宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民法院刑事判决书（2020）宁0502刑初173号公诉机关宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院。被告人柳斌，男，生于1988年12月21日，公民身份号码：×××，宁夏中卫市人，汉族，初中文化，司机，群众，住宁夏回族自治区中卫市。2020年2月21日因涉嫌犯诈骗罪被宁夏回族自治区中卫市公安局沙坡头区分局刑事拘留，同年3月7日被逮捕。现羁押于中卫市看守所。辩护人尚美羽、耿照航（实习），宁夏辅德（中卫）律师事务所律师。宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院以卫沙检公诉刑诉〔2020〕173号起诉书指控被告人柳斌犯诈骗罪，于2020年6月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月27日公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院指派检察官乔栋出庭支持公诉，被告人柳斌及其辩护人尚美羽、耿照航到庭参加了诉讼。现已审理终结。宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院起诉指控：2018年6月至10月期间，被告人柳斌谎称自己有能力办理机动车驾驶证，以办理机动车驾驶证需要费用为由，多次骗取他人财物共计26300元，具体包括：1.2018年6月，被告人柳斌向马某谎称其可以办理机动车驾驶证，并以办理机动车驾驶证需要费用为由，先后骗取马某13300元，马某发现其无法办理驾驶证后，柳斌退还马某3000元。2.2018年6月，被告人柳斌向杨某谎称其可以办理机动车驾驶证，并以办理机动车驾驶证需要费用为由，先后骗取杨某7700元。3.2018年7月，被告人柳斌向冯某谎称其可以办理机动车驾驶证，并以办理机动车驾驶证需要费用为由，先后骗取冯某5300元，并将其委托“刘姐”伪造的驾驶证交给冯某使用。2019年2月20日，冯某因使用伪造的机动车驾驶证被中卫市公安局交通警察局行政处罚。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了人口基础信息、受案登记表、立案决定书、案件来源、抓获经过、调取证据通知书、行政处罚决定书、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国违法犯罪人员信息查询结果单、行政强制措施审批表、公安交通管理行政强制措施凭证、机动车驾驶证复印件、随案移送赃证款物品清单、接受证据清单、冯某微信记录截图照片、马某微信记录截图照片、杨某微信截图照片、谅解书、收据、身份证复印件、转款凭证、宁夏证泰司法鉴定所证泰司鉴所[2020]鉴（文书）字第019号司法鉴定意见书、辨认笔录、证人田某、曹某的证言、被害人冯某、马某、杨某的陈述、被告人柳斌的供述等证据。公诉机关认为，被告人柳斌以非法占有为目的，多次骗取他人财物，诈骗作案3起，价值共计26300元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人柳斌归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，依法可以从轻处罚。被告人柳斌自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。提出对被告人柳斌判处有期徒刑一年七个月，并处罚金的量刑建议。被告人柳斌对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对公诉机关指控的犯罪数额提出异议：1.被告人柳斌向马某退还的3000元应定性为犯罪中止；2.被告人柳斌对冯某的诈骗数额应认定为3900元。因为冯某给“刘姐”支付了5000元，“刘姐”仅将其中的3600元转给被告人柳斌，其余1400元系“刘姐”所收，不应认定为被告人柳斌的诈骗所得。再加上之后被告人柳斌诈骗冯某的300元，故应认定被告人柳斌诈骗冯某3900元。提出被告人柳斌系初犯、自愿认罪认罚、悔罪态度较好、具有坦白情节、退赔被害人经济损失并取得谅解、身体状况欠佳等，希望法庭对被告人柳斌判处一年六个月有期徒刑，并适用缓刑的辩护及量刑意见。经审理查明：2018年6月至10月期间，被告人柳斌谎称自己有能力办理机动车驾驶证，以办理机动车驾驶证需要费用为由，多次骗取他人财物共计26300元。1.2018年6月，被告人柳斌向马某谎称其可以办理机动车驾驶证，并以办理机动车驾驶证需要费用为由，先后骗取马某13300元。马某发现被告人柳斌无法办理驾驶证后，被告人柳斌退还马某3000元。2.2018年6月，被告人柳斌向杨某谎称其可以办理机动车驾驶证，并以办理机动车驾驶证需要费用为由，先后骗取杨某7700元。3.2018年7月，被告人柳斌向冯某谎称其可以办理机动车驾驶证，并以办理机动车驾驶证需要费用为由，先后骗取冯某5300元，并将其委托“刘姐”伪造的驾驶证交给冯某使用。2019年2月20日，冯某因使用伪造的机动车驾驶证被中卫市公安局交通警察局行政处罚。2020年6月11日、2020年7月7日，被告人柳斌分别向被害人杨某退赔7700元、向被害人马某退赔10300元、向被害人冯某退赔10000元，三名被害人对被告人柳斌的行为表示谅解。上述事实，有经庭审质证、确认的人口基础信息、受案登记表、立案决定书、案件来源、抓获经过、调取证据通知书、行政处罚决定书、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国违法犯罪人员信息查询结果单、行政强制措施审批表、公安交通管理行政强制措施凭证、机动车驾驶证复印件、随案移送赃证款物品清单、接受证据清单、冯某微信记录截图照片、马某微信记录截图照片、杨某微信截图照片、谅解书、收据、身份证复印件、转款凭证、宁夏证泰司法鉴定所证泰司鉴所[2020]鉴（文书）字第019号司法鉴定意见书、辨认笔录、证人田某、曹某的证言、被害人冯某、马某、杨某的陈述、被告人柳斌的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人柳斌以非法占有为目的，多次骗取他人财物，诈骗作案3起，价值共计26300元，数额较大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。辩护人提出：（1）被告人柳斌向马某退还的3000元应定性为犯罪中止的辩护意见。经审查，被告人柳斌谎称自己有能力办理机动车驾驶证，以办理机动车驾驶证需要费用为由先后骗取被害人马某13300元。马某发现被告人柳斌没有能力办理驾驶证后要求其退钱，被告人柳斌害怕马某报警遂向其退还3000元后将马某的联系方式拉黑。被告人柳斌的诈骗行为已经实施完毕，不存在犯罪中止，其退还3000元的行为可作为量刑情节予以考虑。故上述辩护意见不能成立，不予采纳；（2）冯某给“刘姐”支付了5000元，“刘姐”仅将其中的3600元转给被告人柳斌，其余1400元系“刘姐”所收，不应认定为被告人柳斌诈骗所得的辩护意见。经审查，被告人柳斌以有能力办理驾驶证为由，与“刘姐”向其介绍的被害人冯某协商好价格为5000元，并约定将款项通过微信支付给“刘姐”，冯某向“刘姐”支付该款项后，“刘姐”与被告人柳斌如何分配不影响对被告人柳斌诈骗5000元的数额认定。故上述辩护意见不能成立，不予采纳；（3）提出被告人柳斌系初犯、自愿认罪认罚、悔罪态度较好、具有坦白情节、退赔被害人经济损失并取得谅解的辩护意见成立，予以采纳；（4）提出对被告人柳斌判处一年六个月有期徒刑，并适用缓刑的量刑意见不当，不予采纳。被告人柳斌归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人柳斌自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。案发后，被告人柳斌退赔被害人经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百八十八条第一款、第二百零一条之规定，判决如下：被告人柳斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三千元，于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年2月21日起至2021年9月20日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区中卫市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 李晓娜人民陪审员 麻云芳人民陪审员 李继荣 二○二○年八月三日书记员 蔡丽冰