安徽省芜湖经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0291刑初45号 公诉机关安徽省芜湖经济技术开发区人民检察院。 被告人**启，男，汉族，1988年1月15日出生，大专文化，现住安徽省芜湖经济技术开发区，户籍地安徽省砀山县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月25日被芜湖市公安局经济技术开发区分局取保候审；2020年5月11日，经芜湖经济技术开发区人民检察院决定，同日由芜湖市公安局经济技术开发区分局执行逮捕，现羁押于芜湖市第一看守所。 辩护人张慧，安徽春蓝律师事务所律师。 芜湖经济技术开发区人民检察院以芜经开检一部刑诉[2020]504号起诉书，指控被告人**启犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年7月9日公开开庭进行了审理。芜湖经济技术开发区人民检察院指派检察院胡媛媛出庭支持公诉。被告人**启及其辩护人张慧到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 2019年7月至8月，被告人**启伙同康某（另案处理）在明知他人犯罪所得美的厨卫电器制造有限公司燃气热水器的情况下，仍予以转移、收购，并共同将货物送至李某处出售。其中8月18日收购盗得的ＪＳＱ27-14ＨＴ3型号雅仕金美的牌燃气热水器7台，ＪＳＱ22-12ｈｃ2型号美的牌燃气热水器5台、ＪＳＱ27-14ｈｃ4型号美的牌燃气热水器5台，ＪＳＱ27-14ｈｓ3型号美的牌燃气热水器5台，7月15日、8月18日**启分别转款9000元、17300元给康某。其中，ＪＳＱ27-14ＨＴ3型号雅仕金美的牌燃气热水器7台价值13650元。 2019年9月1日晚，康某伙同他人来到芜湖美的厨卫有限公司南三门仓库盗得ＪＳＱ25-13ＨＸＮ型号美的牌燃气热水器40台，之后康某将该40台热水器藏匿在清水镇“芜湖市布谷鸟服饰有限公司”。被告人**启在明知该批热水器为康某犯罪所得的情况下，于2019年9月2日以31800元价格从康某处购买，随后与康某一起将该40台热水器运至南京，以36000元价格出售给李某。该40台热水器价格为56000元。 2019年9月16日凌晨，康某伙同他人来到芜湖美的厨卫有限公司南三门仓库盗得美的牌燃气热水器21台，型号分别为ＪＳＱ30-16ＨＰ5型号12台、ＪＳＱ30-16ＨＴ3型号雅仕金3台、ＪＳＱ27-14ＨＴ3型号雅仕金1台、ＪＳＱ30-16ＨＴ5型号玉瓷2台、ＪＳＱ30-Ｇ3Ｓ型号2台、ＪＳＱ30-Ｇ6型号1台，之后康某将这21台热水器藏匿在清水镇“芜湖市布谷鸟服饰有限公司”。被告人**启在明知该批热水器为康某犯罪所得的情况下，于当日以22500元价格从康某处购买，随后与康某一起将该21台热水器运至南京李某处。该21台热水器价格为34900元。 被告人**启于2020年3月25日被公安机关传唤到案。 针对指控的事实，公诉机关向本院提交了户籍资料、到案经过；证人康某、李某、郑某等证言；被告人**启供述和辩解；手机勘查数据等证据予以证明。 公诉机关认为：被告人**启明知是犯罪所得的热水器而予以转移、收购、销售，数额为122450元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条之规定，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。 被告人**启对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。 被告人的辩护人提出如下辩护意见： 一、被告人**启具有自首情节，被告人接到公安机关电话传唤后向公安机关投案，其到案后能如实供述自己的罪行，其辩解不知道这些热水器系盗窃所得，系其对行为性质的辩解，不影响自首的成立；二、被告人主动将21台热水器退至公安机关，可酌情从轻处罚；三、被告人自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，可从宽处罚；四、被告人法律意识淡薄，为改善家庭经济环境，出于侥幸心理实施犯罪，系初犯，建议对其从轻从宽处罚，判处缓刑。 经审理查明： 2019年7月至8月，被告人**启伙同康某（另案处理）在明知他人犯罪所得美的厨卫电器制造有限公司燃气热水器的情况下，仍予以转移、收购，并共同将货物送至李某处出售。其中8月18日收购盗得的ＪＳＱ27-14ＨＴ3型号雅仕金美的牌燃气热水器7台，ＪＳＱ22-12ｈｃ2型号美的牌燃气热水器5台、ＪＳＱ27-14ｈｃ4型号美的牌燃气热水器5台，ＪＳＱ27-14ｈｓ3型号美的牌燃气热水器5台，7月15日、8月18日**启分别转款9000元、17300元给康某。其中，ＪＳＱ27-14ＨＴ3型号雅仕金美的牌燃气热水器7台价值13650元。 2019年9月1日晚，康某伙同他人来到芜湖美的厨卫有限公司南三门仓库盗得ＪＳＱ25-13ＨＸＮ型号美的牌燃气热水器40台，之后康某将该40台热水器藏匿在清水镇“芜湖市布谷鸟服饰有限公司”。被告人**启在明知该批热水器为康某犯罪所得的情况下，于2019年9月2日以31800元价格从康某处购买，随后与康某一起将该40台热水器运至南京，以36000元价格出售给李某。该40台热水器价格为56000元。 2019年9月16日凌晨，康某伙同他人来到芜湖美的厨卫有限公司南三门仓库盗得美的牌燃气热水器21台，型号分别为ＪＳＱ30-16ＨＰ5型号12台、ＪＳＱ30-16ＨＴ3型号雅仕金3台、ＪＳＱ27-14ＨＴ3型号雅仕金1台、ＪＳＱ30-16ＨＴ5型号玉瓷2台、ＪＳＱ30-Ｇ3Ｓ型号2台、ＪＳＱ30-Ｇ6型号1台，之后康某将这21台热水器藏匿在清水镇“芜湖市布谷鸟服饰有限公司”。被告人**启在明知该批热水器为康某犯罪所得的情况下，于当日以22500元价格从康某处购买，随后与康某一起将该21台热水器运至南京李某处。该21台热水器价格为34900元。 被告人**启于2020年3月25日被公安机关传唤到案。 另查明：被告人**启家属于2020年6月30日退出违法所得8000元。 上述事实，被告人**启于开庭审理时亦无异议，并有经庭审控辩双方举证质证、本院依法予以确认的受案登记表、户籍信息、到案经过、退赃凭证；证人康某、汪某、李某、郑某等证言；被告人**启供述和辩解等证据予以证实，足以认定。 本院认为：被告人**启明知是犯罪所得的热水器而予以转移、收购、销售，数额为122450元，情节严重，其行为已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪，公诉机关指控的事实和罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人退出相关违法所得，可酌情从轻处罚。辩护人关于被告人构成自首的辩护意见，经查被告人供述称其从康某处多次收购多台热水器时，并无向康某索要热水器系正规出厂货物的书面证明材料，且收购行为多为夜间进行，因此其主观上应知道其收购的热水器来路不明，但依然大量予以收购，具有主观明知的心理状态，被告人在被公安机关电话传唤到案后，其供述并不明知所购热水器系犯罪所得，因此并未如实供述自己的罪行，不符合自首的认定条件，辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人**启犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已预缴。） 二、扣押在案的违法所得八千元，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  俞泽迪 人民陪审员  姜建业 人民陪审员  陈世富 二〇二〇年八月六日 书 记 员  冷晶晶 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十五条规定被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定： （一）遵守法律、行政法规，服从监督； （二）按照考察机关的规定报告自己的活动情况； （三）遵守考察机关关于会客的规定； （四）离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。