浙江省瑞安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0381刑初644号 公诉机关浙江省瑞安市人民检察院。 被告人徐广源，男，1997年11月7日出生，汉族，大专文化，务工，户籍所在地湖北省大悟县。因涉嫌犯诈骗罪，分别于2020年1月10日、7月2日被取保候审。 辩护人陈台富，浙江安瑞律师事务所律师。 被告人柯森林，男，1997年9月1日出生，汉族，大专文化，务工，户籍所在地湖北省英山县。因涉嫌犯诈骗罪，分别于2020年1月19日、7月2日被取保候审。 辩护人薛伊凡，浙江安瑞律师事务所律师。 被告人李钰琳，女，1997年7月18日出生，土家族，大专文化，务工，户籍所在地湖北省宜都市。因涉嫌犯诈骗罪，分别于2020年1月10日、7月2日被取保候审。 辩护人李雅雅，浙江安瑞律师事务所律师。 被告人陈可，女，1995年7月17日出生，汉族，大专文化，务工，户籍所在地湖北省英山县。因涉嫌犯诈骗罪，分别于2020年1月19日、7月2日被取保候审。 辩护人郑杰，浙江安瑞律师事务所律师。 瑞安市人民检察院以瑞检刑诉[2020]5957号起诉书指控被告人徐广源、柯森林、李钰琳、陈可犯诈骗罪，于2020年6月28日向本院提起公诉。本院于同年7月2日立案，适用普通程序，并依法组成合议庭，于同年8月7日公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派检察员李秀琴出庭支持公诉，被告人徐广源、柯森林、李钰琳、陈可和辩护人陈台富、薛伊凡、李雅雅、郑杰到庭参加诉讼。 瑞安市人民检察院指控： （一）2018年4月至2019年4月，陈星（另案处理）、“蔡总”（身份不清）、“刘总”（身份不清）等人组织被告人徐广源、柯森林、陈可与朱某2、孙某、方某、柯某1、柯某2、吴某、欧某、管某、张某、董某、李某1、朱某1、谢某（均另案处理）等人在湖北省武汉市洪山区南国大家装Ａ4栋21楼成立电信网络诈骗集团。该诈骗集团分工协作、利益均沾，下设主管、组长、业务员等多个岗位，其中张某先任组长后任主管，组长有朱某2、孙某、董某等人，业务员有被告人徐广源、柯森林、陈可等人。业务员主要通过微信群添加群成员的方式寻找被害人，并以高收益、低风险引诱被害人进入公司的四季商城、盛兴商城、阿玛逊商城等网络交易平台进行交易，并致使被害人最终亏损，诈骗集团从被害人的亏损数额中获利。业务员工资为底薪4000元加其诈骗成功金额的15%提成，组长工资为底薪4500元加其小组业绩的10%提成，主管工资为公司业绩的10%提成。 经查，2018年10月至2018年12月份，谢某在该诈骗集团内担任业务员，通过上述方式骗取被害人潘某219000余元。 另查明，被告人徐广源于2018年7月至2018年9月、2018年11月至2019年4月在诈骗集团内做业务员，期间诈骗集团骗取被害人潘某199000余元。 被告人柯森林于2018年8月至2019年4月在诈骗集团内做业务员，期间诈骗集团骗取被害人潘某219000余元。 被告人陈可于2018年11月底至2019年1月初在诈骗集团内做业务员，期间诈骗集团骗取被害人潘某199000余元。 （二）2019年4月至2019年9月20日，邓贵兵（绰号“宋总”，另案处理）、“刘总”（身份不明）、陈星（另案处理）等人组织被告人徐广源、李钰琳与张某、李某2、赵某、董某、董某、娄某（均另案处理）等人在湖北省武汉市洪山区现代光谷世贸中心Ｆ栋1409室成立电信网络诈骗集团。该诈骗集团分工协作、利益均沾，下设主管、人事、组长、业务员等多个岗位，其中，张某、李某2任主管，赵某任人事，董某、董某、娄某任组长，业务员有被告人徐广源、李钰琳与周某2、曹某、程某1、周某1、程某2、谭某（均另案处理）等人。业务员主要通过微信群添加群成员的方式寻找被害人，以高收益、低风险引诱被害人进入公司的Ｔｇｂｅｘ数字货币网络交易平台进行交易，并致使被害人最终亏损，诈骗集团从被害人的亏损数额中获利。业务员工资为底薪4000元加其诈骗成功金额的17%提成，组长工资为底薪4500元加其小组业绩的10%提成，人事工资为底薪5000元加其诈骗成功金额的17%提成，主管工资为公司业绩的10%提成。 经查： （1）2019年6月27日至2019年7月26日，董某通过上述方式骗取被害人袁某177389元。 （2）2019年7月17日至2019年7月27日，程某2通过上述方式骗取被害人胡某10000元。 （3）2019年8月23日至2019年8月24日，张某通过上述方式骗取被害人南某13000元。 （4）2019年8月25日至2019年8月28日，谭某通过上述方式骗取被害人王某15000元。 （5）2019年9月1日至2019年9月12日，程某1通过上述方式骗取被害人高某共计90615个ＵＳＤＴ币（折合人民币642097余元）。 （6）2019年9月3日至2019年9月6日，周某1通过上述方式骗取被害人何某36800元。 （7）2019年9月6日至2019年9月16日，程某1通过上述方式骗取被害人龙某10304元。 另查明： 被告人徐广源于2019年5月至2019年8月18日在诈骗集团内做业务员，期间犯罪集团骗取被害人袁某2、胡某共计87389元。 被告人李钰琳于2019年6月至2019年8月15日在诈骗集团内做业务员，期间犯罪集团骗取被害人袁某2、胡某共计87389元。 被告人徐广源、李钰琳于2010年1月10日向公安机关投案自首；被告人柯森林、陈可于2010年1月19日向公安机关投案自首。 对于以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人徐广源、柯森林、李钰琳、陈可的行为均已构成诈骗罪，诈骗数额均系巨大。四名被告人均系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；四名被告人均能自首，依法可以从轻或减轻处罚；四名被告人均自愿认罪认罚，依法可从宽处理。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第二款，第二十七条，第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定予以惩处。 被告人徐广源、柯森林、李钰琳、陈可对起诉书指控的罪名和基本犯罪事实均没有异议。 辩护人陈台富的辩护意见是，对起诉书指控的罪名没有异议，被告人徐广源在量刑方面有以下从轻、减轻处罚的情节：1、有自首情节；2、在共同犯罪中起次要作用，系从犯；3、自愿认罪认罚，并愿意退出违法所得；4、徐广源系家中独子，父亲病重。综上，建议对被告人徐广源宽大处理，并适用缓刑。 辩护人薛伊凡的辩护意见是，对本案的定性和事实均没有意见，被告人柯森林在量刑方面有以下从轻、减轻处罚的情节：1、主观恶性较小，为了找工作而误入诈骗集团，因法律意识淡薄而没有及时离开；2、系底层的业务员，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；3、犯罪情节比较轻微；4、有自首情节；5、自愿认罪认罚；6、系初犯。综上，建议对被告人柯森林适用缓刑。 辩护人李雅雅的辩护意见是，对本案的定性和基本犯罪事实均没有异议，被告人李钰琳在量刑方面有以下从轻、减轻处罚的情节：1、在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2、主观恶性较小，社会危害性不大；3、系初犯；4、能自首，且自愿认罪认罚，愿意退赃。建议对被告人李钰琳最大幅度从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 辩护人郑杰的辩护意见是，1、被告人陈可参与诈骗集团时间较短，获利较少，且在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；2、主观恶性较小，在了解到所在公司系诈骗集团后，就选择离开；3、陈可本人没有诈骗成功数额，对其他同案犯诈骗成功的犯罪事实中贡献较小。综上，建议对被告人陈可从轻、减轻处罚。 经审理查明： （一）2018年4月至2019年4月，陈星（另案处理）、“蔡总”（身份不清）、“刘总”（身份不清）等人组织被告人徐广源、柯森林、陈可与朱某2、孙某、方某、柯某1、柯某2、吴某、欧某、管某、张某、董某、李某1、朱某1、谢某（均已判）等人在湖北省武汉市洪山区南国大家装Ａ4栋21楼成立电信网络诈骗集团。该诈骗集团分工协作、利益均沾，下设主管、组长、业务员等多个岗位，其中张某先任组长后任主管，组长有朱某2、孙某、董某等人，业务员有被告人徐广源、柯森林、陈可与方某、柯某1、柯某2、吴某、欧某、管某、李某1、谢某、朱某1等人。业务员主要通过微信群添加群成员的方式寻找被害人，并冒充成熟有钱的男性与被害人先通过聊天骗取信任，再谎称自己从事的投资获得高额收益并发送虚假的盈利截图给被害人，以高收益、低风险引诱被害人进入公司的四季商城、盛兴商城、阿玛逊商城等网络交易平台进行交易，并致使被害人最终亏损，诈骗集团从被害人的亏损数额中获利。业务员工资为底薪4000元加其诈骗成功金额的15%提成，组长工资为底薪4500元加其小组业绩的10%提成，主管工资为公司业绩的10%提成。 经查，2018年10月至2018年12月份，谢某在该诈骗集团内担任业务员，通过上述方式陆续骗取被害人潘某219000余元。 另查明，被告人徐广源于2018年7月至2018年9月、2018年11月至2019年4月在诈骗集团内做业务员，期间诈骗集团骗取被害人潘某199000余元。 被告人柯森林于2018年8月至2019年4月在诈骗集团内做业务员，期间诈骗集团骗取被害人潘某219000余元。 被告人陈可于2018年11月底至2019年1月初在诈骗集团内做业务员，期间诈骗集团骗取被害人潘某199000余元。 （二）2019年4月至2019年9月20日，邓贵兵（绰号“宋总”，另案处理）、“刘总”（身份不明）、陈星（另案处理）等人组织被告人徐广源、李钰琳与张某、李某2、赵某、董某、董某、娄某（均已判）等人在湖北省武汉市洪山区现代光谷世贸中心Ｆ栋1409室成立电信网络诈骗集团。该诈骗集团分工协作、利益均沾，下设主管、人事、组长、业务员等多个岗位，其中，张某、李某2任主管，赵某任人事，董某、董某、娄某任组长，业务员有被告人徐广源、李钰琳与周某2、曹某、程某1、周某1、程某2、谭某（均已判）等人。业务员主要通过微信群添加群成员的方式寻找被害人，并冒充成熟有钱的男性与被害人先通过聊天骗取信任，再谎称自己从事的投资获得高额收益并发送虚假的盈利截图给被害人，以高收益、低风险引诱被害人进入公司的Ｔｇｂｅｘ数字货币网络交易平台进行交易，并致使被害人最终亏损，诈骗集团从被害人的亏损数额中获利。业务员工资为底薪4000元加其诈骗成功金额的17%提成，组长工资为底薪4500元加其小组业绩的10%提成，人事工资为底薪5000元加其诈骗成功金额的17%提成，主管工资为公司业绩的10%提成。 经查： （1）2019年6月27日至2019年7月26日，董某化名孙建鹏，通过上述方式陆续骗取被害人袁某1人民币77389元。其中，被害人袁某2于2019年6月27日被骗10143元，2019年6月28日被骗15246元，2019年7月15日被骗27000元，2019年7月26日被骗25000元。 （2）2019年7月17日至2019年7月27日，程某2化名郭亮，通过上述方式骗取被害人胡某10000元。 （3）2019年8月23日至2019年8月24日，张某通过上述方式骗取被害人南某13000元。 （4）2019年8月25日至2019年8月28日，谭某化名阿进，通过上述方式骗取被害人王某15000元。 （5）2019年9月1日至2019年9月12日，程某1化名李清源，通过上述方式陆续骗取被害人高某共计90615个ＵＳＤＴ币（折合人民币642097余元）。 （6）2019年9月3日至2019年9月6日，周某1通过上述方式陆续骗取被害人何某36800元。 （7）2019年9月6日至2019年9月16日，程某1化名李清源，通过上述方式骗取被害人龙某10304元。 另查明： 被告人徐广源于2019年5月至2019年8月18日在诈骗集团内做业务员，期间犯罪集团骗取被害人袁某2人民币77389元、被害人胡某10000元，共计87389元。 被告人李钰琳于2019年6月至2019年8月15日在诈骗集团内做业务员，期间犯罪集团骗取被害人袁某2人民币77389元、被害人胡某10000元，共计87389元。 2019年7月15日，被朱某1诈骗的被害人徐某向瑞安市公安局报案，瑞安市公安局于次日立案侦查。 被告人徐广源、李钰琳于2010年1月10日向公安机关主动投案，并如实供述；被告人柯森林、陈可于2010年1月19日向公安机关主动投案，并如实供述。 在本案审理过程中，被告人徐广源、柯森林、李钰琳、陈可分别向本院退出违法所得20000元、12000元、8000元、3700元。 被告人徐广源、柯森林、李钰琳、陈可均自愿认罪认罚，公诉机关建议对被告人徐广源判处有期徒刑一年二个月，并处罚金，并建议适用缓刑；建议对被告人柯森林判处有期徒刑一年二个月，并处罚金，并建议适用缓刑；建议对被告人李钰琳判处有期徒刑九个月，并处罚金，并建议适用缓刑；建议对被告人陈可判处有期徒刑一年，并处罚金，并建议适用缓刑。 以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：被告人徐广源、柯森林、李钰琳、陈可的供述和辩解，被害人潘某、袁某2、胡某、南某、王某、高某、何某、龙某的陈述，证人赵某、董某、程某1、谭某、周某1、程某2、朱某1、谢某、朱某2、孙某、方某、柯某1、柯某2、吴某、欧某、管某、曹某、周某2的证言，人物辨认笔录，搜查笔录，提取笔录，个人简历表，电话记录，聊天记录截图，接受证据材料清单，银行交易记录，支付宝及微信交易记录，ＵＳＤＴ币的交易记录截图，平台账户截图，微信账号截图，短信截图，情况说明，抓获经过，户籍证明，人口信息，电话查询记录。上述证据来源合法，能相互印证，足以认定本案事实，本院予以确认。 本院认为，被告人徐广源、柯森林、李钰琳、陈可结伙以非法占有为目的，参与电信网络诈骗集团，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。上述四名被告人在共同犯罪中起次要作用，均可认定为从犯，依法予以减轻处罚；四名被告人均有自首情节，依法可以从轻处罚；四名被告人均自愿认罪认罚，依法可从宽处理；四名被告人已退出违法所得，均可酌情从轻处罚。综合上述量刑情节，均可对四名被告人适用缓刑。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。各辩护人相关从轻、减轻处罚的辩护意见予以采纳。为严明国法，惩罚犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五第一款，第二十六条第二款，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人徐广源犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。 二、被告人柯森林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。 三、被告人李钰琳犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。 四、被告人陈可犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。 （上述四被告人的缓刑考验期限均自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 五、被告人徐广源退出违法所得人民币20000元，按比例发还给被害人潘某、袁某2、胡某；被告人柯森林退出违法所得人民币12000元，发还给被害人潘某；被告人李钰琳退出违法所得人民币8000元，按比例发还给被害人袁某2、胡某；被告人陈可退出违法所得人民币3700元，发还给被害人潘某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审  判  长 陈文忠 人民 陪 审员 陈建设 人民 陪 审员 叶强盛 二〇二〇年八月十日 （代）书记员 周季蓉