上海市黄浦区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）沪0101刑初462号 公诉机关上海市黄浦区人民检察院。 被告人夏东，男，1991年7月2日出生，回族，户籍在上海市宝山区。 辩护人胡熙昊、魏晋，上海市中广律师事务所律师。 上海市黄浦区人民检察院以沪黄检三部刑诉〔2020〕182号起诉书指控被告人夏东犯合同诈骗罪，于2020年7月3日向本院提起公诉。本院决定适用简易程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员姜2出庭支持公诉，被告人夏东及其辩护人胡熙昊到庭参加诉讼。现已审理终结。 上海市黄浦区人民检察院指控，被告人夏东于2016年3月注册成立上海艺臻国际旅行社有限公司，并先后租赁本市宝山区殷高西路XXX号及黄浦区新桥路XXX号XXX楼U座等地实际经营。其间，夏东盲目以低于成本价的旅游价格对外招揽客户，致使造成大额亏损。但夏东并未及时止损，反而为达到非法占有款项，以弥补其经营亏损、偿还个人债务的目的，明知自身无履约能力，仍继续以低于成本价的旅游价格招揽客户，并以加入会员可享受特殊优惠的信息吸引客户预交费用成为所谓“会员”，由此与大量被害人订立合同收取旅游费、会费等，用以“借新还旧”，用后收到的款项履行前期合同和偿还债务，致使亏空不断扩大。最终于2018年8月1日资金链断裂，被告人夏东无力履约，遂关闭通讯工具逃离本市。 截至案发，本案共造成王某2、宋某、周某1、马某1、杨某、王某4、黄2、王某7、喻某某、冯某1、柏2、肖某某、匡某1、周某2、俞某2、刘某4、尤某某、马某3、邹某某、袁某1、李1、朱某1、姚某某、陈某4、瞿某1、孙某3、瞿某2、顾某3、田某3、章某某、徐某1、凌某1、范某1、管某某、刘1、祝某某、孙某1、沈2、沈某1、尹某某、陈某8、陈某1、凌2、熊某、杜某某、钱某1、张某1、郑某某、张某4、匡2、夏某某、柏某1、沈某3、殷某某、潘某1、王某8、王12华、王某9、赵某某、岑某某、王某3、包某1、经某某、包某2、戴某某、李2、罗某、张某2、许某1、陈5、范某3、周某3、王某5、王某10、沈某4、卢某某、刘某2、陈某9、许某2、张某3、蔡某3、王某11、陈某10、戚某某、朱某2、陈11、朱某3、袁某2、王某6、陈某12、张某5、姜某1、钱2、钱某3、邵某某、魏某某、陈某3、王1、蔡1、李某3、田某2、周某6、吴某1、蔡2、李某4、李某5、范某2、范某4、俞某3、金某1、金某2、范某5、范某6、唐某某、范某7、沈某5、沈某6、吴2、卫1、卫某2、戎1、吴3、戎某2、孙某2、刘静、俞某1、王沛、江某、陈2、林某、傅某1、徐某2、纪某某、顾某2、潘某2、顾某1、田某1、董某某、冯某2、李某6、张某6、徐某3等100余名被害人实际损失人民币3,443,006.94元。 2019年7月19日，被告人夏东在海南省海口港客运大厅被民警抓获。 公诉机关认为，被告人夏东以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(三)项、第(四)项，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人夏东能如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。建议判处被告人夏东有期徒刑11年6个月，剥夺政治权利2年，并处罚金人民币10万元。 公诉机关提交了被害人王1、章某某、徐某1、凌某1、范某1、管某某、刘1、祝某某、周某1、孙某1、熊某、许某1、王某2、张某1、潘某1、陈某1、范某2、刘某2、孙某2、俞某1、罗某、陈2、林某、傅某1、姜某1、陈某3、包某1、张某2、顾某1、田某1、尹某某、王某3、匡某1、周某2、匡2、俞某2、柏某1、马某1、杨某、袁某1、李1、朱某1、顾某2、陈某4、瞿某1、孙某3、瞿某2、潘某2、顾某3、王某4、王某5、陈5、周某3、许某2、张某3、袁某2、王某6、喻某某、冯某1、柏2、肖某某、蔡1、田某2、蔡2、杜某某、尤某某、邹某某、沈某1、沈2、江某的陈述，证人傅2、周某4、马某2、刘某3、陈6、陈某7、丁某某、周5、黄1的证言，上海艺臻国际旅行社有限公司工商登记资料及房屋租赁合同，被害人提供的相关付款凭据、会员协议、微信截图，上海市公安局黄浦分局协助查询财产通知书及夏东招商银行、工商银行、农业银行、建设银行账户明细，财付通、支付宝账户明细等书证，上海公信会计师事务所有限公司司法鉴定专项审计报告，公安机关出具的工作情况及被告人夏东的供述等证据。 庭审中，被告人夏东对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结。本院在告知有关法律规定及可能导致的法律后果后，被告人夏东表示自愿认罪。辩护人对公诉机关所控事实及定性均无异议，还认为夏东能如实供述犯罪事实，同时亦能认罪认罚，请求法院对夏东从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人夏东以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予刑事处罚。公诉机关指控被告人夏东犯合同诈骗罪的罪名成立。鉴于被告人夏东能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人夏东认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。辩护人的相关辩护意见，经查，与事实相符，于法有据，予以采纳。据此，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度以及认罪认罚情况，结合辩护人的其他辩护意见，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(三)项、第(四)项，第六十七条第三款，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人夏东犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2031年1月18日止。罚金自本判决生效后第二日起十日内缴纳。) 二、违法所得应予追缴，发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  孙明德 审 判 员  郑 莹 人民陪审员  徐莉华 二〇二〇年八月三日 法官 助理  胡霁雯 书 记 员  胡霁雯 附：相关法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： …… （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； …… 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 …… 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 …… 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。