河北省大名县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)冀0425刑初116号 公诉机关河北省大名县人民检察院。 被告人肖楠，男，1997年3月3日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地河北省张家口市宣化区，被捕前住宣化区阑桂坊旁边家属院。因犯盗窃罪于2018年8月17日被河北省张家口市怀来县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金二千元；因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月8日被大名县公安局刑事拘留,2020年2月18日经大名县人民检察院批准逮捕，次日被大名县公安局执行逮捕。现羁押于大名县看守所。 大名县人民检察院以大检检一刑诉〔2020〕64号起诉书指控被告人肖楠犯诈骗罪向本院提起公诉，本院受理后依法适用普通程序公开开庭审理了本案，大名县人民检察院指派检察员张敬彬出庭支持公诉，被告人肖楠到庭参加诉讼。现已审理终结。 大名县人民检察院指控：2020年2月3日，被害人苏某通过网络渠道购买口罩时，与被告人肖楠联系，肖楠为达到骗取苏某钱财的目的，将本人照片发给苏某并与苏某视频通话称自己是一口罩厂工作人员，手里有大量口罩，取得了被害人信任。2020年2月4日，苏某通过支付宝、银行卡分七次向肖楠转账金额共计213000元。肖楠诈骗得手后，花费161000元购买帕萨特轿车一辆，花费12999元购买8848手机一部。就指控的犯罪事实，公诉机关提交了证人王某、张某等人的证言、被害人苏某的陈述、交易记录、辨认笔录、被告人肖楠的供述及辩解等证据。公诉机关认为，被告人肖楠以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人肖楠对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。 经审理查明：2020年2月3日，被害人苏某通过网络渠道购买口罩时，与在网络上发布销售口罩的被告人肖楠取得联系。肖楠谎称自己是一口罩厂工作人员，是正规公司，手里有大量口罩，将本人照片、虚假的营业执照、生产口罩的加工及仓库等信息发给苏某，并与苏某视频通话，取得被害人苏某的信任。2020年2月4日，苏某通过支付宝、银行卡分七次向肖楠转账，金额共计213000元。被告人肖楠诈骗后，花费161000元购买帕萨特轿车一辆，花费12999元购买8848手机一部。另查明，案发后，公安机关扣押肖楠帕萨特轿车一辆、8848手机一部、现金173000元。 认定上述事实的证据有： 1、被害人苏某的陈述,证明他朋友苏宁徽让其联系购买口罩，他在网上找到了一个买卖口罩的群，群昵称：Ｎ95口罩厂家供应抵制高价（群号：720586009），他入群后看到一个网名为：“批发口罩”的人发了一个广告消息“需要一次性医用口罩和Ｎ95口罩赶紧订购了，数量有限，都是批发价，需要得＋微信×××”。他就加了对方的微信，此人的朋友圈内都是一些生产口罩厂家的照片和一些口罩的样品图。对方自称叫肖楠，现在江西南昌口罩厂上班，说手里有口罩批发出售，如果需要口罩先交钱，第二天就可以发货。他给对方要了厂家的营业执照、口罩合格检验证明及身份证照片，还与对方视频验证是否与身份证照片一致，他感觉是真的，之后就开始给对方打钱。第一次打款是：2020年2月4日12时44分，他通过支付宝向肖楠转账30000元。第二次：2020年2月4日13时15分，他通过支付宝向肖楠转账20000元。第三次：2020年2月4日16时27分，他通过建设银行网银向肖楠转账50000元。第四次：2020年2月4日16时27分，他通过建设银行网银向肖楠转账50000元。第五次：2020年2月4日16时28分，他通过建设银行网银向肖楠转账30000元。第六次：2020年2月4日16时59分，他通过支付宝向肖楠转账3000元。第七次：2020年2月4日20时5分，他通过支付宝向肖楠转账30000元。肖楠卡号：62×××85，支付宝号账号：188××××3772，微信账号：×××。昵称：Ｙｏｕａｒｅｅｘｃｅｌｌｅｎｔ。肖楠的身份证号：1307051997××××××××。他的微信账号：×××，昵称：宝藏小希。他和对方联系都是通过微信和手机号188××××3772。 2、证人王某证言，证明2020年2月4日下午3点左右，肖楠联系他，肖楠称想买车，并让他随肖楠一起去兴佳汽车销售公司买了一辆冀Ｇ×××××号帕萨特，价格是161000元，肖楠说是赌博赢的钱。肖楠给他留了一把这辆帕萨特车的备用钥匙，另外还说怕肖楠对象要车，肖楠想把车过户到他名下。他不知道肖楠买车的钱是怎么来的，前几天还挺穷，不知道怎么突然有钱了。当时去接肖楠买车的时候，还有一个人是肖楠的朋友，当时此人戴着口罩看不到脸。 3、证人张某证言，证明他是兴佳二手车公司的销售经理，2020年2月4日，肖楠在这里买了一辆黑色帕萨特轿车，车牌是冀Ｇ×××××，肖楠付了161000元车款。当时他们一共去了三个人，一个是肖楠，一个是王某，另外一个人戴着口罩和帽子。 4、证人陈某证言，证明肖楠之前是开铲车的司机，到冬天天冷后，肖楠就没有工作了，也就没有了经济来源，他有钱的时候就给肖楠一二百元。但是四、五天前，突然发现肖楠身上装着大几千块钱，穿着新衣服，还买了一部价值两万元的新手机，他就感觉肖楠的钱来路不正。 5、证人李某心证言，证明2020年2月6日，肖楠说手机丢了，没卡了，她就把她名下的155××××4011电话卡给肖楠用了。肖楠一直在使用188××××3772的手机号。2020年2月5日下午的时候，肖楠开着一辆车黑色帕萨特。2020年2月5日，肖楠买了一部8848手机，花了12999元。发生疫情之后，肖楠给其提过想倒卖口罩。她的ＱＱ：31×××67，昵称：可心。关于她的ＱＱ显示2020年2月6日晚21时46分，她的聊天记录上有关于卖口罩的信息，她不知道怎么回事。应该是肖楠和别人聊的，她手机ＱＱ也加入了“潍坊”群（一个卖口罩的群），还有好几个买卖口罩的人，肯定是肖楠加入的。 6、肖楠银行卡交易记录、支付宝交易记录、苏某支付宝信息查询，证明2020年2月4日，苏某通过支付宝、银行卡分七次向肖楠转账金额共计213000元。肖楠于2020年2月5日购买手机支出12999元，分多次取款共计2万元，购车支付161000元。 7、肖楠与苏某的微信聊天记录截图，证明苏某向肖楠购买口罩情况。 8、辨认笔录，证明苏某辨认出肖楠就是与其视频聊天销售口罩的男子，肖楠对高红进行了辨认。 9、大名县公安局扣押清单，证明扣押肖楠8848手机一部、帕萨特轿车一辆、现金17300元。 10、（2018）冀0730刑初102号刑事判决书、释放证明，证明肖楠因犯盗窃罪于2018年8月17日被河北省张家口市怀来县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金二千元，2018年10月27日刑满释放。 11、被告人肖楠的供述，2020年2月1日,高红提议用他的聊天软件发布卖口罩的信息，让买家给其打款，赚了钱平分。他同意了。然后高红就用他的手机在ＱＱ群里发布广告“需要一次性医用口罩和ｎ95口罩赶紧订购了，数量有限，都是批发价，需要得＋微信×××”（广告里的微信号也是他的微信）。2020年2月4日早上，一个邯郸人加了他的微信，说要买口罩，到中午12点左右的时候，高红分析说，这个人应该能骗成，并教给他如何与对方语音交流。他就给此人发语音说，他们是正规单位、有公司，他在医疗器械口罩公司上班，要口罩需要先打款才能发货。后来他让对方向他的支付宝和银行卡陆续转了18万元。随后，高红给被骗的邯郸人说现在货紧缺，不好找，对方又给其支付宝转账3000元。当天晚上，高红又让他给对方发语音说，又从厂房调出来价值三万元的口罩，问其是否要。对方愿意要，就又给他的支付宝转账3万元。对方一共被他们骗了213000元。他提供银行卡、ＱＱ、微信、支付宝，另外还发语音，骗到钱后他还负责取钱；高红负责平时接触受害人、聊天、发布卖口罩的广告、从网上找营业执照、生产口罩的加工及仓库照片等等。他们根本没有口罩的生产、销售渠道。他和高红实施诈骗所使用的银行卡、ＱＱ、微信、支付宝都是他实名注册认证的。河北农村信用社的银行卡号：62×××85，ＱＱ号：27×××00，昵称：注定孤独终老；微信号：×××，绑定的手机号：188××××3772，昵称：Ｙｏｕａｒｅｅｘｃｅｌｌｅｎｔ，绑定的银行卡就是62×××85信用社的卡；支付宝账号：188××××3772，绑定的也是62×××85信用社的卡。对方微信昵称是：宝藏＊＊。在收到对方转的18万元后，高红把其中在支付宝的钱提现到了62×××85银行卡，然后高红提议两人共同买一辆帕萨特车。随后他联系王某，和高红一起花161000元买了一辆帕萨特轿车，还去岭子镇的信用社取了一万元给高红。2月5号，高红说对方一直催发货，咱们把其删除了吧，他没删除。对方还要发货单号，但是他们也没给对方，也没再回信息。当天上午，他到宣化区0元现金，另外还从62×××85信用社卡里往他的微信里充值了1000元。买车的钱还剩下52000元，他分23000元，高红分29000元，他日常花销了5600元，剩下的17400元在被抓获的时候被公安机关扣押了。李某心手机内有发布的虚假的卖口罩的信息应该都是高红发的。 12、户籍证明信，证明被告人肖楠身份。 以上证据均经法庭举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，证据内容能够相互印证上述事实，本院予以确认。 本院认为，被告人肖楠以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其罪名成立。鉴于被告人肖楠能够如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚，被告人肖楠的赃物被公安机关扣押，可挽回被害人部分经济损失，可酌定从轻处罚；被告人肖楠系累犯，依法应从重处罚，被告人肖楠通过互联网发布虚假信息对不特定多数人实施诈骗，可酌定从重处罚。为打击犯罪，保护公私财产所有权，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人肖楠犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月8日起至2027年8月7日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人肖楠退赔被害人苏某人民币213000元。 （于判决生效之日起十日内履行。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  李 雪 人民陪审员  刘彦花 人民陪审员  张国文 二〇二〇年八月六日 书 记 员  丹 丽 附相关法律条款： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。