江苏省丹阳市人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏1181刑初954号公诉机关江苏省丹阳市人民检察院。被告人朱国强，系合伙人、一级团队长。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年2月19日被刑事拘留，同年3月27日以集资诈骗罪被逮捕，现羁押于丹阳市看守所。指定辩护人黄红霞，江苏丹凤律师事务所律师。江苏省丹阳市人民检察院以丹检诉刑诉（2019）928号起诉书指控被告人朱国强犯集资诈骗罪，于2019年9月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。期间，丹阳市人民检察院以补充侦查为由建议延期审理一次，本院决定中止审理一次，后恢复审理。丹阳市人民检察院指派检察员魏巍出庭支持公诉，被告人朱国强及辩护人黄红霞到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省丹阳市人民检察院指控，2015年1月，眭留川与张红玉（均另案处理）等人相互认识，后眭留川与张红玉等人先后注册成立镇江市某某商务有限公司、丹阳市某某股权投资基金企业（普通合伙）等公司（以下简称统资联），在无实际经营的情况下，以高额返利为诱饵，通过发放宣传册、传单、口口相传等形式推广统资联投资模式，在全国各地开设“我爱生活我爱家”超市作为投单点吸收公众资金，展示其游戏软件开发、网上商城、新能源电动车等虚假生产经营项目及该项目的发展前景和丰厚的回报，骗取公众信任，从事非法集资活动。2015年3月以来，被告人朱国强为获取高额提成，在明知统资联无任何实际经营活动且不具备支付高额返利能力的情况下，仍积极参与眭留川、张红玉等人的非法集资活动，担任统资联的合伙人、一级团队长，发展邵某某、周某某、桂某某、唐某某等人作为其下属团队长，并向上述人员承诺按各自发展下线的集资款给予8%至9%的提成，进行非法集资。2015年3月至2016年11月间，被告人朱国强及其下属团队共非法吸收集资款45310000元，用于归还投资人本金、利息、团队长提成、统资联运营等，造成集资参与人损失16747038元。案发后，被告人朱国强主动投案，如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，自愿接受处罚。为证实上述指控，公诉机关向本院移送了证人证言、投资人陈述、被告人供述与辩解、书证等证据，据此认为被告人朱国强采用欺骗手段非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成集资诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。同时认为,被告人朱国强有自首、认罪认罚等情节,可以从轻处罚；其在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。建议判处被告人朱国强四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金。被告人朱国强对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。朱国强的辩护人对本案的定性没有异议，提出朱国强是从犯，有自首、认罪认罚等情节，也是统资联的受害者，建议法庭综合考虑以上情节对朱国强从轻处罚。经审理查明，2015年1月，眭留川与张红玉（均另案处理）等人相互认识，后眭留川与张红玉等人先后注册成立镇江市统资联、丹阳市统资联等公司。在无实际经营的情况下，未经有关部门批准，推出投资2400元每单（首单3000元）、每周每单返利100元、48周出局获返利4800元的投资模式。以高额返利为诱饵，通过发放宣传册、传单、口口相传等形式推广统资联投资模式，并展示其游戏软件开发、网上商城、新能源电动车等虚假生产经营项目及该项目的发展前景和丰厚的回报，骗取公众信任，从事非法集资活动。眭留川、张红玉等人为推进非法集资活动，大力发展下线，从非法集资积极分子中发展集资代理人（一级团队长），根据团队长所辖团队吸收资金的规模给予团队长2%-10%的提成作为奖励，并开设“我爱生活我爱家”加盟超市作为投单点向社会公众大量吸收资金，致使统资联非法集资活动迅速蔓延。2015年3月以来，被告人朱国强为获取高额提成，在明知统资联无任何实际经营活动且不具备支付高额返利能力的情况下，仍积极参与眭留川、张红玉等人的非法集资活动，对统资联进行夸大或虚假宣传，并担任丹阳市统资联的合伙人、一级团队长，发展邵某某、周某某、桂某某、唐某某等人作为其下属团队长，并向上述人员承诺按各自发展下线的集资款给予8%至9%的提成，进行非法集资。2015年3月至2016年11月间，被告人朱国强及其下属团队共非法吸收948名投资人的资金45310000元，用于归还投资人本金、利息、团队长提成、统资联运营等。2016年11月，统资联资金链断裂，造成669名集资参与人损失16747038元。案发后，被告人朱国强主动投案，如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，自愿接受处罚。上述事实，有经庭审质证、确认的证人张某某、李某、严某等人的证言，投资人高某某、乔某某、盛某某等人的陈述，同案犯眭留川、张红玉、刘建荣、徐庆等人及被告人朱国强的供述与辩解，书证户籍资料、案件侦破经过、工商注册登记资料、银行卡交易明细、统资联系统会员数据、统资联宣传资料、领导奖支出明细等及中兴华会计事务所关于统资联资金来源和支出情况的专项审计报告等证据证实，足以认定。本院认为，被告人朱国强伙同他人以非法占有为目的，采用欺骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成集资诈骗罪，系共同犯罪，依法应予刑罚处罚。丹阳市人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。被告人朱国强在非法集资共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚；其能够主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，可以从宽处理。本院采纳辩护人建议对朱国强从轻处罚的意见。本院根据被告人朱国强具体的犯罪事实、犯罪性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款的规定，判决如下：一、被告人朱国强犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月19日起至2024年6月18日止)，并处罚金人民币八万元（于本判决生效后十日内交纳）。二、责令被告人朱国强退赔集资参与人损失共计人民币16747038元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蔡腊娣人民陪审员  朱黎平人民陪审员  袁腊仙二〇二〇年八月六日书 记 员  孙晨怡附本判决所适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。