浙江省绍兴市越城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0602刑初12号公诉机关绍兴市越城区人民检察院。被告人李翠华，女，1978年8月7日出生于湖南省新宁县，汉族，大专文化，系湖南省宝誉艺术品拍卖有限公司业务督导，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。辩护人王凯，浙江永大（绍兴）律师事务所律师。被告人姚俊，男，1981年11月29日出生于内蒙古自治区乌兰察布市，汉族，初中文化，系湖南省宝誉艺术品拍卖有限公司业务督导，住内蒙古自治区乌兰察布市集宁区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。辩护人夏梦灵、刘萧萧，江苏天晖律师事务所律师。被告人罗家望，男，1965年5月25日出生于湖南省湘潭县，汉族，初中文化，系湖南省宝誉艺术品拍卖有限公司鉴定师，住湖南省湘潭县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。辩护人秦杰，浙江朋成律师事务所律师。辩护人蔡卫华，湖南联合天成律师事务所律师。被告人周幼兴，男，1978年1月7日出生于湖北省罗田县，汉族，中专文化，系湖南省宝誉艺术品拍卖有限公司八部总监，住湖北省罗田县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月20日被逮捕。2020年1月14日本院决定对其取保候审。现取保候审于居住地。辩护人陈笑、沈薛阳，浙江学通律师事务所律师。被告人杨水丹，女，1990年1月1日出生于江西省东乡县，汉族，大专文化，系湖南省宝誉艺术品拍卖有限公司八部副总监，住江西省东乡县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月20日被逮捕，同年12月27日变更为取保候审。现取保候审于居住地。辩护人邵琛，浙江德凡律师事务所律师。被告人肖梦碟，女，1997年2月8日出生于湖南省芷江侗族自治县，汉族，中专文化，系湖南省宝誉艺术品拍卖有限公司七部总监，住湖南省芷江侗族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月20日被逮捕，同年12月27日变更为取保候审。现取保候审于居住地。辩护人沈权峰，浙江德凡律师事务所律师。被告人周显升，男，1981年12月25日出生于广西壮族自治区贺州市，汉族，初中文化，系湖南省宝誉艺术品拍卖有限公司八部资深客户经理，住广西壮族自治区贺州市八步区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月20日被逮捕,同年11月13日变更为取保候审。现取保候审于居住地。辩护人刘想想，浙江学通律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。被告人肖贵，曾用名肖桂，男，1988年12月24日出生于湖南省新宁县，汉族，中专文化，系湖南省宝誉艺术品拍卖有限公司九部总监，住湖南省新宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月20日被逮捕。2020年1月14日本院决定对其取保候审。现取保候审于居住地。辩护人骆许刚，浙江德凡律师事务所律师。被告人肖玲，曾用名肖林，女，1987年6月12日出生于湖南省新宁县，汉族，初中文化，系湖南省宝誉艺术品拍卖有限公司九部副总监，住湖南省新宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月19日被逮捕。2020年1月14日本院决定对其取保候审。现取保候审于居住地。辩护人李芳丽，浙江德凡律师事务所律师。被告人赖伟文，男，1997年7月4日出生于广东省电白县，汉族，小学文化，系湖南省宝誉艺术品拍卖有限公司三部副总监，住广东省电白县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月20日被逮捕，同年12月27日变更为取保候审。现取保候审于居住地。辩护人陈周莉，浙江点金律师事务所律师。被告人曾建波，曾用名赵波，男，1986年5月6日出生于湖南省沅江市，汉族，大专文化，系湖南省宝誉艺术品拍卖有限公司一部总监，住湖南省益阳市南县大通湖区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月19日被逮捕，同年11月30日变更为取保候审。现取保候审于居住地。辩护人姚少波，湖南天见律师事务所律师。被告人蒋琴玲，女，1997年10月23日出生于江西省新余市，汉族，初中文化，系湖南省宝誉艺术品拍卖有限公司一部副总监，住江西省新余市渝水区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月19日被逮捕，同年11月30日变更为取保候审。现取保候审于居住地。辩护人傅燕敏，浙江学通律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。被告人谭景康，男，1997年11月4日出生于江西省余干县，汉族，中专文化，湖南省宝誉艺术品拍卖有限公司七部客户经理，住江西省余干县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月19日变更为取保候审。2020年7月18日本院决定对其取保候审。现取保候审于居住地。辩护人陶高溶，浙江学通律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。被告人陈利红，男，1983年4月2日出生于湖南省新宁县，汉族，高中文化，系湖南省宝誉艺术品拍卖有限公司二部总监，住湖南省新宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月20日被逮捕,同年11月30日变更为取保候审。现取保候审于居住地。辩护人宋丹丹，浙江越泽律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。被告人蒋连柏，曾用名蒋飞，男，1988年11月29日出生于湖南省新宁县，汉族，中专文化，系湖南省宝誉艺术品拍卖有限公司二部副总监，住湖南省新宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月20日被逮捕，同年11月30日变更为取保候审。现取保候审于居住地。辩护人谌波平、许晓地，浙江大公律师事务所律师。被告人谢智敏，女，1998年10月29日出生于江西省都昌县，汉族，初中文化，系湖南省宝誉艺术品拍卖有限公司七部资深客户经理，住江西省都昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月19日变更为取保候审。2020年7月18日本院决定对其取保候审。现取保候审于居住地。辩护人占明秀，江西京天律师事务所律师。被告人杨添宝，男，1998年3月27日出生于广东省电白县，汉族，高中文化，系湖南省宝誉艺术品拍卖有限公司三部资深客户经理，住广东省电白县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月9日变更为取保候审。2020年7月8日本院决定对其取保候审。现取保候审于居住地。辩护人王翰清，浙江越泽律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。被告人唐玉星，男，1980年9月26日出生于湖南省双牌县，汉族，初中文化，系湖南省宝誉艺术品拍卖有限公司十二部副总监，住湖南省双牌县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同月21日变更为取保候审。2020年6月20日本院决定对其取保候审。现取保候审于居住地。辩护人陈珊珊，浙江越泽律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。被告人卢博，男，1992年5月10日出生于湖北省通城县，汉族，高中文化，系湖南省宝誉艺术品拍卖有限公司十部总监，住湖北省通城县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月19日变更为取保候审。2020年7月18日本院决定对其取保候审。现取保候审于居住地。辩护人诸建强，浙江国大律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。被告人冯晓明，男，1997年10月16日出生于江西省都昌县，汉族，中专文化，系湖南省宝誉艺术品拍卖有限公司七部客户经理，住江西省都昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月8日变更为取保候审。2020年7月7日本院决定对其取保候审。现取保候审于居住地。辩护人张晶晶，浙江越泽律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。被告人赵杨，男，1990年6月2日出生于江西省东乡县，汉族，大学文化，系湖南省宝誉艺术品拍卖有限公司八部客户经理，住江西省东乡县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月19日变更为取保候审。2020年7月18日本院决定对其取保候审。现取保候审于居住地。辩护人沈翰婷，浙江德凡律师事务所律师。被告人周乐乐，男，1995年6月2日出生于河南省光山县，汉族，大专文化，系湖南省宝誉艺术品拍卖有限公司三部资深客户经理，住河南省光山县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月19日变更为取保候审。2020年7月18日本院决定对其取保候审。现取保候审于居住地。辩护人范平淹，浙江大公律师事务所律师。绍兴市越城区人民检察院以越检公诉刑诉〔2019〕1148号起诉书指控被告人李翠华、姚俊、罗家望、周幼兴、杨水丹、肖梦碟、周显升、肖贵、肖玲、赖伟文、曾建波、蒋琴玲、谭景康、陈利红、蒋连柏、谢智敏、杨添宝、唐玉星、卢博、冯晓明、赵杨、周乐乐犯诈骗罪，于2019年12月31日向本院提起公诉。本院于2020年1月6日立案受理，并依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。绍兴市越城区人民检察院指派检察员谭婷婷出庭支持公诉，被告人李翠华、姚俊、罗家望在绍兴市参加诉讼，其余被告人及各被告人的辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。本案因涉及重大疫情不可抗拒的原因中止审理期限为2020年2月14日至2020年7月1日止。绍兴市越城区人民检察院指控：2019年4月至6月期间，陈亮华（另案处理）在湖南省长沙市雨花区嘉熙中心4202室设立湖南省宝誉艺术品拍卖有限公司（以下简称“宝誉公司”），宝誉公司业务部门设有十二部。同年4月18日至6月1日期间，先后招募被告人李翠华负责宝誉公司整体事务，被告人姚俊负责宝誉公司业务部门，被告人罗家望负责藏品鉴定，业务员被告人曾建波、陈利红、肖梦碟、周幼兴、肖贵、卢博以及雷庆、赖海城（均另案处理）为总监，被告人蒋琴玲、蒋连柏、赖伟文、杨水丹、肖玲、唐玉星为副总监，被告人杨添宝、周乐乐、谭景康、谢智敏、冯晓明、周显升、赵杨以及李思思、杨文珠、曾文峰、陈振国、段柳琴、王艳锋、黄有强、姜维、杨鑫、晏芳（均另案处理）为客户经理。由业务员根据被告人李翠华发放的客户资源给客户拨打“三通电话”，让客户将藏品带至宝誉公司或邮寄，由被告人罗家望负责藏品鉴定，对客户谎称藏品是真品，由业务员根据客户的心理价位以及雅昌网上的拍卖成交价确定藏品高额的估价，伪造市场调查表、谎称客户的藏品很有市场、冒充有意向的买家、夸大藏品价值、签订保卖合同等骗取客户的信任，向客户谎称藏品将以照片形式在海外拍卖，由此骗取客户缴纳的鉴定、展览、拍卖等高额服务费用，并不实际进行拍卖。具体查证如下：被告人李翠华、姚俊诈骗金额合计人民币100余万元，被告人罗家望诈骗金额合计人民币90余万元，被告人周幼兴、杨水丹诈骗金额合计人民币25.78万元，被告人肖梦碟诈骗金额合计人民币24万元，被告人周显升诈骗金额合计人民币22.38万元，被告人肖贵、肖玲诈骗被害人丁某（绍兴市越城区人）等人金额合计人民币19.63万元，被告人赖伟文诈骗金额合计人民币12.45万元，被告人曾建波、蒋琴玲诈骗金额合计人民币7.25万元，被告人谭景康诈骗金额合计人民币6.2万元，被告人陈利红、蒋连柏诈骗金额合计人民币4.4万元，被告人谢智敏诈骗金额合计人民币3.58万元，被告人杨添宝诈骗金额合计人民币3.37万元，被告人唐玉星诈骗金额合计人民币3.32万元，被告人卢博诈骗金额合计人民币3万元，被告人冯晓明诈骗金额合计人民币2.7万元，被告人赵杨诈骗金额合计人民币1.5万元，被告人周乐乐诈骗金额合计人民币1.45万元。2019年6月12日16时许，被告人李翠华、姚俊等22人在湖南省长沙市雨花区嘉熙中心4202室湖南省宝誉艺术品拍卖有限公司被警察抓获归案。案发后，被告人杨水丹已退赃人民币8万元，被告人肖梦碟已退赃人民币9万元，被告人赖伟文已退赃人民币7万元，被告人曾建波已退赃人民币3万元，被告人蒋琴玲已退赃人民币3万元，被告人谭景康已退赃人民币3万元，被告人陈利红已退赃人民币2万元，被告人蒋连柏已退赃人民币3万元，被告人谢智敏已退赃人民币2万元，被告人杨添宝已退赃人民币3.37万元，被告人唐玉星已退赃人民币2万元，被告人卢博已退赃人民币2万元，被告人冯晓明已退赃人民币1.5万元，被告人赵杨已退赃人民币1.2万元，被告人周乐乐已退赃人民币1.45万。为证明上述指控，公诉人当庭宣读并出示了相关证据。公诉机关认为，被告人李翠华、姚俊、罗家望、周幼兴、杨水丹、肖梦碟、周显升、肖贵、肖玲、赖伟文、曾建波、蒋琴玲、谭景康、陈利红、蒋连柏、谢智敏、杨添宝、唐玉星、卢博、冯晓明、赵杨、周乐乐以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，结伙骗取他人财物，其中被告人李翠华、姚俊、罗家望诈骗数额特别巨大，被告人周幼兴、杨水丹、肖梦碟、周显升、肖贵、肖玲、赖伟文诈骗数额巨大，被告人曾建波、蒋琴玲、谭景康、陈利红、蒋连柏、谢智敏、杨添宝、唐玉星、卢博、冯晓明、赵杨、周乐乐诈骗数额较大，且系共同犯罪，各被告人的行为均应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人李翠华、姚俊在共同犯罪中起主要作用，均系主犯；被告人罗家望、周幼兴、杨水丹、肖梦碟、周显升、肖贵、肖玲、赖伟文、曾建波、蒋琴玲、谭景康、陈利红、蒋连柏、谢智敏、杨添宝、唐玉星、卢博、冯晓明、赵杨、周乐乐在各自的共同犯罪中起次要或辅助作用，均系从犯，均应依法从轻处罚；被告人杨水丹、肖梦碟、赖伟文、曾建波、蒋琴玲、谭景康、陈利红、蒋连柏、谢智敏、杨添宝、唐玉星、卢博、冯晓明、赵杨、周乐乐均已全部或部分退赃，均认罪认罚，被告人李翠华、周幼兴、周显升、肖贵、肖玲均认罪认罚，均可酌情从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款之规定判处，并建议判处被告人李翠华有期徒刑十年至十二年，并处罚金人民币五万元；判处被告人姚俊有期徒刑十年至十二年，并处罚金人民币五万元；判处被告人罗家望有期徒刑四年至五年，并处罚金人民币二万元；判处被告人周幼兴有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元，如退赃适用缓刑；判处被告人杨水丹有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元，适用缓刑；判处被告人肖梦碟有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币六千元，适用缓刑；判处被告人周显升有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币六千元，如退赃适用缓刑；判处被告人肖贵有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币六千元，如退赃适用缓刑；判处被告人肖玲有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币六千元，如退赃适用缓刑；判处被告人赖伟文有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币六千元，适用缓刑；判处被告人曾建波有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四千元，适用缓刑；判处被告人蒋琴玲有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币四千元，适用缓刑；判处被告人谭景康有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元，适用缓刑；判处被告人陈利红有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币四千元，适用缓刑；判处被告人蒋连柏有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币四千元，适用缓刑；判处被告人谢智敏一年二个月，并处罚金人民币四千元，适用缓刑；判处被告人杨添宝有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四千元，适用缓刑；判处被告人唐玉星有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四千元，适用缓刑；判处被告人卢博有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四千元，适用缓刑；判处被告人冯晓明有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元，适用缓刑；判处被告人赵杨有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元，适用缓刑；判处被告人周乐乐有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元，适用缓刑。被告人李翠华辩称：1.其非本案共同犯罪中的主犯，其在本案中起到的作用较小，应认定为从犯。2.在宝誉公司实际工作时间不长，其于5月中旬就离开公司未再工作，且在本案中未实际获利，系初犯。3.被告人李翠华在庭审中撤回了其签署的认罪认罚具结书。被告人李翠华的辩护人提出的主要辩护意见是：1.被告人李翠华受陈亮华招聘及领导在宝誉公司负责后勤工作，仅为普通工作人员，不持有股份，在本案中的地位属从犯，应当从轻、减轻处罚。2.其入职时间较短，已于2019年5月29日离职宝誉公司，未直接参与诈骗活动，与诈骗的巨额利益不存在关联，李翠华不应对全部诈骗金额承担法律责任。3.被告人李翠华系初犯，人身危险性较小，有坦白情节，可酌情从轻处罚。综上请求对被告人李翠华从轻、减轻处罚。被告人姚俊辩称：1.其系宝誉公司的业务主管，公司是有真实的拍卖意图的，不够成诈骗罪。2.员工手中的话术单不是其提供的，员工利用话术欺骗客户的从业方式也不是其传授的，员工的业务行为是各自自发的行为，与其无关。公司与客户之间签订的合同都是双方真实的意思表示，是真实的合同，公司会实际履行拍卖。3.本案公诉机关以收入明细表上记载的金额认定其犯罪金额不符合客观情况，多数客户资金未到公司账户上，应以实际到款金额即40余万认定公司到款金额。被告人姚俊的辩护人提出的主要辩护意见是：1.根据在案证据，多数客户未有转账银行流水，且宝誉公司签订的合同尚未到期，由此认定涉嫌诈骗有缺陷，证据不足。2.如认定姚俊实施了诈骗行为，也因本案多数客户款项未到账，对于未到账的金额应认定犯罪未遂，应从轻处罚。3.姚俊当庭承认自己属于宝誉公司的员工，属于如实供述自己的罪行，应从轻处罚。4.本案中各被告人均使用合同作为犯罪手段，属于合同诈骗罪和诈骗罪的罪名竞合，本案应从有利于被告人角度出发认定为合同诈骗罪，且属于单位犯罪。5.被告人姚俊无犯罪前科劣迹，系初犯，对部分客户积极退还钱款，且合同中注明了退款退货事项，社会危害性较小。6.本案公司收到的客户款项只有40多万，公诉机关认定的以查到的财务账册为主，还应有银行流水等予以佐证，未到期的不能一概认定为诈骗金额。综上请求对被告人姚俊从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人罗家望辩称：1.对公诉机关指控的罪名无异议。2.其为宝誉公司艺术顾问，仅对客户藏品艺术性进行鉴定，并不参与客户藏品的价值认定。3.其自5月3日进入公司，5月之前的诈骗金额与其无关。4.公司业务大部分涉案金额非其经手，不应以全部的诈骗金额认定其犯罪情节，希望从轻处罚。被告人罗家望的辩护人提出的主要辩护意见是：1.对公诉机关指控的罪名无异议。2.被告人罗家望到宝誉公司上班时间是在2019年5月3日，该公司之前的犯罪行为及犯罪金额，不应计入罗家望参与的金额当中。3.认定被告人罗家望的涉案金额仅有其他被告人的供述及宝誉公司的财务报表，且供述的金额与公安机关指控的个人诈骗金额不一致，指控不能形成完整证据链。4.现有证据无法证实罗家望参与每一次鉴定，因此不能按所有金额计算其参与的金额。5.被告人罗家望在共同犯罪中作用相对较小，被害人更多是基于对业务员的信任、话术和公司的保卖条款而受损，应认定为从犯。6.被告人罗家望系初犯、偶犯，如实供述自己的罪行，仅以找工作为目的，社会危害性较小。7.被告人罗家望未参与部分应予扣减。综上请求对被告人罗家望从轻处罚。被告人周幼兴、杨水丹、肖梦碟、周显升、肖贵、肖玲、赖伟文、曾建波、蒋琴玲、谭景康、陈利红、蒋连柏、谢智敏、杨添宝、唐玉星、卢博、冯晓明、赵杨、周乐乐对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦未提出异议。被告人周幼兴的辩护人提出的主要辩护意见是：1.对公诉机关指控的事实和罪名无异议。2.被告人周幼兴认罪态度好，对犯罪事实供认不讳，属于坦白。3.被告人周幼兴无前科，犯罪情节轻微，社会危害性不大4.被告人周幼兴系初犯，且获利少，已退赃，主观恶性较小。综上，请求对被告人周幼兴从轻处罚，并适用缓刑。被告人杨水丹的辩护人提出的主要辩护意见是：1.对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。2.被告人杨水丹系从犯、初犯、偶犯，认罪认罚，悔罪态度良好。3.已退缴自己涉案赃款，犯罪情节轻微，社会危害性较小。综上，请求对被告人杨水丹从轻处罚，并适用缓刑。被告人肖梦碟的辩护人提出的主要辩护意见是：1.对公诉机关指控的事实和罪名无异议。2.被告人肖梦碟个人诈骗金额不高，获利较少，如实供述自己的额罪行，系坦白，且已认罪认罚。3.被告人肖梦碟系初犯、偶犯，社会危害性较小，且已退赃。综上，请求对被告人肖梦碟从轻处罚，并适用缓刑。被告人周显升的辩护人提出的主要辩护意见是：1.对公诉机关指控的事实和罪名无异议。2.被告人周显升系初犯，社会危害性较小。3.被告人系从犯，本次犯罪中起次要、辅助作用。4.被告人周显升身体有较严重疾病，不适宜关押。综上，请求对被告人周显升从轻处罚，并适用缓刑。被告人肖贵的辨护人提出的主要辩护意见是：1.对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。2.被告人肖贵在本案中犯罪层次较低，系从犯，犯罪作用有限。3.被告人肖贵没有前科劣迹，属初犯。4.被告人从事工作时间较短，没有实际获利，非暴力犯罪，人身危险性较小。5.被告人肖贵认罪态度良好，退清其涉及的赃款。综上，请求对被告人肖贵从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人肖玲的辩护人提出的主要辩护意见是：1.对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。2.本案系共同犯罪，被告人肖玲起次要作用，系从犯。3.被告人系初犯、偶犯，主观恶性较小。4.被告人肖玲如实供述自己的罪行，认罪态度较好，自愿认罪认罚。综上，请求对被告人肖玲从轻处罚，并适用缓刑。被告人赖伟文的辩护人提出的主要辩护意见是：1.对公诉机关指控的事实和罪名无异议。2.被告人赖伟文在本案中中起次要、辅助作用，系从犯。3.被告人赖伟文系初犯、偶犯，签订认罪认罚具结书，认罪态度良好，如实供述自己的罪行，系坦白。综上，请求对被告人赖伟文从轻处罚，并适用缓刑。被告人曾建波的辩护人提出的主要辩护意见是：1.对公诉机关指控的事实和罪名无异议。2.被告人曾建波系从犯，认罪态度良好，积极退赃。3.被告人曾建波到案后如实供述自己的罪行，属坦白。综上，请求对被告人曾建波从轻处罚，并适用缓刑。被告人蒋琴玲的辩护人提出的主要辩护意见是：1.对公诉机关指控的事实和罪名无异议。2.被告人蒋琴玲的犯罪情节轻微，系从犯，社会危害性较小。3.被告人蒋琴玲自愿认罪认罚，并退赃，案发后如实供述自己的罪行，属坦白。综上，请求对被告人蒋琴玲从轻处罚，并适用缓刑。被告人谭景康的辩护人提出的主要辩护意见是：1.对公诉机关指控的事实和罪名无异议。2.被告人谭景康系从犯，在本案中起次要、辅助作用。3.被告人谭景康认罪悔罪态度良好，自愿认罪认罚，未实际获利且退缴赃款。4.被告人谭景康系初犯、偶犯。综上请求对被告人谭景康从轻处罚，并适用缓刑。被告人陈利红的辩护人提出的主要辩护意见是：1.对公诉机关指控的事实和罪名无异议。2.被告人陈利红在共同犯罪中起次要作用，系从犯。3.被告人陈利红认罪态度好，悔罪明显，且自愿认罪认罚。4.被告人陈利红有退赃情节。5.被告人陈利红系初犯。综上，请求对被告人陈利红从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人蒋连柏的辩护人提出的主要辩护意见是：1.对公诉机关指控的事实和罪名无异议。2.被告人蒋连柏涉案时间短、涉案金额少，在本案中发挥作用较小，属从犯。3.被告人蒋连柏主观恶性较小，再犯可能性较小。4.被告人蒋连柏到案后如实供述涉案事实，系坦白。5.被告人蒋连柏无犯罪前科劣迹，系初犯、偶犯。综上，请求结合被告人蒋连柏的家庭情况对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人谢智敏的辩护人提出的主要辩护意见是：1.对公诉机关指控的事实和罪名无异议。2.被告人谢智敏在本案中属于从犯。3.被告人谢智敏认罪认罚，且在本案中系首次犯罪。综上，请求对被告人谢智敏从轻处罚，并适用缓刑。被告人杨添宝的辩护人提出的主要辩护意见是：1.对公诉机关指控的事实和罪名无异议。2.被告人杨添宝自愿认罪认罚，具有悔罪表现，属初犯、偶犯，没有再犯罪危险。3.被告人杨添宝对涉案诈骗行为属从犯，且在开庭前积极退赃。综上，请求对被告人杨添宝从轻处罚，并适用缓刑。被告人唐玉星的辩护人提出的主要辩护意见是：1.对公诉机关指控的事实和罪名无异议。2.被告人唐玉星的诈骗行为主观恶性较轻，其自愿认罪认罚。3.被告人唐玉星在此次犯罪中起次要作用，系从犯。4.被告人唐玉星系初犯、偶犯。综上，请求对被告人唐玉星从轻处罚，并适用缓刑。被告人卢博的辩护人提出的主要辩护意见是：1.对公诉机关指控的事实和罪名无异议。2.被告人卢博系初犯、偶犯，且自愿认罪认罚，悔罪态度良好。3.被告人卢博在本案中起次要、辅助作用，社会危害性较小。综上，请求对被告人卢博从轻处罚，并适用缓刑。被告人冯晓明的辩护人提出的主要辩护意见是：1.对公诉机关指控的事实和罪名无异议。2.被告人冯晓明系从犯，主观恶性较小，社会危害性不大。3.被告人冯晓明认罪态度良好，悔罪明显，且已认罪认罚，积极主动退赃。综上，请求对被告人冯晓明从轻处罚，并适用缓刑。被告人赵杨的辩护人提出的主要辩护意见是：1.对公诉机关指控的事实和罪名无异议。2.被告人赵杨认罪态度良好，自愿认罪认罚，且积极退赃，无前科劣迹情况。3.被告人赵杨诈骗所得交予公司，自己未实际获利，且仍积极主动退赃，社会危害性较小。综上，请求对被告人赵杨从轻处罚，并适用缓刑。被告人周乐乐的辩护人提出的主要辩护意见是：1.对公诉机关指控的事实和罪名无异议。2.被告人周乐乐在本案中发挥的作用较小，系从犯。3.被告人周乐乐主观恶性较小，积极认罪悔罪，认罪认罚。4.被告人周乐乐到案后如实坦白，系初犯、偶犯。综上，请求对被告人周乐乐从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2019年4月至6月期间，陈亮华（另案处理）在湖南省长沙市雨花区嘉熙中心4202室设立湖南省宝誉艺术品拍卖有限公司（以下简称“宝誉公司”），宝誉公司业务部门设有十二部。同年4月18日至6月1日期间，该公司先后招募被告人李翠华负责宝誉公司整体事务，被告人姚俊负责宝誉公司业务部门，被告人罗家望负责藏品鉴定，被告人曾建波、陈利红、肖梦碟、周幼兴、肖贵、卢博以及雷庆、赖海城（均另案处理）为总监，被告人蒋琴玲、蒋连柏、赖伟文、杨水丹、肖玲、唐玉星为副总监，被告人杨添宝、周乐乐、谭景康、谢智敏、冯晓明、周显升、赵杨以及李思思、杨文珠、曾文峰、陈振国、段柳琴、王艳锋、黄有强、姜维、杨鑫、晏芳（均另案处理）为客户经理。由业务员根据被告人李翠华发放的客户资源给客户拨打“三通电话”，让客户将藏品带至或邮寄至宝誉公司，由被告人罗家望负责藏品鉴定，对客户谎称藏品是真品，由业务员根据客户的心理价位以及雅昌网上的拍卖成交价确定藏品高额的估价，伪造市场调查表、谎称客户的藏品很有市场、冒充有意向的买家、夸大藏品价值、签订保卖合同等骗取客户的信任，向客户谎称藏品将以照片形式在海外拍卖，由此骗取客户缴纳的鉴定、展览、拍卖等高额服务费用，并不实际进行拍卖。被告人李翠华、姚俊诈骗金额合计人民币100余万元，被告人罗家望诈骗金额合计人民币90余万元，被告人周幼兴、杨水丹诈骗金额合计人民币25.78万元，被告人肖梦碟诈骗金额合计人民币24万元，被告人周显升诈骗金额合计人民币22.38万元，被告人肖贵、肖玲诈骗被害人丁某（绍兴市越城区人）等人金额合计人民币19.63万元，被告人赖伟文诈骗金额合计人民币12.45万元，被告人曾建波、蒋琴玲诈骗金额合计人民币7.25万元，被告人谭景康诈骗金额合计人民币6.2万元，被告人陈利红、蒋连柏诈骗金额合计人民币4.4万元，被告人谢智敏诈骗金额合计人民币3.58万元，被告人杨添宝诈骗金额合计人民币3.37万元，被告人唐玉星诈骗金额合计人民币3.32万元，被告人卢博诈骗金额合计人民币3万元，被告人冯晓明诈骗金额合计人民币2.7万元，被告人赵杨诈骗金额合计人民币1.5万元，被告人周乐乐诈骗金额合计人民币1.45万元。2019年6月12日16时许，被告人李翠华、姚俊等22人在湖南省长沙市雨花区嘉熙中心4202室湖南省宝誉艺术品拍卖有限公司被警察抓获归案。案发后，被告人杨水丹已退赃人民币8万元，被告人周幼兴已退赃人民币7.5万元，被告人肖贵已退赃人民币7.95万元，被告人肖玲已退赃人民币11.68万元，被告人肖梦碟已退赃人民币9万元，被告人赖伟文已退赃人民币7万元，被告人曾建波已退赃人民币3万元，被告人蒋琴玲已退赃人民币3万元，被告人谭景康已退赃人民币6.2万元，被告人陈利红已退赃人民币2万元，被告人蒋连柏已退赃人民币3万元，被告人谢智敏已退赃人民币3.58万元，被告人杨添宝已退赃人民币3.37万元，被告人唐玉星已退赃人民币3.32万元，被告人卢博已退赃人民币2万元，被告人冯晓明已退赃人民币2.7万元，被告人赵杨已退赃人民币1.5万元，被告人周乐乐已退赃人民币1.45万元。以上事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被告人李翠华的供述、聊天记录证实：其系宝誉公司业务督导，主要负责收集和分发客户资源给各部的总监及业务员，姚俊主要是负责业务指导及培训工作，如果总监和业务员在工作上出现问题，姚俊都会出面解决。之前其在珠海宝利轩拍卖公司工作，因珠海对古董诈骗的打击力度很大，陈亮华便想在长沙开设一家拍卖公司。其2019年4月底被陈亮华从珠海叫到宝誉公司，和其一起过去的有姚俊、周幼兴、肖贵、肖玲、曾建波、杨水丹等人，之前都是在珠海宝利轩公司上班的。罗家望是陈亮华找来的，罗家望之前是在南京一家拍卖公司做鉴定工作，他知道宝誉公司是通过虚假拍卖向客户收取“手续费”的，因为业务员说服客户需要罗家望作为鉴定老师鉴定客户的藏品，这样客户才会相信。客户到宝誉公司后，总监会把客户带到罗家望的办公室，然后罗家望会对客户的藏品进行点评，只要东西不是太假，他就会说东西很好很值钱，之后总监和业务员就很容易跟客户谈手续费。其工资是8000元一个月加上200元的话费补贴，没有提成。辨认笔录及照片证实李翠华对宝誉公司涉案人员的辨认情况。2.被告人姚俊的供述证实：其跟陈亮华和李翠华都认识，但否认参与涉案事实。其当庭供述自己系宝誉公司的员工。3.被告人罗家望的供述证实：其是2019年4月28日应聘，5月3号开始担任宝誉公司的鉴定师，主要负责鉴定客户的艺术品；陈亮华是公司的股东，负责公司的整体运营管理；李翠华和姚俊是公司的副总经理，李翠华负责后勤部和前台管理，负责将客户资源分发给业务部门的总监；姚俊负责业务和市场部管理，各部门的总监由姚俊在管理和培训。副总监和业务员都是负责做业务的。后勤部包含财物部，工作包括伪造成功拍卖的视频、伪造证书和展销展览现场等。公司主要由业务员打电话让客户将藏品带到公司由其负责鉴定，其没有资格评估藏品价格，其不估价，不鉴定藏品的真假，其只告诉客户藏品具有艺术价值和风格，配合业务员说服客户，业务员告知客户雅昌艺术网的网址，夸大藏品的拍卖成交价格，引导客户按网上最高成交价拍卖，业务员进而借机骗取客户前期的拍卖服务费，公司没有拍卖资质。其底薪15000元一个月，加上公司业绩的1%提成。4.被告人曾建波的供述证实：其系宝誉公司一部总监。2019年2月其到珠海宝利轩公司工作，是姚俊和李翠华跟部门总监和副总监开会说珠海的公司要关了，一起要到宝誉公司工作，其2019年4月17日搬到宝誉公司，两家公司的目的都是为了骗取客户的服务费。宝誉公司还没有拍卖过。其主要是姚俊领导的，姚俊告诉其这个盘子做满2000万就撤场。其每月工资4500元的底薪，提成是自己诈骗金额的16%，加上整组诈骗金额的4%。5.被告人蒋琴玲的供述证实：其系宝誉公司一部副总监。其2019年4月22日通过网上招聘进入宝誉公司上班。公司是有话术单，组里每个人按话术单让客户相信进而缴纳服务费。公司的拍卖还没有开始，后来听说有台湾的一场拍卖，但其查了拍卖情况，发现古董是不能运出海外，是犯法的。其工资4000元底薪加个人业绩提成10%-16%，再加整组业绩的1%提成。6.被告人陈利红的供述证实：其系宝誉公司二部总监。其从2019年4月20日进入到宝誉公司中工作。公司的副总经理是李翠华和姚俊，李翠华和姚俊负责公司的日常经营管理，李翠华的权利比姚俊大一点，具体怎么分不清楚。姚俊负责公司的市场部、业务部以及各部总监的培训工作，督促各部门总监向下面的业务部下达指标数，指标就是公司要求业务部要做的业绩，要求业务部在一个月内骗取多少客户和服务费等。李翠华平时也负责管理公司，主要负责管理公司的业务部和后勤部。鉴定老师是负责鉴定客户的藏品，配合业务员谈客户，经过鉴定老师鉴定的藏品都是真的，是为了帮助其等业务部骗取客户做铺垫。公司的后勤部负责收集客户资源，伪造公司的拍卖视频，伪造展览、展销会等。其知道公司诈骗，公司的活动都是编的，实际上没有。其工资5500底薪加16%的提成再加全组诈骗金额1%-5%的提成。7.被告人蒋连柏的供述证实：其系宝誉公司二部副总监。其一开始在深圳的一家拍卖公司上班，业务也主要是拍卖诈骗。他们说深圳抓的太严了要换地方，所以其于2019年4月20日找到宝誉公司上班。公司通过诈骗客户的服务费盈利，公司拍卖没有做过，展览在5月份深圳文博会展览，公司有人过去拍视频，其有一个钱币拿过去展览，但没有拍视频，公司后勤给其打电话说客户的钱币在展览，但其没有看到过钱币在展览。总监在群里发了“活动全靠编”“骗客户”之类的话，其知道是诈骗。其有话术模板，按照话术模板打电话给客户。其工资4000元底薪加自己诈骗金额15%的提成，再加整组诈骗金额的1%提成。8.被告人赖伟文的供述、微信聊天记录证实：其是宝誉公司三部副总监，其2019年4月20日到宝誉公司上班。公司的实际负责人是李翠华和姚俊，姚俊主要负责管理和培训公司各部门的总监以及各市场部、业务部的管理，包括拍卖会的事情，李翠华主要负责公司日常事务的管理，包括管理公司的后勤及财务，如果她不在，就由姚俊负责管理。公司大小事务都要向他们两人汇报。鉴定老师罗家望主要是负责鉴定藏品，经罗家望鉴定的藏品都是真的。后勤部门主要负责藏品的拍卖流程。市场管理部的裴总知道市场部负责伪造藏品拍卖的证书伪造藏品的市场产销会视频。宝誉公司是一个诈骗公司，通过各个环节引导客户带着藏品到公司，目的是骗取客户的服务费。鉴定老师鉴定这一环节是公司诈骗环节中的重要环节，因为鉴定老师鉴定的结果是假的，客户就不会同公司合作，不会支付服务费，公司就骗不到钱。公司没有真正帮助客户去运作展览或者拍卖藏品。其工资4500元底薪，加16%的提成。微信聊天记录证实经其确认的两个业务群聊天记录反映了其及三部其他成员进行业务指导、交流的情况。9.被告人周乐乐的供述证实：其系宝誉公司三部资深客户经理。其2019年4月29日进入宝誉公司上班。其和赖海城之前都是在珠海宝利轩公司上班，也是做一样骗人的事情。罗家望的鉴定结果都是真的，如果鉴定结果是假的，公司接下来就没办法和客户谈合作，就没办法骗到钱。公司的电脑上有伪造的市场调查表，主要针对是有意向的卖家。其看到总监赖海城把群里发的话术等信息都删了。其工资3000元底薪加8%提成。10.被告人杨添宝的供述证实：其系宝誉公司三部资深客户经理。其是2019年5月1日到宝誉公司，之前在珠海宝利轩展览公司上班，也是类似宝誉公司一样诈骗公司，宝利轩公司中有很多人都转移到宝誉公司。其每月工资3700元底薪加自己诈骗金额8%的提成。11.被告人肖梦碟的供述、微信聊天记录证实：其系宝誉公司七部总监。其2019年4月26日到宝誉公司，5月1号正式上班。李翠华和姚俊是公司的负责人，管理公司所有的部门和业绩。宝誉公司实际是做诈骗，公司客户带来的藏品罗家望老师经过鉴定后都会说是真的，会说是什么年代的，包浆都很好等之类，有的客户带过来的藏品一看就是假的，罗家望也会说是真的，目的就是将骗来的客户留住，能够接着往下谈，直至签订合同，缴纳手续费为止。其跟客户谈合作的时候会故意将藏品的价格标的很高，会通过图片或者视频的形式进行拍卖，图片和视频是后勤部制作出来骗客户的，没有真的去拍卖。市场调查表也没有真的做过，只是在电脑上制作出来用来骗客户信任，为了方便骗手续费，实际的工作都没有开展过。其工资5500元底薪加16%的提成，再加组员业绩的4-6个点提成。从肖梦碟手机中调取的微信记录证实其具体的诈骗经过。12.被告人谢智敏的供述、微信聊天记录证实：其系宝誉公司七部资深客户经理。其之前在深圳富鼎艺术品展览展销公司上班，2019年4月才到宝誉公司。这两家公司运营模式一样，都是骗取客户的服务费。其会跟客户说东西能卖个好价钱，但要交前期资金，如果藏品拍卖出去，费用是可以退还的，但还没有拍卖过，公司领导说是图片拍卖。其是3200元的底薪加业绩10%的提成。从被告人谢智敏手机中调取的微信记录及被害人吴某1提供的手机聊天记录证实具体的诈骗经过。13.被告人谭景康的供述、微信聊天记录证实：其系宝誉公司七部客户经理。其2019年2月在深圳富鼎艺术品展览展销公司上班，后来因为深圳公安打击力度太大，就在2019年4月整体搬迁到宝誉公司。宝誉公司跟之前的公司一样也是做骗人的事情。鉴定老师罗家望会给出藏品年代、材质等专业术语，说藏品具有很高的艺术价值，从而吸引客户上门到公司。如果客户只带来一件藏品，罗家望会说东西很好，如果客户带了几件藏品的话，罗家望就会从中挑选几件说价值好。其工资是3000元底薪，加8%的个人业绩提成。微信聊天记录证实具体的诈骗经过。14.被告人冯晓明的供述证实：其系宝誉公司七部客户经理。2019年4月26日到宝誉公司上班。公司是做诈骗的。意向客户是伪造的，市场调查表也是骗人的。其工资3200元底薪，加诈骗金额8%的提成。15.被告人周幼兴的供述证实：其系宝誉公司八部总监。其2018年春节进入珠海宝隆艺术品拍卖公司，后来感觉不安全，2019年4月到宝誉公司，来的主要有李翠华、姚俊、肖贵、肖玲、雷庆、唐玉星等人，姚俊和李翠华是公司负责人，公司的事情是由他们决定。姚俊和李翠华每天会发给其有藏品的客户名单，让其叫业务员按照话术通过电话联系客户，之后用拍卖会、展览会等噱头让客户相信公司有能力帮他们出售藏品，然后把他们骗到公司来谈具体委托拍卖事项。客户骗到公司后，其等业务员让罗家望来鉴定让客户认为公司很专业，使他们信任。罗家望会说东西是真的，可以卖个好价钱等，只有品相太差一看就是假的，他才会说没价值。鉴定之后一般会由其等总监级别的人跟客户谈估价，其等会抬高价格或者说运到国外去拍卖从而让客户付更多运作费用，之后会跟客户签合同，让客户交钱，但实际客户的藏品不会拿去拍卖。合同到期后一般情况也不会退还钱款，客户来问就会跟他们说流拍了，就是为了拖延时间，如果客户死缠烂打，其等就会退回去一部分。其工资5500元的底薪加16%的提成，还有组员业绩的4-6个点提成，总监要帮助业务员谈单。16.被告人杨水丹的供述证实：其系宝誉公司八部副总监。其2019年5月2日进入宝誉公司上班。其通过周幼兴给其的客户资源打电话给这些客户，询问是否有藏品卖，如有加微信，然后让对方古董藏品拍照发过来，然后图片发群里让罗家望鉴定，罗家望会说品相好、有价值之类，其就让客户到公司给鉴定老师看，然后就和客户谈价位，其通过雅昌艺术网，跟客户讲网上的交易价格，给客户折中的价位。但会跟客户讲缴纳宣传推广和展览的费用，客户同意了就会跟其签订合同。公司会让业务员包装成欧美市场的负责人，在朋友圈发拍卖成功的状态让客户相信自己的藏品正在拍卖中，或者伪造市场调查表，让客户相信有意向买家。其和周幼兴、赵杨、周显升是一个团队，会互相配合。其工资是3400元底薪，加10%-16%的提成，再加团队提成1%-1.5%。17.被告人周显升的供述证实：其系宝誉公司八部资深客户经理。其2019年4月22日和周幼兴一起到宝誉公司上班的。其对公司人员的组成结构、职责分工的供述能够与其他被告人的供述印证，其对宝誉公司具体诈骗业务的开展情况亦供认不讳。公司有给过话术单，其一般会跟客户说有人想购买他们的藏品，但实际是没有买家的。罗家望负责鉴定，如果客户带了几件藏品，会挑一件说是真的，如果客户只带了一件藏品，他会说是真的。其工资3400元底薪，加上诈骗金额13%的提成。18.被告人赵杨的供述证实：其系宝誉公司八部客户经理。其对公司人员的组成结构、职责分工的供述能够与其他被告人的供述印证，其对宝誉公司具体诈骗业务的开展情况亦供认不讳。其有话术单，先让罗家望鉴定一下，说客户藏品是真的，让客户相信可以推销出去，但实际没有碰到过买家。其觉得一个钱币价值上百万很夸张，按这个价格不可能卖出去，但其会骗客户说有把握卖出去。其工资2800元底薪，加8%的提成。从其手机调取的微信聊天记录证实其具体实施诈骗的经过。19.被告人肖玲的供述证实：其系宝誉公司九部副总监。宝誉公司是姚俊和李翠华开起来的，2019年4月底的时候其和周幼兴过去上班。之前在珠海的时候其和周幼兴也是跟着李翠华和姚俊做这一行。鉴定师比较能忽悠，跟客户说藏品很好，品相好，能卖出高价，事情就成功了一半。接下去就是让客户将藏品拿到公司拍卖，公司业务员会互相做托装作意向买家，让客户相信藏品是有市场价值的。其没有成功交易过。其工资4500元的底薪加个人业绩的16%提成。20.被告人肖贵的供述证实：其系宝誉有公司九部总监。其2019年4月20日左右到宝誉公司上班的。公司负责人是姚俊和李翠华，负责管理公司，鉴定老师是罗家望，公司有十来个业务部门，主要负责拉客户。李翠华、姚俊是发客户电话给其等总监和业务员，其先通过电话、微信联系客户，让客户觉得藏品很值钱，然后就骗客户缴纳服务费。展览、拍卖视频是后勤发给其的。鉴定几十万以上的藏品是卖不出去的，但其还是骗客户说可以卖出去，其跟客户说的价位都是骗人的。其工资构成是5500元的底薪加提成的16%，还有团队业绩的4-6个点提成。21.被告人卢博的供述证实：其系宝誉公司十部总监。其对公司结构、人员组成、职责分工的供述能够与其他被告人的供述印证。其对宝誉公司具体诈骗业务的开展情况供认不讳，通过业务员找客户，然后用话术吸引客户将手中的藏品通过公司假拍卖，其给客户的误导价格偏高，从中骗取客户高额的手续费。其的底薪是3200元，提成是保证金的16%，其的诈骗金额是3万元。从卢博手机中调取的微信记录证实其具体的诈骗经过。22.被告人唐玉星的供述、微信聊天记录证实：其系宝誉公司十二部副总监，其2020年5月5日进入宝誉公司，一开始担任高级经理，后升任至资深经理，再后面其升为副总监。其对公司人员的组成结构、职责分工的供述能够与其他被告人的供述印证，其对宝誉公司具体诈骗业务的开展情况供认不讳。其知道公司是在诈骗，广东很多类似的拍卖公司都被警察抓了，其称客户的藏品很值钱，可以拍卖出去之类的都是假的。其作为副总监工资构成是3500元底薪加200元全勤奖和8%的提成，业绩做到20万元以上有16%的提成。被告人的作案方式能够在微信聊天记录得到体现。23.非同案共犯徐惠云的供述证实：其系宝誉公司的财务人员。业务员找客户的目的就是想办法骗客户和他们签单，从而骗取他们服务费。公司盈余的钱不多，没有办法支付拍卖、展览古董所需的费用。合同期间或者到期后古董没有被拍卖的，部分客户会意识到签订的合同不正常，公司实际是骗他们钱的。24.非同案共犯雷庆的供述、微信聊天记录证实：其原先系宝誉公司十一部副总监，后担任六部副总监。其2019年4月24日进入宝誉公司工作，公司的实际负责人是李翠华和姚俊，主要负责公司的日常管理经营，姚俊负责管理和培训公司各部门的总监，大小事务都要向姚俊汇报。罗家望是公司的鉴定老师，经过罗家望鉴定的客户藏品都是称有价值的，碰到不相信的客户，罗家望也会帮助说服客户，让客户相信自己的藏品值钱，罗家望的提成是公司总业绩，如果鉴定结果是假的，他也赚不到钱。鉴定之后由公司的业务员引导客户进行拍卖，告知客户可以卖个好价钱，或者客户不想进行拍卖的，就告知客户可以通过展览、展销的方式私下交易，但其实这两种方式公司都不会做的。雷庆对公司的实施的具体诈骗业务供认不讳，其对公司人员的组成结构、职责分工的供述能够与其他被告人的供述印证。从雷庆手机中调取的微信记录证实其具体的诈骗经过。25.非同案共犯黄有强的供述证实：其2019年2月在深圳富鼎艺术品展览展销有限公司工作，之后深圳的公司被公安打掉后，其便跟随总监肖梦碟进入宝誉公司。业务是与客户签订拍卖合同后骗取客户支付服务费。公司的副总经理是姚俊和李翠华，公司的大小事务都由他们负责。姚俊主要负责公司业务及培训，安排各业务给总监及业务员去完成。后勤部李翠华在管理，主要负责合成业务所需的宣传图片和视频，以及修改公司后台的浏览量等。由罗家望鉴定的藏品都是真的，具有极高的价值。之后其会和客户谈合作，告诉客户可以通过公司拍卖藏品，可以拍出一个好价钱且成功几率很大，但公司没有真正开展拍卖工作，实际上是欺骗客户服务费。26.非同案共犯晏芳、李思思、杨文珠、姜维、王艳锋、陈振国、段柳琴、杨鑫、曾文峰的供述、微信聊天记录证实：几人的供述与上列被告人的供述能够相互印证公司业务的开展，公司的人员结构，公司通过电话话术诱导客户将藏品带至公司鉴定，签订委托书，通过虚假拍卖、展览展销等方式骗取客户高额手续费等基本事实，公司具体业务开展时段范围是2019年4月至6月。微信聊天记录各自印证了几人的供述。27.被害人蔡某、谢某、张某1的陈述、微信聊天记录、收入明细、转账记录、刷卡记录证实：2019年4至5月间，三被害人分别被本案被告人曾建波、蒋琴玲及非同案共犯李思思、杨文珠诱骗将其藏品送往宝誉公司进行鉴定并支付高额服务费。被害人蔡某损失3万元，被害人谢某损失1万元，张某1损失1万元。各被害人陈述被诈骗的经过与本案被告人曾建波、蒋琴玲的供述的作案方式一致。28.被害人沈某的陈述、委托协议书、发还清单、银行转账记录证实：2019年6月11日到2019年6月27日，其被雷庆诱导将其藏品送交宝誉公司鉴定签订协议书并支付所谓“服务费”6000元，其陈述被诈骗的经过与本案非同案共犯雷庆供述的作案方式一致。银行交易记录证实其转账的对象与雷庆供述的一致，损失共计人民币6000元，发还清单证实被骗物品已扣押并返还给了被害人。29.被害人赵某的陈述、宝誉公司收入明细、发还清单证实：2019年6月初至12日，其被卢博诱导将其藏品送交宝誉公司鉴定，被估价80万元后其和卢博签订合同，并支付所谓“保证金”3万元，其陈述被诈骗的经过与本案被告人卢博供述的作案方式一致。宝誉公司收入明细证实其转账的对象系宝誉公司与卢博供述的一致，其损失共计人民币3万元，发还清单证实藏品已返还给了被害人。30.被害人易某1的陈述、委托协议书、发还清单证实：2019年4月至6月，其被唐玉星诱导将其藏品送交宝誉公司鉴定，签订协议书，并支付所谓“服务费”6000元，其陈述被诈骗的经过与本案被告人唐玉星供述的作案方式一致。其损失共计人民币6000元，被骗物品已返还给被害人。31.被害人柴某的陈述、收入明细证实：2019年4月至6月期间，其被晏芳及唐玉星诱骗将其藏品送交宝誉公司鉴定，并支付所谓“服务费”1000元，其陈述被诈骗进过与本案非同案共犯晏芳供述的作案方式一致。32.被害人常某、行广安、贺某的陈述、收入明细、委托协议书、收据、银行、微信转账记录证实：2019年5月至7月，其被赖伟文诱导将其藏品送交宝誉公司鉴定并支付所谓“服务费”。被害人常某损失人民币1万元，被害人行广安损失人民币1万元，被害人贺某损失人民币1.5万元。三被害人陈述的钱款损失经过与本案被告人赖伟文的作案方式一致。收据、银行、微信转账记录印证了被害人贺某的转账情况。发还清单证实公安机关扣押的藏品已发还给被害人。33.被害人马某、庄某、徐某的陈述、委托协议书、银行、微信转账记录、微信聊天记录证实：2019年5月期间，三人被冯晓明诱导，将其藏品送交宝誉公司鉴定，并支付所谓“服务费”。被害人马某损失人民币1.5万元，被害人庄某损失人民币2000元，被害人徐某损失人民币1万元。三被害人陈述的钱款损失经过与本案被告人冯晓明的作案方式一致。银行、微信转账记录印证了各被害人的转账情况。发还清单证实公安机关扣押的诈骗物品已发还被害人马某。34.被害人张某2的陈述、委托协议书、聊天记录证实：其被黄有强诱导至宝誉公司鉴定其藏品并支付服务费5000元。其陈述的钱款损失经过与本案非同案共犯黄有强的作案方式一致。其损失共计人民币5000元。发还清单证实藏品已发还被害人张某2。35.被害人查某、郭某、田某的陈述、委托协议书、收据、收入明细证实：2019年4月至5月，被害人查某、郭某、田某先后被肖梦碟诱导将藏品送交宝誉公司鉴定，并支付“服务费”，被害人查某损失人民币1.5万元，被害人郭某损失人民币8000元，被害人田某损失人民币1.8万元。三被害人陈述的钱款损失经过与本案被告人肖梦碟的作案方式一致。36.被害人李某1的陈述、收入明细证实：被害人李某1先被赵杨诱导将其藏品邮寄至宝誉公司鉴定，并支付“服务费”，被害人李某1损失共计人民币1.5万元。其陈述被诈骗机经过与本案被告人赵杨供述的作案方式一致。37.被害人丁某、武某、孙某、刘某、易某2、陈某1、郑某1、陈某2的陈述、微信聊天记录、协议委托书、收入明细、转账记录、收据证实：上述被害人在2019年5月至6月期间被本案被告人肖贵、肖玲分别诱导将藏品送往长沙宝誉公司进行鉴定，并被收取高额手续费。其中被害人丁某损失人民币4万元、武某损失人民币4500元、孙某损失人民币3.2万元、易某2损失人民币1.5万元、陈某2损失人民币1.8万元、刘某损失人民币1000元、陈某1损失人民币1.58万元、郑某1损失人民币2万元。上述各被害人陈述被诈骗经过与本案被告人肖贵、肖玲供述的作案方式一致。辨认笔录及照片证实被害人郑某1对本案被告人肖玲的辨认情况。38.被害人吴某2、高某成、张某3、李某2、荀某、肖某、张某4、郑某2、焦某的陈述、委托协议书、收入明细、交易记录、聊天记录、收据银行转账记录，证实公安机关在案件侦查中调取了上述被害人的陈述、交易记录等证据，上述被害人均被本案被告人实施的诈骗方法骗取了钱款。39.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证实：公安机关于2019年6月12日对宝誉公司进行搜查，并扣押了电脑主机、笔记本电脑、手机、笔记本等物品。并从宝誉公司的电脑及U盘中提取了各部人员的诈骗金额和提成点数清单。其中，一部诈骗金额共计为人民币7.25万元，二部诈骗金额共计为人民币4.4万元，三部诈骗金额共计为人民币12.48万元，七部诈骗金额共计为人民币24万元，八部诈骗金额共计为人民币25.78万元，九部诈骗金额共计为人民币19.63万元，十部诈骗金额共计为人民币3万元，十二部诈骗金额共计为人民币3.22万元。被告人杨添宝作为业务员直接诈骗金额共计为人民币3.37万元，被告人周乐乐作为业务员直接诈骗金额共计为人民币1.45万元，被告人谢志敏作为业务员直接诈骗金额共计为人民币3.58万元，被告人谭景康作为业务员直接诈骗金额共计为人民币6.2万元，被告人冯晓明作为业务员直接诈骗金额共计为人民币2.7万元，被告人周显升作为业务员直接诈骗金额共计为22.38万元，被告人赵杨作为业务员直接诈骗金额共计为1.5万元。40.抓获经过及户籍证明证实了各被告人的到案情况及身份情况。41.本院执行、调解款票据，扣押决定书，扣押清单，随案移送清单证实了各被告人的退赃情况。关于涉案金额的认定问题，审理认为：1.对于被告人李翠华的涉案金额认定。根据在案证据，被告人李翠华于2019年4月进入宝誉公司负责公司整体事务，发放客户资源并督导各部总监及业务员的工作，直至案发。故应认定被告人李翠华参与了本案的全部犯罪过程。对于辩护人提出的2019年5月28日李翠华已离职，对离职之后的金额不应承担责任的意见，从被告人李翠华手机中调取并经其确认的聊天记录可证实被告人李翠华在2019年5月28日之后仍分别与他人协商藏品的后续拍卖展览事项，因此其仍实际参与到宝誉公司的业务活动中，故对辩护人就金额认定提出的意见，本院不予采纳。2.对于被告人姚俊的涉案金额认定。本案中，宝誉公司收入明细表系从涉案公司的电脑、U盘中提取，被告人姚俊按照该收入明细表给各部总监及业务员核算提成，同时该收入明细表中已将被害人已缴纳和未缴纳的钱款分别按照还款金额和欠款金额予以区别，本案其他被告人、非同案共犯供述诈骗金额、被害人陈述各自被骗金额、微信聊天记录、收据等证据能与宝誉公司收入明细表中客户还款金额相对应，故在犯罪中形成的该收入明细表具有客观性、真实性。本案中被告人姚俊等人以签署委托协议书作为实施诈骗行为的掩盖手段，宝誉公司的设立自始至终以诈骗客户服务费为目的，因此合同是否到期并不影响本案诈骗金额认定。故辩护人就被告人姚俊诈骗金额认定提出的意见，本院不予采纳。3.对于被告人罗家望涉案金额认定。本案中，被告人罗家望作为宝誉公司鉴定师，与被告人李翠华、姚俊等人系属分工不同，其通过对客户藏品进行夸大认定，帮助业务员顺利开展后续诈骗行为，被告人罗家望的鉴定环节在宝誉公司整个诈骗活动中起到了重要作用。同时被告人罗家望的获利按照宝誉公司业务员的全部诈骗金额提成，并非仅以其参与鉴定的诈骗金额获利。故对辩护人就被告人罗家望犯罪金额认定提出的意见，本院不予采纳。本院认为，被告人李翠华、姚俊、罗家望、周幼兴、杨水丹、肖梦碟、周显升、肖贵、肖玲、赖伟文、曾建波、蒋琴玲、谭景康、陈利红、蒋连柏、谢智敏、杨添宝、唐玉星、卢博、冯晓明、赵杨、周乐乐以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，结伙骗取他人财物，其中被告人李翠华、姚俊、罗家望诈骗数额特别巨大，被告人周幼兴、杨水丹、肖梦碟、周显升、肖贵、肖玲、赖伟文诈骗数额巨大，被告人曾建波、蒋琴玲、谭景康、陈利红、蒋连柏、谢智敏、杨添宝、唐玉星、卢博、冯晓明、赵杨、周乐乐诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于本案被告人行为的定性，根据本案宝誉公司的业务，跟客户签单并订立委托协议书只是为了实施诈骗而签署的形式合同，其行为的本质是为骗取客户的服务费，仅以合同作为实施诈骗行为的幌子，对于合同上的条款，被告人姚俊等人并未真正履行。且本案行为并非市场经营行为，被告人姚俊等人客观上并没有从事与合同内容相关的实质经济活动，宝誉公司持有被害人的藏品后并没有真正用于拍卖、展览活动，仅单纯以拍卖展览为由让客户缴纳所谓服务费。综上，被告人的本案行为符合侵犯被害人财产权益的诈骗罪的全部构成要件，而与扰乱市场经济秩序的合同诈骗罪构成要件不符，辩护人就此提出的意见，本院不予采纳。关于单位犯罪问题，根据最高人民法院、最高人民检察院出台的《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条规定：“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处”。本案中，宝誉公司为实施犯罪而设立，设立后自始至终以诈骗客户服务费为唯一行为内容，故辩护人就单位犯罪提出的意见，本院不予采纳。被告人李翠华、姚俊在共同犯罪中起主要作用，属主犯，应依法处罚；被告人罗家望、周幼兴、杨水丹、肖梦碟、周显升、肖贵、肖玲、赖伟文、曾建波、蒋琴玲、谭景康、陈利红、蒋连柏、谢智敏、杨添宝、唐玉星、卢博、冯晓明、赵杨、周乐乐在共同犯罪中起次要、辅助作用，属从犯，分别予以减轻、从轻处罚。关于辩护人提出认为被告人李翠华为从犯的问题，经查，被告人李翠华主要负责公司客户资源的分发，并督导公司业务员开展业务，以及管理宝誉公司的后勤，后勤部制作完成的假的意向认定表及拍卖、展览视频在诈骗活动中起到重要作用。微信聊天记录反映了被告人李翠华在公司业务开展中的组织作用，故对辩护人提出的该意见，本院不予采纳。被告人周幼兴、杨水丹、肖梦碟、周显升、肖贵、肖玲、赖伟文、曾建波、蒋琴玲、谭景康、陈利红、蒋连柏、谢智敏、杨添宝、唐玉星、卢博、冯晓明、赵杨、周乐乐在归案后均能如实供述罪行，且签字具结，认罪认罚，本院据此对上列被告人予以从轻处罚。被告人李翠华签署认罪认罚具结书后，当庭提出与原指控不一致的意见，对其不再适用认罪认罚从宽制度。根据各被告人的一贯表现、退赃情况，本院在量刑时分别予以从轻考量。辩护人分别根据各被告人具有的从轻处罚情节请求从轻处罚的意见，本院均予以采纳。根据被告人周幼兴、杨水丹、肖梦碟、肖贵、肖玲、赖伟文、曾建波、蒋琴玲、谭景康、陈利红、蒋连柏、谢智敏、杨添宝、唐玉星、卢博、冯晓明、赵杨、周乐乐的犯罪情节及悔罪表现，均依法适用缓刑。上列被告人的辩护人请求适用缓刑的的意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院亦予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李翠华犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年六月十三日起至二○二九年十二月十二日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；二、被告人姚俊犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年六月十三日起至二○二九年十二月十二日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；三、被告人罗家望犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年六月十三日起至二○二四年六月十二日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；四、被告人周幼兴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后即时缴纳）；五、被告人杨水丹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后即时缴纳）；六、被告人肖梦碟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十一个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后即时缴纳）；七、被告人周显升犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；八、被告人肖贵犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年四个月，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后即时缴纳）；九、被告人肖玲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年四个月，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后即时缴纳）；十、被告人赖伟文犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年八个月，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后即时缴纳）；十一、被告人曾建波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年二个月，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后即时缴纳）；十二、被告人蒋琴玲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年二个月，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后即时缴纳）；十三、被告人谭景康犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后即时缴纳）；十四、被告人陈利红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后即时缴纳）；十五、被告人蒋连柏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后即时缴纳）；十六、被告人谢智敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后即时缴纳）；十七、被告人杨添宝犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后即时缴纳）；十八、被告人唐玉星犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后即时缴纳）；十九、被告人卢博犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后即时缴纳）；二十、被告人冯晓明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后即时缴纳）；二十一、被告人赵杨犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后即时缴纳）；二十二、被告人周乐乐犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后即时缴纳）；二十三、扣押在案的被告人周幼兴退缴的人民币7.5万元，被告人杨水丹退缴的人民币8万元，被告人肖梦碟退缴的人民币9万元，被告人肖贵退缴的人民币7.95万元，被告人肖玲退缴的人民币11.68万元，被告人赖伟文退缴的人民币7万元，被告人曾建波退缴的人民币3万元，被告人蒋琴玲退缴的人民币3万元，被告人谭景康退缴的人民币6.2万元，被告人谢智敏退缴的人民币3.58万元，被告人杨添宝退缴的人民币2.7万元，被告人唐玉星退缴的人民币3.32万元，被告人卢博退缴的人民币2万元，被告人冯晓明退缴的人民币2.7万元，被告人赵杨退缴的人民币1.5元，被告人周乐乐退缴的人民币1.45万元，分别抵赃发还给相应被害人；被告人陈利红、蒋连柏退缴的人民币5万元，其中人民币4.4万元抵赃发还给相应被害人，其余人民币0.6万元发还给两被告人；未追回的赃款继续予以追缴后发还给相应被害人；移送扣押在案的手机53部、电脑主机33台、笔记本电脑1台、笔记本10本（暂存于绍兴市涉案物证保管中心）系作案工具均予以没收；移动硬盘1个、U盘3个，作为证据随案保存。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 毅人民陪审员  陈美红人民陪审员  汪家坤二〇二〇年八月二十日书 记 员  李 奕书 记 员  陈 锦附录：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。?*MERGEFORMAT?1?????*MERGEFORMAT?33?