四川省攀枝花市东区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0402刑初43号 公诉机关四川省攀枝花市东区人民检察院。 被告人张永洲，男，1969年11月29日出生于广东省饶平县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广东省饶平县。因涉嫌犯非法经营罪、扰乱无线电通讯管理秩序罪，于2019年5月21日被攀枝花市公安局东区分局被刑事拘留，2019年6月17日被逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。 辩护人吴洪槟，执业证号：15104201620867713，四川民慷律师事务所律师。 被告人郭水极，男，1982年2月17日出生于福建省厦门市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地：福建省厦门市翔安区。因涉嫌犯非法经营罪、信用卡诈骗罪，于2019年6月19日被攀枝花市公安局东区分局刑事拘留，2019年7月25日被逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。 辩护人王伟杰，执业证号：15101201510010741，四川厚海律师事务所律师。 被告人黄广茂，男，1984年10月5日出生于广东省电白县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：广东省电白县。因涉嫌犯信用卡诈骗罪，于2019年6月19日被攀枝花市公安局东区分局刑事拘留，2019年7月25日被逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。 辩护人梁小丽，执业证号：15104201011960708，四川明俐律师事务所律师。 被告人张永洲犯非法经营罪、扰乱无线电通讯管理秩序罪，被告人郭水极犯非法经营罪、信用卡诈骗罪一案，由四川省高级人民法院指定由本院管辖。四川省攀枝花市东区人民检察院以攀东检公诉刑诉[2020]25号起诉书指控被告人张永洲犯非法经营罪、扰乱无线电通讯管理秩序罪，被告人郭水极、黄广茂犯信用卡诈骗罪，于2020年2月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本案在审理过程中，经四川省攀枝花市中级人民法院批准，延长审限三个月。四川省攀枝花市东区人民检察院指派检察员韩舒慧出庭支持公诉，被告人张永洲及辩护人吴洪槟、被告人郭水极及辩护人王伟杰、被告人黄广茂及辩护人梁小丽均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 四川省攀枝花市东区人民检察院指控，1.2018年7月至2019年5月，被告人张永洲从他人处购买伪基站主板并学习安装、维修伪基站技术，后分别在四川省成都市郫都区、四川省南充市顺庆区正和平东路、陕西省西安市雁塔区南路罗家寨的房屋内安装架设了三台“伪基站”，其同时使用该三台“伪基站”设备非法占用移动网络，干扰屏蔽一定范围内移动电话的正常通信联系，强行向周围移动手机用户非法发送用于贩卖假烟、假发票的宣传短信。 2.2017年11月开始，被告人张永洲从他人处购买了“伪基站”主板等物件并学习组装技术，后组装“伪基站”设备若干套。2017年7月至2019年4月，被告人张永洲先后以每套人民币7500至8000元不等的价格贩卖给刘某2“伪基站”设备共五套，以每套人民币5600至8000元不等的价格贩卖给刘某3“伪基站”设备共四套。 3.2019年初，被告人郭水极从他人处学习钓鱼网站架设技术，后郭水极与被告人黄广茂共同商议，在互联网上非法获取公民个人信息，制作虚假套取信用卡信息的钓鱼网页，再利用短信群发将钓鱼网页链接发送给他人，骗取他人信用卡账户信息（银行账号、密码、手机号等），而后通过ＰＯＳ机对被害人的账户进行盗刷、套现。被告人郭水极、黄广茂通过上述方式，对李某等四人的信用卡盗刷共计人民币30570元。 针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据，诉请对被告人张永洲犯非法经营罪、扰乱无线电通讯管理秩序罪，被告人郭水极犯非法经营罪、信用卡诈骗罪，被告人黄广茂犯信用卡诈骗罪依法予以判处。并建议以非法经营罪、信用卡诈骗罪判处郭水极有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元；以信用卡诈骗罪判处黄广茂有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元。 被告人张永洲、郭水极、黄广茂对指控的事实及罪名无异议。被告人张永洲的辩护人辩称被告人张永洲系初犯、犯罪情节较轻，有立功情节。被告人郭水极的辩护人辩称被告人郭水极系初犯、偶犯，主动退赃，认罪认罚，到案后如实供述。被告人黄广茂的辩护人辩称被告人黄广茂系从犯、初犯、认罪态度较好，自愿认罪认罚。 经审理查明的事实与公诉机关指控事实一致。 上述事实，有公诉机关出示并经法庭质证、认证的下列证据证实： 1.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、搜查证、搜查笔录，证实公安机关扣押了三被告人的部分财物。 2.受案登记表、立案决定书，证实本案案发情况。 3.到案经过，证实本案三被告人的到案情况。 4.户籍信息，证实三被告人的户籍基本信息。 5.检验检测机构资质认定书，证实四川省无线电检测站符合IOS/IEC17025：2005《检测和校准实验室能力的通用要求》,检测项目包含GSM900基站，期限2016年8月29日至2022年8月28日。 6.无线电发射设备检验报告，证实2019年8月12日，经四川省无线电检测站检测：（1）刘某3分别安装在成都市郫都区、文家场、绵阳市、广汉市、泸州市5个地点的基站系伪基站。（2）张永州分别安装在西安市、成都市郫都区、南充市顺庆区3个地点的基站系伪基站。（3）刘某2分别安装在成都市金牛区、双流区九江镇、绵阳市、彭州市、双流区黄水镇、双流区接待寺、乐山市7个地点的基站系伪基站。 7.租房协议，证实谢某将其房屋出租给王某（系张永洲），租期从2018年9月25日至2018年12月24日，租金为每月500元。 8.伪基站数据提取笔录及电子数据照片，证实2019年5月20日至21日，民警分别在四川省成都市郫都区出租房、四川省南充市顺庆区出租房、陕西省西安市雁塔区出租房查获伪基站各一套，并拍照取证。2019年5月20日至21日，民警分别在四川省乐山市出租房、四川省泸州市出租房、四川省绵阳市出租房、四川省彭州市出租房、四川省成都市金牛区出租房、四川省成都市出租房、四川省成都市双流区出租房、四川省成都市双流区黄水镇出租房，八个地点各查获伪基站一套，并拍照取证。2019年5月20日至21日，民警分别在四川省广汉市出租房、四川省绵阳市出租房、四川省泸州市出租房、四川省崇州市出租房、四川省成都市郫都区出租房、四川省成都市青羊区出租房，六个地点各查获伪基站一套，并拍照取证。 9.邮寄快递记录，证实2018年8月1日、2018年9月15日、2018年10月21日、2018年12月17日，郭水极分别向张永洲邮寄主板各1件。 10.ｐｏｓ机交易明细，证实2019年5月29日，ｐｏｓ机盗刷3570元（被害人李某的资金）至尾号3054的虚拟银行卡上；同日，盗刷8730元（被害人韦某1的资金）至尾号0948的虚拟银行卡上；同日，盗刷11090元至尾号7310的虚拟银行卡上；2019年6月5日，盗刷7180元至尾号2556的虚拟银行卡上。 11.银行交易明细，证实2019年5月29日，盗刷被害人资金的ＰＯＳ机公司银盛支付公司分别向黄广茂所持的尾号0607工商银行卡转入3548.58元、8677.62元、11023.46元；2019年6月5日转入7136.92元。2019年5月29日，李某尾号9047中国银行卡ＰＯＳ消费3570元，同日，韦某2尾号2096中国银行卡ＰＯＳ消费11090元，2019年6月5日，朱某1尾号7064的中国银行信用卡ＰＯＳ消费7180元。 12.微信支付记录、德邦快递记录，证实2019年6月15日，曹敏通过微信向“信持”（郭水极）转款200元，2019年6月17日，向德邦快递扫码支付17，800元。2019年6月15日，郭水极使用化名“罗建浩”向曹某邮寄“日用品”1件，代收货款17，800元，后郭水极使用化名“罗建浩”，“向张峰”、“**飞”、“张波”、“肖宇”、“黄生”等人邮寄了共计36次快递，所寄物品“线路板”，付款每单一千余元至七千余元不等。 13.谅解书、收条、转账凭证复印件，证实2020年1月1日，被害人朱某1收到郭水极家属退赔的3590元，2020年1月6日，朱某1收到郭水极家属退赔的3590元，两笔共计7180元，朱某1对郭水极的行为表示谅解。2020年1月1日，被害人李某收到郭水极家属退赔的1785元，2020年1月6日，李某收到郭水极家属退赔的1785元，两笔共计3570元，李某对郭水极的行为表示谅解。2020年1月1日，被害人韦某2收到郭水极家属退赔的5545元，2020年1月6日，韦某2收到郭水极家属退赔的5545元，两笔共计11090元，韦某2对郭水极的行为表示谅解。2020年1月1日，被害人韦某1收到郭水极家属退赔的4365元，2020年1月9日，韦某1收到郭水极家属退赔的4365元，两笔共计8730元，韦某1对郭水极的行为表示谅解。 14.证人谢某的证言，证实他系王某（系张永洲）南充出租房的房东，2018年9月，他将房屋出租给王友才，并签订了租房合同。 15.证人刘某1的证言，证实她系张永洲西安市雁塔区出租房的房东，2019年5月17日5时许，她将位于陕西省西安市雁塔区出租给两名中年妇女，对方提供了一张吉某的身份证。 16.证人刘某2的证言，证实2018年9月至2019年4月，他向张永洲购买了7台伪基站，支付了42000余元，从张姓朋友处购买了1台伪基站，因坏了拿到张永洲处维修花了2000余元。他将上述8台伪基站分别安装在成都市双流区成双大道接待寺9组、双流区九江镇、黄水镇、彭州市、金牛区西华大道、乐山市五通桥、绵阳市飞云中路、泸州市石洞镇，向周围手机用户发送短信，贩卖假烟、假发票。 17.证人刘某3的证言，证实2018年7、8月，他向张永洲购买2台伪基站，维修支付16000元；2019年3、4月他以10000元向张永洲购买2台伪基站，抵账5000元，支付2000元，欠3000元；2018年11月，他在网上购买2台伪基站，在张永洲处维修，支付了几千元维修费。他将上述6台伪基站安装在被查获的6个地点，用于向周围手机用户发送短信，贩卖假烟、假发票。 18.证人刘某4的证言，证实她是郭水极的妻子，自2017年起，郭水极一直从事贩卖组装伪基站的主板，通过手机联系买家，通过顺丰快递邮寄的方式发货，郭水极填好邮寄单，交给她邮寄过几次，其余的均是郭水极邮寄。 19.证人曹某的证言，证实2018年10月4日左右，她向厦门的卖家以1，200元的单价购买了10块SSRP9.25主板，对方通过德邦快递邮寄给她，她支付人民币12，000元。后她以300美元的单价将10块主板通过联邦快递邮寄的方式卖给了印尼的客户。2019年6月15日，她向郭水极以18，000元的价格购买15块SSRP9.25主板，微信转账200元，德邦快递货到付款给快递员17，800元。后她以300美元的单价将15块主板卖给印尼客户。 20.被害人李某的陈述，证实2019年5月29日11时许，他收到一条可以提高额度的短信及一个链接，点进链接输入银行卡号、密码等信息后，其尾号9047中国银行卡被骗3570元。 21.被害人韦某1的陈述，证实2019年5月29日，他收到一条有网址的短信，他点进网站输入身份证号、卡号等信息后，其尾号0650中国银行卡被骗8730元。 22.被害人韦某2的陈述，证实2019年5月29日下午，他收到一条可以办理信用卡的短信及一个网站链接，他登录网站输入银行卡号、密码等信息后，他尾号2096银行卡被骗11090元。 23.被害人朱某2的陈述，证实2019年6月5日10时许，他收到一条可以提高信用卡额度的短信，他打开网址填写个人信息、密码等信息后，其尾号2619中国银行信用卡被骗7180元。 24.被告人张永洲的供述，交代2018年8月至2019年4月，他向刘某2贩卖7台伪基站，共计42000元；2018年，他向刘某3贩卖2台伪基站，共计15000元或16000元。2018年9月24日左右，他在南充市顺庆区和平东路和平居7栋7楼1号安装一台伪基站；2018年10月，他在成都市郫都区台伪基站；2019年5月17日，他在西安市雁塔区台伪基站。他安装上述3台伪基站每周开机5天，通过远程操控，向周围手机用户发送短信，出售假烟、假发票等。 25.被告人郭水极的供述，交代2019年4月，他与黄广茂共同商议使用伪基站进行诈骗。5月，他从“水水”处获得网站源码，二人租了一个香港的服务器，黄广茂负责搭建钓鱼平台，通过“数据魔方”获得全国各地的手机用户号码，付费给106运营商，冒充银行向手机用户发送诈骗短信及链接，获取用户点击链接填入的身份信息、银行信息，用手机绑定用户银行卡，再使用用户的验证码通过POS机将用户银行卡的钱转到二人的银行卡。至案发，二人成功诈骗6次，获款17，000余元，他分得6，000余元。 26.被告人黄广茂的供述，交代2019年3月至5月，他与郭水极冒充中国银行，使用钓鱼网站诈骗成功7、8次，金额共计20，000余元，他分得13，000余元，郭分得6，000余元。 27.辨认笔录，证实张永洲辨认出刘某3、刘某2就是向他购买伪基站的人。刘某3、刘某2辨认出张永洲就是向他出售伪基站的人。郭水极辨认出黄广茂就是和他一起利用钓鱼网站实施诈骗的同伙，黄广茂辨认出郭水极就是和他一起利用钓鱼网站实施诈骗的同伙。 28.辨认现场笔录及照片，证实被告人辨认案发现场的相关情况。 本院认为，被告人张永洲违反国家规定，擅自设置、使用三个“伪基站”，干扰无线电通讯秩序，非法贩卖“伪基站”设备九套，情节严重，其行为构成扰乱无线电通讯管理秩序罪、非法经营罪；被告人郭水极、黄广茂冒用他人信用卡，诈骗他人财物，共计人民币30，507元，数额较大，其行为均构成信用卡诈骗罪。被告人张永洲的辩护人提出被告人张永洲系初犯、犯罪情节较轻，有立功情节的辩护意见，经查，被告人张永洲犯数罪，并非初犯，犯罪情节较重，并未有经查证属实的立功情节，故其辩护意见本院不予认定。被告人郭水极的辩护人提出被告人郭水极系初犯、偶犯的辩护意见，经查，被告人郭水极并非一次犯罪，故其辩护意见本院不予采纳；提出郭水极主动退赃，认罪认罚，到案后如实供述的辩护意见属实。被告人黄广茂的辩护人辩称被告人黄广茂系从犯、初犯的辩护意见，经查，被告人黄广茂在犯罪中并非起次要或者辅助作用，并非一次犯罪，故该辩护意见本院不予采纳；提出黄广茂认罪态度较好，自愿认罪认罚的辩护意见属实。被告人张永洲犯数罪，应当予以数罪并罚。公诉机关的量刑建议适当。随案移送的扣押在攀枝花市公安局东区分局涉案财物保管中心的型号Deskjet1112的HP打印机1个、伪基站设备3套、银色NOKIA牌手机1部、伪基站主机7台、针式打印机1台、天线5个、空盒机3个、数显光敏印章机1台、Kingston牌U盘1个、型号Deskjet2132的HP打印机1个、黑色联想lenovo笔记本电脑1台、三星硬盘1个、蓝天威视摄像头1个、小型显示器1个、黑色华为P-10手机1只、白色16GB的U盘1个、诺基亚手机1台、COMPRQ康柏牌笔记本电脑1台、DELL戴尔牌笔记本电脑1台、苹果手机1部、TECLAST牌U盘1个、SP610POS终端1台、华硕黑色笔记本电脑1台、iPhone5S玫瑰金手机1台、白色小米手机1台、电脑硬盘3个、POS机4台、黑色移动硬盘1个、iPhone6银灰色手机4台、iPhone6玫瑰金手机1台、iPhone6S玫瑰金手机1台、iPhone6白色1台、MI手机2部、HUAWEI手机1部、OPPO手机1部、LOVME手机1部、U盘4个、honor手机1部依法予以没收。扣押的税收完税证明62张、插座1个、丰源电源3个、四川增值税普通发票196张、成都市国税机打印发票50套、山东增值税普通发票12套、交通银行卡2张、招商银行储蓄卡1张、无线网卡4个、交通银行卡3张、建设银行卡2张、工商银行卡2张、农业银行卡1张、主板3块、工商银行卡及U盾3套、路由器5个、流量卡24张、邮政银行储蓄卡4张,应由公安机关依法处置。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十八条第一款，第二百二十五条，第一百九十六条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十九条第一、三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人张永洲犯扰乱无线电通讯管理秩序罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元，犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币四万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月21日起至2022年3月20日止。罚金在本判决生效后三日内向本院缴纳)； 二、被告人郭水极犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月19日起至2020年11月18日止。罚金在本判决生效后三日内向本院缴纳)； 三、被告人黄广茂犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月19日起至2021年2月18日止。罚金在本判决生效后三日内向本院缴纳)； 四、随案移送的扣押在攀枝花市公安局东区分局涉案财物保管中心的型号Deskjet1112的HP打印机1个、伪基站设备3套、银色NOKIA牌手机1部、伪基站主机7台、针式打印机1台、天线5个、空盒机3个、数显光敏印章机1台、Kingston牌U盘1个、型号Deskjet2132的HP打印机1个、黑色联想lenovo笔记本电脑1台、三星硬盘1个、蓝天威视摄像头1个、小型显示器1个、黑色华为P-10手机1只、白色16GB的U盘1个、诺基亚手机1台、COMPRQ康柏牌笔记本电脑1台、DELL戴尔牌笔记本电脑1台、苹果手机1部、TECLAST牌U盘1个、SP610POS终端1台、华硕黑色笔记本电脑1台、iPhone5S玫瑰金手机1台、白色小米手机1台、电脑硬盘3个、POS机4台、黑色移动硬盘1个、iPhone6银灰色手机4台、iPhone6玫瑰金手机1台、iPhone6S玫瑰金手机1台、iPhone6白色1台、MI手机2部、HUAWEI手机1部、OPPO手机1部、LOVME手机1部、U盘4个、honor手机1部依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省攀枝花市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  徐坤林 人民陪审员  文 珍 人民陪审员  戴克明 二〇二〇年八月十七日 书 记 员  龙 婧 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十八条违反国家规定，擅自设置、使用无线电台（站），或者擅自使用无线电频率，干扰无线电通讯秩序，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 …… 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： （一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的； （二）使用作废的信用卡的； （三）冒用他人信用卡的； （四）恶意透支的。 …… …… 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第六十七条…… …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 …… 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 …… 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。