安徽省马鞍山市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）皖05刑终127号 原公诉机关马鞍山市雨山区人民检察院。 上诉人（原审被告人）杨德元，男，汉族，1978年1月16日出生于陕西省安康市，初中文化，山东鲁圣耐火材料有限公司员工，户籍地陕西省安康市，住所地山东省淄博市溜川区。曾因犯强奸罪，于2009年3月27日被山东省淄博市溜川区人民法院判处有期徒刑五年。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月14日被临时羁押于淄博市淄川区看守所，同年10月16日被马鞍山市公安局雨山分局决定刑事拘留，2019年经马鞍山市雨山区人民检察院批准逮捕，同日由马鞍山市公安局雨山分局执行。现羁押于马鞍山市看守所。 马鞍山市雨山区人民法院审理马鞍山市雨山区人民检察院指控原审被告人杨德元犯诈骗罪一案，于2020年6月10日作出（2020）皖0504刑初46号刑事判决。原审被告人杨德元不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年7月29日公开开庭进行了审理，马鞍山市人民检察院指派检察员叶文出庭履行职务，上诉人杨德元到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原判认定：1.2019年8月17日，被告人杨德元通过其微信（微信号×××，昵称“缘份”）添加被害人毕某微信（微信号×××，昵称“诚信、友善”），两人聊天过程中，杨德元谎称能通过一个系统帮毕某赚钱，以投资1元能赚到1.5元，多投多赚方式，骗取毕某信任。当日毕某发1元微信红包给杨德元，杨德元立即返还1.5元微信红包给毕某，并以此方式诱骗毕某继续投资帮其赚钱，毕某信以为真，以微信红包或微信转账方式多次付款给杨德元，共计被骗人民币1399.5元。 2.2019年8月23日，被告人杨德元通过其微信（微信号×××，昵称“知音”）添加被害人吴某微信（微信号×××，昵称“向”），两人聊天过程中，杨德元谎称能通过一个系统帮吴某赚钱，以投资1元能赚到1.5元，多投多赚方式，骗取吴某信任。当日吴某发1元微信红包给杨德元，杨德元立即返还1.5元微信红包给吴某，并以此方式诱骗吴某继续投资帮其赚钱，吴某信以为真，以微信转账方式多次付款给杨德元，共计被骗人民币11897.5元。 原判认定上述事实的证据有： 一、书证 1.受案登记表、立案决定书，证实：2019年9月15日23时01分，马鞍山市公安局安民派出所接吴某报警，称其于2019年8月23日添加的微信好友，称可通过买彩票获得盈利，其通过微信给自称杨德元的该好友转账数笔钱款，后发现被骗。同年9月16日，马鞍山市公安局雨山分局决定对吴某被诈骗案立案侦查。 2.抓获说明、临时羁押证明、情况说明，证实：2019年10月14日，淄博市公安局淄川分局岭子派出所在追逃工作中，经比对核实，在鲁圣耐火材料有限公司车间内将杨德元抓获，在办理临时羁押手续，途径淄川区中医院进行入所体检时，杨德元企图逃跑，被该所民警当场制服。杨德元于同年10月14日至10月15日被临时羁押于淄博市淄川区看守所。 3.户籍资料，证实：被告人杨德元的自然身份情况，其已达完全刑事责任年龄。 4.扣押决定书、扣押清单，证实：公安机关依法扣押杨德元手机两部。 5.接受证据材料清单、中国建设银行个人活期账户交易明细，证实：吴某提供其名下中国建设银行尾号为1115账户交易流水的相关情况。 6.接受证据材料清单、微信聊天截屏、借条复印件，证实：吴某、毕某、王某提供其与杨德元微信聊天记录及邱某提供杨德元出具借条的相关情况。 7.调取证据通知书、协助查询财产通知书、银行交易明细，证实：公安机关依法调取微信号为×××、×××财付通注册信息及2019年1月至今交易流水、杨德元名下中国邮政储蓄银行及中国建设银行账户相关交易流水情况。 8.山东省淄博市淄川区人民法院（2006）川刑初字第247号、（2008）川刑初字第374号刑事附带民事判决书，证实：2009年3月27日，被告人杨德元因犯强奸罪，被判处有期徒刑五年。 二、证人证言 1.证人王某（系被告人杨德元同事）的证言，证实：其与杨德元同在山东鲁圣耐火材料有限公司上班，杨以自己姐姐家孩子患脑瘤为由向其借钱，其通过微信转账杨德元3000元，后杨德元多次以该借口向其借钱，其不好意思拒绝，又分两次借杨共计3000元，一次现金2000元，一次微信转账1000元，至今未归还。杨德元跟公司同事说过投资什么网站、系统之类，投1元挣1.5元，投的多挣的多，但没人信他，也没人投。 2.证人邱某（系山东鲁圣耐火材料厂负责人）的证言，证实：杨德元于2019年5月至山东鲁圣耐火材料厂上班，还未到结算工资之日，杨说自己孩子的脚被烫伤，想从厂里借5000元，其借给他3000元，并从其次月工资扣除2000元，杨德元出具1000元借条，至同年9月，杨德元又说自己姐姐家孩子长脑瘤，其借给他3000元，杨出具了借条，后杨德元在2019年10月的时候因涉嫌诈骗被警方带走。 三、被害人陈述 1.被害人吴某的陈述，证实：其（微信号×××，昵称“向”）于2019年8月23日与一陌生人（微信号×××，昵称“知音”）互相添加微信好友，聊天过程中，对方问其想不想赚钱，有个系统可以赚钱，投1元可赚1.5元，还发来系统截屏，其抱着试试看的心理，给对方发1元红包，随即收到对方返还的1.5元，后对方引诱其继续投，其陆续通过上述方式转账6次，对方返还一定数额即不再返还，至同年9月10日，其跟对方说如果9月15日不还钱就报警，对方说如果报警就将其拉黑，到了9月15日其再跟对方聊天时，对方已将其拉黑，遂报警，其微信号绑定自己名下尾号1115中国建设银行账户，给对方转账时，对方名字显示杨德元。 2.被害人毕某的证言，证实：其（微信号×××，昵称“诚信、友善”）于2019年8月左右与同事杨德元（微信号×××，昵称“缘份”）互相添加微信好友，杨说有个网站每天能挣200元，让其给他发1元红包试试，后其发了1元红包，杨德元返还1.5元，又分2次发300元，杨返还400元，后其陆续向杨转账2000元，杨德元以各种理由不还钱，直至同年9月发工资时还了500元，剩余1500元至今未还。 四、被告人供述和辩解 被告人杨德元供称（2019年10月15日第1次供述、10月16日第2次供述）：2019年5月左右，别人通过微信加其好友并给其发网址链接，好像是叫“保时捷”网络彩票，说投1元可以赚1.5元，其抱着试试看的心理下载该ＡＰＰ并开始投钱，最初对方都会返还，之后就不再返还，总共投了几万元，后该平台其他推广人员继续给其发一个叫“亿彩”网站，又投了3万余元到该ＡＰＰ，同样没有回本，其认为自己可能被骗，就想用这个方法从别人那里骗点钱，其用手机号158××××5207申请微信，微信名“知音”，更改微信号为“×××”，从微信群随机添加一些好友，给他们发“保时捷”、“亿彩”网站消息，记得同年8月左右，其加了个安徽人的微信，聊天时问他想不想赚钱，还说投1元可以赚1.5元，并将平台发给其的提现截屏发给对方，对方开始投了1元，其返还1.5元，对方想继续赚钱，又转200元，其返还251元，在其引诱下，对方陆续转账3次，分别为2000元、5000元、5000元，共骗对方12000元，其记得还骗过2个人，具体多少钱记不清，其将骗得的钱投到“保时捷”、“亿彩”彩票网站，但是一分钱也没拿出来。其另一微信号记不清，昵称“缘份”，绑定手机号为187××××2559。 五、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 电子数据检查笔录、电子数据提取固定清单及图片记录表，证实：马鞍山市公安局网安支队依法提取送检手机中微信用户“知音”聊天记录等相关情况。 六、电子数据 微信转账记录（光盘），证实：涉案微信转账记录相关情况。 原判认为：被告人杨德元以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱款，共计人民币13297元，数额较大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。马鞍山市雨山区人民检察院指控的罪名成立。对于被告人杨德元及其辩护人提出杨德元未虚构事实、隐瞒真相，只是将被害人钱款放到APP上为被害人投资，并非被害人钱款投资受益人，不应构成诈骗罪，且案发前已准备返还被害人钱款，因微信账号被封，未能返还的意见，经查，被告人杨德元以投资1元返还1.5元诱使两被害人向其转款，自被害人开始投入大额资金时即停止返还，并在对方催促其还款时失去联络或以各种理由推脱，符合诈骗罪使用虚构事实或者隐瞒真相的方法，使财物所有人信以为真，自愿交出财物的行为特征，且被告人杨德元在侦查机关供述中明确提及“……其认为自己可能被骗，就想用这个方法从别人那里骗点钱……”，该供述与在案书证、证人证言、被害人陈述及电子数据等证据能够相互印证，已形成证据锁链，足以认定，杨德元提出只是将被害人钱款放到APP上为被害人投资的辩解不能成立；杨德元自述案发前已准备返还被害人钱款，因其微信账号被封，未能返还，无相关证据证实，亦不影响其犯罪构成，故对上述意见，不予采信。被告人杨德元曾因犯罪被判处刑罚，具有前科，可以酌情从重处罚。被告人杨德元当庭对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不予认可，无悔罪表现，可以酌情从重处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决：一、被告人杨德元犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。二、对未随案移送马鞍山市公安局雨山分局扣押杨德元持有的手机2部，由扣押机关依法处理；对被告人杨德元诈骗所得款项，依法予以追缴，返还被害人。 上诉人杨德元上诉提出其未虚构事实、隐瞒真相诈骗他人钱财，其也没有非法占有的目的，平台确实能挣钱，其是帮别人投资的，钱都打到平台了，其不是受益者，请求二审改判其无罪。一审判决对其羁押时间的记载与事实不符，认定诈骗数额有误。另外，在侦查阶段，公安民警对其刑讯逼供，但其没有签字也没有认罪。 出庭检察员出庭意见认为原判认定事实清楚，证据确实充分，量刑适当，程序合法，建议二审驳回上诉，维持原判。 经审理查明，原判认定上诉人杨德元诈骗的事实已为原审判决书列举的证据证实，所列证据均经当庭举证、质证。二审期间，上诉人杨德元未提出影响事实认定的新证据。本院对原审判决认定的事实及所列证据均予以确认。 关于上诉人杨德元所提其未虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱财，亦无非法占有的目的，不构成诈骗罪的上诉理由，经查，杨德元以投资1元返还1.5元诱使两被害人向其转款，自被害人开始投入大额资金时即停止返还，并在对方催促其还款时失去联络或以各种理由推脱的事实，有被害人吴某、毕某的陈述、微信聊天记录及转账记录予以证实，足以认定杨德元以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物,其行为已构成诈骗罪。该上诉理由与查明的事实不符,本院不予支持。关于上诉人杨德元所提“平台确实能挣钱，其是帮别人投资的，吴某、毕某的钱均投到平台上去了，其并未获利”的上诉理由,经查，该理由仅有上诉人自己的辩解,没有其他证据佐证,并与杨德元在侦查阶段的供述“……其认为自己可能被骗，就想用这个方法从别人那里骗点钱……”相矛盾，故该上诉理由不能成立，本院不予采信。关于上诉人所提原判对其羁押时间记载错误的上诉理由，经查，在案证据证实杨德元于2019年10月14日到2019年10月15日在淄博市淄川区看守所被临时羁押，于2019年10月16日被马鞍山公安局雨山分局依法拘留，原判对上诉人的羁押时间记载准确，该项上诉理由与事实不符，本院不予采信。关于上诉人所提诈骗数额认定有误的上诉理由，经查，原审判决认定的诈骗数额，系扣除杨德元返还给毕某、吴某钱款之后的数额，有被害人的陈述、微信聊天记录及微信转账记录予以证实，上诉人的该项上诉理由不能成立，本院不予采信。关于上诉人所提在侦查机关被刑讯逼供，其未对任何笔录签字确认的上诉理由，经查，杨德元在一审阶段并未提出有刑讯逼供的情况，且其在2019年10月15日、2019年10月16日的讯问笔录上均签字捺印确认，随案移送的杨德元讯问笔录同步录音录像亦反映，侦查人员在讯问杨德元时不存在刑讯逼供和变相刑讯逼供的情形，故该上诉理由不能成立，本院不予采信。 本院认为，上诉人杨德元以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱款，共计人民币13297元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。杨德元曾因犯罪被判处刑罚，具有前科，可以酌情从重处罚。原审判决认定的事实清楚,证据确实、充分,定性准确,量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  杨诗超 审判员  朱静平 审判员  王 芳 二〇二〇年八月十日 书记员  刘 嘉 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条 第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑恰当的，应当驳回上诉或者抗诉，维持原判。