福建省清流县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0423刑初69号 公诉机关福建省清流县人民检察院。 被告人张峰，男，1985年1月4日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省龙岩市新罗区，现住福建省龙岩市新罗区。曾因犯包庇罪，于2012年10月20日被福建省武平县人民法院判处有期徒刑六个月，于2012年11月20日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月18日被清流县公安局刑事拘留，同年2月14日被清流县公安局取保候审，2020年3月23日被清流县人民检察院取保候审，2020年7月2日被本院取保候审，后于2020年7月28日被逮捕。现羁押于清流县看守所。 辩护人黄平秀，福建陈彪律师事务所律师。 清流县人民检察院以清检一部刑诉【2020】58号起诉书指控被告人张峰犯侵犯公民个人信息罪，于2020年7月2日向本院提起公诉。本院受理以后，依法组成合议庭，并于同年7月22日公开开庭进行了审理。清流县人民检察院指派检察员吴晓敏出庭支持公诉，被告人张峰到庭参加诉讼。经本院通知，清流县法律援助中心指派福建陈彪律师事务所黄平秀律师出庭为张峰提供辩护。现已审理终结。 清流县人民检察院指控：2018年4月到10月期间，被告人张峰明知谢龙福（另案处理）实施诈骗行为，仍为谢龙福提供约500条登记有姓名、电话号码的个人信息。此外，张峰还提供给从事网络诈骗的郑某个人信息约500条。案发后，张峰在龙岩市公安机关抓获归案，到案后如实供述自己的罪行。 为证明上述事实，公诉机关当庭讯问了被告人，并宣读和出示了相关证据。公诉机关据此认为，被告人张峰违反国家有关规定，明知他人利用公民个人信息实施犯罪而予以提供，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款的规定，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。张峰具有坦白、认罪认罚等处罚情节，建议判处拘役五至六个月并处罚金人民币三千元（以下币种均为人民币）。后经本院建议调整，公诉机关调整量刑建议为判处有期徒刑十个月并处罚金五千元。提请本院依法判处。 被告人张峰对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，接受检察机关提出的量刑建议，自愿认罪认罚并签字具结。 辩护人的辩护意见：对起诉书指控被告人张峰犯侵犯公民个人信息罪的事实和罪名没有异议，在量刑方面，张峰具有坦白、退赃、认罪认罚等处罚情节，建议从轻、减轻处罚。 经审理查明：2018年8、9月份，被告人张峰明知其朋友谢龙福在实施电信网络诈骗违法犯罪活动，仍为谢龙福提供登记有姓名、电话号码的公民个人信息500条以上。此外，2018年4月至10月期间，张峰明知郑某在实施电信网络诈骗活动，仍为郑某提供公民个人信息约500条。谢龙福伙同他人利用其上家以及张峰提供的公民个人信息，通过拨打电话以办理“小额贷款”名义实施诈骗，于2018年7月底至2019年1月11日期间骗取他人财物共计70余万元。 2019年1月17日，清流县公安局、新罗区公安分局在龙岩市新罗区万达华城抓获涉嫌诈骗的被告人张峰和郑某，张峰到案后如实供述自己的罪行。清流县公安局经侦查认为郑某行为不够刑事处罚，于2020年5月27日决定对郑某终止侦查。 另查明，在案件审理过程中，被告人张峰向本院退出违法所得五千元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1．清流县公安局提供的扣押笔录、扣押决定书和扣押清单，证明：清流县公安局扣押了张峰持有的现金100元、苹果手机2部、魅族手机1部、NOKIA手机1部、联想笔记本1台、华硕笔记本1台、U盘2个、支付宝收款码19份、中国工商银行U盾1个、纸质笔记本4本以及银行卡4张。 2．清流县公安局提供的谢龙福等人起诉意见书、清流县人民检察院清检公诉刑诉【2019】115号起诉书和清检公诉刑追诉【2019】3号追加起诉决定书，证实：2019年4月18日，清流县公安局以谢龙福、柯兴才、柯敏清、黄良水、张云霞、魏伟荣涉嫌犯诈骗罪移送清流县人民检察院审查起诉，清流县人民检察院经审查于2019年9月3日将向本院提起公诉，后又追加起诉了多起犯罪事实。 3．被告人张峰的辨认笔录，证明：张峰辨认出第一组9号照片的人是卖其微信号的谢栖亮；第二组5号照片是参与谢龙福诈骗活动的“柯鸡巴”；第三组6号照片是参与谢龙福诈骗活动的“姗姗”。 4．证人郑某的辨认笔录，证明：郑某辨认出第一组9号照片的人是谢龙福。 5．福建省公安厅物证鉴定中心出具的关于张峰被扣押的手机提取的数据光盘“007ｉｐｈｏｎｅ”手机取证结果，证实：从张峰被扣押的手机中提取的数据情况，其中张峰与郑某微信聊天记录中两次谈到交易人员名单及其二人存在多笔微信资金往来。 6．证人郑某的证言，证实：在2018年3、4月，其先了解了下“小额贷款”诈骗，4月时，其自己有尝试操作，但没有骗到钱。直到6月下旬，其投入更多时间和精力，才慢慢有回报。诈骗需要准备个住处，还要电脑、手机、电话卡、有贷款意向的电话号码、租用平台、购买ＱＱ号、微信号等东西。张峰有帮其购买微信号和一些有意向贷款人的电话号码，一共有500至800条，花了二三千元左右。其用ＱＱ联系卡商，最开始是张峰介绍卡商给其，后来卡商之间也会介绍同行。2018年4月，其尝试做电信诈骗时，张峰帮其买了两个从事诈骗的微信号，为其介绍了“卡商”，其还花了2000元左右向张峰购买了约500至800条人员信息，人员信息包括姓名和电话。4月17日和5月7日，其通过微信对张峰说“明天拿下名单”“名单过来了吗”，“名单”指的是张峰提供给其的人员信息名单。4月20日，张峰通过微信对其说“最近料好像大家都不怎么可以，刚刚问了别人也这样”，张峰说的“料”是指张峰提供给其用于诈骗的人员信息。谢龙福出事被抓以后，张峰打电话叫其把轻易花平台的后台数据删除，其登入轻易花后台把谢龙福的用户列表删除，用户列表就是受害人姓名、手机号码、身份证号码、银行卡信息等信息。 7．同案犯谢龙福的供述，证实：其与柯敏清、柯兴才、黄良水、老魏、张云霞六人通过拨打电话、微信聊天等方式做“小额贷款”诈骗。在打电话之前，其将上家提供的手机号码打印在A4纸上，分发给柯兴才、黄良水、老魏、张云霞四个人,打完电话他们会做个记号。当对方需要贷款时，其先发一个轻易花APP的二维码给对方，对方会进入那个平台填写资料。接着以流水不足为由收取对方手续费。其和张峰是朋友关系，2018年12月时，张峰送了其500条人员信息，其把这500条信息交给老魏、黄良水、张云霞他们三个去打电话测试，打电话测试后，让他们冒充“轻易花”APP贷款公司的客服人员，如果对方需要贷款，就让对方加其手机的微信，其负责操作微信。 9．户籍证明，证实：被告人张峰出生于1985年1月4日，案发时已达到刑事责任年龄。 10．抓获经过、终止侦查决定书，证实：清流县公安局在龙岩市新罗区公安分局配合下，于2019年1月17日在新罗区万达华城抓获涉嫌诈骗的嫌疑人张峰和郑某，后于2020年5月27日对郑某终止侦查。 11．清流县公安局提供的违法犯罪经历查询情况表、武平县人民法院（2012）武刑初字第201号刑事判决书和刑法释放证明书，证明：2012年10月20日，被告人张峰因犯包庇罪被武平县人民法院判处有期徒刑六个月，于2012年11月20日刑满释放。 12．被告人张峰的供述和辩解，证实：其与谢龙福是从小一起长大的朋友。2018年8、9月，其通过网络帮谢龙福购买过1000条左右“料”，每条“料”3至5元。谢龙福叫其帮忙买“料”，其当时就知道他在从事诈骗活动。适中镇搞淘宝诈骗和贷款诈骗的类型比较多，首先准备电脑、手机、充电宝、电话卡、上网卡、人员信息（行内话叫“料”或“号”）、租用网络服务器、购买ＱＱ号和微信号，然后找信任的人做话务员，利用这些工具实施诈骗。诈骗成功之后，找一个“卡商”，他们会接收这些钱并抽取3%至5%。“卡商”通过电话联系，约定特定的时间和地点，会让“车手”把诈骗所得通过现金交给实施诈骗的人。“卡商”就是负责提供银行卡接收诈骗所得，再通过转账把资金分级转走。“车手”就是取款手和送款手。“料”通过网上购买，一条“料”3-30元，“料”越完整就越贵，比如只有姓名、身份证号和手机号，就差不多3-5元。如果有姓名、身份证号、手机号、快递单号和淘宝购物信息，就差不多15-30元。如果是淘宝诈骗，做一个假的淘宝网站，如果是贷款诈骗，就做一个贷款的平台或者做一个ＡＰＰ。这些后台服务器都是租用的，月租1000元左右。其与郑某是朋友关系，郑某从2018年夏天到龙岩做贷款的诈骗。其有帮郑某购买几个微信号和“料”以及介绍“卡商”。微信号是通过朋友谢栖亮购买，其中有一个微信号是×××。2018年8-10月，其帮郑某购买了1000多条“料”，每条3-5元。其在补充侦查和审查起诉阶段供述：2018年7、8月，其在百度搜索“贷款人员信息”，然后点开网页查找对方的ＱＱ并添加对方为好友，问对方是否有贷款人员信息卖，其与对方谈好价钱、数量后，将购买的人员信息再转发给谢龙福。人员信息就一个电话号码，有的带有名字。其一共帮谢龙福买过将近1000条用于实施诈骗的人员信息，分四五次购买，每次数量从几十条到两三百条不等。谢龙福共支付其3000元左右，其中现金大约700元至800元，微信转账大约1500元至2000元。其共帮郑某购买了400条至500条人员信息，分三四次购买，郑某一共支付1400元至1500元。2018年4月17日和5月7日，郑某分别用微信和其说“明天拿下名单”“名单过来了吗”。名单就是指用于诈骗的人员信息，这两次的人员名单都有给郑某，郑某也有给其钱。 本院认为，被告人张峰违反国家有关规定，明知他人利用公民个人信息实施犯罪而予以提供，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪，公诉机关指控的罪名成立。张峰被抓获后如实供述自己的主要罪行，是坦白，并认罪认罚，依法从轻处罚。张峰有犯罪前科，酌情从重处罚。张峰主动退出违法所得，可以酌情从轻处罚。辩护人关于张峰坦白、退赃等辩护意见，本院予以采纳。公诉机关调整后的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第一款第（二）项、第十二条的规定，判决如下： 一、被告人张峰犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月28日起至2021年4月30日止。罚金在判决生效之日缴纳。） 二、被告人张峰向本院退缴的违法所得人民币五千元，予以没收，上缴国库。 三、随案扣押的手机四部、笔记本电脑二台、U盘二个、U盾一个、银行卡四张等物品以及现金人民币一百元，由扣押机关清流县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书起的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  冯庆平 审 判 员  马 敏 人民陪审员  李天兴 二〇二〇年八月二十八日 法官 助理  谢紫薇 书 记 员  林鹏峰 附：本案适用的法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百五十三条之一第一款违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》 第五条第一款第（二）项非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”： （二）知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，向其出售或者提供的； 第十二条对于侵犯公民个人信息犯罪，应当综合考虑犯罪的危害程度、犯罪的违法所得数额以及被告人的前科情况、认罪悔罪态度等，依法判处罚金。罚金数额一般在违法所得的一倍以上五倍以下。