安徽省长丰县人民法院刑 事 判 决 书(2020)皖0121刑初205号公诉机关安徽省长丰县人民检察院。被告人张博，男，1981年8月8日出生,汉族,河北省曲周县人,小学文化，务农，住河北省邯郸市曲周县。被告人张博因涉嫌犯诈骗罪,于2020年1月9日被长丰县公安局刑事拘留，同年2月11日经长丰县人民检察院批准逮捕，同日由长丰县公安局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。被告人申张进，男，1990年5月28日出生，汉族，河北省曲周县人，初中文化，务农，住河北省邯郸市曲周县。被告人申张进因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月9日被长丰县公安局刑事拘留，同年2月11日经长丰县人民检察院批准逮捕，同日由长丰县公安局执行逮捕。2020年7月6日经本院决定对其取保候审。辩护人张明，安徽金华安律师事务所律师。辩护人祝莎莎，安徽金华安律师事务所实习律师。长丰县人民检察院以长检二部刑诉[2020]692号起诉书指控被告人张博、申张进犯诈骗罪，于2020年5月21日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长丰县人民检察院指派检察员章某、检某出庭支持公诉，被告人张博，被告人申张进及其辩护人张明、祝莎莎到庭参加诉讼。本案现已审理终结。长丰县人民检察院指控，2019年12月中旬,被告人张博预谋以谎称自己有塑料半成品出售的方式实施诈骗,并让被告人申张进为自己准备银行卡用于接收、转移赃款,被告人申张进在有所怀疑的情况下,仍帮张博购买了一张户名为李巧珍的中国农业银行卡(卡号62×××73)。12月19日,被告人张博先联系上被害人高某经营的合肥绿之铃环保科技有限责任公司(位于长丰县吴山镇)的合作伙伴,谎称有药厂报废的输液瓶、瓶坯出售,高某的合作伙伴因没有需求就转介绍给高某。之后,张博和高某通过微信商谈好价格等事宜。与此同时,张博与另一塑料半成品经销商李苏军联系,谎称要从李苏军处购货。12月22日,李苏军找来货车为被告人张博装货,张博刻意要求李苏军多拍摄一些装货的视频发给自己,张博在收到装货的视频后转发给高某,伪装成正向高某发货,并要求高某立即支付货款。高某误以为张博已给自己发货,便于当日通过网银转账方式向上述李巧珍的中国农业银行卡转账8万元。被告人申张进应张博要求,在该8万元到账后随即转移。张博收到该8万元后即与李苏军、高某断绝联系。申张进从上述过程中获利5000元。公诉机关认为：被告人张博、申张进以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人申张进在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。据此，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款之规定追究二被告人刑事责任。建议判处被告人张博有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；判处申张进有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。公诉机关提供了户籍信息，归案经过，羁押证明，辨认笔录，提取笔录，电子数据检查笔录，银行交易流水，收条，谅解书，被害人高某的陈述，证人李苏军、郝某、刘某、史某等人的证言，被告人张博、申张进的供述与辩解等证据予以证实。被告人张博对公诉机关指控事实、罪名没有异议，同意适用简易程序，辩称其具有自首情节，不同意公诉机关的量刑建议。被告人申张进对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人申张进的辩护人对公诉机关指控申张进的犯罪事实和定性不持异议，同意公诉人提出的量刑建议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年1月3日，被告人申张进被公安机关抓获，归案后其如实供述了自己的犯罪事实；2020年1月7日，被告人张博主动至永年区公安局投案，但未能如实供述犯罪事实。经多次讯问后，其交代了上述犯罪事实。2020年1月14日，被害人高某在收到被告人申张进亲属代为赔偿的三万元后，对申张进的行为表示谅解。本案在审理过程中，被告人申张进主动缴纳了罚金人民币二万元。本院认为：被告人张博、申张进以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物价值人民币80000元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张博在共同犯罪中起主要作用，属主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人申张进在共同犯罪中起次要作用，属从犯，依法从轻处罚。被告人张博虽主动投案，但未能如实供述其犯罪事实，依法不能构成自首，对其相关辩解意见，本院不予采纳。被告人申张进归案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人张博虽承认指控的犯罪事实，自愿认罪，但不同意公诉机关的量刑建议，依法不能从宽处理。鉴于其具有认罪、悔罪表现，可酌情从轻处罚；被告人申张进赔偿了被害人的部分损失，取得被害人的谅解，并积极缴纳罚金，可酌情从轻处罚。公诉人的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第四十七条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张博犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月9日起至2023年7月8日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人申张进犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、责令被告人张博退赔被害人高某经济损失人民币5万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审 判 长  葛子燕人民陪审员  严继芳人民陪审员  林从开二〇二〇年八月十三日书 记 员  刘倩倩附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第七十二条第一款对于判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。