湖南省桑植县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0822刑初16号 公诉机关湖南省桑植县人民检察院。 被告人杜林，男，1989年11月30日出生于江西省都昌县，汉族，大专文化，无业，住江西省九江市都昌县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月15日被桑植县公安局刑事拘留；2019年5月27日被桑植县公安局决定对其取保候审；2019年9月19日被桑植县人民检察院决定对其取保候审；2020年1月15日本院决定对其取保候审；2020年7月13日本院决定对其继续取保候审。 辩护人王劲松，湖南风云律师事务所律师。 被告人徐俊锋，男，1989年7月17日出生于江西省万年县，汉族，大专文化，无业，住江西省上饶市万年县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月15日被桑植县公安局刑事拘留；2019年5月27日被桑植县公安局决定对其取保候审；2019年9月19日被桑植县人民检察院决定对其取保候审；2020年1月15日被本院决定对其取保候审；2020年7月13日本院决定对其继续取保候审。 辩护人王祯孟，湖南孟凯律师事务所律师。 ﻿湖南省桑植县人民检察院以桑检公诉刑诉〔2020〕4号起诉书指控被告人杜林、徐俊锋犯诈骗罪，于2020年1月15日向本院提起公诉。因本案需要补充侦查，桑植县人民检察院于2020年3月23日、7月13日两次建议延期审理，本院依法决定延期审理，桑植县人民检察院于2020年7月29日建议恢复审理。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年8月3日公开开庭审理了本案。桑植县人民检察院指派检察员王海燕、检察官助理曾群出庭支持公诉，被告人杜林及其辩护人王劲松、被告人徐俊锋及其辩护人王祯孟均到庭参加诉讼。现已审理终结。 桑植县人民检察院指控:2016年初，王圣利(已判决)、谷雨（已判决）合伙以中恒兴泰商银（天津）有限公司为会员单位（会员号段11020），在河北滨海大宗公司平台上销售“国际奥林匹克委员会成立一百周年”的邮票，诱骗客户投资购买。同年5月至11月，王圣利、谷雨、宋芳、钱振、孙璐等六人各出资100万元，成立河北阮天公司，作为河北滨海大宗公司的会员单位（会员号段12161）在平台上销售邮票，谷雨和王圣利便将在中恒兴泰商银（天津）有限公司销售的“国际奥林匹克委员会成立一百周年”邮票卖给了河北阮天公司，河北阮天公司另通过河北滨海大宗公司购买“小蝌蚪找妈妈”、“1990北京第十一届亚运会”等邮票，取得邮票销售的操控权，在河北滨海大宗公司电子交易平台上进行销售。 在此期间，谷雨伙同张枭健、徐凤、被告人杜林、徐俊锋等人以“深圳亿德隆投资咨询有限公司”作为河北阮天公司的代理商实施营销诈骗的行为。先是在网络上将有投资意向的客户拉进QQ群或VV视频直播间，诱导、哄骗客户开户投资其操控的邮票，待客户入金并购买邮票后，便通过坐庄账号操盘控制邮票价格走势，非法牟取客户损失的资金。谷雨为团队负责人，杜林为团队总监，负责管理组长，徐俊锋为营销二组的小组长，负责管理组员。谷雨团队共获利601.8714万元，杜林个人获利80万元，徐俊锋个人获利34万元。 案发后，杜林、徐俊锋积极退赃，杜林退缴人民币80万元，徐俊锋退缴人民币34万元。 为证明上述指控事实，公诉机关提交了相关证据，并认为被告人杜林、徐俊锋以非法占有为目的，利用网络平台推销邮币卡，隐瞒幕后操控邮币卡价格的真相，诱骗客户投资购买邮币卡，骗取客户资金，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。杜林、徐俊锋系被抓获归案，到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；在共同犯罪中，杜林、徐俊锋起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；案发后，两人均积极退赃，酌定从轻处罚。提请依法判处。 被告人杜林对公诉机关指控的事实和罪名认罪认罚。辩护人认为被告人系坦白、从犯、初犯、偶犯，且自愿认罪认罚，积极退赃，请求从轻处罚。 被告人徐俊锋对公诉机关指控的事实和罪名认罪认罚。辩护人认为被告人系坦白、从犯，且全额退赃、自愿认罪认罚、积极缴纳罚金，请求从轻处罚。 经审理查明：2016年初，王圣利(已判决)、谷雨（已判决）合伙以中恒兴泰商银（天津）有限公司（以下称“中恒兴泰公司”）为会员单位（会员号段11020），在河北滨海大宗公司平台上销售“国际奥林匹克委员会成立一百周年”的邮票，诱骗客户投资购买。同年5月至11月，王圣利、谷雨、宋芳(已判决)、钱振（另案处理）、韩乾振(已判决)、孙璐(已判决)六人各出资100万元，成立河北阮天文化传播有限公司（以下称“河北阮天公司”），作为河北滨海大宗公司的会员单位（会员号段12161）在平台上销售河北邮币卡，谷雨和王圣利便将在中恒兴泰公司销售的“国际奥林匹克委员会成立一百周年”邮票卖给了河北阮天公司，河北阮天公司另通过河北滨海大宗公司购买“小蝌蚪找妈妈”、“1990北京第十一届亚运会”等邮票，取得邮票销售的操控权，在河北滨海大宗公司电子交易平台上进行销售。 在此期间，谷雨伙同张枭健(已判决)、徐凤(已判决)、被告人杜林、徐俊锋等人以深圳亿德隆投资咨询有限公司作为河北阮天公司的代理商，实施诱骗客户营销邮币卡的诈骗行为。先是在网络上将有投资意向的客户拉进QQ群或视频直播间，诱导、哄骗客户开户投资其操控的邮票，待客户入金并购买邮票后，便通过坐庄账号操盘控制邮票价格走势，非法牟取客户损失的资金。谷雨为团队负责人，杜林为团队总监，负责管理组长，徐俊锋为营销二组的小组长，负责管理组员，传达工作指令，配合讲师对客户进行营销。谷雨团队共非法获利人民币601.8714万元，杜林个人非法获利80万元，徐俊锋个人非法获利34万元。 案发后，杜林、徐俊锋积极退赃，杜林退缴人民币80万元，徐俊锋退缴人民币34万元。 上述事实，由公诉机关当庭提交，并经庭审举证、质证、认证的下列证据证明： 1.被害人石某某的陈述证实，2016年6月份，QQ昵称为“常阳盈利”的人添加石某某为QQ好友，推荐股票并帮忙分析，在取得石某某信任后，便将石某某拉入一个QQ群聊。其中有“老师”推荐进入“河北邮币卡”平台并帮忙开户，之后就指定购买某支“邮票”。石某某在“河北邮币卡”平台上转入16900元购买了“国际奥林匹克委员会成立一百周年”等邮票，该邮票从一开始上涨到后续不断跌停，一共损失13000元。 2.被告人杜林的供述与辩解证实，2016年上半年，谷雨同王圣利成立中恒兴泰公司，作为河北邮币卡会员单位在平台上托管发行邮票，会员号段为11020。同时，河北阮天文化传播有限公司作为会员单位，发行号段为12161，营销“小蝌蚪找妈妈”、“国际奥林匹克委员会成立一百周年”、“上海世博园”邮票。在此期间，谷雨邀集张枭健、徐凤、徐俊锋、杜林在深圳亿德隆投资咨询有限公司做河北邮币卡业务，杜林担任经理，占有10%的股份。营销团队以组为单位，先在QQ群、股票群寻找目标客户，逐步引导客户进直播间听课，在取得客户的信任后，讲师开始向客户推荐进入邮币卡交易市场，诱导客户开户，最后操盘手砸盘抛售，持续跌停，导致客户不能将其卖出。杜林分红获得80万元。 3.被告人徐俊锋的供述与辩解证实，深圳亿德隆投资咨询有限公司老板为谷雨、董事长为张枭健、总经理为杜林、组长为徐俊锋等人。徐俊锋主要负责管理组员、传达上面的工作指令，配合讲师对开发的客户进行诈骗式营销。该公司通过网上QQ股票群寻找客户，将客户拉进一个群后再进入直播间，推荐客户购买指定的邮票，在客户投入资金后，幕后人为操作，使邮票价格上涨，在客户追加大量资金后，又人为操控，造成邮票大幅度下跌，客户的亏损就是公司的营利。徐俊锋每月3000元工资，占公司6%的股份，分红获得34万元。 4.同案被告人谷雨、张枭健、徐凤的供述与辩解及辨认笔录证实，2016年，谷雨和王圣利等6人每人出资100万元，以河北阮天公司作为河北邮币卡交易平台下的会员单位（号段为12161），坐庄操控“国际奥林匹克委员会成立一百周年”、“小蝌蚪找妈妈”、“上海世博园”等邮票价格走势。其中“国际奥林匹克委员会成立一百周年”是谷雨和王圣利以中恒兴泰公司作为会员在平台上销售，之后卖给河北阮天公司。公司通过QQ股票群、投资群开发客户，让客户进入直播房间听课，协助客户在河北邮币卡平台上开户、投资，最后通过操盘手操盘，造成邮票上涨或者下跌，最后跌停。深圳亿德隆投资咨询有限公司在做邮币卡业务期间获利600万元左右，其中杜林为总监，获利八九十万，徐俊锋为组长，获利三十多万。谷雨、张枭健能分别辨认出自己公司的杜林、徐俊锋。 5.银行交易流水证实，谷雨账户与杜林、徐俊锋账户之间的资金往来情况。 6.扣押决定书、扣押物品清单、湖南省非税收入一般缴款书证实，2019年5月27日，杜林、徐俊锋积极配合公安机关，分别向桑植县公安局主动缴纳违法所得80万元、34万元，公安机关依法予以扣押。 7.抓获经过、户籍资料证实，杜林、徐俊锋均为完全刑事责任能力人，杜林、徐俊锋于2019年5月15日在南昌市西湖区被西湖刑侦十中队民警抓获归案，系被动到案。 本院认为，被告人杜林、徐俊锋以非法占有为目的，利用网络平台推销邮币卡，隐瞒幕后操控邮币卡价格的真相，诱骗客户投资购买邮币卡，骗取客户资金，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人杜林、徐俊锋起次要作用，系从犯，应当减轻处罚；被告人杜林、徐俊锋到案后能如实供述自己的罪行且认罪认罚，可以从轻处罚；被告人杜林、徐俊锋退缴了全部违法所得，可以酌情从轻处罚。综上，根据各被告人犯罪的事实、性质、情节及悔罪表现，同时参考被告人杜林、徐俊锋的适用社区矫正调查评估意见，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人杜林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币八万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、被告人徐俊锋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳人民币二万五千元，剩余的人民币五千元限本判决生效后十日内缴纳。） 三、扣押被告人杜林违法所得人民币80万元、徐俊锋违法所得人民币34万元，共计人民币114万元，依法返还给石某某等被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省张家界市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  尹彩红 人民陪审员  王志爽 人民陪审员  刘纯辉 二〇二〇年八月三日 法官 助理  罗 惠 代理书记员  胡晓奔 附适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。