安徽省合肥市包河区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0111刑初618号 被告人陶冬青，男，汉族，1991年10月19日出生，专科文化，户籍所在地及经常居住地安徽省池州市贵池区。2018年12月20日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，2019年1月23日被该局决定取保候审。2020年7月17日经本院决定取保候审。 辩护人蔡传文，安徽永承律师事务所律师。 被告人陆正家，男，汉族，1991年8月28日出生，初中文化，户籍所在地及经常居住地安徽省池州市贵池区。2018年12月20日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，2019年1月23日被该局决定取保候审。2020年7月17日经本院决定取保候审。 被告人伍阳阳，男，汉族，1990年1月22日出生，大学文化，户籍所在地安徽省枞阳县，现住合肥市瑶海区。2018年12月20日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，2019年1月3日被该局决定取保候审。2020年7月17日被本院取保候审。 合肥市包河区人民检察院以包检刑诉[2020]1240号起诉书指控被告人陶冬青、陆正家、伍阳阳犯诈骗罪，于2020年7月14日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院依法适用简易程序，组成合议庭,公开开庭审理了本案。合肥市包河区人民检察院指派检察员刘娟出庭支持公诉，上述被告人及辩护人蔡传文均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 合肥市包河区人民检察院指控： 2018年9月，合肥冉茂农业科技有限公司成立，公司实际控制人是杜中胜、方明求（另案处理），位于合肥市包河区。被告人陶冬青系该公司法定代表人。被告人陆正家、陶冬青任该公司业务团队组长，被告人伍阳阳是陶冬青业务团队的组员。 该公司从股民中发展客户，团队组长、业务员先扮演股票分析老师骗取客户信任，后向客户推荐中国供销金优商城APP，让客户到该商城平台购物以参与抽奖。团队组长在客户加入的微信群中扮演指导老师角色，业务员扮演其他客户角色，不断诱骗客户投资。团队组长、业务员在提前获知四等奖抽奖结果的情况下，诱骗客户反向操作致使抽奖不中，经过数次指导反向操作，造成客户投资损失。客户要提现须经审核，该公司一旦向金优商城运营商申请冻结客户账户，客户资金就无法提现。公司团队及业务员以客户投资金额按比例提成。具体如下： 1、2018年11月15日至2018年12月18日，被告人陆正家以上述方式诈骗被害人张某1292600元； 2、2018年11月20日至2018年12月10日，被告人陶冬青以上述方式诈骗被害人张某2129000元； 3、2018年12月4日至2018年12月18日，被告人陶冬青、伍阳阳以上述方式诈骗被害人石某8000元。 公诉机关认为，被告人陆正家、陶冬青、伍阳阳以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中陆正家骗取292600元，数额巨大；被告人陶冬青骗取137000元，数额巨大；被告人伍阳阳骗取8000元，数额较大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陶冬青、陆正家、伍阳阳自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，建议对被告人陶冬青判处有期徒刑一年八个月，并处罚金一万元；对被告人陆正家判处有期徒刑二年七个月，并处罚金二万元；对被告人伍阳阳判处拘役三个月，并处罚金二千元；可根据各被告人退赔情节，考虑适用缓刑。提请本院依法判处。 被告人陆正家、陶冬青、伍阳阳对指控的犯罪事实、罪名、量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人陶冬青的辩护人对指控事实及罪名没有异议，提出被告人具有自首、从犯、当庭自愿认罪认罚、赔偿并取得谅解等法定、酌定从轻处罚情节。 经审理查明，公诉机关指控被告人陆正家、陶冬青、伍阳阳的犯罪事实成立。 另查明，三被告人于2018年12月19日12时许，在高速中央广场Ａ座1802室被公安机关传唤。本案审理期间，被告人陆正家赔偿被害人张某110万元，被告人陶冬青赔偿被害人张某25万元，均取得被害人谅解。被告人伍阳阳赔偿被害人石某8000元，预交在本院对公账户。 上述事实，有以下经庭审举证、质证，本院确认证明效力的证据予以证实： 一、被告人供述与辩解 1.被告人陶冬青供述，合肥冉茂农业科技有限公司2018年8月底开始经营，他到该公司上班并挂名法定代表人。实际控制人是杜中胜、方明求，他和陆正家是业务组长。在具体操作中，由他假扮股票操盘分析老师，诱骗客户关注“中国供销金优商城”公众号，下载手机ＡＰＰ，购买“中国供销金优商城”的虫草粉、菌质粉、山参花、移山参、大礼包等产品并从中获得提成，以及人为控制抽奖结果、借机让客户消耗充值在平台的资金。他有十几个微信号，用“金色阳光”微信号与被害人张某2联系。 2.被告人陆正家供述，公司运作模式就是以股票为切入点吸引客户，通过炒群取得客户信任，介绍客户前往“中国供销金优商城”参加优惠购物抽奖，通过事先得知中奖结果的范围，根据需要向客户喊单，引导客户的投注选择，从而操控客户总体的收益为亏多赢少，让客户不断入金来购买商品、参与抽奖，增加公司和业务员的提成量，以达到公司和业务员都营利的目的。他扮演指导老师的微信号是×××，昵称方承德，自称香港金融博士。 3.被告人伍阳阳供述，公司老板姓杜，陶冬青和陆正家是业务组长，2018年9月底入职，12月初成为业务组长，公司会给业务员培训话术、股票常识，微信诱骗客户入金“金优商城”参与抽奖，通过控制中奖结果骗取客户入金。发展了客户石先生，微信昵称“开心就好”。 二、同案犯供述与辩解 1.吴涛、刘健分别陈述，公司给一个客户加一个群，群里真正的客户就一个人，其他所谓的客户都是业务员自己、所谓的股票分析老师等，都是假的。主要是网络推销中国供销金优商城上的产品。在群里面说假话欺骗客户，第一我们自己在群里面冒充客户说自己怎么中奖了，是骗人的，还有两个老师在里面推荐买单买双也是欺骗，而且中奖的还是少数。 2.邰先成（沈阳公司结算部经理）供述，账户冻结或拉黑后，客户账号无法登陆，账户余额也没法进行提现了。 3.周洋（运营商安徽森之侣生物科技有限公司技术部负责人）供述，金优商城优惠购专区活动由他所在的部门设置参加活动的商品，设置多少期，设置中奖单双号，他和王静涛、陈德宙从后台设置好后，拍照发到一个聊天群里，里面都是代理商，下面的操作由代理商进行。优惠购专区抽奖活动总共分四个奖项，一等奖、二等奖、三等奖的开奖是随机的，四等奖是后台提前设定号的单双号。购买商品参与抽奖到最后能否中奖是提前设置好的，代理商提前知道中奖的号码。 4.倪爽供述，注册APP时客户输入指定的邀请码，邀请码对应具体的代理商，将来客户在APP里投入的钱，对应具体的代理商，方便以后分钱。 三、被害人陈述 1.石某的陈述，2018年11月14日，他的微信昵称开心就好，被微信名“青山绿水”和“金色阳光”的股票老师加微信，给他介绍炒股赚钱，让他下载“金优商城”ａｐｐ进行充值，先后花35091元钱购买系列商品，也进行了抽奖，有的中奖了有的也没有中奖，还剩下21658元钱无法提现。2018年12月20日上午10时24分民警告知他受骗了。 2.张某2的自书报案材料陈述，她在2018年11月18日加了微信名金色阳光的老师，对方向她介绍金优商城平台，她先入金1万元，结果少亏大赚，又增资到10万元，群里其他人都讲没问题。结查亏了，出于回本心切，又增资到总计129000元。金色阳光带着操作到余额8876元，之后再也联系不上了。 3.张某1的自书报案材料陈述，2018年11月在股票群认识一个叫方承德的人，介绍了几支股票，基本都取得了收益，对方产生了信任。方介绍一种赚钱的路子，即在一个商城进行抽奖，分一、二、三等级，三等奖的抽奖率是50%，他找到了规律，几乎稳赚不赔，即使不抽上奖，买了货还会发回来，货真价实，物有所值。由此下载了金优商城ＡＰＰ，从2018年11月18日开始进行的操作，先后充了10万元，参加了他们所谓的红海行动，结果亏得所剩无几。方承德又推荐大师兄学强，他又在2018年12月12日左右投了20来万元，最后也赔进去了。后来与他们失去了联系。但金优商城还在运营，买卖提取现金都照常进行。他自己又先后充了一些钱，想找规律。到了2019年5月份，账户上的钱和供销豆都不能取了，商城ＡＰＰ关闭了。 四、书证 1.张某2微信、支付宝转账记录、“金优商城”手机ＡＰＰ充值记录截图证实，张某2于2018年11月20日至12月10日，先后多次共计向金优商城充值129000元。 2.石某转账给中国供销集团农产品（沈阳）有限公司的银行交易流水、办案民警下载于公安部电诈平台，共计8000元。 3.被害人张某1提供的与“厚德载物”、“红海”微信聊天记录截图、及银行转账记录证实，张某12018年11月20日和2018年12月11日充值到中国供销集团农产品（沈阳）有限公司97000元、100000元。 4.合肥冉茂农业科技有限公司工商登记资料证实，2018年9月14日成立，法定代表人陶冬青，监事刘健，财务吴涛。 5.户籍资料证实，被告人陶冬青、陆正家、伍阳阳犯罪时均达完全刑事责任年龄。 本院认为：被告人陆正家、陶冬青、伍阳阳以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物；其中被告人陆正家骗取他人292600元，被告人陶冬青骗取他人137000元，均数额巨大；被告人伍阳阳骗取他人8000元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。 共同犯罪中，上述三被告人均系公司员工，被告人陶冬青系出借身份证供他人登记注册公司，均系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或免除处罚；归案后，各被告人均能如实供述犯罪事实，当庭也表示自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。同时，各被告人积极退赔，挽回被害人损失，可酌情从轻处罚。根据以上各量刑情节，结合本案的犯罪事实、情节、危害后果及各被告人的悔罪表现，认为公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳，决定对被告人分别予以从轻、减轻处罚并适用缓刑。辩护人提出构成自首，显与事实不符，不予采纳，其他意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人陶冬青犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金一万元（已缴纳）。 二、被告人陆正家犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，缓刑三年，并处罚金二万元（已缴纳）。 三、被告人伍阳阳犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金二千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 四、已退赔在案的8000元发还被害人石某；责令被告人陶冬青、陆正家继续退赔，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张之悦 人民陪审员  周德芬 人民陪审员  吴 梅 二〇二〇年八月六日 书 记 员  刘明珠 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。