沈阳市沈河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0103刑初84号公诉机关沈阳市沈河区人民检察院。被告人张春霞，女，1981年8月1日出生于黑龙江省密山市，汉族，初中文化，无职业，住沈阳市沈河区。因涉嫌诈骗罪于2019年8月8日被刑事拘留，同年8月20日被依法逮捕。现羁押于沈阳市看守所。辩护人李玥，辽宁君秀律师事务所律师。辩护人孙浩人，辽宁君秀律师事务所律师。沈阳市沈河区人民检察院以沈河检公诉刑诉〔2020〕3号起诉书指控被告人张春霞犯诈骗罪，于2020年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市沈河区人民检察院指派检察员董淑芳、王鑫巍出庭支持公诉，被告人张春霞及其辩护人李玥到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年8月至2019年5月期间，被告人张春霞谎称能够帮助被害人王某办理沈阳市浑南区亿丰广场停车场经营权审批，获取被害人王某的信任并骗取其钱款。2018年8月26日，王某在沈阳市沈河区长青公园附交给张春霞现金人民币35万元。后张春霞谎称该工程需要质量保证金，2018年9月25日，王某向张春霞转账20万元。后张春霞谎称停车场需要缴纳安装监控设备和停车桩，2019年5月9日，王某向张春霞转账人民币3.5万元。2017年12月至2018年10月间，被告人张春霞谎称认识省级、市级领导，能够帮助任某承揽工程，获取被害人任某信任并骗取其物品及钱款。2017年12月18日，在沈阳市沈河区手机市场，任某为承揽工程花费人民币2500元为张春霞购买VIVO手机一部。2017年12月20日，在沈阳市浑南区店，张春霞称“想要换车，谈事不丢面子”，任某为承揽工程花费人民币310832.83元为张春霞购买宝马X1汽车一辆。2018年1月4日，张春霞谎称进服装需要钱，任某为承揽工程向张春霞转账人民币7500元。2018年1月7日，张春霞联系任某称需要钱疏通关系，任某于2018年1月7日、1月9日分三次向张春霞转账共计人民币15万元。2018年1月12日，张春霞联系任某称需要钱疏通关系，次日中午在沈阳市皇姑区珠江桥附近任某交给张春霞现金人民币共计50万元。2018年4月25日，张春霞称看病需要用钱，任某为承揽工程交给张春霞现金人民币1.5万元。2018年10月，张春霞通过转账向任某返款10万元。综上，张春霞诈骗金额共计人民币1470832.83元。2019年8月7日，张春霞在沈阳市沈河区爱市场鞋帽城地下停车场被公安机关抓获。上述事实，公诉机关向本院提供了王某农业银行、工商银行交易明细、张春霞建设银行交易明细，情况说明，王某为申办停车场申领的工商营业执照等，微信天记录，移动通信公司查询记录，张春霞邮储银行卡交易明细，购车手续、收据、付款明细，郑某银行转账记录、任某微信转账记录，任某提供的明细，微信记录、电话录音文字稿，张春霞建设银行交易明细，常住人口基本信息表，身份信息、电话查询记录，案件来源、抓捕经过，被害人王某、任某的陈述，证人朱某1、朱某2、张某1、姜某、李某1、张某2、韩某1、韩某2、郑某、宗某的证言，被告人张春霞的供述等证据材料，公诉机关认为，被告人张春霞的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪定罪处罚。被告人张春霞辩称，其没诈骗的故意，其和二被害人是借款关系，应宣告其无罪。辩护人的辩护意见是对于指控诈骗王某的事实，不应认定为诈骗罪，应认定为职务侵占罪。对于指控的诈骗任某的事实，二人之间是借贷关系，不成立诈骗罪。经审理查明:一、2018年8月至2019年5月期间，被告人张春霞谎称能够帮助被害人王某办理沈阳市浑南区亿丰广场停车场经营权，获取王某的信任，并以办理审批需要经费为由，于2018年8月26日，在沈阳市沈河区长青公园收取王某交付的现金人民币35万元。后张春霞又以该工程需要质量保证金为名，在2018年9月25日，收取王某通过转账交付的人民币20万元。此后，张春霞又以停车场需要缴纳安装监控设备和停车桩费为名，于2019年5月9日，收取王某通过转账交付的人民币3.5万元。上述钱款己被张春霞挥霍。上述事实，由公诉机关向法庭提供，并经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据予以证实。（一）被害人陈述被害人王某陈述证明，被告人张春霞以能够为其办理浑南区亿丰广场门前的停车场经营权为由，多次骗取其钱款，共计人民币58.5万元。（二）书证1.银行卡交易明细，证明王某2018年8月26日收到他人转账十万元，提现十万元。9月25日王某转账给张春霞20万元。2.沈阳亿丰置业发展有限公司出具的情况说明，证明位于沈阳市浑南区亿丰时代广场的地上停车场为国有土地，地上物为该公司建设管理和维护，正在就开设停车场的事向政府报批，没有将该停车场委托给张春霞或王某经营管理。3.工商营业执照，证明王某为经营停车场申办的营业资格。4.微信聊天记录，证明王某通过微信向张春霞转账人民币3万元。5.移动通信公司查询记录，证明以浑南区行政审批大厅工作人员身份打给被害人王某的手机机主姓名系被告人张春霞。6.张春霞邮储银行卡交易明细,证明张春霞用骗取的钱款偿还房贷人民币284000元。（三）证人证言1.证人朱某1证言，证明2018年8月26日,其陪同王某至银行取款人民币35万元，后又陪同王某至沈河区长青公园附近将该款交给被告人张春霞。2.证人朱某2证言，证明王某找其帮忙协调申请浑南区亿丰广场停车场经营权事宜，其想到张春霞曾说认识市委领导，其将张春霞介绍给王某，由张春霞为王某办理审批事宜。3.证人张某1证言，证明张春霞曾系其女朋友，其听张春霞说过为王某办理浑南奥体对面亿丰广场、居然之家楼下的停车场经营的事宜。4.证人姜某证言，证明其未在财政部门工作，其不知张春霞将其微信名字备注为“姜威财政”。5.证人李某2证言，证明张春霞从未找其办理过申请经营停车场事宜。6.证人张某2证言，证明张春霞未让其帮忙办理停车场事宜。7.证人韩某1证言，证明其系五爱集团保安部副队长，其不认识张春霞，也没有人因为办理停车场的事情找过其帮忙。8.证人韩某2证言，证明张春霞曾约过其聚餐二次，聚餐中，其从未听过张春霞要申办停车场的事。（四）被告人在侦查阶段的供述被告人张春霞供述，证明其以能为王某办理浑南亿丰广场停车场经营权审批为名，自2018年8月至2019年5月间，从王某处骗取人民币58万余元，且钱款己被其挥霍。二、2017年12月至2018年10月间，被告人张春霞以其认识多名省、市级领导，能够帮助被害人任某承揽工程为由，获取任某的信任，并以办事需要费用为名，骗取任某的财物，具体事实如下：1.2017年12月18日，在沈阳市沈河区手机市场，任某为承揽工程为张春霞购买价值人民币2500元的VIVO手机一部。2.2017年12月20日，在沈阳市浑南区店，张春霞称“想要换车，谈事不丢面子”，任某为张春霞花费人民币310832.83元购买宝马X1汽车一辆。3.2018年1月4日，张春霞谎称进服装需要钱，被害人任某向张转账人民币7500元。同年1月7日，张春霞称需要疏通关系费，任某于2018年1月7日、1月9日分三次向张春霞转账共计人民币15万元。4.2018年1月12日，张春霞联系任某称需要疏通关系费，次日中午，任某在沈阳市皇姑区珠江桥附近交给张春霞现金人民币共计50万元。5.2018年4月25日，张春霞称看病需要费用，任某交给张春霞现金人民币1.5万元。后任某发现被骗后，经过多次催要，张春霞于2018年10月通过转账返还给任某人民币10万元。案件立案后，张春霞家属替其返还人民币9000元。上述事实，有公诉机关及辩护人向法庭提供，并经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据予以证明：（一）被害人陈述被害人任某陈述，证明被告人张春霞以能够为其承揽沈阳市大东区、苏家屯区旧楼改造防水工程为由，以办事需要人情费为名，共计骗其财物价值达人民币98.5832万元。（二）书证1.购车手续、收据、付款明细，证明被害人任某共付款310832.83元为张春霞购买宝马X1车一辆。2.郑某银行转账记录、任某微信转账记录，证明先后转账给张春霞人民币7万、5万、0.75万、3万元。3.被害人任某提供的明细，证明任某共计给张春霞财物共计人民币98万元，后张春霞还款10万元。4.微信记录、电话录音文字稿，证明被告人张春霞虚构能为被害人承揽工程，获取被害人信任的事实。5.张春霞建设银行交易明细，证明被害人张春霞多次收取被害人钱款。（三）证人证言1.证人郑某证言，证明被告人张春霞以能够为被害人任某承揽到工程为由，多次骗取任某财物，共计价值人民币达98万余元。2.证人宗某证言，证明被害人任某曾于2018年1月份向其借款人民币30万元，借款用途说是求别人办事买车，后其听说任某买车款系被别人骗财的事实。（四）被告人供述被告人张春霞供述，证明其以能为被害人任某承揽到工程为名，多次骗取任某财物。辩护人提供的微信转账记录，证明案件立案后，张春霞家属替其向任某返还人民币9000元。三、本案的综合证据部分书证：1.常住人口基本信息表、身份信息、电话查询记录，证明被告人犯罪时己达完全刑事责任年龄。2.案件来源、抓捕经过，证明被告人张春霞诈骗的犯罪事实系被害人报案形成，后公安机关将张春霞抓获。本院认为，被告人张春霞虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应承担刑事责任。公诉机关指控被告人张春霞犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。关于被告人张春霞及其辩护人所提无诈骗故意，其和被害人之间系正常的借款关系，应认定其无罪的意见，经查，多名证人证言、被害人陈述及张春霞在侦查阶段的供述相互印证，可证明张春霞虚构可为被害人张某3申批停车场经营权、为被害人任某承揽工程的事实，银行卡转账记录、购车发票可证明张春霞从二被害人取得数额巨大的财物，且被告人张春霞至案发前已经将大部分财物挥霍，不能返还给被害人，足以认定被告人张春霞骗取他人财物的犯罪事实，故张春霞所提无罪的意见与事实不符，且无证据证明，本院不予采纳。关于辩护人所提诈骗王某的事实应认定为职务侵占的的意见，经查，在张春霞无法帮助王某办理停车场审批权后，又欺骗王某需要共同开设公司，事实上，并非二人共同开设公司及张春霞将公司钱款据为己有，故被告人张春霞不成立职务侵占罪，该辩护意见与事实不符，不予采纳。案件发生后，被告人张春霞的家属替其偿还少部分欠款，在量刑时酌情予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人张春霞犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月7日起至2031年2月6日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人张春霞在本判决生效后十日内日返还被害人王某人民币五十八万五千元，返还被害人任某人民币八十七万六千八百三十三元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蔡 云人民陪审员  张宗瑞人民陪审员  张相财二〇二〇年八月二十八日书 记 员  武鑫岐本判决所依照的相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。