浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0203刑初338号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人夏何杰，男，1981年2月20日出生于浙江省宁波市，汉族，初中文化，住浙江省宁波市鄞州区。2007年3月因吸毒被宁波市公安局鄞州分局强制戒毒六个月，2007年6月因犯非法持有毒品罪被宁波市鄞州区人民法院判处有期徒刑六个月，2008年9月因犯贩卖毒品罪被原宁波市江东区人民法院判处有期徒刑八年，2014年6月5日刑满释放。现因本案于2019年2月27日被宁波市公安局海曙分局指定居所监视居住，同年8月23日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人龚道渊，浙江京衡（宁波）律师事务所律师。 被告人蒋峰，男，1977年3月23日出生于浙江省宁波市，汉族，小学文化，住浙江省宁波市鄞州区。2011年12月19日因未取得许可证而擅自经营被宁波市公安局高新技术开发区分局罚款五百元并予以取缔，2014年5月30日因扰乱生产经营秩序被宁波市公安局高新技术开发区分局处行政拘留十日。现因本案于2019年2月27日被宁波市公安局海曙分局指定居所监视居住，同年8月23日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人包陈妍，浙江京衡（宁波）律师事务所律师。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检二部刑诉〔2020〕787号起诉书指控被告人夏何杰、蒋峰犯开设赌场罪，于2020年5月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院检察员田园、被告人夏何杰、蒋峰及辩护人龚道渊、包陈妍到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市海曙区人民检察院指控：2017年至2019年2月，以张健(另案处理)及被告人夏何杰、蒋峰为首的网络赌博集团在网上为“皇冠”、“申博太阳城”等赌博网站担任代理，以赌球、百家乐等赌博方式，通过夏何杰、蒋峰等人掌握的网络赌博账号，为赌博网站担任代理并接受投注，参与网站利润分成，涉及赌资共计人民币5亿余元。 为证实以上事实，公诉机关向法庭提供了银行交易明细、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片、账单、抓获经过、刑事判决书、行政处罚决定书、查封决定书、查封清单、户籍证明、审计报告书等，证人陈某1、淦克礼、陈某2、叶某、徐某、郑某1、陈某3、童某、张某1、郑某2等的证言，被告人夏何杰、蒋峰的供述与辩解，光盘一张，辨认笔录等相关的证据材料，认为被告人夏何杰、蒋峰伙同他人组成较为固定的网络赌博犯罪组织，为赌博网站担任代理并接受投注，参与赌博网站利润分成，情节严重，其行为已构成开设赌场罪；同时认为被告人夏何杰系累犯。提请提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十六条、第六十五条第一款之规定，予以惩处。 被告人夏何杰辩称自己对蒋峰等人从事的违法犯罪行为一概不知，其不构成开设赌场罪。其辩护人提出，夏何杰与蒋峰之间的资金往来系朋友间的借贷，而非开设赌场的资金，且根据现有证据不足以证实夏何杰构成开设赌场罪，故夏何杰不构成开设赌场罪。 被告人蒋峰对起诉书指控的事实无异议，且当庭自愿认罪。其辩护人提出蒋峰认罪态度好，系初犯，建议对其从轻处罚的辩护意见。 经审理查明：2017年至2019年2月，以张健(另案处理)及被告人夏何杰、蒋峰为首的网络赌博集团为“皇冠”、“申博太阳城”等赌博网站担任代理，夏何杰、蒋峰等人通过掌握的赌博网站账号下设置下级账号供他人使用或接受参赌人员投注，以赌球、百家乐等方式进行赌博，结算赌资款进行利润分成，涉及赌资共计人民币5亿余元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、抓获经过证明，被告人夏何杰、蒋峰的归案情况。 2、户籍证明、行政处罚决定书、刑事判决书证明，蒋峰、夏何杰的身份及前科情况。 3、受案登记表、立案决定书、拘留证、释放证明书、取保候审决定书、撤销案件决定书、讯问笔录等证明，蒋峰曾因涉嫌犯开设赌场罪于2018年5月6日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年6月5日变更为取保候审，2019年7月31日被撤销。 4、账单证明，经蒋峰指证系赌场2019年2月1日的周欠账单和同年2月25日的周结账单。 5、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、查封决定书证明，涉案手机、笔记本、保险箱、电脑、银行卡、现金等物品被查扣情况。 6、关于宁波市海曙区月湖盛园无名荟涉嫌开设赌场案资金收支情况的财务咨询报告证明，蒋峰等人持有用于赌资结算的淦克礼、淦克凤、淦克兰、陈某4、薛庭凯、李志强、陈朝明、张慧燕、葛飞、颜习兵、张某1、张林梅、张伟等人银行账户交易明细情况。 7、Ｕ盘及打印内容证明，由陈某1制作的涉案赌资结算记录情况。 8、起诉书、刑事判决书证明，同案犯叶某、淦克礼等人因参与蒋峰等人的网络赌博犯罪已被起诉或判刑的事实。 9、证人陈某2的证言证明，其帮蒋峰与网络赌博上下级代理结算赌资。刚开始蒋峰让“阿斌”教其，等其能独自操作了，“阿斌”就不来了。每周对账的地点先在凯泰宾馆，后换到其家里，对账时蒋峰和夏何杰基本上是一起来的，张某1也来过。其听夏何杰和蒋峰提到他们的上家是张健，就是账单里的“张总”。张某1和童某是蒋峰的下家。几个月下来，蒋峰获利大致有上百万元。 10、证人陈某4、淦克礼等人的证言证明，他们为蒋峰等人网络开设赌场提供自己或他人的银行账户，用于赌资流转。 11、证人黄某、周某的证言证明，2018年世界杯期间，他们从蒋峰处拿来网络赌博网站“皇冠”或“太阳城百家乐”的赌博账号，用于赌球或接受他人投注。 12、证人叶某的证言证明，2018年，其从蒋峰处拿了百家乐网络赌博账号，赌资也是跟蒋峰结算的。此外，其把姑姑叶君的银行卡让蒋峰转账，即蒋峰把钱转到其账户后，其再转到叶君账户，然后由叶君将取现给蒋峰或直接把钱转到蒋峰指定的账户。 13、证人屠某、凌某、陈某3、史某、罗某、洪某、毕某等人的证言及辨认笔录等证明，他们都从蒋峰处拿过网络赌博的账号，跟蒋峰结算赌资时都是通过淦克礼或张慧燕等银行账户的。以及对蒋峰的指认。 14、证人李某、郑某1、张某2的证言证明，他们都从蒋峰处拿过网络赌博的账号，跟蒋峰结算赌资时有现金结算也有按蒋峰指定的银行账户进行结算。 15、证人乐某的证言证明，其从蒋峰处拿来网络赌博账号，赌资结算是每周一通过银行卡进行的，蒋峰提供的银行账户名有淦克礼、葛飞、颜习兵、陈朝明、张伟等。 16、证人邬某的证言证明，2017年，其向蒋峰拿过赌博账号，持续时间大概为一年左右，每周一结算赌资。对方提供过颜习兵、汪腾杰、张伟的银行账户用于赌资结算。 17、证人张某1的证言及辨认笔录证明，其先后把李志强、葛飞、颜习兵、张伟、张林梅以及自己的银行卡借给蒋峰用于结算赌资。其也从蒋峰处拿过网络赌博账号接受他人投注等。其中，其于2018年10月给沈军珊的代理账号，沈军珊、王建兴和其各占一成，沈军珊朋友占五成，剩下两成交给公司。公司指的是其和蒋峰、夏何杰做网络赌博生意的上家，老板是张健。以及其对拼股人员、参赌人员的辨认。 18、证人石某的证言证明，2018年10月，其给蒋峰做司机。每周，蒋峰会把赌博网站结算好的钱交给其，让其存到银行，等下一周需要结算时再转到淦克礼或张慧燕的账户。有次，其替蒋峰开车接夏何杰从国外回来。夏何杰也就是“阿辉”。在车上，蒋峰和“阿辉”谈网络赌博生意上的事情。后其也向蒋峰要过赌球和“百家乐”账号。 19、证人陈某1的证言证明，其是张健公司的员工。2015年底、2016年初开始，张健做网络赌博，他公司的进出资金，除了银行放贷外就是赌资。2017年其被警方处理之前，负责赌博网站的资金转移、结算和对账，郑某2主要负责公司日常维持的必需支出以及工商税务的相关手续等事项。其被释放后，便只负责结算和对账，资金转移的事情由郑某2做。蒋峰加入到张健的网络赌博后，其负责与蒋峰对账、结算，并教陈某2做账。蒋峰与夏何杰一起做代理拉赌客，与张健拼股，利润五五分成，蒋峰、夏何杰间再五五分成。 20、被告人郑某2的供述及笔记本复印件证明，其是张健公司主管人事行政，陈某1负责出纳，公司的保险箱是其在使用。2017年8月陈某1被警方抓获后，其开始知道张健等人在做网络赌博，并根据张健的指示接手公司的银行账号和Ｕ盾，负责资金转移。在陈某1、夏何杰及蒋峰等人被侦查机关控制后，其按照张健的指示为上述人员支付过相关律师费用。2018年3月6日，张健召集公司人员夏何杰、王美娜、陈某1等人开会，其做了会议记录，会议主要内容是公司转型做旅游项目，张健吩咐夏何杰、陈某1等人将皇冠账号、手机号换掉，让陈某1更换赌博结算系统的密码，并将用于赌资结算的账号全部停掉后重开等事项。 21、证人魏某的证言证明，天津元大贵金属宁波分公司老板是张健，公司人员有郑某2、陈某1等人。其在该公司上班期间，经常见夏何杰、蒋峰到办公室与张健见面。 22、证人童某的证言证明，2017年底，其从蒋峰、夏何杰处拿来百家乐和网络赌球的代理账号做赌博生意。后蒋峰被公安刑拘一个月，夏何杰找其帮忙，让其具体操作赌博账号的核账与分割等事宜。同时，夏何杰还提供了2部手机和1个银行Ｋ宝给其，其中一部手机用来联系赌客或代理，让其帮忙上下码、赌资结算、账号的分割等事情；另一部手机和Ｋ宝绑定，对应的银行卡户名为淦克礼，用来和上下家结算赌资。夏何杰还让其每周一到蒋峰之前经营的凯泰宾馆结算赌资，其共去过四次。这一个月里，其记得与周某、屠某、叶某、曹友祥、河南东、胡老师、俞杰、洪华、张某2等二、三十个下线结算过赌资。夏何杰、蒋峰两人一起拼股跟着张健，下线的生意基本是夏何杰、蒋峰出面拉来的，偶尔张健也有几笔生意，会交给他俩处理。夏何杰、蒋峰之间，夏何杰因认识人员广、有网络赌博客户资源，但不会赌博账号的分割操作，因此他把生意拉来，后续是由蒋峰具体操作。此外，其也拿过网络赌球账号开设赌场。 23、证人陈某5的证言及辨认笔录证明，2017年下半年，其从“阿辉”处拿过赌球账号，额度从开始的20万提升到30万，赌资是每周一结算。经其辨认，夏何杰就是“阿辉”。 24、证人葛某的证言及辨认笔录证明，其很早认识蒋峰。2017年，蒋峰和“阿辉”一起做网络赌博生意时，其从蒋峰处拿百家乐账号的事情，“阿辉”也知道。经其辨认，夏何杰就是“阿辉”。 25、证人蔡某的证言证明，其和夏何杰从小认识。2017年下半年至2018年2期间月，其从夏何杰处拿来百家乐赌球账号，额度为1万或者2万，每周一结算赌资，其不会使用手机银行，是让朋友施龙达转账的，夏何杰则每次打电话告诉结算的银行账户，但户名都不是他的。 26、证人郑某3的证言及辨认笔录证明，2018年世界杯期间，其向“阿辉”拿过赌球账号，用自己的宁波银行卡和对方结算赌资，每周结算一次。经其辨认，夏何杰就是“阿辉”。 27、证人徐某的证言证明，2019年2月26日下午14时许，蒋峰打电话给其，称他要出差，有笔钱要存放到其地方。其让老公李文云去拿，共100万元，后被公安查获。 28、辨认笔录证明，蒋峰对周某、张某1、夏飞标、叶某、童某、夏何杰、徐忠、曹友祥、石某、凌某、郑某1、张某2，洪某、吕其东、朱涛、张辉等人的辨认情况。 29、被告人夏何杰、蒋峰的供述与辩解。 对于控辩双方争议的焦点，本院评判如下： 关于被告人夏何杰及其辩护人提出夏何杰未与蒋峰共同开设赌场，其行为不构成开设赌场罪的辩解及辩护意见。经查，首先，证人陈某1、郑某2的证言及笔记本复印件证明，张健与夏何杰、蒋峰合伙为赌博网站担任代理且形成较为固定的犯罪组织，且利润五五分成的事实，被告人蒋峰对此供认不讳；第二，证人童某的证言证明，夏何杰、蒋峰两人与张健共同开设赌场，下线代理基本是由夏何杰、蒋峰出面接洽，但具体的赌博账号分割、资金结算都是由蒋峰操作，该证言得到被告人蒋峰供述的印证；第三，证人童某的证言还证明，2018年5、6月份蒋峰被公安刑拘一个月期间，夏何杰为继续开设赌场，让其从事赌博账号分割的具体操作与赌资结算等事宜；最后，证人陈某5、葛某、蔡某、郑某3、徐某等人的证言证明，他们系从夏何杰处取得网络赌博账号进行赌博的事实。根据上述证据可证实，被告人夏何杰伙同蒋峰、张健为赌博网站担任代理开设赌场的事实，故应对被告人夏何杰以开设赌场罪定罪处罚，被告人夏何杰及其辩护人提出上述辩解及辩护意见与事实及法律规定不符，不能成立，不予采纳。 本院认为，被告人夏何杰、蒋峰伙同他人组成较为固定的网络赌博犯罪组织，为赌博网站担任代理并接受投注，参与赌博网站利润分成，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人夏何杰曾因犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人蒋峰当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人蒋峰的辩护人提出上述从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人夏何杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币一百万元。 （刑期自判决确定之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2027年3月26日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人蒋峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一百万元。 （刑期自判决确定之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2026年4月24日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 三、两被告人的违法所得、赌资、作案工具手机等予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  江 岚 人民陪审员  沈国芳 人民陪审员  毛江杰 二〇二〇年八月二十四日 代书 记员  何旦琛 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 ??6? ??5?