宁波市奉化区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0213刑初194号 公诉机关宁波市奉化区人民检察院。 被告人陈崇山，男，1988年1月26日出生于浙江省岱山县，汉族，高中文化，务工，住浙江省岱山县。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年5月12日被原奉化市公安局刑事拘留，于同年6月17日被依法逮捕，于同年10月19日被奉化区检察院取保候审。经本院决定，于2020年4月10日被取保候审。 辩护人谢成杰，浙江求是行律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人潘要，男，1989年6月1日出生于浙江省舟山市，汉族，初中文化，无业，住浙江省舟山市定海区。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年7月13日被原奉化市公安局刑事拘留，于同月29日变更为取保候审。经本院决定，于2020年4月10日被取保候审。 辩护人张珂颖，浙江正雅律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人邱剑，男，1985年3月4日出生于浙江省舟山市，汉族，高中文化，个体户，住浙江省舟山市定海区。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年5月12日被原奉化市公安局刑事拘留，于同年6月17日被依法逮捕，于同年10月19日被奉化区检察院取保候审。经本院决定，于2020年4月10日被取保候审。 辩护人李颂，浙江颂阳律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人金作文，男，1989年8月31日出生于浙江省岱山县，汉族，高中文化，务工，住浙江省岱山县。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年5月12日被原奉化市公安局刑事拘留，于同年6月17日被依法逮捕，于2017年1月4日被奉化区检察院取保候审。经本院决定，于2020年4月10日被取保候审。 辩护人邢昊杰，浙江锦屏律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人姚军维，女，1990年7月2日出生于浙江省岱山县，汉族，中专文化，务工，住浙江省岱山县。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年5月12日被原奉化市公安局刑事拘留，于同年6月1日变更为取保候审。经本院决定，于2020年4月10日被取保候审。 辩护人葛斌杰、李强，浙江嘉丰律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人刘背背，女，1991年1月23日出生于安徽省阜南县， 汉族，初中文化，务工，住安徽省阜南县。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年5月12日被原奉化市公安局刑事拘留，于同年6月1日变更为取保候审。经本院决定，于2020年4月10日被取保候审。 辩护人胡碧荣，浙江求是行律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人陈哲玲，男，1993年11月11日出生于浙江省岱山县，汉族，高中文化，个体户，住浙江省岱山县。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年5月12日被原奉化市公安局刑事拘留，于同年6月1日变更为取保候审。经本院决定，于2020年4月10日被取保候审。 辩护人曹明，浙江正雅律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人李雪军，男，1991年12月31日出生于浙江省岱山县，汉族，中专文化，务工，住浙江省岱山县。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年5月12日被原奉化市公安局刑事拘留，于同年6月1日变更为取保候审。经本院决定，于2020年4月10日被取保候审。 辩护人陈珂珂，浙江海泰（奉化）律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 宁波市奉化区人民检察院以甬奉检刑诉（2019）288号起诉书指控被告人陈崇山、潘要、邱剑、金作文、姚军维、刘背背、陈哲玲、李雪军犯开设赌场罪向本院提起公诉。本院于2020年4月10日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁波市奉化区人民检察院指派检察员梁敏出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案于2020年4月15日中止审理，于同年7月31日恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控，2015年2月至2015年6月，被告人陈崇山、潘要、邱剑合伙以营利为目的，明知贝贝游戏中心是网络赌博游戏平台，在宁波市海曙区一房子内通过纳斯达克群交易平台，以低买高卖的方式买卖贝贝游戏中心游戏币，并雇佣被告人金作文等人为具体操作人员，为赌博玩家提供资金结算服务，至2015年6月该团伙分裂。2015年6月至2016年3月16日，被告人陈崇山、潘要合伙继续在上述地点采用上述相同的方式买卖贝贝游戏中心游戏币，并雇佣被告人李雪军、陈哲玲等人为具体操作人员，为斯某、余某、尹晓安等赌博玩家提供资金结算服务；被告人邱剑单独在宁波市江东区采用上述相同的方式买卖贝贝游戏中心游戏币，并雇佣被告人金作文、姚军维、刘背背等人为具体操作人员，为陈超、杨花、范世洁、李奔奔、朱红军等赌博玩家提供资金结算服务.期间，被告人陈崇山、潘要控制使用的用于游戏币交易的银行卡共收取赌资人民币253.13万元以上，非法获利32万余元，其中被告人陈崇山、潘要各自非法获利人民币16万余元；被告人邱剑控制使用的用于游戏币交易的银行卡共收取赌资人民币128.76万元以上，非法获利人民币82万余元，其中被告人邱剑非法获利人民币50万余元。 被告人金作文参与期间收取赌资人民币128万元以上，非法获利人民币4万余元；被告人姚军维参与期间收取赌资人民币55万元以上，非法获利人民币4万余元；被告人刘背背参与期间收取赌资人民币47万元以上，非法获利人民币1.2万元；被告人陈哲玲参与期间收取赌资人民币40万元以上，非法获利人民币2.6万余元；被告人李雪军参与期间收取赌资人民币40万元以上，非法获利人民币4万余元。 案发后，被告人陈崇山上缴赃款16万元；被告人潘要上缴赃款15万元；被告人邱剑上缴赃款16.42万元,扣押赃款33.58万元；被告人金作文上缴赃款4万元；被告人姚军维上缴赃款4万元；被告人刘背背上缴赃款1.2万元；被告人陈哲玲上缴赃款2.6万元；被告人李雪军上缴赃款4万元。 上述事实，各被告人在本案开庭审理中无异议，并有证人斯某、余某的证言，人口信息、到案经过、涉案银行卡赌博资金情况分析报告、银行卡交易明细、刑事判决书、远程勘验工作记录、电子证据检查工作记录、手机、计算机数据等证据证实，足以认定。 被告人陈崇山的辩护人提出被告人陈崇山系初犯且认罪认罚，已退缴了赃款，到案后能如实供述，望对其从轻处罚，适用缓刑。 被告人潘要的辩护人提出被告人潘要能如实供述自己的犯罪事实且系初犯、偶犯，主观恶性不大，望对其从轻处罚，适用缓刑。 被告人邱剑的辩护人提出被告人邱剑仅提供资金，处于次要地位；到案后也能如实供述自己的犯罪事实，上缴了违法所得且悔罪态度较好，望对其减轻处罚，适用缓刑。 被告人金作文的辩护人提出被告人金作文在共同犯罪中起次要作用，系初犯，且具有坦白情节，无前科系初犯，案发后也积极退赃，望对其减轻处罚，适用缓刑。 被告人姚军维、刘背背、陈哲玲、李雪军的辩护人均提出相应被告人到案后能如实供述且系从犯，并已退缴赃款，望对其从轻处罚适用缓刑。 根据各被告人的犯罪事实及情节，公诉机关建议对被告人陈崇山判处有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金四万元；对被告人潘要判处有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金四万元；对被告人邱剑判处有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金十万元；对被告人金作文判处有期徒刑一年八个月，适用缓刑，并处罚金一万元；对被告人姚军维判处有期徒刑九个月，适用缓刑，并处罚金一万元；对被告人刘背背判处有期徒刑八个月，适用缓刑，并处罚金三千元；对被告人陈哲玲判处有期徒刑六个月，适用缓刑，并处罚金六千元；对被告人李雪军有期徒刑六个月，适用缓刑，并处罚金一万元。 本院认为，被告人陈崇山、潘要、邱剑、金作文、姚军维、刘背背、陈哲玲、李雪军以营利为目的，伙同他人明知是赌博网站，为赌博网站提供资金支付结算服务，其中被告人陈崇山、潘要、邱剑、金作文情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人金作文在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚；被告人姚军维、刘背背、陈哲玲、李雪军在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法均应当从轻处罚；被告人陈崇山、潘要、邱剑、金作文、姚军维、刘背背、陈哲玲、李雪军到案后如实供述了自己的犯罪事实，依法均可以从轻处罚。对相关辩护人的辩护意见均予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。 对被告人陈崇山、潘要、邱剑依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人金作文、姚军维、刘背背、陈哲玲、李雪军依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人陈崇山犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元； 二、被告人潘要犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元； 三、被告人邱剑犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元； 四、被告人金作文犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元； 五、被告人姚军维犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元； 六、被告人刘背背犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元； 七、被告人陈哲玲犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元； 八、被告人李雪军犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元； （上述缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后30日内向本院缴纳。） 九、上述被告人上缴的违法所得款及扣押在案的赃款均予以收缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周 燕 人民陪审员  虞布义 人民陪审员  周爱荷 二〇二〇年八月五日 书 记 员  骆羽羽 ? 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻的； （二）有悔罪表现的； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日期起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 ?*ArabicDash?-8-? ?*ArabicDash?-9-?