河北省衡水市桃城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀1102刑初163号 公诉机关衡水市桃城区人民检察院。 被告人白静，男，1980年3月2日出生于河北省衡水市武邑县，汉族，高中文化，住本村。2017年3月21日因犯危险驾驶被判处拘役三个月，并处罚金人民币五千元。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月11日被刑事拘留，2019年1月10日被取保候审，2019年7月9日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月24日转监视居住，2020年1月22日转逮捕，现押于衡水市看守所。 辩护人金玉萍、金智启，河北秋华律师事务所律师。 衡水市桃城区人民检察院以衡桃检一部刑诉〔2020〕151号起诉书指控被告人白静犯诈骗罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。衡水市桃城区人民检察院指派检察员王辉出庭支持公诉，被告人白静及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 衡水市桃城区人民检察院指控，1、自2016年初至2016年底，被告人白静在被害人姬某经营的彩票站购买彩票欠款48000元，被告人白静在姬某的强烈要求下打下欠条，并以其在安国的工程款项未结清为由至今未归还。2、2017年11月12日，被告人白静在被害人解某经营的彩票店购买彩票欠款51000元，当日白静以工地有事为由离开彩票站，后经解某多次催要，白静以各种理由推脱，至今尚未归还。3、2017年12月10日，被告人白静到被害人明某经营的衡水市桃城区人民路问津街240275号彩票站购买彩票欠款27000元，随后白静以没有现金为由承诺次日归还，并编造理由离开彩票站，后白静仍携带资金在多家彩票站购买彩票，至2019年1月20日明某得知其仍在其他彩票站购买彩票，将其堵在该彩票站，并强烈要求其写下欠条，但至今尚未归还。4.2017年12月底，白静到被害人龚某经营的衡水市桃城区站前路24024号彩票站购买彩票，消费30000元购买彩票，并在明知自己无钱继续购买的情况下仍让彩票站继续出票，未中奖后欠款2500元，白静谎称过几天给钱离开彩票站。至今尚未归还。5.2018年5月13日，白静到被害人曹某经营的彩票店购买彩票欠7400元，另又以做安国工程请客吃饭为由向曹某借款600元，后一直以各种理由推脱，至今未归还。6、2018年10月27日，白静到被害人石某经营的彩票店购买彩票欠款26214元，并向石某妻子刘某3隐瞒身份谎称自己叫李铭浩，后石某通过他人得知白静真实姓名，并多次向白静催要，但至今未归还。7、2018年11月23日，白静到被害人刘某1经营的衡水市红旗大街招贤路附近19167号彩票站购买彩票，并欠下该彩票站1000元彩票费用，承诺马上归还后离开彩票站，至今未还。8、2018年12月7日，白静到被害人耿某经营的彩票站购买彩票，将钱输完后继续购买彩票，欠4900元彩票款，当天在耿景强烈要求下打下欠条，次日失去联系，至今尚未归还。9、2019年1月13日，白静明知自己无偿还能力的情况下仍到被害人刘某2经营的衡水市桃城区岸芷庭蓝楼下24068号彩票站购买彩票欠款31746元，承诺归还并打欠条，至今尚未归还。10、2018年8月30日，被告人白静以工程请客为由向被害人袁某借款700元，袁某出于对白静的信任将个人的信用卡出借给白静，白静在拿到信用卡后，恶意透支被害人袁某信用卡本金及产生的手续费共计5599元，后白静将该信用卡额度透支完毕后将该信用卡委托他人转交给袁某，在袁某向其多次催要的过程中，白静称发工资后归还，但至今未归还。11、12018年10月至11月间，被告人白静在自身债务累累的情况下，向被害人田某吹嘘自己在衡水市桃城区有一套房产、有正式工作并在外承包工程等，并以同事出车祸、还他人钱等为由向田某借款共计17000元。在2018年12月份田某因个人生活困难，向白静要回欠款共计4000元；2019年5月份，白静被采取强制措施后，白静的母亲为阻止田某报案，替白静偿还田某3000元，剩余10000元至今未还。 对指控的事实，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、欠条等证据，据此指控被告人白静的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪，建议判处被告人白静四年以上，六年以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人白静辩称，其与彩票销售者之间因欠的彩票款产生的纠纷系民事纠纷，其主动偿还了部分欠款，且并无逃匿行为；其并未收到彩票；其欠巨额彩票款的原因是彩票站老板在其中奖后不愿兑奖，反而怂恿其继续购买；其使用袁某的信用卡经过袁某的同意；其并未向田某虚构其在依云湾有房，其确因发生车祸赔偿他人，并未向田某编造理由；其曾向田某偿还钱款及利息，并无恶意占有的故意。其辩护人提出的辩护意见是：被告人白静因无力偿还而拖欠彩票款，属于民事行为，并已经通过民事手段解决，不构成犯罪；白静与袁某、田某之间的行为均属于民间借贷行为，不属于诈骗犯罪。 经审理查明，1、2018年8月30日，被告人白静谎称其有工程需要请客为由，骗得被害人袁某交通银行信用卡及密码后取款人民币5000元。后经袁某多次催要，白静拒不退还该款。案发后，白静的亲属代白静偿还被害人袁某人民币5500元。 2、2018年2月，被告人白静与被害人田某相识。2018年10月，被告人白静以同事出车祸为由，骗取被害人田某人民币1000元；2018年11月1日，白静以退还他人钱款为由，骗取田某人民币1.5万元。案发前，被告人白静退还被害人田某人民币4000元。案发后，白静的亲属代白静偿还被害人田某人民币1.3万元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据证实： 被告人白静的供述证实，2018年8月份，其向袁某借钱，一共刷信用卡借了5599元。其曾借田某17000元，借款理由记不清了。其曾向田某还款4000元。其在衡水市电视台工作，月工资三、四千元，2018年因民事诉讼成为失信被执行人，此后没有固定收入。2017年底，其做过玻璃钢管道工程，后因质量问题部分尾款未追回。2、被害人袁某的陈述证实，2018年8月30日，被告人白静以工程需要请客为由，向其借款。其将信用卡交给白静后，白静恶意刷取5000元。3、被害人田某的陈述、欠条、转款凭证证实，白静以同事撞车、帮别人办事没有办成需要退钱为由，骗取其16000元，并给其打了17000元欠条。案发前，白静退还其人民币4000元，案发后，白静亲属退还其人民币3000元。4、证人杨某的证言证实白静虽然一直称要还款，但是一直没有还款行动。5、证人周某的证言证实，白静没有固定收入；白静帮其孩子调班，但白静称退还15000元办事款不属实。6、证人白某证言证实白静无还款能力。7、证人刘某3的证言及聊天记录证实白静欠款后虚构姓名，并拒不偿还的事实。8、欠条及彩票复印件证实白静打印完彩票拒不付款的事实。9、衡水市电视台请示、决定、证明证实白静经济情况。10、白静资金往来证实被告人白静经济状况。11、转款记录、收条证实白静家属代白静退赔的事实。12、抓获经过、发破案报告证实被告人到案经过。13、户籍证明信证实被告人白静身份情况。 上述证据，经法庭质证，本院予以确认。 本院认为，被告人白静以非法占有为目的，以虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人的财物，诈骗较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的关于被告人白静诈骗各彩票店财物的指控，经查被告人白静虽以非法占有为目的到上述彩票店赊购彩票，但各彩票店店主为白静打印彩票，是基于交易习惯以及白静多次在上述彩票店购买彩票的行为，而非基于白静虚构事实、隐瞒真相的行为，故上述指控不予支持。公诉机关关于白静诈骗被害人袁某、田某的指控，事实清楚、证据充分，应予支持。被告人白静能够积极退赔被害人的全部损失，酌情可予从轻处罚。被告人白静关于被害人袁某同意其使用信用卡的辩护意见，经查，被告人白静虚构工程需要的事实取得被害人信用卡及密码，透支后拒不偿还，虚构事实的手段和非法占有的目的均具备，故该辩护意见与事实不符，与法不合，不予采纳。被告人白静关于其确因发生车祸赔偿他人，并未向田某编造理由的辩护意见，经查上述事实被害人田某有明确的陈述，故该辩护意见与事实不符，不予采纳。其曾向田某偿还钱款及利息，并无恶意占有的故意的辩护意见，经查被告人白静明知欠田某钱款，仍四处购买彩票，恶意占有的主观故意明显。故该辩护意见与事实不符，与法不合，不予采纳。辩护人的辩护意见与法不合，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 被告人白静犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月11日起至2020年9月4日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  张 颖 审 判 员  牟庆峰 人民陪审员  徐占国 二〇二〇年八月十日 书 记 员  张 博