湖北省荆州市荆州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1003刑初42号公诉机关荆州市荆州区人民检察院。被告人胡永芳，女，1973年10月12日出生于荆州市，汉族，初中文化，个体经营，户籍地荆州市荆州区，住荆州市纪南生态文化旅游区。因涉嫌犯赌博罪，于2019年6月30日被荆州市公安局荆州纪南生态文化旅游区分局刑事拘留，同年8月6日经荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，次日由荆州市公安局纪南生态文化旅游区分局执行。现羁押于荆州市荆州区第一看守所。辩护人张谦，湖北博智律师事务所律师。被告人张清枚，女，1968年10月9日出生于荆州市，汉族，初中文化，无业，户籍地荆州市荆州区，住荆州市荆州区。因涉嫌犯赌博罪，于2019年6月30日被荆州市公安局纪南生态文化旅游区分局刑事拘留，同年8月6日经荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，次日由荆州市公安局纪南生态文化旅游区分局执行，2020年3月29日被本院决定取保候审，同日由荆州市公安局荆州区分局执行。辩护人赵静，湖北楚韵律师事务所律师。被告人王学玉，女，1975年6月28日出生于荆州市，汉族，初中文化，无业，户籍地荆州市荆州区，住荆州市荆州区。因涉嫌犯赌博罪，于2019年7月5日被传唤到案，次日被荆州市公安局纪南生态文化旅游区分局刑事拘留，同年8月6日经荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，次日由荆州市公安局纪南生态文化旅游区分局执行，2020年4月4日被本院决定取保候审，同日由荆州市公安局荆州区分局执行。辩护人朱新柳，湖北三鼎律师事务所律师。被告人张琴，女，1988年1月2日出生于荆州市，汉族，初中文化，无业，户籍地荆州市荆州区，住荆州市荆州区。因涉嫌犯赌博罪，于2019年6月30日被荆州市公安局纪南生态文化旅游区分局刑事拘留，同年8月6日被荆州市公安局纪南生态文化旅游区分局变更强制措施为监视居住，2020年3月24日被本院决定监视居住，同日由荆州市公安局荆州区分局执行。指定辩护人周然林，湖北博智律师事务所律师。荆州市荆州区人民检察院以鄂荆州区检开刑诉〔2020〕1号起诉书指控被告人胡永芳、张清枚、王学玉、张琴犯赌博罪，于2020年1月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年6月29日公开开庭进行了审理。荆州市荆州区人民检察院指派检察员杨强出庭支持公诉，被告人胡永芳及其辩护人张谦、被告人张清枚及其辩护人赵静、被告人王学玉及其辩护人朱新柳、被告人张琴及其指定辩护人周然林到庭参加诉讼。现已审理终结。荆州市荆州区人民检察院指控：2017年至今，高某凯（刑拘在逃）在经营六合彩“码庄”期间，通过朋友介绍的方式发展了被告人胡永芳、王学玉和张清枚三人作为下线“码庄”，胡永芳、王学玉和张清枚三人在荆州接受他人下注后报给高某凯，高某凯按报单金额的6%-12%向三人返点。2019年，张清枚又发展被告人张琴为下线“码庄”，按报单金额的3%向张琴返点。2017年3月至2019年6月30日，被告人胡永芳以营利为目的，通过手机微信接受下注的形式在纪南镇经营六合彩“码庄”，接到他人下注后抛码给上线高某凯，经审计胡永芳与高某凯交易赌资总流量约人民币940万元。2018年10月至2019年6月30日，被告人张清枚以营利为目的，通过手机微信接受下注的形式经营“码庄”，接到他人下注后抛码给上线高某凯，经审计张清枚与高某凯交易赌资总流量约人民币115万元。2018年3月至2019年7月，被告人王学玉以营利为目的，通过手机微信接受下注的形式在荆州区马山镇经营六合彩“码庄”，接到他人下注后抛码给上线高某凯，经审计王学玉与高某凯交易赌资总流量约人民币40万元。2019年3月至2019年6月30日，被告人张琴以营利为目的，通过手机微信接受下注的形式开设“码庄”，接到他人下注后抛码给上线张清枚，经审计张琴与张清枚交易赌资总流量约人民币14万元。公诉机关认为被告人胡永芳、张清枚、王学玉、张琴以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。鉴于被告人四被告人认罪认罚，建议判处被告人胡永芳有期徒刑一年二个月至一年八个月，并处罚金；判处被告人张清枚有期徒刑八个月至十一个月，并处罚金；判处被告人王学玉有期徒刑七个月至十个月，并处罚金；判处被告人张琴拘役三个月至五个月，并处罚金。被告人胡永芳对公诉机关指控的返点有异议，辩称2017年未拿返点，2018年才开始拿1%-12%的返点，当庭表示认罪认罚，请求法院对其从轻处罚；被告人张清枚、王学玉、张琴对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，自愿认罪认罚，请求法院对其从轻处罚。被告人胡永芳的辩护人提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控的罪名及事实无异议，但对指控的赌资数额有异议，应当以流入资金数额认定为赌资数额。2.被告人胡永芳系初犯、偶犯，真正获利不多，具有坦白情节，家庭经济困难，适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响。综上，请法院对被告人胡永芳从轻处罚，并适用缓刑。被告人张清枚的辩护人提出的辩护意见是：1.对审计报告的数额有异议，认为返点的计算不合理，现有证据无法证明违法所得的具体数额。2.被告人张清枚系初犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，该案无重大的恶劣社会影响。综上，请法院对被告人张清枚从轻处罚，建议量刑刑期为六个月至八个月。被告人王学玉的辩护人提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控的罪名及事实无异议，但对指控的赌资40万元有异议。2.被告人王学玉实施犯罪的时间持续不长，已经将返点部分退还，该部分未产生违法所得。3.被告人王学玉认罪认罚，无犯罪记录，家庭经济困难，请法院对被告人王学玉从轻处罚。被告人张琴的辩护人提出的辩护意见是：被告人张琴认罪认罚，没有完全以营利为目的，主观恶性较小，犯罪情节轻微，请求法院对被告人张琴适用缓刑。经审理查明：2017年至今，高某凯（网上追逃）在经营地下六合彩“码庄”期间，通过朋友介绍的方式发展了被告人胡永芳、王学玉和张清枚三人作为下线“码庄”，胡永芳、王学玉和张清枚三人在荆州接受他人下注后报给高某凯，高某凯按报单金额的1%-12%向三人返点。2019年，张清枚又发展被告人张琴为下线“码庄”，按报单金额的3%向张琴返点。2017年至2019年6月28日，被告人胡永芳以营利为目的，通过手机微信接受下注的形式在荆州市纪南生态文化旅游区经营地下六合彩“码庄”，接到他人下注后抛码给上线高某凯，经湖北惠泽联合会计师事务所审计，高某凯与胡永芳交易赌资总流量为9403918.00元，其中流入资金5633910.00元、流出资金3770008.00元、流入流出资金净额1863902.00元。2018年下半年至2019年6月28日，被告人张清枚以营利为目的，通过手机微信接受下注的形式在荆州市荆州区凤凰路经营地下六合彩“码庄”，接到他人下注后抛码给上线高某凯，经湖北惠泽联合会计师事务所审计，高某凯与张清枚交易赌资总流量为1156800.00元，其中流入资金625580.00元、流出资金531220.00元、流入流出资金净额94360.00元。2018年至2019年6月28日，被告人王学玉以营利为目的，通过手机微信接受下注的形式在荆州市荆州区经营地下六合彩“码庄”，接到他人下注后抛码给上线高某凯，经湖北惠泽联合会计师事务所审计，高某凯与王学玉交易赌资总流量为396470.00元，其中流入资金302910.00元、流出资金93560.00元、流入流出资金净额209350.00元。2019年3月至2019年6月28日，被告人张琴以营利为目的，通过手机微信接受下注的形式在荆州市荆州区开设“码庄”，接到他人下注后抛码给上线张清枚，经湖北惠泽联合会计师事务所审计，张清枚与张琴交易赌资总流量为142415.00元，其中流入资金71662.00元、流出资金70753.00元、流入流出资金净额909.00元。被告人胡永芳、张清枚、王学玉、张琴到案后自愿如实供述了主要犯罪事实，自愿认罪认罚并签署《认罪认罚具结书》。同时查明：公安机关扣押了作案用手机5部。上述事实，有下列经过庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实:1.受案登记表、立案决定书、到案情况说明；2.四被告人的身份信息资料；3.证人胡某、李某、田某1、柳某、冯某、孙某、易某、邹某的证言；4.辨认笔录、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单；5.湖北惠泽联合会计师事务所鄂惠泽审字（2019）078号审计报告；6.微信转账记录、微信聊天记录；7.被告人胡永芳、张清枚、王学玉、张琴的供述和辩解。本院认为，被告人胡永芳、张清枚、王学玉、张琴以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控的罪名成立，对被告人胡永芳、张清枚、王学玉、张琴均应予处罚。根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条规定，赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资，故对辩护人关于本案应以流入资金数额作为本案赌资的辩护意见，本院不予采纳。四被告人到案后均如实供述了主要犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。辩护人辩护意见中的合理部分，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，判决如下：一、被告人胡永芳犯赌博罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月30日起至2020年10月29日止。罚金自判决生效后十日内向本院缴纳）二、被告人张清枚犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月30日起至2020年3月29日止。罚金自判决生效后十日内向本院缴纳）三、被告人王学玉犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日起至2020年4月4日止。罚金自判决生效后十日内向本院缴纳）四、被告人张琴犯赌博罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）五、追缴被告人胡永芳违法所得5000元、被告人张清枚违法所得5000元、被告人王学玉违法所得10000元、被告人张琴违法所得3000元，没收扣押在公安机关的作案用手机5部，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  陈安华人民陪审员  杨荣芳人民陪审员  姚守东二〇二〇年八月二十五日法官助理郑文华书记员王雅群