辽宁省锦州市太和区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0791刑初24号公诉机关锦州经济技术开发区人民检察院。被告人汪某1，男，汉族，1983年6月5日出生于广东省博罗县，大专文化，无业，捕前住广东省广州市从化区，因本案于2019年8月29日被锦州市公安局滨海新区（锦州经济技术开发区）分局刑事拘留，2019年9月30日经锦州经济技术开发区人民检察院批准，同日由锦州市公安局滨海新区（锦州经济技术开发区）分局执行逮捕。现羁押于锦州市看守所。辩护人王景文，辽宁古塔律师事务所律师。被告人汪某2，男，汉族，1984年7月30日出生于广东省揭西县，大专文化，农民，捕前住广东省揭西县，因本案于2019年8月29日被锦州市公安局滨海新区（锦州经济技术开发区）分局刑事拘留，2019年9月30日经锦州经济技术开发区人民检察院批准，同日由锦州市公安局滨海新区（锦州经济技术开发区）分局执行逮捕。现羁押于锦州市看守所。辩护人贾继有，辽宁朋助律师事务所律师。被告人吴某某，男，汉族，1999年7月22日出生于广东省茂名市，初中文化，农民，捕前住广东省电白县，因本案于2019年8月29日被锦州市公安局滨海新区(锦州经济技术开发区）分局刑事拘留，2019年9月30日经锦州经济技术开发区人民检察院批准，同日由锦州市公安局滨海新区（锦州经济技术开发区）分局执行逮捕。现羁押于锦州市看守所。辩护人刘寒梦，辽宁山嵩律师事务所律师。被告人汤某某，男，汉族，1983年9月1日出生于河南省南阳市，中专文化，个体，捕前住河南省南阳市卧龙区,因本案于2019年9月24日被锦州市公安局滨海新区(锦州经济技术开发区）分局刑事拘留，2019年10月30日经锦州经济技术开发区人民检察院批准，同日由锦州市公安局滨海新区（锦州经济技术开发区）分局执行逮捕。现羁押于锦州市看守所。辩护人肖志刚，辽宁文举律师事务所律师。被告人汪某1、汪某2、吴某某、汤某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，由锦州经济技术开发区人民检察院于2020年6月8日以锦开检公诉刑诉[2020]27号起诉书，适用认罪认罚制度，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月10日公开开庭审理了本案。锦州经济技术开发区人民检察院检察官刘鑫男、检察官助理贾亭出庭支持公诉，被告人汪某1及其辩护人王景文、被告人汪某2及其辩护人贾继有、被告人吴某某及其辩护人刘寒梦、被告人汤某某及其辩护人肖志刚到庭参加诉讼。现已审理终结。锦州经济技术开发区人民检察院指控：2019年7月7日至8月24日间，被告人汪某1、汪某2、吴某某、汤某某明知“杰哥”（在逃）从事电信诈骗活动，却依然为其提供收款二维码，银行卡，帮助“杰哥”转移钱款及取现，从中抽取利润，具体犯罪事实如下：1.2019年7月7日，被害人李某1预出售其“宫廷计”游戏账号，买家指定在“乐毅斋”钓鱼网站进行交易，因账面显示已收款但无法提现，李某1为提现先后通过微信转入汪某3的微信商户人民币4000.1元和15000.1元，后发现被骗。经查，汪某3的微信商户及汪某3的中国银行卡、彭某某银行卡、高某1银行卡、高某2银行卡均由汪某1、汪某2提供给“杰哥”用于实施电信诈骗，钱款到帐后，由汪某1、汪某2二人负责接收、转移及取现，并按取现金额的10%进行提成。被告人吴某某为“杰哥”的眼线，负责监视汪某1、汪某2提现，并将去除提成后的钱款通过他人转交给“杰哥”。2.2019年8月23日，被害人丁某预出售其“漫威未来之战”游戏账号，买家指定在“购盛汇”钓鱼网站进行交易，因账面显示已收款但无法提现，丁某为提现通过微信转入赵某名下南阳市卧龙区古维商行商户人民币13600.1元，通过微信转入李某2名下婉清厨卫家电商户人民币10200.1元，后发现被骗。经查，赵某名下南阳市卧龙区古维商行商户及银行卡、李某2名下婉清厨卫家电商户及银行卡系被告人汤某某提供给“杰哥”用于实施电信诈骗，钱款到帐后，汤某某按照转账金额的2%进行提成，并帮助“杰哥”将余款转移至汪某1、汪某2提供的汪某4、高某1、汪某3银行卡中，由汪某1、汪某2二人负责接收、转移及取现,汪某1、汪某2按照取现金额的3%进行提成。被告人吴某某为“杰哥”的眼线，负责监视汪某1、汪某2提现，并将去除提成后的钱款通过他人转交给“杰哥”。3.2019年8月23日，被害人王某1预出售其“人生若知如初见”游戏账号，买家指定在“忧宏购”钓鱼网站进行交易，因账面显示已收款但无法提现，王某1为提现先后通过微信转入赵某名下南阳市卧龙区古维商行商户人民币400元和3200.1元，转入李某2名下智昊日杂百货商户人民币12000.1元，后发现被骗。经查，赵某名下南阳市卧龙区古维商行商户及银行卡、李某2名下智昊日杂百货商户及银行卡系被告人汤某某提供给“杰哥”用于实施电信诈骗，钱款到帐后，汤某某按照转账金额的2%进行提成。并帮助“杰哥”将余款转移至汪某1、汪某2提供的汪某4、高某1、汪某3银行卡中，由汪某1、汪某2二人负责接收、转移及取现，汪某1、汪某2按取现金额的3%进行提成。被告人吴某某为“杰哥”的眼线，负责监视汪某1、汪某2提现，并将去除提成后的钱款通过他人转交给“杰哥”。4.2019年8月23日，被害人殷某预出售其“三国战纪”游戏账号，买家指定在“虎游宏”钓鱼网站进行交易，因账面显示已收款但无法提现，殷某为取现通过微信转入赵某名下南阳市卧龙区古维商行商户人民币5108,后发现被骗。经查，赵某名下南阳市卧龙区古维商行商户及银行卡系被告人汤某某提供给“杰哥”用于实施电信诈骗，钱款到帐后，汤某某按照转账金额的2%进行提成。并帮助“杰哥”将余款转移至汪某1、汪某2提供的汪某4、高某1银行卡中，由汪某1、汪某2二人负责接收、转移及取现，汪某1、汪某2按照取现金额的3%进行提成。被告人吴某某为“杰哥”的眼线，负责监视汪某1、汪某2提现，并将去除提成后的钱款通过他人转交给“杰哥”。5.2019年8月24日，被害人莫某预出售其“神武网游”游戏账号，买家指定在“迅呗购”钓鱼网站进行交易，因账面显示已收款但无法提现，殷某为提现通过微信转入张某2勇名下南阳市港达商贸城川佰商户人民币4000.1元,后发现被骗。经查，张某2勇名下南阳市港达商贸城川佰商户及银行卡系被告人汤某某提供给“杰哥”用于实施电信诈骗，钱款到帐后，汤某某按照转账金额的2%进行提成，并帮助“杰哥”将余款转移至汪某2提供的汪某4银行卡中，由汪某1、汪某2二人负责接收、转移及取现，汪某1、汪某2按照取现金额的3%进行提成。被告人吴某某为“杰哥”的眼线，负责监视汪某1、汪某2提现，并将去除提成后的钱款通过他人转交给“杰哥”。6、2019年8月24日，被害人张某1预出售其“宫斗小札”游戏账号，买家指定在“迅呗购”钓鱼网站进行交易，因账面显示已收款但无法提现，张某1为提现通过微信先后转入张某2勇名下南阳市港达商贸城川佰商户人民币2000.1元,转入谷某某名下南阳市卧龙区希耀商行商户人民币9600.1元,后发现被骗。经查，张某2勇名下南阳市港达商贸城川佰商户及银行卡、谷某某名下南阳市卧龙区希耀商行商户系被告人汤某某提供给“杰哥”用于实施电信诈骗，钱款到帐后，汤某某按照转账金额的2%进行提成，并帮助“杰哥”将余款转移至汪某2提供的汪某4银行卡中，由汪某1、汪某2二人负责接收、转移及取现，汪某1、汪某2按照取现金额的3%进行提成。被告人吴某某为“杰哥”的眼线，负责监视汪某1、汪某2提现，并将去除提成后的钱款通过他人转交给“杰哥”。综上，被告人汪某1、汪某2、吴某某帮助“杰哥”转移钱款合计人民币79108.9元，吴某某收取“杰哥”好处费人民币1000余元。被告人汤某某帮助“杰哥”转移钱款合计人民币60108.7元。被告人汪某1、汪某2、吴某某于2019年8月26日被公安机关在广东省茂名市电白区电城镇清枫公寓抓获，被告人汤某某于2019年9月23日被公安机关在河南省南阳市高新区永泰嘉苑8楼B户被抓获。被告人汪某1、汪某2、吴某某、汤某某到案后，均如实供述了上述犯罪事实，已全部退赃，取得被害人谅解。认定上述事实的证据如下：1.物证：指认涉案二维码、银行卡、手机图片；2.书证：户籍证明、微信支付交易明细及转账截图、扣押清单、银行流水、商户号信息清单等；3.证人王某2证言；4.被害人李某1、张某1、丁某、莫某、王某1等陈述；5.被告人汪某1、汪某2、吴某某、汤某某的供述与辩解；6.其他证据：案件来源、抓捕经过等。公诉机关认为，被告人汪某1、汪某2、吴某某、汤某某明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人汪某1、汪某2、吴某某、汤某某能如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，积极返赃，可从轻处罚。建议判处被告人汪某1、汪某2、吴某某有期徒刑一年，并处罚金，判处被告人汤某某有期徒刑十个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人汪某1对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，自愿认罪，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有异议，被告人自愿认罪认罚，有悔罪态度，积极退赃，请从宽处罚。被告人汪某2对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，自愿认罪，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有异议，被告人主观恶性较小，系初犯偶犯，没有前科劣迹，自愿认罪，应视为坦白，且被告人认罪认罚，请从宽处罚。被告人吴某某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，自愿认罪，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有异议，被告人认罪认罚，有悔罪态度，请从宽处罚。被告人汤某某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，自愿认罪，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有异议，被告人自愿认罪，认罪认罚，有悔罪态度，请从宽处罚。经审理查明，2019年7月7日至8月24日期间，被告人汪某1、汪某2、吴某某、汤某某明知“杰哥”（在逃）从事电信诈骗活动，仍由汪某1、汪某2、汤某某为其提供收款二维码、银行卡，帮助“杰哥”转移钱款及取现，由被告人吴某某作为“杰哥”眼线，负责监视取现并通过他人将钱款转交给“杰哥”。期间，被告人汪某1、汪某2、吴某某帮助“杰哥”转移钱款共计人民币79108.9元，被告人汤某某帮助“杰哥”转移钱款共计人民币60108.7元。被告人汪某1、汪某2、汤某某按提现金额，从中抽取提成获利，被告人吴某某收取“杰哥”好处费人民币1000余元。具体犯罪事实如下：1.2019年7月7日，被害人李某1预出售其“宫廷计”游戏账号，买家指定在“乐毅斋”钓鱼网站进行交易，因账面显示已收款但无法提现，李某1为提现先后通过微信转入汪某3的微信商户人民币4000.1元和15000.1元，后发现被骗。经查，汪某3的微信商户及汪某3的中国银行卡、彭某某银行卡、高某1银行卡、高某2银行卡均由汪某1、汪某2提供给“杰哥”用于实施电信诈骗，钱款到帐后，由汪某1、汪某2二人负责接收、转移及取现，并按取现金额的10%进行提成。被告人吴某某为“杰哥”的眼线，负责监视汪某1、汪某2提现，并将去除提成后的钱款通过他人转交给“杰哥”。2.2019年8月23日，被害人丁某预出售其“漫威未来之战”游戏账号，买家指定在“购盛汇”钓鱼网站进行交易，因账面显示已收款但无法提现，丁某为提现通过微信转入赵某名下南阳市卧龙区古维商行商户人民币13600.1元，通过微信转入李某2名下婉清厨卫家电商户人民币10200.1元，后发现被骗。经查，赵某名下南阳市卧龙区古维商行商户及银行卡、李某2名下婉清厨卫家电商户及银行卡系被告人汤某某提供给“杰哥”用于实施电信诈骗，钱款到帐后，汤某某按照转账金额的2%进行提成，并帮助“杰哥”将余款转移至汪某1、汪某2提供的汪某4、高某1、汪某3银行卡中，由汪某1、汪某2二人负责接收、转移及取现,汪某1、汪某2按照取现金额的3%进行提成。被告人吴某某为“杰哥”的眼线，负责监视汪某1、汪某2提现，并将去除提成后的钱款通过他人转交给“杰哥”。3.2019年8月23日，被害人王某1预出售其“人生若知如初见”游戏账号，买家指定在“忧宏购”钓鱼网站进行交易，因账面显示已收款但无法提现，王某1为提现先后通过微信转入赵某名下南阳市卧龙区古维商行商户人民币400元和3200.1元，转入李某2名下智昊日杂百货商户人民币12000.1元，后发现被骗。经查，赵某名下南阳市卧龙区古维商行商户及银行卡、李某2名下智昊日杂百货商户及银行卡系被告人汤某某提供给“杰哥”用于实施电信诈骗，钱款到帐后，汤某某按照转账金额的2%进行提成。并帮助“杰哥”将余款转移至汪某1、汪某2提供的汪某4、高某1、汪某3银行卡中，由汪某1、汪某2二人负责接收、转移及取现，汪某1、汪某2按取现金额的3%进行提成。被告人吴某某为“杰哥”的眼线，负责监视汪某1、汪某2提现，并将去除提成后的钱款通过他人转交给“杰哥”。4.2019年8月23日，被害人殷某预出售其“三国战纪”游戏账号，买家指定在“虎游宏”钓鱼网站进行交易，因账面显示已收款但无法提现，殷某为取现通过微信转入赵某名下南阳市卧龙区古维商行商户人民币5108,后发现被骗。经查，赵某名下南阳市卧龙区古维商行商户及银行卡系被告人汤某某提供给“杰哥”用于实施电信诈骗，钱款到帐后，汤某某按照转账金额的2%进行提成。并帮助“杰哥”将余款转移至汪某1、汪某2提供的汪某4、高某1银行卡中，由汪某1、汪某2二人负责接收、转移及取现，汪某1、汪某2按照取现金额的3%进行提成。被告人吴某某为“杰哥”的眼线，负责监视汪某1、汪某2提现，并将去除提成后的钱款通过他人转交给“杰哥”。5.2019年8月24日，被害人莫某预出售其“神武网游”游戏账号，买家指定在“迅呗购”钓鱼网站进行交易，因账面显示已收款但无法提现，殷某为提现通过微信转入张某2勇名下南阳市港达商贸城川佰商户人民币4000.1元,后发现被骗。经查，张某2勇名下南阳市港达商贸城川佰商户及银行卡系被告人汤某某提供给“杰哥”用于实施电信诈骗，钱款到帐后，汤某某按照转账金额的2%进行提成，并帮助“杰哥”将余款转移至汪某2提供的汪某4银行卡中，由汪某1、汪某2二人负责接收、转移及取现，汪某1、汪某2按照取现金额的3%进行提成。被告人吴某某为“杰哥”的眼线，负责监视汪某1、汪某2提现，并将去除提成后的钱款通过他人转交给“杰哥”。6、2019年8月24日，被害人张某1预出售其“宫斗小札”游戏账号，买家指定在“迅呗购”钓鱼网站进行交易，因账面显示已收款但无法提现，张某1为提现通过微信先后转入张某2勇名下南阳市港达商贸城川佰商户人民币2000.1元,转入谷某某名下南阳市卧龙区希耀商行商户人民币9600.1元,后发现被骗。经查，张某2勇名下南阳市港达商贸城川佰商户及银行卡、谷某某名下南阳市卧龙区希耀商行商户系被告人汤某某提供给“杰哥”用于实施电信诈骗，钱款到帐后，汤某某按照转账金额的2%进行提成，并帮助“杰哥”将余款转移至汪某2提供的汪某4银行卡中，由汪某1、汪某2二人负责接收、转移及取现，汪某1、汪某2按照取现金额的3%进行提成。被告人吴某某为“杰哥”的眼线，负责监视汪某1、汪某2提现，并将去除提成后的钱款通过他人转交给“杰哥”。被告人汪某1、汪某2、吴某某于2019年8月26日被公安机关在广东省茂名市电白区电城镇清枫公寓抓获，被告人汤某某于2019年9月23日被公安机关在河南省南阳市高新区永泰嘉苑8楼B户被抓获。被告人汪某1、汪某2、吴某某、汤某某到案后，均如实供述了上述犯罪事实，已全部退赃，取得被害人谅解。上述事实，有下列由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的证据予以证明，本院予以确认：1.案件来源、到案经过证实，本案系被害人李某1报案，及2019年8月26日15时汪某1、汪某2、吴某某在广东省茂名市电白区电城镇清枫公寓612被公安机关抓获；2019年9月23日11时，汤某某在河南省南阳市高新区永泰家园8楼B户被公安机关抓获的事实。2.被害人李某1陈述证实，被害人李某1预出售其“宫廷计”游戏账号，李某1与买家QQ商定后以500元的价格出售该账号，但买家要求在“乐毅斋”平台交易，因账面显示已收款，但账户为冻解状态，李某1联系平台客服，平台客服以充钱才能解冻的理由，让李某1多次扫二维码付款充值被骗共计19500.02元的事实。3.被害人张某1陈述证实，被害人张某1预出售其“宫斗小札”游戏账号，其按买家要求登录“惠游拍”平台，平台以充钱才能解冻的理由，让张某1多次扫二维码付款充值被骗共计11600.1元的事实。4.被害人丁某陈述证实，2019年8月23日13时左右，被害人丁某在咸鱼上出售漫威未来之战游戏账号，被买家诱导到购盛汇平台交易，在其提取交易款额时，被告知资金冻结，以各种理由要求其充值解冻，从1700元翻倍到2.72万元，被害人通过微信和支付宝绑定了平安银行和交通银行信用卡，打到收款方为南阳市卧龙区古维商行13600元，婉清厨卫家电10200元的事实。5.被害人莫某陈述证实，2019年8月24日18时许，被害人玩神武游戏时，有买家联系其要购买其游戏账号，其按照买家要求在买家发给其的一个网站上交易，交易后，其看到网站账户金额显示1600元，点击提现后显示冻结，客服称该账号异常冻结，必须充值等同金额才能解冻，其用微信充值了1600元，准备体现后又显示冻结状态，客服说要再充值两倍金额6400元，其充值4000元后，依然无法体现，客服继续提示充钱，其意识到被骗了的事实。6.被害人王某1陈述证实，2019年8月23日16时有人要400元购买其游戏账号，对方提供一个网络平台（忧宏购）让其在网站上注册会员，其在提现时显示输入账号错误，客服说需要充双倍价钱才能重新体现，其分四次转了16000元的事实。7.被害人殷某陈述证实，2019年8月22日，有人要购买其“三国战纪”游戏账号，买家指定在“虎游宏”平台进行交易，其注册账号后将该游戏号上架到平台上。之后买家说已下单，订单也显示交易中。后其提现时发现账户异常，资金被冻结。客服称需要交5108元解冻费，其通过微信将钱款转入后，账户未解冻，被害人又分别向中原银行e付收款户汇通建材转入9000.1元及1216.1元的事实。8.证人王某2证言证实，2017年11月份，一微信昵称是亮哥的男子（微信号:×××），通过微信认识王某2，以办卡每张200元的价格，使用王某2身份证办理银行卡及手机卡的事实。9.李某1资金流向图证实，被害人李某1通过微信扫码转出15000.1元、4000.1元去向情况。10.微信支付交易明细及转账截图证实，被害人李某12019年7月7日扫码支出的15000.1元、4000.1元支付至杰帮数码的事实。11.QQ聊天截图证实，被害人李某1被骗的全过程。12.银行取款监控截图证实，被告人汪某2在ATM机取款时监控截图情况。13.银行流水证实，中国建设银行高某1（尾号2017）银行卡2019年7月1日-8月31日银行流水情况。14.银行交易明细证实，中国邮政银行彭某某（尾号9832）银行卡2019年7月1日-8月31日银行交易明细情况。15.银行账户明细证实，中国农业银行高某2尾号（6573）卡银行交易明细情况。16.银行交易明细证实，被告人汤某某建设银行（尾号4159）银行卡交易情况。17.银行交易明细证实，朱鹏威2019年8月1日-8月31日；张某2勇2019年8月1日-8月31日；汪某42019年8月1日-8月31日；汪某32019年7月1日-8月31日的银行流水交易情况。18.银行交易明细证实，彭某某中信银行卡2019年7月1日-8月31日交易明细情况。19.银行交易明细证实，汪某2中信银行卡2019年7月1日-8月31日交易明细情况。20.银行交易流水证实，中原银行卡号尾号5974系谷某某开户，尾号5768系赵某开户，尾号5792系张琨开户，尾号7402系王怡开户，尾号7856、尾号8592系张某2勇开户，尾号9224、尾号6627系王朝满开户及以上银行卡的交易流水情况。21.银行客户信息数据清单及流水证实，被告人汤某某使用的26个账户财产交易情况。22.商户号信息清单证实，洗钱所使用的原e付商户号尾号7915、3356、3344、3309，2019年8月17日-8月27日交易明细及电子订单号的情况。23.原e付信息查询证实，原e付账号尾号7915商户名称希耀商行，结算账户账号尾号为5974；原e付账号尾号3368,商户名称川佰数码，结算账户账号尾号7856；原e付账号尾号3344商户名古维商行，结算账户账号尾号5758；原e付账号尾号0001商户名婉清厨卫家店，结算账户账号尾号9883；原e付账号尾号3351，商户名称智昊日杂百货，结算账户尾号4078的事实。24.微信支付交易明细证明证实，被害人张某1微信扫码转账资金流向情况。25.资金流向图证实，被害人丁某微信、支付宝扫码后资金流向情况。26.微信交易记录证实，被害人莫某基本信息及微信转账记录资金流向。27.聊天记录、支付截图、资金流向图证实，被害人王某1与客服聊天记录、微信支付、资金流向情况。28.扫码交易信息证实，lhy1903479307、1542674641从2019年7月1日-8月31日交易明细及注册信息及31笔微信扫码交易信息情况。29.扣押清单证实，被告人汪某2人民币178600元、15张银行卡、4张手机卡、电脑一部、一部黑色iphoneXR，一部白色MQA922A手机被扣押的事实。30.扣押清单证实，被告人吴某某人民币10201.5元、苹果7手机一部被扣押的事实。31.扣押清单及指认照片证实，被告人汤某某银行卡7张、黑色mi9手机一部、电脑机箱一台被扣押的事实。32.指认照片证实，被告人汪某1指认被扣银行卡及收款设备照片；被告人汪某2指认被扣现金、银行卡及收款设备照片；被告人吴某某指认被扣押钱款和手机照片情况。33.指认照片证实，被告人汤某某指认涉案二维码、涉案银行卡、涉案手机的情况。34.户籍证明证实，被告人汪某1、汪某2、吴某某、汤某某犯案时系成年人，具有完全刑事责任能力，应负法律责任。35.情况说明、发还清单、谅解书证实，四被告人返还的赃款79108.9元均已由公安机关返还给被害人的事实。36.被告人汪某1的供述与辩解证实，被告人汪某1伙同汪某2利用邱某、汪某3、彭某某、高某1、高某2的二维码帮“仔哥”洗钱共计200万元，汪某1与汪某2二人从中取得好处费的事实。37.被告人汪某2的供述与辩解证实，被告人汪某2伙同汪某1利用邱某、汪某3、彭某某等人收款码帮“仔哥”洗钱，并从中取得好处费的事实。38.被告人吴某某的供述与辩解证实，被告人吴某某帮“杰哥”看着汪某1、汪某2洗钱，洗完钱的现金告诉“杰哥”，“杰哥”派人来取钱，共计帮“杰哥”洗钱100万元左右，其一共挣了1000余元的事实。39.被告人汤某某的供述证实，被告人汤某某帮自称梅某某和朱某洗钱共计40万元，从中获利7000元左右的事实。本院认为,被告人汪某1、汪某2、吴某某、汤某某明知系他人犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人汪某1、汪某2、吴某某、汤某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。案发后，被告人汪某1、汪某2、吴某某、汤某某均能如实供述犯罪行为，且当庭自愿认罪，可予以从轻处罚。被告人汪某1、汪某2、吴某某、汤某某能积极退赔被害人经济损失，可予以从轻处罚。被告人汪某2、汪某1、汤某某能积极缴纳罚金，有悔罪表现，量刑时酌情从轻处罚。被告人汪某1、汪某2、吴某某、汤某某自愿签署认罪认罚具结书，认罪认罚，依法予以从宽处理。对被告人及其辩护人的辩解辩护意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人汪某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月26日起至2020年8月25日止。）二、被告人汪某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月26日起至2020年8月25日止。）三、被告人吴某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元（罚金于判决发生法律效力后，十日内缴纳至本院）。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月26日起至2020年10月25日止。）四、被告人汤某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月23日起至2020年8月22日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  李玉夫人民陪审员  王晓庆人民陪审员  姚 双二〇二〇年八月六日法官助理陈妍书记员朱容仟