贵州省威宁彝族回族苗族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0526刑初237号 公诉机关贵州省威宁彝族回族苗族自治县人民检察院。 被告人陈浩，男，1998年10月23日出生，土家族，初中文化，无业，户籍所在地重庆市酉阳土家族苗族自治县，住威宁彝族回族苗族自治县（以下简称“威宁自治县）。因涉嫌犯诈骗罪，2020年3月3日被威宁自治县公安局刑事拘留，2020年4月9日经威宁自治县人民检察院批准，2020年4月10日被威宁自治县公安局逮捕。现羁押于威宁自治县看守所。 指定辩护人韦成润，贵州驰海律师事务所律师。 威宁自治县人民检察院以威检一部刑诉（2020）Z299号起诉书指控被告人陈浩犯诈骗罪，于2020年7月7日向本院提起公诉，本院立案受理后，依法适用简易程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。威宁自治县人民检察院指派检察员燕凤出庭支持公诉，被告人陈浩及其辩护人韦成润到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 威宁自治县人民检察院指控：2020年2月，在新冠肺炎疫情防控期间，陈浩在微信（微信号：×××，昵称：行者）、快手ＡＰＰ上发布虚假消息，称自己有大量现货口罩出售。被害人徐某等人联系陈浩，协商达成购买协议后，将货款转账到陈浩提供的银行卡、支付宝账户。陈浩收到货款后，以多种借口不发货，也不退款或不全部退款。查明的具体事实如下： 1、2020年2月12日，被害人徐某添加陈浩微信后，陈浩声称自己有大量现货口罩出售，双方约定徐某以每个口罩价格2元钱的价格向陈浩购买口罩40000个。后徐某于2月12日晚向陈浩转账50000元，并让其妻子何某月于2月13日凌晨向陈浩转账30000元。陈浩收到钱后一直找借口搪塞不发货。后经徐某反复交涉后向徐某退款10000元。 2、2020年2月4日，周某在快手加到陈浩的微信后打算购买口罩。第一次商谈向陈浩购买7250元钱的口罩，转账后陈浩称口罩出问题并全额退款。第二次周某与陈浩商量购买1500个口罩，每个口罩价格2.5元，并于2020年2月15日上午向陈浩提供的银行卡账户转账3750元。之后陈浩一直没有退款，周某也没有收到口罩。 3、2020年2月4日，刘某在手机上看到有人卖口罩，随即添加到陈浩的微信。2月8日，刘某与同事王某商量购买口罩支援武汉。2月10日，刘某在微信上与陈浩商谈后，确定以2元和2.5元的价格向陈浩购买口罩。2月10日下午，刘某分两次向陈浩提供的银行卡账户转账合计31250元；2月11日上午，王某分两次向陈浩提供的银行卡账户转账合计50000元。后陈浩一直不发货，经刘某多次要求陈浩退款，陈浩于2月13日上午退还刘某货款20000元，于2月14日下午退还刘某货款26000元。 4、2020年2月6日，朱某在微信上得知陈浩有口罩出售，约定向陈浩购买16000元钱的口罩并转账付款后，陈浩没有货并先后退还全部货款。2020年2月15日，陈浩称又有口罩资源了，朱某确定向陈浩购买30000个口罩，每个口罩价格1.8元。2月15日，朱某向陈浩转账付款18000元，并让其同事杨某向陈浩转账36000元。之后陈浩一直没有发货，也没有退还货款。 认定上述事实的证据有：接处警登记表、立案决定书，手机银行、支付宝转账记录，微信聊天记录，户籍信息，证人孔某、卢某等人的证言，被害人徐某、周某、刘某、朱某的陈述，被告人陈浩的供述与辩解等证据。 据此，认为被告人陈浩虚构事实，诈骗他人财物189250元，数额巨大，其行为已触犯刑律，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈浩在疫情防控期间假借灾害用品名义实施诈骗，应对其酌定从重处罚；到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人陈浩有期徒刑五年，并处罚金四万元。请依法判处。 被告人陈浩对起诉认定的事实、适用法律和量刑建议均未持异议。 辩护人以被告人陈浩之前实际有口罩出售，因之后无法联系到货源而无法发货，系初犯、偶犯，坦白、认罪认罚为由进行辩护。 经审理查明，2020年2月，在新冠肺炎疫情防控期间，陈浩在微信（微信号：×××，昵称：行者）、快手ＡＰＰ上发布虚假消息，称自己有大量现货口罩出售。被害人徐某等人联系陈浩，协商达成购买协议后，将货款转账到陈浩提供的银行卡、支付宝账户。陈浩收到货款后，以多种借口不发货，也不退款或不全部退款。共计诈骗金额189250元。查明的具体事实如下： 1、2020年2月12日，被害人徐某添加陈浩微信后，被告人陈浩声称自己有大量现货口罩出售，双方约定徐某以每个口罩价格2元钱的价格向陈浩购买口罩40000个。后徐某于2月12日晚向陈浩转账50000元，并让其妻子何某月于2月13日凌晨向陈浩转账30000元。陈浩收到钱后一直找借口搪塞不发货。后经徐某反复交涉后向徐某退款10000元。其余70000元至案发时未退还受害人徐某。 2、2020年2月4日，周某在快手加到陈浩的微信后打算购买口罩。第一次商谈向陈浩购买7250元钱的口罩，转账后陈浩称口罩出问题并全额退款。第二次周某与陈浩商量购买1500个口罩，每个口罩价格2.5元，并于2020年2月15日上午向陈浩提供的银行卡账户转账3750元。之后陈浩一直没有退款，周某也没有收到口罩。 3、2020年2月4日，被害人刘某在手机上看到有人卖口罩，随即添加到陈浩的微信。2月8日，刘某与其同事王某商量购买口罩支援武汉。2月10日，刘某在微信上与陈浩商谈后，确定以2元和2.5元的价格向陈浩购买口罩。2月10日下午，刘某分两次向陈浩提供的银行卡账户转账合计人民币31250元；2月11日上午，被害人王某分两次向陈浩提供的银行卡账户转账合计76250元。后陈浩一直不发货，经刘某多次要求陈浩退款，陈浩于2月13日上午退还刘某货款20000元，于2月14日下午退还刘某货款26000元。其余61500元至案发时未退还被害人刘某、王某。 4、2020年2月6日，朱某在微信上得知陈浩有口罩出售，约定向陈浩购买16000元钱的口罩并转账付款后，陈浩没有货并先后退还全部货款。2020年2月15日，陈浩称又有口罩资源了，朱某确定向陈浩购买30000个口罩，每个口罩价格1.8元。2月15日，朱某向陈浩转账付款18000元，并让其同事杨某向陈浩转账36000元。之后陈浩一直没有发货，也没有退还货款。 2020年2月23日，被告人陈浩用诈骗获得的款项向卢某购买车主为卢某、车牌号贵Ｂ×××××、发动机号213309200、车架号ＬＧＸＣ16ＣＦ1Ｄ0036401一辆黑色比亚迪速锐二手车。被告人以其妻孔某的名义与卢某签署了“车辆买卖协议”，双方以27500元成交。当日被告人陈浩用支付宝扫码将车款转账给卢某，卢某将车交给被告人陈浩。 2020年3月2日，威宁自治县公安局刑侦大队接毕节市公安局网安支队推送核查线索，威宁自治县公安局民警在威宁自治县上将被告人陈浩抓获。之后依法扣押被告人陈浩的车牌号为贵Ｂ×××××一辆、ＶＩＶＯ手机一部、手表一只。 另查明，威宁自治县人民检察院于2020年7月6日就认罪认罚从宽的相关规定对陈浩进行告知，陈浩于当日在值班律师的见证下自愿签署了认罪认罚具结书，承认公诉机关指控的犯罪事实并接受公诉机关提出的量刑建议。 认定上述事实，有公诉机关当庭出示的受案登记表、立案决定书，毕节市公安局网安移送线索材料，扣押决定书、扣押物品清单，提取笔录及证据材料、聊天记录、调取证据通知书、陈浩银行账户交易明细，微信聊天记录截屏，银行转账记录截屏，调取证据通知书、陈浩支付宝资料及账单，转账截屏、银行卡交易明细，借记卡资料查询，查询财产通知书、陈浩（5260）账户情况及交易、转账记录截屏，协助冻结财产通知书、冻结情况，户籍证明、抓获经过、指认视频截图、认罪认罚告知书及具结书，证人孔某、耿某、卢某等人的证言；被害人徐某、刘某、周某、王某、朱某等的陈述，被告人陈浩的供述与辩解。 上述证据，已经庭审举证、质证，互为印证证实了被告人陈浩诈骗一案的事实，本院予以采信。 辩护人提出的被告人陈浩之前实际有口罩出售，因之后无法联系到货源而无法发货，系初犯、偶犯的辩护意见。经审查，没有证据证明被告人陈浩有货源，被告人同一时间多次诈骗，并非初犯、偶犯，故辩护人的上述辩护意见本院不予采纳。其余辩护意见与查明的事实相符，本院予以采纳。 本院认为，被告人陈浩在疫情防控期间，利用微信、快手等网络通信工具发布虚假信息，假借疫情用品名义实施诈骗，诈骗他人财物189250元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，应予处罚。据此，公诉机关指控被告人陈浩犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。 本案被告人陈浩向卢某购买的车辆，因机动车属于动产，占有可以起到所有权公示的作用，且《中华人民共和国合同法》对有关买卖合同的规定对动产所有权的转移仅规定了交付的方式，并未针对机动车车辆所有权的转移作出特别规定，相关法律中虽然作出了登记的规定，但未明确登记的性质为所有权的取得方式。被告人陈浩已向售卖人支付款项，售卖人已将车辆交付给被告人，车辆所有人应为被告人陈浩。故因该车辆是被告人陈浩利用其诈骗的款项购买，应予以没收，评估拍卖后所得款项按比例返还被害人。 已扣押在案的被告人陈浩所有的VIVO手机一部，系被告人陈浩的作案工具，应予以没收。 同时，因被告人陈浩的犯罪行为，导致被害人受到损失，应责令被告人退赔受害人的损失。 被告人陈浩在疫情防控期间假借灾害用品名义实施诈骗，应对其酌定从重处罚；到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人陈浩自愿签署认罪认罚具结书，如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可依法对其从宽处理。据此，公诉机关提出的量刑建议符合本案罪责刑相适应原则，本院予以采纳。 据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人陈浩犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月3日起至2025年3月2日止） 二、随案移送的陈浩所有，车牌号为贵Ｂ×××××，发动机号为213309200，车架号为ＬＧＸＣ16ＣＦ1Ｄ0036401的黑色比亚迪速锐牌轿车，予以评估拍卖，拍卖款按比例返还被害人。 三、被告人陈浩所有的VIVO手机一部，予以没收，上缴国库。 四、责令被告人陈浩退赔被害人徐某人民币七万元；退赔被害人周某人民币三千七百五十元；退赔被害人刘某、王某人民币六万一千五百元；退赔被害人朱某人民币五万四千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱正祥 审 判 员  苏 苹 人民陪审员  赵成明 二〇二〇年八月十八日 书 记 员  张 攀