湖南省武冈市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0581刑再1号 原公诉机关湖南省武冈市人民检察院。 原审被告人刘期雪（曾用名刘期虎，绰号“雪哥”、“雪满”），男，1968年12月2日出生，汉族，高中文化，经商，非人大代表，户籍地湖南省隆回县，居住地隆回县。无前科。因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年12月18日被武冈市公安局刑事拘留；因涉嫌寻衅滋事罪、非法拘禁罪，于2019年1月25日被武冈市公安局执行逮捕。本院于2020年3月13日对被告人刘期雪犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。现羁押于武冈市看守所。 辩护人欧廷荣，湖南谐正律师事务所律师。 原审被告人刘期彪，男，1972年9月28日出生，汉族，高中文化，务农，中共党员，兴旺村党支部，非人大代表，户籍地和居住地湖南省隆回县。无前科。因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年12月18日被武冈市公安局刑事拘留；因涉嫌非法拘禁罪、非法持有枪支罪，于2019年1月25日被武冈市公安局执行逮捕。本院于2020年3月13日对被告人刘期彪犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年九个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法储存爆炸物罪，判处有期徒刑三年；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑八年六个月。现羁押于武冈市看守所。 原审被告人刘期玉，男，1967年12月7日出生，汉族，高中文化，务农，非人大代表，户籍地和居住地湖南省隆回县。因涉嫌抢劫罪，于1993年7月6日被隆回县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年12月18日被武冈市公安局刑事拘留，于2019年1月25日被武冈市公安局执行逮捕。本院于2020年3月13日对被告人刘期玉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；决定执行有期徒刑四年六个月。现羁押于武冈市看守所。 被告人王化军（暨附带民事诉讼原告人），男，1971年1月14日出生，汉族，高中文化，务农，非人大代表，户籍地和居住地湖南省隆回县。因犯盗窃罪，于2001年9月12日被广东省中山市人民法院判处有期徒刑二年六个月，2003年5月13日减刑释放；因犯故意伤害罪，于2014年7月24日被隆回县公安局刑事拘留，2014年8月5日被执行逮捕，2014年9月16日被隆回县人民检察院取保候审，2014年10月8日被隆回县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，因该案被羁押55日。因涉嫌非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2019年4月17日被武冈市公安局监视居住，同年6月11日被本院监视居住，于同年9月25日被武冈市公安局执行逮捕。本院于2020年3月13日撤销隆回县人民法院（2014）隆刑初字第274号刑事判决对被告人王化军犯故意伤害罪所适用的缓刑；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑二年。现羁押于武冈市看守所。 原审被告人阳啟腾（曾用名阳范庭），男，1974年4月29日出生，汉族，高中文化，务农，非人大代表，户籍地和居住地湖南省隆回县。无前科。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年2月22日被武冈市公安局刑事拘留，于同年3月21日被武冈市公安局执行逮捕。本院于2020年3月13日对被告人阳啟腾犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑二年六个月。现羁押于武冈市看守所。 原审被告人陈代炳，男，1969年7月26日出生，汉族，高中文化，无业，非人大代表，户籍地湖南省隆回县，居住地隆回县。无前科。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年2月22日被武冈市公安局刑事拘留，于同年3月21日被武冈市公安局执行逮捕。本院于2020年3月13日对被告人陈代炳犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。现羁押于武冈市看守所。 被告人阳绍富，男，1971年3月28日出生，汉族，高中文化，务农，非人大代表，户籍地和居住地湖南省隆回县。无前科。因涉嫌非法持有枪支、弹药罪，于2018年12月27日被武冈市公安局刑事拘留；因涉嫌非法持有枪支罪，于2019年1月25日被武冈市公安局执行逮捕。本院于2020年3月13日对被告人阳绍富犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑三年。现羁押于武冈市看守所。 武冈市人民检察院于2019年10月9日以武检公诉刑诉[2019]217号起诉书指控被告人刘期雪、刘期彪、刘期玉、王化军、阳啟腾、陈代炳、杨显军(杨显军因超过追诉时效，裁定终止审理)、阳绍富涉嫌犯抢劫罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、非法持有枪支罪、非法持有爆炸物罪，向本院提起公诉。王化军于2019年12月3日向本院提起附带民事诉讼。本院于2020年3月13日作出了（2020）湘0581刑初249号刑事附带民事判决，该判决已发生法律效力。武冈市人民检察院以原审判决对被告人违法所得追缴及犯罪所用财物没收处理存在错误为由，于2020年3月25日向本院发出武检公诉建（2020）5号检察建议书，建议对该案启动再审程序予以纠正。本院收到检察建议书后，进行了立案审查，经本院审判委员会讨论，本院于2020年4月28日做出（2020）湘0581刑监1号再审决定书：决定由本院另行组成合议庭进行再审。本院于2020年7月1日立再审案进行再审，依法另行组成合议庭，于2020年8月7日公开开庭审理了本案。武冈市人民检察院指派检察员曾桂荣出庭支持公诉，被告人刘期雪及其辩护人欧廷荣、被告人刘期彪、被告人刘期玉、被告人阳啟腾、被告人陈代炳到庭参加诉讼。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百八十五条规定，该案再审部分针对的是原审被告人刘期雪、刘期彪、刘期玉、阳啟腾、陈代炳，原审被告人(暨附带民事诉讼原告人)王化军、阳绍富不出庭不影响本案的审理，故原审被告人王化军、阳绍富没有到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原审查明如下事实： 2000年以来，被告人刘期雪为催收高利贷和借款，或者无事生非、借故生非，纠集被告人刘期彪、刘期玉、陈志刚、陈志强（刑拘在逃，另案处理）、王化军、阳啟腾、陈代炳、杨显军等人，以暴力、恐吓等手段，在隆回县江镇及周边乡镇多次实施非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，横行乡里，称霸一方，形成了以被告人刘期雪为首要分子，被告人刘期彪、刘期玉、陈志刚、陈志强为重要成员，被告人王化军、阳啟腾、陈代炳为一般成员、符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织，被告人刘期雪、刘期彪、刘期玉、陈志刚、陈志强在当地被号称为“七江三虎二熊”。被告人刘期雪单独或伙同他人犯罪20起，被告人刘期彪单独或伙同他人犯罪6起，被告人刘期玉单独或伙同他人犯罪3起，被告人阳啟腾、王化军同他人犯罪2起，被告人陈代炳伙同他人犯罪1起，另外被告人刘期彪还犯有非法持有枪支罪、非法储存爆炸物罪。 案发后，公安机关对刘期雪账号为62×××61、62×××96的中国建设银行存款38724.51元、151049.83元，账号为62×××03的中国邮政储蓄银行存款56089.27元予以冻结，对刘期雪一辆沃尔沃汽车予以扣押，对刘期彪使用的一辆牌照为粤Ｓ×××××的福特翼虎小汽车（该小车登记在其前妻肖利彦名下）和325元现金予以扣押，对阳啟腾的1870元现金予以扣押，对刘期玉的400元现金予以扣押，对杨显军的8373元现金予以扣押，对陈代炳的1790元现金予以扣押。本院对公安机关所冻结的刘期雪的存款予以了继续冻结。 上述事实，有下列证据证明：1、批办函、指定管辖决定书、立案决定书证明；2、到案经过证明；3、户籍资料证明；4、隆回县人民法院（1998）隆刑初字第54号刑事判决书、审讯记录、刑事案件执行通知书、（2014）隆刑初字第274号刑事判决；5、报告书、说明表、综合汇报材料、微信聊天记录照片证明；6、机动车信息查询结果单证明；7、情况说明证明；8、报告证明；9、协助冻结财产通知书、扣押决定书证明；10、本院的冻结令、协助冻结存款通知书证明；11、提取笔录、合股协议证明；12、扣押决定书、机动车档案信息资料证明；13、情况说明证明；14、情况说明证明；15、随案移交物品文件清单证明；16、情况说明证明；17、证人贺某2的证言；18、证人陈某3的证言；19、证人李某1的证言；20、证人魏某2的证言；21、证人刘某12的证言；22、证人刘某13的证言；23、证人阳某5的证言；24、证人邓某的证言；25、证人阳某6的证言；26、证人刘某14的证言；27、证人龚某1（曾用名龚红政）的证言；28、证人阳某7的证言；29、证人孙某1的证言；30、证人刘某1的证言；31、证人肖某7的证言；32、证人易某的证言；33、证人杨某的证言；34、证人阳某8的证言；35、证人刘某15的证言；36、证人刘某16的证言；证人刘某17（曾用名刘期平）的证言；37、证人刘某18的证言；38、被害人刘某2的陈述；39、被害人尹某1的陈述；40、被害人阳某1的陈述；41、被害人刘某3的陈述；42、被害人刘某4的陈述；43、被害人刘某5的陈述；44、被害人贺某1的陈述；45、被害人刘某6的陈述；46、被告人陈代炳的供述和辩解；47、被告人王化军的供述和辩解；48、被告人刘期彪的供述和辩解；49、提取笔录证明。 被告人刘期雪等人的具体犯罪事实如下： 一、非法拘禁罪（起诉书指控抢劫罪、非法拘禁罪） （一）2005年3月8日，欧某3（欧阳习兴）欠刘期雪借款130000元，由被害人刘某2担保。因欧某3无力偿债外出躲避，刘期雪向刘某2催收并对其进行殴打，致其被迫外出。9月，刘期雪带领刘期彪、陈代炳、刘某19等人到贵州省寻找刘某2未果后，指使陈代炳以商谈承包工程为名将刘某2从贵州省骗回隆回县。10月3日13时，刘某2与妻子欧某2在隆回县城彼得堡酒店等待与陈代炳见面时，被刘期雪、刘期彪等人围住，之后刘期雪、刘期彪、陈代炳与陈志刚强行将刘某2带上刘期雪的小汽车。欧某2报警后，刘期雪驾车往七江方向逃跑，途中拐至小路躲避警车追赶，刘期雪、刘期彪对刘某2进行殴打、恐吓，刘期雪用注射器将不明液体注入刘某2体内，声称注射的是毒药。刘期雪等人将刘某2带至七江镇派出所、镇政府调解，在调解未果后将刘某2带至七江镇八面风饭店二楼的一间客房，刘期雪叫来刘期玉、王化军、阳啟腾与陈志刚、陈代炳等人轮流看守刘某2。刘期雪、刘期彪对刘某2进行殴打，以砍掉其手脚和注射毒药相威胁，要求欧某2拿钱赎人。后被害人刘某2提出身体不好，要求去医院检查，于是刘期雪、刘期彪、王化军、阳啟腾带被害人刘某2到七江派出所开了委托鉴定书，带被害人刘某2到隆回法医鉴定中心检查鉴定。在去鉴定时刘期雪向刘某2要了200元车费及几个打手的工资共800元。经鉴定，被害人刘某2面部软组织挫伤，其损伤构成轻微伤。鉴定后刘期雪又将被害人刘某2带到八面风饭店继续关押。欧某2到饭店看望刘某2，遭到刘期彪殴打。10月4日，刘期雪与刘某2达成协议书，约定由刘某2偿还欧某3向刘期雪的借款110000元，承担去广东寻找欧某3、去贵州寻找刘某2的费用20000元。10月5日下午，刘期雪收到欧某2的130000元后将刘某2释放。欧某2因遭殴打、恐吓，导致精神恍惚，次日被隆回县魏源医院诊断为精神分裂症，至2013年先后5次住院治疗，至今仍需服用药物才能控制病情。在非法拘禁过程中，刘期雪拿走了刘某2一条重76克的金项链，称用于抵债。 认定上述事实的证据如下：1、接警记录、报警案件登记表；2、通话记录；3、情况说明、委托书、法医鉴定中心活体检验登记表等；4、刘某2的证明；5、协议书；6、疾病诊断证明书、住院病案、精神科入院记录等；7、户籍资料；8、申请证明；9、刘某2的报告；10、证人肖某8的证言；11、证人阳某9的证言；12、证人文某4的证言；13、证人马某2的证言；14、证人黄某3的证言；15、证人欧某2的证言；16、证人欧某3的证言；17、证人李某1的证言；18、证人刘某19的证言；19、证人刘某20的证言；20、证人阳某10的证言；21、证人欧某4的证言；22、证人陈某4的证言；23、证人孙某2的证言；24、证人刘某21的证言；25、证人刘某22的证言；26、证人欧某5的证言；27、被害人刘某2的陈述；28、被告人陈代炳的供述和辩解；29、被告人阳啟腾的供述和辩解；30、被告人王化军的供述和辩解；31、被告人刘期雪的供述和辩解；32、被告人刘期彪的供述和辩解；33、被告人刘期玉的供述和辩解；34、鉴定书；35、提取笔录。 （二）公诉机关指控为抢劫罪（因证据不足指控不能成立）：2006年12月24日，隆回县修建六金公路，被害人王化军、龙某夫妇受雇在水源村路段维护交通秩序，王化军被一个货车司机推下车受伤。王化军受伤后在隆回县中医院住院治疗，被诊断为右锁骨粉碎性骨折、左孟氏骨折。被告人刘期雪声称自己在鉴定中心有熟人，两次带王化军到隆回法医鉴定中心做法医鉴定。在王化军住院治疗期间，刘期雪与一名自称是王化军姐姐的女子（身份不明）以王化军对刘期雪负有债务为由，从公路建设承包方领走龙某约1500元工资。2007年1月3日，王化军获得人身损害赔偿款后，刘期雪以自己在此事中帮过忙为由，要求王化军请客吃了饭。1月4日，刘期雪与陈志刚将在与阳啟腾、刘某23打牌的王化军叫至阳啟腾在水源村的摩托车维修店内，刘期雪向王化军索要1万元辛苦费，王化军认为自己支付了鉴定费，而且没有评上伤残，于是拒绝刘期雪的要求。刘期雪与王化军发生争吵。王化军之妻龙某闻讯赶来，将王化军喊走，在王化军走时，刘期雪推了王化军几下。次日王化军到隆回县江卫生院检查照片，发现其左前尺骨远端钢板松动、断裂。王化军于2007年1月7日出院，医院建议继续治疗。2008年8月7日王化军在隆回县（镇）卫生院住院，做了左尺骨钢板取出手术，可见钢板已断裂，原骨折处骨折未愈合，并稍有移位，住院一周后出院。之后王化军为躲避刘期雪外出，先后于2013年7月31日在东莞市寮步凫山社区医院、于2014年2月5日在隆回县第二人民医院、于2019年3月27日在隆回县第二人民医院进行检查，用去医疗费757元，王化军被诊断为右锁骨骨折内固定术后改变，左尺骨上段陈旧性骨折，骨折愈合不良。2019年7月19日，经邵阳市公平司法鉴定所鉴定，王化军左尺骨上段骨折不愈合，评定为十级伤残。 认定上述事实的证据如下：1、通话记录；2、姜某的账本复印件；3、病历资料；4、控告书、刑事附带民事起诉状；5、证人龙某的证言；6、证人刘某23的证言；7、证人姜某的证言；8、证人谭某2的证言；9、证人肖和姑的证言；10、证人马某3的证言；11、被害人王化军的陈述与辩解；12、被告人刘期雪的供述和辩解；13、同案人陈代炳的供述；14、同案人阳啟腾的供述；15、鉴定意见司法鉴定意见书；16、提取笔录。 二、寻衅滋事罪 （三）2000年6月11日，被害人刘某7、阳某2夫妇在七江镇水源村赶集。阳某2在被告人刘期彪店铺旁的马路上摆摊售卖蔬菜，刘期彪认为影响其店铺经营，将菜篮踢翻，阳某2骂了几句后，刘期彪持扁担将其头部、背部打伤。刘某7闻讯赶来质问，被告人刘期雪持扁担将其头顶部打伤。经鉴定，刘某7头皮挫裂伤，阳某2头部、背部软组织挫伤，二人损伤均为轻微伤。 认定上述事实的证据如下：1、病历记录、住院证、ＣＴ扫描报告单等；2、情况说明；3、隆回县人民法院（2000）隆民初字第976号民事判决书、（2002）隆民监字第4号民事裁定书、（2002）隆民再字第22号民事判决书；4、证人陈某5的证言；5、证人刘某24的证言；6、证人贺某3的证言；7、证人刘某12的证言；8、证人刘某13的证言；9、证人阳某5的证言；10、证人肖某9的证言；11、证人肖某10的证言；12、证人李某2的证言；13、证人阳某6的证言；14、证人刘某14的证言；15、被害人阳某2的陈述；16、被害人刘某7的陈述；17、被告人刘期雪的供述和辩解；18、被告人刘期彪的供述和辩解；19、鉴定意见鉴定书。 （四）2004年1月13日上午，七江镇双桂村阳金若家为女儿举办婚宴，按照当地习俗，村民阳某1等人围着媒人刘某52讨要香烟和喜糖，刘某52躲避时不慎摔倒，脸部被橘树枝轻微刮伤。刘某52的儿子刘期彪上前将阳某1推倒在水沟里，阳某1的侄子阳某4、阳某3上前质问刘期彪为何打人，三人发生争执、推搡。刘期彪声称自己被打伤，坐在阳某4、阳某3家门口不肯走，并打电话给刘期雪称自己和父亲被人打伤。刘期雪纠集刘期玉、刘某14、阳某7等人赶至现场，被告人刘期雪、刘期彪、刘期玉等人对阳某1、阳某4进行殴打，逼迫阳某1、阳某3下跪二十余分钟，并强行索要赔偿款，阳某1、阳某3被迫答应赔偿。第三天，阳某3迫于无奈，在刘期雪的诊所将2800元交给刘期雪。 认定上述事实的证据如下：1、户籍资料；2、户口注销证明；3、证人刘某25的证言；4、证人阳某11的证言；5、证人阳某12的证言；6、证人李某3的证言；7、证人刘某26的证言；8、证人阳某7的证言；9、证人刘某14的证言；10、被害人阳某1的陈述；11、被害人欧某1（阳某4）的陈述；12、被害人阳某3的陈述；13、被告人刘期雪的供述和辩解；14、被告人刘期彪的供述和辩解；15、被告人刘期玉的供述和辩解。 （五）2004年6月左右的一天，贺某1驾驶摩托车行经七江镇鸟树下农贸市场门口时，与骑自行车的刘期亮发生轻微交通事故，贺某1送刘期亮到贺志武的诊所治疗，并承诺负担所有医药费。次日，经刘期亮要求，贺某1雇人给刘期亮种植的水稻除虫。十多天后，被告人刘期雪、刘期彪等人来到七江镇政府门口贺某1家的商铺，替其堂兄弟刘期亮强行索要赔偿款，刘期雪揪住贺某1父亲贺某5的衣服准备打人，被贺某1持刀震慑住。贺某5为息事宁人，被迫与刘期雪协商处理，被迫赔偿了刘期雪等人5000元。 认定上述事实的证据如下：1、证明；2、户籍资料、户口注销证明；3、隆回七江派出所的证明；4、证人孙某1的证言；5、证人杨某的证言；6、证人王某1的证言；7、证人袁某1的证言；8、证人阳某7的证言；9、被害人贺某1的陈述。 （六）2003年下半年至2004年初，周某与刘某27谈恋爱时向刘某27借款9000元，后一直未偿还。被告人刘期雪得知此事后，提出为刘某27讨债。2005年1月22日下午，被告人刘期雪租用刘某14的吉普车，带领尹某1等人从隆回县江镇出发，去麻塘山乡向周某索要债务。因下雪天气恶劣、交通事故等原因，刘期雪等人于当日深夜才到达。因杨显军（系刘期雪内弟，另行裁定终止审理）原籍在，与张某1熟识，被告人刘期雪要杨显军带路。次日0时许，在雪等人来到周某的岳母张某1家，张某1一家已闭门休息。在杨显军敲门后，张某1打开家门，刘期雪向周某索要债务。周某声称暂时无钱偿还，请求过年后再说，被告人刘期雪以打耳光、拳打脚踢等方式对周某进行殴打，张某1上前劝阻时被刘期雪扭伤右手手指，尹某2上前劝阻时遭刘期雪推打致腹部被撞伤。刘期雪逼迫周某跪在地上，并恐吓如不还钱就将其扔至水库淹死。杨显军也在一旁恐吓、劝说被害人一家借钱还款。张某1外出借钱，在借钱途中擦伤右侧腰部。张某1借钱未果后，在家中凑了2000元交给刘期雪，刘期雪声称这只是他们索要债务的开支。 2005年1月24日，周某、张某1向隆回县小沙江派出所报警，要求立案查处刘期雪等人，1月25日小沙江派出所开出鉴定委托书。尹某2因腹部受伤于1月25日生下体重只有三斤左右的小孩周金烨。1月26日，隆回县法医鉴定中心经鉴定认定，周某头面部软组织挫伤（左耳廓后方及乳突区有3×2㎝皮肤呈紫褐色改变区），张某1右手部软组织挫伤（右手腕部前侧有3×3㎝皮肤呈紫褐色改变），二人损伤均为轻微伤。后经协商，双方达成调解协议，周某剔除2005年1月23日晚已支付的2000元外，将下欠刘某27的其余7000元借款支付给了刘期雪。刘期雪除去开支后将钱付给了刘某27。 认定上述事实的证据如下：1、情况说明、鉴定委托书、活体检验登记表等；2、户籍资料；3、庆祝周金烨生日照片；4、隆回县小沙江派出所的证明及隆回县税务局金石桥税务分局的证明；5、证人王某2的证言；6、证人李某4的证言；7、证人刘某27的证言；8、证人米某的证言；9、证人尹某3的证言；10、证人张某2的证言；11、证人贺某4的证言；12、证人刘某14的证言；13、证人尹某1的证言；14、证人刘某25的证言；15、证人李某5的证言；16、被害人周某的陈述；17、被害人张某1的陈述；18、被害人尹某2的陈述；19、被告人刘期雪的供述和辩解；20、被告人杨显军的供述和辩解；21、鉴定意见鉴定书；22、辨认笔录；23、提取笔录；24、手机视频。 （七）2005年9月18日早晨，被害人罗某1驾驶货车运送瓷砖到，不慎将刘期雪诊所前空地的水泥地面压坏一点，瓷砖店经营者刘某29承诺负责修补。刘期雪将货车拦住，罗某1承诺修补或者赔偿遭到拒绝，刘期雪从诊所内拿出一根螺纹钢朝罗某1头部打去，罗某1伸手去挡，其左手小臂被打伤。罗某1叫来亲属龚某2、龚某1，与刘期雪协商失败。龚某2报警后，双方到派出所调解，刘期雪向罗某1索要了1400元，并对罗某1损伤不负责赔偿。罗某1治疗、休息一个多月后，手臂才能正常活动。 认定上述事实的证据如下：1、隆回县中医院的证明；2、证人刘某28的证言；3、证人龚某2的证言；4、证人龚某1（曾用名龚红政）的证言；5、证人刘某29的证言；6、证人刘某30的证言；7、证人谭某3的证言；8、被害人罗某1的陈述。 （八）2005年7月左右，七江镇国土所工作人员文某1向刘期雪借高利贷1万元，借期一个月，2000元的利息已从借款中扣除。文某1还款时超期5天，刘期雪要求再支付一个月的利息，文某1只肯多付500元，双方协商未果，文某1还了一万元本金后外出务工。三个月后，文某1回原单位工作，刘期雪将文某1叫到自己的诊所，强行要文某1写下欠条。2006年1月，被告人刘期雪到七江镇政府找文某1收债，双方发生争吵，刘期雪打了文某1一耳光，并将文某1带回诊所，在其父亲文某5答应协商后才将文某1放回。后经七江派出所原所长刘某31协调，刘期雪向文某5索要了6000元。 认定上述事实的证据如下：1、证人文某5的证言；2、证人易某的证言；3、证人欧某6的证言；4、证人黄某4的证言；5、证人袁某2的证言；6、证人罗某2（曾用名罗楚云）的证言；7、证人刘某31的证言；8、被害人文某1的陈述。 （九）2003年，欧某7向刘期雪借高利贷2万元，由肖永华担保。欧某7外出淘金失败，难以偿还借款，刘期雪便多次找肖永华索债。2006年3月20日，刘期雪与肖永华约定下午5点在鸟树下信用社由肖永华主管领导主持协商还债事宜。因肖永华不在信用社，当日18时许，被告人刘期雪纠集被告人刘期彪、王化军、阳啟腾以及陈志刚、陈志强，来到七江镇石田村肖永华家接肖永华去信用社协商。肖永华的儿子肖某2得知父亲系为他人担保债务后，声称担保人不用偿还债务，与刘期雪发生争执。肖某2到厨房拿刀，刘期雪、陈志刚、陈志强等人尾随进入厨房，抢下肖某2的刀，持铁凳、高压锅锅盖等对肖某2进行殴打，并对肖某2拳打脚踢，肖某2的母亲黄某1上前阻拦时左手手指被打伤。肖永华上前阻拦，被刘期彪、刘期雪用铁凳砸、打耳光。刘期彪、陈志刚、陈志强将肖某2拖至屋前的田里，持竹块对肖某2抽打并拳打脚踢。整个过程中，被告人王化军、阳啟腾负责放哨，阻止他人施救。七江派出所民警接警赶至现场后，刘期雪等人才停止对肖永华、肖某2的殴打。2006年3月21日，肖永华向隆回县公安局七江派出所报案，称自己及家人被刘期雪等人打伤，隆回县公安局于当日立案侦查。经鉴定，肖永华因受到钝性物作用致头面部、左耳廓、胸部、右上肢多处软组织挫伤，鼓膜外伤性穿孔，其损伤构成轻伤；肖某2受钝性物作用致头、面、右上腹、背、骶部、左上肢、右下肢多处软组织挫伤，其损伤构成轻微伤。陈志刚右前臂皮肤软组织砍创，其损伤程度构成轻伤。经隆回县石田村、兴旺村人民调解委员会调解，肖永华、刘期雪于2006年4月15日达成协议，双方伤情及医药费用互不追究，友好了结，肖永华对担保债务不负还款责任，但负有协助刘期雪向欧某7追债的义务和责任。2006年4月4日，中共邵阳市委就肖永华反映刘期雪致伤他人、勒索钱财问题向隆回县发出督办函，隆回县公安局七江派出所经侦查于2006年5月20日出具调查情况报告，认为该案属于因债务纠纷引发的伤害案件，双方均有轻伤，双方于2006年4月15日达成了调解协议，现双方矛盾已经消除，拟作撤案处理。 认定上述事实的证据如下：1、接受刑事案件登记表；2、借据、担保协议书；3、扣押物品、文件清单；4、人民调解协议书；5、证人阳某9的证言；6、证人卿某的证言；7、证人罗某3的证言；8、证人黄某3的证言；9、证人欧某7的证言；10、证人李某6的证言；11、证人肖某11的证言；12、证人肖某12的证言；13、证人阳某10的证言；14、被害人肖永华的陈述；15、被害人黄某1的陈述；16、被害人肖某2的陈述；17、被告人刘期雪的供述和辩解；18、被告人刘期彪的供述和辩解；19、被告人王化军的供述和辩解；20、被告人阳啟腾的供述和辩解；21、同案人陈志刚的供述和辩解；22、同案人陈志强的供述和辩解；23、被告人陈代炳的供述和辩解；24、情况说明、鉴定书；25、中共邵阳市委督办函、隆回县公安局七江派出所关于肖永华与刘期雪一案的调查情况报告。 （十）2003年5月左右，文某3欠刘期雪700元医药费并出具了欠条，后因一直在外务工未还。2007年2月，被告人刘期雪带领一名年轻男子（身份不明）来到，找文某3的父亲文某2收债，文某2称不是自己欠债，刘期雪就打了文某2一耳光。文某3的妹妹文旦秀得知刘期雪索要3万余元，询问其理由，刘期雪也打了文旦秀一耳光，并威胁如不还钱就把文某2的房子炸掉。经熟人求情，刘期雪向文某2家索要了7000元，事情才了结。 认定上述事实的证据如下：1、证人阳某13的证言；2、证人刘某32的证言；3、证人刘某33的证言；4、被害人文某2的陈述；5、被害人文某3的陈述。 （十一）2005年4月，被害人肖某3、刘某1一起向刘期雪借高利贷50000元，二人分别借贷30000元、20000元。当年年底，肖某3还款30000元，因刘某1未还款，刘期雪认为这30000元是还50000元借款的利息，双方就还款问题产生争议。被告人刘期雪多次言语威胁刘某1家人，刘某1于2008年11月向刘期雪还款81000元。2009年春节，刘期雪将肖某3家窗户玻璃打烂，将肖某3带到自己的诊所罚站，一名年轻男子（身份不明）持钢管击打肖某3腰背部，肖某3被迫写下一张420000元的借条。2010年2月13日，经水源村原村主任刘某34求情，刘期雪向肖某3索要56000元后，才退还那张420000元的借条。 认定上述事实的证据如下：1、证人刘某1的证言；2、证人肖某7的证言；3、证人刘某34的证言；4、证人黄某2的证言；5、被害人肖某3的陈述。 （十二）2008年年底，被害人黄某2驾驶三轮摩托车行至时，因堵车将车停在路边。刘期雪驾驶小汽车从对向驶来，要求黄某2移车，黄某2称因前方堵车而无法移车。刘期雪回到车上后，从其车上下来一名年轻男子（身份不明）砸黄某2三轮车的挡风玻璃，男子的手被玻璃划伤。被告人刘期雪与该男子打砸三轮车玻璃，将黄某2拖下车，对黄某2拳打脚踢，并将黄某2带上刘期雪的汽车。回到自己的诊所后，刘期雪等人对黄某2实施殴打，并要求黄某2赔偿5000元。经黄某2家人求情，刘期雪向黄某2母亲王某3索要3000元后，才将黄某2释放回家。 认定上述事实的证据如下：1、证人肖某3的证言；2、证人黄某5的证言；3、证人王某3的证言；4、证人王某4的证言；5、证人刘某35的证言；6、被害人黄某2的陈述。 （十三）2009年，被告人刘期雪来到刘某3在七江镇水源村经营的采沙场，用四轮农用车强行运走约200车河沙和鹅卵石，导致采沙场堤坝部分损毁。 认定上述事实的证据如下：1、隆回县河道采砂专项整治领导小组办公室的情况说明；2、证人孙某1的证言；3、证人刘某22的证言；4、证人刘某36的证言；5、证人刘某23的证言；6、被害人魏某1的陈述；7、被害人刘某8的陈述；8、被害人刘某3的陈述；9、被告人刘期雪的供述和辩解。 （十四）2009年9月19日中午，七江镇水源村的魏某2将货车停放在邻居刘某38家门口，在刘某38家做木工的刘某37认为妨碍其做工，遂与魏某2发生争吵，魏某2上前殴打刘某37时不慎摔倒受伤。次日上午，魏某2带领赵立安、刘期玉等人到刘某38家向刘某37索要医药费，同在刘某38家做木工的刘某9对纠纷原因评论了一句后，被告人刘期玉认为刘某9与刘某37一伙，冲上前朝刘某9腹部踢一脚，造成其消化道穿孔并发腹腔感染。2009年9月20日，刘某37向七江派出所报警。后魏某2要刘期雪出面帮其协调，经调解，魏某2赔偿刘某9医药费30000余元、误工损失5000元。2009年9月24日，刘某9及其亲属以与魏某3树（魏某2）达成调解协议为由，向隆回县公安局七江派出所申请撤案，并拒绝进行法医鉴定。2019年1月16日，经邵阳市公平司法鉴定所鉴定，刘某9回肠破裂修补术后，构成重伤二级，但因外力与疾病（斜疝）应为共同作用，其损伤程度降低为轻伤一级。 认定上述事实的证据如下：1、报警案件登记表；2、诊断报告书、病案单、特别护理记录单等；3、司法鉴定登记表；4、撤案申请书；5、申请书；6、鉴定聘请书、不予受理通知书；7、户籍资料证明被害人刘某9、证人魏某2的身份情况；8、证人文某4的证言；9、证人王某5的证言；10、证人罗某3的证言；11、证人魏某2的证言；12、证人刘某37的证言；13、证人刘某38的证言；14、证人刘某39的证言；15、证人魏某4的证言；16、证人阳某6的证言；17、被害人刘某9的陈述；18、被告人刘期玉的供述和辩解；19、被告人阳啟腾的供述和辩解；20、鉴定意见司法鉴定意见书、说明；21、辨认笔录。 （十五）2011年1月26日10时许，陈某2驾驶湘Ｅ×××××货车与父亲陈某1、同行康某等人贩卖活鸡途经时，因车胎爆裂停在路边等待维修。驾车路过的刘期雪等人认为影响交通，刘期雪持扁担将陈某2的货车车窗玻璃砸烂，并与刘期玉持扁担、钉锤等对陈某1、陈某2实施殴打，逼迫陈某1、陈某2下跪，刘期雪声称代表七江人民教育陈某1、陈某2。经隆回县公安局七江派出所勘查，陈某2的货车驾驶室2块玻璃、右侧后玻璃1块、驾驶室右侧车门被损坏，死鸡182只。陈某2、陈某1分别于2011年1月26日至2月28日、2011年1月27日至2月2日在隆回县人民医院住院治疗。湘Ｅ×××××货车维修共花费2420元。2011年1月26日，隆回县公安局根据群众报案，将刘期雪故意伤害陈某1、陈某2案受理为行政案件。经鉴定，陈某1头部软组织挫伤，陈某2左面部、左颈部等多处软组织挫伤，左耳鼓膜挫伤，二人损伤均为轻微伤。同年8月21日，经七江乡人民调解委员会调解，双方达成赔偿协议，刘期雪赔偿陈某1、陈某2各项损失共计22000元。 认定上述事实的证据如下：1、受案登记表；2、人民调解协议书、领条；3、涉案物品文件清单；4、现场照片；5、医药费收据、诊断书、证明等；6、证人马某2的证言；7、证人罗某3的证言；8、证人康某的证言；9、证人袁某3（又名袁勇）的证言；10、证人刘某40的证言；11、证人邓某的证言；12、证人阳某6的证言；13、证人彭某的证言；14、证人肖某13的证言；15、证人刘某41的证言；16、被害人陈某1的陈述；17、被害人陈某2的陈述；18、被告人刘期雪的供述和辩解；19、被告人刘期玉的陈述和辩解；20、被告人陈代炳的供述和辩解；21、司法鉴定意见书；22、辨认笔录。 （十六）2013年10月的一天16时许，刘某10驾驶三轮摩托车在七江镇石背村刘某42家门口调头时，与被告人刘期彪的小车发生轻微刮擦，刘期彪要求刘某10赔偿10000元。在旁人告知刘期彪为人及劝说、调解下，刘某10被迫赔偿了刘期彪2000元。 认定上述事实的证据如下：1、证人刘某42的证言；2、证人王某6的证言；3、被害人刘某10的陈述。 （十七）原指控的第二十四起强迫交易：2007年4月左右，刘某4、刘某3、刘某43等人在四都河七江镇水源村段合伙经营一家采沙场。刘某4因资金短缺，向刘期雪借高利贷（具体数目不明）。同年8月，刘期雪以刘某4欠其高利贷,现采沙船归其所有为由，阻止采沙场生产经营。8月的一天晚上，被告人刘期雪在其诊所与陈志刚殴打刘某3、刘某4，逼其下跪，并让刘某4列出其投资额，强迫刘某4将其所占股份卖给沙场用来还债，不然不准沙场开工。几天后，刘某3等股东被迫以约190000元受让刘某4的股份，刘期雪从中收回欠款40000元。 认定上述事实的证据如下：1、情况说明；2、证人魏某1的证言；3、证人刘某8的证言；4、证人刘某43的证言；5、证人孙某1的证言；6、被害人刘某3的陈述；7、被害人刘某4的陈述；8、被告人刘期雪的供述和辩解。 （十八）起诉书指控的第十七起：2002年，肖某4向刘期雪借有高利贷（具体数目不明），被告人刘期雪收债时打肖某4耳光，多次恐吓肖某4及其母亲刘某44，声称要将他们扔至河里、水库。 认定上述事实的证据如下：1、证人刘某44的证言；2、证人刘某25的证言；3、被害人肖某4的陈述。 （十九）2005年4月左右，由陈代炳担保，马某1向刘期雪借高利贷50000元，马某1淘金失败无力偿还。同年9月左右，被告人刘期雪将马某1叫到自己的诊所，要马某1还钱，威胁如不还钱就搞死马某1，马某1要陈代炳来求情说好话，马某1前妻阳某14得知刘期雪要搞马某1也来到诊所。刘期雪踢了马某1两脚，逼其跪下，要其还钱。陈代炳求情后，由阳某14先偿还20000元。马某1后因无力偿还余款外出躲债多年，陈代炳代为偿还30000元。 认定上述事实的证据如下：1、证人阳某14的证言；2、被害人马某1的陈述；3、被告人刘期雪的供述和辩解；4、被告人陈代炳的供述和辩解。 三、敲诈勒索罪 （二十）2004年2月，肖某5、王某7夫妇5岁的孙子肖方与玩伴刘远欢在刘期雪的诊所门口玩耍时，用硬物将刘期雪的中华牌小汽车的部分油漆轻微损坏。被告人刘期雪要求赔偿一万余元，王某7承诺维修遭到刘期雪拒绝。王某7的儿子肖某14在电话中向刘期雪求情，刘期雪声称如果不赔偿到位，只要肖某14回家，就要对他进行殴打，并且要整垮肖某5夫妇经营的店铺。后经协调，刘期雪向肖某5索要了8000元。 认定上述事实的证据如下：1、查询结果单；2、证人阳某7的证言；3、证人刘某3的证言；4、证人王某7的证言；5、证人欧某8的证言；6、证人刘某45的证言；7、证人肖某14的证言；8、证人刘某46（又名刘吉发）的证言；9、被害人肖某5的陈述；10、被告人刘期雪的供述和辩解；11、被告人刘期彪证明；12、被告人阳啟腾的供述和辩解。 （二十一）2007年4月左右，被害人刘某6因经商需要，经陈代炳、陈代维兄弟介绍，准备向刘期雪借款300000元，并与妻子陈香莲出具了借条，刘期雪承诺次日转账。两天后，被告人刘期雪发现借条中约定的抵押房产之前已被抵押，拒绝借款，并要求刘某6支付30000元，否则借条不予退还。经协商，刘某6同意支付刘期雪15000元，因无钱支付向刘期雪出具了欠条，限期4个月付清，刘期雪才将欠条退给了刘某6。4个月后，刘某6通过陈炉光向刘期雪支付了15000元。 认定上述事实的证据如下：1、陈香莲的证言；2、陈炉光的证言；3、证人欧某9的证言；4、被害人刘某6的陈述；5、被告人刘期雪的供述和辩解；6、被告人陈代炳的供述和辩解；7、辨认笔录。 （二十二）2007年冬天，刘期雪、陈志刚将刚初中毕业的未成年人肖某6、刘某11、谭廷灿叫至刘期雪的诊所，以殴打、恐吓的方式，逼迫三人承认盗窃陈志刚的一辆摩托车。几天后，被告人刘期雪以不赔偿就要找麻烦相要挟，向三人父母分别索要了2000元。 认定上述事实的证据如下：1、证人肖某15的证言；2、证人刘某47的证言；3、证人刘某48的证言；4、证人李某7的证言；5、证人谭某4的证言；6、证人肖某16（又名肖芬香）的证言；7、证人刘某49的证言；8、证人肖某10的证言；9、被害人肖某6的陈述；10、被害人谭某1的陈述；11、被害人刘某11的陈述。 （二十三）起诉书指控的第十八起、第二十三起：2005年下半年，由尹某1担保，肖某17向刘期雪借高利贷11200元，借期一个月，利息3000元，每超期一天加收违约金1000元。债务到期后，肖某17无力还债外出躲避，被告人刘期雪多次到七江镇尹某1家中和其烟花公司等地索要债务，威胁本人和家人生命安全，导致尹某1四处躲藏。2006年10月16日，经阳仁秋调解，刘期雪与尹某1就债务问题达成协议，尹某1按协议偿还了肖某17的借款。2011年9月，尹某1对刘期雪发放高利贷危害社会的情况撰写报告进行控告，要求对刘期雪其立案侦查。后因控告没有效果，尹某1不再控告。2013年11月底，刘期雪以尹某1诬告为由，向尹某1索要赔偿，二人发生争吵。2013年11月27日，经刘期雪申请，七江镇人民调解委员会工作人员魏某3组织双方就此事进行调解，刘期雪向调解机构提供了尹某1的控告报告，经阳某10调解，尹某1出具说明，称其控告材料纯属虚假，对刘期雪做出深刻检讨，并赔偿了刘期雪经济损失30000元。2014年1月15日，刘期雪为销毁证据，以与尹某1有交情为由，申请解除与尹某1于2013年11月27日达成的调解协议，七江镇人民调解委员会工作人员魏某3当场将2013年11月27日达成的调解协议的原件撕毁，同时刘期雪将依据调解协议收到尹某1的30000元赔偿款退还给尹某1。 认定上述事实的证据如下：1、调解卷宗（包括借据、字据、尹某1的控告报告、说明、魏某3的证明、调解申请书）；2、证人魏某3的证言；3、证人阳某10的证言；4、证人阳某15的证言；5、证人阳某16的证言；6、证人刘某50的证言；7、证人肖某17的证言；8、被害人尹某1的陈述；9、被告人刘期雪的供述和辩解；10、提取笔录。 四、非法持有枪支罪、非法储存爆炸物罪 被告人刘期彪于2018年12月18日被公安机关抓获后，2018年12月19日15时40分在侦查机关向其征求被执行刑事拘留的意见后，主动交代了其非法持有枪支、非法储存爆炸物的犯罪事实，然后侦查机关于2018年12月27日，在被告人阳绍富的七江镇兴旺村家中查获两支猎枪、一包硝药和一包铁砂。经邵阳市公安局物证鉴定所鉴定，检材06201900020001、06201900020002两支猎枪(经当庭出示并经被告人刘期彪、阳绍富辨认，001、002号猎枪分别为阳绍富、刘期彪所有)为前装填式的非制式枪支，枪支机件完备，击发动作正常，做底火击发实验，可有效击燃底火，根据公安部(公通字[2010]67号)《公安机关涉案枪支弹药性能鉴定工作规则》第三条第三款及公安部物证鉴定中心认可方法《枪支性能的检验方法》，两支猎枪均为以火药为动力的枪支。检材为06201900020002的猎枪由被告人刘期彪于2018年7月左右借给阳绍富使用。2019年1月15日，侦查机关在被告人刘期彪的七江镇兴旺村家中查获4835.3克黑火药、123.86克导火索、两发猎枪子弹、四发空猎枪子弹、一瓶钢珠、23个塑料猎枪火药套筒和45颗底火。 认定上述事实的证据如下：1、搜查证；2、扣押决定书、扣押物品文件清单；3、指认照片；4、情况说明；5、证人魏某5的证言；6、证人阳某17的证言；7、被告人阳绍富的供述和辩解；8、被告人刘期彪的供述和辩解；9、同案人刘期玉的供述和辩解；10、同案人王化军的供述和辩解；11、鉴定意见鉴定书、检验报告；12、搜查笔录；13、扣押笔录；14、称量笔录、取样笔录；15、辨认笔录；16、武冈市公安局答复函；17、王化军与胡荣华警官（王化军称胡总）的微信聊天记录。 原审据此判决：一、被告人刘期雪犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。二、人刘期彪犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年九个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法储存爆炸物罪，判处有期徒刑三年；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑八年六个月。三、人刘期玉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；决定执行有期徒刑四年六个月。四、撤销隆回县人民法院（2014）隆刑初字第274号刑事判决对被告人王化军犯故意伤害罪所适用的缓刑；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑二年。五、被告人阳啟腾犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑二年六个月。六、被告人陈代炳犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。七、被告人阳绍富犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑三年。八、附带民事诉讼原告人王化军的经济损失33216元，由被告人刘期雪赔偿50％计币16608元。九、对被告人刘期雪的违法所得131000元予以追缴，对被告人刘期彪的违法所得2000元予以追缴，责令被告人刘期雪退赔刘某2重76克的黄金项链一条。十、对在被告人阳绍富家查获并扣押的两支猎枪、一包硝药和一包铁砂，以及在被告人刘期彪家查获并扣押的4835.3克黑火药、123.86克导火索、2发猎枪子弹、4发空猎枪子弹、1瓶钢珠、23个塑料猎枪火药套筒和45颗底火予以没收。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人刘期雪的刑期自2018年12月18日起至2028年12月17日止，被告人刘期彪的刑期自2018年12月18日起至2027年6月17日止，被告人刘期玉的刑期自2018年12月18日起至2023年6月17日止，被告人王化军的刑期折抵先行羁押的55日后，其刑期自2019年9月25日起至2021年7月31日止，被告人阳啟腾的刑期自2019年2月22日起至2021年8月21日止，被告人陈代炳的刑期自2019年2月22日起至2020年8月21日止，被告人阳绍富的刑期自2018年12月27日起至2021年12月26日止；所处罚金、退赔款项限在本判决生效后10日内履行。） 原判决生效后，武冈市人民检察院向本院提出如下检察建议：1、该案系涉黑涉恶案件，对各被告人的主刑判决没有意见，但对各被告人的违法所得追缴及犯罪所用的财物没收的判决（判决中的第九项）认为存在错误；2、原审认定的第十三笔犯罪事实中被告人刘期雪的违法所得没有追缴，违反了《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定；3、公安机关在侦查阶段冻结了被告人刘期雪的存款24万余元、扣押了被告人刘期雪的沃尔沃小车一辆；扣押了被告人刘期彪福特小车一辆、现金325元；扣押了被告人阳启腾现金1870元；扣押了被告人刘期玉现金400元；扣押了被告人杨显军现金8373元；扣押了被告人陈代炳现金1790元。提起公诉时所冻结扣押的财物及扣押文书已随案移送，但原审判决未对被告人的财物作出处理，违反了《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第三款规定。 被告人刘期雪及其辩护人提出如下辩护意见： 1、非法拘禁罪的刘某2案：刘某2、欧某3向刘期雪借款后，多次以隐匿的方式逃避债务，刘期雪多次远行广东、贵州等地寻找二债务人主张债权，花费了一定的开支。刘期雪暴力索债的行为自应承担刑事责任，但按照合同法的相应规定，刘某2也应当承担刘期雪在主张债权过程中产生的费用。所以，刘期雪向刘某2收取的20000元索债费用不应当被认定为非法所得。 2、寻衅滋事罪的阳某4、阳某1案：即使没有发生该刑事案件，阳某1基于陋习而对刘期雪的父亲刘某52造成了一定的伤害也应当要承担民事责任，该案中的2800元是阳某1赔偿给刘某52的，不应当被认定为刘期雪的非法所得。 3、寻衅滋事罪的贺某1、贺某5案：该案与阳某4、阳某1案类似，即贺某1作为侵权人理应承担民事赔偿责任，5000元的赔偿金额是通过原七江乡司法所调解确定的，且受益人是刘期亮。如果将该款认定为刘期雪的非法所得，不仅对刘期雪显失公平，同时也是对贺某1交通肇事造成刘期亮人身损害行为应当承担民事责任的否定。 4、寻衅滋事罪的周某案：周某向刘某27的借款金额为9000元，刘期雪收得该9000元钱后，支付给了债权人刘某278000元（见刘某27证言），剩余1000元用于刘某27承担的租车与修车开支（见刘某14证言），刘期雪在本案中没有任何获利。 5、寻衅滋事罪的罗某1案：罗某1驾驶载重半挂车碾压刘期雪家门前新倒制的水泥地，致地面严重受损，双方发生纠纷后，由七江乡派出所出警处理，并经实地丈量受损面积、最终提出了罗某1向刘期雪赔偿1400元的处理意见。可见，该1400元是罗某1基于自己的侵权行为、并按照派出所民警的意见向刘期雪支付的赔偿款，不应被认定为刘期雪的非法所得。 6、寻衅滋事罪刘某3案：（1）、参与砂石运输的证人肖某18、刘某51以及知情的原村委秘书刘某23（前后两次作证）均证实，刘期雪因铺路所需，当时在河道挖掘、运输的只是废弃后的鹅卵石以及河里的泥沙，并不是淘洗后现成的河沙。 （2）、农科所出具的《单位工程造价表》证明“道路硬化工程的所有材料费用总价为107707.72元”，《人工、主要材料、机械汇总表》证明“道路硬化工程用于铺垫的块石费用总价为21532.25元”，《工程预结算表》证明道路硬化工程用于铺垫的块石费用结算价为24251.23元”，《三通一平工程验收清单》证明道路工程的竣工验收的长、宽、高总体积为257ｍ3。辩护人认为，从造价分析，在刘期雪承包的道路硬化工程结算工程款总共才107707.72元、用于铺路的块石（鹅卵石）成本价为24251.23元的情形下，被害人魏某1、刘某3所称的河沙、卵石价值100000元-140000元纯属信口开河；从竣工后的道路工程总体积分析，被害人魏某1、刘某3所称的仅河沙、鹅卵石就达1400ｍ3-2000ｍ3，而实际验收丈量的道路总体积仅257ｍ3，况且，该257ｍ3中还包括了其它许多原材料，并不单是卵石。 （3）、刘某8既是刘某3河沙场的股东之一，又是刘期雪挖掘砂石的总承运人，其所证称的刘期雪未经其同意就挖沙的证言极不客观： （4）、尽管隆回县河道采砂办出具了一份《情况说明》，但辩护人认为，在刘某3出示的《湖南省河道管理范围生产作业许可证》已过期失效的情形下，临时组建的河道采砂办出具的情况说明不仅具有随意性，且也不足以证明刘某3采石场的合法性，既然刘某3的采石场不合法，那刘期雪擅自采砂的行为侵犯的是国家的利益，违法所得（24251.23元）应收缴国库。 7、敲诈勒索罪肖某5、王秀娥案：该案虽经司法所调解，双方达成了赔偿8000元损失的协议，但后由于肖、王的儿子肖某14专程从长沙赶回，提着水果向刘期雪登门道歉后，刘期雪自动放弃了该笔赔偿款，即肖某5、王秀娥、肖某14实际并未向刘期雪支付任何费用。三被害人颠倒黑白、言辞凿凿声称向刘期雪支付了8000元赔偿款的行为不仅涉嫌伪证，还有悖人的基本良知和道德。请合议庭务必就该款向三被害人核实清楚，以免产生新的积怨和社会矛盾。 8、没有证据证明刘期雪被扣押的车辆、存款等财物系犯罪工具或犯罪所得，所以应当退还。 刘期彪的辩护意见如下，对扣押的车辆与现金应当予以退还。 阳启腾、刘期玉、陈代炳的辩护意见如下，对扣押的现金应当予以退还。 本院经再审查明如下事实：刘某2为欧某3担保向被告人刘期雪借款90000元，后被告人刘期雪向刘某2索要了130800元，其中90000元为借款本金，20000元为利息，20800元为追债费用。 周某向刘某27的借款金额为9000元，被告人刘期雪收得该9000元钱后，支付给了刘某278000元。 2009年，被告人刘期雪来到刘某3等人在隆回县江镇水源村原经营的采沙场，用四轮农用车强行运走约200车河沙和鹅卵石，价值为47250元（40元／方×7方×150车＋15元／方×7方×50车），导致采沙场堤坝部分损毁。 认定上述事实的证据如下：1、隆回县河道采砂专项整治领导小组办公室的情况说明；2、证人孙某1的证言；3、证人刘某22的证言；4、证人刘某36的证言；5、证人刘某23的证言；6、被害人魏某1的陈述；7、被害人刘某8的陈述；8、被害人刘某3的陈述；9、被告人刘期雪的供述和辩解；10、刘期雪2020年8月12日的供述；11、生产作业许可证；12、刘小平的证词；13、从隆回县河道采砂专项整治领导小组办公室复印出来的刘某3交款的湖南省非税收入一般缴款书（2008年9月28日、2009年1月6日）。 再审查明的其他事实与原审查明的事实一致。 本院认为：原审判决关于被告人刘期雪的违法所得数额为131000元：其中向刘某2索要20800元、向阳某3索要2800元、向贺某1索要5000元、向罗某1索要1400元、向文某5索要6000元、向文某2索要7000元、向肖某3索要56000元、向王某3索要3000元、向肖某5索要8000元、向刘某6索要15000元、向肖某6、刘某11、谭某1索要6000元。根据再审查明的事实，被告人刘期雪向刘某2索要的130000元借款中，借款本金为90000元，利息为20000元，索债费用为20800元，利息及索债费用属于违法所得；被告人刘期雪冒领龙某工资1500元，应当为违法所得；被告人刘期雪代刘某27向周某收取借款9000元，但仅支付给了刘某278000元，所得1000元应为违法所得；文某1向刘期雪借高利贷10000元，2000元的利息在借款时已从借款中扣除，借款本金应为8000元。文某1还了10000元后，刘期雪另行向其父文某5索要了6000元，因此本次违法所得应为8000元；被害人肖某3、刘某1一起向刘期雪借高利贷50000元，二人分别借款30000元、20000元。借款后肖某3还款30000元，刘某1还款81000元，刘期雪还向肖某3索要了56000元，被告人刘期雪在本次犯罪中的违法所得为117000元；被告人刘期雪向文某2家索要7000元，应当减去向文某3所欠刘期雪的医药费700元，故此次违法所得应为6300元；被告人刘期雪在刘某3等人原经营的采沙场，用四轮农用车强行运走约200车河沙和鹅卵石，根据受害人的陈述及被告人刘期雪的口供，在没有其他证据佐证的情况下，根据有利于被告人的原则，200车河沙和鹅卵石的价值为47250元（40元／方×7方×150车＋15元／方×7方×50车）。综上所述，被告人刘期雪的违法所得为263050元（刘某240800＋龙某1500元＋阳某32800元＋贺某1、贺某55000元＋周某、杨连成1000元＋罗某11400元＋文某1、文某58000元＋文某26300元＋肖某3、刘某1117000元、＋黄某2、王某33000元＋肖某58000元＋刘某615000元＋肖某6、刘某11、谭廷灿6000元＋刘某3等人原经营的沙场47250元）。被告人刘期雪上述违法所得，均有明确的受害人，且系受害人的合法财产，应当责令被告人刘期雪退赔给被害人。刘期彪的违法所得2000元，其被害人为刘某10，也应当退赔给被害人。 公安机关扣押的被告人刘期雪的沃尔沃小车一辆，没有证据证明系犯罪所用的工具或系用违法所得购买，应当予以退还；公安机关冻结被告人刘期雪的存款245863.61元，没有证据证实该款系违法所得，应当予以退还（上述财物应当在被告人刘期雪缴纳罚金及退赔各受害人的损失后再予以退还）。公安机关扣押的被告人刘期彪福特小车一辆，因该车登记车主为肖利彦（被告人刘期彪的前妻），没有证据证实系被告人刘期彪所有，也没有证据证实该车系犯罪所用工具，应当返回给原车主；公安机关扣押的被告人刘期彪的现金325元、被告人阳启腾现金1870元、被告人刘期玉现金400元、被告人杨显军现金8373元、扣押被告人陈代炳现金1790元，均没有证据证实系违法所得，应予退还。 综上，原审判决认定：被告人刘期雪的行为已构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪；被告人刘期彪的行为已构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法储存爆炸物罪、非法持有枪支罪；被告人刘期玉、阳啟腾、王化军的行为已构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人陈代炳的行为已构成非法拘禁罪；被告人阳绍富的行为已构成非法持有枪支罪。在法定期限内，本案原审被告人均未提起上诉，湖南省武冈市人民检察院也未提起抗诉，原判刑事部分已发生法律效力。附带民事诉讼原告人王化军对附带民事部分的判决不服，向邵阳市中级人民法院提出上诉。邵阳市中级人民法院于2020年5月22日作出（2018）湘05刑终310号刑事裁定，裁定驳回王化军的上诉，维持原判。本院经再审审查，原判刑事部分和附带民事诉讼认定事实清楚，适用法律正确，应予维护。本案原审对违法所得和涉案财物部分处理不当，应当予以纠正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第三款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、维持本院（2019）湘0581刑初249号刑事判决中的第一、二、三、四、五、六、七、八、十项； 二、撤销本院（2019）湘0581刑初249号刑事判决中的第九项； 三、责令被告人刘期雪于本判决生效后十日内退赔刘某3等人经营沙场的违法所得47250元，退赔刘某2重76克的黄金项链一条及人民币40800元，退赔龙某人民币1500元，退赔阳某3人民币2800元，退赔贺某1人民币5000元，退赔刘某27人民币1000元，退赔罗某1人民币1400元，退赔文某1人民币2000元，退赔文某5人民币6000元，退赔文某2人民币6300元，退赔肖某3人民币56000元，退赔刘某1人民币61000元，退赔王某3人民币3000元，退赔肖某5人民币8000元，退赔刘某6人民币15000元，退赔肖某6、刘某11、谭廷灿各2000元；责令被告人刘期彪于本判决生效后十日内退赔刘某10人民币2000元；对扣押的被告人刘期雪的沃尔沃小车（车牌号为湘Ｅ×××××）在被告人刘期雪交纳罚金及退赔各受害人的损失后予以退还；对扣押的被告人刘期彪的福特小车（车牌号为粤Ｓ×××××）退还给肖利彦；对扣押的被告人刘期彪的现金325元，在被告人刘期彪退赔刘某10的损失后予以退还；对扣押的被告人阳启腾现金1870元、被告人刘期玉现金400元、被告人陈代炳现金1790元分别予以退还。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蒋登忠 审 判 员  黄荣良 审 判 员  李艳红 二〇二〇年八月二十四日 法官助理罗春梅 代理书记员  韦浠媛 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十四条公安机关、人民检察院和人民法院对查封、扣押、冻结的犯罪嫌疑人、被告人的财物及其孳息，应当妥善保管，以供核查，并制作清单，随案移送。任何单位和个人不得挪用或者自行处理。对被害人的合法财产，应当及时返还。对违禁品或者不宜长期保存的物品，应当依照国家有关规定处理。 对作为证据使用的实物应当随案移送，对不宜移送的，应当将其清单、照片或者其他证明文件随案移送。 人民法院作出的判决，应当对查封、扣押、冻结的财物及其孳息作出处理。 人民法院作出的判决生效以后，有关机关应当根据判决对查封、扣押、冻结的财物及其孳息进行处理。对查封、扣押、冻结的赃款赃物及其孳息，除依法返还被害人的以外，一律上缴国库。 司法工作人员贪污、挪用或者私自处理查封、扣押、冻结的财物及其孳息的，依法追究刑事责任；不构成犯罪的，给予处分。