宁夏回族自治区固原市原州区人民法院   刑事判决书   （2020）宁0402刑初286号   公诉机关固原市原州区人民检察院。   被告人陈某，公民身份号码×××，户籍所在地福建省福州市，住福建省。2019年12月19日因涉嫌诈骗罪被固原市公安局原州区分局依法刑事拘留，2020年1月22日固原市原州区人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，固原市公安局原州区分局依法执行逮捕，现羁押于固原市看守所。   辩护人马某，宁夏古雁律师事务所律师。   固原市原州区人民检察院以固原检公诉刑诉（2020）222号起诉书指控被告人陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。固原市原州区人民检察院指派检察员倪某出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人马某到庭参加诉讼。现已审理终结。   固原市原州区人民检察院指控，被告人陈某从2019年10月至2019年11月期间，使用自己银行账户帮助林贤勇(批捕在逃)转移诈骗资金，并按照万分之八十获取报酬。被告人陈某通过自己的支付宝账户为林贤勇提供其他支付宝账户转账103笔，共计2490840元，通过其支付宝账户为自己绑定的银行卡提现22笔，共计687750元，在整个作案过程中帮助林贤勇转移涉案资金共计3178590元。   针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实，认为被告人明知是犯罪所得予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陈某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人陈某如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。提请本院依法判处。   被告人陈某辩称，对罪名和事实均没有异议，自愿认罪认罚。其辩护人对公诉机关指控被告人陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得的罪名及事实没有异议。仅对量刑发表如下意见：1、被告人陈某受亲属的欺骗才犯下此罪，属于认识上的错误，主观恶性小；2.被告人陈某到案后如实供述自己的罪行，始终供述一致，属坦白；3.被告人认罪认罚；4.被告人系初犯、偶犯，无犯罪前科。综上建议对被告人在检察院量刑幅度的最低刑期予以判处。   经审理查明，被告人陈某系林贤勇(批捕在逃)舅舅，林贤勇谎称其在缅甸经营地下钱庄和烟酒箱包批发生意，从当地收购人民币现金，再转到对方账户业务，从中间赚取差价。被告人陈某同意林贤勇提出的按照转移资金万分之八十获取报酬。2019年10月至2019年11月期间，被告人陈某使用自己银行账户帮助林贤勇转移资金。被告人陈某通过自己的支付宝账户为林贤勇提供其他支付宝账户转账103笔，共计2490840元，通过其支付宝账户为自己绑定的银行卡提现22笔，共计687750元，在整个作案过程中帮助林贤勇转移涉案资金共计3178590元。按照万分之八十比例计算，被告人陈某获利25428.72元。   经公安机关侦查，被告人陈某转移的资金均系林贤勇诈骗所得。   上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证实：   第一组证据：主体身份的证据   户籍证明，证明被告人陈某的个人基本情况，其犯罪时达到法定承担刑事责任年龄的事实。   第二组证据：书证   1.受案登记表、立案决定书，证明本案的来源及公安机关将本案立案侦查的事实。   2.抓获经过，证明被告人陈某于2019年12月19日被公安机关电话传唤到案的事实。   3.违法犯罪经历查询，证明被告人陈某无违法犯罪经历的事实。   4.扣押决定书，证明2019年12月20日公安机关依法扣押被告人陈龙龙涉案物品的事实。   5.情况说明，证明2020年4月23日因固原市原州区人民检察院提出的继续侦查取证意见书的内容，因疫情期间无法外出调证和侦查，故无法对本案涉案人员彭佩等人作出处理，侦查员马国兴、祁国斌作出以上情况说明的事实。   6.原州区田某1被诈骗案研判报告，证明被害人田某1被诈骗的事实。   7.调取证据通知书，证明被害人田某1被诈骗的事实。   8.研判报告，证明公安机关对被害人侯某被诈骗进行研判的事实。   第三组证据：鉴定意见   福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书，证明公安机关委托福建司法鉴定中心对涉案手机设备进行鉴定，其内容就是被告人林贤勇涉嫌诈骗的犯罪事实及被告人陈某帮助林贤勇洗钱的事实。   第四组证据：勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录   辨认笔录，证明公安机关组织辨认的事实。   第五组证据：视听资料、电子数据   光盘一张(陈某取款视频)；光盘一张(陈某支付宝交易明细），证明陈某通过自己的支付宝账户为林贤勇提供其他支付宝账户转账103笔，共计2490840元），证明其通过其支付宝账户为自己绑定的银行卡快速提现22笔，共计687750元的事实。   第六组证据：被害人陈述   1.被害人田某1的陈述，证明被害人田某1被诈骗1292800元的事实。   2.被害人田某2的陈述，证明被害人田某2被诈骗87万元，盈利21万元，但都未提现，且公安机关将20万元返还给被害人田某26222082905000199559账户的事实。   3.被害人侯某的陈述，证明被害人侯某被诈骗1325142元，提现8486元，共计被骗1316656元的事实。   第七组证据：被告人供述和辩解   被告人陈某的供述和辩解，证明被告人陈某与陈龙龙帮助被告人林贤勇在支付宝转账、存钱的事实。   上述证据，经庭审质证，对公诉机关提供的证据，被告人陈某及其辩护人均无异议，法庭予以确认，作为本案定案的依据。   本院认为，被告人陈某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人陈某犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人陈某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人陈某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。公诉机关提出对被告人陈某判处三年至四年有期徒刑并处罚金的量刑建议适当。辩护人提出对被告人陈某从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。为了维护公共安全，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（二）项、第八条、第十条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：   一、被告人陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年,并处罚金人民币一万元；   （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年12月19日起至2022年12月18日止）。   二、作案工具红米手机一部、OPPOR17手机一部，予以没收；   三、违法所得25428.72元，予以没收，上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向固原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审判长 罗彦惠   人民陪审员 丁志华   人民陪审员 张学军     二○二○年八月二十五日   书记员 任瑞银   相关法律条文   《中华人民共和国刑法》   第三百一十二条【窝藏、转移、收购、销售赃物罪】明知是犯罪所得的赃物而予以窝藏、转移、收购或者代为销售的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。   第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。   第六十四条【刑期计算】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》   第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”：   （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；   （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；   第八条认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。上游犯罪事实经查证属实，但因行为人未达到刑事责任年龄等原因依法不予追究刑事责任的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。   第十条通过犯罪直接得到的赃款、赃物，应当认定为刑法三百一十二条规定的“犯罪所得”。上游犯罪的行为人对犯罪所得进行处理后得到的孳息、租金等，应当认定为刑法三百一十二条规定的“犯罪所得产生的收益”。明知是犯罪所得及其产生的收益而采取窝藏、转移、收购、代为销售以外的方法，如居间介绍买卖，收受，持有，使用，加工，提供资金账户，协助将财物转换为现金、金融票据、有价证券，协助将资金转移、汇往境外等，应当认定为刑法三百一十二条规定的“其他方法”。   《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》   第二条人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于1000元。   《中华人民共和国刑事诉讼法》   第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。