河南省安阳市北关区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0503刑初101号公诉机关安阳市北关区人民检察院。被告人刘道丰，男，1979年6月2日出生，汉族，小学文化程度，无业，户籍地山东省莒县，住辽宁省大连市甘井子区。因犯非法经营罪，于2019年7月25日被判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元，2019年9月29日刑满释放。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年12月7日被刑事拘留，2019年12月20日被逮捕。辩护人高麦玲，河南瑞业律师事务所律师（安阳市关区法律援助中心指派法律援助）。安阳市北关区人民检察院以安北检一部刑诉〔2020〕37号起诉书指控被告人刘道丰犯非法经营罪，于2020年5月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。安阳市北关区人民检察院指派检察员付红燕出庭支持公诉，被告人刘道丰及其辩护人高麦玲到庭参加诉讼。现已审理终结。安阳市北关区人民检察院指控，2019年11月起，被告人刘道丰在未取得烟草专卖许可的情况下，从他人处购进各类品牌卷烟，欲加价出售。2019年12月5日，安阳市烟草专卖局工作人员在安阳市北关区胜利路南头路西一旅馆门口，将正在接收卷烟的刘道丰抓获，查获南京（炫赫门）、利群（国色天香）、阿诗玛（细支）、新牡丹（硬）、红牡丹（硬细支）、LOTUS(LIANHUA)共计6个品种卷烟680条。经鉴定，查获的680条卷烟货值金额共计96042.5元（以下钱款币种均为人民币），其中南京（炫赫门）卷烟为假冒注册商标且为伪劣卷烟。公诉机关认为被告人刘道丰违反国家烟草专卖法律法规，在未取得烟草专卖许可证的情况下非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任；刘道丰认罪认罚，建议判处有期徒刑十个月至一年二个月，并处罚金30000元。公诉机关当庭出示了物证查扣的卷烟照片，户籍证明、前科判决书、到案经过、快递单、安阳市烟草专卖局证据先行保存通知单、情况说明等书证，证人于某、窦某证言，刘道丰的供述与辩解，鉴定意见，检查笔录等证据。提请本院依法惩处。被告人刘道丰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议；辩称其没有获利，没有卖出卷烟，希望从轻处罚。其辩护人高麦玲提出的辩护意见为：1.刘道丰虽是累犯，但情节轻微，在没有销售时就被抓获，社会危害小，望法院根据他未将卷烟销售出去的事实，酌情考虑确定的数额；2.刘道丰自愿认罪，认罚悔罪；3.归案后如实供述犯罪事实，构成坦白。综上，希望法庭判处刘道丰有期徒刑十个月。经审理查明，2019年11月起，被告人刘道丰在未取得烟草专卖许可的情况下，从他人处购进各类品牌卷烟，欲加价出售。2019年12月5日，安阳市烟草专卖局工作人员在安阳市北关区胜利路南头路西一旅馆门口，将正在接收装有卷烟包裹的刘道丰抓获，刘道丰到案后，如实供述了自己的罪行。2019年12月5日、12月6日，执法人员在安阳市北关区胜利路南头路西一旅馆门口和安阳市北关区崇义村天天快递公司，查获邮寄给刘道丰的包裹，包裹内有南京（炫赫门）、利群（国色天香）、阿诗玛（细支）、新牡丹（硬）、红牡丹（硬细支）、LOTUS(LIANHUA)共计6个品种卷烟680条。经安阳市烟草专卖局认定，查获的680条卷烟货值金额共计96042.5元。其中南京（炫赫门）卷烟经检验为假冒注册商标且为伪劣卷烟。上述犯罪事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.安阳市烟草专卖局检查笔录，证明：（1）2019年12月5日，15时00分至15时10分，接举报，执法人员在安阳市北关区胜利路一两层宾馆门口，当场查获卷烟南京（炫赫门）86条，条形码为6901028111270，卷烟新牡丹（硬）50条，条形码为8936016402199，卷烟上印有“专供出口”字样；利群（国色天香）50条，条形码为8934647112937，卷烟上印有“专供出口”字样；阿诗玛（细支）50条，条形码为8934603400887，卷烟上没有“中国烟草总公司专卖”中文字样；红牡丹（硬细支）150条，条形码为8934603400573，卷烟上没有“中国烟草总公司专卖”中文字样，合计5个品种386条卷烟。（2）2019年12月5日15时25分至15时35分，接举报，执法人员在安阳市北关区崇义村天天快递公司，当场查获被告人刘道丰通过天天快递公司邮寄的两个包裹。其中，货运单号为TT6600565565681的包裹内装有卷烟红牡丹（硬细支）50条，条形码为8934603400573，卷烟上没有“中国烟草总公司专卖”中文字样；LOTUS（LIANHUA）25条，条形码为8936031833244，卷烟上没有“中国烟草总公司专卖”中文字样，合计2个品种75条。货运单号为TT6600565565680的包裹内装有卷烟LOTUS（LIANHUA）75条，条形码为8936031833244，卷烟上没有“中国烟草总公司专卖”中文字样，合计1个品种75条。两个包裹的卷烟共计2个品种150条。两个包裹的货运单上发货人均为许杰，联系电话135××××9870，收货人均为刘海，联系电话134××××8151，货物名称填写的是食品。（3）2019年12月6日10时30分至11时00分，接举报，并根据被告人刘道丰供述，执法人员在安阳市北关区崇义村天天快递公司当场查获刘道丰通过天天快递公司寄递的两个包裹。其中货运单号为TT6600571498727的包裹，内装有卷烟南京（炫赫门）72条，条形码为6901028111270，合计1个品种72条；货运单号为TT6600571498726的包裹内装有卷烟南京（炫赫门）72条，条形码为6901028111270，合计1个品种72条。两个包裹的卷烟，共计1个品种144条。两个包裹的货运单上发货人均为许杰，联系电话135××××9870，收货人为张明光，联系电话不详。货物名称填的是食品。经对卷烟上的拉带钢印、封口、包装痕迹、烟丝结构、印刷防伪特征等进行鉴别。疑似假冒伪劣卷烟及非法生产的卷烟。2.被告人刘道丰通过快递寄递的包裹、货运单、涉案烟卷照片，及安阳市烟草专卖局证据先行保存通知书，证明安阳市烟草专卖局执法人员于2019年12月5日、2019年11月6日对安阳市北关区崇义村天天快递公司、安阳市北关区胜利路一两层宾馆门口进行现场检查时，扣押被告人刘道丰涉嫌销售非法生产的烟草专卖品的卷烟。3.抽样取证通知书单、鉴别检验报告，证明从安阳市烟草专卖局查扣的被告人刘道丰涉嫌销售非法生产的烟草专卖品的卷烟中，检验出南京（炫赫门）为假冒注册商标且伪劣卷烟。4.涉案烟草专卖品核价表、河南省烟草专卖局办公室文件《关于印发河南省2019年在销卷烟雪茄零售指导价格目录的通知》(豫烟办【2019】6号）、河南省烟草专卖局、安阳市烟草专卖局情况说明、卷烟价格认定书，证明扣押被告人刘道丰购进的各类品牌卷烟，经认定，假烟南京（炫赫门），230条，案值36800元；红牡丹（硬细支）200条，案值26330元；阿诗玛（细支）50条，案值6582.5元；新牡丹（硬）50条，案值6582.5元；利群（国色天香）50条，案值6582.5元；LOTUS（LIANHUA）100条。综上，查获的680条卷烟货值金额共计96042.5元。5.被告人刘道丰供述与辩解，2019年10月份，其去东兴市看看有没有好生意。在东兴口岸路边有个女的50来岁，1米6左右，中等体型，带着个休闲帽，背着包、包里装着十几条烟当样品，主动问其要不要香烟，有红牡丹、白牡丹，还有利群，40块钱一条。其觉得价钱便宜，就加了她一个微信，她的微信号码是×××,昵称“小兰”。回到大连后，考虑了一下利润比较高，其就用微信和“小兰”联系买烟的事情。她要求先付钱后发货，11月22日，她发过来两张银行卡照片，一张农行，一张招商银行。11月底，其给她打了五笔钱，一共40500元，让她开始给其备货，南京（炫赫门），红牡丹（细支），利群（国色天香），阿诗玛（细支），新牡丹（细支），LIANHUA(细支），每个品种都要了一部分。由于其在大连犯过事，不愿意在大连收货，另外“小兰”也不愿意向大连发货，让其另找地方收货。其想起来大约2017年来安阳旅游过，对安阳还算了解，从百度地图上找了几个安阳的快递点，让她发货到这几个快递点。11月29日9点多，其到安阳，12月1日开始收到第一批货5箱，5号中午收到的是第二批货4箱，第三批6号到安阳的，其准备把第三批货拉走时，被安阳市烟草局的人查住了。最后一次打的8300元还没有发货。被查获前，其打算用郑州到大连的大巴车运回大连再进行销售，具体还没有找到买家，觉得每条加几十块钱肯定可以卖出去。快递单子上写的收货人张明光、**、王阳、刘海，这些名字都是其随使填写的。其购买卷烟准备卖了挣点钱，手机上存了好多安阳的便利店名字，那是其准备发快递用的，这些店都代收快递。6.证人于某证言，TT6600565576948、TT6600565565682、TT6600565565681、TT660056555565680、TT6600571498726的发货单是从其这里发的，单子号码是这里的。其这里的账号前一段时间在北海开了一个端口。这几个发货单是杜志强接的活儿。2019年双11的时候，杜志强的端口不能用了，他就用了其这里的端口发货。7.证人窦某证言，TT6600565576948、TT6600565565682、TT6600565565681、TT6600565565680、TT6600571498726的快递单子都是从北海发出去的，杜志强是揽货员，这几个发货单都是一个人发的，发货人叫许杰，地址广西省崇左市凭祥市新华路8号。8.手机上存储的向对方转账货款的手机截图、银行卡照片及银行流水，证明被告人刘道丰购买卷烟的打款的情况。10.凭祥市公安局城区派出所出具证明，证明在广西凭祥市新华路8号查无许杰此人。11.刑事判决书、刑满释放证明书，证明被告人刘道丰因犯非法经营罪，于2019年7月25日被大连市金州区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元，于2019年9月29日刑满释放。12.户籍证明，证明被告人刘道丰已达刑事责任年龄，具有刑事责任能力。另外，卷内还有安阳市烟草专卖局立案报告表、调查终结报告、受案登记表、立案决定书、到案经过、手机存储的安阳各快递代收点地址案件移送书等证据予以证明，足以认定。本院认为，被告人刘道丰违反国家烟草专卖法律法规，在未取得烟草专卖许可证的情况下非法经营烟草专卖品，经营数额人民币96042.5元，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控刘道丰犯法经营罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。刘道丰因非法经营卷烟犯非法经营罪，有期徒刑刑罚执行完毕以后，一年内再因非法经营卷烟犯非法经营罪，应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚，再犯间隔时间短，主观恶性较大。刘道丰认罪认罚，到案后如实供述自己罪行，系坦白；且卷烟没有销售即被抓获，可以依法从轻处罚。关于刘道丰提出“没有销售，且无获利”的辩解，以及辩护人高麦玲提出“刘道丰系坦白、认罪认罚，酌情考虑没有销售的事实”的辩护意见，经查，有事实和法律依据，本院予以采纳。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质，以及上述从轻、从重情节，和对社会的危害程度，公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人刘道丰犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月7日起至2020年12月6日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、扣押在案的六百八十条卷烟，依法予以没收，由扣押机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 敏人民陪审员  石妹娟人民陪审员  翁 雨二〇二〇年八月十四日书 记 员  杨 帆