浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0203刑初649号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人梁光满，男，1963年9月20日出生于浙江省临海市，汉族，高中文化，系浙江隆泰高科信息科技有限公司及宁波众海财富投资管理有限公司法定代表人，户籍地浙江省临海市。因本案于2018年7月21日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，2018年8月6日变更为监视居住，2020年1月21日变更为取保候审。 辩护人蔡士勇，浙江红邦律师事务所律师。 辩护人蒋珂莹，浙江红邦律师事务所律师。 被告人梁思伟，男，1986年1月30日出生于浙江省宁波市，汉族，大专文化，系浙江隆泰高科信息科技有限公司及宁波众海财富投资管理有限公司财务负责人，住浙江省宁波市海曙区。因本案于2018年7月21日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人徐则栋，浙江红邦律师事务所律师。 被告人戚可立，男，1991年7月16日出生于浙江省余姚市，汉族，初中文化，系宁波众海财富投资管理有限公司业务副总经理，户籍地浙江省余姚市。因本案于2018年7月21日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人陈军，浙江佳兆律师事务所律师。 辩护人王绍波，浙江佳兆律师事务所律师。 被告人徐金，男，1988年1月7日出生于浙江省宁波市，汉族，大专文化，系宁波众海财富投资管理有限公司业务总监，住浙江省宁波市海曙区。因本案于2018年7月21日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人常晓波，浙江海泰律师事务所律师。 辩护人俞高强，浙江海泰律师事务所律师。 被告人朱佳平，男，1985年4月16日出生于浙江省临海市，汉族，初中文化，系浙江隆泰高科信息科技有限公司催讨部负责人，住浙江省临海市。因本案于2018年7月21日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人秦彦则，浙江红邦律师事务所律师。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检公诉刑诉（2019）571号起诉书指控被告人梁光满犯集资诈骗罪、被告人梁思伟、戚可立、徐金、朱佳平犯非法吸收公众存款罪，于2019年7月8日向本院提起公诉，并建议适用简易程序，后于2020年7月23日提起变更起诉。本院于2019年8月22日将本案转为普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院指派检察员薛依青出庭支持公诉。被告人梁光满、梁思伟、戚可立、徐金、朱佳平及辩护人蒋珂莹、徐则栋、王绍波、常晓波、秦彦则到庭参加诉讼。在审理过程中，因公诉机关提出需要补充侦查，本院依法决定延期审理1次；后因新型冠状病毒肺炎疫情防控的需要，诉讼活动不能正常进行，本院于2020年1月23日裁定本案中止审理，同年7月24日恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人梁光满于2014年1月15日成立浙江隆泰高科信息科技有限公司，经营场所位于宁波市海曙区；于2015年3月10日成立宁波众海财富投资管理有限公司，经营场所位于宁波市海曙区，梁光满均任法定代表人。被告人梁光满自2014年4月以来，在线上以浙江隆泰高科信息科技有限公司名义开办域名为ｗｗｗ.ｌｏｎｇｔａｉｄａｉ.ｃｏｍ的“隆泰贷”Ｐ2Ｐ平台，2015年3月以来在线下以宁波众海财富投资管理有限公司名义开设六家门店，先后招募被告人梁思伟、戚可立、徐金、朱佳平任公司中高层管理人员，未经相关金融等监管部门批准，通过发放传单、电话联系、开设门店等形式，并承诺在一定期限内以货币等方式还本付息，以伪造产权证、居民身份证、虚构借款人等手段，向社会不特定群体开展集资等金融业务。线下的“众海财富”、“隆泰贷”平台、线上转线下业务累计非法募集资金60900余万元（币种为人民币，下同），未兑付资金约6000余万元，实际骗得6000余万元。目前共有350人报案，涉及集资款共计19130余万元，已归还本息14380余万元，实际损失4750余万元。另查，该公司用于发标抵押的不动产权证部分系假证、居民身份证部分系假证。 被告人梁思伟于2014年3月入职，任浙江隆泰高科信息科技有限公司及宁波众海财富投资管理有限公司财务负责人，负责管理“隆泰贷”新平台事务、公司非吸资金的转移和支付。其任职期间，线下的“众海财富”、“隆泰贷”平台、线上转线下业务累计非法吸收公众存款60900余万元，未兑付资金约6000余万元，其个人非法所得20余万元。 被告人戚可立于2015年5月入职宁波众海财富投资管理有限公司，2016年年初开始担任公司业务副总，负责管理线下全部六家门店。其任职期间，线下“众海财富”累计非法吸收公众存款7100余万元，其个人非法所得30余万元。 被告人徐金于2015年5月入职宁波众海财富投资管理有限公司，2016年9月开始担任公司业务总监，负责管理众海财富线下三家门店和后期六家门店。其任职期间，线下“众海财富”累计非法吸收公众存款4900余万元，其个人非法所得25余万元。 被告人朱佳平于2015年年初入职，明知浙江隆泰高科信息科技有限公司“隆泰贷”平台的吸收的存款系向社会不特定群体开展的情况下，2017年12月起负责该公司催讨债务(风控)业务和后期发布标书等工作。2017年12月起，“隆泰贷”新平台累计非法吸收公众存款4600余万元，其个人非法所得10余万元。 2018年7月21日，被告人梁光满、梁思伟、戚可立、徐金、朱佳平均向宁波市公安局海曙分局投案自首。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了居民身份证、不动产权证书、房屋所有权证、国有土地使用证、契证等，工商资料、个人出借咨询服务协议、收款确认书、债权转让协议、银行交易记录、电子借款协议书、广东华兴银行电子帐户交易明细、公司财务帐目、银行交易查询记录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、假证收缴证明、假证收缴清单、房屋资产租赁合同、财务咨询报告、抓获经过、户籍证明、情况说明等，被害人任某1、王某1、傅某、王某2、吴某、毛某、张某1、陈某1等人的陈述，证人肖某、林某1、蔡某、林某2、林某3、崔某、陈某2、王某3、张某2、王某4、俞某、王某5、钱某、应某、刘某、何某、龚某、周某、任某2、陈某3、陈某4、梁某、金某等人的证言，居民身份证鉴别书，电子证物检查工作记录及光盘等证据。 公诉机关认为，被告人梁光满以非法占有为目的，采用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以集资诈骗罪追究其刑事责任；被告人梁思伟、戚可立、徐金、朱佳平伙同他人违反国家金融管理制度，非法吸收公众存款，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人梁光满、梁思伟、戚可立、徐金、朱佳平均系自首，可从轻或者减轻处罚；被告人梁光满、梁思伟、戚可立、徐金、朱佳平自愿认罪认罚，建议对被告人梁光满以集资诈骗罪判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十万元；被告人梁思伟以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十八万元；被告人戚可立以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元；被告人徐金以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币十五万元；被告人朱佳平以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币十万元。 被告人梁光满、梁思伟、戚可立、徐金、朱佳平对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人梁光满、梁思伟、戚可立、徐金、朱佳平的辩护人均提出各被告人系自首，且认罪认罚，依法应从轻处罚的辩护意见。此外，被告人戚可立的辩护人提出应认定被告人戚可立为从犯，但同时明确对公诉机关指控的事实、罪名及量刑意见无异议。 经审理查明：被告人梁光满于2014年1月15日成立浙江隆泰高科信息科技有限公司，经营场所位于宁波市海曙区；于2015年3月10日成立宁波众海财富投资管理有限公司，经营场所位于宁波市海曙区，梁光满均任法定代表人。被告人梁光满自2014年4月以来，在线上以浙江隆泰高科信息科技有限公司名义开办域名为ｗｗｗ.ｌｏｎｇｔａｉｄａｉ.ｃｏｍ的“隆泰贷”Ｐ2Ｐ平台，2015年3月以来在线下以宁波众海财富投资管理有限公司名义开设六家门店，先后招募被告人梁思伟、戚可立、徐金、朱佳平任公司中高层管理人员，未经相关金融等监管部门批准，通过发放传单、电话联系、开设门店等形式，并承诺在一定期限内以货币等方式还本付息，以伪造产权证、居民身份证、虚构借款人等手段，向社会不特定群体开展集资等金融业务。线下的“众海财富”、“隆泰贷”平台、线上转线下业务累计非法募集资金60900余万元（币种为人民币，下同），未兑付资金约6000余万元，实际骗得6000余万元。目前共有350人报案，涉及集资款共计19091余万元，已归还本息14320余万元，实际损失4771余万元。另查，该公司用于发标抵押的不动产权证部分系假证、居民身份证部分系假证。 被告人梁思伟于2014年3月入职，任浙江隆泰高科信息科技有限公司及宁波众海财富投资管理有限公司财务负责人，负责管理“隆泰贷”新平台事务、公司非吸资金的转移和支付。其任职期间，线下的“众海财富”、“隆泰贷”平台、线上转线下业务累计非法吸收公众存款60900余万元，未兑付资金约6000余万元，其个人非法所得20余万元。 被告人戚可立于2015年5月入职宁波众海财富投资管理有限公司，2016年年初开始担任公司业务副总，负责管理线下全部六家门店。其任职期间，线下“众海财富”累计非法吸收公众存款7100余万元，其个人非法所得30余万元。 被告人徐金于2015年5月入职宁波众海财富投资管理有限公司，2016年9月开始担任公司业务总监，负责管理众海财富线下三家门店和后期六家门店。其任职期间，线下“众海财富”累计非法吸收公众存款4900余万元，其个人非法所得25余万元。 被告人朱佳平于2015年年初入职，明知浙江隆泰高科信息科技有限公司“隆泰贷”平台的吸收的存款系向社会不特定群体开展的情况下，2017年12月起负责该公司催讨债务(风控)业务和后期发布标书等工作。2017年12月起，“隆泰贷”新平台累计非法吸收公众存款4600余万元，其个人非法所得10余万元。 2018年7月21日，被告人梁光满、梁思伟、戚可立、徐金、朱佳平均向宁波市公安局海曙分局投案自首。 上述事实有居民身份证、不动产权证书、房屋所有权证、国有土地使用证、契证等，工商资料、个人出借咨询服务协议、收款确认书、债权转让协议、银行交易记录、电子借款协议书、广东华兴银行电子帐户交易明细、公司财务帐目、银行交易查询记录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、假证收缴证明、假证收缴清单、房屋资产租赁合同、财务咨询报告、抓获经过、户籍证明、情况说明等，被害人任某1、王某1、傅某、王某2、吴某、毛某、张某1、陈某1等人的陈述，证人肖某、林某1、蔡某、林某2、林某3、崔某、陈某2、王某3、张某2、王某4、俞某、王某5、钱某、应某、刘某、何某、龚某、周某、任某2、陈某3、陈某4、梁某、金某等人的证言，居民身份证鉴别书，电子证物检查工作记录及光盘等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人梁光满以非法占有为目的，采用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪；被告人梁思伟、戚可立、徐金、朱佳平伙同他人违反国家金融管理制度，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关指控的已报案被害人涉及的集资款、已归还本息、实际损失计算有误，应予以纠正。被告人梁光满、梁思伟、戚可立、徐金、朱佳平案发后能自动投案并如实供述自己的罪行，均系自首，依法可从轻处罚。被告人梁光满、梁思伟、戚可立、徐金、朱佳平自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。各辩护人提出上述从轻、从宽处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人戚可立担任公司业务副总，负责管理线下六家门店全部的非吸业务，其作用非次要、辅助，故其辩护人提出其系从犯的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人梁光满犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人梁思伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月21日起至2022年7月20日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人戚可立犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月21日起至2022年1月20日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人徐金犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月21日起至2021年11月20日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人朱佳平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月21日起至2021年9月20日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 六、扣押在案的相关财物折抵按损失比例发还相关被害人；不足部分，责令各被告人予以退赔（各被告人的退赔金额为各自参与的犯罪所造成的损失金额）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  江 岚 人民陪审员  朱秀珍 人民陪审员  虞如安 二〇二〇年八月三日 代书 记员  何旦琛 附表：已报案被害人投资与损失详情表（单位：元） 序号 姓名 本金 返利 实际损失 备注 1 包良明 620,000.00 470,369.79 149,630.21 2 包明娣 20,000.00 10,760.83 9,239.17 包明珠报案 3 包明珠 20,000.00 10,973.57 9,026.43 4 包赛萍 3,540,000.00 2,060,922.39 1,479,077.61 5 包伟奋 80,000.00 57,772.49 22,227.51 包伟智报案 6 包伟智 400,000.00 393,583.79 6,416.21 7 包孝菊 920,000.00 632,373.05 287,626.95 8 包秀英 250,000.00 229,059.89 20,940.11 9 包云山 50,000.00 1,445.89 48,554.11 10 蔡定芬 55,000.00 2,750.00 52,250.00 11 蔡国英 2,000,000.00 1,668,522.44 331,477.56 12 曹菊仙 2,045,115.81 1,845,628.50 199,487.31 13 曹芹 470,000.00 308,525.15 161,474.85 14 岑龙军 30,000.00 3,114.25 26,885.75 15 岑永久 290,000.00 262,295.47 27,704.54 16 曾佳璐 30,000.00 555.00 29,445.00 郑静玉报案 17 柴汉康 90,000.00 54,065.20 35,934.80 秦芳报案 18 陈翠林 120,000.00 66,225.90 53,774.10 19 陈德兴 280,000.00 240,234.20 39,765.80 20 陈富兴 2,070,000.00 1,438,856.31 631,143.69 21 陈慧庭 170,000.00 123,765.58 46,234.42 王锡琴报案 22 陈吉英 200,000.00 10,526.44 189,473.56 23 陈建 20,000.00 11,980.32 8,019.68 陈绒娣报案 24 陈皎妮 124,965.00 99,387.39 25,577.61 25 陈静 960,000.00 46,472.00 913,528.00 钱国芳报案 26 陈菊青 20,000.00 12,488.49 7,511.51 27 陈菊仙 70,000.00 7,060.28 62,939.72 28 陈兰英 120,000.00 92,477.56 27,522.44 29 陈莉 10,000.00 1,248.61 8,751.39 陈佩芬报案 30 陈某2 5,356,733.03 4,959,363.35 397,369.68 31 陈麟飞 30,000.00 1,554.37 28,445.63 32 陈玲 160,050.00 109,427.43 50,622.58 33 陈美丽 319,442.00 211,874.91 107,567.09 陈玲报案 34 陈佩芬 20,000.00 12,010.98 7,989.02 35 陈绒娣 320,000.00 292,904.33 27,095.67 36 陈升军 139,960.00 93,610.61 46,349.39 37 陈素方 40,000.00 2,080.00 37,920.00 38 陈统敏 220,000.00 148,143.46 71,856.54 39 陈伟 1,170,891.27 947,830.52 223,060.76 40 陈某1 60,000.00 46,822.73 13,177.27 41 陈卫芳 961,815.95 897,737.74 64,078.21 林亚君报案 42 陈兴科 1,136,404.00 1,019,422.83 116,981.17 43 陈雄 40,000.00 2,200.00 37,800.00 陈玉琪报案 44 陈亚芬 2,730,000.00 1,784,560.98 945,439.02 45 陈怡文 10,000.00 1,144.50 8,855.50 陈绒娣报案 46 陈永芬 40,000.00 12,248.57 27,751.43 陈德兴报案 47 陈勇 30,000.00 2,720.96 27,279.04 陈佩芬报案 48 陈玉琪 50,000.00 2,450.00 47,550.00 49 成传香 50,000.00 2,450.00 47,550.00 郭秀瑞报案 50 程惠英 40,000.00 23,280.20 16,719.80 51 程立芳 290,000.00 256,781.50 33,218.50 52 崔某 12,779,342.66 11,947,541.95 831,800.71 53 戴翠霞 647,000.00 288,799.23 358,200.77 54 戴华龙 70,000.00 7,184.66 62,815.34 戴翠霞报案 55 党瑞 420,000.00 368,960.36 51,039.64 谢毅报案 56 丁安辉 211,956.00 172,795.09 39,160.91 57 董会会 59,304.00 6,143.46 53,160.54 孙付田报案 58 董菊娣 130,000.00 67,025.48 62,974.52 59 董菊花 90,000.00 38,566.00 51,434.00 程立芳报案 60 董万峰 160,000.00 122,884.33 37,115.67 61 范国平 1,744,804.77 1,696,282.35 48,522.42 62 范勤奋 500,000.00 70,476.65 429,523.35 63 范信菊 85,000.00 60,795.51 24,204.49 范秀菊报案 64 范秀菊 170,000.00 148,943.24 21,056.76 65 范雅芬 383,099.00 221,070.66 162,028.34 66 方佩琪 160,000.00 115,618.74 44,381.26 67 方英菊 130,000.00 98,434.81 31,565.19 68 冯晓虹 80,000.00 2,396.71 77,603.29 黄振国报案 69 冯晓黎 70,000.00 7,626.58 62,373.42 黄振国报案 70 冯晓英 60,000.00 38,282.33 21,717.67 黄振国报案 71 傅赛凤 180,000.00 170,425.04 9,574.96 王银达报案 72 傅某 980,000.00 782,559.98 197,440.02 73 高培新 158,397.00 45,078.10 113,318.90 74 高阎 1,259,274.05 946,711.99 312,562.06 75 葛传增 190,000.00 159,551.33 30,448.67 76 龚家康 150,000.00 20,289.08 129,710.92 龚宜昃报案 77 龚磊 30,000.00 3,257.39 26,742.61 78 龚萍 755,000.00 717,562.46 37,437.54 79 龚伊娜 140,000.00 11,896.58 128,103.42 姚红报案 80 龚宜昃 440,000.00 336,411.18 103,588.82 81 顾岳青 30,000.00 3,009.58 26,990.42 82 郭秀瑞 50,000.00 2,400.00 47,600.00 83 韩翠英 50,000.00 25,664.27 24,335.73 84 韩信龙 70,000.00 7,700.68 62,299.32 袁瑞青报案 85 韩喆人 100,000.00 45,867.27 54,132.73 袁瑞青报案 86 郝静 2,029,811.19 1,560,994.42 468,816.78 87 何剑红 50,000.00 4,919.18 45,080.82 黄振国报案 88 何金娣 220,000.00 188,922.52 31,077.48 朱蓓报案 89 何正琼 60,000.00 4,501.64 55,498.36 90 何正英 30,000.00 2,537.81 27,462.19 何正琼报案 91 贺亮 130,000.00 113,800.09 16,199.91 龚萍报案 92 洪连子 100,000.00 4,180.00 95,820.00 93 洪玲贤 30,000.00 0.00 30,000.00 翁丽莎报案 94 洪小香 260,000.00 87,510.97 172,489.03 95 侯文军 320,001.10 216,557.00 103,444.10 96 胡东冬 333,560.00 254,226.82 79,333.18 97 胡宏萍 926,794.00 728,895.36 197,898.64 98 胡华康 120,000.00 104,196.14 15,803.86 99 胡君耀 60,000.00 43,531.91 16,468.09 黄立义报案 100 胡琴 30,000.00 1,650.00 28,350.00 101 胡伟慧 70,000.00 6,000.68 63,999.32 方佩琪报案 102 胡长军 56,064.00 21,961.59 34,102.41 103 胡宗 20,000.00 1,550.00 18,450.00 胡琴报案 104 黄立义 170,000.00 122,269.75 47,730.25 105 黄明清 150,000.00 41,960.30 108,039.70 106 黄余伟 691,354.00 494,454.13 196,899.87 107 江金梅 580,000.00 381,897.11 198,102.89 108 江神长 2,025,842.18 1,803,611.27 222,230.91 109 姜海晨 100,050.00 11,872.61 88,177.39 110 姜晓燕 4,240,000.00 3,287,794.28 952,205.73 111 蒋爱清 30,000.00 3,225.21 26,774.79 112 蒋莲菊 50,000.00 22,143.75 27,856.25 113 蒋佩华 60,000.00 7,120.00 52,880.00 114 蒋志君 20,000.00 750.00 19,250.00 包明珠报案 115 金慧琴 90,000.00 84,962.55 5,037.45 116 金美荣 110,000.00 1,950.00 108,050.00 117 金素英 60,000.00 2,404.52 57,595.48 118 金贤芬 150,000.00 96,907.69 53,092.31 龚磊报案 119 来吾荣 1,301,000.00 997,635.31 303,364.69 120 蓝仁升 783,531.22 656,847.26 126,683.96 121 乐斐珍 310,000.00 124,488.46 185,511.54 122 乐小利 50,000.00 4,500.00 45,500.00 123 黎邦云 150,000.00 127,316.21 22,683.79 124 李昌美 239,583.00 84,794.43 154,788.57 125 李德言 170,000.00 158,770.35 11,229.65 金慧琴报案 126 李逢照 3,275,852.90 2,626,937.92 648,914.98 梅夏美报案 127 李凤林 1,002,550.00 882,853.03 119,696.97 128 李利康 60,000.00 33,267.92 26,732.08 129 李玲飞 1,175,679.01 961,782.87 213,896.14 130 **飞 100,000.00 10,783.33 89,216.67 131 李萍 60,000.00 8,667.94 51,332.06 陈玉琪报案 132 李亚思 281,026.76 225,263.46 55,763.30 133 李祖祥 140,000.00 84,728.77 55,271.23 包伟智报案 134 励福娣 1,370,000.00 1,006,757.29 363,242.71 135 励瑞良 890,000.00 717,435.09 172,564.91 136 梁根宝 130,000.00 119,364.23 10,635.77 137 梁仟仟 337,849.84 327,815.15 10,034.69 138 林福权 431,819.75 368,439.05 63,380.70 139 林苴菁 110,000.00 5,558.77 104,441.23 140 林军立 6,646,047.66 6,643,367.53 2,680.13 141 林某2 4,763,069.36 4,468,338.65 294,730.71 142 林雅娣 610,000.00 388,630.20 221,369.80 143 林雅珍 691,455.00 499,923.22 191,531.78 陈玲报案 144 林永财 60,000.00 32,348.18 27,651.82 145 凌珊 160,000.00 18,294.38 141,705.62 陈兰英报案 146 刘国民 20,000.00 700.00 19,300.00 147 刘海平 120,000.00 10,800.00 109,200.00 148 刘惠芬 90,000.00 67,926.26 22,073.74 郑燕君报案 149 刘丽萍 191,000.00 15,392.36 175,607.64 150 刘某 70,000.00 2,330.14 67,669.86 梅夏美报案 151 刘梁宏 10,000.00 0.00 10,000.00 周文珍报案 152 刘明华 10,000.00 620.00 9,380.00 王翠香报案 153 刘书宗 610,000.00 456,437.26 153,562.74 154 刘小平 136,000.00 127,904.86 8,095.14 155 刘巽侃 40,000.00 11,220.69 28,779.31 156 刘臻营 140,000.00 58,525.61 81,474.39 157 娄海波 439,378.00 383,545.60 55,832.40 158 娄海云 789,924.71 668,865.89 121,058.82 159 娄敏 180,000.00 0.00 180,000.00 娄善庆报案 160 娄善庆 80,000.00 23,300.00 56,700.00 161 娄勇 160,000.00 12,800.00 147,200.00 娄善庆报案 162 卢西岱 34,487.00 20,575.42 13,911.58 163 卢银花 430,000.00 409,747.30 20,252.70 164 陆彩娥 100,000.00 55,896.99 44,103.01 165 陆继芬 400,000.00 314,927.71 85,072.29 166 陆继生 30,000.00 1,700.00 28,300.00 167 陆强强 635,165.00 384,344.62 250,820.38 168 吕炳花 200,000.00 158,452.02 41,547.98 吕晓利报案 169 马文君 1,150,000.00 584,283.27 565,716.73 170 毛苏恩 310,000.00 282,923.84 27,076.16 171 毛秀慧 50,000.00 2,200.00 47,800.00 172 毛旭英 63,000.00 7,061.32 55,938.68 戴翠霞报案 173 毛益丹 3,553,064.95 3,542,160.52 10,904.43 174 毛益妹 180,000.00 145,893.41 34,106.59 175 毛某 1,335,000.00 1,160,931.13 174,068.87 176 毛嫄 290,000.00 28,789.04 261,210.96 177 梅雪青 100,000.00 9,700.00 90,300.00 178 梅亚萍 460,000.00 54,127.39 405,872.61 梅夏美报案 179 梅智裕 420,000.00 53,235.88 366,764.12 梅夏美报案 180 牟惠卿 30,000.00 4,278.22 25,721.78 马文君报案 181 牟骏 824,000.00 678,702.75 145,297.25 陈亚芬报案 182 牟颖 340,000.00 268,867.81 71,132.19 沈波报案 183 牟仲雄 980,000.00 709,463.12 270,536.88 陈亚芬报案 184 倪雪萍 10,000.00 400.00 9,600.00 阮月英报案 185 倪引娣 210,000.00 16,350.00 193,650.00 186 欧阳朝晖 1,771,988.00 1,387,367.04 384,620.96 187 潘全峰 957,052.61 850,625.71 106,426.90 188 钱才广 50,000.00 47,373.83 2,626.17 189 钱昌海 110,000.00 6,258.60 103,741.40 190 钱凤菇 330,000.00 32,010.00 297,990.00 张伟报案 191 钱鹏程 2,288,047.85 1,547,204.00 740,843.85 林亚君报案 192 钱信元 260,000.00 134,915.04 125,084.96 193 钱玉芬 200,000.00 101,964.02 98,035.98 194 任浩 2,436,268.80 2,170,753.00 265,515.80 195 任某1 250,000.00 189,226.44 60,773.56 196 阮月英 10,000.00 671.91 9,328.09 197 桑佩君 70,000.00 7,040.00 62,960.00 198 邵德金 30,000.00 1,460.00 28,540.00 王国妹报案 199 邵菊红 230,000.00 207,077.80 22,922.20 俞伟德报案 200 邵亚凤 350,000.00 206,955.00 143,045.00 201 沈波 550,000.00 529,311.35 20,688.65 陈亚芬报案 202 沈福青 180,000.00 138,158.99 41,841.01 203 沈丽菊 80,000.00 7,468.35 72,531.65 204 沈亚芬 20,000.00 1,106.99 18,893.01 李利康报案 205 石莲珍 290,000.00 214,166.86 75,833.14 陈磐报案 206 史春云 30,000.00 1,650.00 28,350.00 207 史秋革 510,000.00 422,534.51 87,465.49 208 史秀兰 30,000.00 1,850.00 28,150.00 209 水霞斐 190,000.00 148,713.12 41,286.88 210 宋三囡 170,000.00 120,019.18 49,980.82 应冬兰报案 211 孙付田 687,772.90 505,865.79 181,907.11 212 孙树磊 20,000.00 2,274.99 17,725.01 孙付田报案 213 孙涛 570,157.46 372,015.77 198,141.70 王利珍报案 214 汤金明 72,000.00 70,370.66 1,629.34 215 屠财清 799,959.00 251,611.73 548,347.27 216 汪洪珊 150,000.00 129,551.17 20,448.83 汪建明报案 217 汪群实 1,736,970.60 1,351,566.18 385,404.43 218 汪秀霞 80,000.00 5,850.00 74,150.00 娄善庆报案 219 王爱明 20,000.00 1,830.55 18,169.45 220 王富祥 520,000.00 374,992.40 145,007.60 221 王国妹 90,000.00 4,400.00 85,600.00 222 王华堂 1,715,000.00 78,648.00 1,636,352.00 王某1报案 223 王金康 80,000.00 59,749.16 20,250.84 徐彩娇报案 224 王某1 9,890,295.88 5,964,449.49 3,925,846.39 225 王丽华 321,840.52 303,739.03 18,101.49 226 王丽君 1,660,000.00 810,635.57 849,364.43 227 王明鲁 70,000.00 9,958.09 60,041.91 乐斐珍报案 228 王琦 140,000.00 59,568.63 80,431.37 229 王启鸿 70,000.00 7,156.99 62,843.01 赵兰草报案 230 王锡琴 210,000.00 166,790.08 43,209.92 231 王某2 610,000.00 524,144.70 85,855.30 232 王兴春 3,086,269.87 1,889,330.69 1,196,939.18 233 王秀梅 30,000.00 1,550.00 28,450.00 邬建康报案 234 王秀绒 40,000.00 2,000.00 38,000.00 杨华康报案 235 王雪君 70,000.00 43,402.59 26,597.41 殷立刚报案 236 王亚飞 540,000.00 463,339.33 76,660.67 237 王亚珍 10,000.00 400.00 9,600.00 238 王银达 460,000.00 394,202.20 65,797.80 239 王友标 60,000.00 3,020.00 56,980.00 姚财琴报案 240 王友能 120,000.00 102,679.97 17,320.03 241 王志奋 250,000.00 210,136.87 39,863.13 242 王志萍 230,000.00 148,898.71 81,101.29 243 魏意心 70,000.00 5,150.00 64,850.00 王惠君报案 244 邬建康 130,000.00 112,166.03 17,833.97 245 邬明利 120,000.00 65,000.31 54,999.69 246 邬跃红 2,455,000.00 1,793,822.69 661,177.31 247 吴凤明 205,052.00 31,298.07 173,753.94 蓝仁升报案 248 吴静娟 20,000.00 1,400.00 18,600.00 249 吴某 60,000.00 45,520.80 14,479.20 250 吴玲丽 70,000.00 7,184.66 62,815.34 戴翠霞报案 251 吴祥法 80,000.00 26,650.00 53,350.00 252 吴秀英 890,000.00 639,021.04 250,978.96 253 吴跃珍 180,000.00 121,773.15 58,226.85 项跃光报案 254 武建军 20,000.00 2,090.96 17,909.04 龚宜昃报案 255 武婷媛 50,000.00 6,713.69 43,286.31 龚宜昃报案 256 夏月香 60,000.00 5,310.96 54,689.04 257 向可润 10,000.00 915.89 9,084.11 258 项荣飞 70,000.00 5,350.00 64,650.00 王志萍报案 259 项跃光 20,000.00 700.00 19,300.00 260 项智英 180,000.00 109,103.97 70,896.03 项跃光报案 261 谢毅 2,891,191.04 2,854,054.03 37,137.01 262 徐彩娇 60,000.00 36,277.79 23,722.21 263 徐海泉 318,746.00 227,362.59 91,383.41 264 徐平 160,000.00 13,247.12 146,752.88 梅夏美报案 265 徐姗囡 30,000.00 679.45 29,320.55 266 徐生高 30,000.00 3,093.15 26,906.85 陈佩芬报案 267 徐伟 140,000.00 93,925.61 46,074.39 268 徐亚芬 20,000.00 1,400.00 18,600.00 吴钢报案 269 许明淦 60,000.00 27,106.83 32,893.17 270 许艺膑 1,586,774.32 1,222,487.54 364,286.78 271 许祝峰 30,000.00 1,410.00 28,590.00 蔡国英报案 272 宣秀英 70,000.00 3,250.00 66,750.00 273 严丹 30,000.00 993.08 29,006.92 274 严菲 899,714.90 548,217.01 351,497.89 275 严建国 30,000.00 1,600.00 28,400.00 276 颜曼芳 160,000.00 120,302.38 39,697.62 277 杨华康 50,000.00 38,161.98 11,838.02 278 杨建华 5,325,656.65 5,311,206.99 14,449.67 279 杨菊香 30,000.00 1,800.00 28,200.00 岑龙军报案 280 杨苏月 385,000.00 154,270.23 230,729.77 顾岳青报案 281 杨寅 520,000.00 429,238.48 90,761.52 282 杨月娥 160,000.00 113,275.27 46,724.73 283 姚财琴 160,000.00 109,830.26 50,169.74 284 叶尔 520,085.00 474,391.68 45,693.32 285 阴元章 100,000.00 62,710.00 37,290.00 286 殷立刚 360,000.00 348,316.70 11,683.30 287 殷罗锋 30,000.00 1,020.82 28,979.18 殷立刚报案 288 殷旭霞 30,000.00 3,657.86 26,342.14 殷雪绒报案 289 应冬兰 520,000.00 418,159.69 101,840.31 290 应书祥 210,000.00 129,406.53 80,593.47 包秀英报案 291 应伟忠 120,000.00 90,125.17 29,874.83 292 应贤云 20,000.00 700.00 19,300.00 293 余和南 230,000.00 174,728.64 55,271.36 陈菊仙报案 294 余巧云 109,799.00 87,269.02 22,529.98 295 余薇 110,000.00 47,196.73 62,803.27 包伟智报案 296 俞豪辉 70,000.00 8,058.91 61,941.09 俞伟德报案 297 俞庙海 590,000.00 405,739.35 184,260.65 298 俞伟德 240,000.00 222,756.93 17,243.07 299 俞小红 30,000.00 3,401.78 26,598.22 300 郁爱平 150,000.00 130,371.96 19,628.04 沈奎林报案 301 袁爱玉 60,000.00 55,012.48 4,987.52 302 袁瑞青 220,000.00 201,893.98 18,106.02 303 袁瑞英 200,000.00 188,625.28 11,374.72 304 袁士勇 70,000.00 6,910.55 63,089.45 徐伟报案 305 袁小玉 40,000.00 32,869.99 7,130.01 306 袁秀菊 120,000.00 67,285.90 52,714.10 陈翠林报案 307 张财源 130,000.00 8,819.85 121,180.15 励福娣报案 308 张某1 230,000.00 158,940.15 71,059.85 309 张红波 810,000.00 657,161.68 152,838.32 310 张菊霞 2,213,812.20 2,077,325.73 136,486.47 311 张笠 2,869,312.76 2,535,200.93 334,111.83 312 张玲霞 5,703,878.53 4,447,211.52 1,256,667.01 313 张琪 470,000.00 68,573.00 401,427.00 林亚君报案 314 张双霞 732,826.84 670,708.23 62,118.61 315 张挺 90,000.00 82,951.37 7,048.63 316 张伟 951,613.00 896,662.49 54,950.51 317 张文华 140,000.00 90,292.47 49,707.53 318 张武捷 130,000.00 88,462.46 41,537.54 319 张杏芳 740,000.00 434,674.00 305,326.00 320 张杏清 70,000.00 43,861.08 26,138.92 王友能报案 321 张旭东 70,000.00 2,045.34 67,954.66 戴翠霞报案 322 张雪芳 1,070,000.00 623,574.00 446,426.00 323 张永寒 4,913,233.08 4,112,063.29 801,169.79 324 张志良 130,000.00 81,328.92 48,671.08 周玉燕报案 325 赵兰草 130,000.00 13,920.13 116,079.87 326 赵宁生 430,000.00 306,284.79 123,715.21 327 赵秀珍 728,553.00 573,927.66 154,625.34 王某1报案 328 赵曰星 874,100.00 215,413.15 658,686.85 329 郑国恩 150,000.00 38,778.91 111,221.09 330 郑国君 80,000.00 3,250.00 76,750.00 331 郑寒 30,000.00 1,500.00 28,500.00 胡琴报案 332 郑静玉 30,000.00 2,659.86 27,340.14 333 郑燕君 110,000.00 3,775.00 106,225.00 334 郑越千 30,000.00 0.00 30,000.00 胡琴报案 335 周桂琴 110,000.00 105,025.41 4,974.59 336 周晓梦 630,000.00 494,715.00 135,285.00 337 周亚玉 70,000.00 45,498.77 24,501.23 338 周益芬 160,000.00 13,264.11 146,735.89 梅夏美报案 339 周玉燕 250,000.00 212,123.06 37,876.94 340 周之浩 550,000.00 271,466.00 278,534.00 341 周志琴 60,000.00 49,419.46 10,580.54 342 朱定莲 10,000.00 400.00 9,600.00 343 朱孝峰 80,000.00 2,515.07 77,484.93 黄振国报案 344 朱亚利 40,000.00 887.67 39,112.33 345 朱永福 80,000.00 52,879.70 27,120.30 朱蓓报案 346 朱云安 50,000.00 20,453.70 29,546.30 殷雪绒报案 347 朱振芬 263,000.00 223,447.46 39,552.54 348 朱竹玲 1,013,212.00 827,013.64 186,198.36 349 竺妮 180,000.00 0.00 180,000.00 娄善庆报案 350 竺勤娣 801,585.00 618,553.23 183,031.78 毛益丹报案 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 ??12? ??11?