河北省石家庄市藁城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0109刑初223号 公诉机关石家庄市藁城区人民检察院。 被告人王某某，男，1981年2月3日出生，本科文化，河南省商丘市睢阳区XX人，现住河南省商丘市XX。因犯容留、介绍卖淫罪于2010年5月12日被商丘市中级人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。因犯倒卖车票罪于2011年6月8日被郑州铁路运输法院判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币6000元。2013年3月2日刑满释放。因犯诈骗罪于2018年1月29日被商丘市梁园区人民法院判处有期徒刑一年六个月。现因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年11月16日被鹿邑县公安局刑警大队抓获并临时羁押至鹿邑县看守所，2019年11月21日被石家庄市藁城区公安局羁押至石家庄市藁城区看守所，2019年12月18日，被告人王某某因涉嫌非法吸收公众存款罪被石家庄市藁城区人民检察院批准逮捕，次日由石家庄市藁城区公安局执行逮捕。现羁押于石家庄市藁城区看守所。 被告人王某某集资诈骗罪一案，由石家庄市藁城区人民检察院以藁检公诉刑诉（2020）199号起诉书，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市藁城区人民检察院指派检察员黄英华、任智慧出庭支持公诉。被告人王某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。 石家庄市藁城区人民检察院指控，被告人王某某在2017年12月份至2018年1月份期间，自称王某2，通过杨某（已判决）在石家庄市藁城区以投资河南省商丘市XX食品销售有限公司建设烤鸭蛋厂的名义，以每投一单780元，每单7个工作日后连本带利息返还980元，最高投十单的方式，以非法占有为目的，使用诈骗方法向不特定人群非法集资。经查询银行卡交易明细，结合被告人王某某的供述等证据，其将诈骗的存款用于偿还其在河南的投资人的本息和藁城投资人的利息。其中杨某通过银行转账的方式转入王某某指定账号44.706万元集资款。石家庄市藁城区已报案的集资参与人48人，集资金额为36.759万元，返还金额7.362万元，实际经济损失23.397万元。 公诉机关认为，被告人王某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。 被告人王某某辩称，我不构成集资诈骗罪。 经审理查明，在2017年12月份至2018年1月份期间，被告人王某某自称王某2，通过杨某（已判决）在石家庄市藁城区以投资河南省商丘市XX食品销售有限公司建设烤鸭蛋厂的名义，以每投一单780元，每单7个工作日后连本带利息返还980元（折合年利率为1314%）为引诱，向不特定人非法集资。被告人王某某因诈骗罪被取保候审期间，即2018年1月12日至2018年1月17日，王某某通过杨某以银行转账的方式转入其指定账号44.706万元，款到当日，将该款项分转给90余人次。石家庄市藁城区已报案的集资参与人48人，集资金额为36.759万元，返还金额7.362万元，实际经济损失29.397万元。 上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实： 1、报警案件登记表、受案登记表、立案决定书； 2、在逃人员登记表； 3、抓获经过； 4、临时羁押证明； 5、户籍证明； 6、刑事判决书； 7、商丘市公安局闫集派出所证明； 8、王某某签字认可的杨某62×××13的银行卡往张某的银行卡交易明细表； 9、杨某提供的照片和支付宝、微信转账记录、企业名称预先核准通知书、XX食品销售有限公司办公场所照片、产品照片，银行卡复印件； 10、杨某签字认可的鸭蛋厂投资人员明细表； 11、集资参与人靳某某等的陈述、微信转账记录、聊天记录复印件等； 12、办案说明； 13、杨某支出流水、张某交易流水、孙某交易流水，证明，2018年1月12日至2018年1月17日，王某某通过杨某以银行转账的方式转入其指定账号44.706万元，款到当日，将该款项分转给90余人次。 14、辨认笔录； 15、证人王某1、郭某、杜某、王某2、张某的证言，与起诉书指控的事实一致。 16、集资参与人的陈述、转账凭证； 17、证人杨某的证言，大概是在2017年年底的时候我在网上认识了河南人王某某，认识了他之后，他给我说了他在河南省商丘市有个鸭蛋厂，叫XX食品，他这个厂子是加工鸭蛋的，将生鸭蛋做成烤鸭蛋，他让我做这个鸭蛋厂的业务员，开始他就是让我找人购买他鸭蛋厂的鸭蛋，后来他说他要扩建厂房，需要资金，让我找投资户给他的鸭蛋厂注入投资金，具体投资方式就是每个投资户可以投资十单，每单投资金额为780元，每人（一个身份证号）最多只让投资十单，每单780元的投资收益为一个星期得300元的分红，后期变成了一个星期得200元的分红，这样在2017年12月份的时候我就开始找人往王某某的鸭蛋厂投资，我每新发展一个新投资户，王某某给我提10块，我发展的投资户也可以继续发展其他新投资户，如果是我下面的投资户再发展新人，该投资户可以得到新人投资款的2％的提成，在这种模式下，我先介绍了赵军霞、宗军乔两个人往里投资，后来该二人又陆续发展的其他投资人，最终大概一共有20多万元是通过我往王某某投资了，具体涉及多少人的投资款我也记不清了，一般都是这些人通过银行转账的方式将投资款转给我，我再转给王某某，也有通过微信转账的方式把钱转给我的，而且投资人投资时，王某某事先通过微信给我发了一个链接，我再将该链接转发给投资人，该链接是为了注册投资人姓名用的，现在该链接也打不开了。（出示杨某以鸭蛋厂名义吸收存款明细表给杨某看）这个明细表上的投资人数和钱数我都认可。王某某一共到藁城来过3次，其中最后一次，大概在2018年1月份的时候，王某某到藁城以后跟我说想跟我发展的投资人们见见面，认识一下，当时是通过微信群说的如何见面的事儿，王某某到藁城之后，是我接的他，见了面之后就定了聚会地点在藁城聚丰楼饭店，王某某到了饭店之后先自我介绍了一下，当时他就自称是王某2，接着又跟我们宣传了一下他在河南的XX食品厂和鸭蛋厂的经营情况，他一直说他的鸭蛋厂经营前景非常好，没有风险，效益特别好，他讲完之后，又安排投资人们在该饭店吃的饭，当时一共有5、6桌人，大概有四五十个人。当时王某5等投资人还给王某某的讲话进行视频录像了。（出示杨某给张某转款银行流水记录给杨某）这个银行流水记录中我转给张某账号的钱款，确实是我帮助王某某的XX鸭蛋厂和XX鸭蛋厂吸收的投资人投资款，共计44.706万元，这些钱款是王某某让我转入他指定的张某尾号为4491的银行账户的。前期我帮助王某某吸收的投资款，大多数是通过微信或者支付宝给王某某转款的，那些投资款，王某某基本上都已经通过微信或者支付宝通过我返还给了投资人，后期，也就是2018年1月份的时候王某某让我将投资款转给他指定的张某的尾号为4491的银行账户的钱基本上没有回来，我帮助王某某一共吸收了多少人的多少钱我记不清了，但是目前还有大概44.706万元没有返还给投资人们。 18、被告人王某某的供述，大概是在2017年的时候，我通过网上聊天认识的藁城区的杨某，认识她之后，我们也在现实中见了面，分别在河北藁城区和河南商丘市见过面，见面时杨某就问我是做什么的生意的，我就告诉杨某我是销售烤鸭蛋的，然后我就跟杨某说了具体投资模式就是投资人把钱投到我这，我从事销售烤鸭蛋的生意挣钱，挣钱之后会给投资人的相应返利，我也说可以让杨某发展投资人，投资人每单可以投资780元，七个工作日之后，我返还给投资人980元，每个投资人最多投资十单，也就是最多投资7800元，我跟杨某说了这个事儿之后，需要投资人往我的这个鸭蛋厂投资，扩大生产规模，我跟杨某说了这个事儿之后，她说很有兴趣，在2017年年低的时候，我将在商丘市睢阳区神火大道和北海路交叉口处租用的三间办公室装修好以后，就让杨某过来看了一下我的办公地点，当时我也是将这个办公地点作为XX食品销售有限公司的办公地点，并以该公司投资建设一个鸭蛋厂，并详细说明了如何投资鸭蛋厂的具体事宜，杨某回到石家庄以后过了几天，她跟我说，想让我到石家庄市藁城区去一趟，跟有意向投资的群众见一面，这样过了几天，我让张某跟我做伴一起到的藁城区，到了之后杨某他们已经组织好了投资人们在藁城区一家饭店，我也就跟杨某等人一起到了这家饭店，当时我跟投资人们说商丘市XX食品销售有限公司的创始人是我，该公司是销售烤鸭蛋的，前景非常好，如果你们投资人往我这投资，利息回报很高，基本上就是大概百分之二十，说了这些之后，我们就一起吃了饭，当时大概有50多名投资人在场。这之后杨某回到藁城区，负责发展投资人，由投资人将投资款先转给杨某，也有少部分人是将投资款直接通过微信或者支付宝转给我本人的，杨某再将投资款通过微信或者支付宝转给我，后来杨荣绵的微信或支付宝的账号因为限额的问题无法转钱了，我就让杨某通过银行转账的方式将投资款转到张某的账号里，当时我用着张某一张银行卡，然后我再将钱通过张某的银行账户转到我公司会计孙某银行账户里，多数情况下是我用张某的银行卡进行转账操作的，偶尔也会让张某转账。我在藁城区通过杨某一共吸收了60余人的40多万元，具体金额我也记不清了。张某是我雇用的办公室主任，他本来是在商丘市做出租车司机的，后来我有一次坐了他的出租车，然后谈了我做的生意，我就跟张某说跟着我干吧，以后肯定不会亏待你，这样之后张某就跟着我干了，后来我也想着用张某的名义注册XX食品销售有限公司，但是没弄成，后来我也用了张某的银行卡，孙某是我雇用的，负责在XX食品销售有限公司做会计工作，让孙某负责管理投资人的相关账目，让他查看哪个投资人的投资到期了，就让他将投资款连本带利返还给相应的投资人。（出示杨某的银行账户的资金往来交易明细给王某某看）杨某的银行账户交易明细中显示，自2018年1月12日至2018年1月17日期间杨某往张某的银行账户中共计转账447060元这个转账明细我看了，杨某转到张某的账号的这些钱，确实是我通过杨某在藁城区吸收的投资款。我将这些钱又转到孙某的账号里了，让孙某返还其他到期的投资人的投资款，这些投资人包括藁城的投资人和商丘市的投资人，但是孙某具体返还给了多少投资人，返还了多少钱我也记不清了。 本院认为，被告人王某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大，其行为已构成集资诈骗罪，应依法予以惩处。石家庄市藁城区人民检察院指控被告人王某某犯集资诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。犯罪分子违法所得的一切财物，应当责令退赔或者予以追缴。被告人王某某被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，是累犯，应当从重处罚。对被告人王某某辩称的，其不构成集资诈骗罪，经查，其以年利率1314%为引诱，向不特定人非法集资，得款后即将该款迅速转移，逃避返还资金，该符合集资诈骗罪的犯罪特征，故对该辩解意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条、第六十五条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条的规定，判决如下： 一、被告人王某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月16日起至2024年5月15日止；罚金自判决生效后10日内缴纳）。 二、责令被告人王某某自判决生效后十日内，退赔受害人（详见名单）经济损失29.397万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张进生 人民陪审员  赵吉申 人民陪审员  李新来 二〇二〇年八月十日 书 记 员  吴 琼