浙江省岱山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0921刑初94号 公诉机关浙江省岱山县人民检察院。 被告人王彩云，女，1972年4月26日出生于河北省巨鹿县，汉族，高中文化，无业，住河北省石家庄市桥西区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月1日被刑事拘留，同年8月30日被取保候审。 被告人谢李，女，1993年6月10日出生于广西壮族自治区横县，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区横县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月28日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，2020年4月5日被取保候审。 被告人陈玲，女，1997年6月8日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，大专文化，护士，户籍所在地广西壮族自治区陆川县，住广西壮族自治区南宁市良庆区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月28日被刑事拘留，同年9月30日被取保候审。 辩护人顾海港，北京大成（舟山）律师事务所律师。 被告人王世周，男，1986年6月1日出生于广西壮族自治区平果县，壮族，大专文化，个体，住广西壮族自治区百色市平果县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月28日被刑事拘留，同年9月30日被取保候审。 岱山县人民检察院以岱检一部刑诉〔2020〕679号起诉书指控被告人王彩云、谢李、陈玲、王世周犯诈骗罪，于2020年8月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。岱山县人民检察院指派检察官王伟忠出庭支持公诉，上列被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 岱山县人民检察院指控： 自2018年10月至案发，被告人王彩云积极组建团队参与张宗良（已起诉）等人编造的民族资产解冻项目，会员人数达万余人，其在长期未成功兑现的情况下仍继续发展、管理会员，共向会员收取各类费用共计人民币147万余元，后被张宗良等人骗取。 2019年6月，被告人陈玲、王世周伙同陈法钧（已起诉）通过刷POS机、提供银行卡及转账等方式，将张宗良等人诈骗包秀花团队所得人民币26万元中的10万元套现，并从中牟利。 2019年8月，被告人谢李伙同余世献（已起诉）、陈法钧等人采用提供银行卡、取现、转账等方式，将张宗良等人诈骗吴某团队所得的人民币40万元套现，并从中牟利。 案发后，四被告人均被抓获归案。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了四被告人的供述，同案犯蓝志良、张宗良、黄光亮、陈法钧、余世献、梁昌伟的供述，证人包秀花、吴某、叶某1、沈某、陈某1、周某、陈某2、王某、徐某、陶某1、乐某、罗某、葛某、邱某、陶某2、叶某2、范某、曲某、邬某、黄某的证言，涉案人员微信转账记录，户名为陈玉金、张宗良、陆贵赵、罗宗毅、韦科、张亚兵、袁国华、阎昊、甄梁、夏宁波、李华东、余世献、谢李、王彩云等人员的涉案银行卡交易明细，电子证据检查工作记录，到案经过说明，四被告人户籍材料等证据。 据以上事实，公诉机关认为，被告人王彩云以非法占有为目的，伙同他人诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人王彩云在共同犯罪中起辅助作用是从犯，应当减轻处罚；被告人谢李、陈玲、王世周明知他人在实施诈骗犯罪，仍为他人提供帮助，参与诈骗数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人谢李、陈玲、王世周在共同犯罪中起辅助作用是从犯，应当减轻处罚；被告人王彩云、谢李、陈玲、王世周认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。据此，建议对被告人王彩云判处有期徒刑三年，并处罚金，可以适用缓刑；在退出违法所得的情况下，建议对被告人谢李判处有期徒刑二年，并处罚金，可以适用缓刑；在退出违法所得的情况下，建议对被告人陈玲判处有期徒刑一年，并处罚金一万元，可以适用缓刑；在退出违法所得的情况下，建议对被告人王世周判处有期徒刑一年，并处罚金,可以适用缓刑。 四被告人对指控的事实、罪名及量刑建议无异议，签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，并表示认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人陈玲的辩护人所提辩护意见为:被告人陈玲涉世未深，被动参与犯罪，并有劝阻同案犯的行为，主观恶性小，系初犯、偶犯，认罪认罚，并主动退出违法所得，建议对陈玲从宽处罚。 经审理查明： 一、自2018年10月至案发，被告人王彩云积极组建团队参与张宗良（已起诉）等人编造的民族资产解冻项目，会员人数达万余人。在资金长期未成功兑现的情况下，被告人王彩云仍继续发展、管理会员，共向会员收取各类费用共计人民币147万余元，后悉数被张宗良等人骗取。 二、2019年6月，被告人陈玲、王世周伙同陈法钧（已起诉）通过刷POS机、提供银行卡及转账等方式，将张宗良等人诈骗包秀花团队所得人民币26万元中的10万元套现。期间，陈法钧将诈骗所得款项中的25000元给付被告人王世周，被告人王世周明知系诈骗所得而收取；陈法钧将诈骗所得款项中的5万元给付被告人陈玲，被告人陈玲明知系诈骗所得而收取。 三、2019年8月，被告人谢李伙同余世献（已起诉）、陈法钧等人采用提供银行卡、取现、转账等方式，将张宗良等人诈骗吴某团队所得的人民币40万元套现。期间，被告人谢李通过使用其尾号为1970的农行卡取现、转账而获取违法所得21000元。 2019年8月1日，被告人王彩云被抓获归案；2019年8月28日，被告人谢李、王世周、陈玲被抓获归案。 案发后，公安机关从被告人王世周处扣押人民币21200元，该款扣押在岱山县公安局；另有作案工具U盘、POS机、手机等物品扣押在案，扣押于岱山县刑事诉讼涉案财物管理中心。 案在审理期间，被告人陈玲退出违法所得人民币5万元，被告人谢李退出违法所得人民币21000元，均暂扣本院。 被告人王彩云有取保候审保证金5万元在案，王彩云愿意用在案的保证金缴纳罚金；被告人王世周有取保候审保证金2万元在案，王世周愿意用在案的保证金退赃和缴纳罚金；被告人陈玲按照公诉机关的量刑建议已向本院预缴罚金1万元。 认定上述事实的证据，与公诉机关当庭宣读和出示的证据一致，四被告人亦当庭供认，上述证据经庭审举证、质证，均可做定案证据，本院予以确认。 本院认为，被告人王彩云以非法占有为目的，伙同他人诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人谢李、陈玲、王世周明知他人在实施诈骗犯罪，仍为他人提供帮助，参与诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。四被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法均予以减轻处罚。四被告人归案后如实供述犯罪事实，依法从轻处罚。四被告人认罪认罚，依法从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，依法予以采纳。四被告人符合缓刑适用条件，可依法宣告缓刑。辩护人的相关辩护意见酌予采纳。据此，根据本案犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第七条、第十条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人王彩云犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人谢李犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人陈玲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 四、被告人王世周犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 五、责令被告人王世周退出剩余违法所得人民币3800元。 六、前述第五项被告人王世周应当退出的违法所得人民币3800元及被告人王世周、陈玲、谢李扣押在岱山县公安局和本院的退赃款共计人民币92200元并入本院（2020）浙0921刑初41号被告人张宗良、黄光亮、陈法钧等人诈骗案中一并处理，发还被害人。 七、扣押在案的作案工具手机、POS机、U盘等，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省舟山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  石鹏超 审 判 员  余叶君 人民陪审员  王甩女 二〇二〇年八月二十日 书 记 员  赵家乐 附：本判决依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和年满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。 第十条行为人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人，具有下列情形之一的，应当依法追缴： （一）对方明知是诈骗财物而收取的； （二）对方无偿取得诈骗财物的； （三）对方以明显低于市场的价格取得诈骗财物的； （四）对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的。 他人善意取得诈骗财物的，不予追缴。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 ??? ??1?