福建省福鼎市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0982刑初251号 公诉机关福建省福鼎市人民检察院。 被告人蔡世剑，男，1989年2月27日出生于福建省福鼎市，汉族，大专文化，无业，住福鼎市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月29日被福鼎市公安局刑事拘留，同年11月5日经福鼎市人民检察院批准，同日由福鼎市公安局执行逮捕。现羁押于福鼎市看守所。 辩护人颜伟，福建于飞律师事务所律师。 福建省福鼎市人民检察院以鼎检一部刑诉〔2020〕213号起诉书指控被告人蔡世剑犯诈骗罪，于2020年7月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。福鼎市人民检察院指派检察官温钰松出庭支持公诉，被告人蔡世剑及其辩护人颜伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2019年3月至同年9月25日间，被告人蔡世剑虚构其经营“京东”、“天猫”秒杀业务可以赚取高额利润、经营“飞天”茅台酒赚取差价、网店刷单需要资金周转、经营“拼多多”业务需要交纳保证金等事由，多次骗取被害人林某1、朱 莉、林某2、李某1、李某2、邱某、吴某、张某、蒋某、陈某2、林某4、陈某1、李某3、林某3等14人共计人民币（币种，下同）357.220549万元，用于赌博或偿还旧债。具体事实分述如下： 1.2019年3月至同年9月23日间，被告人蔡世剑虚构其在投资经营“京东”、“天猫”秒杀业务的事实，采取以支付高额利润为诱饵的手段，骗取被害人林某1204.51万元、被害人朱某117.709万元、被害人林某24.33万元、被害人李某14.25万元、被害人李某20.25万元、被害人邱某21.6万元。 2.2019年7月至同年9月间，被告人蔡世剑以合作经营线上副食品店为由拉拢被害人陈某1，并提议由自己负责开拓线上交易业务，双方于2019年8月7日共同成立福鼎市鼎昱电子商务有限公司。后被告人蔡世剑在未实际经营副食品业务的情况下，虚构该公司在“拼多多”电商平台设立店铺需要交纳保证金、副食品品牌入驻“拼多多”电商平台需要验资、申报手续费等事由，骗取被害人陈某1共计53.43万元。 3.2019年8月至同年9月间，被告人蔡世剑谎称其与陈某1合作经营的福鼎市鼎昱电子商务有限公司正在“拼多多”电商平台上推广副食品，骗取被害人林某3、李某3投资入股。后被告人蔡世剑虚构该公司在“拼多多”电商平台上开展线上活动需要交纳保证金的事由，骗取被害人林某3共计9万元、被害人李某3共计17.6万元。 4.2019年9月21日，被告人蔡世剑虚构其朋友的手机店需要刷银行流水提高店铺营业额的事由，骗取被害人吴某共计8.042449万元。 5.2019年9月11日至同月21日间，被告人蔡世剑虚构其经营飞天茅台酒可赚取差价的事由，以支付高额利润为诱饵，骗取被害人张某共计3.5万元。 6.2019年9月22日，被告人蔡世剑虚构刷“拼多多”电商平台订单需要资金周转的事由，骗取被害人蒋某3万元。 7.2019年9月21日，被告人蔡世剑以茅台酒生意卡单需要资金周转为由，骗取被害人林某42万元。同月25日，被告人蔡世剑因被陈某1、李某3发现诈骗，为归还钱款，遂以急需资金周转为由向被害人林某4借款，并作出次日还款的虚假承诺，骗取被害人林某46万元，用于归还陈某1、李某3。 8.2019年9月25日，被告人蔡世剑为应付陈某1、李某3追债，遂虚构其经营的公司参加“拼多多”电商平台项目需要交纳保证金的事由，骗取被害人陈某21.9991万元，用于归还陈某1、李某3。 2019年9月29日，被告人蔡世剑在福鼎市行政服务中心被福鼎市公安局民警抓获，民警查获作案工具三星手机、小米手机各一部。被告人蔡世剑已自愿签署认罪认罚具结书，对指控的犯罪事实及罪名没有异议，并接受公诉机关提出的量刑建议。 上述事实，被告人蔡世剑在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的被害人林某1、朱某1、林某2、李某1、李某2、邱某、吴某、张某、蒋某、陈某2、林某4、陈某1、李某3、林某3等人陈述，证人朱某2、王某、阮某、曾某、蔡某等人证言，辨认笔录，扣押物品清单，股东协议书，福鼎市鼎昱电子商务有限公司营业执照、公司登记备案申请书、投资者出资情况、股东会决议、章程、经营场所申报承诺表，银行账户资金流水明细，银行转账凭证，微信聊天记录、转账记录，支付宝转账记录，记账单，欠条，福鼎市公安局出具的抓获经过、破案经过，户籍证明及被告人蔡世剑供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人蔡世剑以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取多人财物共计357.220549万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人蔡世剑到案后能如实供述犯罪事实，属坦白，可从轻处罚；能承认指控的犯罪事实，并愿意接受处罚，可从宽处理。辩护人关于对被告人从轻处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议合理，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人蔡世剑犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年九个月，并处罚金人民币40万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月29日起至2032年6月28日止。罚金应于本判决生效之日缴纳。） 二、责令被告人蔡世剑于本判决生效之日分别退赔给被害人经济损失人民币357.220549万元。（详细名单附后） 三、扣押在案的作案工具三星手机、小米手机，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  戴传保 审 判 员  许 嘉 人民陪审员  朱 宇 二〇二〇年八月四日 书 记 员  刘 丽 附表：退赔被害人名单                            序号                       被害人姓名                       金额（币种 ：人民币）                               1                       林赛芝                       204.51万元                               2                       朱莉                       17.709万元                               3                       林勇旭                       4.33万元                               4                       李锦源                       4.25万元                               5                       李思杭                       0.25万元                               6                       邱学修                       21.6万元                               7                       陈吓惠                       53.43万元                               8                       林建华                       9万元                               9                       李伟                       17.6万元                               10                       吴招群                       8.042449万元                               11                       张志强                       3.5万元                               12                       蒋军涵                       3万元                               13                       林峰                       8万元                               14                       陈雄                       1.9991万元                附注：《中华人民共和国刑法》条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百五十四条第三款最高人民检察院对各级人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，上级人民检察院对下级人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，如果发现确有错误，有权按照审判监督程序向同级人民法院提出抗诉。 官方微信官方微博