福建省大田县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0425刑初27号 公诉机关大田县人民检察院。 被告人陈雪芳，女，1991年3月21日出生于福建省大田县，汉族，中专文化，住福建省大田县。因涉嫌挪用资金罪于2019年8月30日被刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。现羁押于三明市看守所。 辩护人郑小伟，福建联商律师事务所律师。 大田县人民检察院以田检一部刑诉［2020］16号起诉书指控被告人陈雪芳犯挪用资金罪，于2020年2月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大田县人民检察院指派检察员林春燕、检察官助理林长荘出庭支持公诉。被告人陈雪芳及辩护人郑小伟到庭参加诉讼。经公诉机关建议延期审理期限一次。现已审理终结。 公诉机关指控：2017年12月开始，被告人陈雪芳担任福建新盈材料有限公司（以下简称新盈公司）出纳员。因公司管理需要，新盈公司让陈雪芳以个人名义在中国银行（卡号62×××92）、中国农业银行（卡号62×××16）开设银行卡用于公司资金流转。 2019年2月11日至同年8月27日期间，被告人陈雪芳利用其管理新盈公司公款的职务便利，多次从上述中国农业银行卡、中国银行卡内挪用公司资金共计人民币2388155.66元转账至本人中国建设银行卡（卡号62×××88）用于网络赌博。至2019年8月29日，被告人陈雪芳仍有1640057.73元尚未归还。 2019年8月29日，被告人陈雪芳至大田县公安局投案，并如实供述自己的罪行。 为证实对上述的指控，公诉机关当庭宣读、出示被害人丁某、施某1的陈述，证人施某2、陈某1、陈某2、陈某3、陈某4等人的证言，户籍证明、福建新盈材料有限公司出具《证明》、营业执照、资金流转表、陈雪芳中国建设银行、中国农业银行、中国银行账户交易明细、到案经过、破案经过、福建省泉州天信会计师事务所有限公司出具的《报告书》、接受证据材料清单、对账凭证、银行交易明细、澳门皇冠网址截图24张、陈某3转账截图2张等电子数据，被告人陈雪芳供述在案等证据。 公诉机关认为，被告人陈雪芳利用本人担任公司出纳管理公司现金的职务便利，挪用公司资金进行非法活动共计人民币2388155.66元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款,应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人陈雪芳所挪用资金大部分未归还的情节，应酌情从重处罚。被告人陈雪芳具有自首和认罪认罚的情节，可以从轻从宽处罚。故建议本院判处被告人陈雪芳有期徒刑三年三个月至三年九个月。 被告人陈雪芳对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人陈雪芳的辩护人提出其具有自首、系初犯、偶犯、认罪态度好及自愿认罪认罚等的法定和酌定情节，建议对其从轻、减轻处罚等的辩护意见。 经审理查明，2017年12月开始，被告人陈雪芳担任福建新盈彩铝有限公司（以下简称新盈公司）出纳员。因新盈公司管理的需要让陈雪芳以个人名义在中国银行（卡号62×××92）和中国农业银行（卡号62×××16）开设银行卡，用于新盈公司资金的流转。 2019年2月11日至同年8月27日间，被告人陈雪芳利用其管理新盈公司公款的职务便利，多次从上述中国农业银行卡、中国银行卡内挪用新盈公司资金共计人民币2388155.66元转账至本人的中国建设银行卡（卡号62×××88）用于网络赌博。至2019年8月29日，被告人陈雪芳仍有挪用新盈公司资金人民币1640057.73元尚未归还。 2019年8月29日，被告人陈雪芳至大田县公安局投案，并如实供述自己挪用公司资金的罪行。 上述事实有经过庭审质证、确认的证人丁某、施某1、施某2、陈某1、陈某2、陈某3、陈某4等人的证言，户籍证明、违法犯罪经历查询情况表、福建新盈彩铝有限公司出具《证明》、营业执照、资金流转表、陈雪芳的中国建设银行、中国农业银行、中国银行账户交易明细、到案经过、破案经过、福建省泉州天信会计师事务所有限公司出具的《审计鉴证报告》、情况说明、接受证据材料清单、对账凭证、银行交易明细、澳门皇冠网址截图24张、陈某3转账截图2张等电子数据，被告人陈雪芳供述在案等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈雪芳利用本人担任公司出纳管理公司现金的职务便利，挪用公司资金共计人民币2388155.66元进行非法活动，数额巨大，其行为符合挪用资金罪的法定构成要件，已构成挪用资金罪,应予依法惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈雪芳多次挪用公司资金及所挪用资金大部分未归还的情节，应酌情从重处罚。鉴于被告人陈雪芳具有自首和愿意接受处罚等的情节，可依法予以从轻从宽处罚。公诉机关量刑建议适当予以采纳。辩护人提出其具有自首、系初犯和认罪认罚等的情节，应予以对其从轻处罚等的辩护意见予以采纳；对提出减轻处罚与犯罪情节不符的辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第一款第(一)项、第十一条第二款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人陈雪芳犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年四个月。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月30日起至2022年12月29日止)。 二、继续追缴被告人陈雪芳未退赃款人民币1640057.73元，依法返还给被害单位福建新盈彩铝有限公司。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑传艳 人民陪审员  陈斯居 人民陪审员  陈源发 二〇二〇年八月六日 书 记 员  孙事勇 附主要法律条款： 《中华人民共和国刑法》： 1、第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。 2、第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 3、第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第五条挪用公款归个人使用，进行非法活动，数额在三万元以上的，应当依照刑法第三百八十四条的规定以挪用公款罪追究刑事责任;数额在三百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”： (一)挪用公款数额在一百万元以上的; (二)挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在五十万元以上不满一百万元的; (三)挪用公款不退还，数额在五十万元以上不满一百万元的; (四)其他严重的情节。 第十一条第二款刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。