河南省辉县市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0782刑初122号公诉机关河南省辉县市人民检察院。被告人周摇摇，男，1989年10月30日出生于河南省辉县，汉族，初中文化，农民，捕前住辉县。因犯寻衅滋事罪，2009年10月19日被辉县市人民法院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年；因犯故意伤害罪，2011年9月30日被辉县市人民法院判处有期徒刑一年，与所犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年零六个月予以合并，决定执行有期徒刑二年零三个月，2013年2月24日刑满释放；因犯故意伤害罪，2019年12月10日被辉县市人民法院判处拘役四个月，2020年2月1日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月1日被辉县市公安局刑事拘留，同年2月21日转逮捕。辩护人刘龙腾，河南豫信律师事务所律师。被告人白军伟，曾用名白军文，男，1981年2月28日出生于河南省辉县，汉族，初中文化，农民，捕前住辉县。因犯故意伤害罪，2004年5月12日被辉县市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年；因犯故意伤害罪，2009年7月6日被辉县市人民法院判处有期徒刑六个月，2009年12月20日刑满释放；因犯开设赌场罪，2019年5月30日被河南省修武县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元，2019年11月6日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月6日被辉县市公安局刑事拘留，同年12月12日转逮捕。指定辩护人李楠，河南百泉律师事务所律师。被告人何元，曾用名何玉，男，1987年10月20日出生于河南省辉县，汉族，初中文化，农民，捕前住辉县。因犯非法拘禁罪，2016年2月3日被河南省新乡市卫滨区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月16日被辉县市公安局刑事拘留，同年2月21日转逮捕。指定辩护人申智慧，河南百泉律师事务所律师。河南省辉县市人民检察院以新辉检一部刑诉〔2020〕74号起诉书指控被告人白军伟、周摇摇、何元犯诈骗罪，于2020年5月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辉县市人民检察院指派检察员孙转连、代理检察员宋尧出庭支持公诉。被告人周摇摇、白军伟、何元及其辩护人刘龙腾、李楠、申智慧均到庭参加诉讼，现已审理终结。辉县市人民检察院指控，2014年7月4日，被告人白军伟、何元、周摇摇联系到郑州市天达汽车租赁公司并交付20000元押金、租车费用，租到一辆牌照为豫Ａ×××××现代新胜达汽车。2014年7月7日，白军伟、何元、周摇摇用伪造的车辆登记证书及车主身份证件，将该车以120000元的价格抵押给秦某。2014年9月5日，天达汽车租赁公司通过GPS定位找到该车并开走。经鉴定，该车价值232182元。为证明上述事实，公诉机关向法庭提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据，认为三被告人的行为已构成诈骗罪，共同犯罪中均是主犯，应按其参与的全部犯罪处罚。被告人周摇摇、白军伟是累犯，应当从重处罚，提请本院依法判处。被告人周摇摇当庭自愿认罪，但辩称其在共同犯罪中是从犯。辩护人的辩护意见是：被告人周摇摇有坦白情节，积极退赔被害人经济损失并取得谅解，共同犯罪中是从犯，自愿认罪认罚，建议法庭从轻处罚。被告人白军伟对起诉书指控的犯罪事实不持异议，自愿认罪认罚。指定辩护人的辩护意见是：被告人白军伟有坦白情节，积极退赔被害人经济损失并取得谅解，自愿认罪认罚，建议法庭从轻处罚。被告人何元当庭自愿认罪，但辩称其在共同犯罪中是从犯。指定辩护人的辩护意见是：被告人何元在共同犯罪中是从犯，积极退赔被害人经济损失并取得谅解，主观恶性较小，建议法庭从轻处罚。经审理查明，2014年7月4日，被告人白军伟、周摇摇、何元为筹集赌资，商量以租车抵押的方式抵押借款，并联系了郑州市天达汽车租赁公司，交付了20000元押金和租车费用。后周摇摇联系周某1，由周某1用其的身份证和驾驶证租到该租车公司的一辆牌照为豫Ａ×××××的现代新胜达汽车。2014年7月7日，被告人白军伟、周摇摇、何元用伪造的车辆登记证书及车主身份证件，将该车以120000元的价格抵押给秦某，由何元打了借条，白军伟作为担保人在借条上签字，钱到手后赌博输掉。2014年9月5日，天达汽车租赁公司通过GPS定位系统找到该车并将该车开走。经鉴定，该车价值232182元。在本院审理过程中，三被告人已将赃款全部退赔给秦某。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（3）物证：伪造的车辆登记证书一本。（二）书证：1、户籍证明、违法犯罪查询记录表，证实三被告人均已达到完全刑事责任年龄，此前曾因犯罪被判处刑罚；2、刑事判决书、释放证明书、羁押证明、罪犯档案资料，证实三被告人曾因犯罪被判处刑罚以及刑罚执行情况；3、秦某提供办理抵押车辆手续；4、天达汽车租赁公司提供租车手续，证实周某1用其身份证和机动车驾驶证与该公司办理了豫Ａ×××××现代新胜达汽车的租车手续；5、到案经过，证实三名被告人被抓获到案；6、谅解书、收到条，证实三被告人已退赔秦某经济损失并取得谅解。（三）证人证言：1、证人周某1证言证实，2014年7月份的一天,应周摇摇要求其用自己的身份证和驾驶证在郑州一租车公司租了一辆现代越野车，租期一个月，车租来后周摇摇他们几个把车弄走了。2014年9月份,该车被郑州租车公司开走。其知道周摇摇、白军伟、何元经常在获嘉宏达宾馆包房用电脑玩“百家乐”赌博。其被抓后，其哥哥周某2去找周摇摇、白军伟、何元三人，他们三人承认把车抵押借钱了，钱都赌博输了，他们没有钱，不管其的事。2、证人李某1证言证实，2014年7月份的一天，其朋友栾小军让其介绍想将他朋友的一辆现代牌越野车抵押给秦某，其和秦某联系后，栾小军的朋友开了一辆车去了，当时车里坐了三个人，白军伟下车和秦某谈价格，其他人没有下车，因为价格问题没有谈成，其就走了，不知道后来将车抵押给秦某了没有。3、证人李某2证言证实，周某1因涉嫌诈骗被公安机关抓获以后，周某1的哥哥周某2让其找秦某从中说事，赔偿秦某一部分钱后，秦某给周某1出具了谅解书。4、证人周某2证言证实，周某1因涉嫌诈骗被公安机关关押以后，其通过李某2和对方调解了，对方出具了谅解书。听周摇摇和何元说押车得来的钱是白军伟拿走了，其知道白军伟喜欢赌博。5、证人秦某证言证实，2014年7月7日，其朋友李某1说何元、白军伟想借其的钱并且用车作抵押，后来何元、白军伟用一辆越野车在其处抵押借款120000元，何元给其打了欠条，白军伟是担保人，何元将车的机动车登记证书和李广的身份证复印件给了其，打过条后其将现金给了白军伟和何元，他们就走了。后来车丢了就报案了。到目前为止，他们已将120000元全部退赔了。（四）被害人李某3陈述证实，2014年7月4日，登记在其名下的公司的一辆豫Ａ×××××新胜达汽车被周某1租走，到期后周某1没有将车归还公司，2014年9月初公司根据GPS定位找到这辆车，将这辆车开回公司了。（五）被告人供述和辩解1、被告人白军伟供述证实，2014年夏天其和周摇摇、何元在一起时，聊到说他们赌博输钱太多的事，就商量怎样弄点钱补补窟窿继续赌博，把本钱赢回来，周摇摇提出租车抵押借钱，就都同意了。周摇摇联系了郑州的租车公司，又给周某1打电话，用周某1的驾驶证和身份证租了一辆越野车，周摇摇付了租金。车租来后，由于没有手续不好抵押，不知是周摇摇还是何元提出办理假的车辆登记证书，办好假的车辆登记证书后，其通过栾小军联系到一个愿意抵押借款的人，将车抵押出去借款120000元，周某1将120000元现金给了周摇摇，周摇摇把钱拿走了。由于租期到期没有还车，租车公司将车从借款人手中开走了。2、被告人周摇摇供述证实，2014年前后，何元经常和白军伟一起赌博，2014年春天何元让其帮白军伟借些钱，其知道他们是赌博赌输了没钱赌了，但其手头也没有钱，白军伟提议抵押车借钱，并先后两次将何元的车抵押借钱。2014年7月，白军伟到获嘉宏达宾馆找其和何元，白军伟让其帮忙找个驾驶证租辆车，其和周某1联系说白军伟想用他的驾驶证租辆车了，周某1同意了。白军伟和何元联系租车公司，白军伟交了20000元定金，周某1和租车公司签了租车协议后就走了。租到车以后，因无车辆登记证书，白军伟没有将车抵押出去，后来其和何元、白军伟一起去新乡，白军伟找人制作了一个假的车辆登记证书，白军伟联系了吴村一个愿意抵押借款的人，三人到吴村后，白军伟与何元和抵押车人谈价格，其有事先走了，后来何元说租的车100000抵押出去了，白军伟把钱赌博输完了。3、被告人何元供述证实，2014年夏天，白军伟让其去获嘉宏达宾馆找他，到宏达宾馆后白军伟让其跟他去吴村办点事，白军伟说借了别人点钱，因为他跟出借人认识不方便打借条，想让其去打个借条，其就同意了。到吴村一个院里后，周摇摇也在院里等，周摇摇领着他们进屋，其书写了借条，白军伟是担保人。打好条以后，出借人把120000余元给了周摇摇，周摇摇把钱放到了自己的包里，后来就回获嘉宏达宾馆了。（六）辨认笔录：周某1辨认出何元就是用他的身份证和驾驶证在租车公司租车的人；秦某辨认出白军伟就是伙同何元对其实施诈骗的人。（七）辉县市价格认定中心辉价认定（2019）0393号价格认定结论书，证实豫Ａ×××××现代新胜达汽车的价值。上述证据，相互关联，相互印证，形成完整的证据链条，本院予以确认。本院认为，被告人白军伟、周摇摇、何元以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，应予惩处。共同犯罪中，三被告人均起主要作用，是共同主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，但被告人何元作用相对较小。被告人白军伟到案后能如实供述基本犯罪事实，是坦白，自愿认罪认罚，可从轻处罚。被告人周摇摇、何元当庭自愿认罪，可从轻处罚。鉴于赃款、赃物已全部退还给被害人，本院作为量刑情节予以考虑。被告人白军伟、周摇摇曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人白军伟的指定辩护人的辩护意见理由正当，本院予以采纳。关于被告人周摇摇的辩护人辩称周摇摇有坦白情节的辩护意见，经查，周摇摇到案后并未如实供述自己的犯罪事实，依法不能认定为坦白，辩护人的该辩护意见理由不当，本院不予采纳。关于被告人周摇摇、何元及其辩护人辩称二人在共同犯罪中是从犯的辩解意见，经查，二被告人积极参与预谋、伪造假的车辆登记证书进行诈骗活动，应认定为共同主犯，二被告人的辩解意见及指定辩护人的辩护意见理由不当，本不予采纳，指定辩护人的其他辩护意见理由正当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：一、被告人周摇摇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币七万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月1日起至2024年4月30日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）二、被告人白军伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币七万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月6日起至2023年11月5日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）三、被告人何元犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月16日起至2023年11月15日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙居芳人民陪审员  宋丙辰人民陪审员  张玉梅二〇二〇年八月三日书 记 员  常方圆