四川省广元市昭化区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0811刑初24号 公诉机关四川省广元市昭化区人民检察院。 被告人冯朝年，男，1973年7月27日出生，汉族，小学文化，农民，广西壮族自治区凌云县人，住广西壮族自治区凌云县，2019年10月18日因涉嫌诈骗罪经广元市昭化区人民检察院批准被广元市公安局昭化区分局执行逮捕。 辩护人李智，四川瀛卓律师事务所律师。 广元市昭化区人民检察院以广昭检公刑诉[2020]17号起诉书指控被告人冯朝年犯诈骗罪，于2020年6月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。广元市昭化区人民检察院指派检察员冯英出庭支持公诉，被告人冯朝年及其辩护人李智到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。 广元市昭化区人民检察院指控，2016年下半年，被告人冯朝年、冯廷锦（已判决）对被告人王旭华（已判决）诈骗未果，后找到被告人朱秀欢（已判决）共谋对王旭华实施诈骗。朱秀欢电话联系王旭华，利用变音手机，自称是百岁老人李春堂，拟将手中的民族资产用于扶贫，让王旭华组织成立“民族资产扶贫管理委员会”，负责上报人员名单、发放扶贫资金，并称每个会员只要交纳98.8元的建档立卡费用，就可获得扶贫款368万元，组长就可获得扶贫款398万元，并通过邮箱向王旭华发送伪造的国务院等文件，任命王旭华为“民族资产扶贫管理委员会”会长。此后，王旭华积极响应，开始筹建“民族资产扶贫管理委员会”总会、任命副会长、各部部长，并在全国陆续筹建30个省级分会、任命分会会长，并安排在全国290多个地、市、州建立办事处，在2000多个县、区建立工作组，分四个层级进行管理。王旭华等人通过专门建立的各级微信群、云信群，在群内宣传关于民族资产扶贫项目，对外宣称只要登记并交纳相关费用就可成为会员，每个会员可以分得巨额扶贫款，以此发展会员共计120余万人。为获取会员信任，王旭华向朱秀欢索要“民族资产扶贫管理委员会”相关印章、工作证件，朱秀欢要求缴纳办证费用5万元。2017年4月4日，王旭华安排湖南分会长尹望喜向朱秀欢提供的卡号62×××71的李大鹏农业银行卡内转账5万元。随后，朱秀欢等人伪造了“民族资产扶贫管理委员会”印章、钢印、财务专用章、法定代表证、工作证等，由冯廷锦前往北京邮寄给王旭华。王旭华在群内组织总会、各省分会召开会议，决定以筹借的方式向各省、市、县区管理人员筹款，陆续筹得人民币共计607.8414万元。同年6月9日至9月23日期间，王旭华本人以及安排新疆分会副会长康凯莉、总会财务部长刘爱芝等人，先后向朱秀欢指定的李大鹏农业银行卡存入共计85万元，作为交纳“李春堂扶贫项目”的会员费。2017年10月，被告人冯朝年、朱秀欢带领并安排被告人朱治远（已判决）到广东省珠海市找人办理用于诈骗的银行卡。同年10月18日，朱治远找到被告人方川（已判决）办理银行卡，方川在明知是用于诈骗作案的情况下到中国建设银行珠海城南支行办理了一张建设银行卡62×××73。后王旭华向方川建设银行卡转账共计2万元。同年10月29日，冯朝年、朱秀欢再次伙同朱治远等人到珠海市找方川办理银行卡。同年10月30日，方川在中国邮政银行珠海市湖心路支行办理了一张邮政银行卡62×××54交给朱治远，同日，朱秀欢等人将方川的邮政银行卡号提供给王旭华，随后王旭华向方川的邮政银行卡转账180万元。诈骗后，被告人冯朝年、朱秀欢等人通过华旭（已判决）、万选龙（已判决）等人将诈骗所得套现。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受理案件登记表、立案决定书、指定管辖决定书、银行交易记录、证人证言、被告人冯朝年、朱秀欢、冯廷锦等人的供述与辩解、被告人冯朝年、朱秀欢、华旭等人的辨认笔录、朱秀欢等人一审法院判决及二审法院裁定书等证据。 公诉机关认为，被告人冯朝年以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，金额为272万元，诈骗数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人冯朝年自动投案，到案后如实供述，系自首，可以从轻或者减轻处罚。公诉机关建议对被告人冯朝年判处九年有期徒刑，并处罚金二十万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。 被告人冯朝年对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。 被告人冯朝年的辩护人对罪名没有异议，提出被告人冯朝年在与朱秀欢、冯廷锦的共同犯罪中，作用较轻，系从犯，且认罪悔罪，有自首情节，建议对其减轻处罚。 审理查明的犯罪事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院另查明，被告人冯朝年主动到案后如实供述了犯罪事实，2020年8月5日在辩护律师李智帮助下签署了认罪认罚具结书。 上述事实有经庭审质证、确认的受理案件登记表、立案决定书、指定管辖决定书、银行交易记录、证人证言、被告人冯朝年、朱秀欢、冯廷锦等人的供述与辩解、被告人冯朝年、朱秀欢、华旭等人的辨认笔录、朱秀欢等人一审法院判决及二审法院裁定书等证据证实，足以认定。 被告人冯朝年辩护人提出被告人冯朝年在与朱秀欢、冯廷锦（已判决）共同犯罪中作用较小，系从犯的辩护意见，经查，在案证据证实被告人冯朝年系犯意提起者，且积极主动全程参与实施了诈骗行为并将诈骗所得进行套现，其地位与同案犯朱秀欢、冯廷锦作用相当，均系主犯，辩护人该项辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予支持；本院对被告人冯朝年在共同犯罪中所起的具体作用，将有所区别于同案犯朱秀欢、冯廷锦，在量刑时综合予以考虑。 本院认为，被告人冯朝年与朱秀欢、冯廷锦（已判决）以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法共同骗取他人财物，被告人冯朝年诈骗金额272万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人冯朝年起主要作用，系主犯。公诉机关指控的罪名成立。被告人冯朝年在公安局发布通缉令后自动到案，并如实供述，依法成立自首，本院对其减轻处罚。被告人冯朝年自愿认罪认罚，且签字具结，本院对其从宽处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 被告人冯朝年犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月18日起至2028年10月17日止，罚金应自本判决生效之次日起十日内缴纳完毕。） 如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向广元市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。 审 判 长  陈述金 审 判 员  梁 才 人民陪审员  卿明霞 二〇二〇年八月十三日 书 记 员  赵梓妃 附本案适用的法律条款： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。 对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但具有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。