贵州省开阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0121刑初134号公诉机关贵州省开阳县人民检察院。被告人覃冬冬,男,1993年5月1日出生，汉族，大专文化，无业,户籍所在地广西壮族自治区北流市，现住广西壮族自治区北流市。因犯非法拘禁罪，于2012年12月6日被广西壮族自治区北流市人民法院判处有期徒刑十个月。因涉嫌诈骗罪,于2020年3月13日被贵州省开阳县公安局刑事拘留，同年4月17日经贵州省开阳县人民检察院批准逮捕，当日被贵州省开阳县公安局执行逮捕。辩护人熊艳云，贵州成城律师事务所律师。被告人何志强（小名阿妹），男，1994年10月26日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区北流市，现住广西壮族自治区北流市。因涉嫌诈骗罪,于2020年3月13日被贵州省开阳县公安局刑事拘留，同年4月17日经贵州省开阳县人民检察院批准逮捕，当日被贵州省开阳县公安局执行逮捕。辩护人毛先智，贵州懿丁律师事务所律师。被告人欧伟越，女，1998年11月25日出生，汉族，中专文化,无业,户籍所在地广西壮族自治区玉林市玉州区，现住广西壮族自治区玉林市玉州区。因涉嫌诈骗罪,于2020年3月13日被贵州省开阳县公安局刑事拘留，同年4月17日经贵州省开阳县人民检察院批准逮捕，当日被贵州省开阳县公安局执行逮捕。辩护人曹华贵，贵州哲瀚律师事务所律师。贵州省开阳县人民检察院以开检公诉刑诉﹝2020﹞Z113号起诉书指控被告人覃冬冬、何志强、欧伟越犯诈骗罪，于2020年7月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵州省开阳县人民检察院指派检察员余川平出庭支持公诉，被告人覃冬冬及其辩护人熊艳云、何志强及其辩护人毛先智、欧伟越及其辩护人曹华贵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。贵州省开阳县人民检察院指控，2020年2月3日，被告人覃冬冬为牟取非法利益，用其使用的“Ａ-01星晖精品二手车”微信在朋友圈发布出售Ｎ95口罩的虚假信息。2020年2月8日至2月9日，被害人张某见被告人覃冬冬发布的消息，先后通过闲鱼平台和支付宝向其支付现金人民币44650元用于购买Ｎ95口罩、一次性口罩及酬谢。2020年2月10日，被害人张某再次联系被告人覃冬冬购买4万元左右的口罩，被告人覃冬冬担心张某起疑自己没有足够的口罩货源，便与被告人何志强商议，由何志强使用“远扬”的微信，扮演口罩发货商“奔叔”进一步对张某实施诈骗。被告人欧伟越明知被告人覃冬冬、何志强二人在从事诈骗行为，仍将自己“阿越越”的微信及支付宝账号提供给何志强收款，之后被害人张某向欧伟越的微信、支付宝账户支付口罩货款共计现金人民币40080元。同时，三被告人共谋购买了假发货单号进一步骗取被害人张某的信任。2020年2月12日，被害人张某又联系被告人覃冬冬购买75240元的口罩，被告人覃冬冬便使用名为“博博博”的微信号，冒充自己的上线“老板”与张某联系，其间何志强提议此次骗取的货款用于购车，之后二被告人商定让被害人张某直接将现金人民币75240元货款转给车商并将部分款项用于购车。支付上述款项后被害人张某一直催要货款，被告人覃冬冬便向张某的客户发了10000元的口罩，同时退款19000元给被害人张某。2020年3月3日被害人张某向公安机关报警致案发。2020年3月9日11时许，贵州省开阳县公安局民警在广西壮族自治区北流市将被告人覃冬冬抓获；后被告人覃冬冬带办案民警到被告人何志强家将何志强抓获；同日，民警在广西壮族自治区玉林市玉州区将被告人欧伟越抓获归案。三被告人归案后如实供述了犯罪事实。公诉机关向本院提供了相应的证据，指控被告人覃冬冬、何志强、欧伟越犯诈骗罪，建议本院适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人覃冬冬判处有期徒刑四年二个月，并处罚金。对被告人何志强判处有期徒刑四年以上五年以下，并处罚金。对被告人欧伟越判处有期徒刑八个月，并处罚金二千元。庭审中，被告人覃冬冬对公诉机关的指控无异议，未提出辩解意见，并自愿认罪认罚。被告人何志强对公诉机关的指控无异议，未提出辩解意见，并当庭认罪认罚。被告人欧伟越对公诉机关的指控无异议，未提出辩解意见，并自愿认罪认罚。辩护人熊艳云提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人覃冬冬犯诈骗罪的事实和罪名无异议，但鉴于被告人归案后如实供述自己的犯罪事实、认罪认罚，悔罪态度好，不仅积极帮助公安机关抓获同案犯何志强，有立功表现，而且自2014年7月起作为缉毒特勤，帮助破获七起刑事案件，可以得知其对法律有基本的敬仰之心，再加上家中有刚出生的婴儿，建议对被告人覃冬冬从轻处罚。辩护人毛先智提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人何志强犯诈骗罪的罪名无异议，但认为被告人何志强在本案中的犯罪地位为主犯有异议。本案的犯罪犯意由被告人覃冬冬产生，犯罪手段也由被告人覃冬冬传授，被告人何志强、欧伟越二人碍于与覃冬冬的交往才加入的，整个诈骗过程也是在被告人覃冬冬的指使下进行，被告人何志强犯罪地位应为从犯，比照主犯从轻处理。辩护人曹华贵提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人欧伟越犯诈骗罪的事实及罪名无异议，但鉴于被告人欧伟越在本案中为从犯，起辅助作用，涉案金额较小，归案后如实供述自己的犯罪事实、认罪认罚，悔罪态度较好，且积极赔偿被害人损失并获得谅解，建议对被告人欧伟越从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2020年2月3日，被告人覃冬冬为牟取非法利益，用其使用的“Ａ-01星晖精品二手车”微信在朋友圈发布出售Ｎ95口罩的虚假信息。2020年2月8日至2月9日，被害人张某见被告人覃冬冬发布的消息，先后通过闲鱼平台和支付宝向其支付现金人民币44650元用于购买Ｎ95口罩、一次性口罩及酬谢。2020年2月10日，被害人张某再次联系被告人覃冬冬购买4万元左右的口罩，被告人覃冬冬担心张某起疑自己没有足够的口罩货源，便与被告人何志强商议，由何志强使用“远扬”的微信，扮演口罩发货商“奔叔”进一步对张某实施诈骗。被告人欧伟越明知被告人覃冬冬、何志强二人在从事诈骗行为，仍将自己“阿越越”的微信及支付宝账号提供给何志强收款，之后被害人张某向欧伟越的微信、支付宝账户支付口罩货款共计现金人民币40080元。同时，三被告人共谋购买了假发货单号进一步骗取被害人张某的信任。2020年2月12日，被害人张某又联系被告人覃冬冬购买75240元的口罩，被告人覃冬冬便使用名为“博博博”的微信号，冒充自己的上线“老板”与张某联系，其间何志强提议此次骗取的货款用于购车，之后二被告人商定让被害人张某直接将现金人民币75240元货款转给车商并将部分款项用于购车。支付上述款项后被害人张某一直催要货款，被告人覃冬冬便向张某的客户发了10000元的口罩，同时退款19000元给被害人张某。2020年3月3日被害人张某向公安机关报警致案发。2020年3月9日11时许，贵州省开阳县公安局民警在广西壮族自治区北流市将被告人覃冬冬抓获；后被告人覃冬冬带办案民警到被告人何志强家将何志强抓获；同日，民警在广西壮族自治区玉林市玉州区将被告人欧伟越抓获归案。三被告人归案后如实供述了犯罪事实。同时查明，因新冠疫情防控要求，办案民警于2020年3月9日将三被告人带至开阳县指定的威尔丁酒店进行隔离，并开展核酸检测等工作，于2020年3月13日，将被告人覃冬冬、何志强羁押在开阳县看守所，将被告人欧伟越羁押在贵阳市女子看守所。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：1.物证：苹果手机三部；2.书证：户籍信息、抓获经过、违法犯罪记录查询情况说明、接收证据清单、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、辨认照片、微信聊天记录截屏、转账记录截图、刑事判决书、监视居住文书、情况说明、收条、谅解书等书证；3.证人证言：证人肖某的证言；4.鉴定意见：现场检测报告书；5.被害人陈述：被害人张某陈述；6.被告人供述与辩解：被告人覃冬冬、何志强、欧伟越的供述与辩解等证据在卷佐证。上列证据，来源合法，能客观真实地反映案件事实，本院予以采信。关于辩护人熊艳云提出的被告人覃冬冬立功、坦白、认罪认罚，建议对其从轻处罚的辩护意见，与本院查明的事实相符，予以采纳。关于辩护人毛先智提出的被告人何志强为从犯的辩护意见，虽诈骗犯意由覃冬冬产生，犯罪手段也由覃冬冬传授，但是何志强在案件中的犯罪地位与作用同覃冬冬相当，应认定为主犯，对该辩护意见本院不予采纳。关于辩护人曹华贵提出的被告人欧伟越坦白、认罪认罚且积极赔偿被害人损失取得谅解，建议对其从轻处罚的辩护意见，与本院查明的事实相符，予以采纳。关于对被告人适用缓刑的意见，因被告人在新冠肺炎疫情期间利用网络实施诈骗犯罪，应当从重处罚，故对该意见不予采纳。本院认为，被告人覃冬冬、何志强、欧伟越以非法占有为目的，在疫情防控期间，利用被害人急于购买口罩的心理，通过微信朋友圈发布虚假信息实施诈骗犯罪，其中被告人覃冬冬诈骗数额为现金人民币130970元，数额巨大；何志强诈骗数额为现金人民币86320元，数额巨大；欧伟越诈骗数额为现金人民币11080元，数额较大；三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以诈骗罪追究刑事责任。三被告人在新冠肺炎疫情期间利用网络实施诈骗犯罪，应当从重处罚；被告人覃冬冬有犯罪前科，可以从重处罚；在共同犯罪中，被告人覃冬冬、何志强为主犯，被告人欧伟越为从犯，可以比照主犯从轻处罚；被告人覃冬冬有一般立功表现，可以从轻处罚；被告人覃冬冬、欧伟越归案后如实供述了犯罪事实，且认罪认罚，可以从宽处罚；被告人何志强归案后如实供述了犯罪事实，当庭认罪认罚，可以从宽处罚；被告人欧伟越赔偿了被害人部分损失，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。据此，综合三被告人犯罪的情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。”、第二十七条“在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。”第五十二条“判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额”、第五十三条“罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。”、第六十四条“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。”、第六十七条第三款“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。”、第六十八条“犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。”之规定，判决如下：一、被告人覃冬冬犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月9日起至2024年5月8日止）。二、被告人何志强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月9日起至2023年11月8日止）。三、被告人欧伟越犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月9日起至2020年11月8日止）。（罚金限判决生效之日起五日内缴纳）。四、随案移送的赃物苹果手机三部（其中，墨绿色苹果11ｐｒｏｍａｘ两部，黑色苹果11一部），处置后发还被害人张某。五、除欧伟越退赃款二万元，以及上述第四项赃物苹果手机三部处置后所得款项，不足部分赃款，继续追缴，发还被害人张某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  冯华江人民陪审员  代 娜人民陪审员  杨春乾二〇二〇年八月十八日法官助理徐恒洁书记员班荣升