辽宁省鞍山市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）辽03刑终186号原公诉机关海城市人民检察院。上诉人（原审被告人）孙兴伟，男，1985年10月23日出生于辽宁省海城市，汉族，高中文化，个体，户籍地海城市）1-59号，住海城市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年10月25日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现羁押于海城市看守所。辩护人李永昶，辽宁一鑫律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杨会武，男，1986年10月21日出生于辽宁省海城市，汉族，初中文化，个体，户籍地海城市）4-11号，住海城市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月24日被刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现羁押于海城市看守所。辩护人潘士江，辽宁钢城正大律师事务所律师。原审被告人王浩，男，1983年5月26日出生于辽宁省海城市，汉族，初中文化，无业，户籍地海城市，住海城市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年10月25日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现羁押于海城市看守所。原审被告人吕洋，男，1982年4月4日出生于辽宁省海城市，汉族，初中文化，无业，住海城市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年10月25日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现羁押于海城市看守所。原审被告人李松，男，1979年12月16日出生于辽宁省海城市，汉族，初中文化，无业，户籍地海城市，住海城市。因犯抢劫罪于2007年1月11日被判处有期徒刑11年，并处罚金人民币七万元，2015年4月28日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2020年4月25日被监视居住，同年7月1日被逮捕。现羁押于海城市看守所。原审被告人宋海峰，男，1992年10月30日出生于辽宁省海城市，汉族，初中文化，无业，户籍地海城市）2号，住海城市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年10月25日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现羁押于海城市看守所。原审被告人李森，男，1979年12月16日出生于辽宁省海城市，汉族，初中文化，无业，户籍地海城市，住海城市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2020年2月2日至2020年2月24日临时羁押于浙江省杭州市余杭区看守所，2020年2月24日被监视居住，2020年7月1日被逮捕。现羁押于海城市看守所。原审被告人张海龙，男，1992年9月23日出生于辽宁省海城市，汉族，初中文化，无业，户籍地海城市，住海城市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年10月25日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕，2020年8月24日被取保候审。海城市人民法院审理海城市人民检察院指控原审被告人孙兴伟、杨会武、王浩、宋海峰、吕洋、张海龙、李森、李松犯诈骗罪、寻衅滋事罪一案，于2020年7月5日作出（2020）辽0381刑初401号刑事判决。宣判后，原审被告人王浩、宋海峰、吕洋、张海龙、李森、李松均服判，原审被告人孙兴伟、杨会武不服，均提出上诉。本院于2020年7月30日立案，并依法组成合议庭。通过阅卷、讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2015年至2017年间，被告人孙兴伟伙同被告人杨会武，以低息无抵押、手续便捷、不上征信等为宣传内容，通过微信群、微信朋友圈、中介提成、路边张贴广告等宣传形式，诱惑社会大众到二被告人共同租赁的海城春雷大厦办公地点办理贷款。在贷款办理过程中，被告人杨会武按照被告人孙兴伟的指示，假借手续费、中介费、平某费等名义，对以其作为出资人的借款人扣取本金的40%—50%并非法占有；采取签订虚假借款合同、虚高借款人债务，利用借贷宝APP平某制造贷款全额给付被害人的虚假给付痕迹等手段，实施“套路贷”违法犯罪行为。被告人孙兴伟网罗杨会武、金某（在逃）、孙某2（在逃）、王浩等人以债权转让等方式对违法所得进行利益分层，共同开设海城友众科技有限公司，共同购买海昕明珠商业广场公寓楼经营日租房生意，形成了较为密切的利益联盟。同时被告人孙兴伟还利用其海城“人人催”区域经理的身份，组织召集吕洋、宋海峰、张海龙、李森、李松等“人人催”成员，采取殴打他人、电话兹扰、聚众侵入住宅、威胁恐吓、贴条喷字、索要催收服务费、恶意诉讼等暴力和软暴力方式催收讨债，形成对被害人的心理强制，迫使被害人基于恐惧心理向被告人孙兴伟等人履行虚高债务。涉案数额人民币169950元，造成被害人经济损失人民币90750元。在实施上述犯罪活动过程中，逐步形成了以孙兴伟为首要分子，杨会武、王浩、金某、孙某2等人为主要成员，吕洋、宋海峰、李森、李松为积极参加者，张海龙为一般参加者的恶势力犯罪集团。其成员相对固定、组织分工明确，经常纠集在一起，在海城区域内多次实施违法犯罪行为，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会、生活秩序，造成极其恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下：一、诈骗犯罪事实：（一）2016年，被害人张某1两次到海城市春雷宾馆办理借贷宝借款，由被告人杨会武为其在借贷宝平某代办向孙兴伟的借款共计人民币10000元，到账后杨会武假借手续费名义扣取本金共计人民币5000元，借款到期后还款共计10955元。被告人孙兴伟等人非法占有被害人人民币5000元，被害人经济损失人民币5000元。认定上述事实的主要证据有被害人张某1陈述，被害人借贷宝账户截图。（二）2016年，被害人林某经电话宣传到海城市春雷宾馆楼下一手机店办理贷款，由被告人杨会武为其在借贷宝平某代办向孙兴伟贷款人民币3000元，被假借以手续费名义扣取本金人民币1500元，后还款人民币4000元。被告人孙兴伟等人非法占有被害人人民币1500元，被害人经济损失人民币1500元。认定上述事实的主要证据有被害人林某陈述。（三）2016年9月，被害人李某1经广告宣传联系到海城市春雷宾馆办理贷款，在借贷宝平某代办向孙兴伟贷款人民币10000元，被杨会武假借利息名义扣取本金人民币5000元，后还款人民币10000元。被告人孙兴伟等人非法占有被害人人民币5000元，被害人经济损失人民币5000元。认定上述事实的主要证据有被害人李某1陈述。（四）2016年，被害人王某1到海城市春雷宾馆办理贷款，由被告人杨会武在借贷宝平某上向孙兴伟借款人民币3000元，被假借手续费名义扣取本金人民币1500。后还款人民币3200元，被告人孙兴伟等人非法占有被害人人民币1500元，被害人金及损失人民币1500元。认定上述事实的主要证据有被害人王某1陈述，辨认笔录。二、诈骗与寻衅滋事犯罪事实：（一）2015年6月，被害人吕某1经人介绍找孙兴伟办理贷款，由孙兴伟在网贷平某为其办理借款人民币3000元，假借手续费名义扣取被害人本金人民币1100元，借款合同到期后，被孙兴恶意起诉，被害人被迫还款人民币3300元，被告人孙兴伟等人非法占有被害人人民币1100元，被害人经济损失人民币1100元。认定上述事实的主要证据有被害人吕某2陈述，辨认笔录，民间借贷合同、起诉状、（2015）海民西初字第382号民事裁定书等。（二）2015年，被害人张某2经他人介绍到被告人杨会武处办理贷款，办理借款人民币3000元，被假借中介费名义扣取本金人民币800元。借款合同到期后被孙兴伟起诉，并多次被孙兴伟、杨会武以电话威胁、发送恐吓视频、恶意诉讼的方式讨债，后被迫还给杨会武人民币3000多元，被告人孙兴伟等人非法占有被害人人民币800元，被害人经济损失人民币800元。认定上述事实的主要证据有被害人张某2陈述，辨认笔录，民间借贷合同、起诉状、（2015）海民牛初字第00504号民事裁定书等。（三）2015年，被害人潘某1经人介绍到海城市春雷宾馆办理贷款，由被告人杨会武为其在借贷宝平某上向被告人孙兴伟借款人民币5000元，假借手续费得名义扣取本金2500元。后被迫还款7000元，被告人孙兴伟等人非法占有被害人人民币2500元。还款后仍被上门兹扰催债，被害人经济损失人民币2500元。认定上述事实的主要证据有被害人潘某1陈述，证人潘某3的证言。（四）2015年，被害人冯某1到海城市春雷宾馆办理贷款，经被告人杨会武代办在借贷宝平某上向孙兴伟借款人民币5000元，被假借中介费名义扣取本金人民币2000元。借款合同到期后，其与亲属被多次电话滋扰威胁催收，冯某1父母被迫还款人民币5000元。被告人孙兴伟等人非法占有被害人人民币2000元，被害人经济损失人民币2000元。认定上述事实的主要证据有被害人冯某1陈述及辨认笔录。（五）2015年，被害人刘某1帮他人到海城市春雷宾馆办理贷款，由被告人杨会武为其在借贷宝平某借款人民币5000元，被假借手续费名义扣取本金人民币2000元。借款合同到期后，被多次上门滋扰威胁催债，索要900元催债费用并遭受恶意诉讼，被告人孙兴伟等人非法占有被害人人民币2000元。认定上述事实的主要证据有被害人刘某1陈述，海城市人民法院（2016）辽0381民初2607号民事判决书。（六）2015年，被害人朱某1被借用身份证到海城市春雷宾馆办理贷款，由被告人杨会武在借贷宝平某向孙兴伟借款人民币5000元，期限13天，被假借中介费名义扣取本金人民币2500元。借款合同到期后，被孙兴伟、王浩、宋海峰等人多次到家中威胁还款，索要人民币100元费用，对被害人进行恶意诉讼，朱某1父母被迫替被害人还款人民币4200元。被告人孙兴伟等人非法占有被害人人民币2500元，被害人经济损失人民币1800元。认定上述事实的主要证据有被害人朱某1陈述，证人赵某2、朱某2的证言及辨认笔录，民间借贷合同、起诉状、（2016）辽0381民初字第3601号民事调解书等。（七）2015年底，被害人张某3到海城市春雷宾馆办理贷款，由被告人杨会武代办在借贷宝平某向孙兴伟借款人民币5000元，被假借中介费名义扣取本金人民币2500元。借款合同到期后，被孙某2等人的多次到家中威胁恐吓还款，索要追债服务费人民币200元，张某3及其父亲后被迫还款6500元。被告人孙兴伟等人非法占有被害人人民币2700元，被害人经济损失人民币2900元。认定上述事实的主要证据有被害人张某3陈述，证人张某8证言，辨认笔录，民间借贷合同、收条两张、起诉书、（2016）辽0381民初628号民事判决书等。（八）2016年初，被害人潘某2被他人借用身份证件到海城市春雷宾馆办理贷款，由被告人杨会武在借贷宝平某上代办向孙兴伟借款人民币10000元，被假借手续费、服务费名义扣取本金人民币人民币4000元。后被孙某2起诉至法院，并被孙兴伟、孙某2、王浩、金某、宋海峰、吕洋、李森、李松、张海龙等人多次到上门威胁，在住宅处喷字涂鸦的方式讨债，潘某2及其父母被迫还款人民币12000元。被告人孙兴伟等人非法占有被害人人民币4000元，被害人经济损失人民币4000元。认定上述事实的主要证据有被害人潘某2陈述，证人潘某4、代某1、徐某、张某9的证言，辨认笔录，接文派出所情况说明，现场照片等。（九）2016年初，被害人吴某1通过微信附近的人介绍的贷款信息，到海城市春雷宾馆办理贷款，由被告人杨会武在借贷宝平某上代办向孙兴伟借款人民币5000元，后被告人杨会武假借手续费、平某费名义扣取本金人民币2500元。借款到其后，被孙兴伟、王浩、金某、孙某2、李松、宋海峰等人多次到工作单位、住宅处威胁讨债，导致被害人服食“百草枯”自杀的严重后果，经协商后还款2500元。被告人孙兴伟等人非法占有被害人人民币2500元。认定上述事实的主要证据有被害人吴某1陈述，证人吴某2、任某2、常某的证言，辨认笔录，线下P2P借贷申请表、民间借贷合同、借款人告知书、收条、孙兴伟身份证复印件，病案材料等。（十）2016年1月，被害人史某1经他人介绍到海城春雷宾馆办理贷款，由被告人杨会武在借贷宝平某向孙兴伟借款3000元，期限10-15天，被假借中介费名义扣取本金人民币1500元。借款到其后，被被告人孙兴伟起诉，被多次电话滋扰，并被孙兴伟、宋海峰、李森等人多次上门威胁讨债，后史某1父母被迫陆续还款2400元。被告人孙兴伟等人非法占有被害人人民币1500元，被害人经济损失900元。认定上述事实的主要证据有被害人史某1陈述，证人蒋某、史某2的证言，辨认笔录，民家借贷合同、起诉状、（2016）辽0381民初1832号民事调解书等。（十一）2016年2月3日，被害人霍某到海城市春雷宾馆办理贷款，由他人代办在借贷宝平某向孙兴伟借款人民币5000元，被假借手续费、服务费名义扣取本金人民币2250元。借款合同到期后，被他人在住宅处喷字涂鸦的方式讨债，遭到孙兴伟、金某、王浩上门催收讨债，索取人民币100元，后被被告人孙兴伟恶意诉讼，被害人被迫还款人民币5300元左右。被告人孙兴伟等人非法占有被害人人民币2250元，被害人经济损失人民币2350元。认定上述事实的主要证据有被害人霍某陈述，证人郭某2、王某8的证言，现场照片，民间借贷协议、诉状、（2016）辽0381民初1929号民事调解书、调解协议等。（十二）2016年5月，被害人燕某1到海城市春雷宾馆办理贷款，由被告人杨会武代办在借贷宝平某上向孙兴伟借款人民币5000元，被假借手续费名义扣取本金人民币2500元，签订5200元借款合同。后被孙兴伟、王浩等人多次电话滋扰、上门威胁方式催债，后被迫还款人民币5200元，被告人孙兴伟等人非法占有被害人人民币2500元，被害人经济损失人民币2500元。认定上述事实的主要证据有被害人燕某1陈述，辨认笔录。（十三）2016年6月2日，被害人张某4经他人介绍到海城市春雷宾馆办理贷款，由被告人杨会武在借贷宝平某代办向孙兴伟借款人民币5000元，被假借手续费名义扣取本金人民币2500元，转到杨会武账号。借款合同到期后。孙兴伟、孙家东、金明广、王浩、吕洋等人到海城市牌楼镇黄堡被害人家中以语言威胁恐吓方式进行讨债，并遭到被告人孙兴伟的恶意诉讼。期间被害人家某1上被人进行喷字涂鸦，内容为“张某4欠债还钱”。被告人孙兴伟、孙某2、金某、王浩、吕洋、李松多次到被害人姐姐经营的超市进行兹扰生事、扰乱经营秩序，造成该超市被迫外兑的严重后果。被告人孙兴伟等人非法占有被害人人民币2500元。认定上述事实的主要证据有被害人张某4陈述，证人张某10、洪某、高某2、汪某的证言，辨认笔录，手机截图、喷字现场照片，民间借贷协议、起诉书、（2018）辽0381民初1925号民事裁定书等。（十四）2016年6月，被害人董某1到海城市春雷大厦办理贷款，由被告人杨会武在借贷宝平某上向被告人孙兴伟借款人民币5000元，被告人杨会武假借手续费、平某费名义扣取本金人民币2500元。后被名男子到家中威胁催收，并索要人民币100元手续费。后被迫通过平某还款5000元。被告人孙兴伟非法占有被害人人民币2500元，被害人经济损失人民币2600元。认定上述事实的主要证据有被害人董某1陈述。（十五）2016年6月，被害人李某2到海城市春雷宾馆办理贷款，由代办人员在借贷宝平某上向被告人孙兴伟借款人民币5000元，被假借利息的名义扣取本金人民币5000元，被假借手续费得名义扣取本金人民币2500元。被电话兹扰，上门威胁方式催债，后被迫还款5100元，被告人孙兴伟等人非法占有被害人人民币2500元。认定上述事实的主要证据有被害人李某2陈述。（十六）2016年6月，被害人王某2经介绍到海城市春雷宾馆办理借贷宝贷款，由被告人杨会武在借贷宝平某上代办向孙兴伟借款人民币5000元，被假借中介费名义扣取本金人民币2500元。被孙兴伟、吕洋等人多次电话滋扰、上门讨债、喷字贴单催债，并索要200元路费。后被害人父亲被迫替被害人还款还款人民币7500元。被告人孙兴伟等人非法占有被害人人民币2500元，被害人经济损失人民币2700元。认定上述事实的主要证据有被害人王某2陈述，证人张某11、王某2的证言，照片，辨认笔录等。（十七）2016年7月，被害人杨某1通过微信附近的人介绍到海城市春雷宾馆办理贷款，由被告人杨会武在借贷宝平某代办向孙兴伟借款人民币10000元，被假借手续费、服务费名义扣取本金人民币5000元。借款到期后，被害人和某母亲多次被孙某2、王浩、吕洋等人以威胁恐吓方式讨债，并遭受到被告人孙兴伟的恶意诉讼。期间被害人家某2及周边被他人喷字涂鸦，内容为“杨某1欠债不还”。被害人被迫还款1000元，被索要追债费用100元，被告孙兴伟等人非法占有被害人人民币5000元。认定上述事实的主要证据有被害人杨某1陈述，证人刘某7证言，辨认笔录，照片三张，民间借贷合同、起诉书、（2018）辽0381民初1716号民事判决书等。（十八）2016年7月，被害人董某2通过广告宣传到海城市春雷宾馆办理贷款，由被告人杨会武在借贷宝平某代办向孙兴伟借款人民币10000元，被假借服务费和手续费名义扣取本金人民币5000元。借款到期后，被告人孙兴伟、吕洋等人多次到其家中对其父母进行威胁恐吓，逼迫被害人母亲于某书写欠条替被害人还款，并将被害人母亲恶意诉至法院。董某2及其父母被迫陆续还款共计人民币7400元，并被索要催债费用100元，被告人孙兴伟等人非法占有被害人人民币5000元，被害人经济损失人民币2500元。认定上述事实的主要证据有被害人董某2陈述，证人于某、董某3的证言，辨认笔录，法院追缴款收据，欠条、起诉状、协议书、（2017）辽0381民初364号调解书等。（十九）2016年8月8日，被害人高某1、赵某1经广告宣传到海城市春雷宾馆办理贷款，由被告人杨会武在借贷宝平某代办向被告人孙兴伟借款人民币15000元，同时签订一张借款15000元的纸质合同，被假借服务费名义扣取本金人民币7500元。借款合同到期后，被害人高某1、赵某1多次被他人电话威胁还款。2016年10月26日晚，孙兴伟带领吕洋、宋海峰、李森、李松、王浩等人到被害人高某1家中暴力讨债，对高某1、赵某1及高某1母亲刘某2进行殴打，致使被害人赵某1、刘某2轻微伤。二被害人被迫还款共计人民币18947元。被告人孙兴伟等人非法占有二被害人人民币7500元，被害人经济损失人民币7500元。认定上述事实的主要证据有被害人高某1、赵某1的陈述，辨认笔录，手机截图，担保借款协议、刘某2、赵某1病案材料等。（二十）2016年8月，被害人王某3到海城市春雷宾馆办理借贷宝贷款，由代办在借贷宝平某上向孙兴伟借款人民币5000元，被假借利息和手续费、利息名义扣取本金人民币2500元。后被多次电话滋扰、上门威胁方式催债，陆续还款人民币9000元。被告人孙兴伟等人非法占有被害人人民币2500元，被害人经济损失人民币2500元。认定上述事实的主要证据有被害人王某3陈述。（二十一）2016年9月，被害人张某5经他人介绍到海城市春雷宾馆办理借贷宝贷款，由被告人杨会武为其在借贷宝平某上向孙兴伟借款人民币5000元，被假借介绍费、利息费名义扣取本金人民币2000元。合同到期后，被自称借贷宝人员电话威胁，被金某、王浩、孙某2等人上门威胁催收。被害人父母被迫替被害人还款人民币5200元，被告人孙兴伟等人非法占有被害人人民币2000元，被害人经济损失人民币2000元。认定上述事实的主要证据有被害人张某5陈述，证人刘某8、张某12的证言，辨认笔录等。（二十二）2016年10月，被害人刘某3通过微信朋友圈借贷宝广告介绍到海城市春雷宾馆办理贷款，代办人员在借贷宝平某上向孙兴伟借款人民币5000元，被假借手续费名义扣取本金人民币2500元。借款到期后，被他人电话滋扰威胁、被王浩等人上门威胁催债。被害人母亲因恐惧被迫替被害人还款人民币5000元，被告人孙兴伟等人非法占有被害人人民币2500元，被害人经济损失人民币2500元。认定上述事实的主要证据有被害人刘某3陈述，证人白某2的证言，辨认笔录等。（二十三）2016年10月，被害人孟某1经介绍到海城市春雷宾馆办理借贷宝贷款，由被告人杨会武代办在借贷宝平某上向孙兴伟借款人民币5000元，被假借手续名义扣取本金人民币3000元。合同到期后被电话告知要骚扰其家人及朋友的方式威胁催债，后被迫还款人民币5118.97元。被告人孙兴伟等人非法占有被害人人民币3000元，被害人经济损失人民3000元。认定上述事实的主要证据有被害人孟某1陈述，辨认笔录，手机截图、借款协议等。（二十四）2016年11月至2017年2月，被害人王某4到海城市春雷宾馆办理贷款，被告人杨会武共六次为其在借贷宝平某向孙兴伟借款共计人民币35000元，被假借平某费名义扣取本金人民币14000元。后被迫陆续还款35000多元。超期还款时被电话威胁、上门滋扰贴条的方式讨债。被告人孙兴伟等人非法占有被害人人民币14000元，被害人经济损失人民币14000元。认定上述事实的主要证据有被害人王某4陈述，证人王某9的证言，辨认笔录，微信账单6张等。（二十五）2016年，被害人任某1经人介绍到海城市春雷宾馆办理贷款，由被告人杨会武为其在借贷宝平某向孙兴伟借款人民币10000元，被假借中介费名义扣取本金人民币5000元，后被告人孙兴伟将该债权转移给被告人王浩。借款合同到期后，遭到告人王浩的恶意诉讼，在双方达成调解协议的情况下，被告人王浩仍然利用被害人儿子升学办喜宴之机，伙同金某在被害人办喜宴酒店用喇叭喊话逼迫被害人还款。被告人孙兴伟等人非法占有被害人人民币5000元。认定上述事实的主要证据有被害人任某1陈述，证人赵某3、王某10、代某2的证言，辨认笔录等。（二十六）2016年，被害人满某经人介绍到海城市春雷宾馆办理贷款，由被告人杨会武为其在借贷宝平某上向孙兴伟借款人民币10000元，被假借好处费和手续费扣取本金人民币5000元。主动还款5000元后，仍被多次电话滋扰，上门讨债方式催债。被告人孙兴伟等人非法占有被害人人民币5000元。认定上述事实的主要证据有被害人满某陈述。（二十七）2016年的一天下午，被害人姜某到海城市春雷宾馆办理贷款，被告人孙兴伟通过借贷宝平某上向其借款人民币5000元，被假借中介费扣取本金人民币2500元。借款合同到期后，其与亲属均被他人被多次电话滋扰，被告人孙兴伟带人多次上门以贴条方式兹扰、造势恐吓，意图迫使被害人及家人偿还债务。被告人孙兴伟等人非法占有被害人人民币2500元。认定上述事实的主要证据有被害人姜某陈述，辨认笔录。（二十八）2016年，被害人孟某2通过微信贷款广告宣传到海城市春雷宾馆办理贷款，代办人员在借贷宝平某上向孙兴伟借款人民币5000元，被假借中介费扣取本金人民币2500元。借款合同到期后，被他人多次以上门贴单、半夜敲门方式滋扰，并遭到被告人孙兴伟恶意诉讼。被害人被迫还款3500元。被告人孙兴伟等人非法占有被害人人民币2500元，被害人经济损失人民币1000元。认定上述事实的主要证据有被害人孟某2陈述，民间借贷合同、起诉状、调解协议书、（2016）辽0381民初1928号调解书等。（二十九）2016年，被害人王某5到海城市春雷宾馆办理贷款，由代办人员在借贷宝平某上向孙兴伟借款人民币5000元，签订5200元借条，被假借中介名义扣除本金人民币2500元。借款合同到期后其与亲属被多次电话滋扰威胁、上门威胁催收，陆续还款1800元。被告人孙兴伟等人非法占有被害人人民币2500元。认定上述事实的主要证据有被害人王某5陈述。（三十）2016年，被害人冯某2经中介介绍到海城市春雷宾馆附近手机店办理贷款，代办人员为其在借贷宝平某上向孙兴伟借款人民币3000元，被假借中介费扣取本金人民币1500元。借款合同到期后，被他人多次上门滋扰。被告人孙兴伟采取恶意诉讼手段，借助司法公权力，迫使被害人母亲替其还款人民币1800元。被告人孙兴伟等人非法占有被害人人民币1500元，被害人经济损失300元。认定上述事实的主要证据有被害人冯某2陈述。（三十一）2016年，被害人曹某到海城市春雷宾馆附近手机店办理贷款，分两次由代办人员在借贷宝平某上向被告人孙兴伟借款3000元及10000元，被假借手续费扣取本金人民币5000元。第一次贷款3000元，被害人主动偿还，第二次贷款10000元，延期还款后被要求签订12000元借条。后被告人孙兴伟以王浩作为原告将被告人起诉至法院，意图以司法公权力迫使被害人偿还虚高债务。被告人孙兴伟等人非法占有被害人人民币5000元。认定上述事实的主要证据有被害人曹某陈述。（三十二）2016年，被害人李某3经中介介绍到海城市春雷宾馆附近手机店办理借贷宝贷款，由被告人杨会武为其在借贷宝平某上向孙兴伟借款人民币3000元，被假借手续费扣取本金人民币1500元。借款合同到期后被多次电话、上门滋扰，被害人还款600元。被告人孙兴伟等人非法占有被害人人民币1500元。认定上述事实的主要证据有被害人李某3陈述。（三十三）2016年，被害人李某4到海城市春雷宾馆附近手机店办理借贷宝贷款，由被告人杨会武为其在借贷宝平某上向孙兴伟借款人民币5000元，被假借手续费名义扣取本金人民币2500元。借款合同到期后被多次电话滋扰、上门威胁。被告人孙兴伟等人非法占有被害人人民币2500元。认定上述事实的主要证据有被害人李某4陈述，证人叶某证言。（三十四）2016年，被害人贾某到海城市春雷宾馆附近手机店办理借贷宝贷款，被杨会武三次代办在借贷宝平某上向孙兴伟借款人民币13000元，被假借手续费扣取本金人民币5000元。后被迫还款12000元。因延期还款被多次电话滋扰催款。被告人孙兴伟等非法占有5000元，被害人经济损失4000元。认定上述事实的主要证据有被害人贾某陈述，辨认笔录。（三十五）2016年，被害人王某6（案发时未成年）经介绍到海城市春雷宾馆办理借贷宝贷款，被告人杨会武代办在借贷宝平某上向孙兴伟借款人民币10000元，被假借中介费名义扣取本金人民币5000元。借款到期后，被害人王某6收到电话兹扰，担保人刘某9家遭到上门讨债，被害人王某6陆续平某还款13000元后，被告人孙兴伟仍将被害人王某6诉讼至法院，意图非法占有虚高债务。被告人孙兴伟非法占有被害人人民币5000元，被害人王某6经济损失人民币5000元。认定上述事实的主要证据有被害人王某6陈述，辨认笔录，证人刘某9、尚某的证言。（三十六）2016年，被害人杨某2到海城市春雷宾馆办理借贷宝贷款，代办人员在借贷宝平某上向孙兴伟借款4000元，被假借手续费扣取本金人民币2000元，主动还款3000元。被多次电话滋扰，上门威胁、贴条催债、砸大门玻璃并被索要400元现金。被告人孙兴伟等人非法占有被害人人民币2000元，被害人经济损失1400元。认定上述事实的主要证据有被害人杨某2陈述，照片。（三十七）2016年，被害人王某7经过中介到海城市春雷宾馆办理贷款，由被杨会武为其在借贷宝平某上向孙兴伟借款人民币5000元，被假借中介费名义扣取本金人民币2000元。借款到期后被王浩等人多次电话滋扰，上门威胁催债。被害人被迫陆续还款5300元。被告人孙兴伟等人非法占有被害人人民币2000元，被害人经济损失人民币2000元。认定上述事实的主要证据有被害人王某7陈述，辨认笔录。（三十八）2016年，被害人张某6到海城市春雷宾馆办理借贷宝贷款，被告人杨会武为其在借贷宝平某上向孙兴伟借款人民币5000元，被假借手续费名义扣取本金人民币2500元。后被多次电话告知要到家里摆花圈、拉横幅等方式威胁催债。后被迫还款人民币5000元。被告人孙兴伟等人非法占有人民币2500元，被害人经济损失人民币2500元。认定上述事实的主要证据有被害人张某6陈述。（三十九）2016年，被害人郭某1经介绍到海城市春雷宾馆办理借贷宝贷款，被杨会武代办在借贷宝平某上向孙兴伟借款人民币8000元，被假借中介费的名义扣取本金人民币4000元。借款到期后，被害人及被害人母亲收到电话滋扰和语言威胁，迫使被害人母亲基于恐惧心理还款人民币8000元。被告孙兴伟等人非法占有被害人人民币4000元被害人经济损失4000元。认定上述事实的主要证据有被害人郭某1陈述，证人陈某2的证言，辨认笔录，民间借贷合同等。（四十）2016年，被害人刘某4通过微信朋友圈网贷宣传到海城市春雷宾馆办理贷款，由被告人杨会武为其在借贷宝平某上向孙兴伟借款人民币5000元，被假借手续费名义扣取本金人民币2500元。借款到期后，被告人孙兴伟带领被告人王浩等人多次以上门威胁方式讨债，迫使被害人母亲替被害人还款现金7850元并缴纳100元催收服务费。被告人孙兴伟等人非法占有被害人人民币2500元。被害人经济损失2500元。认定上述事实的主要证据有被害人刘某4陈述，证人张某13的证言，收条，辨认笔录等。（四十一）2016年，被害人冯某3到海城市春雷宾馆办理贷款，由代办人员为其在借贷宝平某上向孙兴伟借款人民币10000元，被假借中介费名义扣取本金人民币5000元。后被多次电话滋扰威胁、上门威胁方式催债，被迫还款人民币10500元并索要100元上门费。被告人孙兴伟等人非法占有人民币5000元，被害人经济损失人民币5100元。认定上述事实的主要证据有被害人冯某3陈述。（四十二）2016年的一天，被害人郑某按照在微信朋友圈获得的信息到海城市春雷宾馆办理贷款，由被告人杨会武为其在借贷宝平某上向孙兴伟借款人民币5000元，被假借手续费名义扣取本金人民币2500元。借款到期后，被害人极其亲友收到电话兹扰，被害人母亲遭受上门威胁讨债。被害人母亲被迫替被害人还款人民币5600元，被告人孙兴伟等人非法占有被害人人民币2500元，被害人经济损失人民币2500元。认定上述事实的主要证据有被害人郑某陈述，证人侯某的证言，辨认笔录等。（四十三）2016年年底，被害人刘某5到海城市春雷酒店325房间办理贷款，由被告人杨会武在借贷宝平某上向孙兴伟借款人民币5000元，被假借中介费的名义扣取本金人民币2500元。借款到期后，被害人被催收电话语言威胁还款，被害人基于恐惧心理向朋友借款5000元偿还的了借款。被告人孙兴伟非法占有被害人人民币2500元，被害人经济损失2500元。认定上述事实的主要证据有被害人刘某5，证人田某的证言。（四十四）2017年1月，被害人孟某3经他人介绍到海城市春雷宾馆办理贷款，由被告人杨会武为其在借贷宝平某向孙兴伟借款人民币5000元，被告人杨会武假借平某费名义扣取本金人民币1500元。借款合同到期后，被告人被电话滋扰威胁还款，被人人催团伙约见威胁讨债，同时遭受被告人孙兴伟的恶意诉讼。被害人被迫还款5200元，孙兴伟等人非法占有被害人人民币1500元，被害人经济损失人民币1500元。认定上述事实的主要证据有被害人孟某3陈述，辨认笔录，民间借贷合同、起诉状、（2017）辽0381民初6945号民事裁定书等。（四十五）2017年初，被害人黄某到海城市春雷宾馆办理贷款，由被告人杨会武为其在借贷宝平某向孙兴伟借款5000元，被假借手续费和服务费名义扣取本金人民币2500元。借款合同到期后，被他人以电话滋扰、威胁恐吓、家中被贴条喷字方式讨债，同时遭到被告人孙兴伟的恶意诉讼。被害人平某还款1100元。被告人孙兴伟等人非法占有被害人人民币2500元。认定上述事实的主要证据有被害人黄某陈述，证人凌某的证言，辨认笔录，现场照片，民间借贷合同、起诉状等。（四十六）2017年2月，被害人陈某1到海城市春雷宾馆办理贷款，由被告人杨会武为其在借贷宝平某向孙兴伟借款5000元，被假借中介费扣取本金人民币2500元。借款合同到期后，多次被他人电话滋扰威胁，到家中威胁恐吓讨债，同时遭受被告人孙兴伟的恶意诉讼。被告人孙兴伟等人非法占有被害人人民币2500元。认定上述事实的主要证据有被害人陈某1陈述，辨认笔录，民间借贷合同、起诉书、（2018）辽0381民初1049号民事判决书等。（四十七）2017年2月，被害人孙某1经人介绍到海城市春雷宾馆办理贷款，由被告人孙兴伟通过借贷宝平某向其贷款人民币5000元，被假借手续费和服务费等名义扣取本金人民币2500元。借款合同到期后被孙兴伟起诉，被多次电话及上门催债，孙某1父亲被迫还款5100元。被告人孙兴伟等人非法占有被害人人民币2500元，被害人经济损失2500元。认定上述事实的主要证据有被害人孙某1陈述，辨认笔录，民间借贷合同、起诉书、（2017）辽0381民初2347号民事裁定书等。（四十八）2017年，被害人张某7到海城市春雷宾馆办理贷款，由被告人杨会武为其在借贷宝平某向孙兴伟借款人民币5000元，期限7天，被假借中介费和平某利息名义扣取本金人民币2500元。借款合同到期后，被孙兴伟起诉，并被多次电话滋扰、上门威胁的方式讨债，被害人张某7父亲被迫还款人民币7000元。被告人孙兴伟等人非法占有被害人人民币2500元，被害人经济损失人民币4500元。认定上述事实的主要证据有被害人张某7陈述，证人张某14证言。（四十九）2017年，被害人李某3辉经人介绍到海城市春雷宾馆办理贷款，被告人杨会武为其在借贷宝平某上向孙兴伟借款人民币5000元，被假借名义扣取本金人民币2500元。借款合同到期后被起诉，并被多次电话滋扰、上门滋扰的方式催债。被害人母亲后被迫还款5000元。被告人孙兴伟等人非法占有被害人人民币2500元，被害人经济损失人民币2500元。认定上述事实的主要证据有被害人李某3辉陈述，辨认笔录。（五十）2017年，被害人殷某经介绍到海城市春雷宾馆办理借贷宝贷款，由被告人杨会武代办在借贷宝平某上向孙兴伟借款人民币8000元，被假借中介费扣取本金人民币4000元。借款合同到期后被自称借贷宝人员多次电话滋扰，上门滋扰催债。后被迫还款人民币6000元。被告人孙兴伟等人非法占有被害人人民币4000元，被害人经济损失人民币2000元。认定上述事实的主要证据有被害人殷某陈述，辨认笔录。三、寻衅滋事犯罪事实（一）2015年，孙兴伟等人多次到白某1家中索要白某1前妻杨某3的欠款8000元，对白某1及其母亲采用威胁、恐吓、滋扰，起诉白某1还款的方式讨债。认定上述事实的主要证据有被害人白某1陈述，证人费某、董某4、仲某的证言，辨认笔录，民间借贷合同两份、起诉状两份、（2016）辽0381民初3238号裁定书、（2017）辽0381民初5585号判决书等。（二）2015年，被害人刘某6被借用身份证到海城市春雷宾馆办理贷款，由代办人员为其在借贷宝平某向孙兴伟借款人民币3000元。借款合同到期后，被孙兴伟起诉，并被多次电话滋扰、上门威胁、喷字催债。认定上述事实的主要证据有被害人刘某6陈述，证人孟某4、孟某5的证言，照片，民间借贷合同、起诉书、（2017）辽0381民初6769民事裁定书等。除上述证据外，还有下列证据能够证明本案事实：案件来源、抓捕经过，常住人口信息，扣押决定书，人人行科技公司情况说明、借贷宝操作流程介绍，刑事判决书、减刑裁定书、释放证明，证人刘某10的证言，被告人宋海峰谅解书，孙兴伟与杨会武合作协议，新车收款明细、银行卡交易明细，上诉人孙兴伟、杨会武及原审被告人王浩、宋海峰、吕洋、张海龙、李森、李松的供述，视听资料、电子数据等。原审法院经公开审理，对本案涉案证据进行了庭审质证，并根据各被告人的具体犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条、第二十五条一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、五十五条一款、第六十一条、第六十四条、第六十五条、第六十七条之规定，认定被告人孙兴伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三十四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元，数罪并罚决定执行有期徒刑十四年，并处罚金四十二万元。被告人杨会武犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金二十八万元。被告人王浩犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年十个月。被告人吕洋犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月。被告人李松犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月。被告人宋海峰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。被告人李森犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年一个月。被告人张海龙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。责令被告人孙兴伟、杨会武退赔与其犯罪相关的被害人的经济损失（退赔清单后附）。查封在案被告人孙兴伟名下之房产、查封在案被告人杨会武名下之房产、车辆，均用于执行判决第九项（处置清单后附）。上诉人孙兴伟的上诉理由及其辩护人李永昶的辩护意见均是：原判认定事实不清、证据不足、孙兴伟的行为应构成敲诈勒索罪、量刑过重。上诉人杨会武的上诉理由是：其不是恶势力成员、其行为不构成诈骗罪、量刑过重、扣押其名下的财产是错误的；其辩护人潘士江的辩护意见是：杨会武系从犯、量刑过重、扣押其名下的财产是错误的。经二审审理查明，原审判决认定事实清楚、证据确实、充分，均经原审庭审质证、认证，在本院审理期间未发生变化，对原判认定的事实和证据均予以确认，同时上诉人及其辩护人在本院审理期间均未提交新的证据本院认为，上诉人孙兴伟与上诉人杨会武等人合谋，虚构借贷宝平某发放贷款的事实，隐瞒借贷宝平某仅具有工具功能和孙兴伟个人出资借款的真相，以低息、无抵押、无担保、快速放款为诱饵，蛊惑社会大众通过借贷宝平某办理贷款，在贷款操作过程中，制作虚假的借款合同、制造虚假给付痕迹，诱使被害人陷入贷款“套路”，假借平某费、手续费、中介费等名义扣取被害人高额贷款本金，实施对被害人财物的非法占有，并对该财产予以瓜分，其行为构成诈骗罪，上诉人孙兴伟利用其“人人催”海城区域经理的影响力，为进一步实现非法利益，组织召集“人人催”成员，对逾期还款被害人采取暴力和软暴力方法进行讨债，扰乱社会管理秩序，其行为构成寻衅滋事罪。上诉人孙兴伟、杨会武与金某（在逃）、孙某2（在逃）、原审被告人王浩、吕洋、宋海峰、李松、李森、张海龙等人，在本行业和一定区域内，长期、多次实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，甚至造成被害人经营场所停业、服毒自杀等严重后果，严重扰乱经济社会生活秩序，造成极为恶劣的社会影响，该团伙经济基础牢固、犯罪分工明确、组织协调严密，已经形成了以孙兴伟为首要分子，杨会武、金某、孙某2、王浩为主要成员，吕洋、宋海峰、李松、李森为积极参加者，张海龙为一般参加者的恶势力犯罪集团，应当对其予以从严惩处。在集团犯罪中，上诉人孙兴伟属于纠集者，在整体犯罪活动中起组织、策划、领导作用，系犯罪集团首要分子，其应当对犯罪集团全部罪行承担罪责并应当从严惩处。上诉人杨会武系犯罪集团主要成员，在共同犯罪中起主要作用系主犯，应当对其所参与的犯罪承担罪责。原审被告人王浩系犯罪集团主要成员，参与寻衅滋事犯罪10余起是积极参加者属于主犯，应当对其所参与的犯罪承担罪责。原审被告人吕洋、宋海峰、李松、李森均在两年内参与犯罪活动三次以上，系积极参加者，属于从犯，应当对其所参与的犯罪承担罪责并可从轻处罚。原审被告人张海龙系一般参加者，属于从犯，应当对其所参与的犯罪承担罪责并可从轻处罚。关于上诉人孙兴伟及其辩护人李永昶提出原判认定事实不清、证据不足、孙兴伟的行为应构成敲诈勒索罪、量刑过重的上诉理由及辩护意见，经查，有上诉人孙兴伟的供述和辩解、被害人陈述及辨认笔录、证人证言、同案人供述、民间借贷合同、起诉状、民事裁定书等证据均足以认定上诉人孙兴伟的行为符合诈骗罪、寻衅滋事罪的法律特征，原审根据孙兴伟的犯罪情节、地位、作用，在法定量刑幅度内对其判处刑罚并无不当，故上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见无事实和法律依据，均不予采纳。关于上诉人杨会武提出其不是恶势力成员、其行为不构成诈骗罪的上诉理由及其辩护人潘士江提出杨会武系从犯的辩护意见，经查，上诉人杨会武与上诉人孙兴伟等人合谋，虚构借贷宝平某发放贷款的事实，隐瞒借贷宝平某仅具有工具功能和孙兴伟个人出资借款的真相，以低息、无抵押、无担保、快速放款为诱饵，蛊惑社会大众通过借贷宝平某办理贷款，在贷款操作过程中，制作虚假的借款合同、制造虚假给付痕迹，诱使被害人陷入贷款“套路”，假借平某费、手续费、中介费等名义扣取被害人高额贷款本金，实施对被害人财物的非法占有，并对该财产予以瓜分，其行为符合诈骗罪的法律特征，上诉人杨会武与上诉人孙兴伟及原审被告人王浩等人，在本行业和一定区域内，长期、多次实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，甚至造成被害人经营场所停业、服毒自杀等严重后果，严重扰乱经济社会生活秩序，造成极为恶劣的社会影响，该团伙经济基础牢固、犯罪分工明确、组织协调严密，已经形成了以孙兴伟为首要分子，杨会武、金某、孙某2、王浩为主要成员，吕洋、宋海峰、李松、李森为积极参加者，张海龙为一般参加者的恶势力犯罪集团，在集团犯罪中，上诉人杨会武系犯罪集团主要成员，在共同犯罪中起主要作用系主犯，故上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见无事实和法律依据，均不予采纳。关于上诉人杨会武及其辩护人潘士江提出量刑过重、扣押其名下的财产是错误的上诉理由及辩护意见，经查，原审根据杨会武的犯罪情节、地位、作用，在法定量刑幅度内对其判处刑罚及查封其名下财产并无不当，故上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见无事实和法律依据，均不予采纳。综上，原判定罪准确、量刑适当、审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审  判  长  郭文伟审  判  员  王 叶审  判  员  侯新刚二〇二〇年八月二十六日法官助理戴世华书记员（代）  李 扬