辽宁省本溪市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽05刑终86号 原公诉机关本溪市明山区人民检察院。 上诉人（原审被告人）任某，男，1977年9月3日出生，满族，捕前住本溪市平山区。2015年因犯诈骗罪被判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月1日被指定居所监视居住，同年6月24日被刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。 辩护人韩钰，辽宁晓云律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）张某，男，1987年6月15日出生，满族，捕前住桓仁满族自治县。2014年因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑八个月，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月12日被指定居所监视居住，同年6月24日被刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪于2019年7月10日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。 指定辩护人张翠萍，辽宁怀众律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）孙某，男，1996年5月6日出生，满族，捕前住本溪市明山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月8日被指定居所监视居住，因涉嫌犯诈骗罪、非法拘禁罪于2019年6月24日、9月30日、2020年1月22日分别被本溪满族自治县公安局、本溪市明山区人民检察院、本溪市明山区人民法院取保候审，2020年7月3日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。 辩护人赵锐，辽宁平正律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王某，男，1963年9月18日出生，汉族，捕前住本溪市明山区。1995年因犯流氓罪、故意伤害罪、私藏枪支罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，2008年7月刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月30日被指定居所监视居住，同年6月24日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪、虚假诉讼罪于2019年7月31日、9月30日、2020年1月22日分别被本溪满族自治县公安局、本溪市明山区人民检察院、本溪市明山区人民法院取保候审，2020年7月3日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。 指定辩护人金升阳，辽宁燕东律师事务所律师。 原审被告人朱某，男，1988年8月3日出生，满族，捕前住本溪市明山区。2014年因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑七个月，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月30日被指定居所监视居住，同年6月24日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪于2019年7月10日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。 原审被告人于某，男，1987年5月4日出生，满族，住本溪市明山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月8日被指定居所监视居住，同年6月24日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年7月31日被逮捕，2020年7月15日被取保候审。 原审被告人杨某，女，1964年12月29日出生，汉族，住本溪市明山区。因涉嫌犯虚假诉讼罪于2019年7月17日、9月30日、2020年1月22日分别被本溪满族自治县公安局、本溪市明山区人民检察院、本溪市明山区人民法院取保候审。 本溪市明山区人民法院审理本溪市明山区人民检察院指控原审被告人任某、朱某、张某、孙某、王某、于某、杨某分别犯诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪一案，于2020年6月22日作出（2020）辽0504刑初33号刑事判决。原审被告人朱某、于某、杨某服判。原审被告人任某、张某、孙某、王某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定： 一、恶势力犯罪事实 被告人任某于2011年开始接触小额贷款行业，并以民间借贷为名实施“套路贷”违法犯罪活动，并于2013年在本溪市明山区某小区一居民楼成立店面，由被告人王某部分出资，以提成方式雇佣被告人朱某、张某、于某、孙某帮其验点、讨债，并逐渐形成以被告人任某为纠集者，被告人王某、朱某、张某、于某、孙某为固定成员的恶势力团伙。2016年6月被告人任某、朱某共同出资成立某调剂行，但实质上是分别经营放贷业务，偶有彼此介绍客户的情况，被告人朱某以提成方式雇佣被告人张某、于某、孙某帮其验点、讨债，并逐渐形成以被告人朱某为纠集者，被告人张某、于某、孙某为固定成员的恶势力团伙。 被告人任某、朱某分别纠集被告人王某、张某、于某、孙某，为谋取非法债务和高额利息互相结伙，假借民间借贷之名，以“低利息、无抵押、无担保”等为诱饵吸引被害人借款，并以“手续费”“砍头息”等名目减少实际支出本金，用仅需偿还实际借款金额为说辞，欺骗被害人签订双倍借款金额的借款协议，或通过恶意垒高借款金额的方式骗取被害人偿还借款，在被害人无力偿还非法债务或未到还款期限的情况下，通过暴力、滋扰、纠缠向被害人及其家属施压，以获取非法利益，造成多名被害人及家属被威胁、滋扰、纠缠，多名被害人被起诉，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 （一）敲诈勒索罪 1.被告人任某于2011年借款给被害人关某人民币0.5万元（以下币种同），约定月利息1毛，以“行规”为名欺骗关某签订1万元借条，以扣除“手续费”“利息”等名目实际给付被害人关某0.38万元。在被害人关某无力偿还高额利息的情况下，被告人任某采用殴打、威胁辱骂等手段，多次强迫被害人关某借高利贷以偿还利息，并为其联系放贷人及提供担保人，甚至与被告人朱某串谋，以被告人朱某的名义借款给被害人关某，额外收取手续费。2011年至2015年期间被告人任某通过以上方式，恶意垒高被害人关某所欠债务，非法占有被害人关某财产20.35万元。其中被告人王某帮助被告人任某敲诈勒索1.85万元。 2.被告人朱某于2016年11月先后3次借款给被害人金某、王某1共计4万元，约定月利息1毛，以“行规”为名欺骗被害人金某、王某1签订8万元借条，以扣除“手续费”“利息”等名目实际给付被害人金某、王某12.35万元。在未到还款期限时，被告人朱某、张某将被害人金某、王某1带至位于本溪市明山区某调剂行店内，被告人朱某采取殴打、辱骂和指使被告人张某殴打被害人的方式，对其提前强行索要债务，随后又安排被告人孙某共同到被害人金某、王某1家，对被害人家属进行滋扰索债，被害人金某迫于无奈，额外给付被告人朱某1.8万元以求被告人朱某不要滋扰其家人，后被害人金某又偿还给被告人朱某人民币4.4万元结清债务，被告人朱某非法占有被害人金某3.85万元。 （二）非法拘禁罪 1.被告人朱某于2016年11月份先后3次借款给被害人金某、王某1共计4万元，并欺骗被害人金某、王某1签订8万元借条。在未到还款期限时，被告人朱某、张某将被害人金某、王某1带至位于本溪市明山区某调剂行店内，非法剥夺被害人金某、王某1人身自由，被告人朱某采取殴打、辱骂和指使被告人张某殴打被害人的方式，对其提前强行索要债务，随后又安排被告人孙某共同到被害人金某、王某1家，对被害人家属进行滋扰索债，直至被害人金某给付1.8万元后，被告人朱某、孙某才放被害人金某、王某1离开。 2.被告人朱某于2017年4月份先后2次借款给被害人李某1共计3万元，并欺骗被害人李某1签订6万元借条。2017年6月12日12时许被告人朱某、于某将被害人李某1带至位于本溪市明山区的弘昌调剂行店内对其追讨债务，并于当晚将被害人李某1带至位于本溪市明山区被告人于某家中看管，次日上午被害人李某1被带回某调剂行，直至被害人李某1同意签署10万元借条后才放其离开，后被告人朱某以该借条到法院起诉李某1。 （三）寻衅滋事罪 被告人任某、朱某、张某于2013年至2015年期间，以催债为名，多次采用堵锁眼、喷漆等方式对被害人华某1、陶某、丛某1、武某1及其家属进行滋扰、恐吓，造成恶劣社会影响。 二、其他犯罪事实 （一）诈骗罪 被告人任某于2014年1月，在明知王某2所有的房产已经被抵押给银行的情况下，指使王某2提供房产信息，徐某1制作假房产证，并以此虚假房产证作为抵押向被害人曹某借款，骗取被害人曹某3.8万元，被告人任某分得2.8万元。 （二）虚假诉讼罪 被告人任某于2014年4月将被告人王某出资款3万元借给胡某、武某1，顾某为担保人，因胡某、武某1到期未还款，2015年8月15日被告人任某将顾某带至被告人王某经营的业泰调剂行内，被告人任某明知顾某为胡某、武某1借款3万元的担保人，仍与被告人王某、杨某强迫顾某以借款人身份签订内容为“出借人为杨某，借款金额6万元”的借条，2016年3月31日被告人王某指使被告人杨某以捏造的债权债务关系到本溪市平山区人民法院起诉顾某，并骗取得法院判决。 被告人任某、朱某、王某均于2019年5月30日被抓获归案；被告人孙某、于某均于2019年6月8日被抓获归案；被告人张某于2019年6月11日被抓获归案；被告人杨某于2019年7月17日被电话传唤到案。 原判认定上述事实的证据有：案件来源及抓捕经过、户籍证明、民事卷宗、情况说明等书证，证人王某2、徐某1、武某1等人证言，被害人关某、金某、王某1、李某1等人陈述，被告人任某、朱某、张某、孙某、于某、王某、杨某等人供述与辩解等。 原审法院认为，被告人任某诈骗他人财物，数额较大，敲诈勒索他人财物，数额巨大，多次恐吓他人，情节恶劣，以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益，其行为构成诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪。被告人朱某、张某敲诈勒索他人财物，数额较大，非法拘禁他人，具有殴打情节，多次恐吓他人，情节恶劣，其行为构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪。被告人孙某敲诈勒索他人财物，数额较大，非法拘禁他人，其行为构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪。被告人王某敲诈勒索他人财物，数额较大，以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益，其行为构成敲诈勒索罪、虚假诉讼罪。被告人于某非法拘禁他人，其行为构成非法拘禁罪。被告人杨某以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益，其行为构成虚假诉讼罪。公诉机关指控罪名成立。被告人任某、朱某、张某、孙某、于某、王某分别共同故意实施恶势力犯罪。被告人任某、王某、杨某共同故意实施虚假诉讼，是共同犯罪。被告人杨某犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人任某、朱某、张某、孙某、王某犯数罪，应当数罪并罚。被告人任某、朱某、张某、孙某、于某、王某、杨某当庭自愿认罪，均可以酌情从轻处罚。被告人朱某积极赔偿被害人金某的经济损失，并取得被害人金某、李某1的谅解，可以酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条、第二百七十四条、第二百九十三条、第三百零七条之一第一款、第二十五条第一款、第六十七条、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，认定被告人任某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币二十五万元，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元；认定被告人朱某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元；认定被告人张某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币四万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币四万元；认定被告人孙某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币四万元；认定被告人王某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元，犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万元；认定被告人于某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月；认定被告人杨某犯虚假诉讼罪，判处拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金人民币五千元；责令被告人任某退赔被害人关某经济损失人民币十八万五千元；责令被告人王某退赔被害人关某经济损失人民币一万八千五百元；责令被告人任某退赔被害人曹某经济损失人民币三万八千元。 上诉人任某的上诉理由为：原判认定事实不符，量刑过重。 其辩护人的辩护意见是：原判对任某犯敲诈勒索罪量刑畸重；任某归案后如实供述自己的全部罪行，构成坦白，可以从轻处罚。 上诉人张某、孙某的上诉理由及上诉人张某的辩护人的辩护意见均为：原判量刑重。 上诉人孙某的辩护人的辩护意见是：原判量刑过重；孙某家属于一审宣判后与被害人金某达成刑事谅解协议，取得被害人谅解，请求对其从轻处罚。 上诉人王某的上诉理由为：没有帮助任某敲诈关某，不构成敲诈勒索罪。 其辩护人的辩护意见是：上诉人王某在原审庭审中认罪认罚，积极缴纳罚金，请求从轻处罚。 经审理查明的事实与原判认定事实一致。 另查明，原审宣判后，上诉人孙某的家属代表其与被害人金某达成协议，金某对孙某表示谅解。 本院认定上述事实的证据有： 1.被害人关某陈述，证实其向任某高利借款，任某以“行规”为名收取手续费、砍头息、签署双倍借条，在其无力偿还高额利息之后，任某通过辱骂、殴打等方式，逼迫其签署利滚利欠条，为其联系放贷人及担保人，逼迫其高某以偿还任某利息的事实及金额、经过等；其中任某逼迫其在王某处借款2万元，其只得到0.15万元。 2.被害人金某、王某1陈述、证人于某（金某母亲）、吴某（王某1母亲）证言、辨认笔录及房屋买卖协议、公证书、账单详情等书证，证实金某、王某1向朱某借款，实际到手2.35万元，2016年11月底，朱某提前催要欠款，从当日9时许开始，逼迫金某、王某1在朱某的店里打电话筹钱还款，指使张某看管二人，期间朱某、张某对二人有踢打行为；张某于午后离开，朱某找来孙某继续看管金某、王某1打电话借钱，当晚朱某带领孙某到金某、王某1家里滋扰二人母亲、索取债务，在金某筹集到1.3万元交给朱某之后才离开，次日早金某又交给朱某0.5万元，以求二人母亲免受滋扰；几天后金某交给朱某4.4万元，结清本息。金某、王某1、于某、吴某分别辨认出任某、朱某、张某、孙某。 3.被害人李某1陈述、辨认笔录及民事调解书、执行裁定书、民事卷宗、执行卷宗等书证，证实李某12017年4月向朱某借款，2017年6月12日10时许到朱某店里，朱某要求其打电话借钱，不准离开，16时许朱某安排“大龙”对其进行“不离视线”的跟随，到宾馆、到“大龙”家居住、次日到歪头山筹钱未果，中午返回朱某店里，朱某要求其签署10万元借款协议，并到法院起诉、调解。李某1辨认出朱某，“大龙”（于某），于某辨认出朱某、李某1。 4.被害人陶某、丛某1、武某1陈述、证人华某2(华某1父亲)、丛某2（丛某1父亲）证言及辨认笔录，证实2013年至2015年间，任某以丛某1、武某1、华某1、边朝朋欠钱为由，以滋扰被害人及其家属的方式催债，派人到家里堵锁眼、在楼道口和墙上喷字、到边朝朋前妻陶某开的饭店影响经营、到华某1父亲华某2的办公室要钱等，严重影响被害人及其家人的正常生活。武某1辨认出张某、王某、杨某、任某；丛某1、丛某2辨认出任某、朱某。 5.被害人曹某陈述、证人王某2、徐某1证言、辨认笔录及借款抵押协议、私有房产产权转让协议、房产证复印件、本溪市不动产登记中心法规科情况说明、个人借款/担保合同等书证、辽宁大学司法鉴定中心辽大司鉴[2019]文鉴字第297号司法鉴定意见书，证实2014年1月，任某用王某2的房票作抵押向曹某借款4万元,实际交付3.8万元，因任某与徐某1之间有债务关系，徐某1实际得到0.8万元，王某2得到0.2万元，任某得到2.8万元；用于抵押的房票系任某让徐某1用王某2提供的房产信息制作的假房产证，经本溪市不动产登记中心审查，该房屋所有权证不是该中心签发，经鉴定，检材印文与样本上的三种印文分别不是同一印章盖印；王某2的该房产实际已于2012年2月9日在银行抵押借款。徐某1辨认出王某2、任某。 6.证人顾某证言及民事判决书、起诉状、借条等书证，证实2014年4月顾某为胡某借钱担保，胡某实得2.6万元，由武某1签署6万元借款协议；2015年8月15日任某把顾某拉到一个寄卖行，说胡某和武某1的账给“一哥”和杨某了，“一哥”要求顾某作为担保人还钱并打欠条，顾某被迫写下“顾某因生活所需向杨某借款人民币6万元”的欠条；2016年杨某以该欠条起诉，法院判决顾某偿还杨某借款本金人民币6万元。 7.证人张某、曹某证言及借款抵押协议、私有房产产权转让协议、民事调解书、民事裁定书、民事判决书、民事卷宗等书证，证实任某让张某为关某借款做担保人并给其好处费、任某介绍关某用房屋抵押向曹某借款的事实，以及关某因向杨某、李某2等人借款被诉讼的情况。 8.证人王某2证言，证实任某开店放钱，朱某、张某、孙某负责收款，都听任某的，及任某给王某（一哥）放钱等事实。 9.上诉人任某、张某、孙某、王某、原审被告人朱某、于某、杨某供述，均对起诉书指控及原判认定的事实供认不讳，证实任某、朱某等人以民间借贷为名行“套路贷”之实，以手续费、砍头息、签订双倍金额借款协议、逼迫借款人“转贷”恶意垒高借款金额、暴力催收、滋扰借款人及其家属、虚假诉讼等方式实施违法犯罪活动的事实，以及各上诉人、原审被告人所实施的具体行为。 10.指认照片，证实朱某、于某指认非法拘禁现场、张某指认其喷漆写字、堵锁眼以滋扰借款人的地点的情况。 11.查封决定书、查封清单等，证实公安机关查封相关财物的情况。 12.户籍证明、电话查询记录、刑事判决书、释放证明书，证实各上诉人、原审被告人的自然状况及任某、朱某、张某、王某的前科情况，犯罪时均已达到刑事责任年龄，于某、孙某、杨某无违法犯罪记录。 13.案件来源、抓获经过，证实本案的来源及各上诉人、原审被告人的归案情况，任某、王某、朱某、于某、孙某、张某先后被抓获归案，杨某由公安机关电话传唤归案。 以上证据均经原审法院庭审质证及本院审查，来源清楚，收集程序合法，且相互之间能够互为印证，在本院审理期间未发生变化，本院予以确认。 本院认为，上诉人任某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。上诉人任某、张某、孙某、王某、原审被告人朱某以非法占有为目的，以威胁、要挟的方法，强行索取他人财物，其中任某索取财物数额巨大，朱某、张某、孙某、王某索取财物数额较大，其行为均构成敲诈勒索罪。上诉人任某、张某、原审被告人朱某多次恐吓他人，情节恶劣，其行为均构成寻衅滋事罪。上诉人张某、孙某、原审被告人朱某、于某非法拘禁他人，其行为均构成非法拘禁罪，其中朱某、张某具有殴打情节，从重处罚。上诉人任某、王某、原审被告人杨某以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益，其行为均构成虚假诉讼罪。应依法惩处。上诉人任某、张某、孙某、王某、原审被告人朱某、于某、杨某分别结伙共同故意实施犯罪，是共同犯罪。在上诉人张某、孙某与原审被告人朱某实施的敲诈勒索、非法拘禁共同犯罪中，朱某是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；张某、孙某起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。原审被告人杨某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。上诉人任某、张某、孙某、王某、原审被告人朱某均犯数罪，应当数罪并罚。各上诉人、原审被告人在原审庭审中自愿认罪，均可以酌情从轻处罚。各上诉人、原审被告人违法所得的一切财物，应当责令退赔。上诉人孙某、原审被告人朱某积极赔偿被害人的经济损失，取得被害人谅解，均可以酌情从轻处罚。 对于上诉人任某提出的“原判认定事实不符，量刑过重”的上诉理由及其辩护人提出的“原判对任某犯敲诈勒索罪量刑畸重”的辩护意见、上诉人王某提出的“没有帮助任某敲诈关某，不构成敲诈勒索罪”的上诉理由，经查，上诉人任某纠集王某、朱某等人形成恶势力团伙，实施“套路贷”违法犯罪活动，通过打骂、威胁等手段逼迫被害人高某以偿还其高额利息，恶意垒高被害人债务，非法占有被害人财物，通过威胁、滋扰被害人及其家属等方式，采用虚假诉讼等手段，催收非法债务，获取非法利益的事实、金额，及上诉人王某所参与的犯罪、实施的行为，以及上诉人任某使用假房产证骗取他人财物的事实、金额等，有经原审法院庭审质证并经本院审查确认的相关被害人陈述、证人证言、各上诉人、原审被告人在侦查阶段的供述以及相关书证等在卷佐证并相互印证，足以认定，原判根据上诉人任某的犯罪事实和情节，对其处以相应刑罚，量刑符合法律规定，该上诉理由及辩护意见无事实和法律依据，不予采纳。对于上诉人任某的辩护人提出的“任某归案后如实供述罪行，构成坦白，可以从轻处罚”、上诉人王某的辩护人提出的“王某在原审审理过程中认罪认罚，积极缴纳罚金，请求从轻处罚”的辩护意见，经查，原判已认定上诉人任某在原审庭审中自愿认罪，并予以酌情从轻处罚，该情节与坦白不需重复评价，原判对上诉人王某认罪、缴纳罚金等情节已予认定并在量刑时充分体现，本院不予重复考虑。对于上诉人张某、孙某及其辩护人提出的“原判量刑重”的上诉理由、辩护意见，经查，上诉人张某、孙某受原审被告人朱某指使而实施犯罪行为，犯罪收益由朱某享有，其二人在共同犯罪是从犯，应当从轻处罚，原判对其量刑偏重，该上诉理由、辩护意见有事实和法律依据，予以采纳。上诉人孙某的辩护人提出的“孙某家属于一审宣判后与被害人达成协议，取得被害人谅解，请求对其从轻处罚”的辩护意见，与本院查明事实一致，有事实和法律依据，予以采纳。 综上，原判定罪准确，审判程序合法，对上诉人任某、王某、原审被告人朱某、于某、杨某量刑适当，对上诉人张某、孙某量刑偏重，应予改判。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第二百七十四条、第二百九十三条第一款（二）项、第三百零七条之一第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（二）项之规定，判决如下： 一、维持本溪市明山区人民法院（2020）辽0504刑初33号刑事判决的第一项、第二项、第五项至第八项和第三项、第四项中对上诉人张某、孙某的定罪部分，即“被告人任某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币二十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元”“被告人朱某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元”“被告人王某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万元”“被告人于某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月”“被告人杨某犯虚假诉讼罪，判处拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金人民币五千元”“责令被告人任某退赔被害人关某经济损失人民币十八万五千元；责令被告人王某退赔被害人关某经济损失人民币一万八千五百元；责令被告人任某退赔被害人曹某经济损失人民币三万八千元”和“被告人张某犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪”“被告人孙某犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪”。 二、撤销本溪市明山区人民法院（2020）辽0504刑初33号刑事判决的第三项、第四项中对上诉人张某、孙某的量刑部分，即“被告人张某敲诈勒索罪判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币四万元；非法拘禁罪判处有期徒刑一年一个月；寻衅滋事罪判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币四万元”“被告人孙某敲诈勒索罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元；非法拘禁罪判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币四万元”。 三、上诉人张某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月24日起至2021年6月16日止。罚金于判决发生法律效力之日起三个月内缴纳）。 四、上诉人孙某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月3日起至2021年3月25日止）。 本判决为终审判决。 审判长 宿 晖 审判员 熊铁宁 审判员 迟克春 二〇二〇年八月二十六日 书记员 李 月 附：本判决适用的法律条款 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。