湖北省利川市人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂2802刑初92号公诉机关利川市人民检察院。被告人黄玲，女，1990年11月10日出生于湖北省利川市，土家族，初中文化，无业，住利川市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年12月17日被利川市公安局决定取保候审。指定辩护人谭晓，湖北圣树律师事务所律师。被告人范小丽，女，1989年8月7日出生于湖北省利川市，汉族，初中文化，无业，住利川市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年12月17日被利川市公安局决定取保候审。指定辩护人张浩，湖北圣树律师事务所律师。利川市人民检察院以鄂某一部刑诉[2020]13号起诉书指控被告人黄玲、范小丽犯诈骗罪，于2020年3月18日向本院提起公诉，并于2020年4月9日以鄂某一部刑追诉[2020]1号追加起诉决定书追加起诉二被告人遗漏的罪行。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。利川市人民检察院指派检察员张涛出庭支持公诉，二被告人及其各自的辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。利川市人民检察院指控：被告人黄玲、范小丽分别于2018年7月、2018年8月通过“58同城”招聘信息，到位于利川市逸苑大厦601室的利川市易某商贸集团公司（以下简称易某公司）应聘电话销售员，底薪为2200元，并按业绩提成。易某公司老板刘某3（另案处理）编造“销售话术”（销售人员与客户沟通的范文资料），在网上购买大量电话卡，要求黄玲、范小丽等人化名按照“话术”给各被害人打电话，诱骗被害人交纳980元活动保证金。被害人交纳保证金后，刘某3伙同吴某1、夏某（均另案处理）则在办公室伪造电视访谈节目及抽奖活动现场，由吴某1假扮主持人李某2，刘某3、夏某分别冒充专家，谎称被害人中了二等奖，将获得价值人民币9.8万元的冬奥徽宝或九龙某玺，但需交纳9800元的私人珍藏税、过户费。如果被害人愿意交纳，980元保证金从中扣除；如果被害人愿意但不能足额交纳，则以被害人所能承受的最大数额为准；如果被害人不愿交纳，980元保证金不予退还。诈骗成功后刘某3等人即变更电话号码。被告人范小丽参与刘某3电信网络诈骗团伙实施诈骗期间，范小丽参与着手实施的诈骗金额为17万余元，该团伙实施的全部诈骗金额为21.6416万元，被告人范小丽获赃1.6804万元。被告人黄玲参与刘某3电信网络诈骗团伙实施诈骗期间，黄玲参与着手实施的诈骗金额为10万余元，该团伙实施的全部诈骗金额为11.4520万元，被告人黄玲获赃1.5637万元。公诉机关为证实上述事实，向本院移送了物证（照片形式）、书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、勘验等笔录、电子数据和被告人范小丽、黄玲的供述及辩解等证据。公诉机关认为，被告人范小丽、黄玲虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人范小丽、黄玲在共同犯罪中系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。提出对被告人范小丽判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年，并处罚金人民币2000元；提出对被告人黄玲判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币2000元的量刑建议。被告人范小丽对公诉机关指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚，并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出如下辩护意见：范小丽系从犯，依法可以从轻或减轻处罚；范小丽在本案中认罪认罚，且当庭认罪，可以从轻处罚；范小丽无犯罪前科，系初犯，可以酌情从轻处罚。综上，请求对其判处缓刑，给其一个改过自新的机会。被告人黄玲对公诉机关指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚，并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出如下辩护意见：黄玲到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻或者减轻处罚；黄玲自愿当庭认罪，且签署了认罪认罚具结书，可以从轻或减轻处罚；黄玲系初犯、偶犯，无犯罪前科，可以从轻处罚。综上，黄玲具有法定从轻、减轻情节，其有悔罪表现，恳请法庭对其量刑时充分予以考虑。经审理查明，被告人黄玲、范小丽分别于2018年7月、2018年8月通过“58同城”招聘信息，到位于利川市逸苑大厦601室的利川市易某商贸集团公司（以下简称易某公司）应聘电话销售员，底薪为2200元，并按业绩提成。易某公司老板刘某3（另案处理）编造“销售话术”（销售人员与客户沟通的范文资料），在网上购买大量电话卡，要求黄玲、范小丽等人化名按照“话术”给各被害人打电话，诱骗被害人交纳980元活动保证金。被害人交纳保证金后，刘某3伙同吴某1、夏某（均另案处理）则在办公室伪造电视访谈节目及抽奖活动现场，由吴某1假扮主持人李某2，刘某3、夏某分别冒充专家，谎称被害人中了二等奖，将获得价值人民币9.8万元的冬奥徽宝或九龙某玺，但需交纳9800元的私人珍藏税、过户费。如果被害人愿意交纳，980元保证金从中扣除；如果被害人愿意但不能足额交纳，则以被害人所能承受的最大数额为准；如果被害人不愿交纳，980元保证金不予退还。诈骗成功后刘某3等人即变更电话号码。被告人黄玲自2018年7月18日至2018年9月6日期间参与刘某3电信网络诈骗团伙实施诈骗，被告人黄玲参与着手实施的诈骗金额为10万余元，该团伙实施的全部诈骗金额为11.4520万元，被告人黄玲获赃1.5637万元。被告人范小丽自2018年8月20日至2018年11月2日期间参与刘某3电信网络诈骗团伙实施诈骗，被告人范小丽参与着手实施的诈骗金额为17万余元，该团伙实施的全部诈骗金额为21.6416万元，被告人范小丽获赃1.8804万元。另查明，被告人范小丽于2018年11月2日被利川市公安局都亭派出所民警在现场被查获，其违法所得人民币1.8804万元被利川市公安局扣押，于2020年8月5日向本院预缴罚金人民币2000元。被告人黄玲在接到办案民警电话通知后于2018年11月21日到利川市公安局都亭派出所接受调查，于2020年8月5日向本院退缴其违法所得人民币1.5637万元并预缴罚金人民币2000元。认定上述事实，有经举证、质证的冬奥徽宝、毛某玉玺、周某2福寿龙某、一代天骄玉玺、白色玉玺、伟人风采、功照千秋、白色建国徽宝及证书、黑色建国徽宝及证书、开国领袖毛某玺、中国龙印、金色手机、电脑、办公室白色座机、HTC手机、充电器头、数据线、打印机、电脑主机、苹果手机、移动硬盘、U盘、钥匙、工商银行卡（照片形式）等物证；“话术”单、收据、顺丰货递单、邀请函、记事本、客户资源、记事本、入职表、客户资源、受案登记表、立案决定书、扣押决定书、扣押清单、到案经过、抓获经过、调取证据通知书、调取证据清单、刘某3在工商部门注册利川市天艺阁商贸有限公司及利川市艺博艺术品有限公司的登记资料、全国违法犯罪人员信息资源库查询纪录、代收货款服务合同、收派服务合同，湖北顺丰速运有限公司恩施分公司情况说明以及刘滔公司在顺丰邮寄货物信息、武汉市德帮物流有限公司收派件信息、转账信息、国家珠宝玉石质量监督检测中心关于利川市公安局调取证据的回函、刘某3涉嫌诈骗案中被害人信息登记表等书证；证人刘某3、夏某、吴某1、牟某、李某1、赵某、熊某2、刘某2、吴某2、邓某等人的证言；被害人宋某、林某1、汪某、林某2、王某1、刘某1斗、王某2、范某1、熊某1、王某3、周某1、庞某、曹某1、高某、范某2、方某、曹某2、孙某等人的陈述；现场勘验、检查、辨认等笔录；刘某3与范小丽、黄玲、李某1、牟某的聊天记录、转账记录等电子数据；中国地质大学（武汉）珠宝检测中心鉴定说明、恩施州公安司法鉴定中心鉴定文书、价格认定结论书等鉴定意见和被告人黄玲、范小丽的供述及辩解等证据在案佐证，足以认定。本院认为，被告人范小丽、黄玲虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段，骗取他人钱款，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。二被告人通过拨打电话的方式，对不特定的多数人多次实施诈骗，可以酌情从严处罚。在共同犯罪中，被告人范小丽、黄玲系从犯，应当从轻或者减轻处罚。案发后，被告人黄玲在接到办案民警电话传唤后自行到公安机关接受讯问，归案后如实供述了自己的犯罪事实，可以视为自首，并自愿认罪认罚，依法可以对其从轻处罚；被告人范小丽归案后，能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，并自愿认罪认罚，依法可以对其从轻处罚。在案发后和本案的审理过程中，被告人范小丽、黄玲退缴了全部违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人范小丽、黄玲的辩护人提出被告人具有的从轻、减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综合被告人范小丽、黄玲的犯罪情节，认罪、悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院决定对被告人范小丽、黄玲减轻处罚并对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十七条，第五十二条，第六十三条第一款，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第二条第一款第（一）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人范小丽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金已缴纳。）二、被告人黄玲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金已缴纳。）二、依法追缴被告人范小丽违法所得人民币1.8804万元、黄玲违法所得人民币1.5637万元发还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  龚秀娟人民陪审员  黄美春人民陪审员  刘良荣二〇二〇年八月二十八日书 记 员  何 雷