青海省海西州西部矿区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）青2894刑初29号 公诉机关青海省海西州西部矿区人民检察院。 被告人丁晓芳，女，1979年10月12日出生于青海省西宁市，汉族，中专文化住青海省西宁市。2020年4月14日因涉嫌犯受贿罪被茫崖市监察委员会决定留置，同年6月14日被拘留，6月22日被逮捕，7月14日被依法取保候审。 辩护人赵万朝，青海诚嘉律师事务所律师。 海西州西部矿区人民检察院以西矿一部刑诉[2020]7号起诉书指控被告人丁晓芳犯挪用资金罪，于2020年7月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。海西州西部矿区人民检察院指派检察员高鹏出庭支持公诉，被告人丁晓芳及辩护人赵万朝到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 海西州西部矿区人民检察院指控，2017年初，被告人丁晓芳向代某索要其承建西宁市地矿大厦地基支护桩项目所欠的青海海湖水泥制品有限公司商品混凝土分公司的商砼货款共计571335元时，因代某无能力支付，便使用其名下的香格里拉小区一套房屋折抵所欠货款，抵付价格为789619元，由被告人丁晓芳将该房屋出售后支付所欠货款。2018年6月，被告人丁晓芳将该套房屋以830000元的价格出售给杨某，在收到全部房款后，被告人丁晓芳并未将571335元货款上缴至青海海湖水泥制品有限公司商品混凝土分公司，而是用于个人消费。 公诉机关以相应的证据证实上述指控的事实。认为被告人丁晓芳身为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大、超过三个月未还，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以挪用资金罪追究刑事责任。被告人丁晓芳能如实供述自己与办案机关尚未掌握的不同种犯罪，应属自首；案发后能积极退回挪用资金款，挽回了经济损失。可对其从轻处罚。提出判处有期徒刑一年，并适用缓刑量刑建议。 被告人丁晓芳对公诉机关指控的犯罪事实无异议，愿意接受处罚。被告人丁晓芳的辩护人对公诉机关指控丁晓芳犯挪用资金罪定性不持异议。辩护称，丁晓芳能主动投案，如实供述犯罪事实，属自首；积极退回挪用资金款，确有悔罪之意。建议对丁晓芳从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明，青海水泥股份有限公司为非上市股份有限公司，青海海湖水泥制品有限公司系青海水泥股份有限公司下属子公司，青海海湖水泥制品有限公司商品混凝土分公司系青海海湖水泥制品有限公司分公司。2011年12月至2015年3月，被告人丁晓芳任青海海湖水泥制品有限公司销售二部部长，负责商砼销售工作；2015年3月至2015年7月，任青海海湖水泥制品有限公司销售部副经理；2015年7月至今，任青海海湖水泥制品有限公司销售部副部长。销售部岗位职责：负责开拓市场、扩大市场份额；严格按照公司制度的价格向客户报价；负责与客户签订销售合同并督促合同的履行；负责与客户进行沟通协调，处理合作过程中的各种矛盾；负责产品的售后服务；负责资金回笼等。其中，回收款可以由购买者直接转入青海海湖水泥制品有限公司商品混凝土分公司对公账户，也可以转入丁晓芳个人账户再予以上交。 2012年至2013年，代某在承建西宁市地矿大厦地基支护桩项目时使用青海海湖水泥制品有限公司商品混凝土分公司商砼货款571335元。2017年初，被告人丁晓芳在向代某催要货款时，因代某无能力支付，经协商，使用代某名下西宁市香格里拉小区一套房屋折抵所欠货款，抵付价格为789619元，并由丁晓芳将房屋出售后支付所欠货款。2018年6月，丁晓芳将房屋以830000元的价格出售给杨某，在收到全部房款后，丁晓芳并未将货款上交至青海海湖水泥制品有限公司商品混凝土分公司，而是用于个人消费。 2020年4月13日，海西州监察委员会指定丁晓芳涉嫌受贿案由茫崖市监察委员会进行立案调查，在调查过程中，丁晓芳主动供述调查机关尚未掌握的不同种罪行，即挪用资金犯罪事实，并主动退回挪用资金款571335元。 上述事实有下列证据予以证实。 1.指定管辖决定书、立案决定书，证明2020年4月13日，丁晓芳涉嫌职务犯罪问题由海西州监察委员会移交至茫崖市监察委员会调查，茫崖市监察委员会根据指定管辖决定书，决定对丁晓芳涉嫌受贿问题立案调查。 2.青海水泥股份有限公司营业执照、青海海湖水泥制品有限公司营业执照、任命文件、情况说明，证明青海水泥股份有限公司为非上市股份有限公司，青海海湖水泥制品有限公司系青海水泥股份有限公司下属子公司，青海海湖水泥制品有限公司商品混凝土分公司系青海海湖水泥制品有限公司分公司（企业类型为有限责任公司）。2011年12月至2015年3月，丁晓芳任青海海湖水泥制品有限公司销售二部部长，负责商砼销售工作；2015年3月至2015年7月，任青海海湖水泥制品有限公司销售部副经理；2015年7月至今，任青海海湖水泥制品有限公司销售部副部长。销售部岗位职责：负责开拓市场、扩大市场份额；严格按照公司制度的价格向客户报价；负责与客户签订销售合同并督促合同的履行；负责与客户进行沟通协调，处理合作过程中的各种矛盾；负责产品的售后服务；负责资金回笼等。其中，回收款可以由购买者直接转入青海海湖水泥制品有限公司商品混凝土分公司对公账户，也可以转入丁晓芳个人账户，再由丁晓芳上交至青海海湖水泥制品有限公司商品混凝土分公司对公账户。2012年7月至2013年10月，青海海湖水泥制品有限公司商品混凝土分公司为青海地质科技大厦地基支护桩项目提供商砼，支护桩项目施工方为代某，经办人为丁晓芳。 3.证人代某证言：西宁市地矿大厦地基支护桩建设项目于2012年承建，2013年底工程结束。商砼供货方为青海海湖水泥制品有限公司商品混凝土分公司，商砼的事我联系的是销售员丁晓芳。2014年，地基支护桩项目工程结束后，我和丁晓芳核对了一下所用商砼总数及货款，其中，2012年欠货款281595元，2013年欠货款289740元。因我手头比较紧，就让丁晓芳能不能缓一缓，她就答应了。2014年至2016年，丁晓芳还催要过商砼货款，由于我的资金比较紧张，就一直欠着，这个事也就一直拖着了。2017年，丁晓芳说现在必须把商砼货款结清，由于我手里没有流动资金，我就提出拿西宁市香格里拉的一套房子折抵商砼货款，丁晓芳表示同意，然后我就带着她去售楼部把认购协议落到了她的名下。由于西宁伟业公司把这套香格里拉的房子抵给我的时候价格为789619元，我用这套房子抵消我欠571335元的商砼货款。我给丁晓芳抵消商砼货款这套房子的地址青海省西宁市××小区，抵价是789619元。2017年，丁晓芳给我现金98000元，2018年，他把这套房子卖了，除去我欠商砼货款571335元以及丁晓芳之前给的现金98000元，后来丁晓芳给我前妻转了120000元。 4.证人吴某证言：我是通过前夫代某认识的丁晓芳，她是青海海湖水泥制品有限公司销售员，2018年丁晓芳给我的银行卡转过120000元人民币。当时我和代某因为离婚要分割财产，代某就说丁晓芳还欠他120000元，这钱是代某直接让丁晓芳给的我。 5.证人杨某证言：2018年初，我从丁晓芳手里购买了青海省西宁市××小区房，购买价格为830000元，并约定在一个月内给丁晓芳支付330000元，余下的500000元等我办下来公积金贷款再给丁晓芳。2018年2月3日，我通过母亲名下的银行卡转给了丁晓芳120000元，剩下的210000元我是怎么支付的记不清了。2018年6月4日，我把公积金贷款的500000元通过我名下的建行卡转给了丁晓芳。 6.证人任某证言：青海海湖水泥制品有限公司商品混凝土分公司当时成立了清欠货款小组，我是小组组长，丁晓芳是销售部副部长，是小组成员。经清欠小组梳理，公司的外债很多，清欠小组工作法是谁销售谁追讨，其中90%的外债都是由丁晓芳负责追讨。丁晓芳没有向我汇报过代某所欠商砼货款的回收情况。 7.销售现场特殊情况处理单、商品房预售合同、房款专用收据及中国建设银行个人活期明细信息查询单，证明代某、丁晓芳、杨某就代某位于西宁市××区房屋进行了相互过户转售，并且房款已实际予以交付的事实。 8.青海海湖水泥制品有限公司商品混凝土分公司情况说明、记账凭证、商砼结算单，证明代某承建青海地质科技大厦项目使用青海海湖水泥制品有限公司商品混凝土分公司商砼货物的吨位、单价情况。其中，2012年商砼货款为281595元，2013年商砼货款为289740元，共计571335元，一直未付款。被告人丁晓芳及证人代某对上述证据无异议。 9.茫崖市监察委员会关于对丁晓芳从宽处罚建议，证明2020年4月13日，海西州监察委员会指定丁晓芳涉嫌受贿案由茫崖市监察委员会进行立案调查，在调查过程中，丁晓芳能够如实向办案机关供述尚未掌握的不同种罪行，即挪用资金犯罪事实，且能主动退回挪用资金款。建议对其从宽处罚。 10.被告人丁晓芳供述：我是青海海湖水泥制品有限公司外聘的销售部副部长，负责海湖公司销售部门的所有事情。 2012年至2013年，代某在负责西宁市海湖新区地矿大厦地基支护桩项目时，使用了青海海湖水泥制品有限公司商品混凝土分公司571335元的商砼。其中，2012年商砼货款为281595元，2013年商砼货款为289740元。工程完成后，我曾核对过账目，并多次催要商砼货款，由于他的资金比较困难，一直没有支付商砼货款。2017年，我再次催要商砼货款，代某说用西宁市香格里拉小区的一套房子来抵付所欠的商砼货款。2017年下半年，我们就一起去售楼部把这套房子的户主更名到了我的名下。2018年初，我以830000元的价格把房子卖给了杨某，当时杨某给我转了120000元，2018年中旬，又给我转了500000元，余款210000元是杨某给我的现金。代某和我去更名的时候，由于他抵给我的房价是789619元，他欠商砼货款571335元，还有218284元的差价，房子出售给杨某以后，我就给了代某98000元现金，余款120000元代某让我给了他的前妻，剩下的284元零头代某表示再不要了。这830000元房款除去我给代某的98000元的现金以及我给他前妻转的120000元，剩下的612000元因为开销比较大，我全都用于个人日常消费了，具体怎么消费的记不清了。这612000元包括代某所欠571335元的商砼货款。代某用房屋抵他所欠商砼货款这件事我没给任何人提起过。 本院认为，被告人丁晓芳身为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金571335元归个人使用，数额较大、超过三个月未归还，其行为已构成挪用资金罪，依法应予惩处。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人能如实供述尚未被办案机关掌握的挪用资金犯罪事实，系自首，且已全部退还挪用款项，确有悔罪之意，具有法定、酌定从轻处罚情节。经查，被告人适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响及再犯罪的危险。本院综合考虑被告人犯罪情节、认罪态度及帮教监管条件等，并结合社区矫正评估意见，决定对其适用缓刑。对公诉机关及辩护人关于量刑情节及量刑建议的意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第七十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人丁晓芳犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内，被告人丁晓芳依法实行社区矫正。） 二、被告人丁晓芳退还挪用款项571335元依法返还青海海湖水泥制品有限公司商品混凝土分公司。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 李 岩 岭 审 判 员 彭毛扎西 人民陪审员 尹  强 二〇二〇年八月十二日 书 记 员 毛 海 青