江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初1419号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人朱康红，男，1968年9月2日生，汉族，中共党员，高中文化，无业，住陕西省安康市高新区，户籍地陕西省安康市汉滨区。2019年9月29日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年10月29日由江阴市公安局决定取保候审。辩护人毛丹，江苏博爱星（江阴）律师事务所律师。被告人郭凯，男，1982年2月3日生，汉族，高中文化，无业，住陕西省西安市碑林区，户籍地陕西省西安市碑林区。2019年9月28日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年10月29日由江阴市公安局决定取保候审。辩护人成倩媛，江苏博爱星（江阴）律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕1248号起诉书指控被告人朱康红、郭凯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2020年7月6日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年8月18日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员丁晓伟出庭支持公诉，被告人朱康红、郭凯及辩护人毛丹、成倩媛到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人朱康红、郭凯和刘某（另案处理）于2019年7月，在明知提供银行卡用于非法款项转账的情况下，仍提供了被告人郭凯名下的中国工商银行卡和Ｕ盾，由被告人郭凯交给被告人朱康红，被告人朱康红再交给刘某，并由刘某交给上线用于接受、转移赃款，共接受、转移被害人被骗钱款人民币101479元，被告人朱康红从中获利人民币1万元，被告人郭凯从中获利人民币7800元。具体犯罪事实分述如下：1.2019年8月，诈骗上家虚构做理财有内部消息保证赚钱的事实，以在手机软件充值理财、银行卡转账的方式，骗得江阴市被害人张某人民币5万余元。其中人民币23480元由被害人账户转入被告人郭凯名下的中国工商银行卡账户，后再被转入其他银行账户。2.2019年8月，诈骗上家虚构做理财有内部消息保证赚钱的事实，以在“ＣＬＥＸ”ＡＰＰ上投资理财、银行卡转账的方式，骗得山东省郯城县被害人鲁某人民币11万余元。其中人民币44999元由被害人账户转入被告人郭凯名下中国工商银行卡账户，后再转入其他银行账户；人民币33000元由被害人账户转入被告人郭凯名下中国工商银行卡账户，后由刘某伙同被告人郭凯、朱康红取出后占有，被告人朱康红分得人民币1万元，被告人郭凯分得人民币7800元，刘某分得人民币15200元。2019年9月28日，被告人郭凯被公安机关抓获；2019年9月29日，被告人朱康红被公安机关抓获，归案后均如实供述了自己的犯罪事实。案发后，被告人朱康红、郭凯分别退赔被害人张某人民币1万元、7845元，被害人张某表示谅解。被告人郭凯归案后协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人1名。公诉机关认为，被告人朱康红、郭凯明知他人转移犯罪所得而予以帮助提供账户，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人朱康红、郭凯在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人郭凯协助司法机关抓获其他犯罪嫌疑人，根据《中华人共和国刑法》第六十八条之规定，有立功表现，可以从轻或减轻处罚。被告人朱康红、郭凯犯罪以后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，是坦白，可以从轻处罚。被告人朱康红、郭凯自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。书面量刑建议为判处被告人朱康红有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元，判处被告人郭凯有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元，当庭调整量刑建议为对被告人朱康红、郭凯均判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，适用缓刑。公诉机关提供了人口信息、刑事案件侦破经过、抓获经过、情况说明、账户交易明细、业务凭证、手机截图、收条、谅解书等书证，检查笔录、辨认笔录及照片，监控录像，证人刘某、孙某的证言、被害人张某、鲁某的陈述及被告人朱康红、郭凯的供述等证据证实。被告人朱康红、郭凯对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人朱康红的辩护人毛丹提出，被告人朱康红系从犯，到案后如实供述，自愿认罪认罚，能够退赔被害人损失并取得谅解，建议对其减轻处罚并适用缓刑。被告人郭凯的辩护人成倩媛提出，被告人郭凯系从犯，到案后如实供述，有立功表现，自愿认罪认罚，能够退赔被害人损失并取得谅解，建议对其减轻处罚并适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，本院审理期间，被告人朱康红、郭凯及涉案人员孙某再行退赔被害人张某人民币5635元，退赔被害人鲁某人民币78000元，被害人张某、鲁某表示谅解。本院认为，被告人朱康红、郭凯明知他人窝藏、转移犯罪所得而予以帮助，情节严重，其行为均确已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。被告人朱康红在共同犯罪中起次要作用，系从犯，结合其归案后如实供述，当庭自愿认罪，愿意接受处罚，能够退赔被害人损失并取得谅解，予以减轻处罚。被告人郭凯在共同犯罪中起次要作用，系从犯，结合其归案后如实供述，有立功表现，当庭自愿认罪，愿意接受处罚，能够退赔被害人损失并取得谅解，予以减轻处罚。公诉机关指控被告人朱康红、郭凯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于被告人朱康红、郭凯的辩护人当庭分别提出的建议减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。根据被告人朱康红、郭凯的犯罪情节、悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：一、被告人朱康红犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人郭凯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  成志昀人民陪审员  吴红艳人民陪审员  钱 冬二〇二〇年八月十八日书 记 员  马 磊附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》：第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。3.《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》：第三条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。4.《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。