湖南省郴州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）湘10刑终465号原公诉机关湖南省桂阳县人民检察院。上诉人（原审被告人）尹海兵，绰号“旺古”，男，1983年9月8日出生，汉族，湖南省桂阳县人，高中文化，原系湖南省桂阳县公安局交警大队三中队协警，住湖南省桂阳县。因涉嫌强迫交易罪，于2020年3月15日被湖南省桂阳县公安局刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于桂阳县看守所。上诉人（原审被告人）胡雪峰，男，1995年1月4日出生，汉族，湖南省桂阳县人，初中文化，原系湖南省桂阳县公安局交警大队三中队协警，住湖南省桂阳县。因涉嫌强迫交易罪，于2020年3月15日被湖南省桂阳县公安局刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于桂阳县看守所。上诉人（原审被告人）刘佳，绰号“二崽”，男，1985年1月26日出生，汉族，湖南省桂阳县人，初中文化，货车司机，住湖南省桂阳县。因涉嫌强迫交易罪，于2020年3月15日被湖南省桂阳县公安局刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于桂阳县看守所。湖南省桂阳县人民法院审理湖南省桂阳县人民检察院指控原审被告人尹海兵、胡雪峰、刘佳犯强迫交易罪一案，于2020年7月29日作出（2020）湘1021刑初154号刑事判决。原审被告人尹海兵、胡雪峰、刘佳不服，向本院提出上诉。湖南省桂阳县人民法院于2020年8月17日将本案全部案卷材料移送本院，本院于同日立案后，依法组成合议庭进行审理。经过阅卷，审查有关上诉材料，依法讯问上诉人尹海兵、胡雪峰、刘佳，核实了全案证据，对一审认定的事实和适用的法律进行了全面审查。本案现已审理终结。桂阳县人民法院判决认定：2018年下半年，因长株潭等地采石场关闭，衡阳等地石料填补长株潭地区后致使本地石料欠缺，衡阳地区的司机便到桂阳县购买石料，导致桂阳县石料价格上涨，供不应求。2018年10月，被告人尹海兵见运输石料有利可图，便与被告人胡雪峰合伙组建石料运输队，由被告人刘佳任车队队长，从桂阳县流峰片区采石场运输石料至衡阳常宁的搅拌站。2018年10月至2019年4月期间，被告人尹海兵、胡雪峰、刘佳等人为了谋取自身利益经常纠集在一起，利用被告人尹海兵、胡雪峰担任桂阳县公安局交警大队三中队（流峰片区）协警的工作便利，通过非法手段多次共同实施垄断桂阳县流峰片区石料销售运输市场的违法犯罪活动，扰乱了当地的经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪。该犯罪团伙中，被告人尹海兵系组织、策划者，主要负责联系采购销售石料、结算货款、运费、查处超载车辆、协调关系等；被告人胡雪峰负责收集过磅单、统计相关数据，听从尹海兵的安排参与有针对性查超等；被告人刘佳负责组织运输车队，听从尹海兵的指使散布消息、对相关货车司机进行言语威胁等。期间，被告人尹海兵非法获利7000余元，被告人胡雪峰非法获利7260元。具体犯罪事实如下：一、被告人尹海兵、胡雪峰等人有针对性查处货车超载情况，逼迫外地货车司机退出流峰片区的石料销售运输市场，打压不听招呼的本地司机1．被告人尹海兵等人为了排挤外地司机来流峰片区运输石料，从而达到控制垄断流峰片区石料销售运输市场的目的，尹海兵要求各司机及时向其报告情况。2018年下半年的一天，司机戴某向尹海兵报告说华峰采石场来了四台常宁大货车拉石料，尹海兵遂安排戴某待常宁大货车拉石料出发后马上向交警大队三中队举报，后面的事情由尹海兵处理，之后该四台大货车被桂阳县交警大队三中队尹海兵、胡雪峰等人查获超载并进行处罚。2．2018年下半年的一天，本地司机周X保、柏X因不听招呼，从十字采石场超载运输石料前往常宁市松柏镇码头途经莲塘镇时，被尹海兵、胡雪峰等人查获超载，但尹海兵、胡雪峰等人对同时段同地点超载行驶的刘佳等人的货车却视而不见、全部予以放行。3．2019年元月的一天，华峰采石场法人代表杨海波叫了几台常宁的货车到华峰采石场装砂石，尹海兵车队的货车司机见状阻止，称不准外地货车再来运输石料，双方发生争吵，最后迫于压力，常宁的货车全都空车开走了。上述事实被流峰片区的货运司机广泛知晓并流传，货车司机均知道尹海兵等人利用查处超载的职权有针对性执法排挤外地司机，打压不听招呼的本地司机，并且尹海兵指使刘佳在流峰片区散布消息称“不准外地司机来流峰拉石料，本地司机也都要帮尹海兵运送石料，否则就要拦超载进行处罚”，导致常宁等外地司机不敢再来流峰片区运输石料，在流峰片区形成“帮尹海兵运送石料的车辆就不会被查处，不帮尹海兵运送石料的车辆就会被查处”的恶劣社会影响。另查明，被告人尹海兵、胡雪峰、刘佳均自愿认罪认罚，并签订了认罪认罚具结书。审理期间，被告人尹海兵家属代为预缴纳罚金二万元并退出全部赃款七千元；被告人胡雪峰家属代为预缴纳罚金一万元并退出全部赃款七千二百六十元；被告人刘佳家属代为预缴纳罚金一万元。二、被告人尹海兵、刘佳等人强迫莲塘镇争良采石场售卖石料2018年12月，被告人尹海兵等人为了保证自己有足够的石料货源，与桂阳县莲塘镇大湾村争良采石场老板夏X联系，表明自己是桂阳县公安局交警大队三中队协警的身份，要求购买12籽石料。因夏X曾于2018年3月与常宁中海建材有限公司签订了石料购销合同，而且争良采石场刚建成投产，产能不足以供应中海公司，所以没有答应给尹海兵销售石料。此后，尹海兵多次向夏X要求购买石料，并安排被告人刘佳等人于2019年1月13日晚上组织司机驾驶4台大货车直接到争良采石场拉货。四台大货车装好石料后，恰好被中海公司老板刘X发发现并阻止。双方发生争执，在夏X的再三劝说下，刘X发才同意刘佳等人拉走四车石料。2019年1月14日，中海公司到争良采石场拉石料的大货车即被桂阳县公安局交警大队三中队的协警拦截查获，以超载为由将湘Ｄ×××××（司机张细华）、湘Ｄ×××××（司机阮X文）驾驶的两台货车扣押到桂阳县敖泉治超站进行处罚。迫于尹海兵查处超载的职权身份，为避免被尹海兵等人有针对性查超，夏X和刘X发被迫答应给尹海兵等人销售石料，2018年12月至2019年4月间，刘佳分四次微信转账给夏X，从争良采石场累计购买价值4万元的石料。三、被告人尹海兵、刘佳等人多次强迫他人为自己提供石料运输服务2018年底至2019年3月期间，被告人尹海兵指使被告人刘佳加大力度招揽货车司机为其提供石料运输服务。之前本地司机龙某、尹某、戴某、谭X波、李X成等人都是帮宁X洲（即“老董”）运输石料给常宁中海搅拌厂。被告人尹海兵得知货车司机不帮其运送石料后，就授意被告人刘佳给司机施加压力，迫使他们运送石料。之后被告人刘佳便以拦超载进行处罚为由对龙某等人进行言语威胁，因为帮宁X洲跑运输距离较近、运费结算更快，这些货车司机都认为帮宁X洲跑运输更划算，但迫于尹海兵是桂阳县公安局交警大队三中队协警的身份，为避免被尹海兵等人有针对性查超，不得不放弃宁X洲转而为尹海兵提供石料运输服务。原判认定上述事实的证据有：接报案件登记表，立案决定书，抓获经过，辨认笔录，户籍证明，情况说明，欧XXX塘采石场收据，长河搅拌站支付华峰石场货款报销单，长河公司收华峰石场货物对账单，转账记录，道路交通行政处罚书，桂阳县治理车辆超限超载工作职责分工，证人欧某、戴某、尹某、唐某、龙某、尹某等人的证言，被告人尹海兵、胡雪峰、刘佳的供述等。原判认为，被告人尹海兵、胡雪峰、刘佳为谋取自身利益，经常纠集在一起，利用被告人尹海兵、胡雪峰担任桂阳县公安局交警大队三中队（流峰片区）协警的工作便利，通过有针对性查处超载等非法手段多次共同实施垄断桂阳县流峰片区石料销售运输市场的违法犯罪活动，胁迫他人为自己提供服务，强迫他人退出特定经营活动，扰乱了当地的经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪，其行为均已构成强迫交易罪。在共同犯罪中，被告人尹海兵起主要作用，系主犯；被告人胡雪峰、刘佳起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人尹海兵、胡雪峰、刘佳均自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人尹海兵、胡雪峰、刘佳家属均代为预缴全部罚金，可酌情从轻处罚。被告人尹海兵、胡雪峰家属均代为退出全部赃款，可酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第一款第（一）、（二）、（五）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项之规定，作出判决：一、被告人尹海兵犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金二万元；二、被告人胡雪峰犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；三、被告人刘佳犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元；四、对被告人尹海兵的违法所得7000元、被告人胡雪峰的违法所得7260元依法予以没收，上缴国库（已退缴）。上诉人尹海兵提出，其没有针对性查超，原判量刑过重，请二审法院依法改判或发回重审。上诉人胡雪峰提出，原判量刑过重，请二审法院从轻处罚。上诉人刘佳提出，其有自首情节且认罪、认罚，原判量刑过重请二审法院从宽处罚。经审理查明，湖南省桂阳县人民法院在判决书中列举了认定本案事实的证据，相关证据均已在一审开庭审理时当庭出示并经质证。本院依法全面审查，对一审判决认定的事实及所列举证据予以确认。本院认为，上诉人尹海兵、胡雪峰、刘佳经常纠集在一起，多次通过有针对性查处超载等手段，胁迫他人为自己提供服务，强迫他人退出特定经营活动，达到垄断桂阳县流峰片区石料销售运输市场的目的，扰乱经济秩序，造成较为恶劣的社会影响，其行为均已构成强迫交易罪，且系恶势力犯罪。在共同犯罪中，尹海兵起主要作用，系主犯；胡雪峰、刘佳起次要作用，系从犯。关于尹海兵提出“其没有针对性查超，原判量刑过重，请二审法院依法改判或发回重审”；上诉人胡雪峰提出“原判量刑过重，请二审法院从轻处罚”；上诉人刘佳提出“其有自首情节且认罪、认罚，原判量刑过重请二审法院从宽处罚”的上诉理由。经查，上诉人尹海兵、胡雪峰、刘佳利用尹海兵、胡雪峰担任桂阳县公安局交警大队三中队（流峰片区）协警的工作便利，通过有针对性查处超载等手段达到垄断桂阳县流峰片区石料销售运输市场的目的，以上事实有行政处罚书，证人戴某、尹某、唐某等人的证言，上诉人尹海兵、胡雪峰、刘佳的供述等证据相互印证，足以证明3上诉人的行为构成强迫交易罪；一审判决已认定刘佳有自首情节，认罪、认罚，且根据3上诉人的犯罪事实、情节等对3上诉人在法律规定的幅度内判处刑罚，量刑适当，故上诉人尹海兵、胡雪峰、刘佳的上诉理由不成立，本院不予采纳。综上所述，一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 张 波审判员 刘继根审判员 段贤礼二〇二〇年八月二十四日法官助理蔡嫄书记员雷丰源附本案法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。