浙江省长兴县人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0522刑初18号公诉机关长兴县人民检察院。被告人谢萍，女，2000年11月22日出生，汉族，江西省安远县人，初中文化程度，住江西省安远县。因本案于2019年8月1日被长兴县公安局刑事拘留，同年9月6日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。指定辩护人周建昌，浙江六和（长兴）律师事务所律师。被告人丁妤，曾用名丁段女，女，1997年9月16日出生，汉族，江西省会昌县人，初中文化程度，住江西省会昌县。因本案于2019年8月1日被长兴县公安局刑事拘留，同年9月6日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。指定辩护人庄晓刚，浙江六和（长兴）律师事务所律师。被告人赖如梦，女，2000年8月2日出生，汉族，江西省信丰县人，初中文化程度，住江西省信丰县。因本案于2019年8月1日被长兴县公安局刑事拘留，同年9月6日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。指定辩护人许智勇，浙江六和（长兴）律师事务所律师。被告人曾照军，男，1997年4月22日出生，汉族，江西省赣县人，初中文化程度，住江西省赣县。因本案于2019年8月1日被长兴县公安局刑事拘留，同年9月6日被依法逮捕。现羁押于长兴县看守所。辩护人盛国强，浙江众成律师事务所律师。被告人钟远浩，男，1997年11月26日出生，汉族，江西省赣县人，初中文化程度，住江西省赣县。因本案于2019年8月1日被长兴县公安局刑事拘留，同年9月6日被依法逮捕，同年12月25日被长兴县人民检察院取保候审。辩护人沈凯翔，浙江浙杭（长兴）律师事务所律师。被告人刘志杰，男，1998年9月10日出生，汉族，江西省赣县人，初中文化程度，住江西省赣县。因本案于2019年8月1日被长兴县公安局刑事拘留，同年9月6日被依法逮捕，同年12月25日被长兴县人民检察院取保候审。辩护人汤红艳、朱明珠，国浩律师（宁波）事务所律师。被告人谢雅艳，女，1997年2月10日出生，汉族，江西省于都县人，中专文化程度，住江西省于都县。因本案于2019年8月1日被长兴县公安局刑事拘留，同年9月6日被转为取保候审。指定辩护人胡云龙，浙江六和（长兴）律师事务所律师。被告人刘小花，女，1989年10月20日出生，汉族，江西省吉水县人，中专文化程度，住江西省赣州市章贡区。因本案于2019年8月1日被长兴县公安局刑事拘留，同年8月27日被转为取保候审。指定辩护人郑小平，浙江六和（长兴）律师事务所律师。被告人黄素珍，女，1999年2月4日出生，汉族，江西省会昌县人，初中文化程度，住江西省会昌县。因本案于2019年8月1日被长兴县公安局刑事拘留，同年9月6日被转为取保候审。指定辩护人陈菲菲，浙江六和（长兴）律师事务所律师。被告人肖道秀，女，1999年11月6日出生，汉族，江西省于都县人，初中文化程度，住江西省于都县。因本案于2019年8月1日被长兴县公安局刑事拘留，于2019年9月6日被转为取保候审。指定辩护人汪亚，浙江六和（长兴）律师事务所律师。被告人葛城，女，1994年3月10日出生，汉族，江西省于都县人，初中文化程度，住江西省于都县。因本案于2019年8月1日被长兴县公安局刑事拘留，同年9月6日被转为取保候审。指定辩护人张夏琴，浙江六和（长兴）律师事务所律师。长兴县人民检察院以长检一部刑诉[2020]413号起诉书指控被告人谢萍、丁妤、赖如梦、曾照军、钟远浩、刘志杰、谢雅艳、刘小花、黄素珍、肖道秀、葛城犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序审理。本案因疫情于2020年2月6日裁定中止审理，于2020年7月1日裁定恢复审理，并于2020年7月9日公开开庭审理了本案。长兴县人民检察院指派检察员陈敏、检察官助理陈龙震出庭支持公诉。被告人谢萍、丁妤、赖如梦、曾照军、钟远浩、刘志杰、谢雅艳、刘小花、黄素珍、肖道秀、葛城及辩护人周建昌、庄晓刚、许智勇、盛国强、沈凯翔、汤红艳、朱明珠、胡云龙、郑小平、陈菲菲、汪亚、张夏琴到庭参加诉讼。本案现已审理终结。长兴县人民检察院指控：2019年4月至7月期间，被告人谢萍、丁妤、赖如梦、曾照军、钟远浩、刘志杰、谢雅艳、刘小花、黄素珍、肖道秀、葛城在江西省赣州市昌虔商务信息咨询有限公司上班期间，通过呼叫系统按照话术本上的内容，冒充通达信证券公司的工作人员拨打电话，谎称推荐股票骗取股民信任，添加股民微信后将其拉入公司创建的股票微信交流群，当微信群达到一定人数后，公司将微信群卖给他人实施诈骗活动。经查，2019年7月1日至2019年7月30日期间，被告人谢萍拨打诈骗电话1××××个，被告人丁妤拨打诈骗电话1××××个，被告人赖如梦拨打诈骗电话1××××个，被告人曾照军拨打诈骗电话1××××个，被告人谢雅艳拨打诈骗电话1××××个，被告人钟远浩拨打诈骗电话1××××个，被告人刘小花拨打诈骗电话8346个，被告人刘志杰拨打诈骗电话7536个，被告人黄素珍拨打诈骗电话5731个，被告人肖道秀拨打诈骗电话4551个，被告人葛城拨打诈骗电话3181个。公诉机关认为，被告人谢萍、丁妤、赖如梦、曾照军、钟远浩、刘志杰、谢雅艳、刘小花、黄素珍、肖道秀、葛城伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，其中被告人谢萍、丁妤、赖如梦、曾照军、钟远浩、刘志杰、谢雅艳、刘小花、黄素珍系具有其他特别严重情节，被告人肖道秀、葛城系具有其他严重情节。被告人谢萍、丁妤、赖如梦、曾照军、钟远浩、刘志杰、谢雅艳、刘小花、黄素珍、肖道秀、葛城系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。并提出判处被告人谢萍、丁妤、赖如梦有期徒刑三年，缓刑四年，分别并处罚金一万二千元、九千元、七千元，判处被告人曾照军、钟远浩、谢雅艳有期徒刑三年，缓刑三年六个月，分别并处罚金人民币一万五千元、一万五千元、二千元，判处被告人刘志杰、刘小花、黄素珍有期徒刑三年，缓刑三年，分别并处罚金人民币一万八千元、一万五千元、二千元，判处被告人肖道秀有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元，判处被告人葛城有期徒刑十个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币二千元的量刑建议。提请本院依法判处。被告人谢萍、丁妤、赖如梦、曾照军、钟远浩、刘志杰、谢雅艳、刘小花、黄素珍、肖道秀、葛城对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，并均认罪认罚。被告人谢萍的辩护人提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控的案件定性没有异议，被告人谢萍年龄小，情节轻，后果不严重；2、被告人谢萍如实供述，认罪认罚，依法可以从轻处罚；3、被告人谢萍系初犯，无前科劣迹。恳请法庭对被告人谢萍从宽处理。被告人丁妤的辩护人对公诉机关指控被告人丁妤构成诈骗罪的定性没有异议，并提出如下辩护意见：1、被告人丁妤系从犯，应当从轻或者减轻处罚；2、被告人丁妤系犯罪未遂；3、被告人丁妤有自愿认罪和坦白的法定从轻情节；4、被告人丁妤系初犯，作用小，情节轻。综上，恳请法庭综合考虑犯罪的主观状态，区别于犯罪组织者的地位、作用，对被告人丁妤从轻处罚，并适用缓刑。被告人赖如梦的辩护人对公诉机关指控被告人赖如梦构成诈骗罪的定性没有异议，在量刑情节上提出如下辩护意见：1、被告人赖如梦在整个诈骗过程中的一个环节，未直接实施诈骗钱款，仅仅是一个帮助行为；2、被告人赖如梦受雇于公司，犯罪工具、场所由公司安排，且系初犯、偶犯；3、被告人赖如梦有坦白情节，自愿认罪认罚，涉案时间短，获利仅微薄的工资。综上，恳请法庭对被告人赖如梦从轻或减轻处罚。被告人曾照军的辩护人对公诉机关指控被告人曾照军构成诈骗罪的定性没有异议，并提出被告人曾照军有从轻、减轻处罚的辩护意见：1、被告人曾照军系从犯，应当从轻或者减轻处罚；2、被告人曾照军系犯罪未遂；3、被告人曾照军认罪态度好，系初犯，又认罪认罚，社会危害性不大。综上，恳请法庭对被告人曾照军减轻处罚，并适用缓刑。被告人钟远浩的辩护人对公诉机关指控被告人钟远浩构成诈骗罪的定性没有异议，在量刑情节上提出如下辩护意见：1、被告人钟远浩系诈骗未遂；2、被告人钟远浩仅仅是拨打电话，在地位、作用上，可参考同案人刘东等人，量刑上从轻；3、被告人钟远浩如实供述、认罪态度好，有悔罪表现，又系初犯、偶犯。综上，恳请法庭对被告人钟远浩从轻处罚。被告人刘志杰的辩护人对公诉机关指控被告人刘志杰的罪名和事实没有异议，起诉书认定被告人刘志杰是犯罪未遂，请法庭采纳；并提出被告人刘志杰有如下从轻、减轻处罚的情节：1、被告人刘志杰处于被支配的地位，在后续犯罪中未实施具体的犯罪，没有造成被害人的经济损失；2、被告人刘志杰自愿认罪认罚，系初犯，也愿意缴纳罚金；3、被告人刘志杰有坦白情节。综上，恳请法庭对被告人刘志杰有一个公正的判决。被告人谢雅艳的辩护人对公诉机关指控被告人谢雅艳构成诈骗罪的定性没有异议，并提出被告人谢雅艳有从轻、减轻处罚的辩护意见：1、被告人谢雅艳系从犯，被告人谢雅艳从入职到案发时间短，起辅助性作用，且系犯罪未遂，可减轻处罚；2、被告人谢雅艳认罪认罚，供述稳定一致，认罪态度诚恳，又系初犯，请求从轻处罚；3、被告人谢雅艳年纪较轻，法律意识淡薄，恳请法庭对被告人谢雅艳从轻或减轻处罚。被告人刘小花的辩护人对公诉机关指控被告人刘小花构成诈骗罪的定性没有异议，并认为被告人刘小花有以下法定、酌定从轻的情节：1、被告人刘小花系诈骗未遂；2、被告人刘小花有坦白情节；3、被告人刘小花仅仅是拨打电话，在地位、作用上，应与主犯有所区别，应认定为从犯；4、被告人刘小花认罪认罚；5、被告人刘小花系初犯，主观恶性相对较小。综上，恳请法庭对被告人刘小花从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。被告人黄素珍的辩护人对公诉机关指控被告人黄素珍的行为构成诈骗罪没有异议，起诉书认定被告人黄素珍是犯罪未遂，请法庭采纳；同时提出如下辩护意见：1、被告人黄素珍系从犯；2、被告人黄素珍自愿认罪认罚；3、被告人黄素珍有坦白情节；4、被告人黄素珍系初犯、偶犯。综上，恳请法庭对被告人黄素珍从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。被告人肖道秀的辩护人对公诉机关指控被告人肖道秀的行为构成诈骗罪没有异议，同时提出如下辩护意见：1、被告人肖道秀系从犯，依法可从轻或者减轻处罚；2、被告人肖道秀归案后如实供述，有坦白情节；3、被告人肖道秀文化程度不高，法律意识淡薄。综上，恳请法庭对被告人肖道秀从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。被告人葛城的辩护人对公诉机关指控被告人葛城的行为构成诈骗罪没有异议，并提出被告人葛城有从轻处罚的辩护意见：1、被告人葛城系犯罪未遂；2、被告人葛城在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；3、被告人葛城在本案中未获得好处，未实施其他的诈骗行为；4、被告人葛城有坦白情节，认罪态度较好；5、被告人葛城系初犯、偶犯，主观恶性小，法律意识淡薄。综上，恳请法庭对被告人葛城减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2019年4月至7月期间，被告人谢萍、丁妤、赖如梦、曾照军、钟远浩、刘志杰、谢雅艳、刘小花、黄素珍、肖道秀、葛城在江西省赣州市昌虔商务信息咨询有限公司上班期间，通过呼叫系统按照话术本上的内容，冒充通达信证券公司的工作人员拨打电话，谎称推荐股票骗取股民信任，添加股民微信后将其拉入公司创建的股票微信交流群，当微信群达到一定人数后，公司将微信群卖给他人实施诈骗活动。经查，2019年7月1日至2019年7月30日期间，被告人谢萍拨打诈骗电话1××××个，被告人丁妤拨打诈骗电话1××××个，被告人赖如梦拨打诈骗电话1××××个，被告人曾照军拨打诈骗电话1××××个，被告人谢雅艳拨打诈骗电话1××××个，被告人钟远浩拨打诈骗电话1××××个，被告人刘小花拨打诈骗电话8346个，被告人刘志杰拨打诈骗电话7536个，被告人黄素珍拨打诈骗电话5731个，被告人肖道秀拨打诈骗电话4551个，被告人葛城拨打诈骗电话3181个。另查明，各被告人在江西省赣州市昌虔商务信息咨询有限公司拨打诈骗电话期间，以薪酬、补贴、奖励等名义获取的违法所得，被告人谢萍至少人民币（下同）5500元、丁妤4700元、赖如梦3200元、曾照军7000元、钟远浩7900元、刘志杰8800元、谢雅艳400元、刘小花7000元。再查明，2019年7月31日，侦查机关在江西省赣州市昌虔商务信息咨询有限公司现场搜查中对各被告人作案所使用的手机等物品予以了扣押，分别扣押了被告人谢萍白色meizu牌手机2部，被告人丁妤黑色苹果XS、白色魅族、vivo手机各1部，被告人赖如梦紫色OPPO手机1部，被告人曾照军金色苹果6sp、白色vivo手机各1部，被告人钟远浩白色OPPO手机1部，被告人刘志杰玫瑰金苹果xsMAX手机1部，被告人谢雅艳魅族、金色vivo手机各1部，被告人刘小花红色苹果7p手机1部，被告人黄素珍玫瑰金iphone7p手机1部，被告人肖道秀黑色苹果7p手机1部，被告人葛城玫瑰金iphone7、白色vivo手机各1部等物品。上述事实，被告人谢萍、丁妤、赖如梦、曾照军、钟远浩、刘志杰、谢雅艳、刘小花、黄素珍、肖道秀、葛城在开庭审理中亦无异议，且有以下证据证明：1、情况说明、受案登记表、人口信息、抓获经过、指定管辖文书等书证；2、同案人刘东、谢传青、谢思江、刘明桃、谢鹏、戚培萍、刘勋亮等人的供述；3、被告人谢萍、丁妤、赖如梦、曾照军、钟远浩、刘志杰、谢雅艳、刘小花、黄素珍、肖道秀、葛城的供述与辩解；4、搜查笔录、扣押清单、电子证物检查工作记录、光盘等。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人谢萍、丁妤、赖如梦、曾照军、钟远浩、刘志杰、谢雅艳、刘小花、黄素珍、肖道秀、葛城伙同他人以非法占有为目的，拨打诈骗电话，其中被告人谢萍、丁妤、赖如梦、曾照军、钟远浩、刘志杰、谢雅艳、刘小花、黄素珍有其他特别严重情节，被告人肖道秀、葛城有其他严重情节，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪（未遂）。公诉机关指控的罪名成立，依法应予惩处。被告人谢萍、丁妤、赖如梦、曾照军、钟远浩、刘志杰、谢雅艳、刘小花、黄素珍、肖道秀、葛城系犯罪未遂，本院依法比照既遂犯予以减轻处罚；上述各被告人在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，且均有坦白情节，并自愿认罪认罚，本院依法予以从轻处罚；上述各被告人均系初犯，本院酌情予以从轻处罚，并认为对各被告人适用缓刑不致再危害社会。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关提出的量刑建议，量刑适当，本院予以采纳。据此，根据被告人谢萍、丁妤、赖如梦、曾照军、钟远浩、刘志杰、谢雅艳、刘小花、黄素珍、肖道秀、葛城犯罪的事实，犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谢萍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万二千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人丁妤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币九千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人赖如梦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币七千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。四、被告人曾照军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。五、被告人钟远浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。六、被告人谢雅艳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。七、被告人刘志杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万八千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。八、被告人刘小花犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。九、被告人黄素珍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。十、被告人肖道秀犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。十一、被告人葛城犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。十二、对被告人谢萍违法所得人民币5500元、丁妤违法所得人民币4700元、赖如梦违法所得人民币3200元、曾照军违法所得人民币7000元、钟远浩违法所得人民币7900元、刘志杰违法所得人民币8800元、谢雅艳违法所得人民币400元、刘小花违法所得人民币7000元，予以追缴，上缴国库。十三、扣押在案的被告人谢萍、丁妤、赖如梦、曾照军、钟远浩、刘志杰、谢雅艳、刘小花、黄素珍、肖道秀、葛城手机17部，予以没收，上缴国库。被告人谢萍、丁妤、赖如梦、曾照军、钟远浩、刘志杰、谢雅艳、刘小花、黄素珍、肖道秀、葛城回到社区后，应当遵守法律法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益于社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书后的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  丁正新人民陪审员  王光复人民陪审员  王赟皎二〇二〇年八月六日书 记 员  李学娟?????12?