四川省沐川县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1129刑初37号 公诉机关四川省沐川县人民检察院。 被告人杨青山，男，1994年11月15日出生，四川省达县人，汉族，大专文化，城镇居民，户籍地达州市达州区，现住达州市达川区。2019年7月2日因涉嫌犯诈骗罪，被沐川县公安局刑事拘留，同年8月7日被依法逮捕，2020年1月16日被取保候审。 辩护人孙传建，四川赢诚虹信律师事务所律师。 被告人刘功成，男，1995年7月28日出生，湖北省孝感市孝南区人，汉族，大专文化，城镇居民，户籍地湖北省孝感市孝南区，现住四川省内江市市中区。2019年7月2日因涉嫌犯诈骗罪，被沐川县公安局刑事拘留，同年8月7日被依法逮捕，2020年1月16日被取保候审。 辩护人丁菊，四川博业律师事务所律师（未出庭）。 被告人刘丰海，男，1995年6月2日出生，四川省内江市市中区人，汉族，大专文化，城镇居民，户籍地及居住地内江市市中区。2019年7月2日因涉嫌犯诈骗罪，被沐川县公安局刑事拘留，同年8月7日被取保候审。 被告人杨璐遥，曾用名杨爱娜，女，1995年8月1日出生，四川省渠县人，汉族，初中文化，城镇居民，户籍地及居住地达州市达川区。2019年7月1日因涉嫌犯诈骗罪，被沐川县公安局刑事拘留，同年8月7日被取保候审。 辩护人吴胤园，四川得助(峨边)律师事务所律师。 被告人刘树杰，女，1996年1月5日出生，四川省达县人，汉族，大专文化，城镇居民，户籍地达州市达川区，现住达州市。2019年7月4日因涉嫌犯诈骗罪，被沐川县公安局刑事拘留，同年8月7日被取保候审。 辩护人周鹏，四川英华年律师事务所。 四川省沐川县人民检察院以沐检公诉刑诉（2020）24号起诉书指控被告人杨青山、刘功成、刘丰海、杨璐遥、刘树杰犯诈骗罪，于2020年7月29日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。四川省沐川县人民检察院指派检察员胡燕出庭支持公诉，被告人杨青山及辩护人孙传建、被告人刘功成、被告人刘丰海、被告人杨璐遥及辩护人吴胤园、被告人刘树杰及辩护人周鹏到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，王冀、严斌、罗海宁(均另案处理)、王梓帆(在逃)组建诈骗团伙，该团伙分为交易所、大区、代理商三大层级，其中代理商又分为电销、运营或者两者都有的混合窝点。代理商通过非法渠道购买投顾、证券公司股民(客户)个人信息，以知名证券公司客服名义拨打客户电话，以免费提供股票信息为诱饵，要求客户添加微信后，将运营窝点虚假股票分析师即所谓的老师的微信号推送给客户，客户被拉进炒股群，“老师助理”在群内向客户推送股票信息，并发送直播间链接到群内，诱导客户到直播间听“老师”讲课。“老师”向客户讲解A50期指，对客户反复洗脑，诱导客户下载虚假的“MetaTrader4”(简称MT4)平台，窝点人员冒充客户在群内发虚假盈利截图，诱骗客户开户入金炒A50期指，客户入金后，“老师”再反向指导客户购买涨跌，诈骗被害人钱财。 2019年2月下旬，王梓帆在达州市北外镇碧桂园组建电销窝点，由廖钦胤(另案处理)组建团队，通过发朋友圈等方式向外招聘话务员，被告人杨青山、刘树杰、刘功成、刘丰海、杨璐遥进入公司任话务员，2月27日，该窝点正式运作。工作模式：王梓帆提供话术单、购买来的客户资源名单给廖钦胤。廖钦胤在建立的四季发财群里发给话务员，话务员按照话术内容给客户拨打电话，冒充汇阳、君银、海顺、证券通等投顾公司的客服，向客户介绍投顾公司重金聘请知名股票分析师，一对一免费为客户提供股票咨询服务，要求客户添加客服微信。客服再将“老师”微信名片推送给客户，客户添加“老师”微信后，话务员工作完成。“老师”将加了微信的客户微信发在工作群内，由话务员认领各自推送的客户，凭此领取工资和提成。“公司”运营到4月中旬，王梓帆安排休息。 2019年4月下旬，王梓帆让被告人杨青山帮其负责后勤，租场地、装修、购买手机、电脑设备等，杨青山在达州市南外镇三里坪江南世家租了一间居民楼。5月初，开始进场，因话务员增多，刘功成、刘丰海、杨璐遥被任命为组长，廖钦胤仍为负责人。组长负责培训新员工、分发客户资源名单、督促组员拨打电话、统计话务员推送添加老师微信的客户数量、分发工资等，话务员工作模式不变。5月15日，该窝点开始运作。 2019年5月底，因手机信号不好，王梓帆让杨青山租了两个场地，6月初将公司人员分两拨搬迁，一拨搬至达州市旁（简称西外），一拨搬至达州市通川区外）。廖钦胤为西外、北外的负责人，杨青山为西外、北外的后勤负责人，刘功成、刘丰海、杨璐遥分到北外，继续任组长，6月中旬，刘树杰任北外组长，话务团队继续从事电话销售工作。因公安打击电信诈骗严厉，2019年6月27日，廖钦胤向王梓帆汇报后安排组长销毁电脑硬盘、手机、手机卡等证据，并通知放假。 王梓帆在达州的话务团队为严斌、罗海宁、王梓帆等诈骗团伙输送大量客户。2019年6月19日，杨璐遥小组成员杨淇电话联系添加并推送王丹的微信（微信×××）至罗海宁团伙，致王丹被诱骗在虚假的ＭＴ4平台开户入金炒Ａ50期指，最终被骗人民币10980.13元。 公诉机关认为，被告人杨青山、刘功成、刘丰海、杨璐遥、刘树杰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且属共同犯罪。在共同犯罪中，五被告人起次要作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，应当从轻或减轻处罚；五被告人如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，可以从轻或减轻处罚；五被告人认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，可以从宽处理。公诉机关建议对被告人杨青山判处有期徒刑十个月，可适用缓刑，并处罚金，建议对被告人刘功成判处有期徒刑八个月，可适用缓刑，并处罚金，建议对被告人刘丰海判处有期徒刑八个月，可适用缓刑，并处罚金，建议对被告人杨璐遥判处有期徒刑八个月，可适用缓刑，并处罚金，建议对被告人刘树杰判处有期徒刑六个月，可适用缓刑，并处罚金。公诉机关当庭出示了物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解、勘验、检查、辨认笔录、视听资料、电子数据等证据证实。 被告人杨青山对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对于公诉机关的指控无异议，被告人杨青山系初犯，且主观恶性小，具有从犯、坦白、认罪认罚等量刑情节，被告人杨青山缴纳罚金，悔罪态度好，建议对被告人杨青山适用缓刑。 被告人刘功成对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对于公诉机关的指控无异议，被告人刘功成系初犯、偶犯，具有坦白情节、自愿认罪认罚，建议对被告人刘功成适用缓刑。 被告人刘丰海对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人杨璐遥对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对于公诉机关的指控无异议。被告人杨璐遥系初犯、偶犯，本案中属从犯，主观恶性较小，自愿认罪认罚，建议对被告人杨璐遥适用缓刑。 被告人刘树杰对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对于公诉机关的指控无异议。被告人刘树杰是从犯，如实供述、认罪认罚，对公诉机关的量刑建议无异议，建议对被告人刘树杰适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机的指控一致。 本院认为，被告人杨青山、刘功成、刘丰海、杨璐遥、刘树杰构成诈骗罪，数额较大，属共同犯罪。公诉机关的指控成立。在实施电信诈骗的共同犯罪中，五被告人属从犯，依法应当从轻或者减轻处罚，本案根据五被告人在犯罪中所处的地位、参与犯罪的作用大小，区分量刑。五被告人具有坦白情节，依法可以从轻处罚。五被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人杨青山、刘功成、杨璐遥、刘树杰的辩护人提出被告人杨青山、刘功成、杨璐遥、刘树杰系初犯、从犯，具有坦白、认罪认罚的辩护人意见与审理查明的事实相符，本院予以采纳。本案五被告人自电销团队成立之初便成为话务员，后逐步提升为后勤负责人、组长，在诈骗犯罪实施过程中具有较大的主观恶性，辩护人提出被告人主观恶性较小的辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人杨青山犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 二、被告人刘功成犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币四千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 三、被告人刘丰海犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币四千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 四、被告人杨璐遥犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币四千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 五、被告人刘树杰犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 六、扣押在案的作案工具手机、卡套、卡芯、电脑主机，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向四川省乐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判员 杨 玲 二〇二〇年八月十三日 书记员 杨杰睿 附：本判决适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。