河北省大名县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)冀0425刑初185号 公诉机关河北省大名县人民检察院。 被告人焦爱丽，女,1980年2月11日出生，汉族，务农，初中文化，户籍所在地河北省大名县，住大名县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年12月27日投案自首，次日被大名县公安局刑事拘留,2020年1月6日经大名县人民检察院批准逮捕，次日被大名县公安局执行逮捕。现羁押于邯郸市第三看守所。 大名县人民检察院以大检检一刑诉［2020］71号、大检检一刑补诉［2020］1号补充起诉决定书指控被告人焦爱丽犯合同诈骗罪，于2020年5月26日向本院提起公诉，本院受理后依法适用普通程序公开开庭审理了本案，大名县人民检察院指派检察员赵旺出庭支持公诉，被害人崔某、余某、被告人焦爱丽到庭参加诉讼。现已审理终结。 大名县人民检察院指控： 一、2019年9月13日，被告人焦爱丽经大名县儒房地产中介有限公司（以下简称中介公司）介绍将其购买的位于大名县产出售给苗某。2019年9月13日苗某通过中介公司支付给焦爱丽2万元定金，第二日又支付给焦爱丽23万元购房款。2019年9月20日上午焦爱丽与苗某在中介公司签订房屋买卖合同，2019年9月22日苗某支付给焦爱丽剩余款项21.83万元，并于同日在大名县金地城营销中心进行了更名。焦爱丽在已经将涉案房产出售给苗某的情况下，隐瞒真实情况，于2019年9月20日下午又将该涉案房产出售给被害人崔某，被害人崔某自2019年9月20日至10月12日分多笔支付给焦爱丽19万元。在此期间，被害人崔某多次催促焦爱丽办理房屋过户更名手续，焦爱丽以各种理由推脱，2019年10月20日焦爱丽退还给被害人崔某2.8万元，共骗取崔某16.2万元。 二、2019年10月6日，被告人焦爱丽隐瞒其位于大名县产已出售给苗某的事实，再次将该房产经大名县风光房地产经纪有限公司介绍出售给被害人余某，并于同日骗取房屋首付款35万元。在此期间，被害人余某及经纪公司多次催促焦爱丽办理房屋过户更名手续，焦爱丽以各种理由推脱。 就指控的犯罪事实，公诉机关提交了证人鉴东民、苗某、王某、郭某等人的证言、被害人崔某、余某、谷某的陈述、房屋买卖合同、收款收据、辨认笔录、户籍证明信、到案经过、被告人焦爱丽的供述等证据。公诉机关认为，被告人焦爱丽以非法占有为目的，在已经与他人签订房屋买卖合同并收取房款的情况下，隐瞒该情况将涉案房产再次出售给他人，骗取他人财产，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人焦爱丽对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。 经审理查明： 一、2019年9月13日，被告人焦爱丽经大名县儒房地产中介有限公司（以下简称中介公司）介绍将其购买的位于大名县产出售给苗某。2019年9月13日苗某通过中介公司支付给焦爱丽2万元定金，第二日又支付给焦爱丽23万元购房款。2019年9月20日上午焦爱丽与苗某在中介公司签订房屋买卖合同，2019年9月22日苗某支付给焦爱丽剩余款项21.83万元，并于同日在大名县金地城营销中心进行了更名。焦爱丽在已经将涉案房产出售给苗某的情况下，隐瞒真实情况，于2019年9月20日下午又将该涉案房产出售给被害人崔某，被害人崔某自2019年9月20日至10月12日分多笔支付给焦爱丽19万元。在此期间，被害人崔某多次催促焦爱丽办理房屋过户更名手续，焦爱丽以各种理由推脱，2019年10月20日焦爱丽退还给被害人崔某2.8万元，共骗取崔某16.2万元。 认定上述事实的证据有： 1、被害人崔某的陈述，证明2019年9月份，其一直想买大名县金地城小区的房子，9月19日其朋友鉴东民说他的同学焦爱丽在金地城有一套房子想卖，其就通过鉴东民联系上了焦爱丽。焦爱丽说她要卖的是金地城小区9号楼1单元1002室，因为她老公做生意需要资金所以才会卖房子。9月20日，其与焦爱丽到大名儒房地产中介，其看了焦爱丽的金地城内部购房协议后，双方商定以每平米4800元的价格卖给其，其先给焦爱丽10万元，等焦爱丽将房子更名至其名下后其再将尾款付给焦爱丽。其于9月20日转账给焦爱丽5万元购房款，于9月21日再次转账给焦爱丽5万元购房款。焦爱丽给其打了收条并说会尽快把房子更名至其名下。9月27日焦爱丽说她急需用钱，其于9月27日、28日又转给焦爱丽6万元购房款。其之后一直催焦爱丽赶快办理房屋过户的事项，并于2019年10月12日又转给焦爱丽3万元购房款。之后焦爱丽一直没有把房子过户至其名下，说开发商那不能办理过户，焦爱丽于2019年10月20日通过微信转给其28000元，并说会早点凑钱还给其。其后来才知道，焦爱丽早在2019年9月22日已经将房子卖给了别人，焦爱丽一直在骗其。 2、证人鉴东民的证言，证明其与崔某是亲戚，与焦爱丽是初中同学。2019年9月份，崔某说想在金地城买房子，焦爱丽想卖金地城的房子，其就将崔某的手机号给了焦爱丽。后来崔某与焦爱丽商定购买焦爱丽名下的这套房子，并分几次给了焦爱丽购房款，后来崔某联系其说焦爱丽一直推脱不把房子更名给他，其联系焦爱丽，焦爱丽一直说更名手续正在办理，让崔某不要着急，后来其就联系不上焦爱丽了。再后来崔某就打听到焦爱丽早在之前就把她名下金地城的房子卖给别人了。 3、证人霍某的证言，证明其是儒房地产的中介，2019年9月10日左右，焦爱丽联系其，说想卖她名下的金地城9号楼1单元1002室的房子，其就把房子挂在了儒房地产的内网上。过了几天，苗某与焦爱丽商定苗某以单价5300元每平米，总价588300元的价格买焦爱丽这套房子。苗某于9月13日交定金2万元，9月14日给了焦爱丽23万元购房款，9月20日焦爱丽与苗某签订了房屋买卖合同，也就是三方协议，9月22日焦爱丽在金地城营销中心将房子过户给了苗某，苗某于当天下午将购房尾款给了焦爱丽。这套房子就算交易成功了。在签订了三方协议后，焦爱丽又找到其说她急需钱，怕房子不能更名，让其再找一个买家。其告知焦爱丽这属于违约，一房多卖。后来焦爱丽约了一个姓崔的人到其店里商量卖房的事情，并收了姓崔的人的定金。后来其听说在把房子更名给苗某后，焦爱丽还在以卖方的名义向姓崔的人要钱。 4、辨认笔录及照片，证明崔某辨认出焦爱丽就是卖给他房子的人。 5、崔某提交的其妻子与焦爱丽微信聊天记录、转账记录在卷佐证。 6、收到条，载明焦爱丽于2019年9月20日收到崔某购房款五万元，2019年9月21日收到崔某购房款五万元，2019年9月28日收到崔某购房款六万元。 7、被告人焦爱丽中国建设银行交易流水、转账记录，证明崔某于2019年10月12日打到焦爱丽建设银行2万元，同日崔某通过微信转账给焦爱丽1万元。 8、被告人焦爱丽的供述，证明2019年1月份其全款在大名县，房号9号楼1单元1002室。2019年8月份其资金紧张，到大名县的儒家房产中介，想把这套房子卖出去。后来苗某通过儒家房产想买其这套房子，其和苗某商定苗某以583000元的价格购买这套房子，苗某给其483000元，其余100000元苗某自己走贷款。2019年9月13日苗某给了其2万元购房定金，9月14日其收到苗某23万元购房款，9月22日其在金地城营销中心将此套房子过户给苗某，苗某转给其218300元购房尾款，至此其将金地城9号楼1单元1002室转卖给苗某，此套房子归属于苗某。其为了骗钱，在已经收取苗某定金的情况下，于2019年9月19日联系崔某，告知崔某其名下的金地城9号楼1单元1002室房子打算卖，并将其的金地城购房协议拿给崔某看，崔某看中了其的房子，期间，其隐瞒已经与苗某、儒家房产签订三方协议，并已经将房屋过户给苗某的情况，再次将房子卖给了崔某。崔某于9月20日转账给其5万元购房款，于9月21日转账给其5万元购房款，于9月27日、28日转给其6万元购房款。其给崔某打了收条。期间崔某一直催其办理房屋过户事项，其一直推脱说正在办理，其还要来了崔某的户口页，说是办理过户需要用，其实是为了拖住他让他别慌，并且其一直向崔某要钱，崔某于2019年10月12日又转给其3万元，这3万元其没有打收条。后来崔某一直催促其办理过户，其看快露馅了，就跟崔某说房子过户手续办不下来了，其于2019年10月20日通过微信转给崔某28000元，后来因为其没钱了，崔某再给其打电话要钱时其就不接电话了。 二、2019年10月6日，被告人焦爱丽隐瞒其位于大名县产已出售给苗某的事实，再次将该房产经大名县风光房地产经纪有限公司介绍出售给被害人余某，并于同日骗取房屋首付款35万元。在此期间，被害人余某及经纪公司多次催促焦爱丽办理房屋过户更名手续，焦爱丽以各种理由推脱。 认定上述事实的证据有： 1、被害人余某的陈述，证明2019年10月其与丈夫在大名县邸店看中了一套房子，10月6日其与其丈夫到风光房产，与焦爱丽、风光房产签订了三方协议，协议约定焦爱丽将其名下的金地城9号楼1单元1002室房子卖给其，其在当天支付给焦爱丽35万元首付款，焦爱丽于2019年11月16日之前将房子更名，更名后其将25万元尾款支付给焦爱丽。当天其就将35万元首付款打给了焦爱丽,焦爱丽打了收条。后来其联系焦爱丽办理更名的事项焦爱丽一直推脱不办，再后来焦爱丽就不接其的电话了。 2、被害人谷某的陈述与余某证言基本一致。 3、证人郭某的证言，证明其系风光房产的中介，2019年9月份，焦爱丽到其店里说要卖她名下的金地城9号楼1单元1002室房子。焦爱丽提供了她在金地城房产公司签订的购房协议、收款条等证件。后来谷某通过其店里看上了这套房子，谷某与焦爱丽商定以60万元购买这套房子，他们于2019年10月6日签订了房屋买卖合同，谷某于当天转给了焦爱丽35万元房款，焦爱丽需要在40天内将房子过户至谷某妻子余某名下。后来其联系焦爱丽问房屋更名的事情，焦爱丽一直以各种理由推脱着不办理房产过户手续。 4、证人王某的证言，证明其系风光房产中介公司经理，2019年9月份，焦爱丽到其店里说要卖她名下的金地城9号楼1单元1002室房子。焦爱丽提供了她在金地城房产公司签订的购房协议、收款条等证件，其核实了该协议是真实的。后来谷某通过其店里购买了焦爱丽这套房子，谷某转给了焦爱丽35万元房款，并且与焦爱丽签订了房屋买卖合同。后来焦爱丽一直推脱着不办理房产过户手续，再后来其就联系不上焦爱丽了。后来其才知道焦爱丽与谷某签订房屋买卖协议时这套房子已经不属于她了。 5、风光房产房屋买卖合同，2019年10月6日焦爱丽、余某、风光房产签订三方协议，焦爱丽以60万元的价格将金地城9号楼1单元1002室房子卖给余某。 6、收条，焦爱丽收到余某购房款35万元整，落款日期2019年10月6日。 7、谷某中国建设银行交易流水，谷某于2019年10月6日转给焦爱丽35万元购房款。 8、郭某与焦爱丽微信聊天纪录在卷佐证。 9、辨认笔录及照片，证明余某辨认出焦爱丽。 10、被告人焦爱丽2020年7月21日供述，证明2019年9月22日，其与苗某在金地城营销中心将其名下的金地城9号楼1单元1002室房子过户至苗某名下。2019年9月19日，其为了骗钱用于网络赌博，到大名县子，并让接待人员看了她的金地城内部认购协议。10月初的一天，她通过风光房产中介以60万的价格将房子卖给了一对夫妻，双方签订合同约定对方先付给其35万元首付款，在收到钱40天内将房子过户给买方名下，然后对方把25万元尾款付给其。当天其收到35万元钱后，给对方打了一个35万元的购房款的收条，其就走了。后来对方及房产中介再联系其办理更名事项时其就推脱不办，再后来就不接电话了。其将骗来的钱都用于网络赌博了。 认定上述事实的综合证据有： 1、证人苗某的证言，证明2019年9月份其通过儒家房产中介买了焦爱丽名下的金地城9号楼1单元1002室房子。其于9月13日交定金2万元，9月14日给了焦爱丽23万元购房款，9月20日其与焦爱丽签订了房屋买卖合同，9月22日焦爱丽在金地城营销中心将房子过户给了其，其于当天下午将购房尾款218300元给了焦爱丽。焦爱丽后来还有没有将这套房子卖给过别人其不清楚。 2、证人张某的证言，证明其是金地城的销售，其卖给了焦爱丽一套金地城的房子，房号9号楼1单元1002室。2019年9月22日，焦爱丽将此套房子卖给了苗某，在金地城营销中心过户给了苗某。 3、金地城内部认购协议、金地城营销中心、和顺开发公司收据、银行转账回单，证明焦爱丽于2020年5月23日全款购买金地城9号楼1单元1002室房子。 4、儒房地产房屋买卖合同书、金地城内部认购协议、苗某、焦爱丽身份证复印件，证明2019年9月20日焦爱丽、苗某、儒房地产签订三方协议，焦爱丽将金地城9号楼1单元1002室房子卖给苗某，2019年9月28日金地城与苗某签订金地城内部认购协议。 5、苗某转账给焦爱丽转账记录在卷佐证。 6、大名镇刑警中队出具的抓获经过，被告人焦爱丽于2019年12月27日到大名县公安局大名镇刑警中队投案自首。 7、大名县公安局杨桥派出所出具的证明，被告人焦爱丽无犯罪前科。 8、被告人焦爱丽户籍证明信，证明被告人焦爱丽身份情况。 以上证据均经法庭举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，证据内容能够相互印证上述事实，本院予以确认。 本院认为，被告人焦爱丽以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控其罪名成立。被告人焦爱丽自动投案，其到案后如实供述其诈骗崔某的犯罪事实，就该起犯罪事实其行为成立自首。鉴于焦爱丽当庭如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人焦爱丽犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年10月27日起至2025年10月26日止，罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人焦爱丽退赔被害人崔某人民币162000元。 （于判决生效后十日内履行） 三、责令被告人焦爱丽退赔被害人余某人民币350000元。 （于判决生效后十日内履行） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张克大 人民陪审员  晋海龙 人民陪审员  张国文 二〇二〇年八月十九日 书 记 员  李晓桃