四川省攀枝花市东区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0402刑初95号 公诉机关四川省攀枝花市东区人民检察院。 被告人罗兴文，男，1972年9月13日出生于四川省岳池县，汉族，初中文化，个体，户籍所在地：四川省岳池县，现暂住四川省攀枝花市仁和区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月11日被攀枝花市公安局东区分局刑事拘留，2019年1月10日被取保候审。2020年8月5日被逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。 辩护人王赟，四川三才律师事务所律师，执业证号：15104201310192522。 辩护人唐善顺，四川森焱律师事务所律师，执业证号：15104200910142893。 被告人胡蓉，女，1970年10月15日出生于四川省岳池县，汉族，初中文化，个体，户籍所在地：四川省岳池县，现暂住四川省攀枝花市仁和区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月14日被攀枝花市公安局东区分局取保候审。 指定辩护人任剑，四川民慷律师事务所律师，执业证号：15104201610400785。 被告人李军，男，1972年9月15日出生于四川省米易县，汉族，初中文化，个体，户籍所在地：四川省米易县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年9月6日被攀枝花市公安局东区分局取保候审。 指定辩护人何霞，四川徐绍刚律师事务所律师，执业证号：15104201411751977。 四川省攀枝花市东区人民检察院以攀东检公诉刑诉[2020]47号起诉书指控被告人罗兴文、胡蓉、李军犯组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日向本院提起公诉，同时建议对被告人胡蓉判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；被告人李军判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。被告人胡蓉、李军认罪认罚，并签字具结。本院受理后，依法组成合议庭，因三被告人当庭均认罪，本院决定适用简易程序，公开开庭审理了本案。四川省攀枝花市东区人民检察院指派检察员廖娟出庭支持公诉，被告人罗兴文及其辩护人王赟、唐善顺，被告人胡蓉及其辩护人任剑，被告人李军及其辩护人何霞均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明：2016年4月以来，绵阳大圣电子商务有限公司（以下简称大圣公司）开发“大圣旗舰商城”网络平台（以下简称大圣平台），在全国各地发展省级代理、市级代理、区县级代理和镇级代理等市场运营人员，以从其代理区域的商家销售金额中提成为奖励条件，要求市场运营人员对外宣传在大圣平台购买商品满500元，将以红包形式全部返还，成为商家会员；以普通会员身份购买商品满2，000元，或者缴纳费用满300元的，将获得从发展人员消费金额中返利，吸引商家会员和普通会员注册，间接以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人加入。 2016年9月2日，被告人罗兴文经人推荐注册成为大圣平台商家会员，同年9月5日注册成为攀枝花市仁和区区代理、仁和区金江镇镇代理，12月23日注册成为攀枝花市代理、罗兴文共计直接、间接发展已消费下线人员6级1，426人，提现业绩人民币254，047元。 2016年9月8日，被告人胡蓉经罗兴文推荐注册成为大圣平台商家会员，次日注册成为攀枝花市东区区代理。胡蓉共计直接、间接发展已消费下线人员5级164人，提现业绩人民币25,837元。 2016年10月13日，被告人李军注册成为大圣平台攀枝花市仁和区前进镇镇代理，同年12月15日经胡蓉推荐注册成为普通会员。李军共计直接、间接发展已消费下线人员4级128人，提现业绩人民币8,820元。 同时查明，2018年12月11日，被告人罗兴文经办案民警电话通知后主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。2019年9月6日，被告人胡蓉、李军经办案民警电话通知后主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。 上述事实，被告人罗兴文、胡蓉、李军在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关当庭出示并经庭审质证、认证的报案材料，受案登记表，到案经过，大圣公司章程、营业执照，立案决定书，银行交易明细，刊登报告，户籍信息，情况说明等书证，证人蔡某、刘某、任某、何某、缪某、王某、杨某1、宋某、陈某、李某、谢某、杨某2、赵某等人的证言，被告人罗兴文、胡蓉、李军的供述，辨认笔录，大圣公司经营情况意见，视听资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人罗兴文、胡蓉、李军组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，三被告人的行为均已构成组织领导传销活动罪。四川省攀枝花市东区人民检察院指控被告人罗兴文、胡蓉、李军犯组织领导传销活动罪的事实清楚，罪名成立，本院予以确认。被告人罗兴文在犯罪中起主要作用，系主犯，被告人胡蓉、李军在犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯。 被告人罗兴文的辩护人提出被告人罗兴文系从犯的辩护意见，本院认为被告人罗兴文在攀枝花市范围内，积极以推销商品为名发展胡蓉、李军等人为其下线，并直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为在本案中并非起次要或者辅助作用，而是起主要作用，应认定其为主犯，故该辩护意见本院不予采纳；提出被告人罗兴文有自首情节，当庭认罪的辩护意见属实，本院依法予以从轻处罚；提出被告人罗兴文不是策划者和领导者的辩护意见，本院认为被告人罗兴文发展胡蓉、李军等人为其下线进行传销活动，其行为系组织、领导传销活动的犯罪行为，故该辩护意见本院不予采纳。被告人胡蓉、李军的辩护人均提出被告人系从犯、有自首情节，自愿认罪认罚的辩护意见属实，本院依法予以从轻或者减轻处罚。被告人李军的辩护人还提出被告人李军退回了其获利的款项的辩护意见属实。 依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人罗兴文犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。羁押抵刑31日，即自2020年8月5日起至2025年7月4日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳)； 二、被告人胡蓉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳）； 三、被告人李军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳）； 四、扣押在攀枝花市东区财政局账户上的李军退缴的违法所得人民币8，820元予以没收； 五、被告人罗兴文非法所得254,047元、被告人胡蓉非法所得人民币25,837元，予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省攀枝花市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  徐坤林 人民陪审员  周 婷 人民陪审员  夏全康 二〇二〇年八月十日 书 记 员  龙 婧 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 …… …… 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… …… 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条…… 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 …… 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。