湖南省长沙市芙蓉区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0102刑初338号公诉机关长沙市芙蓉区人民检察院。被告人黎新，男，1986年1月24日出生于湖南省湘阴县，汉族，高中文化，住湖南省湘阴县。因本案于2019年10月29日投案，同日被刑事拘留，11月13日被逮捕，2020年1月21日经长沙市芙蓉区人民检察院决定被取保候审。辩护人姚爱兴，湖南金顺达律师事务所律师。长沙市芙蓉区人民检察院以长芙检公诉刑诉［2020］311号起诉书指控被告人黎新犯诈骗罪，于2020年5月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。长沙市芙蓉区人民检察院指派检察员王艳出庭支持公诉，被告人黎新及其辩护人姚爱兴到庭参加诉讼，并告知了被告人认罪认罚可能导致的法律后果。现已审理终结。长沙市芙蓉区人民检察院指控：被告人黎新系长沙市芙蓉区“新环境房屋网”马王堆门店经理。2019年9月1日，被害人余某1委托黎新做中介人，帮忙出售位于长沙市开福区房屋。因余某1出售的房屋在银行按揭贷款尚未还清，黎新找黄某提供过桥资金42.5万元帮余某1归还了银行欠款，将房屋转卖给苏某。2019年9月30日，黎新向余某1谎称，要归还出借人的本金及利息，骗取余某143.095万元。与此同时，黎新欺骗苏某和余某1签署了空白的授权委托书，将本应汇入余某1指定账户的75万元银行贷款，汇入了黄某的账户。2019年10月8日，黄某在扣除借款本金及利息后，将31.905万元汇入黎新指定的账户内。黎新在扣除余某1应归还的3.5万元欠款并非法占有1.405万元后，仅将27万元转至余某1指定账户。黎新将骗得余某1的总计44.5万元全部用于偿还债务和个人花销。公诉机关认为被告人黎新的行为构成诈骗罪，有自首情节，并提交了相关证据，提请本院依法判处。被告人黎新对公诉机关指控的犯罪事实、证据及罪名均没有提出异议，并自愿认罪认罚。被告人黎新的辩护人辩称：被告人黎新系初犯，有自首情节，且自愿认罪认罚，并已赔偿了被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，请求对其从轻处罚。经审理查明：被告人黎新系长沙市芙蓉区“新环境房屋网”马王堆门店经理。2019年9月1日，被害人余某1委托黎新做中介人，帮忙出售位于长沙市开福区房屋。由于余某1该套房屋系分期付款房屋，尚有部分银行按揭款未还清，需要资金过桥将该房屋房产证取出再予以转卖。随后，黎新联系了出借人黄某，黄某出借过桥款42.5万元给余某1。后余某1用过桥资金还清贷款，将房屋转卖给苏某并办理过户。买房人苏某向余某1支付了首付款50余万元后，约定剩余75万元由苏某以该房产向银行贷款后予以支付，并由黎新全权办理贷款事宜。2019年9月30日，黎新向余某1谎称，要归还黄某出借的本金及利息，余某1通过余某2账户向黎新账户转账43.095万元。黎新在收款后，并未将上述资金归还给黄某。与此同时，黎新欺骗苏某和余某1签署了空白的授权委托书，将本应汇入余某1指定账户的75万元银行贷款，汇入了黄某的账户。2019年10月8日，黄某在扣除借款本金及利息后，将31.905万元汇入黎新指定的账户内。黎新在扣除余某1应归还的3.5万元欠款并非法占有1.405万元后，仅将27万元转至余某1指定账户。2019年10月9日，余某1向公安机关报案。2019年10月29日，黎新主动到公安机关投案。经查明，黎新将骗得余某1的总计44.5万元已全部用于偿还债务和个人花销。2019年11月30日，黎新的家属赔偿了被害人余某1全部经济损失，取得了被害人的书面谅解。上述事实，有下列由公诉机关提交，并经庭审质证、认证的证据予以证明：1、接报案登记表、立案决定书、线索来源及抓获经过证明：2019年10月29日12时许，被告人黎新主动向公安机关投案。2、被害人余某1的陈述及微信聊天记录、转账记录、房屋买卖合同等证据证明：2019年9月1日，余某1委托黎新出售其位于长沙市开福区房屋，后黎新帮其联系出借人提供过桥资金将房屋在银行的抵押按揭贷款还清后将房屋转卖给苏某，后黎新以归还出借人借款本金及利息为由骗取余某143.905万元，并且在购房款到账后又占有余某11.405万元，共计骗取余某1资金44.5万元。3、证人王某的证言及银行转账记录截图证明：王某与黎新系朋友关系。2019年10月8日，黎新提出要借王某的银行账户过一笔资金，王某将其民生银行卡号给了黎新，后王某的银行账户收到了黄某转过来的资金31.905万元，王某在收到该款后，将钱全部转给了黎新的银行账户或者黎新指定的余某2的银行账户。4、证人余某2的证言及银行转账记录截图证明：余某2的叔叔余某1委托黎新出售房屋，后黎新诈骗了余某1的购房款；余某2的银行账户收到了黎新委托他人转过来两笔购房款，其中一笔转账10万元，另一笔转账17万元，共计收到27万元。5、证人苏某的证言证明：2019年9月，苏某通过“新环境房屋网”马王堆门店经理黎新的介绍购买了余某1的一套房屋，购房款已全部支付给了黎新。2019年10月27日，余某1电话联系苏某，称还有44.5万元的购房尾款未收到，后苏某联系黎新，黎新称是银行方面出了问题，后来才知道是黎新骗了余某1的44.5万元。6、证人黄某的证言证明：2019年9月，黎新找黄某要求黄某提供42.5万元的过桥资金从银行将余某1的房产证拿出来。后黄某在银行与余某1签订了42.5万元的借款合同，借款42.5万元给余某1用于归还银行按揭款。2019年10月8日，黄某收到了购房款75万元，在扣除了借款本金及利息后将剩余的31.905万元转给了黎新提供的一个银行账户。7、证人刘某、朱某的证言及浦发银行汇款回单、申请担保函、放款通知书、委托付款授权书、个人购房担保借款合同等证据证明：黎新系“新环境房屋网”的一个区域经理。2019年9月份，黎新称余某1的房屋出售需要到银行贷款，因银行当天无法办理手续，朱某要刘某将75万元钱支付至黄某的银行账户。8、被告人黎新的中国建设银行个人活期账户交易明细证明：被告人黎新骗取余某1的购房款用于归还债务及个人花销。9、和解协议书、收条及谅解书等证明：2019年11月30日，被告人黎新的家属已退赔被害人余某1的经济损失44.5万元，并取得了被害人的书面谅解。10、被告人黎新的户籍证明材料及现实表现材料证明：被告人黎新已达刑事责任年龄。11、被告人黎新的供述及其辩解，与本院查明的事实一致。本院认为：被告人黎新以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物人民币44.5万元，其行为已构成诈骗罪，且数额巨大。公诉机关指控的罪名成立。被告人黎新犯罪后能主动向公安机关投案，并如实供述了自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人黎新系初犯，案发后积极退赔了被害人余某1的全部经济损失，并取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人黎新的辩护人提出的请求从轻处罚的相关辩护意见，本院予以采纳。经本院审前调查，被告人黎新具备实施社区矫正的条件，对其适用缓刑不致再危害社会。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款之规定，判决如下：被告人黎新犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢绍平人民陪审员  苏 麟人民陪审员  彭玉霖二〇二〇年八月七日书 记 员  谢玖鼎附：本案适用《中华人民共和国刑法》相关法条第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。