山东省德州市德城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1402刑初246号公诉机关德州市德城区人民检察院。被告人张某某，男，汉族，1997年4月25日出生于山东省枣庄市，中专文化，无业，户籍所在地山东省枣庄市滕州市，现住山东省枣庄市滕州市华腾东区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月2日被滕州市公安局取保候审，于2020年4月3日被德州市公安局运河经济开发区分局刑事拘留,于2020年4月21日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人桑刚，山东诺诚律师事务所律师。德州市德城区人民检察院以德城检一部刑诉（2020）196号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪，于2020年7月17日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年8月13日公开开庭审理了本案，德州市德城区人民检察院指派检察员迟伟出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人桑刚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。德州市德城区人民检察院指控，“1.2020年2月疫情期间，被告人张某某明知防疫物资紧张，自己联系不到口罩货源，仍向求购口罩的被害人季某1谎称自己有货源，可以从河南郑州口罩厂直接订货，其以代收货款名义骗取被害人季某17.9773万元。2.2020年3月，被告人张某某明知自己联系不到口罩原材料熔喷布的货源，仍向被害人王某谎称自己有熔喷布现货，并向被害人发送网络截取的熔喷布规格、资质证书截图以骗取被害人信任，其以定金名义骗取被害人王某钱款5万元。公安机关立案后，张某某将5万元退还给被害人。”就指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人张某某以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人张某某认罪认罚，案发后退还部分赃款，可酌情从轻处罚。建议判处被告人张某某有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。提请法院依法判处。公诉人在庭审中称，起诉书指控的第一起犯罪事实中“骗取被害人季某17.9773万元”，现更正为“骗取被害人季某18.355万元”。被告人张某某对公诉机关指控的事实供认不讳，无辩解意见，其未提交证据。被告人张某某的辩护人对公诉机关指控的罪名及事实没有异议，辩称1.张某某购买3777元牛肉并邮寄给被害人季某1，该牛肉不属于犯罪工具，且具有经济价值，3777元应在指控的第一起诈骗数额中予以扣除；2.如实供述犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚；3.系初犯，主观恶性不深；4.已归还部分赃款，并愿积极筹款归还另一被害人。请求对张某某从轻处罚。经审理查明，一、2020年2月新冠肺炎疫情期间，被告人张某某明知防疫物资紧张，自己联系不到口罩货源，仍向求购口罩的被害人季某1谎称自己有货源，可以从河南郑州口罩厂直接订货，其以代收货款名义骗取被害人季某18.355万元。二、2020年3月，被告人张某某明知自己联系不到口罩原材料熔喷布的货源，仍向被害人王某谎称有熔喷布原材料，并向王某发送网络截取的熔喷布规格、资质证书截图以骗取王某信任。张某某以定金名义骗取王某钱款5万元。公安机关立案后，张某某将5万元退还给王某。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明：（一）物证照片1组，证实被告人张某某在淘宝网上购买的“马某”牌牛肉的特征。（二）书证1.受案登记表、滕州市公安局立案决定书、德州市公安局运河经济开发区分局刑事警察大队出具的证明材料，证实本案的来源及被告人张某某被抓获情况。2020年3月27日滕州市公安局决定对王某被诈骗一案立案侦查。2.户籍信息，证实被告人张某某出生于1997年4月25日，作案时具有完全负刑事责任年龄等基本情况。3.支付宝交易明细清单、微信交易明细清单1组，分别证实（1）被告人张某某购买牛肉并通过支付宝支付情况；（2）被告人张某某通过支付宝、微信与被害人季某1、徐某（季某1妻子）交易明细情况。4.扣押清单，证实公安机关扣押被告人张某某SM-W2019三星手机1部。5.收到条1份，证实2020年4月2日被害人王某收到被告人张某某退赔的人民币5万元。6.德州市公安局运河经济开发区分局刑事警察大队出具的情况说明3份，分别证实（1）本案中被告人张某某、被害人季某1等相关人员微信、支付宝账号情况；（2）被告人张某某在淘宝网上消费3777元购买牛肉冒充口罩邮寄给被害人季某1的情况；（3）张某某通过尾号2085账户及支付宝账号、微信账号与被害人季某1、徐某及季某1下线等人转账情况。7.微信账号截图、微信交易截图、银行转账截图1组，证实被告人张某某、被害人季某1等人账号信息及张某某与被害人季某1、微信、支付宝聊天、交易转账情况，与被害人王某微信聊天及银行卡交易情况。（三）被害人陈述1.季某1的陈述、辨认笔录及照片，证实2020年2月初其经好友推荐得知有人在微信上卖口罩，加了一个叫张某某的人的微信。其和张某某商议好口罩价格后，陆续向对方转账88.8万元人民币。后其收到真空牛肉，张某某称口罩是以食品类型发的货，第二天会收到口罩。其曾向张某某要过给口罩商的转账记录，张某某从未给其看过。其后来找张某某要求退款，张某某在2月14日开始向其陆续退钱，包括向其下线直接退款的，共计还有83550元没有返还。以及对张某某的辨认。2.王某的陈述、辨认笔录及照片，证实其在2020年3月17日在微信朋友圈发布求购熔喷布的消息，一个微信里叫张某某的人主动联系称他有熔喷布的现货，并发了熔喷布的规格、证书以及视频。其和张某某见面后通过手机银行给对方账户转了5万元定金。转定金后其想看看货，张某某一直推托。直到3月19日其联系不上张某某，发现被骗后报警。以及其对张某某的辨认。（四）被告人供述和辩解张某某的供述和辩解，证实因为疫情的原因，其发现卖口罩挺赚钱，就在朋友推荐下认识了季某1。其在根本没有货源的情况下谎称有口罩的货源，季某1在三四天内陆续给其通过微信、支付宝转账94万余元。后来有一单6万元，季某1说下家不要了，其就把这6万退还给季某1。第一次收钱后的第二天，其在淘宝网上购买了牛肉，发给季某1提供的下家地址，之后每一单发的都是牛肉，目的就是糊弄一下季某1，拖延时间。之后其害怕诈骗的事情闹大，就陆续退还给季某1共计86万元左右，其中有一部分直接退还给季某1下线了。目前还欠季某183550元。2020年3月份，其在朋友圈看见王某求购熔喷布，于是通过微信联系王某说其能帮忙买到熔喷布，实际上其手里没有货，也没找到能卖货的。后来其还把微信里一个人发布的熔喷布照片、营业执照等转发给王某。王某通过银行卡转到其尾号2085的中国银行卡上5万元。其原想用收到的货款还债。上述证据，被告人张某某及其辩护人均无异议，且与张某某的当庭供述相互印证，本院予以采纳。本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，量刑建议适当。被告人张某某到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚。案发后退赔了部分被害人的损失，可酌情从轻处罚。其在疫情防控期间，假借销售用于疫情防控物品的名义骗取钱财，应当从重处罚。被告人张某某的辩护人关于张某某购买并邮寄给被害人季某1的3777元牛肉具有经济价值，应在指控的第一起诈骗数额中予以扣除3777元的辩护意见，公诉人不予认可。经查，该牛肉为实施诈骗行为所使用的工具，3777元为被告人支出的犯罪成本，不应在指控诈骗数额中予以扣除。本院对该辩护意见不予采纳。关于张某某系初犯，主观恶性不深的辩护意见，公诉人不予认可。经查，张某某在疫情防控期间借销售防控物资名义实施诈骗，短时间内连续骗取二被害人，数额巨大，社会危害性较大，主观恶性较深。本院对该辩护意见不予采纳。关于张某某愿积极筹款偿还被害人的辩护意见，公诉人不予认可。经查，张某某偿还被害人的数额应以实际退赔数额为准，未偿还部分不能作为本案量刑情节。本院对该辩护意见不予采纳。关于张某某自愿认罪认罚，已归还部分赃款的辩护意见，公诉人予以认可。经查该辩护意见属实，本院对该辩护意见予以采纳。根据被告人张某某犯罪的事实，犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月3日起至2023年7月2日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、德州市公安局运河经济开发区分局扣押、未随案移交的被告人张某某SM-W2019三星手机1部予以没收，由该局办理。三、责令被告人张某某退赔被害人季某1赃款8.355万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  李欣欣人民陪审员  王爱芹人民陪审员  谢玉强二〇二〇年八月十三日法官助理刘梦迪书记员李一凡