湖南省永州市零陵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1102刑初99号 公诉机关：湖南省永州市零陵区人民检察院。 被告人：唐斐，男，1992年4月1日出生，汉族，湖南省永州市零陵区人，大学本科文化，教师，住湖南省永州市零陵区×××，公民身份号码×××；因涉嫌犯诈骗罪，经永州市公安局零陵分局决定，于2020年3月1日被永州市公安局零陵分局刑事拘留；经湖南省永州市零陵区人民检察院批准，于2020年4月3日被永州市公安局零陵分局执行逮捕。现羁押于湖南省永州市零陵区看守所。 辩护人：郁康明，湖南杰联律师事务所律师。 湖南省永州市零陵区人民检察院以零检二部刑诉〔2020〕1号起诉书指控被告人唐斐犯诈骗罪，于2020年6月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭于2020年7月27日在本院第二刑事审判庭公开开庭进行了审理。永州市零陵区人民检察院指派检察员奉绍辉、刘海生出庭支持公诉，被告人唐斐及其辩护人郁康明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省永州市零陵区人民检察院指控：2020年1月24日，因全国范围内爆发新冠肺炎疫情，2020年2月初被告人唐斐在网上购买额温枪时被骗400元，遂萌生在网上发布虚假信息，谎称有额温枪出售诈骗他人财物的犯意。2020年2月10日左右，唐斐利用手机号156×××注册的抖音账号发布出售额温枪的信息，使用微信tb156×××与被害人聊天，谎称有额温枪货源。唐斐使用微信账号tb156×××、支付宝31×××@qq.com、支付宝182×××收款。被害人付款后，唐斐就将从网上搜索到的快递单号或编造虚假的快递单号发给被害人，哄骗被害人已发货。被告人唐斐以此方法共计诈骗詹某某等10人共计330，712元。具体事实分叙如下： 1、2020年2月14日，广东省饶平县居民詹某某看到唐斐在抖音上发布的信息后，与唐斐在网上聊天。被告人唐斐谎称有额温枪货源。被害人付款后，唐斐就将从网上搜索到的快递单号发给被害人，哄骗被害人已发货，后与对方断掉联系。唐斐在2月15日至17日诈骗詹某某人民币共计199,172元。 2、2020年2月12日，江苏省南通市居民宗某某看到唐斐在抖音上发布的信息后，与唐斐在网上聊天。唐斐谎称有额温枪货源被害人以单价280元的价格向唐斐购买10把额温枪，通过微信向唐斐转账后，唐斐给被害人发送了一个虚假的快递单号，之后就断掉了联系。唐斐在2月16日诈骗宗某某人民币共计2,800元。 3、2020年2月14日，浙江省缙云县居民徐某某看到唐斐发布的信息后，与唐斐在网上聊天。唐斐谎称有额温枪卖，徐某某付款后，唐斐断掉与对方的联系，诈骗徐某某人民币共计28,000元。 4、2020年2月13日，福建省长汀县居民谢某某看到唐斐发布的信息后，与唐斐在网上聊天。唐斐使用微信与被害人聊天，谎称有额温枪货源。被害人付款后，唐斐就虚拟了一个快递单号发给被害人，哄骗被害人已发货，后与对方断掉联系。唐斐在2月13日至15日诈骗谢某某人民币共计50,800元。 5、2020年2月13日，山东省广饶县居民刘某某在看到唐斐发布的信息后，与唐斐在网上聊天。唐斐在网上哄骗被害人刘某某有额温枪卖，刘某某在2月13日向唐斐的微信账号内转账共计人民币5,600元，用于购买二十把额温枪。唐斐在收到钱后，断掉与被害人的联系，诈骗刘某某人民币共计5,600元。 6、2020年2月12日，深圳市龙岗区居民曾某某看到唐斐发布的信息后，与唐斐在网上聊天。唐斐在网上哄骗被害人曾某某有额温枪卖，曾某某在2月15日至16日向唐斐的微信账号内转账共计人民币700元，用于购买两把额温枪。唐斐在收到钱后断掉与曾某某的联系，诈骗曾某某人民币共计700元。 7、2020年2月12日，安徽省绩溪县居民吴某某在看到唐斐发布的信息后，与唐斐在网上聊天。唐斐谎称有额温枪货源。吴某某在微信上购买十把额温枪向唐斐支付了人民币2,200元。唐斐在收到钱后，虚拟了一个快递单号发给吴某某，哄骗已发货，后与对方断掉联系。唐斐在2月13日诈骗吴某某人民币共计2,200元。 8、2020年2月13日左右，河南省光山县居民蔡某某看到唐斐在网上发布的有额温枪卖的信息后，即与唐斐在网上联系购买。2月14日至15日，蔡某某向唐斐的微信账号内转账共计人民币24,200元用于购买八十八把额温枪，唐斐在收到被害人的钱后，与对方断掉联系，诈骗蔡某某人民币24,200元。 9、2020年2月12日左右，唐斐在网上哄骗山东省淄博市居民姜某某有额温枪卖，姜某某在2月12日向唐斐的微信账号内转账共计人民币6,600元，用于购买30把额温枪。唐斐在收到钱后，与对方断掉联系，诈骗姜某某人民币6,600元。 10、2020年2月16日，河南省商丘市居民魏某某在看到唐斐发布的信息后，与唐斐在网上聊天。唐斐谎称有额温枪货源，骗得魏某某在微信上以购买额温枪向唐斐共支付了人民币10,640元。唐斐在收到钱后，虚拟了一个快递单号发给被害人，哄骗已发货，后与对方断掉联系，诈骗魏某某人民币10,640元。 2020年2月27日，被告人唐斐自动投案，如实供述了犯罪事实；案发后，被告人唐斐的亲属代为退缴赃款330,712元，由永州市公安局零陵分局返还给了10名被害人。10名被害人均对被高人唐斐的行为表示谅解。 为证实上述事实，公诉机关提供了户籍证明、到案经过、微信交易记录，支付宝交易记录、银行交易明细、扣押决定书及清单、领条、情况说明、悔过书、认罪认罚具结书、视频截图、微信聊天截图、受案登记表、立案决定书、接受证据材料清单、微信聊天记录等书证；证人蒋某某、唐某某、伍某某等人证言；被害人詹某某、宗某某、徐某某、谢某某、刘某某、曾某某、吴某某、蔡某某、魏某某、姜某某的陈述；被告人唐斐的供述和辩解；鉴定意见；勘验、检查、搜查、提取、辨认笔录；视听资料、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人唐斐，采取隐瞒事实真相、虚构事实的手段，诈骗他人钱财330,712元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人唐斐对起诉书指控的罪名及事实均无异议，表示希望法院能从轻判处，给予其改过自新的机会。 被告人唐斐的辩护人认为，被告人也曾在网上寻找过体温枪的货源、因缺乏经验对市场行情和价格走势存在误判，犯罪故意不明显，本案系由普通生意上的纠纷演变，不宜上升为刑事犯罪；被告人存在自首、主动退赃、取得被害人谅解、初犯偶犯等从轻减轻处罚情节，建议合议庭能减轻处罚并考虑缓刑。 经审理查明：2020年1月下旬，新冠肺炎疫情在全国范围内逐步扩散，额温枪、口罩、酒精等抗疫物资陷入了紧缺状态。2020年2月初，被告人唐斐因在网上购买额温枪时被骗400元，遂萌生在网上发布有额温枪出售的虚假信息诈骗他人钱财的犯意。2020年2月10日左右，唐斐利用手机号156×××注册的抖音账号发布出售额温枪的信息，使用微信tb156×××与多名被害人聊天，谎称有额温枪货源，被害人付款后，唐斐就将从网上搜索到的快递单号或编造虚假的快递单号发给被害人，哄骗被害人已发货。被告人唐斐使用微信账号tb156×××、支付宝账号31×××@qq.com、支付宝账号182×××收款，并以此方法骗取詹某某等10名被害人人民币330,712元。具体犯罪事实如下： 1、2020年2月14日，广东省饶平县居民詹某某看到唐斐在抖音上发布的虚假信息，便与唐斐在线上聊天咨询，被告人唐斐向其谎称有额温枪货源。被害人詹某某付款后，唐斐就将从网上搜索到的快递单号发给詹某某并谎称已发货，后与对方断掉联系。唐斐在2月15日至17日诈骗詹某某人民币共计199,172元。 2、2020年2月12日，江苏省南通市居民宗某某看到唐斐在抖音上发布的虚假信息，便与唐斐在线上聊天咨询。唐斐谎称有额温枪货源被害人以单价280元的价格向唐斐购买10把额温枪，通过微信向唐斐转账后，唐斐给被害人宗某某发送了一个虚假的快递单号，之后就断掉了联系，唐斐诈骗宗某某人民币共计2,800元。 3、2020年2月14日，浙江省缙云县居民徐某某看到唐斐发布的虚假信息，便与唐斐在网上聊天。唐斐谎称有额温枪卖，被害人徐某某付款后，唐斐断掉与对方的联系，诈骗徐某某人民币共计28,000元。 4、2020年2月13日，福建省长汀县居民谢某某看到唐斐发布的虚假信息，便与唐斐在网上聊天。唐斐使用微信与被害人谢某某聊天，谎称有额温枪货源。被害人付款后，唐斐就虚拟了一个快递单号发给谢某某并谎称已发货，后与对方断掉联系。唐斐在2月13日至15日诈骗谢某某人民币共计50,800元。 5、2020年2月13日，山东省广饶县居民刘某某在看到唐斐发布的虚假信息，便与唐斐在网上聊天。唐斐哄骗被害人刘某某有额温枪卖，刘某某在2月13日向唐斐的微信账号内转账共计人民币5,600元，用于购买二十把额温枪。唐斐在收到钱后，断掉与刘某某的联系，诈骗刘某某人民币共计5,600元。 6、2020年2月12日，深圳市龙岗区居民曾某某看到唐斐发布的虚假信息，便与唐斐在网上聊天。唐斐哄骗被害人曾某某有额温枪卖，曾某某在2月15日至16日向唐斐的微信账号内转账共计人民币700元，用于购买两把额温枪。唐斐在收到钱后断掉与曾某某的联系，诈骗曾某某人民币共计700元。 7、2020年2月12日，安徽省绩溪县居民吴某某在看到唐斐发布的虚假信息，便与唐斐在网上聊天。唐斐谎称有额温枪货源，吴某某通过微信向唐斐支付了人民币2,200元，用于购买十把额温枪。唐斐在收到钱后，虚拟了一个快递单号发给吴某某并谎称已发货，后与对方断掉联系，诈骗吴某某人民币2,200元。 8、2020年2月13日左右，河南省光山县居民蔡某某看到唐斐在网上发布的有额温枪卖的信息后，即与唐斐在网上联系购买。2020年2月14日至15日，蔡某某向唐斐的微信账号转账共计人民币24,200元用于购买八十八把额温枪，唐斐在收到被害人的钱后，与对方断掉联系，诈骗蔡某某人民币24,200元。 9、2020年2月12日左右，唐斐在网上哄骗山东省淄博市居民姜某某有额温枪卖，姜某某在2月12日向唐斐的微信账号内转账共计人民币6,600元，用于购买30把额温枪。唐斐在收到钱后，与对方断掉联系，诈骗姜某某人民币6,600元。 10、2020年2月16日，河南省商丘市居民魏某某在看到唐斐发布的信息后，与唐斐在网上聊天。唐斐谎称有额温枪货源，骗得被害人魏某某通过微信转账以购买额温枪人民币10,640元。唐斐在收到钱后，虚拟了一个快递单号发给魏某某谎称已发货，后与对方断掉联系，诈骗魏某某人民币10,640元。 2020年2月27日，被告人唐斐自动投案，如实供述了犯罪事实。案发后，被告人唐斐的亲属代为退缴赃款330,712元，由永州市公安局零陵分局返还给了10名被害人。10名被害人均对被高人唐斐的行为表示谅解。2020年6月8日，被告人唐斐在永州市零陵区人民检察院签订认罪认罚具结书。本院庭审中，永州市零陵区人民检察院向本院提出对被告人唐斐判处有期徒刑三年至四年并处罚金人民币二万元，不适用缓刑的量刑建议。后经本院建议，永州市零陵区人民检察院于2020年7月31日重新与被告人唐斐签订了认罪认罚具结书，并于2020年8月3日作出了量刑建议调整书，建议判处被告人唐斐有期徒刑五年并处罚金人民币五万元。被告人唐斐对此无异议，并表示认罪认罚。 上述事实，有以下经庭审举证、质证、认证的证据予以证实： 书证 湖南省公安厅明传电报，证实：省厅刑侦总队将公安部下发的2月19日至20日的电信网络诈骗案件线索于2月22日通知各市州局，其中永州有道县、零陵区两条； 2、到案经过，证实：2020年2月27日，被告人唐斐在零陵区某某小学校长的电话通知下，主动到案并供述犯罪经过； 3、唐斐利用微信账号tb156×××进行诈骗的进出账记录表、交易明细表，证实：唐斐微信账号tb156×××进行诈骗所得款项收入和支出情况，被害人10人，共计诈骗金额330,712元，其中微信转账157,197元，支付宝转账173,515元； 4、唐斐支付宝资金流出表、转账明细，证实：被告人唐斐利用个支付宝账户收到诈骗款173,515元，套现119,929元，余款53,586元被广东省饶平县公安局冻结（此款后由零陵分局支取退还被害人）； 5、登陆日志，证实：被告人唐斐于2020年2月12日至2月24日利用唐某某、伍某某之名登陆支付宝账户的情况； 6、唐某1存款账户交易情况，证实：唐某1于2020年2月18日分别存现12万元、49，000元；2月21日分别转款9,900元、5,000元给蒋某1；2月21日转款2万元到支付宝账户215×××； 7、蒋某1的账户交易情况，证实：唐某1于2020年2月21日转款给其2万元、5万元、9,900元，于2020年3月3日分别转款5万元、119,000元给唐某4； 8、唐斐建设银行交易明细，证实：被告人唐斐的中国建设银行账户的交易情况； 9、唐斐华融湘江银行交易明细，证实：被告人唐斐的华融湘江银行账户的交易情况； 10、唐斐农村信用社银行卡交易明细，证实：被告人唐斐的农村信用银行账户的交易情况； 11、鉴定意见通知书，证实：公安机关于2020年5月13日将对唐斐使用的手机电子数据鉴定结论告知了被告人唐斐； 12、情况说明，证实：2020年2月29日公安机关将被告人唐斐用于藏匿赃款的建行5731卡内余额取现并予扣押； 13、扣押决定书及清单，证实：2020年2月29日公安机关扣押被告人唐斐手机一台、银行卡4张、现金4万元（附银行卡照片4张）；唐某4于2020年3月6日代为退款16万元，于2020年4月23日代为退款40,000元，4月2日代为退款53,586元，5月14日代为退款37,126元的情况（扣押、退款共计33,712元）； 14、领条，证实：被害人魏某某于2020年5月14日领回被骗款10,640元；被害人蔡某1于2020年5月14日领回被骗款24,200元；被害人徐某某于2020年5月14日领回被骗款28，000元；被害人谢某某于2020年5月14日领回被骗款50,800元；被害人詹某某于2020年5月14日领回被骗款199,172元；被害人宗某某于2020年5月14日领回被骗款2，800元；被害人吴某某于2020年5月15日领回被骗款2,200元；被害人曾某某于2020年5月14日领回被骗款700元；被害人姜某某于2020年5月14日领回被骗款6,600元；被害人刘某某于2020年5月14日领回被骗款5,600元（共计10人，金额330,712元）；以上被害人均对被告人表示了谅解并愿意不再追究责任； 15、情况说明、登陆相关软件的照片，证实：公安机关办案民警蒋某2根据被告人唐斐的供述，在其父亲唐某4的见证下，补办了被告人唐斐所使用的3张手机卡并分别登陆微信、支付宝、抖音账号，信息与被告人唐斐的供述笔录相符；案卷中微信对话及信息截图来源合法； 16、悔过书，证实：被告人唐斐对其犯罪行为表示悔过； 17、认罪认罚具结书，证实：被告人唐斐认罪认罚，并认可对其判处有期徒刑五年并处罚金人民币五万元的量刑建议； 18、公安机关出具的情况说明，证实：公安机关出具了如已补办新身份证，只要在有效期内，旧身份证仍能正常使用的说明； 19、情况说明，证实：被告人唐斐用支付宝套现119,934元，但无法证实具体商户，无法向套现商家取证，只能证实其套现金额11万余元； 20、零陵区某某小学出具的证明，证实：被告人唐斐系湖南省永州市零陵区某某小学教师； 21、户籍证明，证实：被告人唐斐1992年4月1日出生，已满十八周岁，系完全刑事责任能力人； 22、微信添加记录截图三份，证实：被害人Heartonlyyou、紫水晶、万物生装饰公司小蔡添加被告人唐斐微信好友的情况； 23、被告人唐斐支付宝账号31×××@qq.com、182×××交易流水，证实：被告人唐斐账户交易的情况； 24、被告人唐斐用来诈骗所使用的微信支付二维码、聊天记录、转账记录、抖音账号及聊天记录截图，证实：被告人唐斐利用微信诈骗收款的情况； 25、视频截图，证实：被告人唐斐利用其支付宝在富家桥商店套现的情况； 26、蒋某某微信名“蒋多鱼”的微信聊天截图，与Umide、骆某某、小山羊的聊天记录，证实：其曾帮助被告人唐斐联系过货源的事实； 27、罗某1（友仔）微信名“收之”的微信聊天截图，与唐斐（胖哥哥）、Wang的聊天记录，证实：其曾帮助被告人唐斐联系过货源的事实； 28、唐某某支付宝账号信息截图，证实：其本人的支付宝账号是134×××； 29、接收证据说明，证实：办案民警对汤某某、李某某、唐某2的支付宝交易账户进行了截图以及微信账单进行了提取的情况； 30、受案登记表、立案决定，证实：被害人詹某某于2020年2月20日向侥平县公安局报案，饶平县公安局于2020年2月21日已对“詹某某被诈骗”立案侦查的情况； 31、接受证据材料清单，证实：被害人詹某某与思杰、Eavan的聊天及转账记录，证实：被害人詹某某被骗转账199,172元的事实； 32、受案登记表，证实：被害人宗某某于2020年3月4日向南通市公安局港闸分局报案的情况； 33、接受证据材料清单，被害人宗某某与Eavan的聊天及转账记录，证实：被害人宗某某被骗转账2,800元的事实； 34、受案登记表，证实：被害人徐某某于2020年2月19日向缙云县公安局报案的情况； 35、接受证据材料清，被害人徐某某与思杰、Eavan的聊天及转账记录，证实：被害人徐某某被骗转账28,000元的事实； 36、受案登记表，证实：被害人谢某某于2020年2月21日向长汀县公安局报案的情况； 37、接受证据材料清单，被害人谢某某与Eavan的聊天及转账记录，证实：被害人谢某某被骗转账50,800元的事实； 38、受案登记表，证实：被害人刘某某于2020年2月24日向东营市公安局东营分局报案的情况； 39、被害人刘某某与Eavan的聊天及转账记录，证实：其被骗转账5,600元的事实； 40、接受证据材料清单，被害人曾某某与Eavan的聊天及转账记录，证实：被害人曾某某被骗转账700元的事实； 41、接受证据材料清单，被害人吴某某与Eavan的聊天及转账记录，证实：被害人吴某某被骗转账2,200元的事实； 42、立案决定书，证实：光山县公安局于2020年2月19日已对“2020.2.7光山县蔡某某被诈骗”立案侦查的情况； 43、蔡某1与微信名Eavan（伍某某）的聊天及转账记录，证实：被害人蔡某1被骗转款24,200元的事实； 48、魏某某与微信名Eavan（伍某某）的聊天及转账记录，证实：被害人魏某某被骗转款10,640元的事实； 49、姜某某与微信名Eavan的聊天及转账记录，证实：被害人姜某某被骗转款6,600元的事实； 50、永州市零陵区人大联工委情况说明，证实：被告人唐斐非人大代表； 51、永州市公安局零陵分局刑侦大队证明，证实：被告人唐斐无犯罪前科，系初犯； 52、政协永州市零陵区委员会办公室证明，证实：被告人唐斐不是政协永州市零陵区十届委员会委员； 53、中共永州市零陵区委组织部证明，证实：被告人唐斐在全国党员管理系统无信息，不是党员； 54、永州市公安局零陵分局刑侦大队情况说明，证实：2020年2月26日，永州市公安局零陵分局接到上级推送的利用额温枪进行诈骗的涉疫类案件线索；2月27日，发现唐斐有作案涉嫌。通过某某小学校长打电话给唐斐，告知唐斐公安民警找其调查。唐斐接到电话后赶到学校配合调查；因在疫情期间，唐斐自愿留在刑侦大队配合调查，直到2月28日下午5点，唐斐做了核酸检测后，才被准许进入执法办案区接受讯问，唐斐如实供述了犯罪事实永州市公安局零陵分局刑侦大队。 证人证言 1、证人蒋某某的证言，证实：唐斐是其发小蒋某3的老公，其陪过唐斐利用手机微信和支付宝内的钱套取现金，唐斐未跟其说过套现的事情，是到了店内后唐斐突然跟店老板说要套现；某天其在蒋建国家玩，下午四点钟的左右，其去大庙头街上“中国移动”店的拿快递，唐斐也跟着其一起去；其拿了快递，唐斐便跟店老板（男，大约三十多岁）说要把他手机里的支付宝和微信的钱跟店老板套现出来打牌，并同意给千分之五的手续费给老板，老板同意了；唐斐拿出他的黑色iphone7手机给这家店转了钱，店老板给了唐斐现金；唐斐叫其帮忙点数，大约有好几千元。2020年2月15日20时后，唐斐与其、其妹蒋悦到了富家桥镇大庙头村买东西，在“×××便利店”唐斐跟老板（女，三十多岁）说想把支付宝里的钱套出来打牌，但未看到具体套了多少金额；2020年2月15日下午14时左右，其和唐斐还有陈凯明（蒋某3的表弟）三个人在双牌县转了一下去了一家甜品店，唐斐跟店老板说起用支付宝套现，唐斐用手机通过支付宝扫码支付的方式支付2,500元，拿到老板2,500元现金； 2020年2月10日左右，唐斐打电话让其帮忙问问具体哪里有体温枪货源的卖家，其于2020年2月12日，询问过微信名称“小山羊”（小山羊，男，25岁左右，福建人，真实名字郑某某，是其在部队服役时带的兵）是否有体温枪出售，后又询问过微信名为“Umide”的好友（Umide，女，福建人，郑某某前女友，由郑某某推荐给其认识）、战友骆某某（骆某某，男，浙江人，25岁左右）关于体温枪的报价信息，但均因报价及质量等多种原因未谈成； 2、证人唐某某的证言，证实：二年前其用手机号134×××注册了支付宝，后进行了实名验证，再通过人脸识别，绑定了一张建设银行储蓄卡；其只注册过这一个支付宝，只有其在使用，并未给他人使用，其QQ号码是127×××，其未用过31×××的QQ号码，31×××@qq.com的支付宝账号不是其的；其不清楚为何是用其身份证信息以及姓名注册的，其身份证以前给别人使用过，可能是别人盗用其身份信息，其不清楚账号里面的资金往来，手机也没有绑定过这个支付宝；其与唐斐是一个乐队的朋友，2018年10月份左右，其带队到香港参加Q歌**手比赛，唐斐作为队员跟其去了香港，在深圳开房住宿时其与唐斐入住了同一间房间，其将其身份证给唐斐让他在前合登记开房，或许次时唐斐记录了其身份信息，其退出乐队后很少与唐斐联系； 3、证人伍某某的证言，证实：2020年1月6日下午14时左右其到达冷水滩火车站，2020年1月8日其发现身份证掉了，尾号为8058的建设银行卡也掉了，其身份证于2月17日左右在零陵区公安局户籍大厅补办，25日左右拿到；其手机号和微信号都没有给别人使用过，但是大概2019年11月、12月在学校的时候给过其表哥唐斐其身份证号码和银行卡号码，唐斐打电话问其要身份证号码和银行卡号，其在电话里念给唐斐，其没有给过唐斐手机验证码； 4、证人唐某1的证言，证实：其只有一个支付宝账户，是几年前用手机号码112×××注册，身份信息也绑定的是其本人，平时只有其单独使用，从来没有给其他人使用过，其支付宝账户绑定了一张建设银行卡卡号为6236×××；2020年2月17日中午，唐斐打电话跟其说他的银行卡存钱存不进了，要放一笔钱放到其卡里，其答应了，半个小时后，唐斐开车到其家里，随后其就坐着唐斐的车一起到了帝王广场对面的湖南农村信用社去存钱，到了银行后就把一包钱拿给其并让其把包里的钱拿去柜台存，存了49,000元后，因为没带身份证，银行不给继续存钱；后其回到车上跟唐斐说明情况，唐斐就从车子的扶手箱拿了一张其以前掉在唐斐车上的身份证出来，随后二人去三多亭湖南农村信用社存了120,000元，最后唐斐开车送其回家，唐斐走之前跟其说到时候他会给其一个账户让其把其存的169,000元转过去；2020年2月20日八点左右，唐斐打电话给其说待会发一个银行卡号给其，让其把存其卡里的169,000元转到唐斐提供的账户里；2月21日中午一点左右，其把169,000元通过湖南农村信用社手机银行转账了50,000元唐斐提供的蒋某1的账户，因为手机银行每天转账限额，后其去帝王广场对面的湖南农存信用社柜台转了99,000元到唐斐提供的蒋某1的账户，接着其将卡里的钱转到其支付宝，后提现到其建设银行尾数为3056的卡里，再用建设银行的手机app转20,000元到唐斐提供的蒋某1的账户； 5、证人汤某某的证言，证实：其在零陵区富家桥镇市场某某超市对面开了一家“中国移动”手机充值机和修理店；其记得有一个比较胖的男子到其店里套取了几笔钱，男子在2020年2月15日到其店内套现，男子说要套点现金打牌，给其千分之五的手续费，其给男子分别套了三次钱，微信套现二次，2020年2月15日16时45分37秒套了6,000元、2020年2月15日16时43分43秒套了2,200元，其收取了男子二笔转账手续费40元，支付宝套现一次，2020年2月15日16时42分套了2，800元，其收取了15元的手续费；其看到对方支付宝名称为*美波，微信名称E*n； 6、证人李某某的证言，证实：其在零陵区富家桥镇开了一家副食店，名叫×××便利店；2月15日晚，其店里来了两名男子，二十岁左右，有名男子很胖，其支付宝账户（187×××）在2020年2月15日20时13分收到5,000元、2020年2月15日20时20收到8,690元二笔二名男子套现的钱，2020年2月15日20时19分收到54元买东西的钱，总共分三次收到了“*美波”三笔收款； 7、证人唐某2的证言，证实：其在大庙头村开了家叫某某超市的便利店，2020年2月15日晚上八点钟左右，其店里来了二个男性和一个女性，都是20岁左右，其中穿黑衣胖的男性问是否可以用支付宝转账套现，其说可以，后男子向其转了1,700元，其他二个人买了烟和零食是着黑色外套胖男子扫码付款，一共是248元。通过支付宝收款纪录，支付宝名为“*美波”的账户在当天20时06分和20时03分分别向其支付宝转入248元和1,700元钱； 8、证人刘某1的证言，证实：其在零陵中山路步行街口子上开了个便利店，2020年2月17日傍晚，一年轻人找起其套现，年轻人分二次扫码向其支付宝账号（130×××、转账5,025元，其中15元手续费，10元是年轻人买东西的钱，对方账户在记录中显示是“*思杰”； 9、证人张某某的证言，证实：2020年2月15日14时47分，有三名男子进其店内，买完东西结账是一个胖高男子付款，男子先是通过支付宝付了62元的甜品钱，然后问可以不可以套现，其妻说她身上有2,500现金，于是胖高男子通过扫码向其支付宝账号（173×××）转账2,500元，对方支付宝账号是“*美波”； 10、证人杨某某的证言，证实：2020年2月17日11时28分一个戴口罩的胖子到其店里说支付宝换2万块钱，其让男子同过支付宝向其账户（136×××）转了2万元； 11、证人罗某某的证言，证实：其在商业城开了一家叫某某喜铺好邻居专卖店的糖果铺，2020年2月17日中午有一名有点胖的男子到其店里套现，其让男子通过支付宝向其换取5,000元现金，男子支付宝账号是182**1516。 12、证人危某某的，证实：其在商业城×××号开了一家叫×××商行的糖果铺，2020年2月17日中午11点左右，一名微胖的男子向其套现，其给男子套了2,400元现金整，男子支付宝账号（182*******）； 13、证人钟某某的证言，证实：其在芝山北路298号经营家“乐丁水果零食店”，2020年2月17日10时许，其店里来了一名身材偏胖的男子，男子说想套3,000元现金，男在通过支付宝向其转账了3,000元，这笔钱是直接进入其交通银行卡（62262***0017）里； 14、证人谭某某的证言，证实：其在某某2栋3号门面经营一家副食店，2020年2月17日10时许有一名身材偏胖的男子到其店内问其有没有现金、想套取5,000元，其说只有3,000元。男子向其交易的支付宝名称是“思杰”，交易金额为3,000元； 15、证人韦某某的证言，证实：其在零陵区水果一条街经营家“某某水果行”，2020年2月17日10时许，一身材偏胖的男子到其店里来问能不能套5,000元现金，其说只有千把块，其支付宝账号是186×××，对方的账户在交易记录中显示“思杰”，交易金额1,000元； 16、证人祝某某的证言，证实：其在水果一条街经营一家叫“某某1水果行”的水果店，2020年2月17日10时许一名身材微胖的男子到其店里套现1,000元的事实； 17、证人肖某某的证言，证实：其在零陵区×××2栋1层经营一家×××百货，2020年2月17日下午六点多左右，一名身材微胖的男子到其店里来问其有没有现金，其问男子需要多少，男子说要1,000元；其支付宝账户是182×××，对方账户显示的是“*思杰”，交易金额为1,000元； 18、证人黄某某的证言，证实：其在南津北路经营一家某某超市，2020年2月17日下午6点钟左右，一名身材微胖的男子到起店里来问其有没有现金，其说只有200元钱，其支付宝账户是177×××，对方的账户在交易记录中显示是“*思杰”，交易金额200元； 19、证人成某某的证言，证实：其在潇湘中路经营一家副食店，2020年2月17日七点钟的左右，一名身材微胖的男子到其店里，男子先是买了两包烟和一包槟榔，付钱的时间其有没有现金，其问男子要多少，男子说4,000元，男子扫码向其支付4,070元，其中有70元是男子买烟盒槟榔的钱，其支付宝账户是151×××，交易记录显示对方账户是“*思杰”； 20、证人李某1的证言，证实：其在零陵商业城水果批发市场经营一家水果店，2020年2月16日下午14时左右，一名身材微胖的男子到起店里来问其有没有现金，其说只有1,000元，男子用微信扫码其微信账号（156×××）支付1,000元，男子的微信名称显示是“E*n”，交易金额是1,000元； 21、证人秦某某的证言，证实：其在零陵×××号经营一家水果店，2020年2月16日下午5点左右，一名身材微胖的男子到其店里来问其有没有现金，其说有几千块钱，于是男子用微信扫码向其微信账号（199×××）支付，男子的微信名称显示是“E*n”，交易金额是3,500元；证人秦某某的证言，证实2020年2月16日曾有名男子到其店内套现3,500元的事实； 22、证人张某1的证言：其在零陵区×××号经营一家×××日化的店子，2020年2月1日下午3时二名男子到其店里，其中一个高胖的男子问其有没有现金，其说有，于是那名高胖的男子扫其店里银行支付二维码扫了二笔钱，一笔4,000元和一笔5,000元；其收款的银行账号是6228×××，未看到对方支付账号； 23、证人王某某的证言：其在零陵区一中新大门经营×××百货，2020年2月17日18时左右一名戴口罩，微胖的男子到其店里问其可不可以套现，男子还买了一包十多块钱的烟，其说只有4,000元，男子用支付宝向其支付4,000元，其支付宝账号是137×××，对方支付账户显示“*思杰”，交易金额4,020元； 24、证人聂某某的证言：其在零陵区商业城经营×××批发，2020年2月16日下午3时左右一个男的到其店里问其有没有现金，男子可以扫码支付给其，其以为他要打牌说其只有2,000元现金，男子通过微信扫码向其妻子的微信账户转了2,000元，其收款账户是1cx151×××，对方微信账户是“E*n”，交易金额为2,000元； 25、证人黄某1的证言：其在冷水滩区×××号经营一家×××副食店，2020年2月16日十点钟左右，一名男子到起店里说需要套点现金，其说有点现金，于是男子向其支付宝账户135×××转账1,100元，男子账户在交易记录中显示“*思杰”，交易金额1,100元； 26、证人邓某某的证言：其在零陵区卫校经营一家“×××”的副食店，2020年2月17日下午18时，一个胖子到其店子先是拿了一包三十块钱的槟榔，然后问其可不可以支付宝套现，其说要手续费，然后男子支付宝转了2,700元到其账上，其给了男子2,700元现金，收了男子40元现金（30元槟钱，10元手续费），其不知道对方账户名称； 27、证人周某某的证言：其在冷水滩区×××酒店对面经营叶记特产，2020年2月16日晚上10点一名微胖男子到其店里，问其有没有现金要去打牌，男子要两万多，男子会给其手续费，其收款账户是151×××，男子支付账户是“*思杰”，男子分二笔钱通过支付宝支付，一笔3,015元，一笔13,065元到其支付宝账户，其中65元是手续费； 28、证人朱某某的证言：其在冷水滩×××经营一家报刊亭，2020年2月16日晚上九点多钟的时候，一名男子到起店里问其有没有现金，其说有一千多钱，于是男子通过支付宝账户“*思杰”向其支付宝账户156×××转账1,100元，收了10元手续费； 29、证人谢某1的证言：其在冷水滩区×××附近的一家×××做店长，2020年2月16日晚上九点多钟的时候一名男子到其店里来问其有没有现金，其说有，男子遂扫码向其转账了2,600元；其支付宝账户是199×××，男子账户显示“*思杰”，交易金额2,600元。 30、证人唐某3的证言：其在冷水滩区×××经营一家副食店，2020年2月16日晚上九点多钟，一名男子到店里来问有没有现金，其说有500块，男子遂扫码向其转账500元。其支付宝账户是177×××，男子账户显示“*思杰”，交易金额500元； 31、证人罗某1的证言：其与唐斐是好朋友，唐斐于2020年2月10日曾要其帮忙联系体温枪货源，但未谈成，后未再帮唐斐联系货源； 32、证人蒋某1的证言：2020年2月21日，其银行卡里分三笔共收到了169,000元；唐斐打电话给其说风波庄饭店的股东欠了他一笔钱，他不想存到自己卡里想存点私房钱，想把钱存到其账户里，要的时候找其拿，其把湖南农村信用社的账户8101×××发给了唐斐，第二天其账户上分三笔收到了169,000元，由唐某1转给其；其不认识唐某1，其以为唐某1就是唐斐口中说的那个股东；其不知道这笔钱是唐斐诈骗得来的，收到这笔钱十多天后，2020年3月2日，唐斐的老婆蒋某3、唐斐的父亲唐某4、唐斐的叔叔唐华林找到其，让其把唐某1转给其的169,000元转给唐斐的父亲，其把169,000元分二笔转到了唐斐父亲农村信用社的账户上（账号：8101×××）； 33、证人唐某4的证言：其是唐斐的父亲，在唐斐被抓后，唐某1就告诉其唐斐让他转了169,000元到蒋某1的账户内，而后其找到蒋某1，让蒋某1把唐斐存他那里的169,000元转给其，蒋某1将169,000元分二笔转给其，一笔为50,000元，另一笔为119,000元；其认为169,000元钱是唐斐诈骗得来的；后将169,000元人命币通过退还违法所得赃款的方式，交给公安局了。 （三）被害人的陈述 1、被害人詹某某的证言，证实：其在2020年2月14日在家里刷抖音，看到一个抖音号184×××有在卖“倍尔康”非接触式红外体温计，这个抖音号184×××的人就主动与其联系，有个名为伍某某的微信还加其微信；其微信账号是Hero×××，微信名称是HongKing某某，支付宝的账户是150×××，对方微信名称是Eavan，微信号是tb156×××，抖音号是184×××；其于2020年2月15日到17日分25次转给了对方，微信转账了13次，合计70,532元人民币，支付宝转给31×××@qq.com是唐某某的7次，合计53,600元人民币，支付宝转给182**16是伍某某的5次，合计是75,040元人民币，一共被骗了199,182元，其没有收到过对方发的接触式红外体温计； 2、被害人宗某某的证言，证实：2020年2月12日晚上，其在家里刷抖音看到一个名字叫“Eavan”抖音号为184×××的人发了很多额温枪和厂里的照片，其询问有没有额温枪以及品牌、价格和发货时间后加了微信，对方微信号是tb156×××，微信名是Eavan，抖音号是184×××，抖音名是Eavan，其微信号是mavis×××微信名是Vivian宗@飞牛房管家，抖音号是128×××，抖音名是简单最美；最后以2,800元一把的价格在微信上买了10把，于2020年2月16日上午10时在微信上转了2,800元给对方； 3、被害人徐某某的证言，证实：2020年2月16日16时44分，其通过朋友推荐添加了个微信号为tb156×××的好友，向此人购买额温枪100个；对方的支付宝账号是182×××，电话号码是182×××，支付宝转账显示是“*思杰”，其微信号是Lo×××，支付宝158×××；2020年2月16日16时56分通过微信向对方转账10,000元，16时58分通过支付宝向对方转账18,000元，其付款后至今未收到购买的额温枪； 4、被害人谢某某的证言，证实：2020年2月13日上午7时其在抖音上看到有人在卖额温枪，之后加了对方微信，其微信号是180×××，对方的微信号是tb156×××，对方给其发过身份证，但被遮挡住了，只知道对方叫陈某某，手机号码是156×××；其向对方购买后迟迟不发货，给的快递单号都是假单号信息；其一共给对方微信转账三笔，第一笔是2020年2月13号晚上10点许以单价280元一个的价格订购50个额温枪，总额是14,000元，第二笔是2020年2月14日11时许以280元一个的价格订购了110个额温枪，总额是30,800元，第三笔是2020年2月15日晚22时许以300元一个的价格订购了20个额温枪，总额是6,000元，三笔交易总共金额是50,800元； 5、被害人刘某某的证言，证实：2020年2月13日中午12点左右，其想购买额温枪，在抖音上看见一个抖音号184×××的人说有额温枪，后加了微信好友（对方微信昵称：Eavan、微信号：tb156×××、抖音名称：Eavan、抖音号：184×××），其以单价280元一个价格购买了20个，对方给其发的申通快递单号，其没有在系统查到，让对方退钱，至今也没联系上。其通过其妻子的支付宝（账户名称：刘晓娟、支付宝账号：151×××）转账至对方的支付宝（账户名称：伍某某、支付宝账号：170×××）共5,600元； 6、被害人曾某某的证言，证实：其通过刷抖音（抖音账号：58×××、昵称：云子）在抖音上看到骗子（唐斐）发的抖音，内容是卖体温枪，后其私聊并加了骗子微信；其通过微信转账的方式向骗子购买了2把额温枪，之后便联系不上了；其微信账号是ZXY×××，昵称是曾某某，手机号码是136×××。其分别于2020年2月15日19时51分、2020年2月16日13时16分向对方微信各转账350元，总共700元； 7、被害人吴某某的证言，证实：2020年2月12日晚上的时候，其通过抖音加了对方的微信（对方的微信号：tb156×××昵称：Eavan）；其以单价220一把的价格购买20把额温枪，对方说只有10把额温枪现货，其同意先订10把，2月14日对方给了其一个顺丰的快递单号，但是其查询后一直没有物流信息，之后再追问对方是什么情况时，对方各种理由推脱，且于2月19日说第二天给其退款，但之后其一直联系不上对方；2020年2月13日中午11时，其通过微信（微信号：wuyuan×××、昵称博宏医药一吴某某）向对方转账2,200元； 8、被害人蔡某某的证言，证实：2020年2月13日或是14日，其在手机上刷抖音时刷到一个卖体温枪的短视频，上面留有一个微信号（微信号tb156×××、微信昵称：Eavan），因其朋友吴某1向其询问过要购买体温枪，让其留意相关信息，其看到后便与吴某1联系，吴某1表示有现货就买；后其就加了对方的微信；其与对方谈好275元一个体温枪的价格，后吴某1说先购买30个，遂用微信（吴某1微信：qwe×××）给其发了一个收货地址和收货人信息，并向其转了8，250元，随后其就把收货地址信息和8250元微信转给“Eavan”，2020年2月15日下年4点多钟、“Eavan”给其发了一个申通快递单号：225×××，其打电话询问申通客服表示确实有这件货后吴某1也用电脑查到了快递单；2020年2月15日下午吴某1表示要再买57个体温枪，并用微信给其发了六个收货地址和收货人信息以及购买数量，吴某1通过支付宝给其父支付宝账号（账号其在使用）转了15,675元，其将六个收货地址和收货人信息以及购买数量发给“Eavan”，总共订了57个体温枪，但因其微信额度不够，“Eavan”给其发了一个支付宝付款码，其识别后看到是伍某某的，其遂用其父亲支付宝账户向“Eavan”扫码转账15,675元，后吴某1说再多订购一个，并用微信给其转账275元，其把275元用微信转账给了“Eavan”；2020年2月16日“Eavan”共给其发了六个快递单号分别是顺丰：SF×××（30个体温枪）、顺丰：SF×××（10个体温枪）、天天快递TT×××（15个体温枪）、天天快递TT×××（1个体温枪）、天天快递：T5×××（1个体温枪）、天天快递：TT×××（1个体温枪）。其之后发现申通快递单号：225×××是虚拟单号；其手机号码：188×××，微信昵称：万物生装饰有限公司小蔡，微信号：wxid×××9d12，抖音账号；cai×××，抖音名称：明天会更好，其父亲的支付宝账号：18825452399；其一共向“Eavan”买了88个体温枪，先后分三次转账，总共转了24,200元； 9、被害人魏某某的证言，证实：2020年2月15日10时许，其想买一批额温枪，通过其朋友介绍加了一个微信号：tb156×××，微信名：Eavan的人；通过微信了解到对方有温度枪卖并且有相关资料，其确定了其中一款，以单价280元一把的价格购买了38把温度枪，并按照对方的要求将钱转给对方。其支付宝账号是240×××@qq.com，对方联系方式是182×××；其一共给对方转账六笔，第一笔是2020年2月16日17时17分通过微信转账2,800元；第二笔是2020年2月16日17时46分通过微信转账1,400元；第三笔是2020年2月16日18时55分通过微信转账560元；第四笔是2020年2月16日23时13分通过支付宝转账2,800元；第五笔是2020年2月17日11时20分通过支付宝转账2,800元；第六笔是2020年2月17日11时25分通过微信转账280元，六笔转账总计金额为10,640元； 10、被害人姜某某的证言，证实：2020年2月12日，其在抖音上看到一个卖测温仪的小视频，其抖音号是：190×××，昵称是姜某某，看了视频之后就加了抖音号（抖音号：184×××，昵称是“Eavan”），后加了对方的微信（微信号：tb156×××，v号叫蒋某3（*杰），昵称是“测温仪王”）；2020年2月12日16时在微信上挑好了测温仪的型号，以220元一个测温仪订购了30个，通过微信转账给对方，转账时输入的姓名是蒋某3，转账金额6,600元，转账之后对方一直不放货，以各种理由推脱。 （四）被告人的供述与辩解 被告人唐斐的供述与辩解，证实：2020年2月初的时候，因为新冠疫情的原因，其想买一把额温枪自用，实体店买不到货，其便在淘宝、抖音等网络平台找产品，其找到卖家之后对方把一款名叫“倍而康”的额温枪产品信息发给其看，且卖家的朋友圈里面也有很多跟额温枪产品相关的图片、小视频等资料，于是其与对方谈好价格后通过微信转账的方式付了400元给对方，对方第二天就通过微信发了一张快递发货单给其，并且跟其说已经发货了，其去查找快递信息时发现是假的；其被骗之后心里比较生气，其就通过下载骗子朋友圈里面的图片、小视频，其用之前注册的一个抖音账号将额温枪相关内容编辑发布，并且在发布的视频上面留下了一个微信号码：tb156×××（此微信其在使用，但是绑定的身份信息是其表弟伍某某）。其通过微信tb156×××跟支付宝31×××@qq.com进行收款，还用过支付宝177×××套现，微信tb156×××收款15万左右，支付宝31×××@qq.com收款8万左右，收款总金额大概是25万元左右，套现大概是16万左右，有3、4万元现金放在其家里，有11、2万被其赌钱输掉了；还有8、9万因为账号被冻结被查封取不出；其诈骗得来的钱有33余万元，其中套现的169,000元，其不想让其妻子知道，便找到唐某1暂时存在唐某1的银行卡里，其跟唐某1说钱是其结婚彩礼钱及开饭店赚来的钱；过了十几日，其跟蒋某1说是其开饭店一个股东欠其钱，让蒋某1帮其保管，用的时候找他拿钱，联系好之后，其让唐某1把169,000元转到蒋某1的账户； 整个诈骗过程由其一个人实施，诈骗所得赃款亦是其一人所得；其首先使用的是抖音账号发布出售额温枪信息，然后使用微信账号tb156×××跟买家聊天沟通并收款，以及使用支付宝31×××@qq.com进行收款；支付宝199×××是其一个人在使用，最后使用微信账号tb156×××、支付宝31×××@qq.com支付宝177×××三个账号进行套现。支付宝177×××是其临时借用其表弟的账号密码进行套现的；其使用过伍某某名下的支付宝账号182×××收过诈骗款约10万元；当其微信号tb156×××被封之后，察觉到被害人已报警，其便将诈骗使用的VIVO手机丢到地上踩烂，随手扔了；其使用的微信号tb156×××的昵称是Eavan，其在收到钱之后就会找商家套现，通过扫码支付给商家，然后让商家把现金给其；其在商业城那条街找各种商家（卖烟的卖水果的、批发卖小菜的、开超市的）套了十多次，还在水果条街套了一两次，在富家桥商店套现二次，一次1,700元现金，一次14,190元现金； 其通过虚构卖额温枪事实骗取“万象生装饰有限公司小蔡”24,200元、骗取“HongKing某某”199,172元、骗取“Hearth×××you”50,800元、骗取“紫水晶”5,600元，四笔合计为279,772元；微信支付账号085e×××@wx.tenpay.com，一共向其转账了六笔共计10,640元；2020年2月十几日，微信昵称为“阿杰”的人在当天晚上先后向其下单了2笔体温枪，共转了28,000元；2020年2月十几日，微信昵称为“Vivan宗@飞牛房管家”的人，向其共转了2,800元；2020年2月十几日，微信昵称为“曾某某”的人，向其共转了700元；2020年2月十几日，微信昵称为“博宏医药-吴某某”的人向其共转了2,200元；2020年2月12日，具微信昵称“如此而已”的人向其共转了6,600元；其在诈骗之前找过蒋某某、罗某1帮忙联系过体温枪卖家，二人多次为其联系货源，其觉得价格太高了、没有利润可言，于是都没有谈成。 （五）鉴定意见 湖南省天网电子数据司法鉴定中心[2020]电鉴字第26号司法鉴定意见书，证实：在唐斐的手机中检出通讯录386条，通话记录200条，短信息99条，彩信1条，位置信息157条，备忘录26条，媒体文件1,182个，抖音账号1个，支付宝账号1个，微信账号2个的情况。 （六）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 1、指认笔录，证实：被告人唐斐指认套现的商家（附照片10张）的情况； 2、辨认笔录，证实：汤某某辨认出3号男子即是到其店内套现1.1万元之人的情况； 3、辨认笔录，证实：李某某辨认出3号男子即是到其店内套现13,690元之人的情况； 4、辨认笔录，证实：唐某2辨认出3号男子即是到其店内套现1,700元之人的情况； 5、辨认笔录，证实：刘某1辨认出5号男子即是到其店内套现5,000元之人的情况； 6、辨认笔录，证实：张锦超辨认出5号男子即是到其店内套现2,500元之人的情况； 7、提取笔录，证实：办案民警通过张某某的手机导出套现以及支付宝交易记录 8、辨认笔录，证实：杨某某辨认出5号男子即是到其店内套现2万元之人的情况； 9、辨认笔录，证实罗某某辨认出2号男子即是到其店内套现5,000元之人的情况； 10、辨认笔录，证实：危某某辨认出5号男子即是到其店内套现2,400元之人的情况； 11、辨认笔录，证实：钟某某辨认出5号男子即是到其店内套现3,000元之人的情况； 12、辨认笔录，证实：谭某某辨认出2号男子即是到其店内套现3,000元之人的情况； 13、辨认笔录，证实：韦某某辨认出2号男子即是到其店内套现1,000元之人的情况； 14、辨认笔录，证实：肖某某辨认出2号男子即是到其店内套现1,000元之人的情况； 15、辨认笔录，证实；黄某某未能辨认出到其店内套现的男子的情况； 16、辨认笔录，证实:成某某未能辨认出到其店内套现的男子的情况； 17、辨认笔录，证实:李某1辨认出2号男子唐斐、即是到其店内套现1,000元之人的情况； 18、辨认笔录，证实:秦某某辨认出4号男子即是到其店内套现3,500元之人的情况； 19、辨认笔录，证实:张某1辨认出2号男子即是到其店内套现9,000元之人的情况； 20、辨认笔录，证实:王某某未能辨认出到其店内套现的男子的情况； 21、辨认笔录，证实:聂某某辨认出2号男子即是到其店内套现2,000元之人的情况； 22、辨认笔录，证实:黄某1未能辨认出到其店内套现的男子的情况； 23、辨认笔录，证实:朱某某辨认出4号男子即是到其店内套现1,100元之人的情况； 24、辨认笔录，证实;谢某1未能辨认出到其店内套现的男子的情况； 25、辨认笔录，证实:唐某3未能辨认出到其店内套现的男子的情况； 26、辨认笔录，证实:邓某某辨认出4号男子即是到其店内套现2,700元之人的情况； 27、辨认笔录，证实:周某某辨认出4号男子即是到其店内套现13,000元之人的情况； 28、现场勘验检查笔录，证实:公安机关于2020年2月20日对被害人詹某某住宅进行勘查，未发现有价值痕迹（附现场图及照片）的情况； 29、搜查笔录，证实:公安机关于2020年2月29日持搜查证对被告人唐斐位于零陵区虎啸花坛东路的住处进行搜查，扣押其4张银行卡的情况； 30、电子数据提取笔录，证实：公安机关提取吴某某的手机电子数据的情况。 （六）视听资料、电子数据 1、公安机关讯问被告人唐斐全程录音录像光盘5张，证实：该视听资料录制和保存程序合法，其记录的内容与讯问笔录一致，未发现刑讯逼供等违法取证行为的事实； 2、被告人唐斐套现现场监控视频光盘1张，证实：被告人唐斐到商家套现的情况； 3、电子数据光盘1张，证实：本案系由湖南省天网电子数据司法鉴定中心所鉴定的内容（见鉴定意见书）； 4、零公（刑）调证字[2020]0159号光盘1张，证实：被告人唐斐利用唐某某、伍某某之名登陆的情况； 5、支付宝协查专用光盘1张，证实：被告人唐斐利用支付宝套现的情况。 本院认为：被告人唐斐以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗他人财物330,712元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，故公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人唐斐在疫情期间多次实施诈骗，酌情从重处罚；被告人唐斐投案后如实供述其犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚；被告人唐斐已退赔全部赃款，取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚；被告人唐斐自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；公诉机关对判处被告人唐斐有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人唐斐犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月1日起至2025年2月28日止；罚金已缴纳。） 扣押在案的犯罪工具黑色iphone7手机一台，予以没收。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  何小春 审 判 员  崔 琳 人民陪审员  夏建云 二〇二〇年八月十三日 法官 助理  李 茜 书 记 员  申玉倩 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： 被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。