黑龙江省大庆市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）黑06刑终212号原公诉机关大庆市萨尔图区人民检察院。上诉人（一审被告人）蒋元涛，男，1978年10月5日出生，汉族，高中文化，无固定职业，住大庆市萨尔图区。2019年4月15日因涉嫌犯诈骗罪被大庆市公安局萨尔图分局刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于大庆市第一看守所。辩护人雷国彬，大庆市法律援助中心律师。上诉人（一审被告人）于国江，男，1978年2月13日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住大庆市龙凤区（户籍所在地大庆市萨尔图区）。2019年4月15日因涉嫌犯诈骗罪被大庆市公安局萨尔图分局刑事拘留，同年5月13日被逮捕。现羁押于大庆市第一看守所。辩护人丁启明、杨坤，黑龙**兴律师事务所律师。上诉人（一审被告人）孙明星，男，1989年3月17日出生，汉族，小学文化，无固定职业，住黑龙江省肇东市。2012年1月5日因犯盗窃罪被大庆市萨尔图区人民法院判处罚金人民币二千五百元；2017年10月19日因犯盗窃罪被大庆市让胡路区人民法院判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币八万七千元，2019年6月18日刑满释放。2019年6月18日因涉嫌犯诈骗罪被大庆市公安局萨尔图分局刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于大庆市第一看守所。辩护人董宇，黑龙江海天庆城（大庆）律师事务所律师。上诉人（一审被告人）姜兴强，男，1983年10月5日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住大庆市龙凤区（户籍所在地黑龙江省安达市）。2019年4月15日因涉嫌犯诈骗罪被大庆市公安局萨尔图分局刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现羁押于大庆市第一看守所。辩护人梁宝平，大庆市法律援助中心律师。上诉人（一审被告人）谢庆，男，1988年5月8日出生，汉族，中专文化，无固定职业，住大庆市龙凤区（户籍所在地黑龙江省安达市）。2019年4月15日因涉嫌犯诈骗罪被大庆市公安局萨尔图分局刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于大庆市第一看守所。辩护人王丽颖，黑龙江庆达律师事务所律师。上诉人（一审被告人）孙生杰，男，1971年3月14日出生，汉族，小学文化，无固定职业，住大庆市萨尔图区。2019年4月15日因涉嫌犯诈骗罪被大庆市公安局萨尔图分局刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于大庆市第一看守所。辩护人刘亚丽，黑龙江鸿大律师事务所律师。上诉人（一审被告人）李晓霞，女，1982年4月5日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住大庆高新技术产业开发区。2019年4月15日因涉嫌犯虚假诉讼罪被大庆市公安局萨尔图分局刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于大庆市第二看守所。辩护人姜来金，黑龙江佰行律师事务所律师。一审被告人王宗辉，男，1982年1月24日出生，汉族，中专文化，大庆市，住黑龙江省大庆市龙凤区乙烯3-21-1-202室（户籍所在地黑龙江省大庆市龙凤区）。2019年4月15日因涉嫌犯诈骗罪被大庆市公安局萨尔图分局刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于大庆市第一看守所。一审被告人李楠，男，1980年8月23日出生，汉族，中专文化，大庆昆仑燃气公司龙凤分公司工人，住大庆市龙凤区。2019年4月15日因涉嫌犯诈骗罪被大庆市公安局萨尔图分局刑事拘留，同年5月22日被逮捕。2020年4月14日被大庆市萨尔图区人民法院取保候审。一审被告人**奇，别名马洋洋，女，1993年10月6日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住大庆市龙凤区。2019年4月15日因涉嫌犯诈骗罪被大庆市公安局萨尔图分局取保候审，同年10月22日被大庆市萨尔图区人民检察院取保候审，2019年11月22日被大庆市萨尔图区人民法院逮捕。现羁押于大庆市第二看守所。大庆市萨尔图区人民法院审理大庆市萨尔图区人民检察院指控一审被告人蒋元涛、于国江、姜兴强、谢庆、孙生杰、李晓霞、**奇犯诈骗罪，王宗辉犯敲诈勒索、非法拘禁、虚假诉讼罪，孙明星犯敲诈勒索罪，李楠犯虚假诉讼罪一案，于2020年4月15日作出（2019）黑0602刑初385号刑事判决。一审被告人蒋元涛、于国江、孙明星、姜兴强、谢庆、孙生杰、李晓霞不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。一审判决认定，被告人蒋元涛、于国江、孙生杰、姜兴强、谢庆、李晓霞、**奇等人利用被害人急于用钱的心理，以快速放款为诱饵，以“行规”等虚假理由诱使被害人出具金额虚高的借据、收据,在被害人未偿还虚高借款的情况下，借助诉讼、公证等方式向被害人索取虚高债务。2016年上半年开始，张岩（另案处理）在大庆市萨尔图区万宝1-16号楼3单元租用101室住宅，以经营复印社为幌子，纠集被告人王宗辉、孙明星、谢庆、李楠多次实施“套路贷”犯罪活动，其中王宗辉负责暴力讨债和虚假诉讼，孙明星负责暴力讨债，谢庆负责介绍借款人，李楠负责虚假诉讼，为非作恶、欺压百姓，扰乱了经济、社会秩序，造成了较为恶劣的影响，形成恶势力。（一）“恶势力”团伙实施的犯罪事实1.张某4伙同被告人王宗辉、孙明星敲诈勒索胡某1事实2016年1月22日，张某4以讨债为名指使被告人王宗辉、孙明星在大庆市龙凤区烯工商银行附近强迫胡某1出具一张10万元借条。张岩以上述借条向大庆市萨尔图区人民法院提起民事诉讼，要求胡某1与妻子马某偿还借款人民币（以下币种同）10万元。大庆市萨尔图区人民法院判决胡某1偿还张某4借款7万元。后某振国交给张某4、蒋元涛4万元现金。张某4分得2.4万元、蒋元涛分得1.6万元。2.张某4伙同被告人王宗辉、孙明星非法拘禁范某事实2015年11月18日、12月3日，范某二次通过谢庆在大庆市萨尔图区子金小贷公司向张某4借款，每次张某4都要求范某出具金额虚高的借条和收条。因范某没有偿还借款，张岩于2016年4月5日下午指使王宗辉、孙明星到安达市强行将范某带至大庆市东风新村巨鹰国际一住宅楼内进行看管。4月6日下午16时许，范某被王宗辉、孙明星带到大庆市萨尔图区法院，张某4指使王宗辉作为原告向法院起诉范某，范某与王宗辉当庭达成调解协议后才被允许离开。3.张某4伙同被告人王宗辉非法拘禁王某2事实2015年，王某2因急于用钱经李晓霞介绍曾多次向张某4借款，张某4让王某2签订一份虚假房屋买卖协议，王某2将位于大庆市红岗区红岗北十二街3-6号楼3单元401室房屋以16万元的价格出售。2016年6月18日,张某4指使王宗辉强行将王某2带至大庆市龙凤区王宗辉的空房子内，王宗辉将王某2手机收走反锁在屋内。6月19日,王宗辉开车送王某2到单位上班，下班后王宗辉又将王某2锁在上述房屋内。6月20日,王宗辉、张某4将王某2带到大庆市红岗区宝龙时尚宾馆进行看管。6月21日,张岩与王宗辉等人将王某2带到大庆市萨尔图区人民法院，指使王宗辉作为原告起诉王某2，要求王某2协助过户上述房屋。庭审过程中，王某2与王宗辉达成调解协议，同意将上述房产过户至王宗辉名下。4.张某4伙同被告人谢庆诈骗张某1家事实2016年2月2日，张某1家经谢庆介绍在大庆市萨尔图区商服内向张某4借款10万元，谢庆交给张某1家6万元，张某4让张某1家出具了20万元借据和收据。张某1家偿还8万元后，张岩于2016年3月3日向大庆市萨尔图区人民法院提起民事诉讼，要求张某1家再偿还借款12万元。诉讼过程中，张某4向张某1家索要2.3万元后撤诉。5.张某4伙同被告人李晓霞诈骗王某3、程某事实2016年杨某多次通过李晓霞向张某4借款，李晓霞收取好处费并二次为张某4制造虚假资金走账流水。2016年5月11日，杨某通过李晓霞向张某4借款8万元，到手6万元，王某3、程某担保。张某4让杨某出具了一张16万元借条和收条，又让王某3和程某分别出具了8万元借条和收条。因杨某未还款，张岩指使王宗辉于2016年7月26日分别将王某3和程某起诉至大庆市萨尔图区人民法院，要求王某3和程某分别偿还8万元。诉讼过程中，王某3和程某被迫分别交给张某467500元现金。后王宗辉撤诉。6.张某4伙同被告人**奇诈骗徐某事实2016年10月21日，被害人徐某因急于用钱通过被告人**奇介绍在大庆市萨尔图区万宝小区一住宅楼内向张某4借款5万元，张某4让徐某出具了10万元借条和收条，签订了一份虚假车辆买卖协议。张某4交给徐某3.3万元借款，给付**奇5000元中介费。徐某按期向张某4偿还5万元借款时，张某4以没在大庆为由没让徐某还款。后张某4称徐某违约，让徐某再另外支付1.5万元违约金。2016年12月1日，张岩向大庆市萨尔图区人民法院提起民事诉讼，要求徐某偿还借款10万元。庭审过程中徐某同意2016年12月7日前偿还张某4借款10万元，法院出具调解书予以确认。执行过程中，张某4陆续向徐某索要14.5万元。7.张某4伙同被告人谢庆诈骗闫某事实2017年6月某日，闫某通过他人介绍来到大庆市萨尔图区万宝小区1-16号楼的云辉复印社借款，张某4与被告人谢庆在场，闫某要借款3万元，谢庆让闫某出具了8万元借条和收条。谢庆要求闫某到法院先走个诉讼程序，对债权确认后再给付借款。2017年6月12日谢庆与闫某到法院申请法院对上述8万元债权进行了确认。后张某4和谢庆先后交给闫某3万元。2017年8月2日闫某偿还谢庆4500元，2018年1月5日闫某偿还谢庆5.5万元，共偿还59500元。后闫某通过关系向谢庆要回2.5万元。8.被告人王宗辉虚假诉讼事实（1）2016年4月6日下午16时许，范某被王宗辉、孙明星带到大庆市萨尔图区法院，张某4指使王宗辉作为原告向法院起诉范某，范某与王宗辉当庭达成调解协议后才被允许离开。（2）2016年6月8日，被告人王宗辉明知其与卜某没有借贷关系，受张岩指使以卜洪亮2016年5月11日出具的10万元借据和收据向大庆市萨尔图区人民法院提起民事诉讼，要求卜某偿还借款10万元。大庆市萨尔图区人民法院于2016年11月22日判决卜某偿还王宗辉借款10万元。（3）2016年6月21日，被告人王宗辉明知其与王某2没有民间借贷关系、也没有房屋买卖关系，受张岩指使以王某2签订的房屋买卖合同向大庆市萨尔图区人民法院提起民事诉讼，要求王某2协助办理房屋过户。庭审过程中，王某2与王宗辉达成调解协议，同意将上述房产过户至王宗辉名下。大庆市萨尔图区人民法院做出民事调解书，对上述协议予以确认。（4）2016年7月4日，被告人王宗辉明知其与闫伟没有借贷关系，受张岩指使以闫伟2015年5月1日给张岩出具的20万元借据和收据向大庆市萨尔图区人民法院提起诉讼，要求张某5、闫伟偿还借款13万元。诉讼过程中，王宗辉申请法院对张某5、闫伟的财产进行了保全。庭审时李楠作伪证，证实其曾借给王宗辉8万元用于借款给闫伟。大庆市萨尔图区人民法院判决闫伟偿还王宗辉借款本金13万元。（5）王某5曾在2015年和2016年向张某4借款，并出具了借条和收条。2016年7月7日，被告人王宗辉明知其与王某5没有借贷关系，受张岩指使以王兴华2015年10月28日出具的一张10万元借据和收据、2016年1月8日出具的一张10万元借据和收据向大庆市萨尔图区人民法院提起民事诉讼，要求王某5偿还借款15万元。双方当事人当庭达成了调解协议，法院制作调解书对双方当事人达成的调解协议予以确认。（6）2016年8月15日，被告人王宗辉明知其与王某5没有借贷关系，受张岩指使以王兴华2015年10月28日出具的另一张10万元借据和收据向大庆市萨尔图区人民法院提起民事诉讼，要求被告王某5、翁某红偿还借款10万元。大庆市萨尔图区人民法院于2016年10月19日判决被告王某5偿还原告王宗辉借款8万元，翁某红承担连带给付责任。（7）2016年9月23日，被告人王宗辉明知其与杨某不存在借贷关系，受张岩指使以杨某2016年3月4日出具的借据和收据向大庆市萨尔图区人民法院提起民事诉讼，要求杨某给付借款10万元。大庆市萨尔图区人民法院于2017年2月27日判决被告杨某偿还原告王宗辉借款10万元。（8）2016年10月18日，被告人王宗辉明知其与曲某1没有借贷关系，受张岩指使以曲长钰2016年9月22日出具的一张3万元借据和收据向大庆市萨尔图区人民法院提起民事诉讼，要求被告曲某1偿还借款3万元。大庆市萨尔图区人民法院于2016年12月13日判决曲某1偿还王宗辉借款3万元。（9）2016年10月14日，姜某2在大庆市龙凤区昌昇汽配城向张雪峰借款，姜某2出具一张8万元借据和收据。2016年11月14日，被告人王宗辉明知自己与姜某2没有借贷关系，受张岩指使以姜磊出具的上述借据和收据向大庆市萨尔图区人民法院提起民事诉讼，要求姜某2偿还借款8万元。2017年7月13日，大庆市萨尔图区人民法院判决姜某2偿还王宗辉借款8万元。（10）2017年4月17日，被告人王宗辉明知其与张某6没有借贷关系，受张岩指使以张忠男2017年1月6日出具的一张9万元借据和收据向大庆市萨尔图区人民法院提起民事诉讼，要求被告张某6、李某3偿还借款9万元。大庆市萨尔图区人民法院判决张某6偿还王宗辉借款9万元，李某3承担连带给付责任。（11）2016年7月26日，被告人王宗辉明知其与王某3没有借贷关系，受张岩指使以王某32016年5月11日出具的一张8万元借据和收据向大庆市萨尔图区人民法院提起民事诉讼，要求王某3偿还借款8万元，并申请法院冻结了王某3的工资卡。诉讼过程中王某3交给王宗辉67500元，王宗辉撤诉。（12）2016年7月26日，被告人王宗辉明知其与程某没有借贷关系，受张岩指使以程某2016年5月11日出具的一张8万元借据和收据向大庆市萨尔图区人民法院提起民事诉讼，要求程某偿还借款8万元，并申请法院冻结了程某的工资卡。诉讼过程中程某交给王宗辉67500元，王宗辉撤诉。（13）刘某1曾在2017年向张某4借款，并于2017年5月15日出具一张2万元的借据和收据、2017年5月21日出具一张3万元的借据和收据、2017年5月22日出具一张1万元的借据和收据。2017年6月26日，被告人王宗辉明知其与刘某1没有借贷关系，受张岩指使以刘厚成2017年5月15日和2017年5月22日出具的二张借据与收据向大庆市萨尔图区人民法院提起民事诉讼，要求被告刘某1偿还借款3万元。庭审过程中王宗辉将诉讼请求变更为要求刘某1偿还借款6万元，并提供了刘某12017年5月21日出具的一张借据和收据，双方当事人当庭达成调解协议：刘某1于2017年7月8日前偿还王宗辉借款本金5.3万元。萨区法院出具调解书对上述协议予以确认。（14）2017年7月12日，被告人王宗辉明知其与王某6没有借贷关系，受张岩指使以王玉石2017年4月26日出具的借据和收据向大庆市萨尔图区人民法院提起民事诉讼，要求王某6偿还借款4万元。2017年8月10日，王宗辉申请法院撤回了对王某6的起诉。9.被告人李楠虚假诉讼事实（1）2017年2月4日，被告人李楠明知自己与庄某不存在借贷关系，受张岩指使以庄德强2016年12月23日出具的9万元借条和收条向大庆市萨尔图区人民法院提起民事诉讼，要求庄某偿还借款9万元。庭审过程中庄某同意于2017年6月26日前偿还原告李楠9万元，萨区法院制作了民事调解书，对上述协议予以确认。（2）2015年至2016年，刘某2因着急用钱经他人介绍曾向张某4借款，并出具过4张借条和收条。2017年2月4日，被告人李楠明知其与刘某2没有借贷关系，受张岩指使以刘卫明2016年12月31日出具的一张8万元借据和收据向大庆市萨尔图区人民法院提起民事诉讼，要求刘某2、王冰偿还借款8万元。大庆市萨尔图区人民法院于2017年3月16日作出（2017）黑0602民初437号民事判决书，判决被告刘某2偿还李楠借款8万元，王冰承担连带给付责任。（3）2017年2月4日，被告人李楠明知其与刘某2没有借贷关系，受张岩指使以刘卫明2016年8月9日出具的一份6万元借据和收据向大庆市萨尔图区人民法院提起民事诉讼，要求被告刘某2、邢某偿还借款6万元。庭审过程中，李楠将诉讼请求变更为要求刘某2、邢某偿还借款21万元。双方当事人当庭达成调解协议：刘某2、邢某于2017年6月24日前给付李楠借款12万元，逾期则另外给付5万元违约金。大庆市萨尔图区人民法院于2017年5月14日作出（2017）黑0602民初438号民事调解书，对上述协议予以确认。（4）2017年2月6日，被告人李楠明知其与张某6没有借贷关系，受张岩指使以张忠男2016年10月21日出具的一张8万元借据和收据向大庆市萨尔图区人民法院提起民事诉讼，要求被告张某6偿还借款8万元。庭审过程中李楠与张某6达成和解协议：张某6于2017年2月21日前偿还李楠8万元。同日，大庆市萨尔图区人民法院作出（2017）黑0602民初448号民事调解书，对双方当事人达成的上述协议予以确认。（5）2017年2月6日，被告人李楠明知其与曲某2没有借贷关系，受张岩指使以曲德富2016年11月9日出具的一张10万元借据与收据向大庆市萨尔图区人民法院提起民事诉讼，要求被告曲某2偿还借款10万元。2017年5月15日，李楠申请撤回了对曲某2的起诉。（6）2017年2月22日，被告人李楠明知其与张某6没有借贷关系，受张岩指使以张忠男2016年11月11日出具的一张15万元借据和收据向大庆市萨尔图区人民法院提起民事诉讼，要求张某6偿还借款8万元。庭审过程中张某6对原告李楠提出的诉讼请求和事实依据均无异议，并同意2017年2月24日前给付李楠8万元借款，承担诉讼费800元。大庆市萨尔图区人民法院于2017年2月23日作出（2017）黑0602民初704号民事调解书，对双方当事人达成的上述协议予以确认。（7）2016年11月17日，刘卫明要求曲志为其担保在大庆市萨尔图区万宝1-16号楼的一复印社向张某4借款，张某4让其签了二张合计15万元的收据和借据。2017年3月6日，被告人李楠明知其与曲某3没有借贷关系，受张岩指使以上述借据和收据向大庆市萨尔图区人民法院提起民事诉讼，要求曲某3偿还借款15万元。2017年5月2日，大庆市萨尔图区人民法院作出（2017）黑0602民初864号民事判决书，判决曲某3偿还李楠借款15万元。（8）2017年3月25日，王仁宝在大庆市萨尔图区万宝小区1-16号楼一复印社向张某4借款，并给张某4出具一张10万元的借据和收据。2017年4月18日，被告人李楠明知其与王某7没有借贷关系，受张岩指使以上述借据和收据向大庆市萨尔图区人民法院提起民事诉讼，要求王某7偿还借款10万元。庭审过程中双方当事人当庭达成调解协议：被告王某7于2017年4月20日前偿还原告李楠欠款10万元。当日，大庆市萨尔图区人民法院作出（2017）黑0602民初1590号民事调解书，对上述协议予以确认。（二）被告人个人实施的犯罪事实1.被告人蒋元涛诈骗陈某1、胡某1事实2015年4月11日，陈某1要向蒋元涛借款5万元，胡某1担保，蒋元涛给付陈某14.5万元，并让二人出具一张10万元的借条和收条。2015年6月5日，蒋元涛向大庆市萨尔图区人民法院提起民事诉讼，要求陈某1、胡某1偿还借款10万元。大庆市萨尔图区人民法院判决陈某1、胡某1偿还蒋元涛借款10万元，支付违约金12412元。张某4指使王宗辉、孙明星持判决书向胡某1讨债，胡某1偿还3万元。2016年12月13日，蒋元涛、张某4向胡某1索要现金4万元，蒋元涛分得1.6万元，张某4分得2.4万元。蒋元涛在执行过程中收取陈某1执行款6万元。2.被告人蒋元涛、孙生杰、于国江诈骗李某1事实2014年10月27日，李某1在大庆市东风新村热源街子金小贷公司要借款7万元，于国江、于国江的妻子冀某1、孙生杰在场。孙生杰让李某1签订一份虚假借款抵押合同，李某1将位于让胡路区宏远小区的2-6-1-302室房屋抵押给孙生杰，抵押金额6万元，抵押期限6个月。同年10月28日，蒋元涛、孙生杰将李某1带到大庆市萨尔图公证处，让李某1办理了委托冀某1出售上述房产的公证手续。李某1收到借款57400元。2014年11月20日，冀某1代替李某1与蒋元涛签订虚假房屋买卖合同，李某1将位于大庆市让胡路区宏远小区2-6-1-302室房屋以10万元价格出售给蒋元涛。2015年7月15日，蒋元涛向大庆市让胡路区人民法院提起民事诉讼，要求李某1履行上述《房屋买卖合同》，向其交付大庆市让胡路区宏远小区2-6-1-3-2室房屋，并协助其办理该房屋所有权及土地使用权过户手续。2015年8月25日，蒋元涛以双方和解为由向法院申请撤回了对李某1的起诉。2015年9月7日，李某1的房产以购买方式被过户到孙生杰名下。2016年4月8日，上述房产以7万元的价格被孙生杰出售并过户到夏某名下。3.被告人蒋元涛、孙生杰诈骗张某2、王某1事实2014年12月27日，张某2经孙某介绍到子金小额贷款公司借款要借款3万元，实际到手1.8万元，蒋元涛让张某2出具一张6万元的借据和收据，张某2的丈夫王某1作为共同借款人在借条上签字。因张某2未按期还款，2015年3月24日孙生杰以上述借条将张某2、王某1起诉到大庆市萨尔图区人民法院，要求二人偿还借款6万元。诉讼过程中，孙生杰申请法院冻结了张某2的工资卡。大庆市萨尔图区人民法院于2015年12月12日判决张某2、王某1偿还孙生杰借款6万元，支付利息5400元。后张某2给付蒋元涛34868元，工资卡被大庆市萨尔图区人民法院扣划38600元。4.被告人蒋元涛诈骗周某1、龙某1事实2015年1月21日，周某1、龙某1在子金投资管理公司要向蒋元涛借款5万元，实际到手3.7万元，出具了10万元的借条和收条；2015年2月16日向蒋元涛借款2万元，出具了4万元借条和收条；2015年3月1日向蒋元涛借款7万，到手6万，出具了14万元借条和收条。2015年4月1日，周某1的父亲周某2向蒋元涛还款5万元。2015年6月10日蒋元涛向大庆市萨尔图区人民法院提起诉讼，要求周某1、龙某1偿还借款28万元。周某1、龙某1未到庭参加诉讼，大庆市萨尔图区人民法院判决周某1、龙某1偿还蒋元涛借款28万元，并按法律规定给付利息。法院在执行过程中共向蒋元涛支付执行款135900元。5.被告人蒋元涛诈骗陈某2、盛某事实2015年3月4日，陈某2找到盛某作担保，在位于大庆市萨尔图区的子金小贷公司向蒋元涛借款5万元，到手4.3万元，出具了10万元的借条和收条。2015年11月10日蒋元涛向大庆市萨尔图区人民法院提起民事诉讼，要求陈某2、盛某偿还借款10万元。陈某2经法院传唤未到庭，盛某在庭审中承认蒋元涛的诉讼请求，并同意2016年5月26日前偿还蒋元涛借款10万元、利息5千元。大庆市萨尔图区人民法院于2016年5月25日作出（2015）萨商初字第1317号民事调解书，确认陈某2、盛某与蒋元涛达成的调解协议有效。陈某2和盛某在诉讼和执行过程中共给付蒋元涛105700元。6.被告人蒋元涛诈骗金某1事实2015年7月15日，金某1向蒋元涛借款5万元，到手3.5万元，蒋元涛让金某1出具了10万元借条和收条。后金某1向蒋元涛分二次给付利息11000元。2015年10月20日蒋元涛向大庆市萨尔图区人民法院提起民事诉讼，要求金某1偿还借款10万元，支付违约金1万元。诉讼过程中，法院依蒋元涛的财产保全申请冻结了金某1的工资卡。庭审过程中，金某1认可向蒋元涛借款5万元，并同意于2015年12月20日前偿还5.5万元，双方当事人当庭达成调解协议。后金某1偿还蒋元涛1.5万元。2016年1月4日蒋元涛向大庆市萨尔图区人民法院申请执行，要求被申请人金某1给付欠款4万元。执行过程中，法院向蒋元涛支付4万元执行款。2016年3月份，金某1因被多人“套路贷”，金某1与妻子在家中服药自杀，经家人抢救脱离生命危险。7.被告人蒋元涛、姜兴强诈骗王某4事实2015年9月某日，王某4经被告人姜兴强介绍在大庆市萨尔图区门市房内向蒋元涛借款5万元，实际到手3.5万元，蒋元涛让王某4出具了10万元借条和收条。给付借款前，蒋元涛指使姜兴强等人到王某4家中和单位拍照，确认了王某4的房产和单位情况。王某4给付蒋元涛8000元利息。姜兴强伙同他人多次到王某4家中和单位向王某4讨债。2016年1月7日蒋元涛向大庆市萨尔图区人民法院提起民事诉讼，要求王某4偿还借款10万元。诉讼过程中，法院依蒋元涛的财产保全申请冻结了王某4的工资卡。王某4偿还蒋元涛6万元后蒋元涛撤诉。8.被告人姜兴强诈骗赵某1事实2017年7月21日，张某3经他人介绍在大庆市萨尔图区东风新村要向姜兴强借款4万元，实际到手1.2万元，出具了4万元借条，赵某1担保。因张某3未偿还借款，姜兴强于2017年9月4日向大庆市萨尔图区人民法院提起民事诉讼，要求赵某1偿还借款本金4万元。诉讼过程中赵某1的父亲赵某2与姜兴强达成和解协议，赵某2给付姜兴强人民币5.1万元，姜兴强出具了5.5万元收条。姜兴强撤诉。综上，被告人蒋元涛实施诈骗犯罪七起，既遂数额34.836万元、未遂数额16.11万元。被告人于国江实施诈骗犯罪一起，犯罪数额3.7292万元。被告人王宗辉实施敲诈勒索犯罪一起，既遂数额2.4万元，未遂数额7.6万元；实施非法拘禁犯罪二起；实施虚假诉讼犯罪十四起。被告人孙明星实施敲诈勒索犯罪一起，既遂数额2.4万元、未遂数额7.6万元；实施非法拘禁犯罪一起。被告人姜兴强实施诈骗犯罪二起，既遂数额7.2万元、未遂数额3.2万元。被告人谢庆实施诈骗犯罪二起，既遂数额4.75万元、未遂数额9.7万元。被告人孙生杰实施诈骗犯罪二起，犯罪数额9.276万元。被告人李楠实施虚假诉讼犯罪八起。被告人李晓霞实施诈骗犯罪一起，犯罪数额13.5万元。被告人**奇实施诈骗犯罪一起，犯罪数额11.2万元。经侦查，2019年4月14日，公安机关在大庆高新技术产业开发区他她宾馆门前将于国江带回；在大庆市萨尔图区万宝大药房门前将蒋元涛抓获；在大庆市萨尔图区沿湖会馆303房间将孙生杰带回；在大庆市萨尔图区维也纳花园北郡3-3-201室将王宗辉抓获；在哈尔滨站北广场将谢庆抓获；在大庆市龙凤区将姜兴强抓获；在大庆市龙凤区华溪龙城A15号楼2单元电梯内将李楠抓获；在大庆市万达广场星巴克咖啡厅内将李晓霞抓获；在大庆市萨尔图区将**奇抓获。2019年6月18日，公安机关在大庆监狱门口将孙明星抓获。另查，公安机关扣押被告人蒋元涛、于国江、孙生杰、李楠银行账户内资金88452.95元；冻结李晓霞名下保单内资金41735.29元；查封被告人王宗辉、孙生杰、谢庆名下房产4套；查封被告人孙生杰、谢庆、李楠、李晓霞名下车辆手续9台；查封被告人孙生杰与冀某2华名下房产1套、李楠与霍某慧名下房产1套、李晓霞与郭某名下房产1套；查封冀某1名下房产1套、于某3名下房产1套。一审法院认定上述事实的证据如下：书证抓获经过、发破案经过、临时羁押证明、户籍信息、刑事判决书、释放证明、营业执照、房产档案查档证明、查封清单、协助冻结财产通知书、相关民事、执行卷宗材料等，证人马某、于某1、杨某、韩某、夏某、孙某、周某2、姜某1、李某2、金某2、关某、高某、潘某、邵某、贺某、于某2、赵某2、张某3等人的证言，被害人胡某1、陈某1、范某、王某2、张某1家、程某、王某3、徐某、闫某、李某1、张某2、王某1、周某1、龙某1、陈某2、盛某、金某1、王某4、赵某1等人的陈述，被告人蒋元涛、于国江、王宗辉、孙明星、姜兴强、谢庆、孙生杰、李楠、李晓霞、**奇的供述与辩解，辨认笔录等。一审法院据此认为，被告人蒋元涛、于国江、孙生杰、姜兴强、谢庆、李晓霞、**奇以非法占有为目的，假借民间借贷之名，虚构事实骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪；其中于国江诈骗数额较大，孙生杰、李晓霞、**奇诈骗数额巨大，蒋元涛、姜兴强诈骗既遂数额巨大，谢庆诈骗未遂数额巨大。被告人王宗辉、孙明星使用恐吓手段强迫他人出具借条，其行为已构成敲诈勒索罪；二人均属敲诈勒索未遂数额巨大。被告人王宗辉、孙明星非法限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。被告人王宗辉、李楠以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已构成虚假诉讼罪。王宗辉犯数罪，依法数罪并罚。本案敲诈勒索犯罪、非法拘禁犯罪，部分诈骗犯罪系共同犯罪。蒋元涛、姜兴强、谢庆诈骗犯罪中，均既有既遂又有未遂，蒋元涛、姜兴强既遂数额巨大，应以既遂酌情从重处罚；谢庆未遂数额巨大，应以未遂酌情从重处罚。王宗辉、孙明星敲诈勒索犯罪中，既有既遂又有未遂，且未遂数额巨大，应以未遂酌情从重处罚。被告人蒋元涛具有以下量刑情节：多次诈骗，酌情从重处罚；当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人王宗辉、孙明星、姜兴强、谢庆、孙生杰均当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人李楠认罪认罚，依法从轻处罚。被告人李晓霞具有以下量刑情节：当庭自愿认罪，酌情从轻处罚；在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人**奇具有以下量刑情节：归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法从轻处罚；在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚；部分赔偿被害人经济损失并取得谅解，酌情从轻处罚。公安机关查封、扣押、冻结在案的被告人本人财产，可并入或折价后并入退赔项和罚金刑执行，其他财产由公安机关依法处理。根据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百六十六条、第二百七十四条、第三百零七条之一第一款、第二十三条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，认定：一、被告人蒋元涛犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十五万元。被告人于国江犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币五万元。被告人王宗辉犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币七万元。被告人孙明星犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。被告人姜兴强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币八万元。被告人谢庆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币七万元。被告人孙生杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币十万元。被告人李楠犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。被告人李晓霞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。被告人**奇犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元。二、责令被告人蒋元涛退赔被害人陈某1人民币一万五千元、退赔胡某1人民币四万六千元；责令被告人王宗辉、孙明星退赔被害人胡某1人民币二万四千元；责令被告人蒋元涛、孙生杰、于国江退赔被害人李某1人民币三万七千二百九十二元；责令被告人蒋元涛、孙生杰退赔被害人张某2、王某1人民币五万五千四百六十八元；责令被告人蒋元涛退赔被害人周某1、龙某1人民币六万八千九百元；责令被告人蒋元涛退赔被害人陈某2、盛某人民币六万二千七百元；责令被告人蒋元涛退赔被害人金某1人民币三万元；责令被告人蒋元涛、姜兴强退赔被害人王某4人民币三万三千元；责令被告人谢庆退赔被害人张某1家人民币四万三千元、退赔被害人闫某人民币四千五百元；责令被告人李晓霞退赔被害人王某3六万七千五百元，退赔被害人程某人民币六万七千五百元；责令被告人谢庆退赔被害人闫某人民币四千五百元；责令被告人姜兴强退赔被害人赵某1人民币三万九千元。三、被告人蒋元涛、于国江、孙生杰、李楠、王宗辉、谢庆、李楠、李晓霞被冻结的银行账户内资金、扣押的个人财产作价后并入第二项处理，剩余部分并入第一项处理。四、公安机关扣押的其他财产由公安机关依法处理。上诉人蒋元涛的上诉理由：仅想通过出借钱款获取利息，对被害人没有引诱、欺骗、隐瞒行为，不构成诈骗罪。辩护人的辩护意见与上诉理由相同。上诉人于国江的上诉理由：与李某1形成民事法律关系，没有虚构事实骗取李某1钱款，认定犯诈骗罪的证据不足。辩护人的辩护意见与上诉理由相同。上诉人孙明星的上诉理由：未向被害人索要钱款，也未分得钱款，不构成敲诈勒索罪。辩护人的辩护意见与上诉理由相同。上诉人姜兴强的上诉理由：诈骗王某4事实中，仅为王某4与蒋元涛的介绍人，未参与具体犯罪，也未分得赃款，不构成犯罪；诈骗赵某1事实中，认定借款数额和还款数额有误。辩护人的辩护意见与上诉理由相同。上诉人谢庆的上诉理由：只是介绍张某1家与张某4认识，应认定从犯。辩护人的辩护意见与上诉理由相同。上诉人孙生杰的上诉理由：具有自首、从犯情节；诈骗李某1事实中，与李某1形成民事关系，不构成犯罪；诈骗张某2、王某1事实中，应认定为虚假诉讼；在犯罪中未获利，不应承担退赔责任。辩护人的辩护意见与上诉理由相同。上诉人李晓霞的上诉理由：只是陪同杨某在张某4处借款，不构成犯罪；具有从犯情节。辩护人的辩护意见与上诉理由相同。经审理查明的事实与一审判决认定的事实相一致，并有一审法院开庭审理时当庭宣读、出示并质证的证据证明。在本院审理中，各上诉人及辩护人未提出新的证据，本院对一审判决所认定的证据予以确认。本院认为，上诉人蒋元涛、于国江、姜兴强、谢庆、孙生杰、李晓霞、一审被告人**奇以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其行为均构成诈骗罪；其中蒋元涛、姜兴强诈骗既遂数额巨大，谢庆诈骗未遂数额巨大，孙生杰、李晓霞、**奇诈骗数额巨大，于国江诈骗数额较大。上诉人孙明星、王宗辉以非法占有为目的，强行向他人索要财物，其行为均构成敲诈勒索罪；二人均属敲诈勒索未遂数额巨大。上诉人孙明星、王宗辉非法限制他人人身自由，其行为均构成非法拘禁罪。一审被告人王宗辉、李楠以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为均构成虚假诉讼罪。王宗辉犯数罪，依法数罪并罚。本案敲诈勒索犯罪、非法拘禁犯罪、部分诈骗犯罪系共同犯罪，李晓霞、**奇在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法对李晓霞从轻处罚、对**奇减轻处罚。李楠认罪认罚，依法从轻处罚。**奇归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法从轻处罚。蒋元涛、王宗辉、孙明星、姜兴强、谢庆、孙生杰、李晓霞当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。蒋元涛、姜兴强、谢庆诈骗犯罪中，均既有既遂又有未遂，蒋元涛、姜兴强既遂数额巨大，应以既遂酌情从重处罚；谢庆未遂数额巨大，应以未遂酌情从重处罚。王宗辉、孙明星敲诈勒索犯罪中，既有既遂又有未遂，且未遂数额巨大，应以未遂酌情从重处罚。**奇部分赔偿被害人经济损失并取得谅解，酌情从轻处罚。公安机关查封、扣押、冻结的被告人本人财产，并入或折价后并入退赔项和罚金刑执行，其他财产由公安机关依法处理。关于上诉人蒋元涛提出的仅想通过出借钱款获取利息，对被害人没有引诱、欺骗、隐瞒行为，不构成诈骗罪的上诉理由及辩护人相同的辩护意见。经查，蒋元涛等人以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使被害人签订借贷协议，通过虚增借贷金额等方式与被害人形成虚假债权债务，借助诉讼、公证等方式非法占有被害人财物的行为，符合诈骗罪的构成要件，故此上诉理由及辩护意见不成立，不予采纳。关于上诉人于国江提出的与李某1形成民事法律关系，没有虚构事实骗取李某1钱款，认定犯诈骗罪的证据不足的上诉理由及辩护人相同的辩护意见。经查，根据被害人李某1的陈述，证明李某1以房产作抵押在于国江处借款，与孙生杰签订借款抵押合同。蒋元涛、孙生杰诱骗李某1办理上述房产委托出售的公证手续，并签订虚假房屋买卖合同，蒋元涛借助诉讼非法占有上述房产后出售，以上事实还有书证公证文书、借款抵押合同、房屋买卖合同、相关民事案件卷宗、价格认定结论书及被告人蒋元涛、孙生杰、于国江的供述、辨认笔录等证实。蒋元涛、孙生杰、于国江的行为符合诈骗罪的构成要件，故此上诉理由及辩护意见不成立，不予采纳。关于上诉人孙明星提出未向被害人索要钱款，也未分得赃款，不构成敲诈勒索罪的上诉理由及辩护人相同的辩护意见。经查，根据被害人胡某1的陈述，证明胡某1为陈某1在蒋元涛处借款提供担保，胡某1为陈某1偿部分借款后，张某4指使孙明星、王宗辉强迫胡某1出具虚假借条，并持该虚假借条通过诉讼的方式非法占有胡某1财产，以上事实还有证人马某、于某1、陈某1的证言、相关民事案件卷宗及被告人王宗辉、孙明星、蒋元涛的供述、辨认笔录等证实。王宗辉、孙明星的行为符合敲诈勒索罪的构成要件，故此上诉理由及辩护意见不成立，不予采纳。关于上诉人姜兴强提出的在诈骗王某4事实中，仅为王某4与蒋元涛的介绍人，未参与具体犯罪，也未分得赃款，不构成犯罪的上诉理由及辩护人相同的辩护意见。经查，根据被害人王某4的陈述、被告人蒋元涛、姜兴强的供述及辨认笔录等，证明姜兴强介绍王某4在蒋元涛处借款，并受蒋元涛指使调查王某4还款能力和向王某4索债，积极参与蒋元涛对王某4的诈骗行为，与蒋元涛成立共同犯罪，故此上诉理由及辩护意见不成立，不予采纳。关于其提出的在诈骗赵某1事实中，一审判决认定犯罪数额错误的上诉理由及辩护人相同的辩护意见。经查，赵某1为张某3在姜兴强处借款提供担保，张某3借款数额及赵某1父亲赵某2还款数额，不但有被害人赵某1的陈述，还有证人赵某2、张某3的证言、书证收条等证实，足以认定，故此上诉理由及辩护意见不成立，不予采纳。关于上诉人谢庆提出的只是介绍张某1家与张某4认识，应认定为从犯的上诉理由及辩护人相同的辩护意见。经查，根据被告人谢庆的供述，其明知张某4实施以非法占有为目的，通过虚增借贷金额等方式占有被害人财物的诈骗犯罪，仍积极介绍被害人向张某4借款，与张某4成立共同犯罪，故此上诉理由及辩护意见不成立，不予采纳。关于上诉人孙生杰提出的具有自首情节的上诉理由及辩护人相同的辩护意见。经查，孙生杰归案后不能如实供述主要犯罪事实，不应认定自首，故此上诉理由及辩护意见不成立，不予采纳。关于其提出的在诈骗李某1事实中，与李某1形成民事关系，不构成犯罪；对诈骗张某2、王某1事实，应认定为虚假诉讼；在犯罪中起次要作用，应认定从犯的上诉理由及辩护人相同的辩护意见。经查，在诈骗李某1事实中，孙生杰明知李某1以房产抵押在蒋元涛处借款，还伙同蒋元涛带李某1办理出售抵押房产的委托公证手续、起诉李某1要求过户房产，并将房产出售获利，其与蒋元涛、于国江成立共同犯罪，且三人在共同犯罪中均应认定为主犯；在诈骗张某2、王某1事实中，孙生杰明知蒋元涛通过虚增借贷金额等方式与被害人形成虚假债权债务，仍以自己名义起诉张某2、王某1还款，为蒋元涛非法占有被害人财物起关键作用，其与蒋元涛成立共同犯罪，且在共同犯罪中应认定为主犯，故此上诉理由及辩护意见不成立，不予采纳。关于其提出未在犯罪中获利，不应承担退赔责任的上诉理由及辩护人相同的辩护意见。经查，在共同犯罪中，各被告人无论是否分得赃款，均应对被害人的损失共同承担退赔责任，故此上诉理由及辩护意见不成立，不予采纳。关于上诉人李晓霞提出的只是陪同杨某在张某4处借款，不构成犯罪；具有从犯情节的上诉理由及辩护人相同的辩护意见。经查，根据证人杨某的证言、被告人李晓霞的供述等，证明李晓霞并非陪同杨某借款，而是介绍杨某在张某4处借款，并收取好处费，且李晓霞还为张某4与被害人之间的借款制造虚假资金走账流水，为张某4的犯罪行为起帮助作用，与张某4成立共同犯罪，一审判决已根据李晓霞在犯罪中所起作用，对其认定从犯，并从轻处罚，故此上诉理由及辩护意见不成立，不予采纳。一审判决认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当。审判程序合法。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 于 涛审判员 陈 浩审判员 王卫星二〇二〇年八月二十日法官助理刘建兴书记员李楠楠