山西省运城市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）晋08刑终342号 原公诉机关运城市盐湖区人民检察院。 上诉人（原审被告人）汪某某，男，1987年11月2日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地安徽省六安市霍邱县，住霍邱县。2019年5月9日至2019年5月15日因涉嫌诈骗罪被临时羁押于六安市看守所，2019年5月16日被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，经盐湖区人民检察院批准，2019年6月21日被运城市公安局盐湖分局执行逮捕。现羁押在运城市盐湖区看守所。 辩护人王永生，山西淳正律师事务所律师。 原审被告人周某某，男，1991年7月8日出生，汉族，大专文化，农民，户籍所在地河南省濮阳市南乐县，住河南省濮阳市南乐县。2019年5月11日至2019年5月17日因涉嫌诈骗罪被临时羁押于南乐县看守所，2019年5月17日被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，经盐湖区人民检察院批准，2019年6月21日被运城市公安局盐湖分局执行逮捕。现羁押在运城市盐湖区看守所。 原审被告人王某，男，1990年6月21日出生，汉族，大专文化，农民，户籍所在地北京市房山区，住河北省廊坊市大厂回族自治县。2019年5月14日至2019年5月23日因涉嫌诈骗罪被临时羁押于北京市通州区看守所，2019年5月24日被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，经盐湖区人民检察院批准，2019年6月21日被运城市公安局盐湖分局执行逮捕。现羁押在运城市盐湖区看守所。 运城市盐湖区人民法院审理运城市盐湖区人民检察院指控原审被告人汪某某、周某某、王某犯诈骗罪一案，于2020年5月28日作出（2020）晋0802刑初11号刑事判决。原审被告人汪某某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原判认定，2018年8月份至2019年1月份，被告人汪某某、周某某、王某事先预谋，利用炒期货为名，由被告人王某编虚假股票期货信息，被告人汪某某将虚假的股票期货信息重新编辑发给网上认识的盐湖区被害人赵某1，并将虚假的炒期货盈利截图发给被害人赵某1，取得被害人赵某1信任后，由被告人汪某某在微信上化名“云南刘老师”、被告人周某某在微信上化名“北京李老师”，谎称是炒期货高手，再次取得被害人赵某1信任后，被告人汪某某、周某某多次用“云南刘老师”、“北京李老师”名义利用“知富”平台（知富APP网上显示的是“五一期货通”平台，该网站备案号未能在工信部网站查到）诈骗被害人赵某1总计602968元，该平台给被告人汪某某分了249760元后，被告人汪某某、周某某、王某将这249760元一部分留作共同开销，剩余款项由被告人汪某某、周某某、王某平分。 同时查明：2007年11月6日，江苏省太仓市人民法院作出（2007）太刑初字第0434号刑事判决书，判决被告人汪某某犯盗窃罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币8000元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币8000元。2011年1月20日假释。2012年7月13日，浙江省嘉兴市南湖区人民法院作出（2012）嘉南刑初字第212号刑事判决书，撤销江苏省无锡市中级人民法院（2011）锡刑执字第0102号刑事裁定书对被告人汪某某的假释；被告人汪某某犯盗窃罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金15000元，与前罪未执行的有期徒刑一年九个月零二天，并处罚金8000元并罚，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金23000元。2014年9月9日减刑刑满释放。 另查明：2020年5月13日，被告人周某某家属部分退赔被害人赵某190000元，被害人赵某1对被告人周某某的行为表示谅解。2020年5月22日，被告人王某家属部分退赔被害人赵某170000元，2020年5月28日，被告人王某家属部分退赔被害人赵某120000元，以上共计90000元，被害人赵某1对被告人王某的行为表示谅解。 认定上述事实的证据有： （一）证明案件起因和案发经过的证据 1、被告人汪某某的供述，主要内容：2008年5月份我因故意伤害罪、盗窃罪被江苏省太仓市人民法院判处有期徒刑五年半，在江苏省宜兴监狱服刑，2010年12月份假释出狱。2012年5月因盗窃被江苏省江阴市公安局取保候审（病保）；我患有肺结核。我不吸毒。我不是人大代表或政协委员。我是因为诈骗山西运城老赵钱被公安机关抓获的。我是通过北京一个叫吴某1的介绍认识的赵某1。2018年大约在8月份吴某1把我的微信给了老赵，老赵加我的微信。当时我的微信号是×××。我当时给老赵留的联系方式手机号是157××××1262，QQ号是11×××91。我骗老赵的钱，我本应该提成30%是9万多，因为要给平台助理分成，我实际得了7万多元。这7万元是李老师的助理小黄把现金直接交给我，陆陆续续给了我7万多元。我们欺骗老赵，是吴某1告诉老赵我炒期货炒的好，就把我的微信号推荐给老赵，老赵加了我的微信后，我给老赵说这个平台比较正规，能挣钱，并且我也在炒期货，并把我挣钱的截图发给老赵，之后我又把老赵推荐给北京一个李老师，老赵跟着北京李老师炒期货亏了30万元左右，李老师又把老赵推荐给云南刘老师，老赵跟着刘老师炒期货又亏了30万左右。我给老赵介绍说北京李老师以前是泽熙私募机构的操盘手，操纵过市场，炒期货是高手，大概能挣钱，我就把李老师的微信号及手机号推荐给了老赵。李老师的微信号是×××,手机号是177××××7761。老赵认识李老师后，我就给老赵发了一个链接网址，让老赵进行注册账户并绑定银行卡，老赵不会弄，他就让我教他，我通过QQ远程操作帮老赵注册并绑定银行卡后，交给老赵，老赵就用这个账户跟着李老师炒期货。我把老赵推荐给李老师时，盈利两万以内抽成10%，两万以上20%，亏了我们不保赔。每交易一笔，平台给我们返还260元手续费，我拿260元的30%也就是我拿78元的手续费，李老师拿260元的50%也就是130元，吴某1拿260元的20%也就是52元，平台的助理从我的78元里拿78元的20%也就是15.6元。我们平台是五一期货通，专门是给人炒期货的一个平台。我炒过期货，这个平台是我在网上用百度搜索出来的。我是在炒期货时，我通过百度搜索的“一期到底”微信群，认识李老师的。李老师帮我们做期货亏的太多了，就帮我介绍认识了刘老师。我们炒期货具体先在手机应用里边下载“知富交易”软件APP，下载后进行注册绑定银行卡，而后每一手公司配10倍杠杆进行交易。我在微信群里见过李老师的照片，男，35岁左右，他自称叫李邵杰，具体什么地方人我不清楚，听口音是南方人，他的手机号177××××7761，微信号是×××。刘老师，男，40多岁，具体名字不清楚，听口音是云某那块人。老赵大名叫赵某1，男，山西运城人，他的微信昵称是旺财，微信号是多少我记不住了，手机号是182××××8080。我没有期货交易员从业资格证。我没有见过李老师和刘老师的期货交易员从业资格证。我们这个五一期货通平台不是正规的，刚开始我以为是正规的，后来发现炒期货交易都转到私人账户上了，我就知道不是国家正规期货交易平台。 我给老赵说五一期货通平台是正规平台，出入资金顺畅，盈利会抽成，亏损的话会补偿10%，亏损后，李老师说要补偿，单最后都没有补偿。我在“益期到底”微信群里认识的李老师，“益期到底”微信群里人都是炒期货的，李老师经常在群里宣传，点评交易盘信息，我就加李老师微信认识了李老师。我把李老师发的挣钱截图发给了老赵，老赵看能挣下钱，老赵就相信了，他就跟着李老师去炒期货了。 我们在这个五一期货通平台期货商品交易钱分为线上转账和线下转账，线上转账转到上海焱聂实业有限公司，还有几个公司我记不住了，线下转账转给几个私人名下，具体哪几个人我记不住了。据调查正规期货商品交易平台资金都应该流入期货交易对公账户，赵某1在五一期货通平台炒期货，交易的资金会转到私人公司或私人名下，是平台要求的。这个五一期货通平台有金融监管部分颁发的有关牌照。2018年9月至10月份我在平台亏损了后就注销账户，再也没有进去，后来我问李老师助理，她说换新的平台，我估计五一期货通平台早都停了。李老师的助理姓黄，女，26岁左右，北京口音，联系方式我不知道，她微信号是×××，昵称“开心果儿”。我们这个五一期货通平台炒的都是黄金、白银、原油等，主要是做原油期货。我骗来的钱都用于消费花费了。 那个北京老师他叫周某某,我和他一起骗了老赵（赵某1）30万余元。周某某，男，30岁左右，河南濮阳人，电话177××××7761，微信号×××。我和周某某合伙骗老赵，怕老赵发现，才告诉他假名字的。2018年8月份至2019年元月份在我们租住的河北廊坊大厂回族自治县祁各庄镇潮白家园二期16号楼2单元302室，诈骗老赵的。我和周某某自己注册的微信号，并将微信号昵称、头像按照平台客服的昵称、图像做成一样，冒充客服和老赵联系。根本没这个云南刘老师，为了骗老赵继续炒期货，我和周某某才虚构的一个人。平台一个星期给我转一次账，转到我支付宝和微信里了，我再把钱用支付宝和微信转给周某某。平台转到157××××1262支付宝号和157××××1262注册的微信号、mia****761(昵称人生如茶)、li****ng78(昵称陈某)。周某某的支付宝号和微信号我记不住了，手机上有转账记录。每一手平台返到我们手里是260元至300元不等，根据老赵交易的品质给我们返。我用老赵的账号和密码，登录账户后，就知道老赵交易了多少手，平台就根据交易多少手，给我返钱。平台给我们返了21万左右。因为老赵是吴某1介绍的，我给吴某1分了3、4万，剩下的我和周某某基本平分了，我和周某某每人分了8万元左右，具体是多少我记不住了。 我是和吴某1、王某、周某某一起诈骗运城老赵（赵某1）的钱。我们原来都是在北京投顾公司上班，后来我们都辞职后，因为我欠了很多钱，为了赚钱，我就把他们三个人召集来，搞期货，因为没有客源，我就问吴某1看他炒股客户里有炒期货的吗，吴某1有时候又叫吴某2，他就给老赵说我跟着别人炒期货能赚钱，然后把我的微信给了老赵，老赵加我的微信后，我就给老赵吹嘘说“北京李老师”是炒期货高手，跟着他炒期货肯定能赚钱，接着就把“北京李老师”的微信给了老赵，“北京李老师”其实就是周某某，他忽悠老赵在我代理的“五一期货通”投资期货，老赵投资期货被骗30多万元后，周某某看老赵不再相信“北京李老师”，就谎称“云南刘老师”炒期货水平更高，并把“云南刘老师”微信号给了老赵，“云南刘老师”其实就是我，我用“云南刘老师”名继续忽悠老赵在“五一期货通”平台上投资期货，致使老赵又被骗30多万元。“五一期货通”平台给我们分了24万左右，我给吴某1分了三万多元的介绍费，剩下的我和王某、周某某三个人平分了，一人分了有7万余元。“五一期货通”通过银行转账转到我的招商银行卡上，每天都是下午三点多以后转账的，是通过两个账号转的。据调查，正规的期货平台，客户炒期货的钱都是转到公户上，老赵按照我们教的，投资到“五一期货通”平台上炒期货，之后被转到私人账户，我也不知道这怎么回事。我代理“五一期货通”的平台，我没有验证该平台是否在国家金融局备案，我也不知道该平台是否在国家金融局备案。我用北京李老师、云南刘老师的假名字，是为了老赵更加信任。 你们调取的招商银行卡尾号7588招商的银行流水记录（出示我的2018年7月1日至2019年6月1日招商银行流水记录），我看过了，我现在把平台分给我的钱记录标下，平台是通过孙某621792****791917、赵某362179****8125918、苏某1参62290818****154513这三个账户给我们返钱的，总共返了24.9760万元。经调查，赵某1的转账记录显示，他的钱转到上海炎聂事业有限公司，中国银联股份有限公司上海分公司-上海银生宝电子支付服务有限公司、中国银联股份有限公司上海分公司特约商户、上海宥凯商贸有限公司、郑某军、梁某、王某、苏某2、泮振民名下账户，并未转到任何期货公司的对公账户，我不清楚这是怎么回事。经调查五一期货通的网站备案号沪ICP备16049961--2在工信部未能查到该沪ICP备16049961--2备案号，我之前没有核实过沪ICP备16049961--2备案号真假。 “知富”平台和“五一期货通”平台是一家，谁设立的我不知道，我只是代理这个平台。“逸富国际”平台谁设立的我不知道。“知富”平台和“五一期货通”他们说用“上海钱宏投资管理有限公司做杠杆，做10倍杠杆，受害人转账分为线上和线下，再通过“五一期货通”资金账户管理加杠杆，账户上显示的金额符合期货操作金额，账号分为子账号和主账号，受害人是子账号，是查不出受害人名字，但在主账号能查出受害人实际交易记录，受害人每一笔交易由子账号下单，主账号买入，期货公司只能查出主账户记录，查不出子账户记录，受害人每在子账户上交易原油一手，凭条就会扣除400元手续费，平台给我们佣金75%，就是300元，当天交易当天平台就返给我们。我是代理，周某某、王某与平台没有关系，他们与平台没有联系，我都是通过平台客服“开心果”与平台联系。在平台运营中，我们和平台都控制不了。除了赵某1，还有两三个人通过我们在“知富”和“五一期货”平台炒期货，但他们只操作几单，都盈利了退出没再玩。我在原来上班公司见过吴某1的身份证，身份证上显示的名字是吴某1，是否他的真实身份我不清楚，2018年的时候不知道怎么回事，他改名叫吴某2，你们今天给我辨认的7号照片上的人我也不认识。吴某1是否参与我们的违法犯罪，我不知道，因为我缺钱，我就让他介绍一些客户给我，他就把赵某1给我了。 “知富”平台、“逸富国际”平台、“五一”期货平台经营情况、具体是谁设立的，如何运营，我不清楚，我只是代理。我们获利就是只要被害人在平台每交易一手，就会产生手续费，平台再返给我们，这就是我们的获利。“逸富”也是我找的，用周某某的名义代理的。平台给我发过合同，但合同对我不利，我就没有签。合同我现在也不知道在什么地方。合同从杭州寄过来的，具体什么地方我忘记了，合同上盖的是什么商贸公司，具体名字我忘记了。吴某2我见过他的身份证上名字吴某1，平时我们都给叫勇哥，他有两个名字。我当时欠钱，着急还钱，就让吴某2介绍炒期货的客户给我，他后来就把赵某1介绍给我了。我后来收到平台返佣的手续费，最后吴某2给了我3万元介绍费，介绍费是按赵某1交易产生的手续费15%至20%给吴某2。吴某2他就介绍了赵某1一个人。 2、被告人周某某的供述，主要内容：因为我和汪某某、王某合伙以炒期货名义骗了山西运城老赵60多万所以才被口头传唤至公安机关。之前我们三人在北京通州万达广场一家理财公司上班，我们三个都辞职后，我们三个在一起商量看怎么赚钱，汪某某提出咱们三个代理期货平台，利用期货平台骗钱。2018年7月份，汪某某找到我和王某，说现在期货行情好，让我们俩一起做，骗别人炒期货，我们从中挣手续费，王某负责技术上关于期货方面一些数据解释，便于受骗人相信，汪某某用他自己身份代理了“五一期货通平台”,也就是“知富平台”，我用我自己身份代理了“逸富平台”，刚开始我们是利用知富平台骗，2018年12月份知富平台不能用了，我们就开始用“逸富平台”开始骗。我和汪某某负责发展客户，我用“北京李老师”的身份注册一个微信和受骗人联系，汪某某用“云南刘老师”的身份注册一个微信和受骗人联系。汪某某有发展下的客户，汪某某就会忽悠客户，吹嘘称“北京李老师是资深炒期货老师，水平高，跟着李老师炒期货肯定能挣钱”，他接着会把期货模拟盘挣钱的截图发给客户，并假称都是李老师帮忙操的结果，然后会把客户通过微信介绍给“北京李老师”，我收到客户微信联系，我就会引导客户给他建议买跌买涨，我发展的客户，我会吹嘘“云南刘老师”炒期货水平高，发挣钱的截图给客户，忽悠客户在我们的平台上炒期货。2018年7、8月份的时候，汪某某发展了一个客户就是运城老赵，汪某某把我的微信号和电话给了老赵，汪某某帮老赵在“五一期货通”平台注册了账户绑定了老赵的银行卡，汪某某把老赵的炒期货的账户和密码都告诉了我，我和汪某某都能登陆老赵的账户，有时候老赵自己操作，有时是我们帮老赵做，我用“北京李老师”的名义，忽悠老赵炒期货，每天老赵都有买期货，有赚有赔，但老赵最后赔了30万左右的时候，汪某某用我的微信假装是我，他和老赵联系，谎称“云南刘老师”炒期货水平更高，并“云南刘老师”的微信介绍给老赵，然后汪某某用“云南刘老师”的名义，帮老赵在“五一期货通”平台炒期货，最后老赵又赔了30万左右，老赵赔了60万，之后老赵不断用微信和电话联系我，我就没理他。老赵一共赔了60万元左右。我们骗老赵的这60万元，平台给我们分了大约24万左右，具体是多少汪某某清楚。“五一期货通”平台是客户每交易一手，给我们分320元，平台是交易日每天一结算（交易日为星期一至星期五），给我们转账。“五一期货通”平台转到汪某某提供的银行账户上。“逸富”平台是客户每交易一手，给我们分400元，平台是交易日每天一结算（交易日为星期一至星期五），给我们转账。“逸富”平台转到我名下的建行卡和工行卡。我们三个均分，每日一结算，由我和汪某某分别转到我、汪某某和王某的微信和支付宝里面。电话号是177××××7761，微信号×××,昵称是一路有你。我们在汪某某河北廊坊大厂回族自治县祁各庄镇潮白家园二期16号楼2单元302室租住的地方骗的老赵的钱。河北廊坊大厂回族自治县祁各庄镇英国宫五期19号楼1单元402室。 我们诈骗老赵60余万元，平台给我们返回的钱，我分到了8万元左右，这些钱我都平时生活开支了。汪某某在网上把赵某1介绍给我，我在网上谎称叫“北京李老师”，我带着赵某1在“五一期货通”平台炒期货，忽悠赵某1前后投了30余万元（忽悠也就是让他投钱肯定能赚钱，他就相信了）。他投了30万，输完了。后来我就哄他说“云南刘老师”炒期货水平更高，肯定能赚钱，就把“云南刘老师”的联系方式给了赵某1（“云南刘老师”其实就是汪某某），汪某某就以“云南刘老师”的身份在网上出现。汪名山接着又忽悠赵某1，在“五一期货通”平台投了30余万元，平台给我们返交易费，平台后来就不存在了，也就是我们和平台共同把赵某1的钱分了。平台返的钱都返到汪某某的卡里，汪某某说：“平台返的钱我们三个人平分”、他后来给王某一共分了8万左右，给我一共分了8万左右。我们之前都在一个公司上班，后来都辞职后，2018年7月份左右汪某某把我和王某召集到一块，不管平台是否假的，只要忽悠人把人骗到平台上投钱，我们就能挣钱，之后我们就跟着汪某某干这事了。王某主要负责技术上的事，他知道国际期货行情，他把国际行情走势，根据这我们忽悠赵某1买涨买跌，他也知道平台就是假的，都是在骗人。“五一期货通”平台是汪某某在网上找的，“知富”是手机交易软件，在“五一期货通”投钱其实就是通过“知富”手机APP进行交易，“五一期货通”模拟了期货大盘，其实就是假的平台，我们就利用这平台过下钱，洗钱，平台把骗来的钱，分一些给我们，剩下的都是平台拿走了。我不清楚，吴某1又叫吴某2，他以前和我们在一个公司上班，后来辞职后，一直都是和汪某某联系的，他没有和我联系过。 “知富”平台、“逸富国际”平台、“五一期货通”平台是谁建立的我不知道，平台都是汪某某找的，汪某某代理的“知富”平台，“知富”平台和“五一期货通”平台是一回事，“逸富国际”平台也是汪某某找的，用我的身份证信息代理的，具体是谁设立的我不清楚平台都是汪某某找的，“知富”平台是汪某某代理的，“逸富国际平台”是汪某某找的，用我的身份信息代理的，主要是汪某某和平台通过客服联系的，王某和平台没有关系。“知富”平台和“五一期货通”平台我不清楚，汪某某他清楚。我用“北京李老师”这个微信在和赵某1在联系，我只是应个人名，让赵某1知道有个“北京李老师”这么个人，具体都是汪某某用“北京李老师”这个微信和赵某1联系，汪某某他在操控赵某1买涨买跌，我实际控制不了赵某1的盈亏。除了赵某1，还有几个人注册了“知富”平台和“五一期货”平台炒期货，但实际都没有做，具体是谁怎么联系我记不住了。吴某2他原来和我在一个公司上班，我认识的时候他就叫吴某2，他的具体情况汪某某应该清楚。吴某2我不知道是否参与我们的犯罪事实，只听汪某某说过赵某1是吴某2介绍的客户，吴某2是否参与犯罪我不清楚。 我之前供述称“知富”平台、“逸富国际”平台，“五一期货通”平台，都是汪某某他实际代理的，但经过我们调查，受害人根据平台的要求将钱转到泮振民的工行卡（62122612020****2300）上，但在2019年1月23日（6212261202****2300）向我的62×××44银行卡上跨行款1359.06元，在2019年1月24日向我的银行卡上跨行款6879.42元，在2019年1月25日向我的银行卡上跨行款126959.03元，在2019年1月29日向我的银行卡上跨行汇款6432.72元，在2019年1月30日向我的银行卡跨行汇款5803.15元，这是汪某某以我的名义在“逸富国际”平台做代理，用我的银行卡62×××44注册的，用来平台给我们返佣金、手续费。银行卡尾号为7744是我自己用着，平台返的钱，我和汪某某、王某，我们三人平分了。我们由银行转账，有银行转账，有微信转，有支付宝转。我不清楚吴某2的真实身份。汪某某他只说过一次，说赵某1是吴某2介绍的。吴某2是怎么介绍的赵某1具体细节我不清楚，吴某2是否收钱我不清楚，都是汪某某联系的。“知富”平台，“逸富国际”平台、“五一期货通”平台，经营情况，谁设立的，我不清楚，汪某某给客服谈的，具体他应该清楚。汪某某他和“知富”平台签有协议，他给我说有协议，但我没有见过。 3、被告人王某的供述，主要内容：我是因为和汪某某、周某某合伙诈骗的事2019年5月4日在北京市公安局通州分局次渠派出所投案自首的。我们是2016年在北京通州万达广场一个股票投顾公司上班时认识的，后来我们都辞职了，之后到了2018年2、3月份的时候，汪某某找到我，说要合伙弄股票、期货的事，因为我懂股票，他就让我编写一些股票的专业术语，后来汪某某把周某某也叫过来，我们三个在一块商量，由我编写蓝本，就是关于股票的一些专业术语以及获利的股票投资案例，然后我把编写的信息发在我们的微信群里（就是我和汪某某、周某某三人微信群），汪某某和周某某他们用我编写的关于股票、期货信息发展客户，汪某某和周某某在利用这些信息微信发给他们的客户，取的客户信任后，再骗客户跟着汪某某、周某某在汪某某代理的平台上炒股、炒期货，客户每交易一笔，平台给我们分成300到320元，平台给我们返的钱，我们三个人平分，后来我们就在汪某某租住的大厂回族自治县潮白家园二期具体哪个楼我忘记了，就开始实施了诈骗。我们每人分30%，剩下的用于我们平时的租房、吃饭等开销，汪某某把骗来的钱通过微信和支付宝发给了我，他大概给我分了有10万元之内，周某某给通过支付宝和微信给我分了有4万左右。汪某某和周某某的我记不住了，他们发到我的wangz****888这个微信号和我的84****116@qq.com这个支付宝号。我编辑的信息就是为了骗取客户的信任，促使客户跟着汪某某炒股炒期货。当时我不知道是“五一期货通”，我分到钱后，具体时间我记不清了，我问汪某某，他告诉我是“五一期货通”，期货分的钱。我不知道，那是汪某某找的，我也没有核实平台的真实情况，我现在也知道那个平台就是假的，不是正规的期货平台。我分了有10万元之内，具体多少我记不住了。我不知道，我只负责编辑信息，汪某某和周某某他们利用我编辑的信息，具体操作实施诈骗运城老赵的，我和运城老赵不认识，我也没有和运城老赵联系过。开发客户都是汪某某、、周某某他们来实施。我认识吴某1，我不清楚吴某1参与诈骗的事实。他和我、汪某某、周某某以前在一个公司上班。我不清楚，他和汪某某熟，他是否参与我不知道。 “知富”平台、“逸富国际”平台、“五一期货”平台我不知道是谁设立的，平台都是汪某某联系的，我和平台没有关系，我只是编辑好股票信息在群里，汪某某、周某某他们再修改好发给客户。关于平台是怎么运营的，我不清楚。在平台运营中，我也不清楚他们是否能够控制赵某1的盈亏。 4、被害人赵某1的陈述，主要内容：我来中队报案，我被诈骗了602968元。我2018年6月份，我在网上看介绍炒股的视频，之后一个自称吴某2的炒股推荐师加了我微信，吴某2通过介绍股票、期货诈骗我60余万元。2018年6月份左右，我经常在网上浏览一些关于股票的视频，6月下旬的一天，一个微信昵称“金牌老师助理”微信号：×××的男子，自称是中方信富的股票推荐师加我微信，我加上后，他自称他叫吴某2，并告诉我他们公司是帮人推荐股票的，我就问他怎么收费，他告诉我一年收费5888元，半年3999元，我当时不是很相信。但吴某2每天下午3点多都给我发一些股票。然后第二天一看这些股票都会涨不少，没有老师带，所以不能买，我当时就对他说我先交1000元钱，先试几天，他当时同意了，他给我发了一个二维码，我就给他转了1000元，之后他给了我一个微信号，时候这个是炒股老师，这个老师盘中负责给你发股票代码，我就加上了，我试了10天左右，吴某2让我补2999元，凑够半年，我说他推荐的水平不行，输赢不大，我就告诉他不补了。之后吴某2每天都会和我聊几句，问我的输赢，问我炒股一共赔了多少钱，我告诉他我从14年到现在一共赔了日三四十万，他是伙股票环境不好，他想挣回来肯定不可能了，我可以介绍一个他朋友是炒期货的，挣了很多钱，买涨买跌都可以，说我炒期货才能挣回来，我说能行，他就给我发了一个微信号和电话，我就给他打电话联系，他说姓王，炒期货挣了三四十万元，之后就加上了吴某2的朋友。吴某2他告诉我这个朋友是河北廊坊的，微信号：×××，QQ11×××91，电话：157××××1262。我加上河北的姓王男子后，他告诉我他也是跟着北京的一个姓李的老师炒期货的，这个姓李的老师是以前泽熙私募机构的操盘手，这个姓李的老师水平高，基本上总赢，保证我能挣钱，按获利的10%抽成，他还给我发一些给吧北京李老师抽成的截图给我，我就更相信这个炒期货和北京的李老师，然后他就把北京李老师的电话和微信（微信号：×××，电话：177××××7761）发给了我，让我自己联系。我就给北京的李老师打了一个电话，说河北的小王介绍的，听说老师炒期货的水平很高，也想跟着老师炒，老师说让我加他微信联系，我就加上了李老师的微信，李老师在微信里说让我准备5万元本金，然后注册一个账户，把户名和密码告诉他，他帮我操作，我可以看见他操作，按获利的10%抽成，我同意了，我就联系河北的小王，让他教我注册额，他在微信上给我发了一个网址（http：//51qht.vip/**********/Topup.aspx?tye）,我操作了几遍都不会弄，他就让我加他QQ,在QQ里运城操作我的电脑，帮我注册账户、绑定银行卡。充值。小王帮我弄好以后，我就把我的账户、密码都发给了李老师，之后就一直由李老师来操作，大概两个月时间，我就赔了30万左右，这个期间没有挣过一分钱，也没有给李老师抽过成。这连个个月，李老师说他这段时间状态不好，我的本金少，不好操作，容易爆仓，还说系统老化，要更新设备、再有就是邀请比他水平更高的人操作、过了国庆以后就要有大行情，总之，他就是说我的这点钱，他很容易就挣回来了，所以我就一直充钱，大概充了30万元左右。我跟着李老师炒期货大概两个月，我也赔了将近30万元，就在这个时候，李老师说他最近状态不好，他请了一个比他水平高的朋友（云南刘老师）来帮我们操作，当天晚上，刘老师就帮我们操作，但是又没有挣，还赔了两万七，我在微信上问李老师这是怎么回事？李老师回答说是刘老师第一天来对他的系统不熟悉。我的账号上只有3万多块钱，一晚上赔了两万七，只剩几千块钱了没法操作了，我就停了几天，在这个过程中，这个河北的小王又在微信上给我说这个刘老师给他说挣3万元当见面礼，当天操作就真的给他挣了3万就给挣了等等这样的话，并且跟我说，这个刘老师已经回云南了，他已经要了这个刘老师的微信号（昵称：高山流水，微信号：w×××，并把这个微信号发给我，让我也加这个微信，我加上这个微信号后，跟刘老师说我也想跟着他，刘老师说资金少的话不行，让我准备15万本金，我说没有那么多，就只准备了5万元，当天操作账户显示就挣了3000元，我说给他抽成，刘老师说，让我凑够15万元，他说等我挣够1万5当见面礼之后再抽，我说没有那么多钱，先用这些钱炒，但是经过这次，我觉得刘老师的水平真的高，我就想法四处筹钱，只要筹到就往里充，但之后的两个月，就开始一直赔，最后就全额补偿，到了2019年1月中旬，最后一次操作，我的账户上显示只剩3000元，我就联系刘老师说赔偿的事情，之后就联系不上了。炒期货的这个平台有个个人中心，登陆进去有个网关充值和线下充值，点击线下充值就显示是个人账户，点网关充值就是公司充值，我一共转了5个人账户，其中三个人就是银行账户，分别是：梁梁某兴业银行尾号为4414分5笔共转了18万元；苏苏某2商银行尾号为4455的银行卡账户上转了9800元；泮振民工商银行尾号为2300的银行卡账户上转了2万元。其余二个人支付宝外部的商户：郑郑某49600元；王王某万元，其余全都是公司账户。最后我账户上剩余的35620.39元，我提款到银行卡，显示是从泮振民的银行卡转出的。 “河北王”给我发了他盈利的截图，他说他挣了几十万，他说炒期货挣的钱都是跟着“北京李老师”炒挣下的，还说“北京李老师”是泽熙投资管理有限公司的操盘手，炒期货水平高，他因为炒股票炒期货挣了几千万，“河北王”让我在平台注册账号，登陆账号，我在平台上能看见期货大盘走势，我看这像回事，我就相信了，之后“河北王”把“北京李老师”的手机号和微信号给了我，让我跟着“北京李老师”炒期货，我加了“北京李老师”微信后，我就和他联系，因为我不懂期货，他就在微信上或电话上给我发期货平仓、锁仓、多投、空头、多投、买涨、买跌、股权交割、做空、做多、停板等期货方面的术语，我看着像个期货行家，我就相信他了，之后我就跟着“北京李老师”在他们的“知富”平台上炒期货。之后跟着“北京李老师”炒期货，结果我陆续投了30万元后，平台上显示我全赔了，没有一次挣下钱，后“北京李老师”又说“云南刘老师”炒期货水平更高，比他水平高的多，后来“河北王”给我说他通过“北京李老师”要了“云南刘老师”的微信，他加了“云南刘老师”微信后，“云南刘老师”给他说能保证第一次投就能挣三万，“河北王”给我说结果第一次投他就真的挣了三万，然后他就把“云南刘老师”的微信号给了我，让我跟着“云南刘老师”炒期货能把我前面输的钱都挣回俩，我加了“云南刘老师”微信后，该刘老师称让我一下投15万，他保证我挣1.5万元，而且不要抽成，1.5万全都是我的，我因为当时没钱，只投了5万元，我把我的平台账号和密码给了“云南刘老师”，他就用我的账号登陆平台操作，当天账上显示挣了3000元，我觉得挣钱然后我就跟着“云南刘老师”炒期货，结果陆续又十几万，他又给我说再想办法投钱，挣了就挣回来了，如果再赔的话他把全部都给我补，我就又陆续投了十几万，结果到11月底又赔完了，我问“云南刘老师”，他让我把我的银行账号发给他，他会赔偿我所有，结果我把银行卡号发给他后，我联系他，他再也不理我，我试着登陆“知富”平台也登陆不上了，个人中心充值网站都打开不了了。 我都是先在平台上充钱，然后再操作买期货，在“知富”平台上炒期货分为在平台上线上直接充值和线下个人中心充值，刚开始只能线上充值，单笔限额1000，一天不能超过10000，每充1000元，平台抽取16.06元的手续费，我线上充值了50000元，我查了我的转账记录，这五万元都转到上海焱聂实业有限公司，之后“河北王”给我了一个链接网址，网址是//kh.51qht.vip/***********/Topup.aspx?type,他说这是个人中心链接网址，该网址显示是“五一期货通”，是属于线下充值，没有手续费，河北王就通过qq远程操作教我进行线下充值，之后我都是线下充值，两种方式充下钱后，我在平台上就能看见余额，后来到11月份，“河北王”给我介绍“知富”平台的客服，这客服的微笑号昵称是“开心果”，我加了“开心果”微信号后，“开心果”给我说公司不和“知富”平台合作了，让我换成“逸富国际”平台，我在“逸富国际”平台上又投了三万元，“河北王”也给我账户上充了5000元说是借给我的，很快也赔完了，到最后平台上显示余额剩下3000元，钱太少不能买卖，我就提现了。我赔了60万元后，我觉得不正常，我就查了平台，发现“五一期货通”的备案号沪ICP备****9961号-2是假的，平台上的联系电话40400××××*58876****3529这两个电话，我打这两个电话，结果对方说打错了，他这不是平台电话，另外我查我投到平台上的炒期货转账记录，发现许多都转到私人账户上了，根本不是转到期货公共账户交，所以我觉得上当受骗了。 （二）证明案件侦破的其他证据 1、受害人赵延赵某1案材料一份，证明其被诈骗的事实。 2、六安市公安局裕安分局出具的抓获经过一份，证明被告人汪某某的到案方式：2019年5月9日被抓获。 3、南乐县公安局出具的抓获经过一份，证明被告人周某某的抓获方式：2019年5月11日被抓获。 4、北京市公安局通州分局次渠派出所出具的抓获网上在逃人员经过一份，证明被告人王某的到案方式：2019年1月20日投案自首。 5、六安市看守所出具的临时寄押提解证一份，证明被告人汪某某2019年5月9日至2019年5月15日被临时寄押于六安市看守所。 6、南乐县看守所出具的羁押证明，证明被告人周某某2019年5月11日至2019年5月17日被临时羁押于南乐县看守所。 7、北京市公安局通州分局看守所出具的临时寄押证明书一份，证明：被告人王某2019年5月14日至2019年5月23日被临时寄押于北京市公安局通州分局看守所。 8、运城市公安局盐湖分局现场检测报告书，现场检测方法：汪某某新鲜尿液的检测样本经现场检测结果吗啡、甲基苯丙胺均呈阴性。 9、运城市公安局盐湖分局现场检测报告书，现场检测方法：周某某新鲜尿液检测样本经现场检测结果吗啡、甲基安非他明均呈阴性。 10、运城市公安局盐湖分局现场检测报告书，现场检测方法：王某新鲜尿液的检测样本经现场检测结果呈阴性。 11、侦查人员调取的受害人赵延赵某1国建设银行个人活期账户交易明细一份及转出个人账户的明细一份。 12、被害人赵延赵某1转账记录一份。 13、涉案的吴建吴某2账号截图一份及聊天记录一份。 14、“云南刘”的微信账号截图一份及“北京李老师”微信账号截图一份。 15、涉案“河北王”微信账号截图一份及微信聊天记录一份。 16、涉案平台客服微信账号截图一份。 17、涉案平台QQ账号截图一份。 18、受害人赵延赵某1称为“曲线”的QQ聊天记录一份。 19、涉案的平台软件下载会员系统及线下充值记录一份。 20、山西省运城市公安局盐湖分局调取证据通知书一份及调取的微信转账光盘一份。 21、侦查人员查询单的吴建吴某2信息一份。 22、侦查人员查询的涉案平台客服“开心果”的身份信息查询一份。 23、侦查人员查询的泮振民的银行交易记录一份。 24、被告人周某某与受害人赵延赵某1的银行账户交易查询信息一份。 25、涉案的苏淑苏某2户信息查询一份。 26、侦查人员提供的从公安犯欺诈平台打印的信息一份。 27、侦查人员查询的郑志郑某付宝交易记录一份。 28、侦查人员查询的王栎的支付宝交易记录一份。 29、侦查人员查询的支付宝账号ZW0101×××89记录三份。 30、侦查人员调取的支付宝账号为“085e9858e5b84c0c59e703dd@wx，tenpay.com”交易记录三份。 31、运城市公安局盐湖分局出具的情况说明一份。 32、侦查人员从反欺诈平台上查询的郑志郑某农业银行卡尾号为5019的交易信息查询。 33、侦查人员从反欺诈平台上查询的郑志郑某商银行尾号为3828的交易信息查询。 34、侦查人员从反欺诈平台上查询被告人周某某建设银行尾号为7744的交易信息查询。 35、郑志郑某信息查询、泮振民的个人信息查询一份、王栋王某人信息查询一份。 36、运城市公安局盐湖分局出具的情况说明一份。 37、山西省运城市公安局盐湖分局协助查询财产通知书一份，对被告人汪某某尾号为7588的招商银行卡银行流水明细的查询及对被告人王某尾号为9773的招商银行流水明细查询。 38、山西省运城市公安局盐湖分局协助查询财产通知书一份，对梁云梁某为02446的兴业银行2018年7月1日至2019年6月1日的银行流水明细。 39、违法犯罪前科记录查询情况说明，证明被告人周某某无违法犯罪前科记录。 40、违法犯罪前科记录查询情况说明，证明被告人王某无违法犯罪前科记录。 41、浙江省嘉兴市南湖区人民法院（2012）嘉南刑初字第212号刑事判决书，证明：一、撤销江苏省无锡市人民法院（2011）锡刑执字第0102号刑事裁定书对被告人汪某某的假释；被告人汪某某犯盗窃罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金15000元；与前罪未执行的有期徒刑一年九个月零二天，并处罚金8000元并罚，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金23000元。 42、江苏省太仓市人民法院（2007）太刑初字第0434号刑事判决书及释放证明书一份，证明被告人汪某某犯盗窃罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币8000元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币8000元。 43、在逃人员登记/撤销表三份，证明被告人汪某某、周某某、王某被网上追逃。 44、被告人汪某某的辨认笔录及被辨认人身份信息，证明6号照片上的人就是周某某。 45、被告人汪某某的辨认笔录及被辨认人身份信息，证明5号照片就是王某。 46、被告人周某某的辨认笔录及被辨认人身份信息，证明6号就是王某。 47、被告人周某某的辨认笔录及被辨认人身份信息，证明5号就是汪某某。 48、被告人汪某某的辨认笔录及被辨认人身份信息，证明以上照片没有叫吴浩吴某1建勇的人。 49、被告人周某某的辨认笔录及被辨认人身份信息，证明以上照片中没有叫吴建吴某2。 （三）证明被告人身份的证据 被告人基本情况、户籍查询、身份核查表一份，证明：汪某某，男，汉族，1987年11月2日出生，身份证号码：34籍所在地安徽省六安市霍邱县潘集乡西王郢村后郢组012号。 被告人基本情况、户籍查询、身份核查表一份，证明：周某某，男，汉族，1991年7月8日出生，身份证号码：41籍所在地：河南省南乐县张果屯乡周小陈村156号。 被告人基本情况、户籍查询、身份核查表一份，证明：王某，男，汉族，1990年6月21日出生，身份证号码：11籍所在地：北京市房山区长沟甄北甘池村。 据以上事实和证据，原审人民法院认为，被告人汪某某、周某某、王某以非法占有为目的，利用炒期货为名，虚构虚假股票期货信息，使被害人陷入错误认识之后作出财产处分，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人汪某某在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，依法应当从重处罚。被告人王某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首。对于自首的犯罪分子，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人汪某某、周某某、王某系共同犯罪，被告人周某某、王某在共同犯罪中起次要作用，系从犯。对于从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人周某某、王某积极赔偿被害人部分损失，取得被害人谅解，依法可酌情对其从轻处罚。被告人汪某某、周某某、王某当庭认罪态度较好，依法可酌情对其从轻处罚。被告人周某某、王某积极缴纳罚金，依法可酌情对其从轻处罚。对于被告人汪某某、周某某、王某的违法所得，依法应当责令退赔。被告人周某某、王某自愿如实供述自己罪行，对指控的犯罪事实没有提出异议，同意量刑建议，并签署了认罪认罚具结书，本案适用认罪认罚从宽制度，对被告人周某某、王某依法从宽处罚。判决：一、被告人汪某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年七个月，并处罚金人民币二万元。二、被告人周某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币一万元。三、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币一万元。四、责令被告人汪某某、周某某、王某于本判决生效后三十日内共同退赔被害人赵延赵某12968元，其中被告人周某某已退赔90000元，被告人王某已退赔90000元，继续追缴剩余款项422968元，由被告人汪某某、周某某、王某共同退赔给被害人赵延 原审被告人汪某某上诉称，原判量刑过重，请求二审从轻处罚。其辩护人意见与其上诉理由基本一致。 经审理查明，原判认定事实清楚。认定的证据与原判所列相同，且均经原审庭审举证、质证，本院予以确认。 本院认为，上诉人（原审被告人）汪某某、原审被告人周某某、王某以非法占有为目的，利用炒期货为名，虚构虚假股票期货信息，使被害人陷入错误认识之后作出财产处分，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人汪某某在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，依法应当从重处罚。被告人王某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首。对于自首的犯罪分子，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人汪某某、周某某、王某系共同犯罪，被告人周某某、王某在共同犯罪中起次要作用，系从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人周某某、王某积极赔偿被害人部分损失，取得被害人谅解，依法可酌情对其从轻处罚。被告人汪某某、周某某、王某认罪态度较好，可酌情对其从轻处罚。被告人周某某、王某积极缴纳罚金，依法可酌情对其从轻处罚。对于被告人汪某某、周某某、王某的违法所得，应当责令退赔。被告人周某某、王某自愿如实供述自己罪行，对指控的犯罪事实没有提出异议，同意量刑建议，并签署了认罪认罚具结书，本案适用认罪认罚从宽制度，对被告人周某某、王某依法从宽处罚。关于上诉人汪某某及其辩护人所提原判量刑过重，请求二审从轻处罚的上诉理由及辩护意见，经查，原判已依据其犯罪事实及情节，对其合理量刑，本院不再重复考虑，对其上诉理由及辩护意见不予支持。原判认定事实清楚，证据充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  孙雷青 审判员  张建峰 审判员  王旭生 二〇二〇年八月四日 书记员  师晓玉