河南省孟州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0883刑初53号公诉机关河南省孟州市人民检察院。被告人林凡，男，1988年3月22日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地河南省温县。因犯开设赌场罪，于2019年8月2日被本院判处有期徒刑三年九个月，并处罚金60000元。因涉嫌犯开设赌场罪，经河南省监狱管理局同意，于2019年11月3日被孟州市监狱解回。现临时离监羁押于孟州市看守所。辩护人杨仲琦，孟州市法律援助中心指派律师。被告人师金平，男，1976年5月12日出生，汉族，初中文化程度，无业，捕前住孟州市。因犯开设赌场罪，于2019年8月2日被本院判处有期徒刑三年三个月，并处罚金50000元。因涉嫌犯开设赌场罪，经河南省监狱管理局同意，于2019年11月4日被孟州市监狱解回。现临时离监羁押于孟州市看守所。辩护人马朋飞，孟州市法律援助中心指派律师。被告人王凯源（曾用名王凯元），男，1993年8月25日出生，汉族，高中文化程度，无业，捕前住孟州市。因犯开设赌场罪，于2019年8月2日被本院判处有期徒刑二年九个月，并处罚金40000元。因涉嫌犯开设赌场罪，经河南省监狱管理局同意，于2019年11月4日被孟州市公安局从焦作市监狱解回。现临时离监羁押于孟州市看守所。辩护人李志明，孟州市法律援助中心指派律师。被告人王成伟，男，1995年1月12日出生，汉族，中专文化程度，无业，捕前住孟州市。因犯开设赌场罪，于2019年8月2日被本院判处有期徒刑三年，并处罚金40000元。因涉嫌犯开设赌场罪，经河南省监狱管理局同意，于2019年11月4日被孟州市公安局从河南省焦作监狱解回。现临时离监羁押于孟州市看守所。辩护人成东升，孟州市法律援助中心指派律师。孟州市人民检察院以孟检一部刑诉(2020)54号起诉书指控被告人林凡、师金平、王凯源、王成伟犯开设赌场罪一案，于2020年5月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月24日公开开庭审理了本案。孟州市人民检察院指派检察员马伟华、郭毅出庭支持公诉。被告人林凡及其辩护人杨仲琦、被告人师金平及其辩护人马朋飞、被告人王凯源及其辩护人李志明、被告人王成伟及其辩护人成东升到庭参加诉讼。现已审理终结。孟州市人民检察院指控称：2018年1月，被告人林凡在为赌博网站菲洛城担任代理期间，将被告人师金平发展为赌博网站菲洛城的下级代理。后在林凡的帮助下，师金平和被告人王凯源、王成伟、邢建宝（另案处理）预谋后，使用师金平的手机号注册微信号和支付宝账号，在微信上创建诚信娱乐交流群，添加不特定他人进入此微信群，组织该群成员通过“重庆时时彩”的方式进行下注赌博，同时在微信和支付宝上接受赌博下注。截止2018年3月28日，王凯源、王成伟、邢建宝使用支付宝共收集赌资261730元通过师金平的账号投注到菲洛城赌博网站，林凡、师金平、王凯源、王成伟、邢建宝按照下注金额8.3%抽头渔利共计21723.59元。公诉机关认为，被告人林凡、师金平、王凯源、王成伟开设赌场并从中抽头渔利，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，被告人林凡、师金平、王凯源、王成伟的行为是共同犯罪。被告人林凡、师金平、王凯源、王成伟到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人林凡、师金平、王凯源、王成伟自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。被告人林凡、师金平、王凯源、王成伟在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十九条、第七十条的规定，应当数罪并罚。公诉机关提供了相关证据，并提出了量刑建议，建议对被告人林凡、师金平、王凯源、王成伟判处有期徒刑一年六个月至两年六个月，并处罚金。被告人林凡对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，并签字具结。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，但认为被告人林凡有以下从轻情节：1、系坦白；2、自愿认罪认罚；3、系初犯、偶犯；4、属于遗漏犯罪事实。综上，请求法庭对其从轻处罚。被告人师金平对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，并签字具结。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，1、系坦白；2、自愿认罪认罚；3、系初犯、偶犯;是4、愿意积极退赃；5、属于遗漏犯罪事实。综上，请求法庭对其从轻处罚。被告人王凯源对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，并签字具结。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，但认为被告人王凯源有以下从轻情节：1、有坦白情节；2、自愿认罪认罚；3、系初犯、偶犯；4、有立功情节；5、属于遗漏犯罪事实。综上，请求法庭对其从轻处罚。被告人王成伟对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，并签字具结。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，认为被告人王成伟有以下从轻情节：1、坦白；2、自愿认罪认罚；3、系初犯、偶犯；4、属于遗漏犯罪事实；5、王成伟并没有直接操作支付宝。综上，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。证明以上事实的证据有：（一）书证1、户籍证明，证实被告人林凡出生于1988年3月22日、被告人师金平出生于1976年5月12日、被告人王凯源出生于1993年8月25日、被告人王成伟出生于1995年1月12日，四被告均已达到完全刑事责任年龄。2、行政处罚决定书，证实被告人师金平2015年9月16日因为赌博提供条件被孟州市公安局河雍派出所罚款200元；2016年4月16日因为赌博提供条件被孟州市公安局大定派出所罚款200元；2017年5月18日因为赌博提供条件被孟州市公安局谷旦派出所罚款500元。3、发破案经过、抓获证明，证实2018年3月5日，孟州市公安局网监大队在工作中发现师金平等人在微信号“nongmao666”上组织诚信娱乐交流群进行赌博。该局于2018年3月28日将该案立为开设赌场案侦查。先后抓捕被告人王凯源、师金平、王成伟、林凡等人后，查实四被告人在微信上开设赌场的犯罪事实，四被告人在微信上接受的投注犯罪事实已被追究刑事责任。后发现四被告人同时在支付宝上也接受他人投注共计261730元，此情况未追究其刑事责任，遂于2019年11月5日将被告人林凡、师金平、王凯源、王成伟从监狱临时离监解押到孟州市看守所。4、刑事判决书一份，证实2019年8月2日孟州市人民法院（2019）豫0883刑初172号刑事判决书，认定被告人王凯源协助公安机关抓获其他被告人，系立功。被告人林凡犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币六万元。被告人师金平犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。被告人王凯源犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币四万元。被告人王成伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。5、调取证据通知书、调取证据清单、随案移交物品文件清单，证实孟州市公安局从支付宝（中国）网络技术有限公司调取的师金平、王成伟、王凯源等人的支付交易记录。6、支付宝转账记录截图，证实李某向师金平的“nongmao666”的支付宝转账下注的交易记录。7、认罪认罚具结书四份，证实被告人林凡、师金平、王凯源、王成伟自愿认罪认罚，并签字具结。（二）证人证言：1、证人李某证明：我的支付宝账号为18×××44，现在支付宝的名称为“Nnnnn”，原来的名称不记了，账号没变过。2018年2月份，师金平把我拉进诚信娱乐交流群，给我介绍了如何下注，让我加赔付专员“nongmao666”微信，通过转账或发红包的方式押注龙、虎、和。2018年2月24日18时和21时，我二次下注赢了，“nongmao666”微信没把我赢的钱转过来，对方用了名称为“nongmao666”的支付宝（我知道这是师金平的支付宝）向我转来900元、2400元。2018年3月份，我多次使用我的支付宝向对方“nongmao666”的支付宝转账押注，我算一下，从2018年3月3日到3月13日我通过支付宝总共下注20650元。2、证人王某证明：2018年过年前的一两个月，师金平把我拉到了诚信娱乐交流群里，还给我打电话说他是代理人家彩票平台下注，只挣下注的流水返点。群里发了赌博规则，参照的是重庆时时彩的开奖结果，以押龙、虎、和的方式进行下注赌博，谁想下注就加群主为好友，把钱转给群主下注。买龙和虎的倍率是1赔2，买和的倍率比这个高得多。我不记得我总共下了多少注多少钱，我中间赢了几千元，后来把这几千元输进去，又输了四千元左右。我开始是用微信转账下注，后来老金说微信有限额让我用支付宝转账，我的支付宝账号是我的手机号152××××4050，名称是“力”。我看了我的转账记录，转给支付宝号“nongmao666”、“成伟”的钱都是下注的钱，他们转给我的钱就是我赌中赢的钱。（三）被告人的供述和辩解：1、被告人林凡的供述和辩解：我和师金平是打游戏认识的，2017年12月份左右，师金平来我家找我，问我如何在网上玩彩票从中挣钱，我就跟他讲下如何在菲洛城中注册账号，我在我注册账号的下边开了个代理账号，让他可以从中投注，当时是师金平提供的用户名，我用他提供的用户名注册的。师金平注册账号就是为了开微信群，让人在微信群中下注赌博，我们参照的是重庆时时彩的开奖结果，以押龙、虎、和的方式进行下注赌博。师金平有时没空操作他建立的“诚信娱乐交流群”，就让别人操作，他们有啥弄不成的也通过微信或电话问我，我不认识他们，我就认识师金平。菲洛城网站不管输赢都按下注的总金额的8.3%给我们返利，师金平得的返利从7.5%-7.8%不等，我得的返利从0.5%-0.8%不等。我认可指控的赌资261730元这个数额。2、被告人师金平的供述和辩解：我在菲洛城注册账户是林凡手把手教我的，后在2018年年初，我和王成伟、王凯源、邢建宝一起商量也建个微信群从中挣钱。王凯源拿着我的苹果5S手机申请了“nongmao666”微信号，微信名叫“赔付专员^_^加我付款”，王凯源、王成伟、邢建宝每人出资1000元，我出资2000元，这钱都打到了“nongmao666”微信中。我们建立了诚信娱乐交流群，想办法往里边拉人让人赌博，有人想下注的话就私信转账或发红包给“nongmao666”，我们代他们在菲洛城网站下注，再按照下注人的要求买龙、虎、和，“nongmao666”微信和菲洛城账户绑定的是一个银行卡。王凯源、王成伟、邢建宝三人轮流操作，谁有空谁操作，我不太会操作手机和电脑，电脑是在菲洛城下注用的，我们总共挣了3万左右，每人分大约七八千元。当时申请这个“nongmao666”微信的手机号我现在不记了，这个手机号也申请了一个支付宝，支付宝号也是“nongmao666”，名称也一样。当时是王凯源、王成伟、邢建宝三个人操作的，我不清楚接受过谁的投注，绑定的银行卡可能和微信绑的银行卡一样。王某在我们微信里通过转账下过注。我认可指控的赌资数额261730元。3、被告人王凯源的供述和辩解：2018年元月初，在林凡的指点和帮忙下，师金平出资2000元，我、邢建宝、王成伟各出资1000元，打入师金平申请的“nongmao666”微信号里，建立个“诚信娱乐交流群”的聊天群。按重庆时时彩的开奖结果，通过押龙、虎、和的方式让别人下注，下注人通过加“nongmao666”微信好友以转账或发红包的方式下注，我们把这钱转下注到菲洛城网站，挣取菲洛城网站按下注数返的提成，开奖结果在群里公布。我们在“nongmao666”微信上操作“龙虎和”赌博时，是我、王成伟、邢建宝三个人操作的，微信、支付宝上的钱全投到菲洛城网站上了。我的支付宝号是我的手机号186××××2655注册的，我的支付宝向师金平的支付宝多笔转账的记录都是我转的，但时间太长我不记了。王某在我们的微信里通过转账下过注。我认可赌资数额261730元。4、被告人王成伟的供述和辩解：2018年元月初，师金平在林凡的指点下，和邢建宝、王凯源、我四个人每人出资1000元，打入师金平申请的微信号“nongmao666”上，建立了“诚信娱乐交流群”。按重庆时时彩的开奖结果，以开奖结果的新一位数字大于第五位数字为龙，反之为虎，相等为和。让“nongmao666”的微信好友通过转账和发红包的形式押注“龙虎和”来进行赌博。然后再把转账押注的钱转下注到林凡给我们提供的境外赌博网站“菲洛城”账号上，从中挣取网站返的提成。师金平不会操作，他就多出资1000元，我们四人共出资了5000元。我们收集的赌资全部投到了菲洛城的账号上。我认可赌资数额为261730元。（四）检查笔录，证实公安机关对证人王某、李某手机进行检查的情况。（五）视听资料：光盘。以上事实及证据经当庭质证、核查属实，足以认定。本院认为，被告人林凡、师金平、王凯源、王成伟以营利为目的，开设赌场，并从中抽头渔利，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控事实及罪名成立，本院予以确认。被告人林凡、师金平、王凯源、王成伟的行为是共同犯罪。被告人林凡、师金平、王凯源、王成伟到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人林凡、师金平、王凯源、王成伟自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人林凡、师金平、王凯源、王成伟在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。本案系开设赌场罪的遗漏犯罪事实，（2019）豫0883刑初172号刑事判决书中认定被告人王凯源协助公安机关抓获其他被告人，系立功，本案仍予以认定，依法可以从轻处罚。关于各辩护人的“坦白、认罪认罚、初犯、立功”等辩解意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第七十条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人林凡犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币三万元，与前罪犯开设赌场罪判处的有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币六万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币九万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年10月6日起至2023年3月5日止。罚金限判决生效后立即缴清。）二、被告人师金平犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三万元，与前罪犯开设赌场罪判处的有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币八万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年5月24日起至2023年2月13日止。罚金限判决生效后立即缴清。）三、被告人王凯源犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元，与前罪犯开设赌场罪判处的有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币四万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币六万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年5月24日起至2022年7月16日止。罚金限判决生效后立即缴清。）四、被告人王成伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元，与前罪犯开设赌场罪判处的有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币六万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年5月24日起至2022年12月23日止。罚金限判决生效后立即缴清。）五、涉案赌资261730元依法予以追缴；被告人林凡、师金平、王凯源、王成伟违法所得21723.59元继续予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  邱劲连人民陪审员  王 涛人民陪审员  张宗盛二〇二〇年八月十二日书 记 员  李云正