河南省清丰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0922刑初114号公诉机关河南省清丰县人民检察院。被告人连广为，男，1970年1月15日出生，汉族，大学文化，户籍地及住址均为郑州市，2010年3月至2013年12月任中国国际贸易促进委员会河南省委员会国际展览部主任科员，2013年12月至2020年3月任该委员会贸易投资促进部副部长，2020年3月30日被开除公职及党籍。2019年12月12日被濮阳市监察委员会留置，2020年4月2日因涉嫌犯受贿罪由清丰县人民检察院决定并由清丰县公安局执行刑事拘留，同年4月10日被逮捕。辩护人郭春花，海南云联律师事务所律师。辩护人王建涛，河南导航律师事务所律师。河南省清丰县人民检察院以清检二部刑诉（2020）6号起诉书指控被告人连广为犯受贿罪，于2020年5月25日向本院提起公诉。本院遵照河南省高级人民法院指定管辖决定立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。河南省清丰县人民检察院指派检察员丁宏、刘向平出庭支持公诉，被告人连广为及辩护人郭春花、王建涛到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省清丰县人民检察院指控：2011年12月至2019年10月期间，被告人连广为利用其担任中国国际贸易促进委员会河南省委员会（以下简称河南省贸促会）国际展览部主任科员、贸易投资促进部副部长，负责组织河南省企业参加境外经贸展览会、博览会和贸易投资促进活动，为河南省企业境外参展、贸易以及投资活动提供咨询、进行相关培训的职务便利，先后多次非法收受郑州XX有限公司、XX（北京）国际航空服务有限公司、浙江XX股份有限公司及其子公司、XX（北京）国际展览有限公司财物等共计折合人民币260.9577万元，并为上述公司在承揽展览业务、招揽企业参展、承揽出国团组交流机票订购业务、为参展企业发放补贴等方面谋取利益。具体犯罪事实分述如下：1、收受郑州XX有限公司40万元现金、2000元购物卡。2014年，郑州XX有限公司法定代表人李某请被告人连广为帮助其公司发展业务，并承诺送给连广为感谢费、好处费。2014年至2019年，连广为将河南省贸促会组织河南企业参加境外展览会的部分业务交给该公司，将该公司业务推荐给相关企业，帮助其招揽企业参展，还给该公司招揽的参展企业发放补贴款。为感谢连广为并希望其继续帮助公司发展业务，2016年2月至2019年6月，李某先后7次送给连广为共计40万元现金、2000元购物卡。具体为：（1）在郑州市金水区XX房间（李某的办公室），李某先后5次送给被告人连广为财物：2016年2月送7万元现金和2000元购物卡、2016年12月送8万元现金、2017年6月送5万元现金、2018年2月送5万元现金、2018年6月送5万元现金；（2）在被告人连广为居住的郑州市XX院门口，李某2次送给连广为现金：2019年1月送5万元现金、2019年6月送5万元现金。2、收受XX（北京）国际航空服务有限公司64.2577万元。2011年，XX（北京）国际航空服务有限公司业务负责人张某1请被告人连广为关照该公司机票订购业务，后连广为将出国团组交流订购机票业务交给该公司，并介绍相关出国参展的公司在该公司订购机票。为感谢连广为并希望其继续帮助公司发展业务，2011年12月至2019年10月，张某1先后19次送给连广为共计64.2577万元，并按连广为的安排，将款项转入连广为本人及连广为提供的其亲属的个人银行账户。具体为：（1）由张某1银行账户转入被告人连广为银行账户6笔资金：2012年11月26日转账4.66万元、2012年12月11日转账0.2万元、2013年5月22日转账11.9036万元、2013年8月16日转账1.095万元、2013年10月11日转账5.836万元、2013年12月30日转账3.345万元；（2）由张某1银行账户转入黄某（被告人连广为妻子）银行账户5笔资金：2011年12月5日转账1.767万元、2011年12月13日转账0.6万元、2011年12月29日转账8.1313万元、2012年3月6日转账1.1555万元、2012年9月24日转账0.757万元；（3）张某1通过刘某2（张某1妻子）银行账户转入被告人连广为银行账户2笔资金：2014年5月23日转账2.045万元、2014年12月23日转账4.05万元；（4）由张某1银行账户转入卢某（被告人连广为姐夫）银行账户2笔资金：2018年7月26日转账1.654万元、2018年12月17日转账0.752万元；（5）2012年6月15日，张某1通过刘某1（该公司股东）银行账户转入黄某银行账户8.3063万元；（6）2013年11月26日，张某1通过刘某1银行账户转入被告人连广为银行账户2.15万元；（7）2015年12月31日，由张某1银行账户转入姜某（被告人连广为母亲）银行账户4.8万元；（8）2019年10月17日张某1通过刘某2账户转入姜某银行账户1.05万元。3、收受浙江XX股份有限公司及其子公司（北京XX有限公司、上海XX有限公司）、XX（北京）国际展览有限公司共计156.5万元。2014年以来，浙江XX股份有限公司及其子公司河南业务渠道经理田某等人、XX（北京）国际展览有限公司业务员王某请被告人连广为帮助其公司在河南省发展业务，后连广为确定上述公司为合作单位，并将上述公司主办的境外展览会推荐给相关企业，帮助其招揽企业参展。为感谢连广为并希望其继续帮助发展公司业务，上述公司于2015年2月至2019年1月期间多次送给连广为感谢费、好处费，连广为为了个人收受以及用上述款项为参展企业发放补贴、完成本单位下达的经济指标等，安排上述公司将款项转入郑州XX有限公司对公账户以掩盖款项来源，其中浙江XX股份有限公司及其子公司以虚构业务往来的方式转入252.49604万元，XX（北京）国际展览有限公司以虚构业务往来的方式转入40.6404万元。另，田某通过本人银行账户转入连广为提供的卢某银行账户6万元。具体为：（1）浙江XX股份有限公司及其子公司先后15次转入252.49604万元：2015年2月12日35.8986万元、2015年8月11日11万元、2016年1月12日10.397万元、2016年5月20日16.1099万元、2016年7月25日40.4万元、2016年9月29日28.7683万元、2017年1月23日46.1456万元、2017年3月1日5.68584万元、2017年6月30日2万元、2017年9月11日13万元、2017年11月3日11.8万元、2018年1月25日8.4万元、2018年1月26日10.8万元、2018年3月13日14.6万元、2019年1月17日20.596万元，共计275.60124万元；其中23.1052万元是支付郑州XX有限公司的佣金；（2）XX（北京）国际展览有限公司先后4次转入40.6404万元：2016年4月21日10.956万元、2017年1月5日两笔转账共28.9044万元、2017年4月20日0.78万元；（3）2017年1月11日、1月12日，田某用本人银行账户分两次转入被告人连广为提供的卢某银行账户共计6万元。郑州XX有限公司收到款项后，连广为将其中的150.5万元以及田某转账的6万元据为已有。被告人连广为将全部受贿所得用于个人日常消费、用其母亲姜某的户名进行证券交易、购买郑州市住宅房产等支出。案发后，濮阳市监察委将上述证券资金账户及房产冻结、查封。2020年4月30日，黄某代为退赃61.1453万元。为证明所指控的犯罪，公诉机关提供了被告人连广为供述等证据，并据此认为连广为的行为构成受贿罪，数额巨大。请求依法惩处。连广为具有坦白情节，并认罪认罚，建议在有期徒刑四年又六个月至五年又六个月幅度内量刑，并处罚金。被告人连广为对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结。辩护人郭春花、王建涛的辩护意见是：被告人连广为主观恶性较小、社会危害性不大，具有坦白情节，并认罪认罚，系初犯、偶犯，且已退赃，建议对连广为从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。上述事实，被告人连广为在开庭审理过程中亦无异议，且有证人李某、张某1、刘某1、刘某2、田某、章某、邢某1、邢某2、张某2、常某、倪某、杨某、卢某、连某、梁某、胡某、郭某、陈某1、陈某2、张某3、王某、张某4证言，河南省贸促会事业单位法人证书，河南省编制办关于河南省贸促会及所属事业单位清理规范意见的通知，省委组织部关于省贸促会机关列入参照公务员法管理范围的批复，河南省贸促会证明，省商务厅党组、河南省贸促会关于连广为等同志任职的通知，干部任免表、公务员录用审批表等，河南省贸促会文件，郑州XX有限公司、XX（北京）国际航空服务有限公司、浙江XX股份有限公司、XX（北京）国际展览有限公司、江苏XX有限公司等记账凭证、原始凭证及银行交易回单、发票、合作协议、结算清单等，银行卡账户交易明细，郑州XX有限公司展会补贴表、退款证明及相关情况说明，陈某1收据及河南省贸促会其它应收款明细账，查封、冻结通知书及回执，方正证券对账单，购房协议及交款单据，黄某书写的情况说明，姜某出具的情况说明，清丰县人民检察院扣押决定书、查封财物清单，到案经过等证据予以证明，足以认定。本院认为，被告人连广为身为国家工作人员,利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控的罪名成立。连广为到案后如实供述自己的罪行，且愿意接受处罚，依法从轻处罚。连广为违法所得已被查封、冻结，且连广为亲属又代连广为退出部分违法所得，酌情从轻处罚。辩护人关于连广为具有上述从轻处罚情节的意见予以采纳，其他意见不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。违法所得依法予以没收。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项和第二款、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人连广为犯受贿罪，判处有期徒刑四年又六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2024年6月11日止。罚金已缴纳。）二、违法所得260.9577万元依法予以没收，上缴国库。三、查封、冻结、扣押的涉案房产、姜某名下的股票账户资产及黄某代为退出的违法所得,并入第二项执行后，由调查机关依法予以处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  曹青次审判员  张利娜审判员  邵慧亮二〇二〇年八月二十日书记员  赵秀丽