杭州市下城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0103刑初233号 公诉机关杭州市下城区人民检察院。 被告人周波，男，2000年7月3日出生，文化程度初中，户籍所在地四川省广安市武胜县。因本案于2020年3月25日被刑事拘留，同年3月26日被取保候审，同年4月17日被刑事拘留，同年4月24日被取保候审，同年8月13日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人黄志，浙江援手律师事务所律师。 杭州市下城区人民检察院以下检一部刑诉〔2020〕1728号起诉书指控被告人周波犯诈骗罪，于2020年7月14日向本院提起公诉。本院于次日受理后依法适用简易程序，后转为普通程序并组成合议庭，同年8月13日公开开庭审理了本案。杭州市下城区人民检察院指派检察员董超群、检察官助理江朋出庭支持公诉。被告人周波及杭州市下城区法律援助中心指派的辩护人师黄志到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市下城区人民检察院指控，2020年1月2日，被告人周波在朋友圈虚构卖苹果手机的事实，通过手机聊天获取其微信好友被害人龚某的信任，并以微信转账方式骗取被害人龚某手机款5900元。 同年2月底至3月5日，被告人周波明知自己没有口罩存货和可靠供货渠道的情况下，在朋友圈发布自己有大量口罩现货的虚假消息，骗取经人介绍认识的微信好友被害人林某的信任，共计骗取被害人林某购买口罩款200000元，后将该笔钱款用于个人消费和公司装修等开支。 同年3月19日，被告人周波在无口罩现货的前提下，在朋友圈发布虚假的口罩消息，骗取经人介绍认识的微信好友被害人靳某的信任，并在收到被害人靳某的口罩款11520元货款后拒绝联系对方。 同年4月17日，被告人周波在贵州省金沙县××广场××大厦××单元××楼××室内被抓获。后被告人周波退赃被害人靳某人民币11520元，退赃被害人林某160000元，并取得被害人靳某的书面谅解。 为证明上述事实，公诉机关提供了相应的证据。据此，认为被告人周波以非法占有为目的，采用虚构事实的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周波自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑三年，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人周波对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议无异议。辩护人提出，周波自愿认罪认罚，归案后如实供述，愿意赔偿被害人损失，患有严重疾病，不宜羁押。 经审理查明： （一）2020年1月2日，被告人周波在朋友圈虚构卖苹果手机的事实，通过手机聊天获取其微信好友被害人龚某的信任，并以微信转账方式骗取被害人龚某手机款5900元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.被害人龚某的陈述，证明2020年1月2日晚其向微信朋友圈里自称卖苹果手机的微信号为×××22，昵称是道的人微信转账5900元购买手机，电话是176××××8246，转账后对方就无法联系，也没有发手机给自己。 2.转账记录，证明2020年1月2日，龚某微信先后转账4500元、1000元和400元给道。 3.被告人周波的供述和辩解，证明2020年1月2日，其在朋友圈以卖苹果手机名义骗取龚某5900元。 （二）同年2月底至3月5日，被告人周波明知自己没有口罩存货和可靠供货渠道的情况下，发布自己有大量口罩现货的虚假消息，骗取经人介绍认识的微信好友被害人林某的信任，共计骗取被害人林某购买口罩款200000元，后将该笔钱款用于个人消费和公司装修等开支。2020年3月22日，被告人周波被公安机关抓获归案，其家属代为退赔被害人林某160000元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.被告人周波的供述和辩解，供述2020年2月底，被害人林某加其微信向其购买4万个口罩，共10万元。其谎称自己有现货，实际发给对方2000个口罩，退回5万元，骗取对方4.5万元。2020年3月5日，林某向其订购10万个口罩共15.5万元，其收到对方15.5万转账后联系不到货就不想把钱给他，并用自己另一个微信号冒充物流拖延欺骗林某。其一共诈骗林某20万元，诈骗得款自己挥霍一空。 2.被害人林某的陈述及辨认笔录，证明贵州的化妆品代理商赵某告诉其一个叫周波的人有口罩货源可以和他联系一下，并把周波的联系电话176××××8246发给其，其添加了周波的微信“鬼谷子”，微信号×××ＤＬ，让他开了微信视频通话。2020年2月29日，其买40000个口罩，周波说有货，是从越南发过来的口罩，一共100000元。2020年3月3日下午，他说只发了20000个口罩，剩下的20000个口罩没货了，退了50000元。其看到他发来了单号，觉得周波那真有口罩，还退了50000元钱，3月5日打算再从周波那里购买62000个口罩，周波说有现货，但是这次得全款。打全款钱太多，其还是不放心，就给他打了视频电话确认。他说还是转支付宝账号，其一共转152000元，剩下的3000元通过微信直接转给他，一共是给了周波155000元。其催周波发货，他推了一个人微信号昵称：风花雪月。从此以后周波再也没回一个消息，电话也没人接，也没有收到过货。 3.转账截图，证明林某向周波转了255000元，周波向林某退了50000元，发了2000个口罩合计5000元，一共被骗了200000元整。 4.周波林某聊天记录，证明周波林某关于买卖口罩的聊天记录。 5.退款条、发还清单，证明周波母亲替周波共退赃16万元，并发还林某。 6.扣押清单、周波手机检验报告，证明单县公安机关对周波被扣押的1部苹果手机进行电子勘验的情况。 7.到案经过，证明2020年3月22日12时许武胜县公安局民警根据四川省公安厅刑侦局转发线索，在金沙县××广场××大厦××单元××楼××房××抓获周波。 （三）同年3月19日，被告人周波在无口罩现货的前提下，发布虚假的口罩消息，骗取经人介绍认识的微信好友被害人靳某的信任，并在收到被害人靳某的口罩款11520元货款后不再联系对方。 同年4月17日，被告人周波在贵州省金沙县××广场××大厦××单元××楼××室内被抓获。后被告人周波退赔被害人靳某人民币11520元，并取得被害人靳某的书面谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.被告人周波的供述和辩解，供述2020年3月，其在微信群表示自己有Ｎ95口罩货源，有个女的加微信说要Ｎ95口罩1600只，对方通过微信视频确认了一下，其把身份证拿给对方看了，对方发的收货地址是杭州市下城区东清巷，之后对方把11520元通过网银转账到其尾号2664的工商银行卡上。其拿了钱就没联系这个人。对方昵称好像是Ａ唯美；其微信昵称鬼谷子，微信号×××ＤＬ，手机号181××××2624。其没有那么多口罩，也没有给对方发货，没有退还口罩钱款，其中7000元转到自己微信上了，剩下几千元在银行卡上。 2.被害人靳某的陈述，证明2020年3月17日，其朋友问有没有渠道买口罩，其开始在朋友圈里找，有个微商朋友介绍加了对方好友。对方称有朋友在上海某某公司，是生产口罩的，拿口罩不用排订单，有现货。之后他拍了张持身份证照片的自拍照，还拍了几张上海某某公司门口的照片；为了更确定其让他视频，确定了身份证和本人确实是同一人，其才下了一笔订单试试，2020年3月19日20时48分，其在下城区东清巷转给对方11520元，订了1600只Ｎ95口罩，他说当晚会发货，结果没有发，微信消息也不回，电话也不接。对方身份证名字是周波，手机号181××××2624，微信昵称鬼谷子，微信号×××ＤＬ。其微信昵称Ａ唯美，微信号是×××88。 3.转账记录、微信聊天记录截图，证明2020年3月19日靳某转账11520元至周波银行账户6222××××2664；周波与靳某的微信聊天“1600个不含税”“7.2＊1600”及周波手持身份证照片等等。 4.搜查笔录、协助查询财产通知书，证明2020年4月17日公安机关在金沙县××广场××大厦××单元××楼××房××抓获周波并进行搜查的情况。 5.收条、谅解书，证明靳某收到周波赔偿11520元并表示谅解。 6.抓获经过，证明2020年4月17日公安机关在金沙县××广场××大厦××单元××楼××房××抓获周波。 上述证据能互为印证，且形式来源合法，与本案事实相关，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人周波采用虚构事实或隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人周波在突发传染病疫情防控期间实施诈骗，酌情予以从重处罚；其在归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可从轻处罚；其退赔被害人绝大部分损失，可酌情从轻处罚。辩护人与上述相关的意见有理据，公诉机关量刑建议基本适当，可予以采纳。结合本案的事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下： 一、被告人周波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期终止日顺延，即自2020年3月25日起至2023年8月2日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人周波退赔被害人龚某人民币5900元、林某人民币4万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 张 恒 超 人民陪审员 骆 晶 婧 人民陪审员 姚 亚 琴 二〇二〇年八月二十七日 法官 助理 吕 伟 锋 书 记 员 钱蓉（代）