江苏省常州经济开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0492刑初148号公诉机关江苏省常州经济开发区人民检察院。被告人杨庆飞，男，1992年1月4日出生，汉族，初中二年级文化，上海半戎文化传媒有限公司常州分公司实际经营人，户籍地安徽省亳州市涡阳县，暂住江苏省常州市武进区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月20日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕，现羁押于常州市武进区看守所。辩护人黄新伟，安徽金亚太（长丰）律师事务所律师。辩护人王尔雅，安徽金亚太（长丰）律师事务所实习律师。被告人周发成，男，1985年11月15日出生，汉族，大专文化，户籍地江苏省徐州市邳州市，暂住江苏省常州市武进区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月20日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕，现羁押于常州市武进区看守所。辩护人陈先云，江苏国山律师事务所律师。被告人史英峰，男，1987年11月3日出生，汉族，中专文化，户籍地江苏省常州市天宁区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月20日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕，现羁押于常州市武进区看守所。辩护人赵勇，江苏品喆律师事务所律师。常州经济开发区人民检察院以常经检一部刑诉〔2020〕166号起诉书指控被告人杨庆飞、周发成、史英峰犯诈骗罪，于2020年5月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。常州经济开发区人民检察院指派检察员李方方出庭支持公诉，被告人杨庆飞及其辩护人黄新伟、被告人周发成及其辩护人陈先云、被告人史英峰及其辩护人赵勇到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年7月，被告人杨庆飞在经营上海半戎文化传媒有限公司常州分公司过程中，与蒋永佳商议后引进“开源国信”（后更名为“中建国信”）虚拟股票平台，后纠集、招募业务员诱骗他人向“中建国信”虚拟股票平台“投资”炒股。在作案过程中，被告人杨庆飞将业务员分为两个“业务组”，被告人周发成、史英峰、席红亮均担任组长并负责股票分析，业务员通过拨打电话、添加微信等方式寻找目标“客户”，谎称可向“客户”提供股票配资，并通过发送虚假盈利图等方式骗取“客户”信任，让“客户”误以为“中建国信”是正规炒股平台，诱骗“客户”向上述虚拟股票平台汇入资金，后通过被告人周发成、史英峰、席红亮反向推荐、强制平仓等手段制造他人炒股亏损的假象，从被害人陈某1、王某1、王某2等人处骗取钱财，以此非法获利，通过上述手段，被告人杨庆飞、周发成、史英峰等人形成了较为稳定的诈骗犯罪集团，该集团成员均按照约定从中渔利。2019年7月至12月19日期间，被告人杨庆飞领导被告人周发成、史英峰、席红亮指导业务员杨某、黎某2、何付伟、李磊、王艺县、李龙、贾光财、徐志翔、李正杰（均另案处理）通过上述手段，骗取40名被害人人民币共计1884591.01元。其中，被告人周发成参与诈骗数额为人民币684033.01元，被告人史英峰参与诈骗数额为人民币491509元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了常住人口信息表、支付宝交易记录等书证、证人冯某、章某、周某2、杨某等人的证言笔录、被害人陈某1、王某1、王某2等人的陈述笔录等证据。公诉机关认为，被告人杨庆飞、周发成、史英峰伙同他人利用电信网络技术手段诈骗他人财物，其中被告人杨庆飞、周发成诈骗数额特别巨大，被告人史英峰诈骗数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究三被告人刑事责任，且属共同犯罪；建议判处被告人杨庆飞有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币八十万元；判处被告人周发成有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三十万元；判处被告人史英峰有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十二万元。被告人杨庆飞、周发成、史英峰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人杨庆飞的辩护人提出的辩护意见是，被告人杨庆飞系初犯，到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，且已退出部分赃款，建议对其从轻处罚；被告人周发成的辩护人提出的辩护意见是，被告人周发成系初犯、从犯、认罪认罚且退出部分赃款，建议对其从轻处罚；被告人史英峰的辩护人提出的辩护意见是，被告人史英峰系从犯，且认罪认罚、积极退赃，建议对其从轻处罚。经审理查明，2019年7月，被告人杨庆飞在经营上海半戎文化传媒有限公司常州分公司过程中，与蒋永佳（另案处理）商议后购买了与股票市场涨跌数据一致的“开源国信”（后更名为“中建国信”）虚拟股票交易平台（以下统称国信平台），后纠集、招募人员诱骗他人在国信平台汇入资金投资炒股，相关资金实际进入被告人杨庆飞等人控制的银行账户。被告人杨庆飞将参与人员分为两个业务组，由被告人周发成及席红亮（另案处理）、被告人史英峰担任老师、股票分析师角色，在股票交流群中分析、推荐股票，并在业务员通过拨打电话、添加微信等方式寻找到目标客户后，指导、帮助、配合业务员通过谎称可向客户提供股票配资、发送虚假的盈利截图、直接或与业务员建立小群向客户分析、推荐股票等手段，让客户相信在国信平台的帮助下可以通过炒股赚钱。客户在国信平台开户并汇入资金后，被告人杨庆飞等人就在客户的平台账户中设置相应数额的虚拟资金，如果客户配资炒股，就设置虚拟的配资数额并收取建仓费、递延费；如果客户炒股亏损，相应真实资金就直接归被告人杨庆飞等人所有；如果盈利并要求大额提现，就采取各种措施诱导客户继续操作炒股或与客户谈判后给予部分提现。通过上述手段，被告人杨庆飞、周发成、史英峰等人形成了较为稳定的诈骗集团，该集团成员均按照约定比例从中渔利。2019年7月至12月，被告人杨庆飞、周发成、史英峰及“席红亮”带领业务员杨某、黎某2、何付伟、李磊、王艺县、李龙、贾光财、徐志翔、李正杰（均另案处理）采用上述手段共从40名被害人处骗得人民币共计1884591.01元。其中：1、被告人杨庆飞直接带领业务员杨某骗得被害人陈某1人民币133566元、被害人王某1人民币71164元；带领业务员黎某2骗得被害人李某1人民币108033元、被害人王某3人民币37756元、被害人赵某人民币116944元；带领业务员何付伟骗得被害人唐某人民币23623元；带领业务员李磊骗得被害人朱某1人民币139024元；带领其他业务员骗得被害人黎某1人民币78939元。2、被告人杨庆飞领导被告人周发成带领业务员共骗得人民币684033.01元，其中带领业务员杨某骗得被害人王某2人民币138499元、被害人何某人民币10608元、被害人朱某2人民币64602元、被害人钟某人民币27000元；带领业务员何付伟骗得被害人陈某2人民币12952元、被害人黄某1人民币96343元、被害人李某2人民币8105元、被害人刘某1人民币27506.01元；带领业务员王艺县骗得被害人汪某人民币47616元、被害人刘某2人民币78711元、被害人刘军人民币18084元、被害人雷某人民币56418元、被害人张某1人民币10900元、被害人许某人民币16901元、被害人刘某3人民币15284元、被害人李某3人民币31504元、被害人黄某2人民币11000元、被害人康某人民币12000元。3、被告人杨庆飞领导被告人史英峰带领业务员共骗得人民币491509元，其中带领业务员李龙骗得被害人黄某3人民币18277元、被害人周某1人民币10556元、被害人高某人民币77548元、被害人蒋某1人民币80500元、被害人庞某人民币103506元、被害人马某人民币29124元；带领业务员贾光财骗得被害人刘某4人民币37058元、被害人蒋某2人民币36000元、被害人逯化勇人民币37000元、被害人郭某人民币8327元；带领业务员徐志翔骗得被害人陈某3人民币9847元、被害人余晓军人民币12504元；带领业务员李正杰骗得被害人张某2人民币10254元、被害人李军人民币21008元。归案后，被告人杨庆飞、史英峰如实供述了上述犯罪事实。另查明，案发后，公安机关冻结了被告人杨庆飞控制的银行及支付宝账户（详见附件）并扣押了手机、硬盘等物品（详见附件）、被告人史英峰退出犯罪所得人民币32000元,现暂扣于常州市公安局常州经济开发区分局遥观派出所。在本院审理过程中，被告人周发成退出犯罪所得人民币5000元。上述事实由经庭审质证、确认的书证人员详细信息、聊天记录截图、支付宝交易截图、扣押决定书、扣押清单；证人冯某、章某、周某2、杨某、黎某2等人的证言笔录；遥观派出所民警出具的发破案及抓获经过；被害人陈某1、王某1、王某2等人的陈述笔录；电子数据光盘等证据予以证实。本院认为，被告人杨庆飞、周发成、史英峰伙同他人利用电信网络技术手段诈骗他人财物，其中被告人杨庆飞、周发成诈骗数额特别巨大，被告人史英峰诈骗数额巨大，构成诈骗罪，且属共同犯罪。公诉机关的指控成立。对各辩护人提出的辩护意见，本院予以采纳。被告人杨庆飞、周发成、史英峰等人为实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人杨庆飞系组织、领导该犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人周发成、史英峰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人杨庆飞、史英峰归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人杨庆飞、周发成、史英峰能自愿如实供述自己的罪行，对指控的犯罪事实没有异议，愿意接受处罚，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第二十七条、第六十三条第一款、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人杨庆飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月20日起至2030年6月19日止），并处罚金人民币八十万元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。二、被告人周发成犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月20日起至2026年6月19日止），并处罚金人民币三十万元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。三、被告人史英峰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月20日起至2025年6月19日止），并处罚金人民币二十二万元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。四、被告人周发成退出的人民币5000元、被告人史英峰退出的犯罪所得人民币32000元，依法发还各被害人；冻结的涉案银行账户、支付宝账户内的资金及孳息予以追缴，依法发还各被害人；责令被告人杨庆飞、周发成、史英峰继续与其他共犯共同退出全部犯罪所得；暂扣于常州市公安局常州经济开发区分局的手机等物品由暂扣机关依法处理。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  余曰璞人民陪审员  朱菊英人民陪审员  陈 景二〇二〇年八月二十一日法官 助理  王丽佳书 记 员  马 超附件：扣押物品、文件清单序号名称数量从被告人杨庆飞处扣押的物品手机（手机卡17356550349）1部手机（手机卡17688886669）1部电脑硬盘（杨庆飞办公室）1块电脑硬盘（世贸中心10楼）29块电脑硬盘（世贸中心18楼）24块手机（世贸中心10楼）88部手机（世贸中心18楼）15部从被告人周发成处扣押的物品电脑硬盘（一体机硬盘）1块iphone手机1部oppo手机1部华为手机1部从被告人史英峰处扣押的物品手机（手机卡13584321094）1部附件2：涉案银行账户、支付宝账户冻结情况清单序号账户金额（元）备注6217001260019722530337124.46银行账户19647101040005493353.64银行账户未显示支付宝账户