黑龙江省大庆市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）黑06刑终222号原公诉机关大庆市龙凤区人民检察院。上诉人（一审被告人）雷蕾，女，1992年7月4日出生于黑龙江省大庆市，汉族，研究生文化，原系上海宾利投资有限公司翻译，住黑龙江省大庆市萨尔图区。2019年6月4日因本案被刑事拘留，同年7月11日被批准逮捕，次日执行。现羁押于大庆市第二看守所。辩护人吴健峰，黑龙江晓峰律师事务所律师。辩护人王盼，黑龙江晓峰律师事务所律师。大庆市龙凤区人民法院审理大庆市龙凤区人民检察院指控一审被告人雷蕾犯诈骗罪一案，于2020年5月29日作出（2019）黑0603刑初258号刑事判决。一审被告人雷蕾不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。一审判决认定：1.2018年1月至2019年3月期间，被告人雷蕾以“杜某”的名义冒用“杜某”微信与被害人黄某通过微信频繁聊天，与黄某发展为恋爱关系，雷蕾通过虚构“杜某”喜好，诱骗黄某给“杜某”购买各种食品、生活物品、品牌包、电脑并给“杜某”支付各种费用，并以“杜某”地址不固定不方便收物品为由，让黄某将给“杜某”购买的物品邮寄至大庆市萨尔图区雷蕾家，黄某共购买价值人民币（以下币种同）62828.09元的物品邮寄给雷蕾转交“杜某”。黄某还通过微信、支付宝、银行转账553697元给雷蕾为“杜某”代购物品及支付“杜某”各种费用。在此期间黄某为给“杜某”购买物品向雷蕾借款158093元。雷蕾实际骗取黄某458432.09元。2.2019年2月9日被害人黄某为给“杜某”购买电脑，向被告人雷蕾借款30000元，雷蕾虚构该30000元系小额贷款，影响其工作，欺骗黄某签署借张某350000元的3张借条和借雷蕾30000元的1张借条。在此期间黄某告诉其母亲张某其欠雷蕾20000元。2019年2月16日、2月26日黄某分别还给雷蕾20000元、10000元。2019年3月29日张某在不知道黄某已将欠款还清的情况下又还给雷蕾20000元，黄某知道后找雷蕾索要，雷蕾以黄某向张某借的350000元需每月偿还利息为由扣下10000元，退还黄某10000元。案发后，被告人雷蕾骗取的价值15543元的银灰色苹果笔记本电脑和价值5400元的深咖色GUCCI双肩包被公安机关依法扣押，公安机关冻结被告人雷蕾工商银行账号09×××17内存款212330.57元。综上，被告人雷蕾共骗取被害人黄某款物合计人民币468432.09元，部分物品、钱款被依法扣押、冻结，其余诈骗款物被其挥霍。2019年6月3日，公安机关在大庆市高新区水云天洗浴将被告人雷蕾抓获。认定上述事实，一审判决采纳了书证受案登记表、抓获经过、发、破案经过、借条，被告人雷蕾与刘某聊天的微信截图15张、被害人黄某支付宝转账截图、微信转账截图、黄某尾号7690龙江银行卡转账截图、尾号2997龙江银行卡转账截图、尾号5555建设银行卡转账截图、尾号0880建设银行卡转账截图、尾号5555建设银行卡账户支出交易明细、尾号0880建设银行卡账户支出交易明细、黄某尾号0880建设银行卡账户明细、尾号5555建设银行卡账户明细、尾号7690龙江银行卡账户对账单、尾号2997龙江银行卡账户对账单、工商银行账户明细清单，黄某在淘宝、京东、1号店购买物品订单、微信购物凭证、黄某尾号7877交通银行信用卡电子账单，被告人雷蕾尾号5852龙江银行账户明细、尾号6703工商银行账户明细、尾号5203建设银行账户明细、微信转账记录截图、支付宝账单、支付宝余额截图，张某尾号9543龙江银行卡账户转账记录、张某和雷蕾聊天记录截图，协助冻结财产通知书、协助查询财产通知书、中共大庆市委机构编制委员会办公室情况说明、雷蕾的户籍证明、无犯罪记录证明、中共大庆市萨尔图区格林街道工作委员会证明、大庆市萨尔图新新现代手机商店说明、大庆市公安局龙凤分局情况说明，搜查笔录、扣押笔录、扣押物品清单，物证银色苹果X手机1部、苹果牌平板电脑1个，被告人雷蕾辨认笔录，证人张某的证言，被害人黄某的陈述，黄某指认照片3张，黄某、雷蕾支付宝交易明细数据包某成光盘1张，被告人雷蕾的供述与辩解等证据。一审法院认为，被告人雷蕾以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。对被告人雷蕾辩称其不构成诈骗罪以及其辩护人辩称被告人雷蕾不具有虚构事实、隐瞒真相的欺骗行为，起诉指控证据不足的辩解及辩护意见。经查，被告人雷蕾以“杜某”名义在虚构网络上与被害人黄某发展为恋爱关系，并虚构“杜某”喜好，骗取黄某给雷蕾扮演的“杜某”购买各种物品、支付各种费用以及骗取黄某支付虚假借贷利息的事实，有被害人黄某的陈述、被告人雷蕾在侦查机关的供述、物证银色苹果X手机1部、苹果牌平板电脑1个、扣押物品清单、被害人黄某指认照片以及证人张某的证言等证据予以证实，被告人雷蕾主观上具有非法占有的目的，客观上实施了虚构事实的欺诈行为，使被害人黄某陷入错误认识作出财产处分，雷蕾将所骗部分钱款挥霍。雷蕾的行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，故该项辩解及辩护意见不予采信。关于被告人雷蕾及其辩护人提出的对犯罪金额的辩解及辩护意见。经查，起诉指控雷蕾诈骗黄某的具体犯罪金额，有黄某支付宝转账截图、微信转账截图、银行卡转账截图、交易明细、对账单、电子账单、黄某在淘宝、京东、1号店购买物品订单、微信购物凭证、被告人雷蕾银行卡账户明细、微信转账记录截图、支付宝账单、支付宝余额截图、光盘以及大庆市公安局龙凤分局关于诈骗金额的情况说明等证据证实，足以认定。故对被告人雷蕾及其辩护人的该项辩解及辩护意见不予采信。鉴于雷蕾能够如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚；案发后，部分赃款、赃物被依法冻结、扣押，对其酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款的规定，认定：一、被告人雷蕾犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币六万元。二、公安机关依法扣押的价值人民币一万五千五百四十三元的银灰色苹果笔记本电脑和价值人民币五千四百元的深咖色GUCCI双肩包以及冻结在被告人雷蕾工商银行账号09×××17内存款人民币二十一万二千三百三十元五角七分，依法赔偿给被害人黄某。三、责令被告人雷蕾赔偿被害人黄某剩余经济损失人民币二十三万五千一百五十八元五角二分。上诉人雷蕾以其主观上没有非法占有目的，认定其虚构事实、隐瞒真相的证据不足。认定的诈骗数额不准确为由向本院提出上诉。其辩护人认为，上诉人主观上没有非法占有目的，未虚构各种名目让被害人支付，一审判决认定的犯罪数额不准确。一审判决采纳的电子数据提取程序不合法，不能作为定案证据，上诉人的行为不构成诈骗罪。经审理查明的事实及证据与一审判决所认定的相一致，本院予以确认。本院认为，被告人雷蕾以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。关于上诉人雷蕾及其辩护人提出的其没有非法占有目的，认定其虚构事实、隐瞒真相的证据不足的上诉理由。经查，对于雷蕾以虚构的杜某名义与黄某谈恋爱，欺骗黄某为其转款、购买生活用品、支付费用及偿还虚假的借贷利息，对此有被害人黄某的陈述、雷蕾的供述、物证、扣押物品清单、被害人黄某指认照片、证人张某的证言等证据证实，可认定其主观上具有非法占有目的，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相手段，骗取黄某财物。雷蕾的行为符合刑法对诈骗犯罪的规定，故雷蕾及其辩护人的该项意见，不予采信。关于上诉人雷蕾及其辩护人提出的一审判决认定的诈骗数额不准确、证据不足，采纳的电子数据提取程序不合法的上诉理由和辩护意见。经查，认定本案犯罪数额的证据除侦查机关提取的电子数据外，有雷蕾的供述、被害人黄某的陈述、黄某的交易明细、对账单、电子账单、支付宝转账截图、微信转账截图、银行卡转账截图、黄某在淘宝、京东、1号店购买物品订单、微信购物凭证、雷蕾银行卡账户交易明细、微信转账记录截图、支付宝账单、大庆市公安局龙凤分局关于诈骗金额的情况说明等证据证实，证据充分，足以认定，故上诉人雷蕾及其辩护人的该项意见不予采纳。一审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 于 涛审判员 于雪雁审判员 王卫星二〇二〇年八月十日法官助理魏广宇书记员刘璐璐