朝阳市双塔区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1302刑初26号公诉机关朝阳市双塔区人民检察院。被告人韩朝旭，曾用名韩光宇，男，1978年5月6日出生于吉林省四平市,汉族，大专文化程度，吉林省兴达钼业有限公司法定代表人，住吉林省四平市。2019年7月25日，被告人韩朝旭被司法拘留15日。2019年8月9日，因涉嫌犯拒不执行法院判决罪被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。同年10月23日被取保候审。辩护人许景惠，吉林诚律律师事务所律师。朝阳市双塔区人民检察院以朝双检公刑诉（2020）4号起诉书指控被告人韩朝旭犯拒不执行判决罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。朝阳市双塔区人民检察院指派检察员仇伟容出庭支持公诉，被告人韩朝旭及其辩护人许景惠到庭参加诉讼。现已审理终结。朝阳市双塔区人民检察院指控：吉林省兴达钼业有限公司（以下简称兴达公司）成立于2007年12月3日，法定代表人及实际经营人为被告人韩朝旭。兴达公司与朝阳金某钼业有限公司（以下简称金某公司）存在多年经济往来，截止2017年11月30日，兴达公司拖欠金某公司货款6125437.27元。后金达公司将兴达公司起诉至朝阳市双塔区人民法院。2018年9月15日，法院以（2018)辽1302民初2488号民事判决书，判决兴达公司于判决生效之日起10日内给付金某公司货款6125437.27元、利息等费用。判决生效后，兴达公司未履行法院判决，金某公司于2018年10月30日申请强制执行。2018年12月3日，法院向兴达公司发出执行通知书和报告财产令，责令其报告财产并履行判决。2019年1月7日，兴达公司收到成都虹波钼业有限责任公司货款1993710.40元;同年6月25日、7月10日，兴达公司分别收到葫芦岛亿利贸易有限公司货款1550000元、449341.82元，其中894100元被法院冻结；2019年1月至3月间，兴达公司收到吉林吉辉钼业股份有限公司货款300000元。韩朝旭均未向法院报告上述财产变动情况。2018年12月至2019年8月间，法院多次找到韩朝旭，要求其履行判决，但其仍拒不履行。2019年7月25日，因韩朝旭拒不执行生效判决，法院对韩朝旭司法拘留15日，后将韩朝旭移送公安机关立案侦查。公诉机关认为，被告人韩朝旭对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不执行法院判决罪追究其刑事责任。被告人韩朝旭当庭表示认罪。辩护人认为，对公诉机关指控被告人韩朝旭犯拒不执行判决罪不持异议，仅就本案被告人韩朝旭的从轻、减轻处罚方面提出如下辩护意见：1.认罪态度良好、具有坦白情节；2.社会危害性较小；3.朝阳金某钼业有限公司与韩朝旭已达成和解协议；4.被告人韩朝旭作为吉林兴达钼业的主要负责人，对复产复工能起到一定的积极作用。综上，请求法院对被告人韩朝旭处以免处或缓刑的处罚。经审理查明，吉林省兴达钼业有限公司（以下简称兴达公司）成立于2007年12月3日，法定代表人为被告人韩朝旭。兴达公司与朝阳金某钼业有限公司（以下简称金某公司）存在买卖关系，截止2017年11月30日因兴达公司收到金某公司的钼铁后不能及时结算货款，遂金达公司将兴达公司起诉至朝阳市双塔区人民法院。2018年9月15日，双塔区人民法院作出（2018)辽1302民初2488号民事判决，判决兴达公司于判决生效之日起10日内给付金某公司货款6125437.27元，并自2018年5月28日起诉之日起至货款6125437.27元实际付清之日止按年息6%计息。判决生效后，兴达公司未履行法院判决，金达公司于2018年10月30日向朝阳市双塔区人民法院申请强制执行。2018年12月3日，法院向兴达公司发出执行通知书及报告财产令，责令兴达公司履行判决并在收到此令后三日内，如实向法院报告当前以及收到执行通知之日前一年的财产情况。执行中，如果财产状况发生变动，应当自财产变动之日起五日内向法院补充报告。韩某的银行卡的实际使用人为被告人韩朝旭。（1）2019年1月7日，兴达公司收到成都虹波钼业有限责任公司转存的货款1993710.40元;同日，兴达公司转取1990000元至尾号6872韩某的银行卡。（2）2019年1月23日，兴达公司收到吉林吉辉钼业股份有限公司转存的100000元，同日，兴达公司转取人民币90000元至尾号6872韩某的银行卡；2019年1月24日，兴达公司收到吉林吉辉钼业股份有限公司转存的100000元，同月25日，兴达公司转取人民币100000元至尾号6872韩某的银行卡；2019年3月8日，兴达公司收到吉林吉辉钼业股份有限公司转存的100000元。（去向）（3）2019年6月20日，兴达公司与葫芦岛亿利贸易有限公司签订购销合同。2019年6月25日，兴达公司分别收到葫芦岛亿利贸易有限公司转存的货款1550000元，同日，兴达公司转至韩某尾号4909的银行卡人民币1550000元；同年7月10日，兴达公司收到葫芦岛亿利贸易有限公司转存的货款449341.82元。（去向）2019年7月1日，法院冻结韩某尾号4909银行卡的账户余额894100元。被告人韩朝旭均未向法院报告上述财产变动情况。2018年12月至2019年8月间，法院多次找到韩朝旭，要求其履行判决，但其仍拒不履行。2019年7月25日，因被告人韩朝旭拒不执行生效判决，朝阳市双塔区人民法院对韩朝旭司法拘留15日。2019年8月9日，办案机关将被告人韩朝旭抓获到案。另查明，金某钼业与兴达钼业达成和解协议，金某钼业对被告人韩朝旭予以谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据相互佐证:1.证人韩某证实，2019年6月25日汇入我银行卡的199万元、155万元，我不清楚是什么。交税交了35.7万元，工人工资30万元，剩下的钱归韩朝旭支配。还有一部分被法院冻结了。2019年1月11日两次提现都是韩朝旭支取的。2019年1月8日，转给韩朝旭的10万元，也不是我的钱。2019年6月25日转入尾号0727银行卡的32万元是韩朝旭操作的。2019年6月25日至6月30日，是韩朝旭向尾号6872的卡内汇入26.12万元。农行卡、吉林卡都是我的银行卡，当时是不允许支取大额钱款的，必须预约，所以转入其他银行卡内，也因为别家银行的费用高，韩朝旭让我新办了一张银行卡。转入的钱款都是还款。我虽然是股东之一，但在兴达钼业不负责任何工作。韩朝旭负责给工人开工资，银行卡的资金流转有的是我操作的，有的不是。2.证人苏某证实，我在兴达钼业公司负责生产技术。2018年12月3日，双塔区人民法院工作人员让我转交给韩朝旭的执行通知书、报告财产令我收到了。我接到这两份单子后我就打电话给韩朝旭了，从电话里告诉他了，但是单子没有给他。韩朝旭接完电话后和双塔区法院的周法官见面了。工资一般是韩朝旭给我现金，我直接发给工人。有工资单，也有签字。3.证人柳某证实，我是葫芦岛亿利贸易公司总经理，负责公司的采购和销售。我们和吉林兴达钼业有限公司有业务往来。2019年6月份，吉林兴达公司的韩朝旭给我打电话，当时他说有25吨左右的钼精矿问我要不，我当时说要。这25吨钼精矿的总交易金额是200多万元，第一笔155万元我是通过工商银行给吉林兴达钼业有限公司的公司账户。第二笔尾款是499341.82元，但是韩朝旭之前欠我5万元，我就把这5万元直接扣下了，韩朝旭让我联系他姐韩某，农行卡是6228480558212946872。2019年7月10日，我给韩某这张卡汇了449341.82元。4.2018年9月15日朝阳市双塔区人民法院作出的民事判决书证实，吉林省兴达钼业有限公司给付朝阳金某钼业有限责任公司货款6125437.27元，并自2018年5月28日起诉之日起至货款实际付清之日止按年息6%计息。5.（1）申请执行书、执行案件立案审批表证实，2018年10月30日申请执行人朝阳金某钼业有限公司申请执行吉林省兴达钼业有限公司的欠款等的情况。（2）朝阳市双塔区人民法院2018年11月27日作出的执行通知书、2018年12月3日发出的当事人送达地址确认书、执行通知书、财产报告令、送达回证证实，已向吉林省兴达钼业有限公司发出执行通知书等的情况。6.关于申请人朝阳市金达钼业有限责任公司与被执行人吉林省兴达钼业有限公司纠纷一案的通知、朝阳市双塔区人民法院当事人送达地址确认书、协助执行通知书等证实，朝阳市双塔区人民法院确认吉林省兴达钼业有限公司地址并通知梨树县工商局协助执行的情况。7.企业信息等证实，吉林省兴达钼业有限公司的法定代表人为韩朝旭。8.2019年7月3日朝阳市双塔区人民法院作出的（2018）辽1302执字第1974执行裁定书等证实，中国邮政储蓄银行股份有限公司协助本院冻结韩某存款的情况。9.拘留决定书证实，对被告人韩朝旭拘留十五日的情况。10.四平市不动产登记中心查询证明证实，现无房屋登记信息。11.增值税专用发票电子底账信息查询、增值税专用票等证实，吉林省兴达钼业有限公司的开发票情况。（自2019年1月15日至2019年4月23日共计缴税人民币413638.97元）12.尾号2898、尾号6872中国农业银行交易流水证实，（1）2019年1月7日成都虹波钼业有限责任公司转存人民币1993710.4元，同日向韩某尾号6872的银行卡转取人民币1990000元。（2）2019年1月23日吉林吉辉钼业股份有限公司转存100000元，同日向韩某尾号6872的银行卡转取人民币90000元；2019年1月24日吉林吉辉钼业股份有限公司转存100000元，同月25日向韩某尾号6872的银行卡转取人民币100000元；2019年3月8日，吉林吉辉钼业股份有限公司转存100000元。（转取没有账）13.尾号4909邮政储蓄银行（韩某）的交易流水、活期账户交易明细证实，葫芦岛亿利贸易有限公司于2019年6月25日向吉林省兴达钼业有限公司转入人民币1550000元。2019年4月28日至2019年5月30日，吉林吉辉钼业有限公司与吉林省兴达有限公司（尾号0001）的交易情况。2019年7月1日尾号4909邮政储蓄银行交易余额人民币894100元。14.尾号（6872）中国农业银行卡取款记录等证实，韩某于2019年1月11日取款人民币1500000元。15.工资明细证实，向工人发工资的情况。16.购销合同证实，2019年6月20日吉林省兴达钼业有限公司与葫芦岛亿利贸易有限公司的交易情况。17.中国工商银行电子回单证实，2019年6月25日葫芦岛亿利贸易有限公司向吉林省兴达钼业有限公司转账1550000元的情况。18.2019年7月10日的银行汇款单证实，葫芦岛亿利贸易有限公司向尾号6872的韩某卡中转入人民币449341.82元。19.产品购销合同、记账凭证、增值税专用发票、结算单、付款审批表、中国建设银行单位客户专用回单等证实，2019年1月7日吉林省兴达钼业有限公司与成都虹波钼业有限公司的交易金额为人民币1993710.4元。20.还款计划证实，案发后被告人韩朝旭及家人的还款计划情况。21.吉林省兴达钼业有限公司与吉林吉辉钼业集团股份有限公司的委托加工协议书等证实双方的交易情况。22.人口信息证实，被告人韩朝旭的自然情况。23.案件来源及抓捕经过证实，被告人韩朝旭的到案情况。24.被告人韩朝旭的询问及供述，（2018月12日3日）我今年年底最少张罗50万元，余款每年给付160万元-170万元。我想先与申请人协商，我知道了如果协商不成法院将依法评估、拍卖我的财产。（2019年1月11日）我们可以先付50万元，但我们每个季度还50万我们达不到。钱我没带来，我名下没有财产，只有这一家公司。河北清河县亚龙贸易有限公司欠我大约九十多万，其他的没有了。（2019年7月25日）我正在招商引资，公司现在停产，我没有钱，履行不了。我被骗900多万，正在诉讼这个事。前几天法院邮寄给我的传票、报告财产令、执行裁定书邮局给我打电话了，但是我在外出差，所以没有收到。自2018年10月30日至今的财产没有变动，债权债务没有变化，财务收支情况我不清楚。2018年10月30日至现在开出700余万元的发票，没有交税，欠税款47万元。葫芦岛亿利贸易有限公司打款大约155万元，钱到账户之后，我公司将该笔货款全部转到了韩某的卡上，一部分发工资了，剩余的8.90万被查封了。我公司欠我姐韩某的钱，该笔钱用于偿还我姐韩某。（2019年8月5日）我公司没有与成都的企业做过交易，与吉林吉辉公司只是代料加工，我司只挣加工费。外来企业打过来的钱是我为了交税，然后再退税。我有债权可以提供给法院。（2019年8月6日在侦查机关的供述）2018年12月份，双塔区人民法院对我欠金某钼业公司货款一事进行执行，作了笔录。我当时承诺每年年底还款100多万元，分四到五年还完。我没有和金某钼业达成协议。2019年年初还了金某钼业10万元钱，之后就没有还过。我公司正常到2019年3月份，后期因为环保问题停产了。在执行后，四川虹波、葫芦岛的贸易公司，还有吉辉公司都有业务往来。公司账户因为，贸易进行800万元左右。四川虹波公司给我公司账户汇了200万元左右，葫芦岛贸易公司给我公司账户汇了155万元左右，吉辉给我公司账户汇了400万元左右，有500万元左右是与吉辉公司来回走账的钱，剩下的钱有70万元给37、38个工人开工资了，公司还了个人小额贷款100多万元，有47万元左右的税钱，还有80多万元被冻结了。韩某是我姐，也是股东。我有还款计划。（2019年8月9日）2018年12月判决书邮寄到我家。我承认我欠金某公司600万元货款。2019年1月7日，成都虹波钼业有限公司的1993710.4元是货款钱。转到韩某的个人账户是习惯性的，我们是一家人。收到货款有100万元还小额贷了，剩下的钱用于交税，给工人开支，还有还信用卡。我收到钱没有告知双塔法院，也没有还金某钼业公司。2019年6月25日，葫芦岛亿利贸易有限公司汇给我公司的155万元是货款钱，我让她去还个人欠款，给工人开支交税，剩下的89万元被双塔区法院冻结了。2018年12月3日双塔区人民法院送的执行通知书和报告财产令我没有收到。苏某我认识，他是我们公司管理生产的。（2019年8月21日）2019年1月8日韩某转账的10万元被我用于四平市铁东区法院与聂小焱之间官司的上诉费，当时上诉费是12/98万元，我又拿了29800元加上转给我那10万元。我公司进账的农业银行卡在我姐手里拿着呢，我公司进账这几次都是我转到我姐账户，我让我姐还其他债务。兴达公司与吉辉公司之间的转款是为了进销货凭证，为了刷税务用的。（2019年9月4日）2019年1月11日韩某用她的农业银行卡取走了150万元现金，我去交税、开工资还有小额贷款。公司的钱都是我支配。我姐韩某辅助管钱。在韩某的两张卡转应该都是为了还小额贷。以上证据，本院予以确认。本院认为，被告人韩朝旭对人民法院已经发生法律效力的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，被告人的行为已构成拒不执行判决罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。被告人韩朝旭被抓捕到案后，如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白。辩护人的此节辩护意见，本院予以采纳。被告人韩朝旭犯拒不执行判决罪的量刑情节如下：1.系坦白，可以从轻处罚；2.赔偿损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚。综合上述量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第七十二条、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：被告人韩朝旭犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑一年六个月，缓期二年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵广彬人民陪审员  王 娟人民陪审员  任秀红二〇二〇年八月二十一日书 记 员  蔡 鄂