浙江省金华市婺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0702刑初1170号 公诉机关金华市婺城区人民检察院。 被告人施洪武，男，1963年6月23日出生于浙江省永康市，汉族，初中文化，无业，户籍地浙江省永康市。曾因犯组织、领导传销活动罪于2014年3月20日被永康市人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。因本案于2019年5月2日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年5月24日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人李晓阳，浙江宾虹律师事务所律师。 金华市婺城区人民检察院以婺检公诉刑诉〔2019〕872号起诉书指控被告人施洪武犯集资诈骗罪，于2019年12月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员陈程、夏小帆出庭支持公诉，被告人施洪武及其辩护人李晓阳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 金华市婺城区人民检察院指控： 2016年底，陈琛（另案处理）注册成立浙江龙商惠电子商务有限公司（以下简称龙商惠公司）。陈琛与被告人施洪武、陈某1、李某1（均另案处理）等人合谋以所谓“商品证券化”的形式，将基因检测项目打包成基因检测产品与资产包进行捆绑发售。 为广泛招揽投资人，陈琛、施洪武、陈某1、李某1和方某、黄某1、“马萍露”等人（均另案处理），采用偷换概念、混淆视听、夸大其词等套路，通过口口相传、微信、现场会、宣传ＰＰＴ等方式大肆宣称资产包“限量发售、循环交割、包接尾盘”“单边上扬、只涨不跌、包接尾盘”，每日涨跌幅度为10%，涨至1万元封顶，从而骗取投资者信任。在龙商惠公司运营过程中，陈琛、陈某1、施洪武、李某1、黄某1、方某、“马萍露”等人组织严密，分工明确。陈琛是董事长、陈某1是总裁，均是组织、策划、领导者，负责该公司的全面工作；施洪武是副总裁、李某1是市场总监、方某是客服主管兼市场开发，三人与黄某1、“马萍露”等大市场领导人一起负责开拓市场、招揽投资人进行投资。上述成员各司其责，密切配合，推动龙商惠公司相继发行了三期资产包，先后利诱李某4、金某、郭某等全国各地逾2000余名投资人进行投资，至案发造成投资人损失人民币900万元以上。 针对上述指控，公诉机关提供了相关证据予以证实。公诉机关认为被告人施洪武伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，系共同犯罪，提请本院依法判处。 被告人施洪武辩解称其不构成集资诈骗罪，其没有向谁集资骗取资金，没有非法占有的目的，没有与陈琛等人合谋，不是公司的副总裁，其只做基因采样、检测工作，没有参与推广等活动。 辩护人李晓阳对公诉机关指控被告人施洪武犯集资诈骗罪的事实及罪名均有异议:1.施洪武犯罪数额为900余万元、非法获利83万余元及副总裁的证据不足。其中的20万元系用于支付公司长沙营业场所的租金，1.33万元系公司购买杯子作为礼品的钱，还有代公司退还许红兵的18万元，均应在非法获利中予以扣除；2.施洪武的行为应认定为非法吸收公众存款罪，因其不具有非法占有的目的及诈骗的故意，也没有实施集资诈骗的行为；3.本案属于单位犯罪；4.施洪武系从犯，具有坦白情节，系犯罪中止，认罪、悔罪态度好。综上，请求法庭对其从轻判决。 经审理查明： 2016年底，陈琛（另案处理）注册成立浙江龙商惠电子商务有限公司（以下简称龙商惠公司）。为探寻公司新的经营模式，获取相关经济利益，陈琛与被告人施洪武、陈某1、李某1（均已判决）等人合谋以所谓“商品证券化”的形式，将基因检测项目打包成基因检测产品与资产包进行捆绑发售。具体经营模式为：投资人以1万元的价格购买1个基因检测产品（实际为委托北京博奥生物有限公司检测，成本为人民币380元／个）后，获取在公司电子交易平台上以人民币1000元／个的价格配购20个资产包的资格，资产包可以自由交易。2017年3月至5月，陈琛联系北京汇智通财科技有限公司开发了“龙惠云”电子交易平台，并进行相关功能和参数的设置，开通电子交易终端。 为广泛招揽投资人，陈琛、施洪武、陈某1、李某1和方某、黄某1、“马萍露”等人（均另案处理）偷换概念、混淆视听、夸大其词，通过口口相传、微信、现场会、宣传ＰＰＴ等方式向社会公众宣称资产包“限量发售、循环交割、包接尾盘”“单边上扬、只涨不跌、包接尾盘”，每日涨跌幅度为10%，涨至1万元封顶，从而骗取投资者信任。在实际经营过程中，利用平台软件制造资产包价格不断上扬的假象，进一步诱骗大量不明真相的投资者投资，所有投资人通过平台转入第三方资金支付平台的入金，由陈琛实际掌控分配。 在龙商惠公司运营过程中，陈琛、陈某1、施洪武、李某1、黄某1、方某、“马萍露”等人组织严密，分工明确。陈琛为董事长、陈某1为总裁，负责该公司的全面工作；施洪武为副总裁、李某1为市场总监、方某为客服主管兼市场开发，三人与黄某1、“马萍露”等大市场领导人一起负责开拓市场、招揽投资人进行投资。龙商惠公司相继发行了三期资产包，先后利诱李某4、金某、郭某等全国各地众多投资人进行投资，案发共计140余人报案，报案总损失金额达人民币900余万元。陈琛、陈某1、施洪武、李某1、黄某1、方某、“马萍露”等人通过佣金返还、手续费、奖金等方式获取了巨额非法利益。其中，陈某1违法所得人民币2448707.69元，李某1违法所得人民币843995元，黄某1违法所得人民币637719.20元，方某违法所得人民币359715.20元，被告人施洪武违法所得人民币831600元。 2019年5月2日，被告人施洪武在宁杭高速东庐山服务区停车场被南京市公安局江宁分局民警抓获归案。 上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、接受证据清单、龙商惠平台资料、股权证书、技术服务合同书、基因检测数据统计表、善后方案复印件、技术开发合同、发票开具统计表、营业执照、微信聊天记录截图、调取证据通知书、调取证据清单、银行账户交易明细、公司登记基本情况、刑事判决书、抓获经过、人口信息、协查、情况说明、证人陈某1、李某1、方某、黄某1、李某2、毕某、许某、孔某的证言、被害人陈某2、厉娜凤、施某、叶某1、李某3、郑某1、徐某1、黄金帮、应某1、胡某1、邵某1、杨某1、潘某1、邵某2、王某1、周某1、苏某、陈某3、吴某1、沈某1、吕某1、贾某、张某1、张某2、沈某2、项某、李某4、吴某2、朱某1、金某、郭某、张某3、徐某2、王某2、翁某、王某3、丁某、王某4、王某5、李某5、王某6、周某2、王某7、俞某1、吕某2、张某4、吴某3、曹某、邵某3、盛某、王某8、张某5、陈某4、张某6、黄某2、戴某、张某7、王某9、陈某5、吴某4、周某3、吴某5、章某、任某、高某、李某6、齐某、罗某1、李某7、李某8、姚某1、俞某2、徐某3、黄某3、巫某、徐某4、程某1、胡某2、徐某5、胡某3、胡某4、赵某1、王某10、李某9、李某10、顾某1、顾某2、赵某2、吴某6、王某11、张某8、张某9、何某、郑某2、黄某4、周某4、赖某、应某2、沈某3、毛某、李某11、李某12、程某2、朱某2、黄某5、黄某6、潘某2、杨某2、应某3、黄某7、陈某6、徐某6、王某12、周某5、朱某3、王某13、胡某5、叶某2、胡某6、马某、徐某7、吴某7、罗某2、潘某3、滕某、周某6、李某13、张某10、吴某8、陈某7、王某14、应某4、陈某8、金于利、姚某2、楼某、周某7、姚某3、郎某、段某等人的陈述、报案材料、被告人施洪武的供述与辩解、刑事辨认笔录及照片、电子证物检查工作记录等。 上述证据符合证据的客观性、关联性、合法性要件，且证据之间能够相互印证，本院依法予以确认。其中，股权证书、龙商惠平台资料、基因检测数据统计表、善后方案复印件、各被害人的陈述、陈某1、李某1、方某、黄某1、李某2等人的证言能够相互印证，可以证实被告人与同伙对外宣称发售资产包是“限量发售、循环交割、包接尾盘”“单边上扬、只涨不跌、包接尾盘”，以此来骗取投资者信任，吸引“投资”，公司吸收资金后并没有将资金用于正常的生产经营活动，用后一期资金填补前一期资金漏洞，并将大量资金以佣金的方式发放给公司主要成员，非法占有目的明确。陈琛、陈某1、施洪武、李某1等人均是公司运营中心级别人物，施洪武系公司副总裁，负责市场销售推广。结合佣金发放情况、施洪武银行账户资金收入情况等证据，可以证实施洪武对公司运营情况是明知的，其三期共收到佣金人民币831600元的事实。故对被告人、辩护人提出的被告人施洪武不具有非法占有目的、不构成集资诈骗，系非法吸收公众存款行为的意见，本院不予采纳。辩护人所提20万元系长沙营业场所租金、1.33万元系购买杯子的钱，无事实依据，且犯罪成本不应在犯罪数额中扣除；许红兵的18万元未包含在指控的犯罪数额中，故对辩护人的相应意见，不予采纳。针对辩护人提出本案系单位犯罪的意见，经查，龙商惠公司系陈琛等个人为了进行违法犯罪活动而设立的，违法所得也归个人所有，应认定为自然人犯罪，由实施犯罪的个人承担刑事责任。故对辩护人的该项意见，亦不予采纳。 本院认为，被告人施洪武伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。系共同犯罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人施洪武系公司主要成员，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，且整个犯罪行为已经实施完成，故辩护人提出被告人施洪武系从犯及系犯罪中止的意见，本院不予采纳。被告人施洪武在归案后未如实供述涉案事实，不应认定为具有坦白情节，故对辩护人的该项辩护意见，本院亦不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人施洪武犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年五个月，并处罚金人民币三十万元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月2日起至2029年10月1日止）。 二、追缴违法所得，返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  项 援 人民陪审员  龚淑娟 人民陪审员  蒋天云 二〇二〇年八月三十一日 代书 记员  袁馨晨 ?*ArabicDash?-8-? ?*ArabicDash?-7-?