浙江省绍兴市越城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0602刑初29号 公诉机关绍兴市越城区人民检察院。 被告人刘胜招，男，1987年6月23日出生于湖南省新邵县，汉族，初中文化，无业，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。 辩护人刘云、贾飞龙，浙江左右律师事务所律师。 被告人连晓敏，男，1990年8月25日出生于广东省潮阳市，汉族，初中文化，农民，住广东省汕头市潮南区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。 辩护人柳勇虎，浙江和畅律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。 被告人陈欣，男，1995年5月15日出生于江西省高安市，汉族，初中文化，农民，住江西省高安市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。 辩护人王良，浙江学通律师事务所律师。 被告人崔晋，女，1968年7月11日出生于四川省成都市，汉族，本科文化，无业，住四川省成都市锦江区。因涉嫌犯于2019年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。 辩护人王定高、俞梅，浙江金柯桥律师事务所律师。 被告人唐莲云，女，1991年9月1日出生于湖南省道县，瑶族，高中文化，农民，住湖南省道县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。 辩护人朱丽艳、邱丽娜，浙江援手律师事务所律师。 被告人龙媚娜，曾用名龙枚娜，女，1995年9月9日出生于湖南省醴陵市，汉族，高中文化，农民，住湖南省醴陵市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月20日被逮捕，同年12月27日变更为取保候审。现取保候审于居住地。 辩护人罗辉，江西护三农律师事务所律师。 被告人李威平，曾用名李成平，男，1990年5月18日出生于湖南省娄底市，汉族，高中文化，农民，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，2019年7月19日变更为取保候审，2020年7月18日被本院取保候审。现取保候审于居住地。 辩护人王素琴，浙江大容律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。 被告人谢智艳，女，1993年9月24日出生于湖南省常宁市，汉族，初中文化，农民，住湖南省常宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。 辩护人赵秋月，浙江和畅律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。 被告人谢福宝，男，1998年1月16日出生于湖南省常宁市，汉族，初中文化，农民，住湖南省常宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月20日被逮捕，2020年8月17日变更为取保候审。现取保候审于居住地。 辩护人李素文、章洪杰，浙江和畅律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。 被告人杨雨婷，女，1998年6月30日出生于广东省湛江市霞山区，汉族，初中文化，无业，住广东省湛江市霞山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月20日被逮捕，同年12月2日变更为取保候审。现取保候审于居住地。 辩护人骆帅，浙江大公律师事务所律师。 被告人莫冬春，曾用名莫东椿，男，1993年1月12日出生于广西合浦县，汉族，本科文化，农民，住广西壮族自治区合浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月20日被逮捕，同年12月27日变更为取保候审。现取保候审于居住地。 辩护人徐敏，浙江大公律师事务所律师。 被告人庞子干，男，1985年6月24日出生于广西合浦县，汉族，高中文化，农民，住广西壮族自治区合浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月20日被逮捕，同年12月27日变更为取保候审。现取保候审于居住地。 辩护人金刚标，浙江正大金茂律师事务所律师。 被告人陈伟敏，男，1998年2月20日出生于广东省潮阳市，汉族，初中文化，农民，住广东省汕头市潮阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月20日被逮捕，同年12月2日变更为取保候审。现取保候审于居住地。 辩护人毛留军，浙江红邦律师事务所律师。 被告人霍文龙，男，1990年6月18日出生于湖南省汨罗市，汉族，初中文化，农民，住湖南省汨罗市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月20日被逮捕，同年12月2日变更为取保候审。现取保候审于居住地。 辩护人毛兴华，浙江和畅律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。 被告人朱本鑫，别名朱本兴，男，1994年10月17日出生于重庆市，汉族，高中文化，农民，住重庆市巫山县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月20日被逮捕，同年12月27日变更为取保候审。现取保候审于居住地。 辩护人于岩，浙江和畅律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。 被告人杨智权，男，1988年11月25日出生于江西省高安市，汉族，初中文化，农民，住江西省高安市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月20日被逮捕，同年12月27日变更为取保候审。现取保候审于居住地。 辩护人屠列军，浙江龙山律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。 被告人吴春丽，女，1995年2月2日出生于湖北省蕲春县，汉族，高中文化，农民，住湖北省蕲春县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月19日变更为取保候审，2020年7月18日被本院取保候审。现取保候审于居住地。 辩护人楼震荣，浙江龙山律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。 被告人孙鹏，男，1995年2月20日出生于江西省高安市，汉族，初中文化，农民，住江西省高安市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月20日被逮捕，同年12月2日变更为取保候审。现取保候审于居住地。 辩护人何金雨，浙江德凡律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。 被告人虞与填，男，1992年8月23日出生于广东省连山壮族瑶族自治县，壮族，高中文化，农民，住广东省连山壮族瑶族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月19日变更为取保候审，2020年7月18日被本院取保候审。现取保候审于居住地。 辩护人滕斐捷，浙江龙山律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。 被告人陈杰，男，1987年4月14日出生于广西北流市，汉族，高中文化，农民，住广西壮族自治区北流市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月8日变更为取保候审，2020年7月7日被本院取保候审。现取保候审于居住地。 辩护人郝小青，浙江德凡律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。 被告人田玉霞，女，1989年1月9日出生于湖南省保靖县，土家族，初中文化，农民，住湖南省保靖县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月8日变更为取保候审，2020年7月7日被本院取保候审。现取保候审于居住地。 辩护人李芳丽，浙江德凡律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。 被告人揭锡金，男，1995年8月9日出生于湖南省平江县，汉族，初中文化，农民，住湖南省平江县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月19日变更为取保候审，2020年7月18日被本院取保候审。现取保候审于居住地。 辩护人盛骋，浙江金道（绍兴）律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。 被告人李立国，曾用名***，男，1990年7月22日出生于湖南省衡东县，汉族，高中文化，农民，住湖南省衡东县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年6月17日变更为取保候审，2020年6月13日被本院取保候审。现取保候审于居住地。 辩护人沈翰婷，浙江德凡律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。 被告人吕鑫，曾用名吕志武，男，1997年7月27日出生于湖南省双牌县，汉族，初中文化，农民，住湖南省双牌县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月19日变更为取保候审，2020年7月18日被本院取保候审。现取保候审于居住地。 辩护人魏力，浙江金道（绍兴）律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。 被告人李冰，曾用名李相兵，男，1988年9月9日出生于湖北省大冶市，汉族，初中文化，农民，住湖北省大冶市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月19日变更为取保候审，2020年7月18日被本院取保候审。现取保候审于居住地。 辩护人郦珊珊，浙江星脉律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。 被告人曹忠良，男，1997年10月10日出生于河南省临颍县，汉族，初中文化，农民，住河南省临颍县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月19日变更为取保候审，2020年7月18日被本院取保候审。现取保候审于居住地。 辩护人李雄，浙江和畅律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。 被告人吴珀翠，女，1997年3月8日出生于广东省湛江市，汉族，初中文化，农民，住广东省湛江市麻章区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月8日变更为取保候审，2020年7月7日被本院取保候审。现取保候审于居住地。 辩护人赵雨涵，浙江秦国光律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。 被告人刘政芝，男，1995年6月3日出生于湖南省桂阳县，汉族，初中文化，农民，住湖南省郴州市桂阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月8日变更为取保候审，2020年7月3日被本院取保候审。现取保候审于居住地。 辩护人沈杨飞，浙江纳森律师事务所律师。 被告人吴亚男，男，1997年12月1日出生于湖南省平江县，汉族，高中文化，农民，住湖南省平江县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月8日变更为取保候审，2020年7月7日被本院取保候审。现取保候审于居住地。 辩护人章炯，浙江秦国光律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。 被告人蔡仁发，男，1988年4月5日出生于江西省兴国县，汉族，初中文化，农民，住江西省兴国县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月19日变更为取保候审，2020年7月18日被本院取保候审。现取保候审于居住地。 辩护人韩玉霞，浙江吴刚律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。 被告人邱赞，男，2001年1月17日出生于广东省廉江市，汉族，初中文化，农民，住广东省廉江市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月20日被逮捕，同年12月2日变更为取保候审。现取保候审于居住地。 辩护人董军，浙江吴刚律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。 被告人黄凤涛，曾用名黄浩，男，1992年7月8日出生于江西省丰城市，汉族，初中文化，农民，住江西省丰城市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月9日变更为取保候审，2020年7月7日被本院取保候审。现取保候审于居住地。 辩护人赵小萍，浙江龙山律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。 被告人许晓敏，女，1995年11月29日出生于广东省普宁市，汉族，初中文化，农民，住广东省普宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月19日变更为取保候审，2020年7月18日变更为取保候审。现取保候审于居住地。 辩护人陆伟耀、郑森求，浙江金道（绍兴）律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。 被告人张遥，男，1994年12月21日出生于江西省宜春市，汉族，本科文化，农民，住江西省宜春市袁州区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月9日变更为取保候审，2020年7月8日被本院取保候审。现取保候审于居住地。 辩护人范丹，浙江金道（绍兴）律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。 被告人栾雪，女，1985年5月9日出生于辽宁省，汉族，高中文化，农民，住辽宁省锦州市古塔区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月19日变更为取保候审，2020年7月18日被本院取保候审。现取保候审于居住地。 辩护人陈益倩、陈洁，浙江金道（绍兴）律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。 被告人彭丹，女，1995年6月4日出生于广西宜州市，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区宜州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月19日变更为取保候审，2020年7月18日被本院取保候审。现取保候审于居住地。 辩护人邵琛，浙江德凡律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。 被告人赵秧秧，女，1986年10月14日出生于河南省荥阳市，汉族，初中文化，农民，住河南省荥阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月19日变更为取保候审，2020年7月18日被本院取保候审。现取保候审于居住地。 辩护人汤靖妍，浙江秦国光律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。 被告人阳小佳，女，1999年4月13日出生于湖南省常宁市，汉族，初中文化，农民，住湖南省常宁市。因本案于2019年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月8日变更为取保候审，2020年7月7日被本院取保候审。现取保候审于居住地。 辩护人陈飞，浙江秦国光律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。 被告人谢圣宝，男，1995年2月2日出生于湖南省常宁市，汉族，初中文化，农民，住湖南省常宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月8日变更为取保候审，同年7月7日被本院取保候审。现取保候审于居住地。 辩护人陈安娜，浙江隆和律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。 绍兴市越城区人民检察院以越检公诉刑诉〔2019〕1151号起诉书指控被告人刘胜招、连晓敏、陈欣、崔晋、唐莲云、龙媚娜、李威平、谢智艳、谢福宝、杨雨婷、莫冬春、庞子干、陈伟敏、霍文龙、朱本鑫、杨智权、吴春丽、孙鹏、虞与填、陈杰、田玉霞、揭锡金、李立国、吕鑫、李冰、曹忠良、吴珀翠、刘政芝、吴亚男、蔡仁发、邱赞、黄凤涛、许晓敏、张遥、栾雪、彭丹、赵秧秧、阳小佳、谢圣宝犯诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉，本院于同月8日立案受理。2020年7月16日，绍兴市越城区人民检察院以越检公诉刑补诉〔2020〕7号补充决定起诉书向本院补充起诉。本院立案受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。绍兴市越城区人民检察院指派检察员潘亚鹏、孙涓出庭支持公诉，被告人连晓敏、陈欣、唐莲云、谢智艳、谢福宝在看守所远程法庭参加诉讼，被告人刘胜招、崔晋、龙媚娜、李威平、杨雨婷、莫冬春、庞子干、陈伟敏、霍文龙、朱本鑫、杨智权、吴春丽、孙鹏、虞与填、陈杰、田玉霞、揭锡金、李立国、吕鑫、李冰、曹忠良、吴珀翠、刘政芝、吴亚男、蔡仁发、邱赞、黄凤涛、许晓敏、张遥、栾雪、彭丹、赵秧秧、阳小佳、谢圣宝及辩护人贾飞龙、柳勇虎、王良、王定高、俞梅、朱丽艳、邱丽娜、罗辉、王素琴、赵秋月、章洪杰、骆帅、徐敏、金刚标、毛留军、毛兴华、于岩、屠列军、楼震荣、何金雨、滕斐捷、郝小青、李芳丽、盛骋、沈翰婷、魏力、郦珊珊、李雄、赵雨涵、沈杨飞、章炯、韩玉霞、董军、赵小萍、陆伟耀、范丹、陈洁、邵琛、汤婧妍、陈飞、陈安娜到庭参加诉讼。期间，因重大疫情防控本院于2020年2月20日中止审理，2020年6月30日恢复审理。现已审理终结。 绍兴市越城区人民检察院指控： 2019年2月，梁衍生、刘明明（均另案处理）在深圳市罗湖区成立深圳国泓拍卖有限公司。同年4月下旬，国泓公司整体搬迁至湖南省长沙市开福区，改名为湖南国泓拍卖有限公司（以下简称“国泓公司”）。被告人刘胜招担任国泓公司总经理，负责全部日常管理；被告人连晓敏担任副总经理，负责业务管理；被告人陈欣担任督导，负责业务管理；被告人崔晋负责藏品鉴定；被告人唐莲云负责协助接洽第三方假拍公司、统计“举牌次数”、拍摄收藏品照片等工作；被告人龙媚娜负责提供客户资源、客服等工作；被告人李威平负责藏品管理等工作。国泓公司设立十一个业务部门，招揽被告人杨雨婷、庞子干、莫冬春、霍文龙、朱本鑫、陈伟敏、邱赞、谢智艳、杨智权、孙鹏、蔡仁发任业务组长；被告人吴春丽、虞与填、陈杰、田玉霞、揭锡金、李立国、吕鑫、李冰、曹忠良、吴珀翠、刘政芝、吴亚男、蔡仁发、黄凤涛、许晓敏、张遥、栾雪、彭丹、赵秧秧、阳小佳、谢圣宝等人为业务员。 国泓公司开展虚假拍卖业务，利用“话术”培训公司员工，先通过网站推广和拨打电话联系“藏品”持有人，虚构公司与众多国际拍卖行有合作关系、拍卖成功率高、成交价高等事实，以为收藏者提供免费藏品鉴定服务等为诱饵，继而通过“鉴定师”虚假鉴定、业务员恶意吹嘘藏品价值、伪造意向客户调查表、冒充富豪买家联系被害人“踢单”等一系列行为，进一步诱骗收藏者委托公司拍卖其藏品，以此骗取其交纳高额的委托拍卖服务费用。国泓公司骗取被害人委托拍卖后，并不实际进行拍卖，而是对接虚假拍卖公司进行虚假拍卖，伪造“流拍”假象，以藏品流拍为由非法占有被害人的服务费用。 已查明自2019年2月至6月12日，国泓公司通过上述手段骗取高某（绍兴市越城区人）、常某（绍兴市越城区工作）等114名被害人共计人民币250余万元。具体如下： 1.被告人杨雨婷任组长的第一业务组以上述方式共计骗取被害人张某、王某1等人人民币25.5376万元。其中，被告人揭锡金参与骗取人民币6万元；被告人虞与填参与骗取人民币9.56万元；被告人吴亚男参与骗取人民币4.2万元；被告人吴珀翠参与骗取人民币4.7776万元。 2.被告人庞子干任组长的第二业务组以上述方式共计骗取被害人邓某、徐某等人人民币29.29万元。其中，被告人吴春丽参与诈骗人民币11.53万；被告人田玉霞参与诈骗人民币6.36万元；被告人阳小佳参与诈骗人民币2万元。 3.被告人莫冬春任组长的第三业务组以上述方式共计骗取被害人何某、赵某1等人人民币25万元。其中，被告人李立国参与诈骗人民币6万元；被告人栾雪参与诈骗人民币2.5万元。 4.被告人霍文龙任组长的第四业务组以上述方式共计骗取被害人马某、戴某等人人民币13.948万元。其中，被告人陈杰参与诈骗人民币8.368万元。 5.被告人朱本鑫任组长的第六业务组以上述方式共计骗取被害人钟某、常某等人人民币16.5576万元。其中，被告人刘政芝参与诈骗人民币4.3338万元；被告人许晓敏参与诈骗人民币3.05万元。 6.被告人陈伟敏任组长的第七业务组以上述方式共计骗取被害人陈某1、连某等人人民币22.25万元。其中，被告人李冰参与诈骗人民币5.6万元；被告人彭丹参与诈骗2.15万元。 7.被告人邱赞任组长的第八业务组以上述方式共计骗骗取被害人陈某2、王某2等人人民币6.68万元。 8.被告人谢智艳任组长的第九业务组以上述方式共计骗取被害人刘某1、罗某等人人民币45.26万元。其中，被告人谢福宝参与诈骗人民币30.76万元；被告人吕鑫参与诈骗人民币8.5万元；被告人谢圣宝参与诈骗人民币2万元。 9.被告人杨智权任组长的第十业务组以上述方式共计骗取被害人王某3、陈某3等人人民币13.93万元。其中，被告人曹忠良参与诈骗人民币5.28万元；被告人黄凤涛参与诈骗人民币3.2万元；被告人赵秧秧参与诈骗人民币2.15万元。 10.被告人孙鹏任组长的第十一业务组以上述方式共计骗取被害人黄某、陆某等人人民币10万元。其中，被告人张遥参与诈骗人民币3万元。 11.被告人蔡仁发任组长的第十二业务组以上述方式共计骗取被害人李某1、孙某1等人人民币3万元。 另，被告人连晓敏个人以上述方式直接骗取被害人巨某、刘某2人民币7.5万元；被告人崔晋个人以上述方式直接骗取被害人李某2人民币7万元；被告人李威平个人以上述方式直接骗取被害人崔某、于某人民币3万元；被告人龙媚娜个人以上述方式直接骗取被害人赵某2、程某人民币4万元；业务员张力、徐朝辉、闫经纬、陈静娴、姜昊然等人（均另案处理）骗取被害人鲁某、谢某、尹某、宗某、乐某、孙某2、孔文泉合计人民币20.3376万元。 被告人陈欣于2019年5月进入国泓公司，至案发其参与的诈骗金额为人民币102.1232万元。 2019年6月12日，被告人刘胜招、连晓敏等39人均在湖南省长沙市开福区国泓拍卖有限公司内被警察抓获归案。案发后，部分被告人已退赃。 为证明上述指控，公诉人当庭宣读和出示了相关证据。 公诉机关认为，被告人刘胜招、连晓敏、陈欣、崔晋、唐莲云、龙媚娜、李威平、谢智艳、谢福宝、杨雨婷、莫冬春、庞子干、陈伟敏、霍文龙、朱本鑫、杨智权、吴春丽、孙鹏、虞与填、陈杰、田玉霞、揭锡金、李立国、吕鑫、李冰、曹忠良、吴珀翠、刘政芝、吴亚男、蔡仁发、邱赞、黄凤涛、许晓敏、张遥、栾雪、彭丹、赵秧秧、阳小佳、谢圣宝以非法占有为目的，采用虚假拍卖的方法，骗取他人财物，其中被告人刘胜招、连晓敏、崔晋、陈欣、唐莲云、龙媚娜、李威平诈骗金额特别巨大；被告人谢智艳、谢福宝、杨雨婷、莫冬春、庞子干、陈伟敏、霍文龙、朱本鑫、杨智权、吴春丽、孙鹏诈骗金额巨大；被告人虞与填、陈杰、田玉霞、揭锡金、李立国、吕鑫、李冰、曹忠良、吴珀翠、刘政芝、吴亚男、蔡仁发、邱赞、黄凤涛、许晓敏、张遥、栾雪、彭丹、赵秧秧、阳小佳、谢圣宝诈骗金额较大，且系共同犯罪，各被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，均应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人刘胜招、连晓敏在共同犯罪中其主要作用，均系主犯。被告人陈欣、崔晋、唐莲云、龙媚娜、李威平、谢智艳、谢福宝、杨雨婷、莫冬春、庞子干、陈伟敏、霍文龙、朱本鑫、杨智权、吴春丽、孙鹏、虞与填、陈杰、田玉霞、揭锡金、李立国、吕鑫、李冰、曹忠良、吴珀翠、刘政芝、吴亚男、蔡仁发、邱赞、黄凤涛、许晓敏、张遥、栾雪、彭丹、赵秧秧、阳小佳、谢圣宝在共同犯罪中起次要或辅助作用，均系从犯，应依法从轻或减轻处罚。被告人连晓敏、唐莲云、龙媚娜、李威平、谢智艳、谢福宝、杨雨婷、莫冬春、庞子干、陈伟敏、霍文龙、朱本鑫、杨智权、吴春丽、虞与填、陈杰、田玉霞、揭锡金、李立国、吕鑫、李冰、曹忠良、吴珀翠、刘政芝、吴亚男、蔡仁发、邱赞、黄凤涛、许晓敏、张遥、栾雪、彭丹、赵秧秧、阳小佳、谢圣宝均自愿认罪认罚又退缴部分赃款，可酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条及第六十七条第三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定之规定，建议判处被告人连晓敏有期徒刑十年至十二年，并处罚金人民币五万元；被告人陈欣有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元；被告人唐莲云有期徒刑三年至四年，并处罚金人民币一万五千元；被告人龙媚娜有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金人民币一万元；被告人李威平有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金人民币一万元；被告人谢智艳有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金人民币一万五千元；被告人谢福宝有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金人民币一万元；被告人杨雨婷有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金人民币一万元；被告人庞子干有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金人民币一万元；被告人莫冬春有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金人民币一万元；被告人陈伟敏有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金人民币一万元；被告人霍文龙有期徒刑二年六个月，适用缓刑，并处罚金人民币八千元；被告人朱本鑫有期徒刑二年六个月，适用缓刑，并处罚金人民币八千元；被告人杨智权有期徒刑二年六个月，适用缓刑，并处罚金人民币八千元；被告人吴春丽有期徒刑二年二个月，退赔相应赃款可适用缓刑，并处罚金人民币八千元；被告人孙鹏有期徒刑二年五个月，适用缓刑，并处罚金人民币八千元；被告人虞与填有期徒刑二年，后续退赃可适用缓刑，并处罚金人民币六千元；被告人陈杰有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币六千元；被告人田玉霞有期徒刑一年六个月，适用缓刑，并处罚金人民币四千元；被告人揭锡金有期徒刑一年六个月，适用缓刑，并处罚金人民币四千元；被告人李立国有期徒刑一年六个月，适用缓刑，并处罚金人民币四千元；被告人吕鑫有期徒刑一年十个月，适用缓刑，并处罚金人民币五千元；被告人李冰有期徒刑一年六个月，适用缓刑，并处罚金人民币四千元；被告人曹忠良有期徒刑一年六个月，适用缓刑，并处罚金人民币四千元；被告人吴珀翠有期徒刑一年五个月，退赃可适用缓刑，并处罚金人民币四千元；被告人刘政芝有期徒刑一年四个月，适用缓刑，并处罚金人民币四千元；被告人吴亚男有期徒刑一年四个月，适用缓刑，并处罚金人民币四千元；被告人蔡仁发有期徒刑一年四个月，适用缓刑，并处罚金人民币四千元；被告人邱赞有期徒刑一年六个月，适用缓刑，并处罚金人民币五千元；被告人黄凤涛有期徒刑一年二个月，适用缓刑，并处罚金人民币四千元；被告人许晓敏有期徒刑一年一个月，适用缓刑，并处罚金人民币四千元；被告人张遥有期徒刑一年二个月，适用缓刑，并处罚金人民币四千元；被告人栾雪有期徒刑一年，适用缓刑，并处罚金人民币二千元；被告人彭丹有期徒刑一年，适用缓刑，并处罚金人民币二千元；被告人赵秧秧有期徒刑一年，适用缓刑，并处罚金人民币二千元；被告人阳小佳有期徒刑一年，适用缓刑，并处罚金人民币二千元；被告人谢圣宝有期徒刑一年，适用缓刑，并处罚金人民币二千元。 被告人刘胜招辩称公司另有老板梁衍生、刘明明，其在深圳中州公司是一名业务员，在深圳中州公司搬迁至深圳罗湖区成立深圳国泓拍卖有限公司后，其根据老板梁总、刘总的安排帮忙负责深圳国泓公司的装修和采购事务，月工资仅8000元。2019年4月底，深圳国泓公司整体搬迁至湖南，在5月成立了湖南国泓公司。2019年5月20日湖南国泓公司开业当天，老板梁衍生、刘明明让其管理湖南国泓公司，其主要工作是传达老板梁总、刘总在工作上、事务上的安排，并没有提拔其做总经理，在公司也没有公开过。其在公司最多是一名骨干，一直都是听从老板及老板亲信的安排做事，不是主犯。湖南国泓公司还没有拍卖过客户的藏品，拍卖会时间也是在7、8月份，不应认定是诈骗。其曾于2019年5月12日去过新加坡拍卖会现场，确实存在拍卖，其不知道是诈骗。其认为只有公司老板才知道公司在做违法的事情，其与公司大部分员工均不知情。其在公司也没有股份。 被告人刘胜招的辩护人主要提出以下意见：第一，关于罪名问题。辩护人认为被告人刘胜招即使触犯刑法，也应是触犯合同诈骗罪，不应以诈骗罪追究其刑事责任。理由如下，（一）从立法的渊源来看，合同诈骗罪是从一般诈骗罪中分离出来的独立罪名，合同诈骗罪的构成要件在一定程度上作为诈骗罪所包容，两者属于法条竞合的关系，当犯罪行为既符合合同诈骗罪构成要件，又符合诈骗罪构成要件时，应当根据特别法优于一般法的法律适用原则，和刑法第266条关于本法另有规定的，依照规定，对构成合同诈骗罪的，不应当以一般诈骗罪定处。（二）从合同诈骗罪侵犯的客体和立法的目的来看。合同诈骗罪规定于刑法分则第三章的破坏社会主义市场经济秩序罪，属于第八节中扰乱市场秩序罪，是侵犯他人财产所有权和扰乱社会主义市场秩序的犯罪。因而，合同诈骗罪侵犯的是双重客体，本案国泓公司利用艺术品交易服务协议，通过提供一个交易服务的行为进行诈骗，其行为已触犯了合同诈骗罪。（三）公诉机关举证的书证包含服务协议、收据、以及湖南省文物局、湖南省商务厅的证明，以上这些证据证明本案扰乱社会主义市场秩序的特征。（四）拍卖行为只是服务协议合同约定的一项服务内容，本案国泓公司已经履行了相应的其他约定的一些服务内容，包括艺术品征集全过程，网展网销，大型交易活动。第二，关于犯罪金额问题。（一）本案的犯罪金额主要包括两个阶段，深圳国泓和湖南国泓，和其他一些公司的小部分金额。刘胜招在共同犯罪中是长期的共犯，据刘胜招及他人供述，刘胜招在深圳国泓期间并未从事管理工作，不是总经理。工商登记中显示经理也并不是刘胜招。因此其不应对其他人员在深圳国泓公司的诈骗金额承担责任；也不应对连晓敏在中州公司对巨某的诈骗金额、莫冬春对高某的诈骗金额承担责任，这并不是在国泓公司实施的诈骗行为；刘胜招仅需对湖南国泓公司的行为承担责任。（二）涉案金额签订了服务协议，并部分约定了三个月的服务期限，刘胜招的辩护中亦表示大多数的服务协议服务期限并未届满，故不能以此推定国泓公司必定不会为艺术品的持有人继续提供相关的拍卖服务，从刘胜招本人的陈述中也可以看出，他们也是在海外开展相关的拍卖服务。因为服务期还没有届满，犯罪金额当中应当扣除未届满服务期的金额。（三）本案中的服务协议包含四项服务内容，艺术品征集全过程、网展网销、公司展销、大型交易活动，包含港澳台及海外交易。国泓公司在收取服务费用后已履行相应协议，而且并不是所有的协议都包含这四项服务内容，有部分服务协议只包含第一项或第二项服务内容，国泓公司对第一项和第二项服务协议内容所约定的业务都已履行完毕，即征集鉴定以及网展网销已全部提供相应服务。因此，已经履行过部分服务协议内容的金额应予以扣除。第三，关于量刑问题。（一）国泓公司成立的时间较短，所有的涉案合同也都未满服务期限，其非法占有的目的不明显，不能排除其以后提供真实拍卖的可能，社会危害性较小。（二）国泓公司从深圳转移到湖南是为了继续给客户提供服务，并不是为了非法占有客户的服务费、古董以及艺术品等，也没有卷款逃逸，足以证明其没有非法占有的目的。共同犯罪中其他被告人退赔的非法获利是对整个犯罪行为的退赔。（三）刘胜招无前科劣迹，系初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚。（四）刘胜招当庭表示认罪，可以酌情从轻处罚。（五）刘胜招在公司成立过程中并未出资，也无证据证明其有股份，亦无获利、分红，只是拿了一万六千元的工资，量刑过重会使罪责刑不平衡。（六）本案国泓公司的实际控制人刘明明、梁衍生还在逃，没有同案处理。刘胜招并不是实际的老板，只是名义上的负责人，对诈骗罪所有犯罪所得不具有控制权、分配权。相比刘明明、梁衍生，刘胜招的主观恶性和社会危害性小，因此对刘胜招判处刑罚时应留有余地，体现罪责刑相适应。 被告人崔晋辩称其只是负责鉴定，其他事情不知情，对公司诈骗的事情也不清楚。其是持有鉴定和评估双证的专家，是由学院派专家授教并考证的学术派专家，2017年其也获得了“鉴赏师”资证。拍卖公司不是文物鉴定机构，不做仪器检测，不做珠宝鉴定，不出示任何鉴定报告。其作为专家只有建议权，不可强求客户去做鉴定报告，客户出了鉴定室后与市场部的交流不是其负责的。其在公司不做价格评估。工作不久以后，其发现公司人员对部分藏品虚高估价，其也与刘胜招发生过几次争执，但是他们不要其管，因此其在三月底也提出过离职，但公司扣着工资不发，理由是深圳可能要不做了，要去长沙，目前没有找到合适的专家，让其再帮一个月。其怕工资和奖金拿不到才留下。其只想拿到钱就走人。有十几种的情况都是业务部和客户直接合作，其没有参与他们的鉴定。对于李某2一单的业务，其辩解称只是正常地把客户推荐给公司业务部，其他的事情不是其做的，是由市场部老总连晓敏洽谈的合同，当时其就去做鉴定了，没有参与业务。 被告人崔晋的辩护人对罪名以及事实均提出异议，并为被告人崔晋做无罪辩护，主要提出以下意见：一、刘胜招的老板应该认定为合同诈骗。整个古董拍卖是一个商业行为，客户卖艺术品也是为了盈利，具有合同诈骗的属性。二、被告人崔晋一共做了多份笔录，有且只有一份认罪笔录，在崔晋这一份笔录与其他所有笔录及刘胜招庭审相关供述均矛盾的情况下，查看相关的询问录音更加谨慎严明。三、被告人崔晋虽客观上提供了便利，并不代表其主观上的故意。关于公诉人指控崔晋构成诈骗罪，称这家公司是打着公司有鉴定师的旗号为从事业务提供便利，但从刑法的理论来说需主客观相统一。另外没有相关证据证明被告人崔晋提供了假的鉴定意见，被告人只对艺术品表征进行描述，并不进行估价。被告人崔晋不知道公司有诈骗行为，其办公区域与业务部门相互隔开，形成了信息孤岛，不足以认定崔晋在空间方面和其他的被害人以及业务员有密集的交集。诈骗的本质是虚构事实、隐瞒真相，虽然客观上被告人崔晋存在过失，给被害人造成损失有一定的推动作用，但是主观上其不明知公司的合同诈骗本质，也未曾隐瞒任何真相，并非诈骗实行犯和帮助犯。四、结合被告人崔晋庭上列举的十几种情况，以及笔录中的情况，被告人崔晋不应当对全部诈骗金额承担责任。 连晓敏等其余37名被告人对起诉指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人连晓敏的辩护人对起诉指控罪名无异议，对量刑提出以下意见：一、被告人系初犯。二、如实供述犯罪事实。三、自愿认罪认罚。请求对被告人从轻处罚。 被告人陈欣的辩护人对起诉指控罪名无异议，对量刑提出以下意见：一、业务上陈欣仅对第十、十一组的业务费进行提成，无权参与高管的业务会议，可见陈欣对于整个公司的业务运营参与度较低，在共同犯罪中系从属地位，属从犯。二、陈欣从未收到过业务款，也没有对公司业务款进行过提成，无任何工资。三、陈欣已认罪认罚。 被告人唐莲云的辩护人对起诉指控罪名无异议，对量刑提出以下意见：一、被告人系从犯、初犯、偶犯，主观恶性小。二、被告人归案后如实供述、认罪、悔罪态度良好，家属积极退赃、缴款。三、建议判处三年以下刑期，适用缓刑。 被告人龙媚娜的辩护人对起诉指控罪名无异议，对量刑提出以下意见：一、被告人系从犯。二、被告人如实供述罪行。三、希望法庭采纳检察院的量刑建议。 被告人李威平的辩护人对起诉指控罪名无异议，对量刑提出以下意见：一、被告人系从犯、初犯、偶犯，一贯表现良好，无前科劣迹。二、被告人案发后积极配合公安的侦查工作，主动坦白交代，积极退赃、认罪认罚。三、被告人在庭审中当庭自愿认罪。 被告人谢智艳的辩护人对起诉指控罪名无异议，对量刑提出以下意见：一、被告人系初犯、从犯。二、被告人归案后如实供述。三、被告人自愿认罪认罚，具有悔罪表现且已退缴部分赃款。综上请求对被告人从轻、减轻处罚。 被告人谢福宝的辩护人对起诉指控罪名无异议，对量刑提出以下意见：一、被告人如实供述犯罪事实，自愿认罪，具有悔罪表现且积极退赃。二、被告人系从犯、初犯、偶犯，主观恶性较小，获利较小。综上请求对被告人从轻、减轻处罚。 被告人杨雨婷的辩护人对起诉指控罪名无异议，对量刑提出以下意见：一、被告人系初犯，共同犯罪中系从犯，主观恶性较小。二、被告人如实供述，认罪认罚，积极退赔退赃。三、建议对被告人适用缓刑。请求对被告人从轻、减轻处罚。 被告人莫冬春的辩护人对起诉指控罪名无异议，对量刑提出以下意见：一、被告人涉案情节较轻。二、被告人系从犯、初犯，归案后态度好，认罪认罚，积极退赃，无前科劣迹。综上请求对被告人从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人庞子干的辩护人对起诉指控罪名无异议，对量刑提出以下意见：一、被告人系从犯、初犯。二、被告人如实供述罪行，积极退赃且自愿认罪认罚。综上请求对被告人适用缓刑。 被告人陈伟敏的辩护人对起诉指控罪名无异议，对量刑提出以下意见：一、被告人系从犯。二、被告人如实供述。三、被告人自愿认罪认罚，具有明显的悔罪表现，家属积极退。四、被告人无前科劣迹，系初犯。五、被告人犯罪情节较轻，具有悔罪表现。六、被告人无再犯罪的可能性，可适用缓刑。综上请求对被告人减轻处罚并适用缓刑。 被告人霍文龙的辩护人对起诉指控罪名及事实无异议，对量刑提出以下意见：一、被告人归案后如实供述。二、被告人系从犯。三、被告人自愿认罪认罚且已退赃。四、被告人系初犯。综上请求对被告人从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人朱本鑫辩的辩护人对起诉指控罪名及事实无异议，对量刑提出以下意见：被告人已认罪认罚，积极退赃，充分认识到自己的罪行，希望法庭采纳公诉人的量刑建议，对其适用缓刑。 被告人杨智权的辩护人对起诉指控罪名及事实无异议，对量刑提出以下意见：一、被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。二、被告人归案后如实供述。三、被告人自愿认罪认罚。四、被告人系初犯，悔罪表现良好。综上请求对被告人从轻处罚并适用缓刑。 被告人吴春丽的辩护人对起诉指控罪名无异议，对量刑提出以下意见：一、被告人配合公安机关的工作，如实交代。二、被告人系初犯、从犯。三、被告人自愿认罪认罚，退缴部分赃款，被告人家庭属于扶贫对象，罚金在公诉机关量刑幅度的基础上再予以从轻处罚。综上请求对被告人判处有期徒刑二年六个月以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人孙鹏的辩护人对起诉指控罪名无异议，对量刑提出以下意见：一、被告人系从犯。二、被告人参与时间短，无实际获利。三、被告人自愿认罪，签署认罪认罚具结书。四、被告人系初犯、偶犯。五、被告人有稳定的工作，主观恶性较小，社会危害性不大，适用缓刑。 被告人虞与填的辩护人对起诉指控罪名无异议，对量刑提出以下意见：一、被告人积极退赃。二、被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。三、被告人系初犯、偶犯。综上请求对被告人从轻处罚并适用缓刑。 被告人陈杰的辩护人对起诉指控罪名无异议，对量刑提出以下意见：一、被告人系从犯。二、被告人获利少，社会危害性不大。三、被告人自愿认罪，签署认罪认罚具结书，已退赃。四、被告人系初犯、偶犯。综上请求对被告人从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人田玉霞的辩护人对起诉指控罪名无异议，对量刑提出以下意见：一、被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯。二、被告人如实供述罪行，在法庭上自愿认罪，深刻认识到自己行为的错误性。三、被告人案发后已退赃。四、被告人系初犯、偶犯，主观恶性较小。综上请求对被告人从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人揭锡金的辩护人对起诉指控罪名及事实无异议，对量刑提出以下意见：被告人系初犯、从犯，自愿认罪认罚且退赃。综上请求采纳公诉机关的量刑建议，对被告人从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 被告人李立国的辩护人对起诉指控罪名及事实无异议，对量刑提出以下意见：被告人系初犯、偶犯、从犯，如实供述罪行，自愿认罪且积极退赃。综上请求对被告人适用缓刑。 被告人吕鑫的辩护人对起诉指控罪名及事实无异议，对量刑提出以下意见：被告人系初犯、从犯且无前科劣迹。 被告人李冰的辩护人对起诉指控罪名及事实无异议，对量刑提出以下意见：被告人系从犯、初犯且已认罪认罚，自愿退缴赃款人民币3万元。请求对被告人从轻处理并适用缓刑。 被告人曹忠良的辩护人对起诉指控罪名及事实无异议，对量刑提出以下意见：被告人系从犯、初犯，归案后如实供述罪行，且认罪悔罪态度较好，具有退赃退赔情节。综上请求对被告人从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人吴珀翠的辩护人对起诉指控罪名及事实无异议，对量刑提出以下意见：被告人系从犯、初犯，到案后积极坦白、认罪认罚，主观恶性小且已退赃。综上请求对被告人从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人刘政芝的辩护人对起诉指控罪名及事实无异议，对量刑提出以下意见：一、被告人到案过程符合坦白情形。二、被告人系从犯。三、被告人主观恶性较小。四、被告人无任何获利。五、被告人自愿认罪认罚。六、被告人系初犯、偶犯。综上请求采纳公诉机关的量刑建议，对被告人从轻处罚。 被告人吴亚男的辩护人对起诉指控罪名及事实无异议，对量刑提出以下意见：被告人系初犯、从犯、自愿认罪认罚且积极退赃。 被告人蔡仁发的辩护人对起诉指控罪名及事实无异议，对量刑提出以下意见：被告人系从犯，自愿认罪认罚，开庭前已退赃。法律意识淡薄，才会犯下此案。家庭系贫困户。综上请求对被告人从轻、从宽处罚并适用缓刑。 被告人邱赞的辩护人对起诉指控罪名及事实无异议，对量刑提出以下意见：一、被告人在本案中作用不大，地位不高。二、被告人涉案是因为文化水平低，法律意识淡薄。三、被告人到案后如实供述，积极退赃；四、被告人系从犯，自愿认罪认罚，初犯，综上请求对被告人从宽处罚并适用缓刑。 被告人黄凤涛的辩护人对起诉指控罪名及事实无异议，对量刑提出以下意见：一、被告人系普通职员，共同犯罪中作用较小，情节轻微，系从犯。二、被告人父母身体不好，其系家庭主要经济来源，但其仍积极退赃。三、被告人如实供述，自愿认罪认罚。四、被告人系初犯。综上请求对被告人从轻处罚并适用缓刑。 被告人许晓敏的辩护人对起诉指控罪名及事实无异议，对量刑提出以下意见：被告人系初犯、从犯，犯罪情节较轻，无任何提成，认罪态度好，当庭认罪认罚，社会危害性较小。综上请求对被告人减轻处罚并适用缓刑。 被告人张遥的辩护人对起诉指控罪名及事实无异议，对量刑提出以下意见：被告人系初犯、偶犯、从犯，实际无从中获利，如实供述罪行且已认罪认罚。综上请求对被告人减轻、从轻处罚并适用缓刑。 被告人栾雪的辩护人对起诉指控罪名及事实无异议，对量刑提出以下意见：被告人系从犯、初犯，犯罪情节较轻，到案后如实供述，自愿认罪认罚且积极退赃。综上请求对被告人减轻、从轻处罚并适用缓刑。 被告人彭丹的辩护人对起诉指控罪名及事实无异议，对量刑提出以下意见：被告人系初犯、从犯，对公诉机关的量刑无异议，希望可适用缓刑。 被告人赵秧秧的辩护人对起诉指控罪名及事实无异议，对量刑提出以下意见：被告人系初犯、偶犯、从犯，主观恶性不大，诈骗金额较小且无获利，自愿认罪认罚且积极退赃。综上请求从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 被告人阳小佳的辩护人对起诉指控罪名及事实无异议，对量刑提出以下意见：被告人系初犯、从犯，工作时候短，获利较少，自愿认罪认罚。被告人家庭上缺少父母的关爱。综上希望法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人谢圣宝的辩护人对起诉指控罪名及事实无异议，对量刑提出以下意见：一、被告人犯罪的主观恶性较小，从事犯罪时间短，没有获利。二、被告人在共同犯罪中系从犯，所起作用较小。三、被告人自愿认罪认罚且退赃。综上请求对被告人适用缓刑。 经审理查明：2019年2月，梁衍生、刘明明（均另案处理）在深圳市罗湖区成立深圳国泓拍卖有限公司，同年4月下旬，国泓公司整体搬迁至湖南省长沙市开福区，改名为湖南国泓拍卖有限公司（以下合称“国泓公司”）。被告人刘胜招负责国泓公司全部日常管理；被告人连晓敏担任副总经理，负责业务管理；被告人陈欣担任督导，负责业务管理；被告人崔晋负责藏品鉴定；被告人唐莲云负责协助接洽第三方假拍公司、统计“举牌次数”、拍摄收藏品照片等工作；被告人龙媚娜负责提供客户资源、客服等工作；被告人李威平负责藏品管理等工作。国泓公司设立十一个业务部门，招揽被告人杨雨婷、庞子干、莫冬春、霍文龙、朱本鑫、陈伟敏、邱赞、谢智艳、杨智权、孙鹏、蔡仁发任业务组长；被告人吴春丽、虞与填、陈杰、田玉霞、揭锡金、李立国、吕鑫、李冰、曹忠良、吴珀翠、刘政芝、吴亚男、蔡仁发、黄凤涛、许晓敏、张遥、栾雪、彭丹、赵秧秧、阳小佳、谢圣宝等人为业务员。 国泓公司开展虚假拍卖业务，利用“话术”培训公司员工，先通过网站推广和拨打电话联系“藏品”持有人，虚构公司与众多国际拍卖行有合作关系、拍卖成功率高、成交价高等事实，以为收藏者提供免费藏品鉴定服务等为诱饵，继而通过“鉴定师”虚假鉴定、业务员恶意吹嘘藏品价值、伪造意向客户调查表、冒充富豪买家联系被害人“踢单”等一系列行为，进一步诱骗收藏者委托公司拍卖其藏品，以此骗取其交纳高额的委托拍卖服务费用。国泓公司骗取被害人委托拍卖后，并不实际进行拍卖，而是对接虚假拍卖公司进行虚假拍卖，伪造“流拍”假象，以藏品流拍为由非法占有被害人的服务费用。 已查明自2019年2月至6月12日，国泓公司通过上述手段骗取常某（绍兴市越城区工作）等110余名被害人共计人民币240余万元。其中，被告人连晓敏个人以上述方式骗取被害人刘某3人民币2.7万元；被告人崔晋个人以上述方式骗取被害人李某2人民币7万元；被告人李威平个人以上述方式骗取被害人崔某、于某合计人民币3万元；被告人龙媚娜个人以上述方式骗取被害人赵某2、程某合计人民币4万元；业务员张力、徐朝辉、闫经纬、陈静娴、姜昊然等人（均另案处理）骗取被害人鲁某、谢某、尹某、宗某、乐某、孙某2、孔文泉合计人民币20.3376万元。具体分述如下： 1.被告人杨雨婷任组长的第一业务组以上述方式共计骗取被害人张某、王某1等人人民币25.5376万元。其中，被告人揭锡金参与骗取人民币6万元；被告人虞与填参与骗取人民币9.56万元；被告人吴亚男参与骗取人民币4.2万元；被告人吴珀翠参与骗取人民币4.7776万元。 2.被告人庞子干任组长的第二业务组以上述方式共计骗取被害人邓某、徐某等人人民币28.99万元。其中，被告人吴春丽参与诈骗人民币11.53万；被告人田玉霞参与诈骗人民币6.36万元；被告人阳小佳参与诈骗人民币2万元。 3.被告人莫冬春任组长的第三业务组以上述方式共计骗取被害人何某、赵某1等人人民币22.5万元。其中，被告人李立国参与诈骗人民币6万元；被告人栾雪参与诈骗人民币2.5万元。 4.被告人霍文龙任组长的第四业务组以上述方式共计骗取被害人马某、戴某等人人民币13.948万元。其中，被告人陈杰参与诈骗人民币8.368万元。 5.被告人朱本鑫任组长的第六业务组以上述方式共计骗取被害人钟某、常某等人人民币16.5576万元。其中，被告人刘政芝参与诈骗人民币4.3338万元；被告人许晓敏参与诈骗人民币3.05万元。 6.被告人陈伟敏任组长的第七业务组以上述方式共计骗取被害人陈某1、连某等人人民币22.25万元。其中，被告人李冰参与诈骗人民币5.6万元；被告人彭丹参与诈骗2.15万元。 7.被告人邱赞任组长的第八业务组以上述方式共计骗骗取被害人陈某2、王某2等人人民币6.68万元。 8.被告人谢智艳任组长的第九业务组以上述方式共计骗取被害人刘某1、罗某等人人民币45.26万元。其中，被告人谢福宝参与诈骗人民币30.76万元；被告人吕鑫参与诈骗人民币8.5万元；被告人谢圣宝参与诈骗人民币2万元。 9.被告人杨智权任组长的第十业务组以上述方式共计骗取被害人王某3、陈某3等人人民币13.93万元。其中，被告人曹忠良参与诈骗人民币5.28万元；被告人黄凤涛参与诈骗人民币3.2万元；被告人赵秧秧参与诈骗人民币2.15万元。 10.被告人孙鹏任组长的第十一业务组以上述方式共计骗取被害人黄某、陆某等人人民币10万元。其中，被告人张遥参与诈骗人民币3万元。 11.被告人蔡仁发任组长的第十二业务组以上述方式共计骗取被害人李某1、孙某1等人人民币3万元。 被告人陈欣于2019年5月进入国泓公司，至案发其参与的诈骗金额为人民币100余万元。被告人崔晋参与诈骗涉案金额为人民币100余万元。 另查明，被告人连晓敏在国泓公司之外骗取巨某4.75万元，被告人莫冬春在进入深圳国泓公司前骗取被害人高某2.5万元，被告人庞子干在进入深圳国泓公司前骗取被害人邓某0.3万元。 2019年6月12日，本案39名被告人均在湖南省长沙市开福区国泓拍卖有限公司内被警察抓获归案。 另，被告人陈欣退缴赃款人民币2.3万元，被告人唐莲云退缴赃款人民币1万元，被告人龙媚娜退缴赃款人民币5万元，被告人李威平退缴赃款人民币4万元，被告人杨雨婷退缴赃款人民币7万元，被告人庞子干退缴赃款人民币9.2万元，被告人莫冬春退缴赃款人民币8万元，被告人霍文龙退缴赃款人民币3.5万元，被告人朱本鑫退缴赃款人民币3.5万元，被告人陈伟敏退缴赃款人民币10万元，被告人邱赞退缴赃款人民币4.48万元，被告人谢智艳退缴赃款人民币5万元，被告人杨智权退缴赃款人民币3.5万元，被告人孙鹏退缴赃款人民币4万元，被告人蔡仁发退缴赃款人民币2万元，被告人揭锡金退缴赃款人民币2万元，被告人吴亚男退缴赃款人民币1.5万元，被告人吴珀翠退缴赃款人民币1.4万元，被告人虞与填退缴赃款人民币1万元，被告人田玉霞退缴赃款人民币2万元，被告人吴春丽退缴赃款人民币0.5万元，被告人阳小佳退缴赃款人民币1万元，被告人李立国退缴赃款人民币2万元，被告人栾雪退缴赃款人民币1.4万元，被告人许晓敏退缴赃款人民币1万元，被告人刘政芝退缴赃款人民币1.5万元，被告人李冰退缴赃款人民币3万元，被告人彭丹退缴赃款人民币0.5万元，被告人谢圣宝退缴赃款人民币1万元，被告人谢福宝退缴赃款人民币11万元，被告人吕鑫退缴赃款人民币3万元，被告人赵秧秧退缴赃款人民币0.55万元，被告人曹忠良退缴赃款人民币2万元，被告人黄凤涛退缴赃款人民币1.1万元，被告人张遥退缴赃款人民币1.2万元。另有公诉机关向本院移送另案处理的胥舟等人退赃款人民币5万元。 以上事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被告人刘胜招的供述：2019年2月底深圳中州公司整体搬迁至深圳罗湖区成立深圳国泓拍卖有限公司。其公司的老板是梁衍生、刘明明，总监理是其和连晓敏、督导是陈欣，每个业务部门还有总监，鉴定专家是崔晋。其在这家公司负责给梁老板及其余几个股东打理公司的日常事务，下面的员工也喊其老板。公司盈利方式是骗客户的服务费。资源分为老资源和新资源，新资源是百度推广的资源，员工可以直接拨打，老资源是一些其他拍卖公司用过，同类公司交换。平时其和连晓敏会把老资源分发给下面的总监，由业务员去具体联络客户，业务组通过打电话的方式联系客户。公司用估价、包装、踢单的套路。打电话是有话术的，一般都会询问客户是否有意愿将古董、古玩交给公司去拍卖，然后业务员就会骗客户说其所在公司是具有国内正规资质的拍卖公司，会去境外的拍卖行拍卖客户的藏品，并且会向客户索要拍品的照片，拿到照片后公司的鉴定师崔晋会分析一下客户藏品的年代、历史之类的，然后给客户一个远远高于市场价格的估价，让客户误以为自己手里的藏品很值钱，这样做的目的是好抬高手续费的价格。其公司租了一整层写字楼，装修的很气派，也会给客户一种其公司很正规的感觉。业务员会跟客户吹嘘公司的实力，最后客户有意向的，会跟业务员签订合同，缴纳一笔不菲的手续费，一般是1万元到5万元这个区间，委托其公司去国外拍卖会上面拍卖其藏品，并签约委托时间，在委托时间内，公司会走一下宣传的流程，但其实一点用也没有，等到委托时间到了，公司就会跟客户解释说藏品没有拍卖成功，让其过来自己取走，并注销合同。客户犹豫不决的时候，总监就会使用香港号码伪装成“买家”直接给客户打电话，让买家以为自己藏品很受欢迎。这些套路和手段都是为了骗客户尽早签订合同。新员工的培训例如话术是每个部的总监在负责培训自己组内员工。国内拍卖会客户肯定会去看的，但是海外拍卖会去看的客户很少，所以去挂靠海外拍卖的公司，以图片形式在海外拍卖会上进行展示拍卖，然后给客户发一些拍卖会的照片或者视频。藏品没有拍卖成功过，因为公司的错误引导，藏品的价格虚高很多，同时鉴定师崔晋和公司都是毫无名气，而且公司也没有把藏品运到海外，这是犯法的，所以根本没有人会去拍公司的藏品，充其量就是走个过场，稳住客户，让客户知道其出过力，藏品没有卖出去客户自己承担后果。其工资是底薪8000元，提成是公司1-4部提成，其还占了5%的干股。其在多次笔录中对于事实经过的供述存在反复。 2.被告人连晓敏的供述：其是2018年9月底加入深圳中州拍卖有限公司担任业务员。2019年3月，其经刘胜招介绍到深圳国泓拍卖公司担任副总，主要负责后勤。2019年5月，其随着公司搬到了长沙。公司从深圳搬到长沙市一是因为深圳那里有很多同类型的拍卖公司都因为诈骗被查了，抓的比较严，二是因为刘明明和刘胜招说湖南这里有资质。那些深圳公司被查是因为诈骗的事情。其当时在深圳也被叫进去过派出所，但因为还没有开单，派出所就把其放了。其公司老板是刘明明，还有一个姓梁的梁总。老总是刘胜招，其是管后勤的副总，业务督导是陈欣，此外还有十二个业务部，每个部有一个总监，总监助理有的组有，其他的都是客户经理以及资深经理。财务好像叫刘晓美，是大老板刘明明的亲戚，是负责收客户费用的。仓库管理员叫李威平，是负责藏品管理以及配合业务员做藏品资料的。唐莲云是负责给客户的藏品拍照和负责合同注销的。鉴定师叫崔晋，客户发的藏品或者拿过来的藏品都是她负责鉴定。还有个美工叫唐光明。其作为副总是负责合同的注销，另外负责客户服务这一块，解决一些敏感问题，安抚客户。其工资是底薪6000元加提成，提成是按照注销合同来算的。公司老板会通过渠道得到资源分发给业务组联络客户，打电话都有话术的并且会向客户索要拍品的照片，拿到照片后业务员会假装去让公司的鉴定人员崔晋鉴定，会给客户一个远远高于市场价格的估价，让客户误以为自己手里的藏品价值连城，因为东西贵重，客户一般都是自己来到公司。公司租了一整层写字楼，装修的很气派。业务员会忽悠客户签订合同缴纳手续费，一般是1万元到5万元，并委托公司拍卖其藏品，等时间到了，其就负责跟客户解释说藏品没有卖出去，让其过来自己取走，并注销合同。公司没有取得古董拍卖许可证，鉴定师什么的都是忽悠人的，古董文物也根本不可能拿到国外去卖，而且其是负责合同注销，其基本会对每个合同关注，目前为止没有一个客户委托的藏品卖成功过。公司通过手续费、宣传费、保管费盈利。其工资是底薪6000元加提成，提成是根据每个月注销客户合同数量来计算的，客户注销的合同越多，工资就越高。如果客户觉得事情不对报警，公司规定都是直接退还服务费，省的事情闹大，公安机关介入调查。打电话的资源分为老资源、百度推广资源以及商务通资源，其中老资源是其负责的。其会和其他同类型的拍卖公司交换以前打过电话的客户资源。其和“嘉合”、“国枰”的公司总监交换的，5月份通过其微信交换了好几拨，其电脑上也有。公司鉴定都是拿给鉴定老师崔晋，公司古董都是她鉴定的，刚开始业务员就是把图片拿给她做鉴定，先告诉客户这个东西是什么。客户来了也是她上去给客户谈古董的情况，对谈成客户也是有帮助，因为有个鉴定老师在显得其公司比较专业。业务员会告诉客户公司的资源好，是正规公司，都走海外市场，拍卖成功率高，还会在朋友圈发一些公司拍卖成功的视频等，拍卖视频都是刘胜招、刘明明他们拍的。其当庭供述其是公司副总，被告人刘胜招负责公司秩序等工作。被告人崔晋是公司快从深圳搬到湖南的时候，刘胜招才把她请过来的。 3.被告人陈欣的供述：2019年3、4月份，其朋友刘胜招、连晓敏跟其说在深圳做拍卖诈骗风险太大了，想搬去湖南长沙继续做，让其带人跟着他。其叫上孙鹏、杨智权等人在5月到了刘胜招所在的公司上班。公司老板姓刘，现在公司总负责叫刘胜招，副总连晓敏，财务后勤部负责人刘效立，鉴定专家崔晋，另外公司还有12个业务组。其是督导，负责卫生、上班员工打卡，后勤杂事，其底薪8000元外加第十、十一组的3个点提成，因为第十、十一组两组的组长是其之前公司带过来的，所以负责这两组业绩。公司没有拍卖资质，就是在骗客户的钱。刘胜招会从网上得到一些客户号码，然后分给组长，组长分给组员，组员用话术打电话给客户，如果客户想出售，就会让客户加微信，让客户发照片给业务员，业务员发给公司内部鉴定群，鉴定师会给商品一个初步的鉴定，初步鉴定包含商品的年代、属性、价格以及建议去哪个拍卖行，鉴定好后反馈客户并询问客户是否出售以及心理价位，后跟客户签订委托合同同时收取前期服务费用，到了一定时间告诉客户商品流拍了，让其把商品拿回去。公司骗的就是这部分服务费。公司没有一件商品拍卖成功。挂靠境外、国外公司是因为国内拍卖客户会去现场了解，这样会被揭穿。实际上其公司并不关心商品真的能否卖出去，其目的就是收商品代售的服务费用，这部分钱就是公司赚的钱。客户犹豫不决的，其管的十、十一组会去找副总连晓敏，让他使用香港号码“踢单”，就是用一个香港号码伪装“买家”给客户打电话，意思是看中了这个客户的藏品，但只想在拍卖会上面进行交易。拍卖现场是发了小视频过来，但拍卖几百万藏品只有几秒时间，其觉得是有问题的。 4.被告人李威平的供述：其是2019年4月份到公司的，其到公司后就一直跟着师傅刘效立做后勤，后勤主管叫“小美”，是老板的亲戚，后勤还有龙媚娜、唐莲云、崔晋、连晓敏、陈欣等人。其主要是把藏家拿来的藏品出入库登记和保管。其他还有做财务、客服、人事、前台等事情。公司的资质其知道是正在办理，这样肯定是不合法的，其也是为了生活。刘胜招、连晓敏、陈欣是公司负责人，有个鉴定师崔晋，后勤是其和刘效立，财务是刘明明的小姨子张美，美工唐莲云，还有十二个业务组。其有崔某、于某两个客户。其公司以包装公司实力、估价、踢单的套路骗取客户服务费。其之前跟刘明明一起坐车的时候，亲耳听到过他们如何组织这个拍卖会，基本上的模式就是找一下国内这种同类型的股东拍卖诈骗公司，然后到国外去对接野鸡的拍卖中介公司，由国外野鸡公司负责寻找场地以及安排演员当买家，有时候还会安排一些演员进行举牌，目的也是为了逼真一些。这个假拍卖会基本总监以上的人都知道，特别是刘胜招、庞子干等去过新加坡的。崔晋专门负责鉴定客户的藏品，鉴定好了之后业务员会给客户一个拍卖价位，这些价位都是上百万。实际上崔晋就是诈骗环节的一个托，她在做鉴定的时候除非客户的藏品真的很粗糙，普通人一眼就能看出来就是假的那种，其他的她都说这个东西很好，很有收藏价值之类的话，使得客户真的以为自己的藏品是个宝贝。其当庭亦供述被告人刘胜招系公司具体负责人，负责全盘、统筹，与上面的刘明明、梁衍生对接，在湖南公司比在深圳公司负责的多一点。 5.被告人龙媚娜的供述：其是2019年3月进入公司的，其在公司一直做后勤人事。公司总经理是刘胜招，副总经理是连晓敏，督导是陈欣，后勤主管小美，仓管刘效立，鉴定师崔晋。工资是后勤主管张美发的，是微信转账或者现金支付。公司的拍卖资质其没有见过。老板就知道姓梁，财务张美和仓管刘效立应该和大老板认识。其在公司没有见到公司有任何与拍卖业务对接的部门，实质对接业务更是无从谈起，一直是只有联系客户的业务部，其在网上看到有新闻，类似深圳很多拍卖公司涉嫌诈骗被处理。公司就是专门骗收藏人的服务费的公司，这些事情一般做了大半个月的业务员也都会知道。其自己谈成的业务就一个，真名程某。其知道公司在2019年5月份去新加坡有一次假拍卖。公司没有一件藏品拍卖成功过，业务员只关心拉了多少客户，藏品都是在公司放着，现场拍卖的视频一般只有8、9秒。其当庭供述被告人刘胜招在深圳公司负责全部工作，在湖南公司负责的更多一点。 6.被告人唐莲云的供述：其于2019年5月进入公司，主要是做产品拍照入库。先是业务部门的人把客户忽悠过来，其对着藏品拍照，交给唐光明修图，后期制作图录。“张美”请假后，其做了一段时间她的工作，就是汇总需要拍卖的表格，然后把表格发给合作公司，拍卖的表格里写着具体的藏品名称简介、起拍价、保留价、是否需要举牌、所属部门、是否完款等信息。发表格给合作公司就是让合作公司把拍卖现场的图片视频传给其，然后其发给业务员，业务员再发给客户，让客户相信公司是在帮助拍卖。公司藏品没有拍卖成功过，公司是在诈骗客户。客户拿过来的藏品业务员标价很高但放在仓库没有专门的人对藏品进行保护，业务员没有这方面专业知识，价格也是业务员自己估价的，藏品的简介、市场调查报告表也是业务员自己写写的。很多藏品还要改成英文名说是怕被查。有些业务员会把客户的藏品做成一个帖子，然后把帖子发到群里面让群里的人去点击，增加浏览量。崔晋是公司请来的鉴定老师，另外她自己也在谈单子，有一次崔晋叫其过去拍照，是一幅画，里面好像是一只老虎，这个单子是崔晋自己谈的。 7.被告人崔晋的供述：其是负责鉴定客户提交的收藏品的年代和器型。这些藏品是业务部的人让客户发给他们，然后业务部的人发到微信群里面或者当面过来给其看。其在北京历博文物鉴定机构通过专业考试培训且有证书。落款是美国认证的一个鉴定资质证书。公司的拍卖资质其没有看到过。公司是去海外市场拍卖或者展销，具体其不清楚。其知道中国的实物收藏品只有经过文物局海关审批后才能拿去拍卖。其工资是15000元一个月和3000元住宿费。其3月份在深圳国泓上班，5月10日左右跟着公司到了湖南国泓。公司的负责人是刘胜招和连晓敏，财务是“小美”，保管员是刘效立，还有好多业务部成员，具体其不清楚。其在公司的主要工作就是帮客户拍卖藏品而收取服务费用，其每天有二、三十件藏品要鉴定。公司是给其奖金的，给多少其不知道，反正公司的效益里面其都有奖金可以拿。公司具体是以拍卖藏品为理由，骗取客户的拍卖服务费。其是2016年接触到古玩拍卖行业的，这个行业参差不齐，有很多诈骗公司参与在内，虽然行业有点乱，其觉得这个行业还是挺赚钱的，特别是像其这样做鉴定的。2017年6、7月份其拿到证书后就到各个拍卖公司去当鉴定师，期间其也知道其担任鉴定师的很多公司是在做诈骗的，因为几家拍卖公司给客户的报价虚高，收了客户拍卖费后没有给客户拍卖藏品。其在千百亿（音）公司做的时间相对久一点，其也知道一些客户报警，警察来查之类的事情。其是刘胜招主动打电话邀请其去公司的，承诺给其1.8万底薪加公司总业绩的1个点奖金，其自己做了一单业务后，刘胜招说其自己做业务可以拿20个点的提成。其讲的都是一些行话，其不会跟客户直接说藏品不好，只会说是当代藏品。对没有收藏价值的藏品进行夸奖来骗客户是公司要求的，这样公司才能骗到钱。其是以专家的身份跟客户说的，客户听了以后心里总会想既然专家都说了有收藏价值，那肯定是个值钱的东西。然后业务员会跟客户说类似藏品的成交记录都是几十万、几百万，客户就提高了内心出售的欲望。其在这个行业差不多有3、4年了，里面诈骗的套路其清楚的。公司会小成本投入一点，比如说到拍卖现场拍小视频回来给客户看，偶尔去文博会租个展位等，实际上费用很低，就是拍拍视频用这堵客户的嘴。其在公司就拿了2.5万底薪，奖金还没给过其。 8.被告人杨雨婷的供述：其是一部的组长。湖南国泓公司的前身是深圳国泓拍卖公司，其公司是2019年4月底的时候从深圳搬到湖南的，搬来的原因是因为公司资质上面有点问题。公司老板其没有见过，只听说过姓梁。目前公司的总经理是刘胜招，副总经理是连晓敏，公司有财务部、后勤部，专家部、业务部等几个部门。每个部门都有具体负责人，其中业务部分十二部，每个分部都由各自的总监负责。专家部就是专门负责鉴定的，有一个鉴定老师崔晋。公司先通过电话跟客户联系沟通，沟通过程中主要运用培训时候的话术本上面的套话跟客户沟通，然后吸引客户到公司进行藏品鉴定或者委托出售，客户来了以后就会有对应的业务员接待，然后询问客户的意向是否需要委托拍卖，之后对客户的藏品进行鉴定，给客户报价以及推销公司的相应服务，让客户根据自己的需求选择相应的服务，之后再签订合同，合同期限一般是2-4个月不等，等期限到了之后就会通知客户流拍，然后让客户来注销合同并把藏品还给客户。公司的副总连晓敏给新员工培训，培训的内容主要是给一个话术本，用来教新员工怎么给客户打电话，怎么应对以及吸引客户到公司来。话术本就是其给客户打电话时候的一种沟通方式，内部称为三通电话。跟客户沟通的时候会先用话术本上面的套话询问客户相关情况，如果客户有意向鉴定或者拍卖，其就会跟客户加微信，然后让客户先把藏品的照片发给其，其让鉴定老师对该藏品进行鉴定，鉴定师就会告诉其这个藏品的相关情况，对藏品的名称、历史等等信息进行一个简单的描述，给客户一个回复，然后其就会询问客户是否有出售的意向，出售的心理价位是多少，根据客户的报价，业务员也会在雅昌艺术网上查询类似藏品的拍卖成交价，然后给客户一个参考意见，之后如果客户有意向的，就会带藏品到公司来鉴定并委托出售，也有客户直接把藏品寄过来鉴定委托出售的。跟客户的沟通技巧连晓敏都讲过的，总监在给新员工介绍的时候也会说起。客户来的时候都是业务员带着去鉴定老师那里鉴定，鉴定结果基本都是真的，除非是那种特别假的。给客户报价首先要鉴定，之后会在雅昌艺术网上查询类似藏品的成交价格，然后以成交价格作为参考给客户报价。但雅昌网上的成交价格都是虚高的，业务员对这个东西不了解，提出质疑也没有意义，就按照公司设定的规矩进行操作。之后就会跟客户谈下一步的流程，就是跟客户介绍公司服务项目，根据客户的意愿来定制服务。一般是业务员跟客户谈，有问题了，其作为总监也只能根据话术本上面的内容死板地跟客户交流，这时候就会叫副总跟客户具体地谈。公司宣称有拍卖、展销两种交易模式。展销就是在国内把客户的藏品实物或者照片拿到文博会上面去展销，有意向的客户就会询问，然后业务员就会跟客户联系，说是有人有购买的意向，但是目前公司没有到这个步骤，也没有客户的藏品被卖出去过。拍卖的话是拿到国外去，收取的服务费也更高，但是实际上客户的藏品是不可能带到国外去拍卖的，哪怕是照片拿到国外去拍卖真的拍成功了，东西也是带不出去的。展销的地点不固定，拍卖有美国、迪拜、新加坡、马来西亚、台北这些地方。公司没有固定的收费标准。收取费用包括拍卖费、宣传费、保险费、图录费等，都没有明确标价。合同是一式两份，是公司制定好的，签订合同后就会对客户藏品进行宣传，后勤有人对藏品进行拍照，发布到网上进行宣传。如果藏品没有卖出去，客户的服务费是不退的。保管条款的设立是为了赢得客户的信任。业务员跟客户签订好合同会把相关资料给其，其进行汇总后交给后勤进行拍照宣传。目前为止其没有经历过拍卖成功的案例，公司刘总会在总监群里发一些拍卖现场的照片、视频。其也怀疑过这些东西的真实性，但只要思想上一松动，公司领导就会开会洗脑。 9.被告人庞子干的供述：其是3月初经招聘进入深圳国泓公司，因为老板说深圳公司没有资质，所以搬到了长沙，说长沙这里已经办好了。公司的负责人有刘胜招、连晓敏两个，督导陈欣，此外还有十二个业务部、鉴定负责人崔晋、财务负责人阿美和刘效立，专门负责收客户的服务费，工资也是他们负责发的。摄影师是小云，其他还有一个美工，还听说过叫梁毅的大老板。其是二部的总监。其刚进公司的时候是由刘胜招、连晓敏、陈欣培训的，培训的内容就是教一些话术，让其按照话术本上的套路给客户打电话，其他还有培训古董的基本知识以及应对客人的方法。其做了总监后，组内的员工都是其培训的，就是根据公司话术上面的内容教员工去吸引客户。公司赚的就是客户给的服务费，服务费打给公司就直接按比例分到各个层级的人手上，但是其和客户讲赚的是卖东西出去的佣金，其合作的东西没有卖出去过，佣金也是没有的，就是为了让客户知道其也是想帮他卖出去的，这样客户就会更相信其。鉴定开始是把客户发给业务员的图片发到“国泓藏品鉴定群”，告诉客户这个东西是什么，客户来了也是崔晋上去给客户谈古董的情况，对谈成客户也是有帮助的，其在和客户谈的时候也会告诉客户公司有一个专业的鉴定老师，因为有一个鉴定老师在显得公司比较专业。其还会假扮香港人去和客户谈，假装和他说香港那里有好几个客户想花大价钱买，其实都是其瞎说的，其根本没有见过什么香港买家，其也不是香港人。这是骗客户的，也是刘胜招教其的，目的就是为了谈下客户。藏品的价格都是去雅昌艺术网上搜索藏品的价格，然后给客户报一个报价区间，其也不知道值多少钱，也不懂古董，但价格高对客户也是有诱惑力的，客户都想拍出高价，这样就愿意把东西放到其公司这里。公司的服务费是公司定的，几千是放在深圳文博会上卖的，几万就是走海外市场拍卖，不同的海外市场价格不同。其和客户讲这是上拍费和宣传费。拍卖费越高的市场越好卖，价格也会越高，拍卖费收的越高，其提成也就越高。其和刘胜招去过新加坡的拍卖场，一共去了三四天，什么都没带就去拍卖了。到了拍卖现场之后，里面有很多人，其给客户的拍品屏幕上面也有的，是瓷器和钱币，其还拍了视频发给群里和客户，让大家转发。公司只有营业执照，没有资质的。 10.被告人莫冬春的供述：其于2019年3月认识刘胜招后去深圳国泓拍卖有限公司干活。那时候刘胜招是公司副总，过了一个月左右，公司决定搬到湖南长沙，其就跟着到了长沙，一起从深圳到长沙的还有刘胜招、连晓敏、霍文龙、崔晋等人。其在公司期间问过刘胜招、连晓敏公司有无相关拍卖的资质，他们的意思就是没有。拍卖公司盈利简单说就是骗客户的服务费。整个过程分为三个步骤，第一个步骤就是通过打电话的方式忽悠客户到公司来，打电话用的客户资源由刘胜招和连晓敏两个人提供，打电话有专门的话术，这个话术在公司内部简称“3个电话”，意思是通过给客户打电话了解客户生活状况等等，忽悠客户说公司很有实力，跟很多海外拍卖场合作，拍品成交率都是很高的，有时候还会骗客户说公司的买家或者财团对其手中的藏品很感兴趣等等，目的是调动起客户的积极性，让客户对公司的实力有信心。客户经理将客户发的图片发给崔晋进行鉴定，客户经理再通过崔晋描述的信息去雅昌艺术网上搜索同类产品，在成交价里挑一个最高或者较高的报价报给客户，再加上其的忽悠就会有合作的念头，就会到其公司来。虚报抬高客户手中藏品的报价是因为古董文物的价格本身就是虚的，而且雅昌艺术网上面的成交价格都是高的，客户的心理期待值越高就越想跟公司合作。客户到公司后会派崔晋去实物鉴定，一般来公司的藏品崔晋鉴定出来都是真的，然后客户经理继续跟客户忽悠公司的实力，客户就会当场和客户经理签订合同并缴纳服务费用。其还有个香港号码专门用来“踢单”的，就是假装自己是国泓公司在香港市场部的经理，然后骗客户说有买家对他的藏品感兴趣，希望通过拍卖的方式竞价入手，意思就是让客户尽快到国泓公司签合同交钱，这个踢单的对象一般就是有初步合作意向的客户，但这个电话纯粹就是编造谎言，其是从庞子干那里学的，然后其让庞子干帮其买一个香港号码。委托合同中的服务费用包含公司宣传、图录、拍卖费用。公司宣传费用就是把客户的藏品录到公司官网上，这个网页都是粗制滥造的。等客户签完委托合约之后，其所做的就是稳住客户，因为藏品价格虚高，根据国家法律规定文物是不准出境的，其实根本是拍不出去，其干了半年也没有一件藏品在海外拍卖成功过，每次都是流拍。拍卖会就是走个过场，让客户相信其确实努力过，可以正大光明“赚”客户的服务费。合约到期后，公司有专门的人负责注销合同，客户来公司把藏品拿走，合同注销，如果有客户闹场或者报警行为，公司规定都是退还客户的服务费，目的就是为了不把事情闹大，否则公安机关介入调查，肯定要出事。公司在海外进行的是图片拍卖，其在今年5月份去看了一场新加坡拍卖会，是和庞子干、刘胜招、邱赞一起去的，主要目的是去玩，机票钱是公司报销的，整个拍卖会下来，公司没成交过一件藏品，整个拍卖会大概有1000多个藏品，轮到每个藏品竞价的时间大概就是6、7秒，走个过场就结束了。其当庭供述刘胜招在湖南公司和深圳公司的地位一样。 11.被告人邱赞的供述：其在2019年3月通过连晓敏进入深圳国泓公司，公司老板叫梁衍生、刘明明，总经理是刘胜招，副总经理是连晓敏，下面就是各个业务部总监，一部总监杨雨婷，二部总监庞子干，三部总监莫冬春，四部总监霍文龙，五部总监姓陈，六部总监朱本鑫，七部总监陈伟敏，八部总监忘记了，九部总监谢智艳，十部总监姓姚，其是八部的客户经理。湖南国泓公司老板叫梁衍生、刘明明，总经理刘胜招，副总经理连晓敏，督导是陈欣，下面就是各个业务员总监，一部总监杨雨婷，二部总监庞子干，三部总监莫冬春，四部总监霍文龙，五部已经名存实亡了，六部总监朱本鑫，七部总监陈伟敏，八部总监是其，九部总监谢智艳，十部总监杨智权，十一部总监孙鹏，十二部总监蔡仁发。其中十部、十一部是陈欣从外面公司带过来的。其进公司是连晓敏对其进行培训，给了其一本话术，主要讲如何邀约客户，包括“估价”、“包装”、“踢单”等等，连晓敏都是直接跟其说的。关于“估价”连晓敏就是说随机应变，比如说一枚古钱币光绪元宝直接往80万元以上估就行了，如果碰到其他类型的藏品，就先发给公司鉴定老师崔晋进行命名和断代，然后其可以雅昌艺术网的网站进行同类型的拍品成交价搜索，上面的价格都是高的离谱，其再从中挑选一个较高的报价给客户。这样子给客户虚高报价的目的是为了让客户以为他手里的藏品很值钱，抬高客户心理预期，从而愿意和公司委托拍卖并缴纳高额服务费。关于“包装”的意思就是瞎吹公司的实力。一种是业务员在朋友圈里发公司参加各种海外拍卖会、展览会的图片，公司内部称为虚拟活动，一种是跟客户吹嘘公司有固定的海外拍卖会买家群体，还有一种是骗客户说公司有跟海外有钱的买家大佬进行一对一推荐，成交率在90%上。“踢单”是指在客户犹豫不决的时候用一些手段去刺激他交钱，形式有很多种。公司用套路和手段吸引客户来公司签订拍卖委托合同，之后举办假的拍卖制造流拍麻痹客户，从而骗取客户的服务费。业务员打电话的资源是总监给的，总监的资源是刘胜招和连晓敏那里拿的。2019年5月，其和刘胜招、庞子干、莫冬春4人到新加坡，前面玩了2天，最后一天就是5月12日到了新加坡“英国罗斯柴尔德”拍卖会，里面买家观众席上面有100个人左右，都是一些黄皮肤的人，整场拍卖会讲的是中文，一天下来估计1000多件藏品，“流拍”绝大多数，其公司的藏品是全部流拍的。其公司征集的藏品起拍价都是奇高，根本不会有人拍，而且文物也是运不出去的，其觉得参加这个拍卖会主要也是为了给客户一个交代，用来稳住客户，有时候其他部门跟刘胜招还会跟拍卖场方串通进行假举牌。这个假举牌刘胜招和连晓敏在总监会议里面说到过，因为拍卖会分起拍价和保留价，如果遇到难搞的客户可以给他安排几次举牌，只要到不了保留价还是会流拍的，假举牌应该是刘胜招、连晓敏和“小云”负责的，具体其不清楚。 12.被告人霍文龙等其他总监及业务员与上述人员供述基本一致。 13.王某1等110余名被害人的陈述、转账记录、微信聊天记录、合同、收据、辨认笔录、香港号码来电记录等，证实其等人被骗的经过。其中被害人周某提到其到公司经被告人崔晋对其藏品鉴定后，被告人吕鑫告诉其有个新加坡代表团买家要买但表示要走拍卖。同时有被害人周某辨认笔录指认当时的新加坡买家代表团代表为被告人连晓敏。 14.被告人崔晋与被告人刘胜招的聊天记录：“客户早上到长沙，我对公司的市场部清楚，拜托刘老板帮我推荐一下市场就好，1万就私下交易费用，其他1.5万-5万才能拍卖，我自己做单吧”、“前面铺垫好了，价值在30-50万每平尺”“我自己做单按20%提成是吧”、“我只需要踢一下单”、“还要做个整版和易拉宝，共计7万，迪拜拍卖”、“客户马上就到公司，送钱来了哦”。 15.被告人崔晋与唐莲云的聊天记录：崔晋向唐莲云发送‘举牌1次’的截图并说：“说好举牌2次啊，你和刘总沟通一下啦，我和他沟通的是2次啊”，唐莲云回复：“不能安排，昨天我问美国对接那边了，举牌几次他们那边安排，我们只能写举牌就行”，崔晋回复：“哦，这样啊”，唐莲云回复：“他们是根据价格来举牌的”，崔晋回复：“好吧，理解”。 16.被告人崔晋与被害人李某2的聊天记录：“不是我要，是我们公司有买家要啊”、“你可以带来我们公司，买家看了实物后可以回价，或走拍卖价格可以更高一些”、“我们有海外侨胞和国内买家可以洽购”、“美国市场今天校稿了，你们快点来公司协商”、“公司对外宣传网站，你的藏品已经在做买家推荐，目前已经有1000多人关注”、“最快的是迪拜六月底”。 17.被告人刘胜招与被告人唐莲云等人的聊天记录，证实被告人之间的聊天记录情况。 18.户籍证明，证实39名被告人的身份情况。 19.话术资料、员工笔试题等，证实公司业务员与被害人之间的沟通有相关培训资料。 20.国泓薪资待遇表，证实各被告人的薪资待遇情况。 21.湖南省文物局、商务厅证明，证实湖南国泓公司无拍卖经营资质和拍卖经营批准证书。 22.法院调解、执行款票据、扣押清单，证实上述被告人的退赃情况。 23.抓获经过，证实各被告人的到案情况。 24.搜查笔录及照片、扣押清单，证实涉案手机、电脑主机等物品的扣押经过。 关于被告人及辩护人提出的辩解及辩护意见评析如下： 一、关于被告人刘胜招是否具有诈骗故意的问题。第一，根据被告人刘胜招庭前供述以及与唐莲云等其他被告人的微信聊天记录，可知被告人刘胜招对国泓公司无拍卖资质以拍卖名义骗取被害人资金情况系主观明知。第二，根据被告人邱赞、莫冬春等人的供述，可证实被告人刘胜招在2019年5月与邱赞、莫冬春、庞子干一同前往新加坡参与虚假拍卖会的过程，足以证实被告人刘胜招对本案诈骗行为系主观明知。综上对被告人刘胜招据此提出的辩解意见，本院不予采信。 二、关于被告人刘胜招涉案金额的认定问题。第一，辩护人提出被害人巨某、高某的金额被告人刘胜招不应承担责任，经查被害人巨某金额人民币4.75万元系被告人连晓敏在国泓公司之外诈骗所得，被害人高某人民币2.5万元系被告人莫冬春进入国泓公司前诈骗所得，对辩护人提出的该意见，本院予以采信。第二，辩护人提出涉案金额应扣除签订合同服务期限未届满和公司履行部分合同的相应金额，根据上述查明事实，服务合同仅是本案被告人实施诈骗行为的幌子，不可能实现拍卖的目的，即使存在展销等费用的支出，也是被告人为实现诈骗而支出的成本，不应从犯罪金额中扣除。辩护人据此提出的意见，本院不予采信。 三、关于被告人崔晋是否具有诈骗故意的问题。第一，根据被告人崔晋与被告人刘胜招、被害人李某2的微信聊天记录、被害人李某2的陈述、被告人崔晋的供述可知，被告人崔晋参与了诈骗被害人李某2的全程。第二，微信聊天中，被告人崔晋向被告人刘胜招确认做成该单有20%的提成，且明确该画要走迪拜或美国的拍卖流程，可知其主观对该笔业务的推进有积极意向，且对公司宣传、踢单等套路均为明知。第三，被告人崔晋与被告人唐莲云就拍卖举牌次数的聊天记录，可证实被告人崔晋主观上应当知道拍卖会的虚假性。第四，40余名被害人陈述可直接证实被告人崔晋作为鉴定专家对诈骗事实的参与经过，其他被告人供述可证实被告人崔晋在共同犯罪中是不可缺少的一部分，对客户最终签订合同及估价均有积极作用。第五，被告人崔晋庭前供述其知道公司在以帮客户拍卖藏品为理由骗取他们的拍卖服务费，且庭前供述经被告人修改后签字捺印，能与其他证据相互印证。综上可认定被告人崔晋明知公司诈骗被害人仍参与鉴定环节并从中非法获利，具有诈骗故意。被告人崔晋及其辩护人据此提出的辩护意见，本院不予采信。 四、关于被告人崔晋犯罪金额的认定问题。根据在案被害人的供述，40余名被害人提到公司鉴定专家参与了诈骗的过程，涉案金额人民币约107万元，其中35名被害人明确指出公司鉴定专家是被告人崔晋。同时，鉴于被告人崔晋到深圳国泓工作的时间不明确，不应对深圳国泓的全部金额承担责任。综上，按照有利于被告人的原则，认定被告人崔晋的涉案金额为100余万元。被告人崔晋及辩护人对金额提出的辩护意见，本院予以采信。 五、关于被告人陈欣犯罪金额的认定问题。第一，根据在案的被告人陈欣的供述和其他被告人供述可知，被告人陈欣是公司督导，既负责公司考勤等后勤事务，又负责十组、十一组的全部事务。第二，根据被告人邱赞、蔡仁发等人的供述，被告人陈欣存在帮助十组、十一组以外其他组成员谈客户的情况。第三，被告人陈欣到公司时间系2019年5月后，同时结合被害人被骗时间及相应合同签订及转账情况，综合认定被告人陈欣涉案金额。因被告人陈欣具有后勤管理与业务指导双重属性，故认定其涉案总金额100余万元。对被告人陈欣及其辩护人拒此提出的意见，本院不予采信。 本院认为，被告人刘胜招、连晓敏、陈欣、崔晋、唐莲云、龙媚娜、李威平、谢智艳、谢福宝、杨雨婷、莫冬春、庞子干、陈伟敏、霍文龙、朱本鑫、杨智权、吴春丽、孙鹏、虞与填、陈杰、田玉霞、揭锡金、李立国、吕鑫、李冰、曹忠良、吴珀翠、刘政芝、吴亚男、蔡仁发、邱赞、黄凤涛、许晓敏、张遥、栾雪、彭丹、赵秧秧、阳小佳、谢圣宝以非法占有为目的，采用虚假拍卖的方法，骗取他人财物，其中被告人刘胜招、连晓敏、崔晋、陈欣、唐莲云、龙媚娜、李威平诈骗金额特别巨大；被告人谢智艳、谢福宝、杨雨婷、莫冬春、庞子干、陈伟敏、霍文龙、朱本鑫、杨智权、吴春丽、孙鹏诈骗金额巨大；被告人虞与填、陈杰、田玉霞、揭锡金、李立国、吕鑫、李冰、曹忠良、吴珀翠、刘政芝、吴亚男、蔡仁发、邱赞、黄凤涛、许晓敏、张遥、栾雪、彭丹、赵秧秧、阳小佳、谢圣宝诈骗金额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人刘胜招的辩护人提出本案应定性为合同诈骗罪的问题，审理认为，被告人行为是否构成合同诈骗罪，不能仅凭合同的形式加以判定，而应审查行为的本质特征。本案被告人以提供拍卖服务的形式与客户签订合同，后通过虚假拍卖等手段伪造“流拍”假象，以藏品流拍为由非法占有被害人的服务费用，被告人虽具有以合同的方式骗取他人拍卖费等费用的表象，但其实施的犯罪行为主要侵犯他人财产所有权而非扰乱市场经济秩序，不符合合同诈骗罪的本质特征，故对该行为应以诈骗罪定性处罚。被告人刘胜招的辩护人据此提出的辩护意见，本院不予采纳。被告人刘胜招、连晓敏在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，应依法惩处。关于被告人刘胜招在深圳国泓公司和湖南国泓公司的地位问题。根据被告人刘胜招在公安机关的供述、被告人连晓敏、李威平等人的当庭供述以及其余被告人的供述，可认定被告人刘胜招在深圳国泓公司也负责公司日常管理。对被告人刘胜招及其辩护人对此提出的辩护意见，本院不予采纳。关于被告人刘胜招是否系主犯的问题。根据被告人刘胜招与其他被告人的微信聊天记录，被告人连晓敏、陈欣、崔晋等人的供述以及庭审中被告人刘胜招辩护人对被告人李威平等人的当庭询问情况，可证实被告人刘胜招在深圳、湖南国泓公司负责日常事务，安排工作、听取汇报，对工资考勤等进行管理，足以证实被告人刘胜招对公司进行日常管理的客观情况。被告人刘胜招提出其并非主犯的辩解意见，与上述查明事实不符，本院不予采纳。被告人陈欣、崔晋、唐莲云、龙媚娜、李威平、谢智艳、谢福宝、杨雨婷、莫冬春、庞子干、陈伟敏、霍文龙、朱本鑫、杨智权、吴春丽、孙鹏、虞与填、陈杰、田玉霞、揭锡金、李立国、吕鑫、李冰、曹忠良、吴珀翠、刘政芝、吴亚男、蔡仁发、邱赞、黄凤涛、许晓敏、张遥、栾雪、彭丹、赵秧秧、阳小佳、谢圣宝在共同犯罪中起次要或辅助作用，均系从犯，依法从轻或减轻处罚。被告人陈欣、唐莲云、龙媚娜、李威平、谢智艳、谢福宝、杨雨婷、莫冬春、庞子干、陈伟敏、霍文龙、朱本鑫、杨智权、吴春丽、虞与填、田玉霞、揭锡金、李立国、吕鑫、李冰、曹忠良、吴珀翠、刘政芝、吴亚男、蔡仁发、邱赞、黄凤涛、许晓敏、张遥、栾雪、彭丹、赵秧秧、阳小佳、谢圣宝、孙鹏均自愿认罪认罚又退缴部分赃款，被告人连晓敏、陈杰自愿认罪认罚，对各被告人分别酌情从轻处罚。公诉机关调整后的量刑建议适当，本院予以采纳。上述各被告人的辩护人据此请求从轻、从宽处理的意见，本院予以采纳。对被告人唐莲云、陈杰、虞与填、吴春丽辩护人提出对被告人适用缓刑的意见，本院不予采纳；其他辩护人提出对被告人适用缓刑的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 被告人刘胜招犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年六月十三日起至二〇三一年六月十二日止，罚金限在本判决生效后十日内缴纳）； 被告人连晓敏犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年六月十三日起至二〇二九年六月十二日止，罚金限在本判决生效后十日内缴纳）； 被告人陈欣犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年六月十三日起至二〇二四年十二月十二日止，罚金限在本判决生效后十日内缴纳）； 被告人崔晋犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年六月十三日起至二〇二四年六月十二日止，罚金限在本判决生效后十日内缴纳）； 被告人唐莲云犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年六月十三日起至二〇二二年八月十二日止，罚金限在本判决生效后十日内缴纳）； 被告人龙媚娜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后即时缴纳）； 被告人李威平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后即时缴纳）； 被告人谢智艳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年六月十三日起至二〇二二年十二月十二日止，罚金限在本判决生效后十日内缴纳）； 被告人谢福宝犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后即时缴纳）； 被告人杨雨婷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后即时缴纳）； 被告人庞子干犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后即时缴纳）； 被告人莫冬春犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后即时缴纳）； 被告人陈伟敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年四个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后即时缴纳）； 被告人霍文龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后即时缴纳）； 被告人朱本鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后即时缴纳）； 被告人杨智权犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后即时缴纳）； 被告人吴春丽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金限在本判决生效后十日内缴纳）； 被告人孙鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，缓刑二年十个月，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后即时缴纳）； 被告人虞与填犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金限在本判决生效后十日内缴纳）； 被告人陈杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金限在本判决生效后十日内缴纳）； 被告人田玉霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后即时缴纳）； 被告人揭锡金犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后即时缴纳）； 被告人李立国犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后即时缴纳）； 被告人吕鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年四个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后即时缴纳）； 被告人李冰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后即时缴纳）； 被告人曹忠良犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后即时缴纳）； 被告人吴珀翠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后即时缴纳）； 被告人刘政芝犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后即时缴纳）； 被告人吴亚男犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后即时缴纳）； 被告人蔡仁发犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后即时缴纳）； 被告人邱赞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后即时缴纳）； 被告人黄凤涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后即时缴纳）； 被告人许晓敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后即时缴纳）； 被告人张遥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后即时缴纳）； 被告人栾雪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后即时缴纳）； 被告人彭丹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后即时缴纳）； 被告人赵秧秧犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后即时缴纳）； 被告人阳小佳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后即时缴纳）； 被告人谢圣宝犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年四个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后即时缴纳）； 公诉机关移送本院及本院扣押的各被告人的退赃合计人民币1161300元，于判决生效后按比例发还给各被害人（详见清单）；剩余赃款继续予以追缴。公诉机关移送本院扣押的手机24只、电脑11台、硬盘1个（均暂存于绍兴市涉案物证保管中心），予以没收。 审 判 长  车佳妮 人民陪审员  陈美红 人民陪审员  王 筱 二〇二〇年八月十七日 法官 助理  尹伊娜 书 记 员  陈雨燕 被害人清单 备注 被害人 金额（万元） 业务员 组长 1 巨某 4.75 连晓敏 —— 2 刘某3 0.5 3 李某2 7 崔晋 4 赵某2 3 龙媚娜 5 程某 1 6 于某 1 李威平 7 崔某 2 8 张某 1 杨雨婷 杨雨婷 9 王某1 6 揭锡金 10 丁阿根 2.7 吴亚男 11 张丽 1.5 12 张玉新 0.5 吴珀翠 13 刘金源 0.5 14 鲁殿刚 1.8888 15 罗伟杰 1.8888 16 王东海 2.8 虞与填 17 常兆林 1.58 18 王川 1.5 19 段艳丽 2.68 20 梁建锋 1 21 邓某 1.6 庞子干 庞子干 22 徐某 0.8 23 翁建武 7 24 凌继赛 1 田玉霞 25 李金洪 0.5 26 田力 1.68 27 刘双成 1.68 28 唐守纪 0.5 29 杨东 1 30 黄海军 2.5 吴春丽 庞子干 31 刘兰 4 32 张宝勇 1.5 33 谭伟 2.5 34 曾祥华 0.7 35 欧舟 0.33 36 郁迎春 1.5 阳小佳 37 马志光 0.5 38 赵某1 3 莫冬春 莫冬春 39 何某 11 40 高某 2.5 41 索朗 3 李立国 42 翟金森 3 43 朱香云 1.5 栾雪 44 刘士元 1 45 戴某 1.2 霍文龙 霍文龙 46 赵才凤 0.5 47 苏毅 1 胥舟 48 陈伟豪 1 陈杰 49 高其艳 2 50 杨秀华 1 51 徐彩凤 2.568 52 王有魁 0.3 53 戴松柏 0.5 54 张作银 1 55 马某 2.88 李亚丽 56 钟某 1.88 朱本鑫 朱本鑫 57 杨立文 0.07 58 任根龙 1 59 常某 2.2888 60 阮海燕 2 许晓敏 61 黄友云 1.05 62 周春燕 1 刘政芝 63 谢祥祥 1 64 林涛 1.3888 65 侯红军 1 66 王留根 3.88 晏安知 67 连某 5 陈伟敏 陈伟敏 68 陈某1 3 69 潘其凤 1.5 70 党西纯 2 71 孔璐 3 72 高造伟 3.6 李冰 73 叶依铿 2 74 高仁山 2 彭丹 75 张世雷 0.15 76 王某2 1 邱赞 邱赞 77 文明虎 1 78 刘丽平 1 79 刘某2 2.2 邱赞连晓敏 80 张志杰 0.8 邱世彬 81 陈某2 0.68 邓迪娴 82 刘某1 3 谢智艳 谢智艳 83 汪成琪 1 谢圣宝 84 陆丰 1 85 刘经武 5 谢福宝 86 罗某 18.8 87 张晓光、王冰 1.28 88 曾晓东 3 89 寇芳 1.68 90 廖富珍 1 91 艾红平 1.7 吕鑫 92 刘兴东 2.4 93 周某 0.8 94 黄隆涛 1 95 杨定定 2.6 96 李长云 1 赵玉 97 王某3 0.3 杨智权 杨智权 98 陈旭明 1 赵秧秧 99 陈庆国 0.15 100 赵甦 1 101 陈瑞峰 2.68 曹忠良 102 李淑云 2.6 103 肖湘东、肖海燕 1 黄凤涛 104 曹红波 2.2 105 张顺成 3 胡燕琴 106 黄某 5 孙鹏 孙鹏 107 陆某 1 108 王张保 3 张遥 109 欧阳秋桂 1 朱湖通 110 李某1 2 蔡仁发 蔡仁发 111 孙某1 1 赵兴强 112 乐某 1 邱德杰 —— 113 孙某2、孙嘉玲 2.96 姜昊然 114 鲁进明 4.5 张力 115 谢某 3.7776 徐超辉 116 尹某 6.5 陈静娴 117 宗某 1 张成敏 118 孔文泉 0.6 —— 附录：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 ?