台州市黄岩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1003刑初210号 公诉机关台州市黄岩区人民检察院。 被告人胡宪明（曾用名胡宪鸣），男，1982年10月9日出生于吉林省磐石市，汉族，初中文化，农民，住磐石市。2013年3月20日因犯交通肇事罪被磐石市人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年。2019年11月2日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年12月9日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 辩护人郑的，浙江鼎格律师事务所律师。 台州市黄岩区人民检察院以台黄检第一刑诉[2020]978号起诉书指控被告人胡宪明犯诈骗罪，于2020年5月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市黄岩区人民检察院指派检察官王超出庭支持公诉，被告人胡宪明及其辩护人郑的，侦查人员李志华均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 台州市黄岩区人民检察院指控，2016年12月8日至2017年1月13日期间，被告人胡宪明伙同李鑫、**、高媛媛等人（均已判决）担任老板，组织利用网络平台以介绍网络兼职为名，利用“YY”语音等聊天工具，通过收取会员费、培训费、购买服务器费等方式骗取他人钱财。胡宪明参与期间团伙诈骗金额共计人民币147万余元（以下币种均为人民币），其个人非法获利20万余元。 为证明上述事实，公诉机关提供的证据有被告人胡宪明的供述与辩解,证人证言，被害人陈述，相关书证，被告人的抓获经过等。起诉认为被告人胡宪明的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人胡宪明辩称其并未参与**等人的诈骗活动，也并不明知**等人在从事诈骗活动，其获利并无20万。其辩护人提出本案认定被告人胡宪明犯诈骗罪的事实不清，证据不足的辩护意见。 经审理查明，2016年12月8日至2017年1月13日期间，被告人胡宪明与李鑫、**、高媛媛等人（均已判决）经事先预谋，结伙利用网络平台以介绍网络兼职为名，使用“YY”语音等聊天工具，通过收取会员费、培训费、购买服务器费等方式骗取他人钱财。被告人胡宪明主要负责李鑫、**、高媛媛等人的饮食、接送等后勤工作,并提供支付宝账号以及打点当地社会关系。其参与期间，团伙诈骗金额共计人民币140余万元，其个人非法获利约20万元。 同时查明，2019年11月2日，被告人胡宪明被公安机关抓获。 证明上述事实的证据有： 被告人胡宪明的供述，供认其曾用名胡宪鸣。2016年12月左右，其受李鑫邀请来到磐石市商贸城附近的出租房负责给**、高媛媛（小九）、李鑫他们买饭买烟、外出接送，并收取报酬。其知道李鑫和**每晚在网上做事情，其还将与手机号130××××1789关联的支付宝借给**、李鑫使用，但该手机号是其在使用。其一直做到2017年1月20日。同年2月1日，其因电信诈骗被驻马店警察抓走。其曾在2008年给磐石市公安局局领导当过三年司机。 2、同案犯李鑫的供述及刑事判决书，供认2016年12月中旬开始，其与**、高媛媛、胡宪明等人合伙在网络上以提供网络兼职为名，诈骗别人的钱。其联系的人主要是接待推白和一个管理，还有技术用的网站是其找来的；高媛媛负责财务；**负责掌控外宣账号；胡宪明负责开银行卡用于诈骗、打点人际关系等。诈骗得来的钱分成六份，其占一份，胡宪明拿两份。晚上结账时其们肯定在一起。平均每天能骗5万左右，一共诈骗了200万左右，胡宪明曾经统计过的。其参与期间该团伙的诈骗金额为247万余元，其总共赚了约21万，实际拿到手约16万。其还叫胡宪明去办了银行卡给其诈骗使用，胡宪明130××××1789的支付宝也是其开通并在使用的。胡宪明一直做到2017年1月份被驻马店警察抓走。 3、同案犯**的供述及辨认笔录，供认大概在2016年12月到2017年1月，其跟老乡李鑫、胡宪明合伙做网络诈骗。因胡宪明在老家认识公安局等政府的人员，把他拉进来帮其们疏通关系。2016年12月初，胡宪明跟其说做网络诈骗被公安盯上，让其出钱他帮助了事。最终其花了七万，李鑫垫了两万，胡宪明自己取了十万，总共十九万交给胡宪明转交公安内部人员。也因此，每天赚的钱除去开销后，取现分成四份，其和高媛媛一份，李鑫一份，胡宪明两份（胡宪明说有个公安要一份，由他代领），胡宪明总的分去有40万左右。为监督资金流向，胡宪明将账号为130××××1789的支付宝给高媛媛供其等人用予给团伙人员开工资。其和李鑫商量怎么在网络上找技术、外宣、培训人员时，胡宪明都在场。2016年12月，其和高媛媛、李鑫、胡宪明一起开车去长春找高强要诈骗资源。其团伙的接待每诈骗成功一个小白交98元保证金，提成30元，培训、技术每诈骗成功一名小白，均提成诈骗金额的20%。 4、同案犯高媛媛的供述，供认2016年12月左右，**没跟高强合作了，开始和李鑫、胡宪明合伙继续诈骗。当时胡宪明刚给其和**处理了一件公安局找其等人的事，胡宪明说要20万，其和**向李鑫借了2万，凑了9万，李鑫出10万，交给了胡宪明。胡宪明提出要拿两份钱，有一份给公安内部人员，其就和**拿一份，李鑫拿一份，一般其们每天清账后现金分钱，胡宪明拿了有40万。胡宪明主要负责买饭、买烟、接送、取钱、打点关系，每天的开销、盈利也都要和他说，平时都和其们一起，互相监督。胡宪明还提供账号为130××××1789的支付宝给其用于取诈骗的钱，发放成员工资，要用时得通过他，受他监管。2016年12月，其和**、李鑫、胡宪明一起开车去长春找高强要诈骗资源。 5、同案犯高强的供述，供认2016年12月左右，其在和**等人合伙诈骗时，**跟其说，李鑫带话说其们搞诈骗的事情被公安知道，需要花钱解决，其和**都要出10万，其出不起，就闹僵了没继续做，后面要出钱摆平的事情应该是**和李鑫出了。后来其在长春，**、高媛媛、李鑫及不认识的一男一女来找其要用于诈骗的网络资源。 6、被害人杨某的陈述及转账记录，证实2016年12月15日，其通过ＹＹ联系上一个可以让其挂机赚钱的人。其先交了196元保证金，再交了1088元的技术软件钱，交了4032元学挂机赚钱，后发现被骗。一次使用微信转账，四次使用支付宝，均从其农业银行账户6228××××3374中转账出来。对方的ＹＹ名有客服花花、软件老师小玉、可可等人。 7、胡宪明账号为130××××1789的支付宝的收付款记录，证明该账号在2016年12月8日至2017年1月13日期间，与吴发琳、涂画、程燕、刘燕、侯云、李栋坤、魏李、李仰泳等二十余名同案犯均有转账记录，共转账70余万元。 另有被害人翟某、钱某、张某1、李某、郝某、张某2等人的陈述，微信聊天截图，ＹＹ聊天记录，被告人胡宪明的农业银行卡信息及交易记录，**、高强、高媛媛、吴发琳、刘志强、张光伟、闫超哲、涂画、程燕、刘燕、侯云、管忠明等同案犯使用的支付宝、微信、银行卡账户的交易记录，公安机关制作的团伙诈骗总金额统计表及制作说明，同案犯**、高强、高媛媛、刘燕、吴发琳、刘志强等人的刑事判决书，公安机关出具的关于被告人到案经过的情况说明及被告人的身份证明、前科刑事判决书等证据。 上述诸证据，经庭审举证、质证能相互印证，足以认定本案基本事实清楚，证据确实、充分,本院均予以确认。 被告人胡宪明辩称其并未参与**等人的诈骗活动，也并不明知**等人在从事诈骗活动，其获利并无20万。其辩护人提出本案认定被告人胡宪明犯诈骗罪的事实不清，证据不足的辩护意见。经查，有被告人胡宪明原在公安机关的供述及账号为130××××1789的支付宝的交易记录，同案犯李鑫、**、高媛媛、高强的供述及刑事判决书，同案犯吴发琳、刘志强、张光伟、闫超哲、涂画、程燕、刘燕、侯云、管忠明等人的支付宝、微信、银行卡交易记录等，上述证据能够形成完整的证据锁链，足以证明被告人胡宪明明知**等人从事诈骗活动，仍与其合伙，并帮助买饭、买烟、接送，且提供支付宝账号用于发放诈骗团伙成员工资，同时以疏通公安关系为由占有二份股份，另结合同案犯李鑫个人获利与团伙诈骗金额的比例，同案犯**、高媛媛的供述，被告人胡宪明参与期间该团伙的诈骗金额，可知被告人胡宪明参与期间共非法获利约20万元。综上，被告人及其辩护人的上述辩解和辩护意见，与本案的事实和相关的法律规定不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人胡宪明以非法占有为目的，与人结伙，利用电信网络技术，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人的罪名成立。被告人的违法所得，依法应予追缴，返还给各被害人。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十四条、第五十五条、第五十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人胡宪明犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十八万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年11月2日起至2030年11月1日止。罚金限在判决生效后的一个月内缴清）。 二、被告人胡宪明的违法所得，予以追缴，返还给各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  周红希 人民陪审员  余士军 人民陪审员  郑富清 二〇二〇年八月六日 法官 助理  张心成 代书 记员  金富菊 附件：本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十四条剥夺政治权利是剥夺下列权利： （一）选举权和被选举权； （二）言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利； （三）担任国家机关职务的权利； （四）担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利。 第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。