江西省抚州市临川区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1002刑初52号公诉机关抚州市临川区人民检察院。被告人陈某2，男，1977年1月9日出生于江西省新干县，汉族，初中文化，无业，住江西省吉安市新干县。2001年7月3日因抢劫被新干县法院判处有期徒刑三年。因涉嫌犯贩卖毒品罪，于2017年6月24日被抚州市公安局高新分局刑事拘留，同年7月21日经临川区检察院批准逮捕，同日被抚州市公安局高新分局执行逮捕。2018年5月25日临川区检察院决定取保候审。2019年5月25日起诉至临川区人民法院，因不到案退回抚州市公安局高新分局。2019年11月22日因犯赌博罪于2019年4月16日被刑事拘留，2020被新干县人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四万六千元。（刑期自2019年4月16日至2020年7月15日止），2019年12月10日换押至抚州市看守所，现羁押于抚州市看守所。辩护人毛群凡江西民鉴律师事务所律师潘雯瑾江西民鉴律师事务所律师被告人陈某2贩卖毒品一案，由抚州市临川区人民检察院于2020年1月8日以临检刑诉（2020）12号起诉书，向本院提起公诉。因不可抗力，本院于2020年2月17日中止审理，本院审查后，认为符合法定开庭条件，2020年6月22日恢复审理，决定开庭审判。本院依法组成合议庭二次公开开庭审理了本案。抚州市临川区人民检察院指派检察员吴某出庭支持公诉，被告人陈某2及其辩护人均到庭参加诉讼，现已审理终结。临川区人民检察院指控1、2016年7月27日，车速辉（已判决）在抚州市御龙名居小区通过银行转账分三笔总共支付14800元人民币，向被告人陈某2购买甲基苯丙胺片剂（俗称“麻果”）400粒。2、2017年6月18日下午，陈某2到谌某（已判刑）位于抚州市花萃庭院的家中。谌某通过支付宝转账，分两次总共支付6600元人民币向陈某2购买甲基苯丙胺片剂200余粒。3、2017年6月21日，谌某开车带着颜某（已判决）到抚州市临川区上顿渡尚客优宾馆，行驶路上谌某电话联系陈某2要求购买甲基苯丙胺片剂。之后谌某单独到宾馆以3500元现金向陈某2购买250余粒甲基苯丙胺片剂。6月23日，颜某又开车帮谌某从南昌市运送上述甲基苯丙胺片剂中的100粒回抚州市，其中50粒送给戢涛，自己吸食20粒，剩下30粒被公安扣押。经鉴定，扣押的毒品检出甲基苯丙胺成分；经称重，净重为2.83克。为证实上述指控,公诉机关当庭宣读、出示了1、书证；2、辨认笔录；3、证人车速辉、谌某等人的证言；4、被告人陈某2的供述和辩解。据此，公诉机关认为，被告人陈某2明知是甲基苯丙胺片剂而贩卖，数量超过50余克，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款第（一）项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人陈某2对起诉书中指控事实、罪名均有意见，自己并未贩卖毒品，自己的微信和支付宝账号均是被他人使用了。辩护人意见：1、指控的三起均未查获到毒品现场和当场扣押毒品证实其具有贩卖行为；2、指控2016年7月27日向车速辉贩卖毒品中，仅有车速辉证言及转账记录，且车速辉先后两次的证言时间上存在不一致，且陈某2的账户也被他人所用，该组证据缺乏真实性和关联性，不能作为证据使用；3、指控2017年6月18日向谌某贩卖毒品，仅有谌某一人证言，双方存在手机通讯也只能说明是朋友关系，另转账记录中的账号被他人使用，结合谌某证言中的多处矛盾，该组证据不具有真实性；4、指控2017年6月21日向谌某购买毒品，证人颜某证实其是听到兵华打电话，是否是打给陈某2，是否已经买到毒品都是推测，并未亲眼所见；另龙丹和汪某证言提到6月21日谌某上午已经到达南昌，且颜某也证实谌某那天要其开车去南昌的。证据不能说明6月21日上午陈某2向谌某贩卖毒品。经审理查明，被告人陈某2经人介绍与吸毒并贩毒人员车速辉、谌某认识，在车速辉、谌某得知陈某2系贩卖毒品人员时，先后向其购买毒品。具体犯罪事实分述如下：1、2016年7月27日，车速辉（已判决）在抚州市御龙名居小区通过银行转账分三笔总共支付14800元人民币，向被告人陈某2购买甲基苯丙胺片剂（俗称“麻果”）400粒。2、2017年6月18日下午，陈某2到谌某（已判刑）位于抚州市花萃庭院的家中。谌某通过支付宝转账，分两次总共支付6600元人民币向陈某2购买甲基苯丙胺片剂200余粒。3、2017年6月21日，谌某开车带着颜某（已判决）到抚州市临川区上顿渡尚客优宾馆，行驶路上谌某电话联系陈某2要求购买甲基苯丙胺片剂。之后谌某单独到宾馆以3500元现金向陈某2购买250余粒甲基苯丙胺片剂。6月23日，颜某又开车帮谌某从南昌市运送上述甲基苯丙胺片剂中的100粒回抚州市，其中50粒送给戢涛，自己吸食20粒，剩下30粒被公安扣押。经鉴定，扣押的毒品检出甲基苯丙胺成分；经称重，净重为2.83克。2017年6月23日上午公安机关将被告人陈某2抓获归案。另查明，2019年11月22日因犯赌博罪于2019年4月16日被刑事拘留，2019年11月22日被新干县人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四万六千元。（刑期自2019年4月16日至2020年7月15日止）。认定上述事实，由公诉方举证，并经庭审质证、认证的证据如下：1、书证（1）归案情况说明证实，2017年6月23日上午公安机关抓获被告人陈某2。（2）常住人口信息证实，陈某2案发时具有完全刑事责任能力。（3）刑事判决书、释放证明、吸毒人员动态管控信息等材料证实，陈某22001年7月3日因犯抢劫罪被江西省新干县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币1000元。2019年11月22日因犯赌博罪被新干县人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四万六千元。（4）现场检测报告书九份、行政处罚决定书贰份证实，陈某2、谌某、余龙兵、汪某、颜某、汪东彪、尧勇2017年6月23日的检测样本经现场检测，结果甲基安非他明检测呈阳性。（5）查询材料通知书证实，陈某262×××46在2016年7月27日收到车速辉4800、7000、3000转账。同时除此之外，2017年7月28日、30日、8月3日也收到车速辉4000、7500、9000、3000、5000、3500、5600、6100、2500转账。与车速辉的牡丹灵通卡的转账记录可以相互印证。（6）调取证据材料通知书证实，公安机关依法对陈某2、谌某等人支付宝进行查询。陈某2收取谌某支付宝转账记录多笔。陈某2收取余龙兵支付宝多笔。陈某2收取车速辉支付宝转账多笔。（7）通话记录证实，陈某2131××××3586与谌某130××××2333、131××××2222在2017年6月4日、6日、7日、8日、10日、11日、15日、16日、17日、18日、19日、20日、21日、22日、23日有电话联系。（8）情况说明证实，公安机关未查找到“老猪”。（9）扣押决定书及扣押清单各四份证实，抚州市公安局高新分局在陈某2处扣押黑色VIVO手机壹部。2、辨认笔录（1）颜某的辨认笔录证实，其对“老三”（陈某2）的身份作了辨认。（2）汪某对“矮子”（余龙兵）、“老三”（陈某2）“拐子”（谌某）的身份作了辨认。（3）车速辉对陈某2（三哥）、“矮子”（余龙兵）的身份作了辨认。（4）谌某的辨认笔录证实，谌某依法辨认出“老三”（陈某2）的身份；（4）陈某2的辨认笔录证实其对卖毒品的男子“兵拐子”谌某的身份作了辨认，并辨认自己支付宝账户不是自己使用，本人不认识车速辉、余龙兵等人。3、证人证言（1）颜某的证言证实，其外号叫“哟子”、“真真”。2015年通过一个女朋友认识谌某成为朋友。由于谌某吸毒，2016年年底其会帮谌某卖点毒品。2017年6月21日18时许谌某叫他帮他开车去南昌，当时有事就没去。后打谌某电话问他在哪里，他说叫汪某“志志”帮他开车来南昌了。22日谌某又打电话问他到南昌来帮开车不，志志开车吃不消，他就开车到南昌找他。听谌某、汪某两说：谌某被南昌鬼子骗了6万元钱没拿毒品，第二天他和汪某准备回抚州，谌某叫他带100个麻果回抚州，等到时谁要再打他电话，谌某一个人在南昌。回到抚州，谌某叫他给了50个麻果到戢涛，50个留在自己身上。他给了20个麻果朋友吸食，还有30个麻果在他身上，23日来华萃庭院找谌某就被抓获。他知道谌某会在陈某2那里购买毒品。2017年6月初（端午节后的几天，具体哪天不记得）的一天上午在谌某家里玩，谌某叫陪他出去一下，出去的路上谌某打电话联系陈某2是否有毒品卖，陈某2叫谌某到上顿渡的尚客优那边去，他手上有900个麻果。到了尚客优谌某带了一个手提包下车去找陈某2，他坐在车上等，过了一会谌某又提手提包回车上，再之后他和谌某又开车回华萃庭院。不知道谌某在陈某2那里购买几次毒品，具体多少毒品也不知道，只是端午节后的几天陪他到过这次，他这次购买了900个麻果。补充问话证实其是一直说是下午，可能是公安机关记录失误，签字时也没仔细核对，因为陈某2是比较大的贩子，他记得比较深刻，当时自己吸食冰毒，一般都是下午才开始活动。（2）汪某的证言证实，2017年6月22日晚上在南昌见面后，“拐子”给他了30颗麻果，说是抵借的1500元钱。“拐子”也给了“哟子”麻果，具体给了他多少不知道。“拐子”还跟“老三”购买过毒品。端午节前后的一天，他到华萃庭院11栋2单元708室找“拐子”买毒品，“拐子”当时和他说没有，他就出门，出门的时候看到“老三”刚从电梯里出来，他们没有讲话。下午三四点的时候，“拐子”和他打电话说现在有毒品了。“老三”，36岁左右，身高160公分左右，不是抚州人，他有一辆黑色越野车。补充证据证实其之前笔录中提到的2017年6月22是自己口误，他是23日被抓的，所以他记得很清楚，去南昌是21日晚上出发，22日凌晨到达南昌，所以他理解是21号，当时说成21号。（3）车速辉的证言证实，他联系电话183××××0008。2016年4月份的一天早上6时许，刘猛福打电话给他，叫他到才子酒店去玩（溜麻果，吸毒），于是他步行过去到了房间，看见刘猛福，还有刘猛福的马仔“小胖”、“乡长”等人，玩了一会后，刘猛福介绍了房间另一个男人给他说：这是我麻果老板。他当时心里留意了一下，这名男子年约40岁，身高约170厘米，新干人，喊名“三哥”。过了约10来天，他接到“三哥”的电话，说是通过一个叫陈东的人问到他的电话，问他要不要买麻果，他说要，让他直接到源清酒店见面。他从上顿渡打的士到了源清宾馆（好像是七楼的一间房），见到房间里有“三哥”和李国忠，“三哥”让他玩了一会麻果，并说房间是李国忠开的，他当时吸食了几口，东西还好，于是他决定向他买。“三哥”约定以33元一颗的价钱卖给他，他当时买了约170颗麻果，但是身上没有钱，于是先欠着。第二天，他向其母亲黎小英拿了4000元钱，在源清宾馆找到“三哥”给了他4000元，还欠了1600元钱。大约10天以后的一个下午，接到“三哥”的电话，他说他在上顿渡尚客优附近，让过去找他，他到尚客优附近“三哥”的车（一辆黑色众泰越野车），在车上，“三哥”说他要回家，问他要不要麻果，于是在他车上向其买了100颗麻果，他给了对方3000元现金，然后就下车了。大约1个月之后的一天，“三哥”打电话给他，让他存1600元钱到其银行卡上，他当时同意了，但是要他拿麻果来抵账，于是这次，向他购买了60颗麻果，约定1600元钱，到上顿渡诺贝尔宾馆找到他拿了60颗麻果，然后向他要了银行卡号，跑到上顿渡华辰宾馆旁的工商ATM机上向他转了1600元钱。当时我还打电话给他确认姓名，那次之后，才知道他叫陈某2，由于两张百元钞有问题，该次只转了1400元现金到他银行卡上，后来陈某2找他还钱，说他不诚信，之后就没有向他购买毒品了。陈某2，男，身高约170厘米，新干人，喊名“三哥”、“老三”，说普通话，开一辆黑色众泰越野车，电话号码不记得。在源清交易的那次，李国忠看见了，其他两次只有他一个人。刘猛福、谌某、余龙兵等人都会向陈某2购买毒品，他向余龙兵也购买过毒品。谌某的毒品有些是向陈某2购买的，有些是向祝建萍购买的。余龙兵的毒品是向多人购买的，麻果是向陈某2购买的。和陈某2之间的转账是用来向他购买毒品麻果的。2016年7月27日，分三次向陈某2分别转账4800、7000、3000，是在陈某2租住在一个叫“老猪”的人家里御龙名居小区内一个小炒店对面那栋房子的四楼交易，是晚上晚饭之后，大约22时许。他找陈某2购买了400颗麻果，双方约定好约36元一颗，他先后通过工商银行卡向陈某2的工商银行转账14800元。房东“老猪”也在场，“老猪”应该知道陈某2是贩卖的。他是2016年4、5月份开始认识陈某2，他使用的电话是183××××0008，陈某2使用的电话是150××××7250，浙江的一个号码。有一次在御龙名局小区找陈某2，陈某2当他面给了“老猪”（100颗麻果用于抵押房租。）2016年7月28日、8月3日、8月5日、8月6日、8月9日多次向陈某2银行转账是陈某2借他的钱，用来玩游戏。陈某2的中国工商银行卡62×××46在2016年7月27日收到车速辉4800、7000、3000转账。同时除此之外，2017年7月28日、30日、8月3日也收到车速辉4000、7500、9000、3000、5000、3500、5600、6100、2500转账。--车速辉的牡丹灵通卡6215581511003302016.的转账记录可以相互印证。（4）肖某的证言证实，她是陈某2的妻子，2016年3月份开始，陈某2从家里出来，说是到抚州乐安做松树脂生意。之后他几乎半个月才回一次家，在家待一两天就又出去了。平时陈某2会往家里寄两三千一个月家用。陈某2使用的电话号码是150××××0171，微信号是150××××0171，支付宝、银行卡账号不清楚。陈某2在2014年的时候在新余市购买了一辆众泰汽车，车牌号是赣Ｋ×××××。陈某2的喊名有“老三”、“三牙仔”。（5）谌某的证言证实，其是通过车速辉认识陈某2，偶尔会在车速辉那里买点毒品，之后陈某2就联系过他，问他要不要买麻果。车速辉也是在他那里买的麻果，他偶尔会在陈某2那里买点自己吸，从今年开始，他会在陈某2那里购买麻果，每次购买差不多有两百个左右，记得6月16日跟他买过一次，6月21日也跟他买过一次，麻果没有了就会去联系他。6月16日那次是“矮子”托他到陈某2那里买的，“矮子”叫他老婆给了三千多元现金给他，他联系了陈某2，在市实验学校旁边的路上，在陈某2那里买了一百个麻果，给了3500元现金，剩下的还没给，拿到麻果后，便在市实验学校的马路上将100个麻果交给了“矮子”老婆“胖子”。6月21日是“哟子”开车带他到上顿渡那边的尚客优宾馆那边，在尚客优宾馆里他向陈某2购买了一包麻果，当时给了3500元，还剩下其他的还没给。他带过“哟子”一起到过一次上顿渡购买麻果，“哟子”开车带他去的，跟陈某2打电话的时候“哟子”应该也听到了，知道他是去找陈某2购买毒品。麻果基本是和他从“矮子”那里买的冰毒一起卖的，按40元、50元的价格卖给别人。他卖给了“志志”、汪东彪、尧勇、“涛涛”、“金溪佬”等。6月23日回来的时候他给了“志志”五十多个，给了“哟子”一百多个，他是叫“哟子”帮带给“涛涛”，自己身上有一百多个。总的加起来差不多在陈某2那里买了三百多个。陈某2是他的真名，外号“老三”，新干人，三四十岁，手机号码存在手机里。买毒品有的时候会付现金，大部分是通过支付宝和微信转账。大多数都是通过微信转账，微信号有两个，一个昵称“天涯”、微信号是×××。他一张工商银行卡在6月上旬的时候放在陈某2处，银行卡号62×××90。向陈某2购买麻果之后，都是通过网上支付的方式向这张银行卡转账，前后向这张银行卡转账约5000元用于购买麻果。他告知其银行卡密码，通过微信里面的钱提现到这张银行卡里，钱就到了陈某2手里。他电话号码130××××2333、131××××2222、152××××0832.向陈某2购买麻果的价格是31元一颗，有一次是30元一颗，那次买了约100颗。银行记录中的2017年6月18日那天下午的两次转账是用来购买麻果的，当时是陈某2打电话问他在何处，他说在华萃庭院，于是当天下午16时，对方开车到华萃庭院找到他，在他家里，对方拿出一个绿色的自封袋装了约200颗麻果，说算33元一颗卖给他，他通过支付宝转了3400元，并且说好过会再付，陈某2在他住处还待了一会才走，大约1小时后，通过别人借了3200元，再转给了陈某2。所以分别转了3400、3200。购买麻果是自己吸食，有些送给彦小清、汪某等人。当时使用的号码是131××××2222.交易时没有其他人在场。还向陈某2买过一、二次毒品，现在不记得具体时间了。（6）余龙兵的供述与辩解证实，他检举“拐子”、“老三”等人之间多次贩卖毒品。2017年6月23日晚上被抓时白天“拐子”、“老三”就有毒品交易。2017年6月23日14时许其接到“拐子”的电话（131××××2222），问他要不要货（指毒品），约好在文港加油站内碰面，他将1万元现金给了“拐子”，他的白色宝马车副驾驶室门放东西处有一个印有“超级绿茶”的袋子，不是他的，公安扣押后鉴定是毒品。这次“拐子”在文岗的进货（指毒品）上线应该是“老三”，“老三”是“拐子”的固定上线，没有其他人。“超级绿茶”的袋子他怀疑是坐在“拐子”车上的人放的，应该是“老三”的，因为“拐子”的毒品都是从“老三”那里拿的。外观是绿茶，他以为是茶叶就随手拿在手上。现在知道这个“超级绿茶”的袋子是“老三”卖给“拐子”的毒品（冰毒）。大概是一个月前开始，“拐子”的所有毒品（冰毒和麻果）都是从“老三”手上拿的，“拐子”向“老三”买毒品都是每次进1条冰或者半条冰（1条冰就是1千克），麻果数量就不等了，“这件事是“拐子”吃麻果上头了跟他说的，他2016年11月21日通过支付宝向陈某2转账3800元、同天17时30分许通过支付宝向陈某2转账6200元是约好买毒品的钱，因故陈某2没给毒品，6200退回了，2016年11月5日支付宝向陈某2转账1000元是打鱼输钱向他借的，后来还了现金。5、被告人陈某2的供述与辩解，2017年6月22日13时许，他在一个叫“疤脸”的人手上买了300元冰毒和麻古后就回到新干家吸食了。后，一个人到抚州去见“寅”的女网友，便到谌某处想购买冰毒和麻古吸食被抓获了。他在谌某那里购买了四次冰毒和麻果，每次200-500元不等。前3次记不清了，最后一次是2017年6月17日左右在谌某那里购买了300元的冰毒和麻果。交易地点在华翠庭院小区门口拱桥旁。他有车子是一辆黑色众泰T600，车牌号：赣Ｋ×××××，他认识“矮子”余龙兵。有些朋友会叫他“三芽仔”，微信号码是×××。工商银行有1张卡，农行有1张卡，信用社有1张卡，建行有1张卡，他的支付宝不记得了，没有使用支付宝。他将身份证借给一个叫“劲鼓”的人，对方用他的身份证注册的支付宝。“劲鼓”玩游戏输了钱，他自己的用不了。就用他的身份信息注册，然后就是他自己在使用。“劲鼓”的男的，新干人，其他信息不清楚。不知道支付宝和谌某、余龙兵、车速辉等人转账记录是怎么回事。不认识余龙兵、车速辉。2017年6月18日他在新干县，6月23日下午才来抚州。本院认为，被告人陈某2以牟利为目的三次向二人贩卖甲基苯丙胺片剂（俗称“麻果”）79.9克，其行为已构成贩卖毒品罪，公诉机关指控被告人陈某2贩卖毒品罪的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。被告人陈某2辩解自己并未贩毒，且银行卡也是借给别人使用。经查，被告人陈某2并未能提供使用人的基本信息，该辩解没有证据证实。辩护人提出公诉机关指控的三起贩卖毒品证据存在多处矛盾没有达到证据充分，且本案未查获毒品。经查，公诉机关指控的2016年7月27日被告人陈某2向车速辉贩卖毒品事实中，购买毒品人员车速辉对购买的时间和支付方式均作出供述，且通过三次转账记录得到印证；指控2017年6月18日下午陈某2向谌某贩卖毒品事实中，购买毒品人员谌某对购买毒品的时间和支付经过进行详细供述，且有通话记录和转账记录予以印证；指控的2017年6月21日陈某2向谌某贩卖毒品事实中，购买毒品人员谌某对购买毒品的地点、时间、交通方式均作出详细的描述，且有一同前往的证人颜某的证言及通话记录予以印证。贩卖毒品犯罪隐蔽性较强，已排除购买毒品人员与被告人陈某2之间存在矛盾或利害关系，另外其他证人与陈某2虽然没发生直接的交易，但从这些证人对陈某2身份特征的描述及所用车辆的特征等信息进行佐证，能够形成完整的证据链，已达到证据确实充分。辩护人提出某部分证据存在不一致或矛盾之处，经过退补进行核实，部分证人已作出合理说明，应当采信。一些证据瑕疵不足以达到排除其未贩卖毒品的程度，对辩护人上述意见不予采纳。辩护人还提出本案并未查获毒品。经查，关于本案扣押的毒品系2017年6月23日谌某贩卖的部分，已扣押的毒品系同案同地区内，依据2015年5月18日最高人民法院《全国法院毒品犯罪形式审判工作座谈会纪要》中对毒品数量的认定：“对于未查获实物的甲基苯丙胺片剂（俗称“麻果”）等，可以根据在案证据证明毒品的粒数，参考本案或本地区查获的同类毒品的平均重量计算出毒品数量。”查获部分毒品经称重30粒为2.83克，每粒0.094克。被告人陈某2三次收取毒资共计24900元，贩卖850粒“麻果”，虽然已贩卖的部分和被吸食了的部分未能查获，依据上述《纪要》计算其贩卖的毒品850粒按照每粒0.094克计算为79.9克，另外结合价格方面评判也属于合理重量。被告人陈某2系吸毒人员，量刑时考虑被告人吸食毒品的情节，酌情处理。依据被告人陈某2拒不认罪，具有犯罪前科，未缴纳罚金等情况，另因其因赌博罪被新干县人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四万六千元，该次刑罚未执行完毕，本次犯罪系漏罪，应当对其实行数罪并罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款第一项、第五十二条、第五十三条、第六十四条、六十九条之规定判决如下：被告人陈某2犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五万元，剥夺政治权利二年；与其犯赌博罪被新干县法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四万六千元合并执行。决定执行有期徒刑十五年九个月，并处罚金人民币九万六千元。剥夺政治权利二年。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,折抵19个月6天.即自2019年12月10日起至2034年2月3日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。)不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许卿卿人民陪审员  张水兰人民陪审员  万林昌二〇二〇年八月十日书 记 员  晏 慧