河北省保定市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）冀06刑终463号 原公诉机关河北省涿州市人民检察院。 上诉人（原审被告人）刘爽，男，出生，汉族，小学文化，户籍所在地黑龙江省绥化市北林区，捕前住涿州市。被涿州市公安局刑事拘留，同年因涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪被逮捕，现羁押于涿州市看守所。 上诉人（原审被告人）朱毅，男，出生，汉族，高中文化，户籍所在地吉林省辽源市西安区，捕前住北京市丰台区。因涉嫌强迫交易罪被涿州市公安局刑事拘留，同年因涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪被逮捕，现羁押于涿州市看守所。 原审被告人郭洋，男，出生，汉族，中专文化，户籍所在地北京市海淀区，现住原籍。被涿州市公安局刑事拘留，同日因病被涿州市公安局取保候审。 原审被告人尹成宝，男，出生，汉族，小学文化，户籍所在地辽宁省阜新市蒙古族自治县，捕前住北京市大兴区。被涿州市公安局刑事拘留，同年因涉嫌敲诈勒索罪被逮捕，现被取保候审。 原审被告人尹成敏，男，出生，汉族，初中文化，户籍所在地辽宁省阜新市蒙古族自治县，捕前住北京市大兴区。因涉嫌强迫交易罪被涿州市公安局刑事拘留，同年涉嫌敲诈勒索罪被逮捕，现被取保候审。 河北省涿州市人民法院审理河北省涿州市人民检察院指控原审被告人朱毅、刘爽、郭洋、尹成宝、尹成敏犯诈骗罪、敲诈勒索罪一案，于二0二0年六月十九日作出（2020）冀0681刑初95号刑事判决。原审被告人朱毅、刘爽不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人朱毅、刘爽，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判决认定，被告人朱毅、郭洋、刘爽共同出资在涿州成立了涿州百来汇汽车销售有限公司，并雇佣被告人尹成宝、尹成敏、朱军（另案处理）等人在该公司工作，其中朱军等人负责在网上以购车高优惠、返油卡等形式进行虚假宣传，吸引他人买车，并以定金等名义收取购车人钱款，被告人尹成宝、尹成敏负责“摆户”，以扣留客户购车手续相威胁迫使购车客户交纳服务费或者放弃已交纳的定金等款项共计54500元。 1、2019年7月初，陈绍瑾到该店准备购买长城皮卡汽车一辆，在购车过程中，朱军等人虚构优惠购车并返款事实，收取陈绍瑾定金7000元，然后朱军等人带陈绍瑾在大厂县购车且支付完购车款后将陈绍瑾带至大厂县一宾馆内，以虚构向公司交账然后返钱的名义收取陈绍瑾22000元。案发后，赃款已退还。 2、，郭某1到该店准备购买长城皮卡汽车一辆，在购车过程中，朱军等人虚构优惠购车并返款的事实收取郭某1定金15000元，然后朱军派人带领郭某1在赤峰购车且办完购车手续后，于将郭某1带至涿州百来汇汽车销售有限公司，朱军以交纳尾款和出车费的名义收取郭某17500元，然后被告人刘爽、尹成宝又以扣留购车手续相威胁向郭某1索要现金3000元钱，案发后赃款未退回。 上述事实有以下证据予以证实： 1、受案登记表、抓获经过、到案经过及破案经过，证实案发过程及被告人朱毅、刘爽、郭洋、尹成宝、尹成敏的到案经过。 2、被告人朱毅的供述及辨认笔录证实，涿州4Ｓ汽车汽车直营店是其和郭洋、刘爽三个人合伙开的，地址位于河北省涿州市，当时其和刘爽出了两万元，郭洋出了3万元，但是公司法人不是其三个人的名字。朱军和王洋是通过刘爽到店里做业务员的，小宝和小敏是通过郭洋到店里做摆户的。其公司的营销模式是业务员负责将买车高优惠的广告打在网上，吸引客户买车，其实车是不能优惠的，如果客户要买车的话，业务员就会带着客户去4Ｓ店提车，客户想要提车的话，就把钱直接交给4Ｓ店，客户将钱交给4Ｓ店之后为了给客户办理交强险和临牌暂时保管客户的购车手续，然后业务员将客户带到其公司签购车服务合同，购车服务合同上标着百分之二十到百分之三十的服务费，业务员不给客户说，如果客户不愿意交，业务员就用客户的购车手续吓唬客户，如果不交服务费的话，就不给客户购车手续，有两辆车交了服务费，另外一辆客户交没交购车服务费其不清楚。其和郭洋、刘爽是老板，不参与销售汽车和跟客户要服务费的事，业务员朱军、王洋和刘贵超负责将买车高优惠的广告打到网上，吸引客户买车，然后再带客户去4Ｓ店提车。小宝和小敏是摆户，客户如果不愿意交服务费他俩就出面和客户谈，具体怎么谈其不清楚。其公司一共卖了三辆车，2019年6月其公司卖了两辆车，都是以同样的手段，一辆是长城风骏皮卡，一辆是日产逍客，一辆车交了服务费，另一辆记不清楚了，两辆车的车主是谁其记不清了。，有几个东北的客人看到其公司网上的购车高优惠广告后到其公司买车，当时是业务员朱军接待的他们，这几个人想从其公司购买长城风骏皮卡车，刘贵超和王洋就带着这几个客人到外地看车，后来王洋和这几个客人发生了点不愉快，王洋还扣了这几个客人的购车手续，让他们跟着王洋回公司签的购车服务合同，这些事是王洋给其发信息说的，其还让小宝看了信息内容，后来小宝和刘爽就摆户这些客人，最后这些客户出了3000元的服务费，这三千元是转给小宝还是转给刘爽了其就不清楚了。卖车后的分成是业务员拿百分之五十，摆户的拿百分之十，剩下的钱其和郭洋、刘爽来分，其一共分过两次钱。其公司在网上发布的购车高优惠的政策根本实现不了，因为优惠力度太大，4Ｓ店不会那么卖车，其公司之所以这样发信息就是为了让客户相信其公司的优惠，然后到其公司买车。客户去其公司买车时前期交付的订金，客户在最后买车的时候公司会把订金抵为购车款。尹成宝和尹成敏在店里专门负责索要服务费，客户在其店里买完车后，尹成宝、尹成敏就会找客户谈购车服务合同里面30%服务费的事情，他们一般在店里面的办公室谈，具体怎么谈不清楚，刘爽也向客户索要过服务费。其公司挣取的利润就是向客户多收取保险费和购置税，还有就是向客户索要服务费。朱军是其店里的业务员，负责联系客户及与客户谈买车的事，其知道朱军卖给郭某1一辆皮卡车，其店里除了卖给郭某1一辆皮卡车外，其还记得店里卖过一辆皮卡车，但是买车客户叫什么名字其不清楚。被告人朱毅指认出涿州市城西北街50号的汽车销售公司（涿州4Ｓ汽车直营店）就是其几个实施违法犯罪行为的具体地点；辨认出同案犯郭洋、刘爽、尹成宝、尹成敏和朱军（朱凤军）。 3、被告人刘爽的证言及辨认笔录证实，其是因为伙同小宝、朱毅等人敲诈在其公司买车的客户被传唤到公安机关的。销售汽车的公司是左右成立的，法人其不知道是谁，营业执照是郭洋和朱毅办的，法人也是他们俩找的，但公司的实际股东是其和朱毅、郭洋，公司成立时其出了2.5万元，朱毅和郭洋分别出了3万元，其三个占同样的股份，公司员工有王洋、“小敏”和“小宝”，公司盈利的50%给业务员，剩下的50%其三个平分，公司地址是在河北省涿州市。公司开业后一般都是其和朱毅在店里盯着，郭洋只是偶尔来公司，其主要做业务销售，偶尔负责“摆户”，朱毅在公司什么都干，“小敏”在公司做业务员，也能干“摆户”，“小宝”主要负责“摆户”，和客户聊服务费的事，想办法让客户出服务费，王洋在公司做业务员。公司的经营模式是先在网上打出买车高优惠的广告，吸引客户来买车，实际上车是不能优惠的，如果客户想买车就带着客户去4Ｓ店提车，客户把买车钱交给4Ｓ店，然后业务员以给客户办手续为由先拿着汽车的合格证、车辆信息表、一次性证书不给客户，然后业务员带客户回公司签合同，签完合同之后再找客户聊合同的事，因为合同内会注明客户需要交给公司服务费，服务费是车价的百分之三十，如果客户不交服务费之前说的优惠就没有，还有就是服务费协商不成的话客户汽车的合格证、车辆信息表、一次性证书暂时由其公司保管，就是这样和客户要钱。公司从开业到现在一共卖过两辆车，第一辆车是6月20号左右卖了一辆长城风骏7皮卡车，当时其没在店里，不知道是谁卖的，卖出车以后朱毅分给其1300元现金。第二辆车是卖的，也就是其几个敲诈的那名购车客户，刚开始的时候其不在公司，业务员怎么和客户谈的其不清楚，大概上午11点多其去公司时候朱毅跟其说卖了一辆车，其才知道卖的是一辆长城风骏5皮卡车，这辆车对外宣传是优惠4万元，其实没有优惠，只是给客户一张加油卡。朱毅说他们刚去内蒙古提车，王洋也跟着一起去了，然后其和朱毅、“小宝”就在公司等着，大概王洋带着买车的客户回到了公司，王洋把汽车的合格证、车辆信息表、一次性证书拿到办公室给了小宝，然后客户在大厅签买车合同，签完合同之后王洋把客户带进办公室就走了，客户进来之后小宝和客户简单聊了几句之后就开始读合同内注明的服务费的内容，大概内容是在其公司买车需要交服务费，服务费是车价的30%，长城风骏皮卡办齐手续的车价是106000元，车主需要交服务费31800元，如果想要优惠必须交31800元的服务费，如果不交服务费，车辆的相关手续由其公司暂时保管，同时小宝还和客户说：“我明告诉你，我们就是在坑你”，客户说没那么多钱，其就说跟经理好好聊一聊，少给点，客户还是说没钱，就这样谈了大概15分钟还是没有谈好，然后其就出去了，等其回来的时候小宝和那名客户就谈好了，最后是其公司把车的手续给客户，客户出3000元钱的服务费，但是没有优惠，客户用微信扫码转到其微信3000元钱。公司挣钱后业务员拿卖车总利润的50%，包括服务费在内，“摆户”是卖一辆车公司给他1000元，不包括服务费，如果客户支付了服务费，“摆户”还要拿服务费的百分之十，业务员和“摆户”拿完钱，剩下的钱其和朱毅、郭洋三人平分。谈服务费是其和小宝在公司办公室和客户谈的，客户有三个人也在办公室里边，朱毅在公司的门口外边。郭洋知道公司的购车合同上有一条是客户要交纳购车总价的30%作为服务费。其店里有一个叫朱军的业务员，负责联系客户，和客户谈买车的事，其就知道朱军联系郭某1买车的事，郭某1最后交的3000元服务费在其的微信里，这个钱其打算第二天给郭洋，还没来得及给郭洋就被公安机关抓了，其余的钱其不清楚，其知道店里一共卖了两辆皮卡车，一辆卖给了郭某1，另外一辆卖给谁了不清楚。公司打广告宣传优惠都是在网上和平台上宣传，其和朱毅、王洋、小敏都宣传过，实际上在网上承诺的购车优惠不能给客户实现，当时他们领着客户去4Ｓ店买车之前会跟客户说提完车其公司会返还客户3万元的油卡，但是客户必须把30%的服务费交全。其公司收取服务费的事不会提前跟客户说，客户一般也不会认真看。其公司向客户索要服务费时没有对客户殴打或威胁。被告人刘爽指认出涿州市城西北街50号的汽车销售公司（涿州4Ｓ汽车直营店）就是其几个实施违法犯罪的具体地点；辨认出了同案犯郭洋、尹成敏、朱毅、尹成宝、朱军和受害人郭某1。 4、被告人郭洋的供述及辨认笔录证实，其之前一直从事汽车销售和汽车装饰行业，2019年3月份左右，朱毅和刘爽找到其说合伙开一个汽车销售公司，朱毅和刘爽之前也干过汽车销售，其三个就约定一人出资4万元，在涿州市个汽车销售公司，刘爽和朱毅负责在涿州找门脸、装修和办理营业执照，营业执照是找人代办的，法定代表人也是代办人找的，2019年6月中旬公司正式开始营业，公司的业务员负责在网上发布汽车销售信息，销售信息中的汽车销售价格会低于市场价格，通过低销售价格吸引客户。如果客户买车会找业务员联系，然后业务员把客户约到涿州和客户商谈具体的购车事项，并和客户签订汽车代购协议，代购协议上的汽车销售价格高于市场销售价格，但是会写购车完成之后返还客户一万到二万的油卡。签完代购协议之后业务员联系4Ｓ店，哪里有车就带客户去哪里提车，提车时客户交钱，按正常购买汽车手续办理，买完车之后，业务员会把客户带回公司，有专门人员和客户聊服务费的事，服务费一般收取汽车总款的百分之三十，如果客户交服务费，公司就给客户返还油卡，反之公司就不返还油卡。其公司要服务费的目的就是让客户主动让步，这样就不用返还油卡，其公司就可以从汽车销售中获利一万元至两万元，客户买完车之后会跟公司要油卡，其公司就会拿着代购合同向客户要服务费，有的客户会支付两千元左右的服务费，不是全额支付，其公司也不用返还油卡，可以再多挣点，只要客户不按其公司的收取标准交服务费，其公司就不会返还油卡，这种销售模式成立公司之前其和朱毅、刘爽就确定走这种销售模式了。其就是负责投资，很少来涿州，也不参与公司经营，朱毅和刘爽具体负责公司经营、人员招聘，尹成敏、尹成宝专门负责跟客户聊服务费的事，公司下面还有三四个业务员，负责在网上发布汽车销售信息，跟客户签订汽车代购协议，带领客户去4Ｓ店买车。公司的利润分成是业务员拿百分之五十左右，尹成宝和尹成敏拿百分之十，剩下的钱其和朱毅、刘爽均分。其公司从开业至今总共卖了三辆车，第一辆是长城风骏，第二辆是日产逍客，第三辆也是长城风骏，三辆车在销售过程中是否收取服务费其不知道。上午11时许，朱毅给其打电话说有个客户想买三辆车，其说不能这么卖，客户接受不了，朱毅跟其说客户说要是不能买三辆车就不买了，其就说那就不管了，当天下午2点左右张中华拉着其来到涿州公司后其才知道业务员已经带着客户去4Ｓ店提车去了。实际上客户不能以其公司在网上发布的优惠价格购买到车辆，其公司只是以优惠价格吸引客户，然后再向客户收取比实际价格高的保险和购置税来弥补公司的优惠价格，最后客户购买的车比4Ｓ店还要贵，其知道购车服务合同中有一条客户交纳购车总价30%的服务费。其一共找朱毅拿过两次钱，一次是5000元，一次是1000元，共计6000元，这些钱应该是起初投资的钱。朱军是涿州市4Ｓ汽车直营店的业务员，平时在店里联系卖车的业务，客户到店之后再和客户具体谈买车的事情。 被告人郭洋指认出涿州市城西北街50号的汽车销售公司（涿州4S汽车直营店）就是其几个实施违法行为的具体地点；辨认出了同案犯朱凤军、朱毅、尹成敏、尹成宝、刘爽。 5、被告人尹成宝的供述及辨认笔录证实，其是因为威胁一个买车客户交纳31800元服务费的事被带到公安机关的。2019年7月31日20时许，其朋友小毅给其打电话说他卖了一辆车，并且他还跟买车的人签了购车合同，合同里面写着买车的人要多交购车款的30%作为服务费，小毅让其来涿州和买车的人要这笔服务费，并给其提成，其就同意了。挂了电话其就开车从北京来到了涿州，到了涿州之后其打电话问小毅提车回来没有，小毅说晚上12点左右才能提回来，让其去宾馆等着。其到了宾馆找到郭洋后看见尹成敏也在房间里，到了晚上12点多小毅给其打电话说车提回来了，让其去汽车直营店，然后其和郭洋、尹成敏一起去了汽车直营店，到了店里后其看见有三个客户和刘爽、小毅、一个店里面的业务员也在店里，其进门之后那个业务员就和那三个客户说其和刘爽是这个店的经理，并把其和刘爽还有那三个业务员领到了里屋，之后那个业务员就出去了，其问车主买车花了多少钱，客户说买车花了9万多，然后其又问买车的人服务费是多少钱，看合同了吗，买车的人说什么服务费，没看合同，其就把合同拿给他看，并把服务费的那项条款指给他看，他看了之后说怎么还有服务费，其说合同上写着呢，买车的人说服务费能不能少交点，其就和买车的人说：“你就是掉坑里了”，刘爽说服务费多少都得交，刘爽还说车辆的发票、合格证、环保清单都在其几个手里，不交服务费就不把手续给买车的人，车也开不走，其就说让他们交一万五千元钱，并且说来其店里买车的人无论是谁都必须交服务费，买车的人说交两千元行不行，刘宝不同意，最后买车的人说给三千元，其说可以，然后那个买车的人用微信给刘爽转了3000元钱，转完钱之后刘爽就把车辆的手续给了买车的人。购车合同里面写着买车的人要交购车款的30%的服务费，其要的服务费别人如何分钱其不清楚，但是小毅跟其说给其一千块钱，再加上其要来的服务费的10%。这个汽车直营店是郭洋、小毅、刘爽三个人开的，经营模式是店里的业务员在网上发布卖车的广告，并且广告中标注的价格低于市场的价格，以此来吸引顾客，店里没有车，业务员会带着客户去4Ｓ店提车，广告上的价格只是为了吸引顾客，客户不能以广告上面的价格在店里提车，其和尹成敏在直营店里负责找买车的人要服务费，小毅负责店里的财务。其以前在这个店里面还向买车的人要过两次钱，这个汽车直营店在营业执照办下来之前就已经开业了，期间有过一个客户来买车，当时小毅跟其说店里的业务员已经跟客户把车辆的保险和购置税的钱要过来了，等车提回来后让其去恐吓客户，还让其和客户说购车合同里面没有说店里负责交保险和购置税，这笔钱公司也不会退，客户只能认自己倒霉，然后其按照小毅说的去恐吓这个客户，当时尹成敏和其一起去的，这个客户交了多少保险和购置税其记不清楚了，其当时分了一千六百元，不知道其他人分了多少，当时是小毅负责分配的。第二次是营业执照办下来后，还是小毅联系其说有客户来买车了，业务员已经把保险和购置税收了，让其恐吓客户，然后其就按照第一次那样去恐吓客户，让客户自动放弃之前交到店里的保险和购置税，这次客户买的是一辆长城牌皮卡，其去恐吓客户的时候是尹成敏和其一起去的，这个客户交了多少保险和购置税其记不清楚了，其当时大概分了一千三百多块钱，其他人分了多少钱不知道，这次也是小毅负责分配的，其这两次没向客户索要服务费是因为小毅和郭洋给其说客户已经交了保险和购置税的钱，公司已经有利润了，就不用再向客户索要服务费了。业务员收取客户的保险和购置税都被其几个分了，公司不会给客户缴纳保险和购置税。公司大概有四、五个业务员，都是刘爽负责招聘的，其没怎么接触不了解。其是2019年6月份郭洋让其到他开的店里负责跟客户要服务费的，朱军是店里的业务员、负责联系客户卖车，都是朱毅联系其让其去和客户要服务费的。其不认识陈某，也没有敲诈一个购买长城风骏7皮卡车的客户， 被告人尹成宝指认出涿州市城西北街50号的汽车销售公司（涿州4Ｓ汽车直营店）就是其几个实施违法行为的具体地点；辨认出了同案犯朱毅、尹成敏、尹成宝、刘爽、郭洋和受害人郭某1。 6、被告人尹成敏的供述及辨认笔录证实，2019年6月初，郭洋和朱毅跟其说他们在涿州开了一家卖车的公司，让其到他们开的卖车公司上班，公司的经营模式是先从网上发布可以超低价购买汽车的广告，而且比正常的价格便宜好几万，这样吸引客户来买车，客户来店咨询买车时销售员跟客户说先按市场交易价买车，买完车后汽车厂家会返还优惠价格，之后他们先让客户交定金，然后再跟着客户去4Ｓ店提车，买完车后让客户跟公司签一个委托合同，一般客户不会详细看合同，签完合同后其和尹成宝负责跟客户聊委托合同的内容，先说合同无关紧要的保险、车船税、临牌等内容，之后跟客户谈合同内有一条收取车全款30%服务费的条款，如果客户不交这30%服务费就享受不了之前口头答应的厂家优惠价格，其实根本没有厂家优惠价格，都是一个幌子，让买车的客户上套，想尽各种办法骗取客户的钱，最后客户买的车不仅不能优惠而且还比正常价格多。销售员负责跟买车的客户商谈和签合同，其和尹成宝负责对买车的客户进行摆户，就是跟客户谈30%服务费的事，想办法让客户出服务费。该公司从2019年6月份至今一共卖过三辆车，最早的一辆是8万左右的车，具体什么车记不清了，其和尹成宝向客户要了30%的服务费，也就是两万多元。第二辆是尼桑奇骏，车款大概是13万多元，30%服务费大概是4万元左右，摆户的是尹成宝和刘爽。第三辆是2019年7月31日，一辆长城风骏5从赤峰买的，摆户的是尹成宝和刘爽。其和尹成宝第一次摆户是2019年6月份，具体时间记不清了，客户买完车后销售人员把客户带回公司签订委托合同，然后再把客户领到尹成宝和其这里，销售人员跟客户说其和尹成宝是经理，之后其和尹成宝拿着委托合同跟客户说合同的内容，先说一些无关紧要的保险、车船税、装饰等内容，之后跟客户说合同内收取车款30%服务费的事，具体怎么谈记不清了，都是尹成宝谈的，这次好像没收到服务费。第二次和第三次摆户是尹成宝和刘宝，其不在场。公司在河北省涿州市，名称是涿州市4Ｓ直营店，公司的老板是郭洋、朱毅和刘爽，业务员有王洋、老朱和一名姓刘的男子。业务员平时打电话聊微信，以可以低价买车为由将客户骗过来，带客户买车，最后签合同向客户索要服务费等费用，其和尹成宝负责摆户，就是跟客户谈30%服务费的事，想办法让客户出服务费。利润分成一般是客户支付服务费等费用后，由负责该客户的业务员分得百分之五十，老板分得百分之四十，负责摆户的人分得百分之十。郭洋平时不怎么去店里，但是他应该知道公司向客户索要30%作为服务费。被告人尹成敏指认出涿州市城西北街50号的汽车销售公司（涿州4Ｓ汽车直营店）就是其几个实施违法犯罪的具体地点；辨认出了同案犯郭洋、刘爽、朱毅、尹成宝。 7、被害人郭某1的陈述及辨认笔录证实，2019年7月31日其在河北省涿州市直营店被人骗了110800元钱。2019年7月30日上午，其和王某1、成强聊天时想买一辆长城皮卡，王某1说他百度时看到一款长城皮卡风骏5进取版2.0Ｔ汽车，标价是5.08万，其看到这条消息后觉得这款汽车在网上卖的挺便宜，其就联系了这条信息上留的电话号码，当时是朱军接的，朱军告诉其说他们是帮长城汽车处理国五积压车的，河北上不了牌子，在辽宁可以，如果其现场看车还可以便宜二千，然后朱军给其发了微信位置是涿州市城西北街，2019年7月31日上午其和郭某2、高占举、王某1和成强一起到涿州看车，其五个到了涿州汽车4Ｓ直营店后就和朱军商谈买车的事，最后商定的价格是办齐手续106300元，朱军说提完车厂家再返给其40000元，其觉得挺合适就答应了。双方谈妥后朱军让其交15000元的定金，马上领其看车，然后其就交了15000元定金，交完定金后朱军派刘贵超和王洋开车拉着其和郭某2、成强去看车，走了没多远他们说保定、阜新都没车，又把其三人拉回了4Ｓ店，然后朱军就找货源，最后去了赤峰安舵汽贸，其看了三辆车，对车很满意，刘贵超和王洋让其签一个汽车代购合同，其感觉他们有圈套，死活不签，刘贵超和王洋就急眼了，然后跟其说如果其不签就回涿州，并威胁其如果不签这个合同，其交的15000元定金就不退给其了，然后其就和他们吵了起来，并给朱军打电话，让他把15000元定金还给其，抵一部分车款，要不其就不买了，朱军跟其说不行，让其必须把车的全款给安舵汽贸交上，等其回到涿州他把其多交的费用加起来40000元返还给其。其没办法，也不想让已经交的15000元打水漂，其就在安舵汽贸交齐了85300元钱的车款，后来朱军让其给王洋转6000元尾款，其说没钱了回涿州一并把钱转齐。安舵汽贸收了其的车钱，给了合格证和牌子的手续后被刘贵超拿走藏了起来，刘贵超和王洋让其把6000元尾款给他们转过去，并说不交尾款就不给其车的手续，如果交了尾款他们就找辆拖车把其的车送回家，之后让其跟着回涿州返利，因为拖车费太贵其不同意，最终商量先回涿州签了合同再交6000元的尾款，然后其和郭某2、王某1跟着王洋回了涿州。2019年8月1日凌晨2点其到店里和朱军见面后朱军跟其要7500元，其中包括6000元的尾款，还有1500元的新车出库费，朱军让其通过微信将7500元转给了王洋，转完钱之后其和朱军签了合同，朱军把合同给了其，让其明天到公司找会计拿40000元钱。其和王某1、郭某2三个人准备离开时出现了一个带金链子的男子，看着就像一个黑社会老大，身后还跟着好几个人，其中有朱军和王洋，朱军跟其介绍说这是他们大哥，让其跟他说说返款的事，今天就能拿走，朱军说完之后那个带金链子的男子带着一个小弟就把其三个叫到了一个小屋里，进了房间后那个带金链子的男子让其将合同放在桌子上跟其解释合同的内容，这个带金链子的男子跟其说其不但拿不走40000元的返利，还得再给他31800元的服务费，合同上写着需要交纳车款的百分之三十作为服务费，其不同意，这个男子就开始用言语威胁其，他说其已经掉坑里了，不给也不行，必须把钱给他，今天就是为了坑其，比其牛的人有的是，他们都得掏钱，其一看这个人挺横，身边还跟着一个小弟，外屋还坐着好几个人，其怕挨揍就跟这个男子说能不能少拿点，这个男子身后跟着的那个小弟威胁其说门就在那，其不拿钱，走走试试，并让其赶紧把钱拿出来，后来带金链子的男子说可以少点，其说给他一千块钱，带金链子的男子就骂其给脸不要脸，没有诚意，最后其怕挨揍就把微信里剩下的三千元转给了带金链子的小弟，然后带金链子的男子把车手续给了其就让其走了，第二天其就报警了。其通过微信转账给朱军交的15000元定金，朱军的微信是他的手机号183××××0754，微信名叫不忘初心；其给王洋转了7500元，包括6000元保险钱和1500元的出库费，微信扫码支付的，微信名叫Ａ至尊宝；其给那个带金链子的小弟转了3000元，微信名也叫Ａ至尊宝。 郭某1辨认出了被告人朱毅、刘爽、尹成宝、尹成敏的身份。 8、被害人陈某的陈述及辨认笔录证实，其来报案，2019年7月9日其在涿州市边上的涿州4Ｓ直销处被人骗了3万多元钱。2019年7月份其想买一辆长城牌皮卡车，在手机百度上面搜索时发现一个卖车的网页，然后其在网页上注册了手机号码，大概30分钟后朱军给其打电话，自称是4Ｓ店的销售，从他那里买车可以优惠3万多元，然后朱军就加了其的微信好友，并说如果其买长城风骏7皮卡车，这辆车原价是9万多元，从他那里买可以优惠到7万元。2019年7月8日早上八点多其就到了涿州市边上的涿州4Ｓ直销处，到了店里找到朱军后朱军问其买车走贷款还是全款，其说走贷款，朱军就同意了。朱军跟其说这辆长城风骏7皮卡车的购车款、购置税、保险、装饰费、定位仪器的费用、购车后的第一个月要还本金和利息加起来的费用是13万元，朱军给其优惠3万元，让其交10万元就行，当时其就同意了。然后朱军让其交了7000元的购车押金，其在他们店里用农业银行卡刷了7000元，朱军还给其写了一个收条。然后朱军和店里一个叫“小艾”的销售一起带着其开车去了北京国贸一个卖车的地方，其在那里签了几份购车贷款的协议，当时其贷了大概7万元，签完合同之后朱军和小艾又拉着其去了廊坊大厂的一个卖车4Ｓ店，其在这个店里朱军让其交了30940元的首付款后其几个在这个店的附近宾馆开了一间房，在房间里朱军让其把那13万元先交齐，明天回涿州再返给其3万元，其当时不同意，朱军就说其交不了钱他没办法往公司交账，交不了账明天就不能返给其钱，当时其就交了22000元，其中20000元是其刷的信用卡，2000元是给朱军的现金，后来朱军又让其签一个委托购车的服务合同。第二天其和小艾去廊坊市区里面一个4Ｓ店拿皮卡车手续和车钥匙，小艾说他先拿着其的购车钥匙和购车手续给其的车上保险和临时牌照用，其就同意了，但是小艾给其办临时牌照时发现朱军已经给这辆皮卡车买了7天的保险，当时廊坊的工作人员说买七天的保险不能发放临时牌照，小艾就叫了一辆拖车把车拖到了北京国贸其办贷款的地方，然后其和小艾就回涿州了，到了涿州4Ｓ直销处小艾把其领到一个姓陈的人旁边说这是他们店里的陈经理，让陈经理和其算一下账，然后陈经理带着两个人把其领到店里一个小屋子里，并让其把其交的7000元钱的押金条给他看，其给了他之后就没给其，然后又拿出其签的委托购车服务合同跟其说他们就是在骗其，坑其的钱，其就问朱军在哪里，陈经理说不用找朱军，这个店他说了算，其就说朱军答应返给其3万元钱，陈经理说不可能返其3万元，还要跟其要服务费，委托服务合同上写了让其交20%的服务费，其说没钱了，陈经理说其如果不交钱的话车辆的手续还有钥匙就不给其，皮卡车其就开不走，其说其就是没钱了，那个陈经理看其实在拿不出钱了就和其说皮卡车的购车贷款本金和利息、购置税、保险让其自己交，然后就把车钥匙和车辆手续给了其，并威胁其说其如果报警的话车钥匙和手续就不给其了，其觉得自己一个人在外地惹不起他们就只能认栽了，后来其自己把保险钱交了把车开走了。其交的7000元钱押金没有给其，也没有折抵在购车款里，其交的第二笔22000元朱军和涿州4Ｓ直销处也没有将钱返还给其。朱军的微信号183××××0754，微信名原来叫不忘初心，现在叫“好啊”。 陈某辨认出了刘爽、朱毅、尹成宝和朱军（朱凤军）。 9、证人郭某2的证言及辨认笔录证实，2019年7月30日上午10时左右，其哥郭月鹏给其打电话说其村的王某1在网上看到河北省国五排量标准的长城轿车比其他地方的车便宜3万元左右，其哥让其跟他去买车。2019年7月31日早晨7点30分左右其和郭某1几个人就按照朱军发的位置到了卖车的地方，过了一会儿朱军和王洋来到了店里，然后朱军算了算购车款说两驱的能返3万元，四驱的能返4万元，后来其哥和姓程的男子说定四驱的车，王某1说定两驱的车，然后其哥就交了1万5千元的定金，定了三辆车，之后朱军和贵超就带着其几个去内蒙赤峰看车了，到了赤峰卖车的地方，其哥他们三人和王洋、贵超因为车要交全款的事发生了争执，王洋和贵超想让其哥他们三人把三辆车的全款全部交上，其哥他们不同意，想直接从购车款里扣除返回的钱交剩下的钱，其哥他们三人怕交完全部车款后不返钱了就不想买了，贵超说要是都不买了之前交的1万5定金就不能全退还了，最后其几个商量由其哥先买一辆试试，一会儿贵超带着其哥进屋交了一辆车的全款，后来贵超又让其哥交6000元的车辆购置税，但是其哥没有付购置税就把新买的车放在了买车的地点，然后高占居和姓程的男子就开车回老家了，王洋拉着其四个又回到了涿州，但是车的手续始终都是王洋他们二人拿着的。到了涿州之后朱军对其几个说还要再交一个7000元的车辆购置税，4000元的全险钱，1500元的车辆出库钱，然后再给其哥优惠2千元，这样其哥又交了10500元，其哥交完钱后朱军让其哥再签一份合同把定金条交回来就马上做手续，然后朱军把手续拿进了里屋，过了会儿朱军从里屋出来说今天手续做不了让其几个明天早晨再来做手续，其几个刚要走的时候朱军对其几个说他们经理来了，那个经理带着一根金链子，还跟着三、四个陌生的男子，进屋后那个经理拿着其哥刚签的合同跟其几个说合同上写着4000元的保险、7000元的车辆购置税、15000元的定金都没有了，还得交一个全车款的代购服务费，服务费按照车辆全款的百分之三十收，还说这些合同上都写着呢，当时那个经理和一个陌生男子用威胁的语气对其几个说如果其几个不交钱明天就找律师起诉其哥，车的手续也不给其哥，车辆就是一堆废铁，要是在这说不通就去找个能说通的地方去，后来其哥和他们讲价后又交了3000元，然后那个经理就将车的手续给了其哥，之后其几个就报警了。尹成宝自称是涿州汽车4Ｓ直营店的经理，当时尹成宝和刘爽一起向其几个索要服务费，在买车的过程中其没有看见尹成敏。 郭某2辨认出了郭洋、朱毅、刘爽、尹成宝、尹成敏。 10、证人王某1的证言及辨认笔录证实，2019年7月31日其陪郭某1在涿州4Ｓ汽车直营店买了一辆长城风骏5皮卡车。当时郭某1想购买一辆长城皮卡车，其对郭某1说其在网上看到涿州4Ｓ汽车直营店的卖车广告，广告显示长城皮卡车卖5万多元，然后郭某1就主动联系了广告上的销售，并加了销售的微信，郭某1和销售聊了几句后对其说这个店的车比较便宜，想让其和他去买车，然后其和郭某1、郭某2、程某一起去了涿州4Ｓ直营店，到了店里之后郭某1就和店里的工作人员谈买车的事，具体怎么谈的不清楚，后来店里的销售让郭某1先交15000元的现金，郭某1就把钱转给了他们，转完钱之后店里的两个销售就带着其几个去了内蒙古赤峰安舵长城4Ｓ店，其几个看好车后两个销售就让郭某1交钱，并让郭某1买车之前先签一个代购合同，郭某1不同意还说不想买了，这两个销售就对郭某1说如果不买车的话之前交的15000元订金就不给他了，郭某1和他们吵吵几句后只能把车买了，当时郭某1给4Ｓ店交了85300元的购车款，郭某1交完钱后就和这两个销售要15000元的订金，两个销售说等回到涿州之后就把钱给郭某1，当时他们还把皮卡车的手续拿走了，其几个回到涿州4Ｓ汽车直营店后朱军就让郭某1先把汽车代购合同签了，签完合同会返给郭某14万元现金的折扣，于是郭某1就在合同上签了字，在签字的时候朱军还说让郭某1交6000元的保险和1500元的出库费，签完字朱军拿着一个手机二维码让郭某1转账，郭某1就把这7500元转给了他们。转完钱之后朱军让其几个和他们经理谈谈40000元折扣的事，过了一会儿有一个带着大金链子的男子和一个皮肤较黑、身材较胖的男子从外面进到大厅，然后其几个跟着这两个人一起去了大厅的一个房间，到了屋里之后那个戴金链子的男子说合同里面有一款写着需要交纳车总价的30%给他们作为服务费，一共是31800元，郭某1说没钱了，带金链子的男子就说车的手续在他们手里，如果不交服务费车就上不了牌照，就是一堆废铁，他还说他们就是在坑其几个，其几个就和他们说能不能少交点，他说可以，他还说报警也没有，他们找找人就把这个事办了，最后跟这两个人协商到交3000元的服务费，然后黑胖的男子拿出手机二维码，郭某1就扫了他的二维码转了3000元，之后戴金链子的男子就把车的手续给了郭某1，然后其几个就走了。当时郭某1交15000元订金时销售说这订金会返还给郭某1，但是郭某1买完车也没有返还给他，郭某1交的6000元的保险费他们也没有给车上保险。王某1辨认出了刘爽和尹成宝。 11、证人程某的证言及辨认笔录证实，2019年7月31日其陪郭某1在涿州4Ｓ汽车直营店买了一辆长城风骏5皮卡车。2019年7月30日郭某1让其31号陪他去涿州买一辆长城皮卡车，然后其和郭某1、郭某2、王某1一起去了涿州4Ｓ汽车直营店，到了店里之后郭某1开始和销售聊买车的事情，具体怎么谈的不清楚，后来店里的销售让郭某1先交15000元的定金，郭某1就把钱转给了他们，转完钱后店里的两个销售就带着其几个去了内蒙古赤峰安舵长城4Ｓ店，其几个看好车后两个销售让郭某1交钱，并让郭某1买车之前签一个代购合同，郭某1不同意还说不想买车了，这两个销售就说如果不买车的话之前交的15000元定金就不返还了，然后郭某1就和他们吵吵几句，最后只能把车买了。当时郭某1给4Ｓ店交了85300元的购车款，这两个销售直接从安舵4Ｓ店销售人员的手里把购车手续抢了过来，并说他们是为了回涿州登记用，然后郭某1就和这两个销售要15000元的定金，两个销售说等回涿州再给郭某1，后来其因家里有事就先回家了，郭某1、郭某2、王某1和两个销售就回涿州了。程某辨认出了朱毅、刘爽、尹成宝。 12、证人马某的证言及辨认笔录证实，其在内蒙古赤峰市安舵商贸有限公司做汽车销售，2019年8月1日还是8月2日，其店里卖过一辆皮卡车。2019年8月初，其看到店里的网址有人留下信息要买车，其就给对方打电话联系，这个人自称是一个二级经销商，想带客户来其店买两辆长城皮卡车，问其店里有没有现车，其和他说其店里有现车，裸车价格是90800元，每辆车可优惠5500元，每辆车的裸车价是85300元，这个人就答应带着客户当天过来提车。当天下午五点多这个二级经销商就带着客户来安舵商贸有限公司店里买车了，当时他们一共来了四个人，其中一个年轻人是二级经销商，其余三人是买车的客户，其中一个客户叫郭某1，当时是二级经销商的业务员和其谈的买车的事，最后这个业务员说只有郭某1买一辆皮卡车，然后其就领着郭某1到财务室刷卡交了85300元的车款，刷完卡办完手续之后其就把车辆给了业务员，由于办完手续太晚了，车管所已经下班了没有办法办理临时牌照，他们四个就和其说等第二天来了再提车，然后他们就走了，第二天他们也没有来，大概九月份的时候郭某1来其店把车开走了，当时郭某1自己来提车的。当时郭某1在购车合同上签的字，那个业务员和其说拿着皮卡车的手续给车上保险，其就把车的手续给了业务员，当时郭某1也在场。马某辨认出了郭某1。 13、证人王某2的证言证实，其是廊坊市大厂慧丰汽车销售有限公司的销售经理，2019年7月9日其店里卖出过一辆长城皮卡车。2019年月9日其接到一个电话，对方自称是汽贸公司的，他说他手里有一个客户想买一辆长城风骏7皮卡车，问其店里面有没有车，其说有车，然后其给他报了一下价格，对方给其微信转了1000元的定金，转完钱之后其就告诉店里的汽车销售周某说有人会来店里买长城皮卡车，让他接待一下，后来其就没再管这件事。其把汽贸公司的人转给其的1000元定金转给其店里的会计折抵购车款了。 14、证人周某的证言证实，其在廊坊市大厂县慧丰汽车专营店做汽车销售，2019年7月9日有客户从其店里买了一辆长城风骏7皮卡车，这个客户叫陈某。2019年7月9日下午四点多，经理王某2给其打电话说一会儿有人来其店里买一辆长城风骏7皮卡车，过了几分钟买车的客户就到了，当时他们是三个人一起过来买车的，其中一个人叫陈某，和他一起的另外两个人自称是汽贸公司的，这两个汽贸公司的人和其说他们和王某2经理联系好了，其就向他们三人介绍了一下其店里的长城皮卡车，他们也检查了一下车况，检查完之后陈某和其说就买这辆车，然后其就领着陈某去交钱，当时有一个汽贸公司的人和陈某一起去的，当时陈某是刷卡给其店的车款，一笔是30000元，一笔是940元。交完钱后汽贸公司的人让其把这辆车的车架号给他，他要把车架号给贷款公司发过去后贷款公司才会放款，其就把车架号给了他，大概20分钟后，其店里的会计就和其说尾款到了，汽贸公司的人就和其要这辆车的合格证和发票，其和他说合格证和发票要去廊坊京福4Ｓ店里面去拿，然后其又让他们签了汽车销售合同，签完之后其问他们是不是当天把车开走，陈某说当天先不开了，到了2019年7月10日陈某和那个汽贸公司的人一起过来把这辆皮卡车拖走了。 15、证人刘某的证言证实，其在北京瑞福德汽车金融有限公司担任副经理，2019年7月份有一个叫陈某的男子在其公司办理过贷款，公司档案里有陈某的贷款记录，当时陈某是在西国贸汽配城的代理商那里办的贷款，现在这个代理商已经停业了，当时的那些业务员现在已经不在其公司了。 16、证人张某的证言及身份证复印件证实，其没有用自己的身份证注册过涿州百来汇汽车销售有限公司，其也没去过河北省涿州市，其不知道涿州4Ｓ汽车直营店，其一直当汽修工，没做过汽车销售，不认识朱军、朱毅、刘爽、郭洋、尹成宝和尹成敏。其的身份证在2017年夏天弄丢了，后来又回老家补办了一张身份证。 17、涿州市公安局调取证据通知书、调取证据清单、汽车代购服务合同、解除购车合同协议、营业执照复印件、银行流水、购置税收据、购置税交易单、购车发票、保险单、银行转账记录、微信转账记录，证实涿州百来汇汽车销售有限公司的资质，郭某1与该公司于2019年8月1日签订了汽车代购服务合同及解除购车合同协议以及郭某1的银行卡及微信转账的情况。 18、涿州市公安局调取证据通知书、调取证据清单、银行卡交易凭证、汽车贷款抵押合同、委托垫款书、购车交易确认书、车辆上牌抵押协议、机动车发票、购置税、保险单、银行交易明细、微信聊天记录、交易记录，证实陈某贷款抵押购车及付款的情况。 19、涿州市公安局调取证据通知书、调取证据清单、汽车销售合同、电子账单、收据、微信转账及账单截图，证实陈某于2019年7月9日从慧丰汽车公司购买长城风骏7白色汽车一辆，并向公司支付购车款101800元。 20、涿州市公安局调取证据通知书、调取证据清单、汽车销售广告，证实涿州百来汇汽车销售有限公司在网上销售汽车的虚假宣传。 21、涿州市公安局调取证据通知书、调取证据清单、购车合同、刷卡凭条，证实郭某1于2019年7月31日与赤峰安舵商贸有限公司签订购车合同，并支付给该公司购车款85300元。 22、涿州市公安局调取证据通知书、调取证据清单、贷款合同、银行电子回单、还款记录、贷款人照片、身份证复印件、机动车登记证书，证实陈某与瑞福德汽车金融有限公司于2019年7月9日签订了汽车贷款抵押合同，贷款金额为73060元，期限36个月。 23、涿州市公安局调取证据通知书、调取证据清单、内资企业登记基本情况表，证实涿州百来汇汽车销售有限公司于2019年7月3日成立，地址位于涿州市，法定代表人张某，经营范围汽车销售、保险代理等。 24、涿州市公安局搜查证、搜查笔录、涿州市公安局扣押决定书、扣押清单证实，涿州市公安局于2019年8月2日对涿州4S直营店进行搜查，搜查出电脑主机三台、公司印章一枚并依法予以扣押；依法扣押被告人朱毅黑色苹果手机一部；依法扣押郭洋白色福特越野车一辆，黑色华为P30手机一部，白色福特越野车一辆已发还；依法扣押尹成宝苹果8P手机一部；依法扣押尹成敏苹果6手机一部，苹果8X手机一部。 25、涿州市公安局刑警大队市区刑警队说明证实，被告人郭洋、朱毅、刘爽、尹成宝、尹成敏的党员信息已通过涿州市委组织部进行调取，现正在调取中。 26、涿州市公安局刑警大队市区刑警队无违法犯罪说明证实，经公安网查询，被告人郭洋、刘爽、尹成敏、朱毅、尹成宝未查询到其他违法犯罪。 27、户籍信息、违法犯罪登记三联单，证实被告人朱毅、刘爽、郭洋、尹成宝、尹成敏的身份情况。 28、接受证据材料清单、谅解书、收条，证实被告人郭洋、朱毅、刘爽、尹成宝、尹成敏于2019年11月1日退赔受害人陈某人民币30000元，并取得了被害人的谅解。 原审法院认为，被告人朱毅、刘爽、郭洋以非法占有为目的，共同出资成立涿州百来汇汽车销售有限公司，采取买汽车高优惠、返油卡的方式，诱骗顾客买车，并以定金等名义收取客户钱款，被告人刘爽、尹成宝、尹成敏以扣留客户购车手续相威胁迫使购车客户按照双方签订的汽车代购服务合同交纳服务费或者放弃已交纳的定金等款项，数额较大，其行为构成诈骗罪。关于公诉机关对五被告人敲诈勒索罪的指控，原审法院认为被告人刘爽、尹成宝以扣留客户购车手续相威向购车客户索要服务费的行为应属于诈骗行为的延续，因此，公诉机关对五被告人敲诈勒索罪的指控不成立，不予支持。辩护人提出的被告人朱毅积极退赃、取得受害人谅解、当庭自愿认罪、无前科劣迹，可对被告人朱毅从轻处罚的辩护意见予以采纳；辩护人提出的被告人刘爽如实供述自己的罪行、具有坦白情节、积极退赃、取得受害人谅解、被告人系初犯、偶犯、无前科劣迹的辩护意见予以采纳；辩护人提出的被告人郭洋如实供述自己的罪行、当庭自愿认罪、具有悔罪表现、没有前科劣迹、此次犯罪系初犯、偶犯、案发后被告人与受害人陈某达成和解，并取得被害人谅解，可对被告人郭洋从轻处罚的辩护意见予以采纳；辩护人提出的被告人尹成宝无违法犯罪记录、系初犯、积极赔偿受害人、具有悔罪表现，可对被告人尹成宝从轻处罚的辩护意见予以采纳；辩护人提出的被告人尹成敏系初犯、偶犯、无犯罪记录、积极赔偿受害人，可对被告人尹成敏从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人朱毅、刘爽、郭洋当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚；五被告人退赔部分赃款，并取得受害人谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，以犯诈骗罪判处被告人刘爽有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币六千元；以犯诈骗罪判处被告人朱毅有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币六千元；以犯诈骗罪判处被告人郭洋有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元；以犯诈骗罪判处被告人尹成宝有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；以犯诈骗罪判处被告人尹成敏有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元；责令被告人朱毅、刘爽、郭洋、尹成宝、尹成敏退赔受害人郭某1人民币25500元。 上诉人刘爽上诉主要提出，原判对其量刑过重。 上诉人朱毅上诉主要提出，其不应承担全部刑事责任，原判认定事实不清，对其量刑过重。 经审理查明，原判决认定原审被告人朱毅、刘爽、郭洋、尹成宝、尹成敏犯诈骗罪的事实清楚，据以定罪的证据已经原审法院庭审质证。本院予以确认。 本院认为，上诉人朱毅、刘爽、原审被告人郭洋以非法占有为目的，采取买汽车高优惠、返油卡的方式，诱骗顾客买车，并以定金等名义收取客户钱款，上诉人刘爽、原审被告人尹成宝、尹成敏以扣留客户购车手续相威胁迫使购车客户按照双方签订的汽车代购服务合同交纳服务费或者放弃已交纳的定金等款项，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。关于上诉人刘爽上诉所提原判对其量刑过重、上诉人朱毅上诉所提其不应承担全部刑事责任，原判认定事实不清，对其量刑过重的上诉理由，经查，原审法院依庭审质证的相关证据，根据上诉人刘爽、朱毅的具体犯罪事实、情节及性质，对其在法定刑幅度范围内量刑，并无不当，故对其二上诉人的上诉理由不予采纳。原判定性及适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 杨满增审判员王雁翔 审判员 郭       洁 二〇二〇年八月十八日 书记员 贾   家   通