湖南省湘潭县人民法院刑 事 判 决 书(2020）湘0321刑初211号公诉机关湖南省湘潭县人民检察院。被告人文典滴，男，1972年11月15日出生于湖南省株洲市，汉族，初中文化，经商，户籍所在地株洲市渌口区，住湖南省株洲市天元区。2020年4月22日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪由湘潭县公安局取保候审，同年7月29日由本院决定取保候审。湖南省湘潭县人民检察院以潭县检一部刑诉[2020]36号起诉书指控被告人文典滴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月29日向本院提起公诉。本院受理后，实行独任审判，适用简易程序公开开庭审理了本案。湘潭县人民检察院指派检察员朱文华出庭支持公诉，被告人文典滴到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。湖南省湘潭县人民检察院指控：2016年12月至2018年6月，被告人文典滴明知李滨（已判刑）在湘潭县所开采的山砂为无证开采，仍以低于市场价格从李滨处购买其非法开采的山砂，然后将山砂贩卖至华新水泥（株洲）有限公司，总计22961.1吨，经鉴定价值为459222元。案发后文典滴自动投案，并退赃37.5万元。公诉机关认为：被告人文典滴明知是犯罪所得的赃物而予以收购，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人文典滴的刑事责任。因被告人具有自首、认罪认罚等量刑情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，建议对被告人文典滴判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金（当庭变更）。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人文典滴对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名及犯罪事实均无异议，并表示认罪认罚。本院庭审查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明：2020年4月22日，被告人文典滴主动向公安机关上缴了全部违法所得37.5万元。证实上述事实的证据有：受案登记表；被告人文典滴的供述；同案犯李滨的供述；证人王某、彭某、刘某的证言；湘潭县公安局扣押物品、文件清单；湖南省非税收入一般缴款书；湘潭县公安局调取证据通知书；湘潭县价格认证和信息监测中心关于李滨非法采矿所涉及山砂的价格认定结论书；本院（2019）湘0321刑初36号刑事判决书，证实李滨犯非法采矿罪，被处以刑罚的事实；营业执照、华新水泥（株洲）有限公司产品采购合同及硅砂采购合同；被告人文典滴的户籍资料；到案经过情况说明等证据。上述证据经庭审质证、认证，证据确实、充分，足以认定。本院认为：被告人文典滴明知是犯罪所得的赃物而予以收购，情节严重，其行为已经构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩罚，公诉机关指控的罪名成立。对于被告人文典滴因犯罪的违法所得，应予以没收，上缴国库。案发后，被告人文典滴经公安机关电话传唤到案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，并表示认罪认罚，依法可以减轻处罚。被告人文典滴主动退缴全部违法所得，可酌情从轻处罚。根据被告人文典滴的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑确实不致再危害社会，对其所居住的社区没有重大不良影响，可以对被告人文典滴宣告缓刑。公诉机关对被告人文典滴的量刑建议适当，本院采纳。为维护社会管理秩序，保护公私的财产权利不受侵犯，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十九条、第一百四十二条第三款及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条（一）项之规定，判决如下：一、被告人文典滴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限在判决生效后十日内缴纳）。二、对于被告人文典滴上缴的违法所得37.5万元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院提出上诉。上诉于湖南省湘潭市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  谭凤明二〇二〇年八月十二日代理书记员  张 旦附本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条掩饰、隐瞒犯罪所得公私财物，数额较大的，或者多次掩饰、隐瞒犯罪所得、入户掩饰、隐瞒犯罪所得、携带凶器掩饰、隐瞒犯罪所得、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。第一百四十二条国家财产、集体财产遭受损失，受损失的单位未提起附带民事诉讼，人民检察院在提起公诉时提起附带民事诉讼的，人民法院应当受理。人民检察院提起附带民事诉讼的，应当列为附带民事诉讼原告人。被告人非法占有、处置国家财产、集体财产的，依照本解释第一百三十九条的规定处理。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。