福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0802刑初441号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人俞国锋，男，1994年10月20日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址福建省龙岩市新罗区。因赌博于2017年11月29日被龙岩市公安局曹溪派出所行政处罚。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2019年10月25日被龙岩市公安局永定分局取保候审；因涉嫌合同诈骗罪，于2019年10月29日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，2019年11月28日由龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。现押于龙岩市看守所。 辩护人杨俊荣，福建博益律师事务所律师。 辩护人郭生虎，福建博益律师事务所实习律师。 被告人简永杰（曾用名简永金），男，1977年8月13日出生于福建省龙岩市永定区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省龙岩市永定区，住龙岩市新罗区。曾因开设赌场于2014年11月17日被龙岩市公安局培丰派出所行政处罚；因赌博于2018年2月28日被龙岩市公安局高陂派出所行政处罚。因涉嫌合同诈骗罪，于2020年5月9日被龙岩市公安局新罗分局取保候审。2020年6月15日经本院决定取保候审。现在家。 被告人江林辉，男，1984年8月16日出生于福建省龙岩市上杭县，汉族，中技文化，务工，户籍所在地福建省龙岩市上杭县，住龙岩市新罗区。因涉嫌合同诈骗罪，于2020年4月28日被龙岩市公安局新罗分局取保候审。2020年6月15日经本院决定取保候审。现在家。 龙岩市新罗区人民检察院以龙新检检二刑诉〔2020〕218号起诉书指控被告人俞国锋犯合同诈骗罪、诈骗罪，被告人简永杰、江林辉犯合同诈骗罪于2020年6月12日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙岩市新罗区人民检察院指派检察员苏焜明出庭支持，被告人俞国锋及其辩护人杨俊荣、郭生虎，被告人简永杰、江林辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明： （一）合同诈骗部分 1、2019年1月25日，被告人俞国锋以其朋友黄某名义，以融资租赁形式，向深圳市优信鹏达二手车经纪有限公司购买车牌号为闽Ｆ×××××的丰田皇冠轿车，该车辆分36期还本付息，分期总金额24万余元。2019年5月28日，被告人俞国锋雇佣他人制作了该车辆假的车牌（闽ＦＡＤ865）、登记证、行驶证和假车主马某的身份证，并以3000元雇来被告人简永杰冒充车主马某在车辆转让协议上签字，将该车辆以9万元的价格卖给从事二手车经营的卢某。经鉴定，该车辆价值11.875万元。该车辆已被优信鹏达公司追回，截止2019年10月，被告人俞国锋已退还卢某的购车款。 2、2019年5月15日，被告人俞国锋以按揭抵押形式，向龙岩市伍玖投资咨询有限公司租赁车牌号为闽Ｆ×××××的梅赛德斯-奔驰轿车，约定租赁期限36个月。2019年6月9日，被告人俞国锋雇佣他人制作了该车辆假的登记证、行驶证（假证所有人为江林辉），并雇来被告人江林辉冒充车主在车辆转让协议上签字，将该车辆以10万元的价格卖给卢某。经鉴定，该车辆价值12.5875万元。该车于2019年6月18日被车主伍玖公司追回。被告人俞国锋已退还卢某的购车款。 3、2019年6月4日，被告人俞国锋向邱某1的龙岩市新罗区顺友汽车租赁行二店租赁了一辆车牌号为闽Ｆ×××××的本田雅阁轿车，并雇佣他人制作了该车辆假的登记证、行驶证（假证所有人为谢某），当天将该车辆以3.5万元的价格卖给卢某。经鉴定，该车辆价值3.6万元。该车于2019年7月18日被车主邱某1追回。截止2019年10月，被告人俞国锋已退还卢某的购车款。 4、2019年5月2日，被告人俞国锋向陈加良租赁一辆车牌号为闽Ｆ×××××的雷克萨斯小车，并雇佣他人制作了该车辆假的行驶证、登记证（假证所有人为俞国锋）。2019年6月12日，被告人俞国锋将该车以6万元的价格卖给卢某（当天先行支付3.8万元）。经鉴定，该车辆价值6.77万元。次日卢某发现该车辆的证件是假的，被告人俞国锋将车辆取回归还车主，并将3.8万元转账还给卢某。 5、2019年7月5日，被告人俞国锋向邱某1租赁了车牌号为闽Ｆ×××××的本田思威牌小车（该车辆系邱某1应俞国锋对车型的要求，从林某的新罗区鑫峰汽车服务有限公司调来的），并雇佣他人制作了该车辆假的登记证、行驶证（假证所有人为俞国锋）。2019年7月7日，被告人俞国锋以闽Ｆ×××××车辆和假证作质押，向张某2和张某1借款2.6万元。经鉴定，该车辆价值9.69万元。该车于2019年7月15日被车主林某追回，被告人俞国锋已于2019年10月还清向张某2和张某1的借款。 （二）诈骗 1.2019年1月上旬，被告人俞国锋利用被害人苏某打算零首付按揭贷款购车的机会，通过陪同苏某到龙岩市新罗区“隆和”二手车行选购一辆车牌号为闽Ｆ×××××的白色丰田皇冠轿车，陪同苏某到优信金融公司办理零首付按揭贷款手续等方式，骗取苏某和二手车行老板王某的信任，期间，被告人俞国锋还欺骗苏某在空白的买车合同、卖车合同上签字，以卖车名义收取廖某的预付款7.5万元（后因廖某不想购买该车而退款），待按揭贷款的款项转至二手车行后，被告人俞国锋私下将苏某所购买的该车开走，并于2019年2月10日前后，以8万元左右变卖他人。经鉴定，该车辆价值16.131万元。该车于2020年1月21日已追回并归还苏某。 2.2019年7月4日，被告人俞国锋向吴某借来车牌为闽Ｆ×××××的丰田轿车（该车系吴某当天向邱某1的龙岩市新罗区顺友汽车租赁行二店租赁的），并雇佣他人制作了该车辆假的登记证、行驶证（假证所有人为谢某）。2019年7月9日凌晨，被告人俞国锋将闽Ｆ×××××小车和伪造的该车辆登记证、行驶证质押给张某2并借款7000元。经鉴定，该车辆价值5.3485万元。该车于2019年7月15日被车主邱某1追回，被告人俞国锋已于2019年10月还清向张某2的借款。被告人俞国锋先后于2019年10月25日、2019年10月29日到龙岩市公安局高陂派出所、曹溪派出所投案；被告人简永杰于2020年5月7日被云南昆明铁路公安处大理站派出所查获；被告人江林辉于2020年4月27日在泉州晋江市开元颐居酒店大堂被石狮市公安局凤里派出所民警抓获。被告人俞国锋、简永杰、江林辉到案后均能自愿如实供述自己的罪行 另查明，被告人俞国锋、简永杰、江林辉自愿认罪认罚。并在律师的见证下与公诉机关签订了认罪认罚具结书。为此，公诉机关建议判处被告人俞国锋有期徒刑三年六个月，并处罚金；建议判处被告人简永杰有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金；建议判处被告人江林辉有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金。 上述事实，被告人俞国锋及其辩护人、被告人简永杰、江林辉在开庭审理过程中均无异议且有机动车登记证、行驶证，车辆转让协议、车辆租赁合同、融资租赁合同、银行账户开户和交易信息、微信聊天和转账记录、借条、发还清单、谅解书、抵押合同等书证，证人卢某、谢某、黄某、竭宏泽、邱某2、马某、张某1、张某2、张某3、王某、廖某、刘某、沈某、吴某、张某1、张某2、张某3、林某等人的证言；被害人邱某1、林某、苏某、邱某1的陈述，涉案车辆《机动车登记证书》《机动车行驶证》的、涉案车辆价格认定意见书，辨认笔录、现场笔录和照片等；公安机关出具的三被告人户籍证明、前科材料、到案经过、情况说明等证据材料。被告人俞国锋、简永杰、江林辉的供述和辩解等证据予以证实。 本院认为，被告人俞国锋以非法占有为目的，伙同被告人简永杰、江林辉在签订、履行合同过程中，采取伪造证件手段，骗取对方当事人财物，涉案金额44.5225万元，数额巨大；还以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，涉案金额21.4795万元，数额巨大，该行为已构成合同诈骗罪、诈骗罪。被告人简永杰、江林辉以非法占有为目的，伙同被告人俞国锋在签订、履行合同过程中，采取伪造证件手段，骗取对方当事人财物，其中被告人简永杰涉案金额11.875万元，数额较大；被告人江林辉涉案金额12.5875万元，数额较大，该行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人俞国锋一人犯有数罪，依法实行数罪并罚。被告人俞国锋犯罪以后自动投案并如实供述自己的犯罪行为，属自首且积极退赔被害人的经济损失并取得谅解，依法予以减轻处罚；但多次参与犯罪，酌情予以从重处罚。被告人俞国锋在合同诈骗犯罪中起主要作用，属主犯；被告人简永杰、江林辉在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人俞国锋、简永杰、江林辉认罪认罚，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人俞国锋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币50000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金30000元，根据数罪并罚原则，决定执行刑罚有期徒刑三年六个月，并处罚金80000元（限于本判决生效的第二日起二十日内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月29日起至2023年4月28日止。） 二、被告人简永杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元（限于本判决生效的第二日起十日内缴清）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 三、被告人江林辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元（限于本判决生效的第二日起十日内缴清）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 四、继续分别追缴被告人简永杰非法所得人民币3000元、被告人江林辉非法所得人民币1000元，予以上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长 曾 宏 斌 人民陪审员 陈 志 龙 人民陪审员 郭   健 二〇二〇年八月五日 法官 助理 邱 建 文 书 记 员 章娜（代） 本案主要适用的法律 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百二十四条【合同诈骗罪；组织、领导传销活动罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条【减轻处罚】犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。