湖南省炎陵县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0225刑初35号 公诉机关炎陵县人民检察院。 被告人邓培欣，男，1991年8月29日出生，汉族，湖南省炎陵县人，高中文化，农民,户籍所在地湖南省炎陵县中村瑶族乡，现住炎陵县霞阳镇梅冲路8号；因涉嫌诈骗罪于2020年3月27日被炎陵县公安局刑事拘留，同年5月1日被逮捕；现羁押于炎陵县看守所。 指定辩护人彭宏艳，湖南湘山律师事务所律师。 炎陵县人民检察院以炎检刑检刑诉[2020]8号起诉书指控被告人邓培欣犯诈骗罪，于2020年7月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。炎陵县人民检察院检察员费勇光、被告人邓培欣均到庭参加诉讼。现已审理终结。 炎陵县人民检察院指控：2020年2月份,正值新冠肺炎疫情期间,被告人邓培欣在微信朋友圈里下载他人发布的口罩、额温枪的相关图片和信息后，利用发微信朋友圈及直接向微信好友推荐的方式，发布有口罩、额温枪货源信息和口罩生产厂家的营业执照、医疗器械生产许可证图片，虚构有现货的事实，诱使多名被害人与其联系并向其付款购买口罩、额温枪。至2020年3月25日，邓培欣先后收取微信好友罗某兰、胡某文、何某成、邓某宇、周某、刘某磊、王某宁、陈某、朱某等九人货款共计人民币315499元，却一直不发货，经被害人索要退款后退还了106700元，其余208799元用于网络赌博、偿还债务及抖音打赏。 被告人邓培欣犯罪以后主动投案，且如实供述自己的罪行。2020年7月24日，被告人邓培欣在公诉机关自愿签署了《认罪认罚具结书》。公诉机关建议判处邓培欣有期徒刑四年，并处罚金。 被告人邓培欣在庭审中对指控的罪名和犯罪事实均无异议。 指定辩护人彭宏艳提出的辩护意见：被告人邓培欣系初犯，且签署了认罪认罚具结书，有悔罪表现，并主动投案、如实供述，积极配合退赔，应当从轻或减轻处罚。 经审理查明：2020年2月份,正值新冠肺炎疫情期间,被告人邓培欣在微信朋友圈里下载他人发布的口罩、额温枪的相关图片和信息后，利用发微信朋友圈及直接向微信好友推荐的方式，发布有口罩、额温枪货源信息和口罩生产厂家的营业执照、医疗器械生产许可证图片，虚构有现货的事实，诱使多名被害人与其联系并向其付款购买口罩、额温枪。至2020年3月25日，邓培欣先后收取微信好友罗某兰、胡某文、何某成、邓某宇、周某、刘某磊、王某宁、陈某、朱某等九人货款共计人民币315499元，却一直不发货，经被害人索要退款后退还了106700元，其余208799元用于网络赌博、偿还债务及抖音打赏。具体事实如下： 1.2020年2月8日，邓培欣收取罗某兰购买口罩的货款22499元，却一直不发货。经罗某兰催要退款，邓培欣于2月17日通过微信退还10000元，于3月1日通过微信退还7500元。2020年3月3日，邓培欣以进货资金周转为由，又骗取罗某兰借款5000元。邓培欣共骗取罗某兰9999元。 2.2020年2月11日至12日，邓培欣收取胡某文购买口罩的货款88500元，却一直不发货，也不主动退还货款。经胡某文催要退款，邓培欣于2月14日通过微信退还30000元，于2月16日退还10000元，于2月24日退还11250元，于2月26日退还4000元。此外，抵扣胡某文之前的欠款3550元，邓培欣骗取胡某文人民币29700元。 3.2020年3月2日，邓培欣收取何某成购买额温枪的货款38500元，却一直不发货。经何某成催要退款，邓培欣于3月16日退还5000元，骗取何某成人民币33500元。 4.2020年3月2日，邓培欣收取邓某宇购买额温枪的货款20000元，却一直不发货。经邓某宇催要退款，邓培欣于3月16日退还2500元，骗取邓某宇人民币17500元。 5.2020年3月2日，邓培欣收取周某购买额温枪的定金8000元，未发货也未退款。经周某催要退款，邓培欣于3月10日微信退还2000元，于3月15日退还4000元，骗取周某人民币2000元。 6.2020年3月12日，邓培欣收取王某宁购买口罩的货款30800元，当日又以需要凑够20000个口罩才能发货为由向王某宁借款10000元，却一直不发货。经王某宁催要退款并声称报警，邓培欣于3月15日通过微信退还8500元，骗取王某宁32300元。 7.2020年3月23日，邓培欣收取陈某购买口罩的定金38400元，3月24日，邓培欣又以定金不够为由收取陈某4800元，未发货也未退款，共骗取陈某人民币43200元。 8.2020年3月25日，邓培欣收取朱某购买口罩的定金40600元，未发货也未退款，骗取朱某人民币40600元。 9.2020年3月11日，邓培欣收取刘某磊购买口罩的货款8400元，却一直不发货，邓培欣于3月26日通过微信退还8400元。 上述事实有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1.书证 （1）邓培欣、王某宁、邓某宇、何某成、朱某、段某飞、胡某文、陈某平、周某、廖某忠、郑某磊、池某温、郑某斌、张某茂、张某钰、郑某政、郭某、黄某清、罗某兰、刘某磊等人手机截图照片，证明：邓培欣与被害人的资金往来情况。 （2）资金流向情况表，证明：邓培欣与被害人、证人等转账情况。 2.证人证言 （1）证人李某的证言，证明：李慧知道邓培欣使用的一个支付宝账号是199****79，昵称是“缘胖子”，图像是邓培欣的照片，还有一个是137****152@qq.com，实名认证是邓培欣;还有一个是130*****20，是用邓培欣母亲实名认证注册的。 （2）证人段某飞的证言，证明：2020年2月14日邓培欣联系段某飞要口罩的货源，他通过他本人的支付宝转账20000元人民币给了段某飞，段某飞就通过支付宝把钱全部转给其姐姐了并叫她发货，后面因为段某飞姐姐那里没有货源，段某飞姐姐就在2020年2月17日把钱通过支付宝退给了段某飞，段某飞当时就通过支付宝转账给邓培欣本人的支付宝上了。 （3）被告人陈小平的证言，证明：邓培欣抵押金银首饰向陈某平借款而发生微信资金往来的经过。 （4）证人廖某忠的证言，证明：邓培欣转账22000元给廖乃忠，廖某忠将该笔钱体现后转交给“阿茂”。 （5）证人郑某磊的证言，证明：邓培欣通过微信转账向郑某磊购买游戏币。 （6）证人池某温的证言，证明：邓培欣通过微信转账向池某温购买游戏币。 （7）证明郑某斌的证言，证明：很多人通过支付宝转账向其购买游戏币。 （8）证人张某茂的证言，证明：张某茂通过支付宝转账向邓培欣购买游戏币。 （9）证人张某钰的证言，证明：张某钰因“聊呗”游戏与邓培欣发生支付宝资金往来。 （10）证人郑某政的证言，证明：2020年2月8日有一个微信昵称叫“缘胖子”的人通过微信转账给郑某政转了两笔钱,一笔是10000元,另一笔是5000元。期间因郑某政微信账号被盗，不清楚转账原因。 （11）证人郭某次的证言，证明：郭某次因“聊呗”游戏与邓培欣有支付宝资金往来。 （12）证人黄某清的证言，证明：黄某清丈夫张玉斌在上网玩抢红包的游戏之后,就跟他吵架闹离婚。 3.被害人陈述 （1）被害人王某宁的陈述，证明：2020年3月12日，王某宁通过微信转账30800元向邓培欣购买口罩，而邓培欣未发货，王某宁要求退款，邓培欣通过微信退还8500元的经过。 （2）被害人何某成的陈述，证明：邓培欣以出售额温枪名义骗取何某成38500元，后退还5000元的经过。 （3）被害人邓某宇的陈述，证明：邓培欣以出售额温枪的名义骗取邓某宇20000元，后退还2500元的经过。 （4）被害人朱某的陈述，证明：邓培欣以出售KN95口罩名义骗取朱某40600元的经过。 （5）被害人胡某文的陈述，证明：邓培欣以出售口罩为由骗取胡某文88500元，后退还55250元，并抵扣欠款3550元的经过。 （6）被害人周某的陈述，证明：邓培欣以出售额温枪的名义骗取周某8000元，后退还6000元的经过。 （7）被害人罗某兰的陈述，证明：邓培欣以出售口罩的名义骗取罗某兰27499元，后退还17500元的经过。 （8）被害人陈某的陈述，证明：邓培欣以出售口罩为由骗取陈某43200元的经过。 4.被告人供述，证明：邓培欣通过微信发布出售口罩、额温枪的信息骗取财物的经过。 5.被害人基本信息一览表，证明：罗某兰被骗金额27499元，收到退还金额17500元，损失金额9999元；胡某文被骗金额88500元，收到退还金额55250元，损失金额29700元；何某成被骗金额38500元，收到退还金额5000元，损失金额33500元；邓某宇被骗金额20000元，收到退还金额2500元，损失金额17500元；周某被骗金额8000元，收到退还金额6000元，损失金额2000元；刘某磊被骗金额8400元，收到退还金额8400元，损失金额0元；王某宁被骗金额40800元，收到退还金额8500元，损失金额32300元；陈某被骗金额43200元，未收到退还金额，损失金额43200元；朱某被骗金额40600元，未收到退还金额，损失金额40600元。 6.公安情况说明，证明：被害人刘某磊不积极配合取证，只在微信上提供了交易情况的截图照片；邓培欣之母邓某婷拒绝配合调查取证作证；2020年4月16日，办案民警将邓培欣的招商银行账户账户冻结。 7.移送案件通知书，证明：义乌市公安局将陈某被诈骗移送至炎陵县公安局管辖。 8.电子数据记录，证明：邓培欣的银行流水明显情况。 9.量刑证据 （1）户籍证明，证明：邓培欣1991年8月29日出生，作案时已达完全刑事责任年龄。 （2）历次处理情况，证明：邓培欣无违法犯罪记录。 （3）到案经过，证明：2020年3月13日，邓培欣到炎陵县公安局霞阳派出所投案自首。 本院认为：被告人邓培欣以非法占有为目的，通过向微信好友发布有口罩、额温枪货源的虚假信息，收取货款后未发货也不退还货款，骗取他人人民币共计208799元用于网络赌博，数额巨大，其行为构成诈骗罪。炎陵县人民检察院指控被告人邓培欣犯诈骗罪的罪名成立。鉴于被告人邓培欣犯罪以后自动投案，且如实供述自己的罪行，系自首，且认罪认罚，可以从轻处罚。指定辩护人提出从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，对被告人邓培欣适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人邓培欣犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚 金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月27日起至2024年3月26 日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人邓培欣退赔被害人人民币208799元; 三、随案移送本院的被告人邓培欣的iPhone6plus手机一台，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  曾寿南 人民陪审员  马永清 人民陪审员  周黄群 二〇二〇年八月十二日 法官 助理  谭丽萍 书 记 员  龙张宁 附本案适用法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑法》第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别 严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑法》第六十二条：犯罪分子具有本法规 定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 《中华人民共和国刑法》第六十三条：犯罪分子具有本法规 定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 《中华人民共和国刑法》第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 《中华人民共和国刑法》第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条：对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。