湖南省新田县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1128刑初116号 公诉机关湖南省新田县人民检察院。 被告人郑金元，男，5月20日出生于湖南省新田县，汉族，初中文化，农民，住新田县。被告人郑金元因扰乱机关单位秩序，致使工作不能正常进行，2017年9月12日被新田县公安局行政拘留五日。因涉嫌犯诈骗罪，2020年4月30日被新田县公安局刑事拘留，同年5月20日经新田县人民检察院批准逮捕，次日由新田县公安局执行逮捕。现羁押于新田县看守所。 指定辩护人刘艳，湖南超创律师事务所律师。 被告人谢黎荣，男，1974年12月20日出生于湖南省新田县，汉族，大专文化，农民（新隆镇龙会寺社区，住新田县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年4月30日被新田县公安局刑事拘留，同年5月20日经新田县人民检察院批准逮捕，次日由新田县公安局执行逮捕。现羁押于新田县看守所。 辩护人谢韬武，湖南火龙联合律师事务所律师。 被告人郑金元、谢黎荣涉嫌犯诈骗罪，由新田县人民检察院于2020年6月23日以新检一部刑诉〔2020〕36号起诉书，向本院提起公诉。本院同日立案受理，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年7月14日对本案公开开庭进行了审理。新田县人民检察院检察员郑国强出庭支持公诉。被告人郑金元及其指定辩护人刘艳，被告人谢黎荣及其辩护人谢韬武均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 新田县人民检察院指控，2013年7月，新田县新隆镇龙会寺村为解决该村抗旱中人畜饮水问题，由村集体出资在本村修建了水井。2014年1月，新田县水利局通过新隆镇政府支付龙会寺村修水井工程款81172元。2014年，新田县财政局通过“一事一议”奖补资金的方式支付龙会寺村该项目55000元。所有款项由被告人谢黎荣经手领取。 2015年7月，新田县水利局对新隆水厂进行扩建，该扩建工程需从龙会寺村2013年新修的水井取水。在工程施工过程中，被告人郑金元谎称该水井是他修建，工程款还没有支付完毕，以此为由进行阻工，并多次以工程施工人、收款人名义到新田县水利局索要修建水井工程款。被告人谢黎荣明知水井并非郑金元出资修建，向县水利局及镇政府工作人员谎称水井是郑金元所建，对县水利局工作人员隐瞒县财政局支付55000元水井款的事实，以帮助郑金元骗取县水利局工程款。两人骗得县水利局再次拨付水井工程资金136000元。该笔资金由谢黎荣领取。后谢黎荣明知郑金元无权保管村集体资金，将136000元扣除郑金元所欠本人60000元后，余款转账给郑金元。后该笔资金全部被郑金元用于自己消费开支。 另查明，被告人谢黎荣系被传唤到案。被告人郑金元、谢黎荣到案后，均如实供述了自己的罪行。在案件审理过程中，被告人郑金元家属主动为其退出违法所得136000元，预缴罚金30000元；被告人谢黎荣家属主动为其预缴罚金10000元。本院委托新田县司法局对被告人谢黎荣调查评估，其评估意见为：建议适用社区矫正。 上述事实，被告人郑金元、谢黎荣在法庭审理过程中亦无异议；并有《接报案登记表》《立案决定书》《户籍信息》《领款凭证》《龙会寺自然村财务收入公布榜》《会计档案凭证》《湖南省非税收入电子缴款收据》《调查评估意见书》及相关强制措施法律文书等书证；证人韩某、曾某、龙某、周某、刘某、谢某1、郑某1、谢某2、何某、郑某2的证言；《辨认笔录》及其照片，微信照片及讯问光碟等证据证实。足以认定。 本院认为，被告人郑金元以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相；被告人谢黎荣明知实情，仍帮助被告人郑金元虚构事实、隐瞒真相，转付资金；两名被告人共同骗取新田县水利局拨付水井工程资金136000元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。新田县人民检察院指控被告人郑金元、谢黎荣的犯罪罪名成立，建议适用的法律条款正确。本案系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人郑金元起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人谢黎荣起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人郑金元曾因扰乱机关单位秩序，致使工作不能正常进行，被公安机关行政处罚，可酌情从重处罚。鉴于被告人郑金元、谢黎荣到案后，如实供述了自己的罪行，均可以从轻处罚；被告人郑金元退出全部违法所得款；被告人郑金元、谢黎荣均主动预缴罚金；亦均可以酌情从轻处罚。根据被告人谢黎荣的犯罪事实、情节、对社会的危害程度及悔罪表现等，依法可以对其适用缓刑。 被告人郑金元的指定辩护人刘艳提出“被告人郑金元自愿退出违法所得款，系初犯、偶犯，自愿认罪”的辩护意见；被告人谢黎荣的辩护人谢韬武提出“被告人谢黎荣系从犯，系初犯，自愿缴纳罚金，自愿认罪认罚，请求对谢黎荣减轻处罚，在有期徒刑二年内判处刑罚并适用缓刑”的辩护意见，均符合客观事实和法律规定，本院依法予以采纳。但被告人郑金元提出“他没有阻工，而是以工程质量为由要求返工”的辩解意见，经查，公诉机关提供了证人韩某、曾某、龙某、周某等的证言，及被告人谢黎的供述，证实被告人先以工程款未付完为由阻工，后以工程质量问题为借口要求支付工程款。故，该辩解意见，与客观事实不符，本院依法不予采纳。被告人郑金元的辩护人刘艳提出“被告人郑金元主观恶性小，请求对郑金元减轻处罚并适用缓刑”的辩护意见，及被告人谢黎荣的辩护人谢韬武提出“被告人谢黎荣有自首情节”的辩护意见，均与本院查明的事实和法律规定不符，本院依法不予采纳。 据此，对被告人郑金元适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第六十一条，第六十二条，第五十二条，第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，对被告人谢黎荣适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十一条，第六十二条，第五十二条,第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人郑金元犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人郑金元的刑期自2020年4月30日起至2023年4月29日止。） 二、被告人谢黎荣犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金一万元（已缴纳）； （被告人谢黎荣的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、被告人郑金元退出在本案中违法所得款十三万六千元，予以没收，发还新田县水利局（已退出）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  胡 丹 审 判 员  黄 静 人民陪审员  唐春竹 二〇二〇年八月二十一日 法官助理杨熙 书记员杨熙 附本刑事判决书所适用的法律条文原文如下： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。