黑龙江省七台河市茄子河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0904刑初30号公诉机关七台河市茄子河区人民检察院。被告人鲍洪军，男，1971年9月26日出生，汉族，初中文化，个体业主，住黑龙江省绥芬河市（户籍所在地：黑龙江省鸡西市梨树区）。2016年1月19日因涉嫌非法经营罪被七台河市桃山区人民检察院批准逮捕。2019年4月10日俄罗斯警方刑事拘留，2020年4月6日移交七台河市公安局直属分局羁押，次日由七台河市公安局直属分局执行逮捕。现羁押于七台河市看守所。辩护人柳柏琴，黑龙江惠园律师事务所律师。本案由七台河市茄子河分局侦查终结，七台河市茄子河区人民检察院以七茄检一部刑诉〔2020〕8号起诉书指控被告人鲍洪军非法经营罪，向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茄子河区人民检察院检察员李传海、潘明明出庭支持公诉，被告人鲍洪军通过视频参加了诉讼，其辩护人柳柏琴到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。公诉机关指控：2011年8月至2015年10月，鲍某（已判决）以非法营利为目的，在俄罗斯莫斯科市流布利诺（音译）国际市场，组织被告人鲍洪军、张某1（已判决）等人，从张某3等客户处收购外汇。将外汇通过周某（已判决）、吴某（另案处理）等人兑换成人民币。由李某、张某2（均判决）在国内通过网银转账，将人民币汇至张某3等人指定的账户中。鲍某等人按照1万美元收取20元至50元人民币的标准从中获利。经黑龙江昕泰源司法鉴定所认定，鲍某等人卖出外汇折合美元245,158,937.66元。被告人受鲍某的指使，在境外市场收购外汇、开设离岸公司和国内个人银行卡用于周转资金。2015年2月至10月，两次在鲍某回国期间代替鲍某买卖外汇。与妻子李某共同获利人民币60万元（已上缴）。经侦查，被告人于2019年4月10日被俄罗斯警方抓获，2020年4月6日移交七台河市公安局直属分局后如实供述自己的犯罪事实。公诉机关意见，被告人违反国家外汇管理规定，非法买卖外汇，情节特别严重，应当以非法经营罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人系从犯，被告人到案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。综合考虑本案的犯罪事实、情节、社会危害程度、被告人的悔罪态度以及同案犯的处罚情况，经听取辩护人意见，被告人同意，建议判处有期徒刑3年，并处罚金人民币20万元，可以适用缓刑。被告人鲍洪军对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，认罪认罚。辩护人意见，鲍洪军系从犯，具有坦白并主动上缴获利并且自愿缴纳罚金等依法可从轻减轻的情节，建议适用缓刑。经审理查明：2011年8月至2015年10月，鲍某（已判决）以非法营利为目的，在俄罗斯莫斯科市流布利诺（音译）国际市场，组织被告人鲍洪军、张某1（已判决）等人，从张某3等客户处收购外汇。将外汇通过周某（已判决）、吴某（另案处理）等人兑换成人民币。由李某、张某2（均判决）在国内通过网银转账，将人民币汇至张某3等人指定的账户中。鲍某等人按照1万美元收取20元至50元人民币的标准从中获利。经黑龙江昕泰源司法鉴定所认定，鲍某等人卖出外汇折合美元245,158,937.66元。被告人受鲍某的指使，在境外市场收购外汇、开设离岸公司和国内个人银行卡用于周转资金。2015年2月至10月，两次在鲍某回国期间代替鲍某买卖外汇。与妻子李某共同获利人民币60万元（已上缴）。经侦查，被告人于2019年4月10日被俄罗斯警方抓获，2020年4月6日移交七台河市公安局直属分局后如实供述自己的犯罪事实。上述事实有经庭审质证的下列证据证实：（一）书证1.被告人的户籍证明，证被告人于1971年9月26日出生，犯罪时具有完全刑事责任能力。2.侦破经过，证实被告人于2019年4月10日俄罗斯警方刑事拘留，2020年4月6日移交七台河市公安局直属。3.刑事判决书，证实同案犯鲍洪云、李桂艳、张彩霞、张建于2018年11月7日被七台河市茄子河区人民法院判处有期徒刑。二、证人证言：1.证人佟伟乐的证言，证实2015年7月至10月，自己在俄罗斯的市场按照鲍某的安排，收购卢布，买卖外汇。此外，以自己名义办理的1张农业银行卡由六姨李某使用。2.同案犯鲍某的证言，证实自己于2011年8月份到2015年10月份，与在俄罗斯买卖外汇，李某负责在国内转款，将在俄罗斯的商户手中收来的卢布卖给周某，或者在银行兑换成美元卖给吴某等人，每1万美元获利20至50元人民币，共获利约300万元。3.同案犯李某的证言，证实自2011年至2015年，丈夫在俄罗斯做买卖，还同鲍某在俄罗斯买卖外汇，自己在国内使用电脑转账，转款数额约几十个亿人民币，自己家共获利260万元，用于买了一个房子，案发后主动上缴70万元人民币。4.同案犯张某1的证言，证实因自己和鲍某是男女朋友关系，2014年10月至11月，以及2015年4月至7月上旬，自己在莫斯科帮助鲍某收购卢布，也参与买卖外汇。5.同案犯张某2的证言，证实自己受亲属鲍某之托，于2015年10月初到10月18日，使用自己名字开户的银行卡给鲍某转账，进行外汇交易，共接受约1600万元人民币，汇出约1500万元人民币，也参与炒汇。三、被告人的供述与辩解被告人的供述，供述2011年左右，我和妹妹鲍某在莫斯科流布力诺大市场经商的时候，认识了在市场炒卖卢布的周某，通过接触周某后，周某就让鲍某在市场收购卢布，再将收购的卢布加价转卖给周某，周某收到鲍某的卢布后再把人民币转款到鲍某的银行卡里，鲍某接到周某的人民币汇款后再转给客户指定的国内人民币账户里，我妻子李某在国内为鲍某操作转款人民币。2013年的时候鲍某又联系到了在绥芬河做炒汇生意的吴某开始合作炒汇生意，我和鲍某将市场收购的卢布由鲍某卖出，鲍某接到人民币汇款后再指挥李某将人民币从她控制的银行卡汇入到我客户指定的国内银行账户里，一直持续到2015年鲍洪云被你们七台河市公安局抓获，我就不再做炒汇生意。其中2015年2月至10月期间，鲍某有两次回国几个月的时间，我就在俄罗斯买卖外汇。四、鉴定意见黑龙江昕泰源会计师事务所司法会计鉴定，证实被告人鲍某等人于2011年8月至2015年10月，从王某、张某3、迂大成、石某等人手中购买外汇，折合美元1,123,016,688.78美元；非法销售美元合计934,928,486.23元。经过公安机关核实，鲍某等人购买卖出外汇折合美元245,158,937.66元。本院认为，被告人鲍洪军违反国家外汇管理规定，非法买卖外汇，情节特别严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，构成非法经营罪。检察机关的指控成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人鲍洪军在共同犯罪中起次要作用，系从犯，具有坦白情节，已退缴全部违法所得，依法可以减轻处罚，检察机关和被告人辩护人提出的被告人系从犯并具有坦白情节的减轻处罚的意见，予以采纳，被告人认罪认罚，依法可以从宽处罚，适用缓刑不致再危害社会，可以适用缓刑。依照《中国人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条、第七十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第四条（四项）的规定，判决如下：被告人鲍洪军犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币600,000.00元。（缓刑的考验期限从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上述于黑龙江省七台河市中级人民法院。书面上诉的应当递交上述状正本一份，副本两份。审 判 长  王庆林人民陪审员  王庆娟人民陪审员  康永振二〇二〇年八月二十五日书 记 员  刘 宇