湖南省湘乡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0381刑初252号 公诉机关湖南省湘乡市人民检察院。 被告人李芳，女，1988年10月14日出生，住所地湖南省湘乡市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月6日被抓获，2020年7月8日被湘乡市公安局刑事拘留，2020年7月17日被湘乡市公安局逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 辩护人李晓清，湖南法至律师事务所律师。 湖南省湘乡市人民检察院以湘乡检刑诉［2020］230号起诉书指控被告人李芳犯诈骗罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年8月19日公开开庭审理了本案。湖南省湘乡市人民检察院指派检察官熊楚文出庭支持公诉。被告人李芳及其辩护人李晓清均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省湘乡市人民检察院指控： 2020年1月上旬，被告人李芳谎称自己承接了手机、家教机等团购业务，以缺乏本金需要借款或合伙承接为由，从被害人尹某某、胡某某、周某某、黄某某、孙某、李某某、李某、李某二、刘某手中骗取49万元，被告人李芳骗得上述钱财后，用于赌博和归还个人债务等。其中，被告人李芳在案发前，于2020年1月11日退还了从被害人孙某手中骗取的10万元。 该院认定上述事实的证据有：书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解。 该院认为，被告人李芳诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人李芳自愿认罪认罚，到案后如实供述其犯罪事实，系坦白。建议对被告人李芳判处有期徒刑九年以下，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人李芳对公诉机关指控的事实及罪名无异议。 辩护人李晓清的辩护意见是：对公诉机关指控的事实及罪名无异议；被告人李芳系初犯，认罪态度好，有坦白情节，且在案发前退还了10万元赃款，并与部分被害人达成了还款协议，请求对其从轻处罚。 经审理查明： 2020年1月上旬，被告人李芳谎称自己承接了手机、家教机等团购业务，以缺乏本金需要借款或合伙承接为由，从被害人尹某某、胡某某、周某某、黄某某、孙某、李某某、李某、李某二、刘某处骗取49万元，被告人李芳骗得上述钱财后，用于赌博和归还个人债务等。其中，被告人李芳在案发前，于2020年1月11日退还了从被害人孙某手中骗取的10万元，其诈骗金额共计39万元。具体事实如下： 1.2020年1月2日，被告人李芳骗取被害人尹某某3万元； 2.2020年1月3日，被告人李芳骗取被害人胡某某2万元； 3.2020年1月6日，被告人李芳骗取被害人周某某2万元； 4.2020年1月6日，被告人李芳骗取被害人黄某某3万元； 5.2020年1月6日、1月8日，被告人李芳骗取被害人孙某10万元； 6.2020年1月7日，被告人李芳骗取被害人李某某6万元； 7.2020年1月9日、10日，被告人李芳骗取被害人李某11万元； 8.2020年1月9日，被告人李芳骗取被害人李某二5万元； 9.2020年1月10日，被告人李芳骗取被害人刘某7万元。 认定上述事实的证据有： 1．书证 户籍信息，证明李芳作案时已成年的事实。 抓获经过，证明李芳于2020年7月6日被广东省中山市公安局板芙分局抓获归案。 报警登记、出警记录、立案决定书，证明本案的来源。 中国建设银行电子回单，证明开户名为李芳、账号为6236****37的银行卡账户从2019年9月16日至2020年7月10日时间段的具体交易往来明细情况。 微信聊天记录、转账记录，证明李芳谎称自己承接了手机、家教机等团购业务，以缺乏本金需要借款或合伙承接为由诈骗被害人李某、周某某、尹某某、孙某、胡某某、刘某的事实。 2．证人证言 证人刘某丰的证言，证明他妻子李某于2020年1月9日和1月10日两天被李芳骗了11万元的事实。 证人冯某某的证言，证明李芳是他们公司的销售部导购员，李芳只是负责推销手机，不负责资金往来，2020年1月19日，一名叫李某某的女士到他们公司说李芳骗了她6万元。 证人李三的证言，证明李某因生意往来向他借了4万元，后来听说李某被别人骗了钱。 证人苏某的证言，证明李芳在2019年端午节前后在网上赌博输了钱，他帮忙还了信用卡18万元，之后李芳又陆陆续续输了二三十万元。2020年1月11日，孙某打电话过来说李芳借了他10万元不还，之后到了李芳上班的手机店，孙某等人质问李芳让其还钱，李芳说钱被她用于网上赌博了，孙某报了警，他担心李芳会被关起来，就和孙某写了借条，并且当场还了2万元，答应在1月14日还清。李芳还跟李姐借了6万元、跟李某二借了5万元、跟李某借了11万元，跟胡某某借了2万元。 3．被害人陈述 被害人李某、李某某、胡某某、尹某某、周某某、李某二、黄某某、刘某8人的陈述，证明其被李芳以做业务挣钱的方式骗走钱财的时间、事由及数额的事实。 被害人孙某的陈述，证明2020年1月份，李芳说她有几个朋友需要三星高端折叠机，但是没有本钱，她就分几次转给李芳10万元，后来就联系不上李芳。之后李芳的丈夫带她到李芳上班的手机店，才知道李芳和老板李某某也借了钱，李芳说她把借的钱用于赌博输掉了，她就报了警，李芳的丈夫就和她签了还款协议，后来还清了她10万元。 4．被告人李芳的供述与辩解，证明2020年1月份，她在手机上玩“幸运彩票”输了六七十万元，她和亲戚朋友都借了很多钱，因她在手机店上班，就想以公司搞年会发手机的名义骗别人和她一起合伙做手机业务赢利润，将骗来的钱到“幸运彩票”上赢回来，以此骗取了李某11万元、孙某10万元、胡某某2万元、李某某6万元、刘某7万元、尹某某3万元、李某二5万元、周某某2万元等。 上述证据，经过当庭举证、质证，被告人李芳及其辩护人李晓清无异议，且证据来源合法、内容真实、与本案有关联，本院依法予以采信。 辩护人李晓清当庭出示还款协议一份，拟证明李芳的家属愿意偿还诈骗金额，公诉人质证认为该还款协议真实性无法确定且没有具体的还款事实，不能作为量刑依据，本院经审查认为该还款协议系李芳的家属签订，没有具体的还款事实，对该证据不予采信。 本院认为，被告人李芳虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控其犯罪罪名成立，指控被告人李芳诈骗孙某10万元的事实，因其在案发前已偿还，对于该10万元不认定为犯罪金额。被告人李芳到案后如实供述其犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。李芳诈骗他人财物，应当责令退赔。辩护人李晓清关于被告人李芳与部分被害人达成还款协议可从轻处罚的辩护意见，本院不予采纳，对其其他辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李芳犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前于2020年7月6日至2020年7月7日被先行羁押二日，折抵刑期二日，刑期即从2020年7月8日起至2027年1月5日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人李芳在本判决生效后一个月内退赔被害人尹某某三万元、胡某某二万元、周某某二万元、黄某某三万元、李某某六万元、李某十一万元、李某二五万元、刘某七万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 刘彦军 审 判 员 王爱华 审 判 员 易军湘 二〇二〇年八月十九日 法官助理 张海兰 书 记 员 李 芸 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条．．．．．． 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 ．．．．．． 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。