浙江省青田县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1121刑初180号 公诉机关浙江省青田县人民检察院。 被告人廖全听，男，1970年11月12日出生于浙江省青田县，汉族，小学肄业，住浙江省青田县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月25日被刑事拘留，2019年8月16日被取保候审，2020年8月12日经本院决定被取保候审。现在家。 指定辩护人叶佳林，浙江潘源律师事务所律师。 被告人周小玲，男，1965年5月4日出生于浙江省青田县，汉族，文盲或半文盲，住浙江省青田县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月4日被刑事拘留，2019年11月28日被取保候审，2020年8月12日经本院决定被取保候审。现在家。 指定辩护人潘芙芳，浙江博翔（青田）律师事务所律师。 被告人叶小旺，男，1960年4月29日出生于浙江省青田县，汉族，文盲或半文盲，住浙江省青田县。2018年12月21日因赌博被青田县公安局治安罚款300元人民币。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月12日被刑事拘留，2019年10月18日被取保候审，2020年8月12日经本院决定被取保候审。现在家。 指定辩护人胡安阳，浙江五洲律师事务所律师。 青田县人民检察院以青检一部刑诉〔2020〕690号起诉书指控被告人廖全听、周小玲、叶小旺犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月12日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理。青田县人民检察院指派检察员张伟杰、检察官助理何易晏出庭支持公诉，被告廖全听、周小玲、叶小旺以及指定辩护人叶佳林、潘芙芳、胡安阳到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2019年6月份至2019年7月17日期间，被告人周小玲、叶小旺明知陈某1、陈某3、陈某2、陈某4四人（以上四人另案处理）的钼矿石系盗窃所得，仍先后三次利用自己开设的钼矿加工厂帮助加工成钼精粉约3.15吨左右，并从中牟利。2019年6月22日，陈某2通过转账的方式向被告人周小玲支付5900元加工费，其余两次加工费均未支付。后陈某1、陈某3、陈某2、陈某4将上述钼精粉出售给被告人廖全听。被告人廖全听在明知该钼精粉系盗窃所得的情况下，仍先后四次予以收购，并向陈某1等人支付现金约18万余元。案发后，公安机关从被告人廖全听处查获并扣押了该批涉案约3.15吨左右的钼精粉。经鉴定，该批涉案钼精粉价值26万元左右。 2019年7月24日，被告人廖全听在青田县被抓获归案；2019年9月11日，被告人叶小旺向青田县公安局主动投案；2019年11月4日，被告人周小玲在青田县被抓获归案。 在本案审理期间，被告人周小玲主动退出违法所得人民币5900元。 在公诉机关审查起诉阶段被告人廖全听、周小玲、叶小旺均自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，在开庭审理过程中，被告人廖全听、叶小旺主动预缴罚金，被告人周小玲退出全部违法所得并预缴罚金。为此公诉机关建议以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处被告人廖全听有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币100000元；被告人周小玲有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元；被告人叶小旺有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。 上述事实，被告人廖全听、周小玲、叶小旺及其指定辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有经庭审质证、认证的物证黑色笔记本，人口信息查询单、前科情况、青公（东）行罚决字【2018】50179号行政处罚决定书、归案经过、抓获经过、调取证据通知书、接受证据材料清单、微信转账相关照片、陈某2银行卡交易记录、通话记录情况说明、陈某1通话记录、扣押决定书、扣押清单，证人叶某、章某、季某、陈某1、陈某2、陈某3、陈某4的证言，被告人廖全听、周小玲、叶小旺的供述与辩解，鉴定聘请书、青公（黄）鉴通字【2019】50220号鉴定意见通知书、青价认【2019】鉴字61号价格认定结论书、价格认定明细表、鉴定通知书，搜查证、搜查笔录、搜查照片、称量抽样笔录、称量抽样照片、称量结果通知书，光盘1张等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人周小玲、叶小旺明知钼矿石系盗窃所得，仍多次帮助加工，情节严重；被告人廖全听明知钼精粉系盗窃所得，仍多次进行收购，情节严重；被告人廖全听、周小玲、叶小旺的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人周小玲、叶小旺属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，依法予以支持。被告人叶小旺案发后主动向公安机关投案并如实供述犯罪事实，系自首，被告人廖全听、周小玲归案后均如实供述犯罪事实，系坦白，且被告人廖全听、周小玲、叶小旺均自愿认罪认罚，均予以从轻处罚；被告人周小玲主动退出违法所得，被收购的赃物已追回，对被告人廖全听、周小玲、叶小旺均酌情从轻处罚。各辩护人提出与此相一致的辩护意见，予以采纳。综合考虑三被告人的犯罪事实、犯罪情节、归案经过、前科情况、认罪悔罪态度等因素，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人廖全听犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币100000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后即缴纳）； 二、被告人周小玲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后即缴纳）； 三、被告人叶小旺犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后即缴纳）； 四、被告人周小玲退出的违法所得人民币5900元予以没收，上缴国库；扣押在青田县公安局的3.15吨钼精粉，由扣押机关青田县公安局发还被害单位浙**田县星元钼业有限公司。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨艳萍 人民陪审员  洪志光 人民陪审员  夏成培 二〇二〇年八月二十日 代书 记员  叶贤仕 附：本案适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。