四川省达州市通川区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1702刑初346号 公诉机关四川省达州市通川区人民检察院。 被告人龙某，男，1977年11月1日出生，汉族，初中文化，系达州市通川区颖颖商贸有限公司股东，户籍地四川省达州市达川区，居住地四川省达州市达川区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年5月15日被达州市公安局通川区分局刑事拘留，同年6月19日被执行逮捕。现羁押于达州市看守所。 辩护人王均均，四川法之缘律师事务所律师（法律援助）。 被告人王某，女，1980年3月15日出生，汉族，初中文化，系达州市通川区颖颖商贸有限公司法定代表人，户籍地四川省渠县，居住地四川省达州市达川区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年5月15日被达州市公安局通川区分局刑事拘留，同年6月19日被执行逮捕。现羁押于达州市看守所。 辩护人朱益敏，四川育英律师事务所律师。 四川省达州市通川区人民检察院以通川检二部刑诉〔2019〕231号起诉书指控被告人龙某、王某犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月26日向本院提起公诉。后于2020年6月16日提起通川检二部刑变诉〔2020〕3号变更起诉决定书。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。四川省达州市通川区人民检察院指派检察员宋建峰出庭支持公诉，被告人龙某及其辩护人王均均、被告人王某及其辩护人朱益敏均到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结。 公诉机关指控，“博旅理财”网络传销平台系邹某（另案处理）创建，后因网站提现功能关闭，2018年11月又创建“博旅理财”ＡＰＰ继续发展会员。“博旅理财”平台分为“ｂｏｌｖ”（网站）数据库和“ｂ1”（ＡＰＰ）数据库。“博旅理财”网络传销平台对外宣称博旅理财投资是澳门著名公司，创立于1961年，专门从事全澳门的博彩专营业务，博旅理财投资者的资金全部注入澳门博旅公司，分红来源于全澳门的博彩、旅游行业的利润。邹某等人以投资澳门博旅公司投资分红返利为名，以高额奖励和返利为诱饵，大肆发展会员，形成了上下层级关系，会员之间形成金字塔状传销结构，根据后台数据司法鉴定情况显示，“博旅理财”网络传销平台人员总层级数达到455层，注册会员数量达到593324人，涉及全国31个省、市、自治区，涉案资金约50亿元人民币。 被告人龙某从2018年2月28日起经包某（另案处理）介绍注册“博旅理财”2个账号，2018年4月3日经龙某推荐，被告人王某注册了“博旅理财”账号，随后二被告人在达州市通川区会所里，以发展下线，拉人头、缴纳入门费用等方式组织、领导传销活动。该小区会所营业执照名称是达州市通川区颖颖商贸有限公司（2018年7月23日成立），公司法人是王某，龙某为股东。王某、龙某作为“博旅理财”平台达州负责人，多次在恒阳骊都小区会所里大肆给会员宣传“博旅理财”平台，以每年50%-200%的回报率吸收下线参与，以投资7480元并交680元代理费为条件，保证78天回本吸取下线。王某、龙某对新会员宣传：你们投资的钱是放到澳门赌场内放高利贷，按照我们每个会员投资的金额进行分红。每个会员缴纳8160元就可以成为6级代理，会员如果介绍1代2代是20%的提成，介绍3代4代5代是10%的提成，介绍6代至20代是5%的提成。 2019年8月9日经重庆市科信电子数据司法鉴定所司法鉴定，龙某在“ｂｏｌｖ”数据库中会员账号是“13518”，会员名称为110×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，发展层级共13层，发展会员人数共2619人，龙某另外一个会员账号是“13603”，会员名称为168×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，发展层级共12层，发展会员人数共2618人。龙某在“ｂｌ”数据库中会员账号是“1488”，会员名称为168×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，发展层级共31层，发展会员人数共890人。 王某在“ｂｏｌｖ”数据库中会员账号是“38540”，会员名称为198×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，发展层级共三层，发展会员人数共29人。王某在“ｂｌ”数据库中账号是“1447”，会员名称为198×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，发展层级共32层，发展会员人数共990人，王某会员账户为“5350”会员手机号为130××××9360，发展层级共8层，发展会员人数共98人。 为指控上述犯罪事实，公诉机关举证了相关证据，据此认为，被告人龙某、王某为牟取非法利益，以投资为名，采取拉人头、缴纳入门费用分红和发展下线提成等方式，引诱多人参与“博旅理财”网络传销组织活动，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 变更指控： 1.被告人龙某在博旅理财传销组织bolv网站的“13518”账号包含“13603”账号去重后会员数为2065；龙某“1488”账号去重后会员数为797，对两个账户进一步去重，身份证相同的账号数为97，身份证不同姓名相同的账号数为20，扣除后最终龙某在博旅理财传销组织中的下线会员数为2745人。 被告人王某在博旅理财传销组织bl网站“1447”账号包含“5350”账号，对“1447”账号去重后会员数为878；王某“38540”去重后会员数为26；对两个账户进一步去重，身份证相同的账号数为0，身份证不同姓名相同的账号数为3，扣除后最终王某在博旅理财传销组织中的下线会员数为901人。 2.被告人龙某在博旅理财传销组织“bolv”网站所属会员账号投资本金总额为人民币1373.26万元，提现金额合计人民币32.436万元，总收益合计人民币905.8502万元，剩余筹码合计人民币702.0768万元。 被告人龙某在博旅理财传销组织“bl”手机app数据库会员账号中，投资本金总额为6500元，总收益合计为111386.42元，剩余筹码合计人民币7150元。 被告人王某在博旅理财传销组织“bolv”网站所属会员账号投资本金总额为人民币1209.04万元，提现金额合计人民币2040元。总收益合计人民币1218.4538万元，剩余筹码合计人民币5.6222万元。 被告人王某在博旅理财传销组织“bl”手机app数据库会员账号中，投资本金1.3万元，总收益合计为206076.73元，剩余筹码合计人民币169169元。 被告人龙某辩称，1.自己不是组织者、领导者，也不是该平台在达州的负责人，只是参与者；2.起诉书指控的人数有异议，有多少会员账号不等于就有多少人，从2018年2月28日至2018年4月27日之间注册的会员账号才是拿钱注册，钱是打到总代提供的银行卡里，且大多数会员都是注册了多个账号，所以注册人数最多就只有几十人，2018年4月27日停止提现之后注册的账号，都是用分红筹码注册的，没有拿一分钱，且都是重复账号，自己在博旅理财只介绍了四五个会员，其他会员都是其他人介绍的；3.恒阳骊都小区会所是开展美容、养生等业务，其并未在该地大肆宣传博旅理财平台；4.对指控的罪名有异议；5.自己系初犯，不是主犯，积极退赃，希望从轻处罚，判处缓刑。 其辩护人的主要辩护意见是：1.发展人数的认定应以实际参与人数为准，存疑时应有利于被告人进行认定；2.被告人法律意识淡薄，加入传销组织时并不知情，以为只是普通的网络投资，主观恶性较小；3.系初犯、偶犯，到案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，违法所得全部上缴，请求对其从轻、从宽处罚；4.不属于情节严重的情形，上线包某等均被判处缓刑，故请求判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。当庭举证了家庭成员证明、南部县法院刑事判决书复印件。 被告人王某辩称，1.不清楚是传销组织，自己没有缴保证金，也没有授权书，只是参与者，不是该平台达州的领导者和总代；2.4月27日之前是会员自己在群里转账，钱不是交给自己的，4月27日之后是免费注册的，自己也没有收钱；3.对人数认定有异议，包某把老系统的人平移到新系统，为了给自己冲人数，又能让会员把钱收回来，新系统启用后，没有再发展新的下线，自己只推荐了几个人。希望可以从轻处罚。 其辩护人的主要辩护意见是：1.对发展层级和人数有异议，第二个账号注册的998人是包某将自己团队的会员平移统计到王某名下，且很多会员一个人注册多个账号，人数统计不精确，司法鉴定意见书鉴定的人数缺少具体人员名单支持，应当按照有利于被告人原则对此人数不予认定；2.收益情况有异议，系统显示的非法获利数据并不是王某个人的非法获利数额，王某仅在第一个会员账号中返现800多元，其他两个账号没有一分获利；3.属于从犯；4.不属于情节严重；5.主观恶性小，其行为未造成严重的社会危害后果，系初犯，如实供述其犯罪事实，认罪认罚，积极退赃，家庭实际困难，请求对其从轻处罚，建议在三年以下量刑，并适用缓刑。当庭举证了南部县法院刑事判决书复印件、常住人口登记卡、离婚证、社区证明等证据材料。 经审理查明，“博旅理财”网络传销平台系邹某（另案处理）创建，后因网站提现功能关闭，2018年11月又创建“博旅理财”ＡＰＰ继续发展会员。“博旅理财”平台分为“ｂｏｌｖ”（网站）数据库和“ｂ1”（ＡＰＰ）数据库。“博旅理财”网络传销平台对外宣称博旅理财投资是澳门著名公司，创立于1961年，专门从事全澳门的博彩专营业务，博旅理财投资者的资金全部注入澳门博旅公司，分红来源于全澳门的博彩、旅游行业的利润。邹某等人以投资澳门博旅公司分红返利为名，以高额奖励和返利为诱饵，大肆发展会员，形成了上下层级关系，会员之间形成金字塔状传销结构，根据后台数据司法鉴定情况显示，“博旅理财”网络传销平台人员总层级数达到455层，注册会员数量达到593324人，涉及全国31个省、市、自治区，涉案资金约50亿元人民币。 被告人龙某从2018年2月28日起经包某（另案处理）介绍注册“博旅理财”2个账号，2018年4月3日经龙某推荐，被告人王某注册了“博旅理财”账号，随后二被告人在达州市通川区会所里，以发展下线，拉人头、缴纳入门费用等方式组织、领导传销活动。该小区会所营业执照名称是达州市通川区颖颖商贸有限公司（以下简称“颖颖商贸公司”）（2018年7月23日成立），公司法人是王某，龙某为股东。王某、龙某作为“博旅理财”平台达州负责人，多次在恒阳骊都小区会所里大肆给会员宣传“博旅理财”平台，以每年50%-200%的回报率吸收下线参与，以投资7480元（其中680元为代理费）为条件，保证78天回本吸取下线。王某、龙某对新会员宣传：投资的钱是放到澳门赌场内放高利贷，按照每个会员投资的金额进行分红。每个会员缴纳8160元就可以成为6级代理，会员如果介绍1代2代是20%的提成，介绍3代4代5代是10%的提成，介绍6代至20代是5%的提成。 经重庆市科信电子数据司法鉴定所司法鉴定，龙某在“ｂｏｌｖ”数据库中会员账号是“13518”，会员昵称为110×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，下线层级共有13层，发展会员人数去除重复数据后共2065人，提现金额合计人民币324360元。龙某在“ｂｌ”数据库中会员账号是“1488”，会员昵称为168×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，下线层级共有31层，发展会员人数去除重复数据后共797人，提现金额合计人民币0元。该两个账号中身份证相同的所属账号数为97，身份证不同姓名相同的所属账号数为20，扣除后龙某下线会员人数共计为2745人。 王某在“ｂｏｌｖ”数据库中会员账号是“38540”，会员昵称为198×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，下线层级共有3层，发展会员人数去除重复数据后共26人，提现金额合计人民币2040元。王某在“ｂｌ”数据库中会员账号是“1447”，会员昵称为198×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，下线层级共有32层，发展会员人数去除重复数据后共878人，提现金额合计人民币0元。该两个账号中身份证相同的所属账号数为0，身份证不同姓名相同的所属账号数为3，扣除后王某下线会员人数共计为901人。 同时查明，2019年5月14日被告人龙某、王某被抓获归案。案发后，公安机关从被告人龙某处扣押了ｓｕｐｅｒｄｏｇ、达州市通川区颖颖百货经营部印章、颖颖商贸公司印章、手机、人员结构图等物品。从被告人王某处扣押了白色奥迪轿车（车牌号川Ｓ×××××，车辆识别代号ＬＦＶ3Ａ28Ｋ3Ｅ3109286）一辆、查封了位于达州市达川区房屋一套。 另查明，受达州市通川区人民检察院委托，渠县司法局于2020年6月19日作出关于被告人王某的调查评估意见书，评估意见为：建议王某纳入社区矫正对象。2020年7月7日被告人王某自愿签署了《认罪认罚具结书》，公诉机关建议判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。2020年8月13日，被告人龙某自愿退缴违法所得人民币324360元，被告人王某自愿退缴违法所得人民币2040元且预缴罚金人民币50000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、强制措施文书材料等。证实案件来源及被告人被采取强制措施的情况。 2.到案经过。证实被告人龙某、王某于2019年5月14日被抓获归案。 3.户籍证明。证实被告人系完全刑事责任能力人。 4.工商注册资料。证实颖颖商贸公司于2018年7月23日批准设立，股东为王某、龙某和龙俊妃三人，其中王某出资80%，龙某出资10%。住所为达州市通川区会所。 5.达州市通川区市场监督管理局涉嫌犯罪案件移送书等资料。证实该局于2019年5月5日以王某涉嫌组织、领导传销一案移送通川区公安分局立案侦查的事实。 6.公安部云端系统“博旅理财”网络传销活动案基本情况、四川省公安厅经侦总队关于四川省南充市“博旅理财”网络传销案研判报告。证实该传销组织的基本情况、运营模式、组织架构、资金流向和后期发展等情况。 7.南部县公安局委托重庆市科信电子数据司法鉴定所所作的【201901】鉴字第044号司法鉴定意见书、调取证据通知书、南部县人民检察院提供的查扣文书。证实南部县公安局侦办的“博旅理财”案件委托重庆市科信电子数据司法鉴定所对相关人员、层级和资金等进行鉴定。王某、龙某组织领导传销活动鉴定的检材“硬盘”来源于南部县公安局侦办案件时在成都市武侯区提取的电脑硬盘、硬盘和手机的事实。 8.接受证据材料清单、陈某提交的银行账户名称图片2张、博旅新系统资料图片11张、微信群截图38张、情况说明。证实证人陈某向公安机关提供了手机下载的博旅新系统相关资料。 9.搜查证、搜查笔录、扣押清单、王某、龙某的层级关系图、扣押决定书、机动车信息查询结果单、协助查封通知书、房屋登记信息。证实案发后公安机关依法在龙某家中搜查出ｓｕｐｅｒｄｏｇ177个、颖颖商贸公司印章1枚等物品并予以扣押，搜查出了两张人员结构图，梳理出了龙某、王某传销人员层级结构图，从被告人王某处扣押了白色奥迪Ａ4Ｌ轿车一辆、查封了位于达州市达川区房屋一套。 10.协助查询财产通知书、中国建设银行交易流水、中信银行交易流水、中国工商银行交易流水、中国邮政储蓄银行交易流水、中国农业银行交易流水、中国交通银行交易流水、中国银行交易流水。证实公安机关分别对王某、龙某在银行的账户明细进行了查询。 11.证人包某的证言。证实在达州他发展了王某、龙某，他们是“博旅理财”平台达州的总代理，都是6级代理。他最早到达州给王某、龙某讲“博旅理财”平台的宣传，直到2018年3月份，王某、龙某到广安市邻水县跟大总代江永兴见面，江永兴跟王某、龙某具体讲“博旅理财”平台操作模式后，过了几天王某、龙某主动跟他联系，他和江永兴、刘姝佟一起到的达州，他作为推荐人为龙某注册了会员，龙某为王某注册了会员，他们两口子成为会员后邀请他、江永兴到达州为会员讲课。讲课地点就是达州市通川区会所里，也就是王某经营的公司里面，时间是2018年3月中旬，参与人员大概20人左右，参会的会员是王某、龙某召集的。他们两口子在达州发展了300多人。他们收取的资金都是交给谢某的。王某、龙某也单独针对普通会员建立了微信群。他为他们两口子建立了一个“达州王总澳旅报单群”，谢某也在群里，新加入会员将自己的转账记录和会员信息发送到群里面，谢某看到信息后再向相应的会员拨筹码。 “博旅理财”传销组织宣传的方式是：姜永新给他介绍说过，“博旅理财”是澳门的一个公司，专门从事全澳门的博彩专营业务，而且该平台已经经营了六年了，是合法的，国家也没有对其进行征税，投资者的利润全部来源于澳门旅游娱乐有限公司在澳门的利润分红，非常的赚钱，宣传叫人加入的数量越多，分红越多。然后刘姝佟他们就在微信群内发了些“博旅理财”宣传的图片和文字，他们就依照里面的图片和文字在发展新会员的时候也这么对外宣传。经营模式是：通过“博旅理财”网站进行运作，会员最低门槛费为7480元人民币（1100美金），会员所投资的钱通过推荐人或总代理等层层上交，由他们换算成美金后以筹码的方式注入到该会员的“博旅理财”账户中。会员注册后就可以每天进行分红，即静态分红，按照投资的钱的百分之一点四进行分红。还有一种是动态分红：会员注册分为六个代理等级，获得收益又分为两种，一种是推广佣金：其分红方式为发展一代至二代下线会员，可获得该会员购买代理费用的百分之十的提成，发展第三代会员可获得购买等级费用的百分之二十的提成。还有一种为业绩奖：这个分红就跟会员自身的代理等级有关了，一级代理可享受下线一代会员每天投资的钱的百分之五提成，以此类推，要成为六级代理可直接交1200美金就行，但是如果你之前是其他等级的代理要成为六级代理，就还是需要交1200美金，不能进行补差价，这些代理获得的分红，不管是动态还是静态的，都是直接以筹码的形式注入到该会员的账号内，会员获得该筹码后可以进行提现或复投操作。组织架构是：他知道的有总代理和区域总代理、团队长等，总代理是负责收取会员门槛费并向新会员兑换筹码，为下面的会员提现转账，团队长就是下面小团队的负责人，下面的代理分为一级代理到六级代理，一级代理到六级代理是可以自由购买代理权的。要成为“博旅理财”网络传销组织中的总代理要求是团队下线人数必须要超过1000人，账号必须是六级代理等级，投资满15000美金。说到底还是必须要邹某、冯仁奎两个人认可，才能当总代理。 12.证人谢某的证言。证实她是“博旅理财”平台的总代理之一，一是负责打款，二是新会员注册交纳的7480元门槛费都是转给她的。她不认识王某、龙某，他们给她转款就是买筹码的钱，他们不是她的直接下线。因为姜永新给她说，包某团队的筹码找她来卖，他们把她拖到“达州王总澳旅报单群”里，但是这里面的人她不认识，只是他们需要在群里买筹码的时候，他们就在群里面把转账的截图发给她，她再进行核对，确认收到钱后，再拨相应的筹码给转款的会员。 13.证人邹某的证言。证实“博旅理财”的运营模式是从小王以前的那个网络投资平台直接平移过来的，没有任何更改，她只晓得会员等级分为一级到六级，分别是缴纳门槛费100美金、300美金、500美金、800美金、1000美金、1200美金，美金和人民币的固定比例为1：6.8，每个会员的投资金额最低为1000美金。然后就是分红，分红主要分为两种，一种是静态分红、一种是动态分红，静态分红就是会员投资的金额，每天产生百分之一点四的筹码分红，但是会员购买代理等级的美金是不参与该分红的。动态分红就是需要发展下线人员，才能产生分红，动态分红又分为两种，分别为“推广佣金”“业绩奖”，“推广佣金”就是发展下线的时候，根据下线会员购买的代理等级来进行提成，但是这种提成只能享受下线三层，第一层和第二层享受百分之十，第三层享受百分之二十，打个比方，她下线第一层、第二层会员入门的时候，购买的代理等级为一级代理，就是100美金，那么她享受10美金分红，如果他是六级代理，就是1200美金，那么她得120美金，如果这个会员是她下线第三层的会员，那么她就得20美金、240美金。“业绩奖”跟她的会员等级有关系，这种分红是享受她下线会员静态分红按比例给她提成，比如，她是一级代理，她下线会员投资1000美金，他每天获得14美金的筹码，她就获得0.7个美金的分红。她自己是六级代理，她晓得最高的六级代理可以获得这种分红的层数达到了20层，具体二级代理到五级代理能够获得多少层的分红，她记不清楚了，她也懒得去记，反正她的下线人员很多，每天她的账户都可以获得十几万甚至二十几万的筹码分红。反正这些分红都是以筹码美金的形式注入到了每个会员的账户中去了的，然后达到100美金以后，这个会员就可以进行提现操作，提现以后，就必须由网站管理员进行审批，审批通过后，有专门的人员向这个会员注册时的银行卡里面转现金。基本上这个“博旅理财”就是这么运营的。 “博旅理财”网站的日常管理人员就是她，她就是“博旅理财”这个网站的最顶层的人员，是第一人，所有在“博旅理财”里面的会员，全部都是她的下线。从老平台到“博旅理财”网络平台的老会员，并且等级比较高，跟她比较熟悉的有陈才国、姜永新、姜承志、姜妮、陈宗林、邹清兰、李祎祺、梅曲、贺震、甘立维、甘凌川、甘元媛、甘国君、包某、刘姝佟、张中纯、袁成明、谢某、丁文举、颜忠禾、冉建川、骆俊良、李肃霜、杜红燕、刘孝、姚国成、刘克。 “博旅理财”中总共的会员，最开始提现功能没有关闭的时候，有7、8万人的样子，后面对冲功能开启以后，就有几十万人了。他们收取的这些会员的会费，全部都在他们这个“博旅理财”里面进行流转，每个会员都要赚钱。实际没有将会员的会费投资到澳门的博彩行业。钱都在“博旅理财”的会员手上，只能说前面的会员先赚钱，后面的会员想赚钱嘛，就只能发展新会员，后面的会员才能赚钱，这样才能激励会员发展更多的人来加入。之前他们规定的是下线超过1000人就可以成为总代理，他们也就只有总代理这个称呼，实际还是会员管理自己的下线人员，一层一层管理下去。 2018年3、4月份的时候，谢某、梅曲等专门往下发钱的人的银行卡出现异常，被银行冻结了，得知这个情况后，联系卢家文，卢家文反馈的情况是“博旅理财”的服务器被黑客攻击了，所以她就要求他关闭了提现功能。关闭提现功能后，每天还在进行分红，会员也在闹事，所以只能开启对冲功能消耗会员手上的筹码，然后发展更多的人来参加。“博旅理财”网站经常遭到黑客攻击，她和核心团队人员商量，他们还想找点过年钱来用，所以她就喊卢家文做了一个手机ＡＰＰ。卢家文和成都蓝海网络科技有限公司的网站建设费用、ＡＰＰ建设、日常维护的费用，她基本上就是喊她下面的核心成员总代理一人转点钱给她，这个几十万元，那个几十万元，反正转给她就对了。 14.证人王某1的证言。证实她在2018年3月份通过王某介绍在“博旅理财”平台投资了14280元，她是通过现金的方式将14280元交给王某的。“博旅理财”这个平台是2012年在达州成立的。公司成立到现在会员大概有1000多人，王某、龙某每周星期二、星期四定期都有培训学习，要求每个会员都按时参加。王某在给他们的宣传过程中大肆宣传“博旅理财”公司，以每年50%-200%的回报率吸收下线参与，以投资7480元并交680元代理费为条件，保证78天回本吸取下线。“博旅理财”公司是2018年2月份开始运行的，2018年4月份就停止提现了。网上的分红的数据还在继续增加，还可以复投，让本金增大，以便分得更高的利息。2018年11月份左右就推荐了一个新系统，新系统是让前期没有提现的群体进入新系统，实际上新系统也无法提现。王某和龙某给他们介绍说这个“博旅理财”是澳门赌场开设的一个平台，他们通过投资平台将钱转给澳门赌场，澳门赌场给他们投资人分红，最低投资要1100元美金，折合人民币7480元。其中1000美金是平台投资，100美元是代理费，他们每个人要成为会员就必须交代理费用，代理从1级到6级，如果想成为6级代理需要1200美金，折合人民币8000余元，王某和龙某给她说：成为代理后，介绍人可以得到业绩奖。代理的级别越高，分红的级别就越高，分红的金额也越多。她是通过唐某2介绍认识的王某。都是王某帮她注册的会员，注册好后，王某就将用户名和密码发给她。王某的上线是包某。王某和龙某平时在达州市通川区会所里给他们宣传“博旅理财”这个平台，让他们介绍人去投资，龙某负责收钱，王某负责帮忙注册账号会员，他们两个是“博旅理财”达州的负责人，平台有什么新的动态情况，他们两个及时给他们传达会议内容。他们加入“博旅理财”这个平台后，就可以介绍人来投资，交纳8160元就成为6级代理，她介绍的1代2代是20%的提成，介绍的3代4代5代是10%的提成，介绍的6代至20代是5%的提成。她的上线是唐某2，唐某2的上线是王某。她没有发展下线。 15.证人康某的证言。证实他是在2018年3月份通过王某介绍在“博旅理财”平台投资了21080元。他是在王某办公室将21080元转给王某的。2012年在达州成立的“博旅理财”这个平台，他是2018年3月份加入的这个平台。王某这个团队大概有1000人左右。他的上线是王某，王某的上线叫包某，王某和龙某两口子实际上就是“博旅理财”达州的总负责人。他知道的有唐某2、张永红、代国珍、刘安琼、龙某、罗其兰、杨某1、龙庭廷是王某直接介绍成为会员的。他没有发展下线。同时证实每周星期二、星期四王某和龙某的定期培训，宣传“博旅理财”的投资回报方式、提成运作模式、代理级别及其系统运行时间等。 16.证人傅某的证言。证实她在“博旅理财”平台投资了29920元，她都是通过现金的方式将钱交给王某的，是她媳妇刘某2帮她操作的，王某没有给她出具任何收据和凭证。她的上线是王某，王某的上线叫包某，她没有发展任何下线。 17.证人刘某1的证言。证实她是通过朋友刘某2介绍去投的资。2018年3月份她在“博旅理财”平台投资14960元，她是通过现金的方式交给王某的，王某没有给她出具任何收据和凭证。“博旅理财”这个团队大概有700多人左右。她是通过好朋友刘某2介绍认识王某和龙某的，他们两口子每天都会在微信群里给他们宣传，让他们每天尽量到通川区会所里听课。当时是王某帮她注册的会员。王某推荐的刘某2，刘某2推荐的她。王某和龙某是“博旅理财”平台达州的总负责人。她知道的王某和龙某直接介绍成为会员的有唐某2、龙某、罗其兰、刘某2。她的上线是刘某2，刘某2的上线是王某，王某的上线是包某，她发展了三个下线，分别是芮小梅、刘代渠、杨丽。她推荐的这三个人都是王某帮她注册的，这三个人在“博旅理财”平台投资的钱是交给王某和龙某的。同时证实每周星期二、星期四王某和龙某的定期培训，宣传“博旅理财”的投资回报方式、提成运作模式、代理级别等。 18.证人罗某的证言。证实2018年3月份他在“博旅理财”平台投资7480元，这个钱是通过现金的方式交给王某的，没给他出具任何收据和凭证。2018年2月份一个周末，他跟朋友刘某2一起吃饭交流过程中，刘某2给他介绍“博旅理财”这个平台，刘某2让他自己去王某的店里实地查看，后来他们一起去的通川区会所里，王某和龙某给他们介绍。当时是王某帮她注册的。王某和龙某平时在通川区会所里给他们宣传“博旅理财”这个平台，让他们介绍人去投资，有人投资的话，王某和龙某两口子就负责收钱，王某就负责帮忙注册账号会员。他知道的有刘某2、龙某、罗其兰是他们两口子直接介绍成为会员的。他的上线是刘某2，刘某2的上线是王某，王某的上线是包某。他没有发展任何下线。同时证实每周星期二、星期四王某和龙某的定期培训，宣传“博旅理财”的投资回报方式、提成运作模式及其系统运行时间等。 19.证人刘某3的证言。证实2018年3月份他通过朋友龙某介绍在“博旅理财”平台投资了7480元，是通过现金的方式交给王某的。他在公交公司上班，龙某住在江湾城1期，经常坐他的公交车，龙某对他说：她手上有个好项目，叫“博旅理财”平台，平台负责人是王某、龙某。“博旅理财”2018年4月份就停止提现了。当时是王某帮他注册的会员。他的推荐人是龙某，王某的上线是包某。王某和龙某是“博旅理财”平台达州的总负责人。有人投资的话，王某和龙某两口子就负责收钱，王某就负责帮忙注册账号会员。他知道的有龙某是他们两口子直接介绍成为会员的。他没有发展任何下线。同时证实每周星期二、星期四王某和龙某的定期培训，宣传“博旅理财”的投资回报方式、提成运作模式、代理级别等。 20.证人秦某的证言。证实2017年4月份左右，王某、龙某开了一家“幸福一百”的社区社群店，位于通川区会所里。王某还说消费1万元的产品就可以成为“幸福一百”的会员股东，股东可以推荐其他人消费1万元就可以成为新股东，并获得4000元奖励。她是通过朋友龙某介绍认识的王某和龙某。王某手机上有几个微信群，她每天都会在微信群里给他们宣传，让他们每天尽量到恒阳骊都小区会所听课。她在“幸福一百”总共支付了5万元，是通过现金的方式支付给王某的，她没有给她出任何收据和凭证，这些钱她一分都没有收回，王某和龙某后来又推出了“博旅理财”这个平台。通过龙某的介绍认识王某和龙某后，他们两个给他们介绍的。她在“博旅理财”公司投资了56440元，“博旅理财”平台投资的钱她是通过银行转账的方式转给龙某的。她收到钱后，再将钱转给王某和龙某的账号。她的上线是龙某，龙某的上线是王某，王某的上线是包某。她没有发展任何下线。王某和龙某是达州“博旅理财”这个平台的负责人。同时证实每周星期二、星期四王某和龙某的定期培训，宣传“博旅理财”的投资回报方式、提成运作模式、代理级别及其系统运行时间等。 21.证人陈某的证言。证实他是通过朋友肖方林介绍接触的“幸福一百”。他在“幸福一百”总共支付了5万元，是通过现金的方式支付给王某的，当时也没有给他任何书面的凭证和条子。王某推荐的肖方林，肖方林推荐的他。每推荐一个人有10%的佣金，按照投资金额的大小进行返利。他目前发展了1名下线，名字叫邱志坪，他投资了5万元，他在他手上得到5000元的返利，但平台要收取10%的手续费，他拿到手的现金只有4500元。“幸福一百”是2012年在达州成立的，他是2016年10月22日加入的这个平台。2017年“幸福一百”的创始人因传销被拘留了，这个平台就无法运行了，后来王某就给他们大肆宣传“澳门博旅”公司。“幸福一百”社区社群店成立到现在，王某这个团队应该有600人左右。他在“澳门博旅”公司投资了15640元，目前还有8840元没有收回。他们都是将钱交给王某、龙某，一部分是通过手机银行转账，另一部分是通过微信转账。后期王某提供了两个人的银行账户，账户名字叫谢某、姜妮。他在博旅投资的上线是刘某2，刘某2的上线是王某，他是王某的第二代。他直推的下线有：陈守红、邱志坪、覃晓蓉、陈绪洪、陈守英、陈守兵、闵学会、李清梅、蔡英、黄春伟、江洲，一共11个人。同时证实王某和龙某对外宣传的成为“幸福一百”股东的方式、提成模式、操作模式，以及每周星期二、星期四王某和龙某的定期培训，宣传“澳门博旅”的投资回报方式、提成运作模式、代理级别及其系统运行时间等。 22.证人王某2的证言。证实介绍她到“幸福一百”的是邵定碧和陈贵秀，介绍她到“博旅理财”的是邵定碧和钦桂梅。宣传“幸福一百”说的是有很多项目和实体店，挣钱了就给他们分红。宣传“博旅理财”说的是投资到澳门赌场去分红。“幸福一百”有三个项目，分别是投资1万元的项目、投资2万元的项目、投资5万元的项目。她只知道投资5万元的项目可以得到一个自动会员机，但是她从来没得到过。她投资了5万元，想收益的话需要通过拆分，拆分之后就可以卖分，卖分得到的钱再提现，就可以得到收益。她在“幸福一百”中合计投入了五万两千多元钱，但她一分钱的收益都没有得到。她只知道她在“幸福一百”的上线是陈贵秀，陈贵秀的上线是邵定碧，邵定碧的上线是刘俊成（音）。她发展的下线有五个人，分别是：王吉信、张礼忠、罗华英、钦桂梅、唐碧华。“博旅理财”是注册会员的话需要交纳7480元，然后两周之后开始收益680元，之后每周都可以收益680元，她一共得到的收益是4080元。每次满了一百美金即680元人民币的时候，就可以提现。她在“博旅理财”的上线是钦桂梅，钦桂梅的上线是邵定碧，其他的就不清楚了。 23.证人钦桂梅的证言。证实她是2017年6月她朋友王某2找她给她介绍“幸福100”平台，投资进去就可以分红。钱是她从银行取的8万元现金交给陈贵秀的，是分三次交的，第一次2万，第二次5万，第三次1万，都是2017年6-7月交的。她是王某2的下线，王某2的上线是陈贵秀，她没 有发展下线。“博旅理财”是邵定碧给她介绍的，她是2018年3月份左右去投的。邵定碧说这个平台很好，是澳门赌场的民间借贷平台。投7480元一天就有100元左右的分红。交8600元就可以成为六级代理，成为代理后介绍人来投资就有分红。然后就带她到王某那里听课。她交了22880元成为会员加入这个平台，她也成为了六级代理。钱她是通过现金交给王某的。王某是博旅理财达州的总负责人。她在博旅理财的上线是邵定碧。她还介绍了王某2成为博旅理财的会员，是邵定碧放在她下面的。她自己介绍了她妹妹钦于鳗（她投了28560元）、李国琼（她投了14280元）、吴显明（他投了14280元）、邵尔容（她投了7480元），还有两个陈维持、王明光这两个人是她帮他们注册的，他们没有投钱。她只知道介绍人就有提成，但是这些钱都没有提出来，她自己的本金也没有收到。她介绍的人投的钱都是他们自己交给王某的。她只在上面提现1360元。2018年4月这个网站就关了，但网上的积分还在涨。2018年10月换成了ＡＰＰ，但是还是无法提现。王某给他们解释说平台在调试。 24.证人章某的证言。证实她是通过她的朋友王世碧介绍认识的王某和龙某。她在“幸福一百”平台投资了2万元。她没有发展任何下线。王某这个团队大概有1000人左右。王某微信组建了十几个群，每个群有100人左右。她在“澳门博旅”公司投资了7480元。她是通过现金的方式交给王世碧的，王世碧再将钱交给王某的。她的上线是王世碧，她没发展下线。同时证实王某和龙某对外宣传的成为“幸福一百”股东的方式、提成模式、操作模式，以及每周星期二、星期四王某和龙某的定期培训，宣传“澳门博旅”的投资回报方式、提成运作模式等。 25.证人江某的证言。证实她当时只是听了王某讲课，没有在“幸福一百”平台投资。她只发展了一个下线叫李某1，她得到的返利又投资到博旅平台了。王某这个团队大概有600人左右。她在“澳门博旅”公司投资了13600元。她是通过银行转账的方式将钱转给杨勤琳的，杨勤琳再将钱给王某的。同时证实王某和龙某对外宣传的成为“幸福一百”股东的方式、提成模式、操作模式，以及每周星期二、星期四王某和龙某的定期培训，宣传“澳门博旅”的投资回报方式、提成运作模式等。 26.证人李某1的证言。证实她是通过她表妹江某介绍认识王某的。她没有在“幸福一百”平台投资。她的推荐人是江某，她没有发展任何下线。王某这个团队大概有800人左右。她在“澳门博旅”公司投资了7480元，目前只收回了680元。她是把钱以现金的方式交给张清舒的，张清舒再将钱给王某的。她在博旅投资的上线是江某。同时证实王某和龙某对外宣传的成为“幸福一百”股东的方式、提成模式、操作模式，以及每周星期二、星期四王某和龙某的定期培训，宣传“澳门博旅”的投资回报方式、提成运作模式、代理级别及其系统运行时间等。 27.证人唐某1的证言。证实2017年2月份的时候，朋友王某2介绍她去“幸福一百”听课，每周星期二、四恒阳骊都小区会所都有讲座。她在“幸福一百”社区社群店总共支付了8万元，是通过现金的方式支付给王某的。她目前为止没有发展任何下线。她知道王某2也在“幸福一百”投资了8万元。王某这个团队应该有1000人左右，王某下面有很多群，每个群主下面也有很多人。她在澳门博旅公司也投资了7480元，通过现金方式给王某的。她的上线是王某2，她没有发展任何下线。同时证实王某和龙某对外宣传的成为“幸福一百”股东的方式、提成模式、操作模式，以及每周星期二、星期四王某和龙某的定期培训，宣传“澳门博旅”的投资回报方式、提成运作模式、代理级别及其系统运行时间等。 28.证人邱某1的证言。证实他是2018年4月通过王某介绍去投的资，投了7480元，是通过现金的方式交给王某的。王某这个团队应该有1000人左右。会员是王某帮他注册的，当时在“博旅理财”平台可以看到自己的筹码，都是以美元计算的，王某还说，需要绑定自己的银行卡才能提现。王某负责给每个新会员注册账号，龙某负责收钱。他是罗其兰推荐的，罗其兰是王某推荐的，王某是包某推荐的。王某和龙某是“博旅理财”平台达州的总负责人。他们两口子平时在恒阳骊都小区会所给他宣传“博旅理财”平台，让他们介绍人去投资，平台有什么新的动态情况，王某和龙某就会在会所里开会给他们说。他知道的有唐某2、龙某、罗其兰、杨某1是王某和龙某直接介绍成为会员的，还有很多人他不知道名字。他发展了四个人，分别是庞某、李三菊、袁仕芬、段燕。他们四个都交了7480元。他将在四个人这收到的钱全部交给王某的。同时证实每周星期二、星期四王某和龙某的定期培训，宣传“澳门博旅”的投资回报方式、提成运作模式、代理级别及系统运行时间等。 29.证人龙某的证言。证实她是2018年3月加入“博旅理财”这个平台的，王某和龙某是她的上线，他们大肆宣传这个平台，又对他们进行洗脑，让他们拉人头，让更多的人加入平台进行投资。平台成立到现在有1000人左右。王某和龙某在手机上有几个微信群，他们两口子会在群里通知大家去恒阳骊都小区会所里听课。2018年3月她在平台投资了7480元，是通过现金的方式交给龙某的。她是王某直接推荐的，王某是包某直接推荐的。王某和龙某是“博旅理财”平台达州的负责人。有人投资的话，他们两口子就负责收钱，王某就负责帮忙注册账号会员。有什么新情况就在微信群里给他们说。她知道除了她，还有唐某2、罗其兰、杨某1、龙庭廷是王某和龙某直接介绍成为会员的，还有很多人她不知道名字。她具体发展了多少人她记不清楚了，以公安局电子数据为准。（经过电子数据梳理显示是38个人，分别是：蒲德兰、刘维莉、秦某、罗炳君、杨某2、杨益琼、陈光辉、牟伦军、邱昌琼、庞烈梅、王东、张碧容、任菊、张仲梅、陈章、王梅、杨颜慈、张洪久、张敏、尹德兵、杨某1、张晋铭、张家萍、汪长清、康呸英、刘恩俊、杨棚棚、刘福平、陈晓兰、陈建屏、董娟、杜辉、胡夏、何克俊、黄秀琼、纪秀琴、何屈、郭娇），但是其中有些人不是她发展的，王某和龙某是“博旅理财”平台达州的总负责人，是他们给她操作的，把其中一部分人安排在她名下的。王某和龙某给她说介绍人来就有提成，所以她介绍这么多人来投资，目的就是通过这种方式赚钱。她每发展一个新会员，她就把他们带到恒阳骊都小区会所里，他们直接把钱交给龙某，王某就负责帮他们注册新账号，龙某负责收钱。她推荐的这些人大部分都是2018年3、4月注册的。她发展的所有会员，他们大概投资了10万左右。同时证实每周星期二、星期四王某和龙某的定期培训，宣传“澳门博旅”的投资回报方式、提成运作模式、代理级别及其系统运行时间等。 30.证人唐某2的证言。证实她是通过龙某介绍认识王某的。她先后在“幸福一百”投资了45000元。2018年3月份左右，王某和龙某就给她说“博旅理财”的事情，王某就给她介绍说这是澳门一个赌场开的一个平台以及投资回报方式等。她投了两个1100美元，又花了1200美元买了个六级代理，总共花了人民币2万余元。她是拿的现金交给王某的。她的推荐人是王某。她不清楚网站上为什么显示推荐人是龙某，龙某是王某的家属，他们两个都在做“博旅理财”，平时两个人都在店里宣传。王某的上级是包某。王某和龙某实际上就是“博旅理财”达州的总负责人。她知道的有龙某、罗其兰、杨某1、龙庭廷几个人是王某直接介绍成为会员的，另外还有很多人不知道名字。她直接介绍了郝某、胡必权、唐自会、段文碧、张本贵、严某、王娟、朱国春、彭元慧、肖春海、吴某、朱国平、肖某、余介益这几个人，他们下面也介绍了很多人，所以她下面的总人数可能有100多人。他们的钱是她把他们带到恒阳骊都交到王某手里的，后面有一部分人是将钱转到龙某建设银行尾号3130这张卡上的。这些人最低投资1100美元，就是7480元，她下面的张琼投了十几万元。后面“博旅理财”投资的人都在闹，她觉得不踏实，就把卖筹码得的钱在2018年年底的时候退给了那几个人，都是给的现金。王某他们卖筹码就太多了，后面很多人交的钱都是在王某那里，根本就没有往上交了。她在“博旅理财”提现了2万元左右，后面平台就不能提现了。这个平台他们也不知道到底在哪里，是哪里的人开的更不清楚，他们都是通过王某和龙某介绍才知道有这个平台的。 31.证人邓某的证言。证实他是2018年3月份通过王某介绍在“博旅理财”投资了15000余元，是通过银行转账的方式给的王某，转到她提供的银行账户上的，不是王某本人的。王某负责介绍“博旅理财”这个项目，有人投资，她就帮忙在网上注册会员，平台有什么消息她就负责向下面传达。他们加入“博旅理财”后没有开过会，他们达州的投资人以前有个微信群，是王某建立的，有什么消息都是通过群里来发布，后来这个平台提不了现了，这个群就解散了。他直接介绍了张健明、刘小兵、杨宜荣、邓炳琴、张玢、段功华、李虎、曾祥文、于秋会、何容成、黎大芬这几个人。他们的钱也是通过王某给他们提供的一个银行账号转出去了的。他在“博旅理财”可能提现了7000多元，后来就不能提现了，他自己的本金是收回来了的，只是那8000多元的代理费公司规定不能退。同时证实“博旅理财”系统运行时间等。 32.证人杨某1的证言。证实她2018年3月通过王某介绍在“博旅理财”平台投资了14960元。是通过银行转账的方式把钱转给龙某的，她再把钱转给王某和龙某的账号。她当时听了介绍觉得可以，就投资了1100美元，又花了1200美元买了个六级代理，总共投资了人民币14960余元。她是通过她表姐龙某介绍认识的王某，她每天都会在微信群里给他们宣传，让他们去听课，每次在会所里，都有王某和龙某共同参加，对他们进行洗脑。王某这个团队应该有900人左右。她的上线是龙某，她发展了一个下线叫罗炳君。同时证实每周星期二、星期四王某和龙某的定期培训，宣传“博旅理财”的投资回报方式、提成运作模式、代理级别及其系统运行时间等。 33.证人刘某2的证言。证实她是在2018年2月份通过王某介绍分三次在“博旅理财”平台投资46240元。这钱是通过微信、现金、银行转账的方式交给王某的。王某这个团队应该有1000人左右。王某手上有10个微信群，他们两口子每天在群里宣传，让他们去小区会所听课，对他们进行洗脑。王某和龙某是“博旅理财”平台达州的总负责人。她知道的有唐某2、龙某、罗其兰、杨某1、邓某是王某和龙某直接介绍成为会员的，另外有很多她记不清楚名字了。她发展了4个人，分别是刘某1（投了14960元）、陈某（投了15640元）、傅某（投了14960元）、罗某（投了7480元）。她只发展了4个人，她前期在“幸福一百”投资亏了15万，王某说帮她，王某是“博旅理财”达州的总代理，王某的下线发展的人数就算在了她的名下，让她的业绩提上去的，但是发展的这280人的提成是王某自己得了的。同时证实每周星期二、星期四王某和龙某的定期培训，宣传“博旅理财”的投资回报方式、提成运作模式、代理级别及其系统运行时间等。 34.证人邱某2的证言。证实2018年4月通过罗其兰介绍在“博旅理财”投资了7480元，是通过现金的方式交给王某的。“博旅理财”平台成立到现在具体有多少人不是很清楚。他的上线是庞某，庞某的上线是邱某1，邱某1的上线是罗其兰，罗其兰的上线是王某。他发展了五个人，分别是刘欣、张春玲、罗德润、庞佑建、鲁登娟，他们五个都是交的7480元，他们的钱都是通过现金的方式交给王某的。他知道的有龙某、罗其兰、杨某1是王某和龙某直接介绍成为会员的。同时证实每周王某和龙某的定期培训，宣传“博旅理财”的投资回报方式、提成运作模式、代理级别及其系统运行时间等。 35.证人杨某2的证言。证实2018年3月通过她表姐龙某介绍在“博旅理财”平台投资了7480元，她通过现金的方式将钱交给王某的。王某这个团队应该有700人左右。王某和龙某手机上有几个微信群，他们会在群里通知去恒阳骊都小区会所听课。他们两口子是“博旅理财”达州的负责人。她知道的有龙某、唐某2、罗其兰、杨某1是王某和龙某直接介绍成为会员的。她的上线是龙某，龙某的上线是王某，王某的上线是包某。她发展了4个人，分别是颜春霞、彭良福、黄斌、曾文武。同时证实每周星期二、星期四王某和龙某的定期培训，宣传“博旅理财”的投资回报方式、提成运作模式、代理级别及其系统运行时间等。 36.证人王某3的证言。证实2018年5月通过王某介绍在“博旅理财”投资了7480元，是通过现金的方式交给王某的。王某这个团队应该有1000人左右。王某和龙某手机上有几个微信群，他们会在群里通知去会所听课。他们两口子是“博旅理财”达州的负责人。她知道的有龙某、唐某2、罗其兰、杨某1是王某和龙某直接介绍成为会员的。她是罗其兰推荐的，罗其兰是王某推荐的。她没有发展下线。同时证实每周星期二、星期四王某和龙某的定期培训，宣传“博旅理财”的投资回报方式、提成运作模式、代理级别及其系统运行时间等。 37.证人严某的证言。证实2018年4月25日通过王某介绍在“博旅理财”投资了14280元，她是通过现金的方式交给王某的。王某这个团队应该有1000人左右。她手机上大概有十几个微信群。王某和龙某实际就是“博旅理财”达州的总负责人。她知道的有唐某2、唐自会、李正朴、张本贵、刘安琼、龙某、罗其兰、杨某1是王某介绍的，另外还有很多人她不知道名字，见面都认识。她的推荐人是唐某2，她没有发展任何下线。同时证实每周星期二、星期四王某和龙某的定期培训，宣传“博旅理财”的投资回报方式、提成运作模式、代理级别及其系统运行时间等。 38.证人郝某的证言。证实2018年3月份通过王某的介绍在“博旅理财”投了7480元，她直接微信转给王某的。王某这个团队大概有1000人左右，她手上有10几个微信群。她的直接推荐人是王某，不清楚为什么网站上显示她的推荐人是唐某2，她是王某在网上帮忙注册的。王某与龙某两口子实际就是“博旅理财”的达州总负责人，他们两口子平时就给他们宣传“博旅理财”这个平台，让他们去介绍人投资，有人投资的话，他们两口子就负责收钱，王某就负责帮忙注册账号会员。如果有新动态就会给他们传达会议精神。她知道有唐某2、张永红、代国珍、刘安琼、龙某、罗其兰、杨某1、龙庭廷都是王某直接介绍成为会员的。她在“博旅理财”公司投了7480元，投资的钱一分钱都没有收回，她姐姐郝光琴的钱也没有收回。王晓琴对他们说分红本金退，代理费不退，代理费不参加分红，王某承诺投资期满半年，可以连本带利全部退还，现在看来都是骗局。她的上线是王某，王某的上线是包某。她发展了一个下线，是她姐姐郝光琴，她姐姐的上线也是王某。当时她姐姐的账号也是王某直接给她下载的网上ＡＰＰ，王某帮她绑定的银行卡和手机号码。同时证实每周星期二、星期四王某和龙某的定期培训，宣传“博旅理财”的投资回报方式、提成运作模式、代理级别及其系统运行时间等。 39.证人吴某的证言。证实她是2018年5月份通过王某介绍在“博旅理财”平台投资了14280元。她是通过现金的方式交给王某的。王某这个团队大概有1000人左右，她手上有十几个微信群。王某与龙某两口子实际就是“博旅理财”的达州总负责人。她是王某帮她注册的。她的直接推荐人是唐某2，唐某2的上线是王某，王某的上线是包某。她知道有唐某2、龙某、罗其兰、杨某1、龙庭廷都是通过王某、龙某直接介绍的，她没有发展下线。同时证实每周星期二、星期四王某和龙某的定期培训，宣传“博旅理财”的投资回报方式、提成运作模式、代理级别及其系统运行时间等。 40.证人肖某的证言。证实她是2018年6月份通过王某的介绍在“博旅理财”平台投了14280元。她是通过现金的方式交给王某的。“博旅理财”公司成立到现在，一共拥有大概800多人左右的会员。2018年4月份左右，唐某2给她打电话，告诉她有个“博旅理财”平台可以投资，利润可观。她是王某帮她注册的。她的直接推荐人是唐某2，王某的上线是包某。她知道有唐某2、龙某、罗其兰、杨某1是通过王某、龙某直接介绍的，她没有发展下线。王某与龙某两口子实际就是“博旅理财”的达州总负责人，在每周的例会上，都会给他们宣传让他们去把手里的钱投资到澳门赌场内。澳门赌场拿到他们的钱之后，就到澳门赌场放高利贷，按照他们投资的金额进行分红。同时证实每周星期二、星期四王某和龙某的定期培训，宣传“博旅理财”的投资回报方式、提成运作模式、代理级别及其系统运行时间等。 41.证人庞某的证言。证实2018年4月份她通过罗其兰介绍在“博旅理财”平台投资了7480元。她是通过现金的方式交给王某的。平台一共拥有大概800多人左右的会员。她是王某帮她注册的。她的直接推荐人是邱某1，邱某1是罗其兰推荐的，罗其兰是王某推荐的，王某是包某推荐的。她不清楚为什么网站上显示她的推荐人是龙某，龙某和王某是夫妻，他们两口子在负责“博旅理财”这个平台，王某负责给每个新会员注册账号，龙某负责收钱。她知道有龙某、罗其兰、杨某1是通过王某、龙某直接介绍成为会员的。王某与龙某他们两口子平时就给他们宣传“博旅理财”这个平台，让他们去介绍人投资。如果有新动态就会给他们说。她在“博旅理财”平台发展了四个下线，分别是唐家菊、严真英、庞佑琼、邱某2，分别都是交的7480元。她将他们四人的钱全部交给王某的。他们投资的钱一分钱都没有收回。同时证实每周星期二、星期四王某和龙某的定期培训，宣传“博旅理财”的投资回报方式、提成运作模式、代理级别及其系统运行时间等。 42.证人李某2的证言。证实她是2018年4月份通过王某介绍在“博旅理财”投资了14280元。她是通过现金的方式交给王某的。王某手上有十几个微信群。这个团队大概有1200人左右。她是朋友唐某2介绍认识王某的，她每天都会在微信群里给他们宣传，看宣传片，后面再对他们进行洗脑，让他们多拉人头进来投资。她是王某帮她注册的，一切程序都是王某帮她操作的。她的直接推荐人是唐某2，唐某2的上线是王某，王某的上线是包某。她没有发展下线。王某与龙某两口子实际就是“博旅理财”的达州总负责人。她知道有杨某1、龙庭廷、代国珍、刘安琼、唐某2、张永红、龙某、罗其兰都是王某直接介绍成为会员的。她投资的钱一分钱都没有收回。同时证实每周星期二、星期四王某和龙某的定期培训，宣传“博旅理财”的投资回报方式、提成运作模式、代理级别及其系统运行时间等。 43.证人彭某的证言。证实她是2018年2月份通过王某的介绍在“博旅理财”平台投资了14280元。她是通过现金的方式交给唐某2的，唐某2又把钱转交给王某的。王某这个团队大概有700人左右。她是通过唐某2介绍认识的王某，王某每天都会在微信群里给他们宣传，让他们每天都尽量到通川区会所里听课，王某、龙某都会给他们宣传“博旅理财”平台。她是王某帮她注册的会员。她的直接推荐人是唐某2，王某的上线是包某。王某与龙某两口子实际就是“博旅理财”的达州总负责人。她知道有唐某2、龙某、杨某1等都是通过王某、龙某直接介绍成为会员的。王某、龙某在每周的例会上，都会给他们宣传让他们把手里的钱投资到澳门赌场内。她没有发展下线。同时证实每周星期二、星期四王某和龙某的定期培训，宣传“博旅理财”的投资回报方式、提成运作模式、代理级别及其系统运行时间等。 44.被告人龙某的供述和辩解。证实2018年2月28日，在包某的推荐下，他注册了“博旅理财”的账号，开始做“博旅理财”。他同时注册了两个账号，因为包某跟他说，注册两个账号的话，可以受益多一些。他注册了账号之后，他就找到他一些关系比较好的朋友，跟他们讲“博旅理财”的事情，让他们也投钱到“博旅理财”平台里面。后面大约在2018年3月底的时候，他用他之前在“博旅理财”里面挣的钱，又注册了龙眉丹这个账号。然后就一直通过在“博旅理财”平台上挣的钱，先后注册了王某、王某4、王小波等几个账号。王某是他家属，她的账号是她自己在用。从2018年2月底开始，他和他家属王某做“博旅理财”一直做到了4月底，因为4月底的时候，“博旅理财”平台就停止提现，当时公司说的是如果有人想退钱，可以填表打报告申请退钱，因为公司说的是新系统等段时间才能重新开始，怕有些人等不及，就可以退钱。大约在2018年11月的时候，新系统就开始运作了。当时因为旧系统要对接数据到新系统，就让会员自己填写旧系统里面的会员信息（包括会员账号，个人信息，以及筹码等数据），填表之后上报给公司，然后公司就在新系统里面完善旧会员的数据。在新系统开始运行之后,有些会员就可以进行对冲，对冲的意思就是用老会员账号里的筹码，为新会员进行注册，由新会员将注册所需的现金交给老会员，这就是会员系统里面的对冲。他的下线包括陈某等人，都是找到包某通过对冲退回了钱。 他是在2018年2月28日注册了两个账号加入“博旅理财”平台的，他注册的两个账号都是以他自己的名字注册的。当时是通过银行转账的方式，将钱转账给谢某，包某是他的推荐人，但是他当时不是总代理，所以钱是转账给谢某的。两个账号的名字叫龙某，注册的手机号都是：133××××5019。他加入“博旅理财”之后，发展的下线有刘某2、杨某1、龙俊妃、唐某2、邓某、王奎、龙眉丹、魏宗国、谢康、王小波、王某4、王某、王景彬、丁友德、张永红、丁某。他直接发展的下线大约就是这些人。其中龙眉丹是他女儿，她的账号是他在用，是他前期在“博旅理财”里面挣的钱用来注册他女儿名下的这个账号，然后通过这种方式，他又陆续注册了他岳父王某4的账号、他母亲丁某的账号、他舅子王小波的账号，其中王小波的账号，他跟他说的是将来这个账号挣了钱，将本金还给他，剩下的盈利就是他的。还注册了王某的账号，这个账号是他前妻自己在用。 他的上线应该是包某，因为是他推荐的他加入“博旅理财”平台，当时是他帮他注册的会员。他获得的分红他记不清楚了，提现金额他所有的账号（包括他名下的账号、龙眉丹的账号、王某的账号）一共提现大约十几万元钱，但是这些钱中，很大一部分是又用来注册新的账号。分红是一直都在分，但是提现的话，只有在旧系统2018年4月27日之前提现过，在此之后包括新系统开始运行的时间，他都没有提过现。“博旅理财”平台的会员分为一到六级，分别是投资100美金、300美金、500美金、800美金、1000美金、1200美金。他注册的会员全部是投资的1200美金，所以都是六级会员。王某会员账号在旧系统里是六级会员，但是在新系统里，她也是六级会员。当时因为新旧系统对接的时候，需要处理大量的会员信息，包某一时忙不过来，就给了王某划拨分配转会员筹码的权限，并承诺新旧系统对接结束之后，就为王某担保，让她做总代理。因为要做总代理的话，必须要上面的几个总代理担保才可以。但是后面新系统只运行了十几天的时间就停止了，所以包某让王某做总代理的承诺也没有兑现。 包某跟他讲的是“博旅理财”平台是将会员投资的钱拿到澳门赌场进行经营，获得收益，用来给会员分红。他现在知道的是“博旅理财”没有实体公司企业等业务经营，说白了“博旅理财”平台就是以澳门赌场经营为噱头，拉人头入会员收取会员费用以获利。在2018年4月底之后，他就没有再做市场拉会员了。“博旅理财”平台的经营模式，首先是拉人头注册会员，注册的会员分为一到六级代理，分别对应的投资100美金、300美金、500美金、800美金、1000美金、1200美金。注册会员之后，根据下线会员购买的代理等级来进行提成，但是这种提成只能提下线三级，提第一级和第二级的投资金额的10%，提第三级会员投资金额的20%。还有就是分红，可以获得下线一共20级会员每天收益的5%作为自己的分红。分红都是通过筹码的形式打到每个会员的账户上，实际上筹码与美金是一一对应的，筹码就是美金。得到筹码后就可以提现到自己的人民币银行账户上。分红是每天都在分红，100美金以上的就可以提现，有多少分红就可以提现多少，但是因为旧系统关闭，新系统只运行了十几天，就没办法将分红进行提现。注册会员的流程是，有的推荐人是在报单群中自己将钱转账给总代理，然后将转账凭证截屏给总代理，总代理就会将筹码直接拨付给转账的推荐人，让他用来推荐注册新会员。他下线注册会员的时候，他是推荐人，就由他转账给总代理，总代理将筹码拨付到他的会员账号上，用来给新会员注册会员账号。从他家搜到的“人员关系结构图”是全部属实的，这两张“人员关系结构图”所有的层级字母有可能每个字母都是代表一个人，每个字母都是每个名字开头的简写，这两张图他也不清楚是做什么用的。 45.被告人王某的供述和辩解。证实“幸福一百”是2017年年初她开设的社区社群店，主要经营的是给老百姓卖一些日用百货，在达州市通川区会所里，负责人是她，后来成立了达州市颖颖商贸有限公司之后，她占80%的股份，龙某占10%的股份，龙俊妃占10%的股份。对外宣传的是“幸福一百”社区社群店最低交纳一万元就可以成为会员，交纳的资金就变成了积分，积分可以买东西也可以提现，积分也可以在平台中交易。她不知道有多少会员。发展一个会员，推荐人可以得到发展的下线投资金额的10%的提成，提成是在平台上转化为“一币”之后，直接转到推荐人的账户里面。她发展过下线，经她直推的下线有4、5个人，她记得只有罗其兰、龙某和王三琼，其他人记不到了。“幸福一百”的创始人叫吴宗霖，已经被公安局以涉嫌传销罪刑事拘留了，达州“幸福一百”总负责人是徐万福，她是“幸福一百”社区社群店的总负责人。 “博旅理财”她是2018年4月份经过包某的介绍参加的并注册会员，缴纳了27880元的会员费，通过银行转账支付的，她是转给谢某或者姜妮的，她老公龙某是2018年2月份由包某给他注册的该平台的会员，交纳了14960元的会员费，也是通过银行转账支付的，是转给包某或者谢某或者姜妮的。注册成为会员之后不久，到2018年4月27日，“博旅理财”提现功能就关闭了。“博旅理财”的盈利方式：投钱都是按照美金计算，在提现功能关闭之前是照1:6.8来计算的资金比例。平台里面的会员是按照1至6级代理来操作的，比如1级代理就是需要往谢某或者姜妮的账户里转账7480元，换算成平台里面的美金就是1100美金，其中100美金（680元）就是购买代理的费用，另外的1000美金（6800元）就是进入平台的最低投资额。她在平台里是1级代理，交纳的4100美金（27880元）中的680元是购买代理的费用，另外的是她投资到平台的本金。龙某是直接购买的6级代理，是1200美金的代理购买费用，1000美金的本金，所以龙某支付的资金是14960元。投资“博旅理财”平台之后，投资本金为1000美金的话，平台每天会自动向她注册的账号里面分筹码（分红）10多美金，这个数字是不固定的，有时候多有时候少，等到系统分的筹码累积到100美金，就可以从这个平台提现。“博旅理财”的运作模式：这个平台规定他们加入后，介绍人来投资，每个人交纳8160元就可以成为6级代理，公司规定他们每个人介绍的1代2代是20%的提成，介绍3代4代5代是10%的提成。他们介绍人进来投资是没有推荐费，他们提成都是提的她下线投资人每天分红的提成。“博旅理财”平台对外宣传是注册会员的话交纳7480元，然后两周之后开始收益680元，最后两周都可以收益680元。 她的上线是她的女儿龙眉丹，她本人没有操作这个平台，是她丈夫龙某拿的她女儿的身份信息注册的。她发展的下线有丁友德、张永红、丁某、代国珍、刘安琼。2018年4月27日前加入的都是她自己给的钱，在2018年5月份加入的，都是用的她分得的筹码帮他们交的。公司要求的不能开会集中学习，宣传资料和讲解的ＰＰＴ都是在微信群里相互转发。“博旅理财”公司在全国各地大概有几十万人的会员。她在“博旅理财”的注册账号是198×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，登陆网址是××。“博旅理财”在2018年4月27日停止提现后，到了5月1日至11月期间平台就可以搞对冲，等到11月之后，“博旅理财”又建立了新系统。新系统建立之后，包某就把他自己发展的达州会员在4月27日前的筹码全部转到了她的账户上，让她帮他转一下筹码。对冲的意思就是会员与会员之间直接交易，比如说有新会员要加入，就可以直接将钱转给她，然后她就将对应的筹码转到新会员的账户里面。可以进行对冲的时间是在2018年5月1日至11月的时候。11月过后建立了新系统，会员不想进新系统的，就将老系统的筹码都转给包某。会员和会员之间就不能直接交易，只能在交易大厅进行挂卖。“达州王总澳旅报单群”这个群是包某建立的，建立的时间是2018年3月份。当时建这个群的时候她还问过包某，为什么要建这样的群。包某给她说的是都是这样子建的群，是为了打款方便。这个群就是为了报单使用的，还有就是发布不要违规操作等。她在群里面发送过上面这些消息，大多数都是包某发布的。她所使用的两个微信号的昵称都是“王怡心”，微信号码就是她的两个电话号码。 她参与“博旅理财”的目的就是为了赚钱，为包某达州团队的会员转筹码，统计包某团队的会员情况及违规情况。偶尔有会员不会操作，她就在公司或者在茶楼帮会员看一下。她是6级代理，普通会员。她是在2018年5月5日用筹码升级到6级代理的。“博旅理财”平台里面，她只注册了一个号码。在参加“博旅理财”期间，2018年新系统出来前，她到邻水县次关于新系统的会议。“博旅理财”的总负责人是邹某，总代理有谢某、姜妮，还有包某。从“博旅理财”她有提现，提现了800多元钱，通过发展下线获得的分红她不清楚，平台分红的规则她也不清楚。她参加的时候，包某给她说的是推荐人得不到费用，让她有了就直接提现。她的上线是龙眉丹，龙眉丹的上线是龙某，龙某的上线是包某。包某给她说的是“博旅理财”投资到平台的钱是拿到澳门的赌场，通过澳门的赌场利润进行分红。“博旅理财”是没有实体经营的，投资到里面的钱有没有到澳门的赌场她也不清楚。“筹码”第一次注册的时候，是邹某拨下来的，具体经手的人是谢某和姜娓。后面就是每天不固定的“筹码”分红得到的。下线会员是通过微信群学习平台的规定，主要是学习不乱操作，遵守相关的要求。因为不按规定操作，平台会冻结账户或者是罚款。冻结账户就得不到每天的分红，还要花钱解冻。会员和会员、上线和下线之间平时都是通过微信和电话联系，平时都没有聚集在一起。目前为止她发展了10人左右。公安机关在家中搜查到的两张“人员结构图”她不清楚，不知道是谁画的，也不知道是从哪里来的。 46.现场勘验笔录和照片。证实南充市公安局顺庆区分局于2018年12月28日在成都市武侯区蜀都中心对四川蓝海创想科技有限公司进行了现场勘验。证实通过蓝海公司创建了博旅理财的网络平台，并支付运营费用。达州市公安局通川区分局于2019年5月16日对案涉的恒阳骊都小区会所进行现场勘验。 47.电子证据检查工作记录。证实公安机关对扣押的王某和龙某的手机进行电子检查的相关工作记录。 48.重庆市科信电子数据司法鉴定所【201907】鉴字第006号、007号司法鉴定意见书、两次补充说明、司法鉴定委托书、鉴定聘请书、鉴定意见通知书。证实： 龙某的部分： ①“bolv”数据库。 会员账号“13518”，会员昵称为：110×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，代理级别为：六级代理,注册时间为：2018-02-2814:46:08。按“推荐ｉｄ”字段关系制作上3层下5层会员层级关系图，上级姓名为：包某，下线层级共有13层，直接下线会员数共有1个，总下线会员数共有2619个。 会员账号“13603”，会员昵称为：168×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，代理级别为：六级代理,注册时间为：2018-02-2816:01:14。按“推荐ｉｄ”字段关系制作上3层下5层会员层级关系图，上级姓名为：龙某，下线层级共有12层，直接下线会员数共有8个，总下线会员数共有2618个。 经分析，龙某（13518）所属账号的“推荐id”下线会员中包含龙某（13603）所属账号，13518所属账号去除重复数据后会员数为2065。 龙某所属会员账号提现金额合计人民币为324360。 ②“bl”数据库。 会员账号“1488”，会员昵称为：168×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，代理级别为：六级代理,注册时间为：2018-11-0904:09:22。按“上家ｉｄ”字段关系制作上3层下5层会员层级关系图，上级姓名为：王某，下线层级共有31层，直接下线会员数共有2个，总下线会员数共有890个。去除重复数据后会员数为：797。 龙某所属会员账号提现金额合计人民币为0。 ③送检硬盘中“bolv”数据库和“bl”数据库为两个不同的送检检材，不存在数据平移的说法。 ④对送检硬盘“bl”数据库中龙某（1488）所属账号去重后的下线会员信息中包含“bolv”数据库中龙某（13518、13603）所属账号去重后的推荐人id下线会员信息的数据进行分析，身份证相同的所属账号数为97，身份证不同姓名相同的所属账号数为20。 王某的部分： 1“bolv”数据库。 会员账号“38540”，会员昵称为：198×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，代理级别为：六级代理,注册时间为：2018-04-0314:09:54。按“推荐ｉｄ”字段关系制作上3层下5层会员层级关系图，上级姓名为：龙眉丹，下线层级共有3层，直接下线会员数共有6个，总下线会员数共有29个。去除重复数据后会员数为：26。 王某所属会员账号提现金额合计人民币为2040。 2“bl”数据库。 会员账号“1447”，会员昵称为：198×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，代理级别为：六级代理,注册时间为：2018-11-0903:55:22。按“上家ｉｄ”字段关系制作上3层下5层会员层级关系图，上级姓名为：李乾芳，下线层级共有32层，直接下线会员数共有2个，总下线会员数共有990个。 会员账号“5350”，会员昵称为：110×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，代理级别为：六级代理,注册时间为：2018-11-1007:23:06。按“上家ｉｄ”字段关系制作上3层下5层会员层级关系图，上级姓名为：王某，下线层级共有8层，直接下线会员数共有3个，总下线会员数共有98个。 经分析，王某（1447）所属账号的下线会员中包含王某（5350）所属账号，1447所属账号去除重复数据后会员数为878。 王某所属会员账号提现金额合计人民币为0。 ③送检硬盘中“bolv”数据库和“bl”数据库为两个不同的送检检材，不存在数据平移的说法。 ④对送检硬盘“bl”数据库中王某（1447、5350）所属账号去重后的下线会员信息中包含“bolv”数据库中王某（38540）所属账号去重后的推荐人id下线会员信息的数据进行分析，身份证相同的所属账号数为0，身份证不同姓名相同的所属账号数为3。 49.认罪认罚具结书、预交费票据、委托调查函、调查评估意见书。证实二被告人退缴违法所得，被告人王某签订认罪认罚具结书及司法局调查评估意见建议王某纳入社区矫正对象等事实。 上列证据，经法定程序查证属实，证据来源合法，客观真实，并相互印证，本庭予以采信，作为本案定案的依据。对二被告人发展下线会员人数的问题，本院综合认定如下，根据司法鉴定机构出具的司法鉴定意见书及补充说明等相关证据，可以证实： 被告人龙某“13518”账号包含“13603”账号，对“13518”账号去重后会员数为2065；龙某“1488”去重后会员数为797；并对该两个账户进一步去重，身份证相同的账号数为97，身份证不同姓名相同的账号数为20；扣除后，最终龙某下线会员数为：2065+797-97-20=2745人。 被告人王某“1447”账号包含“5350”账号，对“1447”账号去重后会员数为878；王某“38540”去重后会员数为26；并对该两个账户进一步去重，身份证相同的账号数为0，身份证不同姓名相同的账号数为3；扣除后，最终王某下线会员数为：878+26-0-3=901人。 本院认为，被告人龙某、王某以“博旅理财”网络投资平台为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，且组织层级均在3级以上，下线人员均在120人以上，并在其中起组织、领导作用，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且均属于情节严重。公诉机关指控的罪名成立。对二被告人辩称其并非组织、领导者，只是参与者的意见，经查，二被告人将其成立的达州市通川区颖颖商贸有限公司经营场所作为宣传“博旅理财”网络传销平台的场地，并担任该平台在达州的协调、管理等工作，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》的相关规定，其二人均属于组织者、领导者，故对该辩称意见，本院不予采纳。对被告人及辩护人提出的发展下线会员人数异议，经查，根据司法鉴定机构出具的司法鉴定意见书及补充说明等相关证据，可以证实，被告人龙某发展会员人数为2745人，被告人王某发展会员人数为901人，公诉机关变更后指控的人数与本院审理查明的人数一致，该人数已去除包含和重复数据，故对被告人及辩护人相关辩称及辩护意见，本院予以采纳，对其提出的其余涉及人数异议的意见，与审理查明事实不符，本院不予采纳。被告人龙某、王某并非“博旅理财”网络传销平台的发起者、策划者和核心成员，在整个“博旅理财”网络传销活动中起辅助作用，均系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚，对辩护人相关辩护意见，本院予以采纳。被告人龙某、王某的提现金额属于违法所得，应当依法予以追缴。二被告人归案后如实供述自己的罪行，构成坦白，可以从轻处罚，积极退缴违法所得，可以酌定从轻处罚，被告人王某自愿认罪认罚，可以依法从宽处理，对辩护人相关辩护意见，本院予以采纳。对被告人及辩护人的其余辩称及辩护意见，无相关事实或者法律依据，本院不予采纳。 综上，根据被告人龙某、王某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人龙某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2022年5月13日止。罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、被告人王某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、追缴被告人龙某已退的违法所得人民币324360元、被告人王某已退的违法所得人民币2040元，上缴国库；查封、扣押在案的物品，由查封、扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  任 蛟 审 判 员  苟 坤 人民陪审员  刘传仁 二〇二〇年八月二十四日 书 记 员  贺远琴 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。