浙江省湖州市南浔区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0503刑初133号 公诉机关湖州市南浔区人民检察院。 被告人李凡勇（曾用名李元勇），男，1965年1月11日出生于安徽省潜山县，汉族，小学文化，住安徽省潜山县。2012年9月7日因犯盗窃罪被浙江省长兴县人民法院判处有期徒刑三年十个月，2015年11月6日刑满释放。因本案于2019年10月31日被刑事拘留，同年12月2日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人邢红伟，浙江南林律师事务所律师。 湖州市南浔区人民检察院以浔检刑诉〔2020〕501号起诉书指控被告人李凡勇犯诈骗罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖州市南浔区人民检察院指派检察员钱丽娟出庭支持公诉，被告人李凡勇及其辩护人邢红伟到庭参加了诉讼。期间，公诉机关申请补充侦查一次。现已审理终结。 公诉机关指控： 2018年6月至2019年1月期间，被告人李凡勇虚构湖州市八里店镇承包工程、湖州某学校课桌椅采购和塑胶跑道工程、拉萨绿化工程的事实，谎称这些工程能够跟被害人合作，多次以这些工程要开工需要钱打点关系、请客送礼以及弟弟生病住院需要治疗费等理由，以借款为名，从被害人闵某处骗取共计465020元、从被害人徐某处骗取30000元，总计495020元。 公诉机关为证实上述指控的犯罪事实，当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、勘验、辨认笔录、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人李凡勇的上述行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人李凡勇辩称：1.公安机关制作的讯问笔录记载的内容与其供述不相符；2.其向闵某借钱是为了自己找工程，并没有让闵某参与投资工程，主观上并没有诈骗闵某的故意；3.因弟弟生病，其想回家看看，但身上没钱，是闵某主动借钱给其；4.其向闵某借款的总金额为23.7万元。 辩护人邢红伟辩称，被告人李凡勇主观上没有非法占有的目的，公诉机关认定被告人李凡勇构成诈骗罪的证据不足。 经审理查明： 2018年5月至2018年9月期间，被告人李凡勇利用朋友闵某对自己的信任，谎称想与被害人闵某、徐某合伙做工程，以承包“湖州市八里店镇某土方工程”为幌子，以工程需要打点关系等理由多次向闵某、徐某要钱，分别骗取闵某100020元、徐某30000元，合计130020元。 同年7月初至8月初期间，被告人李凡勇又谎称想与闵某合伙承包“湖州某学校课桌椅采购和建造塑胶跑道项目”，以需要请客送礼等理由多次向闵某要钱，骗取闵某合计100000元。 同年7月中旬至2019年1月期间，被告人李凡勇又谎称想与闵某合伙承包“拉萨市绿化工程”，以需要结算运费等理由多次向闵某要钱，骗取闵某合计225000元。在此期间，被告人李凡勇还谎称其弟弟住院治疗急需医疗费，两次骗取闵某合计40000元。 案发后，公安机关从被告人李凡勇处扣押金色vivo手机1部。 上述事实，有经庭审举证、质证，且本院予以认定的以下证据予以证实： 1.被告人李凡勇在侦查阶段的供述，供认其与闵某在监狱服刑时相识，两人关系比较好，出狱后于2018年3月来南浔看望闵某，因钱包丢失，向闵某借了2500元作为去西藏的路费。2018年4月，其将2500元还给了闵某。2018年5月，其联系闵某，称其在西藏拉萨市任副检察长的叔叔帮其介绍了湖州八里××镇的一个土方工程，想让闵某与其合伙承包，还带他去看了工地，闵某表示同意，还带了一个姓徐的老板一起合伙承包该工程，三人曾商量合伙承包工程的计划，并发了一份合同给闵某。期间，其以“备用金”的名义陆续向闵某借了8、9万元，其中向徐老板借了3万元。其拿到钱后并未去投资该工程，其中5万元左右被用于购买彩票，部分被其日常开销掉了。2018年7月左右，其在网上找到湖州一所学校正在招标采购课桌椅和建造操场的项目，又联系闵某一起做该项目，后来没有中标，其仍跟闵某讲要做这个项目，并以需要“备用金”和找人疏通关系等理由，从闵某处陆续拿了10万元左右，后也没有将钱用于此项目。2018年8月，其称弟弟李某因病住院需要用钱，闵某就给了其2万元，其将钱放在身上，没有给弟弟用，之后在公园将该笔钱弄丢了。2018年9月，其又以八里店土方工程需要“备用金”为由，让闵某将现金4万元送到湖州余家漾宾馆，后该宾馆老板娘转交给其。2018年10月，其向闵某称西藏拉萨有一个绿化工程，需要将1000株树木运到拉萨，买树的费用和运费等需要80多万元，闵某也同意一起做，后其陆续向闵某要钱。闵某和徐老板通过微信、银行卡转账和现金方式给其共计40多万元，都写了借条，其中20多万元在湖州余家漾公园丢失了，其他的用于买彩票和日常开销。在此期间，其在湖州织里的一家洗车店上班，月收入3500元。其还欠了别人几万元至今未还。 2.被害人闵某的陈述、微信聊天记录截图、微信账单详情、银行交易明细、边境通行证复印件，证明其于2014年在湖州监狱服刑时认识了李凡勇，两人关系比较好，李凡勇称有个叔叔“李满旺”在最高人民检察院当官，等出狱后带其一起做工程。出狱后，李凡勇于2018年3月来南浔看望其，后称钱包被偷，向其借了2500元作为去西藏的路费。2018年4月，李凡勇将2500元通过微信归还，于是对李凡勇比较信任。2018年5月，李凡勇联系其，称最高检的叔叔在西藏拉萨市挂职副市长和副检察长，帮他联系介绍了湖州八里店的一项工程，想与其合作，还让其负责联系有资质做土方工程的单位，其就找了朋友徐某。自5月20日至7月2日，李凡勇以项目招待等需要资金为由多次要钱，其与徐某通过微信、银行转账和现金的方式共计给李凡勇90020元（其中徐某3万元）。在此期间，其与李凡勇一起去八里店镇工地现场看过，处于拆迁状态，并未有动工迹象。2018年6月5日，李凡勇发送一份《湖州市开发办挖填土方承办协议》给其，并让其修改，其于次日修改后发给李凡勇。后其询问过李凡勇，但工程一直没有进展，合同也一直没有签。2018年7月初，李凡勇称拉萨挂职的叔叔到了湖州，并与湖州市分管教育的副市长一起吃饭，该副市长将一个新建学校的课桌椅采购和操场建设项目交给他做，其还按照李凡勇的要求在网上找了一些课桌椅样品图片，后又找了几家塑胶跑道的施工单位联系方式，于2018年7月5日、7日通过微信发给李凡勇。之后，李凡勇以联系新建学校的项目需要请客送礼为由要钱，其从2018年7月14日至8月8日分三次通过银行转账给李凡勇共计10万元。2018年8月中旬，李凡勇称弟弟生病住院急需用钱，先跟徐某借钱未果，又向其借钱，其通过银行转账给李凡勇2万元。2018年8月24日，李凡勇发送了一张医院手术台抢救病人的图片给其。2018年8月30日，李凡勇又以弟弟住院医疗费不够为由借钱，其通过银行转账给李凡勇2万元。2018年9月15日，李凡勇又以八里店镇土方工程需要给领导送礼为由，让其准备4万元现金，用三个信封袋装好，分别给工程负责人“老施”2万元、会计“潘某”1万元、餐费1万元，还让其在每个信封袋上标记，其用三个南浔银行的装银袋，分别标注“潘”、“施”、“餐费”，然后装在一个大资料袋里按照李凡勇的要求交给了余家漾宾馆的老板娘。2018年7月中旬，李凡勇又称拉萨的叔叔介绍了拉萨一个绿化工程，需要运送大量树木到拉萨，让其办理了进入西藏的边境通行证去拉萨协助管理。2018年8月25日至9月13日期间，李凡勇发送了一些测量树木直径的视频、挖掘施工和风景图片给其。后以工程施工需要为由要钱，其从2018年10月8日至2019年1月1日分多次通过银行、微信转账的方式共计给李凡勇22.5万元。至此，其与徐某总共给了李凡勇495020元，而李凡勇所称的工程项目、高管领导从未见过，也从未从李凡勇那里拿到工程款和任何资金。之后，其向李凡勇多次要钱，李凡勇以各种理由推脱。 3.被害人徐某的陈述、手机照片、微信聊天截图、银行交易明细、辨认笔录，证明2018年6月，闵某称与一个朋友（经辨认系李凡勇）在八里店镇有一项土方工程，闵某自己不懂，让其一起去八里店镇的工地看看，当时工地的房子正在拆迁。几天后，闵某联系其与李凡勇一起吃晚饭，李凡勇称他的叔叔是援藏干部，通过湖州市的领导在八里店镇弄到了一项工程给他做，但是他没有资金，让其与闵某一起合伙承包。其因信任闵某，就答应了李凡勇，还加了李凡勇的微信。之后，李凡勇以需要钱疏通关系为由向其要钱，其于2018年6月11日通过微信转账1万元（李凡勇的微信昵称“红”）。几天后，李凡勇又以相同理由要钱，其于6月15日通过手机银行转账2万元给李凡勇。此后，八里店镇的工程一直没有进展，其与闵某发现该工程不存在。 4.借条，证明李凡勇出具了8份借条，借款总金额为49万元。 5.证人傅某的证言及辨认笔录，证明李凡勇曾在其经营的彩票店购买过十几次彩票，一次买十几元。 6.证人钱某、董某的证言、住宿记录及辨认笔录，证明钱某系吴兴新余家漾宾馆的老板，董某系该宾馆前台工作人员。李凡勇分别于2017年8月29日至2017年9月19日、2018年3月11日至2018年4月14日、2018年4月7日至2018年4月11日、2018年4月16日至2018年11月17日、2018年11月20日至2019年1月25日、2019年4月21日至2019年5月2日入住该宾馆，入住天数共计321天。2018年8、9月的一天，李凡勇打电话称有个朋友拿点很重要的东西放在宾馆前台，让前台帮忙收好。之后，一个男的拿了一个黄色袋子到宾馆前台，让董某转交给李凡勇，这个男的还用手机录了视频。当天下午，李凡勇来宾馆将黄色袋子拿走了。 7.证人李某的证言，证明其系李凡勇的弟弟，兄弟间的关系一般，李凡勇在老家的口碑也一般，借了村里人的钱不还，至今还欠别人钱。李凡勇于2017年离婚，离婚前常年独自在外打工，很少回家，也不给家人钱。2018年8月，其因病在武汉广州军区总医院住院，并未动手术。其未将住院的事情告知李凡勇，住院期间也未联系李凡勇，亦未向李凡勇借钱，李凡勇也没有给过钱。 8.湖州市吴兴区八里店镇人民政府出具的证明，证明李凡勇发送给闵某的《湖州市开发办挖填土方承办协议》中发包人“湖州市开发办八里店开发区2＃段”及工程名称“八里店Ｂ区挖填土方”，经核查，八里店镇无此发包人以及工程。 9.扣押决定书、电子数据检查工作记录及光盘，证明公安机关对扣押的手机进行检查，提取手机中的数据并刻录成光盘。数据显示，2018年5月20日至10月期间，李凡勇向昵称为“女人要自强”的微信好友转账共计6万余元；2018年6月至11月期间，李凡勇向昵称为“淘浪的沙粒”微信好友转账共计8200元。 10.户籍证明、刑事判决书、刑事裁定书及罪犯档案资料，证明李凡勇的身份及前科情况。 11.抓获经过，证明李凡勇无自首情节。 对于被告人李凡勇提出的公安机关制作的讯问笔录记载的内容与其供述不相符的辩解，经查，公安机关制作的讯问笔录均由李凡勇核对后签字、捺印确认，且李凡勇在庭审中亦称侦查人员曾将讯问笔录向其宣读再签字确认，因此，本院对公安机关制作的讯问笔录的证明力予以确认，对李凡勇的辩解不予采信。 对于被告人李凡勇及其辩护人邢红伟提出的被告人李凡勇系向闵某和徐某借钱，主观上不具有非法占有目的的辩护意见，经查，被告人李凡勇于2018年3月11日入住吴兴新余家漾宾馆后，一直在湖州一家洗车店打工维持生计，明知自己无任何渠道和能力承包工程，利用被害人闵某对自己的信任，谎称想与闵某和徐某合伙做工程，以合伙承包工程项目需要启动资金、疏通关系等为幌子，后又谎称其弟弟生病住院需要治疗费，多次向闵某和徐某要钱，且金额巨大。虽然李凡勇当时向闵某和徐某出具了借条，但自己已无实际偿还能力，且闵某和徐某将钱款交付给李凡勇后，李凡勇并未将钱款用于其所称的工程和项目，也未将钱款用于其弟弟的治疗，而是将部分钱款用于自己开销及转账给他人，对大部分资金去向无法作出合理解释，足见其主观上具有非法占有目的，故对被告人李凡勇及其辩护人的上述辩解不予采纳。 对于被告人李凡勇提出的其向闵某“借款”总金额为23.7万元的辩解，经查，在案证据足以证实，2018年5月至2019年1月期间，被告人李凡勇向闵某、徐某“借款”合计495020元，故对其辩解不予采信。 本院认为，被告人李凡勇诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予惩处。被告人李凡勇系累犯，依法从重处罚。根据被告人李凡勇犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条规定，判决如下： 一、被告人李凡勇犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2029年4月30日止。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）； 二、追缴被告人李凡勇的违法所得人民币495020元，发还相应被害人;扣押在案的金色vivo手机1部由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  漆 涛 人民陪审员  施根泉 人民陪审员  陆伟东 二〇二〇年八月二十五日 书 记 员  陆方方 ?*ArabicDash?-10-? ?*ArabicDash?-11-?