福建省屏南县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0923刑初33号 公诉机关屏南县人民检察院。 被告人叶美英，女，1980年12月30日出生于福建省屏南县，汉族，小学文化，务工，住屏南县（户籍地屏南县）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月5日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人**、林丽珍，福建梅占律师事务所律师。 屏南县人民检察院以屏检公刑诉〔2020〕21号起诉书指控被告人叶美英犯诈骗罪，于2020年3月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。屏南县人民检察院指派检察员甘怀清、朱博锴出庭支持公诉，被告人叶美英及其辩护人**、林丽珍到庭参加了诉讼。现已审理终结。 屏南县人民检察院指控： 2019年年初，被告人叶美英经叶兆靖邀请参加电信网络诈骗，通过虚构可以提供福彩中奖号码骗取他人钱款。叶兆靖向被告人叶美英提供了2张用于收取钱款的银行卡以及一部用于联系被害人的手机，被告人叶美英还自行准备了1张银行卡用于实施诈骗。被告人叶美英主要负责处理被害人电话及短信咨询，告知被害人可以提供预测福彩中奖号码，但需缴纳会员费成某，随后提供收款银行卡账户给被害人用于收款。“经理”则进一步要求被害人缴纳“保证金”等其他费用。被告人叶美英共收取各被害人缴纳的钱款合计60217.8元。 公诉机关当庭列举了被害人陈述、证人证言、银行账户交易明细、被告人的供述等证据证实其指控的犯罪事实，并据此认为，被告人叶美英以非法占有为目的，通过虚构事实的方式骗取他人钱款，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人叶美英多次利用电信网络实施犯罪，应当酌情从重处罚；被告人叶美英在到案后能够如实供述自己的主要的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。综上，建议判处被告人叶美英有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金。 被告人叶美英对起诉书指控的事实、罪名均无异议。 辩护人对于起诉书指控的罪名没有异议，但认为：1、公诉机关认定被告人叶美英涉嫌诈骗的金额没有60119.8元；2、被告人叶美英系从犯；3、被告人叶美英系初犯、偶犯，且具有坦白情节，当庭表示自愿认罪认罚；4、被告人叶美英系单亲母亲，家中有两名孩子及母亲需要照顾。综上，建议判处被告人叶美英有期徒刑三年以下，并适用缓刑。 经审理查明： 2019年年初，被告人叶美英经其弟弟叶兆靖邀请参与电信网络诈骗，他们以提供预测福利彩票中奖号码，并收取相关费用的方式骗取他人钱款。期间，叶兆靖为实施上述诈骗行为向被告人叶美英提供用于收取诈骗钱款的2张银行卡及1部用于联系被害人的手机。被告人叶美英也自行准备了1张银行卡用于收取诈骗钱款。同时，被告人叶美英作为“客服”人员，主要负责接听被害人电话及短信咨询，告知有意向的被害人若缴纳98元或180元的会员费即可提供预测福彩中奖号码，并将用于收取诈骗钱款的银行卡账户提供给被害人，要求被害人缴纳会员费成某。被害人成某后被告人叶美英又将“经理”叶兆靖的联系方式提供给被害人，“经理”叶兆靖则继续要求被害人缴纳“保证金”等其他服务费用才能提供准确的福彩中奖号码，以此方式进一步骗取被害人的钱款。期间，被告人叶美英用于诈骗的3张银行卡共收取各被害人缴纳的钱款合计60217.8元。 2019年6月5日，被告人叶美英在屏南县棠口镇仕洋村被屏南县公安局民警抓获。 上述事实有经庭审质证、确认的证人徐某的证言；被害人李某、马某、奚某、陆某、王某的陈述；电子检查工作记录及光盘；屏南县公安局制作的搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、调取笔录；各银行ＡＴＭ机终端监控视频；项青云农业银行、曹倩工商银行、寇二飞邮政储蓄银行账户明细；侦破报告、到案经过；户籍证明、查询违法犯罪记录情况说明及被告人叶美英的供述等证据证实，足以认定。 关于被告人叶美英诈骗金额认定的问题。经查，被告人叶美英侦查阶段一贯供述称其自2019年年初受其弟弟叶兆靖的邀请开始从事电信网络诈骗活动，其将自行准备的户名为项青云的农业银行卡（尾数为5574）及同案人叶兆靖提供给其的户名为寇二飞的邮政储蓄银行卡（尾数为9481）、户名为曹倩的工商银行卡（尾数为6923）用于收取电信网络诈骗的钱款。在其持卡期间，上述3张银行卡均系其一人在使用。被害人陆某的陈述、钱款转账截图与户名为项青云的农业银行卡（尾数为5574）交易明细清单能够相互印证，证实被害人陆某分别于2019年1月25日、2月12日向户名为项青云的农业银行卡（尾数为5574）转入的98.8元、2000元。同时，根据公安机关调取的取款机信息证实陆某转入的2000元同日便在屏南县屏城乡取款点被取出。上述证据能够相互印证，证实被告人叶美英2019年1月份便受叶兆靖的邀请开始从事电信网络诈骗。被告人叶美英的庭前供述、被害人奚某、李某、王某、马某的陈述、户名为寇二飞的邮政储蓄银行卡（尾数为9481）、户名为项青云的农业银行卡（尾数为5574）及户名为曹倩的工商银行卡（尾数为6923）交易明细清单等能够相互印证，证实上述四被害人被骗取的钱款共计58776.2元。被告人叶美英供称上述3张银行卡均系其一人使用，且在特定期间内仅用于收取电信网络诈骗钱款，根据《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条第二款的规定，对于涉案银行账户确因客观原因无法查实全部被害人，但有证据证明该账户系用于电信网络诈骗犯罪，且被告人无法说明款项合法来源的，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，应当认定为违法所得，予以追缴。因此根据被害人的陈述、相关的银行卡交易明细及被告人的供述均可以认定被告人叶美英电信网络诈骗的金额为60217.8元。故辩护人的相关辩护意见与查明的事实及法律不相符，不予采纳。 关于被告人叶美英是否系从犯的问题。经查，被告人叶美英自2019年年初通过叶兆靖的邀请参与电信诈骗，其作为“客服”人员负责接听被害人电话并通过虚构事实的方式引导被害人向指定的账户汇款，而且后续钱款均由叶美英收取，其行为在整个电信诈骗中起着不可或缺的重要作用。被告人叶美英的供称其不仅为实施电信网络诈骗自行准备了1张户名项青云的农业银行卡（尾数为5574）用于收取诈骗钱款，其还与叶兆靖约定诈骗所得的钱款由其二人平分。故从被告人叶美英在本案的地位、作用来看，不应认定为从犯。故辩护人关于被告人叶美英系从犯的辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。 本院认为，被告人叶美英以非法占有为目的，虚构事实，利用网络技术进行电信诈骗，共骗取他人钱款合计60217.8元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人叶美英归案后能如实供述自己的主要犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。辩护人关于被告人叶美英具有坦白情节的辩护意见予以采纳，辩护人的其余辩护意见与查明的事实及法律不符，不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款以及第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人叶美英犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币80000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2023年3月4日止；罚金在本判决生效之日起一个月内一次性缴纳。） 二、追缴被告人叶美英的违法所得款人民币60217.8元，其中返还被害人李某1398.2元，返还被害人马某2098元,返还被害人奚某14180元，返还被害人陆某2098.8元，返还被害人王某41100元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄晓丹 人民陪审员  谢柳云 人民陪审员  李志成 二〇二〇年八月七日 书 记 员  蓝启材 书 记 员  张 蕙 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。