浙江省义乌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0782刑初643号 公诉机关义乌市人民检察院。 被告人邓隆平，男，1984年10月17日出生于福建省南平市，汉族，初中文化，家住福建省南平市建阳区。因犯抢劫罪于2002年5月8日被福建省泉州市丰泽区人民法院判处有期徒刑九年，并处罚金人民币一千元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月25日被义乌市公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于义乌市看守所。 辩护人张姗姗，义乌市法律援助中心指派的浙江红太阳律师事务所律师。 被告人孙秋斌，曾用名孙斌，男，1986年1月16日出生于河北省唐山市，汉族，大专文化，家住河北省唐山市路南区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年9月24日被义乌市公安局刑事拘留，同年10月28日变更强制措施为取保候审。 辩护人梁大东，浙江靖霖律师事务所律师。 辩护人李殿秋，浙江岱昌律师事务所律师。 义乌市人民检察院以义检刑诉[2020]3437号起诉书指控被告人邓隆平犯诈骗罪、非法吸收公众存款罪、被告人孙秋斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员李菲出庭支持公诉，被告人邓隆平及其辩护人张姗姗、被告人孙秋斌及其辩护人梁大东、李殿秋到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 一、诈骗事实及掩饰、隐瞒犯罪所得事实 1、2018年12月，被告人邓隆平和曹某（已起诉）经事先共谋至义乌实施租车诈骗。由被告人邓隆平指挥张某（已起诉）负责找人签订租车合同及转抵押合同并承诺给予一定的好处费，由曹某负责寻找买家及出售车辆等事宜。后张某联系韩国平（已起诉）负责签订转抵押合同，并通过韩国平联系谢某（已判决），谢某又联系范勇军、王志伟（均另案处理），后分别由谢某、范勇军、王志伟出面签订租赁合同。从义乌的三家租赁公司租走七辆租赁车，曹某联系李玉龙、吴汉卿（均已起诉）协助租车以及售车事宜，并将车辆出售给被告人孙秋斌及王孔星（另案处理）等人。涉案该七辆车价值共计人民币437.3万元，具体事实如下： （1）2019年1月3日16时许，经被告人邓隆平事先联系刘根新送车到义乌大酒店附近验车，后由被告人邓隆平授意张某指挥韩国平，再由韩国平授意谢某，谢某再授意范勇军以个人用车为名与刘根新签订租赁合同，从被害人郑某经营的义乌市舟渡租车行租走一辆浙ＧＰ××××奔驰Ｓ320轿车（经认定，价值人民币51.5万元），后由曹某联系买家王孔星，并由韩国平出面与王孔星签订车辆转抵押协议，以223000元人民币的价格将车辆抵押变现。现该车辆已扣押并返还被害人郑某。 （2）2019年1月3日16时许，经被告人邓隆平事先联系刘根新送车到义乌大酒店附近试车，后由邓隆平授意人张某指挥韩国平，再由韩国平授意谢某，谢某再授意范勇军以个人用车为名与刘根新签订租赁合同，租走被害人朱某的一辆浙ＧＥＺ888奔驰车（经认定，价值人民币62.5万元），后由曹某联系买家王孔星，以31.5万元人民币的价格抵押变现，王孔星又将该车辆转手到天津，后因发现是租赁车其向曹某赎回该车辆。现该车辆已追回并发还给被害人。 （3）2019年1月8日18时30分许，经被告人邓隆平事先联系刘根新送车到义乌大酒店附近验车，后由邓隆平授意张某指挥韩国平，再由韩国平授意谢某，谢某再授意王志伟，以个人用车为名与刘根新签订租赁合同，租走义乌市畅达豪车汽车租赁公司的车牌为浙ＧＵ××××奔驰ＧＬＥ越野车一辆（经认定，价值人民币54.2万元），后该车辆上的ＧＰＳ设备信号消失，王志伟失联。该车辆由曹某伙同李玉龙、吴汉卿在浙江省三门县抵押变现。现被骗车辆已由义乌市畅达租车公司在河北省石家庄市找回。 （4）2019年1月9日18时20分许，经被告人邓隆平事先联系刘根新送车到义乌大酒店附近验车，后由邓隆平授意张某指挥韩国平，再由韩国平授意谢某，由谢某联系王志伟，以个人用车为名与刘根新签订租赁合同，租走义乌市畅达豪车汽车租赁公司的车牌为浙ＧＥ××××路虎越野车一辆（经认定，价值人民币91.8万元），两天后车辆ＧＰＳ信号被屏蔽，王志伟失联，车辆以43.7万元人民币的价格被转抵押给被告人孙秋斌。现该被骗车辆已追回并返还被害人宗某。 （5）2019年1月11日下午，经被告人邓隆平事先联系刘根新送车到义乌大酒店附近验车，并授意张某指挥韩国平，再由韩国平授意谢某，由谢某联系王志伟，以个人用车为名与刘根新签订租赁合同，租走义乌市瑞帅汽车租赁公司的车牌为ＧＫ××××路虎揽胜越野车一辆（经认定，价值人民币63.8万元），后车辆ＧＰＳ信号被屏蔽，后王志伟失联，曹某联系被告人孙秋斌在浙江省杭州市签订车辆转抵押协议，以24万元人民币的价格抵押给被告人孙秋斌。被告人孙秋斌明知该车系赃车，仍予以收购并转抵押给下家。现该车已追回并返还被害人丁某。 （6）2019年1月10日，被告人孙秋斌与曹某谈好收浙ＧＮ××××奔驰Ｓ320轿车并支付定金2000元。同年1月13日，按照之前的套路，由被告人邓隆平层层授意，谢某使用虚假的行驶证冒名江育泉以个人用车为名与刘根新签订租赁合同，从被害人金某经营的义乌市畅达豪车汽车租赁公司租得浙ＧＮ××××奔驰Ｓ320轿车（经认定，价值人民币53.7万元）。后曹某、吴汉卿、李玉龙将车开至杭州萧山机场交给被告人孙秋斌。被告人孙秋斌明知该车系赃车，仍以27.5万元人民币的价格予以收购。该车现已被追回并返还给被害人金某。 （7）2019年1月13日下午，经被告人邓隆平事先联系刘根新送车到义乌大酒店附近验车，后由邓隆平授意张某指挥韩国平，再由韩国平授意谢某，以个人租车为名，以江育泉的虚假身份与刘根新签订租赁合同，租走义乌市瑞帅汽车租赁公司的插车牌为ＧＳ××××宝马7轿车一辆（经认定，价值人民币59.8万元），后该车上的ＧＰＳ设备信号消失，谢某失联，车辆由曹某伙同李玉龙、吴汉卿转押至湖南省新化县。该车现已被追回并返还给被害人丁某。 2、2016年4月份，被告人邓隆平或单独或伙同他人，以个人或公司用车的名义，从石狮市雅翰汽车租赁有限公司（法定代表人郑建文）租得租赁车三辆，后抵押给赖坚蛟（另案处理）变现。涉案该三辆车共计价值人民币106.8568万元，具体事实如下： （1）2016年4月14日，被告人邓隆平至石狮市雅翰汽车租赁有限公司，以个人用车的名义，租走一辆车牌为闽ＣＳ××××的蓝色路虎极光越野车（经认定，价值人民币349250元），后将该车辆以18万元人民币的价格抵押给赖坚蛟。 （2）2016年4月17日，被告人邓隆平至石狮市雅翰汽车租赁有限公司，以个人用车的名义，租走一辆车牌为闽Ｃ7××××的白色宝马轿车（经认定，价值人民币366075元），后将该车辆以18万元人民币的价格抵押给赖坚蛟。 （3）2016年4月28日，被告人邓隆平指使苏河城至石狮市雅翰汽车租赁有限公司，以公司用车的名义，租走一辆车牌为闽ＣＲ××××的香槟色宝马轿车（经认定，价值人民币353243元），后将该车辆以19万元人民币的价格抵押给赖坚蛟。 现被害人已支付给赖坚蛟33万元并将上述三辆轿车取回。 二、非法吸收公众存款事实 2017年以来，被告人邓隆平伙同黄靖彬（已起诉）、吴旭升（另案处理）等人，在福建省石狮市××镇××室开立“超慧金服”平台，对外公开宣传以投资慧车贷理财产品为名，以高额返利为诱饵，向黄晓波等不特定的社会公众吸收存款。现已查明吸收资金58万余元，已返现13万余元，造成损失45万余元。具体事实如下： 1、集资参与人黄晓波，投资3万元人民币（下文中货币单位均为人民币），返利0元，损失3万元。 2、集资参与人廖尔健，投资3万元，返还利息及本金10500元，损失19500元。 3、集资参与人曹敏，投资13万元，返利3万元，损失10万元。 4、集资参与人俞济文，投资1万元，返利1000元，损失9000元。 5、集资参与人杨柔，投资3万元，返利约1000元，损失约2.9万元。 6、集资参与人邓朋，投资3.99万元，返利19733.33元，损失20166.67元。 7、集资参与人王金环，投资1万元，返利1008元，损失8992元。 8、集资参与人任满菊，投资3万元，返利3000元，损失2.7万元。 9、集资参与人汤东林，投资5万元，返还利息及本金50425元。 10、集资参与人钟幸佳，投资2万元，返利0元，损失2万元。 11、集资参与人朱志飏，投资5万元，返利5081.47元，损失44918.53元。 12、集资参与人严晓琼，投资1万元，返利682元，损失9318元。 13、集资参与人陈晴晴，投资2万元，返利1200元，损失1.88万元。 14、集资参与人张亚辉，投资12万元，返利7614元，损失11.2386万元。 被告人邓隆平于2019年8月25日在云南省景洪市荆楚商务酒店610号被抓获归案；被告人孙秋斌于2019年9月24日在唐山市路北区爱琴海地下三层停车场被抓获归案。 现被告人孙秋斌已补偿被害人金某、丁某损失，并取得谅解。 上述事实，被告人邓隆平、孙秋斌在庭审过程中亦无异议，且有被害人郑某、陈某、朱某等人的陈述，集资参与人黄晓波、廖尔健、俞济文等人的陈述，证人曹某、韩国平、张某、谢某等人的证言，接受证据材料清单，扣押决定书，扣押清单，发还清单，照片，车辆信息，转账记录，车辆转押协议，汽车质押借款协议书，银行流水，微信聊天记录，受案登记表，立案决定书，情况说明，内资企业登记基本情况表，营业执照，调取证据通知书以及银行流水，开户许可证，投资情况统计表，价格认定结论书，辨认笔录，谅解书，查获经过，被告人邓隆平、孙秋斌的供述，身份信息等。 上述证据均经当庭举证、质证，证据之间相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人邓隆平以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人邓隆平伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人孙秋斌明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人邓隆平、孙秋斌归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。辩护人张姗姗提出被告人邓隆平归案后能如实供述，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。辩护人李殿秋提出被告人孙秋斌无犯罪前科，已将涉案车辆返还被害人且赔偿损失，请求对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十六条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条第一款和第三款之规定，判决如下： 一、被告人邓隆平犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币二十五万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月25日起至2032年8月24日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人孙秋斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三、责令被告人邓隆平退赔石狮市雅翰汽车租赁有限公司人民币330000元，退赔各集资参与人违法所得人民币449081.2元（详见退赔清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蒋华锋 人民陪审员  金程程 人民陪审员  朱春荷 二〇二〇年八月二十七日 代书 记员  季青春 ? 退赔清单： 黄晓波30000元、廖尔健19500元、曹敏100000元、 俞济文9000元、杨柔29000元、邓朋20166.67元、 王金环8992元、任满菊27000元、钟幸佳20000元、 朱志飏44918.53元、严晓琼9318元、陈晴晴18800元、 张亚辉112386元。 ?*ArabicDash?-8-? ?*ArabicDash?-9-?