成都市双流区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0116刑初53号 公诉机关成都市双流区人民检察院。 被告人雷奇，男，1991年12月5日出生，汉族，初中文化，住四川省富顺县。2010年10月27日因犯盗窃罪被四川省自贡市沿滩区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。2019年9月26日因涉嫌犯诈骗罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，同年10月30日因涉嫌犯诈骗罪经成都市双流区人民检察院批准，当日由成都市公安局双流区分局执行逮捕。现羁押于成都市双流区看守所。 成都市双流区人民检察院以川成双一部刑诉[2020]11号起诉书指控被告人雷奇犯诈骗罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市双流区人民检察院指派检察员伍红卫、杨强出庭支持公诉，被告人雷奇到庭参加诉讼。期间，成都市双流区人民检察院向本院申请延期审理，本院予以同意。现已审理终结。 成都市双流区人民检察院指控：2017年初，被告人雷奇认识被害人李某和唐某后，谎称自己是华阳中石化公司副总的儿子，在外承包多个工地项目，并经常驾驶高档车辆带二人游玩。2018年5月，被告人雷奇向被害人李某、唐某二人称其在彭州丹景山景区承包了一个酒店项目，邀请二人共同投资该项目并承诺工地竣工后连本带利分红。被害人李某、唐某相信后遂与被告人雷奇订立投资协议，先后通过现金、转账等方式分别给了被告人雷奇人民币10.5万元和14.9万元。后被害人李某以多种理由要求被告人雷奇退还约人民币5万元。 另查明，2017年至2019年期间，被告人雷奇以陈珂宇的虚假身份同时与被害人周某、王某、蔡某等多名女性交往并发展为男女朋友关系，在与被害人交往期间，其多次以其所承包的工地项目资金周转困难、给工人发放工资、朋友结婚等各种理由骗取被害人信任后，向被害人借钱。其中，被告人雷奇先后骗取了被害人周某人民币14万元，后在被害人周某的要求下退还了人民币3.1万元；骗取被害人王某人民币4万元，后退还人民币4900元；骗取被害人蔡某人民币4.1万元。 针对以上指控，公诉机关当庭宣读，出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、勘验、搜查、辨认笔录等证据以支持其控诉。公诉机关认为，被告人雷奇以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处有期徒刑六年至六年六个月，并处罚金人民币五万至六万元。 被告人雷奇当庭表示对公诉机关起诉指控基本犯罪事实及罪名、量刑建议均无异议并自愿认罪认罚且签字具结，但辩称其在案发前退还被害人唐某5万余元。 经审理查明，2017年初，被告人雷奇在公园打篮球时先后认识被害人李某和唐某，其谎称自己是华阳中石化公司副总的儿子，在外承包多个工地项目，并经常驾驶高档车辆带二被害人游玩。2018年5月，被告人雷奇向二被害人慌称其在彭州丹景山景区承包了一个酒店项目，邀请二被害人共同投资该项目并承诺工地竣工后连本带利分红，二被害人相信后遂与被告人雷奇订立投资协议。被害人李某先后通过现金、转账等方式给了被告人雷奇人民币10.5万元，后其以多种理由要求被告人雷奇退还约人民币5万元。被害人唐某先后通过现金、转账等方式给了被告人雷奇人民币14.9万元，后其以多种理由要求被告人雷奇退还人民币5.4万元。 2017年6月，被告人雷奇与被害人周某认识并发展为男女朋友关系，在此期间，被告人雷奇多次以其所承包的工地项目资金周转困难需要借款为由，共计骗取被害人周某约人民币14万元，后在被害人周某的要求下退还人民币3.1万元。 2017年上半年，被告人雷奇与被害人蔡某认识并发展为男女朋友关系，在此期间，被告人雷奇多次以其所承包的工地项目资金周转困难需要借款为由，共计骗取被害人蔡某人民币4.1万元。 2018年10月份，被告人雷奇以陈珂宇的虚假身份与被害人王某认识并发展为男女朋友关系，在此期间，被告人雷奇多次以朋友生日、结婚等理由借款，共计骗取被害人王某人民币4万元，后退还被害人王某人民币4900元。 上述事实，有经庭审质证的公安机关出具的受案登记表及立案决定书、到案经过，公安机关制作的搜查笔录、现场勘验笔录、电子物证检查工作记录、现场图及现场照片，被告人雷奇的供述，被害人李某、唐某、周某、蔡某、王某的陈述及辨认，证人何某某的证言，扣押决定书及扣押清单，发还清单，投资协议，借条，微信、支付宝转账记录，（2010）沿滩刑初字第49号刑事判决书，被告人雷奇的户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人雷奇以非法占有为目的，以虚构事实的方式骗取多人财物共计人民币33.51万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。成都市双流区人民检察院起诉指控基本事实和罪名成立，本院予以支持。对于被告人雷奇提出其退还被害人唐某5万余元的辩护意见，本院认为，根据被告人雷奇的供述和被害人唐某的陈述，能够证实案发前被害人唐某以各种理由从被告人雷奇处要回人民币5.4万元，故该辩护意见成立，本院予以采纳，对该5.4万元从指控犯罪数额中扣除。被告人雷奇曾因犯罪被判处刑罚，此次犯罪虽不构成累犯，但系有前科，本院在量刑时予以考虑。被告人雷奇到案后能如实供述其基本犯罪事实并自愿认罪认罚，本院在量刑时酌情予以从轻处罚。据此，根据被告人雷奇犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，本院认为，成都市双流区人民检察院量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人雷奇犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月26日起至2025年9月25日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 二、对被骗赃款人民币5.5万元继续予以追缴后退赔被害人李某；对被骗赃款人民币9.5万元继续予以追缴后退赔被害人唐某；对被骗赃款人民币10.9万元继续予以追缴后退赔被害人周某；对被骗赃款人民币4.1万元继续予以追缴后退赔被害人蔡某；对被骗赃款人民币3.51万元继续予以追缴后退赔被害人王某。对扣押在案的作案工具手机1部依法予以没收并销毁。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 张 超 人民陪审员 袁 玲 人民陪审员 李建平 二〇二〇年八月十日 书 记 员 郑 芸 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。