河南省襄城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1025刑初92号公诉机关襄城县人民检察院。被告人田文全，男，生于1989年4月15日，汉族，中专文化，户籍所在地河南省洛阳市洛龙区，住洛阳市洛龙区。2016年2月27日因赌博被许昌市公安局南关分局行政拘留。2019年9月16日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留,同年10月22日被逮捕。辩护人赵豪，河南汉风律师事务所律师。襄城县人民检察院以襄检一部刑诉[2020]42号起诉书指控被告人田文全犯诈骗罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年6月23日公开开庭审理了本案。襄城县人民检察院指派检察员张战宏出庭支持公诉，被告人田文全及其辩护人赵豪到庭参加诉讼。现已审理终结。襄城县人民检察院指控,2017年5月份，被告人田文全伙同吴某（另案处理）、化世荣（另案处理）以非法占有为目的，成立诈骗公司，招收员工，加入李鵾（另案处理）组建的诈骗平台“VOFX”和“中经国投资源交易所”，充当该诈骗集团下级代理组织，通过让员工伪装身份诱骗被害人入金的方式骗取钱财，同时还发展下级代理组织。后又加入张某1成立的“中晟商品交易中心”诈骗平台，以同样的方式骗取钱财。共计诈骗被害人人民币10297309.81元。上述事实，有被告人供述、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、书证等证据证实。被告人田文全之行为已构成诈骗罪,且属共同犯罪，系主犯。被告人田文全系自首，可以从轻或者减轻处罚。公诉机关建议对被告人田文全在有期徒刑八年至十年之间量刑，并处罚金。被告人田文全对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩称：首先，对诈骗数额有异议。被告人田文全虽然与吴某成立“亿创公司”，实施诈骗行为，但田文全应当只对其自身参与的诈骗行为认定犯罪数额，对其没有参与的数额不应当认定，应当认定田文全的诈骗数额为771100元（即生效判决书认定的亿创公司诈骗数额485800元和田文全、王某2公司诈骗数额285300元）。其次，田文全只在771100元数额内与吴某构成共同犯罪，不应对吴某的所有犯罪数额成立共同犯罪；第三，田文全系自首，可以从轻或者减轻处罚；第四，田文全自愿认罪认罚，愿意退赃退赔。综上，建议对其从轻处罚。经审理查明，2017年5月份，被告人田文全伙同吴某（已判刑）、化世荣（已判刑），成立诈骗公司，招收员工，加入李鵾（已判刑）组建的诈骗平台“VOFX”和“中经国投资源交易所”，充当该诈骗集团下级代理组织，通过让员工伪装身份诱骗被害人入金的方式骗取钱财，同时还发展下级代理组织。后又加入张某1成立的“中晟商品交易中心”诈骗平台，以同样的方式骗取钱财。共计诈骗被害人人民币10297309.81元。2019年9月16日，田文全主动到叶县公安局刑事侦查大队投案，到案后如实供述自己的罪行。诉讼中，被告人田文全家属自愿上缴违法所得50000元。上述事实，被告人田文全在侦查阶段供述了其在2017年4月份与吴某在许昌成立公司，其当时占公司股份35%，前期出资也是按照这个比例出资，购买电脑和办公桌椅后，吴某安排招收员工，后来化世荣表达想参与成为合伙人的事情，其将15%的股份转让给化世荣，其代理的平台有“中经国投资源交易所”和“中晟商品交易中心”。另供述业务员提成按客户亏损金额百分比计算，投资平台会扣除客户亏损的20%-30%作为平台费用，剩下的70%-80%打款给吴某，除去员工工资和日常开销，其提成公司盈利20%。证人吴某的证言证实，其和田文全一块到张某1的公司看过,他们还开着豪车，跟着能挣到钱，就同意了。因为之前其在许昌待过一段时间，就在许昌开了一家公司。田文全建议注册一家公司在网上招工，其就注册了一家亿创公司，并在58同城上招收营业员。其和田文全约定五五分成，后来因为其资金不够，田文全出的钱多，其拿到公司盈利的百分之四十五，田文全拿到公司盈利的百分之五十五。其公司招收员工后，张某1公司还派来人来讲过诈骗方法。其公司经营的原油虚假平台都是让客户亏损后他们公司能拿到钱。并供述其在平台上的代理编号为“168”。证人李某1证实从公司成立至今，其只知道一部分下级代理，有吴某，是张某1发展的，且证实吴某的代理编号为“168”的事实。证人张某1证实吴某是其下级代理，吴某和田文全合伙在许昌开了一个平台。证人化世荣证实其参与亿创公司后，在明知该公司为非法诈骗公司的情况下，仍投资入股并当公司一队负责人，带领公司业务员实施诈骗活动从中提成的事实。证人张某2证实其与他人合伙成立公司，利用上家公司吴某代理的“中经国投资源交易所”、“中晟商品交易中心”等非法虚假平台，租赁场地，招募员工实施诈骗的事实，并详细供述了了公司运营的模式、分工、实施诈骗的流程及诈骗的数额。证人王某1、陈某证实共同出资成立“河南新海诚实业有限公司”，利用李某1、张某1的下级代理商吴某代理的“中经国投资源交易所”、“中晟商品”非法虚假平台，通过上级公司修改后台数据的方式骗取被害人投入的资金的事实。证人尚二豪证实亿创公司老板有两个，一个叫吴英瑞，一个叫“老田”。证人王某2证实其和田文全在平顶山成立平顶山衷和科技有限公司，由田文全当分析师，利用中经国投和中晟商品交易平台实施诈骗的事实。上述证人证言与证人证人沈某、路某、刘某1、胡某1、刘某2、兰某、王某3、卫某的证言能够相互印证。并有被害人潘某、王某4、刘某3、石某、胡某2、李某2、曹某、卢某、吴文轩的陈述、诈骗金额计算说明、田文全银行流水、银行交易明细、工商登记信息、许昌市公安局刑事科学技术研究所鉴定文书、许昌博远会计师事务所有限公司司法鉴定意见书、视听资料、到案经过、退赃凭证等证据予以证实，上述证据均经庭审举证、质证，本院予以采信，足以认定。本院认为，被告人田文全伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控田文全犯诈骗罪成立，予以支持。被告人田文全与他人共同故意犯罪，系共同犯罪，且在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人田文全犯罪以后主动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人田文全部分退赃，酌定从轻处罚。被告人田文全利用互联网多次针对不特定的人实施诈骗，酌定从重处罚。关于辩护人辩称对指控数额有异议，认为应当认定田文全的诈骗数额为771100元及认为田文全只在771100元数额内与吴某构成共同犯罪。经查，被告人的诈骗数额均由许昌博远会计师事务所有限公司按照法定程序依法作出的司法鉴定意见予以证实，且有被告人田文全在侦查阶段的供述、证人证言、被害人陈述、银行交易明细及转账记录等证据予以证实，鉴定程序合法，司法鉴定意见真实、客观。辩护人认为应当认定田文全的诈骗数额为771100元与庭审查明的事实不符。另查明，首先，证人胡某1、王某1、陈某等证实了其设立公司并利用吴某和田文全代理的虚假平台进行诈骗的事实，田文全作为李某1、张某1虚假平台下级代理，其与吴某共同开设公司、组建团队、以发展代理公司及通过修改后台数据的方式实施诈骗，诈骗所得按照比例给下级代理公司返佣，田文全对亿创公司及下级代理利用“中经国投”、“VOFX”和“中晟商品”平台的诈骗金额应当承担全部责任，且符合客观事实；其次，田文全伙同吴某成立诈骗公司，作为李某1、张某1平台的下级代理，其与吴某共同故意犯罪，在实施诈骗中的地位与作用相当，均应当认定为主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；第三，虽然亿创公司与其下级代理不是上下级关系，但被告人田文全与利用平台实施诈骗的下级代理构成共同犯罪，该共同犯罪的认定符合共同犯罪的特征。综上，辩护人辩称田文全只在771100元数额内与吴某构成共同犯罪于法无据，不予采纳。但辩称田文全系自首、自愿认罪认罚、建议对其从轻处罚的理由成立，予以采纳。综合被告人的犯罪情节、涉案数额、量刑情节及在实施犯罪过程中的作用，可以对被告人田文全减轻处罚。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人田文全犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币300000元。（其中已缴纳罚金100000元，剩余罚金于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月16日起至2027年9月15日止）。二、追缴违法所得50000元，返还被害人；不足部分责令被告人田文全在其涉案诈骗数额范围内退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李淑亚审 判 员  王国战人民陪审员  李长生二〇二〇年八月十日书 记 员  董梦莺