云南省昆明市官渡区人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0111刑初856号公诉机关云南省昆明市官渡区人民检察院。被告人徐永仙，女，2000年4月11日出生，汉族，初中文化，云南省曲靖市会泽县人，户籍所在地云南省曲靖市会泽县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月24日被昆明市公安局直属分局刑事拘留，同年8月30日被执行逮捕。现羁押于昆明市看守所。指定辩护人周秘，云南博凡律师事务所律师。被告人龙安根，男，1995年7月19日出生，苗族，初中文化，贵州省锦屏县人，户籍所在地贵州省锦屏县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月24日被昆明市公安局直属分局刑事拘留，同年8月30日被执行逮捕。现羁押于昆明市西山区看守所。指定辩护人万仁丽，云南鼎兴律师事务所律师。被告人龙炳志，男，1997年2月4日出生，苗族，初中文化，贵州省锦屏县人，户籍所在地贵州省锦屏县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月24日被昆明市公安局直属分局刑事拘留，同年8月30日被执行逮捕。现羁押于昆明市西山区看守所。指定辩护人朱超，云南鼎兴律师事务所律师。昆明市官渡区人民检察院以官检一部刑诉〔2020〕393号起诉书指控被告人徐永仙、龙安根、龙炳志犯诈骗罪，于2020年5月12日向本院提起公诉，并提交了被告人徐永仙、龙安根、龙炳志分别签署的认罪认罚具结书。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年7月31日在本院法庭开庭审理了本案，因涉及个人隐私，故不公开开庭进行审理。昆明市官渡区人民检察院依法指派检察员黄志出庭支持公诉，被告人徐永仙及其指定辩护人周秘、被告人龙安根及其指定辩护人万仁丽、被告人龙炳志及其指定辩护人朱超均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人徐永仙于2019年6月至7月期间，组织被告人龙安根、龙炳志等人租住在昆明市官渡区，徐永仙向龙安根、龙炳志等人发放笔记本电脑、手机、手机卡及被害人的联系电话，徐永仙教龙安根、龙炳志通过加微信的方式向被害人宣传投资“汇辉通宝”ＡＰＰ（在中国境内无法查找到该ＡＰＰ使用的服务器），被害人扫二维码下载并注册成为汇辉通宝ＡＰＰ的用户后，徐永仙教龙安根、龙炳志等人引导被害人开始小额现金充值在“汇辉通宝”ＡＰＰ的实盘前端（客户端）上对棉花、铜、锌一类的商品进行买涨跌操作，徐永仙教龙安根、龙炳志等人通过徐永仙“汇辉通宝”实盘后台（后台管理系统）的账户下操控涨和跌让被害人获利，从而诱骗被害人加某，后在徐永仙“汇辉通宝”实盘后台的账户下操控涨和跌让被害人出现亏损，从而骗取被害人的充值财物。龙安根骗取被害人孙某（用户名“君子好逑”）31747元、梁某（用户名“梁某”）5804元、用户名“宝贝儿”5200元、用户名“陈秋香”5410元。龙炳志骗取被害人车梅（用户名“但愿安好”）3991元、何某（用户名“何某”）3015元、用户名“健康快乐”7191元、用户名“刘紫霞”1531元。公诉机关认为，被告人徐永仙、龙安根、龙炳志诈骗他人财物的行为已触犯刑律，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时认为，被告人徐永仙系主犯，被告人龙安根、龙炳志系从犯；被告人徐永仙诈骗数额63889元，被告人龙安根诈骗数额48161元，龙炳志诈骗数额15728元；被告人徐永仙、龙炳志各赔偿一名被害人，并取得部分被害人的谅解；三被告人有坦白情节，均自愿认罪认罚，建议判处被告人徐永仙有期徒刑三年以上四年以下，并处罚金；判处被告人龙安根有期徒刑三年以上三年六个月以下，并处罚金；判处被告人龙炳志有期徒刑一年一个月以上一年三个月以下，并处罚金。被告人龙安根、龙炳志对指控事实、罪名、量刑建议表示无异议，并签字具结，在开庭审理时亦无异议。被告人徐永仙对签署的认罪认罚具结书有异议，在开庭审理过程中表示对指控事实、罪名及量刑建议均表示无异议。徐永仙的指定辩护人提出被告人徐永仙系初犯、偶犯；赔偿了部分被害人的损失，并取得了部分被害人的谅解；到案后如实供述，系坦白，自愿认罪认罚，认罪态度较好，建议对被告人从轻处罚的辩护意见。龙安根的指定辩护人提出被告人龙安根系从犯；如实供述犯罪事实，成立坦白，自愿认罪认罚，认罪态度好；系初犯、偶犯，建议对被告人从轻减轻处罚的辩护意见。龙炳志的指定辩护人提出被告人龙炳志如实供述犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚；系初犯；已赔偿一名被害人的损失，并取得谅解；系从犯，建议对被告人在公诉机关的量刑幅度内从轻处罚的辩护意见。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，被告人徐永仙家属代徐永仙退赔被害人梁某被骗金额5804元，梁某表示对徐永仙的行为予以谅解。被告人龙炳志的家属代龙炳志退赔被害人车梅被骗金额3991元，车梅表示对龙炳志的行为予以谅解。被害人“宝贝儿”“陈秋香”“健康快乐”“刘紫霞”经民警多次联系均表示不愿意报案，也放弃相应的权利。昆明市公安局刑事犯罪侦查支队三大队扣押被告人徐永仙持有的笔记本电脑二台（“ＤＥＲＥ”牌、联想Ｔ410）、手机五部（白色“华为”、金色“ＯＰＰＯ”、蓝色“华为”各一部、银色“红米”二部）；被告人龙安根持有的黑色联想笔记本电脑一台、手机三部（黑色“ｈｏｎｏｒ”、“ｉｐｈｏｎｅＸ”、银色“红米”）；被告人龙炳志持有的黑色“联想”笔记本电脑一台、手机二部（黑色“ｖｉｏｖ”、灰色“红米”）；龙见勋持有的黑色“联想”笔记本电脑一台、手机二部（金色“小米”、金色“苹果”）。上述事实，有经庭审举证、质证的户口证明、抓获经过、被告人徐永仙、龙安根、龙炳志的供述及辩解、辨认笔录、现场辨认笔录、被害人孙某、何某、车梅、梁某的陈述及提供的聊天记录、银行卡交易明细、转账凭证、远程勘验检查工作记录、电子数据检查笔录、搜查笔录、扣押清单及照片、福建网泰信息科技有限公司出具的情况说明、上海云盾信息技术有限公司服务条款、阿里云计算有限公司提供的书证、情况说明、被告人徐永仙、龙炳志诈骗孙某、梁某、“宝贝儿”“陈秋香”、何某、车梅、“健康快乐”“刘紫霞”的金额统计、提取笔录、提取痕迹、物证清单、谅解书等证据予以证实。以上证据取证程序、形式要件合法有效，内容客观真实，并形成完整的证据体系，足以认定本案犯罪事实。本院认为，被告人徐永仙、龙安根、龙炳志以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控被告人徐永仙、龙炳志、龙安根犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人徐永仙、龙安根、龙炳志共同实施电信网络诈骗，成立共同犯罪，其中徐永仙提供犯罪工具及场所组织、指挥二人实施诈骗行为，系主犯，依法对其所组织实施的全部犯罪处罚；被告人龙安根、龙炳志受徐永仙组织、指挥分别对被害人实施诈骗，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据各自的作用，依法对龙安根从轻处罚，对龙炳志减轻处罚。被告人徐永仙诈骗数额63889元，被告人龙安根、龙炳志具体实施的诈骗数额分别为48161元、15728元，本院在量刑时予以考虑。三名被告人归案后如实供述犯罪事实，愿意接受刑事处罚，依法对其从轻处罚。被告人徐永仙、龙炳志的家属已代二名被告人部分赔偿被害人经济损失，并取得部分被害人的谅解，酌情对二名被告人从轻处罚。公诉机关的量刑情节，有事实和法律依据，本院依法予以采纳。三名被告人的指定辩护人提出三名被告人系初犯、坦白、自愿认罪认罚；被告人龙安根、龙炳志系从犯；被告人徐永仙、龙炳志赔偿部分被害人损失，并取得被害人的谅解的辩护意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。其他辩护意见，无事实与法律依据，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议，与被告人罪行相适应，符合法律规定，本院予以采纳。扣押在案被告人徐永仙持有的笔记本电脑二台、手机五部；被告人龙安根持有的笔记本电脑一台、手机三部；被告人龙炳志持有的笔记本电脑一台、手机二部；涉案人员龙见勋持有的笔记本电脑一台、手机二部，均系作案工具，依法予以没收。据此，本院根据被告人徐永仙、龙炳志、龙安根的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人徐永仙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月24日起至2023年1月23日止；罚金限自本判决生效之后90日内缴纳。）二、被告人龙安根犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月24日起至2022年7月23日止；罚金限自本判决生效之后90日内缴纳。）三、被告人龙炳志犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月24日起至2020年10月23日止；罚金限自本判决生效之后90日内缴纳。）四、责令被告人徐永仙、龙安根、龙炳志共同退赔被害人孙某人民币三万一千七百四十七元、退赔被害人何某人民币三千零十五元；扣押在案的作案工具笔记本电脑五台、手机十二部，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  杨玉蓉人民陪审员  **宏人民陪审员  梅 浩二〇二〇年八月六日书 记 员  程 琳