杭州市富阳区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0111刑初424号 公诉机关杭州市富阳区人民检察院。 被告人陈俊峰，曾用名陈骏峰，男，1988年1月12日出生，汉族，文化程度大专，户籍所在地杭州市富阳区。因本案于2020年1月8日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年2月14日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人陆晓峰，浙江浙兴律师事务所律师。 被告人吴阳东，男，1998年10月9日出生，汉族，文化程度高中，户籍所在地杭州市富阳区，住杭州市富阳区。因本案于2020年1月8日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年2月4日变更为取保候审。经本院决定，于2020年7月31日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人孙丹、叶维洋，杭州市富阳区法律援助中心指派的浙江杭联律师事务所律师。 被告人陈洋，男，1998年10月17日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地杭州市富阳区，住杭州市富阳区。因盗窃于2013年7月23日被杭州市公安局富阳区分局行政拘留七日（不执行）。因本案于2020年3月17日被杭州市公安局富阳区分局取保候审。经本院决定，于2020年7月31日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人郑家璐，杭州市富阳区法律援助中心指派的浙江浙道律师事务所律师。 被告人董恩亮，男，1992年5月11日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地杭州市富阳区，住杭州市富阳区。因殴打他人于2010年9月2日富阳市分局行政拘留十日并处罚款人民币500元。因本案于2020年3月17日被杭州市公安局富阳区分局取保候审。经本院决定，于2020年7月31日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人董雯雯，杭州市富阳区法律援助中心指派的浙江五勤律师事务所律师。 被告人余斌，曾用名余斌伟，男，1991年3月17日出生，汉族，文化程度高中，户籍所在地杭州市富阳区，住杭州市富阳区。因本案于2020年1月8日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年2月4日变更为取保候审。经本院决定，于2020年7月31日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人徐天丞，浙江杭联律师事务所律师。 被告人周奇建，男，1989年11月9日出生，汉族，文化程度高中，户籍所在地杭州市富阳区，住杭州市富阳区。因本案于2020年4月10日被杭州市公安局富阳区分局取保候审。经本院决定，于2020年7月31日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人金科科，杭州市富阳区法律援助中心指派的浙江恩波律师事务所律师。 被告人金森权，男，1998年5月31日出生，汉族，文化程度高中，住杭州市富阳区。因本案于2020年4月10日被杭州市公安局富阳区分局取保候审。经本院决定，于2020年7月31日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人林浓，杭州市富阳区法律援助中心指派的浙江抱朴律师事务所律师。 杭州市富阳区人民检察院以杭富检一部刑诉〔2020〕1170号起诉书指控被告人陈俊峰犯诈骗罪、被告人陈俊峰、吴阳东、陈洋、董恩亮、余斌、周奇建、金森权犯敲诈勒索罪，于2020年5月29日向本院提起公诉。本院经审查于2020年6月4日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序进行审理。后本案转为普通程序，于2020年7月31日、2020年8月27日公开开庭审理了本案。在第一次庭审中，杭州市富阳区人民检察院指派检察员黄稼嫦出庭支持公诉，被告人陈俊峰、吴阳东、陈洋、董恩亮、余斌、周奇建、金森权及辩护人陆晓峰、孙丹、郑家璐、董雯雯、徐天丞、金科科、林浓到庭参加诉讼。在第二次庭审中，杭州市富阳区人民检察院指派检察员叶慧出庭支持公诉，被告人陈俊峰、吴阳东、陈洋、董恩亮、余斌、周奇建、金森权及辩护人陆晓峰、叶维洋、郑家璐、董雯雯、徐天丞、金科科、林浓到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市富阳区人民检察院指控，2017年6月，被告人陈俊峰伙同孙明飞、孙钢等人在杭州市富阳区富春街道后周路共同经营“金城金服”公司进行资金放贷生意，并约定三人按照出资比例3:6:1进行分成，被告人陈俊峰具体负责该公司的财务，孙明飞、孙钢负责公司的放贷业务及账目催讨，同时先后纠集了孙信、钱雷（均另案处理）等人负责联系业务、家访、风控等。公司经营期间，被告人陈俊峰、孙明飞、孙钢等人以非法占有为目的，假借民间借贷之名，以低息、无抵押、快速放贷等为诱饵，诱使被害人签订虚高金额的“借贷”协议，通过收取“家访费”、“调查费”、“保证金”、“中介费”、“利息”、“砍头息”等多种费用，虚增贷款金额，设置“套路”形成虚假债权债务关系，后通过放高音喇叭、提起诉讼等多种方式获取非法利益。后被告人陈俊峰离开“金城金服”公司，自行在杭州市富阳区××街道××小区××室以个人名义继续从事资金放贷生意。期间，被告人陈俊峰又先后纠集了被告人吴阳东、陈洋、董恩亮、余斌、周奇建、金森权等人通过上述手段，从中获取非法利益。经查，被告人陈俊峰合计参与敲诈勒索作案2次，非法获利人民币8000元（以下币种相同），诈骗作案11次，非法获利39623元；被告人吴阳东参与敲诈勒索作案2次、涉及非法获利8000元，诈骗作案3次、涉及非法获利5493元；被告人陈洋参与敲诈勒索作案2次、涉及非法获利8000元，诈骗作案1次，涉及未遂数额60300元；被告人董恩亮参与敲诈勒索作案2次、涉及非法获利8000元，诈骗作案1次，涉及非法获利2350元；被告人余斌、周奇建、金森权均参与敲诈勒索作案2次，涉及非法获利8000元。案发后，被告人吴阳东、周奇建、金森权经公安机关电话通知到案并如实供述其犯罪事实。具体如下： 一、诈骗罪 1.2017年6月29日，被害人陈某1经朱伟介绍向被告人陈俊峰、孙明飞、孙钢等人经营的金城金服公司借款10000元，扣除保证金、家访等费用后实际拿到8000余元，出具15000元的借条1份。被害人陈某1支付利息合计6580元后无力支付，后朱伟、孙钢等人上门进行催讨，未果。孙明飞等人遂以15000元的借条对被害人陈某1提起民事诉讼，后陈某1家人迫于压力与朱伟、孙明飞等私下进行协商，最终在被害人陈某1家人支付孙明飞等人15000元后，孙明飞等人才予以撤诉，非法获利13580元。 2.2017年7月16日，被害人章某1经汤洪波（另案处理）介绍向被告人陈俊峰、孙明飞、孙钢经营的金城金服公司借款10000元，扣除保证金、家访费等费用后实际拿到7150元，出具30000元的借条1份。由于被害人章某1一直未支付利息和归还本金，被告人陈俊峰、孙明飞、孙钢采用要挟等方式多次到被害人章某1家里进行催讨，并于2017年8月9日向杭州市富阳区人民法院提起民事诉讼，要求被害人章某1归还30000元，2017年9月6日，杭州市富阳区人民法院依法作出判决，迫使被害人章某1家属多次和被告人陈俊峰等人进行协商，由于双方意见不一，欲获取非法利益22850元未能得逞。 3.2017年7月16日，被害人陆某1经朋友介绍向被告人陈俊峰、孙明飞、孙钢经营的金城金服公司借款10000元，扣除保证金、家访等费用后，实际拿到7000元，出具30000元借条1份，被害人陆某1先后支付利息850元、800元，后一直未支付利息和归还本金。后被告人陈俊峰、孙明飞、孙钢以陈燕飞的名义，委托律师徐波（另案处理）向杭州市富阳区人民法院提起民事诉讼，2018年4月19日，杭州市富阳区人民法院依法作出判决，判决被害人陆某1归还本金30000元并支付利息，由于被害人陆某1一直在外地没有履行。2019年10月份，被害人陆某1回到家后主动联系孙明飞进行了协商，在答应并支付了12000元后，孙明飞等人才予以撤诉，实际获利6550元。 4.2017年8月25日，被害人施某1经朱伟、陆某2介绍向被告人陈俊峰、孙明飞、孙钢经营的金城金服公司借款10000元，扣除保证金、家访等费用后实际拿到7150元，出具30000元借条1份。被害人施某1在支付1期利息850元后，一直未能支付利息和本金。朱伟等人催讨未果后，2017年9月20日，被告人陈俊峰、孙明飞、孙钢以陈燕飞的名义，委托律师徐波（另案处理）向杭州市富阳区人民法院提起民事诉讼，被害人施某1及其家人迫于压力，联系相关人员一同前往杭州市富阳区春江街道城南法庭进行调解，在被害人施某1及其家人答应并支付15000元后，孙明飞、陈俊峰等人才答应撤诉，非法获利8700元。 5.2017年8月7日，被害人鲍某经朱伟介绍向被告人陈俊峰、孙明飞、孙钢经营的金城金服公司借款10000元，扣除保证金、家访费等费用后实际拿到7150余元，出具30000元的借条1份。当天朱伟向被害人鲍某收取好处费2000元。被害人鲍某在正常支付本息5000余元后，一直没有归还余款。后朱伟、孙明飞等人在多次催讨后，被害人鲍某又归还3000元。2017年12月1日，孙明飞等人对被害人鲍某提起民事诉讼，2018年2月14日杭州市富阳区人民法院依法作出判决，要求被害人鲍某归还本金30000元并支付利息。 6.2017年7月22日，被害徐某经朋友介绍向被告人陈俊峰、孙明飞、孙钢等人经营的金城金服公司借款10000元，扣除保证金、家访飞等费用后实际拿到7500元，出具30000元借条1份。期间，徐某支付利息合计3475余元，后一直未能支付利息和归还本金。后被告人陈俊峰等人以陈燕飞的名义，委托律师徐波向杭州市富阳区人民法院提起民事诉讼，2018年4月19日，杭州市富阳区人民法院依法作出要求被害人徐某归还本金30000元并支付利息的判决。后因被害人徐某无力支付等原因，被告人陈俊峰等人非法获取25975元没有能够得逞。 7.2017年10月30日至11月14日，被害人钱某1两次分别向被告人陈俊峰借款10000元，扣除保证金、利息、中介费等费用后实际均分别拿到7150元，均出具30000元的借条1份。被害人钱某1支付利息合计1700元后无力支付，被告人陈俊峰遂以俞军的名义向人民法院提起民事诉讼，要求被害人钱某1归还60000元并支付利息。被害人钱某1迫于压力，联系被告人陈俊峰进行和解，后答应支付给被告人陈俊峰等人40000元，每月定期归还直到还清，后由于被害人钱某1没有能力，在支付3000元后就未支付任何钱款。 8.2017年11月期间，被害人方某1先后向被告人陈俊峰借款20000元、40000元，扣除保证金、利息、中介费等费用后实际分别拿到12500元、24000元，并出具翻倍的借条，在支付6800元利息后就无力支付利息及本金。期间，被告人陈俊峰等人多次到被害人家中及将被害人方某1带至办公室进行催讨，并让被告人吴阳东、陈洋对被害人方某1进行看管。后被告人陈俊峰等人在催讨未果情况下，以俞军的名义向杭州市富阳区人民法院提起民事诉讼，要求被害人归还本金90000元并支付利息，欲获取非法利益60300元。后因被害人没有能力履行未得逞。 9.2017年11月3日，被害人潘某1经被告人吴阳东介绍向被告人陈俊峰借款10000元，扣除保证金、利息、家访费、中介费等费用后，被害人潘某1实际拿到7000元，并出具金额30000元的借条1份，后续被害人潘某1的姑姑潘某2帮忙支付二期利息1700元，被害人潘某1就一直没有能够支付利息和归还本金。2017年12月14日，杭州市富阳区人民法院立案受理被告人陈俊峰提起的借贷纠纷案件，于2018年1月17日依法作出民事判决，判定被害人潘某1归还被告人陈俊峰等人借款30000元及利息。2018年7月16日，被害人潘某1家属迫于无奈支付被告人陈俊峰9643元，被告人陈俊峰等人获利4343元。 10.2017年11月16日，被害人应某经被告人吴阳东介绍向被告人陈俊峰借款10000元，扣除保证金、利息、中介费等费用后实际拿到6900元，出具30000元的借条1份。同年11月27日，被害人应某经被告人吴阳东介绍，让邵万钧出面再次向被告人陈俊峰借款10000元，扣除保证金、中介费等费用后实际拿到6500元，出具30000元的借条1份。后应某合计归还本金、支付利息7550元。2018年1月，被告人陈俊峰让俞军出面向杭州市富阳区人民法院提起民事诉讼，要求被害人归还本金30000元并支付利息。被害人应某及其父母迫于无奈经多次与被告人陈俊峰进行协商，在支付被告人陈俊峰等人7000元后才解决此事，被告人陈俊峰等人获利1150元。 11.2017年11月27日，被害人邵某经董恩亮、“鲍峰奇”介绍向被告人陈俊峰借款10000元，扣除保证金、利息、家访费等费用后实际拿到6200元，出具30000元的借条1份，后被害人邵某一直没有归还本金及支付利息。2018年1月16日，被告人陈俊峰联系俞军出面向杭州市富阳区人民法院提起民事诉讼，后被害人邵某迫于压力向被告人陈俊峰支付8550元，获利2350元。 二、敲诈勒索罪 1.2017年11月2日，被害人钱某2经被告人余斌介绍向被告人陈俊峰借款10000元，扣除保证金、利息、中介费等费用后实际拿到7000元，签订30000元的虚假借条1份。2017年11月14日傍晚，由于被害人钱某2一直未能够支付利息和归还本金，被告人陈俊峰、吴阳东、陈洋等人赶至杭州市富阳区大源镇青山村钱某2家，采用高音喇叭播放录音等方式，向被害人钱某2及其家属施加压力，逼迫被害人钱某2及其家人还钱。由于没有能够得逞，当晚被告人陈俊峰指使被告人陈洋留宿在被害人钱某2家。次日晚上，被告人陈俊峰、余斌、吴阳东、董恩亮、周奇建、金森权等人再次赶到被害人钱某2家，会同被告人陈洋采用同样的方式再次进行讨债，由于群众报警，被告人陈俊峰等人才离开。2017年12月8日，被告人陈俊峰向杭州市富阳区人民法院提起民事诉讼，要求被害人钱某2归还本金30000元及利息。被害人钱某2及其父亲钱某3迫于压力，向被告人陈俊峰支付15000元后，被告人陈俊峰才撤诉，非法获利8000元。 2.2017年10月份，被害人沈某经被告人余斌介绍到被告人陈俊峰处借款10000元，签署了数额30000元的借条一份，扣除保证金、家访费等费用后实际拿到7000元，后沈某无力支付利息及本金。2017年11月份期间，被告人陈俊峰、吴阳东、董恩亮、陈洋、余斌、金森权、周奇建等人先后二次赶至杭州市富阳区银湖街道洪庄村，通过拍门、高音喇叭喊叫等方式，对被害人沈某及其家人施加压力催讨欠款，因被害人沈某躲避等原因未能得逞。 为证实上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人陈俊峰以非法占有为目的，采用设置套路签订虚高数额借款合同的方式，骗取他人财物，数额较大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈俊峰、吴阳东、陈洋、董恩亮、余斌、周奇建、金森权以非法占有为目的，采用要挟的手段，结伙勒索他人财物，数额较大，其行为应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人陈俊峰在判决以前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人吴阳东、陈洋、董恩亮、余斌、周奇建、金森权在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。七被告人均有部分犯罪未遂。被告人吴阳东、周奇建、金森权均有自首情节。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百七十四条，第六十九条，第二十三条，第二十七条，第六十七条之规定予以惩处，并建议以诈骗罪判处被告人陈俊峰有期徒刑一年五个月，并处罚金；以敲诈勒索罪判处被告人陈俊峰有期徒刑九个月，并处罚金以及以敲诈勒索罪分别判处被告人吴阳东拘役五个月，并处罚金；被告人陈洋拘役五个月，并处罚金；被告人董恩亮拘役五个月，并处罚金；被告人余斌拘役四个月，并处罚金；被告人周奇建拘役三个月，并处罚金；被告人金森权拘役三个月，并处罚金。 被告人陈俊峰、吴阳东、陈洋、董恩亮、余斌、周奇建、金森权对于起诉书指控的事实和罪名没有异议，并表示自愿认罪认罚。 被告人陈俊峰的辩护人提出，1、被告人陈俊峰归案后如实供述，其主观恶性不深，犯罪情节相对较轻，希在量刑时予以考虑。2、被告人陈俊峰自愿认罪认罚，希从宽处罚。3、被告人陈俊峰愿意退出违法所得和缴纳罚金，可酌情从轻处罚。5、被告人陈俊峰为家中主要生活来源，家庭负担较重，希予从轻处罚。 被告人吴阳东的辩护人提出，1、被告人吴阳东系初犯，有自首情节，依法可从轻处罚。2、被告人吴阳东认罪认罚，认罪、悔罪表现较好。3、被告人吴阳东系从犯，属于犯罪未遂，犯罪情节较轻。4、被告人吴阳东获利较少，归案后愿意退赃，希对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人陈洋的辩护人提出，1、被告人陈洋如实供述罪行，自愿认罪认罚，认罪态度较好，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。2、被告人陈洋部分犯罪未遂，其在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。3、被告人陈洋主观恶性不大，其行为没有暴力性，其已深刻认识到自身行为的危害性。 被告人董恩亮的辩护人提出，1、被告人董恩亮系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。2、被告人董恩亮部分犯罪未遂，可比照既遂犯从轻或减轻处罚。3、被告人董恩亮系初犯、偶犯，具有悔罪表现，希对其适用缓刑。 被告人余斌的辩护人提出，1、被告人余斌系初犯，其自愿认罪认罚。2、被告人余斌在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定其为从犯。3、被告人余斌已退赔被害人损失，取得被害人谅解，部分犯罪系未遂，希从轻处罚，并适用缓刑。 被告人周奇建的辩护人提出，1、被告人周奇建具有自首情节，依法可从轻或减轻处罚。2、被告人周奇建在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。3、被告人周奇建部分犯罪未遂。4、被告人周奇建自愿认罪认罚，认罪态度较好，有悔罪表现，希从宽处罚。5、被告人周奇建跟随他人参与犯罪，未获得好处，其愿意退赃，并取得被害人的谅解。 被告人金森权的辩护人提出，1、被告人金森权系从犯。2、被告人金森权如实供述事实，且系自首。3、被告人金森权仅跟随他人，未获取利益，主观恶性不大。4、被告人金森权系初犯、偶犯，其对自身行为的后果和性质认识不清，希从轻或减轻处罚。 经审理查明，2017年6月，被告人陈俊峰伙同孙明飞、孙钢等人在杭州市富阳区富春街道后周路共同经营“金城金服”公司进行资金放贷生意，并约定三人按照出资比例3:6:1进行分成，被告人陈俊峰具体负责该公司的财务，孙明飞、孙钢负责公司的放贷业务及账目催讨，同时先后纠集他人负责联系业务，家访、风控等。公司经营期间，被告人陈俊峰、孙明飞、孙钢等人以非法占有为目的，假借民间借贷之名，以低息、无抵押、快速放贷等为诱饵，诱使被害人签订虚高金额的“借贷”协议，通过收取“家访费”、“调查费”、“保证金”、“中介费”、“利息”、“砍头息”等多种费用，虚增贷款金额，设置“套路”形成虚假债权债务关系，后通过放高音喇叭、提起诉讼等多种方式获取非法利益。后被告人陈俊峰离开“金城金服”公司，自行在杭州市富阳区××街道××小区××室以个人名义继续从事资金放贷生意。期间，被告人陈俊峰又先后纠集了被告人吴阳东、陈洋、董恩亮、余斌、周奇建、金森权等人通过上述手段，从中获取非法利益。经查，被告人陈俊峰合计参与敲诈勒索作案2次，非法获利8000元，诈骗作案11次，非法获利39623元；被告人吴阳东参与敲诈勒索作案2次、涉及非法获利8000元，诈骗作案3次、涉及非法获利5493元；被告人陈洋参与敲诈勒索作案2次、涉及非法获利8000元，诈骗作案1次，涉及未遂数额60300元；被告人董恩亮参与敲诈勒索作案2次、涉及非法获利8000元，诈骗作案1次，涉及非法获利2350元；被告人余斌、周奇建、金森权均参与敲诈勒索作案2次、涉及非法获利8000元。案发后，被告人吴阳东、周奇建、金森权经公安机关电话通知到案并如实供述其犯罪事实。具体如下： 一、诈骗罪 1.2017年6月29日，被害人陈某1经朱伟介绍向被告人陈俊峰、孙明飞、孙钢等人经营的金城金服公司借款10000元，扣除保证金、家访等费用后实际拿到8000余元，出具15000元的借条1份。被害人陈某1支付利息合计6580元后无力支付，后朱伟、孙钢等人上门进行催讨，未果。孙明飞等人遂以15000元的借条对被害人陈某1提起民事诉讼，后陈某1家人迫于压力与朱伟、孙明飞等私下进行协商，最终在被害人陈某1家人支付孙明飞等人15000元后，孙明飞等人才予以撤诉，非法获利13580元。 2.2017年7月16日，被害人章某1经汤洪波（另案处理）介绍向被告人陈俊峰、孙明飞、孙钢经营的金城金服公司借款10000元，扣除保证金、家访费等费用后实际拿到7150元，出具30000元的借条1份。由于被害人章某1一直未支付利息和归还本金，被告人陈俊峰、孙明飞、孙钢采用要挟等方式多次到被害人章某1家里进行催讨，并于2017年8月9日向杭州市富阳区人民法院提起民事诉讼，要求被害人章某1归还30000元，2017年9月6日，杭州市富阳区人民法院作出判决，被害人章某1家属多次和被告人陈俊峰等人进行协商，由于双方意见不一，欲获取非法利益22850元未能得逞。 3.2017年7月16日，被害人陆某1经朋友介绍向被告人陈俊峰、孙明飞、孙钢经营的金城金服公司借款10000元，扣除保证金、家访等费用后，实际拿到7000元，出具30000元借条1份，被害人陆某1先后支付利息850元、800元，后一直未支付利息和归还本金。后被告人陈俊峰、孙明飞、孙钢以陈燕飞的名义，委托律师徐波（另案处理）向杭州市富阳区人民法院提起民事诉讼，2018年4月19日，杭州市富阳区人民法院作出判决，判决被害人陆某1归还本金30000元并支付利息，由于被害人陆某1一直在外地没有履行。2019年10月份，被害人陆某1回到家后主动联系孙明飞进行了协商，在答应并支付了12000元后，孙明飞等人才予以撤诉，实际获利6550元。 4.2017年8月25日，被害人施某1经朱伟、陆某2介绍向被告人陈俊峰、孙明飞、孙钢经营的金城金服公司借款10000元，扣除保证金、家访等费用后实际拿到7150元，出具30000元借条1份。被害人施某1在支付1期利息850元后，一直未能支付利息和本金。朱伟等人催讨未果后，2017年9月20日，被告人陈俊峰、孙明飞、孙钢以陈燕飞的名义，委托律师徐波（另案处理）向杭州市富阳区人民法院提起民事诉讼，被害人施某1及其家人遂联系相关人员一同前往杭州市富阳区春江街道城南法庭进行调解，在被害人施某1及其家人答应并支付15000元后，孙明飞、陈俊峰等人才答应撤诉，非法获利8700元。 5.2017年8月7日，被害人鲍某经朱伟介绍向被告人陈俊峰、孙明飞、孙钢经营的金城金服公司借款10000元，扣除保证金、家访费等费用后实际拿到7150余元，出具30000元的借条1份。当天朱伟向被害人鲍某收取好处费2000元。被害人鲍某在正常支付本息5000余元后，一直没有归还余款。后朱伟、孙明飞等人在多次催讨后，被害人鲍某又归还3000元。2017年12月1日，孙明飞等人对被害人鲍某提起民事诉讼，2018年2月14日杭州市富阳区人民法院作出判决，要求被害人鲍某归还本金30000元并支付利息，被害人鲍某未履行该判决。 6.2017年7月22日，被害徐某经朋友介绍向被告人陈俊峰、孙明飞、孙钢等人经营的金城金服公司借款10000元，扣除保证金、家访飞等费用后实际拿到7500元，出具30000元借条1份。期间，徐某支付利息合计3475余元，后一直未能支付利息和归还本金。后被告人陈俊峰等人以陈燕飞的名义，委托律师徐波向杭州市富阳区人民法院提起民事诉讼，2018年4月19日，杭州市富阳区人民法院作出要求被害人徐某归还本金30000元并支付利息的判决。后因被害人徐某无力支付等原因，被告人陈俊峰等人非法获取25975元没有能够得逞。 7.2017年10月30日至11月14日，被害人钱某1两次分别向被告人陈俊峰借款10000元，扣除保证金、利息、中介费等费用后实际均分别拿到7150元，均出具30000元的借条1份。被害人钱某1支付利息合计1700元后无力支付，被告人陈俊峰遂以俞军的名义向人民法院提起民事诉讼，要求被害人钱某1归还60000元并支付利息。被害人钱某1遂联系被告人陈俊峰进行和解，后答应支付给被告人陈俊峰等人40000元，每月定期归还直到还清，后由于被害人钱某1没有能力，在支付3000元后就未支付任何钱款。 8.2017年11月期间，被害人方某1先后向被告人陈俊峰借款20000元、40000元，扣除保证金、利息、中介费等费用后实际分别拿到12500元、24000元，并出具翻倍的借条，在支付6800元利息后就无力支付利息及本金。期间，被告人陈俊峰等人多次到被害人家中及将被害人方某1带至办公室进行催讨，并让被告人吴阳东、陈洋对被害人方某1进行看管。后被告人陈俊峰等人在催讨未果情况下，以俞军的名义向杭州市富阳区人民法院提起民事诉讼，要求被害人归还本金90000元并支付利息，欲获取非法利益60300元。后因被害人没有能力履行而未得逞。 9.2017年11月3日，被害人潘某1经被告人吴阳东介绍向被告人陈俊峰借款10000元，扣除保证金、利息、家访费、中介费等费用后，被害人潘某1实际拿到7000元，并出具金额30000元的借条1份，后续被害人潘某1的姑姑潘某2帮忙支付二期利息1700元，被害人潘某1就一直没有能够支付利息和归还本金。2017年12月14日，杭州市富阳区人民法院立案受理被告人陈俊峰提起的借贷纠纷案件，于2018年1月17日作出民事判决，判决被害人潘某1归还被告人陈俊峰等人借款30000元及利息。2018年7月16日，被害人潘某1家属支付被告人陈俊峰9643元，被告人陈俊峰等人获利4343元。 10.2017年11月16日，被害人应某经被告人吴阳东介绍向被告人陈俊峰借款10000元，扣除保证金、利息、中介费等费用后实际拿到6900元，出具30000元的借条1份。同年11月27日，被害人应某经被告人吴阳东介绍，让邵万钧出面再次向被告人陈俊峰借款10000元，扣除保证金、中介费等费用后实际拿到6500元，出具30000元的借条1份。后应某合计归还本金、支付利息7550元。2018年1月，被告人陈俊峰让俞军出面向杭州市富阳区人民法院提起民事诉讼，要求被害人归还本金30000元并支付利息。被害人应某及其父母经多次与被告人陈俊峰进行协商，在支付被告人陈俊峰等人7000元后才解决此事，被告人陈俊峰等人获利1150元。 11.2017年11月27日，被害人邵某经董恩亮、“鲍峰奇”介绍向被告人陈俊峰借款10000元，扣除保证金、利息、家访费等费用后实际拿到6200元，出具30000元的借条1份，后被害人邵某一直没有归还本金及支付利息。2018年1月16日，被告人陈俊峰联系俞军出面向杭州市富阳区人民法院提起民事诉讼，后被害人邵某向被告人陈俊峰支付8550元，被告人陈俊峰等人获利2350元。 上述事实，被告人陈俊峰、吴阳东、陈洋在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人陈某1、章某1、陆某1、施某2、鲍某、徐某、钱某1、方某1、潘某1、应某、邵某的陈述，证人方某2、章某2、陈某2、潘某2等人的证言，被告人陈俊峰、吴阳东、陈洋的供述和辩解，同案犯孙明飞、孙钢等人的供述与辩解，辨认笔录及照片，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，支付宝交易记录、微信交易记录，民事起诉状、民事调解书、执行票据、借条复印件，到案经过，户籍证明等证据在案证实，足以认定。 二、敲诈勒索罪 1.2017年11月2日，被害人钱某2经被告人余斌介绍向被告人陈俊峰借款10000元，扣除保证金、利息、中介费等费用后实际拿到7000元，签订30000元的虚假借条1份。2017年11月14日傍晚，由于被害人钱某2一直未能够支付利息和归还本金，被告人陈俊峰、吴阳东、陈洋等人赶至杭州市富阳区大源镇青山村钱某2家，采用高音喇叭播放录音等方式，向被害人钱某2及其家属施加压力，逼迫被害人钱某2及其家人还钱。由于没有能够得逞，当晚被告人陈俊峰指使被告人陈洋留宿在被害人钱某2家。次日晚上，被告人陈俊峰、余斌、吴阳东、董恩亮、周奇建、金森权等人再次赶到被害人钱某2家，会同被告人陈洋采用同样的方式再次进行讨债，由于群众报警，被告人陈俊峰等人才离开。2017年12月8日，被告人陈俊峰向杭州市富阳区人民法院提起民事诉讼，要求被害人钱某2归还本金30000元及利息。被害人钱某2及其父亲钱某3迫于压力，向被告人陈俊峰支付15000元后，被告人陈俊峰才撤诉，非法获利8000元。 2.2017年10月份，被害人沈某经被告人余斌介绍到被告人陈俊峰处借款10000元，签署了数额30000元的借条一份，扣除保证金、家访费等费用后实际拿到7000元，后沈某无力支付利息及本金。2017年11月份期间，被告人陈俊峰、吴阳东、董恩亮、陈洋、余斌、金森权、周奇建等人先后二次赶至杭州市富阳区银湖街道洪庄村，通过拍门、高音喇叭喊叫等方式，对被害人沈某及其家人施加压力催讨欠款，因被害人沈某躲避等原因未能得逞。 上述事实，被告人陈俊峰、吴阳东、陈洋、董恩亮、余斌、周奇建、金森权在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人钱某2、沈某的陈述，证人钱某3、朱某1、朱某2、骆某等人的证言，被告人陈俊峰、吴阳东、陈洋、董恩亮、余斌、周奇建、金森权的供述和辩解，辨认笔录及照片，支付宝交易记录、微信交易记录，民事起诉状、民事调解书、执行票据、借条复印件，到案经过，户籍证明等证据在案证实，足以认定。 在本案审理过程中，被告人陈俊峰、余斌及同案犯孙明飞、朱伟退缴退赔本案被害人损失，被告人余斌、周奇建、金森权取得被害人钱某2的谅解。 被告人陈俊峰、吴阳东、陈洋、董恩亮、余斌、周奇建、金森权在侦查阶段、审查起诉阶段和审判阶段均自愿认罪认罚，被告人陈俊峰、吴阳东、陈洋、董恩亮、余斌、周奇建、金森权对公诉机关的量刑建议均无异议。 本院认为，被告人陈俊峰以非法占有为目的，采用设置套路签订虚高数额借款合同的方式，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人陈俊峰、吴阳东、陈洋、董恩亮、余斌、周奇建、金森权以非法占有为目的，采用要挟的手段，结伙勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的罪名成立，适用法律正确。被告人吴阳东、陈洋、董恩亮、余斌、周奇建、金森权在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，本院依法予以从轻处罚。各被告人均有部分行为系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人吴阳东、周奇建、金森权均有自首情节，本院依法予以从轻处罚。被告人陈俊峰在判决以前一人犯数罪，依法应予数罪并罚。被告人陈俊峰、吴阳东、陈洋、董恩亮、余斌、周奇建、金森权在侦查阶段、审查起诉阶段和审判阶段均自愿认罪认罚，被告人余斌、周奇建、金森权取得被害人的谅解，本院依法予以从宽处罚。辩护人据此提出的相关辩护意见，本院予以采纳。对于被告人吴阳东、董恩亮、余斌的辩护人提出的希对上述被告人适用缓刑的辩护意见，根据本案性质，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。本院根据被告人陈俊峰、吴阳东、陈洋、董恩亮、余斌、周奇建、金森权的犯罪事实、性质、对社会的危害程度及认罪表现，依法确定其刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第二十三条，第六十七条第一款，第六十九条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人陈俊峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币8000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币6000元，两罪并罚，决定执行有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币14000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年1月8日起至2021年12月7日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人吴阳东犯敲诈勒索罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币4000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年1月8日起至2020年12月2日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人陈洋犯敲诈勒索罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币4000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年7月31日起至2020年12月30日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人董恩亮犯敲诈勒索罪，判处有拘役五个月，并处罚金人民币4000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年7月31日起至2020年12月30日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人余斌犯敲诈勒索罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币3000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年1月8日起至2020年11月2日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人周奇建犯敲诈勒索罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币2000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年7月31日起至2020年10月30日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人金森权犯敲诈勒索罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币2000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年7月31日起至2020年10月30日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 八、被告人陈俊峰退缴在本院的赃款发还相关被害人。 九、扣押在案的作案工具华为手机一只，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十天内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  潘 蔚 人民陪审员  楼莉芳 人民陪审员  叶 平 二〇二〇年八月二十七日 书 记 员  骆芝媛 ??13?