四川省古蔺县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0525刑初93号 公诉机关古蔺县人民检察院。 被告人何荣，男，1989年5月10日出生于四川省南充市，汉族，初中文化，无业，住南充市顺庆区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年11月20日被抓获，2019年11月22日被古蔺县公安局刑事拘留，经古蔺县人民检察院批准，于2019年12月26日被执行逮捕。现羁押于古蔺县看守所。 指定辩护人李盼，四川朝旭律师事务所律师。 被告人宋飞，男，1996年10月27日出生于四川省巴中市，汉族，初中文化，销售人员，住巴中市巴州区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年11月29日被抓获，2019年11月30日被古蔺县公安局刑事拘留，经古蔺县人民检察院批准，于2019年12月26日被执行逮捕。现羁押于古蔺县看守所。 指定辩护人刘卓，四川朝旭律师事务所律师。 被告人张勇，男，1989年8月7日出生于四川省北川羌族自治县，汉族，初中文化，无业，住北川羌族自治县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月10日被通知到案，2019年12月12日被古蔺县公安局刑事拘留，经古蔺县人民检察院批准，于2019年12月26日被执行逮捕；经本院决定，于2020年7月11日被取保候审。 指定辩护人何传智，四川泽理律师事务所律师。 被告人汤苗强，男，1992年11月11日出生于四川省北川羌族自治县，汉族，初中文化，无业，住北川羌族自治县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月10日被抓获，2019年12月12日被古蔺县公安局刑事拘留，经古蔺县人民检察院批准，于2019年12月26日被执行逮捕。现羁押于古蔺县看守所。 指定辩护人张定凯，四川朝旭律师事务所律师。 被告人唐浪，男，1988年6月1日出生于四川省珙县，汉族，初中文化，无业，住宜宾市珙县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月9日被抓获，2020年1月10日被古蔺县公安局刑事拘留，同年2月3日被该局取保候审，2020年4月28日被古蔺县人民检察院取保候审，2020年5月27日被本院取保候审。 指定辩护人苟围，四川泽理律师事务所律师。 被告人王滔，男，1989年4月3日出生于四川省古蔺县，汉族，初中文化，销售人员，住古蔺县。因犯盗窃罪，于2007年11月2日被上海市嘉定区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元，2009年6月22日刑满释放。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月20日被古蔺县公安局取保候审，2020年4月28日被古蔺县人民检察院取保候审，2020年5月27日被本院取保候审。 辩护人王丽，四川滨河律师事务所律师。 古蔺县人民检察院以泸古检公诉刑诉〔2020〕52号起诉书指控被告人何荣、宋飞犯合同诈骗罪，被告人汤苗强、张勇、唐浪、王滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月20日向本院提起公诉。本院受理后，于2020年5月26日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。公诉机关古蔺县人民检察院指派检察员张太雄出庭支持公诉，被告人何荣及其辩护人李盼，被告人宋飞及其辩护人刘卓，被告人张勇及其辩护人何传智，被告人汤苗强及其辩护人张定凯，被告人唐浪及其辩护人苟围，被告人王滔及其辩护人王丽到庭参加诉讼。现已审理终结。 古蔺县人民检察院指控： 2019年9月3日，被告人何荣因缺钱找到被告人宋飞，宋飞给何荣提议可以通过租车出来卖的方式挣钱，随后宋飞帮助何荣在天下行租车有限公司成都分公司，联系通过以租代购的方式租赁一辆棕色日产轩逸轿车。宋飞联系被告人汤苗强来负责收购，汤苗强又联系被告人张勇，让张勇去和宋飞、何荣见面，并负责垫资和看车，汤苗强、张勇在明知何荣是通过以租代购的方式将该车租出来卖掉的情况下，垫资帮助何荣、宋飞，并以人民币2.03万元的价格从何荣手中将该车购买过来，开到宜宾市以人民币2.4万元的价格卖给了被告人唐浪，唐浪通过微信联系到古蔺县的王滔，在宜宾将该车以2.8万元转卖给了被告人王滔。因何荣没有按合同支付租车费，天下行租车有限公司成都分公司发现该车停放在古蔺县古蔺镇后，派人将王滔停放的该车收回。经古蔺县价格认证中心鉴定，该车价值人民币72841元。 2019年11月20日，何荣在四川省南充市顺庆区被警方抓获；2019年11月29日，宋飞在四川省成都市郫都区被警方抓获；2019年12月10日，汤苗强在四川省绵阳市安州区被警方抓获；2019年12月10日，张勇接警方电话通知后，到四川省绵阳市安州区花荄派出所接受调查；2020年1月9日，唐浪在成都铁路公安局重庆公安处宜宾西车站被警方抓获；2019年10月29日，王滔发现停放车辆不见了，到古蔺县公安局东城派出所报案，如实供述了车子的来源等事实；2020年1月20日，王滔接警方电话通知后，到古蔺县公安局刑警大队城区中队接受调查。 公诉机关认为，被告人何荣、宋飞以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，在没有实际履行能力的情况下，采取以先履行小额合同或者部分履行合同的手段，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第三项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人汤苗强、张勇、唐浪、王滔明知是犯罪所得的机动车而予以窝藏、转移、收购、代为销售，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人何荣、宋飞、汤苗强、唐浪具有坦白、认罪认罚等情节，被告人张勇具有自首、认罪认罚等情节，被告人王滔具有自首、认罪认罚、犯罪前科等情节，建议对被告人何荣、宋飞判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元，对被告人汤苗强、唐浪、王滔判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三万元，判处被告人张勇有期徒刑七个月，并处罚金人民币三万元，同时建议对唐浪、王滔适用缓刑。为证明上述事实，公诉机关向本院提交了相应证据，提请本院依法判处。 被告人何荣、宋飞、张勇、汤苗强、唐浪、王滔对公诉机关指控犯罪事实及罪名无异议并自愿认罪认罚。 被告人何荣的辩护人辩称，被告人何荣具有坦白情节，自愿认罪认罚，无犯罪前科，系初犯、偶犯，涉案车辆已追回，未给被害人造成实际损失，建议对其从轻处罚。 被告人宋飞的辩护人辩称，被告人宋飞具有坦白情节,自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，涉案车辆已追回，未给被害人造成实际损失，建议对其从轻处罚。 被告人张勇的辩护人辩称，公诉机关量刑建议罚金过高。 被告人汤苗强的辩护人辩称，被告人汤苗强具有坦白情节，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，建议对其单处罚金。 被告人唐浪的辩护人辩称，被告人唐浪具有坦白情节，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。 被告人王滔的辩护人辩称，被告人王滔具有自首情节，自愿认罪认罚，已缴纳罚金，建议对其从轻处罚。 经审理查明： 2019年9月3日，被告人何荣因经济困难找到被告人宋飞，宋飞遂授意其通过以租代购的方式，骗取租车公司车辆予以出售，牟取非法利益。随后，在被告人宋飞帮助下，被告人何荣与“天下行”租车有限公司成都分公司签订合同，预付该公司“首付款”1.39万元，租赁该公司所有的一辆棕色日产轩逸轿车。同时，被告人宋飞联系被告人汤苗强收购该车，被告人汤苗强伙同被告人张勇，在明知何荣系以租车出售方式非法牟利的情况下，以人民币2.03万元的价格从何荣手中购买该车，并以人民币2.55万元的价格出售给被告人唐浪。被告人唐浪购得该车后，又以2.8万元的价格出售给被告人王滔。后因被告人何荣未按合同约定支付租车费，“天下行”租车有限公司成都分公司遂将该车收回。经古蔺县价格认证中心鉴定，该车价值人民币72841元。 2019年11月20日，被告人何荣在四川省南充市顺庆区被警方抓获；2019年11月29日，被告人宋飞在四川省成都市郫都区被警方抓获；2019年12月10日，被告人汤苗强在四川省绵阳市安州区被警方抓获；2019年12月10日，被告人张勇接警方电话通知后，到四川省绵阳市安州区花荄派出所接受调查；2020年1月9日，被告人唐浪在成都铁路公安局重庆公安处宜宾西车站被警方抓获；2020年1月20日，被告人王滔接警方电话通知后，到古蔺县公安局刑警大队城区中队接受调查。 另查明，在该起犯罪中，被告人何荣非法获利人民币5400元，被告人宋飞非法获利人民币1000元，被告人汤苗强非法获利人民币3200元，被告人张勇非法获利人民币2000元。 上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实：受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、临时羁押证明、到案经过、强制措施类文书、户籍证明、扣押决定书、扣押清单、行政处罚决定书、刑事判决书、释放证明、机动车信息查询、证人罗某、蒋某、徐某的证言、被告人何荣、宋飞、张勇、汤苗强、唐浪、王滔的供述和辩解、鉴定文书、辨认笔录、检查笔录等。上述证据，经庭审质证和本院审查，均符合证据的合法性、客观性和关联性，本院予以确认。 本院认为，被告人何荣、宋飞以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，没有实际履行能力，以部分履行合同的方法，诱骗对方当事人签订合同，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，应予刑事处罚。公诉机关指控二被告人犯合同诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人张勇、汤苗强、唐浪、王滔明知系犯罪所得机动车而以超低价格予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予刑事处罚。公诉机关指控四被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实和罪名成立，本院予以支持。在被告人何荣、宋飞合同诈骗共同犯罪中，二被告人地位、作用相当，不宜区分主从犯。被告人何荣、宋飞、汤苗强、唐浪到案后如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人张勇、王滔自动到案并如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，可以从轻或者减轻处罚。被告人王滔具有犯罪前科，酌情从重处罚。涉案车辆已追回，未给被害人造成实际经济损失，对六被告人可以酌情从轻处罚。综合本案事实及情节，结合被告人的认罪态度和悔罪表现，本院决定对被告人何荣、宋飞从轻处罚，对被告人张勇、汤苗强、唐浪、王滔从轻处罚并适用缓刑。公诉机关对被告人何荣、宋飞的量刑建议适当，本院予以采纳。公诉机关对被告人张勇、汤苗强、唐浪、王滔的量刑建议不当，本院不予采纳。对辩护人提出的被告人具有坦白、自首等情节，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，涉案车辆已追回，未给被害人造成实际损失，建议对被告人从轻处罚等辩护意见，本院予以采纳。对辩护人提出的本案罚金过高的辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十二条、第二十五条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、第六十四条、第五十三条的规定，判决如下： 一、被告人何荣犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元； 二、被告人宋飞犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元； 三、被告人张勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元； 四、被告人汤苗强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元； 五、被告人唐浪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元； 六、被告人王滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人何荣的刑期自2019年11月20日起至2020年9月19日止，被告人宋飞的刑期自2019年11月29日起至2020年9月28日止。被告人张勇、汤苗强、唐浪、王滔的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人尚未缴纳的罚金和违法所得限于本判决生效后10日内一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳） 七、被告人何荣违法所得人民币五千四百元、被告人宋飞违法所得人民币一千元、被告人汤苗强违法所得人民币三千二百元、被告人张勇违法所得人民币二千元予以追缴上缴国库，扣押在案物品由扣押机关古蔺县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省泸州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份副本二份。 审 判 长  曾 方 审 判 员  肖祖碧 人民陪审员  夏国强 二〇二〇年八月七日 书 记 员  陈 蔺 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。