河南省濮阳市华龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0902刑初194号公诉机关濮阳市华龙区人民检察院。被告人兰添文，男，2001年6月12日出生，汉族，户籍所在地福建省长汀县，初中文化，无业，捕前住长汀县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月25日经福建省长汀县公安局传唤后到案，次日被濮阳市公安局大庆分局刑事拘留，2020年1月16日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。辩护人李珂，河南哲维律师事务所律师。被告人雷熠，男，2001年1月12日出生，汉族，户籍所在地福建省长汀县，中专毕业，无业，捕前住长汀县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月31日被福建省长汀县公安局抓获并临时羁押于长汀县看守所，2020年1月7日被濮阳市公安局大庆分局刑事拘留，同年1月16日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。辩护人李素茶，河南依言律师事务所律师。濮阳市华龙区人民检察院以濮华检一部刑诉（2020）56号起诉书指控被告人兰添文、雷熠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳市华龙区人民检察院指派代理检察员王笑非出庭支持公诉，被告人兰添文及其辩护人李珂，被告人雷熠及其辩护人李素茶到庭参加诉讼。现已审理终结。濮阳市华龙区人民检察院指控：2019年9月份，被告人兰添文、雷熠预谋后，使用收购的银行卡，明知卡内资金是他人犯罪所得的情况下，由雷熠从银行内取出赃款39600元。同时，被告人兰添文使用收购的银行卡，在福建省长汀县工商银行、长汀县农村信用合用联社兆征信用社分11次取出赃款共计57400元。为指控上述事实成立，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、证人证言及相关书证等证据，公诉机关认为被告人兰添文、雷熠明知是犯罪所得而予以转移，其中兰添文情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人雷熠自愿认罪认罚，建议对雷熠在一年又八个月至二年有期徒刑幅度内确定量刑，并处罚金。被告人兰添文对起诉书指控其单独犯罪的事实及罪名无异议，但辩解其没有和雷熠预谋共同实施转移被骗资金的行为。其辩护人辩护意见和兰添文一致，同时认为兰添文系经传唤后到案，有坦白情节，请求对其从轻处罚。被告人雷熠对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩护认为雷熠系受人指使取款，获利较少，且有坦白情节，请求对其从轻处罚。经审理查明，一、被告人兰添文单独犯罪事实2019年9月19日至22日，被告人兰添文收购范某工商银行、农村信用社银行卡各1张供他人用，并在明知卡内资金是犯罪所得情况下，仍在福建省长汀县工商银行、长汀县农村信用合作联社兆征信用社，多次取出卡内资金共计57400元，其中包含被害人梁某被骗的16600元。案发后，赃款未追回。上述事实，被告人兰添文在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人梁某陈述，证人范某、邱某证言，范某微信转账截图，范某工商银行、农村信用社交易明细，梁某银行转账明细及到案证明等证据予以证实。二、被告人兰添文、雷熠共同犯罪事实2019年9月22日至28日，被告人兰添文、雷熠预谋后，收购郑某农业银行、罗某工商银行银行卡各1张供他人使用，并在明知卡内资金是他人犯罪所得的情况下，仍由雷熠从福建省长汀县工商银行、长汀县农业银行使用上述2张银行卡，多次取出卡内资金共39600元，其中包括被害人张某被骗11400元、被害人于某被骗资金11200元。案发后，赃款未追回。另查明，濮阳市公安局大庆分局从郑某处扣押现金640元及农业银行卡1张（卡号：62×××72）上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）书证1、濮阳市公安局大庆分局出具的扣押物品清单：证实2019年12月24日，民警从郑某处扣押现金640元及农业银行卡1张，卡号：62×××722、罗某中国工商银行交易明细：证实该卡自2019年2月23日至28日共收入28390元，共全部取出。具体交易情况：2019年9月23日14时38分，收到财付通支付科技有限公司转入1500.6元，同日14时54分，在工行福建省龙岩长汀支行ATM取现1500元；9月23日19时29分，收到财付通支付科技有限公司转入7500元，同日19时35分，在工行福建省龙岩长汀支行ATM取现5000元、2500元；9月25日17时59分，收到6217858000050920732（户名张某）转账2400元，同日18时07分，在工行福建省龙岩长汀支行ATM取现2400元；9月25日19时36分，收到收到6217858000050920732（户名张某）转账9000元，同日19时45分，在工行福建省龙岩长汀支行ATM取现5000元、4000元；9月27日11时10分，收到收到财付通支付科技有限公司转入8000元；9月28日4时9分，通过网联协议转入深圳市财付通支付科技有限公司5000元；同日12时27分，通过网联协议转入深圳市财付通支付科技有限公司2000元；同日12时28分，通过网联协议转入深圳市财付通支付科技有限公司500元、100元、100元、100元、100元、90元。3、郑某中国农业银行交易明细：证实该卡自2019年9月24日至25日共收入11200元，并全部取出。具体交易明细如下：2019年9月24日21时40分，收到6217002390025573483（户名于某）转账4000元，同日21时47分，在ATM取现4000元；9月25日9时59分，收到6217002390025573483（户名于某）转账5000元，同日10时45分，在ATM取现5000元；9月25日11时2分，收到6217002390025573483（户名于某）转账2200元，同日12时55分，在ATM取现2200元。4、证人付某手机微信转账记录截图：显示2019年9月28日12时32分，付某手机微信收到罗某微信转账7000元。5、青岛市公安局市南分局大湖派出所的受案登记表、立案决定书、于某银行转账明细：证实被害人于某在2019年9月27日向该派出所报警称被诈骗，被害人账户向郑某的农行账户62×××72转账11200元。6、长汀县公安局出具的抓获经过：证实2019年12月31日10时许，该局民警电话联系雷熠让其到派出所进行Y库信息采集，雷熠到派出所后民警将其抓获。7、长汀县看守所出具的羁押证明：证实被告人雷熠于2019年12月31日被该所临时羁押，2020年1月6日由濮阳市公安局大庆分局工作人员带回。8、兰添文银行账户明细：证实2019年9月22日，兰添文工商银行账户存入8000元，分别转入其本人农业银行账户1400元、6600元，通过支付宝转入他人银行上半部分6600元。2019年9月25日，兰添文支付宝转入赖世海账户6400元。（二）证人证言1、证人范某证言：2019年9月份的时候,我表哥邱某问我有没有银行卡,他有个朋友需要用银行卡来做店面转账,然后把一个叫兰添文的微信推给了我,添加兰添文之后,他就向我要银行卡,我给了他两张我的工商银行和农村信用社的两张卡。过了几天,兰添文又问我还有没有银行卡了,我不想再办卡给他了,我就找到了同学傅某，傅某就找到了罗某和郑某,罗某和郑某拿出来了两张银行卡,之后兰添文通过微信要了我的手机号,说会安排一个人和我联系，然后傅某、罗某、郑某和我,我们四人在见福便利店门口和一名陌生男子见了面,我把罗某和郑某的银行卡给了他,他给了我600元现金之后就走了,我通过微信把罗某和郑某的银行卡密码发给了兰添文。过了一天,兰添文给我讲,罗某的银行卡磁卡有问题,取不出钱,让我找罗某去银行看一下怎么整,我就联系了傅某,让傅某去联系罗某和郑某,剩下的事情我就不清楚了。2、证人傅某证言：罗某的一张工商银行卡是通过我卖给了两名男子，当时罗某把他的银行卡给了我,我将卡给了范某,然后郑某、罗某、范某我们四个人一起去长汀县二中东门见福便利店旁边和那两名男子见面,之后范某就把罗某的银行卡和密码给了那两名男子。2019年9月28日,范某给我说罗某的那张银行卡有问题,取不出来钱,然后给了我那两名男子的联系方式,我和那两名男子联系后,我、郑某和罗某和那两名男子见了面,那两名男子就让罗某把他卖了的那张工商银行卡绑定罗某自己的微信,通过微信把钱给提到微信上,一共是提现了7000元，那两名男子让罗某先把7000元通过微信转给了我,然后又让我把钱通过微信扫码的方式把钱扫给了那两名男子。3、证人罗某证言：2019年9月下旬，傅某在学校跟我说：我朋友想借你的银行卡转一下钱，我当时就答应他了，我到了背街工商银行门口见到傅某和他的两个朋友后便把我名下一张工行卡和密码给了傅某的朋友。过了两天那两名男子又通过傅某找到我,说我的银行卡没法用了,那两名男子教我用我的微信绑定我卖给他们的银行卡,让我把卡内的钱通过微信的转给傅某,傅某又将钱转给了那两名男子。这两名男子的特征，一名男子是刚刚辨认那名男子，瘦瘦的，我把银行卡给他了，另一个男子开过白轿车，微胖，其他没印象了。4、证人郑某证言：2019年9月份，傅某联系到我，给我讲范某要收银行卡，我就和罗某一起把银行卡卖给范某了，当时在场的还有傅某，过了大概4天左右，罗某给我讲前几天他卖的那张工商银行的银行卡，磁卡有问题，取不出钱，罗某、傅某和我，我们三个和两名男子在营背工商银行门口碰了面。（三）被害人陈述1、被害人张某陈述：2019年9月25号13时许，我接到一个自称是“通达金融”贷款专员的电话，问我有没有资金需求，说他们下款快，利息低，给我推荐了一个他们公司专门办理贷款的APP，我填好贷款申请后，对方就让我把2400元的手续费给对方转过去，给我发来了一个工商银行的卡号，我就通过我手机银行给对方转了2400元，对方把那个提现密码给我发过来了，还说要解冻我的资金账户，需要担保费用9000元来担保认证，转完后对方又说在后台没有核实到我转账的保证金，需要再次转9000.18元保证金来认证，我感觉不对劲，就报警了。对方给我发送的银行卡号工商银行，卡号：62×××96，户名：罗某。2、被害人于某陈述：我于2019年9月24日被人以网络贷款的名义诈骗了。对方让我下载易信APP办理一对一业务，对方以收取包装费、转账失误交纳保证金、购买一份意外险为由让我向对方要求的原圣棋、郑某账户转款，其中向郑某农行卡上转账11800元人民币，分四笔(600元、4000元、5000元、2200元)。（四）被告人供述1、被告人兰添文供述：我从范某手中买过两张银行卡,一张是农村信用社的银行卡,一张是中国工商银行的银行卡。雷熠还从范某手中买过银行卡,买了几张卡我不知道,我只是和范某联系了,范某办好卡之后给我联系，我就给雷熠说了,雷熠去找的范某拿的银行卡。雷熠购买银行卡，也是赖海松找的他,叫他这么弄的。之后取款的事我就不知道了。当庭供述，有时候赖海松会通过我给雷熠打电话催取款的事。2、被告人雷熠供述：2019年9月20号左右，兰添文打电话联系到我，让我帮他找两张银行卡，他会转钱进去，让我帮他取现金，他再找人将现金拿走。一开始兰添文给我长汀二中一个学生的联系方式，让我去找二中的学生收购银行卡，兰添文让一名男子给了我300元。我就给长汀二中学生联系，那名学生给了我张农业银行卡，我拿到卡后，就把卡号、卡主姓名和银行卡密码告诉兰添文。第二天，兰添文联系到我说，这张银行卡有钱打了进去，让我去银行ATM机取钱，我到长汀商业城农业银行，按照他的安排，先后6次取款共25000余元，一部分他让我给了他安排的人，有10000元左右存到了他的帐户上，有一部分存到了赖世海账户。之后我又联系了长汀二中的学生，这次找他买了张工商银行的卡，买完这张卡我把卡的信息发给兰添文之后，第二天兰添文就联系到我，让我去取钱，共取了4次，前3次取了15000元，存入了赖世海账户。最后一次兰添文告诉我工商银行卡上到了7000元，他让我把钱取出来，我到了银行之后发现钱取不出来，然后我和兰添文说了，兰添文让我去找卡主，想办法把钱取出来，第二天，我就让卡主绑定了他自己的微信，让他通过微信提现出来，然后让卡主转给我了，我把钱取成现金，也存到了赖世海的账户。我一共给兰添文取了大概46000元左右，我得了700元。之后兰添文继续让我找银行卡，我问了问，没有银行卡了，就没在给兰添文取钱了。每次取钱的时候和转存的时候都是兰添文通过微信、QQ电话和打电话通知我，告诉我到账多少钱，让我全部取出来，然后再把钱先放我身上或者给兰添文叫来的人，再或者存到银行卡户名为兰添文和赖世海的账户上。曾经有一次兰添文让我将取的钱存到了他的账户上8000元。（五）辨认笔录1、付某、罗某、郑某从12张男子照片中辨认出雷熠即收购罗某银行卡的男子之一，对另一名男子没有印象。2、雷熠、兰添文从12张男子照片中辨认出了赖世海即“赖海松”。综合分析上述证据，兰添文虽不供认自己参与了掩饰、隐瞒行为，但被告人雷熠及证人范某均称兰添文安排雷熠购买银行卡，且雷熠供述存入兰添文账户8000元与兰添文银行明细吻合，且兰添文银行明细显示有转入赖世海款项记录，可以证实二被告人共同购买银行卡掩饰隐瞒犯罪所得款的事实，证据之间形成了证据链条，足以认定。本院认为，被告人兰添文、雷熠明知是犯罪所得而予以转移，其中兰添文情节严重，其行为侵犯了司法机关对刑事犯罪进行追究的活动，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。二被告人在部分犯罪事实中系共同犯罪。雷熠到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。兰添文到案后如实供述部分案件事实，可以从轻处罚。公诉机关指控兰添文、雷熠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。兰添文及其辩护人均辩称其没有参与和雷熠共同购买银行卡、取款的犯罪事实，经查，被告人雷熠及证人范某均称兰添文安排雷熠购买银行卡，且雷熠供述存入兰添文账户8000元，该供述与兰添文银行明细吻合，且兰添文银行明细显示有转入赖世海款项记录，可以证实二被告人共同购买银行卡共取款、转款的事实，证据之间形成了证据链条，足以认定。故本院对该辩称意见不予采纳。对二被告人辩护人关于“兰添文到案后如实供述自己单独犯罪事实，请求对其从轻处罚及雷熠系受人指使取款，获利较少，且有坦白情节，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人兰添文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0一九年十二月二十五日起至二0二二年十二月二十四日止。）二、被告人雷熠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年又八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0一九年十二月三十一日起至二0二一年八月三十日止。）（上述罚金于判决生效后十日内缴纳）三、扣押在案的现金640元及农业银行卡（62×××72）一张，依法由扣押机关濮阳市公安局大庆分局予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  吕 茵人民陪审员  贾玉红人民陪审员  盛 昌二〇二〇年八月十七日书 记 员  陈柏宇