江苏省盱眙县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0830刑初213号公诉机关盱眙县人民检察院。被告人陈龙佳，男，1990年4月14日出生，汉族，初中文化，无业，住漳平市。被告人陈龙佳因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年11月4日被盱眙县公安局刑事拘留，同年11月6日被该局指定居所监视居住，同年11月11日被该局刑事拘留，同年12月13日经盱眙县人民检察院批准并由盱眙县公安局对其执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。辩护人谢林，北京昆泰（厦门）律师事务所律师。辩护人李雨其，江苏岸庆律师事务所律师。被告人陈龙杰，男，2000年3月28日出生，汉族，高中文化，无业，住漳平市。被告人陈龙杰因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年10月24日被盱眙县公安局刑事拘留，同年10月25日被该局指定居所监视居住，同年10月28日被该局刑事拘留，同年12月2日经盱眙县人民检察院批准并由盱眙县公安局对其执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。辩护人倪永保，江苏普悦（盱眙）律师事务所律师。被告人李张威，男，2000年2月29日出生，汉族，高中文化，无业，住漳平市。被告人李张威因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年10月15日被盱眙县公安局刑事拘留，同年11月21日经盱眙县人民检察院批准并由盱眙县公安局对其执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。辩护人龚青，江苏昂格律师事务所律师，系盱眙县法律援助中心指派。被告人陈嘉明，男，2000年6月19日出生，汉族，初中文化，无业，住漳平市。被告人陈嘉明因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年10月15日被盱眙县公安局刑事拘留，同年11月21日经盱眙县人民检察院批准并由盱眙县公安局对其执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。辩护人王旻吉，江苏昂格律师事务所律师，系盱眙县法律援助中心指派。被告人仇星，男，1994年9月30日出生于盱眙县，汉族，初中文化，劳务人员，住盱眙县。被告人仇星因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年10月10日被盱眙县公安局监视居住，同年10月14日被该局刑事拘留，同年11月8日被该局取保候审，2020年8月7日经本院决定对其逮捕，次日由盱眙县公安局对其执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。辩护人黄溜溜，江苏淮海潮（盱眙）律师事务所律师，系盱眙县法律援助中心指派。被告人沈阳，男，1992年1月8日出生于盱眙县，汉族，初中文化，无业，住盱眙县。被告人沈阳因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年10月10日被盱眙县公安局刑事拘留，同年11月5日被该局取保候审，2020年8月7日经本院决定对其逮捕，次日由盱眙县公安局对其执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。辩护人孙啸，江苏淮海潮（盱眙）律师事务所律师，系盱眙县法律援助中心指派。盱眙县人民检察院以盱检刑一刑诉（2020）110号起诉书指控被告人陈龙佳、陈龙杰、李张威、陈嘉明、仇星、沈阳犯开设赌场罪，于2020年4月27日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理。本院受理后，经审查认为本案不宜适用简易程序，依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。盱眙县人民检察院指派检察官曹雷出庭支持公诉，被告人陈龙佳、陈龙杰、李张威、陈嘉明、仇星、沈阳及各自的辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。盱眙县人民检察院指控，被告人陈龙佳明知“好运来”微信群是以微信红包斗牛的方式进行赌博活动的微信群,仍然参与该赌博群的管理经营。经事先筹备手机和电脑等工具、学习微信赌博群的操作流程和方法,“好运来”微信红包赌博群于2019年6月12日开始对赌客开放。被告人陈龙佳在该赌博群中担任“资源管理员”,负责“拉手”团队的联系与维护,并且负责夜班中出现的资金、“托”团队在赌博过程中各种问题的处理与化解。被告人陈龙杰与被告人李张威、陈嘉明等人,在福建省漳平市租住房内成立“上下分工作室”,明知“好运来”微信赌博群从事微信红包赌博的情况下,仍然为该赌博群提供收取赌资、退还赌资等资金结算服务。其中，2019年7月7日至2019年10月12日期间,“好运来”微信红包赌博群共计有2506人次参与赌博,共计下分赌资为人民币49575737.53元。被告人仇星与被告人沈阳等人,在明知“好运来”微信群从事微信红包赌博的情况下，为获取非法利益，仍召集多人,在盱眙县组建工作室,为“好运来”微信红包赌博群提供“托”服务,在赌博时假装真“赌客”，烘托赌场气氛。其中，2019年8月1日至2019年8月31日期间,“好运来”赌博群共计有803人次参与赌博,共计下分赌资为人民币15306843.35元。为证明上述指控的事实，公诉人当庭宣读和出示了被告人供述、证人证言、书证等证据。据此公诉机关当庭发表公诉意见认为，被告人陈龙佳、陈龙杰、李张威、陈嘉明、仇星、沈阳以营利为目的，明知他人利用微信组织赌博活动，积极参与赌场管理或为赌场的运营提供帮助，情节严重，依法均应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人陈龙佳、陈龙杰、李张威、陈嘉明、仇星、沈阳在共同犯罪中均系从犯，依法应当减轻处罚。被告人陈龙佳、李张威、陈嘉明、仇星、沈阳具有坦白情节，被告人陈龙杰具有自首情节，依法均可以从轻处罚。被告人陈龙佳、陈龙杰、李张威、陈嘉明、仇星、沈阳自愿认罪认罚，均可以依法从宽处理。提请本院依法判处。被告人陈龙佳、陈龙杰、李张威、陈嘉明、仇星、沈阳对起诉书指控的事实与罪名均不持异议，自愿认罪认罚。被告人陈龙佳、陈嘉明、仇星、沈阳的辩护人均提出被告人具有坦白、从犯、自愿认罪认罚、积极退赃、初犯等从轻、减轻处罚情节，建议法庭对被告人从宽处理，并宣告缓刑。被告人陈龙杰的辩护人提出被告人陈龙杰具有自首、从犯、认罪认罚、积极退赃、初犯等从轻、减轻处罚情节，建议法庭对被告人陈龙杰从宽处理。被告人李张威的辩护人提出被告人具有坦白、从犯、自愿认罪认罚、初犯等从轻、减轻处罚情节，建议法庭对被告人李张威宣告缓刑。经审理查明，被告人陈龙佳与林郭坤(在逃)等人,明知“好运来”微信群(隶属于“诺亚集团”)是以微信红包斗牛的方式进行赌博活动的微信群,仍然参与该赌博群的管理经营。被告人陈龙佳等“好运来”微信红包赌博群的工作人员,集中住宿在阿联酋迪拜郊区一别墅内,并在别墅内“办公”,维持“好运来”微信红包赌博群的经营。经事先筹备手机和电脑等工具、学习微信赌博群的操作流程和方法,“好运来”微信红包赌博群于2019年6月12日开始对赌客开放。被告人陈龙佳在该赌博群中担任“资源管理员”,负责“拉手”团队的联系与维护,并且负责夜班中出现的资金、“托”团队在赌博过程中各种问题的处理与化解。被告人陈龙杰与被告人李张威、陈嘉明等人,在福建省漳平市榉林巷18-1号402室的租住房内成立“上下分工作室”,明知“好运来”微信红包赌博群从事赌博的情况下,仍然为该赌博群提供收取赌资、退还赌资等资金结算服务。其中，2019年7月7日至2019年10月12日期间,“好运来”微信红包赌博群共计有2506人次参与赌博,共计下分赌资为人民币49575737.53元。被告人仇星与被告人沈阳等人,在明知“好运来”微信红包赌博群从事赌博的情况下，为了获取非法利益,仍召集多人,在盱眙县盱城街道鹏胜家园小区、马坝镇楚东居委会茶安组21号居民楼组建工作室,为“好运来”红包赌博群提供“托”服务,在赌博时假装真“赌客”烘托赌场气氛。其中，2019年8月1日至2019年8月31日期间,“好运来”微信红包赌博群共计有803人次参与赌博,共计下分赌资为人民币15306843.35元。公安机关在查获福建省漳平市“上下分工作室”时现场扣押用于“好运来”微信红包赌博群下分备用资金197011元及作案工具手机若干部，查获盱眙“托工作室”时现场扣押作案工具手机若干部。被告人李张威、陈嘉明、陈龙佳、仇星、沈阳被抓获归案后如实供述了上述事实，自愿认罪认罚；被告人陈龙杰主动投案，如实供述了上述事实，自愿认罪认罚。另查明，被告人陈龙佳供认违法所得为人民币4.5万元，被告人陈龙杰供认违法所得为人民币1.3万元，被告人李张威、仇星、沈阳供认违法所得均为人民币1万元，被告人陈嘉明供认违法所得为人民币0.5万元。被告人陈龙佳、陈龙杰、陈嘉明在案件审理期间退出了全部违法所得，被告人仇星、沈阳在盱眙县公安局已退出全部违法所得。上述事实，被告人陈龙佳、陈龙杰、李张威、陈嘉明、仇星、沈阳当庭不持异议，并有证人赵某甲、陈某甲、赵某乙、杨某甲、骆某、赵某丙、华某、欧某、陈某乙、杨某乙、葛某、马某、王某、李某的证言，北京中瑞诚会计师事务所有限公司江苏分所出具的专项审核报告，盱眙县公安局出具的到案经过、执法记录仪拍摄的查获现场视频、提取的参赌人员王某与李某的手机转账记录截图、内有支付宝交易电子数据的光盘一张、电子证据检查工作记录及光盘、辨认笔录、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，缴款凭证，被告人的户籍信息登记表等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈龙佳、陈龙杰、李张威、陈嘉明、仇星、沈阳以营利为目的，明知他人利用微信组织赌博活动，积极参与赌场管理或为赌场的运营提供帮助，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。被告人陈龙佳、陈龙杰、李张威、陈嘉明、仇星、沈阳与他人共同实施开设赌场犯罪，系共同犯罪，在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人陈龙佳、李张威、陈嘉明、仇星、沈阳归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人陈龙杰犯罪以后，自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人陈龙佳、陈龙杰、李张威、陈嘉明、仇星、沈阳自愿认罪认罚，均可以依法从宽处理。被告人陈龙佳、陈龙杰、陈嘉明、仇星、沈阳退出违法所得，可酌情从轻处罚。针对辩护人提出的被告人陈龙佳、陈嘉明、仇星、沈阳具有坦白、从犯、认罪认罚、积极退赃、初犯情节，被告人陈龙杰具有自首、从犯、认罪认罚、积极退赃情节，被告人李张威具有坦白、从犯、认罪认罚情节等辩护意见，经查属实，本院予以采信。针对辩护人提出对被告人陈龙佳、李张威、陈嘉明适用缓刑的意见，本院认为该三名被告人开设赌场涉及赌资4000余万元，参赌人数2500余人次，不属于犯罪情节较轻，不符合宣告缓刑条件，辩护人此辩护意见无事实及法律依据，本院不予采信。综合考虑本案犯罪情节、悔罪表现、社会危害性，决定对六名被告人适用减轻处罚，并对被告人仇星、沈阳宣告缓刑，辩护人提出的对被告人仇星、沈阳适用缓刑的意见，本院予以采信。公诉机关指控被告人陈龙佳、陈龙杰、李张威、陈嘉明、仇星、沈阳犯开设赌场罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十三条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人陈龙佳犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日；先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月11日起至2021年8月5日止。罚金于本判决生效后二十日内缴纳。）二、被告人陈龙杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日；先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月28日起至2021年3月24日止。罚金于本判决生效后二十日内缴纳。）三、被告人李张威犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月15日起至2021年1月14日止。罚金于本判决生效后二十日内缴纳。）四、被告人陈嘉明犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月15日起至2020年12月14日止。罚金于本判决生效后二十日内缴纳。）五、被告人仇星犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年；并处罚金人民币十七万元。六、被告人沈阳犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年；并处罚金人民币十七万元。（以上二名被告人的缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。罚金均于判决生效后五日内缴纳。）七、责令被告人李张威退出违法所得人民币1万元，上缴国库。对被告人陈龙佳、陈龙杰、陈嘉明、仇星、沈阳已退出的违法所得共计人民币8.3万元，依法予以追缴，上缴国库。对扣押在案的用于“好运来”微信赌博群下分备用资金人民币197011元，依法予以追缴，上缴国库。对扣押在案的作案工具手机，予以没收，由扣押机关盱眙县公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  蒋莹莹审 判 员  王玉林人民陪审员  蒋 玮二〇二〇年八月十二日书 记 员  刘 静附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。