安徽省怀宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0822刑初124号 公诉机关安徽省怀宁县人民检察院。 被告人周宣进，男，1991年7月6日出生，汉族，初中文化，农民，住太湖县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年10月22日被怀宁县公安局取保候审，2020年4月15日经怀宁县人民检察院决定重新取保候审。2020年6月1日经本院决定继续取保候审。 辩护人程大伟，安徽文法律师事务所律师。 被告人叶应绘，男，1989年1月1日出生，汉族，小学文化，农民，住太湖县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年10月16日被怀宁县公安局刑事拘留，同年11月15日经怀宁县人民检察院批准逮捕，当日由怀宁县公安局执行逮捕，2020年6月19日经本院决定取保候审。 辩护人吴亚君、程广南,安徽文法律师事务所律师。 怀宁县人民检察院以怀检刑诉〔2020〕95号起诉书指控被告人周宣进、叶应绘涉嫌犯非法采矿罪，于2020年5月29日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。怀宁县人民检察院指派检察员方结玲出庭支持公诉，被告人周宣进及其辩护人程大伟、被告人叶应绘及其辩护人吴亚君到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2019年1月7日，中国十七冶集团有限公司、中铁合肥建筑市政工程设计研究院有限公司联合体（以下简称：十七冶）中标怀宁县石牌戏曲文化特色小镇—金鸡湖及周边市政道路、新区及老区连接道路等项目工程，并与怀宁中冶建设发展有限公司签订合同协议书，计划开工时间为2019年1月31日，工期1095天（3年）；北方华录文化科技（北京）有限公司、北京华录乐城建筑设计有限公司、北京建工建筑设计研究院联合体（以下简称：北方华录）中标怀宁县石牌戏曲文化特色小镇—徽班博物馆、徽班进京文化长廊等项目工程，并与怀宁中冶建设发展有限公司签订合同协议书，建设期三年。 2019年4月10日，怀宁县人民政府关于石牌戏曲文化特色小镇项目有关事宜的专题会议明确，工程施工单位十七冶于2019年4月15日启动怀宁县取土区取土工作，对安置点区域进行土方回填。十七冶将怀宁县石牌新区棚户区改造项目土石方工程分包给太和县洪山镇腾达建筑劳务有限公司，现场由刘某负责，刘某与郝结兵（另处）商议，由郝结兵负责该项目土石方工程在怀宁县取土区的取土工作。 2019年4月24日，郝结兵与被告人周宣进签订合同，将其在怀宁县取土区取土的装车施工工程发包给周宣进和被告人叶应绘，运输工程车辆由郝结兵提供，郝结兵按工程车实际装载方量3元／立方米的价格与周宣进、叶应绘结算。郝结兵在负责怀宁县取土区取土工作期间，还安排史俊（另处）、郝祝平（另处）、余双应（另处）等人在取土区工作。 2019年8月3日，郝结兵以怀宁县皖进水利工程有限公司名义与北方华录签订土石方供需协议，承包北方华录在怀宁县亩）的取土工作，北方华录按7.5元／立方米的价格与郝结兵结算。 2019年5月至2019年9月，郝结兵等人在未取得采矿许可证的情况下，安排由被告人周宣进、叶应绘和李明（另处）等人在取土区开采矿石，对外销售，以此牟利；由史俊负责取土区管理，记录对外销售矿石的车辆次数，向周宣进、叶应绘、李明等人按600元/车抽取营利，并上交郝结兵；由郝祝平、余双应负责在取土区附近巡逻、望风。史俊、郝祝平、余双应每人按月领取工资10000元，在对外销售矿石时，每人每晚再各领取加班费200元。 被告人周宣进、叶应绘在未取得采矿许可证的情况下，安排挖掘机在取土区开采矿石，联系对外销售地点和运输车辆，并结算销售款。周宣进、叶应绘将取土区非法开采的矿石分别销往安徽恒泰预制构件有限公司、安徽皖宏建筑工程有限公司和阮某旭等处，共计销售数额为人民币4842916元。 案发后，被告人周宣进、叶应绘如实供述了自己的主要犯罪事实，被告人周宣进、叶应绘分别退出违法所得人民币800000元。 认定上述事实的证据如下：1.书证：招标材料、合同、会议纪要、收据、归案情况说明、人口信息表等；2.证人证言：郝结兵、史俊等证言；3.被告人周宣进、叶应绘供述和辩解；4.鉴定意见：土石挖方量估算说明书及补充说明等；5.勘验、检查笔录：手机勘查笔录、现场勘验笔录及照片；6.电子数据：微信注册信息及交易明细、支付宝交易明细（光盘）。 被告人周宣进、叶应绘对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 公诉机关认为，被告人周宣进、叶应绘违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究刑事责任。被告人周宣进、叶应绘到案后如实供述自己的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议分别判处二被告人有期徒刑3年，适用缓刑，并处罚金人民币10万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人周宣进、叶应绘对指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪认罚。被告人周宣进的辩护人提出，周宣进主动到案并如实供述犯罪事实，是自首；自愿认罪认罚；案发后四处筹款，积极退赃，已经退出违法所得80万元并缴纳罚金10万元；周宣进主观恶性小，未造成严重的社会危害后果，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。被告人叶应绘的辩护人提出，被告人叶应绘到案后如实供述自己的罪行，是坦白；叶应绘自愿认罪认罚；叶应绘系初犯、偶犯，此次犯罪获利较少，仍然提出违法所得80万元，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2019年1月7日，中国十七冶集团有限公司、中铁合肥建筑市政工程设计研究院有限公司联合体（以下简称十七冶）中标怀宁县石牌戏曲文化特色小镇—金鸡湖及周边市政道路、新区及老区连接道路等项目工程，并与怀宁中冶建设发展有限公司签订合同协议书，计划开工时间为2019年1月31日，工期1095天（3年）；北方华录文化科技（北京）有限公司、北京华录乐城建筑设计有限公司、北京建工建筑设计研究院联合体（以下简称北方华录）中标怀宁县石牌戏曲文化特色小镇—徽班博物馆、徽班进京文化长廊等项目工程，并与怀宁中冶建设发展有限公司签订合同协议书，建设期三年。 2019年4月10日，怀宁县人民政府关于石牌戏曲文化特色小镇项目有关事宜的专题会议明确，工程施工单位十七冶于2019年4月15日启动怀宁县取土区取土工作，对安置点区域进行土方回填。十七冶将怀宁县石牌新区棚户区改造项目土石方工程分包给太和县洪山镇腾达建筑劳务有限公司，现场由刘某负责，刘某与郝结兵（另处）商议，由郝结兵负责该项目土石方工程在怀宁县取土区的取土工作。 2019年4月24日，郝结兵与被告人周宣进签订合同，将其在怀宁县取土区取土的装车施工工程发包给周宣进和被告人叶应绘，运输工程车辆由郝结兵提供，郝结兵按工程车实际装载方量3元／立方米的价格与周宣进、叶应绘结算。郝结兵在负责怀宁县取土区取土工作期间，还安排史俊（另处）、郝祝平（另处）、余双应（另处）等人在取土区工作。 2019年8月3日，郝结兵以怀宁县皖进水利工程有限公司名义与北方华录签订土石方供需协议，承包北方华录在怀宁县亩）的取土工作，北方华录按7.5元／立方米的价格与郝结兵结算。 2019年5月至2019年9月，郝结兵等人在未取得采矿许可证的情况下，安排由被告人周宣进、叶应绘和李明（另处）等人在取土区开采矿石，对外销售，以此牟利；由史俊负责取土区管理，记录对外销售矿石的车辆次数，向周宣进、叶应绘、李明等人按600元/车抽取营利，并上交郝结兵；由郝祝平、余双应负责在取土区附近巡逻、望风。史俊、郝祝平、余双应每人按月领取工资10000元，在对外销售矿石时，每人每晚再各领取加班费200元。 被告人周宣进、叶应绘在未取得采矿许可证的情况下，安排挖掘机在取土区开采矿石，联系对外销售地点和运输车辆，并结算销售款。周宣进、叶应绘将取土区非法开采的矿石分别销往安徽恒泰预制构件有限公司、安徽皖宏建筑工程有限公司和阮某旭等处，销售金额共计人民币4842916元。 案发后，被告人周宣进、叶应绘如实供述了自己的主要犯罪事实，被告人周宣进、叶应绘分别退出违法所得人民币800000元.案件审理期间，被告人周宣进、叶应绘分别向本院缴纳罚金人民币100000元。 本案审理期间，太湖县司法局分别对被告人周宣进、叶应绘的社区影响进行评估，该局出具社区影响调查评估意见书，认为被告人周宣进、叶应绘具备适用社区矫正的条件。 以上事实，有以下经庭审举证质证的证据在卷证明，足以认定：1.书证（1）怀宁中冶建设发展有限公司提供的招标材料、合同协议书。证实中国十七冶集团有限公司、中铁合肥建筑市政工程设计研究院有限公司联合体于2019年1月7日中标“怀宁县石牌戏曲文化特色小镇—金鸡湖及周边市政道路、新区及老区连接道路等”项目工程，2019年1月25日与怀宁中冶建设发展有限公司签订合同协议书。北方华录文化科技（北京）有限公司、北京华录乐城建筑设计有限公司、北京建工建筑设计研究院联合体于2019年1月7日中标“怀宁县石牌戏曲文化特色小镇—徽班博物馆、徽班进京文化长廊”等项目工程，与怀宁中冶建设发展有限公司签订合同协议书。 （2）怀宁县人民政府关于石牌戏曲文化特色小镇项目有关事宜的专题会议纪要。证实2019年3月18日会议明确：项目外借回填土方的取土点选点工作在3月底前完成。2019年4月10日会议明确：工程施工单位十七冶公司于4月15日启动雷埠乡取土区取土工作，对安置点区域进行土方回填。 （3）怀宁县自然资源和规划局关于怀宁县石牌新区棚户区改造项目临时用地的批复、土地勘测定界技术报告书等。证实怀宁县自然资源和规划局批复同意怀宁中冶建设发展有限公司上报的怀宁县石牌新区棚户区改造项目取土区及临时工棚用地申请，明确不得擅自改变批准用途和用地位置，不得越界越层施工，不得超过批准方量取土，不准采石。安徽佳禾土地勘测规划有限公司于2019年4月15日至2019年4月26日完成土地勘测定界、制图等工作。 （4）建设工程施工专业分包合同、证明。证实十七冶将怀宁县石牌新区棚户区改造项目土石方工程分包给太和县洪山镇腾达建筑劳务有限公司，现场由刘某负责。 （5）合同。证实2019年4月24日，郝结兵与周宣进签订合同，将其在怀宁县取土区取土的装车施工工程发包给周宣进和叶应绘，运输工程车辆由郝结兵方提供，郝结兵按工程车实际装载方量每立方米3元价格与周宣进、叶应绘结算。 （6）土石方供需协议等。证实怀宁县石牌戏曲文化特色小镇北方华录项目部与怀宁县皖进水利工程有限公司签订土石方供需协议，皖进水利由郝结兵签字。 （7）雷埠乡取土区现场照片。证实2019年7月11日怀宁县取土区面前山被开采的现场情况。 （8）恒泰预制构件有限公司收据。证实恒泰预制构件有限公司收购怀宁县取土区土石方的时间、金额等情况，2019年5月11日至2019年9月1日结算70次，共计5586659元。 （9）詹某明（尾号4305）银行账户交易明细。证实2019年5月28日至2019年9月1日，詹某明银行账户转账至周宣进、叶应绘银行账户的金额。 （10）付某春支付宝账务明细。证实周宣进于2019年6月15日至2019年7月20日向付某春支付宝转账4笔共17880元。叶应绘于2019年7月20日至2019年9月1日向付某春支付宝转账24笔共119158元。 （11）周宣进账本。证实周宣进、周某、孙某在案发后补记录的2019年5月11日至2019年7月20日与恒泰预制构件有限公司、史某、黄某火、付某春、余某来等结账的情况。 （12）侦查人员整理的涉案人员微信基本情况及转账记录。 （13）安徽皖宏建筑工程有限公司提供的账本。 （14）周宣进银行交易明细。证实周宣进中国建设银行账户（尾号7661）从何某龙、詹某明处收恒泰预制构件有限公司石头款，支出至史某、黄某火、余某来、付某春等的相关情况。 （15）曹某泉账本。证实余某来车队成员曹某泉记录的于6月8日至7月20日运石料到茶棚的车次、结账等情况。 （16）扣押决定书、涉案资金缴款单、存根。证实周宣进、叶应绘各退出违法所得人民币800000元。 （17）归案情况说明。证实叶应绘、周宣进分别于2019年10月15日、2019年10月20日由怀宁县公安局电话通知到案。 （18）人口信息表。证实周宣进、叶应绘的身份信息等，均系完全刑事责任能力人。 2.证人证言（1）刘某证言。证实1.十七冶将怀宁县石牌新区棚户区改造项目土石方工程分包给太和县洪山镇腾达建筑劳务有限公司，现场由刘某负责，刘某与郝结兵商议，其提供运输车辆，由郝结兵负责该项目土石方工程的取土工作，按4元／立方米结算。2.2019年4月底进取土区取土，郝结兵安排史俊现场管理，安排周宣进等人挖机在现场取土作业。3.北方华录也将土石方交给郝结兵供应。4.2019年6、7月，十七冶孙总问过取土区是不是对外卖石头。 （2）胡某清证言。证实1.十七冶将怀宁县石牌新区棚户区改造项目土石方工程分包给太和县洪山镇腾达建筑劳务有限公司，现场由刘某负责。2.刘某安排挖机作业时遭老百姓阻止，后郝结兵跟胡某清讲想搞取土区取土工作，4元／立方米4，胡某清跟刘某讲后，刘某与郝结兵达成口头协议，由郝结兵负责取土工作。3.郝结兵于2019年4月安排挖机进场，有李明、周宣进的挖机在现场取土作业。4.北方华录也将土石方交给郝结兵供应，郝结兵以王某进的皖进水利公司的名义与北方华录签了一份土石方供需协议。4.2019年6、7月，听说取土区有人偷卖石头，王某进也反映到取土区拉运土石方的车辆与回填车辆不一样。 （3）朱某喜证言、辨认笔录及照片。证实1.刘某是怀宁县石牌特色小镇取土项目总负责人。2.2019年4月21日刘某安排朱某喜到怀宁县取土区负责对运往十七冶回填工程的车辆进行监督管理，记录车次等工作。3.朱某喜到取土区工作之前，史俊、郝祝平、余某应已在取土区工作，郝结兵还安排周宣进、叶应绘、李明等人的挖机在取土区作业。4.北方华录土石方也是郝结兵供应，史俊现场安排工人做事情。5.朱某喜知道郝结兵、史俊、郝祝平、余双应、周宣进、李明等人在取土区有将土石方运到非回填区的情况，但因取土区只有其一个外人，怕他们报复，所以没对外讲出来。 （4）张某证言。证实十七冶和北方华录都在怀宁县取土区取土，北方华录开始取土时遭到史俊、郝祝平、余双应等人阻拦，就将取土工程承包给郝结兵，由史俊现场负责。 （5）周某证言。证实：1.2019年4月左右，周宣进、叶应绘合伙在怀宁县取土区从事挖机取土项目。2019年5月中下旬，周某到取土区帮周宣进管理挖机，到安徽恒泰预制构件有限公司结算石头款，从取土区销售给安徽恒泰预制构件有限公司按28元／吨结算，结账时在收据上签字，王家力也签字，后通过微信、支付宝、银行账户转账，也有支付现金的。2.孙某1也到安徽恒泰预制构件有限公司结算过从取土区销售到该公司的石头款。3.2019年5月11日至9月1日，周宣进、叶应绘从取土区销售给安徽恒泰预制构件有限公司石头款5586659元。4.李明挖机白天将取土区石头挖着堆放在取土区现场，不装车。 （6）孙某1证言。证实1.2019年4月，周宣进带孙某1到怀宁县取土区工作。2.周宣进、叶应绘是合伙关系，郝结兵负责取土区全面工作，史俊、余双应、郝祝平，史俊负责现场管理。3.取土区的工作分白班、夜班，夜班是根据周宣进的安排将取土区的石料运往安徽恒泰预制构件有限公司、阮某旭销售石头。夜班的挖机有黄某祥、仝某等，运输车队有黄某火、付某春。4.孙某1到安徽恒泰预制构件有限公司找詹某明结过账，其他都是周某去结账，卖到石子厂的价格是28元／吨，詹某明是通过微信转账、支付宝转账或者现金支付。 （7）王某进证言。证实1.2017年4月17日，怀宁县取土区开工，5月初到取土区负责登记到回填区的车次。2.取土区是郝结兵负责，史俊负责日常管理，余双应、郝祝平也在取土区做事，挖机是周宣进、叶应绘和李明的。2.2019年5月，取土区在夜间加班将土石方拉到非回填区，由史俊登记车次，且运输车辆与白天运往回填区的车辆不同。 （8）黄某祥证言。证实1.周宣进、叶应绘是合伙关系。2.黄某祥是周宣进聘请的夜班挖机驾驶员，自2019年5月11日到2019年9月一直在取土区开挖机。3.挖机白天挖掘土石方，组织车辆将土石方运到十七冶回填区，夜间将大块石料装车运往安徽恒泰预制构件有限公司进行销售，运输车辆与白天的车辆不同。4.夜间售卖石头时，由史俊负责现场管理，并统计夜间从取土区运输石料的车次；余双应、郝祝平负责开车沿路巡逻、放哨，防止有陌生车辆或执法部门车辆、人员出现。除了下雨、十七冶公司的人到取土区检查以及史俊临时让停止作业外，基本每晚都会用挖机装石料上车拉出去销售。5.黄某祥按周宣进要求将每晚装车车牌及次数发到“怀宁工地工作群”里，由周宣进与史俊登记并对账结算。 （9）张某志证言、辨认笔录及照片。证实1.2019年4月19日至9月，张某志在怀宁县取土区给周宣进开挖机。2.取土区有周宣进、叶应绘和李明的挖机在取土区作业。3.郝结兵是取土区的负责人，管人管事，且将挖机工作分为白班和夜班，白天挖山，用挖掘机、破碎锤挖石头，晚上将白天挖出的石头运出取土区，有周宣进、叶应绘和李明的挖机负责夜间石头的装车。史俊负责取土区账目和车辆管理；余双应、郝祝平也在取土区工作。4.张某志上白班，黄某祥等人上夜班，晚班是从2019年5月中旬开始的。 （10）李明证言。证实1.郝结兵从刘某处承接怀宁县取土区取土工程，李明于2019年4月18日进取土区取土。2.李明挖机在取土期间，郝结兵让其将取土区石头拉出去卖，李明以1200元每车对外销售，给郝结兵每车600元，是通过微信转给史俊，由史俊交给郝结兵。3.取土区晚上挖土、运输、买卖隐蔽，方便交易，可以逃避国土部门检查。晚上向外卖石头的时候，郝结兵安排了余双应、郝祝平两个人望风，史俊管理挖机、记账。史俊、郝祝平、余双应三人有工资，其见过郝结兵给他们三人每人一万元。4.郝结兵安排周宣进将取土区石头卖给安徽恒泰预制构件有限公司，装车、结账由周宣进负责，郝结兵收取每车600元。 （11）王某力证言及辨认笔录。证实1.2019年5月10日左右，被告人周宣进、叶应绘将怀宁县取土区石头向安徽恒泰预制构件有限公司销售，共支付周宣进、叶应绘5586659元石头款。2.余某来也将周宣进、叶应绘在取土区开采的石头拉往安徽恒泰预制构件有限公司销售。 （12）曹某林证言。证实周宣进、叶应绘将怀宁县取土区石头拉往安徽恒泰预制构件有限公司销售。 （13）陈某应证言。证实2019年5月至8月，陈某应在安徽恒泰预制构件有限公司负责夜间打磅单，并记录车次，由詹某明按照其记录情况支付购买石渣费用。 （14）詹某明证言及辨认笔录。证实2019年5月以来，周宣进、叶应绘将怀宁县取土区石头向安徽恒泰预制构件有限公司销售，共支付石头款5586659元。 （15）何某龙证言。证实2019年5月以来，安徽恒泰预制构件有限公司从怀宁县取土区收购石头5586659元，款项由詹某明支付，何某龙也替詹某明向周宣进银行账户转账。 （16）付某春证言。证实2019年5月，付某春车队从怀宁县取土区外运石头向安徽恒泰预制构件有限公司进行销售，该石头系周宣进、叶应绘挖机装车，按5.5元／吨计算运费，由周宣进、叶应绘通过微信、支付宝向其支付运费。 （17）张某旺证言、辨认笔录及照片。证实张某旺是付某春车队驾驶员，2019年5月底，张某旺夜间从怀宁县取土区外运石头向安徽恒泰预制构件有限公司进行销售，拉石头时由史俊负责登记车次。 （18）储某喜证言。证实储某喜是付求春车队驾驶员，2019年6、7月，储某喜夜间从怀宁县取土区外运石头向安徽恒泰预制构件有限公司、望江杨湾安九路修路工地、望江中煤修路工地进行销售。其中销售给安徽恒泰预制构件有限公司按5.5元／吨结算运费，由付某春向其支付。 （19）周某友证言。证实周某友是付某春车队驾驶员，2019年5月，周某友夜间从怀宁县取土区外运石头向安徽恒泰预制构件有限公司进行销售，按5.5元／吨结算运费，由付某春向其支付。 （20）程某如证言。证实1.程某如是付某春车队驾驶员，2019年5月19日，周某友夜间从怀宁县取土区外运石头向安徽恒泰预制构件有限公司进行销售，按5.5元／吨结算运费，由付某春向其支付。2.取土区现场有很多前四后八货车排队装运石头，装好后在工棚里签字，再拉出取土区进行销售。3.程某如驾驶货车将取土区石头向安徽皖宏建筑工程有限公司销售，外运石头销售都是晚上进行。 （21）叶某胜证言。证实叶某胜是皖Ｈ×××××号、赣Ｃ×××××号、皖Ｈ×××××号前四后八货车的老板，驾驶员有张某根、郑某发、伍某斌。2019年5月19日到2019年8月30日，夜间从怀宁县取土区外运石头向安徽恒泰预制构件有限公司销售，按5.5元／吨与付某春结算运费。周宣进找付某春车队去取土区拉运石头对外销售。 （22）张某根证言。证实2019年6月底，叶某胜让其驾驶车辆从怀宁县取土区外运石头，外运时是晚上，要在取土现场旁边小屋里签字，当时现场有很多车装石头。 （23）郑某发证言。证实2019年6月18日至7月份，驾驶皖Ｈ×××××号货车，与付某春、陶某、张某旺一起到雷埠十七冶取土区拉石料到附近一个石子厂。 （24）陶某证言。证实2019年7、8月，付某春让其驾驶赣Ｇ×××××号货车从怀宁县取土区外运石头向安徽恒泰预制构件有限公司、望江的东外环工地和安九路工地进行销售，拉石头都是晚上。 （25）卓某发证言。证实2019年5月至7月，周宣进、叶应绘将怀宁县取土区石头向安徽皖宏建筑工程有限公司销售。 （26）严某火证言。证实2019年5月6日至2019年7月1日，周宣进向安徽皖宏建筑工程有限公司销售石头69车，叶应绘销售2车。 （27）艾某峰证言。证实2019年5月，周宣进向安徽皖宏建筑工程有限公司销售石头，通过微信向周宣进转石头款142660元，向叶应绘转石头款15540元。 （28）黄某火证言。证实1.黄某火车队从怀宁县取土区对外拉运石头进行销售，所拉的石头都是周宣进、叶应绘挖机装车的。其车队拉运的石头向安徽皖宏建筑工程有限公司、安徽恒泰预制构件有限公司处销售。2.黄某火车队对外销售石头，由周宣进、叶应绘通过微信或支付宝方式支付运费。3.付某春也将周宣进、叶应绘在怀宁县雷埠取土区开采的石头拉往安徽恒泰预制构件有限公司销售。 （29）高某海证言。证实与黄某火合伙买了皖Ｈ×××××号大货车由其驾驶，2019年5月10日至7月底，其与刘某华、李某松、黄某火夜间从怀宁县取土区拉渣石销往安徽皖宏建筑工程有限公司、安徽恒泰预制构件有限公司，由黄某火与周宣进结算运费。 （30）刘某华证言。证实黄某火雇佣其驾驶皖Ｈ×××××号大型货车，2019年5月中旬到2019年6月15日，夜间其从怀宁县取土区对外拉运石头向安徽皖宏建筑工程有限公司、安徽恒泰预制构件有限公司进行销售。 （31）李某松证言、辨认笔录及照片。证实1.黄某火车队从怀宁县取土区对外拉运石头向安徽皖宏建筑工程有限公司、安徽恒泰预制构件有限公司进行销售，销售的石头是黄某祥和孙某1挖机进行装车。2.外运石头是夜间进行，有人在附近树林里望风。3.李某松在黄某火车队里驾驶豫Ｑ×××××号货车，运费由黄某火支付。 （32）阮某旭证言。证实2019年6月，从周宣进在怀宁县取土区购买了二次石渣，支付宝转账13000元。 （33）徐某龙证言。证实2019年6月15日，阮某旭销售十车石头给徐某龙。 （34）余某来证言。证实周宣进、叶应绘在取土区是合作关系，只要是周宣进、叶应绘找其拉的土石方都是运到恒泰预制构件有限公司，周宣进、叶应绘通过微信、支付宝转运费241101元。 （35）曹某全证言。证实2019年六、七月份，帮余某来从十七冶取土区装石头运到余某来和王某力经营的石子厂，一般都是晚上装。 （36）宋某平证言。证实从十七冶取土区拉到余某来的石子厂，另外汪某虎也叫其从取土区拉过渣土到太湖与宿松交界的好汉凸。还有其他很多车拉，都是晚上拉的，拉的时候在取土区旁边活动板房内签字。 3.被告人供述（1）周宣进供述。证实1.怀宁县取土区取土工程，将挖的土石方运到石牌用于特色小镇项目回填。周宣进、叶应绘通过余双应介绍从郝结兵处承包取土区取土的装车施工工程，只挖土不挖石头，挖机按3元／ｍ3结算。2019年5月中旬以来，周宣进、叶应绘在取土过程中发现有石头，郝结兵就让其将取土区石头拉出去卖，每车提600元。2.周宣进、叶应绘安排黄某祥、仝某、张某志挖掘机驾驶员分白班和夜班挖石头、装车，付偶春、黄某火、余偶来、史俊车队进行运输，将取土区石头拉到安徽恒泰预制构件有限公司、安徽皖宏建筑工程有限公司、阮某旭处销售。3.周宣进与付某春、黄某火、余某来微信、支付宝转账均是支付运费。4.周宣进、叶应绘夜间将取土区石头对外销售，由史俊在现场记车次，郝祝平、余双应在附近望风，郝结兵提成款由史俊与周宣进、叶应绘结算。5.周宣进、叶应绘将取土区石头对外销售，除去成本外，非法获利二人平分。6.李明、小郝结兵也将取土区开挖的石头外卖。 （2）叶应绘供述。证实1.周宣进、叶应绘是挖机老板，二人系合伙关系，通过余双应介绍从郝结兵处承包怀宁县取土区取土的装车施工工程。因承包费低，郝结兵让二人将取土区石头对外销售，郝结兵按每车提600元。2.周宣进、叶应绘安排挖机挖石头，夜间安排付某春、黄某火、余某来、史俊车队进行运输，将石头卖往安徽恒泰预制构件有限公司，由孙某1、周某等人与石子厂进行结算。3.周宣进、叶应绘夜间将取土区石头对外销售时，史俊在现场记车次，郝祝平、余双应就在取土区附近望风。4.李明也将取土区的土石方对外销售。 4.勘验、检查等笔录（1）现场勘验笔录及照片。（2）詹某明手机检查笔录及照片。（3）叶应绘手机检查笔录及照片。（4）黄某祥手机检查笔录及照片。（5）黄某火手机勘查笔录及照片。 （6）郝结兵手机检查笔录及照片。（7）史俊手机检查笔录及照片。（8）郝祝平手机检查笔录及照片。（9）余双应手机检查笔录及照片。（10）张某旺手机检查笔录及照片。 5.电子数据（1）周宣进微信（微信号×××）注册信息及交易明细（光盘）。（2）叶应绘微信（微信号×××）注册信息及交易明细（光盘）。（3）支付宝交易记录（光盘） 6.鉴定意见（1）十七冶、北方华录取料区土石挖方量估算说明书及补充说明。经安徽金联地矿科技有限公司估算，截止2019年9月5日，取料区合计开采出普通建筑石料用粗面岩矿资源储量487513立方米（合1277283吨），回填区回填普通建筑石料用粗面岩矿资源储量360052立方米（合943336吨），项目取料区超量开采普通建筑石料用粗面岩矿资源储量127461立方米（合333948吨）。（2）关于挖掘机挖掘等费用价格认定结论书。 7.认罪认罚具结书。 8.社区影响评估意见书。 9.缴纳罚金票据。 本院认为：被告人周宣进、叶应绘违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，二被告人的行为均已构成非法采矿罪。公诉机关指控罪名成立。被告人周宣进、叶应绘到案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人周宣进、叶应绘自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人周宣进、叶应绘案发后积极筹款，分别退出违法所得80万元，分别缴纳罚金10万元，可以酌情从轻处罚。被告人周宣进的辩护人关于其有自首情节的辩护意见，经查，被告人周宣进接公安机关电话通知到案后，接受调查时没有如实供述自己的犯罪事实，不能认定为自首。对辩护人的该节辩护意见，不予采纳。对二辩护人与上列认定情节相同的辩护意见予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。综上，结合本案犯罪的事实、性质、情节和对社会危害程度，以及被告人的认罪悔罪表现，司法机关的社区评估意见，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人周宣进犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元（已缴纳）； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 二、被告人叶应绘犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元（已缴纳）； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 三、对被告人周宣进、叶应绘分别退出的违法所得人民币八十万元，共计人民币一百六十万元予以没收，上缴国库。对尚未退出的违法所得继续予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张汝红 审 判 员  陈流水 人民陪审员  汪卫彬 二〇二〇年八月十三日 书 记 员  程友丽