浙江省兰溪市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0781刑初21号 公诉机关浙江省兰溪市人民检察院。 被告人张常远，男，1998年5月29日出生于安徽省霍邱县，汉族，初中文化，农民，户籍地安徽省霍邱县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年5月24日被浙江省兰溪市公安局依法刑事拘留；同年6月27日被依法逮捕。现羁押于浙江省兰溪市看守所。 辩护人姜国根，浙江丹溪律师事务所律师。 被告人朱丹丹，女，1998年12月20日出生于安徽省霍邱县，汉族，初中文化，农民，户籍地安徽省霍邱县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪犯罪于2019年5月24日被浙江省兰溪市公安局依法取保候审。现在家候审。 辩护人姚国飞，兰溪市法律援助中心指派的浙江梦园律师事务所律师。 辩护人方源浩，兰溪市法律援助中心指派的浙江梦园律师事务所律师。 浙江省兰溪市人民检察院以兰检一部刑诉〔2020〕60号起诉书、兰检一部刑变诉〔2020〕2号指控被告人张常远、朱丹丹犯诈骗罪，分别于2020年1月16日、2020年8月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰溪市人民检察院指派检察员吴小芳出庭支持公诉。被告人张常远及其辩护人姜国根、被告人朱丹丹及其辩护人方源浩到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省兰溪市人民检察院指控，2019年2月至5月份期间，被告人张常远在安徽省霍邱县××乡××村家中通过快手ＡＰＰ进行网络直播，并引导被害人加入由被告人张常远组建的ＱＱ群内，在ＱＱ群内根据被告人张常远发布的ＱＱ充值教程充值人民币到55444××××、55444××××、55444××××、55444××××等ＱＱ号内。被告人张常远以上述方式从被害人夏某、闫某、陈某1、黄某、金某等人处共骗取人民币63879元。被告人朱丹丹明知被告人张常远实施电信网络诈骗，仍提供绑定支付宝账户、微信账户的银行账户给被告人张常远使用，并持有赃款、将赃用于两人共同生活的开支。案发后，被告人张常远向公安机关缴纳暂扣款人民币66600元。2019年9月2日，公安局机关发还被害人夏某人民币3000元。针对指控的事实，公诉机关提供了书证；证人证言；被害人陈述；被告人的供述与辩解；现场勘查笔录；电子数据等证据。根据上述事实和证据，公诉机关认为，被告人张常远、朱丹丹以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱丹丹系从犯。公诉机关量刑建议判处被告人张常远有期徒刑四年，并处罚金；判处被告人朱丹丹有期徒刑二年六个月，可适用缓刑，并处罚金。 被告人张常远对公诉机关指控的罪名、基本犯罪事实、量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人姜国根对指控被告人张常远犯诈骗罪的罪名和基本犯罪事实没有异议。提出的辩护意见是：被告人张常远归案后如实供述罪行，认罪态度较好，签署认罪认罚具结书，已退出全部赃款。 被告人朱丹丹对公诉机关指控的罪名、基本犯罪事实、量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人方源浩对指控被告人张常远犯诈骗罪的罪名和基本犯罪事实没有异议。提出的辩护意见是：1、被告人朱丹丹起次要作用，是从犯；2、被告人朱丹丹有坦白情节；3、被告人朱丹丹没有犯罪前科、认罪态度较好、已认罪认罚。 经审理查明，2019年2月至5月，被告人张常远在安徽省霍邱县××乡××村，使用快手ＡＰＰ（应用程序）网络直播传授“Ｑ币充值后返还充值款”的诈骗视频实施电信网络诈骗，引诱他人将Ｑ币充值到指定的ＱＱ号内，先后共骗取被害人夏某、闫某、袁某、陈某1等人人民币63879元。被告人朱丹丹明知被告人张常远实施电信网络诈骗犯罪，仍提供绑定支付宝账户、微信账户的中国农业银行账户给被告人张常远使用，并持有赃款、将赃款用于与被告人张常远共同生活的开支。 现已收集的被害人被骗情况如下： 1、2019年4月13日，被害人夏某在浙江省兰溪市××街道××村，按被告人张常远传授的“Ｑ币充值后返还充值款”方法，为55444××××ＱＱ号购买人民币3000元的Ｑ币，被骗取人民币3000元。 2、2019年4月13日，被害人闫某在辽宁省北票市××镇××村，按被告人张常远传授的“Ｑ币充值后返还充值款”方法，为554444250ＱＱ号购买人民币3000元的Ｑ币，被骗取人民币3000元。 3、2019年4月13日，被害人陈某1在河北省武邑县××街道，按被告人张常远传授的“Ｑ币充值后返还充值款”方法，为554444290ＱＱ号购买人民币3000元的Ｑ币，被骗取人民币3000元。 4、2019年4月21日，被害人黄某在广西壮族自治区大新县，按被告人张常远传授的“Ｑ币充值后返还充值款”方法，为544449005ＱＱ号购买人民币3000元的Ｑ币，被骗取人民币3000元。 5、2019年5月5日，被害人金某在河北省雄县××镇，按被告人张常远传授的“Ｑ币充值后返还充值款”方法，为55444××××ＱＱ号购买人民币1000元的Ｑ币，被骗取人民币1000元。 6、2019年5月11日，被害人袁某在内蒙古自治区达拉特旗树林召镇，按被告人张常远传授的“Ｑ币充值后返还充值款”方法，为554444071ＱＱ号购买人民币3000元的Ｑ币，被骗取人民币3000元。 7、2019年4月13日，被害人鲁某、李某、朱某分别在云南省武定县××川省叙永县、河北省沧县，按被告人张常远传授的“Ｑ币充值后返还充值款”方法，为指定的ＱＱ号购买Ｑ币，分别被骗取人民币3000元、3000元、3000元。 8、2019年4月27日、28日，被害人韦某、蔡某分别在广西壮族自治区德保县××福建省长汀县大同镇，按被告人张常远传授的“Ｑ币充值后返还充值款”方法，为指定的ＱＱ号购买Ｑ币，分别被骗取人民币300元、3000元。 2019年5月24日，公安机关在安徽省霍邱县对被告人张常远、朱丹丹及被告人朱丹丹住宅依法进行搜查并扣押被告人朱丹丹中国农业银行的银行卡1张、ＯＰＰＯ牌手机1只；扣押被告人张常远苹果牌手机2只。 2019年5月28日，公安机关暂扣被告人张常远人民币66600元。同年9月2日，公安机关发还给被害人夏某人民币3000元。 2020年1月10日，被告人张常远、朱丹丹分别在律师姜国根、诸葛友在场的情况下自愿签署《认罪认罚具结书》。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被告人张常远、朱丹丹的供述及审讯视频资料；2、被害人夏某、闫某、陈某1、黄某、金某、袁某、鲁某、李某、朱某、韦某、蔡某的陈述；3、证人余某、杨某、陈某2、陈某3的证言；4、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片；5、接受证据材料清单、汽车抵押贷款合同；6、提取笔录、支付宝红包记录；7、接受证据材料清单，聊天记录、充值服务的照片；8、案件来源；9、调取证据通知书、调取证据清单、银行账户明细清单、银行账户交易明细；10、调取证据通知书、Ｑ币充值记录及使用记录、ＱＱ资金交易数据、电子数据、交易关联对方客户账户信息、交易关联ＱＱ号信息及注册信息、ＱＱ群及ＱＱ基本信息及成员列表、微信账号及微信账单及注册信息、支付宝账户交易记录和转账明细；11、讯问视频资料；12、Ｑ币充值教程视频；13、暂扣款票据、退款通知书；14、张常远支付宝账号；15、受案登记表表、立案决定书、受案回执、立案告知书；16、接受证据材料清单、卡交易对账单、充值转账记录、活期存款历史明细查询；17、抓获经过；18、情况说明；19、认罪认罚具结书；20、被告人张常远、朱丹丹的户籍信息。 本院认为，被告人张常远、朱丹丹以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张常远、朱丹丹的犯罪特征符合利用通信工具、互联网等技术手段实施的电信网络诈骗犯罪，应当认定为诈骗罪并酌情从严惩处。明知他人实施电信网络诈骗犯罪，而提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具，提供资金、场所、交通、生活保障，帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现等，以共同犯罪论。被告人张常远、朱丹丹共同故意实施犯罪，是共同犯罪。被告人张常远在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人朱丹丹在共同犯罪中起次要作用，是从犯，对被告人朱丹丹依法予以从轻处罚。被告人张常远、朱丹丹归案以后能如实供述自己的罪行并认罪认罚，对被告人张常远、朱丹丹依法予以从轻、从宽处罚。被告人张常远、朱丹丹已退赔全部赃款，对被告人张常远、朱丹丹酌情予以从轻处罚。根据被告人朱丹丹的犯罪情节及犯罪后的悔罪表现，对被告人朱丹丹适用缓刑。辩护人姜国根、方源浩提出的辩护意见与本案的法律事实相符，本院予以采信。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张常远犯诈骗罪，判处有期徒刑四年；并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起至2023年5月23日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人朱丹丹犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年；并处罚金人民币八万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人张常远、朱丹丹的作案工具银行卡1张、ＯＰＰＯ牌手机1只、苹果牌手机2只，予以没收并上缴国库。追缴被告人张常远、朱丹丹违法所得人民币60879元，分别返还被害人闫某人民币3000元、被害人陈某1人民币3000元、被害人黄某人民币3000元、被害人金某人民币1000元、被害人袁某骗取人民币3000元、被害人鲁某人民币3000元、被害人李某人民币3000元、被害人朱某人民币3000元、被害人韦某人民币300元、被害人蔡某人民币3000元等。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  金雅林 人民陪审员  李良平 人民陪审员  郎惠民 二〇二〇年八月二十五日 代书 记员  黄思捷 ? 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 ?*ArabicDash?? ?*ArabicDash??