江苏省南京市雨花台区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0114刑初338号公诉机关江苏省南京市雨花台区人民检察院。被告人蒋银芳，住广西省南宁市。被告人蒋银芳因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月25日被刑事拘留，同年3月1日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人张雷，江苏刘洪律师事务所律师。被告人张某，住福建省清流县。被告人张某因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月3日被南京市公安局雨花台分局取保候审，于2020年6月30日被南京市雨花台区人民法院取保候审。辩护人盖之明，江苏将军山律师事务所律师。被告人韩某，住陕西省吴起县。被告人韩某因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月18日被刑事拘留，同年4月21日被南京市公安局雨花台分局取保候审，于2020年6月30日被南京市雨花台区人民法院取保候审。辩护人马文君，陕西嘉岭律师事务所律师。被告人董某，住江苏省昆山市。被告人董某因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月23日被刑事拘留，同年3月1日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人谢冬雪，江苏天倪律师事务所律师。被告人刘某甲，住南京市建邺区。被告人刘某甲因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月21日被刑事拘留，同年4月20日被南京市公安局雨花台分局取保候审，于2020年6月30日被南京市雨花台区人民法院取保候审。辩护人李全龙，北京友恒（南京）律师事务所律师。江苏省南京市雨花台区人民检察院以宁雨检诉刑诉（2019）362号起诉书指控被告人蒋银芳、张某、韩某、董某、刘某甲犯诈骗罪，于2019年8月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于2020年6月28日公开开庭进行了审理。南京市雨花台区人民检察院检察员李迪、检察官助理贾洋洋出庭支持公诉，被告人蒋银芳及其辩护人张雷，被告人张某及其辩护人盖之明，被告人韩某及其辩护人马文君，被告人董某及其辩护人谢冬雪，被告人刘某甲及其辩护人顾全龙到庭参加诉讼。现已审理终结。南京市雨花台区人民检察院指控，2018年6月至10月间，被告人蒋银芳被朱某（另案处理）招募为直属客服，后发展被告人张某、韩某、董某、刘某甲为下级代理，形成固定的诈骗集团，共同在微信上骗取不特定被害人的财物。经由朱某授意，在被告人蒋银芳的具体指导下，被告人张某、韩某、董某、刘某甲使用朱某提供的用于诈骗的客源微信号，在微信中先虚构“高富帅”身份，谎称购买化妆品可以参加猜拳、摇色子活动，并能中苹果手机等奖品，以此诱骗被害人参加活动，后又使用微信作弊软件控制开奖结果，使被害人无法中到大奖，最后由朱某发货，邮寄给被害人劣质、假冒的名牌口红、香水等奖品，以此骗取了被害人周某（南京市雨花台区）、戴某等多人的财物。被告人蒋银芳诈骗金额共计人民币约716471.46元，其中被告人张某参与诈骗金额共计人民币约149300.53元，被告人韩某参与诈骗金额共计人民币约111655.54元，被告人董某参与诈骗金额共计人民币约95752.32元，被告人刘某甲参与诈骗金额共计人民币约51226.87元。公诉机关为证实上述犯罪事实，当庭出示了被告人户籍资料、证人证言、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人蒋银芳、张某、韩某、董某、刘某甲利用互联网，对不特定多数人实施诈骗，被告人蒋银芳诈骗数额特别巨大，被告人张某、韩某、董某、刘某甲诈骗数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法惩处。五被告人对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。被告人蒋银芳、韩某的辩护人认为被告人蒋银芳、韩某有自首情节；被告人蒋银芳、韩某的辩护人以及被告人张某认为被告人蒋银芳、张某、韩某在共同犯罪中起次要作用，是从犯；被告人张某、董某的辩护人认为被告人张某、董某非法占有的证据不足；被告人刘某甲的辩护人认为被告人刘某甲如实供述，是坦白；辩护人认为五被告人认罪、认罚，请求从轻处罚。经审理查明，2018年6月至10月间，被告人蒋银芳被朱某（另案处理）招募为直属客服，后发展被告人张某、韩某、董某、刘某甲为下级代理，形成固定的诈骗集团，共同在微信上骗取不特定被害人的财物。经由朱某授意，在被告人蒋银芳的具体指导下，被告人张某、韩某、董某、刘某甲使用朱某提供的用于诈骗的客源微信号，在微信中先虚构“高富帅”身份，谎称购买化妆品可以参加猜拳、摇色子活动，并能中苹果手机、电脑、高额现金返现、名牌口红、香水等奖品，以此诱骗被害人参加活动，后又使用微信作弊软件控制开奖结果，使被害人无法中到大奖，最后由朱某发货，邮寄给被害人劣质、假冒的名牌口红、香水等奖品，以此骗取了被害人杨某、周某（南京市雨花台区）、苏某、戴某、崔某等多人的财物。被告人蒋银芳诈骗金额共计人民币约716471.46元，其中被告人张某参与诈骗金额共计人民币约149300.53元，被告人韩某参与诈骗金额共计人民币约111655.54元，被告人董某参与诈骗金额共计人民币约95752.32元，被告人刘某甲参与诈骗金额共计人民币约51226.87元。被告人蒋银芳、董某、刘某甲、韩某分别于2019年1月24日、1月23日、3月20日、4月18日被民警抓获归案。被告人张某于2019年4月2日经民警电话传唤，主动到公安机关投案。上述事实，有公诉机关提交的并经法庭质证、认证的下列证据证实：1.被告人蒋银芳、张某、韩某、董某、刘某甲的户籍资料、抓获经过、支付宝转账记录、微信转账记录等书证；2.证人朱某、刘某乙等人的证言；3.被害人杨某、周某等人的陈述；4.被告人蒋银芳、张某、韩某、董某、刘某甲的供述和辩解；5.南京市公安局雨花台分局制作的搜查、扣押等笔录；6.南京市公安局雨花台分局调取的客源微信账号交易明细等电子数据。本院认为，被告人蒋银芳、张某、韩某、董某、刘某甲利用互联网，对不特定多数人实施诈骗；被告人蒋银芳诈骗数额特别巨大，被告人张某、韩某、董某、刘某甲诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。南京市雨花台区人民检察院指控五被告人犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，所指控的罪名成立，本院予以采纳。五被告人与他人共同故意实施诈骗犯罪行为，是共同犯罪；五被告人与他人共同故意实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。五被告人在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按照其各自参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人蒋银芳、韩某的辩护人以及被告人张某认为被告人蒋银芳、张某、韩某在共同犯罪中起次要作用，是从犯；被告人蒋银芳、韩某的辩护人认为被告人蒋银芳、韩某有自首情节的意见。经查，五被告人在共同犯罪中直接和积极参与实施了各自的犯罪行为，与他人作用相当，并非次要；侦查机关抓捕时已掌握了被告人蒋银芳、韩某的犯罪事实，其二人并非主动投案。故，该辩护、辩解意见不能成立，本院不予采信。被告人张某、董某的辩护人认为被告人张某、董某非法占有的证据不足的意见。经查，被告人张某、董某的供述及其他三被告人的供述、证人朱某、刘某乙等证言以及客源微信账号交易明细等电子数据证实其隐瞒真相骗取他人财物。故，该辩护意见不能成立，本院不予采信。五被告人利用网络电信多次实施诈骗行为，本应从重处罚。鉴于被告人张某经民警电话传唤主动到公安机关投案，到案后能够如实供述自己的罪行，是自首，予以从轻处罚；被告人蒋银芳、韩某、董某、刘某甲归案后均如实供述自己的罪行，系坦白；五被告人庭审中均能当庭认罪、认罚，予以从轻处罚。被告人刘某甲的辩护人认为被告人刘某甲如实供述，是坦白的意见以及辩护人认为五被告人认罪、认罚，请求从轻处罚的意见能够成立，本院予以采信。综上，本院根据被告人蒋银芳、张某、韩某、董某、刘某甲犯罪的事实、情节及造成的社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、二、四款，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人蒋银芳犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月25日起至2029年1月24日止。罚金于判决书生效之日起三十日内缴纳。）被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于判决书生效之日起三十日内缴纳。）被告人韩某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，罚金人民币一万一千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于判决书生效之日起三十日内缴纳。）被告人董某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月23日起至2022年1月22日止。罚金于判决书生效之日起三十日内缴纳。）被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，罚金人民币六千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于判决书生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人蒋银芳、张某、韩某、董某、刘某甲在各自参与的犯罪数额内，连带退赔被害人起诉书指控的相应数额的经济损失(被告人蒋银芳已退赔人民币140000元、张某已退赔人民币30432元、韩某已退赔人民币22323元、董某已退赔人民币19000元、刘某甲已退赔人民币10116元)；扣押在案的与犯罪有关的物品予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈贵南人民陪审员  姚世祥人民陪审员  向春香二〇二〇年八月五日书 记 员  夏 超