黑龙江省虎林市人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0381刑初59号公诉机关黑龙江省虎林市人民检察院。被告人韩继明，男，1970年2月7日出生，汉族，初中文化，工人，住黑龙江省虎林市。1995年12月22日因犯过失杀人罪被虎林市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。2019年9月23日因涉嫌出具证明文件重大失实被虎林市公安局刑事拘留，同年9月30日虎林市人民检察院以涉嫌出具证明文件重大失实罪批准逮捕，同日由虎林市公安局执行,现羁押于虎林市看守所。辩护人李立国，黑龙江唯实律师事务所律师。虎林市人民检察院以黑虎检刑诉（2020）53号起诉书指控被告人韩继明犯提供虚假证明文件罪、虚假诉讼罪、寻衅滋事罪，于2020年7月2日向本院提起公诉，本院于当日立案并依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年8月12日公开开庭审理了本案，虎林市人民检察院指派检察员李前出庭支持公诉，被告人韩继明及其辩护人李立国到庭参加诉讼。现已审理终结。虎林市人民检察院指控：一、提供虚假证明文件罪2016年9月，虎林市金源家电商场房产所有人毕某为偿还银行贷款向被告人韩继明借款500万元。后毕某未能如约偿还借款，二人商定以金源家电房产作为抵押。2017年3月，被告人韩继明找毕某索要欠款时，毕某因无钱还债同意将金源家电房产（共由三部分组成）过户给被告人，有关税费由毕某承担。2019年3月，双方在办理过户手续时，因毕某无钱缴纳税款，二人商定由被告人垫付。毕某告诉被告人韩继明税务部门要求对房产进行评估，并提出由被告人实际经营的山东正诚土地房地产评估有限公司虎林分公司进行评估。二人商定按照每平方米2650元的价格评估，议定申报房产纳税交易价格为860万元。被告人韩继明随后安排公司员工刘某1（另案处理），假冒山东正诚土地房地产评估有限公司评估师陈某1、刘某2的名义，对金源家电三部分房产出具了总价值为8635564元的评估报告。经查，被告人韩继明实际支付购房款15044710元，买卖双方总计少缴税款1080398.89元。案发后，被告人韩继明的近亲属根据鸡西市税务局下达的《税务行政处罚决定书》，于当日补缴买方应当缴纳的税款55%的罚款169734.20元，补缴契税305197.43元，补缴印花税3410.20元。经侦查，2019年9月23日，被告人韩继明在虎林市虎林镇被虎林市公安局民警口头传唤到案。二、虚假诉讼罪2015年11月10日，虎林市迎春镇居民李某1因为种地需要用钱，在被告人韩继明实际经营的虎林翼龙贷公司以自己朋友贺某的名义办理贷款15万元，借款担保人为来庆祝、殷风波，贺某签署了电子借款合同。几日后，贷款进入贺某的银行卡，2016年底贷款到期前，李某1接到催款通知，到虎林翼龙贷公司说明自己无力还贷。被告人韩继明通过恐吓手段让李某1签署了一张15万元的借据及收款确认书，并让李彦伟签署承诺函承诺如到期不还借款将诉诸虎林市人民法院。2018年1月16日，被告人韩继明以其个人名义向虎林市人民法院提起民事诉讼，请求判令李某1偿还15万元借款及利息合计153750元。同年9月5日，虎林市人民法院缺席判决李某1支付借款本息。同年8月15日，在起诉李某1民间借贷纠纷一案尚未判决期间，被告人韩继明让虎林翼龙贷公司法人黄某委托虎林翼龙贷公司经理姜某(另案处理）作为诉讼代理人，又对贺某及借款担保人来庆祝、殷风波提起民事诉讼，要求偿还15万元借款及利息。2018年11月28日，虎林市人民法院下达民事判决书，判令贺某给付15万元借款及利息，来庆祝、殷风波承担连带清偿责任。三、寻衅滋事罪1.2015年12月，迎春林业局职工陈某2替其姑姑在虎林翼龙贷公司贷款15万元。2016年12月的一天上午，因其贷款未能如期偿还，虎林翼龙贷公司工作人员通知陈某2到公司向被告人韩继明说明情况。陈某2赶到公司后，被告人韩继明在公司大厅谩骂陈某2，打其一耳光，并将其手机摔坏（手机已灭失无法估价，购买价格2290元），继而踢其臀部一脚。2019年5月中旬，被告人韩继明到迎春林业局找到陈某2，主动赔偿其手机款5000元。2.2017年3月中旬的一天上午，被告人韩继明带领虎林翼龙贷公司员工张某1、郭某1，乘车到虎林市虎林镇同和村村民张某2家索要债务。见张家无人，被告人韩继明用石块和瓦块将张家院内西侧仓房南、北两面的两块玻璃砸碎。3.2017年3月16日，被告人韩继明因虎林市虎林镇居民韩某贷款后不还款且拒接电话，带领虎林翼龙贷公司张某1、郭某1、朱某，来到韩琳位于虎林市虎林镇武装部家属楼的4号门市房。被告人韩继明和郭某1用铁锹将后窗的4块双层塑钢窗玻璃砸碎，而后带人回到公司。被害人韩某得知该情况后，找人维修窗户花费800元。4.2017年5月，被告人韩继明在翼龙贷公司的办公室内因刘某4德办理的6万元贷款未偿还利息，与刘发生争吵，韩继明打了刘某4德一巴掌，随即向刘道歉。5.2017年9月中旬的一天傍晚，被告人韩继明因找不到债务人毕某，将毕某经营的原金源商务酒店后院的电闸断开，导致金源酒店、金源家电及两栋楼房东侧的门市房断电时长约三分钟。被告人韩继明随后将酒店门口西侧小门的一块玻璃砸碎，并将大厅内木质屏风损坏。后酒店工作人员更换玻璃花费198元。公诉机关建议：对被告人韩继明数罪并罚判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。被告人韩继明及辩护人李立国辩称，1、公诉机关指控被告人韩继明的行为不属于刑法意义上寻衅滋事的随意行为，客观行为未达到情节严重的程度，造成财产损失的数额未达到寻衅滋事毁财的立案标准，也未造成恶劣社会影响。2、虎林市金源家电商场房产的真实价格没有合法有效的价格鉴定，无法确定损失的额度，被告人韩继明按照税务机关的要求已交纳税款差额，客观损失不存在。3、本案虚假诉讼中的两份民事判决均为申请执行，被告人韩继明没有实际造成他人利益的损害，现有证据无法证实被告人韩继明存在恐吓李某1的行为。经审理查明，一、提供虚假证明文件罪2016年9月，虎林市金源家电商场房产所有人毕某为偿还银行贷款向被告人韩继明借款500万元。后毕某未能如约偿还借款，二人商定以金源家电房产作为抵押。2017年3月，被告人韩继明找毕某索要欠款时，毕某因无钱还债同意将金源家电房产（共由三部分组成）过户给被告人，并由被告人韩继明出资偿还该房产抵押贷款本息，有关税费由毕某承担。2017年4月7日由被告人韩继明的妻子黄某分两笔向毕某的合伙人赵某转款10034710元，同日毕书明以赵继红的名义向黑龙江省虎林农村商业银行还款10044710元。2019年3月，双方在办理过户手续时，因毕某无钱缴纳税款，二人商定由被告人垫付。毕某告诉被告人韩继明税务部门要求对房产进行评估，并提出由被告人实际经营的山东正诚土地房地产评估有限公司虎林分公司进行评估。二人商定按照每平方米2650元的价格评估，议定申报房产纳税交易价格为860万元。被告人韩继明随后安排公司员工刘某1（另案处理），假冒山东正诚土地房地产评估有限公司评估师陈某1、刘某2的名义，对金源家电三部分房产出具了总价值为8635564元的评估报告。经查，被告人韩继明实际支付购房款15044710元，买卖双方总计少缴税款1080398.89元。案发后，被告人韩继明的近亲属根据鸡西市税务局下达的《税务行政处罚决定书》，于当日补缴买方应当缴纳的税款55%的罚款169734.20元，补缴契税305197.43元，补缴印花税3410.20元。经侦查，2019年9月23日，被告人韩继明在虎林市虎林镇被虎林市公安局民警口头传唤到案。二、虚假诉讼罪2015年11月10日，虎林市迎春镇居民李某1因为种地需要用钱，在被告人韩继明实际经营的虎林翼龙贷公司以自己朋友贺某的名义办理贷款15万元，借款担保人为来庆祝、殷风波，贺某签署了电子借款合同。几日后，贷款进入贺某的银行卡，2016年底贷款到期前，李某1接到催款通知，到虎林翼龙贷公司说明自己无力还贷。被告人韩继明让李某1签署了一张15万元的借据及收款确认书，并让李彦伟签署承诺函承诺如到期不还借款将诉诸虎林市人民法院。2018年1月16日，被告人韩继明以其个人名义向虎林市人民法院提起民事诉讼，请求判令李某1偿还15万元借款及利息合计153750元。同年9月5日，虎林市人民法院缺席判决李某1支付借款本息。同年8月15日，在起诉李某1民间借贷纠纷一案尚未判决期间，被告人韩继明让虎林翼龙贷公司法人黄某委托虎林翼龙贷公司经理姜某(另案处理）作为诉讼代理人，又对贺某及借款担保人来庆祝、殷风波提起民事诉讼，要求偿还15万元借款及利息。2018年11月28日，虎林市人民法院下达民事判决书，判令贺某给付15万元借款及利息，来庆祝、殷风波承担连带清偿责任。三、寻衅滋事罪1.2015年12月，迎春林业局职工陈某2替其姑姑在虎林翼龙贷公司贷款15万元。2016年12月的一天上午，因其贷款未能如期偿还，虎林翼龙贷公司工作人员通知陈某2到公司向被告人韩继明说明情况。陈某2赶到公司后，被告人韩继明在公司大厅谩骂陈某2，打其一耳光，并将其手机摔坏（手机已灭失无法估价，购买价格2290元），继而踢其臀部一脚。2019年5月中旬，被告人韩继明到迎春林业局找到陈某2，主动赔偿其手机款5000元。2.2017年3月中旬的一天上午，被告人韩继明带领虎林翼龙贷公司员工张某1、郭某1，乘车到虎林市虎林镇同和村村民张某2家索要债务。见张家无人，被告人韩继明用石块和瓦块将张家院内西侧仓房南、北两面的两块玻璃砸碎。3.2017年3月16日，被告人韩继明因虎林市虎林镇居民韩某贷款后不还款且拒接电话，带领虎林翼龙贷公司张某1、郭某1、朱某，来到韩琳位于虎林市虎林镇武装部家属楼的4号门市房。被告人韩继明和郭某1用铁锹将后窗的4块双层塑钢窗玻璃砸碎，而后带人回到公司。被害人韩某得知该情况后，找人维修窗户花费800元。4.2017年9月中旬的一天傍晚，被告人韩继明因找不到债务人毕某，将毕某经营的原金源商务酒店后院的电闸断开，导致金源酒店、金源家电及两栋楼房东侧的门市房断电时长约三分钟。被告人韩继明随后将酒店门口西侧小门的一块玻璃砸碎，并将大厅内木质屏风损坏。后酒店工作人员更换玻璃花费198元。上述事实，有下列证据经庭审质证、认证：被害人陈某2、韩某、张某2、毕某的陈述；证人毕某、王某1、黄某、张某3、王某2、王某3、范某、刘某1、刘某2、陈某1、姜某、李某1、贺某、于某、侯某、郭某2、李某2、张某4、乔某、刘某3、孙某、代某,4、徐某、王某4、吴某、朱某、张某1、郭某1的证言；虎林市人民法院民事诉讼卷宗；书证受案登记表、犯罪嫌疑人基本情况、户籍证明、到案经过、刑事判决书、营业执照、印某、评估合作协议书、企业档案、企业基本信息、以物抵债协议书、税收完税证明、不动产权证书、缴纳税款、转让非住房申请表、房地产评估报告、关于韩继明举报案涉及房产交易征税说明、关于非住宅房屋交易涉税事项补充说明、关于王某5举报韩继明涉税问题情况说明等；物证被砸坏的窗户（照片）；收据、借据、谅解书；虎林市公安局出具的现场方位示意图；被告人韩继明的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人韩继明身为资产评估人员，故意向税务机关提供虚假房地产评估报告，给国家造成巨大经济损失，其行为构成提供虚假证明文件罪；被告人韩继明捏造事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为构成虚假诉讼罪；被告人韩继明随意殴打他人，任意损毁他人财物，破坏社会秩序，其行为构成寻衅滋事罪。公诉机关指控罪名均成立。被告人韩继明一人犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关指控2017年5月被告人韩继明对刘某4德寻衅滋事案,因现有证据无法证实该起犯罪成立,故本院不予支持。案发后，被告人韩继明能如实供述自己的罪行，属坦白，可以从轻处罚；被告人韩继明自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。对于被告人韩继明及其辩护人李立国辩称，因被告人韩继明借故生非，二年内超过三次实施寻衅滋事行为，故意损毁他人财物，在公共场所拉闸断电，产生一定的社会影响，其行为构成寻衅滋事罪，故对其辩护人的辩护观点不予采纳；涉案房产虽未经价格鉴定，但客观事实证实被告人韩继明实际与毕某之间用该房抵顶了毕某所欠借款500万元及韩继明的妻子黄某向毕某的合伙人赵某转款10034710元偿还的贷款本息。被告人的近亲属补缴了全部税款及罚款，应视为挽回损失的行为。被告人韩继明在明知为同一笔债务的情况下，将该笔债务以不同原告的名义重复诉讼，严重影响了正常诉讼程序，其行为构成虚假诉讼罪。从现有证据无法认定被告人韩继明通过恐吓手段让李某1签署15万元的借据及收款确认书，但并不影响认定被告人韩继明的行为构成虚假诉讼罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十九条第一款、第二百九十三条第一款、第三百零七条之一、第六十九条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：被告人韩继明犯提供虚假证明文件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，数罪并罚决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。（罚金在本判决书生效后三日内缴纳）(刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2022年9月22日止)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鸡西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  靳少红人民陪审员  刘春霞人民陪审员  陶美芳二〇二〇年八月十七日书 记 员  顾百胜《中华人民共和国刑法》第二百二十九条第一款承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。第二百九十三条第一款有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。