河南省永城市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1481刑初1040号公诉机关永城市人民检察院。被告人张雷，男，1988年10月10日出生，河南省永城市人，汉族，小学文化，个体,住永城市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年11月17日被杭州市公安局江干区分局民警抓获被羁押，同月20日被永城市公安局刑事拘留，同年12月3日被永城市公安局执行逮捕。辩护人靳友训，河南栗城律师事务所律师。永城市人民检察院以永检一部刑诉（2019）482号起诉书，指控被告人张雷犯合同诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永城市人民检察院指派检察员邸玉玲、黄一鹤出庭支持公诉，被告人张雷及辩护人靳友训庭参加了诉讼。本案现已审理终结。永城市人民检察院指控，2018年2月3日至２月10日,涂某伙同秦某、沈某1、潘某（以上人员均判刑)将从商丘市以租赁为名骗来的奥德赛(车牌号豫Ｎ×××××)、宝马730(车牌号豫Ｎ×××××),从郑州以租赁为名骗来的宝马525(车牌号豫Ａ×××××)，伪造车辆手续，将车辆抵押给被告人张雷。被告人张雷明知上述车辆来源不明的情况下，仍以签订买卖合同的形式分别以45000、108000元、81000元低价办理抵押收购，经鉴定宝马730（车牌号豫Ｎ×××××）价格为22万，奥德赛(车牌号豫Ｎ×××××)价格为21.8166元。2018年2月1日至4月1日，被告人张雷在其分期付款购买的豫Ｎ×××××号牌宝马车贷款未付清，已将车辆抵押给银行的情况下，又用该车做抵押，与陈某以签订车辆买卖合同的形式，骗取陈某的信任，骗取陈某款项30万元。又采用上述手段骗取丁凯款项20万元，案发前归还1万元。认定上述犯罪事实，公诉机关向本院移交的证据有：1、被告人张雷的供述和辩解；2、被害人丁某的陈述；3、证人陈玉真等人的证言；4、鉴定意见书；5、户籍证明等相关书证。公诉机关认为，被告人张雷在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人张雷明知是犯罪所得赃物，仍予以低价收购，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人张雷在判决宣告前一人犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。请求依法判处。被告人张雷辩称，指控我犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议，但我没有获利，且损失了20多万元，车也是我主动上交的。指控我犯合同诈骗罪，钱是真实的，我用车抵债，陈某不愿意要，我给丁凯之间是单纯的民间借贷关系。辩护人辩护称，1、认定被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实不清；2、认定被告人诈骗事实不清。本着疑罪从无的原则，建议宣判被告人无罪。经审理查明，（1）合同诈骗罪2018年2月1日至4月1日，被告人张雷在其分期付款购买的豫Ｎ×××××号牌宝马车贷款未付清，已将车辆抵押给银行的情况下，又用该车做抵押，与陈某以签订车辆买卖合同的形式，骗取陈某款项30万元。经庭审举证、质证，证明以上案件事实的证据如下：1、被告人张雷的供述与辩解，主要内容是：我认识陈某，我通过刘某借过陈某30万元钱。当时借款我没有抵押，我只是给她写了手续。我是搞车贷的，当时有个叫赵攀子要借钱，我当时没有钱，我就通过也是做车贷的刘某借钱。2018年2月1日，我对刘某说我急用30万元，刘某说利息是4分，我也同意了，他让我用宝马车(豫Ｎ×××××)写手续，并说他是拿的名字叫祝一佳的钱。我用我做车贷的手续给刘某出具了ー套借款手续:借条和车辆(豫Ｎ×××××)买卖合同。借条上的人是祝一佳，合同上买方也是写的祝一佳。我的行规就是这样，用车辆抵押借款，不出具抵押手续，都是出具车辆买卖合同，钱还不了，车就是人家的，人家有权处理车。我把手续交给刘军以后，刘某交给我30万元，刘某直接扣除了1.2万元的利息，只给我28.8万元。是给我的现金还是转账我忘记了，因为我们做车贷的之间经常相互周转资金都很正常。一月到期，我还给刘某1.2万元利息，等到该还第三个月的利息的时候，我知道了祝一佳是陈某的闺女，这个30万元就是陈某的钱，那时候我就给陈某直接联系了，我把1.2万元的利息交给陈某，我还得继续使这个钱，陈某就要求我给她换成她的手续，我就又给陈某写了一套车辆(豫Ｎ×××××)买卖合同，出具了一份借陈某30万元的借条。之后我交给陈某是2月还是3个月的利息我忘了，再后来因为赵攀子一直没有还我钱，我也就没有钱还陈某了，一直到现在我也没有还给陈某。2018年2月1日的手续是我给祝一佳的出具的，2018年4月1日的手续是我给陈某直接出具的。保证书是我给陈某写的保证。是陈某让我给她写的。我用作抵押的宝马车被准北的众信普惠车贷公司给我开走了，因为我去年9月份把那辆车抵押给淮北的众信普惠车贷公司借9万元，我一直没有还，车就一直放在那里了。我借钱的时候并没有把车放到刘某那里，我只是说用我的宝马车做手续，但我没有把车交给刘某。我把车从刘某的老家开走有这事，但那是他借我的车(豫Ｎ×××××)开的，不是我借钱的时候抵押给他的，不是一回事。我的车(豫Ｎ×××××)是2017年9月份从宁波32万元买的，现金15万元，做了17.4万元的分期贷款。2、被害人陈某的陈述，主要内容是：2018年2月1日，我亲戚刘某给我联系，说有人用新宝马车做抵押，借款30万元，可能使用一个星期，利息2分，我认为可以，当时我没有在家，就委托刘某给我办这个事，我当时让刘某找我女儿祝一佳拿钱，祝一佳卡上只有13万多元，我又转到祝一佳卡上16万多元，等我从外地回来以后，刘某就把张雷打的借祝一佳30万元借条和一套《车辆买卖合同》交给了我，当时我想就是车交给我，我也没有地方放，刘某有车库，我就让刘某把车放在他那里，7天以后没有还钱，等到一个月才把利息还我，张雷说他再使用一个月，等到2018年4月1日，我到金博大楼上找到张雷要钱，张雷说他再使用一个月，我提出他得重新给我出具借我钱的手续，当时张雷就给我出具了一份借款30万元的借据和一套《车辆买卖合同》，原来他给祝一佳的那套借据，合同他也没有要求收回，等到5月1日我到金博大就找不到张雷了，我就打电话找张雷，张雷有时候接有时间不接电话，就是接了电话，他也是说他没有钱，等有钱了就还，就是一直不给钱，不给面见，我认为他的车在刘某那里，谁知我一问刘某，刘某说那辆车在他那里没放几天就被张雷骗走了。有一次我在人民医院见到张雷了，他还开着那辆宝马车，我准备把车给他扣下来，谁知道他下了车之后，一边给我说话，一边就让人把车开走了，我也没有追上，我当时就不让他走，他说他有急事，还需要用几天车，他保证一个星期之内把钱还给我，我当时没有其他办法就同意了，我就让他给我写保证书，他在保证书上说，一个星期不还钱，愿负法律责任，从那以后他还是既不见面，也不还钱，我认为张雷这就是骗我，我请求公安机关给我处理，追究张雷的诈骗责任，挽回我的损失。3、证人刘某的证言，主要内容是：我和张雷认识有十几年了，他曾租赁过我位于烟草局对面的门面房干饭店，他也经常借我的钱，也通过我借过其他人的钱，但都能及时还，我认为他很守信用。2018年2月1日，张雷给我联系说他想借30万元急用，2分的利，用一个星期，叫我给他想办法转转，帮帮他的忙，他还说用刚全款购买的新宝马车做抵押。我当时就想到我亲戚，在人民医院工作的陈某，我给她联系问她有钱借给别人没有，人家借30万元，就用一个星期，2分利，用全款买的新宝马车做抵押，陈某说她有钱，但是她没有在家，让我找她闺女祝一佳拿钱就行了，我对张雷说我给他联系好了，是借的祝一佳的钱，我让他先把车交给我，我忘了车是送到我东方大道的烟草局对面的饭店门口，还是位于东方大道中段的公司“神舟车闪贷”，还是我在金博大东门口开走的车，因为时间长了，我忘了。我开着宝马车到人民医院找的祝一佳，我让祝一佳看没看车我也记不清了，祝一佳把她的农行卡交给我之后，我到农行取了30万元，我取出钱以后，就又对张雷说，这是借的祝一佳的钱，并把“祝一佳”三个字告诉了他，我让他把手续做好。我们约好在金博大南门见面，我开车带钱从西边过来的，在欧亚路南如家酒店门口见的面，我没有下车，他把写好的借条、一套《车辆买卖合同》通过车窗交给我，我看后就把30万元现金交给张雷了。因为30万元是我交给张雷的，陈某让我在担保人的位置上签名，我按照她的要求做了，这套手续我就交给了陈某。到快该过年大约2-3天的时间，我开着张雷的车到我陈集老家去了，张雷说他爸要用车给别人接亲，因为我对他一直很信任，我就没有多想，就让他到陈集我老家来开车。他是在那天下午从我老家把车开走的，开走以后就没有给我送去，中间我也多次催他，但他都以种种理由推脱不送。3月1日张雷把利息还给我了，说还要继续使，陈某也同意给他使，等到大约3月28-29号得时候，我打电话给张雷让他还钱，张雷说好，他准备准备。他等到4月1日，我再给张雷打电话，他就说已经转给陈某了，我给陈某联系，陈某也说给她了，我也就相信了，大约5月1日的时候，陈某问我张雷的宝马车在哪里，我就说让张雷开走了，这时她才对我说张雷4月1日的时候并没有把钱还给她，现在也找不到张雷了，后来我打听别人，才知道张雷的宝马车是分期付款的车辆，张雷的车牌号豫Ｎ×××××是白色的，我们干这一行的行规就这样，因为签订《车辆买卖合同》以后，如果押车的到期不还钱，车就是卖给我们的了，这样做可以督促押车的到期还钱，就不敢不还钱。（1）户籍证明，证实被告人张雷已达到刑事责任年龄。5、车辆买卖合同，证实2018年2月1日张雷与祝一佳签订合同，甲方祝一佳一次性付给乙方张雷30万元车款，购买豫Ｎ×××××号白色宝马牌汽车。6、个人借款、担保合同，证实借款人、抵押人张雷向中国工商银行申请借款174000元，将豫Ｎ×××××号宝马牌小型轿车作抵押。7、保证书，证实被告人张雷于2018年5月8日向陈某出具保证书，保证2018年5月15日退还陈某300000元，如不还，愿承担法律责任。（1）掩饰隐瞒犯罪所得罪2018年2月3日至２月10日,涂某伙同秦某、沈某1、潘某（以上人员均判刑)将从商丘市以租赁为名骗来的奥德赛(车牌号豫Ｎ×××××)、宝马730(车牌号豫Ｎ×××××),从郑州以租赁为名骗来的宝马525(车牌号豫Ａ×××××)，伪造车辆手续，将车辆抵押给被告人张雷。被告人张雷在应当知道上述车辆来源不明的情况下，仍以签订买卖合同的形式分别以45000、108000元、81000元低价办理抵押收购，经鉴定宝马730（车牌号豫Ｎ×××××）价格为22万，奥德赛(车牌号豫Ｎ×××××)价格为21.8166元。另查明，被告人张雷抵押收购的上述车辆已被车辆出租方领回。经庭审举证、质证，证明以上案件事实的证据如下：1、被告人张雷的供述与辩解，主要内容是：2018年2月5日晚上八点左右，我正在永城市欧亚路雪枫路金博大广场2620房间鼎都科技有限公司上班，涂某给我打电话说用钱，准备把车压给我先借一部分钱，我在电话里就给涂某说你来呗。一会涂某和沈某1到该房间找到我，涂某给我说：急用钱准备将一辆宝马车抵押给我，车就在楼下停着，当时沈某1在旁边站着没有说话，因为我以前干过汽车抵押，我就同意了。然后我就和涂某、沈某1下楼去看这辆宝马车，走到楼下后，我看到一辆车牌号为豫Ｎ×××××香槟色宝马730停在星程酒店门口，涂某让我看一下这辆车的车况及内饰，我观察了一下，感觉车况不错。涂某说这辆能抵押十五万不，我说不能，最多十二万。涂某就同意了，沈某1就在我俩傍边站着还是没说话。我仨回到金博大2620房间，涂某将宝马730汽车的手续提供给我看，我接过手续看了一下，手续是：车牌号为豫Ｎ×××××的宝马730汽车行驶证反正页，车主名字是沈某1；另一个是宝马730汽车的登记证书，证书上的名字也是沈某1，还有沈某1的身份证复印件。我感觉汽车手续都有，而且将沈某1的身份证照片与沈某1对照了一下，比对后觉得就是本人，感觉没问题，就同意把宝马730汽车抵押给我，抵押款为十二万。然后我就拿出一份汽车买卖合同、一份汽车过户委托书，让车主签字，涂某就让沈某1签字，沈某1没有说话就开始签字摁手印，签字摁过手印后，我就拿出105600元给了涂某，因为在我这里抵押车月利息两分，手续费和服务费共十个点，抵押款十二万元中我会提前扣除一个月利息和手续费服务费，就把剩余的105600元给了涂某。涂某拿着钱后就把车的手续（行驶证、汽车登记证书）原件和汽车钥匙留下和沈某1一起走了。我以前不认识涂某、沈某1。因为涂某在2018年2月3日和潘某一起将他自己的一辆本田奥德赛商务轿车抵押给我借了5万元，给我的有本田奥德赛的机动车行驶证、机动车登记证书和涂某的身份证复印件。沈某1于2018年2月10日和涂某一起将一辆宝马520轿车抵押给我借了我9万元，给我的有宝马520的机动车行驶证、机动车登记证书。通过将车抵押给我借了我的钱之后，我才给他们有联系的。涂某和沈某1抵押给我的这三辆汽车，我现在只有宝马730和宝马520轿车。那辆本田奥德赛是被谁开走了我不知道，被开走当天有一个自称名叫秦某的人给我打电话说要将抵押给我的本田奥德赛和宝马730轿车赎走，我说带着车主拿钱赎就行了，接着我发现抵押给我的本田奥德赛轿车被人开走了，我就给涂某打电话，涂某的电话没人接听，我就给秦某打电话问那辆本田奥德赛轿车怎么被人开走了。秦某就给我说不可能，这辆奥德赛是我在商丘市一家租赁公司租的，接着就挂断了电话。过了一会秦某又给我打电话说奥德赛被那家租赁公司开走了，我去商丘开车去，就又挂断了电话。我现在知道涂某和沈某1抵押给我的宝马730轿车的手续是假的，我不会做任何处理。我现在将涂某和沈某1抵押给我的三辆轿车的车手续复印件都提供给你们。抵押给我车借钱时，我与涂某和沈某1之所以不签订汽车抵押合同而是汽车买卖合同和汽车过户委托合同，是因为他们抵押给我汽车，如果到期不能还我钱，我会到车管所将抵押给我的车办理过户手续。我给抵押方做的车辆买卖合同是我的个人行为与公司没有关系，我之所以不在车辆买卖合同上签字，是因为这份合同是单方合同，只有我自己有，如果抵押一方到期不赎车，方便我进行出售这辆车，所以我没有在买方一栏签名按手印。他们抵押汽车借我钱时，他们提供给我的汽车手续都比较齐全，而且我借给他们的钱远远低于抵押车的车辆价格，所以我就没有到车管所去核实。我只见过涂某、潘某、沈某1，秦某没有见过面。2018年2月3日下午,我当时在金博大26楼的办公室里接到一个男的电话,说是要押车,我问是什么车?他说是奥德赛。我就下楼在星程酒店门口,见到两个年龄和我差不多的年轻人站在一辆白色奥德赛跟前,我先看了车(车牌号:豫豫Ｎ×××××况以后,问他们想押多少钱,其中一个就说押5万元,我认为那辆奥德赛能值10万元左右,就问他们要车手续,那个人就把登记证、行车证交给我,我们一块到我办公室以后,我问是谁的车?还是那个人说的是他的车,他说叫涂存涂某这时就看到登记证、行驶证也都是涂存涂某那时间我才认识涂存涂某来我才知道给他一块去的人叫潘志潘某给他们说了我只押车一个月,一月到期必须还钱,涂存涂某意了,我拿出车辆买卖合同、委托书让涂存涂某字,我把涂存涂某份证复印后，让涂存涂某身份证复印件上打的50000元收条,之后我就把钱给他了45000元。因为我扣掉当月的利息1000元,5万元8%的服务费4000元,我就交给涂存涂某45000元。抵押宝马车都是涂存涂某艳沈某1，两辆宝马车都是沈艳沈某1续,沈艳沈某1说啥,都是涂存涂某说的押车，钱数也都是涂存涂某谈,沈艳沈某1就没有说话,但手续都是沈艳沈某1字。两辆宝马车，宝马730押12万元,扣掉2分的利息2400元,8%的手续费9600元,我给涂存涂某108000元;宝马525抵押9万元,扣掉利息1800元、服务费7200元,我给涂存涂某000元，我都是给的现金。2、证人潘志潘某言，主要内容是：我认识涂存涂某们是正阳县的老乡。永城市的秦彦秦某通过朋友认识有两年多了，我知道涂存涂某城市抵押车辆借款的事。我是帮别人办理信用卡的，今年元旦过后，在微信上我听说涂存涂某京赌钱输了10多万元。一天他给我联系说要找我贷点款，我看涂存涂某行征信不行，没有办法给他办，我把这事给秦彦秦某，秦彦秦某可以办。我让涂存涂某城来办，我先到永城找到秦彦秦某我和秦彦秦某到永城北站接的涂存涂某秦彦秦某存涂某秦彦秦某想借点钱，我印象中大约是说10万元。秦彦秦某涂存涂某一辆车，然后用车做抵押贷款。接着那几天，秦彦秦某我们在永城新城跑了几个地方都没有办成，后来秦彦秦某着我们到永城的刘河乡，在一个汽车销售点，涂存涂某一个分期的银色越野众泰牌车T600，贷款6万多元，每月要还贷款2000多元。车辆是在淮北上的户，车号我忘记了。车开到永城以后，秦彦秦某了一个叫“毛子”的人，他的店名好像是什么“车斗士”，见到“毛子”后，看到老板是个40多岁的男的。秦彦秦某我下车，他和涂存涂某进的“车斗士”，等事情办好以后，涂存涂某说车押3万元，扣掉利息以后人家给了2万多，具体数涂存涂某说了，但我现在忘了。涂存涂某车才得到2万多元，钱还不够，涂存涂某秦彦秦某，秦彦秦某再想办法，后来就说去租车，用租的车再抵押借款。一天，秦彦秦某三个就开车到淮北一个租车的地方，店名我忘记了，秦彦秦某存涂某两个进去的，我没有进去，他们怎么谈的我不知道，最后是以涂存涂某义租了一辆黑色奔驰车，车牌号我忘记了。秦彦秦某存涂某“要想把车押出去，车的手续必须是你的，必须得办个假行驶证”，涂存涂某以，他就让秦彦秦某办。后来秦彦秦某一个叫王帅的，让王帅联系押车的地方。隔了大约二、三天时间，秦彦秦某存涂某，叫王帅的过来开车，带我们两个一起去押车的地方，后来王帅开着那辆奔驰车拉着我和涂存涂某到了乡下，途中王帅接到一个电话，我听王帅电话中说是一个叫张雷在前面等我们，后来我们见到张雷，见面后王帅对张雷说就是这辆车，车是涂存涂某涂存涂某给张雷看没有看车手续我忘了。等后来老板让人送来合同后涂存涂某的合同，好像是押车一个月，借款10万元，利息1毛5，当时就扣除一个月的利息15000元，我看到他们好像是签的《车辆买卖合同》，等一切办完以后，张雷走了，秦彦秦某去接的我们。事后，王帅向涂存涂某15000元，我借了涂存涂某00元。时间在奔驰车前后，具体时间我记不清了，秦彦秦某我、沈艳沈某1存涂某一个人我不认识，是沈艳沈某1友，我们五个去的商丘，秦彦秦某一辆黑色宝马730，回来以后秦彦秦某存涂某艳沈某1一个叫张雷的了，押了多少钱我忘了，张雷在金博大楼上办公。秦彦秦某存涂某丘租赁一辆白色奥德赛，然后让涂存涂某一块押给张雷了，张雷给涂存涂某元，张雷还让我给涂存涂某保。秦彦秦某艳沈某1州租赁一辆白色宝马520，租来以后秦彦秦某艳林、涂存涂某张雷了，押多少钱我记不清了。到商丘、郑州租车是在到淮北租车的前边，具体时间我记不清了，都是2018年阳历2月初的事。2018年1月底我朋友胡赐龙找到我，他说他朋友叫沈艳沈某1是湖北的，想做点贷款。他问我认识的人有没有做贷款的。当时我在苏州，我就给秦彦秦某话咨询贷款的事，秦彦秦某我他能办到贷款。我就把秦彦秦某给了胡赐龙、沈艳沈某1彦秦某我说沈艳沈某1款的话，要让沈艳沈某1辆好车，由他去融资，融资后买车再抵押，抵押出来的钱贷给沈艳沈某1艳沈某1意了。2018年2月初一天，秦彦秦某一辆别克商务车把我、涂存涂某赐龙和沈艳沈某1商丘市的一个汽车租赁公司，我们没有进去，秦彦秦某艳沈某1的，他们从汽车租赁公司租了一辆香槟色的宝马730，我们回到永城市以后，过了两三天，秦彦秦某我们去永城市金博大厦楼下，涂存涂某我、沈艳沈某1金博大厦，把从商丘租赁公司租来的那辆香槟色宝马730抵押给了张雷（我在营业执上看到的名字），张雷给了12万元，涂成宝把12万元拿走了。又过了四五天，秦彦秦某我和沈艳沈某1要在郑州租辆车，让沈艳沈某1，我做担保，租车事务秦彦秦某都已经沟通好了。后来涂成宝带着我和沈艳沈某1郑州国邦汽车租赁公司，沈艳沈某1一辆白色宝马520，车牌号我现在忘了，我做的担保，租金是3万元，我用秦彦秦某机给人家老板微信转账3万元（我们去郑州前面秦彦秦某手机给了我，秦彦秦某一直称他是潘志潘某他的微信和国邦汽车租赁公司的老板联系的）。那辆宝马520租出来后，涂存涂某租来的宝马520带着我和沈艳沈某1了永城。又过了两三天后，秦彦秦某存涂某沈艳沈某1永城市金博大厦把白色宝马520抵押给了张雷，沈艳沈某1说张雷给了9万元，钱让涂存涂某了。后来秦彦秦某和涂存涂某淮北租赁了一辆奔驰车，10万元抵押了以后，秦彦秦某对我们说，马上该过年了，贷款的事年前办不了了，年后再说。我们就都各自回家过年去了，年后沈艳沈某1的事也没有再办。我当时不知道租赁车辆不能做抵押，后来知道了。淮北的车抵押以后我借了涂存涂某00元，我到现在也没有还给他，钱让我过年的时候花了。到金博大抵押车辆的时候，我见到了一个绿色的车辆大本（登记证），是涂存涂某的，我向涂存涂某来了，但我没有翻看就还给他了。那时间我就明白大本是假的，因为人家租车的就没有给大本，人家也不会给大本，肯定是做的假的，但我不知道他们怎么办的、谁办的，我也没有问过涂存涂某。3、证人沈艳沈某1言，主要内容是：因为我做生意需要贷款10万元,2018年1月20多号,我找朋友胡赐龙办贷款,胡赐龙又找了他朋友潘志潘某志潘某推荐了秦彦秦某我找秦彦秦某。秦彦秦某我找他贷款可以,但需要按照他的要求去做,这样可以给我办理贷款。秦彦秦某我他需要租一辆好车,他在网上一直查找,后来他在网上找到了商丘市睢阳区长江路商丘风行汽车租赁公司。2018年2月4日，秦彦秦某到了商丘风行汽车租赁公司,在路上秦彦秦某告知我去了之后不要说话。之后秦彦秦某公司的老板商谈租车事宜，秦彦秦某一辆香槟色的宝马730,车牌照为豫N豫Ｎ×××××彦秦某车辆租赁合同，让我在担保人的地方签上我的名字,我就签了,并在签名上按了指印。手续办好秦彦秦某相关的费用后,秦彦秦某宝马730开走了。过了三四天后,秦彦秦某系我又让我去签字。秦彦秦某艳沈某1志潘某带着我,胡赐龙和潘志潘某永城市,在永城市金博大厦(具体几楼哪个办公室我没记住,秦彦秦某上楼,沈艳沈某1志潘某上楼了)。沈艳沈某1志潘某大概五六张车辆抵押材料让我在上面签字。签过字之后，一个男的把12万元现金给了沈艳沈某1志潘某辆在商丘风行汽车租赁公司租来的香槟色宝马730就抵押给了别人。过了不到一星期,秦彦秦某我联系称还需要在郑州租辆车。后来沈艳沈某1志潘某我和潘志潘某了郑州，在郑州市金水区北环经三名筑五楼的国邦租车公司(沈艳沈某1志潘某进国邦租车公司,我和潘志潘某)，我和国邦租车公司的老板签了租车合同,潘志潘某保人。当时是以我的名义租了一辆白色宝马525,车牌照豫A豫Ａ×××××好合同后，潘志潘某秦彦秦某机用秦彦秦某信给国邦租车公司老板转了3万元。我把车开出来后几个人就一同回到了永城,沈艳沈某1志潘某们送到永城芒果酒店后就把那辆宝马525开走了。两三天之后，秦彦秦某联系说要带我和潘志潘某办事。秦彦秦某艳沈某1志潘某那辆白色宝马525带我们去了永城市金博大厦(上次抵押豫N.6N989宝马730的房间里)，秦彦秦某不方便上去,他一直在楼下等着。沈艳沈某1志潘某上去了。去了之后沈艳沈某1志潘某和沈艳沈某1志潘某联系好的那个人签了白色宝马525的抵押合同,当时抵押了9万元。当时人家没有现钱,让下午去拿钱。沈艳沈某1志拿到没有拿到那9万元我就不知道了。后来,秦彦秦某有把我的贷款办理出来。4、证人涂存涂某言，主要内容是：我和潘志潘某乡,是在一个微信群里认识的,后来通过潘志潘某了秦彦秦某沈艳沈某1吃过几次饭。2018年2月份,秦彦秦某打电话说带着沈艳沈某1丘办点事,让我和潘志潘某去,我、秦彦秦某志潘某艳沈某1艳沈某1个朋友一起去的商丘,秦彦秦某一辆别克商务车带着我们,到了一个租车的公司(具体什么地方,我不清楚,我对商丘不熟悉),秦彦秦某艳沈某1车了,我和潘志潘某艳沈某1友在车上,大约过了一个小时左右,秦彦秦某一辆香槟色宝马730(车牌照我记不清了)出来了,我们开车就回永城了。我们在永城呆了一两天,秦彦秦某、潘志潘某一起去帮沈艳沈某1事,秦彦秦某那辆租来的宝马730轿车来接我们,沈艳沈某1朋友刚上车,秦彦秦某沈艳沈某1这辆车(宝马730)已经在你名下,等会你和涂存涂某去办抵押手续,抵押公司让你们签字,你们签字就行了。秦彦秦某直接就去了永城市金博大商场,在商场门口,秦彦秦某会有人来看车,看好车之后,你们跟着上去就行了,说完秦彦秦某了。过了一会来了一名男子(后来我才知道他叫张雷),张雷看完这辆宝马730之后就把车钥匙(车钥匙在车上插着)和放在车上的手续(当时手续放在驾驶座和副驾驶座中间的扶手箱,我知道里面有一个行车证,其它的就不清楚了)拿走了,我和沈艳沈某1楼了,我们进到金博大商场25或者26楼,有一家科技有限公司(具体名字记不清了),张雷拿着材料让沈艳沈某1,沈艳沈某1字之后,张雷就拿出12万元现金,张雷扣掉了一万多元的利息,我们实际拿到了十万元多点,当时沈艳沈某1擦手,我顺手就把钱拿走了，当时秦彦秦某志潘某艳林的一个朋友都在楼下,我们一起就走了。当天我们在永城开的宾馆住的,秦彦秦某办事需要钱,秦彦秦某抵押车的钱里拿走不到3万元,秦彦秦某下的钱存到我银行卡里,我当时有一张永城工商银行的卡(秦彦秦某准备给我办理车贷,我办的卡),秦彦秦某我、潘志潘某钱,我就把剩下7万多块钱存到我的银行卡了。后来秦彦秦某要办事,一点点的从我这里把7万块钱左右要走了。租宝马730之后,过了大概四五天左右,秦彦秦某和沈艳沈某1志潘某去郑州办事,开始秦彦秦某给我说办什么事,秦彦秦某车把我们送到永城高铁北站,在去的路上,我看见潘志潘某秦彦秦某机,出租车把我们拉到郑州一个租车公司的门口,我就知道又是租车的事,下车后,我就去找我朋友去了,他俩干什么了,我就不清楚了。第二天,他俩就出去了,我当时还没有起床,不知过了多长时间,潘志潘某打电话让我去开车,潘志潘某机给我发了一个位置,我找到他俩之后,潘志潘某辆白色宝马525轿车旁边站着,沈艳沈某1里坐着,我开着这辆宝马525带着潘志潘某艳沈某1朋友涂广明那里吃完饭就回永城了。大概过了一两天,秦彦秦某那辆宝马525带着我、潘志潘某艳沈某1永城金博大商场,秦彦秦某等会还是让我和沈艳沈某1去,到地方秦彦秦某开了,一会,张雷过来看看这辆宝马525,张雷看过之后就把车钥匙拿走了(张雷有没有拿车手续,我没有看见),我和沈艳沈某1楼了,张雷拿出材料让沈艳沈某1,当时车手续都在,办好手续之后,张雷没有现金,张雷要永城本地银行卡转账,我说我有一张,张雷就把7万余元(当时抵押的是9万元,张雷扣掉一万余元的利息)的抵押车钱转到我的工商银行卡上了,后来秦彦秦某以办事的名义把这些钱都要走了。每次抵押车秦彦秦某他不方便出面,而且不让我和沈艳沈某1话,他们让我干什么我们干什么就行了。每次抵押车前都是秦彦秦某好之后让我和沈艳沈某1押的车,抵押车的价格也是秦彦秦某的。秦彦秦某分期购买了一辆众泰T600车,分期公司要求我办理一张永城工商银行卡,我就办理一张,分期购车办好之后,秦彦秦某辆众泰T600车以3万元的价格抵押出去以后(具体多少钱我不清楚,都是秦彦秦某,谈好后秦彦秦某我说是3万元),当时秦彦秦某抵押给一个叫毛子的人,秦彦秦某23500元,秦彦秦某余的钱是利息被毛子扣了,后来秦彦秦某我再做分期购车的名义陆续把我的23500元又要走了。到现在我还欠分期公司7万元左右。5、证人秦彦秦某言，主要内容是：沈艳沈某1潘志潘某的我,沈艳沈某1过我买一辆分期轿车，但是事情没有办成。涂存涂某我说要不租辆车,涂存涂某我把车租出来,剩下抵押车的事涂存涂某办,我告诉涂存涂某没有驾驶证没法租车，涂存涂某艳沈某1驶证用沈艳沈某1份租车，涂存涂某我和沈艳沈某1租出来之后,剩下抵押车的事不让我们问事，我就同意了，后来我通过网上58同城联系到了商丘市长江路商丘风行汽车租赁公司,我于2018年2月3日和商丘风行汽车租赁公司老板联系租了一辆宝马730(我用13133××××2500机号联系的)，2018年2月4日，我、涂存涂某艳沈某1志潘某赐龙去了商丘风行汽车租赁公司，我和商丘风行汽车租赁公司的老板谈的,谈的价钱是1000元每天,租车时间大概一个月押金35000元。租赁人是我,担保人是沈艳沈某1向老板交了35000元，签了租赁合同之后我们就把宝马730(车牌照我没记清楚)开到了永城市新城交给了涂存涂某了一段时间，我才知道那辆租来的香槟色的宝马730被涂存涂某沈艳沈某1抵押了，后来涂存涂某赐龙找到我，涂存涂某我想再租一辆宝马525,我告诉他说可以，我联系联系看看。我又在58同城上找到了一家郑州的汽车租赁公司(汽车租赁公司的位置名字我都不清楚),我用手机以打电话和微信的方式和郑州汽车租赁公司联系，商谈的结果大致是租宝马525，六、七百元每天,押金是两三万元,具体的细节见面详谈，谈好之后涂存涂某志潘某了郑州(去郑州的时候潘志潘某我的手机去的，为了和汽车租赁公司老板好联系)后来我知道在郑州的时候，涂存涂某的手机向我微信里转了3万元，潘志潘某我的微信给郑州汽车租赁公司转账交了3万元押金，之后涂存涂某志潘某着那辆租来的白色宝马525回到永城市新城(这辆白色的宝马525的车牌照我不清楚)，潘志潘某机还我之后剩下的事情我都不知道了。那辆租来的香槟色宝马730是涂存涂某沈艳沈某1博大厦(具体哪个房间我不清楚)做的抵押抵押给了一个叫张雷的人(后来我知道的),那辆宝马730抵押了12万元(抵押12万元的事我也是后来才知道的),抵押所得的这12万元涂存涂某了，他拿着这12万元干什么用了我不知道。租赁车辆时车主给行车证,不给车辆登记证。抵押车辆时使用的车辆登记证、行驶证都是沈艳沈某1志潘某假的,我做了淮北的那辆车假行车证。把车押到张雷那里,存宝、潘志潘某说的是王帅介绍的。假证是我问的王帅,王帅给我说个号,我联系的办的。6、证人许兵许某言，主要内容是：2018年2月8日，好像是潘志潘某58同城给我联系，说他叫潘志潘某租赁我们公司的一辆白色的宝马520,说过年回家相亲有面子。我们说定租金每天800元,押金20000万元,9号过来开车。9号那天,潘志潘某个叫沈艳沈某1块到我们公司来的,是沈艳沈某1们公司签的租赁合同,使用期是15天,我让潘志潘某担保。潘志潘某机给我转款3万元,说剩余的那2000元过两天再给我,我把车(车牌号豫A豫Ａ×××××给沈艳沈某1艳沈某1车,他们就走了。刚过了春节我就多次催潘志潘某艳沈某1下欠的2000元,他们都是说再等等。我看他们一直不还钱,我就让他们把车给我开过来,我问潘志潘某现在谁那里?潘志说潘某林沈某1,我又问沈艳林沈某1林沈某1开潘某这时我就感觉到这辆车要出事,我对他们两个都说了抓紧时间把车给我送来,他们也答应给我送车,但就是不送。我通过GPS发现车在永城市金博大楼下停着一直不动,我安排人去找车,但也没有找到。之后我就以公安局的要给他们录口供的名义把他们叫过来了,他们两个一块来的。我先问他们要租车费,他们说没有,让把车给我开来,他们说车没有在他们那里,我问他们车在哪里,他们都说车在他们永城的朋友秦彦飞秦某还说是秦彦飞秦某们来租我的车的。大约又过了有2-3个月的时间,我通过GPS发现车停在永城市老城附近的一个地方。2018年6月11日,我通过当地派出所找到我的车以后,我就把车开回来了。当时还是收押车的那个人告诉我的,说我的车还是沈艳林沈某1抵潘某他那里的。在之前我问沈艳林沈某1车在那里的时候,他们只是说车在秦彦飞秦某没有给我说车又被他们抵押的事。7、证人沈胜的沈某2，主要内容是：我原来有一辆豫N9豫Ｎ×××××赁走,没有还,在商丘白云派出所报过案。当时,这辆车是涂存宝涂某飞共同租赁的,他们过期没有还,我根据该车的定位找到车的位置,我到永城(具体地方我记不清了)把车开了回来,随后我又到白云派出所报的案。2018年1月30号下午2点左右,我当时在公司里,有两个男子到了我办公室里,说要租一辆档次高的车,我说现在只有一辆奥德赛车,价值30万,档次也不低,你们看管不?我同他俩一起看了车,他们说可以。经协商每天租赁费用是450元,他们说是先租20天,押金先交2万,我们就签订了租赁合同,当时涂存宝、涂某两秦某乙方位置上签了各自的名字，2万元押金当时给的现金。到了租赁期20天后,我就给高个男子打电话催要租金,他一直让我再等几天。到了快两个月时,我再同高个男子联系,他的手机都关机,我又同低个男子联系,他的手机也是关机,我没有办法了,他们所交押金也用完了,我通过车辆定位,发现这辆车在永城,我就带着备用钥匙直接到永城把车开了回来,随后我又报了案.我怀疑这辆车已被他们抵押出去,因为这辆车上装有定位,他们租车后一周里是正常行驶,但后来这辆车就停止不动,我就感觉不对,又过了一个多月的时间,我发现这辆车又动了,就更怀疑这辆车不对,我怕他们把这辆车抵押了,就过去把这辆车开了回来,后来派出所处理因没有证据也没有结果。我不认识他们,但给我留有身份证及驾驶证复印件,高个男子是秦彦飞,秦某子是涂存宝。（1）车辆租赁合同一份，证实2018年2月4日，秦彦飞和秦某向沈某1行汽车公司租赁号牌为豫N6N豫Ｎ×××××马轿车一辆（承租人为秦彦飞，秦某是沈艳林）沈某1、车辆买卖合同一份，证2018年2月5日，沈艳林将沈某1豫N6N豫Ｎ×××××马轿车一辆以120000元的价格出售（附件中机动车登记证及行驶证上显示机动车所有人是沈艳林）沈某10、车辆买卖合同一份及委托书，证2018年2月10日，沈艳林将沈某1豫A76豫Ａ×××××马轿车一辆以90000元的价格出售（附件中机动车登记证及行驶证上显示机动车所有人是沈艳林）沈某11、抓获经过，证实2019年11月17日杭州市公安局江干区分局民警将被告人张雷抓获（1）户籍证明，证实被告人张雷的基本情况。13、永城市公安局出具的情况说明，证实经车辆管理部门查询查不到豫A76豫Ａ×××××信息。拨打该车辆所有人许兵之前许某的电话：1523152××××76871352135××××4191通。无法对豫A76豫Ａ×××××做出价格鉴定。14、价格鉴定书，价格认定结论为：豫N6N豫Ｎ×××××小型客车（灰色）1辆，价值为220000元；豫N93豫Ｎ×××××牌小型客车1辆，价值为218116元。本院认为，被告人张雷在签订合同过程中，骗取他人合法财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪;被告人张雷明知或应当知道是犯罪所得赃物，仍予以低价收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，诉请追究其刑事责任，本院予以支持。被告人张雷在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人张雷归案后如实供述自己犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实，对该罪当庭认罪、悔罪，可以从轻处罚。被告人张雷辩称在履行与被害人陈红梅的陈某押合同中，被害人陈红梅不陈某收用于担保抵押的车辆，本院认为，从证人证言及被害人陈述和被告人供述内容看，被告人的辩解与事实不符，对其辩称理不予采信。被告人及辩护人辩称，与丁凯之间是正常的民间借贷关系，从审理查明的事实看，被告人向丁凯借款时，仅为丁凯出具了20万元的借条，双方并未约定抵押或担保，被告人向丁凯借涉案款项的行为，不符合合同诈骗罪的构成要件，被告人及辩护人的该辩护理由成立，予以支持。辩护人辩称本案事实不清，应当认定被告人无罪。本院认为，从证人证言、被害人陈述及被告人供述的内容和现有的证据材料看，被告人张雷确实实施了以明显低于市场价格收购了涂存宝、涂某、沈艳林等沈某1的汽车和在其分期付款购买的豫N75豫Ｎ×××××贷款未付清，已将车辆抵押给银行的情况下，又用该车做抵押，与陈红梅以陈某辆买卖合同的形式，骗取陈红梅人陈某0万元的行为，被告人的行为符合合同诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件。辩护人的辩护理由不能成立，不予支持。根据被告人张雷犯罪的事实，犯罪的性质、情节、悔罪表现和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十二条、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人张雷犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币30000元;犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币30000元;决定合并执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币60000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月17日起，至2026年5月16日止。所处罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、对被告人张雷犯罪所得人民币300000元予以追缴，返还本案被害人陈红梅如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向商丘市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份、副本五份。审判长 张 磊审判员 常明文审判员 常 珉二〇二〇年八月六日书记员 王 昊