浙江省义乌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0782刑初2336号 公诉机关义乌市人民检察院。 被告人周世民，男，1990年5月16日出生于河南省宝丰县，汉族，大专文化，家住河南省宝丰县。因涉嫌诈骗罪于2018年10月1日被义乌市公安局刑事拘留，同年11月2日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人王昭英，义乌市法律援助中心指派的浙江望朔律师事务所律师。 义乌市人民检察院以义检刑诉[2019]1233号起诉书指控被告人周世民犯诈骗罪，于2019年7月5日向本院提起公诉。本院于2019年9月11日作出（2019）浙0782刑初1307号刑事判决，以被告人周世民犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年零六个月，并处罚金人民币五十万元。后被告人周世民不服一审判决提出上诉，金华市中级人民法院于2019年11月28日作出（2019）浙07刑终993号刑事裁定书，以原判认定的部分事实不清为由，裁定撤销本院（2019）浙0782刑初1307号刑事判决，将本案发回重审。2020年3月2日，义乌市人民检察院以义检刑变诉[2020]26号变更起诉决定书指控被告人周世民犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员孟庆赢出庭支持公诉，被告人周世民及其辩护人王昭英到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2015年以来，符某1伙同张某1（均另案处理）在浙江省义乌市300号注册成立浙**恩资本管理有限公司（以下简称“华恩公司”）。此后符某1、张某1以非法占有为目的，招募被告人周世民与王佩、胡某1、龚某、张某2、肖本巍（均另案处理）等骨干成员，利用河北滨海大宗商品交易平台，通过操纵邮币卡价格走势，致使被害人损失，从而达到骗取钱财的目的。该诈骗团伙层级清楚、分工明确，由符某1、张某1以华恩公司名义负责与河北滨海大宗商品交易平台联络接洽购买邮币卡业务，被告人周世民及胡某1、龚某、王佩等人担任营业部经理，负责营业部的管理及业务员培训，张某2、肖本巍、陈昊、梅表欢（均另案处理）等人为讲师团队成员，负责引导被害人操作买卖邮币卡；杨某1、张某3、高某2、杨某2、符某2、瞿某、黄某1、王某3、张某4、楼某（均另案处理）等人组成操盘手团队，负责操纵邮票价格走势；业务员团队负责物色被害人，协助讲师配合操盘手操作，误导被害人入金并做好连续跌停后的安抚工作。符某1、张某1向河北滨海大宗商品交易市场购买了14种邮票，每种邮票均占收购总票面90%以上的票量，李攀攀、乐迎、陈临（均另案处理）等三百余名业务员在淘宝上购买多个ＱＱ后，以虚构的身份在网络上入群加好友，在与对方聊天过程中获取对方信任，后通过介绍股票老师等手段，让被害人进入事先准备好的交流群，并将部分业务员包装成“资深分析师”、“股票老师”推荐给投资人。待时机成熟后，诱骗被害人开某，让业务员中的主播将被害人加入新浪直播间听直播间内张某2、肖本巍、陈昊、梅表欢等讲师的讲课，讲师通过循序渐进的手法，让投资者转战邮票大盘，然后由业务员、讲师配合，诱骗投资者购买公司掌握的14种邮票，操盘手则配合讲师的预测，利用手中掌握的邮票数量的绝对优势操纵邮票的上涨与下跌，使讲师得到大部分投资者的信任，后期讲师预言邮票上涨或者下跌，操盘手则反向高抛低买，业务员则不断鼓动投资者抄底加大入金。讲师、操盘手、业务员三者以操盘手拉动邮票价格上涨，投资者买进而操盘手高价位抛售，操盘手操纵邮票价格下跌，业务员鼓动投资者加大入金，操盘手等待时机抄底回收邮票的模式，循环性周期性的赚取投资人的差价。 2015年以来，被告人周世民任“华恩公司”凯辉营业部经理，该营业部下设龙阳、银魔、亮剑、战旗一、战旗、超凡、天一、秒杀、突击九个战队，先后诱骗数百人进行炒邮票投资，致使投资人亏损数千万余元人民币，具体事实如下： 1、龙阳战队，主管龚刚，主播陈临，组员贾美青、向某、陈清华、郑某、何雨、郑盛伟，目前查明共计诈骗被害人30名，诈骗金额共计人民币5634794.01元。 2、银魔战队，主管林国华，组员叶勇志、丁飞、邵明友、施祺彬、洪旭亮、陈思梦、汤晓贞、范旭升、江高钊、严威勇，目前查明共计诈骗被害人23名，诈骗金额共计人民币1060万余元。 3、亮剑战队，主管张太福，组员陈辉、周晓刚、俞昭紫、徐淑静、杨国俊、蒋灵巧、刘剑、方涛，目前查明共计诈骗被害人16人，诈骗金额共计人民币1030867元。 4、战旗一战队，主管李某，组员张某6、漆伟、叶国庆、杨华琼、张某7、叶世健、楼彦宏，目前查明共计诈骗被害人25名，诈骗金额共计人民币443万余元。 5、战旗战队，主管**，主播徐晓莹，组员何鹏、潭河、徐某、赵航、李帮正、黄蕊、杨庆铃、林某、殷财妹、汪某、张某8等人，目前查明共计诈骗被害人90名，诈骗金额共计人民币1033万余元。 6、超凡战队，主管金金，主播徐浩、吴聪、朱贝贝、钟毓儿、丁恒，目前查明共计诈骗被害人18名，诈骗金额共计人民币4906407.48元。 7、天一战队，主管张高峰，主播余杏远，组员霍道友、龚军、程光明、潘灿灿、周响江、刘亚凯，目前查明共计诈骗被害人16名，诈骗金额共计人民币409567元。 8、秒杀战队，主管袁致刚，组员钱敏、杨华强、张开平、乐迎、乐天赵、叶信良、杨松、王小东、杨妃、叶志强、孟秀敏，目前查明共计诈骗被害人38名，诈骗金额共计人民币5555136.78元。 9、突击战队，主管江波，主播李婧，组员李朋、傅云飞、徐传胜、杨富程、刘华栋、江沅陵，目前查明共计诈骗被害人35名，诈骗金额共计人民币6097227.27元。 被告人周世民于2018年10月1日13时许于郑州火车站西广场附近被抓获归案。 上述事实，被告人周世民在庭审过程中亦无异议，且有被害人阳某、卿某、邓某、邹某、庞某、戴某、冯某、范某、刘某1、赵某1、袁某、谢某、施某、王某1、曹某、康某、姚某、缪某、廖某、王某2、高某1、吕某等人的报案材料、笔录、自诉材料，证人符某1、张某1、张某2、杨某1、胡某1、龚某、王某3、符某2、杨某2、瞿某、黄某1、高某2、张某3、楼某、张某4、胡某2、黄某2、吴某、钱某、刘某2、赵某2、张某5、郑某、向某、方某、杨某3、徐某、李某、张某6、张某7、林某、汪某、张某8等人的证言，报案材料，调取证据清单，被害人银行明细清单，被害人出、入金流水记录，被害人买卖邮票盈亏及持有市值截图，被害人买卖邮票的记录，银行交易明细，银行账户信息，开立单位银行结算账户申请书，ＩＰ落地数据情况说明，营业执照复印件，工资表，“平台”数据截图，“华恩公司”内部管理系统查询结果截图，扣押决定书，扣押清单及照片，ＱＱ账户信息，空间信息记录，“崛起的时代”ＱＱ群聊天记录，河北大宗商品交易平台账户转账明细，邮币卡账户查询明细，平台账户开户记录，华恩资本内部客户信息查询，河北省人民政府信息公开申请答复书，河北省商务厅证明，中国人民银行石家庄中心支行政务公开告知书，银监会机关申请公开政府信息答复函，公安机关提供的“平台”数据光盘、银行数据光盘，审计鉴定检验报告书（附电子光盘），情况说明，刑事判决书，刑事裁定书，到案经过，被告人周世民的供述及身份材料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人周世民以非法占有为目的，结伙利用网络平台，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人周世民归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人周世民作为营业部的经理，对其下属的九个战队具有管理职能，在共同犯罪中系主犯，依法应对其参与管理的战队实施的全部诈骗行为承担责任。辩护人提出被告人周世民系从犯的意见与查明的事实及法律规定不符；提出被告人周世民系初犯，有坦白情节，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人周世民犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月1日起至2031年3月31日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人周世民的违法所得予以追缴，返还给各被害人（被害人损失清单详见审计光盘）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  叶雪花 人民陪审员  龚静兰 人民陪审员  王晓光 二〇二〇年八月十三日 代书 记员  朱玉颖