浙江省浦江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0726刑初174号 公诉机关浙江省浦江县人民检察院。 被告人张江智，男，1962年12月2日出生于浙江省浦江县，汉族，初中文化，住浙江省浦江县。因本案于2020年1月17日被浦江县公安局刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现羁押于浦江县看守所。 辩护人黄满满，浦江县法律援助中心指派的浙江文达律师事务所律师。 浦江县人民检察院以浦检公诉刑诉〔2020〕760号起诉书指控被告人张江智犯诈骗罪，于2020年6月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。浦江县人民检察院指派检察员童勇平出庭支持公诉，被告人张江智及辩护人黄满满到庭参加诉讼。现已审理终结。 浦江县人民检察院指控，被告人张江智利用他人购买圣奥杭府房产之需，谎称可以拿到内部价格的房产，多次虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人张江智的刑事责任。提请本院依法惩处。 被告人张江智对起诉书指控的第三起犯罪事实和定性无异议，庭审中其提出辩解，其未骗取张某1人民币25.4万元；其从张某2处拿到3.8万元属实，但钱是由张某1收取，且其送给张某2的东西不只3.8万元。 辩护人黄满满对起诉书指控的第三起犯罪事实和定性无异议，提出的辩护意见，被告人张江智与张某1有正常的经济往来，仅有张某1的陈述和转账记录不足以证明起诉书指控的第一起诈骗事实。张某2的3.8万元系由张某1收取，由被告人张江智和张某1共同挥霍，仅有张某2的陈述和银行记录，不足以证明被告人张江智的该起犯罪事实。 经审理查明， 一、2018年3、4月份以来，被害人张某1需要购买圣奥杭府房产，被告人张江智在没有房源的情况下，谎称可以拿到内部价格的房产，在此期间，多次虚构以缴纳购房定金、购买低价车位、升级房产、办理房产证等事宜，骗取张某1人民币25.4万元。 二、2019年2月份以来，被害人张某2需要购买圣奥杭府房产，被告人张江智在没有房源的情况下，谎称可以拿到内部价格的房产，在此期间，多次虚构以缴纳购房定金、办理房产证、办理优惠贷款等事宜，骗取张某2人民币3.8万元。 三、2018年11月份以来，被害人郑某需要购买圣奥杭府房产，被告人张江智在没有房源的情况下，谎称可以拿到内部价格的房产，在此期间，多次虚构以缴纳购房定金、购买低价车位、办理优惠贷款、办理房产证等事宜，骗取郑某人民币10.85万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.被害人张某1的陈述证实：2018年3、4月份，其因买房通过赵某认识被告人张江智。2018年7月5日，张江智称可以帮助低价购买杭府的房产，其以缴纳定金的名义转账给张江智8万元；2018年8月22日、2018年9月21日，张江智分别以投资小程序、投资义乌房地产工地的名义向其以借为名骗取1万元、2.6万元；2018年9月28日，张江智称可以更换大房，其交付给张江智现金1.5万元；2018年10月8日，张江智称可再次更换大房，其又给了张江智3.5万元定金；2018年11月15日，张江智到其店里拿走1.5万元地砖定金；2018年11月26日，张江智以办理房产证费用及交物业费的名义到其店里拿走8000元现金；2018年12月5日，张江智称购买样品房需交2万元定金，其给了张江智1万元现金并存了1万元到张江智工行卡；2019年1月10日，张江智称可以低价购买店面房，其给了张江智2万元定金；2019年3月27日，张江智称剩余房款已帮其支付，还需交2.5万元尾款，张江智到其店里拿走1万元现金，另外1.5万元其通过现金无卡存款存到张江智工行卡。2018年6月17日至2019年11月12日期间，其通过微信转账形式转给张江智24笔钱，计38885元。其共被张江智骗了30余万元。 2.被害人张某2的陈述证实：其为低价购房通过张某1认识张江智，知道张某1及郑某已交很多购房款给张江智。2019年元宵节那天，张江智称杭府有付2.3万元抵5万元房款的购房活动，其从银行取了2.3万元现金和10条花利群香烟一起给了张江智；2019年3月12日，张某1打电话来说，张江智会来家里拿身份证复印件和钱，做房产证用的，其把5000元现金给其儿子交付给张江智；2019年3月23日，张江智称可以帮忙办理优惠贷款，其给了张江智1万元现金。到了八月份，其联系张江智问房子的事，张江智以各种理由推脱，再之后电话打去已经把其拉黑，赵某也帮忙联系张江智，张江智答应退钱，但结果并没有退，之后连赵某也联系不到张江智了。其一共被张江智骗取3.8万元。 3.被害人郑某的陈述证实：其通过小姨张某1认识张江智，也知道张某1已经付了张江智几笔购房款，其为买学区房托张江智购杭府房产。2019年1月9日，张江智称要支付购房定金，其转账3万元给张江智，2019年1月15日，其老婆还买了1500元的两条花利群送给张江智；2019年1月22日，张江智称可以低价购买车位，其老婆转账1万元给张江智；2019年1月30日，张江智称要给杭府工作人员回扣，其老婆给了张江智1800元红包，还送了700元的牛肉给张江智；2019年2月15日，张江智称有支付2.3万元抵5万元房款的活动，其老婆转了2.3万元给张江智；2019年3月19日，张江智称要做房产证了，其通过微信扫码支付5000元给张江智；2019年3月19日，张江智称可以帮忙办理优惠贷款，其老婆转账1万元给张江智；2019年4月18日，张江智称可以帮忙优先办理学区需要交1.37万元定金，其老婆转了1.37万元给张江智；2019年5月5日，张江智以购买装修地砖的名义要求付款，其老婆转了1.5万元给张江智。后来其产生猜疑，要求张江智带其看房子，但张江智以各种理由推脱，到2019年11月份，张江智称要房子就给房子，不要的话钱退给其，但一直拖，到2019年12月份，张江智电话就打不通了。后来赵某联系张江智，张江智答应赵某2019年12月9日会退钱，但等了一天也没有退，再打电话过去就关机了。其被张江智以各种购房理由骗取11.07万元。 4.证人陈某的证言证实：其是浦江县圣奥杭府的销售经理，其公司房产没有委托他人销售的情况。 5.证人赵某的证言证实：张某1需要买房子，其介绍张江智与张某1认识，后来在2019年12月张某1来说买房子被骗了，其质问张江智，张江智说会把钱还给他们。 6.证人张某3的证言证实：其是张某1的姐姐，也是张某2的老婆，张江智拿了些玉器让其念经开光。 7.证人石某的证言证实：其通过张某1认识张江智，其约张某1去千岛湖参加美容项目会议，张江智也去的，吃住都是公司安排。 8.证人张某4的证言证实：张江智系其父亲，其不知道其父亲在外以购买圣奥杭府房产的名义实施诈骗。 9.被告人张江智的供述与辩解证实：其以帮助张某1、张某2、郑某夫妻购买圣奥杭府房产的名义从他们处均诈骗过钱。其中2018年上半年到2019年上半年，从张某1处第一次以购买房产支付定金的名义骗取8万元，后以小房换大房增加定金、缴纳2.3万元折抵房款5万元、购买地砖等名义骗取不超过20万元钱，除第一笔定金8万元是转账外，其余是现金，也有微信转账。从张某2处以低价购房、办理房产证、办理贷款、缴纳2.3万元折抵房款5万元等名义骗取3.8万元，都是现金。从郑某处以低价购房、车位定金、装修地砖、做房产证、缴纳2.3万元折抵房款5万元、办理贷款、办理学区房优先权、杭府工作人员回头红包等名义骗取10.38万元，大部分是转账，除了红包名义骗得1800元是现金。三家加起来总的不会超过35万元。 10.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及照片证实：公安机关扣押张江智OPPO手机一只。 11.银行明细、微信记录、短信信息、录音光盘证实：张江智与被害人之间的转账情况、交流情况以及被害人向银行取款的情况。 12.证明材料、接受证据材料清单、说明证实：张江智与浙江圣奥浦诚房地产有限公司无工作隶属关系及其他任何社会关系，张某1、张某2、郑某三人均未购买浙江圣奥浦诚房地产有限公司销售的包括杭府在内的任何商品房。 13.被告人张江智的户籍资料及抓获经过证实：被告人张江智的身份情况及归案情况。 关于被告人张江智在庭审中提出其没有骗取被害人张某1财物的辩解，及辩护人提出认定被告人诈骗被害人张某1财物证据不足的辩护意见。经查，根据在案被害人张某2、郑某的陈述，证人赵某的证言证实被害人张某1因购买房产被被告人张江智骗取过财物，被害人张某1向公安机关报案陈述自己被张江智骗取30万元，有部分银行转账凭证佐证，且其陈述第一笔被骗8万元金额、以及后来多次被骗的金额支付方式、被骗的事由和被骗过程与被告人张江智在侦查阶段的有罪供述基本相吻合，足以认定，故对被告人张江智的辩解及辩护人的辩护意见，不予采纳。关于骗取张某23.8万元，被告人和辩护人均提出系由张某1收取，无证据证实，不予采纳。 本院认为，被告人张江智以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人张江智及辩护人提出没有诈骗张某1和张某2财物的辩解及辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳。根据被告人张江智的犯罪事实、性质、情节以及社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张江智犯诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币八万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月17日起至2027年4月16日止；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。 二、继续向被告人张江智追缴赃款40.05万元，发还被害人，不足部分责令退赔。扣押在案的被告人张江智OPPO手机一只，由扣押机关处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张汝宵 人民陪审员  黄永丰 人民陪审员  吴长才 二〇二〇年八月二十八日 法官 助理  吴 轩 代书 记员  陈清清