重庆市丰都县人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0230刑初113号公诉机关丰都县人民检察院。被告人向晓旭，男，1983年7月18日出生于重庆市丰都县，汉族，大专文化，无业，住重庆市丰都县。2019年9月21日因涉嫌犯诈骗罪被丰都县公安局刑事拘留，同年10月23日被执行逮捕。现羁押于丰都县看守所。辩护人罗杨，重庆创辉律师事务所律师。丰都县人民检察院以丰检刑诉［2020］111号起诉书指控被告人向晓旭犯诈骗罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。丰都县人民检察院指派检察官马才华出庭支持公诉，被告人向晓旭及其辩护人罗杨到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2017年至2019年9月期间，被告人向晓旭利用其在丰都县社保局上班的便利，虚构其可以帮忙办理少交保费即可享受正规待遇“内部社保”，以收取“保费”并索要红包的方式骗取他人钱财共计人民币1920764元，后将所骗款项用于偿还其个人借款、网络贷款及娱乐消费。具体犯罪事实如下：1、2017年初至2018年5月，被告人向晓旭以办理“内部社保”的方式，骗取熊某1人民币108000元；2018年5月至2019年8月期间，被告人向晓旭为掩饰自己的诈骗行为，分次存入熊某1银行账户人民币16014元作为社保返款。2019年7月30日，被告人向晓旭又虚构自己发生车祸急需资金，骗取熊某1人民币30000元。熊某1共计被骗人民币121986元。2、2018年3月14日，被告人向晓旭以办理“内部社保”的方式，骗取陈某1人民币25060元。3、2018年3月14日，被告人向晓旭以办理“内部社保”的方式，骗取付某某人民币25060元。4、2018年3、4月份的一天，被告人向晓旭以为何某1丈夫皮某某办理“内部社保”的方式，骗取何某1人民币40411元。5、2018年6月22日，被告人向晓旭以办理“内部社保”的方式，骗取何某2人民币56000元。2019年8月12日，被告人向晓旭又虚构自己发生车祸急需资金，骗取何某2人民币10000元。何某2共计被骗人民币66000元。6、2018年9月28日，被告人向晓旭以办理“内部社保”的方式，骗取徐某某、熊某2夫妇人民币72800元。7、2018年9月26日，被告人向晓旭以帮被害人李某1缴纳社保疏通关系为由骗取李某1人民币5000元，后又以帮李某1补交社保为由骗取李某1人民币5400元；2018年10月23日，被告人向晓旭以为李某1妻子秦某1办理“内部社保”的方式，骗取李某1人民币29600元及红包4000元。2019年8月7日，被告人向晓旭虚构自己发生车祸急需资金，骗取李某1人民币10000元。2019年3月20日至同年8月19日期间，被告人向晓旭为掩饰自己的诈骗行为，分次存入李某1银行账户共计人民币30273元。李某1共计被骗人民币23727元。8、2018年10月23日前后，被告人向晓旭以办理“内部社保”的方式，骗取洪某1人民币102940元。2019年9月17日，洪某1发现被骗后，被告人向晓旭将所骗款项全部退还洪某1。9、2018年10月24日，刘某1帮隆某某在被告人向晓旭处办理“内部社保”，被告人向晓旭以上述方式骗取隆某某人民币51470元。10、2018年10月24日，被告人向晓旭以办理“内部社保”的方式，骗取刘某1人民币47920元。2019年8月8日，被告人向晓旭又虚构自己发生车祸急需资金，骗取刘某1人民币10000元。刘某1共计被骗人民币57920元。11、2018年10月25日，刘某1帮孙某1在被告人向晓旭处办理“内部社保”，被告人向晓旭以上述方式骗取孙某1人民币51470元。12、2018年10月24日前后，刘某1帮刘某2在被告人向晓旭处办理“内部社保”，被告人向晓旭以上述方式骗取刘某2人民币47920元。13、2018年10月份左右，李某1帮秦某2在被告人向晓旭处办理“内部社保”，被告人向晓旭以上述方式骗取秦某2人民币50470元。14、2018年10月26日，刘某1帮李某2在被告人向晓旭处办理“内部社保”，被告人向晓旭以上述方式骗取李某2人民币40000元。15、2018年10月31日，刘某1帮孙某2在被告人向晓旭处办理“内部社保”，被告人向晓旭以上述方式骗取孙某2人民币52470元。16、2018年11月1日，刘某1帮李某3在被告人向晓旭处办理其公公周某1的“内部社保”，被告人向晓旭以上述方式骗取李某3人民币52470元。17、2018年11月13日前后，被告人向晓旭以为郎某某及其妻子华某1办理“内部社保”的方式，骗取郎某某人民币73050元。18、2018年11月15日，被告人向晓旭以办理“内部社保”的方式，骗取李某4人民币30400元。19、2018年11月15日，被告人向晓旭以为李某5妻子彭某1办理“内部社保”的方式，骗取李某5人民币36080元。20、2018年11月15日，被告人向晓旭以为蒋某某及其妻子熊某3办理“内部社保”的方式，骗取蒋某某人民币104940元。2019年3月19日，被告人向晓旭又以办理蒋某某、熊某3“特殊工种”社保的名义骗取蒋某某人民币8000元。蒋某某共计被骗人民币112940元。21、2018年11月16日，被告人向晓旭以办理“内部社保”的方式，骗取彭某2人民币52500元。22、2018年11月26日，郎某某帮华某2在被告人向晓旭处办理“内部社保”，被告人向晓旭以上述方式骗取华某2人民币40100元。23、2018年12月2日，被告人向晓旭以办理“内部社保”的方式，骗取余某某人民币48920元。24、2018年12月初，被告人向晓旭以办理秦某3妻子曹某某“内部社保”的方式，骗取秦某3人民币29400元。25、2018年12月13日，被告人向晓旭以办理“内部社保”的方式，骗取李某6人民币52500元。26、2019年1月14日，刘某1帮李某7（在向晓旭处办理“内部社保”，被告人向晓旭以上述方式骗取李某7人民币52470元。27、2019年1月21日，被告人向晓旭以办理“内部社保”的方式，骗取孙某3人民币52470元。28、2019年1月21日，刘某1帮刘某3母亲代某某在向晓旭处办理“内部社保”，被告人向晓旭以上述方式骗取刘某3人民币52470元。29、2019年2月15日，余某某帮古某某在向晓旭处办理“内部社保”，被告人向晓旭以上述方式骗取古某某人民币52470元。30、2019年2月21日，刘某1帮陈某2在向晓旭处办理“内部社保”，被告人向晓旭以上述方式骗取陈某2人民币53470元。31、2019年2月22日，刘某1帮蒲某某在向晓旭处办理“内部社保”并支付向晓旭人民币53470元。刘某1发现被骗后，自行将蒲某某所支付钱款全额退还给了蒲晓蓉。32、2019年3月14日，刘某1帮周某2为其妻子姚某某在向晓旭处办理“内部社保”并支付向晓旭人民币53470元。刘某1发现被骗后，自行将周某2所支付钱款全额退还给了周某2。33、2019年3月18日，刘某1帮陈某3在向晓旭处办理“内部社保”并支付向晓旭人民币53470元。刘某1发现被骗后，自行将陈某3所支付钱款全额退还给了陈某3。34、2019年3月18日，刘某1帮孙某4在向晓旭处办理“内部社保”并支付向晓旭人民币53470元。刘某1发现被骗后，自行将孙某4所付钱款全额退还给了孙某4。35、2019年3月19日，刘某1帮孙某5在向晓旭处办理“内部社保”并支付向晓旭人民币53470元。刘某1发现被骗后，自行将孙某5所付钱款全额退还给了孙某5。36、2019年5月29日，刘某1帮张某某在向晓旭处办理“内部社保”并支付向晓旭人民币53470元。刘某1发现被骗后，自行将张某某所付钱款全额退还给了张某某。37、2019年5月29日，刘某1帮李某8在向晓旭处办理“内部社保”并支付向晓旭人民币53470元。刘某1发现被骗后，自行将李某8所付钱款退还给了李某8。38、2019年7月22日，被告人向晓旭以办理“内部社保”的方式，骗取谭某某人民币28000元。2019年9月21日，被告人向晓旭到丰都县公安局投案自首，并如实供述了上述事实；自愿认罪认罚，并签署具结书。上述事实，被告人向晓旭在庭审中亦无异议，并有公诉机关提交并经庭审质证、认证的受案登记表、立案决定书、抓获经过、银行交易明细、个人业务凭证、扣押决定书、扣押清单、重庆增值税普通发票、收据、社保账户信息表、存款凭证、客户付款回单、银行转账截图、存折明细、微信转款截图、税务查询结果、个人信用报告、扣押决定书及清单、常住人口信息、丰都县社保中心情况说明等书证；证人王某某、江某某、熊某4、周某3等人证言；被害人熊某1、陈某1、付某某、何某1、何某2、徐某某、熊某2、李某1、孙某1、刘某1、刘某2、秦某2、李某2、李某7、李某3、郎某某、李某4、李某5、蒋某某、彭某2、余某某、秦某3、李某6、孙某3、刘某3、古某某、谭某某的陈述；被告人向晓旭的供述与辩解；电子数据检查笔录、辨认笔录及照片、扣押笔录及照片等勘验、检查、辨认笔录等证据予以佐证，足以认定。本院认为，被告人向晓旭以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应当追究其刑事责任。公诉机关指控的主要事实和罪名成立，本院予以支持；但指控被告人向晓旭以借款方式诈骗余某某人民币3000元的证据不足，本院不予认定。被告人向晓旭自动投案并如实供述自己的犯罪事实，是自首，本院依法对其从轻处罚。被告人向晓旭自愿认罪认罚，本院依法对其从宽处理。辩护人提出被告人向晓旭具有自首情节，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚的辩护意见符合本案事实和法律规定，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人向晓旭犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月21日起至2030年9月20日止。罚金在本判决发生法律效力后十日内缴纳；期满不缴纳的，强制缴纳。）责令被告人向晓旭退赔被害人熊某1人民币121986元、陈某1人民币25060元，付某某人民币25060元、何某1人民币40411元、何某2人民币66000元、徐某某（熊某2）人民币72800元、李某1人民币23727元、隆某某人民币51470元、刘某1人民币432210元、孙某1人民币51470元、刘某2人民币47920元、秦某2人民币50470元、李某2人民币40000元、孙某2人民币52470元、李某3人民币52470元、郎某某人民币73050元、李某4人民币30400元、李某5人民币36080元、蒋某某人民币112940元、彭某2人民币52500元、华某2人民币40100元、余某某人民币48920元、秦某3人民币29400元、李某6人民币52500元、李某7人民币52470元、孙某3人民币52470元、刘某3人民币52470元、古某某人民币52470元、陈某2人民币53470元、谭某某人民币28000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王世敏人民陪审员  隆宗珍人民陪审员  陈翔燕二〇二〇年八月四日书 记 员  陈丽颖