文书内容浙江省义乌市人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0782刑初770号公诉机关义乌市人民检察院。被告人张杰，男，1989年3月27日出生于陕西省潼关县，汉族，高中文化，家住陕西省潼关县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月24日被义乌市公安局刑事拘留，同年11月29日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人杨柳，义乌市法律援助中心指派的浙江绣湖律师事务所律师。被告人谢兵，男，1990年10月16日出生于陕西省潼关县，汉族，初中文化，家住陕西省潼关县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月8日被义乌市公安局刑事拘留，同年11月29日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人柳存青，浙江福田律师事务所律师。被告人李文招，男，1992年2月20日出生于河北省盐山县，汉族，初中文化，家住河北省盐山县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月24日被义乌市公安局刑事拘留，同年11月29日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人何义超，义乌市法律援助中心指派的浙江宁邦律师事务所律师。被告人秦东星，男，1984年10月23日出生于陕西省潼关县，汉族，初中文化，家住陕西省潼关县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月25日被义乌市公安局刑事拘留，同年11月29日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人杨琳芬，义乌市法律援助中心指派的浙江靖霖（义乌）律师事务所律师。被告人谢寒，男，1993年4月10日出生于陕西省潼关县，汉族，小学文化，家住陕西省潼关县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月25日被义乌市公安局刑事拘留，同年11月29日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人方静梅，义乌市法律援助中心指派的浙江凌凯律师事务所律师。被告人刘甜，女，1991年1月3日出生于陕西省潼关县，汉族，高中文化，家住陕西省潼关县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月8日被义乌市公安局刑事拘留，同年11月29日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人吴巧婷，义乌市法律援助中心指派的浙江金甲律师事务所律师。被告人王杰，男，1990年10月24日出生于陕西省潼关县，汉族，初中文化，家住陕西省潼关县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月24日被义乌市公安局刑事拘留，同年11月29日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人陈晓肖，义乌市法律援助中心指派的浙江稠州律师事务所律师。被告人王佳，男，1987年12月10日出生于陕西省潼关县，汉族，初中文化，家住陕西省潼关县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月8日被义乌市公安局刑事拘留，同年11月29日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人陈青青，义乌市法律援助中心指派的浙江近真律师事务所律师。被告人阮帅，男，1996年3月3日出生于陕西省山阳县，汉族，初中文化，家住陕西省山阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月25日被义乌市公安局刑事拘留，同年11月29日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人楼定超，义乌市法律援助中心指派的浙江福田律师事务所律师。被告人李旭凯，女，1995年10月27日出生于山东省昌邑市，汉族，高中文化，家住山东省昌邑市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月24日被义乌市公安局刑事拘留，同年11月29日被依法逮捕。2020年7月2日变更强制措施为取保候审。辩护人施孔周，浙江金哲律师事务所律师。被告人蒲晋，男，1983年6月27日出生于甘肃省玉门市，汉族，高中文化，家住甘肃省玉门市老市区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月6日被义乌市公安局刑事拘留，同年9月12日变更强制措施为取保候审。辩护人陈妍君，义乌市法律援助中心指派的浙江纵伸律师事务所律师。被告人孙艳，女，1989年3月1日出生于甘肃省玉门市，汉族，大学文化，家住黑龙江省哈尔滨市道外区先锋路279号3单元7楼1门，现住北京市通州区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月13日被义乌市公安局取保候审。辩护人斯燕华，浙江靖霖律师事务所律师。义乌市人民检察院以义检刑诉[2020]4419号起诉书指控被告人张杰、谢兵、李文招、秦东星、谢寒、刘甜、王杰、王佳、阮帅、李旭凯、蒲晋、孙艳犯诈骗罪，于2020年7月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员应小冰出庭支持公诉，被告人张杰及其辩护人杨柳、被告人谢兵及其辩护人柳存青、被告人李文招及其辩护人何义超、被告人秦东星及其辩护人杨琳芬、被告人谢寒及其辩护人方静梅、被告人刘甜及其辩护人吴巧婷、被告人王杰及其辩护人陈晓肖、被告人王佳及其辩护人陈青青、被告人阮帅及其辩护人楼定超、被告人李旭凯及其辩护人施孔周、被告人蒲晋及其辩护人陈妍君、被告人孙艳及其辩护人斯燕华到庭参加诉讼。现已审理终结。义乌市人民检察院指控：2016年3月，夏某、郑某（均另案处理）与被告人张杰等人合伙在北京市通州区租用一平房进行电话销售，其中被告人张杰未出资，不参加分红。公司因没有业绩改为电话诈骗,即让业务员冒充国家扶贫办、药监局、民政局等部门的工作人员以办理养老抚恤金、慢性病补贴等名义向被害人收取材料费、保证金、异地转让金等各类费用，并通过冯某（另案处理）的物流公司以快递货到付款的方式向被害人收取财物。后因出现分歧郑某等人离开，夏某和被告人张杰将办公地点搬至北京市通州区京茂大厦继续实施电话诈骗。夏某等人成立公司实施诈骗以来，共计诈骗金额498万余元。被告人张杰于2016年3月起在职期间负责行政管理工作，具体实施租房、购买办公用品、对接物流、协助购买客户资料、招聘文员和实施诈骗的业务员等工作，于2016年11月离职，本人参与的诈骗数额为14747元，在职期间全部诈骗数额为1086535元，个人违法所得约7万元。公安机关从被告人张杰处扣押苹果手机一只。2019年10月24日，西安铁路公安处杨陵站派出所在西安市新城区西安铁路公安局西安公安处附近抓获被告人张杰。案发后，被告人张杰家属代为退赃14747元。2016年6月至10月、2017年3月至9月期间，被告人谢兵在公司担任话务员，以上述方式进行诈骗，诈骗数额共计460705元。2019年11月8日，西安铁路公安处华山派出所在陕西省潼关县工商所附近抓获被告人谢兵。2016年3月至6月、2017年3月至8月，被告人李文招在公司担任话务员，以上述方式进行诈骗，诈骗数额共计371157元。2019年10月24日，北京铁路公安局北京公安处乘警支队在北京市马驹桥派出所门口附近抓获被告人李文招。2017年4月至9月，被告人谢寒在公司担任话务员，以上述方式进行诈骗，诈骗数额共计176278元。2019年10月25日，上海市铁路公安局苏州北站派出所抓获被告人谢寒。公安机关从被告人谢寒处扣押苹果手机一只。2016年6月至10月、2017年3月至9月期间，被告人刘甜在公司担任话务员，以上述方式进行诈骗，诈骗数额共计171965元。2019年11月8日，西安铁路公安处华山派出所在陕西省潼关县工商所附近抓获被告人刘甜。2017年2月至9月，被告人秦东星在公司担任话务员，以上述方式进行诈骗，诈骗数额共计184338元。2019年10月25日，被告人秦东星得知公安机关工作人员找其配合调查，遂在上海市南芦公路29弄9号204室等待，到案后如实供述了自己的犯罪事实。公安机关从被告人秦东星处扣押小米手机一只。2016年7月至10月、2017年3月至5月，被告人王杰在公司担任话务员，以上述方式进行诈骗，诈骗数额共计57974元。2019年10月24日，北京铁路公安局北京公安处乘警支队在涿州市影视城公交站附近抓获被告人王杰。2017年4月至9月，被告人阮帅在公司担任话务员，以上述方式进行诈骗，诈骗数额共计55242元。2019年10月25日，上海市铁路公安局苏州北站派出所抓获被告人阮帅。公安机关从被告人阮帅处扣押苹果手机一只。2016年7月至10月、2017年8月至9月，被告人王佳在公司担任话务员，以上述方式进行诈骗，诈骗数额共计40464元。2019年11月8日，西安铁路公安处华山派出所在陕西省潼关县北歇马村抓获被告人王佳。2017年12月至2018年4月，被告人李旭凯在公司担任话务员，以上述方式进行诈骗，诈骗数额共计34078元。2019年10月24日，北京市公安局通州分局于家务派出所在北京市通州区马驹桥镇马驹桥镇政府门口抓获被告人李旭凯。案发后，被告人李旭凯家属代为退赃34078元。2018年12月至2019年4月，被告人孙艳在公司担任话务员，以上述方式进行诈骗，诈骗数额共计15561元。2019年10月23日，义乌市公安局廿三里派出所工作人员在北京市通州区抓获被告人孙艳。被告人孙艳到案后退赃1.6万元。2019年5月至8月，被告人蒲晋在公司担任话务员，以上述方式进行诈骗，诈骗数额共计11566元。2019年8月6日，义乌市公安局廿三里派出所在北京市通州区京贸中心2009室抓获被告人蒲晋。公安机关从被告人蒲晋处扣押苹果手机一只、华为手机一只、华为固定电话一只、卡尔固定电话一只、纸质材料一份。案发后，被告人蒲晋的家属退赃1.2万元。指控认为，被告人张杰、谢兵、李文招、秦东星、谢寒、刘甜、王杰、王佳、阮帅、李旭凯、蒲晋、孙艳的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，其中，被告人张杰犯罪数额特别巨大，被告人谢兵、李文招、秦东星、谢寒、刘甜、王杰、王佳、阮帅、李旭凯犯罪数额巨大，被告人蒲晋、孙艳犯罪数额较大，依法均应予惩处。被告人张杰、谢兵、李文招、秦东星、谢寒、刘甜、王杰、王佳、阮帅、李旭凯、蒲晋、孙艳在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人秦东星投案自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人张杰、谢兵、李文招、谢寒、刘甜、王杰、王佳、阮帅、李旭凯、蒲晋、孙艳到案后如实供述罪行，依法可以从轻处罚。被告人李文招、秦东星、谢寒、刘甜、王佳、阮帅、李旭凯、蒲晋、孙艳自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。同时建议对被告人张杰、谢兵、王杰应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金、被告人李文招判处四年八个月以上五年二个月以下有期徒刑，并处罚金、被告人谢寒判处二年八个月以上三年四个月以下有期徒刑，并处罚金、被告人秦东星判处二年八个月以上三年二个月以下有期徒刑，并处罚金、被告人刘甜判处二年七个月以上三年三个月以下有期徒刑，并处罚金、被告人阮帅判处有期徒刑二年二个月，并处罚金、被告人王佳判处有期徒刑二年，并处罚金、被告人李旭凯判处有期徒刑一年十个月，并处罚金，适用缓刑、被告人孙艳判处有期徒刑十一个月，并处罚金，适用缓刑、被告人蒲晋判处有期徒刑八个月，并处罚金，适用缓刑。被告人张杰辩解，起诉书中指控其诈骗金额有误，其销售的保健品成本不能计算在内。辩护人杨柳提出，被告人张杰系初犯，到公司初期是正常卖保健品，后参与的电话销售诈骗，诈骗金额为14747元，犯罪金额应认定为较大，后从事行政管理工作，在整个犯罪过程中起次要和辅助作用，系从犯，归案后积极配合办案机关，如实供述，当庭认罪态度好，违法所得已全部退出，请求对其从轻、减轻处罚。被告人谢兵辩解，其到公司初期销售保健品是正规的推销，该部分不是诈骗。辩护人柳存青提出，被告人谢兵系初犯，7月份到公司时是推销保健品，到8月份才开始诈骗，被告人谢兵归案后如实供述，希望对其从宽处罚。被告人王杰辩解，指控的诈骗金额与业绩对不上，其总共拿到提成6060元。辩护人陈晓肖提出，被告人王杰系初犯、从犯，对犯罪事实无异议，仅对金额有异议，应认定其为坦白，被告人王杰未参与2017年5月的诈骗行为，该部分金额应扣除，请求对其从轻处罚。被告人李文招、秦东星、谢寒、刘甜、王佳、阮帅、李旭凯、蒲晋、孙艳对公诉机关的指控均无异议。辩护人分别提出，被告人李文招、谢寒、刘甜、王佳、阮帅、李旭凯、蒲晋、孙艳系初犯、从犯，归案后如实供述，认罪认罚，请求对其从轻处罚。辩护人杨琳芬提出，被告人秦东星系初犯、从犯，有自首情节，认罪认罚，请求对其从轻处罚。辩护人陈青青提出，被告人王佳系初犯、从犯，在公司工作一段时间后选择离职，有中止行为，归案后如实供述，认罪认罚，请求对其从轻处罚。辩护人施孔周提出，被告人李旭凯系初犯、从犯，已退出全部赃款，归案后如实供述，认罪认罚，请求对其减轻处罚并适用缓刑。辩护人分别提出，被告人蒲晋、孙艳系初犯、从犯，已退出全部赃款，归案后如实供述，认罪认罚，请求对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2016年3月，夏某、郑某（均另案处理）与被告人张杰等人合伙在北京市通州区租用一平房进行电话销售，其中被告人张杰未出资，不参加分红。公司因没有业绩改为电话诈骗,即让业务员冒充国家扶贫办、药监局、民政局等部门的工作人员以办理养老抚恤金、慢性病补贴等名义向被害人收取材料费、保证金、异地转让金等各类费用，并通过冯某（另案处理）的物流公司以快递货到付款的方式向被害人收取财物。后因出现分歧郑某等人离开，夏某和被告人张杰将办公地点搬至北京市通州区京茂大厦继续实施电话诈骗。夏某等人成立公司实施诈骗以来，共计诈骗金额人民币498万余元。具体事实如下：被告人张杰于2016年3月起在职期间负责行政管理工作，具体实施租房、购买办公用品、对接物流、协助购买客户资料、招聘文员和实施诈骗的业务员等工作，于2016年11月离职，本人参与的诈骗数额为人民币14747元，在职期间全部诈骗数额为人民币1086535元，个人违法所得约人民币7万元。2016年6月至同年10月、2017年3月至同年9月期间，被告人谢兵在公司担任话务员，以上述方式进行诈骗，诈骗数额共计460705元，个人违法所得约人民币7-8万元。2016年3月至同年6月、2017年3月至同年8月，被告人李文招在公司担任话务员，以上述方式进行诈骗，诈骗数额共计371157元，个人违法所得约人民币6-7万元。2017年4月至同年9月，被告人谢寒在公司担任话务员，以上述方式进行诈骗，诈骗数额共计176278元，个人违法所得约人民币3万元。2016年6月至同年10月、2017年3月至同年9月期间，被告人刘甜在公司担任话务员，以上述方式进行诈骗，诈骗数额共计171965元，个人违法所得约人民币2-3万元。2017年2月至同年9月，被告人秦东星在公司担任话务员，以上述方式进行诈骗，诈骗数额共计184338元，个人违法所得约人民币2-3万元。2016年7月至同年10月、2017年3月至同年5月，被告人王杰在公司担任话务员，以上述方式进行诈骗，诈骗数额共计57974元，个人违法所得约人民币2.48万元。2017年4月至同年9月，被告人阮帅在公司担任话务员，以上述方式进行诈骗，诈骗数额共计55242元，个人违法所得约人民币1万元。2016年7月至同年10月、2017年8月至同年9月，被告人王佳在公司担任话务员，以上述方式进行诈骗，诈骗数额共计40464元，个人违法所得约人民币1万元。2017年12月至2018年4月，被告人李旭凯在公司担任话务员，以上述方式进行诈骗，诈骗数额共计34078元，个人违法所得约人民币5000元。2018年12月至2019年4月，被告人孙艳在公司担任话务员，以上述方式进行诈骗，诈骗数额共计15561元，个人违法所得约人民币4000元。2019年5月至8月，被告人蒲晋在公司担任话务员，以上述方式进行诈骗，诈骗数额共计11566元，个人违法所得约人民币2000元。2019年10月25日，被告人秦东星得知公安机关工作人员找其配合调查，遂在上海市南芦公路29弄9号204室等待公安人员，到案后如实供述了自己的犯罪事实。另查明，公安机关从被告人张杰处扣押苹果7P手机（串号：35583808561992）一只；从被告人蒲晋处扣押苹果8P手机（串号：356709083231239）、华为手机（串号：868608030268891）各一只、华为固定电话（白色，型号为F202）、卡尔固定电话（白色，型号为KT1000）各一只；从被告人阮帅处扣押苹果7P手机（串号：359172073657680）一只；从被告人秦东星处扣押小米手机（串号：868663036387559)一只；从被告人谢寒处扣押苹果X手机（串号：358745090265891)一只。2019年9月11日、10月14日、12月9日、12月11日，被告人蒲晋、孙艳、李旭凯、张杰分别向义乌市公安局退赃人民币12000元、16000元、34078元、14747元。2020年8月5日，被告人张杰家属向本院退出违法所得人民币70000元。被告人李文招、谢寒、秦东星、刘甜、阮帅、王佳、李旭凯、孙艳、蒲晋自愿认罪认罚，同意公诉机关提出的对其判处四年八个月以上五年二个月以下有期徒刑，并处罚金、二年八个月以上三年四个月以下有期徒刑，并处罚金、二年八个月以上三年二个月以下有期徒刑，并处罚金、二年七个月以上三年三个月以下有期徒刑，并处罚金、有期徒刑二年二个月，并处罚金、有期徒刑二年，并处罚金、有期徒刑一年十个月，并处罚金，适用缓刑、有期徒刑十一个月，并处罚金，适用缓刑、有期徒刑八个月，并处罚金，适用缓刑的量刑建议，且在认罪认罚具结书上签字具结。上述事实，被告人李文招、秦东星、谢寒、刘甜、王佳、阮帅、李旭凯、蒲晋、孙艳在庭审过程中亦无异议，且有被害人章某、梁某、李某1、淮德科、程某、贺某、叶某、薛某、张某1等人的陈述，证人夏某、孙某1、赵某、董某、党某、闫某、孙某2、高某、郑某、刘某1、郭某、刘某2、冯某、马某、张某2、邢某、姜某、李某2、李某3、朱某的证言，搜查笔录，扣押决定书、扣押清单，接受证据清单、照片，业绩表格，辨认笔录及照片，电子证据检查工作记录，电子数据，执行款票据，认罪认罚具结书，到案经过，被告人张杰、谢兵、李文招、秦东星、谢寒、刘甜、王杰、王佳、阮帅、李旭凯、蒲晋、孙艳的供述，身份证明等证据证实，足以认定。关于被告人及其辩护人提出诈骗金额的意见，经查：1、从证人夏某的证言可知，其没有正式成立公司，通过挂靠的方式进行销售商品，但通过正规的渠道很难将纪念章之类的商品出售。李文招到公司后，传授了诈骗手段，之后就通过诈骗的手段进行销售，员工冒充国家食品、药品监督局的工作人员销售保健品，并以申请扶贫款或慢性病补贴为由，以手续费、押金、档案费、验证码、异地转账等名义向客户索要相关费用，一般是通过冯某的快递公司将货物发给客户，然后通过快递公司收取费用。员工没有保底工资，按业绩进行提成，1万元以下是25%提成，1万元以上是30%提成，员工业绩表是由张杰、谢兵、董某统计，员工工资由董某发放。2、从证人董某的证言可知，夏某开始开设公司卖纪念品，干了一个多月，什么也没有卖出去，就让其向陕西的谢兵等员工学习打电话诈骗，谢兵等人以国务院扶贫办、国家养老福利中心、民政部、人民银行、邮政总行、财务部等单位的名义，借口申请补贴，给客户建立档案，缺少材料等，向客户收取手续费、安全费、档案费、公证费、验证码、异地转让金、保险费等名义诈骗钱财。员工业绩表最先由赵某负责制作，之后由其负责制作统计。业绩根据员工的开单情况汇总到文员处，文员根据开单的内容输入到表格当中，一方面发给物流公司发货，一方面存在电脑中作为业绩。员工业绩表都是根据开单的内容填写。3、从证人孙某1的证言可知，其根据张杰或夏某给其的快递单子制作成业绩表格，然后将业绩表格发给张杰或夏某。4、从被告人谢兵的供述可知，其推销的保健品，实际价格为百来元，销售的价格为上千元，甚至数千元，价格越高越好，虽然其不懂产品的疗效，但自称是同仁堂的医师，向客户推荐这些药品，之后，利用电话诈骗，以保健品国家有补贴为由，通过物流公司将保健品发放给客户，然后以手续费、材料费、档案费的名义委托快递公司收钱。5、从被告人王杰的供述可知，其到公司后，就按照资料上面的电话随便打电话瞎聊，没有特别内容，纯粹练胆，一个星期后，老板夏某要求其按照话术打电话开始诈骗，后其谎称是食品药品监督管理局的工作人员推荐保健品，价格根据客户的能力而定，实际上自己也不知道保健品有什么功效。其基本工资加提成有2.48万元，最高一个月的提成拿了6060元，业绩是30300元。6、从被告人张杰的供述可知，其与夏某、郑某等人合伙开设公司后，不到一个月的时间，因为业绩不好，李文招使用了诈骗手段，以某个部门、医院、药房的名义了解购买东西的情况，随后以国家扶贫办的身份，借口国家补贴、医保报销的名义诱骗大家参与，然后以资料费、保证费的名义骗取财物。2016年4月底5月初，夏某就要求大家按照该模式进行诈骗。7、从证人赵某的证言可知，其根据张杰、谢寒或员工提供的每天开单情况，然后根据单据的内容制作业绩表。8、从业绩表可知，被告人王杰的业绩时间为2016年的7月11日至同年9月13日，2017年3月2日至同年5月8日；金额共计为57492元；被告人谢兵的业绩时间为2016年的7月1日至同年8月31日，2017年3月1日至同年5月31日；金额共计为71866元。综上，以上证据足以证明被告人张杰、谢兵、王杰等人名为推销保健品，实为骗取他人财物，公诉机关指控其诈骗，并无不当，其辩解与查明的事实不符，不予采纳。关于辩护人提出被告人王佳属中止犯罪的意见，经查,从被告人王佳的供述以及业绩表可知,其从2016年7月到公司上班即发现从事的工作为诈骗,后离开公司,之后又回到公司从事诈骗活动,辩护人的意见与查明事实和法律规定不符,不予采纳。本院认为，被告人张杰、谢兵、李文招、秦东星、谢寒、刘甜、王杰、王佳、阮帅、李旭凯、蒲晋、孙艳以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信手段骗取他人财物，其中，被告人张杰犯罪数额特别巨大，被告人谢兵、李文招、秦东星、谢寒、刘甜、王杰、王佳、阮帅、李旭凯犯罪数额巨大，被告人蒲晋、孙艳犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人张杰、谢兵、李文招、秦东星、谢寒、刘甜、王杰、王佳、阮帅、李旭凯、蒲晋、孙艳起次要、辅助作用，系从犯，对被告人谢兵、李文招、蒲晋、孙艳依法应当从轻处罚，被告人张杰、秦东星、谢寒、刘甜、王杰、王佳、阮帅、李旭凯依法应当减轻处罚。被告人秦东星犯罪后自动投案并如实供述罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人张杰、谢兵、李文招、谢寒、刘甜、王杰、王佳、阮帅、李旭凯、蒲晋、孙艳到案后如实供述罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人张杰、李旭凯、蒲晋、孙艳积极退赃，可酌情从轻处罚。被告人李文招、秦东星、谢寒、刘甜、王佳、阮帅、李旭凯、蒲晋、孙艳自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。辩护人提出被告人谢兵、李文招、蒲晋、孙艳系初犯、从犯，依法应当从轻处罚，被告人张杰、秦东星、谢寒、刘甜、王杰、王佳、阮帅、李旭凯系初犯、从犯，依法应当减轻处罚。被告人张杰、谢兵、李文招、谢寒、刘甜、王杰、王佳、阮帅、李旭凯、蒲晋、孙艳到案后如实供述罪行，以及被告人秦东星有投案自首，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。以及被告人李文招、秦东星、谢寒、刘甜、王佳、阮帅、李旭凯、蒲晋、孙艳自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人张杰、李旭凯、蒲晋、孙艳积极退赃，可酌情从轻处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张杰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月24日起至2025年4月23日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人谢兵犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月8日起至2025年3月7日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人李文招犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币三万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月24日起至2024年6月23日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。四、被告人秦东星犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月25日起至2022年6月24日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。五、被告人谢寒犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月25日起至2022年6月24日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。六、被告人刘甜犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月8日起至2022年6月7日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。七、被告人王杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月24日起至2022年2月23日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。八、被告人阮帅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月25日起至2021年12月24日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。九、被告人王佳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月8日起至2021年11月7日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。十、被告人李旭凯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。十一、被告人孙艳犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。十二、被告人蒲晋犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。十三、扣押在案的作案工具手机六只、固定电话二只，由扣押单位义乌市公安局上缴国库；扣押在案的被告人张杰、李旭凯、蒲晋、孙艳违法所得人民币共计72825元，由扣押单位义乌市公安局返还相关被害人（详见退还清单1，后某）；扣押在案的被告人张杰违法所得人民币7万元，由扣押单位返还相关被害人，继续追缴被告人谢兵违法所得人民币7万元、被告人李文招违法所得人民币6万元、被告人秦东星违法所得人民币2万元、被告人谢寒违法所得人民币3万元、被告人刘甜违法所得人民币2万元、被告人王杰违法所得人民币2.48万元、被告人王佳违法所得人民币1万元、被告人阮帅违法所得人民币1万元返还相关被害人（详见退还清单2，后某），追缴不足部分，责令各被告人退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  丁樟仁人民陪审员  金程程人民陪审员  朱堂辉二〇二〇年八月五日代书 记员  方 媛退赃清单1：            退赃人      退出金额              被害人      退还金额              被害人      退还金额              被害人      退还金额              被害人      退还金额              被害人      退还金额              被害人      退还金额                  张杰              张胜筠              李颖              王可宣              吴彩华              冯振友              刘德亮                  14747元              478              1260              8718              2353              1300              638                                    李旭凯              徐国斌              张超              薛敬业              康迪能                                              34078元              482              13698              19416              482                                                                孙艳              旷泽明              李冬桂              李桂清              李家荣              刘家奇              刘君兰                  15561元              82元              1162元              622元              82元              82元              4824元                                朱赐珉              蒋小根              张礼              刘汝娥              李秀凤              张金福                                82元              1092元              6036.5元              82元              82元              1004.5元                                顾东林              李梅峰              周淑云                                                                          82元              164元              82元                                                                                    蒲晋              陈卫革              陈吉森              陈维志              陈书元              陈续良              吴江                  11566元              82元              2162元              82元              82元              82元              82元                                彭女士              张经国              张凤三              周祥印              张振田              张志来                                6504元              1362元              282元              282元              282元              282元      退赃清单2：            巴尔丽              13868              刘玉敏              482              杨太友              486              陈义凯              1000                  陈东林              55390              马继昌              15384              周连喜              400              刘月梅              5000                  戴来发              3870              毛美霞              6064              龚道闪              2113              陈光明              482                  梁世民              43382              欧创辉              4692              淮德科              4580              程春生              583                  汤竞珍              482              彭香莲              26864              江金才              6850              李龙彪              482                  王金良              38406              唐伯连              11809              肖桂兰              9140              廉秉琪              482                  张淑芳              482              王登记              9556              赵放              27388              刘棉花              482                  章振德              2312              王建中              10180              赵来福              2012              刘玉芬              10216                  陈汉亮              18086              王金海              7000              迟连金              482              刘玉琴              4088                  陈汉亮              482              吴学慧              69832              胡义珍              482              刘月梅              13100                  高运塘              690              杨贻铎              482              毛指南              482              苗志昌              486                  管如华              482              张昌年              2230              任玉敏              482              彭华林              54373                  李化隆              1830              张秀兰              8864              盛传芳              482              孙文寿              32345                  李运海              8308              张义寒              23534              张永文              482              谭会转              22340                  唐瑞基              13868              郑菊妹              38144              李若慎              8124              唐兴帮              57671                  佟永海              482              周碧翠              482              李岩              9140              唐秀凤              489                  汪宝泉              7004              蔡大位              3147              梁国材              15928              田淑珍              482                  徐共香              482              陈辉              486              李正楷              2012              王爱华              2346                  徐兴臣              482              陈熙修              486              林平              2312              王华明              486                  张秀兰              18818              陈新普              2566              徐容笑              13972              王双牛              560                  郑才生              2312              陈义凯              6566              王启爱              2012              王思光              3216                  陈纪虎              6704              陈忠友              1062              文晓宇              482              王珍碧              2002                  程汝林              40535              杜守义              486              吴淑琴              482              吴显昌              24392                  池国校              482              范文莲              2346              武化伍              2012              王守宽              482                  迟淑馨              9350              富美莲              5957              徐在志              32568              陈文灼              25206                  崔宝唐              2312              韩和畴              30302              许玉娇              482              程金学              17264                  郭金霖              482              何光方              1775              杨菊仙              2012              葛明珠              4692                  贺延根              2312              胡永木              19810              杨晓娥              482              龚道鹏              482                  黄庆善              482              黄淑君              5119              姚月清              5641              韩庆恩              2012                  黎顺洪              482              姜洪芳              482              尚桂兰              1530              江辉才              2500                  李东彪              20422              李光业              29738              张仁贵              5425              蒋德兴              7634                  李延民              482              李化隆              482              张万明              3951              金巨才              6206                  刘玉琴              5062              刘含贵              29762              赵振光              750              刘桂荣              1830                  邱风琼              8228              叶小妹              14112              周桂庆              486              刘荣辉              486                  盛树宏              23518              叶宗贵              9144              张万铭              482              刘秀华              15500                  谭会转              7000              叶宗厚              8202              张万朋              4800              严木生              486                  王德来              2012              尹苏爱              486              刘世权              560              叶洪才              1802                  王思光              2000              于炳柴              2536              刘霞平              3780                                              王秀蓝              2312              张国兴              1080              姚月清              1582