安徽省泗县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1324刑初275号 公诉机关安徽省泗县人民检察院。 被告人周志华，男,1995年11月23日出生于湖南省宜章县，汉族，初中文化，农民，住宜章县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月12日被北湖派出所民警抓获（后被临时寄押于郴州市看守所），同年同月26日被泗县公安局刑事拘留。2020年1月9日经泗县人民检察院批准逮捕,次日由泗县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。 辩护人刘敏龙，安徽刘金莲律师事务所律师。 被告人王善平,男,1993年10月13日出生于湖南省宜章县，汉族，小学文化,个体户，住宜章县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月21日被揭阳市公安局民警抓获（临时寄押于揭阳市揭东区看守所），同年同月24日被泗县公安局刑事拘留。2020年1月9日经泗县人民检察院批准逮捕,次日由泗县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。 辩护人刘龙飞，安徽郑良付律师事务所律师。 安徽省泗县人民检察院以泗检一部刑诉〔2020〕36号起诉书指控被告人周志华、王善平犯诈骗罪，于2020年8月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于同年8月18日公开开庭进行了审理，泗县人民检察院指派检察员王某1出庭支持公诉，被告人周志华及其辩护人刘敏龙、被告人王善平及泗县法律援助中心接本院通知指派的辩护人刘龙飞均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省泗县人民检察院指控：2018年3月1日至2018年5月1日期间，被告人周志华伙同王炎平、王东亮、黄生琦、王定顺（均另案处理）、唐增林（已判决）多次在网上建立QQ群，随机拉其他QQ用户进群，并在群内发布某某公司进行返利活动，即转账都会返还双倍或多倍本金的虚假信息进行诈骗，实施共同犯罪，共计诈骗人民币31544.49元。 其中:一、2018年4月4日，被告人周志华、王炎平、唐增林、王东亮等人建立QQ群“機子园”，通过QQ随机搜索并拉其他人进入该群，并使用QQ15×××92（昵称:小烦恼i）在该群内发布“公司投资返利活动”的虚假信息，骗取被害人李某2500元人民币。 二、2018年4月21日，被告人周志华、王炎平、唐增林、王东亮等人建立QQ群“桜之园”，通过QQ随机搜索并拉其他人进入该群，并使用QQ27×××52（昵称:小烦恼i）在该群内发布“思埠集团投资返利活动”的虚假信息，骗取被害人陈某990元人民币。 三、2018年4月23日，被告人周志华、王炎平、唐增林、王东亮等人建立QQ群“小女孩独家”，通过QQ随机搜索并拉其他人进入该群，并使用QQ33×××92（昵称:小烦恼i）在该群内发布返现活动的虚假信息，骗取被害人王某2740元人民币。 四、2018年4月24日，被告人周志华、唐增林、王炎平、王东亮等人建立QQ群“深情不及久伴”，通过QQ随机搜索并拉其他人进入该群，并使用QQ32×××27（昵称:小烦恼i）在该群内发布充值返利活动的虚假信息，骗取被害人窦某950元人民币。 2018年3月至2018年6月期间，被告人王善平明知王炎平，周志华等人实施电信网络诈骗，仍提供实施诈骗的场所，电脑、手机等通讯工具，帮助诈骗犯罪所得取现，并向王炎平、唐增林诈骗团伙介绍王定顺实施诈骗犯罪活动。被告人周志华于2019年12月12日被湖南省郴州市公安局民警抓获到案。被告人王善平于2019年12月21日被广东省揭阳市公安局民警抓获到案。 公诉机关认为被告人周志华以非法占有为目的,虚构事实骗取他人财物，数额巨大；被告人王善平明知他人实施电信网络诈骗，仍提供实施诈骗的场所和电脑，手机等通讯工具，帮助诈骗犯罪所得取现，并向诈骗团伙介绍人员实施诈 骗犯罪活动,二被告人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,第二十五条第一款，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周志华、王善平在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。二被告人均认罪认罚，构成坦白。建议判处被告人周志华有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元;判处被告人王善平有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。公诉机关提交了户籍证明，到案经过，银行交易清单，证人证言，被害人李某、窦某等人陈述，电子数据检验报告，审计意见书，聊天、转账记录照片等证据证实。 被告人周志华、王善平对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人周志华辩护人认为被告人具有系从犯、初犯，自愿认罪认罚等情节，建议对其判处缓刑并减轻罚金数额。当庭提交了门诊病历、诊断证明书等材料。 被告人王善平辩护人认为被告人具有坦白、认罪认罚等情节，建议对其从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。另查明，经安徽求是会计师事务所审计，王炎平、王东亮、黄生琦、王定顺、唐增林等人共计骗取66433.49元；其中2018年3月1日以后（含当日）为45809.49元。唐增林因犯诈骗罪于2020年5月28日被泗县人民法院判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币四万元。 对于被告人周志华辩护人提出建议对其判处缓刑并减轻罚金数额的辩护意见。经查，被告人周志华伙同他人采用电信网络手段诈骗他人，数额巨大。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》中“依法严惩电信网络诈骗犯罪”之规定，被告人周志华并不符合适用缓刑条件，同时不应减轻罚金数额。对于辩护人的此节辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人周志华以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络技术手段实施诈骗，骗取他人财物，数额巨大；被告人王善平明知他人实施电信网络诈骗，仍为其提供实施诈骗的场所、电脑、手机等帮助，为诈骗犯罪所得取现；并介绍人员共同实施诈骗犯罪活动，数额巨大。被告人周志华、王善平行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实与罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人周志华、王善平起次要作用，应当从轻或减轻处罚。被告人周志华、王善平到案后如实供述自己罪行，系坦白；且认罪认罚。综合上述情节，依法对被告人周志华、王善平减轻处罚。对于各辩护人的相应辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人周志华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2022年6月11日止。罚金限于判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、被告人王善平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月21日起至2022年6月20日止。罚金限于判决生效之日起三十日内缴纳。） 三、被告人周志华对共同诈骗犯罪所得31544.49元承担连带退赔被害人责任，被告人王善平对共同诈骗犯罪所得45809.49元承担连带退赔被害人责任。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员 张  银  玉 二〇二〇年八月十八日 书记员 郭雪伟（代） 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 第二条第（一）项根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议。 但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。