贵州省赤水市人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0381刑初79号公诉机关赤水市人民检察院。被告人官某某，女，1985年10月21日出生于贵州省赤水市，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地贵州省赤水市，现住贵州省赤水市。无前科。2019年7月18日因涉嫌犯非法经营罪被赤水市公安局刑事拘留，2019年8月22日被执行逮捕。现羁押于遵义市第一看守所。指定辩护人黄婧，贵州良方律师事务所律师。被告人黄某某，女，1986年7月3日出生于四川省合江县，汉族，初中文化，个体，群众，户籍所在地四川省合江县，现住贵州省赤水市。无前科。2019年7月18日因涉嫌犯非法经营罪被赤水市公安局刑事拘留，2019年8月13日被赤水市公安局决定取保候审。2019年11月22日经赤水市人民检察院决定被执行逮捕。2020年8月24经本院决定被取保候审。辩护人明浩，贵州正江律师事务所律师。被告人王某，男，1979年3月21日出生于贵州省赤水市，汉族，初中文化，个体，群众，户籍所在地贵州省赤水市，现住贵州省赤水市。无前科。2019年7月18日因涉嫌犯非法经营罪被赤水市公安局刑事拘留，同年8月22日被执行逮捕，2019年8月28日被赤水市公安局决定取保候审，2019年10月22日被赤水市人民检察院决定取保候审。被告人黄某，男，1968年4月3日出生于贵州省赤水市,汉族，高中文化，无业，群众，户籍所在地贵州省赤水市，现住贵州省赤水市。无前科。2019年7月18日因涉嫌犯非法经营罪被赤水市公安局刑事拘留，2019年8月22日被执行逮捕，2019年8月28日被赤水市公安局决定取保候审，2019年10月22日被赤水市人民检察院决定取保候审。2020年8月13日经本院决定被执行逮捕。现押赤水市看守所。指定辩护人薛昌杰，贵州舸林（赤水）律师事务所律师。指定辩护人刘莉，贵州舸林（赤水）律师事务所律师。被告人陈某某，女，1985年7月14日出生于贵州省赤水市，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地贵州省赤水市，现住贵州省赤水市。无前科。2019年7月19日因涉嫌犯非法经营罪被赤水市公安局取保候审，2019年10月22日被赤水市人民检察院决定取保候审。被告人官某某，男，1969年10月29日出生于贵州省赤水市，汉族，小学文化，无业，群众，户籍所在地贵州省赤水市，现住。无前科。2019年7月18日因涉嫌犯非法经营罪被赤水市公安局刑事拘留，2019年8月22日被赤水市公安局决定取保候审，2019年10月22日被赤水市人民检察院决定取保候审。被告人刘某某，女，1974年12月3日出生于贵州省赤水市，汉族，高中文化，无业，群众,户籍所在地贵州省赤水市，现住贵州省赤水市。无前科。2019年8月1日因涉嫌犯非法经营罪被赤水市公安局刑事拘留，2019年8月22日被赤水市公安局决定取保候审，2019年10月22日被赤水市人民检察院决定取保候审。被告人刘某，女，1981年9月11日出生于贵州省赤水市，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地贵州省赤水市，现住贵州省赤水市。无前科。2019年8月7日因涉嫌犯非法经营罪被赤水市公安局刑事拘留，2019年8月22日被赤水市公安局决定取保候审，2019年10月22日被赤水市人民检察院决定取保候审。被告人肖某某，女，1963年5月15日出生于贵州省赤水市，汉族，初中文化，群众，户籍所在地贵州省赤水市，现住贵州省赤水市。无前科。2019年8月7日因涉嫌犯非法经营罪被赤水市公安局刑事拘留，2019年8月22日被执行逮捕，2019年8月29日被赤水市公安局决定取保候审，2019年10月22日被赤水市人民检察院决定取保候审。被告人任某某，女，1972年11月23日出生于贵州省赤水市，汉族，小学文化，个体，群众，户籍所在地贵州省赤水市，现住贵州省赤水市。无前科。2019年7月18日因涉嫌犯非法经营罪被赤水市公安局刑事拘留，2019年8月22日被赤水市公安局决定取保候审，2019年10月22日被赤水市人民检察院决定取保候审。赤水市人民检察院以赤检公诉刑诉（2019）715号起诉书指控被告人官某某、黄某某、王某、黄某、陈某某、官某某、刘某某、刘某、肖某某、任某某犯非法经营罪一案，于2019年11月26日向本院提起公诉。本院于2019年12月25日作出（2019）黔0381刑初155号刑事判决书，判决：1、被告人官某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金一万元。2、被告人黄某某犯非法经营罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金一万一千四百元。3、被告人王某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金八万元。4、被告人黄某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金四万元。5、被告人陈某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金一万元。6、被告人官某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金三万元。7、被告人刘某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金一万元。8、被告人刘某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金一万元。9、被告人肖某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金四万元。10、被告人任某某犯非法经营罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金一万元。11、被告人官某某退赃人民币10,000.00元，被告人黄某某退赃人民币11,400.00元，被告人王某退赃人民币80,000.00元，被告人肖某某退赃人民币20,000.00元，被告人刘某退赃人民币5,400.00元，被告人刘某某退赃人民币4,000.00元，被告人官某某退赃人民币15,000.00元，被告人黄某退赃人民币24,000.00元。予以没收。12、追缴被告人任某某违法所得8,000.00元，予以没收。13、作案工具：公安机关扣押的被告人官某某iphone6手机一部、iPhone7手机一部、笔记本电脑一台、计算器二个；被告人黄某某黑色iPhone8X手机一部、红色iPhone7手机一部；被告人王某黑色华为手机一部、黑色iPhone8手机一部；被告人黄某黑色手机一部、银白色手机一部、金色手机一部；被告人陈某某手机一部；被告人官某某手机一部；被告人刘某某手机一部；被告人刘某手机一部；被告人肖某某手机一部；被告人任某某手机一部。予以没收。14、公安机关扣押的物证，由公安机关保管处理。宣判后，被告人黄某某不服，向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。遵义市中级人民法院于2020年5月6日以(2020)黔03刑终字148号刑事裁定书以原判部分事实不清为由，撤销贵州省赤水市人民法院(2019)黔0381刑初153号刑事判决，发回贵州省赤水市人民法院重审。本院于2020年6月8日立案受理。2020年6月28日，赤水市人民检察院以赤检公诉刑补诉（2020）1号补充起诉决定书向本院提起公诉，本院依法另行组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。赤水市人民检察院指派检察员王大利出庭支持公诉，被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。赤水市人民检察院起诉指控：1、2016年3月至2019年2月，被告人王某接受胡某1、李某6投注“六合彩”207000.00元，并将投注情况录入朱某1（另案处理）提供的“六合彩”网站，非法获利人民币80000.00元。2、2018年6月至2019年7月，被告人肖某某接受袁某1（另案处理）等人投注“六合彩”140300.00元，并将投注情况报送给被告人官某某，非法获利人民币20000.00元。3、2019年1月至7月，被告人官某某接受匡某2等人投注“六合彩”250000.00元，并将投注情况报送给被告人官某某，非法获利人民币15000.00元。4、2017年8月至2019年7月，被告人官某某接受肖某某、官某某、任某某、黄某4（已判刑）、江某2（已判刑）投注“六合彩”共计555300.00元。并将投注情况录入朱某1（另案处理）提供的“六合彩”网站，非法获利人民币10000.00元。5、2019年3月至7月，被告人刘某接受周某2等人投注“六合彩”140000.00元，并将投注情况报送给被告人黄某，非法获利人民币5400.00元。2017年下半年至2019年7月，被告人黄某接受下家张某4（已判刑）、赵某3（已判刑）、陈某2（已判刑）、刘某、朱某2（另案处理）投注“六合彩”共计753000.00元，被告人陈某某明知黄某非法经营“六合彩”，帮助其记账，被告人黄某将投注情况录入朱某1（另案处理）提供的“六合彩”网站，被告人黄某、陈某某非法获利人民币24000.00元。6、2019年3月至7月，被告人刘某某接受匡某1等人投注“六合彩”250000.00元，并将投注情况报送给被告人黄某某，非法获利人民币4000.00元。被告人黄某某接受刘某某、贾某1（另案处理）、罗某1（另案处理）投注“六合彩382625.00元，并将投注情况录入朱某1（另案处理）提供的“六合彩”网站，非法获利人民币11400.00元。7、2019年4月至7月，被告人任某某接受叶某等人投注“六合彩”共计65000.00元，并将投注情况报送给被告人官某某，非法获利人民币8000.00元。2019年7月17日，被告人官某某、黄某某、王某、官某某、黄某、任某某被赤水市公安局抓获，被告人陈某某经传唤到案;2019年7月31日，被告人刘某某被赤水市公安局抓获；2019年8月6日，被告人肖某某、刘某被赤水市公安局抓获，10名被告人归案后均如实供述了自己的罪行。案发后，被告人主动退缴非法所得，其中，被告人官某某退缴人民币10,000.00元；被告人黄某某退缴人民币11,400.00元；被告人王某退缴人民币80,000.00元；被告人肖某某退缴人民币20,000.00元；被告人刘某退缴人民币5,400.00元；被告人刘某某退缴人民币4,000.00元；被告人官某某退缴人民币15,000.00元；被告人黄某退缴人民币24,000.00元。据此认定被告人官某某、黄某某、王某、官某某、肖某某、刘某某、刘某、黄某、陈某某、任某某违反国家规定，非法经营“六合彩”，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第四项之规定，构成非法经营罪。建议判处被告人官某某有期徒刑一年零二个月至一年零六个月，并处罚金；判处被告人黄某某有期徒刑一年零二个月，并处罚金一万一千四百元；判处被告人王某有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金八万元；判处被告人黄某有期徒刑一年零二个月至一年零八个月，并处罚金；判处被告人陈某某有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金；判处被告人官某某有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金三万元；判处被告人刘某某有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金一万元；判处被告人刘某有期徒刑一年至一年零六个月，并处罚金一万元至二万元，可适用缓刑；判处被告人肖某某有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金四万元；判处被告人任某某拘役三个月至五个月，并处罚金一万元，可适用缓刑。诉请本院依法判处。并随案移送被告人的供述与辩解，搜查笔录，扣押物品清单，受案、立案相关文书，证人证言，辨认笔录，抓获经过、退赃凭证等主要证据材料复印件在案佐证。被告人官某某、黄某某、王某、陈某某、官某某、刘某某、刘某、肖某某、任某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持提出异议，亦表示认罪。被告人黄某对公诉机关指控其犯非法经营罪的罪名不持异议，但提出犯罪金额只有第一次指控的金额的辩解意见。被告人官某某的指定辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，但提出被告人官某某归案后如实供述自己的犯罪事实，积极退赃，无前科，建议从轻处罚的辩护意见。被告人黄某某的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议，但提出被告人黄某某有自首和立功情节，建议从轻或减轻处罚的辩护意见。被告人黄某的指定辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，但提出被告人黄某有坦白情节，建议从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。经审理查明：1、2016年3月至2019年2月，被告人王某接受胡某1、李某6投注“六合彩”207000.00元，并将投注情况录入朱某1（另案处理）提供的“六合彩”网站，非法获利人民币80000.00元。2、2018年6月至2019年7月，被告人肖某某接受袁某1（另案处理）等人投注“六合彩”140300.00元，并将投注情况报送给被告人官某某，非法获利人民币20000.00元。3、2019年1月至7月，被告人官某某接受匡某2等人投注“六合彩”250000.00元，并将投注情况报送给被告人官某某，非法获利人民币15000.00元。4、2017年8月至2019年7月，被告人官某某接受肖某某、官某某、任某某、黄某4（已判刑）、江某2（已判刑）投注“六合彩”共计555300.00元。并将投注情况录入朱某1（另案处理）提供的“六合彩”网站，非法获利人民币10000.00元。5、2019年3月至7月，被告人刘某接受周某2等人投注“六合彩”140000.00元，并将投注情况报送给被告人黄某，非法获利人民币5400.00元。2017年下半年至2019年7月，被告人黄某接受下家张某4（已判刑）、赵某3（已判刑）、陈某2（已判刑）、刘某、朱某2（另案处理）投注“六合彩”共计753000.00元，被告人陈某某明知黄某非法经营“六合彩”，帮助其记账，被告人黄某将投注情况录入朱某1（另案处理）提供的“六合彩”网站，被告人黄某、陈某某非法获利人民币24000.00元。6、2019年3月至7月，被告人刘某某接受匡某1等人投注“六合彩”250000.00元，并将投注情况报送给被告人黄某某，非法获利人民币4000.00元。被告人黄某某接受刘某某、贾某1（另案处理）、罗某1（另案处理）投注“六合彩382625.00元，并将投注情况录入朱某1（另案处理）提供的“六合彩”网站，非法获利人民币11400.00元。7、2019年4月至7月，被告人任某某接受叶某等人投注“六合彩”共计65000.00元，并将投注情况报送给被告人官某某，非法获利人民币8000.00元。2019年7月17日，被告人官某某、王某、官某某、黄某、陈某某、任某某被赤水市公安局民警抓获;2019年7月31日，被告人刘某某被赤水市公安局民警抓获；2019年7月31日，公安机关掌握了被告人肖某某的犯罪线索后，电话传唤被告人肖某某，被告人肖某某于2019年8月6日到案接受调查。2019年8月6日，被告人刘某被赤水市公安局民警抓获。被告人黄某某于2019年7月17日因形迹可疑被公安民警传唤，到案后，被告人黄某某如实供述了公安机关尚未掌握的自己非法经营地下六合彩的犯罪事实。案发后，被告人主动退缴非法所得，其中，被告人官某某退缴人民币10,000.00元；被告人黄某某退缴人民币11,400.00元；被告人王某退缴人民币80,000.00元；被告人肖某某退缴人民币20,000.00元；被告人刘某退缴人民币5,400.00元；被告人刘某某退缴人民币4,000.00元；被告人官某某退缴人民币15,000.00元；被告人黄某退缴人民币24,000.00元。另查明：1、被告人黄某某2019年7月18日因涉嫌犯非法经营罪被赤水市公安局刑事拘留，同年8月13日被赤水市公安局取保候审，已羁押27日。被告人黄某于2019年7月18日因涉嫌犯非法经营罪被赤水市公安局刑事拘留，2019年8月22日被执行逮捕，2019年8月28日被赤水市公安局决定取保候审，已羁押42日。2、被告人黄某某在其取保候审期间，委托其丈夫方锋向公安机关检举揭发他人犯罪线索，经公安机关查证属实，已进行立案侦查。3、案发后，公安机关扣押的作案工具有：被告人官某某iphone6手机一部、iPhone7手机一部、笔记本电脑一台、计算器二个；被告人黄某某黑色iPhone8X手机一部、红色iPhone7手机一部；被告人王某黑色华为手机一部、黑色iPhone8手机一部；被告人黄某黑色手机一部、银白色手机一部、金色手机一部；被告人陈某某手机一部；被告人官某某手机一部；被告人刘某某手机一部；被告人刘某手机一部；被告人肖某某手机一部；被告人任某某手机一部。另扣押了账本、码单等涉案物证。扣押被告人官某某现金人民币828.50元；被告人黄某现金人民币10,275.00元；被告人官某某现金人民币1,419.00元。（以上涉案款物均留置在赤水市公安局）。以上查明事实，公诉机关当庭提供下列证据印证，并对证据来源、证明的主要问题进行了说明。1、受案登记表、立案决定书：证实赤水市公安局于2019年7月18日对本案立案侦查的情节。2、拘留证、逮捕证、取保候审决定书:证实被告人官某某、黄某某、王某、黄某、陈某某、官某某、刘某某、刘某、肖某某、任某某被采取强制措施的时间和种类。3、户籍信息资料：证实被告人官某某、黄某某、王某、黄某、陈某某、官某某、刘某某、刘某、肖某某、任某某的身份、年龄等情况，作案时均系已满18周岁的成年人，具有完全刑事责任能力。4、到案经过、抓获经过。证实被告人官某某、黄某某、王某、黄某、陈某某、官某某、刘某某、刘某、肖某某、任某某归案情况。5、被告人供述。（1）被告人官某某陈述：2019年6月份，朱某1推荐了六合彩网站给我，我就帮朱某1卖“六合彩”，帮他收单，收到的钱给朱某1。我用朱某1给我的账号密码登陆网站后，输入进去的下注情况，要比实际的下注情况多0.5倍，这样我获得的利益更多一些。帮朱某1一共卖了20多期，销售六合彩40万元，我共获利6000元至7000元。蔡某、小幺妹、七爷（官某某）、洪某、蔡某、陈某某、微信昵称“乡间”的人、罗某、贾妈（肖某某）、任某某他们几个都帮我收单，每一期结算后朱某1把返水给我，我再看后台数据哪个人帮我收了多少单，应该得到多少返水钱，我就会把对应的钱给他。后来我用我自己的账号分了4个子账号给陈某某、蔡某、蔡某、罗某，下注单子由他们自己录入网站，之后他们4个人的好处费就和我一样，按照0.5倍的比例分钱，开奖后，我先和朱某1交易，再和他们交易。黄某4收了五、六万元的六合彩单子交给我，江某2收了五、六万元的六合彩单子交给我。（2）被告人王某供述：2016年初，我帮袁某收六合彩的单子，大概交了一年，后来他说输钱不做了，我就重新联系了王某1，王某1叫我联系小勇，交单子也是交给小勇，我和小勇干了将近两年。2018年七八月份，我联系了朱老板，之后就交单给朱老板，他叫我将收来的单通过电脑登陆一个网站，然后将单子录入进去，等开奖后，网站就会自动将这期买码的输赢支付情况显示出来。第二天，我就去赤水市某宾馆附近找到朱老板，将六合彩钱结清，我做到2019年2月份，帮袁某收单140期左右，大概60多万元；帮王某1收单140期左右，大概30万元左右；帮朱老板收单大概40期左右，大概10万元左右。总共销售六合彩100万元左右。共非法获利8万元左右。李五姐等人在我手中购买过六合彩。（3）被告人黄某供述：2019年2、3月份开始。我只和官某某交易，没有接触过上家，都是官某某接触。我的下家朱某2、刘某把他们选好的生肖或数字通过手机微信发给我，我或陈某某和官某某一起在她家汇总后，通过她家电脑下注在六合彩网站上。我赚中间的差价。2019年1月至7月，刘某帮我销售六合彩14万元。赵某3交了21万元的六合彩单子给我，六六（张某4）交了28万元的六合彩单子给我，“善解人意”（陈某2）交了12万元的六合彩单子给我。我和陈某某共经营了60期六合彩，销售六合彩240万，获利2.4万。（4）被告人陈某某供述：我和黄某是2018年4月开始卖六合彩，到2019年3月我就没参与了。官某某给我介绍了一个姓朱的上家，我和黄某收了单子后，黄某就把单子交给官某某，官某某交给那位姓朱的上家。我一共参与了144期买卖六合彩，我和黄某销售六合彩500多万元，共获利10多万元。（5）被告人黄某某供述：2018年秋天我联系上了朱老板，将我收的单子录入到他指定的网站上，第二天再以现金的方式结账，我帮朱老板销售六合彩53万元，从中获利1.14万元，罗某1、刘某某、贾某1帮我收单。其中罗某1交了3万元，刘某某和贾某1各交了25万元。（6）被告人任某某供述:2019年4月，我帮官某某卖六合彩，一共经营了40期左右，共销售了15万元六合彩，获利0.8万元左右。在我手里购买六合彩的人有叶某、何某、李某6等人。（7）被告人官某某供述：我是从2019年元月份开始帮官某某卖六合彩的，销售六合彩25万元，获利1.5万元。在我手里购买六合彩的人有匡某2等人。（8）被告人肖某某供述:2019年2月，我帮官某某收六合彩单子，袁某1帮我收单，我销售六合彩20万元左右，共获利2万元。（9）被告人刘某某供述:2019年2、3月份，我通过贾某1认识黄某某，然后帮黄某某卖六合彩收单，我销售了6万元六合彩，共获利3000元左右。（10）被告人刘某供述：2019年3月，我帮黄老三卖六合彩，每期收100元，共卖了54期，54000元，我共获利5400元左右。6、证人证言（1）证人朱某1证实：2019年6月，我看见有六合彩的广告，就注册了六合彩的网站并投注。期间官二妹和肖二姐说也在买六合彩，我就推荐他们在我注册的六合彩网站上买，赔率比其他地方要高。后来他们就在这个网站上买，并每期给我100元至200元不等的水钱，官二妹共给了我一千元左右的水钱，肖二姐给了五、六百元左右。（2）证人袁某1证实:2018年6、7月，我帮肖某某卖六合彩收单，共卖了100多期，销售了10万元左右，共获利1万元左右。（3）证人蔡某证实:2019年5、6月，我帮官二妹卖六合彩。在我这买六合彩的人选好号码后，我就登陆官二妹给我的六合彩网站按照别人买的号码投注，结账就按照网站上显示的数据，我和官二妹都是在我妈先正华开的茶摊上交易。我共销售了15万元的六合彩，刘某帮我销售了9万元的六合彩，我获利1万元。（4）证人贾某1证实:2019年3月，我帮黄某某卖六合彩收单，一共卖了15万元的六合彩，共获利1万元左右。（5）证人罗某1证实:2019年6月，我帮黄某某收了15期左右的六合彩，销售了3万元，获利2400元。（6）证人朱某2证实:2018年4、5月，我帮黄某卖六合彩收单。帮黄某收了144期，共卖了86万元左右，获利3万元左右。（7）证人任某证实：2019年3、4月，我在肖某某手中购买五次六合彩，总共三四百元。（8）证人张某某证实：我从2018年3月至2019年6月期间，基本每期都在肖某某手中购买六合彩，共买了四五万元。（9）证人施某证实：2019年3月至6月，我在刘某手中购买六合彩，共买了720元左右。（10）证人万某证实：2019年2月至7月，我在刘某手中购买六合彩，共买了800元左右。（11）证人王某1证实：2018年7月至2019年7月，我在刘某手中购买六合彩，共买了3万元左右。（12）证人张某1证实：2018年5月至2019年7月，我在刘某手中购买六合彩，共买了2400元左右。（13）证人潘某证实：2019年5月至7月，我在刘某手中购买六合彩，共买了7000元左右。（14）证人代某1证实：2019年3月至7月，我在刘某手中购买六合彩，共买了400元左右。（15）证人袁某2证实：2018年11月至2019年7月，我在刘某手中购买六合彩，共买了2.16万元左右。（16）证人江某1证实：2019年4月左右，我从蔡某那里共购买了二、三千元的六合彩。（17）证人甘某证实：2019年5月至7月，我在蔡某手中共购买了五六百元六合彩。（18）证人罗某2证实：2019年4月至7月，我在蔡某手中共购买了460元的六合彩。（19）证人翁某证实：2018年，我在蔡某处共购买了二、三百元六合彩。（20）证人陈某1证实：2018年4月至2019年7月，我在官某某处共购买了七、八千元六合彩。（21）证人刘某1证实：2019年，我在蔡某处共购买了1万元左右六合彩。（22）证人朱某3证实：2019年，我在蔡某处共购买了2000元左右的六合彩。（23）证人周某1证实：2018年5月至2019年7月，我在朱某2处共购买了6万元左右的六合彩。（24）证人石某证实：2019年2月至6月，我在朱某2处共购买了4.8万元左右的六合彩。（25）证人胡某1证实：2017年至2019年2、3月，我在王某处共购买了20万余元的六合彩。（26）温某1证实：2019年2、3月，我在官某某处共购买了三、四百元六合彩。（27）证人李某1证实：2019年6月，我在官某某处共购买了1000元左右的六合彩。（28）证人官某1证实:2018年2月至2019年7月，我在官某某处共购买了40637元的六合彩。（29）证人金某证实：2018年8、9月开始，我在官某某处共购买了1500元左右的六合彩。（30）证人官某2证实：2019年5月开始，我在官某某处共购买了七、八百元六合彩。（31）证人张某2证实：2019年6月，我在袁某1处共购买了4000元左右的六合彩。（32）证人向某证实：2019年3月至6月，我在袁某1处共购买了300元左右的六合彩。（33）证人韦某证实：2019年3月开始，我在袁某1处共购买了3600元左右的六合彩。（34）证人黄某1证实：2018年10月至2019年6月，我在袁某1处共购买了1.2万元左右的六合彩。（35）证人袁某3证实：2019年2月至6月，我在袁某1处共购买了1000元左右的六合彩。（26）证人高某证实：2018年11月至2019年5月，我在袁某1处共购买了10.8万元左右的六合彩。（27）证人王某2证实：2019年6、7月，我在罗某1处共购买了1000元左右的六合彩。（28）证人敖某证实:2018年9月至2019年5月，我在刘某某处共购买了2.6万元左右的六合彩。（29）证人李某2证实：2018年5、6月至2019年7月，我在刘某某处共购买了2.52万元左右的六合彩。（30）证人唐某证实：2018年9月至2019年7月，我在刘某处共购买了7200元左右的六合彩。（31）证人代某2证实：2018年11月至2019年4月，我在刘某处共购买了2万元左右的六合彩。（32）证人周某2证实：2018年2月至2019年7月，我在刘某处共购买了20万元左右的六合彩。（33）证人杨某1证实：2018年7月至2019年7月，我在刘某处共购买了3500元左右的六合彩。（34）证人刘某2证实：2018年9月至2019年6月，我在刘某某处共购买了1万元左右的六合彩。（35）证人王某3证实:2018年6月起我在贾某1处购买了5万元的六合彩，在刘某某处购买了4万元的六合彩。（36）证人田某证实:2019年3月起，我在刘某某处购买了7000元的六合彩。（37）证人袁某4证实：2019年2月起，我在刘某某处购买了1万元的六合彩。（38）证人邓某证实：我在刘某某处购买了5万元的六合彩。（39）证人罗某3证实：我在贾某1和刘某某处分别购买了2万多元的六合彩。（40）证人梁某证实：我在刘某某处购买了14540元的六合彩。（41）证人李某3证实：我在贾某1和刘某某处分别购买了0.9万元的六合彩。（42）证人李某4证实：我在刘某某处购买了6000元的六合彩。（43）证人匡某1证实：我在贾某1处购买了1.5万元的六合彩，在刘某某处购买了5万元的六合彩。（44）证人母某证实：我在贾某1处购买了500元的六合彩，在刘某某处购买了300元的六合彩。（45）证人赵某1证实：我在贾某1处购买了8125元的六合彩，在刘某某处购买了2000多元的六合彩。（46）证人周某3证实：我在刘某某处购买了1.3万元的六合彩。（47）证人罗某4证实：我在罗某1处购买了0.5万元的六合彩。（48）证人周某4证实：我在罗某1处购买1000多元的六合彩。（49）证人黄某2证实：我在罗某1处购买1000多元的六合彩。（50）证人杨某2证实：我在罗某1处购了1500元的六合彩。（51）证人李某5证实：我在罗某1处购买了200元的六合彩。（52）证人胡某2证实：我在罗某1处购买了1500元的六合彩。（53）证人张某3证实：我在罗某1处购买了3000元的六合彩。（54）证人何某证实：我在任某某处购买了8000多元的六合彩。（55）证人叶某证实：我在任某某处购买了2万多元的六合彩。（56）证人房某证实：我在任某某处购买3万元的六合彩。（57）证人李某6证实：我在王某处购买了7000元的六合彩，在任某某处购买了7000元的六合彩。（58）证人温某2证实：我在官某某处购买了2万元的六合彩。（59）证人罗某5证实：我在官某某处购买了2万元的六合彩。（60）证人官某3证实：我在官某某处购买3000元的六合彩。（61）证人裴某证实：我在官某某处购买了4万多元的六合彩。（62）证人罗从云证实：我在官某某处购买了8000多元的六合彩。（63）证人官某4证实：我在官某某处购买了1.8万元的六合彩。（64）证人黄某3证实：我在官某某处购买了7000元的六合彩。（65）证人官某5证实：我在官某某处购买了2万多元的六合彩。（66）证人匡某2证实：我在官某某处购买了8万元的六合彩。（67）证人刘某3证实：我在官某某处购买了5.5万元的六合彩。（68）证人杜某证实：我在官某某处购买了4000元的六合彩。（69）证人袁某5证实：我在蔡某处购买了0.5万元的六合彩。（70）证人周某5证实：我在蔡某处购买4000多元的六合彩。（71）证人胡某3证实：我在刘某处购买了五、六百元的六合彩。（72）证人贾某2证实：我在刘某处购买了8000多元的六合彩。（73）证人王某4证实：我在刘某处购买了9000多元的六合彩。（74）证人赵某2证实：我在刘某处购买了2000元的六合彩。（75）证人贾某3证实：我在刘某处购买了60元的六合彩。（76）证人帅某证实：我在刘某处购买了4000多元的六合彩。（77）证人江某2证实：我帮官某销售了25.2万元的六合彩。（78）证人黄某4证实：我帮官某销售了30多万元的六合彩。（79）证人陈某2证实：我帮黄某、陈某某销售了11万多元的六合彩。（80）证人张某4证实：我帮黄某销售了24万元的六合彩。（81）证人赵某3证实：我帮黄某销售了15万元的六合彩。7、退赃凭证：证实各被告人退赃情况。8、辨认笔录、照片：证实各被告人、证人之间相互辨认的情况。9、扣押决定书、扣押笔录、扣押物品清单等：证实公安机关扣押各被告人财物以及物证的情节。10、刑事判决书：证实黄某4、江某2等人因非法经营六合彩被判刑的材料。11、公安机关出具的情况说明，证实了被告人黄某某归案的情况以及被告人黄某某归案后举报他人的犯罪线索，且经查证属实的情节。以上证据，经当庭质证，系侦查机关合法收集，符合证据的真实性、客观性、关联性，能相互印证，证明本案审理查明的事实，本院均予以确认。本院认为：被告人官某某、黄某某、王某、黄某、陈某某、官某某、刘某某、刘某、肖某某、任某某违反国家规定，非法经营六合彩，情节严重，其行为已构成非法经营罪，依法应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。被告人黄某某因形迹可疑被公安民警盘查后，主动供述了公安机关尚未掌握的犯罪事实，是自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人黄某某归案后检举揭发他人犯罪线索，且经查证属实，具有立功情节，可依法从轻或减轻处罚。结合被告人黄某某的犯罪情节及危害后果，依法对其从轻处罚。被告人官某某、王某、黄某、陈某某、官某某、刘某某、刘某、肖某某、任某某归案后均如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人黄某、陈某某在共同犯罪中，被告人黄某起主要作用，是主犯，依法应按照其所参与的全部犯罪进行处罚；被告人陈某某帮助被告人黄某记账、收单，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应从轻、减轻或免除处罚。结合被告人陈某某的犯罪情节及危害后果，依法对其从轻处罚。公诉机关指控被告人官某某、黄某某、王某、黄某、陈某某、官某某、刘某某、刘某、肖某某、任某某犯非法经营罪，经庭审质证，指控罪名成立，本院予以确认；其提出的量刑建议适当，本院予以采信。被告人黄某提出犯罪金额只有第一次指控的金额的辩解意见，经审理查明，有被告人黄某的供述，有证人证言证实，故其辩解意见，本院不予采信。被告人官某某的指定辩护人提出被告人官某某归案后如实供述自己的犯罪事实，积极退赃，无前科，建议从轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采信。被告人黄某某的辩护人提出被告人黄某某有自首和立功情节，建议从轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采信。被告人黄某的指定辩护人提出被告人黄某有坦白情节，建议从轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采信；但其提出适用缓刑的辩护意见，本院不予采信。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，第五十二条，第五十三条，第二十五条，第二十六条，第二十七条，第六十四条，第六十七条第一、三款，第六十八条，第七十二条，第七十三条和最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条之规定，判决如下：一、被告人官某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币一万元。二、被告人黄某某犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万一千四百元。三、被告人王某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币八万元。四、被告人黄某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四万元。五、被告人陈某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。六、被告人官某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。七、被告人刘某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。八、被告人刘某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。九、被告人肖某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。十、被告人任某某犯非法经营罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币一万元。十一、被告人官某某退赃人民币10,000.00元，被告人黄某某退赃人民币11,400.00元，被告人王某退赃人民币80,000.00元，被告人肖某某退赃人民币20,000.00元，被告人刘某退赃人民币5,400.00元，被告人刘某某退赃人民币4,000.00元，被告人官某某退赃人民币15,000.00元，被告人黄某退赃人民币24,000.00元。予以没收，上缴国库。十二、继续追缴被告人任某某违法所得8,000.00元，予以没收。十三、作案工具：公安机关扣押的被告人官某某iphone6手机一部、iPhone7手机一部、笔记本电脑一台、计算器二个；被告人黄某某黑色iPhone8X手机一部、红色iPhone7手机一部；被告人王某黑色华为手机一部、黑色iPhone8手机一部；被告人黄某黑色手机一部、银白色手机一部、金色手机一部；被告人陈某某手机一部；被告人官某某手机一部；被告人刘某某手机一部；被告人刘某手机一部；被告人肖某某手机一部；被告人任某某手机一部。予以没收。十四、公安机关扣押的物证，由公安机关保管处理。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或直接上诉于贵州省遵义市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张继梅人民陪审员  明 露人民陪审员  刘青平二〇二〇年八月十九日书 记 员  梁万春