福建省厦门市集美区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0211刑初754号 公诉机关厦门市集美区人民检察院。 被告人白飞平，男，1964年3月24日出生，汉族，大学本科文化，户籍地厦门市思明区，家住厦门市思明区。因涉嫌严重职务违法犯罪，于2019年5月22日被厦门市集美区监察委员会留置；因涉嫌犯受贿罪，于2019年8月9日被刑事拘留，同年8月16日被执行逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人林涛、雷震宇，福建衡兴明业律师事务所律师。 厦门市集美区人民检察院以集检公诉刑诉[2019]741号起诉书指控被告人白飞平犯受贿罪，于2019年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年12月5日、12月24日公开开庭审理了本案。厦门市集美区人民检察院指派检察员严洪华出庭支持公诉，被告人白飞平及其辩护人林涛、雷震宇到庭参加诉讼。期间，厦门市集美区人民检察院建议延期审理及恢复审理各二次。现已审理终结。 公诉机关指控：2002年10月至2017年间，被告人白飞平利用其先后担任厦门XX机械股份有限公司（以下简称“XX公司”）副总经理、副总裁、常务副总裁、执行总裁、总裁，负责XX公司营销、技术研发、质量管理、采购等职务便利，多次收受XX公司代理商、供应商等给予的财物共计人民币376.97万元、美元12万元（折合人民币80.9577万元）、欧米伽牌手表1块、茅台酒6瓶，并为其在产品供应、代理区域扩展、技术支持、售后服务、特价申请、债务处理等方面提供帮助。具体事实如下： 1、2004年1月，XX公司在厦门市金雁酒店召开年会期间，被告人白飞平收受XX公司代理商北京XXXX贸易有限公司（2006年前名称为北京XXXX建设机械有限公司）董事长仝XX给予的钱款人民币1万元。2005年1月，XX公司在厦门市华侨大厦召开年会期间，白飞平收受仝XX给予的钱款人民币1万元。2010年1月，白飞平为其父亲在厦门市思明区“大生里”殡仪馆治丧期间，收受仝XX给予的钱款人民币1万元。被告人白飞平在XX公司任职期间，在产品供应、代理区域扩展、技术支持等方面为仝XX及其公司提供帮助。 2、2004年初，被告人白飞平在厦门市XX宾馆收受XX公司代理商重庆XX科技发展有限公司法定代表人鞠某给予的欧米伽手表一块。2005年或2006年间，白飞平在厦门市XX宾馆收受鞠某给予的钱款1万美元（折合人民币7.807万元）。2013年间，白飞平在厦门市厦门宾馆收受鞠某给予的钱款1万美元（折合人民币6.0717万元）。2015年间，白飞平在厦门市XX宾馆收受鞠某给予的钱款1万美元（折合人民币6.1894万元）。被告人白飞平在XX公司任职期间，在产品供应、售后服务、债务处理等方面为鞠某及其公司提供帮助。 3、2005年1月，XX公司在厦门市华侨大厦召开年会期间，被告人白飞平收受XX公司代理商河南省安阳市XXXX机械有限公司、河南省XX机械有限公司法定代表人崔某给予的钱款人民币1万元。2006年1月，XX公司在浙江省宁波市开元酒店召开年会期间，白飞平收受崔某给予的钱款人民币1万元。2010年1月，白飞平为其父亲在厦门市思明区“大生里”殡仪馆治丧期间，收受崔某给予的钱款人民币1万元。被告人白飞平在XX公司任职期间，在产品供应、代理区域扩展、售后服务等方面为崔某及其公司提供帮助。 4、2009年7月8日，被告人白飞平收受XX公司供应商厦门市XX工程机械有限公司董事长黄某1通过银行转账给予的钱款人民币100万元。被告人白飞平在XX公司任职期间，在产品质量技术水平的评价认定、货款结算、合作经营、股权转让等方面为黄某1及其公司提供帮助。 5、2010年1月，被告人白飞平为其父亲在厦门市思明区“大生里”殡仪馆治丧期间，收受XX公司代理商广州市一斗福机械设备有限公司法定代表人甘某某给予的钱款人民币9700元。被告人白飞平在XX公司任职期间，在产品供应、技术支持等方面为甘某某及其公司提供帮助。 6、2010年1月，被告人白飞平为其父亲在厦门市思明区“大生里”殡仪馆治丧期间，收受XX公司代理商辽宁XX机械有限公司法定代表人、总经理李某1给予的钱款人民币1万元。2014年1月，XX公司在厦门市京闽北海湾酒店召开年会期间，白飞平收受李某1给予的钱款人民币5万元。被告人白飞平在XX公司任职期间，在产品供应、特价申请、技术支持等方面为李某1及其公司提供帮助。 7、2014年1月，被告人白飞平在其住处厦门市思明区附近，收受XX公司代理商西宁XX商贸有限公司总经理周某1给予的钱款人民币5万元。2015年2月，白飞平在其住处小区附近，收受周某1给予的钱款人民币5万元。被告人白飞平在XX公司任职期间，在产品销售、特价申请等方面为周某1及其公司提供帮助。 8、2015年1月，XX公司在厦门市佰翔酒店召开年会期间，被告人白飞平收受XX公司代理商长春市顺利达工程机械配件经销有限公司顺达分公司、松原市XX顺达机械销售有限公司、通化市顺达工程机械配件有限公司法定代表人张某给予的钱款人民币10万元。2016年年中，白飞平在厦门市思明区附近的“古道茶馆”收受张某给予的钱款人民币10万元。2017年1月，XX公司在厦门市XXX酒店召开年会期间，白飞平收受张某给予的钱款人民币20万元。被告人白飞平在XX公司任职期间，在产品供应、特价申请、对债权机促销补贴等方面为张某及其公司提供帮助。 9、2015年1月，XX公司在厦门市佰翔酒店召开年会期间，被告人白飞平收受XX公司代理商沈阳市XX装载机械销售服务有限公司总经理周某2给予的钱款人民币5万元。2016年1月，XX公司在厦门市XXX酒店召开年会期间，白飞平收受周某2给予的钱款人民币5万元。2016年7月，白飞平在XX公司其办公室收受周某2给予的钱款1万美元（折合人民币6.65万元）。2017年2月间，白飞平收受周某2通过曾某转交的人民币10万元。被告人白飞平在XX公司任职期间，在产品供应、特价申请、技术支持、债务处理等方面为周某2及其公司提供帮助。 10、2015年清明节左右，被告人白飞平在其小区的家中收受XX公司代理商厦门市XXX机械有限公司总经理吴某给予的钱款人民币80万元。2016年春节前，白飞平在其家中收受吴某给予的钱款人民币10万元。2017年春节前，白飞平在其家中收受吴某给予的钱款人民币10万元。被告人白飞平在XX公司任职期间，在产品供应、特价申请、债务处理等方面为吴某及其公司提供帮助。 11、2016年2月间，被告人白飞平在厦门市思明区“古镇茶楼”收受XX公司代理商内蒙古XX机械有限公司总经理温某给予的钱款人民币20万元。2017年春节前，白飞平在漳州市角美温泉酒店收受内蒙古XX机械有限公司控制人王某2给予的钱款人民币2万元。被告人白飞平在XX公司任职期间，在特价申请、配件补贴、产品销售、债务处理等方面为该公司提供帮助。 12、2017年春节前，被告人白飞平在其小区的家中收受居间商艾沃拉斯汀（北京）商贸有限公司副总经理韩某给予的钱款3万美元（折合人民币20.5503万元）。被告人白飞平在XX公司任职期间，为韩某居间介绍的XX公司与中国人民武装警察部队交通指挥部装备采购业务提供帮助。 13、2017年1月，被告人白飞平在XX公司供应商信和新材料股份有限公司股东翁某位于泉州市的家中，收受翁某给予的钱款人民币3万元。被告人白飞平在XX公司任职期间，在产品采购等方面为翁某及其公司提供帮助。 14、2004年至2007年的每年1月XX公司召开年会期间，被告人白飞平均收受XX公司代理商山西杰力西博机械设备有限公司、四川杰力西博工程机械有限公司、贵州杰力XX机械设备有限公司法定代表人李某2给予的钱款人民币各1万元，共计人民币4万元。2005年8月，白飞平在其小区的家中收受李某2给予的钱款1万美元（折合人民币8.0954万元）。2008年春节前，白飞平在其家中收受李某2给予的茅台酒一箱（6瓶装）。2008年7月，白飞平在其家中收受李某2给予的钱款1万美元（折合人民币6.8113万元）。2009年、2011年、2012年、2013年每年春节前，白飞平在其家中收受李某2给予的钱款人民币各1万元，共计人民币4万元。2010年1月，白飞平为其父亲在厦门市思明区“大生里”殡仪馆治丧期间，收受李某2给予的钱款人民币1万元。2014年、2015年、2016年每年春节前，白飞平在其家中收受李某2给予的钱款各1万美元，共计3万美元（折合人民币分别为6.0436万元、6.241万元、6.498万元，共计人民币18.7826万元）。2017年3月，白飞平在其家中收受李某2给予的钱款人民币10万元。2013年至2017年每年7月左右，白飞平在其家中收受李某2以投资收益为名给予的钱款人民币各10万元，共计人民币50万元。被告人白飞平在XX公司任职期间，在产品供应、产品销售、代理权限纠纷协调、债务处理等方面为李某2及其公司提供帮助。 为支持指控，公诉机关在法庭审理时宣读、出示了物证、书证、证人证言、被告人的供述和辩解、户籍证明、到案经过、涉案款物报告、鉴定报告、价格鉴定意见书等证据，认为指控的事实清楚，被告人白飞平身为经国有公司委派至国有控股公司中从事公务的国家工作人员，利用职务便利，非法收受他人钱款折合人民币457.9277万元，数额特别巨大，为他人谋取利益，应当以受贿罪追究其刑事责任。提请法院依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条、第六十七条第三款之规定，予以惩处。 被告人白飞平在庭审时对公诉机关指控的罪名无异议，但对犯罪事实提出如下辩解意见：1、指控的第14起受贿即收受李某2以投资收益为名给予的50万元钱款，不是受贿，而是投资收益；2、其在父亲去世治丧期间收受李某2、崔某、甘某某、李某1、仝XX五人的礼金共计49700元，不是受贿，而是礼尚往来款；3、在2012之前收受的相关代理商送的各1万元左右的钱款，是违纪款，不能认定为受贿款；4、吴某送的100万元钱款中，10万元是自首，其他90万元纪委并未掌握犯罪线索，其主动交代，也应当认定为自首。 辩护人提出如下辩护意见：1、2013年至2017年间，李某2给黄某2的50万元是投资分红，不是白飞平的受贿款项；2、李某1、李某2及甘某某等人在2010年白飞平父亲去世时送的白包礼金是人情往来，无具体请托事项，不能认定为受贿款项；3、白飞平在“十八大”以前收受的部分较小额款项，没有明显为他人谋取利益，可不作为受贿犯罪处理；4、白飞平主观恶性较小，造成的危害后果较小，可从轻减轻处罚；5、白飞平在其犯罪事实被司法机关发觉前主动交代部分犯罪事实，且主动退赃，具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚；6、白飞平自愿认罪，接受调查期间签署了认罪认罚具结书，可对其从宽处理；7、白飞平已通过家属向调查机关上交违纪所得100万元，并在审查起诉阶段退回受贿赃款，积极退赃，对其可以从轻减轻处罚；8、白飞平系初犯、偶犯，无前科劣迹，具有悔罪表现，可对其从宽处理。 经审理查明,2002年10月至2017年间，被告人白飞平利用其先后担任厦门XX机械股份有限公司（以下简称“XX公司”）副总经理、副总裁、常务副总裁、执行总裁、总裁，负责XX公司营销、技术研发、质量管理、采购等职务便利，多次收受XX公司代理商、供应商等给予的财物共计人民币376.97万元、美元12万元（折合人民币80.9577万元）、欧米伽牌手表1块、茅台酒6瓶，并为其在产品供应、代理区域扩展、技术支持、售后服务、特价申请、债务处理等方面提供帮助。具体事实如下： 1、2004年1月，XX公司在厦门市金雁酒店召开年会期间，被告人白飞平收受XX公司代理商北京XXXX贸易有限公司（2006年前名称为北京XXXX建设机械有限公司）董事长仝XX给予的钱款人民币1万元。2005年1月，XX公司在厦门市华侨大厦召开年会期间，白飞平收受仝XX给予的钱款人民币1万元。被告人白飞平在XX公司任职期间，在产品供应、代理区域扩展、技术支持等方面为仝XX及其公司提供帮助。 2、2004年初，被告人白飞平在厦门市XX宾馆收受XX公司代理商重庆XX科技发展有限公司法定代表人鞠某给予的欧米伽手表一块。2005年或2006年间，白飞平在厦门市XX宾馆收受鞠某给予的钱款1万美元（折合人民币7.807万元）。2013年间，白飞平在厦门市厦门宾馆收受鞠某给予的钱款1万美元（折合人民币6.0717万元）。2015年间，白飞平在厦门市XX宾馆收受鞠某给予的钱款1万美元（折合人民币6.1894万元）。被告人白飞平在XX公司任职期间，在产品供应、售后服务、债务处理等方面为鞠某及其公司提供帮助。 3、2005年1月，XX公司在厦门市华侨大厦召开年会期间，被告人白飞平收受XX公司代理商河南省安阳市XXXX机械有限公司、河南省XX机械有限公司法定代表人崔某给予的钱款人民币1万元。2006年1月，XX公司在浙江省宁波市开元酒店召开年会期间，白飞平收受崔某给予的钱款人民币1万元。被告人白飞平在XX公司任职期间，在产品供应、代理区域扩展、售后服务等方面为崔某及其公司提供帮助。 4、2009年7月8日，被告人白飞平收受XX公司供应商厦门市XXXX机械有限公司董事长黄某1通过银行转账给予的钱款人民币100万元。被告人白飞平在XX公司任职期间，在产品质量技术水平的评价认定、货款结算、合作经营、股权转让等方面为黄某1及其公司提供帮助。 5、2014年1月，XX公司在厦门市京闽北海湾酒店召开年会期间，白飞平收受李某1给予的钱款人民币5万元。被告人白飞平在XX公司任职期间，在产品供应、特价申请、技术支持等方面为李某1及其公司提供帮助。 6、2014年1月，被告人白飞平在其住处厦门市思明区金榜路小区附近，收受XX公司代理商西宁XX商贸有限公司总经理周某1给予的钱款人民币5万元。2015年2月，白飞平在其住处“XXXX”小区附近，收受周某1给予的钱款人民币5万元。被告人白飞平在XX公司任职期间，在产品销售、特价申请等方面为周某1及其公司提供帮助。 7、2015年1月，XX公司在厦门市佰翔酒店召开年会期间，被告人白飞平收受XX公司代理商长春市XXX工程机械配件经销有限公司顺达分公司、松原市XX顺达机械销售有限公司、通化市XX工程机械配件有限公司法定代表人张某给予的钱款人民币10万元。2016年年中，白飞平在厦门市思明区附近的“古道茶馆”收受张某给予的钱款人民币10万元。2017年1月，XX公司在厦门市XXX酒店召开年会期间，白飞平收受张某给予的钱款人民币20万元。被告人白飞平在XX公司任职期间，在产品供应、特价申请、对债权机促销补贴等方面为张某及其公司提供帮助。 8、2015年1月，XX公司在厦门市佰翔酒店召开年会期间，被告人白飞平收受XX公司代理商沈阳市XX装载机械销售服务有限公司总经理周某2给予的钱款人民币5万元。2016年1月，XX公司在厦门市XXX酒店召开年会期间，白飞平收受周某2给予的钱款人民币5万元。2016年7月，白飞平在XX公司其办公室收受周某2给予的钱款1万美元（折合人民币6.65万元）。2017年2月间，白飞平收受周某2通过曾某转交的人民币10万元。被告人白飞平在XX公司任职期间，在产品供应、特价申请、技术支持、债务处理等方面为周某2及其公司提供帮助。 9、2015年清明节左右，被告人白飞平在其“XXXX”小区的家中收受XX公司代理商厦门市XXX机械有限公司总经理吴某给予的钱款人民币80万元。2016年春节前，白飞平在其家中收受吴某给予的钱款人民币10万元。2017年春节前，白飞平在其家中收受吴某给予的钱款人民币10万元。被告人白飞平在XX公司任职期间，在产品供应、特价申请、债务处理等方面为吴某及其公司提供帮助。 10、2016年2月间，被告人白飞平在厦门市思明区“古镇茶楼”收受XX公司代理商内蒙古XX机械有限公司总经理温某给予的钱款人民币20万元。2017年春节前，白飞平在漳州市角美XX酒店收受内蒙古XX机械有限公司控制人王某2给予的钱款人民币2万元。被告人白飞平在XX公司任职期间，在特价申请、配件补贴、产品销售、债务处理等方面为该公司提供帮助。 11、2017年春节前，被告人白飞平在其小区的家中收受居间商艾沃拉斯汀（北京）商贸有限公司副总经理韩某给予的钱款3万美元（折合人民币20.5503万元）。被告人白飞平在XX公司任职期间，为韩某居间介绍的XX公司与中国人民武装警察部队交通指挥部装备采购业务提供帮助。 12、2017年1月，被告人白飞平在XX公司供应商信和新材料股份有限公司股东翁某位于泉州市的家中，收受翁某给予的钱款人民币3万元。被告人白飞平在XX公司任职期间，在产品采购等方面为翁某及其公司提供帮助。 13、2004年至2007年的每年1月XX公司召开年会期间，被告人白飞平均收受XX公司代理商山西XXXX机械设备有限公司、四川XXXX工程机械有限公司、贵州杰力XX机械设备有限公司法定代表人李某2给予的钱款人民币各1万元，共计人民币4万元。2005年8月，白飞平在其“XXXX”小区的家中收受李某2给予的钱款1万美元（折合人民币8.0954万元）。2008年春节前，白飞平在其家中收受李某2给予的茅台酒一箱（6瓶装）。2008年7月，白飞平在其家中收受李某2给予的钱款1万美元（折合人民币6.8113万元）。2009年、2011年、2012年、2013年每年春节前，白飞平在其家中收受李某2给予的钱款人民币各1万元，共计人民币4万元。2014年、2015年、2016年每年春节前，白飞平在其家中收受李某2给予的钱款各1万美元，共计3万美元（折合人民币分别为6.0436万元、6.241万元、6.498万元，共计人民币18.7826万元）。2017年3月，白飞平在其家中收受李某2给予的钱款人民币10万元。2013年至2017年每年7月左右，白飞平在其家中收受李某2以投资收益为名给予的钱款人民币各10万元，共计人民币50万元。被告人白飞平在XX公司任职期间，在产品供应、产品销售、代理权限纠纷协调、债务处理等方面为李某2及其公司提供帮助。 2019年5月22日，厦门市监察委员会办案人员到厦门XX集团公司将被告人白飞平控制到案。同日，集美区监察委员会对白飞平采取留置措施，其收受的欧米伽牌手表亦被缴获。在被调查期间，白飞平如实供述了已被掌握的其收受吴某钱款的犯罪事实，并主动交代了尚未被掌握的其收受仝XX、鞠某、李某2、崔某、黄某1、甘某某、李某1、周某1、张某、周某2、温某、王某2、韩某、翁某款物的犯罪事实。案发后，被告人白飞平及其家属已退赃人民币210万元。 上述事实，有以下证据予以证实： 一、证实白飞平系国家工作人员的证据 1.户籍资料证实了白飞平的基本情况。 2.劳动合同证实：白飞平于1995年5月8日与XX公司签订了无固定期限合同，于2017年9月11日与厦门XX集团公司签订无固定期限合同。证实白飞平与XX公司存在劳动合同关系。 3.厦门XX机械股份有限公司工商登记资料证实：XX公司性质为股份有限公司（上市）。 4.厦门XX集团公司工商登记资料证实：厦门XX集团公司系国有独资的有限责任公司。 5.关于XX股份股权结构变化说明证实：厦门XX机械股份有限公司属于厦门市国有资产投资公司控股上市公司，在多次的股权变更过程中，始终由国有独资的公司控股，截止目前为止，厦门XX集团公司仍为厦门XX机械股份有限公司第一大股东。 6.白飞平历任职务明细情况表、白飞平任职通知文件、XX公司经营层成员分工通知文件证实：白飞平从2002年至2017年间，历任XX股份公司副总经理，分管营销中心、分管技术中心、全面分管公司经营管理。2002年10月至2006年8月任XX股份公司副总经理，分管营销中心；2006年8月至2012年5月任XX股份公司副总经理（副总裁）兼技术中心主任，分管技术中心；2012年5月至2017年8月历任XX股份公司常务副总裁、执行总裁、总裁，全面主持公司的经营管理。 7.XX公司《关于提任白飞平为XX公司副总经理的请示》、市委组织部《关于同意白飞平等同志职务任免的函》、《干部任免审批表》、XX集团有限公司《关于新一届董事会及经理班子成员任职的建议》证实：白飞平于2002年10月任XX公司副总经理，属于接受国有公司委派到国有控股、参股公司从事公务的人员，应当认定为国家工作人员。 8.厦门XX集团有限公司党员常委会会议纪要证实：XX公司召开集团党委常委会议，推荐白飞平作为XX公司执行总裁、总裁的人选，并报市委国资监管工委批准。 9.厦门机电集团（XX集团前身）、厦门XX集团公司关于企业干部选拔任用管理规定证实：2010年之后，集团控股企业XX股份公司经理层领导班子成员，由集团按规定提出人员建议，并报集团党委常委会研究通过后，办理相关任职手续。 10.厦门XX集团公司《关于白飞平任职相关情况的说明》证实：2002年10月，经市委组织部同意，白飞平任XX公司副总经理，其在分管技术部门及作为XX公司常务副总裁时，同为副总职务，属于内部分工调整，不属于提拔，不需要上报上级部门履行审批手续。 以上证据证实：自2002年开始，白飞平任XX副总经理时，需要由控股的国有公司提出人选建议，并报市委组织部批准，应当认定白飞平任XX公司副总经理、副总裁、常务总裁、执行总裁、总裁均系国有公司委派，到国有控股的公司履行管理职责，依法从事公务，属国家工作人员。 二、收受仝XX贿赂款人民币2万元的证据 1.被告人白飞平的供述与辩解证实：（1）2004年1月，XX公司在厦门金雁酒店召开年会，仝XX到其房间送给其1万元，其收下了；（2）2005年1月，XX公司在厦门华侨大厦召开年会，仝XX到其房间送给其1万元，其收下了；（3）2002年之后，其在担任XX公司副总经理分管销售业务时候，仝XX的北京天力同晖公司XX公司是代理商，其在样机保障、市场宣传、产品促销、代理区域扩展、售后服务支持等方面给予仝XX及其公司全面扶持和关照。 2.证人仝XX的证言证实：（1）2004年1月，XX公司在厦门金雁酒店召开年会，其到白飞平的房间送给白飞平1万元，白飞平收下了；（2）2005年1月，XX公司在厦门华侨大厦召开年会，其到白飞平的房间送给白飞平1万元，白飞平收下了；（3）白飞平在产品供应、市场宣传、产品促销、优惠申请等方面都给其公司提供了帮助。 3.北京天力同晖贸易有限公司提供的营业执照复印件、企业基本情况表、任职情况说明证实：北京天力同晖贸易有限公司的基本情况，仝XX于2005年6月至今任董事长。 4.北京天力同晖贸易有限公司提供的XX产品2010、2012、2013经销协议、服务保障协议复印件、XX公司提供的产品经销协议、服务保障协议复印件，XX公司提供的情况说明、北京天力同晖贸易有限公司提供的XX产品2011-2015年度经销协议证实：仝XX系XX公司代理商，代理时间段为2000年至2016年，主要代理区域为北京市。 5.XX出具的情况说明证实：仝XX系XX公司代理商，经营北京京西同燕建设机械有限公司，代理时间段为2001-2009年。 三、收受鞠某贿赂款3万美元（折合人民币20.0681元）及欧米伽手表一块的证据 1.被告人白飞平的供述与辩解证实：（1）2004年初，鞠某来厦门出差，与其一起吃完饭后，到鞠某住的宾馆坐，鞠某说希望得到其的支持，鞠某送给其一个盒子，里面有一块欧米伽手表和手表的发票凭证等，其收下了，手表留置时被暂扣，手表的保修凭证、发票、盒子已经扔掉了，发票上有注明价格是2.4万元；（2）2005年或者2006年间，鞠某来厦门办事，约其到其住宿的宾馆见面，鞠某送给其1万美元，其收下了；（3）2013年，鞠某来厦门办事，邀请其到厦门宾馆聊天，鞠某说重庆XX产品积压严重，欠XX公司债务也多，希望其能支持走出困境，鞠某在厦门宾馆送给其1万美元，其收下了；（4）2015年，鞠某来厦门办事，邀请其到XX宾馆，送给其1万美元，其收下了；（5）其在样机及时供应、售后服务及时支持等方面给予鞠某及其公司关照，帮助鞠某的公司逐步成长、发展。在2012年其重新分管XX公司的营销业务后，有帮忙协调重庆XX与XX公司的债权债务纠纷，帮助鞠某的重庆XX逐步摆脱困境。 2.证人鞠某的证言证实：（1）2004年初，其来厦门办事，住在厦门XX宾馆。期间，其请白飞平吃饭，吃完饭后到XX宾馆聊天。其事先从重庆带了一块欧米伽手表来厦门，准备送给白飞平。聊天的时候，其把手表的盒子拿出来（盒子里面有一块欧米伽手表和全套的证书、发票等材料）送给白飞平。手表是其在重庆购买，价值2.4万元人民币左右；（2）2005年、2006年左右，其来厦门，住在厦门XX宾馆，请白飞平来XX宾馆，其拿出事先准备好的用信封装的美元1万元送给白飞平，白飞平收下了；（3）2013年，其来厦门办事，住在厦门宾馆，请白飞平来厦门宾馆聊天，其拿出事先准备好的用信封装的美元1万元送给白飞平，白飞平收下了；（4）2015年，其来厦门，住在厦门XX宾馆，约白飞平来宾馆。其拿出事先准备好的用信封装的美元1万元送给白飞平，白飞平收下了；（5）白飞平主要是在产品供应方面，会给其公司尽快发货。在债务方面，白飞平给其公司一定的宽限，让其公司能够通过继续销售新机械的方式不断偿还欠款。 3.重庆XX科技发展有限公司提供的营业执照复印件、任职及职权说明、股东情况说明证实：重庆XX科技发展有限公司的基本情况，鞠某系公司法定代表人，负责公司一切事务。 4.中国银行提供的参考汇率表证实：2005年，人民币兑换美元区间最低汇率为8.0702；2006年，人民币兑换美元区间最低汇率为7.807；2013年，人民币兑换美元区间最低汇率为6.0717；2015年，人民币兑换美元区间最低汇率为6.1894。 5.重庆XX科技发展有限公司提供的XX产品经销协议2011-2019复印件、XX公司提供的2008产品经销协议、服务保障协议、代理服务协议复印件、XX公司提供的情况说明、XX公司提供的与重庆XX科技发展有限公司2009、2011、2017、2018等年度产品经销协议、服务保障协议证实：鞠某系XX公司代理商，代理时间段为1997年至今，主要代理区域为重庆市。 6.欧米伽手表一块（附相关扣押决定书、扣押款物文件清单、委托鉴定手续、鉴定报告、价格鉴定意见书）证实：经中国商业联合会钟表眼镜商品质量监督检测中心鉴定该手表为瑞士制造欧米伽品牌的腕表，因无提供款号、款式及具体的价格认定基准日，集美区价格认证中心不予受理，该手表价值无法确定。 四、收受崔某贿赂款人民币2万元的证据 1.被告人白飞平的供述与辩解证实：（1）2005年1月，XX公司在厦门华侨大厦召开年会，崔某到其房间送给其1万元，其收下了；（2）2006年1月，XX公司在宁波开元酒店召开年会，崔某到其房间送给其1万元，其收下了；（3）2003年至2006年间，其在样机保障、市场宣传、产品促销、代理区域扩展、售后服务支持等方面给予崔某及其公司全方位扶持和关照。 2.证人崔某证言证实：（1）2005年1月，XX公司在厦门华侨大厦召开年会，其到白飞平的房间，表达其公司能够发展迅速，离不开白飞平的支持和关照，希望白飞平能够继续予以关照，其送给白飞平1万元，白飞平收下了；（2）2006年1月，XX公司在宁波开元酒店召开年会，其到白飞平的房间，感谢白飞平对其公司在政策倾斜、产品供应多方面的大力扶持，拜托白飞平继续多照顾，其送给白飞平1万元，白飞平收下了；（3）白飞平在样机保障、市场宣传、产品促销、代理区域扩展等方面都有给其公司帮助。 3.河南省XX机械有限公司提供的营业执照复印件、证明证实：河南省XX机械有限公司的基本情况，崔某系公司法定代表人。 4.XX公司提供的产品2010、经销协议、服务保障协议复印、XX公司提供的情况说明、河南省XX机械有限公司与XX公司2011-2017年度经销协议、服务保障协议证实：崔某系XX公司代理商，代理时间段为2007年至今，主要代理区域为河南省。 5.XX出具的情况说明证实：崔某系XX公司代理商，经营安阳市友邦工程机械有限公司，代理时间段为2005年至今。 五、收受黄某1贿赂款人民币100万元的证据 1.被告人白飞平的供述与辩解证实：（1）2009年上半年，其儿子白某2和黄某1女儿黄怡鸿正在加拿大留学期间，黄某1和妻子陈秀惠到其家探望黄某2，黄某1说打算给女儿在加拿大买房子，也建议其给白某2在加拿大买房，如果有资金方面的问题，黄某1可以支持；过了一小段时间，黄某1向其要银行卡卡号，其把黄某2的工商银行卡卡号给了黄某1；之后，黄某1就转账了100万到黄某2的账户内；其告诉黄某2有一笔100万的款项汇到其账户，让其拿去投资理财。（2）其担任XX公司分管技术中心的副总经理时，对黄某1及其公司的业务重点关照。其对外协配套厂的产品质量水平，生产配套的及时性，生产需求和用户反映，技术水平以及创新能力等有评价和建议权，一直是各外协配套厂争取拉拢的重点对象，黄某1公司作为XX公司的供应商，要继续长期和XX合作，就要跟其搞好关系。黄某1的XX公司制作的模具的技术、质量水平评价，其会尽快安排相关技术人员认定，XX公司也缩短从XX公司申请模具结算的时间，流程也能够走的更快，XX公司的资金回笼也会更快，特别是在其担任常务副总裁、执行总裁、总裁之后，公司报上来XX公司的货款结算申请的，其会第一时间签批同意。2007年至2015年，黄某1XX公司与XX公司合作在河南焦作成立并经营河南焦作XX部件制造有限公司，其同意。2011年之前，黄某1的XX公司通过焦作部件公司赚了高额的利润。但从2011年开始，焦作部件公司开始进入亏损阶段，黄某1在2015年提出要转让股权，其也同意黄某1转让股权。 2.证人黄某1的证言证实：（1）2009年上半年，其跟白飞平说打算给女儿在加拿大买个房子，建议白飞平也在加拿大给他儿子买个房子。其跟白飞平说钱不够其可以支持一些。过了几天，其向白飞平要银行卡，白飞平给了黄某2的银行卡。其把其银行卡（含密码）、身份证和黄某2的卡号交给怡得龙公司的经理魏某某，让其转给黄某2100万元，并交待魏某某不要由黄某1的卡直接转过去，要通过其他人的卡转。过后魏某某告诉其其把100万元转给黄某2了。魏某某已过世。（2）XX公司是XX公司的最大合作伙伴，白飞平当副总裁分管技术中心的时候，平时日常工作都需要互相配合，产品的研发需要技术中心的认可和配合。模具费用的审批支付很慢，其白飞平说过，希望审批快一点，白飞平没为难XX公司。后来白飞平当上总裁了，白飞平在工作没有为难过XX公司，XX公司与XX公司的合作一直都很顺利。 3.证人黄某2证言证实：2009年7月8日，其工商银行卡收入了100万元人民币，在这笔钱汇入之后，白飞平告诉说有一笔100万元的钱款汇入其账户，这是其在外面的投资收益回款，让其把这笔钱拿去理财。 4.证人陈某1的证言证实：大约在2005年，其三姐魏某某拿了其的身份证在农业银行办过一张银行卡，但是这张卡在2013年之前都是魏某某在使用，其不清楚这张卡的使用情况，其不认识黄某2。 5.厦门市XX工程机械有限公司提供的营业执照复印件、黄某1任职情况说明、产品购销合同、XX模具汇总表、记账凭证等复印件证实：厦门市XX工程机械有限公司的基本情况，黄某1于2002年7月至2016年12月任公司法定代表人、董事长，XX公司采购XX公司产品的情况。 6.查询金融财产通知书及明细、信息证实：魏某某于2009年7月8日通过农行转给陈某1（卡号95×××17）100万元，同日陈某1转出给黄某2工商银行账户（9558804100103830554）100万元。 7.XX公司提供的焦作市投资情况说明、会议纪要、营业执照、合资经营合同书复印件证实：XX公司与XX公司合作设立焦作XX部件制造有限公司以及XX公司退出股份的情况。 8.XX公司提供的XX焦作公司各年度主要财务指标、股权转让协议、合同审批表复印件证实：XX焦作公司从2011年起每年亏损，2015年12月XX工程机械有限公司将50%股权转让给XX。XX公司支付XX公司货款情况。分管领导签字的是白飞平。 六、收受李某1贿赂款人民币5万元的证据 1.被告人白飞平的供述与辩解证实：2014年1月，XX公司在厦门京闽北海湾酒店召开年会，年会期间的一天晚上，在李某1住宿的酒店楼下，李某1拿了一个袋子给其，感谢其多年的关照，希望其继续支持李某1公司的业务开展，其收下了，经过清点，袋子里面有5万元现金。第二天，其打电话跟李某1客套了一下送钱的事情；其在担任XX公司副总经理分管营销过程中，尽量保障李某1公司的产品供应，在工程机械特价申请方面均予以批准，在技术支持方面多关照辽宁XX。 2.证人李某1的证言证实：2014年左右的1月，XX公司在厦门召开年会，年会期间的一天晚上聚餐，吃完饭后，白飞平开车将其从吃饭的地方送到住宿的酒店，下车的时候，其将一个纸袋放在白飞平车后座，纸袋子里放着一条围巾和5万元现金，并说围巾是送给白飞平妻子的；第二天上午，白飞平给其打电话，说其太客气了，送了围巾还送这么多钱；白飞平主要是在产品供应方面，给其公司尽快发货。 3.辽宁XX机械有限公司提供的营业执照复印件、证明证实：辽宁XX机械有限公司的基本情况，李某1于2004年5月至2016年12月任法定代表人及总经理，负责公司日常全面工作。 4.辽宁XX机械有限公司提供的XX产品经销协议、和解协议书复印件、2011-2017XX公司提供的产品经销协议、服务保障协议、和解协议书复印件、XX公司提供的情况说明证实：李某1系XX公司代理商，代理时间段为2002年至2017年，主要代理区域为辽宁省本溪市；2017年3月，李某1与XX公司达成债务和解协议，XX公司给予李某1货款本金打7.5折。 七、收受周某1贿赂款人民币10万元的证据 1.被告人白飞平的供述与辩解证实：（1）2014年初，春节之前的一天晚上，周某1打电话给其，要拜访其。二人在其住处“XXXX”小区附近见面，周某1给其一个袋子，感谢其对周某1工作的支持，其收下了袋子，经清点，袋子里有5万元现金；（2）2015年初，春节之前的一天晚上，周某1联系其说在其家小区附近，要给其拜年。二人在小区附近见面，周某1给其一个袋子，经清点，袋子里是5万元现金；（3）其在担任XX公司分管销售副总经理期间周某1还不是XX公司代理商。2012年其担任XX公司常务副总裁，再次分管营销工作时，周某1经营的西宁XX已经陷入困境，产品库存积压严重，其调整了XX公司对西宁XX的政策，支持西宁XX加大力度促销，特价销售申请均予以支持。同时周边省份有用户需求的先从西宁XX处调车，帮助消化库存。这样持续两年后周某1公司的库存才趋于合理。 2.证人周某1的证言证实：周某1的证言在送钱时间、地点、原因、具体细节上与白飞平的供述能够相互印证，二者未出现矛盾、冲突的情形，两次送钱具体时间为2014年1月、2015年2月，周某1送钱给白飞平，除了白飞平帮助消化库存、同意特价申请外，西宁XX欠XX公司的货款一直居高不下，有7000多万元无法偿还，周某1想让白飞平照顾下，寻求好的解决方案。 3.周某1提供的营业执照、企业信用信息公示报告复印件、西宁XX商贸有限公司提供的说明证实：西宁XX商贸有限公司的基本情况，周某1系股东及总经理，负责公司销售业务。 4.XX公司提供的2010产品经销协议、服务保障协议复印件、XX公司提供的情况说明、与西宁XX商贸有限公司的2010、2012、2014-2017产品经销协议证实：周某1系XX公司代理商，代理时间段为2007年至2016年，主要代理区域为青海省。 八、收受张某贿赂款人民币40万元的证据 1、被告人白飞平的供述与辩解证实：（1）2015年1月，XX公司在厦门佰翔酒店召开年会，张某到其房间，感谢其的关照和支持，并说其公司客户欠款多，库存积压严重，希望其能多帮忙，帮忙走出困境，张某要离开的时候，拿了一个袋子给其，其收下了袋子，经清点，袋子里有现金10万元；（2）2016年年中，张某来XX公司商谈债务处理问题。期间，张某约其到厦禾路附近的“古道茶馆”泡茶。张某说其公司很困难，希望其能帮忙解决债务问题，其表示会推动解决。要离开的时候，张某拿了一个袋子给其，经清点，袋子里有现金10万元；（3）2017年1月，XX公司在厦门XXX大酒店召开年会，张某到其的房间。张某拜托其在债务处理上多关照，其说会尽量帮忙协调。要离开的时候，张某拿了一个袋子给其，经清点，袋子里有现金20万元；（4）张某经营的顺达系公司在消化XX公司产品库存过程中，特价申请其均予以批准。顺达系公司向XX公司申请的债权机整新增值再销售的配件补贴其均同意支持。2015年，其协调推动XX融资、XX公司和顺达系公司三方对债权机促销补贴方法进行专项讨论，帮助顺达系公司快速消化债权机。 2.证人张某的证言证实：张某的证言在送钱时间、地点、原因、具体细节上与白飞平的供述能够相互印证，二者未出现矛盾、冲突的情形。 3.顺达系公司提供的营业执照复印件、负责人信息、法定代表人信息证实：长春市顺利达工程机械配件经销有限公司顺达分公司、松原市XX顺达机械销售有限公司、通化市顺达工程机械配件有限公司的基本情况，张某系三家公司法定代表人。 4.XX公司提供的产品2012-2013经销协议复印件，XX公司提供的情况说明、XX公司提供的产品2014-2016经销协议复印件证实：张某系XX公司代理商，代理时间段为2007年至2017年，主要代理区域为吉林省。 九、收受周某2贿赂款人民币20万元、美元1万元（折合人民币6.65万元）的证据 1.被告人白飞平的供述与辩解证实：（1）2015年1月，XX公司在厦门佰翔酒店召开年会，周某2到其房间表示，刚接手沈阳XX没有多久，希望其多支持，其称会尽量帮忙。要离开的时候，周某2拿出一个装着现金的信封或者袋子给其，其收下后经清点，有现金人民币5万元；（2）2016年1月，XX公司在厦门XXX酒店召开年会，周某2到其房间，表示对其支持的感谢。离开的时候，周某2送给其现金人民币5万元，其收下了；（3）2016年7月，周某2来XX公司商谈事务，到其在XX公司的办公室，周某2希望其在处理沈阳XX与XX公司债务问题的时候能够适当关照一下，其称会在政策允许范围内尽量给予关照。要离开的时候，周某2拿出一个信封放在其办公桌上，其收下后经清点，里面是1万美元；（4）2017年初的一天，XX公司营销中心稽查室主任曾某告诉其说周某2转了10万元到其账户内，让曾某将钱送给其，2017年上半年，曾某有一次开车车送其回家的过程中，曾某给了一包现金人民币10万元给其，称是周某2送给其的，曾某帮忙转交，其收下了；（5）沈阳XX的特价销售申请其均予以支持，并且在样机供应和售后支持上予以充分保障。2016年，沈阳XX与XX公司的债务问题得到妥善处理，2016年底，沈阳XX和XX公司签订了折让3折的债务和解协议，沈阳XX少还了很多的货款。债务纠纷处理的最终方案是要经过办公会研究同意，如果方案其不同意是过不了的。 2.证人周某2的证言证实：（1）2015年1月，XX公司在厦门佰翔酒店召开年会，其刚接任沈阳市XX装载机械销售服务有限公司不久，想和XX公司总裁白飞平搞好关系，让白飞平多关照。年会期间的一天晚上，其去白飞平的房间，将用银行信封装好的5万元放在白飞平卧室的床上，白飞平收下了；（2）2016年1月，XX公司在厦门XXX酒店召开年会，一天晚上其去白飞平的房间，说其公司的装载机供货很紧张，售后服务人少，处理经常不及时，拜托白飞平帮忙，及时供货，在售后的技术指导上及时支持。白飞平说会去过问的，其将事先准备好的用一个袋子装好的5万元放在客厅的沙发上，白飞平收下了；（3）2016年7月，其到XX公司商谈工作事务，期间的一天，其到白飞平在XX公司的办公室，讲了其公司面临的困难，拜托白飞平能够在债务纠纷的处理上照顾其公司，白飞平说会尽量照顾。要离开的时候，其将事先准备好的一个普通信封（里面装有1万美元）放在白飞平办公桌上，白飞平收下了；（4）2017年1月，XX公司的年会其没有参加，因其公司与XX公司已经达成债务和解协议，XX公司给予其公司债务打七折。为了感谢白飞平在债务商谈中的帮助，其准备了10万元要送给白飞平。其联系曾某，告诉曾某其没有办法去年会，但包了一个10万元的包给白飞平，其告诉曾某要给曾某汇12万元，其中10万元让曾某转送给白飞平，2万元给曾某的辛苦费，其交代公司副总经理沙某转账12万元给曾某；（5）2014年至2017年间，其公司在销售XX产品过程中，白飞平作为XX公司总裁，主要是在装载机供货、售后服务方面给予支持，2016年的债务处理上，给其公司七折左右的折扣，让其公司需要偿还给XX公司的债务减少了一部分；（6）其在沈阳市XX装载机械销售服务有限公司的经营管理过程中，经常需要使用现金，送给白飞平的钱款，以接待费、燃油费、过路费等费用报销。 3.证人曾某证言证实：2017年1月，XX公司召开年会，期间周某2电话联系其，称其准备了些钱让其转交给白飞平，让其提供一个银行账户，其把本人的工商银行账户53×××95提供给周某2。周某2收到账号后，称其会转账12万元给其，让其转交10万元给白飞平，剩余2万元留给其喝茶，过了几天，其收到12万元；2017年2月8日，其从账户内取出11.5万，自己留1.5万元，将10万元取出用报纸包着，在一次开车接送白飞平回家的路上，把该笔10万元交给白飞平，称这10万元是周某2让其交给白飞平的；周某2系通过公司员工沙某转账给其的，转账账号：62×××70，转账户名：沙某，转账时间：2017年1月10日。 4.证人沙某证言证实：2017年1月，周某2让其转了一笔人民币12万元的钱款到曾某的工商银行账户内。过后周某2拿现金12万还给其。 5.沈阳市XX装载机械销售服务有限公司提供的营业执照复印件、股东情况、任职证明证实：沈阳市XX装载机械销售服务有限公司的基本情况，周某2于2014年9月至今任总经理，负责公司日常经营管理。 6.沈阳市XX装载机械销售服务有限公司提供的财务凭证复印件证实了周某2送钱给白飞平的报销凭据。 7.曾某提供的银行交易记录证实：2017年1月10日，曾某工商银行账户收到沙某转账12万元；2017年2月8日，曾某从该账户取现11.5万元。 8.沈阳市XX装载机械销售服务有限公司提供的营业执照、周某2任职证明、XX产品2015-2016经销协议、债务重组协议复印件、XX公司提供的产品经销协议、服务保障协议复印件、XX公司提供的情况说明、2010-2019产品经销协议证实：周某2系XX公司代理商，沈阳市XX装载机械销售服务有限公司代理时间段为1996年至今，主要代理区域为辽宁省沈阳市；2016年12月底，沈阳市XX装载机械销售服务有限公司与XX公司达成债务重组协议，XX公司给予沈阳市XX装载机械销售服务有限公司债务24.21%的折让。 9.中国银行提供的参考汇率表证实：2016年7月，人民币兑换美元区间最低汇率为6.65。 十、收受吴某贿赂款人民币100万元的证据 1.被告人白飞平的供述与辩解证实：（1）2015年清明节期间，吴某到其位于金榜路的家中，吴某说了XXX公司的一些具体困难，希望其帮忙放松对样机的管控，在XX公司与XXX公司的债务纠纷解决的问题上能够帮忙予以协商解决，并减免部分债务。吴某带了一个袋子放在其家沙发边上，离开时没有带走，其收下了袋子，经清点，袋子里有80万元现金人民币；（2）2016年春节期间、2017年春节期间，吴某到其家中拜年，两次各给其送了10万元钱，感谢其对XXX公司的关照，其均收下了；（3）其同意了XXX公司与XX公司的债务协商方案，XXX公司在很短的时间内和XX公司达成和解协议，销售恢复正常。XXX公司的特价申请其均予以审批。2016年3月，国内工程机械排放标准从Ⅱ阶段升级到Ⅲ阶段排放，部分产品库存紧缺，XXX公司的申请其予以优先考虑。2016年底，XXX公司因资金周转困难，无法按约履行还款协议，向XX公司提出延迟两期还款的申请，其予以批准。 （2）证人吴某的证言证实：（1）2015年初，因债务问题XX公司停止了XXX公司的机械供应。2015年清明节左右，其到白飞平家中，并带一个编织袋过去，编织袋里有80万元现金，进去后其把编织袋放在沙发旁边。其和白飞平说希望XX公司对于XXX公司的债务能够通过和解解决，特别是不能收回XXX公司的代理权，希望白飞平能帮忙。离开的时候，装有80万元现金的编织袋留在白飞平家中的沙发旁边，白飞平有看到那个编织袋，但没有说什么。之后，白飞平也没有再提这笔现金的事，收下了这80万元。2015年5月初，XX公司起诉XXX公司要求偿还债务，2015年5月底，XX公司和XXX公司达成和解协议，XXX公司答应了XX公司的要求，承诺在一年半的期限内还款1.67亿元左右。（2）2016年春节前、2017年春节前，其曾去白飞平家中拜年，这两次拜年都有送钱给白飞平，每次10万元，共20万元，白飞平都收下了。（3）在其送80万元给白飞平后，XX公司虽然有起诉XXX公司，但很快就和XXX公司达成了和解协议，XXX公司也没有被收回代理权，XXX公司避免了破产，并通过收回债权、销售新机逐步还款给XX公司。如果没有白飞平的帮忙，双方没有达成和解协议，XXX公司可能就破产了。（4）王某1的150万元现金是2015年5月拿给吴某的，吴某于2015年清明节左右送给白飞平的80万元现金是其先垫付的，拿到王某1的150万元现金后，吴某从150万元现金里拿回了先垫付的80万元。 4.证人王某1的证言证实：2015年年初，因拖欠货款XXX公司被XX公司起诉，代理权可能被收回，XXX公司以及股东个人财产也被法院查封。吴某、陈亚洲和其三个股东商量好，由吴某一个人承包经营XXX公司，用3年的时间来解决欠XX公司的债务问题及XXX公司的正常运转，并约定由XXX公司支取150万元交给吴某作为承包经营的启动资金。2015年5月17日，其和XXX公司财务总监林敏霞一起到建设银行，用林敏霞的账户取款150万元现金，取款后的一天，其将150万元现金交给吴某。 5.王某1提供的银行交易记录证实：2015年5月13日，王某1建设银行账户转账214万元到林敏霞；2015年5月17日，林敏霞建设银行账户，取现150万元。 6.厦门市市场监督管理局提供的营业执照、私营公司基本信息、公司章程、厦门市XXX机械有限公司提供的任职证明证实：厦门市XXX机械有限公司的基本情况，吴某于1994年起任公司业务经理，2015年至今负责公司一切业务。 7.厦门市XXX机械有限公司提供的XX产品经销协议、协议书、中级法院民事裁定书复印件、XX公司提供的产品经销协议、购销合同复印件、XX公司提供的情况说明、XX产品经销协议、服务保障协议、购销合同等复印件、XXX公司销售合同证实：吴某系XX公司代理商，代理时间段为1988年至2018年，主要代理区域为福建省。2015年5月25日，XX公司和XXX公司达成债务和解协议。 十一、收受温某贿赂款人民币20万元、王某2贿赂款人民币2万元的证据 1.被告人白飞平的供述与辩解证实：（1）2016年2月春节前，温某回厦门过年期间，约其在思明区禾祥东路古镇茶楼喝茶，温某感谢其对内蒙华银公司与XX公司的业务往来上的关照和支持。要离开的时候，温某拿了一个袋子送给其，经清点，袋子里面装着现金人民币20万元；（2）2017年春节前的最后一个工作日，王某2来XX公司签署债权和解协议，中午的时候约其到漳州角美温泉酒店吃饭，吃饭时王某2感谢其对内蒙华银公司多年的关照，特别是在产品特价销售、债权机处理、债务和解方面对他们公司的照顾。要离开的时候，王某2塞给其现金人民币2万元，用信封装的，其收下了；（3）内蒙华银降价促销产品的特价申请，其均予以批准。王某2、温某的公司申请的债权机整新增值再销售的配件补贴申请，其均予以批准。内蒙华银公司有承包煤矿生产业务，2014年、2015年间，其积极协调推动内蒙华银和XX国贸、XX公司三方开展易货抹账交易，帮助华银公司提升煤炭的销路。在2016年XX公司整合瘦身行动中，XX公司起诉了华银公司，经过协商，内蒙华银公司和XX签署了4折折让（即打六折）的债务和解协议，债务和解协议如果其否决掉的话，就不能通过。 2.证人王某2的证言证实：2017年春节前的一天，其和白飞平到漳州角美的一个温泉酒店，感谢白飞平对其公司关照，要离开的时候，其送给白飞平现金人民币2万元，白飞平客气收下了。 3.证人温某的证言证实：2016年春节前，在禾祥东路的附近茶楼，送现金20万元给白飞平，感谢白飞平对公司特价申请、配件补贴、债务和解等方面帮助。 4.内蒙古XX机械有限公司提供的营业执照复印件、职务说明一证实：内蒙古XX机械有限公司的基本情况，王某2系公司董事长，温某系公司总经理。 5.内蒙古XX机械有限公司提供的民事调解书复印件、XX公司提供的产品经销协议2010年度、服务保障协议2011年度等复印件、XX公司提供的情况说明、XX公司与内蒙古XX机械有限公司2011年度服务保障协议等复印件、XX公司与内蒙古XX机械有限公司2012-2018年度产品经销协议等复印件证实：王某2、温某系XX公司代理商，代理时间段为2000年左右至2017年，主要代理区域为内蒙古。Ｂ.2017年5月16日，内蒙古XX机械有限公司与XX公司达成债务调解。 十二、收受韩某贿赂款3万美元（折合人民币20.5503万元）的证据 1.被告人白飞平的供述与辩解证实：（1）2017年1月春节前，韩某电话联系其，称来到厦门，要到其家拜访。韩某感谢其在救援任务的设备采购中给予的支持。要离开的时候，韩某把一个袋子（或是信封等其他包装）放在其家茶几上，说是拜年的心意，其收下了。经清点，共3.2万美元或3.5万美元，其能确定是3万以上的美元。（2）韩某在协调XX公司与武警交通指挥部的设备采购合同过程中，时间紧任务重，关键在于XX公司能够准时足量供货，韩某事先请其帮忙在供货方面抓紧进度，其亲自到生产车间安排生产任务，抓生产进度，第一时间安排装车发货，并且也亲自押运救援设备到达深圳救援现场，同时施工现场技术支持也亲自落实技术人员到位支援。救援任务得以圆满完成，韩某所在的公司和韩某本人能够赚到丰厚的咨询服务费用和提成费用。 2.证人韩某的证言证实：除送钱数额外，韩某的证言在送钱时间、地点、原因、具体细节上与白飞平的供述能够相互印证，二者未出现矛盾、冲突的情形。韩某称送给白飞平的钱款为3万美元。 3.艾沃拉斯汀（北京）商贸有限公司提供的营业执照、公司章程复印件、证明证实：艾沃拉斯汀（北京）商贸有限公司的基本情况，韩某于2015年1月起任公司副总经理，负责公司军品业务板块销售，销售提成为纯利润的五成。 4.艾沃拉斯汀（北京）商贸有限公司提供的财务凭证、增值税发票复印件证实：XX公司向艾沃拉斯汀（北京）商贸有限公司支付费用的情况。 5.XX公司提供的装备采购合同、咨询服务合同、售后服务协议复印件证实：XX公司与中国人民武装警察部队交通指挥部装备采购合同情况，XX公司与艾沃拉斯汀（北京）商贸有限公司的居间协议情况。 6.中国银行提供的参考汇率表证实：2017年1月，人民币兑换美元区间最低汇率为6.8501。 十三、收受翁某贿赂款人民币3万元的证据 1.被告人白飞平的供述与辩解证实：2017年正月初二，翁某邀请其到家中喝茶，临走的时候，翁某送一些茶叶放在其车后备箱，回家后其发现茶叶下面还放了现金3万；通过其的引荐和安排，泉州信和公司进入XX公司的供应商体系，泉州信和的竞标结果需要其签字同意。 2.证人翁某的证言证实：2017年1月，大年初二的下午，白飞平应其邀请，到其家中做客，白飞平走的时候，其拿了一两盒茶叶用袋子装着放在白飞平车的后备箱，袋子里还放了3万元现金，白飞平收下了；白飞平对于采购油漆以及喷涂服务有影响力，在支付货款方面也需要白飞平同意。 3.信和新材料股份有限公司提供的营业执照复印件、任职证明证实：信和新材料股份有限公司的基本情况，翁某任公司执行董事。 4.XX公司提供的物资供应合同、产品购销合同、油漆涂装承包合同等复印件证实：XX公司向信和公司采购油漆以及涂装服务情况。 十四、收受李某2贿赂款人民币68万元、5万美元（折合人民币33.6893万元）、茅台酒一箱。 1.被告人白飞平的供述与辩解证实：（1）2004年至2007年间，其在每年1月份XX公司召开年会期间，收受李某2送的人民币1万元，共4万元。2005年年中左右，XX公司组织优秀代理商去北欧四国游之前或者旅游期间，其收受李某2送的美元1万元。2008年春节前，其收受了李某2送给的一箱茅台酒，共6瓶。2008年7月左右，其儿子白某2要去加拿大留学的时候，其收受了李某2送的美元1万元。2009年至2013年间（除2010年外），其每年春节前都会收受李某2送的人民币1万元，共4万元。2010年年初，其父亲白某4去世办白事，其收受了李某2包的人民币1万元的白礼。2014年至2016年间，其每年春节前都会收受李某2送的美元1万元，共美元3万元。2017年3月，其儿子白某2结婚后，收受了李某2送的人民币10万元。（2）2012年，李某2邀其投资“太航常青”ＩＰＯ基金项目。其妻子黄某2于2012年6月转账人民币52.5万元给李某2，用于投资，共投资15万股，1股3.5元。按照约定，等公司上市了能得到扣除管理费及税费之后的收益，若公司没上市，则按年利息20%获取收益。该公司至今还未上市，其也没有赎回股份。2013年至2017年，李某2每年给黄某2人民币10万元，共50万元。李某2说是投资分红款，其未核实。刚开始李某2口头说每年有20%的收益，但之后的书面协议却是委托期满后才能获得每年20%的收益。其认为因为其是XX公司的总裁，李某2为了需要帮忙的时候其随时可以提供支持，才没有按照协议约定去执行。（3）2002年至2006年8月间，其担任XX分管营销的副总经理时候给李某2提供了很大的帮助，让其公司迅速发展。2012年5月，其再次分管XX公司营销工作时，李某2公司经营困难，其派人到其公司帮助梳理债务情况，产品库存进行分类，并对其公司的运营管理提出建议。2013年，四川雅安发生地震，XX公司携代理商一起参加救援行动，后期关系维护和相关业务留给当地代理商承办，推进了李某2公司库存产品消化。2014年、2015年期间，其推动XX公司和XX融资以四川XX为试点，推出债权机促销补贴办法，使李某2的亏损大幅减少。2016年，在XX公司的整合瘦身行动中，李某2公司与XX公司签订了债务和解协议，XX公司给李某2的债务打6折（4折折让）。李某2公司在与同区域代理商发生代理权限纠纷时，其帮忙协调。 2.证人李某2的证言证实：（1）2004年至2007年间，每年1月XX公司召开年会期间，其都送给白飞平人民币1万元，共4万元。2005年8月左右，其送给白飞平美元1万元。2008年春节前，其送给白飞平一箱茅台酒，共6瓶。2008年7月左右，其送给白飞平美元1万元。2009年至2013年间，每年春节前，其都送给白飞平人民币1万元，共5万元。2010年年初，白飞平的父亲白某4去世，其给白飞平包了人民币1万元的白礼。2014年至2016年间，每年春节前，其都送给白飞平美元1万元，共美元3万元。2017年3月，其以白飞平的儿子白某2结婚为由，送给白飞平人民币10万元。（2）2012年6月，其把“太航常青”项目推荐给白飞平，想通过“太航常青”为期四年的投资项目，和白飞平形成长期稳定的利益关系，以便在需要时得到白飞平的鼎力相助。白飞平让其妻子黄某2和其具体商谈。约定给黄某215万股，由郭毅代为持股，每股3.5元，共52.5万元，投资期四年，实际上就是把郭毅代李某2持有的300万股其中的15万股给黄某2。黄某2于2012年6月转了52.5万元给其。黄某2转款之后，其与黄某2签订了代持协议，协议约定上市后股份卖出所得的净收益扣税后的20%作为郭毅的固定回报，在投资期内郭毅收取投资总额每年1%的管理费用，投资期内若企业有分红，分红所得扣税后20%作为郭毅的浮动管理费用。四年后未上市则其以年回报率20%的价格回购黄某2的股票。（3）2013年至2017年，其以投资为由，每年送给白飞平人民币10万元，共50万元。协议没有约定每年支付10万元，协议只约定了委托期满公司仍未上市，则其以黄某2的总投资款为基数，以年回报率为20%的价格回购代持股票。每年支付10万元，是其另外给白飞平的，以利息的名义给的。其通过“太航常青”投资项目，连续五年每年以利息为名，送人民币10万元给白飞平，是为了和白飞平形成长期稳定的利益关系，好在需要时得到白飞平的帮助。同时也是为了感谢白飞平这些年来在其公司困难时期的各种帮助。（4）每年支付10万元和回购时的年回报20%不一样，首先，年回报20%是协议约定的，要在四年后未上市的时候一次性支付的，而每年支付10万元是其另外送给白飞平的；其次，年回报20%必须要委托期满未上市才能获得，而且如果要给年回报，要扣除管理费和税费，每年的回报是不足10万元的。白飞平既享受可能上市带来的暴利，又不用承担亏损的风险。如果之后真的上市了，其不会让白飞平把这50万元还给其。如果白飞平夫妇提出回购，按照协议约定，其必须归还52.5万元，再支付年化收益20%。 3.证人陈某2的证言证实：（1）2012年6月，李某2把“太航常青”拟上市投资项目告诉其，问其要不要投点钱买点股份，每股3.5元。其投资50万股，由郭毅代为持股，每股3.5元，共175万元，投资期四年。李某2承诺若四年未上市，则以年回报率20%的价格回购股票。其与李某2签订了合作协议，并于2012年7月9日转账175万元给李某2。约定上市后股份卖出所得的净收益扣税后的20%作为郭毅的固定回报，在投资期内郭毅收取投资总额每年1%的管理费用（1.75万元／年），投资期内若企业有分红，分红所得扣税后20%作为郭毅的浮动管理费用，四年后未上市则李某2以年回报率20%的价格回购其的股票。（2）2016年8月，其与李某2的合作协议约定的委托期已满，但“太航常青”项目并未成功上市，其要赎回股份，要求李某2支付本金及收益。2016年8月10日，李某2安排温改容共转账280万元给其。其共50万股，本金175万元；年化收益20%，每年35万元，四年共140万元；扣除固定管理费每年1%即1.75万元，四年共7万元；扣除个税20%，即140＊20%＝28万元；净收益为140-28-7＝105万元。所以李某2返还其的本金及收益共175＋105＝280万元。（3）李某2在委托期内没有向其支付利息或其他收益。按照协议约定，也不需要支付。只有过了委托期未上市，要赎回的时候，李某2才需要支付20%的年化回报，并扣除管理费和税收。 4.证人黄某2的证言证实：（1）2002年左右至2017年间，李某2逢年过节的时候经常都会到白飞平家拜年，拜年的时候，会包个拜年的红包，里面包一些现金人民币或者现金美元；（2）2017年2月，白飞平的儿子白某2结婚，白飞平没有邀请李某2参与白某2的婚礼。2017年3月左右，李某2和妻子王丽到白飞平家中拜访，李某2拿了10万元给其，说是给白某2包的结婚贺礼。（3）2012年左右，李某2到白飞平家，告诉其和白飞平说，其正在筹资基金运作一家公司叫“太航常青”，邀请白飞平一起参加投资，预计3年至5年内可上市。李某2说投资的资金有一定的锁定期，每年保底的收益率为20%。其于2012年6月份汇款人民币52.5万给李某2。2012年7月，其和李某2补签了一份正式的投资合作协议。从2013年至2017年间，李某2每年年中的时候，都会给其人民币10万元，一共五年，共50万元。李某2说是投资太航常青的股权的利息款。 5.杰力系公司提供的营业执照复印件、在职证明证实：山西杰力西博机械设备有限公司、四川杰力西博工程机械有限公司、贵州杰力XX机械设备有限公司的基本情况，李某2系三家公司法定代表人。 6.XX公司提供的与杰力系公司2010-2017年度产品经销协议、杰力系公司提供的产品2017-2019经销协议、还款协议复印件一组、杰力系公司与XX诉讼及和解材料、XX公司提供的产品经销协议、还款协议复印件，XX公司提供的情况说明证实：李某2系XX公司代理商，代理时间段为2000年至今，主要代理区域为山西省、四川省、贵州省；杰力系公司与XX公司达成还款协议。 7.股权代持合同、合作协议、收据复印件证实：李某2与郭毅的股权代持合同，李某2与黄某2的2012.7.1合作协议。李某22012年5月22日写给黄某2的收据。 8.银行交易记录及凭证证实：2012年6月25日，黄某2转账52.5万元给李某2。 9.陈某2提供的其与李某2的合作协议、转账凭证、李某2提供的其与陈某2的合作协议、转账凭证、李某2提供的其与郭毅转账凭证、王丽提供的李某2与郭毅股权代持合同、补充协议，李某2与刘金城的合作协议证实了相互间转账及合作的事实。 10.太航常青汽车安全系统（苏州）股份有限公司出具的说明证实：兹说明郭毅（身份证号：1401041970××××××××），自2010年12月到2014年08月共投资1860.2万元至我司，占股3.33%（其中投资额8万元是从其他股东手中转让收购所得），自2010年12月至2019年08月我司实现现金分红共两次，分配至郭毅共273331.2元，具体如下：2017年06月60000元，2018年07月213331.2元。 11.中国银行提供的参考汇率表证实：2005年8月，人民币兑换美元区间最低汇率为8.0954。2008年7月，人民币兑换美元区间最低汇率为6.8113。2014年1月，人民币兑换美元区间最低汇率为6.0436。2015年2月，人民币兑换美元区间最低汇率为6.241。2016年2月，人民币兑换美元区间最低汇率为6.498。 十五、证明赃款去向的证据 1.证人黄某2的证言证实：2000年至2018年间白飞平陆陆续续有拿一些现金人民币以及现金美元给其，其一部分用于理财，一部分家庭开销，还有一部分用于白某2留学开销用的。2014年之前白飞平寄在白某1那边的一些投资理财的钱剩下有几十万，其在2014年之后会陆续把钱前后有200多万的现金，寄在白某3那儿进行投资理财，其和白飞平在白某3那边还有人民币50多万元。白飞平交给其美元现金至少有十几万，白某2结婚的时候其把这12万美元都给其媳妇林某。 2.证人白某1的证言证实：2002年到2012年之间，白飞平陆陆续续有把一些钱委托其投资理财，累计起来大概有500多万，都是现金人民币。其都是跟其个人的钱混在一起用，因亏损，本金也只剩约200万，后扣除白飞平向其借的费用，其就把白飞平剩下70几万交由白某3去帮忙打理。 3.证人白某2的证言证实：母亲黄某2在其留学期间汇给其学费、生活费有用美元存入，给其出国随身携带的现金美元1万多，另外其结婚时黄某2给其妻子林某的一些美元。 4.证人白某3的证言证实：白某1交给其70多万人民币给其，告诉其这是其叔叔寄的用于投资、理财的，让其来帮忙打理；黄某2也陆续拿了有现金230万左右的人民币给其，让其帮忙投资理财，截止到今天还剩下大概50几万人民币在其这边。 5.证人林某的证言证实：2017年2月份其和白某2结婚的时候，黄某2拿了一些美元现金给其，一共有12万美元。 十六、本案的综合证据 1.到案经过证实：2019年5月22日，厦门市监察委员会办案人员到厦门XX集团公司将白飞平控制到案。同日，集美区监察委员会对白飞平采取留置措施。调查期间，白飞平如实供述了调查机关已掌握的其收受吴某钱款的犯罪事实，并如实供述了调查机关尚未掌握的其收受李某2、张某、李某1等人钱款的犯罪事实。 2.谈话笔录证实：2017年5月31日，中共厦门市纪委工作人员在办案点找吴某谈话，吴某反映送给白飞平80万、10万、10万元共计100万元的情况。 3.XX集团出具的情况说明、个人报告、检讨书证实：白飞平于2017年12月18日向集团纪委报告其2016年春节收受吴某送给的10万元现金，并提交报告、检讨书，次日上交10万元。2019年9月12日集团将该涉案款移交集美检察院。 谈话笔录、情况说明、到案经过可以证实：中共厦门市纪委已经先行掌握白飞平收受吴某送给100万元的情况，之后白飞平向所在单位组织交代收受吴某送给10万元一事并上交款项。 4.扣押决定书、扣押财物清单证实：审查起诉期间，被告人白飞平家属向集美区人民检察院主动退缴的受贿款人民币200万元及其单位XX集团移交的赃款人民币10万元，暂扣于集美区人民检察院。 5.涉案款物报告证实：2002年至2017年间，白飞平先后担任厦门XX机械股份有限公司（下称XX公司）副总经理、副总裁、常务副总裁、执行总裁、总裁，白飞平利用负责XX公司营销、技术研发、质量管理、采购等职务便利，多次收受XX公司代理商、居间商、供应商财物，并为他人谋取利益，共计收受人民币376.97万元、美元12万元（折合人民币80.9577万元）、茅台酒6瓶、欧米伽手表1块。本案涉案金额共计457.9277万元，白飞平及其家属尚未退赃，拟采取措施继续追缴赃款，欧米伽手表1块拟随案移送检察院。 6.指定办理通知书证实：厦门市监察委于2019年5月17日将本案指定给集美区监察委调查。 7.白飞平的自书材料、悔过书、李某2的自书材料、情况说明、XX2001-2017年会召开的时间地点、美元参考汇率（中国银行出具）、特价机申请相关材料、开除党籍决定书、免职通知书、认罪认罚具结书证实了本案的综合情况。 关于本案争议的焦点问题，本院综合评判如下： 一、关于被告人白飞平其在父亲去世治丧期间收受仝XX、崔某、甘某某、李某1、李某2五人的“白包礼金”共计49700元是否可以认定为受贿犯罪金额的问题。公诉机关指控被告人白飞平收受该五人所送的49700元钱款为受贿犯罪，被告人白飞平及其辩护人辩称该五人所送的“白包礼金”49700元无具体请托事项，是人情往来，不能认定为受贿款项。本院认为，收受“白包礼金”是否可以认定为受贿犯罪不能一概而论，应结合具体案件中的礼金数额、被告人的主观态度、双方的职权关系及是否具有“回礼”等因素综合评判。具体在本案中，首先，根据仝XX、崔某、甘某某、李某1、李某2五人的证言，被告人白飞平与该五人早在收受白包礼金前的数年就认识，认识的年份分别为2003年、2003年、2001年、2002年、2000年，直至2010年白飞平的父亲去世，白飞平与该五人都不是刚刚认识或者第一次接触，具备人情往来的基础；其次，根据被告人白飞平的供述及仝XX、崔某、甘某某、李某1、李某2五人的证言，白飞平父亲去世的消息并非是由白飞平主动通知该五人，该五人是从其他代理商处听到消息后，主动去殡仪馆给白飞平送去“白包礼金”,足以证实白飞平不具有收受贿赂的主动性及主观故意；再次，根据证人黄某1的证言，结合白飞平的当庭供述，在白飞平父亲去世期间，黄某1送给白飞平10000元的“白包礼金”，但在2014年黄某1妻子陈秀惠去世时，白飞平也回礼10000元。虽然公诉机关起诉的犯罪事实并不包括黄某1送给白飞平的10000元，但是该事实足以证实白飞平收受该五人的“白包礼金”是属于人情往来的辩解意见，白飞平当庭提出的如果仝XX、崔某、甘某某、李某1、李某2等五人家里有“白事”，其也会按照同等数额进行回礼的辩解意见也不无道理。综上，公诉机关指控被告人白飞平其在父亲去世治丧期间收受仝XX、崔某、甘某某、李某1、李某2五人的钱款共计49700元属于受贿犯罪缺乏法律依据，被告人白飞平及其辩护人关于该49700元不应当计入受贿犯罪数额的辩解、辩护意见理由充分，予以采纳。 二、关于李某2以投资收益为名给予黄某2每年10万元共计50万元钱款的性质是受贿款还是投资分红收益的问题。被告人白飞平及其辩护人辩称该笔款项系投资分红收益，不是受贿。 本院认为，首先，每年10万元的钱款并不符合《合作协议》的约定。根据《合作协议》的约定，在委托期内如果有收益，也只能是分红，如果有分红，李某2则需在取得分红完税后，扣除应支付给郭毅的浮动报酬，将余下分红付给白飞平或者黄某2，该款项未必是10万元整数金额。而根据太航常青汽车安全系统（苏州）股份有限公司出具的情况说明，郭毅投资占股，现金分红仅两次，分别为2017年6月和2018年7月，公司在2017年以前未分红，而每年7月李某2拿来的是完整的金额10万元，且连续给五年，同样与李某2签订内容相似的投资协议的陈某2证明委托期内李某2未支付任何利息或收益或分红。可见2017年以前该投资不存在分红，白飞平认为是投资分红款，与事实不符，就算要获得分红款，依照协议应该支付浮动报酬（分红税后收益20%）给代持人郭毅，实际上，白飞平也无支付任何的报酬或税费。因此李某2给钱的方式、时间、金额与协议规定或预期严重不符。此外，《合作协议》中约定四年委托期后未上市赎回时，一次性计算收益（以投资款20%来计算还应扣除税费管理费，算起来肯定少于50万元），因此李某2自2013年起每年支付的10万元钱和投资协议并无关系。 其次，证人李某2的证言，也能证实该50万元的性质是贿赂款，并非是投资收益。李某2的证言证实：每年支付10万元，是其以利息的名义，另外给白飞平的，其通过“太航常青”投资项目，连续五年每年以利息为名，送人民币10万元给白飞平，是为了和白飞平形成长期稳定的利益关系，好在需要时得到白飞平的帮助。同时也是为了感谢白飞平这些年来在其公司困难时期的各种帮助。每年支付10万元和回购时的年回报20%不一样，年回报20%是协议约定的，要在四年后未上市的时候一次性支付的，而每年支付10万元是其另外送给白飞平的；年回报20%必须要委托期满未上市才能获得，而且如果要给年回报，要扣除管理费和税费，每年的回报是不足10万元的。白飞平既享受可能上市带来的暴利，又不用承担亏损的风险。如果之后真的上市了，其不会让白飞平把这50万元还给其。如果白飞平夫妇提出回购，按照协议约定，其必须归还52.5万元，再支付年化收益20%。因此，白飞平及其辩护人辩称的该50万元是投资分红收益的辩解意见与李某2的证言不符。 再次，根据被告人白飞平的供述，因为其是XX公司的总裁，李某2为了让其在公司做XX公司代理商过程中，需要帮忙的时候随时可以提供支持，才没有按照协议约定去执行。根据本案中李某2与白飞平多年来多次收送贿赂款形成权钱交易的利益格局，对李某2而言，其是是利用机会送财物给白飞平，从一开始就想着用投资分红这件事和白飞平建立起长期的利益关系，因此五年间送给白飞平50万元的目的不言而喻；而白飞平对来自李某2的钱财来者不拒，对其性质为贿赂款应有笼统统一的认识。 最后，对于李某2为什么只在2013年至2017年支付白飞平每年10万元，而对于在2017年6月后即不再支付了，且至今未上市、未赎回、未交任何费用？根据李某2的证言，2017年7月以后因XX集团和XX公司高层频繁出事，白飞平又被调离XX公司，白飞平能给其的帮助也不大了，其就没有再给白飞平钱了。由此可见，白飞平与李某2之间权钱交易性质不言而喻。此外，如果真的是如白飞平辩解的投资分红，那么任何投资不可能稳赚不赔既有高收益又不承担风险，这也违背投资的基本原则。白飞平夫妇没有要求李某2提供公司股东分红资料，也没有确认“太航常青项目”的运作情况、公司有否进行股东分红等，实际操作也完全违背投资协议内容，实际履行也完全违背投资协议的内容，只顾收入不问来源。 综上所述，白飞平收受李某2以投资利息款名义给予的这50万元，其本质上与投资协议、收益毫无关系，而是李某2借其名义送给的贿赂款，白飞平对所谓的投资不管不问只顾收入，辩解称没有受贿的故意，难以掩盖该笔50万元的款项名为投资实为受贿的性质，故被告人白飞平及其辩护人对于该50万元款项系投资分红收益的辩解、辩护意见，理由不充分，不予采纳。 三、关于被告人白飞平在2012年之前收受的相关代理商送的1万元左右的钱款是否可以认定为受贿款项的问题。被告人白飞平及其辩护人认为，该类款项没有明显为他人谋取利益，可不作为受贿犯罪处理。本院认为，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题解释》第十五条的规定，对多次受贿未经处理的，累计计算受贿数额。国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益前后多次收受请托人财物，受请托之前收受的财物数额在一万元以上的，应当一并计入受贿数额。按照该司法解释的规定，对于白飞平2012年以前收受的1万元以上的钱款，依法应当认定为受贿款项。故被告人白飞平及其辩护人提出的该节辩解、辩护意见与司法解释的规定不符，不予采纳。 四、关于被告人白飞平收受的吴某100万元钱款及收受仝XX、鞠某、李某2等人财物是否可以认定为自首的问题。经查，首先，根据办案机关出具的到案经过、谈话笔录、XX集团出具的情况说明、个人报告、检讨书等证据可以证实：被告人白飞平系被侦查机关采取留置措施后的调查期间，才如实供述了调查机关已掌握的其收受吴某钱款100万元的犯罪事实，并如实供述了调查机关尚未掌握的其收受李某2等人钱款的犯罪事实。且办案机关已经先行掌握白飞平收受吴某送给的100万元现金的情况，之后白飞平才向所在单位组织交代收受吴某送给10万元一事并上交款项。故被告人白飞平交待其收受吴某100万元款项之事，并并属于自首。其次，被告人白飞平到案后，如实交代的收受仝XX、鞠某、李某2等人款物的事实，与收受吴某钱款的事实在本案中属于同种犯罪事实，依法不能认定为自首。故被告人白飞平及其辩护人关于自首的辩解、辩护意见理由不充分，不予采纳。 本院认为，被告人白飞平身为经国有公司委派至国有控股公司中从事公务的国家工作人员，利用职务便利，非法收受他人钱款折合人民币452.9577万元，数额特别巨大，并为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控的罪名成立，但指控的部分犯罪事实及犯罪数额有误，予以纠正。被告人白飞平到案后如实供述自己的罪行，对其依法可以从轻处罚。其已退缴部分赃款人民币210万元，对其可以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十三条、第三百八十五条、第三百八十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第九十三条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题解释》第三条、第十二条、第十三条第一款、第十五条、第十九条之规定，判决如下： 一、被告人白飞平犯受贿罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币一百万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行留置、羁押的，留置一日折抵刑期一日、羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2029年11月21日止。罚金限判决生效后三十日内缴清。） 二、暂存于本院的赃款人民币210万元、赃物欧米伽手表一块予以没收。 三、继续向被告人白飞平追缴违法所得赃款人民币242.9577万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  付福临 人民陪审员  徐 健 人民陪审员  林锦静 二〇二〇年八月十九日 书 记 员  邓 婕 附：《中华人民共和国刑法》及其司法解释 第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚： (一)贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 (二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 (三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产;数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。 对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。 犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚;有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。 第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。 国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。 第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第九十三条本法所称国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。 国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题解释》 第三条贪污或者受贿数额在三百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额特别巨大”，依法判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。 第十二条贿赂犯罪中的“财物”，包括货币、物品和财产性利益。财产性利益包括可以折算为货币的物质利益如房屋装修、债务免除等，以及需要支付货币的其他利益如会员服务、旅游等。后者的犯罪数额，以实际支付或者应当支付的数额计算。 第十三条第一款具有下列情形之一的，应当认定为“为他人谋取利益”，构成犯罪的，应当依照刑法关于受贿犯罪的规定定罪处罚： （一）实际或者承诺为他人谋取利益的； （二）明知他人有具体请托事项的； （三）履职时未被请托，但事后基于该履职事由收受他人财物的。 第十五条对多次受贿未经处理的，累计计算受贿数额。 国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益前后多次收受请托人财物，受请托之前收受的财物数额在一万元以上的，应当一并计入受贿数额。 第十九条对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。 对刑法规定并处罚金的其他贪污贿赂犯罪，应当在十万元以上犯罪数额二倍以下判处罚金。