湖南省安乡县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0721刑初144号公诉机关安乡县人民检察院。被告人毛传高，男，1983年12月17日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省公安县,现住湖北省荆州市沙市区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月17日被安乡县公安局刑事拘留，2020年1月10日经安乡县人民检察院批准逮捕，同日由安乡县公安局执行逮捕。现羁押于安乡县看守所。辩护人刘国安，湖南信义律师事务所律师。被告人陈鹏，男，1990年10月2日出生，汉族，大专，从事房产中介，住湖北省荆州市沙市区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月31日被安乡县公安局刑事拘留，2020年1月10日经安乡县人民检察院批准逮捕，同日由安乡县公安局执行逮捕。现羁押于安乡县看守所。辩护人刘德惠,湖南信义律师事务所律师。被告人陈道军，男，1973年7月12日出生，汉族，初中文化，个体经营，住湖北省荆州市荆州区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月6日被安乡县公安局刑事拘留，2020年1月10日经安乡县人民检察院批准逮捕，同日由安乡县公安局依法执行逮捕。现羁押于安乡县看守所。辩护人宋庭甲，湖南深柳律师事务所律师。被告人杨继勇，男，1971年11月6日出生，汉族，初中文化，个体经营，住湖北省荆州市荆州区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月6日被安乡县公安局刑事拘留，2019年12月20日被安乡县公安局决定取保候审。被告人禹亮，男，1984年8月12日出生，汉族，初中文化，个体经营，住湖北省荆州市荆州区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月6日被安乡县公安局刑事拘留，2019年12月23日被安乡县公安局决定取保候审。安乡县人民检察院以湘安检刑刑诉[2020]36号起诉书指控被告人毛传高、陈鹏、陈道军、杨继勇、禹亮犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月28日向本院提起公诉。本院于2020年8月3日立案受理后，经安乡县人民检察院建议并征得被告人同意，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年8月20日公开开庭审理了本案。安乡县人民检察院指派检察官何祖金出庭支持公诉。被告人毛传高及其辩护人刘国安、陈鹏及其辩护人刘德惠、陈道军及其辩护人宋庭甲、杨继勇、禹亮到庭参加诉讼。现已审理终结。安乡县人民检察院指控，2019年6月至12月期间，被告人杨继勇邀集被告人毛传高、陈道军二人在“巅峰”平台上进行注册，该平台是未获得国家支付结算许可，违反国家支付结算制度非法搭建的支付通道，被告人杨继勇、毛传高、陈道军三人注册后，均在“巅峰”平台进行充值，充值后在该平台内获得等同充值金额的PKC积分。再使用自己或朋友的微信、支付宝收款二维码收取非法资金，收到非法资金后，平台会相应扣除其PKC积分，并以PKC积分的方式返佣金，佣金比率为1%至1.5%。2019年10月，被告人陈道军向被告人禹亮索要微信商家收款二维码，并承诺0.4%的佣金，被告人禹亮便将自己的微信商家二维码借给了被告人陈道军收取非法资金。经侦查，受害人潘某均被骗资金中的一笔9600元人民币是通过扫描微信收款二维码的方式转账至被告人禹亮的微信账户中，该笔被骗资金被被告人陈道军在“巅峰”平台内使用被告人禹亮的微信收款二维码进行收取，被告人禹亮在微信收到该笔被骗资金后，将被骗款项提现至自已湖北省农村商业银行的银行卡（卡号为62×××12）中，再通过银行转账的方式转给了被告人陈道军上海浦东发展银行的银行卡（卡号为62×××83）内，被告人陈道军在收到被骗资金后通过微信转账的方式，付给了被告人禹亮0.5%（含0.1%微信提现手续费）的佣金。被告人毛传高为被告人陈道军的推荐人，根据“巅峰”平台的佣金规则，被告人陈道军每次成功收取来自“巅峰”平台的不法资金，被告人毛传高均会获利0.1%，由“巅峰”平台以PKC积分的形式返至被告人毛传高的“巅峰”平台账户内。被告人陈鹏为被告人杨继勇、毛传高二人的推荐人，被告人杨继勇、毛传高二人及二人下线每次成功收取来自“巅峰”平台的不法资金，被告人陈鹏均会获利0.1%，由“巅峰”平台以PKC积分的形式返至被告人陈鹏的“巅峰”平台账户内。经恒信弘正会计师事务所有限责任公司常德分所鉴定，被告人毛传高收取“巅峰”平台上的非法资金41358200元，从中非法获利289507.4元；被告人陈鹏收取“巅峰”平台上非法资金1101176.11元，从中非法获利277942.63元；被告人陈道军收取“巅峰”平台上的非法资金9367933元，从中非法获利46840元；被告人杨继勇收取“巅峰”平台上的非法资金26093812元，从中非法获利15659元；被告人禹亮利用自己的商家微信收钱码帮助被告人陈道军收取非法资金3356739元，从中非法获利13427元。另查明，被告人毛传高、陈鹏、陈道军、杨继勇归案后均如实供述了上述事实。被告人禹亮在接到公安机关的电话通知后，主动到公安派出所投案，并如实供述了自己的罪行。还查明，公诉机关随案移送陈鹏犯罪所得人民币277942.36元，随案移送禹亮犯罪所得人民币13427元。2020年8月20日，被告人杨继勇缴纳犯罪所得人民币15659元。公诉机关认为，被告人毛传高、陈鹏、陈道军、杨继勇、禹亮的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人毛传高、陈鹏、陈道军、杨继勇均系主犯,被告人禹亮系从犯，建议对被告人毛传高判处有期徒刑一年七个月,并处罚金人民币五万元；建议对被告人陈鹏判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五万元；建议对被告人陈道军判处有期徒刑一年四个月,并处罚金人民币一万五千元；建议对被告人杨继勇判处有期徒刑一年三个月，并建议缓刑，并处罚金人民币一万元；建议对被告人禹亮判处有期徒刑八个月，并建议缓刑，并处罚金人民币八千元。五名被告人对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，认罪认罚且签字具结。被告人毛传高的辩护人的辩护意见为：1.被告人毛传高无犯罪前科；2.有坦白情节，自愿认罪悔罪。请求对其从轻处罚。另外毛传高实际获得的犯罪所得与计算后的犯罪所得有一定差额，应以实际获利的为准。被告人陈鹏的辩护人的辩护意见为：1.被告人陈鹏系初犯，无犯罪前科；2.有坦白情节,且认罪认罚；3.自愿缴纳犯罪所得及罚金。请求对其从轻处罚。被告人陈道军的辩护人的辩护意见为：1.被告人陈道军系初犯，无犯罪前科；2.有坦白情节，且认罪认罚，请求从轻、从宽处罚。另外，陈道军充值后尚有部分积分未兑付，实际获得的犯罪所得与计算后的犯罪所得有一定差额，应以实际获利为准。上述事实，被告人毛传高、陈鹏、陈道军、杨继勇、禹亮在开庭审理过程中亦无异议，并有1.常住人口信息表、银行卡交易明细、扣押决定书及扣押清单、微信流水账单、关于查找“巅峰”平台的说明、关于计算被告人毛传高、陈鹏、陈道军、杨继勇、禹亮非法所得的说明等书证；2.被害人潘某均的陈述；3.证人易某、张某的证言；4.被告人毛传高、陈鹏、陈道军、杨继勇、禹亮的供述与辩解；5.鉴定意见；6.电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人毛传高、陈鹏、陈道军、杨继勇、禹亮明知他人利用信息网络实施犯罪，单独和伙同他人为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人毛传高、陈鹏、陈道军、杨继勇在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人禹亮在共同犯罪中起了次要作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人禹亮在接到公安机关的电话通知后主动到案，并如实供述了自己的罪行，视为自首，且认罪认罚，依法从轻、从宽处罚。被告人毛传高、陈鹏、陈道军、杨继勇到案后能如实供述自己的罪行，均系坦白，且认罪认罚，依法从轻、从宽处罚。被告人陈鹏、杨继勇、禹亮自愿主动退缴全部犯罪所得，酌情从轻处罚。对三名辩护人提出被告人毛传高、陈鹏、陈道军有坦白情节，认罪认罚，请求从轻从宽处罚的辩护意见，以及陈鹏的辩护人提出的陈鹏自愿退缴犯罪所得，请求酌情从轻处罚的辩护意见予以采纳。辩护人的其他辩护意见，因无事实和法律依据，本院不予采纳。根据被告人杨继勇、禹亮的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，结合其悔罪态度及社区矫正调查评估意见，可以适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款，第三款；《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络，帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）、（四）项的规定，判决如下：一、被告人毛传高犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五万元；犯罪所得人民币289507.4元，予以追缴，上缴国库。二、被告人陈鹏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五万元；随案移送扣押在案的犯罪所得人民币277942.63元，予以没收，上缴国库。三、被告人陈道军犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）；犯罪所得人民币46840元，予以追缴，上缴国库。四、被告人杨继勇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。犯罪所得人民币15656元（已缴纳），予以没收，上缴国库。五、被告人禹亮犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（已缴纳）。随案移送扣押在案的犯罪所得人民币13427元，予以没收，上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人毛传高的刑期自2019年12月17日起至2021年7月16日止；被告人陈鹏的刑期即自2019年12月31日起至2021年5月30日止；被告人陈道军的刑期即自2019年12月6日起至2021年4月5日止；被告人杨继勇、禹亮的缓刑考验期，从判决确定之日起计算；被告人毛传高、陈鹏的罚金限本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  陈山中二〇二〇年八月二十日法官助理杨彬书记员母舟附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络，帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：(一)为三个以上对象提供帮助的；(二)支付结算金额二十万元以上的；(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的；(四)违法所得一万元以上的；(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；(七)其他情节严重的情形。