上海市第三中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪03刑初19号公诉机关上海市人民检察院第三分院。被告人李靖，男，1979年1月10日生，汉族，住安徽省芜湖市。辩护人洪绍泉，安徽兄弟律师事务所律师。上海市人民检察院第三分院以沪检三分二部刑诉〔2020〕33号起诉书指控被告人李靖犯走私国家禁止进出口的货物罪，于2020年1月21日向本院提起公诉。本院于同年2月7日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市人民检察院第三分院指派检察员沈某某出庭支持公诉。被告人李靖及其辩护人洪绍泉到庭参加诉讼。本案经公诉机关建议决定延期审理一次。现已审理终结。上海市人民检察院第三分院起诉指控：2019年4月起，被告人李靖明知涉案货物系国家禁止进出口的货物，仍提供船舶和资金，指使强武、吴友勤、王昌明等人(均另案处理)驾乘“飞龙7777”船三次前往朝鲜水域接驳海砂，成功走私入境并卸货至上海、江阴两地。期间，被告人李靖指使陶良志(另案处理)负责联系卸货码头、打水船及销售事宜，指使黄伟(另案处理)负责船上配件的购买及船上人员工资的统计。2019年6月3日，李靖再次指使强武等人驾乘“飞龙7777”船从江苏江阴出发，前往朝鲜水域，从吸沙船装载海砂16,622,320千克后返航。同月10日，被告人李靖使用他人银行卡，向强武支付了船员工资。期间，因“飞龙7777”船被海警舰艇跟航，李靖指使黄伟联系强武，要求强武销毁船舶AIS、删除手机微信内容。2019年6月11日，“飞龙7777”船航行至北港水道附近水域时被海警查获。经归类、检测、清点、称重，“飞龙7777”船所载物品属于25.05税目条文所列的商品，共计16,622,320千克，属于禁止进口货物。2019年10月2日，被告人李靖被芜湖市公安局弋江分局抓获。为支持上述指控事实，公诉机关当庭出示了相关证据。公诉机关认为被告人李靖明知涉案货物系国家禁止进口的货物，仍提供船舶，指使他人驾驶船舶至朝鲜运驳海砂，通过绕关方式走私入境，重量达16,622余吨，情节严重，应以走私国家禁止进出口的货物罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人李靖起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人李靖认罪认罚，可以从宽处理。被告人李靖到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人李靖在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。建议对被告人李靖判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币六十万元。据此提请本院依法审判。被告人李靖对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对指控事实、罪名及量刑建议无异议，提出李靖到案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，庭前积极预缴罚金，请求对其从轻处罚。经审理查明，2019年4月起，被告人李靖明知涉案货物系国家禁止进出口的货物，仍提供船舶和资金，指使强武、吴友勤、王昌明等人(均另案处理)驾驶“飞龙7777”船三次前往朝鲜水域接驳海砂，成功走私入境并卸货至上海、江阴两地。期间，被告人李靖指使陶良志(另案处理)负责联系卸货码头、打水船及销售事宜，指使黄伟(另案处理)负责船上配件的购买及船上人员工资的统计。2019年6月3日，李靖再次指使强武等人驾驶“飞龙7777”船从江苏江阴出发，前往朝鲜水域。2019年6月5日至6日间，强武等人驾驶“飞龙7777”船到达朝鲜水域(N37°48.500,E125°40.380附近)，从吸沙船装载海砂16,622,320千克后返航。同月10日，被告人李靖使用他人银行卡，向强武支付了船员工资。期间，因“飞龙7777”船被海警舰艇跟航，李靖指使黄伟联系强武，要求强武销毁船舶AIS、删除手机微信内容。2019年6月11日，“飞龙7777”船航行至北港水道附近水域时被海警查获。经上海海关关税处、中国检验认证集团上海有限公司对“飞龙7777”船所载货物进行归类、检测、清点、称重，“飞龙7777”船所载货物属于25.05税目条文所列的商品，共计16,622,320千克，属于禁止进口货物。2019年10月2日，被告人李靖被芜湖市公安局弋江分局抓获。上述事实，有公诉机关提交，并经控辩双方当庭质证、查证属实的下列证据证实，本院予以确认：1.侦查机关出具的《受案登记表》《立案决定书》《案发经过表格》《抓获经过》，证实本案的线索来源、案发经过及被告人李靖到案经过。2.侦查机关出具的《现场笔录》《扣押决定书》《扣押笔录》《扣押清单》，证实涉案船舶、海砂等涉案财物被依法扣押的情况。3.侦查机关出具、收集的“飞龙7777”船照片、装砂位置截图的刑事摄影照片、定位说明、相关微信聊天记录截屏、相关银行账户流水、福建中证司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》、上海市人民检察院司法鉴定中心出具的《电子数据检验报告》及所提取的微信聊天记录的电子数据，证人潘某、曹某、胡某、余某某等人的证言，另案处理人员陶良志、黄伟、强武、吴友勤、王昌明、吴维祥、刘广三等人的供述及辨认笔录，与被告人李靖的供述相互印证，证实李靖明知涉案货物系国家禁止进口的货物，仍提供船舶和资金，指使他人驾乘船舶至朝鲜运驳海砂，通过绕关方式走私入境的事实。4.上海海关关税处出具的《上海海关关税处关于“天然海砂”税目认定的函》、中国检验认证集团上海公司出具的《检验报告》，证实涉案海砂在禁止自朝鲜进口商品目录内，属于禁止进口货物，重16,622,320千克。5.侦查机关收集的《船舶基本信息》《船舶所有权登记证书》《船舶交易合同》《船舶交接证明》《船舶注销登记证明书》，证人曹某、潘某的证言，与被告人李靖的供述相互印证，证实“飞龙7777”船舶的基本情况等事实。6.侦查机关调取的《户籍证明》《刑事附带民事判决书》《刑事裁定书》等书证，证实被告人李靖的自然身份状况及前科劣迹情况。7.被告人李靖到案后如实供述了上述犯罪事实。本院审理期间，被告人李靖向本院缴纳人民币60万元。本院认为，被告人李靖违反海关法规，逃避海关监管，明知涉案货物系国家禁止进口的货物，仍提供船舶和资金，指使他人驾驶船舶至朝鲜运驳海砂，通过绕关方式走私入境，重量达16,622余吨，情节严重，其行为已构成走私国家禁止进出口的货物罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人李靖起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人李靖到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人李靖认罪悔罪，愿意接受处罚，庭前积极预缴罚金，可依法从宽处理。被告人李靖因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以前又犯罪，应当实行数罪并罚。公诉机关对被告人李靖的量刑建议符合法律规定，被告人李靖及辩护人均表示同意，本院予以支持。综上，本院决定对被告人李靖从轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百五十一条第三款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款，第七十一条，第五十二条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款第(六)项、第二款第(一)项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李靖犯走私国家禁止进出口的货物罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币六十万元；与前罪原判有期徒刑二年，并处罚金人民币三十万元合并，决定执行有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币九十万元(已缴纳)。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年10月2日起至2027年1月1日止。)二、违法所得予以追缴，供犯罪所用的本人财物予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱 瑜审 判 员  程亭亭人民陪审员  严长峰二〇二〇年八月四日书 记 员  宋 典附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第一百五十一条……走私珍稀植物及其制品等国家禁止进出口的其他货物、物品的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条走私国家禁止进出口的货物、物品，具有下列情形之一的，依照刑法第一百五十一条第三款的规定处五年以下有期徒刑或拘役，并处或者单处罚金：……（六）走私旧机动车、切割车、旧机电产品或者其他禁止进出口的货物、物品二十吨以上不满一百吨，或者数额在二十万元以上不满一百万元的；……具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百五十一条第三款规定的“情节严重”：（一）走私数量或者数额超过前款第一项至第六项规定的标准的；……三、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。