苏州市姑苏区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0508刑初223号公诉机关苏州市姑苏区人民检察院。被告人虞伟君，男，1960年2月1日出生，汉族，高中文化，系个体经营户，暂住广西壮族自治区南宁市，户籍地浙江省宁波市海曙区。1979年8月因犯扒窃罪被判处有期徒刑三年；1983年9月3日因犯盗窃罪被原鄞县人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身；2010年3月16日因犯开设赌场罪被浙江省宁波市鄞州区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元，2010年8月16日刑满释放。2019年12月19日被公安机关羁押审查，2019年12月21日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2020年1月20日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。指定辩护人葛婉玉，江苏展智律师事务所律师。苏州市姑苏区人民检察院以姑检刑诉〔2020〕201号起诉书指控被告人虞伟君犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年5月22日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，因法定事由，裁定中止审理，后于2020年7月31日恢复审理，并于2020年8月3日公开开庭审理了本案。苏州市姑苏区人民检察院指派检察员刘飏、助理检察员丁国文出庭支持公诉。被告人虞伟君及其辩护人葛婉玉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。苏州市姑苏区人民检察院指控：1.2012年12月初，被告人虞伟君伙同张恒朴、郑丽双、林型明（均另案处理）预谋利用假黄金骗取他人钱财。2012年12月中旬，被告人虞伟君在杭州火车站化名李军搭识被害人滕某，后张恒朴化名林乔安，冒充大老板，虞伟君和林型明冒充张恒朴的客户，在无锡市中国饭店809房间内，当着滕某的面装作与郑丽双进行黄金交易，并以事先准备好的真黄金让被害人滕某与林型明一同至金店进行鉴定，骗得被害人滕某的信任。后四人跟随滕某至南京，张恒朴在江苏省南京曙光国际大酒店1213房间内，以缺少资金进行黄金交易向虞伟君、被害人滕某借款为名，骗得被害人滕某人民币130000元。2.2013年1月1日，被告人虞伟君伙同他人经事先预谋，由虞伟君将被害人程某骗至苏州市姑苏区干将西路汉傧酒店8515房间，声称要低价收购朋友手上偷来的黄金，因手上钱不够向被害人借钱并许诺分给被害人好处，取得被害人信任后，由冒充的出卖人将一箱普通螺丝冒充黄金交给被害人，骗得被害人程某人民币60000元。公诉机关认为，被告人虞伟君伙同他人以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人虞伟君伙同他人共同实施诈骗犯罪，且在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人虞伟君曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。建议对被告人虞伟君在有期徒刑六年六个月至七年六个月之间判处刑罚，并处罚金两万元。对公诉机关的指控，被告人虞伟君对公诉机关指控其2013年1月1日在苏州对被害人程某实施的诈骗事实无异议；辩解其在张恒朴、郑丽双、林型明实施的诈骗犯罪中，未参与预谋，在南京酒店上楼前才从林型明处得知张恒朴准备利用假黄金诈骗，之后也未主动参与诈骗。其辩护人的主要辩护意见为：1.对被害人滕某实施的诈骗由张恒朴主导，被告人虞伟君并非是犯意引发者，其作用与张恒朴相比相对较小，虽是主犯，但是作用相对较小的主犯；2.被告人对在苏州的诈骗事实供认不讳，存在一定如实供述情节。综上，建议对被告人虞伟君酌情从轻处罚。经审理查明：1.2012年12月初，被告人虞伟君伙同张恒朴、郑丽双、林型明（均另案处理）预谋利用假黄金骗取他人钱财。2012年12月中旬，被告人虞伟君在杭州火车站化名“李军”搭识被害人滕某，并在沟通中称要介绍做生意的朋友林乔安与被害人滕某认识。张恒朴化名“林乔安”，冒充老板，根据从虞伟君处取得的电话联系被害人滕某，约其见面。2012年12月22日张恒朴、虞伟君、林型明在无锡市中国饭店809房间内，由张恒朴当着被害人滕某的面装作与郑丽双进行黄金交易，并以事先准备好的真黄金让被害人滕某与林型明一同至金店进行鉴定，骗得被害人滕某的信任。后四人跟随被害人滕某至南京，2012年12月24日张恒朴在南京曙光国际大酒店1213房间内，再次当着被害人滕某的面与郑丽双进行黄金交易，并以缺少资金为由分别向虞伟君、被害人滕某借款，被害人滕某当日至银行取现130000元交予郑丽双，张恒朴借口与郑丽双去找客户拿钱，将装有假黄金的密码箱交给被害人滕某保管，以在蚌埠会合为由支走被害人滕某，四人借机逃匿。另查明，在原无锡市崇安区人民法院审理的同案人员张恒朴、郑丽双、林型明诈骗罪案件中[案号：（2013）崇刑二初字第125号]，追回涉及本案的赃款人民币16200元（已发还被害人滕某款项人民币5000元，另有11200元已由公安机关移送现江苏省无锡市梁溪区人民法院）。为证实上述事实，公诉人当庭宣读、出示了同案犯的刑事判决书，同案人员张恒朴、郑丽双、林型明的供述和辨认笔录，被害人滕某的陈述和辨认笔录，随案物品清单。上述证据内容相互印证，并经当庭质证，足以认定以上事实。其中，以下证据内容能够证实被告人虞伟君参与该起诈骗及其在诈骗过程中的具体作用：（1）被害人滕某的陈述笔录，在杭州火车站被告人虞伟君化名李军主动搭识被害人，取得被害人联系方式，其后频繁联系被害人，并称要介绍做生意的朋友林乔安给被害人认识。2012年12月22日在无锡首次当着被害人面进行假黄金交易时，虞伟君在场。同年12月24日在南京曙光酒店张恒朴以黄金交易缺乏资金为由，分别向滕某、虞伟君借款13万元、7万元，并由滕某、虞伟君分别取现后交给郑丽双。（2）同案人员林型明的供述笔录，称临近过年，四人均没有工作，在郑丽双家中玩时，张恒朴提议以铜条冒充金条骗钱。四人购买铜条，并进行加工。随即外出物色诈骗对象。虞伟君提议在澳门赌博时认识几个武汉的女子，可以去武汉诈骗。在杭州火车站准备去武汉时，虞伟君搭识被害人。因武汉的几个女子不同意见面无法实施诈骗。四人商议，以被害人为诈骗目标，并由虞伟君、张恒朴分别打电话给被害人，约见面。在无锡，其和郑丽双、虞伟君住在火车站附近的旅馆，张恒朴住在中国饭店。在南京，三人住在中央门汽车站附近的旅馆，张恒朴则去找被害人。诈骗得手后其和虞伟君各分得2.8万元。（3）同案人员张恒朴的供述笔录，称临近春节，四人没有工作，愁没有钱过年，在郑丽双家中其提议买一点铜条冒充黄金来诈骗，其他三人都同意了。四人一起购买铜条并加工成假黄金。四人商议，由张恒朴、虞伟君、林型明三人单独找人搭讪，谁搭讪上，就由谁冒充大老板，另外二人冒充大老板的客户，由郑丽双冒充出售金条的人。如果骗到钱，就平分。在杭州火车站，准备去武汉行骗之前，虞伟君搭讪到一个女的，即被害人，并把张恒朴的手机号也留给了对方，骗她说张恒朴是做服装生意的大老板叫林乔安。在武汉时，被害人打电话给张恒朴，并告知她在无锡。随后四人就从武汉到无锡。到无锡第二天，张恒朴在中国饭店开了一间房间，其他三人仍住在无锡火车站旁边的旅馆。在与被害人聊天时，林型明和虞伟君帮忙吹牛说张恒朴生意做的很大，做金条生意很赚钱，对方听了也很相信。在南京，其他三人住在中央门汽车站旁边的旅馆，张恒朴去找滕某。进行假黄金交易时，被害人去取钱时，虞伟君也假装去取钱。虞伟君回来后，拿出用纸包好的钱，其实里面没有钱。得手的13万元扣除开销四人平分，分给林型明、虞伟君各2.8万元。（4）同案人员郑丽双的供述笔录，称通过张恒朴认识虞伟君、林型明，2012年12月17、18日左右，张恒朴、虞伟君、林型明一起去杭州做生意，郑丽双跟随前往，接着又与其三人一起至武汉、无锡、南京，并根据预先演练的对话假装进行交易。在无锡、南京时其与虞伟君、林型明分别住在火车站、汽车站附近的旅馆，张恒朴去找被害人。在被害人答应出借后，虞伟君陪被害人去取钱。上述证据相互印证，足以证实被告人虞伟君参与该起诈骗的事实，对被告人虞伟君辩称自己未参与该起诈骗的意见不予采纳。2.2013年1月1日，被告人虞伟君伙同他人经事先预谋，由虞伟君将被害人程某骗至苏州市姑苏区干将西路汉傧酒店8515房间，声称要低价收购朋友手上偷来的黄金，因手上钱不够向被害人借钱并许诺分给被害人好处，取得被害人信任后，由同案人员将一箱普通螺丝冒充黄金交给被害人，骗得被害人程某人民币60000元。被告人虞伟君及辩护人对该起诈骗事实无异议，公诉人当庭宣读、出示了银行卡客户交易查询、酒店人员的证人证言、被害人程某的陈述及辨认笔录、被告人虞伟君的供述、苏州市公安局姑苏分局出具的物证鉴定书等证据证实。上述证据内容相互印证，并经当庭质证，足以认定以上事实。发破案经过及抓获经过证实被害人程某于2013年1月1日报案，公安机关于2013年1月11日将被告人虞伟君列为网上在逃人员开展追捕，2019年12月19日将被告人虞伟君抓获归案。常住人口基本信息、前科的刑事判决书证实被告人虞伟君的身份信息、前科情况。本院认为，被告人虞伟君伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗公民私人所有的财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，当处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人虞伟君在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人虞伟君曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人虞伟君另有其他犯罪前科，在从重处罚时一并予以考虑。被告人虞伟君归案后如实供述第二起诈骗事实，予以酌情从轻处罚。关于被告人辩护人认为被告人虞伟君在上述第一起诈骗中系作用相对较小的主犯的观点，本院认为根据前述证据，该观点不能成立：1.同案人员张恒朴、林型明均在供述中指证被告人虞伟君参与谋划诈骗，四人一起实施犯罪预备，购买铜条并加工成假金条；2.被告人虞伟君在搭识被害人滕某时使用化名李军，刻意掩饰真实身份，并将张恒朴化名为林乔安介绍给被害人滕某认识，为同案人员隐瞒真实身份；3.在无锡、南京两次使用假黄金交易蒙骗被害人时，为同案人员伪装身份便利，虞伟君、郑丽双、林型明与张恒朴分两处居住，为诈骗过程中取得被害人信任创造条件；4.根据同案人员张恒朴、郑丽双、林型明指证，及被害人陈述，被告人虞伟君全程参与了对被害人的诈骗，互相包装身份。综上，被告人虞伟君参与诈骗预备、谋划，有目的的结识被害人，确定具体诈骗对象，在诈骗过程中与同案人员通过不同的角色扮演，分工协作，密切配合，骗取被害人信任，积极促成诈骗预谋得逞，事后参与分赃，应认定其系主犯，且与同案其他主犯作用无明确差别，作用基本相当。综上，苏州市姑苏区人民检察院的指控成立，所提的量刑意见予以采纳。为维护社会治安秩序，保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人虞伟君犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月19日起至2026年6月18日止；罚金在判决生效之日即履行，上缴国库)；二、责令被告人虞伟君与实施第一起诈骗的同案人员张恒朴、郑丽双、林型明共同退赔被害人滕杰十一万三千八百元；责令被告人虞伟君与实施第二起诈骗的同案人员共同退赔被害人程玲六万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 捷审 判 员  姚梦悦人民陪审员  郁 明二〇二〇年八月三日书 记 员  温 善