湖北省武汉市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）鄂01刑终124号原公诉机关湖北省武汉市洪山区人民检察院。上诉人（原审被告人）熊斌，男，1990年11月23日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地湖北省武汉市洪山区，住武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月28日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于武汉市洪山区看守所。辩护人郑春桥，湖北三象律师事务所律师。湖北省武汉市洪山区人民法院审理湖北省武汉市洪山区人民检察院指控原审被告人熊斌犯诈骗罪一案，于二〇一九年十一月十五日作出（2019）鄂0111刑初680号刑事判决，原审被告人熊斌不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，并听取辩护人与检察机关的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审认定，2018年1月29日至1月31日，被告人熊斌以合伙购买朋友的便宜房再售出赚钱为由，并承诺会将所购房屋过户给刘某，取得刘某信任，骗取刘某人民币12万元；2018年2月1日至2月13日，熊斌又以做生意差钱为由，并将一套假房屋所有权证及假国有土地使用证（权利人均为熊斌）作担保，骗取被害人刘某人民币27.8万元；2018年2月23日左右，熊斌又以合伙购房的资金不足为由，将另一假不动产权证书（称是所购房屋）抵押给被害人刘某，又骗取刘某人民币20万元。上述诈骗金额共计人民币59.8万元。案发前，被告人熊斌向刘某退赃人民币8万元，故涉案金额共计人民币51.8万元。2018年11月28日，被告人熊斌被公安机关抓获归案。原审认定上述事实，有公安机关出具的抓获、破案经过及情况说明；武汉市房屋产权登记信息查询单、不动产登记信息查询单；指认假证照片；支付宝、微信转账记录、银行账户历史交易明细表、微信聊天记录、借条等书证；假不动产权证书（权利人郭某）、假房屋所有权证及假国有土地使用证（权利人均为熊斌）；被害人刘某的报案材料及陈述；证人杨某的证言；视听资料和被告人熊斌的供述与辩解等证据证实。原审认为，被告人熊斌诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人熊斌当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，作出如下判决：一、被告人熊斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四万元；二、责令被告人熊斌退赔被害人刘某人民币518000元。上诉人熊斌的上诉理由：原审认定的诈骗金额51.8万元不属实，我诈骗金额应为三四十万元；原审量刑过重。上诉人熊斌辩护人的辩护意见：原审认定涉案金额与事实不符，熊斌父母于2018年5月27日代为偿还的10万元是退赃，应从涉案金额中予以扣减；上诉人熊斌具有积极退赃并取得谅解、坦白、初犯及认罪悔罪等多个从轻量刑情节，请二审法院依法从轻判处。湖北省武汉市人民检察院的意见：原审认定的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，认定犯罪数额客观真实，量刑适当，建议二审法院驳回上诉，维持原判。经审理查明，2017年12月份，上诉人熊斌通过朋友介绍认识被害人刘某。2018年1月起，熊斌为偿还债务及赌博，以合伙买房转卖赚钱为由多次骗取被害人刘某钱财，为获得刘某信任，熊斌先后将3本过期或虚假房屋产权证押给刘某作为担保。其中，2018年1月29日至1月31日，熊斌以合伙购买其朋友保利拉菲的房子为名骗得刘某人民币12万元；2月1日至2月13日，熊斌又以做生意差钱为由，用一套虚假的御景名门房屋所有权证和国有土地使用证作担保，又骗取被害人刘某人民币27.8万元；2月23日左右，熊斌以合伙购买保利拉菲房子的资金不足为由，并将一假不动产权证书抵押给被害人刘某，再次骗得刘某人民币20万元。案发前，上诉人熊斌向刘某退赃人民币8万元。同年11月28日，上诉人熊斌被公安机关抓获归案。认定上述事实，有经一审庭审举证、质证，并经二审审核属实的下列证据予以证实：1.报案材料及抓获、破案经过、案情说明。证实2018年6月25日被害人刘某报案称其在武汉市洪山区南湖江宏花园C区19栋4单元602室被朋友以买房为由骗取100万元左右，经侦查确认熊斌有重大作案嫌疑。同年11月28日17时许，被害人刘某称在武汉市洪山区陆总花园附近发现犯罪嫌疑人熊斌，民警迅速赶到该小区，后在武汉市武昌区瑞安街松涛苑一门面内抓获熊斌。经审讯，熊斌主动交代了其在武汉市洪山区南湖江宏花园C区19栋4单元602室以买房为名骗取刘某100万元左右的犯罪事实。2.被害人刘某的陈述。2017年12月25日左右，我通过同学杨某认识熊斌，当时杨某告诉我熊斌是放高利贷的，1万元他每天可以赚100元，我可以分50元。我一共被骗了94万元。2017年12月25日至2018年1月28日借给他17万元，他前后给我2.5万元利息。接着熊斌告诉我他一个朋友要把房子便宜卖给他，让我和他一起合伙买，然后把房子写上我的名字，我就同意了，在1月29日到31日转给他20万元。2月份，他拿着他自己家的房产证找我说要做生意差100万元，让我和他姐姐给他凑一下，在2月1日到13日给他33万元。2月23日他又拿着一个房产证到我家找我说之前与我合伙买的房子还缺20万元，我当时看到了房产证，他还口头答应把房子过户到我名下，我就在2月23日左右又给了他20万元。3月初他又以去澳门游玩找我借了18万元，这个钱是我在外面借的，熊斌回来后我就向他要钱，他陆陆续续还给我8万元，5月15日我到熊斌家把熊斌借我钱的情况给他爸妈说了，5月27日左右，他爸妈给了我10万元，我也写了收条，这个18万元是借的。后期他一直没带我过户，一直往后拖，他当时给我写了一个112万元的借条，到5月30日一次性付完，但到了5月30日没有还给我。我现在手上有他给我写的112万元的借条和3份假的房产证。他先押御景名门的房产证给我借50万元，我通过银行、支付宝转账给他，还有个5万元是我向朋友李向华借的3万元通过杨某给他的。买保利拉菲的房子的40万元，也是陆陆续续通过银行、支付宝转账和现金给熊斌的。3.证人杨某的证言。我和刘某是同学关系。我以前是给熊斌父亲开的士的，后来熊斌父亲把的士给熊斌管理，熊斌是我的车老板。2018年1月14日，刘某要他朋友李向华通过银行转账3万元到我银行卡里，我分两批给了熊斌。熊斌还刘某的18万元中有3.5万元是我给的。当时我买熊斌父亲的的士，差他3.5万元，熊斌的父亲要我把3.5万元直接转给刘某，听刘某说这个钱是她借给熊斌的钱。4.房产证、不动产权证、国有土地使用权证及武汉市房屋产权登记信息查询单及情况说明。证实经向武汉市洪山区不动产登记窗口查询，上诉人熊斌抵押给被害人刘某的鄂（2016）武汉市不动产权第2016009519号、洪国用（2016）私第6780号、武房权证洪字第××号不动产权证、房产证及国有土地使用证均为假证。5.指认照片。证实上诉人熊斌指认上述3证均系其办的假证。6.支付宝、微信、银行账户历史交易明细表。证实被害人刘某通过支付宝、微信及银行账户向上诉人熊斌转账的情况。7.借条及收条。证实上诉人熊斌于2018年3月12日出具借条及收条承认向骆某（刘某母亲）借款人民币112万元。8.常住人口基本信息表。证实上诉人熊斌的身份情况。9.上诉人熊斌的供述与辩解。2017年12月份，我一个朋友杨某介绍我认识刘某，我当时和人合伙开了一家典当行，店子需要现金给别人典当，我就找刘某拿了20万元进行资金周转，一个月利息百分之十，我和她对半分成，利息也正常给她。后来店子里出现了2笔烂账，大概有100多万元没有收回来，我当时想的就是找她借点钱，然后拿去澳门赌博，赌赢了回来填这2笔烂账。2018年1月份左右，我怕她不借给我，我就骗刘某说有一个朋友要把保利拉菲的一个面积70平方的房子便宜卖给我，只要100万元，可以一起买进，然后再卖，我自己的钱不够，并且房子还可以写刘某的名字，利润对半分，然后我就把家里一张过期的房产证（御景名门3栋11层，武房权证洪字第××号）拿出来，又在网上找了一个做假证的，做了跟这个房子配套的国有土地使用证，我把这两张证押给她，说如果到时不还钱，就把房子过户给她，她当时就拿53万元给我，我拿20多万元还了之前的欠债，然后拿剩余的33万元坐高铁去珠海，然后去澳门，在澳门把钱全部输完了。我回来后就跟刘某说买保利拉菲的房子钱不够，还要20万元，为了让刘某相信我，我又找上次做假证的做了一个中华人民共和国不动产权证鄂（2016）武汉市不动产权第2016009519号，这个权利人写的郭某，位置写的是洪山区雄楚大街楚康路保利拉菲3栋2单元402，房子面积74平方，我把这个假产权证押给刘某，又找她拿了大概20万元左右，这个钱我全部用于做生意了。为了让刘某相信我，我做了一个假的土地证，一个假的不动产证，以及一个我明知是过期的房产证，我用这3个证共骗刘某73万元。后来刘某找我，我向她承认我骗她的事实，我也跟我家人坦白了，我补了一个借条给她，借条打的112万元，后来也还过10万元，我也认识到自己的错误。2018年3月27日至5月期间还的18万元，其中10万元是借款，还有8万元是我骗刘某的钱，我当时知道自己不可能有房子给她，就想着慢慢还这个钱。关于上诉人熊斌提出原审认定其诈骗金额51.8万元不属实，其诈骗金额应为三四十万元的上诉理由及其辩护人提出原审认定涉案金额与事实不符，熊斌父母于2018年5月27日代为偿还的10万元是退赃，应从涉案金额中予以扣减的辩护意见。经查，被害人刘某的报案陈述和上诉人熊斌在公安机关所作的供述证实上诉人熊斌以合伙购房转卖赚钱为由骗取刘某73万元；银行账户历史交易明细表证实2018年1月13日至3月4日，被害人刘某共计转账70余万元给上诉人熊斌；借条及收条证实上诉人熊斌于2018年3月12日出具借款凭证承认共向被害人刘某借款112万元。原审根据上诉人熊斌的供述和被害人刘某的陈述，结合熊斌提供假房屋产权证的时间段及银行转账记录，按照有利于被告人原则，已将无客观转账记录的现金等数额扣除，所认定的犯罪金额客观准确。关于辩护人提出熊斌父母于2018年5月27日代为偿还的10万元是退赃，应从涉案金额中予以扣减的辩护意见。经查，被害人刘某陈述称熊斌3月初到澳门游玩向其借了18万元，因为是找朋友借的，所以熊斌回来后其就找熊斌要，熊斌归还了8万元，后又到熊斌家中去要债，熊斌的父母于2018年5月27日还其10万元；银行账户历史交易明细表证实被害人刘某于2018年3月2日至4日转账给熊斌18万元；上诉人熊斌个人亦供称案发前归还的18万元中8万元是退赃款，10万元是归还借款。另外，3月初的18万元借款并没有认定为诈骗犯罪数额，且熊斌父母代为归还10万元借款时间为2018年5月27日，此时被害人刘某尚未报案，原审从有利于被告人原则考虑，已将熊斌供称的8万元退赃款从犯罪数额中扣除。故上诉人熊斌的该上诉理由及其辩护人相应的辩护意见均不能成立。本院认为，上诉人熊斌以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财51.8万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原审认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。关于上诉人熊斌提出原审量刑过重的上诉理由及其辩护人提出熊斌具有积极退赃并取得谅解、坦白、初犯及认罪悔罪等多个从轻量刑情节，请二审法院依法从轻判处的辩护意见。经查，上诉人熊斌除案发前退还小部分赃款外，本案认定的绝大部分赃款均未退还，被害人的经济损失尚未挽回，但原审考虑其当庭自愿认罪，已酌情从轻判处，量刑在法定刑幅度内并无不当。综上，上诉人熊斌的上诉理由及其辩护人的辩护意见，本院均不予采纳。湖北省武汉市人民检察院的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 孔 磊审判员 黄毅平审判员 许 军二〇二〇年八月三十一日法官助理柳荫书记员盛卉