湖北省嘉鱼县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1221刑初125号公诉机关嘉鱼县人民检察院。被告人徐东风，男，1977年1月11日出生，汉族，湖北省洪湖市人，初中文化，无固定职业，住洪湖市。因本案于2019年12月10日羁押于广西省柳州市第二看守所，同月14日被刑事拘留，2020年1月10日被逮捕。现羁押于嘉鱼县看守所。辩护人张兴安，湖北凝聚律师事务所律师。嘉鱼县人民检察院以嘉检刑诉（2020）99号起诉书指控被告人徐东风犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2020年7月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉鱼县人民检察院指派检察员刘犇、检察官助理舒骄阳出庭支持公诉，被告人徐东风及其辩护人张兴安均到庭参加诉讼。现已审理终结。嘉鱼县人民检察院指控：2010年，被告人徐东风在嘉鱼县从事生猪交易。2011年期间，徐东风为收购生猪曾经向谢某、江某等多人借款。在借款尚未归还的情况下，徐东风又欲与他人合作开办生猪屠宰场，需要大量资金。2012年，徐东风在生猪交易亏损、个人没有资产且尚有债务的情况下，明知自己没有偿还能力，仍向李某、刘某借款。其中，徐东风于2012年1月和5月间向李某借款共计5万元，已付利息800元；于同年7月间向刘某借款5万元。2012年3月，被告人徐东风与辽宁省凌海市居民齐某口头约定，由齐某运送120头生猪到嘉鱼县交给徐东风，货到付款。齐某按约定将价值26.8万元的生猪运送给徐东风后，徐东风支付了货款5.8万元，余款21万元未付。2012年8月，徐东风因债务太多离开嘉鱼县外出躲债。2019年12月10日在广西省柳州市被抓获归案。到案后，徐东风家属已归还了刘某的借款，部分归还了李某的借款并达成还款协议，刘某和李某对其行为予以谅解。指控上述事实的证据有：被害人陈述、证人证言、书证、被告人的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人徐东风诈骗公私财物，数额巨大，以非法占有为目的，在履行合同过程中，收受对方当事人给付的货物后逃匿，骗取对方当事人财物，数额巨大，应当以诈骗罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。徐东风一人犯数罪，应数罪并罚。徐东风对起诉指控的事实和罪名及证据均无异议，并自愿认罪认罚，建议本院判处其有期徒刑四年至五年，并处罚金。提请本院依法判处。被告人徐东风对起诉指控的事实供认不讳，并当庭认罪。其辩护人辩称，徐东风归案后，认罪态度较好，积极退赃，并取得了李某和刘某的谅解，请求对其从轻处罚。经审理查明，2010年，被告人徐东风在嘉鱼县从事生猪交易期间，先后向谢某、江某、周某等多人借款未还。2011年至2012年1月间，徐东风在生意亏损、无任何个人资产且尚有债务的情况下，以与他人合作开办生猪屠宰场需要资金为由，于2012年1月14日骗取本县官桥镇港南村村民李某现金4万元，同年5月7日，徐东风以同样的理由，骗取李某现金1万元，已支付给李某利息款800元。同年7月17日，徐东风以在本县潘家湾镇投资肉食品加工厂需要资金为由，骗取本县鱼岳镇居民刘某现金5万元。2011年11月，被告人徐东风到辽宁省凌海市与齐某协商生猪交易生意时，双方口头约定，由齐某送120头生猪到嘉鱼县，货到付款。2012年3月10日，齐某按照徐东风的要求将价值为26.8万元的生猪送到嘉鱼县交给了徐东风，徐东风仅支付给齐某生猪款5.8万元后，余款21万元至今未还。2012年8月，被告人徐东风离开嘉鱼县并关闭所有通讯联系。2019年12月10日，徐东风在广西省柳州市被抓获归案。其亲属已退还给刘某现金5万元，归还给李某现金3万元，余款双方达成还款协议，并取得了刘某、李某的谅解。上述事实，经庭审举证、质证，本院确认下列证据证实：1.被害人李某陈述：2012年1月，我通过新街镇的杜龙水介绍认识了徐东风，之后，他以收购生猪缺钱为由，找我借钱。我于同月14日借给他4万元；同年5月7日借给他1万元，徐东风和他妻子华惠芳跟我出具了借条，约定月息2%，徐东风付给我一次息钱800元。到同年9月，我就听说徐东风一家人都跑了。2.被害人刘某陈述：2012年7月17日中午，老公回来对我说徐东风在潘家湾投资的肉食品加工，今天要签合同，现在正在筹钱，还差5万元要我借给他，我当时不肯借，老公又说合同一签，北京的公司就打钱过来，可以还我们的钱并承诺可以到他公司做事。后我就到银行取款4万元和家里的1万元借给徐东风了。徐东风和他妻子跟我出具了借条。徐东风和我老公是同事，平时关系比较好。3.被害人齐某陈述：2011年11月份，徐东风到凌海市找我具体协商给他送生猪的事宜，当时，我们没有形成书面合同，但商定我把生猪送到湖北，货到付款。徐东风回去后，我们一直电话联系此业务。2012年3月8日，徐东风打电话我说要120头生猪，货到过磅后付款。之后，我组织货源于同月9日下午将生猪装车发货，同月10日晚，我将120头生猪，价值26.8万元送到嘉鱼县团湖肉联厂内，徐东风接的货。第二天，徐东风说生猪卖出了39头，先付给我5.8万元，不能全部付款。我相信后就回家，在路上我多次跟徐东风打电话，他不接我的电话了。这之后，我和朋友多次催讨货款，他要么不接电话，要么接了电话说没有钱。我就在同年4月17日报了案。4.证人杨某的证言：2012年3月9日，凌海市的齐某雇我的货车运送一车生猪到湖北，当时运送的生猪有120头，次日晚我将生猪送到嘉鱼县一家肉联厂内，接货人与齐某说第二天付款，之后，我们就回去了。5.证人管某的证言：我们团湖肉联厂没有徐东风这人，与我们厂没有关系，他是做生猪交易的，不是本地人。徐东风有时贩来生猪，借用我们肉联厂存放，有时进行屠宰。2012年3月10日，徐东风从外地贩来120头生猪，我们肉联厂没有任何记载。6.证人谢某的证言：我和徐东风是朋友关系，2011年至2012年9月期间，徐东风以收购生猪为由，找我借了10万元，后由我担保徐东风向周某借了5万元、吴金刚借了10万元、江万前借了10万元、余飞借了8万元。后徐东风借款一直未还并还失去联系。他在嘉鱼县的房屋已过户给他人，一辆大货车也被开走了。我才报了案，在2014年，徐东风的父亲陆续将欠款还给我了。7.借条等书证证明：2012年3月11日，徐东风向齐某出具生猪款21万元欠条；2012年1月14日，向李某出具借条二张共计5万元；2017年7月17日，徐东风之妻向刘某之夫出具借款5万元；另向谢某、江某等多人出具的借条情况。8.嘉鱼县房屋权属登记信息查询结果证明：徐东风和华惠芳在嘉鱼县无房屋产权登记情况。9.谅解书等书证证明：徐东风的亲属已归还了刘某的借款和已归还了李某借款3万元并分别取得了谅解情况。另江某、谢某等人分别证明徐东风已还清了其借款情况。10.临时羁押证明：徐东风于2019年12月10日至同月13日临时羁押于柳州市第二看守所的情况。11.到案经过和户籍信息资料证明：徐东风的归案情况和自然身份情况。12.被告人徐东风对公诉机关指控的事实予以供述。本院认为，被告人徐东风以非法占有为目的，以开办生猪屠宰场和肉食品加工厂为由，骗取他人钱财，数额巨大；在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额巨大，公诉机关指控其诈骗和合同诈骗的事实成立，其行为构成诈骗罪和合同诈骗罪。归案后，徐东风认罪态度较好，并当庭认罪，部分退赃，并取得谅解，可酌情从轻处罚。其辩护人的辩护意见成立，已予采纳。徐东风在人民检察院签署的认罪认罚具结书及量刑建议，符合有关法律规定，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条第（四）项、第六十四条、第六十九条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人徐东风犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金1万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金3万元，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金4万元（未缴纳的罚金款限本判决书生效后三十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年12月10日起至2024年6月9日止。）二、被告人徐东风违法所得款21万元，依法予以追缴，退还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  程远宏人民陪审员  刘礼顺人民陪审员  戚 静二〇二〇年八月十七日书 记 员  蔡卫国附：法律条文及相关司法解释《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（1）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（1）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明担保的；没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（三）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（四）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五的最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制的，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。