云南省大理白族自治州中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）云29刑终181号上诉人（原审被告人）张宏图，男，1971年8月25日生，汉族，高中文化，个体工商户，云南省楚雄市人，户籍地云南省楚雄彝族自治州楚雄市。现住云南省大理白族自治州永平县，系大理远和信息咨询服务有限公司法定代表人。因本案于2019年1月22日被刑事拘留，3月1日被逮捕，现羁押于永平县看守所。上诉人（原审被告人）李罗谦，曾用名马余，男，1998年11月7日生，回族，初中文化，农民，云南省永平县人，户籍地永平县，现住永平县。因本案于2019年1月22日被刑事拘留，3月1日被逮捕，现羁押于永平县看守所。上诉人（原审被告人）李辛宇，曾用名克祥，男，2001年9月13日生，汉族，职业高中文化，农民，云南省永平县人，户籍地永平县，现住永平县。因本案于2019年1月22日被刑事拘留，3月1日被逮捕，现羁押于永平县看守所。法定代理人辛某，男，1977年9月1日生，彝族，小学文化，农民，籍贯、住址同上。系被告人李辛宇父亲。辩护人叶原明，云南展腾（永平）律师事务所律师。原审被告人张宏远，男，1973年11月12日生，汉族，初中文化，农民，云南省永平县人，户籍地永平县，系大理远和华汇信息咨询服务有限公司法定代表人。因本案于2019年4月3日被永平县公安局取保候审，4月28日被永平县人民检察院取保候审，11月15日被永平县人民法院决定继续取保候审。2020年5月29日由永平县人民法院决定被逮捕，现羁押于云龙县看守所。原审被告人杨林涛，男，2000年2月26日生，彝族，初中文化，农民，云南省永平县人，户籍地永平县，现住永平县。因犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪于2019年8月1日被永平县人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元，刑期自2019年1月28日起至2022年4月4日止。现羁押于永平县看守所。上诉人（原审被告人）杨保生，男，1991年5月3日生，彝族，小学文化，农民，云南省永平县人，户籍地永平县。曾因犯非法拘禁罪于2018年12月10日被昌宁县人民法院判处有期徒刑一年六个月，于2019年12月22日刑满释放，因本案于同日由永平县人民法院决定被逮捕，现羁押于永平县看守所。上诉人（原审被告人）尹群，女，1973年7月16日生，汉族，高中文化，农民，云南省永平县人，户籍地永平县。因本案于2019年1月22日被刑事拘留，3月1日被逮捕，现羁押于大理州看守所。辩护人金无及，云南榆泰律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李军，男，1999年7月30日生，汉族，初中文化，农民，云南省永平县人，户籍地永平县。因本案于2019年2月19日被永平县公安局取保候审，4月28日被永平县人民检察院取保候审，11月15日被永平县人民法院继续取保候审。2020年5月29日由永平县人民法院决定被逮捕，现羁押于永平县看守所。辩护人杨桂香，云南展腾（永平）律师事务所律师原审被告人茶锦瑞，男，1999年11月29日生，彝族，初中文化，农民，云南省永平县人，户籍地永平县。因犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪于2019年8月1日被本院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元，于2019年11月15日刑满释放，因本案于同日被永平县人民法院取保候审，2020年5月29日由永平县人民法院决定被逮捕，现羁押于洱源县看守所。法定代理人羊某，女，1967年8月20日生，彝族，农民，籍贯、住址同上，系被告人茶锦瑞的母亲。指定辩护人茶凤智，云南法阳律师事务所律师。原审被告人余远超，男，1992年2月11日生，汉族，小学文化，农民，云南省永平县人，户籍地永平县。因本案于2019年4月4日被永平县公安局取保候审，4月28日被永平县人民检察院取保候审，11月15日被永平县人民法院继续取保候审，2020年5月29日由永平县人民法院决定被逮捕，现羁押于洱源县看守所。原审被告人王茂强，曾用名王茂余，男，1999年10月5日生，汉族，中专文化，农民，云南省永平县人，户籍地永平县。因本案于2019年2月10日被永平县公安局取保候审，4月28日被永平县人民检察院取保候审，11月15日被永平县人民法院继续取保候审。2020年5月29日由永平县人民法院决定被逮捕，现羁押于洱源县看守所。原审被告人陈素强，男，1999年12月31日生，汉族，职业高中文化，农民，云南省永平县人，户籍地永平县。因本案于2019年2月9日被永平县公安局取保候审，4月28日被永平县人民检察院取保候审，11月15日被永平县人民法院继续取保候审。2020年5月29日由永平县人民法院决定被逮捕，现羁押于洱源县看守所。原审被告人张建红，男，1970年8月28日生，回族，小学文化，农民，云南省永平县人，户籍地永平县。因本案于2019年3月19日被永平县公安局取保候审，4月28日被永平县人民检察院取保候审，11月15日被永平县人民法院继续取保候审，2020年5月29日由永平县人民法院决定被逮捕，现羁押于云龙县看守所。原审被告人杨建伟，男，1967年6月16日生，回族，初中文化，农民，云南省永平县人，户籍地永平县。因本案于2019年3月25日被永平县公安局取保候审，4月28日被永平县人民检察院取保候审，11月15日被永平县人民法院继续取保候审,2020年5月29日由永平县人民法院决定被逮捕，现羁押于云龙县看守所。云南省永平县人民法院审理永平县人民检察院指控被告人张宏图犯非法经营罪、诈骗罪、非法吸收公众存款罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪，被告人李罗谦犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪，被告人张宏远犯非法经营罪、诈骗罪、非法吸收公众存款罪、寻衅滋事罪，被告人杨林涛犯寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，被告人杨保生犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪，被告人尹群犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪，被告人李军犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人茶锦瑞、陈素强犯非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，被告人王茂强犯敲诈勒索罪，被告人余远超、张建红、杨建伟犯非法拘禁罪一案，于2020年5月26日作出（2019）云2928刑初145号刑事判决。原审被告人张宏图、李罗谦、尹群、李辛宇、李军、杨保生不服，于2020年6月25日先后提出上诉，本院于2020年7月7日受理后，依法组成合议庭，经阅卷、审查上诉人的上诉意见，依法讯问上诉人张宏图、李罗谦、尹群、李辛宇、李军、杨保生,听取辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2015年6月25日，被告人张宏图以张宏远的名义注册了华汇公司，公司经营范围为商务信息咨询服务。公司成立后，实际经营人为张宏图，张宏远协助张宏图经营管理该公司，2017年8月18日，该公司更名为远和公司,经营范围变更为信息咨询服务、农副产品批发零售，2018年6月7日，公司投资人（股权）及法定代表人由张宏远变更为张宏图。在经营过程中，被告人张宏图、张宏远，使用公司POS机为他人代还信用卡及信用卡套现，非法从事资金支付结算业务；假借投资理财之名非法吸收公众存款；向社会不特定对象高利放贷。为追讨债务，张宏图纠集李罗谦、李辛宇等人采用滋扰、纠缠、威胁、拘禁、殴打等手段强索债务，并以“违约金”、“人工费”、“车旅费”等名目索取财物，逐渐形成了以张宏图为首，李罗谦、李辛宇、张宏远为主要成员，尹群、杨保生、杨林涛、茶锦瑞、李军、王茂强、陈素强、余远超为一般成员的犯罪团伙，该团伙成员在追讨债务过程中，多次实施非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索、非法侵入他人住宅等犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪团伙。具体犯罪事实如下：一、被告人张宏图、张宏远非法经营罪的犯罪事实：被告人张宏图、张宏远在经营远和公司过程中，违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机），以虚构交易、虚开价格的方式向信用卡持卡人直接支付现金或者为他人代还信用卡透支额度后，在无真实交易的情况下，使用销售点终端机具（POS机），以虚构交易、虚开价格的方式套取信用卡内代还资金，非法从事资金支付结算业务，从中收取手续费牟利。经审计，自2018年1月1日至2019年1月19日期间，二被告人利用POS机直接进行信用卡套现金额为185595.34元，为他人代还信用卡后又通过POS机套现的金额为2994073.15元，以上合计人民币3179668.49元，获利46172.08元。其中被告人张宏图非法经营数额为3179668.49元，获利46172.08元；被告人张宏远参与非法经营数额为1528240元，获利22333.23元。认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、物证：刷卡机、银行卡照片，证实代还信用卡及信用卡套现使用的工具及银行卡情况。2、书证。（1）工资表，收费表、POS机业务合作相关材料、信用卡代还协议书，证实远和公司经营代还信用卡和信用卡套现、POS机销售业务，代还信用卡、信用卡套现收费标准及持卡人与公司签订代还协议的事实。（2）信用卡还款明细本、信用卡还款明细表、POS机信用卡收入账本、公司收入明细表、现代金控POS签购单、现金日记账本、银行存款日记账本、银行卡交易明细、还款记录、转账记录、远和公司平台微信记录，证实到远和公司代还信用卡及套现的客户名称、金额、手续费、使用POS机情况、经营信用卡代还及套现业务获得的收入情况等。3、被告人供述及辩解。（1）被告人张宏图、李罗谦、李辛宇、尹群、张宏远供述，证实远和公司为他人代还信用卡及套现的操作流程，收费标准等情况。4、证人证言。（1）证人刘某1、余某、周某2、高某1、费某、高某2证言，证实远和公司为部分客户代还信用卡，以及代还信用卡的操作流程、收费标准等事实。（2）证人刘某2、张某6、李某3、华某、董某、张某7、田某、段某、阿某、赵某、杜某、杨某5、丁某、胡某、杨某6、马某证言，证实远和公司为上述人员代还信用卡透支额度及套取现金的事实及经过。5、刘某1辨认笔录及照片，证实刘某1指认查获的ＰＯＳ机、ＰＯＳ机刷卡交易记录等物品。6、审计报告，证实远和公司经营代还信用卡业务及信用卡直接套现的总金额、获利数额等情况。二、被告人张宏图、张宏远非法吸收公众存款的犯罪事实：2015年以来，被告人张宏图、张宏远在经营华汇公司、远和公司过程中，未经许可，以投资理财为名，对外作虚假宣传，以年利率12%至36%的高额利息为诱饵，制造公司资金雄厚、投资有保障无风险等假象，采用欺骗手段蒙骗社会公众，鼓动社会不特定人员投资，扰乱金融管理秩序。经审计，共非法吸收41名投资参与人资金8055000.00元，期间已归还投资参与人本金2170000元，未归还本金5885000元。其中，被告人张宏远参与非法吸收公众存款的数额为5332000元。认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、书证。（1）远和公司简介、华汇公司、远和公司投资理财宣传材料及投资收益计算表，证实远和公司经营投资理财业务及对投资理财业务宣传的情况。（2）融资情况记录本、记录页，委托投资理财协议书，投资理财协议书，收款收据，理财收益收据，实物出入账本，理财利息支出记录本，银行日记账本，现金日记账本、微信转账记录、银行交易流水等，证实投资人信息、投资金额、获得利息等相关情况。（3）投资参与人苏询提供的组织机构代码证、税务登记证、华汇公司宣传材料，证实苏询在投资前到远和公司查看、咨询以及远和公司宣传投资理财业务情况。2、证人证言。（1）证人刘某1、费某证言，证实二人是远和公司员工，公司开展投资理财业务，张宏图负责管理，张宏图制作并对外发放投资宣传单，并有投资记录本。（2）证人李某4、常某、肖某证言，证实远和公司经营投资理财业务及向张宏图投资，张宏图支付利息的事实及经过。3、投资参与人陈述。（1）投资参与人周某2、高某1陈述，证实其二人是远和公司职工，公司开展投资理财业务，公司由张宏图负责管理，以及向公司投资金额并获得部分利息，至今本金未归还的事实。（2）投资参与人苏庆昌、苏询、吴琴、字太丽、杨再东、张云社、苏田香、赵正焕、蔡艳芬、王川永、李冬艳、李承坤、赵再森、杨秀娟、杨云芬、何学香、杨慧琼、寇克波、张世菊、李雪萍、张金龙、杨建李、尹艳、赵存、刘某2、张某6、董兴花、郑贵香、雷学杨、杨时君、张青松、苏利华陈述，证实远和公司开展投资理财业务以及各自向公司投资的数额并有大部分本金未归还的事实及经过。（3）投资参与人张宏相、孟菊花、何开国、杨平东、苏秀陈述及杨凯情况说明，证实各自向张宏图投资的金额以及获取部分利息至今部分本金未归还的事实及经过。4、被告人供述及辩解。（1）被告人张宏图辩解，华汇公司做过短期宣传，并未经营投资理财业务，是其与他人的借款。（2）被告人张宏远供述，证实华汇公司做过投资理财的宣传，张宏图将他人的钱作投资理财支付部分利息，后将钱用于放高利贷，其曾参与投资理财业务。（3）被告人李辛宇供述，证实张宏图将他人的钱作投资理财，并支付利息，将钱拿去放高利贷。5、辨认笔录及照片，证实刘某1确认远和公司查获的有关投资理财记录本、账目文件等材料。6、审计报告，证实远和公司、华汇公司及张宏图等人吸收存款的本金金额、归还的金额等情况。三、被告人张宏图、李罗谦、李辛宇、杨保生、李军、余远超、张建红、杨建伟非法拘禁的犯罪事实：被告人张宏图等人为索要债务，采取限制他人人身自由的手段，非法拘禁被害人木某1、杨某1、吕某、周某1、杨某2、施某1、张某1、夏某。其中，被告人张宏图指挥、安排或参与非法拘禁8人，累计17天5小时；被告人李罗谦参与非法拘禁7人，累计16天14小时；被告人李辛宇参与非法拘禁4人，累计9天4小时；被告人杨保生参与非法拘禁4人，累计7天2小时；被告人李军参与非法拘禁2人，累计6天8小时；被告人余远超参与非法拘禁2人，累计1天9小时；被告人张建红、杨建伟参与非法拘禁1人，共6天。具体事实如下：（一）因木某1与被告人张宏图借高利贷后无法偿还，为追讨债务，2017年9月6日，经张宏图安排，被告人李罗谦、李军、李辛宇（15周岁）、茶锦瑞（17周岁）将木某1带到远和公司限制人身自由8小时，逼迫木某1还债。（二）因杨某1与被告人张宏图借高利贷后无法偿还，为追讨债务，2017年12月10日，经张宏图安排，被告人李罗谦、李军将杨某1拘禁于永平县博南镇宏泰宾馆逼迫杨某1还债。期间，李罗谦、李军将杨某1带至大理市下关镇及永平县水泄乡阿林村委会羊街组杨某1家中讨债未果后，又将杨某1带回永平县博南镇宏泰宾馆拘禁，并由被告人杨保生、杨建伟、张建红看守，期间杨建伟、张建红对杨某1实施殴打。杨某1被非法剥夺人身自由6天。（三）因吕某向被告人张宏图借高利贷后无法偿还，为追讨债务，2017年的一天，经张宏图安排，被告人李罗谦、杨保生将吕某带至远和公司限制人身自由2小时，逼迫吕某还债。（四）因吕某、周某1与被告人张宏图借高利贷后无法偿还，为追讨债务，2017年底的一天，经张宏图安排，被告人李罗谦和杨保生将吕某母女及周某1带到远和公司限制人身自由3小时，逼迫吕某、周某1二人还债。（五）因吕某、周某1与被告人张宏图借高利贷后无法偿还，为追讨债务，2018年的一天，经张宏图安排，被告人李罗谦、李辛宇、陈素强到永平县龙门乡找到周某1、吕某讨要债务，在张宏图的指使下，李罗谦等人将周某1、吕某带至大碱塘水库边，并对二人进行威胁，期间，李辛宇打了周某1嘴巴。后张宏图指示李罗谦让吕某先离开，李罗谦向吕某索要人工费600元，由于吕某未带钱，承诺数日后支付给李罗谦人工费后离开，吕某被剥夺人身自由1小时。后李罗谦等人将周某1带到永平县宏泰宾馆等地进行看守逼债，直至周某1的妹妹周永琴支付了欠款利息后才让周某1离开，周某1被李罗谦、李辛宇、陈素强非法剥夺人身自由3小时。（六）因杨某2与被告人张宏图借高利贷后无法偿还，为追讨债务，2017年10月份的一天，经张宏图安排，被告人李罗谦、余远超、杨保生将杨某2拘禁于远和公司、“栀子花开酒店”共计18小时，逼迫杨某2还债。（七）因何琴、张某1夫妇为施某1担保与被告人张宏图借高利贷后施某1无法偿还，2018年7、8月份，张宏图安排被告人李罗谦、李辛宇等人找何琴、张某1夫妇及施某1讨要债务未果。在得知施某1在内蒙古通辽市甘旗卡打工的消息后，张宏图安排李罗谦、李辛宇带着张某1到内蒙古把施某1找回来还债，张某1不愿意，张宏图就威胁张某1承担施某1所欠债务，逼迫张某1与李罗谦、李辛宇到内蒙古找施某1。2018年9月12日，李罗谦、李辛宇带着张某1从永平出发乘坐高铁、飞机、火车到内蒙古自治区通辽市甘旗卡找到正在当地打工的施某1，李罗谦向张宏图汇报情况后，张宏图安排将施某1带回永平处理借款的事情，随后李罗谦、李辛宇、施某1、张某1于2018年9月18日返回到永平。期间张某1被剥夺人身自由共计6天，施某1被剥夺人身自由共计3天。（八）夏某为其女儿夏再花担保与被告人张宏图借高利贷后，因夏再花无法偿还，为追讨债务，2016年9月份的一天，经张宏图安排，被告人余远超、杨光银（在逃）将夏某拘禁于远和公司、永平县博南镇“舒心宾馆”共计15小时，逼迫夏某为夏再花还债。认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、被害人木某1、杨某1、吕某、周某1、杨某2、施某1、张某1、夏某陈述，证实与张宏图借高利贷后无法偿还，张宏图等人实施拘禁手段逼索债务的事实及经过。2、被告人张宏图、李罗谦、李辛宇、陈素强、茶锦瑞、李军、张建红、杨建伟、杨保生、余远超供述及辩解，证实对欠款人实施拘禁索债的事实及经过。3、证人木某2、李某5、杨某7、郭某证言，证实木某1、杨某1、杨某2被张宏图等人拘禁逼债的事实及经过。4、被告人李罗谦、李辛宇、杨保生、余远超、张建红、杨建伟、茶锦瑞及被害人夏某、木某1、木某2、周某1、吕某、杨某2、施某1、张某1辨认笔录及照片，证实对发高利贷的张宏图、实施拘禁的人员、被拘禁的人员以及拘禁地点等情况进行了辨认。5、书证。（1）借款合同、借条、李罗谦笔记本记录页、借款情况记录本，证实被害人与张宏图借用高利贷的本金、利息、担保人等情况。（2）出差明细表、保证书、旅馆住宿记录截屏、收条、住宿记录截屏、订票记录截屏、航班、火车记录截屏等，证实案发时间、非法拘禁的时间等情况。6、情况说明，证实杨光银外出打工未归案的情况。四、被告人张宏图、李罗谦、李辛宇、尹群、杨林涛、张宏远寻衅滋事的犯罪事实：被告人张宏图等人为强索债务，采用滋扰、纠缠、威胁等暴力或软暴力手段扰乱他人生产、生活秩序，随意占用、强拿硬要他人财物，寻衅滋事9起，情节恶劣。其中被告人张宏图组织、安排或参与共9起，被告人李罗谦、李辛宇参与8起，被告人尹群参与3起，被告人杨林涛参与2起，被告人张宏远参与1起。具体事实如下：（一）因张某2与被告人张宏图借高利贷4万元后无法按期偿还，2018年11月21日至28日间，张宏图安排被告人李罗谦、杨林涛、李辛宇等人到张某2家讨要欠款，并在张某2家中吃住守候6天。期间李罗谦、杨林涛、李辛宇等人随意吃、喝张某2家的鸭蛋、鹅蛋、啤酒等，将烟头、零食袋子、装尿的矿泉水瓶子随意扔在住宿的房间内，以此滋扰张某2父母的正常生活，逼迫张某2的父母还债。因张某2仍未偿还借款，同年12月至2019年1月份，张宏图再次安排尹群、李罗谦、李辛宇到张某2家讨要债务两次，三人以滋扰、纠缠、言语威胁等软暴力方式逼迫张某2的父母还债。（二）因杨某3与被告人张宏图借高利贷5万元后无法按期偿还，张宏图亲自和多次安排被告人李罗谦、李辛宇到杨某3家中和杨某3经营的“永平县世全家私城”家具店内讨要债务。2018年至2019年间，张宏图等人以锁杨某3家具店的门及其他软暴力对杨某3威胁，张宏图、李罗谦、李辛宇三次从杨某3经营的“永平县世全家私城”家具店、仓库将杨某3的办公桌、书柜、椅子、沙发、休闲桌等家具强行拉走抵债。经价格认定，被强行拉走的家具价值11738元。（三）因张某4与被告人张宏远借高利贷后无法偿还，张宏图以折抵承包田、找人蹲守的方式对张某4进行威胁，2018年至2019年间，经张宏图安排，被告人李罗谦、李辛宇、王茂强、杨保生多次到张某4家中滋扰、纠缠，向张某4逼索债务。（四）因李某1与被告人张宏图借高利贷70万元后无法按期偿还，张宏图亲自和多次安排被告人李罗谦、李辛宇、尹群到李某1家中、上班单位“和万家医院”及李某1女儿李某2经营的“鑫美美容店”内以滋扰、纠缠、长时间安排人员到李某1户住宿等方式讨要债务。2019年1月11日19时许，尹群、李辛宇在明知李某2母子在家的前提下用事先准备好的铁链和锁将李某1家的大门锁住。（五）2018年3月19日，杨某2以承包工程为由与被告人张宏图借高利贷10万元，张宏图担心杨某2不将借款用于工程建设，安排雷某到杨某2工地对杨某2使用资金情况进行监控，并要求杨某2支付雷某工资。雷某共在杨某2的工地看守两个多月，杨某2还款时张宏图向杨某2索要了雷某三个月的工资18000元。（六）2018年4月4日，为讨要吕某的欠款，被告人张宏图以周某1为吕某的担保人为由，安排被告人李罗谦、李辛宇、茶锦瑞、王茂强等人到龙门乡周某1家中讨要吕某的欠款，过程中与周某1发生争吵，并显露随身携带的刀具威胁周某1及其家人，扬言若周某1不还款将在周某1家中长期逗留，最终李罗谦等人迫使周某1写下一份还款承诺书后才从周某1户离开。（七）因戴某无法偿还高利贷债务，2018年8月14日至16日被告人张宏图安排李罗谦、李辛宇到保山市昌宁县找戴某以滋扰、逼迫等软暴力方式向戴某讨要债务。（八）因高建与被告人张宏图、张宏远借高利贷后无法偿还，2018年8月至10月间，经张宏图安排，被告人张宏远、尹群、李罗谦、李辛宇、杨保生等人多次到高建家要债，期间以言语威胁等软暴力方式索要债务。其中，张宏远单独或伙同他人到高建家中索债3次。（九）因施某2向张宏图借高利贷2万元未能按时偿还本息，2018年12月初的一天，李罗谦、李辛宇将施某2强行带至远和公司逼债，期间李罗谦、李辛宇、杨林涛三人对施某2殴打，并索要人工费及利息，要求用施某2摩托车作为抵押物，其向他人借款归还欠款后，当天晚上，李罗谦、李辛宇、杨林涛将施某2的摩托车强行骑走抵债。经过鉴定，摩托车价值5380元。认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、被害人陈述。（1）被害人张某2、张某3、杨某3、张某4、李某1、李某2、杨某2、周某1、戴某、苏某、施某2陈述，证实因与张宏图借高利后无法偿还高利贷，张宏图等人多次到家中、店铺内、上班处等地进行滋扰、纠缠，采取安排人员吃住于家中，强行拿走财物，将欠款人强行带至远和公司等方式逼索债务的事实及经过。2、被告人张宏图、李罗谦、尹群、李辛宇、杨林涛、王茂强、杨保生、茶锦瑞、张宏远供述及辩解，证实找欠款人讨要债务的事实及经过。3、证人证言。（1）证人李某6证言，证实其和李罗谦、杨林涛等人在张某2家吃住要债的事实及经过。（2）证人吴某证言，证实张宏图曾安排其到李某1家居住的事实。（3）证人雷某证言，证实到杨某2工地监工，吃住于杨某2工地的事实及经过。（4）证人冯某1证言，证实曾与马余、李辛宇、王茂强、茶锦瑞等人一起去欠款人周某1家中要债的事实及经过，期间双方发生了争吵。（5）证人李某7证言及购车证明，证实施某2购买的摩托车相关情况。4、辨认笔录及照片。（1）被害人张某2、张某3、杨某3、张某4、李某1、李某2、戴某、苏某、施某2，被告人李罗谦、李辛宇、杨保生、茶锦瑞辨认笔录及照片，证实对发放高利贷的被告人张宏图、讨要债务的人员、欠款人、要债地点以及拿走的物品进行了辨认。（2）证人吴某辨认笔录及照片，证实吴某确认张宏图曾安排其到李某1家居住。5、书证。（1）出差明细表、差旅明细表，证实到被害人家中要债的出行情况。（2）借款合同、还款承诺书、借条、还款说明等，证实欠款人与张宏图借高利贷的情况。（3）委托书，证实张宏图于2019年1月2日委托尹群处理李某1家债务事宜。（4）接处警登记表，证实尹群、李辛宇到李某1家锁大门的事实、经过以及到周某1家中逼债的事实、经过。（5）微信聊天记录，证实张宏图安排尹群、李罗谦等人到高建家要债的事实。（6）交通警察大队强制措施凭证，情况说明、领条，证实施某2被强行骑走抵债的摩托车在李罗谦、李辛宇使用过程中被交警大队查获。2019年3月13日，民警将摩托车发还施某2。6、勘验笔录及现场照片，证实民警对张某3住宅卧室进行现场勘验的情况。7、扣押笔录、扣押清单、扣押决定书及照片、发还清单，证实民警将扣押的家具发还杨某3。8、价格认定协议书、鉴定意见通知书及告知笔录，证实从杨某3处拉走的家具经价格认证市场零售价为11738元；施某2被迫用于抵债的新大洲本田牌二轮摩托车市场零售价为5380元。五、被告人张宏图、李罗谦、李辛宇、尹群、王茂强、杨保生、李军敲诈勒索的犯罪事实：被告人张宏图、李罗谦、李辛宇、尹群、王茂强、李军、杨保生以非法占有为目的，在索要债务过程中，采取滋扰、纠缠、威胁、拘禁、殴打等暴力、软暴力手段，以支付人工费、车费、违约金等为名，多次敲诈勒索债务人财物。其中，被告人张宏图敲诈勒索457177.57元，未遂415957.57元；被告人李罗谦敲诈勒索447257.57元，未遂415957.57元；被告人李辛宇敲诈勒索334600元，未遂332000元；被告人尹群敲诈勒索94000元，均未遂；被告人王茂强敲诈勒索94000元，均未遂；被告人李军敲诈勒索28757.57元，未遂27857.57元；被告人杨保生敲诈勒索4300元。具体事实如下：（一）2017年3月30日，木某1与被告人张宏图借高利贷5万元，因木某1未能按期偿还本息，同年9月6日，张宏图安排被告人李罗谦、李辛宇、茶锦瑞到木某1家中索债未果后，将木某1强行带至远和公司拘禁逼债，期间张宏图、李罗谦以支付人工费、利息等费用为由，逼迫木某1承担8100元债务，后木某1让其妹妹木某2到远和公司作为担保人重新签了一份58100元的还款承诺书，张宏图、李罗谦向木某1虚增债务共计8100元。综上，被告人张宏图、李罗谦敲诈勒索木某18100元，未遂。（二）2017年5、6月份杨某1与被告人张宏图借高利贷3万元，因无法偿还借款，2017年年底，经张宏图安排，被告人李罗谦、李军、杨保生、杨建伟、张建红将其看守在宏泰宾馆逼债，期间张宏图、李罗谦以暴力、软暴力相威胁，逼迫杨某1承担看守人员吃住费以及强行向杨某1索取人工费、违约金等费用共计17000元。被告人张宏图、李罗谦敲诈勒索杨某117000元。（三）2017年4月至5月间，吕某、周某1先后与被告人张宏图借高利贷9万元，后因无法按期偿还本息，经张宏图安排，被告人李罗谦、杨保生、李辛宇等人多次采用拘禁、殴打、胁迫等手段逼迫吕某、周某1偿还债务，期间向吕某、周某1强行索要人工费、车费共计3800元。吕某、周某1被敲诈勒索3800元，其中，被告人张宏图敲诈勒索3800元，被告人李罗谦参与敲诈勒索3800元，被告人李辛宇参与敲诈勒索2300元，被告人杨保生参与敲诈勒索900元。（四）2018年间，施某2与被告人张宏图借高利贷2万元，因未能按期偿还本息，张宏图安排被告人李罗谦、李辛宇等人多次到永平县博南镇青羊厂村委会阿发卡组找施某2追讨债务，期间通过暴力、软暴力相威胁，共向施某2索要到人工费、车费等费用共计4200元，被告人张宏图、李罗谦敲诈勒索施某24200元。（五）2017年3月16日，杨某2与被告人张宏图借高利贷10万元，因未能按时还款，2017年10月份的一天，经张宏图安排，被告人李罗谦、余远超、杨保生将杨某2拘禁于“栀子花开酒店”逼迫还债，期间李罗谦、杨保生通过暴力、软暴力相威胁，向杨某2强行索要人工费3000元。被告人张宏图、李罗谦、杨保生敲诈勒索杨某23000元。（六）2018年初，施某1与被告人张宏图借高利贷4万元，担保人为张某1，扣除利息后实际得款37500元。因未能按期偿还本息，施某1到内蒙古自治区通辽市打工躲债。同年9月18日，张宏图安排被告人李罗谦、李辛宇带着张某1将施某1从内蒙古自治区通辽市带回到远和公司，通过暴力、软暴力相威胁，计算了本金、人工费、吃住费、车旅费、利息等共计58000元的债务让施某1承担，向施某1虚增债务共计18000元。被告人张宏图、李罗谦、李辛宇敲诈勒索施某118000元，未遂。（七）2016年4月20日，夏再花与张宏图借高利贷3万元，因夏再花未按期偿还本息，同年11月份的一天，张宏图安排余远超、杨光银（未归案）等人到夏再花家中将夏再花的父亲夏某带至远和公司逼债，后将夏某拘禁于“舒心宾馆，期间，张宏图逼迫夏某为其女儿夏再花偿还利息、违约金等费用共计9920元。被告人张宏图敲诈勒索夏再花、夏某9920元。（八）2017年10月份，张某2与被告人张宏图借款高利贷4万元，扣除借款利息后，实际借到本金37200元。后其一直按月支付利息至2018年9月，因无法按期偿还本息，为躲避远和公司要债，于2018年11月份到昆明打工。2018年10月的一天，经张宏图安排，被告人李罗谦、李辛宇、杨林涛等人到张某2家讨要债务，期间通过软暴力相威胁，向张某2的父母索要人工费、车费300元。被告人张宏图、李罗谦、李辛宇敲诈勒索张某2父母300元。（九）2016年至2017年间，张某4与被告人张宏远借高利贷共计8万元，因张某4未能按期偿还本息，2018年12月26日，经张宏图安排，被告人尹群、李罗谦、李辛宇、王茂强将张某4带到大理远和公司讨债，逼迫张某4写下一张157000元的借条，虚增利息、人工费等债务77000元。被告人张宏图、尹群、李罗谦、李辛宇、王茂强敲诈勒索张某477000元，未遂。（十）2017年12月20日，李某1以其女儿李某2的名义与被告人张宏图借款500000元，双方签订了借款合同，借款当天张宏图又将之前李某1一家所欠的多笔借款重新计算，并重新与李某2签订了一份200000元的借款合同，两笔借款共计本金70万元，月息为本金的5%一6%，张宏图扣下头息33960元后，实际借款本金为666040元。后因无法按时偿还本息，张宏图、尹群、李罗谦、李辛宇曾多次到李某1家中、上班处、其女儿李某2的美容店要债，2018年9月1日，李罗谦、李辛宇到李某1家讨债时，在张宏图的授意下，以支付人工费、罚息、违约金为名迫使李某1及其家人毕伟刚、李某2等人签了一份借款920000元的借条，虚增债务220000元。被告人张宏图、李罗谦、李辛宇敲诈勒索李某1220000元，未遂。（十一）2017年6月24日，贾某以土地承包合同本作抵押向被告人张宏图借高利贷4万元，之后其一直支付利息5个月左右。后因未按期支付利息，2018年的一天，被告人张宏图、李罗谦在向贾某讨要债务过程中，以剁手指、卖土地、找贾某女儿要债等方式恐吓、逼迫贾某签了一份包括本金、利息、违约金、人工费共计88000元的借条，虚增债务48000元。李罗谦等人向贾某讨债期间，通过暴力、软暴力相威胁，共向贾某索要人工费1700余元。被告人张宏图、李罗谦敲诈勒索贾某49700元（既遂1700元，未遂48000元）。（十二）2018年5月份，张某5与其妻子穆某与被告人张宏图借款25万元高利贷，支付了两个月利息后，张某5与穆某到远和公司先还了15万元本金，剩下10万元本金按照每月7000元的利息接着还。后因无法按期偿还利息及本金，2018年12月19日张宏图安排被告人尹群带着李罗谦、李辛宇、王茂强到保山市饭店”找张某5、穆某逼债，期间逼迫张某5夫妇写下一份张某5、穆某向尹群借款117000元的借条，强立债权17000元。被告人张宏图、李罗谦、李辛宇、尹群、王茂强敲诈勒索张某5、穆某17000元，未遂。（十三）因孙某欠刘某2摩托车货款8万元未还，刘某2便请被告人张宏图帮忙要债，2017年8、9月份的一天，张宏图安排被告人李罗谦、李军到龙街镇田心村找到孙某要债，并将孙某带到公司写了一份还款承诺书，期间张宏图、李罗谦、李军通过暴力、软暴力相威胁，向孙某索要人工费、车费900元。被告人张宏图、李罗谦、李军敲诈勒索孙某900元。（十四）因杨某4欠刘某2、刘德钦二人摩托车货款，刘某2提起诉讼，经本院调解结案，由杨某4支付刘德钦摩托车货款38042.43元。后因杨某4未履行调解协议，刘某2便请被告人张宏图帮忙要债，2017年12月15日，张宏图安排余江龙（因另案在服刑）、李罗谦、李军等人到云龙县宝丰乡找杨某4追讨债务，期间余江龙、李罗谦等人通过暴力、软暴力相威胁，以利息、人工费、车费等名目，要求杨某4写了一份65900元的还款承诺书，虚增债务27857.57元。虚增债务后，杨某4还款32500元。被告人张宏图、李罗谦、李军敲诈勒索杨某427857.57元，未遂。（十五）2017年9月份左右，马某到远和公司代还信用卡后无法再刷出，最后与被告人张宏图商量，转为欠张宏图14000元，月利息7分即980元，借款合同签订后，因其未能按时结息，张宏图就多次安排李罗谦、杨保生等人到永平县博南镇山水馨居大排档烧烤店找马某讨要债务，期间二人通过暴力、软暴力相威胁，向马某索要人工费400元。被告人张宏图、李罗谦、杨保生敲诈勒索马某400元。认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、被害人陈述。（1）被害人木某1、杨某1、吕某、周某1、施某2、杨某2、施某1、张某1、夏某、张某2、张某4、李某1、李某2、贾某、张某5、穆某、马某陈述,证实张宏图等人采取拘禁、殴打、滋扰、纠缠、威胁、恐吓等手段强索债务，期间以吃住费、人工费、车费、罚息、违约金等名目增加债务的事实及经过。（2）被害人孙某、杨某4陈述，证实张宏图帮忙他人要债，要债期间强行索要人工费、利息、车费等的事实。2、证人证言。（1）证人木某2证言，证实木某1被拘禁索债期间，被迫写下还款承诺书的事实及经过。（2）证人李某5证言，证实杨某1被拘禁期间被迫承担看守人员的吃住费用。（3）证人郭某证言，证实杨某2被拘禁索债的事实。（4）证人冯某2证言，证实向张某2父母索要了300元人工费的事实。（5）证人刘某2证言，证实曾请张宏图帮忙索要债务的事实。3、被告人张宏图、李罗谦、张建红、杨建伟、李军、茶锦瑞、杨保生、李辛宇、王茂强、尹群供述，证实了向欠款人索债期间，索要人工费、车旅费等费用以及要求部分被害人签还款承诺书、借条等的事实及经过。4、木某1、木某2、吕某、周某1、施某2、杨某2、施某1、张某1、夏某、张某2、张某4、李某1、李某2、贾某、张某5、穆某、杨某4、马某，被告人李罗谦、茶锦瑞、张建红、杨建伟、杨保生、李辛宇、余远超辨认笔录及照片，证实对发放高利贷的张宏图，实施拘禁、殴打行为的人员，欠款人，索债、拘禁、殴打的地点等进行了辨认。5、书证。（1）借款合同、还款承诺书、借款、还款记录本、还款说明、收条、保证书等，证实被害人与张宏图借用高利贷的情况以及借款后还款、被迫还款的情况。（2）银行交易流水、借款支出记录本，证实张宏图向被害人实际支付借款本金情况。（3）旅馆住宿记录截屏、同订票记录截屏、同航班、同火车记录截屏、出差明细表，证实找被害人要债及拘禁被害人的情况。（4）民事调解书及委托书，证实杨某4拖欠摩托车货款一案经永平县人民法院调解，杨某4尚欠刘德钦38042.43元。刘德钦于2017年12月13日委托余江龙帮忙其找杨某4讨要38042.43元债务。6、物证照片。（1）施某1身份证原件，证实张宏图扣留施某1身份证的事实。（2）卡号为62×××51的中国建设银行储蓄卡，持卡人张某5，证实张宏图、尹群等人拿走张某5工资卡的事实。六、被告人张宏图、李罗谦、李辛宇、杨保生、陈素强、茶锦瑞非法侵入住宅的犯罪事实：被告人张宏图为强索债务，组织安排李罗谦等人非法进入并长时间滞留他人住宅，扰乱他人生产、生活秩序。其中被告人张宏图组织、安排共2起，被告人李罗谦参与2起，被告人李辛宇、陈素强、茶锦瑞、杨保生参与1起。具体事实如下：（一）因万某1与远和公司借高利贷后无法按期偿还，张宏远曾到万某1家讨要债务，张宏图多次安排李罗谦等人到万某1家以滋扰、纠缠的方式追讨债务。2017年9月6日，张宏图带领李罗谦、茶锦瑞等人到万某1家讨要债务，因未找到万某1，张宏图便安排李罗谦、茶锦瑞、杨保生在万某1家吃住讨债。期间，李罗谦等人未经万某1家人允许，擅自宰杀万某1家的鸭子三只煮吃并显露随身携带的刀具以威胁、逼迫万某1及其父亲还债。李罗谦、茶锦瑞、杨保生以滋扰、威胁等方式吃住在万某1家长达6天。（二）因王某2与被告人张宏图借高利贷后无法偿还，张宏图多次安排李罗谦、李辛宇、陈素强、杨某8（另处理）等人到王某2家追讨债务，并在其户墙上喷涂“还钱”和“王某还钱”逼迫王某2及其家人还债。2018年1月15日张宏图安排李罗谦、李辛宇、杨某8、陈素强到王某2家讨债，因未找到王某2，李罗谦向张宏图汇报后，张宏图安排李罗谦等人吃住于王某2家逼迫其母亲徐某还债，并在夜间以劈柴、砸盆、唱歌的方式制造噪音滋扰其母亲徐某，在其家吃住讨债长达18小时。认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、被害人万某1、王某1、王某2、徐某陈述，证实因欠张宏图高利贷未能按时偿还，张宏图曾安排人多次到被害人家中要债，有几次是直接吃住于被害人家中逼债的事实及经过。2、被告人张宏图、李罗谦、茶锦瑞、杨保生、李辛宇供述，证实到欠款人家中吃住要债的事实及经过。3、证人杨某8证言。证实其和李罗谦、李辛宇、陈素强到王某2家住着要债的事实及经过。4、被害人万某2、王某1，被告人李罗谦、杨保生辨认笔录及照片，证实对要债人员、要债地点、吃住地点进行了辨认。5、书证。（1）信笺纸记录页，出差明细表，证实被告人李罗谦等人找万某1、王某2要债的事实。（2）借款合同、还款承诺书、身份证复印件、还款说明，证实被害人与张宏图借高利贷的情况。6、接受证据材料、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、物证照片，证实民警扣押了王某1上交的两把短刀，杉阳派出所从万某1户收缴了两把长刀。7、照片，证实王某2家墙壁被喷了“还钱”字样，有人到王某2家要债的事实。8、接处警经过，证实因李罗谦等人到被害人万某1、王某2家住着要债，被害人报警后民警出警处置的事实及经过。案发后，民警将被告人张宏图、李罗谦、李辛宇抓获归案，将被告人尹群、张宏远、王茂强、陈素强、李军、张建红、杨建伟、余远超电话通知到案，被告人茶锦瑞、杨林涛、杨保生因另案已被采取强制措施。扣押在案手机4部，刀子2把，火雷管11个，印章7枚，刷卡机5台，银行卡33张，电脑主机2台，钥匙1把，电子网银工具5部，产权证原件3份，摩托车合格证5份，身份证原件2张，金属盒子1个，钱包2个，云Ｌ×××××号小型普通客车一辆及车钥匙1把、行驶证1本、加油卡1张、执法记录仪器1台，张宏图人民币13041.5元，李军人民币1900元，以及远和公司查获的记账本、借款合同等材料，冻结李罗谦银行卡账户3090.75元。认定本案事实的证据，除个罪证据，还有经庭审举证、质证的下列证据：1、接处警登记表、受案登记表、受案回执、立案决定书，证实本案的受、立案情况。2、户籍证明及三面照，证实十四名被告人的身份情况。3、抓获经过和到案经过，证实被告人张宏图、李罗谦、李辛宇被抓获归案，被告人尹群、张宏远、王茂强、陈素强、李军、张建红、杨建伟、余远超经民警电话通知到案。4、内资企业登记基本情况表、营业执照、变更股东决定书、股权转让协议，证实远和公司的相关情况。5、搜查证、搜查笔录及照片，证实民警于2019年1月22日对远和公司进行搜查的情况。6、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、接受证据材料清单，现金缴款单、收据、照片，证实公安机关扣押本案物品的情况。7、检查笔录及物证照片，证实民警对本案扣押物品检查并拍摄照片情况。8、电子物证检查工作记录及照片，证实民警对远和公司扣押的两台电脑主机以及扣押的手机进行电子物证检查的情况。9、（2019）云2928刑初29号刑事判决书、（2019）云29刑终192号刑事裁定书、（2019）云2928刑初29号之二号刑事裁定书、（2018）云0524刑初217号刑事判决书、释放证明、行政处罚决定书等，证实本案被告人的前科情况。10、社会调查报告，证实被告人李辛宇、茶锦瑞的成长经历、回归社会状况等情况。11、调取证据通知书、调取证据清单，证实永平县公安局向有关部门调取了本案被告人及相关人员银行卡信息、房产信息、电话通话及短信信息、远和公司登记注册信息等情况。12、银行账户、交易流水情况，证实扣押在案的部分银行卡权属、流水、余额等情况。13、视听资料光盘，证实被告人茶锦瑞、杨建伟，被害人贾某、李某2、施某1、施某2、夏某、杨某2、张某5、穆某、周某1、戴某辨认的过程；被告人张宏图、李罗谦、尹群手机取证及远和公司电脑取证情况；远和公司账目文件及扣押的物品情况；执法记录仪内拍摄的视频情况等。原判依据上述事实和证据认为：被告人张宏图、张宏远注册成立“远和公司”（“华汇公司”）后，违反国家法律规定，利用POS机帮他人代还信用卡及信用卡套现，非法从事资金支付结算业务；未经批准，以投资理财为名对外公开宣传，承诺高额回报，向不特定对象吸收资金，扰乱国家经济、金融管理秩序，其中被告人张宏图非法经营数额达3179668.49元，情节严重；非法吸收公众存款8055000元，数额巨大；被告人张宏远非法经营数额达1528240元，情节严重；非法吸收公众存款5332000元，数额巨大，二被告人的行为触犯了《刑法》第二百二十五条、第一百七十六条之规定，构成非法经营罪、非法吸收公众存款罪。被告人张宏图、李罗谦、李辛宇、杨保生、李军、余远超、张建红、杨建伟在索取债务过程中非法拘禁他人，十名被告人的行为均已触犯《刑法》第二百三十八条的规定，构成非法拘禁罪。被告人张宏图、李罗谦、李辛宇、张宏远、尹群、杨林涛在索取债务过程中采用滋扰、纠缠、威胁、胁迫等手段肆意扰乱他人生产、生活秩序，随意占用、强拿硬要他人财物，六名被告人的行为已触犯《刑法》第二百九十三条的规定，构成寻衅滋事罪，其中被告人张宏图属纠集他人多次实施寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序，应处五年以上十年以下有期徒刑，可并处罚金。被告人张宏图、李罗谦、李辛宇、尹群、王茂强、李军、杨保生在索取债务过程中，使用暴力或软暴力手段，以支付人工费、车费、违约金等为由敲诈勒索他人财物，其中，被告人张宏图敲诈勒索457177.57元，未遂415957.57元；被告人李罗谦敲诈勒索447257.57元，未遂415957.57元；被告人李辛宇参与敲诈勒索334600元，未遂332000元；被告人尹群参与敲诈勒索94000元，均未遂；被告人王茂强参与敲诈勒索94000元，均未遂；被告人李军参与敲诈勒索28757.57元，未遂27857.57元；被告人杨保生参与敲诈勒索4300元，七名被告人的行为已触犯《刑法》第二百七十四条的规定，构成敲诈勒索罪。被告人张宏图、李罗谦、李辛宇、杨保生、陈素强、茶锦瑞在索要债务过程中，非法进入并长时间滞留他人住宅，扰乱他人生产、生活秩序，六名被告人的行为已触犯《刑法》第二百四十五条之规定，构成非法侵入住宅罪。被告人张宏图、李罗谦、李辛宇、张宏远、尹群、杨保生、李军、杨林涛犯数罪，根据《刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。本案中，被告人张宏图是组织、领导、指挥者，系主犯，应当对其组织、指挥或者参与的全部犯罪事实承担罪责；被告人李罗谦、李辛宇、张宏远、尹群、杨保生、茶锦瑞、杨林涛、王茂强、陈素强、李军、张建红、杨建伟、余远超起次要和辅助作用，系从犯，应从轻或者减轻处罚。被告人张宏图、李罗谦、李辛宇、张建红、杨建伟在非法拘禁过程中有殴打他人情节，应从重处罚。被告人张宏远、尹群、王茂强、陈素强、李军、张建红、杨建伟、余远超接到公安机关电话通知后主动到案并如实供述主要犯罪事实，被告人茶锦瑞、杨林涛在另案中主动供述了侦查机关尚未掌握的本案主要犯罪事实，上述被告人均构成自首，可从轻或者减轻处罚。被告人李辛宇、茶锦瑞犯罪时系未满18周岁的未成年人，根据《刑法》第十七条第三款之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人张宏图、李罗谦、李辛宇、尹群、王茂强、李军敲诈勒索未遂部分可比照既遂从轻或者减轻处罚。被告人李罗谦、李辛宇、杨保生归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。被告人杨保生、杨林涛、茶锦瑞系在本案的犯罪系另案判决宣告后，刑罚执行完毕以前发现的漏罪，根据《刑法》第七十条的规定，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所处的刑罚，依照《刑法》第六十九条之规定，实行数罪并罚。原判依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条，第二百七十四条，第一百七十六条，第二百三十八条，第二百二十五条，第二百四十五条，第六十九条，第七十条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第十七条，第六十七条，第五十二条，第五十三条，第四十五条，第四十七条，第六十四条之规定，作出了如下判决：一、被告人张宏图犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币二十七万元。二、被告人李罗谦犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币八万元。三、被告人李辛宇犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币六万元。四、被告人张宏远犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。五、被告人杨林涛犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；与原犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。六、被告人杨保生犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；与原犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。七、被告人尹群犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。八、被告人李军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。九、被告人茶锦瑞犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月；与原犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。十、被告人余远超犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。十一、被告人王茂强犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。十二、被告人陈素强犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十个月。十三、被告人张建红犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。十四、被告人杨建伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。十五、被告人张宏图、张宏远犯非法经营罪未退赔的赃款31679.81元，犯非法吸收公众存款罪未退赔的赃款5885000元；被告人张宏图犯寻衅滋事罪未退赔的赃款18000元；被告人张宏图、李罗谦、李辛宇、杨保生犯敲诈勒索罪未退赔的赃款37228.99元，继续予以追缴。十六、扣押的人民币13941.5元，被告人张宏图、李罗谦、张宏远名下的储蓄卡13张及卡内资金4541.78元，被告人张宏图名下的信用卡6张，手机4部，刀子2把，火雷管11个，印章7枚，刷卡机5台，电脑主机2台，电子网银工具5部，云Ｌ×××××号小型普通客车一辆及车钥匙1把、行驶证1本、加油卡1张、执法记录仪1台，予以没收。宣判后，被告人张宏图以非法经营罪、非法吸收公众存款罪定性不准确，把要债过程中的争执和口角认定为暴力、软暴力事实不清，证据不足，不应该以犯罪来评价为主要理由提出上诉。被告人李罗谦以一审认定其犯非法拘禁、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪适用法律错误，多起犯罪事实存在牵连关系，应择一重罪处罚为主要理由提出上诉。被告人李辛宇以一审部分案件事实认定不清，量刑过重为主要理由提出上诉，其辩护人提出了相同辩护意见。被告人杨保生以其参加敲诈勒索未达到犯罪标准为主要上诉提出上诉。被告人尹群以一审认定其犯寻衅滋事罪的事实不清，证据不足，且量刑过重，不构成敲诈勒索罪为主要理由提出上诉。被告人李军以量刑过重为主要理由提出上诉。经审理查明：原判认定2015年6月25日，上诉人（原审被告人）张宏图以原审被告人张宏远的名义注册了华汇公司，公司经营范围为商务信息咨询服务。公司成立后，实际经营人为张宏图，张宏远协助张宏图经营管理该公司，2017年8月18日，该公司更名为远和公司,经营范围变更为信息咨询服务、农副产品批发零售，2018年6月7日，公司投资人（股权）及法定代表人由张宏远变更为张宏图。在经营过程中，上诉人（原审被告人）张宏图、原审被告人张宏远，使用公司POS机为他人代还信用卡及信用卡套现，非法从事资金支付结算业务；假借投资理财之名非法吸收公众存款；向社会不特定对象高利放贷。为追讨债务，张宏图纠集上诉人（原审被告人）李罗谦、李辛宇等人采用滋扰、纠缠、威胁、拘禁、殴打等手段强索债务，并以“违约金”、“人工费”、“车旅费”等名目索取财物，逐渐形成了以张宏图为首，李罗谦、李辛宇、张宏远为主要成员，上诉人（原审被告人）尹群、杨保生、李军、原审被告人杨林涛、茶锦瑞、王茂强、陈素强、余远超为一般成员的犯罪团伙，该团伙成员在追讨债务过程中，多次实施非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索、非法侵入他人住宅等犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪团伙。其中上诉人（原审被告人）张宏图非法经营数额3179668.49元，非法吸收公众存款8055000元，组织实施非法拘禁8起，寻衅滋事9起，敲诈勒索457177.57元（未遂415957.57元），非法侵入住宅2起。上诉人（原审被告人）李罗谦参与非法拘禁7起，寻衅滋事8起、敲诈勒索447257.57元（未遂415957.57），非法侵入住宅2起。上诉人（原审被告人）李辛宇参与非法拘禁2起，寻衅滋事8起，敲诈勒索334600元（未遂332000元），非法侵入住宅1起。上诉人（原审被告人）杨保生参与非法拘禁4起，敲诈勒索4300元，非法侵入住宅1起。上诉人（原审被告人）尹群参与寻衅滋事3起，敲诈勒索94000元（均未遂），上诉人（原审被告人）李军参与非法拘禁1起，敲诈勒索28757.57元（未遂27857.57元）的事实成立，原判据以定案的证据均经一审庭审质证、认证，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为：上诉人（原审被告人）张宏图、原审被告人张宏远注册成立“远和公司”（“华汇公司”）后，违反国家法律规定，利用POS机帮他人代还信用卡及信用卡套现，非法从事资金支付结算业务；未经批准，以投资理财为名对外公开宣传，承诺高额回报，向不特定对象吸收资金，扰乱国家经济、金融管理秩序，其中被告人张宏图非法经营数额达3179668.49元，情节严重；非法吸收公众存款8055000元，数额巨大；被告人张宏远非法经营数额达1528240元，情节严重；非法吸收公众存款5332000元，数额巨大，二被告人的行为触犯了《刑法》第二百二十五条、第一百七十六条之规定，构成非法经营罪、非法吸收公众存款罪。上诉人（原审被告人）张宏图、李罗谦、李辛宇、杨保生、李军、原审被告人余远超、张建红、杨建伟在索取债务过程中非法拘禁他人，十名被告人的行为均已触犯《刑法》第二百三十八条的规定，构成非法拘禁罪。上诉人（原审被告人）张宏图、李罗谦、李辛宇、尹群、原审被告人张宏远、杨林涛在索取债务过程中采用滋扰、纠缠、威胁、胁迫等手段肆意扰乱他人生产、生活秩序，随意占用、强拿硬要他人财物，六名被告人的行为已触犯《刑法》第二百九十三条的规定，构成寻衅滋事罪，其中上诉人（原审被告人）张宏图属纠集他人多次实施寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序，应处五年以上十年以下有期徒刑，可并处罚金。上诉人（原审被告人）张宏图、李罗谦、李辛宇、尹群、李军、杨保生、原审被告人王茂强在索取债务过程中，使用暴力或软暴力手段，以支付人工费、车旅费、违约金等为由敲诈勒索他人财物。其中，张宏图敲诈勒索457177.57元，未遂415957.57元；李罗谦敲诈勒索447257.57元，未遂415957.57元；李辛宇参与敲诈勒索334600元，未遂332000元；尹群参与敲诈勒索94000元，均未遂；王茂强参与敲诈勒索94000元，均未遂；李军参与敲诈勒索28757.57元，未遂27857.57元；杨保生参与敲诈勒索4300元，七名被告人的行为已触犯《刑法》第二百七十四条的规定，构成敲诈勒索罪。上诉人（原审被告人）张宏图、李罗谦、李辛宇、杨保生、原审被告人陈素强、茶锦瑞在索要债务过程中，非法进入并长时间滞留他人住宅，扰乱他人生产、生活秩序，六名被告人的行为已触犯《刑法》第二百四十五条之规定，构成非法侵入住宅罪。上诉人(原审被告人)张宏图、李罗谦、李辛宇、张宏远、尹群、杨保生、李军、原审被告人杨林涛一人犯数罪，根据《刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。本案中，上诉人(原审被告人)张宏图是组织、领导、指挥者，系主犯，应当对其组织、指挥或者参与的全部犯罪事实承担罪责；上诉人（原审被告人）李罗谦、李辛宇、尹群、杨保生、李军、原审被告人张宏远、茶锦瑞、杨林涛、王茂强、陈素强、张建红、杨建伟、余远超起次要和辅助作用，系从犯，应从轻或者减轻处罚。上诉人（原审被告人）张宏图、李罗谦、李辛宇、原审被告人张建红、杨建伟在非法拘禁过程中有殴打他人情节，应从重处罚。上诉人（原审被告人尹群）、李军、原审被告人张宏远、王茂强、陈素强、张建红、杨建伟、余远超接到公安机关电话通知后主动到案并如实供述主要犯罪事实，原审被告人茶锦瑞、杨林涛在另案中主动供述了侦查机关尚未掌握的本案主要犯罪事实，上述被告人均构成自首，可从轻或者减轻处罚。上诉人（原审被告人）李辛宇、原审被告人茶锦瑞犯罪时系未满18周岁的未成年人，根据《刑法》第十七条第三款之规定，应当从轻或者减轻处罚。上诉人（原审被告人）张宏图、李罗谦、李辛宇、尹群、李军、原审被告人王茂强敲诈勒索未遂部分可比照既遂从轻或者减轻处罚。上诉人（原审被告人）李罗谦、李辛宇、杨保生归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。上诉人（原审被告人）杨保生、原审被告人杨林涛、茶锦瑞在判决宣告后，刑罚执行完毕以前发现漏罪，应当根据《刑法》第七十条、第六十九条的规定数罪并罚。上诉人（原审被告人）张宏图非法经营罪、非法吸收公众存款罪定性不准确，把要债过程中的争执和口角认定为暴力、软暴力事实不清，证据不足，不应该以犯罪来评价的上诉理由；上诉人（原审被告人）李罗谦一审认定其犯非法拘禁、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪适用法律错误，多起犯罪事实存在牵连关系，应择一重罪处罚的上诉理由；上诉人（原审被告人）李辛宇及其辩护人一审部分案件事实认定不清，量刑过重的上诉理由和辩护意见；上诉人（原审被告人）杨保生参加敲诈勒索未达犯罪标准的上诉理由；上诉人（原审被告人）尹群一审认定其犯寻衅滋事罪的事实不清，证据不足，且量刑过重，不构成敲诈勒索罪的上诉理由；上诉人（原审被告人）李军量刑过重的上诉理由，无事实和法律依据，不予采纳。原判定性准确，审判程序合法，量刑适当，予以维持。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条，第二百七十四条，第一百七十六条，第二百三十八条，第二百二十五条，第二百四十五条，第六十九条，第七十条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第十七条，第六十七条，第五十二条，第五十三条，第四十五条，第四十七条，第六十四条之规定，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  王建华审判员  高 翔审判员  张寿清二〇二〇年八月二十六日书记员  王 浩