江苏省盱眙县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0830刑初317号被告单位淮安卢氏物资回收利用有限公司，统一社会信用代码91320891MA1MYG8Q1P，住所地淮安经济技术开发区海口路111号A303室。法定代表人卢坡，系该公司执行董事。诉讼代表人赵飞翔，系该公司员工。被告人李海涛，女，1984年6月1日出生，汉族，初中文化，淮安卢氏物资回收利用有限公司股东，住盱眙县。被告人李海涛因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月1日被盱眙县公安局取保候审。现取保候审于其住所地。被告人张志标（曾用名张志彪），男，1967年8月22日出生于盱眙县，汉族，小学文化，劳务人员，户籍地盱眙县，住所地盱眙县。被告人张志标因涉嫌犯盗窃罪，于2020年3月31日被盱眙县公安局取保候审，2020年8月4日经本院决定并由盱眙县公安局对其执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。盱眙县人民检察院以盱检刑一刑诉（2020）209号起诉书指控被告单位淮安卢氏物资回收利用有限公司、被告人张海涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人张志标犯盗窃罪，于2020年6月22日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理。案件审理过程中，盱眙县人民检察院发现案件事实与起诉书指控的事实不符，于2020年7月7日以盱检刑一刑变诉（2020）4号变更起诉决定书向本院提起变更起诉。本院受理后，经审查认为本案不宜适用简易程序，依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。盱眙县人民检察院指派检察官曹雷出庭支持公诉，被告单位诉讼代表人赵飞翔、被告人李海涛、张志标均到庭参加诉讼。现已审理终结。盱眙县人民检察院指控：一、掩饰、隐瞒犯罪所得2020年1、2月间，被告单位淮安卢氏物资回收利用有限公司及其公司股东被告人李海涛在明知被告人张志标售卖的钢筋是犯罪所得的赃物情况下，仍然收购四次。其中16mm国标螺纹钢筋2.7吨，价值人民币9766元，6mm国标螺纹钢筋2.875吨，价值人民币11118元；合计人民币20884元。案发后，被告人李海涛主动投案，如实供述了上述事实。二、盗窃2020年1、2月间，被告人张志标至盱眙县经济开发区凤阳大道和山水大道交叉口中国二冶集团江苏盱眙经济开发区新建工程项目工地，采用手扶拖拉机拖运的手段，六次将该项目部放在工地上的9.975吨国标螺纹钢筋盗走。经认定，上述钢筋价值共计人民币36799元。被告人张志标归案后如实供述了上述事实。为证实上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了被告人庭前有罪供述、相关证人证言、书证等证据。据此，公诉机关当庭发表公诉意见认为，被告单位淮安卢氏物资回收利用有限公司及其股东被告人李海涛明知是犯罪所得的赃物而予以收购，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；被告人张志标以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人李海涛及被告单位淮安卢氏物资回收利用有限公司有自首情节，被告人张志标有坦白情节，依法均可以从轻处罚。被告单位淮安卢氏物资回收利用有限公司、被告人李海涛、张志标自愿认罪认罚，均可以依法从宽处理。提请本院依法判处。被告单位淮安卢氏物资回收利用有限公司的诉讼代表人、被告人李海涛、张志标均对起诉书指控的事实与罪名不持异议，自愿认罪认罚。经审理查明：一、盗窃2020年1月至2月期间，被告人张志标至盱眙县经济开发区凤阳大道和山水大道交叉口中国二冶集团江苏盱眙经济开发区新建工程项目工地，采用手扶拖拉机拖运的手段，六次将该项目部放在工地上的9.975吨国标螺纹钢筋盗走。经盱眙县价格认证中心认定，上述被盗钢筋价值共计人民币36799元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得被告人李海涛系被告单位淮安卢氏物资回收利用有限公司的股东。2020年1月至2月期间，被告人李海涛为了被告单位淮安卢氏物资回收利用有限公司的利益，明知被告人张志标售卖的钢筋是犯罪所得的赃物，仍四次收购上述钢筋共计5.575吨，支付给被告人张志标收购款共计人民币11265元。经盱眙县价格认证中心认定，上述收购的钢筋价值共计人民币20884元。案发后，被告人李海涛主动投案，如实供述了上述事实，自愿认罪认罚。被告人张志标归案后如实供述了上述事实，自愿认罪认罚。公安机关在被告单位淮安卢氏物资回收利用有限公司院内及被告人张志标住处扣押了涉案的全部被盗钢筋并发还了被害人。被告人张志标在公安机关退出违法所得人民币11265元，取得被害人的谅解。上述事实，被告单位淮安卢氏物资回收利用有限公司、被告人李海涛、张志标当庭均不持异议，且有被害人焦某的陈述及其提供的购买钢筋合同复印件、谅解书，证人卢坡、卢某的证言，被告单位营业执照复印件及国家企业信用公示系统（江苏）查询信息表，盱眙县价格认证中心出具的价格认定结论书及情况说明，盱眙县公安局出具的发破案经过及抓获经过、情况说明、提取笔录及微信转账记录、辨认笔录、称重笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单、银行缴款回执、被告人的户籍信息登记表等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张志标以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。被告单位淮安卢氏物资回收利用有限公司及其直接负责的主管人员被告人李海涛，明知是犯罪所得而予以收购，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人张志标归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人李海涛犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，对被告单位淮安卢氏物资回收利用有限公司及被告人李海涛依法均可以从轻处罚。被告单位淮安卢氏物资回收利用有限公司及被告人李海涛、张志标自愿认罪认罚，均可以依法从宽处理。被告人张志标退出违法所得，取得谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告单位淮安卢氏物资回收利用有限公司、被告人李海涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人张志标犯盗窃罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第三百一十二条，第三十条，第三十一条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十七条第一款、第三款，第五十三条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告单位淮安卢氏物资回收利用有限公司犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币一万元。（罚金已预缴。）二、被告人李海涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年；并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）三、被告人张志标犯盗窃罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月4日起至2022年1月3日止。罚金已预缴。）四、对被告人张志标在盱眙县公安局退出的违法所得人民币11265元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  蒋莹莹审 判 员  王玉林人民陪审员  陈志艺二〇二〇年八月五日书 记 员  刘 静附相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。