浙江省义乌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0782刑初77号 公诉机关义乌市人民检察院。 被告人钱立兵，男，1977年12月19日出生于江西省金溪县，汉族，初中文化，住江西省金溪县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年4月4日被义乌市公安局刑事拘留，同年5月6日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人孔瑛，义乌市法律援助中心指派的浙江一片红律师事务所律师。 义乌市人民检察院以义检刑诉[2019]2061号起诉书指控被告人钱立兵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员金建义出庭支持公诉，被告人钱立兵及辩护人孔瑛到庭参加诉讼。现已审理终结。 义乌市人民检察院指控，2016年以来，蔡进辉与傅宇航、陈某2（均另案处理）等人多次到义乌市、东阳市的租车行以租用汽车为名骗取车辆用于抵押借款，被告人钱立兵明知蔡进辉的车辆无合法来源，为获取高额利差，仍接受车辆抵押，随后又将车辆开至江西省金溪县抵押给他人。具体事实如下： 1.2016年9月份至2018年3月，被告人钱立兵以210万元的价格接受蔡进辉从义乌、东阳汽车租赁公司骗取的浙ＧＭ889Ｂ丰田埃尔法、浙Ｇ×××××路虎极光、浙Ｇ×××××奔驰Ｃ200、浙Ｇ×××××奥迪Ａ6、浙Ｇ×××××宝马Ｘ6、浙Ｅ×××××奔驰Ｓ320、浙Ｇ×××××奔驰Ｓ320并收取3分的利息，后将上述车辆以210万元的价格抵押至汪某（另案处理）并支付2分的利息，从中赚取每月1分的利息差。 2.2017年4月，被告人钱立兵以20万元的价格接受蔡进辉从金华地区汽车租赁公司骗取的奥迪Ａ6轿车一辆并收取3分的利息，后将该车以人民币20万元的价格抵押至李某（另案处理）并支付2分的利息，从中赚取每月1分的利息差，后经多次更换最后李某持有为一辆无牌的保时捷帕拉梅拉。 3.2017年12月，被告人钱立兵以20万元的价格接受蔡进辉通过孙某2（另案处理）从义乌常见汽车租赁公司骗取的浙Ｇ×××××的福特野马并收取3分的利息，后其将该车以人民币20万元的价格抵押至陈诚（另案处理）处并支付2分的利息，从中赚取每月1分的利息差。 4.2017年3月，被告人钱立兵以50万元的价格接受蔡进辉从金华地区汽车租赁公司骗取的玛莎拉蒂吉博力轿车一辆并收取3分的利息，后将该车以50万元的价格抵押至沈某（另案处理）处并支付2分的利息，从中赚取1分的利息差，后经多次调换最终在沈某手中的车辆为蔡进辉通过陈某2从义乌九门汽车租赁公司骗来的浙Ｇ×××××福特野马，沈某也从钱立兵处拿回20万元抵押款。 5.2018年3月，被告人钱立兵以人民币20万的价格接受蔡进辉通过傅宇航于2017年11月18日从东阳市馨丽汽车租赁公司骗取的浙Ｇ×××××的丰田霸道车并收取3分的利息，后将该车以人民币20万的价格抵押至高某1（另案处理）处并支付2分利息，从中赚取每月1分的利息差； 6.2018年3月，被告人钱立兵以人民币15万的价格接受蔡进辉通过陈某2于2017年7月19日从义乌市铭锐汽车租赁公司骗取的浙Ｇ×××××的路虎极光并收取3分的利息，后将该车以人民币15万的价格抵押至王某3处（另案处理）并支付2分利息，从中赚取每月1分的利息差； 7.2018年3月，被告人钱立兵以人民币20万的价格接受蔡进辉通过傅宇航于2017年5月从东阳市晨晞租赁公司骗取的浙Ｇ×××××路虎并收取3分的利息，后将该车以人民币20万的价格抵押至彭庆林处（另案处理）并支付2分利息，从中赚取每月1分的利息差； 8.2018年2月，被告人钱立兵以人民币20万的价格接受蔡进辉通过傅宇航于2018年1月24日从义乌市拾发力汽车租赁公司骗取的浙Ｇ×××××的路虎神行并收取3分的利息，后将该车以人民币20万的价格抵押至徐某2处（另案处理）并支付2.5分利息，从中赚取每月0.5分的利息差； 9.2018年2月，被告人钱立兵以人民币20万的价格接受蔡进辉通过陈波于2018年1月2日从义乌市图冠汽车租赁公司骗取的浙Ｇ×××××的宝马520并收取3分的利息，后将该车以人民币16万的价格抵押至徐某3处（另案处理）并支付2.5分利息，从中赚取每月0.5分的利息差； 10.2018年1月，被告人钱立兵以人民币20万的价格接受蔡进辉通过陈波于2018年1月2日从义乌市振邦租赁有限公司骗取的浙Ｇ×××××的丰田并收取3分的利息，后将该车以人民币20万的价格抵押至徐某3处（另案处理）并支付2分利息，从中赚取每月1分的利息差； 11.2018年1月，被告人钱立兵以人民币20万的价格接受蔡进辉通过傅宇航于2018年1月13日从义乌市三达汽车租赁公司骗取的渝Ａ×××××的奥迪Ａ8并收取3分的利息，后将该车以人民币20万的价格抵押至童某2处（另案处理）并支付3分利息； 12.2018年1月，被告人钱立兵以人民币20万的价格接受蔡进辉通过傅宇航于2017年10月21日从义乌市迈凯汽车租赁公司骗取的浙Ｇ×××××的路虎并收取3分的利息，后将该车以人民币20万的价格抵押至章利平处（另案处理）并支付2分利息，从中赚取每月1分的利息差； 13.2018年3月，被告人钱立兵以人民币50万的价格接受蔡进辉通过傅宇航于2017年10月21日从义乌市三达汽车租赁公司骗取的浙Ｄ×××××的路虎行政并收取3分的利息，后将该车以人民币6万的价格抵押至王某4处（另案处理）并支付2分利息； 14.2017年12月，被告人钱立兵以人民币15万的价格接受蔡进辉通过陈波于2017年11月25日从义乌市振邦租赁公司骗取的浙Ｇ×××××的福特野马并收取3分的利息，后将该车以人民币15万的价格抵押至高某2处（另案处理）并支付2分利息，从中赚取每月1分的利息差； 15.2018年8月，被告人钱立兵以人民币20万的价格接受蔡进辉骗来的无牌照奔驰并收取3分的利息，后将该车以人民币20万的价格抵押至周某处（另案处理）。 16.2017年11月，被告人钱立兵以人民币40万的价格接受蔡进辉从徐建军处租来的浙Ｇ×××××的宝马7系并收取3分的利息，后将该车以人民币8万的价格抵押至“水法”处（另案处理）； 17.2017年11月，被告人钱立兵以人民币15万的价格接受徐建军通过傅宇航于2017年10月19日从义乌市万合汽车租赁公司骗取的浙Ｇ×××××的英菲尼迪并收取3分的利息，后将该车以人民币15万的价格抵押至吴某2处（另案处理）并支付2分利息，从中赚取每月1分的利息差； 18.2017年10月，被告人钱立兵以人民币13万元的价格接受徐建军通过傅宇航于2017年9月从东阳豪绅汽车租赁公司骗取的浙Ｇ×××××的奥迪Ａ7并收取3分的利息，后将该车以人民币13万的价格抵押至程某2处（另案处理）并支付2分的利息，从中赚取每月1分的利息差。 19.2018年3月21日，被告人钱立兵以人民币40万元的价格接受蔡进辉通过傅宇航于2017年3月22日从东阳乐途汽车租赁公司骗取的浙Ｇ×××××的玛莎拉蒂莱万特并收取3分的利息，后将车以40万元人民币的价格抵押至邓冰川（另案处理）处并支付2分的利息，从中赚取每月1分的利息差。 20.2017年11月，被告人钱立兵以人民币20万元的价格接受蔡进辉通过陈某2从义乌怡畅汽车租赁公司骗取的浙Ｇ×××××的宝马5系轿车并收取3分的利息，后将该车以20万元的价格抵押至左胜华（另案处理）处并支付2分的利息，从中赚取每月1分的利息差。 21.2018年3月19日，被告人钱立兵以人民币20万元的价格接受蔡进辉通过傅宇航于2018年3月17日从东阳中益汽车租赁公司骗取的临时牌照为浙Ｇ×××××的路虎ＳＵＶ（无法鉴定）并收取3分的利息，后将车以20万元人民币的价格抵押至杨武彪（另案处理）处并支付2分的利息，从中赚取每月1分的利息差。 指控认为，被告人钱立兵的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定予以惩处。 被告人钱立兵提出其不知道蔡进辉等人租车的事情，只帮汪晓华他们送过车子，是他人向其借钱，车子借其用一下，其没有从中赚取利差，不构成犯罪。 辩护人孔瑛提出被告人钱立兵主观上不明知他人租车的行为，客观上仅帮忙运输车辆，运输费用被告人自己支付，利差也没有结算，被告人没有获利，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 经审理查明，2016年以来，蔡进辉与傅宇航、陈某2（均另案处理）等人多次到义乌市、东阳市的租车行以租用汽车为名骗取车辆用于抵押借款，被告人钱立兵明知蔡进辉的车辆无合法来源，为获取高额利差，仍接受车辆抵押，随后又将车辆开至江西省金溪县抵押给他人。 认定上述事实的证据有： 1、证人汪某的陈述，证明经其介绍加上其自己手上的车子，其一共从钱立兵处拿了10辆，其中6辆是其自己保管的，3辆是其介绍给杭州的同事的，1辆是介绍给其金溪的战友唐某的。其自己手上保管的加杭州同事手上的车子一共9辆当时都是停在杭州的，事发当天就都被开走了，还有唐某手上的车子当时应该是停在金溪的，但是具体这辆车什么时候被开走其不清楚。 2、证人陈某2的陈述，证明其租车转租给蔡进辉，孙某2租来的车都是给徐建军的。 3、同案犯蔡进辉的供述，证明钱立兵来拿车的时候很多人已经来其处拿车过了，钱立兵应该也听说过别人抵押给其很多车子，钱立兵都没有问过其车子来源。钱立兵一共从其处收了25辆车，抵押金额一共600万元左右，其付给钱立兵抵押款利息有七八十万左右。钱立兵未对其处的车子来源进行核实，其也没有提供过抵押手续给钱立兵看过。2017年5、6月的一天中午，其抵押给钱立兵的一辆奔驰S车，钱立兵又抵押给杭州的战友，那战友在杭州开的时候那辆奔驰车的租赁公司拦下来了，通过钱立兵和其联系，同意车子由租赁公司的人开走，钱立兵要求换车，过了二三天其就弄了一辆玛莎拉蒂或路虎揽胜运动版给他，对拦车这件事钱立兵也没说什么，就说要拿回去提前说，不要直接去拦车把车开走。 4、同案犯傅宇航的供述，证明其从义乌和东阳的各个汽车租赁公司租了一百九十来辆车，都是转租给蔡进辉。 5、同案犯徐建军的供述，证明钱立兵在2017年10月开始向其拿车，一共4辆车子，一辆宝马7系，一辆英菲尼迪，一辆奔驰、一辆奥迪，一共抵押款105万。 6、被告人钱立兵的供述，证明2016年蔡进辉、徐建军在没有出示车辆合法来源手续和没有车主的情况下将一些车子做抵押从其处借钱，那些抵押的车子其可以随意使用，并且其从对方收取高额利息。其一共从蔡进辉、徐建军和向林鹏三人处抵押过来26辆车子。一共帮汪某从蔡进辉那里拿了10辆车子，一共305万元。这些车子里蔡进辉给其3分利息，其和汪某说好给汪某2分利息，给其1分利息的辛苦费。其从蔡进辉、徐建军、向林鹏处拿的车子除了行驶证就没有其他材料。行驶证上的也没有蔡进辉、徐建军、向林鹏。其不知道蔡进辉的车子怎么来的，不知道车子来源是否合法。蔡进辉、徐建军和其约好都是给其3分的月息，实际上已经给的利息都是这么给的，其给拿车的朋友是2分或者2.5分的利息，其从中赚取1分到5厘的利息，具体收到多少利息不清楚的。还有一笔徐某3的20万元借款给他就是3分的利息。 现查明的具体事实如下： 1、2016年9月至2018年3月，被告人钱立兵以210万元的价格接受蔡进辉从义乌、东阳汽车租赁公司骗取的浙ＧＭ889Ｂ丰田埃尔法（价值人民币44.8万元）、浙Ｇ×××××路虎极光（价值人民币32.9万元）、浙Ｇ×××××奔驰Ｃ200（价值人民币29万元）、浙Ｇ×××××奔驰Ｓ350（价值人民币36.7万元）并收取3分的利息，后将上述车辆以210万元的价格抵押至汪某（另案处理）及唐某处并支付2分的利息，从中赚取每月1分的利息差。 认定上述事实的证据有： （1）被害人邓某1的陈述，证明其经营浙江博尊租车公司，2017年12月17日，陈波以调车转租为名向其租了ＧＭ889Ｂ丰田埃尔法。 （2）被害人何某的陈述，证明2017年8月27日陈某2向其租了浙Ｇ×××××白色路虎，车子其偷偷开回，租车合同在金溪被抢走了。 （3）被害人卢某1的陈述，证明其是义乌市怡畅汽车租赁有限公司老板娘，陈某2以转租为名于2017年5月21日向其租了浙Ｇ×××××奔驰Ｃ200。该车于3月24日开回。 （4）被害人韩某的陈述，证明其是义乌市红万汽车租赁公司老板娘。孙某2向其租了浙Ｇ×××××奔驰Ｓ350，后其让朋友开回。 （5）被害人卢某2的陈述，证明其系晨晞汽车租赁店主，浙Ｇ×××××系2017年11月15日由傅宇航租赁。 （6）证人汪某的陈述，证明浙ＧＭ889Ｂ埃尔法商务车、浙Ｇ×××××路虎极光越野车、浙Ｇ×××××奔驰Ｃ200、一辆临时牌照的保时捷帕拉梅拉（给李某）、浙Ｇ×××××野马（给陈诚）、浙Ｇ×××××野马（给沈某）、浙Ｇ×××××奔驰Ｓ级轿车（给唐某）、浙Ｇ×××××奥迪Ａ6、浙Ｇ×××××宝马Ｘ6、浙Ｅ×××××奔驰Ｓ320（这三辆是换给其的）是其从钱立兵那里抵押来的。 （7）证人唐某的陈述，证明其通过汪某介绍借给钱立兵一共50万元现金，钱立兵给其一辆奔驰Ｓ350，月息2分，后该奔驰Ｓ350被偷，其找钱立兵拿了一辆奔驰Ｓ400，车牌为浙Ｇ×××××。 （8）同案犯蔡进辉的供述，证明2017年11月到12月期间，傅宇航开了浙GM889B丰田埃尔法轿车，其把该车以30万元的价格抵押给钱立兵，利息3分，利息只付到2月份止。 （9）被告人钱立兵供述，证明浙ＧＭ889Ｂ丰田埃尔法、浙Ｇ×××××路虎极光、浙Ｇ×××××奔驰Ｃ200、浙Ｇ×××××奥迪Ａ6、浙Ｇ×××××宝马Ｘ6、浙Ｅ×××××奔驰Ｓ320、浙Ｇ×××××奔驰Ｓ320都是其开给汪某的。 （10）借条，证明2017年10月2日钱立兵向汪某借款180万元，月利2分。2016年9月26日钱立兵向汪某借款30万元，月利2分。 （11）汪某和钱立兵之间的银行流水，证明2016年9月至2017年9月期间，汪某转给钱立兵共计286万元，钱立兵转给汪某90.88万元。 （12）汽车租赁合同，证明浙ＧＭ899Ｂ埃尔法由陈波于2017年12月17日向浙江博尊汽车服务有限公司租赁；浙Ｇ×××××奔驰Ｃ车系2017年5月21日陈某2向义乌市怡畅汽车租赁有限公司租赁。 （13）价格认定结论书，证明涉案车辆价值，其中浙Ｇ×××××价值人民币62.9万元。 2、2017年4月，被告人钱立兵以20万元的价格接受蔡进辉从金华地区汽车租赁公司骗取的奥迪轿车一辆并收取3分的利息，后将该车以人民币20万元的价格抵押至李某（另案处理）处并支付2分的利息，从中赚取每月1分的利息差，后经多次更换最后李某持有为一辆无牌的保时捷帕拉梅拉。 认定上述事实的证据有： （1）证人李某的陈述，证明其通过汪某介绍从钱立兵处拿车，最开始是一辆奥迪Ａ6，之后经常换车。2017年8月19日中午其通过汪某从钱立兵处抵押来的奔驰Ｓ320（车牌后两位是3Ｃ）被租赁公司的人开走，其和汪某说过来拿车子的人是租赁公司的人，车子已经几个月没有收到租金，汪某把这个情况和钱立兵说了，汪某和其说钱立兵让其把车子交给来拿车的人，钱立兵换了一辆宝马5系给其。钱立兵后来还和其道歉。最后在其手上的是一辆临时牌照的保时捷帕拉梅拉。 （2）同案犯蔡进辉的供述，证明2017年5、6月的一天中午，其抵押给钱立兵的一辆奔驰S级轿车，钱立兵又抵押给杭州的战友，那战友在杭州开的时候那辆奔驰车被租赁公司拦下来了，钱立兵和其联系，其同意车子由租赁公司的人开走，钱立兵要求换车，过了二三天其就弄了一辆玛莎拉蒂或路虎揽胜运动版给他，对拦车这件事钱立兵也没说什么，就说要拿回去提前说，不要直接去拦车把车开走。 （3）证人汪某的陈述，证明系经其介绍钱立兵抵押车子给李某，什么车子其忘记了，换过的，最后在李某手上是一辆保时捷临时牌照的帕拉梅拉、 （4）微信聊天记录：汪某与李某的聊天记录，证明李某告诉汪某来拿车的人说自己是汽车租赁公司的；钱立兵和李某的微信聊天记录，证明钱立兵给其道歉。 （5）借条，证明钱立兵于2017年4月11日向李某借款20万元，利息每月4000元。 （6）银行卡交易凭证，证明2017年4月12日李某转给钱立兵20万元。 3、2017年3月，被告人钱立兵以50万元的价格接受蔡进辉从金华地区汽车租赁公司骗取的玛莎拉蒂吉博力轿车一辆并收取3分的利息，后将该车以50万元的价格抵押至沈某（另案处理）处并支付2分的利息，从中赚取1分的利息差，后经多次调换最终在沈某手中的车辆为蔡进辉通过陈某2从义乌九门汽车租赁公司骗来的浙Ｇ×××××福特野马（价值人民币21.6万元），沈某也从钱立兵处拿回20万元抵押款。 认定上述事实的证据有： （1）被害人王某1的陈述，证明其经营义乌市品硕汽车美容服务部及九门租车点，陈某2以调车为名于2017年1月10日向其租了浙Ｇ×××××蓝色野马，车子其于3月23日到江西开回来了。 （2）证人沈某的陈述，证明2017年3月30日，其通过汪某联系钱立兵到杭州，钱立兵开了一辆玛莎拉蒂吉博力给其，其当天就给钱立兵转了50万元，后钱立兵说车子要还给车主，给其换车，最后给其的是一辆浙Ｇ×××××福特野马，2018年2月左右其从钱立兵处拿回20万元。野马车在3月23日在杭州被当地公安扣押后还给车主了。 （3）证人汪某的陈述，证明Ｇ318ＪＧ野马抵押给沈某的。 （4）被告人钱立兵的供述，证明浙Ｇ×××××野马是其开给汪某的。 （5）借条，证明2017年3月30日沈某借给钱立兵30万元，利息每月6000元。 4、2018年3月，被告人钱立兵以人民币20万元的价格接受蔡进辉通过傅宇航于2017年11月18日从东阳市馨丽汽车租赁公司骗取的浙Ｇ×××××的丰田霸道车（价值人民币46.6万元）并收取3分的利息，后将该车以人民币20万元的价格抵押至高某1（另案处理）处并支付2分利息，从中赚取每月1分的利息差。 认定上述事实的证据有： （1）被害人孙某1的陈述，证明其开了东阳吴宁馨丽汽车租赁部，2017年10月18日，童某1到其店里租了车牌为浙Ｇ×××××丰田霸道白色汽车，说是转租给很熟的客人。 （2）同案犯蔡进辉的供述，证明2018年2月到3月，傅宇航开了浙Ｇ×××××丰田普拉多轿车，其以20万元的价格抵押给钱立兵，利息3分，车子傅宇航叫人送到金溪的，利息付到2月份为止。 （3）证人高某1的陈述，证明2018年1月8日钱立兵开了一辆奔驰Ｓ320到其处，其转账20万给钱立兵，写了借条，月息2分，期间换了几次车，依次为宝马730、丰田普拉多、路虎神行（临时车牌Ｇ78129，2018年3月23日给的，是钱立兵要求换车的），一共收到过两个月的利息，每月4000元，一共8000元。 （4）被告人钱立兵供述，证明高某1想要一辆车子，其就联系蔡进辉，蔡进辉就提供了浙Ｇ×××××普拉多，抵押金20万，钱2018年2月打进蔡进辉账户，3月的时候蔡进辉联系其说这辆车要退还，其就找朋友把车开到金溪国际大酒店门口，当天就换了一辆没有车牌的路虎神行给了高某1，之后一天就出事了。 （5）银行流水，证明2018年1月18日高某1给钱立兵汇款20万元。 （6）价格认定结论书，证明临时车牌G78129路虎神行价值人民币28.1万元。 5、2018年3月，被告人钱立兵以人民币15万元的价格接受向林鹏等人通过陈某2于2017年7月19日从义乌市铭锐汽车租赁公司骗取的浙Ｇ×××××的路虎极光（价值人民币28.4万元）并收取3分的利息，后将该车以人民币15万元的价格抵押至王某3（另案处理）处并支付2分利息，从中赚取每月1分的利息差。 认定上述事实的证据有： （1）被害人丁某的陈述，证明其经营铭锐汽车租赁公司，2017年7月19日陈某2租了浙Ｇ×××××路虎极光。 （2）证人王某3的陈述，证明2018年3月钱立兵到其家中找其，说抵押一辆路虎极光给其，每月利息2分，其同意借款15万元，给的现金。钱立兵就给其浙Ｇ×××××的路虎极光，车子在6月左右被人偷开走了。 （3）被告人钱立兵的供述，证明2018年3月向林鹏来找其说自己和蔡进辉合伙的，王某3给其15万元，其给向林鹏19万7千元，利息向林鹏说给其4分，但这些利息都没有拿到，车子现在还在王某3手上。向林鹏先从其老婆曾燕琴手中拿了12万元现金，之后其从自己银行账户给向林鹏银行账户里7万，微信转账7000元。 （4）借条，载明2018年3月17日钱立兵向王某3借款15万元，月息2分，车辆被盗与王某3无关。 6、2018年2月，被告人钱立兵以人民币20万元的价格接受蔡进辉通过傅宇航于2018年1月24日从义乌市拾发力汽车租赁公司骗取的浙Ｇ×××××的路虎神行（价值人民币29.8万元）并收取3分的利息，后将该车以人民币20万元的价格抵押至徐某2（另案处理）处并支付2.5分利息，从中赚取每月0.5分的利息差。 认定上述事实的证据有： （1）被害人程某1的陈述，证明通过陈某2介绍，傅宇航向其经营的义乌市拾发力汽车租赁公司租了浙Ｇ×××××，车子在2018年3月23日开回。 （2）证人徐某2的陈述，证明其通过弟弟徐某3认识了钱立兵，通过徐某3联系于2018年2月2日借20万元给钱立兵，钱立兵提供一辆浙Ｇ×××××的路虎极光作为抵押，月息2.5分，并写了借条。10天之后钱立兵拿了号码为浙Ｇ×××××的车牌还有这辆车的行驶证给其。车在2018年3月23日被人偷开走了。 （3）被告人钱立兵的供述，证明浙Ｇ×××××的路虎神行抵押给徐某2的，抵押金20万，利息每月2.5分，这辆车是其先拿钱向蔡进辉抵押过来的，20万也是其先垫付的，打钱日期记不清了，抵押时间2018年2月份，徐某2通过他自己九江银行打到其农业银行卡里，这辆车也被偷走了。 （4）借条，证明2018年2月2日钱立兵向徐某2借款20万元。 （5）车辆交接单，证明2018年1月31日傅宇航向拾发力汽车租赁浙Ｇ×××××。 7、2018年2月，被告人钱立兵以人民币16万的价格接受蔡进辉通过陈波于2018年1月2日从义乌市图冠汽车租赁公司骗取的浙Ｇ×××××的宝马520（价值人民币20.7万元）并收取3分的利息，后将该车以人民币16万的价格抵押至徐某3（另案处理）处并支付2.5分利息，从中赚取每月0.5分的利息差。 认定上述事实的证据有： （1）被害人胡某的陈述，证明其经营义乌图冠汽车租赁公司，2018年1月2日其哥哥胡西山把ＧＣＴ527的宝马5系租给陈波。 （2）证人徐某3的陈述，证明2018年1月3日其和钱立兵协商由其借16万元给钱立兵，钱立兵抵押浙Ｇ×××××宝马5系轿车给其，写了借条。2018年3月15日又借了20万元给钱立兵，没有说押车的事情，写了借条。2018年9月左右车子被人偷开走了。 （3）被告人钱立兵的供述，证明2018年1月徐某3向其要车其就打电话向蔡进辉要车，徐某3打到其农行卡里，抵押金36万，其中16万是车款，利息每月2.5分，还有20万是徐某3说他手上有多余的钱就纯粹借给蔡进辉，按每月3分利息给徐某3。 （4）借条，证明2018年1月3日钱立兵向徐某3借款16万元，浙Ｇ×××××的宝马5系抵押给徐某3，月利4000元。 8、2018年1月，被告人钱立兵以人民币19.5万元的价格接受蔡进辉通过陈波于2018年1月2日从义乌市振邦租赁有限公司骗取的浙Ｇ×××××的丰田（价值人民币38.6万元）并收取3分的利息，后将该车抵押给他人。 认定上述事实的证据有： （1）证人童某1的陈述，证明2018年1月3日陈波向其租了ＧＡ6Ｚ37的丰田普拉多。 （2）同案犯蔡进辉的供述，证明2017年12月，傅宇航直接叫人把车子开到金溪国际大酒店地下停车场，其把浙Ｇ×××××丰田普拉多以20万元的价格抵押给钱立兵，月利3分，利息付到2月份为止。 （3）被告人钱立兵的供述，证明这辆车抵押给黄小春，通过龚俊联系其的，钱是黄小春先打给其农行卡，其再打给蔡进辉的，抵押金20万，利息每月2分，抵押时间是2018年1月。 9、2018年1月，被告人钱立兵以人民币20万的价格接受蔡进辉通过傅宇航于2018年1月13日从义乌市三达汽车租赁公司骗取的渝Ａ×××××的奥迪Ａ8（价值人民币37.9万元）并收取3分的利息，后将该车以人民币20万的价格抵押至童某2（另案处理）处并支付2分利息。 认定上述事实的证据有： （1）被害人吴某1的陈述，证明其是义乌市三达租车公司员工，2018年1月13日傅宇航、陈某2等人从其处以转租为名租了渝Ａ×××××的奥迪Ａ8。 （2）同案犯蔡进辉的供述，证明2017年12月左右，其把渝Ａ×××××的奥迪Ａ8以20万元抵押给钱立兵，利息3分，傅宇航直接叫人把车子开到金溪县白马大道那里。利息付到2月份为止。 （3）证人童某2的陈述，证明2017年10月钱立兵向其借20万元，抵押给其一辆奥迪Ａ8，车牌渝Ａ×××××，月息2分，并写了借条，其通过银行转账给钱立兵20万元。拿到一个月利息4000元。 （4）被告人钱立兵的供述，证明2018年1月童某2抵押金是20万，但其给蔡进辉是30万，因为童某2只有20万，其就帮童某2出了10万，利息3分一个月。 （5）汽车租赁合同，证明2018年1月13日傅宇航向义乌三达汽车租赁有限公司租赁渝Ａ×××××奥迪Ａ8。 （6）借条，证明2018年1月14日童某2借款20万元给钱立兵，以渝Ａ×××××抵押。 （7）转账记录，证明2018年1月14日转账20万元给钱立兵。 10、2018年1月，被告人钱立兵以人民币20万的价格接受蔡进辉通过傅宇航于2017年10月21日从义乌市迈凯汽车租赁公司骗取的浙Ｇ×××××的路虎揽胜（价值人民币59.6万元）并收取3分的利息，后将该车以人民币20万的价格抵押给他人并支付2分利息，从中赚取每月1分的利息差。 认定上述事实的证据有： （1）证人张某的陈述，证明其是迈凯汽车租赁服务部的，其公司的浙Ｇ×××××路虎越野车于2017年10月21日由傅宇航租走。 （2）同案犯蔡进辉的供述，证明2017年12月傅宇航租来揽胜运动版浙Ｇ×××××，其于2018年1月左右，把该车抵押给钱立兵，抵押20万元，利息3分，利息付到3月为止。 （3）被告人钱立兵的供述，证明2018年2月，浙Ｇ×××××给章利平的抵押金20万，利息2分一个月。 11、2018年3月，被告人钱立兵以人民币40-50万的价格接受蔡进辉通过傅宇航于2018年3月21日从义乌市三达汽车租赁公司骗取的浙Ｄ×××××的路虎揽胜行政版（无法估价）并收取3分的利息，后将该车以人民币6万的价格抵押至王某4（另案处理）处并支付2分利息。 认定上述事实的证据有： （1）证人吴某1的陈述，证明傅宇航、陈某2等人于2018年3月21日以转租为名向其公司租了Ｄ513ＭＦ白色路虎。 （2）同案犯蔡进辉的供述，证明2018年1月其把一辆路虎行政以40万元的价格抵押给钱立兵，利息3分，傅宇航直接叫人把车子开到金溪国际大酒店。利息付到2月为止。这辆车的车牌其记不住了，后来人钱立兵继续向其要车，傅宇航叫人开了浙Ｄ×××××开到金溪波尔度假酒店停车场，然后钱立兵就把前面一辆路虎行政开回给其了。 （3）证人王某4的陈述，证明2018年2月，其借给钱立兵30万元，月利2分，但只先给了3万元，钱立兵抵押给其一辆丰田霸道，中间钱立兵又给其换了一辆奔驰Ｓ400，2018年2月底其又借给钱立兵3万元，换了一辆路虎揽胜，没几天又换了浙Ｄ×××××路虎揽胜。 （4）被告人钱立兵的供述，证明浙Ｄ×××××的路虎揽胜其从蔡进辉那里以50万元的价格抵押过来，之后没有转押出去过，2018年3月，王某4看到这辆车子就想抵押但是他没钱，提出给其抵押金6万元，其想着车子停着也浪费就同意了。 （5）借条，证明2018年3月6日钱立兵向王某4借款6万元，月利2分。 （6）汽车租赁合同，证明2018年3月21日傅宇航向三达汽车租赁有限公司租赁浙Ｄ×××××路虎行政。 12、2017年12月，被告人钱立兵以人民币15万的价格接受蔡进辉通过陈波于2017年11月25日从义乌市振邦租赁公司骗取的浙Ｇ×××××的福特野马（价值人民币26.4万元）并收取3分的利息，后将该车以人民币15万的价格抵押至高某2（另案处理）处并支付2分利息，从中赚取每月1分的利息差。 认定上述事实的证据有： （1）证人童某1的陈述，证明陈波于2017年11月25日租了ＧＵ5Ｓ85的福特野马。 （2）证人高某2的陈述，证明其借给钱立兵15万元，月利2分，钱立兵给其一辆浙Ｇ×××××奥迪Ａ7。2018年2月钱立兵给其换了一辆浙Ｇ×××××野马。 （3）被告人钱立兵的供述，证明高某2最开始是2017年2月从其处抵押去一辆奥迪Ａ7，抵押款15万元，利息2分，后来这辆车被徐建军开走了，最后在高某2手里的是野马。钱是高某2通过银行转到其农行，其再给徐建军的，奥迪Ａ7是开始在徐建军那里拿的，后来被徐建军拿回去，徐建军又把15万打回给其，其又把15万打给蔡进辉，蔡进辉就提供了一辆野马，其拿到后汪某就说用他手上的野马换，其同意了。 （4）银行交易明细，证明高某2账户于2017年12月12日转给钱立兵15万元。 13、2018年2月左右，被告人钱立兵以人民币20万的价格接受徐建军骗来的无牌照奔驰经核查车牌为浙Ｇ×××××（价值人民币33.7万元）并收取3分的利息，后将该车以人民币19.5万的价格抵押至周某（另案处理）处，并支付2.5分利息。 认定上述事实的证据有： （1）被害人王某2的陈述，证明其是东阳市本升租赁有限公司经营者，傅宇航以租车到江西给朋友使用等理由向其租了22辆车，目前没有找回，包含浙Ｇ×××××黑色奔驰ＭＬ350ＳＵＶ。 （2）证人周某的陈述，证明2018年1月13日其借给钱立兵20万元，实际支付19.5万元，钱立兵提供一辆宝马5系，车牌浙Ｇ×××××，月息2.5分，后面还收到过一次5000元利息。这辆车在2018年3月23日被人偷开走，钱立兵就给其换了一辆临牌浙Ｇ×××××奔驰越野车（经核查车牌为浙Ｇ×××××）。 （3）被告人钱立兵的供述，证明周某的事情是2018年2月，抵押金20万，利息2分5，一开始给他一辆宝马5系，从蔡进辉那里拿来的，在2018年3月23日被人偷开走了，周某来找其，其手上刚好有一辆从徐建军处抵押来的无牌奔驰就先把车子给周某开了。 （4）银行交易明细，证明2018年1月15日周某转给钱立兵14.5万元。 （5）借条，证明钱立兵于2018年1月13日向周某借款20万元。 （6）汽车租赁合同，证明2018男2月22日傅宇航向本升名车许富兴租赁浙Ｇ×××××奔驰ＭＬ。 14、2017年11月，被告人钱立兵以人民币15万的价格接受徐建军通过傅宇航于2017年10月19日从义乌市博启汽车租赁公司骗取的浙Ｇ×××××的英菲尼迪（价值人民币29.1万元）并收取3分的利息，后将该车以人民币15万的价格抵押至吴某2（另案处理）处并支付2分利息，从中赚取每月1分的利息差。 认定上述事实的证据有： （1）证人孙某2的陈述，证明其在博启汽车租赁公司上班，2017年10月20日，徐建军和邱超到其公司租了浙Ｇ×××××的英菲尼迪。 （2）证人吴某2的陈述，证明2018年3月其知道钱立兵做抵押车生意，其就借给钱立兵15万元，写了一张借条，现金给钱立兵的，钱立兵抵押给其一辆浙Ｇ×××××的英菲尼迪。 （3）被告人钱立兵的供述，证明其给徐建军抵押金是25万，但是吴某2只有15万，其就抵押给吴某2抵押金15万，每个月2分利息，蔡进辉给其利息是3分。 （4）借条，证明吴某22018年3月借给钱立兵15万元。 15、2017年10月，被告人钱立兵以人民币13万元的价格接受徐建军通过傅宇航于2017年9月从东阳豪绅汽车租赁公司骗取的浙Ｇ×××××的奥迪Ａ7（价值人民币30.9万元），后将该车以人民币13万的价格抵押至程某2（另案处理）处并支付2分的利息。 认定上述事实的证据有： （1）被害人徐某1的证言，证明其开了东阳市豪绅豪车俱乐部，浙Ｇ×××××奥迪Ａ7系傅宇航从其店内租的。 （2）证人程某2的陈述，证明其知道钱立兵做抵押车生意，就让钱立兵拿车，钱立兵给其一辆黑色奥迪Ａ6，其借款13万元，通过自己工行卡转给曾燕琴中国银行卡。18年农历过完年，钱立兵换了一辆黑色奥迪Ａ7给其，车牌是浙Ｇ×××××。其收到四个月利息，每月2600元。 （3）被告人钱立兵的供述，证明浙Ｇ×××××是2017年11月的事情，抵押款13万元，当时谈好是一辆奥迪Ａ6，后来2018年3月份被徐建军要回去了，徐建军换了奥迪Ａ7给程某2，钱是程某2先打给其农行卡，其再打到徐建军卡上，抵押金13万元，利息2分。 （4）银行转账凭证，证明给曾燕琴于2017年10月30日转账13万元。 16、2018年3月21日，被告人钱立兵以人民币40万元的价格接受蔡进辉通过傅宇航于2017年3月22日从东阳乐途汽车租赁公司骗取的浙Ｇ×××××的玛莎拉蒂莱万特（价值人民币86.6万元）并收取3分的利息，后将车以40万元人民币的价格抵押至邓冰川（另案处理）处并支付2分的利息，从中赚取每月1分的利息差。 认定上述事实的证据有： （1）被害人陈某1的陈述，证明其开了东阳市乐途汽车租赁公司（百川汽车租赁），浙Ｇ×××××白色玛莎拉蒂系傅宇航于2018年3月以调车的理由租赁的，该车被租赁后未开回来过，该车最后ＧＰＳ轨迹点在金溪县。 （2）证人邓某2的陈述，证明2018年3月15、16日，其借给钱立兵20万元，因之前就借给钱立兵20万元，就写了一张40万元的借条，用老婆孙磊的工行转的，钱立兵给其一辆车牌为浙Ｇ×××××玛莎拉蒂越野。2018年8月19日其把这辆车开到金溪县公安局了。 （3）借条，证明2018年3月21日钱立兵向邓某2借款40万元，月息2.5分。 （4）银行交易明细，证明孙磊的账号于2018年3月22日转给钱立兵20万元。2018年1月8日转给钱立兵20万元。 （5）汽车租赁合同，证明浙Ｇ×××××白色玛莎拉蒂莱万特系2018年3月22日傅宇航向东阳市吴宁乐途汽车租赁店租赁。 17、2017年11月，被告人钱立兵以人民币20万元的价格接受陈某2从义乌怡畅汽车租赁公司骗取的浙Ｇ×××××的宝马5系（价值人民币26.6万元）轿车并收取3分的利息，后将该车以20万元的价格抵押至左胜华（另案处理）处并支付2分的利息，从中赚取每月1分的利息差。 认定上述事实的证据有： （1）被害人卢某1的陈述，证明2016年12月17日陈某2以转租为名从其经营的义乌怡畅汽车租赁公司租了ＧＲ75Ｙ9的宝马525。 （2）被告人钱立兵的供述，证明浙Ｇ×××××宝马是抵押给左胜华的，2018年1月，抵押金20万，利息2分，其从汪某那里开回来的，并换了一辆车子给汪某，具体什么车子忘记了，左胜华拿到车后把20万转到其农行卡里，这辆车事发后被偷走了。 （3）银行交易明细，证明左胜华于2017年11月6日转给曾燕琴20万元。 （4）借条，证明钱立兵于2017年11月6日向左胜华借款20万元。 （5）汽车租赁合同，证明2016年12月17日陈某2向义乌市怡畅汽车租赁有限公司租赁ＧＲ75Ｙ9的宝马。 2019年4月4日，被告人钱立兵被抓获归案。 认定本案事实的证据还有：价格认定结论书，户籍证明，抓获经过等。以上证据均经当庭质证，各证据能相互印证，足以证明被告人钱立兵明知蔡进辉等人做押车生意、提供的大量车辆来源不明的情况下，未核实相关车辆有效来源凭证，通过借款给蔡进辉等人取得车辆后再抵押给他人，从中赚取利差的事实。被告人钱立兵提出其不知道涉案车辆系骗租取得及未赚取利差的辩护意见与查明事实不符，不予采纳。指控第1起部分车辆及第3、7起事实无相关证据证明车辆来源，指控第16仅有被告人供述，指控第21起证据不足，本院不予认定。 本院认为，被告人钱立兵明知车辆没有合法来源，仍接受抵押，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。辩护人提出被告人钱立兵不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的相关辩护意见与查明事实及法律规定不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人钱立兵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2024年7月3日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 琪 人民陪审员  金程程 人民陪审员  朱堂辉 二〇二〇年八月十日 代书 记员  何亮亮