云南省曲靖市沾益区人民法院刑 事 判 决 书(2020)云0328刑初23号公诉机关云南省曲靖市沾益区人民检察院。被告人陈伟平，男，1992年1月21日出生，汉族，小学文化，个体户，户籍所在地广东省揭阳市榕城区，住址广东省揭阳市榕城区。于2019年3月28日被羁押，次日被曲靖市公安局沾益分局刑事拘留，2019年5月5日经曲靖市沾益区人民检察院批准逮捕，同日由曲靖市公安局沾益分局执行逮捕。现羁押于曲靖市沾益区看守所。辩护人钱朝红，云南乾周律师事务所律师。被告人陈家烨，男，1996年1月28日出生，汉族，小学文化，挖机驾驶员，户籍所在地广东省揭阳市榕城区，住址广东省揭阳市榕城区。于2019年3月28日被羁押，次日被曲靖市公安局沾益分局刑事拘留，2019年5月5日经曲靖市沾益区人民检察院批准逮捕，同日由曲靖市公安局沾益分局执行逮捕。现羁押于曲靖市沾益区看守所。辩护人冯富飞，云南宏益律师事务所律师。被告人余鹏，男，2000年10月30日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云南省曲靖市麒麟区，住址曲靖市麒麟区。于2019年3月28日被羁押，次日被曲靖市公安局沾益分局刑事拘留，2019年5月5日经曲靖市沾益区人民检察院批准逮捕，同日由曲靖市公安局沾益分局执行逮捕。现羁押于曲靖市沾益区看守所。辩护人陈赵伟，云南宏益律师事务所律师。被告人余鹏飞，男，2000年10月13日出生，汉族，初中文化，学生，户籍所在地云南省曲靖市麒麟区，住曲靖市麒麟区。于2019年3月28日被羁押，次日被曲靖市公安局沾益分局刑事拘留，2019年5月5日经曲靖市沾益区人民检察院批准逮捕，同日由曲靖市公安局沾益分局执行逮捕。现羁押于曲靖市沾益区看守所。辩护人雷远志，云南培生律师事务所律师。被告人吕超，男，2000年1月14日出生，汉族，中专文化，农民，户籍所在地云南省曲靖市麒麟区，住曲靖市麒麟区。于2019年3月28日被羁押，次日被曲靖市公安局沾益分局刑事拘留，2019年5月5日经曲靖市沾益区人民检察院批准逮捕，同日由曲靖市公安局沾益分局执行逮捕。现羁押于曲靖市沾益区看守所。辩护人冯光全，云南宏益律师事务所律师。被告人苟永飞，男，1990年3月20日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地云南省曲靖市麒麟区，住曲靖市麒麟区。于2019年3月28日被羁押，次日被曲靖市公安局沾益分局刑事拘留，2019年5月5日经曲靖市沾益区人民检察院批准逮捕，同日由曲靖市公安局沾益分局执行逮捕。现羁押于曲靖市沾益区看守所。辩护人严胜浪，云南乾周律师事务所律师。曲靖市沾益区人民检察院以沾检公诉刑诉〔2019〕139号起诉书指控被告人陈伟平、陈家烨、余鹏、余鹏飞、吕超、苟永飞犯诈骗罪，于2020年1月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。曲靖市沾益区人民检察院指派检察员朱冬花出庭支持公诉，被告人陈伟平、陈家烨、余鹏、余鹏飞、吕超、苟永飞、辩护人钱朝红、冯富飞、陈赵伟、雷远志、冯光全、严胜浪到庭参加诉讼。现已审理终结。曲靖市沾益区人民检察院指控，被告人陈伟平与刘武超（另案处理）纠集被告人陈家烨、余鹏、余鹏飞、吕超、苟永飞及余光浩（另案处理）组成较为固定的电话诈骗犯罪集团，并明确各自的职责分工。其中被告人刘武超购买了电脑、手机、淘宝客户信息资料等作案工具，与被告人陈伟平负责话术培训和指导、提供微信二维码及银行账号，负责洗钱。被告人陈家烨、余鹏、余鹏飞、吕超与余光浩负责拨打诈骗电话，被告人苟永飞负责放哨及开车接送。2019年2月至3月份，被告人陈伟平、陈家烨、余鹏、余鹏飞、吕超、苟永飞与刘武超、余光浩在云南省曲靖市麒麟区亮子山处对天津、河南、江苏等地的被害人实施诈骗，分别骗取被害人任某29945元、被害人牛某6980元、被害人吴某15648元、被害人汪某10290元、被害人黄某9496元，本案涉案金额共计72359元。上述事实，有检察机关提交了物证、书证、被害人陈述、被告人供述与辩解、搜查、检查、辨认笔录、电子数据等证据证实，指控被告人陈伟平、陈家烨、余鹏、余鹏飞、吕超、苟永飞的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人陈伟平系犯罪集团的首要分子，系主犯，被告人陈家烨、余鹏、余鹏飞、吕超、苟永飞系从犯。六被告人认罪认罚，建议判处被告人陈伟平有期徒刑四年至五年，并处罚金；判处被告人陈家烨、余鹏、余鹏飞、吕超、苟永飞有期徒刑三年零六个月至四年零六个月，并处罚金。被告人陈伟平、陈家烨、余鹏、余鹏飞、吕超、苟永飞对指控的事实及罪名均无异议。辩护人钱朝红提出的辩护意见是被告人陈伟平等人不是犯罪集团，认罪认罚，愿意退赔受害人，对陈伟平应适用缓刑。辩护人冯富飞提出的辩护意见是被告人陈家烨系从犯，且认罪认罚。辩护人陈赵伟提出的辩护意见是被告人余鹏系从犯，且认罪认罚，应对余鹏从轻减轻处罚。辩护人雷远志提出的辩护意见是被告人余鹏飞系从犯，且认罪认罚，如实供述其犯罪事实，应对余鹏飞从轻处罚，并适用缓刑。辩护人冯光全提出的辩护意见是被告人吕超认罪认罚，到案如实供述，属坦白，系从犯。辩护人严胜浪提出的辩护意见是指控的犯罪金额，不能全认定在被告人苟永飞身上，苟永飞不是犯罪集团的成员，认罪认罚，应对苟永飞适用缓刑。经审理查明，被告人陈伟平与刘武超（另案处理）纠集被告人陈家烨、余鹏、余鹏飞、吕超、苟永飞及余光浩（另案处理）组成较为固定的电话诈骗犯罪集团，并明确各自的职责分工。其中被告人刘武超购买了电脑、手机、淘宝客户信息资料等作案工具，与被告人陈伟平负责话术培训和指导、提供微信二维码及银行账号，负责洗钱。被告人陈家烨、余鹏、余鹏飞、吕超与余光浩负责拨打诈骗电话，被告人苟永飞负责放哨及开车接送。2019年2月至3月份，被告人陈伟平、陈家烨、余鹏、余鹏飞、吕超、苟永飞与刘武超、余光浩在云南省曲靖市麒麟区亮子山处对天津、河南、江苏等地的被害人实施诈骗，分别骗取被害人任某29945元、被害人朱某6980元、被害人吴某15648元、被害人汪某10290元、被害人黄某9496元，本案涉案金额共计72359元。审理中，被告人陈伟平退赔被害人经济损失18000元，被告人余鹏、余鹏飞、吕超、苟永飞各退赔被害人经济损失9000元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有经当庭举证、质证的书证户籍证明、户口证明及人口基本信息查询表、受案登记表、立案决定书、抓获经过、支付截图、扣押的手机串号、河南省农村信用社账户交易明细清单，证人余某的证言，被害人任某、朱某、吴某、汪某、黄某的陈述，被告人陈家烨、苟永飞、陈伟平、余鹏飞、余鹏、吕超的供述与辩解，同案人刘武超、余光浩的供述与辩解，搜查证及搜查笔录与照片、扣押清单、车牌为云Ｄ×××××的车辆进行检验、提取痕迹、物证登记表、电子数据检查提取笔录、调取证据通知书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈伟平、陈家烨、余鹏、余鹏飞、吕超、苟永飞以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，六被告人的行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的事实清楚，罪名准确，予以支持。在共同犯罪中，被告人陈伟平起组织和指挥的作用，被告人陈家烨、余鹏、余鹏飞、吕超分别对被害人拨打电话，被告人苟永飞负责放哨及开车接送，形成了较为固定且分工明确的犯罪组织，应认定为诈骗犯罪集团。被告人陈伟平在诈骗犯罪集团中，起主要作用，是组织、领导犯罪集团的首要分子、主犯；被告人陈家烨、余鹏、余鹏飞、吕超、苟永飞，在犯罪中起次要作用，系从犯，依法可从轻处罚。被告人陈伟平、陈家烨、余鹏、余鹏飞、吕超、苟永飞如实供述其犯罪事实属坦白，依法从轻处罚。被告人陈伟平、余鹏、余鹏飞、吕超、苟永飞主动退赔被害人损失，认罪认罚，依法从宽处罚。被告人陈家烨认罪认罚，依法从宽处罚。辩护人钱朝红提出被告人陈伟平等人不是犯罪集团，应适用缓刑的辩护意见，与查明事实不符，被告人陈伟平是犯罪集团主犯，骗取金额巨大，不适宜适用缓刑，不予支持。辩护人钱朝红提出被告人陈伟平认罪认罚，愿意退赔受害人的辩护意见，与查明事实相符，予以支持。辩护人冯富飞、陈赵伟、雷远志、冯光全、严胜浪提出对被告人陈家烨、余鹏、余鹏飞、吕超、苟永飞系从犯，且认罪认罚的辩护意见与查明事实相符，予以支持。辩护人严胜浪提出指控的犯罪金额不能全认定在被告人苟永飞身上的辩护意见，查本案系共同犯罪，苟永飞应当与其余被告人一同对全部涉案金额承担刑事责任，该辩护意见不成立，不予支持。综合被告人余鹏、余鹏飞、吕超、苟永飞主观恶性、认罪态度、犯罪前后的表现等，可对余鹏、余鹏飞、吕超、苟永飞适用缓刑。根据各被告人的犯罪事实、性质和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈伟平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金40000元。（罚金已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月28日起至2022年9月27日止。）二、被告人陈家烨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元。（罚金未缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月28日起至2022年3月27日止。）三、被告人余鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金20000元。（罚金已缴纳）（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）四、被告人余鹏飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金20000元。（罚金已缴纳）（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）五、被告人吕超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金20000元。（罚金已缴纳）（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）六、被告人苟永飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金16000元。（罚金已缴纳）（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）七、责令被告人陈伟平、陈家烨、余鹏、余鹏飞、吕超、苟永飞与同案人刘武超、余光浩共同退赔被害人任某29945元、被害人朱某6980元、被害人吴某15648元、被害人汪某10290元、被害人黄某9496元。八、作案工具黑色苹果手机两部、平板电脑两台、小米手机一部、honor手机一部、电话卡一张、读卡器一个、笔记本电脑一台、金属手提箱一只、手机15部、无线路由器2个、电池2块、黑色双肩包1个、USB数据线18根、对讲机2只、手电筒1只、移动电源6个依法没收，由扣押机关处理。九、作案工具云Ｄ×××××号面包车依法没收，由扣押机关处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  万 静人民陪审员  胡建明人民陪审员  冯秋霞二〇二〇年八月十一日书 记 员  赵花苹