黑龙江省七台河市茄子河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0904刑初12号公诉机关七台河市茄子河区人民检察院。被告人包越，男，1990年6月15日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住四川省绵阳市经开区。2019年6月7日因涉嫌开设赌场被七台河市公安局茄子河分局取保候审。诉至本院后继续对其取保候审。被告人王元，男，1989年10月11日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住四川省眉山市南湖别院Ａ区。2019年2月2日因涉嫌开设赌场被七台河市公安局茄子河分局取保候审。诉至本院后继续对其取保候审。本案由七台河市公安局茄子河分局侦查终，七台河市茄子河区人民检察院以七茄检诉刑诉〔2019〕129号起诉书指控被告人王元、包越涉嫌开设赌场罪，向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茄子河区人民检察院检察员李传海、潘明明出庭支持公诉，被告人王元、包越到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2017年5、6月份，被告人王元、包越成为“斗牛娱乐”赌博网站代理，王元、包越发展龙某1（已判决）为“斗牛娱乐”赌博网站的代理，龙某1又通过QQ发展七台河市茄子河区居民唐某（已判决）为自己的下级代理。2017年12月份，王元经QQ为“莫某”的发展成为“天恒娱乐”赌博网站的代理。2018年3、4月份，王元与包越又经“莫某”的发展成为“钱汇娱乐”赌博网站的代理。王元、包越通过做赌博网站的代理，获得赌博网站依据代理团队投注金额的1.5%至2.15%返点。王元非法获利80余万元，包越非法获利10余万元。经侦查，被告人王元于2019年1月25日被公安机关抓获，包越于2019年6月5日主动到公安机关投案。公诉机关意见，被告人包越、王元以非法营利为目的，为赌博网站发展参赌人员进行赌博，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人包越、王元系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定对其处罚。被告人包越主动投案后，如实供述自己的犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定对其处罚。被告人王元到案后，如实供述自己的犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。被告人包越、王元认罪认罚，建议判处被告人包越有期徒刑2年、并处罚金人民币2万元，可以适用缓刑；判处王元有期徒刑2年、并处罚金人民币12万元，可以适用缓刑。经审理查明:2017年5、6月份，被告人王元、包越成为“斗牛娱乐”赌博网站代理，王元、包越发展龙某1（已判决）为“斗牛娱乐”赌博网站的代理，龙某1又通过QQ发展七台河市茄子河区居民唐某（已判决）为自己的下级代理。2017年12月份，王元经QQ为“莫某”的发展成为“天恒娱乐”赌博网站的代理。2018年3、4月份，王元与包越又经“莫某”的发展成为“钱汇娱乐”赌博网站的代理。王元、包越通过做赌博网站的代理，获得赌博网站依据代理团队投注金额的1.5%至2.15%返点。王元非法获利80余万元，包越非法获利10余万元。王元在公安机关上缴92万元，包越在公安机关上缴2万元。被告人王元对案件事实、罪名无异议，认罪认罚。被告人包越对案件事实、罪名无异议，认罪认罚。上述事实有经庭审质证的下列证据证实：（一）书证1.被告人包越、王元的户籍证明，被告人包越于1990年6月15日出生，被告人王元于1989年10月11日出生，犯罪时具有完全刑事责任能力。2.侦破经过，被告人王元于2019年1月25日日被公安机关抓获，包越于2019年6月5日主动到公安机关投案。3.上交涉案资金凭证，案发后，包越、王元主动上缴赃款2万元、92万元。4.刑事判决事，2019年6月28日唐某、龙某1因开设赌场罪被七台河市茄子河区人民法院判处有期徒刑。（二）证人证言1.证人龙某1的证言，2017年6、7月份的时候，包越发展我做他的下级代理，让我去拉人在“斗牛娱乐”赌博网站上赌博，按下注额的1.6%作为返水，我再给我下级代理1.4-1.5%的返水，我自己存获利能有0.1-0.2%。我当时在“斗牛娱乐”发展的下级代理有孙某、唐某、四川的杨某等人；2017年12月底我换到“天恒娱乐”，我又同时在“乾进娱乐”单独开的代理，发展的下级代理有杨某、孙某、网名叫“悦儿”等。2018年8、9月份，我在“勇信娱乐”、“信汇娱乐”、尖峰娱乐”、“无极娱乐”等赌博网店做下级代理，下线有孙某、蒋某、管某。一共在14个赌博网站注册代理，共获利20余万元。2.证人唐某的证言，2017年3月份，龙某1（网名血洗狗庄）给我“斗牛娱乐”平台网址，给我注册了一个账号，我上去玩“重庆时时彩”。2018年1月份，龙某1让我换到了“天恒娱乐平台”继续玩，我的账号是代理账号，可以发展下级代理或会员。我发展了李某2、李某1、韩某等人，加上我一共是15人。“斗牛娱乐”按1.4%的比例返点，“天恒娱乐”按1.7%的比例返点，获利4万余元。3.证人韩某的证言，2017年夏天，唐某先后给自己在“斗牛”、“天恒娱乐”上注册了账号，玩“重庆时时彩”赌博，共0至9共10个数字，每次出其中5个，下注可以买1个数字，也可以买5个数字。我一共输了2万多元。4.证人李某1的证言，2017年7月份起，唐某让自己在赌博网店上买彩票，赔率比现实彩票站大。给我开通了“斗牛娱乐”、和“天恒娱乐”平台玩“重庆时时彩”，我共投入约100万元，输了约5万元。5.证人李某2的证言，2017年8月份起，唐某给自己注册“斗牛娱乐”、和“天恒娱乐”平台进行赌博，共输了1万余元。6.证人刘某的证言，2017年7、8月份，唐某参与网络赌博，共输了约2、3万元。（三）（三）被告人的供述与辩解1.被告人包越的供述，2016年12月份的时候，我在网上找工作，我就的QQ加了很多介绍工作的QQ群，这里面有些人通过QQ问我玩不玩彩票，后面王元使用名为“柒哥”的QQ跟我聊天，说要带我一起赚钱，王元当时是“斗牛娱乐”赌博网站的代理，王元在“斗牛娱乐”给我开了XYY2017的代理账号，同时王元还让我去多找一些人来斗牛娱乐这个赌博网站赌博，我记得当时“斗牛娱乐”赌博网站给我和王元的返水是1.5%-1.6%，我和王元发展的下级代理返水是我们自己确定的，一般情况下我们确定发展下级代理的返水比赌博网站给我们的返水少0.1%-0.2%，这0.1%-0.2%就是我和王元做代理的利润，我和王元挣得的钱是平分的，后面王元将他的TT200的账号也给我用了，我发展到人就注册到王元或我的账号下面，当时王元给我的账号我只能注册下级代理和查看团队赌资的流水和反水情况，有时王元使用他的账号将代理赚到的钱转到我的账号上或者是王元使用微信和支付宝直接将钱转给我。我和王元为了发展更多的人来网站赌博，王元就建了一个QQ群，我就往里面拉人，我当时拉了QQ名为“血洗狗庄”和“船长”，“血洗狗庄”是龙论武的QQ，我和龙论武在一起住过一周，当时他没有钱了到我租的房子住过一周，“船长”王元请我们过去玩的时候，我见过他但是不知道他的真实姓名，后面龙论武发展团队能有10多个人，“船长”的团队发展了20多人，我和王元一直代理“斗牛娱乐”大约到2018年4月份的时候，我大约赚了能有10万块钱，后来王元做了“钱汇娱乐”、“乾进娱乐”赌博网站的代理，但是当时王元和龙论武他们都认识了，他们都是王元的代理了，虽然王元给我开的也是代理账号，但是我没有固定的下级代理，我就用QQ发一些链接有人注册，我就注册到我的下面，后面我就自己在网站上参赌了，我将我在斗牛娱乐做代理挣得的10万块钱也都输了，我也就不做赌博网站的代理了。2.被告人王元的供述，2016年12月份的时候，我看见有在一个叫“金彩娱乐”的赌博网站，我自己在这个赌博网站的赌彩票，我在这个网站赌彩票的期间通过我自己的QQ加了一些购买彩票的群。到2017年5月份的时候，有一个QQ昵称叫“莫某”的人主动加我好友，我添加“莫某”之后，“莫某”跟我说他在“斗牛娱乐”赌博网站做代理，他说给我开通代理账号，我就有权发展下级代理，这样赌博网站平台就会按我自己参赌或是我发展的下级代理参赌的投注金额的1.5%给我返钱，我开始找下级代理和我一起参赌，就这样我联系了包越，我跟包越说了做赌博网站平台的代理赌博网站就会给“返水”有钱赚的事，我俩商量一起做，他同意之后，我就找“莫某”帮我在“斗牛娱乐”赌博网站注册的代理账号，当时注册的账号是TT2000，密码是aw340123，我当时跟包越共通使用这个账号。我和包越有代理账号之后，我们两个人就开始发展下级代理和赌徒到“斗牛娱乐”赌博网站进行赌博，我和包越根据团队的赌资投注金额获取赌博网站的返水钱，我们给下级代理的返水是1.4%,我和包越纯获利是0.1%，当时我和包越在“斗牛娱乐”赌博网站的返水获利平均分配，当时包越的返水钱是通过我TT2000代理账号下面注册的一个下级代理账号，我用TT2000这个账号直接通过平台将钱转到包越开通的下级账号里面。我在“斗牛娱乐”平台上面没有发展下级代理，都是包越发展的代理，包越当时发展了两个代理一个是龙某1，他的QQ名字是“血洗狗庄”，我和龙某1见过两次面，还有一个QQ名字的叫“船长”的人。我在“斗牛娱乐”赌博网站做代理到2017年11月份的时候，我跟群里面的龙某1聊得比较好，我就约包越和龙某1到眉山找我然后去乐山玩的，我当时是开我自己白色宝马520轿车（车牌川Ｚ×××××）到高速口接的包越和龙某1还有“船长”到眉山东坡大酒店吃的饭，后面我和包越、龙某1在成都又见了一次，当时是在spes酒吧玩的。我和包越共同代理“斗牛娱乐”赌博一直经营到2017年12月份的时候，“莫某”通过QQ联系我跟我说他在做“天恒娱乐”赌博网站，问我跟他做不，我当时在一些彩票群里面知道“天恒娱乐”这个平台刚开始推广，返点比高，我就同意跟“莫某”做“天恒娱乐”了，我当时没有把我做“天恒娱乐”赌博网站的事情跟包越说，我瞒着包越通过QQ联系了包越的下级代理龙某1,"莫某"当时给了我1.8%的返水，我给龙某11.7%-1.8%返点，“天恒娱乐”平台代理团队每日投注金额超过20万就可以多获得平台0.1%的返水，所以龙某1的返水比例是浮动，这样我就能保证我自己可以获得0.1%的获利，龙某1在“天恒娱乐”做的团队业务量不大但是很稳定基本上每天投注金额大约在10多万人民币，他下面发展了10多个人，我在“天恒娱乐”赌博网站的账号也是TT2000，密码也是和斗牛娱乐一样的，“天恒娱乐”这个赌博网站给我的返水大约在12万左右，我代理“天恒娱乐”这个赌博网站平台到2018年3、4月份的时候，“莫某”还是通过QQ给我推送了一个新赌博网站平台叫“钱汇娱乐”，这个网站跟“斗牛娱乐”和“天恒娱乐”一样都是彩票赌博为主的网站，"钱汇娱乐"的平台返水是1.8%，我就和包越商量一起做这个平台代理，包越同意之后包越就把龙某1和几个下级代理拉到了"钱汇娱乐"这个赌博网站，我在“钱汇娱乐”注册两个账号，我自己玩下级号码，这么做是为了获取更多返水。为了寻找下级代理我就在QQ群里面发送够买彩票计划的时候，将我账号的推广链接发送到群里，这样就会有赌客通过我发的连接自己注册到我账号下面，我通过这种方法发展了10多个下级，但是这些人更换平台很平繁，这些人的账号情况和身份情况我记不清了，由于我在"钱汇娱乐"找的下级赌客没有代理返水，这样我赚的就比较多，"钱汇娱乐"赌博网站给我返了大约20多万的返水钱。我在做"钱汇娱乐"的时候，QQ里面收到了关于“乾进娱乐”赌博网站的广告，我就通过上面QQ联系了一个QQ名为“欧某”的人，“欧某”的qq号是12×××50，"欧某"给我的返点是2.0%，我就QQ联系了龙某1让他做我的下级代理，我给了1.9%的返水，他同意和我一起做这个平台，做的时候龙某1又把他的下级代理拉到了“乾进娱乐”赌博网站上玩了，在“乾进娱乐”做代理的时候，龙某1的一个下级会员，当时这会员被平台黑钱了。龙某1当时通过QQ找我，我就联系了“欧某“，"欧某"跟我说是负责充值和提款的三方卡单了，我就告诉龙某1等着，大约过了2、3天，龙某1又找我了，我让龙某1投诉第三方，我记得当时的第三方叫北京爱农什么公司，我们投诉之后"欧某"就联系我让我们撤诉。后面龙某1还是别人建了一个QQ讨论组，具体谁建的我记不清了，群里面当时里有那个被平台黑钱的女的，还有她上级代理一个QQ名字叫“情雨”的人，我把"欧某"拖进了群里面了，当时"欧某"跟龙某1的那个下级的女会员协商了，"欧某"自称是赌场的股东他赔偿那个女的15万元，但是“欧某”是不是赌场的股东我不清楚，但是他能够解决这件事情应该是跟赌博网站有一定关系，但是每日只给那个女提现1万块钱，经过这件事之后我就不想在做了，我就跟龙某1和包越说我不做了。我现在自己在"钱汇娱乐"的代理账号还有几个会员在玩，每天还有几百块钱的返水，后面我就自己通过一个QQ名称是“简单”注册的，"太阳娱乐"下级会员也是我通过QQ群发送计划发展过来的，大约有6、7个人，我在“太阳娱乐”注册了两个账号一账号是yushen另一个是yushen888，我在“太阳娱乐”赌博网站上面加上我自己赢得和返水钱获利能有20多万元。（四）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录1.龙某1赌博网站网勘工作记录，龙某1于2017年6月至2019年1月，先后在“天恒娱乐”、“斗牛娱乐”、“凤某在线”、“巨龙在线”、“钱汇娱乐”、“太阳2”、“信汇在线”、“轩彩娱乐”平台上做赌博代理，发展下线进行网络赌博，获取网店返点。2.唐某赌博网站网勘工作记录，唐某于2018年1月至3月，在“天恒娱乐”平台上做赌博代理，发展下线进行网络赌博，获取网站返点。3.龙某1qq群成员确认，唐某、龙某1手机微信中“血洗重庆群”是龙某1为赌博网站做代理建立的群。4.七台河市公安局刑事技术支队手机检验报告，王元发展下线获利。5.王元赌博网站网勘工作记录，王元于2018年1月至2019年1月先后在“天恒娱乐”、“钱汇娱乐”、“太阳2”、平台上做赌博代理，发展下线进行网络赌博，获取网店返点。6.李某2银行卡交易流水明细，卡号为62×××12的交易流水是李某2斗牛娱乐和天恒娱乐赌博网站购买彩票参赌的交易记录。7.李某1银行卡交易流水明细，卡号为62×××61工行卡交易流水是李某2斗牛娱乐和天恒娱乐赌博网站购买彩票参赌的交易记录。8.李某1手机转账截图，李某1通过手机支付宝‘“血洗狗庄”’两次转款，替自己赌博网站充值记录。9.辨认笔录，2019年1月22日辨认人龙某1辨认出王元；2019年2月2日辨认人王元辨认出包越。本院认为，被告人包越、王元以非法营利为目的，为赌博网站做代理，为赌博网站发展参赌人员进行赌博，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实充分，构成开设赌场罪。检察机关的指控成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人包越、王元系从犯，依法可以从轻、减轻处罚。被告人包越有自首情节，依法可以减轻处罚。被告人王元到案后，如实供述自己的犯罪事实，主动上缴全部获利，依法可以从轻处罚。被告人包越、王元认罪认罚，综合考虑被告人主观恶性程度，认罪态度，平时表现，适用缓刑不至于危害社会，可以适用缓刑。检察机关的缓刑意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条，第二十七条，第六十七条一款、三款、第五十二条、第六十四条、第七十二条、第七十三条，二高一部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条二款的规定，判决如下：被告人包越犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币20000.00元（20000.00元已缴。由公安机关上缴国库）。非法获利100000.00元继续追缴。（缓刑的考验期限从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后十日内缴纳。）被告人王元犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币120000.00元。（在公安机关上缴的非法获利800000.00元及罚金120000.00元，由公安机关上缴国库）。（缓刑的考验期限从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向七台河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  王庆林人民陪审员  詹克英人民陪审员  候玥竹二〇二〇年八月二十六日书 记 员  刘 宇