安徽省合肥市蜀山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0104刑初81号 公诉机关安徽省合肥市蜀山区人民检察院。 被告人海啸，男，19xx年x月xx日出生于安徽省合肥市，回族，中专文化，原合肥市某某汽车服务有限公司贷后部负责人，住安徽省合肥市庐阳区，户籍地安徽省合肥市庐阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月12日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年2月15日经合肥市蜀山区人民检察院不批准逮捕，被合肥市公安局蜀山分局取保候审。2020年2月13日被合肥市蜀山区人民检察院取保候审。 辩护人江磊，安徽蓝雁律师事务所律师。 被告人朱钦锋，男，19xx年x月xx日出生于江苏省海门市，汉族，大专文化，原合肥市某某汽车服务有限公司业务部负责人，现住合肥市瑶海区，户籍地江苏省海门市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月12日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年2月15日经合肥市蜀山区人民检察院不批准逮捕，被合肥市公安局蜀山分局取保候审。2020年2月13日被合肥市蜀山区人民检察院取保候审。 辩护人贾宇鹏，国浩律师（合肥）事务所律师。 被告人周某某，男，19xx年xx月x日出生于安徽省合肥市，汉族，大学文化，原合肥市某某汽车服务有限公司负责人，住合肥市包河区，户籍地合肥市包河区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月12日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年2月15日经合肥市蜀山区人民检察院不批准逮捕，被合肥市公安局蜀山分局取保候审。2020年2月13日被合肥市蜀山区人民检察院取保候审。 辩护人秦楠，国浩律师（合肥）事务所律师。 辩护人王飞，国浩律师（合肥）事务所律师。 被告人张某，女，19xx年xx月xx日出生于安徽省六安县，汉族，中专文化，合肥市某某汽车服务有限公司会计，住合肥市庐阳区，户籍地合肥市瑶海区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月12日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年2月15日经合肥市蜀山区人民检察院不批准逮捕，被合肥市公安局蜀山分局取保候审。2020年2月13日被合肥市蜀山区人民检察院取保候审。 辩护人王欢，安徽蓝雁律师事务所律师。 被告人周某，女，19xx年x月xx日出生于安徽省和县，回族，中专文化，合肥市某某汽车服务有限公司会计，户籍地安徽省合肥市蜀山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月12日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年2月15日经合肥市蜀山区人民检察院不批准逮捕，被合肥市公安局蜀山分局取保候审。2020年2月13日被合肥市蜀山区人民检察院取保候审。 辩护人朱波，北京盈科（合肥）律师事务所律师。 辩护人王军，北京盈科（合肥）律师事务所律师。 被告人刘某某，男，19xx年xx月xx日出生于安徽省宿州市，汉族，中专文化，合肥市某某汽车服务有限公司，住合肥市包河区，户籍地安徽省宿州市埇桥区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月11日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年2月15日经合肥市蜀山区人民检察院不批准逮捕，被合肥市公安局蜀山分局取保候审。2020年2月13日被合肥市蜀山区人民检察院取保候审。 辩护人王琪，安徽汇思律师事务所律师，合肥市蜀山区法律援助中心指派。 安徽省合肥市蜀山区人民检察院以蜀检刑诉[2020]131号起诉书指控被告人海啸、朱钦锋、周某某、张某、周某、刘某某犯敲诈勒索罪，于2020年3月2日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于2020年3月20日决定适用普通程序，并依法组成合议庭，于2020年7月15日公开开庭审理了本案。安徽省合肥市蜀山区人民检察院指派检察员瞿临祉出庭支持公诉，前述被告人及辩护人到庭参加诉讼。其间,公诉机关因需补充侦查，建议本院延期审理一次。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人周某某、海啸、朱钦锋等人注册成立合肥市某某汽车服务有限公司（以下简称某某公司），周某某为公司负责人，朱钦峰负责销售部及管理业务员工作，海啸负责贷后工作，公司会计是被告人张某和周某，业务员有被告人刘某某等人。被告人周某某等人以车辆抵押借贷为名，与客户签订空白合同，收取头息、服务费、GPS费、保证金等费用，肆意认定被害人违约强行拖车，逼迫被害人交纳高额拖车费、罚款等费用，从而达到侵犯被害人财产权益的目的。 1.2017年4月5日，被害人吴某来到位于蜀山区梅山路某某公司，用自己的北京现代ＩＸ35汽车（皖Ａ×××××）作为抵押准备贷款，业务员刘某（另案处理）接待并介绍车贷业务，吴某借款40000元需扣除4500元服务费，实际到手35500元，并写下40000元的借条，每月还款2823元，分20个月还完（本息共计56460元），吴某表示同意。在该公司财务室内，由会计张某指导吴某签订各种空白委托书、同意车辆转押出售协议书等空白协议，随后由财务室负责人周某向吴某确认账号，向吴某放款4万元，后吴某将4500元通过支付宝转回放款账户。 同年7月，吴某正常还款三个月本息8469元后，某某公司以吴某涉嫌二次抵押为借口拖车，并被要求支付本金和高额违约金、罚款计89000元，被告人刘某某将吴某带至各个贷款公司借钱来偿还相关费用。7月27日，吴某通过中国建设银行账号将89000元转给刘某某的个人账号，从而将某某公司的债务还清。某某公司以收取相关费用、签订空白合同、制造假银行流水、并以扣车逼迫吴某交纳违约金、罚款等方式，敲诈勒索被害人吴某66469元。 2.2017年8月20日，被害人高某来到位于蜀山区的合肥某某汽车服务有限公司，用其别克牌汽车（皖Ａ×××××）作为抵押，贷款60000元，扣除4500元服务费、保证金等费用，实际到手55500元，并写下60000元的收据，每月需还4534元，分18个月还完，高某表示同意。在该公司财务室内，由会计张某指导高某签订各种空白委托书、二手车交易承诺书、机动车抵押登记表等，当晚某某公司转账60000元给高某，嗣后高某转回4500元至周某某的银行账户。 2017年10月，某某公司以高某逾期还款为由将车辆拖走，并要求高某支付10600元拖车费才能归还车辆，后高某通过自己的中国银行卡向朱钦锋的招商银行卡转账10600元，才将自己的车辆拿回。12月，某某公司又以高某涉嫌将车辆二次抵押为由，再次将车辆拖走，并要求高某支付10000元违章费用，后高某给朱钦锋的招商银行转账10000元，但某某公司未将车辆归还，高某未继续支付余下本息。某某公司以收取相关费用、签订空白合同、肆意认定违约扣车逼迫高某交付拖车费、罚款等方式，敲诈勒索被害人高某20600元（未遂）。 2019年1月10日晚，合肥市公安局蜀山分局民警将被告人刘某某抓获归案；2019年1月11日，将被告人周某某、海啸、张某、周某抓获归案；当日，被告人朱钦锋接周某某电话告知情况后，主动投案。 针对以上指控，公诉机关当庭出示了：1.户籍信息、归案经过、贷款合同、工商登记表、谅解书等书证；2.证人证言；3.被害人的陈述；4.被告人海啸等人的供述；5.辨认笔录；6.现场勘验检查笔录、搜查笔录等；7.电子数据及相关流水。 公诉机关认为，被告人海啸、朱钦锋、周某某、张某、周某、刘某某以非法占有为目的，采取要挟方法，强行索取被害人财物，其中海啸、朱钦锋、周某某、张某参与勒索他人财物共计87069元（其中20600元未遂）；被告人周某、刘某某参与勒索他人财物66469元，均属数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。在共同犯罪中，被告人海啸、朱钦锋、周某某系主犯；被告人张某、周某、刘某某属从犯。被告人周某某构成立功；被告人朱钦锋构成自首；被告人海啸、周某某、张某、周某、刘某某构成坦白；六被告人已取得被害人谅解，且自愿认罪认罚等，建议判处被告人海啸有期徒刑三年至四年，并处罚金；判处被告人朱钦锋有期徒刑二年六个月至三年六个月，并处罚金；判处被告人周某某有期徒刑二年六个月至三年，或者适用缓刑，并处罚金；判处被告人张某有期徒刑二年至三年，或者适用缓刑，并处罚金；被告人周某、刘某某有期徒刑一年六个月至两年六个月，或者适用缓刑，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人海啸、朱钦锋、周某某、张某、周某、刘某某对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议。 被告人海啸的辩护人提出的主要辩护意见是：1.对指控的事实及罪名没有异议；2.本案敲诈勒索既遂数额刚刚超出数额巨大的标准；3.海啸起次要作用；4.海啸系坦白；5.已退赔被害人经济损失，并取得谅解；6.海啸主观恶性小，犯罪情节轻微；7.海啸系初犯。 被告人朱钦锋的辩护人提出的主要辩护意见是：1.签订“空白合同”的事实不成立；2.客户在签订合同时对收取GPS费用，逾期拖车等知情；3.量刑时应考虑到未遂情节。 被告人周某某的辩护人提出的主要辩护意见是：1.周某某所起作用较小，且违约的认定由朱钦锋决定；2.周某某系初犯、偶犯；3.周某某自愿认罪认罚。 被告人张某的辩护人提出的主要辩护意见是：1.张某系从犯；2.已取得被害人的谅解；3.张某系坦白，自愿认罪认罚；5.张某系初犯、偶犯。请求采纳公诉机关量刑建议，对张某适用缓刑。 被告人周某的辩护人提出的主要辩护意见是：1.周某系初犯、偶犯；2.周某所起作用较小；3.周某系坦白；4.周某自愿认罪认罚；5.被害人吴某已获得赔偿并对被告人进行谅解，高某的车辆已取回。建议法院对周某适用缓刑。 被告人刘某某的辩护人提出的主要辩护意见是：1.刘某某系从犯；2.刘某某系坦白；3.刘某某自愿认罪认罚；4.刘某某系初犯、偶犯。建议法院对刘某某适用缓刑。 经审理查明：2016年8月，被告人周某某、海啸、朱钦锋注册成立某某公司，周某某为公司负责人，朱钦峰负责销售部及管理业务员，海啸负责贷后部门，被告人张某和周某是公司会计，被告人刘某某等人为公司业务员。被告人周某某等人以车辆抵押借贷为名，与客户签订空白合同，通过虚增债务，肆意认定违约，强行拖车等手段，迫使被害人偿还虚高借款,交纳“违约金”、“拖车费”等高额费用，侵占被害人财产。具体事实如下： 1.2017年4月5日，被害人吴某到某某公司用其皖Ａ×××××号汽车作为抵押准备贷款，业务员告知吴某借款40000元需扣除服务费4500元，实际到手35500元，并写下40000元的借条，每月还款2823元，分20个月还完（本息共计56460元），骗取吴某信任。后在该公司财务室内，由被告人张某引导吴某签订各种空白委托书、同意车辆转押出售协议书等空白协议，被告人周某向吴某确认账号后向吴某放款4万元，随后，吴某转回放款账户4500元。 同年7月，在吴某正常还款8469元后，某某公司以吴某涉嫌二次抵押为借口私自将吴某的车辆拖走，以此要挟吴某支付本金、违约金以及罚款计89000元，并安排被告人刘某某将吴某带至其他贷款公司借钱偿还。7月27日，吴某通过刘某某向某某公司还款89000元。此节，吴某被敲诈勒索61969元。 2.2017年8月20日，被害人高某到某某汽车用其皖Ａ×××××号别克汽车作为抵押准备贷款，业务员告知高某贷款60000元，需扣除服务费、保证金等费用4500元，实际到手55500元，并写下60000元的收据，每月需还4534元，分18个月还完，骗取高某信任。后在该公司财务室内，由被告人张某指导高某签订各种空白委托书、二手车交易承诺书、机动车抵押登记表等，当晚，某某公司放款6万元给高某，后高某转回周某某银行账户4500元。 2017年10月，某某公司以高某逾期还款为由将车辆拖走，并要求支付10600元拖车费才能归还车辆，高某被迫向朱钦锋转账10600元将车辆拿回。2017年12月，某某公司又以高某涉嫌将车辆二次抵押为由再次将车辆拖走，并要求高某支付10000元违章费，后高某给朱钦锋的招商银行转账10000元。后某某公司未将车辆归还，高某见状未继续支付，借款本息尚未结清。此节，高某被敲诈勒索20600元（未遂）。 2019年1月10日，被告人刘某某被抓获归案；次日，被告人海啸、周某某、张某、周某被抓获归案；被告人周某某到案后，电话通知朱钦锋让其投案，当晚，朱钦锋主动向公安机关投案，六被告人到案后，均如实供述了案件事实。 案发后，被告人周某某等人赔偿了被害人吴某的经济损失，并已取得吴某的谅解；被害人高某取回被拖走的车辆，表示双方已协商解决。 上述事实，被告人海啸、朱钦锋、周某某、张某、周某、刘某某在庭审过程中亦无异议，并有被害人吴某、高某的陈述，证人王某、刘某等人的证言，搜查证、搜查笔录、扣押决定书，辨认笔录，银行交易流水，工商登记表，贷款委托书、二手车交易承诺书等空白合同，谅解书、承诺书，以及公安机关出具的户籍信息、归案经过、前科查询等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人海啸、朱钦锋、周某某、张某、周某、刘某某以非法占有为目的，采取要挟手段强行索取被害人财物，其中被告人海啸、朱钦锋、周某某、张某参与勒索他人财物共计87069元（其中20600元未遂）；被告人周某、刘某某参与勒索他人财物计66469元，均属数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人海啸、朱钦锋、周某某起主要作用，系主犯，可按各自罪责适当量刑；被告人张某、周某、刘某某起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人海啸、周某某、张某、周某、刘某某归案后能如实供述其罪行，属坦白，依法可从轻处罚。六被告人均自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人朱钦锋经周某某劝说后主动投案，并如实供述其罪行，朱钦锋构成自首，周某某构成立功，依法可从轻或者减轻处罚。被告人周某某等人已赔偿被害人的经济损失，取得了部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚。量刑时一并考虑部分敲诈勒索未遂的情节，对海啸、朱钦锋、周某某、张某该部分可比照既遂犯从轻处罚。综合前述情节，可对被告人周某某、张某、周某、刘某某减轻处罚。辩护人相关辩护意见予以采纳；与本院认定相悖的辩护意见不予采纳。据此，根据被告人海啸等人犯罪的事实、性质、情节及其对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人海啸犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的35日。所处罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人朱钦锋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万八千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的35日。所处罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 三、被告人周某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的35日。所处罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 四、被告人张某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万八千元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。所处罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 五、被告人周某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。所处罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 六、被告人刘某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。所处罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 七、继续自被告人海啸、朱钦锋、周某某处追缴供犯罪使用的资金人民币九万一千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  倪 娜 人民陪审员  张有朝 人民陪审员  郑淑新 二〇二〇年八月五日 书 记 员  许颖倩 附本案适用的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。