湖北省黄石市黄石港区人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂0202刑初69号公诉机关黄石市黄石港区人民检察院。被告人陈某，男。因涉嫌犯非法采矿罪于2019年10月24日被长江航运公安局黄石分局刑事拘留，同年11月30日被该局执行逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。辩护人**刚，湖北易圣律师事务所律师。被告人黄某，男。因涉嫌犯非法采矿罪于2019年10月24日被长江航运公安局黄石分局刑事拘留，同年11月30日被该局执行逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。辩护人胡文森，湖北忠三（黄石）律师事务所律师。黄石市黄石港区人民检察院以鄂黄港检刑诉[2020]53号起诉书指控被告人陈某、黄某犯非法采矿罪，于2020年5月11日向本院提起公诉，本院于当日立案，后该案由简易程序转为普通程序审理。本院依法由审判员陶玲俐担任审判长，与人民陪审员张宗某、刘某成合议庭，公开开庭审理了本案。黄石市黄石港区人民检察院指派检察员许若文、助理检察员叶萌出庭支持公诉，被告人陈某、黄某及其各自辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。黄石市黄石港区人民检察院指控：2014年下半年，被告人陈某伙同田某2、田某1、董某（均另案处理）等人发起各自亲友三十余人合伙出资，在安徽省芜湖市无为县建造了**运工688、788、988号三条采砂船，陈某为**运工988号采砂船股东。2015年初，三条采砂船相继建成下水后，均由田某1统一指挥。**运工988号采砂船由被告人陈某与董某全面负责管理。2015年1月，**运工688、788、988号采砂船在未取得采砂许可证的情况下，来到长江阳新富池等水域进行非法采砂作业。2015年1月至5月，被告人黄某受柯某（另案处理）安排，在**运工688、988号采砂船负责通风报信、疏通关系（即站泵）,并记录采砂时间、购砂船号、收取砂款等情况，以方便同田某1等人按比例结算。2015年9月，**运工688、988号采砂船在田某1的统一指挥下，来到长江黄冈蕲春、黄石西塞山等水域进行非法采砂作业。同年10月20日20时许，公安机关在长江西塞电厂水域查获正在非法采砂作业的**运工688、988号采砂船以及正在进行非法交易的芜湖港成功88号货船和皖寿县1868号货船。2019年10月24日，被告人陈某、黄某自动投案。一、**运工688号采砂船销售江砂的事实2015年1月至5月期间，**运工688号采砂船在长江黄石非法采砂，分24次将江砂销售给他人，销售金额为1991660元。二、**运工988号采砂船销售江砂的事实2015年1月至10月期间，**运工988号采砂船在长江水域非法采砂，分37次将江砂销售给他人，销售金额为3430998.56元。其中，被告人黄某于2015年1月至5月在988号采砂船上采砂后的销售金额为2344000元。针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示和宣读了相关证据材料予以证明。公诉机关认为，被告人陈某、黄某为牟取暴利，违反矿产资源保护法的规定，在未取得采矿许可证的情况下擅自进行采矿作业，被告人陈某非法采矿的销售金额为人民币3430998.56元，被告人黄某非法采矿的销售金额为人民币4335660元，情节特别严重，二人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款，应当以非法采矿罪追究二被告人的刑事责任。被告人黄某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻处罚。建议判处被告人陈某有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币三万元；被告人黄某有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。二被告人对起诉书指控的罪名、犯罪事实及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人陈某的辩护人提出：1、陈某主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首。2、在共同犯罪中，陈某所起作用相对较小。3、陈某认罪认罚，且患有精神疾病。故建议对被告人陈某从轻、减轻处罚。被告人黄某的辩护人提出：1、黄某主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首。2、黄某认罪认罚，悔罪态度明显。3、黄某起次要作用，系从犯。4、黄某系初犯、偶犯，无不良记录。故建议对被告人黄某从轻、减轻处罚。经审理查明：2014年下半年，被告人陈某伙同田某1、董某（均另案处理）等人发起各自亲友三十余人合伙出资，在安徽省芜湖市**县建造了**运工688、788、988号三条采砂船，陈某为**运工988号采砂船股东。2015年初，三条采砂船相继建成下水后，均由田某1统一指挥。**运工988号采砂船由被告人陈某与董某全面负责管理。2015年1月，**运工688、788、988号采砂船在未取得采砂许可证的情况下，来到长江阳新富池等水域进行非法采砂作业。2015年1月至5月，被告人黄某受柯某（另案处理）安排，在**运工688、988号采砂船负责通风报信（即站泵）,并记录采砂时间等情况，以方便同田某1等人按比例结算。2015年9月，**运工688、988号采砂船在田某1的统一指挥下，来到长江黄冈蕲春、黄石西塞山等水域进行非法采砂作业。同年10月20日20时许，公安机关在长江*水域查获正在非法采砂作业的**运工688、988号采砂船以及正在进行非法交易的芜湖港**号货船和皖寿县****号货船。具体事实如下：2015年1月至5月期间，**运工688号采砂船在长江黄石非法采砂，多次将江砂销售给他人，销售金额为人民币1991660元。具体事实如下：一、**运工688号采砂船销售江砂的事实1、2015年春节前，**运工688号采砂船在长江阳新富池水域非法采砂后，卖给*杰18号货船船长吴**7500吨江砂，销售金额为88000元。2、2015年1月29日，**运工688号采砂船在长江阳新富池水域非法采砂后，卖给兴阳***号货船船长陶**6500吨江砂，销售金额为103100元。3、2015年1月底，**运工688号采砂船在长江阳新富池水域非法采砂后，卖给苏*****号货船老板李某某2450吨江砂，销售金额为38200元。4、2015年1月底，**运工688号采砂船在长江阳新富池水域非法采砂后，卖给方向6号货船解某3500吨江砂，销售金额为55600元。5、2015年1月底，**运工688号采砂船在长江阳新富池水域非法采砂后，卖给宣******号货船船主张某某8400吨江砂，销售金额为127000元。6、2015年1月底，**运工688号采砂船在长江阳新富池水域非法采砂后，卖给****货船钟某3800吨江砂，销售金额为57800元。7、2015年2月1日，**运工688号采砂船在长江阳新富池水域非法采砂后，卖给皖***号货船老板李某某8000吨江砂，销售金额为123200元。8、2015年2月1日，**运工688号采砂船在长江阳新富池水域非法采砂后，卖给*****号货船船长伍某某4300吨江砂，销售金额为65000元。9、2015年2月1日，**运工***号采砂船在长江阳新富池水域非法采砂后，卖给*****号货船股东沙某某4000吨江砂，销售金额为60500元。10、2015年2月1日，**运工***号采砂船在长江阳新富池水域非法采砂后，卖给*****号货船船长程某某6000吨江砂，销售金额为105800元。11、2015年2月1日，**运工***号采砂船在长江阳新清池水域非法采砂后，卖给**运**号货船船主李某某3500吨江砂，销售金额为54800元。12、2015年2月1日，**运工***号采砂船在长江阳新富池水域非法采砂后，卖给****98号货船船主王某某5500吨江砂，销售金额为78000元。13、2015年2月2日，**运工***号采砂船在长江阳新富池水域非法采砂后，卖给*******号货船老板苗某某6070吨江砂，销售金额为107900元。14、2015年2月2日，**运工***号采砂船在长江阳新富池水域非法采砂后，卖给**6666号货船老板徐某某5952吨江砂，销售金额为104500元。15、2015年2月2日，**运工688号采砂船在长江阳新富池水域非法采砂后，卖给***766号货船船长戴某某3600吨江砂，销售金额为46000元。16、2015年2月2日，**运工688号采砂船在长江阳新富池水域非法采砂后，卖给****1589号货船船主李某某3900吨江砂，销售金额为67300元。17、2015年2月2日，**运工688号采砂船在长江阳新富池水域非法采砂后，卖给**102号货船船主张某某6000吨江砂，销售金额为80000元。18、2015年2月初，**运工688号采砂船在长江阳新富池水域非法采砂后，卖给***1158号货船老板马某某5000吨江砂，销售金额为65000元。19、2015年2月份，**运工688号采砂船在长江阳新富池水域非法采砂后，卖给惠某9977号货船负责人丁某8000吨江砂，销售金额为119800元。20、2015年4月份，**运工688号采砂船在长江阳新富池水域非法采砂后，卖给**598号货船孙某某2200吨江砂，销售金额为31460元。21、2015年4月份，**运工688号采砂船在长江阳新富池水域非法采砂后，卖给***2858号货船老板张某某9500吨江砂，销售金额为115700元。22、2015年4月份，**运工688号采砂船在长江阳新富池水域非法采砂后，卖给***号货船船长高某某5990吨江砂，销售金额为77000元。23、2015年4月15日，**运工688号采砂船在长江钓鱼台水域非法采砂后，卖给**1号货船大副葛某某9800吨江砂，销售金额为92000元。24、2015年4月中旬，**运工688号采砂船在长江阳新富池水域非法采砂后，卖给**08号货船船主王**6550吨江砂，销售金额为128000元。二、**运工988号采砂船销售江砂的事实2015年1月至10月期间，**运工988号采砂船在长江水域非法采砂，多次将江砂销售给他人，销售金额为人民币3430998.56元。1、2015年1月，**运工988号采砂船在长江钓鱼台水域非法采砂后，卖给**7888号货船老板刘**7120吨江砂，销售金额为91300元。2、2015年1月底，**运工988号采砂船在长江阳新富池水域非法采砂后，卖给**888号货船翟某某5300吨江砂，销售金额为70000元。3、2015年1月底，**运工988号采砂船在长江阳新富池水域非法采砂后，卖给***1686号货船船主陶**7000吨江砂，销售金额为122000元。4、2015年1月31日，**运工988号采砂船在长江阳新富池水域非法采砂后，卖给**588号货船老板王某4000吨江砂，销售金额为69100元。5、2015年1月31日，**运工988号采砂船在长江阳新富池水域非法采砂后，卖给**6188号货船老板陈某某5430吨江砂，销售金额为86800元。6、2015年1月31日，**运工988号采砂船在长江阳新富池水域非法采砂后，卖给**99号货船副船长尹某某8000余吨江砂，销售金额为103500元。7、2015年1月31日，**运工988号采砂船在长江阳新富池水域非法采砂后，卖给***7899号货船船主钮某某4500余吨江砂，销售金额为79900元。8、2015年1月31日，**运工988号采砂船在长江阳新富池水域非法采砂后，卖给**1号货船主黄某某4000吨江砂，销售金额为52500元。9、2015年1月和4月，**运工988号采砂船在长江阳新富池、李家洲水域非法采砂后，先后二次卖给惠某****货船大副葛某22000吨江砂，销售金额为262000元。10、2015年2月1日，**运工988号采砂船在长江阳新富池水域非法采砂后，卖给**6888号货船船主董某3400吨江砂，销售金额为48300元。11、2015年2月初，**运工988号采砂船在长江阳新富池水域非法采砂后，卖给**8699号货船船长谢某6100吨江砂，销售金额为100000元。12、2015年2月份，**运工988号采砂船在长江阳新富池水域非法采砂后，卖给**898号货船船主陶某6000吨江砂，销售金额为89400元。13、2015年2月2日、6月27日，**运工988号采砂船在长江阳新富池水域、钓鱼台水域非法采砂后，先后二次卖给***1668号货船负责人钟某共计18600吨江砂，销售金额共计230600元。其中2015年2月2日采砂后销售金额为118600元，同年6月27日采砂后销售金额为112000元。14、2015年3月份，**运工988号采砂船在长江武穴黄连洲水域非法采砂后卖给**6988号货船船主梅要3100吨江砂，销售金额为42000元。15、2015年3月18日、4月3日，**运工988号采砂船在长江阳新富池水域非法采砂后，先后二次卖给****1号货船船主翟某共计17000吨江砂，销售金额为219000元。16、2015年3月20日左右，**运工988号采砂船在长江阳新富池水域非法采砂后，卖给*969号货船船主胡某6300吨江砂，销售金额为72600元。17、2015年3-4月份，**运工988号采砂船在长江阳新富池水域非法采砂后，卖给**1688号货船船主徐**5600吨江砂，销售金额为73800元。18、2015年4月17日，**运工988号采砂船在长江阳新富池水域非法采砂后，卖给***958号货船船主张某某1700吨江砂，销售金额为27400元。19、2015年4月23日，**运工988号采砂船在长江武穴水域非法采砂后，卖给**6988号货船船主张某6300吨江砂，销售金额为80000元。20、2015年4月23日，**运工988号采砂船在长江钓鱼台水域非法采砂后，卖给某668号货船股东徐某某10400吨江砂，销售金额为126300元。21、2015年4月23日，**运工988号采砂船在长江阳新富池水域非法采砂后，卖给**179号货船股东、管理人沈某10200吨江砂，销售金额为126300元。22、2015年4月23日，**运工988号采砂船在长江阳新富池水域非法采砂后，卖给**9866号货船负责人冯某8500吨江砂，销售金额为97200元。23、2015年4月25日，**运工988号采砂船在长江阳新富池水域非法采砂后，卖给**1688号货船老板汪某某4300吨江砂，销售金额为56000元。24、2015年4月26日，**运工988号采砂船在长江阳新富池水域非法采砂后，卖给**18号货船船主吴某某6000吨江砂，销售金额为102000元。25、2015年4月，**运工988号采砂船在长江阳新富池水域非法采砂后，卖给**1688号货船大副丁**2800吨江砂，销售金额为28000元。26、2015年7月2日，**运工988号采砂船在长江钓鱼台水域非法采砂后，卖给**1号货船大副葛某某9800吨江砂，销售金额为112100元。27、2015年9月15日，**运工988号采砂船在长江黄石西塞山水域非法采砂后，卖给**109号货船股东戴**9000吨江砂，销售金额为120000元。28、2015年9月18日，**运工988号采砂船在长江黄石仕袱水域非法采砂后，卖给***268号货船余**15870吨江砂，销售金额为210000元。29、2015年9月21日，**运工988号采砂船在长江黄石西塞山水域非法采砂后，卖给**1号货船李**8000吨江砂，销售金额为88000元。30、2015年9月30日，***2668号货船老板史**来到长江黄石西塞山水域，先在**运工988号采砂船装了一半后又到**运工688号采砂船装满10300吨，销售金额共计146000元。其中988、688销售金额各计73000元。31、2015年10月7日，**运工988号采砂船在长江阳新富池水域非法采砂后，卖给***5788号货船钟**8000吨江砂，销售金额为90000元。32、2015年10月10日，**运工988号采砂船在长江黄石西塞山水域非法采砂后，卖给****1266号货船肖某9000吨江砂，销售金额为117200元。33、2015年10月中旬，**运工988号采砂船在长江黄石西塞山水域非法采砂后，卖给****188号货船老板徐**8700吨江砂，销售金额为94500元。34、2015年10月18日，邓**驾驶***1868号货船来到长江黄石西塞山电厂水域，与**运工988号采砂船约定砂价12元/吨。同年10月20日在装砂过程中，双方均被公安民警当场抓获，并从货船上查获江砂5849.88吨，按双方约定销售价格计算，销售金额为70198.56元。2019年10月24日，被告人陈某、黄某自动投案。上述事实，二被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的到案经过、户籍证明、自首材料、银行账户流水，情况说明等书证，证人田某1、柯某等多人的证言，被告人陈某、黄某在公安机关的供述，黄石市精神病医院司法鉴定所鉴定意见书，辨认笔录等证据予以证实，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人陈某、黄某伙同他人为牟取暴利，违反矿产资源保护法的规定，在未取得采矿许可证的情况下擅自进行采矿作业，其中：被告人陈某非法采矿的销售金额为人民币3430998.56元，被告人黄某非法采矿的销售金额为人民币4335660元，情节特别严重，二被告人的行为均已构成非法采矿罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人黄某起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。二被告人主动投案，并如实供述犯罪事实，且认罪认罚，可以从轻、减轻处罚。被告人黄某退出违法所得人民币12000元，且积极缴纳罚金，在量刑时可酌情予以考虑。二被告人的辩护人提出以上从轻、减轻处罚的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第一款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人陈某犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年十月二十四日起至二○二二年六月二十三日止。以上罚金应在本判决生效后第二日起十日内缴纳）；二、被告人黄某犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年十月二十四日起至二○二一年九月二十三日止。以上罚金已缴纳）；三、被告人黄某退出的违法所得人民币12000元予以没收，上缴国库。四、被告人陈某、黄某在各自的犯罪数额内共同追缴赃款。其中被告人陈某追缴人民币3430998.56元，被告人黄某追缴人民币4335660元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  陶玲俐人民陪审员  刘 群人民陪审员  张宗会二〇二〇年八月二十六日书 记 员  魏陈一