长春市绿园区人民法院刑 事 判 决 书（2019）吉0106刑初407号公诉机关长春市绿园区人民检察院。被告人周宇航,男，1984年5月24日生，汉族，本科文化，吉林省长春市人，无职业，户籍地吉林省长春市春城大街派出所管内,居住地长春市绿园区。因本案于2019年3月9日被刑事拘留。同年4月12日被逮捕。现羁押于长春市第二看守所。辩护人赵鹿聃，吉林实正律师事务所律师。长春市绿园区人民检察院以长绿检一部刑诉（2019）426号起诉书指控被告人周宇航犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春绿园区人民检察院指派孙铭泽、李宁出庭支持公诉。被告人周宇航及其辩护人赵鹿聃到庭参加诉讼。现已审理终结。长春市绿园区人民检察院指控：2018年6月期间，被告人周宇航在长春市××区交汇处其经营的风赢二手车销售有限公司内,以为他人低价购买二手车为由诈骗被害人姜某1人民币23万元。2018年10月至1月期间，被告人周宇航在长春市××区交汇处其经营的风赢二手车销售有限公司内，以为他人低价购买二手车为由诈骗被害人杨某1人民币18万元。2018年11月至2019年1月期间，被告人周宇航在长春市××区交汇处其经营的风赢二手车销售有限公司内,以为他人低价购买二手车为由诈骗被害人马某人民币200万元。2018年12月至2019年2月期间，被告人周宇航在长春市××区交汇处其经营的风赢二手车销售有限公司内，以为他人低价购买马自达阿特兹车、丰田霸道车、宝马5系二手车为由先后分三次诈骗被害人师某人民币58万元。2019年1月期间,被告人周宇航在长春市××区交汇处其经营的风赢二手车销售有限公司内,以为他人低价购买二手迈腾车为由诈骗被害人邱某人民币12万元。2019年1月期间，被告人周宇航在长春市××区交汇处其经营的风赢二手车销售有限公司内,以为他人低价购买二手速腾车为由诈骗被害人房某人民币7万元。2019年1月至2月期间，被告人周宇航在长春市××区交汇处其经营的风赢二手车销售有限公司内,以为他人低价购买二手车为由诈骗被害人王某1人民币30万元。2019年2月期间，被告人周宇航在长春市××区交汇处其经营的风赢二手车销售有限公司内,以为他人低价购买二手车为由诈骗被害人华某人民币14万元。2019年2月期间,被告人周宇航在长春市××区交汇处其经营的风赢二手车销售有限公司内,以为他人低价购买二手埃尔法商务车为由诈骗被害人杨某2人民币65万元。2019年2月期间，被告人周宇航在长春市××区交汇处其经营的风赢二手车销售有限公司内,以为他人低价购买二手中东霸道车为由诈骗被害人倪某人民币12万元。2019年2月期间，被告人周宇航在长春市××区交汇处其经营的风赢二手车销售有限公司内,以为他人低价购买二手本田雅阁车为由诈骗被害人辛某人民币9.5万元。2019年2月期间，被告人周宇航在长春市××区交汇处其经营的风赢二手车销售有限公司内,以为他人低价购买二手丰田霸道车为由诈骗被害人姜某2人民币11万元。2019年3月期间，被告人周宇航在长春市××区交汇处其经营的风赢二手车销售有限公司内,以为他人低价购买二手高尔夫车为由诈骗被害人王某2人民币1万元。公诉机关认定上述事实的证据如下：受案登记表、受案登记表、抓获经过、户籍证明、案件来源、接受证据材料清单、中国建设银行客户回单、微信截图、中国建设银行个人活期账户交易明细、中国建设银行个人账户支出交易明细、人身检查笔录、营业执照、车辆照片、机动车行驶证、银行交易流水、收条、微信截图等;证人董某、孟某、窦某、蒿某、田某、王某3的证言;被害人倪某、杨某2、师某、王某4、辛某、姜某2、王某2、姜某1、王某1、华某、马某、杨某1的陈述;被告人周宇航的供述、光盘证据。公诉机关认为：被告人周宇航以为他人购买低价二手车为由诈骗他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周宇航对公诉机关指控的罪名没有异议，辩解其没有诈骗姜某1，其是请姜某1帮忙贷款，其没有诈骗马某，其与马某是合伙经营。被告人周宇航的辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，其认为被告人周宇航与姜某1之间是民事法律关系，不用构成刑事犯罪；被告人周宇航与马某之间是合伙经营，周宇航与马某之间的经济往来不能证明是诈骗。经审理查明，一、2018年10月至1月期间，被告人周宇航在长春市××区交汇处其经营的风赢二手车销售有限公司内，以为他人低价购买二手车为由诈骗被害人杨某1人民币18万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证并经合议庭确认的证据证实：1.中国建设银行个人账户支出交易明细证明，杨某12018年10月20日给周宇航转账11万元，11月20日给周宇航转账11万元，2019年1月13日给周宇航转账14万元的建设银行交易明细情况。2.被害人杨某1的陈述证明，我在长春市××区上海绿地风赢二手车,我要通过周宇航买车,被骗了。周宇航和我是通过朋友认识的。我当时在宽城区亚泰大街与长新街交汇处的建设银行北亚泰大街支行内给月宇航转了三次款，第一次是11万，第二次是11万，第三次是14万,一共给周宇航打了36万，后来周宇航给我打回18万元车款，所以我实际有18万是被周宇航骗走了。我一共通过他买了3台车。2018年10月20日，我买了第一台车，周宇航跟我说有一台白色的奥迪4轿车，11万元,比市场能便宜2/3万，我就在宽城区北亚泰大街支行给周宇航转了11万，在我付完钱之后的一个月左右,周宇航把车开到了我的店里,我开了20天左右，我感觉车开着有毛病，我就打算自己卖掉他，周宇航跟我说在他那卖价格能高一点，我就同意让他帮我卖,周宇航到我的店里把这台车开走了，过了大概20天左右，周宇航跟我说这台车他帮我卖掉了挣了2万块钱,但是他没有把本金的11万给我。在我还没开到第一台车的时候（2018年11月20号那天),我又在周宇航那买了一台奥迪A4(香槟色),我就又在宽城区北亚泰大街支行给周宇航转了11万，周宇航跟我约定是半个月左右交车，到了半个月左右的时候他也没有把车交给我，说把香槟色这台奥迪也给我卖了,但是卖了多少钱没跟我说。在2019年元旦左右的时候，因为我一直催他弹我卖的车款，他给我转账转了16万,现在相当于我的实际受骗金额是4万。等到了2019年01月12日那天，周宇航跟我说有一台黑色迈腾14万,问我要不要,我就同意要了，在2019年01月13日那天我给周宇航转了14万,他答应我在01月20号左右交车，等到了这个时间，周宇航也没有把这台给我，14万又被他骗走了,加上之前的4万,一共是18万。3.被告人周宇航的供述证明，我跟杨某1是车友会的朋友,他问我有没有便宜的车他想买,2018年10月20日，我跟杨某1说有一台奥迪A4便宜,11万,年头13年左右的白色的（实际上当时这台车没有现车,我只是为了把钱先骗到堵之前的窟窿)。他觉得便宜就给我建行卡转账了11万,转完钱之后,20多天后,我在华港二手车的大院里找了一个个体车商,车商也没有牌子,我在他那刷卡花了13万多，就把这台A4给买下来了,我在我把车直接开到了杨某1那,杨某1自己开了一个月左右,他就联系我让我帮他卖掉,我就到他那去取的车，过了几天，我就把这台车在华港二手车的路边卖给了车贩子,卖了13万多，我跟他说这车卖挣了两万,挣的两万给他银行卡转过去了，本金没有给他转过去。之后他又让我帮他亲戚给他订一台艾力绅商务,我跟他说22万,我就又让他再给我转账11万，（这台车当时也没有现车,也是堵窟窿)2018年11月20日，他又给我建行卡账户转了11万,过了一个月左右,我在华港二手车对面的一个车行，车行名字好像叫汇众什么，自色的牌子)我忘记了,花了26万刷卡给他买了一台自色的艾力绅,车牌号是×××，买完之后我就把这台车开到了我家楼下让杨某1过来取,当天杨某1带了两个人就把这台车开走了。2019年的01月13日，杨某1找到我问我手里还有啥车了,我说手里有迈腾,年头近，（但当时我是骗他的，我手里也没有车，也是用来堵窟窿）,他在当天给我的银行卡转账14万,转完帐之后,这台车我就去堵我骗的其他人的资金窟隆了,车也没有去给他买。二、2018年11月至2019年1月期间，被告人周宇航在长春市××区交汇处其经营的风赢二手车销售有限公司内,以为他人低价购买二手车为由诈骗被害人马某人民币200万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证并经合议庭确认的证据证实：1.中国建设银行个人活期账户交易明细证明，马某的建设银行账户给周宇航银行卡转账交易明细情况。2018.10.12马某给周宇航转账30万元（下述均为马某给周宇航的转账）、2018.11.16转账14万元、2018.12.29转账15万、2019.01.02转账49万、2019.1.3转账8万、2019.1.6转账22万、2019.1.11转账12万、2019.1.12转账10万、2019.1.13转账20万、2019.1.14转账5万、2019.1.26转账22万。2.购车款明细证明，被告人周宇航书写收到马某205万元购车款，车未付给马某。3.微信截图聊天记录证明，被告人周宇航与马某微信聊天的内容。4.证人蒿某的证言：23210319760802263X。认识周宇航，我和马某是连桥，周宇航是马某的堂姐夫,所以我们也是亲戚。2018年周宇航经常说他认识个大哥是做贷款的，能弄到抵押的车，能办理过户，要是谁有需要可以找他弄到便宜车。2019年初马某在周宇航那定了两台本田雅阁。钱是我借给马某的，两台一共25万左右，当时约定一周后交车，马上要过年了，他又校准说大年初七交车，然后周宇航说车有手续办不下来的情况，需要银行行长签字才能办，又用银行行长出门了不能见等理由拖延，到最后也没有交付。后来他和我说根本就没有这个车，说是钱给他“大哥”整房地产用了，是以卖车的名义从我们这弄钱。再后来又说没有“大哥”,都是为了骗钱。5.被害人马某的陈述证明，周宇航他说能买到抵押在货款公司的抵押车,能更名过户。从2018年11月份至2019年1月28日,他分16次共骗我购车款200万元,到现在没见到车，购车款也没还。2018年11月16日,周宇航告诉我有一台雷克萨斯,说一起买车,能便宜就给他转了14万。2018年12月29日，周宇航告诉我有两台阿特兹，我就给他转了15万。2019年1月13日，周宇航告诉我有一台奥迪,我就给他转了20万元。2018年10月12日，周宇航告诉我有两台霸道，我分两批给他转了30万元。2019年1月3日，周宇航告诉我有一台高尔夫我就给他转了8万。2019年1月11日，周宇航告诉我有两台雅阁，我就给他转了22万。2019年1月2日，周宇航告诉我有四台车,两台迈腾。一台丰田,一台本田，我就给他转了49万。2019年1月13日,周宇航告诉我有一台丰田RAV4，我就给他转了11万。2019年1月13日，周宇航告诉我有一台雅阁,我就给他转了9万，2019年1月6日，周宇航告诉我有一台奥迪A6，我就给他转22万元。6.被告人周宇航供述证明，我和马某合伙经营风赢二手车销售公司，地址在南阳路与西环城路交汇，绿地上海城B区南门。我负责公司的运营，搜集二手车信息，联系客户销售。马某负责联系客户销售二手车，我不给马某开工资，我把要卖的二手车底价告诉他，由他自己定价往出卖。马某在我这买了二十多台车，车我没有给马某。车款都让我买别的车了。2018年10月12日，马某给我转了30万，要买两台霸道。2018年12月29日，马某给我转了15万，要买两台阿特兹。2019年1月2日，马某要买两台迈腾、一台丰田、一台本田，给我转了49万。2019年1月3日，马某要买一台高尔夫，给我转了8万。2019年1月6日，马某要买一台奥迪A6，给我转了22万。2019年1月11日，马某要买两台雅阁，给我转了22万。2019年1月13日，马某要买一台丰田RAV4，给我转了11万。要买一台雅阁，给我转了9万。2019年1月13日，马某给我转了20万，要买一台奥迪。挣些钱我都收了，车没给马某，车款都让我买别的车卖给别人了，再就是做买卖资金周转了。三、2018年12月至2019年2月期间，被告人周宇航在长春市××区交汇处其经营的风赢二手车销售有限公司内，以为他人低价购买马自达阿特兹车、丰田霸道车、宝马5系二手车为由先后分三次诈骗被害人师某人民币58万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证并经合议庭确认的证据证实：1.中国建设银行个人活期账户交易明细证明，师某于2018年12月14日给周宇航建设银行转账人民币5万元，2018年12月29日转账8万元，2019年2月13日转账11.8万元，2月14日转账3万元，2月24日转账19万元。2.微信转账截图、收条证明，被害人师某给周宇航微信转账凭证。周宇航于2019年2月13日收到师某车款22万元，车型号丰田霸道，15天内过户。3.行车证证明，×××车辆所有人闫海军。4.证人王某4的陈述证明，我在长春市汽开区华港二手车被周宇航以有客户要看车骗走了一台黑色雅阁车。2019年3月3日，周宇航和说有个客户要看黑色雅阁车，我就把我家的黑色雅阁车让他开走了,开走后就一直没有还给我。后来我听说周宇航被抓了,我就找到派出所来了。我到派出所后，看到了好多人，都说被周宇航骗了，我也说我被骗了一台黑色雅阁车，其中有个叫师某的，说车在他那儿,我就和他说这台车的情况，然后他就把车还给我了。这台车是2015年的黑的本田雅阁，车牌号是×××。这台车能价值13万元。5.证人王某3的证言证明，我认识周宇航，见过几次，都是跟着师某见的，我可以作证师某给他钱，和周宇航跟他谈车辆的情况。2018年开始师某就开始在周宇航那买车,大概有奥迪A4、迈腾、宝马、霸道，车都是我跟他一起到约定地点取的。2018年11、12月，师某又在周宇航那订车了,定了凯美瑞、马自达阿特兹(高尔夫7换的)、霸道、宝马5系，这四个车后来就没给了。这四个车付款都是银行转账，通过师某或其他朋友的账户转的，凯美瑞和阿特兹转账的时候我在现场，凯美瑞是师某用手机银行转的。凯美瑞和阿特兹订车的时候我就在场，他们都是打电话说的，具体对面周宇航说什么我不知道，但是师某挂电话就跟我叙述了内容，意思是周宇航大哥通过小额贷扣押了一些车辆，价格比较低，转手卖给师某。有的是师某朋友有需要,想通过师某买的。后期师某收到个凯美瑞，但说是周宇航去华港说有人要买，先开出来给师某看的，周宇航没给钱,就被抓了，后来原车主来找了,就把车拉走了。6.被害人师某的陈述：我在长春市××区南阳路上海××小区的风赢汽贸，被车行的老板周宇航骗了，被骗人民币58万元。我是在××区月星家居我的店里以手机银行转账给周宇航46.8万元，微信转账2.7万，支付宝1万元，还给了他现金7.5万元。我一共通过他想买四台车，第一台是2018年12月14日，周宇航和我说有一台15年丰田凯美瑞车便宜，才9万元。我就给微信转了1万元，给他建设银行转了5万元，支付宝给了他1万元,我从交通银行取了2万块钱现金,在绿园区新奥蓝城把现金给他了。然后我就一直等着这台车,一直没有车,问他他就各种借口拖我。到现在车也没给我钱也没给我。第二台是2018年12月29日，周宇航和我说有一台马自达阿特兹便宜,8万元。我通过建行给周宇航转了8万元。到现在车也没给我钱也没给我。第三台是2019年2月13日，周宇航和我说有一台丰田霸道车，售价22万元。我微信给了他1.7万元，通过建行给他转了14.8万，在宽城区荣旺天下小区安贝孕婴店门口给了他3万元现金。在××区月星家居给了他2.5万元现金。到现在车也没给我钱也没给我。第四台车是2019年2月24日,周宇航和我说有一台宝马5系车,19万元。我通过建行给周宇航转了19万元。到现在车也没给我钱也没给我。2019年3月3日晚上18时许，我管周宇航要车，周宇航给我开来一台黑色雅阁，车号是×××。他说这台是顶我凯美瑞那台车，后来车主联系我了,我知道这台阵不是周宇航的，我就主动把车还给车主了。7.被告人周宇航供述证明，我跟师某是朋友关系，我多次谎称以能够帮助他买到低价车的名义先后共计四次骗他人民币58万元。第一次是在2018年12月14日,我跟师某说有一台15年的丰田凯美瑞便宜才9万，师某相信了我就在微信上给我转账1万元，给我建行卡转了5万元,支付宝给我转了1万元，还在我家新奥蓝城门口给了我现金2万，一共是9万块钱,收到钱之后，我也没有给他车,也没让他看到这台车，因为实际上根本就没有这台车，我用这笔钱去堵我骗别人的钱的窟窿了。第二次是在2018年的12月29日，我跟师某说有一台马自达阿特兹便宜才8万块钱,实际上没有这台车，师某就在建行给我转了8万,钱到位之后,我就拿这钱堵别人窟窿了。第三次是在2019年2月13日,我跟师某说有一台22万的丰田霸道车,他觉得便宜,就在微信上给我转了1.7万,给我建行卡转了14.8万,在宽城区荣旺天下小区安贝孕婴店给了我3万,在××区月星家居给我了2.5万现金,一共是22万,收到钱之后我也是堵窟窿了，没有用这钱给他买车。第四次是在2019年02月24日,我跟师某说有一台宝马5系车便宜才19万,他就往我的建行卡里给我转了19万,也是堵窟隆了,没有用这钱买车。我跟他说我认识一个大哥叫李明,是做小额贷款公司的,我不能通过特殊渠道买到低价车，实际上这个人我确实认识,但是我没有能力买到低价车。因为师某多次追问我车的事，我就在王某4那骗的一台雅阁,我直接把这台车开到我家楼下,让师某过来取，我跟师某说这台车是我手里的,让他直接开走顶我之前骗他的那台凯美瑞。四、2019年1月期间,被告人周宇航在长春市××区交汇处其经营的风赢二手车销售有限公司内,以为他人低价购买二手迈腾车为由诈骗被害人邱某人民币12万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证并经合议庭确认的证据证实：1.农业银行交易流水证明，2019.1.13被害人邱某给周宇航转账2万元。2.建设银行交易流水证明，2019.1.13收到邱某购车款20万元。3.被害人邱某的陈述证明，我在长春市××区上海绿地风赢二手车,被周宇航骗了12万元钱。当时我在绿园区上海绿地周宇航的风赢二手车行用手机银行给他转了2万元，又在农行人民大街支行给他转了20万元。2019年1月13日周宇航告诉我有两台便宜的车,一台车是2017的白色雅阁售价10万元，还有2018年的黑色的低配迈腾，售价14万元，我当时认为没看到车，就给他转了22万。我就一直找他要车,2019年2月18日，周宇航给我开回来一台白色雅阁，2019年2月21日过户到我侄子邱海名下了。后来我一直追着要那台迈腾，他就再也没给我车,也没给我钱。4.被告人周宇航的供述证明，邱某我认识,我也骗了他。2019年01月13日,邱某问我手里有没有啥车，我问他想买啥车，他说想买轿车，我跟他说我手里有雅阁和迈腾多，他问我多少钱,我跟他说2017款的白色雅阁是10万,2018款低配黑色迈腾是14万，因为之前邱某跟我合作过，他帮我联系卖过两台车,一台是本田CRV,一台是丰田RAV4,每台车我给邱某提成1万,所以我就收邱某22万。过了一个多月,我给邱某开回来了一台自色雅阁,这台车过户到他侄子邱海名下了,另外一台迈腾我就没给他。邱某找我买的这两台车没有我手里,是我骗他的，目的也是先把钱骗到用来堵别人窟窿,然后再向办法去别的地方买车再给他。五、2019年1月期间，被告人周宇航在长春市××区交汇处其经营的风赢二手车销售有限公司内,以为他人低价购买二手速腾车为由诈骗被害人房某人民币7万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证并经合议庭确认的证据证实：1.建设银行交易流水证明，2019.1.6收到房某购车款3万元。2.被害人房某的陈述：我在长春市××区上海绿地风赢二手车，我要通过周宇航买车，被骗了7万元钱。和周宇航我们是朋友。在长春市××区华港后身碧水云天给了他现金4万元，在招商银行给他转了三万元。我一共通过他卖了1台车。2019年1月初，他告诉我有一台便宜的速腾车，售价7万元我看比市场价能便宜2万元在长春市××区华港后身碧水云天给了他现金4万元，在招商银行给他转了三万元。后来我管他要车,他就始终在拖我，我车也没看到，钱也没看到。钱转到周宇航建设银行卡号帐户里。3.被告人周宇航供述证明，房某找我想买车,2019年1月初的时候，我告诉他我手里有一台便宜速腾车（实际上我没有这台车),我跟他说这台车7万,在2019年初的时候，房某,在碧水云天那给我现金4万,给我建行卡里转了3万，收到钱之后我也没有给他到别的地方去买车,因为当时我手里周转不开了,我也拿着他的钱去堵别人的窟隆了,堵谁的窟隆我记不清了。六、2019年1月至2月期间，被告人周宇航在长春市××区交汇处其经营的风赢二手车销售有限公司内,以为他人低价购买二手车为由诈骗被害人王某1人民币30万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证并经合议庭确认的证据证实：1.中国工商银行转账证明，陈洪吉(王某1)给周宇航转账41万。2.建设银行交易流水证明，2019.1.17收到陈转账22万元。2.20收到陈转账19万。3.被害人王某1的陈述证明，我在长春市××区上海绿地风赢二手车,被骗了周宇航30万元钱。2019年1月17日转了三笔，共计22万,2019年2月20日，转了19万。2019年1月17日周宇航告诉我有两台便宜的车,一台车是丰田RAV4,售价11万元，还有一台是CRV,售价11方元，两台车共计22万元。2019年2月我当时没看到车，就给他转了22万。我就一直找他要车，2019年2月19日，周宇航给我开回来一台白色RAV4，2019年2月21日过户到陈洪吉名下了。后来我一直追着要那台CRV,他就再也没给我车，也没给我钱。2019年2月20日，周宇航告诉我有一台宝马530,售价19万元，我又用用陈洪吉的卡给周宇航转了19万元。现在也没看到车。4.被告人周宇航供述证明，我以能购买低价二手车为由骗了王某1人民币30万元。七、2019年2月期间，被告人周宇航在长春市××区交汇处其经营的风赢二手车销售有限公司内,以为他人低价购买二手车为由诈骗被害人华某人民币14万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证并经合议庭确认的证据证实：1.中国建设银行客户回单证明，华某转账周宇航14万元凭证，周宇航建设银行卡于2019年2月27日收到华某转账14万元。2.微信截图证明，华某与周宇航微信聊天记录。3.被害人华某的陈述：知道周宇航做汽车买卖的生意，他2019年2月26日通过微信语音找我,说他手里有一台白色宝马320二手车出售,车况好价格低，仅卖14万元。当时我正想买车,于是我在2月27日在滨海新区北高金没银行新塘支行汇款14万打到周宇航提供的账户上,并约定3月3日将该车交付于我。可到了3月3日我给周宇航打电话不接，后来通了电话说车没有了,我要求他退款时他说现在退不了,得过几天,就在后拖，直到现在周宇航就联系不上了。我认为被骗了就到公安机关投案了。4.被告人周宇航供述证明，我以能购买低价二手车为由骗了华某人民币14万元。八、2019年2月期间,被告人周宇航在长春市××区交汇处其经营的风赢二手车销售有限公司内,以为他人低价购买二手埃尔法商务车为由诈骗被害人杨某2人民币65万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证并经合议庭确认的证据证实：1.中国建设银行客户回单证明，周宇航2019年2月16日收到沈虎转账47万元，收到孙晓海转账18万元。2.证人董某的证言证明，2019年3月1日,周宇航告诉我他有个客户要买一台阿尔法车,让我帮着在华港二手车市场看谁家在卖阿尔法车,华港二手车市场的一个商家鑫汇利二手车行有一台白色阿尔法，鑫汇利二手车行给我的底价是93万元，车主是董军,我就帮着他联系了一台车，我告诉周宇航这台车售价95万元。2019年3月3日,周宇航给转了一万块钱定金，说这台车他要了。剩余的车款周宇航告诉我现在还没有，过两天给我。鑫汇利二手车行说这台车售价93万元，给一万元定金太少了，车主董军要求交定金15万元。2019年3月5日，周宇航又给我转了4万元，鑫汇利又给我转了10万块钱,通过我的卡把这个钱15万元转给车主董军了。交完定金后周宇航和我说得把车开到他家店里让客户看,鑫汇利二手车行就派一个人一起和周宇航把这个车开到周宇航的店里了。剩余尾款周宇航一直没有交。车主告诉我2019年3月8日这天要把尾款交齐，要不车就不卖了。周宇航始终没有交上尾款。3.证人孟某的证言证明，董军有一台白色阿尔法，最后我俩的成交价格是90万元。以董某的名义买的。董某支付了85万。2018年3月初，董某说她有客户要买车,我告诉她车的底价是90万元,最开始董某交了1万元钱定金,车主董军认为交的少,我就又让董某交钱我把董军的微信和电话都给董某了，董某第二天告诉我，定金要交20万。然后董某给我打电话要借10万块钱，没和我说借钱干什么用，我就把钱给董某打过去。中间又隔了一天，董军给我打电话说现在董某给我交了15万定金，合同我就签好了。董军就通过我找董某让董某交全款，隔了两天，董某找到我说这个车她提不了了。董某和我说，之前我给董军5万元定金是最别人的定金，董军非要收我15万定金，所以跟我借了那十万块钱。她收的这个人定金后找不到这个人了。董军要求3月8日前把款项付清。董某说她找不到这个人了，我就又给董军交了75万元钱。我没有向董某追索过10万元借款，我顶账了,放车款里了。4.被害人杨某2的陈述证明，我在长春市××区南阳路上海××小区的风赢汽贸，因为购买一台阿尔法商务车，被车行的老板周宇航骗了，被骗人民币65万元。2019年2月24日下午我陪朋友李春林到长春市绿园区南阳路上海××小区的风赢汽贸来提他购买的陆虎越野车，到车行后看了陆虎发现四驱越野车，看车之前李春林就把车的全款42万元人民币都交了，看完车后周宇航说车的手续还没办完，让我们等几天。我就问周宇航有没有阿尔法商务车，他当时说打个电话问问，然后他到车行外面打了个电话，回来就告诉我有车，我就问他价格，他说66万元人民币，我就说65万吧，如果我提车成功，我还有三、四个朋友也找他买车，他当场就同意了，我们就以65万元的价格谈妥了。周宇航说是他“大哥”贷款公司的抵押车，他说大哥是一个小贷公司的老板,都是因为还不上贷款转到他大哥公司名下的车辆,全都可以正常过户。2月26日中午,我就让朋友给周宇航分两笔转了65万元人民币，是实时到帐的。到了3月7日，我不断的联系他，到了下午才联系上，周宇航还是说差手续,让我继续等,我就问他这手续明天出不来怎么办,他开始有些犹豫，回答不上来，我又连续问了他几遍,他就说手续出不来提不了车的话就给我退钱，我就觉得事情不对劲，就让李春林给周宇航打电话问问到底是怎么回事。他在与李春林的通话就承认是骗我们的了,根本没什么小贷公司的大哥,都是为了堵现金流的空缺。给付周宇航65万元人民币是我让朋友通过银行转帐的方式给付的，分两笔转到周宇航建设银行卡号为×××的帐户里，一笔是大庆我朋友沈虎转的47万元,一笔大连的朋友孙晓海转的18万元。5.被告人周宇航的供述证明，在我经营的风赢二手车销售有限公司。我骗了杨某265万元。我谎称我能卖给他一辆埃尔法车，收了他65万元，这65万元让我用于补卖别的车的窟窿了，没用于给他买这辆车。九、2019年2月期间，被告人周宇航在长春市××区交汇处其经营的风赢二手车销售有限公司内,以为他人低价购买二手中东霸道车为由诈骗被害人倪某人民币12万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证并经合议庭确认的证据证实：1.照片证明，×××丰田霸道照片，周宇航诈骗倪某购买的那台车，所有人为从子岩。2.中国建设银行交易明细证明,被害人倪某2019年2月13日给周宇航转账11万元。3.证人窦某的证言证明，2019年2月13日,周宇航告诉我他有个客户要买一台丰田霸道车，问我有没有车，我就给他发了一个我家车行的丰田霸道车的大本，告诉他这台车35.5万元，2019年3月1日，周宇航问我这台车能不能开出来，客户要看车,我问他车开到到什么位××区交会,开到地方之后他说客户一会儿过来，让我离开等一会。大约一个多小时,他给我发微信,让我把车开回去。我就把车开回到店里了。周宇航没有这台车的所有权,这台车是我们公司的。周宇航没有交过定金。我根本就没看到客户。4.被害人倪某的陈述证明，我被周宇航骗了。我在长春市××区南阳路上海××小区的风赢车行，因为要购买一台霸道车，被车行的老板周宇航骗了，被骗人民币12万元。在长春市××区我的家中用微信转了1万,在××区交会的建设银行给周宇航转账11万元。2019年2月13日下早上八点多,周宇航和我说有一台便宜车,车型是2015年的中东霸道,这台车22万就可以买，可以正常更名过户。然后他给我发了车的“大照”(机动车登记本)，我说我一下拿不出这么多钱，他说咱俩一人一半把这台车买下来，再高价卖了。然后我就给他转了12万元钱。转给他之后,他说这个钱用于买车了。2019年3月1日,在××区与西环城交会处，他给我开过来一台霸道车，这台车跟他给我发的那台车不相符,我问他，他说这台车好，我给他转的钱买这台车了,他就把车开走了。他说他认识抵押公司，车主还不上钱之后，抵押公司把车扣下来了，就便宜卖了。5.被告人周宇航供述证明，我诈骗了倪某，在我经营风赢二手车销售有限公司，骗了12万元。倪某在××区交会的建设银行给我转账11万元，用微信给我转了一万元钱。我谎称我能买到一台便宜的霸道,收了他12万元，这12万元让我用于补个韩卖别的车的窟窿了，没用于给他买这辆车。2019年2月13日，我因为以前骗别人的钱太多了，窟窿堵不上了，我就想找个理由向倪某拿钱，我在华港二手车市里面的名远车行看到一台2015年的中东霸道。这台车名远车行卖35.5万元,我和倪某说,这台车卖22万,我给他发的这台车的机动车登记证，倪某说没有22万块钱，我和他说咱俩一人一半,买这台车能赚钱。倪某转给我12万元后,我谎称钱买车了。2019年3月1日,我骗名远车行有人要看车，把车开到××区与西环城交会处,让他看到这台车，我说钱买这台车了。十、2019年2月期间，被告人周宇航在长春市××区交汇处其经营的风赢二手车销售有限公司内,以为他人低价购买二手本田雅阁车为由诈骗被害人辛某人民币9.5万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证并经合议庭确认的证据证实：1.中国建设银行交易流水证明，被害人辛某建设银行2019年2月16日给周宇航转账人民币9.5万元。周宇航建设银行2019年2月16日收到辛某转的9.5万元的流水。2.证人田某的证言证明，我和周宇航是车友会认识的，周宇航在2019年2月初左右在微信朋友圈给大家发广告说能低价买车，再卖出高价，我就跟辛某(二胖)联系说了这个事，他说贵的不行，便宜的车能行。之前我联系过周宇航的都没成，这次本田雅阁的车是周宇航主动联系到我，我找到辛某的，周宇航说这车9.5万是9代本田雅阁黑色的，他说这个车在他老大的公司里，是抵押来的车，先交钱后才可以给车，也没带我们看过。给钱之前我们见过杨某1在他那低价买过车，我才信的。当时周宇航半个月内车到位。是从辛某给周宇航打款9.5万元那天开始计算的，但后来车没有收到，钱也没有返还,3月之后一直追他才发现被骗了,他说他大哥跑了,车没了。3.被害人辛某的陈述证明，我在长春市××区南阳路上海××小区的风赢汽贸,因为我要在周宇航处购车，被车行的老板周宇航骗了,被骗人民币9.5万元。我是在宽城区八里堡以手机银行转账给周宇航9.5万元。然后我就一直等着这台车,一直没有车，问他他就各种借口拖我。到现在车也没给我钱也没给我。4.被告人周宇航供述证明，辛某我认识，他外号叫二胖。2019年2月16日,辛某问我他手里有10万左右,能不能买到低价车,我当时跟辛某说我有一台黑色雅阁车便宜,9.5万就卖，他觉得便宜就给我的建行卡转账了9.5万,之后他把钱转给我之后我也没有给他车,因为根本就没有这台车在我手里。我也用他的钱来堵窟窿了,堵谁的窟隆我忘记了。十一、2019年2月期间，被告人周宇航在长春市××区交汇处其经营的风赢二手车销售有限公司内,以为他人低价购买二手丰田霸道车为由诈骗被害人姜某2人民币11万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证并经合议庭确认的证据证实：1.收条证明，于2019年2月13日周宇航收到姜某2购车款10万元的情况。2.被害人姜某2的陈述证明，2019年2月13日，在长春市××区上海绿地风赢二手车，我要通过周宇航买车，别骗了11万元钱。我在宽城区一匡街的建行的取的钱，当时取了现金94000元，剩余16000元我给他转的微信红包。我与周宇航是普通朋友。2019年2月13日，在长春市××区上海绿地风赢二手车，我要通过周宇航买车，别骗了11万元钱。当天周宇航告诉我有一台便宜的车，丰田霸道,售价22万，他说他的钱都被占用了,让我出11万，赚到钱我俩分。我在宽城区一匡街的建行的取的钱，当时取了现金94000元,剩余16000元我给他转的微信红包。然后他就一直拖着我，他就再也没给我车，也没给我钱。周宇航他说有个人，能整到便宜车。他说是抵押车，能正常更名过户所以便宜。3.被告人周宇航供述证明，姜某2我认识,我也骗了他。姜某2想通过我这买车，我说有一台便宜的丰田霸道能够买到,但是我手里钱不够，我就让他出11万,并说这车买了挣的钱,我俩平分,姜某2就相信了，给了我现金94000,在微信上给我转了16000，实际上我根本没有这途径买到这台车,目的也是骗他,用骗他的钱去别人的窟窿。十二、2019年3月期间，被告人周宇航在长春市××区交汇处其经营的风赢二手车销售有限公司内,以为他人低价购买二手高尔夫车为由诈骗被害人王某2人民币1万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证并经合议庭确认的证据证实：1.微信聊天记录证明，被害人王某2给周宇航微信转账1万元，用于购买车辆。2.被害人王某2的陈述证明，2019年03月06日上午9点左右,地点在赛德广场东部快速路桥上的位置，我是通过微信给周宇航转了1万元人民币。我和周宇航以前是邻居,知道他在绿园那开一个二手车行，我就跟他说想在他那买一台质量好点的二手车,能代步就行，他跟我说过两天到一台2015年的高尔夫，说车况挺好的，他跟我说市场价正常是9万多，卖给我7万多,他还说这价格比较低了，要想订得交全款，我跟他说手里比较紧，我先给他交订金1万元,周宇航也同意了,他说剩下的钱他先帮我垫付，等车到了之后，余款我再给他。这台高尔夫车没见过。约定是2019年03月08日。周宇航他就说他在沈阳收回来的，也没说车主是谁。2.被告人周宇航供述证明，王某2我认识,我俩是邻居，我也把他骗了。王某2有一次问我能不能买到一个质量好点的二手车,能够代步就行,我跟他说过两天到一台2015年的高尔夫,卖他7万多,实际上没有这车，我当时让他交全款,可能他没相信我,他说先给我交订金1万,我也同意了并说我先帮他把车买了,余款我先帮他交，实际上，根本没有这事，也是我骗了他,骗他的钱也是堵窟隆了。除了上述证据，公诉机关还列举了下列经庭审举证、质证，并经合议庭确认的证据：1、受案登记表、立案决定书证明，公安机关接到被害人杨某2等人的报案，并立案侦查的事实。2.案件来源证明证明，天津市滨海新区派出所2019年3月9日，接指挥中心转警称:有人在滨海新区北塘建设银行向人汇款14万被骗。经查，报警人华某通过微信联系一男子称手里有二手车一辆,2月27日在建设银行给对方汇款，后与对方失去联系，我所拟立刑事案件侦查。3、抓获经过证明，周宇航被抓获的到案经过。4.户籍信息证明，被告人周宇航出生于1984年05月24日及无前科劣迹的事实。5.借款需求等级与信用审核服务协议证明，2018年6月12日被害人姜某1与恒诚科技发展北京有限公司签订贷款协议的情况；姜某1与宜信普惠信息咨询（北京）有限公司、宜信惠民投资管理（北京）有限公司签订借款协议。6.信息咨询及管理服务协议证明，姜某12018年6月19日与长春普惠普财商务信息咨询有限公司、凡普金科集团有限公司、爱钱进（北京）信息科技有限公司签订借款协议的情况。7.中国工商银行长春环城支行流水证明，姜某1工商银行账号与被告人周宇航之间的经济往来的流水情况。8.中国建设银行交易流水证明，周宇航的建设银行卡转账给姜某1工商银行卡的交易情况。9.营业执照证明，长春市风赢二手车销售有限公司于2018年11月15日注册，法定代表人马某，注册资本一百万元。10.证人姜某1的陈述证明，我在长春市××区上海绿地风赢二手车，周宇航说他要做买车的生意,带着我去了三个贷款公司办贷款，他以我的名义办的贷款，办完贷款后，周宇航就把钱拿走了，说买车。最后车我也没看到，钱我也没看到。一共骗了我32万。他一共带我去了三个办贷款的地方，一个是在宽城区蓝色港湾,还有两个地方是在是朝阳区正茂大厦28楼。2018年6月份，周宇航和我说,他做买车的生意比较赚钱，说用我的名义贷款，然后他给我还钱。就带着我去了宽城区蓝色港湾一家贷款公司,到那儿后周宇航以我的名义贷款了74814元钱,实际给了我6万,钱直接就让周宇航拿走了。在朝阳区的的正茂大厦，其中一家贷款了124300元，实际给我9万元,给周宇航转走了;另一家贷款贷款了80497元，给我转8万元,这个钱也让周宇航给我拿走了。周宇航说用我的钱买车,他能拿到低价的车,帮我赚钱,每个月他给我还。11.被告人周宇航的供述证明，我没有骗姜某1，我就是用他的名义贷款管姜某1借钱，一共贷了23万，用来作为资金周转了。12.光盘证明，对被告人周宇航的审讯的情况及周宇航与马某的录音音频资料。13.周宇航收到马某购车款明细证明，被告人周宇航收到马某购车款205万，款已收到，车未交付马某。14.微信聊天记录证明，被告人周宇航与马某之间的经济往来包括还利息的资金。根据上述经庭审举证、质证的证据及控辩双方意见，合议庭综合评判如下：被告人周宇航及其辩护人认为公诉机关指控的第一起犯罪事实有误，周宇航与姜某1之间是民间借贷，而非诈骗；认为公诉机关指控的第三起犯罪事实有误，周宇航与马某是合伙关系，二人之间经济往来众多，认定周宇航诈骗马某的事实不清，证据不足。认为被告人周宇航能够如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚。经查，被告人周宇航的供述及证人姜某1的证言均可证实，周宇航是借用姜某1的名义贷款，贷款的钱由周宇航使用，并且由周宇航还贷款的钱，周宇航与姜某1之间的银行流水可以证明自2018年7月以后，周宇航每月都有给姜某1转账，转账的数额与姜某1每月还贷款的数额基本吻合，直到2019年3月9日周宇航被采取强制措施后无法再给姜某1转款而停止还款，而是由姜某1自行还款。可以证实周宇航并没有非法占有的故意，其与姜某1之间只是民事借贷关系。故被告人周宇航及其辩护人的辩解予以支持，公诉机关该节指控不能成立。关于起诉书指控被告人周宇航以购买低价车为由诈骗马某人民币200万元的事实，被告人周宇航庭审辩解其与马某是合伙关系，并没有诈骗马某。经查，被告人周宇航在侦查机关供述其诈骗马某的事实，且有银行流水佐证马某给周宇航转账的事实，周宇航自己书写的收到马某205万的明细，且并没有给马某交付车辆，上述证据能够形成链条，证实公诉机关指控的该起犯罪事实，故被告人周宇航及其辩护人的辩解不予支持。合议庭评议认为，被告人周宇航已能够为他人购买低价二手车为由，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应依法惩处。公诉机关关于第三起犯罪事实的指控有误，应予变更。被告人周宇航及其辩护人的辩护意见，予以支持。被告人周宇航能如实供述其部分犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人周宇航辩护人的相关辩护意见，予以支持。被告人违法所得财物，应责令退赔，返还给各被害人。综合本案的具体案情，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第四十七条之规定，判决如下：被告人周宇航犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月9日起至2032年9月8日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）二、责令被告人周宇航退赔人民币十八万元，返还被害人杨某1；退赔人民币二百万元，返还被害人马某；退赔人民币五十八万元，返还被害人师某；退赔人民币十二万元，返还被害人邱某；退赔人民币七万元，返还被害人房某；退赔人民币三十万元，返还被害人王某1；退赔人民币十四万元，返还被害人华某；退赔人民币六十五万元，返还被害人杨某2；退赔人民币十二万元，返还被害人倪某；退赔人民币九万五千元，返还被害人辛某；退赔人民币十一万元，返还被害人姜某2；退赔人民币一万元，返还被害人王某2。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王京京人民陪审员  程 伟人民陪审员  栾 红二〇二〇年八月十八日书 记 员  唐丽丽