安徽省灵璧县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)皖1323刑初173号 公诉机关安徽省灵璧县人民检察院。 被告人李奎，曾用名李永强，男，1970年9月6日出生于安徽省灵璧县，汉族，小学文化，农民，住灵璧县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年6月10日被灵璧县公安局决定刑事拘留，同年7月17日被浙江省温州市公安局瓯海区分局瞿溪派出所抓获（临时羁押于瓯海区看守所），同月26日被灵璧县公安局执行刑事拘留，9月2日被灵璧县人民检察院批准逮捕，次日被灵璧县公安局执行逮捕，现羁押于灵璧县看守所。 辩护人崔堂杰，灵璧县法律援助中心律师。 灵璧县人民检察院以灵检刑诉〔2020〕152号起诉书指控被告人李奎犯合同诈骗罪，于2020年5月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年6月11日公开开庭审理了本案。灵璧县人民检察院指派检察员王丽华出庭支持公诉，被告人李奎及辩护人崔堂杰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 灵璧县人民检察院指控：被告人李奎隐瞒了灵璧县状元府小区1栋1405室已被查封并已出售的事实，于2018年10月5日与黄某、曹某1夫妻签订了房屋买卖定金合同，骗取黄某、曹某1房屋定金10万元；又于同月7日，向潘某借款5万元，约定到期不还将该房屋租赁给潘某，并与潘某签订了借款合同及房屋租赁合同，在签订借款合同时，李奎要求曹某2冒充其妻子张艳美在合同上签字，骗取潘某5万元。公诉机关当庭出示了物证，书证，被害人陈述，证人证言，被告人供述，勘验、检查笔录，视听资料等证据，认为被告人李奎以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人钱财，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，被告人系坦白，且自愿认罪认罚，退出部分赃款，建议判处有期徒刑一年四个月至一年八个月，并处罚金，提请本院依法判处。 被告人李奎对公诉机关指控的主要事实和罪名未提出异议。被告人的辩护人提出李奎能坦白犯罪，自愿认罪认罚，取得了被害人的谅解，且系初犯，建议法庭从轻处罚。 经审理查明：位于灵璧县南侧状元府1号楼1幢1405号房屋产权所有人为被告人李奎的妻子张艳美。2018年10月，被告人李奎伙同张艳美隐瞒该房屋已与刘建签订房屋买卖定金合同、与杨某签订房屋买卖协议并引发纠纷，刘建、杨某均到法院起诉，该房屋已被法院查封的事实，又与黄某签订房屋定金合同，与潘某签订租房合同，骗取黄某10万元、潘某5万元，计15万元。案发后，张艳美退赔黄某钱款10万元，黄某对被告人李奎的行为表示谅解。具体事实如下: 一、2018年10月5日，被告人李奎与黄某签订了该房屋买卖定金合同，李奎安排妻子张艳美在合同上签了字，黄某于当日支付李奎定金10万元，后李奎逃匿。 二、2018年10月7日，被告人李奎经人介绍向潘某借款5万元，并约定到期不还款便将该房屋租赁给潘某十年，李奎给潘某写了借条，双方又签订了租房合同，在写借条时，李奎要求曹某2冒充其妻子张艳美在借条上签字，潘某随即付给李奎5万元。被告人李奎到期没有偿还潘某借款，并逃匿。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （一）物证 手机一部证明，公安机关扣押的被告人李奎手机等情况。 （二）书证 1、户籍信息证明，被告人的姓名、年龄、住址等自然状况。 2、到案经过及羁押证明证实，被告人被抓获及临时羁押时间等情况。 3、身份证及户口本证明，被告人李奎与张艳美身份关系等情况。 4、民事判决书、民事调解书、民事裁定书、执行裁定书及收条等证明，刘建诉李奎、张艳美定金合同纠纷一案，杨某诉李奎、张艳美房屋买卖纠纷一案审理及房屋被查封等情况。 5、房屋定金合同、收条、黄某银行卡交易明细清单、刑事控告状、谅解书、保证书证明，张艳美、李奎与黄某签订房屋定金合同，收取黄某定金，案发后张艳美退赔黄某钱款及取得谅解等情况。 6、借条、租房合同、收条证明，李奎、张艳美向潘某借款后，用房屋租赁抵押借款等情况。 （三）被害人陈述 1、被害人黄某陈述，她与李奎签订了房屋定金合同，房屋是状元府1号楼1405室，当天她就转了10万元给李奎，还安排店里的李某和李奎一起到冯庙找李奎老婆张艳美在合同上签了字。合同约定于2018年11月6日前签订买卖协议，后李奎以各种理由拖延时间，再打李奎电话也关机了。曹某1就去法院起诉李奎，后来曹某1拿了一份李奎、张艳美与杨某在2018年9月10日签订的一份该房屋的买卖协议，李奎存在一房两卖行为，她就报警了。 2、被害人潘某陈述，陶某介绍说李奎要借钱，2018年10月7日，陶某带他到状元府1栋1405室李奎家，李奎说写一个租房合同，如果到期不还钱，就把房子租给他。他就同意借给李奎50000元，约好使用二十天，李奎给他打了一张借条，李奎打电话喊来一个女的，说是李奎老婆张艳美，那个女在借条上又写上了张艳美的名字，李奎又给他写了一份租赁协议，落款日期往后写了一个月。李奎说如果到时候不还钱，房子就依照这个租赁协议让他租赁使用，一万元一年租给他，租期十年，先付五万元，他同意了，当时他就把50000元钱给李奎了。借款到期以后他找李奎要钱，李奎以各种理由推脱不还钱，后来他见到了李奎老婆张艳美，才知道在借条上签字的不是张艳美本人，他才知道被李奎骗了。 （四）证人证言 1、证人曹某1的证言证明，他与黄某是夫妻关系，同时也是康泰房产中介公司的法人代表。李奎、张艳美与黄某在康泰房产公司签订一份房屋定金合同，并付了10万元定金，李奎拖延不签订买卖协议，后手机也关机了。到法院了解到李奎、张艳美已经被杨某起诉了，他就让黄某报案了。 2、证人曹某2的证言证明，李奎是她姑姑的儿子。那天李奎打电话让她去签个字，她到了状元府楼下，见到李奎和一个男的，李奎把她拉到一边说张艳美在老家不能过来，让她在借条上写上张艳美的名字，考虑到她和李奎是亲戚关系，她就在借条上签了张艳美的名字。 3、证人李某的证言证明，他和黄某是同事。那天，李奎到公司和黄某签完合同以后，黄某安排他开车和李奎一起去找李奎的老婆签字，他们到李奎家边上的灵双公路旁，李奎让张艳美过来签了字。 4、证人杨某的证言证明，她和李奎签订了房屋买卖合同，李奎把状元府1栋1405室李奎家的房子卖给她，总价98万元。在给李奎购房款50万以后，她就联系不上李奎了，到法院起诉李奎才知道李奎在跟她签订合同时房子已经卖给别人并被法院查封了。 5、证人赵某的证言证明，2018年7月刘建和李奎签订买房定金合同后，李奎迟迟不签买卖合同，刘建委托他起诉李奎、张艳美，要求返还定金。2018年8月8日法院将涉案的房子查封了。2018年9月7日法院判决返还定金13万元。后来杨某又来委托他起诉李奎，他才知道该房子李奎夫妻又和杨某签了卖房合同，并收取了杨某50万元购房款。杨某起诉后该房产也被查封了。最后经过法院调解，将房子卖给杨某了，剩下的余款也把刘建的钱给结清了。 6、证人陶某的证言证明，李奎打电话给他说急等用钱，他介绍李奎借了潘某5万元钱，李奎愿意用自己的房产租赁作抵押，借款到期后李奎不还钱，房子也没有给潘某，后来才知道去签合同的不是李奎妻子。 （五）被告人供述 1、同案人张艳美供述，状元府1栋1405室的产权所有人是她单独所有。房屋面积大约114平方。去年夏天，李奎和她商量将房子卖了还人账，当时是她经手签字卖给杨某的，后来一直过不了户，她才知道李奎之前把房子卖给刘建了，刘建到法院起诉，把房子查封了。有一次，李奎打电话让她骑电瓶车去冯庙镇大陈村路边，一个房产中介和李奎一起开车来的，拿了一个合同叫她签字，李奎告诉她是借钱的，她就签字了。李奎和刘建的事是在法院调解的，房子最后卖给杨某了，又赔给刘建十几万元。 2、被告人李奎供述，2018年他欠债已经多达200万左右，他考虑把状元府的房子卖了，他把房子挂在几家中介，8月前后，刘建看房以后感觉满意，当天晚上就给了他三万元定金，隔了一天通过支付宝给他转了五万，共八万定金，协议签的是他和刘建的名字，他还给刘建打了八万元的收条。这时杨某知道他要卖房子，允诺全款一次付清，他又想把房子卖给杨某。2018年10月刘建以违约为由把他起诉到灵璧县人民法院，法院将房子查封，他看实在不行就又想把房子卖给刘建，但刘建说房子不要了，就要赔钱，经商量他共赔偿刘建11万元让刘建撤诉，但是因为他当时手里没有钱，在刘建申请撤诉前，他和杨某签订了购房协议，杨某给了他50万元钱，他从中拿出11万元给刘建，刘建才撤诉。2018年11月6号，他去找曹某1借钱，又和曹某1店里的一个女的签了卖房合同，曹某1还找了一个人开车和他一起到冯庙镇××路的路边让张艳美签的字。因为他没有钱还曹某1，就外出打工了。2018年，他还把这套房子租给了一个灵璧本地人，他从这个人手里借了五万元钱，这个人要求他签一个租房协议，租期十年，他就签了。 （六）勘验、检查笔录 现场勘验笔录、现场图、刑事照片载明，公安机关对灵璧县灵城镇宏泰世纪城西门“安徽康泰房产”办公场所进行勘查等情况。 （七）视听资料 公安机关提取李奎手机的微信语音聊天内容制作的光盘一张证明，被告人李奎被人追债等情况。 本院认为：被告人李奎伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取公民财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处。被告人归案后能如实供述主要犯罪事实，且已退赔部分被害人经济损失，取得了部分被害人的谅解，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人犯罪事实存在，罪名成立。辩护人的合理辩护意见，本院予以采纳。根据本案的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（五）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人李奎犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币七万元。 二、责令被告人李奎退赔违法所得人民币五万元，返还被害人潘某。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年7月17日起至2020年11月16日止，罚金、违法所得于判决书生效十日内缴纳。) 三、物证被告人李奎的白色vivo牌手机一部，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐 萍 审 判 员  张凌宇 人民陪审员  王春芳 二〇二〇年八月十日 书 记 员  魏 瑾 附：本案适用的相关法律条文： 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度， 依照本法的有关规定判处。