文书内容贵州省六盘水市钟山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0201刑初178号公诉机关贵州省六盘水市钟山区人民检察院。被告人曾宪海。因本案于2019年9月16日被抓获，2019年9月17日至9月21日被临时寄押于江西省万安县看守所，2019年9月21日被刑事拘留，同年10月23日被逮捕。现羁押于贵州省六盘水市第二看守所。辩护人**玲，贵州韬励律师事务所律师。贵州省六盘水市钟山区人民检察院以钟检刑检刑诉[2020]200号起诉书指控被告人曾宪海犯诈骗罪，于2020年5月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年8月4日公开开庭审理了本案。贵州省六盘水市钟山区人民检察院指派检察员彭明春出庭支持公诉，被告人曾宪海及其辩护人**玲到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2018年8月，被告人曾宪海借用其朋友罗某某的身份信息在江西省吉安市永丰县注册了“吉安市XX信息科技有限公司”，曾宪海为该公司的实际管理人。公司设立后，无任何实体经营活动。曾宪海负责招募人员、资金管理、租用服务器等事务，同时聘用了张某某（已判决）、王某某（另案处理）、黄某某（另案处理）为公司员工。该公司设有一个专门查找客户信息的小组，并内设三个话务组，每组5至8人不等，分别由张某某、王某某、黄某某三人任组长。2019年3月至5月期间，该公司通过从网络搜索并下载各地区商户资料的方式制作了微信投票的网页，陆续在西藏日喀则、贵州六盘水、贵州安龙、北京、重庆、天津等地区举办了餐饮、汽修等行业的微信投票推广活动。该投票推广活动以获得活动前几名会有免费电梯、网站广告等奖励为诱饵，由话务员联系商家参加活动，当有商家参加活动后，话务员便诱导该商家通过微信充值来购买钻石提高票数，并以通过后台操作修改排名将真正充值的商家排名降到可得奖品的排名之外，或者不兑现活动奖励的方式来获利。现查明，被告人曾宪海负责的“吉安市XX信息科技有限公司”以上述方式非法获利共计88142元。具体犯罪事实如下：1、2019年3月，“吉安市XX信息科技有限公司”通过网络在重庆市潼南区开展了“XX商家”微信投票活动，公司话务员联系上在此经营“XX漆”的傅某某参加活动，傅某某为提高店铺排名获得奖品，多次通过微信充值共计550元。2、2019年3月，樊某某在朋友圈看到“吉安市XX信息科技有限公司”通过网络在太原市开展了“XX之星评选活动”,获第一名的商家可以在高速、机场等场所打广告一年，樊某某为提高自己店铺排名获得奖品，共通过微信充值880元。3、2019年3月，“吉安市XX信息科技有限公司”通过网络在广东省台山市开展了微信投票活动，公司话务员联系上在此经营布艺公司的伍某某参加活动，伍某某为提高店铺排名获得奖品，通过微信多次充值共计1040元。4、2019年3月，“吉安市XX信息科技有限公司”通过网络在天津市开展了关于美食的微信投票活动，公司话务员联系上在此经营店铺的李某某参加活动，李某某为提高排名获得奖品，共通过微信充值3584元。5、2019年3月，“吉安市XX信息科技有限公司”通过网络在天津市开展了一个当地店铺的微信投票活动，公司话务员联系上在此经营店铺的徐某某参加活动，徐某某参加活动后为提高店铺排名获得奖品，多次通过微信充值共计19146元。6、2019年3月，“吉安市XX信息科技有限公司”通过网络在贵州省安龙县开展了“XX商家”微信投票活动，公司话务员联系上在此其经营的不锈钢店铺的王某甲参加活动，王某甲大哥王某乙、妻子陈某某为提高店铺排名获得奖品，均通过微信充值的方式提升票数。在参加活动期间，王某甲妻子陈某某多次充值共计7552元，王某甲大哥王某乙多次充值共计4186元。7、2019年3月，“吉安市XX信息科技有限公司”通过网络在北京市延庆区开展了“XX食品商户”微信投票活动，胡某某看到该活动后便为自己经营的“XX来对了酒家”报名参加活动，胡某某为提高排名多次通过微信充值共计2376元。8、2019年3月，谭某某营的XX装饰公司参加了“吉安市XX信息科技有限公司”通过网络在重庆云阳县开展的“XX商家”微信投票活动，为了提高排名获得奖品，谭文指示公司员工秦某和张某通过微信充值购买钻石来提高票数，秦某通过微信多次充值共计18544元，张某通过微信充值7368元。9、2019年4月，“吉安市XX信息科技有限公司”通过网络在西藏日喀则市开展了关于汽车修理厂的微信投票活动，公司话务员联系上在西藏日喀则市几吉郎XX路经营汽车修理厂刘某参加活动，刘某为提高店铺排名获得奖品，多次通过微信充值共计11256元。10、2019年4月，“吉安市XX信息科技有限公司”通过网络在贵州省六盘水市钟山区开展“XX中国”的微信投票活动。该公司的话务员邱某（另案处理）联系上“钟山区XX餐馆”经营者郭某参加该活动，之后因邱某辞职，便由张某某对接郭某，张某某多次鼓励郭某拉通过买“钻石”提高排名。至2019年5月7日17时，活动快结束时，为了不让唯一真实参与活动的郭某得到奖励，张某某和肖某某（另案处理）通过后台操作，将郭某的商铺排名从第一名直接降至第六名，且为了让郭某继续充钱买“钻石”将活动时间延长至19时。在此期间，郭某通过微信充值共计11660元。另查明，在本院（2019）黔0201刑初487号刑事判决中已查明同案张某某的家属已自愿代张某某退赔被害人郭某经济损失16800元。上述事实，被告人曾宪海及其辩护人**玲在开庭审理过程中均无异议，且有被告人曾宪海的户籍信息，抓获经过，临时寄押证明，接受证据清单，微信聊天及转账截图，情况说明，调取证据通知书，交易明细，企业登记信息，证明，证人肖某、秦某等人的证言，被害人郭某、刘某等人的陈述，同案张某某的供述与辩解，被告人曾宪海的供述与辩解，商户交易明细等证据证实，足以认定。本院认为，被告人曾宪海以非法占有为目的，诈骗他人钱款共计88142元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关起诉指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以采纳。在共同犯罪中，被告人曾宪海起主要作用，系主犯。鉴于被告人曾宪海归案后如实供述其罪行，且自愿认罪认罚，可从轻处罚。被告人曾宪海用他人名义设立公司后，利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，本院酌情从重处罚。公诉机关建议对其判处有期徒刑四年以上五年以下及并处罚金人民币二万元的量刑建议成立，本院予以采纳。对被告人曾宪海的辩护人所提曾宪海系初犯，具有坦白、自愿认罪认罚情节，提起对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第一项的规定，判决如下：一、被告人曾宪海犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元；所处罚金于本判决生效后十日内缴纳；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月16日起至2024年3月15日止。）二、责令被告人曾宪海退赔各被害人积极损失共计76482元（退赔明细表详见附项）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省六盘水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  文 静人民陪审员  张永琴人民陪审员  王文琴二〇二〇年八月四日书 记 员  赵萌萌附：            序号              被害人              应退赔金额（元）                  1              傅某某              550                  2              樊某某              880                  3              伍某某              1040                  4              李某某              3584                  5              徐某某              19146                  6              陈某某              7552                  7              王某乙              4186                  8              胡某某              2376                  9              秦  某              18544                  10 10              张  某              7368                  11              刘某某              11256                  总计                            被告人曾宪海应退赔金额合计76482元。      被告人曾宪海诈骗案退赔明细表