宁夏回族自治区石嘴山市惠农区人民法院刑事判决书（2020）宁0205刑初66号公诉机关石嘴山市惠农区人民检察院。被告人杨凤玲，出生于山东省梁山县,户籍地宁夏石嘴山市，住所地宁夏石嘴山市。2007年8月31日因犯行贿罪被灵武市人民法院判处有期徒刑四年，2010年2月23日刑满释放。2019年6月26日因涉嫌犯诈骗罪被石嘴山市公安局惠农区分局上网列逃，同年11月19日被抓获归案后执行刑事拘留，临时羁押于长春市第四看守所，同年11月22日被解回，同年12月19日经石嘴山市惠农区人民检察院批准被石嘴山市公安局惠农区分局执行逮捕。现羁押于石嘴山市看守所。辩护人张利，宁夏剑平律师事务所律师。石嘴山市惠农区人民检察院以石惠检一部刑诉〔2020〕70号起诉书指控被告人杨凤玲犯诈骗罪，于2020年5月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年7月29日公开开庭进行了审理。石嘴山市惠农区人民检察院指派检察员门亚楠出庭支持公诉，被告人杨凤玲及其辩护人张利均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。石嘴山市惠农区人民检察院指控，2016年11月的一天，被告人杨凤玲到惠农区新村路王某1、王某2夫妇经营的迎春商店，对王某2谎称其能为王某1办理提前退休手续，骗取被害人王某270080元，王某2于2016年11月22日、2016年12月9日分两次将70080元从自己的银行账户转账到杨凤玲的尾号为1075的农行账户，被告人杨凤玲收到钱款后借故推脱，并将骗取款项用于自己消费挥霍。2016年12月一天，被害人李某1通过其姐夫丰某介绍，在××区李某1父亲家中认识被告人杨凤玲，杨凤玲谎称自己认识宁煤集团内部的人，只要21000元就能给李某1办理提前退休手续。2016年12月15日，被害人李某1为提前办理退休手续，向杨凤玲的建行尾号为9685的账户转账21000元，被告人杨凤玲收到钱款后借故推脱，并将骗取款项用于自己消费挥霍。2016年12月一天，被害人李某2通过丰某得知杨凤玲能办理提前退休手续，李某2联系上被告人杨凤玲后，杨凤玲谎称35000元就能为李某2办理提前退休手续，2016年12月17日，李某2的母亲王某3给杨凤玲尾号为9685的建行账户存入35000元用于给李某2办理提前退休手续。被告人杨凤玲收到钱款后以各种理由推脱，并将骗取的钱款用于自已消费挥霍。被告人杨凤玲被抓获归案后如实供述犯罪事实。公诉机关认为，被告人杨凤玲虚构事实、隐瞒真相，以能办理提前退休手续为由，多次骗取多人钱款共计126080元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨凤玲归案后如实供述其罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚；被告人杨凤玲有故意犯罪前科，应酌情从重处罚。建议判处被告人杨凤玲有期徒刑四年四个月，并处罚金。并当庭出示书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据证实。庭审中，被告人杨凤玲及其辩护人张利对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均无异议。经审理查明，2016年12月份一天，被害人李某1通过其姐夫丰某联系，在××区李某1父亲家中认识被告人杨凤玲，杨凤玲谎称自己认识宁煤集团内部的人，只要21000元就能给李某1办理提前退休手续。2016年12月15日，李某1为办理提前退休手续，向杨凤玲建设银行卡×××中现金存入21000元。杨凤玲收到钱款后借故推脱，并将骗取的款项用于消费及归还个人债务。2016年12月份的一天，被害人李某3的妻子朱梅荣通过丰某得知被告人杨凤玲能办理提前退休手续，就让丰某联系上杨凤玲，杨凤玲谎称35000元就能为李某3办理提前退休手续。2016年12月17日，为给李某3办理提前退休手续，李某3的母亲王某3给杨凤玲建设银行卡×××中现金存入35000元。杨凤玲收到钱款后以各种理由推脱，并将骗取的钱款用于自己消费及归还个人债务。2016年11月的一天，被告人杨凤玲到惠农区新村路王某1、王某2夫妇经营的迎春商店，对王某2谎称其能为王某1办理提前退休手续但需要60000元，王某2于2016年11月22日通过网银给杨凤玲农业银行开户的×××账户转款60000元；同年12月9日杨凤玲谎称办理退休手续需要补交五年的工龄款10080元，王某2通过网银给杨凤玲农业银行×××账户转账10080元，杨凤玲出具了承诺书和收条。杨凤玲收到钱款后借故推脱，将骗取的款项用于消费及归还个人债务。认定上述事实,有公诉机关当庭提交,并经当庭举证、质证,本院予以确认的以下证据证实：（1）受案登记表、立案决定书,证实李某1、李某3、王某1分别于2019年3月18日、2019年3月25日、2019年6月23日到石嘴山市公安局惠农区分局报警，该分局分别在报警当日或次日立案侦查。（2）户籍信息,证实被告人杨凤玲出生于1967年8月14日，实施犯罪行为时已达刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。（3）在逃人员信息登记表,证实2019年6月26日被告人杨凤玲因涉嫌犯诈骗罪被石嘴山市公安局惠农区分局刑拘列逃；2019年11月19日石嘴山市公安局惠农区分局民警在长春市××区将杨凤玲抓获。（4）王某1向公安机关提交的保证书、情况说明，证实被告人杨凤玲收到王某2转账的70080元，用于给王某1办理退休一事，于2017年12月26日承诺如果到2018年2月1日办不成，全额退款。2018年7月1日杨凤玲给王某1出具了70080元早已消费、无力退还的情况说明。（5）王某2向公安机关提交的中国农业银行惠农支行银行卡交易明细清单、网上银行电子回单、杨凤玲身份证复印件及收条，证实王某2在中国农业银行宁夏分行开设的×××账户，于2016年11月22日、12月9日分别向被告人杨凤玲农业银行×××账户转账60000元、10080元。2016年12月17日杨凤玲出具了收到王某1现金10080元的收条，并留下其身份证复印件。（6）李某1、李某3向公安机关提交的中国建行银行存款凭条，证实李某1于2016年12月15日向被告人杨凤玲在中国建设银行卡×××中现金存入人民币21000元；李某3于2016年12月17日向该银行卡现金存入35000元的事实。（7）朱梅荣向公安机关提交的石嘴山银行账号交易历史查询单，证实朱梅荣在石嘴山银行惠农北街支行6231200640201483100账户，于2016年12月17日支取22000元的事实。（8）中国建设银行卡号为×××个人账户查询明细，证实该卡号客户名称为杨凤玲，该账户于2016年12月15日现金存入21000元，同日全部取现；2016年12月17日现金存入35000元，同日全部取现。（9）中国农业银行账号为×××的银行活期账户明细，证实该账户户名为杨凤玲，该账户于2016年11月22日转入60000元，同年12月9日转入10080元，对方账号为×××。（10）宁夏煤业集团羊场湾煤矿人力资源科证明、参保职工退休条件复印件，证实李某1系该单位职工，其未向人力资源科提交办理提前退休的资料，也没有其他人替其提交；该单位同时出具了参保职工退休、病退条件的资料。（11）“独角兽”和“快乐人生”微信聊天截图，证实李某4通过微信名“独角兽”与被告人杨凤玲微信名“快乐人生”聊天，催促杨凤玲将用于办理提前退休手续的李某335000元、李某121000元足额退还，至2018年11月26日杨凤玲仍然推托，称2019年1月退休公示中会有李某3、李某1等人的事实。（12）宁夏灵武市人民法院（2007）灵刑初字第107号刑事判决书、（2010）狱释通字第46号释放证明书，证实2007年8月31日被告人杨凤玲因犯行贿罪被灵武市人民法院判处有期徒刑四年，服刑于宁夏女子监狱，于2010年2月23日刑满释放。（13）抓获经过，证实2019年11月19日16时许，石嘴山市公安局惠农区分局民警在长春市××区将被告人杨凤玲抓获，同日临时羁押于长春市第四看守所，于2019年11月22日将杨凤玲解回。（14）证人丰某的证言，证实丰某是被害人李某1的姐夫，2016年12月份一天下午，丰某电话告知李某1，被告人杨凤玲能够给他办理提前退休手续，并约李某1、杨凤玲到了惠农区老街坊小区李某1的父亲家中，在场的还有李某4、李银顶。李某1问杨凤玲能否办成及需要多少钱，杨凤玲称21000元就可以帮李某1办成提前退休手续，让李某1把个人身份信息、单位工号发给她，并将她建设银行账号发给丰某，丰某通过李某4手机将账号转发给了李某1。第二天李某1给杨凤玲的账号上转款21000元，李某1将工号登个人身份信息通过丰某转发给了杨凤玲。2016年12月份左右，李某4请亲戚朋友吃饭闲聊时，丰某说杨凤玲可以给人办理提前退休手续，在场的朱梅荣让丰某帮忙给其丈夫李某3办一下。丰某给杨凤玲打电话问“还有一个人想办提前退休手续，能办吗”，杨凤玲称35000元就能办。第二天下午丰某到李某3的母亲王某3家，给王某3说35000元就能给李某3办提前退休，王某3将35000元存入杨凤玲建设银行账号。李某1和李某3多次催促办理提前退休事宜，丰某每次给杨凤玲打电话她都说等一等，拖了两年多被骗了。（15）证人李某4的证言，证实2016年12月15日李某4和其弟弟李银顶在××区时，丰某将李某1和被告人杨凤玲约到家中，介绍说杨凤玲是其亲戚，只要花钱就可以办理提前退休手续。杨凤玲称她认识矿务局和劳动局的人，已经给好几个人办成了提前退休手续。李某1不太相信，杨凤玲说只要给她21000元就能办好，并把她的建行账号用短信发给丰某。李某1就给杨凤玲发的银行账号存入21000元。2016年12月16日，李某4给丰某打电话说王某3想给其儿子李某3办提前退休手续，让丰某问杨凤玲需要多少钱，丰某回复说杨凤玲要35000元就能办好，李某4就告知李某3的母亲王某3。12月17日上午李某4帮助王某3在惠农区煤炭路建行给杨凤玲×××的账户存入35000元，杨凤玲收钱后一直推脱没有给李某1、李某3办理提前退休手续。（16）被害人的李某1陈述、报案材料，证实2016年12月一天，李某1的姐夫丰某打电话让其到惠农区老街坊小区李某1父亲家中，李某1到后见李某4、李银顶，丰某及被告人杨凤玲在客厅坐着，李某1因年龄不符合就问杨凤玲能否办成提前退休手续，杨凤玲说她认识宁煤集团内部的人，什么材料都不需要，21000元就能给李某1办成提前退休手续，还说她和丰某是亲戚不会骗他。之后杨凤玲将她银行账号发给丰某，通过李某4转发到李某1手机上。2016年12月15日，李某1从家中拿了21000元现金到建行煤炭路分理处，将钱存入杨凤玲×××账号，银行出具了存款凭条。李某1多次让李某4打电话问办理提前退休的事情，李某4称杨凤玲一直推托，承诺到2018年12月25日还办不好就将钱退还给李某1。2019年1月20日左右李某1要求杨凤玲退还21000元，杨凤玲又推到2019年2月4日，李某1报案。（17）被害人李某3陈述、报案材料，证实2016年12月份，李某3的妻子朱荣梅听丰某说被告人杨凤玲可以办理提前退休手续，丰某也给李某2的母亲王某3说花35000元可以给李某3办理提前退休，李某3就同意办理。过了几天，李某3的母亲电话告知他，李某4陪他去银行给杨凤玲的建行账号×××中转了35000元，其中22000元是从朱荣梅石嘴山银行账户上取的，又凑了13000元。王某3让李某4多次催问杨凤玲办的怎么样了，杨凤玲一直推脱不办也不给退钱。（18）被害人王某3陈述，证实2016年12月份，王某3在老乡李某4家中听丰某说被告人杨凤玲可以办理提前退休，就让丰某问杨凤玲能不能给李某3也办理一下提前退休手续。几天后，丰某到王某3家，告知王某3杨凤玲办提前退休需要35000元。2016年12月17日，王某3凑了13000元，从儿媳妇朱梅荣石嘴山银行账户上取了22000元，和李某4一起到银行给杨凤玲的建行×××账户上存入35000元，把存款凭条给了李某3，直到现在杨凤玲也没给李某3办理提前退休。（19）被害人王某2陈述，证实2016年11月15日被告人杨凤玲到王某2经营的惠农区迎春商店，自我介绍是王某2丈夫王某1的同学，能给王某1办理提前退休手续，但需要60000元钱，并给王某2留下农行卡号和手机号，王某2将此事告知王某1。同年11月22日中午，杨凤玲又到商店问王某2钱凑齐的话赶紧转款，转迟了不好办，办好要等2017年5月份。王某2通过网银给杨凤玲农行卡上转账60000元并复印了杨凤玲的身份证。同年12月9日上午，杨凤玲到商店称办退休手续需要补交5年的工龄款，还差1.08万元，王某2通过网银给杨凤玲农行卡号转款1.08万元。2017年2月17日杨凤玲补写了收到1.08万元的收条。王某2多次给杨凤玲打电话催促办理退休的事情，杨凤玲一直推脱，之后就不接王某2和王某1的电话，王某2发现被骗后报案。（20）被害人王某1的陈述，证实被告人杨凤玲是其同学，2016年10月杨凤玲给王某1妻子王某2说可以给其提前办理退休手续，先后到其家商店拿走70080元，后来一直推脱让等等，还写了保证书，到后来就不接王某1的电话了，王某1报案。（21）被告人杨凤玲供述和辩解，证实2016年5、6月份一天，被告人杨凤玲到惠农区迎春商店买东西，王某2问杨凤玲能不能给其丈夫王某1办理提前退休手续，杨凤玲说要看一下档案，两人打车到大武口档案局看完王某1档案后，杨凤玲说办退休花6万元就行。之后把自己的银行卡号和身份证复印件给了王某2，还从商店里拿了5-6条每盒17元的兰州牌香烟，后来王某2给杨凤玲的账户转款7.8万元。2016年12月份一天，丰某打电话让杨凤玲到惠农区老街坊小区一家居民家里，当时丰某、李某4还有几个男子在场，有个人问杨凤玲不想下井想早退休能不能办成，杨凤玲说能给办成提前退休手续。后来丰某问杨凤玲李某1想办理提前退休，21000元能不能办理，杨凤玲同意后将银行卡号发给丰某，过了几天卡里收到了钱，具体金额记不清了。2016年12月份一天，丰某打电话说李某3想办理提前退休，杨凤玲说35000元就能办好。几天后，杨凤玲的银行卡上收到转款，具体金额忘记了。三人中王某1年龄满50周岁，杨凤玲到大武口区政务大厅填写了残疾鉴定申请表给王某1，王某1又说不办了。李某1和李某3因为年龄不到就没有给办。王某1自己打电话要求退款，李某1和李某3都是通过李某4打电话催促办理提前退休手续，李某4用微信名“独角兽”与杨凤玲的微信名“快乐人生”联系。杨凤玲自己没能力也没有关系给以上人员办理退休，没给相关部门交过任何资料，所骗取的钱用于个人消费及偿还个人债务。（22）辨认笔录及照片，证实丰某、李某4在见证人赵程程见证下，辨认出能为其办理提前退休手续的被告人杨凤玲。（23）认罪认罚具结书，证实被告人杨凤玲自愿认罪认罚。本院认为，被告人杨凤玲以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，以谎称能办理提前退休手续手段，骗取被害人信任，诈骗各被害人财物共计126080元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人杨凤玲犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人杨凤玲归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人杨凤玲曾因故意犯罪被刑事处罚后又犯罪，酌情从重处罚。被告人杨凤玲多次实施诈骗，酌情从重处罚。公诉机关关于以诈骗罪判处被告人杨凤玲四年四个月，并处罚金的量刑建议，以及辩护人张利提出被告人杨凤玲归案后如实供述其罪行，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚的辩护意见，均符合本案事实和法律规定，本院予以采纳；但辩护人张利提出对杨凤玲判处有期徒刑三年六个月的辩护意见，不符合本案事实和法律规定，本院不予采纳。据此，为维护国家法律，保护公私财物的所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条；《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第一条之规定，判决如下：一、被告人杨凤玲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2024年3月18日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人杨凤玲犯诈骗罪的违法所得126080元，继续予以追缴并退赔各被害人。三、随案移送的U盘与本案无关，返还所有人王守华。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或直接向石嘴山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本七份。审判长 李雅玲审判员 周丽娟人民陪审员 田惠君 二○二○年八月四日书记员 吕风娇附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳，酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。