安徽省宣城市宣州区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)皖1802刑初123号 公诉机关安徽省宣城市宣州区人民检察院。 被告人邓浩枫，男，1988年11月12日出生于湖北省天门市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖北省天门市，住湖北省潜江市常青藤城市。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月25日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留。2019年11月1日经宣城市人民检察院批准，同日被宣城市公安局宣州分局执行逮捕。现羁押于宣城市看守所。 辩护人丁飞，湖北雄楚律师事务所律师。 被告人邓志鹏，男，1986年7月12日出生于湖北省天门市，汉族，初中文化，无业，住湖北省天门市。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月25日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留。2019年11月1日经宣城市人民检察院批准，同日被宣城市公安局宣州分局执行逮捕。现羁押于宣城市看守所。 辩护人何保鹏，北京大成律师事务所律师。 被告人董子豪，男，2000年10月4日出生于湖北省天门市，汉族，初中文化程度，无业，住湖北省天门市。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月25日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留。2019年11月1日经宣城市人民检察院批准，同日被宣城市公安局宣州分局执行逮捕现羁押于宣城市看守所。 辩护人周忠明，安徽郎宣律师事务所律师。 被告人张驰，男，1999年8月27日出生于湖北省天门市，汉族，初中肄业，无业，住湖北省天门市。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月25日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留。2019年11月1日经宣城市人民检察院批准，同日被宣城市公安局宣州分局执行逮捕。现羁押于宣城市看守所。 辩护人侯媛媛，安徽师阳安顺律师事务所律师。 被告人鄢宇，男，1996年8月23日出生于湖北省天门市，汉族，初中文化程度，无业，住湖北省天门市。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月25日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留。2019年11月1日经宣城市人民检察院批准，同日被宣城市公安局宣州分局执行逮捕。现羁押于宣城市看守所。 辩护人丁帅然，安徽敬亭山律师事务所律师。 被告人王伟荣，男，1999年7月28日出生于湖南省衡阳市，汉族，初中文化程度，无业，户籍地湖南省衡阳市，住湖南省衡阳市。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月25日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留。2019年11月1日经宣城市人民检察院批准，同日被宣城市公安局宣州分局执行逮捕。现羁押于宣城市看守所。 辩护人徐婷，安徽律研律师事务所律师 宣城市宣州区人民检察院以宣州检刑一刑诉[2020]112号起诉书指控被告人邓浩枫、邓志鹏、董子豪、张驰、鄢宇、王伟荣犯诈骗罪，于2020年7月12日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，于同年8月10日公开开庭审理了本案。宣城市宣州区人民检察院指派检察员匡国花出庭支持公诉，应疫情防控常态化相关工作要求，被告人邓浩枫、邓志鹏、董子豪、张驰、鄢宇、王伟荣通过远程视频参加诉讼，六被告人的辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 宣城市宣州区人民检察院指控：被告人邓浩枫、邓志鹏、董子豪、张驰、鄢宇、王伟荣以非法占有为目的，通过电信网络，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物。其中，被告人邓浩枫、邓志鹏、王伟荣骗取他人财物共计人民币46791元，数额巨大;被告人董子豪骗取他人财物共计人民币36407元，数额巨大;被告人张驰骗取他人财物共计人民币25615元，数额较大;被告人鄢宇骗取他人财物共计人民币18229元，数额较大，六被告人行为均构成诈骗罪。被告人邓浩枫、邓志鹏在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人董子豪、张驰、鄢宇、王伟荣在共同犯罪中起次要作用，是从犯。被告人邓浩枫、邓志鹏、董子豪、张驰、鄢宇、王伟荣自愿适用认罪认罚从宽制度，并签署认罪认罚具结书。为证明指控的事实，检察机关提交相应的证据，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条之规定予以惩处，并建议对被告人邓浩枫、邓志鹏判处三年以上三年六个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人王伟荣判处二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人董子豪判处一年六个月以上二年六个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人张弛判处一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人鄢宇判处六个月以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。 被告人邓浩枫、邓志鹏、董子豪、张驰、鄢宇、王伟荣对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，并自愿认罪认罚。 被告人邓浩枫的辩护人发表如下辩护意见：一、对公诉机关指控的事实和罪名不持异议；二、认为邓浩枫认罪认罚，具有坦白的从轻情节。被告人本次犯罪系初犯偶犯，且案发后积极退赃并自愿缴纳罚金，认罪悔罪态度好。综上，请求法庭对其从轻处罚。 被告人邓志鹏的辩护人发表如下辩护意见：一、对公诉机关指控的事实和罪名不持异议；二、邓志鹏本次犯罪系初犯偶犯，所犯罪行与暴力犯罪相比，会危险性较小。三、被告人自愿认罪认罚，积极退赃，认罪态度好。综上，建议对其判处两年有期徒刑。 被告人董子豪的辩护人发表如下辩护意见：一、对公诉机关指控的事实和罪名不持异议；二、认为董子豪在本次犯罪中起次要作用，系从犯，主观恶性较小，社会危险性不大。三、被告人案发后能如实供述犯罪事实，构成坦白，且自愿认罪认罚。四、审理过程中被告人家属积极代为退赃，认罪悔罪态度好。综上，请求法庭对其在有期徒刑一年六个月予以量刑，并适用缓刑。 被告人张弛的辩护人发表如下辩护意见：一、对公诉机关指控的事实和罪名不持异议；二、认为被告人张弛有如下从轻减轻处罚的量刑情节：1、在本次犯罪中起次要作用，系从犯；2、案发后能如实供述犯罪事实，构成坦白；3、自愿认罪认罚，认罪悔罪态度好。综上，请求法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人鄢宇的辩护人发表如下辩护意见：一、对公诉机关指控的事实和罪名不持异议；二、认为被告人鄢宇有如下从轻减轻处罚的量刑情节：1、在本次犯罪中系被雇佣人员，所起作用较小，系从犯；2、案发后能如实供述犯罪事实，构成坦白，且自愿认罪认罚；3、主动退出违法所得，认罪悔罪态度好，平时一贯表现良好，社会危险性较小。综上，请求法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人王伟荣的辩护人发表如下辩护意见：一、对公诉机关指控的事实和罪名不持异议；二、被告人有如下从轻减轻处罚的量刑情节：1、在本起犯罪中所起作用较小，系从犯；2、系初犯偶犯，社会危险性较小；3、积极退赃愿意缴纳罚金。综上，建议对其在两年以下有期徒刑量刑并适用缓刑。 经审理查明：2019年7、8月份,被告人邓浩枫传授被告人邓志鹏谎称“红包返利”骗取他人钱款的“话术”等诈骗方法以及诈骗导致微信账号被封的相应解封方法。后双方约定,邓志鹏通过该方法诈骗所得钱款的20%归邓浩枫。2019年8月,被告人邓志鹏在邓浩枫的指导下租赁了湖北省潜江市房屋,并购买笔记本电脑、多部手机及手机ＳＩＭ卡、路由器等设备,先后招募被告人董子豪、张驰、鄢宇等人实施诈骗电信网络诈骗活动。被告人邓志鹏、董子豪、张驰、鄢宇按照既定的“话术”,谎称有高额“微信返利活动”诱骗被害人向王伟荣等人提供的“代收”账户转账，提供“代收”账户的“代收”人收取一定佣金后，再将诈骗资金转账转至指定账户，被告人董子豪、张驰、鄢宇按照基本工资和一定比例提成获利。被告人诈骗活动实施期间,若使用的微信账号被封,则交由被告人王伟荣以每个微信号×××元的价格“解封”。2019年8月,该犯罪团伙通过以上方法多次诈骗他人财物共计人民币46791元,具体犯罪事实分述如下: 1、2019年8月13日,被告人董子豪诈骗被害人彭某人民币3000元; 2、2019年9月16日,被告人邓志鹏诈骗被害人崔某人民币2998元; 3、2019年9月16日,被告人董子豪诈骗被害人李某1人民币1200元; 4、2019年9月17日,被告人董子豪诈骗被害人吕某人民币800元; 5、2019年9月18日,被告人张驰诈骗被害人李某2人民币300元; 6、2019年9月19日,被告人董子豪诈骗被害人林某1心人民币500元; 7、2019年9月19日,被告人张驰诈骗被害人刘某1人民币1999元; 8、2019年9月19日,被告人董子豪诈骗被害人罗某人民币2988元; 9、2019年9月19日,被告人董子豪诈骗被害人周某1人民币300元; 10、2019年9月19日,被告人张驰诈骗被害人杨某1人民币300元; 11、2019年9月19日,被告人张驰诈骗被害人林某2人民币1688元; 12、2019年9月19日,被告人董子豪诈骗被害人周某2人民币88元; 13、2019年9月20日,被告人董子豪诈骗被害人冯某人民币300元; 14、2019年9月20日,被告人董子豪用诈骗被害人张某1人民币2400元; 15、2019年9月20日,被告人董子豪诈骗被害人郭某1人民币600元; 16、2019年9月20日,被告人董子豪诈骗被害人谢某人民币300元; 17、2019年9月21日,被告人董子豪诈骗被害人吴某1人民币1688元; 18、2019年9月21日,被告人张驰诈骗被害人区根玲人民币300元; 19、2019年9月22日,被告人张驰诈骗被害人杨某2人民币300元; 20、2019年9月23日,被告人董子豪诈骗被害人刘某2人民币2914元; 21、2019年9月23日,被告人董子豪诈骗被害人周某3人民币300元; 22、2019年9月23日,被告人董子豪诈骗被害人方某人民币800元; 23、2019年9月23日,被告人张驰诈骗被害人李某3人民币2199元; 24、2019年9月23日,被告人张驰诈骗被害人张某2人民币300元; 25、2019年8月13日,该犯罪团伙诈骗被害人王某1人民币1688元; 26、2019年8月13日,该犯罪团伙诈骗被害人徐某人民币800元; 27、2019年8月13日,该犯罪团伙诈骗被害人王某2人民币88元; 28、2019年8月13日,该犯罪团伙诈骗被害人王某3人民币88元; 29、2019年8月28日,该犯罪团伙诈骗被害人刘某3人民币2914元; 30、2019年8月28日,该犯罪团伙诈骗被害人范某人民币300元; 31、2019年8月28日,该犯罪团伙诈骗被害人杜某人民币1400元; 32、2019年8月28日,该犯罪团伙诈骗被害人唐某人民币88元; 33、2019年8月28日,该犯罪团伙诈骗被害人潘某人民币88元; 34、2019年8月28日,该犯罪团伙诈骗被害人刘某4人民币400元; 35、2019年8月28日,该犯罪团伙诈骗被害人葛某人民币88元; 36、2019年9月18日,该犯罪团伙诈骗被害人李某4人民币1887元; 37、2019年9月21日,该犯罪团伙诈骗被害人候某人民币700元; 38、2019年9月21日,该犯罪团伙诈骗被害人付某人民币800元; 39、2019年9月21日,该犯罪团伙诈骗被害人张某3人民币2900元; 40、2019年9月21日,该犯罪团伙诈骗被害人吴某2人民币900元; 41、2019年9月21日,该犯罪团伙诈骗被害人李某5人民币×××0元; 42、2019年9月21日,该犯罪团伙诈骗被害人利某人民币300元; 43、2019年9月22日,该犯罪团伙诈骗被害人任某人民币1200元。 2019年9月24日,被告人邓浩枫、邓志鹏、董子豪、张驰、鄢宇、王伟荣分别被公安机关抓获。归案后，六被告人在接受讯问时均如实交代了犯罪事实。 案发后，公安机关依法对被告人邓浩枫、王伟荣的住处及邓志鹏租赁的湖北省潜江市“万和国际”小区1栋2单元803室房屋进行搜查，并在邓浩枫处扣押笔记本电脑一台、手机十五部、SIM卡三十二张；在王伟荣处扣押笔记本电脑一台、电脑主机机箱一个、手机四部、银行卡二张；在“万和国际”小区租赁房屋内扣押笔记本电脑一台、手机四十部、SIM卡二十九张。 2020年7月6日，被告人邓浩枫、邓志鹏、董子豪、张驰、鄢宇、王伟荣自愿签署认罪认罚具结书。 本案审理期间，被告人邓浩枫、邓志鹏、董子豪、鄢宇、王伟荣共同退出全部违法所得。被告人邓浩枫主动缴纳罚金人民币15000元。 上述事实，被告人邓浩枫、邓志鹏、董子豪、张驰、鄢宇、王伟荣在开庭审理过程中无异议，且自愿认罪认罚，并有经庭审举证、质证、认证的下列证据：书证受案登记表、立案决定书、情况说明、检查笔录及照片、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、辨认笔录及照片、电子证据检查笔录、账户主体查询详情单、明细查询反馈信息、微信转账记录、微信聊天记录截图、到案经过、户籍信息，被害人彭某、崔某、李某1、吕某、李某2、林某1心、刘某1、罗某、周某1、杨某1、林某2、周某4、冯某、张某1、郭某1、谢某、吴某1、区根玲、杨某2、刘某2、周某3、方某、李某3、张某2、郭某2、王某1、徐某、王某2、王某3、刘某3、范某、杜某、唐某、潘某、刘某4、葛某、李某4、侯某、付某、张某3、吴某2、李某5、利某、任某的陈述，被告人邓浩枫、邓志鹏、董子豪、张驰、鄢宇、王伟荣的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。 本院认为：被告人邓浩枫、邓志鹏、董子豪、张驰、鄢宇、王伟荣以非法占有为目的，通过电信网络，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物。其中，被告人邓浩枫、邓志鹏、王伟荣骗取他人财物共计人民币46791元，数额巨大;被告人董子豪骗取他人财物共计人民币36407元，数额巨大;被告人张驰骗取他人财物共计人民币25615元，数额较大;被告人鄢宇骗取他人财物共计人民币18229元，数额较大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人邓浩枫、邓志鹏在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人董子豪、张驰、鄢宇、王伟荣在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人邓浩枫、邓志鹏、董子豪、张驰、鄢宇、王伟荣多次实施诈骗，均从重处罚。被告人邓浩枫、邓志鹏、董子豪、张驰、鄢宇、王伟荣归案后及庭审中均能如实供述犯罪事实，依法均可以从轻处罚。被告人邓浩枫、邓志鹏、董子豪、张驰、鄢宇、王伟荣自愿认罪认罚，依法均可从宽处罚。被告人邓浩枫、邓志鹏、董子豪、鄢宇、王伟荣共同退出全部违法所得，均酌情从轻处罚。被告人邓浩枫主动缴纳罚金，认罪态度较好，在量刑时予以考虑。被告人邓浩枫、邓志鹏、董子豪、张驰、鄢宇、王伟荣对公诉机关的量刑建议均没有意见，因该量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。综合被告人邓浩枫、邓志鹏具有的法定和酌定的量刑情节及悔罪表现，决定对二被告人从轻处罚。综合被告人董子豪、张驰、鄢宇、王伟荣具有的法定和酌定的量刑情节及悔罪表现，决定对被告人董子豪、王伟荣减轻处罚，对被告人张弛、鄢宇从轻处罚，且均不适用缓刑，故对被告人董子豪、张驰、鄢宇、王伟荣辩护人要求适用缓刑的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人邓浩枫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月24日起至2022年9月23日止。罚金已缴纳）。 二、被告人邓志鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月24日起至2022年9月23日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人董子豪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币一万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月24日起至2021年8月23日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人张弛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月24日起至2020年12月23日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人鄢宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月24日起至2020年9月23日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人王伟荣犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月24日起至2021年11月23日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 七、扣押在案的犯罪工具笔记本电脑三台、手机五十九部、SIM卡六十一张、电脑主机机箱一个、银行卡二张，予以没收。 八、被告人邓浩枫、邓志鹏、董子豪、鄢宇、王伟荣已退出的全部违法所得，发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张润平 人民陪审员  罗宣林 人民陪审员  周江生 二〇二〇年八月十八日 书 记 员  崔书颐 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 （一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。