江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初1157号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人包浩开，男，1979年3月14日生，汉族，大专文化，原江苏大众医药物流有限公司销售员，户籍所在地江阴市。2020年1月16日因涉嫌犯挪用资金罪被江阴市公安局刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人**刚，江苏申越律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2020〕1042号起诉书指控被告人包浩开犯挪用资金罪于2020年6月10日向本院提起公诉并书面建议适用简易程序。本院受理后，经审查于同日立案，后因本案不适宜简易程序审理，于同年7月24日依法转为普通程序，组成合议庭，于同年8月11日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员丁晓伟出庭支持公诉，被告人包浩开及辩护人**刚到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人包浩开于2010年12月28日至2019年3月31日期间，担任江苏大众医药物流有限公司销售员，在负责江苏大众医药物流有限公司与江阴市长泾医院、江阴市华士社区卫生服务中心等20家客户的业务往来中，利用职务之便，挪用单位支付的货款并冒用客户单位名义领取药物后出售，非法所得用于购买彩票、还债、填补挪用亏空等。期间，被告人包浩开共造成被害单位江苏大众医药物流有限公司损失人民币528万余元，后退还江苏大众医药物流有限公司人民币70万元。2019年5月31日，被告人包浩开主动到江阴市公安局投案，如实供述上述犯罪事实。为证明指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人包浩开的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人包浩开系自首、自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑三年六个月。提请本院依法判处。被告人包浩开对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人当庭提出的主要辩护意见是：被告人包浩开系自首、自愿认罪认罚，被害单位管理存在疏漏、有一定过错。综上，建议从轻处罚。经审理查明，被告人包浩开于1998年进入江阴医药股份有限公司工作，2010年7月进入江苏大众医药物流有限公司从事药品经营，负责销售和收货款，2019年3月20日离职。2010年12月至2019年3月，被告人包浩开在江苏大众医药物流有限公司担任销售员期间，在负责江苏大众医药物流有限公司和至江阴市长泾医院、江阴市华士社区卫生服务中心、江阴市河塘医院、张家港中心医院、张家港市沙洲医院、张家港市博爱医院、张家港常阴沙医院、张家港市香山医院、张家港乘航医院、张家港西张医院、张家港妙桥医院、江阴市北国医院、江阴市顾山社区卫生服务中心、江阴市长泾社区卫生服务中心、江阴市祝塘社区卫生服务中心、张家港晨阳医院、张家港合兴医院、张家港金沙医院等多家客户的业务往来中，利用职务之便，收取客户单位支付的货款及冒用客户单位名义领取药物后出售，未及时上交公司入账，所得款项用于购买彩票、还债、填补之前亏空等。经江苏悦通会计师事务所有限公司审计，截止2019年3月，被告人包浩开共造成被害单位江苏大众医药物流有限公司损失人民币5283168.13元，后退还江苏大众医药物流有限公司人民币700000元。2019年5月31日，被告人包浩开主动到江阴市公安局投案，如实供述上述犯罪事实。上述事实，被告人包浩开多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有银行承兑汇票、汇款记录、借条、转账凭证、财务凭证、劳动合同书、江阴市单位终止解除劳动关系证明、往来明细账、记账凭证复印件、应收款管理暂行规定、销售人员岗位职责、银行交易明细等书证，证人陶某1、沙某、缪某、周某1、孙某1、李某、朱某1、俞某、黄某1、朱某2、张某1、黄某2、庄某、钱某1、徐某1、朱某3、钱某2、钱某3、谭某、张某2、徐某2、陈某1、徐某3、周某2、何某、王某1、葛某、倪某1、徐某4、周某3、王某2、倪某2、王某3、曹某、钱某4、王某4、卢某、张某3、顾某、孙某2、张某4、徐某5、査某能、勇某洁、沈某、宋某、陈某2、茅某、陶某2、许某、徐某6、谢某等人的证言，被害单位刘某的陈述，江苏悦通会计师事务所有限公司出具的审计报告，江阴市公安局制作的检查笔录，江阴市公安局调取的电子数据，人口信息、刑事案件侦破经过等证据证实。本院认为，被告人包浩开作为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额巨大，超过三个月未还，其行为确已构成挪用资金罪。公诉机关指控成立。被告人包浩开的归案情形符合自首的法律规定，系自首，自愿认罪认罚，已退还部分款项，依法予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议恰当。关于辩护人当庭提出被害单位有过错的辩护意见，经查，被告人包浩开挪用资金的犯罪行为客观存在，主观上具备犯罪故意，客观上亦实施了挪用资金的行为，至于被害单位在管理过程中是否存在疏漏，不影响本罪的犯罪构成，与被告人挪用资金的犯罪行为并不构成必然的因果关系，不属于刑法意义上的被害人过错，故对上述辩护意见不予采纳。关于辩护人提出的其他从轻处罚的意见及理由，经查，符合事实与法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十一条第二款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人包浩开犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年1月16日起至2023年7月15日止）。二、责令被告人包浩开继续退赔违法所得人民币4583168.13元，发还被害单位江苏大众医药物流有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  方燕燕人民陪审员  钱 冬人民陪审员  朱建蕾二〇二〇年八月十三日书 记 员  黄雨婷附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理挪用资金刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：（一）挪用公款数额在二百万元以上的；（二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的；（三）挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的；（四）其他严重的情节。第十一条第二款刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。3、《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。