河南省濮阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0928刑初14号公诉机关河南省濮阳县人民检察院。被告人王利娟，女，1981年2月5日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地濮阳市华龙区，捕前住濮阳县台上村。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月14日被濮阳县公安局刑事拘留，2019年9月18日被逮捕。辩护人张艳粉，河南君洁律师事务所律师。濮阳县人民检察院以濮县检一部刑诉（2019）378号起诉书指控被告人王利娟犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案，濮阳县人民检察院指派检察员夏志强出庭支持公诉，被告人王利娟及其辩护人张艳粉到庭参加诉讼。因疫情，本院于2020年3月2日中止审理，2020年6月11日恢复审理。期间公诉机关申请补充侦查，延期审理一次。现已审理终结。濮阳县人民检察院指控：（1）诈骗罪被告人王利娟以与被害人结婚为幌子，采取登记结婚或只举行结婚仪式，后不与被害方实际生活的方式，自2004年以来，先后与被害人刘某4等九人“结婚”，骗取财物共计80余万元，在众被害人向其多次讨要后，仍有61.9余万元未归还，并将该赃款用于还欠款和生活消费。具体犯罪事实如下：1、2004年，经媒人介绍，被告人王利娟和濮阳县庆祖镇后武陵村村民刘某4结婚，索要彩礼20000元，结婚后不在刘某4家生活，2006年双方离婚。2、2006年，经媒人介绍，被告人王利娟和河南省滑县赵营乡店子村被害人刘某5结婚（未办理结婚登记），索要彩礼20000元，王利娟在刘某5家生活不到一周后逃跑，通过双方村干部说和，退给刘某56000元。3、2007年，经媒人介绍，被告人王利娟和濮阳县子岸镇高庄村被害人刘某6结婚（未办理结婚登记），索要彩礼30000元，婚礼举行完三天，王利娟回门后以各种理由不再回刘某6家，后来通过媒人，退给刘某67000元。4、2008年农历10月，经媒人介绍，被告人王利娟和濮阳县子岸镇文寨村被害人王某3结婚（倒插门），索要彩礼30000余元，后退还王某33600元。5、2011年农历8月至2012年6月20日，2012年8月13日至2016年3月14日，被告人王利娟和庆祖镇太平村被害人菅保善两次结婚、离婚。第一次索要彩礼64800元，退还菅保善10000元；第二次索要彩礼10000元，退还菅保善2000元。6、2016年2月至2017年6月期间，被告人王利娟以和濮阳县庆祖镇黄邱村被害人杨某处对象、结婚为由，谎报年龄，编造需要钱给其母看病、索要彩礼等各种理由向杨某索要13万余元。婚后数日，王利娟以各种理由，不再回杨某家，并开始与他人相亲；后退还杨某68000元。7、自2018年6、7月份，被告人王利娟以和濮阳市高新区王助乡郭某5处对象、结婚为由，谎报年龄，编织需要钱给其母看病等各种理由向郭某5索要钱财16万余元，2017年12月结婚登记后共同生活不足一月，郭某5起诉，2019年1月法院判决离婚，王利娟退还郭某55万元。8、2018年农历11月，被告人王利娟以和濮阳县子岸镇东化寨被害人郭某4处对象、结婚为由，编织出车祸、给其父母看病等各种理由向男方索要158700元；2019年5月离婚时，退还郭某4150000元。9、2019年4、5月份，被告人王利娟以和濮阳县清河头乡刘思恭寨村被害人张某2处对象、结婚为由，谎报年龄，编织各种理由向张某2索要292100元，后不再跟张某2联系。（二）敲诈勒索罪2014年11月份，被告人王利娟以濮阳县庆祖镇政府巡防队员被害人李某2传染给其性病为由，自己携带“百草枯”来到被害人李某2家中，以喝“百草枯”、持菜刀等方式大闹一周，最后迫于无奈，李某2被勒索现金8000元。公诉机关当庭讯问了被告人王利娟，宣读了其在侦查阶段的供述，被害人张某2等人陈述，证人赵某1、姚某等人证言，出示了离婚手续、无前科证明、户籍证明等证据，以证实起诉书的指控。公诉机关认为，被告人王利娟以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，又采用要挟的方法，索要财物，数额较大，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任，建议对王利娟以诈骗罪在有期徒刑十年以上量刑，并处罚金，以敲诈勒索罪在有期徒刑六个月以上量刑，并处罚金，数罪并罚，建议判处被告人王利娟有期徒刑十年以上，并处罚金。被告人王利娟对起诉书指控的事实辩称一、其行为构成诈骗罪，但刘某4给了3000元；刘某5给了2万元，后来退给了他6000元；刘某6给了2万元；王铁檀给了1万元，离婚时退给了他5000元；菅保善给了2万元，离婚时退给他1万元，复婚时给了1万元，离婚时退给他4000元；杨某给了13万元；郭某5给了13万元，通过法院退给了他5万元；郭某4给了17万元，退给了他16万元。二、其没有敲诈勒索，当时是通过派出所解决的，当庭未提交证据。辩护人认为，一、被告人王利娟的行为构成诈骗罪，但正常交往的彩礼及已经退还的部分不应计入诈骗数额；二、被告人王利娟的行为不构成敲诈勒索罪。王利娟与李某2系恋人关系，发生矛盾是人之常情，王利娟喝百草枯的行为只是出于寻找李某2，让其为自己看病的目的。三、被告人王利娟如实供述其诈骗主要犯罪事实，系坦白；王利娟系初犯，希望对被告人从轻处罚。经审理查明：（1）诈骗罪自2004年以来，被告人王利娟以与被害人结婚为由，采取登记结婚或只举行结婚仪式，后不与被害方实际生活的方式，骗取被害人刘某4等九人财物共计793800元，后归还被害人共计304000元，案发后仍有489800元未归还。具体犯罪事实如下：1、2004年，经人介绍，被告人王利娟和濮阳县庆祖镇后武陵村村民刘某4领取结婚证，王利娟向刘某4索要彩礼3000元，与刘某4共同生活十多天，2006年办理离婚手续。2、2006年，经人介绍，被告人王利娟和河南省滑县赵营乡店子村刘某5举行结婚仪式，王利娟向刘某5索要彩礼2万元，王利娟在刘某5家生活数日后离开，通过双方村干部说和，退给刘某56000元。3、2007年，经人介绍，被告人王利娟和濮阳县子岸镇高庄村的刘某6举行结婚仪式，王利娟向刘某6索要彩礼2万元，与刘某6共同生活三天后，王利娟从刘某6家离开，后以各种理由不再回刘某6家，后退给刘某67000元。4、经人介绍，2008年11月18日被告人王利娟和濮阳县子岸镇文寨村的王某3结婚，并向王铁檀索要彩礼1万元，2011年3月21日经法院调解离婚，王利娟退给王某35000元。5、2011年农历8月，被告人王利娟经人介绍，与庆祖镇太平村的菅保善结婚，索要彩礼2万元，王利娟与菅保善领取结婚证后，不在菅保善家生活。2012年6月20日二人办理离婚手续，王利娟退还给菅保善1万元，2012年8月13日二人办理复婚手续，菅保善给王利娟1万元彩礼，2016年3月14日二人办理离婚手续，王利娟退还给菅保善4000元。6、2016年2月至2017年6月期间，被告人王利娟以和濮阳县庆祖镇黄邱村杨某处对象、结婚为由，谎报年龄，编造需要钱给其母看病、索要彩礼等各种理由向杨某索要13万元。举行结婚仪式后，王利娟以各种理由不再回杨某家，并开始与他人相亲，后退给杨某68000元。7、自2017年6、7月份，被告人王利娟以和濮阳市高新区王助乡郭某5处对象、结婚为由，谎报年龄，编造需要钱给其母看病等各种理由向郭某5索要13万元，2017年7月12日王利娟与郭某5结婚登记，2017年12月举行结婚仪式，王利娟在郭某5家生活二十天后离开，2019年1月经法院调解离婚，王利娟退还郭某55万元。8、2018年农历11月，被告人王利娟以和濮阳县子岸镇东化寨郭某4处对象、结婚为由，编造出车祸、给其父母看病等各种理由向男方索要钱财，共计158700元，2019年正月初六王利娟与郭某4结婚，王利娟在郭某4家生活十几天后即离开，2019年5月办理离婚手续，退还郭某415万元。9、2019年4、5月份，被告人王利娟以和濮阳县清河头乡刘思恭寨村的张某2处对象、结婚为由，谎报年龄，编织各种理由向张某2索要292100元，后不再跟张某2联系。案发后从姚某处扣押4000元，已发还给张某2。上述事实，有经庭审质证、确认的被告人王利娟供述，被害人刘某4、刘某5、王某3、杨某、郭某5、张某2陈述，证人赵某2、姚某、刘某1、程某、菅保丁、郭某1、王某1、郭某2、张某1、郭某3、刘某2、刘某3、许某等人证言，婚姻登记信息、民事调解书、收据、离婚证复印件、离婚协议、账户交易明细、扣押、发还物品清单、借据等证据证实，足以认定。起诉书指控被告人王利娟诈骗被害人刘某42万元、刘某63万元、王某33万余元、菅保善74800元，郭某516万余元，就犯罪数额被告人王利娟供述与被害人陈述不一致，且无其他证据印证，按照有利于被告人的原则，以王利娟供述的犯罪数额认定诈骗数额，起诉书指控王利娟诈骗刘某42万元、刘某63万元、王某33万余元、菅保善74800元、郭某516万余元，本院不予支持；被告人王利娟该辩解，本院予以采纳。被告人王利娟在案发前退还被害人刘某56000元、刘某67000元、王某35000元、菅保善10000元，应从诈骗数额中予以扣除，其余退还部分不予扣除，王利娟的诈骗数额应为765800元，辩护人认为正常交往的彩礼及已经退还部分不应计入诈骗数额的辩护意见，不符合法律规定，本院不予采纳。（二）敲诈勒索罪2013年至2014年，被告人王利娟与李某2谈恋爱，后二人分手。2014年11月份，被告人王利娟以与李某2发生性关系致其生病为由，携带“百草枯”来到被害人李某2家中，以喝“百草枯”、持菜刀等方式闹事，李某2之父李某1被迫给王利娟8000元。认定上述事实的证据有：1、被告人王利娟供述：我和李某2是男女朋友关系，我们2013年至2014年间交往的，我为李某2流产了三次，得了妇科病，后来李某2失踪了，我去李某2家是要钱的，最后李某2的父亲李某1给我了8000元。我在李某2家喝“百草枯”农药和持菜刀砍人，派出所出的警，并调解的这件事。我和李某2交往期间，我和菅保善不在一块生活了，但没有办离婚手续。2、被害人李某2陈述：大概2013年或2014年，我和王利娟通过微信聊天认识了，慢慢聊了一段时间，我和王利娟发展成了男女朋友关系。期间我和王利娟多次在濮阳县庆祖镇、濮阳市区等宾馆开房发生性关系，共发生了几十次性关系，因为她一直跟我说她叫王婷婷，直到有一次我和她在庆祖镇政府门口吃饭时，一个饭店老板喊他“利娟”，我才知道她一直用假名字骗我。庆祖街上的邻居看到我和王利娟在一起，就有人跟我说王利娟以前是个“坐台小姐”，还多次骗婚。我和王利娟刚开始接触的时候，她还比较温顺，后来我发现她做事特别极端，我们一有矛盾吵架，她就会跟我动手，而且不分场合和地点，甚至还扬言要拿刀砍我，有几次她跟我吵架时突然冲向马路想撞车自尽，都被我拦下了，我决心跟她分手，她就向我索要分手费，我前后给了她两次分手费，第一次给了她9000元，第二次给了她1万元，然后我就出国打工走了。分手以后，她还是找我，但是我已经出国去非洲南苏丹打工了，在那边我没有手机，王利娟找不到我，她就跑到胡状乡谷马羡村我家里闹事，在我家住了一段时间，还在我们村里发传单，说我是个骗子，骗财骗色，害她不孕不育，这些我都是听我父亲李某1告诉我的，李某1还说王利娟以我把她害的不孕不育为由给李某1要了8000元。我在出国前，王利娟就多次跟我说因为我和她发生性关系的原因，导致她不孕不育了，我就带她去濮阳市东方医院检查身体，检查了一半，王利娟不配合检查了，她就走了，就没有检查完。王利娟说过几次我传染给她性病，但是她主要跟我闹的是说我把她弄不孕不育了。3、证人李某1证言：2014年，我儿子李某2在濮阳县庆祖镇百姓量贩有一个卖手机的柜台，李某2当时在庆祖镇巡防队上班，手机柜台需要人照顾，王利娟通过人介绍，不知道是因为什么原因帮忙给李某2看柜台。开始说给李某2介绍女朋友，后来就开始和李某2在一起了，我听说后，通过村干部了解到王利娟结了多次婚，光骗人家钱，就和李某2说不让李某2和王利娟交往了。李某2和王利娟分手后，王利娟说和李某2在一起有了妇科病，非要和李某2在一起，说是要跟李某2结婚，我和李某2都不同意。2014年10月中旬，王利娟来到了濮阳县胡状镇谷马羡村我家里，住着不走，非要我们出钱给她看病，王利娟去的时候带着百草枯和一把刀，在我家里闹，后来还在我家厨房里拿菜刀，闹得很不像话，没有办法了，我曾经打胡状派出所的电话报过两次警。后来庆祖派出所的巡防队员常某和王利娟村里的干部以及胡状派出所的民警郭克磊、安西旺等人处理的这件事，我和家人害怕王丽娟再闹，王利娟向我们索要10000元钱，最后降到了8000元，王利娟敲诈了我家里8000元。我有当时的协议书和王利娟的收条。王利娟当时住在我的家里不走，寻死觅活的，搞得我家里不得安生，实在没有办法了，我们才出的钱，并且王丽娟也不会跟李某2真正的结婚，目的就是讹我们家。还有就是2014年11月2日写过协议书后，王利娟再次去了我的家里，在我家及村里撒了很多的传单，内容都是侮辱我们家人的，我和家人为了省事，就没有报警。4、证人常某证言：2014年，庆祖派出所所长何君生通知我说李某1家里出了点事，让我去胡状派出所帮忙处理，我了解到李某1的儿子李某2当时在庆祖镇巡防队上班，因为工资低，李某2就在濮阳县庆祖镇百姓量贩包了个卖手机的柜台，找了王利娟帮忙看柜台，后来李某2就开始和王利娟在一起了，李某1了解到王利娟结了多次婚，光骗人家钱，就不让李某2和王利娟交往了，怕王利娟闹，李某2就辞了巡防队的工作，外出打工了，后来王利娟就带着农药和刀去了李某1家里，住着不走，在李某1家寻死闹事。我了解到情况以后，就和庆祖镇东台上村的干部开车去了胡状派出所，到派出所后，民警郭克磊、安西旺等人都在，李某1和家人害怕王利娟再闹，没办法只能出钱了结此事，王利娟以得了性病向李某1索要10000元的补偿金，最后通过我的说和，降到了8000元，李某1就给了王利娟8000元，并且和王利娟打份协议书，并让王利娟写了收条。李某1是被逼的没有办法才给王利娟的钱。5、协议书、收到条：2014年11月2日李某2与王利娟达成的调解协议，李某2一次性支付王利娟身体医疗费等一切赔偿费用共计8000元，王利娟就此以后不能再与李某2发生纠纷，不再来往。以上证据均经当庭举证、质证，本院予以确认、采认。综合证据：1、证人王某2证言：我任村里会计。王利娟是我村王进生、许某的女儿，今年40岁左右。王利娟没有给我反映过她的年龄和身份证不一样大的问题,也没有听其他干部说过。我印象中去年王利娟从村里把户口迁到王助乡郭寨了，今年王利娟没有找我说迁户口的事。迁户口的事我都知道，村里的章在我这里，迁户口都需要盖章。王利娟办结婚证有几个我记不清，我知道有庆祖镇武陵村的姓刘的、太平村的宝善、滑县赵营乡的店子村的、庆祖镇黄邱村的、子岸乡文寨的、子岸乡东化寨、王助乡郭寨的，详细情况不太了解，几乎每一家都有纠纷，男方都往村里找过，说花人家的钱不给人家。另有报案材料、案发经过、无前科证明、户籍证明等证据，以上证据均经当庭举证、质证，本院予以确认、采信。本院认为，被告人王利娟以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额特别巨大；又采用要挟的方法，索要财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪，公诉机关指控罪名成立。被告人王利娟及其辩护人认为王利娟的行为不构成敲诈勒索罪，与本院查明的事实及证据不符，理由不能成立，本院不予采纳。被告人王利娟能如实供述其诈骗犯罪事实，并已退赔被害人部分损失，可以从轻处罚，辩护人认为王利娟能如实供述其诈骗犯罪主要犯罪事实的意见，本院予以采纳。被告人王利娟系一人犯数罪，应数罪并罚。根据被告人犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王利娟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金五万元；犯敲诈勒索罪，判处拘役五个月，并处罚金五千元，决定执行有期徒刑十年，并处罚金五万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2029年8月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人王利娟退赔被害人刘红桥3000元、刘三军14000元、刘盼根13000元、王铁檩5000元、菅保善16000元、杨志双62000元、郭培雨80000元、郭彦玲8700元、张申288100元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  马东丽审判员  杨 彬审判员  王 营二〇二〇年八月七日书记员  刘 岩