山西省运城市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）晋08刑终224号之二 原公诉机关临猗县人民检察院。 上诉人（原审被告人）***，男，1968年5月9日出生，汉族，高中文化，户籍所在地山西省临猗县牛杜镇。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月3日被临猗县公安局干警抓获，同年11月4日被临猗县公安局刑事拘留；2018年12月11日被逮捕。现羁押于临猗县看守所。 辩护人王永生、宋少洋，山西瀛航律师事务所律师。 原审被告人路建东,曾用名路建军，男，1969年10月1日出生，汉族，高中文化，户籍所在地山西省临猗县楚侯乡。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月25日被临猗县公安局刑事拘留；同年8月31日被逮捕。现羁押于永济市看守所。 辩护人任剑锐，山西淳正律师事务所律师。 原审被告人付永凯，小名光的，男，1975年1月1日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省临猗县猗氏镇。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年8月3日被临猗县公安局刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押于临猗县看守所。 临猗县人民法院审理临猗县人民检察院指控被告人路建东、***、付永凯犯开设赌场罪一案，于2019年12月26日作出（2019）晋0821刑初224号刑事判决。宣判后，原审被告人***不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。合议庭经审阅本案卷宗材料，审查上诉人***的上诉状，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。合议庭依法讯问了上诉人***、原审被告人路建东、付永凯，听取了辩护人的意见，核实了全案证据，对一审认定的事实和适用法律进行了全面审查。现已审理终结。 原判认定，2007年至2013年期间，被告人路建东分别在吴江荣(已死亡)、师建飞(另案处理)处担任“百家乐”赌场或赌博网站的代理，并通过电话报号的方式或网上“百家乐”投注的方式，接受参赌人员荆三元、杜海强、姚双庆、孙国伟、朱建红、张晓光、张崎等人的投注，其与上级代理进行赌资结算并从中进行赢利。案发后经核实，上述参赌人员的赌资数额共计198万元。 2008年至2011年期间，被告人付永凯担任路建东的“百家乐”下级代理，通过电话报号的方式或网上“百家乐”投注的方式，接受参赌人员樊晓波、卫荣让、孙国伟、雷泽、黄永泽等人的投注，其与路建东进行赌资结算并从中进行赢利。案发后经核实，上述参赌人员的赌资数额共计414.08万元。2011年参赌人员雷泽和朋友陈永红因赌资问题发生争执，雷泽将陈永红及陈妻杀害，也因此被执行死刑。 2007年至2010年期间，临猗县人卫有科(已死亡)担任路建东的“百家乐”下级代理，通过电话报号的方式或网上“百家乐”投注的方式，接受参赌人员赵三龙、荆胜利的投注，其与路建东进行赌资结算并从中进行赢利，案发后经核实，上述参赌人员的赌资数额共计20.2万元。 2009年至2010年期间，临猗县人付永忠(另案处理)担任路建东的“百家乐”下级代理，除自已赌博以外，还通过电话报号的方式或网上“百家乐”投注的方式，接受参赌人员荆国宾、阚胜业的投注，其与路建东进行赌资结算并从中进行赢利。案发后经核实，其参赌的赌资数额及上述参赌人员的赌资数额共计6万元。 2009年至2011年期间，临猗县人朱红(已判决)担任路建东的“百家乐”下级代理，除自已赌博以外，还通过电话报号的方式或网上“百家乐”投注的方式，接受参赌人员崔富民、王彩云，樊晓波的投注，其与路建东进行赌资结算并从中进行赢利。案发后经核实，其参赌的赌资数额及上述参赌人员的赌资数额共计272.72万元。 2011年至2013年期间，盐湖区人于敏(另案处理)担任路建东的“百家乐”下级代理，接受参赌人员李纯的投注，并招募李波、冯小荣、姚双庆为下级代理，由李波、姚双庆接受参赌人员吕建国、李社龙的投注，其与路建东进行结算并从中进行赢利。案发后经核实，上述参赌人员的赌资数额共计359.312万元。 2009年至2012年期间，临猗县人李波(另案处理)分别担任路建东、于敏的“百家乐”下级代理，除自己赌博以外，还通过电话报号的方式或网上“百家乐”投注的方式，接受参赌人员姚双庆，侯永军、吕建国的投注，其与路建东进行赌资结算并从中进行赢利。案发后经核实，上述参赌人员的赌资数额共计781.42万元。姚双庆除自己赌博之外，还为李波担任“百家乐”下级代理并接受吕建国的投注。 2011年至2013年期间，临猗县人冯小荣(另案处理)分别担任路建东、于敏的“百家乐”下级代理，通过网上“百家乐”投注的方式，接受参赌人员姚双庆，吕建国、崔富民、武强胜的投注，其与路建东、于敏进行赌资结算并从中进行赢利，案发后经核实，上述参赌人员的赌资数额共计324.2万元。姚双庆除自己赌博之外，还为冯小荣担任“百家乐”下级代理，并接受吕建国的投注。 2011年至2013年期间，被告人***明知路建东在临猗县城经营“百家乐”赌博网站，仍为路建东提供银行卡接收下级代理李波、冯小荣、于敏及参赌人员的赌资，并帮忙取现、转账。案发后经核实，其与其妻子祁向丽银行卡交易的赌资额为434.9万元。 综上，被告人路建东的涉案赌资额为2355.732万元；被告人***的涉案赌资额为434.9万元；被告人付永凯的涉案赌资额为414.08万元。 原判认定上述事实的证据有： 一、物证、书证等 1.抓获记录，证实：2018年7月25日10时许，临猗县公安局干警在盐湖区水岸华庭南门口将路建东抓获。 2018年11月3日，临猗县公安局民警在临猗县公安局猗氏派出所将***抓获。 2018年8月3日，临猗县公安局干警在盐湖区北郊诺维兰汽车城内将付永凯抓获。 2.派出所、司法局证明、身份信息查询函，证实：三被告人均无违法犯罪记录及社区矫正记录。路建东户口在嵋阳中心校，非中共党员，是临猗县正式国家工作人员。付永凯不是中共党员。***2017年12月份在临猗县公安局猗氏派出所工作，属于复转军人公益岗，不是中共党员。 3.线索移交情况，证实：师建飞、景志雷、夏雷等11人12份线索材料移交盐湖区公安局办理。将翟亚兵、刘东生、刘平、张三九、卫小华等16人相关线索材料移交临猗县公安局办理。 4.受案登记表等，证实：张崎、任旭晖、冯小荣、于敏、荆彩霞、薛超、赵国义、谭龙飞、师建飞均已被立案调查。 5.死亡注销户口证明，证实：可能为参赌人员的吉登峰、张鹏已死亡的情况。 万荣县道路运输管理所及万荣县皇甫乡证明，证实：参赌人员张峰于2015年在家中死亡。 6.关于路建东有关案件情况的报告，主要内容：路建东供述其2008年曾因开设赌场罪被临猗县公安局查处，办理了刑事拘留，但未关押，案件也没有处理，已建议督察部门调查处理。 关于雷泽、夏雷等人赌博一案处理结果情况说明，主要内容：雷泽一案当时交待有一名叫“光的”的人，但不知道“光的”的真实身份，因此未处理。 7.治安材料，证实2003年12月14日，路建东因买烟一事和郭强发生争执，将郭强打伤，后经派出所调解，路建东赔偿郭强500元，该案调解结案。 8.临猗县公安局情况说明，证实：从路建东、***、付永凯处扣押的手机、U盘、电脑硬盘等物品送检后，未发现与本案有关的线索。 9.张晓光住院病历、及公安指挥中心值班表，证实张晓光2007年10月19日被打受伤，有人报警且出警处理。 10.路建东使用***、祁向丽（***妻子）、荆彩霞等的银行卡、于敏使用本人及荆彩霞、曹园园等的银行卡、张崎使用本人及其妻张芯萍的银行卡、姚双庆使用本人及其妻姚蕊等的银行卡、崔富民使用本人及徐志国的银行卡、王彩云使用本人及王猛（其儿子）、尚玲娟、景文婷、景文楠的银行卡交易。 具体银行交易明细如下：2011年3月16日至2011年3月21日李波与***银行流水额32万元；2011年5月30日至2011年8月29日李波与荆彩霞（路建东使用）的银行流水额130.7万元；2011年8月3日至2012年7月16日李波与姚双庆银行流水额497.96万元；2010年2月9日至2011年12月26日李波与侯永军银行流水额49.6万元；2011年9月12日至2012年7月9日李波与吕建国银行流水额127.86万元；2011年4月12日至2012年6月2日姚双庆（荆蕊）与吕建国银行流水额361.29万元；2011年5月19日至2011年6月25日姚双庆与于敏银行流水额153.4万元；2011年5月21日至2011年6月19日姚双庆（姚双庆提供于敏使用的荆彩霞卡）与吕建国、李社龙银行流水额131.912万元；2011年10月12日李纯给冯小荣卡（于敏提供的）转账20万元；2011年12月6日至2012年1月16日李纯给***卡（于敏提供的）转账74万元；2011年5月23日至2011年7月27日路建东使用祁向丽卡与于敏使用荆彩霞卡银行流水额267.9万元；2011年4月4日至2011年5月23日路建东与冯小荣银行流水额39万元；2011年4月25日至2011年7月23日冯小荣与姚双庆银行流水额53万元；2011年4月7日至2011年9月13日冯小荣与吕建国银行流水额105.14万元；2011年6月22日至2011年8月3日冯小荣与崔富民银行交易流水额134.36万元；2011年10月11日至2011年10月19日付永凯与樊晓波银行交易流水额38万；2013年5月27日路建东使用***卡与张崎银行流水额15万元；2011年9月16日、9月17日李宁（杜海强使用）两次给***卡转账7万元、2011年9月16日至2012年1月16日李纯（杜海强使用）与路建东使用***卡银行流水额74万元；2010年4月11日至2011年5月31日崔富民与朱红银行流水额50.88万元、徐治国（崔富民使用）与朱红银行流水额32.4万元、崔富民与朱红银行流水总额83.28万元；2010年11月25日至2012年7月1日王彩云与朱红银行流水额分别为：王彩云与朱红银行流水额2.69万元、尚玲娟（王彩云使用）与朱红银行流水额0.8万元、景文楠（王彩云使用）与朱红银行流水额4.47万元、景文婷（王彩云使用）与朱红银行流水额6.05万元、王猛（王彩云使用）与朱红银行流水额167.73万元，王彩云与朱红银行流水总额181.74万元。 11.雷泽故意杀人案案卷材料（含雷泽的讯问笔录），证实：雷泽因赌资原因将朋友杀害，后被判处死刑并已执行。其中2010年3月雷泽在夏雷处购买百家乐筹码两次，共计2.5万元；2011年3月，在“光的”付永凯处购买百家乐筹码，每次1、2千元，共3、4次，赢了3、4千元。 12.查封扣押决定书，车辆手续，证实：晋M85399号奥迪A6车，识别代码3900，由于敏于2011年5月19日以452448元购买，转移给柳科明，车牌为晋MHW115，现车主为路俊绒，车牌为晋MQG279。 晋M85589号大众车，识别代码2960，由张丽娜于2014年3月1日以286900元的价格购买，于敏刷卡4万元，曹园园刷卡241900元。 13.路建东名下房产情况，证实：2018年4月26日张丽娜在运城市滨湖一号小区购买9楼2单元302室，价值1062656元，一次性付清。2019年3月2日依法查封。 14.现场检测报告书，证实：路建东、付永凯、***尿检均呈阴性。 15.辨认笔录，证实：付永凯对在路建东处买码的“三华”进行辨认，2号照片为“三华”卫小华。 樊晓鹏对帮樊晓波支付赌资给一个姓路的人，其对姓路的进行辨认，3号照片为姓路的，路建东。 樊晓波对帮其打“百家乐”的王超进行辨认，10号照片为王超。 辨认笔录：路建东能够辨认出其上线师建飞。张崎能够辨认出师建飞。李波辨认不出师建飞。师建飞辨认不出路建东、张崎、李波、冯小荣。 16.三被告人的户籍证明，证实：被告人路建东，曾用名路建军，男，1969年10月1日，汉族，服务处所楚侯乡联校，户籍所在地山西省临猗县。 被告人***，男，1968年5月9日出生，汉族，户籍所在地山西省临猗县牛杜镇。 被告人付永凯，男，1975年1月1日出生，汉族，户籍所在地山西省临猗县猗氏镇。 17.认罪认罚具结书，证明被告人付永凯在公诉机关签署了认罪认罚具结书，公诉机关建议量刑三年十个月至四年六个月，并处罚金。 二、证人证言 1.证人师建飞的证言，主要内容：我2018年9月涉嫌开设赌场被运城经济开发区分局刑拘，七、八年前我开始放百家乐筹码，直接和缅甸、澳门的赌厅、“诚信”厅联系。我有个王姓朋友在赌厅，我负责咱们这边的，要有人联系赌厅买筹码，赌厅就安排我，给我出筹码。我和赌厅结算，直接转账，我赚0.18%。我和想要出码的人占成，一般是他们占8成，我占2成。我和买码的人结算，有转账有现金。有些转账我不知道中间人是谁。中间人就是我的下线，他们再发展下线，有直接给我转账的，就不知道中间人是谁，这种情况比较多，也是对大家的一种保护。我和路建东见了面认识。 2.证人祁向丽的证言，主要内容：我跟着我丈夫认识的路建东，他们是普通朋友关系，我平常只用一张建行透支卡，我记得尾数是6704。我不记得我有一张××××××的建行卡，要是有就是我丈夫***在使用，我不管钱。 3.证人李波的证言，主要内容：2009年10月左右，我和侯永军开始商量找路建东出百家乐筹码赌博。第一次出了8000元都输了，路建东开车到我商店取走8000元。过几天让路建东出了1万元又输了，输的钱都是我和侯永军一人一半。第三次侯永军说百家乐有洗码费，让我给路建东要个平台，我就给路建东要了一个6位数的代理账户10万元的台，我和路建东约好一周一结算，洗码费千分之七。然后路建东通过电话指导我在电脑上下载“蓝盾在线”我从10万账号里分出1万下级账号给了侯永军，他赢了一万多元，路建东把1万多元和2千元洗码费送到我商店门口我给了侯永军。我和侯永军用这个账号打了二个月，路建东说要换账号，里面还是10万元筹码，并约定洗码费为千分之八，一直打到2011年底我输了15、6万，侯永军输了20多万。 2012年2、3月份侯永军给我说打百家乐能占成，让我找点虚码，我就找刘东升要了30万虚码，侯永军占六成。我和侯永军在路建东跟前总共输了40多万元，其中我输了15、6万，侯永军输了20多万。路建东给我两的代理账户我两一共挣了十几万洗码费，最后洗码费都输了，侯永军每次赢了都给我钱，一共给了我2万元。到2011年我和路建东闲聊时，路建东给我说他的百家乐筹码是从运城老史跟前出的。 2012年我从路建东处拿了10万码，从账号分出会员账号给吕建国，我抽千分之八的洗码费，他赢了几万元，吕建国和我在他公司结算现金，我和路建东也结算现金。有一天下雨的晚上，我去吕建国公司，他要我出30万筹码，我就联系路建东拿了30万筹码，我从路建东给的账号里分出会员账号给吕建国，我抽千分之八的洗码费。2012年春节之后的银行交易都是赌资，我给他放码是从这个时候开始的，共几十万。2012年6月8日我给吕建国转账55万，其中有30万是他赢得。 姚双庆是路建东的下线，2011年他欠码太多让我从路建东那替他拿码，我就从路建东跟前拿码从我的代理账号给他开了会员账号，姚双庆和我每周一结算，有转账有现金，我和路建东结算基本上是现金，有时候在街上有时候在他家有时候在***菜市口商店里，当时***也在场。给姚双庆出了大概40-50万的码他都输了，姚双庆转入我账户共265.96万元。 2011年3月16日，我转入***27万，2011年3月21日我转入***5万，2011年6月20日我转入荆彩霞115万，都是我向路建东支付的赌资，是他给我***和荆彩霞的账户。路建东没有给我指定过专门账户，是偶尔让我转入***的账户，陆续转有100万，基本上是现金，***问我是不是路建东让他转入他的账户，我说是他就没有问，他应该知道是赌资。 2011年于敏给他二儿子过满月，我、冯小荣、张崎、路建东都去了。于敏让我和冯小荣、张崎从他跟前买码，我在于敏跟前买过7、8次码，大部分是现金结算，一部分是网银转账，共买过十几万码，结算时冯小荣、张崎在场，有时候路建东也在场，于敏的码是路建东提供的，姚双庆、冯小荣、张崎都在于敏跟前买过码。 4.证人冯小荣的证言，主要内容：2011年至2013年我在路建东跟前购买百家乐筹码。2015年后半年至2016年2月在张崎跟前购买。姚双庆在我跟前购买过百家乐筹码，有现金和转账，具体多少钱我记不清了。姚双庆银行卡0360×××4772的卡向我银行卡5522×××0379转账15万、8万、5万、19万，共计47万元，是他买百家乐的钱，我给他的百家乐是从路建东跟前出的，我和路建东是现金结算，每次都是他给我打电话告诉账号和密码，账号是6位数的代理账号。我给姚双庆的是8位数的会员账号。我在姚双庆跟前共赚了三、四千元洗码费。 吕建国在我跟前买过百家乐筹码。他的银行卡6227×××9622给我6227×××0731转的20万元是赌资，我赚了多少洗码费记不清了，还有一次我的5522×××0379给他的6227×××9622转的21400元，也是赌资，吕建国的河东工贸有限公司对公账户1400×××0604给我的6227×××0731的7笔83万元是赌资。吕建国的码也是从路建东处出的。崔富民5522×××7110给我5522×××0379转的共计51.6万元是赌资。我给他转的63.46万元除3.5万元是借款，其余均是赌资（59.96万元）。崔富民6222×××59.2给我6222×××1105转的19.3万元是赌资。给崔富民的码也是从路建东处出的。武强胜在我跟前买码，出了多少钱记不清了，记得只出了一万多的码，这些也是在路建东处出的。 我6222×××1105给***6222×××0651转账共39万元，记不清是什么钱。路建东和我之间都是现金，没有转账。 5.证人付永忠的证言，主要内容：我2009年开始到2010年间，参与“百家乐”赌博，都是在路建东处出的“百家乐”点点，有输有赢，出了多少记不清了。每次都是两、三千，最多一次出过五千，最后共输了四、五万元。路建东给我账号密码、网址。我电脑上登录网址下载一个平台，在平台上登录账号密码后押庄闲。一个点一元，账号密码每次都不一样，账号每次都是五、六位数字。我和路建东每次都是现金结算，电话联系，先给钱后给账号密码，有时是纸条。结算有时在全泰大酒店，有时在他灰色卡罗拉车上。后来听说他是占成盈利。路建东平时叫路师，老师，楚侯人。 路建东的下线有卫三华、朱小红、李波、冯小荣、张崎。付永凯的上线是路建东，他通过我认识的路建东，但是他们怎么联系上的我不清楚。上线都是占成，占七成。 听说***是路建东的管家，给路建东管钱，路建东收回来的赌资和放款的钱都是交给***管理。路建东放百家乐筹码用谁的银行卡他司机王文敬知道。卫三华2008年在境外给路建东招呼赌博，后来回来给路建东管账，负责收筹码的账，***只管钱，不管放线。 我给何兵、荆国宾、阚胜业、尚军辉、苏晋出过码。我给荆国宾、阚胜业出的码是我从路建东处购买的，给尚军辉、苏晋、何兵出的码是从翟亚兵处购买的。2012年前半年，我在路建东处买百家乐码，荆国宾不知听谁说我跟前有码，让我给他出一些。我给他出了三、四次，每次三、五千元不等，共出了一万余元码，输了五千元左右。这个时间段，阚胜业让我给他出码，我给他出了三、四次，每次三、五千元不等，共一万余码，全输了，还欠我两千元联系不上。全部现金交易。路建东给我的是六位数的代理账号，蓝盾在线。 我妻子董会云的农商行6215×××7088银行卡是我在使用。何兵给我妻子银行卡转的钱共计转入45万元，我妻子向他转入16万元，只有一笔是我建房时借何兵的10万，最后还的现金，其余全是赌资。吕建国给我转7.5万元和27万元，这些是苏晋的赌资。张辉转入20万元，我们向他转入18万元，是苏晋的赌资，张辉是苏晋的妻子。孙国伟转入2.89万，我转他1.72万是赌资。孙国伟的码是翟亚兵处出的。我上线给我千分之八洗码费，我给下线是代理账号。 6.证人朱红的证言，主要内容：我来投案自首。2009年4、5月份，路建东到我家，他说经营百家乐,我就在路建东跟前买百家乐自己赌博，都是现金交易，到2010年7月份，我玩了十来次，每次3-5千元码不等，一共输了1万7、8千元。我岳父卫有科也在路建东处买码，输了大概2、3万元。樊晓波在路建东跟前买过1-2万百家乐码，让我当担保人。 2010年或2011年，我和我亲家赵拥军合伙打百家乐，在路建东跟前买码不到两万元。 我间接给崔富民放过码，他找我丈人买码，钱给我丈人以后，我把账号密码给他。崔富民和王彩云让我出过码，我和王彩云之间的经济往来都是赌资（2650200元）。 7.证人朱红云的证言，主要内容：我是朱红的妻子，曾用名卫红云。我父亲的名字叫卫克和，别名卫有科，2018年农历7月13日去世。七、八年前我知道我父亲玩百家乐，朱红会去我父亲那玩。我不知道他们的筹码从哪里来。我丈夫给我说过樊晓波找他出百家乐筹码，他给樊晓波出过两、三次，具体出了多少筹码我不清楚。路建东来过我家，他俩是同学。朱红在路建东处买过百家乐码，具体多少我不清楚。 8.证人张崎的证言，主要内容：2011年左右，我在路建东和卫三华处买百家乐筹码，有现金也有转账。先是蓝盾在线，后是阳光在线，诚信在线。路建东和卫三华一起经营百家乐，他俩老在***商店里，***和他俩是什么关系我不清楚。2013年5月27日我妻子张芯萍转给***的这笔钱是我从路建东处买百家乐筹码的赌资，路建东或卫三华让我转过去的。2015年左右我开始从师建飞跟前买码，并给下线放。我在路建东、卫三华跟前买的码都是我自己赌。 9.证人姚双庆的证言，主要内容：2011年我在临猗县全泰酒店开始打“百家乐”赌博，是路建东给我出的筹码有四五百万元，大部分现金结算最后都输完了，还给路建东打过一张40万元的欠条，至今没有还。用的是蓝盾在线。小部分钱转账到他指定的账户，我只记得有李波，也有外地，时间都是2011年12月份之前。2011年6、7月份以后最大的一笔是五六十万元，我从建行提出现金到临猗县菜市场一个小卖部交易，给路建东打了一个今借现金40万元的借条。小卖部是路建东一个姓刘的朋友开的，是一个烟酒批发部。 我在冯小荣处也购买过百家乐筹码，冯小荣说他到路建东处要码，然后给我账户密码和平台，一共有100多万，全输了。有现金交易，有一次我去冯小荣家取钱，冯小荣说等下庄家就过来了，过了半个钟头路建东就过来给冯小荣送钱，送来后冯小荣就把我赢的钱给我了。我银行流水中打给冯小荣的都是在他跟前玩百家乐筹码，我给他转共计47万元。我和李波的钱都是路建东让我把购买筹码的钱打到李波账户。有冯小荣让转的，也有路建东让转的，其中45万那笔是路建东让转的，共计265.96元。李波给我转的4万、38万、25万是我赢的赌资，是路建东让李波转的。冯小荣给我转的6万是我赢的钱。现金交易和冯小荣有30万元左右，路建东有100多万元。冯小荣给我的是会员账户，后我给路建东要的代理账户。我输了600多万，赢了100多万，最后共输500万左右。 2011年3、4月份，李波说他能从路建东跟前要下码，我让李波给我出码。打了一个月左右，有一次我输了十几万，就找吕建国给我倒钱。吕建国问我干什么，我说在网上赌博，他看后，我和吕建国从李波处出了三万元码。后我就和吕建国一起打，打了半年，我们各打各的。我们一起打的时候各自输了一百多万，转账和现金各多少记不清了。我单独在李波处打能输一百万左右。我给李波转的钱除20万外，剩下都是在他跟前的赌资。吕建国给我转52.5万是他让我在李波处帮他买码的赌资，也有我们合伙的赌资。我给他转了24.2万元是我们在李波处打赢的钱。我和吕建国还给过几次承兑汇票，因为承兑要贴钱，李波说路建东能处理了，我见过路建东在李波处取过承兑。吕建国和我结算赌资时用过两三次承兑，记不住数额，我给了李波结算赌资。 我给荆彩霞转的钱是我在于敏处购买的百家乐钱，当时于敏给我提供了她的账号。我转出145.4万，她转给我8万元。2011年5-6月李社龙给我转钱是他买码的钱，这些码是于敏出的。李社龙还给荆彩霞转过，也是在于敏跟前买的码，于敏给我提供账号，我让李社龙转账。我当时在于敏跟前出过码是蓝盾在线。吕建国的码也有在于敏处出的。我还借过于敏的钱还路建东的赌资。他们给的账号基本都是5位或6位，路建东上线是谁不知道，冯小荣给我出的码都是从路建东处拿的。路建东出的码多了，有冯小荣、张崎、李波。李波给吕建国放码，冯小荣给吕建国放码。临猗的百家乐基本都是路建东放的，他2014年或2015年还放码。 10.证人樊晓波的证言，主要内容：2011年，我和卫荣让去付永凯家中去，看到别人玩百家乐赌博，付永凯让我们玩，我和卫荣让开始玩百家乐赌博。2011年后半年的时候，我三天输了170万元，其中后两天是王超替我打的。我当时给了60万，扣去洗码费，我还欠付永凯100万元，付永凯说他的上线是路建东，这100万元是我爸樊宗强处理的。据说是我爸找到路建东，让我弟弟樊晓鹏直接给了路建东二十六七万元。 11.证人樊宗强的证言，主要内容：2011年后半年一天下午，我儿子樊晓波找我家中，给我说他在付永凯跟前玩百家乐输了五六十万，现在付永凯要钱，付永凯的老板是路建东。我就联系路建东，后来说好给二十五六万元暂时先不要找樊晓波要钱。路建东同意，我就让我侄子樊晓鹏给路建东送了二十五六万现金。 12.证人樊晓鹏的证言，主要内容：大约七八年前的一天，我二叔樊宗强给我打电话，让我去他家，我见到樊宗强后，樊宗强给我一袋钱，大约二十五六万让我给一个姓路的人。我拿着钱到外面，和老路联系，老路让我把钱送到运城北郊，我到运城条山街见到老路，把钱给了老路，我就回了临猗。 13.证人侯永军的证言，主要内容：2008年开始我在李波跟前玩百家网络赌博，李波给我提供了很多次百家乐筹码。2012年1月份，一星期内，我在李波跟前出了40万百家乐筹码都输了，李波给我说洗码费不要了，让我给他36万元就行了，但是我也没钱，就到运城，在夏雷跟前出了51万百家乐筹码，也输了。我就给李波打电话，让他到运城斯麦尔酒店，我又给我媳妇张红云打电话，我把金宝元后面的别墅一套顶给李波，别墅当时价值70多万元，我欠李波和李波师傅一共46万元，李波同意后，我就把别墅过户给了李波。过了几天我妻子张红云给我打电话说运城几个人到我家中，把我合欢花园单元楼的房产证拿走了，我让李波给夏雷打电话，帮我处理。李波同意，过了两三天，李波给我打电话说他把房产证给了我妻子张红云，他给夏雷出了25万百家乐筹码，把事情解决了。我在李波跟前一共输了150多万元，其中100万现金。 14.证人张红云的证言，主要内容：2012年正月侯永军在夏雷跟前赌百家乐输了，便找到李波帮忙解决，李波说侯永军欠他和他师傅共计40多万元（欠他师傅10万元），用我们名下的别墅抵账，最后别墅顶了30几万，还给夏雷顶了25万元的码。侯永军说他在李波跟前输了几十万元。侯永军欠孙新民25万，张凯林20万，张和气30万，都是赌博输了，欠赵凡伟100万也输了。他还有个朋友叫“花”，过来要账说侯永军欠他十个，侯永军说是赌博输了。 15.证人卫荣让的证言，主要内容：大约2011年我开始在付永凯处开始赌博，是黄永泽带我去的，后来我还分别和黄永泽、樊晓波去过付永凯家打“百家乐”赌博，付永凯在合欢花园，我大概玩了二十多次，输了二十多万。我和樊晓波去过一两次，听说樊晓波有一次两小时就输了一百七十万元。 16.证人孙国伟的证言，主要内容：我第一次玩“百家乐”赌博是2010年左右，7、8月份，我到我同学付永凯家，看见付永凯和别人玩百家乐赌博，我就跟着付永凯下注，当时输了一千元左右，完后我给了付永凯1000元现金。之后三个月，我有去过付永凯家六七次，共输了2万元，都是给付永凯现金。2010年11、12月左右，我给路建东打电话，要筹码，路建东当天给我了三千元筹码，我就把现金给路建东送去了。断断续续在路建东处购买过十次左右筹码，共8万元，输了6、7万元。 17.证人吕建国的证言，主要内容：2010年左右，听朋友姚双庆说有百家乐赌博，和他一起去临猗一宾馆玩了一次，输了3万元。在他跟前输了一、二百万元。他的码是从李波处出的。我和姚双庆交易有现金也有转账。姚双庆赚的是洗码费，因我俩关系好，他把洗码费都给我了。我和姚双庆之间有63万元左右的转账，现金有500万左右，还有一部分承兑。我和姚双庆的43.5万元是赌资，他给我转的24.2万元也是赌资。我和李波的账户转账127.86万元是赌资，姚双庆让我转到李波账户内。后我知道姚双庆是李波的下线，我在李波跟前输了二、三百万元，有现金交易，也有转账或承兑。我和冯小荣之间的转账22.14万元是赌博的钱，我记得是李波给我说了冯小荣的账号我转过去的。李波的上线说不准是路建东。和李波之间的转账有127万元左右，现金有500万元，承兑大概有300万元。我和荆彩霞共计46.3万元+10万元是赌资，这些不是姚双庆就是何兵的，因为只有他二人给我出过百家乐码。我和付永忠妻子董云会之间共计7.5+27万元可能是赌资。我河东公司和荆彩霞转账55.612万元是赌资，是在姚双庆跟前出的码，是他给我提供的账号。我和冯小荣的卡有83+20万元的转账是赌资，在冯小荣跟前买的。记不住和姚双庆的承兑有多少。 18.证人崔富民的证言，主要内容：2010年或2011年我在冯小荣处购买百家乐，玩了一个月左右，出过十几次码。大部分是转账，时间太长想不起来有没有现金。他赚的是洗码和占成。我和他除了赌资再没有其他经济往来。我和他之间转账63.46万+51.6万元是赌资。 2010年上半年，我听别人说朱红开百家乐赌场，就去他家找他。在他跟前出百家乐筹码在他家电脑上打，第一次出了多少筹码记不清了，好像是“蓝盾在线”。我和朱红的银行交易往来都是我在他跟前打百家乐赌博的赌资，我给他转的是我买百家乐筹码的钱，他给我转的是我打百家乐赌博赢的钱和本金。我在他跟前打了一年多时间，都是点击投注，输入给的账号和密码。他给我的账号是八位数，每次都不一样，网址每次都一样。我们交易有现金有转账，我印象中给他出过十几万元现金，具体给了多少记不清了，他给我的基本都是转账，转账都是给我5522×××7110建行卡。我在朱红处输了三十多万元左右。 徐治国卡号为××××××4425的建行卡是我使用的，这张卡于2011年3月19日至2011年5月2日转入朱红账户的钱共计324000元是我在朱红处购买百家乐筹码的赌资，我和他没有其他经济往来。我给朱红尾数为3017的卡上转的13500元钱也是我在朱红处购买百家乐的赌资。 19.证人朱建红的证言，主要内容：我2007年后半年开始玩百家乐，第一次是在路建东跟前买的码，买了5000元。后又出了三四次，共出了两、三万码。当时是电话报号。我们都是现金交易。 20.证人黄永泽的证言，主要内容：我2009年下半年之前开始在付永凯处买百家乐，一共买十几次，每次一两千元，最后输三万元左右，当时电话报线，都是现金结算。他还给小刚、保国以及七八个人放码。他赚5%的洗码费。 21.证人赵三龙的证言，主要内容：2007年7、8月份我在卫有科跟前玩百家乐，一直到2009年末或2010年初，输了近20万元，当时是电话报线，现金交易。卫有科有上线，听他打电话要筹码时叫过老路还是路师记不清了。2010年我在“光的”（付永凯）跟前买百家乐，当时是电脑页面，打了二、三十次，输了20多万元，现金交易。“光的”上线是路建东，有次在“光的”家听“光的”叫路师。他们听说是抽水、洗码、占成盈利。 22.证人武强盛的证言，主要内容：2010年下半年，我在“光的”跟前买百家乐，共输了5000元。2012年左右在冯小荣跟前买码，共输了17000元。他们赚的是洗码费。 23.证人杜冬红的证言，主要内容：2008年或2009年冬天，我在“光的”处用现金买百家乐，共买了1900元或2000元。 24.证人杜海强的证言，主要内容：2008年我在路建东跟前买百家乐，直至2008年11、12月份，电话报线，我输了30万左右。2011年又在路建东处买码赌博，阳光在线，输了18万元左右。大部分是现金交易，转账的卡号和户名是路建东提供，2011年9月16日、9月17日我用我前妻李宁的卡给路建东提供的***卡里转了2万元和5万元，共计7万元是在路建东处买筹码的钱。 25.证人李宁的证言，主要内容：我前夫杜海强用我卡给***转账7万元，不知用途。 26.证人郑光焰的证言，主要内容：我和***关系一般，2011年以前听说路建东经营百家乐赌博。印象中***单独到工行取钱次数多。 27.证人李纯的证言，主要内容：2011年张峰给我说他在冯小荣跟前玩百家乐输了，问我是否认识人可以赊账买码，我就联系于敏问他是否认识冯小荣，他问了冯小荣后给我说必须先给钱再拿码，我和张峰打了20万到于敏发的那个银行卡里，先买了20万我俩玩输了。第二次是两个月后，我联系于敏，他给我发账号。后还有三四次联系，每次不是5万就是10万。我给冯小荣转的20万是赌资，给***的15万+19万+15万+5万+10万+5万都是通过于敏买码的赌资。输了90万元。 28.证人荆三元的证言，主要内容：2007年至2012年我在路建东处买百家乐，当时还有景胜利和曹永红，我打了一个多月输了五、六万元，当时是电话报线，路建东在缅甸赌场安排一个人在赌桌上帮我们下注。 29.证人罗武学的证言，主要内容：2009年我在付永凯跟前买百家乐，输了七八万元现金。在任旭晖处买输了20万元左右，任旭晖上家是张崎。付永凯上家是路建东。 30.证人李社龙的证言，主要内容：2011年我在姚双庆处买百家乐，输了20万元，他给我提供荆彩霞的账号。我和姚双庆的转账99万+10万都是赌资。 31.证人薛普的证言，主要内容：2013年至2014年，听说路建东弄百家乐赌博挣了不少钱，手上现金多，就找他兑换过三、四次承兑，每次都是10万到30万不等。有一次我找他兑承兑，他说不在临猗，让我找菜市场斜对面一家批发部找晓峰兑了10万元。他俩经常一起，根据我观察***和路建东可能有经济往来。卫三华听说帮路建东放贷，放百家乐筹码收账。听说路建东是临猗最大的庄家。 32.证人张世江的证言，主要内容：我2011年在付永凯处参与过百家乐赌博。玩了半年左右，买了六七十万元的筹码，全输了。后听他说他的上线是路建东。我赌资有现金也有转账，付永凯赚洗码费。 33.证人贺三军的证言，主要聂荣：我在付永凯跟前打百家乐，借他21000元付赌资，付永凯的纸条上记着。2009年4.20，5000元是我欠他的赌资。我当时参加的是电话报线赌博。是在付永凯包装厂的单元楼里。我和他结算用现金，他挣洗码费。他的上线我听人说是路建东。 34.证人荆胜利的证言，主要内容：2007年左右，我在付永凯处打过两三次百家乐，在小老汉家打过两三次。在付永凯处输了9000元左右；在小老汉处赢了2000多元。现金结算。他们的上线是谁不清楚。我认识路建东，知道他经营百家乐，但他不让我在他跟前玩。 35.证人王彩云的证言，主要内容：2012年左右，和崔富民在红娃家买百家乐筹码，和朱红没有经济往来，全部都是赌资。用过尚玲娟、王猛、景文楠、景文婷的银行卡。 36.证人王猛的证言，主要内容：母亲王彩云用我的银行卡转过百家乐赌资。 37.证人张晓光的证言，主要内容：2006年或2007年左右下半年，我在路建东处买百家乐，当时是电话报线，平台叫蓝盾什么，最后输了二十万元左右，路建东每次给我2000元的欠账额度，我基本都是输的，一开始输了都直接给路建东现金，后欠了两三万，卫三华和两三个年轻人给我要账，把我打伤住院，路建东当天到医院给我说让我不要狮子大开口。 38.证人张晓明的证言，主要内容：2009年以前，我哥张晓光被人打伤了。我哥说是欠路建东还是路建东手下人的钱，路建东手底下人打的。欠的应该是百家乐的钱。 三、被告人的供述与辩解 1.被告人路建东2018年8月14日的讯问笔录，主要内容：我一家租住在运城市水岸华庭小区13号楼1单元301室，住了五年，每年租金1.2万元，今年4月份左右在滨湖一号买了一套住房，买房子刚开始掏了60万元，借了我岳母20万元，借了我大姐20万元，还找我朋友王勤生拿了20万元。2018年2、3月份临猗力达纸厂从我这借了100万元，二分利息，有我70万元，剩下的30万元是我借杨伟新10万元，李晓军20万元，2018年5月份还给我50万元，我给了杨伟新10万元、李晓军20万元、王勤生20万元，过了半个月又还了50万元，我给了我媳妇用去买房。我这70万元是我经营物业公司挣得的，物业公司一年有不到10万元的利润，从2011年至今总共能挣50、60万元。我家有两辆车，一辆黑色奥迪A6，户名写的是我二姐路俊绒，另一辆是白色大众途观，在我妻子张丽娜名下。银杏树物业公司是2011年左右成立的，股东有卫小华、张丽娜、刘雷娇，刚成立时卫小华是法人，2018年四五月份改成张丽娜是法人，因为卫小华和刘雷娇撤股了，银杏树物业公司下面管理两个小区，一个是临猗金宝苑小区，一个是临猗东方明珠小区。我这十几年也不做生意，就是招呼物业公司。 被告人路建东2018年8月31日的讯问笔录，主要内容：2008年因我放“百家乐”赌博筹码被临猗县公安局抓了，因患病改罚款处理了。2004年左右我因为买到假烟，殴打过卖给我假烟的小商店老板，后来被临猗县公安局城关派出所调解处理了。 被告人路建东2018年9月22日的讯问笔录，主要内容：2007年年底，吴江荣（已死亡）给我介绍了在缅甸新澳门赌厅的一个姓王的人，我通过他，用手机收到账号密码报赌注，在我的全泰酒店房间笔记本电脑上玩，输了，累计5万就把钱打到他给的账户里，赢了，给对方账户，给我打钱。2009年，缅甸“永利”赌厅还是姓王的负责，还是电话投注。到2010年，吴江荣给我说在蓝盾在线可以直接投注，他给我出筹码，我抽取0.8%洗码费，时间有几个月。后来是史剑飞给我出筹码，一直到2012年年底。2010年以前电话报线，主要是我自己在玩，还有谁记不清了。我和赌厅是通过王姓人联系，用银行卡结算。2007年、2008年，我给谁出筹码，谁先和我结算，我统一和赌厅结算。我除了在全泰酒店，还在临化小区我的房里玩过。2010年在蓝盾在线，我和吴江荣是现金结算，每周一次。我的下线有付永忠、付永凯，是现金结算，每周一次。我赚的也是洗码费，吴江荣给我抽0.8%，我还要和我的下线分。共出筹码多少、赚了多少记不清了。2010年或2011年，是史剑飞给我出筹码，我的下线有李波、冯小荣、付永忠、付永凯、朱小建、姚双庆，还有谁记不清。占成就是合伙赚、合伙赔，看玩家输赢情况。史剑飞给我代理账号密码，我登陆后分出代理账号密码，再给我的下线。我和史剑飞之间应该没有转账，用的是现金结算，有时是几万，有时是几十万，一般都在周一结算，我直接去他在禹都花园的家结算。电话投注时，我是否给付永凯出过筹码，记不清了，2010年点击投注时肯定是出过，每次20-30万，不超过50万，都是现金结算，总共多少我记不得了。樊晓波父亲樊宗强联系我说樊晓波欠了赌资，最后我同意少给一些。我还从事放款、经营物业公司，赚了钱。 被告人路建东2018年11月23日的讯问笔录，主要内容：2011年3月李波二次转入***0651账户共32万，可能是赌资。冯小荣向刘峰共计39万元转账（沉默不语）。李宁转入***0651账户2011年9月二次7万，这钱我记不清。李宁的是杜海强给我转账二次，这钱我记得不是赌资。张三九转账共计25万元，记不清是什么钱。刘世昌转入***0651账户2011年10月二次1.8万，这是他借我的钱，还给我了。张世江转入***0651账户2011年10月、2012年1月二次22万，这是他借我的钱，还给我了。李纯转共计74万元，记不清是什么。***转入荆丽2012年1月一次10万，记不清了。张芯萍（张崎）转入***账户2013年一次15万，我不认识他。曹园园转入***0651账户2013-2015年，多次164.9万，***转入曹园园，2013-2015年，多次276万，这是我和于敏的借贷，于敏用他的卡。我用***的账户收过赌资，没有用李晓军的账户收赌资。 被告人路建东2019年1月25日的讯问笔录，主要内容：（冯小荣1105账户2011年4月4日、5月23日分别转入***0651账户28万、11万元，共39万，这是什么钱）我给冯小荣放过码，记不清这是借贷还是冯小荣在我跟前买码的钱，记不清放码多少。记不清给李波放码多少，他先拿码再结算，他说他自己玩，后来他再放给谁我不清楚。（2011年7月，姚双庆欠你的码钱，你说让他把钱给李波？）这事我记不清。（荆彩霞8697账户是谁在使用？）沉默。（向李波0473账户2011年二次共转账15.7万元是李波在你买码赢的钱，你为什么要用荆彩霞8697账户？）我不清楚。（荆彩霞8697账户向祁向丽9539账户2011年分7次共242.9万，祁向丽向荆彩霞8697账户2011年分二次共25万的资金往来是什么钱？）我记不清。（你和于敏账户往来两个月共240多万，你和他之间是如何结算的，天天都在借贷往来？）沉默。（2011年5月19日姚双庆4772账户转入荆彩霞8697账户20万，2011年5月19日吕建国公司0604账户转入荆彩霞8697账户29万，2011年5月23日荆彩霞8697向祁向丽9539转账49万，这49万元是姚双庆、吕建国在于敏跟前买码的钱，为什么转账给你？）我记不清了。 被告人路建东2019年1月25日的讯问笔录，主要内容：2013年5月27日，张崎用张芯萍6713账户转入***0651账户15万，这钱我记不清了，我没有给张崎放码。给付永凯放码，他都是付给我现金。我没有给朱小红放码。2011-2012年，我给朱建红放过几次，在蓝盾在线，他打完和我用现金结算，有多少记不清了。我没有给王向伟、荆国斌、张三九、荆三元、张晓光、荆胜利、曹永红、杜海强、何兵放码。2011年-2012年，李纯5935账户分11笔转入***0651账户共74万，我不认识李纯，我没有给他放码。我给付永忠出过码，结算都是现金，具体多少我记不清了。 被告人路建东2019年3月12日的讯问笔录，主要内容：2012年左右，我从于敏手中购买二手黑色奥迪A6车时，当时车户主是于敏，我买下后于敏给我介绍他亲戚柳明，说把车过户到柳明名下审车方便，当时柳明在车管所招呼审车，2018年柳明不在车管所招呼车了，临猗也能审车了，我就把车过户到我二姐路俊绒名下。2014年左右，我一个人从运城彩虹汽贸大众4S店购买的白色途观车。 2.被告人付永凯2018年8月3日的讯问笔录，主要内容：在2008年，张鹏给我说他那有“百家乐”筹码，永利在线，让我看看有人玩了去找他，我就问张鹏这东西怎么能赢钱，你让我先试试。张鹏就给我拿了几百元的筹码让我打，刚开始赢了，我就见朋友们说我这能出码，让他们玩了找我，后来玩的过程中有赢有输，算总账是输了好几千元，一直到2010年我就不怎么玩了。我在他那赌博都是现金结算，大概几千。还有樊晓波、元东、二旦，卫荣让、这些人和我结算、我再和张鹏结算，我抽洗码费，2-4%。2008年我在路建东那买码，都是现金结算，每个周一结算，赌资有几百万。和路建东交易地点，有时在***的红江超市，有时也在街上。红江超市一开始在双塔市场西门，他一般就在门口等着，我交易完就走了，后来超市挪到菜市附近，一般是***妻子在，我问她她说路建东在，我就进到里面的小房间。这个阶段樊晓波、元东、二旦，卫荣让在我跟前赌，这些人和我结算、我再和路建东结算，我赚0.8%的洗码费，2011年网上投注，是蓝盾在线，还是他给我账号密码，2011年我开始发展下线，樊晓波、王超、雷泽、二旦、吉登峰，有七八个人，这些人直接和我结算，我再和路建东结算，我还是从中抽洗码费0.4%，这些人从我这买码，我从路建东那要码，我给他们提供账号密码，这些人和我有现金、有转账交易，我和路建东是现金交易。 2011年4月份，我给雷泽出过五千元“百家乐“筹码，他输了大概一千八百元。 给樊晓波出过不到一百万元的百家乐筹码，赌资有二百万，他都输了。2011年9月份左右，樊晓波这我这玩，有时候他赢10万、20万、到10月份左右，我从平台发现他输了几十万但没有付钱，我认识一个叫“超”的，好像是叫王超，以前在河南坐过牢，王超打百家乐打的特别好，我就让王超过来替樊晓波打百家乐。就在我家里玩。第一次给他出了9万多，他把输的几十万赢了回来，还赢了十几万，第二次给他出了6-7万，赢了好几万，第三次，出了十几万，输了，出了20万，输了的赢回来，又赢了几万，20万从账户上下了后，剩下的十几万，输了，出了18万，输了。这次总共输了100万，给我几十万现金，还欠了80-90万。一直没给我，当时樊晓波给我说让我放心，这钱他肯定会给的。第二天我找樊晓波要钱，樊晓波说他去筹钱，我给樊晓波说这筹码是路建东的，让樊晓波要想办法把钱给了路建东。过了一个礼拜我找不到樊晓波，樊晓波有个兄弟叫“鹏”，我就问他樊晓波在哪，“鹏”给我说他舅和路建东都把事情解决了，我还找他哥干嘛，我才知道事情解决了。我和樊晓波转账的20万就是赌资。我检举樊晓波也放码，因为2011年，他让我在他跟前买码。 我还给吉登峰出过一千五百元“百家乐”筹码，赢了几百元，具体时间和钱数记不清了，2008年还给“仔仔”出过三百元“百家乐”筹码，赢了有几百元；2008年还给“元东”出过一千多元”百家乐“筹码，赢了有两千多元；2008年还有给“二蛋”出过七、八百元的“百家乐”筹码。还有一些人是朋友介绍过来买筹码的，我不一定都认识。我给这些人出的筹码从2008年开始我先从张鹏那里拿了一万多元，后来又从路建东那里拿了将近壹佰万元的筹码，我和上线、下线结算都是用现金结算。路建东他姐路俊绒是我老师，我去路俊绒家时就认识路建东了，我当时跟路建东说过我在打“百家乐”，我开始时从张鹏那里拿筹码，后来因为张鹏总是不及时结算，2008年八月份时，路建东跟我说他那里也有“百家乐”筹码，让我再玩时去他那，后来我就一直在路建东那拿筹码。我问我朋友们看他们有人想玩百家乐就找我，然后他们有人来找我出筹码，把现金给我，我再去找路建东或张鹏要，然后路建东或张鹏把账号密码给我我再给他们。不论他们输赢，每一千元我从中抽四十元。“向伟”在路建东跟前拿过筹码，我村第一或第十居民组“三华”在路建东跟前拿过筹码。我从路建东、张鹏二人处购买并销售百家乐筹码，我从中获利大概三四千元。 被告人付永凯2018年8月4日的讯问笔录，主要内容：路建东和张鹏每次给我百家乐的账号密码都是通过电话告诉我，我用笔记住，账号和密码大概都是六位数或八位数字，我再打电话告知或者直接给我的下线。我和路建东、张鹏每次都是现金结算，他们打电话给我让我去街上，具体地址不记得，他们有时骑摩托车，路建东也会开一辆黑色轿车来拿钱，具体钱数和次数都记不清了。樊晓波赌博输七八十万元那次是在我家，就我和樊晓波、“超”在场，他们在自己带的笔记本电脑上进行百家乐赌博。 被告人付永凯2018年8月8日的讯问笔录，主要内容：樊晓波是2011年后半年开始在我这里打百家乐的，打过两三次，都是在我家，我和樊晓波之间赌资都是通过现金结算。2011年，樊晓波给我说进油料要用100多万元，看我能找多少钱，我说我回家问下我爸。我回去给我爸说有人想用钱，给出1分5息，看能拿多少，我爸说能拿20万元，我爸从城关信用社取了20万现金给我，我就把20万给了樊晓波，樊晓波给我打了个借条。卫荣让借了我5万元，最后找不见他，是他媳妇还我的。樊晓波于2011年10月11日向我卡内转入20万元是还我之前进油料借给他的20万，2011年10月19日向我卡内转的18万元是给我的赌资。卫荣让转给我的是他借我的5万元的利息钱。2008年时孙国伟在我这打过百家乐，每次我能出二三百筹码，具体次数记不清了。我从路建东手中购买筹码，2008年上半年路建东通过电话报线方式放筹码，过了半年，路建东开始通过给我账号密码的方式放筹码，先是赊欠筹码，等我下线打完百家乐赌博后，再去跟路建东结算。对赌博输了钱后给不了的我先要，要不下我就跟路建东说，路建东想办法，我就不管了，我的洗码钱也没有了。我的洗码钱是我的上线路建东确定的，因为我是赊账拿筹码，所以给我千分之四。 被告人付永凯2018年11月8日的讯问笔录，主要内容：2011年，我到双塔市场西门的红江批发部取过两次赌资，都是我先和跟路建约好，每次2千，批发部挪到菜市场附近后，我给路建东送过几次赌资。 被告人付永凯2019年1月18日的讯问笔录，主要内容：我从路建送拿过多少次筹码，我记不清了。卫荣让从我这借了5万，后来还了。他没有从我这买筹码。王超在我这买过筹码，多少记不清了，孙国伟买过1千，罗武安没有买过码，我不认识黄永泽、武强盛、杜冬红、赵三龙、小刚、保国。 3.被告人***的讯问笔录，主要内容：我2014年年初才知道路建东放百家乐。李波、耿志远、冯小荣、闫志敏、洪民、李宁、张三九、王鹏、刘世昌、张世江、李纯、荆丽、何冰、李运祥、王国龙、王金梅、张国娟、郭帅、张波、滑朋、景朝晖、潘奇刚、昝小斌、张芯萍、胡海岗、曹圆圆、符忠泽、张旭东、刘雷娇、李晓军、闫冬、王红革、王红多、耿志、王作建、茹翼飞、郝晓波、黎冰、全建军、曹晓琳、薛超和我账户之间的来往都是路建东的钱。 晁岱君、张绒线、王国墩、王军、史人杰、王倩、闫会萍、**、景晓庆、王艳、严勇波、李小艳、杨兴华、王创、王帅、吴身峰、姚守业、祁向华、郭忙凯和我银行卡的往来是正常往来。我和路建东一起放款。一个姓毋的年轻人来我这门市部放过钱，路建东给我说让他把钱放在这里。 我让路建东用我的银行卡，并帮助他到ATM取现金。 我没有犯罪，我没有叫过一个人赌博、没有赚过赌博人的一分钱，路建东用我的银行卡转账，从来没有给我说过那是什么钱，我也没有拿过他一分钱，我也没有问过他，我也是受害者。 我妻子祁向丽建行卡9539是我做生意在用，每次是我拿我妻子的身份证办转账提现。荆彩霞我不认识，和他的多次转账，荆彩霞账户8697转入祁向丽9539，2011年七次共242.9万，是路建东让我转账的，至于这钱是干什么用的，我没有问过路建东。他告诉我说这是他做生意的钱，我不知道这是赌资。祁向丽转入荆彩霞账户8697，2011年6月二次共25万，是路建东让我转账的，至于这钱是干什么用的，我没有问过路建东。 根据以上事实和证据，原审法院认为，被告人路建东身为国家工作人员，为赌博网站担任代理，接受参赌人员的投注，并为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受参赌人员的投注，数额达2000余万元，致使多名参赌人员负债累累，影响极其恶劣，情节严重；被告人***明知路建东为赌博网站担任代理，仍为其提供银行卡，帮助接收部分赌资并负责取现、转账，数额达400余万元，情节严重；被告人付永凯为赌博网站担任代理并接受参赌人员的投注，数额达400余万元，情节严重，三被告人上述犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为均已构成开设赌场罪，公诉机关指控罪名成立，应依法追究三被告人的刑事责任。被告人路建东系国家工作人员，依法应从重处罚。被告人路建东、***属于共同犯罪，且被告人路建东在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯，被告人***在共同犯罪中起辅助作用，应认定为从犯，依法可从轻处罚。被告人付永凯到案后能如实供述犯罪事实并认罪认罚，依法可从轻处罚。依法扣押的被告人路建东出资购买，登记在路俊绒名下的晋MQG279号奥迪A6车，登记在张丽娜名下晋M85589号大众车，系其用经营赌博网站期间的违法所得购买，依法应予没收。从被告人***处扣押的“九环刀”及“电警棍”系管制器具，依法应予没收。扣押在案的电脑主机、移动硬盘、手机、银行卡、医保卡、钥匙等与本案无关的其他物品，依法予以返还。综合各被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十一条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款第二项、第三条第四款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款，最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第三百六十四条第一、三款、第三百六十五条第二款之规定，作出如下判决：一、被告人路建东犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币一百万元。二、被告人***犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。三、被告人付永凯犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万元。四、扣押在案的、未随案移送路建东的车辆晋MQG279号奥迪A6车，晋M85589号大众车依法予以没收，由公安机关上缴国库；未随案移送的查封、扣押在案的其他物品，由公安机关依法予以返还、解封。 判后，***不服上诉提出，请求二审法院依法撤销一审判决，并依法改判上诉人无罪。事实和理由：上诉人并不明知路建东为赌博网站担任代理，其也没有盈利，没有参与结算，其与路建东不是共犯，更谈不上从犯。其辩护人也提出了相同的辩护意见。 原审被告人路建东的辩护人提出，1.一审判决计算涉案赌资的方法错误，存在重复计算投注额和赢取额情形，认定的路建东的涉案赌资额不具有客观性和准确性，应予以核减。2.路建东从未与***共同开设赌场，***对路建东开设赌场的行为毫不知情。 经审理查明，二审查明的事实和证据与原审一致，证据均经原审当庭举证、质证予以确认，本院审核属实，亦予以确认。 本院认为，原审被告人路建东身为国家工作人员，为赌博网站担任代理，接受参赌人员的投注，并为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受参赌人员的投注，数额达2000余万元，致使多名参赌人员负债累累，影响极其恶劣，情节严重；上诉人***明知原审被告人路建东为赌博网站担任代理，仍为其提供银行卡，帮助接收部分赌资并负责取现、转账，数额达400余万元，情节严重；原审被告人付永凯为赌博网站担任代理并接受参赌人员的投注，数额达400余万元，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，依法应予惩处。原审被告人路建东系国家工作人员，依法应从重处罚。原审被告人路建东、上诉人***属于共同犯罪，原审被告人路建东在共同犯罪中起主要作用，系主犯，上诉人***在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法可从轻处罚。原审被告人付永凯到案后能如实供述犯罪事实并认罪认罚，依法可从轻处罚。关于上诉人***的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，一审法院就上诉人***的行为构成开设赌场罪已进行了充分的论证，结合证人证言及同案犯的供述，可以认定上诉人***主观上明知原审被告人路建东开设赌场，客观上为原审被告人路建东提供银行卡接收赌资，并帮忙取现、转账，其行为符合开设赌场罪的构成要件，上诉人***的上诉理由及其辩护人的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。关于原审被告人路建东辩护人的辩护意见，经查，一审对赌资数额的计算正确，并未重复计算，故对该意见不予采纳。原判综合上诉人***、原审被告人路建东、付永凯的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，对其判处并无不当。综上，原判认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，判处适当，审判程序合法。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  徐瑞泰 审判员  梁向英 审判员  王光福 二〇二〇年八月二十四日 书记员  段喜辉