河南省商丘市睢阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1403刑初262号公诉机关商丘市睢阳区人民检察院。被告人董长海，男，1962年10月10日出生，汉族，河南省商丘市人，高中文化，无业，住河南省商丘市睢阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月27日被商丘市公安局新城分局刑事拘留，2019年8月2日被逮捕。指定辩护人张万顺，河南永秀律师事务所律师。被告人周传付，男，1955年7月12日出生，汉族，河南省商丘市人，高中文化，无业，住河南省商丘市睢阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月27日被商丘市公安局新城分局刑事拘留，2019年8月2日被逮捕。辩护人张宗华，河南荣赫律师事务所律师。被告人董文清，男，1968年10月22日出生，汉族，河南省商丘市人，高中文化，无业，住河南省商丘市睢阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月27日被商丘市公安局新城分局刑事拘留，2019年8月2日被逮捕，2019年9月10日被商丘市公安局新城分局取保候审。指定辩护人孟令东，河南永秀律师事务所律师。商丘市睢阳区人民检察院以商睢检一部刑诉【2020】51号起诉书，指控被告人董长海、周传付、董文清犯诈骗罪，于2020年4月21日向本院提起公诉。本院于2020年4月26日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，商丘市睢阳区人民检察院指派检察员辛学军出庭支持公诉，被告人董长海及其指定辩护人张万顺、被告人周传付及其辩护人张宗华、被告人董文清及其指定辩护人孟令东到庭参加诉讼。现已审理终结。商丘市睢阳区人民检察院指控，2018年3月9日，董长海、周传付、董文清、王新君（已逮捕）四人在商丘市睢阳区文化办事处董庄村村盘附属物补偿款发放的过程中，以非法占有为目的，采取伪造面积、伪造签名、虚报地面附属物数量等手段冒领私分国家补偿款后私分据为己有，其中董长海九万余元、周传付九万余元、王新君五万余元、董文清一万余元。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了以下证据：1、书证：抓获经过、前科证明、党员证明、人口信息表、执纪执法机关案件移送材料、认罪认罚具结书等；2、证人证言：证人董某1、董某2、李某、董某3的证言；3、被告人的供述与辩解：被告人董长海、周传付、董文清的供述与辩解；4、视听资料、电子数据：光盘一张。认为被告人董长海、周传付、董文清的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十六条之规定，构成诈骗罪，被告人董长海、周传付、董文清自愿认罪认罚，请求对被告人董长海、周传付判处有期徒刑三年，缓刑四年并处罚金，对被告人董文清判处有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金。被告人董长海、周传付、董文清对公诉机关指控的犯罪事实无异议。指定辩护人张万顺提出的辩护意见是，被告人董长海经传唤主动到案，到案后能如实供述自己的犯罪事实，系自首，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，诈骗所得已全部退还，请求对其从轻或减轻处罚。辩护人张宗华提出的辩护意见是，被告人周传付经传唤主动到案，到案后能如实供述自己的犯罪事实，系自首，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，违法所得已全部退还，请求对其从轻处罚。指定辩护人孟令东提出的辩护意见是，被告人董文清经传唤主动到案，到案后能如实供述自己的犯罪事实，系自首，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，诈骗金额为1万余元，且诈骗所得已退还，请求对其从轻、减轻处罚。经审理查明，2018年3月9日，被告人董长海、周传付、董文清和王新君（已逮捕）四人在商丘市睢阳区文化办事处东庄村村盘附属物补偿款发放的过程中，以非法占有为目的，采取伪造面积、伪造签名、虚报地面附属物数量等手段冒领私分国家补偿款后私分据为己有，其中被告人董长海九万余元、周传付九万余元、王新君五万余元、董文清一万余元。上述事实，有以下证据证实：1、常住人口基本信息证实，被告人董长海出生于1962年10月10日，被告人周传付出生于1955年7月12日，被告人董文清出生于1968年10月22日。2、前科证明证实，被告人董长海、周传付、董文清无违法犯罪记录。3、党员证明证实，被告人周传付、董文清系文化办事处辖区中共党员，被告人董长海不是中共党员。4、抓获经过证实，2019年6月27日，商丘市公安局新城分局民警将被告人董长海、周传付、董文清传唤至商丘市公安局新城分局。5、执纪执法机关案件移送材料证实，2018年3月9日董长海、周传付、董文清以非法占有为目的，用虚构事实的方法骗取补偿款。6、认罪认罚具结书证实，被告人董长海、周传付、董文清认罪认罚。7、证人董某1证言证实，没有在董庄领取过补偿款，也没有在董庄村附属物发放表上签过字。8、证人董某4证言证实，我没有在村盘附属物发放表上签字摁手印，也没有领过村盘附属物补偿款。9、证人董某2证言证实，我的房子拆迁后补偿款打到银行卡上了，我没有领过村盘附属物补偿款，也没有委托别人领取补偿款，董文清是我侄子。10、证人李某证言证实，我的房子拆迁大约七百平方米，除了要了240平方房子，还有补偿款30多万，2019年3、4月份董文清打电话让我去领村盘附属物的钱，我当时没在家，让董文清替领后交给我妻子董某3了。11、证人董某3证言证实，2019年3月份，董文清给我打电话后领取7000元现金，是半亩自留地的钱，自留地上有树木，不是村盘附属物的钱。12、被告人董长海供述证实，2014年担任村民组会计、村民代表至今，2017年董庄村获得房屋拆迁补偿和村盘附属物补偿款共计两项补偿款，村盘附属物补偿款共计78万元，其中16万元是信息采集时多出的部分，2019年4、5月份我打到了周传付提供的村对公账户，我以女儿董某1、儿子董华伟、妻子陈志敏的名义共计领取9万余元。13、被告人周传付供述证实，2000年开始担任董庄村民组长，我在董庄的房子拆迁补偿款共计五六十万，都转到我的银行卡了，我在董长海家领取过村盘附属物款项，村盘附属物赔偿款用的是儿子周某和周某1的名字，领取的时候都是现金。14、被告人董文清供述证实，2014年开始担任潘洼村董庄村民组村民代表，领取过董庄村村盘附属物赔偿款8400余元。15、退款证明证实，被告人董长海退出赃款9万元，被告人周传付退出赃款9万元，被告人董文清退出赃款1万元。上述证据，经当庭质证、示证、来源合理、客观真实，并且能互相印证，本院予以确认。关于指定辩护人张万顺辩护的被告人董长海经传唤主动到案，到案后能如实供述自己的犯罪事实，系自首，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，诈骗所得已全部退还，请求对其从轻或减轻处罚的问题。经查，2019年6月27日，商丘市公安局新城分局借商丘市睢阳区纪委监察委移送案件线索后，将被告人董长海传唤至商丘市公安局新城分局，不符合相关自首的规定，不能认定为自首，但到案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，积极退赃，可以从宽处罚。关于辩护人张宗华辩护的被告人周传付经传唤主动到案，到案后能如实供述自己的犯罪事实，系自首，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，违法所得已全部退还，请求对其从轻处罚问题。经查，2019年6月27日，商丘市公安局新城分局借商丘市睢阳区纪委监察委移送案件线索后，将被告人周传付传唤至商丘市公安局新城分局，不符合相关自首的规定，不能认定为自首，但到案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，积极退赃，可以从宽处罚。关于指定辩护人孟令东辩护的被告人董文清经传唤主动到案，到案后能如实供述自己的犯罪事实，系自首，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，诈骗金额为1万余元，且诈骗所得已退还，请求对其从轻或减轻处罚的问题。经查，2019年6月27日，商丘市公安局新城分局借商丘市睢阳区纪委监察委移送案件线索后，将被告人董文清传唤至商丘市公安局新城分局，不符合相关自首的规定，不能认定为自首，但到案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，积极退赃，可以从宽处罚。本院认为，被告人董长海、周传付、董文清以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相骗取国家补偿款，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人董长海、周传付、董文清能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，积极退赃，可以从宽处罚。被告人董长海、周传付、董文清能认罪、悔罪，对其判处缓刑没有再犯罪的危险，符合社区矫正条件，可以适用缓刑，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人董长海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元，罚金自判决执行之日起十日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。被告人周传付犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元，罚金自判决执行之日起十日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。被告人董文清犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元，罚金自判决执行之日起十日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨建波审 判 员  王建场人民陪审员  谷刘侠二〇二〇年八月十八日书 记 员  马坤志