浙江省台州市路桥区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙1004刑初180号公诉机关台州市路桥区人民检察院。方玺，曾用名“方世”，男，1986年7月23日出生，汉族，初中肄业，无业，住浙江省台州市椒江区。2004年7月1日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，同年9月16日刑满释放；2006年4月25日因犯抢夺罪、盗窃罪、诈骗罪被本院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四千元；2009年5月26日因犯信用卡诈骗罪被义乌市人民法院判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币十万元，2012年8月21日刑满释放；2014年3月14日因犯危险驾驶罪被江苏省常熟市人民法院判处拘役一个月十五日，6月7日刑满释放；2016年7月17日因殴打他人被台州市公安局椒江分局行政拘留十日，并处罚款人民币五百元。2019年7月15日因本案被台州市公安局路桥分局刑事拘留，2019年8月20日经台州市路桥区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市路桥区看守所。辩护人徐道德，浙江腾升律师事务所律师。台州市路桥区人民检察院以台路检一部刑诉〔2020〕541号起诉书指控被告人方玺犯诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。经本院经审查后认为不适用简易程序，依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市路桥区人民检察院检察员陶林华，被告人方玺及台州市路桥区法律援助中心为其指派的辩护人徐道德到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年3月10日，被告人方玺用假名字“杨阳”在常熟的一次聚会中认识了做服装生意的被害人武某。尔后，利用武某正在离婚诉讼和催讨他人货款的机会，先是编造了自己是常熟某童装店的老板娘儿子、熟识许多领导等虚假之事，并隐瞒了自己婚姻的真实情况，继而又通过帮助武某一起追讨回部份货款，使得武某信以为真成为其女友。随后至4月4日的期间，方玺又通过编造自己公司替人担保以致银行账户被冻结和公司应酬需请领导办事吃饭等虚假事由，让武某予以垫付；还借骗邀武某同去海南旅游之机，让其垫付旅途购物、服务等费用，并在期间谎称为父“奔丧”向武某“借”钱。由此通过微信转账、支付宝转账、现金垫付等方式共骗取武某人民币150000元，现追回被骗人民币5万余元。2018年4月，被告人方玺又用“杨阳”的假名字在浙江余姚认识了被害人诸某。在随后的交往中，方玺谎称与多位省、市级领导干部认识，可以帮诸某活动关系，使诸某信以为真而互加微信。之后，当诸某让其帮忙活动所谓的领导关系时，方玺则编造需要找人购买冬虫夏草送礼以疏通关系为由，通过银行转账方式骗得诸某人民币55000元。2019年1月左右，被告人方玺仍用“杨阳”的假名字联系以前在微信上认识的熊某进行微信聊天，然后通过隐瞒已婚事实和编造个人在马来西亚办有公司、拥有别墅、豪车等虚假事实，使熊某信以为真而成为其女友。同年3月至5月期间，方玺不断编造或在温州办事缺钱，或汽车加油、购买物品，或司机家里出事急需用钱，自己资金周转不开等虚假事由，让熊某用现金支付、微信转账、支付宝扫码消费等方式为其垫付钱款，还用绑定熊某的银行卡的方式盗刷钱款，共骗取熊某人民币41088元，还诱以结婚的方法与其发生性关系致其怀孕。2019年5月，被告人方玺在台州市路桥区路××街道××娱乐时认识了在此上班的徐某。在随后近二个月的时间里，方玺采用隐瞒姓名、婚姻和谎称自己办有工厂、酒店、拥有豪车等手段，使徐某信以为真成为其女友，以致发生性关系而怀孕，而且还编造公司替人担保银行账户被冻结、员工孩子住院、购买机票、礼物以及交通事故处理等虚假之事，通过微信转账、信用卡套现等借钱方式骗取徐某人民币18056元。2018年上半年，被告人方玺还是用假名字“杨阳”在网上通过微信聊天认识了江某，并谎称在三亚开有酒店，拥有保时捷豪车，使江某信以为真成为其女友。在2019年5月31日至7月1日期间，方玺先后编造员工小孩生病和公司替人担保银行账户被冻结及外出洽谈业务需开房请客等虚假事由，通过微信转账、微信扫码付款和信用卡套现、绑定信用卡等借钱方式共骗取江某人民币261704.5元。现追回被骗人民币65000元。2019年2月2日，被告人方玺在微信朋友圈里发现以前在江苏常熟认识的戴某在台州石塘景区游玩，就又用“杨阳”的假名字在网上与其联系。同月6日方玺谎称将去马来西亚定居，以临行前见一下老朋友的说辞赶去温州永嘉找戴某见面。随后至7月份的期间，方玺向做童装生意的戴某编造自己在三亚经营旅游公司，同时也在做童装生意并可介绍认识做服装生意的朋友等虚假之事，使戴某信以为真，继而编造员工孩子病死和自己在上海住院治疗及在内蒙古投、融资等虚假事由，通过微信、支付宝转账等方法共骗得戴某人民币195200元。2019年7月15日，被告人方玺被公安机关抓获归案。公诉机关认为，被告人方玺以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人方玺具有前科、劣迹、部分赃物已追回等情节，且在审查起诉阶段自愿认罪认罚，建议判处被告人方玺有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币十六万。被告人方玺对指控的事实、罪名及量刑建议无异议，并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。且有被害人武某、诸某、熊某、徐某、江某、戴某的陈述、证人潘某、陈某1、汪某、陈某2的证言、扣押、搜查笔录、电子物证检查工作记录、辨认照片笔录、微信聊天记录、手机截图及光盘、微信支付交易明细证明、交通银行信用卡账户明细清单、工商银行借记卡账户历史明细清单、交通银行未出账单交易明细、中信银行客户回单、平安银行交易明细、借条、常熟农行招行交易清单、存款金融交易明细查询、汽车租赁合同、营业执照，医院检验报告单、抓获经过、刑事判决书、刑满释放证明等证据证实，足以认定。被告人方玺的辩护人提出其被告人有坦白、认罪认罚等情节，请求对其从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，方玺以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人方玺当庭自愿认罪，且在审查起诉阶段自愿认罪认罚，本院依法予以从轻处罚。公诉机关的指控，事实清楚，罪名成立，适用法律正确，量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人提出被告人认罪认罚，请求对其从轻处罚的辩护意见适当，本院予以采纳。但辩护人提出被告人系坦白，因被告人归案后未能如实供述自己的罪行，该辩护意见与事实不符，本院不予采纳。综合考虑被告人方玺的犯罪情节和性质，现依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人方玺犯诈骗罪，判处有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币十六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2029年11月15日止。罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。二、追缴被告人方玺违法所得人民币六十万六千零四十八元五角发还给被害人武某人民币十万元、发还给被害人诸某人民币五万五千元、发还给被害人熊某人民币四万一千零八十八元、发还给被害人徐某人民币一万八千零五十六元、发还给被害人江某人民币十九万六千七百零四元五角、发还给被害人戴某人民币十九万五千二百元。三、扣押在案的犯罪工具黑色VIVOY83手机一只、黑色IPHONEXS手机一只，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈长青人民陪审员  陈学友人民陪审员  陈方来二〇二〇年八月五日代书 记员  陈珈瑶?附件：本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。????1?