云南省永善县人民法院执 行 裁 定 书(2020)云0625执13号申请执行人永善县云桥水电开发有限责任公司，统一社会信用代码91530625670868933N。住所地：永善县溪洛渡镇振兴大街水务大楼八楼。法定代表人杨城，该公司董事长。委托代理人赛开敬（特别授权），云南勤业律师事务所律师。委托代理人廖继春（特别授权），女，1968年3月22日出生，汉族，云南省永善县人，系永善县云桥水电开发有限责任公司会计，住永善县。被执行人甘世敏（曾用名甘仕敏），女，1979年3月15日出生，汉族，云南省永善县人，住永善县。现在曲靖监狱服刑。申请执行人永善县云桥水电开发有限责任公司（以下简称永善云桥公司）与被执行人甘世敏挪用公款罪一案，本院于2018年8月29日作出（2018）云0625刑初64号刑事判决书,判处甘世敏有期徒刑十年；限判决生效即退赔永善云桥公司公款5140260元。此判决书于2018年9月12日已发生法律效力。因甘世敏未履行生效文书确定的退赔义务，本院刑庭移送执行，本院于2020年1月16日审查立案执行。本案执行费53101元。在执行过程中，本院通过人民法院网络查控系统查询，甘世敏在曲靖市商业银行尾号2519账户有存款2359.78元，但未能冻结成功，系统提示该账户已被冻结，账户只收不付，未显示是冻结机关；甘世敏在农业银行尾号5969账户有存款0.04元，财互通有存款8.88元、0.42元，本院已予以冻结。未查到甘世敏其他存款及车辆信息。本院于2019年12月16日到永善县不动产登记中心查询，甘世敏无不动产登记信息。本院于2020年3月27日将本案被执行人的财产查控情况告知永善云桥公司。为维护永善云桥公司的国有资产及推进本案执行工作的顺利进行，已明确告知永善云桥公司依法负有收集并向本院反馈被执行人甘世敏可供执行财产线索的义务。永善云桥公司于2020年4月22日向本院反馈如下信息：一、永善县不动产登记资料查询结果证明一份。证明甘世敏名下无不动产登记信息。二、永善县市场监督管理局查询信息：1、个体工商户登记基本信息一份，反馈甘世敏名下的永善县东鑫汽车维修服务中心属个体工商户，因未按规定报送年度报告，2019年7月4日自动预警，列入经营异常名录；2、个体工商户登记基本信息及企业信用信息公示报告各一份，反馈甘世敏名下的永善县新鑫汽车配件门市属个体工商户，因未按规定报送年度报告，2019年7月4日自动预警，列入经营异常名录；3、内资企业登记基本情况表及企业信用信息公示报告各一份，反馈甘世敏为法定代表人的永善县金鑫汽车维修服务有限公司属自然人独资企业，因未按规定报送年度报告，2018年1月1日、同年7月6日、2019年1月1日、同年7月4日自动预警，列入经营异常名录、2019年4月21日、同年9月21日，因被立案查处而自动预警，2019年8月29日该公司被吊销；4、个体工商户登记基本信息及企业信用信息公示报告各一份，反馈甘世敏名下的永善县龍湖山莊属个体工商户，已于2018年3月13日因停止经营被注销。5、房屋场地租赁合同一份。合同载明张世松将其名下位于永善县农具厂下面的场地，场地面积1200平方米、房屋面积100平方米出租给甘世敏，租期为5年，即自2016年1月10日起至2021年1月9日止，年租金30000元。三、离婚登记审查处理表及离婚协议书各一份。证明甘世敏与龙巨刚于2017年11月22日在永善县民政局办理离婚登记，二人对夫妻共同财产进行分割，约定将位于永善县溪洛渡镇玉泉商业城8号楼2单元302住房一套归长子龙庆涛、次子龙庆江所有。四、关于永善县东鑫汽车维修服务有限公司法定代表人袁东、曲靖市商业银行白石江支行工作人员、曲靖监狱工作人员的通话录音光碟一张和永善县东鑫汽车维修服务有限公司照片一张。袁东证实甘世敏设立个体工商户是为贷款，未实际经营；曲靖市商业银行工作人员及曲靖监狱工作人员证实，甘世敏名下的62×××19账户系监狱卡，在押人员监狱均给办理，此卡只能在监狱内使用，即只进不出。2020年6月24日，本院调查永善县东鑫汽车维修服务有限公司法定代表人袁东，袁东证实，甘世敏于2014年至2015年初在其公司任监事兼会计，月工资1800元至2000元，已足额向其发放。甘世敏设立多个工商登记主体，应该与其创业贷款有关。2020年7月8日，本院依法向永善县税务局第一分局调取甘世敏名下的工商登记主体的纳税信息，永善县税务局第一分局出具的情况说明反馈：一、永善县东鑫汽车维修服务中心于2014年8月7日申请税务登记，但未申领发票，未反映销售收入。二、永善县新鑫汽车配件门市于2013年11月14日申请税务登记，2013年12月至2014年10月申请代开发票金额981641.82元，缴纳税款37302.38元。2014年8月至10月原永善县地税局进行定额申报（计税依据40000元）缴纳税款1600元。2014年11月之后未反映销售收入，并于2015年8月30日注销税务登记。三、永善县金鑫汽车维修服务有限公司于2017年6月26日申请税务登记，但未申领发票，未反映销售收入，并于2018年4月2日注销税务登记。四、永善县龍湖山莊于2013年5月7日申请税务登记，但未申领发票，未反映销售收入。2020年7月6日，本院分别调查张世松、张代菊，其二人均证实其未将张世松名下且属于张代菊出资购买的位于永善县农具厂下面的场地，场地面积1200平方米、房屋面积100平方米出租给甘世敏，也未曾与甘世敏签订房屋场地租赁合，合同上落款的“张世松”既不是张世松本人书写，又不是其女张代菊代书。2020年7月8日，本院调查龙巨刚，龙巨刚证实，其与甘世敏原属夫妻，双方于2017年11月22日到永善县民政局办理离婚登记，二人对夫妻共同财产进行分割，约定将位于永善县住房归长子龙庆涛、次子龙庆江所有。后为偿还甘世敏所负债务，其无奈之下将此房屋交由永善世纪嘉缘房产经纪有限公司出售，其与经办人刘以宽言明，无论此房交易价是多少，刘以宽均付其450000元。后此房出售给孙必东，交易价为478000元。龙巨刚与刘以宽如约履行。龙巨刚还证实甘世敏所设立前述工商主体，只有营业执照，未实际经营，目的在于争取创业贷款和申请相应补助。2020年7月9日，本院调查刘以宽，刘以宽证实龙巨刚交由其公司出卖的房屋位于永善县溪洛渡镇玉泉路94号粮食局小区8幢2单元302室，建筑面积96.78平方米，产权证号为：云（2017）永善县不动产权第0001793号。对房屋的交易对象、交易价以及付龙巨刚售房款等内容与龙巨刚所陈述一致。本院针对被执行人甘世敏挪用公款罪案发的时间、应退赔公款的数额、目前可供执行的财产现状，甘世敏与龙巨刚离婚时间及对夫妻共有房屋的处置和龙巨刚出售房屋的交易价等客观事实，向龙巨刚释明其中的法律关系，龙巨刚于2020年7月31日将房屋交易价款的一半即239000元汇入本院执行专户。本院于2020年8月3日扣划甘世敏在财互通上存款8.88元、0.42元。合计239009.30元。此款扣除本案执行费53101元后，永善云桥公司可以领取余款185908.30元。本院已限制甘世敏的高消费，并将其纳入失信被执行人名单。申请执行人永善云桥公司认可本院的查控情况，也不能向本院提供甘世敏其他可供执行的财产线索，同意本案作终结本次执行程序处理。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条的规定，裁定如下：终结本院(2020)云0625执13号执行案件本次执行程序。本裁定送达后即发生法律效力。如申请执行人永善县云桥水电开发有限责任公司发现被执行人甘世敏有可供执行的财产，可以随时向人民法院申请恢复执行。审 判 长  贾云友审 判 员  李增祥人民陪审员  胡安卫二〇二〇年八月六日书 记 员  杨 奎