湖南省邵东市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0521刑初240号公诉机关湖南省邵东市人民检察院。被告人罗韬，男，2001年8月24日出生于湖南省邵东市，汉族，高中文化，农民，住邵东市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月9日被刑事拘留，2020年5月15日被逮捕。现押邵东市看守所。辩护人佘福明、刘华，湖南启航律师事务所律师。被告人孙攀，男，1998年7月28日出生于湖南省邵东市，汉族，初中肄业，农民，住邵东市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月9日被刑事拘留，2020年5月15日被逮捕。现押邵东市看守所。辩护人朱晖，湖南启航律师事务所律师。被告人刘如意，男，1998年8月2日出生于湖南省邵东市，汉族，初中文化，农民，住邵东市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月12日被刑事拘留，2020年5月15日被逮捕。现押邵东市看守所。辩护人曾莎，湖南启航律师事务所律师。被告人宁鑫，男，1996年12月4日出生于湖南省邵东市，汉族，初中文化，农民，住邵东市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月12日被刑事拘留，2020年5月15日被逮捕。现押邵东市看守所。辩护人姜雅，湖南启航律师事务所律师。湖南省邵东市人民检察院以邵东市院一部刑诉（2020）28号起诉书指控被告人罗韬、孙攀、刘如意、宁鑫犯诈骗罪，于2020年7月9日向本院提起公诉，并建议对被告人罗韬、孙攀、刘如意、宁鑫在有期徒刑三年至三年六个月内判处刑罚。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年8月5日公开开庭审理了本案。湖南省邵东市人民检察院指派检察员陈玉芳、检察员助理尹显志出庭支持公诉。因被告人孙攀、刘如意未委托辩护人，本院依法通知邵东市法律援助中心指派律师为被告人孙攀、刘如意提供辩护，邵东市法律援助中心指派律师朱晖、曾莎分别为被告人孙攀、刘如意提供辩护。被告人罗韬、孙攀、刘如意、宁鑫，辩护人刘华、朱晖、曾莎、姜雅均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2020年3月底，被告人罗韬、孙攀、刘如意、宁鑫在邵东市商量购买多卡宝为电信网络诈骗集团提供手机卡及通讯服务以谋利。2020年3月29日，被告人刘如意出资，由被告人罗韬在网上购买了15台多卡宝设备，并从娄底购买了60多张电话卡用于运行多卡宝。2020年4月1日至4月8日，被告人罗韬、孙攀、刘如意、宁鑫先后在安装运行多卡宝设备，为在缅甸孟波的电信诈骗集团非法提供拨打电话平台支持。被告人罗韬负责与上线联络对接，并负责用支付宝账户收取报酬。被告人刘如意、孙攀以150元每张的价格收购申某、刘某2、刘某1等人身份证注册的手机电话卡二十多张安装在多卡宝上供诈骗集团拨打诈骗电话。被告人罗韬、孙攀、宁鑫、刘如意四人共同负责多卡宝设备的开关机及换卡工作，运行每台多卡宝设备每天可非法获利600元。被告人罗韬、孙攀、宁鑫、刘如意四人在运行多卡宝期间，诈骗集团用其提供的手机卡拨打被害人电话，共骗取136699元，被告人罗韬等人非法获利43400元，所得赃款用于购买手机卡、多卡宝设备及日常生活开支。具体犯罪事实如下：1、2020年4月4日，境外诈骗团伙利用被告人罗韬、孙攀、刘如意、宁鑫在多卡宝设备上提供的被告人宁鑫注册的手机号码198××××2448，冒充京东金融客服拨打居住在广西桂林市象山区南环路8号的被害人杨某的电话158××××3207，以注销网络平台贷款账户需要将额度贷出并转款至指定账户为由，共骗取杨某74000元。2、2020年4月4日，境外诈骗团伙利用被告人罗韬、孙攀、刘如意、宁鑫在多卡宝设备上提供的刘某1注册的手机号码16673915139，冒充京东客服拨打居住在湖北省荆州市荆州区郢城镇水榭香堤路22号4栋一单元302室的被害人艾某的电话159××××8422，以注销京东白条账户为由，骗取艾某9999元。3、2020年4月5日，境外诈骗团伙利用被告人罗韬、孙攀、刘如意、宁鑫在多卡宝设备上提供的申某注册的手机号码199××××6428，冒充京东金融客服拨打居住在福建省邵武市桂林乡槎口村上塘组10号的被害人黄某的电话157××××9130，以注销校园贷账户需要将额度全部贷出转款至指定账户为由，共骗取黄某21500元。4、2020年4月6日，境外诈骗团伙利用被告人罗韬、孙攀等人在多卡宝设备上提供的刘某2注册的手机号码199××××2455，拨打居住在浙江省嵊州市三界镇荷明村21号的被害人王某的电话159××××1529，以网络贷款需要先转手续费至指定账户为由，骗取王某4800元。5、2020年4月6日，境外诈骗团伙利用被告人罗韬、孙攀、刘如意、宁鑫在多卡宝设备上提供的刘某2注册的手机号码199××××2455，拨打居住在甘肃省瓜州县河东镇五道沟村十组2号的被害人李某的电话152××××9567，以网络贷款需先交违约保证金至指定账户为由，骗取李某3200元。6、2020年4月6日，境外诈骗团伙利用被告人罗韬、孙攀、刘如意、宁鑫在多卡宝设备上提供的申某注册的手机号码199××××3438，冒充京东商城客服拨打户籍地为河南，居住在南京市鼓楼区郑和南路8号金随便湾6幢一单元2803室的被害人马某的电话151××××3321，以注销网络贷款账户需要把额度贷出并转款至指定账户为由，共骗取马某14000元。7、2020年4月6日，境外诈骗团伙利用被告人罗韬、孙攀、刘如意、宁鑫在多卡宝设备上提供的申某注册的手机号码199××××6428，冒充京东金融客服拨打家住在安徽省合肥市肥西县紫蓬镇农兴村方大冲安置点1701号的被害人窦某的电话159××××6496，以注销校园贷账户需将额度贷出并转款至指定账户为由，共骗取窦某9200元。2020年4月8日晚，被告人罗韬、孙攀在邵东市中山酒楼被抓获。2020年4月12日，被告人刘如意、宁鑫主动向邵东市公安局投案，并如实供述了自己的罪行。上述事实，被告人罗韬、孙攀、刘如意、宁鑫在开庭审理过程中亦无异议，并有证人罗某1、刘某1、刘某2、申某、刘某3、刘某4、彭某、罗某2、唐某、罗某3的证言，被害人杨某、艾某、黄某、王某、李某、马某、窦某的陈述，辨认笔录，提取笔录，查获多卡宝、路由器、交换机、手机卡清单，扣押决定书，扣押物品、文件清单，算账记录清单、支付宝账户清单、淘宝购买多卡宝清单，指认照片，顺丰快递单号，扣押快递货品的照片，调取证据通知书，电话详单，到案经过，抓获经过及被告人罗韬、孙攀、刘如意、宁鑫的户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人罗韬、孙攀、刘如意、宁鑫以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。邵东市人民检察院指控被告人罗韬、孙攀、刘如意、宁鑫犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人罗韬、孙攀、刘如意、宁鑫均起次要作用，系从犯，均予以减轻处罚。被告人刘如意、宁鑫自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，均予以从轻处罚。被告人罗韬、孙攀、刘如意、宁鑫认罪态度好且已缴纳罚金，酌情予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人刘华、朱晖、曾莎、姜雅辩称被告人罗韬、孙攀、刘如意、宁鑫系从犯、认罪认罚且已缴纳罚金，请求减轻处罚的意见与事实相符，本院予以采纳。辩护人曾莎、姜雅辩称被告人刘如意、宁鑫系自首，请求从轻处罚的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。据此，对被告人罗韬、孙攀、刘如意、宁鑫均适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款之规定；对被告人刘如意、宁鑫另适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，判决如下:一、被告人罗韬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月9日起至2022年10月8日止。罚金已缴清。）二、被告人孙攀犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月9日起至2022年10月8日止。罚金已缴清。）三、被告人刘如意犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月12日起至2022年4月11日止。罚金已缴清。）四、被告人宁鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月12日起至2022年4月11日止。罚金已缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵新燕人民陪审员  李淑华人民陪审员  肖常莲二〇二〇年八月五日法官助理胡昌禄代理书记员  缪永红附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》二、依法严惩电信网络诈骗犯罪(一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。