河南省扶沟县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1621刑初100号公诉机关扶沟县人民检察院。被告人张某健，曾用名张健，男，1978年9月14日出生于河南省扶沟县，汉族，初中文化，农民，2014年11月底至2018年5月份任扶沟县城郊乡南元村行政村村委委员兼任三组组长，住扶沟县。因犯强迫交易罪于2019年6月28日被扶沟县人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50000元。2019年8月28日，经河南省监狱管理局批准，扶沟县公安局将河南省周口监狱在押罪犯张某健解回。因涉嫌强迫交易罪于2019年8月28日被扶沟县公安局刑事拘留。辩护人王联合，河南众望法律事务所律师。被告人张某，男，1955年7月5日出生于河南省扶沟县，汉族，初中文化，农民，中共党员，1985年至2003年任扶沟县城郊乡南元村行政村治保主任，住扶沟县。因犯强迫交易罪于2019年6月28日被扶沟县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金40000元。2019年8月28日，经河南省监狱管理局批准，扶沟县公安局将河南省豫北监狱在押罪犯张某解回。因涉嫌强迫交易罪于2019年8月28日被扶沟县公安局刑事拘留。指定辩护人张白露，河南助盈律师事务所律师。被告人张某立，男，1955年10月20日出生于河南省扶沟县，汉族，高中文化，农民，扶沟县大李庄乡粮所退休职工，中共党员，住扶沟县。因犯强迫交易罪于2019年6月28日被扶沟县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金20000元。2019年8月28日，经河南省监狱管理局批准，扶沟县公安局将河南省豫东监狱在押罪犯张某立解回。因涉嫌强迫交易罪于2019年8月30日被扶沟县公安局刑事拘留。辩护人郭宝昌，河南扶正律师事务所律师。被告人梁某花，女，1977年1月5日出生于河南省扶沟县，汉族，初中文化，农民，住扶沟县。因涉嫌强迫交易罪于2019年10月10日被扶沟县公安局刑事拘留。2019年11月14日，扶沟县人民检察院因事实不清、证据不足，决定不批准逮捕。因涉嫌强迫交易罪于2019年11月15日被扶沟县公安局取保候审。因涉嫌强迫交易罪于2020年5月20日被扶沟县人民法院取保候审。辩护人宋军魁，河南众望法律事务所律师。被告人张某振，男，1970年3月16日出生于河南省扶沟县，汉族，初中文化，农民，住扶沟县。因涉嫌强迫交易罪于2019年10月17日被扶沟县公安局取保候审。因涉嫌强迫交易罪于2020年5月20日被扶沟县人民法院取保候审。指定辩护人李尚磊，河南扶正律师事务所律师。扶沟县人民检察院以扶检一部刑诉【2020】102号起诉书指控被告人张某健、张某立、张某、梁某花、张某振犯强迫交易罪，于2020年5月19日，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。扶沟县人民检察院指派检察员王云霞、刘喜、郁玉琴出庭支持公诉，被告人张某健及其辩护人王联合、被告人张某立及其辩护人郭宝昌、被告人张某及其指定辩护人张白露、被告人梁某花及其辩护人宋军魁、被告人张某振及其指定辩护人李尚磊等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。扶沟县人民检察院指控，2014年11月20日，河南省康泰建筑工程有限公司法定代表人王某作为承包人以包工包料的承包方式，与发包人周口博群置业有限公司签订了扶沟县翰林华府南区二期6、7、9、10号楼的建筑工程施工合同。2014年12月份至2016年2月份期间，以扶沟县城郊乡南元村行政村三组村民张某健、张某、张某立为首的“恶势力犯罪团伙”，以翰林华府小区建设工程项目是占用本村民组的土地为由，号召本村部分村民以集资兑钱的方式，预谋强行向扶沟县翰林华府南区二期6、7、9、10号楼施工工地供应所需建筑材料，并纠集张某振等人，结伙和分别结伙，采取阻拦扶沟县翰林华府南区二期工地施工，阻止、拦截承建方自行采购建筑材料的运输车辆进入工地，提取工地施工管理费等手段，强迫在该工地承建6、7、9、10号楼工程的王某购买张某健等人提供的沙子、石子、砖头等建筑材料。被告人梁某花在强迫交易中，帮助收取、支出工地送料款，为索要送料款拘禁承建商王某。经河南立信会计师事务所有限公司审计：张某健等人强行为翰林华府南区二期6、7、9、10号楼工程提供建筑材料共计672517.24元。另查明，翰林华府南区一期强迫交易案件中遗漏梁某花、张某振的犯罪事实：扶沟县城郊乡南元行政村三组村民张某健、张某4、张某（三人已判刑）三人为首的“恶势力犯罪团伙”，以围堵工地大门阻挠施工等方式强行向扶沟县翰林华府南区一期施工工地供应所需沙子、砖头等建筑材料。在2014年3月份的一天，因施工方自行购买工地所需的建筑材料，被告人张某振在张某健的组织下，围堵翰林华府一期施工工地大门阻挠施工，后经协商，施工方同意接受张某健等人供应建筑材料后，才得以继续施工；同年5月份的一天，因被告人张某健与施工方续立军发生矛盾并引起厮打，第二天张某振指使邢某（另案处理）驾驶其铲车铲土将施工工地大门堵住，梁某花积极参与其中，迫使施工方向张某健道歉并支付医疗费用等。公诉机关向法庭提供的主要证据有被告人张某健等五人的供述，被害人王某的陈述，证人马某2、马某1等人的证言，以及辩认笔录、鉴定意见和相关书证等证据，公诉机关认为被告人张某健、张某立、张某、梁某花、张某振采取暴力、威胁手段，向扶沟县翰林华府小区建筑商强卖建筑材料、提取工地管理费的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人张某健、张某立、张某、张某振等人经常纠集在一起，采取威胁、滋扰等手段，多次在翰林华府小区强卖建筑材料，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，属“恶势力犯罪团伙”。被告人张某健、张某立、张某、梁某花、张某振共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，系共同犯罪。被告人张某健、张某立、张某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定，是主犯；被告人梁某花、张某振在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚；被告人张某振犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或减轻处罚。提请依法判处。被告人张某健对公诉机关指控的犯罪事实和罪名未提出异议，其当庭自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：1、该案一期和二期工程存在的强迫交易行为，不应该人为的将一个完整的行为割裂为两个案件，不仅浪费了司法资源，也对被告人造成了不利，本案属于同种漏罪的情节；2、本案由于村民法律意识淡薄，在交易时采取了过激不恰当的手段，这和一般的没有前因的纯粹强迫交易、面向社会不特定工地以营利为目的的强迫交易有区别，在判决时应考虑案件发生的前因；3、被告人张某健应当认定为认罪认罚，应对其从轻处罚。被告人张某立辩称其参与了公诉机关指控的犯罪事实，对指控的罪名也未提出异议，但其辩称其在二期工程中参与的犯罪事实已经在公诉机关指控一期工程的判决中对其进行了刑事处罚，请求对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：1、检察机关指控的翰林华府南区一期工程是从2013年12月开始至2015年10月结束，二期工程是从2014年12月开始至2016年底结束，两期工程同在一个工地，不但时间交叉重叠而且工地的楼盘相互交叉在一起，张某立的供述没有对一期和二期工程确定明确的分界线，本案不应对张某立重复处罚，本案指控被告人张某立构成强迫交易罪事实不清、证据不足；2、被告人张某立对二期工程的参与行为如实供述，属于坦白，应从轻处罚；3、本案应该撤销一期工程的判决，一期和二期工程的数额相加来具体确定刑罚。被告人张某辩称其没有参与公诉机关指控的二期工程的犯罪事实，其只是参与了兑钱，其愿意服从法院判决。其辩护人的辩护意见是被告人张某积极配合公安机关的询问，对基本案件事实能如实供述，可从轻或减轻处罚。被告人梁某花对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求法庭从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：1、被告人梁某花没有参与二期工程的供料，其对供料中的他人的违法犯罪行为不明知；2、梁某花与张某健是夫妻关系，梁某花在工地经营一个小卖部，梁某花代为转交部分票据的行为，以及被张某健用于收支工地钱款的银行交易流水，均不能作为认定梁某花参与强迫交易犯罪的依据，张某健用梁某花的VIP白金银行卡是为了办理业务方便，不用排队，该款项不受梁某花的管理支配；3、被告人梁某花主观上不具有犯罪的直接故意，且对他人的犯罪行为不明知，客观上未参与实施强买强卖的行为，不符合强迫交易罪的构成要件，依法应对梁某花作出无罪判决。被告人张某振对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求法庭从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：1、被告人张某振归案后认罪态度较好，如实供述了其犯罪事实，属坦白，应从轻处罚；2、被告人张某振仅为从犯，量刑时可从轻、减轻处罚；3、被告人张某振参与犯罪行为次数少，也没有获得非法利益，之前无违法犯罪记录；4、被告人因学历不高，家庭困难，又是家中的经济支柱。总之，被告人张某振属初犯、偶犯，主观恶性、社会危害性小，犯罪情节轻微，且自愿认罪认罚，应对其从轻、减轻处罚。经审理查明：被告人张某健与被告人梁某花系夫妻关系，被告人张某健与被告人张某振系弟兄关系。扶沟县翰林华府小区一期、二期工程施工过程中，被告人梁某花、张某健在该施工工地经营一小卖部。2013年12月30日，河南省康泰建筑工程有限公司法定代表人吴某某（曾用名吴别名）作为承包人以包工包料的承包方式，与发包人周口博群置业有限公司签订了扶沟县翰林华府建设一期工程施工合同。在扶沟县翰林华府南区一期施工工地施工过程中，扶沟县城郊乡南元行政村三组村民张某健、张某4、张某（三人已判刑）三人为首的“恶势力犯罪团伙”，以围堵工地大门阻挠施工等方式强行向扶沟县翰林华府南区一期施工工地供应所需沙子、砖头等建筑材料。在2014年3月份的一天，因施工方自行购买工地所需的建筑材料，被告人张某振在张某健的组织下，围堵翰林华府一期施工工地大门阻挠施工，后经协商，施工方同意接受张某健等人供应建筑材料后，才得以继续施工；同年5月份的一天，因被告人张某健与施工方续立军发生矛盾并引起厮打，第二天张某振指使邢某（另案处理）驾驶其铲车铲土将施工工地大门堵住，梁某花积极参与其中，迫使施工方向张某健道歉并支付医疗费用等。2014年11月20日，河南省康泰建筑工程有限公司法定代表人王某作为承包人以包工包料的承包方式，与发包人周口博群置业有限公司签订了扶沟县翰林华府南区二期6、7、9、10号楼的建筑工程施工合同。在扶沟县翰林华府南区二期工地施工过程中，2014年12月份至2016年2月份期间，以扶沟县城郊乡南元村行政村三组村民张某健、张某、张某立为首的“恶势力犯罪团伙”，以翰林华府小区建设工程项目是占用本村民组的土地为由，号召本村部分村民以集资兑钱的方式，预谋强行向扶沟县翰林华府南区二期6、7、9、10号楼施工工地供应所需建筑材料，并纠集张某振等人，结伙和分别结伙，采取阻拦扶沟县翰林华府南区二期工地施工，阻止、拦截承建方自行采购建筑材料的运输车辆进入工地，提取工地施工管理费等手段，强迫在该工地承建6、7、9、10号楼工程的王某购买张某健等人提供的沙子、石子、砖头等建筑材料。被告人梁某花在强迫交易中，帮助收取、支出工地送料款，为索要送料款拘禁承建商、被害人王某。经河南立信会计师事务所有限公司审计：张某健等人强行为翰林华府南区二期6、7、9、10号楼工程提供建筑材料共计672517.24元。在翰林华府二期工程建设过程中，被告人张某健等人非法获取利润20000余元，该违法所得由被告人张某健保管，至案发尚未向参与人员发放。2019年10月17日，被告人张某振主动到扶沟县公安局有组织犯罪侦查大队投案，并如实供述了其参与的犯罪事实。同日，被告人张某振被扶沟县公安局取保候审。上述事实有下列证据予以证实:（一）被告人供述1、被告人张某健（曾用名张健）供述我参与了翰林华府南区一期、二期往工地供料，二期工程共计得到利润20000余元有我保管，至案发还未分发其他人。2014年2、3月份，续立军从太康拉来两车沙子，我早上去工地看见路上停两辆装满沙子的货车，续立军把沙子卸到路上，李飞洲打电话让我帮他找铲车，我叫何刚用他的铲车把沙子转运到工地，我给吴别名工地上提供沙子就是从这个时候开始的。我找吴永光、王付义在翰林华府项目部谈，买沙子的钱由他们出，我负责运输，每车运费400元，一直到整个工程结束。2014年麦收时节，我和续立军吃饭时我俩抬杠磨嘴互相推搡起来，我妻子过来后续立军朝我妻子肚子上跺一脚，然后我俩打起来，第二天我就住院了，住院后续立军等人没有来医院看我，我当时比较生气，给我哥张某振打电话说这个事情，我让他用铲车堆土把工地大门堵死，堵门时我不在场，铲车我哥张某振找的，堵门有六七个小时。当天傍晚开发商负责人梁某给我打电话说让把堵门的土清理掉，我就安排我哥张某振把堵门的土清理了。堵门参与的有张某振、梁某花、陈娥、张某伟，其他我不清楚。2014年12月份，王某在翰林华府南区承包四栋楼。2014年底，经王付义介绍、协调，我和王某认识，并由我提供打桩期间需要用的沙子和石子。我村村民张某立和张某知道翰林华府二期工程开工，找到我希望我们村的村民可以参与到工地上供料，当时张某立到村里问村里爷们谁愿意兑钱，一共七家愿意兑钱，一家兑3万，共21万元，兑的钱由张某立管账。工地上有什么事我就给张某立说，张某立再给几家兑钱户说，中间的过程（送料、分钱等）和一期工地的模式是一样的。拉料用我的蓝色自卸车，这辆车有时候我开，有时候我大舅哥梁军（梁同军）开。我的车能装25方左右，卸车后收料员给我们开票。每次买沙子需要多少钱，我给张某立说一下，张某立把钱给我，我再付给人家料场的。打完桩后工地就停工，大约2015年5、6月份，我找到王某谈建房期间供料的事，王某也知道翰林华府一期工地上也是我村村民供的料，当时王某也没有说不愿意，后来我和王某谈的就是按照当时的市场价格，同等条件下由我们供料，和一期时候的形式是一样的，说好后张某、张某立和我三个人到翰林华府项目部王某办公室签的合同，当时是张某立、张某签的字。我往工地供应沙子和砖头。我往翰林华府二期工地送有大概四五十万元的沙子、砖头，王某还委托周口博群置业公司给我转过账，钱转我妻子梁某花的中国银行卡上了。张某立管过账。我和马某某、许某等人商量往翰林华府二期供的沙子、砖头、石子。我村的张某恩代表村民去谈的，一期是我村村民干的，二期村民也想干，谈时我给马某某说：如果是我自己，我就让给你干了，现在村里的群众都想干，如果不让我村的村民干，到时候你干了村民去给你闹事，让你也干不成，到时候谁也管不住。后来马某某也让步不干了。往工地供应砖头，前期我、张某立去扶沟县农牧场那问砖头价格，谈好后领着砖车到工地，我们只找有几车砖，然后找到庞某，由庞某往工地供砖，后来也都是庞某供应的。2015年5月份左右，工地上施工挖槽子需要挖掘机挖土，我想干这个活便找到王某，王某说马某2的侄子有个挖掘机可以干。当时马某2也在场对我说，你没有挖掘机，我侄子有，你不也是想从中间挣点钱，到时候活干完了给你分点钱不就行了，然后我就同意了。马某2的侄子干了挖槽的活，过了一段时间王某还是马某2给我送挖土的钱去小卖部，给我一千多元，挖槽子的钱就给我自己了。我没有阻拦过马某2侄子的挖掘机。给我一千元钱，是因为我也不想和马某2因为争这个活麻烦，他也不想因为给我争这个活弄的不得劲。梁某花在小卖部照顾生意，有时候马某2或王某给我们供料的钱，我都让梁某花收住了，当时因为我没有办银行卡，用的是梁某花的卡，工地上打钱都打到她的这张卡上了，收钱和支出钱都是我安排她做的，只是有事了我交代安排梁某花一下，具体情况她也不太清楚，她只是经手支出钱。2015年底快春节时，我们兑的钱也用完了，王某没及时给我们钱，我让张某立、张某到工地找王某要钱，还有其他干活的找王某要钱，后来王某通过马某2给我二十万的现金，我把钱交给张某立了。我对豫立信专审字（2019）第148号专项审计报告书审计意见没有异议。2、被告人张某供述2014年或2015年，我到张某健小卖部买烟，张某健对我说翰林华府二期马上开始让我跟着合伙，因为一期时我还有两万元钱在他那，我就同意了。当时参与兑钱的有我、张某健、张某立、张某山、张某1、张某红、张某3，我先后一共兑五万块钱，我们兑钱后张某立管账，张某健负责整个事，张某健在工地西大门旁边开一个小卖部，平时在工地照顾着。过一段时间，张某健、张某立、施工方姓王的老板在小卖部签订的合同，当时张某健说让我参与向工地供应砖头，沙子和石子他弄的。在一期的时候就规定工地建房期间占哪村哪组的地，该村该组有权提供建筑材料及机器。当时张某健我们跟建筑商谈好的每块砖头比市场价高2分钱，一期工程就高2分，这已形成了规矩。2014年上半年，张某健住院第二天上午9点多钟，张某4给我打电话说张某健跟人家打架了，现在住院让去项目部问问怎么处理。我去项目部时张某4、张某伟（小名赖孩）、张某伟、张某振、梁某花在场，项目部王付义和施工方的一个人说你们把门弄开得让干活，我才知道工地大门被堵了。张某振、张某4问施工方的人怎么处理张某健住院的事，施工方的人说吴永光来了再说。大门是张某振带人去堵的，因为张某健在医院住，堵工地大门处理的快一点。2014年上半年的一天早上，张某健给我打电话说你来工地一趟，有点事。我骑电车过去看到张某健、张某4、张某伟、张某立等人在那，张某健领着我们这些人不让运沙子的货车进工地大门，张某健打电话让邢某开铲车来工地堵工地大门，邢某开铲车铲土把工地大门堵了。因为张某健想往工地供沙子，不让外地的车往工地上运料。工地施工期间，张某健管着往工地送建筑材料。在供应砖头期间因为建筑商拨钱太慢，我们的钱跟不上，张某健就和建筑商王老板争吵，要停止给工地供料，建筑商王老板害怕停工耽误工期，打电话让我过去从中间说说，老王就给一部分钱，这边继续给他送砖。这种情况大概有三四次，每次都是王老板给我打电话让我过去，张某健平时说话声音高，每次我都是从中间说，其中有一两次我们兑钱的张某山、张某立、张某2、张某1去了，去了也只是对张某健说：钱兑了，你不给我们分钱咋弄类。他们几个说这话的意思是想让王老板听听赶快拨钱。一共往工地供应多少砖头我不清楚，账是张某立管的，他应该知道，我没有分到钱，到现在也没给我们算账。二期施工期间，我没有参与阻拦施工的挖掘机、混凝土车及运送沙子的车辆。张某健或者他大舅哥开着张某健的蓝色大货车送沙子和石子。关于豫立信专审字（2019）第148号专项审计报告，具体供料的数量和金额我不清楚，我不发表意见。3、被告人张某立供述2014年上半年一天上午，张某健找我和张亚涛、张向军说工地从外面进一车沙子，不能让卸。我们到工地见张某4、张某、张某伟、张某1，工地门口停着一辆拉沙子车，他们到拉沙子的货车前头拦着车不让进工地院里，并吆喝着不让卸沙子。张某健打电话叫来邢某的铲车把工地大门堵了。我听说张某健在工地挨打了，张某健的哥哥张某振领着张某伟、张某伟等人去工地用邢某的铲车把工地大门堵了。2015年5月份左右，张某健联系张某山、张某宾、张某2、张某、张某1和我共七家说南区二期开始建房的事，我们商量事有时在张某健家、有时在我家，我们七家总共兑33万元由我保管负责管账，然后张某健喊着我和张某到翰林华府南区二期工地办公室，张某健事先准备好的有一份合同，合同上写的内容就是由张某健我们这些人往工地供应沙子、石子和砖，合同上规定的有沙子价格，每车沙子、石子加价100元，每块小砖在市场价基础上加二分多钱，大砖头加三分钱，当时这边是我、张某健和张某，对方是姓王的老板和马某2，当时姓王的老板给我们提出我们送的建筑材料必须符合标准，如果质量不过关、不符合标准，他们有权利不再让我们供料，并且说是够20万给我们清一次账，说好后我就在合同上签了我的名字，对方是姓王的老板签的。供应沙子是用张某健的蓝色货车拉的，当时张某健的大舅哥姓梁的开车送的，平时送都是张某健和其大舅哥往那送的，送的沙子按车算的，拉过去一车由施工方先进行丈量，每车大概是27方多，施工方验收家对沙子的质量和数量进行请点。石子也是张某健的货车拉的，和沙子是一样的规矩，送过去的车数由施工方登记验收清点，清点之后由施工方开票，开票的时候每车沙子、石子多加100元，到一定数额后老板给我们算一次账。我们只是兑了钱。翰林华府南区二期工地的砖头是我们提供的，我们兑钱以后前期供应砖头时候，我和张某健去扶沟县农牧场转盘处找过砖头，商量好后领着他们把砖头送到工地，施工方验收后给我们开票，开票时每车加二分至三分钱（大砖加三分，小砖加二分或二分多），前期工地用砖都是由我和张某健去卖砖的地方联系砖，几个月后张某健联系了柴岗庞庄一个姓庞的男的往工地送砖，但拉砖的钱是由我们七个人兑的钱里面出，后来兑的钱用完了就欠账，我们往工地送砖头施工方给我们清了账以后，张某健再给姓庞的清账。另外，工地施工期间，姓王的老板一直欠钱不给，张某健因为要钱的事骂过姓王的。砖头加二分至三分钱，是因为张某健我们经手的砖头，让施工方加的钱算是经手费。在供料期间，施工方给张某健拨回来一次钱，张某健分给我三万、张某山五万元、张某2五万、张某1五万，其他人没有给，后来就没再分过钱，其他没有啥好处费。张某健得到二期供料的活是张某健找承包商谈的，签合同的时候我去了，二期和一期的事差不多，都是张某健负责弄的。通过我联系多少砖我记不清了，张某健用他自己的蓝色自卸货车运送的，平时都有张某健的梁姓大舅哥开车运送。刚开始运送我联系好的砖头，领着砖车送过几次砖，在往工地供料过程中我和兑钱的几家跟着张某健去工地找姓王的承包商要账两次，因为要账张某健跟姓王的老板没少闹矛盾，每次张某健都很生气，我们在旁边充个人场，后来还是由我们供料。具体是由张某健跟承包商谈的，因为这块地是我们村的，我们有优先供料的权利，我感觉这个事做的不对。我们一起找姓王的要账，张某健在那骂过他，但没有发生打架的事。扣押的黑色、红色两个笔记本是我的，上面有我记的翰林华府南区二期的账，黑色笔记本上记的是送沙子、石子和砖的数量和钱数，2015年和2016年1月份的账，还有登记的我们七家兑钱的账。红色本上记的有往一期房子周围填土的账。前期收了三十三万块钱，工程开始后我们往里面供料后施工方开票，然后张某健或是梁某花他们两个拿着工地开的票来找我拿钱，我收到票以后把钱给他们两个人。工地上拨回来的钱直接给张某健了，后来因为干了那么久还没有分到利润，有几家找张某健要钱，然后张某健、梁某花把钱给我，我再把钱退给兑钱的人，他们两个谁给我的钱，我就在账本上记上经手人的名字。梁某花拿着工地上开的票找我要过钱。对豫立信专审字（2019）第148号专项审计报告书审计意见我没有异议。二期工地开工前及施工期间，张某健我们只在一起说说，没有开什么会，说事的时候就我们几家兑钱，梁某花不在场，我不清楚梁某花管过钱和账没有，她参与工地的事没有我不清楚。4、被告人梁某花供述2014年上半年，翰林华府工程部的人喊张某健晚上一块去工地吃狗肉和工地上的人一块喝酒，当时我在工地门口的小卖部里面听见工地上有人喝完酒在吵闹，我过去看见张某健和工地上的几个人在互相拉扯，听说工地上一个姓续的人和张某健打架，张某健挨打了，我过去后说喝点酒你们咋那么多熊事。那个姓续的用拳头朝我头部打一下被其他人拉开我们就走了。第二天张某健的脸和眼都肿了，我把张某健送到鸿昌医院住院了，住院期间施工方的老板吴别名、任天亮去看我们，出院后工程部的人在张振平家说张某健挨打的事，工程部的人给5000元医疗费算结束了。张某健挨打后我们村的人去工地堵门了，怎么堵的、都谁堵的我不清楚。张某健在翰林华府二期往工地供应沙子和石子、砖头，我们自己买一辆蓝色自卸货车，张某健和我娘家哥梁同军开着往工地上送沙子和石子。柴岗的庞某往工地送砖头，工地上给他开的票据他就去小卖部把票据交给我大约十来次，凭票据给他算砖钱。因为张某健不经常在工地，我每天都在小卖部，姓庞的去小卖部找不到张某健，就把票据交给我了。我收到的票据都交给张某立了，钱是怎么给的我不知道。张某健揽住二期工地送料的活是张某健、张某立、张某等几人和工地上的王某商量的，张某立是会计管账的。我没有阻拦过其他人往工地送沙子，我没有和工地的王某发生过矛盾。博群公司把材料钱打我名下银行卡上是因为最早我在工地项目部打扫卫生，公司一个月给我发500块工资，公司让我用身份证去农村信用社办卡给公司，后来公司给我发工资以及后面的材料款这个卡上了。张某健是怎么揽着二期工程供料的活我不知道，供料时张某健等人是否组织开会商议供料我不知道，我也没有参与。二期工程兑钱时我不在场，二期送料过程中我没有参与独揽送料工程、拦截外地送沙车进入工地的行为。我对豫立信专审字（2019）第148号专项审计报告书审计意见没有异议。5、被告人张某振供述我来投案自首，我是张某健的大哥。翰林华府一期、二期工程都是征用我们组的土地，一期工程大概是2013年底开工，二期是2014年底开工。一期往工地供料的有张某立、张某、张某4几个人，我没有参与供料，张某健供应的沙子。我参与过三次堵翰林华府的大门。第一次是2014年的一天天气比较冷，张某4说翰林华府工地有点事去看看，我们两个骑电车到工地大门口，我去后见一辆拉沙子的货车停在工地门口，张某、张某立、吴某军等人在门口拦着沙子车不让进，我去后在门口站着，张某、张某立、吴某军、张某4等几个人和工地上的人论理大声吆喝，意思是工地上面的材料只能南园村的人供应，其他人不能往里供料，车也不能进。我在门口站二十分钟左右急着干活就走了。第二次是2014年收麦前的一天早上，张某立的妻子邢雪梅对我说张某健给人家打架了，他几个上工地去了。我给张某健打电话问情况，张某健说他昨天晚上在工地上喝酒和工地上的人打架了，现在鸿昌医院，到现在工地上的人也没有人出面说事，也没有人给他看病。当时我说：如果工地上的人不出面解决，咱就把他的工地大门堵了。当时我和张某健在电话里就是这样商量的，张某健同意了。我就给邢某打电话说：张某健在工地挨打了，现在工地上也没人说事，你把铲车开到工地上。我让邢某把铲车铲的土把工地大门堵住了。然后我到项目部会议室见张某、张某4、张某立、张棒、张某伟等人在会议室和工地上的人理论。张某说：恁工地上的人把我们村的张某健打了，叫打人的出来看看。说后又说工地上的沙子、石子、砖头等材料必须南元村的人供应，除了南园的人谁也不能往里面供料，我们村这几个人都在和工地上的人说供料的事，后来公安局民警来问谁把大门堵住了，我说我堵的，我说我兄弟张某健在工地挨打了，现在工地上的人不出来说事我就把工地大门堵了。我在工地约半个多小时就走了，走时张某、张某4几个人还在会议室里吵吵。我堵门时梁某花、张某3不在场，梁某花在医院照顾着张某健，我们在医院说了事后，张某健说不让我管了，我就回家了，没再往工地去。后来咋处理的我不清楚了。第三次是一期工程结束后大约2015年的一天，张某喊我去翰林华府二期工程南区，有一辆挖掘机在工地上挖地基，张某、张某立、张某4、张某健等几个人在挖掘机旁边站着拦着挖掘机，我在旁边站着一直没说话，他们几个拦挖掘机是想干工地上的活，不想让外面的人干。我在工地上停有二十分钟左右我走了。梁某花他们在翰林华府二期工地门口开一家小卖部，平时都是梁某花在小卖部卖水、烟、手套等东西，是否参与送料工程我不清楚。二期工程张某健、张某立、张某等人商量兑钱送料时，梁某花是否在场我不知道。我没有参与兑钱往南区二期供料，张某健他们供多少料、多少钱我不清楚。我对豫立信专审字（2019）第148号专项审计报告书审计意见没有异议。（二）、被害人王某陈述扶沟县翰林华府南区二期6、7、9、10号四栋楼由我承包建设的，2014年11月20日我与周口博群置业有限公司签订的转包合同。2014年12月份当时我的合伙人马某2找一辆推土机进行地面平整，张某健和他大舅哥领着一群人（大约5-6个）在南大门拦着不让推土机进工地施工，我去小卖部找张某健问怎么回事，张某健说：“这块地以前是我们村的地，被征收时甲方周口博群置业有限公司承诺用机器就用我们的，我给你找机器，建材也由我们提供”，张某健给我说的价格明显比市场价高，我不愿意用他的机器施工，张某健就在我们工地闹事两个多小时，我害怕马某2找的机器再走了，就跟张某健谈，张某健说：“用别人的机器施工，每挖出来一方土给我提1块钱的管理费”。我想着张某健是本地的不敢惹，就答应了。当时我和张某健写了一份协议，内容是：我们自己找机器施工，挖出每立方米的土给张某健提1元钱作为管理费。同意这些后推土机才进去继续施工。2015年5月份我们挖地基，马某2找马魁（大名马某6）的挖掘机挖出来3000方左右的土方，给马魁算账时每方减一元给张某健作为管理费，我给张某健提土方钱3000元左右。我在项目部连同张某健找人锯桩头的钱一共给张某健七千多元。甲方负责人王付义劝告我优先用张某健他们本地人，省得麻烦。每挖一方土提1元管理费，不给他不让施工，我怕耽误工期才答应的。土地平整后2015年1月份左右打桩需要混凝土，我们平整土地前就和马其、马某5、马冲定了商砼供应口头协议，由他们负责垫资供应混凝土，刚打桩时马某2给我说张某健拦着送混凝土车不让进。2015年5月份左右正式施工，马某5给我打电话说张红建拦着混凝土车不让进。我过去看见张某健把一个蓝色大货车挡在工地门前面，我直接去小卖部问张某健怎么回事，张某健说我们村的地在征收时甲方博群置业公司承诺用机器的话就用我们的，建材也得用我们的，有什么得先通过我们”，张某健说一立方提5块钱，当时我怕商砼凝固了就废了，就同意了。后来算账时因我赔钱了没给张某健提的30000元左右，张某健没再要这每方五元的混凝土管理费。挖完地基后我们开始进沙子、石子和砖块，张某健依仗着是本地人，建筑材料必须由他来送，他也不让其他人往工地送。我工程上的沙子、石子和砖块都是张某健供应的。我们口头约定：沙子每送30车一结账，刚开始每立方按市场价120元，后来涨到170元每立方。砖头每块比市场价高两分钱，直到工期结束。石子也是用的张某健的。张某健送沙子的质量不行，数量也不够，砖头质量也不行，因为这些事我还给张某健发生争吵，但没办法。后来粉墙时我提前给张某健说让他拉中沙，张某健不听仍拉细沙和中沙掺着，粉的墙就裂了，张某健再送的沙子还是这种沙子，没办法我给梁某打电话说了这情况。因为张某健拉的沙子没法用，我就让马某2联系一家外地的沙子车过来，但张某健把他的蓝色货车横在大门口拦着不让进，并且挡着外地的沙子车不让走，我跟张某健说别人送沙子每车沙子给你提几百块钱，但是张某健不同意。我们都给张健说好话，直到下午5点多张某健才同意把这车沙子卸到工地，并且不让别人再往工地送沙子。阻拦外地送沙子车的有张某健、张某健的大舅哥和张某健的妻子，当时张某健的大舅哥开着蓝色送沙子的车挡在门口。因为沙子的问题，一天下午1点多张某健在工地上喊我从二楼下来，他抓着我的衣服领子骂我：“你他妈的还给梁某打电话说我送的沙子不行”，然后他一推把我推到挖的沟里，我站起来后他又打我一拳，当时张某健又喊过来张某健的叔、张某健的哥、他们村的老会计和另外的几个人到二楼我办公室，我把沙子情况说了一下，也没说个啥结果他们就走了。这个事出了之后，张某健不给我们送沙子了，我们也不敢让其他人送沙子，工地停工有四个月左右。没有办法，经王富义调解，我把欠张某健账上的钱全部结清，如果不让张某健供料工程就没法顺利完成，迫于无奈我又和张某健针对沙子的质量、数量重新签订了一份协议，还是由张某健他们供应沙子，怕再和张某健闹别扭影响整个工期，直到工程结束。张某健打我时在场的有我们工地的黄某、苏某荣（湖北红安）、陈某丽、马某2，当时想着也没有受伤，惹不起他，就是生气也只有忍着，没有报警也没有做伤情鉴定。张某健往工地送沙子约有130多车大概40多万元，石子送100多方1万多元，砖送150万块左右大概80多万元，算帐后分批给张某健，有现金有转账。2016年3月份我给张某健45万元现金，2017年2月份我委托马某2又给张某健20万现金，其他的是公司流水转账给张某健老婆梁某花的银行卡上。2016年2月份左右的下午，我去工地，张某健和他妻子喊我到他小卖部，梁某花哭着骂我说钱不给不能过年，你也不能过年。我怎么解释都没用。后张某健妻子把我锁在小卖部里面关两个小时左右，后马某5过去把门弄开我走了。张某健的妻子骂我，他们没打我。马某2、李某、黎某星、马某5等人在场。施工期间，张某健送的材料款我通过给张某健开支付单，其他都是通过转账转给张某健，打到梁某花的农村信用社卡上。要账时张某健等人没有打我，肯定骂了。（三）、证人证言1、证人马某2证实2015年我和王某合伙承包翰林华府南区二期6、7、9、10号楼房的建筑。我和王某是二级承包商，我们是翰林华府工程总经理梁某手里承包的，合同上签的是王某和梁某的名字，实际上是我和王某两个共同出资承包的工程。2014年12月份开工典礼第一天，我让侄子马某6开铲车过来清理地面草皮准备打桩，张某健拦车不让干，说这是他们的地，啥事都得经过他。我喊着张某健去他开的小卖部说事，张某健说谁也不中，这是俺一个队社员的事，以后料和人工包括机械都得用我们的，让我们也挣点钱。大约三、四天桩机进场，我们用的北关运通第一辆商砼车过来时张某健带6、7个人把车拦在西大门口，张某健和他一个叔过来给我说：“这商砼必须一立方米给我们提5块钱，不然商砼就不让进，这是俺们的地，不给不行”，张某健拦着商砼车一个多小时没啥进展，混凝土出厂后三个小时就开始凝固报废了，最后我们没有办法就认了，我们同意每立方米商砼给张某健他们提5元钱。我和王某一共用6000左右立方商砼，差不多就三万块，但是后期我们赔钱了，算账时这三万块钱没有给张某健，张某健最后也没找我们要。2015年4月底左右，我们开始挖地基，我侄子马某6的挖掘机刚一进大门，有张某健的哥、叔、老会计等人拦在挖掘机前，张某健说：“干鸭子干，不让干，这是俺的地，赶紧把你的挖掘机装车上拉走”。我和张某健说了两句之后吵恼了，王某一看情况转头去了张某健开的小卖部，不一会张某健老婆过来喊张某健过去，过了一会王某过来给我说：“挖地基每立方土给张某健提一元钱，地基的桩头也让张某健他们干”。当时我们自己工人干锯一个桩头是7元钱，包给张某健他们是8-10元钱，比市场价位高。答应这两个条件后我们才顺利把地基挖好，挖掘机一共挖2300立方左右的土。2015年底给张某健结账时，张某健嫌钱少，说分不过来让多给点，我一共给张某健3000元左右。垫地基用干料，当时由于怕张某健再找事，王某也和张某健说过同等条件下优先张某健供应料。2015年5、6月份，我和王某、工程师王富义，叫上张某健一块说供应沙子、石子、砖的事，当时我们签订了一份合同。当我们大量用石子和沙子时，张某健拉沙子和石子的车我看不够量，但张某健不让我量，意思是以前的都送过了，我们就按26.5算，如果不按这个量算，我们就没法继续干。于是我们结账时也都是按26.5立方算的，共拉了40车左右，第二次丈量之后才按25.1立方米算的。关于张某健给我们送沙子，我们合同约定建筑标准要求中沙，但张某健在刚开始砌墙时基本给我们拉的都是细沙，我、王某都和张某健说这个事，中间有一次我中午回家吃饭，王某给我打电话说张某健在办公室打我呢，我赶紧开车到工地时工人陈某丽也给我说：“张某健在二楼打王某”，我到二楼后已经不打了，我看见张某健和他大舅哥、老会计、张某健的一个叔四人围着王某，王某身上一身土，王某对我说张某健把他推倒了。张某健说：“不能差我们一分钱，你们外地来的，差一分钱弄死恁”，我报警王某不让报。这个事出了之后张某健不给我们拉沙子也不让别人给我们拉沙子，我们停工三、四天。有一天我和王富义、王某、郭某找到张某健说沙子的事，张某健说：“你拉一车拉个样品，我照着你这个拉，或者你让别人拉也行，一车给我提200块钱，不提这200块钱你拉不成”。为了工程质量和进度，我和王某同意了张某健的要求。第二天，我给许昌的徐鸿涛联系拉沙子，第三天早上许昌拉沙子车给我们拉来一车中沙，准备卸车时张某健和他大舅哥过来拦着不让卸，张某健拎个铁锹准备砸车，司机下来赶紧求饶说是人家打电话让过来的，你别砸我的车，我的沙子钱不要都行，张某健嚷着把车开过来堵住他，张某健大舅哥开着那辆蓝色前四后八送料车堵在门口不让许昌的拉沙车走，我和王某过去给张某健他们说好话让人家走，张某健的老婆在那骂司机：你妈了个逼，谁让你往这送沙子，这是俺的地，我打死你个赖种嘞。后来我们去张某健小卖部协商处理这个事，协商结果是张某健继续给我们拉沙子，每立方米170元，还得按照原来车辆的方数，我们答应之后才让人家许昌的拉沙车走。因为沙子和砖的事，我们一给张某健说张某健就给我们停了，其中有一次张某健直接把沙子铲走了，连刚卸的还有以前卸的都给弄走了，其他人不敢往里面送，所以我们都全面停工了，因为砖头和沙子的问题，导致停3、4个月的工期，损失很大，塔吊费、技术员费、工人工钱加上因为拉的是细沙导致返工，一共直接损失150万元左右。我们施工期间张某健要求给我们送砖，我们当时砖、沙子、石子是一个合同，我们协商是每块砖多给张某健2分钱，如果不按他们这个价格算的话就给我们停了，也不让任何人给我们送，我们没有办法只有同意他的要求。2016年2月份春节前的一天下午，我去工地上张某健小卖部买烟，看见王某在小卖部里椅子上坐着，我买了烟准备出去，梁某花把门关住不让我出去向我要材料款，我吆喝说合同是王某给你们签的，要钱给老王要，吆喝几句梁某花才把门打开让我出去。当天下午2点多马某5到小卖部把门敲开，马某5进去吆喝几句后把王某拉出来了，梁某花还不让出来嘴里骂骂咧咧的，我看见张某健和梁某花在里面，还有五六个人，关王某约两个小时。我们和张某健结算沙子和砖钱，一部分给的现金，一部分直接转账到张某健妻子梁某花的银行卡上，一部分是王某签字后由博群置业公司直接转账给梁某花的。2016年3月份左右，王某在项目部给张某健45万现金送到张某健小卖部了。2017年春节前的一天，我在家里给张某健20万元现金。我转账给张某健妻子梁某花农村信用社卡上33万元，王某转多少钱我记不清了。2、证人张某1证实2014年底或2015年初，张某健找我说翰林华府二期工地现在开工了，让我一起往二期工地上继续供砖头、石子等建筑材料。因为一期我也没挣到钱，二期我也不想参与了，张某健就给我做工作让我兑钱参与供料，我就把钱送到张某立家了。我一共给张某立五万块钱，张某立是管账的。过半年左右，张某健说我拿出来的五万块钱用到二期工地供料了，工地一直没有打钱，所以没有钱给我。又过几个月张某健让他妻子梁某花给我五万块钱，我不想再参与这个事了。张某健承揽到翰林华府二期供料活，是因为一期就是张某健干的，一期和二期的形式和过程都一样。二期我没有参与阻拦施工和堵门。梁某花给我的钱是现金。3、证人张某2证实张某健往翰林华府一期、二期供应建筑材料，我参与兑钱了。2012年或者2013年左右，张某健在村里面开会说是翰林华府小区建房，让我们村的人合伙往工地供料，愿意的可以兑钱，我参与兑一万元给张某健用于工地上供应砖头、沙子、石子等建筑材料。当时是张某健召集的人，兑钱的都是我们组的人，当时兑钱时张某健说这是大家的事，如果以后工地上有啥事大家都去。然后具体供料由张某健他们负责。过一年多张某健在他家里把一万元钱给我了，当时我分得了一千六百元左右，说是工地上送料挣的钱。2014年左右，张某健的大哥张某振在村里喊我让我去翰林华府工地，说是张某健和工地上的人打架了，我和张某振走到我们村西头，我有事没有去工地。张某振喊我去工地的目的是张某健挨打了让我跟着去说事帮人场。大概2014或者2015年，张某健在村的路上碰见我说往二期供料的事，我就同意了。有一天下午张某健喊我去他家开会，有我们组张某健、张某立、张某、张某3、张某山、张某1和我七个人，张某健说二期工程开始了，咱们还送料，砖头一块可以挣一分或者一分五，沙子石子一方挣几块钱，然后我们每个人兑三万交给张某立管账。之后都是张某健、张某立和张某具体负责供料的事，过几个月张某健通知说兑的三万块钱用完了让每人再兑两万块钱，我又交给张某立两万块钱现金，总共兑五万块钱。翰林华府二期施工期间张某立负责管钱、管账，干一段时间后，张某健没有分给我们钱，我就给他要我的本金，张某健说没回来钱没赚到钱，后来都是张某健自己当家，他老婆梁某花管着钱和账。后来张某健陆续把这五万块钱给了我，除本金我没有分到其他好处以及挣的钱。4、证人杨某（丈夫张某山）证实翰林华府二期我参与兑钱是张某健召集的。大约在四五年前的一天，张某健喊我说翰林华府二期供料你愿意兑钱的话就去，我就去了，前后共兑五万元钱，我本来想挣点钱也没挣到，我就以丈夫有病向张某健要钱看病，大概2017年张某健才把五万元钱给我。要回来的钱经张某立的手给我的，我没有分红。5、证人张某3证实2015年左右，我村的张某立见到我对我说翰林华府二期工程马上开始了，要是愿意干的话就兑钱，当天晚上张某立又到我家给我说兑钱供料这个事，我先后两次共兑钱5万元，都交给张某立了，我只是兑了5万元钱，我没有参与过开会，也没有参与商量过工地上出事怎么解决的事，也没有管过往工地上供应材料，我也没有去过翰林华府工地，我也没有分到钱，到现在我的本钱5万元还没有要回来。6、证人张某4证实翰林华府二期工程开工前，张某健领着我到小区售楼部，我在场的时候说的工地上土方的事，当时对方那个人也想拉土方，我和张某健就说这个活我们村的老百姓也想干，同等条件下要由我们村的人干，外人不能干，后来这个活还是由我们村民干了。翰林华府二期我没有参与兑钱，没参与阻拦挖掘机施工，没有供应过混凝土，也没有参与过。我没有向混凝土搅拌站交过五万元押金。翰林华府一期施工期间，张某健和工地上打架了，我上工地上时有张某、张某振等人在工地上和开发商、建筑商说张某健被打的事，还有工地上供应砖头的事，最后商量的结果就是继续按原来的价格往工地上供应砖头，我在工地大约二三十分钟就走了，没有打骂行为发生，工地大门不知道谁堵的。有一次因为张某健在工地上挨打了，第二天上午张某振给我打电话说兄弟在工地挨打了，咱去工地上出出气。到工地后我看到工地门口围了很多我村的人和工地干活的工人在那吵吵，不知道谁堆土把门堵死了，我就站到工棚附近看到张某健的妻子以及张某振在和工地负责人讲理吵架，要求工地上给张某健拿钱看病，并且要求工地上继续使用我们村村民提供的建筑材料，沙子、石子每方加10块左右，砖头每块加2分。这时开发商负责人梁加营把我们双方喊到工地办公室，商量提供的建筑材料每月必须结账一次，并且工地继续使用我村村民建筑材料，沙子、石子每方加5至10元，砖头每块加2分钱，堵工地大门的有梁某花、张某振、张红滨、张某、张亚涛，后来张红伟也过来了。2014年一天上午，张某健打电话说工地上从外面运过来两车沙子，你赶紧过来。当时张某健向施工工地供应沙子，施工方从外地购买沙子影响张某健的生意。我到现场后看到铲车在工地门口往工地院内铲运沙子，铲车的是何刚，当时在场的有张某振、张某、张亚涛、张某伟等人。7、证人马某3证实2014年底，我和马某5、马某4三人合伙在扶沟县翰林华府南区6、7、9、10号楼工地上负责混凝土供应，马某5和王某签订的合同，我们供应的混凝土是通过高某联系在扶沟县运通商砼拉的，我们供应6000立方左右的混凝土。2014年12月底，南区工地打桩我们第一次往工地拉混凝土时，张某健带六七个人用一辆蓝色大货车在大门口拦着我们拉混凝土的车不让送，然后马某5就给王某打电话让王某去处理，事后马某5给我说张某健和他大舅哥、还有一个老头领着人拦车，张某健想往工地供应混凝土，不让我们供应。2015年三四月份，马某2资金紧张，想让我帮着一块垫资往翰林华府二期工程供应混凝土、沙子、石子、砖等相关材料，张某健不让我往工地供材料，我没办法，就让他供了。8、证人马某4证实2014年底，翰林华府南区二期6、7、9、10号楼工地施工前，马某3、马某5和我三个人往工地供应混凝土，用的是扶沟运通商砼公司的混凝土，由商砼公司销售经理高某负责供应。工地打桩时高某安排他们公司一辆车拉着混凝土往工地送，在工地门口张某健领着五六个人拦住混凝土的车不让进工地，张某健说这里原来是他们村的地，现在被征了，工地施工必须由他们供料，其他人不能往里面送料，他们还用一辆蓝色拉沙子石子货车挡着不让混凝土车进去，后马某2和张某健进行协商两个小时左右，混凝土的车才让进入工地。2015年五、六月份，我听马某5说张某健又领着一帮人拦住混凝土车了，后马某2说张某健他们想自己往工地送混凝土，但混凝土公司需要现钱，张某健他们没那么多钱垫资，混凝土由我们送但张某健要每立方提5元钱的管理费。2015年，马某2想让我一块垫资往翰林华府二期工程供应混凝土、沙子、石子、砖材料，张某健不让我往工地供料，后我们双方商量，张某健表示工地上占用他们村的地要由他们本村的人干，他是本村组长，我们干的话也干不成，想着他是本地人惹不起就同意了。9、证人马某5证实2014年12月底，翰林华府南区工地第一次打桩进混凝土，张某健用一辆蓝色大货车拦在大门口不让送，张某健说不用他们的谁也拉不成，当时僵持2-3个小时，后马某2给张某健协商的。参与阻拦混凝土车的有张某健、张某健的大舅哥、张某健的叔、张某健的哥、老会计等人。第二次是2015年5月份左右，挖完地基准备用混凝土时，张某健带着四五个人拦着我们的混凝土车不让过，王某过来说一个多小地才让我们的车进去，后来马某2说张某健要收管理费，每方提五元。这次拦混凝土车有张某健、张某健大舅哥、张某健的哥、南园村会计等人，他们在车前阻拦谩骂不让供料。2016年2月份的一天下午，春节前几天，王某被关到张某健小卖部门，我去把门敲开见王某在小卖部椅子上坐着，小卖部里还有几个人，张某健和他老婆也在，我过去把王某从椅子上拉起来准备出门，张某健的老婆拦着不让我们出去，嘴里骂着：妈那X，老王你欠我们钱不给，不让过年。我拉着王某硬闯出去了。10、证人马某6证实2015年4月份左右，开始挖地基的第一天上午9点左右，我开着挖掘机在工地进行地面平整、挖土，张某健带着几个人用一辆黄色的铲车把工地西门堵了，当时大门口站有十多个人，张某健领着张某振和另外一个男子走到挖掘机前阻挡着不让施工，马某2让我先回去说好了再来。过两天马某2给我打电话说让我过去施工，说签了一份补充协议，约定我每挖一方土给张某健提一元钱的管理费，我和张某健都签字了，王某是见证人。我共挖3000多方土，张某健共提3000元左右的管理费，钱从马某2处要的。张某健当时说他的地我要想在这干，得让他落点好处，要不行我就在这干不成。11、证人谢某力证实2015年5月份，我负责翰林华府南区二期6、7、9、10号楼木工活。张某健在翰林华府西门干一个小卖部，工地上的沙子、石子、砖都是张某健供应的，施工期间因为沙子质量和工程款的事，张某健和王某发生过很多次矛盾，往工地送沙子、石子、砖，张某健提前垫资，每块砖提取两分钱费用，我听张某健大舅哥说往工地送一车沙子也就二十三四立方左右。12、证人黎某（曾用名黎某星）证实2014年，我老表王某承包翰林华府南区二期工程，我去帮忙。大概2015年四五月份，马某2找他侄子马魁去工地挖土，马魁的挖掘机在挖土过程中，张某健带人去工地阻拦过施工，因为翰林华府一期工程时张某健就是工地上提供材料、机械什么的活，张某健去的意思就是要自己干，后来王某、马某2跟张某健谈的，听说后来张某健从挖土中提了钱。挖完土后工地施工建房需要用沙子、石子、砖等材料，因为一期工程这些材料都是由张某健提供，二期工程材料必须由他提供，其他人往工地送工程材料的话张某健也不让，然后由张某健的大舅哥开着货车往工地送沙子，第一车沙子过去后我对整车沙子进行了丈量，车上带着高帮装的很满，这一次量过之后就按这个数计算，而后张某健他们送的沙子都不够量，我提出过异议，但张某健和他大舅哥都说拉的沙子就是这么多，他们很霸道，我们不敢得罪他们，也没怎么说。他们送的沙子跟我们要求有差距，质量也不好，但张某健和他的大舅哥把沙子拉过去后不管我们同意不同意，就把沙子卸到工地，之后给我报个送的车数，行不行我们都得用，因为这事张某健和王某没少闹矛盾。期间还因为沙子问题张某健停止送沙子，导致工程停了一段时间。工地上用的石子和沙子情况一样，第一车量过之后后面再送的量就不够了，我也没办法。工地上用的砖也是由张某健提供，当时具体的价格是王某和张某健谈的，王某没有办法，同意给张某健砖的价格比市场价高两分钱，送砖过程中有时质量不行，他们不管我们同意不同意就把砖车弄到工地，然后让我过去点个数，我们不要也不行。我听郭某说过，因为送材料的事，张某健打过王某一拳。大概2015年阴历12月份，张某健向王某要材料款，王某没有钱给他们，张某健和他妻子把王某关在小卖部里面几个小时不让出去，一直在那骂王某，后来马某2他们几个把小卖部的门喊开，王某才从小卖部出来，只是张某健的妻子在那一直骂王某。13、证人郭某证实我在翰林华府南区二期工地从事现场材料接收工作。2015年五月份左右，工地地基已经挖好了，马魁的挖机还在工地干一些零碎小活，我听工地其他人说过挖土时张某健带着他们村五、六个人拦着挖掘机不让挖，最后他们协商的结果是张某健从挖出来的土方提的有钱。工地开始大量用沙子、石子和砖，这些建筑材料都是由张某健提供，别人送张某健不让，张某健在工地闹事如果不让他送工程就没法干。当时张某健姓梁的大舅哥开蓝色货车送这些材料，我在工地负责验收，刚开始送的沙子带的有高帮，量了之后就让张某健按着这个数送，后来再送有时明显看着不够，张某健不让量还很凶，我们怕惹事不敢说啥。平时送的沙子也不达标，中间因为沙子质量的事张某健以各种理由断货，导致我们停工。马某2和王某从许昌联系的沙子车过来后，张某健在工地骂骂咧咧不让外面的人送沙子，后王某和马某2跟张某健协商还是由张某健送沙子，因为沙子的质量、数量等问题，王某和张某健发生过多次矛盾。当时在工地上我看见他们两个在吵的过程中，张某健打王某一下，另外在工程后期做外墙砖时张某健和王某也发生过矛盾发生了肢体冲突。工地用的砖比市场价高2-3分钱，我只负责查数，我有时给张某健说送的砖不符合标准，张某健很生气说就是这砖你爱用不用，不用别人也拉不进来。2015年阴历腊月份，当时我在工地干活，听工地工人说张某健和张某健妻子往王某要工程款把王某关在了小卖部好几个小时。过完年后王某筹钱给张某健几十万现金，是在张某健小卖部给的。张某健是本地人，非常霸道，说话很厉害不讲道理。14、证人黄某证实2017年五、六月份，我同学王某在翰林华府小区工地干建筑工程让我去帮忙负责贴外墙砖。一天中午我吃过午饭在休息，张某健在工地吆喝着骂的很凶，意思是王某没有给他送沙子的钱款，我听到他们在争吵也过去了，争吵时张某健推王某一下，我赶快过去劝，张某健狠狠推我一下，指着我恶狠狠说：“关你吊事？”，当时他还想打我，他爱人过去把我们分开后我就去干活了。因为王某欠他的沙子钱款，他停止向工地供应沙子，和王某合伙干工程的老马找一辆送沙子的车到工地后，这个男子拦着沙子车不让送。他阻拦别人的沙子车是必须由他提供，不让其他人送，当时我记得他把工地的门锁住，把别人的沙子车挡在外面。15、证人徐某证实大概四五年前，我往扶沟的小区送沙子，当时小区正在建房，跟工地的人说后，把车开过去把沙子卸掉再给我清清账，我就开车走了。送沙子每次都是通过中间人联系的，有事也是中间人去谈，我只是负责送。16、证人高某证实我在扶沟县运通砼业有限公司从事销售工作，翰林华府南区二期6、7、9、10号楼的混凝土由我公司供应。2015年5月份，我到翰林华府南区二期工地和老板王某联系主体工程混凝土业务，混凝土单价、付款方式和时间谈好后，公司开始派车往工地送混凝土，送过第一批我找王某要钱，王某没有钱，当时张某健对我说：“你往里面运送混凝土的钱找我要帐就行了”，我说：“那可以啊，必须付现款垫资，按账单上的价位”，张某健说:“那行，你送吧，到时候来我这拿钱就好了，但我们垫资你得给我们点信息费”，我当时同意了，我们商量的是每立方给他提取3元至5元的信息费，我让张某健先给我五万元的预付款，我给他打了一个收据。因为后期工地混凝土的使用量太大，需要垫资的钱多，张某健不愿意再垫资了，而后马某某找到我说以后工地用的混凝土由他垫资，后马某某给我五万元预付款，后期就是马某某他们给我们公司结账。期间我把张某健给的五万元钱退给了他，退钱后我们公司就没有再和张某健有来往。17、证人许某证实我担任扶沟县商务中心区管委会书记。2015年3月份左右，我在领秀新城项目部商量征地的工作，张某健给我打电话说想见我，张某健是村民代表，新区建设征地等工作需要村民代表支持，我就让他来找我。张某健带着张某4、马奇、马冲等人到项目部，张某健提出翰林华府二期工程建筑材料必须由他们供应，因为翰林华府南区工地征用他们村的地，并且南区一期的沙子、石子和砖就是由他们供的，马奇说他姐夫马某2现在二期干的有工程，二期工程的材料供应他们也可以供，张某健不愿意，我对他们双方说：这个事你们双方自己谈，我不管你们的事，开发商想用你们谁的材料都可以，你们的料谁的价格低、材料好开发商用谁的。我说了这些后不再管了，后来的事都是他们双方商量的。18、证人张某5证实2015年翰林华府二期建房前，我在领秀新城售楼部玩，当时马某3、马某4在那，后来张某健过去，他们双方谈往翰林华府南区二期供料的事情，当时许某书记出在场，因为工地征用张某健村里的地，张某健也想往工地供料，不想让马某3干，才在一起谈事，我坐一会就走了。19、证人庞某证实2015年下半年到2016年期间，我和张某健商定由我往翰林华府南区二期工地供应砖头，价格随着市场价由张某健给我现金结账。我听说是南园村七八家合伙做这生意，给我打交道的有张某健、张某立、梁某花，他们都给过我砖钱，一共送大约60多万元的砖，都是找张某健一方结算的。20、证人张某6证实2015年的时候，有个60多岁的男性让我往翰林华府送砖，在小卖部里那个男的向柜台里坐的女的要钱，女的在柜台里面拿出来一沓钱递给男的给我结账。过两天这个结账的人给我打电话往工地送砖，我说车小垫资不起，我给他推荐表哥庞某，后来的情况我就不清楚了。21、证人梁某（周口博群置业有限公司总经理）证实翰林华府施工期间，我担任项目负责人，负责工地开发全面工作。我代表开发公司把工程承包给建筑商，我负责工程监督和质量问题。2014年因为晚上在工地项目部吃狗肉，张某健和工地上的人喝酒发生打架，当天晚上张某健的妻子梁某花也挨打了，张某健住院了，后来在我的协调下赔偿张某健几千块医药费就结束了。有一次王某和我说因为欠张某健供料钱多，张某健不往工地供料了，王某怕停工想让公司先拨付给王某点钱，后来王某把张某健的料钱还上，然后再给张某健协调一下让张某健继续垫资供料。22、证人邢某证实第一次堵门是张某健给我打电话让我去工地，张某健开铲车铲土堆在工地大门口，然后张某健去项目部说事，后来张某健给我打电话让我把堵工地大门的土清理走了。当时现场有张某健、张某4、张某。堵门的目的是因为工地供料的事。第二次是有一天上午，张某振给我打电话说张某健在工地上挨打了你上工地来一趟。我到工地见到张某振，张某振让我开铲车铲土把工地大门堵上，给工地上的人说事。（四）、辩认笔录11份，附辩认照片、被辩认人身份情况说明，证实1、2019年8月8日，经马某2辩认，辩认出参与阻拦施工的张某健的大舅哥梁同军；参与阻拦施工的南园村的会计张某立；参与阻拦施工的张某健的叔叔张某；参与阻拦施工的张某健的哥哥张某振。2、2019年8月8日，经马某5辩认，辩认出参与阻拦施工的张某健的大舅哥梁同军。3、2019年8月5日，经王某辩认，辩认出阻拦翰林华府南区二期工地施工的张某健的哥哥张某振；辩认阻拦翰林华府南区二期工地施工的张某健的大舅哥梁同军；辩认出阻拦翰林华府南区二期工地施工的“老会计”张某立；辩认出阻拦翰林华府南区二期工地施工的张某健的叔叔张某。4、2019年11月7日，经张某6辩认，辩认出在翰林华府向其支付砖头钱的男性梁同军；辩认出在农牧场转盘处询问其砖头并领着其把砖送到翰林华府的张某立。（五）、河南立信会计师事务所有限公司豫立信专审字〔2019〕第148号专项审计报告，证实周口博群置业有限公司（王某）与张某健等人材料结算（翰林华府南区二期6、7、9、10号楼工程）金额共计672517.24元；其中河沙131325元、石子84050元、小砖51538.46元、大砖405603.78元。（六）、书证1、户籍证明、前科证明各一份，证实张某健于2019年6月26日因犯强迫交易罪被扶沟县人民法院判处有期徒刑四年六个月；张某立于2019年6月26日因犯强迫交易罪被扶沟县人民法院判处有期徒刑二年；张某于2019年6月26日因犯强迫交易罪被扶沟县人民法院判处有期徒刑四年；梁某花、张某振无违法犯罪前科。2、接受证据材料清单、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单各一份，证实案发后侦查机关于2019年8月9日在张某立处扣押涉案的账本2册。3、扶沟县翰林华府建设工程施工合同，证实工程名称为扶沟县翰林华府（南区）二期工程6、7、9、10号楼，发包人为周口博群置业有限公司，承包人为河南省康泰建筑工程有限公司，法定代表人为王某，签订日期为2014年11月20日。（2020）翰林华府南区二期6、7、9、10号楼工程施工付款明细表，证实翰林华府南区二期6、7、9、10号楼工程施工期间，王某支出部分工程款的情况。5、周口博群置业有限公司与梁某花、张某健、梁同军账目往来、银行交易明细表，证实张某健等人往翰林华府二期工地送建筑材料后支付货款的交易明细。6、被害人王某提供的2016年3月5日开工后建筑材料记录清单，证实扶沟县翰林华府二期工地施工期间，被害人王某记录的由张某健等人向施工工地强行供应的部分建筑材料的数量和种类。7、扶沟县运通砼业有限公司预拌混凝土结算单及明细分类账，证实运通砼业公司向翰林华府6、7、9、10号楼送混凝土的时间、型号及明细分类账的情况。8、随案移送清单，证实侦查机关扣押并随案移送被告人张某立记账的涉案账本两册。9、刑事判决书、裁定书各一份，证实扶沟县人民法院于2019年6月28日作出（2019）豫1621刑初182号刑事判决，被告人张某健犯强迫交易罪被判处有期徒刑四年六个月，并处罚金50000元；被告人张某犯强迫交易罪被判处有期徒刑四年，并处罚金40000元;被告人张某立犯强迫交易罪被判处有期徒刑二年，并处罚金20000元。周口市中级人民法院于2019年7月26日作出（2019）豫16刑终420号刑事裁定，裁定驳回上诉，维持原判。以上证据经过庭审质证属实，依法予以认定。本院认为，被告人张某健、张某、张某立等人在扶沟县翰林华府小区二期工地施工建设过程中，采取暴力、威胁手段，阻止、拦截承建方自行采购建筑材料的运输车辆进入工地，向工地建筑商强行供应建筑材料，强迫交易金额为672517.24元，情节特别严重，被告人张某健、张某、张某立的行为均符合强迫交易罪的主客观构成要件，构成了强迫交易罪。被告人张某振明知张某健等人在翰林华府一期、二期工地施工过程中实施强迫交易犯罪行为的情况下，在张某健等人的指使下参与了部分围堵工地大门、为其弟张某健索要医疗费到工地阻挠施工、阻止施工设备在工地施工的帮助行为，其和张某健等人具有共同的犯罪故意。被告人梁某花系被告人张某健的妻子，在翰林华府一期和二期工地施工建设过程中，其和张某健在施工工地共同经营副食小卖部，在张某健的指使下，在工地一期建设过程中，在张某健与施工方续立军发生矛盾并引起厮打的第二天，梁某花积极参与围堵施工工地大门，迫使施工方向张某健道歉并支付医疗费用；在二期工地建设过程中，梁某花有帮助收取、支出工地送料款、为索要送料款拘禁被害人王某的行为，其和被告人张某健等人具有共同的犯罪故意。因此，被告人张某振、梁某花的行为亦符合强迫交易罪的主客观构成要件，亦构成了强迫交易罪。公诉机关指控五被告人犯强迫交易罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人张某健、张某、张某立等人经常纠集在一起，采取威胁、滋扰等手段，分别多次在翰林华府小区一期、二期建设过程中，强卖建筑材料，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，属“恶势力犯罪团伙”。被告人张某健、张某、张某立等人伙同他人具有共同的向建筑商强卖建筑材料的犯罪故意，被告人梁某花、张某振在张某健的指使和安排下，分别参与部分围堵施工工地大门、强行索要部分建筑材料款项等行为，具有共同的阻挠工地施工的犯罪故意，均系共同犯罪。在向施工工地强行供应建筑材料的共同犯罪中，被告人张某健多次组织召集他人开会预谋、伙同他人向建筑工地强行供应建筑材料，并参与对工地的部分阻挠施工行为，起主要作用，系主犯；被告人张某、张某立相对于被告人张某健参与组织召集他人开会和实施阻挠工地施工的次数、作用等相对较小，可相对酌情从轻处罚。被告人梁某花、张某振在共同犯罪中听从于他人的指使和安排，起帮助作用，系从犯，可予以减轻处罚。被告人张某振案发后主动投案并如实供述了其参与的张某健等人部分强迫交易行为中的围堵工地大门、阻拦建筑设备在工地施工的犯罪事实，系自首，可对其减轻处罚。被告人梁某花、张某振当庭自愿认罪、认罚，应对其从轻处罚。由于被告人张某健等人的犯罪行为所获取的、并由张某健保管的违法所得2万元依法应予退赔被害人。公诉机关当庭对翰林华府二期工程施工过程中为首的恶势力犯罪团伙成员的变更，因当庭未提交书面变更手续，本院不予支持其变更意见；公诉机关当庭建议一期行为和二期行为的犯罪数额相加并按照新的数额对被告人判处刑罚的量刑建议，因不符合法定程序，且与本案指控的被告人在一期和二期工程中系两个独立的恶势力犯罪团伙的事实不符，故不予采纳。本案指控的是张某健、张某、张某立在翰林华府二期工程中强迫交易行为，其犯罪数额为共计672517.24元。被告人张某健、张某、张某立曾因在翰林华府一期工程建设过程中强行供应建筑材料犯强迫交易罪被判处刑罚，在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现三被告人在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，实行数罪并罚。被告人张某健及其辩护人辩称张某健当庭自愿认罪，应从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳；但其辩称本案属于同种漏罪，一期和二期工程不应割裂为两个案件的辩护意见不符合本案客观事实，本院不予采纳；被告人张某立辩称其参与了公诉机关指控的犯罪事实以及其辩护人辩称张某立对参与二期工程的行为如实进行了供述，应对张某立从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳；但被告人张某立辩称其在二期工程中参与的犯罪事实已经在公诉机关指控的一期工程的判决中进行了刑事处罚的辩护意见，不符合本案客观事实，本院不予采纳；被告人张某辩称其没有参与二期工程的犯罪事实，其只是参与了兑钱的辩护理由不符合本案客观事实，不予采纳；但其辩护人辩称被告人张某积极配合侦查机关的讯问，对基本案件事实如实供述，可从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人梁某花对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，并自愿认罪认罚，其请求法庭从轻处罚的理由成立，本院予以采纳；但被告人梁某花请求法庭对其判处缓刑的辩护理由以及其辩护人辩称被告人梁某花对其他人的犯罪行为不明知，主观上不具有犯罪的直接故意，客观上未参与实施强买强卖的行为，应对梁某花作出无罪判决的辩护意见不符合本案客观事实，本院不予采纳。被告人张某振主动投案并如实供述其犯罪事实，且自愿认罪认罚，其请求法庭从轻处罚的理由，以及其辩护人辩称张某振如实供述其犯罪事实系从犯、未获得非法利益、无违法犯罪记录等应减轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳；但其请求法庭对其从轻处罚判处缓刑的辩护理由不符合本案客观事实，本院不予采纳。根据本案各被告人结伙或者分别结伙参与供应的建筑材料的种类、供应的时间和次数、所参与供应建筑材料的价值、被告人所获取违法所得的数额、各被告人在共同犯罪中的作用、犯罪情节以及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项、第五十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第七十条、第六十九条第一款、第三款，以及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》（法释【1998】8号）第一条第（二）项之规定，判决如下：一、被告人张某健犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币30000元，于判决生效之日起十日内缴纳；与原判刑罚有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币80000元。罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月27日起至2024年1月26日止）。被告人张某犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元，于判决生效之日起十日内缴纳；与原判刑罚有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币60000元。罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月27日起至2023年7月26日止）。被告人张某立犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元，于判决生效之日起十日内缴纳；与原判刑罚有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币40000元。罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月26日起至2022年12月25日止）。被告人梁某花犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元，罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算）。被告人张某振犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算）。二、责令被告人张某健于判决生效之日起十日内将其保管的在二期工程中违法所得20000元依法退赔被害人王锐。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  娄本升审判员  阙茂永审判员  林文俊二〇二〇年八月三十一日法官助理张艳梅书记员徐源源