浙江省武义县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0723刑初152号 公诉机关武义县人民检察院。 被告人陈绥朋，男，1990年11月13日出生于江西省铅山县，汉族，高中文化，家住江西省上饶市铅山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月27日被武义县公安局刑事拘留（未羁押），同日变更为取保候审。经本院决定，于2020年7月24日执行逮捕。现押于武义县看守所。 辩护人徐飞旺，浙江前程律师事务所律师。 武义县人民检察院以武检一部刑诉〔2020〕562号起诉书指控被告人陈绥朋犯诈骗罪，于2020年5月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。武义县人民检察院指派检察员严小燕出庭支持公诉，被告人陈绥朋及其辩护人徐飞旺到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2015年10月以来，朱某1、刘某（均已判刑）等人共同经营武义中杰资产管理有限公司（以下简称“武义中杰公司”）、东阳中杰资产管理有限公司（以下简称东阳中杰公司），与“河北滨海大宗商品交易平台”（以下简称“平台”）约定，由朱某1等人出资以黄鹏云（另案处理）、刘某名义在该平台发起工农业-建设牧业邮票（编码为600020，以下简称工农业邮票）和国家博物馆邮票（编码为602001，以下简称国博邮票）交易。刘某担任武义中杰公司经理，被告人陈绥朋担任东阳中杰公司经理，负责员工的招募、培训等公司日常管理。朱某1、刘某指使操盘手朱某2、徐某1（已判刑）人为操纵邮票价格走势，使用以陈绥朋等人名义在该平台开设的账户倒手交易，控制邮票价格、涨幅度及交易量，利用控制95%的邮票数量优势，操纵股票价格从几元抬升至几百元高某；招募徐某2（另案处理）等人充当讲师，负责诱导被害人操作买卖邮票；下设飞鹰队、凌云队、超神队、降龙队、太阳队、啸天队三个战队，战队业务员通过互联网诱骗各被害人到平台买卖邮票并做好连续跌停后安抚工作等；各团队讲师、操盘手等分工合作、联合欺骗各被害人，从中谋取暴利。其中战队主管以全组客户入金量的3‰获取提成，战队主播以全组客户入金量的2‰获取提成，业务员以自己发展客户入金量的1%获取提成。 具体作案模式：各业务员在网上购买多个ＱＱ后，伪装成股民在网络上各大股票群加好友物色被害人，编造主管扮演的“老师”炒股技术很厉害的谎言，先让被害人主动加“老师”ＱＱ号，再由主管主播组建ＱＱ群，将各战队业务员及物色来的各被害人加入该ＱＱ群。之后战队成员分工合作，在群里面继续吹捧“老师”炒股技术很厉害，在进一步骗取各被害人的信任后，引诱各被害人到新浪直播间内听课，讲师通过循序渐进的手法，诱导被害人投资邮票市场，然后由业务员当托、与讲师互相配合，引诱被害人购买公司掌握的工农业建设-牧业和国家博物馆两种邮票。操盘手利用手中掌握邮票数量的绝对优势操纵邮票的上涨与下跌，先营造盘面活跃的假象，将邮票价格不断拉涨，配合讲师的预测，诱骗各被害人高某投资，并以“还会继续涨”为由诱骗各被害人加大投资并持仓继续看涨，讲师得到被害人的信任，讲师预言邮票上涨或者下跌，操盘手则反向高抛低买，业务员则不断鼓动被害人抄底加大入金。在邮票价格上涨到一定价位后，操盘手在高价位抛售，后出现连续跌停导致被害人巨额损失，从而套取被害人资金，该轮杀盘即告结束。之后业务员开始物色新目标进行下一轮诈骗活动。 被告人陈绥朋于2016年3月至2016年12月在东阳中杰公司担任经理，享有一定的公司股份，负责公司的员工招募、培训、经营等公司日常管理。公司下设太阳队、啸天队、降龙队三个战队，截止案发其参与期间为2016年3月至2016年12月，已查明太阳队的诈骗数额为人民币390万余元，降龙队的诈骗数额为人民币348万余元，啸天队的诈骗数额为人民币311万余元，三个战队共计诈骗数额为人民币1049万余元。期间被告人陈绥朋获得工资、分红、返还投资款等收益人民币155000元。 2019年11月27日，被告人陈绥朋向武义县公安局投案，归案后如实供述主要的犯罪事实。 本院审理期间，被告人陈绥朋退出违法所得人民币55000元 同时公诉机关认定，被告人陈绥朋系主犯，具有自首情节，建议判处有期徒刑六-八年，并处罚金。 被告人陈绥朋对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议并签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦均无异议；且有书证户籍信息、到案经过、刑事判决书、藏品托管上市委托代理协议、上市申请书、可行性报告等；证人朱某1、刘某、朱某2、徐某1、朱某3、徐某2、廖某等人的证言；被害人史某、吴某、邓某等人的陈述；被告人陈绥朋的供述和辩解；审计鉴定检验报告书；徐某1、王某、潘某等人的辨认笔录；华恩系统数据、北京金网安泰信息技术有限公司电子数据、河北滨海大宗商品交易市场电子数据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈绥朋以非法占有为目的，伙同他人以虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人陈绥朋在共同犯罪中起主要作用，系主犯，然其作用较同伙朱某1、刘某次之，酌情予以从轻处罚；被告人陈绥朋犯罪以后能自动投案，归案后和庭审中如实供述基本犯罪事实，系自首，且认罪认罚，已退出部分违法所得，予以减轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。被告人陈绥朋的辩护人所提与上述相符的辩护意见，本院予以采纳。为保护公私财物不受非法侵犯，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈绥朋犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2027年7月23日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； 二、追缴被告人陈绥朋的违法所得人民币十五万五千元（包括已退出的五万五千元），按比例发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  魏宏中 人民陪审员  朱红波 人民陪审员  张德松 二〇二〇年八月十八日 代书 记员  王媛媛 ? 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 ?*ArabicDash?? ?*ArabicDash?-7-?