河北省阳原县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0727刑初11号 公诉机关河北省阳原县人民检察院。 被告人王秀全，男，1973年1月10日生，汉族，高中文化，户籍所在地河北省阳原县，捕前住阳原县。因涉嫌犯合同诈骗罪、诈骗罪于2019年6月21日被辽宁省锦州市公安局滨海新区分局民警抓获，当日寄押于锦州市看守所。2019年6月26日被阳原县公安局刑事拘留，2019年8月1日被逮捕。现羁押于阳原县看守所。 河北省阳原县人民检察院以阳检刑诉（2019）128号起诉书指控被告人王秀全犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2020年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳原县人民检察院指派检察员薛玉东、李晓霞出庭支持公诉，被告人王秀全到庭参加诉讼。现已审理终结。 阳原县人民检察院指控：一、合同诈骗罪 2018年2月份至2019年3月份期间，被告人王秀全以扩大经营规模，为轮胎供货商铺货等理由，分别向苑某赊购84395元、向张某1赊购30815元、向吴某赊购15720元、向张某2赊购56960元，共计价值为187890元。 二、诈骗罪 2016年4月份至2019年5月份期间，被告人王秀全虚构事实、隐瞒真相，以进轮胎、孩子念书、还信用卡、许诺给予高额利息等理由，骗取他人钱财，其中骗取郭某141000元，骗取乔某100000元，骗取孙某291000元，骗取吕某154700元，骗取王某115000元，骗取石某17500元，骗取刘某125600元，骗取郝某155200元，骗取贾某15800元，骗取刘玉英160270元，骗取杨某120000元，骗取汪某20000元，骗取杨某216012元，骗取刘某219080元，骗取郝某219200元，骗取刘某350000元，骗取张某311900元，骗取张某6100000元，骗取郝某37000元，骗取张某445000元，骗取龙某10000元，骗取刘某46000元，骗取张某51500元，骗取杨某35000元，骗取李某2500元，骗取韩某5000元，骗取杨某45460元，共27人合计1319722元。 后王秀全在无力还款的情况下于2019年5月22日晚上携妻子和儿子逃匿至辽宁省锦州市，在逃匿之前将其房产及赊购的部分轮胎以低价出售给张某8、张某7、龙某等人，并将非法所得用于偿还网贷及他人欠款。 公诉机关认为被告人王秀全的行为已触犯刑法，构成合同诈骗罪和诈骗罪。鉴于其诈骗数额特别巨大，其有坦白情节并自愿认罪认罚，建议本院以合同诈骗罪判处其有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金；以诈骗罪判处其有期徒刑十年至十二年，并处罚金。 被告人王秀全对公诉机关的指控无异议，自愿认罪认罚。 经审理查明：一、合同诈骗罪 2018年2月份至2019年3月份期间，被告人王秀全以其经营的轮胎店欲扩大经营规模、为轮胎供货商铺货等理由，分别向苑某赊购轮胎84395元、向张某1赊购轮胎30815元、向吴某赊购轮胎15720元、向张某2赊购轮胎56960元，共计价值为187890元。 上述事实，有经庭审举证质证的如下证据所证实，本院予以确认：辽宁省锦州市公安局滨海新区分局关于被告人王秀全的抓获经过、张家口永兴轮胎有限公司货款欠付凭据二张、张家口永兴轮胎有限公司出库单六张、张某1的借据三张、销售单、出库单三张、张某2的欠条、吴某的销售单和出库单，户籍证明、寄押证明书、阳原县公安局经侦大队的情况说明，受案登记表、立案决定书、拘留、逮捕文书；证人张某7、龙某的证言；被害人苑某、张某1、张某2、吴某的陈述；被告人王秀全的供述。 二、诈骗罪 2016年4月份至2019年5月份期间，被告人王秀全虚构事实、隐瞒真相，以进轮胎、供孩子念书、还信用卡、许诺给予高额利息等理由，骗取他人钱财，其中包括郭某141000元、乔某100000元、孙某291000元、吕某154700元、王某115000元、石某17500元、刘某125600元、郝某155200元、贾某15800元、刘玉英160270元、杨某120000元、汪某20000元、杨某216012元、刘某219080元、郝某219200元、刘某350000元、张某311900元、张某6100000元、郝某37000元、张某445000元、龙某10000元、刘某46000元、张某51500元、杨某35000元、李某2500元、韩某5000元、杨某45460元，共27人合计金额为1319722元。 后被告人王秀全在无力还款的情况下于2019年5月22日晚上携妻子和儿子逃匿至辽宁省锦州市，在逃匿之前将其房产及赊购的部分轮胎以低价出售给张某8、张某7、龙某等人，并将非法所得用于偿还网贷及他人欠款。 上述事实，有经庭审举证质证的如下证据所证实，本院予以确认：王秀全向郭某及其丈夫王占武借款的借条2张、王秀全和王静向乔某借款的借条、王秀全和王静向孙某及其丈夫姚统兵借款的借条3张、王秀全和王静向张东明、吕小林、张东红借款的借条6张、王秀全和王某1的微信转账截图和聊天记录、王秀全和王静向郝某1借款的借条3张、王秀全向贾某借款的借条3张、王秀全向钱某借款的借条2张、农业银行活期存折清单、王秀全向石某、杨某1、张艳红、刘某2、郝志龙、刘某3、张某6借款的借条、汪某的转账记录1张、闫利红的短信截图2页、张某3的中国农业银行活期存折交易明细、张某4的转账截图3张、刘某4、张某5、杨某3、韩某、杨某4的微信转账截图、公证书、房屋买卖契约、商品房买卖合同各一份、收条1张、苏龙龙等人欠被告人王秀全款项的欠条45张（金额为156090元）、中国农业银行股份有限公司阳原支行、中国建设银行股份有限公司阳原支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司阳原支行、中国工商银行股份有限公司阳原支行、河北阳原农村商业银行股份有限公司、张家口银行、中国银行股份有限公司阳原支行出具的查询结果、阳原县行政审批局出具的个体工商户登记基本信息、阳原县民政局出具的补录结婚登记、扣押清单、随案移交物品清单、处理物品、文件清单；被害人郭某、乔某、孙某、吕某、王某1、石某、刘某1、郝某1、贾某、钱某、杨某1、汪某、杨某2、刘某2、郝某2、刘某3、张某3、郝某3、张某4、龙某、刘某4、张某5、杨某3、李某、韩某、杨某4、张某6的陈述；被告人王秀全的供述与辩解；证人张某8、雷某、武某、王某2的证言；认罪认罚具结书。 本院认为，被告人王秀全在履行合同过程中，以非法占有为目的，骗取对方当事人财物187890元，数额较大，其行为已触犯刑法，构成合同诈骗罪；其以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人钱财，共计1319722元,数额特别巨大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王秀全到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。其自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚，依法从宽处理。被告人王秀全在判决宣告前一人犯数罪，依法应数罪并罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四款、第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人王秀全犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年四个月，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑十二年一个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月21日起至2031年7月20日止。罚金于判决生效之日起三十日内一次缴纳完毕。） 二、被告人王秀全违法所得人民币1507612元，责令退赔被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张爱东 审 判 员  王学敏 人民陪审员  李志鹏 二〇二〇年八月五日 书 记 员  吉惠惠