浙江省义乌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0782刑初592号 公诉机关义乌市人民检察院。 被告人曲劲松，男，1981年10月16日出生于吉林省敦化市，汉族，初中文化，家住吉林省敦化市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年11月6日被义乌市公安局刑事拘留，同年12月11日被逮捕。现羁押于义乌市看守所。 辩护人王红标，浙江商苑律师事务所律师。 义乌市人民检察院以义检刑诉〔2020〕3088号起诉书指控被告人曲劲松犯非法吸收公众存款罪，于2020年5月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员吴永强出庭支持公诉，被告人曲劲松及其辩护人王红标到庭参加诉讼。现已审理终结。 义乌市人民检察院指控： 2017年6月份起，被告人曲劲松伙同张某、郑某（均已判决）等人在被告人曲劲松位于义乌市万达总部经济园Ａ8幢22楼的公司里通过口口相传、开设讲座等方式，以投资“世贸币”的名义向社会不特定对象吸收资金，并承诺给予高利息回报（年化利率为100%-300%），共吸收资金人民币411.3万元，造成投资人损失人民币294.6252万元。具体事实如下： 1、2017年7月份，投资人厉栋经张某介绍投资“世贸币”人民币12万元，收回人民币6万元，损失人民币6万元。 2、2017年7月初，投资人杨思担经黄某介绍投资“世贸币”人民币6万元，收回人民币4万元，损失人民币2万元。 3、2017年7月起，投资人吕仙威经黄某介绍投资“世贸币”人民币48万元，收回人民币0万元，损失人民币48万元。 4、2017年7月起，投资人陈兰英经黄某介绍投资“世贸币”人民币18.3万元，收回人民币5.286万元，损失人民币13.014万元。 5、2017年8月初，投资人吴冠经何志刚介绍投资“世贸币”人民币6万元，收回人民币1.3238万元，损失人民币4.6762万元。 6、2017年7月份，投资人吴炜经何志刚介绍投资“世贸币”人民币6万元，收回人民币0.657万元，损失人民币5.343万元。 7、2017年7月下旬，投资人沈财松经郑某介绍投资“世贸币”人民币3万元，收回人民币1.2万元，损失人民币1.8万元。 8、2017年6月底，投资人方玉花经“世贸币”郑某、张某、曲劲松等人介绍投资“世贸币”人民币6万元，收回人民币3.4万元，损失人民币2.6万元。 9、2017年6月起，投资人宋郑军经郑某、张某、曲劲松等人介绍投资“世贸币”人民币14.1万元，收回人民币4.5万元，损失人民币9.6万元。 10、2017年7月下旬，投资人杨真真经张某介绍投资“世贸币”人民币3万元，收回人民币1万元，损失人民币2万元。 11、2017年8月份，投资人沈美娟经沈财松介绍投资“世贸币”人民币6万元，收回人民币0万元，损失人民币6万元。 12、2017年6月份起，投资人王存仪经郑某介绍投资“世贸币”人民币48万元，收回人民币12万元，损失人民币36万元。 13、2017年6月份，投资人王晓芳经郑某介绍投资“世贸币”人民币6万元，收回人民币0.42万元，损失人民币5.58万元。 14、2017年7月份，投资人何志刚经李某介绍投资“世贸币”人民币6万元，收回人民币2.7万元，损失人民币3.3万元。 15、2017年7月份，投资人李宁经李某介绍投资“世贸币”人民币6万元，收回人民币2.8万元，损失人民币3.2万元。 16、2017年7月份，投资人毕承丹经曲劲松介绍投资“世贸币”人民币6.3万元，收回人民币0万元，损失人民币6.3万元。 17、2017年6月份，投资人季健儿经郑某介绍投资“世贸币”人民币36万元，收回人民币10万元，损失人民币26万元。 18、2017年6月份，投资人徐鸣经江娣、曲劲松等人介绍投资“世贸币”人民币50万元，收回人民币17.388万元，损失人民币32.612万元。 19、2017年6月份，投资人江娣经郑某介绍投资“世贸币”人民币12.6万元，收回人民币0万元，损失人民币12.6万元。 20、2017年6月份，投资人刘进学经江娣、曲劲松等人介绍投资“世贸币”人民币10万元，收回人民币0万元，损失人民币10万元。 21、2017年6月份，投资人张剑经郑某介绍投资“世贸币”人民币84万元，收回人民币34万元，损失人民币50万元。 22、2017年6月份，投资人宋晓年经张某介绍投资“世贸币”人民币18万元，收回人民币10万元，损失人民币8万元。 指控认为，被告人曲劲松的行为已构成非法吸收公众存款罪，应依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定予以惩处。 被告人曲劲松提出，1、其未伙同张某、郑某等人实施非吸，其也没有投资入股，投资人的款项也没有进入其账户；2、其没有向他人介绍“世贸币”项目，也没有叫人参与该项目；3、其没有提供场地给郑某、张某等人用于非吸。 辩护人王红标提出，指控被告人曲劲松伙同张某、郑某吸收公众存款的证据不足、事实不清，应依法宣告其无罪。1、“世贸币”项目由张某引进后与郑某推广，曲劲松作为投资人投入6万元，实际系被害人，而非合伙人或占有股份。2、从账号级别可以看出，账号最上面的是郑某，第二等级是张某，第三等级才是曲劲松、黄某等人。第一等级的收益，曲劲松无权享受。3、曲劲松对“世贸币”项目不具有管理权限。张某、李宁均为郑某的助理。4、公诉机关未提交证据证明被告人曲劲松从“世贸币”项目中得到过收益，事实上曲劲松也没有得到好处。5、指控方玉花、宋郑军、毕承丹、徐鸣、刘进学系被告人曲劲松介绍，并无证据证实。6、被告人曲劲松没有故意将公司场地出租给郑某、张某用于“世贸币”项目的推广，从中未收取租金、水电费。 经审理查明： 2017年6月份起，被告人曲劲松伙同张某、郑某等人在被告人曲劲松位于义乌市万达总部经济园Ａ8幢22楼的公司里通过口口相传、开设讲座等方式，以投资“世贸币”的名义向社会不特定对象吸收资金，并承诺给予高利息回报（年化利率为100%-300%），共吸收资金人民币411.3万元，造成投资人损失人民币294.6252万元。具体事实如下： 1、2017年7月份，投资人厉栋经张某介绍投资“世贸币”人民币12万元，收回人民币6万元，损失人民币6万元。 2、2017年7月初，投资人杨思担经黄某介绍投资“世贸币”人民币6万元，收回人民币4万元，损失人民币2万元。 3、2017年7月起，投资人吕仙威经黄某介绍投资“世贸币”人民币48万元，收回人民币0万元，损失人民币48万元。 4、2017年7月起，投资人陈兰英经黄某介绍投资“世贸币”人民币18.3万元，收回人民币5.286万元，损失人民币13.014万元。 5、2017年8月初，投资人吴冠经何志刚介绍投资“世贸币”人民币6万元，收回人民币1.3238万元，损失人民币4.6762万元。 6、2017年7月份，投资人吴炜经何志刚介绍投资“世贸币”人民币6万元，收回人民币0.657万元，损失人民币5.343万元。 7、2017年7月下旬，投资人沈财松经郑某介绍投资“世贸币”人民币3万元，收回人民币1.2万元，损失人民币1.8万元。 8、2017年6月底，投资人方玉花经被告人曲劲松及郑某、张某等人介绍投资“世贸币”人民币6万元，收回人民币3.4万元，损失人民币2.6万元。 9、2017年6月起，投资人宋郑军经被告人曲劲松及郑某、张某等人介绍投资“世贸币”人民币14.1万元，收回人民币4.5万元，损失人民币9.6万元。 10、2017年7月下旬，投资人杨真真经张某介绍投资“世贸币”人民币3万元，收回人民币1万元，损失人民币2万元。 11、2017年8月份，投资人沈美娟经沈财松介绍投资“世贸币”人民币6万元，收回人民币0万元，损失人民币6万元。 12、2017年6月份起，投资人王存仪经郑某介绍投资“世贸币”人民币48万元，收回人民币12万元，损失人民币36万元。 13、2017年6月份，投资人王晓芳经郑某介绍投资“世贸币”人民币6万元，收回人民币0.42万元，损失人民币5.58万元。 14、2017年7月份，投资人何志刚经李某介绍投资“世贸币”人民币6万元，收回人民币2.7万元，损失人民币3.3万元。 15、2017年7月份，投资人李宁经李某介绍投资“世贸币”人民币6万元，收回人民币2.8万元，损失人民币3.2万元。 16、2017年7月份，投资人毕承丹经被告人曲劲松介绍投资“世贸币”人民币6.3万元，收回人民币0万元，损失人民币6.3万元。 17、2017年6月份，投资人季健儿经郑某介绍投资“世贸币”人民币36万元，收回人民币10万元，损失人民币26万元。 18、2017年6月份，投资人徐鸣经江娣等人介绍投资“世贸币”人民币50万元，收回人民币17.388万元，损失人民币32.612万元。 19、2017年6月份，投资人江娣经郑某介绍投资“世贸币”人民币12.6万元，收回人民币0万元，损失人民币12.6万元。 20、2017年6月份，投资人刘进学经江娣等人介绍投资“世贸币”人民币10万元，收回人民币0万元，损失人民币10万元。 21、2017年6月份，投资人张剑经郑某介绍投资“世贸币”人民币84万元，收回人民币34万元，损失人民币50万元。 22、2017年6月份，投资人宋晓年经张某介绍投资“世贸币”人民币18万元，收回人民币10万元，损失人民币8万元。 认定上述事实的证据有： 1、集资参与人王存仪的陈述证明：2017年7月初，其经郑某介绍到对方开的位于义乌万达总部经济园Ａ8幢22楼的浙江微视传媒有限公司，郑某在办公室向其介绍了公司合伙人被告人曲劲松及张某等人以及“世贸币”项目，后其陆续投资“世贸币”48万元，返利12万元，亏损36万元。 2、集资参与人张剑的陈述证明：2017年6月份，其朋友郑某带其至万达广场Ａ8幢22楼并让其投资“世贸币”项目，其去公司的时候被告人曲劲松等人都在场，张某向其介绍该项目时曲劲松等人也会来帮忙，其听其他投资人说曲劲松也是股东。后其陆续投入84万元，款项汇入郑某及陈必干的账号，返利34万元，亏损50万元。 3、集资参与人宋晓年的陈述证明：其投资了“世贸币”项目18万元，返利10万元，损失8万元。“世贸币”项目运营的场所是被告人曲劲松的，在万达广场Ａ8幢22楼，该场地原来是曲劲松等人做“来往搭车”项目，之后既做“世贸币”又做“来往搭车”，后来做影视项目。公司平时由张某、郑某、曲劲松等人管理。 4、集资参与人李宁的陈述证明：2017年7月，在义乌万达总部经济园Ａ8幢22楼，郑某向其介绍“世贸币”项目，后其投资6万元，收回2.8万元，损失3.2万元。期间其经姐姐李某推荐给郑某当助理，负责给郑某管理账号、收“世贸币”、打款、激活账户等事项，被告人曲劲松及郑某、张某等人都在公司办公并叫人来投资。在曲劲松租的总部经济园Ａ8幢22楼开过几次推介会，小型的介绍会基本上每天都有，曲劲松一般也在场。 5、集资参与人方玉花的陈述证明：2017年6月，其与朋友宋郑军到义乌万达Ａ8幢22楼了解“来往搭车”项目，被告人曲劲松以及郑某、张某等人向其介绍“世贸币”项目，后其投资6万元，收回3.4万元，损失2.6万元。 6、集资参与人宋郑军的陈述证明：其投资“来往搭车”项目后经常去该项目所在的万达总部经济公馆Ａ8幢22楼，这个项目是被告人曲劲松在做的，其发现在该处有很多人在投资“世贸币”，曲劲松、郑某、张某等人会给投资人讲解“世贸币”。后其叫了朋友方玉花到万达Ａ8幢22楼准备投资“来往搭车”项目，在曲劲松、郑某、张某等人的推荐、介绍下，其与朋友都投资了“世贸币”项目。后来张某、曲劲松跟其说要开“世贸币”推广会，让其准备一些甜品，推广会上很多人投资了，其提出把“来往搭车”的钱转到“世贸币”这边，曲劲松说要商量一下，后张某让其补交了部分钱后转过去了。“世贸币”项目的场地是曲劲松提供的。其合计投资14.1万元，收回4.5万元，损失9.6万元。 7、集资参与人徐鸣的陈述证明：2017年6月份，其经朋友江娣介绍后到万达广场Ａ8幢22楼，被告人曲劲松及张某、郑某等人一起接待了其，张某、江娣向其介绍“世贸币”项目，后其合计投资50万元，收回17.388万元，损失32.612万元。 8、集资参与人毕承丹的陈述证明：2017年7月份，其朋友即被告人曲劲松向其推荐“世贸币”，后其到万达广场Ａ8幢22楼，曲劲松、张某一起接待了其，并向其介绍“世贸币”项目。后其投资6.3万元，损失6.3万元。 9、集资参与人刘进学的陈述证明：2017年6月份，其经朋友江娣介绍后投资了几万元“世贸币”，过了一段时间，其到万达Ａ8幢22楼，被告人曲劲松及张某、郑某一起接待了其，并向其介绍该项目，在曲劲松的办公室，张某说“世贸币”上涨了，让其再投资一点，于是其又投资了几万元。其合计投资10万元，损失10万元。 10、证人郑某的证言证明：2017年5月，被告人曲劲松及张某跟其说在上海对接了一个叫“世贸币”的项目。后“世贸币”项目场地由曲劲松提供，办公地点在总部经济园Ａ8幢22楼，和曲劲松做的“来往搭车”项目在同一个办公地点。投资人来投资时，其与张某、曲劲松等人都会去接待，向投资人介绍“世贸币”项目。 11、证人张某的证言证明：其与郑某、被告人曲劲松等人一起经商量后开始做“世贸币”项目，大家商量好6万元一股，郑某投了二三股，其与曲劲松等人各投了一股，后其与郑某、曲劲松等人一起开始推广该项目，只要有新人投资款进来，其和郑某、曲劲松等人就有1%左右的“见点奖”。当时曲劲松的办公室空着，就借用该场地来推广、运作“世贸币”项目。其与李宁等人都是郑某的助理，郑某提供了本人的银行账号、公司的ＰＯＳ机以及他的外甥陈必干的银行账号用于接收投资款。 12、证人李某的证言证明：2017年6月底，被告人曲劲松及张某、黄某一起向其推荐“世贸币”项目，投资该项目的地址在义乌万达总部经济园Ａ8幢22楼的微视科技网络有限公司内。“世贸币”项目的资金由张某管理，其与黄某、郑某做市场，曲劲松提供场地。在曲劲松开的上述公司的总部经济园Ａ8幢22楼，开了多次推介会、介绍会。 13、证人黄某的证言证明：2017年7月，郑某、张某及被告人曲劲松等人让其做“世贸币”。郑某、张某一起负责“世贸币”项目，张某自称是郑某的助理；曲劲松提供了场地，也叫了几个人来投资。开推介会、介绍会以及接待投资人，都是在曲劲松所租的总部经济园Ａ8幢22楼，开推介会、介绍会时，曲劲松一般都在场。 14、被告人曲劲松的供述证明：其于2016年注册了“义乌市微视网络科技有限公司”，2019年2月公司更名为“浙江合鸿品牌策划有限公司”，公司经营“来往搭车”项目，办公地址在义乌市，郑某是股东之一。 15、转账记录、银行流水证明：集资参与人投资、返利情况，部分投资款汇入郑某及陈必干的银行账号、部分投资款通过郑某的ＰＯＳ机刷卡交纳，部分返利通过郑某及陈必干的银行账号汇入集资参与人的账号。 认定本案事实的证据还有集资参与人厉栋、杨思担、吕仙威、陈兰英、吴冠、吴炜、沈财松、杨真真、沈美娟、王晓芳、何志刚、季健儿、江娣的陈述，公司登记情况，网站截图，微信聊天记录，零钱明细，人员辨认笔录及照片，刑事判决书，抓获经过，身份信息等。 上述证据均经当庭举证、质证，证据之间相互印证，本院予以确认。 关于被告人曲劲松及其辩护人王红标的辩护意见，经查，在案证据足以认定被告人曲劲松伙同张某等人未经有关部门依法批准，在其提供的场地内通过口口相传、开设讲座等方式，以投资“世贸币”项目可获得高息回报为诱饵，向社会不特定对象吸收资金的事实，被告人曲劲松提出其未参与非法吸收公众存款及辩护人提出指控被告人曲劲松参与非吸的证据不足的意见与查明的事实不符，不予采纳。 本院认为，被告人曲劲松与人结伙非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控成立，应予支持。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人曲劲松犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月6日起至2023年3月5日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、责令被告人曲劲松与其他共同犯罪人退赔各集资参与人违法所得人民币294.6252万元（详见退赔清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蒋华锋 人民陪审员  朱春荷 人民陪审员  朱堂辉 二〇二〇年八月十日 代书 记员  季青春 退赔清单：                            序号                       集资参与人                       退赔金额             （单位：元）                               1                       厉 栋                       60000                               2                       杨思担                       20000                               3                       吕仙威                       480000                               4                       陈兰英                       130140                               5                       吴 冠                       46762                               6                       吴 炜                       53430                               7                       沈财松                       18000                               8                       方玉花                       26000                               9                       宋郑军                       96000                               10                       杨真真                       20000                               11                       沈美娟                       60000                               12                       王存仪                       360000                               13                       王晓芳                       55800                               14                       何志刚                       33000                               15                       李 宁                       32000                               16                       毕承丹                       63000                               17                       季健儿                       260000                               18                       徐 鸣                       326120                               19                       江 娣                       126000                               20                       刘进学                       100000                               21                       张 剑                       500000                               22                       宋晓年                       80000                               合 计                       2946252