黑龙江省齐齐哈尔市碾子山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0207刑初14号公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市碾子山区人民检察院。被告人黄冬冬，男，1992年12月20日出生，汉族，初中二年级文化，系克山县农民，住齐齐哈尔市碾子山区。2019年6月9日因殴打他人被齐齐哈尔市公安局碾子山分局行政拘留十日并罚款人民币500.00元；2019年6月15日因威胁他人人身安全被齐齐哈尔市公安局碾子山分局富强派出所罚款人民币200.00元。2019年12月4日因涉嫌诈骗被齐齐哈尔市公安局碾子山分局刑事拘留，2020年1月7日被逮捕。同年6月2日被本院变更强制措施为取保候审。被告人王乾，男，1996年4月17日出生，汉族，初中二年级文化，无固定职业，住齐齐哈尔市碾子山区。2019年12月4日因涉嫌诈骗被齐齐哈尔市公安局碾子山分局刑事拘留，2020年1月7日被逮捕。同年6月2日被本院变更强制措施为取保候审。齐齐哈尔市碾子山区人民检察院以齐碾检公诉刑诉（2020）13号起诉书指控被告人黄冬冬、王乾犯诈骗罪，于2020年5月13日向本院提起公诉，本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2020年8月12日公开开庭进行了审理。齐齐哈尔市碾子山区人民检察院指派检察官吴某出庭支持公诉，被告人黄冬冬、王乾到庭参加诉讼。现已审理终结。齐齐哈尔市碾子山区人民检察院指控：被告人黄冬冬、王乾于2019年9月开始在网上QQ代收群里发布寻找“码商代收”的信息，物色有商家二维码的人，谎称用对方二维码代收博彩的钱进行洗钱，给予对方佣金。其二人待与“码商代收”谈妥后，向对方索要具有操作退款权限的店长职位。然后，通过“码商代收”提供的二维码将钱款扫给对方，“码商代收”扣除佣金后，将剩余的钱款再转回黄冬冬、王乾。因“码商代收”提供的二维码收款是“T+1”到账方式，黄冬冬、王乾利用该方式延迟24小时到账的空档，将之前扫出去的钱利用店长权限操作退款，将钱款退回到自己账户内。二人以此方式骗取被害人杨某、赵某共计人民币38，904.00元，赃款被二人均分后挥霍。案发后，王乾、黄冬冬的家属将其二人诈骗的钱款已全部退赔。经侦查，被告人黄冬冬、王乾于2019年12月3日被公安机关在黑龙江省哈尔滨市抓获。公诉机关以相应证据证实上述指控的事实，认为被告人黄冬冬、王乾的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并建议判处被告人黄冬冬、王乾有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元。被告人黄冬冬、王乾在开庭审理过程中对检察机关指控的犯罪事实及量刑建议均无异议，无辩解意见，且认罪认罚。经审理查明：被告人黄冬冬、王乾于2019年9月开始在网上QQ代收群里发布寻找“码商代收”的信息，物色有商家二维码的人，谎称用对方二维码代收博彩的钱进行洗钱，给予对方佣金。其二人待与“码商代收”谈妥后，虚构事实向对方索要具有操作退款权限的店长职位。然后，通过“码商代收”提供的二维码将钱款扫给对方，“码商代收”扣除佣金后，将剩余的钱款再转回黄冬冬、王乾。因“码商代收”提供的二维码收款是“T+1”到账方式，黄冬冬、王乾利用该方式延迟24小时到账的空档，将之前扫出去的钱利用店长权限操作退款，将钱款退回到自己账户内。二人以此方式骗取被害人杨某、赵某共计人民币38，904.00元，赃款被二人均分后挥霍。案发后，王乾、黄冬冬的家属将其二人诈骗的钱款已全部退赔。被告人黄冬冬、王乾于2019年12月3日被公安机关在黑龙江省哈尔滨市抓获。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：书证被告人照片及户籍证明证实：被告人黄冬冬、王乾已达到刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力侦破经过证实：被告人黄冬冬、王乾的到案经过及该案侦破经过。3、认罪认罚告知书及认罪认罚承诺书证实：被告人王乾、黄冬冬认罪认罚。4、扣押决定书及扣押笔录证实：公安机关依法扣押被告人王乾涉案工具手机两部、银行卡四张、假身份证一张、电话卡一张；扣押被告人黄冬冬手机三部，农行K宝一个，银行卡一张。5、作案工具照片证实：被告人作案所使用手机及银行卡等相关涉案工具外部特征。6、银行账单、微信转账记录证实：被告人银行流水明细及微信转账记录明细。7、情况说明证实：公安机关对被告人进行讯问，得知其用同样方式对富拉尔基区一名受害者进行诈骗，工作人员与富拉尔基区公安机关取得联系，并未发现有此类报案信息，故未找到此受害者。8、收缴笔录二份证实：2019年12月30日被告人黄冬冬、王乾家属到公安机关上缴被告人诈骗所得赃款；2020年1月10日被告人黄冬冬家属到公安机关补缴被告人诈骗所得赃款。9、情况说明证实：公安机关多次与被害人取得联系，但被害人始终未到公安机关领取被诈骗的钱款。10、无犯罪记录证明证实：被告人王乾、黄冬冬无刑事前科。11、行政处罚决定书证实：被告人黄冬冬于2019年6月9日因殴打他人被齐齐哈尔市公安局碾子山分局行政拘留十日罚款人民币五百元；2019年6月15日因威胁他人人身安全被齐齐哈尔市公安局碾子山分局罚款二百元。12、黑龙江省公安厅刑侦总队“三合一”合成作战平台线索通报证实：该平台提供涉案线索，及该案简要案情。证人证言1、证人张某的证言，共一份。证实：2018年夏天，被告人王乾与一名叫“冬子”的人来其家中，用自己的手机与妻子的手机大概有6、7次左右，并不知道手机被拿走后他们做了什么。2、证人徐某的证言，共一份。证实：王乾和黄冬冬经常在一起，具体他们干什么其不清楚。被害人陈述1、赵某的陈述，共一份。证实：2019年9月22日，其手机微信有一名好友给其发消息，内容是让其用微信商家收款码帮忙收款，然后其通过手机银行转账的方式给他转回，之后其就同意了。2019年9月23日15时50分许，这个人扫描其的商家收款码分四笔支付了7100元，之后其又将6950元分四笔通过手机招商银行APP给对方工商银行卡转回去了。之后其查看其的微信发现这个人分四笔给其支付的7100元都是退回状态，其联系不上这个人了。2、杨某的陈述，共一份。证实：2019年10月18日14点04分左右，其在其的QQ兼职群里面看到一个刷单的兼职，其正好需要用钱，就联系了这个人。对方让其把其的微信收款码发给他，他把钱打给其，其到时候把佣金扣掉，通过银行转账的方式给他。他要其把微信商户加上他为店长，让其给他查看打款记录和管理店员的权限。其就把那两个权限给了他并按照对方的操作完成了13单。后查看记录发现付款的金额被退还，其就联系不上这个人了。一共是13笔，共计31，974.00元。被告人供述与辩解1、被告人王乾在公安机关的供述共有四份，基本一致。证实：黄冬冬是我的朋友，其二人诈骗的人有一个是沈阳市的，一个是南京市的，还有一个是齐齐哈尔市富拉尔基区的，他们叫什么名字我不知道。其二人从2019年9月开始在网上QQ代收群里发布寻找“码商代收”的信息，物色有商家二维码的人，谎称用对方二维码代收博彩的钱进行洗钱，给予对方佣金。其二人待与“码商代收”谈妥后，向对方索要具有操作退款权限的店长职位。然后，通过“码商代收”提供的二维码将钱款扫给对方，“码商代收”扣除佣金后，将剩余的钱款再转回黄冬冬、王乾。因“码商代收”提供的二维码收款是“T+1”到账方式，黄冬冬、王乾利用该方式延迟24小时到账的空档，将之前扫出去的钱利用店长权限操作退款，将钱款退回到自己账户内。二人以此方式骗取沈阳的人7，000.00多元钱、南京的人30，000.00多元钱、加上骗富拉尔基的人，一共诈骗了50，000.00元左右。2、被告人黄冬冬共有三份供述笔录，供述内容基本一致。证实：其和王乾在QQ里搜索"QQ代收群"，在QQ代收群里发布寻找代收（码商代收）人员的广告，自称是博彩网站的。有人加其QQ，在QQ上其二人和对方交谈代收的事情，代收就是码商管理员，谈妥之后向对方要店长权限，被授予店长权限以后其二人就可以操作退款，先通过对方提供的二维码扫钱给他，然后他扣百分之十或百分之十五的点钱，剩下的钱，因对方提供的二维码收款是T+1到账，其和王乾利用这个空挡把通过二维码扫出去的钱再退回来。第一次是2019年9月中下旬的一天，骗了一个沈阳的人7，000.00元左右；第二次是2019年9月下旬的一天，骗了一个齐齐哈尔市富拉尔基区的人22，000.00元钱左右，其和王乾把骗来的钱平分了。第三次是，2019年10月中旬的一天，骗了一个叫杨某的人30，000.00元左右，骗来的钱被二人均分。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。本院认为，被告人黄冬冬、王乾电信诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对黄冬冬、王乾的指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人黄冬冬、王乾犯诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人黄冬冬、王乾认罪认罚且系初犯、偶犯，在案发后积极退赃并取得被害人谅解，应对其从宽处罚。公诉机关对黄冬冬、王乾的量刑建议适当，应予采纳。被告人黄冬冬、王乾有悔罪表现，没有再犯罪危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，应对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》的相关规定，判决如下：一、被告人黄冬冬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓期执行五年，并处罚金人民币四万元。二、被告人王乾犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓期执行五年，并处罚金人民币四万元。三、OPPOR11黑色手机一部、OPPOR11黑色手机一部、Iphone6plus玫瑰金色手机一部、华为nova5Pro绿色手机一部、华为nova2s黑色手机一部，共计五部手机上缴财政。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘翠党人民陪审员  丛桂梅人民陪审员  吴衍春二〇二〇年八月十二日书 记 员  蔡婉玉本判决中引用的法律条文的内容《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》二、依法严惩电信网络诈骗犯罪（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。在跨地区运行的公共交通工具上诈骗，诈骗地点无法查证的，诈骗数额是否达到“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”，应当根据受理案件所在地省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院确定的有关数额标准认定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。