湖北省武汉市黄陂区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0116刑初281号公诉机关武汉市黄陂区人民检察院。被告人刘银其，男，1967年11月28日出生于江苏省泰州市，汉族，初中文化，务工，住江苏省靖江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月8日被刑事拘留，同年10月30日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。辩护人万浩，湖北山河律师事务所律师。被告人张惠萍，女，1963年7月3日出生于湖北省武汉市，中专文化，无职业，住武汉市黄陂区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月26日被刑事拘留，同年10月30日被逮捕。2020年8月24日被取保候审。现取保候审于其居所。辩护人周玲，湖北传文律师事务所律师。被告人陈良芬，女，1955年10月3日出生于湖北省武汉市，中专文化，无职业，住武汉市黄陂区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月26日被刑事拘留，同年10月30日被逮捕，同年11月12日被取保候审。现取保候审于其居所。武汉市黄陂区人民检察院以陂检一部刑诉[2020]275号起诉书指控被告人刘银其、张惠萍、陈良芬犯诈骗罪，于2020年6月23日向本院提起公诉。因疫情，本案于2020年7月8日中止审理，2020年8月22恢复审理。本院依法适用简易程序公开开庭进行了审理，武汉市黄陂区人民检察院指派检察员黄兰出庭支持公诉，被告人刘银其及其辩护人万浩、被告人张惠萍及其辩护人周玲、被告人陈良芬到庭参加诉讼并自行辩护。现已审理终结。公诉机关指控，2017年底至2019年7月，被告人刘银其通过微信先后加入“三九集团军”、“五祥基金会”、“民联基金会”、“联合国人民军”、“紫薇农业基金会”、“红十字会夕阳红”等多个“民族资产解冻”虚假项目。被告人刘银其在参与超过六个月均未成功兑现的情况下，仍受“红十字会夕阳红”项目组织者的指使，进行推广项目、管理会员，收取钱财等管理工作，是该项目的骨干代理人，该项目先后共发展会员46人，造成损失人民币27737.85元。2018年2月至2019年8月，被告人张惠萍通过微信先后加入“智天”、“东北老工业基地扶贫体系”、“红十字会夕阳红”、“华尔街”等多个“民族资产解冻”虚假项目。被告人张惠萍在参与超过六个月均未成功兑现的情况下，仍为“红十字会夕阳红”项目发展会员20余人，造成损失人民币23620.33元，是该项目的骨干代理人。被告人张惠萍在得知公安机关在调查本案后，将其与刘银其等人的聊天信息全部销毁，并教唆刘某等人将相关项目报单信息销毁。2017年底至2019年8月，被告人陈良芬通过微信先后加入“物联网”、“青山”、“民族资产冻结”、“东北老工业基地扶贫体系”、“红十字会夕阳红”等多个“民族资产解冻”虚假项目。被告人陈良芬在参与超过六个月均未成功兑现的情况下，仍为“红十字会夕阳红”项目发展会员9人，造成损失人民币13296元，并为“物联网”项目进行推广、管理会员等管理工作，是上述两项目的骨干代理人。公诉机关认为，被告人刘银其、张惠萍、陈良芬以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络诈骗不特定多数人的财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪。被告人刘银其、张惠萍、陈良芬在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人刘银其认罪认罚，可以从轻处罚。为了证实上述指控，公诉机关当庭宣读出示了银行卡、手机等物证（照片）、受案登记表、报案材料、被告人身份信息、银行转账交易记录、微信聊天记录截图、银行流水、扣押、发还清单、收条等书证；抓获经过；被害人肖某、郭某、姜某、吴某、黄某、李某、郑某、倪某的陈述；证人乐某的证言；会计鉴定意见书；被告人刘银其、张惠萍、陈良芬的供述和辩解等证据。被告人刘银其对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，同意适用简易程序审理，且签字具结。在开庭审理过程中亦无异议。建议判处被告人刘银其有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金。其辩护人的辩护意见是被告人刘银其系初犯、从犯、退赃并缴纳罚金，请求从轻处罚。被告人张惠萍对起诉书指控的犯罪事实、罪名无异议，同意适用简易程序审理。在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是被告人张惠萍系从犯、初犯、自愿认罪认罚、退赃并缴纳罚金。请求从轻处罚。被告人陈良芬对起诉书指控的犯罪事实、罪名无异议，同意适用简易程序审理。在开庭审理过程中亦无异议。经庭审查明，2017年底至2019年7月，被告人刘银其通过微信先后加入“三九集团军”、“五祥基金会”、“民联基金会”、“联合国人民军”、“紫薇农业基金会”、“红十字会夕阳红”等多个“民族资产解冻”虚假项目。被告人刘银其在参与超过六个月均未成功兑现的情况下，仍受“红十字会夕阳红”项目组织者的指使，进行推广项目、管理会员，收取钱财等管理工作，是该项目的骨干代理人，该项目先后共发展会员46人，造成损失人民币27737.85元。2018年2月至2019年8月，被告人张惠萍通过微信先后加入“智天”、“东北老工业基地扶贫体系”、“红十字会夕阳红”、“华尔街”等多个“民族资产解冻”虚假项目。被告人张惠萍在参与超过六个月均未成功兑现的情况下，仍为“红十字会夕阳红”项目发展会员20余人，造成损失人民币23620.33元，是该项目的骨干代理人。被告人张惠萍在得知公安机关在调查本案后，将其与刘银其等人的聊天信息全部销毁，并教唆刘某等人将相关项目报单信息销毁。2017年底至2019年8月，被告人陈良芬通过微信先后加入“物联网”、“青山”、“民族资产冻结”、“东北老工业基地扶贫体系”、“红十字会夕阳红”等多个“民族资产解冻”虚假项目。被告人陈良芬在参与超过六个月均未成功兑现的情况下，仍为“红十字会夕阳红”项目发展会员9人，造成损失人民币13296元，并为“物联网”项目进行推广、管理会员等管理工作，是上述两项目的骨干代理人。另查明，被告人刘银其于2019年10月8日抓获归案，被告人张惠萍、陈良芬于2019年9月２5日抓获归案。在案件审理过程中，被告人刘银其退出赃款人民币27737.85元并缴纳罚金人民币5000元，被告人张惠萍退出赃款人民币23620.33元并缴纳罚金人民币4000元，被告人陈良芬在公安机关退出赃款人民币11400元，在审理过程中退出赃款人民币1896元并缴纳罚金人民币3000元。上述事实，有经庭审质证、确认的银行卡、手机等物证（照片）、受案登记表、报案材料、被告人身份信息、银行转账交易记录、微信聊天记录截图、银行流水、扣押、发还清单、收条、缴款单等书证；抓获经过；被害人肖某、郭某、姜某、吴某、黄某、李某、郑某、倪某的陈述；证人乐某的证言；会计鉴定意见书；被告人刘银其、张惠萍、陈良芬的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人刘银其、张惠萍、陈良芬以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络对不特定的多人进行诈骗，数额较大，其行为均构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。公诉机关对被告人刘银其的量刑建议适当。被告人刘银其、张惠萍、陈良芬系从犯，依法可以从轻处罚；被告人刘银其、张惠萍、陈良芬当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚；被告人刘银其、张惠萍、陈良芬均能全部退出违法所得并缴纳罚金，依法可以酌情从轻处罚。被告人陈良芬所在的社区愿意接受对其进行矫正，对其实行缓刑不至于发生社会危害，依法可以适用缓刑。被告人刘银其的辩护人的辩护意见是被告人刘银其系初犯、从犯、退赃并缴纳罚金；被告人张惠萍的辩护人的辩护意见是被告人张惠萍系从犯、初犯、自愿认罪认罚、退赃并缴纳罚金。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人刘银其犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月8日起至2020年11月7日止。）二、被告人张惠萍犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月25日起至2020年8月24日止。）三、被告人陈良芬犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）四、被告人刘银其、张惠萍、陈良芬所退赃款依法发还受害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  李钦波人民陪审员  袁红霞人民陪审员  张新明二〇二〇年八月二十七日书 记 员  樊琳琳