河南省濮阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫09刑终123号原公诉机关河南省台前县人民检察院。上诉人（原审被告人）段勇，男，1978年10月9日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地陕西省洛南县，住陕西省西安市雁塔区。2001年4月27日因犯盗窃罪被陕西省洛南县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年又六个月，并处罚金3000元。2019年10月24日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，2019年10月31日被台前县公安局刑事拘留，经台前县人民检察院批准，于2019年12月7日被台前县公安局执行逮捕。指定辩护人王惠姗，河南依言律师事务所律师。上诉人（原审被告人）崔立宁，男，1991年10月29日出生，汉族，小学文化，陕西省咸阳市礼泉县人，住陕西省咸阳市礼泉县。2020年1月14日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，2020年1月20日被台前县公安局刑事拘留，经台前县人民检察院批准，2020年2月15日被台前县公安局执行逮捕。指定辩护人张丹丹、孙晨，河南广念律师事务所律师。上诉人（原审被告人）郝军勇，男，1975年7月9日出生，汉族，初中文化，务工，陕西省商洛市洛南县人，住陕西省洛南县。2007年3月19日因犯盗窃罪被河南省灵宝市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金10000元。2019年10月5日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，2019年10月12日被台前县公安局刑事拘留，2019年11月14日经台前县人民检察院批准，同日被台前县公安局执行逮捕。指定辩护人王庆霞，河南卓诚律师事务所律师。原审被告人卢灿辉，男，1982年8月12日出生，汉族，大专文化，福建省泉州市石狮市人，住福建省石狮市。2020年1月11日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，2020年1月17日被台前县公安局刑事拘留，经台前县人民检察院批准，2020年2月15日被台前县公安局执行逮捕。原审被告人胡桂荣，男，1983年1月1日出生，汉族，小学文化，湖北省荆州市公安县人，住湖北省公安县。2020年1月9日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，2020年1月10日被台前县公安局刑事拘留，经台前县人民检察院批准，2020年2月15日被台前县公安局执行逮捕。河南省台前县人民法院审理河南省台前县人民检察院指控原审被告人段勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、盗窃罪，原审被告人卢灿辉、崔立宁、郝军勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，原审被告人胡桂荣犯收买、非法提供信用卡信息罪一案，于2020年6月15日作出（2020）豫0927刑初82号刑事判决。宣判后，原审被告人段勇、崔立宁、郝军勇不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人段勇、崔立宁、郝军勇并听取其辩护人的辩护意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：被告人郝军勇明知他人从事违法犯罪活动，于2018年底至2019年6月份前后，先后在柴某（另案处理）处购买柴某于2018年11月7日、2019年4月29日办理的华夏银行卡（卡号62×××08）、工商银行卡（卡号62×××72），在南某（另案处理）处购买南某于2019年5月25日办理的建设银行卡（卡号62×××61），出售给被告人段勇，被告人段勇又转售他人，每张银行卡牟利100元。2019年2、3月份，被告人胡桂荣在明知他人使用该银行卡从事违法犯罪活动的情况下，以每张银行卡500元的价格在被告人段勇处购买银行卡3套（包含配套手机卡、U盾），出售给周碰皮，从中获利300元。2018年11月29日，王某被人冒充其儿子通过QQ聊天方式以补课需要费用为由诈骗资金3.96万元，其中1.98万元汇入柴某尾号7108的华夏银行卡内。2019年6月13日，于某被人以办理贷款为由诈骗资金4.5万元，其中4.497万元汇入柴某尾号3372的工商银行卡内，后立即被转入其他账户。2019年6月16日，吴某被人以办理贷款为由诈骗资金2万元，其中5188元汇入柴某尾号3372的工商银行卡内，后被立即转入其他账户；其中8104元汇入南某尾号7961的建设银行卡内，后立即被转入其他账户。2018年8月31日，被告人段勇在陕西省西安市工商部门注册登记“西安满久德广告公司”，同年9月26日，段勇在招商银行办理了该公司的招商银行结算账户。2019年7月，在明知他人从事违法犯罪活动的情况下，经被告人崔立宁介绍将该公司的营业执照、公章、公司银行结算账户银行卡，以4000余元的价格出售给他人，被告人崔立宁从中非法获利1000元。2019年9月，该公司账户经周转，又经被告人卢灿辉介绍买卖，后流入诈骗集团用于电信诈骗等犯罪活动，该账户陆续收到受害人梁某、齐某等12人被人以投资数字货币赚钱为由诈骗钱款共计121.7049万元。2019年9月6日，被告人段勇将该账户挂失，并将账户内257万元转入其名下的“咸阳飞普思网络科技有限公司”账户。随后，他人联系被告人段勇协商退出钱款，并安排被告人卢灿辉到西安市找被告人段勇当面协商，2019年9月11日，被告人段勇退出185万元汇入对方提供的“北京迎客松酒店管理公司”账户内，随后该185万元被人转走。认定上述事实的主要证据有：书证，证人柴某、南某等人证言，被害人吴某、于某、王某、梁某、齐某等人陈述，被告人段勇、卢灿辉、崔立宁、郝军勇、胡桂荣供述，辨认笔录等证据。根据上述事实和证据，台前县人民法院认为，被告人郝军勇、崔立宁、卢灿辉明知可能用于犯罪所得的转移，买卖银行账户，得以转移诈骗钱款，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。崔立宁、卢灿辉涉案情节严重。被告人段勇明知他人收购银行账户用于转移犯罪所得而买卖个人账户及公司账户，并以秘密窃取方式非法占有他人财物，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪及盗窃罪。其一人犯数罪，应数罪并罚。被告人胡桂荣收买、非法提供他人银行账户及配套U盾、手机卡，足以使他人以持卡人的名义交易使用，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪。被告人崔立宁、卢灿辉在与他人共同犯罪中起次要作用，系从犯，可减轻处罚。被告人段勇、郝军勇有前科，应酌情从重处罚。五被告人认罪认罚，可从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二百六十四条、第一百七十七条之一第二款、第六十九条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，以被告人段勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金人民币五千元。犯盗窃罪，判处有期徒刑十年又六个月，并处罚金人民币五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万五千元；被告人卢灿辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；被告人崔立宁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；被告人郝军勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金人民币五千元；被告人胡桂荣犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；对被告人段勇涉案赃款72万元予以追缴，发还受害人；扣押在案的涉案物品，由扣押机关依法处理。上诉人段勇上诉及其辩护人辩称：段勇将出卖的公司账户挂失后，将卡内资金转移控制的行为，不应认定为盗窃罪，而应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；原判量刑重，段勇有坦白情节，自愿认罪认罚，应对其减轻处罚。上诉人崔立宁上诉及其辩护人辩称：崔立宁系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，原判量刑重，应对其从轻处罚。上诉人郝军勇上诉及其辩护人辩称：郝军勇的行为构成自首，应认定其系从犯，郝军勇自愿认罪认罚，原判量刑重，应对其从轻处罚。经二审审理查明的事实与一审判决认定的事实相同，且原判认定的证据均经原审法院开庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。关于上诉人段勇、崔立宁、郝军勇的上诉理由及其辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条规定：对犯罪所得及其产生的收益实施盗窃、抢劫、诈骗、抢夺等行为，构成犯罪的，分别以盗窃罪、抢劫罪、诈骗罪、抢夺罪等定罪处罚。段勇以非法占有为目的，将出卖的本人公司账户中的犯罪所得非法据为己有，其行为符合盗窃罪的构成要件。根据公安机关出具的抓获经过，郝军勇系被抓获归案，其行为不构成自首；郝军勇在与他人的共同犯罪中，所起作用非次要、辅助作用，不能认定为从犯。崔立宁系从犯，原判已认定；段勇、崔立宁、郝军勇在一审时认罪认罚，均已作为量刑情节，予以从轻处罚，原判对段勇、崔立宁、郝军勇的量刑并无不当。综上所述，段勇、崔立宁、郝军勇的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不能成立。本院认为，上诉人段勇、郝军勇、崔立宁及原审被告人卢灿辉明知他人收购银行账户用于转移犯罪所得而非法提供银行账户，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，崔立宁、卢灿辉系情节严重。上诉人段勇以非法占有为目的，窃取他人财物，数额特别巨大，其行为构成盗窃罪。段勇一人犯数罪，应数罪并罚。原审被告人胡桂荣收买、非法提供他人银行账户及配套U盾、手机卡，其行为构成收买、非法提供信用卡信息罪。崔立宁、卢灿辉在与他人共同犯罪中起次要作用，系从犯，对其减轻处罚。段勇、郝军勇有犯罪前科，酌情从重处罚。卢灿辉、胡桂荣认罪认罚，可从轻处罚。段勇、崔立宁、郝军勇的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪正确。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  马英杰审判员  杨庆安审判员  田庆伟二〇二〇年八月二十五日书记员  何浩宇