台州市黄岩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1003刑初833号 公诉机关台州市黄岩区人民检察院。 被告人黄光，男，1979年10月13日出生于浙江省台州市，汉族，小学文化，住台州市黄岩区。2018年12月20日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，2019年1月11日转为取保候审，2020年1月10日经本院决定继续取保候审。 辩护人陈莉，浙江维人律师事务所律师。 被告人林忠根，男，1959年3月5日出生于浙江省台州市，汉族，初中文化，住台州市黄岩区。2018年12月20日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，2019年1月11日转为取保候审，2020年1月10日经本院决定继续取保候审。 辩护人章利雅，浙江咏墨律师事务所律师。 被告人林旭，男，1984年5月20日出生于浙江省台州市，汉族，初中文化，住台州市黄岩区。2018年12月8日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，2019年1月3日转为取保候审，2020年1月2日经本院决定继续取保候审。 辩护人蔡俊曦，浙江桔洲律师事务所律师。 台州市黄岩区人民检察院以台黄检刑诉[2019]789号起诉书指控被告人黄光、林忠根犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人林旭犯非法采矿罪，于2019年12月30日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市黄岩区人民检察院指派检察官蔡熙、检察官助理丁文爽出庭支持公诉，被告人黄光、林忠根、林旭及本院通知台州市黄岩区法律援助中心分别为三被告人指派的辩护人陈莉、章利雅、蔡俊曦均到庭参加了诉讼，侦查人员丁祥卿出庭作证。2020年4月29日经台州市黄岩区人民检察院建议，本院决定延期审理，同年5月28日恢复审理。现已审理终结。 经审理查明，2014年年底至2016年4、5月，被告人黄光在明知黄岩区××街道屿下岩场系非法开采的情况下，仍伙同洪迪（已判决）购买了四辆运输车在黄岩区新前街道屿下岩场运输石渣。参与期间共运输石渣48万余吨，石渣价值人民币1200万余元（以下币种均为人民币），其个人违法所得至少18万元。 2014年1月至2016年8月23日，被告人林忠根受刘文伟（另案处理）指派在明知黄岩区××街道××街道屿下岩场非法开采的情况下，仍参与石子场的管理及记账工作。其参与期间，黄岩区新前街道屿下岩场运至屿下石子场非法加工的石渣59万余吨，石渣价值1400万余元，其个人非法获利11万余元。 2015年5、6月至2015年10月，被告人林旭在明知黄岩区××街道屿下岩场系非法开采的情况下，仍出资16.6万元占股40%伙同刘文伟购买了一台炮头机在黄岩区新前街道屿下岩场进行非法开采，参与期间其占股的炮头机非法开采石渣量2.5万余吨，赚取工时费22.5万余元，其个人非法获利9万余元。 同时查明，2018年12月20日，被告人黄光、林忠根主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行；2018年12月8日，被告人林旭被公安机关抓获。 另查明，在本院审理过程中，被告人黄光、林忠根、林旭分别向本院退缴了违法所得18万元、11万元、9万元。 上述事实，被告人黄光、林忠根、林旭在开庭审理过程中均无异议，并有同案犯刘文伟、洪迪、蔡永辉、李志、牟永胜等人的供述，搜查笔录，辨认笔录，扣押决定书、笔录及清单，笔记本账目，现金日记账目，收款收据，台州市国土责令停止违法行为通知书，购销合同，供销商明细账，采购入库单，发票，银行转账凭证，村民委员会证明，价格认定意见书，同案犯刑事判决书，公安机关关于各被告人到案经过的情况说明及各被告人的身份证明等证据所证实，足以认定。 本院认为，被告人黄光明知是非法开采的矿石而予以运输转移，被告人林忠根受刘文伟指派，参与屿下石子场的记账管理，对非法开采的矿石进行加工碎石后销售，二被告人的情节均系严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人林旭明知黄岩区××街道屿下岩场系非法开采，仍伙同他人购买和使用炮头机参与开采，情节严重，其行为已构成非法采矿罪，依法均应予惩处。公诉机关指控三被告人的罪名成立。被告人黄光、林忠根的辩护人均提出该各自的被告人有自首情节，自愿认罪认罚，并退缴了违法所得，认罪、悔罪态度较好，系初犯等辩护意见，经查，与本案事实及相关法律规定相符，本院予以采纳，依法并酌情对被告人黄光、林忠根均予以从轻处罚。被告人林旭的辩护人提出该被告人在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，并退缴了违法所得，认罪态度较好，系初犯等辩护意见，经查，与本案事实及相关法律规定相符，本院予以采纳，依法并酌情对被告人林旭予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议基本适当，予以采纳。三被告人退缴的违法所得，均予以没收。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第七十二条第一款和第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人黄光犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 二、被告人林忠根犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 三、被告人林旭犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币六万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 四、被告人黄光退缴的违法所得人民币十八万元，被告人林忠根退缴的违法所得人民币十一万元，被告人林旭退缴的违法所得人民币九万元，均予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  王文荣 人民陪审员  谢仙志 人民陪审员  陈新青 二〇二〇年八月二十六日 法官 助理  张晨田 代书 记员  周五羊 ? 附件：本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 ??? ??1?