宁波市北仑区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0206刑初21号 公诉机关宁波市北仑区人民检察院。 被告人陈磊，男，1983年8月15日出生于安徽省宿州市，汉族，高中文化，个体户，住浙江省宁波市北仑区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月21日到案，次日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，同年4月28日被该局取保候审，2019年4月28日被依法逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。 辩护人王盛汉，浙江合创律师事务所律师。 宁波市北仑区人民检察院以甬仑检公诉刑诉〔2020〕12号起诉书指控被告人陈磊犯诈骗罪、窝藏罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭适用普通程序公开开庭审理了本案。宁波市北仑区人民检察院指派检察员陈曦出庭支持公诉，被告人陈磊及其辩护人王盛汉到庭参加诉讼。因不能抗拒原因，本案于2020年1月23日中止审理，后于2020年7月31日恢复审理。现已审理终结。 宁波市北仑区人民检察院指控： 一、诈骗 2016年5、6月，被害人郝某1、王某1因涉嫌诈骗罪被警方调查，二人意欲请托关系，寻求关照。被告人陈磊与王某1系老乡，经王某2（王某1堂弟，另案处理）介绍相识，得知上述情形后，允诺为郝、王二人以及郝某1弟弟郝某2、姐夫张思来涉嫌的诈骗案件请托关系。自2016年6月至2017年，被告人陈磊以需要向司法人员行贿为由，多次向郝某1、王某1等人索款共计人民币390余万元。被告人陈磊隐瞒上述钱款实际去向，除少部分款项用于请托关系、打探案情外，其余以疏通关系名义取得的款项均用于个人支出、消费，其中用于偿还个人在平安普惠小额贷款20.7万元，用于偿还个人住房贷款39.67万元，用于购买个人住房支出80万元，用于个人购买车辆支出40.34万元，用于个人证券投资35万元。以上合计215.7万余元。 案发后，被告人陈磊已退赔被害人郝某1一方人民币40万元。 二、窝藏 2016年底至2017年，被告人陈磊在明知郝某2、张思来系在逃犯的情况下，为二人在北仑区潜藏出谋划策，并向二人提供他人的身份证件，用于隐盖身份。 为证明以上事实，公诉机关向法庭提供了被告人陈磊的供述与辩解、被害人郝某1等人的陈述、银行交易明细等相应的证据。公诉机关认为，被告人陈磊以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，又明知是犯罪的人而帮助其逃匿，其行为应以诈骗罪、窝藏罪追究刑事责任。现提请本院依法判处。 被告人陈磊及其辩护人对起诉指控的罪名和事实均有异议。被告人陈磊认为：关于诈骗，其是收到郝某1、王某1390余万元，这些钱是他们放在其这里用于给郝某1、郝某2、张思来等人犯诈骗托关系的，起诉书指控其用于个人支出、消费的215.7万元，其事前或者用过之后的一两天都是给王某1他们说过的，他们都是知情且同意的，其并没有对他们隐瞒，且这些钱其曾答应他们如果事情办不成其会退给他们的，事后其也确实和他们谈过如何退钱，其行为不应构成诈骗罪；关于窝藏，其是于2016年7月份左右知道郝某2、张思来是逃犯，但其没有给他们逃匿出谋划策，也未给他们提供身份证件，其不构成窝藏罪。其辩护人认为：1.关于诈骗罪，陈磊接受委托处理郝某1等人涉嫌诈骗案件的请托关系事宜，并未虚构事实、隐瞒真相，后陈磊真实履行了其受托事务，在办理请托的过程中，陈磊在说取保、判缓时也只是讲花钱了并不一定有效果，也不是虚假承诺，这也不是被害人交付钱款的原因，即陈磊系接受郝某1等人委托办理事务，是双方真实意思表示，委托后也实际办理了委托事务，被害人的钱款是自行交付的，而不是因“虚构事实、隐瞒真相”而交付，陈磊的行为不构成诈骗罪。2.关于窝藏罪，其没有为郝某2、张思来提供虚假身份证件的行为，故不构成窝藏罪。3.若认定其构成诈骗罪，关于指控其用于购买车辆的40.34万元，该笔款项被使用后的第二天就被偿还了；购房的80万元，不能排除经过了王某1同意的可能；故上述120余万元不应列入诈骗数额。同时，其具有自首的从宽处罚情节。请求法庭在查明案件事实基础上依法判决。 经审理查明： 一、诈骗 2016年5、6月，被害人郝某1、王某1因涉嫌诈骗罪被公安机关调查，二人意欲请托关系，寻求关照。被告人陈磊与王某1系老乡，经王某2（王某1堂弟，另案处理）介绍相识，得知上述情形后，允诺为郝、王二人以及郝某1弟弟郝某2、姐夫张思来涉嫌的诈骗案件请托关系。自2016年6月至2017年，被告人陈磊以需要向司法人员行贿为由，多次向郝某1、王某1等人索款共计人民币390余万元。被告人陈磊隐瞒上述钱款实际去向，除少部分款项用于请托关系、打探案情外，其余以疏通关系名义取得的款项人民币215.7万余元均用于个人支出、消费。 案发后，被告人陈磊已退赔被害人郝某1一方人民币40万元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人郝某1、王某1的陈述及辨认笔录、照片、银行账户流水：证实2016年5月，王某1为给郝某1犯诈骗销案，通过王某2找到陈磊帮忙，后陆续找陈磊帮其自己、郝某2、张思来涉嫌诈骗请托关系，一共给了陈磊530余万元，具体索款事由及金额情况见下表。2017年5月25日，郝某2自首后被刑拘，被判处10年有期徒刑，郝某1也接到了宁波江北法院起诉书。陈磊称后续事情他控制不了，还说事情没有办好会退钱。2018年1月底，陈磊和王某2将郝某1微信拉黑，郝某1遂报案。关于送钱细节王某1证实，2016年7月初，王某1、陈磊等人带着一个旅行包（陈磊称是120万元）到宁波逸东豪生酒店送钱，陈磊独自背包上楼，回来时背包不见了，还说人家肯接这个钱，事情就好办了；2016年12月3日，王某1、陈磊、王某2三人从王某1工商卡（尾号3057）取现金60万元，三人至宁波泛太平洋酒店，陈磊独自进酒店送钱，回来说钱已经送到，并说这60万元是办郝某2的事。关于请托关系细节：郝某1跟随陈磊于2017年5月7日在宁波一茶室见到了柳捷（陈磊称系宁波市看守所所长），并被告知如何应对民警讯问；王某1跟随陈磊于2016年6月21日见到柳捷，柳捷说其没事的，后王某1在公安做完笔录后被取保。 序号 交付钱款时间、数额、方式 陈磊索款事由 1 2016年5月，王某1交给陈磊30万现金。 为郝某1销案疏通关系。 2 2016年6月20日，60万元转至王某2账户。 继续为郝某1销案疏通关系，之前花钱有效果，王某1未被羁押。 3 2016年6月24、25日，共120万元转至陈磊账户。 为郝某2、张思来办理取保、缓刑。 4 2016年7月5日，转账120万元至王某2账户，转账30万至陈磊账户，共150万元。 郝某1案有进展，需进一步送钱。 5 2016年11月，先后转账130余万元至王某1账户，并多次取现。 为郝某2、张思来疏通关系，除原先120万元之外，还需200万元。 6 期间，给陈磊现金5万元、10万元、15万元。 以过节给领导送礼、疏通检察院关系。 2.证人王某2的证言：其系陈磊的小舅子，王某1的堂哥。2016年5月份王某1因他妻子郝某1被抓后带到宁波江北，让其帮忙在宁波托关系办取保，其介绍二哥陈磊给王某1帮忙，两三天后郝某1被取保候审。王某1继续让陈磊帮忙托关系办理续保，陈磊称会帮忙问，但没说过要钱。2016年6月份，通过其名下农行卡（尾号8478）汇款180万元，后其将180万都给了陈磊。2016年12月的一天，其和陈磊、王某1三人到北仑明洲路、中河路交叉口的工商银行取了几十万元的现金，装了三个袋子，取钱之后三人去了宁波泛太平洋酒店，后王某1和陈磊提着三个袋子到酒店里面，一会他们就回来了，钱已经不见了。 3.证人郝某2的证言及辨认笔录、照片：其系郝某1弟弟。其和张思来于2016年12月1日到北仑，当时王某1已经在北仑了，之前的事情都是他在处理，当时他的工行卡（尾号3057）里已经存了129万元，用来继续办其几个犯诈骗的事情。2016年12月初的一天，陈磊提出给柳捷（陈磊称是宁波市看守所所长）送礼，先送60万，然后安排其、张思来去自首，并说在自首前柳捷会安排人教其两个如何面对讯问。其和王某1、张思来等人商量后，也同意去送这60万元，当天下午，陈磊、王某2、王某1取了60万元现金，三人去宁波送礼，回来后陈磊说60万已经送出去了，同时还买了8万多的烟酒，都是送给柳捷的，王某1在旁边点头，没插话。当月月底，陈磊又说给柳捷送香烟，那次是其、陈磊、王某2、王某1、张思来五个一起去的，先到宁波逸东豪生大酒店点，在“甬南商品”一家烟酒店买了30条以上香烟，花了好几万，买的是烟票。其五人到酒店外，陈磊和王某2上楼送礼，王某2一会下来对其三个说，柳捷在楼上跟陈磊聊。2017年1月的一天，陈磊说要给公检法领导送礼，从王某1卡里取现11万元，分2万元、3万元、6万元装了三袋。2017年农历正月，陈磊说过年柳捷要去杭州玩，要陈磊陪他，其用王某1的卡取现2万元交给陈磊。2017年5月，郝某1接到白沙派出所通知，让她到宁波接受调查。陈磊跟柳捷确认过，柳捷说“不让郝某1带孩子，就是要收监的”。所以郝某1早一天来宁波，和陈磊、王某2、柳捷等人在宁波一个茶馆见面，柳捷教郝某1如何应对讯问。第二天，郝某1被重新取保候审。 4.证人张某的证言：其系郝某1、郝某2母亲。2016年5月，其女儿郝某1因为涉嫌诈骗被宁波公安羁押，后因在哺乳期被取保候审，其儿子郝某2也涉嫌诈骗被上网通缉。后郝某1、王某1告知其，王某2亲戚陈磊可以帮忙办事，称帮郝某2、张思来办取保需要120万元，判缓刑需要200万元。2016年6月，其让三女婿苏海波及儿媳邢娜的妹妹邢会汇了120万元给陈磊，几天后，郝某1又让其汇30万元给陈磊以帮郝某1销案，其又让苏海波汇了30万元给陈磊。10月，陈磊让其再汇200万元办郝某2和张思来判缓刑的事情，其就又凑了110万元让李加富打到王某1的卡里。 5.证人陈某的证言及辨认笔录、照片：陈磊亲戚（即王某1）涉嫌诈骗，经其牵线，联系了海泰律师事务所前台石某及柳捷（石某丈夫，宁波市看守所副所长）认识，一起喝了两次茶。柳捷对那个王某1老婆说以哺乳期的名义，家里又要带多个小孩，可以拖下时间，公安不会把她怎样。 6.证人圣双英的证言及工商银行存款记录单：其系陈磊妻子。其不知道王某1来北仑的具体时间，也不知道他来找陈磊什么事情。陈磊说欠了王某1200余万元，在2016年8、9月份，其与陈磊一同购买世贸海滨花园的房子。首付、装修都是陈磊办的，其不知道陈磊的钱是哪里来的。2016年7月9日，其名下一张工商银行卡（尾号3837）被陈磊存入现金83.8万元，钱是他用黑色旅行包装的，他打电话给其过去将钱存好，其不知道钱是哪里来的。 7.证人郑某的证言及辨认笔录、照片、客户签约资料表：其系春晓世贸售楼处工作人员。2016年6月，陈磊电话联系其看房子，是其同事接待的。同年8月，陈磊带着王某1和另外一男子再次来看了房子，几天后，陈磊又带着朋友来看了房子，但是都没有定下来，8月中旬，陈磊与他老婆首付80多万定购了世贸海滨花园15幢-1的连排别墅。客户签约资料表载明陈磊购入的世贸海滨花园15幢01房子，定房日期为2016年8月9日，签约日期为2016年8月17日，首期房款850566元。 8.证人石某证言、收条、“581账户”缴款单、收据、宁波市公安局机关纪委扣押清单：系柳捷妻子，陈某朋友。2016年6月的一天，其让柳捷帮忙打听了郝某1的案情，其电话回复陈磊“传讯郝某1是正常的程序”。过了几天，就是王某1到白沙派出所做笔录的前一天，陈磊带王某1、王某2来与柳捷见面，柳捷听了情况，打了个电话，让王某1第二天按照公安机关要求去做笔录，几天后陈磊给其送了3万现金。2016年10月下旬，陈磊说郝某1的弟弟郝某2、姐夫张思来也因诈骗被上网追逃了，他们想投案自首，是否有取保的可能，其让柳捷打听了下，柳捷打听后说也不知道能否取保。2016年11月中旬，陈磊给了其一个档案袋（未说明档案袋装何物），说是一点小意思，其打开后发现是8万现金，陈磊还送了一部苹果7手机；11月底，陈磊邀请其和柳捷去宿州玩了两天，全程由陈磊陪同；12月的一天周末，陈磊送给其一套化妆品，放在其车子后备厢，第二天发现里面有十多万现金；12月初，陈磊与王某2给了其30条香烟票；之后陈磊又送了其一部8848手机。2017年3月，柳捷明确告知陈磊，郝某2、张思来是不可能取保的，让陈磊通知二人投案自首。2017年5月，柳捷与郝某1见面，回答了郝某1一些问题。其一共收了陈磊现金21万元，还有一些其他财物。2017年12月底，陈磊说给其的20万元要还给他，其于2018年1月23日给了陈磊老婆圣双英现金20万元，并将陈磊送给其的财物折价10万元以“康妮”的名义向“581”廉政账户缴款10万元，上述8848手机已被宁波市公安局机关纪委扣押。 9.视听资料及文字整理材料：证实2017年6月24日，陈磊向张某表示王某1和郝某1未被羁押就是钱花的有效果；郝某2和张思来的事情，钱已经花了，但不能去退款，否则对郝某1不利，其会继续运作，只能找检察院、法院，最终少判点。2017年7月16日，陈磊向郝某1表示找律师没有用，应当继续找人疏通关系，找检察院把郝某2认定为从犯。2017年7月22日，陈磊向郝某1表示为了他俩（郝某2和张思来）的事情，第一次打了120万，第二次打了100多，一共200多万，可以让郝某2往5年上靠，路已经铺的差不多了，首先请个律师，再给他弄个立功，这些其都在跑；钱送出去了，但对方内部利益没有分好。2018年1月24日，陈磊与郝某1、王某1等一方谈判表示300万钱其绝对拿不出。2018年1月29日，陈磊与郝某1、王某1等人谈判，陈磊表示愿意以房偿款，并且补签字协议，欠条。 10.银行交易记录、柜面转存记账凭证、汽车销售合同、ＰＯＳ机小票：通过涉案陈磊名下工商银行卡（尾号3368）、王某2名下农行卡（尾号8478）、王某1名下工行卡（尾号3057）等相关账户流水明细情况，证实2016年6月底、7月初，陈磊本人账户收到王某1、郝某1一方转帐150万元；王某2账户收到王某1、郝某1一方180万元（该180万元于2016年8月16日过柜面转存到陈磊账户99.17万元）；2016年12月3日，王某1银行卡现取60万元（王某1、郝某2证实该60万元现金交给陈磊）。上述钱款，陈磊于2016年6月30日汇款给平安普惠融资担保公司20.7万元，于2016年7月15日住房贷款还本付息合计39.67万元，于2016年8月17日消费80万元（购房），于2016年10月12日消费40.34万元（杭州腾飞汽车有限公司，保时捷4Ｓ店），于2016年12月7日转账至陈磊（尾号0662）工行账户35万元并于当日立即转入光大证券账户。 11.宁波市不动产登记查档证明：证实陈磊名下位于北仑春晓世贸海滨花园15幢01室，登记时间2016年12月19日，抵押金额100万元。 12.个人信用报告：证实陈磊的征信记录良好，无逾期未还款记录。陈磊在工商银行宿州分行于2015年6月办理1笔40万的住房贷款，后该贷款于2016年7月15日提前还贷39.67万予以结清。 13.手机通话记录：证实陈磊持有的15212529999号码与柳捷持有的13906624339号码在2016年6月21日至2017年5月13日有频繁通讯联系，其中在2016年6月21日有5次通讯联系。 14.陈磊工商银行转账汇款记录、农业银行存单：陈磊于2018年2月27日汇款给郝某1母亲张某30万元，于2019年4月16日、4月28日存入张某农业银行账户5万元、5万元。共计40万元。 15.浙江省政务网答复、手机短信：证实郝某1于2018年11月、12月就该案向浙江省政务网进行信访，后公安机关予以回复，可以通过民事诉讼降低损失。 16.民事起诉状、证明材料、质证笔录、民事裁定书：证实郝某1于2019年3月7日向宿州市埇桥区人民法院提起民事诉讼，要求王某2、陈磊清偿欠款180万元。陈磊在2019年4月22日接受埇桥区法院调查时陈述是借款，并称双方在协调过程中，已打款给郝某1母亲30万元。2019年9月2日，埇桥区人民法院以该案涉及刑事犯罪为由裁定驳回起诉。 17.承诺书：证实陈磊愿意退赔被害人损失，圣双英自愿配合的事实。 18.被告人陈磊的供述及辩解：2016年6、7月份，王某1、郝某1委托其办理关于郝某1、郝某2、张思来涉嫌犯诈骗的事情，其先后收到共计390万元的款项。其找人请托送礼花费大概60万元，另外其偿还在平安普惠小额贷款20.7万元，偿还个人住房贷款39.67万元，购买个人住房支出80万元，购买车辆支出40.34万元，个人证券投资35万元，这些款项的用途其均在事前或事后一两天就告诉王某1了，具体用途他们都是知情的。事后其也愿意还他们钱。 二、窝藏 2016年底至2017年，被告人陈磊在明知郝某2、张思来系在逃犯的情况下，为二人在宁波市北仑区潜藏出谋划策，并向二人提供他人的身份证件，用于隐盖身份。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.证人郝某1（即本案诈骗被害人）的证言：2016年11月底，陈磊让其联系郝某2和张思来，说他们可以自首了。2016年12月1日，郝某2和张思来到了北仑，陈磊给其打电话说郝某2和张思来住在他家对面，期间其来宁波做笔录时也看到郝某2和张思来住在9幢3001室（北仑世贸湾二期）群租房里。郝某2和张思来用的身份证是陈磊提供的。其中边宏伟身份证是给郝某2使用的，郭成伟是给张思来用的，还称呼张思来为“郭主任”，另外还有一张叫蔡飞的驾驶员，照片是郝某2的照片，信息是蔡飞的，这也是陈磊拿给郝某2用的。2016年年底，马上要过年了，郝某2和张思来到宿州水林清华小区陈磊家，郝某2让孟某送茅台给陈磊。孟某是跟一个叫长明（即孙某）的人一起去送的。结果陈磊看到孟某后，觉得孟某的身份证照片跟郝某2很像，陈磊让孟指指挥把身份证借给郝某2用。2017年春节，郝某2、张思来到北仑，郝某2就使用孟某这张身份证，并在2017年2月12日的时候，以孟指押的身份，在北仑购买了一部Ｒ9Ｓ金色ＯＰＰＯ手机，还用陈慧琳（陈磊女儿）身份证登记了一个手机号码182××××0666。 2.证人郝某2的证言：2016年5月王某1在北仑找陈磊办郝某1的事，郝某1取保后就告诉陈磊其和张思来也因为诈骗被追逃的事情，问他能不能帮忙，陈磊就知道其和张思来是网上逃犯了。2016年12月10日左右，王某2搬家到北仑中河丽园小区。陈磊提出让其和张思来住王某2家的储藏室，王某2同意后其二人就吃住在王某2家了。2016年腊月，隔两天过年，其让孟某给陈磊送一箱茅台酒。陈磊看到孟某后，说他跟其长得像，并且要孟某把身份证、驾驶证给他看，陈磊看了之后，要其把孟某证件要过来用。2017年正月初三，其和张思来回到北仑，又在王某2家住了十来天，有一次其看到陈磊家对门，也就是3001房间（北仑世贸湾二期），是一个群租房，有房东电话。其就问陈磊，能不能住3001，陈磊说如果有空房，可以住。其联系房东以边宏伟的身份证在租了这个房子的房间，这张身份证是陈磊帮其搞来的，还给张思来弄了张身份证。其用孟某身份证在北仑购买卖了一张电话卡，号码×××29，还用这张身份证租了房子。 3.证人王某1的证言：2016年6月20日左右，其将自己、郝某2、张思来涉嫌诈骗，并把郝某2、张思来是网上逃犯的事情和陈磊讲了。郝某2、张思来来北仑后，陈磊说他俩住宾馆不安全，怕警察临检，提出让他们住在王某2家的储藏室里，王某2也同意了，大概住了一两个月，他俩就又住到陈磊家对门的群租房了。 4.证人孟某的证言及辨认笔录、照片：其系郝某2朋友。2016年年底，陈磊说其和郝某2比较像，提议把其身份证和驾驶证借给郝某2使用几天，其开始不同意，陈磊说用两天就还，当时郝某2也在场，其就把身份证和驾驶证借给郝某2了。 5.证人孙某的证言及辨认笔录、照片：其系郝某2朋友。经陈磊提议，让孟某将他的身份证和驾驶证借给郝某2使用几天。 6.证人王某2的证言：2016年底，农历腊月的时候，郝某2、张思来一起来过北仑，先是在宾馆住了两三天，之后住在其所住的北仑中河丽园房储藏室里，住了半个月后就过年回家了。2017年正月初七，郝某2、张思来又来北仑，还是住在上述储藏室里，正月初十的时候，郝某2说已经租了房子，要搬出去住，其同意了。之后郝某2、张思来住在北仑世茂小区。 7.证人石某的证言：2016年10月下旬，陈磊对其说郝某2、张思来因涉嫌犯诈骗罪被上网追逃了，要来投案自首，看是否能办理取保。2017年3月，柳捷明确对陈磊讲不能给张思来、郝某2办取保。 8.接受证据清单、身份证、手机销售单、手机截屏照片等：证实郝某1从郝某2暂住处找到并于2019年1月15日向公安机关提供的边红伟、郭成伟的身份证、蔡飞的机动车驾驶证（照片系郝某2）、手机销售单（孟某于2017年2月12日在新大路109号购买号码182××××0666的ＯＰＰＯ手机，客户姓名为陈磊女儿陈慧琳）；郝某1向公安机关提供的从张思来手机中截屏的陈磊发给张思来的与公安局大哥（即柳捷）办郝某2、张思来事情的信息截图。 9.视听资料及文字整理材料：证实陈磊知道郝某2和张思来的事情，并为此收了200多万，钱送出去了，但事情未办妥。 10.在逃人员登记表、刑事判决书：证实张思来、郝某2系因涉嫌犯诈骗罪被宁波市公安局江北分局于2015年4月27日刑拘在逃，后郝某2于2017年5月25日主动投案被撤销，后郝某2被判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元。 11.被告人陈磊的供述：其于2016年7月份左右知道郝某2、张思来是逃犯，但其并没有给他们提供身份证，也没有为他们逃匿出谋划策。 另有如下综合证据，经庭审、质证认证如下： 到案经过陈述笔录、全国常住人口信息：证实被告人陈磊到案及身份情况。 关于控辩双方意见，本院综合评判如下： 一、被告人陈磊是否构成诈骗罪。经查，被告人陈磊假借为郝某1、王某1等人涉嫌诈骗请托关系之际，虚构给领导送礼致王某1和郝某1未被羁押，为郝某2找人疏通关系可以认定为从犯的事实及愿景，隐瞒其将被害人郝某1、王某1交付的部分钱款予以自用的真相，将他人财物占为己有，其行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪定罪处罚。故对被告人陈磊及其辩护人据此所提的相关辩解（护）意见，均不予采纳。 二、关于诈骗数额。公诉机关认为应以被告人陈磊用于其自身大额支出部分作为诈骗数额的认定依据，即215.7万元；被告人陈磊辩解王某1知道上述215.7万元钱款的具体用途，其辩护人认为其即使构成诈骗罪，但应从上述金额中扣除用于购房的80万元（系借款）及临时借给他人买车的40.34万元。本院经审查认为，根据陈磊和郝某1等人的多次录音内容可知，关于涉案钱款双方均认可是为了办理郝某1、王某1、郝某2、张思来涉嫌诈骗请托关系之用，均未提及上述钱款用途是买房、还房贷、购车、买股票、还贷款，该录音内容与郝某1、王某1、郝某2、张某等人的证言能够相互印证，本院从存疑有利于被告人的原则认可公诉机关指控的诈骗数额。故对被告人陈磊及其辩护人据此所提的相关辩解（护）意见，均不予采纳。 三、被告人陈磊是否构成窝藏罪。经查，被告人陈磊在明知郝某2、张思来系网上逃犯，指示郝某2、张思来到北仑伺机投案，后建议二人住到王某2家储藏室，并为二人提供他人身份证件，还提议郝某2使用孟某的身份证件、驾驶证等证件，帮助郝某2、张思来逃匿，其行为符合窝藏罪的构成要件，应以窝藏罪定罪处罚。故对被告人陈磊及其辩护人据此所提的相关辩解（护）意见，均不予采纳。 本院认为，被告人陈磊以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，又明知是犯罪的人而帮助其逃匿，其行为分别构成诈骗罪、窝藏罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈磊虽主动投案，但到案后未如实供述其罪行，不应认定为自首。被告人陈磊主动投案，退赔被害人部分损失，可以酌情从轻处罚。故对其辩护人以上述为由请求对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳；但认为其系自首的辩护意见，缺乏事实及法律依据，不予采纳。被告人陈磊一人犯数罪，依法数罪并罚。本案所认定被诈骗钱款系被害人郝某1、王某1为其本人或他人涉嫌犯罪而请托关系予以销案或减轻处罚，系通过违法手段谋取非法利益，故在被告人陈磊处的违法所得人民币175.7万元，应予追缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币四十万元；犯窝藏罪，判处有期徒刑九个月；决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币四十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月28日起至2029年9月18日止。罚金限于本判决生效后五日内缴纳）。 二、被告人陈磊的违法所得人民币一百七十五万七千元，予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李东阳 人民陪审员  陈忠华 人民陪审员  叶 军 二〇二〇年八月十日 代书 记员  张蓓蓓 ??18? ??19?