宁波市江北区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0205刑初295号公诉机关宁波市江北区人民检察院。被告人刘芸，女，1996年11月15日出生于江西省高安市，汉族，初中文化，无业，住江西省高安市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月2日被宁波市公安局江北分局取保候审，2020年5月22日被宁波市江北区人民检察院取保候审。辩护人张雪辉，国浩律师（宁波）事务所律师，由宁波市江北区法律援助中心指派。被告人曾雄，男，1985年3月13日出生于湖南省道县，汉族，小学文化，无业，住湖南省道县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月11日被宁波市公安局江北分局取保候审，2020年5月22日被宁波市江北区人民检察院取保候审。被告人符运纳，男，1993年11月27日出生于海南省儋州市，黎族，大学本科，无业，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月11日被宁波市公安局江北分局取保候审，2020年5月22日被宁波市江北区人民检察院取保候审。被告人梁又天，男，1997年5月21日出生于广西壮族自助区，汉族，高中文化，务工，住广西壮族自治区岑溪市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月11日被宁波市公安局江北分局取保候审，2020年5月22日被宁波市江北区人民检察院取保候审。宁波市江北区人民检察院以甬北检刑诉[2020]959号起诉书指控被告人刘芸、曾雄、符运纳、梁又天犯诈骗罪，于2020年8月7日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于同日立案受理，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。宁波市江北区人民检察院指派检察员刘秋平出庭支持公诉，被告人刘芸及其辩护人张雪辉，被告人曾雄、符运纳、梁又天到庭参加诉讼。现已审理终结。宁波市江北区人民检察院指控：2018年3月起，彭礼阳、孙福浪（均另案处理）成立深圳市凯顺安电子商务有限公司，租用位于深圳市龙岗区百瑞达商务楼1108室、深圳市龙岗区坂田街道象角塘村芯宇科技大厦312室以深圳市××楼××室，通过多种途径先后接入期乐、期宝、百盈、丽某、亿高金业等交易平台，并招募员工通过互联网采取欺骗手段招揽投资客户在上述平台炒作原油期货、黄金期货、股票期权等，以非法获取不正当利益。该公司以彭礼荣、柯亮、周锦奇、孙骄（均另案处理）为组长，被告人刘芸、曾雄、符运纳、梁又天及曾亮、周红梅、聂里涛、孙海龙（均另案处理）等人先后进入公司担任业务员，罗夏丽（另案处理）担任公司前台。2018年3月至同年10月，被告人刘芸、曾雄、符运纳、梁又天等人在不具备证券、现货交易专业知识的情况下，采用拨打电话、微信聊天等方式，使用虚假的身份与不特定的股民进行联系，将股民拉至公司建立的微信群内，雇佣专门人员以网络直播方式讲解股票投资、并铺垫原油期货、黄金期货、股票期权等投资知识，同时业务员操作多个微信号假扮客户在群里发言并伺机发布原油期货、黄金期货、股票期权投资的虚假赢利单，捏造投资高收益的虚假事实，以取得被害人的信任，逐步将被害人的投资目标转至原油期货、黄金期货、股票期权交易。待骗得被害人在百盈、丽某、亿高金业等交易平台开户后，在微信群内由组长扮演“老师”的角色发布虚假的操作建议，业务员继续以虚假的客户身份发言或与被害人私聊，谎称自己跟随“老师”做投资已获得高收益，从而进一步树立“老师”权威，并利用原油期货、黄金期货、股票期权投资存在高倍杠杆、交易手续费高、风险大、资金封闭流转等特点，鼓动被害人多投入资金并频繁交易操作，以赚取高额手续费分成、占有被害人的投资亏损款等，实现非法占有被害人财物的主要目的。2018年3月至同年9月，被告人刘芸伙同孙骄、聂里涛等人以上述方式骗取被害人苏某、沈某、何某在百盈、丽某平台的投资款共计741106元（币种为人民币，下同）。2018年3月至同年9月，被告人曾雄伙同彭礼荣、曾亮等人以上述方式骗取被害人刘某1、刘某2、孙某等人在百盈、丽某平台的投资款共计人民币290932元。2018年3月至同年5月，被告人符运纳在公司工作期间，非法获利24152.7元。2018年3月至同年5月，被告人梁又天在公司工作期间，非法获利8249元。案发后，被告人刘芸经民警电话通知后主动到公安机关投案。案发后，被告人刘芸退赃3000元；被告人曾雄退赃5000元；被告人符运纳退赃5000元；被告人梁又天退赃8249元。公诉机关认为，被告人刘芸、曾雄、符运纳、梁又天以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，结伙骗取公民财物，其中刘芸涉案数额特别巨大，曾雄涉案数额巨大，符运纳、梁又天涉案数额较大，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘芸、曾雄、符运纳、梁又天均自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，依法予以从轻处罚。被告人刘芸、曾雄、符运纳、梁又天均系从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定处罚。被告人刘芸具有自首情节，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定处罚。被告人曾雄、符运纳、梁又天到案后均能如实供述自己罪行，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定处罚。建议判处被告人刘芸有期徒刑三年，缓刑三年三个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人曾雄有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币九千元；判处被告人符运纳有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元；判处被告人梁又天有期徒刑六个月，缓刑九个月，并处罚金人民币二千元。为此，公诉机关向法庭提交了书证身份证明、到案经过、破案经过、工资表、资金流水、银行账户明细、微信聊天记录、入金记录、行权记录、情况说明、暂扣款票据，证人陈某的证言，被害人苏某、沈某、何某、刘某1、孙某、刘某2的陈述，被告人刘芸、曾雄、符运纳、梁又天及同案犯柯亮、彭礼荣、曾亮、周红梅、孙稳、孙骄、聂里涛、孙海龙、孙稳、彭亮、孙福浪的供述，辨认、搜查笔录，电子数据平台数据及制作说明等证据。被告人刘芸对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对指控被告人的犯罪事实、罪名均无异议，另提出被告人刘芸系从犯，在共同犯罪中起次要和辅助作用，主观恶性不大，客观上违法所得较少，有自首情节，自愿认罪认罚，有退赃表现，希望法庭采纳公诉机关量刑建议，对其从轻、减轻处罚。被告人曾雄、符运纳、梁又天对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据和起诉书指控内容一致。本院认为，被告人刘芸、曾雄、符运纳、梁又天以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，结伙骗取公民财物，其中刘芸涉案数额特别巨大，曾雄涉案数额巨大，符运纳、梁又天涉案数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人刘芸、曾雄、符运纳、梁又天起次要或辅助作用，均系从犯，依法予以减轻处罚；被告人刘芸具有自首情节，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚；被告人曾雄、符运纳、梁又天到案后均能如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚；被告人刘芸、曾雄、符运纳、梁又天积极退赃，具有悔罪表现，酌情予以从轻处罚。被告人刘芸的辩护人据此提出的相应辩护意见，本院予以采纳。根据各被告人的作用、地位、犯罪情节、社会危害后果、违法所得、悔罪表现、人身危险性，对被告人刘芸、曾雄、符运纳、梁又天可适用缓刑。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人刘芸犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年三个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起一个月内向本院缴纳）；二、被告人曾雄犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币九千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起一个月内向本院缴纳）；三、被告人符运纳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起一个月内向本院缴纳）；四、被告人梁又天犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑九个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起一个月内向本院缴纳）；五、责令被告人刘芸、曾雄在各自违法所得范围内对各被害人的经济损失，承担共同退赔责任；被告人符运纳、梁又天的违法所得依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。?审 判 员 郭晓寅二〇二年八月十二日代书记员 王丹薇??2???1?