山西省太原市中级人民法院刑事裁定书（2020）晋01刑终660号原公诉机关太原市杏花岭区人民检察院。上诉人（原审被告人）于超,男,1985年9月29日生于山西省太原市,汉族,大学文化,太原市公安局交警支队迎泽二大队民警,户籍住址:太原市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月30日被刑事拘留,同年12月7日被执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。太原市杏花岭区人民法院审理太原市杏花岭区人民检察院指控被告人于超犯诈骗罪一案。太原市杏花岭区人民法院于2020年6月2日作出(2020)晋0107刑初206号刑事判决。宣判后，被告人于超不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，讯问了上诉人，查阅了案卷材料，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2019年7月，辛某因醉酒驾驶机动车被交警查获，被告人于超谎称可以让辛某不被刑事处罚，骗取了被害人辛某的信任，后以需要好处费为由，骗取被害人辛某在本市晋源区古城营村百姓粗粮饭店等地通过微信转账给付的45000元。骗后赃款挥霍。2019年10月，被害人王某1的丈夫郑旭军因醉酒驾驶机动车被交警查获。被告人于超谎称可以让郑旭军不被刑事处罚，骗取了被害人王某1的信任，后以需要好处费为由，骗取被害人王某1在本市小店区龙城小区通过微信转账给付的57800元。骗后赃款挥霍。2019年10月，被告人于超谎称可以为被害人王某2处理交通违章事宜，骗取了被害人王某2的信任，后以需要好处费为由，骗取被害人王某2在本市杏花岭区坝陵南街通过微信转账给付的30000元。骗后赃款挥霍。2019年11月，被告人于超谎称可以为他人办理变更强制措施事宜，骗取了被害人张某的信任，后以需要好处费为由，骗取被害人张某在本市杏花岭区万达广场通过手机银行转账给付的80000元。骗后赃款挥霍。案发后，被告人于超的家属代其退还被害人张某80000元。2019年11月，被告人于超谎称可以为被害人曹某的驾驶证准驾恢复到A1，骗取了被害人曹某的信任，后以需要好处费为由，骗取被害人曹某在本市万柏林区玉门河公园附近通过微信转账给付的20000元。骗后赃款挥霍。原审认定上述犯罪事实的证据有：1.太原市公安局杏花岭分局三桥责任区刑警队出具的抓获经过证实，2019年11月29日，三桥责任区刑警队接到被害人张某报案称其被太原市公安局交警支队迎泽二大队民警于超诈骗80000元。后通过交警支队迎泽二大队组织与于超进行谈话并通知三桥责任区刑警队到太原市公安局交警支队将被告人于超传唤回太原市杏花岭区办案中心审查。2.书证。⑴被告人于超与被害人张某、王某1、曹某微信聊天记录。⑵浦发银行交易流水证实，2019年11月7日，被害人张某转给被告人于超80000元。⑶被害人张某出具的谅解书。⑷被害人辛某微信转账记录截图。⑸微信转账记录截图证实，2019年10月18日、19日，被害人王某1分七次通过微信转账给被告人于超共计57800元。⑹微信转账记录截图证实，2019年11月14日，被害人曹某分两次给被告人于超转账20000元。⑺微信转账记录截图证实，2019年10月28日，被害人王某2给被告人于超转账30000元。⑻郑旭军、辛某刑事判决书，证实郑旭军因犯危险驾驶罪被太原市小店区人民法院判处拘役三个月十五天，并处罚金一万元。辛某因犯危险驾驶罪被太原市小店区人民法院判处拘役二个月，并处罚金五千元。⑼被告人于超的户籍证明。3.被害人陈述。⑴张某的陈述节录，我和于超是2010年认识的，当时他在迎泽交警队天龙岗上班，认识之后就断断续续一直有联系。我不认识张永明，是我的朋友李虹认识一个律师，张永明是这个律师的表弟，张永明被抓后，律师问李虹有没有关系给他表弟办取保候审，李虹就又找到我给张永明办取保候审。2019年11月初，李虹找的我，我告李虹我有个朋友于超能给别人办取保候审，随后我就找于超办此事了。我认识于超后，于超和我说过他能把判刑一年内的刑事犯罪嫌疑人办理了监外执行或取保候审。我找于超办此事的时候张永明已经在看守所住了大概两个月左右，案子在检察院，起诉没有我不知道。我把张永明的情况告诉了于超，问于超能不能给张永明办了取保候审，于超说是能行。于超说他能给张永明办了取保候审，让我把张永明的信息发给他，又让我提供了取保候审担保人的信息，并承诺能在能在2019年11月15日前办成此事，于是我给了于超80000元办这个事。于超本身没有能力办此事，他说他找太原市检察院的人给办，具体找谁办我就不知道了。于超承诺给办此事后，我就告了李虹，2019年11月7日李虹在太原市杏花岭区万达广场给了我80000元用于张永明办取保候审。李虹给了我80000元后，我在太原市杏花岭区万达广场通过手机银行给于超转了80000元。80000元办事费用是于超提出的，说80000元才能办这件事。于超承诺2019年11月5日前能给办成，11月5日前，我基本一直在等消息，2019年11月5日事情没办成后，我就经常催问于超了，催问了很多次。给张永明办取保候审的事至今没有办成。我催要过多次退款，于超至今没有退款给我。辨认笔录，其辨认出被告人于超。⑵辛某的陈述节录，2019年7月2日晚上我在古城营的饭店百姓粗粮馆吃饭当时还喝了点酒，然后我驾驶一辆车牌号为×××的白色五菱牌面包车去找我在太原市小店区大营盘住的朋友，走到小店区南内环寇庄西路的时候已经是7月3日凌晨1时左右，当时有交警在该路口设卡盘查，我当场被执勤交警查到是醉酒驾驶，随后就被传唤到迎泽交警二大队进行讯问，讯问完后办案民警告诉我依照法律规定可以办理取保候审，让我随叫随到，然后就给我办了取保候审，之后我就回家了。第二天上午我就给我朋友郝艳峰打电话，我朋友说他认识个交警能把这件事办了，然后我就让我朋友郝艳峰把他认识的这名叫于超的交警叫到太原市晋源区古城营村百姓粗粮饭店，请他吃了饭，和他说了这个事，于超说没问题，向我提出要30000元，肯定能帮我解决此事，既不用住看守所，也不用法院判刑。我相信了他就通过微信将30000元转给了于超，之后没过几天于超又多次给我打电话说可以帮我保住驾照，又向我提出要20000元好处费，我分别于8月19日和10月22日，通过朋友郝艳峰给于超转了15000元现金。之后我就一直联系于超问他事情办的怎么样，于超每次都说给我办着呢，肯定没事。过了四个月左右，到了2019年11月14日小店区人民法院传唤我开庭，当场判我拘役两个月并处罚金5000元，我就给于超打电话问他怎么回事，打了五天电话于超一直关机，然后我感觉事情不对劲，就找到于超单位，才得知于超涉嫌诈骗被抓了。我通过微信给于超转账20000元，因微信限额又用我老婆的微信给他转账10000元，到了8月19日和10月22日，又通过朋友郝艳峰给于超转了15000元现金。⑶王某1的陈述节录，2019年10月18日18时30分，当时我接到一个陌生电话，对方说我丈夫郑旭军因为醉驾被送到太原市第三看守所，约我到看守所门口见面，随后我到了太原市第三看守所见到自称是太原市公安局交警支队迎泽二大队六中队的民警于超，于超跟我说花80000元可以把我丈夫保出来，我说没有那么多钱，能不能少点，于超说先给55000元，我说现在没有钱，回去才能准备，之后我就回家凑钱了。我回去凑够55000元分七次转账给于超，到了2019年10月19日18时03分于超问我还需要3万元的押金，我说我没有那么多钱，他说有多少转多少，我就通过微信转账给于超2800元，期间我一直等于超的消息，一直没有消息。12月6日我联系于超联系不上了，之后我到了太原市公安局交警支队迎泽二大队找于超，交警队的工作人员说他已经不上班了，我就报警了。⑷曹某的陈述节录，2019年11月初，我通过我朋友辛某认识了一名自称为太原市迎泽区交警二大队的民警，其称可以帮我恢复A1A2的驾照，后来我们就在2019年11月14日见了一面，他答应我需要20000元就可以在半个月之内帮我把我的A1A2本恢复，我感觉挺靠谱，就在当天晚上20时55分、21时05分两笔通过微信转账转给他20000元，到了2019年12月3日，我给他发微信他不回我，我就给他打电话，结果电话关机了，后来我多次电话和微信寻找他，结果微信一直没人理我，手机也一直关机。⑸王某2的陈述节录，我通过朋友认识了一个叫于超的人，得知他可以给处理关于车和驾驶证的事情，我的车当时正好被交警扣押了，我就问他是否可以帮我把车弄出来，他当时答应可以帮我把车弄出来，需要50000元，让我先给他35000元，办成之后再给剩余的15000元，2019年10月28日16时就在太原市杏花岭分局楼下的车里我通过微信分两次给于超转账35000元，之后就让我等他的消息。我找于超办取车的事，我给了于超35000元其中有5000元是我借给于超的。当时我给于超转了两笔钱，一笔30000元是办取车这个事的，另一笔5000元是于超说他手头紧，问我借的。取车的事至今没办成，我的车现在还被迎泽交警二大队扣着。我催问过于超好几回，每回他就说正在办的了，让我等，结果也一直没给办。4.证人证言。⑴李虹的证言节录，我和张某是朋友关系，认识两三年了。我不认识张永明，张永明是我朋友张虹霞的表弟。2019年11月初，张虹霞找到我把张永明的情况告诉了我，我又找的张某办此事。我把张永明的情况告诉了张某，给他微信上发了张张某家属收到的逮捕通知书，之后张某告我，于超说是能行。张某本身没有能力，也是找人办了，张某说他认识一个交警，叫于超的能给办了这个事。张某和我说办这个事需要80000元，我就问张虹霞要了80000元，张虹霞现金给的我80000元，没打条子。听张某说于超找的检察院的，具体找的谁张某也不知道。于超说是能在2019年11月15日前给办成此事。张某向我要了张永明的信息、身份证正反面照片、又让我找一个担保人，我找了张虹霞的弟弟张永军当担保人，并把张永军的身份证正反面和张永军开的太原诚仁教育咨询有限公司的营业执照照片。还问过我有传票没，我问了张虹霞后，告诉张某现在张永明的案子还没有收到法院的传票。这些是于超要的。给张永明办取保候审的事至今没有办成。到了11月5日后，事没有办成，我就让张某多催催于超。张某说于超一直没退款给她。我自己贴钱退给了张虹霞80000元，没打条子。⑵柳金龙的证言节录，我和于超是同事关系，我在太原市公安局交警支队迎泽交警二大队工作，是辅警，平时我和于超关系不错。2019年10月底，王某2有个雪佛兰科迈罗车因为套牌的原因被我们迎泽交警二大队扣了，驾照分要扣12分。正常办理把驾照分数12分扣完，就可以把车取走了，但王某2想不扣分就把车取走。于是找到了我，我告他我办不了，我就问了下于超，于超说他能给办了这个事。于是我就帮王某2介绍认识了于超。2019年10月28日上午，我在单位和于超简单的说了一下王某2想不扣分就取车的事，问他能不能给办，于超说他能给办。下午15时许，我和王某2在四合网苑上网，于超联系我，我告他我正和王某2一起上网的了，于是于超让我在微信上给一下我的位置，正好王某2在，他见一下王某2谈取车的事。之后在车里王某2就和于超说他的雪佛兰科迈罗因为套牌的原因被我们迎泽交警二大队扣了，正常办理取车的话驾驶证得被扣12分才行，他想不扣分把车取走，当时于超承诺能办成此事。于超说半个月左右就能办成。于超收取费用了，于超当时告王某2说办这个事需要50000元，并和王某2说先给30000元的办事费用，等事情办成了再给其余的20000元。王某2当场就给于超微信转了30000元，转了30000元后，于超又和王某2提出想借5000元，但当时于超没说借这5000元干什么，王某2当时答应了，就又转了5000元给于超。之后于超就离开了。⑶郑旭军的证言节录，2019年10月18日我因酒驾被交警队查获后，处理我酒驾的办案民警就是于超。我办理取保候审没有找过人，后来听我爱人王某1说，我被送进太原市第三看守所后，办案民警给我老婆打过电话，说给我办取保，并问我老婆要了57800元，具体怎么办的我不清楚。我在三看的时候，他们说一般酒驾都是先拘留三天后取保候审，之后等法院判决。2019年10月18日当天于超收了55000元后给我老婆写的一张纸条，大概内容是给我办取保缓刑的事，如办不了，如数退还。我已2020年1月17日因危险驾驶罪，被太原市小店区人民法院判处拘役三个月十五天，并处罚金一万元。目前因疫情暂时没有对我执行拘役。⑷郝艳峰的证言节录，我和辛某是朋友。2019年7月辛某因为酒驾被迎泽交警二大队处理了，二大队给辛某办理了取保候审，正好我认识二大队的于超，辛某就想通过我找于超花点儿钱解决酒驾这个事。2019年7月我联系于超和辛某，我们一起在太原市晋源区古城营村百姓粗粮馆饭店吃的饭。我们吃饭的过程中，辛某和于超谈的，辛某提出想花点钱解决酒驾的事，不想坐牢，于超当时承诺能给辛某解决此事，不用法院判刑，不用坐牢，当时辛某就相信了于超。于超提出办这个事需要30000元，听辛某告我，他后来给了于超30000元办这个事。我给于超2019年8月19日转的和2019年10月22日转的共计15000元是辛某让我转给于超的，这15000元是辛某的钱，因为他微信限额，所以通过我给于超转钱。我听辛某讲，于超后来给他承诺能给他保住驾照，不用重新考驾照，这15000元是辛某用于找于超办保住自己驾照的钱。听辛某说，事没有办成。我认识曹某，曹某A1A2驾驶本之前因为酒驾被吊销了，曹某想找关系恢复他的驾驶本，曹某通过辛某知道我认识于超，就让我帮忙打声招呼两人见面认识。我把曹某的情况告了于超，然后我把于超的电话给了曹某，之后就是曹某和于超他们两人自己对接了，我就没管了。5.被告人于超的供述节录，我和张某以前是恋人关系，现在是朋友关系，认识九年了。我欠我舅舅钱，我舅买房子问我要，我向张某借的。我向张某借8万元没有写借条。2019年10月底我舅告我说要买房子，我就告张某我舅买房子需要钱，问她借钱，张某于2019年11月7日就给我转了80000元，我承诺她12月15日左右还她。张某给我晋商银行卡转了80000元后，我当天就把钱转到我民生银行卡上，取现后直接给了我舅舅。我没有还张某钱。2019年9月份左右，张某找我咨询过给一个叫张永明的取保，张永明的案子是晋中市太谷县公安局办的。她咨询我办取保候审需要什么样的条件，我就告她给问一问。我谁也没问过，只是把我知道交警办取保的法律知识告了她一下。张某老问我，我嫌她烦，就敷衍她说帮问问，实际我谁也没问。我给张某咨询办取保候审的事，张某没给我好处费。我没能力办取保候审的事。张某和我一直比较暧昧，因为我谈了个女朋友，张某不高兴了，想要回80000元借款，我当时没能力还，所以张某就删了关于借款的聊天记录。我认识辛某。2019年6、7月份辛某因为酒驾被我们迎泽交警二大队处理了，给他办理了取保候审。辛某的驾照因为酒驾被吊销了，郝艳峰和辛某是朋友，辛某想通过郝艳峰认识我咨询后续驾驶证怎么考。郝艳峰约我和辛某一起在晋源区古城营村百姓粗粮饭店吃饭，吃饭过程中，我给辛某说后续驾照考试的流程。除了咨询驾驶证怎么考，辛某没有找我办过其他事。我向郝艳峰借钱，郝艳峰转我的15000元是他借给我的，郝艳峰说他可以找辛某也借我点儿钱，郝艳峰又让辛某借了我30000元。我在2019年10月份，处理了一名醉驾违法嫌疑人郑旭军，我把郑旭军送到太原市第三看守所后让郑旭军联系他家属，郑旭军就联系了他老婆王某1过来，之后王某1就来了太原市第三看守所，我就这样认识了王某1。王某1向我咨询郑旭军后续驾驶证如何考取，没有找我办过给郑旭军酒驾取保的事。我告王某1我急用钱，找她借的57800元。我在微信上给王某1发我的警官证、执法证、身份证照片是作为我借款的担保。我认识曹某，2019年11月份，郝艳峰介绍我认识的。曹某以前因酒驾吊销了他的A1A2驾驶证，现在酒驾后5年期满，可以重新考取驾驶证，曹某想通过我办理考取A1A2驾驶证的事。他让我帮他报名，并找一个办理速度快的驾校。我答应给他办，帮他报名并寻找驾校。我向曹某收取了20000元的办事费用。我没有承诺曹某具体多久办成此事，只告他尽快给办。我找的我同学杜建华办的此事，杜建华是开驾校的，在太原市杏花岭区马道坡叫圆梦驾校，杜建华是圆梦驾校的老板。我告杜建华帮曹某报名预约了。杜建华肯定要收取费用，但要多少杜建华还没具体说，等到了报名阶段他告我，我再给他。曹某给的20000元我提了现金，在家里放着。我认识王某2，2019年10月底通过柳金龙介绍认识的。王某2有个雪佛兰车被我们迎泽二大队扣了，因为什么被扣我不知道，他想找我把车从交警队取出来，还找我帮他预约驾驶证科一考试。我承诺王某2可以把车取出来，能帮他成功预约科一。我没承诺具体多久办成取车的事，只告他尽快给办。我只承诺他可以帮他短期内成功预约考试。办取车的事我向王某2要了35000元，办预约科一的事我向王某2要了3000元。王某2都通过微信把共计38000元转给了我。我收取的38000元我提了现金，在家放着。原审法院认为，被告人于超以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人于超的亲属主动退赔被害人损失并取得谅解，酌情从轻处罚。关于被告人于超的当庭辩解，经查，证实被告人于超诈骗被害人张某等人钱财的事实，有被害人陈述、证人证言及相关书证能相互印证，足以证实被告人于超的诈骗犯罪事实，其辩解及辩护人的相关辩护意见不予采纳；辩护人关于被告人有自首情节的辩护意见，经查，被告人于超到案后未如实供述其犯罪事实，不构成自首，故辩护人的该辩护意见不予采纳。根据被告人于超的犯罪事实、情节、认罪态度等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人于超犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元。二、责令被告人于超退赔被害人辛某四万五千元；退赔被害人王某1五万七千八百元；退赔被害人曹某二万元；退赔被害人王某2三万元。上诉人于超的意见是:自己积极配合组织调查，主动到案，应认定为自首；认罪认罚，原审量刑过重。经二审审理查明的事实、证据与原审审理查明的事实、证据一致，本院予以确认。本院认为，上诉人于超以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。关于上诉人于超所提“自己积极配合组织调查，主动到案，应认定为自首；认罪认罚，原审量刑过重”的意见，经查，上诉人于超到案后未如实供述犯罪事实，不是自首，原审法院根据上诉人所犯罪行及认罪态度，在法律规定幅度内给予了罪行相适当的判决，相关上诉意见不予采信。综上，原审认定的犯罪事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 朱万君审判员 王 宏审判员 陆智维 二〇二〇年八月十二日书记员 赵晓琼