福建省南靖县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0627刑初13号 公诉机关福建省南靖县人民检察院。 被告人吴杰山，男，1994年3月14日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地及居住地福建省南靖县。曾因犯抢夺罪于2016年11月16日被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六千元，2018年1月10日刑满释放。因涉嫌诈骗，于2019年4月12日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕，现羁押于南靖县看守所。 辩护人王振华，福建宣法律师事务所律师。 被告人胡利芬，女，1989年5月21日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及居住地均为江西省进贤县。因涉嫌诈骗,因涉嫌诈骗，于2019年4月12日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕，现羁押于漳州市女子看守所。 辩护人陈龙民，福建仁胜律师事务所律师。 辩护人黄雪玲，福建仁胜律师事务所实习律师。 被告人丘永辉，男，1997年10月20日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及居住地为福建省上杭县。因涉嫌诈骗，因涉嫌诈骗，于2019年4月12日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕，2020年5月13日被本院取保候审。 辩护人郑枝南，福建鹭靖律师事务所律师。南靖县法律援助中心指派。 被告人章聪，男，1994年6月21日出生，汉族，高中文化，经商，户籍所在地及居住地为福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗，因涉嫌诈骗，于2019年4月12日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕，2020年1月12日被本院决定取保候审。 辩护人王全辉，福建鹭靖律师事务所律师。 辩护人庄艺婷，福建鹭靖律师事务所实习律师。 被告人陈静，女，1990年12月26日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地及居住地为福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗，因涉嫌诈骗，于2019年4月12日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕，2020年1月12日被本院取保候审。 辩护人蓝启润，福建南州律师事务所律师。 被告人吴聪辉，男，1976年10月8日出生，汉族，初中文化，经商，户籍所在地福建省南靖县。曾因赌博，于2011年1月被行政处罚一次。因涉嫌诈骗，于2019年4月15日被刑事拘留，同年5月14日被南靖县公安局取保候审，2020年4月27日被本院取保候审。 被告人林思凡，男，1995年2月28日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地及居住地为福建省南靖县。因涉嫌诈骗，于2019年4月16日被刑事拘留，同年5月4日被南靖县公安局取保候审，2020年4月27日被本院取保候审。 被告人吴振杰，男，1975年11月19日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及居住地为福建省南靖县。因涉嫌诈骗，于2019年5月28日被南靖县公安局取保候审，2020年4月27日被本院取保候审。 被告人吴杰山被控诈骗、侵犯公民个人信息，被告人胡利芬、丘永辉、章聪、陈静、吴聪辉、林思凡、吴振杰被控诈骗一案，福建省南靖县人民检察院于2020年1月2日以靖检诉刑诉〔2019〕419号起诉书向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，于2020年8月13日公开开庭审理了本案。福建省南靖县人民检察院指派检察官黄国华、检察官助理王琼云出庭支持公诉，被告人吴杰山及其辩护人王振华、被告人胡利芬及其辩护人陈龙民、被告人丘永辉及其辩护人郑枝南、被告人章聪及其辩护人王全辉、被告人陈静及其辩护人蓝启润、被告人吴聪辉、林思凡、吴振杰到庭参加诉讼。因本案审理期间发生新型冠状病毒疫情，采取突发事件应对措施，导致本案诉讼活动不能正常进行现，本院于2020年1月24日对本案中止审理，同年8月13日恢复审理。现已审理终结。 福建省南靖县人民检察院指控： 一、诈骗罪 2019年3月中旬至2019年4月12日期间，被告人吴杰山纠集被告人胡利芬、丘永辉、章聪、陈静及张彩凤（另案处理）到福建省南靖县寨后“大湖底”半山腰上（被告人吴聪辉养鸡场的后山），利用手机、ＱＱ等方式联系被害人，冒充“爱又米”贷款中心客服人员，以需要将原“爱又米”平台上的账户贷款信息进行认证注销，否则将影响个人征信为由，诱骗被害人到网络贷款平台进行贷款并转账给被告人吴杰山等人，累计诈骗金额人民币130293元。该团伙以被告人吴杰山为老板，负责管理员工、向号商买号、跟上家结算诈骗非法所得、配合业务员拨打电话实施诈骗等，被告人胡利芬、丘永辉、章聪、陈静为该诈骗窝点员工，负责拨打电话具体实施诈骗。期间，被告人吴聪辉明知被告人吴杰山等人实施电信诈骗活动仍为其提供交通便利并帮忙望风；被告人林思凡明知被告人吴杰山等人实施电信诈骗活动仍帮忙望风；被告人吴振杰明知被告人吴杰山等人实施违法犯罪活动仍驾驶车辆为该团伙提供交通运输服务。 具体事实如下： 1、2019年3月14日，以被告人吴杰山为首的诈骗团伙用手机、ＱＱ联系被害人赵某，冒充“爱又米”客服人员，以赵某上学期间的贷款账户需要注销为由诱骗被害人赵某到小米贷款软件进行贷款并转账，共骗取赵某人民币4999元。 2、2019年3月19日，以被告人吴杰山为首的诈骗团伙用手机、ＱＱ联系被害人刘某1，冒充“爱又米”客服人员，以刘某1上学期间贷款账户需要注销为由诱骗被害人刘某1到蚂蚁借呗、小米贷款、拍拍贷等软件进行贷款并转账，共骗取刘某1人民币44890元。 3、2019年4月10日，以被告人吴杰山为首的诈骗团伙使用手机、ＱＱ联系被害人刘某2，冒充“爱又米”客服人员，以刘某2上学期间贷款账户需要注销为由诱骗被害人刘某2到小米贷款软件进行贷款并转账，共骗取刘某2人民币4999元。 4、2019年4月10日，以被告人吴杰山为首的诈骗团伙用手机、ＱＱ联系被害人邵某，冒充“爱又米”客服人员，以邵某上学期间贷款账户需要注销为由诱骗被害人邵某到蚂蚁借呗软件进行贷款并转账，共骗取邵某人民币2500元。 5、2019年4月11日，被告人章聪、陈静用手机、ＱＱ联系被害人武某，冒充“爱又米”客服人员，以武某上学期间贷款账户需要注销为由诱骗被害人武某到小米金融平台进行贷款并转账，共骗取武某人民币6000元。 6、2019年4月12日，被告人胡利芬、丘永辉用手机、ＱＱ联系被害人张某1，冒充“爱又米”客服人员，以张某1上学期间贷款账户需要注销为由诱骗被害人张某1到蚂蚁借呗软件进行贷款并转账，共骗取被害人张某1人民币4999元。 7、2019年4月12日，被告人胡利芬、丘永辉用手机、ＱＱ联系被害人张某2，冒充“爱又米”客服人员，以张某2上学期间贷款账户需要注销为由诱骗被害人张某2到蚂蚁借呗、小米贷款、京东金条等软件进行贷款并转账，共骗取被害人张某2人民币23818元。 8、2019年4月12日，被告人吴杰山、胡利芬用手机、ＱＱ联系被害人郁某，冒充“爱又米”客服人员，以郁某上学期间贷款账户需要注销为由诱骗被害人郁某到分期乐、360借条、拍拍贷等软件进行贷款并转账，共骗取被害人郁某人民币13200元。 9、2019年4月12日，被告人吴杰山的诈骗团伙用手机、ＱＱ联系被害人幸某，冒充“爱又米”客服人员，以幸某上学期间贷款账户需要注销为由诱骗被害人幸某到蚂蚁借呗、小米贷款、分期乐等软件进行贷款并转账，共骗取被害人幸某人民币24888元。 综上，被告人吴杰山参与9起，诈骗金额130293元；被告人胡利芬参与诈骗3起，诈骗金额42017元；被告人丘永辉参与诈骗2起，诈骗金额28817元；被告人章聪、陈静参与诈骗1起，诈骗金额6000元。 二、侵犯公民个人信息罪 2019年3月中旬至2019年4月12日期间，被告人吴杰山为了实施贷款诈骗，通过QQ向昵称为“北国风光”（另案处理）的人购买曾经在借贷平台上贷款的学生身份信息、电话号码、就读学校等公民个人信息6389条。 被告人吴杰山、胡利芬、丘永辉、章聪、陈静于2019年4月12日在南靖县和溪镇高速公路收费站被南靖县公安局抓获；被告人吴聪辉于2019年4月15日在南靖县金山镇河墘村被南靖县公安局抓获；被告人吴振杰于2019年5月28日在被告人吴聪辉的陪同下到南靖县公安局投案；被告人林思凡于2019年4月16日主动到南靖县公安局投案。 针对上述指控，公诉机关提交并当庭出示、宣读相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人吴杰山以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，且为实施电信诈骗犯罪非法获取公民个人信息，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人胡利芬、丘永辉、章聪、陈静以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其中被告人胡利芬数额巨大，被告人丘永辉、章聪、陈静数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴聪辉、林思凡、吴振杰明知他人实施诈骗犯罪活动仍给予提供帮助，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应以诈骗罪追究其刑事责任。吴杰山一人犯数罪，依法应当数罪并罚。在共同犯罪中，吴杰山起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与全部犯罪处罚，胡利芬、丘永辉、章聪、陈静、吴聪辉、林思凡、吴振杰起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。吴杰山曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。林思凡、吴振杰具有自首情节且认罪认罚，吴聪辉具有立功情节，到案后如实供述罪行且认罪认罚，依法均可以从轻、从宽处罚。吴杰山、胡利芬、丘永辉、章聪、陈静到案后均能如实供述罪行，且认罪认罚，依法可以从轻处罚，胡利芬、丘永辉、章聪、陈静、林思凡已退缴个人违法所得，可以酌情从轻处罚；吴杰山、胡利芬多次实施诈骗，吴聪辉、吴振杰具有违法劣迹，均可以酌情从重处罚。 综合各被告人量刑情节，建议对被告人吴杰山犯诈骗罪在有期徒刑四年至五年的幅度内量刑，并处罚金，犯侵犯公民个人信息罪在有期徒刑三年至三年六个月的幅度内量刑，并处罚金，吴杰山一人犯数罪，依法应当数罪并罚；建议对胡利芬在有期徒刑一年六个月至二年的幅度内量刑，并处罚金；建议对丘永辉在有期徒刑一年至一年六个月的幅度内量刑，并处罚金；章聪、陈静已被羁押九个月又一日，建议对二被告人判处有期徒刑九个月又一日，并处罚金；建议对吴聪辉、林思凡、吴振杰在有期徒刑一年三个月至一年九个月的幅度内量刑，并处罚金。如吴聪辉、林思凡、吴振杰符合社区矫正条件，均可适用缓刑。 被告人吴杰山、胡利芬、丘永辉、章聪、陈静、吴聪辉、林思凡、吴振杰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名、量刑建议均无异议，均当庭表示自愿认罪认罚。辩护人王振华对公诉机关指控被告人吴杰山的犯罪事实及罪名均无异议。在量刑意见上提出，吴杰山具有坦白情节，归案后如实供述犯罪事实，对指控的犯罪事实均无异议并签署认罪认罚具结书，吴杰山是肢体残疾人，综上建议对吴杰山从轻处罚，对其犯诈骗罪判处有期徒刑四年、犯侵犯公民个人信息罪判处有期徒刑三年，考虑吴杰山实施侵犯公民个人信息是为了实施电信诈骗，行为上具有牵连关系，建议在数罪并罚的基础上从轻处罚。辩护人陈龙民对公诉机关指控被告人胡利芬的犯罪事实及罪名均无异议。在量刑意见上提出：胡利芬系从犯、自愿认罪认罚、已退缴违法所得及预缴罚金，无前科劣迹且是初犯，建议对其减轻处罚，判处有期徒刑一年六个月。 辩护人郑枝南对公诉机关指控被告人丘永辉的犯罪事实及罪名均无异议。在量刑意见上提出：丘永辉是从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，能如实供述犯罪事实，已退赃及预缴罚金，具有悔罪表现，建议对其从轻处罚。辩护人王全辉对公诉机关指控被告人章聪的犯罪事实及罪名均无异议。在量刑意见上提出：章聪是从犯，归案后如实供述犯罪事实且自愿认罪认罚，已退缴赃款及预缴罚金，具有悔罪表现，在本案中是初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。 辩护人蓝启润对公诉机关指控被告人陈静的犯罪事实及罪名均无异议。在量刑意见上提出：陈静是从犯，归案后如实供述罪行，自愿认罪认罚，已退赃，是初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。 经审理查明： 一、关于诈骗的事实 2019年3月至同年4月12日间，被告人吴杰山购买笔记本电脑、手机等作案工具，雇请被告人胡利芬、丘永辉、章聪、陈静及张彩凤（另案处理）等人，在福建省南靖县寨后山“大湖底”的半山腰实施电信诈骗，冒充“爱又米”贷款中心客服人员，通过手机拨打电话等方式联系被害人，以被害人需将以前上学期间的贷款账户注销，否则将影响个人征信及产生费用为由，诱骗被害人到网络贷款平台贷款后将款项转账给吴杰山等人。该团伙在吴杰山的组织下诈骗多名被害人现金合计130293元（币种人民币，下同），其中胡利芬参与3起合计诈骗42017元，丘永辉参与2起合计诈骗28817元，章聪、陈静各参与1起诈骗6000元。 被告人吴聪辉、林思凡、吴振杰在明知吴杰山团伙实施电信诈骗的情况下仍为其提供帮助，其中吴聪辉为该团伙提供交通便利条件及帮忙望风，吴振杰提供交通运输服务，林思凡帮忙望风并非法获利3700元。 具体诈骗事实如下： 1、2019年3月14日，被告人吴杰山的诈骗团伙，以上述方式骗取被害人赵某4999元。 以上事实，被告人吴杰山、胡利芬、丘永辉、章聪、陈静、吴聪辉、林思凡、吴振杰在开庭审理过程中均无异议，并有经庭审查证属实的南靖县公安局及南通市通州区公安局受案登记表、立案决定书；被害人赵某的陈述、ＱＱ聊天记录截图；现场勘验检查笔录，现场照片；吴杰山、丘永辉、吴聪辉、吴振杰的辨认笔录、吴杰山和胡利芬的指认笔录；通话记录清单；南靖县公安局刑事侦查大队出具的扣押物品清单及情况说明；纸质笔记本复印件；户籍证明；前科查询证明、行政处罚决定书、龙岩市新罗区人民法院刑事判决书、犯罪档案资料；涉案人员张彩凤以及被告人吴杰山、丘永辉、胡利芬、章聪、陈静、吴聪辉、林思凡、吴振杰在侦查阶段的供述等证据予以证实，足以认定。 2、2019年3月19日，被告人吴杰山的诈骗团伙，以上述方式骗取被害人刘某144890元。 这一事实，被告人吴杰山在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审查证属实的北京市公安局海滨分局受案登记表、立案决定书；被害人刘某1的陈述、手机微信银行转账截图；通话记录清单；南靖县公安局刑事侦查大队出具的扣押清单及情况说明；吴杰山指认笔录；被告人吴杰山、丘永辉在侦查阶段的供述等证据予以证实，足以认定。 3、2019年4月10日，被告人吴杰山的诈骗团伙，以上述方式骗取被害人刘某24999元。 这一事实，被告人吴杰山在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审查证属实的被害人刘某2自述材料、微信转账记录、二维码截图、ＱＱ聊天记录截图；通话记录清单;南靖县公安局刑事侦查大队扣押清单及情况说明：吴杰山指认笔录；被告人吴杰山、丘永辉在侦查阶段的供述等证据予以证实，足以认定。 4、2019年4月10日，被告人吴杰山的诈骗团伙，以上述方式骗取被害人邵某2500元。 这一事实，被告人吴杰山在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审查证属实的重庆市公安局江北区分局受案登记表、立案决定书；被害人邵某的陈述；通话记录清单；南靖县公安局刑事侦查大队扣押清单及情况说明；吴杰山指认笔录；被告人吴杰山、丘永辉在侦查阶段的供述等证据予以证实，足以认定。 5、2019年4月11日，被告人章聪、陈静受被告人吴杰山雇请，以上述方式共同骗取被害人武某6000元。 这一事实，被告人吴杰山、章聪、陈静在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审查证属实的高平市公安局受案登记表、立案决定书；被害人武某的陈述、ＱＱ聊天记录截图;通话记录清单；南靖县公安局刑事侦查大队扣押清单及情况说明；吴杰山指认笔录；被告人吴杰山、章聪、陈静、丘永辉、胡利芬在侦查阶段的供述等证据予以证实，足以认定。 6、2019年4月12日，被告人胡利芬、丘永辉受被告人吴杰山雇请，以上述方式共同骗取被害人张某14999元。 这一事实，被告人吴杰山、胡利芬、丘永辉在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审查证属实的重庆市永川区公安局受案登记表、立案决定书；被害人张某1的陈述、中国农业银行借记卡交易明细；通话记录清单；南靖县公安局刑事侦查大队出具的扣押清单及情况说明；吴杰山指认笔录；被告人吴杰山、胡利芬、丘永辉在侦查阶段的供述等证据予以证实，足以认定。 7、2019年4月12日，被告人胡利芬、丘永辉受被告人吴杰山雇请，以上述方式共同骗取被害人张某223818元。 这一事实，被告人吴杰山、胡利芬、丘永辉在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审查证属实的余姚市公安局受案登记表、立案决定书；被害人张某2的陈述、ＱＱ聊天记录截图；通话记录清单、南靖县公安局刑事侦查大队出具的扣押清单及情况说明；吴杰山指认笔录；被告人吴杰山、胡利芬、丘永辉在侦查阶段的供述等证据予以证实，足以认定。 8、2019年4月12日，被告人吴杰山、胡利芬以上述方式，共同骗取被害人郁某13200元。 这一事实，被告人吴杰山、胡利芬在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审查证属实的温州市公安局瓯海区公安局受案登记表、立案决定书；被害人郁某的陈述、手机微信聊天记录截图及转账记录截图；通话记录清单；南靖县公安局刑事侦查大队出具的扣押清单及情况说明；吴杰山指认笔录；被告人吴杰山、胡利芬、丘永辉在侦查阶段的供述等证据予以证实，足以认定。 9、2019年4月12日，被告人吴杰山的诈骗团伙，以上述方式骗取被害人幸某24888元。 这一事实，被告人吴杰山在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审查证属实的被害人幸某书面报案材料、转账记录截图；通话记录清单；南靖县公安局刑事侦查大队出具的扣押清单及情况说明；吴杰山指认笔录；被告人吴杰山、胡利芬在侦查阶段的供述等证据予以证实，足以认定。 另查明，2019年4月12日，南靖县公安局抓获被告人吴杰山、胡利芬、丘永辉、章聪、陈静，扣押闽Ｆ×××××迈腾小轿车一部（所有人上杭县敏怡美发店）、作案工具红米6Ａ手机6部、诺基亚ＴＡ-1010手机5部、华硕Ｘ550Ｖ笔记本电脑1台、华为Ｅ5573Ｓ-853无线数据终端2台、Ｕ盘1个。被告人吴聪辉于2019年4月15日被抓获归案，被告人林思凡于2019年4月16日主动到南靖县公安局投案，被告人吴振杰于2019年5月28日在吴聪辉规劝及陪同下到南靖县公安局投案。 被告人丘永辉、章聪、陈静到案后，分别向南靖县公安局退缴涉案款项28817元、6000元、6000元（均未随案移送本院）。在本案审理期间，被告人胡利芬、林思凡分别向本院退缴个人违法所得13200元、3700元，胡利芬、丘永辉分别向本院预缴20000元、10000元，章聪、陈静各预缴5000元、吴聪辉、林思凡、吴振杰各预缴2000元用于折抵罚金。2020年8月13日，吴杰山、胡利芬、丘永辉、章聪、陈静、吴聪辉、林思凡、吴振杰均自愿与公诉机关签署认罪认罚具结书，表示对公诉机关指控的犯罪事实及罪名、量刑建议均无异议。吴聪辉、林思凡、吴振杰经南靖县司法局调查评估，三人均符合社区矫正条件。 这一事实有经庭审查证属实的南靖县公安局扣押清单、车辆档案资料、到案经过、投案证明书、本院标的款票据、认罪认罚从宽制度告知书及具结书、调查评估意见书等证据予以证实，足以认定。 二、关于侵犯公民个人信息的事实 2019年3月中旬至同年4月12日间，被告人吴杰山为了利用公民贷款信息实施电信诈骗，向QQ昵称为“北国风光”（另案处理）购买曾在上学期间在借贷平台上贷款的学生信息。经南靖县公安局对吴杰山实施诈骗所用的华硕X550V笔记本电脑及U盘进行勘查，从中提取包含姓名、身份证号码、手机号码、就读时间、就读学校的公民个人信息合计6389条。 这一事实，被告人吴杰山在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审查证属实的南靖县公安局刑事侦查大队扣押清单及情况说明、吴杰山指认笔录、电子勘验检查报告、公民个人信息表、被告人吴杰山、胡利芬、丘永辉、章聪、陈静的供述等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人吴杰山、胡利芬、丘永辉、章聪、陈静以非法占有为目的，虚构事实，拨打电话实施电信诈骗，其中吴杰山诈骗数额合计人民币130293元、胡利芬参与诈骗数额合计人民币42017元，均为数额巨大，丘永辉参与诈骗数额合计人民币28817元，章聪、陈静参与诈骗人民币6000元，均为数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人吴聪辉、林思凡、吴振杰明知吴杰山等被告人实施诈骗犯罪活动仍为其提供帮助，应以共犯论处，其行为均已构成诈骗罪。吴杰山违反国家有关规定，为实施电信诈骗犯罪非法获取贷款公民的个人信息，数量合计6389条，情节特别严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控各被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。吴杰山一人犯数罪，依法应当数罪并罚。 被告人吴杰山在共同犯罪中是组织者，起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与全部犯罪处罚；曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；到案后能如实供述罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚。 被告人胡利芬、丘永辉、章聪、陈静、吴聪辉、林思凡、吴振杰在共同犯罪中起次要、辅助作用，均是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚，到案后均能如实供述罪行且认罪认罚，依法均可以从轻、从宽处罚，均已预缴款项用于折抵罚金，胡利芬、丘永辉、章聪、陈静、林思凡已退缴个人违法所得，具有悔罪表现，均可以酌情从轻处罚。林思凡、吴振杰具有自首情节，吴聪辉具有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。吴杰山、胡利芬、丘永辉、章聪、陈静通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，吴杰山、胡利芬多次诈骗，均可以酌情从重处罚。本院综合考虑各被告人的量刑情节，决定对胡利芬、吴聪辉、林思凡、吴振杰减轻处罚，对吴杰山、丘永辉、章聪、陈静从轻处罚，并对林思凡、吴振杰、吴聪辉适用缓刑，依法实行社区矫正。公诉机关提出对各被告人的量刑建议，辩护人王振华提出吴杰山归案后能如实供述罪行且认罪认罚，建议对其从轻处罚，辩护人陈龙民、郑枝南、王全辉、蓝启润针对各自被辩护人，提出胡利芬、丘永辉、章聪、陈静系从犯，归案后能如实供述罪行且认罪认罚，已积极退赃并预缴款项用于折抵罚金，建议对胡利芬减轻处罚、对丘永辉、章聪、陈静从轻处罚的量刑要求均具有事实和法律依据，均予以采纳。 本院根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第一款、第三款、第六十一条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第一项，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第四条、第五条第一款第四项、第二款第三项、第十二条的规定，判决如下： 一、被告人吴杰山犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币六万元;犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币七万元，罚金限于本判决生效后十日内缴纳（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2025年12月11日止）； 二、被告人胡利芬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2020年10月11日止。罚金已缴纳）； 三、被告人丘永辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月又二日，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2020年5月13日止。罚金已缴纳）； 四、被告人章聪犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月又一日，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2020年1月12日止。罚金已缴纳）； 五、被告人陈静犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月又一日，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2020年1月12日止。罚金已缴纳）； 六、被告人吴聪辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）； 七、被告人林思凡犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）； 八、被告人吴振杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）； 九、责令被告人吴杰山、胡利芬、丘永辉、章聪、陈静、林思凡按各自参与诈骗获取的违法所得合计人民币十三万零二百九十三元，返还相应被害人赵某、刘某1、刘某2、邵某、武某、张某1、张某2、郁某、幸某（详见附后退赔清单）； 十、南靖县公安局扣押在案的作案工具红米6A手机六部、诺基亚TA-1010手机五部、华硕X550V笔记本电脑一台、华为E5573S-853终端二台、U盘一个，均予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  游 艳 人民陪审员  王海燕 人民陪审员  陈瑞梅 二〇二〇年八月十三日 法官 助理  郑林娜 书 记 员  曾莹莹 一、附退赔清单                                                  被告人                       被害人                       已追缴                       暂扣             单位                       应追缴、发还情况                               1                       吴杰山                       赵志祥                       林思凡退缴3700元                       南靖法院                       林思凡退缴3700元、继续向吴杰山追缴违法所得合计78576元，从中退赔给被害人赵志祥4999元、刘凯44890元、刘露4999元、邵秀清2500元、幸伟24888元。                               2                       刘凯                               3                       刘露                               4                       邵秀清                               5                       幸伟                               6                       吴杰山章 聪             陈 静                       武佳鹏                       章聪、陈静各缴6000元                       南靖县公安局                       由南靖县公安局发还武佳鹏6000元、张宝山4999元、张鲍杨23818元。                               7                       吴杰山胡利芬丘永辉                       张宝山                       丘永辉退缴28817元                               8                       吴杰山胡利芬丘永辉                       张鲍杨                               9                       吴杰山胡利芬                       郁琼丽                       胡利芬退缴13200元                       南靖             法院                       由南靖法院发还郁琼丽13200元。                二、附相关法律法规司法解释： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。 窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条刑法第二百五十三条之一规定的“公民个人信息”，是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人身份或者反映特定自然人活动情况的各种信息，包括姓名、身份证件号码、通信通讯联系方式、住址、账号密码、财产状况、行踪轨迹等。 第四条违反国家有关规定，通过购买、收受、交换等方式获取公民个人信息，或者在履行职责、提供服务过程中收集公民个人信息的，属于刑法第二百五十三条之一第三款规定的“以其他方法非法获取公民个人信息”。 第五条非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”： （一）出售或者提供行踪轨迹信息，被他人用于犯罪的； （二）知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，向其出售或者提供的； （三）非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的； （四）非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健**理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的； （五）非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息五千条以上的； （六）数量未达到第三项至第五项规定标准，但是按相应比例合计达到有关数量标准的； （七）违法所得五千元以上的； （八）将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人，数量或者数额达到第三项至第七项规定标准一半以上的； （九）曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或者二年内受过行政处罚，又非法获取、出售或者提供公民个人信息的； （十）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一第一款规定的“情节特别严重”： （一）造成被害人死亡、重伤、精神失常或者被绑架等严重后果的； （二）造成重大经济损失或者恶劣社会影响的； （三）数量或者数额达到前款第三项至第八项规定标准十倍以上的； （四）其他情节特别严重的情形。 第十二条对于侵犯公民个人信息犯罪，应当综合考虑犯罪的危害程度、犯罪的违法所得数额以及被告人的前科情况、认罪悔罪态度等，依法判处罚金。罚金数额一般在违法所得的一倍以上五倍以下。