杭州市下城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0103刑初217号 公诉机关杭州市下城区人民检察院。 被告人王小龙，曾用名缪珠妹，男，汉族，1988年1月28日出生，中专文化程度，无业,户籍所在地福建省寿宁县，曾因吸毒于2017年6月9日被罚款。因本案于2020年4月15日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。 辩护人金立强，浙江滔腾律师事务所律师。 被告人黎思捷，男，汉族，1983年7月18日出生，初中文化程度，无业，户籍所在地上海市宝山区，曾因吸毒于2016年7月被强制隔离戒毒二年。因本案于2020年4月15日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。 辩护人杨礼瀛，浙江南方中辰律师事务所律师。 杭州市下城区人民检察院以下检一部刑诉〔2020〕1655号起诉书指控被告人王小龙、黎思捷犯诈骗罪，于2020年7月2日向本院提起公诉。本院次日立案后依法适用简易程序，后于同年7月10日变更为普通程序并组成合议庭，于同年8月11日公开开庭审理了本案并当庭宣告判决。杭州市下城区人民检察院指派检察员董超群出庭支持公诉。被告人王小龙、黎思捷、委托的辩护人金立强及下城区法律援助中心指派的辩护人杨礼瀛到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年12月期间，被告人王小龙、黎思捷在明知其上家可能违法犯罪的情况下，为谋取非法利益，由被告人黎思捷提供银行账号，被告人王小龙接受上家的取款指令后，骑电动自行车带被告人黎思捷至银行取现，由被告人王小龙扣除事先商定的每取一万元提成一百元的费用后将款项交给上家，共同协助转移被电信诈骗的被害人钱款。具体事实表述如下： 1.2019年12月22日15时许，家住云南省玉溪市禄山县的被害人宋某在家中，通过微粒贷短信，后点击链接下载安装微粒贷的APP准备贷款，对方以交保证金、解冻资金为由，共计被骗5700元。被骗资金中的1200元由被告人王小龙、黎思捷在上海闸北取现转移。 2.同月22日15时许，家住江苏省张家港市的被害人刘某在店内，通过微粒贷短信，后点击链接下载安装微粒贷的APP准备贷款，对方以交解冻资金为由，共计被骗人民币25000元。被骗资金中的5000元由被告人王小龙、黎思捷在上海闸北取现转移。 3.同月23日12时许，家住云南省楚雄彝族自治州禄丰县的被害人杨某某在家中，通过“多宝贷”APP准备贷款，对方以交解冻资金为由，共计被骗人民币40800元。被骗资金中的9700元由被告人王小龙、黎思捷在上海闸北取现转移。 4.同月23日14时许，家住辽宁省鞍山市立山区的被害人周某某在店内，通过“极光”APP准备贷款，对方以手续费、交解冻资金为由，共计被骗13600元。被骗资金中的5000元由被告人王小龙、黎思捷在上海闸北取现转移。 5.同月24日，家住杭州市下城区的被害人赖某在家中上网，通过微粒贷短信，后点击链接下载安装微粒贷的APP准备贷款，对方以交保证金、百分之十五的解冻资金、回档押金为由，共计被骗人民币17000元。被骗资金中的7800元由被告人王小龙、黎思捷在上海闸北取现转移。 6.同月25日8时许，家住广东省广州市的被害人杨某，通过下载安装“亚通分期”的贷款软件准备贷款，对方以收手续为由，共计被骗人民币6000元。被骗资金中的6000元由被告人王小龙、黎思捷在上海闸北取现转移。 7.同月25日9时许，家住广东省清远市清新区的被害人邓某在店内，通过下载安装“百度有钱花”的贷款软件准备贷款，对方以解冻资金为由，共计被骗人民币13000元。被骗资金中的5000元由被告人王小龙、黎思捷在上海闸北取现转移。 8.同月25日11时许，家住云南省昆明市官渡区的被害人宋某某在家中，通过下载安装“东方汇网贷公司”ＡＰＰ准备贷款，对方以交保证金为由，共计被骗人民币11000元，被骗资金中的10000元由被告人王小龙、黎思捷在上海闸北取现转移。 9.同月25日22时许，家住浙江省杭州市余杭区的被害人胡某在家中，通过下载安装“蚂蚁借款”的贷款软件准备贷款，对方以交保证金、手续费为由，以银行转账方式，被骗人民币43908元，被骗资金在经多次跨行转账后，其中的5888元由被告人王小龙、黎思捷在上海闸北取现转移。 2020年4月15日6时许，被告人王小龙在福建省寿宁县被抓获，同日6时许，被告人黎思捷在上海市浦东新区被抓获。 公诉机关认为被告人王小龙、黎思捷在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。到案后，被告人均能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚，建议判处被告人王小龙、黎思捷有期徒刑二年一个月，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人王小龙对指控没有意见，表示认罪认罚。其辩护人认为被告人具有从犯、初犯、认罪认罚、检举揭发，建议从轻、减轻处罚。 被告人黎思捷对指控没有意见，表示认罪认罚。其辩护人认为被告人具有从犯、认罪认罚、主观恶性小、没有前科，建议适用缓刑。 经审理查明：2019年12月期间，被告人王小龙、黎思捷在明知其所取款项系违法犯罪所得的情况下，为谋取非法利益，由被告人黎思捷提供银行账号，被告人王小龙接受上家的取款指令后，骑电动自行车带被告人黎思捷至银行取现，由被告人王小龙扣除事先商定的每取一万元提成一百元的费用后将款项交给上家，共同协助转移被电信诈骗的被害人钱款。具体事实如下： 1.2019年12月25日10时许，云南省玉溪市禄山县的被害人宋某在家中，收到微粒贷短信，后点击链接下载安装微粒贷的APP准备贷款，对方以交保证金、解冻资金等为由，共计被骗人民币5700元。被骗资金中的人民币1200元由被告人王小龙、黎思捷在上海闸北取现转移。 2.江苏省张家港市锦丰镇的被害人刘某，收到微粒贷短信，后点击链接下载安装微粒贷的APP准备贷款。同月22日、23日、24日，对方以解冻资金等为由，共计被骗人民币25000元。被骗资金中的人民币5000元由被告人王小龙、黎思捷在上海闸北取现转移。 3.同月23日12时许，云南省楚雄彝族自治州禄丰县的被害人杨某某，通过“多宝贷”APP准备贷款，对方以解冻资金等为由，共计被骗人民币40800元。被骗资金中的人民币9700元由被告人王小龙、黎思捷在上海闸北取现转移。 4.被害人周某在辽宁省鞍山市，通过“极光”APP准备贷款，同月23日、24日、25日，对方以手续费、交解冻资金等为由，共计被骗人民币13600元。被骗资金中的人民币5000元由被告人王小龙、黎思捷在上海闸北取现转移。 5.杭州市下城区的被害人赖某，收到微粒贷短信，后点击链接下载安装微粒贷的APP准备贷款，同月25日，对方以交保证金、百分之十五的解冻资金、回档押金等为由，共计被骗人民币17000元。被骗资金中的人民币7800元由被告人王小龙、黎思捷在上海闸北取现转移。 6.同月25日8时许，广东省广州市白云区的被害人杨某，通过下载安装“亚通分期”的贷款软件准备贷款，对方验证还款能力等为由，共计被骗人民币6000元。被骗资金由被告人王小龙、黎思捷在上海闸北取现转移。 7.同月25日9时许，广东省清远市清新区的被害人邓某，通过下载安装“百度有钱花”的贷款软件准备贷款，对方以解冻资金、刷流水等为由，共计被骗人民币13000元。被骗资金中的人民币5000元由被告人王小龙、黎思捷在上海闸北取现转移。 8.同月25日11时许，云南省昆明市官渡区的被害人宋某某，通过下载安装“东方汇网贷公司”APP准备贷款，对方以验证、交税等为由，共计被骗人民币11000元，被骗资金中的人民币10000元由被告人王小龙、黎思捷在上海闸北取现转移。 9.同月22日，浙江省杭州市余杭区的被害人胡某，通过下载安装“蚂蚁借款”的贷款软件准备贷款，对方以预付资金、风险保障金等为由，以银行转账方式，被骗人民币43908元，被骗资金在经多次跨行转账后，其中的人民币5888元由被告人王小龙、黎思捷在上海闸北取现转移。 2020年4月15日，被告人王小龙在福建省寿宁县被抓获，同日，被告人黎思捷在上海市浦东新区被抓获。 审理过程中，被告人王小龙供述取款获利人民币800元，卖卡获利1000元，被告人黎思捷取款获利1000元。 庭审查明扣押在案手机、银行卡均与诈骗犯罪有关。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.被告人王小龙的供述和辩解、辨认笔录、取款截图，其供述曾加入一QQ兼职群，即对方提供银行卡，每取1万给提成100元。其与黎思捷一起取钱，大约取款10万元，提成2000多元。其曾收购5张卡，寄了6、7个手机给黎思捷。其还供述用自己的卡风险太大。其辨认出黎思捷。 2.被告人黎思捷的供述和辩解、辨认笔录、取款截图，其供述认识王小龙。王小龙承诺给王一张卡分其300元，取1万再分100元。其大约找了十几张银行卡，用这些卡取了几十笔，大约11万左右。关于取款的钱，王小龙一开始说是“杀猪盘”的钱，后面直接说是诈骗的钱。用卡费都是给卡主的，取现大约赚了1000多元。搜到的手机是王小龙寄的，是用来绑定刚办的平安银行卡，办二维码的。其辨认出王小龙。 3.被害人宋某的陈述、交易明细,证实其在微粒贷ＡＰＰ平台贷款，对方以解冻等为由诈骗其5700元。对方使用潘某某中国农业银行卡（卡号:）和李某中国工商银行卡（卡号：）进行诈骗。 4.被害人刘某的陈述、聊天记录、查询财产通知书，证实其收到微粒贷贷款短信，下载微粒贷ＡＰＰ，被对方以工本费、解冻等理由被骗25000元。对方使用袁某，中国工商银行卡（卡号：）、罗某某，中国建设银行卡（卡号：）、王某，中国农业银行卡（卡号：）进行诈骗。 5.被害人杨某的陈述、聊天记录，其接到电话，下载多宝贷ＡＰＰ，被对方以解封、刷流水等理由被骗40800元。第一次转1800到一建设银行卡，第二次转9000元到一建设银行卡（于某某，卡号：），第三次转15000元到一工商银行卡（闫某某，卡号：），第四次转15000元到一农业银行卡（潘某某，卡号：）。 6.被害人周某的陈述、聊天记录、账户明细，其接一电话，下载极光ＡＰＰ，被骗13600元。先转600元手续费，再转5000元、8000元给对方，即陈某、中国农业银行（卡号），卢某、中国工商银行（卡号：）。 7.被害人赖某的陈述、聊天记录、转账详情，证实其收到信息，有5万额度，下载微粒贷ＡＰＰ，共计被骗17000元。对方使用潘某某，农业银行卡（卡号：）进行诈骗。 8.被害人杨某某的陈述、交易明细、聊天记录，其接到一电话，下载亚通分期软件，对方以还款能力为由，被骗6000元。对方使用一农业银行卡，潘某某（卡号：:）进行诈骗。 9.被害人邓某的陈述、聊天记录，其应朋友要求，下载百度有钱花贷款软件，因钱未到账，联系后，对方以解冻、刷流水为由，被骗13000元。对方用潘某某，农业银行卡（卡号：）进行诈骗。 10.被害人宋某的陈述、交易明细，其在网上向“东方汇网贷公司”贷款，对方以验证、交税为由被骗11000元。1000元汇给牛某某，建设银行（卡号：），10000元汇给潘某某，农业银行（卡号：）。 11.被害人胡某的陈述，其下载“蚂蚁借款ＡＰＰ”，对方以预付资金、风险保障金为由，被骗43908元。第一次转帐3132元给刘某某，中国农业银行（卡号：）、第二次转账袁某5888元，中国工商银行（卡号：）、第三次转账李某6000元，中国工商银行（卡号：）、第四次转账李某10000元，中国工商银行（卡号：）、第五次转账庞某12888元，中国农业银行（卡号：）、第六次转账卢某6000元，中国工商银行（卡号：）。 12.接警单、立案决定书，证实杭州市下城区被害人赖某某的报案、立案情况。 13.扣押清单,从被告人王小龙处扣押苹果6星空灰手机壹部（ＩＭＥＩ:3543XXXX17532）、华为ｍａｔｅ9手机壹部（ＩＭＥＩ:8646XXXX2428904、86467XXXX581728）、苹果6Ｐ手机壹部（ＩＭＥＩ:3553XXXX1798492）、华为荣耀手机壹部（ＩＭＥＩ:8656XXXX6173577）、苹果6手机壹部（ＩＭＥＩ:3592XXXX0810979）、康佳手机壹部（ＣＭＩＩＴＩＤ:20XXＣＰXX51）、福建省农村信用社联合社银行卡壹张（卡号：）、中国邮政储蓄银行卡壹张（卡号：）。从被告人黎思捷处扣押华为手机壹部（ＩＭＥＩ1：8683XXXX1990351，ＩＭＥＩ2：86837XXXX1450）、小米手机壹部（ＩＭＥＩ1：8676XXXX9800903,ＩＭＥＩ2：8676XXXX9800911）、小米手机壹部（ＩＭＥＩ1：8691XXXX5494324,ＩＭＥＩ2：8691XXXX5494332）、小米手机壹部（ＩＭＥＩ1：8647XXXX14850,ＩＭＥＩ2：8647XXXX1485638）、身份证复印件陆张（附卷保管）、兴业银行卡壹张（卡号：）、上海银行卡壹张（卡号：）、建设银行卡壹张（卡号：）、农业银行卡壹张（卡号：）、工商银行卡壹张（卡号：）、中国银行卡壹张（卡号：）、平安银行卡捌张（卡号：、、、、、、、）、浦发银行卡壹张（卡号：）。 14.调取证据通知书、资金明细、反诈平台资金流转资料,侦查机关调取了各被害人的相关银行流水、资金归集、流向，证实二被告人取款金额中涉及各被害人的具体金额。 此外，另有各被害人受案登记表、视频资料、户籍证明、抓获经过等证据在案佐证。上述证据均来源合法，与本案事实相关，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人王小龙、黎思捷以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，协助骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，且系共同犯罪。二被告人协助他人利用电信网络技术手段，向社会公众发布虚假信息、设置骗局，通过远程控制，非接触性地诱使被害人交付财物，社会危害性较大，酌情从严惩处。二被告人在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，予以减轻处罚。二被告人能自愿认罪认罚，可对其从宽处罚。辩护人相关意见予以采纳，公诉机关量刑建议适当，予以采纳。关于王小龙辩护人提出检举揭发一说，暂未查实，但量刑时酌情考虑。关于黎思捷辩护人提出缓刑意见，因电信诈骗社会危害性相对较大，故不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人王小龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月15日起至2022年5月14日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人黎思捷犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月15日起至2022年5月14日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、追缴被告人王小龙违法所得人民币1800元，追缴被告人黎思捷违法所得人民币1000元； 四、扣押在案的被告人王小龙、黎思捷的银行卡、手机均由公安机关予以没收，依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郭 兵 人民陪审员  姚鹏飞 人民陪审员  吕 峥 二〇二〇年八月十一日 书 记 员  王盈盈 吕伟锋