黑龙江省鸡东县人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0321刑初152号公诉机关黑龙江省鸡东县人民检察院。被告人李国峰，男，1978年11月12日出生，汉族，小学文化，系黑龙江省鸡东县哈达镇东风村1组村民，住黑龙江省鸡东县。2019年3月28日，因涉嫌犯非法采矿罪被鸡东县公安局刑事拘留，同年4月30日，经鸡东县人民检察院批准逮捕，同日由鸡东县公安局执行。现羁押于鸡东县看守所。辩护人代杰，黑龙江唯实律师事务所律师。辩护人尹立新，北京中银（鸡西）律师事务所律师。黑龙江省鸡东县人民检察院以鸡东检刑诉〔2019〕144号起诉书指控被告人李国峰犯非法采矿罪，于2019年9月18日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年12月3日依法公开开庭审理了本案。鸡东县人民检察院指派检察员刘春波出庭支持公诉，被告人李国峰及其辩护人代杰、尹立新到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年4月至9月期间，被告人李国峰未办理采砂手续，在与之签订旱改水协议的哈达镇东风村一组村民陈某1责任田内，以采砂船抽砂的作业方式，盗采砂石并向外销售。经鉴定，被告人李国峰非法开采鸡东县哈达镇东风村一组建筑用砂资源储量为22741.19立方米，价值人民币477565元。李国峰于2019年3月28日被公安机关依法传唤到案。公诉机关认为，被告人李国峰未取得许可证擅自采砂，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以采矿罪追究其刑事责任。李国峰到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定从轻处罚。被告人李国峰对公诉机关指控的罪名无异议，对部分事实有异议，辩解称，采砂事实存在，但是对采砂的数量有异议。我只采了12000立方米，起诉书认定的多出的10000多立方米不是我采的。辩护人的辩护意见：1.截至目前，在涉案地段的周边没有一家砂场办理过采矿许可证。涉案地段的河沙是否属于矿产资源？涉案地段采砂是否需要办理采矿许可证？我们有理由认为，在涉案地段采砂，不需要办理采矿许可证。应当由省级以上地质部门出具专家鉴定意见，确定涉案的河沙属于矿产资源，并且需要办理采矿许可证，本案被告人才有可能构成非法采矿罪；2.认定被告人情节是否严重或者特别严重，应当以违法获利或者违法所得数额计算，而非销售数额，从而正确量刑；黑龙江省平川土地整理工程有限公司出具的两份报告和鸡东县价格认证中心出具的结论书，主要是依据正宇公司提供的砂子统计表和汇款凭证计算出来的，其砂石数量和结算金额不能完全作为鉴定依据。卜刚的证言已经证实其采砂来源两部分，一部分在东风村陈某1的责任田，另一部分在搅拌站，而且关于搅拌站存放的砂子有证明来源，被告人李国峰在辩护人会见时明确对其非法采砂12216.7立方米认罪认罚。另外起诉书指控的李国峰非法采砂8000多立方米，无证据证实为李国峰所为，本案没有证据证明他人在李国峰开采之后进行采砂，但并不排除有他人采砂的行为。在扣除上述部分后，还应当扣除被告人直接用于经营活动的适当的、合理的支出，应当以此数额来作为量刑的依据；3.被告人属自首，依法从轻处理，2019年3月28日，李国峰接到鸡东县公安局国保大队电话后及时到案，并如实供述了自己的罪行；李国峰主观恶性较小，系初次犯罪，认罪态度较好，犯罪行为也没有造成特别严重的危害后果，尚有父母和未成年子女需要照顾，恳请人民法院对其适用缓刑。经审理查明：被告人李国峰与哈达镇东风村一组村民陈某1签订土地转包协议，期限十年，李国峰负责旱改水。2018年4月至9月期间，李国峰未办理采砂手续，以采砂船抽砂的作业方式，盗采砂石并向外销售。经鉴定，李国峰非法开采鸡东县哈达镇东风村一组建筑用砂资源储量为22741.19立方米，价值人民币477565元，李国峰于2019年3月28日被公安机关依法传唤到案。上述事实，有下列证据予以证实：1.证人陈某2的证言证实：李国峰倒卖砂子，我给他打工，每年给我5万元工资，主要负责开车、拉油、跑腿等工作。2015年至2016年，李国峰倒卖的砂子大部分都是从哈达镇东风村三队李树忠处购买的。2016年三四月的时候，李国峰开始在东风村三队河滩雇佣钩机抠砂子，李国峰还从保中村的砂场买了一些砂子。2018年5月，李国峰买我父亲陈某1的一块地用于采砂，采了2500方砂子。我不清楚李国峰的销售收入和资金情况，2018年，李国峰给我的120万元，用在加油，修车，剩下的记不清了。经辩护人申请，本院依法通知证人陈某2当庭证实：2018年5月至6月末，李国峰在陈某1的责任田采砂，除了李国峰没有其他人在我父亲陈某1的责任田采砂，一天抽400到500立方米，每个月能工作20天左右，只有李国峰采砂的一个坑。2.卜刚的证言证实：2018年，我代表鸡西正宇建材有限公司和李国峰谈买卖砂子的事情，当时我和我公司同事徐某一起与李国峰签订了合同，从4月中旬开始拉砂子，我们共在李国峰处拉了20000多立方米的砂子，结算款是50万元左右，李国峰称他的砂场有合法手续，砂场用采砂船抽砂。3.证人徐某的证言证实：我是鸡西市正宇建材有限公司的司机，2018年4月16日，我开车把我同事卜刚送去李国峰在东风村的砂场，签订买卖砂子的合同，后来我有事就先走了，具体细节我不清楚。4.证人陈某1的证言证实：2018年3月，李国峰承包我的8亩责任田，我们签订了承包10年的合同，当时他没有说要采砂，我把地包给他以后，我就去山里放牛了。2018年9月，我回来发现李国峰在那挖砂子了，后来国土资源局的人让把土地恢复，我就找到李国峰，让他把地上的坑填上，李国峰弄来破土和电厂的灰，我花2000多元雇佣的购机干了两天，现在还有两三亩地没有填上，只有李国峰采砂了，我没有采过。5.证人杨某的证言证实：2017年8月，我租用李国峰存砂的场地经营搅拌站，砂子都是从外面用车运来的，我不知道李国峰非法采砂的事情，我雇用过马利强的后八轮车拉水稳砂，我和他不熟悉。6.证人李某的证言证实：我是哈达镇东风村村主任，李国峰和陈海龙都是我们村的村民，2018年四五月的时候，我配合国土部门去检查过李国峰的砂场，李国峰盗采点归国土部门管理，我不清楚他是否有合法手续，办理采砂证不需要经过村里。7.证人张某的证言证实：好多年以前李树忠在我们村河道北面服务区附近开过砂场，我听说李树忠去世好几年了，我不知道李树忠是否将砂场卖给李国峰了，我知道李国峰在陈某1的地里采过砂子。8.证人任某的证言证实：2017年，李国峰称要买车向我借过15万元，约定利息1分，2018年1月末还款168000元，当时把钱打到我女儿任菲名下的银行卡。9.证人段某的证言证实：我丈夫认识李国峰，2017年，我家里养的大车去东风村给李国峰拉砂子，李国峰付给我的运费钱。10.证人陈某3的证言证实：我和李国峰是亲属关系，2017年至2018年期间，李国峰经常在我这来回倒钱，他都是向我借现金，还我的时候通过银行卡转账。11.案件来源证实：2019年3月26日，公安机关在侦办马利强涉嫌非法采矿案过程中，发现鸡东县哈达镇东风村村民李国峰在哈达镇东风村周边有非法采砂重大嫌疑。12.报案材料、侦破经过证实：2019年3月26日，公安机关在侦办马利强涉嫌非法采矿案过程中，发现鸡东县哈达镇东风村村民李国峰伙同同村村民陈海龙在哈达镇东风村周边自2017年至2018年多次盗采砂石。2019年3月28日，公安机关对李国峰涉嫌非法采矿案立案侦查。13.户籍证明证实：案发时，被告人李国峰达到刑事责任年龄。14.扣押清单证实：2019年4月11日，公安机关扣押李国峰用于采砂的砂石运输管13根、采砂船1艘、浮漂6个、铁船1艘、砂石分选槽1个、铁溜子1个、铁筛子1个、砂石分选机1台、铲车1辆（龙某50型号）。15.中某及李国峰砂场统计表证实：2018年4月16日，李国峰与卜刚代表鸡西正宇建材有限公司签订中某。2018年4月17日至2018年9月1日，正宇建材公司共在李国峰处购买21600立方米砂子，金额485400元，李智付款给李国峰50万元，结余14600元。16.李智银行卡账户信息表及交易流水证实：2018年4月17日至2018年8月30日期间，李智分5次转账给李国峰50万元。17.鸡东县自然资源局情况说明证实：被告人李国峰采砂（地点：哈达镇东风村一组）没有在鸡东县自然资源局办理采矿许可证。18.被告人李国峰的供述证实：2014年至2016年开春期间，我在李树忠处购买了150000立方米左右的砂子，我雇车运输到我自己的养牛场存放，然后销售到城海搅拌站。我雇佣陈某2开车、买油、算账、跑腿，每年支付他5万元的工资。2017年，我在东风村三队，以前别人采过的一个滩子里采过砂子，采了4000立方米左右的砂子，这次采砂我没有合法手续，采出来的砂子我都运到我搅拌站的场地了。2017年，在离我东风三队采砂点不远处有一个废弃的砂场，有别人不要的鹅卵石，我拉回我的存砂场，以每立方米15元的价格卖给杨某。2018年5月，我在哈达镇东风村1组，高速路北侧采砂，我采砂的地点是陈某1家的耕地，我们签订的协议是我承包他土地10年，前三年每亩地300元，以后每亩地500元，我只在2018年给过陈某1一次钱，我一共采了1个月左右，采砂14000立方米，我没有采砂手续，在这个场地采的砂子没卖过别人，卖给李智12000多方，剩下的2000方被国土部门查封了，还处罚了，我就不再采砂了。陈某1让我恢复地貌，2019年春节后，我让陈某2联系人开始回填这个沙坑。我买卖砂子的资金往来都是用我建设银行的银行卡。19.鉴定意见证实：（1）黑龙江省平川土地整理工程有限公司《李国峰涉嫌非法开采鸡东县哈达镇东风村一组建筑用砂资源储量及其价值鉴定报告》，2019年4月18日。通过本次现场勘测及调查，本案中采沙场涉嫌非法开采的建筑用砂资源储量为12216.70立方米。（2）鸡东县价格认证中心“价格认定结论书”认定结论，李国峰涉嫌非法开采确定中砂（细骨料，细度模数在2.3-3.0之间，含泥量小于2%）在2018年5月至8月鸡东县哈达镇东风村砂场交易价格（含装车费、不含税金）为人民币二十五万六千五百五十元整（数量12216.70立方米，单价21元，总价格256550元）。（3）黑龙江省平川土地整理工程有限公司《李国峰涉嫌非法开采鸡东县哈达镇东风村一组建筑用砂资源储量及其价值鉴定报告》，2019年5月17日。结论：1.根据鸡东县公安局提供的李国峰非法采砂案情况说明，鸡东县公安局经侦查所掌握的证据，李国峰非法采砂销售金额为485400元；2.通过本次现场勘测，李国峰涉嫌非法开采的建筑用砂资源储量为22741.19立方米，根据鸡东县价格认证中心出具的鸡发改认定（2019）第35号文件《鸡东县价格认证中心价格认定补充结论书》中的鉴定价格：21元/立方米，总价格为人民币477565元，李国峰涉嫌非法开采建筑用砂资源价值人民币477565元。（4）鸡东县价格认证中心“价格认定补充结论书”认定结论，李国峰涉嫌非法开采确定中砂（细骨料，细度模数在2.3-3.0之间，含泥量小于2%）在2018年5月至8月鸡东县哈达镇东风村砂场交易单价（含装车费、不含税金）为人民币二十一元整（21元/立方米）。（5）黑龙江省非法采矿破坏性采矿造成矿产资源破坏价值鉴定委员会文件，黑自然资矿鉴字（2019）8号，关于对《李国峰涉嫌非法开采鸡东县哈达镇东风村一组建筑用砂资源储量及其价值鉴定报告》的审查意见书，鉴定结论：1.鸡东县公安局侦办李国峰2018年4月至10月间涉嫌非法开采鸡东县哈达镇东风村砂石销售金额485400元。2.经现场勘查与测量，李国峰涉嫌非法开采鸡东县哈达镇东风村一组建筑用砂采矿坑内的资源储量22741.19立方米，价值477565元。以上证据来源合法，证据内容确实充分，相互之间能够互为印证，予以采信。本院认为，被告人李国峰违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为构成非法采矿罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。李国峰被通知主动到案后，侦查机关首次讯问时只供述了开采2000立方米砂石，没有销售即被国土资源局查封，隐瞒了其开采砂石并销售，获取违法所得的事实，不符合自首的法律规定，其辩护人的辩护意见不予采纳。李国峰供述非法采砂12000立方米，对其他部分的砂子不予认可，否认是其开采，没有如实供述全部犯罪事实，不能认定为坦白。关于李国峰非法开采砂石的数量和价值，有黑龙江省平川土地整理工程有限公司《李国峰涉嫌非法开采鸡东县哈达镇东风村一组建筑用砂资源储量及其价值鉴定报告》予以佐证，并经黑龙江省非法采矿破坏性采矿造成矿产资源破坏价值鉴定委员会依法作出的关于对《李国峰涉嫌非法开采鸡东县哈达镇东风村一组建筑用砂资源储量及其价值鉴定报告》的审查意见书，并有证人陈某1的证言及中某及李国峰砂场统计表等书证证实，足以认定。另外，李国峰为了获取非法利益，在未取得采矿许可证的情况下，擅自采矿，其购买的机械、设备和支付的人工费等均是为了违法犯罪而投入，不能扣减其非法开采的矿产品价值，其辩护人的辩护意见没有事实和法律依据，依法不予支持。李国峰当庭自愿认罪，酌定从轻处罚。综合考虑李国峰的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第四十七条规定，判决如下：一、被告人李国峰犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月28日起至2021年3月27日止。罚金于判决生效后第二日起十日内缴纳）二、被告人李国峰犯罪所得人民币477565元，予以追缴，上缴国库。三、已扣押在案的供犯罪所用的砂石运输管13根、采砂船1艘、浮漂6个、铁船1艘、砂石分选槽1个、铁溜子1个、铁筛子1个、砂石分选机1台、铲车1辆（龙工50型号）予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省鸡西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  盖秋海人民陪审员  梁 丽人民陪审员  吕晓舟二〇二〇年八月二十一日书 记 员  丁晓宇