成都市双流区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0116刑初1630号 公诉机关成都市双流区人民检察院。 被告人左再生，男，1974年7月18日出生，汉族，小学文化，住江西省余干县。2012年4月28日因犯盗窃罪被浙江省苍南县人民法院判处有期徒刑三年六个月，2014年1月22日被假释，2015年6月5日假释期满。2019年8月18日因涉嫌犯诈骗罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，同年9月23日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪经成都市双流区人民检察院批准，当日由成都市公安局双流区分局执行逮捕。现羁押于成都市双流区看守所。 辩护人杨倩，北京市惠诚（成都）律师事务所律师。 辩护人包游，四川淳明律师事务所律师。 成都市双流区人民检察院以川成双公诉刑诉[2019]1556号起诉书指控被告人左再生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月9日向本院提起公诉。期间，成都市双流区人民检察院以川成双公诉刑变诉[2020]1号变更起诉决定书变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市双流区人民检察院指派检察员薛梅出庭支持公诉，被告人左再生及其辩护人包游到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都市双流区人民检察院指控：2019年8月17日，段锦松（另处）收到被告人左再生发送的成都市双流区华亿超市收款码，通过“刘经理”、“五星客服小贾”转发给被害人赵某、宋某等人，以在“人人贷”平台办理贷款需手续费为由，让被害人转款至华亿超市收款账户，共计人民币39500元，被告人左再生在华亿超市套现9500元。 针对以上指控，公诉机关当庭宣读，出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、勘验、辨认笔录、视听资料等证据以支持其控诉。公诉机关认为，被告人左再生明知是电信网络诈骗犯罪所得收益，通过他人账户转移财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人左再生辩称其不知是网络诈骗所得收益，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，不构成诈骗罪。其辩护人提出：1.被告人左再生在公安机关的前后供述不稳定，仅有第7、8、9次供述承认其明知是网络诈骗所得收益，其该供述没有同步录音录像，不能采信，本案事实不清、证据不足，被告人左再生不构成诈骗罪，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪量刑。2.没有被害人陈述、转账凭证等充分证据证实39500元全部系网络诈骗所得。3.被告人左再生系从犯。 经审理查明，2019年7月至8月期间，被告人左再生伙同段锦松（已判决）等人共同实施电信网络诈骗犯罪活动，其中，被告人左再生与段锦松负责转移诈骗所得的大量资金，被告人左再生负责在成都市双流区现后转存至段锦松提供的银行卡内，段锦松负责在江西省余干县等地将款项取现后交给他人。2019年8月17日，被告人左再生来到成都市双流区华亿超市，以给付手续费套现的方式获取了华亿超市的收款二维码并发送给其同伙。当日，被害人赵某、宋某等人在网络贷款平台上进行贷款时，被“刘经理”“五星客服小贾”等人以要收取手续费、保证金等为由欺骗，按照对方要求扫描二维码将钱通过支付宝、微信转入华亿超市老板邱某的账户中，共计人民币39500元。其中，有被害人宋某被骗赃款人民币15000元，被害人韩某被骗赃款人民币10000元，被害人赵某被骗赃款人民币4000元，被害人罗某被骗赃款人民币3000元。被告人左再生套现人民币9500元离开后，再次来到华亿超市套现时，被老板邱某发觉有问题，被告人左再生逃跑后被傅某某抓获并报警，民警到现场将被告人左再生挡获，并从被告人左再生处查获赃款人民币8754元、手机2部，后民警从华亿超市老板邱某处扣押赃款人民币30000元。 上述事实，有经庭审质证的公安机关出具的受案登记表、立案决定书、到案经过，公安机关制作的现场勘验笔录、电子证物检查工作记录、搜查笔录、现场图及现场照片、被告人左再生的供述及辨认、同案犯段锦松的供述及辨认、被害人宋某、韩某、赵某、罗某的陈述，证人邱某、傅某某、熊某的证言及辨认，扣押决定书及扣押清单，支付宝、微信转账记录截图，微信聊天记录截图，（2012）温苍刑初字第397号刑事判决书，（2014）浙衢刑执字第1254号刑事裁定书及假释执行通知书，视听资料，被告人左再生的常住人口详细信息表等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人左再生以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络采取虚构事实的方法骗取被害人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法应追究其刑事责任。成都市双流区人民检察院起诉指控事实和罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人左再生与同案犯段锦松等人均积极参与，不宜区分主从，故本院对被告人左再生的辩护人提出其系从犯的辩护意见不予采纳。 对于被告人左再生及其辩护人提出其不构成诈骗罪的辩护意见，本院认为，虽然公安机关未制作讯问同步录音录像，但被告人左再生当庭亦表示公安机关不存在刑讯逼供行为，其当庭翻供不能说明合理理由，且其在侦查阶段最后三次供述稳定，与被害人陈述、证人证言、聊天、转账记录等证据能够相互印证，本院予以采信，结合被告人左再生的认知能力、行为次数和手段等，能够认定被告人左再生明知他人实施电信网络诈骗犯罪而参与转移诈骗犯罪所得，应当以诈骗罪共同犯罪论处，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。 对于被告人左再生的辩护人提出“没有充分证据证实39500元全部系网络诈骗所得”的辩护意见，本院认为，根据被害人宋某、韩某、赵某、罗某的陈述和转账记录，能够证实四被害人分别被网络诈骗后通过扫码支付转入华亿超市账户人民币15000元、10000元、4000元、3000元，其余赃款人民币7500元因客观原因现无法查实具体被害人，但根据本案证据，被告人左再生系明知他人实施电信网络诈骗犯罪，而寻找有二维码的商家将诈骗所得套现，同时结合其转账时间、提现方式等，能够证实通过华亿超市收款二维码转入其账户的钱款均系被告人左再生同伙实施网络诈骗犯罪所得，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。 被告人左再生曾因故意犯罪被判处刑罚，在假释期满后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。鉴于被骗赃款均已追回，本院在量刑时酌情予以从轻处罚。据此，根据被告人左再生犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人左再生犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年8月18日起至2023年2月17日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 二、扣押在案的赃款人民币38754元分别发还被害人宋某人民币15000元、发还被害人韩某人民币10000元、发还被害人赵某人民币4000元、发还被害人罗某人民币3000元，剩余赃款人民币6754元依法予以没收并上缴国库；扣押在案的作案工具手机2部依法予以没收并销毁。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 超 人民陪审员  张桂珍 人民陪审员  张 建 二〇二〇年八月十二日 书 记 员  郑 芸 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。