河北省秦皇岛市北戴河区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0304刑初39号 公诉机关秦皇岛市北戴河区人民检察院。 被告人杨建杰，男，1992年3月8日出生，汉族，中专文化，户籍所在地北京市房山区，捕前住址为河北省廊坊市固安县，无业。2014年8月20日因犯信用卡诈骗罪被北京市丰台区人民法院判处拘役三个月，并处罚金二万元。2014年9月19日北京市第一中级人民法院裁定维持原判。2019年11月22日因涉嫌诈骗罪被秦皇岛市公安局北戴河分局刑事拘留，2019年12月26日被依法逮捕，现羁押于秦皇岛市看守所。 秦皇岛市北戴河区人民检察院以北检一部刑诉〔2020〕38号起诉书指控被告人杨建杰犯诈骗罪，于2020年7月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。秦皇岛市北戴河区人民检察院指派检察员刘莹出庭支持公诉，被告人杨建杰到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，1、2017年11月至12月期间，被告人杨建杰以能办理提升支付宝信用为由获取被害人刘某1的信任，使用刘某1的手机通过支付宝借款、微信转账等方式骗取114598元。 2、2017年12月6日，被告人杨建杰以能办理支付宝贷款为由获取被害人王某1的信任，使用王某1的手机通过支付宝转账的方式骗取49000元。 3、2017年12月6日，被告人杨建杰以能办理支付宝贷款为由获取被害人岳某的信任，使用岳某的手机通过支付宝购买聊聊币套现、京东白条转账的方式骗取27541元。 4、2017年12月7日，被告人杨建杰以能办理提升贷款额度为由获取被害人王某2的信任，使用王某2的手机通过支付宝购买聊聊币套现的方式骗取8990元。 5、2017年12月13日，被告人杨建杰以能办理支付宝贷款为由获取被害人李某的信任，使用李某的手机通过支付宝购买聊聊币套现的方式骗取17000元。 6、2018年6月10日，被告人杨建杰以能办理免除信用卡年费为由获取被害人潘某1的信任，使用潘某1的手机通过支付宝购买聊聊币套现和转账等方式骗取27300元。 7、2018年11月9日，被告人杨建杰以能使用京东白条低价购买手机为由获取了被害人张某1的信任，张某1通过微信转账给杨建杰12600元，杨建杰将钱据为己有。 8、2019年1月，被告人杨建杰以能办理提升信用卡额度为由获取被害人惠某的信任，惠某通过微信转账给杨建杰7580元，杨建杰将钱据为己有。 9、2019年1月至2月期间，被告人杨建杰以能办理提升信用卡额度为由获取被害人潘某2的信任，使用潘某2的手机通过支付宝转账、微信转账等方式骗取约12万元。 10、2019年4月9日，被告人杨建杰以能办理提升信用卡额度为由获取被害人宁某的信任，使用宁某的手机通过支付宝套现、转账等方式骗取16400元。 11、2019年4月，被告人杨建杰以能办理提升信用卡额度为由获取被害人吴某1的信任，使用吴某1的手机通过支付宝转账的方式骗取2077元。 12、2019年4月11日，被告人杨建杰以能办理提升信用卡额度为由获取被害人尹某的信任，使用尹某的手机通过支付宝付款套现、转账的方式骗取6956元。 13、2019年7月，被告人杨建杰以能办理网上贷款为由获取被害人韩某的信任，使用韩某的手机通过支付宝套现、转账和微信转账等方式骗取12400元。 14、2019年7月17日，被告人杨建杰以能使用京东白条低价购买物品为由获取被害人安某的信任，安某通过微信转账给杨建杰4750元，杨建杰将钱据为己有。 15、2019年10月，被告人杨建杰以能低价购买加油卡为由获取被害人王某3的信任，王某3通过微信转账给杨建杰，杨建杰只兑现了部分加油卡，将32670元据为己有。 16、2019年10月，被告人杨建杰以能低价购买加油卡为由获取被害人高某的信任，高某通过微信转账给杨建杰，杨建杰只兑现了部分加油卡，将2900元据为己有。 17、2019年10月27日，被告人杨建杰以能低价购买手机为由获取被害人刘某2的信任，刘某2通过微信转账给杨建杰9000元，杨建杰将8500元据为己有。 18、2019年11月，被告人杨建杰以能低价购买加油卡为由获取被害人刘某3的信任，刘某3通过微信、支付宝转账给杨建杰，杨建杰只兑现了部分加油卡，将42500元据为己有。 19、2019年11月4日，被告人杨建杰以给段某办理贷款为由获取被害人张某2的信任，使用张某2的手机通过支付宝借款、转账等方式骗取46499元。 20、2019年11月7日，被告人杨建杰以能低价购买加油卡为由获取被害人董某的信任，董某通过微信转账给杨建杰8750元，杨建杰将钱据为己有。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了证人张某3等人的证言、被害人张某1等人的陈述、被告人杨建杰的供述与辩解、微信转账记录等证据。 公诉机关认为，被告人杨建杰诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨建杰认罪认罚，可以从宽处理。被告人如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议判处被告人杨建杰有期徒刑十年二个月，并处罚金五万元。 被告人杨建杰对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明， 1、2017年11月中旬，被告人杨建杰以能办理网上贷款、提升支付宝借款额度为由获取被害人刘某1的信任，用刘某1的支付宝购买4万元聊聊币，其中3万元转入自己支付宝账户；2017年11月19日以提升额度为由，通过用刘某1手机为自己购买7000元电费、在蚂蚁借呗上借款22000元、来分期上借款4600元、1000元并据为己有；2017年12月5日被告人用刘某1的身份证在建设银行办理一张信用卡，并提现15000元、25000元、10日提现9998元至其支付宝账户，共计骗取刘某1114598元。 2、2017年12月6日，被告人杨建杰以能办理支付宝贷款为由，操作王某1的手机下载支付宝并注册账号，通过在网上扫码买聊聊币的方式套现，转走王某1绑定支付宝信用卡里的33000元、16000元，共计骗取王某149000元。 3、2017年12月6日，被告人杨建杰以能办理支付宝贷款为由，操作岳某的手机将京东金条的15000元扫码购买聊聊币，在京东白条内的消费8541元，并将岳某支付宝内的4000元套现到其支付宝账户，共计骗取岳某27541元。 4、2017年12月7日，被告人杨建杰以能办理网上贷款为由，使用王某2的手机通过支付宝购买聊聊币的方式套现，骗取王某28990元。 5、2017年12月13日，被告人杨建杰以能办理支付宝贷款、提升借款额度为由，使用李某的手机通过支付宝购买聊聊币的方式套现，骗取李某17000元。杨建杰将15000元转给刘海燕的丈夫郭某，后郭某得知杨建杰被抓获，已将15000元返还给李某。 6、2018年6月10日7月5日期间，被告人杨建杰自称叫“张某4”，以能办理免除信用卡年费为由，操作潘某1的手机，从潘某1支付宝绑定的兴业银行信用卡上套现2000元、3100元、8000元、800元、7000元、2000元、4000元、400元至杨建杰的支付宝账户，后杨建杰通过微信退给潘某16300元，共计骗取潘某121000元。 7、2018年11月9日、2018年11月13日，被告人杨建杰以低价购买手机为由，诱使张某1通过微信转账给其9600元、3000元，共计骗取张某112600元。 8、2019年1月，被告人杨建杰自称“张某4”以能办理提升信用卡额度为由，诱使惠某通过微信转账给其7580元，骗取惠某7580元。 9、2019年1月至2月期间，被告人杨建杰自称“张某4”，以能办理提升信用卡额度、贷款为由，操作潘某2的手机通过将借款10000元、50000元、13104元、7500元、30000元转至其账户，另以倒卖手机为由从潘某2微信转款16900元，杨建杰支付9800元为潘某2购置一部手机，共计骗取潘某2117704元。 10、2019年4月9日，被告人杨建杰自称“张某4”，以刷卡提升信用卡额度为由，操作宁某手机支付宝扫码套现15200元、1200元至其账户，共计骗取宁某16400元。 11、2019年4月9日，被告人杨建杰自称“张某4”，以能办理提升信用卡额度为由，使用吴某1的信用卡在涿州市水岸花城商务酒店消费644元，2019年4月12日、4月15日在天津市温泉酒店消费825元、1252元，共计骗取吴某12721元。 12、2019年4月11日，被告人杨建杰以能办理提升信用卡额度为由，让尹某用手机支付宝扫杨建杰提供的套现码为其付款1956元；2019年4月15日杨建杰欺骗尹某将花呗上的借款7000元转至其账户，杨建杰返给尹某2000元，共计骗取尹某6956元。 13、2019年7月，被告人杨建杰自称“朱自伟”，以能办理网上贷款为由，7月11日、13日、17日操作韩某的手机，通过购买产品、扫码方式将韩某支付宝内的8400元、1400元、2130元、2600元转至其账户，共计骗取韩某14530元。 14、2019年7月17日，被告人杨建杰称使用京东白条能低价购买到电器，诱使安某通过微信转账给杨建杰2550元以购买3台格力空调、7月18日杨俊杰诱使安某通过京东白条只需2200元就能购买到华为Ｐ30ｐｒｏ手机,安某通过微信给杨俊杰转款2200元，共计骗取安某4750元。 15、2019年10月，被告人杨建杰以能低价购买加油卡为由，诱使王某3于2019年10月22日-11月1日期间，通过微信给杨建杰转款98170元，杨建杰先后给付王某365张面值1000元、1张面值500元的加油卡，共计骗取王某332670元。 16、2019年10月，被告人杨建杰以能低价购买加油卡为由，诱使高某通过微信转账给杨建杰29400元，杨建杰支付26500元先后给付高某27张加油卡（每张面值1000元），共计骗取高某2900元。 17、2019年10月27日，被告人杨建杰以能低价购买手机为由，诱使刘某2通过微信给杨建杰转账9000元，杨建杰向手机店支付定金500元，共计骗取刘某28500元。 18、2019年11月，被告人杨建杰以能低价购买加油卡为由，诱使刘某3于11月3日、5日通过微信、支付宝给转款杨建杰52500元，杨建杰给付刘某310张面值1000元的加油卡，共计骗取刘某342500元。 19、2019年11月4日，被告人杨建杰称能给段某办理贷款，段某找到其合伙人的妻子张某2，杨建杰通过操作张某2的手机，从其支付宝借款31700元、用张某2支付宝花呗扫码套现14799元并转账至其账户，共计骗取张某246499元。 20、2019年11月7日，被告人杨建杰以能低价购买加油卡和京东Ｅ卡为由，诱使董某通过微信转款3250元、6800元、1950元，杨建杰给付董某5张面值1000元的加油卡，共计骗取董某7000元。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证、确认的证人张某3、刘某4、段某、刘某5、张某4、郭某、张某5等人的证言、被害人刘某1等人的陈述、被告人杨建杰的供述与辩解、被害人刘某1、王某1、岳某、王某2、李某、潘某1、张某1、高某、王某3、惠某、潘某2、宁某、尹某、吴某2、韩某、安某、刘某2、刘某3、张某2、董某的微信、支付宝转账记录、信用卡明细、辨认笔录、刑事判决书、释放证明、具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人杨建杰以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额特别巨大，构成诈骗罪。应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人杨建杰如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人杨建杰自愿认罪认罚，可依法从宽处理，公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人杨建杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月22日起至2030年1月21日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、追缴被告人杨建杰违法所得546939元退赔受害人（详单附后）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  崔学静 人民陪审员  李晓卓 人民陪审员  李文玲 二〇二〇年八月五日 书 记 员  刘明慧