台安县人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0321刑初35号公诉机关台安县人民检察院。被告人范再平，男，1987年8月17日出生于山东省莘县，汉族，初中文化，无业，捕前住山东省莘县。因涉嫌犯盗窃罪于2019年4月17日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押于台安县看守所。台安县人民检察院以台检刑检二部刑诉（2020）10号起诉书指控被告人范再平犯盗窃罪、信用卡诈骗罪、伪造身份证件罪，于2020年1月8日向本院提起公诉，2020年4月10日以台检刑检二部刑追诉（2020）5号追加起诉决定书向本院追加起诉，2020年7月2日以台检刑检二部刑变诉（2020）7号变更起诉决定书向本院变更起诉。本院审查后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。台安县人民检察院指派检察员项春刚、书记员王一冰出庭支持公诉，被告人范再平到庭参加了诉讼。现已审理终结。台安县人民检察院起诉指控：一、盗窃犯罪事实2019年4月初，被告人范再平驾驶白色长安面包车来到台安县城，多次在光明街中国农业银行台安支行附近寻找盗窃作案目标。2019年4月14日9时30分许，被告人范再平发现郭某大额取款后驾五菱之光面包车离开，遂驾车尾随郭某至台安县康益堂大药房门前，趁郭某下车未锁车门之机，拉开副驾驶车门，将储物箱内10万元现金盗走，赃款用于归还信用卡欠款。二、信用卡诈骗犯罪事实2016年至2017年，被告人范再平使用自己及范某、金某、王某、白某1等人信用卡，恶意透支中国银行、广发银行、交通银行、兴业银行、中国光大银行、中信银行、浙商银行、中国民生银行等九家银行人民币共计309655.20元。三、伪造身份证件罪犯罪事实2017年至2018年，被告人范再平向他人提供栾某、金某、王某、范某4人的身份信息，办理了4张居民身份证，欲申请贷款未果。经鉴别，这4张居民身份证均系伪造。综上，被告人范再平盗窃作案一起，盗窃人民币10万元；恶意透支人民币309655.20元；伪造居住身份证4张。2019年4月16日，被告人范再平被公安机关抓获归案，如实供述了自己的犯罪事实，愿意接受处罚。公诉机关为上述指控向法庭提供了物证长安面包车、车牌、压力剪刀、螺丝刀、口罩、帽子、假发、POSS机9部、居民身份证，被害人郭某陈述，证人白某1、金某、赵某1、邵某、王某证言，被告人范再平供述，辩认笔录，视听资料，中国农业银行取款凭证，借记卡账户历史明细清单，手机短信截图，银行交易记录，催收记录，扣押、发还清单，户籍证明，无犯罪记录证明，案件来源及到案经过等证据材料，并认为被告人范再平以非法占有为目的，窃取私人财物，数额巨大；恶意透支信用卡，数额较大，又伪造居民身份证，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第一百九十六条、第二百八十条第三款，应当以盗窃罪、信用卡诈骗罪、伪造身份证件罪追究其刑事责任。被告人范再平犯数罪，依据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚，请依法判处。经审理查明：一、盗窃犯罪事实2019年4月初，被告人范再平驾驶白色长安面包车来到台安县城，多次在光明街中国农业银行台安支行附近寻找盗窃作案目标。2019年4月14日9时30分许，被告人范再平发现郭某大额取款后驾五菱之光面包车离开，趁郭某下车未锁车门之机，拉开副驾驶车门，将储物箱内10万元现金盗走，赃款用于归还信用卡欠款。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有物证长安面包车、车牌、压力剪刀、螺丝刀、口罩、帽子、假发，被害人郭某的陈述，证人白某1、金某、赵某1证言，被告人范再平供述，中国农业银行取款凭证，借记卡账户历史明细清单，手机短信截图，辨认笔录，视听资料，户籍证明，无违法犯罪证明，案件来源及归案经过等证据证实，足以认定。二、信用卡诈骗犯罪事实2016年至2017年，被告人范再平使用自己及范某的信用卡，恶意透支中国银行股份有限公司辽宁省分行信用卡，至案发拖欠本金人民币33328.04元；范再平使用自己及范某的信用卡，恶意透支广发银行股份有限公司沈阳分行信用卡，至案发拖欠本金人民币18522.19元；范再平使用金某及范某的信用卡，恶意透支交通银行股份有限公司辽宁省分行信用卡，至案发拖欠本金人民币11065.57元；范再平使用自己及王某的信用卡，恶意透支兴业银行股份有限公司沈阳分行信用卡，至案发拖欠本金人民币5969元；范再平使用自己的信用卡，恶意透支中国光大银行股份有限公司沈阳分行信用卡，至案发拖欠本金人民币49991.21元；范再平使用自己及范某的信用卡，恶意透支中国建设银行股份有限公司辽宁省分行信用卡，至案发拖欠本金人民币31919.57元；范再平使用自己及白某1的信用卡，恶意透支中信银行股份有限公司信用卡，至案发拖欠本金人民币11434元；范再平使用范某的信用卡，恶意透支浙商银行沈阳分行信用卡，至案发拖欠本金人民币15509.55元；范再平使用金某及范某的信用卡，恶意透支中国民生银行股份有限公司沈阳分行信用卡，至案发拖欠本金人民币131916.08元；综上，被告人范再平使用自己及他人信用卡，至案发共拖欠本金人民币共计309655.21元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有POSS机9部，证人邵某、金某、王某、白某1证言，被告人范再平供述，银行交易记录，催收记录，扣押、发还物品清等证据证实，足以认定。三、伪造身份证件犯罪事实2017年至2018年，被告人范再平向他人提供栾某、金某、王某、范某4人的身份信息，办理了4张居民身份证，欲申请贷款未果。经鉴别，这4张居民身份证均系伪造。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有居民身份证，证人金某、王某的证言，台安县公安局社区警备管理大队出具的情况说明，被告人范再平供述等证据证实，足以认定。综上，被告人范再平盗窃作案1起，盗窃人民币10万元；恶意透支信用卡人民币309655.21元；伪造居民身份证4张。2019年4月16日，被告人范再平被公安机关抓获归案。公诉机关在庭审中出示了认罪认罚具结书、量刑建议书等材料。公诉机关认为，被告人范再平犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以盗窃罪、信用卡诈骗罪、伪造身份证件罪追究其刑事责任，并提出对被告人范再平犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币100000元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币115000元；犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元，执行有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币220000元的量刑建议。本院认为，被告人范再平以非法占有为目的，窃取私人财物，数额巨大；恶意透支信用卡，经发卡银行多次催收超过三个月未归还，数额较大；伪造居民身份证，其行为已构成盗窃罪、信用卡诈骗罪、伪造身份证件罪，应依法惩处。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院应予支持。被告人范再平到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人范再平一人犯数罪，予以并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第一百九十六条、第二百八十条第三款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人范再平犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币100000元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币115000元；犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币220000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月16日起至2026年2月15日止。罚金限判决生效后5日内缴纳。）二、责令被告人范再平退赔被害人郭某经济损失人民币100000元；退赔中国银行股份有限公司辽宁省分行人民币33328.04元；广发银行股份有限公司沈阳分行人民币18522.19元；交通银行股份有限公司辽宁省分行人民币11065.57元；兴业银行股份有限公司沈阳分行人民币5969元；中国光大银行股份有限公司沈阳分行人民币49991.21元；中国建设银行股份有限公司辽宁省分行人民币31919.57元；中信银行股份有限公司人民币11434元；浙商银行沈阳分行人民币15509.55元；中国民生银行股份有限公司沈阳分行人民币131916.08元。三、公安机关依法扣押的作案工具压力剪刀一把、螺丝刀一把、辽Ａ×××××车牌一副、蒙Ｄ×××××一副、POSS机九部、口罩二个、帽子一个、身份证四个，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十一份。审 判 长  王 颖人民陪审员  孟淑菊人民陪审员  赵晓丹二〇二〇年八月十四日书 记 员  魏 来