河南省社旗县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1327刑初45号公诉机关河南省社旗县人民检察院。被告人李国兴，男，1999年9月29日出生，汉族，初中毕业，住福建省厦门市同安区。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月10日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经社旗县人民检察院批准，于2019年6月15日被社旗县公安局逮捕；经本院决定于2020年4月10日被取保候审。辩护人杨楠，河南宛东律师事务所律师。社旗县人民检察院以社检一部刑诉〔2019〕265号起诉书指控被告人李国兴犯诈骗罪，于2020年3月4日向本院提起公诉；以社检一部刑变诉〔2020〕2号变更起诉书于2020年7月28日变更指控被告人李国兴犯掩饰隐瞒犯罪所得罪。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。社旗县人民检察院指派检察员贺方、苏向春出庭支持公诉，被告人李国兴及其辩护人杨楠到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。社旗县人民检察院指控：2019年3月28日，微信昵称为：“抹去浮华虚夸”化名“王杰”的犯罪嫌疑人在骗取被害人郭某的信任后，以购买彩票能挣钱为幌子，骗取郭某向姜某（已不起诉）银行卡62×××52分三次转款22000元（10000元、10000元、2000元），2019年3月29日郭某向陈逸（在逃）银行卡62×××88分二次转款14000元（10000元、4000元）2019年3月30日，化名“王杰”的犯罪嫌疑人用陈逸银行卡将3月29日包含被害人郭某被骗的14000元共计89300元转于姜某银行卡。同日化名“王杰”的犯罪嫌疑人再次经姜某银行卡将包含被害人郭某的14000元共计10万元转于沈某某（另案处理）的银行卡。3月30日，经沈某某银行卡将包含被害人被骗的14000元分别向被告人李国兴银行卡61×××97转款20万，向林森（另案处理）银行卡6228480068855257173转款7万元，当日李国兴明知钱款是诈骗所得的情况下，在中国银行石狮群英支行将沈某某银行卡向其转的20万元进行提现，被告人李国兴将钱款提现后直接转交给陈某某（另案处理），陈某某按照取一万抽二十元的方式给李国兴抽成1200元，后陈某某再将诈骗来的钱款交给林某等人，林某将7万元提现。被告人李国兴明知陈某某等人利用他人银行卡转款是违法犯罪所得，而仍将其中国银行卡62×××97和中国光大银行卡62×××17供陈某某等人使用，并帮助陈某某多次从上述两张银行卡取款共计61万余元，陈某某再将取出的钱款交给林某等人，陈某某按照每一万元抽二十元共计给李国兴现金1200元。社旗县人民检察院认为，被告人李国兴掩饰隐瞒犯罪所得，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，应当以掩饰隐瞒犯罪所得追究其刑事责任。被告人李国兴在犯罪中起到辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人李国兴到案后能如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，可以从轻处罚；并建议判处被告人李国兴有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金。被告人李国兴对起诉书指控的犯罪事实无异议。辩护人公诉机关指控被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的定性及量刑建议不持异议，但认为指控被告人涉案数额为61万元的证据不足，同时认为被告人李国兴一贯表现良好，无前科，认罪认罚，主动退还全部赃款，应对其从轻处罚。经审理查明：社旗县居民郭某分别于2019年3月28日、2019年3月29、2019年3月30日被微信昵称为“抹去浮华虚夸”（化名“王杰”）的犯罪嫌疑人以购买彩票挣钱为幌子骗走36000元。郭某将上述钱款分别转入了户名为陈逸、姜某的银行卡；后上述部分钱款与其他钱款一起又被转入被告人李国兴银行卡内。被告人李国兴在明知转入自己银行卡账户中的钱款来源不明的情况下，将自己的银行卡提供给陈某某（另案处理）等人使用，并帮助陈某某多次将转入其中国银行卡62×××97和中国光大银行卡62×××17的钱款提现共计61万余元，陈某某按照每一万元抽成二十元，共计支付李国兴现金1200元。另查明：被告人李国兴于2019年5月6日羁押于福州市长乐区看守所，于2019年5月10日被社旗县公安局刑事拘留，后羁押于社旗县看守所。认定上述事实的证据如下：1．书证（1）受案登记表、立案决定书，证实：本案由社旗县公安局于2019年4月2日立案侦查。（2）常驻人口登记表，证实：李国兴的基本情况。（3）违法犯罪记录查询，证实：李国兴无前科。（4）被害人郭某提交的微信截图、银行交易明细，证实：郭某与微信名称为“抹去浮华虚夸”化名王杰的人的聊天内容及在时时彩平台的充值记录。（5）羁押期限证明，证实：被告人李国兴于2019年5月6日羁押于福州市长乐区看守所，于2019年5月10日出该所。（6）中国光大银行的交易明细及开户信息，证实：李国兴所持有中国光大银行卡的开户信息及2019年1月1日至2019年5月20日的交易明细。（7）中国工商银行社旗支行调取证据通知书，证实：中国工商银行卡号为：62×××88（陈逸外逃）、62122610010932552（姜某）的开户信息及2017年4月1日至今的账户明细，2019年3月30日嫌疑人用陈逸银行卡将包含被害人郭某的14000元，共89300元转入姜某62×××52的工商银行卡。（8）中国银行调取证据通知书及交易明细，证实：中国银行卡号为：62×××97（李国兴）银行卡的开户信息及2017年3月29日以来的账户信息，2019年嫌疑人经沈某某银行卡将包含被害人郭某被骗的14000元向李国兴银行卡转款共计20万元，当日李国兴在中国银行石狮英支行将沈某某银行卡向其银行卡转款的20万元提现。（9）中国农业银行调取证据通知书及交易明细，证实：中国农业银行卡号为：62×××70（沈某某）的开户信息及2018年7月份以来的交易明细；2019年3月30日犯罪嫌疑人用姜某银行卡将包含被害人郭某的14000元共计10万元转于沈某某的银行卡内。（10）中国民生银行调取证据通知书及交易明细，证实：中国民生银行卡号为：62×××48（曾剑峰）的开户信息及交易明细。（11）中国农业银行福州晋安支行调取证据通知书及交易明细，证实：中国农业银行卡号为：62×××57（林森）银行卡的开户信息及交易明细。2．姜某对“胖子”（李邵郓）照片进行辨认，证实：辨认人姜某确认被辨认照片列表一组1号照片中的男子就是经常在上海市东新区康桥镇火箭8队网吧吃住并购买自己银行卡的“胖子”（李邵郓）。3．证人证言（1）证人李某（胖子）的证言，证实：李某分五次卖给微信号为“苍白如斯”的人14张银行卡，其中购买姜某四张银行卡，分别是农业银行、建设银行，工商银行，招商银行的银行卡，第一张是250元，后面的张每张300元。买姜某的卡是通过何占峰介绍的，何占峰每张拿100元的好处，姜某卖的银行卡是包括U盾和电话卡。买卡人后打电话说姜某有张卡被用作诈骗让注意一点，派出所可能会找，后提醒姜某让小心点。（2）证人林某的证言，证实：“小林”、“陈总”、“林总”、“猴子”、“可乐”为主要成员，林某平时安排20多个人帮“陈总”、“林总”取钱，开车到泉州石狮的服装城和城区取款，所有取款每取一万提10元如果一天超过100万就5块，上面老板给取款人每人取1万提75元，这些佣金都给“小林”去分发的，具体他从中抽多少不清楚，做这个需要给上家交押金，林某在两个老板那里各押50万保证金，一共100万。每天傍晚或晚上，“陈总”和“林总”会给林某打电话跟我说明天有账要走，准备好人头和账户，如果他们的人头和账户不够，就会让用林某的账户，到第二天约定时间后，“陈总”和“林总”把钱打到林某找的人头的账户上，“小林”安排人去银行柜台上取款，“小林”安排的人把钱取完以后就把钱和卡给“小林”。“小林”把钱汇总以后就和“猴子”、“林总”找地方，把取到的钱交给他们。（3）证人徐某的证言，证实：林某为争取好处费帮助林某安排人员帮“陈总”、“小徐”等人去银行取来历不明的钱。（4）证人姜某的证言，证实：证人姜某分别办理中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、招商银行的银行卡各一张，然后以800元的价格卖给“胖子”（李某）四张银行卡的事实。4．被害人郭某的陈述，证实：郭某在世纪家园网（婚烟介绍、交友网站）上，遇见个微信昵称为“抹去浮华虚夸”的人，二人加为微信好友开始聊天。后“抹去浮华虚夸”以能赚钱为由让郭某也在重庆时时彩网站上购买彩票，郭某按照“抹去浮华虚夸”指示向重庆时时彩网站客户要了一个是姜某62×××52，一个是陈逸62×××88，通过建设银行卡62×××39给这两张卡转的钱。第一次在重庆时时彩网站下注4000元，当天姜某62×××52账户上就给我建设银行卡62×××39转入了4400元购买后，第三次是2019年3月29日10时20分左右，通过我建设银行卡62×××39转给姜某621226100109325552账户分三次转了22000元钱，这三次分别是两次10000元，一次2000元；第四次是2019年3月29日19时17分和19时26分，分两次通过建设银行卡62×××39转给陈逸62×××88账户14000元，第一次转了10000元，第二次转了4000元。这样下来除了提现（姜某62×××52账户上就给我建设银行卡62×××39转入了4400元）的4400元，我一共被骗了35600。5．被告人李国兴的供述与辩解，证实被告人李国兴在明知银行卡上面的钱“不干净”的情况下，三天内分八次帮助陈某某取款60多万元从中获利1200元。上述证据经庭审举证质证，证据来源清楚，收集程序合法，内容真实，为有效证据，依法确认其证明效力。本院认为，被告人李国兴掩饰、隐瞒犯罪所得，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。辩护人称公诉机关指控被告人掩饰、隐瞒的数额为61万元的证据不足的意见，本院认为，被告人李国兴供述每一万元陈某某给其抽二十元，其供述的帮助陈某某等人提现的金额与其银行卡交易明细及其获利的情况能够相互印证，故该辩护意见本院不予采纳。被告人李国兴在犯罪过程中其辅助作用，系从犯；被告人李国兴认罪认罚，可依法从宽处理。经审委会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十七条、第四十五条、第五十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李国兴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已预缴纳。）二、被告人李国兴的违法所得1200元予以没收，上缴国库（已上缴）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审判长 弋 宁审判员 闫宗淼审判员 李连升二〇二〇年八月十九日书记员 荣 繁