湖南省临湘市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0682刑初177号 公诉机关临湘市人民检察院。 被告人吕克松，男，1972年7月20日出生于安徽省寿县，汉族，中共党员，文盲，运输船主，户籍地安徽省寿县，住安徽省马鞍山市花山区。二○一九年十二月十九日因犯非法采矿罪被湖南省岳阳市云溪区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金八万元；2019年11月12日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被临湘市公安局取保候审。 辩护人孙岳兰，湖南雄剑律师事务所律师。 临湘市人民检察院以临检公刑诉〔2020〕124号起诉书指控被告人吕克松犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。临湘市人民检察院副检察长胡超、被告人吕克松及其辩护人孙岳兰到庭参加了诉讼。现已审理终结。 临湘市人民检察院指控，1.2016年4月25日，吕克松找周某购买了一船盗采的长江砂，约重6000吨，花费200000元，随后将购买的6000吨长江砂运输至江苏省镇江市118浮姓浮吊船主，通过该浮吊船主将长江砂出售给附近买砂的小运输船主，吕克松此次获得了约250000元的销砂款，获利5万元。 2.2016年5月13日，吕克松找秦某购买了约6000吨盗采的长江砂，支付给秦某143000元的购砂款，随后吕克松将6000吨左右的长江砂运输到江苏省南京市，将长江砂销售给了“黄牛”刘某，获得了180000元的销砂款，获利47000元。 3.2016年7月左右，吕克松通过秦某介绍找秦某甲购买了一船约6000吨盗采的长江砂，支付给秦某甲203000元的销砂款，随后将购买的6000吨左右的长江砂运输至江苏省镇江市118浮姓浮吊船主，通过浮吊船主将长江砂出售给附近买砂的小运输船主，获得了约250000元的销砂款，获利4万元。 4.2016年8月1日左右，吕克松找秦某甲购买了6000吨盗采的长江砂，支付给秦某甲214000元的购砂款，随后将购买的6000吨长江砂运输至江苏省镇江市118浮姓浮吊船主，通过浮吊船主将长江砂出售给附近买砂的小运输船主，获得销砂款250000元，获利236000元。 5.2016年10月17日左右，吕克松找秦某购买2000吨左右的盗采长江砂，支付给秦某70000元购砂款，随后将购买的2000吨左右的长江砂运输至江苏省镇江市118浮姓浮吊船主，通过浮吊船主将长江砂出售给附近买砂的小运输船主，获得销砂款3万元。 公诉机关认为，被告人吕克松明知江砂是犯罪所得而予以收购、销售，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人吕克松于2019年12月19日犯非法采矿罪被湖南省岳阳市云溪区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币八万元。建议对被告人判处有期徒刑一年六个月，与前罪有期徒刑二年并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金十八万元。公诉机关提交了户籍资料、线索来源及到案经过、刑事判决书、岳阳市公安局云溪分局出具的办案说明，银行转账记录，证人秦某的证言，被告人吕克松的供述和辩解等证据证实。 被告人吕克松认罪认罚，对指控事实、罪名、量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是：被告人吕克松具有自首情节，积极退缴违法所得，认罪认罚，被告人的犯罪事实应当并案处理但由于司法机关的原因而未并案，应当撤销缓刑后，将本次犯罪与前次犯罪进行并罚，宣告缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关指控基本一致。另查明，根据被告人供述，2016年10月17日左右，吕克松找秦某购买盗采江砂过程中遇到了执法部门查船，秦某便停止装砂并称装了有2000吨左右的江砂，吕克松按35元/吨的价格支付了7万元购砂款，吕克松在销售这船江砂时发现实际只有1000多吨江砂，吕克松按30/吨价格出售，获得销砂款3万元。 再查明，岳阳市公安局云溪分局在侦办吕克松非法采矿案中，吕克松于2018年12月27日主动到案，并如实交代了购买盗采的长江砂的事实（包括本案指控的事实）。被告人吕克松向秦某等人购买盗采的长江砂一案由临湘市公安局侦办，两案未并案处理。被告人吕克松于2019年12月19日犯非法采矿罪被湖南省岳阳市云溪区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金八万元。被告人吕克松于2019年11月8日主动向临湘市公安局投案，并向临湘市公安局退缴违法所得96万元。 本院认为，被告人吕克松明知江砂是犯罪所得而予以收购、销售，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。案发后，被告人吕克松主动到案并如实供述自己的罪行，是自首,并认罪认罚，依法可以减轻处罚。被告人吕克松已退缴全部违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人的违法所得应依法予以追缴。被告人吕克松在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，实行数罪并罚。辩护人提出“被告人吕克松具有自首情节，积极退缴违法所得，认罪认罚，撤销前罪缓刑后，将本次犯罪与前次犯罪进行并罚，宣告缓刑”的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综合考虑全案事实、情节、被告人认罪态度、悔罪表现，可以对被告人吕克松宣告缓刑，责令其接受社区矫正机构的管理和教育。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条第一、三款、第七十条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第七十七条第一款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项、第四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、撤销湖南省岳阳市云溪区人民法院（2019）湘0603刑初127号刑事判决主文中被告人吕克松犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币八万元的缓刑部分；被告人吕克松犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元。决定执行有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十八万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后三日内缴纳，已缴纳的罚金予以抵扣） 二、被告人吕克松的违法所得人民币96万元予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  黄文龙 二〇二〇年八月十日 法官助理徐锦 书记员袁丹 附法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑的无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期内。 第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条第一款第（一）项掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； 第四条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的数额，应当以实施掩饰、隐瞒行为时为准。收购或者代为销售财物的价格高于实际价值的，以收购或者代为销售的价格计算。 多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，未经行政处罚，依法应当追诉的，犯罪所得、犯罪所得收益的数额应当累计计算。