辽宁省鞍山市铁西区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0303刑初75号公诉机关辽宁省鞍山市铁西区人民检察院。被告人金某，男，朝鲜族，初中文化，无业，户籍所在地及捕前住辽宁省鞍山市千山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月26日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕,现羁押于鞍山市。辩护人包海燕、刘佳欣，辽宁弘扬律师事务所律师。辽宁省鞍山市铁西区人民检察院以鞍西检刑检二刑诉〔2020〕45号起诉书指控被告人金某犯诈骗罪，于2020年2月28日向本院提起公诉。本院经审查后于3月4日立案，并依法组成合议庭，于2020年8月7日公开开庭审理了本案。辽宁省鞍山市铁西区人民检察院指派检察官姚雅楠、检察官助理齐宇出庭支持公诉，被告人金某，辩护人包海燕、刘佳欣到庭参加诉讼。现已审理终结。辽宁省鞍山市铁西区人民检察院指控，2019年3月份至4月份期间，在韩国首尔，被告人金某以代购化妆品为由，虚构手中有化妆品的事实，诱骗被害人宗某、林某、文某、丁某、谢某购买化妆品，多次骗取宗某、林某、文某、丁某、谢某钱款共计405,180元，其中宗某被骗26,020元、林某被骗99,700元、文某被骗59,000元、丁某被骗67,600元、谢某被骗152,800元。公安机关于2019年5月26日立案侦查。其中，被害人丁某被骗的67,600元已由金某的母亲于公安机关立案侦查前偿还给丁某。截止目前，尚有337,580元未归还给被害人。公诉机关为上述指控向法庭提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人金某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，请求依法惩处。鉴于在审理过程中被告人金某母亲已退赔被害人宗某、林某、文某、谢某损失，被害人宗某、林某、文某、谢某对被告人金某表示谅解，且被告人金某自愿认罪认罚，建议判处被告人金某有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元。被告人金某对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人包海燕、刘佳欣提出的辩护意见是被告人金某系初犯、偶犯，无前科劣迹，在到案后如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，其亲属已退赔被害人损失并取得被害人谅解，请求对被告人金某从轻处罚。经审理查明，2019年3月份至4月份期间，在韩国首尔，被告人金某以代购化妆品为由，虚构手中有化妆品的事实，诱骗被害人宗某、林某、文某、丁某、谢某购买化妆品，多次骗取宗某、林某、文某、丁某、谢某钱款共计405,180元，其中宗某被骗26,020元、林某被骗99,700元、文某被骗59,000元、丁某被骗67,660元、谢某被骗152,800元。公安机关于2019年5月26日立案侦查。其中，被害人丁某被骗的67,660元已由金某的母亲于公安机关立案侦查前偿还给丁某。截止公安机关立案时，尚有337,580元未归还给被害人。在审理过程中，被告人金某母亲已退赔被害人宗某、林某、文某、谢某损失，被害人宗某、林某、文某、谢某对被告人金某表示谅解。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人宗某陈述，证明:其之前和“玖玫”去韩国旅游时认识的金某，当时金某是导购。2019年4月9日金某通过微信给其发了一份化妆品单子，问其要不要。这个单子上的化妆品正好是其想要的，其通过微信和支付宝一共转给金某45,020元。金某说大概两周能发货，但一直没有给其发货，后来也一直推脱。5月8日，其跟金某说让他把钱返给其。5月12日，金某通过微信分三次转给其19,000元。现在还有26,020元人民币没有返还给其。2.被害人林某陈述，证明：其是兼职卖化妆品的，金某是其去韩国旅行时候认识的。2019年4月8日，金某给其发微信说他能在韩国帮其代购化妆品，之后给其发了他手里的货单。其选好化妆品后于当日和次日通过支付宝给金某一共转了99，700元。金某告诉其4月14号能收到货，之后金某寻找各种理由没有给其发货。3.被害人文某陈述，证明：其在韩国旅游的时候认识的金某，他当时是导游。2019年3月28日，金某说让其买些化妆品，其于3月28日至3月30日通过支付宝和微信给他转账一共116,000元。结果货到现在也没有发给其。期间其让他还钱，他一共返给其57,000元，现在还有59,000元没有返还给其。4.被害人丁某陈述，证明：其和金某都是在一个微信代购群里，金某加其微信说他手里有化妆品，问其是否需要，然后给其发了一个化妆品的库存表。其在表格中挑选了价值67,660元化妆品，并于2019年4月2日至4月4日分三次一共转给金某67,660元。金某说化妆品大约4月9日到其手里，但是他一直没给其发货。5月10日左右，金某的妈妈联系上了其，跟其说金某的钱她来还，第二天金某的妈妈通过微信把67,660元都给其转过来了，不欠其钱了。5.被害人谢某陈述，证明：其微信昵称：“谢小毒”。2019年4月底，其在网上认识了金某。通过微信聊天，其得知金某有一批欧美化妆品急着要出手。因为其是化妆品代售商，所以就想和他收购该批货物。金某让其将一半的价款先打给他，他将货物寄给其，其收到货物再将尾款打给他。其于2019年4月30日至5月4日分四次一共给金某转账152,800元。2019年5月3日，金某有给其发过一次货，里面只有两只口红。金某和其说他是发错货了，后来没有再发货，并向其承诺说5月16日要将货款退还给其。到了5月16日后，其在微信上向金某讨要货款，就联系不上他了。6.被告人金某供述和辩解，证明：2019年3、4月份，具体的时间其记不清了，其因为缺钱，就通过微信联系之前几个跟其有代购业务往来的女孩。其自称能在韩国首尔代购化妆品，然后通过微信将以前其使用过的货单发给她们，她们从货单上挑选了化妆品，其向他们要了化妆品的钱，但实际上其手里没有化妆品，其也没有能力为他们代购化妆品。文某通过支付宝和微信的方式给其转了3次钱，共计110,000多元，每次转多少钱记不清了，后来其以货物不全为由，通过支付宝和微信返还给文某50,000多元,具体转了多少钱，转了几次记不住了，还欠他50,000多元；宗某通过微信和支付宝的方式给其转了2次钱，共计40,000多元,每次转多少钱记不住了，随后其也以货物不全为由给宗某通过支付宝和微信转回了19,000元，还欠她20,000多元；林某通过微信和支付宝的方式给其转了2次钱共计99,000多元，每次转多少钱记不住了；“谢小毒”通过银行卡的方式给其转120,000元左右；谢丽璇通过微信方式给其转了8,000元；“玖玫”通过微信和支付宝的方式给其转了2次钱共计60,000多元，每次转多少钱记不住了。这6个女孩一共给其450,000元左右，具体钱数记不清了。其返回去了70,000元左右，所以其从这几个女孩身上骗了380,000元左右。其用这些钱还债了。7.户籍证明、刑事制裁检索证明书，证明：被告人金某作案时已达到刑事责任年龄，此前无违法犯罪记录。8.转帐记录、微信聊天记录、货物清单、汇款电子回单，证明：被害人与被告人之间的微信聊天情况；被告人发送的货物清单情况；被害人林某向被告人金某支付货款99,700元；被害人宗某向被告人金某支付货款45,020元；被害人文某向被告人金某支付货款116,000元；被害人丁某向被告人金某支付货款67,600元；被害人谢某向被告人金某支付货款152,800元。9.情况说明，证明：民警电话联系谢丽璇和郭志梅了解与本案相关情况，二人均称金某的母亲赔偿了金某骗取的钱款，并拒绝到公安机关报案；民警电话联系林某、宗某、文某、丁某、谢某，其中丁某称金某家属已将被骗欠款全额返还，林某、宗某、文某、谢某未收到金某家属的赔偿款。10.抓捕经过，证明：2019年5月26日17时许，大陆派出所民警在铁西区大陆派出所管内将被告人金某抓获。11.辩护人提供转账汇款凭证、谅解书等，证明：被告人金某母亲已退赔被害人宗某、林某、文某、谢某损失，被害人宗某、林某、文某、谢某对被告人金某表示谅解。本院认为，被告人金某以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,骗取被害人钱财,数额巨大,其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。鉴于被告人金某系初犯，无前科劣迹，在到案后如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，其亲属已退赔被害人损失并取得被害人谅解，可对被告人金某从轻处罚。关于辩护人包海燕、刘佳欣提出的相应辩护意见，本院予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人金某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月26日起至2022年11月25日止。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本九份。审 判 长  潘月德人民陪审员  袁秋连人民陪审员  杨 伟二〇二〇年八月十日书 记 员  王永森