浙江省丽水市莲都区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1102刑初292号 公诉机关丽水市莲都区人民检察院。 被告人石小伟，男，1968年10月9日出生于浙江省丽水市，汉族，大学专科文化，住浙江省丽水市莲都区。曾因犯敲诈勒索罪，于2002年11月11日被本院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因本案，于2019年11月7日被刑事拘留，同年12月9日被取保候审，2020年8月5日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。 辩护人李晓丽，浙江博翔律师事务所律师。 辩护人林旭伟，上海澜亭律师事务所律师。 丽水市莲都区人民检察院以丽莲检一部刑诉（2020）119号起诉书指控被告人吴小伟犯诈骗罪，于2020年6月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。丽水市莲都区人民检察院指派检察员王欲晓出庭支持公诉，被告人吴小伟及其辩护人李晓丽、林旭伟，证人周某2、徐某到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2017年11月至2019年10月份期间，被告人石小伟在债务缠身、资不抵债的情况下，依然虚构黄泥墩村防盗窗改造工程、丽水市碧水湾旅游发展有限公司“碧水湾项目”各工程招标需要缴纳押金的事实，从被害人桑某、周某1、吴某1、卢某、胡某、王某、范某、郑某、楼某、金某等10人处骗取人民币共计人民币586.5万余元，并将所骗取的大部分钱款“拆东墙补西墙”，用于偿还个人先前债务。截止案发前，被告人石小伟所骗取钱款，尚有426.1万元未归还。 1.2019年10月20日至25日，被告人石小伟谎称自己是莲都区黄村乡黄泥墩村的村民主任（石小伟2019年4月份因换届选举回头看的过程中发现有犯罪前科，已辞去村主任职务），并虚构了丽水市碧水湾乡村旅游项目水上用品采购、水利防洪堤施工、物业管理经营维护、游客接待中心土建承包、市政绿化施工、木结构施工等各工程招标需要缴纳投标押金的事实，先后六次从被害人桑某处骗取投标押金共计人民币80.2万元，现尚有人民币41.1万元未还。 2.2019年4月份开始，被告人石小伟谎称自己是莲都区黄村乡黄泥墩村的村民主任，并虚构墙体立面改造项目、外立面改造、门窗安装、丽水市碧水湾乡村旅游项目防腐木结构工程、水坝修复等各工程招标需要缴纳投标押金的事实，先后多次从被害人周某1处骗取投标押金共计人民币48万元万元，现尚有人民币34万元未还。 3.2019年9月25日，被告人石小伟谎称自己是莲都区黄村乡黄泥墩村的村民主任，并虚构了丽水市碧水湾乡村旅游项目防腐木结构工程招标需要缴纳押金的事实，骗取被害人吴某1投标押金共计人民币12万元，现尚有人民币9万元未归还。 4.2019年8月15日至8月21日，被告人石小伟谎称自己是莲都区黄村乡黄泥墩村的村民主任，并虚构了丽水市碧水湾乡村旅游项目广告旅游标识制作施工、ＬＥＤ视频安装施工、物业管理等各工程招标需要缴纳押金的事实，先后多次骗取被害人卢某投标押金共计人民币12万元。 5.2019年10月21日，被告人石小伟谎称自己是莲都区黄村乡黄泥墩村的村民主任，并虚构了丽水市碧水湾旅游综合体智能化项目招标需要缴纳押金的事实，骗取被害人胡某（丽水市卓道汇视听工程有限公司）投标押金共计人民币4万元，现已全部追回。 6.2018年9月25日至2018年12月19日期间，被告人石小伟虚构了丽水市碧水湾乡村旅游综合体水利挡墙、木结构施工、海沙采购、水上用品采购、水利防洪堤施工、物业管理经营维护、游客接待中心土建承包、市政绿化施工等各工程投标需要缴纳押金的事实，先后10次从被害人王某处骗取工程投标押金共计人民币205.8万元，现尚有103.4万元未归还。 7.2018年9月至12月，被告人石小伟虚构了丽水市碧水湾项目水泥路硬化项目、木结构工程、岩头段堤防工程、海沙等各工程投标需要缴纳押金的事实，先后多次从被害人郑某处骗取投标押金共计人民币69万，现尚有54万元未归还。 8.2017年11月，被告人石小伟虚构了黄泥墩村防盗窗项目、广告项目等各工程投标需要缴纳押金的事实，先后两次从被害人范某处骗取投标押金共计人民币18万，现尚有人民币14万元未归还。 9.2018年7月至12月，被告人石小伟虚构了丽水市碧水湾项目防洪坝、沙滩工程、外立面改造、文化礼堂改造等各工程投标需要缴纳押金的事实，先后多次从被害人楼某处骗取投标押金共计人民币100万元，现尚有人民币23万元未归还。 10.2019年4、5月份，被告人石小伟虚构了丽水市碧水湾项目花架工程需要缴纳投标押金的事实，骗取被害人金某投标押金人民币4.5万元，现尚有人民币5000元未归还。 案发后，被告人石小伟主动退赔了被害人部分钱款，并取得部分被害人的谅解。 另查明：被告人石小伟于2019年11月7日被公安机关抓获归案。 上述事实，被告人石小伟及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有公诉机关及辩护人提供并经庭审质证的下列证据：户籍信息，复核决定书，维持不逮捕理由说明书，归案经过，接受证据清单，不动产登记证，村镇规划建设许可证，会议记录，接受证据清单，石小伟提供的收条，发还清单，调取证据通知书，婚姻登记证明，不动产登记信息查询记录，机动车信息查询记录，（2002）莲刑初字第287号刑事判决书，石小伟收取押金（询价保证金）的明细表，桑某提供的收条，周某1提供的收条，借条，吴某1提供收条，卢某提供的收条，胡某提供的收条，王财产提供的收条，郑某提供的收条，银行转账记录，范某提供的收条，楼某提供的借条，收条，还款保证书，舒某提供的欠条，莲都区法院出具的情况说明，（20ｌ8）浙1102民初3933号、8563号民事调解书，执行裁定书，（20ｌ8）浙1102执5470号限制消费令等，季某提供的借款合同，（20ｌ9）浙1102民初7268号民事判决书，麻某提供的借条，银行转账回执，吴某3提供的借条，朱某2银行账户流水，丽水市碧水湾旅游发展有限公司出具的工商登记情况，股东出资情况，对外招投标情况，证明，莲都区交通局出具的证明，丽水市三元建筑工程有限公司出具的说明书，建设工程施工承包合同，进账单，领款凭证，证人周某3、周某2、刘某、徐某、石某、吴某2、尚某、朱某1、毛某、陈某、温某、施某、叶某、张某1、季某、麻某、张某2、杨某、吴某3、朱某2、朱某3、俞某、何某、舒某的证言，被害人桑某、周某1、吴某1、卢某、胡某、王某、郑某、范某、楼某、金某的陈述，被告人石小伟的供述和辩解，搜查笔录，扣押清单及照片，电子数据检查笔录，石小伟手机数据光盘，股份转让协议，谅解书，收条等予以证实，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人吴小伟以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人石小伟有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人石小伟承认指控的犯罪事实，自愿认罪认罚，依法从宽处理。案发后，被告人石小伟积极赔偿被害人的经济损失，并取得部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚。辩护人提出对被告人石小伟从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人石小伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二百万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵一个月三日，即自2020年8月5日起至2031年1月1日止）。 二、被告人石小伟的违法所得人民币二百九十一万元，继续退赔给被害人，其中被害人桑某人民币四十一万一千元、被害人周某1人民币三十四万元、被害人吴某1人民币九万元、被害人卢某人民币十二万元、被害人王某人民币一百零三万四千元、被害人郑某人民币五十四万元、被害人范某人民币十四万元、被害人楼某人民币二十三万元、被害人金某人民币五千元。 上述款项限本判决生效后三日内向本院缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄奇新 人民陪审员  吕颖英 人民陪审员  金裕平 二〇二〇年八月二十五日 书 记 员  魏小云 ?? —??4?—