河南省焦作市山阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0811刑初173号公诉机关焦作市山阳区人民检察院。被告人薛同，男，1993年5月26日出生于河南省武陟县，汉族，初中毕业，无业，住河南省武陟县。因犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2016年6月30日被郑州市金水区人民法院判处罚金三千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月27日被刑事拘留，于2020年2月28日被监视居住，同日被刑事拘留，于2020年3月10日被执行逮捕。指定辩护人马国栋，焦作市山阳区法律援助中心指派河南敏学律师事务所律师。被告人薛琪，男，1993年5月26日出生于河南省武陟县，系被告人薛同双胞胎弟弟，汉族，初中毕业，无业，住河南省武陟县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月27日被刑事拘留，于2020年2月28日被监视居住，同日被刑事拘留，于2020年3月10日被执行逮捕。指定辩护人冯敬玉、朱家宁（实习），焦作市山阳区法律援助中心指派河南华凌律师事务所律师。焦作市山阳区人民检察院以焦山检一部刑诉[2020]91号起诉书指控被告人薛同、薛琪犯诈骗罪，于2020年6月9日向本院提起公诉,本院于当日决定立案受理，依法适用普通程序并依法组成合议庭，于2020年7月21日公开开庭进行了审理。焦作市山阳区人民检察院指派检察员张根菥、王紫晴出庭支持公诉，被告人薛同及其指定辩护人马国栋、被告人薛琪及其指定辩护人冯敬玉、朱家宁（实习）到庭参加诉讼。现已审理终结。焦作市山阳区人民检察院指控：被告人薛同、薛琪二人因长期沉迷网络赌博，导致债台高筑，2020年新冠肺炎疫情爆发以来，薛同、薛琪二人发现疫情期间口罩等涉疫物资紧缺，遂以此为名诈骗。2020年1月25日至案发，薛同、薛琪在微信朋友圈发布虚假销售口罩信息后逐步实施诈骗，具体如下：1、2020年1月28日至1月31日，薛同在网上以售卖口罩为由诈骗被害人赵某17.5万元；2、2020年2月6日至2月7日，薛同在网上以售卖口罩为由诈骗被害人安某10万元；3、2020年2月12日至2月15日，薛同在网上以售卖口罩为由诈骗被害人王某128.6万元；4、2020年2月17日至2月19日，薛同在网上以售卖口罩为由诈骗被害人许某20.55万元；5、2020年2月19日至2月21日，薛同伙同薛琪在网上以售卖口罩为由诈骗被害人赵某218.2万元；6、2020年2月21日至2月24日，薛同在网上以售卖口罩和体温枪为由诈骗被害人黄某3.53万元；7、2020年2月6日至2月16日，薛同在网上以售卖口罩为由诈骗被害人王某26.725万元；8、2020年2月22日至2月23日，薛同伙同薛琪在网上以售卖体温枪为由，诈骗被害人薛某7.752万元；9、2020年2月4日，薛琪在网上以售卖口罩为由诈骗被害人刘某6.4万元；10、2020年2月11日，薛琪在网上以售卖口罩为由诈骗被害人“空格键（只做现货）”8.1万元；11、2020年2月17日至2月21日，薛琪在网上以售卖口罩为由诈骗被害人李某22.9215万元；12、2020年2月16日至2月21日，薛琪在网上以售卖口罩为由诈骗被害人张某4.95万元；诈骗所得被薛同、薛琪二人用于赌博、个人挥霍以及拆东墙补西墙退赔前期诈骗被害人，至案发前，薛同用诈骗来的钱退赔赵某14.8万元、发口罩价值0.5万元，退赔赵某21万元、许某12.15万元、王某21万元、王某128.6万元、安某10万元，共计退赔58.05万元；薛琪退赔刘某6.4万元、张某1万元、李某7.09万元、发口罩价值1.55万元，“空格键（只做现货）”8.1万元，共计退赔24.14万元。综上，薛同个人诈骗金额为102.857万元，核减退赔部分后，实际诈骗所得为44.807万元；薛琪个人诈骗金额为42.3715万元，核减退赔部分后，实际诈骗所得18.2315万元，在薛同对许某、赵某2、薛某的46.502万元（实际诈骗所得33.352万元）诈骗数额中，薛琪帮助薛同接听电话、提供转账便利等帮助作用。公诉机关为证实上述事实提供了聊天记录、转账记录等书证；证人证言;被害人陈述;数据光盘；被告人薛同、薛琪的供述与辩解等证据。并认为，被告人薛同、薛琪在新冠肺炎疫情期间，以非法占有为目的，在网络上发布买卖口罩、额温枪等疫情物资的虚假信息进行诈骗，诈骗数额均达到巨大标准，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪迫究其刑事责任。在对许某、赵某2、薛某的诈骗过程中，二人系共同犯罪，薛同起主要作用，系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款的规定，应当按照其参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人薛琪起帮助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条，应当从轻或减轻处罚。被告人薛同、薛琪均自愿如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议以诈骗罪判处被告人薛同有期徒刑八年六个月，并处罚金；以诈骗罪判处被告人薛琪有期徒刑六年六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人薛同对起诉书指控其犯诈骗罪的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人发表如下辩护意见：一、对被告人薛同构成诈骗罪不持异议。二、被告人薛同系坦白，可以从轻处罚。三、被告人薛同认罪认罚，具有悔罪表现。被告人薛琪对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名没有异议，对起诉书指控其犯诈骗罪的犯罪事实和量刑建议有异议，其认为其没有骗那么多钱，其诈骗李某的钱给薛同了，其想退钱但没法退，量刑有点高。其指定辩护人发表如下辩护意见：一、对被告人薛琪构成诈骗罪不持异议。二、被告人薛琪具有如下量刑情节：被告人薛琪在对许某、赵某2、薛某的诈骗过程中，只是帮忙接电话，使用自己的收款账户收取诈骗所得，并转给薛同，未获得利益，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；能够如实供述自己的犯罪行为，系坦白，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，有悔罪表现，且已经退赔给部分受害人，可以酌情从轻处罚；无违法犯罪记录，系初犯、偶犯。经审理查明，被告人薛同、薛琪二人因长期沉迷网络赌博，导致债台高筑，2020年新冠肺炎疫情爆发以来，薛同、薛琪二人发现疫情期间口罩等涉疫物资紧缺，遂以此为名诈骗。2020年1月25日至案发，薛同、薛琪在微信朋友圈发布虚假销售口罩信息后逐步实施诈骗，具体如下：1、2020年1月28日至1月31日，薛同在网上以售卖口罩为由诈骗被害人赵某17.5万元；2、2020年2月6日至2月7日，薛同在网上以售卖口罩为由诈骗被害人安某10万元；3、2020年2月12日至2月15日，薛同在网上以售卖口罩为由诈骗被害人王某128.6万元；4、2020年2月17日至2月19日，薛同伙同薛琪在网上以售卖口罩为由诈骗被害人许某20.55万元；5、2020年2月19日至2月21日，薛同伙同薛琪在网上以售卖口罩为由诈骗被害人赵某218.2万元；6、2020年2月21日至2月24日，薛同在网上以售卖口罩和体温枪为由诈骗被害人黄某3.53万元；7、2020年2月6日至2月16日，薛同在网上以售卖口罩为由诈骗被害人王某26.725万元；8、2020年2月22日至2月23日，薛同伙同薛琪在网上以售卖体温枪为由，诈骗被害人薛某7.752万元；9、2020年2月4日，薛琪在网上以售卖口罩为由诈骗被害人刘某6.4万元；10、2020年2月11日，薛琪在网上以售卖口罩为由诈骗被害人“空格键（只做现货）”8.1万元；11、2020年2月17日至2月21日，薛琪在网上以售卖口罩为由诈骗被害人李某22.9215万元；12、2020年2月16日至2月21日，薛琪在网上以售卖口罩为由诈骗被害人张某4.95万元；诈骗所得被薛同、薛琪二人用于赌博、个人挥霍以及拆东墙补西墙退赔前期诈骗被害人的钱，至案发前，薛同用诈骗来的钱退赔赵某14.8万元、发口罩价值0.5万元，退赔赵某21万元、许某12.15万元、王某21万元、王某128.6万元、安某10万元，共计退赔58.05万元；薛琪退赔刘某6.4万元、张某1万元、李某7.09万元、发口罩价值1.55万元，“空格键（只做现货）”8.1万元，共计退赔24.14万元。综上，薛同个人诈骗金额为102.857万元，核减退赔部分后，实际诈骗所得为44.807万元；薛琪个人诈骗金额为42.3715万元，核减退赔部分后，实际诈骗所得18.2315万元，在薛同对许某、赵某2、薛某的46.502万元（核减退赔部分13.15万元，实际诈骗所得33.352万元）诈骗数额中，薛琪帮助薛同接听电话、提供转账便利等帮助作用。另查明，扣押的作案工具一部黑色苹果手机、一部绿色苹果手机、一部银色OPPO手机，已移送至本院。上述事实，被告人薛同、薛琪在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人许某、赵某1、王某1、刘某、赵某2、王某2、薛某、黄某、李某、张某、安某的陈述，证人郭某、云某的证言，焦作市公安局定和分局出具的发破案经过、抓获证明、被害人赵某2、许某、赵某1、郭某、王某2、薛某、李某提供的微信聊天记录、转账记录、被害人安某提供的微信聊天记录、被害人黄某提供的转账记录、证人云某提供的转账记录、被告人薛同、薛琪网络赌博截图、被告人薛琪中国农业银行卡交易明细、被告人薛同、薛琪微信交易记录、微信朋友圈记录、办案民警与空格键微信聊天记录、被告人薛琪与许某、赵某2的通话记录清单，随案移送赃证款物品清单、情况说明，河南省郑州市金水区人民法院（2016）豫0105刑初603号刑事判决书，河南省武陟县公安局武公（圪）行罚决字[2018]10456号行政处罚决定书，被告人薛同、薛琪的户籍证明、被告人薛琪无违法犯罪前科记录及其各自的供述和辩解等证据，足以证实。本院认为，被告人薛同、薛琪在新冠肺炎疫情期间，以非法占有为目的，在网络上发布买卖口罩、额温枪等疫情物资的虚假信息进行诈骗，数额巨大，均构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。对被告人薛琪辩称的“其把骗取李某的钱给薛同了，其没有骗取那么多钱”的意见，经查，在案证据能够证实被告人薛琪实施了多起诈骗犯罪，其对被害人李某的诈骗行为已完成，只是将其诈骗所得的赃款转给其哥薛同使用，并不影响对该诈骗行为的评价，故对此辩称意见不予采纳。对被告人薛同、薛琪各自指定辩护人提出的辩护意见，经查，均与庭审查明事实一致，予以采纳。在对许某、赵某2、薛某的诈骗过程中，被告人薛同、薛琪系共同犯罪，被告人薛同起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人薛琪起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人薛同、薛琪将诈骗所得的部分钱财用于赌博，均可以酌情从重处罚。被告人薛同、薛琪当庭均自愿认罪，并如实供述自己的罪行，均系坦白，均可以从轻处罚。被告人薛同、薛琪均自愿认罪认罚，均可以从宽处理。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人薛同犯诈骗罪，判处有期徒刑八年零六个月,并处罚金人民币五万元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年2月27日起至2028年8月26日止）。二、被告人薛琪犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零六个月,并处罚金人民币二万元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年2月27日起至2026年8月26日止）。三、对扣押的作案工具一部黑色苹果手机、一部绿色苹果手机、一部银色OPPO手机，依法予以没收，上缴国库。四、责令被告人薛同退赔被害人赵冬梅人民币22000元、退赔被害人黄洋人民币35300元、退赔被害人王旭人民币57250元；责令被告人薛琪退赔被害人李玲人民币142815元、退赔被害人张庆隆人民币39500元；责令被告人薛同、薛琪共同退赔被害人许晶人民币84000元、退赔被害人赵鑫人民币172000元、退赔被害人薛璧城人民币77520元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李春芬人民陪审员  陈国平人民陪审员  刘迎春二〇二〇年八月十日书 记 员  王中艳