湖北省黄石市黄石港区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0202刑初304号公诉机关黄石市黄石港区人民检察院。被告人余丽萍，女，1961年12月26日出生于湖北省黄石市，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地湖北省黄石市黄石港区，住黄石市黄石港区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月12日被黄石市公安局黄石港分局胜阳港派出所民警抓获，次日被黄石市公安局黄石港分局刑事拘留，同年8月16日被执行逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。指定辩护人范永强，湖北人本律师事务所律师。黄石市黄石港区人民检察院以鄂黄港检刑诉[2019]288号起诉书指控被告人余丽萍犯诈骗罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法由审判员付芬担任审判长，与人民陪审员刘群、刘少琼组成合议庭，公开开庭审理了本案，黄石市黄石港区人民检察院指派检察员王安荣出庭支持公诉，被告人余丽萍及其辩护人范永强到庭参加了诉讼。本案经黄石市黄石港区人民检察院申请延期审理一次，现己审理终结。黄石市黄石港区人民检察院指控：2017年5月至2019年7月期间，被告人余丽萍为了赌博，编造儿子、孙女患有重病需要钱治疗、儿子死亡要安葬等理由，骗取他人同情，在黄石市黄石港区南京路社区附近，先后从李某乙、陈某甲、周某乙等二十九名被害人处骗得现金共计人民币666160元，均被余丽萍用于赌博等挥霍。具体事实如下：1、2017年5月至2019年4月期间，被告人余丽萍以儿子患有重病、儿子死亡需要安葬费为由，从被害人朱某处多次骗得现金43500元。2、2017年9月、12月期间，被告人余丽萍以儿子患有重病、儿子死亡需要安葬费等为由，从被害人周某甲处多次骗得现金30000元，后余丽萍归还了6000元。3、2018年4-12月期间，被告人余丽萍以姐妹老公得病需要钱治疗、弟弟朋友汽车被撞需要钱治疗等为由，从被害人彭某甲处多次骗得现金100000元。4、2018年5月至2019年5月期间，被告人余丽萍以儿子患有重病、儿子死亡需要安葬费、孙女得病需要钱治疗为由，从被害人陈某甲处多次骗得现金113000元。5、2018年6月期间，被告人余丽萍以儿子死亡需要安葬费、孙女得病需要钱治疗为由，从被害人李某甲处骗得现金3000元。6、2018年6月20日，被告人余丽萍以儿子病死需要安葬费为由，从被害人沈某处骗得现金2000元。7、2018年7月至10月期间，被告人余丽萍以儿子、孙女患有重病等为由，从被害人刘某甲处骗得现金3600元。8、2018年7月至2019年7月期间，被告人余丽萍以儿子患有重病、儿子死亡需要安葬费、弟弟得病需要钱治疗等为由，从被害人李某乙处骗得现金118500元，后余丽萍偿还8000元。9、2018年8月8日，被告人余丽萍以儿子患有重病需要钱治疗为由，从被害人何某处骗得现金5000元，后余丽萍归还了2240元。10、2018年8月至2019年4月期间，被告人余丽萍以儿子、孙女患有重病、儿子病死需要安葬费为由，多次从被害人宋某处骗得现金18000元。11、2018年8月至11月期间，被告人余丽萍以儿子、孙女患有重病、孙女病死需要安葬费为由，从被害人张某甲处骗得现金37000元。12、2018年10月期间，被告人余丽萍以儿子患有重病为由，从被害人肖某处骗得现金29000元。13、2018年10月、12月，被告人余丽萍以儿子患有重病需要钱治疗为由，从被害人吴某处骗得现金17000元，后余丽萍归还了10000元。14、2018年10月，被告人余丽萍以弟弟要交社保、儿子、孙女患有重病为由向被害人陈某乙骗取现金30000元。15、2018年12月16日，被告人余丽萍以早餐店需要资金周转为由，从被害人刘某乙处骗得现金10000元，后余丽萍归还4000元。16、2019年2月15日，被告人余丽萍以弟弟开门面急需用钱为由，从被害人陈某丙处骗得现金10000元。17、2019年2月期间，被告人余丽萍以弟弟办理退休补贴差钱为由，从被害人张某乙处骗得现金3000元。18、2019年3月1日，被告人余丽萍以弟弟需要钱交社保为由，从被害人王某处骗得现金20000元。19、2019年3月12日，被告人余丽萍以弟弟开门面急需用钱为由，从被害人龚某处骗得现金5000元。20、2019年3月期间，被告人余丽萍以孙女患有重病、儿子死亡需要安葬费为由，从被害人周某乙处多次骗得现金55000元。21、2019年4月6日，被告人余丽萍以弟弟没有钱交付养老保险为由，从被害人周某丙处骗得现金3000元。22、2019年5月期间，被告人余丽萍以弟弟没有钱交房租、父亲得病需要钱治疗为由，从被害人刘某丙处骗得现金8000元。23、2019年6月5日，被告人余丽萍以儿子患有重病为由，从被害人董某处骗得现金5000元。24、2019年6月8日，被告人余丽萍以弟弟快要死了为由，从被害人熊某处骗得现金3000元。25、2019年6月15日，被告人余丽萍以儿子死亡需要安葬费、孙女得病需要钱治疗为由，从被害人江某处骗得现金2000元。26、2019年6月23日，被告人余丽萍以孙女得白血病要钱治疗为由，从被害人苏某处骗得现金5000元。27、2019年6月，被告人余丽萍以孙女得白血病要抢救、儿子死了要买墓碑为由，从被害人高某处骗得现金5000元，后余丽萍偿还500元。28、2019年6月，被告人余丽萍以儿子死亡需要安葬费、孙女得病需要钱治疗为由，从被害人芦某处骗得现金2000元。29、2019年7月8日，被告人余丽萍以儿子死亡需要安葬费为由，从被害人刘某丁处骗得现金11300元。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据材料。公诉机关认为，被告人余丽萍以非法占有为目的，用虚构事实骗取他人财物共计人民币666160元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人余丽萍如实供述，可以从轻处罚；多次实施诈骗，为赌博而诈骗，可以酌情从重处罚。建议判处被告人余丽萍有期徒刑十二年以上十二年六个月以下。被告人余丽萍对起诉书指控的诈骗罪没有异议，但是对彭某甲、陈某甲、李某乙三人的诈骗金额有异议，被告人余丽萍辩称向彭某甲借款100000元不属实，实际上只借款50000元，并且已经归还了5、6万元的利息；向陈某甲借款82000元，只打了20000元借条给陈某甲，并且连本带息已经归还了33000元。向李某乙只借款60000元，已经还了8000元。其辩护人对公诉机关指控被告人余丽萍构成诈骗罪的罪名不持异议，但对指控的诈骗数额有异议，涉案金额应以实际确定的金额为准，且超出法律规定比例的利息应从中扣除并折抵借款本金，根据被告人供述，起诉书第3起被害人彭某甲实际只向被告人给付5万元，利息还了将近5万元左右，第4起被害人陈某甲向被告人实际给付8万元左右，后偿还了3万元左右，第8起被害人李某乙向被告人实际给付6万元，后偿还了8000元；在量刑方面被告人余丽萍归案后向办案机关如实供述被指控的犯罪事实，应认定为坦白，被告人主观恶性较小，系初犯，有向数名被害人还款的记录，在主观上并非对每一笔借款均具有非法占有的目的，请求对被告人余丽萍从轻处罚。经审理查明：2017年4月至2019年7月期间，被告人余丽萍向黄石市黄石港区南京路社区附近的居民编造儿子、孙女患有重病需要钱治疗、儿子死亡要安葬、弟弟要交社保、弟弟开门面急需用钱等理由，骗取他人同情，先后从李某乙、陈某甲、周某乙等二十九名被害人处骗得借款共计人民币507160元，均被余丽萍用于赌博等挥霍。具体事实如下：1、2017年4月至2018年底，被告人余丽萍以上述理由从被害人朱某处多次骗得借款人民币43000元，之后被告人余丽萍还款8000元。2、2017年9月、12月，被告人余丽萍以上述理由从被害人周某甲处多次骗得借款人民币30000元，后余丽萍还款6000元。3、2018年4-12月期间，被告人余丽萍以上述理由从被害人彭某甲处多次骗得借款人民币50000元。4、2018年5月至2019年5月期间，被告人余丽萍以上述理由从被害人陈某甲处多次骗得借款人民币82000元。5、2019年6月期间，被告人余丽萍以上述理由从被害人李某甲处骗得借款人民币3000元。6、2019年6月20日，被告人余丽萍以上述理由从被害人沈某处骗得借款人民币2000元。7、2018年7月至10月期间，被告人余丽萍以上述理由从被害人刘某甲处骗得借款人民币3600元。8、2018年7月至2019年7月期间，被告人余丽萍以上述理由从被害人李某乙处骗得借款人民币60000元，后余丽萍还款8000元。9、2018年8月8日，被告人余丽萍以上述理由从被害人何某处骗得借款人民币5000元，后余丽萍还款2240元。10、2018年8月至2019年4月期间，被告人余丽萍以上述理由多次从被害人宋某处骗得借款人民币18000元。11、2018年8月至11月期间，被告人余丽萍以上述理由从被害人张某甲处骗得借款人民币37000元。12、2018年10月期间，被告人余丽萍以上述理由从被害人肖某处骗得借款人民币29000元。13、2018年10月、12月，被告人余丽萍以上述理由从被害人吴某处骗得借款人民币17000元，后余丽萍还款10000元。14、2018年10月，被告人余丽萍以上述理由从被害人陈某乙处骗得借款人民币30000元。15、2018年12月16日，被告人余丽萍以上述理由从被害人刘某乙处骗得借款人民币10000元，后余丽萍还款4000元。16、2019年2月15日，被告人余丽萍以上述理由从被害人陈某丙处骗得借款人民币10000元。17、2019年2月期间，被告人余丽萍以上述理由从被害人张某乙处骗得借款人民币3000元。18、2019年3月1日，被告人余丽萍以上述理由从被害人王某处骗得借款人民币20000元，后被告人余丽萍还款10000元。19、2019年3月12日，被告人余丽萍以上述理由从被害人龚某处骗得借款人民币5000元。20、2019年3月期间，被告人余丽萍以上述理由从被害人周某乙处多次骗得借款人民币55000元。21、2019年4月6日，被告人余丽萍以上述理由从被害人周某丙处骗得借款人民币3000元。22、2019年5月期间，被告人余丽萍以上述理由从被害人刘某丙处骗得借款人民币8000元。23、2019年6月5日，被告人余丽萍以上述理由从被害人董某处骗得借款人民币5000元。24、2019年6月8日，被告人余丽萍以上述理由从被害人熊某处骗得借款人民币3000元。25、2019年6月15日，被告人余丽萍以上述理由从被害人江某处骗得借款人民币2000元，后被告人余丽萍还款1000元。26、2019年6月23日，被告人余丽萍以上述理由从被害人苏某处骗得借款人民币5000元。27、2019年6月，被告人余丽萍以上述理由从被害人高某处骗得借款人民币5000元，后余丽萍还款500元。28、2019年6月，被告人余丽萍以上述理由从被害人芦某处骗得借款人民币2000元。29、2019年7月8日，被告人余丽萍以上述理由从被害人刘某丁处骗得借款人民币11300元。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：户籍证明，证实被告人余丽萍的身份情况。抓获经过，证实被告人余丽萍于2019年7月12日被公安机关抓获。华中科技大学同济医学院附属协和医院出具的情况说明，证实通过该院门诊系统查询，未检索到鞠某甲的相关就诊信息。出警证明、遗体火化处理表，证实山东省诸城市公安局昌城派出所于2019年5月30日接警，鞠乙死亡，无外伤，排除他杀，死者家属无异议，鞠乙遗体于2019年6月2日在山东省诸城市殡仪馆火化。不动产登记信息表、银行流水，证实公安机关查询余丽萍名下不动产及银行账户的情况。证人陈某丁的证言，证实其和余丽萍之前有过一段婚姻，后来因为要照顾家里的老人又复婚了，到了2019年4月底的时候其发现余丽萍又拿钱去赌博所以才离婚的。余丽萍找别人借钱的时候都事先跟别人说不要告诉其，说其有病，告诉其了怕其犯病会死。余丽萍和她之前的前夫有一个儿子叫鞠乙，鞠乙得了肝癌在2019年6月份左右在山东去世了，余丽萍这几年一直没有去过山东，因为家里有一个89岁的老父亲需要人照顾，她也走不开。余丽萍儿子安葬是由她前夫鞠丙和前夫的姐姐鞠丁从山东带回来放在马鞍山公墓的。余丽萍在被抓的前一段时间还告诉其说鞠乙的姑娘得了白血病死了，其还在想怎么会有这么巧的事情所有的不幸都发生在她一个人身上，其估计余丽萍在骗人。余丽萍一直都在说假话骗家里的人和外面的人。证人琚某的证言，证实其与鞠乙是2016年5月份领的结婚证，2016年8月6日生的小孩名鞠某甲，孩子从出生一直都健健康康的，没有大的毛病，其和鞠乙结婚后才听说他有过吸毒的经历，后来就是喜欢喝酒，鞠乙跟其到山东老家这边来生活后就离开了原来在黄石的生活圈，生活就逐渐正常起来，还在山东这边找了工作。2017年鞠乙检查出来有酒精肝，鞠乙就是大量饮酒后酒精中毒去世的，鞠乙跟他亲妈关系一直不好，很少联系，连提起来都很少，最近一次提起来就是在2018年冬天的时候，他说他亲妈打着他的名义在外面借钱。证人邹某的证言，证实余丽萍经常到其经营的棋牌室打麻将，具体打多大其不清楚。证人孙某的证言，证实其和余丽萍是亲姐弟，鞠乙是其姐和鞠丙的儿子，鞠乙得了肝癌在山东死了，这都是其听其姐姐余丽萍讲的。她孙女得了白血病的事情也是听她在说，至于是真是假其不清楚。其之前在外地工作了八年，2019年从外地回来黄石后在其姐姐余丽萍的早餐店里帮忙，这段时间她姐姐余丽萍没有去过外地，因为做早点的地方离不开人。被害人肖某的陈述及其提供的借条一张，证实2018年10月其一个邻居余丽萍找到其说她的儿子得了肝方面的重病需要花钱治疗，找其借29000元，因为是多年的邻居又在其家楼下开了一家早餐店，其就相信了他，分四五次一共借了29000元给余丽萍，余丽萍还说要其不要跟她老公和任何人讲，这个钱余丽萍一分钱也没有还过，到2019年7月13日上午其发现余丽萍家的早餐店关门了，打电话给余丽萍也不接，发信息也不回，其才发现被骗了。被害人高某的陈述及其提供的借条二张，证实2019年6月25日、26日，余丽萍以她和前夫生的儿子得癌症死了，现在孙女得白血病，在武汉的一个医院抢救需要钱以及孙女死了需要钱买墓碑为由，分两次从其处分别借了3000元、2000元，在借2000元的时候给了其500元说是利息，两次借款都打了欠条，余丽萍还让其不要把这件事声张出去，叫其不要去找她，说她比较爱面子。欠条上都写着2019年6月28日还清，到了28日之后，其碰见余丽萍很多次，也打电话催过，但余丽萍都以各种理由推脱，因为其7月2日要出去旅游，7月1日的时候就去找余丽萍的邻居了解情况，旁边开店的邻居也说余丽萍的儿子得了癌症、孙女死了，其就更加相信了，其旅游回来后于7月12日早晨给余丽萍打电话询问还钱的事情，余丽萍说她不在黄石，最近不回黄石让其把卡号发过去，还叫其不要跟那些人闹，叫其不要跟她老公联系。之后其去余丽萍的早餐店吃早餐，看见余丽萍的店关门了，并且聚满了人，互相说明情况后才知道都是借了钱给余丽萍的，而且余丽萍都没有还钱，之后就都来报警了。被害人宋某的陈述及其提供的借条，证实2018年8月至2019年4月期间余丽萍以其前夫的儿子在广州得了重病需要钱治疗、儿子死了需要安葬费、孙女得了白血病在武汉协和医院治疗为由先后分五次从其处借了18000元钱，第一笔是8000元打了欠条，后面的四笔都是在前面的欠条上加上一笔，借钱后余丽萍一分钱都没有还过。被害人沈某的陈述，证实2019年6月20日其拿着2000元现金准备去南京路招商银行存钱，在招商银行ATM机旁刚好碰见余丽萍，余丽萍说她儿子死了需要安葬费，差一点钱，其同情她就借给她了，然后余丽萍给其写了张借条并写着月底还，还说借钱的事情不要到处声张，特别是不能让她老公知道。之后其找余丽萍要钱她每次都拖着，直到7月12日其听说余丽萍跑了，早餐店也关门了，其才知道自己上当受骗了。被害人周某丙的陈述及其提供的借条一张、取款凭条一张，证实2019年4月6日余丽萍到其家里来说她弟弟的养老保险没钱交了找其借钱，其相信了，就和余丽萍一起去湖北银行取了3000元现金借给余丽萍，余丽萍也写了一张借条给其，并答应2019年5月30日还钱给其，但是没过十多天，余丽萍又找其说她弟弟开摩托车被撞了需要借钱，但是其感觉不对劲就没有借她。被害人张某甲的陈述及其提供的借条四张，证实2018年8月20日，余丽萍和其楼下的一个邻居来到其家，余丽萍说她儿子得了白血病没有钱住医院，因为是楼下那个比较熟的邻居带来的，而且其也觉得没有人拿自己儿子撒谎的，其就借了她13000元现金，余丽萍写了欠条，过了十天，余丽萍又来其家里说她儿子住院费不够了，其又借给她10000元，2019年9月20日余丽萍又说她孙女得了脑瘤又找其借了5000元现金，2018年10月10日，余丽萍又说她孙女死了没有安葬费又找其借了5000元现金，2018年11月的时候余丽萍又说家里有急事找其借了4000元，最后一次的4000元没有写欠条。这些钱余丽萍一分钱都没有还过。被害人何某的陈述及其提供的借条一张，证实2018年8月8日余丽萍到其店里买猪肉，还说她儿子得了肝癌需要借钱做手术，其老婆就拿了5000元现金给余丽萍，余丽萍写了张欠条给其老婆吴某，之后余丽萍慢慢还了2240元。被害人吴某的陈述及其提供的借条二张，证实余丽萍以她儿子得了重病在重症室里急需钱救治为由找其借了17000元钱，答应每月给其1500元的利息，给了四个月以后就没有给了，后来其又要回了4000元钱，共计回本10000元，余丽萍还差其7000元。被害人龚某的陈述及其提供的借条一张，证实2019年3月12日余丽萍说她弟弟开门面急需用钱，其到银行取了5000元现金借给余丽萍，余丽萍向其出具借条。被害人陈某丙的陈述及其提供的借条一张，证实2019年2月15日余丽萍说她弟弟开门面需要钱，其就去招商银行、交通银行共取了一万元现金借给余丽萍，余丽萍也写了张欠条给其，之后其多次找余丽萍还钱，她都是以儿子、孙女病了为由没有还钱。被害人苏某的陈述及其提供的微信转账截图二张，证实2019年6月23日余丽萍说她孙女得了白血病，要从黄石三医院转到武汉去治疗，找其总共借了5000元，其通过微信转账的方式借给余丽萍的。被害人周某乙的陈述及其提供的借条三张，证实2019年3月3日，其妻子接到余丽萍的电话说她小儿子在广东深圳玩赌博游戏机钱都输了，找其妻子借钱，其妻子借了一万元现金给余丽萍，余丽萍打了借条，3月16日余丽萍又找其妻子借钱，其妻子没钱就带余丽萍来找其，其也没钱借，但是余丽萍说她老公陈某丁养女生的女儿得了白血病需要换血，其就相信了，其向朋友借了35000元给余丽萍，第二天余丽萍又说医院的事情出了问题急需5000元，其就又借给她了，2019年3月30日余丽萍给其妻子打电话说她和前夫的儿子病死了，其老婆又借给她现金5000元，后面余丽萍还找过其妻子借钱，但是前面的钱都没还过就没借了。被害人李某甲的陈述及其提供的借条一张，证实2019年6月27日余丽萍说她儿子死了，孙女两岁得了白血病死了，需要借钱用于安葬，其借给余丽萍2000元，余丽萍写了张欠条给其并答应2019年7月10日还，第二天余丽萍又说家里有急事还是需要钱，其本来不愿意借，余丽萍说叫其做点好事，家里真的出了急事，还说自己早餐店生意很好，肯定会还的，其就又借给余丽萍1000元现金，这1000元没有写欠条。被害人周某甲的陈述及其提供的借条二张，证实余丽萍以她儿子得了肝癌、儿子死了、治疗儿子的病没钱给孙女压岁钱为由向其借款共计3万元并出具了借条。被害人刘某丙的陈述及其提供的借条一张，证实余丽萍以她儿子在深圳赌博输得没钱交房租以及她父亲病了住院没钱交住院费为由找其分两次借了8000元钱，其中第一次的5000元有借条，第二次的3000元没有写借条。被害人王某的陈述及其提供的借条二张，证实2019年3月1日，其朋友说他继母陈某甲工作的早餐店的老板娘余丽萍的弟弟要交社保要借钱，其之前不认识余丽萍，但是其很相信朋友，其朋友又很相信他继母，他继母又很相信余丽萍，而且余丽萍又有一个收入不错的早餐店，所以其就借钱给余丽萍了，余丽萍总共找其借了二次各一万元，总计二万元，都写了借条给其，后来余丽萍陆陆续续还了一万元。被害人芦某的陈述，证实2019年6月中旬余丽萍说她和前夫的儿子得肝癌死了，现在孙女又得了白血病，找其借了2000元现金，因为她说几天就还给其，就没有写借条。被害人江某的陈述及其提供的借条一张，证实2019年6月10日余丽萍到其家中找其，说她儿子死了，孙女得了白血病，向其借2000元钱，其让她6月15日再来，到了6月15日余丽萍来找其，其借给了余丽萍2000元现金，后来余丽萍还了其1000元。被害人刘某丁的陈述及其提供的取款记录，证实2019年7月8日余丽萍说她儿子死了要在火葬场下葬，要向其借一万多块钱，其一开始说没有那么多钱，就只借给了她2000元钱，后来她一再说她儿子死了怎么怎么可怜，其觉得她也挺不容易的，就又借给她9300元，她向其承诺下个月底还，其当时觉得她只要能按时还就行了，就没让她打欠条。取款记录证实被害人部分取款情况。被害人曹某的陈述及其提供的借条和转账记录，证实2019年6月5日余丽萍说其前夫的儿子得了病需要钱治疗找其借款，需要借7000元，但是其只借给了她5000元，余丽萍写了一张借条给其。被害人张某乙的陈述，证实2019年2月的一天，余丽萍说她弟弟退休补贴的钱差一点，之后其取了3000元现金借给了余丽萍，她说月底就还，当时没有写借条。后面其去她早餐店找她还钱的时候，她总是说自己儿子、孙女病了没有钱还。被害人刘某乙的陈述及其提供的借条，证实2018年12月16日余丽萍以其开餐馆需要资金周转为由找其借1万元钱，其就找熟人借了1万元，在其家中给了余丽萍1万元现金，余丽萍给其打了借条，其同事柳红也在一旁，余丽萍还说每个月会定期还款让其不要对外面人说她借钱的事。之后其找余丽萍还钱，余丽萍还了4000元，还有6000元没有还。被害人陈某乙的陈述及其提供的借条和转账凭证，证实2018年10月28日余丽萍说她弟弟的医保没有交，她姐姐死了，哥哥不管，只有她来帮忙交，于是找其借1万元，其到银行取了1万元现金交给了余丽萍，余丽萍给其写了一张借条，2018年10月30日余丽萍又说她儿子得了癌症，孙女得了白血病想再借2万元，其因为可怜余丽萍就到银行向余丽萍账户转了2笔1万元，余丽萍写了借条，这些钱余丽萍一分钱都没有还。被害人熊某的陈述及其提供的借条，证实2019年6月8日余丽萍说她弟弟在医院快要死了，她自己有七千元，叫其借她三千元一起凑一万元，其就相信了，从家里拿了3000元现金借给了余丽萍，余丽萍写了一张借条，还叫其不要把借钱的事情到处说。被害人刘某甲的陈述与微信转账记录，证实2018年3月余丽萍说她儿子得了癌症、孙女得了白血病需要钱治疗，还说她弟弟要开店需要钱，一共找其借了三次共3600元钱，第一次是2000元、后面二次都是800元，其都是通过微信转账给她的。被害人朱某的陈述及其提供的借条，证实余丽萍找到其说她和前夫的儿子得了肝癌、肝坏死了，现在在武汉治疗，他姑姑找她要钱，她没有钱，以及她自己早餐店里帮工没钱交社保为由找其借钱，2017年4月7日借了1万元，从2017年5月7日开始每月还了其1000元，共计还了其8000元，还差2000元，2017年12月13日又找其借了1万元，至今一分钱没还，2018年5月31日又找其借了1万元整，至今一分钱没还，2018年9月又找其借了1万元，至今一分钱未还，但是这张欠条其掉了，2018年的下半年还找其借了3000元也没有还。被害人提供了3万元的借条，其中一张借条注明从2017年5月7日开始每月还了1000元，共计还了8000元。被害人彭某甲的陈述：2018年1月份余丽萍来找其，说她家里有急事，需要借钱，其借给她1万元，到了5月份的时候，余丽萍又说广东那边刚生了一对双胞胎女儿，急需用钱，又找其借了2万元，后来又找各种理由找其借钱，都是陆陆续续的找其以各种理由借钱，一会说她自己姐妹的老公得病需要钱，一会又说她弟弟的朋友骑车被撞了需要钱，其在之后的几个月里算上之前借的钱，总共在家里借了她10万元钱，具体多少次，时间长了其有点记不清楚了，之后其找余丽萍她总是拖欠着一直没有还。彭某甲提供了共计70000元的借条，其中一张1万元借条署名借款人为刘某华（花），担保人为余丽萍，还有一张1万元的借条内容为余丽萍向彭某琴借款（彭某甲称彭某琴系其女儿）。被害人陈某甲的陈述：2018年5月份的时候，余丽萍打电话给其让其帮忙，说她儿子要死了看病需要钱，孙女得了白血病要死了，其就约余丽萍到工商银行取了1万元现金借给余丽萍，2019年4月1日，余丽萍又打电话给其说她和前夫的儿子得病快死了，需要钱治疗，当时其没有钱，余丽萍就带其到一个贷款公司借了25000元，并把工资卡作为抵押，还有一次是在“捷信消费金融公司”借款2万元给了余丽萍，第三次在工商银行的信用卡套现了5000元给了余丽萍，第四次是在黄石人寿保险公司也套现了21000元给了余丽萍，第五次其将其金银首饰在当铺当了1万元给了余丽萍，其还找其亲姐姐借了1万元给余丽萍，还有一次其把余丽萍带到其姨妈家借了12000元给余丽萍。余丽萍是以儿子要死了看病需要钱，孙女得了白血病要死了这样的理由找其借钱，其看她可怜才借钱给她的，都是出于同情，都是给的现金，只有一个2万元的借条，其他的没有，一共被余丽萍骗了113000元钱都没有还。陈某甲提供了一张2万元的借条。被害人李某乙、纪某的陈述：2018年夏天，余丽萍以她儿子患有肝癌需要花钱治疗，以及儿子死了需要安葬费、弟弟得了胃出血需要钱治疗等为由陆陆续续从二人处借了现金12万元，都是现金的方式给她的，有余丽萍打的欠条，余丽萍每次都是一点一点的还，借的多还的少，一共前前后后还了很多次一共还了8000元，现在还有112000元没有还。被害人提供了四张借条注明借款金额共计118500元。被告人余丽萍在公安机关的供述：2017年下半年开始，其以其与前夫的儿子鞠乙得了重病，儿子死了需要安葬费，孙女得了白血病等为由找菜园村其经营的早点店附近的居民借钱，他们都是看着其可怜才借钱给其的，还有因为其打牌、赌博输了钱，早餐店需要钱周转，其又没有钱才去借钱的，实际上好多钱都是用于打牌、赌博输了。其儿子鞠乙是2019年5月30日在山东死的，至于在山东什么地方其不清楚，因为鞠乙之前吸毒把其搞伤心了，其很少和他联系，因为他是前夫的儿子，现在刚刚离婚的丈夫也反感其和他联系。鞠乙死的时候其没有去山东，因为其早餐店一天也离不开人。鞠乙的姑娘是不是得了白血病其不清楚。其中其因为打牌、赌博输了钱，以早点店没有钱周转为由向菜园村早点店附近的开理发店的纪某还有他的老婆李某乙借了六万元，是因为要翻倍的利息才肯借，实际上只找他们借了六万元，还有一个叫彭某甲的人，借的本金是四五万元，具体是四万还是五万记不清楚了，这个钱还利息还了五六万元，还有陈某甲找两家贷款公司借的钱都给其了，贷款公司的还款都是其还的都还清了。此外，余丽萍关于其向其他被害人借钱的数额及事由的供述与各被害人陈述基本一致。辨认笔录，李某乙、高某、宋某辨认出被告人余丽萍就是诈骗他们钱财的人。以上证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人余丽萍以非法占有为目的，虚构事实多次骗取多人财物，用于赌博，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。对于被告人余丽萍及其辩护人对犯罪数额提出的辩解和辩护意见，本院认为，对于被告人余丽萍有异议的借款数额，因被害人不能提供证实实际出借金额的证据，按照刑事案件疑点利益归于被告人的原则，本院按照被告人认可的借款数额认定，对于被告人所主张的还款数额，因被告人无法提供证据证实该还款实际发生，本院按照被害人认可的还款数额予以认定，同时对于被告人余丽萍在被害人未报案前向被害人还款的数额因其并未实际非法占有，本院依法扣减其犯罪数额。被告人余丽萍到案后能如实供述其主要犯罪事实，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人余丽萍犯诈骗罪，判处有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年七月十二日起至二○三○年四月十一日止。以上罚金，应在本判决生效后第二日起十日内缴纳）；责令被告人余丽萍退赔被害人朱某人民币35000元、被害人周某甲人民币24000元、被害人彭某甲人民币50000元、被害人陈某甲人民币82000元、被害人李某甲人民币3000元、被害人沈某人民币2000元、被害人刘某甲人民币3600元、被害人李某乙人民币52000元、被害人何某人民币2760元、被害人宋某人民币18000元、被害人张某甲人民币37000元、被害人肖某人民币29000元、被害人吴某人民币7000元、被害人陈某乙人民币30000元、被害人刘某乙人民币6000元、被害人陈某丙人民币10000元、被害人张某乙人民币3000元、被害人王某人民币10000元、被害人龚某人民币5000元、被害人周某乙人民币55000元、被害人周某丙人民币3000元、被害人刘某丙人民币8000元、被害人董某人民币5000元、被害人熊某人民币3000元、被害人江某人民币1000元、被害人苏某人民币5000元、被害人高某人民币4500元、被害人芦某人民币2000元、被害人刘某丁人民币11300元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 付 芬人民陪审员 刘 群人民陪审员 刘少琼二〇二〇年八月二十日书 记 员 周 贝