湖南省岳阳市云溪区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0603刑初63号公诉机关岳阳市云溪区人民检察院。被告人曹长桂，男，1975年8月19日出生，汉族，初中文化，皖顺航6288号运输船船主，现住安徽省铜陵市郊区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年7月23日被岳阳市公安局云溪分局刑事拘留，次日又被该局取保候审；因移送审查起诉，于2020年7月1日经岳阳市云溪区人民检察院决定取保候审；同年7月17日经本院决定取保候审。现在家候审。被告人胡春风，男，1968年12月4日出生，汉族，初中文化，勤海988号运输船船主，现住安徽省铜陵市郊区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年7月23日被岳阳市公安局云溪分局刑事拘留，次日又被该局取保候审；因移送审查起诉，于2020年7月1日经岳阳市云溪区人民检察院决定取保候审；同年7月17日经本院决定取保候审。现在家候审。被告人陈由能，男，1981年2月28日出生，汉族，高中文化，现住安徽省宣城市宣州区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年8月28日被岳阳市公安局云溪分局取保候审；因移送审查起诉，于2020年7月1日经岳阳市云溪区人民检察院决定取保候审；同年7月17日经本院决定取保候审。现在家候审。岳阳市云溪区人民检察院以云检刑检刑诉〔2020〕13号起诉书指控被告人曹长桂、胡春风、陈由能涉嫌犯非法采矿罪，于2020年7月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。岳阳市云溪区人民检察院指派检察员毛成兵、检察官助理王昆阳出庭支持公诉，被告人曹长桂、胡春风、陈由能均到庭参加诉讼。现已审理终结。岳阳市云溪区人民检察院指控，2016年9月份至2017年7月份期间，徐尚荣(已判刑)负责的皖宝盛工8888号采砂船在长江流域临湘洪湖一带白鳍豚自然保护区无证擅自采砂，根据水利部“水建管(2016)409号”文件规定，上述长江水域为禁采区。被告人曹长桂、胡春风、陈由能明知皖宝盛工8888号采砂船系非法采砂，仍利用自己的运输船配合采砂船盗采江砂。具体事实如下：1、2017年3月7日，被告人曹长桂令皖顺航6288号运输船与皖宝盛工8888号采砂船配合，在临湘洪湖一带的长江水域盗采江砂4200吨，价值127800元，非法获利17200元；2、2017年1月8日，被告人胡春风令勤海988号运输船与皖宝盛工8888号采砂船配合，在临湘洪湖一带的长江水域盗采江砂5000吨，价值100000元，共非法获利12000元；3、2017年4月18日，被告人陈由能令远洋166号运输船与皖宝盛工8888号采砂船配合，在临湘洪湖一带的长江水域盗采江砂5000吨，价值90000元，非法获利85500元。案发后，被告人曹长桂、胡春风、陈由能均能主动投案并如实供述自己的罪行。案发后至今，公安机关依法分别扣押了被告人曹长桂17200元、胡春风12000元、陈由能50500元。公诉机关建议判处被告人曹长桂拘役四个月至六个月，可适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人胡春风单处罚金人民币六万元；建议判处被告人陈由能单处罚金人民币三到五万元。在审理期间，被告人陈由能主动向本院缴纳违法所得人民币三万五千元。另查明，被告人曹长桂住所地安徽省铜陵市铜官区司法局出具了《调查评估意见书》，认为被告人曹长桂符合矫正条件，建议适用社区矫正。案发后，被告人曹长桂、胡春风、陈由能均能主动投案并如实供述自己的罪行，并在值班律师见证下签署了认罪认罚具结书。以上事实，被告人曹长桂、胡春风、陈由能在开庭审理中均无异议，且有被告人曹长桂、胡春风、陈由能的到案情况说明、户籍证明材料、银行账户交易明细、湖南省非税收入一般缴款单、水利部“水建管(2016)409号”文件、认罪认罚具结书、调查评估意见书等书证、被告人曹长桂、胡春风、陈由能及同案犯赵军、徐尚荣、谢聪的供述和辩解等相关证据材料在卷，足以认定。本院认为，被告人曹长桂、胡春风、陈由能违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自进入禁采的长江水域采矿，均系情节严重，其行为均已构成非法采矿罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，予以采纳。被告人曹长桂、胡春风、陈由能在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，依法应当从轻处罚；被告人曹长桂、胡春风、陈由能均能主动投案并如实供述自己的罪行，属自首，且自愿签署认罪认罚具结书，依法均可以从轻、从宽处罚；被告人曹长桂、胡春风、陈由能退还了全部违法所得，均可酌情从轻处罚。根据被告人曹长桂的犯罪情节和悔罪表现，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。综上所述，本院依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第二条、第三条、第四条、第七条、第十二条、第十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人曹长桂犯非法采矿罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币六万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后10日内缴纳）。责令被告人曹长桂自本判决书生效之日起10日内持判决书到安徽省铜陵市铜官区司法局报到，接受社区矫正。二、被告人胡春风犯非法采矿罪，单处罚金人民币六万元。（罚金限本判决生效后10日内缴纳。）三、被告人陈由能犯非法采矿罪，单处罚金人民币五万元。（罚金限本判决生效后10日内缴纳。）四、公安机关扣押的被告人曹长桂违法所得人民币一万七千二百元、被告人胡春风违法所得人民币一万二千元、被告人陈由能违法所得人民币五万零五百元予以追缴，由公安机关上缴国库。被告人陈由能违法所得人民币三万五千元由本院予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  唐耀国二〇二〇年八月四日书记员  程雪晴附：相关法律条款《中华人民共和国刑法》第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院》第二条具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“未取得采矿许可证”：（一）无许可证的；（二）许可证被注销、吊销、撤销的；（三）超越许可证规定的矿区范围或者开采范围的；（四）超出许可证规定的矿种的（共生、伴生矿种除外）；（五）其他未取得许可证的情形。第三条实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”：（一）开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在十万元至三十万元以上的；（二）在国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区采矿，开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，或者在禁采区、禁采期内采矿，开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在五万元至十五万元以上的；（三）二年内曾因非法采矿受过两次以上行政处罚，又实施非法采矿行为的；（四）造成生态环境严重损害的；（五）其他情节严重的情形。实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节特别严重”：（一）数额达到前款第一项、第二项规定标准五倍以上的；（二）造成生态环境特别严重损害的；（三）其他情节特别严重的情形。第四条在河道管理范围内采砂，具有下列情形之一，符合刑法第三百四十三条第一款和本解释第二条、第三条规定的，以非法采矿罪定罪处罚：（一）依据相关规定应当办理河道采砂许可证，未取得河道采砂许可证的；（二）依据相关规定应当办理河道采砂许可证和采矿许可证，既未取得河道采砂许可证，又未取得采矿许可证的。实施前款规定行为，虽不具有本解释第三条第一款规定的情形，但严重影响河势稳定，危害防洪安全的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”。第七条明知是犯罪所得的矿产品及其产生的收益，而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，依照刑法第三百一十二条的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚。实施前款规定的犯罪行为，事前通谋的，以共同犯罪论处。第十二条对非法采矿、破坏性采矿犯罪的违法所得及其收益，应当依法追缴或者责令退赔。对用于非法采矿、破坏性采矿犯罪的专门工具和供犯罪所用的本人财物，应当依法没收。第十三条非法开采的矿产品价值，根据销赃数额认定；无销赃数额，销赃数额难以查证，或者根据销赃数额认定明显不合理的，根据矿产品价格和数量认定。矿产品价值难以确定的，依据下列机构出具的报告，结合其他证据作出认定：（一）价格认证机构出具的报告；（二）省级以上人民政府国土资源、水行政、海洋等主管部门出具的报告；（三）国务院水行政主管部门在国家确定的重要江河、湖泊设立的流域管理机构出具的报告。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。