湖南省龙山县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘3130刑初126号公诉机关龙山县人民检察院。被告人田刚，男，1995年4月12日出生，湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩县人，土家族，高中文化，无业，住该县。因本案，于2020年4月4日被龙山县公安局刑事拘留，同月29日被依法执行逮捕。现押于龙山县看守所。被告人刘明华，男，1998年8月10日出生，湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县人，汉族，小学文化，无业，住本县。因本案，于2020年4月4日被龙山县公安局刑事拘留，同月29日被依法执行逮捕。现押于龙山县看守所。龙山县人民检察院以龙检刑检刑诉（2020）100号起诉书指控被告人田刚、刘明华犯诈骗罪，于2020年7月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年8月13日公开开庭审理了本案。龙山县人民检察院指派检察员田文出庭支持公诉，被告人田刚、刘明华均到庭参加诉讼。现已审理终结。龙山县人民检察院指控，被告人田刚和刘明华均系无业人员，且无正常的经济来源。2020年3月底，被告人田刚在网上看到很多关于购买、销售口罩的ＱＱ群，便滋生了冒充销售口罩的中间商骗钱的想法，随后通过微信小号在中介群发布销售口罩的广告。3月31日田刚邀约被告人刘明华，叫其帮忙“洗钱”，并明确告知是诈骗得到的钱，刘明华答应后，二人便商量一起实施诈骗。田刚告知刘明华只要提供银行账户，并负责取款，其他具体操作的事情均由他本人进行。4月2日，从事中介的吕某洁得知黄某需要购买大量的Ｎ95口罩，同时又看到被告人田刚发布的销售口罩广告，添加了田刚的微信小号，聊天过程中，被告人田刚将事先在网上找好的视频发给吕某洁，冒充珠海一家口罩厂签约的销售中介，并称自己可以直接从口罩生产的厂家拿货。为了取得吕某洁的信任，田刚还用自己本人微信冒充口罩厂的司机，给自己微信小号发送口罩发货的小视频，得到吕某洁的完全信任后，被告人田刚便要求对方先支付10%的订金，于是吕某洁便通知黄某先给被告人田刚提供的银行账户（即刘明华账户）转入3万元订金，被告人田刚得知对方已转账3万元后，通知刘明华取款，同时自己继续要求吕某洁补齐全款的30%，吕某洁和黄某商议后，决定给田刚先转入40万元，让田刚帮忙留货，等发货成功后便支付剩余的80万元尾款。被告人刘明华将转入的3万元全部取现后，坐车到湖北省来凤县与田刚会合。二人汇合后，田刚继续诈骗吕某洁等人，期间刘明华从田刚的聊天过程中得知其是通过销售口罩实施诈骗，吕某洁和黄某答应再转账37万元，但需田刚提供持卡人的真实信息，被告人田刚让刘明华手持自己的身份证进行拍照，并把拍好的视频转发给吕某洁，吕某洁便让田刚添加被害人黄某的微信，黄某要求田刚签订采购合同，合同签订后，黄某便按照约定把余下的37万元转入刘明华的账户，随后，田刚又编造一个发货人的电话号码（159××××9933），让黄某第二天与这个人联系。4月2日22时许，被告人田刚和刘明华在湖北省来凤县没有取得钱，二人便开车来到龙山县城，想在龙山县找多家小商店换取现金。到龙山县城后，田刚和刘明华就住进了“某酒店”408房，刘明华通知向某林、向某波等人到房间来，通过支付宝转账给向某波等人从而进行提现。4月3日凌晨4时许，被告人刘明华等人共取现7万余元，除去自己用掉的开支后，刘明华给田刚54000元现金，田刚开车回来凤县。4月3日上午，黄某按照约好的时间和地点，提货的时候发现根本就没有人与他对接，而且田刚提供的发货人电话是空号，随后便联系田刚，此时田刚便来到来凤县公安局翔凤派出所门外，并在翔凤派出所值班室拍摄了现场视频，假称自己也被骗了，正在报案，之后便不再理会黄某和吕某洁。4月3日下午被告人田刚联系刘明华继续取款，刘明华害怕事情败露，便主动到龙山县公安局报案说明情况，并配合民警将账户内的328945元全部取现至龙山县公安局，被告人田刚被抓获归案后，涉案现金53700元被龙山县公安局扣押。2020年4月3日17时许，办案民警在龙山县民安街道皇仓坪入口停车场将被告人田刚抓获归案，其如实供述了自己的犯罪事实。2020年4月3日11时许，被告人刘明华在龙山县公安局投案，并供述了自己的犯罪事实。被告人田刚、刘明华的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪，追究其刑事责任，并向本院提供了相关证据，诉请依法判处。经审理查明的事实，与公诉机关指控的一致。上述事实，被告人田刚、刘明华在庭审中亦无异议，并有经庭审查证属实的下列证据予以证明：1、刑事案件登记表，证明2020年4月3日11时许，刘明华报警称有个叫“刚哥”的人让自己给他提供银行卡，随后自己账户上多了40万元钱，“刚哥”叫其帮忙取钱，自己取了一部分后，担心这些钱来路不明，便向公安机关报警；2、扣押、发还物品、文件清单及照片，证明涉案资金382645元已依法扣押，并发还被害人黄某；3、住宿登记记录，证明田刚和刘明华入住“某酒店”408房间是以文某珍名义开房情况；4、情况说明二份，分别证明案发后，为防止涉案资金被转移，2020年4月3日16时许，办案民警将刘明华建设银行卡号为62×××12账户中的328945元资金全部取现，并予以扣押；刘明华入住“某酒店”内的监控视频，因主机异常未调取到，酒店外围及相关场所的视频已刻盘固定；5、接受证据材料清单，证明黄某、吕某洁通过微信聊天被骗而进行交易的事实及经过；6、银行流水明细，证明被害人黄某给刘明华转款40万元的事实；7、到案经过二份，分别证明2020年4月3日17时许，被告人田刚被抓获归案，其非法所得的现金53700元予以扣押；被告人刘明华于2020年4月3日11时许投案自首，并协助民警抓获田刚，其账户中非法所得328945元予以扣押；8、户籍资料，证明二被告人的身份信息情况，系完全刑事责任能力人；9、向某林的证言，证明2020年4月2日晚上11点多、4月3日凌晨时自己与向某波帮刘明华取二次钱，金额为39800元的事实及其经过；10、向某波的证言，证明小南（刘明华）给自己转款49300元的事实及其经过；11、向某南的证言，证明2020年4月3日凌晨，自己与向某林在龙山县字路口长行ＡＴＭ机帮小南（刘明华）取款2万元的事实及其经过；12、文某珍的证言，证明2020年4月4日前的3、4天，自己与刘明华发生吵架，便没有在一起了，刘明华在微信里给自己道歉说要好好赚钱，问他赚什么钱，他就给自己发了一个截图，上面是刚哥给他说有一个赚钱的路子，问他敢不敢搞，他就说有什么不敢搞，但后面截图怎么说的不清楚，以及在“某酒店”408房间商量取钱的事实及经过，后来因刘明华在网上查询诈骗40万要判刑7年，因害怕，就投案的事实及经过；13、吕某洁的证言，证明疫情期间，自己给朋友黄某联系购买ＫＮ95口罩被诈骗40万元的事实及其经过；14、被害人黄某的陈述，证明2020年3月2日自己在网上购买口罩被诈骗40万元的事实及其经过；15、提取笔录及照片，证明2020年4月4日2时15分，对田刚手机的微信聊天记录进行了拍照、提取情况（田刚本人的微信账号为×××、昵称为“别浪”、微信小号为ｌｉｘｕｅｅｒ19931993、昵称“Ｅｕｎｉｃｅ”；吕某洁的微信号为×××；16、指认现场笔录及照片，证明被告人实施犯罪现场及周边环境情况；17、辨认笔录及照片，证明二被告人相互之间进行辨认的经过及事实；18、讯问同步录音录像光盘及取款监控视频，证明被告人田刚、刘明华诈骗的事实及经过以及被告人刘明华取款的事实及经过；19、被告人田刚、刘明华的供述与辩解分别证明自己参与诈骗的事实及其经过，且讯问过程无违法行为，与上述证据相吻合。以上证据，经当庭举证、质证，均为本案的有效证据，本院予以确认。本院认为，被告人田刚、刘明华以非法占有为目的，在疫情防控期间，虚构事实，利用网络骗取他人现金40万元，具有其他特别严重情节，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，二被告人均积极实施犯罪行为，起主要作用，均系主犯。归案后，被告人田刚如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，系坦白，可以从轻处罚；被告人刘明华自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚；同时，视二被告人给被害人退还了大部分赃款，可酌情从轻处罚；综上所述，本院决定对被告人田刚从轻处罚，对被告人刘明华减轻处罚。据此，对被告人田刚适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条；对被告人刘明华适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条之规定，分别判决如下：一、被告人田刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月4日起至2030年4月3日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人刘明华犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月4日起至2029年10月3日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）三、被告人田刚、刘明华违法所得的现金17355元，继续予以追缴，发还被害人黄某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄素俭审 判 员  姜仁中人民陪审员  刘 艳二〇二〇年八月十三日书 记 员  杨 柳附页《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。