江苏省如皋市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0682刑初78号公诉机关如皋市人民检察院。被告人吴海生，男，1989年11月16日出生，无业，户籍所在地福建省泉州市安溪县，住福建省安溪县。被告人吴海生因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月1日被如皋市公安局刑事拘留，同年5月31日被该局指定居所监视居住，2019年6月6日被执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人程昌明，如皋市法律援助中心指派律师。被告人吴才明，男，1986年12月22日出生，无业，户籍所在地福建省泉州市安溪县，住福建省安溪县。被告人吴才明曾因犯诈骗罪，于2011年9月28日被福建省晋江市人民法院判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万五千元，于2014年6月26日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月10日被如皋市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年5月17日被执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人赵晶、薛晓莉（实习），如皋市法律援助中心指派律师。被告人李海水，男，1989年11月10日出生，无业，户籍所在地福建省泉州市安溪县，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月10日被如皋市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年5月17日被执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人刘海涛，如皋市法律援助中心指派律师。被告人吴才花，女，1989年5月27日出生，无业，户籍所在地江西省抚州市黎川县，住江西省抚州市黎川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月10日被如皋市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年5月17日被执行逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人张宏泉，如皋市法律援助中心指派律师。如皋市人民检察院以皋检二部刑诉〔2020〕5号起诉书指控被告人吴海生犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人吴才明、李海水、吴才花犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年2月3日向本院提起公诉。审理中，因防控新型冠状病毒感染的××疫情，本院于2020年4月1日裁定中止，于2020年7月14日恢复审理。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年7月27日公开开庭审理了本案。如皋市人民检察院指派检察员殷宏亮、检察官助理薛淇元出庭支持公诉。被告人吴海生、吴才明、李海水、吴才花以及各被告人的辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、被告人吴海生诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得（一）诈骗被告人吴海生伙同他人，于2018年底至2019年3月间，通过网络软件添加被害人为好友，通过和被害人聊天取得被害人信任，然后谎称可以通过技术手段稳赚不赔，引诱被害人至吴海生控制的假赌博网站上充某甲下注，吴海生可任意修改赌博网站后台数据，先给被害人营造能赢钱的假象，待被害人充某甲到一定数额后，将网站关闭，断绝与被害人的联系。由吴海生将钱转给被告人吴才明，再由吴才明联系李海水等人将钱转出取现，由吴才明交给吴海生。被告人吴海生先后实施诈骗作案2起骗得人民币1303240.8元（下述币种均为人民币）。（二）掩饰、隐瞒犯罪所得2019年1月，“阿旺”（未到案）找到被告人吴海生，让其帮忙将诈骗赃款取现，吴海生明知系赃款，仍联系被告人吴才明，让吴才明提供银行账户帮忙取款，后吴才明联系被告人李海水让其提供银行账户，李海水向吴才明提供曾程鸿的银行账户,后吴才明将该账户提供给吴海生，吴海生再将该账户提供给“阿旺”。“阿旺”通过魏莉娜的银行账户将骗得的款项汇入曾程鸿的银行账户。之后由李海水负责转账、取款，李海水将所取的17万元赃款交给吴海生，再由吴海生交给“阿旺”。二、被告人吴才明、李海水、吴才花掩饰、隐瞒犯罪所得被告人李海水、吴才明于2018年10月底，经共谋帮助上游将赃款转出取现。上游的被告人吴海生等人通过网络实施犯罪，由李海水将赃款直接取现或进一步汇入吴才明组织吴才花等人提供的银行卡取现，最终由吴才明将现金给具体上游。被告人吴才明、李海水组织、参与全部作案，转出赃款2300109.8元；被告人吴才花组织、参与转出赃款429650元。公诉机关认为，被告人吴海生的行为构成诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人吴才明、李海水、吴才花的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本案系共同犯罪，被告人吴海生、吴才明、李海水在各自参与的共同犯罪中均起主要作用，是主犯，均应当按照各自参与的全部犯罪处罚；被告人吴才花在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人吴才明系累犯，应当从重处罚。四被告人均能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人吴才明、李海水、吴才花自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人吴海生以诈骗罪判处有期徒刑十年至十二年，并处罚金；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处三年至五年，并处罚金；对被告人吴才明、李海水以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑四年至六年，并处罚金；对被告人吴才花以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑二年至三年，并处罚金。诉至本院。被告人吴海生、吴才明、李海水、吴才花对公诉机关的指控没有异议，均当庭表示认罪认罚。被告人吴海生的辩护人对公诉机关指控的事实与罪名没有异议，提出如下辩护意见：1.被告人在归案后如实供述犯罪事实；2.被告人当庭表示认罪认罚；3.被告人在诈骗犯罪、掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中所起作用相对较小；4.被告人无前科，系初犯，愿意赔偿受害人损失，综上，建议对被告人从轻处罚。被告人吴才明的辩护人对公诉机关指控的事实与罪名没有异议，提出如下辩护意见：1.被告人能如实供述罪行，自愿签署认罪认罚具结书；2.被告人在共同犯罪中起介绍作用；3.被告人表示愿意退赃；4.被告人有未成年子女，综上，建议对被告人从轻处罚、从宽处理。被告人李海水的辩护人对公诉机关指控的事实与罪名没有异议，提出如下辩护意见：1.被告人能如实供述犯罪事实，自愿签署认罪认罚具结书；2.被告人犯罪实际所得有限；3.被告人系初犯，无前科，综上，建议对被告人从轻处罚、从宽处理。被告人吴才花的辩护人对公诉机关指控的事实与罪名没有异议，提出如下辩护意见：1.被告人如实供述自己的罪行，自愿签署认罪认罚具结书；2.被告人在共同犯罪中系从犯；3.被告人系初犯，无前科劣迹；4.被告人愿意退出违法所得；5.被告人有两个未成年子女，其丈夫也因为涉及本案而被羁押，综上，建议对被告人从轻、减轻处罚、从宽处理。经审理查明：一、被告人吴海生诈骗；掩饰、隐瞒犯罪所得（一）诈骗被告人吴海生伙同他人，于2018年底至2019年3月间，通过网络软件添加被害人为好友，通过和被害人聊天取得被害人信任，然后谎称可以通过技术手段稳赚不赔，引诱被害人至吴海生控制的假赌博网站上充某甲下注，吴海生可任意修改赌博网站后台数据，先给被害人营造能赢钱的假象，待被害人充某甲到一定数额后，将网站关闭，断绝与被害人的联系。由吴海生将钱转给被告人吴才明，再由吴才明联系李海水等人将钱转出取现，由吴才明交给吴海生。被告人吴海生先后实施诈骗作案2起骗得1303240.8元。具体事实如下：1.被告人吴海生伙同他人于2018年年底至2019年1月，采取上述方式，骗取被害人庞某265992.5元、被害人齐某25157.5元。2.被告人吴海生伙同他人于2019年3月至同年4月间，采取上述方式，骗取被害人林某177640元、被害人黄某56438.8元、被害人董某161882元、被害人胡某227750元、被害人李某99900元、被害人吴某丙137460元、被害人蔡某143020元、被害人许某8000元。（二）掩饰、隐瞒犯罪所得2019年1月，“阿旺”（未到案）找到被告人吴海生，让其帮忙将诈骗赃款取现，吴海生明知系赃款，仍联系被告人吴才明，让吴才明提供银行账户帮忙取款，后吴才明联系被告人李海水让其提供银行账户，李海水向吴才明提供曾程鸿尾号9399的银行账户,后吴才明将该账户提供给吴海生，吴海生再将该账户提供给“阿旺”。“阿旺”通过魏莉娜尾号8327的银行账户将骗得的款项汇入曾程鸿尾号9399的银行账户。之后由李海水负责转账、取款，李海水将所取的17万元赃款交给吴海生，再由吴海生交给“阿旺”。被告人吴海生获取违法所得3400元。二、被告人吴才明、李海水、吴才花掩饰、隐瞒犯罪所得被告人李海水、吴才明于2018年10月底，经共谋帮助上游将赃款转出取现。上游的被告人吴海生等人通过网络实施犯罪，由李海水将赃款直接取现或进一步汇入吴才明组织吴才花等人提供的银行卡取现，最终由吴才明将现金给上游犯罪分子。被告人吴才明、李海水组织、参与全部作案，转出赃款2470109.8元；被告人吴才花组织、参与转出赃款429650元。被告人吴才明获取违法所得6万元，被告人李海水获取违法所得人民币3万元，被告人吴才花获取违法所得2400元。具体事实如下：1.上游犯罪分子于2018年12月份，通过聊天软件与被害人石某、郭某、王某甲认识，取得被害人信任后，发送赌博网站链接给被害人注册账号并充某甲到其指定中国工商银行卡（户名敖昌豪、卡号尾号6372）内，后将被害人的汇款转移并取出，被害人石某被骗145962元，王某甲被骗33000元、郭某被骗141000元。2018年12月27日、28日，上游犯罪分子通过户名为敖昌豪的尾号6372中国工商银行卡将诈骗款分五笔，分别为35009元、20000元、35010元、30010元、32011元，汇入李海水提供给吴才明户名为黄启通的尾号9204中国建设银行账户内，共计152040元；分四笔，分别为40000元、30010元、50010元、40011元，汇入李海水提供给吴才明户名为李徐徐的尾号3757中国工商银行账户内，共计160031元。户名为黄启通的尾号9204银行账户再向户名为蒋某的尾号9755中国工商银行卡和尾号0813中国平安银行卡分别汇入34597元、45000元。被告人李海水再将蒋某银行卡内款项汇入本人尾号9721的福建省农村信用社联合社银行账户，分别为33968.03元，50000元。户名李徐徐尾号3757的银行账户转入的赃款分五笔向李海水尾号8265中国建设银行账户汇款，分别为15080元、50000元、10000元、50000元、50000元。后李海水通过操作其本人的微信、支付宝、银行卡，将其本人尾号8265银行账户内转入的诈骗款分别四笔汇入其本人尾号9721银行账户内，分别为9990.01元、13000元、20000元、9940.06元，共计52930.07元。李海水又通过操作其本人的微信、支付宝、银行卡，将其本人尾号8265银行账户内转入的诈骗款分两笔汇入其本人尾号7632的广发银行账户内，分别为50000元、50000元，共计100000元。另外，李海水提供的李徐徐尾号0631建设银行账户向李海水尾号8265银行账户内汇入四笔10000元，后通过微信向李海水尾号9721银行账户转入40320.68元。李海水提供的王泽华尾号0476建设银行账户向李海水尾号8265银行账户内汇入1000元、50000元、23000元。李海水将其本人尾号9721、7632银行账户转入的赃款通过微信、支付宝、银行转账的方式分别向吴才花提供的熊某尾号7374邮政储蓄银行账户汇入两笔50000元、向吴才花提供的付某尾号6840福建农村商业银行账户汇入50000元、19500元；向吴才花提供的熊某尾号6677农业银行账户汇入50000元、17600元。李海水将其尾号8265银行账户转入的赃款向吴才花提供的黎某尾号9726中国邮政储蓄银行账户汇入50000元、25200元。后付某、黎某、熊兴国通过本人的银行卡将赃款取出，最终均由吴才明将所取的诈骗款现金交给具体上游犯罪分子。2.上游犯罪分子于2018年12月24日至2019年1月15日，通过微信联系被害人干某，谎称可以通过玩“时时彩”赚钱，并发送网址链接给被害人，引诱被害人向其指定的中国邮政储蓄银行账户（户名周某、账户尾号0176）内充某甲，骗得被害人干某29850元。2019年1月16日，上游犯罪分子通过周某尾号0176的银行账户向李海水提供给吴才明的户名为王泽华的尾号0476中国建设银行账户内汇入50000元，后王泽华尾号0476的银行账户向李海水提供的蒋某尾号9755工商银行账户汇入50000元，再由李海水操作蒋某的微信从蒋某尾号9755的银行卡向蒋某的微信充某甲，后再通过微信转入李海水尾号8265的中国建设银行账户50000元，李海水再通过该账户向吴才明提供的吴才花的尾号2381福建省农村信用社联合社的银行卡汇入50000元，由吴才花取现，最终由吴才明将所取款项交给上游犯罪分子。3.被告人吴海生于2019年1月中旬，伙同他人通过网络聊天软件结识被害人庞某、齐某，诱骗其在赌博网站充某甲赌博盈利，引诱被害人向其指定的中国邮政储蓄银行账户（户名王右仁、账户尾号5633）内充某甲，被害人庞某被骗265992.5元、齐某被骗25157.5元。2019年1月17日，被告人吴海生通过王右仁尾号3608的银行账户向李海水提供给吴才明户名为曾程鸿的尾号9399工商银行账户汇入100000元，向李海水提供给吴才明户名为王泽华的尾号0476建设银行账户汇入100000元，向李海水提供给吴才明户名为黄启通的尾号9204建设银行账户汇入119000元。后曾程鸿尾号9399的银行账户向李海水尾号8265建设银行账户汇入75000元，再由李海水通过其尾号8265的银行卡向彭某甲提供户名为刘某的尾号8372工商银行账户内汇款50000元，后由刘某取现，最终由吴才明将所取的诈骗款交给吴海生。4.上游犯罪分子于2019年1月份，通过网络聊天软件结识被害人王某乙、徐某、马某等人，诱骗其在赌博网站充某甲赌博盈利，引诱被害人向其指定的工商银行账户（户名魏丽娜、账户尾号8327）内充某甲，被害人徐某被骗313864元、王某乙被骗119261元、汪某被骗50000元、马某被骗73541元、童某被骗19000元、孔某被骗26391元、史某被骗10000元、魏某被骗35000元。2019年1月19日至2019年1月23日，上游犯罪分子通过户名为魏莉娜的尾号8327银行卡，将款项汇入户名为曾程鸿的尾号9399工商银行账户，分别为50000.05元、60000.08元、60000.02元、50000.02元、50000.07元、69000.11元、5000元、29000.09元。再由户名为曾程鸿的尾号9399银行账户汇入李海水的尾号8265的建设银行账户，分别为50000元、50000元、36147元、50000元、50000元、20000元、50000元、50000元、26947元、40000元、50000元、20000元、50000元、34308元、23407元。2019年1月21日至2019年1月23日，李海水通过微信、支付宝、银行转账等方式将赃款汇入其尾号0086招商银行账户，分别为50000元、50000元、35964.04元、50000元、50000元、50000元、50000元、17282.72元、30000元、100000元。2019年1月21日，李海水通过其尾号0086招商银行卡向吴才花提供的彭某乙尾号4286民生银行卡汇入50000元、17350元，向彭某甲提供的管某尾号9863民生银行卡汇款50000元、17350元；2019年1月22日，李海水通过其尾号0086招商银行卡向彭某甲提供的危某尾号4808建设银行账户汇款50000元、30000元，向彭某丙尾号4314兴业银行账户汇入50000元、30000元，向彭某甲提供的彭某乙尾号4153工商银行账户汇入50000元、34400元。2019年1月23日，李海水通过其尾号0086招商银行卡向吴某甲尾号3711农业银行账户汇入50000元、20000元，向吴某甲尾号6655广东农村信用社银行账户汇入50000元。后由卡主本人取出，最终由吴才明将所取款项交给上游犯罪分子。5.被告人吴海生伙同他人于2019年3月份至2019年4月4日，通过网络聊天软件结识被害人林某、黄某、胡某等人，诱骗其在赌博网站充某甲赌博盈利，向其指定的中国邮政储蓄银行账户（户名李书锐、账户尾号3513）、工商银行（户名胡伟、账户尾号7411）、招商银行（户名胡伟、账户尾号3233）内充某甲，骗取被害人林某177640元、被害人黄某56438.8元、被害人董某161882元、被害人胡某227750元、被害人李某99900元、被害人吴某丙137460元、被害人蔡某143020元、被害人许某8000元。后由吴海生通过网银将骗得的诈骗款汇入李海水提供给吴才明的海南深惜郁贸易有限公司尾号1178建设银行账户，由李海水取出后交给吴才明，再由吴才明交给吴海生。案发后，被告人吴海生、吴才明、李海水、吴才花均能如实供述自己的罪行，被告人吴才明、李海水、吴才花自愿认罪认罚。如皋市公安局扣押被告人吴才明9990元（暂存于该局）。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1、物证（1）公安机关扣押被告人李海水、吴才花以及其他涉案人员的银行卡，证明：被告人李海水、吴才花等人使用银行卡转账、取款的事实。（2）公安机关扣押决定书、扣押清单，证明：扣押被告人吴才明9990元。2.书证（1）被告人吴海生、吴才明、李海水、吴才花的户籍信息，证明：四被告人均具有完全刑事责任能力。（2）如皋市公安局出具的发破案经过，证明：案件查破经过及被告人吴海生、吴才明、李海水、吴才花归案情况。（3）福建省晋江市人民法院判决书，证明：被告人吴才明曾因故意犯罪被判处有期徒刑，2014年6月26日刑满释放。（4）公安机关调取的涉案银行账户交易明细，证明：涉案资金来源及去向。3.被害人陈述（1）被害人石某的陈述，证明：2018年12月15日至2018年12月29日，对方通过珍爱网、微信以谈恋爱的方式与其聊天。在取得其信任后，对方谎称是重庆“时时彩”网站的技术总监，让其一起投钱下注，只要按照对方提供的方式下注确保其稳赢，其信以为真。后对方将网站链接发给其，让其在该网站上注册账户。其通过本人的工商银行卡、支付宝向网站内户名敖昌豪尾号6372的工商银行卡充某甲下注，后对方与其切断联系，网站无法提现，其被骗145962元。（2）被害人王某甲的陈述，证明：2018年12月份，对方通过珍爱网与其结识，后通过微信以谈恋爱的方式与其聊天。在取得其信任后，对方谎称是“时时彩”网站公司的技术人员负责后台操控，发现网站有漏洞，让其一起投钱下注，只要按照对方提供的方式下注就确保其稳赢，其信以为真。后对方将网站链接发给其，让其在该网站上注册账户。其通过本人的中国银行卡向网站内户名敖昌豪尾号6372的工商银行卡充某甲下注，后对方与其切断联系，网站无法提现，其被骗33000元。（3）被害人郭某的陈述，证明：2018年中旬至2018年12月底，对方通过珍爱网、微信以谈恋爱的方式与其聊天。在取得其信任后，对方谎称自己是赌博网站的技术总监，负责后台维护操控，让其一起投钱下注，只要按照对方提供的方式下注就确保其稳赢，其信以为真。后对方将网站链接发给其，让其在该网站上注册账户。其通过本人的建设银行卡、支付宝向户名敖昌豪尾号6372的工商银行卡充某甲下注，后对方与其切断联系，网站无法提现，其被骗141000元。（4）被害人干某的陈述，证明：2018年12月24日至2019年1月17日，对方通过探探与其结识，后通过微信以谈恋爱的方式与其聊天。在取得其信任后，发送网站链接给其，诱骗其在该赌博网站充某甲下注。其通过本人的浙江农商银行卡、支付宝向户名周某尾号0176的中国邮政储蓄银行卡内充某甲下注，后对方与其切断联系，网站无法提现，其被骗至少30550元。（5）被害人徐某的陈述，证明：2018年12月份至2019年1月22日，对方通过珍爱网、微信以谈恋爱的方式与其聊天。在取得其信任后，对方谎称自己在香港搞开发软件，控制数据工作，目前负责一个网站的后台数据，让其一起投钱下注，只要按照对方提供的方式下注就确保其稳赢，其信以为真。对方发送网站链接给其，诱骗其在该赌博网站充某甲下注，其通过本人的中国邮政储蓄银行卡、支付宝向户名魏莉娜尾号8327的工商银行卡内充某甲下注，后对方与其切断联系，网站无法提现，其被骗313864元。（6）被害人马某的陈述，证明：2018年12月中旬至2019年1月22日，对方通过珍爱网、微信以谈恋爱的方式与其聊天。在取得其信任后，对方谎称自己在香港堂哥公司里面搞计算机方面的事情，负责一个网站后台数据的控制。对方发送网站链接给其，诱骗其在该赌博网站充某甲下注，只要按照他提供的方式下注就确保其稳赢，其信以为真。后其通过本人的农业银行卡、支付宝向户名魏莉娜尾号8327的工商银行卡内充某甲下注，后对方与其切断联系，网站无法提现，其被骗73541元。（7）被害人童某的陈述，证明：2019年1月份，其在同事马某的介绍下，与汪华美、史某等人在博彩网站上进行赌博，稳赚不赔。按照对方说的进行投资下注，其通过本人支付宝向网站内户名魏莉娜尾号8327的工商银行卡内充某甲下注，最后无法提现，其被骗19000元。（8）被害人孔某的陈述，证明：2019年1月20日至2019年1月22日，其在同事马某的介绍下，与汪华美、史某、魏某等人在网站上进行充钱下注，稳赚不赔。按照对方说的进行投资下注，其通过本人的农业银行卡、支付宝向网站内户名魏莉娜尾号8327的工商银行卡内充某甲下注，最后无法提现，其被骗26291元。（9）被害人史某的陈述，证明：2019年1月20日至2019年1月22日，其在同事马某的介绍下，与汪华美、童某、魏某等人在网站上进行充钱下注，稳赚不赔。按照对方说的进行投资下注，其通过本人支付宝向网站内尾号为8327魏莉娜的工商银行卡内充某甲下注，最后无法提现，其被骗10000元。（10）被害人汪某的陈述，证明：2019年1月21日至2019年1月22日，其在同事马某的介绍下，在网站上进行充钱下注，稳赚不赔。按照对方说的进行投资下注，其通过本人的农业银行卡、和傅洋的农业银行卡向网站内户名魏莉娜尾号8327的工商银行卡内充某甲下注，最后无法提现，其被骗50000元。（11）被害人魏某的陈述，证明：2019年1月20日至2019年1月22日，其在同事马某的介绍下，在网站上进行充钱赌博，稳赚不赔。按照对方说的进行投资下注，其通过本人的银行卡、支付宝向网站内户名魏莉娜尾号8327的工商银行卡内充某甲下注，最后无法提现，其被骗35000元。（12）被害人王某乙的陈述，证明：2019年1月份，对方通过珍爱网、微信以谈恋爱的方式与其聊天。在取得其信任后，对方谎称自己在香港做网络开发工作，公司在对菠菜平台软件测试升级，可以测试到开奖数据，让其投钱下注，确保其稳赢，其信以为真。对方发送网站链接给其，其通过本人的建设银行卡向网站内户名魏莉娜户名8327的工商银行卡内充某甲下注，后对方与其切断联系，网站无法提现，其被骗119261元。（13）被害人庞某的陈述，证明：2018年10月份至2019年1月17日，对方通过微信与其结识、聊天。在取得其信任后，对方谎称在一个网络平台上投资理财，利息可观，其信以为真。对方发送网站链接给其，诱骗其在该赌博网站充某甲下注，其通过本人的建设银行卡向网站内户名王右仁尾号3608的中国邮政储蓄银行卡内充某甲下注，后对方与其切断联系，网站无法提现，其被骗280000元。（14）被害人齐某的陈述，证明：2019年1月份，对方通过陌陌与其结识，后通过微信以谈恋爱的方式与其聊天。在取得其信任后，对方谎称自己朋友计算网络平台很厉害，稳赚不输，发送网站链接给其，让其一起充某甲下注，其信以为真。其通过本人的建设银行卡向网站内户名王右仁尾号3608的中国邮政储蓄银行卡内充某甲下注，后对方与其切断联系，网站无法提现，其被骗45270元。（15）被害人李某的陈述，证明：2019年3月10日左右至2019年3月31日，对方通过探探与其结识，后通过微信与其聊天。在取得其信任后，对方谎称自己、闺蜜和闺蜜的老公是做软件的，向其推荐并发送一个网站链接。对方称闺蜜的老公能够算出具体的赔率，引诱其充某甲下注，其信以为真。其通过本人的中国银行卡、支付宝向网站内开户名胡伟的招商银行卡和工商银行卡内充某甲下注，后对方与其切断联系，网站无法提现，其被骗99900元。（16）被害人黄某的陈述，证明：2019年3月中旬至2019年3月31日，对方通过探探与其结识，后通过微信与其聊天。在取得其信任后，对方谎称自己和闺蜜最近在玩一个博彩网站，闺蜜的老公就是网络程序方面的高手，发现了一个网站的规律和漏洞，根据他的算法下注可以稳赢钱不会亏，向其推荐并发送一个网站链接。对方称闺蜜的老公能够算出具体的赔率，引诱其充某甲下注，其信以为真。其通过本人的民生银行卡、建设银行卡、微信向网站内户名胡伟尾号7411的工商银行卡、户名李书锐尾号3513的中国邮政储蓄银行卡内充某甲下注，后对方与其切断联系，网站无法提现，其被骗56438.8元。（17）被害人董某的陈述，证明：2019年3月4日至2019年4月2日，对方通过探探与其结识，后通过微信与其聊天。在取得其信任后，对方谎称自己的闺蜜男朋友在网上靠技术赚钱，发送网站链接给其，称可以赚钱引诱其充某甲下注，其信以为真。其通过本人的农业银行卡、微信、支付宝向网站内户名胡伟尾号7411的工商银行卡、尾号3233的招商银行卡、户名李书锐尾号3513的中国邮政储蓄银行卡内充某甲下注，后对方与其切断联系，网站无法提现，其被骗161882元。（18）被害人胡某的陈述，证明：2019年3月20日至2019年4月2日，对方通过探探与其结识，后通过微信与其聊天。在取得其信任后，对方谎称自己的姐姐在赌博网站工作，只要按照她说的购买都能够赢钱，其信以为真。对方发送网站链接给其，其通过本人的农业银行卡、浙江农村信用社银行卡、支付宝向网站内户名胡伟尾号7411的工商银行卡、3233的招商银行卡、户名李书锐尾号3513的中国邮政储蓄银行卡内充某甲下注，后对方与其切断联系，网站无法提现，其被骗227750元。（19）被害人林某的陈述，证明：2019年2月份至2019年4月1日，对方通过微信与其聊天。在取得其信任后，对方谎称自己闺蜜的老公在一家赌博网站工作，发现网站有漏洞，能够知道什么时候开什么球，能赚钱，其信以为真。对方发送网站链接给其，其通过本人的中国银行卡向户名胡伟尾号7411的工商银行卡、户名李书锐尾号3513的中国邮政储蓄银行卡内充某甲下注，后对方与其切断联系，网站无法提现，其被骗177640元。（20）被害人吴某丙的陈述，证明：2019年3月5日至2019年4月3日，对方通过微信与其联系、聊天，在取得其信任后，发送网站链接给其，让其充钱下注，确保其能够赢钱，其信以为真。其通过本人支付宝向户名胡伟尾号7411的工商银行卡充某甲下注，通过本人的农村商业银行卡和建设银行卡向网站内户名李书锐尾号3513的中国邮政储蓄银行卡内充某甲下注，后对方与其切断联系，网站无法提现，其被骗137460元。（21）被害人桑某的陈述，证明：2019年3、4月份，对方通过陌陌与其结识，后通过微信与其聊天。对方谎称自己闺蜜的男朋友能够制造网站漏洞，能够在赌博网站稳赚钱，并发送网站链接给其，其信以为真。其通过本人的农业银行卡向网站内户名胡伟尾号7411的工商银行卡、尾号3233的招商银行卡内充某甲下注，后对方与其切断联系，网站无法提现，其未有损失。（22）被害人许某的陈述，证明：2019年3月份，对方与其老公顾志飞通过微信结识，并发送网站链接，诱骗充某甲下注，其和顾志飞信以为真。后其将本人的建设银行卡、江苏农商银行卡给顾志飞向网站内户名胡伟尾号7411的工商银行卡、户名李书锐尾号3513的中国邮政储蓄银行卡内充某甲，后对方切断联系，网站无法提现，其被骗8000元。（23）被害人么某的陈述，证明：2019年3月份至2019年4月5日，对方通过探探与其结识，后通过微信与其聊天。对方谎称自己闺蜜的老公在彩票网站管理后台，有内部消息，能够在赌博网站稳赚不亏，并发送网站链接给其，其信以为真。其通过本人的中国工商银行卡向网站内户名胡伟尾号7411的工商银行卡、尾号3233的招商银行卡、户名杨松尾号7352的银行卡内充某甲下注，后对方与其切断联系，其未有损失。（24）被害人邢某的陈述，证明：2019年3月份至2019年4月2日，对方通过探探与其结识，后通过微信与其聊天。对方谎称自己闺蜜的老公在时时彩网站上班，有内部消息，能够稳赚不亏，并发送网站链接给其，其信以为真。其通过本人的中国工商银行卡向网站内户名胡伟尾号7411的工商银行卡、尾号3233的招商银行卡、户名杨松尾号7352的银行卡内充某甲下注，后对方与其切断联系，其未有损失。（25）被害人蔡某的陈述，证明：2019年3月份至2019年4月3日，对方通过探探与其结识，后通过微信与其聊天。对方谎称自己与闺蜜通过技术手段发现了一个彩票网站的漏洞，下注之后能够稳赚不亏，并发送网站链接给其，其信以为真。其通过本人的建设银行卡向网站内户名胡伟尾号7411的工商银行卡、尾号3233的招商银行卡、户名李书锐尾号3513银行卡内充某甲下注，后对方与其切断联系，网站无法提现，其被骗143020元。（26）被害人施某的陈述，证明：2019年3月份至2019年4月初，对方通过探探与其结识，后通过微信与其聊天。对方谎称自己闺蜜的男朋友在博彩网站管理后台，有内部消息，能够稳赚不亏，并发送网站链接给其，其信以为真。其通过本人的建设银行卡向网站内胡伟的工商银行卡和招商银行卡内充某甲下注，其未有损失。4.证人证言（1）证人蒋某的证言，证明：其本人身份证办理的工商银行、民生银行、平安银行卡系李海水在使用，另外李海水还用其身份证注册了微信并使用。（2）证人吴某甲的证言及其提供的银行交易明细，证明：2019年1月23日，在广东佛山其帮李海水取了14万元现金交给了李海水。（3）证人周某的证言，证明：其本人身份证证开户的中国邮政储蓄银行卡（尾号0176）非本人办理，也非本人在使用，与银行卡交易流水上的人不认识，也无资金往来。（4）证人吴某乙的证言，证明：2019年清明前，吴海生让吴才明给其送过包裹。（5）证人彭某甲的证言，证明：去年有一次吴才明问其和其老婆吴才花能不能帮忙取钱，赌博网站里面盈利钱要取，帮他取10万给我们1000块,另外吴才明让其和吴才花帮忙再找一些人取钱，到时候取钱的人取10万拿1000块，其和吴才花能拿500块，我们答应的。其用自己的兴业银行卡取过一次，一共取了10万元。2019年1月份，吴才明联系其要取钱，其向刘某要了银行卡号，将卡号报给吴才明，钱到账之后其让刘某去取，之后其将钱给了吴才明。第二天，吴才明让其再提供银行卡号，其还是向刘某要的银行卡号，刘某去取钱的，取完之后其给了吴才明。彭某乙用民生银行卡取过钱，卡号是其老婆向彭某乙要的。彭某丙外号“老牛”，他提供给其两个银行账户，一个是中国银行，一个是兴业银行，2019年1月份他帮其取过两次钱。危某向其提供建设银行卡，一共取了8万。管某向其提供民生银行卡，第一次取了7万多，第二次取了6万多。其老婆向刘某、黎某、熊启福、江涛、付某、程忙女、熊某，彭某乙要过银行账户，让这些人取钱。（6）证人付某的证言，证明：2018年11月份，吴才明问我们愿不愿意帮忙取钱，说是取赌博的钱，取十万给一千好处费。2018年12月底，吴才花让其将银行卡卡号给他，帮他哥哥取钱，其将福建农村信用社银行卡号给了吴才花，过了没多久，有69500元到卡，短信显示是李海水打来的。其取了69000元给吴才明，留了500元算好处费，另外吴才花又拿了200块钱给其。2019年1月份，吴才花让其帮她取钱，其将福建农村信用社卡号报给吴才花，这次银行卡里进账8万元，其取出后给了吴才花，吴才花给了其800元好处费。之后吴才花让其再去办两张银行卡，一张卡频繁取钱不行，其去办了建设银行和农业银行的卡。过年后，吴才花又让其取钱，其用福建农村信用社、建设银行、农业银行的卡各取了一次，都是取的10万，钱取了交给吴才花，吴才花每次给其1000元好处费。（7）证人黎某的证言，证明：2018年11月份，有一次吴才花的哥哥（吴才明）让其帮忙取钱，取1万给100块的好处费，取的是开赌场盈利钱。过了没多久，吴才花找其要银行卡号，其将邮政储蓄银行卡号报给了吴才花，没多久卡里就有50000元到账，其将钱取出来给了吴才花，吴才花给了吴才明。2018年12月份，其把邮政储蓄银行卡给吴才明，没有多久75200元进账，其取了75000元给吴才明，还有200元算是其的好处费，另外吴才花给了其500元好处费。也是在2018年12月份，吴才花让其帮忙取钱，其将邮政储蓄银行的卡号报给吴才花，过了一会儿，有10万元进账，其将这10万取出给了吴才花，吴才花给了其1000块。今年1月份，吴才花让其提供银行卡号给她，其还是将邮政储蓄银行的卡号报给她，没多久有49000元到账，其将49000元取出给了吴才花，吴才花给了其490元。吴才花说其银行卡太少，一张卡取多了容易被查，让其多办一些银行卡，之后其办了民生银行卡和福建农村信用社的卡。后来其取钱的情况记得不是太清楚，只记得民生银行取过一笔10万，福建农商行取过一笔10万和一笔8万多，以银行交易流水为准。（8）证人刘某的证言，证明：2018年11月份，吴才花的哥哥吴才明让我们把银行卡号提供给他，帮他取钱，说是赌博网站赢利的钱，取1万块给我们100块。之后吴才花让其把银行卡号报给她，吴才明要打钱过来，让其帮忙取。其将建设银行的银行卡号报给吴才花，当天晚上就有11万多进账，其将钱取出给了吴才花，吴才花给了1100元好处费。2019年1月中旬，彭某甲让其将银行卡号报给他帮吴才明取钱，过了一会儿有50000元进账，其将钱取给了彭某甲。彭某甲给了其500元好处费。第二天，彭某甲说还有50000元让其帮忙取一下，其将工商行卡号报给了彭某甲，没过多久就到账50000元，其将钱取出来交给彭某甲，彭某甲给了其500块。2019年3月份，吴才花找其要了几次银行卡帮忙取钱，其记得一共取了30万，是从工商银行、建设银行、兴业银行取的，给了吴才花，她一共给了其3000块好处费。（9）证人管某的证言，证明：2019年1月份，彭某甲让其将银行卡给他用一下，帮他取钱，到时候给几百块辛苦费，其将民生银行的银行卡号发给了彭某甲，过了没多久，有7万多元进账，其将钱取出来给了彭某甲，留了700元返点在卡里没有取。过了一段时间，彭某甲让其再帮他取钱，其将民生银行的银行卡号给了彭某甲，没有多久，有6万多元到账，因为当时觉得这些钱应该是赌博诈骗来的钱，心里紧张，一时忘记了彭某甲具体让其取多少钱，取完一笔之后，想起来取少了，又取了一笔，结果把自己银行卡里面的钱也取了。其把钱拿给彭某甲，彭某甲发现取多了，将其多取的钱和返点给了其。（10）证人彭某乙的证言，证明：2019年1月份，吴才花让其帮她取钱，其把民生银行卡号报给她，没有多久进账两笔5万一共10万，其将钱取出来给了吴才花，吴才花微信转账1000元给其，其没有接受。后来吴才花让其再帮她取钱，说她在帮她哥哥取澳门赌博来的钱，要洗出来。她哥哥给她1.5个点，她拿0.5个点，其拿1个点。其说这个是犯法的，她说这边人都这么搞的，没事。然后其将民生银行的银行卡号报给她，没过一会儿，有两笔钱到账，一笔5万，一笔1万多。其将钱取出后，彭某甲开车带吴才花来拿钱，吴才花点了600多元现金给其算提成。一、两天后，彭某甲问其要银行卡号帮忙取钱，其报了工商银行的卡给他，没过多久，就有钱到账，一共两笔，一共5万多，一个3万多，其将钱取出后拿给他们，吴才花点了800元现金给其。后来，彭某甲、吴才花他们让其帮忙，其没有答应。（11）证人危某的证言，证明：2019年1月20日左右，彭某甲让其将银行卡号报给他帮他取钱，到时候给几百块好处费。之后其将建设银行的卡号提供给他，过了一、两天，彭某甲说钱到账了，一共八万，让其取出来，其到银行去取钱，银行的人说钱到账了，但是今天不好取。彭某甲说别人可以取，你怎么取不出来，其让彭某甲自己去取。之后彭某甲的小舅子拿其的银行卡在ATM机上面取的，一共取了两万，彭某甲又让其换一家银行取钱，其拿银行卡到柜台取的，一共取了四万块，卡里还有两万没有取得出来，其将钱拿给了彭某甲。过了一两天，其将剩余的两万块取出来给了彭某甲，彭某甲给了其800块提成。（12）证人熊某的证言，证明：2018年12月底，吴才花让其提供银行卡号帮她取钱，到时会给好处费，取一万给100块。之后其将卡号报给了吴才花，过了大概半个小时钱就到账了，一共10万，其将钱取出交给吴才花，吴才花给了其1000块，用的邮政银行卡或农业银行卡取的。后来吴才花又让其将银行卡提供给她，帮她取钱，其问吴才花这到底是什么钱，吴才花说是赌博网站弄来的钱。其报了农业银行或邮政储蓄银行的卡给她，没多久有两笔钱进账，一笔五万，一笔一万七千多，其将钱取出交给了吴才花，吴才花给了其600元好处费。（13）证人彭某丙的证言，证明：2019年1月份，彭某甲找到其，让其将银行卡号提供给他，帮他取钱，其将中国银行的银行卡号报给了彭某甲，不到一个小时，其银行卡里就有51200元进账，其将钱取出给了彭某甲，彭某甲给了其500元。过了几天，彭某甲又让其提供银行卡给他，帮他取钱，其问彭某甲这到底是什么钱，彭某甲说开设赌场赢利的钱需要洗出来，其当时贪小便宜，将兴业银行卡的银行卡号报给了彭某甲，没多久，有八万元到账，其取出后交给彭某甲，彭某甲给了其800元。5.被告人供述和辩解（1）被告人吴海生的供述、亲笔供词，证明：2018年11月底，陶杰说他想做赌博诈骗，但是没有洗钱的通道，正好之前吴才明说他有洗钱通道，然后我们谈好由陶杰负责前台聊天，拉受害人进入赌博网站，其负责赌博网站的后台操控。前台购买手机、手机卡的费用由陶杰出，后台的电脑、赌博网站、银行卡由其负责购买,另外其通过吴才明洗钱，其拿总诈骗款的百分之十分给吴才明，剩余的部分陶杰拿七成，其拿三成。2018年12月20几号，陶杰说他聊天聊的差不多了，让其把后台开起来。之后其去找吴才明花3500元买了一张邮政银行卡，卡主叫王右仁，卡号开头6217，吴才明还给了其一个网银、王右仁的身份证，另外其买了一台笔记本电脑，在网上买了一个赌博网站。然后其将王右仁的银行卡挂到赌博网站充某甲入口，将赌博网站的网址发给陶杰。到了2019年1月份，陆陆续续有人往王右仁的银行卡里面充某甲，过程中，陶杰会通知其改赔率，然后陶杰通知被害人下注充某甲，被害人在网上点击充某甲的时候，其在后台点确认。最终在赌博网站上面被害人的账号里金额会变多，显示赢钱。其记得有个湖南人提现好几次，其通过王右仁的银行卡将钱打给了这个人。另外有个广西的被害人，从开始打钱进来没几天，就打了二十几万进来了，其问陶杰这个广西人还会不会充钱，陶杰说不会了，其就将赌博网站关闭，对方不能提现了，陶杰就切断跟受害人的联系。其将户名王右仁银行卡里的钱都转到吴才明提供的银行卡上，有两、三个账户，其中一个户名黄启通。2019年1月18日，吴才明将钱取出，将他的10%提成先拿掉，剩余的部分给了其，其将70%的提成给了陶杰。2019年3月中旬，陶杰说他那边聊的差不多了，让其开工，意思他已经物色好被害人，其去开赌博网站让对方充钱，骗对方的钱。然后其买了一个赌博网站和户名胡伟的银行卡，找吴才明买了一张户名杨松的银行卡和户名缩写是lsr的银行卡以及配套的网银。之后陆续开始有人往银行卡上充某甲，陶杰让其改赌博网站上数据。如果被害人要提现，其通过网银转过去，让被害人以为可以赢钱，会进一步往银行卡里面充钱。大概到了3月底、4月初，我们开始收盘，其将网站关掉，钱通过户名胡伟的银行卡转了两笔共10万到吴才明提供的海南什么贸易有限公司账户里；另外通过户名lsr的银行账户也向这个海南什么贸易有限公司账户转了70万左右，都是每笔五万打进去的，其还打了一个10块测试的，后来其让吴才明将钱送到其家里给其老婆，陶杰的钱其后来拿现金给他的。2019年1月20日左右，其帮“阿旺”取过一笔钱，大概是17万左右，其让吴才明把钱取出来。当时吴才明将银行卡号报给其，其让“阿旺”将钱打到这张卡上，两天之后吴才明将钱取出来让其去拿钱，当时吴才明的亲戚李海水也在那边，扣除吴才明的手续费、其自己的提成，将剩余的部分交给了“阿旺”。（2）被告人吴才明的供述，证明：2018年10月份，李海水问其有没有“脏款”要取，他那边可以帮忙，其告诉了吴海生，问吴海生有没有需要取“杀猪盘”（网络赌博诈骗），吴海生说过段时间搞。当时我们谈好，其帮吴海生洗钱，拿百分之十的提成。2018年11月份，吴海生说有钱要其帮忙取出来，其将李海水提供的银行账户报给他，钱到账之后，由李海水取出来给其，其拿两到三个点，其它的提成给了李海水。其跟吴海生聊天时，他说主要通过聊天软件跟被害人聊天，建立感情，引诱被害人去赌博网站赌博，他自己可以调赔率，在网站上显示被害人赢钱，让被害人相信，最后被害人充某乙，钱转走，关闭网站，最终骗取被害人的钱。2019年1月份，吴海生说之前诈骗用的都是他本人的银行账户，不安全，问其有没有冒名的银行卡，其找“小小陈”买了一张邮政银行的银行卡，还有配套的身份证，网银密码器，除了这张卡，好像还有一张银行卡，也是一套全的，其从中赚了500元。过了十来天的样子，将近1月20日，吴海生联系其要取款，其向李海水要银行账户，李海水报了2、3个银行账户给其，其中有一个户名黄启通。这次一共取了20多万，除去了10%的提成，剩余的部分都给了吴海生。之后吴海生还有钱要取，其联系李海水提供账户报给吴海生，吴海生向里面打钱，其中有打到吴才花那帮人银行卡内，让吴才花他们取了拿给其，其再给吴海生。另外一笔钱，是过了两、三天李海水从广东取回来给吴海生的，其带吴海生到李海水位于泉州的出租屋拿的，这两笔钱加起来至少有50万。2019年3月份，吴海生找其买了一张黑龙江信用社的银行卡，有配套的身份证、手机卡、网银的密码器。2019年3月底至4月初，吴海生陆续找其洗钱，当时李海水报的是海南深惜郁贸易有限公司的账户（建设银行）给其，其将这个账户报给了吴海生，吴海生陆续打钱到这个公司账户，其记得第一笔是10万，前后打了至少有80万。这些钱其先将百分之十的提成拿去，剩余的部分给了吴海生老婆。2019年3月份之前，吴才花、彭某甲、姓付的男的、姓刘的男的、姓熊的男的、姓程的女的、黎某等人所取的钱都是其向吴才花和彭某甲要银行卡号，然后打钱进去，再由卡主本人去取，钱是给其的，李海水不跟这些人直接联系，没有接触。李海水向其提供过他本人的、吴某甲、李海水找的金主、李徐徐、黄启通、王泽华、姓曾的、海南一个公司的的银行账户洗钱。（3）被告人李海水的供述，证明：2018年11月初，吴才明让其帮别人取钱，其从中拿千分之五提成。吴才明让其提供一个银行卡号给他，其将尾号4905的工商银行卡号报给吴才明，没多久，就有10万左右到账，其取出后给了吴才明，自己拿了千分之五的提成。过了三、四天，其将福建农村信用社尾号9721的银行卡号报给吴才明，没多久卡里进账14万，其将钱取出来了交给吴才明，将千分之五的提成抽出。11月底，其跟吴才明说给的点数太少，想找一个金主垫资。后其向刘金城借了20万，一天给他400元。吴才明说如果经常用其的银行卡，流水比较大，容易被封，让其找一些银行卡来取钱，其到赌博网站上面找银行卡，找了黄启通、黄小坤、李徐徐、王泽华、曾程鸿等人的银行卡，其将卡号报给吴才明，然后将钱打到赌博网站这些的银行卡里，然后其在赌博网站上面刷百分之三十的流水再提现，提现不一定是原来的卡，有时候是其自己取钱，有时候会将钱打给吴才花、付某、黎某、彭某甲、管某、刘某、江涛、程忙女、熊启福等人，让他们去取。吴才花他们取钱，其也会拿到一些提成，这些人的银行卡是吴才明提供的，其跟他们没有接触。其转账使用过支付宝、微信，另外还用了蒋某的微信（其用蒋某身份证注册，上面绑定的民生银行、工商银行、平安银行的银行卡都是其操作）。其取的钱和转的钱都是吴才明让其帮他取和转的，没有帮其他人取过钱和转过钱。其提供了李徐徐两张银行卡（工商银行、建设银行）、黄小坤的建设银行卡、黄启通的建设银行卡、王泽华的建设银行卡、曾程鸿的建设卡或工商银行卡、程什么莉的农业银行卡、厦门金逸延贸易有限公司的民生银行卡、海南深惜郁贸易有限公司的建设银行卡、其本人的银行卡（工商银行、福建农商行、中国银行）给吴才明。（4）被告人吴才花的供述，证明：2018年年底，其哥哥吴才明说有钱要打到其卡里，帮他取出来，其将农行卡号通过微信语音报给他。过了一会儿，有5万元打进来，其将钱取给他，他给了其500元，其问吴才明是什么钱，他告诉其是通过微信骗人家赌博赚的钱，有人愿意跟着玩，一开始给人家赢一点，之后就“杀猪”把钱转出来。吴才明问其和其老公彭某甲愿不愿意帮取钱，取1万给100元好处费，其同意的。吴才明叫其用微信语音把卡号报给他（不容易被发现），彭某甲也和吴才明联系的。其把一张农行卡、一张招商银行卡的卡号告诉过吴才明，这两张卡取了多少钱想不起来了，农行卡平时除了吴才明他们打的钱外，还有彭某甲干活的钱有时也打在里面，招商银行卡绑在其微信里。农行卡里只要是李海水打进来的钱都是他们的，其和李海水没有生意上的往来，招商银行卡除了工资，其他钱都是吴才明他们转进来的。吴才明说一张卡不能转钱太频繁，让其介绍老乡帮助取钱，卡主取一万给100元，给其50元。其让黎某、程忙女、熊某、付某、刘某、彭某乙、熊启福他们帮其取过钱。本院认为，被告人吴海生伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相等方式，骗取他人钱财，数额特别巨大；明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已触犯刑律，分别构成诈骗罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人吴才明、李海水、吴才花，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本案系共同犯罪。被告人吴海生、吴才明、李海水在各自参与的共同犯罪中均起主要作用，是主犯，均应当按照各自参与的全部犯罪处罚。被告人吴才花在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人吴才明曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕之后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人吴海生、吴才明、李海水、吴才花犯罪后均能如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人吴才明、李海水、吴才花自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关指控被告人吴海生犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人吴才明、李海水、吴才花犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实充分，指控的罪名正确，提请对相关被告人从重、从轻、减轻处罚、从宽处理的理由成立，本院予以支持。被告人吴海生当庭表示认罪认罚，可以酌情从轻处罚。对辩护人基于上述量刑情节，建议对被告人从轻处罚、从宽处理的辩护意见，本院予以采纳。对各被告人的辩护人提出的其他辩护意见，本院认为：1.被告人吴海生在诈骗犯罪中，控制假的赌博网站，修改网站后台数据，营造赢钱假象，骗取被害人钱款，在共同犯罪应当认定为主犯；2.被告人吴海生在掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中，联系被告人吴才明，再由吴才明联系李海水提供银行卡接受赃款，最终由吴海生将取出的赃款交给上游犯罪分子，三被告人在共同犯罪中均起主要作用，均属于主犯；3.被告人吴才明在共同犯罪中组织他人提供银行卡提取赃款，酌情从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人吴海生犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年三个月，并处罚金人民币十万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2031年11月1日止，罚金于判决生效后立即缴纳）。被告人吴才明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2024年4月9日止，罚金于判决生效后立即缴纳）。被告人李海水犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2023年10月9日止，罚金于判决生效后立即缴纳）。被告人吴才花犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2022年1月9日止，罚金于判决生效后立即缴纳）。二、责令被告人吴海生继续退赔人民币1303240.8元，其中发还被害人庞志军265992.5元、发还被害人齐建华25157.5元、发还被害人林资博177640元、发还被害人黄宝华56438.8元、发还被害人董和平161882元、发还被害人胡国生227750元、发还被害人李明业99900元、发还被害人吴自钊137460元、发还被害人蔡玉江143020元、发还被害人许榛殷8000元（于判决生效后立即履行）。如皋市公安局扣押的被告人吴才明违法所得人民币9990元（暂存于该局）予以没收，上缴国库。继续追缴被告人吴海生违法所得人民币3400元，被告人吴才明违法所得人民币50010元，被告人李海水违法所得人民币30000元，被告人吴才花违法所得人民币2400元，予以没收，上缴国库。如皋市公安局扣押在案的银行卡等其他物品，由该局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  卢建辉人民陪审员  马红红人民陪审员  谢跃东二〇二〇年八月十二日书 记 员  盛 颖