台州市椒江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙1002刑初238号公诉机关台州市椒江区人民检察院。被告人陈强华（绰号“老天宝”），男，1972年12月28日出生，汉族，初中文化，经商，住台州市椒江区。2019年8月2日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年9月6日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人金琴云、周丹，浙江力汇律师事务所律师。台州市椒江区人民检察院以台椒检二部刑诉〔2020〕444号起诉书指控被告人陈强华犯集资诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院指派检察员郭楠出庭支持公诉，被告人陈强华及其辩护人金琴云、周丹均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2012年至2019年7月间，被告人陈强华以非法占有为目的，以自己经营的台州市椒江西门老天宝珠宝商行急需资金进货和店面装修等为由，使用诈骗方法向38人非法集资2373万元，用于投资期货、进货、赌博等，不如实交代资金去向，致使30名被害人1540.012万元资金无法返还。具体如下：1.2019年5月27日至6月17日间，向王某1非法集资共计金额165万元，已归还2.1万元。2.2016年12月19日至2019年1月30日间，向叶某1非法集资共计金额480万元，已归还10.378万元，支付利息50余万元。3.2019年1月19日，向梁某1非法集资30万元，已归还3万元，支付利息1.8万元。4.2018年9月10日，向陈某1非法集资50万元，已归还3.05万元，支付利息4万元。5.2018年7月至2018年10月18日间，向金某非法集资共计金额30万元，已归还0.7万元，支付利息2.1万元。6.2017年9月29日至2018年7月27日间，向甘某非法集资共计金额50万元，归还0.86万元，支付利息9.9万元。7.2015年1月11日至2019年6月中旬间，向葛某非法集资共计金额40万元，已归还3.5万元，支付利息11.4万元。8.2015年8月1日，向郑某非法集资50万元，已归还22.5万元，支付利息21万元。9.2016年6月28日至2018年2月26日间，向徐某1非法集资共计金额40万元，已归还1万元，支付利息7.44万元。10.2012年3月12日，向王某2非法集资30万元，归还0.5万元，支付利息20.88万元。11.2016年3月1日至2018年4月1日间，向梁某2非法集资共计金额59万元，支付利息18.9万元。12.2018年1月10日，向叶某2非法集资30万元，支付利息6.75万元。13.2014年11月17日至2019年3月30日间，向王某3非法集资共计180万元，已归还1.58万元，支付利息46.2万元。14.2019年4月3日，向林某1非法集资10万元，已归还1万元，支付利息0.3万元。15.2018年2月19日，向徐某2非法集资20万元，已归还2万元，支付利息3万元。16.2013年2月21日至2015年11月1日间，向王某4非法集资共计金额135万元，支付利息56.16万元。17.2019年3月11日，向朱某非法集资50万元，已归还3万元，支付利息1.5万元。18.2014年8月7日至2018年12月25日间，向罗某1非法集资共计70万元，已归还3.8万元，支付利息41.44万元。19.2018年8月21日至2019年1月10日间，向施某非法集资共计金额95万元，已归还3.8万元，支付利息10.5万元。20.2018年8月21日至2018年12月11日间，向曹某1非法集资共计金额80万元，已归还5万元。21.2014年9月4日，向范某非法集资20万元，已归还1.6万元，支付利息11.6万元。22.2019年4月25日，向陈某2非法集资10万元，已归还0.85万元。23.2019年1月4日，向方某非法集资100万元，已归还41万元，支付利息15万元。24.2019年1月29日，向丁某1非法集资38万元，支付利息1.2万元。25.2019年4月1日，向张某非法集资20万元，已归还2.7万元。26.2019年6月25日至同月28日间，向丁某2非法集资共计金额22万元，已归还2.49万元。27.2013年10月11日至2019年6月20日间，向徐某3非法集资共计金额100万元，已归还13.22万元，支付利息35万元。28.2019年3月26日，向周某1非法集资15万元，已归还5.29万元。29.2018年3月14日，向罗某2非法集资40万元，已归还8万元。2019年8月2日，被告人陈强华到台州市××队投案。公诉人提供认罪认罚具结书，建议判处被告人陈强华有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元；剥夺政治权利二年。上述事实，被告人陈强华在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍证明、银行账单明细、个体户登记基本情况、购房者支付房款凭证、打金街金银首饰店面租赁合同、情况说明、入库结算单、进货清单、微信转账记录、借条、法院民事诉讼卷宗、证人罗某3、曹某2、高某、叶某3、谢某、罗某4、陈某4、王某5、石某、林某2、潘某1、潘某2、程某、陈某5、陈某6、周某2的证言、被害人王某1、叶某1、梁某1、陈某1、金某、甘某、葛某、郑某、徐某1、王某2、梁某2、叶某2、王某3、林某1、徐某2、王某4、朱某、罗某1、施某、曹某1、范某、陈某2、方某、丁某1、张某、丁某2、徐某3、周某1、罗某2的陈述、陈某3的供述、搜查、查某、辨认笔录、到案经过、电子数据、支付宝交易记录数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈强华扰乱金融管理秩序，以非法占有为目的，使用诈骗方法向社会公众非法募集资金，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人陈强华自动投案，认罪态度好，酌情予以从轻处罚。被告人陈强华自愿认罪认罚，予以从宽处理。但被告人陈强华造成各集资人巨大损失，酌情予以从重处罚。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议适当，符合认罪认罚诉讼制度，应予采纳。其辩护人辩称被告人陈强华系初犯、偶犯，自动投案，认罪态度好，自愿认罪认罚，请求从轻处罚，审理认为，被告人陈强华向社会公众集资，不是偶犯，其他所辩属实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：被告人陈强华犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元；剥夺政治权利二年；责令退赔赃款计人民币一千五百四十万零一百二十元，返还给各集资人（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一九年八月二日起至二O三O年八月一日止。罚金、赃款限在判决发生法律效力的第二日起一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  陶厘聂人民陪审员  杨桔红人民陪审员  韩希春二〇二〇年八月十一日书 记 员  杨丹瑞附件：本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。