过平台加杠杆配资成10万元操作，这种玩法大幅提高收益的风险性，平台设定7%为平仓点，也就是说客户亏损达到7%之后平台就会自动平仓，无法继续交易，如果客户继续入金才可以继续买入交易。我通过QQ的方式在网上找的平台招商，跟平台方沟通协商好保证金的比例，平台方给我们开好后台，我们就可以指导客户在平台上进行交易。交易平台上涨跌数据后台控制不了。一般客户都是在我的指导下进行交易的，只有少数客户不听我们的指导在平台内自行交易，他们在平台内是赚钱还是亏损不定，有的赚了，有的赔了。我不知道从2018年9月到现在公司一共从平台内分成了多少钱。我个人从2018年9月到现在拿到了三五万块钱。平台返还的钱是返还到蔡啸的账户里面去了，具体什么银行我不清楚。我和任帅、蔡啸三人在2014年的时候开了一家“向日葵投资有限公司”当时在江夏那边一写字楼从事股票等业务，之后我们公司业务也涉及到黄金、白银、原油期货，后来公司业务扩大，我们搬到武汉东湖新技术开发区金融港那边写字楼办公，后来由于查的严我们去过湖南长沙一段时间，那边生意不好做，我们很快搬回武汉，当时到武大科技园办公，后来又搬到光谷总部国际写字楼办公，大约在2018年年初我们公司生意不好就搬到武大科技园兴业楼南楼8楼办公，后来又搬到该楼603室办公至今。我们公司现在用的是“智慧策略”这个平台做股票配资，之前用的平台我们都没有用了。前面怎样将顾客引进来我之前的供述已经交代了，我现在说的就是我有一个管理账号，上面我的账号是fc025，密码888888，这个我要在电脑上网址登录(××:83/),登录之后我里面有顾客的一些信息还有他们是否成功入金以及剩余金额等等信息，这个平台是十倍杠杆的股票配资交易平台。我们公司之前的账目是蔡啸管理，从平台上回来的钱也是打在蔡啸的一张储蓄卡上，这个“智慧策略”平台是我们近期才开始搞，从平台上还没有返钱回公司。我认识张某1、陈某1、肖某4，他们和我们是同行，比我资格要老一些，我们之前陆陆续续一直都有合作，“智慧策略”是他们的平台。2019年开年，我通过陈某1的团队寻找客户，我先用我们自己的微信号建微信群，然后把微信群推给陈某1他们的团队，他们帮我们微信群里拉人，拉满40个人就可以了，然后再把微信群交给我们，我每个微信群支付65元钱给陈某1。关于“智慧策略”平台，是我们借用陈某1的平台，我们寻找客户在里面进行开户入金，我们刚刚开始发展了13个客户，而且只有两个人入金了，后来我们就被抓了。“智慧策略”上两个入金的客户一个是戈秀芬，还有个叫李某1，他们每人入金十万元，上次我被抓的时候他们亏损了本金的一半左右，估计第二天就亏损完了。因为他们只要入金后，一般就会操作进行购买股票了，“智慧策略”是有一个十倍的杠杆配资，也就是说客户十万元的本金可以在“智慧策略”平台上购买100万元的股票，但是产生的手续费平台是按照十倍后的交易额收取，客户就是买对了，也会被平台收取高额的手续费，他们跟着直播间喊单的老师购买的股票，一旦跌了，就会把本金基本亏完。所以“智慧策略”里的客户一般都会亏损。我们的收益全部来自于“智慧策略”平台上客户亏损的钱，我还没有和陈某1、张某1、肖某4他们谈好利益分成的比例。“安某”平台的客户主要是做A50指数的，是我2018年9月份开始和“安某”平台合作的，由蔡啸在平台做三级代理商，我们把机构代码发给客户，客户在“安某”平台开户后入金就可以进行操作了，我和平台约定的是二八开，我们提成80%，平台提成20%，平台还会压10%的保证金，还会扣除一些其他的费用，我们公司最终只能提成到60%到70%左右。“安某”平台把我们的收益打到蔡啸的交通银行卡里的，前后总共有30万元左右，具体要看蔡啸银行卡的流水。然后蔡啸每个月15号左右把钱提出来分成，我、蔡啸、任帅三人分的多一些，每个月可以分一两万块钱，其余的就是发给底下的业务员李露、余达炎、余小连、周聪，业务员分得少一些，每个月五千块钱。肖某1是周聪发展的“安某”平台的客户，他在2018年月份至11月份期间，他在“安某”平台入金6000美金，后来亏损了，但是肖某1都是直接操作导致的亏损，后来他在网上请了律师进行维权，因为肖某1亏损的钱毕竟被“安某”平台和我们公司赚了，为了把事情解决，经过协商，我们转了五六千元钱转到“安某”平台，然后“安某”平台赔一部分，最后平台退了1万元给肖某1了。“安某”平台的客户没有赚到钱的，就是亏多或者亏少的事情。“智慧策略”平台就是一个虚拟股市盘，数据和实时股票市场的数据一样，客户入金的钱不会流入正规股市，而是由两个平台和客户对赌，由平台出资，客户亏钱了，平台就会获利。“智慧策略”平台的杠杆效应可以让客户使用十倍于本金的资金进行操作，平台会收取高额的手续费。“智慧策略”和“安某”平台的获利方式就是通过客户的亏损而获利，获利金额来源于手续费和客户亏损的本金。公司李露、余小连、余达炎、周聪四个业务员每人提成是按照每月总收益的百分之七，除去四个人的百分之二十八后，剩余的百分之七十二由我、蔡啸、任帅三人均分。周聪是2017年上半年进入公司的，他在公司里主要是业务员，就是按照话术样本在客户微信群里发消息。周聪对公司的经营情况和获利方式很清楚，我们所有的获利都来自于客户亏损的本金。（2）被告人蔡啸的供述：我因为涉嫌诈骗，于2019年3月26日12时许从我家传唤至公安机关的。我们就是通过投资股票骗取受害人的信任，然后吸引这些客户到跟我们合作的投资平台开户进行诸如证券等之类的投资，然后通过高杠杆等手段，在客户进行交易的时候收取高额手续费等形式进行诈骗的。我们2015年左右成立公司的名字叫聚兴宏投资咨询有限公司，法人我当时忘记了，股东是我、任帅、涂先晨三个人，业务员有余小连、余达炎、周聪、李露。我们三个股东在公司占股比是一样的，当时公司主要业务就是通过在网上找些客户在相关平台上进行股票、期货等之类的投资。后来因为行业整顿，我们公司就没有继续办了，但是我们三个股东加这四个业务员还是继续从事之前的事情。2015年公司最开始是在江夏阳光时尚创业街那里，2016年搬到东湖高新金融港（具体哪一栋忘记了）。2017年年初我们就搬到了东湖新技术开发区武大科技园兴业楼，好像是2018年年初搬到了东湖新技术开发区武大科技园兴业楼南楼2单元603室。在这里办公后，虽然没有公司了，但是我们三个人(我、任帅、涂先晨）还是和之前一样，约定一起合伙做事情，所得的利润还是三个人平均分。这四个业务员也几乎一直跟着我们做业务。我们公司因为人很少，所以我们公司七个人都做业务。具体分工是：我负责在网上买QQ或者微信号，公司通过群发广告的形式给QQ号或者微信号推送一些诸如“你要不要牛股”等信息。如果有人对这些信息感兴趣的话，我们的业务员会把这些人挑出来，下一步继续联系。QQ上有专门负责卖好友资源的，公司里的好友资源都是我负责在网上跟别人购买的。平常买来的都是现成的QQ号，每个QQ号里面一般有一百到三百个好友，总共一万个好友的话需要六七百块钱。我们群发广告的目的就是吸引一些想通过炒股赚钱的人相信我们，然后再向这些股民推荐“老师”，通过老师讲课的形式，进一步吸引股民在相关平台上进行投资。2018年9月份左右，我们公司和一个叫“安某”的平台达成协议，我们找客户在“安某”的平台上做上证A50的投资。我通过网络购买了很多QQ和微信号等资源，通过筛选后（就是通过推送一些诸如“你要不要牛股”等信息，有人感兴趣的话，业务员把这些人拉近相关的群组进行进一步的沟通)，要这些优质客户在“安某”的平台开户进行A50的投资操作。我们推送了广告后，有感兴趣的，业务员就和这些人单聊，让他们分别加微信，然后我们就把这些股民建成不同的微信群。我们会把他拉到一个叫“火炬基金”的群里（我们有很多“火炬基金”，后面以英文字母来编号），比如“火炬基金A”之类。公司给每个业务员发了五部业务机，每个业务机对应一个微信号，这些微信号就分布在这些群里，充当“水军”，实际上就是以普通股民的身份在群里发些虚假的买股票赚钱、吹捧老师说老师推荐的课程很好很实用之类等信息，活跃气氛。“水军”一般为女性角色。我们业务员的生活微信号以及五个业务微信号和涂先晨的微信号(“阿晨”）都在一个叫“向日葵”的微信群里，涂先晨每天在群里发一些“内幕票”的信息到群里，我们业务员就把这些涂先晨发的“内幕票”股票信息复制发到各个“火炬基金”的群里。客户发现这些信息很准，我们就发个直播间的链接到群里，说那些股票信息是直播间讲课的老师预测的，叫客户去听课，直播间进行语音讲课的老师不是我们公司的人，他们在直播间分析股票。我们把涂先晨的一个微信号发到群里，说课是这个老师讲的，客户就会加涂先晨的微信。我们做的这些都是铺垫，就是让涂先晨取得股民的信任，然后涂先晨就会通过微信告诉股民，现在股票市场不景气，投资期货可以赚钱，叫他们到期货平台上去开户入金。这样客户就会到“安某”平台上开户入金进行上证A50投资。每天的听课课程信息是平台方发布的，我们与平台方都在一个对接业务交流群里，这个QQ群名叫“花火”，每天只需要把课程信息发布到“火炬基金”的微信群里就行。课程前期主要是讲推送股票，提示客户购买课程上推荐的股票，与客户之间产生联系，为后期转产品做铺垫。课程后期就直接切入推荐平台上的产品A50(一种理财产品），课程上老师现场操作，让客户看到购买这个产品赚钱的效益。直播间有人在课堂上烘托气氛，说我也要跟着老师去平台上购买A50产品。课程上老师就说好的，课后会让开户专员到线下群里去让客户添加。之后开户专员就会分别给客户发网址信息，让客户们去这个专门的网址上去开户，开完户之后就可转账入金进行操作。我们发给客户一个软件安装包，让客户下载安装APP(“安某”)，手机APP只能交易不能入金，客户需要到相应的平台上，通过银行U盾转账入金。入金之后在电脑平台上和手机APP上就都可以操作交易了。客户一般入金几千、几万、十几万、二十几万的都有。客户一般不是一次性投入的，都是分批投入的。客户在这个“安某”平台上开户入金进行上证A50投资赚钱的很少。因为客户在这个平台上投资，平台会通过高杠杆的形式，让客户操作的时候产生高额的手续费，这样客户赚的钱不多的话，还不够支付手续费的钱，这样客户就产生了亏损；还有就是客户如果有盈利，我们就会鼓动客户急需加大投资，但是平台涨跌的幅度很大，赚钱的人他只要继续做，一旦买错一手，之前赚的钱还是会连本带利亏出来。平台没有操作涨跌。这些手续费和客户亏损的钱被我们和平台分了。我们和平台约定利润我们分80%，平台分20%，但是一般平台在和我们结算的时候会扣结算额的10%作为保证金，还有一些其他费用，所以算下来我们能拿到利润的70%左右就很不错了。我们公司拿到利润后四个业务员共分得28%，我们三个人平均分。我分了10多万，公司具体分多少我不清楚。其他两个股东和我应该分的一样。业务员分多少我不知道。这个“安某”平台是涂先晨具体负责对接的，具体情况我不清楚。群里的老师就是任帅、涂先晨两个人充当“老师”，然后在网上找些买股票的资源进行推荐。任帅、涂先晨两个人没有从事证券投资的资质。我们公司一共有七个人，我、涂先晨、任帅三个人是公司的合伙人，周聪、余达炎、余小连、李露四个人是公司的业务员。武汉聚兴宏投资咨询有限公司的法人代表是李露，当时我是借李露的身份证交给代办营业执照的公司办理的。公司的实际负责人是我、涂先晨、任帅三人。借李露的身份证注册是为了规避风险，我们根据我们同行业公司的经验，都是这样的操作方式，搞一个不相关的人员作为公司的法人代表，所以我也用他人作为公司的法人代表。我在公司负责搜集客户资源。客户的QQ号是我在网上跟专门出售QQ号的公司购买的。涂先晨负责与投资平台的联系及交接。任帅负责做业务，还冒充直播间讲课的老师。直播间的老师和我们公司没有关系，直播间是平台开的，老师也是平台负责请来的。我不清楚直播间授课的老师是否有股票方面的专业资质。跟我们公司合作的平台有：2015年有一个“海西商品贸易交易所”，是做期货的，一个“安某”平台，一个是“智慧策略”平台。在平台上，客户想要出金的话平台就会把钱转给客户。客户在平台亏损的钱就是我们的收益，我们跟合作平台约定的是二八开，平台收取20%，我们公司收取80%(实际上我们收到的只有客户亏损总额的60%多一点），和平台的对接由涂先晨负责，利润都是打到我的私人银行卡里了，我的交通银行卡号62×××24。肖某1是“安某”平台的一个客户，他在2018年的10月份在这个平台入金的，大概操作了个把月。亏损了4万元左右，后来他自己退出了，还在网上进行了维权，后来经我、涂先晨、任帅的商量，我们退了1万元给肖某1，我们付了一部分，平台按照比例付了一部分，是平台方将钱打给肖某1的，肖某1收钱后还签订了协议书的，不再追究我们公司和平台的责任。我认识陈某1、张某1、肖某4，我和涂先晨、张某1等人在私下都有联系，2019年开年我们就在一起商量和他们公司合作一起做“智慧策略”平台，我们公司相当于“智慧策略”平台的一个分部，帮他们发展业务。我负责客户资源这一块，我们七个人都相当于是业务员，来发展客户进“智慧策略”平台，但是我们只发展了两个客户以后就被公安机关查获了，两个客户分别入金了10万元，具体开户是涂先晨操作的，我不是很清楚。我们和张某1等人合作如何来分成还没有开始谈，我们发展的客户还没有分成。“智慧策略”平台就是一个虚拟股市盘，数据和实时股票市场的数据一样，客户入金的钱不会流入正规股市，而是由两个平台和客户对赌，由平台出资，客户亏钱了，平台就会获利。“智慧策略”平台的杠杆效应可以让客户使用十倍于本金的资金进行操作，平台会收取高额的手续费。“智慧策略”和“安某”平台的获利方式就是通过客户的亏损而获利，获利金额来源于手续费和客户亏损的本金。公司李露、余小连、余达炎、周聪四个业务员每人提成是按照每月总收益的百分之七，除去四个人的百分之二十八后，剩余的百分之七十二由我、蔡啸、任帅三人均分。（3）被告人任帅的供述：2019年3月26日12时许，我和涂先晨、余达炎、李露、余小连、周聪六人在武汉东湖新技术开发区武大科技园兴业楼南楼603室公司内被带到公安机关的，我们到公安机关没多久蔡啸也被带到公安机关来了。我们是一个做股票的团队，我和涂先晨、蔡啸是合伙人，其他几个是业务员。2014年下半年的时候我和涂先晨、蔡啸三个人搞了一个叫“向日葵投资有限公司”，当时的办公地址是在武汉市江夏区阳光时尚创业街，2015年我们搬到了武汉东湖新技术开发区武大科技园兴业楼1单元304室，2016年9月份我们公司搬到了武汉东湖新技术开发区金融港22栋10楼，后来查的严，我们公司搬到长沙时间，但是那边不好做，2016年下半年我们又将公司搬到武汉东湖新技术开发区光谷总部国际8楼一间办公室里办公。当时公司分了两个部门，我主管业务部，蔡啸主管人事部，涂先晨总负责。2017年8月份左右，由于生意差了，我们就搬到武汉东湖新技术开发区武大科技园兴业楼1单元801室，在这个时候公司离职了很多人，我们“向日葵投资有限公司”的名字也没有用了，此时公司只剩下我和涂先晨、蔡啸、余达炎、李露、余小连、周聪七个人。2018年初的时候，我们又将公司搬到现在的武大科技园兴业楼南楼603室办公至今。我们公司规模最大的时候有将近三十人。公司的业务有点复杂，我和涂先晨、蔡啸会在一些炒股群里找一些文本，主要是通过那些老师的介绍和点拨买了什么股，赚了很多钱之类的文本。但是这些东西都是我们编出来的，没有实际的依据。我们将编好的东西通过公司业务群“向日葵”发给底下的业务员们，让业务员将这些文本发送到他们自己加的一些股票微信群和QQ群里，之后业务员还在那些群里扮演一些股民然后发一些跟着那些老师真的赚到钱之类的信息。这样做的目的是想让那些股民相信我们这些文本里的信息，然后再向这些相信我们的股民推荐“老师助理”（所谓老师助理其实就是我们公司的业务员），之后公司业务员会将加他们微信和QQ的股民重新组群，在群里业务员会跟他们聊股票，之后会引导他们股票赚不了钱，最赚钱的是黄金、黄金、石油等期货。有些想发财的股民相信了之后，业务员会把他们的信息发给我，我会加那些股民进行一对一的私聊，然后告诉他们想炒期货的平台安装以及登录方法，我告诉他们的那些平台其实是涂先晨之前已经找好了的平台，他跟那些平台有协议，会分成给我们公司，之后投资者打钱到账户里，我们称之为进金。当时有哪些期货平台有协议我记得不是很清楚了，主要是海西商品交易所，这个投资石油；还有一个FOX，这个投资黄金白银，其他我都忘记了。这些平台之前涂先晨会跟他们谈好分账比例，股民在该投资平台亏损的钱就是平台赚的钱，平台赚到钱后会跟我们进行分账，一般是我们拿百分之七十，平台拿百分之三十，有时会有点浮动，但是主要是我们拿大头。我们一开始会想办法让投资者在初期赚点钱，消除他们的戒心，创造信任感，之后我们会劝说投资者加大投资力度，多进金，然后如果投资者赚了我们会想办法劝说他们不要出金（即将钱转出账户的意思），如果顾客亏了我们会叫顾客进行补仓，因为有50到100倍的杠杆作用，当顾客亏到一定的比例，如果他们不补仓就会强行平仓，顾客的本金会一分不剩的被平台赚走。当然这个劝说投资者留在平台不出金和亏了后继续补仓我们要有劝说的过程，这个过程我们对每个业务员都进行过脚本话术的培训。拿到期货平台的分成后业务员每人分百分之七到百分之五不等，余下的我和涂先晨、蔡啸三个合伙人除掉公司水电房租等杂费后平分。这些分账的钱是投资者在那些期货平台亏掉的钱。期货的手续费我们公司赚不到是平台赚走了，大约每次是本金的百分之八左右。到2015年年底，我们公司是做股票推荐的，客户赚钱了就按照我们之前说好的比例分成，客户亏了顶多就是不再跟我们做了。从2015年底到2018年年底，我们开始做黄金、原油等投资平台的期货，直接从平台拿分成的，具体方式就是我们给股民推荐“牛股”、“好票”(其实都是我们自己猜测的)，让股民自己在股市操作，如果有客户赚钱了，相信我们的推荐以后，我们就会推荐黄金、原油之类的东西给他们，然后将他们推荐给老师（实际上就是我和蔡啸还有涂先晨)，由我们带领这些客户到推荐的平台去操作，然后利用脚本和话术让这些客户投资黄金、原油等商品，接着用喊反单、加单投入等方式让绝大多数客户在平台亏钱，平台赚的钱都是股民亏的钱，然后平台再和我们按照比例分成（具体比例应该是平台三、公司七），然后我和涂先晨、蔡啸三个人根据得到的分成再按照百分之七的比例和我们业务员分成。大概到2018年10月至12月，我们换做在QQ广告上发布信息，广告内容主要是说有“牛股”，如何赚钱，赚钱后如何分成等。我们骗取客户信任后，我们引导他们到直播间（网址：××/v/live)去听课，听课的内容先是分析股票，然后以“赚大钱”的名义引导他们炒外汇，炒期货，然后业务员也用不同的QQ号在群里冒充股民在群里散播受到老师的点拨赚了多少钱之类的话。同时将我们几个业务员的名片告诉股民，让股民添加我们。那些直播间就是炒期货和外汇平台开的，首先老师会在头三个星期讲股票，推荐牛股，有的股民按照他们的推荐赚了钱，进而更加相信我们，接着我们就介绍客户在“安某”平台开户，并在平台上入金炒上证A50，我们会把平台推荐给他们，然后客户在平台开户入金后就由涂先晨、蔡啸和我冒充直播间的老师带领客户操作，还是按照之前的套路让投资者赚了不出金，亏了不停补仓的办法，客户在平台上亏钱之后，平台再根据股民亏钱数额和我们分成，具体分成方式是：平台先和公司根据得到的分成再按照7%的比例和我们业务员分成。2019年元月至春节前，开户平台直播管理很严，我们就很少用直播间了，涂先晨他们又寻找了一些需要“抬轿子”的上市公司里面的人，主要方式是他们先让大户全部将股票抛出，然后在股票下跌的时候，通过我们介绍让散户“接盘”，然后直接将股票拉停板，因为停板后股票是不抛出的，散户的钱都亏了，然后我们再从散户亏损的钱里面获利，从中分成，然后我再按照7%的比例从公司那里提成。这个是当时应急用的，因为当时没什么好做的，公司形势不好，并且我们公司在这个项目上没有赚到什么钱。2019年过完年后至今，我们又换了种方式，主要方法类似于原来，就是将客户拉进群，还是在平台直播间里“听课”，然后引导客户在一个名叫“智慧策略”的平台开户，主要是股票的配资、融资，股民在里面按照10倍杠杆比例进行操作，客户如果开户注册10万元，就可以用100万进行操作，只要一个跌停板，客户的资金就全部亏完了。但是，到目前为止，我这个平台里面注册的客户也没有几个，这个没有赚什么钱。我们的客户信息是花钱购买的，当时主要是蔡啸搞这个方面的事情。花钱买QQ和微信账号，我们投入的不少，但是效果没有那么好。我们这七个人都没有股票分析资质。我们在群里都是冒充的分析师、老师，目的就是吸引那些在群里的股民。我们推荐的那些黄金、石油等期货平台正规不正规我们没有去查实，我们在乎的是那些平台是否如实跟我们分账。每个平台我们都要交付保证金，大约是每次投资者亏损总额的百分之十，交保证金的目的是平台希望跟我们长期合作。公司账目是蔡啸管理，平台上的钱过来后打在蔡啸交通银行储蓄卡上，员工的工资也是由蔡啸发，我们分成的钱蔡啸主要是给现金。“向日葵投资有限公司”是之前的名字，2014年的年底我们改了公司名称：武汉聚兴宏投资咨询有限公司，那是蔡啸借用李露的身份证注册的公司，李露是法人代表，他只是挂个名字，实际的负责人是我、涂先晨、蔡啸。我在公司主要负责业务部。早前我们公司进行过合作的平台有海西商品交易所，去年有一个“安某”投资平台和今年的一个“智慧策略”的平台。“安某”平台主要是炒富时A50指数的涨跌，平台是客户入金后就可以进行操作了，我们有一个微信群，我和我手下的业务员周聪、李露等人，还有蔡啸、涂先晨都在群里，我们用业务手机登录的微信群，然后会在群里充当“水军”，就是在里面吹捧老师，说一些跟着老师买赚了钱之类的话，目的就是为了吸引其他的客户也入金进行操作；还有就是“智慧策略”的平台，我们刚刚在这个平台发展了两个客户，就被抓，还没有从这个平台获得收益。“智慧策略”的平台是陈某1、张某1、肖某4他们负责，我们准备和他们合作做“智慧策略”这个平台的。“智慧策略”平台和“安某”平台都是虚拟盘，数据和实时股票市场、期货市场的数据一样，但是资金流是平台在操作，客户入金的钱不会流入正规市场，而是由两个平台和客户对赌，由平台出资，客户亏钱了，平台就会获利。肖某1是在“安某”平台投资的客户，是周聪发展的客户，他入金不到一万美金，后来亏损后退出，肖某1还在网上进行了维权，公司和平台退了一部分钱给肖某1。我只晓得李某1是“智慧策略”这个平台的客户之一，“智慧策略”平台我们公司刚刚做了不久，我因为微信号被封了，所以一直没有再发展客户，那段时间就在公司里玩，我问过涂先晨，涂先晨说“智慧策略”也就只有两个客户入金了，每个客户入金10万元钱，其他的情况我就不知道了。（4）被告人周聪的供述：2017年4、5月份的时候，我去了同乡涂先晨的公司上班当业务员，位于武大园二路南楼二单元603室，当时这家公司是做股票分成的，就是带客户操作股票，赚钱后分佣金。公司通过股票收益骗取投资人的信任，之后再诱骗投资者到不正规的期货、股票平台开户，然后以诱骗投资者刷单、频繁交易收取高额手续费、高倍杠杆等手段使客户资金迅速亏损，公司将客户亏损的资金与平台分成。现在公司用的平台APP叫“智慧策略”，这个软件跟一些正规股票操作软件差不多，但是可以以杠杆的形式配资到10倍，比如客户投入1万元，可以在平台上最高操作10万元的股票，这10万元亏损10%，入金的1万元就没了，而且这个平台收取千分之六的手续费。去年底公司用的期货平台名字我记不起来了，这个平台的主要特点就是每买卖一手都会收取高额手续费，具体多少我不知道。我不知道平台是否有人操控。平台有杠杆，还有交易手续费等，这些足以使客户亏损。公司外边没有门脸，也不知道有没有工商登记，我们内部都叫“向日葵”，建的工作群也是这个名字。公司结构很简单，涂先晨、蔡啸、任帅是合伙人、老板，我、余达炎、余小连、李露是业务员，涂先晨担任“指导老师”的角色，带客户在平台上操作，任帅有时也会做这个事，蔡啸是负责管理我们业务员的。2018年9月份开始，公司开始做期货，具体流程是：我们业务员通过电脑在QQ广告上发信息，要炒股的一些人群加我们的微信群，说微信群里有“牛股”的推荐，可以赚钱，有兴趣的客户就会加到群里，我们建了很多这种微信群，名字都叫“火炬基金”，后面以英文字母来编号，诸如“火炬基金A”之类的，公司给我们每个业务员发了五部业务机，每个业务机登录一个微信，这些微信就分布在这些群里，业务机的微信号就是充当“水军”的角色，在群里以普通股民的身份发些虚假的买卖股票的信息拉家常，活跃气氛。我们业务员的生活微信号以及五个业务微信号和涂先晨的微信号（“阿晨”）都在一个叫“向日葵”的微信群里，涂先晨每天在群里发一些“内幕票”的信息到群里，我们业务员的五部业务机其中都有一部贴着“助理”标签的，对应微信名叫“徐某”（四个业务员的助理号名字都叫徐某，但微信号不一样），我们使用“徐某”这个微信分工将涂先晨发的股票信息复制发到各个“火炬基金”的群里。客户发现这些信息很准，我们就发个直播间的链接到群里，说那些股票信息是直播间讲课的老师预测的，叫客户去听课，直播间进行语音讲课的老师不是我们公司的人，他们在直播间分析股票，我们把涂先晨的一个“老师”微信号发到群里，说课是这个老师讲的，客户就会加涂先晨的微信。我们做的这些事都是铺垫，就是让涂先晨取得股民的信任，后涂先晨就会通过微信告诉股民，现在股票市场不景气，投资期货可以赚钱，叫他们到期货平台上去开户入金。有的股民也会加我们业务员的助理号，由我们来告诉他们在平台上开户入金。其实直播间真正讲课的老师就是期货平台的人，他们到后期也开始讲期货的投资。股民就这样被诱骗到期货平台上去入金开户。涂先晨以老师的微信号或者我们业务员以徐某的微信号告诉股民，发个平台的网址给客户，发个开户的流程给他们，由他们自己开户入金。开户要在平台上登记上传本人的身份证、手机号、银行卡（不限银行)，注册成功后客户凭账号在平台上买卖期货。客户一般入金几万、十几万、二十几万的都有。客户入金后一般都会很快亏损，如果不及时出金，一到两周就会亏损完。我想一方面是涂先晨诱导客户频繁交易产生手续费，另一方面就是平台涨跌的幅度很大，赚钱的人一般不会出来，他只要继续做，一旦买错一手，之前赚的钱还是会连本带利亏出来。客户亏的钱平台跟我们公司分成了，我们四个业务员各得7%，其余的72%是三个老板的，至于他们怎么分成我不清楚。公司具体分成了多少钱我不清楚，反正那两个月我们四个业务员每人分成了2万3千元，按7%的比例计算，公司分成了130多万，这些钱都是客户亏损的钱。2018年9月份，有三个人到公司指导我们业务员如何把自己包装成炒股的“水军”，教我们一些话术。这三个人在公司搞了一个多月才走，他们可能是平台的人。2019年过完年后，公司就换了个“智慧策略”的平台，操作方式还是一样，只不过从让客户投资期货换成了股票的配资，而且有杠杆，赚的都是客户亏损的钱。公司做这个平台以来，好像一共只有两个客户，总共入金20万左右，他们亏损多少目前还不清楚。2018年9月份之前我只负责找客户，推荐“牛股”、“好票”，让股民自己操作，股民如果侥幸赚了钱就会跟公司分成，我们把涂先晨和任帅的微信给客户，让客户加，加了之后他们怎么操作，我不清楚。不过我们业务员还是拿公司总收入的7%。我们四个业务员都是拿公司总收入的7%，不计算每个人的提成，我们只是公司诈骗整体环节的一环，负责找客户，当水军，让客户信任“讲课”的涂先晨。2018年9月份之前我在公司平均月收入是四、五千元，9月份之后的两个月一个月拿了1万，一个月拿了1万3，今年由于公司没什么业绩，只发过一次3、4千元。算起来我在公司工作期间总共得了8万左右。从去年九月份到现在有接近20个的受害人，他们具体亏损了多少钱我们不清楚，但是肯定要远高于公司分成的130多万。其中有五个左右的受害人是我发开户流程给他们，让他们在平台上开户的。这些人我没有身份信息。我是通过助理号“徐某”发送的，但是之前的助理号被腾讯封了，我换了其他号，名字还是—样。（5）被告人余小连的供述：我2015年年初刚来公司的时候，公司的名称就是向日葵投资有限公司，办公地址在武汉市江夏区阳光时尚创业街，当时员工有20人左右，老板是涂先晨，合伙人是任帅和蔡啸。2015年下半年公司因为地方太小了就搬到兴业楼南楼1单元302室，在这里做了一年左右，加了几个业务员。2016年9月份想拓展业务就搬到武汉东湖新技术开发区金融港22栋10楼，在那里才做了半个月就因为查的严搬到了湖南省长沙市（到长沙市的时间是11月份)，在那里做了不到半个月又回武汉了，因为在那里做不好。2017年年初搬到了武汉东湖新技术开发区光谷总部国际最里面的一栋8楼（出电梯后的第一间办公室），面积400多平米，当时的员工有30多人，老板是涂先晨，合伙人是任帅和蔡啸，当时公司有两个部门，人事部和业务部，任帅负责业务部，蔡啸负责人事部，人事部有三名女员工。另外的业务部有30人左右，都是做业务的。2017年8月份左右公司因为查的严就搬了办公地址，搬到了武汉东湖新技术开发区兴业楼南楼1单元801室，同时离职了一部分人，并撤销了公司名称，留在公司的员工只有七个人了（当时李露没有来，还有个姓刘的员工在这里做)。2018年年初公司老板觉得业务量不行，赚不到钱嫌风水不好就决定搬到目前公司的经营地址武汉东湖新技术开发区兴业楼南楼2单元603室，搬到这里来以后就只剩下我们今天被抓的这七个人了（其中刘姓员工在2018年3月份离职，李露是2018年5月份左右过来的）。我们现在七个人不论是老板还是员工都是业务员，都做业务。涂先晨、任帅、蔡啸三个人在很多炒股群里选文本，主要是发一些股民赚了多少钱，买什么股票赚钱，通过哪个“老师”介绍赚钱等，其实这些赚钱的股民都是虚拟的，根本不存在，他们把这些文本通过公司的业务群“向日葵”转发给我们业务员，由我们把这些信息转发到我们自己加的一些股票的微信群和QQ群，发这些信息就是想让真实在群里的股民相信我们，然后再向他们推荐“老师助理”(其实就是我们4个业务员），接着有人加我们的话我们再把这些人重新建一个群拉在一起，在群里继续向他们推荐股票，还向他们推荐有更好的赚钱业务就是黄金、原油期货平台，这些平台由老师进行推荐操作，这些老师就是老板。刚开始业务量不多的时候就是涂先晨一个人做黄金、原油平台的老师，后来公司业务量大了，任帅和蔡啸也开始做老师了。由他们来向客户推荐投资平台，据我所知的黄金、白银、原油平台有四个，名字是海西商品交易所（投资原油），赢天下投资平台（投资黄金、白银)，另外两个平台我记不清了（因为都是老板去推荐的)。他们一开始都会让客户赚一点，但是不要他们出金，接着让客户加大投入，就开始向客户故意叫反单（就是让客户亏钱)，亏了以后还让客户继续加单，赚取更多的利益。这些投资平台都是老板自己找的，他们和平台签订有协议，并且会缴纳给平台保证金，保证客户不会从平台上赢钱，因为有的客户是不听他们的，这些客户从平台赚的钱就从保证金里出，平台和公司的协议分成我听老板说过好像是客户亏损金额进行二八开，平台拿二，公司拿八。我的分成比例是客户亏损比例的7%，之前因为公司的员工多，我只占5%，余达炎和周聪一直是1%，李露和我一样，他是去年才到公司来，他是蔡啸的老乡，刚开始来的时候也是5%，到今年才和我一样分7%。以前的业务员是按照他们谈成客户的操作手数(手数的意思类似于股票的股数，以黄金平台为例，一手黄金的买入价是5000美金）来进行提成的，1-100手是八块钱一手，100-200手是10块钱一手，200-300手是15块钱一手，300手以上是18块一手。我们做的长的员工到目前为止就我、余达炎、周聪留在公司了，李露是后来蔡啸带来的，以前的业务员都走光了。从我入职到2015年年底，我们公司是做股票推荐的，客户赚钱了就按照我们之前说好的比例分成，客户亏了顶多就是不再跟着我们做了。从2015年底到2018年年底，我们开始和黄金、原油等投资平台有约定，直接从平台拿分成的，具体方式就是我们给股民推荐“牛股”、“好票”（其实都是我们自己猜测的），让股民自己在股市操作，如果有客户赚钱了，相信我们的推荐以后，我们就会推荐黄金、原油之类的东西给他们，然后将他们推荐给老师（实际上就是我们公司的老板)，由老板带领这些客户到他们推荐的平台去操作，然后利用脚本和话术让这些客户投资黄金、原油等商品，接着用喊反单，加单投入等方式让绝大多数客户在平台上亏钱，平台赚的钱都是股民亏的钱，然后平台再和涂先晨他们按照比例分成，具体分成方式是：平台先和涂先晨、任帅、蔡啸三个人按照比例分成（具体比例应该是平台二、公司八)，然后涂先晨、任帅、蔡啸三个人根据他们得到的分成再按照7%的比例和我们业务员分成。大概到2018年10月至12月，我们换做在QQ广告上发布信息，要客户加“助理”，广告内容主要是说有“牛股”，如何赚钱，赚钱后如何分成等。我们骗取客户信任后，我们引导他们到直播间（网址:××/v/live)去听课，听课的内容先是分析股票，然后以“赚大钱”的名义引导他们炒外汇、炒期货，同时将我们几个业务员的名片告诉股民，让股民添加我们。其实直播间的“老师”就是炒期货和外汇平台开的，首先老师会在头三个星期讲股票，推荐牛股，有的股民按照他们的推荐赚了钱，进而更加相信他们了，接着他们就介绍炒期货和外汇的平台（平台名称是上证A50)，然后介绍股民找我们开户，并在平台上进行操作，我们会把平台推荐给他们，然后客户在平台开户入金后就由我们公司老板冒充直播间的老师带领客户操作，还是想办法让客户亏钱，客户在平台上亏钱之后，平台再根据股民亏钱数额和我们分成，具体分成方式是：平台先和涂先晨、任帅、蔡啸三个人按照比例分成（应该是二七分或者四六分，因为直播间的老师也要分钱)，而且平台会押百分之十的钱在公司完全没有客户再在该平台上进行投资了以后的一两个月再返给公司。然后涂先晨、任帅、蔡啸三个人根据他们得到的分成再按照7%的比例和我们业务员分成。2019年元月至春节前，开户平台直播管理很严，我们就很少用直播间了，涂先晨他们又寻找一些需要“抬轿子”的上市公司里面的人，主要方式是他们先让大户全部将股票抛出，然后在股票下跌的时候，通过我们介绍让散户“接盘”，然后直接将股票拉停板，因为停板后股票是不能抛出的，散户的钱都亏了，然后我们再从散户亏损的钱里面获利，从中分成，然后我再按照7%的比例从涂先晨他们那里拿提成。2019年过完年后至今，我们又换了种方式，主要方法类似于原来，就是将客户拉进群，还是在平台直播间里“听课”，然后引导客户在一个名叫“智慧策略”的平台开户，主要是股票的配资、融资，股民在里面按照一配十的比例进行操作，客户如果开户注册10万元，就可以用100万进行操作，只要一个跌停板，客户的资金就全部亏完了。但是到目前为止，我这个平台里面注册的客户也没有几个。我们分两个时间段来找客户的，一开始是在有直播间之前的时间段，我们是通过公司发给我们的QQ号（老板找专业公司购买的，每个QQ号里有好友200人左右，一万个QQ好友的购买价格是600至800元）群发消息，消息都是老板事先在我们工作群里写好的话术，股票涨的截图以及好股推荐。最后相信的人我们就要他们加老师的QQ号（就是公司作为平台推荐老师的QQ号），老师（由老板和业务熟练的业务员担任）再和这些客户谈让他们进黄金、原油的平台以及入金操作。这些操作都是我们在公司的电脑上登录进行操作的，每台电脑开十个左右的QQ号。那段时间我们只用电脑操作，一个业务员负责一台电脑。后来有期货平台做起了直播间业务后就是我们业务员用微信建群(一天建60至70个群)，这个时间点是2018年10月份左右，公司只有我们七个人了，然后老板就开始从我们这个群里拉人（他们找的专业公司来进行拉人，一个群四十个人需要花70元左右)，然后我们就把老板在我们工作群里发布的一些话术，股票涨的截图以及好股推荐发布到群里，最后都会加上一句话，如果有意向就加我的微信号，如果有客户相信就会加我好友，我们这个群只做一天(从早上七点到晚上十点），第二天就解散该群，重新建群。每天加我的好友的人差不多有30个人左右，我们是分中午11点和晚上7点这两个时间段通过好友认证的（防止同行进入)，这样持续一个星期以后我基本上就有200到300左右的好友了，就用群发消息的方式向他们推荐直播间进去听课，然后有相信的客户就会找我们要听课的账号和网址，我们给他们以后客户就自己进去直播间听课，我们再按照听课时间的长短分别建群予以区分，听课时间长的成为入金客户的机会会更高一些。涂先晨、任帅、蔡啸他们3个人不允许我们炒股，我们也没有什么资质，在群里说我们都是“老师”或者“分析师”其实都是假的。“老师”根本不存在，所谓的“老师”都是虚拟的，他们都是以“老师助理”的名义，将我们的业务微信名片推送出去的，股民添加的“老师助理”其实就是我们4个业务员。公司给我们配发了专门的手机，有五部“水军”手机和一部“助理”手机，“水军”手机的用途是在微信群里说一些虚假信息让真的客户信以为真，以为我们的操作真的很厉害；“助理”手机的作用就是将直播间老师的课后分析发给客户，然后收集有意向的客户向老板冒充的直播间老师进行推荐。都是外面专门有人把股民拉进群的，我们业务员就在其中，微信群名有“涨停先锋”、“涨停板”、“狙击手”等等。据我所知，我们推荐的黄金、原油等投资平台都不是正规的，后面肯定有人操作，平台的主要目的就是让客户在里面亏钱，然后我们从中赚钱。而且平台的手续费很高，每次交易的手续费大概是千分之六左右，这个手续费都是平台自己收取了，不和公司分成。我们几个业务员的股民群里都是用同一个名字，我们都叫“徐某”，因为我们几个业务员的资源不同，所在群不同，我们就用同一个名字在不同的群里使用。2015年、2016年那个时候上班的人比较多，我的工资底薪是2000元，提成是按照我们推荐的股票客户赚取的利润来分成，当时很多股民不懂如何选股票，我们的生意还可以。2015年底公司决定转型做黄金、原油等投资平台，那个时候业务不是很多，底薪还是2000元，提成是按照我之前说的手数来进行计算。2017年收益稍微好点，我的底薪是3000元，提成是按照我之前说的手数来进行计算。2018年8月份至今我的底薪是5000元，提成是按照客户总投资的亏损额公司按照比例得到的总额的7%给我，从2018年10月份开始我都是每个月拿底薪，因为我没有发展成功一个客户。2018年年初开始，公司因为只有七个人了（包括三个老板)，涂先晨为了留住我们业务员，就提出我们还留在公司的业务员可以分到公司每月总盈利的5%，余达炎和周聪因为光谷总部国际的时候当过一段时间的老师，所以他们一直都拿7%的提成，我是从2018年8月份左右开始拿7%的提成，李露也是那时候拿7%的提成。我们四个业务员总共拿28%，三个老板拿72%，至于三个老板之间怎么分我就不清楚了。涂先晨、任帅、蔡啸三个人规定每月15号发分成的钱，如果当月效益不好，我们就只拿个底薪，这个钱是他们先垫着，等效益好了，我们再从分成里面扣除，有时发现金，有时转给我支付宝或者微信。（6）被告人李露的供述：我2017年12月到公司来的时候公司的地址就在武汉东湖新技术开发区兴业楼南楼2单元603室，我在公司时有八个人，其中老板是涂先晨，合伙人是任帅和蔡啸，业务员包括我、余达炎、余小连、周聪和刘某，刘某是在2018年年初就离职了。我们现在七个人不论是老板还是员工都是业务员，都做业务。因为我和蔡啸都是东西湖人，小学和初中都是一个学校的，从小都认识。2017年11月份左右，蔡啸主动找到我说想让我去他公司帮他做事，我就问他公司是做什么的，薪资待遇如何，他说公司是给客户推荐投资平台的，很简单，过来肯定有钱赚，我就同意了。涂先晨、任帅、蔡啸三个人在很多炒股群里选文本，主要是发一些股民赚了多少钱，买什么股票赚钱，通过哪个“老师”介绍赚钱等，其实这些赚钱的股民都是虚拟的，根本不存在，他们把这些文本通过公司的业务群“向日葵”转发给我们业务员，由我们把这些信息转发到我们自己加的一些股票的微信群和QQ群，发这些信息就是想让真实在群里的股民相信我们，然后再向他们推荐“老师”助理(其实就是我们4个业务员），接着有人加我们的话我们再把这些人重新建一个群拉在一起，在群里继续向他们推荐股票，还向他们推荐有更好的赚钱业务就是黄金、原油期货平台，这些平台由老师进行推荐操作，这些老师就是老板。我听说刚开始业务量不多的时候就是涂先晨一个人做黄金、原油平台的老师，后来公司业务量大了，任帅和蔡啸也开始做老师了。由他们来向客户推荐投资平台，据我所知的黄金、白银、原油平台有四个，名字是海西商品交易所（投资原油），赢天下投资平台（投资黄金、白银)，另外两个平台我记不清了（因为都是老板去推荐的）。他们一开始都会让客户赚一点，但是不要他们出金，接着让客户加大投入，就开始向客户故意叫反单（就是让客户亏钱)，亏了以后还让客户继续加单，赚取更多的利益。这些投资平台都是老板自己找的，他们和平台签订有协议，并且会缴纳给平台保证金，保证客户不会从平台上赢钱，因为有的客户是不听他们的，这些客户从平台赚的钱就从保证金里出，平台和公司的协议分成我听老板说过好像是客户亏损金额进行二八开，平台拿二，公司拿八。我没有系统的学习过，我知道公司有专门的业务部工作指南，但是我没有认真看过，我就是负责把老板发在工作群里的话术发到我负责的QQ号里，然后有客户找我了，我再按脚本和话术把他推荐给老板。从我进入公司开始，我们开始和黄金、原油等投资平台有约定，直接从平台拿分成的，具体方式就是我们给股民推荐“牛股”、“好票”（其实都是我们自己猜测的），让股民自己在股市操作，如果有客户赚钱了，相信我们的推荐以后，我们就会推荐黄金、原油之类的东西给他们，然后将他们推荐给老师（实际上就是我们公司的老板)，由老板带领这些客户到他们推荐的平台去操作，然后利用脚本和话术让这些客户投资黄金、原油等商品，接着用喊反单、加单投入等方式让绝大多数客户在平台上亏钱，平台赚的钱都是股民亏的钱，然后平台再和涂先晨他们按照比例分成，具体分成方式是：平台先和涂先晨、任帅、蔡啸三个人按照比例分成（具体比例我不清楚)，然后涂先晨、任帅、蔡啸三个人根据他们得到的分成除去公司开销后的总盈利再按照比例和我们业务员分成。大概到2018年10月至12月，我们换做在QQ广告上发布信息，要客户加“助理”，广告内容主要是说有“牛股”，如何赚钱，赚钱后如何分成等。我们骗取客户信任后，我们引导他们到直播间(网址:××/v/live)去听课，听课的内容先是分析股票，然后以“赚大钱”的名义引导他们炒外汇、炒期货，同时将我们几个业务员的名片告诉股民，让股民添加我们。其实直播间的“老师”就是炒期货和外汇平台开的，首先老师会在头三个星期讲股票，推荐牛股，有的股民按照他们的推荐赚了钱，进而更加相信他们了，接着他们就介绍炒期货和外汇的平台（平台名称是上证A50)，然后介绍股民找我们开户，并在平台上进行操作，我们会把平台推荐给他们，然后客户在平台开户入金后就由我们公司老板冒充直播间的老师带领客户操作，还是想办法让客户亏钱，客户在平台上亏钱之后，平台再根据股民亏钱数额和我们分成，具体分成方式是：平台先和涂先晨、任帅、蔡啸三个人按照比例分成（具体比例我不清楚，但是比之前公司分得的比例低了，因为直播间的老师也要分钱)，而且平台会押百分之十的钱在公司完全没有客户再在该平台上进行投资了以后的一两个月再返给公司。然后涂先晨、任帅、蔡啸三个人根据他们得到的分成除去公司开销后的总盈利再按照比例和我们业务员分成。2019年元月至春节前，开户平台直播管理很严，我们就很少用直播间了，涂先晨他们又寻找一些需要“抬轿子”的上市公司里面的人，主要方式是他们先让大户全部将股票抛出，然后在股票下跌的时候，通过我们介绍让散户“接盘”，然后直接将股票拉停板，因为停板后股票是不能抛出的，散户的钱都亏了，然后我们再从散户亏损的钱里面获利，从中分成，然后我再按照7%的比例从涂先晨他们那里拿提成。2019年过完年后至今，我们又换了种方式，主要方法类似于原来，就是将客户拉进群，还是在平台直播间里“听课”，然后引导客户在一个名叫“智慧策略”的平台开户，主要是股票的配资、融资，股民在里面按照一配十的比例进行操作，客户如果开户注册10万元，就可以用100万进行操作，只要一个跋停板，客户的资金就全部亏完了。但是到目前为止，我这个平台里面没有发展到客户。我刚到公司来了以后蔡啸就告诉我每天把公司的电脑都打开，每台电脑上登录10个他们提供给我们账号和密码的QQ号，然后在这些QQ号上群发工作群上老板们发出来的推荐股票的消息，有客户对我们的推荐感兴趣了会回复我们，接着我们就要他们加老师的QQ号（就是公司作为平台推荐老师的QQ号），老师（由老板和业务熟练的业务员担任）再和这些客户谈让他们进黄金、原油的平台以及入金操作。公司总共有几十台电脑，一台电脑上登录10个QQ号，每个QQ号里好友有100至200个好友，我们釆取广撒网的策略进行群发消息，每天感兴趣的客户在5个左右，然后我们业务员就把这些客户推荐到老板那里去。后来投资平台开始搞直播间的时候（2018年8月至10月），我们就改用微信群和客户发信息了，我们负责建群，然后老板就开始从我们这个群里拉人（他们找的专业公司来进行拉人，一个群四十个人需要花70元左右)，然后我们就把老板在我们工作群里发布的一些话术，股票涨的截图以及好股推荐发布到群里，最后都会加上一句话，如果有意向就加老师助理（其实就是我们业务员自己）的微信号，如果有客户相信就会加我好友，我们这个群只做一天(从早上七点到晚上十点），第二天就解散该群，重新建群。每天加我的好友的人有30个人左右，我每天都把加我的好友通过群发消息的方式向他们推荐到直播间上课，操作了4天以后我的助理手机（助理手机4）微信号被封了，就没有做了。我们推荐的老师不存在，我们公司的人都没有股票推荐师的资质，推荐的所谓“老师”都是虚拟的，他们都是以“老师”助理的名义，将我们的业务微信名片推送出去的，股民添加的“老师助理”其实就是我们4个业务员。公司给我们配发了专门的手机，有五部“水军”手机和一部“助理”手机，“水军”手机的用途是在微信群里说一些虚假信息让真的客户信以为真，以为我们的操作真的很厉害；助理手机的作用就是将直播间老师的课后分析发给客户，然后收集有意向的客户向老板冒充的直播间老师进行推荐。都是外面专门有人把股民拉进群的，我们业务员就在其中，微信群名有“涨停先锋”、“涨停板”、“狙击手”等等。据我所知，这些平台都不是正规的，后面肯定有人操作，平台的主要目的就是让客户在里面亏钱，然后我们从中赚钱。而且平台的手续费很高，每次交易的手续费是千分之六左右，这个手续费都是平台自己收取了，不和公司分成。我们公司的人在股民微信群里使用的都是一个称呼叫“徐某”，因为我们几个业务员的资源不同，所在群不同，我们就用同一个名字在不同的群里使用。2017年底我刚上班的时候，底薪是5000元，提成是按照客户总投资的亏损额公司按照比例得到的总额的5%给我，如果提成达不到5000元，就按5000元给我，后来公司为了留住我们就把提成比例提高到7%了。（7）被告人余达炎的供述：我因为涉嫌网络诈骗被带至派出所。就是利用网络推荐股票，欺诈股民，然后从中获取利益。我上班的地方没有名称，位置在武汉东湖新技术开发区武大园路兴业楼南楼2单元603室，这个位置是涂先晨、任帅、蔡啸三个合伙人一起租的。我是2015、2016年左右跟他们一起做这个事情的。我是在百度贴吧里找工作，然后找到他们的。我们之前搬了几次家，我们是2017年底从光谷总部国际搬过来的。我们没有公司名称，不存在法人，由涂先晨、任帅、蔡啸三个合伙人负责。涂先晨、任帅、蔡啸是三个合伙人，下面有4个业务员：我、余小连、李露、周聪。涂先晨、任帅、蔡啸三个人在很多炒股群里洗文本，主要是发一些股民赚了多少钱，买什么股票赚钱，通过哪个“老师”介绍赚钱等，其实这些赚钱的股民都是虚拟的，根本不存在，发这些信息就是想让真实在群里的股民相信我们，然后再向他们推荐“老师”(其实就是我们4个业务员）。我们4个业务员听从他们3个“老板”的安排，他们让我们做什么我们就做什么，让我们充当“老师”在群里推荐哪个股票，我们就会在群里推荐哪些股。这些股民信息都是涂先晨、任帅、蔡啸三个人通过外面的人把他们的业务号拉进微信炒股的群里，然后看到他们发信息的股民会联系他们，然后他们再将微信名片推送过去，或者是将我们4个业务员的微信名片推送给他们，后来取得联系。涂先晨、任帅、蔡啸他们3个人不允许我们炒股，我们也没有什么资质，在群里说我们都是“老师”或者“分析师”其实都是假的。“老师”根本不存在，所谓的“老师”都是虚拟的，他们都是以“老师”助理的名义，将我们的业务微信名片推送出去的，股民添加的“老师助理”其实就是我们4个业务员。都是外面专门有人把股民拉进群的，我们业务员就在其中，微信群名有“涨停先锋”、“涨停板”、“狙击手”等等。我们开始是骗客户炒期货、炒外汇的，后来又骗客户炒股。从我入职到2018年年底，我们都是和平台有约定，直接从平台拿分成的，具体方式就是我们给股民推荐“牛股”、“好票”（其实都是我们自己猜测的），让股民自己在平台（具体名字我不记得了）操作，期间我们还会推荐原油期货之类的东西，都是股民在平台操作，其实绝大多数股民在平台操作都是亏钱的，平台赚的钱都是股民亏的钱，然后平台再和涂先晨他们按照比例分成，具体分成方式是：平台先和涂先晨、任帅、蔡啸三个人按照比例分成（具体比例我不清楚)，然后涂先晨、任帅、蔡啸三个人根据他们得到的分成再按照7%的比例和我们业务员分成。大概到2018年10月至12月，我们换做在QQ广告上发布信息，要客户加“助理”，广告内容主要是说有“牛股”，如何赚钱，赚钱后如何分成等。我们骗取客户信任后，我们引导他们到直播间（网址：http://1Lfgfoolfs.en/v/live)去听课，听课的内容先是分析股票，然后以“赚大钱”的名义引导他们炒外汇、炒期货，同时将我们几个业务员的名片告诉股民，让股民添加我们。其实直播间的“老师”就是炒期货和外汇平台开的，听课主要目的就是介绍炒期货和外汇的平台，然后介绍股民找我们开户，并在平台上进行操作，股民在平台上亏钱之后，平台再根据股民亏钱数额和我们分成，具体分成方式是：平台先和涂先晨、任帅、蔡啸三个人按照比例分成（具体比例我不清楚)，然后涂先晨、任帅、蔡啸三个人根据他们得到的分成再按照7%的比例和我们业务员分成。2019年元月至春节前，开户平台直播管理很严，我们就很少用直播间了，涂先晨他们又寻找一些需要“抬轿子”的上市公司里面的人，主要方式是他们先让大户全部将股票抛出，然后在股票下跌的时候，通过我们介绍让散户“接盘”，然后直接将股票拉停板，因为停板后股票是不能抛出的，散户的钱都亏了，然后我们再从散户亏损的钱里面获利，从中分成，然后我再按照7%的比例从涂先晨他们那里拿提成。2019年过完年后至今，我们又换了种方式，主要方法类似于原来，就是将客户拉进群，还是在平台直播间里“听课”，然后引导客户在一个名叫“智慧策略”的平台开户，主要是股票的配资、融资，股民在里面按照一配十的比例进行操作，客户如果开户注册10万元，就可以用100万进行操作，只要一个跌停板，客户的资金就全部亏完了。但是到目前为止，我这个平台里面注册的客户也没有几个。我不知道涂先晨他们和平台之间是如何分成的。据我所知，这些平台都不是正规的，后面肯定有人操作，平台的主要目的就是让客户在里面亏钱，然后我们从中赚钱。我们的群很多，有微信群，也有QQ群，我们的工作群有一个叫“向日葵”的微信群，有一个叫“567”、“奔驰俱乐部”、“聚兴宏向日葵”的QQ群。我们几个业务员的股民群里都是用同一个名字，我们都叫“徐某”，因为我们几个业务员的资源不同，所在群不同，我们就用同一个名字在不同的群里使用。是涂先晨、任帅、蔡啸三个人在外面找的人将我们拉进不同的群里的。2015年、2016年那个时候上班的人比较多，我的工资底薪是2000元，2017年收益稍微好点，我的底薪是10000元，2018年至今我的底薪是5000元，涂先晨、任帅、蔡啸三个人规定每月15号发分成的钱，如果当月效益不好，我们就只拿个底薪，这个钱是他们先垫着，等效益好了，我们再从分成里面扣除。我是2015年底过来上班的，一直到现在。这几年加起来应该有20万元了。我听他们说这种行为是“擦边球”，但我知道这是诈骗行为，是违法行为。从我2015年跟着蔡啸他们一起做事情，合伙人一直都是涂先晨、蔡啸、任帅他们三个人，没有变过。我们底下的员工倒是换过很多。本院认为，被告人涂先晨、蔡啸、任帅、周聪、余小连、李露、余达炎共同以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，共计人民币906956.63元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，本院予以确认。被告人周聪、余小连、李露、余达炎在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，依法应减轻处罚。对于辩护人均提出的上列被告人到案如实供述其犯罪事实，且自愿认罪，请求对其从轻处罚的辩护意见及被告人周聪、李露、余达炎的辩护人均另提出上列三名被告人系从犯，请求从轻、减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对于被告人任帅的辩护人提出的被告人任帅系从犯的辩护意见，经查，被告人任帅与被告人涂先晨、蔡啸为实施诈骗共同出资成立公司，后相互分工、配合，共同经营、管理公司，且平均分配赃款，其积极实施犯罪，非属从犯，故对上述辩护意见，本院不予采纳。对于被告人周聪的辩护人提出的被告人周聪应以其实际参与的被害人被骗金额计算犯罪数额的辩护意见，经查，被告人周聪作为业务员联系被害人进入微信群，充当“水军”，诱使被害人投资，协助被告人涂先晨等人完成诈骗，并以7%的比例参与分赃，构成共同犯罪，应以共同犯罪的数额定罪处罚，故对上述辩护意见，本院不予采纳。根据被告人涂先晨、蔡啸、任帅、周聪、余小连、李露、余达炎的犯罪事实、情节和各自在共同犯罪中的地位、作用及自愿认罪的认罪态度，结合公诉机关当庭发表的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人涂先晨犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。罚金于判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2029年3月25日止。）二、被告人蔡啸犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。罚金于判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2029年3月25日止。）三、被告人任帅犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。罚金于判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2029年3月25日止。）四、被告人周聪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。罚金于判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2022年3月25日止。）五、被告人余小连犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。罚金于判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2022年3月25日止。）六、被告人李露犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。罚金于判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2022年3月25日止。）七、被告人余达炎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。罚金于判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2022年3月25日止。）八、责令被告人涂先晨、蔡啸、任帅、周聪、余小连、李露、余达炎退赔赃款人民币906956.63元，后发还被害人肖某1人民币30267.6元、发还被害人周某人民币343885.41元、发还被害人田某人民币432803.62元、发还被害人李某1人民币100000元。九、扣押的被告人涂先晨宝马X6轿车1辆（车牌号鄂Ａ×××××）、被告人任帅奔驰E系轿车1辆（车牌号鄂Ａ×××××）、被告人余达炎雪弗兰轿车1辆（车牌号为鄂Ａ×××××）依法处置后的价款，作为上述第八项责令退赔的赃款，按比例发还给本案各被害人【计算公式为（本案各被害人实际损失÷本案认定的犯罪数额人民币906956.63元）×本项执行时可处置财产的实际价值】，不足部分由被告人涂先晨、蔡啸、任帅、周聪、余小连、李露、余达炎继续退赔。十、扣押在案的作案工具笔记本电脑4台、台式电脑1台、电脑主机3台、手机44部、笔记本4本、工作指南4本予以没收；扣押在案的手机（自用）3部，由公安机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王友人民陪审员  刘瑛人民陪审员  陈曦二〇二〇年八月六日书 记 员  余蓉