河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0191刑初362号公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。被告人宋利强，曾用名宋小孩，男，1987年1月10日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地河南省郑州市中牟县。曾因犯诈骗罪，于2014年6月27日被中牟县人民法院判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月19日被郑州市公安局龙子湖分局刑事拘留，同年12月3日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日由郑州市公安局龙子湖分局执行逮捕。指定辩护人靳莎莎，河南吉豫律师事务所律师。指定辩护人刘房娜，河南吉豫律师事务所实习律师。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检公诉刑诉[2020]3204号起诉书指控被告人宋利强犯诈骗罪，于2020年5月26日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员李艳阳出庭支持公诉，被告人宋利强及其指定辩护人靳莎莎均到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：被告人宋利强于2017年因与汽车保养与被害人乔某认识，后宋利强得知乔某想调动工作单位。2018年7月，宋利强向乔某谎称自己可以通过其朋友宋某1认识郑州大学第一附属医院的领导帮助其调动工作，并向被害人乔某索要办事费用22万元。乔某听信宋利强之言后，分别于2018年8月份、11月份在郑州市郑东新区商务内环、龙子湖湖心岛、交通银行郑州市金水区南阳路支行等地通过手机银行、微信、银行柜台转账等方式陆续转给宋利强共计225020元，宋利强得款后并未给乔某运作调动工作之事，并将钱用于个人花销、还账等。后宋利强因一直未办成上述事项而受到乔某的不断催促，遂将乔某手机号、微信号拉黑、删除进行躲避。被告人宋利强于2019年11月19日被抓获到案。案发后，宋利强未婚妻毛小翠代宋利强退赔被害人乔某248970元，乔某对宋利强表示谅解。为指控上述事实，公诉机关向本院提供并当庭出示了被告人宋利强的供述和辩解，被害人乔某的陈述，证人宋某1、刘某、宋某2、张某、韩某等人的证言、户籍信息、刑事判决书、罪犯档案、到案经过、微信聊天记录、手机短信记录、入所健康检查表、转账记录、收条、谅解书等证据。据此认为应当以诈骗罪追究被告人宋利强的刑事责任，提起公诉，请求依法判处。被告人宋利强辩称，其不构成犯罪，其主观没有非法占有目的，客观也没有实施诈骗行为；乔某主动找到他请托花钱调动工作，其听信宋某1可以办成调动工作才向乔某要钱，挪用其中10万元仅是临时周转，给了宋某112万元现金；并非其本人操作将乔某电话、微信拉黑删除，后续还用短信和乔某在保持联系；其在公安机关受到刑讯逼供和诱供。其辩护人对指控罪名无异议，对犯罪数额有异议，辩称宋利强给宋某112万元应从犯罪数额中予以扣除；已退赔被害人并取得谅解，建议对被告人从轻处罚。经审理查明:被告人宋利强于2017年因汽车保养与被害人乔某认识，后宋利强得知乔某想调动工作单位。2018年7月，宋利强向乔某称可以通过朋友宋某1联系郑州大学第一附属医院的领导帮助其调动工作，并向被害人乔某索要办事费用22万元。乔某听信宋利强之言后，分别于2018年8月份、11月份在郑州市郑东新区商务内环、龙子湖湖心岛、交通银行郑州市金水区南阳路支行等地通过手机银行、微信、银行柜台转账等方式陆续转给宋利强共计225020元，宋利强得到上述款项后用于个人花销、还账等。后宋利强因一直未办成上述事项而受到乔某的不断催促，遂将乔某手机号、微信号拉黑、删除进行躲避。被告人宋利强于2019年11月19日被抓获到案。案发后，宋利强未婚妻毛小翠代宋利强退赔被害人乔某248970元，乔某对宋利强表示谅解。上述事实，有下列经庭审查证属实的证据予以证明：1.户籍证明、刑事判决书、罪犯档案，证明：案发时，被告人宋立强已达到完全刑事责任年龄，曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币一万元，于2015年1月5日刑满释放。2.到案经过，证明：2019年11月19日，被告人宋利强在郑州市圃田高速口被抓获到案。3.入所健康检查表，证明：被告人宋利强于2019年11月19日入所健康检查未显示出有新发外伤。4.转账记录，证明：乔某交通银行账户向宋某2中国银行62×××74的账户转账90000元；2018年9月4日，乔某通过微信向宋利强转账10000元；2018年11月5日，乔某向宋某2中国银行62×××74的账户转账98000元，随机宋某2账户分两次向韩某转账98000元，同日，乔某通过微信向宋利强转账2020元；2018年11月6日，乔某交通银行账户向宋某2中国银行62×××74的账户转账15000元，乔某交通银行账户另通过微信转账10000元。5.赔偿书、收条、谅解书，证明：2019年11月19日，乔某收到宋利强未婚妻毛小翠赔偿的128970元；2019年12月23日，乔某收到宋利强未婚妻毛小翠赔偿的120000元，并于同日出具谅解书，对被告人宋利强表示谅解。6.被告人宋利强的供述和辩解，证明：其和乔某是2017年认识，后来就保持朋友关系，乔某无意中透漏她想从市妇幼保健院调到郑大一附院工作。2018年7月份，其手中资金紧缺，想起乔某提起过调动工作的事情，其就想先骗乔某的钱周转一下，其就告诉乔某其有发小宋某1在河南省厅高速交警总队上班，他可以办成调动工作的事情，需要22万元办事经费，事情办成，另给宋某11万元的跑腿费，到了8月24日，其将弟弟宋晓涛中国银行账号给了乔某，其对乔某说宋某1着急办事，让乔某先转10万元，乔某通过银行给其弟弟卡上转了9万元，微信又给其转了1万元。其没有向宋某1提这个事，因为债主逼其还钱，所以想骗乔某的钱周转一下。2018年11月份，刘某逼债逼的太紧，其就骗乔某说宋某1找的领导催着要钱，就让她赶紧把剩下的13万元打过来，她通过手机银行、微信两天内分几次给其转了12.5万余元，还剩下一部分钱，因为她实在没钱了，其就没再向她要钱。之后每隔一段时间，乔某就问其事情办成没有，其实其压根没给她办事，其也没能力帮她调动工作，到了2019年8月份，其嫌乔某催的烦了，就把她的电话拉黑，微信删除了。2018年8月，乔某转给其的10万元，其用来还小灰10万元的账了。2018年11月，刘某逼债逼得其受不了，其将从乔某处骗来的12.5万元还给刘某11万元，剩余1.5万元其用来吃喝开销了。其共骗了乔某22.5万元左右。7.被害人乔某的陈述，证明：2017年冬天，有一天其坐宋利强的车下班回家，宋艳光（音）也在车上，其向宋利强和宋艳光透漏过工作不好调动。第二天宋利强联系其，称宋艳光在河南省高速交警总队上班，给领导开车，领导的爱人是河南省郑大一附院人事处的领导，可以帮其调动工作，其回复可以。2018年7月份左右，宋利强告知其调动工作需要22万元办事经费，其回复可以。到8月24日，其向宋利强提供的宋某2的中国银行账户转了9万元，后又通过微信转给宋利强1万元。到了11月5日，宋利强又联系其，称宋艳光那边的领导在催着把剩下的钱交了，其就在龙子湖高校区通过手机银行转账的形式向宋某2的中国银行账户转了98000元，后又通过微信转了2020元，11月6日，其又通过微信转给宋利强10000元，手机银行转给宋某2的中国银行账户转账15000元。之后其多次询问宋利强什么时候可以办成，宋利强每次都答复让其等消息。到2019年8月份，其发现宋利强将其电话拉黑，到2019年9月份，其感觉事情不对，就直接去郑大一附院人事处找宋利强所称的河南省高速交警总队领导的爱人周副处长，周副处长表示对这个事情不知情。之后其到河南省交警总队找纪委书记，在门口其向门卫打听叫宋艳光的人，门卫告知其是叫宋某1，不是宋艳光。之后其见到交警总队叫柏峰的人，柏峰告知其宋某1是河南省高速交警总队的司机，宋某1和宋利强只是老乡关系，宋某1没有参与帮其调动工作的事情，让其尽快报案。8.证人宋某1的证言，证明：其和宋利强是一个村长大的，宋利强在郑州给人办分期车业务，他知道其在河南省公安厅高速交警总队给领导开车，有时会联系其办事，都是找交警协调的小事，真正给他办事的就一次，2018年8月份，他侄子想当兵，让其帮忙办了个高中毕业证，因为此事收了他一万多元。其知道宋利强拿12万元办事的情况，当时毛小翠也在场，这钱是用来办规划100亩地建设用的。其不认识乔某。9.证人宋某2的证言，证明：宋利强是其堂哥，宋利强2015年从监狱出来让其办张储蓄卡给他使用，后来其就在中国银行办了储蓄卡，登记的是宋利强的手机号，他的微信和支付宝绑定的都是这张卡。10.证人韩某的证言，证明：2018年上半年，宋利强为了向其借钱，将一辆奥迪A6轿车抵押给他，也将车的行驶证给了其，其质问行驶证车主名字是宋某2，宋利强告知其是他出资买车挂的他弟弟的名字，其借给宋利强10万元。2018年11月5日，其催着宋利强还钱，这天当面宋利强用手机农村信用社银行APP分两次转给其98000元，剩下的钱通过其他方式给了其。本院认为，被告人宋利强以非法占有为目的，采取掩盖事实，隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人宋利强犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人宋利强辩称其主观没有非法占有目的，也没有对被害人实施诈骗行为不构成犯罪的意见，经查，在案有被告人宋利强的供述、被害人乔某的陈述、证人宋某2的证言、转账记录等证据相互印证，证明：被告人宋利强因资金紧缺、被人逼债等，利用被害人调动工作之需要，虚构能够为被害人找人调动工作的事实，骗取被害人乔某的信任，让被害人分多笔向其转账225020元，在得到上述款项后用于归还债务、个人消费，在经被害人催要后仍迟迟不予归还，其行为已构成诈骗罪。关于被告人宋利强辩称其被刑讯逼供的意见，经查，被告人宋利强的入所检查记录未显示其有新发外伤，且其未提供相应的证据或线索，故被告人宋利强的该项意见，本院不予采纳。关于被告人及辩护人辩称给了宋某112万元的意见，经查，在案证据无法认定被告人宋利强曾向宋某1交付12万元，经核实，所称12万元与本案无关，且被告人及辩护人未提供相关证据予以证明，故被告人及辩护人的该项意见不能成立，本院不予采纳。被告人宋利强曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后五年内，又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之本罪，系累犯，依法应从重处罚。被害人乔某经济损失已得到弥补，并对被告人表示谅解，本院在量刑时予以考虑。辩护人相应的辩护意见成立，本院予以采纳。根据被告人宋利强犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款之规定，判决如下：被告人宋利强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2024年5月18日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李金波审判员  耿媛媛审判员  李 彬二〇二〇年八月二十五日书记员  张潇天