河南省卫辉市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0781刑初18号公诉机关卫辉市人民检察院。被告人王某某，男，汉族，1968年7月15日生于河南省卫辉市，小学文化，农民，捕前住卫辉市。因涉嫌非法采矿罪，于2019年7月11日被卫辉市公安局刑事拘留，同年8月16日被卫辉市公安局逮捕。辩护人牛路路，河南联盟律师事务所律师。被告人王某甲，男，汉族，1985年1月11日生于河南省卫辉市，初中文化，农民，捕前住卫辉市。因涉嫌非法采矿罪，于2019年7月19日被卫辉市公安局刑事拘留，同年8月17日被卫辉市公安局逮捕。辩护人侯振林，河南高远律师事务所律师。卫辉市人民检察院以卫辉检一部刑诉〔2020〕5号起诉书指控被告人王某某、王某甲犯非法采矿罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。卫辉市人民检察院指派检察员王爱军出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人牛路路、被告人王某甲及其辩护人侯振林均到庭参加诉讼。审理期间，卫辉市人民检察院于2020年4月20日建议本案延期审理，本院于2020年4月20日决定延期审理，又于2020年5月18日依据卫辉市人民检察院的建议于同日决定恢复审理。现已审理终结。卫辉市人民检察院指控，2013年以来，被告人王某某、王某甲和王某1（另案处理）三人共同出资，租用王某5在李源屯镇东良村南河的90亩左右的土地，在未取得采矿许可证情况下，以给鱼坑洗坑的名义，使用自制抽砂机非法采砂，期间，因非法采矿，被告人王某某、王某甲和王某1分别于2016年6月7日、2017年5月2日、2018年11月20日被卫辉市地质矿产局分别行政处罚1.8万元、2.4万元、1.29万元。2019年春节前，被告人王某某、王某甲和王某1非法采砂时被卫辉市地质矿产局查获，经卫辉市价格认证中心鉴定，非法采砂价值为284781元。2018年期间，被告人王某某、王某甲和王某1等人明知丁志义、刘某1非法开采的砂子，分别以33万元、40万元的价格收购后出售，每人获利3万元左右。2019年7月11日，被告人王某某主动到卫辉市公安局孙杏村派出所投案。审查起诉阶段，被告人王某甲家属主动将5万元赃款退至检察机关。针对上述指控的事实，公诉机关向本院提供了被告人王某某、王某甲的供述与辩解，证人王某5、郜某、王某2、王某3、刘某1、王某4等人的证言,书证户籍证明，到案证明、微信转账记录、承包合同、现场图及照片、行政处罚卷宗等证据。公诉机关认为，被告人王某某、王某甲违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，二被告人的行为均已构成非法采矿罪。被告人王某某、王某甲明知是犯罪所得而予以收购、销售，情节严重，二被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本案系共同犯罪。被告人王某某主动投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，被告人王某甲到案后能如实供述自己的犯罪事实，二被告人退出全部违法所得，依法可以对二被告人从轻处罚，建议以非法采矿罪对被告人王某某在有期徒刑二年以下予以量刑，并处罚金；对被告人王某甲在有期徒刑一年零六个月以下予以量刑，并处罚金。以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对二被告人均在三年以上四年以下予以量刑，并实行数罪并罚。被告人王某某及其辩护人对指控的罪名及事实均无异议。辩护人辩护称被告人王某某有自首情节，全部退赃，建议数罪并罚在有期徒刑三年以下予以量刑。另之前的行政罚款应折抵相应的罚金。被告人王某甲及其辩护人对指控的罪名及事实均无异议。辩护人辩护称被告人王某甲到案后能如实供述自己的犯罪事实，退出全部违法所得，认罪认罚，建议数罪并罚在有期徒刑三年以下对被告人王某甲予以量刑，并适用缓刑。经审理查明，2013年以来，被告人王某某、王某甲和王某1（另案处理）三人共同出资，租用王某5在李源屯镇东良村南河的90亩左右的土地，在未取得采矿许可证情况下，以给鱼坑洗坑的名义，使用自制抽砂机非法采砂，期间，因非法采矿，王某1、被告人王某某分别于2016年6月7日、2017年5月12日被卫辉市地质矿产局分别行政处罚1.8万元、2.4万元，2018年11月20日，被告人王某某以王某5名义被行政处罚1.29万元。2019年春节前，被告人王某某、王某甲和王某1非法采砂时被卫辉市地质矿产局查获，经卫辉市价格认证中心认定，非法采砂价值为284781元。2018年期间，被告人王某某、王某甲和王某1等人明知丁志义、刘某1非法开采的砂子，分别以33万元、40万元的价格收购后出售，每人获利3万元左右。2019年7月11日，被告人王某某主动到卫辉市公安局孙杏村派出所投案。审查起诉阶段，被告人王某甲家属主动将5万元赃款退至公诉机关。审理中，被告人王某某、王某甲共同退出违法所得294781元。上述事实，有下列证据予以证实：1、书证（1）鱼塘承包合同证实被告人王某甲与王某5于2017年9月18日签订承包合同，承包王某5两个鱼塘，共计90亩。（2）现场方位图、现场照片证实二被告人非法采矿的具体位置以及现场状况。（3）行政处罚卷宗、责令停止违法行为通知书、河南省罚没收入统一票据证实，王某1于2016年6月7日因无证采矿被卫辉市地矿局行政处罚，罚款18000元；王某某于2017年5月12日因无证采矿被卫辉市地矿局行政处罚，罚款24000元；王某5于2018年11月20日因无证采矿被卫辉市地矿局行政处罚，没收违法所得10750元，罚款2150元，合计12900元。王某甲于2019年2月21日因无证开采矿产资源被责令停止违法行为。（4）退赃票据证实审理中，被告人王某某、王某甲共同退出违法所得294781元。（5）河南省行政事业单位资金往来结算票据证实，被告人王某甲于2020年1月14日在审查起诉阶段向公诉机关退出违法所得50000元。（6）到案证明证实，2019年7月11日，被告人王某某主动到卫辉市公安局孙杏村派出所投案接受调查。2019年7月18日，卫辉市公安局孙杏村派出所民警在李源屯镇东良村王某甲家中将被告人王某甲抓获。（7）户籍证明证实二被告人的基本身份信息。2、鉴定意见（1）河南省煤炭地质勘察研究总院鉴定报告证实，二被告人非法开采矿体为棕黄色特细砂，表层较松软，下部密实，砂质均匀，成分以石英、长石、云母为主。（2）土石方测算技术报告书证实对查获的二被告人的河砂进行土方核定，总挖土量为8136.6立方米。（3）卫辉市价格认证中心价格认定结论书证实，8136.6立方米建筑用黄砂，在价格认定基准日的市场价格为284781元。3、证人证言（1）证人王某1的证言证实，2014年左右，其和王某某、王某甲合伙出资租赁王某5的80余亩地，租赁初期和王某5之间是口头协议，后来签订了书面协议。租地后三人合伙养鱼，鱼塘水变浅后王某某提议让洗坑抽砂，其也同意。抽砂的时候其不在，地矿部门检查时其在场，到地矿局接受处罚的是其，近两万元的罚款是王某某拿出来的。从2014年左右租地至今，其一共给王某某投了七万多元，另外还给他十一二万元，到现在还没回本。（2）证人刘某1的证言证实，2018年夏天的时候，其和韩军华、王会民在砂坑里抽了一池砂子准备卖时，赵海国找到三人说不让卖，赵海国说他的砂子还没有卖，称当时几个坑上的老板抓阄决定谁先卖，其抓的排位靠后不能卖，其急了就要卖，赵海国怕把市场弄乱提出来把三人抽出来的砂子买了，他好出来掌握市场价格，其三人同意后，赵海国给王某某、任海民打电话联系后，他们出资四十万元把其的砂子买了，其和韩军华、王会民平分了四十万元。（3）证人王某4的证言证实，其和丁志义合伙买地抽砂，商量由其买地，丁志义负责抽砂、卖砂以及经营，包括抽砂机器、电费、罚款。丁志义让其去找侯爱军买点地抽砂，侯爱军同意后，其用65000元买了侯爱军5亩地，后来抽砂需要晾晒砂子，其又找侯爱军租赁了砂坑东边约10亩地，侯爱军要了大概25000元租赁费。2017年下半年抽了大概2万多方，卖砂还得去路上截车太费劲。然后其跟丁志义说把这堆砂子一摊给人家算了，丁志义同意后，过了一段时间，丁志义告诉其把砂子以33万元卖给同村的王某甲，丁志义分两次或者三次给其165000元。（4）证人王某5的证言证实，1996年其从东良村村委口头承包了南砂河段十几亩不到二十亩砂地，砂地是一片水地，地面相对是平整的，2001年其淤地时形成了两个坑，都是两米深，面积约30亩。2014年王某1、王某某、王某甲承包其砂地后，坑的面积增加扩大了两倍。其和他们没有签订任何协议，是口头协议，但转包后他们每年按一亩砂地100元的标准给其承包费，付至2018年五年的承包费共计15000元。2018年他们清坑抽砂时被地矿部门查获，地矿局要处罚王某1、王某某、王某甲，然后王某某到家找其要身份证，地矿局说他们既无养殖证也无采矿证要对他们进行罚款，需要用其的身份证去交罚款，并称对其本人没有什么影响，然后其就去接受地矿局的处罚，又带着其去银行交了大约12000多元罚款，这些罚款是王某1、王某某和王某甲一起出资的。另证实鱼塘承包合同是其和王某甲签订的，当时还有王某某（王某某）和王某1在场，这些年租赁费从2013年3000元涨到8500元，合同上面显示的8500元是2017年9月18日之后的租赁费。（5）证人郜某、王某2、王某6、刘某2、卢某、崔某等多人的证言与微信转账记录相互印证证实在二被告人的砂场拉砂并通过微信向二被告人及杨秀葵支付卖砂款的事实。4、被告人供述（1）被告人王某某供述，其一直在侯氏集团牌坊东面砂坑采砂，其是采砂场的总管，负责会计，王某1、王某甲帮忙抽砂、干活，王某甲负责开铲车、开采砂船，有时候帮收卖砂款，王某1负责维护采砂设备，砂场没有名字、没有营业执照、没有采砂相关证件，砂场的用地是租王某5的，约三十亩地面积，是十几年前租的，租赁费每年4000元，其和王某5没有书面合同，只有口头协议。其另外从村委会承包了62亩土地。接手王某5的土地是芦苇地，芦苇地的两边各有一个坑，之后其抽过这两个坑里的砂子，抽出来的砂子一部分卖了，一部分垫地了，其招呼来多名大车司机来拉砂，王某甲和杨秀葵负责开铲车和其一起卖砂，卖砂款其不在时王某甲、杨秀葵替其收。2018年，其抽南河里面的砂子被卫辉市地矿局处理，其让王某5去顶替接受处罚，罚款一万多元是其出的。还有一年其让王某1顶替其接受处罚，罚了多少钱记不清了，罚款也是其出的；还有一次是对其本人的处罚，具体时间和罚款数额记不清了。其微信昵称叫“莫失莫望”。其除了卖自己抽出的砂子外，2018年，其和同村的赵海国共同出资花40万（每人20万）买过刘某1一坑砂子。其出资的20万元是贷的款，除了本钱之外，挣下的钱二人平均分，具体盈利了多少钱其也不清楚。另外，2018年夏天，由其出资33万和韩曾生合伙买了丁志义的一坑砂子。买过砂后就在丁志义的晾砂场卖砂，其和韩李迎、王某甲、杨秀葵卖的砂子，一般都卖到延津、滑县、浚县、柳位了。王某甲、杨秀葵在砂场开铲车、收卖砂款。买这坑砂子赚了大概有一两万，其和韩曾生平分了。（2）被告人王某甲供述，2013年左右开始承包王某5土地，只有口头协议，2017年才签订的书面合同。租赁王某5的两个坑后，其和王某1、王某某开始抽砂，抽出来的砂子全部填充到三间房西北边的老鱼坑里，抽了一个多月老鱼坑填平了，三个人合伙共同出资购买鱼苗及鱼料开始养鱼。2016年年底的时候又合伙投资了20多万元养鱼和抽砂，抽出来的砂子王某某卖了一部分，还有一部分至今还在三间房东200米南边坑边堆放着。其负责开铲车、收卖砂款、负责拉铲车的柴油，其收的卖砂款通过微信交给王某某，雇佣杨秀葵负责开铲车，王某某不在砂场的时候杨秀葵还负责收卖砂款，他收的卖砂款有时候转给其，有时候直接转给王某某。2018年的时候，丁志义通过其将一坑砂子以30多万的价格卖给了王某某，当时王某某先给了丁志义一部分定金，具体多少不知道，其当时给了王某某大约十几万元，剩余的部分砂款是边卖边还丁志义。主要销到了延津、鹤壁、滑县。另外，王某某两次买他人的砂子，其均帮他贷了20万元，记得地矿局处罚过两次，被处罚的时间也记不清了。以上证据均经当庭质证，本院予以确认。本院认为，被告人王某某、王某甲违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，二被告人的行为均已构成非法采矿罪，被告人王某某、王某甲明知是犯罪所得而予以收购、销售，情节严重，二被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控二被告人的罪名均成立，本院予以支持。本案系共同犯罪。被告人王某某主动投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，被告人王某甲到案后能如实供述自己的犯罪事实，二被告人退出全部违法所得，依法可以对二被告人从轻处罚，被告人王某某因同一犯罪事实，被卫辉市地质矿产局罚款24000元，罚款依法折抵相应的罚金。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十七条第一、三款、第六十九条第一、三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一项、第三条第一款第一项之规定，判决如下：一、被告人王某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月11日起至2022年7月10日止。罚款折抵罚金二万四千元，剩余罚金已缴纳。）二、被告人王某甲犯非法采矿罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2022年9月18日止。罚金已缴纳。）三、二被告人在审理中退出的违法所得294781元，予以没收，上缴国库，被告人王某甲退出的违法所得5万元由公诉机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张家坡人民陪审员  张秀青人民陪审员  孙灿霞二〇二〇年八月十三日代理书记员  张 晓