四川省凉山彝族自治州中级人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川34刑终230号 原公诉机关四川省西昌市人民检察院。 上诉人（原审被告人）王希，男，汉族，生于1991年6月10日，四川省西昌市人，高中文化，住四川省西昌市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年6月11日被西昌市公安局刑事拘留；经西昌市人民检察院批准逮捕，于2019年7月19日被西昌市公安局执行逮捕。现羁押于西昌市看守所。 原审被告人李东，男，汉族，生于1990年9月30日，四川省内江市人，初中文化，住四川省西昌市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年6月11日被西昌市公安局刑事拘留；经西昌市人民检察院批准逮捕，于2019年7月19日被西昌市公安局执行逮捕。现羁押于西昌市看守所。 原审被告人吴敏，男，汉族，生于1990年3月27日，湖南省醴陵市人，高中文化，住四川省成都市武侯区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年6月11日被西昌市公安局刑事拘留；经西昌市人民检察院批准逮捕，于2019年7月19日被西昌市公安局执行逮捕。经西昌市人民法院决定，于2020年6月24日被释放。 原审被告人**林，男，汉族，生于1995年8月9日，四川省冕宁县人，小学文化，住四川省冕宁县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年6月11日被西昌市公安局刑事拘留；经西昌市人民检察院批准逮捕，于2019年7月19日被西昌市公安局执行逮捕。经西昌市人民法院决定，于2020年6月24日被释放。 原审被告人李沁宣妮，曾用名：陈婷婷，女，汉族，生于1990年6月11日，四川省蒲江县人，专科文化，户籍所在地：四川省成都市武侯区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年6月10日被西昌市公安局刑事拘留；经西昌市公安局决定，于2019年7月19日被取保候审。 原审被告人李杰，男，汉族，生于1998年9月3日，四川省成都市人，高中文化，。。。。。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年6月21日被西昌市公安局刑事拘留；经西昌市人民检察院批准逮捕，于2019年7月19日被西昌市公安局执行逮捕。经西昌市人民法院决定，于2020年6月24日被释放。 原审被告人李艳，女，汉族，生于1983年4月25日，四川省邛崃市人，专科文化，户籍所在地：四川省邛崃市。因涉嫌犯开设赌场罪，经西昌市公安局决定，于2019年6月11日对指定监视居住，于2019年7月9日被取保候审。 原审被告人卿燕芬，女，汉族，生于1990年1月16日，四川省资中县人，高中文化，住四川省成都市龙泉驿区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年6月11日被西昌市公安局刑事拘留；经西昌市人民检察院批准逮捕，于2019年7月19日被西昌市公安局执行逮捕。经西昌市人民法院决定，于2020年6月24日被释放。 原审被告人王春蓉，女，汉族，生于1987年3月2日，四川省三台县人，小学文化，住四川省成都市龙泉驿区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年6月11日被西昌市公安局刑事拘留；经西昌市人民检察院批准逮捕，于2019年7月19日被西昌市公安局执行逮捕。经西昌市人民法院决定，于2020年6月24日被释放。 原审被告人李成明，男，汉族，生于1966年11月25日，四川省内江市人，初中文化，住四川省西昌市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年6月11日被西昌市公安局刑事拘留；经西昌市人民检察院批准逮捕，于2019年7月19日被西昌市公安局执行逮捕。经西昌市人民法院决定，于2020年6月24日被释放。 原审被告人徐燕建，男，汉族，生于1989年4月10日，四川省资中县人，高中文化，住四川省西昌市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年6月11日被西昌市公安局刑事拘留；经西昌市人民检察院批准逮捕，于2019年7月19日被西昌市公安局执行逮捕。经西昌市人民法院决定，于2020年6月24日被释放。 原审被告人杨金凤，女，汉族，生于1990年3月9日，四川省西昌市人，初中文化，住四川省西昌市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年6月11日被西昌市公安局刑事拘留；经西昌市人民检察院批准逮捕，于2019年7月19日被西昌市公安局执行逮捕。经西昌市人民检察院决定，于2019年10月24日被取保候审。 四川省西昌市人民法院审理四川省西昌市人民检察院指控原审被告人王希、李东、吴敏、**林、李沁宣妮、李杰、李艳、卿燕芬、王春蓉、李成明、徐燕建、杨金凤犯开设赌场罪一案，于2020年6月22日作出(2020)川3401刑初179号刑事判决。原审被告人王希不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经审阅案件材料，提讯上诉人王希，听取辩护人的辩护意见，核对案件证据，认为本案事实清楚，决定不开庭审理本案。本案经合议庭评议，现已审理终结。 原判认定，2019年2月10日左右，被告人李东在手机微信上建立微信群，将被告人吴敏、**林、李沁宣妮、王韧（在逃）、段益（另案处理）五人拉进微信群，共同商量在“牛大亨”APP软件上开设赌场一事，并邀约被告人李杰负责开设赌场的财物管理。经商量确定后，李东在手机上下载“牛大亨”APP，在该APP中创建名称为“一路向北”的茶楼（编号1034009）作为赌博场所，对茶楼的赌博房间、参赌人数、局数、最低下注、封顶金额等赌博规则进行设置，将吴敏、**林等五名股东及财务李杰设置为管理人员，分配权限。每名股东再在手机上下载“闲聊”聊天工具建立闲聊群拉人入群，组织闲聊群内的人员以及股东本人在“牛大亨”APP软件中“一路向北”的茶楼内以“斗牛牛”的方式进行赌博，股东对每个房间完成每局赌博的赢家的金额按5%抽取盈利，六名股东平均分配利润，李杰按每天600元的工资获取报酬，至2019年3月中旬，六名股东每三天分配一次利润，每人每次分得利润2000余元。 2019年3月中旬，由于李东等人经营的赌博场所生意不好，便邀约被告人王希、李艳作为股东加入，共同经营该场所。王希、李艳的加入使得赌场生意越来越好，财务李杰一人无法胜任工作，经股东的同意，聘请了李东妻子被告人杨金凤帮助李杰进行财务管理，二人的工资涨至800元每人每天，杨金凤担任财务管理二十多天后，由文霞（另案处理）代替杨金凤同李杰负责财务管理。3月20日左右，李东、李杰等人用于赌资流转的微信、支付宝出现异常，不能满足赌资的正常流转，在李东的要求下，李东父亲被告人李成明将自己猪肉摊的商户二维码提供给李东等人用于赌资收款，每天收到的款到李成明的账户后，李成明通过手机银行的方式又将该款转给李东、李杰、王韧等股东。2019年4月7日，为了确保安全，不被公安机关查获，李东等股东将财务李杰、文霞二人的工作地点从西昌市迁至缅甸国，二人工资从800元每人每天涨至1000元每人每天。2019年3月中旬至2019年4月底，八名股东每人每天分配利润2000余元。 2019年5月中旬左右，为了赌场的生意更好，拉更多的人进入赌场赌博，李东邀约了王春蓉、卿燕芬作为股东的合伙人（下级代理）加入，股东将王春蓉、卿燕芬各自拉进赌场参与赌博人员赢家抽取5%的利润后，再根据5%的利润中抽取90%给王春蓉、卿燕芬。5月31日，李成明的账户出现异常，收款金额受到限制，李东又以每天300元的报酬租用徐燕建的猪肉摊商户二维码继续赌资收款，徐燕建把每天收到的赌资按李杰的要求一一转给他人。2019年5月初至5月20日，八名股东每人每天分配利润3000余元；5月21日至案发，八名股东每人每天分配利润5000余元。 自2019年2月10日左右以来，李东、吴敏等八人组织多人在“牛大亨”APP软件中“一路向北”的茶楼内进行赌博，涉及赌资流水巨大，参加赌博人员460余人，涉及的赌资达四千多万元。 被告人李东为“牛大亨”ＡＰＰ茶楼的老板，负责赌博场所的全权管理，管理权限最高，负责各合伙人（代理）利润分配的设置，负责购买茶楼房卡，购买房卡70%的返点费归李东一人享有，李东获取利润40余万元，李东用其利润购买号牌为川Ｋ×××××的宝马轿车一辆（已被公安机关扣押），赌博场所涉赌资金达42868299元。 被告人**林、王希、吴敏、李沁宣妮、李艳为赌场股东，负责往赌场内拉人赌博，并参与赌博，发展下线代理（合伙人），按照相应股份获取利润，每名股东获取利润为20余万元。 被告人李杰、杨金凤、文霞（在逃）作为赌场财务管理，负责向参赌人员介绍赌博规则、上下积分、赌场收支入账、股东利润分配等工作，按天获取工资报酬，李杰共获得工资报酬10余万元，文霞获得报酬7万余元，杨金凤获得报酬1万余元。 被告人卿燕芬、王春蓉为茶楼合伙人，负责往赌场拉人赌博并参与赌博，根据自己的代理业绩获取利润，卿燕芬获取利润3万余元，王春蓉获取利润2万余元。 被告人李成明在明知李东等人在网络上赌博，仍提供自己的商户账号供赌场赌资收款，涉及金额达32761529.00元。 被告人徐燕建在明知李东等人在网络上开设赌场，仍以每天获取300元报酬的情况下，将自己的商户账号提供给李东等人进行赌资走账，涉及金额达4737359.00元。 2019年6月10日，民警分别将被告人李东、李成明、杨金凤、徐燕建、王希、**林、吴敏、李沁宣妮、李艳、卿燕芬、王春蓉抓获归案；2019年6月20日，被告人李杰主动到公安机关投案自首。 案发后，被告人李艳主动退缴赃款10万元，被告人吴敏主动退缴赃款2万元，被告人杨金凤主动退缴赃款6000元。西昌市公安局扣押被告人杨金凤赃款4000元，扣押被告人王希赃款6100元，扣押被告人**林赃款230282.17元。 在本案审理过程中，被告人吴敏主动上缴违法所得8万元、被告人李沁宣妮主动上缴违法所得10万元、被告人李杰主动上缴违法所得10万元、被告人王春蓉主动上缴违法所得2万元、被告人卿燕芬主动上缴违法所得3万元。 原判认定的上述事实，有经一审庭审质证并确认的受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、搜查证、搜查笔录、提取笔录、随案移送清单、扣押决定书、扣押清单、资金往来结算票据、物证照片、账户明细、电子物证检查工作笔录、成都宝源行汽车销售服务有限公司说明、李艳自愿退回赃款情况说明、被告人的供述与辩解、证人证言、辨认笔录、李杰手机勘查照片、李杰手机已删除备忘录内容、缴款单等证据予以证实。 原判认为，被告人李东、吴敏、**林、李沁宣妮、王希、李艳以非法营利为目的，利用互联网、移动通讯终端开设赌场，组织他人赌博，设置赌博规则，并抽头渔利；被告人王春蓉、卿燕芬积极召集参赌人员加入李东等人开设的赌场赌博，并获取抽头利润；被告人李杰、杨金凤为李东等人开设的赌场进行财务管理结算服务；被告人李成明、徐燕建为李东等人开设的赌场提供账户收取赌资，上述十二名被告人的行为均已构成开设赌场罪。被告人李东、吴敏、**林、李沁宣妮、王希、李艳、王春蓉、卿燕芬，在开设赌场期间，赌资数额已累计达到30万元以上、参赌人数累计达到120人以上，系情节严重；被告人李杰为赌场提供财务管理及结算服务，收取服务费达到5万元以上，系情节严重；被告人李成明、徐燕建为赌场提供账户，帮助收取赌资达到100万元以上，系情节严重，上述十一被告人依法应处三年以上有期徒刑，并处罚金。被告人杨金凤依法应处三年以下有期徒刑，并处罚金。在开设赌场的共同犯罪中，被告人李东起主要作用，系主犯；被告人吴敏、**林、李沁宣妮、王希、李艳、王春蓉、卿燕芬起次要作用，被告人李杰、杨金凤、李成明、徐燕建起辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人李杰在案发后主动向公安机关投案，并如实供述，系自首，可以从轻或者减轻处罚；其余被告人到案后能如实供述，系坦白，可以从轻处罚。十二名被告人当庭自愿认罪，可酌定从轻处罚。综合本案情节，结合各被告人的犯罪情节以及悔罪表现，决定对被告人李东、杨金凤从轻处罚，对被告人吴敏、**林、李沁宣妮、王希、李艳、李杰、王春蓉、卿燕芬、李成明、徐燕建减轻处罚。并依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条之规定，以犯开设赌场罪，判处被告人李东有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；判处被告人王希有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；判处被告人吴敏有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；判处被告人**林有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；判处被告人李沁宣妮有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；判处被告人李艳有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；判处被告人李杰有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；判处被告人卿燕芬有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；判处被告人王春蓉有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；判处被告人李成明有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；判处被告人徐燕建有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；判处被告人杨金凤有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。对公安机关扣押的被告人李东号牌为川Ｋ×××××的宝马轿车一辆、被告人杨金凤赃款4000元、被告人王希赃款6100元、被告人**林赃款230282.17元以及被告人吴敏主动上缴的违法所得100000元、被告人李沁宣妮主动上缴的违法所得100000元、被告人李艳主动上缴的违法所得100000元、被告人王春蓉主动上缴的违法所得20000元、被告人卿燕芬主动上缴的违法所得30000元、被告人李杰主动上缴的违法所得100000元、被告人杨金凤主动上缴的违法所得6000元予以追缴并上缴国库。 上诉人(原审被告人)王希上诉称：1.在本案中其是中途加入的，参与犯罪时间短，活动少、主观恶性小，起辅助作用，系从犯，到案后认罪态度好，有悔罪表现和坦白情节。2.其到案经过与公安机关提供的抓捕经过说明存在出入，其是在上班期间接到公司领导的电话通知，让其到指定办公室进行工作调遣安排，其明知是公安机关的安排，依然自觉前往指定地点去自动投案，具有自首情节，一审法院未予认定属于事实认定错误。综上，其虽构成开设赌场罪，但其被采取刑事拘留措施前具有自首情节，有悔罪表现，系初犯、偶犯。请求二审法院撤销一审判决，改判对其适用缓刑。 经本院审理查明的事实与一审认定的事实相一致。一审认定的事实，有经一审庭审质证并确认的证据予以证实。一审所认定的证据来源合法，证据间能相互印证，证实了案件的真实情况，上诉人王希亦无异议，本院予以确认。 在本院审理期间，上诉人(原审被告人)王希的家属主动到西昌市人民法院代上诉人(原审被告人)王希缴纳违法所得十万元、罚金五万元。 本院认为，上诉人(原审被告人)王希与原审被告人李东、吴敏、**林、李沁宣妮、李艳以非法营利为目的，利用互联网、移动通讯终端开设赌场，组织他人赌博，并抽头渔利；原审被告人王春蓉、卿燕芬积极召集参赌人员加入李东等人开设的赌场赌博，并抽头获利；原审被告人李杰、杨金凤为李东等人开设的赌场进行财务管理结算服务；原审被告人李成明、徐燕建为李东等人开设的赌场提供账户收取赌资，其行为均已构成开设赌场罪。上诉人(原审被告人)王希与原审被告人李东、吴敏、**林、李沁宣妮、李艳、王春蓉、卿燕芬，在开设赌场期间，赌资数额已累计达到30万元以上、参赌人数累计达到120人以上，系情节严重；原审被告人李杰为赌场提供财务管理及结算服务，收取服务费达到5万元以上，系情节严重；原审被告人李成明、徐燕建为赌场提供账户，帮助收取赌资达到100万元以上，系情节严重。在开设赌场的共同犯罪中，原审被告人李东起主要作用，系主犯；上诉人(原审被告人)王希、原审被告人吴敏、**林、李沁宣妮、李艳、王春蓉、卿燕芬起次要作用，原审被告人李杰、杨金凤、李成明、徐燕建起辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。原审被告人李杰在案发后主动向公安机关投案，并如实供述，系自首，可以从轻或者减轻处罚。上诉人(原审被告人)王希在上班期间接到公司领导的电话通知，让其到指定办公室进行工作调遣安排，王希前往指定地点后被公安机关抓获，到案后如实供述自己的罪行。其行为不属自首，但属坦白。其上诉称其行为属自首的上诉理由，本院不予采纳。原判认定事实和适用法律正确，审判程序合法。但考虑上诉人到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，当庭自愿认罪，系初犯、偶犯，在本院审理期间主动缴纳了违法所得十万元、罚金五万元，且西昌市司法局的调查评估意见书已对其评估为具备适用社区矫正的条件。同时，考虑到同案被告人之间量刑的平衡，本院决定对其适用缓刑。据此，依照依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项和《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第七十二条、第七十三条以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条之规定，判决如下: 一．维持四川省西昌市人民法院(2020)川3401刑初179号刑事判决中对被告人李东、吴敏、**林、李沁宣妮、李艳、王春蓉、卿燕芬、李杰、杨金凤、李成明、徐燕建的定罪和量刑。 二、维持四川省西昌市人民法院(2020)川3401刑初179号刑事判决中对被告人王希犯开设赌场罪的定罪部份；撤销其量刑部份，即被告人王希犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。 三、上诉人(原审被告人)王希犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、对上诉人(原审被告人)王希违法所得十万元人民币予以追缴，上缴国库。 本判决为终审判决。 审判长  杨红武 审判员  张 菊 审判员  张雪田 二〇二〇年八月十二日 书记员  吉焱彬 附：《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 二、关于网上开设赌场共同犯罪的认定和处罚 明知是赌博网站，而为其提供下列服务或者帮助的，属于开设赌场罪的共同犯罪，依照刑法第三百零三条第二款的规定处罚： （一）为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、发展会员、软件开发、技术支持等服务，收取服务费数额在2万元以上的； （二）为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的； （三）为10个以上赌博网站投放与网址、赔率等信息有关的广告或者为赌博网站投放广告累计100条以上的。 实施前款规定的行为，数量或者数额达到前款规定标准5倍以上的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”。 实施本条第一款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定行为人“明知”，但是有证据证明确实不知道的除外： （一）收到行政主管机关书面等方式的告知后，仍然实施上述行为的； （二）为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、软件开发、技术支持、资金支付结算等服务，收取服务费明显异常的； （三）在执法人员调查时，通过销毁、修改数据、账本等方式故意规避调查或者向犯罪嫌疑人通风报信的； （四）其他有证据证明行为人明知的。 如果有开设赌场的犯罪嫌疑人尚未到案，但是不影响对已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事实认定的，可以依法对已到案者定罪处罚。