浙江省嘉兴市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）浙04刑终136号原公诉机关平湖市人民检察院。上诉人（原审被告人）胡川华，男，1982年2月13日出生，汉族，初中文化，个体，户籍地上海市金山区。因赌博于2017年1月被平湖市公安局罚款三百元，并收缴赌资五十元。因本案于2019年11月29日被刑事拘留，2020年1月3日被逮捕。现羁押于平湖市看守所。辩护人刘昕，上海德尚（嘉兴）律师事务所律师。原审被告人沈引根，男，1987年2月9日出生，汉族，初中肄业，农民，户籍地浙江省平湖市。因本案于2019年11月29日被刑事拘留，2020年1月3日被逮捕。现羁押于平湖市看守所。原审被告人黄雪峰，男，1986年1月15日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地浙江省平湖市。因抢夺于2004年6月被平湖市公安局行政拘留十四日；因犯盗窃罪于2012年12月25日被平湖市人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金六千元，2014年1月16日刑满释放。因本案于2019年11月29日被刑事拘留，2020年1月3日被逮捕。现羁押于平湖市看守所。原审被告人徐周涛，男，1984年8月5日出生，汉族，高中文化，私营业主，户籍地浙江省平湖市。因本案于2019年12月19日被平湖市公安局取保候审。平湖市人民法院审理平湖市人民检察院指控被告人胡川华、沈引根、黄雪峰犯合同诈骗罪，被告人徐周涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年5月14日作出（2020）浙0482刑初181号刑事判决。被告人胡川华不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，并听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：1.2019年4月，被告人沈引根以购买羽绒做服装生意为由，骗取被害人刘某信任，以15万元的价格从被害人刘某处采购500公斤70%羽绒，后被告人沈引根拒不支付货款并将该批羽绒变卖及抵债，从而骗取被害人刘某羽绒款15万元。2.2019年5月，被告人沈引根以购买羽绒做服装生意为由，并谎称可以帮被害人朱某介绍乍浦多凌集团业务而获取被害人朱某信任，后从被害人朱某处分三次共购买价值6.27万元的260公斤50%羽绒和60公斤70%羽绒，后被告人沈引根拒不支付货款并将该批羽绒变卖用于还债，从而骗取被害人朱某羽绒款6.27万元。3.2019年6月，被告人沈引根以为被害人郝某介绍羽绒生意为由，骗取被害人郝某信任，后使用被告人黄雪峰的微信冒充被告人黄雪峰与被害人郝某商定采购60公斤50%羽绒，被告人黄雪峰在明知的情况下，仍出面协助被告人沈引根去接货。后被告人沈引根、黄雪峰拒不支付货款，从而骗取被害人郝某羽绒款1.14万元。4.2019年6月，被告人胡川华、沈引根经事先预谋，由被告人沈引根冒充新埭士明服饰厂的老板身份，骗取被害人吴某信任，并出面和被害人吴某签订以27万元的价格购买1吨70%羽绒的买卖合同，在被告人胡川华出资支付了该合同13万元的首付款后，被害人吴某将1吨70%羽绒交付完毕。后被告人胡川华、沈引根拒不支付剩余货款，并由被告人胡川华将该批羽绒低价变卖给被告人徐周涛，被告人徐周涛在明知该批羽绒来路不正的情况下，仍以17.6万元的价格予以收购，被告人胡川华、沈引根共同骗取被害人吴某羽绒款14万元。5.2019年7月初，被告人胡川华、沈引根经事先预谋，采用相同方式，由被告人沈引根继续出面和被害人吴某签订以17.5万元的价格购买1吨50%羽绒的买卖合同，在被告人胡川华出资支付了该合同8万元的首付款后，被害人吴某将1吨50%羽绒交付完毕。后被告人胡川华、沈引根拒不支付剩余货款，并由被告人胡川华将该批羽绒低价变卖给被告人徐周涛，被告人徐周涛在明知该批羽绒来路不正的情况下，仍以12万元的价格予以收购，被告人胡川华、沈引根共同骗取被害人吴某羽绒款9.5万元。6.2019年7月，被告人胡川华、沈引根经预谋，假借前次货物需退换货为由，骗被害人吴某将1吨70%羽绒送至嘉善，被告人黄雪峰在明知胡川华、沈引根实施“羽绒套现”的情况下，仍出面作为担保人帮助被告人胡川华、沈引根骗取被害人吴某的信任，由被告人沈引根出面和被害人吴某签订以27万元的价格购买1吨70%羽绒的买卖合同，在被告人胡川华出资支付了该合同10.75万元的首付款后，被害人吴某将1吨70%羽绒交付完毕。后被告人胡川华、沈引根拒不支付剩余货款，并由被告人胡川华将该批羽绒低价变卖给被告人徐周涛，被告人徐周涛在明知该批羽绒来路不正的情况下，仍以19万元的价格予以收购，被告人胡川华、沈引根、黄雪峰共同骗取被害人吴某羽绒款16.25万元。7.2019年9月，被告人胡川华、黄雪峰经事先预谋，先由被告人胡川华冒充黄雪峰的身份以做服装需要购买羽绒为由，在微信上和被害人李某1聊天并骗取被害人李某1的信任，再由被告人黄雪峰使用自己的微信和被害人李某1就以29.04万元的价格购买880公斤90%羽绒的事项予以确认并出面签订合同。在被告人胡川华出资支付了该合同14.52万元的首付款后，被害人李某1将880公斤90%羽绒交付完毕。后被告人胡川华将该批羽绒低价变卖给被告人徐周涛，被告人徐周涛在明知该批羽绒来路不正的情况下，仍以24.64万元的价格予以收购。被告人黄雪峰在被害人李某1的催讨下，后又支付了5万元货款，对剩余部分被告人胡川华、黄雪峰拒不支付，共同骗取被害人李某1羽绒款9.52万元。8.2019年9月，被告人胡川华、黄雪峰、沈引根经事先预谋，由被告人胡川华安排被告人黄雪峰、沈引根假装以合伙人的身份至河南省台前县和被害人李某1商谈购买羽绒，回来后三被告人又分工合作，通过编造“李总”身份、支付6.6万元定金的方式，进一步骗取被害人李某1的信任，并由被告人黄雪峰出面和被害人李某1签订了以66万元的价格购买2吨90%羽绒的合同。在被告人胡川华出资支付了该合同33万元的首付款后，被害人李某1将2吨90%羽绒交付完毕。后被告人胡川华、黄雪峰、沈引根拒不支付剩余货款，并由被告人胡川华将该批羽绒低价变卖给被告人徐周涛，被告人徐周涛在明知该批羽绒来路不正的情况下，仍以54.5万元的价格予以收购，被告人胡川华、黄雪峰、沈引根共同骗取被害人李某1羽绒款26.4万元。9.2019年9月，被告人胡川华、黄雪峰经事先预谋，由被告人黄雪峰出面与被害人许某洽谈、签订了以32.5万元的价格购买1吨90%羽绒的买卖合同并支付3万元定金，在被告人胡川华出资支付该合同14.75万元的首付款后，被害人许某将1吨90%羽绒交付完毕。后被告人胡川华、黄雪峰拒不支付剩余货款，并由被告人胡川华将该批羽绒低价变卖给他人，被告人胡川华、黄雪峰共同骗取被害人许某羽绒款14.75万元。原审另查明：被告人沈引根、黄雪峰、徐周涛在起诉阶段均表示自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，被告人胡川华当庭表示自愿认罪；被告人徐周涛检举他人犯罪的事实已查证属实，被告人胡川华、沈引根检举他人犯罪的事实尚未查证属实；公安机关从被告人黄雪峰处扣押作案工具土豪金色iphone6手机一部、从被告人沈引根处扣押金色OPPOR9手机一部、从被告人胡川华处扣押黑色OPPOR17手机一部；被告人徐周涛向公安机关退赃38.8万元。原判认为，被告人胡川华、沈引根、黄雪峰的行为均已构成合同诈骗罪，并均属数额巨大，部分系共同犯罪；被告人徐周涛的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，并属情节严重。在被告人胡川华参与的共同犯罪中，被告人胡川华提供首付款或定金，并负责销售赃物和分赃，起主要作用，系主犯，被告人沈引根、黄雪峰起次要或辅助作用，系从犯；在被告人沈引根、黄雪峰共同合同诈骗被害人郝某的犯罪事实中，被告人沈引根起主要作用，系主犯，被告人黄雪峰起次要和辅助作用，系从犯，对从犯依法应当从轻或减轻处罚。被告人徐周涛有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人沈引根、黄雪峰、徐周涛均有坦白情节，并自愿认罪认罚，依法均可以从轻处罚；被告人胡川华当庭能自愿认罪，被告人徐周涛案发后能积极退赃，被告人胡川华、沈引根、徐周涛系初犯，均可酌情从轻处罚。综上，可对四被告人从轻处罚，并可对被告人徐周涛依法适用缓刑。被告人胡川华曾因赌博被行政处罚，被告人黄雪峰有前科劣迹，均应酌情从重处罚。公诉机关对被告人沈引根、黄雪峰、徐周涛的量刑建议适当，予以采纳。据此，原判依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第三百一十二条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十八条，第七十二条第一、三款，第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决：一、被告人胡川华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金四十五万元；二、被告人沈引根犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金三十六万元；三、被告人黄雪峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金二十七万元；四、被告人徐周涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三十五万元；五、扣押在案的作案工具土豪金色ｉｐｈｏｎｅ6、金色ＯＰＰＯＲ9、黑色ＯＰＰＯＲ17手机各一部由扣押机关平湖市公安局依法予以没收；被告人徐周涛退赃的38.8万元，分别发还给被害人吴某203819元、李某1184181元；六、责令被告人沈引根在本判决生效后十日内分别退赔被害人刘某15万元、被害人朱某6.27万元；责令被告人沈引根、黄雪峰在本判决生效后十日内共同退赔被害人郝某1.14万元；责令被告人胡川华、沈引根在本判决生效后十日内共同退赔被害人吴某114503元；责令被告人胡川华、沈引根、黄雪峰在本判决生效后十日内分别共同退赔被害人吴某79178元、李某1128633元；责令被告人胡川华、黄雪峰在本判决生效后十日内分别共同退赔被害人李某146386元、许某14.75万元。被告人胡川华上诉提出：涉案货物系其从沈引根、黄雪峰处买来后，再转手卖给徐周涛，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪而不构成合同诈骗罪；一审庭审中其供述沈引根参与原判认定的第7、9两起事实；原判量刑过重，请求二审从轻改判。其辩护人提出：原判认定上诉人胡川华系合同诈骗罪的主犯有不当之处，量刑偏重，请求二审公正判决。经审理查明，原判认定上诉人胡川华及原审被告人沈引根、黄雪峰合同诈骗，原审被告人徐周涛掩饰、隐瞒犯罪所得的事实，有被害人吴某、李某1、李某2、许某、朱某、刘某、郝某的陈述，证人金某、徐某、翟某、赵某、候某、俞某、顾某、黄某、李某3、张某1、张某2的证言，辨认笔录及照片、检查笔录、搜查笔录及照片，受案登记表、立案决定书、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片、退赃凭证、购销合同、送货单、微信聊天记录、转账记录、收款收据、借条、销货清单、银行账户明细、磅码单、出库单、违法犯罪经历查询证明、前科材料、立功认定材料等证据予以证实，上诉人胡川华及原审被告人沈引根、黄雪峰、徐周涛在一审庭审中均供认不讳，且所供能相互印证并与上述证据证明的情况均相符。关于上诉及辩护所提，经查：（1）原审被告人沈引根、黄雪峰的供述，均证实上诉人胡川华参与诈骗预谋并提供首付款，在骗得被害人货物后再由上诉人负责低价销售并分赃等，故上诉人胡川华的行为显已构成合同诈骗罪的共犯。上诉人所提涉案货物系其从沈引根、黄雪峰处购买后再转手卖给徐周涛，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪而不构成合同诈骗罪的意见，与查明的事实及法律规定不符，也不符合常理，故不予采信。（2）在共同犯罪中，上诉人胡川华参与预谋、提供首付款或定金并负责销售赃物和分赃，原判据此认定其为主犯并无不当。辩护人所提原判认定上诉人为主犯不当的意见理由不足，不予采纳。（3）上诉人所提原判认定的第7、9两起事实中沈引根也参与的意见，缺乏其他证据印证，故不予采信，退一步讲，即使该情况属实，也系上诉人交代共同犯罪事实，并不影响对上诉人的定罪量刑。综上，原判认定的事实清楚，证据确实、充分。本院认为，上诉人胡川华及原审被告人沈引根、黄雪峰以非法占有为目的，在无实际履行能力的情况下，时分时合，采用先履行部分合同等方法，诱骗他人继续签订和履行合同，并将骗取的货物低价变卖或抵债，从而骗取他人财物，其中上诉人胡川华参与诈骗金额为90.42万元，原审被告人沈引根参与诈骗金额为88.56万元，原审被告人黄雪峰参与诈骗金额为68.06万元，其行为均已构成合同诈骗罪，并均属数额巨大。原审被告人徐周涛在明知是赃物的情况下，仍先后多次予以收购，价值共计166.54万元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，并属情节严重。原判定罪及适用法律正确，根据上诉人及三原审被告人的犯罪事实，并结合在共同犯罪中的地位作用、立功、认罪态度、前科劣迹、退赃情况等情节所判处的刑罚均适当，审判程序合法。上诉人胡川华及辩护人请求二审对上诉人从轻改判的理由均不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  何国林审判员  范 悦审判员  徐 洁二〇二〇年八月七日书记员  高子清?*MERGEFORMAT?11?