江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初1488号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人江俊德，男，1988年1月5日生，汉族，初中文化，户籍所在地重庆市长寿区。2019年11月21日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年12月20日被该局取保候审。2020年8月6日由本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕1350号起诉书指控被告人江俊德犯诈骗罪，于2020年7月7日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于同年8月6日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员吉静静出庭支持公诉，被告人江俊德到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人江俊德于2016年12月在内蒙古自治区包头市加入“香港华信有限公司”（后更名为“香港宏毅**物科技有限公司”、“香港琢颜生物科技有限公司”）。该诈骗组织由下而上分为业务员、主管、主任、经理、总经理，以“累计投资每套人民币2900元的‘化妆品’达一定数额以及拉人进公司可以逐级升职，最终拿高工资”为诱饵拉人入伙成为业务员，通过串寝上课制度对组织成员培训网上诈骗技巧，后通过ＱＱ、微信等网络通讯工具，以女性身份与男性被害人谈恋爱，虚构“没钱买衣服”、“见面需要路费”等理由骗取被害人钱财。由寝室长（即主任）负责教授、督促诈骗业务员实施诈骗及管理日常生活。被告人江俊德加入该公司后先担任业务员，2018年6月开始担任寝室长，2018年12月单独开设寝室担任寝室长，负责对业务员日常进行生活管理，并监督业务员实施交友诈骗，其本人及组织内业务员共诈骗金额人民币38000余元。具体犯罪事实分述如下：1、被告人江俊德于2019年3月至5月，采用上述方式骗得被害人蒲某人民币4600余元。2、被告人江俊德于2019年9月至10月，采用上述方式骗得被害人朱某人民币3016.4元。3、业务员张某（已判决）于2019年1月至10月，采用上述方式骗得被害人宋某人民币721.82元。4、业务员李某2（已判决）于2019年7月至10月，采用上述方式骗得被害人杨某1人民币3500余元。5、业务员岳某（已判决）于2019年1月至9月，采用上述方式骗得被害人李某1人民币1660元。6、业务员刘某满（已判决）于2019年9月至11月，采用上述方式骗得被害人喻某人民币3927.14元。7、业务员王杰（另案处理）于2019年8月至10月，采用上述方式骗得被害人杨某2杀人民币2570余元。8、业务员吕某林（已判决）于2019年1月至3月，采用上述方式骗得被害人陈某人民币292.71元。9、业务员易某（另案处理）于2019年1月至3月，采用上述方式骗得被害人徐某人民币1820余元。10、业务员张某君（已判决）于2019年8月，采用上述方式骗得被害人万某人民币3520元。11、业务员高某伟（另案处理）于2019年1月至7月，采用上述方式骗得被害人崔某人民币11124.68元。12、业务员周某正（已判决）于2019年1月至6月，采用上述方式骗得被害人伍某人民币1225.22元。被告人江俊德于2019年11月21日被抓获后，如实供述上述犯罪事实。公诉人当庭将高朝伟诈骗被害人崔某的时间变更为2019年1月至5月。公诉机关认为，被告人江俊德以非法占有为目的，加入诈骗组织，伙同他人利用电信网络手段诈骗他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人江俊德系从犯、坦白、自愿认罪认罚，书面建议判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六千元，当庭建议判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。公诉机关提交了江阴市公安局查获的手机等物证，刑事案件侦破经过、转账记录、户籍证明、扣押决定书及清单、人口信息等书证，证人张某、李某2、岳某等人的证言，被害人朱某、崔某、宋某等人的陈述，被告人江俊德的供述，江阴市公安局制作的检查笔录、辨认笔录、搜查笔录及照片，江阴市公安局调取的电子数据等证据证实。被告人江俊德对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。另查明，案发后，公安机关从被告人江俊德处扣押手机1部，被告人江俊德及张某、李某2、岳某、刘某满、王某、吕某林、易某、张某君、高某伟、周某正、张某君均已退赔各被害人全部经济损失。本院认为，被告人江俊德以非法占有为目的，加入电信诈骗组织，利用电信网络技术手段骗取公民财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控成立。被告人江俊德在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，结合损失挽回情况，依法予以减轻处罚。根据被告人江俊德的犯罪情节及社会危害，无缓刑适用条件，依法不适用缓刑。公诉机关当庭的量刑建议恰当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人江俊德犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年8月6日起至2021年9月5日止），并处罚金人民币五千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。二、扣押在案的作案工具予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  方燕燕人民陪审员  朱建蕾人民陪审员  金 涛二〇二〇年八月六日书 记 员  黄雨婷附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。2、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3、《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。