杭州市富阳区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)浙0111刑初800号 公诉机关杭州市富阳区人民检察院。 被告人周金灿，绰号“阿灿”，男，1969年9月29日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地杭州市富阳区。因犯故意伤害罪、故意毁坏财物罪于2009年8月3日被富阳市人民法院判处有期徒刑八个月，2009年10月3日刑满释放。因涉嫌寻衅滋事罪于2018年12月7日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，2019年1月12日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人费立峰，浙江六和律师事务所律师。 辩护人陈军文，北京乾成（杭州）律师事务所律师（已解除委托）。 辩护人陈登峰，浙江抱朴律师事务所律师。 杭州市富阳区人民检察院以杭富检公诉刑诉（2019）743号起诉书指控被告人周金灿犯敲诈勒索罪、强迫交易罪，于2019年8月27日向本院提起公诉。本院经审查于2019年8月30日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年10月8日公开开庭审理了本案。杭州市富阳区人民检察院指派检察员俞凯出庭支持公诉，被告人周金灿及辩护人费立峰、陈军文到庭参加诉讼。2020年6月27日，杭州市富阳区人民检察院以杭富检公诉刑追诉（2020）1号追加起诉决定书指控被告人周金灿犯拒不执行判决、裁定罪向本院追加起诉，本院受理后于2020年7月24日、2020年8月12日公开开庭审理了本案。在第二次庭审中，杭州市富阳区人民检察院指派检察员俞凯出庭支持公诉，被告人周金灿及辩护人费立峰、陈登峰到庭参加诉讼。在第三次庭审中，杭州市富阳区人民检察院指派检察员俞凯出庭支持公诉，被告人周金灿及辩护人陈登峰到庭参加诉讼。本案审理过程中，为防控新冠肺炎病毒疫情，浙江省人民政府于2020年1月23日启动重大公共突发卫生事件一级响应，本院于同日依法裁定本案中止审理，后中止原因消失，于同年7月24日依法裁定恢复审理。本案因杭州市富阳区人民检察院提出延期审理建议，本院决定延期审理一次。本案经杭州市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。 杭州市富阳区人民检察院指控，被告人周金灿系杭州市富阳区××街道××村大树下自然村村民。2013年以来，被告人周金灿及其妻子宋某1多次向有关部门举报银湖街道存在的违章建筑等问题，在当地群众中形成了害怕其举报的心理强制。2014年开始，被告人周金灿利用该心理强制，采用举报、言语威胁等方式，实施敲诈勒索、强迫交易等犯罪行为。 一、敲诈勒索罪 2014年至2016年间，被告人周金灿以举报违章、非法采矿、无证采沙等相要挟，以“借款”、“分成”等名义向被害人陈某1、徐某、楼某、王某1、郭某、汪某、丁某强行索要财物，合计价值人民币20余万元（以下币种均相同）。具体如下： 1.2014年，被告人周金灿趁××街道××村村委换届选举之机，以举报违章相要挟，以“借款”名义向准备参选村干部的被害人陈某1强行索要财物，被害人陈某1被迫支付被告人周金灿现金3万元。 2.2014年至2015年间，被告人周金灿以举报非法采矿相要挟，多次以“借款”、“分成”、“拉宕渣不付款”等名义向被害人徐某强行索要财物，被害人徐某被迫支付被告人周金灿现金4.8万余元及免除宕渣款4万余元，共计8.8万余元。 3.2015年底，被告人周金灿以举报无证采沙、排放污水相要挟，向被害人楼某索要沙子，被害人楼某被迫出售给被告人周金灿价值1.1万元以上的沙子，被告人周金灿仅出具了5500元欠条，且一直未支付。2016年1月，被告人周金灿以非法采矿、偷税漏税举报被害人楼某，导致被害人楼某沙厂关停。2018年4月，经杭州市富阳区人民法院判决，被告人周金灿支付被害人楼某5000元。 4.2015年，被告人周金灿以举报房屋超面积相要挟，以“出面摆平举报”、“借款”等名义向被害人王某1强行索要财物，被害人王某1被迫通过陈某3支付被告人周金灿现金1.5万元及软中华香烟2条（价值1400元）、五粮液白酒2瓶（价值1700元），共计价值1.81万元。后被告人周金灿以“借钱还贷”为由再次向被害人王某1索要3万元，因被害人王某1不愿支付，被告人周金灿归还被害人王某1现金1万元后继续举报，致被害人王某1房屋超面积部分被拆除。 5.2015年，被告人周金灿以举报相要挟，以“借款”名义向被害人郭某强行索要钱财，被害人郭某被迫支付被告人周金灿现金1万元。后被告人周金灿因担心公安机关调查，归还被害人郭某1万元。2017年左右，被告人周金灿再次以“借款”名义向被害人郭某强行索要钱财，被害人郭某被迫支付被告人周金灿5000元。 6.2016年上半年，被告人周金灿以举报违章相要挟，以“借款”名义向被害人汪某强行索要财物，被害人汪某被迫通过张某支付被告人周金灿现金5万元。2018年下半年，因公安机关介入调查本案，被告人周金灿通过张某将原本缴纳在村委的山地承包费1万元归还汪某。 7.2016年6月，被告人周金灿以举报杭州市富阳区××街道观前村阿宝石材市场违章相要挟，多次以“借款”名义向时任观前村党委书记的被害人丁某强行索要财物，被害人丁某被迫支付被告人周金灿现金1万元。后被告人周金灿为承包观前村长山农民房工程，归还被害人丁某1万元。 案发后，被告人周金灿家属归还被害人陈某13万元，归还被害人汪某4万元。 二、强迫交易罪 2014年12月中旬，杭州禹众建筑工程有限公司（以下简称禹众公司）中标杭州市富阳区××街道××村文化广场建设工程。禹众公司中标后，被告人周金灿找到禹众公司法定代表人王某2，采用言语威胁的方式，强行索要工程，被拒。被害人王某2担心施工受阻，将工程转包给受降村村民李某。后被告人周金灿采用同样方式继续向被害人王某2、李某索要工程。被害人王某2、李某为确保工程顺利进行，被迫同意将其中的宕渣工程交给被告人周金灿负责施工。宕渣工程尚未完工，被告人周金灿就以停工相威胁，向被害人王某2、李某讨要全额工程款。被害人王某2、李某被迫支付全额工程款8.2万元后，被告人周金灿随即停工离场。被害人李某自行施工完成剩余宕渣工程，并支付被告人周金灿拖欠的挖机费5000余元。 三、拒不执行判决、裁定罪 2008年6月25日至2014年8月，被告人周金灿分别向裘某、黄春林、陈红根三人借款共计39万元，借款到期后均未依约归还借款。裘某等三人遂分别提起民事诉讼，要求被告人周金灿归还借款并支付利息。杭州市富阳区人民法院于2009年3月2日、2018年3月30日分别以（2008）富民二初字第1515号、（2017）浙0111民初9651号、（2017）浙0111民初9650号民事判决书，判令被告人周金灿归还借款共计39万元并支付相应利息。判决生效后，被告人周金灿在有能力履行的情况下，未履行民事判决书、执行裁定书等规定的法定义务，且将其可支配款项挪作他用或进行高消费，致使人民法院的判决无法执行。 案发后，经杭州市富阳区人民法院强制执行及被告人周金灿履行，原执行案件已全部执行完毕。 为证实上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人周金灿以非法占有为目的，采用威胁的方式，多次强行索取他人财物，数额巨大，其行为应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任；被告人周金灿为牟取私利，采用威胁的方式，强揽工程，情节严重，其行为应当以强迫交易罪追究其刑事责任；被告人周金灿有能力执行而拒不执行人民法院生效判决，情节严重，其行为应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。被告人周金灿判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二百二十六条，第一百七十六条第一款，第六十九条第一款之规定予以惩处。 被告人周金灿辩称，其对于起诉书指控的涉及敲诈勒索罪的事实和罪名不认可；对于起诉书指控的涉及强迫交易罪、拒不执行判决、裁定罪的事实和罪名没有异议，并表示自愿认罪。 辩护人费立峰提出，1、根据公诉机关提供的信访、区长公开电话举报件，起诉书有关周金灿及其妻子从2013年开始举报和从2014年开始利用群众害怕举报的心理强制进行敲诈勒索的指控缺乏事实依据，且对群众不存在心理强制的可能。2、举报只能对违法行为人产生威胁，对于守法公民不构成威胁，即使以举报手段获得好处，如实现的不是非法占有财物的目的，也应由民事法律进行规制。3、关于敲诈勒索陈某1的指控，周金灿没有对陈某1实施现实威胁行为，没有明示或暗示陈某1不借钱则举报违章，仅是向陈某1的哥哥陈某2提出借款要求，因陈某2没有闲钱而打电话给陈某1，转借给周金灿，周金灿没有非法占有故意，还主动提出写借条、用项链进行抵押，说明周金灿有还款意愿。同时，陈某2有关周金灿在陈某1选村长之前借款是以举报进行威胁的陈述仅是其主观臆断；关于敲诈勒索徐某的指控，仅有徐某的陈述，且徐某是违法采矿行为人，曾暴力抗拒周金灿举报，不能排除徐某恶意报复的可能。同时，起诉书指控的犯罪金额认定过于随意，徐某的相关陈述也很模糊；关于敲诈勒索楼某的指控，周金灿与楼某发生沙石买卖关系在前，周金灿举报在后，楼某的陈述中直接说明周金灿无现实举报无证采沙、排放污水相要挟的行为，仅是其主观臆断受到威胁。同时，该行为所涉的债务纠纷已经法院判决认定，说明是正常的交易行为；关于敲诈勒索王某1的指控，周金灿没有以举报房屋超面积为由要挟王某1，王某1仅是猜测周金灿以举报相威胁。2016年5月16日王某1的邻居黄某举报王某1超面积建房，而周金灿举报王某1的行为发生在2016年10月1日之后，但王某1家的房屋于2016年6月17日、7月28日两次被拆除，期间无周金灿的举报记录，无证据直接证明周金灿以举报房屋超面积为由要挟王某1，王某1存在虚假陈述的情况。王某1系主动找周金灿要求摆平事情及主动给周金灿财物，而不是被迫支付；关于敲诈勒索郭某的指控，周金灿借钱时没有举报行为，且欠款已还清，另外周金灿向郭某索要5000元仅有郭某陈述，没有其他证据佐证，不应认定；关于敲诈勒索汪某的指控，汪某让张某将钱给周金灿时，嘱咐张某将借条拿来，汪某主观上是借款给周金灿，且在案发前的2018年9月周金灿已将1万元归还给张某，证明周金灿有还款意愿，即使周金灿不还款，汪某也可通过民事手段追讨。汪某陈述其因周金灿要举报而借款给周金灿，但全案无证据证明周金灿实施了威胁行为，周金灿借款时没有举报行为；关于敲诈勒索丁某的指控，周金灿向丁某借款后已还款，没有非法占有目的，如丁某认为其因为威胁而借款，可基于民事法律主张撤销，且丁某所述其接到周金灿的短信、电话举报威胁，但仅有丁某的陈述。3、公诉机关提交了与周金灿相关的信访、区长公开电话举报件19件，涉及周金灿举报本案被害人的仅有5件，举报均属实，且周金灿与被举报人无任何纠纷，其举报行为应受提倡和鼓励。即使利用举报谋取利益，如本身举报行为属实，且没有非法占有财物的目的，则不触犯刑法。另外，周金灿的财产状况和收入情况与周金灿非法占有目的无关。 辩护人陈登峰提出，1、被告人周金灿就强迫交易罪和拒不执行判决、裁定罪认罪认罚，辩护人对相关指控无异议。2、关于敲诈勒索罪，以被告人的辩解为准。3、关于强迫交易罪，被告人周金灿仅限于言语威胁，没有采用其他恶劣手段，情节较轻，造成的后果不严重，希予从轻处罚。4、关于拒不执行判决、裁定罪，被告人周金灿在刑事立案前存在还款行为，立案后亦结清了全部款项，取得了申请执行人的谅解，希予从轻处罚。 经审理查明，一、敲诈勒索罪 2014年至2016年间，被告人周金灿以举报违章、非法采矿等相要挟，以“借款”等名义向被害人陈某1、徐某、王某1、郭某、汪某、丁某强行索要财物，合计价值15.81万元。具体如下： 1.2014年，被告人周金灿趁××街道××村村委换届选举之机，以举报违章相要挟，以“借款”名义向准备参选村干部的被害人陈某1强行索要财物，被害人陈某1被迫支付被告人周金灿现金3万元。案发后，被告人周金灿家属归还被害人陈某13万元。 上述事实，有下列证据予以证明： 1、被害人陈某1的陈述，证实其在公安机关陈述其曾担任富阳区银湖街道泗州村的村主任。周金灿是其村的女婿，2013年周金灿以他阿舅宋荣水的名字在其村里批了一个地基。2014年的一天，其哥哥陈某2打电话问其身边有没有3万元现金，周金灿向他借钱了，其说有的。当时其听说周金灿名气不好、要事情这些传闻，其想要选村长了，多一事不如少一事，就拿着3万元现金到陈某2家。其去后看到陈某2、周金灿坐着，其把钱放下就走了。陈某2将钱给周金灿后说不用写借条，原因是知道周金灿不会还钱的，其也打算不还的。其当上村长后，周金灿对其处理的一件事情不满意，还举报过其厂房问题。其在公安机关做过笔录后，周金灿老婆让其说3万元已还掉了，可以处理轻点，其怕他们以后举报，就电话和民警说钱已还了。后经民警教育，其说钱没有还，后周金灿老婆和妹妹几次到其家里，让其把口供改一下，说成周金灿正常向其借钱，其就改了口供。 2、证人陈某2的证言，证实其在公安机关陈述2014年村委换届选举前几天，周金灿到其家，说要借点钱。其打电话给其弟弟陈某1说周金灿要借3万元，过了一会儿陈某1拿了3万元到其家里，把钱交给周金灿，是其把钱给周金灿，还是陈某1把钱给周金灿的记不清楚了。当时周金灿说要写一张借条，其说都是亲戚，不要写了，周金灿就把钱拿走了。周金灿借钱时是陈某1选村长的前几天，选这个时候来借钱大家心里都有数的，周金灿明着向其借钱，实际上是找陈某1的。当时周金灿举报借钱的名气已经传开了，他选在陈某1选村长前几天借钱，意图是因为陈某1在村里有一个厂房，手续不是很齐全，如果周金灿举报，村长肯定选不成了。其作笔录回来后，周金灿的妻子宋某1叫其证明给周金灿的钱是借的，其讲了上面所说的给宋某1听，宋某1叫其写下来，其写了内容给她。 3、证人徐某的证言，证实其听说过陈某1给过周金灿钱，陈某1选村长的时候知道其摆平了周金灿，就来咨询其。其问怎么回事，陈某1说周金灿问他借了3万元，陈某1问其怎么摆平，其当时要面子说给他屁个钞票，其到周金灿家里和他打了一架。 4、证人丁某的证言，证实其听说泗州村原来的村长陈某1被周金灿敲诈过。 5、富阳区区长公开电话交办单，证实周金灿于2015年10月17日通过富阳区区长公开电话反映泗洲村村长陈某1在自家房屋违法搭建问题。 6、收条，证实案发后陈某1收到被告人周金灿家属退还的赃款3万元。 2.2014年至2015年间，被告人周金灿以举报非法采矿相要挟，多次以“拉宕渣不付款”等名义向被害人徐某强行索要财物，被害人徐某被迫免除被告人周金灿的宕渣款4万余元。 上述事实，有下列证据予以证明： 1、被害人徐某的陈述，证实其在公安机关陈述2014、2015年的时候，周金灿多次举报其和吴庆元合伙弄的泗洲村青山头老石塘宕渣工程。其想去找周金灿谈一下，其知道周金灿敲诈过别人，其认为肯定要敲诈其了。其敲周金灿家门没人应，就踢了几脚门，铁门有点凹陷了，公安机关也出警的。双方被带到派出所，宋某1提出要赔铁门1万元样子，后又提出门不要赔了，只要不找麻烦就好。周金灿还是在举报，公安机关告诫其不能再找别人麻烦，其不敢上门了。其托人请周金灿吃饭唱歌，但周金灿一直不答复其举报问题。因工程做不安耽，其找吴元庆，吴元庆说周金灿很小心，其要说起钱，就直接把手机放桌子说不会录音，这样周金灿才会好好谈事情。一天下午,其到周金灿家里，把手机放到桌上，说有什么要求提出来。周金灿说如果早点这样讲就没什么事情，并提出他儿女都在读书，要在老石塘入点干股。其和吴元庆商量打算给周金灿点钱解决问题，但不能给股份，就拒绝了。其提出每个月给周金灿一点钱，周金灿说每个月给5万元，经协商最终定下给周金灿每个月2万元，其就从包里拿出2万元给周金灿。第二个月其工程被查，没怎么做，经协商给周金灿1万元。过了没多少时间，周金灿找其说他在做受降大树下自然村篮球场工程，要点宕渣，但工程的事情他不懂，其说帮他看一下，并说先路边用土填一下，这样成本少点。后周金灿打电要宕渣，说好按车数算，总量大概4、5万元。做完后，其问周金灿要钱，周金灿说钱还没有结给他。又过了半个月，周金灿打电话说他女儿要回来了，叫其借他1万元，和宕渣钱一起给其。其知道周金灿借钱是没的还的，但为了防止他找事情，就说只有8000元，双方约好在万能大酒店门口见面。周金灿上其车后一句话也不说，其把钱给周金灿后，他挥了下手就走了。周金灿其他零零碎碎500至2000元向其要过总共1万元。周金灿抓住把柄后就开始举报，举报完了等着别人上门找他，他提要求。其还知道周金灿以举报方式敲诈过陈某1、王某1、汪某、丁某等人的钱。 2、110处警现场处结备案单，证实2014年8月21日，宋某1家门被徐某等人踢出几处凹陷，公安机关到达现场后的处理情况。 3、富阳区区长公开电话交办（反馈）单，证实周金灿通过区长公开电话举报××街道××村小金山非法采矿的情况。 3.2015年，被告人周金灿以举报房屋超面积相要挟，以“出面摆平举报”、“借款”等名义向被害人王某1强行索要财物，被害人王某1被迫通过陈某3支付被告人周金灿现金1.5万元及软中华香烟2条（价值1400元）、五粮液白酒2瓶（价值1700元），共计价值1.81万元。后因被告人周金灿与被害人王某1产生矛盾，被告人周金灿归还被害人王某1现金1万元后继续举报，致被害人王某1房屋超面积部分被拆除。 上述事实，有下列证据予以证明： 1、被害人王某1的陈述，证实其在公安机关陈述周金灿是受降人，其老婆宋某1是其泗洲村人。2015年10月，其审批了宅基地，原本打算造一个架空层、上面造三层小洋楼的农宅。造架空层时其接到其朋友的电话，让其到320国道云森实业附近的一家小吃部吃夜宵。其到时有周金灿等人在场。周金灿和其说其是聪明人，情况知道的。其知道周金灿平常举报人家违章拿好处的，叫其去的目的是因为其超面积造房子要过周金灿一关，不然周金灿要举报的。2016年开春后其在造第三层时，得知有人举报其超面积建房，周金灿到其店里，要其拿3万元出来，帮其摆平，其朋友陈某3劝其说周金灿处要花点钱摆平，不然会有麻烦。其让陈某3出面请周金灿吃了一顿饭，拿了1.5万元和价值3000元的香烟、酒给周金灿，但在其造最后一层时，周金灿和宋某1向其借3万元，其没有答应，周金灿就向相关部门举报了，还通过陈某3还给其1万元。没多久，银湖街道组织人员拆其房子。周金灿觉得还没有拆到位，继续举报，银湖街道第二次进行拆违。 2、被害人马某1的陈述，证实其在公安机关陈述其系王某1的妻子。2015年下半年其家房子地基弄好时，周金灿找了一个一起吃夜宵的人打电话叫王某1过去。王某1到后，周金灿说王某1是聪明人，什么事情应该清楚，意思是说其在造房子，他盯着了，不和他谈的话，他就要去举报。因为家里有事情，其打电话给王某1，王某1就回家了。2016年初，周金灿向其要王某1的号码，其意识到因为其房子的事情。后周金灿来过二、三次，有时周金灿老婆送他来的，有没有要钱想不起来了。2016年5月，王某1找陈某3、柳某帮忙找周金灿摆平事情，陈某3请周金灿吃饭，还买了香烟和酒，其和王某1没有过去。后陈某3跟王某1说周金灿要求3万元解决这个事情，最后谈好给周金灿1.5万元现金。过了一段时间，周金灿和他老婆一起到其新房，周金灿说要还银行贷款，要求借3万元，王某1说不借，周金灿就走掉了。后周金灿和他老婆到其店里来翻脸，说帮了这么大的忙，借点钱都不肯，举报的事情他不来管了，钱会还的。后周金灿给陈某31万元，陈某3把这1万元拿给其。不久其家又被举报，房子第二次被拆了。其家一共花了现金1.5万元，吃饭2、3千元，2条中华香烟和2瓶五粮液大概3000元。 3、证人陈某3的证言，证实2016年5月，其朋友王某1和其说有人举报他在泗洲村的房子违章，其打听有可能是周金灿举报的，就帮王某1出面和周金灿协商的。其联系了当时在富阳土管局的朋友柳某，柳某说可能是周金灿，周金灿经常举报别人违章。其电话和周金灿说其是泗洲村王某1的朋友，有人举报王某1的房子违章，能不能帮忙打听是谁举报的。周金灿说他知道的，这件事除了他别人弄不好的。2016年6月，其和周金灿约好在高桥六谷山庄吃中饭，其、柳某及周金灿夫妻在场。其叫周金灿帮一下忙，把王某1的事情搞搞定，周金灿说他能摆平，后又去富阳澳门豆捞吃晚饭，也讲到房子叫周金灿帮忙这些话。吃完后在门口时，周金灿和其说这个事情3万元能搞定，其提出只有1.5万元，周金灿答应了。后其打电话给王某1说已经和周金灿讲好1.5万元这件事情就过去了，王某1答应的。第二天早上其去王某1家，王某1给其1.5万元现金，其打电话给周金灿，周金灿说他在××村××房，其和周金灿见面后将1.5万元给周金灿，周金灿的老婆也在的。过了段时间，王某1打电话给其说周金灿又向他要钱了，其说不要给周金灿钱了，不然一直给下去是无底洞，王某1就没有给周金灿钱，后来王某1的违章部分又被人举报后被拆除了。 4、证人柳某的证言，证实2016年上半年，其朋友陈某3打电话和其说有人举报××街道××村王某1违建，能不能打听一下是谁举报的。其听别人说过周金灿经常举报别人来威胁要钱，陈某3问后和其说是周金灿举报的，叫其约周金灿出来谈一谈。其帮陈某3将周金灿约出来，在高桥六谷山庄吃中饭，吃饭的是其、陈某3、周金灿夫妻和陈某3的一个朋友。陈某3讲起举报的事情，周金灿说他能摆平，但需要开支。中饭后，其看到陈某3将袋子放在周金灿开来的车上，袋子里有香烟其知道的，有没有其他东西不知道。当天晚上除了周金灿的老婆，剩下四个人又在富阳澳门豆捞吃晚饭。晚饭后，其和陈某3、周金灿站在澳门豆捞门口，周金灿说他已经和举报的人打过招呼了，但需要3万元。其说3万元太高了，其实大家心里知道是周金灿举报的，不好撕破脸皮，就在门口讨价还价。陈某3不太高兴，说1.5万元能够解决解决这样的话，周金灿答应的。后来给钱的事情其没有参与，但王某1给其打电话说给了周金灿钱之后，周金灿又来要钱了。其说如果涉及到违章建筑，就按照政策拆掉，给钱也不是事情。过了段时间，王某1房子的违章部分被人举报拆除。 5、证人王某3的证言，证实其系银湖街道城管科副科长。2016年3月其到银湖街道城管科工作，主管泗洲村。大概过了一、二个月，有市长公开电话和周金灿两个举报，市长公开电话应该是匿名的，周金灿是直接到其办公室举报王某1有违章的情况。其二次组织拆除过王某1的违章建筑，到下半年，周金灿夫妻又举报王某1。周金灿没有到其单位来咨询过王某1房子被举报的事情，他自己在举报王某1的。2016年下半年，因为周金灿以舅佬宋荣水名义建的房子违章部分被拆除，周金灿夫妇又举报王某1和姜某违章。 6、证人黄某的证言，证实王某1是泗洲村青山头人，和其是邻居，其听说王某1因为违章建房被周金灿敲诈了很多钱。 7、证人章某1的证言，证实其系银湖街道征迁办工作人员。几年前，其还在银湖街道城建办工作，有传来的消息说是周金灿敲诈过汪某。三、四年前,周金灿夫妻为了泗州批地基的事情，在城建办还吵过。王某1的房子被拆除过不止一次，没有人向其打听过王某1房子被拆除的情况。 8、何良安的证言，证实2016年5月，王某1和其说过他在泗洲村建的房子被人举报了，其想要帮王某1的。过了段时间，其和孙某在高桥一家小吃店吃饭，孙某说周金灿一起过来吃饭。其在酒桌上面讲起王某1房子被人举报，周金灿说他可以摆平。其想能帮上王某1也好的，其打电话叫王某1出来吃饭，说能帮忙的人找到了。王某1认识周金灿的，其叫王某1喝酒，王某1看到周金灿后就说不喝了，其看出王某1有点不对劲，王某1递了一圈香烟就走掉了。后来王某1在泗洲的房子被好几次拆除违章。 9、证人孙某的证言，证实2016年夏天，周金灿叫其和何良安喝酒。喝酒时何良安说王某1在建房子被人举报，周金灿说这种事情他稍微弄一下就解决了。何良安叫王某1来吃夜宵，王某1过了一会儿就过来了，没一会就走掉了，有没有谈起房子的事情记不住了。后王某1房子家里装修，其给他们做油漆，王某1家里人说当时是周金灿举报的。 10、证人徐某的证言，证实泗州村王某1在造房子时，其和汪某聊天时说其王某1的房子为什么被拆了好几次。汪某说王某1被周金灿举报敲诈了1.5万元，周金灿不满足还要去要钱，王某1不肯就被拆了。 11、证人陈某1的证言，证实王某1的房子因为周金灿举报被拆除了。 12、证人汪某的证言，证实2016年周金灿举报村治保主任姜某厂房违建，举报王某1超面积建自住房，王某1有无被敲诈其不清楚。 13、证人王某4的证言，证实王某1办事情会到其批发部买烟酒。其批发部软中华、硬中华都有，五粮液只有一种52度浓香型。软中华3字头是650元一条，2字头600元一条，五粮液850元一瓶。 14、富阳区区长公开电话交办单，证实王某1房屋被相关人员向区长公开电话举报的情况。 15、价格认定结论书，证实经鉴定，2条中华牌香烟的价格为1400元，2瓶五粮液白酒的价格为1700元，总计3100元。 4.2015年，被告人周金灿以举报相要挟，以“借款”名义向被害人郭某强行索要钱财，被害人郭某被迫支付被告人周金灿现金1万元。后被告人周金灿归还被害人郭某1万元。 上述事实，有下列证据予以证明： 1、被害人郭某的陈述，证实其在公安机关陈述2015年其打算在受降村大树下小甘坎山边上施工搭建厂房，地是其买的，周金灿到其家，说要承接其搭建厂房的活，其了解周金灿有点地痞的，就拒绝周金灿，周金灿夫妻开始举报其盗采、违规搭建厂房，林业派出所对其罚款3.6万元，其工程也被停掉。其找周金灿，说双方说起来是老表，这么搞其干什么，周金灿夫妻说是实名举报的，其是做不安耽的。后周金灿打电话给其说借他1万元，其拿了1万元现金到周金灿家里交给周金灿。后其听说公安机关好像查泗州村的什么事情，周金灿不知道有没有牵扯在里面，周金灿把1万元还给其。2016年或2017年，其在福建做工程，周金灿打电话给其说要借他5000元。说是说借的，肯定没得还的，其担心周金灿又要弄什么事情，就通过银行转了5000元给周金灿。 2、证人潘某的证言，证实其在公安机关陈述其系郭某的妻子。2015年其家打算在受降村小甘口建钢架房准备办厂，周金灿开始找郭某要做钢架房工程，经常深夜电话打过来。郭某不愿意将钢架房工程给周金灿做，周金灿就开始举报，其听郭某说当时还带着几个人来施工现场阻拦过的。有一次周金灿借着酒劲到其家，坐到后半夜不肯走，其那时身体不好，周金灿经常这样弄，其哭着对周金灿说老是搞其家干什么，但周金灿还是不肯走。郭某陪着周金灿到他家去，双方是隔壁邻居，郭某去了一个多小时没回来，其带着棍子到周金灿家门口大喊郭某，郭某才从周金灿家里出来。之后周金灿稍微收敛了一点，但还是会找郭某。后其听郭某说给周金灿几万元，具体多少忘记了，周金灿就没有再找上门来了，那时其家建的厂房已经被拆了。后郭某说周金灿写借条给他，其还问周金灿怎么会写借条，郭某说公安好像在查周金灿，周金灿害怕了。 5.2016年上半年，被告人周金灿以举报违章相要挟，以“借款”名义向被害人汪某强行索要财物，被害人汪某被迫通过张某支付被告人周金灿现金5万元。2018年下半年，被告人周金灿通过张某将原本缴纳在村委的山地承包费1万元归还汪某。案发后，被告人周金灿家属归还被害人汪某4万元。 上述事实，有下列证据予以证明： 1、被害人汪某的陈述，证实其在公安机关陈述其系原富阳区××街道××村书记。2016年周金灿举报村治保主任姜某厂房违建、举报王某1超面积建自住房、张某厂房违建、赵阿春自住房超面积等问题，村里工作受到极大妨碍。2016年上半年的一天，当时其和张某在办公室里，周金灿打电话向其借5万元，其说“你以后村子里的事情弄来弄去不要弄了，安耽点”，让他到时向张水祥拿钱。后其分两次通过张某把钱给他，一次是3万元，一次是2万元。周金灿第一次拿到钱后说钱不够，让张某再次到其处拿钱。其把钱给张某后让张某把借条拿来，但后来张某并没有拿借条给其。周金灿是举报大户，其借钱给他是因为他举报村干部和村民违建的事情，其作为村书记工作上受到了压力，给他钱是让他不要举报了。说是借钱，事实上其不打算他归还。2018年12月初，其去公安机关做完笔录后的一天还是二天，张某打电话给其说周金灿原来在村里有1万元要承包山地预交的费用，因为承包不了一直在村财务上，宋某1让他把这1万元先还给其，其余的钱等周金灿的房子拆迁后再还。周金灿通过举报村民违建，然后上门借钱，这种事他做了很多。周金灿说过仪川仪表厂有违章情况，其结合周金灿平时有不少举报，觉得如果不给钱，周金灿会去举报仪川仪表。 2、证人张某的证言，证实其在公安机关陈述其系××街道××村会计。周金灿是其所在泗州村村民宋某1的老公，周金灿以前就举报汪某的，其不知道汪某有没有给周金灿钱过，听说汪某有把柄在周金灿手里。2016年上半年，周金灿以借的名义向汪某要钱，汪某也不想和周金灿再有过多交集，汪某先是给其2万元，叫其给周金灿，其电话联系周金灿，周金灿拿走了2万元。过了几天汪某又给其3万元，叫其给周金灿，同时要求交代周金灿不要再去乱举报了，可以的话再叫周金灿出借条。周金灿过来拿钱时，其和周金灿说汪某说钱拿好，不要再到处举报了，周金灿答应了，其又叫周金灿出借条，周金灿给汪某写了一张5万元的借条。其实借条就是写写的，没有什么实质性意义。后周金灿想要承包其村在白龙寺那边的山地，就交给村委1万元，但山地手续有问题，不能承包给周金灿的，这1万元就一直放在其处。其听说其村姜某的厂房、王某1都被周金灿举报过。周金灿被抓前几天找过其说还有1万元在其处，叫其还给汪某。其估计是公安机关调查周金灿，他有所警觉了。2019年2月底3月初，宋某1打电话给其，其说出门了。过了几天，宋某1带着周金灿的妹妹来，宋某1说周金灿当时向汪某借钱时，和其说过要还钱的。过了二、三天，宋某1又带周金灿的妹妹来找其，说汪某在公安机关做的笔录说话过头了，问其周金灿有没有说过要还钱，其说可能说过。后宋某1和周金灿的妹妹叫其写了两张事情经过给她们，一张是关于5万元的事情，一张是关于1万元的事情。 3、证人陆某的证言，证实周金灿是其村的女婿。五、六年前其村里老村委楼要拍卖，周金灿想要拍下来，结果被村民方荣根拍去。其听说周金灿给当时的村书记汪某下套，抓住了汪某的把柄。二、三年前其听说汪某被周金灿敲诈，当时周金灿向村里要求批地基，村里不答应，周金灿声称要举报汪某的厂房违建及村里所有干部，后汪某给周金灿一些钱摆平。周金灿性格不好，以举报为业。 4、证人吴某的证言，证实周金灿的前妻宋某1是其村的，两人离婚后还是住在一起。周金灿以宋某1弟弟宋荣水的名义在其村批了地基，造了一间房子，但宋荣水在其村也有房子的。周金灿曾在2014年举报其村原书记汪某泗州石材厂违章。汪某的泗州石材厂被连续拆了两次而拆完，周金灿还举报其村蒋钱忠的违章厂房，后来蒋钱忠的厂房也被拆除了。 5、证人陈某1的证言，证实汪某、村主任吴元庆（已去世）应该有把柄被周金灿抓住了，周金灿不停地找他们要批地基，后来给周金灿批出了。2014年上半年，其在汪某家时周金灿去过好几次，汪某对周金灿经常说的一句话就是“你这个阿爹好了呀，钱拿几块去好了”，其看到汪某给周金灿1万元，还有一次汪某回到客厅和其说又给了周金灿2万元。2014年后其当村主任，周金灿找汪某要钱，汪某没有给周金灿，周金灿就多次举报汪某搭的钢架房，后来钢架房被拆除了，其听汪某说起又给周金灿5万元。 6、证人徐某的证言，证实汪某肯定被周金灿敲诈过，其村里人都在传周金灿是被汪某养大的，汪某具体给周金灿多少钱不知道。 7、证人丁某的证言，证实其听说泗州村原书记汪某被周金灿敲诈过。 8、证人马某2的证言，证实其系银湖街道观前村副书记。周金灿一年到头举报别人，其听说汪某被周金灿敲诈去过不少钱。 9、证人臧某的证言，证实2004年左右其家向泗洲村买了一块12亩样子的地，在申浙家禽对面凤凰山脚下。2013年汪某介绍福建人陈某4租赁这块地，谈好11万元一年租赁费。陈某4搭建钢架房做石材生意，其听说汪某和陈某4合股的。2014年钢架房建了1000多平方时，钢架房因违章被人举报多次后被拆除了，举报情况其不清楚。 10、证人陈某4的证言，证实2013年下半年，其通过汪某租用臧某位于泗洲村凤凰山脚下的场地来办石材厂。其在场地上搭钢架房时，周金灿多次举报。其没有和周金灿见过面，都是汪某出面的。当时周金灿是针对汪某的，其和汪某打算给周金灿一笔钱，但其听说周金灿嫌钱少，就继续举报，后其搭的钢架房被拆除。其本想等石材生意做起来后给汪某一点股份，后来不了了之。 11、借条复印件，证实被告人周金灿于2016年4月15日出具借条，记载借到汪某5万元。 12、收条，证实汪某于2019年4月17日出具收条，确认收到周金灿家属归还的4万元。 6.2016年6月，被告人周金灿以举报杭州市富阳区××街道观前村阿宝石材市场违章相要挟，多次以“借款”名义向时任观前村党委书记的被害人丁某强行索要财物，被害人丁某被迫支付被告人周金灿现金1万元。后被告人周金灿为承包观前村长山农民房工程，归还被害人丁某1万元。 上述事实，有下列证据予以证明： 1、被害人丁某的陈述，证实其在公安机关陈述其系银湖街道观前村书记。2016年6月初，有人发了其当书记期间对阿宝石材市场违规建设，要举报其的短信，电话号码是188××××1089。其答复土地是闲置的，是为了村里抓收益，可以举报。周金灿打电话给其，说其对阿宝石材市场少批多建，让其处理好，不然要去举报。过了一个星期，周金灿打电话说他要在泗州造房子，要其借5万元给他，其说没有钱。又过了三、四天，周金灿打电话说要借1万元，其为了不让他去举报阿宝石材市场，就答应了，心里不愿意的。下午其筹集了1万元，到泗州红绿灯处把钱给周金灿，周金灿写了一张1万元借条给其。2016年底或2017年初，周金灿知道观前村长山上有个教师公寓工程，就打电话给其说原来借的1万元要还其，双方约在大学城红绿灯处，周金灿把钱还给其。过了二、三个月，周金灿找到其家，其不在家，其妻子打电话说周金灿坐在其家围墙大门口半个小时左右了，其马上赶回家，看见周金灿坐着就骂周金灿，周金灿离开其家，并从其家门口的堤上跳下去，坐在田里。其见状报警，民警来后将周金灿劝离，后其没有再和周金灿搭过话。周金灿通过举报敲诈钱，声名在外的，人比较赖皮的。 2、证人马某2的证言，证实2016年夏天的一天下午，丁某开车带其到泗洲村红绿灯往新义党项50米左右的位置。丁某打了一个电话，过了一会儿周金灿出来，丁某将一叠钱给周金灿，周金灿给丁某一张收条。其问丁某怎么和周金灿有经济往来，丁某说有什么办法，听上去丁某不情愿，但是很无奈。周金灿一年到头举报别人，汪某被周金灿敲诈去过不少钱。 3、证人陈某1的证言，证实其听说观前书记丁某给过周金灿钱。 4、证人徐某的证言，证实其和朋友聊起周金灿，朋友说碰到周金灿就麻烦，周金灿曾经到丁某家门口坐了很长时间。其碰到丁某，丁某说周金灿是在他家门口坐了很久，但具体原因没有说。 5、110处警现场处结备案单，证实2017年4月8日，周金灿因为想做农居房工程到丁某家，坐在门口不肯离开。公安机关到现场后，对周金灿进行教育。 证明上述事实的其他综合性证据： 1、证人谢某的证言，证实2016年10月左右，其位于××街道××村的房子被人举报拆除，其听说是周金灿、宋某1夫妻举报的，他们专门以举报赚钱的。其没有给过周金灿钱，周金灿没有上门来讨过钱。周金灿的房子超高，城管办来拆他们房子时，宋某1骂城管。其房子是外楼梯，是违章的，当天也被拆掉。其知道王某1被周金灿敲诈过好几万元，最后房子还是被拆掉了。周金灿是做钢架房和出租房子的，儿子、女儿都在国外读书，家里有两个房子，一个在泗州村，一个在受降村。泗州村的房子按道理是不能造的，怎么造起来的其不知道。 2、证人江某的证言，证实2018年10月，其经朋友介绍承包甘坎口173号五金加工厂，是房东周金灿家旁边的钢架房，租金11万多元一年，其已经支付了半年5万多元的租金。其进来前场地没有人经营。 3、证人黄金财的证言，证实其于2018年4月开始租赁大树下甘坎口173号场地，房东是周金灿，租金是每年10.8万元，第一年支付了10.8万元，第二年按半年支付一次的。在其厂租赁之前，旁边没有其他企业租赁。 4、富阳区区长公开电话交办单，证实周金灿、宋某1向区长公开电话举报的情况。 5、民事判决书、民事裁定书，证实被告人周金灿存在大量债务的情况。 6、银行卡交易明细，证实公安机关调取周金灿、宋连娟银行交易明细的情况。 7、说明，证实公安机关调取相关信访资料的情况。 8、电话录音，证实公安机关通过电话联系向周金灿的妹妹周某询问相关情况。 9、举报信，证实2018年11月，有人匿名举报周金灿长期以举报、威胁等手段，对企业、村民敲诈勒索、索取钱财。 10、到案经过，证实被告人周金灿系被公安机关传唤到案的情况。 11、户籍证明、刑事判决书、释放证明书，证实被告人周金灿的基本身份情况和前科情况。 12、被告人周金灿的供述和辩解，证实其在公安机关供述其从二、三年前开始举报违章建筑，举报了五、六次的样子。其举报过姜某、方荣根等人的违章建筑，其私下里没有和被举报人协商过。其在受降村大树下有一幢6层农宅，超过正常面积140平方，一楼架空层连同旁边向吴根来买的宅基地搭建了1600平方左右的厂房，其中100多平方没有审批出来。二、三年前，其经济上掉不过来向汪某借过5万元，2018年11月到期，只还过5000元或1万元，其他的因经济困难还没有还，其没有举报过汪某泗洲村的石材中心违章建筑。其朋友柳某让其帮忙打听泗洲村王某1违章建筑被举报的事情，其跟柳某说需要1万元，后来一个开面包车的人送钱过来，其问了街道里姜军胜、“阿牛”等人，说吃不消帮这个忙，其就告诉柳某吃不消帮忙，柳某就说其不讲义气。其迁怒于王某1，开始举报王某1，打了一、二次电话到国土部门举报，并把1万元还给开面包车的人。之后其没有找过王某1借钱。 二、强迫交易罪 2014年12月中旬，禹众公司中标杭州市富阳区××街道××村文化广场建设工程。禹众公司中标后，被告人周金灿找到禹众公司法定代表人王某2，采用言语威胁的方式，强行索要工程，被拒。被害人王某2担心施工受阻，将工程转包给受降村村民李某。后被告人周金灿采用同样方式继续向被害人王某2、李某索要工程。被害人王某2、李某为确保工程顺利进行，被迫同意将其中的宕渣工程交给被告人周金灿负责施工。宕渣工程尚未完工，被告人周金灿就以停工相威胁，向被害人王某2、李某讨要全额工程款。被害人王某2、李某被迫支付全额工程款8.2万元后，被告人周金灿随即停工离场。被害人李某自行施工完成剩余宕渣工程，并支付被告人周金灿拖欠的挖机费。 上述事实，有下列证据予以证明： 1、被害人王某2的陈述，证实其在公安机关陈述2015年中，其开的禹众公司中标受降村篮球场工程，当时其想自己做这个工程的，周金灿带着五、六个人到其单位，说他是受降村人，知道其中标篮球场工程，想参与做工程。其打听到周金灿人品很差，在外面欠债，不想让周金灿参与。有一次其去受降村委对接工作，周金灿夫妻也在，又和其说要做工程，开始很客气，但其说不给做时，周金灿夫妻立刻翻脸。其开车要走时，周金灿老婆拦住其车骂，其就开车走掉。后周金灿经常打电话说要做工程，其都拒绝，周金灿电话里开始说一些阴阳怪气的话，还举报工程的代理公司，其不敢轻易开工。后其打听到他们村里李某亲戚比较多，周金灿不太敢惹他，其联系了李某，由李某去做工程，周金灿还是打电话给其，要做工程上的宕渣工程。其打电话和李某说，如果没有大问题，宕渣工程给周金灿做，周金灿承接了宕渣工程。周金灿做了一半后找过其说是要结工程款，还说要加钱，并把工程停下来。其和李某联系，确实是这个情况，李某还说工程做不下去，他要亏本的。其中标工程完不成也是有责任的，其就和李某说其贴周金灿一点好了，后来全额工程款都支付给周金灿，周金灿拿到钱后就不做了，李某没办法自己把宕渣工程做完了。 2、被害人李某的陈述，证实其在公安机关陈述2015年5、6月，其所在受降村大树下篮球场招标，周金灿夫妻天天到村委去。后工程公开招标，中标的是禹众公司。禹众公司老板打算自己做，但周金灿天天到禹众公司去，工程拖了一个月左右没有开工。禹众公司老板托人找到其，让其出面做这个工程。开始其不想做，一是工程没什么钱可以赚，二是周金灿的问题。工程因为周金灿的原因做不下去，村干部来做工作，其就接受了禹众公司的委托。其接手工程是因为其朋友有一批宕渣要处理，其可以免费运来做工程，只要出运费就可以，可以省出7、8万元左右买宕渣的钱，可以赚10万元左右。其接手后，周金灿没有直接找其，去找了禹众公司和代理公司，两个公司打电话给其说把拉宕渣的活给周金灿做算了，他们拿周金灿没有办法。虽然其没得赚了，但还是把拉宕渣的活给周金灿做。周金灿拉了没几车宕渣，就要求其把全额的钱打给他，其不肯，周金灿又到禹众公司去，禹众公司老板打电话让其把钱打到公司给周金灿，不然工程做不下去。其打了7、8万元给禹众公司，禹众公司还补贴了几万元给周金灿。周金灿拿到全部宕渣款后，拉了两天宕渣就不拉了，找不到人也不接电话，后禹众公司找周金灿协商把剩下工程做完，周金灿提出还要补贴，最后没有谈拢。因工程工期快到，其自己拉了剩下宕渣。工程结束后，周金灿拉宕渣时叫的挖机的钱还是其支付的，大概5000元左右。 3、证人苏某的证言，证实其于2014年到受降村当治保主任，其听说周金灿帮别人向其村甘口自然村一个村民讨债过。2015年，其村要造篮球场，周金灿找其说要做这个工程，给其5万元，其没有答应。工程通过招投标进行，中标的是禹众公司，周金灿就投诉代理公司（科佳公司）招标不规范。后周金灿和其老婆连续一周到其办公室，对其日常办公进行拍照、录像。后周金灿和其老婆找施工方禹众公司，有一次在其办公室里，周金灿和其老婆向禹众公司老板王某2讨要工程，王某2不肯，双方吵了起来，等王某2坐车要走，周金灿夫妻还拦牢车子骂王某2。最后禹众公司吃不消做这个工程，就让其村里李某来做。李某接手后，拉宕渣的活给了周金灿做，但是周金灿拉了几车宕渣之后就不拉了，李某叫人拉剩下的宕渣。李某要按照实际工程量给周金灿结账，周金灿就说要举报李某工程有问题，最后李某好像按照总工程量的宕渣给周金灿好几万元。周金灿做人太坏，大家都不敢得罪他。其听说周金灿有通过举报别人造房子或者厂房敲诈勒索拿钱的情况。 4、证人章某2的证言，证实其2014年到2015年间曾代理银湖街道受降村大树下篮球场工程，其当时在浙江科佳咨询工程有限公司富阳分公司上班。招投标前，周金灿找其说想做这个工程，其没有权力指派给谁做，而周金灿是什么样的人其有数的，不可能去帮他忙的。其说其只负责帮助做代理，工程要进行正规招投标，周金灿就走掉了。其表叔李某也想做这个工程，来问过其，其想周金灿肯定要找事情，就和李某说工程没有什么好做的，肯定有人要找事情的，但没有明说。招投标时周金灿也报名的，最终中标单位是哪一家忘记了。周金灿又来找其要工程做，其说其没有权力的，叫他和中标公司去谈，周金灿发火说要投诉其公司。中标方将工程给李某做，李某打电话给其说周金灿在找事情，其劝李某分一点工程给周金灿做，李某说不给周金灿做，但后来双方可能谈好了，周金灿拿到前期宕渣工程。周金灿在其村里名气很不好。 5、证人姜某的证言，证实周金灿曾举报其违章建筑，其在泗州村的厂房后来全部被拆掉。周金灿做人很狠，其村前面的书记汪某等人有点怕他，他抓住别人把柄要想办法获取利益，一旦达不到要求就往死里整对方。2008年周金灿叫人殴打向他讨债的人而被判刑的，周金灿出来后说其举报他才被抓的。2011年周金灿叫其去吃饭，其去后周金灿向其借钱，其知道是向其要钱，其当做不知道。没过几天，周金灿打市长电话举报其违建，其被罚款。因吴元庆和周金灿关系还可以，吴元庆老婆拿了1万元和其一起去说好话，周金灿没有收钱，说暂时不举报了。2015年年底，周金灿在其村造了4层房子，其看到后给时任村主任的陈某1打电话说村路边这么高的房子造的起来什么的，陈某1反映给街道，街道将周金灿的房子拆掉一点。周金灿打听到后就叫电视台曝光其厂房违章，其厂房被整个拆除。其听说汪某、陈包良、陈某2都给过周金灿钱。 6、证人徐某的证言，证实周金灿曾找其说他在做受降大树下自然村篮球场工程，要点宕渣，但工程他不懂，其说帮他看一下，和周金灿说先用路边土填一下，这样宕渣装进去填平，成本就少点。后周金灿说要一些宕渣，按车数算，多少钱一车不记得了，总量大概4、5万元。宕渣工程做完后，其问周金灿要钱，周金灿说钱还没有结给他。又过了半个月的样子，周金灿打电话说他女儿回来了，叫其借他1万元，到时和宕渣钱一起给其。其想到周金灿钱说是借，但没的还的，为了防止他找事情，其说只有8000元，双方约好在万能大酒店门口见面，周金灿上其车后不说话，其把钱给周金灿，周金灿挥了一下手就走了。 7、建设工程施工合同，证实2014年12月25日，王某2任法定代表人的禹众公司与银湖街道受降村村委签订受降村文化广场建设工程建设工程施工合同。 8、银行交易明细，证实李某、王某2支付涉案工程款的情况。 9、被告人周金灿的供述和辩解，证实其在公安机关供述大树下篮球场工程是竞标的，其也参与竞标，其找过负责招投标的苏某，但是苏某没有答应。后这个工程被一个姓王的老板投去了，其通过这个工程的代理公司去和王老板说好话，王老板答应将土石方工程给其做，之后中标公司转包给李某做的，其负责拉宕渣，后宕渣款都已经结给其了。宕渣是向徐某买来的，其付给徐某1万多元，另外没有经济往来，其曾在2014年举报过徐某非法采矿，后来徐某来跟其说好话，其就不举报了。 三、拒不执行判决、裁定罪 2008年6月25日至2014年8月，被告人周金灿分别向裘某、黄春林、陈红根三人借款共计39万元，借款到期后均未依约归还借款。裘某等三人遂分别提起民事诉讼，要求被告人周金灿归还借款并支付利息。杭州市富阳区人民法院于2009年3月2日、2018年3月20日分别以（2008）富民二初字第1515号、（2017）浙0111民初9651号、（2017）浙0111民初9650号民事判决书，判令被告人周金灿归还借款共计39万元并支付相应利息。判决生效后，被告人周金灿在有能力履行的情况下，未履行民事判决书、执行裁定书等规定的法定义务，且将其可支配款项挪作他用或进行高消费，致使人民法院的判决无法执行。 案发后，经杭州市富阳区人民法院强制执行及被告人周金灿履行，原执行案件已全部执行完毕。 上述事实，有下列证据予以证明： 1、证人裘某的证言，证实2005年前后，周金灿以扩建厂房为由向其借了30万元，其多次催讨未果，于2008年起诉至富阳法院。后来周金灿陆续通过支付1万元、2万元方式还其7万元左右，还欠其23万元左右，周金灿一直不肯履行法院判决。后因找不到周金灿，其就把这个事情放在一边了。 2、证人江某的证言，证实其于2018年3月31日和周金灿签订厂房租赁合同，租赁了位于杭州市富阳区××街道××村××房，房东是周金灿，双方约定的租金是11.5万元一年。其承租以来共支付给周金灿二年房租23万元，押金2.5万元，电费保守计算在2万元以上。其有租金支付收条等材料，租金是转账给周金灿或者他老婆，转账方式有微信、支付宝、银行转账等。 3、证人陈某5的证言，证实其厂名叫杭州富阳博创机械制造厂，其是法定代表人，营业执照上的厂房地址是杭州市富阳区××街道××村大树下甘坎口173号，是其房东周金灿的地址。厂房面积大约100多个平方，是在周金灿家院子里搭的钢架棚。2017年9月份其打算找个地方办厂，其直接和周金灿谈的。2017年9月，周金灿帮其办好营业执照后，其与周金灿签订了租房合同，租赁了周金灿家院子里的厂房。租房至今，其已经支付3年租金总共9万元，加上押金一共是10.5万元。电费每个月1000多元，具体数字记不清，保守计算3万元。第一年的3万元以现金支付，周金灿和他老婆均在场，有出具收条。剩下的是微信转账支付给周金灿老婆，周金灿本人知情。 4、证人宋某2的证言，证实其在2018年4月份开始向周金灿租厂房，租赁合同是周金灿和其签的，约定租期三年，每年租金8.6万元。第一年，周金灿让其把租金一次性付清，还让其交了3万元的保证金，因装修办公室减掉2000元，其共支付11.4万元。第二年开始是半年一付，每半年付4.3万元。2018年4月和2019年4月的租金通过银行转账到周金灿的农商银行卡上，其中2019年4月份其支付给周金灿半年房租4.3元。2019年10月份开始，周金灿老婆宋某1主动找到其说以后厂房的租金由她来收，其就通过支付宝转给宋某1了。 5、证人宋某1的证言，证实其在公安机关陈述其和周金灿于2008年10月6日到民政局协议离婚。离婚协议约定一辆价值30万元的奥迪车归其，车子的贷款归其还，已经付掉的10万元由两人各分担5万元，周金灿的5万元折抵成两个子女两年半的学费，当时受降镇大树下2号已经变卖还债；夫妻关系存续期间的债权债务归男方享有和承担，其他财产归其。受降村的钢架厂房是其和周金灿夫妻期间一起出资搭建的，用于做生意办厂，离婚后钢架厂归其所有。离婚后其出资重新扩建了一部分。2013年左右，其生意不大好，就把厂房出租了。钢架厂房2017年是出租给陈某5，谈合同时其在场，签合同时其不在富阳，让周金灿帮忙代签，租金谈的是3万元一年，押金1.5万元，电费看用量。陈某52017年付的3万元现金直接给其的，2018年和2019年都是微信上把当年租金、电费转给其。2018年开始厂房租给江某，租金是11.5万元一年，第一年因为其不在，让周金灿帮忙签合同，江某把第一年的租金11.5万元转给周金灿，周金灿取现后以现金方式给其。第二年的租金、电费江某通过微信和支付宝转给其的。周金灿没有把租金挪作他用，其不知道周金灿的判决执行情况。2020年4月份，其从周金灿律师处知道他有欠钱情况，其和女儿商量后决定帮周金灿还钱。2020年5月19日，其女儿周晨帮周金灿还了4.5万元给陈红根，法院已经结案。5月19日，其还了3.1万元给黄春林，法院已经结案。其和裘某签订书面协议，由其分期付款，法院结案是裘某去办的。 6、证人周某的证言，证实其在公安机关陈述周金灿在杭州市富阳区××街道大树下自行搭建的钢架厂房有两部分，2007年以前因为周金灿和他前妻宋某1欠其钱，把房产（包括厂房）抵给其，2007年主厂房已经由周金灿夫妻造好了，2008年周金灿和宋某1离婚时厂房是给宋某1的，实际上厂房是抵给其的。离婚前其委托周金灿夫妻管理和收取房租，离婚后其委托宋某1、周金灿管理。因为其经济比较宽裕，其和周金灿他们说房租先满足他们必要的生活开支和小孩子的读书费用，如果房租有多余的，必须先还给其，周金灿他们还欠其100多万元。钢架厂房抵给其有协议的，但太久了，找不到了。宋某1离婚后自己也搭了一些小厂房，这些厂房陆续出租的，每次有房租时，宋某1会和其说一下情况，其没有收取过租金。周金灿收取部分租金后，其让他满足自己的必要开支，有时周金灿会和其说拿钱去买点生意用的材料。其知道周金灿在法院有两三个案子，2019年其帮周金灿还了部分钱，2020年5月宋某1、周晨出面共还了16万元。周金灿去钱柜ＫＴＶ、澳门豆捞消费是谈生意需要的消费，其知情的。 7、民事判决书，证实涉案的以被告人周金灿为债务人的法院判决情况。 8、执行通知书、报告财产令、督促执行公告、民事裁定书，证实被告人周金灿涉案被执行案件的执行情况。 9、协助查询财产通知书、存款分户明细、微信转账记录、收条，证实在被告人周金灿被法院执行期间，周金灿收取他人支付的大额资金和其他款项以及周金灿在此期间到娱乐场所进行消费的情况。 10、厂房租赁合同，证实2018年3月31日江某向被告人周金灿租赁厂房，租期从2018年3月31日至2021年3月31日，租金每年11.5万元；2018年4月15日宋某2向被告人周金灿租赁厂房，租期从2018年4月15日至2021年4月14日，租金每年8.6万元。 11、收条，证实被告人周金灿收到江某房租11.5万元及押金2.5万元。 12、营业执照，证实陈某5所在企业营业执照地址为杭州市富阳区××街道××村大树下甘坎口173号，即被告人周金灿出租的厂房。 13、函、被执行人周金灿未结案件列表、结案通知书，证实被告人周金灿的被执行案件及履行情况。 14、还款协议、收条，证实裘某与宋某1于2020年5月14日已达成协议，约定被告人周金灿的欠款由宋某1支付。 15、谅解书，证实陈红根、裘某、黄春林对被告人周金灿表示谅解的情况。 16、情况说明，证实公安机关对涉案情况进行说明。 17、被告人周金灿的供述和辩解，证实其在公安机关供述其知道涉案的三起民事案件判决和执行情况，其欠裘某、黄春林、陈红根钱在还的。其和裘某商量每年过年时裘某到其家里来取钱，有时1万元，有时2万元，是通过银行转账的，还了多少钱记不清了。其欠黄春林、陈红根大概是5、6万元，判决后半个月左右，其和陈红根、黄春林商量过缓一缓还钱。其还过黄春林、陈红根钱。其有拒不执行判决、裁定的行为，但是其和当事人沟通过的，最后一笔钱是2017年还的，后面就没有还过了。2010年左右，其向其妹妹借了100多万元，搭了钢架厂房。其之前办厂用这个厂房，后来生意不好，其把其所有的部分厂房抵给其妹妹，还有一部分厂房归其前妻。2017年开始出租厂房的，厂房是宋某1和其妹妹出资建的，收来的房租归她们所有，其出面的，其收到租金后从银行取现，再交给其妹妹。2017年至2018年8月之间，其记不清有没有去过娱乐消费场所，不排除自己去消费的情况。2017年至2018年8月，其市民卡是其本人使用，有时宋某1会拿去用一下。 上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 辩护人当庭提交了张某出具的情况说明，拟证实被告人周金灿有向汪某借款5万元后已出具借条，并将借条交给张某，张某因事情忙而未将借条交给汪某。后周金灿将其之前上交的承包款1万元作为归还借款的情况告知张某，张某已将该1万元交给汪某；提交了裘某与被告人周金灿于2009年11月有14日签订的协议书，拟证明裘某与被告人周金灿就涉案判决书涉及的债务还款问题已达成还款协计划。经查，对上述证据本身的真实性予以认定，但张某出具的收条仅证明周金灿单方表示1万元系归还借款，不能达到辩护人的证明目的。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 关于被告人周金灿及其辩护人有关被告人周金灿不构成敲诈勒索罪的辩护意见，经查，被告人周金灿利用其经常性举报他人，在当地群众中形成一定心理强制的条件，在涉案期间，通过举报违章等相要挟，以“借款”等名义向涉案被害人强行索要财物，并有被害人陈述、证人证言及举报凭证等证据相互印证敲诈勒索相关事实，故对上述辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人周金灿以非法占有为目的，采用威胁的方式，多次强行索取他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；被告人周金灿为牟取私利，采用威胁的方式，强揽工程，情节严重，其行为已构成强迫交易罪；被告人周金灿有能力执行而拒不执行人民法院生效判决，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪，依法均应予以惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人周金灿有前科情况，本院酌情予以从重处罚。被告人周金灿对指控的部分犯罪事实和罪名认罪，其家属在案发后有代为退赃行为，本院酌情予以从轻处罚。本院根据被告人周金灿的犯罪事实、性质、对社会的危害程度及认罪表现，依法确定其刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二百二十六条，第三百一十三条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十九条第一款，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人周金灿犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币45000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币80000元；犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑八个月，三罪并罚，决定执行有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币125000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年12月7日起至2025年8月6日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人周金灿退赔被害人徐某人民币40000元、退赔被害人王某1人民币8100元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十天内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 潘 蔚 人民陪审员 骆 萍 人民陪审员 周仁彩 二〇二〇年八月二十八日 书 记 员 骆芝媛 ??1?