重庆市渝北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）渝0112刑初752号 公诉机关重庆市渝北区人民检察院。 被告人李世纪(绰号：幺哥、李老幺)，男，1978年11月6日出生于四川省达州市，汉族，小学文化，农民，住四川省达州市通川区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年11月22日被重庆市公安局渝北区分局刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于重庆市渝北区看守所。 辩护人章若晨、张远梅，重庆禾子律师事务所律师。 被告人汪波(绰号：波儿)，男，1989年10月22日出生重庆市垫江县，汉族，小学文化，农民，住重庆市垫江县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年11月22日被重庆市公安局渝北区分局刑事拘留，同年12月27日被取保候审，2020年8月5日被逮捕。现羁押于重庆市渝北区看守所。 被告人洪蛟龙，男，1993年6月24日出生于重庆市垫江县，汉族，初中文化，农民，住重庆市垫江县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月3日被重庆市公安局渝北区分局刑事拘留，同月27日被取保候审，2020年8月5日被逮捕。现羁押于重庆市渝北区看守所。 辩护人冉书平，重庆新光大律师事务所律师。 被告人夏磊(绰号：夏三、三哥)，男，1981年4月1O日出生于重庆市垫江县，汉族，初中文化，农民，住重庆市垫江县。因犯非法持有枪支罪，于2008年8月8日被浙江省永嘉县人民法院判处有期徒刑一年八个月。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月10日被重庆市公安局渝北区分局刑事拘留，202O年1月14日被逮捕。现羁押于重庆市渝北区看守所。 辩护人刘传甫，重庆政郎律师事务所。 被告人兰峰(绰号：峰儿)，男，1992年11月5日出生于重庆市渝北区，汉族，初中文化，农民，住重庆市渝北区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年11月22日被重庆市公安局渝北区分局刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于重庆市渝北区看守所。 辩护人万鹏，重庆山语(渝北)律师事务所律师。 重庆市渝北区人民检察院以渝北检刑诉﹝2020﹞Z707号起诉书指控被告人李世纪、汪波、洪蛟龙犯开设赌场罪，夏磊、兰峰犯赌博罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关重庆市渝北区人民检察院指派检察官张怡出庭支持公诉，被告人李世纪及其辩护人张远梅，被告人汪波，被告人洪蛟龙及其辩护人冉书平，被告人夏磊及其辩护人刘传甫，被告人兰峰及其辩护人万鹏到庭参加了诉讼。现已审理终结。 重庆市渝北区人民检察院指控：2017年开始，被告人李世纪等人代理境外“果博东方”赌博网站，通过互联网连接境外赌场实时视频，招揽赌客进行网络百家乐赌博，其按一定比例从赌博网站获取洗码费、从赌客处获取抽头渔利，赌客可通过李世纪等人获取玩家账号、密码，后登陆“果博东方”赌博网站或者手机APP进行赌博，也可前往李世纪先后在重庆市渝北区黄泥塝紫荆广场、江北区北滨路恒大中央广场、南岸区南滨路珊瑚水岸等地开设的赌场内下注参赌。期间，被告人李世纪雇佣被告人汪波、洪蛟龙为其收取、结算赌资，对接在境外赌场的李某(另案处理)为赌客上、下分等，汪波、洪蛟龙每月获取5000余元的固定工资。已查证，被告人汪波通过微信、支付宝、中国建设银行账户收取赌客詹某、周某等人赌资共计6680799元，被告人洪蛟龙通过微信、支付宝、中国建设银行、中国农业银行账户收取赌客赌资共计7003691元。 2019年10月中旬开始，被告人兰峰、夏磊先后在重庆市渝北区龙昌街65号、五星路259号、水木天地3号楼房间内，利用从李世纪、李某处获取的“果博东方”赌博网站的玩家账号和密码，组织杨某、秦某、蒋某、唐某、傅某、张某1、熊某、胡治环、刘波、张某2等多名赌客进行网络百家乐赌博，其二人按一定比例从赌客处获取抽头渔利。 2019年11月21日，被告人兰峰在水木天地3栋5-6房间内聚众赌博时被民警抓获，其到案后如实供述了上述案件事实，民警当场查获赌资34500元。已查证，上述期间，被告人兰峰、夏磊通过微信、银行账户收取赌客杨某、秦某、蒋某、张某2、熊某赌资共计507700元，通过万永向赌客刘波兑付赌资共计500000元。 2019年11月21日，被告人汪波被民警抓获，其到案后如实供述了上述案件事实。 2019年11月22日，被告人李世纪被民警抓获，其到案后未如实供述上述案件事实。 2019年12月2日，被告人洪蛟龙被民警抓获，其到案后如实供述了上述案件事实。 2019年12月9日，被告人夏磊被民警抓获，其到案后如实供述了上述主要案件事实。 为证实指控的犯罪事实，公诉机关举示了相应证据。据此，公诉机关认为，被告人李世纪、汪波、洪蛟龙开设赌场，情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人夏磊、兰峰以营利为目的，聚众赌博，应当以赌博罪追究其刑事责任。李世纪、汪波、洪蛟龙三人，夏磊、兰峰二人分别共同故意犯罪，系共同犯罪。李世纪在共同犯罪中起主要作用，系主犯。汪波、洪蛟龙在共同犯罪中起次要作用，系从犯。汪波、洪蛟龙、夏磊、兰峰到案后如实供述自己的罪行，系坦白。李世纪、汪波、洪蛟龙、兰峰、夏磊均自愿认罪认罚，建议以开设赌场罪判处李世纪有期徒刑四至五年，并处罚金；以开设赌场罪判处汪波、洪蛟龙有期徒刑一年至二年，并处罚金；以赌博罪判处兰峰有期徒刑一年至二年，并处罚金；以赌博罪判处夏磊有期徒刑一年三个月至二年三个月，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人李世纪对指控事实、罪名均无异议，在庭审中表示愿意认罪认罚。其辩护人对指控的罪名无异议，提出仅凭同案犯在交易流水中勾划的金额不能作为指控的赌资金额；李世纪当庭认罪认罚，系初犯，建议对其从轻判处，判处四年以下有期徒刑。 被告人汪波对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人洪蛟龙对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出洪蛟龙平时表现较好，系初犯、从犯，到案后如实供述，自愿认罪认罚，建议对其宣告缓刑。 被告人夏磊对指控事实、罪名均无异议，在庭审中表示愿意认罪认罚。其辩护人对指控的罪名无异议，提出夏磊具有坦白情节，当庭认罪认罚，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人兰峰对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出兰峰有坦白情节，赌资收入和支出差额为七千多元，获利较少，建议对兰峰酌情从轻处罚，自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑八个月或者宣告缓刑。 经审理查明：一、被告人李世纪、汪波、洪蛟龙开设赌场的事实 2017年开始，被告人李世纪等人代理境外“果博东方”赌博网站，通过互联网连接境外赌场实时视频，招揽赌客进行网络百家乐赌博，其按一定比例从赌博网站获取洗码费、从赌客处获取抽头渔利，赌客可通过李世纪等人获取玩家账号、密码，后登陆“果博东方”赌博网站或者手机APP进行赌博，也可前往李世纪先后在重庆市渝北区黄泥塝紫荆广场、江北区北滨路恒大中央广场、南岸区南滨路珊瑚水岸等地开设的赌场内下注参赌。期间，被告人李世纪雇佣被告人汪波、洪蛟龙为其收取、结算赌资，对接在境外赌场的李某(另案处理)为赌客上、下分等，汪波、洪蛟龙在李世纪处获取固定工资。已查证，被告人汪波通过微信、支付宝、中国建设银行账户收取赌客詹某、周某等人赌资共计660余万元，被告人洪蛟龙通过微信、支付宝、中国建设银行、中国农业银行账户收取赌客赌资共计700余万元。 2019年11月21日、11月22日、12月2日，被告人汪波、李世纪、洪蛟龙分别被抓获到案。汪波、洪蛟龙到案后如实供述了其犯罪事实。 二、被告人夏磊、兰峰聚众赌博的事实 2019年10月中旬开始，被告人兰峰、夏磊先后在重庆市渝北区龙昌街65号3-3、五星路259号2-3、水木天地3号楼5-6房间内，利用从李世纪、李某处获取的“果博东方”赌博网站的玩家账号和密码，组织杨某、秦某、蒋某、唐某、傅某、张某1、熊某、胡治环、刘波、张某2等多名赌客进行网络百家乐赌博，并从中抽头渔利。 2019年11月21日，被告人兰峰在水木天地3栋5-6房间内聚众赌博时被民警抓获，其到案后如实供述了上述案件事实，民警当场查获赌资3.45万元。期间，被告人兰峰、夏磊通过微信、银行账户收取赌客杨某、秦某、蒋某、张某2、熊某赌资45万余元，通过万永向赌客刘波兑付赌资50万元。 2019年12月9日，被告人夏磊被抓获归案，到案后如实供述了其犯罪事实。 上述事实，有公诉机关当庭举示，并经庭审质证、认证的下列证据证实：1.记账本；2.常住人口信息表、到案经过、刑事判决书、行政处罚决定书、微信聊天记录、微信转账记录、微信交易明细、支付宝交易明细、银行账户交易明细、情况说明、房屋租赁合同等书证；3.证人杨某、秦某、熊某、胡治环、万永、罗光会、陈秀英、刘波、张某2、龙代林、龚洪亮、王曼曼、詹某、周某、韩锦、张尤、蒋霞、姜玉蓉、何利忠等的证言；4.被告人李世纪、汪波、洪蛟龙、夏磊、兰峰的供述和辩解；5.辨认笔录、现场指认笔录、提取笔录、搜查笔录、电子数据现场提取笔录、网络在线提取笔录、电子证据检查笔录等证据，足以认定。 本院认为，被告人李世纪为赌博网站担任代理并接受投注，被告人汪波、洪蛟龙受其雇佣为其收取、结算赌资等；三被告人开设赌场情节严重，其行为均构成开设赌场罪。被告人夏磊、兰峰以营利为目的，聚众赌博，其行为均构成赌博罪。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议适当，予以采纳。李世纪在共同犯罪中起主要作用系主犯，在庭审中认罪认罚，本院依法对其从轻处罚。汪波、洪蛟龙在共同犯罪中起次要作用系从犯，到案后如实供述其罪行且自愿认罪认罚，本院依法对其减轻处罚。夏磊到案如实供述了主要犯罪事实，在庭审中认罪认罚，本院依法对其从轻处罚。兰峰到案后如实供述其罪行且自愿认罪认罚，本院依法对其从轻处罚。 关于被告人李世纪的辩护人提出仅凭同案犯在交易流水中勾划的金额不能作为指控的赌资金额的辩护意见，经查，李世纪开设赌场期间，雇佣汪波、洪蛟龙负责收取、结算赌资等事务，本案指控金额有汪波、洪蛟龙的供述、银行流水等证据证明，足以认定，且李世纪在庭审中亦无异议，故对该辩护意见依法不予采纳。对其提出李世纪当庭认罪认罚，系初犯，建议对其从轻判处的意见，予以采纳。 关于被告人洪蛟龙的辩护人提出洪蛟龙系从犯，到案后如实供述，自愿认罪认罚的意见，予以采纳。对其建议对洪蛟龙宣告缓刑的意见，因洪蛟龙的罪行不符合缓刑适用条件，不予采纳。 关于被告人夏磊的辩护人提出夏磊具有坦白情节，当庭自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚的意见，予以采纳。对其建议对夏磊适用缓刑的意见，因夏磊的罪行不符合缓刑适用条件，不予采纳。 关于被告人兰峰的辩护人提出兰峰获利较少应从轻处罚的意见，经查，起诉书指控兰峰、夏磊收取的赌资与兑付的赌资是针对不同的赌客，不能简单地以两者相减的金额来认定获利金额，并且，赌博罪的量刑并不仅仅只考虑获利金额，还应考虑赌资数额及赌客人数、赌博次数等因素，故该辩护意见理由不成立，本院不予采纳。对其建议对兰峰判处有期徒刑八个月或者宣告缓刑的意见，因与兰峰的罪行不相符，故对该意见不予采纳。对其提出兰峰有坦白情节，自愿认罪认罚的意见，予以采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李世纪犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金二十万元。 （刑期从判决执行之日起算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年11月22日起至2024年3月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人汪波犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。已折抵先行羁押的37日，即自2020年8月5日起至2021年12月29日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人洪蛟龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已折抵先行羁押的26日，即自2020年8月5日起至2021年12月9日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人夏磊犯赌博罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年12月9日起至2021年7月8日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人兰峰犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年11月21日起至2021年5月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 六、扣押在案的汪波供犯罪使用的三星牌手机一部、洪蛟龙供犯罪使用的苹果牌手机一部、兰峰供犯罪使用的LENOVO笔记本电脑一台、笔记本一本、赌资34500元依法予以没收（除笔记本外均未随案移送，由扣押机关负责处理）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 陈 俊 人民陪审员 蒋 霞 人民陪审员 李 玥 二〇二〇年八月十一日 法官 助理 龙泳行 书 记 员 罗应霞