江苏省常州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）苏04刑终181号原公诉机关常州市金坛区人民检察院。上诉人（原审被告人）高云波，男，1989年8月17日生，汉族，湖南省宜章县人，大专文化，无业，住湖南省宜章县。因本案于2020年1月21日被刑事拘留，同年2月25日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。常州市金坛区人民法院审理常州市金坛区人民检察院指控被告人高云波犯诈骗罪一案，于2020年6月18日作出（2020）苏0413刑初160号刑事判决。宣判后，被告人高云波不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审人民法院认定：2014年2月，周颖、沈雷（均已判决）、唐正、唐文杰（均另案处理）经事先预谋，共同出资成立了长沙市雨花区瓦罗澜网络科技有限公司（以下简称：瓦罗澜公司），通过先后在网络上设立虚假的“007探彩网”、“世纪彩票网”、“购彩网”、“高彩网”、“大家玩”等网站，对外谎称是经过认证的体育、福利彩票合作伙伴，销售虚假的“时时彩”等彩票，并以业务员伪装成女性玩家、中奖率高等方式吸引被害人注册充值，骗取被害人投注款。唐正为公司法定代表人，公司下设客服部、技术部、行政人事部、财务部、业务部等部门，招聘业务员，并对业务员进行培训，教授如何将自己伪装成为女性玩家吸引被害人的方法。后业务员通过“QQ”、微信等网络聊天工具，冒充“高富美”、“彩票高手”，搭识被害人，建立信任后，采用发送“中奖截图”、“充值送彩金”、“中奖有返利”等方式，诱骗被害人到以上网站注册账号、充值、购买彩票。待被害人在网站充值后，周颖、沈雷伙同唐正、唐文杰通过“即时支付”的方式由第三方支付平台上海迅付科技有限公司将被害人投注款直接转到股东控制账户，同时，公司客服部工作人员将相应的虚拟币充值到被害人注册账号中。当被害人向客服提出提现申请时，网站设置了苛刻的条件，进一步套牢被害人。截止2015年6月，该公司采用上述手段共计骗取人民币10903492.1元。被告人高云波作为瓦罗澜公司汇富中心业务主管，协助公司对业务员进行管理、培训，并参与利润分成。期间，其所参与犯罪金额共计约人民币374178元。具体事实分述如下：1.2015年4月23日至6月10日，被害人张某1在该公司网站注册投注，邹同勇（已判刑）冒充女性玩家，让被害人张某1跟其投注合买彩票，先后骗取被害人张某1人民币共计3363元。2.2015年5月15日至5月18日，被害人宋某在该公司网站注册投注，邹同勇冒充女性玩家，让被害人宋某跟其投注合买彩票，先后骗取被害人宋某人民币共计890元。3.2015年5月5日至2015年6月18日，被害人罗某在该公司网站注册投注，孟俊（已判刑）冒充女性玩家，让被害人罗某跟其投注合买彩票，先后骗取被害人罗某人民币共计171990元。4.2015年6月16日至2015年6月18日，被害人张某2在该公司网站注册投注，罗国龙（已判刑）冒充女性玩家，让被害人张某2跟其投注合买彩票，先后骗取被害人张某2人民币共计9174元。5.2015年4月16日至2015年6月4日，被害人姚某在该公司网站注册投注，陈长林（已判刑）冒充女性玩家，让被害人姚某跟其投注合买彩票，先后骗取被害人姚某人民币共计26254元。6.2015年6月6日至2015年6月12日，被害人施某在该公司网站注册投注，李俊（已判刑）冒充女性玩家，让被害人施某跟其投注合买彩票，先后骗取被害人施某人民币共计19850元。7.2015年4月17日至2015年6月16日，被害人王某1在该公司网站注册投注，周琪（已判刑）冒充女性玩家，让被害人王某1跟其投注合买彩票，先后骗取被害人王某1人民币共计13300元。8.2015年5月20日至2015年6月2日，被害人陈某1在该公司网站注册投注，周琪冒充女性玩家，让被害人陈某1跟其投注合买彩票，先后骗取被害人陈某1人民币共计3630元。9.2015年6月18日至2015年6月19日，被害人尚某在该公司网站注册投注，游玉星（已判刑）冒充女性玩家，让被害人尚某跟其投注合买彩票，先后骗取被害人尚某人民币共计7000元。10.2015年5月18日至2015年6月17日，被害人王某2在该公司网站注册投注，游玉星冒充女性玩家，让被害人王某2跟其投注合买彩票，先后骗取被害人王某2人民币共计38328元。11.2015年4月2日至2015年6月1日，被害人郝某在该公司网站注册投注，何闯（已判刑）冒充女性玩家，让被害人郝某跟其投注合买彩票，先后骗取被害人郝某人民币共计14604元。12.2015年4月24日至2015年6月19日，被害人李某在该公司网站注册投注，何闯冒充女性玩家，让被害人李某跟其投注合买彩票，先后骗取被害人李某人民币共计约39124元。13.2015年6月10日至2015年6月18日，被害人高某在该公司网站注册投注，谢俏婷（另案处理）冒充女性玩家，让被害人高某跟其投注合买彩票，先后骗取被害人高某人民币共计3260元。14.2015年4月8日至2015年6月5日，被害人袁某在该公司网站注册投注，刘杰（已判刑）冒充女性玩家，让被害人袁某跟其投注合买彩票，先后骗取被害人袁某人民币共计23411元。被告人高云波归案后能如实供述自己的犯罪事实。2020年1月17日，被告人高云波在湖南省宜章县被公安机关抓获，当日被羁押于湖南省宜章县看守所，直至2020年1月21日被带回刑事拘留。上述事实由经原审当庭质证、认证的被告人高云波的供述，同案犯周颖、沈雷、杨喜等人的供述笔录，被害人陈某2、施某、王某1等人的陈述笔录，证人王某3的证言笔录，长沙市雨花区瓦罗澜网络科技有限公司工商注册登记资料，迅付公司提供的订单交易记录、下发明细，英迈思软件开源合同，被害人迅付充值及相关银行卡交易明细，网站后台管理信息及充值、提现记录，支付宝转账记录及交易明细，会计司法鉴定意见书，刑事判决书，宜章县公安局刑事侦查大队民警出具的抓获经过，宜章县看守所出具的羁押证明，常州市公安局金坛分局金城派出所民警出具的发破案经过等证据予以证实。原审法院认为，被告人高云波以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成了诈骗罪，属共同犯罪。被告人高云波伙同他人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人高云波在犯罪集团中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人高云波归案后能如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人高云波自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，以被告人高云波犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十二万元；被告人高云波的违法所得应当退赔。高云波上诉称：对原审法院判决认定的事实和证据没有异议，自己发现公司从事犯罪活动后，主动离开，属于犯罪中止；自己在公司中相对作用较小，没有实际获得利润分成，原审法院量刑过重。本院经审理查明的事实和证据与原判决认定的事实和证据一致，且上列证据均经原审当庭质证、认证，本院对此予以确认。本院认为，上诉人高云波以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成了诈骗罪，属共同犯罪。高云波伙同他人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。高云波在犯罪集团中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。高云波归案后能如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚。高云波自愿认罪认罚，可从宽处理。关于上诉人高云波所称“自己发现公司从事犯罪活动后，主动离开，属于犯罪中止”的上诉意见，经查，犯罪中止是指在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生。高云波在发现公司从事犯罪活动，主动离开，但其参与的诈骗活动已经结束，其也未能有效防止犯罪结果的发生，其行为属于犯罪既遂，故此项上诉意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人高云波所称“自己在公司中相对作用较小，没有实际获得利润分成，原审法院量刑过重”的上诉意见，经查，高云波在犯罪集团中系汇富中心业务主管，协助公司对业务员进行管理、培训，并参与利润分成，在共同犯罪中，起主要作用，原审法院根据其犯罪事实、社会危害性、人身危险性，在犯罪集团中的地位、作用，并结合其具有的坦白、认罪认罚等从轻情节，在认罪认罚具结书的量刑幅度内确定刑期，量刑并无不当，故此项上诉意见不能成立，本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 王 宏审判员 林 青审判员 陆一君二〇二〇年八月十七日书记员 谈 燕