云南省姚安县人民法院刑 事 判 决 书(2020)云2325刑初60号公诉机关姚安县人民检察院。被告人刘辉，男，1973年1月1日生，汉族，云南省姚安县人，初中文化，农民，住姚安县。2020年3月20日因涉嫌拒不执行判决、裁定罪被姚安县公安局决定取保候审。姚安县人民检察院以姚检公诉刑诉〔2020〕57号起诉书指控被告人刘辉犯拒不执行判决、裁定罪，于2020年5月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。姚安县人民检察院指派副检察长马正宽出庭支持公诉，被告人刘辉到庭参加诉讼。现已审理终结。姚安县人民检察院指控：被告人刘辉系中山市大成建筑工程有限公司员工，已参加社会工伤保险，2016年6月7日刘辉在中山市小榄大信新都汇拆除商铺时，被掉落的横梁砸伤，2016年7月25日中山市人力资源和社会保障局认定刘辉受到的伤害为工伤。2018年7月17日中山市大成建筑工程有限公司与刘辉签订了一次性工伤赔偿协议书，解除双方劳动关系，除了先前支付的部分工伤待遇外，一次性支付刘辉工伤待遇28万元，并于2018年7月30日将28万元转入刘辉在中国银行中山分行开户的银行卡（账号为62×××14）内。因2015年11月30日中山市大成建筑工程有限公司向中国人民财产保险股份有限公司中山分公司投保了雇主责任保险，中山市大成建筑工程有限公司遂向中国人民财产保险股份有限公司中山分公司申请雇主责任保险理赔，中山市大成建筑工程有限公司工作人员失误，误将账号错填成刘辉，2018年9月12日中国人民财产保险股份有限公司广东省分公司按照中山市大成建筑工程有限公司的要求将保险理赔款22.66万元汇入刘辉的银行卡（账号为62×××14）内。中山市大成建筑工程有限公司要求刘辉返还保险理赔款未果后，于2018年11月30日向姚安县人民法院起诉刘辉不当得利。2019年3月25日姚安县人民法院一审判决由被告人刘辉在判决生效后30日内返还中山市大成建筑工程有限公司22.66万元。判决生效后，姚安县人民法院于2019年6月至10月期间多次找被告人刘辉要求其履行法院判决，并向刘辉送达了执行通知书、报告财产令等文书，要求刘辉填写了被执行人财产申报表，但被告人刘辉在申报财产时未如实申报其财产转移情况及债权持有情况。2019年11月25日，姚安县人民法院依法对被告人刘辉的住所进行搜查，在搜查过程中被告人刘辉拒不配合搜查工作，并在核对搜查物品时，撕毁转账销户凭证两张。2020年3月13日，被告人刘辉到姚安县人民法院缴纳执行款15万元，剩余7.66万元被告人刘辉仍拒不履行。针对上述指控，公诉机关向本院提供了户口证明，案件来源、姚安县人民法院（2018）云2325民韧956号民事判决书等书证、证人刘某1、刘某2等人的证言、被告人刘辉的供述和辩解、视听资料等证据予以证实，并认为被告人刘辉对人民法院生效的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十三条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以拒不执行判决、裁定罪追究刑事责任。建议对被告人刘辉在有期徒刑一年以下的幅度内予以量刑。被告人刘辉对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，并自愿认罪。经审理查明：被告人刘辉系中山市大成建筑工程有限公司员工，参加了社会工伤保险。2016年6月7日被告人刘辉在中山市小榄大信新都汇拆除商铺时，被掉落的横梁砸伤，同年7月25日中山市人力资源和社会保障局认定被告人刘辉受到的伤害为工伤。2018年7月17日中山市大成建筑工程有限公司与被告人刘辉签订一次性工伤赔偿协议，解除双方的劳动关系，除了先前支付的部分工伤待遇外，一次性支付刘辉工伤待遇28万元。同年7月30日中山市大成建筑工程有限公司将28万元转入刘辉中国银行中山分行账号为62×××14的账户内。因中山市大成建筑工程有限公司向中国人民财产保险股份有限公司中山分公司投保了雇主责任保险，中山市大成建筑工程有限公司遂向中国人民财产保险股份有限公司中山分公司申请雇主责任保险理赔，由于中山市大成建筑工程有限公司工作人员失误，误将收款人账号错误填成被告人刘辉的银行卡账号，2018年9月12日中国人民财产保险股份有限公司广东省分公司将保险理赔款22.66万元汇入被告人刘辉的银行卡账户内。中山市大成建筑工程有限公司要求被告人刘辉返还保险理赔款末果后，于2018年11月30日向本院提起诉讼，请求判令被告人刘辉返还保险理赔款22.66万及利息，并承担诉讼费及实现债权的费用。2019年3月25日本院作出一审判决，限被告人刘辉在判决生效后30日内返还中山市大成建筑工程有限公司22.66万元，驳回中山市大成建筑工程有限公司的其他诉讼请求。判决生效后，中山市大成建筑工程有限公司于2019年6月5日向本院申请强制执行，本院向被告人刘辉送达了执行通知书、报告财产令等文书，但被告人刘辉未如实申报其财产情况。2019年6月至10月期间，执行人员多次找到被告人刘辉要求其履行法院判决，但被告人刘辉拒不执行。2019年11月25日，本院依法对被告人刘辉的住所进行搜查，在搜查过程中被告人刘辉拒不配合搜查工作，在核对搜查物品时，撕毁转账销户凭证两张。另查明，案发后，被告人刘辉2020年3月13日到本院缴纳执行款15万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1、书证（1）户口证明，证实被告人刘辉的户籍情况，其已达完全刑事责任能力，至2020年3月20日止，无犯罪前科记录。（2）案件来源，证实本院在执行中山市大成建筑工程有限公司与刘辉不当得利纠纷一案中，因刘辉拒不执行判决，并在本院搜查过程中损毁转款回单等证据。本院于2019年12月6日将刘辉涉嫌拒不执行生效判决、裁定罪一案移送姚安县公安局，姚安县公安局受理为刑事案件进行侦查。（3）中山市中医院门诊病历等相关病情材料、中山市劳动人事争议仲裁委员会仲裁裁决书、中山市劳动能力鉴定委员会劳动能力鉴定书、中山市人力资源和社会保障局认定工伤决定书、一次性工伤赔偿协议书、中山市社会保险基金管理局工伤保险待遇处理决定书、残疾人证，证实刘辉系中山大成建筑工程有限公司员工，其在工作期间，因发生安全事故受伤，经中山市人力资源和社会保障局认定，刘辉受到的伤害为工伤；经中山市劳动能力鉴定委员会鉴定，刘辉伤残等级为三级。2018年4月17日中山市社保基金管理局作出工伤保险待遇处理决定。2018年5月4日刘辉申请工伤保险待遇仲裁，2018年7月2日中山市劳动人事争议仲裁委员会裁决中山市大成建筑工程有限公司合计支付刘辉各项补助、津贴、薪资差额共计68985.7元。2018年7月17日中山大成建筑工程有限公司与刘辉签订了一次性工伤赔偿协议书，解除双方劳动关系，除了先前支付的部分工伤待遇外，一次性支付刘辉工伤待遇28万元。（4）本院（2018）云2325执保57号执行裁定书，证实2018年12月29日本院作出执行裁定，冻结刘辉在中国银行股份有限公司中山臻园支行账号为62×××14的储蓄账户，冻结金额为22.66万元。（5）民事起诉状、民事答辩状、本院（2018）云2325民初956号民事判决书，证实中山市大成建筑工程有限公司起诉刘辉不当得利纠纷一案，本院受理后于2019年3月25日作出一审判决，由刘辉在判决生效后30日内返还中山市大成建筑工程有限公司22.66万元。（6）财产查询反馈汇总表，证实经本院于2019年6月5日查询，刘辉所有账户余额情况，未查询到可供执行财产。（7）中山市大成建筑工程有限公司的执行申请书，证实本院〔2018〕云2325民初956号民事判决书生效后，因刘辉所不履行生效判决义务，中山市大成建筑工程有限公司向本院申请强制执行。（8）执行通知书、报告财产令、送达回证，证实本院于2019年6月6日向刘辉发出（2019）云2325执316号执行通知书和报告财产令，要求刘辉10日内返还中山市大成建筑工程有限公司22.66万元，负担案件执行费3299元。并责令其在10日内报告当前及执行前一年的财产情况。2019年6月20日刘辉向本院申报财产有老旧房屋一间、新式残疾人厕所一间及电动三轮车一辆。（9）限制消费令，证实2019年9月5日本院下达限制消费令，限制刘辉高消费和非生活和工作必需的消费行为。（10）失信决定书，证实2019年9月6日本院决定将刘辉纳入失信被执行人名单，失信期限为2年。（11）责令交出财物通知书，证实2019年10月17日本院对刘辉下达责令交出财物通知书，责令刘辉在通知书送达之日起3日内将不当得利22.66万元交付本院。（12）搜查令、搜查笔录，证实2019年11月25日本院执行局执行人员依法对刘辉的住所进行搜查，从其住处搜查到农村土地承包经营权证1本及承包合同1份、银行卡4张、光禄邮政银行存折2本、农村信用社存折1本、现金2349.7元；中山市大成建筑工程有限公司给付刘辉一次性工伤待遇28万元收据1份；借条1份（刘辉借给刘某110万元）；取款凭据2张（存刘辉账户500元交易时间2019年5月20日、取款20000元交易时间2018年11月26日）；转账回单2张（2019年3月19日转账利息清单利息1085.83元，本金300000元，本息合计301085.83元）；社会保障卡1张，户口本1本。其中银行回单、收据被刘辉撕毁，现金及借条当场发还刘辉，存折和银行卡带回核实。(13)拘留决定书、不予收拘通知书，证实2019年11月25日本院作出（2019）云2325执316号拘留决定书，决定对刘辉司法拘留15日。姚安县拘留所于当日出具了姚拘拒字(01)号不予收拘通知书，以被拘留人刘辉生活不能自理为由，不予收拘。（14）执行笔录、调查笔录，证实2019年6月18日、2019年8月13日，本院执行局执行人员找到刘辉进行执行工作，刘辉以钱是保险公司给其享受及还剩余10万元（第二次称还剩12万元）钱要继续看病、手术为由拒绝履行判决义务。2019年10月17日本院执行局执行人员找到刘辉的二哥刘能了解情况，刘辉和刘能及刘能的儿子生活在一起。2019年10月22日本院执行局执行人员到村委会找到尹会珍调查相关情况，尹会珍证实刘辉平时和二哥刘能生活，刘能离婚回来领着一个14岁的儿子，刘辉回来后出钱装修了一下房子，买了一辆三轮车，盖了一个厕所。2019年9月10日、2019年10月22日本院执行局执行人员到栋川镇竹园村委会找到治安员邓某调查相关情况，邓某证实刘辉有一点土房子，但不在那里居住，而是在二哥家居住，二哥家装修费用是2018年刘辉回来后刘辉出钱装修的，对面的厕所也是刘辉出钱盖的，刘辉没有其他收入。因为有抚恤金也没有评为贫困户，未领取低保。刘辉社保上一个月有1800元，还有赔偿费，其将钱借给刘家林10万元，刘家林没有在家去广州打工去了。（15）刘某2账户明细、大额存单转账销户信息，证实①2018年8月21日刘辉（62×××14）账户转存入刘某2（6228482898604441977）账户253000元，当日刘某2账户余额300877.53元。2018年12月11日刘某2将账户中的30万元转开大额存单。②2019年3月19日刘某23年期大额存单（账号24×××38）30万元转账销户存入刘某2（6228482898604441977）账户，本息合计301085.83元。③2019年12月5日刘某23年期大额存单（账号24×××81）20万元转账销户，本息合计202020.56元存入刘某2（6228482898604441977）账户。④2019年3月19日刘某2（6228482898604441977）账户向刘慧珍（6230522890006449672）账户转账10万元。（16）借条，证实2018年11月26日刘辉借给刘某1人民币10万元，借期三年，利息按年支付，每年支付4000元。（17）执行款收据，证实刘辉于2020年3月13日交纳执行款15万元。（18）抓获经过，证实2020年1月8日姚安县公安局民警在姚安县刘辉家中将正在浇花的刘辉抓获，并将其传唤到姚安县公安局执法办案中心进一步调查。2、证人证言（1）证人刘某1证言，证实2018年12月我因做生易向刘辉借款10万元，在2019年9月我父亲刘某5代我还了5万元，尚欠5万元我答应他春节时还他。（2）证人刘某3证言，证实具体时间我记不清了，刘某1找刘辉借款10万元，随后我和刘辉到楚雄，刘辉从中国银行取了9万多元让我帮忙带给刘某1，借款后刘某1的父亲刘某5还了刘辉5万元，2019年年底我和刘某1去刘辉家还了5万元，刘某1的借款已还清了。（3）证人刘某2证言，证实我是刘辉的亲侄女，刘辉在中山市一家建筑工地干活脚受伤后，在中山市打官司要请律师向我借款2万元，在中山市打官司期间，又我借款7万元。2017年6月左右，我奶奶生病住院、办理丧葬事宜，我前前后后帮刘辉付了几万元，事后刘辉写过一个14.8万元的借条给我。刘辉从中山回来到昆明转了30万元给我，扣除还我的钱以外，刘辉还有15.2万元在我手中，我怕刘辉拿去赌，我就帮他存着。2019年夏天刘辉说要看病，我转给他10万元，2019年12月刘辉说要看病又要钱，我就把剩余部分取出来拿给他了。（4）证人刘某4证言，证实2018年2月左右，我要到中山市照顾刘辉，就帮刘某2带了7万元给刘辉，说是给刘辉请律师打官司用，但刘辉拿到钱后用作什么我不清楚。刘辉的母亲治病的医疗费和病故后的丧葬费共计4万8千多元都是我借给他的，刘辉得到赔偿款后才于2018年6、7月还给我。2018年春节前我家装修房子总费用为12万元，我付了10万元，刘辉付了2万元。另外刘辉自己出钱建盖了一个残疾人厕所。（5）证人张某证言，证实法院判决刘辉返还中山市大成建筑工程有限公司226600元，判决生效后，执行局共找过刘辉五次，向其送达执行通知书、执行风险提示书、报告财产令、缴款通知书，但刘辉均未履行判决。刘辉报告的财产只有一间老旧房屋、新式残疾人厕所一间，电动三轮车一辆，隐瞒转账给刘某230万元，借款给刘某1、刘某510万元。2019年6月18日给刘辉做执行笔录时刘辉承认有10万元，后来向他送达了责令交出财物通知书也没有把钱交出来。2019年9月5日向他送达了限制消费令、失信决定书。2019年11月25日法院执行人员对刘辉的住宅进行搜查，在搜查过程中刘辉将两张30万元的银行转款回单撕毁，并将一张农业银行的银行卡损毁。2019年11月25日针对刘辉拒不报告财产，隐瞒不当得利资金下落，法院决定刘辉司法拘留15日，因刘辉生活不能自理，姚安县拘留所决定不予收拘。（6）证人林某证言，证实中山市大成建筑工程有限公司诉刘辉不当得利纠纷一案判决生效后，执行局工作人员多次找刘辉做工作，刘辉均以各种理由拒不执行判决，在法院发出申报财产令后拒不申报财产状况，第一次执行时刘辉说自己还有11万元，且有借条、转账销户凭证等证据都能证实刘辉有能力履行而拒不履行判决，在搜查时还发现有证据材料被刘辉撕毁了。（7）证人邓某证言，证实我陪同法院工作人员去刘辉家四次以上，每次刘辉都说没有钱，据我所知刘辉借了10万元钱给刘某5。法院对刘辉家进行搜查时，刘辉乱吼乱骂，拒不配合搜查，在对刘辉的房间进行搜查时，我在院子里，没有看到房间里搜查的具体过程。3、被告人刘辉供述和辩解，证实法院判决让我返还中山市大成建筑工程有限公司226600元，我不履行是因为判决对我不利，不符合事实。钱是中山一家保险公司转给我的，这些钱除305元被法院冻结外，其他的钱有10万元被我转到我姐姐刘慧珍的卡上，让她帮我交医疗费。还有10多万包括我以前的工资都取出来交医药费了。在法院判决要求我返还中山市大成建筑工程有限公司的钱的时候，我是有能力返还的，当时刘某2还有15万元没有还给我，我借给刘某1的10万元也未还我。我拒绝返还是因为公司原来答应承担我在中山市看病期间的护理费，后来公司没有把护理费给我。现在，除刘某2欠我的15万元外，其他的钱已被我用于治病、还债、建盖残疾人厕所、购买三轮车去了。2019年6月姚安县人民法院发了一份报告财产令给我，让我报告财产，我当月就回复法院了，我报告的是有一辆三轮摩托车，旧房子一间，还有一个残疾人厕所。在法院对我的住所进行搜查时，在我住的房间里搜查到银行卡4张、存折2本、借条1张、我二哥刘某4的一张大额存单。我生气之下就把一张我写给建筑公司的28万元的收条复印件，还有一张农业银行的银行卡撕毁了。4、视听资料，证实2019年11月25日本院对刘辉住所进行搜查的过程，在搜查期间刘辉拒不配合，在法院执行工作人员将搜查物品让刘辉当面核对时，在核对到户名为刘某2转账本息清单两张、金额为301085.83元的转账销户业务凭证时，刘辉将两份凭证撕毁。本院认为，被告人刘辉作为已经发生法律效力判决书所确定的被执行人，有能力执行判决书所确定的义务，却采取隐匿、转移财产等多种方式拒不履行，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，构成拒不执行判决、裁定罪，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人刘辉犯拒不执行判决、裁定罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。鉴于被告人刘辉能自愿认罪，并在案发后偿付了部分执行款，可对其酌情从轻处罚。综合本案事实情节，公诉机关所提量刑建议适当，予以采纳。综上，为打击刑事犯罪，维护社会法制，维护司法机关的正常活动，根据被告人刘辉犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：被告人刘辉犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省楚雄彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  张洪安审 判 员  朱丽娟人民陪审员  李彩菊二〇二〇年八月四日书 记 员  马加余