江苏省泰州市海陵区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1202刑初158号公诉机关江苏省泰州市海陵区人民检察院。被告人陈某甲，男，1988年8月6日出生，个体经营服装店，住福建省莆田市秀屿区。2019年10月11日因涉嫌犯开设赌场罪，被泰州市公安局海陵分局取保候审，2020年6月1日经泰州市海陵区人民检察院决定，并于同日交由福建省莆田市秀屿区公安局执行取保候审。指定辩护人李剑，江苏矩源律师事务所律师，海陵区法律援助中心指派。被告人陈某乙，男，1989年1月2日出生，上海某某建筑劳务有限公司工作人员，住安徽省合肥市包河区。2019年10月11日因涉嫌犯开设赌场罪，被泰州市公安局海陵分局取保候审，2020年6月1日经泰州市海陵区人民检察院决定，并于同日交由福建省莆田市秀屿区公安局执行取保候审。指定辩护人李建忠，泰州市海陵区法律援助中心律师。被告人郑某（曾用名郑长乐），女，1984年4月4日出生，无业，住浙江省宁波市奉化区。2019年6月24日因涉嫌犯开设赌场罪，被泰州市公安局海陵分局分局取保候审,2020年5月31日经泰州市海陵区人民检察院决定，并于同日交由福建省莆田市秀屿区公安局执行取保候审。指定辩护人周诗卉，北京盈科（泰州）律师事务所律师，海陵区法律援助中心指派。被告人曾某，女，1979年7月9日出生，个体经营者，住福建省莆田市秀屿区。2019年6月21日因涉嫌犯开设赌场罪，被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，7月11日被该分局取保候审，2020年5月31日经泰州市海陵区人民检察院决定，并于同日交由福建省莆田市秀屿区公安局执行取保候审。指定辩护人翟慧慧，江苏海之阳律师事务所律师，海陵区法律援助中心指派。江苏省泰州市海陵区人民检察院以泰海检一部刑诉〔2020〕120号起诉书、泰海检一部刑变诉〔2020〕2号变更起诉决定书指控被告人陈某甲、陈某乙、郑某、曾某犯开设赌场罪一案，分别于2020年6月4日、7月16日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省泰州市海陵区人民检察院指派检察员刘青青出庭支持公诉。被告人陈某甲及其辩护人李剑、被告人陈某乙及其辩护人李建忠、被告人郑某及其辩护人周诗卉、被告人曾某及其辩护人翟慧慧均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，黄嘉庆、黄海峰（均已判决）于2017年6月至11月间，建立“某某夜城”等红包赌博群，组织本市海陵区居民蔡某等人以微信红包“埋雷”的方式进行赌博，并组织郑某、张超霞、陈林、陈建京（均已判决）等人在群内分别负责管理、拉赌客进群、提供微信免死号秒抢抽头等工作，2017年8月9月至10月31日间，上述微信红包赌博群抽头渔利合计人民币5115899元。被告人陈某甲于2017年6月17日至10月31日间在上述微信红包赌博群内负责清包工作，通过领取工资非法获利人民币37100元，期间上述微信红包赌博群抽头渔利合计人民币5000000余元；被告人陈某乙于2017年8月29日至10月31日间在上述微信红包赌博群内负责清包工作，通过领取工资非法获利人民币15300元，期间上述微信红包赌博群抽头渔利合计人民币5000000余元；被告人郑某自2017年8月23日至2017年10月31日间为上述微信红包赌博群统计、发放流水返利等管理工作并提供被告人曾某的微信号及银行卡作为免死号进行秒抢抽头，通过领取工资、免死号工资、福利等非法获利人民币32700元，期间上述微信红包赌博群抽头渔利合计人民币5000000余元；被告人曾某于2017年9月1日至10月25日间为上述微信红包赌博群提供微信免死号及银行卡进行抽头，合计抽头渔利人民币3200000余元。被告人郑某、陈某甲、陈某乙犯罪以后自动投案，并如实供述了自己的犯罪事实，被告人曾某归案后如实供述了自己的犯罪事实。为证实上述指控，公诉人当庭提举了《银行卡交易记录》等书证、证人蔡某等人的证言、被告人的供述和辩解、辨认笔录、扣押笔录、银行交易流水、微信、支付宝等交易记录电子数据等证据。公诉机关认为，被告人陈某甲、陈某乙、郑某、曾某开设赌场，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人陈某甲、陈某乙、郑某、曾某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈某甲、陈某乙、郑某犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人曾某归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人陈某甲、陈某乙、郑某、曾某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人陈某甲有期徒刑二年，适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人陈某乙有期徒刑二年，适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人郑某有期徒刑二年三个月，适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人曾某有期徒刑二年，适用缓刑，并处罚金。被告人陈某甲、陈某乙、郑某、曾某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人陈某甲的辩护人李剑提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人陈某甲犯开设赌场罪无异议，但认为被告人陈某甲系初犯，在本次共同犯罪中是从犯，具有自首情节，认罪态度好，有悔罪表现，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。被告人陈某乙的辩护人李建忠提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人陈某乙犯开设赌场罪的犯罪事实无异议。被告人陈某乙到案后，能如实供述自己及同案犯的罪行，自愿认罪认罚，庭前积极退赃并预缴罚金，在此次犯罪中仅起次要作用系从犯，建议法庭综合以上量刑情节，对被告人陈某乙减轻处罚并适用缓刑。被告人郑某的辩护人周诗卉提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人郑某开设赌场的相关事实没有异议。在本案中被告人郑某属于从犯，具有自首情节，认罪认罚，无前科劣迹，建议对被告人郑某从轻处罚并适用缓刑。被告人曾某的辩护人翟慧慧提出的辩护意见是：对起诉书指控被告人曾某犯开设赌场罪无异议。但认为被告人曾某系初犯，归案后能如实供述自己的罪行，认罪认罚，在本次犯罪中是从犯，仅是帮其弟妹郑某提供了微信号和银行卡，并未从中获利，庭前积极预缴罚金，且曾某居住地的司法机关愿意对其安置帮教，建议法庭对被告人曾某减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2017年6月至11月间，黄嘉庆、黄海峰（均已判决）建立“某某夜城”等红包赌博群，组织泰州市海陵区居民蔡某等人以微信红包“埋雷”的方式进行赌博，并组织郑某、张超霞、陈林、陈建京（均已判决）等人在群内分别负责管理、拉赌客进群、提供微信免死号秒抢抽头等工作，2017年8月9月至10月31日间，上述微信红包赌博群抽头渔利合计人民币5115899元。2017年6月17日至10月31日间被告人陈某甲在上述微信红包赌博群内负责清包工作，通过领取工资非法获利人民币37100元，期间上述微信红包赌博群抽头渔利合计人民币5000000余元；2017年8月29日至10月31日间被告人陈某乙在上述微信红包赌博群内负责清包工作，通过领取工资非法获利人民币15300元，期间上述微信红包赌博群抽头渔利合计人民币5000000余元；2017年8月23日至2017年10月31日间被告人郑某为上述微信红包赌博群统计、发放流水返利等管理工作并提供被告人曾某的微信号及银行卡作为免死号进行秒抢抽头，通过领取工资、免死号工资、福利等非法获利人民币32700元，期间上述微信红包赌博群抽头渔利合计人民币5000000余元；2017年9月1日至10月25日间，被告人曾某为上述微信红包赌博群提供微信免死号及银行卡进行抽头，合计抽头渔利人民币3200000余元。被告人郑某、陈某甲、陈某乙犯罪以后自动投案，并如实供述了自己的犯罪事实，被告人曾某归案后如实供述了自己的犯罪事实。另查明，案发后被告人陈某甲退出违法所得人民币15000元，被告人陈某乙退出违法所得人民币10000元。公安机关分别从被告人陈某甲、陈某乙、郑某、曾某处各扣押手机一部。上述款物均暂存于泰州市公安局海陵分局。在本案审理期间，被告人陈某甲继续退出违法所得人民币22100元，预缴罚金人民币50000元；被告人陈某乙继续退出违法所得人民币5300元，预缴罚金人民币40000元；被告人郑某退出违法所得人民币32700元，预缴罚金人民币50000元；被告人曾某预缴罚金人民币5000元。上述事实有经庭审质证、确认的《刑事判决书》《归案情况说明》《扣押决定书》《扣押清单》《江苏省非税收入一般缴款书》等书证，证人李某某、蔡某、徐某等人的证言，被告人陈某甲、陈某乙、郑某、曾某的供述和辩解及同案犯黄嘉庆等人的供述和辩解，银行卡转账记录、支付宝交易记录、微信交易记录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈某甲、陈某乙、郑某、曾某开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，且系共同犯罪，均应予依法惩处。公诉机关的指控成立。关于辩护人李剑、李建忠、周诗卉、翟慧慧提出的被告人陈某甲、陈某乙、郑某、曾某均具有法定或酌定的从轻、减轻处罚情节，建议法庭在量刑时予以考虑，并建议对上述被告人适用缓刑的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人陈某甲、陈某乙、郑某、曾某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依法对其减轻处罚。被告人陈某甲、陈某乙、郑某犯罪以后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，当庭亦自愿认罪认罚，依法均予以从轻处罚。被告人曾某归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭亦自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人陈某甲、陈某乙、郑某主动退出违法所得，酌情均予以从轻处罚。被告人陈某甲、陈某乙、郑某、曾某积极预缴罚金，酌情均予以从轻处罚。结合被告人陈某甲、陈某乙、郑某、曾某的犯罪情节、悔罪表现及其居住地司法矫正机构出具的调查评估意见，均给予其一定的缓刑考验期限。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人陈某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。二、被告人陈某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年二个月，并处罚金人民币四万元。三、被告人郑某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。四、被告人曾某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。五、被告人陈某甲退出的违法所得人民币三万七千一百元、被告人陈某乙退出的违法所得人民币一万五千三百元、被告人郑某退出的违法所得人民币三万二千七百元均依法予以没收，上缴国库。公安机关扣押的作案工具手机等均依法予以没收。如不服本判决，可以在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  顾国华人民陪审员  董 杰人民陪审员  周 榕二〇二〇年八月四日法官 助理  谷 玲书 记 员  伏天池