山东省龙口市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0681刑初237号公诉机关山东省龙口市人民检察院。被告人魏国栋，男，1986年3月9日出生于山东省龙口市，汉族，大学本科文化，无业，户籍所在地山东省龙口市，现住山东省龙口市。因涉嫌犯非法经营罪于2020年1月10日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于龙口市看守所。指定辩护人杨瑞涛，山东崇真律师事务所律师。被告人于庆杰，男，1987年2月1日出生于山东省龙口市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及现住址山东省龙口市。因涉嫌犯非法经营罪于2020年1月15日被刑事拘留，同年1月22日被取保候审。经本院决定于2020年7月17日被取保候审。指定辩护人李保霖，山东崇真律师事务所律师。被告人陈衍宇，曾用名陈树良，男，1990年7月25日出生于山东省龙口市，汉族，大专文化，经商，户籍所在地及现住址山东省龙口市。因涉嫌犯非法经营罪于2020年3月5日被取保候审。经本院决定于2020年7月17日被取保候审。指定辩护人王瑄，山东崇真律师事务所律师。山东省龙口市人民检察院以龙检部二刑诉[2020]34号起诉书指控被告人魏国栋、于庆杰、陈衍宇犯非法经营罪，于2020年7月15日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙口市人民检察院指派检察员刘晓菡出庭支持公诉，被告人魏国栋及其指定辩护人杨瑞涛、被告人于庆杰及其指定辩护人李保霖、被告人陈衍宇及其指定辩护人王瑄到庭参加了诉讼。现已审理终结。山东省龙口市人民检察院起诉书指控：（一）被告人魏国栋非法经营犯罪事实2019年8月至2020年1月，被告人魏国栋在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，先后多次从山东省龙口市的多家商店购买香烟，存储于东莱街道建材小区一车库中，并将购买的香烟通过微信销售给倪某，通过微信转账收取烟款共计人民币297408元。2020年1月10日，公安机关在被告人魏国栋处扣押涉案香烟一宗，经龙口市烟草专卖局鉴定，涉案香烟价值约13710元。被告人魏国栋于2020年1月10日被公安机关书面传唤到案。（二）被告人于庆杰非法经营犯罪事实2019年8月至2020年1月，被告人于庆杰在明知被告人魏国栋未取得烟草专卖零售许可证的情况下，仍陆续通过支付宝向被告人魏国栋共出借196500元用于倒卖香烟。被告人于庆杰于2020年1月15日被公安机关传唤到案。（三）被告人陈衍宇非法经营犯罪事实2019年10月至2020年1月，被告人陈衍宇在明知被告人魏国栋未取得烟草专卖零售许可证的情况下，仍出借给魏国栋7万元用于倒卖香烟，并通过微信收取魏国栋给予的分红7000余元。被告人陈衍宇于2020年3月4日主动到公安机关投案。针对上述指控，公诉机关向本院提交了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人魏国栋、于庆杰、陈衍宇违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重；被告人于庆杰、陈衍宇明知被告人魏国栋未取得烟草经营资格，仍为其提供资金倒卖烟草，上述三人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以非法经营罪追究被告人魏国栋、于庆杰、陈衍宇的刑事责任。公诉机关认为，被告人魏国栋、于庆杰、陈衍宇自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人魏国栋有期徒刑五年，并处罚金；建议判处被告人于庆杰有期徒刑一年，并处罚金，若缴纳罚金，可适用缓刑；建议判处被告人陈衍宇有期徒刑六个月，并处罚金，若缴纳罚金，可适用缓刑。被告人魏国栋对公诉机关指控的罪名、犯罪事实、提交的证据及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭过程中亦无异议。其辩护人辩称，被告人魏国栋自愿认罪认罚，积极退赃并缴纳罚金，请求法院从宽处罚。被告人于庆杰对公诉机关指控的罪名、犯罪事实、提交的证据及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭过程中亦无异议。其辩护人辩称，被告人于庆杰自愿认罪认罚，积极退赃并缴纳罚金，请求法院从宽处罚。被告人陈衍宇对公诉机关指控的罪名、犯罪事实、提交的证据及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭过程中亦无异议。其辩护人辩称，被告人陈衍宇自愿认罪认罚，积极退赃并缴纳罚金，请求法院从宽处罚。经审理查明：（一）被告人魏国栋非法经营犯罪事实2019年8月至2020年1月，被告人魏国栋在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，先后多次从山东省龙口市的多家商店购买香烟，存储于东莱街道建材小区一车库中，并将购买的香烟通过微信销售给倪某，通过微信转账收取烟款共计人民币（以下币种同）297408元，获利7000余元。2020年1月10日，公安机关在魏国栋处扣押涉案香烟一宗，经龙口市烟草专卖局鉴定，涉案香烟价值约13710元。被告人魏国栋于2020年1月10日被公安机关书面传唤到案。（二）被告人于庆杰非法经营犯罪事实2019年8月至2020年1月，被告人于庆杰在明知被告人魏国栋未取得烟草专卖零售许可证的情况下，仍陆续通过支付宝向被告人魏国栋共出借196500元用于倒卖香烟。被告人于庆杰于2020年1月15日被公安机关传唤到案。（三）被告人陈衍宇非法经营犯罪事实2019年10月至2020年1月，被告人陈衍宇在明知被告人魏国栋未取得烟草专卖零售许可证的情况下，仍出借给魏国栋7万元用于倒卖香烟，并通过微信收取魏国栋给予的分红7000余元。被告人陈衍宇于2020年3月4日主动到公安机关投案。上述事实，有公诉机关提交并经法庭当庭质证、认证的以下证据予以证实：龙口市公安局受案登记表、立案决定书、抓获经过、到案经过、情况说明、龙口市烟草专卖局涉案烟草专卖品核价表、微信转账记录、支付宝转账记录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、微信聊天记录、龙口市公安局吸毒现场检测报告书、违法犯罪记录查询情况说明、认罪认罚具结书、调查评估意见书等书证；搜查、检查笔录；证人倪某的证言；被告人魏国栋、于庆杰、陈衍宇的户籍证明及其供述等。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人魏国栋违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重；被告人于庆杰、陈衍宇明知被告人魏国栋未取得烟草经营资格，仍为其提供资金倒卖烟草，被告人魏国栋、于庆杰、陈衍宇之行为已共同构成非法经营罪。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立，本院予以确认；但公诉机关关于被告人魏国栋系非法经营情节严重的指控，经查，被告人魏国栋非法经营烟草专卖品的数额在25万元以上，系情节特别严重，公诉机关的量刑情节有误，本院予以纠正。被告人魏国栋、于庆杰归案后能够如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，系坦白，依法可从轻处罚；被告人陈衍宇案发后能够主动到公安机关投案，归案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚；被告人于庆杰、陈衍宇在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应减轻处罚；被告人魏国栋、于庆杰、陈衍宇能够主动退赃并积极缴纳罚金，可酌情从轻处罚。根据本案的事实与情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第一、三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人魏国栋犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月10日起至2025年1月9日止。罚金已缴纳。）二、被告人于庆杰犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币七千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）三、被告人陈衍宇犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）四、被告人魏国栋主动缴纳的违法所得人民币7000元、被告人陈衍宇主动缴纳的违法所得人民币7000元，依法予以没收，上缴国库；扣押在公安机关的香烟，依法予以没收，由扣押机关龙口市公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  赵 瑜人民陪审员  栾景苹人民陪审员  李仁高二〇二〇年八月二十日书 记 员  丁 雪