四川省绵阳市涪城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0703刑初148号 公诉机关绵阳市涪城区人民检察院。 被告人代军（曾用名代利军），男，1974年7月19日出生于四川省绵阳市，汉族，中专文化，无业，住绵阳市涪城区。因本案于2020年1月6日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，同年2月7日被执行逮捕。现押绵阳市看守所。 辩护人何玉成，四川知标律师事务所律师。 辩护人王树波，四川知标律师事务所律师。 绵阳市涪城区人民检察院以绵涪检一部刑诉〔2020〕124号起诉书指控被告人代军犯诈骗罪，于2020年4月22日向本院提起公诉。本院审查后，于同日立案，并依法组成合议庭，于2020年5月6日、6月19日公开开庭审理了本案。绵阳市涪城区人民检察院指派检察员郑鸿燕出庭支持公诉。被告人代军到庭参加诉讼。因不能抗拒原因，本院于2020年5月13日决定中止审理，2020年6月15日恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年5月至11月期间，被告人代军以帮助张某1（男，63岁，本案被害人）协调处理与他人的经济纠纷为由，虚构疏通关系、请客吃饭需要费用及支付公检法执行费等事项，在张某1处骗取人民币330750元（以下货币单位均为人民币），用于个人耗用。后张某1发现被骗，多次催要还款后，被告人代军退还张某1人民币1万元。公诉机关认为，被告人代军以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人钱财，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据法律规定提起公诉并提交了相关证据。 被告人代军辩称对构成诈骗没有异议，但金额有误，因要帮张某1做事，所以其中有很多费用都不是诈骗所得。被告人代军的辩护人发表了如下辩护意见：对诈骗金额330750元有异议，理由是公安机关未收集代军的记账单，该关键证据已经灭失，实际代军诈骗金额为18万元的“执行费”，其余转账实为借款，用于支付房贷、律师费等，这部分不具有非法占有的目的，被告人代军对起诉书指控的大部分金额都是认可的，认罪态度积极，具备适用认罪认罚从宽制度的条件。代军系接到派出所口头传唤后到案，并如实供述自己的罪行构成自首，代军系初犯、偶犯、认罪悔罪、社会危害性小。辩护人王树波当庭提交了代军的护照，证明张某1与代军之间系老板和雇员的关系，二人商量去蒙古做生意。 经审理查明，2018年3月，张某1为处理与余某之间的经济纠纷，经人介绍认识了被告人代军，代军称有朋友可以帮助处理张某1与余某之间的纠纷。2018年5月29日至2018年11月29日，被告人代军以帮助张某1协调处理与余某之间的纠纷为由，虚构了打点关系、请客吃饭、支付公检法“执行费用”等事项，向张某1索要330750元，上述款项用于还款、消费等个人耗用。2018年年底，张某1发现被骗后找到代军，代军承诺将钱退还张某1。除2019年8月20日向张某1退还1万元以外，代军未向张某1退还剩余款项，张某1遂于2020年1月2日报警。公安机关电话通知代军到案，代军于2020年1月6日到绵阳市公安局涪城区分局小浮桥派出所接受调查，并供述了主要犯罪事实。 上述事实有下列证据予以证实： 1.户籍证明，证明被告人代军的身份情况。 2.到案经过，证明被告人代军经小浮桥派出所民警电话通知后到案，到案时间为2020年1月6日。 3.情况说明，王珂出具情况说明证明王珂未干预过张某1与余某案件的办理，从未索要、收受过相关人员的任何财物。 4.报案信，证明张某1曾于2020年1月2日写报案信请求绵阳市公安局涪城区分局立案侦查追究代军借用公安机关人员名义诈骗335750元的刑事责任。 5.微信聊天记录，证明张某1与代军通过微信聊天的情况。 6.银行卡交易明细清单及银行账户交易明细，证明张某1与代军银行账户交易情况。 7.被害人张某1的陈述，证明2018年4月经人介绍认识代军，因张某1与余某存在经济纠纷，代军表示可以找同学王珂帮忙解决这件事情。2018年6月，代军告诉张某1，王珂正在办理余某的案件，王珂因换车想找张某1借钱，于是张某1陆续给代军转了5万元。2018年6月29日，代军表示要给办案人员拿2万元辛苦费，于是张某1又给代军转了2万元。2018年7月19日，代军表示要给办理这个案件的派出所长转3万元意思下，于是张某1又给代军转了3万元。2018年8月，代军表示需要执行费用18万多，于是张某1陆续给代军转了18万多。期间，因代军说需要请办案人员吃饭、度假等，张某1还给代军转了部分钱。2018年12月底，张某1找到王珂询问此事，王珂表示根本没有参与这个事情。后张某1找代军退钱，代军一直在推脱，只有2019年8月20日才还了1万元。张某1一共给代军转了335750元，其中3000元是代军代订车票、酒店的钱，其余332750元都是代军骗的钱。与余某之间的纠纷是余某因车辆贷款骗了张某1405000元。 8.证人张某2的证言，证明2018年4月，张某2的父亲张某1认识代军，代军称认识经侦支队工作的王珂，能帮忙解决张某1被余某诈骗的事情，张某1就委托代军找王珂办理。之后代军通过微信或者电话的方式与张某1沟通案情，先后以法院、检察院、公安局执行费用、打点费为由向张某1索要各项费用共计21次，共计335750元。2018年底，张某1向王珂核实才知道王珂从未承诺为代军办理余某案件。在得知被骗后，代军承诺退还335750元，但一直推脱没给。 9.证人李某的证言，证明2018年介绍张某1和代军认识，代军有个同学叫王珂，在绵阳市上班，王珂说可以帮张某1了解一下情况。直到2020年1月6日，张某1给李某打电话说代军骗了他几十万。 10.证人张某3的证言，证明2018年2月底张某1告诉张某3，张某1被余某骗了，于是就去游仙经侦大队报案，但没有受理。2019年7月底的时候，张某1打电话告诉张某3现在代军正在帮他办理与余某有关的事情，代军说要交执行费用18万多，于是张某1现在没钱支付张某3的工钱。 11.证人张某4的证言，证明2018年夏天，代军带张某4见了张哥，说在张哥那里借了点钱，准备去张哥那里上班把钱还了。 12.证人余某的证言，证明余某与张某1之间的经济纠纷情况，一直是余某在与张某1本人沟通，不认识代军。 13.辨认笔录，证明对被告人代军的辨认情况。 14.被告人代军的供述与辩解，被告人供述2018年3月的一天，代军和王珂在吃饭时，李某带着张某1找到了代军，张某1向代军和王珂介绍了其与余某之间的经济纠纷情况，王珂建议张某1向法院起诉。2018年5月29日开始，代军向张某1借钱，后又告诉张某1办事情要请客吃饭喝酒、打点关系、支付公检法执行费用等需要用钱，张某1陆续给代军转钱。2018年9月12日，张某1让代军跟其去北京办事，代军说身上没钱，张某1又给代军转了2000元。9月17日张某1让代军和其去西安玩，转给代军3000元用于帮订酒店和车票。2018年12月月底，张某1问这件事情到底怎么样了，代军见实在瞒不下去了就说这个事情办不了，以前转的找关系用的钱都是代军自己用了，用于偿还债务和日常开销，并承诺在2019年3月之前还钱。2019年8月20日代军通过微信还了1万元。张某1一共向代军转了335750元，其中183750元是用来帮张某1找关系办事为借口骗的，有10万元是找他借的，49000元是找他要的。骗张某1的原因是代军在外面欠了很多钱，缺钱用，其中还有5万元是以王珂换车为理由骗取的。 另有受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、同步录音录像光盘等证据在卷予以佐证。以上证据经当庭质证，能相互印证，且证据来源合法，可以作为本案的定案依据，本院予以采信。 本院认为，被告人代军以非法占有为目的，虚构帮助被害人办事需要打点关系、请客吃饭等事实，隐瞒真相，多次骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人代军犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人代军系公安机关电话通知后到案，属自动投案，到案后虽对其行为性质有所辩解，但如实供述了主要犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人代军的辩护人关于代军系自首、初犯、偶犯的辩护意见成立，本院予以采纳，其余意见与被告人的辩解意见均与庭审查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。根据被告人的犯罪事实、性质及对社会的危害程度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人代军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月6日起至2025年5月5日止，罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人代军在判决生效后十日内赔偿被害人张某1人民币三十二万零七百五十元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  付雅婷 人民陪审员  赵菊芬 人民陪审员  王汝萍 二〇二〇年八月十七日 书 记 员  余明洋 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。