浙江省海盐县人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0424刑初196号公诉机关海盐县人民检察院。被告人黄晖，曾用名“黄佳培”，男，1989年6月2日生，汉族，大专文化，无业，住浙江省海盐县。曾因犯危险驾驶罪，于2012年11月15日被浙江省嘉兴市南湖区人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币六千元，2013年2月26日刑满释放。因本案于2020年3月20日被刑事拘留，同年4月20日被逮捕。现羁押于海盐县看守所。辩护人文云芳，浙江海耘律师事务所律师。海盐县人民检察院以盐检一部刑诉（2020）第737号起诉书指控被告人黄晖犯诈骗罪，于2020年7月20日向本院提起公诉。本院于同年7月22日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海盐县人民检察院指派检察员杨丽斌和检察官助理王佳辉出庭支持公诉，被告人黄晖及其指定辩护人文云芳均到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2011年至2020年期间，被告人黄晖以非法占有为目的，虚构投资做药、购买药企原始股、开发票结账、资金周转等事实，隐瞒自身负债累累的真相，骗取多名被害人钱款，共计人民币4930000余元，并将骗取的钱款用于个人挥霍、偿还债务等。具体犯罪事实如下：（一）2011年12月，被告人黄晖虚构入股修正药业等理由，从被害人黄某1处骗得人民币20000元。（二）2012年至2017年期间，被告人黄晖虚构投资做药、开发票结账等理由，先后从被害人马某处骗得人民币共计222669元。（三）2012年至2018年期间，被告人黄晖虚构投资做药、开发票结账等理由，先后从被害人黄某2处骗得人民币共计61000余元。（四）2012年至2016年期间，被告人黄晖虚构投资做药等理由，先后从被害人黄某3处骗得人民币共计354400元。（五）2012年至2018年期间，被告人黄晖虚构投资入股、开发票结账等理由，先后从被害人封某处骗得人民币共计81000余元。（六）2012年至2016年期间，被告人黄晖虚构投资做药等理由，先后从被害人黄某4将处骗得人民币共计215406元。（七）2012年至2020年期间，被告人黄晖虚构投资做药、开发票结账等理由，先后从被害人吴某等人处骗得人民币共计755700元。（八）2012年至2016年期间，被告人黄晖虚构投资做药、投资公司、开发票结账等理由，先后从被害人张某1处骗得人民币共计838820元。（九）2013年至2016年期间，被告人黄晖虚构投资做药等理由，先后从被害人肖某处骗得人民币共计160000元。（十）2013年至2014年期间，被告人黄晖在无还款能力的情况下，虚构做药生意需要资金周转等理由，以借为名，先后从被害人屠某处骗得人民币共计448000元。（十一）2014年至2015年期间，被告人黄晖在无还款能力的情况下，虚构做药生意需要资金周转等理由，以借为名，先后从被害人程某处骗得人民币共计29200元。（十二）2014年至2018年期间，被告人黄晖虚构投资做药等理由，先后从被害人王某1处骗得人民币共计263115元。（十三）2014年至2015年期间，被告人黄晖虚构投资做药等理由，先后从被害人王某2处骗得人民币共计190700元。（十四）2014年9月至12月期间，被告人黄晖虚构向他人放贷等理由，以借为名，从被害人韩某、南某处骗取人民币150000元，后还款人民币91100元，实际骗得人民币58900元。（十五）2014年9月，被告人黄晖在无还款能力的情况下，虚构做药生意需要资金周转等理由，以借为名，从被害人沈某处骗取人民币276000元，后还款人民币114000元，实际骗得人民币162000元。（十六）2014年至2015年期间，被告人黄晖在无还款能力的情况下，虚构做药生意需要资金周转等理由，以借为名，先后从被害人胡某处骗得人民币共计180000元。（十七）2014年至2019年期间，被告人黄晖在无还款能力的情况下，虚构做药生意需要资金周转等理由，以借为名，先后从被害人林某处骗得人民币共计279910元。（十八）2015年4月，被告人黄晖在无还款能力的情况下，虚构做药生意需要资金周转等理由，以借为名，从被害人张某2处骗得人民币80000元。（十九）2017年6月，被告人黄晖虚构投资做药等理由，先后从被害人欧某处骗得人民币共计51000元。（二十）2017年10月至11月期间，被告人黄晖虚构投资做药、开发票结账等理由，先后从被害人姜某处骗得人民币共计25300元。（二十一）2017年11月，被告人黄晖在无还款能力的情况下，虚构做生意需要资金周转等理由，以借为名，从被害人徐某处骗得人民币5000元。（二十二）2018年至2019年期间，被告人黄晖虚构投资做药、开发票结账等理由，先后从被害人柴某能处骗得人民币共计130000余元。（二十三）2019年2月至9月期间，被告人黄晖虚构投资做药等理由，先后从被害人李某处骗得人民币共计6260元。（二十四）2019年至2020年期间，被告人黄晖在无还款能力的情况下，虚构经营药品需要资金周转、开发票结账等理由，以借为名，先后从被害人陈某1处骗得人民币共计316500元。公诉机关建议以诈骗罪判处被告人黄晖有期徒刑十三年六个月，并处罚金。被告人黄晖对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，并签字具结，自愿认罪认罚。上述事实，被告人黄晖在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人黄某1、马某、黄某2、黄某3、封某、黄某4将、吴某、张某1、肖某、屠某、程某、王某1、王某2、韩某、南某、沈某、胡某、林某、张某2、欧某、姜某、徐某、柴某能、李某、陈某1等人的陈述，证人王某3、王某4、陈某2、孙某、杜某、施某、闵某等人的证言，海盐县公安局受案登记表、到案经过、接受证据清单、调取证据清单、银行交易明细、扣押笔录及照片、提取笔录及照片、辨认笔录、电子数据检查笔录及刑事判决书，释放证明书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄晖以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等手段诈骗他人财物共计人民币4930000余元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。另查明，被告人黄晖在到案初期，在多次接受侦查人员讯问过程中并未能如实供述自己罪行，不应认定为坦白。故辩护人提出被告人黄晖具有坦白情节的意见，依据不足，本院不予采纳。被告人黄晖自愿认罪认罚，可采纳辩护人的这一辩护意见，依法对其从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人黄晖犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币七十五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月20日起至2033年9月19日止。判处的罚金，限判决生效后十日内缴纳。）二、扣押的黑色苹果牌手机1部，予以没收。三、责令被告人黄晖于判决生效后十日内向被害人黄某1退赔人民币20000元；向被害人马某退赔人民币222669元；向被害人黄某2退赔人民币61000元；向被害人黄某3退赔人民币354400元；向被害人封某退赔人民币81000元；向被害人黄某4将退赔人民币215406元；向被害人吴某退赔人民币755700元；向被害人张某1退赔人民币838820元；向被害人肖某退赔人民币160000元；向被害人屠某退赔人民币448000元；向被害人程某退赔人民币29200元；向被害人王某1退赔人民币263115元；向被害人王某2退赔人民币190700元；向被害人韩某、南某退赔人民币58900元；向被害人沈某退赔人民币162000元；向被害人胡某退赔人民币180000元；向被害人林某退赔人民币279910元；向被害人张某2退赔人民币80000元；向被害人欧某退赔人民币51000元；向被害人姜某退赔人民币25300元；向被害人徐某退赔人民币5000元；向被害人柴某能退赔人民币130000元；向被害人李某退赔人民币6260元；向被害人陈某1退赔人民币316500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  周 明人民陪审员  谢艳芳人民陪审员  姚勤雅二〇二〇年八月二十八日法官 助理  隋智慧书 记 员  沈叶利??6???7?