广东省东莞市第二人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1972刑初890号公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。被告人周健，男，2000年9月30日出生，汉族，河南省南阳市人，中专文化，住南阳市宛城区新店乡阡陌营13组633号。公民身份号码：411************71X。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月20日被羁押，次日被刑事拘留，同月29日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。辩护人尹上骁，广东汉章律师事务所律师。被告人赵豪飞，男，1999年9月23日出生，汉族，贵州省思南县人，高中文化，住思南县********刘家寨组。公民身份号码：522************619。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月7日被羁押，次日被刑事拘留，同月29日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。被告人李俊贤，男，2000年11月24日出生，汉族，广东省东莞市人，小学文化，住东莞市**************。公民身份号码：441************55X。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月28日被羁押并被刑事拘留，同月29日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。被告人李土英，女，1998年2月8日出生，汉族，广东省吴川市人，专科文化，住吴川市**********。公民身份号码：440************821。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月11日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。东莞市第二市区人民检察院以东二区检刑诉〔2020〕784号起诉书指控被告人周健、赵豪飞、李俊贤、李土英犯诈骗罪，于2020年3月12日以简易程序向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭于2020年7月9日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员曹锋出庭支持公诉，被告人周健及其辩护人尹上骁、被告人赵豪飞、李俊贤、李土英到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，自2019年2月，朱聪枝、朱江辉（二人均在逃）在东莞厚街镇中安国际大厦、东莞市**镇百汇电脑城经营东莞市聚赢金服实业投资有限公司（以下简称“聚赢公司”）。李佩（另案处理）为“聚赢公司”前台兼财务，赖信举、赵文迪、李博文（均另案处理）为业务组长兼业务员，被告人周健、赵豪飞、李俊贤、李土英以及赖聪、赖信洁、庾巧玲、张丽华、曹淑芳、高晨光、陈嘉豪、唐豪、谭志琪、刘洪、周学彪（后十一人均另案处理）等10多人为业务员。在朱聪枝、朱金辉的安排下，每个业务员通过每天拨打约100个电话号码给不特定目标，虚构自己是“普惠客服”、“闪借贷客服”等贷款客服身份，向需要贷款的事主承诺办理贷款，收399元保证金，并虚假承诺退回399元保证金，进而骗取事主保证金。具体犯罪事实如下：李佩于2019年3月入职“聚赢公司”，负责打印、记账、统计业务和工资、收集客户资料、与贷款客服对接、派发诈骗使用的电话号码表给业务员等工作。赖信举、赵文迪、李博文等3人为业务组长兼业务员。作为组长，赖信举、赵文迪、李博文负责管理小组业务活动，每日召开小组会议，总结一天业绩、制定目标业绩、组织分享诈骗经验等；作为业务员，赖信举从2019年4月至7月，共计诈骗成功约119单（其中，4月18单、5月51单、6月48单、7月2单），诈骗金额约47481元；作为业务员，赵文迪从2019年4月至7月，共计诈骗成功约67单（其中，4月27单、6月40单），诈骗金额约26733元；作为业务员，李博文从2019年4月至6月，诈骗成功约70单（其中，4月25单、6月45单），诈骗金额约27930元。作为业务员，赖聪于4月9日入职“聚赢公司”，共计拨打诈骗电话6000多个，诈骗成功约21单（其中，4月4单、6月17单），诈骗金额约8376元（其中，诈骗江苏省常熟市被害人后军阳共计1197元）；张丽华于5月7日入职“聚赢公司”，共计诈骗成功约146单（其中，5月49单、6月94单、7月3单），诈骗金额约58254元；赖信洁于3月11日入职“聚赢公司”，共计诈骗成功约73单（其中，4月25单、6月40单、7月8单），诈骗金额约29127元；庾巧玲于3月11日入职“聚赢公司”，共计诈骗成功约380单（其中，4月48单、5月145单、6月129单、7月10单），诈骗金额约151620元（其中，诈骗成都市双流区被害人郑玉琼约399元）；曹淑芳于2月19日入职“聚赢公司”，拨打诈骗电话1万多个，共计诈骗成功约186单（其中，4月22单、5月94单、6月70单），诈骗金额约74214元；高晨光于2019年4月入职“聚赢公司”，后被调入博锐信息服务有限公司（以下简称“博睿公司”，与聚赢公司性质相同，属朱聪枝管理及控制），高晨光在“聚赢公司”共计成功约19单，诈骗金额约7581元；周健于2019年2月入职“聚赢公司”，2019年4月被朱聪枝调入“博睿公司”担任组长兼业务员，周健在上述2个公司，共计诈骗成功约100单，诈骗金额约39900元（其中，诈骗深圳市龙岗区被害人谢兴399元）；赵豪飞于2019年6月入职“聚赢公司”，拨打诈骗电话共计2000多个，诈骗成功约40单，诈骗金额约15960元；李俊贤于2019年6月入职“聚赢公司”，拨打诈骗电话共计2000多个，诈骗成功约21单，诈骗金额约8379元；李土英于2019年5月入职“聚赢公司”，拨打诈骗电话约5000多个，诈骗成功约71单，诈骗金额约28329元。2019年8月28日，公安民警在东莞市**************将李俊贤抓获归案。2019年9月7日公安民警在深圳市宝安区将赵豪飞抓获归案。2019年9月20日，公安民警在东莞市**镇北极星网吧将周健抓获归案。2019年10月9日，李土英主动到谢岗公安分局刑侦大队投案。以上事实，被告人周健、赵豪飞、李俊贤、李土英在庭审中没有提出异议，且有经当庭举证质证的手机等物证，到案经过、户籍证明、常住人口基本信息、搜查笔录、扣押材料、入职登记表、工资表、对账表、电话微信话术、公司规定、公司规章制度、微信养号须知、个人信息、微信聊天记录、扣押材料、微信记录、开户资料、通话记录、被骗事主统计表、QQ聊天记录、微信转账记录等书证，被害人后军阳、刘将菊、郑玉琼、王兵培的陈述及指认笔录，现场勘查笔录、现场图、现场照片，被告人周健、赵豪飞、李俊贤、李土英的供述与辩解，同案人李佩、赖信举、赵文迪、赖聪、张丽华、李博文、赖信洁、庾巧玲、曹淑芳、高晨光、刘洪、谭志琪、周学彪、唐豪、陈嘉豪的供述及辨认、指认笔录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人周健、赵豪飞、李俊贤、李土英结伙利用电信网络技术手段诈骗他人财物，其中周健诈骗数额巨大，被告人赵豪飞、李俊贤、李土英诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控上述被告人犯诈骗罪，事实清楚，罪名成立，本院予以支持。根据单量统计表及工资表显示，被告人周健在2019年4月诈骗的单数为35单，6月为0单，但上述证据并未显示被告人周健5月份的诈骗次数，不能证实被告人周健全部实施诈骗的次数为35次。被告人周健在侦查阶段以及审查起诉阶段一直稳定供述作案100单左右，在庭审中也对起诉书指控的犯罪事实没有提出异议，其作为犯罪行为的直接实施者，对犯罪的具体情况更为了解，公诉机关指控被告人周健实施诈骗100单，金额39900元，事实清楚，证据充分，本院予以支持。辩护人提出指控周健诈骗数额巨大证据不充分的辩护意见，依据不足，本院不予采纳。在诈骗的共同犯罪中，被告人周健、赵豪飞、李俊贤、李土英均系业务员，按照上级指挥实施犯罪，领取基本工资及少量抽成获利，均系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人李土英系自首，被告人周健、赵豪飞、李俊贤归案后均能够如实供述自己的主要罪行，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。周健的辩护人提出周健系初犯、从犯，有坦白情节的辩护意见，基本属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十三条第一款的规定，判决如下：一、被告人周健犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年9月20日起至2021年3月19日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人赵豪飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年9月7日起至2021年1月6日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人李俊贤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年8月28日起至2020年9月27日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）四、被告人李土英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年10月9日起至2020年11月8日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审 判 长  沈 阳人民陪审员  饶红玉人民陪审员  彭国华二〇二〇年七月二十七日书 记 员  何卓云（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。