天津市北辰区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0113刑初140号公诉机关天津市北辰区人民检察院。被告人沈飞，男，1989年8月6日出生于云南省，汉族，初中文化，住云南省曲靖市会泽县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月26日被天津市公安局北辰分局刑事拘留；同年8月2日被天津市北辰区人民检察院批准逮捕。现羁押于天津市北辰区看守所。辩护人王乐伟，天津行通律师事务所律师。被告人付日鑫，男，1990年6月22日出生于广东省，汉族，大学本科文化，住广东省韶关市曲江区（户籍地广东省韶关市曲江区）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月28日被天津市公安局刑事拘留；同年8月2日被天津市北辰区人民检察院批准逮捕。现羁押于天津市北辰区看守所。辩护人孙宏刚，天津凡佑律师事务所律师。天津市北辰区人民检察院以津辰检一部刑诉〔2020〕52号起诉书指控被告人沈飞、付日鑫犯诈骗罪，于2020年3月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市北辰区人民检察院指派检察员魏海晓出庭支持公诉，被告人沈飞及其辩护人王乐伟、被告人付日鑫及其辩护人孙宏刚到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市北辰区人民检察院指控，2019年4月30日18时许，被害人于渤在天津市北辰区，于某添加对方为微信好友。对方使用微信昵称“赵又廷”引导于某进入“仙坊阁”游戏平台中出售游戏账号，后“赵又廷”以于某游戏账号已出售，让于某联系“仙坊阁”客服。该客服又以于某在平台上的账户提取卖游戏所得的钱绑定的银行卡卡号错误、账户被冻结、办理ＶＩＰ账户等为由多次骗取于某钱款共计59451.1元。经过被告人沈飞、付日鑫与其他同案人员事先预谋，上述钱款经多次转账最终汇入沈飞账户，沈飞收款后将钱款分别汇入付日鑫名下七个银行账户内，由付日鑫完成转移或提现。2019年5月14日，被害人李某在“明日之后”游戏聊天频道中发现有人收购游戏账号后，其在对方引导下进入“乐怡拍”游戏账号平台出售游戏账号，对方以其在该平台注册账号绑定的银行卡信息错误需重新绑定、提升平台中ＶＩＰ等级等为名，多次让李某往对方提供的支付宝账号内充值。当日，李某在其陕西省潞城市婴城西街河东巷23号的住处多次通过扫支付宝二维码向对方共转账88089.18元。其中37603.68元经多次转移后汇入被告人沈飞名下招商银行账户内，沈飞将该款再转移至其名下其他银行账户内并提现。针对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据材料，认为被告人沈飞、付日鑫的行为均已构成诈骗罪，建议本院对沈飞判处有期徒刑一年三个月，并处罚金；对付日鑫判处有期徒刑一年二个月，并处罚金的刑罚。被告人沈飞及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人认为，沈飞系初犯、偶犯，在共同犯罪中仅是次要和辅助作用，系从犯，其到案后能够如实供述主要犯罪事实，系坦白，并已主动退赔被害人经济损失且取得谅解，自愿认罪认罚，故请求本院对其减轻处罚。被告人付日鑫及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人认为付日鑫系初犯，未直接参与实施诈骗，仅是起到帮助、辅助作用，系从犯，其到案后能够如实供述主要犯罪事实，系坦白，并已主动退赔被害人经济损失且取得谅解，自愿认罪认罚，故请求本院对其减轻处罚。经审理查明，2019年4月至2019年5月期间,被告人沈飞、付日鑫通过“ｓｕｇｒａｍ”聊天软件与昵称为“招财猫”的人员联系预谋实施诈骗，并由沈飞、付日鑫提供微信、支付宝收款码及多个银行账户，将骗取被害人的款项在不同银行账户间进行转账，并由沈飞、付日鑫进行取现、转移赃款后交由“招财猫”。2019年4月30日18时许，被害人于渤在天津市北辰区，于某添加对方为微信好友。对方使用微信昵称“赵又廷”引导于某进入“仙坊阁”游戏平台中出售游戏账号，后“赵又廷”以于某游戏账号已出售，让于某联系“仙坊阁”客服。该客服又以于某在平台上的账户提取卖游戏所得的钱绑定的银行卡卡号错误、账户被冻结、办理ＶＩＰ账户等为由多次骗取于某钱款共计59451.1元。其中于某通过微信向被告人沈飞提供的昵称为“水色靓颜”账户转账共计21450.8元，由沈飞提现至其招商银行账户内；同日，于某使用支付宝向赵霞名下支付宝账户转账共计38000.3元，后通过沈飞提供的陈巨熙的支付宝及银行账户进行提现、转账，最终汇款至沈飞招商银行账户，沈飞又分别向付日鑫名下建设银行、招商银行、中国银行、平安银行、农业银行、民生银行、兴业银行账户转账，由付日鑫进行取现后交付“招财猫”。2019年5月14日，被害人李某在“明日之后”游戏聊天频道中发现有人收购游戏账号后，其在对方引导下进入“乐怡拍”游戏账号平台出售游戏账号，对方以其在该平台注册账号绑定的银行卡信息错误需重新绑定、提升平台中ＶＩＰ等级等为名，多次让李某往对方提供的支付宝账号内充值。当日，李某在其陕西省潞城市婴城西街河东巷23号的住处多次通过扫支付宝二维码向对方共转账88089.18元，其中李某向彭俊辉名下昵称为“厚德载物”的支付宝账户转账共计37603.68元，该款经提现后通过沈飞提供的陈巨熙银行账户进行转账，最终汇款至沈飞招商银行账户，沈飞又分别向其建设银行、浦发银行账户转账并取现。2019年6月25日、6月28日，被告人沈飞、付日鑫分别被公安机关抓获归案，公安机关查获并扣押了沈飞、付日鑫手机、银行卡等物品。综上，被告人沈飞参与实施诈骗犯罪数额为97054.78元，被告人付日鑫参与实施诈骗犯罪数额为59451.1元。在本案审理过程中，被告人付日鑫家属代为赔偿被害人于某经济损失59451.1元，被告人沈飞家属代为赔偿李某经济损失37605元，二被告人均已取得被害人谅解。认定上述事实的证据有：1.案件来源、抓获经过证明：本案系被害人于某、李某报警成案，被告人沈飞、付日鑫均系被公安机关抓获归案。2.搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押物品照片证明：2019年6月25日，公安机关分别对被告人沈飞居住的河南省郑州市进行搜查，查获并扣押手机3部、银行卡9张、手机卡3张。2019年6月28日，公安机关对被告人付日鑫居住的广东省广州市白云区房屋进行了搜查，查获并扣押手机3部、笔记本1本、银行卡16张、ＰＯＳ机2台。3.电子证据检验报告、储存检验结果数据U盘证明：被告人沈飞、付日鑫手机内存储的微信、QQ、Sugram软件聊天内容情况。4.调取证据通知书、协助查询财产通知书、付日鑫建设银行账户（尾号1794）、农业银行账户（尾号6277）、招商银行账户（尾号1877）交易明细、沈飞招商银行账户（尾号6024）交易明细、于某提供的与“赵又廷”微信聊天记录及微信转账记录截图、案件研判报告证明：于某被他人通过微信骗取款项的过程。2019年4月30日，被害人于某使用微信向沈飞使用的昵称为“水色靓颜”微信号转账共计21450.8元，由沈飞提现至其招商银行账户；同日，于某使用支付宝向赵霞名下支付宝账户转账共计38000.3元，后通过陈巨熙支付宝及银行账户向沈飞招商银行账户汇款49490元，沈飞又分别向付日鑫名下建设银行、招商银行、中国银行、平安银行、农业银行、民生银行、兴业银行账户转账1万元至2万元不等，由付日鑫进行取现。5.调取证据通知书、协助查询财产通知书、沈飞招商银行账户（尾号6024）、浦发银行账户（尾号8908）、建设银行账户（尾号6913）交易明细、陈巨熙中信银行账户（尾号8834）交易明细、彭俊辉建设银行账户（尾号8458）交易明细、李某提供的微信聊天记录及微信转账记录截图、平台交易截图、案件研判报告证明：李某被他人通过交易平台及微信骗取款项的过程。2019年5月14日，被害人李某使用支付宝向彭俊辉名下的昵称为“厚德载物”支付宝账户转账共计37603.68元，该款提现后通过彭俊辉、陈巨熙银行账户向沈飞招商银行账户汇款5万元，沈飞又分别向其本人名下建设银行、浦发银行账户转账及取现。6.调取证据通知书、ATM机取款视频光盘证明：被告人沈飞、付日鑫经多次转账后将违法所得钱款汇入各自名下账户后的取款情况。7.常住人口信息、前科查询情况说明证明：被告人沈飞、付日鑫犯罪时均已成年，无前科。8.和解协议、谅解书证明：被告人付日鑫家属代为赔偿被害人于某经济损失59451.1元，被告人沈飞家属代为赔偿李某经济损失37605元，二被告人均已取得被害人谅解。9.被害人于某陈述证明：2019年4月30日晚上6：40左右，有人在“大话西游”手游里发消息收游戏帐号，其就加了对方微信后，对方昵称叫“赵又廷”，对方让其在百度搜“仙坊阁”，在该平台上卖游戏帐号。然后其就在该平台注册了帐号，提供了其一个银行卡号，将其游戏帐号和密码挂在该平台出售了。没过一会，“赵又廷”微信上告诉其已经把游戏帐号买下来了，让其联系“仙坊阁”客服，客服告诉其在平台账户里有550元可以提现。其就在平台的个人中心进行提现操作，操作后钱没有到其绑定的银行卡里，其又联系客服，客服说其绑定的银行卡有错误，还给其发了截图，让其修改信息，其修改好后客服告诉其账户冻结了，解冻的话需要充550元，其就扫描网站首页的一个二维码充了550元。之后客服又告诉其账户余额里小数点后面必须有钱，不能是0，让其继续充值，其又继续充了4400.5元，之后客服还是让其充钱，其按对方要求连续充了8250.1元和8250.2元。当时因为其账户余额已经超过5000元了，必须办理ＶＩＰ才能把钱提出，不然只能提现5000元以内金额，客服让其再充44000元，但是其跟客服说剩38000元了，客服帮其申请一下说38000元也行，其又分两次往账户里充了两个19000元。之后其还是不能提现，客服说账户冻结次数太多了，得等到晚上10点才行，等到9点多其发现客服下线了，网站也登不上去了，其意识到被骗了。其最后通过微信和支付宝一共支付了59451.1元。其微信昵称是“萌萌霸气”，对方支付宝名字叫“赵霞”，交易卡号前四位6214，后四位7399。10.被害人李某陈述证明：2019年5月13日，其在“明日之后”游戏的聊天频道上看到有人在收购帐号，其就联系对方并加上他的ＱＱ，协商出售帐号价格是800元，接着他让其去百度搜索叫“乐怡拍”的第三方游戏帐号交易平台，其在平台上注册了一个帐号绑定了银行卡，然后把游戏帐号挂到了这个平台上，对方马上就买了下来。过了一会儿其去平台提现时，显示银行信息错误，不能提现，其联系平台的客服，对方说其银行卡信息输错了，需要解绑后重新绑定，要充值800元进行解绑，他说这个钱充值后也在平台上，改好信息后可以一起取出来。其就通过他提供的支付宝二维码向对方转账800元，对方支付宝账户昵称“厚德载物”，转账后对方说不能充值整数，要其重新充值，充值现有金额1600元的三倍才能再次尝试解绑，其又通过支付宝向他转账4800.48元。充值后其还是不能提现，其问客服，对方让其充值现有金额的五倍解绑，并要求其分五次给他，其通过支付宝向他转账32003.2元，每次6400.64元，转了5次。充值完后还是不能提现，客服说其在平台的ＶＩＰ等级不够，提现的金额太大取不出来，需要其提升ＶＩＰ等级,再充值50000元，并给其发了一个新的支付宝二维码，支付宝账户昵称“美星饰品”，让其分五次给他，其通过支付宝向对方转账50485.5元，前四次都是10000.1元，最后一次10485.1元。过了会儿其再去尝试，还是不能提现，客服说还需要再充值账户里的同等金额，给其办理一张现金提取通行证，其感觉被骗就没有再向他转账。其共向对方转账88089.18元，一共转了12次，全部都是通过支付宝二维码向对方支付宝账户转账。当时登录这个“乐怡拍”平台就能与对方联系，现在这个平台已经打不开了，其怀疑买其游戏号的人与这个平台的客服就是同一人，因为其按照平台客服提示解绑时，不明白的时候向那个收号的人咨询，对方说他也弄过，并说他也在这个平台上交易。11.证人杨某证言证明：其与沈飞是同事关系，认识十多年了。2019年4月，沈飞让其把微信、支付宝的收款码借给他，他说用来收取赌资，他的收款码不能用了，所以想借用其的收款码收钱再转给他，其没有多想就同意了。之后其把微信、支付宝的收款码的图片发给沈飞了，过了几个小时，其微信和支付宝就开始陆续收到钱了，一共10多笔，每收到一笔沈飞就会问，然后其将钱提现到其银行卡里，在取出现金给沈飞。其没有收取报酬，不认识付款的人。12.被告人沈飞供述证明：2019年，付日鑫告诉其他的朋友有渠道通过帮他人收款，可以从中收取提成，其就同意了。付日鑫还让其下载了一个叫sugram的聊天软件，付日鑫就在这个软件里建了一个聊天群，群里有其、付日鑫、“招财猫”等人，当时其就把“水色靓颜”的微信登录验证码、微信收款码发到了这个群里，之后其把这个微信绑定的其招商银行卡账号和网银密码也发到群里。其又找朋友陈巨熙要了几个支付宝的收款码也发到群里了。群里聊天就是问是否收到款，当时付日鑫在广州，他说钱款的来源大概就是诈骗款。具体诈骗的手段他没有告诉其，就是说通过微信或支付宝收款码收款后提现到银行卡里，然后再取出来给他。其与“招财猫”没有见过，有时候付日鑫自己扣下一部分再跟其分，有时候也会让其自己扣。他们具体使用其和陈巨熙提供的微信、支付宝账号收了多少钱其不知道，没有关注其银行卡里的余额。2019年5月14日21时58分至22时06分，其用名下的多张银行卡在云南昆明招商银行ATM机上多次取款，然后把现金存入“招财猫”提供的一个账户内。13.被告人付日鑫供述证明：2019年4月，其在聊天软件上认识了一个叫“招财猫”的男子，一开始“招财猫”说他是搞网络赌博的，让其用二维码帮他在网上收取赌资，后来聊天时说带点诈骗的性质，资金不全是赌博的，应该也会有诈骗的。他让把收来的钱提现到银行卡，再从银行卡把钱取出来给他，他还承诺给其佣金，当时其缺钱用，就把这事给沈飞说了，沈飞也同意做。之后由沈飞去找微信或者支付宝二维码，把二维码发给其，其再发给“招财猫”，后“招财猫”将二维码放在网站上。如果有人在沈飞提供的二维码上付钱了，“招财猫”就会通知沈飞，其几人就在叫sugram的聊天软件上建一个聊天群，对好账后就由沈飞把钱提现到他自己的银行卡里，通过银行转账将钱转到其银行卡里，其再从茂名市、阳西县这两个地方的银行ATM机将钱取出来，取出现金后其再跟“招财猫”联系，把取出来的现金给他，其总共取了十多次钱，约有40万元。其用建设银行卡（尾号4432）、中国银行卡（尾号8914）、民生银行卡（尾号8208），还有1张招商银行卡收钱、取钱，沈飞是用一个招商银行的账户给其转钱，其只是负责取钱，扣除其的提成后其再把钱给“招财猫”,具体诈骗对方的事应该是“招财猫”实施的。2019年4月底5月初的这笔钱其知道是诈骗所得，具体诈骗过程不清楚，但是被害者被骗的资金流入到沈飞的账户时，其在群里能够看到。他们开始诈骗之前会先告诉其，让其去阳江市阳西县，每次去了之后先找个地方住下来，头几次还有人跟着。后来其就在群里等通知，沈飞把钱转到其账户后，其就在当地取现给“招财猫”。上述证据经当庭举证、质证，证据来源合法有效，所证明内容客观真实，本院予以确认。本院认为，被告人沈飞、付日鑫以非法占有为目的，经事先与他人预谋后，通过虚构购买游戏账户需进行充值的事实骗取他人钱财，沈飞、付日鑫提供收款账户转移赃款并帮助取现，积极参与实施电信诈骗活动，数额巨大的行为，均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。鉴于被告人沈飞、付日鑫与他人预谋实施诈骗，仅是提供收款账户进行转款及取现，在共同犯罪中作用较小，均系从犯，且二被告人均当庭自愿认罪，签订了认罪认罚具结书，已赔偿被害人经济损失、取得被害人谅解，故依法对二被告人减轻处罚。对于二被告人的辩护人提出二被告人均有坦白情节的意见，经查，二被告人均系在审查起诉阶段如实供述了主要犯罪事实，不宜认定为坦白，故对该项辩护意见，本院不予采纳，二辩护人提出其他从轻或减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人沈飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月26日起至2020年9月25日止。罚金于本判决生效后缴至本院。）二、被告人付日鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2020年8月27日止。罚金于本判决生效后缴至本院。）三、公安机关扣押的被告人沈飞、付日鑫用于作案的银行卡，依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  赵宗阳审 判 员  王 颖人民陪审员  吕福春二〇二〇年八月四日法官助理崔洪宇书记员潘艳附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。