广西壮族自治区贺州市平桂区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1103刑初52号 公诉机关贺州市平桂区人民检察院。 被告人陈炎俊，男，1964年3月6日出生于广东省江门市，汉族，初中文化，农民，住广东省江门市蓬江区。曾因犯诈骗罪于2017年9月29日被广东省江门市蓬江区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期自2018年1月3日至2022年1月2日止）。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月9日被贺州市公安局平桂分局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人李力，广东聚溪律师事务所律师。 被告人周福文，男，1973年11月30日出生于广西壮族自治区贺州市，汉族，初中文化，农民，住贺州市平桂区。曾因犯诈骗罪于2013年3月26日被广东省江门市蓬江区人民法院判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月9日被贺州市公安局平桂分局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人梁斌，广西宏民律师事务所律师。 贺州市平桂区人民检察院以平检刑诉〔2020〕55号起诉书指控被告人陈炎俊、周福文犯诈骗罪，于2020年5月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2020年6月10日和7月9日公开开庭审理了本案。贺州市平桂区人民检察院指派检察员邱冠军出庭支持公诉，被告人陈炎俊、周福文及辩护人李立、梁斌到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，一、2019年11月初，一名自称“金光集团张经理”的男子通过电话联系贺州市旺高工业区管委投资促进部部长李某，并表达了“金光集团”与民营企业洽谈项目合作的意愿。李某于2019年11月4日将该信息发布在“旺高工业区董事长经理群”后，广西贺州市永通环保涂料公司的法人代表杨某1、贺州市润成石业有限公司的法人代表刘某、总经理张某在与假冒“金光集团梁威雄总监”的被告人陈炎俊、假冒“金光集团总监助手及丛培健经理”的被告人周福文在洽谈业务合作事宜中受骗：(一）2019年11月份，被告人陈炎俊假冒“金光集团梁总监”身份，代表该集团与广西贺州市永通环保涂料公司的法人代表杨某1对接业务。期间，陈炎俊以“梁总监”身份与被害人杨某1洽谈合作事宜，骗取杨某1信任后，陈炎俊以“金光集团黄主席”母亲生日需要送礼物为由，分别于2019年12月6日、9日让杨某1向其指定的账户62×××72转账，骗取杨某11.48万元；(二）2019年11月份，被告人陈炎俊假冒“印尼金光集团投资部梁威雄总监”身份、被告人周福文假冒“印尼金光集团总监助手”身份，代表该集团与贺州市润成石业有限公司的法人代表刘某、总经理张某对接业务。期间，陈炎俊、周福文以需要刘某、张某与“印尼金光集团董事长黄刚”当面洽谈矿山合作事宜为由，于2019年12月18日将刘某、张某骗至泰国曼谷某酒店。在该酒店内，周福文和假冒“印尼金光集团主席黄刚”、假冒“国民党高官后代楚公子”、假冒“云顶国际集团发展有限公司副总裁林国志”通过玩“大家乐”的方式设局使刘某、张某“输了”240万元，张某让肖某从广西贺州市科隆粉体有限公司转40万元至对方指定银行账户62×××04后，才得以离开酒店。陈炎俊、周福文骗取刘某、张某40万元。二、2019年12月份，被告人周福文假冒“印尼金光集团丛经理”身份，代表该集团与广东省佛山市南海区桃源居家具厂老板郑某、颜某夫妇对接业务。期间，周福文以需要郑某、颜某与“印尼金光集团董事长黄刚”当面洽谈家具采购事宜为由，于2020年1月7日将郑某、颜某骗至泰国曼谷某酒店。在该酒店内，周福文和假冒“印尼金光集团主席黄刚”、假冒“国民党高官后代楚公子”、假冒“云顶国际集团发展有限公司副总裁林国志”通过玩“大家乐”的方式设局使郑某、颜某“输了”238万元，郑某通过朋友杨某2转账4万元至对方指定银行账户62×××74，才得以离开酒店。周福文骗取郑某、颜某4万元。 为证实上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人，宣读并出示了相应的证据，认为被告人陈炎俊、周福文的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人陈炎俊、周福文均起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人陈炎俊在缓刑考验期间内犯罪，依法应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，决定执行的刑罚；被告人陈炎俊自愿认罪认罚，被告人周福文到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚；被告人陈炎俊、周福文赔偿了被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。建议判处被告人陈炎俊有期徒刑七年六个月至八年六个月，并处罚金人民币五万五千元，建议判处被告人周福文有期徒刑五年六个月至六年，并处罚金人民币三万元。 被告人陈炎俊、周福文对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人陈炎俊、周福文的辩护人提出，被告人陈炎俊自愿认罪认罚，被告人周福文如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚；被告人陈炎俊、周福文是从犯，赔偿了被害人的经济损失，取得了被害人的谅解。建议本院对被告人陈炎俊、周福文从轻处罚。 经审理查明: 被告人陈炎俊、周福文分别虚构金光集团总监“梁威雄”、金光集团总监助手及经理“丛培健”的身份在洽谈业务合作事宜中骗取钱财，具体犯罪事实如下： 1、被告人陈炎俊诈骗的事实 2019年11月初，一名自称金光集团“张经理”的男子通过电话联系贺州市旺高工业区管委投资促进部部长李某，称有意愿与民营企业洽谈项目合作。同月4日，李某将该信息发布在“旺高工业区董事长经理群”。后被告人陈炎俊自称金光集团总监“梁威雄”，代表该集团与广西贺州市永通环保涂料公司的法人代表杨某1洽谈业务。期间，陈炎俊取得杨某1信任后，以金光集团“黄主席”母亲生日需要送礼物为由骗取杨某1钱财。2019年12月6日、9日，杨某1共转账1.48万元到陈炎俊指定的账户上（户名：胡步云，卡号：62×××72）。 2、被告人陈炎俊、周福文共同诈骗的事实 2019年11月份，被告人陈炎俊自称印尼金光集团投资部总监“梁威雄”、被告人周福文自称印尼金光集团总监助手，代表该集团与贺州市润成石业有限公司的法人代表刘某、总经理张某联系。期间，陈炎俊以需要刘某、张某与印尼金光集团董事长“黄刚”当面洽谈矿山合作事宜为由，于2019年12月18日将被害人刘某、张某骗至泰国曼谷，周福文在曼谷接刘某、张某到某酒店。在该酒店内，周福文和自称印尼金光集团主席“黄刚”、国民党高官后代“楚公子”、云顶国际集团发展有限公司副总裁“林国志”，以用扑克牌玩“大家乐”的方式诱骗刘某、张某一起赌博，通过不正当手段使刘某、张某输了240万元。张某通过肖某从广西贺州市科隆粉体有限公司账户转账40万元至对方指定银行账户上（户名：廖秀琼，卡号：62×××04），后两人才得以离开酒店。 三、被告人周福文诈骗的事实 2019年12月份，被告人周福文与他人经密谋后，自称印尼金光集团“丛经理”，代表该集团与广东省佛山市南海区桃源居家具厂老板郑某、颜某夫妇洽谈业务。期间，周福文以郑某、颜某需与印尼金光集团董事长“黄刚”当面洽谈家具采购事宜为由，于2020年1月7日将郑某、颜某骗至泰国曼谷。周福文在曼谷接郑某、颜某到某酒店。在该酒店内，周福文和自称印尼金光集团主席“黄刚”、国民党高官后代“楚公子”、云顶国际集团发展有限公司副总裁“林国志”，以用扑克牌玩“大家乐”的方式诱骗郑某、颜某一起赌博，通过不正当手段使郑某、颜某输了238万元。郑某通过杨某2转账4万元至对方指定银行账户62×××74，后两人才得以离开酒店。 另查明，案发后，被告人陈炎俊家属代为赔偿了被害人杨某1经济损失1.48万元，被告人陈炎俊取得了被害人杨某1的谅解；被告人陈炎俊、周福文的家属分别代为赔偿了被害人刘某、张某经济损失9万元、4.6万元，被告人陈炎俊、周福文取得了被害人刘某、张某的谅解。 再查明，被告人陈炎俊因犯诈骗罪于2017年9月29日被广东省江门市蓬江区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元（2017年3月29日被刑事拘留，2017年9月29日被释放；罚金已缴纳）。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人杨某1、刘某、张某、郑某、颜某的报案陈述，证人李某、毛某、肖某、杨某2、陈某、梁某1的证言，辨认笔录，现场勘验笔录，现场方位示意图，现场照片，转账记录，通话清单，扣押笔录、清单、照片，手机短信、微信内容截图，银行交易流水，电子回单，出入境记录查询，入住登记单，监控截图，电子证据检查工作记录，收条、谅解书，司法鉴定意见书，（2017）粤0703刑初556号刑事判决书，（2017）粤07刑终313号刑事判决书，（2013）江蓬法刑初字第187号刑事判决书，认罪认罚具结书、告知书，抓获经过，户籍证明，被告人陈炎俊、周福文的供述等证据证实，足以认定。 综上，被告人陈炎俊参与诈骗作案二起，诈骗财物41.48万元；被告人周福文参与诈骗作案二起，诈骗财物44万元。 本院认为，被告人陈炎俊、周福文以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人陈炎俊、周福文犯诈骗罪成立。在共同犯罪中，被告人陈炎俊、周福文起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。对于被告人陈炎俊、周福文的辩护人提出二被告人在共同犯罪中是从犯的辩护意见，本院予以采纳。被告人陈炎俊自愿认罪认罚，被告人周福文到案后能如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从轻处罚。被告人陈炎俊、周福文的家属代为赔偿了被害人的部分经济损失，可视为被告人陈炎俊、周福文积极赔偿被害人的部分经济损失，取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。对于被告人陈炎俊、周福文的辩护人提出被告人陈炎俊自愿认罪认罚，被告人周福文如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，赔偿了被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，建议本院对二被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人陈炎俊在缓刑考验期间内犯新罪，依法应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，决定执行的刑罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 1、撤销广东省江门市蓬江区人民法院（2017）粤0703刑初556号刑事判决书主文第五项对被告人陈炎俊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元（罚金已缴纳）的缓刑部分。被告人陈炎俊犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四万元。决定执行有期徒刑八年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月9日至2028年1月6日止），并处罚金人民币五万五千元（尚应缴纳罚金人民币四万元，限本判决生效后30日内向本院缴纳）； 二、被告人周福文犯诈骗罪，判处有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月9日起至2026年1月8日止），并处罚金人民币三万元（罚金限于本判决生效后30日内向本院缴纳）； 三、责令被告人陈炎俊、周福文共同退赔被害人刘某、张某人民币264000元；责令被告人周福文共同退赔被害人郑某、颜某人民币40000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 刘 瑜 人民陪审员 张 宁 人民陪审员 李丽平 二〇二〇年八月五日 书 记 员 常馨月 附：本案相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。