江苏省常州市武进区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0412刑初4×××7号 公诉机关江苏省常州市武进区人民检察院。 被告人何某，男，1987年10月1×××日出生于江西省萍乡市芦溪县，汉族，高中文化，无业，家住江西省萍乡市芦溪县。因本案于2019年11月15日被羁押于福建省福州市罗源县看守所，于2019年11月17日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年12月2×××日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。 辩护人王福成，江西博韬律师事务所律师。 常州市武进区人民检察院以武检一部刑诉［2020］×××9×××号起诉书指控被告人何某犯诈骗罪于2020年5月29日向本院提起公诉。本院于2020年6月×××日立案，依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。常州市武进区人民检察院指派检察员施榕娜出庭支持公诉。被告人何某及其辩护人王福成到庭参加诉讼。案件审理过程中，常州市武进区人民检察院于同年7月7日变更起诉。现已审理终结。 常州市武进区人民检察院起诉指控：2019年5月至11月期间，被告人何某伙同易某、刘某、陆某、邹某、周某（均另案处理）等人，由易某等人在“闲鱼”等平台发布出售二手商品的虚假信息，并通过ＱＱ、微信与买家聊天，骗取对方信任，再将商品信息告知何某。何某通过“钓鱼网站”制作假付款链接并由易某等人发给买家，买家误以为是所要购买商品的付款链接而点击支付，实为帮何某购买了其使用的京东账号内的电子购物卡等，何某将该卡销赃后与易某等人按比例分赃。通过上述手段，被告人何某伙同他人共骗得常州市武进区湖塘镇的被害人马某等人人民币共计892633元。在上述期间，被告人何某明知赵某、彭某2、梁某、余某（均另案处理）等人实施网络诈骗，仍帮助出售电子卡，后与赵某等人按比例分赃。通过上述手段，被告人何某伙同他人共骗得被害人徐某等人人民币共计340188元。 为证实指控的事实，检察机关提供了相应的证据。据此认为，被告人何某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条之规定，构成诈骗罪，部分共同犯罪中系从犯。 被告人何某当庭认可起诉指控的有具体被害人的诈骗事实，但辩解称：不认可没有具体被害人的犯罪金额；其有检举；其未受过处罚。其辩护人的辩护意见为：没有明确受害人的犯罪金额证据存在瑕疵；被告人何某能如实供述；协助抓获同案犯，具有立功表现；部分犯罪系从犯。 经审理查明： 1.2019年5月至11月间，被告人何某伙同易某、陆某、邹某、周某（均已判决）、刘某（未成年人，另案处理）等人，由易某等人在“闲鱼”等平台发布出售二手商品的虚假信息，并通过ＱＱ、微信与买家聊天，骗取对方信任，再将商品信息告知何某，何某通过“钓鱼网站”制作假付款链接并由易某等人发给买家，买家点击支付实际为何某充值Ｑ币或购买京东商场电子购物卡等，骗得钱款由被告人何某与易某等人按比例分赃，共计骗得人民币271170元。分述如下： 1）2019年5月至11月间，被告人何某伙同易某，采用前述手段，共骗得26人计120470元，分别为2019年5月3日张某4900元、5月26日夏某3000元、5月29日冯某3000元、6月5日韩某4000元、6月15日尚某3000元、6月18日杨某4000元、7月4日黄某3000元、7月13日龙某8000元、7月30日易某6000元、8月5日肖某8500元、8月29日刘某4470元、9月15日孙某4000元、9月19日陈某8000元、9月22日吴某3400元、9月25日王某甲3100元、9月26日孙某甲4560元、9月27日陈某甲3960元、10月3日莫某甲3000元、10月6日邸某甲7000元、10月12日支某甲800元、10月12日韩某甲3200元、10月15日马某9380元、10月17日王某乙1700元、10月20日武某乙6000元、10月22日杨某乙4500元、11月1日孔某乙6000元。 另查明，被告人何某与易某通过前述手段，另有违法所得150018元。案发后，易某已退清全部赃款及违法所得。 2）2019年10月间，被告人何某伙同刘某，采用前述手段，共骗得12人计34400元，分别为2019年10月15日毛某乙3000元、10月16日高某乙2800元、10月18日田某13000元、10月19日陆某乙2600元、10月19日陈某2800元、10月20日王某丙2800元、尚某丙2600元、马某丙3000元、李某丙2800元、10月25日郑某丙2200元、马某丁3500元、陈某丁3300元。 另查明，被告人何某与刘某通过前述手段，另有违法所得125030元。案发后，刘某已退清全部赃款及违法所得。 3）2019年9月至11月间，被告人何某伙同陆某，采用前述手段，共骗得2人计14300元，分别为2019年9月25日肖某6800元、11月12日于某丁7500元。 另查明，通过前述手段，陆某另从何某处分得16940元。案发后，陆某已退清全部赃款及其违法所得。 4）2019年8月3日14时许，被告人何某伙同邹某，采用前述手段，骗得被害人胡某人民币5500元。 5）2019年8月至11月间，被告人何某伙同周某，采用前述手段，共骗得14人计96500元，分别为2019年8月30日林某8000元、10月18日张某7000元、陈某丁6000元、陈某己5600元、曹某己7000元、于某己2800元、10月19日许某己7000元、卫某己7000元、王某己6000元、10月23日韩某己7000元、赵某己8000元、10月24日至26日谢某己10100元、11月8日彭某己8000元、高某己7000元。 另查明，通过前述手段，周某另从何某处分得189179元。 2、2019年8月至11月间，被告人何某明知赵某、彭某2、梁某、余某（均另案处理）等人实施网络诈骗，仍帮助出售电子卡并按比例分赃，共计骗得74860元。分述如下： 1）2019年9月9日，被告人何某伙同赵某，通过前述手段，骗得被害人徐某人民币3300元。 2）2019年8月至9月间，被告人何某伙同彭某2，通过前述手段，共骗得2人计18000元，分别为2019年8月12日彭某111500元、9月4日魏某己6500元。 另查明，通过前述手段，彭某2另从何某处分得27556元。案发后，彭某2已退清全部赃款及其违法所得。 3）2019年9月至11月间，被告人何某伙同梁某、余某，通过前述手段，共骗得2人计13100元，分别为2019年9月3日田某9900元、11月10日张某3200元。 4）2019年10月至11月间，被告人何某伙同他人，通过前述手段，共骗得15人计40460元，分别为2019年10月15日李某己760元、10月16日刁某己2600元、赵某未2700元、10月18日谢某未2600元、10月19日周某未5000元、李某未2500元、10月19日至20日乔某未6000元、10月20日刘某未2600元、10月25日李某辰200元、温某3500元、10月28日陈某800元、10月29日高某辰1500元、11月2日张某辰2700元、11月6日梁某辰2500元、11月10日邱某辰4500元。 另查明，被告人何某与邹某采用前述手段，另有违法所得8700元，其中邹某分得5660元。 还查明，案发后，公安机关依法冻结何某名下或使用的支付宝账号7个、微信账号3个、银行卡7张，共计冻结金额34029.03元。 上述事实，被告人何某在开庭审理过程中亦无异议，并有公安机关制作和出具的发破案经过、搜查、扣押笔录、扣押清单及照片、本院（2020）苏0412刑初153号、331号、340号、347号、394号、398号、421号刑事判决书、手机提取工作记录、支付宝交易记录、京东账户数据、硅云服务器数据、微信转账记录、聊天记录、协助冻结财产通知书等相关书证、证人易某、刘某、陆某、邹某、周某、赵某、彭某2、梁某、余某的证言笔录、被害人张某1、夏某、冯某、韩某、尚某、杨某、黄某、马某、田某1、陆某乙、陈某1、肖某、胡某、林某、张某2、温某、陈某2、徐某、彭某1、田某2、张某×××等人的陈述笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人何某，以非法占有为目的，伙同他人，利用电信网络骗取公民钱财，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪，且数额巨大。被告人何某归案后能如实供述本案犯罪事实，依法可从轻处罚；其在第2部分诈骗犯罪中起次要、辅助作用，属从犯，依法应当从轻处罚；其当庭认罪，可酌情从轻处罚。常州市武进区人民检察院起诉指控被告人何某犯诈骗罪，罪名成立，应予支持；但起诉指控未有明确被害人部分的诈骗事实证据不足，本院不予支持；起诉认为被告人何某部分诈骗系从犯应从轻处罚，当庭认可明确被害人的犯罪金额可从轻处罚的量刑建议，符合本案实际，本院予以采纳。关于被告人何某及其辩护人认为被告人何某有检举、立功表现的辩解、辩护意见，经查，被告人对共犯基本情况的供述属于被告人应当供述的内容，不符合立功的构成要件，故该辩解、辩护意见，本院不予采纳；其余辩解、辩护意见，符合本案实际，本院予以采纳。为严肃法制，惩治罪犯，保障公民财产权利不受侵犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人何某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月15日起至2026年11月14日止；罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕） 二、尚未退赔的赃款人民币158860元责令被告人何某退赔各被害人（名单附后）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈碧莲 人民陪审员  姚庆方 人民陪审员  陈 彬 二〇二〇年八月十七日 书 记 员  郭建兰 附表一： 序号 被害人 金额（元） 胡某辰 林某辰 张某辰 陈某丁 陈某己 曹某己 于某己 许某己 卫某己 王某己 韩某己 赵某己 谢某己 彭某己 高某己 徐某辰 田某辰 张泽某 李某己 刁某己 赵某未 谢某未 周某未 李某未 乔某未 刘某未 李某辰 温金某 陈灿某 高某辰 张某辰 梁某辰 邱某辰                                   附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 …… 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。