浙江省平阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0326刑初247号 公诉机关浙江省平阳县人民检察院。 被告人张正海，男，1990年7月26日出生于河南省光山县，汉族，中专文化，经商，户籍所在地光山县。因本案涉嫌犯诈骗罪于2019年8月22日归案，次日被刑事拘留，因涉嫌犯合同诈骗罪于同年9月27日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。 辩护人温正搭，北京中闻（杭州）律师事务所律师。 被告人黄银红，女，1989年8月20日出生于河南省罗山县，汉族，中专文化，经商，户籍所在地罗山县。因本案涉嫌犯诈骗罪于2019年8月22日归案，次日被刑事拘留，因涉嫌犯合同诈骗罪于同年9月27日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。 辩护人朱飞宇、陈森鹏，浙江光正大律师事务所律师。 被告人陈龙，男，1994年9月1日出生于河南省光山县，汉族，高中文化，经商，户籍所在地光山县。因本案涉嫌犯诈骗罪于2019年8月22日归案，次日被刑事拘留，因涉嫌犯合同诈骗罪于同年9月27日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。 辩护人付方奎，浙江震瓯（温州经济技术开发区）律师事务所律师。 被告人李丹丹，女，1989年2月16日出生于河南省罗山县，汉族，大专文化，务工，户籍所在地罗山县。因本案涉嫌犯诈骗罪于2019年8月22日归案，次日被取保候审，因涉嫌犯合同诈骗罪于同年11月6日被继续取保候审。 被告人陈全胜，男，1989年4月10日出生于河南省信阳市，汉族，高中文化，务工，户籍所在地信阳市浉河区。因本案涉嫌犯诈骗罪于2019年8月22日归案，次日被刑事拘留，因涉嫌犯合同诈骗罪于同年9月26日被取保候审，同年11月6日被继续取保候审。 被告人陈俊，男，1995年7月26日出生于河南省光山县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地光山县。因本案涉嫌犯诈骗罪于2019年8月22日归案，次日被刑事拘留，因涉嫌犯合同诈骗罪于同年9月26日被取保候审，同年11月6日被继续取保候审。 平阳县人民检察院以温平检一部刑诉〔2020〕766号起诉书指控被告人张正海、黄银红、陈龙、李丹丹、陈全胜、陈俊犯合同诈骗罪，于2020年4月14日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，后转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。平阳县人民检察院指派检察员王飞娜出庭支持公诉，被告人张正海、黄银红、陈龙、李丹丹、陈全胜、陈俊及辩护人温正搭、朱飞宇、付方奎到庭参加诉讼。 经审理查明，2019年3月开始，被告人张正海、黄银红、陈龙在河南省信阳市浉河区××路××广场××楼××室合股经营信阳市城著信息技术有限公司（以下简称“城著公司”）。“城著公司”成立后，被告人张正海等人通过互联网等方式招聘员工，下设销售、运维、行政等职能部门，内设经理、业务员、行政人员等岗位。被告人张正海任公司法定代表人并实际控制该公司，负责对外广告推广；被告人黄银红任销售主管，负责公司销售管理、公司财务及人员培训；被告人陈龙任售后运营经理，负责售后运维及提供人脉资源等技术服务；被告人李丹丹、陈全胜、陈俊等人系负责销售的业务员，其中被告人李丹丹、陈全胜任组长，负责管理组内业务员、播报业绩等事宜。 被告人张正海、黄银红、陈龙组织被告人李丹丹、陈全胜、陈俊等人利用“城著公司”为平台，以推广“知惠淘”项目的名义，在与被害人签订、履行服务协议过程中，骗取被害人财物。具体行为模式如下：一是通过网络发布“日赚300-600，长按下面二维码进行了解”等内容，吸引并诱使被害人通过微信添加业务员为好友，洽谈购买服务事宜。二是业务员虚构“知惠淘”项目系阿里巴巴官方合作项目，冒充“阿里微淘导师”身份与被害人频繁微信或电话洽谈，在洽谈过程中，虚构“城著公司”的成功案例，发送虚假的收益、提现截图或视频，隐瞒公司的实际履行能力和获利方式，向被害人承诺无法实现的服务内容，以高额返利诱骗被害人与“城著公司”按普通学员、高级VIP学员、高级合伙人学员等不同等级签订服务协议并交纳服务费，后引诱被害人通过继续签订服务协议的方式升级学员等级，进一步骗取服务费。三是被害人发现该公司无法提供合同约定的相应服务内容、无法赚取高额收益要求退款时，业务员、运维人员等以推脱、拖延等手段拒绝退还相关费用。 2019月3月1日至8月22日，“城著公司”通过上述方式骗取被害人财物共计人民币1970000余元。具体情况如下： 1.被告人张正海、黄银红、陈龙的涉案金额为人民币1970000余元，其中被告人黄银红个人实施的诈骗金额为人民币343933.60元； 2.被告人李丹丹于2019年5月29日至8月22日担任组长、业务员，涉案金额为人民币146692.40元； 3.被告人陈全胜于2019年3月11日至8月22日担任组长、业务员，涉案金额为人民币146478元； 4.被告人陈俊于2019年3月1日至8月22日担任业务员，涉案金额为人民币226425.80元。 案发后，被告人张正海通过监控视频明知“城著公司”被查处的情况后，主动到达公司向公安机关投案。另，被告人张正海已退赃人民币200000元，被告人黄银红已退赃人民币100000元，被告人陈龙已退赃人民币50000元，被告人陈全胜已退赃人民币22580元，被告人陈俊已退赃人民币40078元。 在本院审理过程中，被告人张正海又退赃人民币200000元，被告人黄银红又退赃人民币80000元，被告人陈龙又退赃人民币50000元，被告人李丹丹退赃人民币29082元。 上述事实，被告人张正海、黄银红、陈龙、李丹丹、陈全胜、陈俊在开庭审理过程中亦无异议，且有其以前供述，同案人员晏新光、井泉、卢肇新、王启发、王艳、姚清红等人的供述和辩解，被害人陈某、金某、孙某等人的陈述，搜查笔录，电子证物检查工作记录，话术单，业绩登记表，工资发放明细表，微信聊天记录，转账记录，综合业务申请及交易确认单，财务扣押单，扣押决定书，扣押清单，被告人黄银红、陈龙及陈俊的微信内容数据，收入明细情况数据，银行，微信及支付宝的账户交易明细数据，手机30部，硬盘1个，服务协议书211份，到账财务报备表，笔记本15本，户籍信息，到案经过，退赃款票据等证据证实，足以认定。 本院认为，张正海、黄银红、陈龙、李丹丹、陈全胜、陈俊以非法占有为目的，结伙在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，其中被告人张正海、黄银红、陈龙骗取财物数额特别巨大，被告人陈俊骗取财物数额巨大，被告人李丹丹、陈全胜骗取财物数额较大，其行为均已触犯刑律，构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人张正海犯罪后能自首，被告人黄银红、陈龙、李丹丹、陈全胜、陈俊在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后均能如实供述自己的罪行，各被告人均自愿认罪认罚，并积极退出部分违法所得，均依法予以减轻或从轻处罚，并对被告人李丹丹、陈全胜、陈俊适用缓刑。公诉机关提出的量刑建议及各辩护人以上述情节为由要求对所辩护的被告人减轻处罚的意见，本院均予以采纳。被告人的犯罪工具，依法予以没收。各被告人已退出的共同违法所得，依法返还被害人；尚未退清的共同违法所得，责令被告人张正海、黄银红、陈龙继续退出。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张正海犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币40000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月22日起至2026年2月21日止。） 二、被告人黄银红犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币30000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月22日起至2024年12月21日止。） 三、被告人陈龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币30000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月22日起至2023年12月21日止。） 四、被告人李丹丹犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币5000元。 五、被告人陈全胜犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币5000元。 六、被告人陈俊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币5000元。 （上述缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。） 七、被告人的犯罪工具（详见附件清单），均予以没收。 八、各被告人已退出共同违法所得合计人民币771740元，返还被害人；责令被告人张正海、黄银红、陈龙继续退赔尚未退清的共同违法所得。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林廷耀 人民陪审员  周小珍 人民陪审员  章志明 二〇二〇年八月二十八日 代书 记员  胡文泷 附件： 犯罪工具清单 编号 名称 数量 特征 1 手机 肆部 VIVO手机，IMEI码分别为：861920040364157、864209047013935、865180021501600、864209048562898 2 手机 壹部 OPPO手机，IMEI码为：868404030970334 3 手机 壹部 VIVO手机，IMEI码为：865033042643952 4 手机 壹部 360手机，蓝色，IMEI码为：866700035689874 5 手机 壹部 华为手机，黑色，IMEI码为：866536031616416 6 手机 壹部 红色华为手机，IMEI码为：868500038438032 7 手机 壹部 金色VIVO手机，IMEI码为：861920040376417 8 手机 壹部 金色苹果6手机，IMEI码为：359479086267831 9 手机 壹部 粉色VIVO手机，IMEI码为：868964029001904 10 手机 壹部 黑色华为手机，IMEI码为：863563041603385 11 手机 贰部 2部金色VIVO牌，IMEI码：86192004156050、861680046724057 12 硬盘 壹个 电脑硬盘 ?*ArabicDash?? ?*ArabicDash??