湖南省邵阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0523刑初108号 公诉机关湖南省邵阳县人民检察院。 被告人邓波，绰号波驼，男，1985年3月21日出生，汉族，湖南省邵阳县人，中专文化，住邵阳县；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月15日被刑事拘留，同年3月6日被逮捕。现羁押于邵阳县看守所。 辩护人罗银，湖南嘉衡律师事务所律师。 湖南省邵阳县人民检察院以邵县检刑诉[2020]97号起诉书指控被告人邓波犯诈骗罪，于2020年5月25日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用认罪认罚简易程序公开开庭进行了审理。湖南省邵阳县人民检察院指派检察员谭倩出庭支持公诉，被告人邓波及其辩护人罗银到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省邵阳县人民检察院指控：2020年2月初，被告人邓波通过电话联系，了解到在广东省东莞市经商的张某有口罩货源，遂把张某发布在朋友圈的相关信息编辑后转发到自己的朋友圈里。2020年2月6日，被害人夏某（微信名“夏某”，微信账号×××）与被告人邓波（微信名“邓波了凡农创原味食材”，微信账号×××）联系，以3元／个的价格购买1.6万个口罩，当天，夏某把人民币4.8万元（以下币种均为人民币）货款转账给了邓波。同日，被害人陈某（微信备注“火车上的美业时光”，微信名“时光与你”，微信账号×××）与被告人邓波联系以同样的价格购买2万个口罩，并把1.5万元订金转账给了邓波。当晚，被告人邓波在网络赌博平台上输掉了上述货款和订金。为筹款“翻本”，2020年2月7日，被告人邓波在无法向供货人张某支付货款，没有实际购得口罩的情况下，仍然对夏某承诺发货，并在收到陈某再次转账的2万元订金后，谎称付全款可以马上发货，优惠0.1元／个，吸引陈某继续下单购买1.25万个口罩，收取货款3.625万元。被告人邓波明知自己无履行能力，继续接受购买口罩的订单，于2020年2月12日以2.6元／个的价格，与被害人吴某（微信备注“吴安东悟”，微信名“悟”，微信账号×××）达成订购20万个口罩的合意，收取订金31.4万元，与被害人毛某的母亲金某（微信名“金某”微信账号×××）达成订购1.5万个口罩的合意，收取毛某货款4.5万元。被告人邓波共收取货款47.825万元，除在2020年2月9日退还给被害人夏某1.8万元外，将其余诈骗所得46.025万元用于网络赌博和偿还个人债务。 2020年2月13日，被告人邓波主动到邵阳县公安局黄亭市派出所投案，并如实供述了自己的罪行。 公诉机关建议判处被告人邓波有期徒刑六年至八年，并处罚金人民币三万元至五万元。 对上述事实被告人邓波在开庭过程中无异议，且有被害人夏某、陈某、吴某、毛某的陈述，证人张某、金某的证言，提取笔录及照片，微信聊天记录截图，微信账号、支付宝账号交易记录，银行回单，银行流水，客户交易详细信息，账单详情，扣押决定书，扣押物品、文件清单，网络赌博平台截图，投注账单，发还物品文件清单，领款凭单，到案经过，认罪认罚具结书及户籍资料等证据予以证明。 辩护人罗银对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均没有异议，同时提出被告人邓波系初次犯罪，有自首情节，且自愿认罪认罚，请求法院在公诉机关建议的量刑幅度内对被告人从轻处罚。 本院认为，被告人邓波以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，且犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条（一）项的规定，被告人邓波诈骗货款46.025万元，属于“数额巨大”；根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条（一）项的规定，被告人邓波在微信朋友圈里发布出售口罩的虚假信息，属于利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的情形，诈骗数额接近“数额特别巨大”的标准，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》第二条（五）项的规定，被告人邓波在新冠肺炎疫情防控期间，虚构销售疫情防护用品的事实，骗取他人财物，应依法从严惩处；被告人邓波犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人邓波自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；对于被告人邓波违法所得的财物，依法应当责令退赔。综合考虑被告人邓波的犯罪性质、情节、认罪态度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三、第六十四条、第六十七条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人邓波犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币四万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月15日起至2028年2月14日止。罚金已缴纳人民币一万元，下欠人民币三万元限本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人邓波于本判决生效后十日内退赔被害人夏某被骗人民币三万元，退赔被害人陈某被骗人民币七万一千二百五十元，退赔被害人吴某被骗人民币三十一万四千元，退赔被害人毛某被骗人民币四万五千元； 三、作案工具一部OPPOReno手机，由暂扣机关依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院（本院接收上诉状的部门为立案庭）或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  谭 刃 审 判 员  周伟佳 人民陪审员  汤江来 二〇二〇年八月二十日 法官 助理  周棽洲 书 记 员  刘一航 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报 刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别 巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 （一）根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值3000元以上、3万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》 第二条准确适用法律，依法严惩妨害疫情防控各类违法犯罪 （五）依法严惩诈骗、聚众哄抢犯罪。在疫情防控期间，假借研制、生产或者销售用于疫情防控的物品的名义骗取公私财物，或者捏造事实骗取公众捐赠款物，数额较大的，依照刑法第二百六十六条的规定，以诈骗罪定罪处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。