山东省庆云县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1423刑初131号公诉机关山东省庆云县人民检察院。被告人黎俊杰，男，汉族，1993年6月13日出生于广东省乐昌市，初中文化，务工，户籍地及现住址广东省乐昌市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月19日被刑事拘留，2020年1月20日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人王秀珍，山东今正盈律师事务所律师。被告人黎俊辉，男，汉族，1994年11月19日出生于广东省乐昌市，大专文化，务工，户籍地及现住址广东省乐昌市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月23日被刑事拘留，同年7月30日被庆云县公安局取保候审，2019年7月30日被庆云县人民检察院取保候审，2020年6月18日被本院取保候审，同年7月20日被本院决定指定居所监视居住，同年8月10日经本院决定逮捕，同年8月12日被庆云县公安局执行逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人李鑫，山东今正盈律师事务所律师。被告人丘神保，男，汉族，1990年11月28日出生于广东省乐昌市，初中文化，务工，户籍地及现住址广东省乐昌市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月27日被刑事拘留，同年10月1日被庆云县公安局取保候审，2019年9月19日被庆云县人民检察院取保候审，2020年6月18日被本院取保候审，同年7月20日被本院决定指定居所监视居住，同年8月10日经本院决定逮捕，同年8月12日被庆云县公安局执行逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人于浩，山东振庆律师事务所律师。山东省庆云县人民检察院以德庆检部一刑诉[2020]97号起诉书指控被告人黎俊杰、黎俊辉、丘神保犯诈骗罪，于2020年6月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年7月7日公开开庭审理了本案。庆云县人民检察院指派检察员王丽丽、陈亚琪出庭支持公诉。被告人黎俊杰及其辩护人王秀珍、被告人黎俊辉及其辩护人李鑫、被告人丘神保及其辩护人于浩均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年12月至2018年3月，被告人黎俊杰伙同被告人黎俊辉、丘神保及黎某（另案处理）代理非法的“南方国际投资平台”（以下简称“南方平台”），发展客户至南方平台开户入金，买卖所谓的“恒生指数”，并约定将客户投资亏损额、交易手续费一定比例作为提成。在具体操作过程中，由被告人黎俊杰、黎俊辉、丘神保及黎某利用黎俊辉提供的28446944（昵称大山）QQ、微信诱导股民进入直播间，利用黎俊辉通过网络购买的多个QQ号伪装普通股民身份配合直播间老师实施吹捧直播老师，通过模拟盘线下操作往直播间内发虚假盈利截图等行为，诱导被害人对直播老师产生信任，骗取被害人到“南方平台”上投资“恒生指数”。被害人在直播间老师的指导下交易后，被告人黎俊杰、黎俊辉、丘神保从其上级代理处分成。2018年1月17日，通过上述手段，“南方平台”骗取山东省庆云县被害人胡某人民币73796.03元。案发后，被告人丘神保将被害人胡某的亏损退赔。被告人黎俊辉将被害人胡某的亏损额退缴。被告人黎俊杰于2019年12月19日在广东省乐昌市被民警抓获。被告人黎俊辉于2018年6月22日在广东省佛山市南海区被民警抓获。被告人丘神保于2018年8月26日在广东省乐昌市乐兴豪院A座被民警抓获。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了被害人胡某的陈述，证人蒲某等的证言，被告人丘神保对黎俊杰、黎俊辉及其上线卓奕钦的辨认等辨认笔录，作案工具手机、电脑等物证，户籍证明、涉案银行卡交易记录、刑事判决书等书证，被告人黎俊杰、黎俊辉、丘神保的供述与辩解，QQ、微信聊天等电子数据等证据。公诉机关认为，被告人黎俊杰、黎俊辉、丘神保的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人黎俊杰、黎俊辉、丘神保的刑事责任。同时认为被告人黎俊杰具有属犯意提起者，当庭能够认罪等情节，建议判处有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金人民币二万元；被告人黎俊辉具有参与犯罪较少、当庭自愿认罪、家人代为退赃等情节，建议判处有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金人民币一万八千元；被告人丘神保具有如实供述犯罪事实、自愿认罪、积极退赃等情节，建议判处有期徒刑三年至四年六个月，并处罚金人民币一万五千元。被告人黎俊杰、黎俊辉、丘神保对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。被告人黎俊杰的辩护人提出如下辩护意见，被告人黎俊杰系初犯、偶犯，无违法违纪行为；自愿认罪认罚；到案后如实供述，坦白交代；犯罪情节较轻，有悔罪表现。要求从轻处罚，并宣告缓刑。被告人黎俊辉的辩护人提出如下辩护意见，被告人黎俊辉系初犯、偶犯，无违法违纪行为；自愿认罪认罚；如实供述，坦白交代；家人已向受害人全额退赔；犯罪情节较轻，系从犯。要求从轻处罚，建议宣告缓刑。被告人丘神保的辩护人提出如下辩护意见，被告人丘神保自愿认罪；具有坦白情节；已退赃、退赔；孩子尚小，是家庭顶梁柱。要求从轻、减轻处罚。经审理查明：2017年12月至2018年3月，被告人黎俊杰伙同被告人黎俊辉、丘神保及黎某代理非法的“南方平台”，发展客户至“南方平台”开户入金，买卖所谓的“恒生指数”，将客户投资亏损额、交易手续费一定比例作为提成。在具体操作过程中，被告人黎俊杰、黎俊辉、丘神保及黎某利用黎俊辉提供的28446944（昵称“大山”）QQ和微信诱导股民进入直播间，利用被告人黎俊辉通过网络购买的多个QQ号伪装成普通股民吹捧直播间老师，模拟盘线下操作往直播间内发虚假盈利截图等，诱导被害人对直播间老师产生信任，骗取被害人到“南方平台”上投资。被害人在直播间老师的指导下交易后，被告人黎俊杰、黎俊辉、丘神保从其上级代理处分成。2018年1月17日，山东省庆云县被害人胡某在“大山”的诱导下向“南方平台”投资，亏损人民币73796.03元。案发后，被告人黎俊杰、黎俊辉的家人向公安机关退缴73796.03元，被告人丘神保委托他人向公安机关退缴78000元。公安机关已将被害人胡某的亏损予以退还。2019年12月19日、2018年6月22日、2018年8月26日被告人黎俊杰、黎俊辉、丘神保分别被抓获归案。另查明，公安机关依法扣押被告人黎俊杰华为手机二部；扣押被告人黎俊辉苹果手机一部、小米手机一部、锤子手机一部、三星手机一部、苹果牌笔记本电脑一部、苹果牌平板电脑一部、农业银行密码器一个、广州农商银行密码器一个；扣押被告人丘神保苹果手机一部、固态硬盘一个、普通硬盘一个。上述事实，有经庭审质证、确认的被害人胡某的陈述，证人蒲某等的证言，被告人丘神保对黎俊杰、黎俊辉及其上线卓奕钦的辨认等辨认笔录，作案工具手机、电脑等物证，户籍证明、涉案银行卡交易记录、刑事判决书等书证，被告人黎俊杰、黎俊辉、丘神保的供述与辩解，QQ、微信聊天等电子数据等证据予以证实，足以认定。关于被告人黎俊杰、黎俊辉、丘神保的辩护人提出的三被告人初犯、偶犯，无违法违纪行为，自愿认罪认罚，家人已向受害人全额退赔，有悔罪表现的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于被告人黎俊辉的辩护人提出的被告人黎俊辉具有坦白情节，在共同犯罪中系从犯的辩护意见，经查，被告人黎俊辉在案发后不如实交代自己的犯罪事实，在共同犯罪过程中积极提供QQ号和微信号供犯罪使用。该辩护意见本院不予采纳。关于被告人丘神保的辩护人提出的被告人丘神保具有坦白情节的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。本院认为，被告人黎俊杰、黎俊辉、丘神保以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用互联网等技术手段，伙同他人通过非法搭建的网络平台对不特定多数人共同实施诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人黎俊杰、黎俊辉、丘神保当庭自愿认罪认罚，依法从轻处罚。被告人黎俊杰、黎俊辉、丘神保的家人已代被告人退赔被害人的全部损失，酌情从轻处罚。被告人丘神保具有坦白情节，依法从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。公安机关扣押被告人黎俊杰的华为手机二部，扣押被告人黎俊辉的苹果手机一部、小米手机一部、锤子手机一部、三星手机一部、苹果牌笔记本电脑一部、苹果牌平板电脑一部、农业银行密码器一个、广州农商银行密码器一个，扣押被告人丘神保的苹果手机一部、固态硬盘一个、普通硬盘一个，属供被告人作案用的个人物品，依法应予没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人黎俊杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月19日起至2024年6月18日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人黎俊辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月12日起至2024年6月22日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）三、被告人丘神保犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月12日起至2023年12月25日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）四、公安机关扣押被告人黎俊杰的华为手机二部，扣押被告人黎俊辉的苹果手机一部、小米手机一部、锤子手机一部、三星手机一部、苹果牌笔记本电脑一部、苹果牌平板电脑一部、农业银行密码器一个、广州农商银行密码器一个，扣押被告人丘神保的苹果手机一部、固态硬盘一个、普通硬盘一个，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郑士新人民陪审员  刘绍安人民陪审员  李辉军二〇二〇年八月十六日书 记 员  田 凤