浙江省瑞安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0381刑初554号 公诉机关浙江省瑞安市人民检察院。 被告人龙金山，男，1982年6月7日出生于湖南省澧县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地湖南省澧县。曾因无证驾驶，于2017年10月26日被瑞安市公安局行政拘留八日；因犯赌博罪，于2015年2月20日被本院判处拘役四个月。现因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年10月6日被刑事拘留，同年11月11日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人张琦琼，浙江玉海律师事务所律师（法援）。 瑞安市人民检察院以瑞检刑诉[2020]9576号起诉书指控被告人龙金山犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2020年6月8日向本院提起公诉。本院于同月10日立案，并依法组成合议庭，同年7月15日公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派检察员张天煜出庭支持公诉。被告人龙金山及辩护人张琦琼到庭参加诉讼。现已审理终结。 瑞安市人民检察院指控：（一）合同诈骗的事实 1、2017年10月份，被告人龙金山邀约被害人陈某一合伙成立位于瑞安市××街道××道××号的惠民电器行，双方经磋商于2017年10月20日签订了《双方合作协议书》，约定由被告人龙金山和陈某一各出资120000元，双方各持该店50%股权。2017年10月2日至11月16日，陈某一陆续将120000元投资款交付给被告人龙金山，被告人龙金山随即将该120000元投资款充值至网络赌博平台用于赌博。同年11月15日，被告人龙金山隐瞒已经和陈某一签订合伙投资惠民电器行协议的事实，与被害人叶某签订了《个人投资合作协议》，由被告人龙金山出资120000元，叶某出资30000元，分别持该店80%和20%的股权，后又以合伙投资工程为由让叶某于2017年11月29日至2018年1月21日继续转账交付投资款36000元，随即将该36000元中的大部分钱款充值至网络赌博平台用于赌博。2017年12月25日，被告人龙金山对该惠民家电行进行工商注册登记，名称为瑞安市志翔家用电器商行，类型为个体工商户。2018年1月，该惠民家电行完成装修开始营业，至同年8月，因被告人龙金山赌博负债关闭，期间未对陈某一、叶某进行分红。2018年4月22日至8月28日，经被害人叶某催讨，被告人龙金山偿还叶某共计34000元，尚欠32000元。 2、2018年6月份至7月份，被告人龙金山向被害单位瑞安市新众电器有限公司（以下简称新众公司）以2020元每台的价格购入志高空调后，再以1550元的低价出售给被害人刘某，通过履行前期的合同获取被害单位和被害人信任后，采用提取货物仅支付部分货款、预收货款不交付货物方式骗取被害单位新众公司的货物，计货款143330元，骗取被害人刘某的预付款160000元，二项共计303330元，所得款项被被告人用于赌博、归还债务以及个人消费等用途。 3、2018年7月，新众公司因被告人龙金山拖欠货款让其交付空调给浙江金龙自控设备有限公司（以下简称金龙公司）以抵扣欠款，后被告人龙金山在明知自己无法支付货款的情况下，与被害人张某达成口头协议，约定以每台2150元的价格向张某购买并让其安装6台志高空调。而后，张某以9960元的价格购入6台志高空调，按照被告人龙金山的指示将其中4台空调交付给金龙公司，另外2台交付给平阳县鸿福置业有限公司（以下简称鸿福公司）。张某完成送货后，金龙公司的货款直接由新众公司收取以抵扣被告人龙金山拖欠新众公司的货款，平阳县鸿福置业公司的货款支付给被告人龙金山后被其充值至网络赌博平台用于赌博。 （二）诈骗的事实 2018年3月份至7月份期间，被告人龙金山明知自己无偿还能力，以经营周转为名，先后骗取被害人林某、沈某、陈某二、龚某的钱款合计196300元，用于赌博及归还债务。 对于上述指控事实，公诉机关提供相应证据，认定被告人龙金山的行为已构成合同诈骗罪和诈骗罪，数额均为巨大，犯两罪，应实行数罪并罚。应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条之规定予以惩处。 被告人龙金山辩称陈某一的12万元钱是用于装修店面，向龚某借13万元他是知道用途，该两起不属于诈骗，对起诉书指控的其他事实无异议。 辩护人张琦琼的辩护意见是，被告人龙金山和陈某一是合伙关系，有工商登记，被告人龙金山没有以非法占有为目的，因此，该起不属于合同诈骗；向龚某借款13万元，其主观上也没有以非法占有为目的，客观上借款是用于偿还陈某二，认定该起事实属于诈骗证据不足，况且被告人父亲已打欠条给龚某，应扣除诈骗金额13万元。 经审理查明：（一）合同诈骗的事实 1、2017年10月份，被告人龙金山邀约被害人陈某一合伙成立位于瑞安市××街道××道××号的惠民家电行，双方经磋商于2017年10月20日签订了《双方合作协议书》，约定由被告人龙金山和陈某一各出资120000元，双方各持该店50%股权。2017年10月2日至11月16日，陈某一陆续将120000元投资款交付给被告人龙金山，被告人龙金山随即将该120000元投资款充值至网络赌博平台用于赌博。同年11月15日，被告人龙金山隐瞒已经和陈某一签订合伙投资惠民家电行协议的事实，与被害人叶某签订了《个人投资合作协议》，由被告人龙金山出资120000元，叶某出资30000元，分别持该店80%和20%的股权，后又以合伙投资工程为由让叶某于2017年11月29日至2018年1月21日继续转账交付投资款36000元，随即将该36000元中的大部分钱款充值至网络赌博平台用于赌博。2017年12月25日，被告人龙金山对该惠民家电行进行工商注册登记，名称为瑞安市志翔家用电器商行，类型为个体工商户。2018年1月，该惠民家电行完成装修开始营业，至同年8月，因被告人龙金山赌博负债关闭，期间未对陈某一、叶某进行分红。2018年4月22日至8月28日，经被害人叶某催讨，被告人龙金山偿还叶某共计34000元，尚欠32000元。 认定上述事实的证据有： （1）被告人龙金山的供述，供认2018年10月，陈某一看到我做空调售后服务生意可以，和我合伙开一家电器零售店并带售后维修，每人股份对半，各出资12万元，并于10月20日签订合同，当时店面已在装修，我的手头没有钱，陈某一的钱又没有到位，我就又找贾某商议，让他出钱顶一下陈某一的股份，贾某答应，马上转5万元钱给我，在贾某转钱给我时，陈某一的钱已经到位，后我就叫贾某退出。同叶某订合同是申请做美的厨房电器售后总代理生意。供认从2017年10月份开始，朋友付品凑介绍玩手机赌博游戏，之前是通过微信群玩“牛牛”、“炸金花”，钱是通过微信客户转账进行充值，后来就是通过手机金沙ＡＡＰ里面玩，钱是通过微信转账，微信转账充值的账户有“金湾国际财务3号”、“金湾国际不收米”、“金湾拉人号”、“新天地”、“新天地Ａ”。 （2）被害人陈某一的陈述，证实2016年9月在新族店里买电视机认识被告人龙金山，到2017年9月，龙金山打电话称自己想开一个家用电器店，问我有没有兴趣合伙，我了解到龙金山之前做家电售后维修生意还可以就同意入股，10月初的时候陆续汇款给龙金山，双方约定各出资12万元，于2017年10月20日签订入股协议，各占50%股份，到了11月份发现贾某也与龙金山签订一份入股协议，占25%股份，之前我曾多次向龙金山提出要店面装修的账目，而他一直说还未做好而进行推脱，后来贾某要求退出股份，把5万元当成借款，被告人龙金山打一张欠条给他。龙金山的店里就只有几台样机也是借调的，还有购置一台打印机、一台电脑，一张办公桌，店里简单装修，年租金4万元，总投资在10万元左右。 被害人叶某的陈述，证实2017年8、9月，被告人龙金山联系我打算开一个家电店，经营电器销售、维修和清洗，比较赚钱，他自己没钱让我入股，同年11月6日，我们双方签订了入股协议，总投资15万元，给我20%，出资3万元。后来被告人龙金山说自己承接了塘下那边的老人公寓电视安装工程，让我和他每人再投资3.4万元，十天后还我4万元，过了十天他一分钱也没有还我，我就跟着他要钱，尔后他又告诉我说投资款不够，还要投资0.2万元，于是我又投了0.2万元，2018年1月，惠民家电装修完毕，由于消防不过关，店门基本关在那里，被告人龙金山也经常不在店里，给他的维修单，他基本上不去完成，投诉的也很多，我多次向被告人龙金山催讨钱，他陆续还我3.4万元，尚欠我3.2万元。 （3）证人贾某的证言，证实2017年10月5日，被告人龙金山称家里造房子缺钱向我借50000元，说好过几天还我，当时也没说要支付利息，过了一段时间我向龙金山要钱，他说让我把5万元直接入股与他经营电器维修、清洗、保养和销售，因原来曾帮他做过家电维修，生意还可以，就同意合伙，并于10月24日签订合作协议，约定龙金山投资12万，我投资5万，入股后发现龙金山说的和做的不一致，他根本没有拿投资的资金去购买设备、电器等，装修进度也很慢，当时协议上说龙金山占50%，我和陈某一都占25%，而龙金山与陈某一签订的是各占50%，没有我的股份，因此我找龙金山说我不要股份，还是当借款，到了2018年1月，他打了一张欠条给我，时间还是写2017年10月5日，后来经我多次催讨，仅还我2万元及利息700元。龙金山的家电店是2018年1月装修完毕，之后开一半时间停一半时间，店里除了几台样机外，没有任何备货，样机也是借调的。 （4）双方合作协议书、个人投资合作协议、合作协议，证实陈某一和龙金山于2017年10月20日签订的合作协议书，约定投资24万，每人12万，各占50%股份；被告人龙金山与被害人叶某于2017年11月6日签订的入股协议，约定被告人龙金山占80%，叶某占20%；被告人龙金山与贾某签订的双方合作协议书及各占的股份比例。 （5）交易明细、账单详情、借条，证实被害人陈某一的投资金额；被害人叶某转账给被告人龙金山母亲银行卡的金额；被告人龙金山向贾某借款5万元。 以上证据经当庭举证，质证和审查，合法、有效，并能相互印证，证明上述事实，本院予以确认。 被告人龙金山辩解陈某一的12万元钱是用于装修店面的意见，经查，根据陈某一的交易明细证实，陈某一的投资都是在2017年10月至11月转给被告人龙金山，而被告人龙金山供述到2017年10月20日陈某一的钱未到位，又与贾某签订合作协议的意见与陈某一的交易记录相矛盾，而被告人龙金山将陈某一从2017年10月至11月转账的12万元大部分充值到他的赌博账户，并没有用于装修。因此其辩解不属于诈骗的意见以及辩护人提出被告人龙金山没有以非法占有为目的的辩护意见均不予采纳。 2、2018年6月份至7月份，被告人龙金山向被害单位瑞安市新众电器有限公司（以下简称新众公司）以2020元每台的价格购入志高空调后，再以1550元的低价出售给被害人刘某，通过履行前期的合同获取被害单位和被害人信任后，采用提取货物仅支付部分货款、预收货款不交付货物方式骗取被害单位和被害人货物以及预付款共计人民币303330元，所得款项被被告人用于赌博、归还债务以及个人消费等用途。具体事实分述如下： 2018年6月，被告人龙金山与刘某达成口头协议，以每台1550元的低价向刘某出售志高150型号空调120台。同月21日，被告人龙金山通过联系新众公司员工夏某以每台2020元的价格向新众公司购进70台志高空调交付给刘某并陆续收取了货款。同日，被告人龙金山与刘某再次达成口头协议，以同样价格向被害人刘某出售志高169型号空调120台。后被告人龙金山再次与夏某联系，约定以每台2020元的价格购进120台志高169型号空调，货款总额242400元。同月30日，被告人龙金山将新众公司交付的该批120台志高空调交付给刘某并收取货款186000元，但未付清新众公司的货款。经新众公司催讨，被告人龙金山于2018年6月30日至8月4日以交付部分货款、销售退货、承接工程的方式偿还新众公司部分货款，其余货款143330元一直未履行支付。 2018年6月30日，被告人龙金山在明知自己无履行能力的情况下，再次与刘某口头约定以每台1550元的低价出售120台志高空调给刘某，并陆续收取刘某预付货款160000元，后一直未履行交货。 认定上述事实的证据有： （1）被告人龙金山的供述，供认2018年6月的时候，刘某问我有没有美的空调卖，因价格原因刘某没有在我这里拿货，后来又问我有没有ＴＣＬ空调，我说有，他叫我发一台样机给他，他看了样机后就来到我店里，双方口头约定购买ＴＣＬ空调120台，价格1550元，刘某转50%的货款93000元给我，我就向江西九江志高空调厂要了200台志高150型号的订单，需要付40万元货款，我是先把40万元钱充值到手机赌博ＡＰＰ上，如果赢了钱，再将厂方的对公账户提供给手机ＡＰＰ方，对方将钱转到厂方的对公账户，因为在手机ＡＰＰ上充值，有红包返利。因还没有从厂方发货，我就向新众公司夏某处购买70台，价格2020元，给刘某后，刘某补给我货款15500元。2018年6月30日刘某又联系我要购买120台志高空调，价格1550元一台，并转给我货款186000元，这批货我还是向夏某店里购买，价格是2020元，先预付30000元。2018年7月2日刘某又联系我要购买120台志高空调，价格1550元一台，并支付给我定金10多万元，由于志高空调涨价，我要求刘某换ＴＣＬ空调，他不同意，到7月20日，刘某又支付给我11500元货款，后来双方闹矛盾，刘某砸我店面，在朋友圈上说我，所以我就不退钱给他。 （2）被害人刘某的陈述，证实与被告人龙金山于2016年下半年认识，2018年6月份，打电话问龙金山有无美的空调，他说有，后来由于报价和其他原因，没有去拿货。过了几天龙金山打电话说他姑父腿摔断了急需钱，想把自己手上的一批志高空调低价卖给我，每台1550元，叫我先汇款5000元，当时他报价明显低于市场价，有点不现实，我也没有要，再过几天龙金山又打电话给我，并发了ＴＣＬ空调样机以及店铺营业执照和位置，问我要不要，我说要先看样机，验货后没发现问题，我就与龙金山达成购买120台ＴＣＬ空调机的协议，每台1550元并转账50%的货款93000元，过了几天，龙金山说ＴＣＬ空调机拿不到，志高空调机也以1550的价格给我，他说亲戚在江西九江志高厂里可以低价拿到，但只有70台，因志高空调比ＴＣＬ空调机好，我就同意，并补了差价15500元。2018年6月30日，我再次联系龙金山要求购买志高空调机120台，支付了货款186000元。2018年7月2日，我打电话给龙金山要求购买志高空调机，价格1550元，120台，并支付了货款148500元，说好一个星期交货，过了一个星期后货没有到，我问龙金山，开始说马上到，让我叫客户准备仓库接货，但一直没有交货，他告诉我说货被温州经销商扣留了，又得重新发货，后来又以其他理由推迟交货，大概在7月20日左右，龙金山说现在志高厂家需要挂机和柜机匹配进货，不然不给货，意思就想增加货款，我就与他讨价还价，又给他汇款11500元，他告诉我7月30日到货，到了30日货又没有到，我就要求龙金山退款，他就一直沉默也没有解释，转账进货的记录也无法提供，后来他打一张借条给我并加盖志翔家用电器商行的印章，说好2018年8月5日还我货款，后来龙金山跑掉，商行也一直关闭。 （3）证人夏某的证言，证实被告人龙金山之前是做家电维修售后服务，2018年6月19日打电话给我说承包了一个空调工程，需要在我公司进购一批志高牌空调，需要100台订单，我说公司里只有70台，他说可以，于2018年6月21日到23日陆续支付货款140000元。2018年6月二十几日，龙金山又来我公司说要购买志高空调120台的订单，用于自己承包的工程，并于6月30日支付定金30000元，我公司根据龙金山的要求将120台志高空调发送给他，但他没有支付余下的货款，经我公司一直追问，他才打一张欠条给公司，现在尚欠货款143330元。因龙金山欠我公司货款，后来我有让他发几台志高空调给金龙公司，货款从欠款上扣，应该从货款中扣掉10100元。 证人木某的证言，证实2018年6月15日左右，龙金山向我们公司瑞安市新众电器有限公司采购志高空调150型号，一共70台，每台价格2020元，合计141400元，该笔款已付清。同年6月下旬龙金山又向我公司采购120台志高169空调，价格2020元，总价242400元，当时约定货到后马上付货款，2018年6月30日龙金山提走120台空调，仅支付了3万元，尾款一直没有结清，经我们追讨，龙金山打了一张欠条给公司，欠条上写着24.24万元，没有扣除原来支付的3万元，后经再三催讨，又支付了3万元，之后就没有拿到货款，再后来，就以调货的方式从龙金山那里拿回8台志高169的空调，后来就联系不上。 （4）新众电器销售单、欠条、借条，证实2018年6月30日，龙金山向新众电器公司购买120台空调，价值242400元，龙金山立下欠条给新众公司；龙金山没有发货给刘某，立下借条给刘某。 （5）发货单，证实新众公司发货120台空调。 （6）汇款记录，证实被害人刘某汇款给被告人龙金山。 （7）聊天记录，证实被告人龙金山与被害人刘某、证人夏某的聊天记录情况。 （8）售后往来对账单、支付宝收账记录，证实龙金山与新众公司的款项往来。 （9）情况说明，证实新众电器公司销售给龙金山志高169空调120台，其中有三台调换回来。 （10）空调包装盒照片，证实志高空调的型号、规格、颜色、出号厂等情况。 以上证据经当庭举证，质证和审查，合法、有效，并能相互印证，证明上述事实，本院予以确认。 3、2018年7月，新众公司因被告人龙金山拖欠货款让其交付空调给浙江金龙自控设备有限公司（以下简称金龙公司）以抵扣欠款，后被告人龙金山在明知自己无法支付货款的情况下，与被害人张某达成口头协议，约定以每台2150元的价格向张某购买并让其安装6台志高空调。而后，张某以9960元的价格购入6台志高空调，按照被告人龙金山的指示将其中4台空调交付给金龙公司，另外2台交付给平阳县鸿福置业有限公司（以下简称鸿福公司）。张某完成送货后，金龙公司的货款直接由新众公司收取以抵扣被告人龙金山拖欠新众公司的货款，平阳县鸿福置业公司的货款支付给被告人龙金山后被其充值至网络赌博平台用于赌博。 认定上述事实的证据有： （1）被告人龙金山的供述，供认2018年7月，新众公司的夏某派一个空调单子给我叫我去安装，我就叫张某去购买空调并安装，张某大概用了1万多元。 （2）被害人张某的陈述，证实2018年7月18日，龙金山跟我说有个业务单给我，一共是志高空调6台，价格2150元，共12900元，我本身就是做家电安装的，就在市场上以每台1660元购买了6台，按照龙金山的要求将其中4台送到金龙自控公司（免安装），其中2台送到平阳洪福置业公司带安装。完成后向龙金山催收货款、安装费和运费，龙金山就一直推脱，还说金龙自控公司和洪福置业公司未结算货款，后来我与上述两公司联系，他们说钱已结清，我再次向龙金山要钱，他都是找各种理由不付钱，2018年8月初，龙金山就联系不上，店也关了。 （3）证人夏某的证言，证实龙金山欠我公司货款，金龙公司到我公司要购买空调，我就打电话给龙金山，因我公司的空调都被你拿走，现在金龙公司需要空调，让他发几台给金龙公司，货款从欠款上扣，龙金山就说他那里还有几台可以直接发到金龙公司，其实龙金山是叫一个人到市场上买过来送到金龙公司，后来市场上那个人找到我说被龙金山骗了，我记得龙金山是5台，应从货款中扣减掉10100元。 （4）证人曾某的证言，证实2018年7月份，张某给我公司平阳县洪福置业公司安装了2台志高空调，共4300元转给被告人龙金山。 （5）转账记录、支付宝转账记录，证实张某转账二笔，共9960元，购买6台志高空调；洪福置业公司转账4300元给被告人龙金山。 （6）聊天记录，证实张某向被告人龙金山要货款的聊天情况。 以上证据经当庭举证，质证和审查，合法、有效，并能相互印证，证明上述事实，本院予以确认。 （二）诈骗的事实 2018年3月份至7月份期间，被告人龙金山明知自己无偿还能力，以经营周转为名，骗取被害人林某、沈某、陈某二、龚某的钱款合计196300元，用于赌博及归还债务。具体事实分述如下： 1、2018年3月24日，被告人龙金山以经营周转为名向被害人林某借款10000元，并将上述钱款用于赌博和归还债务。 2、2018年5月份至6月份，被告人龙金山以经营周转为名向被害人沈某借款45000元，并将上述钱款用于赌博。 3、2018年7月10日，被告人龙金山以经营周转为名向被害人陈某二借款90000元，并将上述钱款大部分用于赌博。2018年7月22日以及23日，被告人龙金山归还被害人陈某二共计78700元。 4、2018年7月22日，被告人龙金山以经营周转为名向被害人龚某借款130000元，并将其中大部分钱款用于赌博以及归还对陈某二等人的欠款。 2019年10月6日，被告人龙金山被公安机关抓获。 认定上述事实的证据有： （1）被告人龙金山的供述，供认向他们借款属实，但借款都是用在店里进货，向龚某借款没有说明用途，他自己知道的。 （2）被害人林某的陈述，证实2018年1月左右，龙金山负责我销售的美的厨房电器售后服务，3月中旬的时候，龙金山打电话说他父亲腿摔断，要做手术，急需2万元，向我借1万元，说好下个月还我，后来就一直找各种理由推托不还。到了6月份我听别人说龙金山以替我做售后服务向他们借调空调等机子，拿走后大部分没还，我知道后就催龙金山不要以我的名义向客户借调空调，叫他把机子和钱还掉，否则我会扣留他的工厂结算款，就这样他把机子和钱还掉，到了2018年8月初，龙金山开始失去联系，店也关了。除了我的客户外，我还听说许多人也被龙金山以入股、销售、拿货等方式骗了。 （3）被害人沈某的陈述，证实2018年4月23日左右在龙金山所经营的惠民家电里上班，惠民家电的业务主要是美的家电售后服务，并没有销售任何家电，我也是帮忙一起做售后维修，到了5月中旬，美的电器停止让龙金山做售后服务，龙金山就转行销售空调，主要是志高空调，5月中旬的时候龙金山说，在嘉利特公司承接了一个中央空调项目，合同量为12万元左右，让我入股45000元，利润对半分，当时我看到他确实有接到嘉利特业务，通过支付宝打45000万元给龙金山的卡里，到7月20日项目做好，到了8月4日嘉利特公司把全部款给了龙金山，一共就只有49000元，期间我多次向龙金山追要45000元本金，他一直都以没有钱拖欠不还，打电话也不接，人也联系不上。 （4）被害人陈某二的陈述，证实2018年7月10日，龙金山说有个工程，进货钱不够，想和我合作，让我出资9万元，到7月中旬的时候还我本金9万元，同时送我170张维修结算卡，每张卡价值110元或等额现金，我和他是同行，就答应了，当天就汇给他9万元，龙金山还出了一份借条给我，后来我向他要钱，他就一直推脱，经多次催讨，他才还我78700元，到了8月份的时候龙金山又以进货钱不够向我借了1200元，8月10日后龙金山就联系不上，店也关了。 （5）被害人龚某的陈述，证实2013年的时候认识龙金山，2015年6月之后一直在瑞安帮他做事，2017年10月份之前，龙金山在瑞安是做家电售后维修，接电器代理商的派单，上门给客户维修或安装。到了2018年7月份的时候，每天都有人来店里砸门，我问龙金山到底怎么回事，他说欠他们钱，自己空调一直压在江西九江厂里没有发货，需要10几万的尾款，厂方才给发货，等这批空调货到就有钱还他们了，并开口向我借钱，说十天之后还钱，我就从我妈那里拿了13万元借给他，其实他根本没有去江西九江拿货，而是把13万元的钱还给别人11万元，我多次到他家，龙金山就连欠条都不写给我，直到后来他父亲补写了一张欠条给我。听说龙金山在外面欠了100多万元。 （6）中国农业银行卡交易明细、账单详情、转账记录、支付宝转账、农业银行取款凭证，证实沈某支付给龙金山投资款人民币45000元，林某转给被告人龙金山人民币10000元，龚某支付给被告人龙金山人民币130000元。 （7）借条，证实被告人龙金山父亲龙某立下欠条一张交给龚某。 以上证据经当庭举证，质证和审查，合法、有效，并能相互印证，证明上述事实，本院予以确认。 被告人龙金山辩解向龚某借款不属于诈骗以及辩护人提出认定诈骗龚某13万元属于证据不足的辩护意见与上述被害人龚某的陈述及书证等证据相互矛盾，均不予采纳。 其他与本案相关的证据有： （1）证人傅某的证言，证实2018年年初，龙金山叫我到他那里上班，我知道店里的老板是龙金山和叶某，后来才知道陈某一也是股东，这个店主要维修空调和其他家电，维修是我们跑的，空调销售是龙金山自己在做，店里还有一个店员叫缪某，店二楼当仓库，仓库里也没有空调，只有几台热水器和厨房小家电，该店如果正常经营的话，肯定会赚钱，因为维修和安装不需要多少成本，龙金山有参与网络赌博，网站有新天地和金湾国际，这些我也玩过，龙金山做事太拖拉，后来工资都发不出，肯定是赌博输了。 （2）证人缪某的证言，证实2018年3月至6月在龙金山志翔家电商行上班，该商行是瑞安地区做美的厨房电器售后服务总代理，后来因经常没有按时给客户上门维修被客户多次投诉，美的公司把我们的代理权取消了，因此我就离开。商行的基本账户是工商银行，当时售后服务的钱都是汇到这账户里，当时员工有我、付品凑、龚某，后来付品凑被龙金山辞退了。 （3）证人彭某的证言，证实其外甥龙金山之前在瑞安一直是做家电维修，后来他自己租店面销售家电，开了几个月就关了，2018年8月份的时候自己腿摔断了，想叫他过来照料，打他的电话是空号，发微信也没有回，出院后去看电器店也关了，知道龙金山那段时间有用手机赌博，他曾跟我说和他一起的是上望开彩票店的本地男子，他因为手机赌博输了100多万元。 （4）扣押决定书、扣押清单，证实扣押被告人龙金山的手机一部。 （5）营业执照，证实被告人龙金山于2017年12月25日经瑞安市市场监督管理局审批，创办瑞安市志翔家用电器商行，经营者为被告人龙金山，类型为个体工商户，组织形式是个人经营，经营范围：家用电器零售、维修。 （6）手机数据，证实将被告人的手机通话记录、微信、短信及应用数据检出并刻成光盘。 （7）刑事判决书、行政处罚决定书，证实被告人龙金山的前科处刑情况及劣迹情况。 （8）抓获经过、人口信息，证实被告人龙金山的归案时间和身份。 以上证据经当庭举证，质证和审查，合法、有效，并能相互印证，证明上述事实，本院予以确认。 本院认为，被告人龙金山以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公私财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪；被告人龙金山又以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相方法骗取他人财物，数额巨大，其行为又已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人龙金山辩解陈某一的12万元以及龚某的13万元不是诈骗以及辩护人对该二起事实的相关辩护意见均与事实、法律规定不符，本院不予采纳。被告人龙金山在判决宣告以前犯数罪，应实行数罪并罚。为严明国法，惩罚犯罪，保护公私财产权利不受侵犯，维护社会秩序，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人龙金山犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月6日起至2027年4月5日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人龙金山退出违法所得人民币661590元，发还给被害人陈某一人民币120000元、叶某人民币32000元、瑞安市新众电器有限公司人民币143330元、刘某人民币160000元、张某人民币9960元、林某人民币10000元、沈某人民币45000元、陈某二人民币11300元、龚某人民币130000元。款限本判决生效后十日内支付。 三、扣押于瑞安市公安局的手机一部，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。 审  判  员 蔡邦建 人民 陪 审员 张海燕 人民 陪 审员 章 禄 二〇二〇年八月二十五日 （代）书记员 陈 丹