杭州市富阳区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)浙0111刑初872号 公诉机关浙江省杭州市富阳区人民检察院。 被告人吴雄，男，1994年12月13日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地湖南省涟源市。因本案于2019年4月27日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年6月3日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人阎新清，湖南华章律师事务所律师。 被告人杨新安，男，1994年12月22日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地湖南省新化县。因本案于2019年4月27日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年6月3日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人吴远代，湖南楚梅律师事务所律师。 被告人陈世民，男，1991年8月6日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地湖南省娄底市娄星区。因本案于2019年4月27日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年6月3日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人刘彦，浙江律匠律师事务所律师。 被告人龚小龙，男，1994年7月30日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地湖南省涟源市。因本案于2019年4月27日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年6月3日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人郭徐明，浙江富春江律师事务所律师。 被告人吴成宗，男，1993年3月10日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地湖南省涟源市。因本案于2019年4月27日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年6月3日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人王求坚，湖南华章律师事务所律师。 杭州市富阳区人民检察院以杭富检公诉刑诉（2019）943号起诉书指控被告人吴雄、杨新安、陈世民、龚小龙、吴成宗犯诈骗罪，于2019年9月29日向本院提起公诉。本院经审查于2019年9月30日适用简易程序受理，后转为普通程序，依法组成合议庭，于2019年10月25日公开开庭审理了本案。杭州市富阳区人民检察院指派检察员俞凯出庭支持公诉，被告人吴雄、杨新安、陈世民、龚小龙、吴成宗及辩护人阎新清、吴远代、刘彦、郭徐明、王求坚均到庭参加诉讼。经杭州市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。本案审理过程中，因不可抗力，本院于2020年1月23日依法裁定本案中止审理，中止原因消失后本院依法裁定本案恢复审理。现已审理终结。 杭州市富阳区人民检察院指控，2019年2月至4月间，陈小凡（另案处理）伙同被告人杨新安、吴雄，经事先预谋，并纠集被告人龚小龙、陈世民、吴成宗及陈飘、吴丰、吴伟鹏、吴辉、李粤星、吴伟明（均另案处理），以湖南省冷水江市毛易镇大洲村租房为固定地点，通过加入各类投资理财微信群物色对象，采用建立虚假的东亚新华、隆基泰和投资平台，虚构投资理财项目等方式，以高额回报为诱饵，诱骗被害人陈某1、贾某、李某1、蔡某、刘某1等全国各地的众多人员进行投资，待被害人逐步增大投资金额后伺机关闭平台，卷款逃离，形成以陈小凡为首要分子，被告人杨新安、吴雄为骨干成员，被告人龚小龙、陈世民、吴成宗及陈飘、吴丰、吴伟鹏、吴辉、李粤星、吴伟明为积极参加者的犯罪集团。该犯罪集团通过东亚新华平台诈骗1732194元（人民币，下同），通过隆基泰和平台诈骗875161元，共计诈骗2607355元。被告人杨新安负责建立虚假投资平台并协助陈小凡进行电脑数据管理及登记、统计、转移诈骗款项等工作；被告人吴雄负责纠集人员并协助陈小凡对犯罪窝点、业务员进行管理及转移诈骗款项等工作；被告人龚小龙负责协助被告人吴雄提取诈骗款项、同时也作为业务员直接联系被害人具体实施诈骗；被告人陈世民、吴成宗及陈飘、吴丰、吴辉、吴伟鹏、李粤星、吴伟明均为业务员，负责直接联系被害人具体实施诈骗，并以诈骗金额的27%提成获利。 案发后，被告人杨新安家属赔偿被害人盛某200000元。被告人吴雄家属、陈世民家属分别赔偿被害人盛某45000元、100000元并取得谅解。 为证实上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人吴雄、杨新安、陈世民、龚小龙、吴成宗以非法占有为目的，伙同他人通过网络虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，被告人吴雄、杨新安、陈世民、龚小龙犯罪数额特别巨大，被告人吴成宗犯罪数额巨大，其行为均应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人吴雄、杨新安、陈世民、龚小龙、吴成宗为共同实施犯罪且形成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团，五被告人在共同犯罪中起主要作用，系除首要分子以外的主犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。 被告人吴雄对于起诉书指控的事实和罪名没有异议，并表示自愿认罪。 辩护人阎新清提出：1.本案不属于集团犯罪，只是聚众共同犯罪。犯罪集团具有稳定性、长期性、组织纪律性和成员间人身依附性的特点。聚众共同犯罪一般具有临时性、纠合性的特点，犯罪分子不具有长期实施某种犯罪活动的目的性，且内部组织不具有稳定性。本案犯罪不具有稳定性、长期性、组织纪律性，成员间不具有人身依附性，临时纠合性明显，故属于聚众共同犯罪。2.公诉机关认定被告人吴雄系主犯成立，但被告人吴雄在主犯中处于较次的作用，诈骗犯意不是其提起，纠集人员也系受陈小凡指派所为，其并未施行诈骗犯罪的实行行为，系帮助犯。3.被告人吴雄具有以下酌情从轻情形：归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，积极退赃，获得被害人谅解；系初犯。 被告人杨新安对于起诉书指控的事实和罪名没有异议，并表示自愿认罪。 辩护人吴远代对于公诉机关指控被告人杨新安构成诈骗罪，且系涉案犯罪集团首要分子之外的其他主犯的有关事实无异议。另提出被告人杨新安不是犯意的提出者，也不是组织领导者，其服从陈小凡的指挥，故其相较于其他主犯作用较小。被告人杨新安是初犯、偶犯，主观恶性相对较小，归案后认罪态度较好，积极退赃，并获得被害人的谅解，望对其在十年以内确定其刑罚。 被告人陈世民当庭辩解，其与盛某认识后推荐给吴雄，之后由吴雄与盛某联系并实施诈骗，其并未收到该笔款项27%的提成，其拿到的30万是陈小凡发给其的工资，且其不是主犯。 辩护人刘彦提出：1.受害人的谅解书不可变更。谅解书本质上属于民事法律行为。不能随意撤回或变更。2.被告人陈世民系从犯，认罪态度较好，且已经获得受害人的谅解，望在十年以内对其量刑。 被告人龚小龙对于起诉书指控的事实和罪名没有异议，并表示自愿认罪。 辩护人郭徐明提出：1.被告人龚小龙系犯罪集团的从犯，其并非该诈骗集团的管理层，也不参与犯罪集团的建立、指导和管理等事务，其所负的刑事责任应与其实际诈骗金额相一致，取款行为做适当考量。龚小龙从属于吴雄，吴雄利用龚小龙成为其取钱的工具。此外，被告人龚小龙实施三次诈骗活动，均未拿到提成，在本案中没有实际的违法所得。2.被告人龚小龙系初犯、偶犯，认罪态度较好，对被害人盛某进行了补偿并获得其谅解。3.被告人龚小龙的家庭条件较差，望对其从轻处罚。 被告人吴成宗对于起诉书指控的罪名没有异议，辩解其不是主犯。 辩护人王求坚提出：1.对公诉机关指控被告人吴成宗犯诈骗罪的罪名、事实及定性，辩护人无异议。2.被告人吴成宗自愿认罪，有积极退赔的主观意愿；如实供述自己的犯罪行为；被告人吴成宗从被告人周某3处骗取的53847元中未分得赃款，从被害人周某1骗取的款项中，仅分得27%，即4000元，分赃较少；被告人吴成宗家庭经济困难，尚有三个年幼的孩子，且其系初犯、偶犯，望对其从轻处罚。 经审理查明，2019年2月至4月间，被告人杨新安、吴雄伙同陈小凡（另案处理）经事先预谋，并纠集被告人龚小龙、陈世民、吴成宗及陈飘、吴丰、吴伟鹏、吴辉、李粤星（均另案处理）等人，以湖南省冷水江市毛易镇大洲村租房为固定地点，通过加入各类投资理财微信群物色对象，采用建立虚假的东亚新华、隆基泰和投资平台，虚构投资理财项目等方式，以高额回报为诱饵，诱骗全国各地的众多人员进行投资，待被害人逐步增大投资金额后伺机关闭平台，卷款逃离。该团伙通过东亚新华平台实际骗得170万余元，通过隆基泰和平台实际骗得86万余元，合计256万余元。其中，陈小凡对该团伙进行组织、领导；被告人杨新安负责建立虚假投资平台并协助陈小凡进行电脑数据管理及登记、统计、转移诈骗款项等工作；被告人吴雄负责纠集人员并协助陈小凡对犯罪窝点、业务员进行管理及转移诈骗款项等工作；被告人龚小龙负责协助被告人吴雄提取诈骗款项、同时也作为业务员直接联系被害人具体实施诈骗；被告人陈世民、吴成宗以及同案犯陈飘、吴丰、吴伟鹏、吴辉、李粤星等人均为业务员，负责直接联系被害人具体实施诈骗,各业务员以诈骗金额的27%提成获利。其中被告人陈世民个人实际骗得162.3万余元；被告人龚小龙协助被告人吴雄取现至少140万元，其个人实际骗得2.7万余元；被告人吴成宗协助被告人陈世民对被害人盛某实施诈骗，其个人实际骗得5.3万余元。 另查明，被告人杨新安家属已代为退还被害人盛某26万元;被告人吴雄家属已代为退还被害人盛某4.5万元;陈世民家属已代为退赃20万元；龚小龙家属已代为退还被害人盛某1万元。前述被告人已取得或部分取得被害人盛某的谅解。被告人吴成宗的家属已代为退赃0.42万元。 被告人吴雄、杨新安、龚小龙、吴成宗在侦查阶段、审查起诉阶段及审判阶段均自愿认罪。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人陈某1的陈述、接受证据材料清单、转账记录、曾某下建设银行卡交易明细，证实2019年2月，被害人陈某1添加了名为“装饰？徐向荣”的人为好友，经其推荐开始投资“东亚新华”ＡＰＰ，其起初投资很少还收到了收益，后来其慢慢扩大投资，至2019年3月18日投资90000元后发现该ＡＰＰ不能正常使用。被害人陈某1于2019年3月1日至同年3月18日投入该平台共161100元，提现75931元，实际被骗85169元的事实。 2.被害人周某1的陈述及其建设银行交易明细、微信聊天记录、曾某下建设银行卡交易明细，证实被害人周某1于2019年2月28日与一个微信名叫“海阔天空”的人加为好友，对方向其介绍一款“东亚新华”的网络理财ＡＰＰ，并称自己在实地考察该项目后进行投资；其加入“东亚新华”微信交流群，开始投资能正常体现，其觉得可信，就于同年3月16日投资10000元，次日其发现该平台无法打开，微信交流群也解散了。被害人周某1自2019年3月11日至同年3月17日投入该平台共10900元，提现938元，实际被骗9962元的事实。 3.被害人贾某的陈述、被害人农业银行交易明细、曾某下建设银行卡交易明细，证实被害人贾某经微信好友（已删除，不记得昵称）推荐下载注册了东亚新华财富平台，对方向其宣传投资该平台有高额回报，其先尝试投资100元，两天时间获利2元，遂继续投资。被害人贾某自2019年3月2日至同年3月9日，投入该平台共30600元，提现15389元，实际被骗15211元的事实。 4.被害人蔡某的陈述、微信截图、微信转账记录截图、蔡某名下工商银行账户交易明细、曾某下建设银行卡交易明细，证实2019年3月2日左右，被害人蔡某通过微信与一个微信昵称为“天道酬勤”的人添加为好友，后对方向其推荐东亚新华的微信理财群及理财产品，起初平台正常返利，后不能提现，其被移出微信群。被害人蔡某自2019年3月3日至同年3月18日投入该平台共14500元，提现7607元，实际被骗6893元的事实。 5.被害人李某1的陈述、被害人银行交易明细、微信聊天记录、曾某下建设银行卡交易明细，证实2019年3月2日左右，被害人李某1通过微信与昵称为“太阳”的一人添加为好友，后对方向其推荐东亚新华的微信理财群及理财产品，称该平台投资门槛低、获利高，并建议其可以先尝试投资100元；其在投资三天后获利6元，信以为真，先后向平台投入20020元，提现108元。起初平台正常返利，后不能返款，被害人李某1被移出微信群，实际被骗20092元的事实。 6.被害人刘某1的陈述、微信聊天记录、转账凭证、身份证复印件、曾某下建设银行卡交易明细，证实2019年3月6日，被害人刘某1通过其朋友李某1的介绍，添加“太阳”为好友，“太阳”向其介绍东亚新华投资平台，其与于当天投资5000元，次日在该平台查询到余额为5300元，其信以为真，于同年3月9日追加投资30000元，后其发现平台无法登录。被害人刘某1实际被骗35000元的事实 7.被害人盛某的陈述、接受证据材料清单、被害人银行转账汇款电子回单、借记卡明细、微信聊天记录、曾某下建设银行卡交易明细，证实2019年3月8日，被害人盛某与微信昵称为“幸福阳光”的人加为好友，该人自称名叫“张星海”，通过“张星海”介绍，被害人盛某开始投资“东亚新华”，其先投资100元，一天后获取利息1元，且能正常提现，其开始继续投资，同年3月18日晚，其发现平台无法登陆，且投资人微信群已经解散，“张星海”也无法联系。被害人盛某自2019年3月10日至同年3月17在该平台投资共1485100元，提现79056元，实际被骗1406044元的事实。 8.被害人宛某的陈述、曾某下建设银行卡交易明细，证实2018年8月，被害人宛某与一个“装饰.徐向荣”的男子加为微信好友，熟悉之后，对方推荐投资“东亚新华”项目，其投资100元，之后其提取了104元。其继续投资之后被对方拉黑。被害人宛某自2019年3月2日至同年3月18日在该平台投资共50100元，提现1242元，实际被骗48858元的事实。 9.被害人熊某的陈述、转账记录、曾某下建设银行卡交易明细，证实2019年3月初，被害人熊某经网友介绍投资东亚新华平台，后发现平台无法打开，遂报警处理。被害人熊某自2019年3月1日至同年3月16日在该平台投资共86525元，提现34090元，实际被骗52435元的事实。 10.曾某下建设银行卡交易明细，证实2019年2月至同年3月，证实案涉团伙另利用“东亚新华”平台对多名被害人实施诈骗，除前述被害人之外，另有被害人徐某1被骗8468元、王丽辉实际被骗9452元、杨玉梅实际被骗4960元、杨文华实际被骗184元、杨新华实际被骗100元、刘爱霞实际被骗85元的事实。 11.被害人汪某的陈述、被害人银行交易短信提醒截屏、杨某下农业银行卡交易明细，证实2019年4月1日，被害人汪某添加昵称为“心灵美”的一人为微信好友，对方自称名叫“刘华明”，经对方推荐下载了“隆基泰和”投资ＡＰＰ，称该平台风险小收益可观，且随时可提现。自2019年4月10日至同年4月20日，被害人汪某共向该平台投资合计18000元，提取1000元，后发现“隆基泰和”无法提现之后报警处理，其实际被骗17000元的事实。 12.被害人刘某2的陈述、被害人身份证及银行卡复印件、银行交易记录、微信截图、杨某下农业银行卡交易明细，证实2019年4月5日，被害人刘某2经网友“灯火阑珊处”的推荐，开始投资“隆基泰和”平台，并加入相应的投资微信群，同年4月27日该平台无法提现，微信群群主“泰和财富八群群主-王福兴”及介绍人一并无法联系到，之后其报警处理。被害人刘某2自2019年4月5日至同年4月24日，向该平台投资共137100元，提现72563元；实际被骗64537元的事实。 13.被害人王某1的陈述、被害人的银行交易记录、杨某下农业银行卡交易明细、电话录音，证实2019年4月初，昵称为“心灵美”的男子主动通过微信加被害人王某1为好友，对方自称“刘华明”，并推荐被害人投资“隆基泰和”平台，称平台收益高、风险小、周期短。被害人王某1自2019年4月8日至同年4月23日，共向该平台投入47700元，提现1300元；之后该平台无法提现，其报警处理，实际被骗46400元的事实。 14.被害人李某2的陈述、被害人银行交易记录、微信聊天记录、杨某下农业银行卡交易明细，证实微信朋友“一路相随”向被害人李某2推荐名为“隆基泰和”的投资平台，称该平台稳定、收益高。被害人李某2自2019年4月8至4月21日，投资该平台共26100元，未提现的事实。 15.被害人何某的陈述、被害人银行交易记录、微信聊天记录照片、杨某下农业银行卡交易明细，证实2019年4月8日，昵称为“你好，小何”的一人通过微信添加被害人何某为好友，并向被害人推荐“泰和财富”投资平台。称该平台收益高、提现快。被害人何某于2019年4月17日至同年4月27日，向该平台投资共11000元，提现2384元，实际被骗8616元的事实。 16.被害人周某2的陈述、被害人银行交易记录、杨某下农业银行卡交易明细，证实2019年4月10日，昵称为“初心不改”的一人通过微信添加被害人周某2为好友，后对方将被害人加入某投资理财微信群，每天有人在该群里发广告并讲他们在“隆基泰和”投资平台的收益情况；被害人何某于2019年4月12日至2019年4月25日，共向该平台投资17200元，提现1050元；此后被害人发现该平台不能提现，推荐人无法联系，遂报警处理，实际被骗16150元的事实。 17.被害人徐某2的陈述、被害人银行交易记录、微信聊天记录照片、杨某下农业银行卡交易明细，证实2019年4月初的一天，被害人徐某2经微信好友“东风”的推荐下载了“隆基泰和”投资软件，其在该软件上陆续购买了6个投资项目，2019年4月29日“隆基泰和”平台无法提现，微信好友“东风”也无法取得联系，之后其报警处理。被害人徐某2于2019年4月13日至2019年4月26日，共向该平台投资10610元，提现6485元，实际被骗4125元的事实。 18.被害人周某3的陈述、接受证据材料清单、被害人微信转账记录、微信头像及聊天记录照片、被害人银行交易明细、杨某下农业银行卡交易明细，证实2019年4月13日，昵称为“梦里的气息”的一人通过微信添加被害人周某3为好友，并向被害人推荐“泰和财富”投资平台。被害人周某3于2019年4月14日至2019年4月26日，向该平台投资共50000元，提现6135元；此后被害人发现该平台不能登录，推荐人无法联系，遂报警处理，实际被骗43847元的事实。 19.被害人孙某的陈述、接受证据材料清单、微信头像及聊天记录照片、被害人身份证复印件、被害人银行交易记录、杨某下农业银行卡交易明细，证实此前昵称为“东风”的一人通过微信添加被害人孙某为好友，并向被害人推荐“泰和财富”投资平台。被害人孙某于2019年4月18日至同年4月24日，共向该平台投资21100元，提现1441元；此后其发现该平台已关闭，遂报警处理，实际被骗19659元的事实。 20.被害人龚某的陈述、接受证据材料清单、被害人银行交易记录、微信头像及聊天记录照片、杨某下农业银行卡交易明细，证实昵称为“一路相随”的一人向被害人龚某推荐名为“隆基泰和”的投资平台，并将被害人加入该平台的投资微信群，该群里每天有人发充值及提现成功的截图，被害人遂开始注册投资。被害人龚某于2019年4月12日至同年4月26日，向该平台投资共150760元，提现24622元；此后其发现该平台已不能提现，也无法联系“一路相随”，遂报警处理，实际被骗126138元的事实。 21.被害人刘某3的陈述、接受证据材料清单、微信头像及聊天记录照片、被害人身份证复印件、被害人银行交易记录、杨某下农业银行卡交易明细，证实被害人刘某3经昵称为“东风”的人推荐投资“泰和财富”平台，并加入相应的理财群，起初该平台能够正常提现，后其发现该平台无法提现了。被害人刘某3于2019年4月10日至2019年4月25日，共向该平台投资102836元，提现14870元，实际被骗87966元的事实。 22.被害人张某的陈述及其账户明细清单、提取笔录、微信群截图、杨某下农业银行卡交易明细，证实其在龚某的介绍下了解到“隆基泰和”平台，昵称为“一路相随”的人加其微信私聊，对方自称“薛庆伟”，并称这个平台很好，群里每天都有人发投资收益的截图，之前经常在群里说话的有“东风”、“梦里的气息”、“心灵美”。被害人张某于2019年4月19日至2019年4月25日，共向该平台投资269710元，提现111883元，实际被骗157827元的事实。 23.杨某下农业银行卡交易明细，证实该团伙利用“隆基泰和”平台对多人实施诈骗，另有被害人曾惠茹实际被骗127830元、崔海芳实际被骗15913元、曾惠兰实际被骗89300元、闫坤玉实际被骗186元、孙小燕实际被骗1000元、贾笑蓉实际被骗2010元、严国玲实际被骗4800元、李燕玲实际被骗4657元等事实。 24.证人罗某的证言，证实其系被告人杨新安的女友，2019年3月开始其到冷水江市××栋××起住；杨新安除了生活用的号码外，还有两个号码用于网上使用，杨新安平时在电脑上工作等情况。 25.证人陈某2的证言，证实其认识陈小凡，陈小凡的微信号是×××15,昵称“哥是传说”，手机号码为134××××1118、199××××1366等情况。 26.证人王某2，证实其系湖南省冷水江市毛易镇大洲村被告人所租房屋的房东，2019年2月，一名50余岁的中年女子向其租用该房屋，租期3个月，通过现金支付租金，其不知晓对方租其房子作何使用等情况。 27.微信群聊天记录截图，证实被告人吴雄（“王福兴”）、陈世民（“随遇而安”）、同案犯陈飘（“树将军”、“一路相随”）、吴丰（“灯火阑珊处”）、吴辉（“初心不改”）、吴伟鹏（“心灵美”）等人在微信投资群里发言的情况，介绍该投资平台，并拉人投资，以及被害人发现被诈骗后的在群内发言的情况。 28.“发财本”记录，证实该“发财本”为隆基泰和平台诈骗期间，被告人杨新安根据各业务员每日诈骗入账金额和兑付金额所做记录，记录情况与杨喜银行卡明细能够一一对应的事实。 29.银行取款视频资料，证实被告人吴雄、龚小龙曾在娄底市、娄底市冷水江市从银行网点取出诈骗所得款项的事实。 30.电子数据检查工作记录及照片，证实公安机关已对各被告人使用的手机的电子数据进行提取的事实。 31.搜查笔录及照片、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证实公安机关对被告人杨新安位于湖南省冷水江市××幢××单元××楼住房进行搜查，对住房内部分物品予以扣押；对位于湖南省娄底市冷水江市××镇××村××组××栋××楼××房进行搜查，并对租房内部分物品予以扣押；另对该团伙使用的车辆进行扣押并进行搜查，对车内部分物品予以扣押的情况。 32.银行账户冻结详情，证实涉案团伙用于诈骗的杨某下的账户已被公安机关冻结的事实。 33.丁兵兵名下工商银行账户交易明细、陈虹名下中国银行账户交易明细、刘舟名下建设银行账户明细、银柳漫名下工商银行账户明细，证实案涉团伙通过该些账户转移赃款的事实。 34.接受证据材料清单、谅解书、收据、关于对陈世民谅解书的更改说明，证实案发后，被告人杨新安退还被害人盛某损失26万元，被告人吴雄退还被害人盛某损失4.5万元，被告人陈世民退还被害人盛某损失10万元；被害人盛某对被告人杨新安、吴雄、陈世民予以谅解，后表示对被告人陈世民仅为部分谅解的事实。 35.户籍证明、常住人口信息，证实各被告人的基本身份信息情况。 36.到案经过，证实2019年4月27日，公安机关在湖南省娄底市冷水江市××幢××单元××楼租房抓获被告人杨新安，在冷水江市××镇××村××组××号××楼租房抓获被告人吴雄、龚小龙、陈世民、吴成宗。 37.同案犯陈飘的供述和辩解，证实2019年2月，其在吴雄的联系下参与到位于湖南冷水江的诈骗团伙中；该团伙有一个老板，老板指挥吴雄，吴雄负责管理业务员，有明确的工作纪律，另有一个负责后台管理的人（其不知道是谁），其是业务员；该团伙通过东亚新华、隆基泰和虚假的投资平台，到网上寻找并潜入相关投资微信群，物色作案对象后，许诺有高额收益的方式推广投资平台骗取被害人投资或以返点为诱饵让被害人发展下线投资到平台，一般情况下不管投资多少提现多少都养着这些投资人，等大鱼上钩了或者平台到一个月了就会收网，业余员按照骗取金额的27%提成；其在隆基泰和共骗了4人，共计骗取29.5万元，实际没有拿到提成；其用过“蒋树军”、“一路相随”等微信昵称等情况。 38.同案犯吴丰的供述，证实2019年2月其在吴成宗的联系下参与到位于湖南冷水江的诈骗团伙中；吴雄负责管理业务员，其是业务员，该团伙通过东亚新华、隆基泰和虚假的投资平台，到网上寻找并潜入相关投资微信群，物色作案对象后，许诺有高额收益的方式推广投资平台骗取被害人投资，如果有大额资金投资，对方就无法提现了，等大鱼上钩了或者平台到一个月关闭平台。业务员按照骗取金额的27%提成；其在东亚新华平台的微信昵称是“装饰.徐向荣”，诈骗14万左右，获得提成30500元。在隆基泰和平台的微信昵称是“灯火阑珊处”，诈骗6万元左右，还未获得提成；陈世民在3月中旬的时候诈骗被害人盛某140万元，陈世民因此获得提成30多万元等情况。 39.同案犯吴伟鹏的供述与辩解，证实2019年1月，其在吴雄的联系下参与到位于湖南冷水江的诈骗团伙中；吴雄负责管理业务员，其是业务员；该团伙通过东亚新华、隆基泰和虚假的投资平台，到网上寻找并潜入相关投资微信群，物色作案对象后，许诺有高额收益的方式推广投资平台骗取被害人投资实施诈骗，业务员按照骗取金额的27%提成；其在东亚新华平台诈骗一人，投资1万多元，其提成3000元左右；其在隆基泰和平台的微信昵称是“心灵美”，诈骗三人，其中微信昵称叫“小何“的广西人投资了1万多，共骗得5、6万元，还没有获得提成的情况。 40.同案犯吴辉的供述和辩解，证实2019年4月，其通过陈小凡加入该诈骗团伙；其在微信群中找到作案对象，通过介绍投资平台有较高回报的方式吸引被害人投资以实施诈骗；其微信昵称是“初心不改”，共骗了两人，骗得1万余元等情况。 41.同案犯李粤星的供述与辩解，证实2019年3月其在吴雄的联系下参与到位于湖南冷水江的诈骗团伙中；吴雄负责管理业务员、准备生活用品以及和龚小龙共同取款，其是业务员；该团伙通过东亚新华、隆基泰和虚假的投资平台，到网上物色作案对象后，许诺有高额收益的方式推广投资平台骗取被害人投资实施诈骗，业务员按照骗取金额的27%提成；其在东亚新华平台骗了一个叫蔡某的人，在隆基泰和平台骗了一个微信昵称为“一切都好”的人，金额均是5000元左右，获得提成1000多元的情况。 42.被告人吴雄的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实2019年2月，陈小凡联系其参与诈骗团伙，其联系吴辉、吴伟鹏一同参加；该团伙通过联系他人建立虚假的东亚新华、隆基泰和投资平台进行诈骗，开始是东亚新华平台，3月18日大鱼上钩后关掉，3月底重新以隆基泰和作案，业务员利用建立好的投资平台，到网上寻找并潜入相关投资微信群，物色作案对象后，许诺有高额收益的方式推广投资平台骗取被害人投资以实施诈骗，开始收益正常支付，等有“大鱼”进来或时机成熟就关闭平台，业务员的收益是诈骗金额的27%；陈小凡系组织者，后台有技术人员负责平台资金管理并负责洗钱，另有吴辉、吴成宗、吴伟明、吴伟鹏、陈世民、陈飘、李粤星、吴丰负责联系投资人行骗，其负责管理业务员，以及窝点的后勤保障，另与龚小龙负责取钱，取出后交给陈小凡，龚小龙为其打工，和陈小凡没有联系；其可以获得取款金额的10%作为报酬，其将所得报酬的5%支付给龚小龙；窝点有上下班时间、不得随意外出等纪律规定；其共获得陈小凡通过现金给其的14.8万元的好处费，被扣留6万余元的押金，实际在其在该平台可以分得21万余元等情况。 43.被告人杨新安的供述与辩解，证实2019年2月，陈小凡联系其参加诈骗团伙，在湖南冷水江租房内，其通过网上联系他人先后建立了东亚新华、隆基泰和两个虚假投资网站，同伙把这些平台介绍给受害人，并称投资100元，每三天可以返利5元，对方小额投资时，其等人会按时支付本息，对方加大投资后，就把对方拉黑，将钱转移；陈小凡系组织者，其负责后台工作、把控平台资金管理、通过赌博平台上洗钱等工作，吴雄负责窝点的管理并与龚小龙一起负责取钱，其他人是业务员，负责寻找作案对象并实施诈骗，业务员的提成是27%；窝点有上下班时间、不得随意外出等纪律规定；3月18日，东亚新华平台骗取了被害人盛某140万元，后该平台关掉，到了3月底重新以“隆基泰和”开工；东亚新华向受害人提供的收款账号是曾某下的建设银行账户，隆基泰和平台提供的是杨某下农业银行账户；期间其共分到陈小凡通过现金给其的26万元的分红；以及“隆基泰和”平台还未分钱等情况。 44.被告人陈世民的供述与辩解，证实2019年2月，其在吴雄的联系下参与到位于湖南冷水江的诈骗团伙中；该团伙有一个老大，直接指挥吴雄和后台技术人员，吴雄负责管理窝点上的业务员，窝点有工作纪律，另外还有吴雄、吴伟鹏、吴伟明、吴辉、吴成宗、吴丰等10个人；其是业务员，通过东亚新华、隆基泰和虚假的投资平台，到网上寻找并潜入相关投资微信群，物色作案对象后，以投资人的身份推广前述虚假投资平台，许诺有高额收益的方式推广投资平台，投资人开始小额投资，成功获得收益后增加投资，时机成熟时其等人就关闭平台；东亚新华的收款账户名是曾增，隆基泰和的收款账户名是杨喜；业余员按照骗取金额的27%提成；其在东亚新华平台使用的微信昵称是“幸福阳光”，骗了盛某140万元，其提成30多万。在隆基泰和平台使用的微信昵称是“随遇而安”，骗得微信昵称为“茹”的人十几万元，另对微信昵称为“桃”的人实施诈骗，这个平台在团伙被抓获时还在运作，其还没有拿到提成的情况。 45.被告人龚小龙的供述与辩解，证实2019年2月，其在吴雄的联系下参与到位于湖南冷水江的诈骗团伙中；其既是业务员需要聊单，又负责取钱，通过东亚新华、隆基泰和虚假的投资平台，到网上物色作案对象后，谎称自己是大公司的员工，骗取被害人投资以实施诈骗，业余员按照骗取金额的27%提成；其的工作微信号是“东风”，共骗了3、4个人投资，共骗取了至少10万元；其在三月份帮助取款一百多万，四月份帮助取款四五十万，取款之后由吴雄去送钱；其在东亚新华平台上赚了一万三四千，不到两万，隆基泰和平台的钱还没有结算等情况。 46.被告人吴成宗的供述与辩解，证实2019年2月，其在吴雄的联系下参与到位于湖南冷水江的诈骗团伙中。吴雄负责管理业务员，有工作纪律，其是业务员，窝点还有吴伟民、吴雄、吴辉、吴伟鹏、吴丰，其等人通过东亚新华、隆基泰和虚假的投资平台，到网上寻找并潜入相关投资微信群，物色作案对象后，和对方套近乎，以投资者的名义向对方推荐前述虚假的平台，许诺有高额收益的方式推广投资平台，受害人开始小额投资，成功获得收益后增加投资，实际成熟时其等人就关闭平台。业余员按照骗取金额的27%提成；其曾帮助陈世民对被害人盛某实施诈骗，但未从这笔业务中分得提成；其在东亚新华平台使用的微信昵称是“海阔天空”，骗得一各被害人，金额为17000元，其分得4200元；其在隆基泰和平台骗了微信昵称分别为“蒙林”、“瑾紫秀儿”两个人，共骗得50000余元等情况。 上述证据经法庭质证，合法有效，本院予以确认。 被告人杨新安的辩护人吴远代当庭提交被害人盛某出具的谅解书，龚小龙的辩护人郭徐明当庭提交被害人盛某出具的谅解书、收据，拟证实被告人杨新安、龚小龙的家属已分别代为退赔被害人盛某26万元、1万元，均获得其谅解的情况。经查，该情况与事实相符，本院予以确认。 关于辩护人阎新清提出本案不属于犯罪集团以及被告人吴雄系帮助犯的辩护意见。经查，各被告人以及同案犯的供述和辩解述能相互印证，证实被告人杨新安、吴雄伙同陈小凡经事先预谋，为实施网络电信诈骗，纠集人员至事先准备的租房，案涉诈骗团伙在一段时间内采用统一的作案手法多次实施诈骗,组织内成员固定，分工明确,层级分明。本案诈骗团伙符合犯罪集团的特征。另各被告人以及同案犯的供述和辩解能相互印证，证实该犯罪集团中的多名被告人系由被告人吴雄招揽后加入该组织。被告人吴雄对聚集在窝点的业务员提供后勤保障、进行监督管理，另负责将赃款取现并交给同案犯陈小凡等，在共同犯罪中起主要作用，应当认定为主犯。故前述辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。 关于辩护人郭徐明提出的被告人龚小龙系从犯、被告人陈世民及其辩护人提出的被告人陈世民系从犯、被告人吴成宗提出的其系从犯的辩解及辩护意见。经查，在案证据能相互印证，证实三被告人均系业务员实施诈骗，接受陈小凡、吴雄等人的管理、指挥，对于制度的设置、非法获利的分配、平台是否关闭等集团内重要事项均无决定权，另被告人龚小龙协助吴雄将赃款取现，三人在共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯。故对上述辩解与辩护意见，本院予以采纳。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人吴雄、杨新安、陈世民、龚小龙、吴成宗伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人吴雄、杨新安、陈世民、龚小龙数额特别巨大，被告人吴成宗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的事实与罪名成立，适用法律正确。五被告人伙同他人为共同实施诈骗行为而形成以陈小凡为首的犯罪集团；其中，被告人杨新安、吴雄在该犯罪集团中起主要作用，系主犯，依法应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人龚小龙、陈世民、吴成宗在所参与的共同犯罪行为中起次要、辅助作用，系从犯，本院依法予以从轻或减轻处罚。被告人吴雄、杨新安、龚小龙、吴成宗在侦查阶段、审查起诉阶段及审判阶段均自愿认罪，且五被告人已退赔被害人部分损失，并获得部分被害人的谅解，本院均酌情予以从轻处罚。各辩护人提出的与本案事实相符的辩护意见，本院予以采纳。本院根据被告人吴雄、杨新安、陈世民、龚小龙、吴成宗的犯罪事实、性质、地位、作用、对社会的危害程度及认罪、悔罪表现，依法确定其刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第二款、第四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条，最高人民法院《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条之规定，判决如下： 一、被告人吴雄犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十个月，并处罚金人民币120000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年4月27日起至2030年2月26日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人杨新安犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年4月27日起至2029年10月26日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人陈世民犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币80000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年4月27日起至2027年4月26日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人龚小龙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年4月27日起至2024年4月26日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人吴成宗犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年4月27日起至2022年4月26日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 六、退缴在案的款项23000元按比例发还被害人；不足部分，责令各被告人在各自违法所得限额内退赔被害人的经济损失（详见附件1）。 七、扣押在案的涉案物品手机29只、笔记本电脑1台、U盘1个，均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十天内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘颖清 审 判 员  高春芳 人民陪审员  汪恭伟 二〇二〇年八月七日 书 记 员  董卓敏 附件1：被害人损失清单 序号 被害人 实际损失数额（人民币；元） 1 徐铜 8468 2 陈某1 85169 3 熊某 82435 4 杨文华 184 5 贾某 15211 6 王丽辉 9452 7 李某1 20092 8 蔡某 6893 9 刘某1 35000 10 宛某 48858 11 刘爱霞 85 12 盛某 1406044 13 周某1 9962 14 杨玉梅 4960 15 杨新华 100 16 刘某2 64537 17 曾惠茹 127830 18 崔海芳 15913 19 李某2 26100 20 王某1 46400 21 徐某2 4125 22 汪某 17100 23 刘某3 87966 24 龚某 126138 25 周某2 16150 26 周某3 43847 27 何某 8616 28 曾慧兰 89300 29 闫坤玉 186 30 孙某 19659 31 张某 157827 32 严国玲 4800 33 李燕玲 4657 34 孙小燕 1000 35 贾笑蓉 2010 ??? ??27?