福建省厦门市同安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0212刑初136号 公诉机关福建省厦门市同安区人民检察院。 被告人杨某子，男，1992年8月8日出生，东乡族，小学文化，无业，户籍地甘肃省玉门市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年10月31日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人吴登科，福建昕悦律师事务所律师。 被告人马某源，曾用名马某某都，男，1988年10月7日出生，东乡族，小学文化，无业，户籍地甘肃省玉门市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年10月31日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人陈群锋，福建昕悦律师事务所律师。 福建省厦门市同安区人民检察院以同检刑诉〔2020〕125号起诉书指控被告人杨某子、马某源犯非法经营罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭于2020年8月21日公开开庭审理了本案。福建省厦门市同安区人民检察院指派检察员戴某某出庭支持公诉。被告人杨某子、马某源及辩护人吴登科、陈群锋到庭参加诉讼。现已审理终结。 起诉指控，2018年11月至2019年10月间，被告人杨某子、马某源共同出资，并伙同杨某1、杨某2（均另案处理）在广东省广州市越秀区，使用人民币低价向持有外币的商户兑换美元，后将美元在黑市上高价出售。其中被告人杨某子、马某源于2018年11月至2019年9月19日间，使用杨某某言银行卡（卡号62×××70）接收上家兑换美元转入的人民币金额共计99896457.5元，于2019年10月25日至10月29日间使用被告人杨某子银行卡（卡号62×××75）接收上家兑换美元转入的人民币金额共计2833822元，二者合计人民币102730279.5元，非法获利金额达人民币6万元。 同时查明，被害人陈某1在厦门市同安区被以投资比特币为名诈骗人民币1287000元，被骗款项通过短时间内层层转账、多级分流的方式转入多级诈骗银行卡，其中部分被骗款连同其他被害人的被骗款人民币274275元被分流转至被告人杨某子、马某源所持的上述银行卡。 2019年10月30日，被告人杨某子、马某源被抓获，现场缴获手机、名片、现金、银行卡等作案工具。归案后，被告人杨某子、马某源如实供述上述犯罪事实，并自愿认罪认罚。 为支持指控，公诉人当庭讯问了被告人杨某子、马某源，宣读、出示了物证、被害人陈述、证人证言、书证、扣押、检查笔录、扣押清单、证据保全清单、财物入库清单、微信记录等电子数据及被告人杨某子、马某源的庭前供述等证据。 起诉认为，被告人杨某子、马某源违反国家规定，共同非法实施倒买倒卖外汇行为，数额达人民币102730279.5元，非法获利金额达人民币60000元，扰乱金融市场秩序，情节特别严重，其行为均应以非法经营罪追究刑事责任。本案系共同犯罪。被告人杨某子、马某源如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，提请本院依法判处，建议判处被告人杨某子、马某源有期徒刑五年至五年四个月，并处罚金人民币六万元至十万元。 被告人杨某子、马某源对起诉指控的犯罪事实和罪名无异议。 辩护人提出被告人杨某子系初犯、偶犯，案发后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，自愿认罪认罚，被告人文化水平低，法律意识淡薄，被告人家庭困难，请求对被告人杨某子从轻、减轻处罚。 辩护人提出被告人马某源法律意识淡薄，没有认识到其行为的危害性，以致走上犯罪道路，归案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，无违法犯罪记录，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，家庭困难，请求对被告人马某源从轻处罚。 经审理查明，2018年11月至2019年10月间，被告人杨某子、马某源共同出资，并伙同杨某1、杨某2（均另案处理）在广东省广州市越秀区，使用人民币低价向持有外币的商户兑换美元，后将美元在黑市上高价出售。其中被告人杨某子、马某源于2018年11月至2019年9月19日间，使用杨某某言银行卡（卡号62×××70）接收上家兑换美元转入的人民币金额共计99896457.5元，于2019年10月25日至10月29日间使用被告人杨某子银行卡（卡号62×××75）接收上家兑换美元转入的人民币金额共计2833822元，二者合计人民币102730279.5元，非法获利金额达人民币6万元。 同时查明，被害人陈某1在厦门市同安区被以投资比特币为名诈骗人民币1287000元，被骗款项通过短时间内层层转账、多级分流的方式转入多级诈骗银行卡，其中部分被骗款连同其他被害人的被骗款人民币274275元被分流转至被告人杨某子、马某源所持的上述银行卡。 2019年10月30日，被告人杨某子、马某源被抓获，现场缴获手机、名片、现金、银行卡等作案工具。归案后，被告人杨某子、马某源如实供述上述犯罪事实，并自愿认罪认罚。 上述事实，被告人杨某子、马某源在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审质证的手机、现金等物证；被害人陈某1的陈述；证人杨某1、杨某2、杨某3、马某、董某、李某1、李某2、李某3、李某4、陈某2、段某、李某5、侯某的证言；户籍证明、到案经过、银行交易明细、情况说明、诉讼文书等书证；扣押、检查等笔录、扣押清单、证据保全清单、财物入库清单；微信记录等电子数据以及被告人杨某子、马某源的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人杨某子、马某源伙同他人，违反国家规定，共同实施倒买倒卖外汇行为，数额达人民币102730279.5元，非法获利金额达人民币60000元，扰乱金融市场秩序，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪。被告人杨某子、马某源归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。公诉机关所提量刑建议及辩护人所提相关辩护意见理由成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条以及《最高人民法院最高人民检察院》第二条、第四条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人杨某子犯非法经营罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2024年12月30日止；罚金应于本判决生效第二日起十日内缴纳。） 二、被告人马某源犯非法经营罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2024年12月30日止；罚金应于本判决生效第二日起十日内缴纳。） 三、缴获的作案工具银行卡四十四张、OPPO手机一部、华为手机一部、名片二张、交通银行网银U盾一个、工商银行网银U盾一个予以没收。 四、暂扣在公安机关的用于非法经营的赃款美元43500元、人民币1200元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  金 玲 人民陪审员  邵小花 人民陪审员  林再键 二〇二〇年八月二十一日 代书 记员  詹华伟 本案适用的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院最高人民检察院》 第二条违反国家规定，实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为，扰乱金融市场秩序，情节严重的，依照刑法第二百二十五条第四项的规定，以非法经营罪定罪处罚。 第四条非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇，具有下列情形之一的，应当认定为非法经营行为“情节特别严重”： （一）非法经营数额在二千五百万元以上的； （二）违法所得数额在五十万元以上的。 非法经营数额在一千二百五十万元以上，或者违法所得数额在二十五万元以上，且具有本解释第三条第二款规定的四种情形之一的，可以认定为非法经营行为“情节特别严重”。