甘肃省环县人民法院执 行 裁 定 书（2020）甘1022执异10号异议人（案外人）：庆阳华昱建筑安装工程有限公司。法定代表人：于会江，该公司董事长。住所：甘肃省庆阳市宁县太昌乡街道。委托代理人：尹俊杰，系该公司员工。申请执行人：汤凤英，女，1975年10月29日出生，湖北省枝江市人。被执行人：赵培程（又名赵兴宏），男，1969年11月16日出生，甘肃省西峰区人。被执行人：袁玲（系赵培程前妻），女，1973年10月16日出生，甘肃省西峰区人。本院在执行汤凤英与赵培程、袁玲民间借贷纠纷一案中，案外人庆阳华昱建筑安装有限公司于2020年8月4日对执行标的提出书面执行异议。本院受理后，由依法组成合议庭进行了审查。现已审查终结。案外人庆阳华昱建筑安装有限公司提交执行异议申请称：贵院执行行为错误，依法提出异议，请求裁定停止执行（2019）甘1022执1659号之二《执行裁定书》和《协助执行通知书》。事实与理由：1.赵培程对华昱公司没有享有到期债权。案外人认为，假设华昱公司与赵培程存在挂靠关系或者工程分包法律关系，但华昱公司早已将属于赵培程的款项全额支付给了赵培程或者其指定的人员。现案涉工程尚未经竣工验收，按照建筑领域的惯例，普遍现象是：承建人先行垫资施工，发包人（尤其是政府工程）根据工程进度支付工程款。许多工程承建方垫资长达数年后，发包人还不能及时支付工程款。本案工程更是如此，现在华昱公司已垫付人工费、材料款4350582.26元，对外还欠付人工费、材料款360多万元，急需发包方拨付工程款予以解决，否则将会引发群体性上访事件，影响社会稳定。法院冻结的前提是：赵培程对华昱公司享有到期债权，即：华昱公司欠有赵培程工程款且已经到了支付期限，二者缺一不可。但华昱公司早已不再欠付赵培程任何款项。2.贵院应当立即中止或者终结本案的执行。贵院执行的申请执行人汤凤英与被执行人赵培程民间借贷纠纷一案，因赵培程涉嫌非法集资犯罪，甘肃省庆阳市西峰区公安局已经立案，并向社会广泛征集受害人线索。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》：“人民法院在审理民事案件或者执行过程中，发现有非法集资犯罪嫌疑的，应当裁定必回起诉或者中止执行，并及时将有关材料移送公安机关或者检察机关。”及《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第十八条：“因参与非法金融业务活动受到的损失，由参与者自行承担。”的规定，贵院应裁定终结本案的执行，并将本案移送甘肃省庆阳市西峰区公安局，或者告知申请执行人向公安机关报案，通过公安机关追赃程序要回款项。综上所述，案涉建设工程至今尚未交付，还在保修期以内，且赵培程涉嫌非法集资犯罪。根据“先刑后民”的原则，贵院要求环县中医医院和华昱公司协助赵培程向被申请人汤凤英履行判决书，违背法律规定。根据《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》的相关规定，敬请贵院停止对华昱公司和环县中医医院的执行行为。申请执行人汤凤英提交答辩意见称：第一、异议人庆阳华昱建筑安装有限公司提出执行异议无事实依据。首先，赵培程与庆阳华昱建筑安装有限公司法定代表人于会江系同学关系。赵培程挂靠庆阳华昱建筑安装有限公司资质承建工程项目，这是执行申请人在申请财产保全，人民法院向庆阳华昱建筑安装有限公司送达（2019）甘1022执1659号执行裁定书时，庆阳华昱建筑安装有限公司认可并承认有部分工程款未支付的事实，因此，财产保全顺理成章，异议人庆阳华昱建筑安装有限公司当时亦未提出异议。其次，赵培程挂靠庆阳华昱建筑安装有限公司的资质，是有偿挂靠，其已经向庆阳华昱建筑安装有限公司缴纳了管理费用及其他费用，按照行规，在工程款拨付后，挂靠公司都会先行扣除相应的费用。异议人称，其垫付人工费、材料费等有435万多元，显然是不符合逻辑的，就申请执行人所知，赵培程并不短欠异议人的债务，异议人亦未提供相应的证据予以证明。最后，申请执行人认为，异议人现在提出执行异议，有为赵培程转移债务之嫌疑，这无疑是对申请执行人合法权益的损害，应当不予准许。第二、异议人提出执行异议无法律依据，应当依法驳回执行异议。异议人在执行异议申请中称：“……赵培程涉嫌非法集资犯罪，甘肃省庆阳市西峰区公安局已经立案，并向社会广泛征集受害人线索……”，并引用了最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》：“人民法院在审理民事案件或者执行过程中，发现有非法集资犯罪嫌疑的，应当裁定必回起诉或者中止执行，并及时将有关材料移送公安机关或者检察机关。”及《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第十八条：“因参与非法金融业务活动受到的损失，由参与者自行承担。”的规定，但申请执行人认为，赵培程仅仅是涉嫌犯罪，且案件仅仅还在侦查阶段，现并无确凿证据证实赵培程构成犯罪。该意见明确载明“人民法院在审理民事案件或者执行过程中，发现有非法集资犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉或者中止执行，并及时将有关材料移送公安机关或者检察机关。”申请执行人诉赵培程、袁玲民间借贷纠纷一案，经两级法院审理，并未发现赵培程涉嫌非法集资的事实，案涉债权系赵培程为在兰州购房的合理债权，且经庆阳市中级人民法院审理查明，房屋确实存在，并无非法集资之嫌，因此，该案应当按照程序继续执行。异议人称“先刑后民”的原则，符合法律规定，但恰是，该案事实清楚，证据确实充分，并不存在非法集资的事实，也就是“有刑无民”，而申请执行人，作为债权人，享有合法的民事权益，赵培程作为债务人，应当履行还款义务，异议人应当协助履行两级法院生效判决书所确定的义务。异议人要求终止执行程序，显然与法相悖，依法应当不予准许。综上所述，异议人提出执行异议申请，无事实与法律依据，本执行程序应当继续执行，为维护司法之公正，维护异议人的合法权益。被执行人赵培程、袁玲未提交答辩意见。本院查明，原案原告汤凤英与被告赵培程、袁玲民间借贷纠纷一案，本院于2018年12月12日作出（2018）甘1022民初3692号民事判决书，判决由赵培程、袁玲互负连带责任于本判决生效后30日内归还所欠汤凤英借款本金500000元、2018年1月1日以前下剩利息40000元，共计540000元，并以实际剩余借款本金为基数，按约定的月利率1%向汤凤英支付2018年3月1日至实际还款之日止的利息。案件受理费9700元，由赵培程负担。判决后，袁玲提起上诉，庆阳市中级人民法院于2019年5月14日作出（2019）甘10民终542号民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。判决后，赵培程、袁玲未主动履行判决义务，汤凤英申请强制执行，本院于2019年10月15日立案执行。执行过程中，查明被执行人赵培程以申请人庆阳华昱建筑安装工程有限公司名义在环县中医院有未结工程款，于2019年12月4日作出（2019）甘1022执1659号之二执行裁定书，裁定冻结被执行人赵培程以庆阳华昱建筑安装工程有限公司名义在环县中医院综合楼的未结工程款676397元，冻结期限为一年。另查明，环县中医院综合楼工程系赵培程挂靠申请人庆阳华昱建筑安装工程有限公司名义承建，至2019年12月4日约有500万元工程款未结。本院认为，利害关系人是指当事人以外的对人民法院的程序性事项提出异议的人，一般包括轮候查封的他案债权人、拍卖程序的竞买人、优先购买权人、协助执行义务人以及其他程序性权益受损的人。案外人是指当事人以外的，认为自己对案件执行标的享有实体权利，要求阻碍和排除人民法院强制执行，对人民法院的执行活动中实体性事项提出异议的人。本案中，异议人庆阳华昱建筑安装工程有限公司认为本院执行行为错误、赵培程对华昱公司没有享有到期债权，以其已垫付人工费、材料款为由认为冻结的工程款系申请人所有，争议的对象是该工程款的权属问题，并非人民法院执行过程中的程序性事项，故异议人的身份特征符合案外人的相关规定，不属于利害关系人。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条规定“当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议。”也就是说，执行行为违反法律规定的，利害关系人可以提出异议，但申请人作为案外人，执行程序合法与否，执行行为是否错误，非案外人提出执行异议的范围，故其以执行行为错误提出异议无法律依据，不予支持。提出执行异议的理由是指在执行过程中，案外人对执行标的提出不同意见，并主张实体权利，排除对执行标的物的强制执行。本案中，异议人没有提供相反的证据证明所冻结的工程款归其所有，没有证据证明其公司为环县中医院综合楼工程垫付人工费、材料款4350582.26元的事实，也没有生效的法律文书对工程款的归属进行确认，且裁定冻结的涉案账户并非异议人的银行账户。另外，赵培程是否涉嫌非法集资犯罪，本案是否中止或者终结执行，不是异议人提出异议的法定理由，故异议人提出执行异议无事实依据，不予支持。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十七条、《最高人民法院关于适用执行程序若干问题的解释》第十五条，裁定如下：驳回异议人庆阳华昱建筑安装工程有限公司的异议请求。案外人、当事人对裁定不服，认为原判决、裁定错误的，应当依照审判监督程序办理，与原判决、裁定无关的，可以自本裁定送达之日起十五日内向人民法院提起诉讼。审判长 陈生荣审判员王莉审判员李文权二〇二〇年八月十七日书记员 周              婕