成都市双流区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0116刑初261号 公诉机关成都市双流区人民检察院。 被告人周维碧，女，1985年10月6日出生，汉族，小学文化，住四川省邻水县。2019年12月19日因涉嫌犯诈骗罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，2020年1月17日因涉嫌犯诈骗罪经成都市双流区人民检察院批准，当日由成都市公安局双流区分局执行逮捕。现羁押于成都市双流区看守所。 被告人刘少洁，女，1987年1月20日出生，壮族，大专文化，住广西壮族自治区贵港市覃塘区。2019年12月13日因涉嫌犯诈骗罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，2020年1月17日因涉嫌犯诈骗罪经成都市双流区人民检察院批准，当日由成都市公安局双流区分局执行逮捕。现羁押于成都市双流区看守所。 指定辩护人林怡，四川瞿上城律师事务所律师。 成都市双流区人民检察院以川成双一部刑诉[2020]219号起诉书指控被告人周维碧、刘少洁犯诈骗罪，于2020年4月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市双流区人民检察院指派检察员李一出庭支持公诉，被告人周维碧、被告人刘少洁及其辩护人林怡到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都市双流区人民检察院指控：2019年10月初，被告人周维碧在充当中间人介绍存储于成都市双流区冻库内的一批冻肉买卖过程中欲实施诈骗，遂与被告人刘少洁合谋，由被告人刘少洁冒充货主，骗取货款，并约定分给被告人刘少洁3万元。同年10月6日，经过层层介绍，被害人巫某决定购买该批冻肉，并于10月7日通过曾某、钟某将货款人民币283574元经由钟某妻子的账户转入被告人刘少洁尾号0271的中国农业银行账户，后因实际货主并未收到货款而使被害人巫某未能将冻肉运走。被告人刘少洁在收到钱后按照被告人周维碧的安排于当日将其中2万元通过微信、1万元通过支付宝转给被告人周维碧，将其中8万元分四次转入戴某3033的中国工商银行账户。收到上述款项后，被告人周维碧又于当日和次日分两笔将戴某卡上的8万元通过微信转至戴某母亲的微信账号。后戴某母亲发现8万元系赃款后，立即以现金的方式交还给被告人周维碧，后被被告人周维碧耗用。剩余17万余元货款被被告人刘少洁用于日常消费、信用卡还贷和网上赌博。 针对以上指控，公诉机关当庭宣读，出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、勘验、搜查、辨认笔录、视听资料等证据以支持其控诉。公诉机关认为，被告人周维碧、刘少洁以非法占有为目的，合伙虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人周维碧系主犯、自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；被告人刘少洁系从犯、自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。 被告人周维碧当庭表示对公诉机关起诉指控基本事实、罪名及量刑建议均无异议并自愿认罪认罚且签字具结。 被告人刘少洁当庭表示对公诉机关起诉指控基本事实及罪名无异议并认罪，签署认罪认罚具结书后当庭反悔，认为公诉机关量刑建议过重。其辩护人提出其有坦白情节，其系从犯、且所起作用非常小，认为公诉机关量刑建议过重。 本院审理查明事实与公诉机关起诉指控基本一致。 上述事实，有经庭审质证的公安机关出具的受案登记表及立案决定书、到案经过，公安机关制作的现场勘验笔录、搜查笔录、电子物证检查工作记录、现场图及现场照片，被告人周维碧、刘少洁的供述及辨认，被害人巫某的陈述及辨认，证人曾某、钟某、戴某、肖某、张某某、钟某某、刘某、李某、张某的证言及辨认，扣押决定书及扣押清单，银行交易明细，微信聊天记录截图，微信转账、支付宝转账截图，被告人刘少洁、周维碧的户籍信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人周维碧、刘少洁以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法应追究其刑事责任。成都市双流区人民检察院起诉指控事实和罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人周维碧起主要作用，系主犯；被告人刘少洁起次要和辅助作用，系从犯，本院依法对其从轻处罚。 对于被告人刘少洁及其辩护人提出“其所起作用非常小、公诉机关量刑建议过重”的辩护意见，本院认为，虽然本案犯意系由被告人周维碧提出，但被告人刘少洁在被告人周维碧的授意下冒充货主收款，在实施诈骗过程中扮演重要角色，且诈骗所得赃款大部分由其所得并挥霍，其所起作用并非非常小，仅是相对被告人周维碧较小，公诉机关已对二被告人区分主从，并充分考虑其在共同犯罪中所起作用及认罪认罚等情节后做出的量刑建议适当。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。 鉴于被告人周维碧、刘少洁到案后均如实供述，系坦白，本院在量刑时予以从轻处罚。鉴于被告人周维碧自愿认罪认罚、被告人刘少洁当庭认罪，本院在量刑时酌情予以从轻处罚。据此，根据被告人周维碧、刘少洁犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，本院认为，成都市双流区人民检察院量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人周维碧犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月19起至2024年12月18日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。) 二、被告人刘少洁犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月13起至2024年6月12日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。) 三、对被骗赃款人民币283574元继续向二被告人予以追缴后退赔被害人巫某；扣押在案的作案工具手机3部依法予以没收并销毁；扣押在案的银行卡1张由原扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 张 超 人民陪审员 王 茂 人民陪审员 杨荣江 二〇二〇年八月十二日 书 记 员 郑 芸 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 …… 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。