浙江省松阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1124刑初94号 公诉机关浙江省松阳县人民检察院。 被告人朱旭，男，1990年4月27日出生，汉族，初中文化，住山西省晋中市榆次区。因本案于2019年12月3日被刑事拘留，2020年1月9日被逮捕。现羁押在松阳县看守所。 辩护人王小明，浙江君问律师事务所律师。 被告人吴丰平，男，1981年8月25日出生，汉族，初中文化，住松阳县。因本案于2019年12月3日被刑事拘留，同年12月31日被取保候审。现在家。 指定辩护人项鹤雁，浙江君问律师事务所律师。 被告人李科军，男，1979年3月11日出生，汉族，初中文化，住松阳县。因犯故意伤害罪于2012年4月24日被松阳县人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。因本案于2019年12月3日被刑事拘留，同年12月31日被取保候审。现在家。 被告人叶新荣，男，1965年11月27日出生，汉族，小学文化，住松阳县。因本案于2019年12月3日被刑事拘留，2020年1月9日被逮捕。现羁押在松阳县看守所。 松阳县人民检察院以松检一部刑诉〔2020〕76号起诉书指控被告人朱旭、李科军、吴丰平、叶新荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。 公诉机关指控并经本院审理查明： 一、被告人朱旭、李科军、吴丰平、叶新荣掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪事实 2019年的一天，被告人朱旭在网上认识了一个叫“阿文”（身份待查）的人，“阿文”让朱旭帮忙寻找商户收款二维码用于违法犯罪资金走账并给予报酬。2019年10月，朱旭通过“王倩”（身份待查）认识了被告人叶新荣，朱旭让叶新荣帮忙寻找能秒到账的农商银行一码通收款二维码。之后叶新荣开始帮朱旭寻找收款二维码，同时联系被告人李科军帮忙寻找，李科军又叫了被告人吴丰平一同寻找收款二维码。开始李科军通过叶新荣将二维码发给朱旭，后李科军直接将找到的二维码发给朱旭，朱旭不再给予叶新荣报酬。具体事实如下： 1.2019年10月19日，被告人叶新荣在松阳县茶叶市场李勇处借得“松阳县双财茶叶经营部”收款二维码，经该收款二维码走账132025元。同日，被害人游某、郝某在网络上被犯罪分子以刷单为由诈骗，以上被害人被诈骗金额中共计33879元款项转至“松阳县双财茶叶经营部”二维码收款码账户，后上述资金被转至指定账户。 2.2019年10月25日，被告人叶新荣在松阳县茶叶市场占国跃处借得“松阳县品如茶叶商行”收款二维码，经该收款二维码走账225020元。同日，被害人揭青青、金某在网络上被犯罪分子以刷单为由诈骗，以上被害人被诈骗金额中共计36998元款项转至“松阳县品如茶叶商行”二维码收款码账户，后上述资金被转至指定账户。 3.2019年10月26日，被告人叶新荣在松阳县茶叶市场蔡廷球处借得“松阳县蔡记茶行”收款二维码，经该收款二维码走账171769元。同日，被害人时某、郑某、吴某1在网络上被犯罪分子以刷单为由诈骗，以上被害人被诈骗金额中共计19699元款项转至“松阳县蔡记茶行”二维码收款码账户，后上述资金被转至指定账户。 4.2019年11月10日，被告人叶新荣通过黄建军提供的“黄建军”收款二维码走账36669.1元。同日，被害人杨某在网络上被犯罪分子以刷单为由诈骗，其中9999元被诈骗金额转至“黄建军”二维码收款码账户，后上述资金被转至指定账户。 5.2019年11月3日，被告人李科军、吴丰平和叶新荣在松阳县××乡××村“小吴副食店”阙爱香处借得“松阳县××乡××村个体户吴晓明”收款二维码，经该收款二维码走账289914元。同日，被害人杜某在网络上被犯罪分子以刷单为由诈骗，其中15000元被诈骗金额转至“松阳县××乡××村个体户吴晓明”二维码收款码账户，后上述资金被转至指定账户。 6.2019年11月8日，被告人李科军和吴丰平在松阳县××镇××村小卖部许文德处借得“许文德”收款二维码，经该收款二维码走账304190元。同日，被害人李某1、黎某、牛某、王某1、寻焱、许某在网络上被犯罪分子以刷单为由诈骗，以上被害人被诈骗金额中共计76268.1元款项转至“许文德”二维码收款码账户，后上述资金被转至指定账户。 7.2019年11月10日，被告人李科军和吴丰平在松阳县××乡××村“大竹溪超市”潘显旺处借得“松阳县大竹溪超市”收款二维码，经该收款二维码走账101223元。同日，被害人邹某、林某1、陈某1在网络上被犯罪分子以刷单为由诈骗，以上被害人被诈骗金额中共计40603.49元款项转至“松阳县大竹溪超市”二维码收款码账户，后上述资金被转至指定账户。 8.2019年11月11日，被告人李科军和吴丰平在松阳县象溪镇陈兴津处借得“松阳县象溪镇黄店村个体户陈兴津”收款二维码，经该收款二维码走账19009元。同日，被害人张某1在网络上被犯罪分子以刷单为由诈骗，其中5611元被诈骗金额转至“松阳县象溪镇黄店村个体户陈兴津”二维码收款码账户，后上述资金被转至指定账户。 9.2019年11月13日，被告人李科军和吴丰平在松阳县象溪镇“永花超市”魏永花处借得“松阳县象溪镇永花超市”收款二维码，经该收款二维码走账342054元。同日，被害人吴某2、陈某2、徐某1、陶某在网络上被犯罪分子以刷单为由诈骗，以上被害人被诈骗金额中共计74098.55元款项转至“松阳县象溪镇永花超市”二维码收款码账户，后上述资金被转至指定账户。 10.2019年11月14日，被告人李科军和吴丰平在松阳县××乡××村“大地超市”叶坦寿处借得“松阳县大弟副食品超市”收款二维码，经该收款二维码走账167767元。同日，被害人林某2、赖某、徐某2、陈某3在网络上被犯罪分子以刷单为由诈骗，以上被害人被诈骗金额中共计76187.74元款项转至“松阳县大弟副食品超市”二维码收款码账户，后上述资金被转至指定账户。 11.2019年11月16日，被告人李科军和吴丰平在松阳县××街道“中经堂推拿馆”叶秋礼处借得“中经堂推拿馆”收款二维码，经该收款二维码走账50462元。同日，被害人张某2在网络上被犯罪分子以刷单为由诈骗，其中17172.98元被诈骗金额转至“中经堂推拿馆”二维码收款码账户，后上述资金被转至指定账户。 12.2019年11月20日，被告人李科军和吴丰平在松阳县樟溪乡东市村“香富副食品店”郭珠香处借得“郭珠香（松阳县香富副食品店）”收款二维码，经该收款二维码走账575718元。同日，被害人滕某、王某2、李某2、张某3、陈某4、刘某在网络上被犯罪分子以刷单、游戏充值为由诈骗，以上被害人被诈骗金额中共计67971.61元款项转至“郭珠香（松阳县香富副食品店）”二维码收款码账户，后上述资金被转至指定账户。 13.2019年11月21日，被告人李科军和吴丰平在松阳县祥瑞汽车城“陶记菜馆”吴晓宵处借得“松阳县叶村乡西环路199-15号（松阳县陶记菜馆）”收款二维码，经该收款二维码走账204808.69元。同日，被害人邢某在网络上被犯罪分子以刷单为由诈骗，其中24998元被诈骗金额转至“松阳县叶村乡西环路199-15号（松阳县陶记菜馆）”二维码收款码账户，后上述资金被转至指定账户。 另查明：2019年11月份，被告人李科军和吴丰平到樟溪乡兰家村“兰带娣副食品店”兰带娣处、樟溪乡陆家村“良友副食店”陆建良处及古市镇山下阳村“八卦一驿站”金美霞处借得收款二维码，分别走账24900元、58496元、22500元，后上述资金被转至指定账户。上述走账均尚未关联到相关诈骗案件。 综上，被告人朱旭参与上述所有犯罪事实，掩饰、隐瞒犯罪所得数额498486.47元，非法获利5万余元；被告人李科军、吴丰平参与上述第五至十三笔犯罪事实，掩饰、隐瞒犯罪所得数额397911.47元，其中李科军获利17000余元，吴丰平获利32000余元;被告人叶新荣参与上述第一至第五笔犯罪事实，掩饰、隐瞒犯罪所得数额115575元，非法获利4万余元。 被告人朱旭、李科军、吴丰平、叶新荣到案后自愿如实供述了自己的犯罪事实。 案发后，被告人李科军、吴丰平、叶新荣分别退出违法所得17000元、32000元、40000元。 二、被告人吴丰平交通肇事犯罪事实 2020年6月21日20时30分许，被告人吴丰平驾驶浙Ｋ2××××号小型普通客车沿松阳县江南线从古市镇高速出口方向往新兴镇方向行驶，途经××乡××村路段时，左前侧车头碰撞同向行走的徐某3，造成徐某3当场死亡及车辆损坏的交通事故。经鉴定，被害人徐某3符合外伤致重度颅脑损伤伴胸部严重创伤死亡。经第331124120200000014号道路交通事故认定书认定，吴丰平负事故主要责任。 案发后，被告人吴丰平主动打电话报警并留在原地等待，归案后基本如实供述了自己的犯罪事实。 2020年7月17日，双方在松阳县公安局交通警察大队主持下达成和解协议并已履行。 公诉机关认为，被告人朱旭、李科军、吴丰平、叶新荣明知是违法犯罪所得资金，仍积极联系寻找商家收款二维码帮助收款、转移，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；被告人吴丰平违反交通运输管理法规，致一人死亡且负事故主要责任，应当以交通肇事罪追究其刑事责任。被告人吴丰平一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人吴丰平在交通肇事后主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人吴丰平与被害人家属达成刑事和解，可以从宽处罚。在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中，被告人朱旭起主要作用，是主犯；被告人李科军、吴丰平、叶新荣起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人朱旭、李科军、吴丰平、叶新荣归案后如实供述自己掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人李科军、吴丰平、叶新荣退出违法所得，可酌情从轻处罚。四被告人认罪认罚，建议以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处被告人朱旭有期徒刑四年，并处罚金；判处被告人吴丰平有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金；判处被告人李科军有期徒刑二年十个月，缓刑四年，并处罚金；判处被告人叶新荣有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金；以交通肇事罪，对被告人吴丰平免予刑事处罚。 被告人朱旭、李科军、吴丰平、叶新荣对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人王小明认为虽然被告人朱旭家庭经济困难，无法退赃，但被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，签署认罪认罚具结书，希望对其从轻处罚。 辩护人项鹤雁对指控被告人吴丰平的犯罪事实、罪名没有异议，认为被告人掩饰、隐瞒犯罪所得是初犯、偶犯，在交通肇事中有自首，积极赔偿，取得谅解等情节，请求采纳检察院量建议。 本院认为，公诉机关指控被告人朱旭、李科军、吴丰平、叶新荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人吴丰平犯交通肇事罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第一百三十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十九条、第六十七条第一、三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人朱旭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月3日起至2023年12月2日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人吴丰平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万二千元；犯交通肇事罪，免予刑事处罚；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 三、被告人李科军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 四、被告人叶新荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 五、被告人李科军、吴丰平、叶新荣分别退出的违法所得人民币17000元、32000元、40000元予以没收，由扣押机关上缴国库；继续追缴被告人朱旭的违法所得人民币50000元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 员  沈伟晶 人民陪审员  王根水 人民陪审员  徐文义 二〇二〇年八月十八日 法官 助理  李瑞雪 书 记 员  丁馨莹 ? ?