广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0114刑初967号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人贺志文，男，1994年10月3日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地湖南省常宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月20日被取保候审。辩护人何群，广东都诺律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检刑诉[2020]857号起诉书指控被告人贺志文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月18日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市花都区人民检察院指派检察员罗素君出庭支持公诉。被告人贺志文及其辩护人何群到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广州市花都区人民检察院指控：2017年10月16日晚上至次日凌晨，被害人骆某被一名自称“天猫客服人员”的男子，以帮其“取消淘宝代理业务”为名，骗取其将人民币55000元转账或存现至指定账户。经查，被害人骆某在中国建设银行广州花都公益支行被骗的7笔ATM机存款（分别为4800元、8000元、7000元、200元；9900元、6700元、6800元）合计43400元，均被骗至被告人贺志文的中国建设银行账户中（卡号62×××89）。当晚，其中19900元被分四次取出（分别为5000元、5000元、5000元、4900元），余款23493.54元。同日凌晨1时许，被害人骆某发觉被骗后到公安机关报案。2017年10月17日，被告人贺志文得知其上述银行卡因被用于诈骗犯罪活动而在取款时被吞卡，遂补办一张新卡（扣除换卡手续费10元）。后被告人贺志文被银行告知其上述中国建设银行账户被司法冻结，冻结金额为23483.54元。2018年4月27日，被告人贺志文得知其上述银行账户被解冻后，于次日到湖南省常宁市中国建设银行重置密码并从中提取现金5000元，后又通过微信转账15000元给其妻子王某。2018年4月28日至4月30日期间，被告人贺志文使用该银行卡先后6次共消费3501元。截止2018年4月30日，上述卡中余款7.88元。2018年6月12日12时许，被告人贺志文在深圳市龙岗区爱联太平村88号A栋被抓获。2018年6月21日，被害人骆某收到被告人贺志文家属退还的被诈骗款项共23600元；2018年6月27日，收到被告人贺志文家属的31900元。2018年6月27日，被害人骆某对被告人贺志文表示谅解。为证明上述所指控的事实，公诉机关提交了相应的证据，认为被告人贺志文无视国家法律，明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。认为被告人贺志文具有自愿认罪、赔偿被害人取得谅解的量刑情节，建议本院对被告人贺志文判处有期徒刑六个月以上十个月以下，并处罚金。提请本院依法判处。被告人贺志文对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。辩护人对公诉机关指控被告人贺志文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的定性有异议，提出：1.被告人是在其补办新卡后才知道涉案银行卡是用来收取赃款的，被告人虽然收到建设银行司法冻结的短信，但因为被告人只有初中没毕业的文化，对司法冻结的概念不理解，在被告人一再追问下，李广才告知银行卡的实际情况，被告人也拒绝了李广一起诈骗的邀请；2.被告人知道银行卡被解冻后，私自取现及转账20000元给其妻子，且在期间也有3000多元的消费，被告人虽然知道是赃款，但心存侥幸，以为是无主的，其的行为是据为己有，不是窝藏转移，是以非法占有为目的，不能构成掩饰、隐瞒犯罪所得。辩护人对量刑提出：1.被告人是初犯、偶犯，当庭认罪，多次供述基本一致稳定，是坦白；２.被告人积极退赔退赃，退赔的金额超过其实际取得的款项，充分满足被害人被骗的金额，也取得被害人的谅解。建议对被告人判处单处罚金或者判处十个月以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明：广东省广州市花都区人民检察院指控被告人贺志文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚。另查明，被告人贺志文已赔偿被害人损失并取得谅解。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的受案登记表、立案决定书，抓获经过，搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，中国建设银行客户资料及交易明细清单、中国银行客户资料及交易明细清单、中国工商银行客户资料及交易明细清单，中国建设银行出具的银行卡事故查询清单、对私活期存款司法冻结事务查询资料，公安机关出具的情况说明，收据、谅解书，被害人骆某的陈述，证人王某的证言及对微信转账记录的照片指认，证人植某的证言，被告人贺志文的供述及对银行ATM机取款截图的照片指认，被告人贺志文的户籍材料、电子视听资料等证据予以证实，足以认定。关于辩护人提出被告人贺志文不构成犯罪的辩护意见，经查，被告人贺志文明知其银行卡内的款项为犯罪所得而占有并使用，其的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，故对辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人贺志文无视国家法律，明知是犯罪所得而占有并使用，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人贺志文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。依法应当对被告人贺志文适用“处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的量刑幅度予以处罚。本案查明的量刑情节包括：1.被告人贺志文如实供述，是坦白，可以从轻处罚；2.被告人贺志文已赔偿被害人损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。辩护人提出与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。考虑到被告人的犯罪情节较轻，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可予适用缓刑。为此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人贺志文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金五千元（罚金自本判决生效之日后十日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。二、扣押在案的手机一台予以没收（由广州市公安局花都区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  何金渭人民陪审员  云南英人民陪审员  利裕玲二〇二〇年八月三日书 记 员  戴梓莹谢莲兴附法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。