杭州市下城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0103刑初162号 公诉机关杭州市下城区人民检察院。 被告人吴翌璇，女，汉族，1995年10月13日出生，大学本科文化程度，户籍所在地浙江省泰顺县，现居住泰顺县，2019年9月17日因本案被杭州市公安局下城区分局刑事拘留，同年10月24日被逮捕，2020年5月28日被取保候审。 辩护人许恒原，浙江东孚律师事务所律师。 被告人季劲雄，男，汉族，1993年5月22日出生，大学本科文化程度，户籍所在地浙江省泰顺县，现居住杭州市萧山区，2018年2月24日因赌博被泰顺县公安局行政拘留4日。2019年10月17日因本案被杭州市公安局下城区分局刑事拘留，同年11月13日被取保候审。 辩护人孟慧，浙江永大联合律师事务所律师。 被告人陈肖蓓，女，汉族，1991年1月9日出生，大学本科文化程度，户籍所在地浙江省泰顺县，2019年10月19日因本案被杭州市公安局下城区分局刑事拘留，同年11月13日被取保候审。 辩护人吴恒，浙江绿银律师事务所律师。 被告人陈煌，男，汉族，1993年10月25日出生，大专文化程度，户籍所在地浙江省杭州市余杭区，2019年8月21日因本案被杭州市公安局下城区分局刑事拘留，同年9月24日被逮捕，2020年5月28日被取保候审。 辩护人夏晨晨，浙江法校律师事务所律师。 被告人何羽，女，汉族，1996年6月17日出生，大学本科文化程度，户籍所在地浙江省泰顺县，2019年10月17日因本案被杭州市公安局下城区分局刑事拘留，同年11月13日被取保候审。 辩护人黄婧璇、章薛楠，浙江泰正律师事务所律师。 杭州市下城区人民检察院以下检一部刑诉[2020]1409号起诉书指控被告人吴翌璇、季劲雄、陈肖蓓、陈煌、何羽犯诈骗罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院于次日立案后适用普通程序并组成合议庭，同年8月11日公开开庭审理了本案并当庭宣告判决。杭州市下城区人民检察院指派检察员吴志华、检察官助理黄焕出庭支持公诉。被告人吴翌璇、季劲雄、陈肖蓓、陈煌、何羽及委托的辩护人许恒原、孟慧、吴恒、黄婧璇、章薛楠，以及杭州市下城区法律援助中心指派的辩护人夏晨晨到庭参加诉讼。现已审理完毕。 杭州市下城区人民检察院指控： 2017年12月底至2019年4月期间，被告人吴翌璇分别伙同被告人季劲雄、陈肖蓓、何羽、陈煌等人明知居住于杭州市下城区××室的被害人叶某需要借款用于资金周转，以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使被害人叶某签订虚高借款协议，通过收取“保证金”、“中介费”、“行规费”、“手续费”等费用，虚增贷款金额、隐匿还款证据等“套路贷”犯罪方式骗取被害人钱款。其中，被告人吴翌璇通过居中介绍，被告人季劲雄、陈肖蓓、何羽、陈煌等人通过出资，共同骗取被害人叶某钱款，并按照事先约定瓜分非法获利。具体表述如下： 2017年12月至2018年10月，经被告人吴翌璇居中介绍，被告人季劲雄伙同吴翌璇通过上述“套路贷”犯罪方式骗取被害人叶某总计人民币102600元（以下均为人民币）；2018年12月至2019年3月，被告人季劲雄通过借贷宝平台骗取被害人叶某总计人民币38300元（其中22000元未实际取得）。 2018年3月，经被告人吴翌璇居中介绍，被告人陈肖蓓伙同吴翌璇通过上述“套路贷”犯罪方式骗取被害人叶某总计人民币80008元。 2018年3月，经被告人吴翌璇居中介绍，被告人何羽伙同吴翌璇通过上述“套路贷”犯罪方式骗取被害人叶某总计人民币21600元。 2018年中旬，经被告人吴翌璇居中介绍，被告人陈煌伙同吴翌璇通过上述“套路贷”犯罪方式骗取被害人叶某总计人民币76380元（其中30000元未实际取得）。 2019年9月17日、10月19日，被告人吴翌璇、陈肖蓓先后被公安机关抓获归案；同年8月21日、10月17日，被告人陈煌、何羽、季劲雄先后向公安机关投案。 各被告人对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议并自愿认罪认罚，且已签字具结，足以认定。到案后，各被告人先后赔偿了被害人叶某并得到谅解。 为证明上述事实，公诉机关提交了相应的证据。认为被告人吴翌璇、季劲雄、陈肖蓓、陈煌、何羽伙同他人以非法占有为目的，诈骗他人财物，被告人吴翌璇、季劲雄诈骗数额巨大，被告人陈肖蓓、陈煌、何羽诈骗数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条，应当以诈骗罪共同追究刑事责任。被告人季劲雄、陈煌、何羽犯罪以后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人吴翌璇、陈肖蓓如实供述自己罪行，可以从轻处罚。建议判处被告人吴翌璇有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金；判处被告人季劲雄有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金；判处被告人陈肖蓓有期徒刑一年九个月，缓刑三年，并处罚金；判处被告人陈煌有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金；判处被告人何羽有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人吴翌璇对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议。其辩护人认为本案与套路贷相关规定标准尚存一定距离，被告人主观方面确存在非法占有事前约定的手续费、中介费的目的，现已超额赔偿被害人且获得谅解，其认罪认罚，请求量刑酌情考虑，给予重新回归社会的机会。 被告人季劲雄对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议。其辩护人对指控的犯罪事实以及量刑没有异议，认为被告人具有法定酌定的从轻减轻情节，其主观恶性相对较小，具有自首情节，系初犯、偶犯，认罪态度良好，已经赔偿且获得被害人的谅解，具有明显的悔罪表现，希望合议庭在量罚罚金时予以考虑。 被告人陈肖蓓对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议。其辩护人认为陈肖蓓到案后能如实供述自己的罪行，积极配合司法机关查明案件事实，供述稳定，其同本案其他被告人已向被害人退赔相应损失，并额外支付了精神损失费，被害人也对陈肖蓓表示了谅解。陈肖蓓系初犯、偶犯，主观恶性和社会危害性相对较小，已认罪认罚，量刑时予以考虑从宽处罚，希望合议庭给陈肖蓓一个改过自新、重新做人的机会。 被告人陈煌对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议。其辩护人对指控罪名及量刑建议没有异议，被告人初犯、偶犯，具有坦白情节，认罪悔罪态度好，在侦查阶段即签署了认罪认罚具结书；积极赔偿被害人损失，金额超过其实际犯罪所得，最早获得被害人的谅解，量刑时尤其是罚金刑，恳请合议庭从宽处理。 被告人何羽对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议。其辩护人对指控定性不持异议，认可公诉机关的量刑建议，认为被告人主观恶性及社会危害性较小，犯罪情节轻微，具有自首情节，到案后主动如实供述了犯罪事实并自愿签署认罪认罚承诺书，当庭悔罪态度良好，已退赔被害人经济与精神损失得到谅解，本案对其已起到应有的惩罚与教育，恳请合议庭综合考量。 经审理查明： 2017年12月底至2019年4月期间，被告人吴翌璇分别伙同被告人季劲雄、陈肖蓓、何羽、陈煌等人明知居住于杭州市下城区××室的被害人叶某需要借款用于资金周转，以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使被害人叶某签订借款协议，通过收取“保证金”、“中介费”、“行规费”、“手续费”等费用，虚增贷款金额、隐匿还款证据等“套路贷”犯罪方式，由被告人吴翌璇居中介绍，被告人季劲雄、陈肖蓓、何羽、陈煌分别出资，共同骗取被害人叶某钱款，按照事先约定瓜分非法获利。具体表述如下： 2017年12月至2018年10月，经被告人吴翌璇介绍，被告人季劲雄伙同吴翌璇通过上述方式骗取被害人叶某总计102600元。2018年12月至2019年3月，被告人季劲雄通过借贷宝平台骗取被害人叶某合计38300元（其中22000元未实际取得）。 2018年3月，经被告人吴翌璇介绍，被告人陈肖蓓伙同吴翌璇通过上述方式骗取被害人叶某总计80008元。 2018年3月，经被告人吴翌璇介绍，被告人何羽伙同吴翌璇通过上述方式骗取被害人叶某总计21600元。 2018年，经被告人吴翌璇介绍，被告人陈煌伙同吴翌璇通过上述方式骗取被害人叶某总计76380元（其中30000元未实际取得）。 2019年8月21日、10月17日，被告人陈煌、何羽、季劲雄先后向公安机关投案。同年9月17日、10月19日，被告人吴翌璇、陈肖蓓先后被公安机关抓获归案。 案发后，公安机关从被告人吴翌璇处查获扣押苹果手机1部（IMEI：355837089949396）、华为手机1部（IMEI：866788037989582），从被告人季劲雄处查获扣押苹果手机1部（IMEI：358801092495885），从被告人陈肖蓓处查获扣押华为手机1部（IMEI：865347045433801），从被告人陈煌处查获扣押苹果手机1部（IMEI：354843091824859），从被告人何羽处查获扣押苹果手机1部（IMEI：353049096429956）。 另查明，被告人吴翌璇、季劲雄、陈肖蓓、陈煌的家属已分别退赔被害人11万元、20万元、10万元、8万元并取得谅解，被告人何羽退赔被害人3.5万元并取得谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证的被告人吴翌璇、季劲雄、陈肖蓓、陈煌、何羽的供述和辩解，证人傅某的证言，被害人叶某的陈述，借条、微信聊天及转账记录截图、支付宝转账截图及电子数据、银行账户明细、情况说明、门诊病历（部分）、刑事检查笔录、扣押决定书、扣押清单、收条、谅解书、行政处罚决定书、抓获经过、户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人吴翌璇、季劲雄、陈肖蓓、陈煌、何羽伙同他人以非法占有为目的，骗取他人财物，其中吴翌璇、季劲雄数额巨大，陈肖蓓、陈煌、何羽数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人季劲雄、陈煌的部分诈骗行为，因意志以外的因素未能得逞，系未遂，可比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人季劲雄、陈煌、何羽经民警通知自动投案后能如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人吴翌璇、陈肖蓓到案后能基本如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。各被告人在侦查阶段自愿认罪认罚，其及家属已退赔被害人并取得谅解，均可酌情从宽处罚。辩护人与上述相应的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人吴翌璇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币3万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人季劲雄犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币3万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人陈肖蓓犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑三年，并处罚金人民币1.5万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人陈煌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币1万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人何羽犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币0.5万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 六、扣押在案的犯罪工具被告人吴翌璇的苹果手机1部、季劲雄的苹果手机1部、陈肖蓓的华为手机1部、陈煌的苹果手机1部、何羽的苹果手机1部均由公安机关予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周 波 人民陪审员  杨建群 人民陪审员  王晓玮 二〇二〇年八月十一日 代书 记员  褚荷婷