金华市婺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0702刑初403号 公诉机关金华市婺城区人民检察院。 被告人陈雄标，曾用名陈雄彪，男，1992年4月4日出生于湖北省天门市，汉族，大专文化，农民，户籍所在地湖北省天门市。因本案于2019年12月13日被金华市公安局江南分局刑事拘留，2020年1月15日被依法逮捕，现羁押于金华市看守所。 辩护人段咏梅，金华市法律援助中心指派的浙江君安世纪（金华）律师事务所律师。 被告人陈佳，男，1992年12月26日出生于湖北省天门市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖北省天门市。因本案于2019年12月13日被金华市公安局江南分局刑事拘留，2020年1月15日被依法逮捕，现羁押于金华市看守所。 辩护人张晓芳，金华市法律援助中心指派的浙江厚望律师事务所律师。 金华市婺城区人民检察院以婺检二部刑诉〔2020〕770号起诉书指控被告人陈雄标、陈佳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员周月倩、夏小帆出庭支持公诉。被告人陈雄标及其辩护人段咏梅、被告人陈佳及其辩护人张晓芳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 金华市婺城区人民检察院指控：2019年9月到11月初，被告人陈雄标伙同被告人陈佳、赵亚东（另案处理）在明知是犯罪所得的情况下，仍多次帮助他人将犯罪所得的钱款，打入为上家所提供的自己或者购买来的银行卡账户，再将犯罪所得钱款通过赌博网站开设2个赌博账号，分别以同样的金额押相反的筹码，这样一个赌博账号所输的钱，另一个赌博账号就会赢相同数额的钱，通过这样的操作手段将犯罪所得的钱从赌博网站取出交给上家，从而达到以其他方式掩饰犯罪所得的目的，从中获取7%-8%的转移款，共计转移掩饰犯罪所得钱款人民币149936元。针对上述指控的事实，公诉机关提供了相应证据予以支持。公诉机关认为，被告人陈雄标、陈佳的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重，系共同犯罪。提请本院依法判处。 被告人陈雄标对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。 辩护人段咏梅对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。在量刑方面，辩护提出被告人陈雄标具有以下从轻处罚的情节：具有坦白情节；归案后认罪态度好；系初犯、偶犯，主观恶性不深。综上，恳请法庭对其从轻处罚。 被告人陈佳对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。 辩护人张晓芳对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。在量刑方面，辩护提出被告人陈佳具有以下从轻或减轻处罚的量刑情节：系初犯、偶犯，主观恶性及社会危害性较小；在共同犯罪中作用较小，应认定其系从犯；归案后认罪悔罪态度好，具有坦白情节。综上，恳请法庭对其从轻处罚。 经审理查明： 2019年9月到11月初，被告人陈雄标伙同被告人陈佳、赵亚东（另案处理）在明知是犯罪所得的情况下，仍多次帮助他人将犯罪所得的钱款，打入为上家所提供的自己或者购买来的银行卡账户，再将犯罪所得钱款通过赌博网站开设2个赌博账号，分别以同样的金额押相反的筹码，这样一个赌博账号所输的钱，另一个赌博账号就会赢相同数额的钱，通过这样的操作手段将犯罪所得的钱从赌博网站取出交给上家，从而达到以其他方式掩饰犯罪所得的目的，并从中获取7%-8%的转移款作为报酬，共计转移掩饰犯罪所得钱款人民币99436元。具体如下： 1.2019年10月8日，被害人张某被人以办理贷款需要交纳相关费用的方式诈骗人民币12086元，该钱款通过转账的方式分3次转给陈佳6236××××5823的银行账户。上述诈骗所得钱款，被被告人陈雄标、陈佳等人通过赌博网站转移掩饰。 2.2019年10月20日，被害人徐某被人以办理贷款需要交纳相关费用的方式诈骗人民币19000元，其中2000元通过转账的方式转给王晓涵6222××××6798的银行账户。该笔2000元的诈骗所得钱款，被被告人陈雄标、陈佳等人通过赌博网站转移掩饰。 3.2019年10月28日，被害人范某被人以办理贷款需要交纳相关费用的方式诈骗人民币29800元，其中有3500元通过转账的方式转给黄尚强6230××××1645的银行账户、有3500元通过转账的方式转给王义元6217××××3707的银行账户、有19300元通过转账的方式转给范彪6236××××7302的银行账户。共计26300元诈骗所得钱款，被被告人陈雄标、陈佳等人通过赌博网站转移掩饰。 4.2019年10月29日，被害人余某被人以办理贷款需要交纳相关费用的方式诈骗人民币10200元，该钱款通过转账的方式转给王义元6217××××3707的银行账户。上述诈骗所得钱款，被被告人陈雄标、陈佳等人通过赌博网站转移掩饰。 5.2019年10月29日，被害人庄某被人以办理贷款需要交纳相关费用的方式诈骗人民币30000元，其中有5000元通过转账的方式转给王义元6217××××3707的银行账户、有5000元转给黄尚强6230××××1645的银行账户、有20000元转给范彪6236××××7302的银行账户。上述诈骗所得钱款，被被告人陈雄标、陈佳等人通过赌博网站转移掩饰。 6.2019年10月29日至11月2日，被害人王某被人以办理贷款需要交纳相关费用的方式诈骗人民币48850元，其中有5450元通过转账的方式转给鄢勇哲6222××××0946的银行账户、有13400元转给卢英花6214××××1402的银行账户。共计18850元诈骗所得钱款，被被告人陈雄标、陈佳等人通过赌博网站转移掩饰。 2019年12月12日，被告人陈雄标、陈佳被公安机关抓获归案。公安机关从被告人陈雄标、陈佳处扣押了涉案的账户名为黄尚强、王义元、陈佳、王晓涵、鄢勇哲、卢英花等的银行卡及手机等物品。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：银行交易明细、微信聊天记录、扣押决定书、扣押清单及照片、微信、支付宝交易记录、户籍信息、归案经过、搜查证、搜查笔录及照片、辨认笔录、银行账户交易明细光盘2张、被害人张某、徐某、范某、余某、庄某、王某的陈述、被告人陈雄标、陈佳的供述与辩解等。上述证据符合证据的客观性、关联性、合法性要件，且证据之间能够相互印证，本院依法予以确认。 本院认为，被告人陈雄标、陈佳明知是犯罪所得而予以掩饰隐瞒，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，适用法律正确，予以支持。被告人陈雄标、陈佳当庭自愿认罪，分别酌情予以从轻处罚。针对各辩护人提出的辩护意见，经查，1、被告人陈雄标、陈佳归案后未能如实供述自己的犯罪情节，不应认定具有坦白情节；2、被告人陈雄标、陈佳多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪活动，不认定系初犯、偶犯；3、被告人陈佳主动提供自己的银行卡给上家用于收款，并与陈雄标等人分工协作通过赌博网站掩饰、隐瞒犯罪所得，收取分成，不能认定其在共同犯罪中仅起次要、辅助作用，不认定系从犯。但采纳各辩护人提出的其他从轻处罚的请求。综上，根据本案事实、情节和法律规定，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈雄标犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月13日起至2023年12月12日止）。 二、被告人陈佳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月13日起至2023年6月12日止）。 三、追缴违法所得，上缴国库；没收被扣押的手机、银行卡等物品，由扣押机关金华市公安局江南分局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑 艳 人民陪审员  蒋天云 人民陪审员  龚淑娟 二〇二〇年八月十一日 代书 记员  王丽媛 ? 附：判决援引的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处货单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 ?*ArabicDash?-8-? ?*ArabicDash??