河南省伊川县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0329刑初233号公诉机关河南省伊川县人民检察院。被告人张洪刚，男，1985年6月6日出生，汉族，初中毕业，农民，群众，住山东省新泰市。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月17日被伊川县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年12月11日经伊川县人民检察院批准，于2019年12月12日被伊川县公安局执行逮捕。指定辩护人马会，河南绿洲律师事务所律师。河南省伊川县人民检察院以伊检二部刑诉（2020）110号起诉书指控被告人张洪刚犯诈骗罪，于2020年5月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，伊川县人民检察院指派检察员李倩出庭支持公诉，被告人张洪刚及其指定辩护人马会均到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。伊川县人民检察院指控：被告人张洪刚通过其昵称为“宏程汽贸”的微信，在朋友圈发布大量二手车信息，采用虚构车辆信息且能够提供二手车车源的事实，骗取被害人交付定金后逃匿。1、2018年1月23日，被害人刘某在微信朋友圈看到张洪刚发布的信息后与其联系，欲购买一辆大众拍萨特二手轿车，张洪刚采用上述方法，骗取其支付定金23000元。2、2018年1月28日，被害人赵某2在微信朋友圈看到张洪刚发布的一辆2018款黑色奥迪A6型轿车信息后与其联系，张洪刚采用上述方法，骗取其支付定金62000元。公诉机关针对指控事实提供了相关证据材料，认为被告人张洪刚虚构事实，隐瞒真相，诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提请本院依法判处。被告人张洪刚辩称：对指控的第一起犯罪事实无异议，对指控的第二起犯罪事实有异议：赵某2已经把车提走了，提走后我还给我的上家转了中介费。对指控诈骗罪的罪名定性无异议。辩护人辩护意见为：尊重被告人的意见。经审理查明：被告人张洪刚通过其昵称为“宏程汽贸”的微信，在朋友圈发布大量二手车信息，采用虚构车辆信息且能够提供二手车车源的事实，骗取被害人交付定金后逃匿。1、2018年1月23日，被害人刘某在微信朋友圈看到被告人张洪刚发布的信息后与被告人张洪刚联系，欲购买一辆大众拍萨特二手轿车，被告人张洪刚采用上述方法，骗取被害人刘某先后向其支付定金24000元，后在案发前退还被害人刘某1000元，剩余23000元未予退还并与被害人失去联系。2、2018年1月28日，被害人赵某2在微信朋友圈看到被告人张洪刚发布的一辆2018款黑色奥迪A6型轿车信息后与被告人张洪刚联系，被告人张洪刚采用上述方法，骗取被害人赵某2先后向其支付定金63000元，后在案发前退还被害人赵某21000元，剩余62000元未予退还并与被害人失去联系。认定上述事实的证据如下：一、书证。1、户籍证明及前科证明。证实：被告人张洪刚达刑事责任年龄，具有刑事责任能力。无前科。2、抓获经过。证实：2019年11月16日，伊川县公安局网监大队发现张洪刚(因涉嫌诈骗被伊川县公安局城关派出所列为网上逃犯)在山东省泰安市活动，随后立即组织警力进行抓捕，最终在泰安市高铁站的一家饭店内将其抓获。3、活期历史明细清单。证实：被告人张洪刚的中国工商银行卡于2018年1月24日收到被害人刘某的转账23500.00元。4、查询汇款明细。证实：被害人刘某于2018年1月24日9时24分通过中国工商银行账户(尾号为9066)向被告人张洪刚的中国工商银行账户(尾号为5369)转账23500.00元。5、支付宝转账电子回单两张。证实：被害人赵某2于2018年1月30日10时18分、11时37分通过支付宝账户(尾号为4463)转账的方式给被告人张洪刚的支付宝账户(尾号为7265)转账10000元、6000元，共16000元。6、微信支付账单明细。证实：被害人赵某2于2018年1月29日20时44分、2018年1月30日11时47分、2018年1月30日11时47分通过微信向“宏程汽贸”（被告人张洪刚）转账3000元、10000元、4000元，共17000元。7、支付宝账单详情。证实：被害人赵某2收到被告人张洪刚退还的1000元支付宝账单详情。8、保存证据清单。证实：伊川县公安局保存被告人张洪刚的银行卡等证据情况。9、证明一份。证实：2019年7月9日，伊川县公安局城关派出所工作人员到山东省新泰市果都镇杜家庄村张洪刚家传唤张洪刚，张洪刚不在家中，工作人员将传讯通知书交于其父亲张西义，但张洪刚在规定的时间没有到伊川县公安局城关派出所接受询问。10、工作说明。证实：关于被害人赵某2通过其朋友魏光涛通过支付宝给被告人张洪刚转帐三万元，2020年春节前公安机关通知魏光涛来做笔录，并提供转账记录，魏光涛说在外地打工，春节回家后来作证，由于疫情，魏光涛暂未能作证。但此事实有被害人赵某2指认，被告人张洪刚承认，足以认定。11、中国建设银行个人活期账户（尾号0117）交易明细。证实：徐学统尾号为0117的建设银行卡由被告人张洪刚持有，该银行卡账户交易明细情况。12、中国建设银行个人活期账户（尾号6175）交易明细。证实：被告人张洪刚建设银行尾号为6175的账户交易明细情况。中国农业银行银行卡（尾号0578）交易明细清单。证实被告人张洪刚农业银行尾号为0578的账户交易明细情况。中国工商银行借记卡账户（尾号5369）历史明细清单。证实被告人张洪刚工商银行尾号为5369的账户交易明细情况。证人证言。证人赵某1的证言。证实：证人系魏光涛的嫂子，证明魏光涛在外地打工没有回家，暂无法到公安机关作证。三、被害人陈述。1、被害人刘某的陈述。证实：被害人刘某被被告人张洪刚诈骗的经过。被害人刘某在2018年1月份在QQ软件里面阅览动态，加了一个群，群里面有很多卖东西的，看到有人在群里卖汽车，价格比较优惠，折扣很低，于是就加了对方（被告人张洪刚）的微信，被告人的微信昵称是“宏程汽贸”，加完微信后，被害人询问被告人有没有自己想要的大众帕萨特轿车的车型和配置，被告人张洪刚说刚好有一辆车符合被害人的要求，然后被告人就要求被害人支付定金，2018年1月23日晚上8时左右，被害人通过微信给被告人转账支付定金500元，2018年1月24日上午9时左右，被害人通过手机银行给被告人转账支付定金23500元，共计向被告人支付定金24000元，但被害人支付完定金后，被告人一直找理由推拖不给被害人发车辆手续，也不给被害人看车，被害人看情况不对，就提出让被告人退钱，被告人可能是为了稳住被害人，就给被害人退了1000元，剩余23000元一直未退，后被告人将被害人微信删除拉黑，与被害人失去联系等等。2、被害人赵某2的陈述。证实：被害人赵某2被被告人张洪刚诈骗的经过。2018年1月28日，被害人赵某2在微信朋友圈看见有一个微信名字为“宏程汽贸”的微信号发了一条信息，说是有一辆2018款黑色奥迪A6型轿车属于试验倒闭车，证件齐全未上户，然后被害人赵某2就联系“宏程汽贸”，“宏程汽贸”说自己是车主，来卖车的，车是自己收的，想要的话先付定金，可以留车，然后被害人赵某2在2018年1月29日至30日先后五次通过微信及支付宝向被告人转账交付定金3000元、10000元、6000元、10000元、4000元，共计33000元。然后被害人赵某2和朋友魏光涛去山东德州的高速路口看车，到高速路口时已经半夜12点多了，见到车后（当时被告人未去，另有四个人在车上坐着），“宏程汽贸”打电话要求被害人再交30000元定金，于是被害人又通过朋友魏光涛的支付宝给“宏程汽贸”又转账30000元，这样前后共支付定金63000元。验完车后，因为时间太晚，就说明天再看，他们就把车开走了。第二天被害人赵某2通过验车时自己用手机拍下的车架号（该车没有号牌）查询发现，“宏程汽贸”给自己看的车是天津神州租车公司的车，于是被害人就要求被告人退钱，被告人就给被害人退了1000元，之后微信就被拉黑了，打电话也是空号，后来就再也联系不上被告人了等等。四、被告人张洪刚的供述与辩解。被告人主要供述称：“宏程汽贸”是我的微信昵称，这个微信名字就是我自己随便起的一个名字，我没有进行过公司、企业注册，也没有什么实体店铺、经营资质。说卖给刘姓男子和赵某2的车辆，我都不是这两辆车的所有人或者实际控制人，我也没有相关手续和证件，车的来源就是我在网上看到有人卖车，我就把相关信息转发给刘姓男子和赵某2，但是我没有上线卖家的身份信息、联系方式，当时我就是通过微信和上线卖家联系的，但是现在聊天记录都找不到了。刘姓男子和赵某2这两个人我都是在2018年1月份收取他们的车辆定金，其中刘姓男子先是通过微信收了500元定金，随后又通过手机银行收了23500元定金，共计24000元；赵某2先是通过微信和支付宝收了33000元车款，随后又收到赵某2通过其朋友的支付宝给我转的30000元车款，共计63000元。后来我给刘姓男子退了1000元，给赵某2退了多少钱我记不清了，以银行明细为准。我收取刘姓男子和赵某2的钱，其中一部分我给上线卖家作定金使用了，还有一部分我自己日常消费花了，这两部分具体各是多少钱我记不清了，上线卖家的联系方式我也找不到了。我卖给刘姓男子和赵某2的车，我都没见过实车，也没有实地验证过车辆。我听赵某2说，他把奥迪A6提走了，其余车款当时已经付给车上的车主了，这笔买卖已经完成了，但我没有证据证实我说的话，我只有和赵某2之间的微信聊天记录，但是现在也找不到了。我认为我对刘姓男子的行为属于诈骗，我也认罪认罚，但是我和赵某2之间，我认为我不是诈骗，我也不认罪认罚。我愿意退还刘姓男子的钱，但是我没有能力，赵某2的钱我不愿意退等等。上述证据已经法庭举证、质证，对于能够相互印证的相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据，本院依法予以采信。本院认为，被告人张洪刚以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，伊川县人民检察院指控被告人张洪刚犯诈骗罪罪名成立，本院依法予以支持。被告人辩称对指控的第一起犯罪事实无异议，认罪。对指控的第二起犯罪事实有异议，理由是赵某2已经把车提走了，其还给上家转了中介费等，但被告人的辩解无任何证据支持，其说车辆已被赵某2提走是听赵某2说的，并无任何凭据，被害人赵某2对此予以否认。被告人称收取被害人赵某2的63000元均是车款，但其既不能提供售卖车辆信息，又不能提供上家车主信息，更不能提供将车款支付给上家的凭据，其既没有见过实车，也没有实地验证过车辆，其辩解所说的提车其也不在现场，被告人该辩解有悖常理，与审理查明的事实不符，本院依法不予采纳；被告人还辩解退还被害人赵某2的不止1000元，但对于其余退款的数额、方式均称记不清了，亦没有退还被害人赵某2其余款项的任何凭据，故对于被告人张红刚该辩解，本院依法不予采纳。根据我国刑法规定，犯诈骗罪，数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。对被告人张洪刚应在上述法定刑幅度以内判处刑罚。公诉机关量刑建议为判处被告人张洪刚有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金。公诉机关量刑建议适当，本院依法予以采纳。根据被告人张洪刚犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，经合议庭评议，判决如下：一、被告人张洪刚犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年11月17日起至2023年11月16日止；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人张洪刚于本判决生效之日起十日内退赔被害人刘烨浩23000元，退赔被害人赵留委62000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  刘东亮人民陪审员  姜西照人民陪审员  刘建朝二〇二〇年八月十三日书 记 员  何睿娥