湖南省娄底市娄星区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1302刑初410号公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。被告人刘佳林，男，1985年2月4日出生于湖南省冷水江市，汉族，初中文化，无业，中共党员（组织关系在湖南省冷水江市铎山镇龙台村），户籍所在地湖南省冷水江市，住湖南省涟源市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年12月27日被娄底市公安局钢城分局行政拘留十日，2020年1月2日转为刑事拘留，同年1月21日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。被告人谢学良，男，1984年7月6日出生于湖南省涟源市，汉族，初中肄业文化，无业，户籍所在地及住址湖南省涟源市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年12月27日被娄底市公安局钢城分局行政拘留十日，2020年1月3日转为刑事拘留，同年1月21日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人刘奎，湖南娄星律师事务所律师。湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑诉［2020］314号起诉书指控被告人刘佳林、谢学良犯诈骗罪，于2020年6月23日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年7月2日公开开庭进行了审理。湖南省娄底市娄星区人民检察院指派检察员胡正春出庭支持公诉，被告人刘佳林、被告人谢学良及其辩护人刘奎均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：2019年11月底，被告人刘佳林、谢学良等人为了实施诈骗租了一仓库，在2019年12月1日至12月25日期间，刘佳林、谢学良等人利用其掌握的货车（湘Ｋ×××××、湘Ｋ×××××）在为涟钢废钢供应商向涟钢交运废钢时，先将运回的废钢在其租用的仓库内卸下8吨，将剩余的废钢装入重的挂车货厢内（货厢为直角），再拖运至涟钢厂内过毛重磅，卸下废钢出厂后，换用重量轻的挂车货厢（货厢为折角），再开回涟钢厂内回皮，每车废钢虚增的重量为重货厢与轻货厢的重量差，与所卸下的废钢等重，以虚增废钢重量的方式诈骗涟钢废钢货款。刘佳林、谢学良等人将偷卸的废钢再挂靠有关公司销售给涟钢获利。经查实，刘佳林、谢学良等人以此方式进行诈骗19次，诈骗涟钢废钢货款合计39.168万元。具体情况如下：1、2019年12月1日，刘佳林开着湘Ｋ×××××货车挂重挂货厢运废钢进连钢广过磅，卸货后，刘佳林开车出厂换轻挂货厢，再进涟钢厂回皮，虚增废钢重量8吨，涟钢己以2790元每吨的价格进行结算，诈骗涟钢货款22320元。2、2019年12月2日，谢学良与刘佳林开着湘Ｋ×××××货车挂重挂货厢运废钢进涟钢厂过磅，卸货出厂后换轻挂货厢，刘佳林再开车进涟钢厂回皮，虚增废钢重量8吨，涟钢己以2790元每吨的价格进行结算，诈骗涟钢货款22320元。3、2019年12月4日，谢学良与刘佳林开着湘Ｋ×××××货车挂重挂货厢运废钢进涟钢厂过磅，卸货出厂后换轻挂货厢，谢学良再开车进涟钢厂回皮，虚增废钢重量8吨，涟钢己以2560元每吨的价格进行结算，诈骗涟钢货款20480元。4、2019年12月6日上午，刘佳林、谢学良开着湘Ｋ×××××货车，挂重挂货厢运废钢进涟钢厂过磅，卸货出厂后换轻挂货厢，谢学良再开车进涟钢厂回皮，虚增废钢重量8吨，涟钢己以2790元每吨的价格进行结算，诈骗涟钢货款22320元。5、2019年12月6日中午，刘佳林开着湘Ｋ×××××货车，挂重货厢运废钢进涟钢厂过磅，卸货出厂后换轻挂货厢，刘佳林再开车进涟钢厂回皮，虚增废钢重量8吨，涟钢己以2790元每吨的价格进行结算，诈骗涟钢货款22320元。6、2019年12月7日，谢学良与刘隹林开着湘Ｋ×××××货车挂重挂货厢运废钢进涟钢厂过磅，卸货出厂后换轻挂货厢，刘佳林再开车进涟钢厂回皮，虚增废钢重量8吨，涟钢己以2790元每吨的价格进行结算，诈骗涟钢货款22320元。7、2019年12月8日，谢学良与刘佳林开着湘Ｋ×××××货车挂重挂货厢运废钢进涟钢厂过磅，卸货出厂后换轻挂货厢，刘佳林再开车进涟钢厂回皮，虚增废钢重量8吨，涟钢己以2790元每吨的价格进行结算，诈骗涟钢货款22320元。8、2019年12月9日，刘佳林开着湘Ｋ×××××货车挂重挂货厢运废钢进涟钢厂过磅，卸货出厂后换轻挂货厢，刘佳林再开车进涟钢厂回皮，虚增废钢重量8吨，涟钢己以2790元每吨价格进行结算，诈骗涟钢货款22320元。9、2019年12月11日，刘佳林开着湘Ｋ×××××货车挂重挂货厢运废钢进涟钢厂过磅，卸货出厂后换轻挂货厢，刘佳林再开车进涟钢厂回皮，虚增废钢重量8吨，涟钢己以2790元价格进行结算，诈骗涟钢货款22320元。10、2019年12月12日，谢学良与刘佳林开着湘Ｋ×××××货车挂重挂货厢运废钢进涟钢厂过磅，卸货出厂后换轻挂货厢，刘佳林再开车进涟钢厂回皮，虚增废钢重量8吨，涟钢己以2790元每吨的价格进行结算，诈骗涟钢货款22320元。11、2019年12月13日，谢学良开着湘Ｋ×××××货车挂重挂货厢运废钢进涟钢厂过磅，卸货出厂后换轻挂货厢，谢学良再开车进涟钢厂回皮，虚增废钢重量8吨，涟钢己以2560元每吨的价格进行结算，诈骗涟钢货款20480元。12、2019年12月16日，刘佳林开着湘Ｋ×××××货车挂重挂货厢运废钢进涟钢厂过磅，卸货出厂后换轻挂货厢，刘佳林再开车进涟钢厂回皮，虚增废钢重量8吨，涟钢己以2430元每吨的价格进行结算，诈骗涟钢货款19440元。13、2019年12月18日，刘佳林开着湘Ｋ×××××货车挂重挂货厢运废钢进涟钢厂过磅，卸货出厂后刘佳林和谢学良换上轻挂货厢，再开车进涟钢厂回皮，虚增废钢重量8吨，涟钢己以2790元每吨的价格进行结算，诈骗涟钢货款22320元。14、2019年12月19日，刘佳林开着湘Ｋ×××××货车挂重挂货厢运废钢进涟钢厂过磅，卸货出厂后刘佳林和谢学良换上轻挂货厢，再开车进涟钢厂回皮，虚增废钢重量8吨，涟钢己以2790元每吨的价格进行结算，诈骗涟钢货款22320元。15、2019年12月20日，刘佳林开着湘Ｋ×××××货车挂重挂货厢运废钢进涟钢厂过磅，卸货出厂后换上轻挂货厢，刘佳林再开车进涟钢厂回皮，虚增废钢重量8吨，涟钢己以2790元每吨的价格进行结算，诈骗涟钢货款22320元。16、2019年12月22日，刘佳林开着湘骱8651货车挂重挂货厢运废钢进涟钢厂过磅，卸货出厂后换上轻挂货厢，刘佳林再开车进涟钢厂回皮，虚增废钢重量8吨，涟钢己以2,820元每吨的价格进行结算，诈骗涟钢货款22,560元。17、2019年12月23日，谢学良开着湘Ｋ×××××货车挂重挂货厢运废钢进涟钢厂过磅，卸货出厂后换上轻挂货厢，谢学良再开车进涟钢厂回皮，虚增废钢重量8吨，涟钢己以2290元每吨的价格进行结算，诈骗涟钢货款18320元。18、2019年12月24日，谢学良开着湘Ｋ×××××货车挂重挂货厢运废钢进涟钢厂过磅，卸货出厂后换上轻挂货厢，蒋文春再开车进涟钢厂回皮，虚增废钢重量8吨，涟钢己以2820元每吨的价格进行结算，诈骗涟钢货款22560元。19、2019年12月25日，刘佳林驾驶湘Ｋ×××××货车正在涟钢实施以虚假过磅方式诈骗时被当场抓获，诈骗未得逞。2019年12月27日，公安机关查获刘佳林、谢学良等人租来偷卸废钢的仓库，并在仓库内扣押偷卸的废钢34.34吨。2020年5月6日，谢学良家属主动退赃4万元。开庭后，被告人刘佳林家属代为退缴赃款4万元。2019年12月25日，被告人刘佳林被抓获归案后，如实供述了上述犯罪事实；2019年12月27日，被告人谢学良主动到案后，如实供述了上述犯罪事实。以上事实，被告人刘佳林、谢学良在庭审过程中无异议，且有公诉机关提交的经庭审质证、认证的户籍资料、到案经过、悦程天贸公司货款结算情况说明、租赁厂房协议书、情况说明、租赁仓库租金收条、刘佳林等人所租赁仓库的钥匙照片等书证、证人周某、李某、杜某、刘某、曾某等人的证言、检查、提取笔录、过磅记录、车辆送货计量、结算记录、车辆送货结算记录、诈骗金额统计表、工商银行交易流水、建设银行交易流水、涟钢西大门概貌、指认照片、刘佳林作案时重车回皮照片、查获仓库现场照片、2019年12月份车辆过假磅监控截图、被告人刘佳林、谢学良的供述等在案佐证，足以认定。本院认为，被告人刘佳林、谢学良以非法占有为目的，采取虚构事实的手段骗取公私财物，与他人偷卸部分废钢为己有，其行为均已构成诈骗罪。共同犯罪过程中，被告人刘佳林、谢学良行为积极、主动，均系主犯；被告人谢学良主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，依法从轻处罚，且自愿认罪认罚，依法从宽处理；被告人刘佳林到案后如实供述其犯罪事实，依法从轻处罚，且自愿认罪认罚，依法从宽处理；被告人刘佳林、谢学良的家属代为退赃，还可酌情从轻处罚。被告人退缴的赃款应依法返还给被害单位，不足部分继续追缴；公诉机关关于判处被告人刘佳林有期徒刑四年至六年，并处罚金、被告人谢学良有期徒刑三年至五年，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人提出被告人谢学良诈骗的重量及金额不属实的观点。经查，根据证人证言、被告人的供述、过磅单、过磅记录、车辆送货计量、过磅监控截图照片等均可证据起诉书所指控的重量及数额，故该辩护观点，本院不予采纳；辩护人提出被告人谢学良系初犯、认罪认罚的观点，与审理查明的事实一致，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘佳林犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年12月27日起至2024年12月26日止。）二、被告人谢学良犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年12月27日起至2023年12月26日止。）三、被告人刘佳林退缴赃款40000元、被告人谢学良退缴赃款40000元，返还给被害单位，并责令被告人刘佳林、谢学良继续退赔311680元给被害单位（含已扣押偷卸的废钢34.34吨）。上述罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周 敏人民陪审员  宁玉湘人民陪审员  彭耀清二〇二〇年八月四日书 记 员  申玉茜附本判决书引用的相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。