新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院刑 事 判 决 书（2020）新2801刑初140号 公诉机关新疆维吾尔自治区库尔勒市人民检察院。被告人陈海华，男，1992年8月28日出生于浙江省天台县，汉族，初中文化程度，个体，户籍所在地和现住址：浙江省天台县。×××年4月19日因涉嫌犯诈骗罪被库尔勒市公安局刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。被告人蒋本恩，男，1991年1月17日出生于浙江省天台县，汉族，高中文化程度，个体，户籍所在地和现住址：浙江省天台县。×××年4月19日因涉嫌犯诈骗罪被库尔勒市公安局刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。库尔勒市人民检察院以库尔勒市检公诉刑诉（2020）116号起诉书指控被告人陈海华、蒋本恩犯诈骗罪，于2020年4月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年6月12日公开开庭审理了本案。库尔勒市人民检察院指派检察员张华出庭支持公诉，被告人陈海华、蒋本恩到庭参加诉讼。现已审理终结。库尔勒市人民检察院指控：2018年10月左右，被告人陈海华经人介绍认识秦某某（另案处理），得知秦某某利用微信或支付宝收款二维码收取、转移网络诈骗犯罪所得资金可赚取每笔5%-10%的好处费后，便作为秦某某的下线给其提供自己、亲友或购买他人的微信或支付宝收款二维码、银行卡等资金支付结算账户帮助收转诈骗犯罪所得资金，非法获取收转金额5%的好处费。×××年1月左右，陈海华将被告人蒋本恩、曹权民（另案处理）介绍给秦某某，同样作为下线给秦某某提供微信或支付宝收款二维码收转诈骗犯罪所得资金，并要求蒋本恩给其支付收转诈骗金额1%的提成。2018年10月至×××年3月，被告人陈海华提供微信或支付宝收款二维码、银行账户帮助秦某某收转诈骗犯罪所得资金合计24.5802万元，非法获利1.2万元。×××年1月至4月，被告人蒋本恩提供微信收款二维码帮助秦某某收转诈骗犯罪所得资金合计24万元，非法获利1.2万元后分给陈海华合计1000元。案发后，两名被告人的家属退赔9906元；蒋本恩获利赃款3000元被扣押追回。公诉机关认定上述事实的证据有：物证、书证、勘验和辨认笔录、电子数据、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人陈海华、蒋本恩以非法占有为目的，明知他人实施网络诈骗犯罪，为非法获利共同参与向诈骗犯罪上线提供微信或支付宝收款二维码等资金结算账户代收、转移诈骗犯罪所得资金，陈海华诈骗金额24.5802万元、蒋本恩诈骗金额24万元，均数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任，属共同犯罪。被告人陈海华、蒋本恩在共同犯罪中系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻处罚。现提起公诉，请依法判处。公诉机关量刑建议：诈骗数额数额巨大，在三年以上有期徒刑范围内认定。1、陈海华、蒋本恩是从犯，应当从轻或者减轻处罚；2、蒋本恩协助公安机关抓获陈海华，认定为一般立功，可以从轻处罚；3、认罪认罚，可以从宽处罚；4、被告人家属积极退赔其中一名被害人损失，可以酌定从轻处罚。建议判处陈海华5-7年有期徒刑，并处罚金，蒋本恩4-6年有期徒刑，并处罚金。被告人陈海华、蒋本恩对公诉机关指控的犯罪事实和罪名未提出异议，自愿认罪认罚。经审理查明的事实除涉案金额外与公诉机关指控的事实相同。另查明：秦某某通过微信向蒋本恩支付获利4486元，通过支付宝向蒋本恩(蒋本恩使用的陆某某支付宝账号)支付获利6375元，共计获利1.0861万元；陈海华使用微信账户收转诈骗资金10.892万元，使用银行账户收取转移诈骗资金14.491万元，共计25.383万元，公诉机关认定的金额计算有误。认定上述事实的证据有：1、物证：被告人蒋本恩、陈海华利用微信或支付宝收款二维码、银行卡实施诈骗时使用的手机、银行卡。2、书证：（1）受案登记表、情况说明，证明：案件来源，即被害人李某于×××年3月16日向库尔勒市公安局报案称被他人以系“融360”贷款公司工作人员可以办理网贷为由利用微信二维码扫码支付方式诈骗9900元，该局经审查于当日立案侦查，于同年4月18日将涉嫌诈骗的蒋本恩、陈海华分别在天台县平桥镇舒心商务酒店308室、天台县赤城街道东方一品小区1栋1单元401室抓获归案。同年7月20日涉嫌共同诈骗的在逃同案犯秦世宇在纳雍县董地乡青文村被抓获。归案后在侦查工作中发现蒋本恩、陈海华、秦世宇另涉嫌诈骗三名被害人，即被害人潘某1于×××年3月20日向浙江省温州市公安局瓯海区分局娄桥派出所报案称被上述同样手段诈骗9068元，经审查于次日立案侦查；被害人彭某于×××年6月25日向西藏拉萨市公安局报案称×××年3月22日被上述同样手段诈骗5838元，该局经审查于6月30日立案侦查；被害人高某×××年3月21日被骗1000元的事实系侦查人员根据涉案人员的微信账户通过倒查涉案资金交易明细发现。（2）到案经过、出所登记表，证明:两名被告人到案情况，即×××年4月18日浙江省天台县公安局平桥派出所民警据新疆自治区公安厅刑侦中队协查电话，在天台县平桥镇舒心商务酒店308室将蒋本恩抓获。当日下午18时，该所民警在蒋本恩的指认带领下在××县将陈海华抓获。二人于次日16时25分、29分被临时羁押在天台县看守所；于同年5月10日11时40分、44分被库尔勒市公安局民警带回投入库尔勒市看守所。（3）户籍信息，证明：蒋本恩、陈海华犯罪时均已达到法定刑事责任年龄。（4）扣押决定书、清单、笔录、照片和情况说明、行政事业单位资金往来结算票据等，证明：×××年4月19日侦查人员在见证人在场下，扣押蒋本恩持有的涉案VIVO牌、Iphone牌2部手机、3300元现金和其台州银行、建行、中行、浦发银行共6张银行卡；扣押陈海华持有的11部涉案手机（OPPO牌、Iphone等）。×××年6月4日蒋本恩的3300元赃款暂存库尔勒市公安局对公账户。（5）情况说明及微信账户主体查询信息等，证明：①×××年8月20日库尔勒市公安局通过公安网调取被害人李某尾号7f8a@、证人蒋某尾号4952@、陈某某尾号a32e@、戴某某尾号b37b@的微信支付账户信息和涉案期间往来交易记录。②蒋本恩尾号96d0@…的微信支付账户绑定3张银行卡尾号8791、7764、1319。陈海华尾号的0e6a@的微信支付账户绑定8张银行卡尾号6343、2807、5186、1122、4985、8542、4399、4688。③秦世宇尾号7850@…的微信支付账户和184XXXXXXXX的支付宝账户绑定尾号2685、9061的工行卡、尾号7913的贵州农信社卡；账号×××的微信账户绑定银行卡情况不详。（6）情况说明，证明：①侦查人员组织蒋本恩、陈海华及另案处理的秦某某对三人实施诈骗涉案的微信账户、银行账户交易明细逐笔辨认诈骗金额和非法获利金额，因三人转移诈骗资金方式为微信扫码支付，使用的微信收款二维码有一部分系借用亲友的微信账户实施，一部分来自从网上购买的微信账户所得。通过侦查无法全部掌握三名被告人作案使用的微信账户，且转移诈骗资金的微信账户不一定为一级收款微信账户，通过资金流倒查无法确定更多被害人的被骗事实。现能查找到4-5名被害人核实蒋本恩、陈海华诈骗4起、涉案金额2.5812万元；秦某某诈骗5起、涉案金额2.9812万元。三人均供述获利比例为转移诈骗资金的5%-10%。②侦查机关根据蒋本恩的供述调取其微信账户内涉案款项及非法获利款项，因作案时间据今较长，且该帐号资金流水较多，蒋本恩只能辨认出部分涉案款项及非法获利款项。3、库公电勘物字（×××）6528011093号《勘验文书》及所附电子数据光盘，证明：经对送检的陈海华持有的黑色Iphone7手机、绑定手机号码189XXXXXXXX、微信×××“×××”、昵称“下雨天”。该微信×××中的聊天记录共1304条，其中分别为①与微信好友“A宇少（主号）/×××”的聊天记录共131条；②与微信好友“财务2/vidbg7210”的聊天记录共68条；③与微信好友“0yeye/vip-Chen0828”的聊天记录共63条；④与微信好友“宇少（预加好友专号）/×××”的聊天记录共924条；⑤微信群“权民、本恩、下雨天、A宇少/4395930131”的聊天记录共118条。4、部分查明的被害人陈述及对应的书证、辨认笔录等：（1）李某的陈述，称：×××年3月16日11时许，其接到一个归属地为河北廊坊的陌生电话，他自称是“融360”贷款公司的人，说其昨天申请的贷款通过，但是因为其绑定的银行卡内流水不够，需要刷银行流水才可以贷款成功。然后他就在电话里指挥其让其用他的手机号码注册一个支付宝账号，但是注册信息填写的都是其的信息。注册完毕之后，他就登陆这个支付宝账号，然后在其不知情的情况下将其的银行卡绑定支付宝账号，然后将其银行卡内的钱转到支付宝内。之后又将支付宝内的钱提现到其的银行卡内。然后他加其的QQ，在QQ上给其发了一个二维码，告诉其说扫二维码就可以刷银行流水，支付完成之后钱就会打回其的卡内。之后其就用微信扫码的方式给对方支付9906元，分别支付给两个微信二维码，其中给一个叫小蒋的微信二维码支付6006元，一笔1000元、一笔900元，剩下的都是200元每次给对方转账的。支付完成之后对方也没有给其退钱，其感觉不对劲，觉得被骗就报案。其的微信账号是×××，昵称是平安相随，绑定的银行卡有卡号×××的中国建设银行，开户人李某；卡号×××的中国工商银行，开户人李某。其的QQ号码是×××，昵称是蓝色鸰灵；对方的QQ号码是×××，昵称是融360，对方手机号码是185XXXXXXXX，归属地河北廊坊；还有一个是186XXXXXXXX，归属地为北京。和其通话的对方大概是一个20多岁的男子，普通口音。×××年3月16日其被诈骗报警后就发现其的微信支付内可以和收款人留言，其就给微信昵称为“启点灯光技术小蒋”留言说其被诈骗，希望对方理解其，退换其部分资金，还留其的电话号码。过了一会其就接到一个自称是小蒋的电话（浙江宁波），他说他的朋友蒋本恩把他的微信收款二维码借走，他收到其转给他的6006元之后都转给他的朋友。蒋本恩家住浙江省台州市××县，电话号码183XXXXXXXX。之后其添加小蒋为微信好友，小蒋说他是做生意的，不想被牵连，还承诺愿意配合警方调查。他给其发他的身份证号，电话号码159XXXXXXXX，微信号×××，微信昵称“启点灯光技术小蒋”。小蒋还给其发送一些他和别人的聊天记录截图。其没有联系蒋本恩。附：①接受证据材料清单和电子借贷合同书截图、微信收款二维码截图、微信聊天及转账记录截图、李某的建行和工行交易明细、李某和蒋某、陈某、蒋本恩的微信支付账户交易记录等，对被害人李某的陈述内容予以印证，证明：×××年3月16日李某为办理网贷使用其尾号7f8a@的微信账户绑定的建行卡和工行卡以微信二维码扫码支付方式给微信昵称“启点灯光技术小蒋（**顺）”的蒋某尾号4952@的微信支付账户转账6006元；蒋本恩在“其与记忆狼狈为奸”的微信账户聊天对话框中要求蒋某将从李某处收到的6006元转账支付到本人尾号为4010的建行账户未果，后让蒋某将6006元转账支付到提供的证人陈某尾号a32e@的微信支付账户，后转账至蒋本恩尾号96d0@的微信支付账户。当日李某向蒋本恩提供给其的“骑着羊、放着…陈春雷（**雷）”的微信账户收款方支付3900元。②情况说明，证明：×××年5月16日，被害人李某于案发后收到蒋本恩和陈海华双方家属主动退还的9906元。（2）潘某的陈述，称：×××年3月20日10时左右，其接到一个自称是融360的工作人员的电话说其有3万元的贷款额度可以给其贷款，让其加一个QQ继续谈其他的事项。然后其就加QQ谈相关的业务，并把其的身份证号、名字、银行卡号、卡内余额都给他发过去。后来他让其把收到的验证码告诉他，其收到一条验证码也没看是什么内容就直接告诉他，接着其就收到短信其被连续划了三笔钱。之后他说要手续费其也微信给他付，还有一些是他说的流水费，他先给其支付宝转钱，其又全部返还给他。之后又有一个号码打给其说还有一笔3000元要收，其就觉得都交了这么多了就没给他。完成所有步骤之后其再打电话给他也打不通，QQ也下线，其就报警。其的卡被划5000元、1000元、600元3笔钱，其微信扫码向他转2468元手续费，总共9068元。最先打给其的客服电话是170XXXXXXXX，后一个是财务号码170XXXXXXXX，他在电话里让其加的QQ和昵称都是2636549778。流水是通过支付宝转账还有银行卡转账。其用其的银行卡6212261203010066156向他转流水，对方收款账户是×××。其向他转账的微信号是×××，昵称是学坚。对方的账户信息其不清楚。其向他转账的支付宝账户是×××@××××××.com，昵称是学坚。对方账户昵称是睿峰，账户没有完全显示，是171******65，对方还有一个昵称是俊斌，账户信息是171******90。附：接受证据材料清单和电子借贷合同书截图、微信收款二维码截图、微信转账记录截图及戴俊肖、蒋本恩微信支付账户交易流水等，对被害人潘某的陈述内容予以印证，证明：①×××年3月20日潘某为办理网贷使用其微信账户、支付宝账户以微信二维码扫码支付方式先后给“戴某某”微信昵称“财神爷**肖）”尾号为b37b@的微信支付账户转账4笔合计7730元（1234+3000+2497+999），后转账至蒋本恩尾号96d0@…的微信支付账户。给“皇后接旨zi（**涛）”的收款方支付三笔合计6600元（1985+2378+2237），后转账至蒋本恩尾号96d0@…的微信支付账户。②温州市公安局瓯海市公安分局娄桥派出所民警于×××年3月20日出具情况说明，证明经查询被害人潘某提供的两个诈骗电话170XXXXXXXX和170XXXXXXXX的归属地均为江西南昌市，提供的诈骗银行账户×××无法查询到任何信息，故无法调取两个涉案手机号码和银行卡号的相关信息。（3）高某的陈述，称：×××年3月21日下午6点多，其在青岛家中上网办理贷款业务，进入“拍拍贷”网站，接到一个电话（132XXXXXXXX），对方是南方口音的男子，他说其的评分不足，无法贷款，其交1000元就可以给其办理贷款，其说不贷了，对方说其这样是欺骗罪要拘留其，其害怕就分两次每次500元给对方提供的微信二维码转账1000元，后来其给对方打电话不接，其明白被骗但没报案。其给对方转账的微信号是×××，两次转账的单号分别是尾号44276和尾号60309。附：①情况说明，证明：侦查机关根据蒋本恩关于其在×××年3月左右使用过戴某某的微信收款二维码用于收转诈骗资金的供述，经分析蒋本恩、戴某某微信账户交易明细发现被害人高某转账信息疑似被骗，经与其居住地公安机关协查确认高某被骗事实并制作相关证据材料。②微信转账记录截图、戴某某、蒋本恩微信支付账户交易流水等，证明：×××年3月21日高某使用其尾号1f8a@…的微信支付账户先后于18时31分、19点26分扫微信二维码给昵称为“财神爷”的“戴某某”尾号为b37b@的微信支付账户各转账500元（两次转账单号与其陈述单号一致），合计1000元于当日被转账至蒋本恩尾号96d0@的微信账户。（4）彭某的陈述，称：×××年3月22日有个陌生人给其打电话说是360公司的业务人员，其可以贷款2万元，是否需要办理贷款业务，其说可以，对方就让其添加QQ号码×××并提供其的身份证、银行账号等信息，在QQ中对方让其签完一个合同后发给了他，对方让其提供手机银行验证码后从其银行账号扣走4000元，其问对方为什么从其银行账号上扣走4000元，对方说这是刷资金流水，稍后会让其添加一个微信返还给其，其添加完对方提供的微信后对方转给其4000元，接着对方就给其发一个验证码，其按照对方要求微信扫二维码方式向对方转账五次，第一次是×××年3月22日13时29分8秒转账1000元（单号尾号73365）；第二次13时31分7秒转账1400元（单号尾号81310）；第三次13时33分25秒转账1600元（转账单号尾号25343）；第四次是14时0分59秒转账1073元（单号尾号24276）；第五次是15时52分2秒转账765元（微信转账单号尾号20265）。其总共给对方转账5838元，其问对方为什么要支付这么多钱，对方说需要支付保证金及手续费，其支付完对方就把其拉黑。其被诈骗时的微信号是×××。附：接受证据材料清单和微信收款二维码截图、微信聊天和转账记录截图及涉案戴俊肖、蒋本恩微信支付账户交易流水等，对彭某陈述的内容予以部分印证，证明：×××年3月22日13时29分、31分、33分被害人彭某使用其尾号4383的中行关联银行卡通过扫微信二维码给昵称为“ddk10(**红)”先后转账1000元、1400元、1600元；14时0分给微信昵称“九月（**会）”的微信收款二维码转账1073元；15时52分给“财神爷（**肖）”转账765元，五次的转账单号与彭某陈述的单号一致，后分别转账至蒋本恩尾号96d0@的微信支付账户。5、证人证言及对应的书证、辨认笔录等：第一组、部分查明的非同案犯证人（1）曹某（淘宝店铺个体，微信号×××）的证言，称：其和秦某某是2018年初认识的网友关系，见过一次。和陈海华是同乡。其介绍陈海华和秦某某认识。2018年10月初一天，其和秦某某网聊时他说有挣钱的生意问做不做，其说有空去找他，陈海华听说后也想一起去。10月中旬其和陈海华一同来到秦某某所在的贵阳市和他见面，秦某某说的生意是让其去找收款二维码提供给他收钱、转钱，每收1万元可获利500元，其说回去考虑。其觉得可能会触犯法律就没有答应给秦某某提供二维码。因为提供收款二维码很容易但利润这么高能挣这么多钱，担心收的钱来历不明，怕这些钱是他人违法犯罪所得的赃款，所以其没有借自己的收款二维码给秦某某或陈海华使用过。但其听说陈海华答应提供收款二维码给秦世宇和他一起做生意，其劝陈海华收的钱来路不明，最好不要碰。附：辨认笔录和照片，证明：×××年7月30日，曹某辨认出陈海华和秦某某。（2）黎某某（陈海华的女友）的证言，称：2018年11月中旬，其和陈海华成为恋人关系。他平时很少出门，一般就在家搞他的淘宝店铺、玩电脑游戏。12月至2月陈海华找收款二维码发给他人用于收钱，其一次玩他手机见他微信老给一个微信名叫“宇”人转款。而且有3、4次陈海华还借过其的微信和支付宝收款二维码提供给他人收钱，具体收了有1万余元。×××年3月陈海华没再找收款二维码发给他人用于收钱，其听陈海华说他把这个事情介绍给蒋本恩做。陈海华借用其的微信、支付宝收款二维码所关联的微信号是×××，昵称“金六福尚美兰兰”，其的支付宝账号是×××@××××××.com。其做微商、淘宝店、打麻将，经常会用收款二维码，交易记录太多找不到了。附：接受证据材料清单和黎某某的微信、支付宝收款二维码截图，证明：对其本人证言中的内容和证明的问题予以部分印证。（3）蒋某的证言，称：其和蒋本恩是同村邻居。其的微信号是×××，昵称是小蒋；蒋本恩的微信昵称是“其与记忆狼狈为奸”，微信号是×××。×××年3月初一天，蒋本恩问其过两天能不能把其的微信收款二维码借给他，说他的朋友有一笔钱要给他，其当时没多想就答应了。过了大概7、8天就是3月16日早上8、9点蒋本恩到其家里让其把其的微信收款二维码截图发给他，其不会操作他还拿其手机给其开通收款小账本，又用其的手机发了一些截图到他手机微信上后就走了，当天下午蒋本恩又让其把微信收款小账本的截图发给他。13时后期间其听到一直有“微信收款200元”的提示音。到15时左右蒋本恩让其把收到的钱转给他，其一共收款6006元，他还通过微信给其发了几个其不认识的微信收款二维码，其扫描后把钱转过去但微信系统提示对方账户异常、转不过去，他就发来他的建行卡号尾号4010叫其通过银行账号把钱给他转过去，但也提示对方账号存在异常，后来蒋本恩又给其发了一个“萌宠生活馆”的微信收款二维码给其，其只能看到微信昵称叫*随，其就把收到的6006元分29笔200元、1笔100元、1笔106元共31笔给他转过去。当天19时许，蒋本恩通过微信给其发60元辛苦费，其说不需要，后来其妻子看到有人发红包就直接收了。过了一会其玩手机发现收款小账本有人留言，是当天转31笔钱给其的人，她的微信昵称是“平安相随”，微信号是×××。对方留言意思就是办贷款被骗了，想让其退一部分资金给她。其马上给对方打电话了解情况并告诉她其的二维码借出去了，她当时也在公安局，其就让她把电话给公安局民警说明了情况。之后其就给蒋本恩打电话说他用其的微信二维码搞诈骗，让他把钱给对方退回去，蒋本恩让其不要管这件事，还说没关系，就算公安局立案调查这件事警察也不会来找，让其说微信被盗，当什么也不知道。其又给被害人打电话并让公安局民警接电话，民警让其配合他们工作。附：①接受证据材料清单和微信聊天记录及转账记录截图，证明：对其证言和被害人李某陈述及提供的相应书证内容和证明的问题予以相互印证。②辨认笔录和照片，证明：×××年5月8日蒋某指认蒋本恩。（4）陈某某的证言，称：×××年3月16日中午，蒋本恩到其宠物店借用其的收款二维码转钱，其没多想就答应了，并将店里贴着的微信和支付宝收款二维码提供给他，14时23分其昵称“萌宠生活馆”的微信号（×××）收到一笔6006元，付款人“*蒋”，14时28分其账号×××的支付宝收到一笔500元，付款人“*发仙”，蒋本恩又用他昵称“其与记忆狼狈为奸”的微信号（×××）先后给其转一笔3500元、一笔710元。收款后其又按照蒋本恩的要求扫了一个蒋本恩提供的收款二维码将这些钱全都转付给他，微信账单显示收款人是“小喵喵”，具体转账时间14时29分，操作完成后蒋本恩就离开。其将收款二维码借给蒋本恩使用没有收好处。附：①接受证据材料清单和陈某的微信、支付宝收款二维码截图、转账记录截图及微信支付账户交易流水等，证明：对其证言和被害人李某陈述、蒋某证言及提供的相应书证内容和证明的问题予以相互印证。②辨认笔录和照片，证明：×××年7月31日陈某某指认蒋本恩。（5）庞某的证言，称：其和蒋本恩是从小认识的同乡和朋友。×××年2月中旬的一天，蒋本恩说别人要给他付钱，他的收款二维码被封了，想借用其的微信收款二维码让其帮忙收，其没多想就将自己的微信收款二维码截图发给蒋本恩，没多久其的微信陆续收到共计8000元左右的资金，其按照蒋本恩的要求将钱通过微信转账转给他。之后蒋本恩又陆续找其3、4次借用其的收款二维码，其也都借给他。蒋本恩做汽车坐垫生意还开有淘宝店，所以其当时觉得帮他收钱是正常的没有怀疑。直到×××年4月初其的微信收款二维码被封了，其在网上查找原因说可能因为自己收款二维码收了来历不正当的资金即诈骗来的钱导致，其意识到可能因为自己将收款二维码借给蒋本恩使用收了来历不正当的钱，之后再也没有借给蒋本恩。其借给蒋本恩收款二维码所关联的微信号是××××××，昵称“再见！你好”。蒋本恩收款使用过的2个微信号分别是×××，昵称“其与记忆狼狈为奸”；微信号×××，昵称“记忆总是路人”。×××年2月中旬蒋本恩借用其的收款二维码用2次、3月借用1次、4月初借用1次，他借其的收款二维码收了可能有2万余元，其收款后都按他的要求微信转账给他，蒋本恩说过其帮忙给其钱买几包烟抽，其没有要。其知道蒋本恩被抓获后怕他牵连自己就把收款转账记录都删了。附：①接受证据材料清单及庞健的微信账号信息和收款二维码截图，证明：对其证言中的内容和证明的问题予以部分印证。②辨认笔录和照片，证明：×××年7月29日庞某指认蒋本恩。（6）袁某某的证言，称：×××年4月15日其和蒋本恩打牌时蒋本恩说他的微信收款二维码被封了无法收款，想借用其的微信收款二维码，其试了他的确实无法使用，就将自己的微信收款二维码截图发给蒋本恩，之后当天其的微信（××××××，昵称Msld）收到3笔进账，分别是17时21分收款2540.6元（付款人是：S*e）、17时39分收款5000元（付款人是：*店）、17时59分收款2300元（付款人是：*你）。然后其又按照蒋本恩的要求将三笔钱用其的微信和支付宝（账号是×××）转给他提供的微信号×××、昵称“过客3333”的收款二维码；蒋本恩收款的支付宝账号其记不清。其用支付宝转账的记录无法提供。蒋本恩没有给其好处，其是出于朋友帮忙，而且蒋本恩是做淘宝生意的，所以没有怀疑过。附：①接受证据材料清单和手机微信账号收款二维码截图和转账记录，证明：对其证言中的内容和证明的问题予以印证，即×××年4月15日袁某某使用自己的微信收款二维码帮助蒋本恩收款3笔合计9840.6元（2540.6+5000+2300元），将其中2300元使用微信零钱转账至“过客3333”。②辨认笔录和照片，证明：×××年7月29日袁某某指认蒋本恩。（7）张某某的证言，称：2018年1月起其经常上网玩游戏认识了蒋本恩。×××年4月11日其和蒋本恩一起在网吧玩游戏时他说他自己的微信收款二维码被封了无法收款，想借用其的微信收款二维码，其当时没多想就将自己的微信账号告诉蒋本恩，22时7分他用他自己手机操作用其的微信收款二维码收了一笔2000元、22时18分收了一笔2000元，付款人都是“鱼*∧”，然后他将钱又转到他自己昵称“其与记忆狼狈为奸”（×××）的微信上。×××年4月14日，其和蒋本恩又一起在网吧玩游戏时，蒋本恩又提出要借用其的微信收款二维码，其也答应了，但这次其没将微信账号告诉他，只是把自己的微信收款二维码截图给蒋本恩，之后22时31分、23时2分其发现其微信收到2笔各488元，付款人都是“*、”，然后其按照蒋本恩的要求将这2笔各488元转到他昵称“记忆总是路人”（×××）的微信上。其只有一个昵称“张先生”（ZC651500792）的微信号，收4笔钱都是用的这个微信号。第一次蒋本恩用其收款二维码收2笔2000元后给其50元钱，第二次借他其的收款二维码收2笔488元后给其20元钱。其没有怀疑蒋本恩用其收款二维码所收资金的来源，但是其第二次借给他二维码后其的微信收款二维码被封了几天，之后其就再也没有给蒋本恩借过。附：①接受证据材料清单和张某某手机微信账号信息、收款二维码截图和微信转账账单详情截图等等，证明：对其证言中的内容和证明的问题予以印证，即×××年4月11日、14日张某某的微信二维码收款四笔合计4976元后分别转账至蒋本恩的上述两个微信账号上，其收到70元好处费。②辨认笔录和照片，证明：×××年7月30日张某某指认蒋本恩。第二组、另案处理的同案犯（1）秦某某的陈述，称：2018年8月左右其通过一个QQ群看到别人发的“微信代收，10个点”的广告，其与对方联系后对方说其只需要提供微信收款二维码，将收到的钱转到对方提供的微信账户，其就可以得到转账资金10%的佣金，其就向对方提供自己的微信收款二维码（提供的是其ys834137570、昵称A宇少和×××、昵称A宇少的两个微信号），做了十几天其获利3000余元。之后其觉得操作简单、收益可观，为了代收转移更多的资金赚更多的钱，其从网上购买15部手机（有5部质量不好、版本过低用不了扔了，还剩10部被公安机关在抓获其时扣押）、15个微信账户、4张银行卡专门用于帮助其的上家（没见过、都网上认识，能记住的有“动人的楚楚”、“城市猎人”、“百事可乐”、“小强”、“旺旺”）代收转移诈骗资金。具体就是其将收集的微信收款二维码、支付宝收款二维码、银行卡卡号提供给其的上家，等这些账户收到钱后其再按上家的要求将收到资金的90%转到上家指定的微信收款、支付宝或银行账户，具体资金去向其不知道，其留10%做佣金。2018年10月左右其专门从事代收转移资金的时候其就知道这些钱是诈骗得来的钱，代收钱时向其转钱的人会给其留言“骗子还钱”“骗子死全家”“不还钱就报警”之类的，其向上家提供的微信账号被封后向微信公众号咨询过，公众号回复是其的微信账户涉嫌诈骗。其知道其代收转移的钱是诈骗得来的后继续代收转移诈骗所得赃款是因为挣钱多、容易，想着没有具体实施诈骗行为。其还找了三个下家帮其一起代收、转移资金，分别是陈海华（微信号×××、昵称下雨天）、微信名叫“其与记忆狼狈为奸”（微信号×××）和微信名叫“曹权民”（×××）。2018年10月其一个叫曹某的网友来贵阳找其玩同时带来陈海华，期间他们问其有没有挣钱的生意，其就给他们介绍让他们提供微信收款二维码收账后再转到其的微信，转移资金的5%作为好处费，他们问过其收的是什么钱，其说收的钱是来路不正的钱。2018年11月左右陈海华联系其要和其一起代收、转移资金，其答应。之后由其联系客户，陈海华提供微信二维码、支付宝收款二维码给其代收资金，然后其和他各获利代收资金5%的好处费。直至×××年3月，其和陈海华代收、转移资金大概8万元左右，其中90%被其按照“动人的楚楚”、“城市猎人”这两个客户要求转到他们提供的微信二维码，剩余10%被其和陈海华平分各获利4000余元。×××年1月，陈海华和其一起做代收、转移资金的过程中通过微信给其介绍微信名叫“其与记忆狼狈为奸”（蒋本恩）、一个微信名叫“曹权民”的下线，说让其以后需要微信二维码先和他俩联系，之后陈海华就很少给其提供微信二维码。直至×××年4月，其负责联系客户，“其与记忆狼狈为奸”和“曹权民”负责提供微信二维码或支付宝收款二维码给其代收资金，90%的代收资金被其大部分转移给“动人的楚楚”、“城市猎人”、“百事可乐”、“小强”、“旺旺”这5个上家客户，剩余10%代收资金被其和“其与记忆狼狈为奸”或“曹权民”各按5%作为好处费平分。其不知道陈海华是否告诉他们代收转移的资金来路不正。其中其和“其与记忆狼狈为奸”代收、转移资金的金额大概30余万元，其和他各从中获利1.5万余元；其和“曹权民”代收、转移资金大概有22万元左右，各从中获利1万余元。陈海华、蒋本恩、曹权民和其各获利代收转移资金的5%一般是他们代收后给其微信转账时直接扣除，有时其收取10%资金后再返给他们。其向上家提供的微信收款二维码、支付宝收款二维码、银行卡一部分是其自己提供的，还有一部分是陈海华、蒋本恩、曹权民向其提供，其再向上家提供，收到钱后其让下线将钱转到上家给其发的指定账户，有时候收到的钱转不出去，其就会让他们将收到的钱转到其的银行卡上，其再通过微信扫码向上家支付。其在网上买过15个微信实名账户（名字记不清，购买的手机都登陆过），还在网上买过4张别人的银行卡使用其中3张用于代收转移诈骗资金，1张是户名为“胡敬丹”招商银行卡（卡号×××）、1张户名为“杨慧”建行卡（卡号×××）、1张户名为“张乐”的建行卡（卡号×××），这3张卡代收转移资金大概总共7万元左右。因为其的和其购买的微信账号、支付宝账号频繁的和陌生人相互转账，就会被风控再无法向上家转账，其就在×××年3月到5月使用过其亲哥、堂哥的微信、支付宝、银行卡转钱，他们不知道其代收转移的是诈骗资金，其只说帮他人解封微信账号、刷单赚钱。2018年8月至×××年5月其帮上家代收转移诈骗资金有200万元左右。因为其收取代收转移资金的10%佣金，其获利的情况其记得很清楚有17万元左右，其中14万元是其通过自己向上家提供微信收款二维码、支付宝收款二维码、银行卡代收转移资金140万元左右的所得，剩余3万元的获利是陈海华、蒋本恩、曹权民向其提供微信收款二维码、支付宝收款二维码代收转移60万元左右资金的各收取5%的获利；其给陈海华分7000元左右，给蒋本恩分1.5万元左右。这17万元获利在其ys834137570的微信账户、184XXXXXXXX支付宝账户和其名下的招商银行卡都收取存过，其是一边赚钱一边花钱，获利的钱存的比较散，大部分获利都被其用于旅游、吃喝玩乐、日常开销花完，还剩11.8万元左右，其中6.3万余元在其支付宝（184XXXXXXXX）的余额宝内做理财被冻结，2.1万元左右存在其名下尾号为9892的招商银行卡内也被冻结，还有其购买的户名“胡敬丹”的招商银行卡内还有2.4万元被冻结。（秦某某辨认其微信账户与陈海华微信账户交易明细、其支付宝交易明细）：其和陈海华的微信交易明细基本都是在转诈骗资金或在分获利的资金，其中陈海华给其转的是转移诈骗资金总共获利的钱有5546元，其微信给陈海华转的是他获利的钱有5022元。因为其和陈海华的账比较乱，陈海华向其提供微信收款二维码并收到诈骗资金钱后一般全部转到其的微信账户或其名下的浦发银行卡（尾号9530）、招商银行卡（尾号9709）、贵州农村信用社卡（尾号7913），有时候给其转一部分，其通过别的支付方式给其的上家后，再通过其的微信或支付宝分给他5%的好处费；其通过支付宝给陈海华转2400元的获利。蒋本恩有时将5%好处费通过扫其贵州农村信用社商户码转给其，有时将钱全部转到其名下贵州农村信用社银行卡或建行卡、招商银行卡，其再将给他的5%好处费通过其的微信账户转到蒋本恩的微信账户，其微信给蒋本恩微信转的4486元就是蒋本恩的获利；其通过支付宝给蒋本恩转1万元左右的获利。（秦某某分别辨认“户名胡敬丹、卡号×××”的招商银行卡、“户名杨慧、卡号×××”的建行卡、“户名张乐、×××”的建行卡交易明细）：胡敬丹账户转移的2.4万元、杨慧账户转移7笔共2.1994万元、张乐账户转移的9笔共5.1万元，都是诈骗资金。（秦某某辨认其尾号9709的招商银行卡、尾号9530的浦发银行卡、尾号7913的贵州农村信用社卡的交易明细）：在其招商银行卡中陈海华给其转的11.0236万元、在其浦发银行卡里陈海华给其转的20笔共22.1541万元都是转移的诈骗资金；在其贵州农村信用社卡里有23笔共9.76万元都转给其上家，但陈海华和蒋本恩给其转的钱其看不出来。附：①辨认笔录和照片、截图，证明：×××年7月21日秦某某指认陈海华。2020年1月8日秦某某对自己实名认证诈骗使用的涉案支付宝账户信息和绑定的支付银行卡信息、余额宝金额等情况指认。②提取笔录和秦某某所持苹果手机微信中其和供述的诈骗上线“动人的楚楚”部分微信聊天记录及和陈海华之间的部分转账记录等，证明：2018年12月7日秦某某向陈海华微信转账支付1907元、956元、1000元、2900元、2593.52元、1515.6元、2000元、896元、868元、954元、914元、693.33元、423.89元、733.2元，合计18354.54元。③情况说明及调取的秦某某、陈海华、蒋本恩及其他涉案银行账户、微信账户、支付宝账户交易明细，证明：2018年10月至×××年2月，陈海华作为下线使用微信支付账户、银行卡账户等向上线秦某某收转诈骗资金合计33.7233万元，部分获利0.7422万元。具体如下：1、2018年10月19日至×××年2月1日，陈海华使用其尾号0e6a@微信账户给秦某某尾号7850@的微信支付账户转移11笔诈骗资金合计0.5456万元。2、2018年11月2日至12月8日，陈海华使用其尾号2807的浦发银行账户向秦某某名下尾号9530的浦发银行账户转移20笔诈骗资金合计22.1541万元。3、2018年12月25日至×××年1月20日，陈海华使用其尾号8542的平安银行、尾号2807的浦发银行两个账户向秦世宇名下尾号9709的招商银行账户转移13笔诈骗资金合计11.0236万元。4、2018年12月28日至×××年2月23日，秦某某使用其尾号7850@的微信支付账户向陈海华尾号0e6a@的微信账户转账支付诈骗资金部分获利8笔合计5022元。5、秦某某使用其184XXXXXXXX的支付宝账户向陈海华尾号0e6a@的微信账户转账支付诈骗获利2笔合计2400元。6、秦某某使用其尾号7850@的微信账户向下线蒋本恩尾号96d0@的微信账户转账支付诈骗资金部分获利12笔合计3225元。秦某某使用其184XXXXXXXX支付宝账户向蒋本恩使用的陆发仙支付宝账户支付获利6375元(×××年2月18日至×××年3月23日)。秦某某使用其名下3个和购买的他人名义3个银行卡账户收转诈骗资金合计30.0343万元。具体如下：1、秦某某使用其名下尾号7913的贵州农信社账户给其上家转移支付诈骗资金23笔合计9.76万元(实为24笔10.2599万元)。2、秦某某使用其名下尾号0033的建行账户收取从其亲属秦某等2人转账的诈骗资金5笔合计7.4117万元。3、秦某某使用其名下尾号2685的工行账户收取从其亲属秦某等2人转账的诈骗资金3笔合计0.588万元；×××年6月10日收取用“杨慧”尾号7238的建行账户转移诈骗资金5笔合计2.0752万元。4、秦某某使用其购买的“杨慧”名下尾号7238的建行账户收取转移诈骗资金7笔合计2.1994万元。5、秦某某使用其购买的“张乐”名下尾号6756的建行账户收取转移诈骗资金9笔合计5.6万元。6、秦某某使用其购买的“胡敬丹”名下尾号9892的招商银行账户收取转移诈骗资金6笔合计2.4万元。④情况说明，证明：至案发被依法司法冻结的剩余诈骗赃款合计10.9344万元，即侦查机关从公安网调取的涉案银行卡及余额信息，即秦世宇实施诈骗购买的户名“张志伟”建行卡（尾号4651）余额2491.64元已被广西壮族直至区百色市平果县公安局依法冻结、户名“张乐”建行卡（尾号6765）余额为0元、户名“杨慧”的建行卡（尾号7238）余额0.93元、户名“胡敬丹”的招商银行卡（尾号9892）余额2.404415万元已被库尔勒市公安局依法冻结。秦某某名下的工行卡（尾号2685）余额1.56元、建行卡（尾号0033）余额0.99元、贵州农信社商户卡（尾号7913）余额1.61元、浦发银行卡（尾号9530）余额0.33元、招商银行卡（尾号9709）余额2.11167万元被库尔勒市公安局依法冻结。秦某某微信号×××关联尾号7850@的微信支付账户余额0.102166万元和184XXXXXXXX的支付宝账户余额宝内6.316227万元被库尔勒市公安局依法冻结。（2）曹权民的陈述，称：其和蒋本恩、陈海华都是从小认识的好朋友。×××年1月中旬，其和蒋本恩、陈海华聊天时得知陈海华用收款二维码帮人代收、转存资金挣了些零花钱，其和蒋本恩问他具体怎么做，陈海华让找收款二维码然后提供给别人收钱，再按要求将收到的钱转给别人，就可以从中获取5%的好处。其和蒋本恩觉得操作简单也能挣钱就说要尝试，陈海华将他、蒋本恩、其拉到一个微信群，群内还有一个微信名称叫“宇少”的人，陈海华说加“宇少”的微信后按要求把收款二维码提供给对方就行。之后“宇少”就开始经常微信联系让其给他提供收款二维码，其提供并在收到钱后又按“宇少”提供的收款二维码将所收资金转付过去从中获得所收资金5%的好处，其和“宇少”联系用的是其“×××，昵称曹权民”的微信号。其没见过“宇少”也不知他真实身份，只知道他是男的，其听陈海华说“宇少”是他网友。其使用过其的一个“微信号×××、昵称曹权民”、一个“微信号×××、昵称财务”的微信收款二维码、一个“支付宝号133XXXXXXXX、昵称权民”的支付宝收款二维码代收、转移资金，“宇少”有时说微信的收款二维码不够用让其想办法多找几个，其还问身边的朋友借过，就说帮忙用赚钱，没有给好处。其不清楚其代收、转移的20余万元资金的来源，其开始也疑惑觉得用自己的收款账户收别人的钱不放心，就问陈海华或“宇少”，陈海华也没说清具体来源，但他说他做代收、转移资金一事有段时间，没有什么问题让其放心。“宇少”也没说来源，就说放心没事儿，还说过其不愿意就算了，他再找别人。其想大家都说没事就再没有多问、多想。其也不清楚其代收、转移的20多万元被转至何处，都是“宇少”提供收款二维码给其，其扫码转账把20余万再转给“宇少”，“宇少”的收款账户其不清楚。其记得“宇少”也提供过几次银行账户让其转款，不确定是不是他的。其做代收、转移资金一事获利应该有1万余元，主要在其将资金转给“宇少”后他按照资金的5%给其好处，有时其先收取所收资金5%的好处再将剩余资金转给“宇少”，1万元被其日常开销花。其有过“宇少”的微信或支付宝账号信息，×××年4月中旬其听说蒋本恩和陈海华因为收款二维码帮他人代收、转存资金一事被公安机关抓了，其害怕牵连就把删相关交易或聊天记录，再没敢做。附：①接受证据材料清单和曹权民的微信账号信息、收款二维码及支付宝收款二维码截图，证明：对曹权民供述中称提供自己2个微信号(微信号×××、昵称曹权民；微信号×××、昵称财务)、2个支付宝号(身份认证曹权民，账号133******43、身份认证天台县沐沐汽车用品店，账号×××@××××××.com）及收款二维码截图予以部分印证。②辨认笔录和照片，证明：×××年8月3日，曹权民指认陈海华、蒋本恩。6、被告人的供述和辩解：（1）陈海华供认：2018年10月其通过曹某在贵州贵阳认识秦某某，在秦某某的房子其看到有近20部手机，秦某某说每个手机都登录有不同的微信号。曹某告诉其秦某某通过微信收款二维码挣钱。其返回浙江后想跟着秦某某一起挣钱就添加他的微信，告诉他如果需要收款二维码其可以提供但需要报酬，秦某某跟其商议好按照收款金额的5%给其报酬。具体是秦某某需要微信收款二维码时会通知其，其要把微信收款二维码截图发给他，还要在微信收款小账本的小程序里添加店员接收通知，将生成的小程序码截图发给秦世宇。如果有人给其的微信收款码转账，秦某某就能知道其的微信实际的入账，也不会担心其隐瞒收到的钱实际数目，每次有钱转入其的微信钱包内，秦某某就会让其赶紧把钱全部转给他，每次都是当天给其给钱，他按照其帮他收款的总额按5%给其分好处费。后来其给秦某某转1250元左右，让他给其买5部二手白色苹果4s手机和10张黑卡（177、178号段开头，其猜手机卡都不是实名注册的，其使用过其中的5张用来绑定买来的微信号养号，秦某某告诉其买来的微信号必须隔一段时间发布一些动态，保持一直有人在使用才能收钱，如果不养号就拿来直接收钱百分之百会被封号），又在曹某处拿了5部秦某某给的手机和10张黑卡，其又在网上找了一个专卖出售微信号的人前后买12个左右的微信号用来收款。期间其还将其女朋友黎某某的微信收款二维码、其的一个支付宝收款码提供给秦某某帮助他收款，持续到×××年3月份左右。其虽然找了很多的微信号，但实际上真正帮秦某某收钱的二维码只有4个，一个是其的微信号×××、昵称下雨天，一个是其女朋友的微信号××××××、昵称伤别离，另一个是其的支付宝号chenhaihua6611、昵称陈先生，其还买了一个微信号信息，后来被腾讯封了。如果钱转到其的微信上其有时候会通过扫描秦某某给其发的收款二维码将钱转给过去，有时候秦某某会给其发他的银行卡号让其先把微信钱包里的钱提现到自己的银行卡上，再通过银行卡转账将钱转到他的银行卡上；钱如果转到其女朋友的微信上，其就让其女朋友先把钱提现再转到其的银行卡上，其再把钱给秦某某。其用支付宝收款二维码只帮秦某某收过一次钱。秦某某有2个微信号，一个微信号是×××、昵称A宇少（主号），另一个微信号×××、昵称宇少（预加好友专号）。秦某某给其提供的银行卡是他名下6217921903929530的浦发银行卡，另1张银行卡信息其想不起来。秦某某提供给其让其转账的微信收款码有3个，一个收款码名称叫陆陆大顺（*涛），一个二维码头像是王老吉饮料罐，还有一个收款码名称叫什么银行。其给秦某某转账使用的是其2807的浦发银行卡。秦某某没有给其说过其帮他收转钱的来源，但其第一次帮秦某某收款有人就在收款信息上给其留言“死骗子”、“骗子死全家”之类的内容，其就知道应该是诈骗得来的钱。有一次其将类似的留言截图发给秦某某问他怎么回事，秦某某让其不用去理会。其买来的一个微信号帮秦某某收过钱当天就被腾讯永久封号，其还想试着解除封号，但提示其的账户涉嫌违反打击电信欺诈的相关法律规定，包括后来其还将秦某某介绍给朋友蒋本恩，蒋本恩也在帮秦某某收款，而且蒋本恩的一些微信号也因为帮秦某某收款被封号，原因也是涉嫌违反打击电信欺诈法律法规，所以其就更肯定这些钱是电信诈骗得来的钱。但其还是继续给秦某某提供微信收款二维码、支付宝收款二维码帮助秦某某收款转移诈骗的钱，因为利润诱惑太大。其女朋友知道其用她的微信收款码收钱，但不知道这些钱是骗来的钱。其经常和蒋本恩在一起玩，每次其帮秦某某收款期间都会打开收款提醒声音，有时蒋本恩听到其微信不断收款就问其为什么有这么多钱，其告诉蒋本恩是在用二维码帮别人收钱挣钱，蒋本恩就让其把他带上，其同意并告诉他要收取收款总额的1%。后来秦某某问其要二维码其就让蒋本恩给其提供收款二维码和收款提醒码再转发给秦某某，秦某某在当天结算会给其发一个二维码或银行卡号让其把钱转过去，其再转发给蒋本恩，蒋本恩会扣除掉自己所得的5%把剩下属于其的好处费给其。×××年1月初左右，其建立一个微信群，把蒋本恩和秦某某、曹权民都拉到这个群里帮秦某某收款，后来蒋本恩就主动添加秦某某的微信单独帮秦世宇收款。蒋本恩微信号×××、昵称“其与记忆狼狈为奸”，曹权民微信号×××、昵称“曹权民”，其给他存的备注是权民。其刚把秦某某介绍给蒋本恩时就告诉过蒋本恩通过扫码得来的钱来路不明，会收到对方留言骂人的话。其将秦某某介绍给蒋本恩后的一个月左右让他给其收款的1%，如果他收1万元就要给其100元、收5000元就要给其50元，低于5000就不用给其钱，蒋本恩也同意。(陈海华辨认其微信号×××的微信账户交易明细和其名下2807的浦发银行交易明细并签字、按手印认可)：其通过微信账户给秦某某的微信账户转10.8920万元是帮助秦某某转移的诈骗的钱，一部分是给秦某某贵州农信社扫码转账支付10.3464万元，一部分是其通过微信给秦某某的微信转账5456元。秦世宇给其转5022元是其帮秦某某转移诈骗资金获利的钱。其尾号2807的浦发银行给秦某某转的14.491万元都是诈骗的钱。2018年10月到×××年3月其微信账户和浦发银行一共给秦某某转24.5802万元，按其转移资金5%的获利算其应该获利1.2万元左右，其中秦某某给其微信转的是其获利的5022元，其他获利有可能是支付宝收款，有可能是其的银行卡收款，具体数额记不清。其从蒋本恩处抽成1000元左右，他通过微信转账或转其的浦发银行卡，因为其和蒋本恩平时有微信的经济往来，所以在其银行交易明细中其已经分不清哪一笔是蒋本恩给其转的诈骗资金的获利。附：①辨认笔录和照片，证明：×××年4月18日，陈海华对共同实施诈骗的秦某某、蒋本恩进行指认。②提取笔录、登记表及提取的手机微信聊天记录、转账记录等截图，证明：×××年4月19日侦查人员对扣押的陈海华持有的一部黑色Iphone7手机检查，发现微信中有其帮助秦某某收转诈骗资金的微信聊天记录：宇少(预加好友专号)(最早时间为2018年11月2日)、转账记录、支付宝信息和转账记录。③陈海华微信尾号0e6a@的微信账户主体信息及交易明细，证明：2018年10月19日至×××年2月1日，陈海华使用其尾号0e6a@微信账户（绑定银行卡尾号2807、8542）给秦某某尾号7850@的微信账户（绑定尾号2685、9061的工行卡、尾号7913的贵州农信社卡）收转诈骗资金0.5456万元、10.3464万元，合计10.892万元。2018年10月23日至12月8日，陈海华使用其尾号2807的浦发银行账户向秦某某尾号9530的浦发银行账户、尾号9709的招商银行账户等收取转移诈骗资金合计14.491万元。2018年12月28日至×××年2月23日，秦某某使用其尾号7850@…的微信账户向陈海华尾号0e6a@的微信账户转账支付诈骗资金部分获利8笔合计5022元。（2）蒋本恩供认：2018年10月左右其和从贵阳回来的朋友陈海华聊天中得知他在使用微信二维码帮秦某某转钱，其想跟着陈海华一起做，陈海华说做微信二维码收款需交2万元押金，当时其没钱。陈海华说秦某某收款量不大，也不想带其做微信二维码收款赚钱。×××年1月陈海华说他不想做微信二维码收款，介绍给其做，他在秦某某处有押金不需要其再交押金，提供微信收款二维码可以赚收款额5%的佣金，陈海华要抽取其中1%的佣金。其答应后陈海华建了一个微信群，把其、秦某某、曹权民拉进群，陈海华在群里说他不做微信二维码收款，以后需要微信收款二维码就让秦某某找其，之后其使用自己昵称“其与记忆狼狈为奸”的×××微信加秦某某昵称“宇少”的微信。具体就是秦某某需要微信收款二维码时会提前通过微信联系其，因为秦某某怕有时候要用微信二维码收款时其提供不了，诈骗的资金无法进来，而且有时微信二维码会被腾讯公司封掉停止交易，所以秦某某要提前联系其多几个微信收款二维码备用。其就会将自己的或者提前与其的朋友联系，先让他们把微信收款二维码截图发给其。秦某某要微信收款二维码时其朋友的微信二维码如果没有封掉，其就把借来的微信收款二维码截图发给他，同时打开微信收款账本小程序将秦某某的微信加入小程序，秦某某就可以看到是否收钱。等收钱后秦某某会给其发微信收款二维码截图，其或者让其的朋友通过微信扫码将收到的钱转到秦某某提供的微信账户，秦某某会让其留下5%的佣金，有时秦某某算好再将5%的佣金微信发给其。转移诈骗资金主要是微信支付，还有一些支付宝转账。其借过陈某、曹权民、曹某某、蒋某、陈某某、张某某、庞某、叶某某、其母亲罗某某、网吧内一个姓张的小伙子的微信收款二维码。具体时间记不清，大概在×××年1月底至3月左右。其没有给他们说过转账的钱是来路不正或者是骗来的钱，但是蒋某、曹某某、叶某某问过其说有人给他们留言骂他们是骗子，其说其问过让其提供二维码的人，对方说就挣点手续费,没关系的。蒋某是一个村子从小一起长大的。×××年3月中旬的一天，秦某某问其要微信收款二维码，其当时没有准备，回家时刚好看见蒋某，就跟蒋某说要借用他的微信收款二维码收钱用，后面其把蒋某和陈某的微信收款二维码给秦某某。中午两个二维码收到钱之后，其让蒋某把钱转给其，他说其的微信转不进去钱，其就找当地的一家“萌宠生活馆”的老板娘陈某某借她的微信收款二维码，让蒋某把钱转给陈某某，之后其让陈某某把钱扫码支付给秦某某提供的微信收款二维码。下午陈某的微信账户被冻结，他的微信收的钱没有取出来，其找陈某也不能成功，微信冻结4000元，其就自己出4000元支付给秦某某。后面蒋某给其打电话问其他帮其转的钱是怎么回事，有警察给他打电话，他还把其骂了一顿。其问陈海华怎么回事，陈海华说没事的，新疆的警察不会去浙江的，其就给蒋某说没事，有人问的话就说什么都不知道。“WX挂号测试服务”的微信是其问一个想不起名字的朋友借的微信小号、“ddk10（**红）”是郑某某的，微信昵称“九月（**会）”是外号“土猪”的、“皇后接旨”是外号“歪头”的、“财神爷”是戴俊肖的。这几个微信号大概都在×××年3月左右被其提供给秦某某收转过几次诈骗资金。其没有使用被公安机关扣押的6张银行卡帮秦某某转移诈骗资金。给其朋友的微信收款二维码汇款的人每次都是不一样的人，因为每次被骗的都是不同的人。秦某某提供的微信收款二维码经常是不同的，可能是想撇清这些钱和他的关系，另外秦某某说他不接受转账，有时候其转账给秦某某之后他也会把钱给其退回来，要求其必须扫码支付。其觉得是秦某某上面还有人，也有可能这些微信收款二维码是别人提供给秦某某的。其辅助秦某某转移资金的微信、支付宝账户都是其自己的微信、支付宝账户，还有就是其奶奶陆某某的支付宝账号。因为其的支付宝账户欠支付宝公司的钱不能用，所以其就用其奶奶的身份证注册了支付宝账户使用，其他的全部是其注册的。秦某某是其的上家，他给其支付转移诈骗资金的5%有两种情况，一种是按秦某某要求直接将转移的诈骗资金扣除5%留在其的微信账户里，另一种是秦某某算好账后用微信向其微信账户转账支付5%。从×××年1月至4月其一共以这样的方式收25万元左右（其中×××年8月9日供述收转诈骗资金24万元左右），获利1.2万元左右存在其使用的“我与记忆狼狈为奸”的微信账户里，被其日常开销。陈海华也向秦世宇提供微信收款二维码，其向秦某某提供微信收款二维码也是陈海华介绍的，所以陈海华会向其收取其转移资金的1%费用，其给他分1500元左右。其知道其代收转移的资金是诈骗来的钱，但具体是谁诈骗不知道，因为其帮秦某某代收、转移资金之前，秦某某和陈海华都给其说过转的钱是来路不正的钱，但是他们让其不要管。最开始其提供过其的微信收款二维码给秦某某，之后有人给其微信留言骂其是骗子、让其还钱之类的话，其就知道秦某某让其转的这些钱是电信诈骗得来的钱。2018年11月左右，陈海华向其借微信收款二维码时其微信账户收到1万元后其再转给陈海华的微信账户，转完钱当天晚上其的微信账户被冻结3天，所以再没有提供过其的微信收款二维码。当时其不知道陈海华让其收的是什么钱，之后其再向秦世宇提供微信收款二维码时其知道收的钱都是诈骗的钱。(蒋本恩辨认其微信号×××的微信账户交易明细并签字、按手印认可)：其微信交易明细中有14.8011万元是其帮助秦某某转移的诈骗资金，因为其的微信是其使用，交易明细其看过基本都记得，秦某某微信给其转的3225元是其帮转移诈骗资金获利的钱，还有部分是其从转移的诈骗资金中扣除5%的好处费，具体是哪一笔扣或没扣其记不清楚。其给陈海华微信支付分1000元左右的诈骗资金，平时就有微信交易，分不清哪一笔钱是其给陈海华的好处费。其被抓时携带两部手机，苹果6手机号码183XXXXXXXX，微信号“×××”，昵称“我与记忆狼狈为奸”，绑定3张银行卡，尾号4010建设银行卡、尾号0394台州银行卡、尾号1319农业银行卡，微信号×××年4月被封；VIVO手机号码150XXXXXXXX，微信号“×××”,昵称“记忆总是路人”，×××年4月12日左右注册。附：①辨认笔录和照片，证明：×××年4月18日，蒋本恩分别对向其提供过微信收款二维码的曹权民、陈某、陈某某、曹某某、蒋某、庞某、叶某某指认。同日，蒋本恩对同案犯陈海华指认。②提取痕迹笔录、登记表及提取的微信注册信息、聊天记录、微信收款二维码等截图，证明：×××年4月18日侦查人员对扣押的蒋本恩持有的一部金色VIVO牌Y81S型手机(微信号“×××”,昵称“记忆总是路人”，绑定尾号4010建设银行卡、尾号0394台州银行卡、尾号1319农业银行卡)检查发现手机微信中有各自联系他人获取多个微信收款二维码：如何去寻找(**挺)、(**欣)、记忆总是路人(**恩)、张先生(**磊)、张宇威(**俊)、财神爷(**肖)、(**来)、(**锋)及帮助秦某某收转诈骗资金的微信聊天记录(再见!你好、Msld、宝儿、L、张先生)、转账记录和支付宝（陆某某、绑定尾号7703台州银行卡、尾号0035台州银行卡、尾号5818浙江省农村信用社卡；轶欧、权民、春雷、泡泡枪、蒋宇群、琼琼）聊天记录、转账记录。③蒋本恩微信尾号96d0@…的微信支付账户信息及交易明细，证明：×××年1月20日至4月1日，蒋本恩使用其尾号96d0@的微信账户帮助秦某某收转诈骗资金14.8829万元；×××年1月27日至4月1日，秦某某使用其尾号7850@的微信账户(银行卡尾号7913)向蒋本恩尾号96d0@的微信账户转账支付诈骗部分获利13笔合计4486元。上述证据间相互印证，能够证实本院审理查明的事实，本院予以确认。关于公诉意见及辩护意见，综合评判如下：关于被告人是否明知他人实施电信网络诈骗犯罪的问题，对认定为“明知他人实施电信网络诈骗犯罪”应当结合被告人的认知能力，既往经历，行为次数和手段，与他人关系，获利情况，是否故意规避调查等主客观因素综合分析认定，结合两名被告人供述和另案处理的两名同案犯供述及对应的涉案资金支付结算账户交易明细、聊天记录等证据，可以证实作为电信网络诈骗上线的秦某某和作为下线的陈海华及其发展入伙的蒋本恩、曹权民自愿参与共同提供自己或他人微信或支付宝收款二维码关联的资金支付结算账户收取、转移诈骗资金之前和之初，对资金来源和涉及犯罪均主观明知，参与的目的都是为了快速、轻松赚取高额获利，而继续多次、长期从事共同诈骗犯罪行为，故对被告人陈海华、蒋本恩应以诈骗罪追究刑事责任。关于犯罪金额，办理电信电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。对被告人陈海华的犯罪金额：陈海华辨认认可的结算账户交易明细为其和秦某某收转诈骗资金25.383万元(指控事实中为24.5802万元，计算有误)，供述非法获利1.2万元左右，秦某某确认的金额高于此金额，公诉机关按照有利于被告人原则认定本院予以支持。结合双方供述陈海华获利为收转诈骗资金的5%，故认定陈海华和秦某某收转诈骗资金25.383万元、非法获利1.2万元；对被告人蒋本恩的犯罪金额：通过结算账户交易明细，秦某某通过微信向蒋本恩支付获利4486元，通过支付宝向蒋本恩(陆发仙)支付获利6375元，共计获利1.0861万元，为收转诈骗资金的5%，认定蒋本恩收转诈骗资金为21.722万元，非法获利1.0861万元，结合秦某某和蒋本恩的供述，认定上述金额对被告人有利。关于追缴金额，被告人陈海华诈骗金额25.383万元，扣减已归还被害人李某的4953元，应当与同案犯秦某某共同追缴24.8877万元；被告人蒋本恩诈骗金额21.722万元，扣减已归还被害人李某的4953元、扣押的3300元，应当与同案犯秦某某追缴20.8967万元。本院认为，被告人陈海华、蒋本恩以非法占有为目的，明知他人实施网络诈骗犯罪，为非法获利共同参与向诈骗犯罪上线提供微信或支付宝收款二维码等资金结算账户代收、转移诈骗犯罪所得资金，陈海华诈骗金额25.383万元、蒋本恩诈骗金额21.722万元，且属共同犯罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人陈海华、蒋本恩在共同犯罪中系从犯。利用电信网络技术手段实施诈骗，价值三万元以上五十万元以下的，属数额巨大，法定刑为三年以上十年以上有期徒刑，并处罚金。被告人陈海华诈骗金额25.383万元、被告人蒋本恩诈骗金额21.722万元，属数额巨大。陈海华、蒋本恩在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。因犯罪金额大，犯罪时间长，危害后果严重，主观恶性大，不应减轻处罚，应当从轻处罚；陈海华参与犯罪后又介绍他人加入，可以酌定从重处罚；蒋本恩协助公安机关抓获陈海华，认定为一般立功，可以从轻处罚；陈海华、蒋本恩自愿认罪认罚，可以从宽处罚；陈海华、蒋本恩退赔其中一名被害人损失，可以酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条、第九条之规定，判决如下：一、被告人陈海华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金六万元人民币。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自×××年4月19日起至2024年2月18日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人蒋本恩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金五万元人民币。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自×××年4月19日起2023年2月18日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）三、被告人陈海华在剩余违法所得24.8877万元的范围内、被告人蒋本恩在剩余违法所得20.8967万元的范围内，与另案处理的秦某某共同追缴后依法处理；在案扣押的赃款3300元依法处理。四、在案扣押的手机、银行卡，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审  判  长   李建军人民 陪 审员   杜贵敏人民 陪 审员   陈金华二 〇 二 〇 年 八 月 十 日书  记  员   黎 侃