河北省唐山市丰润区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0208刑初29号 公诉机关河北省唐山市丰润区人民检察院。 被告人秦东源，男，1994年5月3日出生于唐山市路南区，汉族，小学文化，农民，群众，户籍所在地河北省唐山市路南区，捕前住址河北省唐山市丰润区。因涉嫌诈骗罪，2019年7月26日被唐山市丰润区公安局刑事拘留。2019年8月29日经河北省唐山市丰润区检察院批准，同日被唐山市丰润区公安局逮捕。现羁押于唐山市丰润区看守所。 指定辩护人曹丽莉，河北京唐律师事务所律师。 河北省唐山市丰润区人民检察院以丰检公诉刑诉[2020]13号起诉书指控被告人秦东源犯诈骗罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。因发生不可抗拒的原因，本院于2020年3月3日中止审理，2020年7月23日恢复审理。本院依法组成合议庭，于2020年8月11日公开开庭进行了审理。河北省唐山市丰润区人民检察院指派检察员杨建刚出庭支持公诉，被告人秦东源及其指定辩护人曹丽莉到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省唐山市丰润区人民检察院指控，2018年11月至2019年6月，被告人秦东源以为他人办事为由，多次实施诈骗，其犯罪事实如下： 1.2018年11月份至12月份，被告人秦东源以和秦某合伙收购旧手机挣钱的名义，多次骗取秦某人民币共计33700元。 2.2018年11月份至12月份，被告人秦东源以帮卢某办理Ｃ1驾驶证为由，多次骗取卢某人民币共计7300元。 3.2018年11月份至12月份，被告人秦东源以帮韦某办理Ｃ1驾驶证为由，骗取韦某人民币6000元。 4.2018年11月16日，被告人秦东源以帮赵某办理Ｃ1驾驶证为由，骗取赵某人民币9700元。 5.2019年6月3日至2019年6月11日，被告人秦东源以帮助王某1强开蚂蚁借呗、从蚂蚁借呗贷款为由，多次骗取王某1人民币共计28194元。 被告人秦东源先后诈骗秦某、卢某、韦某、赵某、王某1人民币合计84894元，所骗钱款用于挥霍并偿还自己部分车贷。 公诉机关就指控的事实向法庭提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人秦东源以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第六十一条、第六十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，建议判处被告人秦东源有期徒刑三年零两个月，并处罚金一万五千元。现提起公诉，请依法判处。 被告人秦东源自愿认罪认罚且签字具结，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，在开庭审理过程中亦无异议。 指定辩护人曹丽莉提出辩护意见，对定罪没有异议。在量刑方面，被告人具有从轻、减轻处罚情节，第一，被告人到案后如实供述了自己的犯罪事实，认罪认罚，有坦白情节，悔罪态度好，依法应从轻或减轻处罚。第二，被告人平时表现一贯很好，有正当职业，无前科，系初犯、偶犯，依法应酌情从轻或减轻处罚。第三，案发前，被告人退还被害人卢某2600元，应当从轻处罚。请法庭予以采纳。 经审理查明，2018年11月至2019年6月，被告人秦东源以为他人办事为由，多次实施诈骗，其犯罪事实如下： 1.2018年11月份至12月份，被告人秦东源以和秦某合伙收购旧手机挣钱的名义，多次骗取秦某人民币共计33700元。 2.2018年11月份至12月份，被告人秦东源以帮卢某办理Ｃ1驾驶证为由，多次骗取卢某人民币共计7300元。 3.2018年11月份至12月份，被告人秦东源以帮韦某办理Ｃ1驾驶证为由，骗取韦某人民币6000元。 4.2018年11月16日，被告人秦东源以帮赵某办理Ｃ1驾驶证为由，骗取赵某人民币9700元。 5.2019年6月3日至2019年6月11日，被告人秦东源以帮助王某1强开蚂蚁借呗、从蚂蚁借呗贷款为由，多次骗取王某1人民币共计28194元。 另查明，被告人秦东源于2019年1月25日、2019年1月28日、2019年1月29日、2019年4月23日通过微信转账方式向被害人卢某退还1300元、500元、500元、300元，共计2600元。2019年4月17日14时，被害人卢某向公安机关报案，公安机关于2019年8月2日立案进行侦查。 2019年7月26日凌晨2时许，被告人秦东源在唐山北高速口被执勤民警抓获。 被害人韦某通过孙某、孙某兴转给李某18000元，李某1转给被告人秦东源人民币6000元。后，李某1自行通过孙某、孙某兴退还韦某人民币8000元。 被告人秦东源先后诈骗秦某、卢某、韦某、赵某、王某1人民币合计82294元，所骗钱款用于挥霍并偿还自己部分车贷。 上述事实，被告人秦东源在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1.受案登记表五份； 2.被害人秦某提供的与被告人秦东源微信聊天截图90张及转账截图12张； 3.被告人卢某提供的微信转账截图7张； 4.证人李某1提供的与被告人秦东源的微信转账截图以及李某1与代办人孙某兴的转账截图； 5.被害人赵某提供的收据复印件一份及转账现场照片两张，银行流水一张； 6.被害人王某1提供的被告人秦东源实施诈骗行为的微信号截图、与被告人秦东源的微信聊天记录、微信转账记录截图、及银行卡流水； 7.唐山市丰润区公安局刑事侦查大队三中队出具的说明四份； 8.李某1提供的借款给秦东源7000元及秦东源还款3469元的微信转账截图； 9.唐山市丰润区公安局永济街派出所出具的抓获经过； 10.被告人秦东源的户籍证明信，秦东源，男，1994年5月3日出生，汉族，户籍所在地河北省唐山市路南区； 11.证人李某1、孙某、孙某兴、周某、王某2、苏某、李某2的证言； 12.被害人秦某、卢某、韦某、赵某、王某1的陈述； 13.被告人秦东源的供述与辩解 14.辨认笔录：（1）被害人卢某的辨认笔录，卢某辨认出9号男子就是秦东源;（2）被害人赵某的辨认笔录，赵某辨认出4号男子就是2019年4月17日11时许在路南区南侧骗取其9700元的秦东源；（3）证人周某的辨认笔录，周某辨认出6号男子就是2019年4月17日11时许在路南区南侧骗取赵某9700元的秦东源；（4）证人王某2的辨认笔录，王某2辨认出3号男子就是2019年4月17日11时许在路南区南侧骗取赵某9700元的秦东源。 本院认为，被告人秦东源以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人秦东源到案后，如实供述自己的罪行；且已退还部分被害人的部分损失，依法予以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。对指定辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采信。为维护社会秩序，保护公私财产权利不受侵犯，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条之规定，判决如下： 一、被告人秦东源犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2022年9月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、追缴被告人秦东源违法所得82294元，责令被告人秦东源退赔被害人秦某人民币33700元，退赔被害人卢某人民币4700元，退赔被害人赵某人民币9700元，退赔被害人王某1人民币28194元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  郭子靚 审 判 员  贾明珍 人民陪审员  王艳丽 二〇二〇年八月十七日 书 记 员  姚 翠