浙江省台州市路桥区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙1004刑初321号公诉机关台州市路桥区人民检察院。被告人李松，男，1985年6月1日出生，汉族，初中文化，无业，住四川省兴文县。2016年5月11日因吸毒被四川省宜宾市江安县公安局行政拘留十五日，同月31日被四川省宜宾市江安县公安局决定强制隔离戒毒二年；2020年5月28日因吸毒被台州市公安局路桥分局行政拘留十五日。2020年5月20日因本案被台州市公安局路桥分局刑事拘留，2020年6月20日被依法逮捕，现羁押于台州市路桥区看守所。被告人李想，男，1990年10月8日出生，汉族，初中文化，无业，住四川省兴文县。2009年5月12日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元；2013年11月14日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元；2014年8月4日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元；2016年7月21日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元，2017年1月11日刑满释放。2016年5月19日因向他人提供毒品被台州市公安局路桥分局行政拘留十五日；2020年5月28日因吸毒被台州市公安局路桥分局行政拘留十五日。2020年5月20日因本案被台州市公安局路桥分局刑事拘留，2020年6月20日被依法逮捕，现羁押于台州市路桥区看守所。被告人温小红，女，1994年6月22日生，汉族，初中文化，务工，住四川省兴文县。2020年5月20日因本案被台州市公安局路桥分局刑事拘留，2020年6月20日被依法逮捕，现羁押于台州市看守所。台州市路桥区人民检察院以台路检二部刑诉（2020）702号起诉书指控被告人李松、李想犯贩卖毒品罪，被告人温小红犯贩卖毒品罪、洗钱罪，于2020年7月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。台州市路桥区人民检察院指派检察员李佳玲出庭支持公诉，被告人李松、李想、温小红到庭参加诉讼。现已审理终结。台州市路桥区人民检察院指控，2020年4月20日21时许，被告人李想从李某处收到微信转账1800元，后将其中的1400元转至被告人李松的微信用于购买毒品。被告人李松在收到毒资后将其中1200元连同微信上其他钱款共计3500元转至李松妻子即被告人温小红的微信账号，被告人温小红在明知李松所转账钱款系贩卖毒品的毒资的情况下，仍帮李松进行提现，并提供一张中国工商银行银行卡（卡号：6215××××9674）让李松使用。后李松取现800元向“七哥”购得一小包冰毒，并交给李想。李想在吸食小部分冰毒后，将剩余的冰毒以快递的方式，邮寄至路桥区路××街道××路贩卖给李某。2020年4月25日，公安机关对该快递包裹进行了扣押。经称重，该快递包裹内剩余的冰毒共计0.82克。2020年5月10日下午，被告人李松驾车在四川省兴文县××镇红绿灯附近，以100元的价格向“小四”贩卖毒品海洛因约0.1克。被告人温小红在明知李松向他人贩卖毒品的情况下，仍下车帮忙投放并拍摄放置毒品海洛因的地点，通过微信发送给李松，后李松再将毒品放置地点告知“小四”。被告人李松、李想、温小红到案后均如实供述，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人李松、李想违反国家毒品管理法规，向他人贩卖毒品，其行为已构成贩卖毒品罪；被告人温小红违反国家毒品管理法规，结伙向他人贩卖毒品，且明知是毒品犯罪所得，仍通过转账等方式协助资金转移，其行为已分别构成贩卖毒品罪、洗钱罪，应依法实行数罪并罚。被告人李松具有坦白、具有劣迹等情节，被告人李想具有累犯、坦白等情节，被告人温小红具有坦白情节，三被告人均认罪认罚，建议判处被告人李松有期徒刑一年二个月，并处罚金；建议判处被告人李想有期徒刑一年，并处罚金；建议对被告人温小红犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金；犯洗钱罪，判处拘役二个月，并处罚金，合并执行有期徒刑六个月，并处罚金。公诉机关提交了被告人李松、李想、温小红的供述、证人杨某、向银杰、罗某、李某的证言、辨认笔录、搜查笔录、称重笔录、取样笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、提取笔录、电子物证检查工作记录、搜查及称重录像、微信聊天记录视频、ＡＴＭ机监控视频、物证检验报告、工商银行账户明细、微信交易明细、手机通话记录、户籍证明、前科材料、归案经过、情况说明等证据予以证实。被告人李松、李想、温小红对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明事实如下：2020年4月20日21时许，被告人李想从李某处收到微信转账1800元，后将其中的1400元转至被告人李松的微信用于购买毒品。被告人李松在收到毒资后将其中1200元连同微信上其他钱款共计3500元转至李松妻子即被告人温小红的微信账号，被告人温小红在明知李松所转账钱款系贩卖毒品的毒资的情况下，仍帮李松进行提现，并提供一张中国工商银行银行卡（卡号：6215××××9674）让李松使用。后李松取现800元向“七哥”购得一小包冰毒，并交给李想。李想在吸食小部分冰毒后，将剩余的冰毒以快递的方式，邮寄至路桥区路××街道××路贩卖给李某。2020年4月25日，公安机关对该快递包裹进行了扣押。经称重，该快递包裹内剩余的冰毒共计0.82克。2020年5月10日下午，被告人李松驾车在四川省兴文县××镇红绿灯附近，以100元的价格向“小四”贩卖毒品海洛因约0.1克。被告人温小红在明知李松向他人贩卖毒品的情况下，仍下车帮忙投放并拍摄放置毒品海洛因的地点，通过微信发送给李松，后李松再将毒品放置地点告知“小四”。2020年5月20日，公安机关抓获被告人李想、李松、温小红。被告人李松、李想、温小红到案后均如实供述，并自愿认罪认罚。本院认为，被告人李松、李想违反国家毒品管理法规，向他人贩卖毒品，其行为已构成贩卖毒品罪，依法应予以惩处；被告人温小红违反国家毒品管理法规，结伙向他人贩卖毒品，又明知是毒品犯罪所得而协助资金转移，其行为已分别构成贩卖毒品罪、洗钱罪，应依法实行数罪并罚。公诉机关指控的事实和罪名成立，适用法律正确。被告人李松、李想、温小红认罪认罚，本院酌情予以从宽处罚。本院根据被告人李松、李想、温小红的犯罪事实、性质、社会危害程度及认罪、认罚表现等，依法确定其刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条、第一百九十一条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李松犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月20日起至2021年7月19日止，罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。二、被告人李想犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月20日起至2021年5月19日止，罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。三、被告人温小红犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；犯洗钱罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币二百元，决定执行有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千二百元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月20日起至2020年11月19日止，罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。四、被告人李松、李想、温小红已扣押的作案工具手机各一部，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审 判 员  金 艺二〇二〇年八月四日代书记员  李怡君附件：《中华人民共和国刑法》第三百四十七条走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：(一)走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的；(二)走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子；(三)武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的；(四)以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的；(五)参与有组织的国际贩毒活动的。走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯第二款、第三款、第四款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。对多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算。第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。