河南省新蔡县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1729刑初46号公诉机关河南省新蔡县人民检察院。被告人闵飞飞，男，1986年8月15日出生，汉族，高中毕业，无业，户籍地江苏省南京市鼓楼区，住南京市鼓楼区。因涉嫌犯诈骗罪,2019年7月12日投案，次日被刑事拘留，2019年8月2日被逮捕；2005年11月因犯抢劫罪被判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；2006年9月6日因犯抢劫罪被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，执行有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币四千元；2010年5月12日因犯故意伤害罪判处有期徒刑四年，2013年1月30日刑满释放。辩护人葛焕振，河南问津律师事务所律师。被告人张国辉，男，1983年9月25日出生，汉族，小学毕业，农民，户籍地江苏省盱眙县，住盱眙县。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年6月11日被抓获，次日被刑事拘留，2019年7月19日被逮捕。辩护人张冉，河南筑梦律师事务所律师。被告人吴某某，女，1986年9月17日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍地安徽省天长市，住天长市。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年6月11日被抓获，次日被刑事拘留，2019年7月19日被逮捕，2020年7月11日被取保候审。辩护人刘文根，安徽天申律师事务所律师。被告人周某某，女，1990年3月12日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍地安徽省天长市，住天长市。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年6月11日被抓获，次日被刑事拘留，2019年7月19日被逮捕，2020年6月24日被取保候审。辩护人王学磊，安徽知秋（合肥）律师事务所律师。被告人郭某某，男，1980年4月28日出生，汉族，高中毕业，无业，户籍地河南省信阳市平桥区，住信阳市平桥区，现住安徽省天长市。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年6月11日被抓获，次日被刑事拘留，2019年7月19日被逮捕，2020年6月24日被取保候审。辩护人李泓霖，河南问津律师事务所律师。被告人刘某某，女，1990年5月16日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍地安徽省天长市，住天长市。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年6月11日被抓获，次日被刑事拘留，2019年7月19日被逮捕，2020年6月24日被取保候审。辩护人陆有昊，安徽诚天律师事务所律师。新蔡县人民检察院以新检一部刑诉[2020]494号起诉书指控被告人闵飞飞、张国辉、郭某某、刘某某、周某某、吴某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新蔡县人民检察院指派检察员王丹出庭支持公诉，上列被告人、辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。新蔡县人民检察院指控：一、2019年5月22日至6月5日，被告人闵飞飞、张国辉、吴某某预谋后，在明知是他人犯罪所得赃款情况下，将被害人何某、刘某1等十人被他人诈骗的282800元人民币，先通过POS机刷卡消费提现至闫加银和刘林章银行卡里，再转到吴某某的银行卡里由吴某某通过ATM机提现，吴某某将282800元赃款提现后交给张国辉，张国辉扣除提成后，通过现金存款的方式存到闵飞飞指定的银行账户上。二、2019年5月23日至24日，被告人闵飞飞、张国辉、郭某某预谋后，在明知是他人犯罪所得赃款情况下，将被害人韩某1、林某等三人被他人诈骗的35900元人民币，先通过POS机刷卡消费提现至刘林章银行卡里，再转到郭某某银行卡里由郭某某通过ATM机提现，郭某某将35900元赃款提现后交给张国辉，张国辉扣除提成后，通过现金存款的方式存到闵飞飞指定的银行账户上。三、2019年5月28日至6月4日，被告人闵飞飞、张国辉、刘某某预谋后，在明知是他人犯罪所得赃款情况下，将被害人石某、彭某等六人被他人诈骗的44300元人民币，先通过POS机刷卡消费提现至闫加银尾号为61077农业银行卡和刘林章尾号为39181工商银行卡内，再转到刘某某银行卡里由刘某某通过ATM机提现，刘某某将44300元赃款提现后交给张国辉，张国辉扣除提成后，通过现金存款的方式存到闵飞飞指定的银行账户上。四、2019年5月28日至6月5日，被告人闵飞飞、张国辉、周某某预谋后，在明知是他人犯罪所得赃款情况下，将被害人马某1、李树山等四人被他人诈骗的74500元人民币，先通过POS机刷卡消费提现至闫加银和邵玉翠等人银行卡内，再转到周某某银行卡里由周某某通过ATM机提现，周某某将74500元赃款提现后交给张国辉，张国辉扣除提成后，通过现金存款的方式存到闵飞飞指定的银行账户上。上述事实，公诉机关提供有书证、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录等证据，认为被告人闵飞飞、张国辉、郭某某、刘某某、周某某、吴某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同犯罪中，被告人闵飞飞、张国辉是主犯；被告人吴某某、郭某某、刘某某、周某某是从犯；被告人闵飞飞有自首情节；被告人张国辉、吴某某、郭某某、刘某某、周某某有坦白情节；被告人均能认罪认罚。请求依法判处。被告人闵飞飞对指控事实无异议，没有提出辩解意见。其辩护人辩称被告人闵飞飞有自首情节，认罪认罚，对案件组织实施不起主要作用，所有的行为是由其他人实施，预谋犯意的联络只与张国辉，间接的犯意联络不能作为共同的预谋行为。被告人张国辉对指控事实无异议，但辩解其不是主犯，案件所有的事是听从闵飞飞安排。其辩护人辩称张国辉系初犯，有坦白情节，认罪认罚。被告人吴某某对指控的事实无异议，没有提出辩解意见。其辩护人辩称，吴某某与闵飞飞、张国辉没有预谋，只认识张国辉，吴某某参与时当时并不知道是犯罪的赃款，是从犯，有坦白情节，自愿认罪悔罪，案发后退出全部违法所得，自愿缴纳罚金，初犯偶犯。被告人郭某某对指控事实无异议，没有提出辩解意见。其辩护人辩称郭某某有坦白情节，认罪认罚，初犯偶犯，有悔罪表现。被告人刘某某对指控事实无异议，没有提出辩解意见。其辩护人辩称刘某某是从犯，初犯，张国辉没有明确告诉刘某某卡上的钱是赃款，有坦白情节，自愿认罪认罚，退缴违法所得缴纳罚金。被告人周某某对指控事实无异议，没有提出辩解意见。其辩护人辩称周某某和闵飞飞等人之间没有预谋，周某某听从张国辉安排，起次要辅助作用，有坦白情节，自愿认罪认罚，初犯，退出全部违法所得。经审理查明：一、2019年5月22日至6月5日，被告人闵飞飞、张国辉、吴某某先后预谋后，在明知是诈骗分子诈骗所得现金的情况下，仍将新蔡县余店镇居民何某、辽宁省大连市金州区居民刘某1等十名被害人被诈骗分子诈骗的人民币282800元，先通过POS机刷卡消费提现至闫加银和刘林章银行卡，再转到吴某某的银行卡，由吴某某通过ATM机提现，吴某某将282800元赃款提现后交给张国辉。被告人张国辉扣除提成后，通过现金存款的方式存到闵飞飞指定的银行账户。二、2019年5月23日至24日，被告人闵飞飞、张国辉、郭某某先后预谋后，在明知是诈骗分子诈骗所得现金的情况下，仍将山西省灵石县居民韩某1、广东省饶平县居民林某等三名被害人被诈骗分子诈骗的35900元人民币，先通过POS机刷卡消费提现至刘林章银行卡，再转到郭某某银行卡，由郭某某通过ATM机提现，郭某某将35900元赃款提现后交给张国辉。被告人张国辉扣除提成后，通过现金存款的方式存到闵飞飞指定的银行账户。三、2019年5月28日至6月4日，被告人闵飞飞、张国辉、刘某某先后预谋后，在明知是诈骗分子诈骗所得现金的情况下，仍将山东省平度市居民石某、甘肃省兰州西固区居民彭某等六名被害人被诈骗分子诈骗的44300元人民币，先通过POS机刷卡消费提现至闫加银农业银行卡和刘林章工商银行卡内，再转到刘某某银行卡里由刘某某通过ATM机提现，刘某某将44300元赃款提现后交给张国辉。被告人张国辉扣除提成后，通过现金存款的方式存到闵飞飞指定的银行账户。四、2019年5月28日至6月5日，被告人闵飞飞、张国辉、周某某先后预谋后，在明知是诈骗分子诈骗所得现金情况下，仍将山东省淄博市博山区居民马某1、天津市宝坻区居民李树山等四名被害人被他人诈骗的74500元人民币，先通过POS机刷卡消费提现至闫加银和邵玉翠等人银行卡内，再转到周某某银行卡里由周某某通过ATM机提现，周某某将74500元赃款提现后交给张国辉。被告人张国辉扣除提成后，通过现金存款的方式存到闵飞飞指定的银行账户。另查明，被告人闵飞飞于2019年7月12日到新蔡县公安局投案；新县公安局于2019年6月11日在安徽省天长市天一城市花园62号楼2单元将被告人张国辉抓获，在天长市天发广场将被告人吴某某抓获，在天长市杨村镇杨村小学学校门口将被告人郭某某抓获，在天长市景弘雅筑芯妍美容店将被告人刘某某抓获；2019年6月11日在天长市万家福市场2单元将被告人周某某抓获。上列被告人到案后如实供述自己的罪行；在本院审理过程中，被告人闵飞飞退违法所得人民币43750元，缴纳罚金20000元；被告人张国辉退违法所得人民币12000元，缴纳罚金20000元；被告人吴某某退违法所得人民币1500元，缴纳罚金20000元；被告人郭某某退违法所得1500元，缴纳罚金5000元；被告人刘某某退违法所得人民币800元，缴纳罚金5000元；被告人周某某退违法所得人民币1200元，缴纳罚金5000元。上述犯罪事实，有下列证据证实：（一）书证1.户籍证明记载各被告人的出生日期、住址等。2.到案证明记载被告人闵飞飞于2019年7月12日到新蔡县公安局投案；被告人张国辉于2019年6月11日在安徽省天长市天一城市花园62号楼2单元302被抓获；被告人吴某某于2019年6月11日在安徽省天长市天发广场被抓获；被告人郭某某于2019年6月11日在安徽省天长市杨村镇杨村小学门口被抓获；被告人刘某某于2019年6月11日在安徽省天长市景弘雅筑芯妍美容店被抓获；被告人周某某于2019年6月11日在安徽省天长市万家福市场2单元504被抓获。3.被害人何某等人银行卡交易明细、转账记录及被告人郭某某、吴某某等人银行卡交易明细记载被骗财资金流向情况。4.扣押清单记载扣押张国辉POS机1部、银行卡6张，吴某某银行卡3张，郭某某银行卡13张，周某某银行卡5张，刘某某银行卡6张。5.刑事判决书及释放证明书记载被告人闵飞飞于2005年11月因犯抢劫罪被判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；2006年9月6日因犯抢劫罪被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，撤销缓刑合并执行有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币四千元；2010年5月12日因犯故意伤害罪被南京市栖霞区人民法院判处有期徒刑四年，2013年1月30刑满释放。6.河南省政府非税收入票据记载被告人闵飞飞退违法所得人民币43750元，缴纳罚金人民币20000元；被告人张国辉退违法所得人民币12000元，缴纳罚金人民币20000元；被告人吴某某退违法所得人民币1500元，缴纳罚金人民币20000元；被告人周某某退违法所得人民币1200元，缴纳罚金人民币5000元；被告人郭某某退违法所得人民币1500元，缴纳罚金人民币5000元；被告人刘某某退违法所得人民币800元，缴纳罚金人民币5000元。（二）被害人陈述1.被害人何某陈述，2019年5月18日下午，我在网上申请信用卡，一个号码153××××5013手机给我打电话，自称是北京担保公司的王慧，5月22日收到王慧寄来一个中信银行信用卡，又发来一个银行卡号，共被骗6000元。2.被害人刘某1陈述，2019年5月22日，我因在网上办理信用卡共被诈骗72600元钱，打到王敏银行卡里。3.被害人曾某陈述，2019年5月22日，我在网上办理信用卡共被诈骗1500元。4.被害人黄某陈述，2019年5月22日，我在网上办理中信银行信用卡被诈骗7000元钱，都打到王敏银行卡。5.被害人杨某陈述，2019年5月23日至24日，我在网上办理广发银行信用卡被诈骗32000元钱，打到苏卫革银行卡。6.被害人马某2陈述，2019年5月24日，我在网上办理中信银行信用卡共被诈骗21000元钱，打到苏卫革银行卡。7.被害人蒋某陈述，2019年5月24日，我在网上办理广发银行信用卡被骗60000元钱，钱打到苏卫革银行卡。8.被害人韩某2陈述，2019年6月2日至5日，我在网上办理银行信用卡被诈骗32200元钱，打到宋春浩银行卡等。9.被害人张某陈述，2019年6月3日至5日，我在网上办理银行信用卡共被诈骗11700元钱，钱打到宋春浩银行卡。10.被害人马某1陈述，2019年6月5日，我在网上办理银行信用卡被诈骗55800元钱，钱都打到宋春浩银行卡。11.被害人韩某1陈述，2019年5月23日，我在网上办理银行信用卡被诈骗6000元钱，打到王志强银行卡等。12.被害人林某陈述，2019年5月23日，我在网上办理银行信用卡共被诈骗12900元钱，打到王志强银行卡。13.被害人石某陈述，2019年5月28日，我在网上办理银行信用卡被诈骗9100元钱，打到孙红梅银行卡。14.被害人施某陈述，2019年5月30日，我在网上办理银行信用卡共被诈骗5200元，分别打到孙红梅、刘凤玲银行卡。15.被害人徐某陈述，2019年5月30日，我在网上办理银行信用卡被诈骗22600元，分别打到孙红梅、刘凤玲银行卡。16.被害人刘某2陈述，2019年5月30日至6月3日，我在网上办理银行信用卡共被诈骗1500元，打到张开慧银行卡内。17.被害人潘某陈述，2019年5月31日至6月4日，我在网上办理银行信用卡共被诈骗21300元，打到张开慧银行卡。18.被害人彭某陈述，2019年6月2日至3日，我在网上办理银行信用卡被诈骗39800元钱，分别打到张开慧、陈欢银行卡。19.被害人李树山陈述，2019年6月5日，我在网上办理银行信用卡被诈骗16700元，分别打到宋春浩、宋春浩、王丽丽银行卡。（三）被告人供述1.被告人闵飞飞供述，我在手机QQ上认识一个男子让我找银行卡用来转账提现，告诉我钱是贪污或者赌博来的，给我15%好处费。我从网上买三个银行卡给了那个男子，还从网上花钱找一个黑POS机用来刷卡。我让张国辉一起洗钱，张国辉负责找银行卡，我给他5%的好处费。我把POS机绑定银行卡内的钱通过网银或者转账方式转给张国辉提供的银行卡内，张国辉负责把钱取出来，我再给上线联系，上线给我银行卡号，我让张国辉扣除好处费后把现金存入上线提供的卡内。刷卡用的POS和绑定的银行卡都在我手里。2.被告人张国辉供述，闵飞让我找银行卡走一下钱，1万元给我400元好处费，闵飞飞说是网站上下来的钱，我就想着是网络赌博的钱，我觉得有利可图就同意了。我先找到吴某某说借银行卡用一下，到时候给吴某某拿点好处费，吴某某给了我一张农业银行卡号，我通过QQ把该银行卡号发给闵飞飞，过几个小时闵飞飞说钱到账，我让吴某某把钱取出来，给吴某某200元好处费。用吴某某的这张银行卡共转三四次钱，给吴某某1000多元好处费。吴某某取出来的钱，我扣除好处费后把钱打到闵飞飞指定的账号，闵飞给我好几个账户。我以相同的方式用郭某某的银行卡取钱，第一次8万元给郭某某800元好处费，第二次给郭某某300元。我借用周某某的银行卡让周某某取钱，一次取10万元，第二次记不清了，第三次是11900元，共给周某某1200元好处费。我用刘某某的工商银行卡让刘某某取钱8万元，给刘某某500元好处费。我和闵飞是通过QQ联系，2019年6月3日往李全浩建设银行卡内存款5.8万元，6月4日存款1.78万元；6月4日往武兰兰建设银行卡内存款6.52万元；6月5日往余小平农业银行卡内存款8.8万元，帮闵飞飞把钱取出来存到他指定账户上的。我得有一万二三千元。3.被告人吴某某供述，我帮张国辉取过三次钱，共12万元左右，得1500余元好处费。我帮张国辉取钱时感觉是在帮张国辉洗黑钱。交给张国辉的两张银行卡被扣了，2019年5月14日、15日在天长市农业银行往余小平、李梅玲银行卡内存两次都是9万多元，是张国辉给的账号。4.被告人郭某某供述，我用自己的身份证办理了一台POS机，绑定的是一张建行卡，办好后被张国辉拿走了。我给张国辉一张农行卡号，没多久卡里陆续进账十来笔钱，有6万多元，张国辉让我把钱取出来交给他，当晚该卡上又进账1.62万，也取了出来，张国辉给我800元。第二天我又给张国辉一张工行卡和一张建行卡，张国辉往这两张卡上转了2万元和1.1万元，我把钱取出来后张国辉给我300元。这次后我农业银行卡又进账2100元，我想着钱来路不正，就不让张国辉往卡里转钱了。共帮张国辉取了15万元左右，得到1450元好处费。5.被告人周某某供述，我从6月1日帮张国辉取过三天钱，有20万，得了1200元好处费。我帮张国辉取钱时感觉这些钱来路不正，张国辉说是赌博的钱。给张国辉的三张银行卡都被扣了。6.被告人刘某某供述，我从5月31日帮张国辉取有15余万钱，张国辉给我900余元好处费。我帮张国辉取钱时感觉这些钱是来路不正的钱，张国辉说是赌博的钱。交给张国辉两张银行卡都被扣了。（四）辨认笔录记载张国辉通过照片辨认出闵飞飞。（五）视听资料取款监控视频证实张国辉在天长市建设银行往李全浩、武兰兰、余小平等人银行卡中存钱情况。本院认为，被告人闵飞飞、张国辉、吴某某、周某某、郭某某、刘某某明知是诈骗分子诈骗所得赃款仍帮助其予以提现、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控事实和罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。关于被告人闵飞飞的辩护人辩称的闵飞飞对案件组织实施不起主要作用，所有的行为是由其他人实施和被告人张国辉辩称其不应该是主犯的意见。经查，被告人闵飞飞明知是诈骗分子诈骗所得现金情况下，指使被告人张国辉提现，张国辉又分别指使被告人吴某某明、郭某某、刘某某、周某某提供银行卡，进行提现后将款交给张国辉，被告人张国辉扣除提成后，又将该存到被告人闵飞飞指定的银行账户，闵飞飞提取15%好处费。在本案中，闵飞飞起到指挥作用，张国辉起到积极作用，符合共同犯罪中主犯的特征。虽然被告人闵飞飞在他人指使下帮助诈骗分子提现、转移诈骗现金，但其行为触犯的是刑法第三百一十二条规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，与诈骗分子所实施的诈骗行为，不是同一个罪名。故对其辩称的意见，本院不予采纳。关于被告人闵飞飞的辩护人辩称的预谋犯意的联络只与张国辉，间接的犯意联络不能作为共同的预谋行为和吴某某、周某某的辩护人分别辩称的吴某某、周某某与闵飞飞、张国辉之间没有预谋的意见。经查，闵飞飞与张国辉预谋帮助诈骗分子提现、转移诈骗现金，后张国辉指使吴某某等人为诈骗犯罪分子提供银行卡，提取诈骗现金，并给予好处费。其主观上具有犯罪意识联络，认识到其共同犯罪行所导致的危害社会的结果，并希望危害结果的发生，符合共同犯罪的特征。故对其辩称的意见，本院不予采纳；关于辩护人辩称的其他意见，本院不予评判。关于被告人闵飞飞的辩护人提出闵飞飞有自首情节，认罪认罚的意见。已经法庭查证属实，本院予以采纳。关于被告人张国辉的辩护人提出张国辉是初犯，有坦白情节，认罪认罚的意见。已经法庭查证属实，本院予以采纳。关于被告人吴某某的辩护人辩称的吴某某当时并不知道是犯罪所得款的意见。经查，被告人张国辉让吴某某为诈骗分子提供银行卡，提取诈骗现金，吴某某意识是在帮张国辉洗黑钱。由相关书证、被告人供述等证据佐证。故对其辩称的意见，本院不予采纳；关于其辩护人提出吴某某是从犯，有坦白情节，自愿认罪悔罪，案发后退出全部违法所得，自愿缴纳罚金的意见，已经法庭查证属实，本院予以采纳。关于被告人郭某某的辩护人辩称的郭某某有坦白情节，认罪认罚，初犯，有悔罪表现的意见。已经法庭查证属实，本院予以采纳。关于被告人刘某某的辩护人辩称刘某某是从犯，有坦白情节，认罪悔罪，自愿认罪认罚，退缴违法所得和缴纳罚金的意见，已经法庭查证属实，本院予以采纳。关于其辩护人辩称的张国辉没有明确告诉刘某某卡内的钱是赃款的意见。经查，被告人张国辉虽然没有明确告诉刘某某卡内的是赃款，但刘某某知道其所提取的是来路不正的款。故对此辩称的意见，本院不予采纳。关于被告人周某某的辩护人提出周某某是从犯，听从张国辉安排，起次要辅助作用，有坦白情节，自愿认罪认罚，初犯，退出全部违法所得的意见，已经法庭查证属实，本院予以采纳。在本案共同犯罪，被告人闵飞飞起指挥作用，并转款，起主要作用；被告人张国辉指使被告人吴某某、周某某、郭某某、刘某某具体实施提现、转款，并提供银行卡，起积极作用。闵飞飞、张国辉均是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人吴某某、周某某、郭某某、刘某某受张国辉指使，提供银行卡，并提现，起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚；闵飞飞在犯罪以后自动到案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚；张国辉、吴某某、周某某、郭某某、刘某某到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；闵飞飞、张国辉、吴某某、周某某、郭某某、刘某某到案后认罪认罚，可以从宽处罚；闵飞飞多次受到刑事处罚，可酌从重处罚；张国辉是罪责刑相对较轻的主犯，可酌情从轻处罚；本案告人多次掩饰、隐瞒犯罪所得，可酌情从轻处罚；闵飞飞、张国辉、吴某某、周某某、郭某某、刘某某已退出违法所得，并已缴纳罚金，可酌情从轻处罚。综合本案的犯罪事实，犯罪情节和认罪、悔罪、退情况，决定对被告人闵飞飞、张国辉、周某某、郭某某、刘某某从轻处罚；对被告人吴某某减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，第三条第一款第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款，第八条之规定，判决如下：一、被告人闵飞飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月12日起至2023年1月11日止）。二、被告人张国辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月11日起至2022年6月10日止）。三、被告人吴某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月11日起至2020年7月10日止）。四、被告人周某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月11日起至2020年3月10日止）。五、被告人刘某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月11日起至2020年1月10日止）。六、被告人周某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月11日起至2019年12月10日止）。（上列被告人的罚金均已缴纳）七、对于新蔡县公安局扣押的涉案手机、银行、POS机，予以没收；对扣押的其他物品，由新蔡县公安局依法处理。八、被告人闵飞飞、张国辉、吴某某、周某某、郭某某、刘某某退本院分别退违法所得人民币43750元、12000元、1500元、1500元、800元，按比例，依法返还给被害人何波波、刘显阳、黄建刚、杨晓云、曾光明、马朋朋、蒋蒙怡、韩德保、张乃月、马学金、韩伟、林钟宏、石艳、施剑、徐国军、刘敏军、潘元强、彭华峰、李树山。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王海涛人民陪审员  王殿民人民陪审员  王紧红二〇二〇年八月四日书 记 员  孙 浩