安徽省凤台县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0421刑初137号 公诉机关安徽省凤台县人民检察院。 被告人耿云超，男，1994年4月12日出生于安徽省五河县，汉族，小学文化，农民，住安徽省五河县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月27日被凤台县公安局刑事拘留，同年4月3日被凤台县人民检察院批准逮捕，同日被凤台县公安局执行逮捕。现羁押于凤台县看守所。 辩护人汪军，安徽张家和律师事务所律师。 凤台县人民检察院以凤检刑检刑诉[2020]123号起诉书指控被告人耿云超犯诈骗罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院审查后于次日立案，依法组成合议庭，于2020年8月12日公开开庭审理了本案。凤台县人民检察院指派检察员花广敏出庭支持公诉，被告人耿云超及其辩护人汪军到庭参加诉讼。现已审理终结。 凤台县人民检察院指控：2020年2月份期间,被告人耿云超因网上赌博输钱,便在抖音、微信群等发布卖粮食信息,买家加其微信,双方定好价格后,耿云超便自己编写每车粮食的重量及价格，并发给买家,买家将钱转到耿云超指定的账户上后,耿云超没有发货,也不再回复信息、电话关机等。至2020年2月16日,耿云超使用类似方式诈骗被害人吴某243140元、李某249775元、陶某326761元、孙某82348元,共计902024元,并将诈骗所得钱款用于网上赌博。 公诉机关指控上述事实向法庭举出的证据有：1、被害人吴某、李某、陶某、孙某的陈述；2、证人马某等人的证言；3、被告人耿云超的供述与辩解；4、户籍证明、归案经过等证据。据此，公诉机关认为，被告人耿云超以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款902024元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人耿云超归案后能如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。公诉机关提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款之规定，对被告人耿云超予以惩处。 被告人耿云超对公诉机关指控的事实及罪名无异议。 被告人耿云超的辩护人辩护提出，由于被告人耿云超与被害人通过微信聊天的方式对粮食买卖的规格、价款、运输方式、交付地点等作了明确规定，已构成一个完整的合同，且被告人耿云超履行了部分交货义务，故被告人耿云超的行为构成合同诈骗罪；被告人耿云超归案后能如实供述犯罪事实，故建议对被告人耿云超从轻处罚。 经审理查明：2020年2月份期间,被告人耿云超因网上赌博输钱,便在抖音、微信群等发布卖粮食信息,买家加其微信,双方定好价格后,被告人耿云超便自己编写每车粮食的重量及价格，并发给买家,买家将钱转到被告人耿云超指定的账户上后,被告人耿云超并没有发货,也不再回复信息、电话关机等。至2020年2月16日,被告人耿云超使用类似方式诈骗被害人吴某243140元、李某249775元、陶某326761元、孙某82348元,共计902024元,并将诈骗所得钱款用于网上赌博。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明，证据来源合法、有效，所证内容客观真实，依法予以确认。 1、被害人吴某的陈述，称其在桂集经营面粉厂，2020年2月5日其在经营粮食的微信群内看到一条出售粮食的消息，对方自称耿云超。其第一次要了282300元的水稻，打款后耿云超安排车辆将水稻拉到了其厂里。2月13日耿云超主动打电话联系其讲他有三车水稻，问其是否需要。其同意后，耿云超通过微信发给其称重的照片，后其就将钱打给对方。其第一次打了两车水稻的钱，共计160800元，第二次打了一车水稻的钱，是82340元。正常情况下应该是2月17日早上到货，但是其打对方电话一直不接，发微信也不回，其已经联系不上对方，感觉被骗了。 2、被害人李某的陈述，称其在潘集区家米厂。2020年2月9日晚10点多钟，其在抖音看到一个出售水稻的视频，其就发私信给这个人，这个人让其添加他的微信，后其俩就通过微信聊天。2月11日，其要了两车水稻，对方给其发了两辆车的行驶证和驾驶证，其通过手机银行将钱转给对方。一车价格83687元，一车价格81300元。晚上九点多，对方跟其说其中一辆车通行证不认，过不去，并说第二天将钱退给其。2月14日早上，到了一车货，价格81300元。当天晚上，对方在微信里跟其说滁州那边有货，问其需要几车，其就要了三车，对方将三个车的行驶证和驾驶证发给了其。三车水稻一共249775元，除去之前一车没发的钱，其于2月15日下午5点多，又通过手机银行向对方转账166088元。后其再微信联系对方，对方一直没回复，打电话，对方电话关系，其感觉被骗就来报警了。 3、被害人陶某的陈述，称其在潘集做米加工生意。2020年2月14日下午5时许，其微信好友耿云超通过微信跟其联系，问其是否需要袋装的稻谷，其于是决定购买。其俩在微信上协商好价格后，其要了四车货，第二天上午，对方给其发了四辆车的行驶证和其中两个驾驶员的驾驶证及四辆车的出货单。其于当日上午9时许通过手机银行向耿云超的账户转账326761元。后其再通过微信联系耿云超，他就不理其了，打他电话，他电话也关机了，其感觉被骗就报案了。 4、被害人孙某的陈述，称其在蚌埠做粮食生意，和耿云超是通过收购粮食的微信群认识的。2020年2月15日上午，耿云超联系其，问其要不要水稻，其准备派车过去拉，但耿云超说给其送来，并将驾驶员的号码给了其。后耿云超通过微信给其发了水稻过磅的重量、车牌照和金额。其于是通过网银给他的银行卡转了82348元。一直等到第二天，也没到货，其联系驾驶员，驾驶员不接电话，其打耿云超电话，耿云超也不接电话。其被骗后大概三天，耿云超给其发了一个信息说钱肯定是没法还了，已经转给人家了，还说在公安局找到他之前，他就不再这个世上了。 5、证人马某的证言，证实2020年2月7日，耿云超通过微信联系其，让其帮他拉一车水稻到凤台县，之后他又说要加一车水稻，于是其就联系了同样跑货车运输的朋友钟某，让他和其一起去拉水稻。但是其去的地方因为疫情封路，所以水稻没有装车成功，其就没有给耿云超拉这车水稻，只有钟某把他那车水稻拉到了凤台。之后耿云超没有安排其帮他运输过粮食。 6、证人冯某的证言，证实2020年2月7日开始，耿云超一直通过微信联系其，让其帮他拉水稻到淮南市，当时其一直都在忙，没有时间。直到2月12日，其才答应帮他拉水稻到淮南市。其按照耿云超的指使，开货车到宿州市去装水稻，但因为受疫情影响，路被封了，所以水稻没有装成，其就没有给耿云超拉这车水稻。 7、证人钟某的证言，证实2020年2月7日，耿云超通过微信联系马某，让马某拉一批水稻到凤台，马某一辆车拉不了，就让其和他一起去拉水稻。按照耿云超的指示，其在双庙镇将水稻装车，马某去园集镇因为疫情封路，就没有装成水稻。最后2月8日只有其将水稻拉到了凤台县一家粮食厂，接货的人好像姓吴。 8、证人陈某的证言，证实2020年2月7日，耿云超通过微信联系其，让其帮他拉两车水稻到凤台县，因为其自己拉不完这么多水稻，就联系朋友张某，让他和其一起去拉货。2月8日，其和张某按照耿云超的指使将车开到蚌埠市五河县装水稻。2月9日，其和张某将两车水稻拉到了凤台县龙跃米厂。 9、证人张某的证言，证实2020年2月7日，耿云超通过微信联系其朋友陈某，让陈某帮他拉两车水稻到凤台县，陈某一车装不下，其就和陈某一起去了。2月7日，其和陈某按照耿云超的指示将车开到蚌埠市五河县双庙镇装水稻，之后其俩将水稻拉到凤台龙跃米厂。 10、证人朱某的证言，证实其从来没有将自己的驾驶证信息发送给别人过，其的驾驶证在五年前丢过，在2020年2月份，其没有拉粮食到凤台、潘集、五河这些地方。 11、被告人耿云超的供述，称2019年其在赌博网站上输了很多钱，大概有几十万，其就想从赌博网站捞一点钱回来。2020年2月初，一个男的通过电话联系其，这个人就是淮南泥河的李某，他问其水稻的价格。随后其俩就互相加了微信，后李某向其买了三车水稻，其将三辆车的车牌号码、司机姓名、行驶证、电话号码等发给了李某，并让李某将钱打到其农业银行卡里。第二天，其安排车辆给李某送水稻，因为疫情封路，有一辆车没有过去。因为其当天在赌博网站输了钱，就想搞点钱继续去赌，但这时其已经没有水稻了。然后其跟李某讲其这边还有几车货，李某于是就又订了两车的水稻，加上之前欠的一车水稻，一共是三车水稻，其于是发了三辆车的牌照及司机信息给李某。第二天，其将自己编的水稻重量通过微信发给李某，李某向其农业银行卡里转了20多万元。其收到钱后就去赌博网站赌博了，但是钱全被其输掉。后李某问其有没有发货，其就不回他微信，将手机关机。就在其和李某聊买卖水稻的时候，其也和凤台这边的吴某通过微信联系买卖水稻。吴某确定好买几车水稻后，其将编好的重量、车辆信息、司机信息发给了他，他将购买水稻的20多万元打到其的农业银行卡里，这次其是正常给他发货的。过了一段时间，其因为在赌博网站上输了钱，就想搞点钱继续赌，就主动联系吴某，跟他讲其这里还有三车水稻，问他要不要，吴某确定要后，其编了每辆车的水稻重量通过微信发给他。吴某将钱转到其农业银行卡里，一共是20多万元。其收到钱后，就去赌博网站赌博了，很快钱就输完了。因为其一直输钱，就想搞点钱继续赌，于是就联系另一个微信好友陶某，谎称其这里有袋装的稻谷。陶某随后确定要买水稻，其随便给陶某发了四辆车的信息，随后陶某向其农业银行卡里转了30多万元。其收钱后就去赌博网站赌博了，钱全部输掉，之后其就不理陶某，手机也关机了。其记得还有一个叫孙某的人，其主动联系他，谎称其这里有两车水稻，后孙某要了一车水稻，孙某向其农业银行卡里转了8万元多元。其收到钱后就去赌博网站赌钱了，钱被其输掉。其骗来的钱都转给了一个叫杜庆磊、一个叫杜庆伟的银行卡里，这是赌博网站的客服提供给其的。 12、吴某、李某、陶某、孙某与耿云超的微信聊天记录证实，吴某、李某、陶某、孙某与耿云超之间就水稻的重量、驾驶员的信息、打款的时间等进行聊天。其中耿云超在与李某、陶某、孙某的聊天内容中还讲到：“只要回去肯定要进去蹲”“我不会让我自己进去蹲的，我宁愿去死”“公安找到我之前我就已经不在这世上了”“对不起你们了，钱已经被我在网上赌博输了，钱打在两个人的卡里”“但是现在已经没有钱了，说什么都真没有办法了，要有办法我也不必要走这步路”“我也不怕公安机关找我了，放心在他们找到我之前就已经不在这个世界了”等内容。 13、银行卡转账记录及耿云超尾号为0427的银行卡交易明细，证实吴某于2020年2月14日分两笔向耿云超银行卡汇入二笔钱，一笔82340元，一笔160800元，共计243140元；李某于2020年2月13日向耿云超银行卡汇入83678元，于2月15日向耿云超银行卡汇入166088元，共计向耿云超银行卡汇入249775元；陶某于2020年2月15日向耿云超银行卡汇入326761元；孙某于2020年2月16日向耿云超银行卡汇入82348元。同时耿云超的银行卡多次向杜庆伟、杜庆磊共计转账816600元。 14、马某、陈某、钟某、张某与耿云超的聊天记录，证实马某、陈某等人将行驶证、驾驶证信息发给过耿云超。 15、凤台县公安局刑事侦查大队出具的被告人耿云超的归案经过，证实被告人耿云超于2020年2月27日被抓获归案。 16、户籍证明，证实耿云超出生于1994年4月12日，案发时系完全刑事责任能力人。 本院认为：被告人耿云超以非法占有为目的,虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款902024元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。凤台县人民检察院指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人耿云超归案后能如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人耿云超的辩护人辩护提出，被告人耿云超归案后能如实供述犯罪事实，故建议对被告人耿云超从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳；但其辩护提出，由于被告人耿云超与被害人通过微信聊天的方式对粮食买卖的规格、价款、运输方式、交付地点等作了明确规定，已构成一个完整的合同，且被告人耿云超履行了部分交货义务，故被告人耿云超的行为构成合同诈骗罪的辩护意见，经查，合同诈骗罪的方法和对象有特殊性，表现为利用合同进行诈骗，必须发生在签订、履行合同过程中，而不能是在这之前。本案中，通过在案证据可以反映，貌似双方达成了口头合同，但从本质上看，被告人耿云超的主观动机和目的并不是想通过与被害人签订、履行合同骗取钱财，而是通过向被害人虚构有水稻出售的假信息，以取得被害人的信任，进而非法获取被害人的“货款”，其目的纯属于骗取被害人的钱财用于网上赌博，且在与被害人取得联系前便已产生。故其虚构销售水稻的事实仅仅是掩盖其诈骗行为的手段，而不是签订、履行合同的附随行为。因此，被告人耿云超的行为符合诈骗罪的构成要件，应认定为诈骗罪，该辩护意见不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人耿云超犯诈骗罪,判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月27日起至2034年2月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人耿云超诈骗的赃款，依法予以追缴后返还给被害人吴某243140元、李某249775元、陶某326761元、孙某82348元。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。 审 判 长  孙永强 审 判 员  李晓敏 人民陪审员  王希娥 二〇二〇年八月十四日 书 记 员  孙新秀 相关法律条款 《中华人民共和国刑法》法条 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。