文书内容山西省晋中市太谷区人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0726刑初112号公诉机关晋中市太谷区人民检察院。被告人袁斌，男，1976年6月13日出生，汉族，初中文化，山西省长治市人，住长治市城区。2019年11月27日被晋中市公安局太谷分局（原太谷县公安局）抓获，2019年11月28日因涉嫌诈骗罪被晋中市公安局太谷分局刑事拘留，2020年1月3日经太谷区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于晋中市太谷区看守所。辩护人席敦信、王玉马，山西敦宇律师事务所律师。被告人施金更，男，1969年11月12日出生，汉族，小学文化，江苏省扬州市人，住扬州市邗江区。2019年11月27日被晋中市公安局太谷分局抓获，2019年11月28日因涉嫌诈骗罪被晋中市公安局太谷分局刑事拘留，2020年1月3日经太谷区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于晋中市太谷区看守所。辩护人王锦慧，山西敦宇律师事务所律师，晋中市太谷区法律援助中心指派。被告人何家红，男，1971年11月30日出生，汉族，初中文化，江苏省淮安市人，住江苏省淮安市淮阴区。2020年1月16日被滨海县公安局通榆派出所抓获，2020年1月18日因涉嫌诈骗罪被晋中市公安局太谷分局刑事拘留，2020年2月24日经太谷区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于晋中市太谷区看守所。辩护人陈巧红，山西敦宇律师事务所律师，晋中市太谷区法律援助中心指派。被告人蒯海燕，女，1974年7月6日出生，汉族，小学文化，江苏省淮安市人，住江苏省淮安市淮阴区。2020年1月16日被滨海县公安局通榆派出所抓获，2020年1月18日因涉嫌诈骗罪被晋中市公安局太谷分局刑事拘留，2020年2月24日经太谷区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于晋中市看守所。辩护人白燕茹，山西敦宇律师事务所律师，晋中市太谷区法律援助中心指派。被告人涂金琴，女，1973年10月9日出生，汉族，小学文化，江苏省扬州市人，住扬州市邗江区。2019年11月27日被晋中市公安局太谷分局抓获，2019年11月28日因涉嫌诈骗罪被晋中市公安局太谷分局刑事拘留，2020年1月3日经太谷区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于晋中市看守所。辩护人李继，山西泰民律师事务所律师，晋中市太谷区法律援助中心指派。晋中市太谷区人民检察院以太检一部刑诉（2020）48号起诉书指控被告人袁斌、施金更、何家红、蒯海燕、涂金琴犯诈骗罪、敲诈勒索罪于2020年5月26日向本院提起公诉。本院于2020年6月1日立案受理，后依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭进行了审理。太谷区人民检察院指派检察员侯红芳出庭支持公诉。被告人袁斌及其辩护人席敦信、王玉马，被告人施金更及其辩护人王锦慧、被告人何家红及其辩护人陈巧红，被告人蒯海燕及其辩护人白燕茹，被告人涂金琴及其辩护人李继到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控的犯罪事实是：2019年6月至2019年11月期间，被告人袁斌伪造了以“贺某”等人为领导的太原市政府文件，谎称有针对残疾人投资奖励的项目。被告人袁斌安排被告人何家红和被告人蒯海燕夫妻二人以投资分红为由陆续召集了张某1、单某等聋哑被害人到晋中市太谷区参与投资等；安排被告人施金更和被告人涂金琴夫妻负责授课培训等，使被害人信以为真，并通过微信、支付宝等方式将“投资款”交给涂金琴、蒯海燕等人，再由涂金琴等转交给袁斌。期间，袁斌组织蒯海燕等人以不服从管理等借口多次威胁或要挟被害人，强行索取他人财物。经核实，被告人袁斌等人共骗取被害人徐某1、施某、张某1等二十人共计894266.53元；共敲诈勒索被害人金某、张某2、周某等人共计15.4万元。被告人袁斌、施金更、何家红到案后自愿如实供述自己的罪行。对于上述犯罪事实，公诉机关提供了相关证据予以证明。据此，公诉机关认为被告人袁斌等五人以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒真相的方法骗取他人钱财共计894266.53元，属数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人袁斌等五人以非法占有为目的，多次敲诈勒索他人财物达15.4万元，属数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人袁斌等五人系又聋又哑的人，根据《中华人民共和国刑法》第十九条之规定，可以从轻、减轻或免除处罚。被告人袁斌等五人系恶势力犯罪团伙，袁斌为组织领导者，在团伙中起首要作用，施金更、何家红等四人在团伙中起次要作用。五名被告人均认罪认罚，建议判处被告人袁斌有期徒刑八年至十年，并处罚金二十万元至三十万元；判处被告人施金更有期徒刑四年至六年，并处罚金十万元至二十万元；判处被告人何家红有期徒刑四年至六年，并处罚金十万元至二十万元；判处被告人蒯海燕有期徒刑四年至五年，并处罚金八万元至十五万元；判处被告人涂金琴有期徒刑三年至四年，并处罚金五万元至十万元。被告人袁斌对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人席敦信、王玉马的辩护意见为：一、对指控被告人袁斌构成诈骗罪、敲诈勒索罪、恶势力犯罪团伙无异议。二、袁斌具有如下从轻、减轻处罚情节。1、被告人袁斌系又聋又哑的人，依法可从轻、减轻或免除处罚。2、被告人袁斌对犯罪事实供认不讳，确有悔罪表现，符合坦白情节，依法可从轻处罚。3、被告人袁斌一贯遵纪守法，从未有过违法乱纪行为，本次犯罪系初次犯罪，社会危害性相对较小，可酌定从轻判处。4、被告人袁斌积极主动向公安局提出申请，将其存于建行卡内诈骗所得283000元退还了受害人，可从轻、减轻处罚。5、被告人袁斌当庭自愿认罪、悔罪，积极悔改，并自愿签署了认罪认罚具结书，可从轻、减轻处罚。被告人施金更对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人王锦慧的辩护意见为：对公诉机关指控被告人施金更构成诈骗罪、敲诈勒索罪不持异议。被告人具有如下从轻、减轻处罚情节。1、被告人施金更系又聋又哑的人，可从轻、减轻或免除处罚。2、被告人施金更在本案处于服从、被支配的辅助地位，所起到的仅仅是次要作用，应认定为从犯。3、被告人施金更自愿认罪，悔罪态度好，且在审查起诉阶段已作认罪认罚。4、被告人施金更系初犯、偶犯，无前科，对于本案的发生具有一定偶然性、随意性。被告人何家红对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人陈巧红的辩护意见为：一、对起诉书指控被告人何家红构成诈骗罪、敲诈勒索罪不持异议。二、在量刑上，被告人有以下法定、酌定从轻、减轻处罚情节。1、被告人在共同犯罪中起次要作用。2、被告人系又聋又哑的人。3、被告人是初犯、偶犯，认罪态度良好，真诚悔过，不致再危害社会。4、被告人已做认罪认罚。被告人蒯海燕对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人白燕茹的辩护意见为：对公诉机关指控蒯海燕构成敲诈勒索罪、诈骗罪不持异议。一、被告人蒯海燕在本案所起作用较小，系从犯。即使不能认定从犯，也是作用较小的主犯。二、被告人蒯海燕系初犯。三、被告人蒯海燕系聋哑人，可从轻、减轻或免除处罚。四、被告人蒯海燕当庭认罪。被告人涂金琴对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人李继的辩护意见为：一、对公诉机关指控被告人涂金琴构成诈骗罪不持异议，被告人涂金琴不构成敲诈勒索罪。以罚款的形式进行敲诈勒索主要是袁斌指挥，施金更、何家红执行的，与涂金琴无关。二、关于被告人涂金琴参与诈骗数额的认定，将全部的诈骗金额归责于涂金琴是不合法也不合理的。三、被告人涂金琴系聋哑人，系从犯，系初犯、偶犯，自愿认罪，可从轻、减轻或者免除处罚。经审理查明的事实：2019年6月至2019年11月期间，以被告人袁斌为首的恶势力犯罪团伙，纠集被告人施金更、何家红、蒯海燕、涂金琴，伪造了以“贺某”等人为领导的太原市政府文件，谎称有针对残疾人投资奖励的项目，以高额返利分红为诱饵，吸引聋哑人来晋中市太谷区参与“投资”，被告人袁斌安排被告人何家红、蒯海燕夫妻负责以投资分红为由陆续召集了张某1、单某等聋哑被害人到太谷区参与“投资”；安排被告人施金更、涂金琴夫妻负责授课培训等，使被害人信以为真，并通过微信、支付宝等方式将“投资款”交给涂金琴、蒯海燕等人，再由涂金琴等人转交给袁斌。期间，被告人袁斌组织蒯海燕等人以不服从管理等借口多次威胁或要挟被害人，强行索取他人财物。经核实，被告人袁斌等人共骗取被害人徐某1、施某、张某1等二十人共计894266.53元；共敲诈勒索被害人金某、张某2、周某三人共计154000元。另查明，被告人袁斌被抓获后主动配合公安机关将其银行卡中的部分赃款283000元退出，后晋中市公安局太谷分局将赃款按比例发还各被害人。在本院审理期间，被告人袁斌在其家属配合下又向晋中市公安局太谷分局退出赃款698101元。对于上述犯罪事实，经当庭质证、认证，定案的依据有：1、太谷县公安局扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，从轻处罚申请书证明：袁斌自愿申请把其建行卡内诈骗的钱退还被害人。2019年12月23日，太谷县公安局将袁斌诈骗的部分赃款283000元予以扣押。2、发还清单、案件受害人损失返还金额详情表、晋中市公安局太谷分局刑侦大队出具的情况说明证明：太谷县公安局将扣押的283000元赃款按比例发还给各被害人，具体情况为：张某1、单某18908元，施某12155元，缪某5942元，刘某27011元，居某9183元，严某、仇某18908元，左某、陈某艳4321元，薛某5402元，戴某4510元，董某8103元，顾某8103元，周某21609元，张某29454元，潘某7131元，陈某35402元，陈某231441元，王某1971元，金某40517元，唐某5105元，徐某137824元。3、晋中市公安局太谷分局扣押决定书、扣押清单、山西省农村信用社小额客户类业务（回单）、晋中市公安局太谷分局刑侦大队出具的情况说明证明：经民警与袁斌家属就退赃问题进行沟通，袁斌的家属同意将已收取的赃款全部退还，2020年8月14日通过转账方式将698101元转至晋中市太谷区国库支付中心，晋中市公安局太谷分局依法对其出具了扣押手续。4、太谷县公安局吸毒现场检测报告书5、袁斌等人伪造的“太原市人民政府办公厅关于印发2018-2019年政务公开奖励要点的通知”、太原市人民政府文件通知证明：“太原市人民政府办公厅关于印发2018-2019政务公开奖励要点的通知”显示“局长和书记：贺某，总经理：施某”；“太原市人民政府文件”山西［2019］23号通知显示“市长和书记：贺某；总经理：施某；主负责：施某；职位员：缪某”。6、施某提供的中国建设银行客户回单证明：2019年10月23日至11月6日，分六次共向袁斌建行银行账号62×××存入307500元。7、太谷县公安局调取证据通知书、业务凭证证明：调取卡号62×××的施某农行卡于2019年6月1日至12月15日账户交易流水账单，显示频繁有通过微信转账将钱款打入该账号，后该账号多次提现，其中，2019年10月28日，朱雅银行账户（尾号）转账给施某账号10万元。8、被害人徐某1提供的伪造的“太原市财政局、人力资源局承办银行的通告”文件证明：该伪造的文件内容显示“根据太原人民政府印发的《太原市人民政府关于印发的通知》执行（2019）109号的有关规定。经征求辖区内商业银行意见，确定中国邮政储蓄银行股份有限公司等5天家银行作为2019年优高创业贷款承办银行，特此通知，2019年11月20日停止”。落款为太原财政局、太原市人力资源局，盖有“太原市某货运有限公司”字样印章。9、太谷县公安局出具的被害人被骗金额明细表证明：各被害人的具体损失数额：陈某2116400元，陈某319991.24元，戴某16670元，金某150070元，潘某26435元，唐某18869.7元，王某7297.92元，薛某20792元，张某235550元，周某80160.9元，左某、陈某艳（夫妻）16430元，严某、仇某（夫妻）70321.8元，居某32958.97元，刘某100010元，董某29970元，张某1、单某（夫妻）69961元，顾某28650元，缪某22553元，施某45175元，徐某1140000元。10、袁斌支出微信账号明细及微信收支明细表证明：从公安网电信诈骗平台查询调取。（1）程某香、蒯海燕、袁某、袁某1、刘某东的支付宝账号、微信号、身份证号、手机号信息；（2）袁斌账号与袁某1、蒯海燕、袁某等人账号的交易情况。11、太谷县公安局协助查询财产通知书，袁斌、涂金琴银行账户交易明细证明：（1）袁斌建设银行62×××22账号于2019年6月1日至11月27日交易流水明细。（2）涂金琴62×××15农业银行卡于2019年1月1日至2019年12月26日的交易明细。其中：2019年9月20日缪某给涂金琴转账三次共计19000元，当日涂金琴通过微信零钱提现20000元；2019年9月23日，缪某给涂金琴转账19000元；2019年9月24日，缪某给涂金琴转账10000元；2019年9月25日，缪某给涂金琴转账9000元；2019年10月3日，缪某给涂金琴转账16000元，当日涂金琴通过微信零钱提现15000元。12、施金更、涂金琴、何家红、蒯海燕等人微信支付交易明细证明证明：根据施金更等人的手机微信账单下载并打印。（1）2019年7月3日至2019年11月26日施金更微信支付交易明细，显示有仇某给施金更转账的情况；（2）2019年7月1日至2019年11月26日涂金琴微信支付交易明细，显示有唐某、戴某、缪某、施某、仇某、刘某等人给涂金琴转账的情况，涂金琴给“是书记兄弟老家互相好呀”转账的情况；（3）2019年6月1日至2019年12月31日蒯海燕微信支付交易明细，显示有施某、涂金琴、缪某、张某1、“我心情不好”等人给蒯海燕转账的情况，蒯海燕给“是书记兄弟老家互相好呀”转账的情况；（4）2019年6月1日至2019年12月31日何家红微信支付交易明细，显示有张某1给何家红转账的情况，何家红给“是书记兄弟老家互相好呀”转账的情况。13、仇某、严某、戴某、唐某、王某、施某、陈某2、薛某、潘某、董某、缪某、顾某、张某2、金某、居某、陈某3、左某、陈某艳、张某1、单某、周某生、刘某、杨某1等人提供的微信及支付宝信息14、滨海县公安局通榆派出所出具的抓获经过证明：2020年1月16日，滨海县公安局通榆派出所民警将何家红、蒯海燕抓获。15、太谷县公安局刑事侦查大队出具的抓获经过证明：2019年11月27日，太谷县公安局将袁斌、施金更、涂金琴抓获。16、晋中市特殊教育学校出具的证明证明：乔某峰、赵某慧、武某云、杨某文、郭某燕、王某强、王某某七人系晋中市特殊教育学校正式教师，具备手语翻译能力。17、嫌疑人员前科劣迹调查表证明：被告人袁斌、施金更、涂金琴、蒯海燕、何家红无前科劣迹18、被告人袁斌、施金更、涂金琴、何家红、蒯海燕户籍证明19、太谷县公安局刑事侦查大队出具的情况说明证明：（1）以袁斌为首的恶势力团伙，袁斌系该团伙主犯，涂金琴、蒯海燕、何家红、施金更为团伙成员，系从犯。（2）缪某在2019年9月至10月期间多次向涂金琴转账。（3）在抓获袁斌后经办案民警与袁斌沟通及劝说，袁斌愿意将诈骗的部分钱财共计283000元退还受害人，后办案民警按照受害人实际投资比例予以发还。20、晋中市公安局太谷分局刑事侦查大队出具的关于以袁斌为首的恶势力团伙的情况说明证明：袁斌等人专门针对聋哑人弱势群体实施犯罪活动，该恶势力团伙中，袁斌为组织领导者，在团伙中起首要作用，团伙成员固定为施金更、涂金琴、蒯海燕、何家红四人，在团伙中起次要作用，且分工明确，由蒯海燕、何家红负责“召集”受害人，由施金更、涂金琴负责对受害人培训、管理。该恶势力团伙为非作恶、欺压百姓，基于聋哑人的认知能力欠缺，对该类人群实施“软暴力”控制，进而实施诈骗、敲诈勒索犯罪行为，致使受害人损失严重，造成了恶劣的社会影响。21、证人孙某的证言证明：我在某宾馆做楼层服务员。2019年11月23日凌晨3时许,有一个40多岁的聋哑女人到宾馆找他老公。这女人告诉我说她老公叫袁斌,而当晚我负责的楼层正好住了一个叫袁斌的男子，当时袁斌一行有6个人,他本人和两个女性原本是在四楼的406房间,和他们一起的分别在410住了一名长头发女性,405住着两个男子,这几个人都是聋哑人。和袁斌在406住的一个女子叫徐某1（40多岁,聋哑人）,另一个女的50多岁。他们住的都是三人间,里面两张床。11月23日凌晨那个身材较胖的聋哑人说来找他老公时,我才发现袁斌和徐某1是在四楼404房间住的。11月22日晚22时30分许,吧台通知说404入住了客人,因为客人都是自己持卡,所以我们只是接到通知入住客人就行了,并不留意入住的客人到底是谁,具体信息由吧台上登记。当晚吧台值班的是一个吴晓瑜的女孩,就是她用内线电话通知我说有个妇女在楼道里转悠来。我是在四楼值班室外找到胖聋哑女人的,见到她以后她就说是来找她老公袁斌的,因为双方沟通都得用写的,所以沟通就费了好长时间。我进404房间后俩人正睡着觉,俩人盖着一个被子,那个410的聋哑女人推了两人一下两人才醒,之后俩人赶紧把被子挡自己的身体,我当时就退出了房间。后来俩人穿好衣服出来我才知道是袁斌和徐某1。俩人出来后我们就找不到那个身材较胖的聋哑女人。之后我告诉袁斌说“有个身材较胖的聋哑女人找你,你到一楼大厅等着吧”。第二天早上9时下班时,袁斌和那个身材较胖的聋哑女人在一楼大厅沙发上坐着。22、证人徐某2的证言证明：我通过微信网友陈某军介绍来的太谷县,他说是让我投资什么项目来,我就说那我亲自过去看看是什么项目如果合适的话,我再自己决定投不投。2019年11月1日左右,我一个人从西安北站坐高铁到了太谷西站。陈某军接我直接到了太谷一所大学附近一个村里的一个宾馆,他以每月400元的价格给我租了一间房子让我住下，我只想的来玩玩,没有想过具体投资。在这些人当中我只知道陈某军是普通的投资者不是什么领导,而“猴子”是陈某军的领导,他主要负责给我们开会讲解投资的项目,至于其他人具体的分工我不清楚。“猴子”基本上是五六天开一次会,会上主要讲解什么项目,我对他们的投资也不感兴趣。我从来到太谷至今,就是每天玩手机和在外面逛逛,没有参与他们投资的事。23、证人杨某2的证言证明：我是2019年11月26日来的山西省太原市,11月27日来的太谷县。是徐某权叫我来太谷县看看,准备在这里上班,我是刚来了太谷,什么都没有干。这个群体的人我都不认识,也没有看多少人,我只认识徐某权一个人。我不知道这个团体是谁们在负责，也不知道这个团体是在干什么。24、被害人徐某1的陈述、报案材料及其提供的转账记录证明：2019年10月，常某军跟我讲投资的事情讲了一个月左右，我一直都不信,但是常某军还是一直在跟我讲，我就相信了,常某军就给了我一个银行卡号,我就给这个卡号转了8万元,但是我一直心里不放心,转账当天（11月18日）我就坐高铁从我老家运城来到了太谷，找到了同学常某军和他朋友袁斌、耿全录,他们还是一直跟我讲让我继续投资。11月20日早晨10时左右我又从卡里给那个银行卡号转了4万元。转账后他们三个人还是一直跟我讲继续投资,我就在当天晚上20时左右给那个银行卡号又转了2万元。之后我们四个人就一直在一块,在24日我就找不到袁斌了。25日我就联系常某军,常某军就给我推荐了一个人的微信叫缪某,之后我手机微信和立群聊天,立群告了我好多投资成功的例子，我听了之后觉得利润太大了，我认为我们都被骗了,之后立群也觉得被骗了。常某军是以微信方式联系我投资，只告我是人力资源方面的投资。我借给了常某军2万元,我自己投资了12万，常某军没有打欠条。我投资的方式就是我把钱分三次转账给袁斌银行卡的，这三次转账通过招商银行的手机银行给对方转账的。当时袁斌跟我许诺说投资10万办理好后可以一个月盈利两千万。我没有投资以后的相关凭证,投资所需要填的表格都是填写着常某军的信息,并没有关于任何我的信息。我没有见过一些投资填写的表格。我来了之后,25号之前就是我所讲的这四个人,25号之后太谷县信息学院附近住有20多个人。袁斌总负责，施某、施金更、缪某是骨干，耿全录和常某军介绍我投资。施某、施金更这两个人我只是见过一两次。我来了太谷之后只是在吃饭的时候跟我讲过投资事情并没有开过会和培训过。我来了太谷以后可以自由离开，没有人将我的身份证、残疾证、手机等物品没收。袁斌在11月22日还送了我一部手机，我来了太谷没有收到过投资分红，没有因投资加过一些微信群或ＱＱ群，我也没有从手机上或者其他地方贷款，我投资的钱全是我自己的钱。我来了太谷以后没有交纳过其它费用，这个投资项目的负责人是袁斌。当时陈望贵给我发过一些照片，内容就是太原市人民政府文件（山西【2019】23号）,还有一些人员的个人简历和残疾人证申请表。25、被害人施某的陈述证明：我是2019年8月13日坐火车来的太谷，和我一起来的有张某1、单某、刘某、高某、谬某宇,我们都是聋哑学校的同学，是何家红和蒯海燕叫我们来的，他们告诉我们来太谷投资一个奖励残疾人的项目,先投资5千元最后可以赚到5千万。我总共投资了6万多元,这些钱有的是我自己的钱,也有向朋友借的钱,还有一部分是从手机上贷的款。我把钱通过微信转账转给了施金更。蒯海燕和我是同学,她和说我这个项目可以赚钱就相信了她。施金更在太谷给我们讲课的时候,还让我看过一份太原市人民政府关于奖励残疾人的文件,所以我就相信了他们,并且投资了6万多元。我来了太谷以后,填写过一份贴有名字的信息登记表，是何家红和蒯海燕让我填的表。我来的时候有14个人,后来9月份、10月份慢慢又来人,最多的时候有40多人,后来也有人走了,到现在还有29个人。我们来以后,就是在太谷信息学院附近的旅馆里住着，房租和吃饭都是何家红和蒯海燕负责。开会的时候,施金更给我们讲让我们投资这个奖励残疾人的项目,投上钱以后就可以慢慢赚更多的钱,在这里每天坐着、休息着就可以赚更多的钱,并且不让我们随便回家,等赚上钱以后再回家,如果有人随便回家,每回一天罚款400元。施金更还在开会的时候说所有人都必须在太谷,如果有人要离开或者不听话,以前投资上的钱就不给了。当时是施金更负责罚款的,具体怎么交罚款我不清楚。我没有被罚过款,我中间回过一次家,我回家的时候是经过何家红批准的,所以我没有被罚款。来了太谷后我们这些人主要是何家红和施金更在管理,施金更主要负责在给我们开会讲课,何家红主要负责是收钱。施金更让我帮他收了一部分别人投资的钱,别人把钱转到我的账户后,我就把钱转给施金更。我见过袁斌,他每隔几天来一下,来了收了钱就走了。我没有见过贺某,也没有听说过这个人，我们这些人中何家红是领导,何家红下面是施金更,我和缪某一起帮助施金更,有时候别人把他们钱转到我和缪某账户上,我和缪某再把钱转给施金更,平时的时候我也召集大家吃饭、开会,缪某在开会的时候做签到。我的身份证、手机、残疾证这些东西都是自己拿的。我投资钱以后到现在还没有领过收益,不过2019年9月5日,我回家的时候,袁斌给了我5600元,他说这些是平时帮助施金更给我的工资,缪某也告诉我,他也领了5000元,也是袁斌给他的,说这也是我们平时帮助施金更给的工资。在太谷期间,施金更让我建的群,群名是“开会”,群主是我,还有一个“太谷租家”的微信群,群主也是我,这个群也是施金更让我建的。“开会”群就是发布让人们过来开会的话,“太谷租家”就是发布叫大家吃饭的话。我们开会的地方和吃饭的地方是一个地方,具体在哪里我不清楚。从手机贷款平台上贷款我们都是不愿意的,来了太谷以后,施金更逼着让我们赶紧交钱投资了,可是我们把带来的钱都交给施金更了,手里没有钱了,施金更就告诉我们这些手机上各种贷款平台,让我们从手机上贷款。我们贷的钱都是转账给了施金更了，我们除了投资和贷款没有交纳过其他费用。民警向我出示一份太原市人民政府文件复印件,上面写着主负责是施某,具体我不清楚,当时施金更给我看这份文件的时候,我才发现上面写着我的名字和职务,上面为什么写我,我也不知道。民警向我出示一份太原市人民政府办公厅关于印发2018-2019年政务公开奖励要点的通知复印件,上面写着总经理是施某,具体我也不清楚,当时施金更给我看这份文件的时候,我才发现上面写着我的名字和职务,上面为什么写我,我也不知道。在太谷期间,帮施金更收取别人的投资钱又把钱转给施金更使用的银行卡就是农业银行尾数9374的银行卡。我认识施金更的老婆涂金琴，涂金琴在那里什么也不干,就是跟着施金更了,施金更开会的时候,她就在一旁坐着。张某1她每天干的都和我们是一样的，我不知道张某1是否领过钱。我记得有左某、张某1、薛某、何家宏、蒯海燕、王某亮、唐某、严某、施金更、潘某、缪某、居某、李某红、董某、陈某3、周某、单某、刘某、仇某、杨阿妹、蒯海燕、涂金琴、施金更、张某1、刘某、单某、金某、张某2、周某给我转过钱。左某、张某1,薛某、何家宏。蒯海燕、王某亮、唐某、严某、施金更、潘某、缪某、居某李某红董某、陈某3、周某、单某、刘某、仇某、杨阿妹通过微信转给我50多万;蒯海燕、涂金琴、施金更、张某1、刘某、单某、金某、张某2、周某通过支付宝转给我40万,一共收到他们转账90多万元。蒯海燕、施金更、涂金琴、何家红转给我的钱我不知道是干什么的,他们也没说只是让我收钱,剩下的人转给我的钱都是别人投资的钱。是施金更告诉我让我负责收钱转钱的。微信收到的钱我都转给了张某1、何家红、蒯海燕、书记、施金更、缪某，支付宝收到的钱都转给了张某1、涂金琴、施金更,还有一部分我是去银行取的现金。我通过微信转出了六十多万、支付宝转出了十几万,一共是七十多万。我和施金更从银行取出了38万元现金，其中30万我直接存到袁斌的银行账户上,8万元现金直接交给施金更。这些都是施金更让我这么做的。有一部分转出记录让我删除了。蒯海燕和施金更让我删除的,他们说留着怕被警察发现。袁斌一共给了我10000元,分两次一次5000元,这是袁斌发给我的工资。不是每个人都有工资只有7、8个人有工资。我就记得还有张某1、缪某、李某红、单某、沈正菊有工资。袁斌说是政府里的残疾人领导夸奖我说我表现好就给我发的工资,别人也是这个理由。这个项目我自己投资了25000元。损失了我自己投资了2万多元,被罚的20000元,一共损失了45000元。因为我和他们说施金更他们其实是骗聋哑人的钱被他们知道了,然后书记微信上说要罚我钱的。罚款转给书记了。我和书记没见过面,只是袁斌告诉过我们微信群里的这个“书记”是领导。26、被害人张某1的陈述证明：2019年8月13日我和丈夫单某经何家红和蒯海燕介绍来太谷投资项目赚钱，当时剩海燕说每人投资3000元，过几天就给5000元、8000元不等。我们见过纸质文件,还盖着章,没看懂内容。我们填写过个人信息,贴过红底照片。来了太谷以后就在信息学院附近住,都是何家红安排吃住。来太谷时我装着30000元现金,都给何家红了。我来了太谷的住处,那里已经有6个人了。有何家红、蒯海燕,剩下的不知道名字了。是何家红负责管理我们,施金更负责给我们开会培训,袁斌负责给我们发钱,我和刘某等人轮流负责买菜做饭,蒯海燕、何家红收我们的钱和给我们几个发钱,具体管什么我也不知道。何家红还规定不可以离开我们的住处太远的地方,如果逃跑是要罚钱的。逃跑的话一天罚款400元。我被罚过钱为什么罚我不知道，罚了多少钱我记不清了，这些罚款都交给何家红了。何家红说如果没有钱的话就去贷款交钱,如果不交罚款的话就让我们回家,以前投资的钱也不给了。我们的随身的物品、身份证、残疾证、手机等都是我们个人自己保存。对于手机等物没有限制,自由使用。我们没有分红,就是9月4日袁斌给我发了5000元工资，是装到信封里给我的。袁斌9月份给我、施某、缪某、单某各发了5000元,10月份给我、单某、刘某、王清、施某、缪某发了5000元。我不清楚袁斌为什么给我们。我们因为这个投资项目还组建过微信群或者ＱＱ群，这两个群都是施金更的群主,群是用来发布信息、罚款的。我因为这个投资项目从网上贷过款,我用手机从支付宝贷了4500元。除了网上贷款，我向我弟弟张春借了25000元。我从支付宝上贷款和向家属借钱不是自愿的,因为何家红和施金更说让我们赶紧贷款交钱,如果在规定时间内没有交钱的话就让我们回家,以前得交投资款也白交了,承诺的分红也没有了,我是出于无奈才贷的款。我网上贷出的款和借家属的钱都给了何家红和涂金琴。是何家红逼我给他的。除了我还有单某、施某、刘某、王清、沈菊、高某都给何家红转钱了。我和单某一共转了70000元。骨于成员据我所知有何家红、蒯海燕、蒯海蓝。我手机的转账记录有一半在,有一半删除了。除了投资大部分都是何家红因为我表现不好罚的款。我一共收了七万左右。微信收了4万,支付宝收了3万。都是收的施某给我的钱。是蒯海燕让我收的这些钱，收的钱都投资了。我还给施某微信支付了2万,支付宝支付了1万;何家红支付宝支出了2万;蒯海燕支付宝支出了2万;书记支付宝支出了5万;缪某支付宝支出了2千,我用我老公单某的手机给施某微信支付了2.6万;给施某支付宝支付了6千,一共就这么多。这些钱都是投资了的钱。我参与了投资，我老公投资的钱都是我用他的手机操作的。这些投资的钱都有一部分是我自己的,其它的都是我支付宝和微信收到钱之后又直接转给他们的，我投资了七万多。我投资的钱都是我借的钱，袁斌给过我和我老公单某各五千元钱。发的钱存在我的卡里了,但是过了一天施金更要我把钱转给施某,让施某把钱转给书记。我没有被罚过钱。27、被害人左某的陈述证明：我是2019年10月6日蒯海燕叫我来的太谷,她告我说有好项目能挣钱,叫我来太谷跟她一起挣钱。我不清楚投资什么项目,蒯海燕就是告我过来投资钱就能翻倍,到2019年12月5日给我挣800万。蒯海燕给我看过一个文件,只是让我看了一眼,我也没看清楚内容,之后蒯海燕就将文件拿起了。来了太谷以后蒯海燕让我们每天就是上课、吃饭、睡觉,不允许我们离开住的地方。每天每人交10元伙食费。来太谷的时候我和我老婆一共有16000元。我给蒯海燕转过钱。我和朋友借了32000元全投给了蒯海燕。蒯海燕和她老公何家红又鼓动我和我老婆从美团各借款5800元,我老婆从支付宝借款4500元进行投资。我投资的钱都是通过微信转账方式支付给蒯海燕的。本来微信上都有转账记录,但是蒯海燕都让我把转账记录都删掉了，是蒯海燕逼我删掉的。他们将我的证件收走复印了一下就将原件还给了我,手机一直是我自己拿着。我们来了太谷以后这个组织一共有30多个人，每天施金更在我们居住的房间里给我们开会、上课。鼓励我们多投资钱,谁投资的钱多将来谁挣的也就多，到现在我都没有分到钱。我不认识贺某和袁斌这两个人,没有见过。我没有想过离开,我也不清楚是否允许离开。我不清楚其他人是否有被罚款过，我从手机软件上贷款是是自愿的。我的钱全部都是通过我老婆微信转给了蒯海燕。我是2019年10月6日一个人来的,11月6日我老婆陈某1来的。我们来太谷是投资的，我自己微信投资了一万一千元左右,支付宝投资了七千五左右,实际上一共投资了一万六千左右。这些钱都给了施某、李某红。除了我投资的一万六千元,我朋友给我转过两万八千元钱,之后我就把这钱转给了李某红,之后李某红转给了缪某了。我转给李某红的两万八千元钱有凭证但转账记录被李某红删除了。我是用手机支付宝将两万八千元转给李某红的，我还给刘某转过2000元。当时刘某借董某的2000元钱,董某转给我我直接转给了刘某。刘某要投资了所以借钱。我爱人没有投资,都是我投资的,她不会。我被罚过一次是何家红罚的钱。我不清楚被罚的钱是不是投资的钱,是他们先给我发了钱,之后就会把钱再罚回去。28、被害人刘某的陈述证明：2019年8月13日我来的太谷，是蒯海燕叫我来的，她告我说有好项目能挣钱,叫我来太谷跟她一起挣钱。我和蒯海燕是通过微信认识的。我和我老婆高某一起来的。我刚认识蒯海燕的时候,蒯海燕建立了一个微信群,她把我拉进了这个微信群,群里都是聋哑人,蒯海燕在群里发布信息让群里的人在指定的时候到达苏州车站,然后大家一起在苏州站上车来太谷。在苏州车站的时候我遇到了施某、张某1和张某1的老公、李某红、张春、缪振宇、沈正菊和她老公。来了太谷以后蒯海燕把这个群删掉了。我不清楚是什么项目,蒯海燕说我脑子不好使,就不要多问了,只需要把钱交给她就行,她就能帮挣很多钱。蒯海燕还给我看过一个文件,只是让我看了一眼我也没看懂,我准备拿手机拍照片让我父母看,但蒯海燕不让我拍照,之后蒯海燕就将文件拿起了。来了太谷以后，填过表格我不太会写字,是蒯海燕给我填写的。来了太谷以后蒯海燕告我大家听他们的话一直待下去,将来每人可以领到1000万元,但是如果中间离开了就得不到钱了,还会有罚款,未经允许离开罚款12000元再加每离开一天400元罚款。我们来太谷的时候我和我老婆的钱加起来一共有40000元,40000元我分好几次通过微信转账都转给了蒯海燕,具体的转账次数和具体的转账金额在我手机上能查到。蒯海燕和她老公（具体叫啥不清楚,微信名“小毛羊”）隔几天就问我要钱让我继续投资,还让我再叫其他聋哑人过来,告我如果能叫过来30人就能给我26000元的奖励,如果这30人投资多就能给我50000元的奖励,我不同意，蒯海燕和她老公就威胁我。我就又借了一部分钱继续投资,还又叫过来14个聋哑人，有陈某1、周某生、张某2、金某、董某、陈某3、顾某总、李某某、顾某洋、戴某、“龙哥”、王某、祁某武、薛某,这些人来了之后蒯海燕就让我管理这此人,我不同意管理,蒯海燕就软硬兼施威胁我,最后我没办法只能同意。9月、10月、11月期间,蒯海燕逼的我紧了我就投点钱,分若干次每次几千元,具体投了多少钱我也记不清了。这些钱都是通过微信转账给蒯海燕的,本来微信上都有转账记录,但是蒯海燕都让我把转账记录都删掉了,具体因为啥我也不清楚。来了太谷后，手机是我自己装的,证件都是复印上复印件给了蒯海燕原件我自己拿着。我来了太谷以后这个组织一共有40多个人期间走过一部分人,现在就剩下20多个人。来太谷以后每天蒯海燕的老公和施金更给我们开会还有上课。9月初给了我4000元,9月中旬分给我5000元,之后又给过我600元,一共就这么多,而且这些钱都是我催了好几次因为家中父亲生病才给的我。平时张某1和施某接到蒯海燕的指令,然后他俩再命令我们干什么。还有个叫缪某的人是蒯海燕的同学,她是蒯海燕的助手,我见他经常记录一些东西,具体记录什么我不清楚。我们以前有群,后来蒯海燕把群删掉了。我不认识贺某和袁斌,没有见过。我记得收到过陈某3、张某2、唐某、董某、居某、王某、周某、金某、左某、顾某、高某、李某红转给我的钱，其他人就不记得了。这些人微信转给我11万多元、支付宝转给我4万多元,一共是15万多元。这些钱一部分是我借其他人的钱用来投资,剩下的一部分是别人投资的钱。我记得借了78700元钱。我向王某借了4200元,金某24000元,唐某500元,陈某34000元、周某20000元、杨全16000元,小洋10000元。王某是通过支付宝给我转的账,金某微信转给我7000元，支付宝转给我17000元,剩下的人都是通过微信转给我的。杨全和小洋是我朋友，我跟他们说想投资赚钱了,所以向他们两借的钱。这些人的钱是蒯海燕让我收的。蒯海燕觉得我老实、听话,就让我负责收钱。我将这些钱通过微信和支付宝方式都转给了施金更、施某、缪某、蒯海燕。微信共转了15万多元,支付宝转了2万多元,一共转了17万多元。我自己投资了2万多元,加上借别人的78700元,一共损失10万元左右。当时我说借他们的钱投资，我通过微信还了陈某33000元钱,剩下的都没还清。我没有得到过所承诺的投资分红或者工资，也没有给别人发过工资或者分红。蒯海燕说的要罚我的钱。因为我偷偷跑回家所以就罚我的钱，罚了24000元。罚款转给何家红了。29、被害人居某的陈述证明：我是2019年10月6日来的山西省太谷县，是何家红和蒯海燕叫我来太谷县投资的。当时也没有和我说是投资什么,只是告诉我说在太谷这投资好，我投资了38000元。具体什么项目我也不清楚。施金更每天给我们讲课。我投资的钱都给了施金更。现金给了8000元,还有3万元是通过我的支付宝、微信转给施金更的。我的支付宝是我的电话号码17625185904,微信号是×××。这38000元都是我自己的钱，施金更还让我从网上贷款了,但是我没有贷款。我知道的负责人有施金更、何家红、蒯海燕,其他我就不清楚了。施金更负责开会给我们讲关于投资的事情,何家红、蒯海燕是负责从外地往太谷县招人。我不认识袁斌、缪某、施某等人。当时施金更说的是我投资了钱之后可以给我发很多钱,但是我没有拿到过任何钱。我们平时只能在住处周围玩,不能走远,这是施金更开会的时候说的，逃跑之后会被罚款12000元，我没有被罚款。我们有一个微信聊天群，这个群通知我们开会。我来到山西省太谷县之后一共损失了34000元左右。我损失的钱给了施某、刘某、何家红和蒯海燕夫妇了。我通过我的微信给施某转了5000多元,通过支付宝给施某转了14000元左右，通过微信给刘某转了7000元左右，还有8000元的现金给了何家红和蒯海燕夫妇。我在太谷期间没有工资和分红,就是施某给我转过900元,让我吃饭。我转给施某、刘某、何家红他们的34000多元我也弄不清是干什么,说是投资能赚钱。30、被害人薛某的陈述证明：2019年10月16日我和我老公于兵一起来的太谷。蒯海燕是我同学,之前我们还在老家的时候,何家红和蒯海燕夫妇就联系我让我投资,说是可以分红,我们就陆续给何家红转账了7万元进行投资,后来蒯海燕又叫我来太谷,她当时跟我说来这边发的钱多,政府有政策,我们就来了。我来太谷的时候身上有3000多元的现金，什么投资项目我们也不懂,反正他俩说可以分红。我也不知道老板是谁,何家红和蒯海燕就是我们的领导,有什么事我跟他俩说。我们租住的地方有施金更、何家红和蒯海燕夫妇、施某,其余的也都是聋哑人。施金更负责给我们开会、讲课;何家红、蒯海燕夫妇,主要负责收钱。我们填过表,还照了照片贴上去,当时是何家红帮我们填的，何家红还给我们发过上衣和鞋子。发的衣服我和我老公共交了300元。还有施金更给我们开会就告诉我们不让我们出去,否则就会罚我们钱,所以我们都不敢出去。我的手机、身份证、残疾证等没有被收走，我投资的7万元给何家红了。我用微信转给何家红的,好几个月陆续转的，投资后没有给过我分红，也没有人给我们发过钱。我来太谷后和施金更等人在一起损失了2万多元，这些损失的钱我都交给施某了，我通过微信给施某转了12000多元，通过支付宝转了7000多元，施某给过我500元，但我不知道那是什么钱，我没有被罚过钱，我交给施某的2万元是投资的钱。31、被害人单某的陈述证明：我是2019年8月13日坐火车来太谷的,我们一起来的总共有5个人,除了我还有我妻子张某1,剩下的三个人忘记是谁了,是蒯海燕介绍我们来的。蒯海燕让我们来干什么是和我妻子张某1说的。人家让我干什么我就跟着她干什么，来了太谷我交了四万元,我妻子张某1交了三万元,我的钱是一部分是自己带的,一部分是向朋友借的,还有一部分是通过手机上贷款的,总共是四万元。我妻子的三万元也是自己带了一部分,向朋友借了一部分,还有在她手机上贷了一部分。我的钱是给了我妻子张某1,张某1又把我们俩的7万元又都给了何家红和蒯海燕。我和我妻子的钱都是通过手机转账给了何家红和蒯海燕的，我不知道把钱给了何家红和蒯海燕是干什么用了,我妻子张某1应该知道。我来了以后,就见过何家红和蒯海燕。我没有见过施某、缪某、袁斌、施金更。我刚来的时候有14人,后来又慢慢来人,到现在有29个人。是何家红和蒯海燕管理我们的。何家红就是负责给我们开会,蒯海燕负责什么的我也不清楚。来了太谷以后,我们的身份证和残疾证、手机等物品都是我们自己保管的,我们只是把身份证复印件交给何家红和蒯海燕就行了。何家红在开会的时候就跟我们说只能在住的地方附近小范围活动,也不能走远,走远了就要罚款,如果要回家的话,必须找何家红批准,何家红批准以后回家就不会罚款,如果不经过批准的话私自回家,就要被罚款,并且投的钱也不给退了,所以我们就都不离开,就都呆在这里。在太谷期间我加了两个微信群,一个微信群名叫“开会”,另一个“太谷租家”,这两个群群主是谁我不知道。“开会”群就是召集大家开会用的,“太谷租家”群就是召集大家吃饭用的。我从钱站ＡＡＰ上贷了18000元，从支付宝花呗贷了5400元，是何家红和蒯海燕让我和我妻子从手机上贷款的，他们就说没钱了,让我们交钱了,所以就让我们在手机上贷款了。从手机上贷款,我们都是不愿意的，何家红和蒯海燕都说一定要在手机上贷款,赶快把钱交过来,我就和妻子就在手机上贷款了。何家红、蒯海燕让我们贷款的时候,口气生硬、表情很严肃的告诉我和妻子让我们贷款,我俩感觉害怕,就在手机上贷款了。我们没有分红。我们发过一次钱,我和我老婆一人5000元。至于这些钱干什么了那得问我老婆张某1,我和张某1没有被罚过钱。32、被害人董某的陈述证明：2019年10月6日我和何家红、蒯海燕一起来的，当时是蒯海燕叫我来太谷的,她跟我说把钱交给他们投资可以赚更多的钱,我就和他们来了。我之前就认识了蒯海燕,是朋友，我来了太谷之后施金更给我们开会,跟我们说政府有文件,投资了可以给我们发钱,我就投资了,具体是干什么我也不清楚。我共损失了48000元,其中一部分是投资了,一部分是被罚钱了。我来太谷之前9月份的时候就开始给何家红转账投资了,之后还转了几次,总共给何家红转了3万多元,我来太谷的时候身上就带着7000元左右的现金。来了太谷之后把其中的5000元也给了何家红,何家红把钱都给了施金更,总共投资了四万元左右。我被罚了8000元，施金更给我们开会,因为我把自己的手机号码说错一位数,施金更就说政府领导要罚我8000元,我就被罚了，我被罚的钱通过手机转给何家红了。我被罚的8000元是我问朋友亲戚们借到的。我没有发过钱，其他人有没有我不知道。施金更开会时还说过好多次,不让我们出去,也不让我们回家,否则就罚钱,而且跟我们说出去了不会说话,警察就把我们抓起来了,所以我们就不敢出去,只能待在租住的地方。我的身份证、残疾证等证件及手机没有被收走，只是复印了。何家红和蒯海燕夫妇负责叫人来太谷，施金更负责给我们开会、讲课和收钱，施某负责把我们召集在一起，缪某帮助我们。我来了太谷之后和施金更等人在一起损失了3万元左右，这些钱都给了刘某、施某、李某红、施金更，我通过微信给刘某转了18000元，给施某转了2000元左右，给李红光转了8、9千元，给施金更转了1000元左右。这些钱有我投资的，也有被罚的，我没有收过分红或工资，我被罚了8000元，被罚的8000元微信转给了刘某，刘某给了施某，最后又转给施金更。施金更说是领导让罚的，不交不行。33、被害人潘某的陈述证明：2019年10月6日缪某带我们五六个人一起坐火车来的太谷，是何家红和蒯海燕介绍我们来的，我们来太谷找工作。施金更说这里政府安排我们工作,我们来太谷找工作赚钱，施金更让我投资39100元给政府,然后让等政府的消息,如果我们不等就要罚款。当时施金更拿着让我看过纸质文件,还盖着章,没看清楚内容，他还要求我们填写过个人信息或者贴过个红底照片。我来太谷的时候身上带着1000元现金,微信里有39100元，我留了1000元自己花,剩下的39100元都转给施某和缪某了。我来了太谷的住处已经有三十多人了，是何家红负责管理我们,施金更负责给我们开会培训。袁斌就来过一次,我不知道是不是领导,蒯海燕和我是校友,是她喊我来的。来了以后施金更规定不可以离开我们的住处太远的地方,如果擅自离开或者是逃跑施金更要罚钱。离开一天400元,施金更要求我们贷款交钱,如果不交罚款的话就让我们回家,以前投资的钱也不给了。施金更还命令何家红把我们的身份证、残疾证等证件收起来登记以后就还给我们自己保管。没有限制我们使用手机等物品自由使用，没有发过钱。我没有给别人发过钱我们组建过两个群,名字分别是“太谷租房”、“开会”，这两个群都是施金更的群主,“太谷租房”是用来叫人吃饭的,“开会”是开会培训时用来召集人的。我用手机从“国美”贷了7600元,“捷信”贷了10000元,支付宝“借呗”贷了2500元、“花呗”贷了5000元。我向大姐女儿借了10000元,老婆借了3000元,朋友借了5000元。我从手机上贷款和向亲戚朋友借款不是自愿的,因为何家红和施金更说让我们赶紧贷款交钱,如果在规定时间内没有交钱的话就让我们回家,以前得投资款也白交了,承诺的分红也没有了,我是出于无奈才贷的款。我网上贷出的款和借朋友的钱都给了施某和缪某了。施金更说让我将这些钱转给施某和缪某的，施金更说这些钱是要交给政府的。施金更和我说他负责管理30多个人,何家红负责管理十几个人。我的手机上是都有转账记录，除了用于投资我没有缴纳过其他费用，擅自离开或者逃跑,平时听课坐的不好,开会乱说话等等这些都会扣我们钱。我给施某和缪某转过钱，通过微信转了15570元，支付宝转了13068元，其中2203元是施某让我还从网上贷款的钱，我实际损失了26435元，我没有得到分红或工资。34、被害人陈某2的陈述证明：我是和我女朋友杨某1于2019年9月13日来的山西省太谷县，是缪某叫我来太谷县上班的。当时缪某也没有说上什么班,只是说每个月给发5600元工资。来了之后是一个叫施金更的人每天给我们开会,说政府会给我们发钱,让我们投资,而且每天参加会议的话一个月会给我们发5600元的工资，我投资了16万。这16万元是问我朋友借的钱，我把这16万通过微信转给了施金更。施金更让我们投资钱,投资的钱数越多,政府给我们发的钱也越多,施金更承诺我投资16万可以给我500万元。当时施金更在开会的时候拿手机给我们看过几个文件的照片,照片内容就是太原市人民政府发的文件,说要奖励给我们钱。文件上我认识的人有施金更、施某、缪立军,在文件里写着他们都有一定职务,具体什么职务我记不清了。他们几个都是领导,施金更负责每天给我们开会,在会上给我们讲政府如何给我们发钱、投资越多回报越多,目的就是让我们多投资钱,我们的罚款也是交给了施金更，施某是负责我们的日常生活,包括做饭这些，缪某是负责登记我们的信息，还有一个叫何家红,他也是我们的领导,负责介绍人来太谷县工作,还有我们的日常生活，我们最大的领导是袁斌。我没有拿到过钱,他们都是骗人的。平时开会的时候有些东西我听不懂,后来我自己分析他们是骗人的。除了这16万元,每天还会交10块钱,用来吃饭、生活。当时缪某拿着一个表写过我的信息,具体写的什么我不清楚,还要过我的个人照片,贴在了表格上。我给缪某、施某、施金更转过帐。微信共转了103900元,支付宝转了18000元,其中缪某通过微信给我转了5000元没过几天他就又让我转回去了。支付宝里的500元是我向朋友借的钱用来吃饭。我实际上损失了116400元。我没有得到过所承诺的投资分红或者工资我不知道缪某转给我的5000元实际是否是分红或者工资我不知道是否给别人发过工资或者分红。35、被害人王某的陈述证明：我是2019年10月6日来太谷的，是江苏老乡刘某把我叫来的，刘某只是告诉我带我来上班,其余的情况我不清楚。我每天就是睡觉休息,有时候也开会。来太谷以后,我交了四万多元,这钱是我来太谷的时候,自己带了2万多元,朋友又借给我1多元,我从支付宝花呗分期了3400多元,总共4万多元。我也不知道为什么交钱,就是施金更、蒯海燕和何家红让我快点交钱,我就把钱给交了。我把钱转给了刘某,刘某又把钱转给了蒯海燕。我也不知道交的钱干什么用了,他们说让交钱我就把钱给交了。我来太谷以后,我让人帮我填写过一张贴有照片的信息表，是施金更让我填写的。我来太谷以后就是开会的时侯,施金更拿着一份红头文件让我们快速扫过,具体上面写着上面东西我也不知道。我们来了太谷就是何家红、施金更、蒯海燕在管理我们。何家红是大领导,下面是施金更,再下面是蒯海燕。何家红就是负责收钱,施金更就是负责给我们开会讲话,蒯海燕什么也不做,就是休息。来了太谷以后,我的身份证、残疾证、手机等物品都是我自己保管和使用的了。当时施金更在开会的时候就说过,可以在住的地方小范围的活动,但是不能离开的远了,离开的远了就要被罚款,每发现一次就要被款8000元,也不能随便的回家,必须都在这里,如果要回家的必须找施金更批准,如果不经批准回家,就要被罚款,并且以前投资的钱也不给了,所以大家都不敢回家,都在这里开会。我们有一个团队开会的群,这个群是施金更负责的,这个群就是通知人们去开会用的。我从支付宝花呗贷了3400多元是不愿意的,我不会在手机上操作,是施金更帮我在手机上操作贷出来的钱。我把钱转给了刘某,刘某又转给了蒯海燕。我就记得给施某、李某红、刘某转过账,其中刘某是个人向我借的钱。李某红和我一样也是来投资的聋哑人。是施金更让我给李某红转账。我给施某、李某红通过微信一共转出了2300元,通过支付宝转出了4997.92元。刘某向我借了4200元。我给施某和李某红一共转了7297.92元。我没有得到过所承诺的投资分红或者工资，是否给别人发过工资或者分红我不知道。36、被害人杨某1的陈述证明：2019年9月13日我和男朋友陈某2坐火车来到了太谷。是缪某叫陈某2来的,我男朋友告诉我是来太谷开会,具体是怎么介绍的我也不知道,只是陈某2告诉我说来太谷县上班好,让我来试试。我来了太谷县之后基本每天都是在开会,开会的内容就是政府会给我们发钱,让我们投资。我没有投资,我男朋友陈某2投资了16万,这些钱是给了何家红了。我填过表格,还穿着西服照过相,这些东西都是缪某给我们弄的,这些东西都在缪某那里,缪某当时告诉我们登记了表格就可以给我们发钱,在开会的时候施金更说每个月可以给我们发5600元。我和陈某2没有领到过钱，每次开会的时候施金更都是以各种理由告诉我们再等等就会发钱。施金更也是我们的领导,他负责给我们开会,每天上午、下午都会开会，何家红和蒯海燕是负责从各个地方拉人,也负责我们平时日常生活,缪某是负责登记我们的信息,其他人我就不知道了。我来了太谷县之后。我微信给施某、缪某转过5000元钱，我还向缪某借过5000元现金，这部分钱都是我转给施某换现金回来，之后借了缪某5000元现金，之后我转给他还清了。37、被害人陈某3的陈述证明：2019年10月6日,我们八九个人一起来的太谷,我就记得金某,其他人记不得了。是何家红和蒯海燕介绍我们来的。我们经人介绍来太谷投资项目赚钱。我见过纸质文件,还盖着章,没看清楚内容。对方复印过过个人信息,贴过红底照片。何家红和施金更负责给我们开会培训,袁斌、蒯海燕也是管理者,具体管什么我也不知道。他们规定不可以离开我们的住处太远的地方,如果需要离开要经过何家红批准了才可以离开,如果不经过何家红批准离开或者是逃跑是要罚钱的。何家红说过如果有人没有请假离开或者逃跑的话就会罚款。如果罚款的话就会要求贷款交钱,如果不交罚款的话就让我们回家,以前投资的钱也不给了。来到窝点后我们没有得到过投资分红，我们组建过群都是施金更的群主,是用来叫人吃饭和开会培训时用来召集人的。我因为这个投资项目从网上贷过款，除了网上贷款我向两个朋友借了19500元,手机微信和支付宝花呗借了点钱,具体金额忘记了。我从手机上贷款和向亲戚朋友借款不是自愿的,因为何家红说让我们赶紧在网上贷款交钱,如果在规定时间内没有交钱的话就让我们回家,以前得交投资款也白交了,承诺的分红也没有了,我是出于无奈才贷的款。我网上贷出的款和借朋友的钱手机转帐转给何家红,何家红在转给袁斌。我认识施某，我们是朋友，据我所知他不是骨干成员或者管理者。我手机有转账记录，我就是投资了36000元,没有其他的钱了。我就给施某和刘某转过钱,其中刘某是个人向我借的钱。通过微信共转了10800元,支付宝转了17290元,其中微信转的8100元是施某先转给我然后让我又转给他的。施某给我转账8100元没说干什么,但是他很快就收回去了,也没告诉我为什么。我实际上损失了19999元。我通过微信借给刘某4000元钱。他也想投资但是没有钱,所以向我借的钱。刘某于2019年11月27日通过微信还了我3000元。我没有给别人发过工资或者分红。38、被害人严某的陈述证明：2019年10月5日我们一起7个人坐火车从老家（江苏省滨海县）来的山西省太原市,10月6日从太原市来的太谷县。有周某、潘某、陈某3、戴某、唐某、还有一个我不知道叫什么。是何家红和他的老婆蒯海燕叫我来太谷的,我老公仇某2019年9月份已经被他们叫来太谷了,所以我就也来了。我来了之后就是每天跟着我老公吃住,其他的我什么也不管,也不知道他们具体是在干什么,只是知道我老公给他们投钱了。因为我不来的话我老公要被罚钱，我不知道我老公投资了多少钱,都是他在具体操作。袁斌是我们的领导,袁斌下来是施金更,施金更再下来是何家红和蒯海燕夫妻两个。我只是看出来他们是上下级,具体他们负责什么我不知道,施金更平时会给我们开会。我来了太谷县之后,何家红说过只有每天在这里,最后才可以给我们发钱,所以我就没有离开,也不能自由离开,只能在我们住处附近活动。如果他们回家的时间超过15天,就会每天被罚款400元。我不知道谁罚他们的钱,我只知道他们会把钱先给了施某,但是不知道施某把罚了的钱又给了谁。我把钱主要是转给施某,还有施金更。我通过微信给施某转了18000元,通过支付宝给施某转了3000多元;通过微信给施金更转了400元，给刘某转了3500元用于交换现金。我转出的这些钱我也弄不清是干什么,我是听我老公仇某的。39、被害人戴某的陈述证明：2019年10月6日我和金某等一起来的太谷。是何家红和蒯海燕介绍来太谷投资项目赚钱，说是政府主持的残疾人补贴项目,具体内容我不清楚。我没见过政府的文件,何家红、施金更、蒯海燕和蒯海燕的妹妹还有袁斌也是管理者,具体管什么我也不知道。来了以后他们规定不可以离开我们的住处太远的地方,如果需要离开要经过施金更批准了才可以离开,如果不经过施金更批准离开或者是逃跑是要罚钱的。如果罚款的话就会要求贷款交钱,如果不交罚款的话就让我们回家,以前投资的钱也不给了。我们没有得到过投资分红，我们因为这个投资项目组建过微信群或者ＱＱ群。施金更是群主,组建群就是为了召集人吃饭。我就向我老婆借了2000元钱,向我朋友借了19000元。我记得交了27000元,给了施金更。我向老婆借款不是自愿的,因为施金更说让我们赶紧贷款交钱,如果在规定时间内没有交钱的话就让我们回家,以前得交投资款也白交了,承诺的分红也没有了,我是出于无奈才向我老婆借的钱。我将钱都转给施金更是因为施金更是管理者。除了用于投资我没有缴纳其他费用。我就记得给施金更转过账。通过微信一共转出了18670元,其中2000元他们转给我又让我转回去了。谁给我转的2000元我不记得了，这钱是干什么用的他们没说。我实际上向施某等人转了16670元。我没有得到过所承诺的投资分红或者工资，是否给别人发过工资或者分红我不知道。我没有被罚过钱。40、被害人周某的陈述证明：2019年10月5日我自己坐火车来的山西省太原市,10月6日从太原市来的太谷县。是何家红和他的老婆蒯海燕介绍我来太谷的。何家红和蒯海燕叫我来太谷县上班。具体投资什么项目我不清楚,我只见了一个政府的文件,我投资了11万元左右,但是这11万元之后被罚款了28000元。这11万元我给了施某85000元左右;被袁斌罚款28000元,我没有加袁斌的微信号,这些钱是通过施某转给袁斌的,施某也把那85000元给了袁斌。我是通过微信、支付宝转给他们的。我自已有2万块钱,从网上贷了6万多块钱,问我朋友借了3万多块钱。这些贷款是我自己从各个平台贷款投资的,施金更还让我给我的朋友们操作贷款。施金更和袁斌已经相处两年了,他们是朋友,他们两个是我们的领导。我只知道袁斌是最大的领导,施金更是负责开会培训的,主要是培训我们从手机上网贷借钱,何家红是主要负责平时的日常生活,我就是归何家红管的。除了这三个人之外,是否还有其他领导我不知道了。我来了太谷县之后,能随便出去,不能逃跑,只能在我们住的地方附近的学校里打篮球,逃跑被抓住的话会被罚款,做错事也会被罚款,我当时由于袁斌记我们手机号的时候我说错一个数字被罚了28000元,这28000元是我转给施某,施某又转给了袁斌。如果他们回家的时间超过15天,就会被罚款1200元以上。是袁斌罚钱。我没有得到过分红，我们有一个微信群,群里有25个人。我没有交纳过其他钱。我投资了3万元左右，罚了47000元左右，这些钱都交给施某了，我给缪某转过钱，那是他向我借的钱，我忘了他借了我多少钱，我一共被骗了8万元左右，当时袁斌说书记要罚我钱，因为手机号记错了，还有其他一些理由，罚的钱全部给了施某了。我用微信和支付宝给施某转的钱，我给刘某也转过钱，这钱是刘某借我的钱投资的，是借的我个人的钱。41、被害人顾某的陈述证明：2019年10月6日,我一个人坐火车来到太谷的。我以前在工厂打工的时候认识的蒯海燕,她说有一个政府给的好项目,投资后可以挣钱,让我来太谷投资一起挣钱,我就过来了。她只是说个人投资进去钱后每天可以领400元工资。我投资了46000元。2019年9月27日下午,我通过支付宝给蒯海燕转了20200元,通过微信转账给蒯海燕20000元,10月11日通过手机上的国美贷软件贷了5800元,也转给了蒯海燕,前后一共给蒯海燕转了46000元。来太谷后我就知道蒯海燕负责管理我们的吃喝住。蒯海燕、施金更、袁斌、何家红都给我们开过会,具体说了什么我也不清楚。我们建了个微信群,群主是施金更。我们来了后都盼给发钱,就没想着离开。施金更开会跟我们说不能跟外面联系,要是私自跟外面联系就罚款50万。我怕罚款就没跟外面联系。来了太谷后我没有领过钱，我从国美贷贷的5800元是罚款,是蒯海燕跟我说的,具体为什么不清楚。蒯海燕跟我说是罚款我就交了,没有想其他的。我和施金更等人在一起损失了30000元左右，这些钱都给了缪某、施某、李某红、何家红、蒯海燕夫妇和刘某。我通过微信、支付宝转给了缪某22000元，转给施某3800元，转给李某红2000元；转给何家红和蒯海燕夫妇1000元，转给刘某2000元，我没有领过工资或分红，我没有被罚过钱，我转过去的30000元只知道是投资了可以赚钱。42、被害人仇某的陈述证明：2019年9月13日,我一个人坐火车来到太谷的。我和蒯海燕是老乡,她和我微信视频聊天说有一个政府给的好项目,投资后可以挣钱,让我来太谷投资一起挣钱,我就过来了。她只是说我投资2万可以挣7000万，我投资了2万元。2019年9月16日左右,我通过微信转账给施金更转了2万元，除了投资,我还被罚款罚了5万元左右。施金更说是政府罚的,具体什么罚款不清楚,就是在不断的罚款,罚了多少次我也记不清了。被罚的钱都通过微信转账转给了施金更。我自己有一部分钱,跟朋友借了一万,此外还从钱站软件贷了2700元,从拍拍货软件贷了2410元,从金融捷贷了10000元,从支付宝花呗贷了2000元。是施金更逼我交罚款,我才贷款的。来了太谷后我没见过政府领导,平时就是袁斌、施金更、何家红和蒯海燕管理我们,其中袁斌是最大的领导。来了后蒯海燕、施金更、袁斌、何家红都给我们开过会,具体说了什么我也记不清了,只是记得他们给我们看过一个红头文件,我们还没看清内容他们就拿走了。我们建了个微信群,群主是施金更。我的钱已经被拿走了,我走了就没钱了,只能等他们给发钱,所以没离开。施金更开会跟我们说不能跟外面联系,要是私自跟外面联系就罚款50万。我怕罚款就没跟外面联系。我和我老婆严某一共损失了7万多元。我通过微信把钱转给缪某、施某、施金更、涂金琴还有张某1。我记得我给涂金琴转过一次6000元,转过一次8000元,这都是交的罚款。严某通过微信和支付宝把钱转给施某,还有施金更和缪某。期间施金更给我发过总共3万多元,我也弄不清这是分红还是工资,因为发给我之后施金更马上就会找个理由将发给我的钱再罚走。我也不清楚是什么原因,施金更说罚就罚了，我看大家都交我就交了。我通过我自己的微信给缪某、施某、施金更、涂金琴还有张某1几个人一共转出了8万多元,这其中包含了施金更他们发给我的3万多元;严某通过微信转给了施某、施金更和缪某将近2万元,通过支付宝转给了施某3000元左右。43、被害人金某的陈述及其提供的转账记录证明：2019年10月6日,我们九个人一起来的太谷,我就记得陈某3、戴某、董某、居某、杨某某、缪某,其他人记不得了。是何家红和蒯海燕介绍我们来来太谷投资项目赚钱，不知道什么项目。何家红说每人给他6万元两个月以后每人5000万的分红，我见过纸质文件,还盖着章,没看清楚内容。来太谷后我没带现金,支付宝里有20000多元，最后都转给袁斌了。何家红负责管理我们,施金更负责给我们开会培训,袁斌收钱还有给施某、刘某等四个人发过钱,蒯海燕也是管理者,具体管什么我也不知道。我不知道袁斌为什么给他们发钱,发了多少。他们规定不可以离开我们的住处太远的地方,如果需要离开要经过袁斌批准了才可以离开,如果不经过袁斌批准离开或者是逃跑是要罚钱的。如果罚款的话就会要求贷款交钱,如果不交罚款的话就让我们回家,以前投资的钱也不给了。我用手机从支付宝借呗贷了2.8万元,从分期乐贷了7200元，向朋友借了12.1万元用于这个项目。我从手机上贷款和向亲戚朋友借款不是自愿的,因为何家红和施金更说让我们赶紧贷款交钱,如果在规定时间内没有交钱的话就让我们回家,以前得交投资款也白交了,承诺的分红也没有了,我是出于无奈才贷的款。我网上贷出的款和借朋友的钱其中10万元直接打到施某的银行卡上了,剩下的其他钱都通过微信转给施某,然后施某再转给何家红,何家红再转给袁斌。是何家红让我将钱转给施某的，我不知道还有谁将钱转给了施某。据我所知他不是骨干成员。施某亲口告诉我他把钱全部转给袁斌。我手机里都有转账记录。除了15600元的是政府缴费,剩下的都是施金更因为我表现不好罚的款。例如平时听课坐的不好,开会乱说话等等这些就会扣我们钱。我给施某和刘某转过钱，其中刘某是个人名义向我借的钱，向我借了24000元，说是想投资但是没钱，他没有还我钱，我通过微信转了15170元，支付宝转账37900元，银行卡转账1000000元，其中施某通过支付宝转给我3000元，很快又让我将钱转给了他，我不知道是为什么。银行卡转账的100000元是我的朋友陈华让他老婆朱雅转的账，何家红和蒯海燕说我是上了黑名单的人，就要交罚款，如果不交就让我走人，以前的钱也没了。我实际向施某转了150070元，我没有得到工资或分红，我不知道他转给我的3000元是否是投资分红。44、被害人张某2的陈述证明：我是2019年10月6日一个人坐车来的太谷县。是何家红和他的老婆蒯海燕叫我来太谷投资的。他们告诉我说是来投资政府项目,可以给我们分钱。我总共投资了87000元,全部是从网上贷款的。我把钱先给了施某,施某又给了袁斌了，我是通过手机支付宝转账给施某的。我的钱全部给了施某了,所以施金更让我从网上贷款、借钱的。施金更是我们的领导,负责给我们平时开会,何家红也是领导,主要是负责召集人来太谷投资的,袁斌也是领导、施某不是领导。施金更开会就是告诉我们投资政府项目,让我们都来赚钱。除了施金更、袁斌和何家红之外,其他人谁是领导我就不知道了。我来了太谷县之后,不可以离开,只能在住处周围活动。我来了之后,有些人回家了。如果他们回家的时间超过15天,就会每天被罚款400元。施金更、袁斌和何家红他们都会罚钱。我们有一个微信群。我一共损失了3万多元，大部分都是投资的钱，被罚过一次7000元，我投资的钱全转给施某，被罚的钱，书记说要罚钱了，我把钱转给周某，周某直接就转给施某，这钱是给了施某，具体为什么罚钱我不知道，被骗的钱都是微信、支付宝转的，微信转了1300，支付宝转了34700元，我实际损失了35000多元。45、被害人唐某的陈述证明：2019年10月2日,缪某领着潘某、陈某3还有一个我不认识的聋哑人到我家,缪某和我说在山西省太谷县有残疾人投资项目,这个项目投资的越多将来给的越多,每一个月能领5600元。缪某给我介绍完后他们就离开了,当天我就和朋友借了1万元。10月3日的时候,缪某给我通过微信视频,让我给他转8500元作投资,我通过支付宝给缪某转了8500元。后来缪某在微信视频里告诉我说何家红让我去山西省太谷县,让我过去做他们说的残疾人投资项目,并让我多带点钱。2019年10月6日我从家里拿了三万元现金,一个人坐火车到了太原市,在火车站何家红接到我后又接了七八个聋哑人,我们一起被何家红带到了太谷县大学跟前的一个村里,何家红掏钱在一家宾馆给我们租了一间房子让我们居住,一个月450元的租金。我和潘某在一个房间居住,我看到他们一共租的有六间房。我到了太谷以后,每天在宾馆的房间里,何家红、施某、蒯海燕、蒯海芹负责叫所有人开会,施金更负责给大家讲课,何家红也讲过几次课。施某还负责向我们收钱,每次都是几百不等,我多次通过微信给施某转了有一万元钱。施某说这是我们投资的钱。平时何家红、海燕、海芹三人还负责管理我们,对我们进行各种名义的罚款,我被何家红共计以各种理由罚款七次,我从家里带的三万元现金都被何家红已罚款的名义收走了。在我们所有人都没有钱的时候,施金更和何家红就在上课的时候让我们通过网贷进行贷款,我看到有些人通过网贷贷上款后,钱都给了施某、何家红、施金更、缪某等人了,他们收了钱后会将钱转给袁斌。袁斌在上课的时候告诉我们将来政府给了钱以后,他都会给我们每个人发钱的。施金更和何家红五六天给我们讲一次课。我们这个宾馆的人是何家红在管理。何家红在上课的时候对我们说不让我们出门,每天只能在宾馆呆着,不能打架,不能回家。每天何家红都会查房,看看我们是否在房间里呆着。如果我们有人不听他们的话,他们就会辱骂、威胁我们,并对我们进行罚款,但是没有打过我们。何家红等人让我们交钱的时候,有的人交不了钱就不给这些人吃饭。何家红等人没有给我们发过钱他们说2019年12月5日就能领到钱了。2019年11月5日何家红、蒯海燕、蒯海芹三人拿着钱跑了,后来就是施金更负责管理我们这个宾馆的人。我就记得给施金更、施某、缪某转过账，通过微信转出了7000元，通过支付宝转出13309.7元，其中微信的1440元是他们转给我，然后又让我转回去的钱，这钱他们没说是什么钱，我也没问，我实际上向施某、施金更、缪某转了18869.7元。46、被害人缪某的陈述证明：2019年8月中旬,我一个人来到太谷。当时是蒯海燕叫我来的,她跟我说政府有关于残疾人的奖励政策,我就坐火车来了太谷。我和蒯海燕原来是同学。来了太谷首先是施金更给我们开会,让我们看文件,说是政府要给我们残疾人发钱,每个月每人5000元,需要我们填写资料,之后我们就照了照片填了表,还陆陆续续有人来,最多的时候有43个人。大概是10月份左右,施金更和袁斌给我们每个人发了一件上衣、一双鞋。我们每天听课、开会,施金更还给我们看了领导的微信,头像是一个戴眼镜的老头,跟我们说这是我们的领导,我们都要听从这个领导的,每天按要求听课,每个月就能给我们发钱,但是如果不听话的话就要罚我们钱,如果不交罚款的话就不给发钱,后来确实给我们部分人发了钱,发钱的时候都是当着所有人的面发,让别人也能看到,没有发的就是不听话的,等下个月再说，我们没见过领导这个人,只见过那个微信头像,是个戴眼镜的老头。施金更和涂金琴夫妇管理我们,施金更负责给我们开会、讲课,涂金琴每天啥也不做就是转转看看,也没见她交钱;何家红和蒯海燕是夫妻,主要负责收钱;袁斌就是偶尔来看看,收钱;剩下的其他人也都是聋哑人,等着发钱。施金更给我们上课就告诉我们平时不要出去,因为出去比划手语就会被警察抓走,所以我们一般也不敢出去,就是比如说买菜的时候需要出去了,也不能随便跟人说话,施金更和涂金琴夫妇就跟着了,如果发现了我们出去还跟人乱说话就会罚钱,所以我们都不敢出去。施金更直接给我们发过钱发的现金。发的钱我都交了罚款了，第一次交了1万元,第二次交了1.2万元。两次都通过微信转账的方式交给施金更了。我交罚款的钱是发给我的两个月1万元钱还有我问外面的两个朋友分别借了5000元、4000元,问张某2借了2900元,自己从手机花呗里贷出来500元,从另一个软件里贷出来1000元。不交罚款的话就不给我发钱。人家说罚就罚。要罚我们钱的时候,施金更会拿着手机让我们看,是老板让罚的。我们交的钱有的人是交给施金更,施金更再交给老板;有的人是交给施某,施某再交给老板;有的人是交给我,我再交给施金更,他再交给老板。施金更他们交给老板的时候会让交钱的人看到,证明是交给老板了。我什么也不负责,施金更跟我说过老板让我管理这些人,负责收钱,但是我没干。交给我的钱我自己没有留下了,交给我的我一分不留都转给施金更了。我是最近才发现被骗的,之前我就等着发钱了。之前我们也怀疑过,但是确实给我们发钱了,所以我们就一直等着发钱,九月、十月都发了钱,但是十一月月底了还没有发钱,我们就觉得是被骗了。我被骗了自己的1万多元,加上向朋友借的和手机贷出来的,一共有2万多元。主要是施金更和他老婆涂金琴,给我们开会上课骗我们;何家红和他老婆蒯海燕拿着我的钱跑了。施某给我们开过会,但是比较少。我通过微信、支付宝等方式收过别人的钱，我记不太清了,大概微信里收过40多万元,支付宝收过5万多元,我的记录没有用过,都能从手机里找出来。我微信里收的有陈某2、仇某、顾某、潘某、刘某、李某红等很多人的钱,还有别人借给我的。我支付宝里收的有张某2、周某、潘某、顾某、金某等几个人的钱。是施金更开会的时候跟大家说了,看了他手机上的文件,说文件里安排让我负责,将大家的钱收了交给领导。我收的这些钱是大家的投资款。我只是负责收钱,再将收的钱转出去。我收上的钱我通过微信、支付宝和银行卡转给了施金更、施某、蒯海燕和涂金琴。这其中陈某2、仇某等人他们的钱是交给我,我再交给施金更、施某和涂金琴;已经走了的6个人,包括白志利、石晓威、赵林、郭贵军、啜军、刘梅他们几个人的钱是交给**,**交给我,我再交给施金更和蒯海燕。微信转给施金更、施某和蒯海燕40多万元:支付宝转给施金更2万多元;还有7万多元是我将钱提现到我的农业银行的银行卡里,再转到涂金琴的银行卡里的。我转出去的钱里有我的钱,我自己也投资了。我用自己的钱投资进去了1万元左右交了,后来还被罚了12000元,我没钱交向朋友借了12000元给我转过来之后我交的，我实际损失了22000元。我也不知道罚款原因,施金更让我看手机说是领导让罚我了。我的罚款交给施某了。发过工资9月份给我发了5000元的工资,10月份给我发了5000元的工资。袁斌把钱拿出来给了施金更,施金更给发的现金。发的钱其中一个5000元,我又给了施某了,另一个5000元都被团队里其他人借走了,最后都交给书记了，发给我之后我就给了施某,施某也被团队里其他人借走了,交给书记了。47、被害人陈某1的陈述证明：2019年10月6日我和我丈夫左某一起来的太谷。是何家红、施金更和蒯海燕介绍我们来太谷投资项目赚钱。当时他们许诺让我给他65000元,我见过纸质文件,还盖着章,没看清楚内容。我带了15000元,微信里有5800元。这些钱最后都转给施金更、何家红、蒯海燕了。施金更、何家红、蒯海燕也是管理者,具体管什么我也不知道。他们规定不可以离开我们的住处太远的地方,如果不经过施金更批准离开或者是逃跑是要罚钱的。如果罚款的话就会要求贷款交钱,如果不交罚款的话就让我们回家,以前投资的钱也不给了。施金更把我的身份证、残疾证、手机都拿起来。我没有得到过投资分红，我们有个微信群。都是施金更的群主,是开会培训时用来召集人的。因为投资这个项目我用手机从“国美”贷了5800元。我不是自愿贷款的,因为何家红和施金更说让我们赶紧贷款交钱,如果在规定时间内没有交钱的话就让我们回家,以前交得投资款也白交了,承诺的分红也没有了,我是出于无奈才贷的款。我贷出的款给了施金更、何家红、蒯海燕了。骨干成员或者管理者是施金更、何家红、蒯海燕。我的手机上是没有转账记录除了投资我还交过罚款。我爱人左某主要负责投资的,我没有投资。我爱人把自己投资的钱都给了施金更、何家红、蒯海燕。具体投资了多少我不清楚，这些投资的钱都是左某给的。48、被告人袁斌的供述证明：我们骗别人的钱了。我和施金更、涂金琴夫妇是2019年8月16日左右来的太谷。当时是施金更叫我来的,他之前就干过这个,我是跟着他干,具体是施金更负责培训,我负责看管人,给那些人上课让他们拿出钱投资骗他们的钱。我们是在太谷县子进行诈骗的。租房子的那儿是我和施金更、涂金琴夫妇来的早,后来又来了缪某、施某、张某1和蒯海燕、商海基这几个江苏盐城人,还有一个苏州人何家红。除这些人还有二十来个被骗的人。我不和他们一起在大学附近的房子里住，我在程某香家住。我们这些人里面施金更、涂金琴夫妇是负责培训开会的,专门给人们上课，我是负责看管人,维持秩序，缪某、施某、张某1和蒯海燕、蒯海芹、何家红都是小组长。施金更、涂金琴夫妇上课时讲的内容是关于投资项目赚钱的,我也不具体负责,他们上课时我只是维持秩序,在旁边看管着。我也不强求他们,来了的我登记,如果不来的或者违纪的我就记住,到时候要罚钱。如果不听话犯错误就罚他们200元到5000元不等。因为我们是骗他们来投资的,如果走了就白投资了赚不上钱了。被骗的人我也叫不全他们的名字,基本都是江苏人。被骗的人通过现金、微信转账的方式付钱。骗到的钱交给缪某、施某、张某1和蒯海燕、蒯海芹、何家红这几个小组长,小组长再将钱给了施金更,施金更上面还有一个叫贺某的,施金更自己留一部分之后再给我分一部分,将剩下的交给贺某。我们一共骗了100多万元，我自己拿了20万元,给了程某香30万元。程某香是我相好的,太谷县人,四十岁左右。前几天在某宾馆我和那名姓徐的女子开房时被程某香发现了,还闹了起来,后来程某香威胁我让我给她30万元,不然就叫人打我,我没办法只好给了她30万元解决。我不是自愿给程某香30万元，是被逼的，我用银行卡给她汇款的，她没有参与诈骗。我拿的20万元还在我的银行卡里，这20万元都是我们骗上的钱,其中有姓徐的女子14万元,那是常某军问姓徐的拿的,转到了我卡上。我没有投资过我们自己讲的这些项目，也没有从手机上贷款，那名姓徐的女子是我最近才通过常某军认识的,她也是聋哑人。我让施金更和涂金琴来太谷商量投资的事情,施金更和涂金琴以前就干过给聋哑人培训的事情。我们商量的就是让投资的聋哑人拿出少的钱,之后会赚取更多的钱。我们商量的这些投资赚不到钱,其实就是骗钱了。我和施金更、涂金琴在一起商量投资的时候我就知道是专门骗钱了，施金更、涂金琴主要负责把人都召集起来进行开会,开会就是让聋哑人把自己的钱都拿出来投资，我负责看人,看开会谁不在。是施金更通知开会,每次都是施金更说完开会之后我才知道的。每次开会不是我通知的施金更、涂金琴,是他们通知我。我们骗了多少钱，我记不清楚了。我建行卡里的28万都是我骗来的钱,都是投资人的钱,我给了陈秋香30万。给陈秋香的30万都是骗来的钱，这些钱都是施金更、施某、缪某转给我的。他们把钱都转给我,我再把钱转给领导贺某。贺某就是微信名叫“＊＊＊书记＊＊＊”的人。我转给书记三万，施金更和我说我就转了。全部骗来的钱我准备转给领导。我手机里微信号是×××,昵称为“是书记兄弟老家互相好哎!”，备注为副总经理的就是我的微信号。×××的微信号流水显示,这个微信号给袁某、袁某1都转过账,袁某是我父亲,袁某1是我姐姐。这个微信号登在我的另一个ＶＩＶＯ手机上,手机现在在程某香手里。微信号为×××这个微信上的所有交易记录都是我操作的。微信号为×××的这个微信头像是贺某，是施金更和我说的是领导。我把我个微信设置成这贺某头像是施金更教我的,我不认识,施金更认识。我的微信号为×××的微信账单收入主要来源于投资的聋哑人。微信里的钱主要转给了我父亲袁某和我姐姐袁某1,给他们俩一共转了40来万，剩下的钱大部分都提到我的一张建行卡里。卡号为62×××22建行卡是我的卡。这张银行卡的主要收入来源除了我从我的微信提到卡里的钱,还有施某给我存进去30多万。卡里的钱给我父亲袁某转了40万,给我姐姐袁某160万。我们通过这种方式骗聋哑人的钱是施金更提出来的主意,我和他两个人商量的这么骗人,施金更和涂金琴负责讲课,我负责管人。我是领导,施金更是听我的。至于骗上的钱如何分配我们当时商量的时候是我分的多，施金更、涂金琴夫妇分的少,现在还没有分了。何家红和蒯海燕夫妇我们开始定的他们夫妇也分钱了，但是后来他们夫妇拿了50万就跑了，他俩负责把聋哑人召集过来投资，是我和施金更让他夫妇负责叫人过来投资的，太原市政府的文件是施金更夫妇起草后打印出来的，程某香没有参与我们骗人的事情，她不知道我们用这种方式骗人。我一共骗取了投资的受害人多少钱记不清楚了。这些钱都给我家里父亲、姐姐、程某香、蒯海燕、刘某东。我给我父亲袁某转了43万左右，给姐姐转了26万元左右。我给程某香现金30万元，还有微信39000元左右。我给蒯海燕9千元左右。给了刘某东26000元左右。刘某东是程某香的孩子，刘某东要生孩子我给转了的钱。我除了微信等网上支付方式转账还在银行ＡＴＭ机和柜台取过现金。取了现金一共784000元，这些钱我给了程某香30万元现金，给了施金更1万元现金，给了刘某东10万元，程某香爱人10万元现金，西安的一个人给了4万，剩下的钱我自己平时花了。我说的这几个人都是拿的现金。都是在太谷拿的钱。49、被告人施金更的供述证明：我和妻子涂金琴是2019年9月2日坐飞机来到太谷。是我们江苏老乡何家红叫我来太谷的。2019年9月2日,我坐飞机到了太原,是袁斌去飞机场接的我和我妻子。2017年或者2018年的时候,朋友介绍认识的袁斌,何家红是让我过来给人们开会。何家红告诉我说给聋哑人上班,就是给人开“钱生钱”会。这个“钱生钱”就是袁斌拿给我一份太原市政府的红头文件,让我拿给听课的聋哑人看,并且让我给他们讲这些东西,投进钱以后可以赚更多的钱,让他们给这个项目投钱。我来了太谷以后,我给讲课的有多少人具体我记不清了,大概有十八九人的样子。这些人大部分是我们江苏的聋哑人老乡。何家红没有和我说给我什么好处,他也没有给过我任何好处，就是让我过来给这些人讲课。这些听课的聋哑人给这个“钱生钱”项目投都投钱了,当时他们每个人投多少钱,他们就把钱通过微信转到我的账户,后我又把钱通过微信又转给了贺某或者袁斌。至于给转了多少钱我记不清了。我的微信账号是×××，头像就是我自己的脸。我们这些人都是受贺某和袁斌领导了,贺某就不在太谷,具体在哪里我不清楚，在太谷我们都是受袁斌的领导。贺某和袁斌的微信号我记不清了,手机上有了。袁斌下面是何家红,何家红下面是我,我下面是施某,施某下面是缪某。如果要开会的话,袁斌就会告诉何家红,何家红再通知我,施某和缪某就会把听课的聋哑人都集中在一起,我再给他们开会。我来了太谷以后就是在信息学院附近租房住的了，房租都是我们自己花钱租的，我们这些聋哑人都是在一起吃饭的,每天有两个人负责买菜做饭,买菜做饭的钱都是自己出的。这些人来以后,何家红让我在给这些聋哑老乡开会的时候就告诉他们只可以在开会的地方附近小范围的活动,不能离开太远,如果离开太远的话,就要被罚款,同时告诉他们活动都是保密的,不能给任何人说。如果有人跑了以后,就要罚款12000元,跑了以后再回来,就要罚款7000元，这些罚款都是何家红告诉我,我就在开会的时候,告诉谁被罚款了缪某就会把罚款的情况登记下,完了他们把罚款交给我以后,我把钱通过转给贺某或者袁斌。我记得大概有16-18个人被罚过，这些被罚的人交罚款,都是转账。当时我们建的微信群,群主是施某,群的名字叫“太谷租家”，我们建群就是在群里发布开会消息。这些听课聋哑人,有人在手机上贷款，具体有多少人贷款我不知道，我没有在手机上贷款。这些在手机上贷款人都是他们自愿贷款,他们贷上的钱就都转给我了,我就又把这些钱转给了贺某或者袁斌。我妻子涂金琴啥也不干,就是玩了。我们其实就是骗这些聋哑人的钱了。我们一共有7个人负责，我、袁斌、施某、缪某、何家红、贺某、涂金琴。我们骗的都是聋哑人，骗了有43个左右,后来跑了一部分,剩下21个人左右,都是缪某负责的。我们扣过被害人相关证件,身份证和残疾证都扣的,全部都是缪某负责的,我们管理人的证件都自己拿的了。每次袁斌通知我组织大家开会,然后我开始和这些被骗的人讲投资的好处,让这些受骗的人将自己的钱都拿出来投资,然后将这些被骗人投资来的钱直接用各种方式转走。这种投资根本挣不上钱，我自己骗了好像是16万左右，具体我记不清楚了,我骗的钱给了袁斌和贺某了。我不认识贺某也没见过,是袁斌介绍我加上贺某的微信。贺某的微信名叫“＊＊＊书记＊＊＊”，具体叫什么我忘记了。我参与过罚款,都是袁斌和我说罚谁,我就罚谁。我告诉施某和缪某让他们去罚谁,他们就去罚谁,具体被罚的名字忘记了。袁斌说残疾人政府说的罚钱,具体写自己信息错了要罚款、电话号记错了也罚款、身份证写错了也要罚,自己偷偷走了“书记”也会让罚钱。一般一次都罚12000元、7000元、2000元都罚过这都是我知道的,还有其他金额的我就不清楚了。袁斌和我说过给我分钱,但是还没有分钱我们就被公安局抓了。我只有微信号×××的转过账。我给袁斌卡里存过现金，卡是施某的，我用施某的卡分好几次将钱取出来，之后把钱存到袁斌的建设银行卡里，我给袁斌账户分别存了好几笔，一共存了大约30万左右，后来在施某的卡里又取过8万元的现金，之后我又把这钱存在袁斌卡里了。袁斌没有给过我1万元的现金。我不知道蒯海燕、何家红夫妇从太谷拿钱走，也没有见他们夫妇拿钱走了，只是怀疑。50、被告人涂金琴的供述证明：2019年11月8日我和我爱人施金更一起来太谷。是缪某叫我老公来的,我来了缪某让我负责看人,然后我们轮流打扫卫生、做饭。我们看的全部都是聋哑人，有25人左右。缪某让我看人就是为了骗他们的钱。我们是在太谷县子内骗钱的。这个房子是缪某租的房子。至于用什么手段、什么方式骗钱都是缪某和被骗的聋哑人说,就是用自己比较少的钱去投资,然后就会得到更多的钱。这些都是缪某一个人负责的,我只是知道他骗钱,但是我没有和被骗钱的聋哑人说替他保密了。我没有参与骗钱，我就是负责看人,做饭、打扫卫生，我还给这些被骗的聋哑人讲过课，我老公也讲过课。我们讲的内容就是告诉这些人让他们拿出少的钱给我们,我们就会变更多的钱给他们。其实我清楚这就是骗人钱了,我们并没有能力给他们更多的钱。我们骗来的钱一大部分给了何家红,何家红上面还有人我就不知道了，我没有发过钱,都是我爱人给施某、张某1发过钱。这些发的钱都是骗来的钱，被骗钱的聋哑人的钱都是他们自己带来的，这些被骗的聋哑人大部分都是江苏人。被骗的人可以自由出入，但是每次出去再回来就会从聋哑人投资的钱当中扣钱，被害人的证件都被我们扣起来了，都是缪某放起来保管，我们以前骗了43个左右，后来陆续跑了一些，就剩下24个人了，我们组织的人员有六七个人，我爱人施金更、缪某、何家红、施文杰，我就记得这几个，我们还在其他地方参与诈骗，但具体什么地方我并不清楚。我不清楚骗的钱都去哪里了。我不知道缪某给我转过钱没有。我不清楚缪某曾给我名下的农行卡内转账7万。51、被告人蒯海燕的供述证明：大概是2019年9月份左右，我和我爱人何家红一起去的太谷县，我们去太谷县投资。投资什么我也不清楚，是施金更告诉我的，我就去了。施金更和我们之前就认识了。我去了太谷县之后没有投资钱。我爱人何家红没有投资钱。开始我们以为是投资，后来我才知道投资是假的，是骗人钱。我自己感觉是骗钱。我没有收过别的聋哑人“投资”的钱。何家红没有收过钱。我有将钱通过微信、支付宝转给别的聋哑人，但那些钱都是我和何家红自己的钱，不是收别人的。我不知道将钱转给谁了。通过微信、支付宝转都有，多少我不记得了。我没见过一个微信名叫“是书记兄弟老家互相好哎”的人。是施金更让我将钱转给这个微信号的。我记不清转给这个微信号的钱一共是多少。转给这个微信号的钱是我和何家红自己的钱。我和何家红在太谷搞投资这个事的时候是施金更领导我和何家红叫过别的聋哑人参与投资，我那是帮他们了。我和何家红叫过大概十来个人。用微信联系叫人们去投资，可以赚钱。是施金更让我叫人去的。我不知道投资具体是投资什么、如何赚钱。施金更或别人没有给过我好处或者承诺要给我钱。我叫去投资的人们也都是聋哑人，之前就认识的。我和何家红是什么时候离开太谷县的记不清了。我感觉到施金更说的投资是骗人的，害怕警察抓我们，所以就回家了。我和何家红回家的时候没有拿走钱。我和何家红在太谷没有赚到钱。我不认识袁斌，没见过。我通过微信红包和支付宝给施金更转了30万元。这些钱有十多万是自己的钱，剩下的钱都是我借的。我刚开始以为是投资，我来了太谷以后发现是假的，是骗人的。我叫了大概六七个人。我是通过微信联系他们的，是施金更领导我们。施金更就是给我们聋哑人开会，给我们说投资好，让我们投资。别的聋哑人没有给我转过钱。我来了太谷以后，没有领过工资。我给微信号“是书记兄弟老家互相好哎！”转过账，一共转了40万元左右，都是投资被骗人的钱。我就知道投资是骗人的。我召集人来太谷投资，我记不清楚叫了多少人来太谷投资。我是2019年11月份离开太谷的，具体哪天记不清楚了。52、被告人何家红的供述证明：我和我老婆蒯海燕还有施金更等人在山西太谷骗人了。以叫人去投资的方式骗别人的钱。都是聋哑人。我和我爱人蒯海燕一起去的太谷，当初是施金更叫我们去太谷的。我爱人蒯海燕和施金更是朋友。施金更叫我们去太谷投资。具体是投资什么，怎么投资，我也不懂，具体得问我爱人。去了太谷之后就知道是骗人的。在太谷的时候施金更是领导。施金更负责开会。我和蒯海燕叫过那些聋哑人拿钱投资。我记得叫过两个聋哑人，记不清是谁了。施金更让我和我爱人负责叫人。我们在微信上发视频叫他们来投资，可以赚钱。我爱人说投资好，我说是骗人的，但是在家里我听她的。我之前在长沙的时候就被人骗过，这次我刚去了太谷就发现方式一样，所以我就知道了这也是骗人的。我在太谷骗了2万元左右。骗到的钱给了我爱人蒯海燕了。我和蒯海燕收过其他聋哑人的钱。收过五六百元。我和蒯海燕没有收过聋哑人投资的钱。我和蒯海燕没有将钱转给过别人，我不认识一个叫袁斌的人。施金更或别人没有给过我好处或者承诺要给我钱。我和蒯海燕回家的时候没有拿走钱。我和我妻子蒯海燕就叫了缪某一个人，缪某发现投资好，她就又叫了几个聋哑人，他们是谁我都不认识。我和我妻子没有投资钱，我没有收过其他聋哑人给我转的钱。2019年6月份左右，我来太谷投资骗人的事情，施金更说的。我给微信昵称叫“是兄弟书记老家互相好哎！”转过钱。这些都是投资人的钱，都是用微信转的。我认识微信名叫“阿正”的人，那是我借他的钱，平时都花了。阿正一共给我转了多少钱，我记不清了，好像有四五万左右。我自己没有投资过。我叫过被骗的投资者来太谷，叫了几个人我记不清了。本院认为：被告人袁斌、施金更、何家红、蒯海燕、涂金琴以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财共计894266.53元，属数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人袁斌等五人以非法占有为目的，多次敲诈勒索他人财物达154000元，属数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人袁斌等五人多次对聋哑人实施犯罪，可酌情从重处罚。被告人袁斌等五人系又聋又哑的人，依法均可减轻处罚。被告人施金更、何家红、蒯海燕、涂金琴在共同犯罪中，起次要、辅助作用，系从犯，根据各自的犯罪情节，予以从轻处罚。被告人袁斌、施金更、何家红、蒯海燕、涂金琴自愿选择认罪认罚，当庭自愿认罪，如实供述基本犯罪事实，且被告人袁斌在其家属配合下已退出大部分赃款，均可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。对于辩护人所提出的辩护意见，与本院上述认定一致的，予以采纳。为打击刑事犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，经本院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第十九条、第二十五条、第二十七条、第六十九条、第六十四条、第六十一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人袁斌犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币二十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币五万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年四个月，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月27日起至2028年3月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人施金更犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币十三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月27日起至2025年1月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人何家红犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币十三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月16日起至2025年3月15日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人蒯海燕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币八万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月16日起至2024年2月15日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）五、被告人涂金琴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月27日起至2023年6月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）六、在案扣押的赃款698101元按各被害人损失比例予以发还。（发还明细详见附表）七、继续向被告人袁斌追缴剩余赃款67165.53元，并按各被害人损失比例予以发还。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  马宪斌审判员  杨 琛审判员  王元元二〇二〇年八月二十八日法官助理李娟书记员房立村在案扣押的698101元赃款发还明细表            被害人姓名              本次应发还数额（元）              剩余未追回数额（元）                  陈晓军              77489              7470                  陈加文              13413              1176.24                  戴军              11319              841                  金虎              100130              9423                  潘海军              17602              1702                  唐虎              12715              1049.7                  王道良              5036              290.92                  薛霞              13413              1977                  张丽康              23885              2211                  周沪生              53305              5246.9                  左凯（陈某艳）              10621              1488                  严甜甜（仇琦）              47022              4391.8                  居宗山              21791              1984.97                  刘云飞              66569              6430                  董正军              19696              2171                  张莉（单东）              46324              4729                  顾培忠              18998              1549                  缪立群              14810              1801                  施文成              30118              2902                  徐随娟              93845              8331