浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0203刑初613号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人李洁静，女，1996年5月23日出生江苏省徐州市，汉族，中专文化，务工，户籍地江苏省徐州市丰县。因本案于2019年6月26日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年7月5日变更为取保候审，2020年8月20日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 被告人苏妹，女，1993年3月9日出生于海南省东方市，汉族，初中文化，务工，户籍地海南省东方市。因本案于2019年6月29日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同日变更为取保候审。 被告人吴京睿，曾用名吴多帅，男，1991年10月15日出生于海南省琼海市，汉族，中专文化，无业，户籍地海南省琼海市。因本案于2019年6月26日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年6月28日变更为取保候审。 被告人吉越勤，男，1992年10月17日出生于海南省乐东黎族自治县，黎族，大专文化，无业，户籍地海南省乐东黎族自治县。因本案于2019年7月7日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同日变更为取保候审。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检一部刑诉[2020]1349号起诉书指控被告人李洁静、苏妹、吴京睿、吉越勤犯诈骗罪，于2020年8月10日向本院提起公诉。本院依法独任审判，适用简易程序，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院检察员林佶、被告人李洁静、苏妹、吴京睿、吉越勤到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2017年下半年起，王波与罗龙（均另案处理）等人合伙，由罗龙负责制作名为“富昌国际”的虚假网络恒指期货交易平台（以下简称“富昌国际”平台）；由王波负责招商，诱导客户到该“富昌国际”平台进行虚假的恒生指数股指期货交易。 2018年1月至3月期间，李坤平（另案处理）从他人处获得富昌国际代理权，后在海南省海口市龙华区××路××大厦××楼的泰翔商贸有限公司，组织安排钟飓翔（另案处理）等人为业务组长，雇佣被告人李洁静、苏妹、吴京睿、吉越勤等人为业务员共同运营该项目。上述人员通过ＱＱ、微信号添加好友，将不特定客户拉入公司开立的微信群，引导被害人到网络直播课堂听取经过虚假包装的分析师讲课，在群内冒充真实投资者“做托”烘托气氛，极力推荐上述分析师，在群里发布虚拟盈利图诱骗，骗取被害人信任，引导被害人到富昌国际平台上投资恒指期货，造成被害人孙某损失人民币1724800元、朱某损失人民币41518.75元、王某损失人民币30975元，总计人民币1797293.75元。其中，被告人李洁静获得诈骗金额人民币42700元，被告人苏妹获得诈骗金额人民币11400元，被告人吴京睿获得诈骗金额人民币9100元，被告人吉越勤获得诈骗金额人民币8000元。 案发后，被告人吴京睿成功劝说同案参与人钟飓翔投案。被告人苏妹、吉越勤主动到公安机关投案并如实供述自己的犯罪事实。 公诉机关认为，被告人李洁静、苏妹、吴京睿、吉越勤与人合伙，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，其中被告人李洁静数额巨大，被告人苏妹、吴京睿、吉越勤数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人李洁静、苏妹、吴京睿、吉越勤系从犯，应从轻或减轻处罚；被告人苏妹、吉越勤系自首，可从轻处罚；被告人吴京睿有立功情节，可从轻处罚；被告人李洁静、苏妹、吴京睿、吉越勤自愿认罪认罚，公诉机关建议判处被告人李洁静有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元；判处被告人苏妹罚金人民币二千元；判处被告人吴京睿罚金人民币二千元；判处被告人吉越勤罚金人民币二千元。公诉机关提交了富昌国际后台数据、微信截图、平台截图、银行短信截图、银行卡交易明细、归案情况说明、抓获经过、临时羁押证明、出所登记表、户籍证明、证明书，被害人孙某、朱某、王某等人的陈述，被告人李洁静、苏妹、吴京睿、吉越勤及同案参与人李坤平、何宝文等人的供述和辩解，光盘等证据证实。 被告人李洁静、苏妹、吴京睿、吉越勤对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人李洁静、苏妹、吴京睿、吉越勤与人合伙，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，其中被告人李洁静数额巨大，被告人苏妹、吴京睿、吉越勤数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李洁静、苏妹、吴京睿、吉越勤在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应减轻或从轻处罚。被告人苏妹、吉越勤能主动到案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。被告人吴京睿劝说同案犯投案，有立功情节，依法可从轻处罚。被告人李洁静、苏妹、吴京睿、吉越勤自愿认罪认罚，依法可从宽处理。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人李洁静犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期自判决确定之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月20日起至2021年6月10日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人苏妹犯诈骗罪，判处罚金人民币二千元。 （罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人吴京睿犯诈骗罪，判处罚金人民币二千元。 （罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人吉越勤犯诈骗罪，判处罚金人民币二千元。 （罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 五、各被告人退赔的违法所得发还相应被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员  江 岚 二〇二〇年八月二十日 代书记员  何旦琛 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。