浙江省仙居县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1024刑初113号 公诉机关浙江省仙居县人民检察院。 被告人顾坚锋，男，1989年8月28日出生于浙江省仙居县，汉族，中专文化，农民，住所地浙江省仙居县。2019年9月5日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年10月3日被仙居县公安局取保候审（已羁押29日），同年10月29日经仙居县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于仙居县看守所。 辩护人张秀梅，浙江安州律师事务所律师。 被告人王芝懿（曾用名“王艺懿”），女，1991年9月9日出生于浙江省仙居县，汉族，大专文化，农民，住所地浙江省仙居县。2019年9月5日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年10月3日被仙居县公安局取保候审（已羁押29日），同年10月29日经仙居县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于仙居县看守所。 辩护人泮王凯，浙江神仙居律师事务所律师。 仙居县人民检察院以仙检一部刑诉[2020]369号起诉书指控被告人顾坚锋、王芝懿犯诈骗罪，于2020年4月24日向本院提起公诉，本院于同日受理。本案在审理期间，仙居县人民检察院以仙检一部刑补诉[2020]11号补充起诉决定书，对被告人顾坚锋补充起诉诈骗罪的事实，本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，合并公开开庭进行了审理。仙居县人民检察院指派检察员吴焕富出庭支持公诉。被告人顾坚锋及其辩护人张秀梅、被告人王芝懿及其辩护人泮王凯到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 一、2019年5月，被告人顾坚锋经介绍认识被害人陈萧宇，被害人陈萧宇欲向被告人顾坚锋借款人民币10万元。2019年5月27日，被告人顾坚锋、王芝懿共谋，由被告人王芝懿在其工商银行账户中取现13万元。在仙居县大卫世纪城售楼处，被告人顾坚锋、王芝懿以非法占有为目的，设置不平等条款，以行业惯例为名让被害人陈萧宇写下金额为13万元的虚高借条，由陈某2为担保人，口头约定若被害人陈萧宇按期归还10万元则借条作废，否则以借条数额向法院起诉，同时虚构“陈萧宇将其名下阳光首府5幢1单元1603房子卖给王芝懿，王芝懿给付定金13万元”的房屋买卖合同，由被害人陈萧宇签字，后让被害人陈萧宇朗读借条并拍录下视频。被告人顾坚锋、王芝懿当场扣除介绍费1万元和砍头息1.5万元，实际给付被害人陈萧宇7.5万元。2019年7月4日，被害人陈萧宇母亲张某为了拿回扣押在被告人王芝懿处的阳光房地产公司购房合同等物品，归还陈萧宇的借款3万元及利息600元给被告人王芝懿。2019年8月21日在被害人陈萧宇无力偿还借款时，被告人顾坚锋、王芝懿共谋，掩盖扣除砍头息、介绍费及陈萧宇已归还部分欠款共计5.56万元的事实，由被告人王芝懿向仙居县人民法院下各法庭提起民事诉讼，要求陈萧宇及担保人陈某2偿还13万元借款和3698元利息。综上，被告人顾坚锋、王芝懿诈骗既遂数额5.56万元、未遂数额33698元。 2019年8月26日，陈萧宇到仙居县公安局报案。2019年9月1日，仙居县人民法院以（2019）浙1024民初3911号裁定书驳回了王芝懿的起诉并将涉嫌犯罪的相关线索移送公安机关。 二、2019年7月20日，被害人陈萧宇通过被告人顾坚锋介绍，向应旅生（另案处理）借款人民币3万元。被告人顾坚锋和应旅生以非法占有为目的，在被害人陈萧宇提供汽车抵押、担保人毛某担保的情况下，要求被害人陈萧宇与毛某再互为担保人各写一张3万元借条，并向被害人陈萧宇收取介绍费2000元、砍头息3000元，最终被害人陈萧宇实际获得借款为25000元。在被害人陈萧宇未归还借款，并急需取回用于抵押的车辆时，被告人顾坚锋及应旅生要求被害人陈萧宇写下“向应旅生借款100000元，以贵州省黔南州独山县阳光花园净心烟酒商行店铺及店里货物作为抵押”的借条，后向陈萧宇讨要欠款。被害人陈萧宇父母发现该事之后，通过中间人协商，被害人陈萧宇父亲陈某3支付给应旅生人民币33000元，其中30000元作为本金，3000元作为利息，应旅生归还了陈萧宇所出具的借条。综上，被告人顾坚锋及应旅生诈骗所得数额为8000元。 另查明：1.2019年9月5日，被告人顾坚锋、王芝懿被传唤到案。2.被告人顾坚锋缴纳了第二节事实的违法所得人民币8000元，因第一节犯罪事实中仍有借款本金在被害人陈萧宇处，被害人陈萧宇表示愿意将该8000元作为第一节犯罪事实的借款本金处理。3.被告人王芝懿缴纳了第一节诈骗犯罪实际交付“本金”中的6.7万元。 上述事实，被告人顾坚锋、王芝懿在审理中亦无异议，并有同案人应旅生供述，被害人陈萧宇陈述，证人陈某2、张某、罗某、吴某1、赵某、陈某3、吴某2、潘某、应某1、陈某4、应某2、杨某、陈某5、毛某等人证言，支付宝交易明细及截图，辨认笔录，通话记录，情况说明，银行交易明细截图，房屋买卖合同，借条，收条，录音材料，民事起诉状、裁定书及移送函，前科查询，归案经过，户籍信息等证据经当庭质证所证实，足以认定经审理查明的事实。 被告人顾坚锋辩护人对指控的事实、罪名没有异议，就量刑情节主要意见如下：被告人顾坚锋到案后如实供述自己罪行、自愿认罪认罚、缴纳了违法所得及预缴了罚金，请求从轻处罚。 被告人王芝懿辩护人对指控的事实、罪名没有异议，就量刑情节主要意见如下：被告人王芝懿到案后如实供述自己罪行、自愿认罪认罚、主动缴纳犯罪所用的借款本金及预缴了罚金，请求从轻处罚。 本院认为，被告人顾坚锋、王芝懿以非法占有为目的，共同参与隐瞒真相、利用“套路”诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人顾坚锋、王芝懿到案后均如实供述自己的主要罪行，依法予以从轻处罚；第一节犯罪事实中有部分系犯罪未遂，依法比照既遂犯予以从轻处罚；被告人顾坚锋缴纳了违法所得8000元、被告人王芝懿缴纳了犯罪工具“本金”67000元，均予以从轻处罚。辩护人请求从轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人顾坚锋、王芝懿自愿认罪认罚，公诉机关提出对被告人顾坚锋判处有期徒刑一年三个月、罚金人民币七千元，对被告人王芝懿判处有期徒刑十一个月、罚金人民币四千元的量刑意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人顾坚锋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币七千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，逮捕前已羁押29日，即自2019年10月29日起至2020年12月30日止。罚金已缴纳。） 二、被告人王芝懿犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，逮捕前已羁押29日，即自2019年10月29日起至2020年8月30日止。罚金已缴纳。） 三、缴纳在案第一节诈骗犯罪实际交付的“本金”七万五千元，系犯罪工具，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨海松 人民陪审员  蒋兴进 人民陪审员  徐建伟 二〇二〇年八月七日 代理书记员  鲍娇梦 ? 附件： 一、本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 ?*ArabicDash?? ?*ArabicDash??