广东省深圳市福田区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0304刑初721号公诉机关深圳市福田区人民检察院。被告人吕佳创，男，1996年6月27日出生，汉族，初中文化，户籍地：广东省汕头市潮南区，住深圳市罗湖区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2020年1月8日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。辩护人江文峰，北京市盈科（深圳）律师事务所律师。深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉［2020］784号起诉书指控被告人吕佳创犯合同诈骗罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭并适用普通程序，于2020年8月28日公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员黄柳出庭支持公诉，被告人吕佳创及其辩护人江文峰律师到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人吕佳创于2018年初开始在深圳市福田区华强北某数码城从事化妆品生意。2018年11月起，被告人吕佳创在无实际履行合同能力及诚意的情况下，以非法占有为目的，利用其从事化妆品贸易的便利，虚构其有网络销售平台的大客户需要大量采购韩国AHC水乳化妆品的事实，骗取他人信任，采取先货后款或先款后货的交易方式对市场的商户实施诈骗，并将所购买的的货物低价销售套现，具体如下：1.2018年11月，被告人吕佳创在无资金实力的情况下，向在深圳市福田区某数码城经营化妆品生意的被害人陈某1谎称其有网络平台客户需要大量韩国AHC水乳化妆品，让陈某1找同在某数码城做化妆品生意的苏某1采购后加价卖给自己，并谎称能隔天按期交付货款。在吕佳创的欺骗下，陈某1多次向苏某1采购化妆品并由吕佳创安排人员从苏某1处提货，上述交易吕佳创均按时支付货款，由此骗取了陈某1信任。为实施诈骗，吕佳创于2018年12月底开始大量向陈某1订购货物，2018年12月27日至2019年1月2日期间，被告人吕佳创欺骗陈某1向苏某1以先货后款方式采购韩国AHC水乳共8000对（共计货款人民币1018000元）。在骗取上述货物后，被告人吕佳创随即低价销售给他人，且拒不支付货款，后在苏某1的追债下，被告人吕佳创仅支付货款人民20000元。另被告人吕佳创于2019年1月以先货后款方式，骗取陈某1469个爱敬气垫（共计货款人民币51590元）。2.2019年1月14日，被告人吕佳创以非法占有为目的，向在深圳市福田区某数码城经营化妆品生意的被害人钟某采购700对AHC水乳化妆品，并谎称当晚付款，钟某于当日交付700对AHC水乳化妆品货物（共计货款人民币88550元）给吕佳创。在骗取上述货物后，吕佳创随即以各种理由拖延支付货款，后断绝与钟某的联系。3.2019年1月15日，被告人吕佳创以非法占有为目的，向在深圳市某数码城经营化妆品生意的被害人蔡某谎称能低价销售给蔡某一批AHC水乳化妆品。在吕佳创的欺骗下，蔡某同意出资采购。为达到诈骗目的，吕佳创要求蔡某支付122500元预付款，并谎称第二日交货。同年1月16日，蔡某将122500元预付款支付给吕佳创。在骗取上述钱款后，被告人吕佳创即以各种理由拒不交付货物，后断绝与蔡某的联系。4.2019年1月15日，被告人吕佳创以非法占有为目的，向在深圳市福田区某数码城经营化妆品生意的被害人林某实施诈骗。当日，吕佳创明知自己无履约能力的情况下，向林某采购面膜化妆品400盒（共计货款人民币15200元）。在吕佳创的欺骗下，林某于当日交付面膜化妆品400盒给吕佳创。在骗取上述货物后，吕佳创拒不支付货款并断绝与林某的联系。被告人吕佳创于2020年1月7日自行到深圳市公安局福田分局华强北派出所投案。为证实上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解等证据。公诉机关据此认为，被告人吕佳黄的行为已构成合同诈骗罪，提请本院依法判处。被告人吕佳创对公诉机关指控的事实与罪名均无异议，并表示自愿认罪认罚，请求法庭对其从轻处罚，但辩称其没有诈骗的主观故意。被告人吕佳创的辩护人发表以下辩护意见：1.对公诉机关指控被告人的罪名无异议。2.被告人吕佳创有以下从轻量刑情节：第一，被告人虽然在侦查阶段有部分谎言，但其在审查起诉阶段已经认罪认罚并如实供述，对认罪认罚的认定并无大碍。第二，被告人有自动投案的情节，请求法庭综合考虑，对其从其处罚，建议法庭在五年到六年有期徒刑之间对被告人吕佳创量刑。经审理查明：被告人吕佳创于2018年初开始在深圳市福田区华强北某数码城从事化妆品生意。2018年11月起，被告人吕佳创在无实际履行合同能力及诚意的情况下，以非法占有为目的，利用其从事化妆品贸易的便利，虚构其有网络销售平台的大客户需要大量采购韩国AHC水乳化妆品的事实，骗取商家的信任，其采取先货后款的交易方式以高于市场价从供货商买入货物、采取先款后货的交易方式以低于市场价销售货物给购货商，并在其购买的货物套现后不支付货款或收款后不交货，通过上述方法对市场商家实施诈骗，具体如下：1.2018年11月，被告人吕佳创在无资金实力的情况下，向在深圳市福田区某数码城经营化妆品生意的被害人陈某1谎称其有网络平台客户需要大量韩国AHC水乳化妆品，让陈某1找同在明某数码城做化妆品生意的苏某1采购后加价卖给自己，并谎称能隔天按期交付货款。于是陈某1多次向苏某1采购化妆品并由吕佳创安排人员从苏某1处提货，上述交易吕佳创均按时支付货款，由此骗取了陈某1信任。为实施诈骗，被告人吕佳创于2018年12月底开始大量向陈某1订购货物，2018年12月27日至2019年1月2日期间，被告人吕佳创欺骗陈某1向苏某1以先货后款方式采购韩国AHC水乳共8000对（共计货款人民币1018000元）。在骗取上述货物后，被告人吕佳创随即低价销售给他人，且拒不支付货款，后在苏某1的追债下，被告人吕佳创仅支付货款人民20000元。2.2019年1月14日，被告人吕佳创以非法占有为目的，向在深圳市福田区某数码城经营化妆品生意的被害人钟某采购700对AHC水乳化妆品，并谎称当晚付款，钟某于当日交付700对AHC水乳化妆品（共计货款人民币88550元）给吕佳创。在骗取上述货物后，吕佳创随即以各种理由拖延支付货款，后断绝与钟某的联系。3.2019年1月15日，被告人吕佳创以非法占有为目的，向在深圳市福田区某数码城经营化妆品生意的被害人林某实施诈骗。吕佳创在明知自己无履约能力的情况下，向林某采购面膜化妆品400盒（共计货款人民币15200元），林某于当日交付面膜化妆品400盒给吕佳创。在骗取上述货物后，被告人吕佳创拒不支付货款并断绝与林某的联系。4.2019年1月15日，被告人吕佳创以非法占有为目的，向在深圳市某数码城经营化妆品生意的被害人蔡某谎称其能低价销售一批AHC水乳化妆品给蔡某。在吕佳创的欺骗下，蔡某同意出资采购。为达到诈骗目的，吕佳创要求蔡某先支付122500元预付款，并谎称第二日交货。2019年1月16日，蔡某将122500元预付款支付给吕佳创。在骗取上述钱款后，被告人吕佳创即以各种理由拒不交付货物，后断绝与蔡某的联系。另查明，被告人吕佳创于2020年1月7日自行到深圳市公安局福田分局华强北派出所投案。上述事实清楚，且有经法庭示证、质证、认证的下列证据予以证实：（1）书证1.被告人的身份资料、前科劣迹查询情况说明，证实被告人吕佳创的身份信息以及无前科记录情况。2.接受证实材料清单、货物单据及被害人涉案损失数额统计表等，证实各被害人卖给被告人吕佳创AHC水乳的数量、单价和日期等。3.福田公安分局出具的情况说明材料，证实被告人吕佳创本人没有任何出入境记录。4.《到案经过》，证实民警通知被告人吕佳创到派出所接受调查，其于2020年1月7日14时许自行到华强北派出所接受调查。5.涉案银行账户交易记录及相关对手信息、涉案相关微信聊天记录截图等，证实被害人交货后未收到被告人支付相应货款等情况。（1）证人证言1.证人陈某1的陈述，称吕佳创知道其和被害人苏某1关系比较好，就委托其向苏某1订货下单。吕佳创派人拉货后第二天会将货款转至其老婆的招商银行账户，这样的正常交易维持了一个多月。之后吕佳创让其在苏旭锋店铺订了四次货，每次2000对AHC水乳，这8000对水乳总值1018000元人民币的货款都没有打到其老婆账号，后来吕佳创签了一张欠条给苏某1，并根据协议转过2万元给苏某1。其在催促吕佳创付款时，吕佳创总以各种理由推脱骗其，还发过一张假的银行收款截图让其安心。后来大家都找不到吕佳创，他微信不回，电话也关机，人也失联了。其辨认出吕佳创的微信账号信息、其个人的微信账号信息、其与苏某1微信群聊天记录、吕佳创与苏某1签订协议后的转款记录、其与吕佳创的微信聊天记录。2.证人陈某2的陈述，称其2018年上半年开始跟吕佳创做一些零零散散的化妆品生意，但从11月份左右开始，他说可以拿到比市场价还低的AHC水乳，问其是否需要。2018年12月2日至12月26日期间，其一共跟吕佳创拿了十次货，做完这十次生意后，他就要求其先打款后才能供货。其不知道吕佳创卖给其的水乳是哪里来的，他说是自己从韩国买来的。其都是通过支付宝转钱给吕佳创，也有用其老婆的平安银行卡、招商银行卡转给吕佳创的交通银行尾号为6455的银行卡。（三）被害人陈述1.被害人苏某1的陈述，称其从2018年11月开始和吕佳创三兄弟、陈某1等人做AHC化妆品生意，一般都是陈某1跟其在用微信或电话联系下单，大多数情况是吕某伟（被告人吕佳创弟弟）来将货拉走，也有时候是其派人拉货到陈某1的铺头。刚开始交易的时候，他们还能按时付钱，但到了最后，他们要的货价值越来越高，每批货的价值都在250000元左右，从2018年12月27日开始交易的就都没有给其结算，并且都是以往数量的最大笔交易。其从2019年1月1日开始多次向陈某1索要货款，1月17日之后，陈某1跟其说要货款的话就去问吕佳创拿，他现在联系不上吕佳创。其后来在深圳市福田区文化广场旁边堵到吕佳创，他承认陈某1向其订的货都是他拿去卖了，也答应还钱给其，当时他就写了个欠条，答应2019年2月15日之前还清其的货款，后来2019年3月吕佳创分三次还了其20000元人民币货款，其共与对方交易一个多月，被骗998000元人民币货款。吕佳创等人拿了其的货之后有逃逸，拿了最后一次货后没多久就找不到人了，档口也关了，微信偶尔才回，过年后微信就不回了，电话也不接，后来电话也长期关机打不通，后来其就报警。其辨认出吕佳创，辨认出其与陈某1、吕佳创的交易记录，辨认出其与吕佳创、汇美国际、陈某1的聊天记录。2.被害人钟某的陈述，称2019年1月14日18时53分，吕佳创通过微信向其下单购买700对AHC水乳，单价126.5元，吕佳创于2019年1月14日18时55分叫他弟弟吕某伟来其档口拉走了700对AHC水乳，总价值88550元人民币，然后当时说当天晚上给钱，但当天没有给一直拖，最后就关机找不到人了。其有跟吕佳创追过货款，他总说在韩国和梅州，一会又说在香港，都不在深圳。其跟吕佳创只做了这一次生意。3.被害人蔡某的陈述，称2018年7月份，吕佳创到其铺头说有韩国化妆品AHC水乳可以卖给其，他的价格很优势，总会便宜，但就是要先打钱给他。刚开始不熟，其不敢打多，后来时间长了，其打给他的钱就越来越多，最后一笔是2019年1月15日15时许，其通过微信问吕佳创有多少AHC水乳可以卖，他说有1000对，其二人就达成1000对的交易。2019年1月16日3时许，其向吕佳创转账122500元订购1000对AHC水乳，然后等待他白天送货，但当天吕佳创没有来某数码城，联系不上，订购的货也没有拿给其。其事前不知道吕佳创的货是在哪里来的，后来大家都找他，其才知道他的货都是找苏某1、黄某升买的。其有找过吕佳创催货款，2019年1月28日他因为欠太多人的钱，被大家堵到市场部，最后他承诺大家2019年2月15日之前还清，大家才放过他，之后他的手机就联系不上，微信时回时不回，现在是无法联系了。4.被害人林某的陈述，称2018年11月20日开始，吕佳创卖AHC水乳给其，因为他的价钱比市场价都便宜。2019年1月15日其卖给吕佳创JM面膜化妆品400盒，单价38元，总共货款15200元。其有找过吕佳创要货款，当时电话能打通，后来2019年1月28日吕佳创被人堵到市场部，其才知道他诈骗了好多人。2019年1月15日之后发生的交易，货款都未结清，之后就一直无法联系上吕佳创，他电话都换了。其提供了吕佳创卖给其AHC水乳的情况。（四）被告人吕佳创的供述和辩解1.2020年1月8日的供述：其2018年初开始在福田区华强北某数码城做化妆品生意，2018年11月16日开始找陈某1进货韩国AHC水乳，一直进货到2019年1月2日，最后四次都是进货2000对，总共1018000元货款未付。其和陈某1没有约定何时付款，反正其有钱给他时再付款，货都是可以随便给其调用，多少都可以，因为其和陈某1关系比较好，所以才可以找他进货不用约定付款时间。陈某1找谁拿货其不知道，订完货后车某昌就叫其去楼下大门口拉货，有时会直接送到其档口，然后其就把货给其客户庄某生，他每天都会来其的档口订货，然后其就向陈某1订货。付款时其和庄某生约定，每两三天结一次账，有时庄某生给其现金，有时给其支付宝，有时给其银行卡转账，然后其就欠了陈某1这8000对水乳没给钱。其在2019年1月16日照蔡某订了1000对AHC水乳未付款，2019年1月15日后照林某订了批面膜共1万来块未付款，2019年1月14日找钟某拿了700对AHC水乳未付款，其他就不记得了。庄某生欠其大概400万元人民币货款，庄某生是主动来铺头找其，认识了半年左右，后来就联系不上他了，其没有报警，其向看看庄某生会不会自己出现，没有其他人认识庄某生，没有其他人见过他，跟他交易没有凭据，其不知道如何证明货卖给了庄某生。其觉得庄某生应该不会跑路，毕竟合作了那么就，庄某生欠其这么多货款其不担心他不付款，因为经验不足。其母亲说其拿货款去赌博赌输了，其承认赌博，只是小玩一下而已。2.2020年1月30日的供述：其不认识苏某1，所以才找陈某1进货，市场上有些人其不认识就拿不了货，因为这个进货都是先给货再付款，熟人别人才相信。其没有赌博。3.2020年2月1日的供述：其购买的AHC水乳高买低卖，因为其拿了别人的货，别人又要其还货款，其没有办法就将从别人手里拿的货低价尽快卖出去变现来还给别人。找陈某1的货也是高买低卖，大部分跟其合作的客户其拿货都存在高买低卖。其有还过20000元给苏某1。2019年1月16日，其有向蔡某销售AHC水乳，并让他现给其交通银行尾号4655的银行账户转款122500元，但后来其没有给他货，应该是欠了别人的钱，其就都还给别人了。事实上没有庄某生这个人。其经常拆东墙补西墙，所以最后就没有办法维持下去，其也没有办法面对。4.2020年2月6日的供述与前述基本一致，但称其和陈某1其实是合作关系，其没有合同诈骗行为，其当时想蒙混过关，后来想想，事实是怎样就怎样吧。陈某1找其要钱时，其发了一张银行余额一百来万的截图，当时是陈某1老是催其还款，但其根本没能力还，为了稳住他，就将其很久之前的银行账户余额截图发给他，骗他说钱到账了，其实是想让他不要催其了。其辨认出发给陈某1的其交通银行卡的余额截图。5.在审查起诉阶段的供述：其认罪认罚，但没有合同诈骗行为，其欠陈某199万元货款是事实。其没有失联，陈某1他们都可以找到其。其近几年没有参加赌博，只在2015、2016年左右赌过。其是主动到派出所投案的。上述证据来源合法，确实、充分，已经形成完整的证据链，足以认定。本院认为，被告人吕佳创违反国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取被害人给付的货物或预付款，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立。被告人吕佳创自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人及其辩护人请求对其从轻处罚的意见，本院予以采纳；公诉机关的量刑建议适当，本院依法予以采纳。综合考虑被告人吕佳创的犯罪情节、性质、悔罪表现及社会危害性等情形，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第五十二条、第五十三条及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吕佳创犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月7日起至2026年1月6日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。）二、责令被告人吕佳创退赔被害人苏某1的损失人民币998000元、被害人钟某的损失人民币88550元、被害人林某的损失人民币15200元、被害人蔡某的损失人民币122500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 胡 许 晴人民陪审员 肖 丽 英人民陪审员 何   战二〇二〇年八月三十一日书 记 员 丁晟（代）陈文敏附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。