贵州省思南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0624刑初100号 公诉机关贵州省思南县人民检察院。 被告人刘再利，男，1981年2月28日出生，汉族，初中文化，经商。户籍所在地湖南省株洲市醴陵市，现住贵州省印江土家族苗族自治县。2019年11月15日、2020年1月2日因非法运输危险物质（烟花爆竹）分别被思南县公安局处行政拘留六日、十二日。因涉嫌犯非法经营罪，2020年1月13日被思南县公安局刑事拘留，同年2月18日被依法执行逮捕。现羁押于思南县看守所。 援助辩护人张时兴。 被告人何明建，男，1987年1月21日出生，汉族，初中文化，经商。户籍所在地湖南省长沙市浏阳市，现住贵州省印江土家族苗族自治县。2020年1月2日因非法运输危险物质（烟花爆竹）被思南县公安局处行政拘留十二日。因涉嫌犯非法经营罪，2020年1月13日被思南县公安局刑事拘留，同年2月18日被依法执行逮捕。现羁押于思南县看守所。 辩护人王蓉。 贵州省思南县人民检察院以思检刑诉[2020]53号起诉书指控被告人刘再利、何明建犯非法经营罪，2020年8月4日向本院提起公诉。本院当日立案受理后，依法组成合议庭，于2020年8月17日在本院思南县看守所法庭适用简易程序公开开庭进行了审理，思南县人民检察院指派检察员肖紫光出庭支持公诉，被告人刘再利及辩护人张时兴、被告人何明建及辩护人王蓉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明，2017年至2019年12月，被告人刘再利、何明建为了获取非法利益，在未办理烟花爆竹经营（批发）许可证、烟花爆竹经营（零售）许可证的情况下，合伙从事烟花爆竹经营（批发）业务。先后从印江县同盛贸易有限责任公司及湖南省浏阳市、株洲市何某、邓贵秋处购进烟花爆竹制品，批发销售到思南县印江县辖区内的烟花爆竹零售经营者，其中向莫某1销售烟花爆竹货款（以下简称销售款）为165970元，尚有4800元未收回；杨素蓉销售款47183元；詹吉生销售款31640元；杜克芬销售款368916元，尚有142799元未收回；胡爱芝销售款239840元，尚有6840元未收回；涂焕萍销售款61338元；秦丽销售款243974元；袁宗弟销售款49276元；吴开俊销售款47398元；余方春销售款63815元，尚有43465元未收回；张国芝销售款39000元；朱江春销售款158090元，尚有48000元未收回；冯治英销售款20790元；田景英销售款29019元；涂显珍销售款2980元；何秋阳销售款44440元；王某2销售款141940元，尚有16300元未收回；严跃销售款14200元；彭周兰销售款32090元；吴某销售款117909元；任芳琴销售款350000元，尚有30000元未收回；王某1销售款273020元，尚有3000元未收回；余某销售款98392元，尚有12332元未收回；谭某销售款205240元，尚有30000元未收回；黄某销售款188016元，尚有17368地未收回；秦德春销售款19630元；田晓红销售款18850元；莫某2销售款57370元；廖某销售款325423元，尚有100578元未收回。共计销售金额人民币3455749元，通过刘再利微信（昵称：和诚天下）、何建明微信（昵称：阳光灿烂）及银行账户收取了大部分销售货款，尚有12户455482元货款没有收取。 2020年1月2日，思南县应急管理局在思南县许家坝镇开展烟花爆竹安全专项整治工作中，发现田晓红、谭某、秦德春等人向刘再利、何明建购进烟花爆竹进行销售，刘再利、何明建未取得铜仁市应急管理局（安监局）颁发的烟花爆竹经营（批发）许可证、烟花爆竹经营（零售）许可证，向思南县公安局移送了刘再利、何明建非法经营的犯罪线索。刘再利、何明建2020年1月2日分别驾驶装载烟花爆竹车牌号为贵Ｄ×××××号、闽ＤＡ9Ｌ99江铃全顺牌小货车送货至许家坝时被思南县公安局查获，依法扣押了二人驾驶的车辆及吉庆鞭炮342件；扣押了莫某1、杜克芬、胡爱芝等12人共欠刘再利、何明建货款共计455482元。思南县公安局分别对被告人刘再利、何明建处行政拘留十二日，2020年1月13日转为刑事案件立案侦查，同日对刘再利、何明建刑事拘留。经司法鉴定，刘再利、何明建2017年至2019年12月期间销售烟花爆竹收入3823566元，已经收取3354639元，尚有468927元未收回。刘再利、何明建在印江县同盛贸易有限责任公司购买的烟花（雷）销售收入746604.10元，购买成本639461.09元，净收入104900.05元。 在思南县人民检察院审查起诉阶段，被告人刘再利、何明建自愿认罪认罚，在其辩护人在场见证的情况下签署了《认罪认罚具结书》，庭审中亦无异议并签字具结。 上述事实，有经庭审举证质证并由本院当庭认证的物证贵Ｄ×××××号、闽ＤＡ9Ｌ99江铃全顺牌小货车；书证思南县应急管理局案件线索移送函及移送材料、受案登记表、立案决定书、立案告知书、拘留证、逮捕证、行政处罚决定书、人口信息查询表、到案经过、情况说明、思南县及印江县应急管理局证明、扣押笔录及照片、扣押物品决定书及扣押清单、微信转账记录、记账本、银行账户流水、收发货清单、冻结财产通知书、认罪认罚具结书；证人莫某1、谭某、邓某、何某、王某1、莫某2、余某、廖某、黄某、吴某、王某2、张某等人的证言；被告人刘再利、何明建的供述与辩解；鉴定意见；搜查笔录及照片、辨认笔录及照片、手机检查笔录及照片等证据证实，被告人刘再利、何明建无异议，足以认定。 根据被告人刘再利、何明建的犯罪情节，思南县人民检察院建议以被告人刘再利、何明建犯非法经营罪，分别判处有期徒刑六年六个月，并处罚金二十万元。 本院认为，被告人刘再利、何明建违反法律规定，未取得经营许可证销售国家限制买卖的烟花爆竹，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第一项“违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序……,情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产；(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的……”的规定，构成非法经营罪，依法应负刑事责任。思南县人民检察院指控被告人刘再利、何明建犯非法经营罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认，应当以非法经营罪追究被告人刘再利、何明建的刑事责任。被告人刘再利、何明建非法经营销售数额达3455749元，属情节特别严重的情形，依法应当判处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。刘再利、何明建在共同犯罪中，地位作用相当，不宜区分主从，均为本案主犯。二被告人被抓获后及法庭审理过程中，能如实供述犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，系坦白，可以从轻处罚。二被告人自愿认罪认罚，在公诉机关审查起诉阶段签署了《认罪认罚具结书》，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，可以从宽处理。思南县人民检察院量刑建议适当，本院予以采纳。二被告人因本案被行政拘留的时间应当折抵其刑期。为了维护市管理秩序，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项，判决如下： 一、被告人刘再利犯非法经营罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前被羁押的十八日折抵刑期十八日，即自2020年1月13日起至2026年6月24日止。罚金限判决生效后十日内缴纳） 二、被告人何明建犯非法经营罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前被羁押的十二日日折抵刑期十二日，即自2020年1月13日起至2026年6月30日止。罚金限判决生效后十日内缴纳） 三、被告人刘再利、何明建作案用工具贵Ｄ×××××号、闽ＤＡ9Ｌ99江铃全顺牌小货车；非法所得104900.05元；思南县公安局从莫某1、杜克芬等人处扣押应付被告人刘再利、何明建的货款455482元予以没收，上缴国库。思南县公安局扣押的吉庆鞭炮342件予以没收，由暂扣机关思南县公安局按规定销毁。 如不服本判决，可从接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  何齐礼 人民陪审员  安喜元 人民陪审员  张羽琴 二〇二〇年八月十七日 书 记 员  田茂霞