金华市婺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0702刑初472号 公诉机关金华市婺城区人民检察院。 被告人张锐，男，1991年3月9日出生于安徽省舒城县，汉族，高中文化，中国共产党党员，户籍所在地安徽省舒城县。因本案于2020年1月6日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年1月22日被依法逮捕，现羁押于金华市看守所。 辩护人章建萍，金华市法律援助中心指派的浙江婺星律师事务所律师。 被告人陆九洲，男，1996年8月11日出生于安徽省六安市，汉族，大专文化，户籍所在地安徽省六安市裕安区。因本案于2020年1月6日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年1月22日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人杜夏臣，金华市法律援助中心指派的浙江婺博律师事务所律师。 金华市婺城区人民检察院以婺检一部刑诉〔2020〕984号起诉书指控被告人张锐、陆九洲犯诈骗罪，于2020年7月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员夏小帆、罗贤杰出庭支持公诉。被告人张锐及其辩护人章建萍、被告人陆九洲及其辩护人杜夏臣到庭参加诉讼，审计人员吴某出庭作证。本案现已审理终结。 金华市婺城区人民检察院指控： 2017年2月至2019年5月，邓某（另案处理）在安徽省合肥市组建安徽结果贸易有限公司（后改名合肥圣茂商贸有限公司），由其本人或公司经理培训并指导公司业务，并聘用张某、鲁某（均另案处理）等人负责财务、业务员招聘等行政事务。该公司业务员分三个“战队”，分别系邢桢（另案处理）担任经理的“雄鹰队”、丁飞（另案处理）担任经理的“战狼队”、王某2（另案处理）担任经理的“冲锋队”，每个“战队”各自下设主管人员及普通业务员，被告人张锐、陆九洲系“冲锋队”业务员。现查明各业务员除底薪外，以其个人直接实施诈骗数额的15%或以上计算提成，主管以其管理的业务员诈骗数额的5%-9%计算提成，经理以其“战队”诈骗数额的5%-9%及主管诈骗数额的3%计算提成。 该诈骗团伙采用虚假网恋交友方式实施诈骗，通过交友软件等各种途径使用公司派发的微信账号添加男性好友，虚构开服装店的“张倩文”、“刘倩倩”等单身青年女性身份使用公司统一话术文本，与男性好友暧昧聊天，逐渐培养筛选出误以为双方为男女朋友关系的被害人。随后以“过生日”、“定情信物”等各种名义让被害人表达爱意，要求被害人直接转账现金购买名牌礼物。业务员收到被害人转账的钱款后，假称要回礼，并发给被害人提前准备好的正在买礼物的图片、视频以及经理、主管制作好的假微信付款凭证，使被害人信以为真；再由张某、鲁某等人将邓某采购的假冒奢侈品寄给被害人作为回礼，以便进一步获取被害人信任，继续骗取钱财。被害人提出要语音或视频时，男性业务员便会让同组的女性业务员或邓某、张倩文（另案处理）进行回复。在骗取被害人财产后，经理、主管将全部诈骗所得转至邓某账户，并逐一对业务员的诈骗所得进行登记，作为个人发放提成的依据。 被告人张锐系“冲锋队”业务员，于2018年5月至2018年12月在职，期间战队诈骗数额人民币2069118元，个人直接参与诈骗数额人民币159020元，个人获利人民币32732元；被告人陆九洲系“冲锋队”业务员，于2019年4月在职，期间战队诈骗数额人民币288233元，个人直接参与诈骗数额人民币18820元，无个人获利。 针对上述指控的事实，公诉机关提供了相应证据予以支持。公诉机关认为，被告人张锐、陆九洲的行为均已构成诈骗罪，其中被告人张锐参与诈骗他人财物数额特别巨大，被告人陆九洲参与诈骗他人财物数额巨大。同时认定二被告人系从犯，均具有坦白情节，提出对被告人张锐判处三年以上四年六个月以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议；对被告人陆九洲判处一年三个月有期徒刑，并处罚金的量刑建议。提请本院依法判处。 被告人张锐对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。 辩护人章建萍对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。辩护提出：在量刑方面，被告人张锐系初犯、偶犯，具有坦白情节，系从犯，属于犯罪中止，家庭经济困难。综上，恳请法庭对其从轻处罚，并能适用缓刑。 被告人陆九洲对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。 辩护人杜夏臣提出对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。在量刑方面提出，被告人具有如下从轻或减轻处罚的情节：具有坦白情节；已退出所有赃款，且工作时间比较短，没有获利，犯罪情节较轻；自愿认罪认罚；系初犯，无前科劣迹。综上，恳请法庭对其从轻或减轻处罚。 经审理查明： 2017年2月至2019年5月，邓某（另案处理）在安徽省合肥市组建安徽结果贸易有限公司（后改名合肥圣茂商贸有限公司），由其本人或公司经理培训并指导公司业务，并聘用张某、鲁某（均另案处理）等人负责财务、业务员招聘等行政事务。该公司业务员分三个“战队”，分别系由邢桢（另案处理）担任经理的“雄鹰队”、由丁飞（另案处理）担任经理的“战狼队”、由王某2（另案处理）担任经理的“冲锋队”，每个“战队”各自下设主管人员及普通业务员，被告人张锐、陆九洲系“冲锋队”业务员。各业务员除底薪外，以其个人直接实施诈骗数额的15%或以上计算提成，主管以其管理的业务员诈骗数额的5%-9%计算提成，经理以其“战队”诈骗数额的5%-9%及主管诈骗数额的3%计算提成。 该诈骗团伙采用虚假网恋交友方式实施诈骗，通过交友软件等各种途径使用公司派发的微信账号添加男性好友，虚构开服装店的“张倩文”、“刘倩倩”等单身青年女性身份使用公司统一话术文本，与男性好友暧昧聊天，逐渐培养筛选出误以为双方为男女朋友关系的被害人。随后以“过生日”、“定情信物”等各种名义让被害人表达爱意，要求被害人直接转账现金购买名牌礼物。业务员收到被害人转账的钱款后，假称要回礼，并发给被害人提前准备好的正在买礼物的图片、视频以及经理、主管制作好的假微信付款凭证，使被害人信以为真；再由张某、鲁某等人将邓某采购的假冒奢侈品寄给被害人作为回礼，以便进一步获取被害人信任，继续骗取钱财。被害人提出要语音或视频时，男性业务员便会让同组的女性业务员或邓某、张倩文（另案处理）进行回复。在骗取被害人钱财后，经理、主管将全部诈骗所得转至邓某账户，并逐一对业务员的诈骗所得进行登记，作为个人发放提成的依据。 被告人张锐系“冲锋队”业务员，于2018年5月至2018年12月在职，期间战队诈骗财物数额计人民币2069118元，个人直接参与诈骗财物数额计人民币159020元，个人获利人民币32731.77元；被告人陆九洲系“冲锋队”业务员，于2019年4月在职，期间战队诈骗财物数额计人民币288233元，个人直接参与诈骗数财物额计人民币18820元，无个人获利。 2020年1月6日，被告人张锐、陆九洲被公安机关抓获归案，之后均如实供述了涉案事实。归案后，被告人张锐退出赃款人民币40000元，被告人陆九洲退出赃款人民币18820元。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：人口信息、归案经过、扣押决定书及清单、接受证据清单、情况说明、退赃凭证复印件、扣押笔录、电子证物检查工作记录、检查笔录、真伪鉴定聘请书及鉴定报告、审计鉴定检验报告书、关于金安会鉴［2019］4-4号的相关说明、认罪认罚具结书、邓某公司的业绩与工资数据光盘、证人邓某、张某、鲁某、马某、汪某、卞某、王某2、吴某的证言、被害人孟某、曹某、查某、王某1的陈述、被告人张锐、陆九洲的供述与辩解等。上述证据符合证据的客观性、关联性、合法性要件，且证据之间能够相互印证，本院依法予以确认。 本院认为，被告人张锐、陆九洲伙同他人共同以非法占有为目的，利用电信网络技术，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪，其中张锐参与骗取他人财物数额巨大，陆九洲参与骗取他人财物数额较大。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立，予以支持。被告人张锐、陆九洲在共同犯罪中起次要或辅助作用，系诈骗犯罪集团的从犯，具有坦白情节，均自愿认罪认罚，退出了相应的赃款，分别依法予以从轻处罚。 针对辩护人提出的辩护意见，经查，被告人张锐在本案诈骗公司任职8个月左右，长期参与诈骗活动，期间有多名被害人钱款被骗，其个人直接参与骗取他人财物数额达人民币159020元，不能认定系初犯、偶犯，且不属于犯罪中止。 采纳各辩护人提出从轻处罚的请求。但根据本案的事实、情节和法律规定，对被告人张锐不适用缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张锐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五万五千元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月6日起至2023年5月5日止）。 二、被告人陆九洲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。罚金限于判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 三、追缴违法所得，返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑 艳 人民陪审员  蒋天云 人民陪审员  龚淑娟 二〇二〇年八月十七日 代书 记员  王丽媛 ? 附：判决援引的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 ?*ArabicDash?-12-? 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