浙江省浦江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0726刑初211号 公诉机关浙江省浦江县人民检察院。 被告人蔡永想，男，1993年7月25日出生于浙江省文成县，汉族，初中文化，住浙江省文成县，现住浙江省瑞安市。因本案于2020年1月10日被浦江县公安局刑事拘留并上网缉逃，同年1月14日被执行刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于浦江县看守所。 辩护人张斓，浦江县法律援助中心指派的浙江弘哲律师事务所律师。 被告人翁为真，男，1996年10月12日出生于浙江省文成县，汉族，初中文化，住浙江省文成县，现住浙江省瑞安市。因本案于2020年1月9日被浦江县公安局刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于浦江县看守所。 辩护人黄晓伟，浦江县法律援助中心指派的浙江弘哲律师事务所律师。 被告人蔡永消，曾用名蔡日消，男，1995年3月28日出生于浙江省文成县，汉族，初中文化，住浙江省文成县，现住浙江省瑞安市。因本案于2020年1月9日被浦江县公安局刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于浦江县看守所。 辩护人陈国权，浦江县法律援助中心指派的浙江弘哲律师事务所律师。 浦江县人民检察院以浦检公诉刑诉[2020]895号起诉书指控被告人蔡永想、翁为真、蔡永消犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。浦江县人民检察院指派检察员琚红英出庭支持公诉，被告人蔡永想、翁为真、蔡永消及各自辩护人张斓、黄晓伟、陈国权均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 浦江县人民检察院指控，被告人蔡永想、翁为真、蔡永消明知是他人违法犯罪所得的资金，仍提供银行卡用于转账、取现，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条。本案系共同犯罪，被告人蔡永想、翁为真、蔡永消在共同犯罪中起次要作用，系从犯，其犯罪数额按实际参与犯罪数额计算，且归案后均如实供述自己的罪行，系坦白，故还应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定。公诉机关当庭宣读和出示的证据有：被告人供述，被害人陈述，证人证言，物证，书证，勘验、检查、辨认等笔录，视听资料，电子数据。认为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪依法追究被告人蔡永想、翁为真、蔡永消的刑事责任。建议判处蔡永想有期徒刑三年八个月，并处罚金，判处翁为真有期徒刑三年四个月，并处罚金，判处蔡永消有期徒刑三年三个月，并处罚金。提请本院依法惩处。 被告人蔡永想对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对指控的事实和定性不持异议，提出的辩护意见是：1、本案系共同犯罪，被告人蔡永想系从犯，主要是听从于蔡日斌的指示，在整个洗钱集团中的作用较小。2、被告人蔡永想认罪态度较好，之所以误入歧途，是受到同学的蛊惑，也是法律意识淡薄，抱着侥幸的态度去做这些事情，有坦白情节，可以从轻处罚。3、被告人蔡永想积极退赃且系初犯、偶犯。综上，请求对被告人蔡永想从轻处罚。 被告人翁为真对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对指控的事实和定性不持异议，提出的辩护意见是：1、被告人翁为真系从犯，是收到蔡日斌的指示参与其中，起到次要作用，应当从轻或减轻处罚。2、被告人翁为真到案后能如实供述自己的犯罪事实，对自己的犯罪行为十分后悔，且自愿认罪认罚，系坦白，依法可以从轻处罚。3、被告人翁为真系初犯、偶犯，本案的犯罪原因是由于被告人不懂法，一念之差导致，被告人翁为真也通过亲属退出赃款五千元。综上，请求对被告人翁为真从轻处罚。 被告人蔡永消对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对指控的事实和定性不持异议，提出的辩护意见是：1、被告人蔡永消主观恶性不大，可以从轻或减轻处罚。2、被告人蔡永消对自己的犯罪行为表示后悔，并自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书。3、被告人系初犯、偶犯，且归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白。4、被告人蔡永消在本案中系从犯，应当从轻、减轻处罚。综上，请求对被告人蔡永消从轻处罚。 经审理查明，2019年11月中旬，蔡日斌（另案处理）与上家“小胖”（身份不明）商定，由其组织人员负责洗钱，并从中收取一定数额报酬。2019年11月至2020年1月底期间，被告人蔡永想、翁为真、蔡永消等受蔡日斌雇佣，在明知是他人违法犯罪所得的资金的情况下，仍提供本人多张银行卡供蔡日斌用于转账，其中部分资金通过温州市瑞安塘下、湖北娄底等地银行网点柜台或ATM机取现，并当即交给蔡日斌或“小胖”。经证实，被告人蔡永想名下招商银行、兴业银行、宁波银行、邮政银行、台州银行、浙商银行等银行卡，涉案共计人民币700余万元，其中取款人民币250余万元；被告人翁为真名下平安银行、招商银行、平安银行、中国银行、工商银行、民生银行等银行卡，涉案共计人民币200余万元，其中取款人民币140余万元；被告人蔡永消名下农业银行、招商银行、建设银行、浙商银行等银行卡，涉案共计人民币300余万元，其中取款人民币130余万元。被告人蔡永想、翁为真、蔡永消依约从蔡日斌处获取每取款一天500元的报酬，其中被告人蔡永想非法获利5000元，被告人翁为真非法获利5000元，被告人蔡永消非法获利3000元。 2020年1月9日，被告人蔡永消、翁为真分别在瑞安市塘下镇漫享网吧、东方网吧被浦江县公安局民警抓获。2020年1月14日，被告人蔡永想在瑞安市仙降街道东川村被温州市公安局洞头区公安局民警抓获。 案发后，被告人蔡永想退出违法所得5000元，被告人翁为真退出违法所得5000元，被告人蔡永消退出违法所得3000元。 证明上述事实的证据有：被告人蔡永想、翁为真、蔡永消及另案处理同案犯蔡日斌、蔡永飞、柯成隆的供述与辩解，被害人傅某、廖某1、郭某、涂某1、温某、涂某2、廖某2、黄某1、陈某1、张某、黄某2、陈某2、牟某的陈述，扣押决定书，扣押清单，调取证据清单，银行流水明细，接受证据清单，微信聊天记录，银行转账截图，在逃人员登记撤销表，情况说明，搜查证，搜查笔录，人员辨认笔录，银行取款监控，银行流水明细，退赃发票，被告人蔡永想、翁为真、蔡永消的户籍证明及归案经过等，经庭审举证、质证，本院予以确认。 本院认为，被告人蔡永想、翁为真、蔡永消明知是他人违法犯罪所得的资金，仍提供银行卡用于转账、取现，情节严重，三被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。本案系共同犯罪。被告人蔡永想、翁为真、蔡永消在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人蔡永想、翁为真、蔡永消归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白且认罪认罚，依法可以从轻处罚。三被告人已退出违法所得，可以酌情从轻处罚。三被告人的辩护人分别提出三被告人有坦白情节，系从犯且认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。综上，根据三被告人的犯罪事实、性质、情节以及社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人蔡永想犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日至2023年9月13日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人翁为真犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月9日至2023年5月8日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人蔡永消犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月9日至2023年4月8日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人蔡永想、翁为真、蔡永消退出的违法所得共计人民币13000元，上缴国库；扣押的被告人的手机等，由扣押机关予以收缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蒋寒冰 人民陪审员  吴 敏 人民陪审员  王玉立 二〇二〇年八月十一日 代书 记员  石勇志