福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0582刑初805号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人陈善忠，男，1972年12月21日出生，汉族，小学文化，务工，住四川省渠县。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年9月21日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月1日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人陈玉冰，福建一脉律师事务所律师，晋江市法律援助中心指派。 晋江市人民检察院以晋检三部刑诉[2020]100号起诉书指控被告人陈善忠犯非法经营罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员王家荣出庭支持公诉，被告人陈善忠及其辩护人陈玉冰到庭参加诉讼。现已审理终结。 晋江市人民检察院指控：自2019年1月份至9月间，被告人陈善忠在未办理《危险化学物品经营许可证》的情况下，分别向泉州市燃X有限公司购进甲醇8.32吨，向微信昵称“泉港甲醇”（另案处理）购进甲醇60.51吨，后将上述甲醇当作醇基燃料销往晋江市龙湖镇、英林镇、石狮市等地餐饮店。2019年9月21日，被告人陈善忠在晋江市英林镇山上仓库被晋江市公安局抓获，并现场查获尚未销售的甲醇液体13.348吨。经中国检验认证集团福建有限公司检测出具的检验证书意见，送检样品甲醇含量为98.10%，属于《危险化学品目录》（2015版）中列入管理的化学品。经晋江市价格认定局鉴定，上述涉案甲醇总价值至少279632元（币种人民币，下同）。 公诉机关向法庭提交的证据有物证照片、书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见、现场勘验和辨认笔录、电子数据等。据此认为，被告人陈善忠的行为构成非法经营罪，属情节严重；提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定予以惩处。 被告人陈善忠在庭审中辩解：其购买的甲醇有部分是用于清洗油烟机，但记不清楚用于清洗油烟机的甲醇数量有多少。 其辩护人提出：1.陈善忠购买的甲醇并非全部用于销售，应扣除其合理使用的部分，按照可查明的销售金额来认定犯罪数额；2.本案尚未销售的13.348吨甲醇，应当认定为犯罪未遂；3.陈善忠认罪态度好，社会危害性较小，系初犯、偶犯，请求对其大幅度从轻处罚并判处缓刑。 经审理查明:2019年以来，被告人陈善忠在未取得危险化学品经营许可资格的情况下，购进甲醇共计61.14吨，用于当作醇基燃料销往福建省晋江市、石狮市、南安市等地。2019年9月21日，公安机关查获被告人陈善忠储藏甲醇的地方位于晋江市英林镇的仓库，抓获被告人陈善忠并扣押到甲醇液体13.348吨、胶桶53个及作案工具手机1部。经中国检验认证集团福建有限公司抽样检测，甲醇含量为98.10%，属于《危险化学品目录》（2015版）中列入管理的化学品；除密度（20°C）外，其余均符合GB/T338-2011《工业用甲醇》中合格品技术要求。按甲醇的市场零售单价2.27元/斤计算，被告人陈善忠的非法经营数额为277575.6元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.证人周某的证言及辨认笔录、辨认照片、辨认说明，证明其在晋江市经营蜀X酒家。其从2018年4月份开始向陈善忠购买甲醇“环保油”，总共买了61518元，都是用微信结算的。 2.证人徐某的证言及辨认笔录、辨认照片、辨认说明，证明其在晋江市经营小X福石锅鱼。其从2019年7月份开始向陈善忠购买甲醇“环保油”，通过微信转账和现金支付结算，共计买了1万元左右。 3.证人韩某的证言及辨认笔录、辨认照片、辨认说明，证明其在石狮市湘X楼饭店。其向陈善忠买过两次甲醇燃料，一次是2019年8月底、一次是9月10日左右，总共花了2000元，都是现金结算。 4.证人彭某的证言及辨认笔录、辨认照片、辨认说明，证明其在晋江市经营XX特色烤鱼店。其从2018年2月份开始向陈善忠购买甲醇燃料“环保油”，总共买五次，花了5000多元，都是用微信结算。 5.证人游某的证言及辨认笔录、辨认照片、辨认说明，证明其在石狮市XX特色饭店。其从2019年4月份左右开始向陈善忠购买甲醇燃料，总共购买了5次，买了1万元左右；一般是用现金结算，只有两次微信转账，微信共转了3100元。 6.证人雷某的证言及辨认笔录、辨认照片、辨认说明，证明其在晋江市经营X菜馆。其从2018年4月份开始向陈善忠购买甲醇“环保油”，总共买了20多次、6万多元，都是通过微信转账结算。 7.证人王某的证言及辨认笔录、辨认照片、辨认说明，证明其在南安市经营石材厂，经厨房阿姨介绍从2019年4月份开始向陈善忠购买甲醇“环保油”。其一共向陈善忠购买两次，第一次陈善忠卖其甲醇“环保油”及装锅后，微信转账给对方2320元；第二次向陈善忠购买甲醇“环保油”2025元，其找陈善忠要账号转钱，但后来联系不上他。陈善忠介绍他自己销售甲醇燃料“环保油”挺多的，且厨房用的锅、灶等都有销售，主营厨房内的燃料。 8.证人陈某的证言及其提供的营业执照、危险化学品经营许可证，证明其在晋江市经营泉州市XX燃气有限公司。陈善忠从2018年7、8月份开始向其公司购买甲醇燃料，陆续购买了五十多桶。其与陈善忠结算两次货款，后陈善忠通过微信于2019年1月3日转账给其10368元，于2019年2月16日转账给其3368元、4000元、3000元结清甲醇货款。 9.证人洪某的证言及辨认笔录、辨认照片、辨认说明，证明陈善忠向其租住位于晋江市英林镇的石头房子。 10.证人魏某（陈善忠配偶）的证言，证明陈善忠告诉其，他在做安装、维修灶台、抽油烟机。 11.侦查机关出具的抓获及破案经过说明，证明本案的侦破过程及陈善忠的归案情况。 12.证据保全决定书、证据保全清单、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，证明上述物品的查扣情况。 13.过磅单、福建XX物流有限公司出具的工作说明，证明该公司于2019年9月23日在晋江市英林镇运输甲醇净重13.348吨，现存放于该公司危化品甲类仓库。 14.银行账户交易明细，证明涉案银行账户的资金往来情况。 15.微信聊天记录、微信转账记录、支付宝转账记录，证明陈善忠购买及销售甲醇的事实。其中，陈善忠与其备注为“泉港甲醇”的微信好友的聊天记录体现，其于2019年6月21日向对方购买甲醇11.98吨、于2019年8月3日向对方购买甲醇11.61吨、于2019年8月28日向对方购买甲醇14.73吨、于2019年9月21日向对方购买甲醇14.5吨；陈善忠与其备注为“泉州市XX燃气有限公司”的微信好友的聊天记录体现，对方与其结算甲醇货款“1.3号送28桶×160公斤×2.7元=12096元”、“1.3号送24桶×160公斤×2.7元=10368元”。 16.现场勘验笔录、现场照片、现场平面示意图，证明陈善忠储存甲醇的仓库现场情况。 17.检验证书，证明上述对扣押在案的甲醇的检测结论。 18.晋江市价格认定局出具的价格认定结论书，证明涉案甲醇的市场零售单价为2.27元/斤。 19.被告人陈善忠的供述及辨认笔录、辨认照片，其在侦查阶段供认最早是向晋江市一家化工厂陆续购买了10多桶甲醇，那时候是用这些甲醇兑水清洗大型油烟机、餐饮店灶台；2019年6月份开始向“泉港甲醇”购买甲醇并储存贩卖；经查看手机微信记录，共计向“泉港甲醇”购买52.82吨甲醇；其储存、销售甲醇没有相应的执照、证件。在庭审中供认其有向“泉州市XX燃气有限公司”购买甲醇。 关于本案的争议焦点，即被告人陈善忠非法经营甲醇的数量和金额的认定。经查，在案微信聊天记录、银行账户交易明细、证人陈某的证言及被告人陈善忠的供述等证据可以相互印证，证明陈善忠向其备注为“泉港甲醇”的微信好友购进甲醇共52.82吨、向其备注为“泉州市XX燃气有限公司”的微信好友（即陈某公司）购进甲醇共8.32吨，则可查清被告人陈善忠购进甲醇共计61.14吨。被告人陈善忠在庭审中虽辩解部分甲醇是自用于清洗，但其无法具体说明用于清洗的甲醇数量，亦无法提供证据或线索以供查证；且根据陈善忠在侦查阶段的供述，其是向晋江市一家化工厂购买甲醇用于兑水清洗，与本案认定的甲醇购进货源并不一致；故本院对被告人陈善忠的辩解不予采信。因此，按照被告人陈善忠非法经营甲醇的数量61.14吨、物价部门认定的甲醇市场零售单价2.27元／斤计算，被告人陈善忠的非法经营额为277575.6元；本院对辩护人的第1点辩护意见，不予采纳。 本院认为，被告人陈善忠违反国家规定，未经许可经营危险化学品，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立。被告人陈善忠归案后如实供述自己的主要罪行，依法可以从轻处罚。关于辩护人的第2点辩护意见，被告人陈善忠已经实施购进、仓储甲醇用于售卖的非法经营行为，即属既遂，故对该辩护意见不予采纳；关于辩护人的第3点辩护意见，被告人陈善忠不符合缓刑适用条件，故对该辩护意见亦不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈善忠犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月21日起至2021年9月20日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 二、未随案移送的甲醇液体13.348吨、胶桶53个、手机1部，由扣押机关晋江市公安局予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄小燕 人民陪审员  洪清户 人民陪审员  刘 萍 二〇二〇年八月六日                            本件与原本核对无异                书记员丁鸿鑫 附件：本案所适用的法律法规、司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。