河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0105刑初561号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人刘霞，女，1972年11月5日出生，汉族，无业，群众，住郑州市金水区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月22日被北京市公安局公共交通安全保卫分局新宫站派出所民警抓获，临时羁押于北京市第一看守所，于2017年10月25日被郑州市公安局丰产路分局刑事拘留，同年11月7日被逮捕。辩护人曹海良，北京市盈科律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检公诉刑诉（2018）517号起诉书指控被告人刘霞犯诈骗罪，于2018年7月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。于2019年1月27日作出（2018）豫0105刑初788号刑事判决书，被告人刘霞提出上诉。河南省郑州市中级人民法院于2019年4月25日作出（2019）豫01刑终381号刑事裁定书，撤销原判，发回本院重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案，河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员蒿海方出庭支持公诉，被告人刘霞及其辩护人曹海良到庭参加了诉讼。本案依法延长了审理期限，现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2010年至2015年，被告人刘霞先以炒期货配资为名，骗取被害人付某的信任，先后多次诈骗被害人付某1110700元，现赃款未追回。针对上述指控事实，公诉机关向本院提交了被告人刘霞的供述，被害人付某的陈述，证人李某1、严某、冯某1、赵某1的证言，审计报告，受案经过、到案经过，银行明细、情况说明、期货账户交易明细、户籍证明、证明等证据。认为被告人刘霞以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘霞辩称，其与被害人之间是借贷关系，其是非法经营，不构成诈骗罪。其辩护人的意见为被告人刘霞没有非法占有的目的，没有虚构事实、隐瞒真相的行为，与被害人之间是民间借贷关系，被告人刘霞无罪。经审理查明，2010年至2015年，被告人刘霞虚构自己是郑州市金水区未来路江苏苏物期货经纪有限公司工作人员的事实，以给其的客户炒期货配资为名，骗取被害人付某的信任，经审核共骗取被害人付某钱款人民币1110700元。现赃款未追回。上述事实，有公诉机关提交，经当庭举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：1、被害人付某陈述，2006年的时候，其当时在郑州市未来路苏物期货有限公司开户的时候认识一名叫刘霞的工作人员，后刘霞多次和其联系，时间久了就成为了朋友，大约2010年下半年刘霞打电话给其，让其找朋友借钱给她的客户炒期货配资用，当时刘霞告诉其借钱给她的客户配资用是没有风险的，因为她的客户出10%到20%的资金，当风险亏损10%的时候，她就可以立即叫停客户的期货账户，然后等待客户补进亏损的资金才能重新开始操纵账户，并且刘霞说借她的这些钱她会按月给其2分的利息，后来其就答应了，第一次其是在农业路与天明路附近的一个建设银行通过转账方式向刘霞提供的建设银行的账户转入20万左右，账户名字是她妹妹刘燕，之后其又多次通过转账的方式向刘霞的个人账户转入现金，后来刘霞又多次给其打电话借钱，并且将利息涨到3分，2013年10月份左右，刘霞打电话让其帮其筹措300万元资金，并且约定这300万元她只用两个月，2013年10月16日其在郑州市花园路与广电南路交叉口建设银行通过网银转账的方式向刘霞的建设银行账户转入现金110万元，当时她给其打有欠条，这110万元到期后刘霞告诉其还需要用，其就答应了。2014年2月28日其通过网银转账方式向刘霞提供的个人账户转入现金200万元，借款期限是两个月，当时给其打了欠条，一直到2014年5月份的时候，刘霞开始停止给其每月支付利息了，其开始让刘霞还钱，刘霞说之前其给她的钱，她都是自己炒期货，并没有给她的客户配资用，现在这些钱她全部炒期货亏损了，已经没有钱还其了，她想让其帮她顶住那300万元的借款，并承诺其剩余的70万元她继续支付利息，2014年7月份其找到刘霞，让刘霞将借款条重新换成了一张260万元的借条和一张70万元的借条，这张70万元的借条上面还写有分月支付2万元的利息，到了9月份的时候，刘霞说她不再支付那张70万元借款的利息了，因为她没有钱，其当时说这些钱其都是借朋友的，如果不支付利息，其这边的朋友肯定会来找其要钱，到时候你肯定要出事，之后其就找不到刘霞了。2、证人证言（1）证人严某证实，其是中辉期货经纪有限公司郑州营业部负责人。刘霞不是其公司员工，其公司从来不做配资，刘霞没有在其公司做配资业务，刘霞于2011年8月15日在其公司开的期货账户，2013年以来刘霞在其公司炒期货亏损人民币1805410元，交易手续费356924.14元，共亏损人民币2162334.14元。刘霞最后一次做期货交易是2014年7月21日，账户余额862.56元，至今未在做交易。（2）证人冯某2证实，其是郑州锦泰期货有限公司法人代表。其公司是95年前后成立的，以前名称为江苏苏物期货经纪有限公司，刘霞不是其公司的员工，是在其公司开户的一个普通期货客户，她不能在其公司做配资业务，只做正常的期货交易，无其他任何业务。刘霞在其公司的开户时间是2007年，自2013年10月份以来她在其公司净亏损83983.54元，交易手续费34283.54元，共计亏损118267.08元，现在账户余额34.21元。（3）证人李某2证实，大约2013年3月底的一天晚上，当时其本人生日，其就叫上一些朋友在鑫苑路上的静雅饭店吃饭，在场的有付某和刘霞，刘霞是付某带过来的朋友，之前其不认识刘霞，在吃饭过程中，刘霞介绍说她本人现在未来路上的一家期货公司上班，后来在聊天过程中刘霞让付某帮她借一笔钱，说是帮她公司的客户搞期货配资用，具体操作是刘霞的客户出资20%,刘霞帮忙配资80%,这样操作是没有任何风险，肯定不会让付某赔钱。和刘霞见过以后，大概是2014年2月份，她提出要配资的事，其手头正好有200万元，当时因为对刘霞不是多熟，其不放心把钱直接转给刘霞，就于2014年2月28日把钱直接转给了付某，总共是200万元，再由付某转给刘霞，再后来就听付某说被刘霞骗了，配置的钱也没要回来。（4）证人李某1证实，其和付某是朋友关系，认识十多年了，付某是焦作检察院的工作人员，在郑州市农业路小区住。付某于2013年下半年在郑州农业路桐柏路附近的一个饭店安排吃饭，当时有其和付某，还有一个女的叫刘霞，付某介绍刘霞是她认识的一个朋友。吃饭期间刘霞自称是期货公司的，如果有钱可以给她，由她来做配资，所得利润可观，其因为对她不熟悉，也就没有想去往她那儿投资。付某在刘霞那儿投资之后，钱要不回来，其曾和刘霞联系过，刘霞一听是问付某钱的事，她就把电话挂了。（5）证人赵某2证实，大概2013年左右，其在郑州出差，其朋友付某约其吃饭，当时付某领了一个女的，还有一个男的两个人，付某带的那个女的叫刘霞，是搞证券类的，刘霞还从付某那里借的有钱。3、河南弘立会计师事务所有限公司豫弘立专审【2018】106号审核报告证实，经审核，刘霞诈骗付某1110700元。其中：（1）2011年1月1日至2013年10月15日付某转入刘霞账户金额2113000元；2013年10月16日至2015年1月14日付某转入刘霞账户金额3210000元，合计5323000元。（2）2011年1月1日至2013年10月15日刘霞转入付某账户金额2304000元，2013年10月16日至2015年1月14日刘霞转入付某账户金额1508300元，合计3812300元。另外，笔录资料显示，2014年7月，刘霞把刘燕（刘霞妹妹）名下一套刘霞的按揭房子折价40万元过户给付某。刘霞炒期货盈亏情况：（1）刘霞2013年10月15日之前，在锦泰期货无交易，2013年10月16日至2015年1月14日入金锦泰期货亏损-311033.54元；（2）刘霞2011年1月1日至2013年10月15日入金中辉期货盈利1713508.65元；（3）刘霞2013年10月16日至2015年1月14日入金中辉期货亏损-2346746.09元。4、书证（1）受案经过，证实2015年1月14日，本案经被害人付某报案受理的情况。（2）抓获经过、羁押证明、到案经过，证实被告人刘霞于2017年10月22日被北京市公安局公共交通安全保卫分局新宫站派出所民警抓获，临时羁押于北京市第一看守所，于2017年10月25日被郑州市公安局丰产路分局解回。（3）中辉期货有限公司、锦泰期货有限公司刘霞交易明细、期货市场投资者开户登记表、开户申请表、期货交易风险说明书、客户声明，证实被告人刘霞作为期货市场投资者在中辉期货有限公司、锦泰期货有限公司进行期货交易的事实。（4）中国建设银行账户交易明细信息，2013年至2014年期间，被告人刘霞和被害人付某相互转款的事实。（5）借据，证实被害人付某给付被告人刘霞钱款的事实。（6）刘霞个人信用报告，证实被告人刘霞虚构其工作单位为江苏苏物期货经纪公司郑州营业部和锦泰期货经纪有限公司的事实。（7）户籍证明及证明，证实被告人刘霞是成年人，具有完全刑事责任能力，无违法犯罪记录。5、被告人刘霞的供述，在2007年夏天的时候，其当时在郑州市金水区未来路未来公寓作期货，因为其是苏物期货公司的客户，当时付某是去开户的，其俩就在那里聊天认识的。付某当时在河南省博爱县检察院上班，她的女儿在郑州上学，每个星期她都回郑州。大概在2007年至2008年期间，其开了一间自己的工作室，付某把她的期货账户交给其让其帮她作，当时她的钱也不多，大概有20万元左右，其俩当时约定挣钱了三七分，付某七份，其三份，当时也挣了钱，其也分到其的份额了，有一次其帮她作期货时赔了，其还把她赔的钱补出来给她，之后其也不再代理付某的期货了。到2010年的时候其离婚后自己买了房子住，因为付某也是单身，其和付某还经常来往，其当时对她说，如果你手里有闲钱，可以放到其这里，大概到2011年的时候，她也知道其一直作期货，付某手里有闲钱，想放到其这里作期货，其说可以每月按2分给她，这个利息其都是按月转给她了，之后她就给其汇了大概20万元左右，其都是每月按2份左右的利息给她转钱，这中间一直没有什么问题。2013年7月份之前，付某给其打电话问其用不用钱，其问她怎么收利息的，她说3分以上，当时其觉得太高就没有用，但是其告诉她，等行情好了联系她。到2013年7月份的时候，其觉得有行情了，就告诉了付某，她给其转了50万元，到8月初她又给其转了100万元，期货挣钱之后其就按照其俩的约定给她转回去180万元左右。之后其俩约定有行情了她找资金，其来做。到了10月份，付某告诉其说，她手里还有一笔100万元的闲钱可以用，如果年前不用就用不成了，如果期货行情好了让其告诉她，其就一直关注着期货行情，其感觉差不多了，就告诉了付某，她就转到其账户100万元，当时其俩约定这100万元每个月4分的利息，刚收到这100万元时，其一直半个多月没有出手，不出手只剩赔钱了，其就把这100万元出手了，但是期货行情不好，到年底这100万元基本上赔完了，其当时没有给付某说赔完了，只是说被套着了，其还说不行等过完年行情好了再找点钱补仓，把本金先挣出来，过完年2月底其觉得行情应该差不多了，就给付某联系又让她给其转了200万元，之后其给付某打了300万的借条。其又把这200万元出手，但是又被套住了，之后其去付某家看望她生病的父亲，告诉她钱被套住亏不少了，但是没有告诉她赔了多少，付某还劝其稳住，别急。还给其鼓气。之后其去北京找家人和朋友借钱，想把赔的钱挣回来，但是也没有借到钱，在北京其就给付某打电话说了赔钱的事。当时她就打电话让其赶紧回来想办法，当月其回到郑州见到付某。到2014年7月份，其把其妹刘燕名下其的一套按揭房过户给付某，其俩还算了账，这300万元扣除其的房子折抵40万元，其给付某写了一张260万元的借条，还有一张70万元的借条是她姐姐和朋友给其转钱作期货赔的钱。之后付某就一直催其还钱，还找讨债公司的人和社会上的人到其家里要钱，这些人睡觉也在其家里，其走到哪里这些人一直跟着其，因为和这些人闹矛盾，其还被带到东风路派出所，到2015年1月8号其在东风路派出所接到郑州市金水区人民法院的传票，东风路派出所的民警还把其送到法院，法院调解没有成功，然后给了其开庭通知，好像是4月份，其从法院出来后这些人还跟着其，其就又回到东风路派出所，这些人一直跟着其，在派出所其坐了一晚上，第二天，其从派出所后院出来后他们的人没有跟其，其就打出租车走了。本院认为：被告人刘霞以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人刘霞犯诈骗罪罪名成立，依法予以支持。关于被告人刘霞及其辩护人辩解、辩护称本案是民间借贷关系，刘霞是非法经营，不构成诈骗罪的意见，经查，被告人刘霞以非法占有为目的，虚构其是期货公司工作人员，在公司做配资业务的事实，骗取被害人的钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。有被害人的陈述、证人证言、鉴定意见、被告人的供述、期货市场投资者开户登记表、开户申请表、交易明细、个人信用报告等证据证实，故对上述辩解、辩护意见不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：“诈骗公私财物……数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产……”。被告人刘霞的行为应在上述法定量刑幅度内判处刑罚。被告人刘霞系初犯，酌情予以从轻处罚。根据被告人刘霞犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘霞犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月22日起至2028年10月21日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人刘霞退赔被害人付昱人民币一百一十一万零七百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  王培德人民陪审员  张建萍人民陪审员  方爱梅二〇二〇年八月五日书 记 员  程义琴