福建省福州市台江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0103刑初249号 公诉机关福州市台江区人民检察院。 被告人陈常文，男，1990年6月15日出生于福建省福州市，汉族，高中文化，无固定职业，户籍地福建省福州市长乐区，现住福建省福州市台江区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年4月14日被福州市台江区公安局刑事拘留，同年5月11日被福州市台江区公安局取保候审。2018年5月10日变更强制措施为监视居住，同年11月8日解除监视居住。2020年7月31日被福州市台江区人民检察院取保候审。 福州市台江区人民检察院以台检二部刑诉[2020]51号起诉书指控被告人陈常文犯非法经营罪，于2020年8月5日向本院提起公诉。本院受理后于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市台江区人民检察院指派检察员陈晨燕出庭支持公诉，被告人陈常文到庭参加诉讼。现已审理终结。 福州市台江区人民检察院指控：被告人陈常文自2017年2月开始至2017年4月13日期间，在福州市台江区下店面帮助他人接受六合彩投注，每期收到购买六合彩的投注款后，在“金矿”网站上按照买家购买当期六合彩的码号押注的金额，进行模拟投注来记账，便于其统计当期的收注情况。经民警检查“金矿”网站网页显示，2017年4月4日039期，下注金额49500元，退水1565.4元，4月6日040期，下注金额62500元，退水1899元，4月8日041期下注金额41600元，退水1260元，4月11日042期下注金额66500元，退水2044.8元，4月13日043期下注金额10960元（尚未与上家结算退水金额）。根据陈常文手机记录，微信名为“自贸区公司注册公章刻印”从2017年2月28日至3月23日向陈常文投注515元，微信名为“厚德载物”从2017年2月7日至3月30日向陈常文投注7260元，微信名为“我还是我，傻点是福”从2017年2月7日至2017年3月30日向陈常文投注2150元。 被告人陈常文每期收注六合彩后，上家会于第二天到其位于福州市台江区下店面，根据陈常文按照买家购买当期六合彩的码号在“金矿”网站上进行模拟投注的记账数量向其收取下注金额并结算输赢，并按照收注总金额的百分之二给陈常文返利。经统计，被告人陈常文一共收到六合彩投注款240985元，非法获取退水返利6769.2元。 被告人陈常文到案后对其违法销售六合彩获利情况供认不讳，并主动退出违法所得6769.2元。针对上述指控，公诉机关向法庭出示、宣读了相关证据。公诉机关认为，被告人陈常文的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应以非法经营罪追究其刑事责任，并建议对被告人陈常文判处有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人陈常文对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并在庭审中表示自愿认罪。 经审理查明：2017年2月开始至2017年4月13日期间，被告人陈常文在其位于福州市台江区下店面帮助他人接受六合彩投注，每期收到购买六合彩的投注款后，在“金矿”网站上按照买家购买当期六合彩的码号进行模拟投注。经民警截取的“金矿”网站网页显示，2017年4月4日039期，下注金额人民币49500元（币种，下同），退水1565.4元；4月6日040期，下注金额62500元，退水1899元；4月8日041期下注金额41600元，退水1260元；4月11日042期下注金额66500元，退水2044.8元；4月13日043期下注金额10960元（尚未与上家结算退水金额）。此外，根据陈常文手机记录，微信名为“自贸区公司注册公章刻印”的买家自2017年2月28日至3月23日间通过陈常文投注515元，微信名为“厚德载物”的买家自2017年2月7日至3月30日间通过陈常文投注7260元，微信名为“我还是我，傻点是福”的买家自2017年2月7日至2017年3月30日间通过陈常文投注2150元。被告人陈常文每期收注六合彩后，上家会于第二天到其位于福州市台江区下店面，根据陈常文按照买家购买当期六合彩的码号在“金矿”网站上进行模拟投注的记账数量向其收取下注金额并结算输赢，并按照收注总金额的百分之二给陈常文返利。经统计，被告人陈常文一共收到六合彩投注款240985元，非法获取退水返利6967.7元，其中“金矿”网站显示2017年4月间陈常文的退水返利为6769.2元，陈常文在2017年2月至3月间收取的退水返利为198.5元。 被告人陈常文到案后对其违法销售六合彩获利情况供认不讳，并主动退出违法所得6967.7元。 上述事实，被告人陈常文在开庭审理过程中亦无异议，并有常住人口信息、违法犯罪经历查询记录、六合彩码报4份、六合彩记录单6张、福建省行政执法暂时扣留（或冻结）财物收据、六合彩赌博手机记录；证人王某、胡某的证言；指认照片、辨认笔录；被告人陈常文的供述与辩解；到案经过、搜查证、搜查笔录、扣押物品、文件清单、情况说明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈常文违反国家规定，非法经营“六合彩”业务，收取投注款共计人民币240985元，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈常文归案后能如实供述自己的罪行，且积极缴交罚金，并退缴全部违法所得，具有悔罪表现，依法予以从轻处罚。根据被告人陈常文的犯罪情节和悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈常文犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元； （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金款已缴纳。） 二、扣押在案的违法所得人民币6967.7元予以没收，上缴国库； 三、扣押在案的六合彩记录单六张、六合彩码报四份、手机一部、笔记本电脑一台由暂扣单位福州市台江区公安局上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄勤鑫 人民陪审员  林川浩 人民陪审员  唐美燕 二〇二〇年八月十七日 法官 助理  陈 卉 书 记 员  蒋昀珊 附注法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。