山西省运城市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）晋08刑终389号 原公诉机关夏县人民检察院。 上诉人（原审被告人）李建昆，男，1989年10月12日出生，汉族，高中文化程度，农民，户籍所在地山西省运城市夏县。因涉嫌开设赌场罪，于2018年11月20日被夏县公安局刑事拘留上网追逃，2019年2月20日到夏县公安局投案自首时被夏县公安局取保候审，2020年2月19被夏县人民检察院取保候审，2020年5月25日被夏县人民法院取保候审。 辩护人赵亚峰，山西禹都律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）李天义，男，1980年3月11日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地山西省运城市夏县。因涉嫌开设赌场罪，于2018年1月21日被夏县公安局抓获归案，2019年1月22日被夏县公安局取保候审，2020年2月12日被夏县公安局重新取保候审，2020年2月19日被夏县人民检察院取保候审，2020年5月25日被夏县人民法院取保候审。 辩护人姚宝珠，山西瑶峰律师事务所律师。 原审被告人卫志荣，女，1976年9月20日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地山西省运城市夏县。因涉嫌开设赌场罪，于2018年11月20日被夏县公安局刑事拘留上网追逃，2019年2月27日到夏县公安局投案自首时被夏县公安局取保候审，2020年2月19被夏县人民检察院取保候审，2020年5月25日被夏县人民法院取保候审。 夏县人民法院审理夏县人民检察院指控被告人卫志荣、李建昆、李天义犯开设赌场罪一案，于2020年6月28日作出（2020）晋0828刑初88号刑事判决。宣判后，原审被告人李建昆、李天义不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。合议庭经审阅本案卷宗材料，审查上诉人李建昆、李天义的上诉状，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。合议庭依法讯问了李建昆、李天义、卫志荣，听取了辩护人的辩护意见，核实了全案证据，对一审认定的事实和适用法律进行了全面审查。现已审理终结。 原判认定，2018年4月至2018年6月份期间，被告人卫志荣从其上线李云岗（另案处理）处多次获得赌博账号及筹码后，在“诚信在线”平台进行赌博，同时被告人卫志荣为赚取洗码费，多次从其上线李云岗处取得赌博筹码及账号，然后提供给其下线毛红霞（已判决），毛红霞用于赌博以及放给他人进行赌博，赌资交易流水70600元。 2018年2月份至7月份期间，被告人李建昆在“诚信在线”平台经营百家乐网络赌博，从其上线刘某（无法查清）处获取筹码和账号、密码，提供给王国伟（已判决）进行赌博，期间被告人李建昆向王国伟转账37.8814万元，王国伟向李建昆转账38.0700万元，赌资交易流水合计75.9514万元。 2017年至2018年期间，被告人李天义和毛红霞夫妻二人从王国伟处获得赌博账号和密码提供给梁英正进行赌博，用被告人李天义银行卡向王国伟银行卡转账赌资数额82830元，毛红霞银行卡和王国伟银行卡之间的赌资交易流水2207400元，期间由被告人李天义开车，毛红霞和王国伟进行现金赌资结算。毛红霞银行卡和梁英正银行卡之间的赌资交易流水965700元。 另查明：被告人卫志荣供述其通过给毛红霞提供赌博筹码，获利三四千元。2019年2月27日，夏县公安局扣押了卫志荣现金4000元。被告人李建昆供述其在开设赌场期间，总共获利四万余元。根据相关账单流水，梁英正累计输了1350300元。 原判认定上述事实的证据有： （一）认定被告人卫志荣、李建昆开设赌场的犯罪事实的证据有：被告人卫志荣及李建昆的户籍证明、抓获经过、报案材料、受案登记表、立案决定书、被告人卫志荣及李建昆的讯问笔录、扣押决定书、吸毒现场检测报告书、梁英正的行政处罚决定书、微信转账交易明细、毛红霞的讯问笔录、梁英正同王国伟转账截图、交易明细及汇总、刑事判决书、夏县公安局治安管理大队的情况说明、在逃人员登记/撤销表、辨认笔录、扣押清单、认罪认罚具结书 （二）认定被告人李天义开设赌场的犯罪事实的证据有： 1、被告人李天义的户籍证明，证实李天义的身份信息与起诉书一致。 2、受案登记表、立案决定书，证实：2018年5月23日，梁英正到夏县公安局治安管理大队报案称，从2017年4月开始到2018年4月期间，在毛红霞处获得百家乐赌博账号及密码，累计输了170余万元。2018年5月24日，夏县公安局决定对毛红霞开设赌场罪一案立案侦查。 3、抓获经过，证实：2019年1月21日20时许，夏县公安局治安管理大队民警在夏县解放路金足阁会所将被告人李天义抓获。 4、报案材料，证实：报案人梁英正，男，1970年3月10日出生，身份证号码142730197003100711，住址夏县夏埝路，夏县法院上班。报案人于2017年4月至11月底期间在夏县瑶峰镇南关村5条巷毛红霞家，通过毛红霞提供的赌博平台（诚信在线），他给毛红霞转账、现金、刷卡等方式支付换取赌博筹码，在毛红霞处共输了114多万。后来，毛红霞直接介绍她的上线王国伟出赌博筹码，他在王国伟处输了60余万。 5、李天义的询问笔录，证实：他妻子毛红霞开设赌场一事他知情，但是并不参与。只知道梁英正在他妻子处参与“百家乐”赌博。他的银行卡是他的妻子拿着，和王国伟之间的具体经济往来他不清楚。他只是开车拉着他的妻子给王国伟送过钱，送了一次，他妻子让他去哪里他就去那里。他妻子下车给王国伟送的现金，他没有见王国伟本人。梁英正给他打过电话说到挪过村赎车，他就开车拉着梁英正赎车去了，赎下车后就各自开车走了。梁英正没有打电话让他帮忙上“百家乐”分，他与梁英正之间有通话记录，就是普通聊天，没有经济来往。 6、王国伟的讯问笔录，证实：2018年9月26日，因为听说他被公安局上网追逃，所以到夏县公安局治安管理大队投案自首。他和毛红霞的丈夫李天义认识比较早，之前经常在一起打麻将，后来就和毛红霞比较熟悉了。2017年的一天，因为他之前玩过网络上的百家乐，毛红霞知道他能获得百家乐筹码，就让他帮忙找人出筹码。他就打电话联系他的朋友张晓明，获取百家乐赌博的账号和密码，然后再告诉毛红霞。毛红霞赌博结束后就打电话告诉输赢情况，如果毛红霞赢了，他就联系张晓明，从张晓明处取钱，把钱给毛红霞。如果毛红霞输了，他就从毛红霞处取钱给张晓明，他听说张晓明在赌博中占成。他在中间起的就是介绍人的作用，没有盈利。他的一台POS机放在毛红霞家里，绑定的是他的工行卡（6622），毛红霞用他的POS机刷别人的卡，钱会进入他的卡上，他再把钱通过银行转账或现金的方式给毛红霞。毛红霞和张晓明通过银行转账、微信转账、支付宝等形式把钱给他，他再给对方，毛红霞和张晓明之间不认识。他之前和梁英正就认识，后来梁英正找到他联系出筹码，他就联系了他的朋友李建昆，梁英正先把钱通过现金、支付宝、网银转账、微信等方式给他，李建昆通过电话把百家乐的账号和密码告诉他，他再电话告诉梁英正。李建昆在百家乐赌博中占成。梁英正和毛红霞都是通过他获得的百家乐筹码，所以他的工商银行的流水记录比较多。他和梁英正之间除了帮忙转存的32万元，其余都是赌博资金交易。他的银行流水中和李天义的交易记录是有时毛红霞让他把钱打到李天义的卡中。有时李天义开车载着毛红霞到街上找他结算，李天义没有和他结算过赌资。 7、毛红霞的讯问笔录，证实：她和梁英正是通过打麻将认识的，梁英正在2017年6月至11月期间在她家电脑上玩了七、八次。梁英正把钱给她后，梁英正给王国伟打电话，然后让她接电话，王国伟确认她已经收到钱后，王国伟通过电话告诉梁英正百家乐账号和密码，并在电脑上上了相应的筹码。她从总流水中抽取千分之八的洗码费。洗码费有时是王国伟直接把钱给她，有时是她把钱给王国伟时直接扣除。每次梁英正在她跟前玩百家乐后，输赢情况她都及时给她的上线王国伟说下。梁英正如果赢了，有时是她，有时是梁英正给王国伟打电话，王国伟把钱给她后，她再把钱给梁英正。要是梁英正输了，王国伟过来把梁英正的钱取走，在王国伟取钱时，她会把洗码费扣下来。筹码是一元人民币换一分筹码。百家乐是先用电脑下载“诚信在线”（或“阳光在线”）软件，用账号和密码登录“诚信在线”平台，进行百家乐赌博。登录以后，“诚信在线”平台就显示有一定的筹码，再用筹码进行压注，压“庄”“闲”“和”，压中了可以获得不同倍数的奖励，压中“庄”和压中“闲”都是一倍，压中“和”不知道是几倍的倍率。梁英正的输赢均通过她的工商银行账号******7275进行交易，梁英正在她跟前赢了钱后，她通过上述卡号给梁英正转账或者给现金。王国伟是她的上线，和王国伟的交易也是通过这个账户进行的。她大概赚了洗码费一万余元人民币，且全部用于日常消费了。她和王国伟、梁英正之间除了赌博资金交易，没有其他的资金往来，账单上显示的都是百家乐赌博往来资金。在王国伟之前，她从瑶峰镇南关村四条巷“建立”处获得百家乐筹码。在2017年的时候（具体时间记不清了），她需要筹码的时候给“建立”的媳妇“荣”联系，她把钱通过微信转账的方式给“荣”，随后获取相应的百家乐账号和密码，她再把账号和密码给梁英正。在“荣”处没有赚取洗码费，从“荣”处获得了多少筹码记不清了。她丈夫李天义在外开大车，没有给梁英正放过筹码。 8、梁英正的询问笔录，证实：2017年4月份的一天，毛红霞找到他让他玩百家乐，因为他和毛红霞之前就是朋友关系，所以他就在毛红霞处开始玩百家乐。毛红霞给他提供账号和密码，他在毛红霞家的电脑上登录“诚信在线”平台，每次玩的时候，他通过现金或者转账的方式把钱给毛红霞，毛红霞再在他的百家乐账号上分。每次的账号和密码都不一样，毛红霞把账号和密码给他后，他把密码更改后才开始玩。他在毛红霞处输了114.2万元，时间是2017年11月24日、11月25日，他把邮政卡和工行卡给毛红霞，之前告诉过毛红霞密码，毛红霞在邮政卡上刷走了82万元，在工行卡上刷走了28万元，在工行公积金信用卡上刷走了3万元，在邮政信用卡上刷了1.2万元，共计114.2万元。后毛红霞在他的百家乐账号上陆陆续续上了114.2万分，后来都输了。他在毛红霞处玩百家乐时，他通过刷卡、转账等方式给毛红霞，毛红霞可以直接和庄家联系，庄家有可以刷大额的POS机，毛红霞通过POS机结算把钱拿上给他上分。2017年11月25日，毛红霞说不出码了，让他和王国伟直接联系，后他在王国伟处陆陆续续输了60余万。百家乐是通过“诚信在线”平台，之后通过账号和密码登录，用现金换取筹码，1块钱是1个筹码，用筹码进行压注，压“庄”、“闲”、“和”，压中了可以获得不同倍数的奖励，压中“庄”玩家要出5%的水钱，压中“闲”是一倍，压中“和”是8倍的返利。毛红霞的盈利方式主要是赚取0.8的洗码费和返点钱，王国伟的盈利方式主要是占成钱,王国伟曾说过占两成。他和毛红霞、王国伟除了赌博资金交易，没有其他资金交易往来。在毛红霞家里玩的时候，有时毛红霞不在家，他把钱通过转账或者现金的方式给毛红霞的丈夫李天义，李天义给毛红霞打电话，毛红霞再给他上相应的分。有一次他输完了，还想玩，李天义带他到别人家把车抵押给对方，获取赌资后，李天义带着他再次到毛红霞家玩百家乐赌博。李天义给他提供了毛红霞的POS机，通过POS机把他的钱刷走。李天义和毛红霞都知道他的银行卡密码。李天义和毛红霞都赚取洗码费，毛红霞共赚了60万洗码费。他还在毛红霞的姐姐毛淑霞家里玩过好多次，有时是毛红霞和李天义跟着他去，有时候是一个人过去。一个人去毛淑霞家赌博的时候，有时他把钱给毛淑霞，毛淑霞给毛红霞打电话，毛红霞确认钱已经给毛淑霞后，才给他上相应的分。有时是先把钱给毛红霞，毛红霞给他上相应的分，然后毛红霞载着他到毛淑霞家。有时候是先把钱给毛淑霞，毛淑霞给毛红霞打电话，毛红霞确认钱已给毛淑霞后，才给他上相应的筹码。2017年4月至11月期间，他在毛红霞处赌博输钱后，与李天义一起将他的车抵押给别人。李天义对他在毛红霞处赌博是知情的，有时帮忙取钱、送钱，就是赌博款。2017年10月份左右，他同一天先后抵押了桑塔纳志俊（车牌号晋ML6884，押了5万元，5分钱利息）和白色大众途观（车牌号晋MKL884，押了10万元，5分钱利息）。先抵押了志俊，后李天义开车将他拉到他妻子单位门口，然后他开着他妻子的大众途观，李天义开着自己的车一起到兴隆村吴冲胜家里押的车。抵押后李天义开车将他拉到李天义家进行赌博，他在车上就把钱给了李天义，李天义让其妻子毛红霞帮他“上分”，然后他在李天义家进行赌博。 9、吴冲生的询问笔录，证实：梁英正在他跟前押过车，每辆车都是2.5万元。因为梁英正是临时周转不出利息，给他200元好处费。梁英正和谁抵押车他不清楚，他不认识李天义。 10、银行卡交易明细、刑事判决书等，证实：王国伟工行卡与李天义农行卡的交易明细，赌博交易流水为81530元。根据相关账单流水，梁英正累计输了1350300元。毛红霞和王国伟分别因开设赌场罪被判处有期徒刑，并处罚金。 根据以上事实及证据，原审法院认为，被告人卫志荣李建昆为他人提供赌博账号及密码，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控罪名成立，应当予以支持。被告人李天义明知王国伟和毛红霞共同为他人提供赌博账号及密码而参与其中，开车帮助毛红霞结算赌资以及帮助参赌人员抵押车辆，其行为已构成开设赌场罪，且系共同犯罪，公诉机关指控罪名成立，应当予以支持。被告人卫志荣的辩护人关于被告人卫志荣系自首且认罪认罚，予以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人李建昆的辩护人关于被告人李建昆系自首且认罪认罚予以减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。上述二辩护人的其他辩护意见依法无据，本院不予采纳。被告人李天义的辩解和辩护人的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采信。被告人卫志荣、李建昆到案后如实供述自己的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，且均系自首，对被告人卫志荣予以从轻处罚，对被告人李建昆予以减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，作出如下判决：一、被告人卫志荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元。二、被告人李建昆犯开设赌场罪，判处有期徒刑两年，并处罚金人民币10000元。三、被告人李天义犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。四、被告人卫志荣被扣押的违法所得4000元依法予以追缴。五、追缴被告人李建昆的违法所得40000元。 判后，李建昆不服上诉提出，请求二审法院依法撤销一审判决第二项，对上诉人再减轻处罚并适用缓刑；撤销一审判决第五项，改判为追缴违法所得800元。事实和理由：一、一审认定的事实与实际不符，上诉人开设赌场涉及的赌资应为10万元，而非公诉机关指控的75.9514万元；上诉人开设赌场的获利为800元，而非一审认定的4万元。二、一审量刑畸重。因为：1.上诉人开设赌场的赌资数额不大；2.上诉人具有法定从轻减轻甚至免除刑罚的自首情节；3.上诉人认罪态度好；4.上诉人没有犯罪前科，一贯表现好；5.没有给社会和家庭造成不良后果。其辩护人也提出了相同的辩护意见。 李天义不服上诉提出，请求二审法院依法撤销一审判决第三项，改判上诉人无罪。事实和理由：一审判决认定事实错误，适用法律不当。一、王国伟和毛红霞是否为他人提供赌博账号和密码，上诉人根本不知，更没有参与；二、上诉人从未帮助参赌人员梁英正抵押车辆；三、认定上诉人系开设赌场罪的共同犯罪，不能成立。其辩护人也提出了相同的辩护意见。 经审理查明，二审查明的事实和证据与原审一致，证据均经原审当庭举证、质证予以确认，本院审核属实，亦予以确认。 本院认为，上诉人李建昆、原审被告人卫志荣为他人提供赌博账号及密码，其行为均已构成开设赌场罪，依法应予惩处。上诉人李天义明知王国伟和毛红霞共同为他人提供赌博账号及密码而参与其中，提供帮助，其行为已构成开设赌场罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。关于上诉人李建昆的上诉理由，经查，上诉人李建昆归案后，能如实供述自己的犯罪事实，并签订了认罪认罚具结书，一审审理中，上诉人李建昆同意适用认罪认罚程序，原判根据上诉人李建昆的犯罪事实、情节、社会危害程度及归案后的认罪悔罪表现，综合全案事实和证据，并采纳了公诉机关提出的对李建昆判处有期徒刑两年至两年六个月并处罚金的量刑建议，对上诉人李建昆所作的判处并无不当。现上诉人李建昆再一次以该理由提出上诉，无事实和法律依据，本院对其请求不予支持。上诉人李天义的上诉理由及其辩护人的辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪和适用法律准确，判处适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  徐瑞泰 审判员  王光福 审判员  梁向英 二〇二〇年八月二十四日 书记员  段喜辉