浙江省平阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0326刑初326号 公诉机关浙江省平阳县人民检察院。 被告人刘意（绰号“黑龙”），男，1998年5月10日出生于江西省于都县，汉族，初中文化，无业，住于都县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月19日被刑事拘留，同年2月12日转为取保候审，同年4月3日被继续取保候审，同年8月18日被本院决定逮捕。现羁押于平阳县看守所。 指定辩护人郑珍珍，浙江九州大众律师事务所律师。 被告人钟桥杨（绰号“森林”），男，1999年1月9日出生于江西省于都县，汉族，初中文化，无业，住于都县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月23日被刑事拘留，同年2月10日转为取保候审，同年4月3日被继续取保候审，同年8月18日被本院决定逮捕。现羁押于平阳县看守所。 指定辩护人王凤羽，浙江九州大众律师事务所律师。 被告人黄超明（绰号“轮船”），男，1995年3月20日出生于江西省寻乌县，汉族，初中文化，无业，住寻乌县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月25日被刑事拘留，同年2月13日转为取保候审，同年4月3日被继续取保候审，同年8月18日被本院决定逮捕。现羁押于平阳县看守所。 被告人钟健（绰号“小钟”），男，1998年8月18日出生于江西省于都县，汉族，初中文化，无业，住于都县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月23日被刑事拘留，同年2月10日转为取保候审，同年4月3日被继续取保候审，同年8月18日被本院决定逮捕。现羁押于平阳县看守所。 被告人李史海（绰号“月牙”），男，1999年12月5日出生于江西省赣县，汉族，初中文化，无业，住赣县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月21日被刑事拘留，同年2月11日转为取保候审，同年4月3日被继续取保候审，同年8月18日被本院决定逮捕。现羁押于平阳县看守所。 被告人李强（绰号“阿龙”），男，1993年8月2日出生于福建省漳平市，汉族，中专文化，务工，住漳平市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月12日被取保候审，同年4月3日被继续取保候审，同年8月18日被本院决定逮捕。现羁押于平阳县看守所。 被告人陈骏（绰号“大炮”），男，1996年4月1日出生于江西省石城县，汉族，初中文化，无业，住石城县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月6日被刑事拘留，2010年1月10日转为取保候审，同年4月3日被继续取保候审，同年8月18日被本院决定逮捕。现羁押于平阳县看守所。 平阳县人民检察院以温平检一部刑诉〔2020〕1059号起诉书指控被告人刘意、钟桥杨、黄超明、钟健、李史海、李强犯诈骗罪、偷越国境罪，被告人陈骏犯偷越国境罪，于2020年5月22日向本院提起公诉。本院于同月25日立案，并依法适用简易程序，后转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员王飞娜出庭支持公诉，被告人刘意、钟桥杨、黄超明、钟健、李史海、李强、陈骏，辩护人郑珍珍、王凤羽到庭参加诉讼。现已审理终结。 平阳县人民检察院指控： 一、偷越国境事实 1.2019年2月13日，被告人陈骏与廖胤清、黄新澄、彭鑫诚（均另案处理）等人违反国境管理条例，没有出入境证件结伙从中国偷越国境至缅甸；2019年3月13日，被告人陈骏违反国境管理条例，没有出入境证件从缅甸偷越国境至中国；2019年3月15日，被告人陈骏违反国境管理条例，没有出入境证件从中国偷越国境至缅甸；2019年5月16日，被告人陈骏违反国境管理条例，没有出入境证件从缅甸偷越国境至中国；2019年7月7日，被告人陈骏违反国境管理条例，没有出入境证件从中国偷越国境至缅甸；2019年7月20日，被告人陈骏违反国境管理条例，没有出入境证件从缅甸偷越国境至中国。 2.2019年3月22日，被告人刘意与钟桥杨、钟健、王凯（另案处理）等人违反国境管理条例，没有出入境证件结伙从中国偷越国境至缅甸；2020年1月15日，被告人刘意违反国境管理条例，没有出入境证件从缅甸偷越国境至中国。 3.2019年3月22日，被告人钟桥杨与刘意、钟健、王凯（另案处理）等人违反国境管理条例，没有出入境证件结伙从中国偷越国境至缅甸；2020年1月17日，被告人钟桥杨违反国境管理条例，没有出入境证件从缅甸偷越国境至中国。 4.2019年3月22日，被告人钟健与刘意、钟桥杨、王凯（另案处理）等人违反国境管理条例，没有出入境证件结伙从中国偷越国境至缅甸；2020年1月7日，被告人钟健违反国境管理条例，没有出入境证件从缅甸偷越国境至中国。 5.2019年4月23日，被告人黄超明与彭金金、李建锋（均另案处理）违反国境管理条例，没有出入境证件结伙从中国偷越国境至缅甸；2019年9月20日，被告人黄超明违反国境管理条例，没有出入境证件从缅甸偷越国境至中国。 6.2019年5月11日，被告人李强违反国境管理条例，没有出入境证件从中国偷越国境至缅甸；2019年6月6日，被告人李强违反国境管理条例，没有出入境证件从缅甸偷越国境至中国；2019年7月11日，被告人李强违反国境管理条例，没有出入境证件从中国偷越国境至缅甸；2020年1月4日，被告人李强违反国境管理条例，没有出入境证件从缅甸偷越国境至中国。 7.2019年6月13日，被告人李史海与陈能鑫、陈能祥、李明汕（均另案处理）等人违反国境管理条例，没有出入境证件结伙从中国偷越国境至缅甸；2019年8月24日，被告人李史海违反国境管理条例，没有出入境证件从缅甸偷越国境至中国。 二、诈骗事实 2019年2月以来，兰伟华、苏炳渊（均另案处理）等人在国内招募、组织被告人刘意、钟桥杨、黄超明、钟健、李史海、李强、陈骏等人偷越国境至缅甸贺岛开发区××通过电信网络实施诈骗犯罪，形成较为固定的诈骗犯罪集团。 该犯罪集团以“易战集团”等名义实行集中管理、分工协作，统一安排食宿、统一支付底薪加高额提成薪资标准、统一提供话术剧本进行培训，由兰伟华、苏炳渊等担任管理者，下设客服、组长、组员、后勤、财务等岗位。其中，组长负责督促、教导组内成员寻找被害人实施诈骗，并对组内成员的个人诈骗“业绩”在微信聊天群“终极一班”中进行“业绩”播报；内勤负责物资采购、新人接待、小额款项预支等生活保障帮助。组长对组内组员总诈骗金额按比例抽取提成。组员依其自己所骗取金额按一定比例抽取提成。 该犯罪集团以俗称“杀猪盘”的形式实施诈骗：一是犯罪集团下设多个小组，组长带领组员，由组员使用犯罪集团提供的作案手机利用网络在抖音、陌陌等社交软件上选定诈骗对象添加为好友，使用诈骗话术剧本，伪装异性身份以聊天、谈感情等方式获取被害人信任，尔后诱骗被害人进入该犯罪集团控制的“抖音娱乐”“今日头条”等赌博平台进行充某赌博。二是组员与客服等人互相配合通过后台操控赌博平台的输赢结果，先以“代为押注”“小充小赚”为诱，后以“控制输赢”“充某送彩金”等方式诱骗被害人在该赌博平台不断充某大额钱款。三是当被害人向赌博平台申请大额提现时，组员与客服等人通过控制赌博平台编造各种理由拒绝提现，并要求被害人“提高下注流水”或者“继续充某”后方可提现为借口继续行骗，直至被害人充某钱款全部被骗。 期间，该犯罪集团骗取被害人覃某、倪某、刘某、付某等人的钱款共计12843538元。 1.被告人刘意于2019年3月22日至9月9日间参与犯罪集团担任组长，期间犯罪集团诈骗金额为12843538元，个人诈骗金额为77400元，担任组长期间小组诈骗金额为845258元； 2.被告人钟桥杨于2019年3月22日至9月9日间参与犯罪集团先后担任组员、组长，期间犯罪集团诈骗金额为12843538元，个人诈骗金额为175859元，担任组长期间小组诈骗金额为244710元； 3.被告人黄超明于2019年4月23日至9月9日参与犯罪集团担任组员，期间犯罪集团诈骗金额为12686538元，个人诈骗金额为58000元； 4.被告人钟健于2019年3月22日至9月9日间参与犯罪集团先后担任组员、内勤，期间犯罪集团诈骗金额为12843538元，个人诈骗金额为6100元； 5.被告人李史海于2019年6月13日至8月24日间参与犯罪集团担任组员，期间犯罪集团诈骗金额为3476454元； 6.被告人李强于2019年5月11日至6月6日间参与犯罪集团担任组员，期间犯罪集团诈骗金额为4177294元。 案发后，被告人李强于2020年3月12日到公安机关投案，并如实供述自己的罪行。 为证实上述指控，公诉机关当庭出示了被告人刘意、钟桥杨、黄超明、钟健、李史海、李强、陈骏的供述，同案人员邓必火、李建锋、蔡炜强、李明泉、杜伟星、黄新澄等人的供述，被害人覃某、倪某、刘某、付某的陈述，辨认笔录，微信聊天记录，航班记录，出入境记录查询汇总表，银行交易明细清单，聊天记录截图，扣押决定书，扣押清单，户籍信息，抓获经过，认罪认罚具结书等证据。 公诉机关认为被告人刘意、钟桥杨、黄超明、钟健、李史海、李强的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百二十二条之规定，应当以诈骗罪、偷越国境罪追究其刑事责任，被告人陈骏的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百二十二条之规定，应当以偷越国境罪追究其刑事责任；建议以诈骗罪、偷越国境罪分别判处被告人刘意思有期徒刑三年七个月，并处罚金及拘役三个月，并处罚金，执行有期徒刑三年七个月，并处罚金；以诈骗罪、偷越国境罪分别判处被告人钟桥杨有期徒刑二年六个月，并处罚金及拘役三个月，并处罚金，执行有期徒刑二年六个月，并处罚金；以诈骗罪、偷越国境罪分别判处被告人黄超明有期徒刑一年六个月，并处罚金及拘役三个月，并处罚金，执行有期徒刑一年六个月，并处罚金；以诈骗罪、偷越国境罪分别判处被告人钟健有期徒刑一年五个月，并处罚金及拘役三个月，并处罚金，执行有期徒刑一年五个月，并处罚金；以诈骗罪、偷越国境罪分别判处被告人李史海有期徒刑一年二个月，并处罚金及拘役三个月，并处罚金，执行有期徒刑一年二个月，并处罚金；以诈骗罪、偷越国境罪分别判处被告人李强有期徒刑一年，并处罚金及拘役四个月，并处罚金，执行有期徒刑一年，并处罚金；以偷越国境罪判处被告人陈骏拘役六个月。 被告人刘意、钟桥杨、黄超明、钟健、李史海、李强、陈骏对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人刘意、钟桥杨、黄超明、钟健、李史海、李强以非法占有为目的，结伙骗取他人财物，数额特别巨大；被告人刘意、钟桥杨、黄超明、钟健、李史海、李强、陈骏违反国境管理法规，结伙偷越国境，情节严重，被告人刘意、钟桥杨、黄超明、钟健、李史海、李强的行为均已构成诈骗罪和偷越国境罪，被告人陈骏的行为已构成偷越国境罪。公诉机关指控罪名成立。被告人刘意、钟桥杨、黄超明、钟健、李史海、李强犯有数罪，均依法予以数罪并罚。鉴于被告人刘意、钟桥杨、黄超明、钟健、李史海、李强在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均认罪认罚，其中被告人刘意、钟桥杨、黄超明、钟健、李史海、陈骏归案后能如实供述自己的罪行，被告人李强犯罪后能自首，本院依法对被告人刘意、钟桥杨、黄超明、钟健、李史海、李强予以减轻处罚，依法对被告人陈骏予以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议及各辩护人针对上述情节要求对其所辩护的被告人从轻处罚的辩护意见，均予以采纳。但根据被告人钟桥杨的犯罪事实、性质、作用及社会危害程度，不宜适用缓刑，故对其辩护人要求适用缓刑的意见，不予采纳。被告人的共同违法所得，依法责令继续退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百二十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人刘意犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币8000元；犯偷越国境罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币5000元，决定执行有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币13000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月18日起至2024年2月21日止。） 二、被告人钟桥杨犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币5000元；犯偷越国境罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币5000元，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币10000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月18日起至2023年1月29日止。） 三、被告人黄超明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2000元；犯偷越国境罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币5000元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币7000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月18日起至2022年1月28日止。） 四、被告人钟健犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币2000元；犯偷越国境罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币5000元，决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币7000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月18日起至2021年12月29日止。） 五、被告人李史海犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币2000元；犯偷越国境罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币5000元，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币7000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月18日起至2021年9月25日止。） 六、被告人李强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元；犯偷越国境罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币5000元，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币7000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月18日起至2021年8月17日止。） 七、被告人陈骏犯偷越国境罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币8000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月18日起至2021年1月13日止。） 八、责令被告人刘意、钟桥杨、黄超明、钟健、李史海、李强、陈骏退赔共同违法所得，返还各被害人或予以没收。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郭朝晖 人民陪审员  谢海霞 人民陪审员  张 莹 二〇二〇年八月十八日 法官 助理  蔡臻荣 代书 记员  李冬冬 ??1? 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