湖南省湘潭市岳塘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0304刑初174号 公诉机关湘潭市岳塘区人民检察院。 被告人宋通达，男，1998年8月9日出生，汉族，湖南省双峰县人，小学文化，无业，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年11月1日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，同年12月6日经湘潭市岳塘区人民检察院决定，被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 辩护人刘小平，湖南众擎律师事务所律师。 辩护人李双鸣，湖南谛议律师事务所律师。 被告人黄伟明，男，1993年10月8日出生，汉族，湖南省双峰县人，高中文化，无业，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年11月1日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，同年12月6日经湘潭市岳塘区人民检察院决定，被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 辩护人左国中，湖南百舸律师事务所律师。 被告人敖伍坤，男，1999年4月5日出生，汉族，湖南省沅江市人，初中文化，无业，住湖南省沅江市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年11月1日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，同年12月6日经湘潭市岳塘区人民检察院决定，被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 被告人曾凯，男，2000年4月27日出生，汉族，湖南省邵东县人，小学文化，无业，住湖南省邵东县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年11月1日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，同年12月6日经湘潭市岳塘区人民检察院决定，被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 被告人邓鹏，男，1990年3月3日出生，汉族，湖南省双峰县人，高中文化，无业，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年11月1日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，同年12月6日经湘潭市岳塘区人民检察院决定，被依法逮捕。2020年6月30日经本院决定，被依法取保候审。 被告人彭林如，男，1992年1月27日出生，汉族，湖南省双峰县人，无业，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年11月1日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，同年12月6日经湘潭市岳塘区人民检察院决定，被依法逮捕。2020年6月30日经本院决定，被依法取保候审。 辩护人许建林，湖南潭州律师事务所律师。 湘潭市岳塘区人民检察院以潭岳检公诉刑诉[2019]169号起诉书、潭岳检公诉刑变诉[2020]3号变更起诉决定书指控被告人宋通达、黄伟明、敖伍坤、曾凯、邓鹏、彭林如犯诈骗罪，于2020年5月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员段凤皇担任审判长、人民陪审员徐一翔、戴雄伟参加评议的合议庭，代理书记员石凯担任记录，于2020年7月24日公开开庭进行了审理。湘潭市岳塘区人民检察院指派检察员郑惠、代理检察员周金丽出庭支持公诉，被告人宋通达及其辩护人刘小平、被告人黄伟明及其辩护人左国中、被告人敖伍坤、曾凯、邓鹏、被告人彭林如及其辩护人许建林均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湘潭市岳塘区人民检察院指控： 被告人宋通达伙同被告人黄伟明、敖伍坤、曾凯、彭林如，租住在湘潭市岳塘区，通过谎称有枪支、弩等违禁品贩卖的方式骗取被害人钱财，具体由被告人宋通达在网上发布贩枪广告信息，购买手机、微信号、银行卡等，被告人敖伍坤购买ＱＱ号，被告人敖伍坤、黄伟明、曾凯与客户聊天，彭林如提供开户名为黄振华等人的银行卡，上述人员以需要缴纳定金才能发货、缴纳全款才能取货为由诈骗被害人，5人按约定比例分得赃款，其中被告人宋通达拿全部诈骗金额的25%-30%，敖伍坤、黄伟明拿其诈骗金额的5%，其余金额系公共经费，用于支付房租，购买诈骗使用的手机、ＱＱ号、微信、银行卡等。被告人宋通达伙同被告人邓鹏以上述方式诈骗，由被告人邓鹏负责用ＱＱ、微信等聊天工具与被害人聊天，要求被害人预付定金，在被害人付定金后，由被告人宋通达冒充物流司机以货到付款的名义骗取被害人的尾款。具体事实如下： 1、2019年5月18日至5月20日，被告人邓鹏以谎称有ＣＳ装备贩卖的方式骗取被害人伏某13000元，被害人伏某1将该笔资金转账至开户名为贺立五的建设银行卡（卡号：62×××08）。 2、2018年8月13日至8月14日，被告人邓鹏以谎称有枪支贩卖的方式骗取被害人吴某4000元，被害人吴某将该笔资金转账至开户名为顾铚杰的建设银行卡（卡号：62×××07）。 3、2019年6月21日至6月28日，被告人宋通达、敖伍坤、黄伟明以谎称有气枪贩卖的方式骗取被害人屈某4200元，被害人屈某将该笔资金转账至开户名为刘祥的交通银行卡（卡号：62×××20）。 4、2019年10月16日至10月19日，被告人宋通达、敖伍坤、黄伟明、曾凯以谎称有气枪贩卖的方式骗取被害人戴某3600元，被害人戴某将该笔资金转账至开户名为刘磊的邮政储蓄银行卡（卡号：62×××33）。2019年10月19日被告人曾凯持刘磊的银行卡在中国银行湘潭市分行河东大道支行ＡＴＭ机处取款4100元。 5、2019年10月17日至10月20日，被告人宋通达、敖伍坤、黄伟明、曾凯以谎称有枪支贩卖的方式骗取被害人许某8000元，被害人许某将该笔资金转账至开户名为刘磊的邮政储蓄银行卡（卡号：62×××33），刘定的中国邮政储蓄银行账户（账号为：62×××67）、2019年10月20日被告人宋通达持刘磊的银行卡在中国建设银行湘潭市分行河东大道支行ＡＴＭ机取款5100元。 6、2019年10月21日，被告人宋通达、邓鹏以谎称有枪支贩卖的方式骗取被害人王某3000元，被害人王某将该笔资金转账至开户名为刘磊的邮政储蓄银行卡（卡号：62×××33）。当日被告人邓鹏持刘磊的银行卡在中国银行湘潭市分行河东大道支行ＡＴＭ机上取款3000元。 7、2019年10月25日至10月31日，被告人宋通达、敖伍坤、黄伟明、曾凯、彭林如以谎称有弹弓贩卖的方式骗取被害人吕某6000元，被害人吕某将该笔资金转账至开户名为刘定的邮政储蓄银行卡（卡号：62×××67），黄振华的农业银行卡（卡号：62×××79）。 综上，被告人宋通达诈骗金额为24800元、被告人敖伍坤诈骗金额为21800元、被告人黄伟明诈骗金额为21800元、被告人曾凯诈骗金额为17600元、被告人邓鹏诈骗金额为10000元、被告人彭林如诈骗金额为6000元。 公安机关于2019年11月13日冻结中国农业银行卡（卡号：62×××16，户主：徐皓）2760.87元，2019年12月20日冻结中国农业银行卡（卡号：62×××75）3004.73元，2019年12月19日对平安银行卡（卡号：62×××53）948.01元。 被告人宋通达被抓获到案后，带领公安机关抓获被告人敖伍坤、黄伟明、彭林如等人；被告人宋通达、敖伍坤、曾凯、邓鹏、彭林如被抓获到案后，均如实供述所犯罪行。 案发后，公安机关扣押被告人宋通达等人的手机、电话卡、银行卡、笔记本等物品。 公诉机关认为，被告人宋通达、敖伍坤、黄伟明、邓鹏、曾凯、彭林如以非法占有为目的，利用电信网络手段诈骗他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究六名被告人的刑事责任。在共同犯罪中，被告人宋通达、敖伍坤、黄伟明、邓鹏、曾凯均系主犯，被告人彭林如系从犯；被告人宋通达具有立功表现，到案后如实供述所犯罪行，自愿认罪认罚；被告人黄伟明、敖伍坤、曾凯、邓鹏、彭林如到案后如实供述所犯罪行，自愿认罪认罚；公诉机关遂提请本院判决，并建议对被告人宋通达判处有期徒刑二年以上二年四个月以下，并处罚金；对被告人黄伟明、敖伍坤判处有期徒刑二年四个月以上二年八个月以下，并处罚金；对被告人曾凯判处有期徒刑一年六个月以下，并处罚金；对被告人邓鹏判处有期徒刑一年以下，并处罚金；对被告人彭林如判处有期徒刑八个月以上十个月以下，并处罚金。 被告人宋通达、黄伟明、敖伍坤、曾凯、邓鹏、彭林如对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。 辩护人刘小平辩称被告人宋通达具有一般立功表现，到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，积极退缴部分赃款，其没有犯罪前科，人身危险性较小。 辩护人左国中辩称被告人黄伟明系从犯，且其到案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，悔罪态度好，没有犯罪前科。 辩护人许建林辩称被告人彭林如系从犯，且自愿认罪认罚。 经审理查明： 被告人宋通达伙同被告人黄伟明、敖伍坤、曾凯、彭林如，租住在湘潭市岳塘区，通过谎称有枪支、弩等违禁品贩卖的方式骗取被害人钱财，具体由被告人宋通达在网上发布贩枪广告信息，购买手机、微信号、银行卡等，被告人敖伍坤购买ＱＱ号，被告人敖伍坤、黄伟明、曾凯与客户聊天，彭林如提供开户名为黄振华等人的银行卡，上述人员以需要缴纳定金才能发货、缴纳全款才能取货为由诈骗被害人，5人按约定比例分得赃款，其中被告人宋通达拿全部诈骗金额的25%-30%，敖伍坤、黄伟明拿其诈骗金额的5%，其余金额系公共经费，用于支付房租，购买诈骗使用的手机、ＱＱ号、微信、银行卡等。被告人宋通达伙同被告人邓鹏以上述方式诈骗，由被告人邓鹏负责用ＱＱ、微信等聊天工具与被害人聊天，要求被害人预付定金，在被害人付定金后，由被告人宋通达冒充物流司机以货到付款的名义骗取被害人的尾款。具体事实如下： 1、2019年5月18日至5月20日，被告人邓鹏以谎称有ＣＳ装备贩卖的方式骗取被害人伏某13000元，被害人伏某1将该笔资金转账至开户名为贺立五的建设银行卡（卡号：62×××08）。 2、2018年8月13日至8月14日，被告人邓鹏以谎称有枪支贩卖的方式骗取被害人吴某4000元，被害人吴某将该笔资金转账至开户名为顾铚杰的建设银行卡（卡号：62×××07）。 3、2019年6月21日至6月28日，被告人宋通达、敖伍坤、黄伟明以谎称有气枪贩卖的方式骗取被害人屈某4200元，被害人屈某将该笔资金转账至开户名为刘祥的交通银行卡（卡号：62×××20）。 4、2019年10月16日至10月19日，被告人宋通达、敖伍坤、黄伟明、曾凯以谎称有气枪贩卖的方式骗取被害人戴某3600元，被害人戴某将该笔资金转账至开户名为刘磊的邮政储蓄银行卡（卡号：62×××33）。2019年10月19日被告人曾凯持刘磊的银行卡在中国银行湘潭市分行河东大道支行ＡＴＭ机处取款4100元。 5、2019年10月17日至10月20日，被告人宋通达、敖伍坤、黄伟明、曾凯以谎称有枪支贩卖的方式骗取被害人许某8000元，被害人许某将该笔资金转账至开户名为刘磊的邮政储蓄银行卡（卡号：62×××33），刘定的中国邮政储蓄银行账户（账号为：62×××67）、2019年10月20日被告人宋通达持刘磊的银行卡在中国建设银行湘潭市分行河东大道支行ＡＴＭ机取款5100元。 6、2019年10月21日，被告人宋通达、邓鹏以谎称有枪支贩卖的方式骗取被害人王某3000元，被害人王某将该笔资金转账至开户名为刘磊的邮政储蓄银行卡（卡号：62×××33）。当日被告人邓鹏持刘磊的银行卡在中国银行湘潭市分行河东大道支行ＡＴＭ机上取款3000元。 7、2019年10月25日至10月31日，被告人宋通达、敖伍坤、黄伟明、曾凯、彭林如以谎称有弹弓贩卖的方式骗取被害人吕某6000元，被害人吕某将该笔资金转账至开户名为刘定的邮政储蓄银行卡（卡号：62×××67），黄振华的农业银行卡（卡号：62×××79）。 综上，被告人宋通达诈骗金额为24800元、被告人敖伍坤诈骗金额为21800元、被告人黄伟明诈骗金额为21800元、被告人曾凯诈骗金额为17600元、被告人邓鹏诈骗金额为10000元、被告人彭林如诈骗金额为6000元。 被告人宋通达被抓获到案后，带领公安机关抓获被告人敖伍坤、黄伟明、彭林如等人；被告人宋通达、敖伍坤、曾凯、邓鹏、彭林如被抓获到案后，均如实供述所犯罪行。 案发后，公安机关扣押被告人宋通达等人的手机、电话卡、银行卡、笔记本等物品。 另查明，在本案审理阶段，被告人宋通达退缴违法所得10000元，被告人敖伍坤退缴违法所得5000元，被告人曾凯退缴违法所得5000元，被告人邓鹏退缴违法所得10000元，被告人彭林如退缴违法所得2000元。 上述事实有经庭审举证、质证、认证的被告人宋通达、黄伟明、敖伍坤、曾凯、邓鹏、彭林如的供述与辩解，被害人伏某2、吴某、屈某、戴某、许某、王某、吕某的陈述，证人贺某、周某、宾某、朱某的证言，辨认笔录、房屋租赁合同及手机转账截图，抓获经过，搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单，银行监控视频截图，银行交易流水明细，湖南云电司鉴所［2019］电子数据鉴字第419号鉴定意见书，接报案登记表、立案决定书，户籍信息资料的证据证实，足以认定。 本院认为，被告人宋通达、黄伟明、敖伍坤、曾凯、邓鹏、彭林如以非法占有为目的，利用电信网络手段诈骗他人财物，数额较大，六名被告人的行为均构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。在共同诈骗犯罪中，被告人宋通达、黄伟明、敖伍坤、邓鹏、曾凯的行为对犯罪的完成均起主要作用，均系主犯，依法应按各自所参与的全部犯罪处罚；被告人彭林如的行为对犯罪的完成起次要作用，系从犯，依法可对其从轻处罚。被告人宋通达到案后如实供述所犯罪行，且协助公安机关抓获同案犯，具有一般立功表现，且退缴了部分违法所得，自愿认罪认罚；被告人敖伍坤、曾凯、邓鹏、彭林如到案后均如实供述所犯罪行，退缴了违法所得，自愿认罪认罚；被告人黄伟明到案后如实供述所犯罪行，自愿认罪认罚，本院决定对上述六名被告人均从轻处罚。 辩护人刘小平辩称被告人宋通达具有一般立功表现，到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，积极退缴部分赃款，其没有犯罪前科，人身危险性较小；辩护人左国中辩称被告人黄伟明系从犯，且其到案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，悔罪态度好，没有犯罪前科；辩护人许建林辩称被告人彭林如系从犯，且自愿认罪认罚；上述辩护意见成立，本院予以采纳。 公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条之规定，判决如下： 一、被告人宋通达犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年11月1日至2021年10月31日；罚金限于本判决书生效之日起三日内缴纳。） 二、被告人黄伟明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金五千元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年11月1日至2022年3月31日；罚金限于本判决书生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人敖伍坤犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金五千元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年11月1日至2022年2月28日；罚金限于本判决书生效之日起三日内缴纳。） 四、被告人曾凯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年11月1日至2020年10月31日；罚金限于本判决书生效之日起三日内缴纳。） 五、被告人邓鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金五千元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年11月1日至2020年6月30日；罚金限于本判决书生效之日起三日内缴纳。） 六、被告人彭林如犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金五千元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年11月1日至2020年6月30日；罚金限于本判决书生效之日起三日内缴纳。） 七、被告人宋通达、敖伍坤、曾凯、邓鹏、彭林如退缴的违法所得共计32000元，依法予以没收，上缴国库； 八、公安机关扣押在案的涉案手机、银行卡等物，由扣押机关依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  段凤皇 人民陪审员  徐一翔 人民陪审员  戴雄伟 二〇二〇年八月十九日 代理书记员  石 凯 附：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。