山东省博兴县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1625刑初346号公诉机关山东省博兴县人民检察院。被告人刘雪光，又名刘建海，男，1976年10月22日出生于山东省博兴县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地及居住地博兴县。曾因犯诈骗罪被广西桂林市象山区人民法院判处有期徒刑三年，2012年2月21日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月21日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现羁押于博兴县看守所。指定辩护人杨超，山东杨超律师事务所律师。山东省博兴县人民检察院以博检公刑诉［2019］339号起诉书、博检公刑追诉［2020]1号追加起诉决定书指控被告人刘雪光犯诈骗罪，于2019年12月4日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2020年1月16日、2020年7月22日公开开庭审理了本案。经滨州市中级人民法院批准，本案依法延长审限三个月。2020年4月15日，因不能抗拒的原因，本案中止审理；2020年7月22日，本案恢复审理。博兴县人民检察院指派检察员卞某、检某出庭支持公诉，被告人刘雪光及其指定辩护人杨超到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、被告人刘雪光在2016年6月至2019年7月期间，虚构领导低价处理房产、购买经济适用房、介绍入党、帮助子女工作入学、单位招待用烟等事实，多次骗取多名被害人财物。具体犯罪事实如下：1.2016年6月至2018年6月期间，被告人刘雪光以可以帮助王某1购买经济适用房为由，骗取被害人王某131880元。2.2017年1月至10月期间，被告人刘雪光谎称认识法院工作人员，可以帮助樊某低价购买被拍卖的汽车，骗取被害人樊某16500元，后经催要于案发前返还2800元。3.2017年6月至2019年7月期间，被告人刘雪光编造自己系博兴县县委工作人员，可以帮郭某1之子入党、帮助郭某1购买经济适用房等借口，骗取被害人郭某189320元及价值3000元香烟。4.2018年3月至4月期间，被告人刘雪光以倒卖汽车盈利、入股京博、租房等名义骗取被害人郭某216446元。5.2018年5月至10月期间，被告人刘雪光以帮助文某低价购买单位福利房、帮助文某子女入学、工作等名义骗取被害人文某861780元。6.2018年5月至2019年5月，被告人刘雪光以帮助李某解决事业编制的名义骗取被害人李某15300元。7.2018年8月，被告人刘雪光通过微信群结识被害人周某1，后隐瞒婚姻情况与周某1确定恋爱关系，并编造其亲属、战友在党政机关工作可以帮助周某1处理事务、其母亲住院需要资金等借口骗取周某144868元，后经催要于案发前全部返还。8.2018年11月，被告人刘雪光以帮助陈某办理孩子户口登记为由，骗取被害人陈某16280元，后经催要于案发后返还5000元。9.2018年12月至2019年4月，被告人刘雪光以帮助赵某介绍对象、介绍入党、办理驾驶证升级、与赵某共同购买车辆投资生意等名义骗取被害人赵某136800元。10.2018年至2019年5月，被告人刘雪光以招待用烟的名义骗取被害人王某2价值31284元的香烟，后经催要于案发后偿还4000元。11.2019年1月至3月期间，被告人刘雪光以帮助穆某1低价购买单位福利房的名义骗取被害人穆某1420000元，后经催要于案发前返还43000元。12.2019年3月，被害人韩某因清洗化工原料桶涉嫌污染环境罪，被告人刘雪光谎称自己战友可以处理此事，后以缴纳保证金、办理环评手续为由骗取被害人韩某39528元。13.2019年6月，被告人刘雪光通过QQ结识被害人周某2，后被告人刘雪光以帮忙购买经济适用房为由骗取周某21550元。14.2019年7月份，被告人刘雪光以帮助购买退休领导低价处理的房产、介绍子女上大学等名义骗取被害人郭某3578000元。二、2018年12月至2019年5月，被告人刘雪光在博兴县经济开发区安全生产服务中心公益岗位工作，主要职责是在该中心危化中队前往辖区内企业、管理场所进行安全检查。在此期间，被告人刘雪光虚构介绍入党、单位招待用烟等事实多次骗取多名被害人财物。具体犯罪事实如下：1.2018年12月，被告人刘雪光借安全检查之机结识王某3，后经王某3介绍，结识杨某，并以帮忙办理入党为由，骗取被害人王某37000元、骗取被害人杨某8600元。后经催要于案发后返还被害人杨某1600元。2.2019年1月，被告人刘雪光借安全检查之机结识张某1、何某，后以帮忙办理入党为由骗取被害人张某15000元、骗取被害人何某5500元。3.2019年4月，被告人刘雪光利用安全检查之机结识被害人孙某1，后以单位招待用烟的名义骗取孙某1香烟34条，价值17437元。4.2019年4月至6月期间，被告人刘雪光利用安全检查之机结识被害人贾某，后以单位招待用烟的名义骗取贾某价值59530元的香烟、以帮忙办理入党为由骗取贾某9000元。5.2019年5月，被告人刘雪光以单位招待用烟的名义骗取张某2价值10123元的香烟。上述事实中，被告人刘雪光共骗取被害人财物共计2424726元，其中于案发前退还被害人90668元，于案发后退还被害人10600元。2019年7月3日，博兴县公安局决定对刘雪光涉嫌诈骗一案立案侦查；2019年7月21日，被告人刘雪光被抓获归案，归案后如实供述了上述犯罪事实。上述事实，有经庭审举证、质证予以确认的下列证据证实：书证户籍证明、户名刘雪光账户交易明细、王某1提供的微信转账交易截图、樊某提供的欠条、微信、支付宝转账交易截图、郭某1提供的刘雪光出具的欠条、借条、郭某2提供的微信聊天记录（含转账记录）、文某提供的微信、支付宝转账记录、协议书、李某提供的微信转账交易截图、周某1提供的欠条、微信交易记录、银行交易记录、陈某提供的微信转账交易截图、赵某提供的借条、车辆协议、账户交易明细、微信聊天记录及微信交易记录截图、王某2提供的欠条、穆某1提供的微信聊天记录及转账交易截图、协议书、韩某提供的微信转账交易截图、户名毛某尾号1529账户交易记录、周某2提供的微信交易记录、郭某3提供的存款、提款、转账凭证、收据、王某3提供的微信、支付宝转账交易记录、张某1、何某提供的支付宝电子回单、孙某1提供的欠条、贾某提供的微信聊天、转账交易截图、销货明细、张某2提供的账本复印件、（2012）桂中狱释字第322号释放证明、发破案经过、受案登记表、立案决定书；证人穆某2、曹某、毛某的证言；被害人王某1、樊某、郭某1、郭某2、文某、李某、周某1、陈某、赵某、王某2、穆某1、韩某、周某2、郭某3、王某3、张某1、何某、孙某1、贾某、张某2的陈述；被告人刘雪光的供述和辩解等证据证实，足以认定。博兴县人民检察院认为，被告人刘雪光以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取多名被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，以被告人刘雪光系累犯、具有坦白情节并签署认罪认罚具结书等，建议判处被告人刘雪光有期徒刑十三年至十五年，并处罚金。被告人刘雪光提出辩解意见：1.认罪认罚；2.他给部分被害人书写了欠条确认欠款，也给部分被害人书写了还款协议，他有偿还被害人款项的意愿。被告人刘雪光的辩护人提出辩护意见：1．对公诉机关指控的基本事实和罪名无异议；2.被告人刘雪光自愿认罪认罚，案发前退还了部分被害人部分款项，认罪态度好，有悔罪表现；3.被告人刘雪光系想用骗取的被害人的欠款投资挣钱，不存在挥霍故意等。关于起诉书指控被告人刘雪光诈骗被害人周某177700元的事实，经查，根据被害人周某1的陈述、被害人周某1提交的微信转账记录以及被告人刘雪光的供述，可以确认被告人刘雪光以欺骗的手段骗取周某1微信转账44868元的事实。关于被告人刘雪光是否存在被害人周某1所陈述的以欺骗手段骗取使用她额度共为22000元信用卡两张的事实，被告人刘雪光辩解其确实使用过周某1的信用卡，但系以个人借用的方式取得。在案未有其他证据证实被告人刘雪光在取得周某1信用卡时存在欺骗手段，且后经周某1的催要，刘雪光已返还信用卡并偿还了信用卡已消费额度，故确认被告人刘雪光骗取被害人周某1款项数额为44868元。关于起诉书指控被告人刘雪光骗取被害人韩某62000元的事实，经查，根据被害人韩某的陈述、被害人韩某提交的微信转账记录截图、证人毛某的证言、户名毛某尾号1529账户交易明细等，可以确认被告人刘雪光以欺骗手段骗取韩某微信转账12528元、银行转账26000元的事实，同时被告人刘雪光认可韩某向其支付现金1000-2000元，故确认该笔诈骗事实的诈骗金额为39528元。关于起诉书、追加起诉决定书指控的被告人刘雪光骗取被害人郭某3578000元的事实，被告人刘雪光辩解记不清楚追加起诉决定书追加起诉的105000元是否包含在其为被害人郭某3出具的计473000元的收据中。经查，被告人刘雪光向被害人郭某3出具了2张收据，记载时间均为2019年7月15日，其一收据记载金额为378000元，其二收据记载金额为95000元。（1）关于收据（计款共473000元）所包含的款项内容，被告人刘雪光供述，“这两张收据仅仅是针对房子的款项”。被害人郭某3陈述，“她于2019年7月在自己的家中向被告人刘雪光交付了一笔45000元现金，是被告人刘雪光承诺用以介绍她的儿子就读军校所支付的款项。那45000元是不包含在上述收据中的，上述收据只是买房子的钱”。被告人刘雪光亦供述，“那45000元是郭某3经由郭某1在郭某3的家中交付给他的，是用来给郭某3的儿子介绍去军校上学的”。故，被告人刘雪光收取上述45000元的虚假理由并非骗取郭某3购买房产，而是以可以帮助郭某3儿子就读军校，根据上述证据，认定该45000元未包含于在案收据之中。（2）关于收据的出具时间，被告人刘雪光于庭审中供述，“收据是在2019年7月15日当日出具的”，于审查起诉阶段供述，“记不清楚是不是当天写的，但是有把日期推迟写的情况，比如被害人要给他40万，但先给了30万元，说过两天再给他10万元，他就会写个40万元的欠条，把日期推后两天写。郭某3的收据有没有这种情况，他不记得了。但是他觉得他收到的钱应该都写了欠条”。被害人郭某3于庭审中陈述，“她于2019年7月16日以个人账户向被告人刘雪光转账交付95000元，于2019年7月18日通过郭某1的账户向被告人刘雪光转账交付60000元，上述95000元已由被告人刘雪光出具收据（即7月15日95000元收据），但是上述60000元未包含在收据中”，经查，被害人郭某3于侦查阶段亦有如下陈述，“2019年7月18日是刘雪光最后一次向她索要房款，刘雪光和她说，房款总共交到550000元就可以办理房子手续了，余款可以待手续办完后缴纳，但是上述550000元不包括车库的50000元。刘雪光告诉她再交127000元就可以了。她当天就把127000元交给了郭某1，但是郭某1对刘雪光存有疑虑，就和刘雪光说钱不够，手里只有60000元。刘雪光告诉她60000元也可以等”，根据郭某3的陈述及所提供了2019年7月18日向被告人刘雪光转账交付60000元的转账凭证，郭某3于2019年7月18日前就房款部分已向被告人刘雪光交付473000元，该款项即为刘雪光所出具的两张收据记载的款项，而被害人郭某3基于刘雪光于2019年7月18日的要求向被告人刘雪光转账交付的60000元，应认定为未包含于收据之中。故确认该笔诈骗事实的诈骗金额为578000元。本院认为，被告人刘雪光以非法占有为目的，使用欺骗方法，虚构事实，多次骗取多名被害人的财产，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立，本院予以确认。关于诈骗数额的认定，被告人刘雪光于案发前偿还被害人90668元，故在认定诈骗数额时应当将该90668元予以扣除。被告人刘雪光系累犯，依法应当从重处罚。鉴于被告人刘雪光能够如实供述自己的罪行并签字具结认罪认罚，依法予以从轻处罚。鉴于被告人刘雪光于案发后向被害人退赔部分款项，酌情予以从轻处罚。对被告人刘雪光提出的辩解意见及其辩护人提出的辩护意见，酌情予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下:一、被告人刘雪光犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币二十万元。（罚金于判决生效后十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月21日起至2033年1月20日止。）二、责令被告人刘雪光退赔被害人王某1经济损失31880元，退赔被害人樊某经济损失13700元，退赔被害人郭某1经济损失92320元，退赔被害人郭某2经济损失16446元，退赔被害人文某经济损失861780元，退赔被害人李某经济损失15300元，退赔被害人陈某经济损失11280元，退赔被害人赵某经济损失136800元，退赔被害人王某2经济损失27284元，退赔被害人穆某1经济损失377000元，退赔被害人韩某经济损失39528元，退赔被害人周某2经济损失1550元，退赔被害人郭某3经济损失578000元，退赔被害人王某3经济损失7000元，退赔被害人杨某经济损失7000元，退赔被害人张某1经济损失5000元，退赔被害人何某经济损失5500元，退赔被害人孙某1经济损失17437元，退赔被害人贾某经济损失68530元，退赔被害人张某2经济损失10123元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。审 判 长 李 菲人民陪审员 刘 霞人民陪审员 王爱民二〇二〇年八月五日法官助理卢钰燕书记员田继宏