山东省肥城市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0983刑初125号公诉机关山东省肥城市人民检察院。被告人张哲，男，1986年12月8日出生，汉族，大专文化，原系宁阳县烟草专卖局客户经理，户籍地山东省泰安市宁阳县，住该处。因涉嫌非法经营罪，于2018年12月12日被肥城市公安局刑事拘留，2019年1月3日被肥城市公安局取保候审，2020年1月2日被肥城市人民检察院取保候审，2020年6月9日被本院取保候审。指定辩护人苏亮，山东鸿祥律师事务所律师。被告人朱良龙，男，1986年11月10日出生，汉族，中专文化，务工，户籍地山东省泰安市宁阳县，住该处。因涉嫌非法经营罪，于2018年12月11日被肥城市公安局刑事拘留，于2019年1月3日被肥城市公安局取保候审，2020年1月2日被肥城市人民检察院取保候审，2020年6月9日被本院取保候审。指定辩护人曲宜勇，山东桃都律师事务所律师。被告人于栋良，男，1979年10月23日出生，汉族，高中文化，个体经营，户籍地江苏省宿迁市经济开发区，住该处。因涉嫌非法经营罪，于2018年12月27日被肥城市公安局取保候审，2019年12月26日被肥城市人民检察院取保候审，2020年6月11日被本院取保候审。辩护人庄保山，江苏瀛玺律师事务所律师。山东省肥城市人民检察院以肥检二部刑诉〔2020〕12号起诉书指控被告人张哲、朱良龙、于栋良犯非法经营罪，于2020年6月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。肥城市人民检察院指派检察员孙霞、刘素英出庭支持公诉，被告人张哲及其辩护人苏亮、被告人朱良龙及其辩护人曲宜勇、被告人于栋良及其辩护人庄保山到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年春节后，在没有烟草专卖许可证的情况下，被告人张哲与被告人朱良龙合谋由被告人朱良龙收购卷烟后再由张哲对外出售。此外，被告人张哲还利用其为烟草零售户订烟的工作便利以烟草批发价购进卷烟。被告人张哲购进卷烟后通过微信联系买家，加价销售。其中被告人张哲销售给被告人于栋良卷烟价值256285元。侦查机关自被告人张哲处扣押其利用工作便利购进的卷烟226条，价值14453.10元，自被告人朱良龙处查扣卷烟128条，价值30139元。被告人张哲的非法经营数额为300877.10元；被告人朱良龙非法经营数额55094元，其中30139元的卷烟在尚未销售时即被公安机关查获。2018年5月至2018年12月，被告人于栋良在没有烟草专卖许可证的情况下，自被告人张哲处大量购进卷烟，除自己吸食、免费给妹妹结婚使用外，其余加价销售，非法经营数额为238616.5元。此外，侦查机关还自被告人于栋良处查扣无法查清来源的卷烟84条。案发后，被告人张哲主动向侦查机关上交违法所得30000元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了三被告人供述和辩解、证人刘某等十人证言、三被告人的手机取证报告、精神疾病司法鉴定意见书、户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人张哲、朱良龙、于栋良违反国家规定，非法经营烟草专卖品，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑罚》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任；被告人张哲、朱良龙系共同犯罪；被告人张哲系自首，依法可从轻或减轻处罚；被告人朱良龙系从犯，依法可从轻或减轻处罚；被告人朱良龙、于栋良系坦白，依法可从轻处罚；被告人张哲、于栋良主动上交违法所得，可酌情从轻处罚；建议判处被告人张哲有期徒刑三年以上四年以下，并处罚金，可适用缓刑；被告人朱良龙有期徒刑六个月以上一年六个月以下，并处罚金，可适用缓刑；被告人于栋良有期徒刑三年以上四年以下，并处罚金，可适用缓刑。被告人张哲对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人系自首、认罪认罚并自愿签署认罪认罚具结书、认罪悔罪，请求从轻处罚。被告人朱良龙对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人系从犯、坦白、非法经营数额较少、自愿认罪认罚、系初犯、偶犯，请求从轻处罚并适用缓刑。被告人于栋良对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人主观恶性不深、系坦白、系初犯、偶犯、认罪悔罪并自愿签署认罪认罚具结书、退缴违法所得，请求从轻处罚。经审理查明，2018年春节后，在没有烟草专卖许可证的情况下，被告人张哲与被告人朱良龙合谋由被告人朱良龙收购卷烟后再由张哲对外出售。此外，被告人张哲还利用其为烟草零售户订烟的工作便利以烟草批发价购进卷烟。被告人张哲购进卷烟后通过微信联系买家，加价销售。其中被告人张哲销售给被告人于栋良卷烟价值256285元。侦查机关自被告人张哲处扣押其利用工作便利购进的卷烟226条，价值14453.10元，自被告人朱良龙处查扣卷烟128条，价值30139元。被告人张哲的非法经营数额为300877.10元；被告人朱良龙非法经营数额55094元，其中30139元的卷烟在尚未销售时即被公安机关查获。2018年5月至2018年12月，被告人于栋良在没有烟草专卖许可证的情况下，自被告人张哲处大量购进卷烟，除自己吸食、免费给妹妹结婚使用外，其余加价销售，非法经营数额为238616.5元。此外，侦查机关还自被告人于栋良处查扣无法查清来源的卷烟84条。案发后，被告人张哲主动上交违法所得30000元，被告人于栋良主动上交违法所得2500元。上述事实有经庭审质证、确认的被告人张哲、朱良龙、于栋良的供述和辩解，证人秦某、王某等十人的证言，张哲、朱良龙扣押决定书、扣押清单、发还清单，于栋良搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品和文件清单，辨认笔录，鉴定聘请书、鉴别检验报告三份、鉴定意见通知书、检验人员资质证书，山东安康医院精神疾病司法鉴定所司法鉴定意见书、鉴定聘请书、鉴定机构、鉴定人资质证明、鉴定意见通知书，电子证据检查工作记录，情况说明、关于对于栋良查获卷烟的说明、江苏省宿迁市烟草专卖局提供的证明、宁阳县烟草专卖局提供的证明、张哲、于栋良的银行交易明细及协助查询财产通知书、山东烟草专卖局关于出具2018年度涉案烟草专卖品价格证明的通知、肥城市烟草专卖局关于朱良龙、张哲、于栋良非法经营案件涉案卷烟处理情况函、肥城市公安局关于朱良龙等人涉嫌非法经营案涉案卷烟处理情况函的复函、关于涉案卷烟入网销售的工作说明、张哲入网销售明细、朱良龙入网销售明细、于栋良入网销售明细、涉案资金交接清单、案件移送材料一宗，受理案件登记表、发、破案经过、立案决定书、三被告人的户籍信息、证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张哲、朱良龙、于栋良违反国家规定，非法经营烟草专卖品，情节严重，构成非法经营罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人张哲的辩护人提出被告人系自首、认罪认罚并自愿签署认罪认罚具结书、认罪悔罪，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人朱良龙的辩护人提出被告人系从犯、坦白、自愿认罪认罚、系初犯、偶犯，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人于栋良辩护人提出被告人系坦白、系初犯、偶犯、认罪悔罪并自愿签署认罪认罚具结书、退缴违法所得，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人张哲、朱良龙系共同犯罪；被告人张哲系自首，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；被告人朱良龙系从犯，依法可从轻处罚；被告人朱良龙、于栋良系坦白，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；被告人张哲、于栋良主动上交违法所得，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张哲犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人朱良龙犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人于栋良犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）（以上罚金均已缴纳。）二、扣押的款项（退缴违法所得32500元、卷烟销售款55164.98元）由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  钱 华人民陪审员  秦紫微人民陪审员  陈玉芬二〇二〇年八月十二日法官助理王树梅书记员王庆玲