安徽省合肥市包河区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0111刑初629号 公诉机关合肥市包河区人民检察院。 被告人孙啟兵，男，1989年10月25日出生，汉族，高中文化程度，安徽省合肥市人，住合肥市包河区（户籍地为合肥市蜀山区）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月22日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年12月23日经合肥市包河区人民检察院批准，并由合肥市公安局包河分局执行逮捕。2020年8月7日，由本院决定取保候审。 辩护人汪守连，安徽金华安律师事务所律师。 辩护人吴远伟，安徽金华安律师事务所律师。 被告人张志波，男，1994年5月5日出生，汉族，专科文化，安徽省合肥市人，住合肥市包河区，户籍地为合肥市包河区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月6日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年12月23日被取保候审。 被告人吴杰，男，曾用名吴福祥，1996年10月12日出生，汉族，专科文化，安徽省来安县人，户籍地为来安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月6日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年12月23日被取保候审。 被告人杭帆，男，1997年6月26日出生，汉族，专科文化，安徽省凤阳县人，户籍地为凤阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月6日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年12月23日被取保候审。 辩护人鲁立志，国浩律师（合肥）事务所律师。 合肥市包河区人民检察院以包检刑诉[2020]1241号起诉书指控被告人孙啟兵、张志波、吴杰、杭帆犯诈骗罪，于2020年7月20日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。合肥市包河区人民检察院指派检察员何结乐、曾昭出庭支持公诉，被告人孙啟兵及其辩护人汪守连、吴远伟，被告人张志波，被告人吴杰，被告人杭帆及其辩护人鲁立志到庭参加诉讼。现本案已审理终结。 合肥市包河区人民检察院指控： 2019年8月至2019年10月14日，被告人孙啟兵、张志波、杭帆、吴杰共同谋划，由孙啟兵出资、张志波提供业务支撑、杭帆与吴杰为客服，在本市包河区地矿家园17栋1003室搭建蚂蚁支付平台，以给赌博网站刷单返利为由，以扫码支付的方式，引诱他人向虚假赌博网站充值，并向被害人返还本金以及1.2%每万元的佣金，待被害人不断追加投入后，将平台关闭，不再返还押金及本金。经鉴定，共骗取范某等8名被害人239927元。 2019年11月21日孙啟兵至肥西县投案自首；2019年12月5日张志波在本市包河区被抓获；同日，吴杰、杭帆在来安县被抓获。 公诉机关据此认为，被告人孙啟兵、张志波、杭帆、吴杰以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取他人钱款239927元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人孙启兵自首，被告人张志波、杭帆、吴杰坦白。均自愿认罪认罚并签署具结书。提请本院依法判处，建议判处被告人孙啟兵有期徒刑3年至3年8个月，被告人张志波有期徒刑3年至3年6个月，被告人吴杰有期徒刑2年至3年，被告人杭帆有期徒刑2年至3年；均并处罚金。如有赔偿被害人损失、取得被害人谅解等情节，均建议适用缓刑。 庭审中，被告人孙啟兵、张志波、吴杰、杭帆对公诉机关的事实、罪名及量刑建议均无异议。 被告人孙啟兵辩护人对公诉机关的指控无异议。另提出被告人孙啟兵主动投案，如实供述，是自首。认罪认罚，签署具结书，已全部退赃，取得部分被害人谅解。建议对其轻处罚，并适用缓刑。 被告人杭帆辩护人对公诉机关的指控无异议。另提出被告人杭帆起次要作用，是从犯，如实供述是坦白，认罪认罚，签署具结书，退缴全部赃款，取得部分被害人谅解。建议对其从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明：公诉机关指控被告人孙啟兵、张志波、吴杰、杭帆的犯罪事实成立。 另查明：骗取8名被害人239927元，其中范某（丁光存）40102元、王礼东（刘东）47451元、程健35000元、彭良勇（汪自增）26374元、宛传海20000元、李栋栋40000元、吴朋朋19000元、张志远12000元。 侦查期间，被告人张志波亲属主动退还被害人范某10000元、王礼东10000元、彭良勇5000元、程健4000元、张志远1000元。并取得相关被害人谅解。 本案在审理过程中，被告人孙啟兵、张志波、吴杰、杭帆将赃款209927元退缴至本院账户。 上述事实，有公诉机关及被告人提供经庭审质证的户籍信息、归案经过、情况说明、接受证据材料清单等书证，证人陈某的证言，辨认笔录等，鉴定意见，被害人范某等人的陈述，被告人、孙啟兵、张志波、吴杰、杭帆的供述与辩解；微信转账聊天记录、收条等证据在卷为证，足以认定。 本院认为：被告人孙啟兵、张志波、吴杰、杭帆以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款239927元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人孙啟兵、张志波、吴杰、杭帆犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人孙啟兵、张志波起主要作用，是主犯，均按其参与的全部犯罪处罚，但被告人张志波作用相对较小，被告人吴杰、杭帆起次要作，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人孙啟兵主动到案，如实供述，是自首，可以从轻或减轻处罚；被告人张志波、吴杰、杭帆均如实供述其犯罪事实，是坦白，均可依法予以从轻处罚。各被告人已退缴违法所得，取得部分被害人谅解，可酌情从轻处罚。各相关辩护人提出与以上相同的辩护意见，本院予以采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人孙啟兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金六万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） 二、被告人张志波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金四万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） 三、被告人吴杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金二万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） 四、被告人杭帆犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金二万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） 五、退缴在案的违法所得209927元，退还范某（丁光存）30102元、王礼东（刘东）37451元、程健31000元、彭良勇（汪自增）21374元、宛传海20000元、李栋栋40000元、吴朋朋19000元、张志远11000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向合肥市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 李 莉 人民陪审员 吴 梅 人民陪审员 黄顺琪 二〇二〇年八月十三日 书 记 员 阮剑峰 附：与本案相关的法律条款 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。