河南省商丘市中级人民法院民 事 裁 定 书（2020）豫14民申287号再审申请人（一审被告）中质明泰（北京）建设工程技术有限公司，住所地北京市朝阳区西大望路15号4号楼17层1701内234，统一社会信用代码91110105098522252H。法定代表人马征征，总经理。委托代理人王志英、叶紫繁，河南君盟律师事务所律师。再审申请人（一审被告）马征征，男，回族，1991年12月4日出生，住河南省商丘市。被申请人（一审原告）关焕民，男，回族，1968年11月7日出生，住河南省宁陵县。一审被告马珍珍，女，回族，1988年11月18日出生，住河南省商丘市。一审被告马天,男,回族,1996年4月21日出生，住河南省宁陵县。上列一审被告共同委托代理人马玲，女，回族，1967年7月15日出生，住河南省商丘市。系马珍珍、马天之母。一审被告袁曦，女，汉族，1976年10月14日出生，住河南省宁陵县。一审被告马硕，女，汉族，2008年11月19日出生，住河南省宁陵县。法定代理人袁曦，系马硕之母。再审申请人中质明泰（北京）建设工程技术有限公司（以下简称中质明泰公司）、马征征因与被申请人关焕民、一审被告马珍珍、马天、袁曦、马硕民间借贷纠纷一案,不服河南省宁陵县人民法院（2019）豫1423民初957号民事判决,向本院申请再审。本院依法组成合议庭进行了审查,现已审查终结。再审申请人中质明泰公司、马征征申请再审称，一、一审判决认定申请人与被申请人之间有民间借贷关系，据此判决申请人归还被申请人借款322万元及利息，认定事实错误。被申请人一审时提供的八张借据、赵某等三位证人证言及银行清单明细表等,并不能证明被申请人所谓“322万元借款己实际交付给中质明泰公司”。表现在:(一)被申请人持有的涉案八张借据总金额322万元,且全部以现金形式交付,明显不符合日常交易习惯;(二)八张借据载明的借款金额，其中有六张与被申请人提供的银行交易明细、转帐凭证不相符，至于差额部分，被申请人再以自筹及向证人赵某、李某、姚某借款为由进行刻意地补齐;(三)证人赵某、李某、姚某的证言内容,申请人有异议,认为不客观、不真实；（四）申请人从未收到上述借款，且八张借条时间全部在2015年7月20日前，而所谓借条出具人马长健于2016年阴历3月病故，在此期间，无论是申请人还是马长健家人从未听说过涉案借款，此后，被上申请作为申请人前管理人员，为何直至2019年3月才提起诉讼？并且根据申请人一审时提供的两张借条，被申请人在本案起诉前的2016年7月20日、2017年4月17日，又分别两次向申请人借款136000元、900000元，合计1036000元，这又作何解释？（五）在原二审庭审时，面对法庭的询问，被申请人对322万元的巨额资金无法正面回答法庭询问的出借过程。被申请人回答法庭询问借条问题的内容也与一审的证人证言有极大出入。（六）被申请人称，2015年4月13日取现60万元，向李某、赵某各借款20万元，共计100万。而被申请提供的流水显示，当天被申请人仅取款50万元，剩余10万从何而来？二、申请人现有新证据，足以证明被申请人据以起诉的借条上公司印章，是在马长健去世后，被人私自加盖。申请人提供八张借条，该八张借条与被申请人此次起诉的八张借条，从时间、金额、到借款人等内容完全一致，唯一不同的是申请人提供的八张借条均未加盖“中质明泰（北京）建设工程技术有限公司财务专用章”；申请人提供的八张借条复印时间均在2017年4月份，因此，申请人有理由认为，八张借条上公司财务专用章的加盖时间与借条书写时间不一致，明显晚于借条书写时间，申请人对此既不知情，也未授权任何人在借条上加盖印章，涉案借条是被申请人在2017年4月份左右私自加盖的申请人财务专用章。总之，申请人与被申请人之间不存在真实的民间借贷关系，涉案借款并非申请人中质明泰公司所借。三、申请人马征征作为中质明泰公司法定代表人，与公司之间并不存在人格混同、财产混同，依法不应对涉案债务承担连带责任。（一）马征征系1991年12月4日出生，而中质明泰公司成立于2014年，成立之初马征征不满23岁，系在校大学生，不可能参与公司决策管理及财务管理，显然不可能与公司发生人格混同、财产混同。（二）被申请人一审时申请法院调取了中质明泰公司的交易明细，尽管中质明泰公司与马征征之间存在资金往来，但马征征名下的银行卡实际控制人系其父亲马长健，大额的资金往来均是遵循其父亲授意，并不受其个人意志限制。（三）中质明泰公司财产独立于马征征的财产。公司成立之初，资金往来，并不是由马征征一人就可以完成操作，转账时需要公司会计复核。中质明泰公司转款马征征的账目，大部分都标有工程款字样，马征征收到该款项后，用于支付中质明泰公司工程款，剩余部分转款，因公司成立之初，财务制度不健全，银行代发工资未完善，所以通过马征征个人账户发放公司员工工资，中质明泰公司转账马征征款项，均用于中质明泰公司，而非马征征个人。综上，本案符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条规定的再审情形，应予再审。被申请人关焕民答辩称,1、本案诉讼程序不违法。一审法院按照申诉人填写的邮寄送达地址依法进行了送达（邮寄送达EMS及申诉人填写的地址确认书为证），但是再审申请人在法定上诉期间没有上诉，视为放弃上诉。按照法律规定对于上诉已过上诉期限案件不应该开庭审理，但二审法院仍然坚持对该案开庭进行了实体审理。2、本案事实清楚证据确凿充分，答辩人在一审时完全按照《最高人民法院审理民间借贷案件司法解释》的规定对借据、资金来源、银行流水、款项交付、证人当庭出证等进行了举证，一审认定双方之间借贷关系成立正确。3、一审法院判决马征征承担连带责任事实清楚证据确凿，答辩人在一审开庭时向法院提供了相关银行流水的证据证明中质明泰公司向马征征个人银行卡多笔大额资金转账，金额涉及数千万，这些大额资金均被马征征挥霍。4、再审申请人在一审时提出司法鉴定，但一审法院多次通知提供相关鉴定材料，多次延长鉴定时间要求再审申请人进行司法鉴定，但再审申请人一直不提供鉴定资料导致无法鉴定与一、二审法院均无关。5、再审申请人再审申请书中的所谓“新证据”在本案一审、二审已提交法院，这些证据无法推翻借款事实。6、再审申请人已经对宁陵县人民法院（2019)豫1423民初957号民事判决书上诉，经商丘市中级人民法院开庭审理作出(2019)豫14民终4917号民事裁定书，再审申请人不服宁陵县人民法院（2019)豫1423民初957号民事判决书及商丘中院（2019)豫14民终4917号民事裁定书进行再审，经河南省高级人民法院(2020)豫民申927号民事裁定书驳回再审申请。7、(2019)豫1423民初957号民事判决书已于2019年8月11日生效，再审申请人对宁陵县人民法院（2019)豫1423民初957号民事判决书申请再审已经过了6个月的时效。综上，本案不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条规定的再审情形，对中质明泰公司、马征征的再审申请，应予驳回。再审审查期间，再审申请人中质明泰公司、马征征提交了以下证据：证据1、八张借条，证明目的（1）本案二审审理期间，申请人已提交这八张借条，与被申请人提供的八张借条在借款时间、金额及借款人名称等内容完全一致，唯一区别就在于申请人提供的八张借条上均未加盖公司财务专用章；（2）关于申请人提供的八张借条的来源，××逝一年后的2017年4月份的一天，被申请人关焕民手持这八张没有加盖“中质明泰公司财务专用章“的借条找到马玲，马玲当时就将八张借条复印一份。证据2、中质明泰公司在建行、工行、招商银行开立账户预留印鉴及北京市公安局印章采集系统预留印鉴。证明目的本案现在已经具备鉴定条件。证据3、中原银行客户回单五张、结算票据二张。证明目的，马征征作为中质明泰公司法人代表，收到公司转账后，先后于2015年12月28日、30日从其名下中原银行卡共取现500万元，用于中质明泰公司缴纳工程保证金，用于公司合理支出。证据4、马征征名下建设银行转账凭条9张；证据5、马征征名下建设银行交易明细表三张；证据6、马征征名下建设银行交易明细表三张。上述4、5、6证据证明目的马征征收到公司转款后均用于了公司合理支出。马征征作为公司股东，并未无偿占用和使用公司资金，而是将收到的公司资金用于公司合理支出，不存在个人财产与公司财产混同情形，其对涉案债务不应当承担连带责任。被申请人关焕民质证认为，第一组证据中的八张借条，没有原件。第二组证据中的3、4、5、6份证据，与被申请人关焕民没有关系，凭证上没有具体人员名字。本院经审查认为，再审申请人中质明泰公司、马征征提交的证据不能达到原审判决认定基本事实或判决结果错误的证明目的，故不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第（一）项规定的新证据，本院不予采信。本院认为，关焕民提供中质明泰公司原股东马长健签字及加盖公司财务专用章的八张借条,原审结合当事人陈述、证人证言等证据认定关焕民与中质明泰公司之间存在借贷关系并无不当。中质明泰公司称印章非公司所盖,系关焕民2017年4月份左右私自加盖，但未提供有效证据予以证实。关焕民原审所举银行流水、账单等证据能够证明马征征与中质明泰公司之间存在账务不清、财产混同情况,马征征作为中质明泰公司股东及法定代表人,没有提供收取中质明泰公司资金的合法正当理由，原审判决马征征对中质明泰公司的债务承担连带责任亦无不当。中质明泰公司、马征征的再审申请理由不能成立,本院不予支持。综上，再审申请人中质明泰公司、马征征的再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条规定的情形。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百九十五条第二款之规定,裁定如下：驳回再审申请人中质明泰（北京）建设工程技术有限公司、马征征的再审申请。审判长 练 凯审判员 谢劳动审判员 段 旭二〇二〇年八月二十六日书记员 张雪可