沈阳经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0191刑初1号公诉机关沈阳经济技术开发区人民检察院。被告人杨某1，男，1986年2月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地辽宁省沈阳市铁西区，现住沈阳经济技术开发区。曾因犯盗窃罪于2013年12月13日被本院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元；于2017年2月22日被本院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。因本案于2019年4月11日被抓获；同年4月12日被沈阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留；同年5月17日被该局执行逮捕。现羁押于沈阳市铁西区看守所。指定辩护人王丽娜，辽宁德民达功律师事务所律师。被告人喻某，男，1986年10月26日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地辽宁省沈阳市铁西区。因本案于2019年4月11日被抓获；同年4月12日被沈阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留；同年5月17日被该局执行逮捕。现羁押于沈阳市铁西区看守所。指定辩护人李丹，辽宁名望律师事务所律师。被告人张某1，男，1992年3月12日出生，蒙古族，小学文化，无业，户籍地内蒙古自治区通辽市。曾因吸食毒品于2014年10月20日被科尔沁左翼中旗公安局强制戒毒二年。因本案于2019年4月11日被抓获；同年4月12日被沈阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留；同年5月17日被该局执行逮捕。现羁押于沈阳市铁西区看守所。指定辩护人张爽，辽宁齐泰律师事务所律师。被告人朱某，男，1977年11月15日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地辽宁省昌图县。因本案于2019年4月11日被抓获；同年4月12日被沈阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留；同年5月17日被该局执行逮捕。现羁押于沈阳市铁西区看守所。指定辩护人曹会，辽宁奉仁律师事务所律师。被告人王某1，男，1991年6月1日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地内蒙古自治区通辽市。曾因赌博于2011年2月25日被沈阳市公安局治安支队行政拘留十五日。因本案于2019年4月11日被抓获；同年4月12日被沈阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留；同年5月17日被该局执行逮捕。现羁押于沈阳市铁西区看守所。指定辩护人孟令韬，辽宁名望律师事务所律师。沈阳经济技术开发区人民检察院以沈开检公诉刑诉（2019）343号起诉书指控被告人杨某1、朱某、喻某、张某1、王某1犯非法采矿罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沈阳经济技术开发区人民检察院指派检察官张晓峰、检察官助理吴瑕出庭支持公诉，被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明，2018年10月至2019年4月，被告人杨某1组织喻某、朱某、张某1、王某1等人驾驶铲车、翻斗车等在沈阳经济技术开发区大潘镇后马村、大祝村非法采砂，共计24118.7立方米，价值人民币844154.5元。2019年4月11日，被告人杨某1、喻某、朱某、张某1、王某1被公安机关依法抓获。经核算，被告人杨某1参与非法采砂24118.7立方米，价值人民币844154.5元，共计获利人民币30万元；被告人喻某参与非法采砂11059.35立方米，价值人民币387077.25元，共计获利人民币3万元；被告人朱某参与非法采砂11059.35立方米，价值人民币387077.25元，共计获利人民币1万元；被告人张某1参与非法采砂8000立方米，价值人民币28万一兀元，共计获利人民币5400元；被告人王某1参与非法采砂8000立方米，价值人民币28万元。被告人杨某1作案使用3辆翻斗车、3辆铲车、1辆轿车、1辆商务车，被公安机关依法予以扣押。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证明：1.（1）常住人口基本信息表，证明被告人均已达刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力；（2）刑事判决书、公安行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书，证明被告人杨某1、张某1、王某1的前科劣迹情况；（3）受理刑事案件登记表、案件来源，证明本案的来源为开发区土地局、执法局、公安分局联合执法中发现；（4）抓捕经过，证明本案五名被告人均系被抓捕归案情况；（5）银行账户明细，证明杨某1出售细砂的资金流动情况；（6）微信转账记录，证明杨某1通过微信支付雇佣的铲车司机、翻斗车司机、挖掘机司机工资的情况；（7）依法扣押决定书、扣押清单、扣押车辆照片，证明涉案车辆已经被依法扣押，暂存分局院内。（8）禁止余砂外运专题会议纪要、关于管廊工程余砂处置情况的报告、关于铁西新城综合管廊工程排砂方案的请示，证明杨某1对管廊工程施工现场余砂没有处理权限；（9）关于杨某1、喻某、朱某、张某1、王某1非法采矿案涉案金额的核算报告，证明被告人非法采矿涉案价值情况；2.（1）证人于某1的证言，证明其于2018年12月10日、20日、21日在大潘街道大××村铲土填坑，是微信一个叫杨司令（微信×××被告人杨某1）的人给他介绍的；（2）证人张某2的证言，证明其是开翻斗车的，一个姓杨的电话号171××××2222（被告人杨某1手机号）给其打的电话让其拉砂子。其在大潘街道大××村从2018年12月21日上午7时30分干到2018年12月21日15时30分左右；（3）证人许某的证言，证明其是开翻斗车的，在大潘街道大××村，共铲了65车，一个微信好友介绍的；（4）证人于和辉的证言，证明其是开挖掘机的司机，在大潘街道大××村给姓杨的挖砂子，共装了60多车砂子，姓杨的手机号171××××2222；（5）证人王某2的证言，证明杨某1找他去干活，开家里的翻斗车运砂子，在大潘镇大祝村共拉了三天，一共拉30多车，平均每车20立左右，一天给1200元钱，杨某1电话171××××2222；（6）证人崔某的证言，证明其是钩机司机，当日7时30分左右到15时左右，在大潘街道大××村挖土了，李金找的他；（7）证人徐某的证言，证明其是开翻斗车的，于当日给一个姓刘的开车，刚到现场就被抓了；（8）证人吴某1的证言，证明其是开翻斗车的，在开发区沈阳热电有限公司旁边一个沙场拉砂，月工资5500元；（9）证人杨某2的证言，证明2018年12月18日中午到21日下午3点多在大祝村开铲车铲土回填，是邹某介绍的，现场负责人是杨某1，这三天每天工作了10个小时左右，共回填了有400立左右；（10）证人富某1的证言，证明其是做运输的，有三辆翻斗，其给宏峰搅拌站送了40多车砂子，砂子是从开发区沈阳热电公司大烟囱后面杨某1砂子的地方拉来，砂子在杨某1院内，当时院内有一大堆砂子，20000立左右，杨某1给其结的运费。杨某1还让其往搅拌站送过砂子。砂子都是杨某1的，其只挣运费；（11）证人李某1、陶某、敖某、梁某、付某、姚某、金某、富某2等人的证言，证明其均在杨某1手中购买过砂子及数量情况；（12）证人赵某、刘某、李某2、陈某的证言，证明其系给李某1干活的司机，在开发区大祝村小庙附近拉砂子到沈北龙淋混凝土公司；3.被告人杨某1、喻某、张某1、朱某、王某1的供述，证明自己参与采砂的行为及参与的时间、地点，并且明知采砂的行为没有手续；4.（1）沈阳市铁西区价格认证中心价格认定结论书，证明细砂于价格认定基准日的搅拌站收购价格为人民币35元；（2）土方测量报告，证明开发区大潘镇大祝村北侧沙坑采砂量为14118.7立方米，南侧砂堆砂量为11660.7立方米；5.辨认笔录，证明朱某、喻某、张某1、王某1对杨某1有辨认能力；朱某、喻某对非法采矿的地点有辨认能力；证人富某2等对出售其砂子的人有辨认能力，系杨某1；证人李某3对租用车辆的人有辨认能力，系杨某1。以上证据，经庭审质证，查证属实，足以认定。本院认为，被告人杨某1、朱某、喻某、张某1、王某1，违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为均已构成非法采矿罪。公诉机关指控被告人犯非法采矿罪罪名成立，本院予以支持。在被告人的共同犯罪中，被告人杨某1系组织者，被告人朱某、喻某、张某1、王某1均起次要、帮助作用，系从犯，均可从轻处罚。同时对公安机关于2019年4月10日扣押的相关财产，现经查实，1辆红色欧曼翻斗车、3辆铲车、1辆马自达轿车、1辆别克GL8商务车均系被告人杨某1所有，且均系犯罪工具或为上述犯罪行为所用，均应依法予以没收。被告人杨某1曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人杨某1、喻某、朱某、张某1、王某1认罪态度均较好，可以从轻处罚。鉴于被告人朱某、喻某系初犯，且被告人朱某能主动上缴违法所得，并能主动预缴罚金，量刑时均予以考虑。对辩护人提出的对被告人从轻处罚的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条、第二十五条一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人杨某1犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2022年4月10日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。）被告人喻某犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2020年11月10日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。）被告人朱某犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2020年9月10日止。罚金已暂存本院。）被告人张某1犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2020年9月10日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。）被告人王某1犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2020年9月10日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。）二、对被告人杨某1违法所得人民币三十万元、被告人喻某违法所得人民币三万元、被告人张某1违法所得人民币五千四百元，依法追缴；被告人朱某自愿上交的违法所得人民币一万元，依法上缴国库；三、公安机关扣押的被告人杨某1犯罪使用的红色欧曼翻斗车1辆、黄色龙工850铲车2辆、黄色厦工951铲车1辆、银灰色马自达6轿车1辆、别克GL8商务车1辆（具体车架号详见扣押明细），均依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  杨松人民陪审员  赵丹人民陪审员  商华二〇二〇年八月二十八日法院助理何伟书记员段可心本案判决依据的相关法律第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。