贵州省黎平县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔2631刑初102号公诉机关贵州省黎平县人民检察院。被告人陆德聪，男，1976年10月28日出生，侗族，贵州省黎平县人，大专文化，中共党员，户籍所在地贵州省黎平县，现住贵州省黎平县。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年9月1日被黎平县公安局刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于黎平县看守所。辩护人徐业值，贵州洲联合律师事务所律师。黎平县人民检察院以黎检公诉刑诉［2020］96号起诉书指控被告人陆德聪犯诈骗罪，于2020年5月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。黎平县人民检察院指派检察员熊兆远出庭支持公诉，被告人陆德聪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。黎平县人民检察院指控：2014年3月至2019年7月期间，被告人陆德聪利用其职务及派驻黎平县永从镇高贡村第一书记之便，博取他人信任，以申办客运班线线路牌、春运客运运输、订购黎平县境内出租车及投资入股生意等虚假事实，骗取46名被害人资金共计人民币884.21万元，用于偿还个人债务及购买彩票等个人消费，无力偿还。现已退还人民币243.09万元，剩余641.12万元尚未退还。具体犯罪事实如下：1.2014年3月份，陆德聪以办理客运班线线路牌为由，骗取被害人陆某1人民币6.53万元，归还4.3万元，尚欠2.23万元。2.2014年8月份，陆德聪以办理客运班线线路牌为由，骗取被害人杨某1人民币4万元，未归还。3.2016年6月份，陆德聪以办理客运班线线路牌为由，骗取被害人陆某2人民币126万元，归还95万，尚欠31万。4.2016年8月份，陆德聪以办理客运班线线路牌、订购车辆为由，骗取被害人石某1人民币32.5万元，归还7万元，尚欠25.5万元。5.2016年9月份，陆德聪以办理客运班线线路牌为由，骗取被害人翁某和人民币40万元，归还22万元，尚欠18万元。6.2017年5月份，陆德聪以办理客运班线线路牌为由，骗取被害人石某2人民币42万元，归还15万元，尚欠27万元。7.2017年6月份，陆德聪以办理客运班线线路牌为由，骗取被害人汤某人民币24.5万元，归还0.5万元，尚欠24万元。8.2017年6月份，陆德聪以资金周转困难，并承诺帮忙办理春运线路牌为由，骗取被害人陆某3人民币15万元，归还2万元，尚欠13万元。9.2017年8月份，陆德聪以办理客运班线线路牌、订购车辆为由，骗取被害人陆某4人民币67万元，归还5万元，尚欠62万元。10.2017年9月份，陆德聪以办理客运班线线路牌、订购车辆为由，骗取被害人宋某人民币30.5万元，归还9万元，尚欠21.5万元。11.2017年9月份，陆德聪以办理客运班线线路牌、订购车辆为由，骗取被害人杨某2人民币31万元，归还1.34万元，尚欠29.66万元。12.2017年11月份，陆德聪以办理客运班线线路牌为由，骗取被害人刘某1人民币28万元，归还26万元，尚欠2万元。13.2017年2月份，陆德聪以办理客运班线线路牌为由，骗取被害人陆某5人民币7万元，归还2万元，尚欠5万元。14.2018年1月份，陆德聪以合伙跑春运为由，骗取被害人吴某1人民币11万元，归还7万元，尚欠4万元。15.2018年1月份，陆德聪以购房为由，骗取被害人陆某6人民币23万元，归还2万元，尚欠21万元。16.2018年3月份，陆德聪以办理客运班线线路牌、订购车辆为由，骗取被害人兰某人民币20万元，归还8万元，尚欠12万元。17.2018年5月份，陆德聪以办理客运班线线路牌为由，骗取被害人罗某1处得人民币18.3万元，已归还2.68万元，尚欠15.62万元。18.2018年，陆德聪以办理客运班线线路牌为由，骗取被害人吴某6人民币10万元，未归还。19.2018年5月份，陆德聪以办理客运班线线路牌为由，骗取被害人杨某3人民币2万元，归还1.5万元，尚欠0.5万元。20.2018年5月份，陆德聪以办理客运班线线路牌为由，骗取被害人代某人民币5万元，未归还。21.2018年5月18日，陆德聪以借款为由，骗取被害人申某2.7万元人民币，已退还1.8万元，尚欠0.9万元。22.2018年7月份，陆德聪以办理客运班线线路牌为由，骗取被害人姚某（4万）、吴某2（2.8万）人民币6.8万元，归还3万元，尚欠3.8万元。23.2018年7月份，陆德聪以办理客运班线线路牌为由，骗取被害人龙某1、吴某3人民币39.5万元，归还4.5万元，尚欠35万元。24.2018年7月份，陆德聪以办理客运班线线路牌、订购车辆为由，骗取被害人陆某7处得人民币68万元，已归还9万元，尚欠59万元。25.2018年9月份，陆德聪以办理客运班线线路牌为由，骗取被害人石某3、石某4人民币16.3万元，未归。26.2018年11月份，陆德聪以办理客运班线线路牌、订购车辆为由，骗取被害人姚某人民币10万元，未归还。27.2018年12月份，陆德聪以办理客运班线线路牌为由，骗取被害人彭某人民币51万元，已归还7万元，尚欠44万元。28.2018年12月份，陆德聪以办理客运班线路牌、订购车辆为由，骗取被害人陆某8人民币22万元，归还1万元，尚欠21万元。29.2018年12月份，陆德聪以办理客运班线线路牌为由，骗取被害人石某5人民币8.2万元，未归还。30.2019年1月份，陆德聪以办理春运客运业务为由，骗取被害人吴某4人民币2万元，归还1万元，尚欠1万元。31.2019年1月份，陆德聪以合伙经营春节客运业务为由，骗取被害人陈某人民币10万元，未归还。32.2019年2月份，陆德聪以合伙经营春节客运业务为由，骗取被害人胡某人民币3万元，归还1.63万元，尚欠1.37万元。33.2019年3月份，陆德聪以办理客运班线线路牌为由，骗取被害人欧某1人民币12万元，未归还。34.2019年3月份，陆德聪以办理客运班线线路牌为由，骗取被害人罗某2人民币6万元，未归还。35.2019年3月份，陆德聪以办理客运班线线路牌为由，骗取被害人刘某2人民币41万元，未归还。36.2019年3月份，陆德聪以办理客运班线线路牌为由，骗取被害人陆某9人民币12.3万元，归还1.9万元，尚欠10.4万元。37.2019年4月份，陆德聪以办理客运班线线路牌为由，骗取被害人石某6人民币1.9万元，归还1.5万元，尚欠0.4万元。38.2019年4月份，陆德聪以办理货运中转站为由，骗取被爱人罗某4人民币3万元，未归还。39.2019年5月份，以修建水库公路为由从张某处得人民币2.5万元，归还0.38万元，尚欠2.12万元。40.2019年6月份，陆德聪以办理客运班线线路牌为由，骗取被害人石某7人民币6万元，未归还。41.2019年6月份，陆德聪以入股融资为由，骗取被害人吴某5人民币1万元，归还0.06万元，尚欠0.94万元。42.2019年6月份，陆德聪以入股融资为由，骗取被害人罗某3人民币1万元，未归还。43.2019年7月份，陆德聪以办理客运班线线路牌为由，骗取被害人周某1处得人民币13.68万元，未归还。44.2019年7月份，陆德聪以入股融资为由，骗取被害人陆某10处得人民币1万元，未归还。公诉机关提供了相关证据证实上述指控，以被告人陆德聪的行为构成诈骗罪，数额特别巨大，提请本院依法判处。被告人陆德聪对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，对公诉机关指控其诈骗申某借款2.7万元，已还1.8万元，有0.9万元未还的这笔借款有异议，认为该笔借款是普通的借贷关系，没有欺骗申某的事实，不应认定为诈骗。其辩护人提出被告人到案后能如实交待犯罪事实，具有坦白情节，认罪态度好，有悔罪表现，自愿认罪认罚，请酌情对其从轻处罚并建议在12年至13年内量刑。经审理查明，被告人陆德聪在2014年3月至2019年7月期间，利用其职务及派驻黎平县永从镇高贡村第一书记之便，博取他人信任，以申办客运班线线路牌、春运客运运输、订购黎平县境内出租车及投资入股生意等虚假事实，骗取陆某1、杨某1、陆某2、石某1、翁某和、石某2、汤某、陆某4、宋某、杨某2、刘某1、陆某5、吴某1、陆某6、兰某、吴某6、杨某3、代某、吴某2、姚某、陆某7、陆某11、石某3、石某4、陆某8、石某5、吴某4、陈某、胡某、欧某1、罗某2、刘某2、陆某9、石某6、张某、石某7、吴某5、罗某3、周某1、陆某10、吴某3、龙某1、罗某1、罗某4、彭某、陆某3共46名被害人资金共计人民币881.51万元，用于偿还个人债务及购买彩票等个人消费，无力偿还。案发前已退还人民币241.29万元，尚欠640.22万元未退还。另查明，被告人陆德聪以借款为由，于2018年5月18日向申某2.7万元人民币，已退还1.8万元，尚欠0.9万元，属于借贷关系，不属于诈骗所得；被告人陆德聪以办理客运班线线路牌、订购车辆为由，在2018年7月份，骗取被害人陆某7、陆某11人民币68万元，其中陆某11的58万元，陆某7的10万元，已归还9万元，尚欠59万元未归还。上述事实，被告人陆德聪在开庭审理过程中无异议，且有受案登记表、立案决定书、强制措施材料、户籍证明、抓获经过、干部任免审批表、黎平县监察委员会线索移送函及被害人举报等相关材料、陆德聪银行流水交易记录、黎平县脱贫攻坚网格员安排明细表等书证，证人倪某、龙某2、欧某2、周某2、杨某4等人的证言，被害人陆某1、杨某1、陆某2、石某1、翁某和、石某2、汤某、陆某4、宋某、杨某2、刘某1、陆某5、吴某1、陆某6、兰某、吴某6、杨某3、代某、吴某2、姚某、陆某7、陆某11、石某3、石某4、陆某8、石某5、吴某4、陈某、胡某、欧某1、罗某2、刘某2、陆某9、石某6、张某、石某7、吴某5、罗某3、周某1、陆某10、吴某3、龙某1、罗某1、罗某4、彭某、陆某346人的陈述，被告人陆德聪的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人陆德聪以非法占有为目的，利用职务之便，博取他人信任，以申办客运班线线路牌、春运客运运输、订购黎平县境内出租车及投资入股做生意等虚假事实，骗取被害人资金不予退还，数额特别巨大，其行为符合诈骗罪的构成要件，已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陆德聪犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认，应以诈骗罪对被告人陆德聪追究刑事责任。关于被告人陆德聪在庭审中提出其向申某借款2.7万元，尚欠借款0.9万元的借款，是借贷关系，不是采取欺骗行为诈骗申某钱财辩护意见，经查属实，本院予以采纳。对公诉机关指控被告人陆德聪诈骗641.12万元，应予扣减0.9万元，故被告人陆德聪的诈骗总额应为640.22万元。被告人陆德聪的辩护人提出被告人到案后能如实交待犯罪事实，具有坦白情节，认罪态度好，有悔罪表现，且自愿认罪认罚，应酌情对其从轻处罚的意见，经查属实，本院予以采纳。综合被告人陆德聪的犯罪事实、情节及社会危害后果。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陆德聪犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年零六个月，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月1日起至2034年2月28日止。罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内缴纳。）二、责令被告人陆德聪向被害人退赔人民币640.22万元。三、随案移送的作案工具苹果手机一部、银行卡四张，依法予以没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵光会审 判 员  左宗能人民陪审员  尹国娟二〇二〇年八月十七日书 记 员  吴礼臣