上海市黄浦区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0101刑初1164号公诉机关上海市黄浦区人民检察院。被告人刘亚非(曾用名：刘亚菲)，女，1978年11月14日出生，户籍在河南省新乡市，暂住本市。辩护人金思文，江苏利尚律师事务所律师。上海市黄浦区人民检察院以沪黄检三部刑诉〔2019〕424号起诉书指控被告人刘亚非犯诈骗罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员潘某出庭支持公诉，被告人刘亚非及辩护人金思文、被害人张某某及诉讼代理人周超律师到庭参加诉讼。期间，经上海市第二中级人民法院批准，本案延长审限3个月。现已审理终结。上海市黄浦区人民检察院指控：2018年10月中旬，被告人刘亚非向被害人张某某谎称有客户欲购买祖母绿镶钻戒指一枚，并约定售价为人民币85万元(以下币种同)，张某某遂信以为真，即将戒指快递至刘亚非指定的地址。被告人刘亚非于2018年10月17日11时收货后，在张某某不知情的情况下，于当天下午13时将戒指作为抵押物交付给事先商定借款的臧某某后获借款30万元，并约定一个月后归还本息，取回戒指。2018年10月25日，刘亚非又在微信上向张某某隐瞒实情，谎称买家有购买意向但要求降低售价，张某某再次信以为真遂确认以83.5万出售，双方约定刘亚非尽快付款。此后，自2018年11月中旬至案发，张某某多次催讨货款，被告人刘亚非以各种理由拒不支付。期间，2018年11月28日张某某和被告人刘亚非约定委托吴2向刘亚非取回戒指未果。当日被告人刘亚非为使张某某安心等待货款，指派吴某1将原属于黄某某的四只手镯通过吴2转交给张某某；又于2018年12月4日得知张某某欲向公安机关报案，即通过微信转账方式支付其2万元；还于2019年1月10日出具《货品结算协议》承诺于2019年1月18日至1月20日结清余款81.5万元，并补偿张某某1.5万元。2019年2月1日之后，被告人刘亚非与张某某失去联系。2019年4月初，臧某某委托刘某某将该枚戒指以55万元的价格寄卖。另查明：被告人刘亚非于2018年11月27日致电黄某某谎称为其代售手镯四只，一周内未售出即归还手镯。次日，吴某1根据刘亚非指示让吴2在其店内等待，本人独自前往黄某某处提货后，至臧某某处以手镯换回戒指遭拒。吴某1将上述情况如实告知刘亚非后，又根据其指使将四只镯子交给吴2。2019年年初至案发，黄某某不明实情多次向刘亚非催讨货款亦未果。经国家金银制品质量监督检验中心、上海市黄浦区发展和改革委员会分别鉴定：涉案的祖母绿镶钻戒指(PT900戒托，总重12.39克)价值410,000元。经侦查，被告人刘亚非于2019年4月26日在深圳市罗湖区深南东路XXX号XXX单元31B被公安人员抓获到案后，对上述犯罪事实拒不供述。为证实上述事实，公诉人当庭出示了被害人张某某的陈述；证人臧某某、王某、吴某1、吴2、黄某某、刘某某的证言；微信聊天记录、提货单、银行交易明细等书证；公安机关出具的调取物品清单、工作记录等书证；国家金银制品质量监督检验中心出具的《检验报告》、上海市黄浦区发展和改革委员会出具的《价格认定结论书》，被告人刘亚非的供述和辩解等证据，并据此认为，被告人刘亚非以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任。提请本院依法审判。在庭审中，被告人刘亚非及辩护人对公诉机关指控刘亚非犯诈骗罪的事实提出异议。被告人刘亚非辩称，其根据被害人张某某要求帮张销售祖母绿镶钻戒指，且双方已商定了结算方式和付款金额，其将该戒指作为抵押物交付给臧某某后获借款30万元也是为了将该戒指修改后再销售，由于种种原因未能履行和被害人之间的约定，因此，造成其和被害人之间误会而导致其现在的结果。辩护人认为，被告人刘亚非没有虚构事实隐瞒真相，也没有非法占有他人财物。因此，被告人刘亚非的行为不构成诈骗罪。经审理查明，2018年10月中旬，被告人刘亚非向被害人张某某谎称有客户欲购买祖母绿镶钻戒指一枚，并约定售价为85万元，张某某遂信以为真，即将戒指快递至刘亚非指定的地址。被告人刘亚非于2018年10月17日11时许收货后，在张某某不知情的情况下，于当日下午13时许将戒指作为抵押物交付给事先商定借款的臧某某后获借款30万元，并约定一个月后归还本息，取回戒指。2018年10月25日，刘亚非又在微信上向张某某隐瞒实情，谎称买家有购买意向但要求降低售价，张某某再次信以为真，遂确认以83.5万出售，双方约定刘亚非尽快付款。此后，自2018年11月中旬至案发，张某某多次催讨货款，被告人刘亚非以各种理由拒不支付。期间，2018年11月28日张某某和被告人刘亚非约定委托吴2向刘亚非取回戒指未果。当日被告人刘亚非为使张某某安心等待货款，指派吴某1将原属于黄某某的四只手镯通过吴2转交给张某某；又于2018年12月4日得知张某某欲向公安机关报案，即通过微信转账方式支付其2万元；还于2019年1月10日出具《货品结算协议》，承诺于2019年1月18日至1月20日结清余款81.5万元，并补偿张某某1.5万元。2019年2月1日之后，被告人刘亚非与张某某失去联系。2019年4月初，臧某某委托刘某某将该枚戒指以55万元的价格寄卖。另查明：被告人刘亚非于2018年11月27日致电黄某某谎称为其代售手镯四只，一周内未售出即归还手镯。次日，吴某1根据刘亚非指示让吴2在其店内等待，本人独自前往黄某某处提货后，至臧某某处以手镯换回戒指遭拒。吴某1将上述情况如实告知刘亚非后，又根据其指示将四只镯子交给吴2。2019年年初至案发，黄某某不明实情多次向刘亚非催讨货款亦未果。经国家金银制品质量监督检验中心、上海市黄浦区发展和改革委员会分别鉴定：涉案的祖母绿镶钻戒指(PT900戒托，总重12.39克)价值410,000元。经侦查，被告人刘亚非于2019年4月26日在深圳市罗湖区深南东路XXX号XXX单元31B被公安人员抓获到案后，对上述犯罪事实拒不供述。庭审后，被告人刘亚非在家属的帮助下，退赔了全部违法所得39万元。上述事实，有被害人张某某的陈述；证人臧某某、王某、吴某1、吴2、黄某某、刘某某的证言；微信聊天记录、提货单、银行交易明细、公安机关出具的调取物品清单、工作记录等书证；国家金银制品质量监督检验中心出具的《检验报告》、上海市黄浦区发展和改革委员会出具的《价格认定结论书》；被告人刘亚非的供述和辩解等经当庭宣读、出示、辨认、质证，查证的证据证实，应予认定。本院认为，被告人刘亚非以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，应依法承担刑事责任。公诉机关指控被告人刘亚非犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定性恰当，本院予以支持。辩护人关于刘亚非不构成诈骗罪的辩护意见，经查与事实不符，本院不予采纳。鉴于被告人刘亚非在家属的帮助下退赔了全部违法所得，可酌情从轻处罚。综合本案的犯罪事实、情节及退赃情况可对被告人刘亚非适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘亚非犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币九万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)二、被告人刘亚非违法所得人民币三十万元发还臧某某，手镯四只发还黄某某，祖母绿镶钻戒指一枚发还被害人张某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  池晓烽审 判 员  孙攀峰人民陪审员  张丽萌二〇二〇年八月十日法官 助理  陆玉婷书 记 员  陆玉婷附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。