长春汽车经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0192刑初45号公诉机关长春汽车经济技术开发区人民检察院。被告人郑振健，男，1995年4月8日生，汉族，福建省龙岩市人，大专文化，户籍地龙岩市，现住龙岩市。现因涉嫌犯诈骗罪，2019年8月27日至8月28日临时寄押于福建省福清市看守所，2019年8月30日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于长春市第二看守所。被告人李杭，男，1987年8月18日生，汉族，福建省漳平市人，初中文化，户籍地漳平市，现住福清市。现因涉嫌犯诈骗罪，2019年8月25日至8月28日临时寄押于福清市看守所，2019年8月30日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于长春市第二看守所。被告人王楠，男，1997年2月25日生，汉族，河南省驻马店市人，高中文化，无业，户籍地驻马店市，现住址同上。现因涉嫌犯诈骗罪，2019年9月8日至9月11日临时寄押于驻马店市看守所，2019年9月13日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于长春市第二看守所。辩护人王国良，吉林国利律师事务所律师。被告人许若昊，男，1999年7月8日生，汉族，福建省龙岩市人，中专文化，无业，户籍地龙岩市，现住址同上。现因涉嫌犯诈骗罪，2019年8月25日至8月28日临时寄押于福建省福清市看守所，2019年8月30日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于长春市第二看守所。辩护人董志强、孙福葱，吉林志强律师事务所律师。被告人刘朝阳，男，1995年8月21日生，汉族，河南省上蔡县人，中专文化，无业，户籍地上蔡县，现住址同上。现因涉嫌犯诈骗罪，2019年9月9日至9月12日临时寄押于上蔡县看守所，2019年9月13日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于长春市第二看守所。辩护人刘利多，吉林吉大律师事务所律师。被告人郑敏，男，1994年8月24日生，汉族，福建省龙岩市人，中专文化，无业，户籍地龙岩市，现住址同上。现因涉嫌犯诈骗罪，2019年8月27日至8月28日临时寄押于福建省福清市看守所，2019年8月30日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于长春市第二看守所。被告人杨健，男，1999年10月21日生，汉族，贵州省赤水市人，初中文化，无业，户籍地赤水市，现住福建省厦门市思明区。现因涉嫌犯诈骗罪，2019年10月10日至10月14日临时寄押于厦门市第一看守所，2019年10月16日被刑事拘留，同年11月15日被逮捕，现羁押于长春市第二看守所。辩护人贾瑷宁，吉林敦宜律师事务所律师。长春汽车经济技术开发区人民检察院以长汽检刑检刑诉[2020]56号起诉书指控被告人郑振健、李杭、王楠、许若昊、刘朝阳、郑敏、杨健犯诈骗罪，于2020年5月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春汽车经济技术开发区人民检察院指派检察员颜龙、检察官助理刘佳鑫出庭支持公诉，被告人郑振健、李杭、被告人王楠及其辩护人王国良、被告人许若昊及其辩护人董志强、孙福葱、被告人刘朝阳及其辩护人刘利多、被告人郑敏、被告人杨健及其辩护人贾瑷宁到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年2月至8月间，同案人朱振源（在逃）伙同朱振靖（在逃）、朱宇炀（外号“村长”，在逃）招募被告人郑振健、李杭、许若昊、郑敏、王楠、刘朝阳、杨健等人组织成立电信诈骗犯罪团伙，团伙成员按照组织管理人员、招募团伙人员、聊天诈骗人员进行明确分工后，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，通过blued软件（同性交友平台）寻找诈骗对象并添加微信、QQ好友，进而对吉林省长春市××区、山东省临沂市、甘肃省兰州市、四川省绵阳市等地被害人实施电信诈骗。其中，郑振健、许若昊、郑敏、刘朝阳、杨健采取编造虚假年龄、姓名、职业的方法，博取被害人好感及信任后，使用朱振源事先培训的诈骗剧本及诈骗方法，采取谎称其发现“66”赌博平台存在漏洞的手段，诱骗被害人进入朱振源开设的赌博平台进行充某。被害人充某后，朱振源在后台控制赌博平台，以先让被害人获得小额赢利的方式，引诱被害人加大充某额度，当被害人加大充某额度后使其无法提现，继而朱振源等人又冒充赌博平台客服人员，以会员升级充某、提现缴税等虚假理由，诱骗被害人继续充某，实施电信诈骗犯罪行为；李杭、王楠共同负责招募他人实施电信网络诈骗活动，招募人员包括刘朝阳、杨健、刘新奇（另案处理）等多人。具体事实如下：1、2019年8月5日至8月10日间，被告人郑振健利用电信网络技术手段，采取编造虚假年龄、姓名、职业的方法，博取被害人好感及信任，诱骗被害人进入朱振源开设的赌博平台进行充某，诈骗被害人王某1人民币共计420696元，所得赃款均打至朱振源账户；2、2019年8月19日至8月20日间，被告人郑敏利用电信网络技术手段，采取编造虚假年龄、姓名、职业的方法，博取被害人好感及信任，诱骗被害人进入朱振源开设的赌博平台进行充某，诈骗被害人王某2人民币共计38888元，所得赃款均打至朱振源账户；3、2019年8月18日至8月20日间，被告人刘朝阳利用电信网络技术手段，采取编造虚假年龄、姓名、职业的方法，博取被害人好感及信任，诱骗被害人进入朱振源开设的赌博平台进行充某，诈骗被害人于某人民币共计68228元，所得赃款均打至朱振源账户；4、2019年6月15日至6月18日间，被告人许若昊利用电信网络技术手段，采取编造虚假年龄、姓名、职业的方法，博取被害人好感及信任，诱骗被害人进入朱振源开设的赌博平台进行充某，诈骗被害人邢某人民币共计74455元，所得赃款均打至朱振源账户；5、2019年4月28日至5月4日，被告人杨健利用电信网络技术手段，采取编造虚假年龄、姓名、职业的方法，博取被害人好感及信任，诱骗被害人进入朱振源开设的赌博平台进行充某，诈骗被害人张某人民币共计9100元，所得赃款均打至朱振源账户；6、2019年4月至2019年8月期间，被告人李杭伙同被告人王楠为以朱振源为首的电信诈骗团伙招募成员，期间成功招募被告人刘朝阳、杨健、刘新奇（另案处理）等人，并约定均分诈骗提成，被告人李杭非法获利40000元，被告人王楠非法获利42500元，均被其挥霍；综上，被告人郑振健涉嫌诈骗人民币（以下币种同）合计459584元；被告人李杭涉嫌诈骗合计227708元；被告人王楠涉嫌诈骗合计227708元；被告人许若昊涉嫌诈骗合计74455元；被告人刘朝阳涉嫌诈骗合计68228元；被告人郑敏涉嫌诈骗合计38888元；被告人杨健涉嫌诈骗合计9100元。公诉机关指控上述事实列举的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等。公诉机关认为，被告人郑振健、许若昊、刘朝阳、郑敏、杨健利用电信网络技术手段实施诈骗，被告人李杭、王楠招募他人实施电信网络诈骗犯罪活动，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，被告人李杭、王楠、许若昊、刘朝阳、郑敏、杨健自愿如实供述罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，系认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可对其从宽处理。被告人郑振健对公诉机关指控的罪名无异议，对公诉机关指控的犯罪数额有异议，称骗取被害人王某1钱款38万余元。被告人李杭、王楠、许若昊、刘朝阳、郑敏、杨健对公诉机关指控的罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人王楠的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，认为王楠系初次犯罪，只是为诈骗团伙招募人员，并未直接参与诈骗，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，实际获利少于诈骗数额，认罪态度好，有悔罪表现，依法可减轻处罚。被告人许若昊的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，认为许若昊系初犯，只是受雇于朱振源，并没有参与诈骗团伙的筹备和组建，无共谋犯罪的事前故意，加入团伙后也不负责管理及决策，起次要或辅助作用，属从犯，且认罪认罚，依法可减轻处罚。被告人刘朝阳的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，认为刘朝阳系初犯，到案后如实供述犯罪事实，有坦白情节，且刘朝阳受雇于朱振源，在朱振源的支配下实施犯罪，诈骗所得钱款均打入朱振源账户，刘朝阳系从犯，依法可从轻或减轻处罚。被告人杨健的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，认为杨健系因生活困难被李杭招募，按照朱振源传授的犯罪方法实施诈骗犯罪，在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，依法应从轻或者减轻处罚。经审理查明：2019年2月至8月，朱振源（另案处理）伙同朱振靖（另案处理）、朱宇炀（外号“村长”，另案处理）招募被告人郑振健、李杭、许若昊、郑敏、王楠、刘朝阳、杨健等人组成电信诈骗犯罪团伙，团伙成员按照组织管理、招募人员、网络聊天行骗进行明确分工，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，通过blued软件（同性交友平台）寻找行骗对象并添加微信、QQ好友，进而对吉林省长春汽车经济技术开发区、山东省临沂市、甘肃省兰州市、四川省绵阳市等地被害人实施诈骗。其中，郑振健、许若昊、刘朝阳、郑敏、杨健虚构年龄、姓名、职业，博取被害人好感及信任，使用朱振源事先培训的诈骗话术，谎称发现“66”赌博平台存在漏洞，诱骗被害人进入朱振源操控的赌博平台充某，待被害人充某后，朱振源通过后台控制，先让被害人获得小额赢利，引诱被害人加大投注额度，被害人再次赢利后再使其无法提现，继而朱振源等人又冒充赌博平台客服人员，谎称会员升级充某、提现需缴税等，诱骗被害人继续充某，骗取被害人钱款。李杭、王楠共同负责招募人员加入该团伙行骗，招募人员包括刘朝阳、杨健、刘新奇（另案处理）等人。具体事实如下：1、2019年8月5日至8月10日，被告人郑振健利用网络交友软件，虚构年龄、姓名、职业，博取被害人王某1好感及信任，诱骗王某1进入朱振源开设的赌博平台充某，骗取王某1钱款共计人民币（以下币种同）385196元，所得赃款均打至朱振源账户。郑振健实际获利2150元。2、2019年6月15日至6月18日间，被告人许若昊利用网络交友软件，虚构年龄、姓名、职业，博取被害人邢某好感及信任，诱骗邢某进入朱振源开设的赌博平台充某，骗取邢某钱款共计74455元，所得赃款均打至朱振源账户。许若昊实际获利12309元。3、2019年8月18日至8月20日，被告人刘朝阳利用网络交友软件，虚构年龄、姓名、职业，博取被害人于某好感及信任，诱骗于某进入朱振源开设的赌博平台充某，骗取于某钱款共计68228元，所得赃款均打至朱振源账户。刘朝阳实际获利4000元。4、2019年8月19日至8月20日，被告人郑敏经被告人郑振健介绍加入该团伙后，利用网络交友软件，虚构年龄、姓名、职业，博取被害人王某2好感及信任，诱骗王某2进入朱振源开设的赌博平台充某，骗取王某2钱款共计38888元，所得赃款均打至朱振源账户。郑敏实际获利500元。5、2019年4月28日至5月4日，被告人杨健利用电信网络技术手段，虚构年龄、姓名、职业，博取被害人张某好感及信任，诱骗张某进入朱振源开设的赌博平台充某，骗取张某共计9100元，所得赃款均打至朱振源账户。杨健实际获利9700元。6、2019年4月至2019年8月，被告人李杭伙同被告人王楠为以朱振源为首的电信诈骗团伙招募成员，并约定均分诈骗提成，期间成功招募被告人刘朝阳、杨健、刘新奇（另案处理）等人，上述各人诈骗金额共计227708元，李杭获利40000元，王楠获利42500元，均被其挥霍；综上，被告人郑振健诈骗金额424084元（385196元+38888元），被告人李杭、王楠诈骗金额227708元，被告人许若昊诈骗金额74455元，被告人刘朝阳诈骗金额68228元，被告人郑敏诈骗金额38888元，被告人杨健诈骗金额9100元。上述事实，各位被告人及各位辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有书证受案登记表及立案决定书、发破案报告及抓获经过、微信截图、手机截图、存款明细账、扣押手机支付宝、微信截图、扣押决定书及清单、户籍证明；证人赵某证言；被害人王某1、于某、王某2、邢某、张某、朱某、徐某陈述；被告人郑振健、李杭、王楠、许若昊、刘朝阳、郑敏、杨健供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郑振健、许若昊、刘朝阳、郑敏、杨健为非法获利，利用虚假的网络赌博平台，骗取他人的钱款，郑振健、许若昊、刘朝阳、郑敏诈骗数额巨大，杨健诈骗数额较大，郑振健、许若昊、刘朝阳、郑敏、杨健之行为均已构成诈骗罪，被告人李杭、王楠为以朱振源为首的诈骗团伙招募人员，诈骗数额巨大，李杭、王楠之行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控郑振健诈骗数额459584元，该数额未扣除被害人王某3取的3.5万元且计入郑敏的诈骗数额38888元，王某1实际被骗取的钱款数额有相关书证证实为385196元，因郑敏系由郑振健招募加入该诈骗团伙，故郑敏骗取钱款数额应计入郑振健诈骗数额，郑振健诈骗数额按424084元认定为宜。公诉机关其余指控成立。郑振健到案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚，其犯罪所得赃款，应予追缴。李杭、王楠、许若昊、刘朝阳、郑敏、杨健到案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，依法可从轻处罚，犯罪所得赃款，应予追缴。王楠的辩护人关于王楠系从犯的辩护意见，因王楠积极为诈骗团伙招募人员，其在共同犯罪中并非起次要或辅助作用，不构成从犯，该辩护意见不能成立，不予采纳，王楠的辩护人其余辩护意见经查属实，予以采纳。许若昊的辩护人关于许若昊系从犯的辩护意见，因许若昊加入该团伙后直接面对被害人行骗，虽受雇于朱振源，未参与团伙的筹备和组建，但在行骗环节起主要作用，不构成从犯，该辩护意见不能成立，不予采纳。许若昊的辩护人其余辩护意见，经查属实，予以采纳，对许若昊适用缓刑的建议，不予采纳。刘朝阳的辩护人关于刘朝阳系从犯的辩护意见，因刘朝阳直接面对被害人行骗，在共同犯罪中所起作用重要，不构成从犯，该辩护意见不能成立，不予采纳。刘朝阳的辩护人其余辩护意见经查属实，予以采纳，对刘朝阳适用缓刑的建议，不予采纳。杨健的辩护人关于杨健系从犯的辩护意见，因杨健直接面对被害人行骗，所起作用重要，不构成从犯，该辩护意见不能成立，不予采纳。杨健的辩护人其余辩护意见，经查属实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】、第五十二条【罚金的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第六十七条第三款【坦白】、第四十五条【有期徒刑的期限】、第四十七条【刑期的计算与折抵】、第六十四条【犯罪所得之物、所用之物的处理】、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人郑振健犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月27日起至2026年8月26日止。罚金于本判决生效后一个月内一次性向本院缴纳。）二、被告人李杭犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月25日起至2024年8月24日止。罚金于本判决生效后一个月内一次性向本院缴纳。）三、被告人王楠诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月8日起至2024年9月7日止。罚金于本判决生效后一个月内一次性向本院缴纳。）四、被告人许若昊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月25日起至2022年11月24日止。罚金于本判决生效后一个月内一次性向本院缴纳。）五、被告人刘朝阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月9日起至2022年11月8日止。罚金于本判决生效后一个月内一次性向本院缴纳。）六、被告人郑敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月27日起至2022年8月26日止。罚金于本判决生效后一个月内一次性向本院缴纳。）七、被告人杨健犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月10日起至2020年10月9日止。罚金于本判决生效后一个月内一次性向本院缴纳。）八、继续追缴被告人郑振健犯罪所得人民币二千一百五十元、被告人李杭犯罪所得人民币四万元、被告人王楠犯罪所得人民币四万二千五百元、被告人许若昊犯罪所得一万二千三百零九元、被告人刘朝阳犯罪所得人民币犯罪所得人民币四千元、被告人郑敏犯罪所得人民币五百元、被告人杨健犯罪所得人民币九千七百元，予以没收。九、扣押在案的犯罪工具手机、银行卡等，由扣押单位依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  刘 伟人民陪审员  谢儒彬人民陪审员  梁玉凤二〇二〇年八月七日书 记 员  刘 垚