浙江省海盐县人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0424刑初506号公诉机关海盐县人民检察院。被告人肖相涛（别名：肖杰），男，1992年9月20日出生，汉族，初中文化程度，无业，住江西省吉安市吉州区。因本案，于2019年8月8日被刑事拘留，于同年9月14日被逮捕。现羁押于海盐县看守所。辩护人郭娟娟，浙江海威特律师事务所律师。被告人邓杨（别名：邓烨），男，1994年2月1日出生，汉族，初中文化程度，无业，住重庆市大足县。因本案，于2019年8月8日被刑事拘留，于同年9月14日被逮捕。现羁押于海盐县看守所。辩护人吴哲婷，浙江海赛律师事务所律师。被告人龙治明（别名：龙燃），男，1995年7月5日出生，苗族，初中文化程度，无业，住贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县。因本案，于2019年8月8日被刑事拘留，于同年9月14日被逮捕。现羁押于海盐县看守所。辩护人李锦，浙江海耘律师事务所律师。被告人刘陈勇，男，1996年8月26日出生，汉族，初中文化程度，无业，住四川省荥经县。因本案，于2019年8月8日被海盐县公安局决定刑事拘留，于同年9月14日被逮捕，于2020年1月19日被变更强制措施为取保候审。辩护人许志强，浙江海威特律师事务所律师。被告人李有霞，女，1997年5月10日出生，汉族，初中文化程度，无业，住甘肃省陇南市武都区。因本案，于2019年8月8日被刑事拘留，于同年9月14日被逮捕，于2020年1月19日被变更强制措施为取保候审。辩护人李雪玲，浙江海赛律师事务所律师。被告人李晓娟（曾用名：李小娟，别名：李小雨），女，1994年4月19日出生，回族，初中文化程度，无业，住宁夏回族自治区吴忠市同心县。因本案，于2019年8月8日被刑事拘留，于同年9月14日被逮捕，于2020年1月19日被变更强制措施为取保候审。辩护人袁云霄，浙江海赛律师事务所律师。被告人吴俊林，男，1991年9月12日出生，汉族，初中文化程度，无业，住江西省萍乡市上栗县。因本案，于2019年8月8日被刑事拘留，于同年9月14日被变更强制措施为监视居住，于2020年3月14日被继续监视居住。辩护人李海明，浙江海兴律师事务所律师。被告人宋春龙，男，1987年10月17日出生，汉族，初中文化程度，无业，住山西省运城市稷山县。因本案，于2019年8月8日被刑事拘留，于同年9月14日被逮捕，于2020年4月7日被变更强制措施为取保候审。辩护人陈渊，浙江海兴律师事务所律师。被告人卢琼，女，1998年6月29日出生，汉族，初中文化程度，无业，住江西省萍乡市安源区。因本案于2019年8月8日被刑事拘留，于同年9月14日被逮捕，于同年12月17日被变更强制措施为取保候审。辩护人张弦，浙江海威特律师事务所律师。被告人龙金保，男，2000年8月6日出生，苗族，初中文化程度，无业，住贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县。因本案，于2019年8月8日被刑事拘留，于同年9月14日被逮捕，于2020年1月19日被变更强制措施为取保候审。辩护人吴艳群，浙江海威特律师事务所律师。被告人王文，男，1995年8月22日出生，汉族，中专文化程度，无业，住江西省吉安市安福县。因本案，于2019年8月8日被刑事拘留，于同年9月14日被逮捕，于2020年5月7日被变更强制措施为取保候审。辩护人文云芳，浙江海耘律师事务所律师。被告人陈登品，男，1996年7月11日出生，汉族，初中文化程度，无业，住贵州省毕节市七星关区。因本案，于2019年8月8日被刑事拘留，于同年9月14日被逮捕，于2020年1月19日被变更强制措施为取保候审。辩护人蒋昇，浙江海耘律师事务所律师。被告人张志，男，1997年1月8日出生，汉族，初中文化程度，无业，住江西省南昌市新建县。因本案，于2019年8月8日被刑事拘留，于同年9月14日被变更强制措施为监视居住，于2020年3月14被继续监视居住。辩护人金燕东，浙江海耘律师事务所律师。被告人胡雪，女，1998年8月21日出生，汉族，初中文化程度，无业，住贵州省威宁彝族回族苗族自治县。因本案，于2019年8月8日被刑事拘留，于同年9月14日被逮捕，于2020年1月19日被变更强制措施为取保候审。辩护人方昱，浙江海威特律师事务所律师。被告人陈桂，女，1993年9月4日出生，汉族，初中文化程度，无业，住重庆市秀山土家族苗族自治县。因本案，于2019年8月8日被刑事拘留，于同年9月14日被变更强制措施为监视居住，于2020年3月14日被继续监视居住。辩护人顾海杰，浙江海赛律师事务所律师。被告人葛蝶，女，1998年7月5日出生，汉族，初中文化程度，无业，住云南省昭通市盐津县。因本案，于2019年8月8日被刑事拘留，于同年9月14日被逮捕，于同年12月17日被本院变更强制措施为取保候审。辩护人钱董敏，浙江泰嘉律师事务所律师。被告人杨群燕（别名：杨紫婷），女，1999年10月28日出生，苗族，初中文化程度，无业，住贵州省丹寨县。因本案，于2019年8月8日被刑事拘留，于同年9月14日被逮捕，于2020年1月19日被变更强制措施为取保候审。辩护人张丹妮，浙江海耘律师事务所律师。被告人胡先（曾用名：胡仙），女，1998年6月25日出生，傣族，初中文化程度，无业，住云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县。因本案，于2019年8月8日被刑事拘留，于同年9月14日被逮捕，于2020年1月19日被变更强制措施为取保候审。辩护人王海伟，浙江祥森律师事务所律师。被告人陈忠林，男，1995年9月19日出生，汉族，初中文化程度，无业，住贵州省毕节市大方县。因本案，于2019年8月8日被刑事拘留，于同年9月14日被逮捕，于2020年1月19日被变更强制措施为取保候审。辩护人沈红飞，浙江罡乾律师事务所律师。海盐县人民检察院以盐检一部刑诉（2019）第165号起诉书及盐检一部刑追诉（2020）第6号追加起诉决定书指控被告人肖相涛等人犯诈骗罪，于2019年12月19日向本院提起公诉。本院于同月24日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海盐县人民检察院指派检察员张周洁和检察官助理吴菊萍出庭支持公诉，被告人肖相涛、邓杨、龙治明、王文、宋春龙、陈桂、葛蝶、杨群燕、胡先、李有霞、陈忠林、卢琼、龙金保、陈登品、张志、胡雪、李晓娟、吴俊林、刘陈勇及辩护人郭娟娟、吴哲婷、李锦、文云芳、陈渊、顾海杰、钱董敏、张丹妮、王海伟、李雪玲、沈红飞、张弦、吴艳群、蒋昇、金燕东、方昱、袁云霄、李海明、许志强到庭参加了诉讼。期间，因受新冠疫情影响，本案于2020年2月21日中止审理。现已审理终结。公诉机关指控被告人肖相涛、邓杨、龙治明、王文、宋春龙、陈桂、葛蝶、杨群燕、胡先、李有霞、陈忠林、卢琼、龙金保、陈登品、张志、胡雪、李晓娟、吴俊林、刘陈勇以非法占有为目的，加入诈骗犯罪集团，通过网络或其他方法实施诈骗，其中被告人肖相涛诈骗金额计人民币212477.51元，数额巨大；被告人王文诈骗金额计人民币13021.06元，数额较大；被告人邓杨诈骗金额计人民币141386.18元，数额巨大；被告人龙治明诈骗金额计人民币130147.94元，数额巨大；被告人宋春龙诈骗金额计人民币4454.11元，数额较大；被告人陈桂诈骗金额计人民币3968.99元，数额较大；被告人吴俊林诈骗金额计人民币3318.34元，数额较大；被告人胡先诈骗金额计人民币5300.47元，数额较大；被告人杨群燕诈骗金额计人民币3849元，数额较大；被告人葛蝶诈骗金额计人民币9357.18元，数额较大；被告人卢琼诈骗金额计人民币5181.27元，数额较大；被告人李有霞诈骗金额计人民币126857.90元，数额巨大；被告人龙金保诈骗金额计人民币3968.34元，数额较大；被告人刘陈勇诈骗金额计人民币7023.20元，数额较大；被告人陈忠林诈骗金额计人民币5200元，数额较大；被告人李晓娟诈骗金额计人民币61301.20元，数额较大；被告人陈登品诈骗金额计人民币9851.08元，数额较大；被告人胡雪诈骗金额计人民币8650元，数额较大；被告人张志诈骗金额计人民币3702.11元，数额较大，各被告人的行为均应以诈骗罪追究刑事责任。在起诉事实中，各被告人均起次要作用，均系从犯（其中第四节事实陈忠林主要作用，但因其诈骗其母亲，未作犯罪处理）。被告人肖相涛、龙治明、王文、宋春龙、陈桂、葛蝶、杨群燕、胡先、李有霞、陈忠林、卢琼、龙金保、陈登品、张志、胡雪、李晓娟、吴俊林、刘陈勇均自愿认罪认罚。为证明上述事实，公诉机关当庭提供了被害人陈述、证人证言，海盐县公安局受案登记表、检查笔录、提取笔录、搜查笔录及照片、抓获经过、辨认笔录，电子数据等证据材料。据此，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，分别予以判处。公诉机关建议以诈骗罪判处被告人肖相涛有期徒刑三年四个月，并处罚金；被告人刘陈勇有期徒刑七个月，并处罚金，建议缓刑；被告人李有霞有期徒刑一年八个月，并处罚金，建议缓刑；被告人李晓娟有期徒刑一年，并处罚金，建议缓刑；被告人吴俊林有期徒刑六个月，并处罚金，建议缓刑；被告人宋春龙有期徒刑八个月，并处罚金；被告人邓杨有期徒刑二年四个月，并处罚金；被告人卢琼有期徒刑六个月，并处罚金，建议缓刑；被告人龙金保有期徒刑六个月，并处罚金，建议缓刑；被告人王文有期徒刑九个月，并处罚金；被告人陈登品有期徒刑九个月，并处罚金，建议缓刑；被告人张志有期徒刑六个月，并处罚金，建议缓刑；被告人胡雪有期徒刑八个月，并处罚金，建议缓刑；被告人龙治明有期徒刑二年，并处罚金；被告人陈桂有期徒刑六个月，并处罚金，建议缓刑；被告人葛蝶有期徒刑七个月，并处罚金，建议缓刑；被告人杨群燕有期徒刑六个月，并处罚金，建议缓刑；被告人胡先有期徒刑六个月，并处罚金，建议缓刑；被告人陈忠林有期徒刑六个月，并处罚金，建议缓刑。被告人肖相涛、龙治明、王文、宋春龙、陈桂、葛蝶、杨群燕、胡先、李有霞、陈忠林、卢琼、龙金保、陈登品、张志、胡雪、李晓娟、吴俊林、刘陈勇对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。被告人邓杨提出其未参与诈骗被害人李某1119500元的犯罪事实，对其他指控事实无异议。被告人肖相涛、龙治明、王文、宋春龙、陈桂、葛蝶、杨群燕、胡先、陈忠林、卢琼、龙金保、陈登品、张志、胡雪、李晓娟、吴俊林、刘陈勇的辩护人对指控的犯罪事实和证据没有异议；被告人邓杨的辩护人认为指控被告人邓杨诈骗被害人李某1119500元的证据不充分，对其他事实和证据均无异议；被告人李有霞的辩护人认为被告人李有霞诈骗被害人李某1的数额应调整为16000元，对其他事实和证据均无异议。经审理查明：“广州汉美化妆品有限公司”系犯罪组织，该组织设在陕西省宝鸡市，人员从低至高分为业务员、主管、主任、课堂领导、经理、总经理6个层级。加入组织的人员集中住宿于该组织提供的地点，每个寝室由10-15名业务员组成。寝室主任负责寝室内业务员的生活起居，对寝室内业务员进行管理，组织业务员学习寝室规章制度、诈骗方法，即以女性ＱＱ号、微信号添加男性网友为好友后以谈恋爱的名义获取对方信任后，再以来看被害人、生病、买东西没钱等理由骗取被害人钱财，或教唆寝室内业务员以自己找女朋友、女朋友怀孕、订婚需要彩礼、看望女朋友父母、自己生病、开某等理由骗取该业务员近亲属财物。课堂领导负责统一管理其手下的寝室，对寝室主任传达上线经理指示，协调各寝室之间人员调动等工作。具体事实如下：1、2017年12月16日至12月26日期间，被告人李晓娟从被害人罗某处骗得人民币2452.20元；2018年8月15日至8月30日期间，被告人李晓娟从被害人彭某处骗得人民币1749元；2018年9月13日至2019年1月8日期间，被告人李晓娟从被害人张某处骗得人民币788元；2019年4月18日至4月19日期间，被告人李晓娟从被害人尹某1处骗得人民币1100元。被告人李晓娟诈骗人民币2804.20元时寝室主任为肖相涛，诈骗人民币97元时寝室主任为龙治明，诈骗人民币706元时寝室主任为邓杨。2、2018年1月20日至12月20日期间，被告人卢琼从被害人马某处骗得人民币4011.42元；2018年8月24日至2019年2月5日期间，被告人卢琼从被害人魏某处骗得人民币1169.85元。被告人卢琼实施诈骗时课堂领导均为廖晓（已判刑），诈骗人民币700元时寝室主任为宋春龙。3、2018年2月10日至3月22日期间，被告人李晓娟伙同“罗哥”（未到案）经事先通谋，指使被告人李晓娟冒充林旭涛女朋友，通过与被害人林某（系林旭涛父亲）视频聊天、打电话等方式骗取被害人信任，后虚构怀孕需要营养费、自己摔跤需要动手术、和李小雨舅舅合伙开火锅店等事由，从被害人林某处骗得人民币56000余元。4、2018年4月16日，被告人肖相涛伙同“雷哥”、“周婷”（均未到案）经事先通谋，指使周婷冒充陈忠林女朋友，虚构结婚需要彩礼、女朋友怀孕等事由，从被害人刘某1（系陈忠林母亲）处骗得人民币58000元。5、2018年4月20日至12月21日期间，被告人王文从被害人钟某处骗得人民币2996.06元。6、2018年6月18日至2019年6月4日期间，被告人肖相涛、龙治明、李有霞经事先通谋，指使被告人李有霞冒充李坤女朋友，并通过视频聊天、打电话等方式骗取被害人李某1的信任后，虚构女朋友外婆过寿、女朋友怀孕、结婚需要彩礼等事由，骗得被害人李某1人民币119500元。7、2018年8月12日至2019年2月4日期间，被告人胡先从被害人李某2处骗得人民币2569.60元；2018年11月27日，被告人胡先从被害人任某处骗得人民币200元；2018年12月18日至2019年2月14日期间，被告人胡先从被害人冯某处骗得人民币1542.74元；2019年3月17日至6月1日期间，被告人胡先从被害人许某处骗得人民币1488.13元。被告人胡先诈骗人民币3398.33元时寝室主任为肖相涛，诈骗人民币1083.94元时寝室主任为龙治明，诈骗人民币61元时寝室主任为王文。8、2018年8月17日至9月6日期间，被告人李有霞从被害人朱某1处骗得人民币707.77元；2018年10月16日至2019年1月16日期间，被告人李有霞从被害人刘某2处骗得人民币2168元；2018年11月9日至2019年7月22日期间，被告人李有霞从被害人贺某处骗得人民币1820元；2018年11月18日至2019年2月18日期间，被告人李有霞从被害人徐某处骗得人民币1942.13元；2019年7月1日至2019年7月30日期间，被告人李有霞从被害人柯某处骗得人民币720元。被告人李有霞诈骗人民币1620元时寝室主任为王文，课堂领导为肖相涛；诈骗人民币5737.90元时寝室主任为肖相涛。9、2018年9月7日，被告人龙金保从被害人吴某处骗得人民币600元；2018年11月13日至11月14日期间，被告人龙金保从被害人姚某处骗得人民币1050元；2018年11月14日至2019年1月1日期间，被告人龙金保从被害人景某处骗得人民币463.14元；2018年12月10日，被告人龙金保从被害人马系兵处骗得人民币950元；2019年4月28日至7月7日期间，被告人龙金保从被害人肖某处骗得人民币905.20元。10、2018年9月12日至11月23日期间，被告人陈忠林从被害人潘某处骗得人民币5200元。11、2018年11月24日至2019年7月3日期间，被告人吴俊林从被害人赵某处骗得人民币3318.34元，诈骗人民币1500元时寝室主任为肖相涛。12、2018年12月4日至12月7日期间，被告人杨群燕从被害人杨某拉处骗得人民币2555元；2019年6月29日至7月3日期间，被告人杨群燕从被害人陆某处骗得人民币700元；2019年8月1日至8月2日期间，被告人杨群燕从被害人关某处骗得人民币594元。被告人杨群燕诈骗人民币2555元时寝室主任为龙治明；诈骗人民币1294元时寝室主任为王文，课堂领导为肖相涛。13、2018年12月17日至12月18日期间，被告人龙治明从被害人黄某1处骗得人民币520元；2019年5月13日至5月14日期间，被告人龙治明从被害人岳某处骗得人民币1080元；2019年5月20日至5月21日期间，被告人龙治明从被害人李某3处骗得人民币671元；2019年7月15日至7月16日期间，被告人龙治明从被害人韩某处骗得人民币1200元。被告人龙治明诈骗人民币1200元时课堂领导为肖相涛。14、2019年1月15日至4月12日期间，被告人葛蝶从被害人黄某2处骗得人民币1623.18元；2019年3月31日至5月14日期间，被告人葛蝶从被害人梁某处骗得人民币1252元；2019年8月5日，被告人葛蝶从被害人陈某1处骗得人民币200元。被告人葛蝶诈骗人民币1215.18元时寝室主任为邓杨，诈骗人民币1300元时寝室主任为潘怀兵（已判刑），诈骗人民币560元时寝室主任为肖相涛。15、2019年3月13日至2019年7月19日期间，被告人张志、宋春龙、陈桂经事先通谋，由宋春龙做指导，陈桂帮助打电话，协助被告人张志从被害人胡某处骗得人民币3702.11元。被告人张志诈骗人民币720元时寝室主任为龙治明。16、2019年3月14日至3月15日期间，被告人刘陈勇从被害人陈某2处骗得人民币600元；2019年4月19日至8月1日期间，被告人刘陈勇从被害人朱某2处骗得人民币5423.20元；2019年5月5日至6月25日期间，被告人刘陈勇从被害人郑某处骗得人民币970元。被告人刘陈勇诈骗人民币1560元时寝室主任为潘怀兵，诈骗人民币2150元时寝室主任为邓杨，诈骗人民币750元时寝室主任为王文，诈骗人民币4150元时课堂领导为肖相涛。17、2019年4月8日至4月12日期间，被告人胡雪从被害人宋某处骗得人民币8000元；2019年7月3日，被告人胡雪从被害人曾某处骗得人民币650元。被告人胡雪诈骗人民币8000元时寝室主任为邓杨，诈骗人民币650元时寝室主任为潘怀兵。18、2019年4月11日至8月5日期间，被告人陈登品从被害人黄某3处骗得人民币8551.08元；2019年5月14日至5月15日期间，被告人陈登品从被害人郭某处骗得人民币1300元。被告人陈登品诈骗人民币3620.08元时寝室主任为肖相涛，诈骗人民币3515元时寝室主任为邓杨，诈骗人民币2716元时寝室主任为龙治明，诈骗人民币2716元时课堂领导为肖相涛。19、2019年5月16日，被告人陈桂从被害人方某处骗得人民币266.88元。20、2019年7月24日至7月25日期间，被告人肖相涛、王文、邓杨、廖晓经事先通谋，指使被告人葛蝶冒充李翔女朋友，通过与被害人陈某3（系李翔母亲）视频聊天，冒充李翔女朋友，并使用Ｐ图软件制作虚假的飞机票照片，虚构买飞机票、女友奶奶过生日需要买礼物等事由，从被害人陈某3处骗得人民币6300元。另查明：被告人张志、李晓娟、卢琼、葛蝶、陈桂、吴俊林、李有霞分别退出赃款人民币3702.11元、5301.20元、5181.27元（此款在廖晓案中已分配）、3057.18元、3968.99元、3318.14元、7357.90元。另需要说明分案处理的同案犯廖晓在判决后退出赃款6300元，应发还给被害人陈某3（在廖晓案中处理，不在本案中再行分配）。上述事实，被告人肖相涛、龙治明、邓杨、王文、宋春龙、陈桂、葛蝶、杨群燕、胡先、李有霞、陈忠林、卢琼、龙金保、陈登品、张志、胡雪、李晓娟、吴俊林、刘陈勇在开庭审理过程中均无异议，且有同案犯廖晓、潘怀兵等人的供述，被害人粱某、黄某2、陈某1、冯某、尹某2、许某、任某、彭某、刘某3、林某、钟某、张某、潘某等人的陈述，海盐县公安局受案登记表、接受证据清单、搜查笔录、人身检查笔录、扣押决定书、抓获经过，微信聊天记录截图、微信转账记录截图，深圳市腾讯计算机系统有限公司提供的微信交易记录等证据证实，足以认定。关于被告人邓杨的辩护人所提起诉指控被告人邓杨实施诈骗被害人李某1证据不足的意见。本院认为，经过庭审调查，结合在案的几份言词类证据，在案证据尚不足以支撑起所指控的事实，指控被告人邓杨实施该节行为不能成立。故辩护人就此所提意见，予以采纳。关于被告人李有霞辩护人所提被告人李有霞应就其实际行为承担责任的意见。本院认为，被告人李有霞基于概括性故意加入犯罪，并在虚构事实取得被害人信任中扮演了重要角色，对犯罪结果的产生起了重要作用；在整过程中，被害人不断支付钱款均因信任了虚构的事实，被告人李有霞在共同犯罪实施过程中未明确退出犯罪行为，亦未阻止犯罪继续进行，且不断的扮演新的角色，直至被被害人识破，被告人李有霞应对整个共同犯罪承担责任。故辩护人就此所提意见，不予采纳。本院认为，被告人肖相涛、邓杨、龙治明、王文、宋春龙、陈桂、葛蝶、杨群燕、胡先、李有霞、陈忠林、卢琼、龙金保、陈登品、张志、胡雪、李晓娟、吴俊林、刘陈勇加入诈骗犯罪集团，以非法占有为目的，结伙利用网络和其他方式诈骗他人钱财，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在诈骗犯罪集团中，被告人肖相涛、邓杨、龙治明、王文、宋春龙、陈桂、葛蝶、杨群燕、胡先、李有霞、陈忠林、卢琼、龙金保、陈登品、张志、胡雪、李晓娟、吴俊林、刘陈勇起次要作用，系从犯，可采纳辩护意见，依法分别从轻、减轻处罚。被告人肖相涛、龙治明、王文、宋春龙、陈桂、葛蝶、杨群燕、胡先、李有霞、陈忠林、卢琼、龙金保、陈登品、张志、胡雪、李晓娟、吴俊林、刘陈勇自愿认罪认罚，可采纳辩护意见，对其从宽处罚。公诉机关的量刑建议，部分予以采纳。根据被告人陈桂、葛蝶、杨群燕、胡先、李有霞、陈忠林、卢琼、龙金保、陈登品、张志、胡雪、李晓娟、吴俊林、刘陈勇的犯罪事实、情节及悔罪表现，可采纳辩护意见，适用缓刑。作案工具，予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第七十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人肖相涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元。二、被告人邓杨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。三、被告人龙治明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人肖相涛的刑期自2019年8月8日起至2022年12月7日止；被告人邓杨的刑期自2019年8月8日起至2020年12月7日止；被告人龙治明的刑期自2019年8月8日起至2021年8月7日止。判处的罚金，限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人刘陈勇犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千五百元。五、被告人李有霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万一千元。六、被告人李晓娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。七、被告人吴俊林犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。八、被告人宋春龙犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月（刑期已折抵完毕），并处罚金人民币三千元。九、被告人卢琼犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千五百元。十、被告人龙金保犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千五百元。十一、被告人王文犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月（刑期已折抵完毕），并处罚金人民币五千元。十二、被告人陈登品犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。十三、被告人张志犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。十四、被告人胡雪犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。十五、被告人陈桂犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。十六、被告人葛蝶犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千五百元。十七、被告人杨群燕犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千五百元。十八、被告人胡先犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。十九、被告人陈忠林犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（被判处缓刑的被告人缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。判处的罚金，限判决生效后十日内缴纳。）二十、扣押在案的钱款按照比例分配给被害人（详见附件）。二十一、责令各被告人在判决生效后十日内继续退赔被害人损失（详见附件）。二十二、扣押在案的作案工具：手机、笔记本电脑、银行卡等，均予以没收（详见随案移送物品清单），上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  齐 奎人民陪审员  周社良人民陪审员  裴 芸二〇二〇年八月二十一日法官 助理  隋智慧书 记 员  沈叶利附件：判决主文第二十、二十一项明细：扣押在案的钱款分配如下：被告人李有霞退赃的7357.90元，分别发还给被害人朱某141元、被害人刘某2125元、被害人贺某105元、被害人徐某112元、被害人柯某41元、被害人李某16933.90元；被告人李晓娟退赃的5301.20元，分别发还给被害人罗某209元、被害人彭某149元、被害人张某67元、被害人尹某193元、被害人林某4783.20元；被告人吴俊林退赃的3318.14元，分别发还给被害人赵某3318.14元；被告人张志退赃的3702.11元，发还给被害人胡某3702.11元；被告人陈桂退赃的3968.99元，分别发还给被害人方某266.88元、被害人刘某13702.11元；被告人葛蝶退赃的3057.18元，分别发还给被害人黄某21613.18元、被害人梁某1244元、被害人陈某1200元。责令各被告人继续退赔如下：1.责令被告人李晓娟继续退赔被害人罗某2243.20元、被害人彭某1600元、被害人张某721元、被害人尹某11007元（注：其中被告人肖相涛连带责任2804.20元、被告人龙治明连带责任97元、被告人邓杨706元）；2.责令被告人李晓娟继续退赔被害人林某51216.80元（注：林旭涛因系诈骗其父未追刑责，但应与其他行为人共同承担连带退赔责任）；3.责令被告人肖相涛退赔被害人刘某154297.89元（注：被告人陈忠林因系诈骗其母未追刑责，但应与其他行为人共同承担连带退赔责任）；4.责令被告人王文继续退赔被害人钟某2996.06元；5.责令被告人肖相涛、龙治明、李有霞继续退赔被害人李某1112566.10元（注：李坤诈骗其父未追刑责，但应与其他行为人共同承担连带退赔责任）；6.责令被告人胡先退赔被害人李某22569.60元、被害人任某200元、被害人冯某1542.74元、1488.13元（注：其中被告人肖相涛连带责任3398.33元、被告人龙治明连带责任1083.94元、被告人王文连带责任61元）；7.责令被告人肖相涛、李有霞继续退赔被害人朱某1666.77元、被害人刘某22043元、被害人贺某1715元、被害人徐某1830.13元、被害人柯某679元（注：其中被告人王文连带责任1620元）；8.责令被告人龙金保继续退赔被害人吴某600元、被害人姚某1050元、被害人景某463.14元、被害人马系兵950元、被害人肖某905.20元；8.责令被告人陈忠林继续退赔被害人潘某5200元；9.责令被告人杨群燕继续退赔被害人杨某拉2555元、被害人陆某700元、被害人关某594元（注：其中被告人肖相涛、王文连带责任1294元，被告人龙治明连带责任2555元）；10.责令被告人龙治明继续退赔被害人黄某1520元、被害人岳某1080元、被害人李某3671元、被害人韩某1200元（注：其中被告人肖相涛连带责任1200元）；11.责令被告人葛蝶继续退赔被害人黄某210元、被害人梁某8元（注：其中被告人肖相涛、邓杨与同案潘怀聪潘怀连带责任）；12.责令被告人刘陈勇继续退赔被害人陈某2600元、被害人朱某25423.20元、被害人郑某970元（注：其中被告人肖相涛连带责任4150元、被告人邓杨连带责任2150元、被告人王文连带责任750元）；13.责令被告人胡雪、邓杨继续退赔被害人宋某8000元；责令被告人胡雪与同案潘怀兵继续退赔被害人曾某650元；14.责令被告人陈登品继续退赔被害人黄某38551.08元、被害人郭某1300元（注：被告人肖相涛连带责任3620.08元、被告人邓杨连带责任3515元、被告人龙治明连带责任2716元）。本案与分案处理的（2020）浙0424刑初141号廖晓、潘怀兵案退赔事项存在关联，上述退赔项待其他同案归案后，亦可在执行过程中共同承担退赔义务。??4???5?