宁夏回族自治区固原市原州区人民法院刑事判决书（2020）宁0402刑初274号公诉机关固原市原州区人民检察院。被告人毛某，公民身份号码×××，户籍所在地宁夏固原市，现住固原市。2017年8月2日因犯强奸罪被固原市原州区人民法院判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年；2018年1月30日因殴打他人被固原市公安局经济技术开发区分局行政拘留十日，并处罚款500元。2020年3月31日涉嫌诈骗罪被固原市公安局原州区分局依法刑事拘留，同年4月8日经固原市原州区人民检察院批准，固原市公安局原州区分局于次日依法执行逮捕，现羁押于固原市看守所。指定辩护人虎某，固原市原州区法律援助中心律师。固原市原州区人民检察院以固原检一部刑诉（2020）208号起诉书指控被告人毛某犯诈骗罪，于2020年7月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。固原市原州区人民检察院指派检察员马某出庭支持公诉，被告人毛某及其辩护人虎某到庭参加诉讼。现已审理终结。固原市原州区人民检察院指控，2019年11月份至2020年3月份期间，被告人毛某以帮助给被害人王某办理贷款为由，谎称请银行信贷人员吃饭送礼，疏通关系，找担保人等编造各种借口，骗得被害人王某的信任，先后十余次从王某处通过微信转账的方式骗取现金43800元人民币，全部用于被告人自己日常花销。被告人毛某在审查起诉阶段翻供，否认其诈骗犯罪的事实。针对上述事实，公诉机关提供了相应证据，认为被告人毛某以非法占有为目的，以办理贷款需要各种花费为由，骗得他人信任，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第七十七条的规定，被告人毛某在缓刑考验期限内又犯新罪，应当撤销缓刑，合并执行。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人毛某对指控的罪名无异议，对部分事实有异议，认为那35800元不属于其诈骗的，剩余的8000元是其犯罪金额。其辩护人提出的辩护意见是：一.辩护人对公诉机关指控被告人犯诈骗罪的罪名无异议。二.对指控的部分案件事实有异议，1.本案的定罪金额应当为8000元，公诉机关指控被告人的诈骗金额为43800元，事实不清，证据不足；2.被告人毛某与被害人是亲属关系，关系很好，且双方在案发前以及案发过程中都有多次合法借贷行为，除被告人认可的8000元之外的款项都属于经济往来。三.量刑方面：1.被告人系传唤到案，到案后将自己的诈骗事实和行为做了如实供述，应当认定为自首；2.被告人当庭不认可其在公安机关的供述，但对其犯罪金额系8000元做了如实供述；3.被告人的诈骗金额只有8000元，犯罪金额小。综上建议法庭对被告人判处一年以下有期徒刑，给其一个改过自新的机会。经审理查明，2019年11月份至2020年3月份期间，被告人毛某以帮助给被害人王某办理贷款为由，谎称请银行信贷人员吃饭送礼，疏通关系，找担保人等编造各种借口，骗得被害人王某的信任，先后十八次从王某处通过微信转账的方式骗取现金49160元人民币，其中被害人王某认可借款3900元，被告人毛某在公安机关供述向被害人王某借款1460元（分别为660元和300元加油、500元修车），剩余43800元属于诈骗所得款，被告人毛某全部挥霍。被告人毛某在审查起诉阶段翻供，否认其诈骗犯罪的事实。在庭审中仅承认诈骗现金8000元。对上述事实，有公诉机关当庭举证、法庭质证认证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证明本案的来源及公安机关立案侦查的事实。2.户籍证明信息，证明被告人毛某案发时已达到法定承担刑事责任年龄的事实。3.违法犯罪记录查询证明，证明被告人毛某有违法犯罪前科的事实。4.到案经过，证明被告人毛某被公安机关电话传唤到案的事实。5.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证明2020年3月30日固原市公安局原州区分局侦查员马国兴、祁国斌从被告人毛某处扣押vivox27手机一部的事实。6．微信转账记录截屏，证明被害人王某通过微信给被告人毛某微信转账49160元的事实。7．刑事判决书，证明2017年8月2日被告人毛某因犯强奸罪被固原市原州区人民法院判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年的事实。8.行政处罚决定书，证明2018年1月30日被告人毛某等人因殴打他人被固原市公安局经济技术开发区分局行政拘留十日并处罚款500元的事实。9.辨认笔录，证明被害人王某对被告人毛某进行辨认的事实。10．视频光盘，证明公安机关依法对被告人毛某进行讯问、对被害人王某进行询问的事实。11．被害人王某的陈某，证明被害人王某被被告人毛某以办理贷款为由实施诈骗经过的事实。12．被告人毛某的供述和辩解，证明被告人毛某实施诈骗经过的事实。上列证据，经庭审举证、质证，对公诉机关提供的证据被告人毛某提出其在公安机关的供述不属实，其只诈骗了8000元。其辩护人提出，对微信转账记录的真实性予以认可，但对2020年3月12日的8900元中的8000元以及公诉机关认可的五笔款项的定性认可外，其余不予认可；被害人笔录中对被告人认可的款项辩护人认可，对被告人不予认可的，辩护人对其真实性不予认可；被告人的供述与其今天在庭审中的供述不一致，对被告人的供述以今天庭审中的供述为准；对试听资料的真实性无异议，但与今天庭审的内容不一致，不予认可；抓获经过证明被告人系被公安机关传唤到案，系自首。经公诉人质证，被害人的陈某清楚，被告人在公安机关的供述清楚，但被告人没有能力帮助其贷款，被告人虽是被公安机关传唤到案，但未能如实供述自己的罪行，不能认定为自首。经法庭核实，公诉机关提供的证据，来源合法，内容客观、真实，对案件事实起到证明作用，法庭予以确认，作为本案定案的依据。本院认为，被告人毛某目无国法，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取私人财物43800元，数额巨大,其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人毛某的行为构成诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。根据《中华人民共和国刑法》第七十七条的规定，被告人毛某在缓刑考验期限内又犯新罪，应当撤销缓刑，合并执行。公诉机关提出对被告人毛某判处三年六个月至四年六个月有期徒刑并处罚金的量刑建议适当。被告人毛某及其辩护人提出犯罪数额为8000元、其余为借款。经核实，被害人陈某系给被告人借款3900元外，其余均为诈骗款，且未出具对被告人的谅解书。辩护人辩称被告人毛某构成自首的辩护意见，因被告人毛某不能如实供述自己的罪行，故其辩护理由不能成立，不予采纳。为保护公民合法财产不受侵犯，打击刑事犯罪，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十七条和《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条之规定，判决如下：一、被告人毛某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币6000元。撤销本院2017年8月2日做出的（2017）宁0402刑初53号刑事判决书，即被告人毛某犯强奸罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年。执行有期徒刑二年，合并刑期有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币6000元。决定执行刑期有期徒刑五年，并处罚金人民币6000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵刑期284天，刑期自2020年3月31日起至2024年6月19日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。二、公安机关从被告人毛某处扣押vivox27手机一部，予以没收。三、责令被告人毛某退赔诈骗款43800元，发还被害人王某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向固原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 罗彦惠人民陪审员 丁志华人民陪审员 张学军 二○二○年八月二十五日书记员 任瑞银适用相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条【罚金数额】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第七十七条【缓刑的撤销及其处理】被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于1000元。