浙江省宁波市镇海区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0211刑初64号 公诉机关浙江省宁波市镇海区人民检察院。 被告人殷震，女，1978年5月7日出生于浙江省宁波市，汉族，职高文化，家住浙江省宁波市鄞州区，同月25日被刑事拘留，同年7月1日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市看守所。 辩护人钟孝勤、何震旦，浙江和诚震旦律师事务所律师。 被告单位慈溪市永富化纤有限公司，住所地浙江省慈溪市横河镇彭桥村，法定代表人黄宝夫。 诉讼代表人杨建绒，女，1978年5月8日出生。 辩护人陆逸翔，浙江麦田律师事务所律师。 被告人黄科迪，男，1982年6月24日出生于浙江省慈溪市，汉族，专科文化，家住浙江省慈溪市。2006年11月15日因犯收赃罪被余姚市人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元，同月25日被刑事拘留，同年6月20日被取保候审，同年12月27日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。 辩护人陆红霞，浙江麦田律师事务所律师。 浙江省宁波市镇海区人民检察院以甬镇检刑诉〔2020〕244号起诉书指控被告人殷震犯非国家工作人员受贿罪，被告单位慈溪市永富化纤有限公司、被告人黄科迪犯对非国家工作人员行贿罪，于2020年3月13日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭。在审理过程中，因新型冠状病毒肺炎疫情的影响，本院于2020年4月3日依法裁定本案中止审理，后于2020年8月4日依法裁定本案恢复审理。浙江省宁波市镇海区人民检察院指派检察员郭斐然出庭支持公诉，被告人殷震及其辩护人钟孝勤、何震旦，被告单位慈溪市永富化纤有限公司诉讼代表人杨建绒及辩护人陆逸翔、被告人黄科迪及其辩护人陆红霞到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市镇海区人民检察院指控： 1．2012年至2019年，被告人殷震在担任百隆公司总经理助理期间，利用其主管销售辅料的职务便利，在百隆公司辅料销售、报价流程等方面为被告单位慈溪市永富化纤有限公司（以下简称“永富公司”）及被告人黄科迪谋取不正当利益，使永富公司及黄科迪能顺利低价取得百隆公司的大量辅料。被告人殷震多次非法收受被告单位永富公司、被告人黄科迪送予的现金人民币约130万元。 2．2014年底至2019年3月期间，被告单位永富公司、被告人黄科迪为在百隆公司辅料销售价格、报价流程等方面谋取不正当利益，送予百隆公司辅料部销售员赵伟大现金人民币约20万元。 3．2017年4月至2019年1月期间，被告单位永富公司、被告人黄科迪为在百隆公司辅料销售价格、报价流程等方面谋取不正当利益，送予百隆公司辅料部销售员杨建洪现金人民币约10万元。 2019年5月24日，公安机关将被告人殷震、黄科迪抓获归案。被告人黄科迪到案后能如实供述自己的犯罪事实。 为证明以上事实，公诉机关向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人殷震身为公司工作人员，利用职务上的便利非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪；被告单位慈溪永富化纤有限公司为谋取不正当利益，给予公司工作人员以财物，数额较大，被告人黄科迪系直接责任人员，其行为均已构成对非国家工作人员行贿罪。提请本院根据《中华人民共和国刑法》第一百六十三条、第一百六十四条第一款、第三款之规定，对被告人殷震、被告单位慈溪永富化纤有限公司及被告人黄科迪予以判处。 被告人殷震对起诉书指控的罪名没有异议，但认为其收受贿赂的时间为2016年开始至2019年，收受的金额为二十四、五万元。 被告人殷震的辩护人对起诉书指控的罪名没有异议，但辩称起诉书指控被告人殷震收受130万元证据不足，收受的金额应认定为二十余万元。 被告单位慈溪市永富化纤有限公司诉讼代表人杨建绒对起诉书指控的罪名没有异议，但表示送予被告人殷震的现金没有指控的金额130万元这么多。 被告单位永富公司的辩护人对起诉书指控的罪名没有异议，但辩称被告单位送予被告人殷震的现金不能认定为130万元。 被告人黄科迪对起诉书指控的罪名没有异议，但辩称送予被告人殷震的金额没有记账，具体金额其不记得了。 被告人黄科迪的辩护人对起诉书指控的罪名没有异议，但辩称送予被告人殷震的金额不能认定为130万元，被告人黄科迪到案后如实供述自己的犯罪事实并自愿认罪，具有坦白情节，且已取得百隆东方股份有限公司的谅解，请求法院对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 1．2016年至2019年，被告人殷震在担任百隆公司总经理助理期间，利用其主管销售辅料的职务便利，在百隆公司辅料销售、报价流程等方面为被告单位慈溪市永富化纤有限公司（以下简称“永富公司”）谋取不正当利益，多次非法收受被告单位永富公司的实际负责人被告人黄科迪送予的现金人民币约二十五万元。 2．2014年底至2019年3月期间，为在百隆公司辅料销售价格、报价流程等方面谋取不正当利益，被告单位永富公司的实际负责人被告人黄科迪送予百隆公司辅料部销售员赵伟大现金人民币约二十万元。 3．2017年4月至2019年1月期间，为在百隆公司辅料销售价格、报价流程等方面谋取不正当利益，被告单位永富公司的实际负责人被告人黄科迪送予百隆公司辅料部销售员杨建洪现金人民币约十万元。 2019年5月24日，公安机关将被告人殷震、黄科迪抓获归案。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1．证人潘某的证言，证实其是百隆东方常务副总经理。百隆东方公司有7家子公司销售下脚料，殷震是百隆东方辅料部经理，全面负责下脚料的定价、销售。公司内部审计发现子公司百隆纺织下脚料销售价格与其他子公司有差异，这些下脚料主要销售给了黄科迪。 2．证人沈某的证言，证实其2012年到2019年2月在百隆纺织工作，担任下脚料的销售员。公司下脚料销售流程是由客户报价给殷震，和殷震谈好价格后由百隆东方辅料部出具确认单，由殷震和龚某批，批好后其根据确认单让客户付钱，再安排发货。慈溪永富化纤有限公司、鄞州姜山创财纺织厂、常州海龙纺织有限公司、常州博业纺织有限公司购买下脚料都是由黄科迪出面购买，黄科迪从来没向其报过价，都是直接和殷震谈的。 3．证人龚某的证言，证实其是百隆东方副总经理，2015年其开始负责下脚料销售，具体是每个工厂下脚料销售人员和客户谈价格，后和殷震确定价格，由销售人员制定销售单，交殷震签字后再由其签字。实际是殷震在指导定价，一般只要殷震签过字了其都会批。 4．证人赵某的证言，证实其是河南宁陵金豪纺织有限公司负责人，其公司主要向曹县百隆采购下脚料。销售模式是下脚料销售价格由殷震决定，杨建洪、赵伟大作为曹县、淮安百隆的销售负责人在相同价格基础上能决定卖给哪些客户。 5．证人汪某的证言，证实其是被告人殷震的丈夫。黄科迪逢年过节会到其家送东西。其平时和殷震经济独立，其会通过微信、支付宝、银行转账给殷震钱，遇到春节、结婚纪念日等节日会给一些现金，具体数额不确定，平时没有特殊情况不给现金。 6．证人杨某的证言，证实其是赵伟大的妻子。黄科迪与其丈夫有业务上往来，黄科迪逢年过节会来送钱送礼，每次送钱都是现金给赵伟大，钱由赵伟大保管。黄科迪大概是2014年年底、2015年年初开始送，其看到的有四五次。 7．证人蒋某、林某、李某、周某、任某的证言，证实常州市常泽纺织有限公司、常州市银雀棉纺有限公司、常州博业纺织有限公司、常州海龙纺织有限公司以及鄞州姜山创财纺织厂需要买百隆公司的下脚料，都是由黄科迪帮忙购买，并向黄科迪支付100元一吨辛苦费。 8．报告，证实百隆东方股份有限公司于2019年3月14日向公安机关报案的情况。 9．辅料销售表、下脚料销售明细、营业执照，证实百隆东方有限公司与包括被告单位慈溪市永富化纤有限公司在内的多家单位买卖下脚料的交易情况。 10．被告人殷震的银行交易明细，证实被告人殷震兴业银行账户的交易情况，2016年以来有多笔现金存款记录。 11．被告人黄科迪的银行交易明细，证实被告人黄科迪尾号为8379、1847的宁波慈溪农村商业银行账户每月有多笔现金取款记录。 12．通话记录，证实被告人黄科迪号码为135××××1179的手机与殷震号码为138××××2398的手机、殷震家号码为88359296的座机在2016年至2019年期间的通话情况。 13．任命书、劳动合同、废棉操作流程、辅料部门职能，证实被告人殷震于2006年被百隆东方股份有限公司任命为辅料部部长，2010年被任命为百隆公司总经理助理以及百隆东方股份有限公司辅料部门职能等情况。 14．谅解书，证实案发后百隆东方股份有限公司对被告人黄科迪表示谅解的情况。 15．起诉书、不起诉决定书，证实公诉机关对同案人赵伟大、杨建洪另案处理的情况。 16．公司登记基本情况、外商投资企业登记基本情况，证实被告单位慈溪市永富化纤有限公司以及涉案单位百隆东方股份有限公司的基本情况。 17．刑事判决书，证实被告人黄科迪的前科情况。 18．户籍证明，证实被告人殷震、黄科迪的身份情况。 19．到案经过，证实被告人殷震、黄科迪的到案情况。 20．同案人赵伟大的供述，供称其是曹县百隆下脚料销售员，客户报价后由销售员报殷震等人确认价格，再和客户签合同，确认收货后发货。2014年年底至2019年3月，黄科迪每年给其一、两次好处费，每次1万元到3万元不等。至今一共收了20万元左右。 21．同案人杨建洪的供述，供称其是淮安百隆下脚料销售员，负责联系客户签订合同，确认收款并发货，下脚料销售价格由殷震决定。2013年其调至淮安百隆，2015年认识黄科迪，2017年4月至2019年1月，黄科迪基本上一个月给其一次好处费，每次2000元到1万元不等。钱有些用了，有些存在其鄞州银行的卡里。 22．被告人殷震在公安机关的供述，供称其是宁波百隆公司辅料部总经理助理，负责辅料销售合同的审核等工作。黄科迪给其送过钱，第一次是2016年6月份，黄科迪到其位于浅水湾的家送了5000元还是1万元。送钱都是逢年过节和周末，每年过端午、中秋、国庆、春节都会送。2016年收黄科迪四五万，2017年收七八万，2018年收十四五万，都存到卡里。黄科迪一般一次送1万元到2万元，5000元也有但比较少。以及其当庭供称2016年至今收了黄科迪送其的现金二十四、五万元。 23．被告人黄科迪的供述，供称其是被告单位。殷震会将下脚料销售价格告诉其并优先卖给其。其给殷震送钱一般是逢年过节或者周末去送，2016年开始端午、中秋、国庆、春节都送，每次一般是1万元到2万元，钱全是现金给的。每次其给殷震送钱都是通过其手机给殷震手机或者座机打电话。2014年年底开始给赵伟大送钱，送了约20万元；2017年4月开始给杨建洪送钱，送了约10万元。其在公安机关供称2016年至2018年共送给殷震约45万元：2016年送了约10万元，2017年送了约15万元，2018年送了约20万元；后又供称其2012年开始给殷震送钱，至2019年大概送了150万元：2012年至2015年送了50万元，2016年至2019年3月送了100万元；其在检察机关供称2012年至2019年送了殷震共约130万元：2012年至2015年送了殷震50万元，2016年至2019年3月送了80万元。 本院认为，被告人殷震身为公司工作人员，利用职务上的便利非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。被告单位慈溪市永富化纤有限公司为谋取不正当利益，给予公司工作人员以财物，数额较大，被告人黄科迪系被告单位直接负责人员，其行为均已构成对非国家工作人员行贿罪。公诉机关指控罪名成立。关于公诉机关指控的被告人黄科迪作为被告单位慈溪市永富化纤有限公司的实际负责人送予被告人殷震现金的犯罪时间和犯罪金额，经审理后认为，被告人黄科迪关于行贿时间、金额的供述前后反复，且与被告人殷震的银行卡现金存款记录、通话记录、被告人黄科迪的取款记录等证据无法互相印证，故综合在案证据，结合被告人殷震的供述认定2016年至2019年被告人殷震收受被告单位慈溪市永富化纤有限公司行贿的金额约二十五万元。被告人黄科迪已取得百隆东方股份有限公司的谅解，酌情予以从轻处罚。根据被告人黄科迪的犯罪事实和具体情节，对其不宜适用缓刑。被告人、被告单位及各辩护人关于被告人殷震的犯罪金额不能认定为130万元的辩解、辩护意见成立，予以采纳。被告人殷震的违法所得人民币二十五万元，依法应当予以追缴。被告人黄科迪在逮捕前羁押的28日，应折抵刑期。根据各被告人、被告单位的犯罪事实和具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第一百六十四条第一款、第三款、第三十条、第三十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人殷震犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年八个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起至2021年1月23日止。） 二、被告单位慈溪市永富化纤有限公司犯对非国家工作人员行贿罪，判处罚金人民币八万元。 （罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 三、被告人黄科迪犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月27日起至2020年9月28日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 四、被告人殷震的违法所得人民币二十五万元，予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐俊美 人民陪审员  林汝祥 人民陪审员  郑建钢 二〇二〇年八月二十七日 法官 助理  李梦圆 代书 记员  李 琼