云南省姚安县人民法院刑 事 判 决 书(2020)云2325刑初22号公诉机关姚安县人民检察院。被告人张雅玲，曾用名：张爱琼，女，1989年9月22日生，汉族，云南省姚安县人，初中文化，个体经营户，住姚安县。2019年5月18日因涉嫌诈骗罪被姚安县公安局刑事拘留，同年6月20日被姚安县公安局执行逮捕。现羁押于楚雄州看守所。姚安县人民检察院以姚检公诉刑诉〔2020〕18号起诉书指控被告人张雅玲犯诈骗罪，于2020年2月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。姚安县人民检察院指派检察员王惠娟出庭支持公诉，被告人张雅玲到庭参加诉讼。在诉讼过程中，因案情复杂，报经楚雄彝族自治州中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。姚安县人民检察院指控：一、2018年至2019年间，被告人张雅玲虚构为杨某1低价购买嘉荷苑小区的公租房、车位、商铺的事实，骗取杨某1购房款21.05万元。二、2018年至2019年间，被告人张雅玲虚构为周发顺低价购买嘉荷苑小区的公租房以及商铺的事实，骗取周发顺购房款21.87万元。三、2019年6月，被告人张雅玲虚构要将化妆品公司奖励给自己的奔驰车辆免费送给周发顺的事实，骗取周发顺支付的车辆手续费、落户费1.2万元。四、2019年1月，被告人张雅玲虚构办理加油卡送额度的事实，骗取杨某1、周发顺、徐某三人购油款共计人民币2.89万元。五、被告人张雅玲故意隐瞒已婚事实，与张禄发展为恋人关系，2017年8月，张雅玲以结婚过彩礼为由，骗取张禄彩礼钱6.6万元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了报案记录、受案登记表等书证、证人王某、罗某等人的证言、被害人杨某1、周发顺等人的陈述、被告人张雅玲的供述和辩解、辨认笔录及照片等证据予以证实，并认为被告人张雅玲以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人人民币共计53.61万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议本院对被告人张雅玲在有期徒刑十二年以上十五年以下的幅度内予以量刑，并处罚金或没收财产。被告人张雅玲辩称，我对公诉机关指控的第1起至第4起诈骗犯罪事实无异议，并自愿认罪认罚，但公诉机关指控的第5起，即指控我以结婚过彩礼为由，骗取张禄彩礼钱6.6万元与事实不符，张禄是在明知我已经与他人登记结婚的情形下，对我纠缠不休，双方才定婚并举行了婚礼，并且我与张禄之间的纠纷，已经人民法院解决。我与张禄之间的财物纠纷属民事纠纷，不构成犯罪。经审理查明：被告人张雅玲有如下犯罪事实：一、2018年至2019年间，被告人张雅玲虚构为杨某1低价购买姚安县的事实，骗取杨某1购房款21.05万元。二、2018年至2019年间，被告人张雅玲虚构为周发顺低价购买姚安县的事实，骗取周发顺购房款21.87万元。三、2019年6月，被告人张雅玲虚构要将化妆品公司奖励给自己的奔驰车辆免费送给周发顺的事实，骗取周发顺支付的车辆手续费、落户费1.2万元。四、2019年1月，被告人张雅玲虚构办理加油卡送额度的事实，骗取杨某1、周发顺、徐某购油款共计人民币2.89万元。上述事实，被告人张雅玲在庭审中无异议，并自愿认罪认罚，且有下列经庭审举证、质证、认证的证据证实：1、书证（1）报案记录、受案登记表、立案决定书，证实：①2019年5月3日10时32分，杨某1报案称，我被姚安县栋川镇蜻蛉村委会张家冲组77号的张雅玲骗了20多万，请求处理。姚安县公安局于2019年5月5日对杨某1被诈骗案立案侦查。②2019年5月6日15时30分许，周发顺报案称，我被张雅玲以买房、买车等手段骗走了人民币27.34万元，请求处理。姚安县公安局于2019年5月9日对周发顺被诈骗案立案侦查。③2019年5月21日16时10分，徐某报案称，我于2018年7月被张雅玲以借和办理加油卡为由骗走了1.3万元，请求处理。姚安县公安局于当日对徐某被诈骗案立案侦查。（2）举报材料，证实杨某1、周发顺向姚安县公安局举报被张雅玲以买房、买铺面和办油卡为由诈骗的经过。（3）聊天记录，证实：①杨某1通过微信向张雅玲要钱的事实。②徐某在微信上要张雅玲拿帮忙办的油卡时，张雅玲以人不在姚安、工作忙为由，拖延拿油卡时间，在徐某的再三催要下，张雅玲说油卡没办，等手上有钱了还徐某。其中还冒充亲属身份与徐某聊天，声称张雅玲跟朋友喝酒出事在派出所做笔录、开车闯祸在楚雄被拘留，拖延还钱时间。（4）转账记录，证实尾号为4618的客户周发友于2018年9月10日通过手机银行向尾号为5011账户分三次共计转款14.8万元，收款人为张雅玲。（5）杨某1银行账户交易信息，证实2018年9月7日周发友通过电子银行向杨某1转账3.8万元，同日杨某1用折取现3.8万元。（6）农村信用社账户流水明细表、客户存款回单、客户取款回单，证实2018年9月11日，周发顺向张雅玲转款8万元，罗某向张雅玲转款8.8万元。（7）微信转账记录，证实：①周发顺和妻子李如燕通过微信转账给张雅玲，以及李如燕微信转账给杨某1后，杨某1又转账给张雅玲的情况。②2018年7月10日徐某微信转账4000元给张雅玲，张雅玲于同日领取。（8）欠条1张，证实2018年11月20日，张雅玲向徐某出具欠条一张，内容为：“张雅玲欠徐某1.3万元人民币，于2019年1月30日前归还。”2、提取物证笔录及物证照片，证实2019年8月16日10时45分至50分，在见证人李某1的见证下，民警在姚安县的钥匙各两串。3、辨认笔录及照片，证实：①2019年5月6日16时18分至16时23分，在见证人李某2的见证下，杨某1对无规则编排的12位女性免冠相片进行辨认，辨认出7号（张雅玲）就是2018年5月至2019年5月诈骗自己的人。②2019年5月6日18时5分至18时15分，在见证人杨某2的见证下，周发顺对无规则编排的12位女性免冠相片进行辨认，辨认出11号（张雅玲）就是诈骗自己25.54万元的人。③2019年9月26日9时54分至10时，在见证人钱某的见证下，徐某对无规则编排有12位女性免冠照片进行辨认，辨认出3号（张雅玲）就是以借钱和帮忙办理加油卡为由诈骗自己1.3万元的人。4、证人证言（1）证人王某（嘉荷苑销售经理）证言，张雅玲没有在姚安县，杨某1、周发友也没有在嘉荷苑买过商铺。购买商铺需本人带身份证去买，还要录指纹。（2）证人罗某证言，证实周发顺是我叔叔，去年（2018年）9月的一天，周发顺向我借款5万元，他把钱转给一个叫张什么玲的卡号上，对方的卡号我记不清了。（3）证人段某（姚安县保障性住房管理中心职工）证言，证实周发顺、李如燕、杨某1、周发友没有在栋川镇购买过公租房和廉租房。位于嘉和苑的公租房不对外出售。（4）证人马某（姚安县住建局住房保障股股长）证言，证实经查询系统，张雅玲未在栋川镇购买过、租住过公租房和廉租房。杨某1和杨学菊二人没有购买和租住过，也没有人以帮杨某1、杨学菊的名义来购买过公租房或廉租房。5、被害人陈述（1）被害人杨某1陈述，证实张雅玲是开美容店的，我去她的店里洗脸就认识了她。2018年5月至2019年1月我被张雅玲分六次骗了28.015万元。第一次是张雅玲得知我想买楼层低点的房屋，就说嘉荷苑一期对面城建局盖的公租房，现因工资发不出来作内部处理。我问她多少钱，她说3.8万元。接着她又问我是否要车位，我就叫她帮我买一个车位。2018年5月2日，张雅玲说公租房和车位可以交钱了，还说当天不交钱就买不成了。我就拿了42650元给张雅玲。2018年9月，张雅玲打电话叫我去拿帮我买的公租房的钥匙。我拿到钥匙后，张雅玲又说还有一套在二楼，也在对外出售，也是3.8万，问我要不要，如果我不要她要，我一听就说要的，并于当天下午到信用社取了3.8万拿给她。过后我跟她要钥匙，她都说还没有拿着，后面拿给我。2018年9月初，张雅玲称嘉荷苑有三间商铺14.8万元就可以买到，并说对外卖是六七千一平方，她认识内部人员，现在还不对外卖，所以价格低，我也就叫她帮我买着。2018年9月10日，我丈夫周发友通过手机银行分三次转账14.8万给张雅玲。过了几天，张雅玲将铺面钥匙拿给我，但我去开门打不开，我就打电话给她，她还说不可能，她打电话问问。过了一下她打电话给我说商铺是由卖铺面的租，等到炒热了才把商铺还给我们，我也就相信她说的了。2019年1月，张雅玲打电话问我要不要油卡，说她侄姑娘要辞职，这是最后可以办一次了，充值1万油卡里面就有2.6万，充值0.5万油卡里面有1.25万。因为以前她帮我办着二张油卡，每张我都是拿了2000元钱给她，油卡上都是有5300元钱。我听后就分三次共计拿了19900元给张雅玲，事后我和她要油卡，她说油卡已经办好了，还发了四张油卡的图片给我，但到现在我都没有拿到油卡。另外，周发顺在办理奔驰车落户时，张雅玲打电话给我说，她已经把给周发顺的奔驰车开到车辆落户处了，叫快点把落户的钱打给她，周发顺便转从支付宝上了13700元钱给我，我又从支付宝上转给张雅玲；办理加油卡时，周发顺从微信上转了5000元钱给我，我又转给张雅玲。除此之外，周发顺还转着一些钱给我，叫我帮忙转给张雅玲，但我记不清了。（2）被害人周发顺陈述，证实2018年4月27日12点左右，张雅玲和我嫂子杨某1等人到楚雄我开的馆子吃饭，张雅玲听说我想买房子，就介绍我买嘉荷苑旁边的公租房，60平方的，售价3.8万元。我说我要80平方的，张雅玲就说她有一套80平方的，可以转给我，但要交3400元的手续费，我就叫我妻子李如燕用微信转了3400元给她。2018年6月2日，我嫂子杨某1打电话给我说，张雅玲公司里有一张奔驰车，需要31700元的手续费、托运费和落户费，问我要不要，我说要的，我就用我妻子的微信转了1.8万给张雅玲，又转了13700元给杨某1，叫她转给了张雅玲。2018年9月，具体我记不得是哪天了，我嫂子杨某1打电话给我说，张雅玲跟她说，公租房下面的铺面也和房子一起卖了，两个铺面要16.8万元，她家也买着呢，我就说我尾着你家得了，到了第二天8点左右，我嫂子又打电话给我说张雅玲催着了，赶快把钱打过来，并把张雅玲的信用社账号发给我，我于11点左右就把16.8万汇到张雅玲的账户上了。第二天中午12点左右，我回姚安看房子，张雅玲将我带到嘉荷苑对面一个铺面前，说就是这两格了，我问她购房合同在哪里，她说还在办理着呢，办好了她会打电话给我回来签字照相，我相信她就回去了。2018年10月9日，我嫂子杨某1打电话给我说，张雅玲说要付着3400元的税款，我就用我妻子的微信打给我嫂子了3400元。2018年10月15日，我嫂子杨某1打电话给我说，张雅玲说我们铺面旁边角落上有一小格铺面，住建局说单独卖不好卖，要我家要着得了，要8400元，当时我想想就同意了，用我妻子的微信打给张雅玲了8400元。2019年1月21日，我嫂子杨某1打电话给我说张雅玲在中石化办理一种油卡，交5000元可以有12500元的钱在油卡上，我就打了4500元给我嫂子杨某1，不够的500元，张雅玲说她帮我垫着，过了几天张雅玲来到我的食馆里，我把500元拿给她。张雅玲许诺我的房子、车子、加油卡都没有兑现给我。（3）被害人徐某陈述，证实我妻子李桂花在张雅玲的美容店上班，2018年7月10日，我妻子打电话给我，说张雅玲要和我借4000元钱还信用卡，我想着我妻子在她那里上班，借钱应该没有问题，就从微信上转了4000元给张雅玲，张雅玲一直没有还。2018年7月底的一天，我到张雅玲店里找我妻子，张雅玲就问我是否办中石化的加油卡，我问她咋个办，张雅玲说消防队旁边那个加油站正在做活动，冲5000元油卡里有11000元，冲2000元油卡里有5000元。她认识加油站的人，只需要身份证就可以了，我想着还是划算的，就取了9000元钱给张雅玲，要张雅玲以我的名义办一张冲5000元有11000元的，以我妻子李桂花的名义办一张冲2000元有5000元的，以我朋友徐波的名义办一张冲2000元有5000元的。到2018年10月张雅玲也没有拿加油卡给我，我就打电话给她问加油卡的事情，开始她说已经办好了，在她身上装着，但她不在姚安，后来电话打不通，我又在微信上问她，张雅玲就找各种理由搪塞我，到2018年11月初，张雅玲才说卡没有办成，我借给她的4000元和办卡的9000元总共13000元她认的，但她没有钱，叫我缓她几天。2018年11月20日我找着张雅玲，她在身份证复印件背面写了13000元的借条给我，承诺2019年1月30日前归还。事后张雅玲也没有还我钱，到2019年2月春节后就一直联系不上张雅玲了。6、被告人张雅玲供述和辩解，证实我骗杨某1的第一笔钱是我以低价帮她购买嘉荷苑的公租房和车位为由诈骗的，公租房是3.8万元，车位是4500元，这些钱都是拿现金给我；第二笔是以低价帮她购买嘉荷苑公租房和铺面为由诈骗的，公租房也是3.8万元，但杨某1只拿了2万给我，铺面款14.8万元是她丈夫周发友从卡上转给我的；第三笔是我以帮杨某1办理加油卡充多少送多少为由诈骗的，当时她拿了1.79万元给我，叫我帮她办三张加油卡，后来没有办成我就还她了2900元，我共计骗了杨某122.55万元。另外，周发友的信用卡我用着，现在还有1万元没有还。我诈骗周发顺的第一笔钱是我以低价帮他购买嘉荷苑的公租房为由诈骗的，钱是周发顺和李如燕通过微信转给我的，一共转了两次共计3.8万元；第二笔是我以低价帮他购买嘉荷苑的铺面为由骗了他16.8万元，钱是周发顺通过银行转账给我的，在帮他购买嘉荷苑的铺面时，我还以帮他低价购买位于嘉荷苑他购买的铺面旁边的杂物间为由诈骗了他8400元，钱也是周发顺家通过微信转给我的。在我拿钥匙给周发顺时，我以拿钥匙需要4300元钱骗了周发顺家4300元，钱也是周发顺家转给我的；第三笔我是以给他一辆奔驰越野车，但车子需要落户费为由骗得1.2万元，钱是周发顺家通过微信转给我的；第四笔以帮周发顺家办加油卡充多少送多少为由诈骗他的，骗了他5000元，钱是周发顺转给我一部分，拿了一部分现金给我。凡是微信上周发顺家转给我的，还有就是周发顺家转给杨某1的钱，后来杨某1又转给我，这些钱是周发顺家借我的，大概是3万多。我总共骗了周发顺23.57万元，其余都是周发顺家借我的。我说低价帮杨某1和周发顺买公租房、铺面、车位，办加油卡冲多少送多少等都是骗他们的，是通过他们占便宜的心理诈骗他们。加油站根本没有这种活动，没有冲多少送多少的做法。当时帮杨某1家办的那两张卡是我垫钱办的，目的是为了取得他们的信任。我还以帮徐某办理加油卡充多少送多少为名骗取徐某9000元，另外我还向他借款4000元。事后徐某和我索要借款和加油卡，我说加油卡没有办下来，他就叫我打了一张13000元的欠条给他。徐某在微信上向我要帮他办理的加油卡和4000元钱时，我冒充他人身份与徐某聊天，说我出事在派出所，其目的是想这样说了以后，徐某就不会找我要加油卡和钱。五、被告人张雅玲故意隐瞒已婚事实，与张禄发展为恋人关系，2017年8月，张雅玲以结婚过彩礼为由，骗取张禄彩礼钱6.6万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证、认证的证据证实：1、书证（1）报案记录、受案登记表、立案决定书，证实2019年6月6日14时30分，张禄报称，我被张雅玲以结婚为名骗了15万元左右，请求处理。姚安县公安局于2019年6月8日对张禄被诈骗案立案侦查。（2）本院（2019）云2325民初269号民事调解书，证实2019年4月2日就张禄起诉张雅玲返还彩礼钱纠纷一案，经本院调解，双方当事人达成由张雅玲返还张禄彩礼钱6.66万元的协议，但未履行。（3）微信转账记录，证实2017年6月至2018年10月，张禄向张雅玲微信转账13次，合计3.48万元，2018年8月29日，张禄的妹妹张丽芳向张雅玲微信转账5000元。（4）张禄的父亲张某2农村信用社存折账户交易明细，证实张禄的父亲张某2农村信用社0500003346191889存折账户于2017年5月29日取现2万元（经张禄确认，该笔钱给张雅玲装修消防队背后的房子）；2017年8月7日取现8万元（经张禄确认，该笔钱取了做礼金、买衣服、金银首饰的钱）；2017年10月24日取现2万元（经张禄确认，该笔钱用于办酒席开支）；2018年5月3日取现5000元（经张禄确认，该笔钱借张雅玲开美容店）；2018年5月14日取现2万元（经张禄确认，该笔钱取拿给张雅玲看病）。（5）离婚证、结婚证，证实张雅玲与张康于2010年10月11日在姚安县民政局登记结婚，2015年12月16日在姚安县民政局登记离婚。2017年4月26日张雅玲与杨如安在姚安县民政局登记结婚。2、辨认笔录及照片，证实2019年10月17日18时8分至18时15分，在见证人钱某的见证下，张禄对无规则编排有12位女性免冠照片进行辨认，辨认出7号就是诈骗其13万余元的人。经确认，7号为张雅玲。3、被害人张禄陈述，证实我和张雅玲是2017年3月在姚安县锦星驾校学车时认识的，同年5月确定恋爱关系后，张雅玲以装修房屋为由向我借款2万元。2017年8月9日到她家吃定酒，双方讲好彩礼8.66万元，扣除原先拿给她的2万元，实际付了6.66万元。2017年10月31日双方举行了婚礼，尔后我催她去领结婚证，她以看病，帮别人整廉租房，或者就说没有时间一直拖着没有去领结婚证，当时我想着已经办了酒席，是一家人了，就没有一直催她领结婚证。到了2018年4、5月，张雅玲说要去看病，和我父母要了2.6万元，2018年6月，张雅玲说要在大姚开美容店，我又跟我父母商量，拿我爹信用社的存折取了5000元，加上我装着的现金1000元，我拿了6000元给张雅玲。一直到2019年2月14日杨如安到我家，问我张雅玲的去向，说他和张雅玲在2017年5月就领了结婚证。我就到姚安县人民法院告张雅玲，法院做民事调解，要求张雅玲返还6.66万元。我共计被张雅玲骗了15.78万元。4、被告人张雅玲供述和辩解，证实我和张禄是2017年学车时认识的，后来我和他办了酒席。我是在与杨如安领过结婚证之后才跟张禄办酒席的。我和张禄成为男女朋友之后，以进货款不够向张禄借了2万元。我和张禄订婚过礼时，双方谈成是6.6万元的彩礼钱，他家拿了6.6万元给我。我生病住院张禄家转了2.6万元给我，还以还信用卡名义向张禄的妹妹借款5000元。我和张禄订婚发生的经济纠纷姚安县人民法院已经判过了。关于本案，还有下列经庭审举证、质证、认证的综合证据证实：1、户口证明、被告人张雅玲正侧面照片，证实被告人张雅玲体貌特征及其户籍情况，其犯罪时已达完全刑事责任年龄，无犯罪前科。2、抓获经过，证实2019年5月15日14时6分许，文山市新平派出所民警在文山市行汽车服务连锁店发现可疑人员张雅玲，经核实系网上在逃人员，于当日将张雅玲抓捕羁押于文山市看守所。3、情况说明，证实2014年和2015年嘉和苑小区保障性住房项目共建396套保障房，2019年进行第一次分配，并未列入姚安县保障性住房先租后售中。4、扣押决定书、扣押清单，证实2019年5月17日，在见证人李某2的见证下，姚安县公安局扣押了张雅玲所有的号牌为云Ｅ×××××号的小型轿车一辆。本院认为，被告人张雅玲无视国家法律，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物53.61万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人张雅玲犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张雅玲多次实施诈骗，应酌情从重处罚。被告人张雅玲归案后，能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。关于被告人张雅玲提出，公诉机关指控的第5起犯罪事实，即指控其隐瞒已婚事实，以结婚过彩礼为由，骗取张禄彩礼钱6.6万元与事实不符，其行为不构成诈骗罪的辩解意见，经查，被告人张雅玲隐瞒已经与杨如安登记结婚的事实，而与被害人张禄确定恋爱关系，并与其定婚、举行婚礼，借婚约向被害人索取彩礼钱6.6万元，其非法占有他人财物的主观故意明显，其行为符合诈骗罪的犯罪特征，已构成诈骗罪，故被告人的该辩解意见不能成立。综上，为维护社会秩序，保护公私财物的所有权不受侵犯，惩罚犯罪，根据被告人张雅玲犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张雅玲犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币六万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月18日起至2031年5月17日止。罚金限判决生效后5日内缴纳。)二、诈骗赃款53.61万元继续追缴后，发还被害人。（扣押在案的被告人张雅玲所有的云Ｅ×××××号的小型轿车一辆，依法处理后所得价款退赔被害人，不足部分，继续追缴后，发还被害人。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省楚雄彝族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张洪安审 判 员  朱丽娟人民陪审员  凌世梅二〇二〇年八月四日书 记 员  马加余