安徽省铜陵市铜官区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0705刑初180号 公诉机关安徽省铜陵市铜官区人民检察院。 被告人陈有为，男，1987年2月22日出生于铜陵市，汉族，初中文化，铜陵县诚信有限责任公司法定代表人、安徽盛聚安建筑工程有限公司实际负责人，户籍地铜陵市义安区，住铜陵市铜官区。2006年11月15日因犯故意伤害罪被原铜陵县人民法院判处有期徒刑三年，于2008年5月30日减刑释放；2009年6月30日因犯赌博罪被原铜陵县人民法院判处管制两年。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年8月20日被铜陵市公安局义安分局刑事拘留，同年9月26日被逮捕，现羁押于铜陵市看守所。 辩护人王加强，安徽沿江律师事务所律师。 辩护人赵刚，安徽景旺律师事务所律师。 被告人汪守青，男，1980年6月26日出生于铜陵市，汉族，初中文化，铜陵县诚信有限责任公司及安徽盛聚安建筑工程有限公司股东，户籍地铜陵市义安区，住铜陵市铜官区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年11月29日被铜陵市公安局义安分局刑事拘留，2020年1月3日被铜陵市公安局铜官分局执行逮捕，现羁押于铜陵市看守所。 辩护人杨琦，安徽景旺律师事务所律师。 被告人慈云峰，男，1979年2月22日出生于铜陵市，汉族，初中文化，铜陵县诚信有限责任公司及安徽盛聚安建筑工程有限公司股东，居住地铜陵市义安区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年8月21日被铜陵市公安局义安分局取保候审；因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年11月29日被刑事拘留，2020年1月3日被铜陵市公安局铜官分局执行逮捕，现羁押于铜陵市看守所。 辩护人闫浩，安徽景旺律师事务所律师。 被告人陈光胜，男，1969年4月12日出生于铜陵市，汉族，中共党员，初中文化，安徽盛聚安建筑工程有限公司股东，户籍地铜陵市义安区，住铜陵市义安区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年8月21日被铜陵市公安局义安分局取保候审；因涉嫌犯开设赌场罪，于同年9月17日被刑事拘留，同年10月22日被逮捕，现羁押于铜陵市看守所。 指定辩护人陈铮铮，铜陵市铜官区法律援助中心指派律师。 被告人陈小祥，男，1972年11月18日出生于铜陵市，汉族，初中文化，安徽盛聚安建筑工程有限公司股东，居住地铜陵市义安区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年8月21日被铜陵市公安局义安分局取保候审；因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年9月17日被刑事拘留，同年10月22日被逮捕，现羁押于铜陵市看守所。 指定辩护人黄光铜，铜陵市法律援助中心指派律师。 被告人周光耀，男，1980年9月13日出生于铜陵市，汉族，初中文化，安徽盛聚安建筑工程有限公司法定代表人，户籍地铜陵市义安区，住铜陵市铜官区。2014年2月28日因犯聚众斗殴罪被原铜陵市狮子山区人民法院判处有期徒刑三年，于2016年3月17日减刑释放。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年8月20日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕，现羁押于铜陵市看守所。 指定辩护人陈继群，铜陵市法律援助中心指派律师。 被告人孙志长，男，1991年11月27日出生于铜陵市，汉族，初中文化，无业，户籍地铜陵市义安区，住铜陵市铜官区。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年8月20日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕，现羁押于铜陵市看守所。 辩护人高成军，安徽智全律师事务所律师。 被告人缪振宝，男，1975年12月14日出生于铜陵市，汉族，初中文化，安徽盛聚安建筑工程有限公司股东，户籍地铜陵市义安区，住铜陵市义安区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年8月21日被铜陵市公安局义安分局取保候审；因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年9月17日被刑事拘留，同年10月22日被逮捕，现羁押于铜陵市看守所。 指定辩护人查芹芳，铜陵市铜官区法律援助中心指派律师。 被告人吴锦华，男，1987年10月5日出生于铜陵市，汉族，高中文化，无业，居住地铜陵市铜官区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月3日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕，现羁押于铜陵市看守所。 辩护人章红明，安徽智全律师事务所律师。 被告人花良文，男，1987年6月29日出生于铜陵市，汉族，初中文化，个体经营者，居住地铜陵市义安区。2010年2月8日因犯故意伤害罪被原铜陵市铜官山区人民法院判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年；2012年12月6日因犯聚众斗殴罪、故意伤害罪被原铜陵市狮子山区人民法院判处有期徒刑六年零六个月，于2018年2月27日减刑释放。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年11月28日被铜陵市公安局义安分局刑事拘留，2020年1月3日被铜陵市公安局铜官分局执行逮捕，现羁押于铜陵市看守所。 指定辩护人丁辰，铜陵市铜官区法律援助中心指派律师。 被告人潘文飞，男，1986年9月6日出生于铜陵市，汉族，初中文化，无业，户籍地铜陵市义安区，住铜陵市铜官区。2009年因吸食毒品被铜陵市公安局铜官分局行政拘留十五日；2012年12月6日因犯聚众斗殴罪被原铜陵市狮子山区人民法院判处有期徒刑三年，于2014年11月6日被假释，假释考验期于案发前已期满。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年11月27日被铜陵市公安局义安分局刑事拘留，同年12月19日变更为取保候审。 指定辩护人朱真珣，铜陵市铜官区法律援助中心指派律师。 被告人吴善旗，曾用名吴善棋，男，1976年10月21日出生于铜陵市，汉族，初中文化，无业，居住地铜陵市义安区。2005年6月3日因犯寻衅滋事罪被原铜陵县人民法院判处有期徒刑八个月；2010年5月25日因犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪被原铜陵县人民法院判处有期徒刑一年零十个月；2016年8月16日因犯开设赌场罪被铜陵市义安区人民法院判处有期徒刑三年零六个月，于2019年9月22日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月13日被铜陵市公安局义安分局监视居住。 指定辩护人姚斌，铜陵市铜官区法律援助中心指派律师。 被告人周军，男，1986年12月6日出生于铜陵市，汉族，初中文化，个体经营者，居住地铜陵市义安区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年11月28日被铜陵市公安局义安分局刑事拘留，2020年1月3日被铜陵市公安局铜官分局执行逮捕，现羁押于铜陵市看守所。 指定辩护人吴红利，铜陵市铜官区法律援助中心指派律师。 安徽省铜陵市铜官区人民检察院以铜官检刑诉（2020）166号起诉书指控被告人陈有为犯开设赌场罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪，被告人吴锦华犯开设赌场罪，被告人孙志长犯开涉赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人陈光胜、陈小祥、缪振宝、周光耀犯开设赌场罪、强迫交易罪，被告人汪守青、慈云峰犯敲诈勒索罪、强迫交易罪，被告人花良文、周军、潘文飞、吴善旗犯开设赌场罪，于2020年6月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安徽省铜陵市铜官区人民检察院指派检察长夏乐安、检察员解立志出庭支持公诉，上列被告人、辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省铜陵市铜官区人民检察院指控： 被告人陈有为曾因犯故意伤害罪被判处刑罚，2009年刑满释放后纠集社会闲散、刑满释放人员，在本市义安区钟鸣镇境内通过开设赌场违法犯罪活动攫取不法经济利益，并多次通过暴力、胁迫及其他手段，有组织的实施了敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事、强迫交易等违法犯罪活动，扰乱当地经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了以陈有为为首要分子，被告人吴锦华、孙志长、陈光胜、陈小祥、缪振宝、周光耀、汪守青、慈云峰为重要成员，被告人周军、花良文、潘文飞、吴善旗为一般参加者的恶势力犯罪集团。 该组织实施的具体违法犯罪活动如下: 一、开设赌场罪 2009年至2012年5月间，被告人陈有为纠集被告人吴锦华、陈小祥、陈光胜、周光耀、缪振宝、孙志长、吴善旗、潘文飞、周军、花良文等人先后在本市义安区钟鸣的“鬼老奶奶家”、王某2家、河滩等地，以及钟××镇金桥村原白果冲饭店附近民房内开设赌场，组织人员以推牌九方式进行赌博活动，参赌人数累计达2000余人。 2009年至2011年下半年，赌场地点位于钟鸣，赌场主要由被告人陈小祥、陈光胜负责，被告人陈有为安排被告人吴锦华、孙志长等人向参赌人员提供资金，被告人缪振宝、潘文飞、周军、花良文等人主要负责看场望风。 2011年下半年至2012年5月间，被告人陈有为伙同被告人吴善旗在钟××镇金桥村原白果冲饭店附近民房内开设赌场，该赌场前期由吴善旗负责，后期由被告人周光耀负责。 二、敲诈勒索罪 2009年12月份，被告人陈有为成立了铜陵县诚信有限责任公司（以下简称诚信货运公司），被告人汪守青、慈云峰负责公司日常经营管理。2012年至2013年期间，为攫取非法利益，陈有为纠集汪守青、慈云峰以诚信货运公司名义，在实际未提供信息服务的情况下，以拦截、堵路、言语威胁等手段，强迫到钟鸣镇境内膨润土厂运输膨润土的被害人樊某等货车司机按每车100元至200元不等的标准交纳“信息费”，累计达52000余元。 三、非法拘禁罪 被害人董某1与被告人陈有为有债务关系。2014年1月28日，陈有为打电话通知董某1到其位于本市铜官区商谈债务偿还问题。当日13时许，董某1来到财富广场办公室，陈有为纠集被告人吴锦华、孙志长等人向董某1强行索要债务，并安排陈某4、徐某（均另行处理）看管董某1。当天晚上，董某1在孙志长等人控制下至徽商银行长江路支行ＡＴＭ机取现2万元用以偿还债务。随后董某1被带至财富大酒店2012号房间与陈有为同住，吴锦华、陈某4和徐某等人则在另一房间陪同入住。次日上午10时许，董某1又被陈有为带回财富广场办公室，吴锦华、孙志长、陈某4和徐某等人也陆续返回办公室。后董某1在徐某的控制下再次取现2万元偿还债务。直至1月29日17时许，董某1才得以离开财富广场办公室。 四、寻衅滋事罪 （一）2011年4月8日22时许，被告人陈有为饮酒后驾驶皖Ｇ×××××号保时捷轿车驶入本市铜官区万泰翡翠城紫金苑Ｃ3车库时，与被害人刘某1和赵某1停放在车库附近的车辆发生剐蹭。陈有为为发泄情绪，遂持窨井盖将两车车身多处砸毁。经鉴定，被损毁车辆修复所需费用10392元。案发后陈有为赔偿了被害人的经济损失。 （二）被告人陈有为纠集被告人孙志长等人为谋取不法利益，多次使用暴力和软暴力讨债，严重扰乱他人正常的工作、生活秩序。 1.2011年间，被害人姚某1因工程资金周转需要向被告人陈有为借款40万元，姚某1按期偿还高额利息至2013年底，还款数额已远超借款本金。后姚某1未按期支付高额利息。为索要债务，被告人孙志长于2014年间将姚某1名下的一辆大众帕萨特轿车强行扣押并使用数月之久，在姚某1支付5万元后才得以将车辆赎回。 2.2015年4月18日10时许，被告人陈有为约被害人姚某1在本市义安区顺安镇白杨坡兰沁苑茶楼见面，向其索要债务。期间双方发生争执，陈有为伙同被告人孙志长、潘文飞对姚某1实施了殴打，后双方达成调解协议。 3.被害人洪某1欠被告人陈有为30万元赌债，并且为其朋友吕某1欠吴锦华的10万元赌债作为担保人。2015年9月7日，孙志长等人向洪某1索要债务，强行将其车辆扣押。次日，洪某1与妻子邢芳至陈有为公司，在偿还了部分债务并且向陈有为出具了一张借条后，陈有为才将车辆予以返还。 4.2012年8月份，被害人池某因工程资金周转需要向被告人陈有为借款10万元，陈某1、董某2先后作为担保人。池某按期偿还高额利息数额已远超借款本金，后池某无力继续偿还债务。2014年9月30日上午，陈有为在本市铜官区易购茶楼强迫池某夫妻签订房屋买卖合同，将池某夫妻位于顺安镇××家园小区××套拆迁安置房过户给陈有为。随后陈有为安排被告人吴锦华带池某夫妻至原铜陵县公证处办理过户公证手续，因该房屋未办理房产证，过户公证未遂。 5.为向担保人陈某1索要其所担保债务，2014年9月30日，陈有为在易购茶楼限制陈某1离开，并安排唐海祥对其跟随。当晚，陈某1入住顺安镇白杨坡金瑞宾馆，唐海祥纠集王成与陈某1一同入住宾馆，以看管陈某1。次日早上，唐海祥、王成继续对陈某1实施跟踪贴靠，一起至池某家中寻找池某未果，直至迫使陈某1电话告知陈有为同意先偿还部分利息后，唐海祥和王成才离开。随后陈某1向陈有为银行卡内存入1.6万元。 五、强迫交易罪 被告人陈有为与被告人陈光胜、陈小祥、汪守青、慈云峰、缪振宝共同商议，为免付铜陵盛聚安建筑公司名下驾驶员的部分运费和工资，在年终结账时，向驾驶员发放仅限在其公司名下的金某2店进行消费使用的现金券，用来折抵部分应付运费和工资。2015年至2017年年终结账时，被告人陈有为、陈光胜、陈小祥、汪守青、慈云峰、缪振宝和周光耀等人在公司对账、发放、登记、安排人员于现场聚势维持秩序，并以不领券不给结账相要挟，强迫数十名驾驶员放弃部分运费和工资领取了价值不等的现金券。 案发后公安机关依法对金某2店进行搜查，查获并扣押已消费使用过的现金券共计19余万元。 六、其他强迫交易违法事实 中铁二十四局安徽分公司在本市义安区钟鸣镇境内承建合福高铁项目工程。被害人胡某1承接了该项目附属的部分长龙村便道工程。为强迫胡某1退出该部分便道工程，2011年1月13日，被告人陈有为指使被告人吴锦华以及程某（另行处理）等人至施工现场对胡某1实施殴打，致胡某1受伤住院治疗，迫使胡某1退出该段工程。后陈有为及其合伙人桂某1承接了该段工程并从中获利。 为证明上述指控事实，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、搜查、辨认笔录与照片等证据。 公诉机关认为： 被告人陈有为开设赌场谋取非法利益，情节严重；敲诈勒索他人财物，数额巨大；为索取债务非法拘禁他人；任意损毁他人财物，情节严重；为谋取不法利益，多次以殴打、贴靠等手段恐吓他人，情节恶劣；以威胁手段强迫他人接受服务，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百七十四条、第二百三十八条、第二百九十三条、第二百二十六条、第二十五条第一款、第六十九条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪追究其刑事责任。 被告人孙志长开设赌场，情节严重；为索取债务非法拘禁他人；随意殴打他人、两次扣押他人车辆，破坏社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条、第二百九十三条、第二十五条第一款、第六十九条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。 被告人陈光胜、陈小祥、缪振宝、周光耀开设赌场，情节严重；以威胁手段强迫他人接受饭店现金券折抵运费，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百二十六条、第二十五条第一款、第六十九条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪、强迫交易罪追究其刑事责任。 被告人汪守青、慈云峰敲诈勒索他人财物，数额巨大；以威胁手段强迫他人接受饭店现金券折抵运费，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百二十六条、第二十五条第一款、第六十九条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪、强迫交易罪追究其刑事责任。 被告人吴锦华、周军、花良文、潘文飞、吴善旗开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。 被告人陈有为、吴锦华、孙志长、陈光胜、陈小祥、缪振宝、周光耀、汪守青、慈云峰、周军、花良文、潘文飞、吴善旗为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款；陈有为系组织、领导该犯罪集团的首要分子，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款，应当按照该组织所犯的全部罪行处罚。在开设赌场共同犯罪中，吴锦华、孙志长、陈光胜、陈小祥、缪振宝、周光耀、周军、花良文、潘文飞、吴善旗起次要作用；在强迫交易共同犯罪中，周光耀起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻处罚。被告人吴善旗、吴锦华、汪守青、慈云峰、陈光胜、陈小祥、缪振宝犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻处罚。被告人陈有为、潘文飞、周军、花良文、周光耀、孙志长能够如实供述自己的罪行，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。各被告人自愿认罪认罚，均可从宽处罚。被告人陈有为、周光耀、吴善旗曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款，应当从重处罚。各被告人的违法所得，适用《中华人民共和国刑法》第六十四条，应当予以追缴。 公诉机关提出下列量刑建议：被告人陈有为有期徒刑八年零六个月至九年六个月，并处罚金；被告人汪守青有期徒刑三年至四年，并处罚金；被告人慈云峰有期徒刑三年至四年，并处罚金；被告人陈光胜有期徒刑二年零六个月至三年六个月，并处罚金；被告人陈小祥有期徒刑二年零六个月至三年六个月，并处罚金；被告人周光耀有期徒刑二年零六个月至三年六个月，并处罚金；被告人孙志长犯开设赌场罪量刑幅度为一年零六个月至二年、并处罚金，犯非法拘禁罪量刑幅度为六个月至八个月，犯寻衅滋事罪刑幅度为六个月至九个月，数罪并罚后量刑幅度为有期徒刑二年零六个月至三年零六个月、并处罚金；被告人缪振宝有期徒刑二年至三年，并处罚金；被告人吴锦华有期徒刑一年零八个月至二年六个月，并处罚金；被告人花良文有期徒刑一年零六个月至二年，并处罚金；被告人周军有期徒刑一年零六个月至二年，并处罚金；被告人潘文飞有期徒刑一年零六个月至二年，并处罚金；被告人吴善旗有期徒刑一年零六个月至二年，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人陈有为辩称：对起诉书指控的犯罪事实与罪名均无异议，自愿认罪认罚，希望能对其从宽处罚。 辩护人王加强提出的辩护意见是：1.被告人陈有为非法拘禁、强迫交易以及敲诈勒索犯罪，情节一般。非法拘禁犯罪中，为索要合法债务，未采用暴力威胁手段，被害人人身相对自由，被限制的时间也刚刚超过二十四小时，情节轻微；强迫交易犯罪中，仅以不结清费用相要挟，未采用暴力或暴力相威胁的手段，被害人使用代金券享受的餐饮服务是正常的、价有所值的，被告人并非以次充好、随意降低服务标准，犯罪情节较轻；敲诈勒索的数额刚刚达到50000元的数额巨大认定标准，犯罪手段一般，情节并不恶劣，建议在量刑起点有期徒刑三年予以处罚。2.起诉书指控被告人开设赌场情节严重，主要依据的是证人对近10年前的事情所作的回忆，相关证言具有一定的模糊性，相关事实存疑，应当按有利于被告人原则予以认定，建议在量刑起点有期徒刑三年予以处罚。3.寻衅滋事犯罪事实中，指控的部分事实已作为治安案件予以调解处理，量刑时应当与予以适当考虑。4.从组织性、人员的稳定性、目的性及相关犯罪事实等方面来看，指控陈有为等被告人为恶势力犯罪集团的特征并不明显，本案更符合普通团伙犯罪特征。希望在公诉机关量刑建议范围内以最低刑期有期徒刑八年零六个月予以判处。 辩护人赵刚提出的辩护意见是：被告人陈有为认罪认罚态度诚恳，认识深刻，有明显悔罪表现，建议以最大从轻幅度内对其量刑。 被告人汪守青辩称：对起诉书指控的犯罪事实与罪名均无异议，自愿认罪认罚，希望能对其从宽处罚。 辩护人杨琦提出的辩护意见是：1.被告人汪守青的行为社会危害性比较小，在强迫交易犯罪中，没有明显的暴力或者以暴力相威胁的强迫属性，所强迫的对象是十几个乃至二十几个排队去领取工资或者是领取现金券的人，连续两年来都是通过这样的方式来领取代金券，受心理强制的程度并不明显，犯罪情节较轻；有关敲诈勒索的数额等相关事实存疑，具有一定可辩驳性，但被告人能认罪认罚，足可反映其认罪悔罪态度。2.汪守青是名义上的公司股东，并没有实际出资，从事的工作类似于公司职员的性质，在共同犯罪中属于从犯；能主动到案，属于自首，建议对其从轻处罚。 被告人慈云峰辩称：对起诉书指控的犯罪事实与罪名均无异议，自愿认罪认罚，希望能对其从宽处罚。 辩护人闫浩提出的辩护意见是：1.被告人慈云峰在共同犯罪中属于从属地位，参与度较小，犯罪情节较轻，社会危害性较小。2.慈云峰主动到案，属自首，愿意认罪认罚，系初犯、偶犯，日常表现良好，建议对其从轻减轻处罚。 被告人陈光胜辩称：对起诉书指控的犯罪事实与罪名均无异议，自愿认罪认罚，希望能对其从宽处罚。 指定辩护人陈铮铮提出的辩护意见是：1.被告人陈光胜经传唤到案，具有归案的自动性和主动性，能如实供述，系自首。2.陈光胜在赌场的整个运营和管理上只起到了辅助作用，系从犯。3.陈光胜系初犯、偶犯，案发后认罪悔罪，人身危险性小，社会危害性不大，未造成严重后果。恳请法庭对其从轻或减轻处罚。 被告人陈小祥辩称：对起诉书指控的犯罪事实与罪名均无异议，自愿认罪认罚，希望能对其从宽处罚。 指定辩护人黄光铜提出的辩护意见是：1.被告人陈小祥在开设赌场犯罪中，系从犯，只参与了其中一个赌场的部分犯罪行为，应当按照他实际参与的犯罪给予适当量刑。2.在强迫交易犯罪中，仅采用了“软暴力”行为，犯罪情节较轻，主观恶性也不大。3.陈小祥具有自首和自愿认罪认罚的情节，希望能对其从轻或减轻处罚， 被告人周光耀辩称：对起诉书指控的犯罪事实与罪名均无异议，自愿认罪认罚，希望能对其从宽处罚。 指定辩护人陈继群提出的辩护意见是：1.被告人周光耀在开设赌场共同犯罪中，参与的时间短，作用比较小，处从属地位，系从犯；在强迫交易共同犯罪中，周光耀不是公司的股东，也不是强迫交易的犯意提起者和受益者，只是按照股东的决定，从事发放工资的工作，起次要和辅助的作用，系从犯。2.周光耀到案后如实供述，具有坦白的情节，并自愿认罪认罚，请求法庭在量刑建议范围内对其从低量刑。 被告人孙志长辩称：对起诉书指控的犯罪事实与罪名均无异议，自愿认罪认罚，希望能对其从宽处罚。 辩护人高成军提出的辩护意见是：1.被告人孙志长的主要职责是驾驶员，并无证据证明其获得了正常工资以外的其他收入，参与开设赌场的时间相对较短，在所参与的犯罪中均属于从犯地位。2.在非法拘禁的犯罪过程中，孙志长仅仅是陪同董某1去徽商银行长江路支行取款，没有对被害人实施过威胁等其他行为。3.在寻衅滋事犯罪中，孙志长的行为、手段及情节都比较轻微，对受害人造成的后果以及社会危害性均较小。4.孙志长认罪认罚、坦白，无犯罪前科，系初犯，希望对其从轻处罚。 被告人缪振宝辩称：对起诉书指控的犯罪事实与罪名均无异议，自愿认罪认罚，希望能对其从宽处罚。 指定辩护人查芹芳提出的辩护意见是：1.在开设赌场共同犯罪中，被告人缪振宝起次要的作用，系从犯，主观恶性小，犯罪情节较轻，应当从轻或减轻处罚。2.缪振宝经电话传唤后主动到案，如实供述自己的罪行，积极配合公安机关和检察机关的办案工作，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。3.缪振宝系初犯偶犯，自愿签署认罪认罚具结书，真诚悔过，认罪态度较好，再犯可能性小，希望对其从轻或减轻处罚。 被告人吴锦华辩称：对起诉书指控的犯罪事实与罪名均无异议，自愿认罪认罚，希望能对其从宽处罚。 辩护人章红明提出的辩护意见是：1.被告人吴锦华在开设赌场共同犯罪中，起次要的作用，系从犯，参与时间不长，没有任何获利，主观恶性和社会危害性相对较小。2.在该犯罪集团之中，吴锦华处于一个较低的地位，仅参与了开设赌场犯罪，是初犯、偶犯，其于2012年结婚以后即脱离该犯罪团伙，能够及时彻底地改邪归正。3.吴锦华自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书，愿意缴纳罚金，希望在量刑建议的起点对其量刑。 被告人花良文辩称：对起诉书指控的犯罪事实与罪名均无异议，自愿认罪认罚，希望能对其从宽处罚。 指定辩护人丁辰提出的辩护意见是：1.被告人花良文的本次犯罪是前罪判决后所发现的漏罪，犯本罪时并无犯罪前科。2.花良文在共同犯罪中起次要作用，系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，希望以量刑建议的起点对其判处。 被告人潘文飞辩称：对起诉书指控的犯罪事实与罪名均无异议，自愿认罪认罚，希望能对其从宽处罚。 指定辩护人朱真珣提出的辩护意见是：1.被告人潘文飞在开设赌场共同犯罪中，仅从事望风等辅助工作，参与时间短，系从犯。2.到案后如实供述全部犯罪事实，系坦白，并且自愿签署了认罪认罚具结书，认罪悔罪态度非常好，恳请法庭采纳公诉机关的量刑建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人吴善旗辩称：对起诉书指控的犯罪事实与罪名均无异议，自愿认罪认罚，希望能对其从宽处罚。 指定辩护人姚斌提出的辩护意见是：1.被告人吴善旗犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。2.在开设赌场共同犯罪中，吴善旗参与的时间较短，场次较少，获利较少，应认定为从犯。3.吴善旗自愿认罪认罚并签署了认罪认罚具结书，其家庭情况特殊，希望能在量刑幅度内给予最轻的处罚。4.吴善旗此次犯罪属于漏罪，本案立案于其前罪刑罚执行完毕之前，应对其刑罚未执行完毕的前罪与本罪予以数罪并罚，且应当先并后减。 被告人周军辩称：对起诉书指控的犯罪事实与罪名均无异议，自愿认罪认罚，希望能对其从宽处罚。 指定辩护人吴红利提出的辩护意见是：1.被告人周军只参与了该集团的开设赌场罪，在犯罪中所起的作用较小，系从犯，且系一般成员。2.周军到案后能够如实交代全部犯罪事实，系坦白，自愿签署认罪认罚具结书，认罪悔罪态度非常好，家庭情况特殊，请求法庭在量刑建议的幅度内从低量刑。 经审理查明： 被告人陈有为曾因犯故意伤害罪被判处刑罚，2009年刑满释放后，纠集社会闲散、刑满释放人员，在本市义安区钟鸣镇境内通过开设赌场违法犯罪活动攫取不法经济利益，先后成立铜陵县诚信有限责任公司、安徽盛聚安建筑工程有限公司，雇佣被告人吴锦华、陈小祥、陈光胜、缪振宝、周光耀、汪守青、慈云峰、孙志长等亲属或社会闲散人员作为公司成员，并纠集被告人花良文、潘文飞、吴善旗、周军等人，多次通过暴力、“软暴力”等手段，有组织的实施了敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事、强迫交易等违法犯罪活动，扰乱当地经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了以陈有为为首要分子，被告人汪守青、慈云峰、陈光胜、陈小祥、周光耀、孙志长、吴锦华、缪振宝为重要成员，被告人花良文、潘文飞、吴善旗、周军为其他成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团实施的违法犯罪活动分述如下: 一、开设赌场的事实 2009年至2012年5月间，被告人陈有为纠集被告人吴锦华、陈小祥、陈光胜、周光耀、缪振宝、孙志长、吴善旗、潘文飞、周军、花良文以及乐某（在逃）等人先后在本市义安区钟鸣镇街道的绰号“鬼老奶奶”家、王某2家、小博士幼儿园旁边的河滩等地，以及钟××镇金桥村原白果冲饭店附近民房内开设赌场，组织人员以推牌九方式进行赌博活动，每场参赌人员十几人至二三十人不等，共开设二百场次左右。其中，2009年至2011年下半年期间，赌场主要开设于钟鸣，陈有为安排被告人陈小祥、陈光胜轮流负责，并安排被告人吴锦华、孙志长等人向参赌人员提供资金，被告人缪振宝、潘文飞、周军、花良文等人为赌场看场望风，乐某在赌场“抽头”；2011年下半年至2012年5月期间，陈有为伙同被告人吴善旗于钟××镇金桥村原白果冲饭店附近民房内开设赌场，赌场先后由吴善旗和被告人周光耀进行负责，乐某在赌场“抽头”，被告人吴锦华、潘文飞、周军、花良文等人为赌场看场望风。 据被告人陈有为供认，其开设赌场获利近10万元。 上述事实，有经庭审举证质证的下列证据予以证实： （一）书证 1.受案登记表、立案决定书，证明本案的案发、受理、立案情况。 2.公安机关出具的情况说明，证实乐某负案在逃。 3.被告人的前科材料。 （二）证人证言 1.洪某2的证言：其住在“鬼奶奶”家隔壁，七八年前，陈有为、陈小祥、陈光胜他们在“鬼奶奶”家断断续续搞了两三年左右赌场，每场参赌人员30人左右。陈有为经常过来，陈光胜在里面负责，陈小祥有时候站岗放哨，陈光胜弟弟陈某2也在赌场外放哨。 2.范某的证言：陈小祥的连襟张某4给“鬼奶奶”家赌场站岗放哨。 3.金某1的证言：其家位于索山村××白果××饭店附近的一处平房，2012年下半年有人在其家中搞赌场，搞了有十来天，附近有两三个放哨的人。参赌人员少则十几个人，多则二三十人。每把桌子上有几万元现金。 4.董某3的证言：其家位于老白果冲饭店对面，2010年、2011年左右的冬天，有人在其家中搞过赌场，用骨牌推牌九赌博，至少搞过3天。参赌人员少则十几个人，多则三十个人左右，桌子上至少有八九万元钱。有人抽水，有人背着黑包放高利贷，有人放哨。 5.王某1的证言：2010年左右有人在她其位于索山村家厂房搞赌场，用骨牌推牌九，赌了有七八天时间。参赌人员少则十几个人，多则二三十个人。 6.何某1的证言:其家位于老白果冲饭店后面，2011年冬天，有人在她家搞赌场。用骨牌推牌九，赌了至少十天。每场都有人抽水，外面有三四个人站岗放哨。参赌人员少则二三十个人，多则三四十个人。 7.骆某、王某2的证言：2011年至2013年间，陈有为在他们家老平房（月明大酒店东边铁路口附近）搞赌场，断断续续搞了至少有30场。陈小祥在赌场上负责，另外还抽水；陈光胜一般都是带赌博佬来赌博；缪振宝搞后勤，送饭送水，赌场上坐方人手不够时候，缪振宝会上场赌博。陈有为手下一帮小鬼有维持秩序的，有看场望风的，有抽水的。每场参赌人员少则一二十人，多则二三十人。 8.陈某2的证言：2012年8月份后至2013年上半年，陈小祥先后喊其为“鬼奶奶”家赌场和荣花饭店赌场望风。赌场是用扑克牌推牌九的方式进行赌博。陈小祥在赌场上负责，望风还有张某4、小余（陈小祥连襟）；缪振宝负责送饭送水、搞搞后勤；陈光胜家负责烧饭。 9.张某4的证言：2009年下半年至年底，陈小祥喊其到钟鸣××河滩××、鬼老奶奶家以及铁道旁边平房共三处赌场负责望风。赌场是陈有为搞的，陈小祥和陈光胜两人负责。缪振宝负责送盒饭等后勤服务，周光耀、潘文飞等人去过赌场。其参与的赌场共有三四十场左右，每场参赌人员多则20多人，少则10来个人。 10.许某（绰号“小宝）的证言：陈小祥曾让其到赌场上站岗放哨，站岗放哨的还有张某4、陈某2、陈小祥的连襟等人。陈有为在姓王的木匠家（铁道平房）、陈光胜家及其家后面的“鬼老奶奶”家、小博士幼儿园东边的河滩上面、钟鸣小学后面的一户人家等地陆陆续续搞了四五年的赌场。陈小祥在赌场负责，陈光胜、缪振宝以及陈有为手下的吴锦华、潘文飞、周军、花良文、程某等人都在赌场。用扑克牌或者骨牌“推牌九”的方式赌博，参赌人员每场少则十几人，多的时候起码有三四十人。 11.查某1的证言：2011年陈有为在索山村白果冲饭店对面两户人家和后面两户人家搞赌场，其开车帮赌场接送工作人员和参赌人员有四十天左右时间。参赌人员少的时候有三四十人，多的时候有四五十人。赌场是周光耀在负责，抽水的是乐某和花良文，赌场结束后抽水钱交给周光耀，周光耀再把钱给陈有为。每天抽头的钱最少有五六万元，多的时候有二三十万。放漂的是戴诚诚和戴某，潘文飞带几个小鬼望风和看场。陈有为带着华子按月给赌场工作人员发放工资。 12.程某：2010年左右，钟鸣赌场包括铁道口旁边的一个平房，陈光胜家后面鬼老奶奶家和河滩。赌场场主有两个，一个是陈光胜，在鬼老奶奶家搞赌场，他老婆小玉子抽水；另一个是陈小祥，他一般是下午搞，在场上抽水的是王成和乐某，陈小祥自己偶尔也抽水，两个赌场望风的人都是“小宝”（指许某），陈有为小姑父缪振宝在赌场上送送饭送送水搞搞后勤，偶尔也望望风。陈光胜场子抽水大概就二三千元钱，陈小祥场子抽水平均一万元钱。其于2010年9、10月份到陈小祥的赌场，当时连续赌了一个多月，一共三十多场，都是陈光胜喊其去的，每次陈小祥都会给其100块钱。白果冲饭店附近的赌场应该是“传奇”吴善旗和别人一起搞的。 13.肖某1的证言：2011年12月份左右，周光耀喊其到索山村白果冲饭店附近赌场上背包放漂，前期是吴善旗在赌场负责，周光耀安排其和戴某、王某3三人负责在场上背包放漂，戴某、王某3晚几天来的。周光耀提供资金，听说周光耀的钱是陈有为的。过了几天，乐某到赌场负责抽水。后期周光耀到赌场上负责。其在赌场上干了不到一个月。赌场前后搞了大概有三个月时间，每天都搞，每场参赌人员最少有十个人。 14.汪某1的证言：2013年时候，陈光胜老婆小玉子喊其到他们开的赌场帮忙搞搞服务，赌场是在陈光胜家后面鬼老奶奶家的平房里，王成在场上抽水，胡某2放漂。其在赌场干了近一个月，赌场每天都搞，基本都是下午开始。陈光胜偶尔也在赌场上转转。 15.戴某的证言：2011年上半年去过钟鸣河滩旁一个老奶奶家平房赌场，陈小祥在赌场负责，乐某抽水，有时候周光耀也抽水，花良文、潘文飞、周军在赌场上转。2011年12月份到白果冲饭店附近赌场干事，听戴陈城讲是吴善旗和陈有为合伙搞的赌场，吴善旗出人，陈有为出钱。其和肖某1、陈某4三人背包放漂，后王某3代替陈某4，从头干到尾。乐某和吴善旗那边一个人轮流抽水。开始赌场由吴善旗负责，后来由周光耀负责。吴锦华经常过来送漂钱，钱都是陈有为的。望风看场人员都是吴善旗那边安排的。赌场搞了大概50天左右，每天都搞，参赌人员每场最少10多个人。 16.王某3的证言：钟鸣街老奶奶家平房赌场场主是陈有为，赌场上负责的都是陈有为亲戚，而且钟鸣都知道赌场是陈有为搞得。陈小祥和陈光胜在赌场上负责，乐某抽水，陈小祥和陈光胜有时会借钱给赌博佬，不收利息，目的是维持赌场运行，望风的是卖水果的“小宝”。在钟鸣赌场之后，2012年乌木山打架之前，其到白果冲饭店附近赌场帮忙打打杂，其和戴某帮肖某1在赌场背钱放漂，听讲赌场是吴善旗和陈有为两人搞的。赌场开始是吴善旗负责，后来周光耀负责。乐某和另一个人抽水，白果冲饭店附近赌场一共搞了有一个多月。赌场每天都搞，参赌人员每场10个人起步。 17.胡某2的证言：赌场就在陈光胜家后面的老奶奶家的平房里，明面上是陈光胜夫妻俩，实际上应该是陈有为。2013年过年左右，其在赌场是放漂，干了一个月左右，抽水是姚某6和王成，陈光胜和小玉子负责喊人来，卖水果的“小宝”和陈有为的一个亲戚望风。参赌人员有15个人以上。白果冲饭店附近赌场是吴善旗和周光耀合伙搞的，陈有为拿钱给吴善旗开赌场。 18.赵某2的证言：陈有为搞的赌场一开始是在钟鸣鬼老奶奶××、××、河滩和钟××铁道附近的平房里面。现场具体负责是陈小祥、陈光胜，“小宝”许某望风，吴锦华放漂，乐某抽水，抽水到一千元钱就交给给陈光胜老婆“小玉子”，缪振宝负责后勤，偶尔也望望风。每场大概一两个人看场子，潘文飞、花良文、周军、“大头”戴某、戴陈城当时都跟着陈有为混，都轮流看过场子，后期缪振宝也看场子带望风，主要负责提供吃的、喝的。2011年之后在白果冲饭店了，听说是陈有为和吴善旗合伙搞的。 19.孙某（参赌人员）的证言：2009年之后到2015年，陈有为还在钟鸣开设赌场，地点主要集中在金龙村的河滩上和周边的人家里，其中有一户老奶奶家。赌场上主要负责的人有陈小祥和周光耀，抽水人员有陈有为的驾驶员（陈小祥女婿，孙志长）、华子（吴锦华）、花良文、周光耀、潘文飞，放漂的有周光耀、孙志长、潘文飞、陈小祥、程某、华子，陈有为的小姑父（缪振宝）负责站岗放哨，周军负责维护赌场秩序。花良文跟周军在赌场上抽抽水，维护场子秩序。钟鸣镇只有陈有为开设赌场，其他人在钟鸣镇开不起来。 20.洪某1（参赌人员）的证言：2007年左右，陈有为在钟鸣镇的一座山上的一个小屋子里开设赌场，2008年、2009年主要集中在钟鸣××附近，有钟鸣河滩、钟鸣铁道附近一个平房、以及河滩对面的一户人家。2010年左右，陈有为拿钱给吴善旗开设赌场，由吴善旗在场子上负责，吴善旗让其找人赌博，并视输赢情况每天给其一两千块。后来陈有为安排乐某（阿南）抽水，安排肖某1、“大头”、“大料”放漂，外围明岗、暗岗都是吴善旗安排人。后来陈有为安排周光耀到场子上负责，吴善旗就没什么权利了。场子上参赌人员每场有20到30人左右，每场至少抽水两三万元。陈有为基本上每场快结束的时候都来，跟吴善旗算账。赌场上的工作人员都是陈有为手下，孙志长、潘文飞也在场子里出现过。钟鸣赌场参赌人员少则二十多人，多则三四十人。2011年陈有为在索山村白果冲饭店附近几户人家开设赌场，索山赌场少则十几人，多则二三十人。其在白果冲饭店附近的场子上输了有四五十万元，陈有为还主动借了30万元的漂钱，后来还了40多万元的利息钱后，因没钱还就跑到外地躲债，被陈有为叫回来后，一次性给陈有为5万元的利息，后将30万漂钱本金还清了。 21.胡某3（参赌人员）的证言：陈有为坐牢回来之后继续在钟鸣开设赌场，从2007年左右一直持续到2015年左右。场子上面的工作人员都是陈有为手下的人，陈有为的叔叔、姑姑以及周军、查某1、阿南等人都参与过抽水，每场抽水最少都有万把块钱。周光耀、潘文飞等人放过漂，花良文等一些小鬼维持秩序、负责望风。2013年夏天其去过索山村白果冲饭店对面一户人家的赌场。 22.吕某1（参赌人员）的证言：2012年左右，在陈有为开设的赌场里赌过钱，去过二三十次。工作人员都是陈有为的手下或兄弟。赌场的地点有三四个，利用推牌九的方式进行赌博，陈有为的手下放漂。庄家每把赢钱后抽取其赢得数额的百分之五，下庄后还要在其赢得的总额里面抽取5%的水钱。“耀子”（周光耀）平时在赌场上负责，大额的漂钱还要经过他同意；“阿南”（乐某）在赌场上负责抽水，孙志长和“华子”（吴锦华）在赌场上放漂，花良文也在赌场上干事。其在赌场上找孙志长、吴锦华等人拿过漂钱，月息1毛。 23.姚某2（参赌人员）的证言：2011年左右在陈有为的赌场上赌博，断断续续赌了有两年时间，至少参赌过五六十次。地点有钟鸣河滩的树林里、河滩边的鬼老奶奶家、铁道边上一户平房、金某2店附近人家。陈小祥在赌场上管事负责，花良文、周军、程某负责维护秩序，防止有人闹事，阿南抽水打针还放漂、赌博，花良文、周光耀赌博、放漂，潘文飞、陈鹏、华子也放过漂，小宝站岗放哨。一般场子里赌的比较大的时候陈有为才过去。还在老白果冲饭店对面一户人家的赌场不知道是谁搞的，去过两三次。 24.吴某1（参赌人员）的证言：其于2009年冬天在陈有为的赌场上赌博，去了十二三次，断断续续有两个月时间。赌场每天都在搞。庄家每赢一把，就会从庄家赢的钱里面抽取5%的水钱，庄家赢满下庄之后，还要抽取庄家赢的钱里面的5%。赌场上有人专门背包放漂，经常看到潘文飞。陈有为不在的时候，光耀在赌场具体负责。 25.符某（参赌人员）的证言：参赌了至少有一百五十次，去过铁道附近王某2家平房、陈光胜家巷子尽头的鬼老奶奶家、还有河滩等处赌场。陈小祥在赌场上主要负责，陈光胜夫妻抽水，在场子上陈有为的小姑夫小缪（缪振宝）在场子上打打杂，陈有为底下的“耀子”、“阿南”、潘文飞、花良文、周军都在场子上帮帮忙，“耀子”和“阿南”经常在场子上干事，我看到的比较多，花良文和周军我见得不是很多，在场子上看到他们也就二三十次，陈某2站岗放哨。每场参赌人员一般有二三十人。 26.姚某3（参赌人员）的证言：2011年年底和2012年年初其去过陈有为在索山村白果冲饭店附近一户人家搞的赌场，听吴善旗说是以吴善旗、查某1名义搞的。乐某在以吴善旗名义搞的赌场上抽水，周光耀、查某1在以查某1名义搞的赌场上抽水。赌场分为下午场和晚上场，参赌人员每场少则二三十人，多则四五十人。每场抽水至少有五六万元。周光耀在管事，潘文飞、吴锦华放漂，潘文飞、周军、花良文、乐某、何某3、戴某、戴陈城、程某等人看场望风。2009年2月份，其去过陈有为在钟鸣街铁道附近一个平房搞的赌场，每场参赌人员至少有二三十人。每天分下午场和晚上场，每场抽水至少五六万元。借漂钱先要经陈有为同意，吴锦华或者潘文飞拿钱交给赌博佬。潘文飞、周军、花良文、吴锦华等人都在赌场干事。其第一次和赵某3去的时候，是陈有为安排人过来接的。 证人查某2、姚某4、姚某1、赵某3、胡某4、崔某1、崔某2、朱某2、占某、汤某、胡某5、高某1、缪某、周某1、赵某2、高某2等参赌人员的证言与上述证人证言均能相互印证，证实其所了解的陈有为等被告人开设赌场的情况。 （二）被告人供述和辩解 1.花良文的供述和辩解：2010年至2011年的上半年的时候，花良文在陈小祥搞的赌场上看场子。干了十五天到二十天左右。每天的参赌人数至少十个人。赌场开设的地点在钟鸣的“鬼老奶奶”家及其后面的河滩上面和铁道旁边的平房。陈光胜、缪振宝都在场子上干事，乐某负责抽水，吴锦华、潘文飞、周军看看场子，维护一下秩序。白果冲那边开设的赌场主要集中在白果冲附近的农户家中，开设时间大概是在2011年下半年到2012年乌木山打架之前，主要由吴善旗负责。 2.周军的供述和辩解：2009年下半年到2011年底，陈有为又开始在钟鸣搞场子了，搞赌场的地点有：鬼老奶奶家、小博士幼儿园附近河滩那里、华后饭店、月明土菜馆附近、钟鸣铁道附近的小树林里面、钟鸣铁道附近一户人家里面，场子是轮流在这些地方搞。赌场多则二三十人，少则十几个人。周军跟在陈有为后面为赌场放哨。陈有为安排陈小祥和陈光胜在赌场上负责，负责抽水、维持秩序，周军和潘文飞、吴锦华在赌场外面放哨，潘文飞同时还“放漂”（放高利贷）。乐某、花良文、戴陈城也在赌场上做过事。2012年，周军参与过白果冲饭店后面的赌场四五次，和吴锦华、潘文飞在赌场放哨，赌场是吴善旗搞得，后来因为发生了打架的事情，这个场子就停了。2012年，因为陈有为开始开办诚信货运公司，就不搞场子了。周军参与的赌场共有二三十场，挣了两三千元的工资。 3.潘文飞的供述和辩解：钟鸣的赌场是2009年上半年开始搞的，在鬼老奶奶家、河滩上、铁道旁边一个平房、陈光胜家里，还有一些老百姓家里都搞过。场主是陈有为，陈小祥总负责，乐某抽头，望风的是小宝和陈小祥舅老爷张某4，陈有为安排潘文飞、花良文、周军每天轮换着在场子上转悠，类似站场子，防止赌徒乱来或者吵闹。吴锦华辅助陈小祥管理。有时候陈光胜夫妻俩也在场子上抽头，按照庄家每次赢钱数额的5%左右比例抽头。乐某抽头后交给陈小祥。钟鸣赌场基本没什么放漂，参赌人员输多了就借钱，陈有为不在就陈小祥拿钱。陈光胜夫妻俩一般是上午在自家或者鬼老奶奶家先搞个场子，跟陈有为无关。2010年后赌场就转到白果冲那边了，2011年9月份左右开始的。吴善旗有股份，抽头的是吴善旗那边的人，陈有为这边是吴锦华管事，肖某1在场子上背包放漂。后来周光耀负责的时候，“大头”戴某和“大料”王某3自己拿钱也在场子上放漂，主要放给了吴善旗，乐某在场子上抽头。赌场全年大概100场次左右，一场大约搞个2000块钱。2010年的情况也差不多。参赌人员少则十几个人，多则二三十人。陈小祥断断续续给了潘文飞2000元左右。 4.吴善旗的供述和辩解：2011年吴善旗刑满释放，陈有为讲准备在白果冲搞赌场，让吴善旗到赌场具体负责，并约定支付赌场人员工作和开销后，剩余部分陈有为分配60%、吴善旗分配40%。吴善旗私下又和洪某1约定，洪某1喊人来参赌，吴善旗将分得的收入和洪某1平分。2011年12月份开始轮流在老白果冲饭店的对面和后面的人家搞赌场，用扑克牌或骨牌推牌九的方式赌博。洪某1喊人参赌，乐某负责抽水，肖某1在场子上放漂，周军、潘文飞和陈有为底下的一些小鬼在场子上转悠。陈有为几乎每天都会来，有时坐方人不够还会坐方参赌。陈有为来的时候一般都会带吴锦华和孙志长一起过来，孙志长是陈有为的司机，吴锦华专门负责给陈有为背包放贷以及管钱。赌场每天午饭后开始搞到吃晚饭，搞了10来天左右，陈有为讲周光耀回来了，把场子交给周光耀搞，后来就把周光耀安排到场子上来具体负责。之前那些人还在场子上继续干事。后来陈有为底下的大头、大个子两人也到场子上放漂。每天场子结束乐某或者吴锦华会给房主每场100块钱场地费，把抽的水钱带走。每场分给吴善旗500-2000元钱，最多一场分了4000块钱。吴善旗再分一半给洪某1。吴善旗在场子上待了20多天不到1个月就离开了，分了不到1万块钱。听说场子上干事的一天会发100-200元工资。 5.被告人陈有为的供述和辩解：2008年10月份左右，陈有为因开设赌场被取保候审出来后，就在钟××铁道××旁边××平房、××菜市场以及一些村庄的人家里面继续开赌场。每场参赌人数不固定，最少的几个人，最多的时候有十几个人。安排其叔叔陈小祥抽水，缪振宝、潘文飞等人站岗放哨，每场盈利大概千把块钱左右，持续了不到20场，搞到2009年年头，之后是陈小祥在搞。总共获利不到10万元。 （三）辨认、指认笔录与照片 经依法辨认： 张某4分别辨认出陈有为、陈小祥、陈光胜、周光耀、潘文飞；骆某辨认出陈小祥、缪振宝、陈光胜、陈有为；王某2辨认出缪振宝、陈光胜、陈小祥，并指认出其家老平房的具体地点；姚某4辨认出周光耀、乐某、陈有为、潘文飞、吴善旗、吴锦华；姚某1辨认出吴锦华、陈有为；胡某4辨认出陈有为、潘文飞；崔某1辨认出陈有为、吴善旗、周光耀、戴陈城、戴某（大头）、周军、花良文、乐某、吴锦华；崔某2辨认出陈有为、吴善旗、潘文飞；朱某2辨认出周光耀、陈有为，以及赌场的具体地点董某3家；占某辨认出陈小祥、陈光胜、缪振宝；查某2辨认出孙志长、潘文飞、周光耀、陈有为，在赌场拿钱给朱某2的那个胖胖的人是汪守青；孙某辨认出孙志长、程某、吴锦华，在场上“放漂”和管事的陈光胜，负责站岗放哨的缪振宝（陈有为的小姑父），维持秩序的周军，以及花良文、陈有为、陈小祥、周光耀、潘文飞，指认出陈有为等人开设赌场的具体地址钟鸣镇小博士幼儿园旁边的河滩处；汤某辨认出吴锦华、孙志长曾在赌场干事，陈有为、周光耀在赌场主要负责；胡某3辨认出赌场场主陈有为，赌场主要负责的周光耀，进行“抽水”“放漂”，潘文飞在赌场管事并“抽水”，陈小祥和陈光胜在赌场管事，汪守青在赌场干事；吕某1辨认出在赌场上负责的周光耀，在赌场上干事的花良文，在赌场上“放漂”的孙志长和吴锦华，在赌场上“抽水”的乐某（阿南）；姚某2辨认出赌场场主陈有为，管事的陈小祥，负责“抽水”的乐某（阿南），进行“放漂”的花良文，吴锦华（华子）、周光耀、程某、潘文飞；高某1辨认出赌场场主陈有为，在赌场具体负责的周光耀、陈光胜和陈小祥，陈晓玉负责叫人参赌，在场外望风的缪振宝（小缪），在赌场“抽水”的乐某；吴善旗辨认出周军在赌场上干事，乐某就是阿郎（南），戴某就是大头。 许某分别辨认出：乐某就是阿南，在赌场上抽水；陈光胜、缪振宝、花良文、吴锦华、潘文飞在赌场上干事；陈小祥在赌场管事；是陈有为开的赌场；指认出开设赌场的具体地点为“鬼奶奶”住所、钟鸣镇小博士幼儿园旁边的河滩处、钟鸣镇月明土菜馆边铁道100多米处（王某2家旧宅）。 洪某1、吴某1辨认出赌场场主陈有为，赌场负责人周光耀；洪某1另辨认出在赌场做事的程某、潘文飞以及陈有为的司机孙志长，在赌场抽过水的乐某，放过漂的吴锦华；指认出陈有为开设赌场的具体地点钟××镇金桥村管坝组31号的董某3住宅，钟××镇金桥村白冲组47号的何某1住宅。 缪某、周某1、符某、姚某3、查某1、高某2、程某等参赌人员均分别辨认出涉案参与开设赌场的部分被告人及其在赌场中的行为、作用。 二、敲诈勒索的事实 2009年12月份，被告人陈有为成立了铜陵县诚信有限责任公司（以下简称诚信货运公司），由被告人汪守青、慈云峰负责日常经营管理。2012年至2013年期间，为攫取非法利益，陈有为纠集汪守青、慈云峰等人以诚信货运公司名义，在未向货车业主提供有效服务的情况下，以拦截、堵路、言语威胁等手段，阻止从钟鸣境内向外运输膨润土业务的货车离开，迫使货车业主或驾驶员按照其要求，每次按车交纳100元至200元不等的所谓“信息费”。其中，被害人朱某1、张某1、戴超胜等十余名被害人被迫交纳的“信息费”有44400元；通过膨润土厂业主张某2、肖某2、姚某5联系的货车业主或驾驶员被迫交纳的“信息费”有13410元。 上述事实，有经庭审举证质证的下列证据予以证实： （一）书证 1.受案登记表、举报信、立案决定书，证明本案的案发、受理、立案情况。 2.接处警情况登记表，显示：2012年2月3日姚成良报警在钟鸣××村车子被人砸了；2012年2月28日罗某翠的报警记录；2012年6月5日有人报警钟鸣天鸣膨润土厂有黑恶势力；2012年6月10日有人报警钟鸣那有人故意拦货车鲁Ｑ×××××要钱。 3.被害人张某2提交的账本，记录了通过其交纳给诚信货运公司“信息费”的具体情况，累计金额为10810元。 （二）证人证言 1.张某2的证言：2003年开始经营登峰膨润土厂，让卢卫标负责提供膨润土物流的运输信息，联系车辆来厂里拉货，卢卫标收取货车驾驶员的信息费。2012年5月份，钟鸣镇诚信货运运输有限责任公司的总经理陈有为联系张某2、华峰膨润土厂的何昌富、余庭德，华佳膨润土厂的何飞、同心膨润土厂的姚文杰、史万清、余庭海等人，在钟鸣镇金宏伟大酒店包厢里谈膨润土运输的事情，在场的有诚信货运公司的慈云峰、汪守青以及会计小刘，要求由该公司提供运输服务。由于诚信公司要么出车总是不及时，要么安排不了货车，后来张某2只有找其他车来厂拉货。但诚信公司却以堵张某2膨润土厂的门，要挟驾驶员的方式，向驾驶员索要每车200元信息费。2012年6月份，张某2联系南陵县的戴老板来拉货，货车上午九点多钟到厂，慈云峰、汪守青让金龙村的小赵将其一辆黑色别克牌轿车把大门堵起来了，就直接就走了，大概过了一个小时小赵把车子引擎盖打开并撑起来后又走了。下午五点多，张某2为及时发货，劝说驾驶员同意交钱后打电话告诉给慈云峰，通话结束两三分钟后，小赵就把车开走了。货车驾驶员后来自己到诚信公司去交了200元信息费。诚信货运有限公司负责人是陈有为，慈云峰、汪守青负责收取信息费，刘会计负责公司账目，陈有为的舅舅负责巡查，也就是看到钟鸣膨润土厂有装货的货车就告诉公司，然后通过堵路、威胁等方式迫使膨润土老板或外地驾驶员交钱。通过张某2共交纳了一万多元信息费给诚信公司。 2.姚某5的证言：姚某5经营小冲膨润土厂，最开始厂里的膨润土运输所用的货车主要通过卢卫标向铜陵、芜湖等地货运站联系派车。2012年上半年，钟鸣镇诚信物流公司的汪守青和小慈来打招呼，说他们搞了一个物流公司，希望姚某5能照顾他们的生意，因诚信公司运费高且运输能力有限，有部分就没有从诚信公司发货而是联系外地货车来运输，姚某5帮诚信物流公司代收了信息费，后来货车驾驶员就直接到诚信公司去交信息费了，一般是五元钱一吨，也就是大车收200元，小车收150元。诚信公司从2012年6月到2012年12月份收的信息费，收了600元。驾驶员是不愿意交这笔钱的，但是姚某5之前看见过登峰厂有辆装好膨润土的大货车被诚信公司的黑色轿车堵住了，姚某5就把这个情况跟货车司机说了，货车司机想平安，只能少挣点了。 3.吴某2的证言：2009年吴某2和别人合伙经营的“天鸣”膨润土厂，以前货物供应主要给浙江温岭滕某等中间商，通过卢卫标的物流公司派车，驾驶员上门拉货，吴某2和滕某之间结算货款，运费由滕某支付，驾驶员缴纳信息费给卢卫标，一般每个月五六车子的货，驾驶员每趟支付给卢卫标百把块钱信息费。2012年4、5月份诚信公司开始涉足钟鸣镇的膨润土运输，从2012年5月份开始收信息费，持续了半年左右时间，诚信公司有慈云峰、汪守青、陈某3、会计小刘（女）等人，公司是陈某3的儿子“伟伟”开的。慈云峰还喊吴某2吃饭（因故未去），后来听说许多膨润土厂老板都去了，诚信公司的目的是让钟鸣镇的企业照顾本地生意，由诚信公司派车安排运输。2012年的下半年的一次，卢卫标派的驾驶员来厂里为温岭滕某装货，后卢卫标和腾灵芝分别打来电话，说是诚信公司把车堵住了不让走。吴某2就打电话给诚信公司的慈云峰。事后听卢卫标讲不是他自己就是腾灵芝补贴了驾驶员100元，补贴的这100元应该是驾驶员缴纳给诚信公司信息费。此次事情之后，就和卢卫标断掉了业务，主要转向了铁路运输。听登峰的张某2讲过他们厂拉货的车子也被堵过，听隆鑫厂王礼松说过诚信公司曾喊来了交警在公路上将运货的车子拦住了。 4.何昌富、胡宏炉、张开乐、黄兴跃、汪永松、吴昌玉等膨润土企业经营管理者的证言，能与上述证人证言相印证，证实：相关企业的货物运输之前通过卢卫标联系，卢卫标收取一百元左右的信息费。2012年诚信公司请各家膨润土厂老板吃饭要求照顾其生意，但不能及时提供服务，且在未提供信息服务的情况下，以堵路、拦车、喊交警查车扣证等手段强行向货车驾驶员索要每车200元“信息费”的事实。 5.肖某2的证言：2012年后，肖某2通过诚信公司找过车子，但是通过卢卫标或者其自己直接叫来的货车驾驶员都被诚信公司拦过，诚信公司要求他们交钱，不交钱及不给离开钟鸣。后来这些驾驶员懒得跑诚信公司，就把钱交给肖某2代交给诚信公司。肖某2总共代收过2000元左右的信息费，诚信公司强收信息费的情况持续了一年左右的时间。金狮矿业的都庆九因为酒驾被关起来了后，都庆九老婆向肖某2表示想把金狮矿业卖掉，肖某2就介绍了陈传军过去，都庆九老婆表示售价要1000多万，之后陈传军说要跟汪元良（陈传军是汪元良的妹夫，陈有为是汪元良在繁昌开的一个武术学校的学生）商量一下，最后听说都庆九夫妇被迫以960万的价格元将厂卖了。在都庆九夫妇卖厂期间，陈传军带人把金狮矿业厂里的电拉掉了，都庆九的车子被人砸了。 6.李某的证言：李某是做膨润土销售的，每个月要从钟鸣膨润土厂拉二三百吨膨润土，也就是五六车货。之前一直是让芜湖做物流的卢卫标来联系货车，只付给驾驶员运费就行了。卢卫标帮驾驶员提供货源并收取收取信息费，另外卢卫标还要承担货物正常运达目的地的责任。正常情况下这个信息费是货站向货车驾驶员收取，跟买货的是没关系的。2012年夏天，李某打电话让卢卫标帮其联系的货车到华峰厂那里去拉40吨膨润土，钟鸣当地配货站的人就到华峰厂不让货车驾驶员把车开走，要驾驶员交500元信息费，驾驶员某在卢卫标处已经交过了，配货站的人就说只要没在钟鸣交信息费就不让走，后来驾驶员打电话给卢卫标和李某反映这个情况，李某和卢卫标商量后，为了让货顺利运出，让驾驶员先把钱付给配货站，李某再补贴给货车驾驶员。经过协商，最后交给钟鸣配货站的人150元钱后驾驶员才开车离开钟鸣。一个月后，到吴昌玉联丰厂去拉膨润土，也碰到了同样的情况，钟鸣当地货站的人在未提供任何服务的情况下要收驾驶员100元信息费，为了让货顺利运出，李某就打电话让吴昌玉帮忙垫付后，驾驶员才得以把车开走。 7.罗某翠、何某2、叶某的证言，证实：罗某翠、都庆九在铜陵钟鸣镇经营金狮矿业，主要从事膨润土加工及销售。2011年10月，罗某翠、都庆九打算把公司转出去，后汪元良伙同其弟子“伟伟”（经罗某翠辨认系陈有为，是钟鸣是混世的）采取威胁、砸车、断电等手段等人强迫其低价转让。 8.滕某的证言：2010年至2013年年底，滕某和钟鸣的“金狮”、“天鸣”（吴老板）等膨润土厂业务较多，驾驶员都是由芜湖的卢卫标或钟鸣的一家配运站安排，单趟基本上都是40吨的大车，滕某支付运费和货款，驾驶员自行支付信息费给小卢和钟鸣本地的那家配运站。2012年听卢卫标在电话里说驾驶员被钟鸣当地配货站敲诈额外的信息费的事情。有一次驾驶员被迫多交200块信息费给钟鸣配货站，后滕某多付100元运费给了驾驶员。 9.王某4、孟某的证言：孟某按照老板戴超胜的安排去钟鸣的膨润土厂拉膨润土，戴超胜都要向诚信公司交信息费，不然车子走不掉，由张某2转交了大概有十次左右，每次都是200元，总共至少2000元。到了2012年，孟某表哥王某4就接替孟某去钟鸣跑运输了向诚信运输公司交过两三次200元钱，之后，王某4去张某2厂里拉货，就将信息费200元交由张某2转交给诚信公司，至少有十次。前后给了诚信公司至少2600元。所交的费用最终都由戴超胜报销了。诚信公司没有介绍过任何业务和信息服务，所谓的信息费实际上就是保护费。 10.蔡某、朱某3、杨某1、樊某的证言：其为朱某1的货车驾驶员。2012年，卢卫标介绍蔡某去钟鸣拉膨润土，业务跟汪守青等人没有任何关系，但是他们却以拦车、威胁等手段强制收取200元的信息费，总共交了有2400-3000元左右。朱某3挂靠其哥哥朱某1的公司跑运输，陆陆续续向诚信公司交了二十次左右的信用费，每次100元到200元不等，前后总共交了有3000元左右。杨某1根据朱某1的交代，每次车到钟鸣后，就先去诚信公司交信息费，不交钱车就被诚信公司拦了无法离开，听当地人说这些人都是地痞流氓。每次交200元，一个月至少要在钟鸣跑5趟，大概跑了一年时间，前后总共交了至少60次，总共至少交了1.2万元信息费。樊某在钟鸣拉膨润土至少持续了半年的时间，每个月大概在十趟左右。前后向诚信货运公司交的信息费至少1.2万元。前述所交的2.9万余元“信息费”最终由老板朱某1承担了。 11.郑某、叶某的证言：听说2012年钟鸣那边开了一家配货站，想拉钟鸣的膨润土的要多加5元钱／吨信息费。 12.赵某2的证言：2009年至2013年，赵某2用自己的皖Ｇ×××××黑色别克凯越轿车跑出租业务。2012年一天，乐某和另一个陈有为的人叫赵某2开车送他们去联丰村，让赵某2将车横停在张某2家旁边的一条小路路口，把车子发动机引擎盖打开撑起来，假装车子坏了，之后就让赵某2先走。大概过了一个多小时，他们就打电话喊赵某2把车子开走了。后来听说是因为运输膨润土的事情。 13.刘某2的证言：2012年6月6日，刘某2进入铜陵县诚信货运有限责任公司当出纳，法定代表人是陈有为，总经理室汪守青，业务经理室慈云峰，汪某2、周应生是员工。诚信公司是从2013年开始收取信息费的，一般都是外地的半挂大货车，每辆车来交纳200元信息费，然后刘某2会给驾驶员开具一个合作协议和一个收据。后来，公司的汪守青、慈云峰、汪某2他们直接过来转交驾驶员给的信息费，就开个收据给经理汪守青。信息费一直收到2013年下半年的时候就没再收了。当时公司有个网站，专门是给驾驶员提供货运信息的，货车驾驶员及供货方都可以通过网页信息找到诚信公司，有时慈云峰、汪某2还会给货车驾驶员带路。皖Ｇ×××××黑色尼桑轿车是陈有为父亲陈某3的，车子一直给公司跑业务使用。 14.汪某2的证言：其系陈有为的舅舅，自2012年左右至2019年在铜陵县诚信货运有限公司上班。诚信公司的法人代表是陈有为，汪守青、慈云峰是经理，刘某2是会计，汪某2主要就是计车数，过磅打磅单等。公司自2012年5、6月份开始收取信息费，一直收到2013年，业务方面的事情都是汪守青和慈云峰负责联系，慈云峰、汪守青跟货车驾驶员讲好了，汪某2再去膨润土厂找货车驾驶员收取信息费，每次收取100元至200元不等的信息费，有时候是驾驶员自己来公司交钱，汪某2收费后都会开收据给驾驶员，该收据总共两联，一联给驾驶员、一联给会计。汪某2有辆无号牌弯梁摩托车，经常骑着去钟鸣镇各个膨润土厂，如果看到有车子在装膨润土，则打电话给汪守青和慈云峰，让他们提醒一下驾驶员交信息费，至于这个车子是不是诚信公司叫的，汪某2不清楚。诚信公司有辆黑色尼桑轿车，汪守青、慈云峰经常使用这辆车。 （三）被害人的陈述 1.何维祖的陈述：2005年开始经营华佳膨润土厂，运输所用的货车主要由芜湖的卢卫标联系提供。2012年4、5月份，汪守青和小慈过来说他们也搞了个物流公司，诚信公司成立时间应该是2012年4、5月份，公司负责人是陈有为，主要成员有陈某3、小慈、汪守青等人。公司一般的日常事情是汪守青负责，公司地点在钟鸣街上。诚信公司把钟鸣的一些膨润土厂老板喊在一起开了会，要各膨润土厂照顾诚信公司的生意，后来大家还吃饭了。由于诚信物流公司总是不及时联系车辆，所以何维祖就自己找以前的铜陵、安庆、芜湖、合肥等地货运站。诚信物流公司安排了一些人骑着摩托车在钟鸣的膨润土厂来回巡逻，发现外地配货站调来的货车后，汪守青或小慈就会打电话给何维祖，在诚信公司未提供任何服务的情况下，让其通知货车驾驶员到诚信物流公司去把物流信息费交掉，或者货车驾驶员把信息费给何维祖转交给诚信物流公司，不然就走不掉。2012年的9月份，何维祖自己通过卢卫标联系了两辆福建的货车来运货，小慈就打电话过来，让驾驶员交信息费，货车驾驶员来之前已经在配货站交过信息费了，他们不愿意再交钱，何维祖没办法到诚信物流公司找到陈某3说好话，陈某3同意两辆车的信息费按一辆车交，后来何维祖出钱交了200元。10月份，何维祖当时通过卢卫标联系了一辆蒙城的货车来运货，又出现了上述情况，为了正常发货，做生意，何维祖被迫出钱就交了200元信息费。联丰膨润土厂的吴昌玉和驾驶员不交信息费，诚信物流公司就把交警喊来了，交警讲只要到诚信物流公司交150元钱，交警就不罚款、扣分。另外登峰厂的张某2也被诚信物流公司的陈有为威胁过，陈有为告诉张某2说他在钟鸣没有搞不定的事。 陈有为以前开过赌场，在钟鸣还有茶楼；陈有为妹妹陈婷婷在钟鸣开有棋牌室，如果有人在钟鸣其他棋牌室打牌，他们就安排人去打砸，变相垄断棋牌生意，狮峰村一姓高的棋牌室就被砸过，老鹅头饭店也被影响过。 2.卢卫标的陈述：2005年至2012年，卢卫标在钟鸣镇为当地的企业提供货车运输货物服务，为货车驾驶员提供货源信息，从中收取信息费，其中的膨润土运输服务、货车配货业务，每次收取驾驶员50到200元不等的信息费。2012年4月底的时候，经主要服务对象铜陵金狮矿业老板陈传军介绍，陈有为和汪守青找到卢卫标要求合作，金狮厂的货源信息由陈有为提供，卢卫标负责车辆调度，汪守青居中联系，信息费由陈有为和卢卫标平分，每次收取货物信息费200元。后因吨位小的车辆驾驶员对费用有意见，就没谈好，后来卢卫标就没做钟鸣金狮的业务了。6月初，货主滕某打电话要求卢卫标帮她装天鸣公司的膨润土送到浙江温岭大溪，卢卫标就安排了河南省禹州朱某1的一辆大货车到天鸣公司去装膨润土，当膨润土装上车后，驾驶员给卢卫标打电话说有四五个人在天鸣公司拦住货车，给了200元信息费才让走，期间卢卫标也报警了。7月初的时候，卢卫标应钟鸣隆鑫公司王老板的要求，安排了山东临沂的李安驾驶的货车帮隆鑫公司运膨润土，当李安把货车开出厂没多远的Ｓ320省道上时，一辆交警的警车就开来了，交警把李安的驾驶证和行驶证收走了，让李安先到诚信货运有限公司协调后再来处理，后李安到诚信货运有限公司交了200元信息费，诚信货运公司一个姓汪的给李安打了一张收据，后李安拿着收据去交警那又罚了200元后，开车离开了铜陵。后李安将交信息费的单据和交警处罚的罚单给了卢卫标，卢卫标倒贴了200元。7、8月份，卢卫标应货主郑向前的要求安排了李天国带车到金狮公司拉膨润土到吴江去，诚信货运有限公司的人在金狮公司拦了李天国的车子，并让李天国交200元信息费后才放李天国离开，该200元信息费由郑向前给李天国报销了。9月份，卢卫标联系宣城的张老板派车去天鸣公司为货主滕某运膨润土，遭到诚信货运有限公司的人阻拦，司机给了诚信货运有限公司的人200元信息费后才被放行，卢卫标贴了100元信息费。10月份，卢卫标应华佳公司老板何飞的要求联系到合肥叶校财两辆货车到铜陵华佳公司装货，在钟鸣一个加油站被诚信货运有限公司拦住了，让这两辆车去拉华峰公司的货到福建去。华佳公司为了顺利发货出面协调，华佳公司补给每辆车一百元，诚信公司加收了两辆车共400元的信息费后才予放行。2012年下半年天，卢卫标联系安徽利辛的潘朋派车去天鸣公司为货主滕某运膨润土，潘朋被诚信货运有限公司索要200元信息费，腾灵芝答应补给潘朋100元。听讲南陵县的刘兰生也被诚信货运有限公司拦过，收了150元信息费，他还被打了几巴掌。南陵县的刘金根舅老爷王春水、繁昌县的叶志也被拦过。 3.戴超胜的陈述：其自己有两台货车，请了孟某和王某4两个驾驶员。2012年4月底5月初的时候，戴超胜的车为钟鸣登峰和天鸣这两家公司拉货时，被钟鸣镇的一家配货站的员工拦住了，其中一个姓慈的带了几个人把车拦了四五次，在没有提供任何服务的情况下，每次都要求交200元信息费给他们。后来戴超胜就停止拉钟鸣公司的货了。一个月后，登峰公司和戴超胜协商，每次拉货，戴超胜和登峰公司各给100元信息费给小慈他们，小慈他们也同意了。从2012年6月到2013年4月，戴超胜每月至少交10次信息费，每次200元；2013年5月到9月，每次交100元，剩下的钱由被拉货公司承担。总共至少交了27000元信息费。 王某4、孟某的证言印证了其被迫向诚信公司交纳信息费约4600元，该费用由戴超胜承担。 4.朱某1的陈述：做货物运输已经十几年了，自己手下有五六台车，和芜湖开物流信息部的卢卫标合作已经很多年了，平时都是卢卫标向其提供铜陵的货物运输信息，朱某1半年或一年把信息费给卢卫标，卢卫标最多每次收取一车100元的信息费。2012年夏天的时候，朱某1按照卢卫标提供的信息派车到铜陵钟鸣一家公司去拉膨润土到浙江温岭，后来驾驶员（蔡某）打电话说有人把车拦住了不给走，要收取信息费200元，朱某1不想惹事，另外考虑到在铜陵的货物运量很大，还要顾及以后的生意，就让驾驶员拿200元给那些收费的人。后来又出现两次同样的事，朱某1都让驾驶员（蔡某）交了200元信息费。后来朱某1就跟诚信公司的幕后老板“陈小为”联系协商每辆车少交一点，“陈小为”同意每车交100元还是150元，朱某1在诚信公司未给其提供任何货运信息的情况下，至少交了48000块钱给诚信公司。 蔡某、朱某3、杨某1、樊某的证言印证其向诚信公司交纳29400元费用，该费用由朱某1承担。 5.张某1的陈述：张某1是做膨润土运输业务的，和芜湖搞物流配送的卢卫标合作了五六年的时间，卢卫标配货（提供货源信息）是一次一车100元信息费。自从2012年后，卢卫标让张某1去钟鸣拉货，钟鸣本地的配货站就不让货车走，要求再交200元信息费，不交钱车就走不掉。为了不交两次信息费，张某1就只有跟钟鸣当地配货站的人联系了。张某1一般每个月4车货，在钟鸣当地配货站配了一年多货，也就是最少损失了5000元。 6.冯梅、潘朋（驾驶员）的陈述：2012年夏天的时候，冯梅和其丈夫按卢卫标安排在钟鸣天鸣公司去拉膨润土，还没装完，有一辆黑色轿车把冯梅的车拦住了，黑色轿车上下来了两个年轻男人中的一个就说：“你们车不是我们派来拉货的吧，你们必须另交给我们200元信息费，我们在这已经垄断货运市场了，你们不交这钱就别想走掉，以后在这拉货就直接找我们就行了”。由于当时出门在外都不想惹事，就把200元钱给了黑色轿车上的一个胖子，他收钱后打了一张200元的收据。冯梅先前已经在卢卫标那里已经交过信息费了，到铜陵来还要收费，她当时也打电话给卢卫标了，卢卫标让报警，但是最终还是没报警，冯梅担心即使报警了，在路上也会被那些收费的人打砸，就忍气吞声了。 7.肖某3的证言：2012年的时候，其在钟鸣的膨润土厂运输膨润土时，被一个姓汪的男的开了一辆车带了两个人过来将其车子拦了下来，其被迫于现场交了200元钱。 8.邢某的证言：其给铜陵市钟鸣镇登峰膨润土厂老板张某2拉货时，被一辆黑色的轿车堵住了登峰厂的门口的路口，要向当地运输公司交200元信息费，不交钱不给走，邢某被迫交了200元。 9.刘某3、刘某4的证言：2012年至2014年兄弟俩一起合伙跑一辆车子。2013年的时候在钟鸣拉膨润土的时候被强行收过每次200元费用。后来刘某3也问了肖某2，肖某2说这是钟鸣这边的规矩，这帮人最好不要惹，还说以后可以将钱给肖某2代交。刘某3总共被强行收取了十几次，每次200元，总共有两三千元左右。刘某4印象中总共交了四五百元。 10.乔金平的陈述：2010年至2013年跟刘金根合伙开车。2012年4月份的一次，乔金平和刘金根应货主的要求，开车去钟鸣登峰膨润土厂拉货，正在装货时，诚信货运公司的人过来强行收取信息费，当中有个男的姓汪，对方态度很强硬。张某2讲要是不交钱恐怕车走不掉，这几个人都是混世的，最好不要得罪，没办法刘金根就交了200元信息费。2012年5月份，在钟鸣联丰膨润土厂，还是之前的那几个人开了一辆黑色轿车过来让交200元信息费，联丰老板吴昌玉就出面帮忙跟对方沟通后，对方不开心的离开了，后来来了一辆警车，下来了一个交警，说最好把信息费交了，不然的话在路上被交警查了既要罚款还要扣分不划算。没办法，刘金根就坐着警车去交了200元信息费，然后对方开了一个收据，交完钱后警车将刘金根送了回来，警车就走了，乔金平等人就顺利的离开了钟鸣镇。 11.刘超柱的陈述：2012年7、8月份去钟鸣一家膨润土厂拉货时，膨润土厂的老板说“钟鸣街上的一群痞子让我告诉你们驾驶员，你们现在到钟鸣运输××钱信息费给钟××街上的小痞子，如果不交钱，小痞子会找你们麻烦，不能保证你的安全，要是出了事情，你们驾驶员不能怪我没有跟你们讲”，刘超柱当时怕被找麻烦，就把钱给了膨润土厂的老板，由膨润土厂老板代交给钟鸣街上的痞子。之后隔了4、5天，刘超柱来铜陵钟鸣的一家膨润土厂拉货，又交了200元的信息费。钟鸣当地的痞子并没有提供过信息服务。 12.刘南生的陈述：刘南生自己有一辆解放牌厢式货车，自2011年起在南陵县“金狮”矿业拉膨润土，一直拉到2012年2、3月份，后都庆九实在撑不下去将“金狮”矿业卖给一个繁昌人（据称是陈有为的师父），后就没在金狮矿业拉膨润土了。后刘南生又从钟鸣镇其他的膨润土厂装货，总共装过六七次，因为本身运费低，加上钟鸣镇的陈有为组织了一帮混子在不提供任何服务的情况下强行收取驾驶员5元／吨的信息费，每次都是先交150元信息费给陈有为的手下汪守青，后来因赚不到钱就不干了。 （四）被告人供述和辩解 1.陈有为的供述与辩解：2009年从王世强手中买下了诚信公司及运输资质。在汪守青的劝说下，2012年5月6日把诚信公司的牌子挂上，主要经营建筑材料、土方、矿石这类的业务。陈有为出资10万占股40%、汪守青没出资占股40%、慈云峰占股20%。汪守青是经理，具体负责经营，周光耀负责车辆调度，慈云峰也参与车辆调度，刘某2是会计。诚信公司成立之初，陈有为还出面请当时钟鸣的膨润土厂老板吃饭，请他们照顾生意，之后经营方面都交给汪守青、慈云峰他们，日常公司怎么运转陈有为不管，每年过年前把账对一下，就把账销毁。钟鸣本地有几辆货车挂靠在诚信公司。虽然帮汪元良去金狮矿业跟都庆九夫妻谈了卖金狮矿业的价格，但是没谈成功，后来就没管了。后来听说都庆九的车被人砸了，陈有为推测应该是汪元良干的，并且在这事不久后，都庆九就把金狮矿业卖给了汪元良。 2.汪守青的供述与辩解：诚信运输公司是2012年成立的，成立之初公司有陈有为、陈某3、慈云峰、刘某2和汪守青。陈某3负责在钟鸣跑业务联系客户，汪守青和慈云峰负责在钟鸣以外的地方联系客户拉业务，刘某2是会计。过了一段时间，陈有为的舅舅汪某2也到了诚信运输公司上班，他平常来公司后就骑他的摩托车到钟鸣街上转转。2012年年底，陈有为给了汪守青公司40%的股份，给了慈云峰20%的股份，陈有为自己占40%的股份，但是实际上汪守青只是在诚信公司每个月拿2000多元的工资，到了年底如果诚信公司有余款的话，会按照上述比例分成。诚信公司主要是靠给驾驶员提供运输信息向驾驶员收取50元到200元不等的信息费，驾驶员交完钱后，诚信公司会给驾驶员一个运输合同协议单，上面有运输地点、车辆、货物种类等内容，驾驶员签了该协议后，才能去拉货。诚信公司曾经跟芜湖的卢卫标合作过，合作方式是钟鸣的膨润土厂提供运输信息给诚信公司，诚信公司再让卢卫标安排车辆来拉货，驾驶员到钟鸣后，诚信公司会向驾驶员收取50元到200元不等的信息费，然后跟卢卫标对半分，后来卢卫标不跟诚信公司合作了。诚信公司也以同样的方式跟铜陵顺达物流园的一个姓何的老板以及芜湖那边物流园的一个姓周的老板合作过，但是合作很少，一年下来，相互安排车辆也就60次左右。钟鸣的金狮矿业跟卢卫标以前合作过，有一次和陈有为在金狮矿业老板陈传军的办公室见过卢卫标。诚信运输公司成立之初，陈有为希望膨润土厂老板们照顾诚信公司的生意，在金某2店请过钟鸣的膨润土厂老板们吃饭，当时慈云峰、汪守青、刘某2都在。诚信公司从成立至今一辆货车都没有，一般是钟鸣本地司机把车挂靠到诚信公司名下。2012年公司成立之初只有三辆农用车挂靠。陈某3的皖Ｇ×××××黑色尼桑轿车是平时给诚信运输公司跑业务的，汪守青和慈云峰都开过这辆车跑业务。诚信货运公司出现过调配车辆没有或者不及时的现象。 3.慈云峰的供述与辩解：2012年5、6月份到诚信货运公司上班。公司的法人代表是陈有为，汪守青是总经理，刘某2是会计，陈某3也在，另外就是慈云峰，后来陈有为的舅舅汪某2也进来了。汪某2有辆弯梁摩托车做代步工具，上班都是骑摩托车。后来，慈云峰嫌每个月3000元的工资低了，就要了诚信公司20%的股份，陈有为占40%，汪守青占40%。2012年6、7月份的一天晚上，慈云峰喊了自己认识的膨润土厂老板，汪守青喊了自己认识的膨润土厂老板去金某2店吃饭的，希望他们可以照顾诚信公司的生意。诚信公司有一辆车牌号为皖Ｇ×××××的黑色尼桑轿车，车主是陈某3，平时是给诚信公司跑业务的时候用的，公司另外有十四五辆货车挂靠在名下，主要是经营货运业务，每辆车每年缴纳2000块钱左右的管理费。诚信公司挣钱途径分为两块，一块是一定地域内的短途运输，因为诚信公司在短时间里能组织起来足够的车辆帮人运输，省时省力，卖家比较情愿比正常运费多出一点钱，诚信公司就是挣得这多出来的钱；还有一块是涉及长途运输，主要挣的是信息费，就是给长途运输车辆或者长途运输车辆挂靠的物流公司提供货物运输信息，一般收50至200元。诚信公司跟芜湖的一个姓周的女的（浙江人，好像叫周丽萍）和一个姓何的女的合作。这两个人是汪守青和慈云峰到芜湖去找的，她们负责调配车辆来钟鸣拉货，顺道经过钟鸣的车子装好货后就将信息费交给诚信公司，然后货物运走。诚信公司调配的车辆偶尔也会有不准时不及时的情况。 （四）辨认笔录与照片 经依法辨认：张某2辨认出代表诚信公司收取驾驶员信息费的汪守青和慈云峰，驾驶黑别克轿车堵张某2厂大门的赵某2；罗某翠辨认汪元良的弟子陈有为（伟伟）；何维祖辨认出慈云峰、汪守青；冯梅、潘朋辨认出汪守青系2012年在铜陵县强行拦车收费后开具收费单据的人；蔡某、乔金平、何维祖、吴昌玉辨认出汪守青和慈云峰就是向其索要信息费的人；肖某3、刘某3、朱某3辨认出汪守青就是向其索要信息费的人；汪永松辨认出陈某3、慈云峰、汪守青；吴昌玉辨认出诚信公司的汪守青、慈云峰。 三、非法拘禁的事实 被告人陈有为曾以高额利率出借资金给被害人董某1。为索要债务，2014年1月28日，陈有为打电话通知董某1到其位于本市铜官区商谈债务偿还问题。当日13时许，董某1来到财富广场办公室，被告人陈有为纠集吴锦华（本次犯罪已过追诉时效期限）以及被告人孙志长等人向董某1强行索要债务，并安排陈某4、徐某（均另行处理）看管董某1。当天晚上，董某1在孙志长等人控制下至徽商银行长江路支行自动取款机取现2万元用以偿还债务。随后董某1被带至财富大酒店2012号房间与陈有为同住，吴锦华、陈某4和徐某等人则入住于相邻房间。次日上午10时许，董某1再次被带回陈有为的办公室，吴锦华、孙志长、陈某4和徐某等人也陆续返回办公室，继续看管董某1，限制其离开。后董某1在徐某的控制下再次取现2万元用以偿还债务，直至17时许，董某1才得以恢复人身自由。 上述事实，有经庭审举证质证的下列证据予以证实： （一）书证 1.受案登记表、立案决定书，证明本案的案发、立案情况。 2.宾馆住宿记录，证明：陈有为于2014年1月28日23时29分在铜陵市财富大酒店2012房间登记入住，于2014年1月29日15时21分退房；孙志长于2014年1月29日10时10分在铜陵市财富大酒店2012房间登记入住，于2014年1月29日15时21分退房；董某1于2014年1月27日17时30分在铜陵市黑天鹅宾馆807房间登记入住，于2014年1月28日19时31分退房。 3.董某1徽商银行取款记录，证明：董某1于2014年1月28日支取现金2万元，于1月29日支取现金2万元。 （二）证人证言 1.方某的证言：2013年腊月的一天，董某1打来电话，说是欠陈有为的钱到期了没钱还，跟方某借钱，方某当时没有钱，就同意帮忙跟陈有为说一下情，但陈有为没有同意缓董某1的债务。 2.吕某2的证言：2014年过年前几天的一个下午，董某1给吕某2打电话要借10万元钱，说他欠陈有为的钱，当时就在铜陵市，陈有为在跟他要债。吕某2因为当时没有钱，就没借钱给董某1。 3.汪某3的证言：2014年过年前几天，汪某3给董某1打电话讨要货款，董某1说他在铜陵市，后汪某3就联系了大概三个驾驶员找到了财富广场董某1说的那个办公室，看见大厅里坐了陈有为和几个年轻人，董某1一个人在里面办公室坐着，看到汪某3等人过来了，董某1就从里面房间出来了。之前听说过董某1欠陈有为钱，猜测董某1在那里应该是陈有为在向董某1要债，所以汪某3等人就离开了。 4.姚某6的证言：一天下午跟吴锦华到市里金都附近找董某1要过钱。董某1把钱给了吴锦华。 5.徐某的证言：2014年元月28日（腊月二十八）下午2、3点，孙志长喊徐某一道到了铜陵市财富广场陈有为的公司，看到董某1、吴锦华、陈有为公司上班的人以及一个不认识的小鬼在场，陈有为在自己的办公室，董某1坐在大厅沙发上。因为钱没有还上所有不让董某1离开。晚上吃过外卖后，陈有为、孙志长、吴锦华、陈某4、董某1等离开了公司到宾馆。陈有为和董某1住一间，徐某、吴锦华、陈某4等人住另一间，第二天临近中午，孙志长、吴锦华、董某1他们回到了陈有为公司，孙志长让徐某一个人看着董某1，天黑前，徐某陪董某1去了铜陵市支行的ＡＴＭ机取了2万元钱，与董某1分手，将钱送给了孙志长。董某1和他们一起有26个小时。 6.陈某4的证言：2014年快过年的某天上午9、10点钟，董某1接陈有为的电话后到了陈有为在财富广场的公司，就跟陈有为在办公室里待着。先是陈某4一个人坐在办公室外面。后来孙志长、徐某、吴锦华还有两三个年轻人也来了公司，吴锦华、孙志长进了办公室，其他人都在办公室外面坐着。到了晚上6、7点钟的时候，陈有为、孙志长、徐某、吴锦华、董某1以及那两三个年轻人在陈有为办公室外面的会议厅吃的外卖。孙志长陪董某1去楼下取钱。大概晚上十点左右，陈某4、徐某、吴锦华、孙志长就在财富广场的一个宾馆开了一个房间，当天晚上陈有为和董某1睡一个房间，另外四个人睡一个房间。去宾馆之前，孙志长陪董某1去楼下取过钱。第二天九十点钟起床后，陈某4、徐某、吴锦华就到公司去了，过了一会董某1也来了，就继续在陈有为办公室坐着。大概下午的时候，徐某陪董某1出去了一趟，一两个小时回来后就直接进来陈有为办公室。下午4、5点钟的时候董某1就走了。董某1被看住至少有24小时以上。 7.刘某5（董某1的会计）的证言：董某1早上离开黑天鹅宾馆后不久，就打来电话说，被陈有为安排的小鬼带走了。下午，董某1在电话中说在陈有为的财富广场办公室，有好几个小鬼在看着他，不让他走。到了晚上，董某1打来电话说陈有为不让他走，有几个小鬼在看着。直到第二天傍晚，董某1打电话喊其去财富广场接他。 （三）被害人董某1的陈述 因生意资金周转困难，2010年到2013年前后共向陈有为借了50万元钱，月息8分。陈有为安排其手下吴锦华（华子）每月定期收取利息。2014年春节前，董某1没钱付陈有为利息，陈有为专门安排了一个人给董某1开车，天天看着他。2014年1月28日（腊月二十八）午饭后，陈有为打电话向董某1要钱并将董某1喊到了其在铜陵市财富广场的办公室，当时是陈某4（涛涛）开着董某1的车将董某1从其住宿的黑天鹅宾馆带到了财富广场，大概是下午1点多，当时陈有为办公室有还有缪振宝（陈有为的小姑父）、陈光胜（陈有为的大姑父）、陈小祥（陈有为的小叔叔）夫妇以及孙志长（陈有为的妹婿）、吴锦华、陈某4。陈有为不让董某1走，逼董某1还钱或找人担保，并让吴锦华安排两个人看着董某1。董某1不敢离开，没办法就给方某、吕某2打电话借钱，他们没有钱也不愿意给董某1担保。期间，陈光胜、陈小祥夫妇就离开了陈有为办公室。晚上7、8点钟，陈有为、吴锦华、孙志长、陈某4、徐某（当天晚上去宾馆之前来的）以及两个小鬼和董某1一起在陈有为办公室吃的外卖。吃完饭后，陈有为安排了徐某看着董某1，其他人在陈有为公司别的房间里。到了晚上11点钟左右，董某1卡里收到了3万元的工程款，董某1跟陈有为协商先还一期利息，陈有为同意后，安排了孙志长、吴锦华、陈某4带董某1到铜陵市支行的自动取款机取了2万元，董某1将该2万元给了吴锦华。接着，他们三个将董某1带到了财富广场旁边的一家宾馆，他们开了两个房间，董某1和陈有为一个房间，徐某、吴锦华、陈某4和另一个小鬼在另一个房间。第二天早上10点多起床后，董某1和陈有为他们吃完早点，又被带到了财富广场的公司，依然是徐某看着董某1。后董某1银行卡里又收到了1.7万元的工程款，陈有为安排徐某陪董某1去徽商银行长江路支行的取款机取了2万元，给了徐某，在徐某打电话告诉吴锦华4万元利息已经还了后，董某1又被带回了财富广场陈有为公司。到了下午5、6点多，陈有为看董某1实在没钱了，便放董某1离开了。在该28小时内，陈有为始终安排了人看着董某1，连上厕所都有人跟着。到了2015年，董某1还给陈有为50万元，债务才清了。董某1连本带息前后共还了陈有为150万元。 （四）被告人的供述与辩解 1.陈有为的供述与辩解：好几年前董某1搞工程时向其借了好几十万。2014年春节前，其打电话让董某1来其在财富广场的办公室还钱。当天董某1没有还钱也没离开陈有为办公室。到了晚上，董某1在陈有为办公室跟陈有为一起吃的外卖。过了一段时间，董某1将项目部的钱转给了陈有为。 2.吴锦华的供述与辩解：2014年1月28日下午三点多，吴锦华到陈有为的铜陵市，看到了陈有为和董某1在办公室里吃饭喝酒。 3.孙志长的供述与辩解：其为陈有为及其公司驾驶员。 （五）辨认笔录与照片 经依法辨认： 方某、汪某3辨认出董某1、陈有为；吕某2辨认出董某1；董某1辨认出陈有为、汪守青、叶先武、陈某3、周光耀、吴锦华（华子）、陈某4（涛涛）。 四、寻衅滋事的事实 （一）2011年4月8日22时许，被告人陈有为饮酒后驾驶皖Ｇ×××××号保时捷轿车驶入本市铜官区万泰翡翠城紫金苑Ｃ3车库时，分别与被害人刘某1及被害人赵某1停放在车库附近的车辆发生剐蹭。陈有为借酒泄愤，持窨井盖将两车车身多处砸坏。经鉴定，被损毁车辆修复所需费用10392元。案发后，在公安机关调解处理下，陈有为赔偿了两名被害人的全部经济损失。 上述事实，有经庭审举证质证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）接处警情况登记表，证实被害人刘某1于案发当晚报警。 （2）当事人信息，证明涉案当事人的身份信息。 （3）涉案汽修公司的营业执照。 2.证人证言 1.潘文飞的证言：陈有为在万泰水晶城砸车当晚，有人喊我说车子碰了，叫我去看看。我迷迷糊糊就一起去现场。后来听陈有为说他晚上酒喝多了，开着自己的保时捷卡宴把别人的车子碰了，然后把别人车子砸了，还赔了钱。 2.舒某、罗某（汽车维修公司经营者）的证言，证实刘某1车辆和赵某1车辆的修复价格不低于9900元、9600余元。 3.被害人陈述 （1）刘某1的陈述：有一天晚上十一点多了，看到有几个年轻男性在砸我停放在万泰翡翠城小区楼下路边的车子以及旁边的一辆大众轿车，就打电话报警了。我在楼上看到三四个年轻人手上拿着棍子砸了我车。在楼下，我看到这几个年轻人开了一辆保时捷卡宴车，和我的车碰在一起。我的车子是白色的三菱蓝瑟轿车，车子在修理厂一共修了一万元。后在派出所里，我在一张纸签了我的名字，有个警官递了一万块钱给我。 （2）赵某1的陈述：2011年左右的一天晚上，我把我的大众朗逸轿车停在万泰翡翠城小区里面的路边上，然后我就到我的一个朋友家里去了，过了一会儿，我准备开车回家，发现我的车子被砸坏了，当时边上有许多人，其中的一个小伙子讲车子是他砸的，他说我车子停在路边挡道了，他还说我车子维修的钱他出。后来那个小伙把我维修费赔给我了，总共有一万多一点。 4.被告人陈有为的供述与辩解 那天晚上我酒喝多了，开着我的保时捷卡宴车回万泰翡翠城紫金苑9栋601号家，当时有两辆车停放在地下车库门口，挡住了路口，我的车进去的时候好像刮了其中一辆车，我很生气，就拿起来旁边的一个窨井盖把两辆车砸了。这件事后来好像是协商处理的，我赔了他们钱，每辆车赔了一万多块钱，一起两万多。 5.铜陵市义安区价格认证中心出具的价格认定结论书，证实：刘某1车辆和赵某1车辆的修复损失价格分别为6750元和3642元，总计10392元。 （二）被告人陈有为为谋取不法利益，纠集被告人孙志长等人多次使用暴力或“软暴力”讨债，严重扰乱他人正常的工作、生活秩序。 1.2011年间，被害人姚某1因工程资金周转需要，以高额利率向被告人陈有为借款40万元，姚某1按月付息至2013年底（给付数额已远超借款本金）后，未再按期付款。为索要债务，2014年间，被告人孙志长将姚某1名下的一辆大众帕萨特轿车强行扣押并使用数月之久，直至姚某1支付5万元后才得以将车辆赎回。2015年4月18日10时许，陈有为约姚某1在本市义安区顺安镇白杨坡兰沁苑茶楼见面，向其索要债务。期间双方发生争执，陈有为伙同孙志长、潘文飞对姚某1实施了殴打。后经公安机关调解处理，双方达成调解协议。 上述事实，有经庭审举证质证的下列证据予以证实： （1）书证 ①行政处罚决定书、行政强制措施凭证、消除交通违法记录及返还物品凭证，证实：2014年11月6日，程某因无证驾驶姚某1的皖Ｇ×××××轿车在望江县新车站路段被望江县交警部门查获后予以行政处罚，后车辆返还给程某，由孙志长将车辆驶离。 ②顺安派出所受案登记表、受案回执、调查报告、治安调解协议书及姚某1出具的谅解书，证实：2015年4月18日10时许，在铜陵县白杨坡兰沁苑茶楼，因债权债务纠纷，陈有为、孙志长、潘文飞三人对姚某1实施殴打，顺安派出所进行调查处理，双方达成调解协议，姚某1对陈有为等人表示谅解。 （2）证人证言 ①查某2的证言：2012年，姚某1向陈有为借了70万元，我为担保人，听姚某1说他每个月都把钱还给陈有为。陈有为等人还将姚某1的大众帕萨特给强行拖走使用了近一年，说是抵姚某1欠陈有为的利息。因姚某1无力偿还陈有为的利息，陈有为便找到我要我替姚还钱。我被他们逼得实在没办法了，就说把账算一下，之后便发生了2015年在我开的兰沁苑会所打架的事情。最后达成的协议是由我来替姚某1还陈有为18万元。 ②刘爱棉（兰沁苑会所服务员）的证言：2015年4月18日10点钟左右，茶楼中有客人打架，看见是三个人打那个中年男人，中年男人也还手了，都是拳打脚踢。 ③潘文飞的证言：听陈某4、慈云峰说因为姚某1差了陈有为的钱，陈有为就把姚某1的帕萨特轿车扣到诚信公司，我知道的扣了有两个月左右。2015年4月18日上午十点多，陈有为与姚某1约好在顺安镇白杨坡大厦的茶楼见面，查某2和陈有为一起来了，他们对面坐着姚某1，好像是姚某1差钱不还，孙志长突然将一个烟头砸向了姚某1，跟着就上去打了姚某1一个耳光，之后他们揪打在一起，我就上去用拳头打了姚某1身上两下，踢了他一脚，陈有为再上去要打姚某1的时候被查某2拉住了。陈有为用喝茶的玻璃杯砸到了姚某1的胳膊。 ④程某的证言：2014年11月份，我们开了两部车子到九成农场接潘文飞回来，我因为无证驾驶被拘留罚款了。我开的是陈某4在钟鸣交给我的大众帕萨特车。 （3）被害人姚某1的陈述 我找陈有为借过两次钱，第一次在2010年10月份，我在做东联镇镇政府的工程时，因资金周转不过来，找了陈有为借了二十万，利息是八分，查某2做的担保；第二次在2011年，我在做顺安东城家园小区工程时，因为资金周转困难，我又找了陈有为借了二十万，利息也是八分。四十万的本金我一直没有偿还，但我还给他的利息至少有一百万元，仅2010年10月份前后到2013年年底还的利息加起来超过了八十万，我认为我已经将钱还清了，所以就没有再还他的利息了。2014年4月份的一天，当时我开车（车牌号皖Ｇ×××××）在石城大道上，孙志长带了几个小鬼开车把我截停，把我车开走了。我打电话问陈有为怎么回事，陈有为让我去财富广场的公司办公室，孙志长让我拿钱赎车子。2014年我一年没还利息，他们就把我车子开了一年。一年后我拿了五万块钱把车赎回来，等于抵了一年利息。那天查某2打电话给我说，陈有为在白杨坡兰沁苑茶楼等我过去处理一下借钱的事。当时我看到潘云飞、孙志长已经在茶楼等着了，过了不到两分钟查某2和陈有为就过来了。陈有为认为我借他的40万本金还没有还，我当时就说我都付了你七八十万的利息钱了，2013年4月份我给你装潢铜陵市财富广场办公室的费用有20多万，还有我的车子于2014年４月份被你底下的兄弟给强行扣了，这样算来，我向你借的40万元已经还了，我现在不欠你钱，我也没钱还了。我话刚说完，坐在旁边桌子上的孙志长就用拳头打我，我就还手打孙志长，一旁的潘文飞和陈有为也一起上前打我。姓孙的小青年是用拳头，打在我的右边太阳穴，还有背部，陈有为先用拳头打了我右边太阳穴部位，后来还用茶楼的茶杯打了我右边太阳穴和我右手的胳膊，潘云飞用拳头打了我头部还有背部。后来查某2将我们劝开了，我就打电话报警了。 （4）被告人的供述与辩解 ①孙志长的供述和辩解：两三年前姚某1向陈有为借款40万做工程，是查某2合作担保的，该笔借款一直未还。去年的时候姚某1的一辆20万左右的大众牌帕萨特轿车被我们扣了下来，跟他说了，拿五万元就可以将车开走。还有装潢房子姚某1出了十几万。2015年4月18日上午在兰沁苑茶楼，陈有为和查某2坐在一起，姚某1坐在对面，我和潘文飞坐在隔壁的桌子上喝茶。我刚好听到姚某1说：“我一毛钱都不欠你们了，你能把我怎么样？”我听到后很生气，就用手上的香烟砸在姚某1的脸上了，跟着上去打了姚某1一耳光，之后我就和姚某1揪打在一起，后来有一个茶杯砸向了姚某1，潘文飞也上来殴打姚某1，查某2一直在边上拉着陈有为，陈有为没有再动手打姚某1。 ②陈有为的供述和辩解：2015年左右，我找姚某1要还我几十万元债，约他到义安区白杨坡兰沁苑茶楼里，但是他讲他一辆帕萨特车子在我那值20万，给我铜陵市财富广场的办公室装潢费用一共20万，现在就等于他不欠我钱了，我们发生了口角，然后孙志长就用手中的烟头朝姚某1的头砸过去了，姚某1就拿自己在茶楼喝茶的茶杯朝孙志长砸过去了，孙志长也拿起自己喝茶的茶杯朝姚某1砸过去了。后孙志长与姚某1两人就抱一起对打。我拿茶杯砸了姚某1，潘文飞也动手了，对姚某1拳打脚踢。当天派出所调解处理了。 （5）辨认笔录及照片 经依法辨认，查某2辨认出陈有为、孙志长、潘文飞、汪守青；姚某1辨认出吴锦华。 2.被害人洪某1欠被告人陈有为30万元赌债，并曾为吕某1欠被告人吴锦华的10万元赌债提供了担保。为索要前述债务，2015年9月7日，被告人孙志长等人强行将洪某1车辆扣押。次日，洪某1与妻子邢芳至陈有为公司，在偿还了部分债务并且向陈有为出具了借条后，陈有为才将车辆予以返还。 上述事实，有经庭审举证质证的下列证据予以证实： （1）书证 ①受案登记表，证明本案案发情况。 ②借条、收条，载明：2012年元月17日吕某1向吴锦华借款10万元，洪某1系担保人；2015年9月8日陈有为收到洪某140万元，其中包括洪某1还款30万元，替吕某1担保还款10万元。 ③孙志长书写的扣车字条，证实因洪某1欠陈有为债务，其车辆被扣的事实。 ④铜陵市中级人民法院民事调解书及相关诉讼文书，证实：经市中院调解，当事人双方达成协议，洪某1、邢芳分期偿还陈有为借款14.9万元。 （2）证人证言 ①吕某1的证言：2011年下半年在陈有为赌场上向吴锦华借了10万元还赌债，洪某1作为担保人。后来洪某1说他把钱还给了陈有为，陈有为讲吴锦华出借的钱是他的钱。洪某1也欠陈有为高利贷，一直陆陆续续在还。 ②邢芳（洪某1妻子）的证言：2015年9月7日下午，陈有为手下到兰沁苑茶楼向洪某1要债，并一直贴靠跟随。当晚洪某1说车子被他们扣走了，让第二天到陈有为办公室解决问题。第二天，其和洪某1去了陈有为的办公室，把身上带的二三万元给了陈有为，陈有为以扣车相要挟逼洪某1夫妇出具了15.8万元的借条，并且要邢芳在欠条上签字后，归还了车子。2018年陈有为起诉后得到法院支持。 （3）被害人洪某1的陈述 2011年其在陈有为开的赌场上赌博，向陈有为借了30万元。其朋友吕某1为了还赌债向吴锦华借了10万元，其作为担保人，后来吕某1无力偿还，就由其来偿还。2015年9月7日，孙志长、乐某到兰沁苑茶楼向其索要债务，其妻子开车去学校接小孩放学，孙志长手下两个小鬼一直跟车陪同，其妻子回来后，两个小鬼还是不下车，其妻子就将车钥匙交给其，孙志长从其手上将车钥匙拿走把车开走了，孙志长当时还写了一张条子，并且让其明天去公司找陈有为。第二天，陈有为打电话叫其到盛聚安公司办公室，其和妻子一起去的，其给了陈有为五六万元偿还了剩余债务，陈有为打了40万元的收条，并且按照陈有为要求写了15.8万元借条（未付的利息）后，陈有为才将车辆还给其。后来陈有为向法院起诉要求其还款，经市中院调解，由其分期偿还。吴善旗曾让其带人上赌场赌钱，给了其几百块钱好处费。吕某1也是在赌场上欠了赌债，在陈有为手下吴锦华手上拿了10万块钱的漂钱，也是月息1毛，这些钱都用于还赌债了。吕某1只付了1个月利息，后来其帮吕某1付了八九个月的月息并还清借款本金。 （4）被告人的供述与辩解 ①吴锦华的供述与辩解：吕某1曾经向其借过10万元钱，洪某1是担保人，后来吕某1跑路了，其就找担保人洪某1要钱，最后洪某1把这笔钱给了陈有为。 ②孙志长的供述和辩解：扣车条子确实是其写的，但不记得为什么写了。 ③陈有为的供述和辩解：洪某1于2012年左右他向我借过30万元用于资金周转，洪某1还了一段时间后就没再还了。之后的某一天洪某1和他老婆到我办公室对账，洪某1他欠我30万元，另为吕某1向吴锦华的借款10万元进行了担保，当时洪某1已经还了我25万元左右，我把以前的条子毁了后让洪某1重新打了一张15.8万元的欠条。当时吴锦华人不在钟鸣，我便代吴锦华向吕某1的担保人洪某1要钱了。 3.2012年8月份，被害人池某因工程资金周转需要，以高额利率向被告人陈有为借款10万元，被害人陈某1和董某2先后作为债务担保人。池某偿还了部分债务（已远超借款本金）后，未再继续偿还债务。2014年9月30日上午，被告人陈有为纠集被告人孙志长以及吴锦华（本次犯罪已过追诉时效期限）等人在本市铜陵市北京路易购茶楼，强迫池某夫妻将其位于顺安镇××家园小区××套拆迁安置房用于抵债，后陈有为安排吴锦华带池某夫妻至原铜陵县公证处办理房屋买卖过户公证手续，因该房屋未办理房产证而未能得逞。同日，陈有为在易购茶楼继续向担保人陈某1索要债务，并限制陈某1离开。后吴锦华指使唐海祥对陈某1贴靠跟随。当晚，唐海祥纠集王成跟随陈某1一起入住顺安镇白杨坡金瑞宾馆，对陈某1进行看管。次日早上，唐海祥、王成继续对陈某1实施贴靠跟随，直至陈某1被迫同意代为偿还部分利息后，唐海祥和王成才离开。后陈某1向陈有为转账16000元。 上述事实，有经庭审举证质证的下列证据予以证实： （1）书证 ①池某、戴花萍与吴锦华的房屋买卖合同一份（双方未签字）、毛万平向陈某1、董某2出具的担保函各一份，印证了陈有为等人向池某、陈某1索要债务的事实。 ②陈某1向陈有为付款的银行转账凭证和陈有为出具的收条，证实：2014年10月1日陈某1向陈有为支付1.6万元，陈有为分别于2014年11月29日、2015年2月15日收到陈某1还款3万元以及2万元。 （2）证人证言 ①毛万平的证言：2014年9月11日，池某让我到易购茶楼，陈某1、董某2、陈有为以及与陈有为一起的四五个的年青人也在场。池某说借了陈有为10万元本息一直没还，陈某1、董某2分别担保了债务本金和利息。陈有为说今天不还钱三个人就不要走了。我和陈某1和董某2商量，让他们先替池某还钱，如果池某后面还不起钱我来偿还。并且写了担保函给了陈某1。之后陈某1和董某2和陈有为说好于9月30日之前分别给付10万元本金和利息。 ②陈锐（陈某1的儿子）的证言：2014年下半年的一天上午，有三个人到其家中找陈某1要钱；一个星期后，其中的两个人又到其家中找陈某1要钱。 ③王成的证言：有天晚上，我接到唐海祥的电话到顺安白杨坡的金瑞宾馆，在一楼大厅见到了唐海祥，唐海祥和陈某1在一起。当晚是陈某1开的房间，我们三个人住在一起。第二天大清早起床后，我就和唐海祥跟着陈某1一起坐上车去了钟鸣，陈某1下车后回家待了一会儿，我和唐海祥在门口没有进去。过了一会儿陈某1对我们说：小伙子，我欠他们钱，我现在没有钱还，你们先走吧。唐海祥说他确定一下，我不记得唐海祥是接了个电话还是打了电话，之后唐海祥和我说我们可以回去了，我们就走了。我是在第二天早上才知道陈某1欠陈有为还是吴锦华的钱，找陈某1是因为要债的事，唐海祥喊我去是陪他，说是吴锦华叫他跟陈某1后面讨钱的。我和唐海祥没有限制陈某1自由，只是跟在他后面，期间唐海祥会向吴锦华打电话汇报。 ④唐海祥的证言：听吴锦华讲池某欠他的钱，那天下午吴锦华打电话让我到铜陵市的易购茶楼。吴锦华说陈某1去哪我就去哪，我就一直跟着陈某1。当天晚上，和陈某1到白杨坡金瑞宾馆，我因为身上没有香烟了，便打电话给王成，让他给我到金瑞宾馆送一包烟过来。过了一会儿王成到了金瑞宾馆，当晚是我们三个在一间房间住的。第二天一早，陈某1讲要去一个小区人家看看，我和王成也跟着去了，但是那家没人。后来陈某1打了一个电话，我也给吴锦华打了个电话，我在电话里和吴锦华说那个人家家里没人，吴锦华就让我们先回去了。我和王成不限制他任何事情，我们只是一直跟着他，不让他脱离我们的视线。 （4）被害人的陈述 ①池某的陈述：2012年8月份，其因工程资金周转需要，找陈有为借款10万元，每个月利息一万元，陈某1作为担保人。其按月支付利息给吴锦华至2014年7月份左右，后无力偿还，找到董某2作为担保人。9月份，其和毛万平、陈某1、董某2四人到易购茶楼与陈有为等人协商，其无力偿还，经毛万平担保，陈某1、董某2答应替池某还款给陈有为。2014年9月30日，其和陈某1到易购茶楼与陈有为见面，陈有为带着吴锦华及四五个小鬼。陈有为说陈某1没钱还，要我今天必须还钱。我说我没有现金，陈有为就让我把回迁房过户给他，就不找我麻烦。我房子值20多万，我不同意，陈有为说他就找陈某1麻烦。陈某1急了就劝我把房子过户给陈有为。当时我心里又急又害怕，知道今天不把事情解决陈有为是不会让我走的，他是社会上混的，什么事都做得出来，还带了许多人来了，也怕他找陈某1麻烦。所有我就被迫同意他的要求。陈有为还叫他手下将我老婆接过来，我老婆也被迫同意把房子过户给陈有为。我们夫妻两人被迫在购房合同上签了字，吴锦华代表陈有为签了字。陈有为安排吴锦华开车带着我和我老婆、陈某1一起到铜陵县公证处公证过户，工作人员某是回迁房没有房产证不能公证过户。后来听陈某1讲，那天我们夫妻俩走后，陈有为不让他走，安排三个人在茶楼看着他让他还钱，他想睡觉有人就敲桌子不让他休息，一直搞到第二天。我在两年左右的时间内还了二十来万元利息给了陈有为，后来陈某1和董某2前后帮我付了6万和2万元。 ②戴花萍（池某妻子）的陈述：2014年9月份一天上午，池某坐了一辆轿车回家接我，池某坐在后排，旁边坐着两个人看着他。到了市里一家茶楼，陈某1、陈有为和五六个小鬼在。陈有为拿出一份购房合同，说用房子抵十几万的债。当时房子市场价在25万左右，我拒绝签字。当时我又急又害怕，好多人看着我们，这些人看上去就是社会上混的。陈有为就逼池某，池某很害怕，就说他们今天就要钱，如果房子不给他们今天这道关过不去，他们是不会让我们走的。我怕我丈夫出事，被迫同意。陈有为安排一个姓吴的人跟我丈夫和我签订了一份购房合同。然后姓吴的人开车带着我、我丈夫及陈某1一起去铜陵县公证处办理公证过户，公证人员某是拆迁房，没有房产证不能公证过户。后来陈有为叫我们将购房合同留下来让我们夫妻俩先走了。 ③陈某1的陈述：2012年8月份，池某因工程资金周转需要向陈有为借款10万元，我作为担保人。直到2014年8月份，池某没有还清，找了董某2也作为担保人。陈有为就要求我还钱。2014年9月一天上午，我和董某2、池某、以及池某喊来的毛万平到易购茶楼与陈有为见面。陈有为和三四个小鬼在场，池某没钱还给陈有为，经毛万平协调和担保，我和董某2答应分别替池某还本金和利息。2014年9月30日上午，我和池某到易购茶楼和陈有为见面。陈有为以及孙志长、吴锦华、王成和另外两个小鬼在场。陈有为叫池某还钱，池某说没有钱，最后陈有为让池某把拆迁安置房过户给他，池某没办法就同意了，并且把他老婆叫来了，夫妻两人被迫签了协议，陈有为叫吴锦华与他们签的合同（当时打印了两份协议，签了一份，另一份没有签字的协议被其拿走了）。池某顺安镇新河家园房子接近140平方，而且装潢好了，当时市场价30万元左右。然后去铜陵县公证处公证，但因为是拆迁安置房，没有房产证，不能公证。池某夫妻走后，陈有为不让我离开，让我把10万元钱还了，等他把房子卖了，再把钱给我。当时我说没有钱，陈有为就说没有钱你就别走了，什么时候把钱还了什么时候才能离开。之后陈有为安排王成等三个人看着我。我知道陈有为是社会上混的，手下一帮人比较狠，钟鸣人都知道，另外还害怕陈有为到我家里去闹事，所有不敢离开。想闭目养神休息一会，王成就拍桌子不让休息，说老大陈有为不让其休息。到了晚上九十点钟，其提出去找池某还钱，王成和一个小鬼就跟着其去了池某家，池某不在家。其就到顺安白杨坡金瑞宾馆开了个房间，王成和一个小鬼跟着进了房间，三个人一起住在房间。第二天早上又去找池某，没有找到，王成和一个小鬼始终跟着，最后没办法其打电话给陈有为愿意先付两个月利息给他，陈有为说可以，就让王成他们离开了。当天下午其通过银行给陈有为转账了1.6万元。后来，吴锦华、王成和另一个人到其家中要债一次，陈有为、孙志长也到其家中要债一次，其被迫又分两次还给陈有为5万元。 ④董某2的陈述：池某欠陈有为10万元本金、2.2万元利息，我为池某的利息钱向陈有为提供担保，本金10万元由陈某1做的担保，后来池某无力偿还。2014年9月11日，我和池某、陈某1、毛万平在易购茶楼和陈有为见面，当时陈有为带来五六个人看着我们。陈有为说今天不把钱还了，你们三个都别想走。毛万平让我替池某还2.2万元利息，让陈某1替池某还10万元本金，并且担保如果池某不还我们钱，由毛万平来还，还写了担保函。陈有为也同意了。后来其分三次还了2.2万元给陈有为。听陈某1说池某没有钱还，陈有为就向陈某1要钱，还安排了小鬼到陈某1家里要过债。 （4）被告人陈有为的供述和辩解 池某向我借了10万元，利息是3分。池某还了一段时间后就没再还钱了，之后我便找池某及担保人陈某1要钱。陈某1和我说池某有一套新和家园的安置房，建议我把池某的安置房收着来抵池某欠我的债，池某说他的房子没有房产证，房子的事情就没弄下去了。记得曾带人在北京路的易购茶楼找池某要过债，陈某1也在场，不清楚其他人有没有安排人跟着陈某1要债。 （5）辨认笔录及照片 经依法辨认，池某辨认出陈有为、吴锦华、陈某1、董某2；戴花萍辨认出陈某1、陈有为、吴锦华；董某2辨认出陈有为、池某、陈某1；毛万平辨认出陈有为，花良文、吴锦华、孙志长、周光耀、汪守青；陈某1辨认出陈有为、吴锦华、孙志长及王成。 五、强迫交易的事实 2015年，身为铜陵盛聚安建筑公司股东的被告人陈光胜、陈小祥、汪守青、慈云峰、缪振宝经共同商议，以该公司的金某2店的所谓的“现金券”充抵公司名下的驾驶员的部分运费和工资，被告人陈有为予以同意。后在2015年至2017年该公司与数十名驾驶员的三次年终结账过程中，被告人陈有为、陈光胜、陈小祥、汪守青、慈云峰、缪振宝、周光耀等人，以不接受现金券就不给结清欠款相要挟，要求以对应金额的现金券充抵部分应付运费和工资（约占10%比例），同时安排人员于现场聚势维持秩序并进行对账、登记、发放现金券等工作。其中，有二十余名驾驶员被迫领取了充抵工资、运费的现金券，累计价款达6万余元。后驾驶员为使用该现金券被迫在该饭店进行部分消费。 上述事实，有经庭审举证质证的下列证据予以证实： （一）物证 金某2店现金券以及搜查笔录、扣押清单等，证实：公安民警依法对金某2店进行搜查，扣押已消费使用的面值100元的金某2店现金券1154张、面值50元的现金券1187张、面值20元的现金券839张；金某2店收取了顾客交付的诚信货运公司现金券共计19余万元的事实。 （二）书证 1.受案登记表，证实本案案发情况。 2.房屋租赁合同，证明房东胡某6于2016年1月份将金某2店租赁给陈有为的相关事实。 （三）证人证言 1.胡某6的证言：其于2016年1月份将金某2店租赁给陈有为，陈有为父亲陈某3负责管理。陈有为是钟鸣有名的混世的，在钟鸣开过赌场，手底下有一帮年青人，有的有纹身，有的坐过牢，一般人都比较怕他们。很多大货车司机使用金某2店现金券去饭店消费，听这些司机说是陈有为用金某2店现金券抵运费，抵扣比例大概10%。 2.张某5、朱某4的证言：工地老板用饭店现金券给听钱老四（钱志祥）钱老四（钱志祥）抵运费。好多司机都领过饭店现金券，是老板按照运费的一定比例摊派给他们的。 3.史某的证言：陈有为承包了金某2店，叫其过去帮忙管理。陈有为父亲陈某3负责每天买菜和管理宾馆。2016年过年后开始收到金某2店现金券。 4.阮某的证言：其于2017年10月份左右由陈某3安排到金某2店上班，负责吧台收银并记账。金某2店一直都是陈某3负责。盖有盛聚安公司公章的现金券就是有效的现金券，可以拿到饭店消费使用。收到现金券后要加盖金某2店公章，说明券已经使用过了，再交给会计涂某处理。 5.涂某的证言：其从2016年10月份开始给金某2店代帐，饭店由陈某3一直在负责经营。大堂经理将收到的现金、单据以及盖有金某2店章的使用过的现金券交给其做账。其收到的现金券最少有20多万元，具体数字不记得了。 6.周某2的证言：其从2014年10月30日至今在盛聚安公司担任出纳和会计。盛聚安公司法人代表是陈有为，股东有陈有为、陈光胜、陈小祥、缪振宝、汪守青、慈云峰。2019年2月份，法人代表变更为周光耀，但周光耀不是股东。金某2店是盛聚安公司的下属企业，金某2店负责人是陈某3。陈某3也是盛聚安公司员工。铜陵县诚信货运公司与盛聚安公司只是运输关系。金某2店现金券每年结账时候都是陈有为带盛聚安公司所有股东发给有业务往来的司机，指定到金某2店消费。 7.陈某3的证言：金某2店是陈有为从胡某6手中租赁过来的，是盛聚安公司的下属企业，租金每年由盛聚安公司支付，由陈某3负责经营。诚信货运公司是陈某3和陈有为两个人搞起来的，后来让陈有为负责，陈有为找了汪守青和慈云峰入股。2010年左右，钟鸣修高铁，公路拓宽、修便道等事情比较多，为了承接这些业务就成立了盛聚安公司。盛聚安公司股东有陈有为、陈光胜、陈小祥、缪振宝、汪守青、慈云峰，法人代表开始是陈有为，后来变更为周光耀。诚信公司和盛聚安公司的大股东是陈有为。金某2店现金券是盛聚安公司从2016年过年左右开始发行的，到2018年过年左右结束，背面盖有盛聚安公司公章说明券有效。现金券是公司在每年年底驾驶员来公司结账的时候抵驾驶员的部分运输费而发给驾驶员的，可以到饭店消费使用，饭店收到现金券后会盖上金某2店的章，说明券已经使用过了。 8.何某3的证言：盛聚安公司年底结算工资，除了现金还有用金某2店代金券折抵一部分现金。代金券只能在金某2店消费，金某2店是盛聚安公司名下的。代金券只针对货车运输的车主和挖机机械这一块的人。如果不接受代金券，公司就会不结清工资，所以他们也是没办法就接受一部分代金券。货车司机和挖机主意见都很大。每年年底结算工资时候，公司员工都会在公司维持秩序。 9.孙志长的证言：从2015年开始有代金券，持续了两年左右，都是一些和诚信公司有生意往来的驾驶员或车主，在业务结账的时候，驾驶员或车主都是自愿领取代金券，以代金券冲抵账款。发放代金券的有汪守青、慈云峰，主要是他两个人负责，缪振宝、陈小祥、周光耀、周军、陈光胜、还有我在结账的办公室外面轮流维持秩序。 （四）被害人陈述 1.余某的陈述：2015年年底到公司结账，陈小祥、陈光胜、周光耀、陈有为、缪振宝、汪守青都在，算账的算账，发钱的发钱。我看公司给我做的表上我还要领113000多工资，但是陈有为给了我98000元的现金和15000元的金某2店的消费券。我不情愿，就和陈有为吵。陈有为说这是我们公司的规定，每个人都要拿券，不拿券就排到最后结，排到最后不要拿券，按照实际工资的50%结帐。其他在场的人也叫我拿券，态度很不好。陈有为这个人在钟鸣的势力很大，我搞不过他，没有办法才拿的券。2016年结账时陈有为以现金消费券抵了8000元，2017年结账时抵了5000元（三年共抵28000元）。 2.任某的陈述：2013年至2015年其担任诚信公司车队队长。2015年诚信公司给货车司机结账的时候用金某2店现金券，但公司喊其干活时并没有跟他们商量要用券抵款。货车司机都向其反映不想要券，怨声载道。其跟慈云峰说了，慈云峰叫其不要管这个事情，券必须要领，不领券账结不到。其知道陈有为他们是钟鸣有名的混混，自己包括干活的人都怕他们。结账时候，都是单独去的，陈有为办公室里面有陈有为、慈云峰、汪守青、缪振宝，周军带着两个小鬼站在门口维持秩序。汪守青发现金，缪振宝发了5000元现金券，慈云峰负责登记。2015年至2017年，都用券抵过运输费。其于2015年领了5000元现金券、2016年领了3000元、2017年领了2000元现金券（共计抵了10000元）。 3.张某3的陈述：2016年或2017年前几天，我、吕世保（指吕竹茂）、老缪、夏登明、张开民、乔其胜、江传贵和陈老七去诚信公司结账，我、吕世保作为代表跟慈云峰和陈小祥在外面对账后，进了办公室，陈有为、慈云峰在，周光耀进进出出。陈有为和慈云峰两个人就说，结账时候要用金某2店现金券抵运输费，之前根本就没有跟我们商量过，我和吕世保不同意，不想要这个券，陈有为和慈云峰就说今年你们的运输费就不要结了，帐就放在那里。没办法，我和吕世保就和其他六个人说了，其他人也都不愿意要，但是如果不要券怕账结不到。我听说陈有为是社会上混的，手下有人不好惹，最后陈有为让我们八个人必须要拿5000元现金券，我个人分了700元现金券。 吕竹茂、乔其胜、缪平中、夏登明、张开民、江传贵、陈源清（陈老七）等七个人的陈述与张某3的陈述相互印证，证实：诚信公司强迫缪平中代表八人接受了7000元现金券的事实。 4.邢时田、邢时国、鲍道斌、钱志祥、王仁杰、黄士兵的陈述，证实邢时田于2016年过年前代表前述司机与诚信公司结账时，该公司以不领券账结不掉为要挟，迫使其六人接受了4000元现金券的相关事实。 5.陈宏兵、陈成、王明、叶玉东、丁成功的陈述，证实：该五名被害人于2015年被迫接受了每人1000元共5000元现金券；2016年领了2000元现金券（共计抵了7000元）。 （五）被告人的供述与辩解 1.陈有为的供述和辩解：2015年年底，有公司股东说，公司的钱不够支付农民工的工资、货运运输费、材料费（包括黄沙、水泥等）、机械费，发行代金券抵这些费用。我就同意了，我提出不能强迫别人，代金券只能在金某2店抵餐费、烟酒等一切消费，不限制时间。从2015年开始，公司与司机结账时，就用农家乐代金券抵付部分运输费，如果驾驶员不要代金券，账就暂时不结，带到第二年。该代金券只能在金宏伟消费，使用的时候，会加盖金某2店的章，表示已经使用过了，不能重复使用。这种结账方式使用了三年。一万块钱至少用一千代金券。 2.陈小祥的供述和辩解：2015年年底快要结账的时候，因为我们公司很多钱收不回来，资金紧张，然后我们五个股东我、陈光胜、缪振宝、慈云峰、汪守青就在一起商量，使用金宏伟农家乐代金券来抵部分年底结账，主要针对诚信货运公司的车辆，如果驾驶员不同意要代金券，那么年底就结不全，剩下的账就要带到下一年。我们商议完以后就跟陈有为说了，陈有为也同意，然后我们就从2015年年底开始实行，2015年、2016年年底结账的时候我都在有使用代金券，2017年年底结账的时候我没有在。 3.陈光胜的供述和辩解：诚信货运公司所承接的业务就是为我们盛聚安建筑公司工程，大货车司机承运诚信货运公司的业务，平时也给大货车司机预支贷运款，但是到每年年底都是一次性结清，如果当时现金不够的话，盛聚安公司会用金宏伟农庄的就餐券作为现金结账。金宏伟农庄就餐券抵现金持续了三年，分别是2015年至2017年，这个决定是我们盛聚安公司所有股东共同研究决定的。 4.缪振宝的供述和辩解：2015年腊月二十号左右，我、慈云峰、汪守青、陈光胜、陈小祥五个人在办公室闲谈，当时我们提出使用金某2店的消费券来折抵货车司机、挖掘机司机的部分工资，后来陈有为也就同意用消费费折抵工资的做法。到了年底，慈云峰和汪守青在办公室给货车司机、挖掘机司机发现金和消费券，会计周某2计算当年应发的工资，公司其他人员都在维持领工资的秩序，货车司机、挖掘司机按照领取的排队号码，进去办公室领取现金和消费券。这些消费券只能用来在金某2店进行吃饭等消费，不能在其他地方进行消费，也不能流通，更不能折换现金。 5.汪守青的供述和辩解：2015年底时候要给货车驾驶员、挖机驾驶员以及工人结账发工资，当时公司账上没什么钱，好多工资款没结回来，总经理陈光胜就召集陈小祥、缪振宝，慈云峰，还有我一起商量用金某2店的代金券来抵一部分货车驾驶员、挖机驾驶员以及工人的工资，我们就同意了，后来货车驾驶员、挖机驾驶员以及工人们来公司结工资的时候，公司会计方园在登记，我跟慈云峰在现场打条子，陈小祥，陈光胜和缪振宝三个人负责发放代金券，周光耀在数钱，孙志长在外面坐着，陈小祥，陈光胜和缪振宝他们就会跟结工资的人说：公司账上没什么钱，工资不能全额结算，用金某2店的代金券折抵一部分工资。有些人不愿意要代金券的就让他们过完年再来公司结工资。多数人都是选择用代金券来折抵一部分工资。我们公司从2015年开始一直到2017年都是这样操作的。工资结账多的代金券肯定就多拿些，少的就少拿些，多的有一个人拿过两千块钱代金券的，少的话一个人也拿过五百块钱代金券。 6.慈云峰的供述和辩解：2015年的时候，当时公司股东陈小祥、陈光胜、缪振宝、汪守青、我们几个商量，年底给货车驾驶员结账的时候，用金某2店的代金券冲抵一部分驾驶员的运输款，从2015年开始一直到2017年都是这样操作的。每年年底公司给驾驶员结账的时候，我在现场主要负责打条子，陈小祥和陈光胜具体发放代金券，其他股东都在现场，周光耀和孙志长也在现场。发放代金券的事情陈有为他是知道的。代金券发放的对象主要有挂靠在我们公司的驾驶员，也有在我们公司干事的驾驶员，每个驾驶员发的都不一样，多的有一千，少的也有五百的。结账的时候如果驾驶员不愿意领代金券，那剩余的运输款就会拖到明年再给，驾驶员领到这个代金券的时候也不是心甘情愿的。 7.周光耀的供述和辩解：我是2016年5月份刑满释放后到陈有为公司上班的。之前陈有为公司就给挂靠在公司的货车司机发放金某2店消费券。年底结账时候，我们公司会给货车司机一部分现金和一部分消费券。如果货车司机不愿意接受消费券，我们就会让他们过段时间再来结账。最低要领500元消费券，结账数额越大，领的消费券越多。只要在我们公司跑运输的货车司机，在年底结账时候，一般都会领取消费券。消费券只能用于金某2店消费，不能再其他地方消费。2017年我和陈光胜给小货车司机结算工资，陈光胜坐在我对面，我们会跟司机讲好让他领多少券和多少现金。我雇佣的小货车司机大概有十几个人，他们工资都是我发的。我找的货车司机我负责发钱，其他人的钱我不负责发。 （六）辨认笔录及照片 经依法辨认，胡某6辨认出陈有为、陈光胜、汪守青、孙志长；朱某4辨认出陈小祥就是工地老板的叔叔；余某、任某、张某3等多名被害人辨认出陈有为、周光耀、陈小祥、孙志长、缪振宝、慈云峰、陈光胜、汪守青等人。 六、其他强迫交易违法事实 中铁二十四局安徽分公司在本市义安区钟鸣镇境内建设合福高铁项目工程。被害人胡某1承接了该项目附属的长龙村便道部分工程。为强迫胡某1退出，2011年1月13日，陈有为指使吴锦华（已过追诉时效期限）以及程某（另行处理）等人，到工程施工现场对胡某1拳打脚踢，致胡某1因头皮挫伤、左侧第七肋骨折而受伤住院。胡某1被打后，因畏惧陈有为等人势力，被迫退出该工程建设，陈有为及其合伙人桂某1承接了该段工程，并从中获利六七万元。 上述事实，有经庭审举证质证的下列证据予以证实： （一）书证： 1.铜陵市人民医院住院病案，证实：胡某1于2011年1月13日受伤入院，诊断为头皮挫伤、左侧第7肋骨骨折，及其住院治疗情况。 2.钟鸣派出所治安调解协议书及收条，证实因程某、吴锦华等人殴打胡某1，经钟鸣派出所调解，双方达成调解协议，赔偿胡某18000元。 （二）证人证言 1.崔某3（胡某1的配偶）的证言：2010年冬季的一天晚上，我接到我丈夫的电话说有人不让他搞便道然后把他打了，我上车之后就发现他嘴巴都肿了，我就陪着他去了铜陵市人民医院，发现其肋骨骨折，住了几天才出院。住院期间，陈有为过来看我丈夫，还放了1000元现金在我丈夫的病床上。听我丈夫说是陈有为的手下几个小鬼打的。后我丈夫担心再出事情，就没再搞长龙村的便道了。 2.杨某2（中铁二十四局合福高铁一分部项目部副经理）的证言：我们项目部在钟鸣××××便道，殷某跟我们项目部签的施工合同，当时长龙村一个叫胡某1的人在帮我们协调拆迁的事情，后来殷某也让他参加便道施工了。这个便道大约3、4公里的距离，胡某1在修他家门口的那段距离的便道。 3.殷某的证言：中铁二十四局安徽分公司在钟鸣镇有两个大的项目，一个是合福高铁铁路工程，一个是合福铁路公路连接线工程，我和他们签订的是都是便道工程，然后分包给当地的村民组长去做的，包括陈某3、胡某1等人，我都未签订合同，以口头约定算数，我从中提几个点的管理费，施工现场交给秦某管理协调。 4.秦某的证言：殷某是我表叔。2010年左右，胡某1从我这里承包过合福铁路便道工程。整个便道工程有两条线，一条上行线，一条是下行线，两条便道加起来是两公里左右，其中下行线大概有1公里左右，这条便道是胡某1修的。胡某1想把长龙村的上行线和下行线便道工程都修了，但没有协调好其他的关系，所以我们只有把便道给其他人修。当时那时上行线便道是桂某1修的，桂某1和陈有为合作，桂某1与胡某1得到的工程量是大致相同的。听说胡某1修到自己家门口那段的时候，跟一群社会青年打了一架就退出了，后来由桂某1接替胡某1完成剩下的工程，总造价60480元左右。 5.桂某1（又称桂文好）的证言：我表叔殷某在本地接了便道工程，让我接着胡某1之前搞的那段往后修。陈有为是我的合伙人。这段修道胡某1家门口的时候，要砍掉胡某1家门口的毛竹，胡某1留着故意不砍，胡某1说他要接手修，他接手干了不到100米。然后就发生了打架的事情，这次打架后胡某1便不在修了，我又继续从胡某1家门口这个位置往长龙村河道那边修。我记得陈有为在胡某1被打之后给我打过电话，问我胡某1被打得怎么样，他说这话的意思我明白，胡某1被打肯定和他有关系。第二段便道陈有为说他让他的哥们、钟鸣镇泉栏村一个叫锦华的与我合伙，接着胡某1家门口位置往后修，但结账什么的还是陈有为做主。结账时候要么是我去找殷某结账，要么是陈有为找殷某结账。第一段和他是四六分成，第二段是和他三七分成。因为材料、人工、车辆都是陈有为安排，所以他得的利润比我高。胡某1剩下的工程量是十万元左右，我赚了3万左右。 6.赵某4的证言：胡某1在钟鸣镇长××那边××福××铁便道，我主要是帮他拉石碴。有一天傍晚，我正在长龙村施工现场倒车准备将一车石碴卸下来的时候，来了个瘦瘦的、20岁左右、看起来就像是混社会的年轻人，他喊我二哥，说事情还没搞好，你今天不要倒石碴，不然搞的不快活，胡某1正好这时候拿着笔和本子来我驾驶室左侧找我签字，另外两个年轻人朝胡某1冲了过去，其中有个拿着拳头大小石头的年轻人先动的手，单手用那石头朝胡某1胸口猛击了一下，另外一个年轻人紧接着就拿拳头打胡某1，胡某1被打之后，踩着农田的泥巴跑掉了。在胡某1被打这事发生之后，我们原来那几个农用车都担心拉货时出事，就都没再帮胡某1拉过货。我帮陈有为拉过石碴，那几个年轻人应该是陈有为的手下，所以认识我。 7.汪某4的证言：我看见四五个小伙子站在那里，胡某1在往大地组村庄跑。胡某1的嘴里有血在流出来，头上全是泥巴。我问他为什么事被打，胡某1讲为的是修便道的事情，当时他很痛苦的样子。 8.桂某2、桂某3的证言，证实其看到有四个小伙子前后不等的用拳头打胡某1。 9.程某的证言：2010年夏天，陈有为从殷某那里接到了钟鸣镇长龙村的便道修建工程，叫我和吴锦华负责。有天下午，当时我、吴锦华、潘文飞、乐某四个人在陈有为开的鑫鑫茶馆喝茶的时候，陈有为说“胜斌（音）”（指胡某1）又在那边吵，让我和吴锦华他们去看看，就是让我和吴锦华给他个教训。当天傍晚，潘文飞就开着车载着我和吴锦华、乐某到宁安附近，我和“胜斌（音）”吵了起来，两个人就互相揪着衣领，接着我踢了他一脚，紧接着他就跑掉了。 10.潘文飞的证言：程某、吴锦华帮陈有为做便道搞现场负责。那天，在陈有为的办公室，程某、吴锦华让我开车带他们及乐某到工地上找个叫胡某1的人，为的是便道工程的事，程某、吴锦华、乐某先下的车，我在停车时，看到他们吵起来了，紧接着程某、吴锦华对胡某1拳打脚踢。 11.吴锦华的证言：2011年11月13日下午5点多钟，我和程某、乐某、潘文飞四人开车到长龙村大组，胡某1站在自己修的边道上，程某就上去打了胡某1一拳，我就用脚朝胡某1胸前踢了一脚，胡某1跑了，我们就没有追他了。潘文飞、乐某没有与胡某1接触。 12.乐某的证言：我到现场没有看见胡某1，第二天程某和我在一起见面时讲他们和胡某1打起来了，他们打了胡某1后就走了。 （三）被害人胡某1的陈述 殷某分包给我的是我们长龙村整个便道。我和姚昌全两个人修了一段，大概八百米左右，陈有为他自己就找我，让我不要做了，把剩下的便道工程给他做，我没同意，他就开始拦货车不让送渣土，就是想我不能做。我刚修了一天，2011年元月13日17时许，我在修便道时，程某带着吴锦华，潘文飞，乐某到场，程某问我这便道是谁叫你搞的，用拳头打我嘴上一拳头，吴锦华、潘文飞、乐某就和程某一起上，对我拳打脚踢，其中有一个手拿石头敲打我左侧后背一下，还有一个拿石头敲打我头上，我就跑开了，后来就打电话给姚昌全叫他开车送我去市人民医院看伤去了。我知道这些人都是跟在陈有为后面混的，而且我被打了之后陈有为还为了这个事情代表他们去医院看了我，送了一千元钱，所以我知道是陈有为喊得人。我报警了，钟鸣派出所出警并且立案了，最后调解处理的。我为了自己安全考虑就没干便道工程了，后来陈有为就接手了这个工地工程，该工程造价大约是7万多元（含成本在内）。 （四）被告人陈有为的供述和辩解 2010年合福高铁项目在钟鸣镇建设，殷某同意我参与到便道工程施工。便道工程是按所使用的石碴方量来计算工程总价的，我总共完成了几百万元的工程量。我小叔陈小祥以及我父亲陈某3都帮我在现场搞负责。程某以及同学吴锦华也帮我干过，他们俩帮我在现场做计算运货车数量这类事。在长龙村便道这块，我还有个合伙人桂文好（指桂某1），我和他之间开支和利润都是四六分成。2010年左右，好像是程某与胡某1之间有什么矛盾，就发生冲突了，印象中胡某1也没被打什么样。我与桂某1从中获利六七万元。 （五）辨认笔录及照片 经依法辨认，桂某1辨认出周军、吴锦华；程某辨认出胡某1就是其说的胜斌；胡某1辨认出陈有为、吴锦华、程某、乐某、潘文飞。 另查明：案发后，公安机关依法查封被告人陈有为位于铜陵市266平方米办公用房；查封、扣押陈有为皖Ｇ×××××田野牌货车，周光耀名下皖Ｇ×××××奥迪轿车，陈小祥的配偶张正艾名下皖Ｇ×××××宝马Ｘ6越野车，汪守青名下皖Ｇ×××××奥迪轿车，陈小祥名下皖Ｇ×××××林肯轿车，陈某3名下皖Ｇ×××××江淮轿车和皖Ｇ×××××东风日产轿车，缪振宝名下皖Ｇ×××××北京现代轿车，慈云峰名下皖Ｇ×××××宝马520轿车，周军名下皖Ｇ×××××大众轿车；查封、冻结陈有为名下的铜陵农行尾号为9472账户资金50584.57元，缪振宝名下的铜陵农行尾号为6707账户资金7585.57元，孙志长名下的铜陵农行尾号为7778账户资金6307.07元；汪守青名下的铜陵农行尾号为4298账户资金12090.67元。 2019年4月23日，公安机关在工作中发现被告人吴善旗涉嫌参与开设赌场犯罪，后于同年9月17日对陈有为、吴善旗等被告人开设赌场案立案侦查。同年9月22日，吴善旗前罪所判刑罚执行完毕并于当日刑满释放。 2019年8月19日，被告人陈有为、周光耀、孙志长被公安机关抓获到案；同年8月21日，被告人陈光胜、陈小祥、缪振宝、慈云峰经口头传唤到案；同年11月27日被告人花良文、周军、潘文飞被抓获到案；被告人吴锦华、汪守青、吴善旗经公安人员电话通知，分别于2019年9月3日、11月29日、12月13日主动投案。各被告人到案后均能承认所犯罪行，如实供述，自愿签署了认罪认罚具结书。庭审后，被告人陈有为近亲属已代为退赔敲诈勒索被害人的经济损失44400元，预缴罚金保证金170000元，并上缴违法所得160000元；其他被告人或其近亲属均分别预缴了相应罚金保证金。 认定上述事实的证据还有经庭审举证、质证，查证属实的下列证据予以证实： （一）书证 1.人口信息资料，证明涉案人员的身份情况。 2.受案登记表、立案决定书及情况说明，证明本案的案发情况及立案情况，其中，被告人吴善旗涉嫌参与开设赌场的犯罪事实于2019年4月23日被公安机关发现，于2019年9月17日予以立案侦查。 3.到案经过与情况说明，证明各被告人的到案情况。 4.认罪认罚具结书，证实各被告人均自愿认罪认罚。 5.刑事判决书、裁定书以及释放证明等材料，证明涉案被告人的前科及刑罚执行情况： （1）陈有为于2006年11月15日因犯故意伤害罪被原铜陵县人民法院判处有期徒刑三年，于2008年5月30日减刑释放，犯本案开设赌场、敲诈勒索、寻衅滋事犯罪时距前罪刑罚执行完毕未满五年。 （2）吴善旗于2010年5月25日因犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪被原铜陵县人民法院判处有期徒刑一年零十个月，刑期自2009年12月6日至2011年10月5日止，犯本案开设赌场罪时距前罪刑罚执行完毕未满五年；于2016年8月16日因犯开设赌场罪被判处有期徒刑三年零六个月，刑期自2016年3月23日起至2019年9月22日止，后于2019年9月22日刑满释放，所犯罪行与本案恶势力犯罪集团没有关联。 （3）周光耀于2014年2月28日因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑三年，2016年3月17日释放。犯本案开设赌场罪系前判决宣告以前未被发现的漏罪；犯本案强迫交易罪时距前罪刑罚执行完毕未满五年。 （4）花良文于2010年2月8日因犯故意伤害罪被原判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年；2012年12月6日因犯故意伤害、聚众斗殴罪被原铜陵市狮子山区人民法院判处有期徒刑六年零六个月，于2018年2月27日释放，本案所犯的开设赌场罪系前罪判决宣告以前未被发现的漏罪。 （5）被告人潘文飞于2012年12月6日因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑三年，2014年11月6日被假释，假释考验期至2015年7月30日止，原判刑罚也已执行完毕，本案所犯的开设赌场罪系前罪判决宣告以前未被发现的漏罪。 6.公安机关对涉案的人员、财物出具的相关情况说明。 7.企业信息资料，显示： （1）铜陵县诚信有限责任公司，成立于2009年12月23日，陈有为持股90%，汪守青持股10%，陈有为系法定代表人、执行董事兼总经理。 （2）铜陵县金宏伟农家乐休闲中心，成立于2015年6月4日，经营者系胡某6。 该证据结合证人胡某6、陈某3、周某2等人的证言以及被告人供述，证实胡某6于2016年1月份将金某2店租赁给陈有为经营，是盛聚安公司的下属企业，金某2店负责人是陈有为的父亲陈某3。 （3）安徽盛聚安建筑工程有限公司，成立于2014年10月30日，股东包括陈有为、陈光胜、陈小祥、汪守青、慈云峰、缪振宝，公司名称原为铜陵盛聚安实业有限公司，原法定代表人陈有为，于2018年5月21日公司名称变更为安徽盛聚安建筑工程有限公司，2019年2月20日法定代表人变更为周光耀。 8.诚信货运公司、金宏伟农家乐、盛聚安公司的纳税资料及银行账户交易明细，证实涉案企业的纳税情况和银行账户交易情况。 9.搜查笔录、扣押及发还物品清单，证实公安人员对涉案的诚信货运公司、盛聚安实业公司、盛聚安建筑工程公司依法搜查，扣押与发还相关物品等情况：扣押金某2店现金券、车辆、公司营业执照、印章、会计资料、电脑等物品，后对与案件无关的物品予以发还。 10.查封决定书、协助查封通知书回执、扣押清单及情况说明，证实公安机关依法查封、扣押、冻结相关涉案人员名下的房屋、车辆及账户的具体情况。 11.行政收据，证实被告人退赔、上缴违法所得及预缴罚金保证金的具体情况。 本院认为： 被告人陈有为纠集被告人汪守青、慈云峰、陈光胜、陈小祥、周光耀、孙志长、缪振宝、吴锦华、花良文、潘文飞、吴善旗、周军等人，为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，多次通过暴力、“软暴力”等手段，有组织的实施了开设赌场、敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事、强迫交易等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成恶势力犯罪集团。在该犯罪集团中，陈有为起组织、策划、指挥作用，系首要分子，依法按集团所犯的全部罪行从严惩处；被告人汪守青、慈云峰、陈光胜、陈小祥、周光耀、孙志长、缪振宝、吴锦华为该犯罪集团的重要成员，按照其参与的犯罪从严惩处；被告人花良文、潘文飞、吴善旗、周军为该犯罪集团其他成员，按照其所参与的犯罪及相应罪责予以处罚。 被告人陈有为为牟取非法利益，纠集被告人吴锦华、陈小祥、陈光胜、周光耀、缪振宝、孙志长、吴善旗、潘文飞、周军、花良文等人长期开设赌场，组织大量人员进行赌博活动，各被告人的行为均构成开设赌场罪，且属情节严重。在共同犯罪中，陈有为起主要作用，系主犯；吴锦华、孙志长、陈光胜、陈小祥、缪振宝、周光耀、周军、花良文、潘文飞、吴善旗起次要作用，系从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 被告人陈有为、汪守青、慈云峰敲诈勒索他人财物，达五万余元，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪。在共同犯罪中，被告人陈有为为组织者，被告人汪守青、慈云峰为犯罪行为具体实施者，作用大致相当，不宜区分主从犯。 被告人陈有为为索取债务，纠集被告人孙志长等人非法限制他人人身自由超过二十四小时，其行为构成非法拘禁罪。在共同犯罪中，陈有为系主犯，孙志长为从犯。 被告人陈有为纠集被告人孙志长等人二年内以殴打、跟随贴靠债务人以及扣押他人车辆等手段，多次向多人索取债务，严重影响他人的工作、生活，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。关于其殴打他人的行为已被公安机关作为民间纠纷调处的事实，本院在量刑时予以酌情考虑。陈有为还任意损毁他人财物，给他人造成1万余元经济损失，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪，鉴于该犯罪行为已被公安机关作为民间纠纷调处，本院在对其量刑时予以酌情考虑。 被告人陈有为、陈光胜、陈小祥、汪守青、慈云峰、缪振宝、周光耀身为安徽盛聚安建筑工程有限公司股东，为该公司经营利益，以威胁手段强迫他人接受服务，强迫交易数额达六万多元，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。陈有为作为该公司的实际控制人，陈光胜、陈小祥、汪守青、慈云峰、缪振宝作为公司股东，系直接负责的主管责任人员；周光耀系其他直接责任人员。前述被告人均应依法承担相应的刑事责任。 被告人陈有为犯开设赌场罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪，应当数罪并罚；被告人孙志长犯开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，应当数罪并罚；被告人陈光胜、陈小祥、缪振宝、周光耀犯开设赌场罪、强迫交易罪，应当数罪并罚；被告人汪守青、慈云峰犯敲诈勒索罪、强迫交易罪，应当数罪并罚。被告人吴善旗被判处有期徒刑后刑罚没有执行完毕前,发现其在原判决宣告以前还有本案所犯之罪没有判决,应当将前罪刑罚与本次犯罪所判刑罚予以并罚；已经执行的刑期，计算在新判决决定的刑期以内。 被告人吴锦华、陈光胜、陈小祥、缪振宝、汪守青、慈云峰、吴善旗经公安机关口头或电话传唤，自动到案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻或减轻处罚；被告人陈有为、孙志长、周光耀、花良文、周军、潘文飞到案后于庭审前均能如实供述所犯罪行，系坦白；各被告人均自愿签署认罪认罚具结书，依法均可予以从宽处罚。 被告人周光耀、潘文飞、花良文所犯开设赌场罪均系前罪判决宣告以前未被发现的漏罪，刑罚均已执行完毕，依法不属于累犯。被告人陈有为、吴善旗曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯；周光耀犯强迫交易罪时距前判有期徒刑刑罚执行完毕尚未满五年，属累犯。对于累犯，依法应当从重处罚。 被告人陈有为虽有坦白且自愿认罪认罚等从宽处罚情节，但身为恶势力犯罪集团首要分子，且系累犯，曾因涉赌类犯罪被判刑后又犯开设赌场犯罪，主观恶性较深，本院对其从重处罚。被告人汪守青、慈云峰有自首情节，自愿认罪认罚，对其从轻处罚。被告人陈光胜、陈小祥、缪振宝有自首情节，自愿认罪认罚，可从轻处罚；在其参与的开设赌场共同犯罪中系从犯，对所犯该罪均予以减轻处罚。被告人吴锦华系从犯，且有自首情节，自愿认罪认罚，对其减轻处罚。被告人花良文、潘文飞、周军、孙志长系从犯，且有坦白情节，自愿认罪认罚，均予以减轻处罚。被告人吴善旗系累犯，鉴于其在共同犯罪中系从犯，且有自首情节，自愿认罪认罚，对其减轻处罚。被告人周光耀在所犯强迫交易罪中属于累犯，对该犯罪从重处罚；在开设赌场罪中系从犯，且有坦白情节，自愿认罪认罚，对所犯该罪予以减轻处罚。 对辩护人相关的辩护意见，本院予以采纳。 公诉机关指控的事实与罪名成立，对被告人各罪量刑建议适当，本院予以支持，但公诉机关对被告人孙志长数罪并罚时计算有误，本院对孙志长数罪并罚后的刑期依法予以确定。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百七十四条、第二百三十八条、第二百九十三条第一款、第二百二十六条、第二百三十一条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第三十条、第三十一条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十九条、第七十条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人陈有为犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零九个月，并处罚金人民币十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年零九个月，并处罚金人民币十七万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月20日起至2028年5月19日止） 二、被告人汪守青犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2023年3月28日止） 三、被告人慈云峰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2023年3月28日止） 四、被告人陈光胜犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月17日起至2022年3月16日止） 五、被告人陈小祥犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月17日起至2022年3月16日止） 六、被告人周光耀犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币九千元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万一千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月20日起至2022年2月19日止） 七、被告人孙志长犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币七千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年零二个月，并处罚金人民币七千元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月20日起至2021年10月19日止） 八、被告人缪振宝犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零七个月，并处罚金人民币七千元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年零一个月，并处罚金人民币一万七千元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月17日起至2021年10月16日止） 九、被告人吴锦华犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零九个月，并处罚金人民币九千元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月3日起至2021年6月2日止） 十、被告人花良文犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零九个月，并处罚金人民币九千元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2021年8月27日止） 十一、被告人潘文飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币八千元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵三日） 十二、被告人吴善旗犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零九个月，并处罚金人民币九千元；与前罪所判处有期徒刑三年零六个月、并处罚金人民币四万元的刑罚予以并罚,决定执行有期徒刑四年零九个月，并处罚金人民币四万九千元； （刑期从判决执行之日起计算；已经执行的三年零六个月的刑期，计算在新判决决定的刑期以内并予以折抵） 十三、被告人周军犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零七个月，并处罚金人民币八千元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2021年6月27日止） 十四、对被告人陈有为上交的退赔款人民币四万四千四百元分别退赔给朱某1、张某1等十二名被害人（详见退赔清单）； 十五、对扣押在案的被告人陈有为违法所得人民币十六万元依法予以没收，上缴国库。 上述罚金与退赔款于判决生效后十日内缴纳至本院（均已预缴）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省铜陵市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十四份。 审 判 长  谢飞梦 审 判 员  华时来 人民陪审员  朱玉红 二〇二〇年八月十九日 书 记 员  查君飞 附：责令退赔情况一览表（单位：元）                            序号                       被害人姓名                       应退赔金额                       备注                               1                       卢卫标                       300                                                       2                       戴超胜                       4600                                                       3                       何维祖                       400                                                       4                       朱国印                       29400                                                       5                       张婷                       5000                                                       6                       冯梅、潘朋                       200                                                       7                       肖旋                       200                                                       8                       邢朝胜                       200                                                       9                       刘联国、刘适廉                       2400                                                     10                       乔金平、刘金根                       400                                                       11                       刘超柱                       400                                                       12                       刘南生                       900                                                                                                                                                     累计                                             44400                                        附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》： 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： （一）强买强卖商品的； （二）强迫他人提供或者接受服务的； （三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的； （四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； （五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。 第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 《中华人民共和国刑事诉讼法》： 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。