上海市宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0113刑初429号公诉机关上海市宝山区人民检察院。被告人江某，男，1958年5月13日生，汉族，户籍在吉林省松原市。辩护人陈家云、祁律成，上海望源律师事务所律师。上海市宝山区人民检察院以沪宝检三部刑诉(2020)759号起诉书指控被告人江某犯诈骗罪，于2020年5月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员秦某出庭支持公诉。被害人封某某委托诉讼代理人上海一湃律师事务所律师吴小同，被害人丁某某、汪某某和袁绪诚委托诉讼代理人上海圣瑞敕事务所王珺律师。被告人江某及其辩护人陈家云、祁律成、被害人的诉讼代理人吴小同、王珺均到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市宝山区人民检察院指控，2018年7月起，被告人江某经预谋，以售卖部队房产为幌子，骗取被害人胡某某人民币205万元(以下币种均为人民币)和被害人张某某人民币116万元，事后，被告人江某用后续骗取的钱款归还胡某某的钱款，归还张某某10万元。2019年3月起，被告人江某经预谋，以低价售卖部队柴油、镀锌管等为幌子，骗取被害人封某某、袁某某、丁某某、汪某某、蔡某某、赵某等人共计700余万元。被告人江某于2019年7月31日在其公司被公安人员抓获。为证实前述指控的事实，公诉人当庭宣读或出示了被害人胡某某、张某某、封某某、陈某、袁某某、丁某某、汪某某、蔡某某、赵某等人的陈述、辨认笔录及提供的照片、收据、《合作协议书》、银行明细；证人林某某、成某某、刘某某、许某某的证言；被告人江某的银行账户明细；《刑事判决书》；上海市公安局宝山分局高境派出所出具的《办案说明》；上海市公安局宝山分局《扣押决定书》、《扣押清单》、《扣押笔录》；被告人江某的供述等证据。公诉机关据此认为，被告人江某虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人江某系累犯，应从重处罚。提请本院根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条之规定，追究被告人江某的刑事责任。被告人江某对本案中其收取的被害人的钱款认可，但辩称其与本案的被害人是合作关系，不是诈骗。辩护人提出被告人江某虽然是骗取钱款，但原因是经营负债且并未挥霍，社会危害性较小；江某家属退赔部分钱款，被告人年纪较大，请求法庭酌情减轻处罚。经审理查明：2018年7月起，被告人江某经预谋，以售卖部队房产为幌子，骗取被害人胡某某205万元和被害人张某某116万元，事后，被告人江某用后续骗取的钱款归还胡某某的大部分钱款，归还张某某10万元。2019年3月起，被告人江某经预谋，以低价售卖部队柴油、镀锌管等为幌子，骗取被害人封某某288.15万元，案发后被告人家属退还120万元；骗取被害人袁某某54.5万元，案发前退还30万元；骗取被害人丁某某347万元，案发前退还30万元；骗取被害人汪某某98万元；骗取被害人蔡某某65万元，案发前退还36万元；骗取被害人赵某68.6万元，案发前退还37万元。被告人江某于2019年7月31日在其公司被公安人员抓获。认定以上事实的证据有：1、被害人封某某、陈某的陈述及辨认笔录，证实2019年7月封某某通过朋友认识江某和成某某，商量海军部队特供油生意，江某称部队需要收到钱才能把油出库，然后才能办手续，让封某某支付288.15万元。基于对成某某的信任，封某某打给成某某10万元定金，后从陈某处借款288.15万元打给成某某。后江某以部队战备任务，船只不能进港为由拖延放油，封某某不想继续做下去遂和江某商量退款，无果后报警。2、被害人袁某某的陈述及辨认笔录，证实2018年9月袁某某结识江某，商量合作部队资产处置，江某称要做的话需要给600万意向金，但一直未能出示房产证，袁某某就没有继续做下去。2019年3月，江某称有部队镀锌管、废电缆、炮弹壳、铝锭和废钢材生意，问袁某某有无意向，袁某某只选择做镀锌管，遂借江永保30万并由江永保转账给江某，袁某某提现20万给江某，江某写了50万元的收条。后，江某以各种理由拖延，江永保将其30万要回。2019年5月15日，胡某某称江某去部队开票钱不够，袁某某就通过微信转账4.5万给江某，一直未归还。袁某某第一次去上海彰歌实业有限公司时候，江某三人就向其出示了授权处置部队资产的委托书，向谈生意的人发了部队的军装及生活用品。3、被害人汪某某的供述、辨认笔录及银行交易明细，证实汪某某于2019年5月通过袁某某认识江某，当月16日至江某办公室谈生意，江某称有部队柴油生意可以一起做，但要快点打钱，第二日汪某某借朋友50万元打给江某公司账户。之后，江某又称还有废铜废铝生意，袁某某又分两次转款20万、28万给江某。后江某以各种理由拖延。4、被害人丁某某的陈述、辨认笔录、收费票据及银行交易明细，证实丁某某和汤元才于2019年6月3日至本市宝山区逸仙路逸仙大厦1301室上海歌彰、旭沅公司，江某称两家公司均是在部队备案的，并向丁某某出示了部队的授权书。江某称有部队柴油生意可以做，丁某某当天向朋友戴金红借款70万、汤嘉诚借款67万，共计137万转给江某；同年6月4日，江某向丁某某出示了抬头为“中国人民解放军通用收费票据”并盖有部队印章的时票据，称前一天钱款金额搞错需要再补10万，丁某某找汤嘉诚打款10万给江某；同年6月11日江某称还有军柴可以做但差50万，丁某某找戴金红于6月12日转账50万给江某；同年6月13日江某以要开票借钱需还钱为由向丁某某要钱，当月14日汤元才让刘丽丽打款50万给江某；同年6月17日江某称货款不够让丁某某、汤元才打款，汤元才让刘丽丽打款20万给江某；同年6月21日，汤元才让汤元林打款50万给江某，让刘丽丽打款30万给江某；江某于2019年7月30日归还30万，目前丁某某损失共计317万。5、被害人蔡某某的陈述及银行明细，证实2019年3月江某向蔡某某说部队里有库存的镀锌钢管要处理，有兴趣的话需要付前期款，蔡某某向其侄子孙伟宇借款12万由孙伟宇打款给江某，蔡某某老婆施莉芳给了江某10万，蔡某某自己转给江某43万，之后工程一直没有做。江某陆续归还部分钱款，还有29万未归还。6、被害人赵某的陈述、《合作协议书》、照片、收据及银行交易明细，证实赵某与江某于2018年3月结识，2019年4月江某称有军用柴油需要处理可以和赵某合作，赚取的差价二人分。赵某于2019年5月23日、28日分将两次将68.6万元转给江某，二人签订合同，之后江某一直以各种理由拖延。江某分别于2019年7月9日、10日归还赵某钱款共计37万。7、被害人胡某某、张某某的陈述，证实2018年7月因江某称有部队房产出售，胡某某注册公司并找来朋友张某某共同经营。2019年3月江某称部队领导需要钱款买房，张某某给江某人民币50万元；2019年4月江某称急需钱款解决部队债务，方能做上述部队房产生意，胡某某出资人民币205万元，张某某出资人民币60万元；后江某又称请部队领导吃饭、公司需流动资金，张某某先后给江某人民币6万元。现江某用后续骗取的钱款归还了胡某某的大部分出资款，归还了张某某10万元。8、证人林某某的证言，证实2002年经其介绍，江某结识成某某。2016年江某刑满释放后，问过其成某某联系方式。9、证人成某某的证言，证实2019年7月江某称有部队柴油卖，其帮忙联系买家封某某、陈某。后经双方商谈，封某某、陈某付了一半货款给其，其再转给江某。至当月31日，封某某、陈某发现被骗，拨打110报警。10、证人刘某某的证言及辨认笔录，证实江某转账给其钱款是结清工程款及归还以前借款。11、证人许某某的证言，证实江某转账给其钱款是归还之前买油订金。12、被告人江某的银行账户明细，证实江某与本案各被害人之间的资金往来。13、上海市第二中级人民法院《刑事判决书》，证实被告人江某曾于2004年因犯合同诈骗罪、诈骗罪被上海市第二中级人民法院判处有期徒刑十八年，并处没收财产人民币三十万元。14、上海市公安局宝山分局高境派出所出具的《办案说明》，证实被告人江某于2019年7月31日被抓获到案。15、上海市公安局宝山分局《扣押决定书》、《扣押清单》、《扣押笔录》，证实从被告人江某处扣押手机1部。16、被告人江某的笔录，承认案件指控的被害人钱款是其收取，但辩解柴油、镀锌管等售卖项目均是真实存在，和被害人之间是合作关系，不是诈骗。上述证据均经当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实，证据确实、充分，应予确认。本院认为，被告人江某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人江某提出和被害人之间是合作关系而非诈骗，经查，被告人江某对被害人所谓的部队柴油、镀锌管、铜电缆等项目均无真实可交易标的物，其在对被害人宣称的处理部队房产项目中使用的授权书、收费票据也均系伪造，被告人江某虚构上述项目，使各被害人陷入错误认识，骗取各被害人钱款，被告人江某具有非法占有的故意，其辩解与事实不符，本院不予采纳。被告人江某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑满释放五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人江某犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2033年7月30日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)二、责令被告人江某退赔各被害人的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  徐敏芳人民陪审员  刘雅琴人民陪审员  李有君二〇二〇年八月十二日书 记 员  范楠楠附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，在刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……