浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0203刑初493号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人罗贤青，男，1972年11月29日出生于江西省永丰县，汉族，小学文化，务工，户籍所在地江西省吉安市永丰县。2015年9月17日因赌博被宁波市公安局鄞州分局罚款三百元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月30日投案，次日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同日变更为取保候审。经宁波市海曙区人民检察院决定，于2020年4月22日被依法逮捕。现羁押在宁波市海曙区看守所。 辩护人陈昌亮，北京德恒（宁波）律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。 被告人曾敬龙，男，1983年9月29日出生于江西省永丰县，汉族，小学文化，务工，户籍所在地江西省吉安市永丰县。2005年1月因犯非法拘禁罪被江西省吉安市吉州区人民法院判处有期徒刑六个月；2006年7月17日因犯非法拘禁罪被宁波市原江东区人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月16日投案，同日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同日变更为监视居住。经宁波市海曙区人民检察院决定，于2020年4月22日被依法逮捕。现羁押在宁波市海曙区看守所。 辩护人王仲志，浙江海泰律师事务所律师。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检一部刑诉〔2020〕1091号起诉书指控被告人罗贤青、曾敬龙犯敲诈勒索罪、诈骗罪一案，于2020年7月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院检察员赵薇萍、被告人罗贤青、曾敬龙到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市海曙区人民检察院指控： 2017年12月至2018年2月间，被告人罗贤青、曾敬龙及陈津杰、连文根（均已判刑）组成的“恶势力”犯罪团伙在宁波市海曙区××大厦××室合股出资以民间借贷为名从事“套路贷”犯罪活动。在犯罪活动中，先以行规为由诱骗被害人签订虚高的借款协议及虚假的房屋租赁合同、车辆抵押借款合同、车辆变卖委托书等，后以银行转账或拍视频的方式制造资金给付流水，再以利息、中介费、ＧＰＳ安装费等名义将部分资金从被害人手中收回。在还款过程中，又以还款超时、另有借贷等为名单方面认定违约，并以扣押车辆、还款赎车相威胁，对被害人进行敲诈勒索；或通过电话催收、上门滋扰等手段迫使被害人支付高额费用，以此达到非法占有被害人财物的目的。现查明被告人罗贤青敲诈勒索金额为人民币100129元、诈骗金额为人民币72634元，被告人曾敬龙敲诈勒索金额为人民币为67629元、诈骗金额为人民币72634元（以下币种相同）。具体如下： 一、敲诈勒索 2017年12月21日，被告人罗贤青、曾敬龙及陈津杰等诱骗前来借款15000元的被害人葛某将签署金额为30000元的借款协议、车辆抵押借款合同等文书，并制造30000元银行转账给付流水，又以中介费、首期本息、ＧＰＳ安装费等名义要求葛某将返还20000元，葛某将实际得款10000元。在葛某将还款1420元后，陈津杰等人又以还款逾期为由单方面认定违约，并强行扣押葛某将的别克牌轿车，威胁葛某将还款赎车。后因葛某将未付款，陈津杰等人擅自将葛某将价值76209元的汽车出卖给他人。据此，被告人罗贤青、曾敬龙及陈津杰等敲诈勒索葛某将得款共计67629元。 2018年1月7日，被告人罗贤青及陈津杰、连文根等人诱骗前来借款20000元的被害人朱某签署金额为40000元的借款协议、车辆抵押借款合同等文书，并制造30000元的银行转账给付流水，又以中介费、首期本息、ＧＰＳ安装费等名义要求朱某返还18000元，朱某实际得款12000元。在朱某还款11500元后，陈津杰等人又以还款逾期为由单方面认定违约，并强行扣押车辆，以赎车相威胁，敲诈朱某33000元。据此被告人罗贤青及陈津杰、连文根等人敲诈勒索朱某得款共计32500元。 二、诈骗 2017年12月20日，被告人罗贤青、曾敬龙及陈津杰、连文根诱骗前来借款30000元的被害人章某签署金额为60000元的借款协议、车辆抵押借款合同等文书，并制造60000元的银行转账给付流水，又以中介费、首期本息等名义要求章某返还45000元，章某实际得款15000元。在章某还款1200元后出现逾期，陈津杰遂至章某位于本市鄞州区福明家园三期的家楼下大喊，又伙同被告人罗贤青、曾敬龙及连文根等人至章某家门口以胶水堵房门锁眼、油漆喷大字逼迫章某还款。后经协商，章某又支付28000元。据此，被告人罗贤青、曾敬龙及陈津杰、连文根共计骗取章某14200元。 2017年12月20日，被告人罗贤青、曾敬龙及陈津杰、连文根诱骗前来借款35000元的被害人袁某签署金额为50000元的借款协议、车辆抵押借款合同等文书，并制造50000元的银行转账给付流水，又以中介费、首期本息等名义要求袁某返还26000元，袁某实际得款24000元。在袁某支付还款3334元后，陈津杰等人又以袁某车辆二次抵押为由单方面认定违约，袁某被迫以价值34800元的4部苹果ｉＰｈｏｎｅＸ型手机及付6000元作为赔偿。后袁某又陆续还款38300元。据此，被告人罗贤青、曾敬龙及陈津杰、连文根共计骗取袁某58434元。 案发后，被告人曾敬龙、罗贤青先后自动投案，被告人罗贤青退赃款70000元，被告人曾敬龙退赃款100000元。 公诉机关认为，被告人罗贤青、曾敬龙等人组成的“恶势力犯罪团伙”，以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，被告人罗贤青数额巨大，被告人曾敬龙数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款；又以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，实施“套路贷”犯罪，骗取他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，对二人均应当以敲诈勒索罪、诈骗罪追究刑事责任。案发后，被告人罗贤青自动投案，如实供述自己的罪行，系自首；被告人曾敬龙自动投案，如实供述自己的诈骗犯罪，系自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定，对被告人罗贤青所犯两罪均可从轻或减轻处罚，对被告人曾敬龙所犯诈骗罪可从轻处罚。被告人罗贤青、曾敬龙自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对被告人罗贤青犯敲诈勒索罪判处有期徒刑二年六个月，并处罚金一万元；犯诈骗罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金二万元。对被告人曾敬龙犯敲诈勒索罪判处有期徒刑二年，并处罚金一万元；犯诈骗罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金二万元。本案暂扣款，依据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定处理。公诉机关提交了户籍证明、行政处罚决定书、刑事判决书、到案经过、情况说明、暂扣款票据、微信转账截图、支付宝转账截图、银行交易明细、借款协议、收条、保证书、承诺书、补充协议、房屋租赁合同、汽车质押借款合同、车辆变卖委托书、价格认定决定书、照片；证人叶某、余某1、余某2、杨某的证言；被害人葛某将、朱某、章某、袁某的陈述；被告人罗贤青、曾敬龙及同案参与人陈津杰、连文根的供述与辩解；辨认笔录等证据证实。 被告人罗贤青、曾敬龙对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人罗贤青的辩护人提出被告人系自首，且积极退赃，自愿认罪认罚；被告人系初犯、偶犯，结合其犯罪情节，社会危害性较小，综上，请法院对被告人罗贤青从轻或减轻处罚。 被告人曾敬龙的辩护人提出被告人在共同犯罪中参与程度较低，具有自首情节，请法院从轻处罚；另被告人曾敬龙对罗贤青的归案起到一定作用，希望法院在量刑时予以酌情考虑；被告人归案后悔罪表现较好，在家庭条件比较差的情况下对外借钱用于退赃，请法院酌情从轻处罚，对被告人曾敬龙适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人罗贤青、曾敬龙等人组成的“恶势力犯罪团伙”，以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，其中被告人罗贤青数额巨大，被告人曾敬龙数额较大；又以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，实施“套路贷”犯罪，骗取他人财物，数额较大，两被告人的行为均已分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。两被告人犯两罪，均应数罪并罚。案发后，被告人罗贤青自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，对被告人罗贤青所犯两罪均可从轻或减轻处罚。被告人曾敬龙自动投案，如实供述自己的诈骗犯罪，系自首，对被告人曾敬龙所犯诈骗罪可从轻处罚。被告人罗贤青、曾敬龙自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。两被告人退缴了部分赃款，可对两被告人酌情从轻处罚。辩护人提出的被告人具有自首、退赃、认罪认罚的情节，均可从轻或减轻处罚的相关辩护意见予以采纳。被告人曾敬龙的辩护人提出的对被告人适用缓刑的辩护意见，本院认为被告人曾敬龙与他人结伙组成“恶势力犯罪团伙”，参与实施了诈骗及敲诈勒索等犯罪，结合被告人曾敬龙的犯罪情节，不应适用缓刑，故对该辩护意见本院不予采纳。被告人违法所得予以追缴并责令退赔各被害人；供犯罪所用的被告人财物，予以没收。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人罗贤青犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元，犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月22日起至2023年8月19日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人曾敬龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元，犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月22日起至2023年4月20日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人罗贤青、曾敬龙退缴的违法所得人民币十七万元发还相应被害人；违法所得继续予以追缴，并责令各被告人与同案犯在其参与的犯罪范围内共同退赔相应被害人经济损失；被告人罗贤青供犯罪所用的“本金”人民币一万余元、被告人曾敬龙供犯罪所用的“本金”人民币约一万元，追缴后予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙平平 人民陪审员  王亚儿 人民陪审员  余慧美 二〇二〇年八月十二日 代书 记员  何旦琛 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第六十九条第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 ??6? ??7?