山东省淄博市淄川区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0302刑初180号公诉机关淄博市淄川区人民检察院。被告人涂某某，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月14日被刑事拘留，2019年6月13日被取保候审。经淄博市淄川区人民检察院决定，于2019年6月19日被取保候审。被告人曲某某，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月10日被刑事拘留，2018年5月17日被取保候审。经淄博市淄川区人民检察院决定，于2019年6月19日被取保候审。指定辩护人张丽，山东诚信德律师事务所律师。被告人高某某，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月19日被刑事拘留，2018年7月26日被取保候审。经淄博市淄川区人民检察院决定，于2019年6月19日被取保候审。指定辩护人王伟，山东大阳律师事务所律师。被告人张某某，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月28日被刑事拘留，2019年5月28日被取保候审。经淄博市淄川区人民检察院决定，于2019年6月17日被取保候审。辩护人刘成坤，山东大阳律师事务所律师。被告人田某某，户籍所在地山东省菏泽市单县，住北京市昌平区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月11日被刑事拘留，2019年4月10日被取保候审。经淄博市淄川区人民检察院决定，于2019年6月17日被取保候审。辩护人赵国华，山东长城长律师事务所律师。被告人霍某某，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月12日被刑事拘留，2019年4月11日被取保候审。经淄博市淄川区人民检察院决定，于2019年6月17日被取保候审。被告人李某，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月9日被刑事拘留，2019年6月8日被取保候审。经淄博市淄川区人民检察院决定，于2019年6月19日被取保候审。被告人温某，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月12日被刑事拘留，2019年4月10日被取保候审。经淄博市淄川区人民检察院决定，于2019年6月17日被取保候审。淄博市淄川区人民检察院以川检一部刑诉（2020）148号起诉书指控被告人涂某某、曲某某、高某某、张某某、田某某、霍某某、李某、温某犯诈骗罪，于2020年7月13日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年8月19日公开开庭审理了本案。淄川区人民检察院指派检察员于汝鑫出庭支持公诉，被告人涂某某、曲某某、高某某、张某某、田某某、霍某某、李某、温某及被告人曲某某、高某某、张某某、田某某的辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年以来，李某4（已判决）伙同白某（在逃）等人在北京注册成立“北京中睿博远商品经营有限公司”，李某4为“北京中睿博远商品经营有限公司”的法人代表，并在该公司担任总监，此后白某（在逃）、李某4（已判决）等人以非法占有为目的，招募张某5、吴某3、李某5、姚某、段某、康某2、杨某1、高某3（以上八人均已判决）、被告人涂某某、曲某某、高某某、张某某、田某某、霍某某、李某、温某等公司成员，设立交易部（被告人涂某某、张某5、吴某3为操盘手）、销售部、人事部（高某3为主管）、讲师团队（刘某2宁、被告人曲某某为讲师，后担任李某4的助理）等部门，并在销售部下设置博远一部（邮币卡一区，经理为李某5，主管为被告人高某某）、博远二部（邮币卡二区，经理为姚某，主管为被告人张某某、田某某）、博远三部（邮币卡三区，经理为康某2，主管为被告人李某、霍某某）、博远四部（邮币卡四区，经理为杨某1）、独立团（邮币卡五区，经理为段某，主管为被告人温某）等部门，销售部业务员通过微信或者QQ添加好友、电话等多种方式，利用给客户编造目标价格、分析邮票走势等谎言向客户推荐该公司在“河北滨海大宗商品交易市场”托管上市的《第一届农运会自行车载重比赛》、《中国古镇》、《黄梅戏》等邮票，诱使客户通过网络注册账号的形式进行交易。该公司利用持仓优势及从“河北滨海大宗商品交易平台”获得的盘口信息优势，操纵公司自己托管的三支邮币卡价格走势，致使被害人损失，从而赚取客损，从而达到骗取钱财的目的。该诈骗团伙层级清楚、分工明确，讲师、操盘手、业务员三者相互配合，以操盘手拉动邮票价格上涨，投资者买进而操盘手高价位抛售，操盘手操纵邮票价格下跌，业务员鼓动投资者加大入金，操盘手等待时机抄底回收邮票的模式，循环性、周期性的赚取投资人的差价，骗取被害人损失共计人民币12551117.75元。其中，北京中睿博远商品经营有限公司发展的交易会员中邮币卡一至六区会员在第一届农运会-自行车（600011）、黄梅戏（602033）、中国古镇（602006）三支邮票的交易亏损共计人民币12551117.75元。邮币卡一区至六区交易亏损分别如下：一区三支邮票交易亏损927100.54元；二区三支邮票交易亏损4491519.84元；三区三支邮票交易亏损861602.75元；五区三支邮票交易亏损4878005.24元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读出示了被害人陈述、证人证言、书证、鉴定意见等证据材料，当庭讯问了被告人。公诉机关认为被告人涂某某、曲某某、高某某、张某某、田某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪，本案系共同犯罪，八名被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法减轻处罚；八名被告人到案后均能如实供述自己的罪行，系坦白，依法从轻处罚；自愿认罪认罚，依法从宽处理。综合考虑各被告人的犯罪事实、性质、作用、情节、社会危害性，建议判处被告人涂某某有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元；建议判处被告人曲某某、高某某、张某某、田某某、霍某某、李某、温某有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。被告人涂某某对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。被告人曲某某对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。其辩护人认为，（一）被告人曲某某具有以下法定从轻或者减轻处罚情节，被告人曲某某自愿认罪认罚，根据最高人民法院规定，应予以从轻处罚。被告人曲某某通过本次被依法追究刑事责任，从其内心深处也清醒地认识到自己因对法律的无知才涉足犯罪，悔恨万分认识到其行为的社会危害性和刑事违法性。（二）被告人曲某某还具有以下酌情从轻处罚情节：1.被告人在诈骗犯罪中，其的主观上没有营利或者谋取其他非法利益的犯罪目的，相对于为谋取非法利益而积极主动实施犯罪的主谋者的犯罪行为，被告人的主观恶性较小。本案中，被告人是通过招聘入职，并不是本次犯罪的策划人、主谋及积极参与者，仅仅是为了维持自己的正常生活履行职责，案发前被告人并不知晓犯罪的全部及造成的严重后果。被告人取得的回报就是基本的固定薪酬，没有获得格外的经济利润与好处。从本案的其它被告人供述材料可以看被告人曲某某就是一个组织员工活动类似一个跑腿的后勤辅助人员。2.被告人具有“坦白”的从轻量刑情节。自被司法机关羁押以来，直至今天庭审，被告人均如实向司法机关供述其违法犯罪事实;人民法院对被告人的量刑应当充分体现我国“坦白从宽”的刑事司法政策，依法从轻处罚被告人。3.被告人应系从犯，在共同犯罪中起次要、辅助作用，应为从犯。根据法律规定，对从犯依法应当从轻、减轻处罚。4.被告人一贯表现良好，无前科，系初犯，依法可酌定减轻处罚。5.被告人曲某某愿意积极缴纳罚金，争取在受到刑罚处罚的同时对社会给予适当补偿。综上所述，本案被告人曲某某诈骗案中的犯罪行为，在量刑情节上，不存在法定从重情节，其具有多项法定酌定从轻和减轻刑事处罚的情节，其主观恶性和客观社会危害性都较轻，根据我国刑法罪责刑相适应的法律适用原则，建议人民法院从轻或减轻处罚被告人。被告人高某某对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。其辩护人认为，（一）被告人高某某具有坦白情节，可以从轻或减轻处罚。根据刑法第六十七条第三款之规定“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚”。被告人高某某在归案后，认罪态度好，能够如实供述所犯的全部犯罪事实，积极配合公安机关查明案件事实，而且被告人有强烈的悔过自新愿望和积极态度，综合本案相关情节因素，请求法院作为量刑的考量因素，依法从轻或减轻处罚。（二）从被告人自身的一贯表现来看，被告人在犯此罪前从未被司法机关处理过，也没有其他犯罪记录，属于初次犯罪，可以给予从轻处罚。（三）高某某在本案中起次要、辅助作用，系从犯，依法应从轻处罚。（四）通过庭审可以看出，高某某已充分认识到了自己的错误，自愿认罪认罚，具有悔改表现。综上所述，鉴于被告人具有归案后能如实供述自己的全部犯罪事实，系初犯，具有悔罪表现，主观恶性不深，希望合议庭能够对其从轻、减轻处罚，并建议适用缓刑。给被告人一个改过自新、重新做人的机会。被告人张某某对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。其辩护人认为，（一）根据现有的案件证据和刑法关于诈骗罪的规定，被告人张某某已经涉嫌构成诈骗犯罪。同时，鉴于被告人已对所犯罪行供认不讳，自愿认罪。因此，辩护人对公诉机关指控诈骗罪无异议。（二）本案被告人张某某具有从轻和减轻处罚的情节，请合议庭在量刑时予以充分考虑。主要理由有如下：1.被告人张某某具有坦白情节。本案卷宗中显示（见4卷85-101页），被告人张某某到公安机关后，在公安机关的讯问过程中，能够如实的供述自己涉嫌的犯罪事实，没有任何反复，积极配合公安机关办理该案，如实供述自己罪行的，可以减少基准刑的20%以下；因此，对其坦白情节应依法从轻处罚。2.被告人张某某在本案中系从犯，起到次要、辅助作用，且在公司未被掌握犯罪事实之前主动离开了公司。被告人张某某所在的公司有操盘手、讲师、人事财务、销售部等，他们分工明确、相互配合，共同完成对客户的钱财的骗取。在本案中，被告人是在公司的授意、管理之下诱导客户入金的，在发展的客户贺子艺入金8万元后，其后续的指导、操控全都交给了经理姚某，由姚某指导和操作了，张某某不再对该客户进行维系和管理。因此，对于贺子艺的损失，张某某只是占了很小的一部分。张某某是在2016年4月7日入职到公司的（见12卷99页）到2016年年底就主动从公司离职了（见12卷24页员工工资表），其在职时间不长，在公司没有被掌握犯罪事实后就主动离开了公司，具有主动退出、放弃继续行骗的事实。根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。3.被告人张某某自愿认罪认罚，有悔罪表现。被告人张某某在本案审查起诉阶段，自愿签署了《认罪认罚具结书》，表示认可公诉机关指控的犯罪事实，自愿认罪认罚。虽然张某某家庭条件不好，现有老母亲和两个年幼的孩子需要供养，经过多方筹借，仍然缴纳3万元的罚金。在今天的庭审过程中，被告人张某某也自愿认罪，表示痛改前非，重新做人，故建议人民法院依据上述规定对自愿认罪认罚的被告人从轻处罚。4.被告一贯表现良好，没有劣迹，没有前科，不具有从重处罚的情节。惩罚犯罪并不难，但是要真正改造犯罪分子使其回归并且融入社会才是难题。对于初犯、主动放弃不再继续行骗的被告人张某某，要考虑给他们改过自新的机会，避免判处实刑后的交叉感染，从利于罪犯改造的角度，恳请法庭对被告人处从轻处罚。综上，被告人的犯罪行为符合《刑法》以及最高人民法院《人民法院量刑指导意见(试行)》中列明的多种从轻减轻处罚的考量因素。请法庭本着实事求是的态度，全面考虑被告的行为情节以及后果，对被告人三年以下判处有期徒刑并适用缓刑。被告人田某某对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。其辩护人认为，（一）被告人田某某对犯罪事实如实供述，自愿认罪认罚，确有悔罪表现，依法可以从轻处罚。被告人田某某在办案单位（侦查、公诉阶段）讯问过程中，如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪，且从始至终供述一致、稳定，没有丝毫的侥幸逃避法律制裁的心理，积极配合办案单位的工作，认罪态度较好；在公诉阶段，被告人田某某积极自愿地签署了《认罪认罚具结书》。在庭审中，被告人田某某亦当庭表示认罪悔罪，重新做人，充分说明被告人田某某的悔罪表现是积极和诚恳的。对此，从注重教育和坦白从宽、认罪认罚等各种角度讲，可以对被告人田某某依法从轻处罚。（二）被告人田某某在本案共同犯罪中系从犯，应当减轻处罚。被告人田某某在本案共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应减轻处罚。（三）被告人田某某系初犯，偶犯，平时表现一贯良好，遵纪守法、乐于助人，应当体现从宽、从轻原则。在本案中，被告人田某某出生在经济欠发达的山东菏泽农村，在大学毕业后不久，因家庭经济困难，急于找工作，由于社会经验不足，辨别能力差，在他人的介绍下进入涉案公司，才导致其触犯法律。案发前，被告人田某某无任何劣迹和不良行为，其平时不论是在工作还是生活中表现一贯良好、兢兢业业、遵纪守法，乐于助人，希望法庭能给被告人田某某一个自我悔过、重新做人的机会。综上，辩护人认为被告人田某某的犯罪行为应当受到法律制裁，被告人田某某在办案机关的讯问过程中，主动坦白、如实供述犯罪事实，犯罪情节轻微，主观恶性较轻，社会危害性不大，且自愿认罪认罚、积极悔改，确有悔罪表现，且被告人田某某系大学毕业，参加工作不久。因此，本着宽严相济的刑事政策和认罪认罚从宽的原则，辩护人建议对被告人田某某给予缓刑的刑事处罚，以此达到更好的感化教育的目的。被告人霍某某对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。被告人李某对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。被告人温某对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。经审理查明，2015年以来，李某4（已判决）伙同白某（在逃）等人在北京注册成立“北京中睿博远商品经营有限公司”，李某4为“北京中睿博远商品经营有限公司”的法人代表，并在该公司担任总监，此后白某、李某4等人以非法占有为目的，招募吴某3、张某5、李某5、姚某、康某2、段某、高某3、杨某2、刘某2宁、杨某1（均已判决）及被告人涂某某、曲某某、高某某、张某某、田某某、霍某某、李某、温某等公司成员，设立交易部（被告人涂某某、张某5、吴某3为操盘手）、销售部、人事部（高某3为主管）、讲师团队（刘某2宁、被告人曲某某为讲师，后担任李某4的助理）等部门，并在销售部下设置博远一部（邮币卡一区，经理为李某5，主管为被告人高某某）、博远二部（邮币卡二区，经理为姚某，主管为被告人张某某、田某某）、博远三部（邮币卡三区，经理为康某2，主管为被告人李某、霍某某）、博远四部（邮币卡四区，经理为杨某1）、独立团（邮币卡五区，经理为段某，主管为被告人温某）等部门，销售部业务员通过微信或者QQ添加好友、电话等多种方式，利用给客户编造目标价格、分析邮票走势等谎言向客户推荐该公司在“河北滨海大宗商品交易市场”托管上市的《第一届农运会自行车载重比赛》、《中国古镇》、《黄梅戏》等邮票，诱使客户通过网络注册账号的形式进行交易。该公司利用持仓优势及从“河北滨海大宗商品交易平台”获得的盘口信息优势，操纵公司自己托管的三支邮币卡价格走势，致使被害人损失，从而赚取客损，从而达到骗取钱财的目的。该诈骗团伙层级清楚、分工明确，讲师、操盘手、业务员三者相互配合，以操盘手拉动邮票价格上涨，投资者买进而操盘手高价位抛售，操盘手操纵邮票价格下跌，业务员鼓动投资者加大入金，操盘手等待时机抄底回收邮票的模式，循环性、周期性的赚取投资人的差价，骗取被害人损失共计人民币12551117.75元。其中，北京中睿博远商品经营有限公司发展的交易会员中邮币卡一至六区会员在第一届农运会-自行车（600011）、黄梅戏（602033）、中国古镇（602006）三支邮票的交易亏损共计人民币12551117.75元。邮币卡一区至六区交易亏损分别如下：一区三支邮票交易亏损927100.54元；二区三支邮票交易亏损4491519.84元；三区三支邮票交易亏损861602.75元；五区三支邮票交易亏损4878005.24元。上述事实有经庭审质证的下列证据予以证实。1．部分被害人陈述及部分书证。被害人庄某陈述、庄某账户交易明细、银行交易明细证实，庄某于2016年12月6日通过自己在中睿的账户入金6万元炒作邮币卡，2016年12月14日通过宋爱国在中睿的账户入金50万元炒作邮币卡，一直炒作中国古镇，接受一个姚老师指导，不让自己出售，之后下跌至交易平台关闭，后来发现公司搬走。被害人张某1陈述、QQ聊天记录、农行交易明细、平台张某1的交易数据等证实，张某12016年8月份在河北大宗平台账号投资截至到2016年12月底亏损至少6万元。一个QQ网名清风（段某）的人让我买黄梅戏，并宣传会涨，之后又推荐中国古镇，在800多元买上，开始下跌，又说是公司洗盘震仓行为，并提供聊天记录一宗。被害人宋某的陈述、平台数据证实，宋某用女朋友李美玉的身份开户在河北大宗平台炒邮币卡被骗的事实。通过对方引导操作自行车载重、中国古镇、黄梅戏，主要是在黄梅戏上亏损，号段是10073，通过微信按照提示引导，后来推荐给一个男的分析师，让我加仓持有，后来跌停，黄梅戏一次性亏损42000元，被骗至少13000元。被害人李某1的陈述、账户盈亏表证实，李某1在河北大宗交易平台通过一个微信名为薇儿的介绍购买邮币卡，按照薇儿和冬梅的提示操作，购买中国古镇、自行车、黄梅戏，总入金90万元，自行车亏损至少10万元，中国古镇亏损至少13.4万元，黄梅戏至少亏损26500元。被害人葛某的陈述、资金交易流水、交易明细证实，葛某通过微信号和QQ进行投资被骗，共注册两个交易代码，其中1007301924亏损8137.36元，2006703185亏损1811.33元，现账户都已被冻结，钱都取不出来了。被害人王某1的陈述、借记卡账户历史明细清单证实，2016年9月份，王某1通过微信群投资邮币卡，共投资5万元，有群主杨慧芹和“小马”教王某1操作。被害人陈某1的陈述、借记卡账户历史明细清单证实，陈某1使用手机微信投资被骗，共投资127585元，由“笑笑”教陈某1操作。被害人叶某的陈述证实，叶某经战友介绍通过微信接触平台，共投资12万元，亏损了1万余元，期间是微信名为“如是温婉”的女的帮叶某操作。被害人王某2的陈述证实，王某2是通过手机和微信进行投资诈骗的，一共投资了33820元，是一位网名叫“哎彤”的女的教他怎样操作的。被害人李某2的陈述、李某2提供的购买邮票的截图证实，李某2是通过手机和电脑进行投资被骗的，共投资6万2千元。被害人李某3的陈述、李某3账户信息截图、交易明细证实，李某3是通过手机和电脑进行投资被骗的，共投资53万元，是微信号为×××的业务员诱骗进行交易的。被害人王某3的陈述等证实，王某3投资邮币卡共亏损1万5千元，都是听微信昵称为“AA安琪”的微信群主的建议操作的，王某3被“AA琪琪”诱骗购买黄梅戏邮票，入金总额4万元。被害人吴某1的陈述等证实，吴某1通过网络投资的邮币卡，共投资了15万元左右。被害人柳某的陈述、柳某账户信息截图、交易明细证实，柳某被李某4通过微信群诱骗进行投资，共投资了130多万元。被害人郑某1的陈述证实，郑某1被女业务员通过电话诱骗进行投资，共亏损3万余元。被害人吴某2的陈述、吴某2账号信息截图、银行流水证实，吴某2被“岁月沉淀”通过QQ群诱骗进行投资，共投资298000元，亏损约100000元。被害人郑某2的陈述、郑某2邮币卡交易平台截图、银行流水证实，郑某2被昵称“Mc”的人通过微信诱骗进行投资共投资了134825.72元。被害人孙某的陈述证实，孙某通过手机进行投资被骗，共投入10万元，是微信昵称为“如是温婉”和“A随缘”指导孙某操作的。被害人高某1的陈述证实，高某1被昵称“蒋倩倩”的开户专员通过微信诱骗投资邮票，共被骗了72580元。被害人崔某的陈述、微信资料截图证实，崔某被微信号为×××的人通过微信诱骗投资邮票，共投资了15万元左右。被害人温某的陈述证实，温某微信昵称为“失梦招领”的人通过微信群诱骗投资邮票，具体投资金额记不清楚了。被害人高某2的陈述、账户信息截图证实，高某2通过微信群投资邮币卡，共投资2万元。被害人顾某的陈述、账户信息截图证实，顾某经朋友介绍投资邮票，共投资10万元，购买的邮票都是平台工作人员介绍的。被害人荆某的陈述证实，荆某被微信昵称“幸运星”的人通过微信群诱骗投资邮票，共投资了3至4万元，全部都亏损了。被害人徐某1的陈述、开某、交易明细证实，徐某1通过微信群开始投资邮票，共投资了3万元。期间“崔凯”可另外一名开户专员指导徐某1。被害人周某的陈述、账户信息截图证实，周某通过微信投资邮票，共投资了3万元，期间一个微信好友与微信昵称“五行”的人诱骗他交易。被害人王某4的陈述、信息截图证实，王某4被“杨月”通过微信诱骗投资邮票，共投资6万元，损失3千元左右。被害人吕某的陈述证实，吕某通过中睿公司员工小雅介绍注册会员，炒邮币卡购买30多万元农运会自行车，后来又通过清风指导花了20多万元，先后入金至少60万元，总共赔了30万元。被害人徐某2的陈述证实，徐某2通过10073号段购买自行车邮票，指导老师是昝老师，同事徐某3也投资。被害人徐某3的陈述证实，徐某3通过10073号段购买自行车邮票，指导老师是昝老师，徐某3大约损失20多万元。被害人张某2的陈述证实，张某2用自己名义、杨月名义、丈夫陈育新名义操作中国古镇、自行车、黄梅戏，在康某2指导下先后入金30多万元，后来停盘、亏损。李健是张某2的外甥，也在平台指导下赔钱至少1万元。被害人康某1的陈述、借记卡账户历史明细清单证实，康某1在河北投资邮币卡，在老师的指导下投资24395元，赔了14000多元。被害人张某3的陈述、借记卡账户历史明细清单证实，张某3和朋友康某1都在河北交易平台炒邮币卡，注册后在老师指导下购买中国古镇、黄梅戏一共投资5000元，赔了1500元。2．证人证言。证人陈某2、许某、袁某、刘某1、赵某1、张某4的证言对上述事实均有所证实。3．同案犯供述。同案犯李某4、李某5、姚某、康某2、段某、吴某3、张某5、刘某2宁、杨某2等人的供述。4.书证。发破案说明等证实，被告人涂某某、曲某某、高某某、张某某、田某某、霍某某、李某、温某系公安机关抓获归案。户籍证明证实了被告人的身份及年龄，其均已达到完全刑事责任年龄。中睿博远公司人员框架图证实了被告人在中睿公司的具体职务及分工，李某4系公司业务总监及法人代表，被告人杨某1系博远四部经理。温某所在组开发会员名单一张。博远邮币卡三区会员交易损失明细表一张。中睿博远公司营销人员情况说明证实，高某某为一部主管、田某某为二部主管、张某某为二部主管、李某、霍某某为三部主管、温某为独立团主管。田某某所开发客户名单一份。博远邮币卡二区会员交易损失明细表一张。李某所开发客户名单一份。网络销售规范话术总结、微信聊天记录及邮币卡大盘走势图。河北滨海大宗商品交易市场服务公司复印材料。工商局查询材料复印件证实北京中睿博远商品经营有限公司法定代表人系李某4，公司的经营范围、注册资本、公司章程、设立登记表、税务登记证、机构代码证等信息。工资明细及拓展明细，证实了中睿博远公司员工工资情况及客户拓展情况。吴某3认可的中睿博远公司交易明细。张某5认可的设立于操盘账户、张某5名下的中睿博远公司交易明细。交易明细、管理规章、交易数、人数统计等书证一宗证实刘某2宁认可的中睿博远公司经营状况等情况。经济会员单位信息明细。本院（2018）鲁0302刑初282号刑事判决书证实了同案犯李某4、李某5、姚某、康某2、段某、刘某2宁、高某3等人的判刑情况。5.辨认笔录。被害人庄某能够辨认出指导其炒邮币卡的姚老师系姚某；李某4能够辨认出曲某某、高某某；李某5能够辨认出曲某某、高某某；高某3能够辨认出曲某某、高某某。6.鉴定意见。淄博启新会计司法鉴定所出具的鉴定报告证实，北京中睿博远商品经营有限公司发展的交易会员中邮币卡一至六区会员在第一届农运会-自行车（600011）、黄梅戏（602033）、中国古镇（602006）三支邮票的交易亏损共计人民币12551117.75元。邮币卡一区至六区交易亏损分别如下：一区三支邮票交易亏损927100.54元；二区三支邮票交易亏损4491519.84元；三区三支邮票交易亏损861602.75元；五区三支邮票交易亏损4878005.24元。7．被告人的供述。被告人涂某某、曲某某、高某某、张某某、田某某、霍某某、李某、温某的供述与辩解。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人涂某某、曲某某、高某某、张某某、田某某、霍某某、李某、温某伙同他人，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相等手段，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以采纳。在共同犯罪中，被告人涂某某、曲某某、高某某、张某某、田某某、霍某某、李某、温某起次要、辅助作用，系从犯，对其应减轻处罚，被告人涂某某、曲某某、高某某、张某某、田某某、霍某某、李某、温某到案后能如实供述自己的罪行，对其可从轻处罚；自愿认罪认罚，对其可从宽处罚。辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人涂某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。二、被告人曲某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。三、被告人高某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。四、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。五、被告人田某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。六、被告人霍某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。七、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。八、被告人温某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（以上人员的缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。）九、涉案赃款依法予以追缴，发还被害人。十、涉案违法所得，依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵成刚审 判 员  李佳霖人民陪审员  杜永涛二〇二〇年八月十九日代理书记员  陈 阳代理书记员  李金铭