鹤壁市淇滨区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0611刑初140号公诉机关鹤壁市淇滨区人民检察院。被告人秦保水，男，1970年1月10日出生，汉族，初中毕业，无业，住河南省淇县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月27日被鹤壁市公安局城乡一体化示范区分局刑事拘留；同年7月11日被该局执行逮捕。辩护人秦保锦，。系被告人秦保水之兄。鹤壁市淇滨区人民检察院以鹤淇滨检一部刑诉（2020）38号起诉书指控被告人秦保水犯诈骗罪，于2020年5月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年6月17日公开开庭审理了本案。鹤壁市淇滨区人民检察院指派检察员魏宜成出庭支持公诉，被告人秦保水及其辩护人秦保锦，被害人李某、被害人牛某及其诉讼代理人张兴和到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人秦保水自2018年12月至2019年4月间，以非法占有为目的，谎称高价收购玉米、卸车结算货款，让被害人为其供货，在将玉米销售得到货款后，不支付或只部分支付被害人，共诈骗3名被害人货款47.603292万元。一、2018年12月19日，被告人秦保水电话联系河北省邯郸市李某，谎称以每0.99元/斤的价格收购李某的玉米。12月21日，李某向秦保水发送两车重量为64.17吨的玉米。秦保水收货后，以0.965元/斤的价格将其中一车卖到鹤壁市淇县飞天淀粉厂，得款6.068692万元;另一车按0.94元/斤的价格卖到淇县黑龙庄村赵某猪厂，得款6.031万元，共计得款12.099692万元。被告人秦保水将全部货款占为己有，当李某向秦保水催要货款时，以未结算等理由拒绝给付。二、2019年2月25日，被告人秦保水与新乡市辉县张某2联系，谎称以0.94元/斤的价格收购张某2的玉米，3月1日，张某2向被告人秦保水发送四车共计99.545吨的玉米。3月2日，秦保水通过郭某将玉米卖到淇县飞天淀粉厂，郭某按0.933元/斤的价格跟秦保水结算，并于当天将14.4万元货款支付给秦保水，3月3日，秦保水仅给付张某23.5万元，此后以各种理由不给付余款10.9万元。三、2019年4月7日，被告人秦保水在明知高村大用饲料厂收购价为0.935元/斤的情况下，联系河南省焦作市牛某，谎称以0.95元/斤的价格收购牛某的玉米，当天卸车付款、2019年4月10日-12日，牛某向秦保水送货共计304.4吨，被告人秦保水以0.923元/斤的价格将玉米卖给王某1，王某1又通过李某1将玉米卖给大用饲料厂。王某1均在收货当天支付货款，共计向秦保水提供的尾号为2472的秦某2农业银行卡转账56.125万元。被告人秦保水仅支付牛某31.5214万元，将余款24.6036万元用于归还以其儿子秦某2、儿媳沈某名义在农村信用社的贷款，之后以饲料厂未结算货款为理由，拒绝给付牛某。公诉机关针对上述事实向法庭提供了被告人秦保水的供述，被害人牛某、李某、张某2的陈述，证人刘某1、赵某、秦某1、王某1、张某1、秦某2、沈某、王某2的证言，玉米过磅单，入库单，收货记录，转款凭证，银行明细，微信聊天记录，手机通话记录，抓获证明等证据，认为被告人秦保水已构成诈骗罪，要求依法追究其刑事责任。被害人李某、牛某认为公诉机关认定的诈骗数额与实际不符，应以约定的数额计算。被告人秦保水对公诉机关指控的第三起诈骗事实无异议，但辩解称与李某、张某2之间为经济纠纷，不存在诈骗的事实。辩护人对指控事实无异议。经审理查明：被告人秦保水自2018年12月至2019年4月间，以非法占有为目的，谎称高价收购玉米、卸车结算货款，让被害人为其供货，将玉米销售得到货款后，不支付或只部分支付被害人，共诈骗3名被害人货款476032.92元。具体诈骗事实如下：一、2018年12月19日，被告人秦保水电话联系河北省邯郸市李某，谎称以每0.99元/斤的价格收购李某的玉米。12月21日，李某向秦保水发送两车重量共计为64.17吨的玉米。秦保水收货后，以0.965元/斤的价格将其中一车卖到鹤壁市淇县飞天淀粉厂，得款60686.92元;另一车按0.94元/斤的价格卖到淇县黑龙庄村赵某猪厂，得款60310元，共计得款120996.92元。被告人秦保水将全部货款占为己有，当李某向秦保水催要货款时，秦保水虚构买家未结算等理由拒绝给付。上述事实，有以下证据证实：1.被告人秦保水的供述：2018年12月份，河北邯郸的李某和我联系，我给对方说我这边收粮食，在事先我给对方谈好之后，对方将两车玉米分别拉到我找的淇县飞天淀粉厂和猪厂，当时我卖的价格比事先说的要低，对方最后没办法让我卖了，卖给我的钱我自己占用，还了之前我在外面欠的账，到现在还有11万左右没有给对方结算。2.被害人李某的陈述：2018年12月19日，秦保水跟我电话联系，说鹤壁收购粮食价格高，每斤0.99元。我向秦保水发了两车玉米，分别是32.1吨和32.07吨。当时都是在我们粮食点过完秤才让他们拉走的。秦保水在2018年12月23日给我微信发来他在河南省飞天农业开发有限公司的过磅单、结算价格和另外一个个人的猪厂的结算价格。我看在飞天公司收的价格是每斤0.965元，在个人的小猪厂收的价格是每斤0.94元。我当时一看比他当时承诺的价格要低很多，我当时就问秦保水怎么不和当时承诺的价格一致？秦保水说拉的玉米质量不合格，找了好几个地方，最终是在这两个地方卸的货。秦保水还在微信里说卸飞天公司的1车玉米款得过了元旦后按照日期算账把钱给他，卸到猪厂的玉米款在元旦前才会给了他。我就在之后一直跟秦保水联系，让他把我的粮食款赶紧结算，他就以各种理由推脱，到今年过完年我电话联系他，他就不接电话了，微信给他发消息他也不回，打个十次、二十次都不接电话，到现在他都没有把我这两车的粮食款给我结算。3.证人赵某的证言。证明赵某2018年12月23日买过秦保水的玉米，共32.08吨，0.94元/每斤，价值6.031万元，当日付2.0万元，余款已于2019年1月份给秦保水结清。4.证人刘某2的证言。证明其介绍秦保水认识赵某，秦保水于2018年12月23日向赵某供玉米，并且粮食款已结清。5.淇县飞天淀粉厂转帐单。证明2018年12月29日，飞天淀粉厂转入尾号为8378的秦某2帐户60686.92元。6.淇县飞天淀粉厂入库单。证明2018年12月23日，收秦保水玉米31.444吨，单价1.938元/公斤，价值60686.92元。7.赵某收购秦保水玉米单据。证明收秦保水玉米32.08吨，单价0.94元/斤。8.李某与秦保水聊天记录。证明秦保水在拿到货款后，百般推脱，甚至拉黑李某，不给李某货款的事实。以上证据，经过法庭质证，查证属实，本院予以确认。二、2019年2月25日，被告人秦保水与新乡市辉县张某2联系，谎称以0.94元/斤的价格收购张某2的玉米，3月1日，张某2向被告人秦保水发送四车共计99.545吨的玉米。3月2日，秦保水通过郭某将玉米卖到淇县飞天粉厂，郭某按0.933元/斤的价格跟秦保水结算，并于当天将144000元货款支付给秦保水，3月3日，秦保水仅给付张某235000元，此后以各种理由拒不给付余款109000元。上述事实，有以下证据证实：1.被告人秦保水的供述：2019年二三月份，新乡辉县的一个叫张某2，也是来我这边卖粮食，对方和我说好，拉了两车玉米到淇县飞天淀粉厂，在淇县飞天淀粉厂结算了之后，我就给了对方一部分货款，大部分钱我还是自己用了，还了之前我在外面欠款，到现在还有12万多没有给对方结算清。2.被害人张某2的陈述：在2019年2月25日左右，秦保水知道我是卖玉米的，就给我说在鹤壁市淇县淀粉厂价格高，我如果想要往那边送找他，他将货卸到淇县淀粉厂后就把粮食款给了我。当时对方给我说淇县玉米的价格是0.94元每斤，这个价格比我在我们辉县要高，我就答应了。在2019年3月1日，我联系好我们这边一个有现成玉米的人叫马守丽，我从他手里买了有99.545吨的玉米，当时秦保水给我说他这边找车运货，然后从我们辉县把我这边买的玉米分四车拉到淇县，秦保水在电话里给我说玉米也给我卖掉了，但是他一直不给我钱，说他手上没钱。他在微信上一直说过几天就给我钱，后来就把我的微信拉黑了，我给对方打电话，后来对方把我的电话也给拉黑了。我联系不上他，他就是在骗我，到现在也没有结算清我的玉米粮食款。他就在2019年3月3日在微信上给我转了35000元粮食款，之后再也没有给过我钱。3.证人刘某2的证言：在2019年3月2日，秦保水通过我向淇县飞天淀粉厂卖了90多吨玉米，该厂的郭某在2019年3月2日就把粮食款先转账给我，我共计给秦保水粮食结算了144000元钱，这90多吨的粮食在秦保水那边已经结算清了。4.张某2与秦保水微信聊天及电话通话记录。证明秦保水或借口推脱，或不接张某2微信语音和移动电话。5.银行交易明细。证明该笔交易资金往来的情况。6.郭某自书结算单。证明淇县飞天淀粉厂以0.933元/斤的价格跟秦保水结算。以上证据，经过法庭质证，查证属实，本院予以确认。三、2019年4月7日，被告人秦保水在明知淇县高村大用饲料厂玉米收购价为0.935元/斤的情况下，联系河南省焦作市牛某，谎称以0.95元/斤的价格收购牛某的玉米，当天卸车付款、2019年4月10日-12日，牛某向秦保水送货共计304.4吨，被告人秦保水以0.923元/斤的价格将玉米卖给王某1，王某1又通过李某1将玉米卖给大用饲料厂。王某1均在收货当天支付货款，共计向秦保水提供的尾号为2472的秦某2农业银行卡转账561250元。被告人秦保水仅支付牛某315214元，将余款246036元用于归还以其儿子秦某2、儿媳沈某名义在农村信用社的贷款，之后虚构饲料厂未结算货款等理由，拒绝给付牛某。上述事实，有以下证据证实：1.被告人秦保水的供述:2019年4月初，我通过焦作孟州市一个叫秦某1的介绍认识了牛某。我给秦某1说我现在这边收粮食，让他帮我联系，他就找到了焦作市收粮食的牛某。我给牛某联系说我在鹤壁市高村大用饲料厂收粮食，在中储粮结算货款，你把你手里的玉米卖给我，我按照0.95元/斤的价格给你当天现金结清货款。牛某觉得价格可以，就同意了和我的合作。我们谈好后，到了4月10日左右，牛某雇车拉粮食到鹤壁高村送货，当时对方花了三天拉了10车共计有300多吨玉米（第一天拉了3车，第二天拉了4车玉米，第三天拉了3车玉米），我领着牛某到大用饲料厂院里卸的粮食，当时是在对方拉货的第一天我给对方结了一部分货款，第二天我把第一天的货款给结清了，但第二天剩余的货款和第三天的货款钱我都没有给对方结算，大概有26万元，用来还贷款了。大用饲料厂给我的价格是0.923元/斤价格结算，我高价收货，低价卖出，是为了让牛某尽快把粮食卖给我，我只有骗他赶快把粮食拉过来，才能把大用的钱结算出来。2.被害人牛某的陈述：2019年4月6日，焦作孟州市的秦某1给我打电话联系鹤壁这个地方有个叫秦保水的人收玉米，收购一万吨，卸货地点是在淇县高村的大用饲料厂，是由鹤壁中储粮有限公司结账，价格是0.96元/斤。然后在4月7日，我和乔希成亲自开车到淇县与秦保水联系，秦保水先领我们到淇县大用饲料厂看了看，给我们说你们将玉米拉过来后在这里卸货，然后领我们到鹤壁市中储粮有限公司门口给我们说是他们这里结账，当天卸车付款，给我们按照0.95元/斤来结算，他自己抽0.01元/斤，当时我们就价格达成一致，我们准备一万吨到这里卸货收款。2019年4月7日-4月9日，我们在准备货源，到了2019年4月10日我们就开始开车拉货往鹤壁大用饲料厂卸货，截止到2019年4月12日，我们往大用饲料厂一共拉了10车货，秦保水给我结账5车货，按照事先说好的每斤0.95元结账，现在还差5车没有给我结账，下午我打对方电话就不接电话了，后来接了一次电话，对方说中午喝酒，没有接电话，钱正在准备。4月13日，我们给秦保水打了电话对方就又不接电话，4月14日，我们去大用饲料厂找到采购我们这批玉米的采购员李某1李某1，给我们说当天我们运来的玉米货款都已经转到秦保水的手中，都是当天结算的，价格是按照0.923元结算的。秦保水是通过网上银行App给我们转的账，对方用的是农行银行卡，汇款人叫秦某2，打到乔希成和牛某的银行卡里，截止到现在已经给我们转了有315214元。3.证人王某1的证言。证明王某1收购秦保水玉米价格是0.923元/斤并且按事先约定的时间、价格，在收购玉米的当天就支付给了秦保水货款，秦保水曾要求其不要给牛某说已经将钱结算完，之后电话中告诉王某1，已将部分货款还了自己的贷款。4.证人张某1的证言。证明秦保水在2019年4月电话问其玉米收购价，其收购价与王某1收购价格一致，不存在张某1说的价格更高的情况。5.证人秦某1的证言。秦某1是秦保水联系被害人牛某的中间介绍人。证明秦保水跟秦某1联系，让秦某1提供玉米，价格是.0.95元/斤，高出饲料厂实际收购价。秦某1将消息提供给了牛某，牛某给秦保水送了10车玉米，秦保水只给牛某结算了5.5车的货款，还欠4.5车26万余元的货款未结清。6.证人秦某2、沈某的证言。证明秦保水以二人的名义在信用社贷款30万元，秦保水骗取牛某的部分货款，用于偿还其用秦某2、沈某名义在信用社的贷款。7.大用饲料厂过磅单10张。证明牛某共通过秦保水，又经王某1，向大用饲料厂送去10车玉米，单价0.935元/斤。8.银行记录。证明王某1支付秦保水货款的情况以及该资金流向的情况。9.辨认笔录。证明被告人秦保水辨认实施诈骗现场的情况。10.抓获证明。证明被告人秦保水于2019年6月27日被公安机关抓获。以上证据，经过法庭质证，查证属实，本院予以确认。本院认为：被告人秦保水以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人秦保水认为其与李某、张某2之间系经济纠纷，并非诈骗犯罪。本院认为，被告人秦保水虚构高价收购玉米的事实，骗取供货方的信任，在收到玉米后低价出售，得到货款后，编造自己未收到厂家货款等多种理由，拒付货款或只给供货方部分货款，将其余货款用于归还自己债务，不再与供货方联系，具有非法占有他人财物的目的，事实了骗取供货方财物的行为，超出了经济纠纷的界限，具备诈骗罪的构成要件，其行为构成诈骗罪。被告人的辩解意见不能成立，本院不予采纳。被害人认为诈骗数额应以约定的收购价格进行计算。经查，被告人秦保水系采取高价收购低价销售的手段实施诈骗，实际非法所得并非其约定的收购价格，诈骗数额应以其实际非法所得金额认定。被害人的上述辩论意见不能成立，本院不予采纳。被告人秦保水到案后如实供述部分犯罪事实，对如实供述部分可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人秦保水犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金50000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月27日起至2028年6月26日止。）罚金于判决生效后十日内缴纳。二、继续追缴被告人秦保水违法所得476032.92元，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省鹤壁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  朱晨曦人民陪审员  崔 凯人民陪审员  郭 萍二〇二〇年八月十日书 记 员  段广亮