天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0104刑初366号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人田家民，男，1977年4月28日出生于天津市，汉族，大学文化，无业，户籍地天津市河西区，在津无固定住所。2019年9月20日因涉嫌诈骗被传唤到案，2019年9月21日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年9月30日经批准逮捕，当日由公安机关执行。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人戴品峰，天津贤雅律师事务所律师。天津市南开区人民检察院以津南检一部刑诉〔2020〕367号起诉书指控被告人田家民犯诈骗罪，于2020年5月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。天津市南开区人民检察院指派检察员马文静、检察官助理孙蓝星出庭支持公诉，被告人田家民及辩护人戴品峰到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人田家民于1999年在证券市场结识被害人翟某1。自2006年至2018年间，被告人田家民为非法占有被害人的财物，与被害人翟某1发展为情人关系并以此获取其信任，先后虚构其认识天津市委工作人员周少熙，并通过周少熙结识白楼仕嘉地产姜总，其帮助姜总做偷漏税软件可得到房产用于日后和翟某1结婚，但需要资金购买电脑、租服务器和送礼打点；虚构做好电脑软件后自姜总处得到底商作为报酬，已写在翟某1名下需要支付税款；虚构认识上海浙商证券老大帮助投资期货账户并需要送礼打点；虚构期货账户被冻结需要给周少熙、吕佳伟送礼打点；虚构自己患癌症并伪造病例记录谎称去北京、杭州、温州、西安、广州、香港、日本、泰国等多地治疗需要费用等多种事由，陆续骗取被害人翟某1共计人民币440余万元，所得钱款大部分用于给父亲治病及消费挥霍。期间被告人田家民向被害人翟某1出具借条二份，载明借款金额共计人民币520万元。被告人田家民于2013年通过微信添加附近的人结识被害人徐某，向被害人徐某谎称名叫“蒲广龙”，并编造自己是央企副处级干部、其父系北京军区某研究所少将需保密身份等谎言，骗取被害人徐某的信任，与被害人徐某发展为恋人关系。被告人田家民于2014年至2018年间，先后虚构其父亲“站错队”被审计部门调查需要充账、疏通关系需要钱款且承诺审计结束后马上归还等多种事由，陆续骗取被害人徐某共计人民币30余万元，所得钱款大部分用于归还个人网贷及消费挥霍。期间被告人田家民为此向被害人徐某出具借条三份，载明借款金额共计人民币35万元。经被害人报警，被告人田家民于2019年9月20日被公安民警传唤归案，后如实供述了上述事实。针对起诉书指控的事实，公诉机关当庭出示了证人证言、书证、物证及被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人田家民的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，其具有坦白、认罪认罚等情节，建议对其判处十年以上有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人田家民对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，并签署认罪认罚具结书。辩护人戴品峰提出的辩护意见是：1．被告人构成自首；2．被告人真诚悔罪；3．被告人案发前无违法犯罪记录，目前虽未退赔，但被告人有退赔意愿。综上，请求法庭对被告人田家民从轻处罚。经审理查明，被告人田家民于1999年在证券市场结识被害人翟某1。自2006年至2018年间，被告人田家民为非法占有被害人的财物，与被害人翟某1发展为情人关系并以此获取其信任，先后虚构其认识天津市委工作人员周少熙，并通过周少熙结识白楼仕嘉地产姜总，其帮助姜总做偷漏税软件可得到房产用于日后和翟某1结婚，但需要资金购买电脑、租服务器和送礼打点；虚构做好电脑软件后自姜总处得到底商作为报酬，已写在翟某1名下需要支付税款；虚构认识上海浙商证券老大帮助投资期货账户并需要送礼打点；虚构期货账户被冻结需要给周少熙、吕佳伟送礼打点；虚构自己患癌症并伪造病例记录谎称去北京、杭州、温州、西安、广州、香港、日本、泰国等多地治疗需要费用等多种事由，陆续骗取被害人翟某1钱款人民币520万元，所得钱款大部分用于被告人田家民的父母治病及田家民消费挥霍。期间被告人田家民向被害人翟某1出具借条二份。被告人田家民于2013年通过微信添加附近的人结识被害人徐某，向被害人徐某谎称名叫“蒲广龙”，并编造其是央企副处级干部、其父系北京军区某研究所少将需保密身份等谎言，骗取被害人徐某的信任，与被害人徐某发展为恋人关系。被告人田家民于2014年至2018年间，先后虚构其父亲“站错队”被审计部门调查需要充账、疏通关系需要钱款且承诺审计结束后马上归还等多种事由，陆续骗取被害人徐某共计人民币35万元，所得钱款大部分用于田家民归还个人网贷及消费挥霍。期间被告人田家民为此向被害人徐某出具欠条三份。2019年5月15日，被害人徐某报警。2019年9月20日，被告人田家民经民警电话口头传唤至公安机关接受讯问，如实供述了诈骗被害人徐某的主要犯罪事实。后公安机关在侦查期间发现被告人田家民诈骗翟某1的犯罪事实并对其进行讯问，被告人田家民如实供述了诈骗翟某1的犯罪事实。上述事实，被告人田家民在开庭审理过程中亦无异议，并有公安机关出具的案件来源、抓获经过、情况说明，被害人徐某、翟某1陈述，辨认笔录，证人周某、翟某2证言，欠条及复印件，微信截图照片，网贷记录，借款、还款记录，被害人徐某中国农业银行卡交易明细，借记卡交易明细，视听资料，涉案人员身份户籍证明材料，被告人田家民供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人田家民以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相之手段骗取他人钱款人民币555万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。公诉机关指控被告人田家民犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院依法予以支持，并对量刑建议予以采纳。关于辩护人所提被告人田家民构成自首的辩护意见，经庭审查明，被告人田家民经公安机关电话传唤到案后，仅如实供述了诈骗被害人徐某的犯罪事实，后在公安机关已经掌握其诈骗翟某1犯罪事实的情况下，有针对性地对其进行讯问，被告人田家民才如实供述了诈骗翟某1的犯罪事实。其前后所供犯罪属于同种罪行，且后交代的犯罪数额多于投案时先交代的犯罪数额，不符合自首关于“如实供述自己的主要犯罪事实”的有关规定，故依法不构成自首，辩护人所提该辩护意见，本院不予采纳。辩护人所提其他辩护意见，本院酌情考虑。被告人田家民到案后能够如实供述其犯罪事实，具有坦白情节，且其签署认罪认罚具结书，当庭亦认罪、悔罪，依法可从轻、从宽处罚。综上，根据被告人田家民犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人田家民犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2033年9月19日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人田家民退赔被害人翟某1经济损失人民币五百二十万元，退赔被害人徐某经济损失人民币三十五万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  范凌云人民陪审员  刘 津人民陪审员  王 玥二〇二〇年八月十八日书 记 员  王 凯附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。