黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0206刑初66号公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院。被告人韩淑英，女，1970年6月3日出生，汉族，初中文化，职业月嫂，住黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月27日被刑事拘留，2020年1月2日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人季红，黑龙江红岸律师事务所律师。被告人邱臣，男，1966年11月22日出生，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区。2012年1月12日因犯盗窃罪被齐齐哈尔市龙江县人民法院判处拘役五个月，缓刑六个月。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月30日被刑事拘留，2020年1月21日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人张志新、何司宇，黑龙江仁智律师事务所律师。齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院以齐某一部刑诉[2020]40号起诉书指控被告人韩淑英、邱臣犯诈骗罪于2020年5月7日向本院提起公诉，本院于当日立案受理。立案受理后依法组成合议庭，于2020年7月29日、8月3日公开开庭审理了本案。齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院指派检察员鲍丹、书记员侯利出庭支持公诉，韩淑英及其辩护人季红，邱臣及其辩护人张志新、何司宇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2018年4月份，被告人韩淑英建立一个男性的微信号，主动添加被害人袁某（女，54岁）为好友，并谎称自己叫“李某”，经常与袁某聊天、示好。在取得袁某的信任后，对袁某实施诈骗。1.2018年11月29日，被告人韩淑英以“李某”在北京钱包丢失，无法回家为由，让袁某将人民币1000.00元转账到其室友丁某的微信中，再由丁某转账给韩淑英。2.2019年1月30日，被告人韩淑英以“李某”手机丢失为由，向袁某借钱购买手机，让袁某将人民币5000.00元转账到自己的另一个昵称为“静心”的微信中。3.2019年2月15日，被告人韩淑英以“李某”住院需要交费为由，让袁某将人民币6000.00元转账到何某微信中，再由何某转账给韩淑英。4.2019年2月19日，被告人韩淑英以“李某”儿子经营的服装厂需要资金周转为由，让袁某将人民币1万元转账到被告人邱臣的微信中，再由邱臣转账给韩淑英。5.2019年2月25日，被告人韩淑英以“李某”在外办事钱包丢失急需用钱为由，让袁某将人民币8000.00元转账到邱臣的微信中，再由邱臣转账给韩淑英。6.2019年2月26日，被告人韩淑英以“李某”在外办事钱不够用为由，让袁某将人民币6000.00元转账到邱臣的微信中，邱臣在明知道韩淑英系诈骗的情况下，帮助韩淑英收款并转账给韩淑英。7.2019年3月3日，被告人韩淑英以“李某”儿子住院急需用钱为由，让被害人袁某转钱救急，让袁某将人民币8000.00元转账到邱臣的微信中，邱臣在明知道韩淑英系诈骗的情况下，帮助韩淑英收款并转账给韩淑英。8.2019年3月8日，被告人韩淑英以“李某”需要给保姆开工资，自己手头的钱不够为由，让袁某转款。袁某将人民币5000.00元转账到邱臣的微信中，邱臣在明知道韩淑英系诈骗的情况下，帮助韩淑英收款并转账给韩淑英。9.2019年3月17日，被告人韩淑英以“李某”需要去医院复查，手头钱不够为由，让袁某给其转款看病。袁某将人民币3000.00元转账到邱臣的微信中，邱臣在明知道韩淑英系诈骗的情况下，帮助韩淑英收款并转账给韩淑英。10.2019年3月31日，被告人韩淑英以“李某”买药缺钱的为由，让袁某向其转款。袁某将人民币4000.00元转账到邱臣的微信中，邱臣在明知道韩淑英系诈骗的情况下，帮助韩淑英收款并转账给韩淑英。11.2019年4月11日，被告人韩淑英以“李某”的儿子工厂需要发工资缺钱为由，让被害人袁某向其转款。袁某将人民币5500.00元转账到邱臣的微信中，邱臣在明知道韩淑英系诈骗的情况下，帮助韩淑英收款并转账给韩淑英。12.2019年5月23日，被告人韩淑英以“李某”的儿子的服装厂需要资金周转为由，向被害人袁某借钱。袁某将人民币2万元转账到邱臣的微信中，邱臣在明知道韩淑英系诈骗的情况下，帮助韩淑英收款并转账给韩淑英。13.2019年6月22日，被告人邱臣收到被害人袁某向其转账人民币1000.00元后，在明知道韩淑英系诈骗的情况下，将收到的钱款再次转给了被告人韩淑英。14.2019年7月31日，被告人韩淑英以“李某”缺钱买药治病为由，向被害人袁某借钱。袁某将人民币8000.00元转账到邱臣的微信中，邱臣在明知道韩淑英系诈骗的情况下，帮助韩淑英收款并转账给韩淑英。15.2019年8月5日，被告人韩淑英以“李某”急需用钱为由，让袁某向其转款。袁某将人民币1万元转账到邱臣的微信中，邱臣在明知道韩淑英系诈骗的情况下，帮助韩淑英收款并转账给韩淑英。被告人韩淑英自2018年11月至2019年8月共15次诈骗被害人袁某累计人民币100500.00元，被告人邱臣得知韩淑英对袁某实施诈骗后，继续为韩淑英提供手机使用和微信转账10次，累计人民币70500.00元。诈骗所得钱款均被韩淑英挥霍。被告人韩淑英于2019年11月26日被公安机关抓获，被告人邱臣于2020年12月30日被公安机关传唤归案。公诉机关以相应证据证实了上述指控事实，认为被告人韩淑英以非法占有为目的，虚构事实骗取被害人钱款，数额巨大；被告人邱臣明知韩淑英是在实施诈骗，并多次隐瞒真相代替其收取诈骗的钱款。其二人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人韩淑英系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定对其处罚。被告人邱臣系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定对其从轻或者减轻处罚。被告人韩淑英、邱臣到案后能如实供述犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以对其从轻处罚。并建议本院判处韩淑英有期徒刑三年十个月，并处罚金；判处邱臣有期徒刑二年四个月，并处罚金。被告人韩淑英、邱臣对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实、罪名及量刑建议无异议、且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人韩淑英的辩护人以韩淑英具有坦白情节，自愿认罪认罚为理由提出辩护意见。被告人邱臣的辩护人以邱臣具有自首情节，未取得诈骗所得钱款，系从犯，自愿认罪认罚为理由提出辩护意见。经审理查明的事实、证据与指控的事实、证据一致。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证户籍证明、抓获经过、微信交易明细、刑事判决书等；（二）被害人袁某的陈述；（三）被告人韩淑英、邱臣的供述和辩解；（四）证人丁某、何某的证言；（五）辨认笔录。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院予以确认。本院认为，被告人韩淑英以非法占有为目的，虚构事实骗取被害人钱款，数额巨大；被告人邱臣明知韩淑英是在实施诈骗，仍多次隐瞒真相代替其收取诈骗的钱款。其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。韩淑英的辩护人所提出的辩护意见，理由成立，予以采纳。邱臣的辩护人所提出的邱臣具有自首情节的辩护意见，经审理查明，韩淑英先于邱臣归案，韩淑英到案后如实供述了邱臣参与诈骗的犯罪事实，侦查机关遂对邱臣进行了传唤，因邱臣到案不具有主动性，不符合自首成立的要件，故对辩护人的该点辩护意见,不予采纳。其他辩护意见，理由成立，予以采纳。被告人韩淑英诈骗数额为100500.00元，属数额巨大，被告人邱臣参与诈骗数额为70500.00元，属数额巨大，依法均应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。本案系共同犯罪，韩淑英在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所实施的全部犯罪进行处罚。邱臣在共同犯罪中代替韩淑英收取诈骗的钱款，起次要、辅助作用，系从犯，应当依法减轻处罚。韩淑英、邱臣到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可依法对其从轻处罚。韩淑英、邱臣自愿认罪认罚，可依法对其从宽处罚。韩淑英多次诈骗，挥霍诈骗所得钱款，致使诈骗的钱款无法返回，具有酌定从重处罚情节。邱臣有犯罪前科，多次参与诈骗犯罪，具有酌定从重处罚情节。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人韩淑英犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元，上缴国库;（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月27日起至2023年9月26日止。罚金应在判决发生法律效力后30日内缴纳。）二、被告人邱臣犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元，上缴国库;（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2022年4月29日止。罚金应在判决发生法律效力后30日内缴纳。）三、被告人韩淑英违法所得人民币100500.00元依法予以追缴，责令退赔给被害人袁丽霞。被告人邱臣在其参与的70500.00元犯罪数额内承担退赔义务。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王龙怀人民陪审员  刘浩敏人民陪审员  沙 文二〇二〇年八月三日书 记 员  全育莹所依据的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（1）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（1）被告人违背意愿认罪认罚的；（1）被告人否认指控的犯罪事实的；（1）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致；（1）其他可能影响公正审判的情形；人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。