河北省石家庄市藁城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0109刑初215号 公诉机关石家庄市藁城区人民检察院。 被告人王某某，男，1969年4月24日出生，初中文化，河北省邯郸市成安县XX人，住该村。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年5月28日被石家庄市藁城区公安局刑事拘留，同年6月21日由石家庄市藁城区公安局取保候审。2019年4月22日，被告人王某某被石家庄市藁城区公安局移送至石家庄市藁城区人民检察院，石家庄市藁城区人民检察院审查完毕后于2019年5月16日起诉至石家庄市藁城区人民法院，在审理环节被告人王某某拒不到案，2019年6月22日被石家庄市藁城区公安局网上追逃，2019年12月17日被告人王某某到邯郸市成安县派出所自动投案，同年12月18日被石家庄市藁城区公安局监视居住。2020年6月12日被石家庄市藁城区人民法院取保候审。经石家庄市藁城区人民法院决定，2020年8月20日由石家庄市藁城区公安局执行逮捕。现羁押于河北省晋州市看守所。 辩护人边海军，河北浩博律师事务所律师。 被告人王某某非法吸收公众存款罪一案，由石家庄市藁城区人民检察院以藁检公诉刑诉（2020）49号起诉书，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市藁城区人民检察院指派检察员李海鱼、倪世成出庭支持公诉。被告人王某某及辩护人边海军到庭参加了诉讼。现已审理终结。 石家庄市藁城区人民检察院指控：2012年3月，藁城市XX种植专业合作社成立，住所藁城市，法定代表人金某（另案处理），经营范围组织采购、供应本社成员种植农作物所需的农业生产资料，组织销售本社成员种植的农作物，引进种植新技术、新产品，开展与种植生产经营有关的技术培训、技术交流和咨询服务。合作社成立后，未经依法批准，由金某决定通过在藁城乡村发展代办员向村民宣传在该合作社存款利息高等为引诱，非法吸收村民存款用于其他投资，从中挣取利息差。被告人王某某在该合作社工作期间，协助金某发展代办员，到代办员家中收取村民存款，送达藁城市XX种植专业合作社存款凭证等，帮助金某以该合作社名义非法吸收村民存款。金某将伙同他人非法吸收的存款除用于投资承包土地搞种植、支付工作人员工资、代办员提成、存款人存款本息等费用外，将存款700万元按年息2分借给张某甲，将存款400万元按年息2分借给边某甲，后二人均未返还本息，张某甲以给付金某玉器制品方式抵账700万元，金某让王某某保管该玉器制品和边某甲的借条。王某某到案后让其家人将玉器制品和边某甲的400万元借条转交给石家庄市藁城区公安局。案发后，经审计，该合作社2012年3月至2015年3月非法吸收345人存款1062.8707万元，返还存款人47.41552万元，造成经济损失1015.45518万元。 被告人王某某辩称，我在这个合作社主要是负责种植、偶尔地里没有事后，开车和金某去代办员家里协助做工作。 辩护人边海军提出的辩护意见是，1、被告人王某某系从犯。2、被告人王某某协助将赃物上交公安机关，可酌情对其从轻处罚。 经审理查明：2012年3月，藁城市XX种植专业合作社成立，住所藁城市，法定代表人金某（已另案处理），经营范围组织采购、供应本社成员种植农作物所需的农业生产资料，组织销售本社成员种植的农作物，引进种植新技术、新产品，开展与种植生产经营有关的技术培训、技术交流和咨询服务。合作社成立后，未经依法批准，由金某决定通过在藁城乡村发展代办员向村民宣传在该合作社存款利息高等为引诱，非法吸收村民存款用于其他投资，从中挣取利息差。被告人王某某在该合作社工作期间，协助金某发展代办员，到代办员家中收取村民存款，送达藁城市XX种植专业合作社存款凭证等，帮助金某以该合作社名义非法吸收村民存款。金某将伙同他人非法吸收的存款除用于投资承包土地搞种植、支付工作人员工资、代办员提成、存款人存款本息等费用外，将存款700万元按年息2分借给张某甲，将存款400万元按年息2分借给边某甲，后二人均未返还本息，张某甲以给付金某玉器制品方式抵账700万元，金某让王某某保管该玉器制品和边某甲的借条。王某某到案后让其家人将玉器制品和边某甲的400万元借条转交给石家庄市藁城区公安局。案发后，经审计，该合作社2012年3月至2015年3月非法吸收345人存款1062.8707万元，返还存款人47.41552万元，造成经济损失1015.45518万元。 另查明，1、在本案涉及的周某等七位代办员中，被告人王某某去过两家从事非法吸收存款业务。2、2019年12月17日被告人王某某到邯郸市成安县派出所投案自首。 上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实： 1、报警案件登记表、受案登记表、立案决定书； 2、邯郸市不动产登记中心房产等登记信息； 3、银行开户信息； 4、抓获的证明； 5、在逃人员登记表、撤销表； 6、户籍证明信、前科证明； 7、公安机关出具的办案说明； 8、扣押决定书、扣押清单：（1）2013.3.16.边某甲借XX合作社200万元的证明条一张，2013.9.28.边某甲借XX合作社200万元的证明条一张。（2）扣押疑似玉石制品212个的清单、照片。 9、辨认笔录、辨认照片、辨认说明； 10、刑事判决书； 11、司法鉴定审计报告； 12、藁城市XX种植专业合作社的工商登记资料； 13、信用社关于撤并农村信用代办站的通知； 14、张某甲的常住人口基本信息； 15、张某甲在临漳县注册成立邯郸市炫达贸易有限公司的公司申请注册批准文书； 16、边某甲的常住人口基本信息,边某甲的死亡注销证明； 17、边某甲在南和县注册成立南和县XX谷物种植专业合作社的申请注册批准文书； 18、南和县公安局对南和县XX谷物种植专业合作社涉嫌非法吸收公众存款受案立案法律文书； 19、存款人张金海等人的证言、存款凭证等； 20、王某某在逃人员登记表，成安县长巷派出所出具的王某某投案证明及现实表现证明； 21、证人王某、逯某、仲某、杨某、金某、周某、崔某、丁某、田某、赵某1、赵某2、彭某的证言； 22、被告人王某某的供述，2013年（具体时间我不清楚），金某找我说他在藁城开了个合作社，租了土地，让我帮合作社管理土地，金某答应每个月给我2000元，如果合作社租种的土地挣钱了给我分红（具体分多少红金某没有跟我说）。我答应了金某的要求以后我就来到了藁城。我主要是在合作社负责合作社租种土地化肥、农药、耕种、收获等事情，合作社租种土地的事情我全权负责。我负责合作社的耕地闲暇的时候，我开车和金某去藁城农村找过代办员。每次都是金某指路我开车去的代办员家里，到了代办员家里以后主要都是金某负责和代办员讲合作社，金某说他开办的合作社是入股分红，存款利息比银行高，在合作社入股也保险，合作社承包了土地。这些宣传合作社的事情主要是金某给代办员讲，我有时候也帮忙宣传一下，毕竟我是给金某打工的，一直不说话也不合适。就是我负责的土地在闲暇的时候，我开车拉着金某办理过储户的存取款业务。主要是开车拉着金某送存款凭证去从代办员手里拿储户的存款。我听说合作社吸收1000万元左右，具体数额和人数我不清楚。合作社经营范围没有办理存取款的功能。我就知道XX合作社在多亩地种小麦和玉米；其他的我不清楚了。金某让我给代办员说，在张家口投资了一个铁矿、在北京投资了一个生产电池芯的精碳棒厂，还在邢台投资了一个生态园，其实合作社没有投资这些项目。我听金某说他投资给了边某甲和张某甲了。金某给了张某甲六、七百万具体张某甲做了什么我不清楚，后来张某甲给了金某一批同等价值的玉石，金某把玉石交给我保管，我会让家人尽快交给公安机关；投资给了边某甲400万元，边某甲给金某打了收条，后来金某也交给了保管，我会让家人尽快交给公安机关的。金某投资的事情我也不清楚、金某也没有跟我商量。合作社除了租种的200多亩耕地没有别的实体经营了。 本院认为，被告人王某某伙同他人违反国家金融管理规定，扰乱金融秩序，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应依法予以惩处。石家庄市藁城区人民检察院指控被告人王某某犯非法吸收公众存款罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人王某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。对被告人王某某及其辩护人辩称的，被告人王某某系从犯，经查，其在共同犯罪中，起次要作用或辅助作用，系从犯，应当减轻处罚；被告人王某某协助将赃物上交公安机关，可酌情对其从轻处罚，上述经查证属实，故对该辩解意见本院采纳。扣押在案的疑似玉石制品及借条，应由公安机关移交有关案件的执行机关依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十七条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款，《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条的规定，判决如下： 一、被告人王某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵25日，即自2020年8月20日起至2021年11月24日止；罚金自判决生效后10日内缴纳）。 二、扣押在案的疑似玉石制品及借条，由石家庄市藁城区公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张进生 人民陪审员  高振芳 人民陪审员  刘秋明 二〇二〇年八月二十四日 书 记 员  吴 琼