河南省社旗县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1327刑初44号公诉机关河南省社旗县人民检察院。被告人贾刚伟，男，1997年10月23日出生，汉族，高中肄业，案发前系南阳八零时代电子商务有限公司一部主管，住河南省平舆县。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月16日被社旗县公安局刑事拘留;同日被社旗县公安局变更为取保候审;因涉嫌诈骗罪，于2019年8月23日经社旗县人民检察院批准，次日被社旗县公安局执行逮捕。指定辩护人郭懿,河南隆翔律师事务所律师。被告人王彬，男，1998年12月8日出生，汉族，高中毕业，案发前系南阳八零时代电子商务有限公司一部业务员，住河南省社旗县。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月27日被社旗县公安局刑事拘留;2019年3月30日被社旗县公安局变更为取保候审；2020年4月10日经本院决定，同日被社旗县公安局取保候审。指定辩护人程书范，河南宛东律师事务所律师。被告人院磊，女，1990年5月10日出生，汉族，小学毕业，案发前系南阳八零时代电子商务有限公司一部业务员，住河南省南阳市。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月27日被社旗县公安局取保候审；2020年4月9日经本院决定，同日被社旗县公安局取保候审。指定辩护人仝保梅，河南宛东律师事务所律师。被告人王鹏程，女，1997年6月9日出生，汉族，中专毕业，案发前系南阳八零时代电子商务有限公司一部业务员，住河南省社旗县。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月28日被社旗县公安局刑事拘留;2019年4月30日被社旗县公安局变更为取保候审；2020年4月9日经本院决定，继续被社旗县公安局取保候审。指定辩护人渠运发，河南宛东律师事务所律师。被告人李轶，男，1998年1月2日出生，汉族，初中毕业，案发前系南阳八零时代电子商务有限公司一部业务员，住河南省桐柏县。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月11日被社旗县公安局刑事拘留;2019年7月15日被社旗县公安局变更为取保侯审；2020年4月13日经本院决定，继续被社旗县公安局取保候审。指定辩护人董哲，河南隆翔律师事务所律师。被告人昌翩，女，1991年7月30日出生，汉族，大专毕业，案发前系南阳八零时代电子商务有限公司一部业务员，住河南省方城县，户籍所在地河南省内乡县。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月17日被社旗县公安局取保候审。指定辩护人刘成强，河南鼎聚律师事务所律师。被告人李丹，女，1999年1月15日出生，汉族，初中毕业，案发前系南阳八零时代电子商务有限公司一部业务员，住河南省镇平县。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月12日被社旗县公安局刑事拘留;2019年8月23日被社旗县公安局变更为取保候审。指定辩护人李雪冰，河南鼎聚律师事务所律师。被告人李智，女，1998年11月20日出生，汉族，高中肄业，案发前系南阳八零时代电子商务有限公司一部业务员，住河南省南阳市卧龙区。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月25日被社旗县公安局刑事拘留;2019年4月30日被社旗县公安局变更为取保候审；2020年4月13日经本院决定，继续被社旗县公安局取保候审。指定辩护人杨楠，河南宛东律师事务所律师。被告人安涛，男，1984年3月12日出生，汉族，中专毕业，案发前系南阳八零时代电子商务有限公司一部业务员，住河南省邓州市。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月15日被社旗县公安局刑事拘留;2019年3月31日被社旗县公安局变更为取保候审；2020年4月9日经本院决定，同日被社旗县公安局取保候审。指定辩护人陈新林，河南宛东律师事务所律师。被告人李晓龙，男，1998年6月22日出生，汉族，中专毕业，案发前系南阳八零时代电子商务有限公司一部业务员，住河南省南阳市宛城区。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月11日被社旗县公安局刑事拘留;2019年7月15日被社旗县公安局变更为取保候审。指定辩护人刘万雪，河南隆翔律师事务所律师。被告人吴龙，男，1990年12月8日出生，汉族，初中毕业，案发前系南阳八零时代电子商务有限公司一部业务员，住陕西省商洛市商州区。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月27日被社旗县公安局刑事拘留;2019年3月31日被社旗县公安局变更为取保候审；2020年4月13日经本院决定，同日被社旗县公安局取保候审。指定辩护人樊俐，河南隆翔律师事务所律师。社旗县人民检察院以社检一部刑诉〔2019〕229号起诉书指控被告人贾刚伟、王彬、院磊、王鹏程、李轶、昌翩、李丹、李智、安涛、李晓龙、吴龙犯诈骗罪，于2020年3月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，以远程视频等方式公开开庭审理了本案。社旗县人民检察院指派检察员丁卓、徐婷出庭支持公诉。被告人贾刚伟及其指定辩护人郭懿、被告人王彬及其指定辩护人程书范、被告人院磊及其指定辩护人仝保梅、被告人王鹏程及其指定辩护人渠运发、被告人李轶及其指定辩护人董哲、被告人昌翩及其指定辩护人刘成强、被告人李丹及其指定辩护人李雪冰、被告人李智及其指定辩护人杨楠、被告人安涛及其指定辩护人陈新林、被告人李晓龙及其指定辩护人刘万雪、被告人吴龙及其指定辩护人樊俐到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。社旗县人民检察院指控:2017年至2019年2月，张海波(另案处理)、倪武永(另案处理)等人在南阳市天工大厦以“南阳八零时代电子商务有限公司”的名义，使用“腾兴期权”“亚金配资”等虚假投资平台，招募人员使用虚假身份通过公司分发的自动拨号电话机自动向外拨号，接通后虚构事实，夸大宣传，吸引人员投资其虚假平台，通过操纵后台数据骗取被害人钱财。被告人贾刚伟等系该公司一部主管，被告人王彬先后系该公司一部贾刚伟组、周忠(另案处理)组业务员，被告人院磊等系该公司一部周忠组业务员，被告人王鹏程等系该公司一部包亚楠(另案处理)组业务员，被告人李轶、李丹等系该公司一部周玉冰(另案处理)组业务员，被告人昌翩等系该公司一部吴振庭(另案处理)组业务员，被告人李智、李晓龙、吴龙等系该公司一部孙东永(另案处理)组业务员，被告人安涛等系该公司一部张某某(另案处理)组业务员，上述人员在该公司一部总监的带领下以上述方式交叉结伙，分别参与骗取被害人共计21起，涉案金额共计1406661.03元。其中，被告人贾刚伟参与诈骗被害人白某100000元、黄沛迪30000元、杨某8219元、张瑞军9999.9元、赵桂萍30000元、王某25604元、文某78726元，共计7起合计数额为282548.9元;被告人王彬参与诈骗被害人王某25604元、杨某8219元，共计2起合计数为33823元;被告人院磊参与诈骗被害人黄某32200元，共计1起数额为32200元;被告人王鹏程、李轶、昌翩、李丹、李智、安涛、李晓龙分别于2018年3月至2018年11月、2017年4月至2017年10月、2017年5月至2017年10月、2017年7月至2017年11月、2018年9月至2018年12月、2018年10月至2018年12月，2018年4月至2018年6月任该公司业务员，期间均用上述方式每天拨打电话200人次左右，累计拨打电话均达到2000余人次以上;被告人吴龙于2019年2月18日至2019年2月27日任该公司业务员，期间用上述方式每天拨打电话200人次左右，累计拨打电话600余人次以上。2019年7月16日，被告人贾刚伟到社旗县公安局投案。社旗县人民检察院认为，被告人贾刚伟、王彬、院磊、王鹏程、李轶、昌翩、李丹、李智、安涛、李晓龙、吴龙明知他人从事诈骗犯罪活动，为获取非法利益积极参与、帮助，其中被告人贾刚伟参与诈骗数额巨大；被告人王彬、院磊参与诈骗犯罪数额较大，被告人王鹏程、李轶、昌翩、李丹、李智、安涛、李晓龙、吴龙系有其他严重情节，上述被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人贾刚伟、王彬、院磊、王鹏程、李轶、昌翩、李丹、李智、安涛、李晓龙、吴龙在共同犯罪中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚;被告人贾刚伟、李智在犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或减轻处罚;被告人王鹏程、李轶、昌翩、李丹、李智、安涛、李晓龙、吴龙系诈骗未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条第二款之规定，对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人贾刚伟对起诉书指控的犯罪事实无异议。被告人贾刚伟的辩护人辩称，被告人贾刚伟主动投案，当庭认罪、悔罪，建议从轻处罚；被告人贾刚伟无前科，系初犯、偶犯，主观恶性不大，建议从轻处理。被告人王彬对起诉书指控的犯罪事实无异议。被告人王彬的辩护人辩称,对起诉指控的犯罪事实无异议。王彬有如下从轻或减轻情节：1.被告人王彬系从犯，应当从轻或者减轻处罚。2.被告人王彬到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，主观恶性较小，系初犯、偶犯，希望合议庭对被告人王彬从轻处罚，适用缓刑。被告人院磊对起诉书指控的犯罪事实无异议，认罪认罚。被告人院磊的辩护人辩称，被告人院磊系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；被告人院磊能够如实供述自己的罪行，认罪服法，系初犯、偶犯，应从轻或者减轻处罚。被告人王鹏程对起诉书指控的犯罪事实无异议。被告人王鹏程的辩护人辩称，被告人在共同犯罪中起辅助作用，认罪认罚，系初犯、偶犯，希望法庭从轻处罚。被告人李轶对起诉书指控的犯罪事实无异议。被告人李轶的辩护人辩称，被告人李轶在本案中系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；被告人李轶认罪认罚，系初犯，依法可以从轻处罚。被告人昌翩对起诉书指控的犯罪事实无异议。被告人昌翩的辩护人辩称，被告人昌翩到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪，系初犯、偶犯，希望法庭对被告人从轻、减轻或者免除处罚。被告人李丹对起诉书指控的犯罪事实无异议。被告人李丹的辩护人辩称，被告人李智在本案中系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；被告人李智认罪认罚，系初犯，请求法庭免予刑事处罚。被告人李智对起诉书指控的犯罪事实无异议，但认为自己是投案自首，希望法庭从轻处理。被告人李智的辩护人辩称，被告人李智系从犯、犯罪未遂，自动投案，系自首，认罪认罚，请法庭免予刑事处罚。被告人安涛对起诉书指控的犯罪事实无异议，签署了认罪认罚具结书，希望法庭从轻处罚。被告人安涛的辩护人辩称，被告人安涛系从犯可以从轻或者减轻处罚。被告人李晓龙对起诉书指控的犯罪事实无异议，签署了认罪认罚具结书，希望法庭从轻处罚。被告人李晓龙的辩护人辩称，被告人李晓龙系从犯、犯罪未遂，认罪认罚，建议免予刑事处罚。被告人吴龙对起诉书指控的犯罪事实无异议。被告人吴龙的辩护人辩称，对本案定性无异议，被告人吴龙系从犯、犯罪未遂，自愿认罪认罚，社会危害性不大，建议免予刑事处罚。经审理查明：2017年至2019年2月，张海波(另案处理)、倪武永(另案处理)等人在南阳市天工大厦以“南阳八零时代电子商务有限公司”的名义，使用“腾兴期权”“亚金配资”等虚假投资平台，招募人员使用虚假身份通过公司分发的自动拨号电话机自动向外拨号，在电话接通后虚构事实，夸大宣传，吸引人员投资其虚假平台，通过操纵后台数据骗取被害人钱财。本案被告人贾刚伟先后担任业务员及该公司一部主管，被告人王彬先后在该公司一部贾刚伟组、周忠(另案处理)组任业务员，被告人院磊在该公司一部周忠组任业务员，被告人王鹏程在该公司一部包亚楠(另案处理)组任业务员，被告人李轶、李丹在该公司一部周玉冰(另案处理)组任业务员，被告人昌翩在该公司一部吴振庭(另案处理)组任业务员，被告人李智、李晓龙、吴龙在该公司一部孙东永(另案处理)组任业务员，被告人安涛在该公司一部张某某(另案处理)组任业务员，上述人员在该公司主管的带领下以上述方式交叉结伙，分别参与骗取被害人共计21起，涉案金额共计1406661.03元。其中，被告人贾刚伟参与骗取被害人白某100000元、黄沛迪30000元、杨某8219元、张瑞军9999.9元、赵桂萍30000元、王某25604元、文某78726元，共计7起合计数额为282548.9元；被告人王彬参与骗取被害人王某25604元、杨某8219元，共计2起合计数为33823元；被告人院磊参与骗取被害人黄某32200元，共计1起数额为32200元。被告人王鹏程于2018年3月至2018年11月期间，被告人李轶于2017年4月至2017年10月期间，被告人昌翩于2017年5月至2017年10月期间，被告人李丹于2017年7月至2017年11月期间，被告人李智于2018年9月至2018年12月期间，被告人安涛于2018年10月至2018年12月期间，被告人李晓龙于2018年4月至2018年6月期间，被告人吴龙于2019年2月18日至2019年2月27日期间均在该公司业务员，用上述方式每天拨打电话。2019年7月16日，被告人贾刚伟到社旗县公安局投案；2019年4月25日被告人李智到社旗县公安局投案。另查明：被告人贾刚伟自2018年6、7月份至2019年1月份到南阳八零时代电子商务有限公司工作，2018年12月份升任主管至2019年1月；被告人王彬自2018年10月份任该公司业务员至2019年2月；被告人院磊自2018年3月份到该公司任业务员至2019年2月。被告人院磊违法所得800元左右。认定上述事实的证据如下:1.被害人陈述。（1）被害人文某的陈述，证实：文某因为“江枫”的虚假宣传，骗取了其信任，文某在腾兴环球、亚金配资投资，总共损失78726元。（2）被害人王某的陈述，证实：王某因为“王冰”、“周鑫”对公司的虚假宣传，致使王某在亚金配资投资后被骗的经过。（3）被害人杨某的证言，证实：杨某因为“王冰”、“周鑫”对公司的虚假宣传，致使杨某在亚金配资投资，被骗8219元。（4）被害人黄某的陈述，证实：院磊利用虚假身份“媛媛”，其主管张某某利用虚假身份“张涛”，二人配合，使用保证黄某挣钱等诱惑性语言取得了黄某的信任。黄某对院磊、张某某信任后，黄某向张某某提供的虚假股票平台账号内打款32200元，致使黄某被骗32200元。2.证人证言（1）同案犯张佳琪的证言，证实：张佳琪2017年6月进入南阳八零时代电子商务有限公司，经过公司培训后，虚拟自己是中信证券做股票的工作人员，先后对客户自称杨阳、舒涵，依据公司提供的话术，夸大公司实力，宣传公司有内幕能够使客户赚钱等骗取客户信任，让客户投入资金。（2）同案犯周忠的证言，证实：周忠系2018年3、4月份进入南阳八零时代电子商务有限公司，后来晋升为主管负责一部。通过夸大公司实力，并使用虚假身份信息按照公司提供的话术与客户沟通，取得客户信任，让客户投入资金。3.被告人供述与辩解。（1）被告人贾刚伟的供述与辩解，证实：贾刚伟是2018年6、7月份通过网上招聘到八零时代公司上班，2018年12月份升任主管，2019年1月份离开公司的。每天的工作是按照公司提供的话术告诉客户公司实力雄厚和上市公司有合作，有内幕消息，让客户相信公司有实力，从而进行配资。贾刚伟直接发展的客户有文某，其中组内赵路路、王雨晴、王彬发展的有客户。贾刚伟感觉这个公司不太正规，但因为是个小主管，所以没有离开公司。（2）被告人王彬的供述与辩解，证实：2018年10月份，王彬进入南阳八零时代电子商务有限公司一部工作，后王彬使用微信名“王冰”的虚假身份通过公司提供话术夸大公司实力，宣传公司有内幕能够使客户赚钱，转发虚假身份截图等骗取客户信任，让客户入金，骗取客户入金的有杨某、王某。（3）被告人院磊的供述与辩解，证实：院磊是在2018年3月12日在58同城看到的南阳八零时代的招聘电话,后来到那上班的，在公司期间共发展了三个客户。（4）被告人王鹏程的供述与辩解，证实：王鹏程是在2018年3月份到南阳八零时代公司上班的。每天的工作是按照公司提供的话术内容拨打电话、和客户沟通；王鹏程发展一个叫萧国波的客户，他在公司平台上入金5万元，拿到了1250元的提成。（5）被告人李轶的供述与辩解，证实：李轶是2017年3月份前后在58同城上填写了信息，后来有一个女的联系到南阳市八零时代电子商务有限公司上班；上班的主要工作是向外拨打电话，给客户推荐股票；用的是公司申请的微信号和客户聊天，不能用真实的身份信息。（6）被告人昌翩的供述与辩解，证实：昌翩是在2017年5月份到2017年10月份到南阳八零时代公司上班的，在公司是业务员，主要是打电话寻找客户，工作期间没有发展客户也没有提成。（7）被告人李丹的供述与辩解，证实：2017年7月份的时候，李丹到南阳八零时代电子商务有限公司上班的，主要工作是打电话，询问客户有没有购买股票的意向，用公司提供的话术和客户沟通；李丹发展一个客户叫李志刚，配资5万元，后来就把这个客户给主管周鑫了；李丹待得时间长了，感觉公司是不合法的，并且公司让员工对公司的事情保密。（8）被告人李智的供述与辩解，证实：李智是2018年9月底的时候经过张佳琪的介绍到南阳八零时代公司上班的，干有两个月李智就辞职了。（9）被告人安涛的供述与辩解，证实：安涛是2018年10月份开始到南阳八零时代公司上班，12月份离开公司的；安涛每天的工作是按照公司提供的话术内容拨打电话、和客户沟通，我感觉这是骗人的，后来就离开了；安涛在公司主要负责扫单。（10）被告人李晓龙的供述与辩解，证实：李晓龙是2018年4月份到南阳八零时代公司上班的，大概干了一个月，因为拉不到客户，李晓龙也感觉这个公司不对劲后来就不干了，主要是打电话寻找客户。（11）被告人吴龙的供述与辩解，证实：吴龙到南阳八零时代上班七天，打电话拉业务，向客户介绍公司是做股票的，实力强大，有专业人士指导，为客户推荐优质股票等，通过话术本和客户沟通。另有十一名被告人的常住人口基本信息登记表，前科查询，到案经过，文某银行流水以及微信截图，单跃平提供银行流水及微信截图，王某提供银行流水及手机截图，杨某提供银行流水及手机截图，黄某提供的银行交易记录，扣押清单等证据在卷佐证。上述证据经庭审举证质证，证据来源清楚，收集程序合法，内容真实，为有效证据，依法确认其证明效力。本院认为，被告人贾刚伟、王彬、院磊、王鹏程、李轶、昌翩、李丹、李智、安涛、李晓龙、吴龙明知他人从事诈骗犯罪活动，为获取非法利益积极参与、帮助，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。各辩护人关于被告人在共同犯罪中系从犯，同时认罪认罚、系初犯、偶犯，应当从轻处罚的辩护意见，有事实和法律依据，予以采纳。被告人贾刚伟、李智在犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚;被告人王鹏程、李轶、昌翩、李丹、李智、安涛、李晓龙、吴龙系诈骗未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。根据被告人贾刚伟、王彬、院磊、王鹏程、李轶、昌翩、李丹、李智、安涛、李晓龙、吴龙的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，对被告人贾刚伟、王彬、院磊、王鹏程、李轶、昌翩、李丹、李智、安涛、李晓龙、吴龙适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可依法对被告人贾刚伟、王彬、院磊、王鹏程、李轶、昌翩、李丹、李智、安涛、李晓龙、吴龙宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条、第二十七条、第四十五条、第五十二条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三之规定，判决如下：一、被告人贾刚伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。二、被告人王彬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。三、被告人院磊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。四、被告人王鹏程犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元。五、被告人李轶犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年年，并处罚金人民币七千元。六、被告人昌翩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币六千元。七、被告人李丹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币五千元。八、被告人李智犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。九、被告人安涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。十、被告人李晓龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。十一、被告人吴龙犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。（上述被告人的缓刑考验期均自判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）十二、被告人院磊违法所得800元予以没收，退还被害人。十三、侦查机关扣押的被告人院磊手机一部、钥匙一串、吴龙手机一部，由扣押机关退还被告人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  弋 宁审 判 员  闫宗淼人民陪审员  王秋云二〇二〇年八月二十日法官助理李冬果书记员荣繁