安徽省祁门县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1024刑初58号 公诉机关安徽省祁门县人民检察院。 被告人胡治海，男，1988年8月30日出生于安徽省祁门县，汉族，初中文化，砖工，住安徽省祁门县。因涉嫌敲诈勒索罪，非法转让、倒卖土地使用权罪，经祁门县公安局决定，于2018年11月22日被祁门县公安局刑事拘留；同年12月7日被祁门县公安局取保候审；于2020年6月12日被本院决定取保候审。 祁门县人民检察院以祁检刑诉(2019)162号起诉书指控被告人胡治海犯敲诈勒索罪，非法转让、倒卖土地使用权罪；于2020年6月9日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。祁门县人民检察院指派检察员周某出庭支持公诉，被告人胡治海到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 一、被告人胡治海敲诈勒索犯罪事实 2017年，被告人胡治海伙同王继军对方某1承包的水田进行填土平整，并与方某1妻子曹某口头协议土地平整后规划出三块宅基地，其中一块宅基地免费赠予胡治海与王继军，胡治海与王继军免费将通往方某1家水田的路供方某1家使用，后因方某1夫妻反悔，之后胡治海就一直联系他们表示要收取填土费和过路费。在2018年3月1日晚，胡治海与王继军到方某1家谈填土费与过路费一事，胡治海与王继军表示填土费共花去1万元，过路费约定方某13块宅基地出售后收取7.5万元。2018年3月，方某1家迫于想要将宅基地卖掉变现，且必须走胡治海与王继军宅基地前的道路，遂同意支付1万元填土费与过路费定金1万元收取填土费和过路费定金1万元，填土费和过路费定金1万元，均由胡治海和王继军平分。胡治海敲诈勒索方某1人民币现金5000元。2018年11月，被告人胡治海将该款退还给了被害人。 二、被告人胡治海非法转让、倒卖土地使用权犯罪事实 1.2014年8月，胡治海和其母亲汪某1以7.5万元价格将自家的菜地（221平方米）卖给江某1，胡治海与汪某1共同获利7.5万元。 2.2014年，胡治海以4万元价格收购金某家一菜地，以7万元价格收购胡某1家一菜地，以5.2万元价格收购方某2家一菜地，并且同自己家一菜地共同平整后（平整土地费用0.4万元）分成两块宅基地，其中一块宅基地（130平方米）以10万元价格出售给方某3、另一块宅基地（277平方米）以15.8万元价格出售给廖某，胡治海从中获利9.2万元。 3.2017年2月，胡治海以12.8万元价格收购汪某2家一水田，以3万元价格收购谢某家一菜地，并且同自己家一菜地共同平整后分成三块宅基地，其中一块宅基地（160平方米）以15万元价格出售给鲍某，另一块宅基地（160平方米）以19万元出售给许玉荣，还有一块宅基地尚未出售，胡治海和其母亲汪某1获利18.2万元。 4.2018年7月，胡治海帮助其叔叔胡某2以2.8万元价格购买了胡某1家一菜地（200平方米），之后胡某2将该菜地作为宅基地转卖给他人，胡治海未从中获利。 我县祁山镇凝秀村非法转让、倒卖土地的现象突出，影响恶劣：(1)多年以来，祁门县祁山镇凝秀村20余户村民跟风效仿，将高速公路以北的水田、菜园地、菜地等耕地转让他人建房，破坏土地总面积56.55亩，其中耕地36.86亩，其他土地19.69亩。我县山多地少，水田等耕地遭到破坏，后果严重，影响恶劣。(2)县土地局多次发放“责令停止违法行为通知书”，但无人听从劝阻，仍是我行我素，私下买卖土地违规建房，后被祁门县自然资源和规划局共行政处罚5人。(3)现我县多个农村乡镇的村民到凝秀村非法买地建房，违规建造的别墅达66栋，且人员情况复杂，给政府对后续的违章建筑的处置工作带来了很大的困难。(4)由于村民非法转让土地的价格高出政府正常征地价格的十多倍，极大扰乱了政府今后的发展规划用地，严重干扰了地方城乡规划发展。被告人胡治海不仅将自己家中的土地非法转让，还倒卖同村其他户的土地，从中获利34.9万元，致使村民跟风效仿，不仅对耕地严重破坏，还造成了极其恶劣的影响。 被告人胡治海于2018年12月21日向祁门县公安局揭发了他人非法转让、倒卖土地使用权的犯罪线索，后经祁门县公安局查证属实。 公诉机关指控被告人犯罪的主要证据有： 1.受案登记表、户籍证明、协议书、明细表、土地转让协议、收条、证明、情况说明、行政处罚决定书、扣押清单、刑事判决书等书证；2.被害人方某1的陈述；3.证人王继军、曹某、范某、金某、胡某1、方某2、方某3、廖某、汪某1、江某1、汪某2、潘某、谢某、王某1、汪某3、鲍某、林某1、林某2、胡某2、王某2、江某2、张某、程某1、程某2、程某3、毛某、刘某、胡某3、吴某、陈某、马某、胡某4、叶某、郝某、方某4等人的证言；4.被告人胡治海的供述与辩解。 公诉机关认为，被告人胡治海以非法占有为目的，以要挟的方法强行索取他人财物，数额较大；以牟利为目的，非法转让、倒卖土地使用权，造成恶劣影响；其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百二十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪，非法转让、倒卖土地使用权罪追究其刑事责任。被告人胡治海一人犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人胡治海揭发他人犯罪行为经查证属实，系立功，适用《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。 被告人胡治海对起诉书指控犯敲诈勒索罪，非法转让、倒卖土地使用权罪不持异议，并当庭自愿认罪认罚。 经审理查明: 一、被告人胡治海敲诈勒索犯罪事实 2017年，被告人胡治海伙同王继军对方某1承包的水田进行填土平整，并与方某1妻子曹某口头协议土地平整后规划出三块宅基地，其中一块宅基地免费赠予胡治海与王继军，胡治海与王继军免费将通往方某1家水田的路供方某1家使用，后因方某1夫妻反悔，之后胡治海就一直联系他们表示要收取填土费和过路费。在2018年3月1日晚，胡治海与王继军到方某1家谈填土费与过路费一事，胡治海与王继军表示填土费共花去1万元，过路费约定方某13块宅基地出售后收取7.5万元。2018年3月，方某1家迫于想要将宅基地卖掉变现，且必须走胡治海与王继军宅基地前的道路，遂同意支付1万元填土费与过路费定金1万元，收取的填土费与过路费定金各1万元，均由胡治海和王继军平分。2018年11月，被告人胡治海将敲诈勒索的人民币现金5000元退还给了被害人方某1。 二、被告人胡治海非法转让、倒卖土地使用权犯罪事实 本院经审理查明非法转让、倒卖土地使用权的犯罪事实与公诉机关指控一致。 另查，被告人胡治海于2018年12月21日向祁门县公安局揭发了他人非法转让、倒卖土地使用权的犯罪线索，后经祁门县公安局查证属实；于2019年2月1日退出非法转让、倒卖土地违法所得1万元；审理期间向本院预缴罚金1.8万元。 本院在案件审理期间，依法委托祁门县司法局对被告人胡治海进行调查评估，祁门县司法局出具评估意见为：基本具备社区矫正条件。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有经当庭举证、质证，本院审核属实的如下证据证实：受案登记表、户籍证明、协议书、明细表、土地转让协议、收条、证明、情况说明、行政处罚决定书、扣押清单、刑事判决书、现金缴款单、罚金收据、调查评估意见书等书证；被害人方某1的陈述；证人王继军、曹某、范某、金某、胡某1、方某2、方某3、廖某、汪某1、江某1、汪某2、潘某、谢某、王某1、汪某3、鲍某、林某1、林某2、胡某2、王某2、江某2、张某、程某1、程某2、程某3、毛某、刘某、胡某3、吴某、陈某、马某、胡某4、叶某、郝某、方某4等人的证言；被告人胡治海的供述与辩解。 本院认为:被告人胡治海以非法占有为目的，以要挟的方法强行索取他人财物，数额较大；以牟利为目的，非法转让、倒卖土地使用权，造成恶劣影响，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成敲诈勒索罪和非法转让、倒卖土地使用权罪，公诉机关指控的罪名成立，应予以支持。被告人胡治海一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人胡治海揭发他人犯罪行为经查证属实，系立功，依法可以从轻处罚。被告人胡治海自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人胡治海主动退出部分赃款且主动预缴罚金，有明显的悔罪表现，可酌情从轻处罚。鉴于被告人胡治海具有以上量刑情节并结合祁门县司法局的社区评估意见，本院决定对被告人胡治海适用缓刑。根据被告人胡治海犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百二十八条、第三十七条、第五十二条、第六十八条、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条及最高人民法院《关于审理破坏土地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（五）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人胡治海犯敲诈勒索罪，免予刑事处罚；犯非法转让、倒卖土地使用权罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万八千元；数罪并罚，决定执行拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万八千元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算,罚金已缴纳。) 二、退出的非法转让、倒卖土地违法所得一万元依法予以没收，由扣押机关上缴国库；剩余的违法所得三十三万九千元，继续依法予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  胡徽生 审 判 员  娄文琪 人民陪审员  郑丽英 二〇二〇年八月二十五日 书 记 员  刘西子 附《中华人民共和国刑法》有关条文： 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百二十八条以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限是原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理 《中华人民共和国刑事诉讼法》有关条文： 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。 《最高人民法院关于审理破坏土地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，具有下列情形之一的，属于非法转让、倒卖土地使用权“情节严重”，依照刑法第二百二十八条的规定，以非法转让、倒卖土地使用权罪定罪处罚： （一）非法转让、倒卖基本农田五亩以上的； （二）非法转让、倒卖基本农田以外的耕地十亩以上的； （三）非法转让、倒卖其他土地二十亩以上的； （四）非法获利五十万元以上的； （五）非法转让、倒卖土地接近上述数量标准并具有其他恶劣情节的，如曾因非法转让、倒卖土地使用权受过行政 处或者造成严重后果等。