湖北省武汉市黄陂区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0116刑初245号公诉机关武汉市黄陂区人民检察院。被告人胡海英，女，1978年6月8日出生于江西省吉安市，汉族，小学文化，务工，户籍所在地湖北省汉川市，住湖北省孝感市汉川市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月23日被刑事拘留，2020年1月16日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人雷朝霞，北京市京师（武汉）律师事务所律师。武汉市黄陂区人民检察院以陂检一部刑诉[2020]230号起诉书指控被告人胡海英犯诈骗罪，于2020年6月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭进行了审理，因案情复杂，依法转为普通程序进行审理，武汉市黄陂区人民检察院指派检察员赵毅出庭支持公诉，被告人胡海英及其辩护人雷朝霞到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人胡海英与黄某自2010年起开始同居生活，后育有一女，二人于2015年租赁本区长轩岭街新建街39号经营水果店，并在上述地点共同生活多年。2019年1月18日，被告人胡海英在黄某不知情的情况下，与龚某在湖北省汉川市登记结婚，并于同年2月21日与其在湖北省汉川市购置房产并进行装修。2019年5月至8月期间，被告人胡海英虚构在汉口买房、新建冷库、汉口房屋装修、批发水果等事实，隐瞒其与龚某已登记结婚的真相，利用其与黄某在本区长轩岭街道长期共同生活、多年经营水果店的事实取得受害人的信任，大肆在赊购商品的形式骗取钱财，共计人民币258826元。后于同年8月18日离开长轩岭街至汉川，开始与龚某共同生活，同时将骗取的家具、电器、烟酒等物品运至其位于汉川的房屋使用，并将受害人微信拉黑，更换手机号码后失联，具体事实如下：2019年5月11日，被告人胡海英虚构在汉口买房需要资金的事实，以借款的名义骗取喻某1人民币30000元；同年5月23日，被告人胡海英虚构批发水果需要资金的事实，以借款的名义骗取喻某2人民币5000元；同年6月，被告人胡海英虚构购买冷库需要资金的事实，以借款的名义分两次骗取李某1人民币20000元；同年6月23日、8月2日，被告人胡海英分别虚构购买冷库、批发水果需要资金的事实，以借款的名义共计骗取黄足莲现金人民币48000元；同年6月28日，被告人胡海英虚构在汉口买房装修需要家具的事实，以赊欠家具的方式骗得吕某价值人民币6850元的床、柜子等家具；同年7月5日、7月6日、7月28日，被告人胡海英虚构在汉口买房装修需要家具的事实，以赊欠家具的方式分三次骗得廖某价值人民币13300元的床、梳妆台等家具；同年7月13日、8月22日，被告人胡海英分别虚构购买冷库、批发水果需要资金的事实，以借款的名义骗取韩某人民币45000元；同年8月2日、8月13日，被告人胡海英虚构在汉口买房装修需要电器的事实，以赊欠家用电器的方式骗得熊某价值人民币42180元的电冰箱、洗衣机等电器。8月19日，被告人胡海英又虚构批发水果需要资金的事实，以借款的名义骗取熊某人民币3600元；同年8月6日，被告人胡海英虚构购买冷库需要资金的事实，以借款的名义骗取朱某人民币6000元；同年8月18日，被告人胡海英虚构其兄弟请客摆酒席需要烟酒的事实，以赊欠烟酒的方式骗得夏某价值人民币31582元的烟酒、饮料等物品；同年8月18日，被告人胡海英虚构黄陂水塔某单位需购买米、油等物品的事实，以赊欠米油的方式骗得张某共计价值人民币2274元人民币的米、油等物品；同年8月18日，被告人胡海英虚构买油送人的事实，以赊欠油的方式，骗得王某1共计价值人民币2340元的菜油；同年8月19日，被告人胡海英虚构批发水果需要资金的事实，以借款的名义骗取陈某人民币900元；同年8月19日，被告人胡海英虚构批发水果需要资金的事实，以借款的名义骗取徐某人民币1800元。案发后，上述床四张（三张白色、一张棕色、各有两个床头柜）、床垫一个、席梦思一个、梳妆台一个（白色）、书桌一个（棕色）、电脑椅三个、洗衣机一台、保险柜一个、茶几两个、沙发两套、长虹电视两个、电视柜两个、风扇四台、简氏砂锅一个、脱水桶一个、冰箱三台、白某12年白酒10箱零5瓶、白某15年白酒3箱零4瓶、大理石餐桌一个、餐桌椅子六个、水吧台一个、格力慕斯柜式空调一个被公安机关追回。公诉机关提交了受案登记表、报案材料、抓获经过；被告人胡海英的身份信息材料、销售单、订货单、微信聊天记录、微信转账记录、银行交易明细单、银行对私账户对账单、协议书、结婚证、房屋买卖合同、情况说明等书证；证人李某2、王某2、王某3、黄某、龚某的证言；被害人喻某1、喻某2、李某1、黄足莲、吕某、廖某、韩某、熊某、朱某、夏某、张某、王某1、陈某、徐某的陈述；搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单；被告人胡海英的供述和辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人胡海英以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗他人的财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡海英辩称借喻某1的30000元是他还我的钱；借喻某2的5000元也是还我的钱；自己没有找李某1、黄足莲借过钱；吕某6850元的家具以签字为准；廖某13300元的家具是事实；找韩某借过45000元，但是还了30000元；熊某42180元的电器属实，但付了部分的货款，另外3600元是熊某还我之前的借款；朱某6000元借款属实；夏某31582元烟酒、饮料属实；张某2274元米和油属实；王某12340元菜油已经给了现金；陈某借款900元属实；徐某借款1800元属实。辩护人的辩护意见是，1.起诉书指控的部分事实不清、证据不足。喻某130000元、喻某25000元证据不足；李某120000元、黄足莲48000元，被害人前后陈述不一致，无其他证据相印证；韩某45000元，被告人称已经偿还30000元；赊欠的家具、家电、米、油均由被害人自己报价，没有经过司法鉴定，认定犯罪金额证据不足；2.被告人系初犯；不懂法律，因感情纠错误认识，主观恶性较小；自愿认罪、悔罪；家具、家电均已被追回，请求从轻处罚，适用缓刑。经审理查明，被告人胡海英与黄某自2010年起开始同居生活，后育有一女，二人于2015年租赁本区长轩岭街新建街39号经营水果店，并在上述地点共同生活多年。2019年1月18日，被告人胡海英在黄某不知情的情况下，与龚某在湖北省汉川市登记结婚，并于同年2月21日与其在湖北省汉川市购置房产并进行装修。2019年5月至8月期间，被告人胡海英虚构在汉口买房、新建冷库、汉口房屋装修、批发水果等事实，隐瞒与龚某已登记结婚的真相，利用其与黄某在本区长轩岭街道长期共同生活、多年经营水果店的事实取得受害人的信任，大肆在赊购商品的形式骗取钱财，共计人民币190826元，后于同年8月18日离开长轩岭街至汉川，开始与龚某共同生活，同时将骗取的家具、电器、烟酒等物品运至其位于汉川的房屋使用，并将受害人微信拉黑，更换手机号码后失联，具体事实如下：2019年5月11日，被告人胡海英虚构在汉口买房需要资金的事实，以借款的名义骗取喻某1人民币30000元；同年5月23日，被告人胡海英虚构批发水果需要资金的事实，以借款的名义骗取喻某2人民币5000元；同年6月28日，被告人胡海英虚构在汉口买房装修需要家具的事实，以赊欠家具的方式骗得吕某价值人民币6850元的床、柜子等家具；同年7月5日、7月6日、7月28日，被告人胡海英虚构在汉口买房装修需要家具的事实，以赊欠家具的方式分三次骗得廖某价值人民币13300元的床、梳妆台等家具；同年7月13日、8月22日，被告人胡海英分别虚构购买冷库、批发水果需要资金的事实，以借款的名义骗取韩某人民币45000元；同年8月2日、8月13日，被告人胡海英虚构在汉口买房装修需要电器的事实，以赊欠家用电器的方式骗得熊某价值人民币42180元的电冰箱、洗衣机等电器。8月19日，被告人胡海英又虚构批发水果需要资金的事实，以借款的名义骗取熊某人民币3600元；同年8月6日，被告人胡海英虚构购买冷库需要资金的事实，以借款的名义骗取朱某人民币6000元；同年8月18日，被告人胡海英虚构其兄弟请客摆酒席需要烟酒的事实，以赊欠烟酒的方式骗得夏某价值人民币31582元的烟酒、饮料等物品；同年8月18日，被告人胡海英虚构黄陂水塔某单位需购买米、油等物品的事实，以赊欠米油的方式骗得张某共计价值人民币2274元人民币的米、油等物品；同年8月18日，被告人胡海英虚构买油送人的事实，以赊欠油的方式，骗取王某1共计价值人民币2340元的菜油；同年8月19日，被告人胡海英虚构批发水果需要资金的事实，以借款的名义骗取陈某人民币900元；同年8月19日，被告人胡海英虚构批发水果需要资金的事实，以借款的名义骗取徐某人民币1800元。另查明，被告人胡海英于2019年12月23日被抓获归案。案发后，上述床四张（三张白色、一张棕色、各有两个床头柜）、床垫一个、席梦思一个、梳妆台一个（白色）、书桌一个（棕色）、电脑椅三个、洗衣机一台、保险柜一个、茶几两个、沙发两套、长虹电视两个、电视柜两个、风扇四台、简氏砂锅一个、脱水桶一个、冰箱三台、白某12年白酒10箱零5瓶、白某15年白酒3箱零4瓶、大理石餐桌一个、餐桌椅子六个、水吧台一个、格力慕斯柜式空调一个被公安机关追回。上述事实，有下列证据予以证实1.受登记表、抓获经过，证实经夏某报案，公安机关立案侦查并于2019年12月23日抓获被告人胡海英的经过。2.身份信息材料，证实被告人胡海英户籍地为湖北省汉川市田二河镇陡埠村183号，籍贯江西省吉安市，公民身份号码为。3.证人黄某证实的主要内容是，我和胡海英2010年双方离婚之后就在一起生活，2011年生下了一个女儿胡某，2019年8月17日，胡海英在长岭街上手机店买了一部新手机，用我的身份证办了一个新手机号，18号早上我就到江西吉安，到了江西后给她打电话，发现她手机关机了，在江西住了两天感觉情况不对，8月21日下午就长岭，回来之后发现我家所有的东西不见了，然后我就报警。家里的东西大概有20多万，问附近的人说是胡海英请了几辆大货车将店里东西都搬完了。胡海英在长岭街赊欠家具、电器、烟酒的事情我都不知道，是背着我去做的。找喻某1借钱这事我知道，当天没给钱，后来听说喻某1转给了胡海英30000元。4.证人龚某证实的主要内容是，我和胡海英是2018年6、7月份在汉川一个乡下进货时认识的，2019年1月18日领取结婚证，2月份办的酒席。8月底的一天胡海英打电话让我叫两辆货车过来把东西搬走，这边事情办完了，准备回汉川生活。第二天我就在汉川叫了两辆货车并开上我的车子到长岭胡海英的水果店帮她搬东西，东西搬完了以后就一起回汉川生活。当天搬的东西有烟酒、电器、米油、家具等，物品全部搬到了汉川。南城世家的房子是2018年下半年两个人共同出资30多万元买的，胡海英出了10多万，装修20多万包括电器等大部分是胡海英出资的。5.书证：被害人夏某提交的汪建明副食批发单据，证实所购烟酒和其他物品共计31582元；被害人喻某1提交的微信聊天记录截图，证实喻某1取款、转款30000元给胡海英，胡海英收到银行转款20000元、微信转款10000元以及要款的情况，被告人胡海英承诺中秋节、冬至节过后还钱；被害人喻某2与被告人胡海英聊天记录截图，证实被告人胡海英向喻某2借款10000元，喻某2微信支付借款5000元，被告人胡海英承诺8月份还款的情况；被告人吕某提交的金福宝床垫销售单，证实被告人胡海英赊购的家具明细及价款为6850元；被害人廖某提交的三张家具销售单，证实被告人胡海英赊购的家具总价值为13300元；被害人韩某提交的微信聊天截图，证实2019年7月13日、8月22日韩某微信转款15000元给被告人胡海英，被告人胡海英承诺连同前借款40000元一并归还；受害人熊某提交电器销售清单及微信聊天截图，证实被告人胡海英在受害人熊某处赊购电器货款42180元及微信转账借款3600元的情况；受害人朱某提交租房协议及微信聊天截图，证实被告人胡海英租赁朱某门面经营水果店以及向朱某借款6000元的情况；被害人张某提交签有“胡某”的送货清单，证实张某将价值2274元的米、绿豆等赊给被告人胡海英的情况；被害人陈某微信聊天截图，证实陈某微信转账900元给被告人胡海英，2019年8月17日胡海英收到手机微信转款1000元；被害人徐某提交的微信聊天截图，证实徐某向胡海英转款的1800元的情况；王某1微信聊天截图，证实被告人胡海英赊菜籽油260斤，并且送到水果店，8月20日微信聊天承诺后天给现金的情况。6.结婚证、购房合同，证实龚某与被告人胡海英于2019年1月18日登记结婚。2019年2月1日购买汉川市南城世家项目部B7-7，价格为21万元，面积为240平方米的房屋一套。7.被害人夏某陈述的主要内容是，8月17日晚上胡海英说他兄弟要过客，想从我这进一些烟酒饮料，我答应了。8月18日上午5点半左右的时候，胡海英到我店里拿货，我就找车把胡海英要的烟酒等东西送到胡海英水果店就离开了，后来微信上我问她什么时候结款，胡海英就说过两天，结果今天发现胡海英把我微信拉入黑名单，人也跑了，我就来报警。我给胡海英赊的货有烟酒、饮料、牛奶、食用油共计31582元。胡海英的微信号是×××。8.被害人韩某陈述的主要内容是，第一次是7月13日，胡海英以建冷库差钱为名借我30000元现金；第二次还是7月13日上午，又以建冷库为由借了10000元，这10000元是通过微信转账给她的，两笔5000元。第三次是8月22日，胡海英以水果批发水果差钱不够借5000元，分五次转给她，每次1000元。胡海英最后一次借我5000元时还在微信里面说让我再借钱给她，等她回来以后连之前的40000元一起还给我。后来胡海英把我的微信拉黑了，手机也关了，长岭经营的水果店也搬空关门了。9.被害人徐某陈述的主要内容是，胡海英于今年8月19日在微信上找我借了1800元，听说她跑了，把我的微信拉黑了。我没有找她借过钱。10.被害人张某陈述的主要内容是，8月17日晚上姓胡的女的在我店里说一个公家单位要米、食用油、绿豆并说长期供应，走账要几天时间，第二天早上我把价值2274元的30包大米、20斤绿豆、63斤糯米、120斤东北大米、4瓶5升的金龙鱼食用油送到她位于的水果店，当时只有她一个人正在打电话，叫人快点过来，店里都是空的。她说要到什么地方去安装冷库，然后在送货单上签了胡某的名字，说过两天微信把款给我，结果发现她把我拉黑了。11.被害人吕某陈述的主要内容是，胡海英从我这里赊了6850元的家具，现在她跑了，还把我的微信拉黑并且更换了手机号码。家具有3张床，1组衣柜，3个黑色电脑椅，1个棕色写字台。12.被害人廖某陈述的主要内容是，胡海英今年7月5日、7月6日、7月28日在我店里赊了价值13300元的家具，现在人已失踪，联系不上。家具有两个茶几、两个电视柜、一个梳妆台、一个大理石圆桌、一套餐椅（餐桌1个、椅子6个）、两个沙发、一个床架、一个乳胶棕垫、一个爱丽丝床垫。她当时说在汉口买了几套房在装修，并给我看了装修的图片，说8月28日之前来结清货款，所以我才赊给她。13.被害人陈某陈述的主要内容是，2019年8月19日胡海英在微信上找我借3600元，当时我微信只有900元，所以将900元转给了胡海英。胡海英8月17日晚上和黄某两个人在我手机店里买了一部华为手机，价格1000元，是微信转账号给我，手机号码50元付的现金。14.被害人朱某陈述的主要内容是，8月5日胡海英微信给我发了一个截图，里面显示她和别人在定做冷库，8月6日她通过微信找我借6000元钱，并说8月28日和房租一起给我，我就通过微信转给她6000元。8月25日听说胡海英跑了，用微信和她联系，结果发现她把我拉黑了。15.被害人熊某陈述的主要内容是，胡海英说有一个别墅刚装好，需要大量电器，想在我这购买，但是她的钱是定期，要周转一下，最晚本月29日把电器款给我，我同意赊账。胡海英订了一批空调、冰箱、洗衣机等一批家电，总价值29410元。8月13日，胡海英又到我店里订了一批电器，共价值12770元，包括冰箱、电视机、小家电，8月19日胡海英说在农户家收水果，要转账，微信上找我借了3600元。听说胡海英借很多人钱跑路了。我微信联系胡海英发现被拉黑，所以来报警。16.被害人喻某2陈述的主要内容是，2019年5月23日，胡海英说在汉口买了房子，找我借款10000元。因为她和我老表黄某在一起，我通过微信转5000元给她，她说8月份还给我。后来听说她在长岭骗了很多人，给胡海英发微信，发现胡海英将我微信拉黑了，并且电话也关机了。17.被害人喻某1陈述的主要内容是，胡海英是我老表黄某的媳妇，他们两个没领证。5月份黄某、胡海英和她女儿胡某到我家里找我，说是汉口看中的房子需要130万，向我借款10万，我没那么多钱，我说借3万。胡海英将她邮政银行的银行卡发给我，我没有邮政银行卡，我于5月11日上午从农行取款2万元存在胡海英发给我的邮政银行卡里，并通过微信给胡海英转了1万，一共转给胡海英3万元，后来我自己买房子装修找胡海英还钱，给她打个电话，发现手机停机了，发微信发现被拉黑，我找黄某，黄某说胡海英跑了，我才知道被骗了。18.被害人王某1陈述的主要内容是，2019年8月18日胡海英骗了价值2340元的菜籽油，是用微信联系的，一共260斤，每斤9元。后来找胡海英要钱的时候发现胡海英将我的微信拉黑，并且他的手机号码也停机了。19.搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关于2019年12月30日在湖北省孝感市汉川市扣押下列物品:床四张（三张白色、一张棕色、各有两个床头柜）、床垫一个、席梦思一个、梳妆台一个（白色）、书桌一个（棕色）、电脑椅三个、洗衣机一台、保险柜一个、茶几两个、沙发两套、长虹电视两个、电视柜两个、风扇四台、简氏砂锅一个、脱水桶一个、冰箱三台、白某12年白酒10箱零5瓶、白某15年白酒3箱零4瓶、大理石餐桌一个、餐桌椅子六个、水吧台一个、格力慕斯柜式空调一个。20.被告人胡海英陈述的主要内容是，我在长岭街上做水果生意，2019年8月初，到一个卖电器的女老板那赊了空调柜机、冰箱、洗衣机、电视、电饭煲、电风扇等，之后她陆续送到我的水果店里。接下来几天分别在长岭街上找了家具店买了1.8米的大床3张、七字型的沙发2套、茶几2个、电视柜2个、梳妆台1个、大理石桌子1张等，定了之后都送到我店里。后来又在水果店前面的一家副食店老板拿了黄鹤楼1916香烟7条、中华烟10条、黑黄鹤楼8条、红黄鹤楼6条、12年白某9箱、15年白某6.5箱等一批烟酒副食。还在家店里赊了米、油一共2000多元钱的货。赊的货都没有签字，只有粮油店的货签的是我女儿胡某的名字。我以前在长岭用的是188××××6031的电话号码，现在没用是停机状态，把长岭的那些人微信都拉黑了。因为赊的货我借的钱我都不打算还，因为我和黄某在长岭以夫妻的名义生活了好多年，这些我赊的货或借钱的人都认识我和黄某，他们找不到我，肯定会把这笔账转到黄某头上，他们会去找黄某要钱。对31582元烟酒清单上物品及金额没有意见，对13300元家具清单上的物品及金额无意见，对34040元电器清单上的物品及金额没意见，对2274元米油等物品金额无异议,对6850元家具清单无意见。找房东借过6000元，找韩某借45000元，其中30000元是现金，微信转账两个5000元、五个1000元。上述证据均经法庭查证属实，本院依法予以确认。本院认为，被告人胡海英以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，依法应予刑事处罚。被告人胡海英到案后能如实供述部分犯罪事实，依法可以酌情从轻处罚,公安机关追回部分赃物,依法可以酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人胡海英骗取李某1人民币20000元、黄足莲人民币48000元的犯罪事实，没有提交李某1、黄足莲取款后向被告人胡海英给付款项的证据材料，起诉书指控的该项犯罪事实证据不足，本院不予支持。因此，对被告人胡海英及其辩护人辩称起诉书指控诈骗李某1、黄足莲的犯罪事实证据不足的辩护观点，本院予以采纳。被告人胡海英辩称喻某1人民币30000元、喻某2人民币5000元、熊某人民币3600元系还款，不是借款；吕某的6850元家具以签字为准；韩某人民币45000元借款中已偿还人民币30000元；王某1人民币2340元菜油款已支付及其辩护人辩称韩某借款已偿还人民币30000元辩护观点，经查，喻某1、喻某2、熊某、韩某提交的与被告人胡海英的微信聊天记录、语音聊天记录中，被告人胡海英对喻某1、喻某2明确表示为借款，并承诺还款日期；对熊某明确表示为借款；对韩某明确表示人民币40000元连同后借的人民币5000元一并归还；8月18日骗王某1人民币2340元菜油款，被告人胡海英在同月20日聊天中承诺后天给现金，公安机关扣押的家具中与吕某所提交的家具清单基本一致。综上，对被告人胡海英及其辩护人的上述辩护观点，本院均不予采纳。被告人胡海英以赊购的方式骗取的家具、家电、米、油等物品，此类物品属于广泛自由流通的商品，其经营者可以根据市场行情自行确定商品的价格，该行为不违反法律的规定，被告人胡海英决定购买时是对该商品价格的认可，以受害人销售商品价格确定本案被骗金额符合法律的规定，因此，对辩护人辩称赊购的物品需要司法鉴定机构鉴定来认定诈骗金额的辩护观点，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人胡海英犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月23日起至2024年12月22日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）二、责令被告人胡海英退赔违法所得人民币九万二千三百元元及其他财物，依法发还受害人。三、公安机关追缴的赃物，由公安机关依法发还受害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李钦波人民陪审员  袁红霞人民陪审员  张 静二〇二〇年八月十九日书 记 员  张思琦