浙江省安吉县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)浙0523刑初206号 公诉机关浙江省安吉县人民检察院。 被告人倪进，男，1977年11月21日出生，汉族，江苏省人，中专文化程度，户籍所在地江苏省润州区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年5月12日被刑事拘留，同年6月18日被依法逮捕。现羁押于安吉县看守所。 辩护人戴晨灿，江苏江成律师事务所律师。 被告人秦久林，男，1952年6月24日出生，汉族，江苏省苏州市人，小学文化程度，户籍所在地江苏省苏州市虎丘区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年5月31日被刑事拘留，同年7月6日被依法逮捕。现羁押于安吉县看守所。 指定辩护人黄灵、卢丹，浙江大德律师事务所律师。 被告人嵇保中，男，1983年11月24日出生，汉族，江苏省滨海县人，公民身份号码码320922198311246138，初中文化程度，户籍所在地江苏省盐城市滨海县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年8月22日被刑事拘留，同年9月12日被依法逮捕。现羁押于安吉县看守所。 辩护人杨羽，浙江求直律师事务所律师。 辩护人张羽，江苏阜东律师事务所律师。 被告人鲁涨平，男，1969年6月12日出生，汉族，浙江省安吉县人，小学文化程度，家住安吉县。1999年10月22日因犯抢劫罪、诈骗罪被安吉县人民法院决定合并执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币15000元，剥夺政治权利二年；于2008年1月31日刑满释放。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年5月12日被刑事拘留，同年6月18日被依法逮捕。现羁押于安吉县看守所。 辩护人秦玉环，浙江和纳律师事务所律师。 被告人胡德成，男，1952年11月22日出生，汉族，河南省漯河市人，公民身份号码码411123195211228516，高中文化程度，户籍所在地河南省漯河市召陵区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年6月24日被刑事拘留，同年7月30日被依法逮捕。现羁押于安吉县看守所。 指定辩护人姚彩林，浙江浦源律师事务所律师。 安吉县人民检察院以安检公诉刑诉（2019）194号起诉书指控被告人倪进、嵇保中、鲁涨平、秦久林、胡德成犯合同诈骗罪，于2019年4月1日向本院提起公诉，本院于同月8日立案；2019年10月11日安吉县人民检察院以安检二部刑追诉（2019）9号追加起诉决定书追加起诉指控被告人倪进、秦久林的犯罪事实，本院于2019年10月12日立案,依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。安吉县人民检察院指派检察员张若一、检察员助理张书德出庭支持公诉，被告人倪进及其辩护人戴晨灿，被告人秦久林及其指定辩护人黄灵、卢丹，被告人嵇保中及其辩护人杨羽、张羽，被告人鲁涨平及其辩护人秦玉环，被告人胡德成及其指定辩护人姚彩林到庭参加了诉讼。在审理期间，公诉机关建议延期审理，本院于2020年2月17日中止审理，同年8月14日恢复审理。现已审理终结。 经审理查明： 一、2014年12月，被告人倪进注册成立了浙江志鑫旅游发展有限公司（以下简称志鑫公司），并招募了被告人嵇保中、鲁涨平等人。2014年12月至2015年12月期间，被告人倪进及被告人嵇保中、鲁涨平在明知被告人倪进在进行诈骗活动的情况下，以在安吉县三官村开发温室大棚、建造办公楼等农业项目为幌子，采取工程项目重复对外招标的手段，以缴纳工程保证金和报名费为由，骗取他人钱款。所骗资金被被告人倪进等人用于炒股、购车、挥霍等。具体犯罪事实如下： 1.2014年12月至2015年2月，被告人倪进以承包志鑫公司安吉县三官村生态园一期工程30幢温室大棚工程的名义，骗取范某工程保证金及报名费共计人民币51万元。 2.2015年1至2月，被告人倪进以承包志鑫公司安吉县三官村生态园一期工程30幢温室大棚及配套工程的名义，骗取陈某工程保证金人民币50万元。 3.2015年3月，被告人倪进以承包志鑫公司安吉县三官村生态园道路工程的名义，骗取池某工程保证金人民币10万元。 4.2015年4至6月，被告人倪进以承包志鑫公司安吉县三官村生态园一期30幢温室大棚工程的名义，骗取杜某工程保证金人民币40万元。 5.2015年5至6月，被告人倪进以承包志鑫公司安吉县三官村生态园一期30幢温室大棚工程的名义，骗取赵某工程保证金人民币51万元。 6.2015年7月，被告人倪进以承包志鑫公司安吉县三官村生态园内道路工程的名义，骗取丁某工程保证金人民币20万元。 7.2015年10月，被告人倪进、嵇保中以承包志鑫公司安吉县三官村生态园一期30幢温室大棚及配套工程的名义，骗取刘某工程保证金人民币21万元。 8.2015年8月，被告人倪进、鲁涨平等人以承包志鑫公司安吉县三官村生态园一期垂钓园工程的名义，骗取许某工程保证金人民币5万元。 9.2015年8月，被告人倪进以承包志鑫公司安吉县三官村生态园温室大棚工程的名义，骗取李某工程保证金人民币20万元。 10.2015年9月，被告人倪进、嵇保中以承包志鑫公司安吉县三官村生态园30幢温室大棚及附属配套工程的名义，骗取陆某工程保证金人民币60万元。其中，被告人嵇保中参与诈骗数额为人民币30万元。 11.2015年9月，被告人倪进、嵇保中以承包志鑫公司安吉县三官村生态园一期30幢温室大棚工程的名义，骗取陈某工程保证金人民币40万元。 12.2015年10月，被告人倪进、鲁涨平以承包志鑫公司安吉县三官村生态园项目办公楼工程的名义，骗取陈某1、胡某、陈某2工程保证金人民币30万元。后因工程一直未开工，经胡某、陈某2等催讨，被告人鲁涨平退款给陈文力人民币30500元，退款给胡厚林人民币18000元。本次诈骗数额为人民币25.15万元。 13.2015年10至11月，被告人倪进、嵇保中以承包志鑫公司安吉县三官村生态园一期30幢温室大棚工程的名义，骗取陈某3工程保证金人民币40万元。 14.2015年12月，被告人倪进、鲁涨平、嵇保中以承包志鑫公司安吉县三官村生态园一期办公楼、科研楼等工程的名义，骗取黄某工程保证金30万元。 二、2016年7月，被告人倪进注册成立了浙江金裕农业发展有限公司（以下简称金裕农业），被告人秦久林为法定代表人；2017年3月，被告人倪进注册成立了浙江金裕旅游开发有限公司（以下简称金裕旅游），被告人胡德成为法定代表人。2016年8月至2018年4月期间，被告人倪进、秦久林、胡德成、鲁涨平及闫佳利（已判决，下同）等人虚构金裕农业、金裕旅游在安吉县××镇××村、灵峰街道碧门村开发农业生态园项目，以需建设温室大棚等为幌子，采取温室大棚等工程项目重复对外招标，收取工程保证金和报名费的手段，骗取他人钱款，所骗钱款被被告人倪进、秦久林、胡德成、鲁涨平等人挥霍。具体犯罪事实如下： 1.2016年10月，被告人倪进以金裕农业在安吉县××镇××村××村××组××室大棚钢结构等工程的名义，骗取张某工程保证金和报名费人民币21万元。 2.2016年11月，被告人倪进以金裕农业在安吉县××镇××村××村××组××室大棚钢结构及附属工程的名义，骗取时某工程保证金和报名费人民币31万元。 3.2017年1至3月，被告人倪进、秦久林以金裕农业在安吉县××镇××村××村××组××室大棚钢结构及附属工程的名义，骗取张某工程保证金和报名费人民币61万元。 4.2017年3至4月，被告人倪进、秦久林以金裕农业在安吉县××街道××村××室大棚钢结构等工程的名义，骗取吴某工程保证金和报名费人民币31万元。 5.2017年3至9月，被告人倪进、秦久林以金裕农业在安吉县××镇××村××村××组××室大棚钢结构工程的名义，骗取马某工程保证金和报名费人民币22万元。 6.2017年7至9月，被告人鲁涨平虚构金裕公司有道路工程要对外承包等事实，骗取何某保证金等费用共计人民币9万元。 7.2017年8月，被告人倪进、秦久林及闫佳利以金裕农业在安吉县××镇××村××村××组××室大棚钢结构工程的名义，骗取徐某工程保证金人民币66万元。其中，被告人秦久林参与诈骗数额为人民币52万元。 8.2017年8月，被告人倪进、秦久林及闫佳利以金裕农业在安吉县××街道××村××室大棚钢结构等工程的名义，骗取于某工程保证金人民币200万元。其中，被告人秦久林参与诈骗数额为人民币95.1260万元。 9.2017年8至11月，被告人倪进、秦久林及闫佳利以金裕农业在安吉县××街道××村××室大棚钢结构工程的名义，骗取李某工程保证金人民币50万元。 10.2017年10月，被告人倪进以金裕旅游在安吉县××街道××村××室大棚钢结构等工程的名义，骗取曹某工程保证金和报名费人民币31万元。 11.2018年3月，被告人倪进、胡德成以金裕旅游在安吉县××街道××村××室大棚钢结构等工程的名义，骗取刘某工程保证金和报名费人民币21万元。 12.2018年3至5月，被告人鲁涨平以金裕旅游在安吉县××街道××村××室大棚钢结构等工程的名义，骗取李某人民币4.1万元；被告人倪进以相同的手段骗取李学军人民币2万元。 13.2017年4至5月，被告人倪进、秦久林以金裕农业在安吉县××镇××村××室大棚及附属工程的名义，骗取王某工程保证金人民币40万元。 三、2017年7月至2018年3月，被告人倪进、鲁涨平虚构金裕农业、金裕旅游工地食堂对外承包的事实骗取他人钱款。具体犯罪事实如下： 1.2017年12月，被告人倪进、鲁涨平虚构金裕旅游在安吉县××镇××村工地食堂要对外承包事实，骗取李某保证金人民币6万元。 2.2017年12月至2018年1月，被告人鲁涨平虚构金裕旅游在安吉县××街道××村工地食堂要对外承包事实，骗取汤某保证金人民币5万元。 3.2017年7月，被告人鲁涨平虚构金裕农业工地食堂要对外承包事实，骗取王某保证金人民币5万元。 4.2018年3月，被告人鲁涨平虚构金裕农业在安吉县××街道××村工地食堂要对外承包事实，骗取储某保证金人民币2万元。 5.2018年3月，被告人鲁涨平虚构金裕农业在安吉县××街道××村工地食堂要对外承包事实，骗取张某、何某保证金人民币2万元。 综上，被告人倪进诈骗金额共计人民币1045万余元；被告人秦久林参与诈骗金额共计人民币351万余元；被告人嵇保中参与诈骗金额共计人民币161万元；被告人鲁涨平参与诈骗金额人民币66万余元，单独诈骗金额人民币27万余元，共计人民币93万余元；被告人胡德成参与诈骗金额人民币21万元。 案发后，追回赃款人民币28万元。 上述事实，被告人秦久林、嵇保中、鲁涨平、胡德成在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯胥红日、闫佳利等人的供述，被害人范某、徐某、于某、李某等人的陈述，证人叶某、许某、杨某等人的证言，调取证据清单、扣押清单，银行交易明细，辨认笔录，刑事判决书及释放证明，抓获经过，户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人倪进、秦久林、嵇保中、鲁涨平、胡德成以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方钱款，其中被告人倪进、秦久林、嵇保中诈骗数额特别巨大，被告人鲁涨平、胡德成诈骗数额巨大，五被告人行为已触犯刑律，均构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。系共同犯罪。被告人鲁涨平曾因犯罪被判刑，现又重新犯罪，酌情从重处罚。在共同犯罪中，被告人倪进起主要作用，系主犯；被告人秦久林、嵇保中、鲁涨平、胡德成起次要作用，系从犯，依法减轻、从轻处罚；案发后，被告人秦久林、嵇保中、鲁涨平、胡德成如实供述犯罪事实，依法从轻处罚。被告人倪进的辩护人提出的公诉机关指控被告人倪进系主犯的事实不清、证据不足的意见。经查与证据证明的事实不符，不予采纳。被告人秦久林、嵇保中、鲁涨平、胡德成的（指定）辩护人提出的各被告人认罪态度好，系从犯，请求予以从轻、减轻处罚意见。经查与事实相符，予以采纳。为维护经济秩序，保护公民合法财产不受侵犯，惩治刑事犯罪活动。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人倪进犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月12日起至2030年5月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人秦久林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月31日起至2025年3月30日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人嵇保中犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月22日起至2024年10月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人鲁涨平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月12日起至2024年5月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人胡德成犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月24日起至2021年12月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 六、本案扣押的用于犯罪活动的一切物品，由扣押机关依法没收；已追缴的赃款按比例发还给各被害人，不足部分责令各被告人继续退赔并按比例发还给各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  方雨亭 审判员  杨卫星 审判员  章爱民 二〇二〇年八月十八日 书记员  孙 硕