黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0624刑初50号公诉机关杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院。被告人孙喜，绰号“三”，男，1978年6月20日出生，汉族，小学文化，群众，无职业，住黑龙江省齐齐哈尔市建华区。2020年4月2日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被大庆市公安局喇嘛甸分局刑事拘留，同年4月30日被杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日执行。现羁押于大庆市第一看守所。辩护人张新阳，黑龙江灵泉律师事务所律师。杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院以黑杜检一部刑诉〔2020〕47号起诉书指控被告人孙喜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院指派检察员王兴伟、代理检察员刘慧子出庭支持公诉，被告人孙喜及其辩护人张新阳到庭参加诉讼。现已审理终结。杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院指控：2019年10月2日15时许，被告人孙喜雇佣被告人申传奇（已判决）、李某（已判决），驾驶车牌号黑Ｍ×××××号半挂牵引车拉运原油行驶至距离杜尔伯特蒙古族自治县公里处的沙场附近时，申传奇、李宝全被巡逻至此的大庆市公安局喇嘛甸分局民警当场抓获，同时公安机关在该车内起获原油36.16吨，价值人民币113810.56元（不含税）。涉案原油已全部返还大庆油田有限责任公司。经侦查，被告人孙喜于2020年4月2日到公安机关投案，但没有如实供述自己的罪行。被告人孙喜在审查起诉阶段对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人孙喜明知是犯罪所得的赃物而予以转移，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定对其处罚。被告人孙喜在审查起诉阶段能够如实供述自己的罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。被告人孙喜认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人孙喜有期徒刑三年零四个月，并处罚金。公诉机关提交了被告人的户籍信息、受案登记表、案件来源、侦破经过、喇嘛甸公安分局扣押物品清单及照片、喇嘛甸公安分局出具的称重说明、电子秤过秤单、原油回收证明、大庆油田有限责任公司勘探开发研究院中心化验室出具的检测报告、大庆油田有限责任公司保卫中心出具的原油价格证明、喇嘛甸分局出具的价格说明、原油作价告知书、犯罪记录证明、齐齐哈尔市建华区西大桥街道办事处出具的情况说明、证人钱某、韩某的证言、同案被告人申传奇、李宝全的供述与辩解、被告人孙喜的供述与辩解、辨认笔录、海伦市双达运输有限公司出具的车辆买卖协议、身份证复印件、大庆市公安局喇嘛甸分局出具的情况说明、移动电话通话单、申传奇手机通讯录照片、车辆行动路线图及行驶照片、黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院（2020）黑0624刑初14号刑事判决书、认罪认罚具结书等证据证实。被告人孙喜对公诉机关所指控的罪名、犯罪事实及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，并自愿签署了认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人张春阳提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议，被告人孙喜在侦查人员和家属的劝说下主动到公安机关说明情况，虽然在侦查阶段否认有犯罪行为，但在审查起诉阶段能够如实供述，系自首。被告人认罪认罚，无违法犯罪记录，涉案原油已返还油田单位，对其可从轻处罚。同意公诉机关判处被告人有期徒刑三年零四个月的量刑建议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人孙喜在检察机关签署了认罪认罚具结书，对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。经查询，被公安机关扣押的作案交通工具黑Ｍ×××××号半挂牵引车，登记信息机动车所有人为孙喜。本院认为，被告人孙喜明知原油是犯罪所得的赃物，而予以转移、运输，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，适用法律意见正确，本院予以采纳。关于辩护人提出被告人主动到公安机关说明情况，虽然在侦查阶段否认有犯罪行为，但在审查起诉阶段能够如实供述，系自首的辩护意见。经查，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条规定，成立自首需同时具备自动投案和如实供述自己罪行两个要件。本案中，被告人在自动投案时并未如实交代自己的主要犯罪事实，而是在司法机关已经掌握了其涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪的事实后，才在公诉阶段如实供述自己的罪行。该辩护意见与法律规定相悖，故本院不予采纳；关于提出被告人系认罪认罚、涉案原油已返还油田单位的辩护意见。经查，该辩护意见与事实相符，故本院予以采纳。本案系共同犯罪。鉴于被告人在审查起诉阶段能够如实供述自己的罪行，可依法认定为坦白，对其可从轻处罚。案发后，涉案原油已全部返还油田单位，对被告人可酌情从轻处罚。被告人承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人孙喜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月2日起至2023年8月1日止。）二、扣押在大庆市公安局喇嘛甸分局的作案交通工具黑Ｍ×××××号半挂牵引车依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  赵美娜审 判 员  徐 东人民陪审员  王嘉维二〇二〇年八月十八日书 记 员  孙圆圆本判决所依据的法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院或以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。