贵州省遵义市汇川区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0303刑初24号公诉机关贵州省遵义市汇川区人民检察院。被告人营某某，男。指定辩护人王亮亮，贵州子尹律师事务所律师。被告人付某，男。指定辩护人黄秀，贵州义遵律师事务所律师。贵州省遵义市汇川区人民检察院以汇检公诉刑诉（2020）35号起诉书指控被告人营某某、付某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪，于2020年1月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵州省遵义市汇川区人民检察院检察员杨世志出庭支持公诉，被告人营某某及其辩护人王亮亮、付某及其辩护人黄秀到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2019年7月，罗某、徐某、金某、肖某等人（身份不明，待查）为实施诈骗犯罪活动，肖某等邀约被告人营某某、付某及杨某甲（另案处理）专程跑到北京为其办理并提供银行卡卡号用于接受罗某等人骗取的钱财，罗某等骗取成功后要求营某某、付某、杨某甲立即到银行进行销户等操作，企图逃避公安机关的打击，罗某等人因此给予营某某、付某、杨某甲好处费。1、2019年7月10日，被害人陈某甲（现住遵义市汇川区）被一名自称是遵义市消防支队的领导“张某甲”的男子以消防支队停车场需要改造为由，骗取陈某甲信任。同年7月11日，陈某甲接到“张某甲”的电话，以消防支队需要购买消毒液为由，要求陈某甲与一名消毒液厂家的销售经理联系购买消毒液，陈某甲联系该经理并分两次向其提供的银行账号（中国农业银行，卡号：62×××78，户名：营某某，开卡日期2019年7月10日，销卡日期2019年7月11日）转账共计人民币26万元用于购买消毒液，陈某甲转账后，“张某甲”及销售经理与其断绝联系。后查明，肖某等人利用被告人营某某的身份开设的银行账户将从陈某甲处骗得的人民币26万元通过网上银行转走。2019年7月26日，公安机关在营某某在北京市大兴区暂住处当场搜缴扣押非营某某本人的银行卡21张、营某某本人的银行卡6张、电话卡10张、网银密码器16个、ＰＯＳ机一台及营某某护照一本等物品。2、2019年7月26日，被告人付某提供银行卡（中国农业银行，卡号：62×××78，开卡日期2019年7月22日）为肖某等人用于接受“李某甲”（卡号：62×××09）账户资金人民币4.3万元，后于当日转出至“罗某甲”账户（卡号：62×××85）。公安机关在付某处搜查扣押非付某本人的银行卡38张、付某本人的银行卡2张、网银密码器38个、电话卡21张、付某护照及往来港澳通行证各1本等物品。案发后，2019年7月26日，公安机关在北京市大兴区将营某某抓获归案。同年8月15日，公安机关在湖北省武汉市汉口火车站将网上追逃的付某抓获归案。公诉机关认为，被告人营某某、付某明知是犯罪所得还为其提供银行账户帮助其转移资金，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；被告人营某某、付某为协助犯罪分子转移资金，非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款之规定，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。建议对被告人营某某数罪并罚，合并执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元；对被告人付某数罪并罚，合并执行有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。被告人营某某、付某对指控事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。营某某之辩护人提出：1.营某某到案后积极配合调查，如实供述犯罪事实，有坦白情节，在共同犯罪中属于从犯；2.在本案中只转款一次，社会危害性较小；3.营某某因贪图小利触犯刑法，本次系初犯，认罪认罚，主观恶性不大。请从轻处罚。付某之辩护人提出：1.被告人付某系受害者，并非本案的组织者；2.付某的行为没有造成更为严重的后果，属于犯罪情节较轻；3.付某在本案中的实际获利金额为1500元，获利较小；4.付某具有坦白情节，自愿认罪认罚，悔罪态度较好。辩护人认为检察院量刑过重，建议法庭对被告人从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2019年7月，罗某、徐某、金某、肖某（前述四人未到案，待查）等人为实施诈骗犯罪活动，邀约被告人营某某、付某及杨某甲（另案处理）到北京为其办理银行卡、网银密码器（U盾）、电话卡等，用于接受诈骗犯罪所得财物。后营某某先后邀约赵某、李某乙、张某乙、王某甲、谢某甲、张某丙等人，付某邀约杨某甲先后在工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、北京银行等办理银行卡。待被害人财物通过前述银行账户转入其他银行账户后，被告人营某某、付某按照罗某等人的要求立即将相应银行账户销户，并收取罗某等人支付的好处费。2019年7月10日，一名自称为遵义市消防支队支队长“张某甲”的男子与被害人陈某甲取得联系，称消防支队停车场需改造，邀请陈某甲对该项目进行报价，以此骗取被害人信任。同年7月11日，“张某甲”以消防支队需要购买消毒液为由，电话指示被害人陈某甲与一名消毒液厂家销售经理联系，后陈某甲分两次向该销售经理提供的中国农业银行账户（户名：营某某，卡号：62×××78）转账人民币26万元，后“张某甲”及销售经理与陈某甲断绝联系。该银行账户内的款项被转走后，营某某按照金某要求将该账户销户，并收取1000元好处费。2019年7月26日，公安机关在营某某处当场查获并扣押银行卡27张（含营某某本人的银行卡6张）、电话卡10张、网银密码器（Ｕ盾）16个、ＰＯＳ机1台、护照1本。2019年7月26日，被告人付某提供银行卡（中国农业银行，卡号：62×××78）给罗某等人用于接受李某甲的资金人民币4.3万元，后于当日将该款项转至“罗某甲”账户（卡号：62×××85）。2019年8月19日，公安机关在付某处当场查获并扣押银行卡40张（含付某本人的银行卡2张）、网银密码器（Ｕ盾）38个、电话卡21张、护照及往来港澳通行证各1本。上述事实，有受案登记表、立案决定书、被告人基本情况、抓获经过、归案情况说明、被告人的供述与辩解、证人证言、被害人陈述、搜查证、搜查笔录、扣押决定书及扣押清单、现场指认照片、辨认笔录、银行流水、开户信息、电子数据检查报告、户籍信息等证据在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人营某某、付某明知是犯罪所得而提供账户供上游犯罪分子转移资金，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款关于“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。”已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人营某某涉案金额为26万元，属于情节严重，其法定刑为三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；被告人付某涉案金额为4.3万元，法定刑为三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人营某某、付某非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项关于“有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；”之规定，已构成妨害信用卡管理罪。其中营某某非法持有他人信用卡数量为21张、付某非法持有他人信用卡数量为38张。法定刑均为三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人营某某、付某犯有数罪，应当数罪并罚。被告人营某某、付某到案后如实供述犯罪事实，审理过程中自愿认罪认罚，本院决定对其酌情从轻处罚。关于辩护人提出的被告人营某某、付某属于从犯的辩护意见，与案件查明事实相符且与公诉机关所提量刑情节意见一致，本院予以采纳，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；关于付某之辩护人所提对其适用缓刑的辩护意见，因被告人付某犯有数罪，应数罪并罚，故本院对该辩护意见不予采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：一、被告人营某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月27日起至2022年1月26日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳，强制缴纳。）二、被告人付某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的29日，即自2020年8月11日起至2021年7月12日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳，强制缴纳。）三、被告人营某某的违法所得人民币1000元、付某的违法所得人民币1500元，依法予以没收，上缴国库。四、扣押在案的作案工具手机2部、信用卡67张、网银密码器（U盾）54个、电话卡31张、POS机1台，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 勇人民陪审员  魏玉蓉人民陪审员  郭春芳二〇二〇年八月十三日法官助理张玲书记员梅寒芳