湖北省松滋市人民法院刑 事 判 决 书(2020）鄂1087刑初42号公诉机关松滋市人民检察院。被告人黄君立，女，1983年9月25日出生于湖北省松滋市，汉族，初中文化，经商，户籍所在地松滋市，租住松滋市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年4月26日被松滋市公安局刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于公安县看守所。被告人黄连军，男，1989年9月8日出生于湖北省松滋市，汉族，中专文化，务工，户籍所在地松滋市，住松滋市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年4月28日被松滋市公安局刑事拘留，同年6月1日被逮捕，同年8月29日被松滋市公安局决定取保候审；2020年3月24日被本院决定监视居住。被告人裴高峰，男，1976年6月12日出生于湖北省松滋市，汉族，初中文化，经商，户籍所在地湖北省宜都市，租住广东省普宁市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年4月27日被松滋市公安局刑事拘留，同年6月1日被逮捕；2020年6月9日被本院决定取保候审。被告人黄自然，男，1985年11月17日出生于湖北省松滋市，汉族，小学文化，务工，户籍所在地松滋市，住松滋市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年4月26日被松滋市公安局刑事拘留，同年6月1日被逮捕，同年8月29日被松滋市公安局决定取保候审；2020年3月24日被本院决定监视居住。被告人黄莉，女，1985年12月30日出生于湖北省松滋市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地松滋市，住松滋市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年4月27日被松滋市公安局刑事拘留，同年6月1日被逮捕，同年7月8日被松滋市公安局决定取保候审；2020年3月24日被本院决定监视居住。被告人姚雪松，男，1980年10月24日出生于湖北省松滋市，汉族，高中文化，经商，户籍所在地松滋市，租住松滋市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年4月26日被松滋市公安局决定取保候审；2020年3月24日被本院决定监视居住。松滋市人民检察院以鄂松检二部刑诉〔2020〕14号起诉书指控被告人黄君立、黄连军、裴高峰、黄自然、黄莉、姚雪松犯开设赌场罪，于2020年2月21日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法组成合议庭，于2020年7月9日公开开庭审理了本案。松滋市人民检察院指派检察员时松出庭支持公诉，被告人黄君立、黄连军、裴高峰、黄自然、黄莉、姚雪松到庭参加诉讼。本案经本院审委会讨论决定，现已审理终结。公诉机关指控，2018年5月，被告人黄君立为谋取非法利益，通过手机建立“栗子俱乐部”微信群。先后邀约被告人黄连军、黄莉、裴高峰、黄自然、姚雪松，通过该微信群组织参赌人员使用手机下载“松滋麻将”APP，以打“戳虾子”（又名“撑癞子”）的麻将进行网络赌博活动，并从中抽头渔利。被告人黄君立担任微信群的群主进行管理，被告人裴高峰负责购买虚拟物品“钻石”用于开设打“戳虾子”麻将的房间，被告人黄君立、黄连军、裴高峰、黄自然、黄莉、姚雪松等人轮流在微信群内担任“值班财务”，负责在“栗子俱乐部”微信群开设虚拟赌博房间，提供给参赌人员自由组合进行麻将赌博（底分为20，对应1分为1元钱，最高可赢2560元，一局为3人打16盘或者2人打8盘）。每局结束后，赢家将系统自动生成的战绩图发送至微信群，“值班财务”按积分对应的金额找输家收款后，按每局赢120-299元抽头5元、赢300-499元抽头10元、赢500-999元抽头20元、赢1000-1499元抽头30元、赢1500-1999元抽头40元、赢2000元以上抽头50元的方式抽取水钱之后，将剩余部分付给赢家。每天牌局结束后，“值班财务”将累计抽取的水钱转账至黄君立的昵称为“遇见”的微信账户。每当抽取水钱达到20000元左右时，黄君立则按照约定的比例将水钱分发给其他被告人。上述收款、付款及转账均通过微信和支付宝完成。被告人黄君立、裴高峰等人为保证赌博活动顺利开展，逃避监管，频繁更换微信群名称，并在微信群里制定赌博游戏规则、调解赌博纠纷、制止“打假牌”等行为。为招揽、吸引众多玩家参与赌博，获取更多的非法利益，黄君立等人还以各种名目向参赌人员发放数额不等的微信红包。经查明，自2018年5月至2019年4月25日被公安机关查获止，被告人黄君立、黄连军、裴高峰、黄自然、黄莉、姚雪松开设赌场期间，有赵某1、黄某、雷某2、孟某、龙某、姜某等100余名参赌人员通过上述方式在“栗子俱乐部”微信群参与麻将赌博。经湖北金算会计师事务有限公司鉴证，黄君立等人开设赌场非法获利689830.08元，其中，黄君立获利213634.89元，黄连军获利201694.89元，裴高峰获利113967.85元，黄自然获利87815.52元，黄莉获利40080.93元，姚雪松获利32636.00元。案发后，松滋市公安局扣押了被告人黄君立、黄连军、裴高峰、黄自然、黄莉、姚雪松作案使用的手机共10部、平板电脑2部、笔记本2本。松滋市公安局暂扣被告人黄连军人民币251694.89元，暂扣被告人黄自然人民币137815.52元，暂扣被告人黄莉人民币90080.93元。针对上述指控，公诉机关举出如下证据：1.手机、平板电脑等物证；2.受案登记表、立案决定书、微信聊天记录截图、支付宝及微信交易记录统计表、湖北省非税收入一般缴款单、户籍证明等书证；3.证人赵某1、黄某、雷某1等多人的证言；4.湖北金算会计师事务有限公司鉴证报告；5.搜查笔录；6.从财付通科技支付有限公司、支付宝（中国）网络技术有限公司调取的涉案人员微信、支付宝交易记录等电子数据光盘；7.讯问被告人、询问证人同步录音录像视频光盘等视听资料；8.被告人黄君立、黄连军、裴高峰、黄自然、黄莉、姚雪松的供述和辩解；9.案件相关情况说明、扣押清单等证明材料。公诉机关认为，被告人黄君立、黄连军、裴高峰、黄自然、黄莉、姚雪松无视国家法律规定，以营利为目的，结伙在手机微信上建立赌博群，组织多人参与赌博活动，从中抽头渔利，情节严重，应当以开设赌场罪追究六被告人的刑事责任。被告人黄连军主动投案并如实供述上述犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人黄自然、黄莉、姚雪松在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。建议判处被告人黄连军二年以上三年以下有期徒刑，可适用缓刑，并处罚金五万元；建议判处被告人裴高峰三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金五万元；建议判处被告人黄自然一年六个月以上二年六个月以下有期徒刑，可适用缓刑，并处罚金五万元；建议判处被告人黄莉一年六个月以上二年六个月以下有期徒刑，可适用缓刑，并处罚金五万元；建议判处被告人姚雪松一年以上二年以下有期徒刑，可适用缓刑，并处罚金三万元以上五万元以下。六被告人对起诉书指控的事实和涉嫌的罪名均无异议；被告人黄连军、裴高峰、黄自然、黄莉、姚雪松当庭确认在审查起诉阶段签署的认罪认罚具结书并自愿认罪；被告人黄君立在开庭审理的法庭调查前认罪认罚，同意公诉机关提出的判处有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金六万元的量刑建议。经审理查明，2018年5月，被告人黄君立为谋取非法利益，先后邀约被告人黄连军、黄莉、裴高峰、黄自然、姚雪松，通过手机建立“栗子俱乐部”微信群，组织参赌人员使用各自手机、平板电脑等工具下载“松滋麻将”APP程序，以打“戳虾子”（又名“撑癞子”）的麻将项目进行网络赌博活动，并从中抽头渔利。黄君立任群主进行管理。具体操作方式为“栗子俱乐部”微信群开设虚拟赌博房间供参赌人员自由组合进行麻将赌博（底分为20，1分对应1元钱，最高可赢2560元，一局为3人打16盘或者2人打8盘）。每局结束后，赢家将系统自动生成的战绩图发送至微信群，“值班财务”按积分对应的金额找输家收款，按每局赢120-299元抽头5元、赢300-499元抽头10元、赢500-999元抽头20元、赢1000-1499元抽头30元、赢1500-1999元抽头40元、赢2000元以上抽头50元的方式抽取水钱后，将剩余部分转给赢家。每天牌局结束后，“值班财务”将累计抽取的水钱转账至黄君立的昵称为“遇见”的微信账户。每当抽取水钱达到20000元左右时，黄君立按照约定的比例将水钱分发给其他被告人。上述收款、付款及转账均通过微信和支付宝线上实行。六被告人参与具体实行过程为：2018年5月20日至7月23日，黄君立、黄连军、黄莉共同实行“栗子俱乐部”微信群管理，约定黄君立、黄连军各按赢利的40%分成，黄莉按赢利的20%分成。裴高峰帮助黄君立管理“栗子俱乐部”微信群购买钻石，但不参与分成。2018年8月1日至8月31日，黄君立、黄连军、裴高峰、黄莉共同实行“栗子俱乐部”微信群管理，约定黄君立、黄连军各按赢利的30%分成，裴高峰、黄莉各按赢利的20%分成。2018年9月1日至9月30日，黄君立、黄连军、裴高峰、黄自然、黄莉共同实行“栗子俱乐部”微信群管理，约定黄君立、黄连军各按赢利的25%分成，裴高峰、黄自然、黄莉平分赢利的50%。2018年10月1日至2019年2月7日，黄君立、黄连军、裴高峰、黄自然共同实行“栗子俱乐部”微信群管理，约定黄君立、黄连军各按赢利的30%分成，裴高峰、黄自然各按赢利的20%分成。2019年2月20日至3月31日，黄君立、黄连军、裴高峰、黄自然共同实行“栗子俱乐部”微信群管理，约定赢利分成比例为各25%。2019年4月1日至4月25日，黄君立、黄连军、裴高峰共同实行“栗子俱乐部”微信群管理，赢利约定为三人平分。被告人黄君立、裴高峰等人为保证赌博活动顺利开展，实行更换微信群名称、制定赌博游戏规则等管理行为；为获取更多的利益，黄君立等人还采用以各种名目向参赌人员发放数额不等的微信红包的方式招揽、吸引众多玩家参与赌博。在2018年5月至2019年4月25日，六被告人实施上述行为期间，有赵某2洲、黄某、雷某3等100余名人员在“栗子俱乐部”微信群参与麻将赌博。经湖北金算会计师事务有限公司鉴证，黄君立等人开设赌场非法获利689830.08元，其中，黄君立获利213634.89元，黄连军获利201694.89元，裴高峰获利113967.85元，黄自然获利87815.52元，黄莉获利40080.93元，姚雪松获利32636.00元。案发后，松滋市公安局分别扣押了在上述活动中黄君立使用的一部白色手机、一部银色平板电脑及一本账本；黄连军使用的一部黑色手机、一部粉红色手机；裴高峰使用的一部黑色手机、一部金色手机及一本账本；黄自然使用的二部手机及一部玫瑰金平板电脑；黄莉使用的一部苹果手机及一部vivo手机；姚雪松使用的一部黑色手机等作案工具；分别扣押黄连军、黄自然、黄莉人民币251694.89元、137815.52元、90080.93元。审理中，2020年4月20日、2020年4月27日，被告人裴高峰家属、姚雪松分别向松滋市公安局退缴违法所得113967.85元、32626.00元；审理中，公诉机关调整被告人裴高峰量刑建议为有期徒刑三年，可适用缓刑，并处罚金五万元。松滋市司法局社会调查评估意见为：建议对黄连军、黄自然、黄莉、姚雪松适用非监禁刑；宜都市司法局社会调查评估意见认为裴高峰所犯罪行对居住地影响不大，具备适用非监禁刑的条件。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，应予确认：1.手机、平板电脑、笔记本等物证；2.受、立案文书、微信聊天记录截图、支付宝及微信交易记录统计表、湖北省非税收入一般缴款单、户籍证明、相关情况说明、扣押清单、调查评估意见书等书证；3.证人赵某1、黄某、雷某1等人的证言；4.被告人黄君立、黄连军、裴高峰、黄自然、黄莉、姚雪松的供述和辩解；5.湖北金算会计师事务有限公司鉴证报告；6.搜查笔录；7.涉案人员微信、支付宝交易记录等电子数据光盘。本院认为，被告人黄君立、黄连军、裴高峰、黄自然、黄莉、姚雪松以营利为目的，在一定期限内分别共同利用互联网、移动通讯终端，组织多人参与赌博活动，从中抽头渔利，违法所得数额均累计达到情节严重程度，其行为已构成开设赌场罪，应“处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”。在该共同犯罪中，黄君立系该共同犯罪的犯意提起者、实行者、利益分配主要决策者，起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；黄连军、裴高峰参与了全部犯罪过程，在该一般共同犯罪案件中，其地位、作用是主犯中不是罪行最为严重者，可从轻处罚；黄自然、黄莉、姚雪松在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。黄连军系自首，依法可以减轻处罚。黄君立、裴高峰、黄自然、黄莉、姚雪松到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。六被告人在审查起诉阶段认罪认罚，可以依法从宽处理。六被告人当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚；黄连军、裴高峰、黄自然、黄莉、姚雪松退缴各自违法所得，均可酌情从轻处罚；黄连军、黄自然、黄莉积极向公安机关预缴纳罚金，可视为认罚，悔罪态度较好，可给予较大幅度从宽处理。六被告人的违法所得均应予以追缴，上缴国库；供其犯罪所用的工具、物品，既是物证亦是供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。综上，结合审前调查评估意见，对黄君立、裴高峰从轻处罚，并对裴高峰适用缓刑；对黄连军、黄自然、黄莉、姚雪松减轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第四条、第八条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人黄君立犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2022年10月25日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人裴高峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金五万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后十日内缴纳）。三、被告人黄连军犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金五万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金从扣押款中扣减）。四、被告人黄自然犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金五万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金从扣押款中扣减）。五、被告人黄莉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金五万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金从扣押款中扣减）。六、被告人姚雪松犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金三万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后十日内缴纳）。七、被告人黄君立、黄连军、裴高峰、黄自然、黄莉、姚雪松分别违法所得213634.89元、201694.89元、113967.85元、87815.52元、40080.93元、32636.00元均予以追缴，上缴国库；公安机关扣押的被告人黄君立、黄连军、裴高峰、黄自然、黄莉、姚雪松各自供其犯罪所用的本人财物（黄君立的一部白色手机及一部银色平板电脑；黄连军的一部黑色手机及一部粉红色手机；裴高峰的一部黑色手机及一部金色手机；黄自然的二部手机及一部玫瑰色平板电脑；黄莉的一部苹果手机及一部vivo手机；姚雪松的一部黑色手机）均予以没收。八、公安机关扣押的被告人黄连军251694.89元、裴高峰113967.85元、黄自然137815.52元、黄莉90080.93元、姚雪松32626.00元扣押款由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴旭东人民陪审员  顾钰华人民陪审员  佘成义二〇二〇年八月六日书 记 员  裴郑松