浙江省宁波市鄞州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0212刑初689号 公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。 被告人张清花，女，1995年1月17日出生于浙江省龙泉市，汉族，初中文化，住浙江省龙泉市。因涉嫌犯非法经营罪于2020年4月17日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人樊星，上海清之霖律师事务所律师。 被告人李荣平，曾用名李荣昌，男，1998年8月30日出生于浙江省龙泉市，汉族，高中文化，住浙江省龙泉市。因涉嫌犯非法经营罪于2019年8月7日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被取保候审。 被告人孙笑海，男，1996年8月1日出生于浙江省宁波市，汉族，高中文化，住浙江省宁波市奉化区。因涉嫌犯非法经营罪于2019年8月7日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被取保候审。 被告人张李佳，女，1995年4月15日出生于浙江省龙泉市，汉族，高中文化，住浙江省龙泉市。因涉嫌犯非法经营罪于2019年8月7日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被取保候审。 被告人谢娇娇，女，1990年9月1日出生于浙江省宁波市，汉族，高中文化，住浙江省宁波市鄞州区。因涉嫌犯非法经营罪于2019年8月7日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被取保候审。 宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检一部刑诉[2020]1517号起诉书指控被告人张清花、李荣平、孙笑海、张李佳、谢娇娇犯非法经营罪，于2020年7月24日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院指派检察员吴侃出庭支持公诉，被告人张清花及其辩护人樊星，被告人李荣平、孙笑海、张李佳、谢娇娇到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年4月，被告人张清花伙同叶善苏（已判决）在宁波市鄞州区××大厦××室成立宁波兴鑫电子商务有限公司，未经审批，私自设立网络彩票销售ＡＰＰ“彩红”，并套用国家体育彩票的玩法和开奖结果，通过支付宝、银行卡、微信店铺等接受客户充值、投注，至2019年8月案发，非法获利共计人民币10余万元。其中叶善苏负责公司日常经营与管理，被告人张清花负责公司财务事项，二人先后雇佣被告人李荣平、孙笑海、张李佳、谢娇娇等十余名业务员，利用微信等社交工具，添加好友，通过“中奖截图”等手段引诱客户进入平台注册、充值、投注，从中牟利。 2019年4月以来，被告人李荣平先后任业务员、业务主管，对应客户购彩流水金额20余万元，领取工资2万余元。 2019年4月以来，被告人孙笑海任业务主管，对应客户购彩流水金额10万余元，领取工资1万余元。 2019年4月以来，被告人张李佳任业务员，对应客户购彩流水金额20余万元，领取工资1万余元。 2019年4月以来，被告人谢娇娇任业务员，对应客户购彩流水金额10余万元，领取工资1万余元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了同案已决犯叶善苏的供述、另案处理犯罪嫌疑人吴封雨、马虎、胡刘阳、姜涛、金余民、胡周龙、刘阳等人的供述，辨认笔录，搜查笔录，扣押笔录，扣押决定书，扣押清单，转账记录，银行交易明细清单，到案经过，本院（2020）浙0212刑初415号刑事判决书，五被告人的户籍证明等证据。 公诉机关认为，被告人张清花伙同李荣平、孙笑海、张李佳、谢娇娇，未经批准销售彩票，扰乱社会秩序，其中被告人张清花情节特别严重，被告人李荣平、孙笑海、张李佳、谢娇娇情节严重，被告人张清花在共同犯罪中系主犯，被告人李荣平、孙笑海、张李佳、谢娇娇系从犯，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任；建议判处被告人李荣平有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金，判处被告人孙笑海、张李佳、谢娇娇有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金。 被告人李荣平、孙笑海、张李佳、谢娇娇对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人张清花及辩护人提出公诉机关指控获利金额为10余万元的证据不足，且张清花在共同犯罪中系从犯。 经审理查明： 2019年4月，被告人张清花伙同叶善苏（已判决）在宁波市鄞州区××大厦××室成立宁波兴鑫电子商务有限公司，未经审批，私自设立网络彩票销售ＡＰＰ“彩红”，并套用国家体育彩票的玩法和开奖结果，通过支付宝、银行卡、微信店铺等接受客户充值、投注，至2019年8月案发，非法获利共计人民币10余万元。其中叶善苏负责公司日常经营与管理，被告人张清花负责公司财务事项，二人先后雇佣被告人李荣平、孙笑海、张李佳、谢娇娇等十余名业务员，利用微信等社交工具，添加好友，通过“中奖截图”等手段引诱客户进入平台注册、充值、投注，从中牟利。 2019年4月以来，被告人李荣平先后任业务员、业务主管，对应客户购彩流水金额20余万元，领取工资2万余元。 2019年4月以来，被告人孙笑海任业务主管，对应客户购彩流水金额10万余元，领取工资1万余元。 2019年4月以来，被告人张李佳任业务员，对应客户购彩流水金额20余万元，领取工资1万余元。 2019年4月以来，被告人谢娇娇任业务员，对应客户购彩流水金额10余万元，领取工资1万余元。 2019年8月7日，被告人李荣平、孙笑海、张李佳、谢娇娇在宁波市海曙区××大厦被抓获。2020年4月6日，被告人张清花在福建省平和县××村××号被抓获。 上述事实有经庭审质证、确认的同案已决犯叶善苏的供述、另案处理犯罪嫌疑人吴封雨、马虎、胡刘阳、姜涛、金余民、胡周龙、刘阳等人的供述，辨认笔录，搜查笔录，扣押笔录，扣押决定书，扣押清单，转账记录，银行交易明细清单，到案经过，本院（2020）浙0212刑初415号刑事判决书，五被告人的户籍证明等证据证实，足以认定。 被告人张清花的辩护人提出公诉机关指控获利金额为10余万元的证据不足。经查，公诉机关的指控有被告人张清花、同案已决犯叶善苏的多次供述及转账记录等证据为证，且能相互印证，被告人张清花辩称其获利2万余元明显不符合常理，故本院对该辩解及辩护意见不予采纳。 被告人张清花的辩护人还提出张清花在共同犯罪中系从犯。经查，被告人张清花与叶善苏在公司成立后共同出资，在公司分工负责财务事项，与叶善苏平均分配利润，其在共同犯罪中的地位和左右并非较小，不能认定为从犯，故本院对该辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人张清花伙同李荣平、孙笑海、张李佳、谢娇娇，违反国家法律规定，未经批准销售彩票，扰乱社会秩序，其中被告人张清花情节特别严重，被告人李荣平、孙笑海、张李佳、谢娇娇情节严重，其行为均构成非法经营罪。公诉机关的指控成立。被告人张清花在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李荣平、孙笑海、张李佳、谢娇娇在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法均应当从轻处罚。被告人李荣平、孙笑海、张李佳、谢娇娇到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人张清花在庭审中自愿认罪，可酌情从轻处罚。五被告人愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人张清花的辩护人对此提出的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条，对被告人张清花还应依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款，对被告人李荣平、孙笑海、张李佳、谢娇娇还应依照《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人张清花犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月17日起至2025年4月16日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 二、被告人李荣平犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 三、被告人孙笑海犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 四、被告人张李佳犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 五、被告人谢娇娇犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  马 晓 人民陪审员  贾春君 人民陪审员  寿施军 二〇二〇年八月十一日 代书 记员  吴方健 ??? ??1?