吉林省白山市江源区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0605刑初89号 公诉机关吉林省白山市江源区人民检察院。 被告人龚情，男，1996年1月6日出生，汉族，高中文化，户籍所在地浙江省义乌市，住址浙江省东阳市。因涉嫌诈骗罪于2020年3月21日被抓获，于2020年3月24日被江源区公安局刑事拘留，于2020年3月26日被江源区公安局执行逮捕，现羁押于白山市江源区看守所。 吉林省白山市江源区人民检察院以白江检重大刑诉〔2020〕62号起诉书指控被告人龚情犯诈骗罪，于2020年7月23日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序，于2020年8月10日公开开庭审理了本案。江源区人民检察院指派检察员谢青、检察官助理李春光出庭支持公诉，被告人龚情到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 吉林省白山市江源区人民检察院起诉书指控：被告人龚情于2020年2月至3月（全国抗击疫情期间），在微信平台散布虚假售卖口罩信息，被害人许某、杜某看到该虚假信息后向龚情进行咨询，龚情向二人发送虚假的口罩存货视频与截图并表示拥有货源能够当天发货，二人信以为真分别向龚情支付口罩货款7.26万元、1.53万元。龚情收到货款后，以厂家尚未发货等各种理由进行推脱，推脱未果后向许某、杜某分别返还1.26万元、500元，截止至案发龚情共骗取二人合计7.48万元，已被龚情全部挥霍。 吉林省白山市江源区人民检察院指控上述事实所列举的证据有：1.书证；2.被害人陈述；3.证人证言；4.被告人供述与辩解。 吉林省白山市江源区人民检察院认为，被告人龚情以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人龚情刑事责任。被告人龚情认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，建议判处被告人龚情有期徒刑三年并处罚金人民币五万元。 被告人龚情对公诉机关的指控认罪认罚，自愿签署认罪认罚具结书，认可公诉机关的量刑建议。 经审理查明：被告人龚情于2020年2月至3月，在自身没有口罩货源的情况下，通过微信发布虚假售卖口罩的信息，先后骗取被害人许某、杜某购买口罩货款7.26万元、1.53万元。龚情收到货款后，以厂家尚未发货等各种理由进行推脱，推脱未果后向许某、杜某分别返还1.26万元、500元，截止至案发龚情共骗取二人合计7.48万元，已被龚情全部挥霍。 上述事实，有经庭审中举证、质证的下列证据予以证实： 1.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实：扣押龚情粉色OPPOA59st手机一部、黑色VIVOiQ00pro5G手机一部、中国建设银行卡尾号0126一张。 2.电子数据勘验笔录、提取笔录，证实：对扣押的龚情OPPOA59st手机勘验检查情况。其中，龚情的微信号为×××，微信名为“Mr.”，微信内有大量关于发布销售口罩的广告信息及与买家的聊天信息、视频、照片和转账记录等。 3.龚情涉案微信账户、支付宝账户及银行卡交易明细，证实：龚情账户资金往来情况，及龚情于案发前2020年3月6日退还杜某500元，2020年3月3日退还许某12600元。 4.案件来源及到案经过，证实：白山市江源区杜某被电信诈骗一案，由受害人杜某于2020年3月12日报案至江源区公安局。2020年3月21日零时许，民警在东阳市嘉苑宾馆210房间将龚情抓获归案。 5.白山市江源区公安局办案说明两份，证实：①江源区公安局侦办的20200312白山市江源区杜某被电信诈骗案，该案犯罪嫌疑人龚情供述中体现的被害人龚某、李某、吴某、大连人（不知名），经民警及当地公安机关联系，龚某、李某、吴某均表示钱巳退回，不愿到公安机关接受询问，大连人（不知名）无真实身份，故无以上四人报案材料。②犯罪嫌疑人龚情于2020年03月21日在浙江省东阳市嘉苑宾馆被公安机关抓获，于2020年03月24日押解至白山市江源区公安局，于同日被执行拘留，因疫情期间羁押需要核酸检测报告，于2020年03月26日异地羁押至白山市抚松县看守所，于2020年05月22日解回至白山市江源区看守所。 6.被害人杜某向公安机关提交的微信聊天截图，证实：杜某与龚情之间微信聊天内容及杜某于2020年3月3日向龚情转款15300元的交易明细。 7.被害人许某向公安机关提交的微信聊天截图，证实：许某与龚情之间关于购买口罩的聊天内容，龚情向许某发送了关于口罩的视频，及许某于2020年2月27日分三笔，分别是33000元、9600元、30000元转账给龚情。 8.受案登记表、立案决定书，证实：被害人许某于2020年4月27日因其向龚情购买口罩被诈骗一案，向苏州市公安局苏州工业园区分局胜浦派出所报案。苏州市公安局工业园区分局于2020年4月27日立案。 9.义乌市公安局行政处罚决定书，证实：龚情因盗窃给予行政拘留六日的行政处罚。 10.被害人杜某陈述，证实：2020年3月2日晚上10点多钟，一个微信昵称“Mr.”，微信号×××的人在朋友圈内发布售卖口罩的信息，我因需要口罩就和对方进行了咨询，对方和我说一只口罩的价格是2.55元钱，如果当天下订单，第二天下午6点之前会发货，然后对方还给我发了口罩的视频让我相信他，我当时感觉他能有货，就在3月3日凌晨和对方确定了一下具体发货的时间，并告诉对方我需要买6000只口罩，同时我用手机网银给对方的银行卡转过去15300元钱，对方是中国建设银行，尾号为0126,户主为龚情。转账后我给对方发了转账截图，并将收货地址发给对方，对方承诺尽快发货。3月3日下午6点我看对方没给我信儿，我就问他发货没有，对方说让我等等。过了一两天也没个动静，然后我再问对方，他就说他目前没货了，还说要给我退钱，就这样一只拖着我，从3月10日后，对方给我提供的手机号也关机打不进去了，也联系不上了，我就来报案了。 11.被害人许某陈述，证实：2020年2月27日晚上，我们公司委托我在网上订购一批口罩，微信号×××,昵称“豪横”的人，在一个微信群里发布售卖口罩的广告信息，我主动加了他，然后跟对方聊订购口罩的事，对方承诺今天订货明天可以发货，我的采购需求是2.2万个医用一次性口罩，3.3元一个，共计7.26万元，对方告诉我他的真实姓名叫龚情，2月27日19时36分，我通过手机支付宝向龚情共分三次转账3万元、9600元、3.3万元，共计7.26万元。第二天19时前后，我联系对方，找他要物流或者快递单号，对方一直各种理由推脱，就是不给我发货，也不给我返钱。 12.证人张某证言，证实：2020年2月份的时候，我通过朋友龚某介绍认识了龚情，我朋友开公司需要口罩，我就帮他向龚情购买了13万个口罩，价格是1515000元，这些钱我是2月2日和2月3日通过银行转账汇给了龚情的中国建设银行卡（尾号为0126），当时龚情说十天之内会把口罩运给我们。过了十天之后口罩没有运到，我打电话问龚情，他说厂里的人被抓了，没法生产，过段时间会给我退款，后来他陆陆续续把钱都退还给我了。龚情的微信号是×××,手机号码是155****9518。龚某也是向龚情购买了口罩，但是后来也没有发货。 13.被告人龚情供述与辩解，证实：2020年刚过春节后的一天，因为疫情严重，口罩稀缺，我也急需用钱，我就在微信上发布售卖口罩信息。我利用微信卖口罩实施诈骗，共骗了7人。最开始一个河南人（张某），向我购买口罩，他和我义乌的老乡认识，给我打款120万元，因为这个数额太大了，我将钱陆续给他转回去了。后来他又找我买口罩，支付了115000元，打到我建行卡中。隔了一两天，我们同村的龚某联系我买口罩，支付了48000元，订购2万只口罩，因为口罩的价格突然提高，我又将龚某和张某给我的钱全部用于给网络主播刷礼物，我也没有能力给他们订货，也没给他们发货，张某和龚某说要报警，我因为害怕就跟他们说把钱给他们退回去，就这样我就想找下一个买家骗钱，把张某和龚某的钱补上。2020年2月中旬，一个叫李某的江苏人看到我在微信群里发布售卖口罩的信息，向我订购口罩，我告诉她我手里还有10万只一次性民用口罩，其实我没有口罩，只是想先把钱骗到手，李某说10万只口罩他都要了，并向我的支付宝转款10万元，向我的建设银行卡转款20万元，这三十万元到账后，我就将张某和龚某的钱退还回去，之后剩了十几万元，我给网络主播刷礼物花掉了几万元，最后还剩7万多元钱，因为李某迟迟没有收到货总催我，我就继续找买家骗钱填补漏洞。2月20号左右，我在微信上通过群聊和朋友圈发布售卖民用一次性口罩信息，一名女子（姓吴）加了我微信向我买口罩，我骗她我这里库存还有8万多只，一只3元钱，她同意后，要把口罩全部买下，于是我让她一次性付款，我将我的建设银行卡的卡号发到她的微信上，让她转账，当天傍晚她就把钱打到我卡里了，一共是248000元，我收到钱后加上我卡里剩下的钱凑够30万，然后直接将钱转给了李某。之后姓吴的女子总催我发货，我为了让她相信我，我就联系了5000只口罩，2.9元钱一只，我将姓吴的女子收货地址发给了卖家，我用支付宝给卖家转了1万多元钱，那个女的收到货后，继续联系我让我再次发货，我就骗她说需要等，但是她总催我，我就跟她说我想办法给她退钱，我寻思再找到别的买家后，骗点钱来先把钱补给她。正好到了2月底的一天，另一个江苏人（许某）也是通过微信联系上我，准备在我这购买口罩，我也骗她我手里有货，之后那个江苏买家用支付宝给我的支付宝转了7万多元，我收到钱后直接把这7万多元钱，先给了姓吴的女子，并跟她说剩下的钱过些时间会给她。我就又在我微信朋友圈内发布有口罩存货的信息，李某看到后随即联系上了我，问我有货没，我告诉她有货，其实我根本没有货，她订购12000只，通过支付宝给我的支付宝上转账两笔，一笔是25500元钱，一笔是5100元钱，我这次为了不让她起疑心，先联系了3000只口罩给她发了过去，我买这3000只口罩花了六七千元钱，同时我怕江苏买家（许某）报案，我就把李某转给我的3万多元钱中剩下的2万多元钱分成两部分，给江苏买家（许某）通过支付宝转账1万多元钱，又给姓吴的女子转过去1万多元钱。在李某联系我没多久，一个大连男子通过微信联系上了我，并订购2万8千元钱的口罩，他把钱用支付宝转给我后，我没有给他联系口罩，我收到钱后，又是直接把钱用支付宝转给了姓吴的女子。2020年3月初，一个东北女子（杜某）在微信群里看到我发布的口罩信息后，她就在微信上联系我，告诉我要买6000只口罩，我给她的单价是2.55元钱，因为她是在晚上联系我的，并且钱转到我账上也是在后半夜了，我就告诉她当天下午发货，她就把收货信息发了过来。我让她把钱打到我的建设银行卡上，尾号为0126,户名龚情，她一共给我转了15300元钱，我直接把15300元钱打给了姓吴的女子。因为我没给她发货，她一直催我，我就骗她说再等等，实在不行我给你退款，一直拖着她，后来给了她500元，我外面欠钱太多了，我也没钱给她，之后我就将我的电话号全部弃用了，微信号也不使用了。 上述证据系合法有效证据，均能相互印证，并形成较为完整的证据链条，据以证实审理查明的事实，本院予以确认并作为定案依据。 本院认为，被告人龚情以非法占有为目的，在全国抗击新冠肺炎疫情期间，通过网络假借销售用于疫情防控口罩的名义，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成了诈骗罪。公诉机关指控的事实成立，罪名准确，予以支持。鉴于龚情在公诉机关认罪认罚，自愿签署认罪认罚具结书，本案适用认罪认罚的审判程序，可予以从宽处理，公诉机关提出的量刑建议，罚当其罪，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人龚情犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元人民币。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月21日起至2023年3月20日止。） 二、对被告人龚情的违法所得74800元，继续予以追缴，返还被害人。 三、对公安机关扣押的作案工具（粉色OPPOA59st手机一部）予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。 审判员  杨阳 二〇二〇年八月十日 书记员  杨雪