浙江省安吉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0523刑初70号 公诉机关浙江省安吉县人民检察院。 被告人吕开军，男，1986年7月17日出生，汉族，江西省浮梁县人，初中文化程度，户籍地江西省浮梁县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年5月24日被安吉县公安局刑事拘留，同年6月28日被依法逮捕。现羁押于安吉县看守所。 辩护人许倞，浙江顾善律师事务所律师。 被告人唐勇，男，1977年12月26日出生，汉族，江苏省盐城市人，初中文化程度，户籍地江苏省盐城市大丰区。2004年6月因犯盗窃罪、抢劫罪被江苏省盐城市亭湖区人民法院判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币一万九千元，剥夺政治权利二年，于2012年1月12日刑满释放。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年9月21日被安吉县公安局刑事拘留，同年10月22日被依法逮捕。现羁押于安吉县看守所。 指定辩护人俞荣标、王淳甲，浙江振源律师事务所律师（安吉县法律援助中心指派）。 被告人徐红峰，男，1975年9月9日出生，汉族，江苏省盐城市人，初中文化程度，户籍地江苏省盐城市大丰区。1993年3月因犯盗窃罪被江苏省大丰市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年；2000年9月因犯强迫卖淫罪被深圳市罗湖区人民法院判处有期徒刑三年；2005年7月18日因犯盗窃罪、诈骗罪被江苏省盐城市大丰区人民法院判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二万六千元，剥夺政治权利一年，于2014年9月12日刑满释放。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年5月23日被安吉县公安局刑事拘留，同年6月28日被依法逮捕。现羁押于安吉县看守所。 指定辩护人陈国芳，浙江振源律师事务所律师（安吉县法律援助中心指派）。 被告人贺新华，男，1977年10月31日出生，汉族，江苏省常州市人，高中文化程度，户籍地江苏省常州市金坛区。1999年2月4日因犯盗窃罪被江苏省金坛市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二千元，于2001年11月5日刑满释放。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年5月23日被安吉县公安局刑事拘留，同年6月28日被依法逮捕。经本院决定，于2020年5月22日变更为取保候审。现居家候审。 指定辩护人姚彩林，浙江浦源律师事务所律师（安吉县法律援助中心指派）。 安吉县人民检察院以安检二部刑诉［2020］160号起诉书指控被告人吕开军、唐勇、徐红峰、贺新华犯集资诈骗罪，于2020年2月25日向本院提起公诉。本院审查后于同年3月2日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安吉县人民检察院指派检察员陈昌松、代理检察员邹维伟出庭支持公诉。被告人吕开军及其辩护人许倞、被告人唐勇及其指定辩护人王淳甲、被告人徐红峰及其指定辩护人陈国芳、被告人贺新华及其指定辩护人姚彩林均到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关于2020年5月25日建议延期审理一次。本案现已审理终结。 经审理查明： 2019年2月，被告人吕开军、唐勇经商议决定成立空壳公司实施融资诈骗，被告人吕开军负责公司成立的具体事宜，被告人唐勇联系被告人徐红峰、贺新华到安吉县配合被告人吕开军开展工作。被告人吕开军使用“任志强”、“余志峰”的假身份，以被告人贺新华的名义租用办公用房，并以被告人贺新华的名义注册成立湖州岑丰商贸有限公司。被告人吕开军负责公司的日常经营管理，被告人徐红峰负责前期收款及投资协议的签署。公司运营过程中，被告人吕开军、唐勇、徐红峰、贺新华虚构该公司在江苏省兴化市养鸡场需要融资扩股的事实，以领取小礼品、允诺高回报率为诱饵，通过业务员打电话、发传单等形式对外宣传，骗取被害人的投资。且为取得投资者信任，被告人吕开军、唐勇组织集资人到江苏省兴化市养鸡场参观，被告人贺新华以养鸡场法定代表人名义发言鼓动投资。截至案发，被告人吕开军、唐勇、徐红峰、贺新华共骗得被害人吴某、刘某等三十余人共计人民币161600元，并在取得投资款后逃匿。 案发后，被告人吕开军退缴赃款人民币3万元，被告人唐勇退缴赃款人民币10万元。 上述事实，被告人吕开军、唐勇、徐红峰、贺新华在开庭审理过程中无异议，并有被害人吴某、刘某等人的陈述，证人朱某、杨某等人的证言，调取证据清单及房屋租赁合同、预付款合同、营业执照、公司宣传册、投资收益表等，银行交易明细清单，辨认笔录及照片，搜查笔录及照片，扣押决定书、扣押清单及照片，手机电子勘验笔录及微信聊天记录，抓获经过，人口信息，暂扣款票据等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人吕开军、唐勇、徐红峰、贺新华以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相向社会不特定公众吸收资金，数额较大，其行为已触犯刑律，均构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。系共同犯罪。被告人徐红峰曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放后五年内再犯应处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法从重处罚。被告人唐勇、贺新华曾因犯罪被判处刑罚，现又犯罪，酌情从重处罚。被告人吕开军、贺新华归案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚；被告人徐红峰当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。四被告人均签署了认罪认罚具结书，依法从宽处理。被告人吕开军、唐勇退缴部分赃款，酌情从轻处罚。各（指定）辩护人所提与上述认定相一致的辩护意见，与本案事实相符，本院予以采纳。关于被告人唐勇及其指定辩护人提出的被告人唐勇构成自首的辩护意见，经查，被告人唐勇投案后并未如实供述自己全部犯罪事实，其行为不符合自首的构成要件，不能认定为自首。关于被告人贺新华的指定辩护人提出的被告人贺新华在共同犯罪中起辅助作用，应认定为从犯的辩护意见，经查，被告人贺新华在共同犯罪中作用积极，综合本案，不足以区分主从犯，辩护人的辩护意见，与事实及法律规定不符，本院不予采纳。检察机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，根据被告人吕开军、唐勇、徐红峰、贺新华犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度及归案后的认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第二十五条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人吕开军犯集资诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起至2020年11月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人唐勇犯集资诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月21日起至2021年3月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人徐红峰犯集资诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2020年8月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人贺新华犯集资诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2020年5月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 五、扣押在案的被告人吕开军、唐勇已退缴的人民币十三万元按比例发还被害人。尚不足部分，责令被告人吕开军、唐勇、徐红峰、贺新华对被害人予以退赔。 六、没收扣押在案的作案工具手机六部，上缴国库；扣押在案的作案工具私章一个、收款收据七本、介绍册七本、收益表等若干依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书后的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王洪波 人民陪审员  聂 铜 人民陪审员  程 峰 二〇二〇年八月三日 书 记 员  方偲萦 ?*ArabicDash?? ?*ArabicDash?-7-?