阜新蒙古族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)辽0921刑初137号 公诉机关阜新蒙古族自治县人民检察院。 被告人那某某，男，1973年3月25日出生，满族，初中文化，无职业，户籍所在地辽宁省阜新市海州区，现住阜新市。因涉嫌诈骗罪于2020年3月31日被阜新蒙古族自治县（以下简称阜蒙县）公安局刑事拘留；2019年4月9日经阜蒙县人民检察院批准，当日被阜蒙县公安局逮捕。现羁押于彰武县看守所。 阜蒙县人民检察院以阜县检刑检刑诉[2020]106号起诉书指控被告人那某某犯诈骗罪,于2020年7月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，阜蒙县人民检察院检察员代琳琳出庭支持公诉，被告人那某某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 阜蒙县人民检察院指控，2017年2月份的一天，在阜蒙县的杨树林地内，被告人那某某向被害人张某1表示要出售该地杨树，并向张某1出示一张阜蒙县森林、林木采伐申请书（编号：0003597，申请人为赵某）用以证明正在申请该杨树的采伐许可证。经那某某与张某1口头协商，最终以40万元人民币的价格将杨树卖给张某1，并约定由张某1先付15万元，剩余的买树款以被告人那某某所欠张某1的27万元欠款抵账。2017年2月18日，在阜蒙县林业局门口，张某1将15万元现金支付给那某某。那某某将阜蒙县森林、林木采伐申请书（编号：0003597，申请人为赵某）的复印件作为凭证交给张某1。 2017年3月份的一天，被告人那某某又以需要往村上交树苗款，领取砍伐证需要用钱为由，再次向张某1索要7.8万元人民币，张某1与其亲友第二天在林业局内将7.8万元现金支付给那某某。直至案发前，张某1也未能取得其从那某某手中所购买的杨树。经查，那某某向张某1提供的阜蒙县森林、林木采伐申请书（编号：0003597，申请人为赵某）系伪造文书，且本案涉案杨树不属于赵某所有。 综上，被告人那某某共骗取被害人张某1人民币228000元。2020年3月30日，被告人那某某被公安机关抓获到案。被告人那某某到案后拒不供述犯罪事实。公诉机关提供了相应证据予以证明。公诉机关认为被告人那某某的行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。建议对被告人那某某判处四年至六年有期徒刑，并处罚金。 被告人那某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均持有异议。辩解称其根本不认识赵某，也没有给过张某1林木采伐许可证复印件，不构成诈骗罪。 经审理查明，2017年2月份的一天，在阜蒙县的杨树林地内，被告人那某某向被害人张某1表示要出售该地杨树，并向张某1出示一张阜蒙县森林、林木采伐申请书（编号：0003597，申请人为赵某）用以证明正在申请该杨树的采伐许可证。经那某某与张某1口头协商，最终以40万元人民币的价格将杨树卖给张某1，并约定由张某1先付15万元，剩余的买树款以被告人那某某所欠张某1的27万元欠款抵账。2017年2月18日，在阜蒙县林业局门口，张某1将15万元现金支付给那某某。那某某将阜蒙县森林、林木采伐申请书（编号：0003597，申请人为赵某）的复印件作为凭证交给张某1。 2017年3月份的一天，被告人那某某又以需要往村上交树苗款，领取砍伐证需要用钱为由，再次向张某1索要7.8万元人民币，张某1与其亲友第二天在林业局内将7.8万元现金支付给那某某。直至案发前，张某1也未能取得其从那某某手中所购买的杨树。经查，那某某向张某1提供的阜蒙县森林、林木采伐申请书（编号：0003597，申请人为赵某）系伪造文书，且本案涉案杨树不属于赵某所有。 综上，被告人那某某共骗取被害人张某1人民币228000元。2020年3月30日12时05分，公安机关在阜新市海州区艺校西侧50米处将被告人那某某抓获。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的如下证据予以证实： 1、案件来源、到案经过。本案系被害人张某1报案。2020年3月30日12时05分，公安机关在阜新市海州区艺校西侧50米处将被告人那某某抓获。 2、被害人张某1的陈述。2017年2月份（具体时间记不清了）的一天，那某某给我打电话说：“大哥我有三片树，你看看相中那片了”。我说：“我到现场看看”。第二天丛某开车拉着我和王某1去的阜蒙县国华乡娘娘庙村鲁家荒屯东南方向去看林地。到地方后我就看见那某某开着一辆本田轿车在那里等着，车上还有两个陌生男子我不认识。这时我下车后我就问那某某你说的这片树多少钱。那某某就说六十万。我说不值六十万也就三四十万。这时那某某就说怎么也得五十万。我就说给你四十万。这时那某某就上他的本田轿车和车上的那两名男子商量了大约20分钟后那某某就下车了。这时那某某就说你先付一半二十万。然后我就说行，你把砍伐证拿来我就在给你另一半，并说我先给你十五万，剩下的你欠我那二十七万就抵账了。这时那某某就从车里拿出来一张阜蒙县森林、林木采伐申请书给我看，并说申请表都批完了砍伐证马上就下来了。这时我和王某1就看见一张采伐申请表已经审批完了并盖有公章。看完后丛某、王某1我们三个人就开车走了。过了三、四天我就给那某某打电话说给他树款，然后我们就约定好在阜蒙县林业局门口见面。第二天的中午我就和丛某、王某1我们三个人到的阜蒙县林业局门口后就看见那某某也到了。这时我就将用塑料袋装的十五万现金给那某某了。这时王某1就对我说让那某某打个条。然后我就对那某某说你不给我打个收条，你也得把你手里的采伐申请书给我复印一张。那某某说行，然后就开车走了。过了一会回来后就给了我一张阜蒙县森林树林采伐申请书。然后我就把申请书放在衣服里了。之后那某某就领着我去的林业局的二楼，那某某就对我说在门口等一会，然后那某某就到西侧第二个屋里。过了一会就出来了。然后那某某就跟我说你先回去，砍伐证这几天就下来。然后我就和丛某、王某1开车走了。大约又过了20天左右，那某某给我打电话说再给他7.8万人民币。我说不是讲好了吗，这时那某某就说他往村上交树苗钱，取砍伐证也还得用钱，我就说行。然后第二天我就和丛某、王某1、张某2我们四个人开车到的阜蒙县林业局门口后就看见那某某在门口等着。然后我就将装有7.8万元现金的黑色塑料袋给我妹妹张某2了，然后张某2和那某某、王某1去的林业局。走到一半时王某1就被那某某给撵回来了。然后我就看见张某2就和那某某到的林业局二楼了。事后张某2就跟我说在林业局的二楼把7.8万元给了那某某。然后那某某进了一个办公室后呆了一会就出来了。然后那某某和张某2就从林业局出来了，并对我说过几天砍伐证就下来了，你就等着放树吧。然后我们四个就开车走了。过了十多天那某某说他还有一片林子出事了，把砍伐证给收回来了。2018年12月在阿金火车站旁边的一个小饭店里王某1、张某2、那某某还有一个出租车司机和我在一起吃的饭，那某某说2019年3月份砍伐证还是拿不回来他就给我退钱。2019年7月份我就一直联系不上那某某了。我一共被骗了22.8万元人民币树款。我给那某某的22.8万元现金其中15万元现金是王某1当天从他的邮政储蓄银行卡取出来的。7.8万元现金是我在家里拿的没在卡里取。当时那某某在林业局门口给我的是阜蒙县森林、领采伐申请书，编号是0003597。当时那某某和我一起去看的林地是申请书上写的国华乡娘娘庙村7组的林地。我和那某某的经济纠纷就是那某某欠我27万元人民币。那某某的车牌号是辽Ｊ×××××，黑色本田。 3、证人张某2的证言。2019年12月26日笔录。张某1是我亲哥哥。2017年3月份的一天(具体时间我记不住了)，当时我在家里呆着，我哥哥给我打电话说让我跟他到阜蒙县趟，我哥说去批砍伐证，我就说行，我哥就让我在家等着，一会过来接我，过来一会，我哥给我打电话说到了，我到楼下后，就看到是丛某开的车，车上还有王某1，我们就到八道壕镇里的工商银行取钱，当时就我和我哥哥张某1进银行取的钱(当时我哥取了7.8万元人民币)，我哥将钱装到一个袋子里，我哥让我拿着，之后我们就一起往阜蒙县走，到阜蒙县林业局门口后，那某某在门口等着我们，那某某就和我们说，别进去这些人了，当时那某某就带着我往林业局里面走，在门口的时候，我就将装钱的袋子给那某某了，之后我和那某某就接着往里面走，走到一楼大厅上楼的楼梯口的时候，楼上下来一名男子，那某某看到这名男子就站住了，那某某就将装钱的袋子递给这名男子了，那名男子接过钱后就上楼了，那某某就领着我往外走，走到林业局外边的时候，我就问那某某，那某某就说两三天就给我砍伐证，那某某开车就走了，我和我哥我们开车回家了。之后到2017年12月份的时候，砍伐证还没有下来，我哥就带着我在阿金火车站旁边的一个小饭店里，当时还有谁我记不住了，吃饭的时候我就问那某某，砍伐证能不能办，办不了就把钱给我们退了，那某某就说，我跟林业局的人说了，你们在等等，2019年3月份砍伐证还是批不下来，就把钱给你们退回去。我哥哥张某1之前给那某某拿钱，我知道，我哥跟我说给他先拿了15万人民币。我哥张某1为买树的事跟我说是因为我认识板场的人，我能给我哥联系销路。 2020年4月28日笔录。我原来说和张某12017年3月份到工商银行取7.8万元树款是我将以前和张某1在工商银行取钱的事情记混了，这7.8万元是2017年3月份到林业局门口时，张某1从车上给我的7.8万元并让我交给那某某的，后来听说这笔钱是张某1从家里拿的。 4、证人王某1的证言。2017年2份的一天张某1给我打电话说让我陪他去看看树，然后丛某开车拉着我和张某1去的阜蒙县国华乡娘娘庙村鲁家荒屯看林地。到娘娘庙村的村口时我就看见有一辆本田轿车在路边等着，我们将车开到那辆本田轿车的旁边后那某某就按喇叭，然后我们就跟着那某某去的娘娘庙村鲁家荒的一片杨树林地(那某某说的是鲁家荒)。到地方后我就看见那某某从车上下来了，然后张某1就和我也下车了。然后那某某就用手指着眼前的的一片杨树说这边的树粗点那边的树细。这时我就听见那某某就说六十万。张某1说不值六十万也就三四十万。这时那某某就说怎么也得五十万，张某1说四十万。然后那某某就和张某1讲好了四十万。这时那某某就说先付一半二十万，然后砍伐证下来后就可以砍伐了。这时我就看见那某某拿出来一张采伐申请表给张某1看的。张某1就说好。然后丛某、张某1我们三个就回家了。2017年2月17日，张某1给我打电话让我还他15万元人民币。然后我就从邮政卡里取了15万元。给张某1送过去了。第二天的中午我就和从宏伟、张某1我们三个人到的阜蒙县林业局门口后就看见那某某。这时张某1就将用塑料袋装的十五万现金给那某某了。这时我就对张某1说让那某某打个条，张某1就说不用打条，我们关系好。然后张某1就让那某某将手里的采伐申请书给复印一张。然后我就看见那某某把采伐申请书复印了一份给张某1了。之后我就看见那某某就领着张某1去的林业局的院里了。过了一会那某某就和张某1从阜蒙县林业局出来了。然后丛某、张某1我们三个人就开车走了。大约又过了20天左右，我和丛某、张某1、张某2我们四个人开车到的阜蒙县林业局门口后就看见那某某在门口等着。然后我们就下车了。这时我就看见张某1将装有7.8万元现金的黑色塑料袋给他妹妹张某2了，然后我就跟着张某2和那某某去的林业局。走到一半时那某某说不能进三个人只能进两个人。然后我就回来没进去。大约过了一会张某2和那某某就从林业局出来后，我们四个就开车走了。2018年12月在火车站旁边的一个小饭店里张某1、张某2、那某某还有一个出租车司机和我在一起吃的饭，这时我就听见那某某说2019年3月份砍伐证还是拿不回来他就给张某1退钱。我看见张某1第一次给那某某15万元，第二次给那某某7.8万元。一共给了22.8万元。 5、证人郭某的证言。2014年4月22日至今我一直是阜蒙县国某林果服务中心主任。我认识朱某，他是阜蒙县国某主管农业的副乡长。阜蒙县森林、林木采伐申请书，在林果站审核意见上面朱某没有权利在上面签字，林果站审核意见栏里应该是我的签字和林果服务中心的公章。赵俊林的林地是在阜蒙县小班。我们林权登记表显示的是赵俊林所有的林地位于阜蒙县小班，面积为13.3亩，株数为1596株，四至为东：作业路、南：赵德林林地、西：作业路、北：作业路。赵某的林地是属于退耕林的林地，没有林木采伐证是不准采伐的。那某某在阜蒙县国华乡娘娘庙村佛爷坟没有林地。那某某、赵某没有过林木砍伐的申请。申请人为赵某的阜蒙县、林木采伐申请书(编号：0003597)我没有收到过申请，赵某没有这片林地的林木采伐证，赵俊林在阜蒙县国华乡娘娘庙村佛爷坟27小班没有林地。 6、证人丛某的证言。我通过张某1认识那某某有十来年了。2017年2份的一天张某1给我打电话说让我陪他去看看树(买树的意思)，然后我开车拉着王某1和张某1去的阜蒙县国华乡娘娘庙村看林地。到娘娘庙村的村口时我就看见那某某开着一辆黑色的本田轿车在路边等着，然后我就跟着那某某车走了大约10多分钟。这时我就看见挺大一片杨树林，然后我们就把车停下了。然后张某1和王某1就下车了。我看见那某某也从本田轿车上下来了。然后我就看见那某某、王某1、张某1一起走到那片挺大的杨树林地里面去了，我没下车。大约半个多小时，张某1和王某1就回来上车了。在车上张某1就跟我说那某某的砍伐证没办下来，办下来就让我帮他放树，我说行。然后我们开车就走了。2017年2、3月份的一天，我开车拉着张某1、王某1、张某2往阜蒙县林业局门口走，在车上的时候张某1说给那某某送树款。我们到阜蒙县林业局门口的时候我就看见那某某在阜蒙县林业局门口等着。然后张某1手里拿着一个包和王某1、张某2就下车，和那某某在林业局门口说话。这时我就开车掉头去了。 7、证人王某2的证言。我是阜蒙县国华乡娘娘庙村的村书记。阜蒙县森林、林木采伐申请书（编号：0003597）中村主任上的名字不是我签的字，我签的名不是这样的。我们村七组组长一直不是杨某担任。我们村的七组没有赵某这个人。我不知道赵某有林地，七组没有赵某这个人。我们七组一共有10多亩的杨树林，都是生态林，不让采伐。 8、证人庞某的证言。我是阜蒙县林业发展服务中心总工，2008-2019年任阜蒙县林业局林政资源股长。赵某的阜蒙县林木采伐申请书（编号：0003597)林政资源股审核意见的审批人不是我签的字，不是我的名字，上面的名字是李树根，2017年单位没有叫李树根的人，当时的局长叫李如根，林政资源股审核意见栏中的签字应该是我签字。从2015年或2016年开始就不用这种审批表，2017年以后换成新的审批表，新换的审批表最后一栏已经换成乡镇政府审核意见。 9、证人朱某的证言。我是国某的副乡长，我没有在林业站站长的位置上工作过，我是分管林业站的副乡长，赵某的阜蒙县林木采伐申请书（编号：0003597)上的签名不是我签的，不是我的笔体，林果站审核意见上签字的应该是林业站站长签字。不认识那某某。林政资源股里我认识的人里面没有叫李树根的。 10、证人付某1证言。我是那某某前妻，2020年4月24日笔录。我与那某某于2016年离婚，黑色本田（辽Ｊ×××××)归我所有，记得2016年以后的一天晚上21时多，我侄女婿李某跟我说那某某想用一下车，第二天晚上20进左右将车还回来的。一共有两把车钥匙，一把在我手里，一把在李某手里。 2020年5月27日笔录。2016年3月17日以前那某某没有做二手车生意，那某某手里有我名下的两张信用卡，一张是交通银行尾号为4383,额度为15000元，还有一张是工商银行尾号为5273,额度为10000多元。那某某每个月都用那两张信用卡套现。 11、证人李某的证言。我是付某1的侄女婿，那某某在2017年以后经常开黑色本田（辽Ｊ×××××)轿车，付某1有时候知道，有时候不知道。 12、证人付某2的证言。那某某是我姑父，我有一张尾号为4409的建设银行信用卡在那某某手里，额度在1万元。 13、证人邵某的证言。我是阜新市手车交易市场的工作人员，我是1987年开始在阜新市手车交易市场上班的，二手车市场没有叫那某某的二手车老板，不认识那某某，也不认识叫冯某的二手车老板，二手车交易市场不允许二手车老板将其租的车位私下转租他人。 14、证人韩某的证言。我是阜新市手车交易市场工作人员。我是1998年开始到阜新市手车交易市场工作的。我不认识叫冯某的二手车老板。阜新市手车交易市场有几个姓冯的二手车老板，姓冯的二手车老板在我们公司租有停车位。我们公司的停车位不允许转租。我们市场没有叫那某某的二手车老板，我也没听说过姓那的二手车老板。 15、证人冯某的证言。2018年那某某才开始做的二手车生意，大约有半个多月就没来了，那某某停放在自己的停车位上的车价值大约2万元。 16、被告人那某某的供述。其认识张某1，5、6年以前其和张某1是阜矿集团的同事。张某1没有在其那里买过树。其没有给张某1联系过阜蒙县国华乡娘娘庙村的杨树林地。其不认识丛某、王某1、张某4。2017年2月份其没和张某1、丛宏伟、王某1去过阜蒙县国华乡娘娘庙村的林地，其不知道在什么地方。2017年其没去过林业局。其从来没收到过张某1给其的树款。其没见过阜蒙县森林、树木采伐申请表（编号：0003597)内容为申请人赵某，采伐地点国华乡娘娘庙村佛爷坟27小班，采伐面积7.4公顷，采伐树种杨树，林数8800棵的申请表。其没有将阜蒙县森林、树木采伐申请表（编号：0003597)的复印件给张某1。其不认识赵某、杨某、朱某。黑色本田（辽Ｊ×××××)轿车是其2010年购买的二手的轿车，2016年其离婚后就给其的前妻付某1了。2016年以后其没有开过黑色本田（辽Ｊ×××××)轿车。其从来没有到过阜蒙县林业局办理过采伐证。其和张某1没有经济纠纷，其不欠张某1钱。 17、银行卡交易明细。证实张某1、王某1提供的署名王某1的邮政储蓄卡在2017年2月17日取过15万元的现金。 18、阜蒙县森林、树木采伐申请书（编号：0003597）。证实张某1提供的此森林、树木采伐申请书（编号：0003597）为假表。 19、死亡证明。证实赵某于2016年5月10日死亡。 20、阜蒙县林业和草原局出具的证明。证实阜蒙县林业和草原局提供的关于赵俊林的阜蒙县林木采伐申请书（编号：0003597）的格式及内容与2017年实际使用的阜蒙县森林林木采伐申请书不一致。 21、银行流水明细。证实那某某曾在2017年3月14日在建设银行62×××21账户现金存入20万元。并用于消费支出。 22、指认笔录、照片、辨认笔录。证实张某1指认那某某卖给他的树林的具体位置。张某2、丛某、王某1通过照片均指认出那某某。 23、户籍证明。证实被告人那某某在案发时已达到刑事责任年龄。 24、情况说明。证明被告人那某某案发前无犯罪记录。 本院认为，被告人那某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，核其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。对被告人那某某提出的其根本不认识赵某，也没有给过张某1林木采伐许可证复印件，其不构成诈骗罪的辩解意见，因与本院查明的事实不符，不予采纳。综合考虑被告人那某某的犯罪事实、犯罪情节、犯罪性质和对于社会的危害程度，对被告人那某某作出罪责刑相适应的处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十一条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人那某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零三个月，并处罚金人民币200000元。（于本判决生效后立即缴纳） （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月30日起至2026年6月29日止） 二、责令被告人那某某退赔被害人张某1涉案款人民币228000元，于本判决生效后立即给付。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省阜新市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  张义 审 判 员  贾莉 人民陪审员  肖霞 二〇二〇年八月十七日 书 记 员  张岩 附《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。