河南省鲁山县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0423刑初142号公诉机关河南省鲁山县人民检察院。被告人王三彬，男，1976年6月2日出生于河南省鲁山县，汉族，小学文化，农民，住河南省鲁山县，因涉嫌诈骗罪，2019年1月17日被群众扭送至鲁山县公安局，次日被鲁山县公安局刑事拘留，同年2月22日被鲁山县公安局执行逮捕。辩护人胡旭光，河南厚源律师事务所律师。鲁山县人民检察院以鲁检公诉刑诉（2020）11号起诉书指控被告人王三彬犯诈骗罪，于2020年5月19日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鲁山县人民检察院指派检察员龚迎迎出庭支持公诉，被告人王三彬及其辩护人胡旭光到庭参加诉讼。现已审理终结。鲁山县人民检察院指控：一、2017年8月份，被告人王三彬以介绍鲁山县辛集乡居民张某1向鲁山县四岗搅拌站供应石子，骗取张某1信任。后王三彬以向该搅拌站经理送礼为由，先后骗取张某1现金共计25000元。二、2017年9月份左右，被告人王三彬以介绍张某1承揽平顶山碧桂园工程项目，需要送礼为由，骗取张某1现金20000元。三、2017年10月份，被告人王三彬谎称自己牵涉刑事案件被郑州警方通缉，以需要钱款跑事送礼为由，先后骗取张某1现金共计30000元，骗取张某1的儿子张某6超现金共计90000元。四、2017年10月份，被告人王三彬以向中建十局领导送礼，可以顺利承揽平顶山碧桂园、荥阳碧桂园工程项目为由，骗取张某1现金80000元。五、2017年10月、11月份，被告人王三彬以给鲁山县辛集乡居民张某6、宝丰县杨庄镇居民张某7介绍承揽荥阳市碧桂园项目工程，需要缴纳保证金为由，先后骗取张某6现金5000元、张某7现金30000元。六、2018年12月份，被告人王三彬以给鲁山县观音寺乡居民张某8的儿子安排工作，以送礼为由，通过微信转账方式，先后骗取张某8人民币共计13000元。被告人王三彬分别以上述虚构事实的方法，骗取被害人钱款共计293000元，诈骗所得赃款已挥霍。针对指控，公诉机关向法庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、户籍证明、前科证明、到案经过等证据，认为被告人王三彬的行为已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人王三彬对起诉书指控的第五起、第六起犯罪事实无异议，自愿认罪；但对指控诈骗张某1钱款的事实拒不认罪，辩称其向张某1打的有欠条，其行为不构成犯罪。被告人辩护人的辩护意见是：1、王三彬系初犯；2、被告人王三彬有一定的认罪态度，并非对公诉机关指控的所有犯罪事实予以否认。经审理查明：一、2017年8月份，被告人王三彬以介绍鲁山县辛集乡居民张某1向鲁山县四岗搅拌站供应石子，骗取张某1信任。后王三彬以向该搅拌站经理送礼为由，先后骗取张某1现金共计25000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人王三彬供述证明：2017年中旬我以需要向鲁山县四岗搅拌站经理送礼为由，向张某1要了25000元，这25000元我都自己花了，并且我把卖到搅拌站的四车石子的钱也给花了的事实。2、被害人张某1陈述证明：2017年中旬，王三彬以需要向鲁山县四岗搅拌站经理送礼提高收购石子价为由，问我要了25000元，后该笔款项王三彬一直未归还，再后来也联系不上王三彬了的事实。3、证人张某6超证言证明：曾和王三彬一起到搅拌站送过四车石子，这四车石子加上运费价值11374元，其中王三彬垫付了大概300元的运费，后这一万多元钱王三彬也没有给我家的事实。4、证人魏某1证言证明：我是鲁山县沥青搅拌站里负责买石子的，2017年8月24日，我曾买过王三彬4车的石子，给了王三彬12861.8元钱，当时搅拌站特别需要石子，只要质量合格谁拉来石子我们都要，王三彬没有给我送过礼的事实。5、证人魏某2证言证明：2017年8月份我在鲁山县四岗搅拌站工作，因为环保查的严，那段时间石子特别紧张，搅拌站所需要的石子不好弄，魏某1需要找有石子的人说好话弄石子，根本不可能想办法去收送石子的人的礼的事实。6、计量单、库存商品明细账证明：2017年8月份平顶山市鑫信建设工程有限公司收到王三彬送的石子的事实。二、2017年9月份左右，被告人王三彬以介绍张某1承揽平顶山碧桂园工程项目，需要送礼为由，骗取张某1现金20000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人王三彬供述证明：2017年中旬我以介绍张某1承揽平顶山碧桂园工程项目，需要送礼为由，向张某1索要现金20000元，后这笔款项我自己花了，也没有归还张某1的事实。2、被害人张某1陈述证明：2017年中旬王三彬以介绍我承揽平顶山碧桂园工程项目，需要送礼为由，问我要了20000元，后我也没有承揽到平顶山碧桂园工程的项目，王三彬也没有退还我这20000元钱的事实。3、证人张某2证言证明：系平顶山万达碧桂园项目部经理，平顶山碧桂园在建设过程中，并无王三彬承接工程，也不认识叫王三彬的人，也没有一个叫王三彬的人向项目部介绍过垒大砖的工程队。项目部也没有一个河南周口口音的“李”姓经理，中城建十局项目部是总承包方，任何工程都得经过中城建十局项目部审批并签订有关合同。4、视听资料证明：王三彬在对张某1诈骗时所提及的平顶山市碧桂园的李经理，侦查人员从张某1处得到一备注为“李工”的电话，经电话联系，该李明确表示2018年自己确实在平顶山碧桂园工作，但这是打工的，未担任任何职务，也不认识王三彬这个人，也从来没有和王三彬之间有业务往来。5、平顶山碧桂园天玺中城建第十二局集团有限公司证明证实：王三彬在平顶山碧桂园天玺建设过程中（2016年3月至2018年12月）从未在中城建第十工程局集团有限公司承接任何工程及在此工作的事实。三、2017年10月份，被告人王三彬谎称自己牵涉刑事案件被郑州警方通缉，以需要钱款跑事送礼为由，先后骗取张某1现金共计30000元，骗取张某1的儿子张某6超现金共计90000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人王三彬供述证明：2017年的时候，当时我手头紧，需要用钱，就编了自己涉嫌诈骗被郑州警方通缉需要活动的理由，向张某1要钱，没想到张某1同意了，并且也很相信，把钱给我了。2、被害人张某1陈述证明：2017年王三彬说他因为涉嫌诈骗被通缉了，先后从我及我儿子这里拿了12万元，但是他表现出来的还很慌张，说的像真的一样，说手机不能用了，银行卡也被冻结了，我就相信了。这个人很狡猾，油嘴滑舌，不说自己是骗的，只说是拿的或者是借的，纵观整个过程，他就是一个骗子，总是给我承诺很多事情，但是从没见到任何结果。3、被害人张某6超陈述证明：王三彬曾以自己被通缉为由问我家要钱，经我的手给了王三彬90000元钱，这90000元里有50000元是借的张某4的，有20000元是从张某3和张某6处借的事实。4、证人张某3证言证明：2017年9月底左右，张某6超曾从我这里借了10000元的事实。5、证人张某4证言证明：2017年8月，张某6超从我这里借了50000元给了张三彬的事实。6、证人张某5证言证明：2017年8月张某4让我把5万元的工程款给他，我当时把这钱给张某4时，张某4顺手就把这50000元钱给了张某6超的事实。四、2017年10月份，被告人王三彬以向中建十局领导送礼，可以顺利承揽平顶山碧桂园、荥阳碧桂园工程项目为由，骗取张某1现金80000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人王三彬供述证明：2017年我以向中建十局领导送礼，可以顺利承揽平顶山碧桂园、荥阳碧桂园工程项目为由，我问张某1要了现金80000元，后我把这80000元花了的事实。2、被害人张某1陈述证明：王三彬以向中建十局领导送礼，可以顺利承揽平顶山碧桂园、荥阳碧桂园工程项目为由问我要了80000元，后我也没有承接到平顶山碧桂园、荥阳碧桂园工程项目的事实。3、视听资料证明：王三彬在对张某1诈骗时所提及的平顶山市碧桂园的李经理，侦查人员从张某1处得到一备注为“李工”的电话，经电话联系，该李明确表示2018年自己确实在平顶山碧桂园工作，但这是打工的，未担任任何职务，也不认识王三彬这个人，也从来没有和王三彬之间有业务往来，也没有一个在荥阳碧桂园当副总的老表的事实。4、平顶山碧桂园天玺中城建第十二局集团有限公司证明证实：王三彬在平顶山碧桂园天玺建设过程中（2016年3月至2018年12月）从未在中城建第十工程局集团有限公司承接任何工程及在此工作的事实。五、2017年10月、11月份，被告人王三彬以给鲁山县辛集乡居民张某6、宝丰县杨庄镇居民张某7介绍承揽荥阳市碧桂园项目工程，需要缴纳保证金为由，先后骗取张某6现金5000元、张某7现金30000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人王三彬供述证明：2017年我以承揽荥阳市碧桂园项目工程，需要缴纳保证金为由，先后收取张某6现金5000元、张某7现金30000元的事实。2、被害人张某7陈述证明：2017年农历8月份，经张某1介绍我认识了王三彬，王三彬以承揽荥阳市碧桂园项目工程，需要缴纳保证金为由，骗了我30000元现金，当时张某1的儿子张某6超以自己的名义给我打了收条的事实。3、被害人张某6陈述证明：2017年经张某1介绍我认识了王三彬，王三彬以承揽荥阳市碧桂园项目工程，需要缴纳保证金为由，骗了我5000元现金，当时张某1的儿子张某6超以自己的名义给我打了收条的事实。4、证人张某1证言证明：王三彬让我找两个工程队垒砖，并让两个工程队交保证金，张某6交了5000元的保证金、张某7交了30000元的保证金，但是这35000元都是我儿子打的收条，也就是说张某6、张某7都是照着我家的头，这35000元的保证金实质上就是骗的家我的钱的事实。5、收到条证明：张某6超收到张某7保证金30000元；张某6超收到张某6保证金5000元的事实。六、2018年12月份，被告人王三彬以给鲁山县观音寺乡居民张某8的儿子安排工作，以送礼为由，通过微信转账方式，先后骗取张某8人民币共计13000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人王三彬供述证明：2018年我以能给鲁山县观音寺乡居民张某8的儿子安排工作为由借了张某813000元，该笔借款未打借条，现在也未归还的事实。2、被害人张某8陈述证明：2018年11月，王三彬给我说能给我儿子找个交警队的工作，我就分3次给王三彬转了一万三千元钱，后王三彬并没有给我儿子安排工作，也不退我这一万三千元钱，后我也联系不上王三彬了。3、证人赵某证言证明：2018年11月，王三彬需要买石子，我就给王三彬介绍了张某8，后王三彬以给张某8的儿子介绍交警队工作为由骗取了张某813000元的事实。4、微信转账记录证明：张某8向王三彬转款的事实。5、鲁山县交通警察大队招聘表证明：王三彬以安排工作为由虚构事实，骗取张某8及其家人信任的事实。另外，下列证据经当庭出示并经控辩双方质证，本院予以确认：1、被告人王三彬供述证明：张某1跟我算过账，我从张某1处大概拿了29万多元，我从张某1和张某8处拿的钱都自己花了，我自己没有存款，我有钱了就花，没钱就不花的事实。2、被害人张某1陈述证明：我曾多次问王三彬要钱，王三彬不还，我才意识到我被骗了，后来我就一直联系不上王三彬了；我算了下王三彬一共骗了我291374元，我认为王三彬并没有偿还这些钱的能力的事实。3、证人孙某证言证明：我是王三彬的前妻，王三彬喜欢“喷大话”，为人不实在，王三彬不正干，没有稳定职业也没有固定收入，也没存款。郭某和王三彬一样，也是喜欢“喷大话”、赌博。张某1是王三彬的表叔，听说王三彬骗了张某1的钱了的事实。4、证人郭某证言证明：王三彬是个赌棍，没有正当职业，没有固定的经济来源，喜欢喷大话，说瞎话，名下没有存款，他光欠的赌债都有上百万。王三彬因为这个和他的前妻离了婚。后我和王三彬在一起过一段时间，王三彬连我都骗，他把我的房产抵押给了他表叔张某1。我听说王三彬骗了他表叔张某1有二三十万。王三彬在平顶山碧桂园、荥阳碧桂园、中建十局没有工程或者合作项目的事实。5、证人王某证言证明：王三彬没有固定职业没有稳定的经济来源，王三彬比较浮躁不稳当，他名下没有存款的事实。6、涉案银行卡流水及微信截图证明：涉案银行卡交易明细及微信转账的事实。7、协议书证明：郭叶桃以房产抵押担保了10万元债务的事实。8、个人征信信息证明：王三彬的个人征信的情况。9、户籍证明、前科证明、到案证明、案发证明证实本案的案发情况以及被告人的基本信息。本院认为，被告人王三彬以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控王三彬犯诈骗罪的事实及罪名成立，本院予以确认。所举证据来源合法、客观、公正，本院予以采信。关于王三彬收取张某1的钱款是否构成犯罪，本院认为，王三彬先后以需要向领导送礼、缴纳保证金、个人涉及刑事案件需要钱款跑事、帮人安排为由多次骗取他人钱款，收取钱款后用于个人开支，主观恶性大，在案经王三彬签字确认的讯问笔录对上述事实进行了供述，被害人对王三彬虚构事实进行诈骗的过程进行了详细的阐述，阐述过程自然，符合逻辑，且有相应银行交易记录、证人证言予以佐证，故王三彬虚构事实骗取他人财物的事实应依法予以认定；王三彬给张某1出具了借条，但经开庭查明，该借条系案发后被害人找王三彬要钱的过程中，王三彬在无法还款的情况下所出具的借条，且到目前为止仍未履行，故王三彬据此认为自己的行为不是犯罪的辩解意见缺乏事实及法律依据，不予采纳，王三彬的行为构成诈骗罪。辩护人的辩护意见本院在量刑时综合予以考虑。为打击犯罪，结合本案事实、情节及被告人的认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定判决如下：一、被告人王三彬犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2025年1月16日止。）罚金待判决生效后十日内缴纳。二、被告人王三彬非法所得人民币293000元，依法追缴后分别退赔被害人张强155000元、张军超90000元、张永来30000元、张巧13000元、张军5000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  杜鹏飞审判员  崔冬冬审判员  张新潮二〇二〇年八月十二日法官助理李浩源书记员王昭凡附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。