河北省沧州市运河区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0903刑初59号 公诉机关河北省沧州市运河区人民检察院。 被告人祝杰行，男，1976年6月12日出生于河北省黄骅市，汉族，初中文化，群众，户籍所在地河北省黄骅市，现住河北省沧州市新华区，个体。2019年3月7日因犯诈骗罪被河北省黄骅市人民法院判处有期徒刑二年三个月，并处罚金五千元。2019年7月10日因涉嫌犯伪造企业印章罪、诈骗罪被沧州市公安局运河分局刑事拘留。现羁押于沧州市看守所。 指定辩护人张微，河北浮阳律师事务所律师。 沧州市运河区人民检察院以沧运检第一检察部刑诉【2020】21号起诉书指控被告人祝杰行犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2020年4月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沧州市运河区人民检察院指派检察员付媛媛出庭支持公诉。被告人祝杰行及其指定辩护人张微到庭参加诉讼。现已审理终结。 沧州市运河区人民检察院指控：1、2016年11月，被告人祝杰行以沧州冀鑫包装容器有限公司（以下简称冀鑫公司）的名义与天津新特印刷有限公司（以下简称新特公司）签订了一份加工合同，合同约定由冀鑫公司加工生产三种酒盒，面纸由新特公司提供，其余由冀鑫公司完成，工期为自收到面纸后十天左右，新特公司预付20万元的费用。2016年11月24日，新特公司将20万元转账至冀鑫公司账户，之后祝杰行以购买原材料的名义自冀鑫公司提走17.6万元，至今祝杰行并未履行合同。 2、被害人李某1在与被告人祝杰行聊天过程中得知，祝杰行通过其亲友可以花钱办理驾驶证，遂于2018年4月至2018年7月，以转账的方式共计打款给祝杰行62500元，让祝杰行找人帮忙办驾驶证、处理酒驾违章，普通货车改危险品货车，驾驶证升本等事项。祝杰行在收到李某1的钱款之后，以各种理由推脱此事，截至案发，祝杰行既未能办理李某1委托的相关事项，也未将钱退还李某1。 为此，指控被告人祝杰行的行为构成诈骗罪、合同诈骗罪并当庭列举了被告人供述，被害人陈述，证人证言，视听资料及其他相关书证。 被告人祝杰行辩称第一起天津新特公司拖欠其多笔加工费，这次签订协议时天津新特公司口头答应其把以前的加工费结清再付其加工费20万元，双方的协议已经履行完毕，其没有诈骗行为。第二起李某1给其打的款项都是包装款，其没有诈骗李某1。 被告人祝杰行的指定辩护人张微辩称，公诉机关指控被告人祝杰行的行为构成诈骗事实不充分，证据欠缺。新特公司不认为自己被骗，向法院提起了民事诉讼，后新特公司与冀鑫公司以及祝杰行经过协商达成了退款三万元的协议，祝杰行不存在诈骗行为。李某1与祝杰行存在业务关系，李某1收取的其他被害人款项已经全额退回。 经审理查明，一、2016年11月，被告人祝杰行以沧州冀鑫包装容器有限公司的名义与天津新特印刷有限公司签订了一份加工合同，合同约定由冀鑫公司加工生产三种酒盒，面纸由新特公司提供，其余由冀鑫公司完成，工期为自收到面纸后十天左右，新特公司预付20万元的费用。2016年11月24日，新特公司将20万元转账至冀鑫公司账户，之后祝杰行以购买原材料的名义自冀鑫公司提走17.6万元，至今祝杰行并未履行合同。 另查明，事发后祝杰行退还给新特公司3.5万元，冀鑫公司将2.4万元预付款返还新特公司。 上述事实，有下列证据经法庭举证、质证，本院予以确认: 1、被告人祝杰行的供述:其和天津市新特印刷有限公司的雒耘认识二十多年了，之前有过多次合作。雒耘代表天津新特印刷有限公司与其代表沧州冀鑫包装有限公司签订的加工合同是雒耘在他办公室手写起草的，其代表冀鑫公司和新特公司签订的加工合同。其不是冀鑫公司的员工，代表冀鑫公司和新特公司签订合同前其去冀鑫公司找到冀鑫的经理张某1，和他说了这件事，张某1当时同意了。这份加工合同是在2016年冬天签订的，签订合同时有其和雒耘的儿子雒信。这份合同上祝杰行的名字和手印是其亲自书写和按捺的，当时合同上没有冀鑫公司的印章。其没有在合同上扣印过印章印文，没有私自刻制过冀鑫公司的公章或合同专用章。在签订合同前，其已经在新特公司接过多次业务，新特公司比较相信其，才跟其签订合同并把20万元的货款打给其，收款账户是沧州冀鑫包装容器有限公司的对公账户。合同履行了一部分，大概五六万元的活，加工好以后其将成品运送到了新特公司，后来因为环保检查还有就是雒耘给的钱不够，因为雒耘之前欠其十多万元钱。这五六万元的货是在黄骅市陈克鹏和一个姓姜的老板的工厂加工的。新特公司给了其二十万元，后来其退还了三万元。 2、被害人雒耘的陈述：其是天津新特印刷有限公司执行总经理。其和祝杰行是2016年下半年认识的，当时他自己来公司想揽业务，并说他是沧州冀鑫包装有限公司的总经理，公司有他的股份。其和祝杰行在其办公室签订了一份加工合同，祝杰行是自己来的，后来才知道他跟沧州冀鑫包装印刷有限公司没有任何关系。合同上祝杰行的签名是他本人签的，沧州冀鑫包装有限公司合同专用章的印章也是他自己从包里拿出了一枚印章盖上去的。事后这份合同没有正常履行，当天其就按照合同要求将二十万打到了祝杰行所说的公司账户上，但是打款之后，祝杰行什么工作也没做，收了钱没干活，导致其和其他公司的合同无法完成，造成了很大影响。事后其跟冀鑫公司的张某1总经理多次沟通，他说出了这事他们也很生气，但是祝杰行不是他们公司员工，是祝杰行自己的个人行为，他们没法负这个责任。在张某1的协调下，祝杰行退回了三万五。 因为当时着急，所以合同是手签的，签订合同的当天2016年11月22日其就把二十万转到了沧州冀鑫包装有限公司的对公账户。这批活来得比较急，是跟承德金谷酒业有限公司签的，承德金谷酒业2016年11月20日发的订单，要求第一批订单12万个金谷鸿福酒盒最迟不能超过2016年12月14日。后来因为祝杰行根本没有履行合约，承德金谷酒业有限公司还给其公司发了函告，扣除了10万元货款。其公司给祝杰行准备了六万一千个面纸，祝杰行需要再购买相对应的可以加工出完整品的楞纸，然后再找工厂加工完成整品，合同上要求的是让沧州冀鑫包装来加工。祝杰行根本没有购买相应数量的楞纸。他说当时联系了两家，一家是天津武清冯庆奎公司的，另外一家是天津百得纸业公司，但是祝杰行根本没去买。而且其公司准备的这六万多张面纸，祝杰行都没有拉走。运河区法院卷宗里祝杰行提交的出库单是伪造的。 3、证人张某1的证言：其是沧州冀鑫包装有限公司的总经理。祝杰行代表沧州冀鑫包装容器有限公司和天津新特印刷有限公司签署的加工合同和其公司没有任何关系，祝杰行不是其公司的员工，公司在此之前没有和天津新特印刷有限公司有过任何的合作。祝杰行代表其公司签订合同一事其事前根本不知情，后来天津公司和其沟通其才知道。事后这份合同没有正常履行。祝杰行收了合同款之后，未能按照合同要求加工生产产品，所以被对方公司起诉到法院。开始对方将款项打到了其公司账户，祝杰行说的是他自己揽了一个活，但是他没有对公账户，对方公司把所有款项打了过来，其中包括了加工费。祝杰行说产品的加工需要其公司来完成，其他的部分他自己完成，所以公司也在收到款项第一时间和祝杰行联系，他自己很快把扣除其公司加工费剩余的费用支走了，当时也没有怀疑，因为他需要费用来完成其他的工作。但是当时其并不知道他打着其公司的旗号和别的公司签合同。事发之后，他因为完成不了工程被对方公司起诉，其也试图帮他调解，让他尽力完成部分合同，但是没有结果，不得已，祝杰行退还了对方公司三万五。 4、证人陈某的证言：其是通过祝杰行妻子的侄子认识的祝杰行。祝杰行是做印刷行业的业务工作，没有自己的工厂。2016年祝杰行没有委托其做过酒盒印制的相关业务，其和祝杰行生意上的往来很少，而且其工厂的机器加工不了酒盒的印制工作。 5、天津新特印刷有限公司与沧州冀鑫包装容器有限公司签订的加工合同一份。 6、沧州冀鑫包装容器有限公司工资表：显示员工中无祝杰行。 7、沧州市公安局物证鉴定所文检鉴定书：加工合同上的“沧州冀鑫包装容器有限公司合同专用章”红色印文与样本上的“沧州冀鑫包装容器有限公司合同专用章”红色印文不是同一枚印章盖印的。 8、本院（2017）冀0903民初2929号（天津鑫特印刷有限公司诉沧州冀鑫包装容器有限公司、祝杰行合同纠纷）民事案件卷宗。 加工合同，打款记录（天津新特印刷有限公司向沧州冀鑫包装容器有限公司打款20万元），天津新特印刷有限公司外协单，天津市百得纸业有限公司送货单，录音录像摘录（2016年12月9日，祝杰行、张某1、雒耘、雒信、王金华等人），承德金谷酒业有限公司函告，酉占虹与祝杰行微信聊天记录，收条及电子回单（祝杰行收到冀鑫公司现金17600元），收条（雒耘收到祝杰行退还人民币35000元），出库单及送货单。 9、酉占虹提供的书面材料，证实祝杰行提供的出库单是假的。 10、祝杰行银行账户明细。 11、公安机关办案说明：沧州冀鑫包装有限公司法人代表张某1已在公安机关起诉祝杰行之后，将2.4万元预付款归还天津新特印刷有限公司。 %1、被害人李某1在与被告人祝杰行聊天过程中得知，祝杰行通过其亲友可以花钱办理驾驶证，遂于2018年4月至2018年7月，以转账的方式共计打款给祝杰行62500元，让祝杰行找人帮忙办驾驶证、处理酒驾违章，普通货车改危险品货车，驾驶证升本等事项。祝杰行在收到李某1的钱款之后，以各种理由推脱此事。截至案发，祝杰行既未能办理李某1委托的相关事项，也未将钱退还李某1。 上述事实，有下列证据经法庭举证、质证，本院予以确认： 1、被告人祝杰行的供述：其和李某1在一起吃饭的时候聊天，聊到了办理机动车驾驶证的问题。李某1说他的一个亲戚因为出车祸驾驶证被吊销了，问其能不能找找关系重新办理一下，还说如果能找到关系办理，后期还会有好多人办理。然后其问了一下，但是没找到关系。李某1没有将办理机动车驾驶证的钱支付给其，他之前欠其6万元左右的货款没有还。 2、被害人李某1的陈述：2018年4月底祝杰行给其送礼盒的时候，其和祝杰行聊天时问他有没有认识驾校的人，其想让其对象考个驾驶证，祝杰行就和其说他认识一个石家庄交警总队制证科名叫韩焕山的能办理驾驶证，需要2000元钱。其同意了，但是祝杰行和其说办理驾驶证最少一次办理三个，其就又找了一个朋友李某2和其邻村一个叫李涛的人，三个证一起办。到了四月底，祝杰行到其门市找其问人是否找齐，其说找齐了，就通过微信给祝杰行转账6000元，其中2000元是给其对象办理驾驶证的，4000元是给李某2办理驾驶证的钱。其给祝杰行转完钱以后，祝杰行就离开了。又过了几天，其又通过微信给祝杰行转账5000元（给李涛办理驾驶证的钱）。接着过了七八天，祝杰行给其打电话说让其再找几个人，到时候驾驶证一起办理。其就又找了八个朋友，祝杰行说需要51500元，其就把朋友给其的钱通过微信给祝杰行转账过去。到了6月中旬，祝杰行给他们拿来几张名为河北省站驾驶员体检登记表让他们填写，并收了500元体检费，其向朋友们收了500元，通过微信给祝杰行转了过去。到了7月份期间，其的两个朋友说不办了，其就向祝杰行要钱，祝杰行说上面没有退钱。到了8月份其给祝杰行打电话要钱，他说钱退回来了，把钱给用了，让其等几天。到后来祝杰行也一直没有还钱。其一共给祝杰行微信转账63000元。 3、证人刘某的证言：2018年5月其和李某1一起吃饭时，李某1说他能办理机动车驾驶证，只要交点钱，不用练车和参加考试就能拿证。后其联系李某1将6000元的费用、其爱人徐爱月的个人身份信息和照片通过微信发给了李某1。到了2018年11月份，李某1迟迟没有将其爱人的机动车驾驶证办理下来，他说办不了了，就通过微信将之前给他的6000元钱退给了其。 4、证人马某的证言：2018年五六月份的时候，其需要办理一个普通货车转危险品货车的事，找的同学李某1，他说他朋友能给办。当时其给李某1通过微信转了16000元钱。七八月份的时候，其朋友宋鹏飞想办驾驶证，当时说人也不用过去，不需要考试，花钱就能直接出证，其又给李某1微信转了6800元钱。结果到了十月份这两个事一直都没办下来，中间也催过李某1，他一直说他找的办事的人也在积极运作，但是手续不好办，就一直拖着，到了十月份，李某1说办不下来了，分两次将钱退了回来。 5、证人张某2的证言：2018年5月份其了解到李某1有关系可以处理车辆违章，就委托他给其处理自己名下海马轿车在山东遮挡牌照的违章，其给李某1通过微信转账了5000元钱，同时给了李某15000元现金。中间拖了挺长时间事情也没有办成，最后李某1退给其1万元现金。 6、证人李某3的证言：其听朋友说李某1可以找关系办理驾驶证，就联系了李某1想给其父亲办理驾驶证。李某1说他也是找别人办。当时给了李某15000元现金。过了两个月，李某1说办不了了，又把5000元退给了其。 7、证人王某的证言：2018年6月其因为酒后开车，驾驶证被扣12分。其听朋友说李某1可以找关系办理扣分的事，李某1说他也是找别人办。当时其通过微信转给李某17000元，过了几个月李某1说办不了了，又把7000元通过微信转给了其。 8、证人付某的证言：2018年6月份，其有朋友想办理驾驶证，听说李某1可以找关系办理。其用微信给李某1转账18000元，李某1说他也是找别人办。过了几个月，李某1给其打电话说驾驶证办不了了，通过微信转账把办证的18000元返还给其。 9、证人孙某的证言：2018年7月其因驾驶证吊销，想找朋友办这个事。听朋友说李某1可以找关系办理。其去找李某1，他说他也是找朋友办理。当时其给了李某1现金10000元。过了两个月，李某1打电话说这事办不了，然后把10000元退给了其。 10、证人李某2的证言：2018年4月，其听朋友说李某1可以找关系办理驾驶证，当时说的办证费用是6000元，钱是李某1帮忙垫付的。过了两个多月，李某1说驾驶证办不了了。 11、李某1与祝杰行微信聊天记录及李某1向祝杰行微信转账的记录：微信聊天记录中李某1多次催促祝杰行为其办事，包括办理驾驶证、处理酒驾违章，普通货车改危险品货车，驾驶证升本等事项。微信转帐记录显示李某1给祝杰行微信转款62500元。 本案综合证据： 1、河北省黄骅市人民法院（2019）冀0983刑初6号刑事判决书。 %1、被告人祝杰行的户籍证明。 本院认为，被告人祝杰行以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物20万元，其行为已构成合同诈骗罪；被告人祝杰行以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计62500元，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名均成立。被告人祝杰行辩称第一起双方协议已经履行完毕，其没有诈骗行为。被告人祝杰行的指定辩护人张微亦辩称公诉机关指控被告人祝杰行的行为构成诈骗事实不充分，证据欠缺。经查，被害人雒耘的陈述、证人张某1的证言及新特公司与冀鑫公司签订的加工合同、打款记录与证人陈某的证言、鉴定意见、民事案卷中的书证能够形成完整的证据链条，证实被告人祝杰行在冀鑫公司不知情的情况下，以冀鑫公司的名义与新特公司签订了加工合同，其在收取了新特公司预付款后并未按照约定履行合同，且将钱款据为己有，表明其主观上具有非法占有的故意，客观上实施了骗取钱款的行为，其行为完全符合合同诈骗罪的犯罪构成要件，已构成合同诈骗罪，故对被告人及指定辩护人的辩称，本院均不予支持。被告人祝杰行辩称第二起李某1给其打的款项都是包装款，其没有诈骗李某1。经查，被害人李某1的陈述及李某1与祝杰行的微信聊天记录、转账记录及证人刘某、马某、张某3等人证言能够相互印证，证实被告人祝杰行虚构自己能够帮人办事的事实，在收到被害人李某1的办事钱款后以各种理由推脱，将钱款据为己有。故对被告人祝杰行的该辩称，本院亦不予采信。被告人祝杰行一人犯有数罪，依法应实行数罪并罚。被告人祝杰行在判决宣告后，刑罚执行完毕前发现漏罪，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚实行数罪并罚。被告人祝杰行第一起合同诈骗部分退赃，可酌情从轻处罚。被告人祝杰行第二起系多次诈骗，可酌情从重处罚。故依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条、第七十条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人祝杰行犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金一万元；原犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金五千元；决定执行有期徒刑七年，并处罚金三万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月11日起至2025年10月10日止。罚金限判决生效后十日内向本院交纳。） 二、追缴被告人祝杰行违法所得141000元，返还天津新特印刷有限公司；追缴被告人违法所得62500元，返还被害人李某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵颖梅 人民陪审员  张秀敏 人民陪审员  鞠海岐 二〇二〇年八月十三日 书 记 员  李梦琪