江西省分宜县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0521刑初85号 公诉机关江西省分宜县人民检察院。 被告人张小云，绰号“营长”，男，1963年3月20日出生于江西省分宜县，汉族，初中文化，群众，个体经营者，住分宜县（户籍所在地分宜县）。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年11月18日被分宜县公安局刑事拘留，同年12月24日经分宜县人民检察院批准逮捕，分宜县公安局于次日执行逮捕。现羁押于分宜县看守所。 江西省分宜县人民检察院以分检一部刑诉〔2020〕62号起诉书指控被告人张小云犯非法经营罪，于2020年6月5日向本院提起公诉。本院于2020年6月8日立案，依法组成合议庭，于2020年7月30日公开开庭审理了本案。江西省分宜县人民检察院指派检察员熊晔华出庭支持公诉，被告人张小云（以下简称被告人）到庭参加诉讼。现已审理终结。 江西省分宜县人民检察院指控，被告人曾使用其本人身份证件，在江西省分宜县烟草专卖局办理了烟草专卖零售许可证（许可证号360521105847），该许可证于2013年5月27日被江西省分宜县烟草专卖局予以注销。此后，被告人在未办理烟草专卖零售许可证、烟草专卖品准运证的情况下，为了牟取非法利益，仍于2013年6月至2019年11月期间，多次从分宜县城的多家店铺内收购“雄狮”、“双喜”、“利群”、“白沙”、“庐山”、“大前门”、“五牛”、“牡丹”等品牌的卷烟共计1882条，收购后存放在其租住房屋的地下室等处，准备加价贩卖给他人，具体犯罪事实如下： 1.2013年6月6日上午，被告人在分宜县城的店铺收购了“双喜”、“白沙”、“雄狮”、“南京”、“庐山”等7个品牌的卷烟共计72条，准备加价贩卖给他人。当其用摩托车运至分宜县天工大道新苗幼儿园门口时，被江西省分宜县烟草专卖局执法人员当场查获。经检验鉴定，被查扣的72条卷烟均系真品卷烟，价值合计人民币3,695元。2013年6月20日，江西省分宜县烟草专卖局对被告人处以罚款人民币1,293.3元的行政处罚。 2.2014年，被告人在分宜县城的店铺收购卷烟后，存放于其经营的分宜县双林镇双林街东边村委103号的小卖部内，准备加价贩卖给他人。2014年5月1日上午，江西省分宜县烟草专卖局执法人员在该小卖部中当场查获了被告人收购的“南京”、“白沙”、“庐山”等4个品牌卷烟共计16条。经检验鉴定，被查扣的16条卷烟均系真品卷烟，价值合计人民币688.6元。2014年5月12日，江西省分宜县烟草专卖局对被告人处以罚款人民币137.7元的行政处罚。 3.2015年，被告人在分宜县城的店铺收购卷烟后，存放于其租住的分宜县内，准备加价贩卖给他人。2015年7月2日上午，江西省分宜县烟草专卖局执法人员在该地下室内当场查获了被告人收购的“南京”、“双喜”等2个品牌卷烟共计159条。经检验鉴定，被查扣的159条卷烟均系真品卷烟，价值合计人民币13319.88元。2015年7月13日，江西省分宜县烟草专卖局对被告人处以罚款人民币2663.98元的行政处罚。 4.2018年5月7日上午，被告人在分宜县城的店铺收购了“双喜”、“白沙”等2个品牌的卷烟共计50条，准备加价贩卖给他人。当其用电动车运至分宜县医院旁时，被江西省分宜县烟草专卖局执法人员当场查获。经检验鉴定，被查扣的50条卷烟均系真品卷烟，价值合计人民币2413.7元。2018年5月18日，江西省分宜县烟草专卖局对被告人处以罚款人民币482.74元的行政处罚。 5.2019年7月6日，江西省分宜县烟草专卖局执法人员在分宜县内，当场查获了被告人收购后存放在此处，准备加价贩卖给他人的“白沙”、“牡丹”、“双喜”等5个品牌卷烟共计288条。经检验鉴定，被查扣的288条卷烟均系真品卷烟，价值合计人民币20640.6元。2019年7月26日，江西省分宜县烟草专卖局对被告人处以罚款人民币4128.12元的行政处罚。 6.2019年9月7日，江西省分宜县烟草专卖局执法人员在分宜县内，当场查获了被告人收购后存放在此处，准备加价贩卖给他人的“中华”、“利群”、“白沙”、“牡丹”、“双喜”等13个品牌卷烟共计581条。经检验鉴定，被查扣的581条卷烟均系真品卷烟，价值合计人民币26096.58元。 7.2019年11月9日，江西省分宜县烟草专卖局执法人员在分宜县祠堂旁的一间被告人租用民房内，当场查获了被告人收购后存放在此处，准备加价贩卖给他人的“雄狮”、“利群”、“白沙”、“牡丹”、“双喜”等13个品牌卷烟共计716条。经检验鉴定，被查扣的716条卷烟均系真品卷烟，价值合计人民币42620.62元。 经新余市烟草专卖局涉案卷烟价格管理领导小组认定，江西省分宜县烟草专卖局7次查扣被告人非法经营的卷烟价值共计人民币109,474.98元。 2019年11月18日，分宜县公安局民警在分宜县府前路王家里路口附近将被告人抓获，并依法扣缴其非法所得人民币12,000元。 为证实其指控，公诉机关出示了有关物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见、辨认、勘验检查笔录等证据。公诉机关认为，被告人违反国家烟草专卖管理法律规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，数额共计人民币109,474.98元，情节严重，被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当追究被告人非法经营罪的刑事责任。同时认为被告人具有犯罪未遂、坦白、认罪认罚等量刑情节，请依法判处。 被告人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结。 经审理查明，被告人曾使用其本人身份证件，在江西省分宜县烟草专卖局办理了烟草专卖零售许可证（许可证号360521105847），该许可证于2013年5月27日被江西省分宜县烟草专卖局予以注销。此后，被告人在未办理烟草专卖零售许可证、烟草专卖品准运证的情况下，为了牟取非法利益，仍于2013年6月至2019年11月期间，多次从分宜县城的多家店铺内收购“雄狮”、“双喜”、“利群”、“白沙”、“庐山”、“大前门”、“五牛”、“牡丹”等品牌的卷烟共计1882条，收购后存放在其租住房屋的地下室等处，准备加价贩卖给他人，具体犯罪事实如下： 1.2013年6月6日上午，被告人在分宜县城的店铺收购了“双喜”、“白沙”、“雄狮”、“南京”、“庐山”等7个品牌的卷烟共计72条，准备加价贩卖给他人。当其用摩托车运至分宜县天工大道新苗幼儿园门口时，被江西省分宜县烟草专卖局执法人员当场查获。经检验鉴定，被查扣的72条卷烟均系真品卷烟，价值合计人民币3,695元。2013年6月20日，江西省分宜县烟草专卖局对被告人处以罚款人民币1,293.3元的行政处罚。 2.2014年，被告人在分宜县城的店铺收购卷烟后，存放于其经营的分宜县双林镇双林街东边村委103号的小卖部内，准备加价贩卖给他人。2014年5月1日上午，江西省分宜县烟草专卖局执法人员在该小卖部中当场查获了被告人收购的“南京”、“白沙”、“庐山”等4个品牌卷烟共计16条。经检验鉴定，被查扣的16条卷烟均系真品卷烟，价值合计人民币688.6元。2014年5月12日，江西省分宜县烟草专卖局对被告人处以罚款人民币137.7元的行政处罚。 3.2015年，被告人在分宜县城的店铺收购卷烟后，存放于其租住的分宜县内，准备加价贩卖给他人。2015年7月2日上午，江西省分宜县烟草专卖局执法人员在该地下室内当场查获了被告人收购的“南京”、“双喜”等2个品牌卷烟共计159条。经检验鉴定，被查扣的159条卷烟均系真品卷烟，价值合计人民币13319.88元。2015年7月13日，江西省分宜县烟草专卖局对被告人处以罚款人民币2663.98元的行政处罚。 4.2018年5月7日上午，被告人在分宜县城的店铺收购了“双喜”、“白沙”等2个品牌的卷烟共计50条，准备加价贩卖给他人.当其用电动车运至分宜县医院旁时，被江西省分宜县烟草专卖局执法人员当场查获。经检验鉴定，被查扣的50条卷烟均系真品卷烟，价值合计人民币2413.7元。2018年5月18日，江西省分宜县烟草专卖局对被告人处以罚款人民币482.74元的行政处罚。 5.2019年7月6日，江西省分宜县烟草专卖局执法人员在分宜县内，当场查获了被告人收购后存放在此处，准备加价贩卖给他人的“白沙”、“牡丹”、“双喜”等5个品牌卷烟共计288条。经检验鉴定，被查扣的288条卷烟均系真品卷烟，价值合计人民币20640.6元。2019年7月26日，江西省分宜县烟草专卖局对被告人处以罚款人民币4128.12元的行政处罚。 6.2019年9月7日，江西省分宜县烟草专卖局执法人员在分宜县内，当场查获了被告人收购后存放在此处，准备加价贩卖给他人的“中华”、“利群”、“白沙”、“牡丹”、“双喜”等13个品牌卷烟共计581条。经检验鉴定，被查扣的581条卷烟均系真品卷烟，价值合计人民币26096.58元。 7.2019年11月9日，江西省分宜县烟草专卖局执法人员在分宜县祠堂旁的一间被告人租用民房内，当场查获了被告人收购后存放在此处，准备加价贩卖给他人的“雄狮”、“利群”、“白沙”、“牡丹”、“双喜”等13个品牌卷烟共计716条。经检验鉴定，被查扣的716条卷烟均系真品卷烟，价值合计人民币42620.62元。 经新余市烟草专卖局涉案卷烟价格管理领导小组认定，江西省分宜县烟草专卖局7次查扣被告人非法经营的卷烟价值共计人民币109,474.98元。 2019年11月18日，分宜县公安局民警在分宜县府前路王家里路口附近将被告人抓获，并扣缴其现金人民币12,000元。被告人在前五次非法经营中被江西省分宜县烟草专卖局罚款共计人民币8,705.84元。 以上事实，有经庭审质证，本院确认的物证涉案卷烟，人口信息表、归案情况说明、分宜县烟草专卖局案件移送函、受案登记表、受案回执、移送财物清单、举报记录表、立案报告表、案件调查终结报告、补充说明、行政处罚相关材料、扣押清单、中国建设银行现金交款单、情况说明、认罪认罚具结书等书证，证人严某1、黎某、孙某、谢某、严某2、夏某的证言，被告人张小云的供述和辩解，江西省烟草质量监督检测站鉴别检验报告、新余市烟草专卖局涉案卷烟价格管理领导小组关于张小云涉案卷烟价格认定意见书，辨认、勘验检查笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张小云违反国家烟草专卖管理法律规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，数额共计人民币109,474.98元，情节严重，被告人的行为构成非法经营罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院依法予以支持。被告人被查扣的卷烟因其意志以外的原因未能销售，是犯罪未遂，可以依法从轻或者减轻处罚；归案后如实供述了其犯罪事实，是坦白，可以依法从轻处罚；自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。另，被告人被扣缴的12,000元不能认定为违法所得，应予以退还，但因该款已上缴国库，根据本案情况，可以抵扣应缴纳的罚金。根据被告人犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十三条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、第三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张小云犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币22,000元上缴国库； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月18日起至2020年8月17日止；罚金限判决生效之日缴清，已经缴纳的罚款可以折抵罚金。） 二、被查扣的卷烟由江西省分宜县烟草专卖局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省新余市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  徐志飞 人民陪审员  眭燕翔 人民陪审员  丁秋芳 二〇二〇年八月十一日 法官助理张蓓 书记员汤玉芳