河南省宜阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0327刑初119号公诉机关河南省宜阳县人民检察院。被告人秦文，男，1994年1月7日出生，汉族，大专毕业，无业，户籍所在地安徽省安庆市大观区，住安庆市。因犯诈骗罪，于2018年8月6日被山西省晋城市中级人民法院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币5000元。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年10月6日主动到郑州铁路公安处长治派出所投案，同日被临时羁押于长治市看守所，2019年10月12日由宜阳县公安局民警押解至宜阳县，同日被宜阳县公安局刑事拘留，2019年11月19日被宜阳县公安局宣布逮捕。辩护人乔冠辉，河南金晖律师事务所律师。辩护人高幸恩，河南金晖律师事务所律师。河南省宜阳县人民检察院以宜检一部刑诉【2020】77号起诉书指控被告人秦文犯诈骗罪，于2020年5月21日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宜阳县人民检察院指派检察员吴争辉、代检察员王宁出庭支持公诉，被告人秦文及辩护人乔冠辉、高幸恩到庭参加诉讼。现已审理终结。宜阳县人民检察院指控：2017年9月至11月，被告人秦文在网络上发布低价出售手机、兼职淘宝刷单等理由诱使他人上当，先后骗取张某1、吕某1等二十名被害人扫描其提供的二维码，致张某1、吕某1等人被骗钱财共计117913.63元。2017年9月至10月，被告人秦文还采用类似手段骗取了其他人钱财，并通过其QQ及支付宝账户接收赃款共计23263元。针对上述指控，公诉机关当庭出示的证据有：被告人秦文的供述和辩解;被害人张某1、贺某等人的陈述、证人秦某、程某等人证言;受案登记表、QQ聊天记录、转账凭证、交易明细、户籍证明等。公诉机关认为，被告人秦文以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式，通过网络骗取被害人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请依法判处。被告人秦文自愿认罪、悔罪。秦文的辩护人提出如下辩护意见：1、宜阳县公安机关的起诉意见书指控被告人诈骗为十六起，公诉机关指控为二十起，与事实不符；其中，2017年11月23日诈骗高某的5000元中的既遂金额应为1868元，未遂金额应为3132元。2、秦文父亲支付宝收到秦文的6059元和秦文支付宝的23263元，不应当重复计算。从时间上来看，秦文父亲支付宝收到的6059元和秦文支付宝的23263元，均是在这十六笔之前，在没有诈骗的十六笔之前，该款已经存在了，所以该款不是该十六笔里的赃款。该笔款应属之前秦文诈骗司某、毛某等人的，而秦文诈骗司某、毛某等一案，2018年8月6日已经过山西省晋城市中级人民法院(2018)晋05刑终259号刑事判决书判决秦文有期徒刑一年十个月，并处罚金5000元，故该两笔款不应再重复认定。3、秦文主动投案自首，可以从轻或者减轻处罚。4、秦文主动退还赃款应当予以从轻处罚。综上，请求对秦文从轻处罚。经审理查明：2017年9月至11月，被告人秦文在网络上发布低价出售手机、兼职淘宝刷单等信息，诱使他人上当，先后骗取张某1、吕某1等二十名被害人扫描其提供的二维码，致张某1、吕某1等人被骗钱财共计117913.63元。2017年9月至10月，被告人秦文还采用类似手段骗取了其他人钱财，并通过其QQ及支付宝账户接收赃款共计21898元。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被告人秦文的供述，证明2015年，其所在的一个QQ群内发广告，大致意思就是想挣钱的话就添加一个QQ号，其看后便添加了。该群内有卖号的、洗款的、做后续接单的。其在该群内学到的诈骗方法。2016年，其花费2万余元购买了一个人气QQ号(82×××23)，其在该QQ空间内发“说说”，内容是便宜售卖苹果手机的广告。有人找其购买，对方决定要之后，其便将洗款人提供给其的支付宝二维码发给对方，等对方付完钱其便将对方拉黑。之后洗款人抽百分之十的抽成，余下百分之九十的款以支付宝或者QQ的形式转给其。有时其也用自己的支付宝或者QQ二维码进行诈骗，等对方付完钱就将对方删除。其除了在QQ空间内发卖苹果手机的广告，还发过淘宝刷单的广告。洗款人是专门把受害人的钱从商家的账户上转给下一级的人。其通过QQ群找“鬼七”（康某）要收款二维码比较多，一般情况下其都是“丢单”给康某，有时也会“丢单”给群里不认识的人。其收诈骗款的支付宝账号有13×××78和153×××＠ｑｑ.ｃｏｍ两个号，支付宝130××××1170是其父亲秦某身份证号注册的。其自2015年学会诈骗，断断续续实施到2017年底被抓。其常用的QQ号是85×××53，使用其本人名字实名认证，另外一个用二维码收款的QQ22×××31使用其父亲秦某的名字认证，但一直由其使用。公安机关扣押的苹果手机一直由其使用，其用该部手机实施的诈骗。2.被害人张某1的陈述、受案登记表、立案决定书及QQ聊天记录，证明2017年10月30日，其(QQ号码为19×××06)通过昵称为“花呗借款开通提额”的QQ好友（QQ号码为50×××56）办理花呗借呗提额。其通过支付宝扫描对方提供的二维码支付手续费88元，后又通过对方添加QQ号码为14×××85的客服，该客服以需要刷一下其的流水单为由，让其扫描该客服提供的二维码，其扫描后支付宝被扣款1000元，之后被对方拉黑。3.被害人贺某的陈述、受案登记表、立案决定书及QQ聊天记录，证明2017年11月11日13时许，其看到QQ号为12×××67的QQ好友在QQ空间发布淘宝兼职刷单信息，便与对方联系。对方让其提供了花呗截图，并让其联系QQ号为26×××74的客服。该客服获知其想做“任务”后，给其发了一个支付宝二维码，其扫描后显示让支付1100元，该客服让其用没钱的银行卡支付并截图给他看，并让其点击花呗分期第三个选项，其按照要求做了之后直接被扣款1100元，后被对方拉黑。其的支付宝账户为197×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。4.被害人吕某1的陈述、支付交易记录及QQ聊天记录，证明2017年10月6日，秦文（QQ号32×××70）和“领袖”(76524)通过QQ以卖苹果6S手机的名义骗取吕某1(QQ号码为14×××23)共计3296元。5.被害人虞某的陈述、受案登记表、立案决定书、转账记录及QQ聊天记录，证明2017年11月6日13时许，虞某QQ加了号码为12×××67的QQ好友。对方称可以帮其提升支付宝借呗额度，其根据对方要求，将支付宝（185××××3020）付款二维码发给了对方，后被对方转走2997元（3个999元）。其发现后要求该QQ好友退钱，该QQ好友又以退钱为由让其扫描了另一个二维码，其当即被转走4032.07元。之后该QQ好友称退款失败，让其再次转账，其当即报警。6.被害人孙某的陈述、受案登记表、立案决定书、转账记录及微信聊天记录，证明2017年11月23日15时许，其在朋友圈看到一条兼职刷单挣钱的消息，向对方了解后，对方提供给其一个支付宝二维码，其复制点开后当即被扣走9000元。后对方称系操作失误，已联系客服，让其再操作一次，其按要求操作后又被扣走9000元。其的支付宝和微信号均是183××××8371。对方微信号是×××。7.被害人张某2的陈述、转账记录及微信聊天记录，证明2017年11月22日，其在朋友圈内看到有人发刷单赚钱的消息，便与对方联系，得知每单可以赚30元。后按照对方所述的操作流程，扫描了对方提供的二维码，直接被扣款2000元。之后被对方直接拉入黑名单。8.被害人陈某1的陈述、受案登记表、立案决定书、转账记录及微信聊天记录，证明2017年11月23日，其的一个微信好友在朋友圈发淘宝刷单任务消息，并向其推荐了一个刷单任务的二维码，其按照步骤扫了之后花呗直接付款4000元。对方的微信号码是×××。9.被害人张某3的陈述、转账记录及微信聊天记录，证明2017年11月23日，其在微信群内看到有人发兼职刷单信息，后添加对方微信(×××)做兼职刷单任务，通过扫描对方提供的支付宝二维码分两次被骗2600元。10.被害人邢某的陈述、受案登记表、立案决定书、转账记录及微信聊天记录，证明2017年11月22日，其在朋友圈看到有人发布兼职刷单赚取佣金的信息及微信二维码名片（微信号为×××），便通过扫描二维码添加了对方的微信。按照对方要求先给对方发了支付宝花呗余额截图，之后按对方要求步骤扫描了对方发的支付宝二维码，后直接被扣款6999元。之后再联系对方，发现已被拖入黑名单。11．被害人高某的陈述、受案登记表、立案决定书、转账记录及微信聊天记录，证明2017年11月23日，其昵称为“心静如水”的微信好友在朋友圈发布了兼职刷单信息及二维码名片（微信号为×××），扫描二维码添加好友后，对方先让其提供了花呗的截图，之后又让按照步骤扫描了对方提供的二维码图片，扫描后其当即被扣款5000元。之后信息被对方屏蔽。12.被害人郝某的陈述、受案登记表、立案决定书、转账记录及微信聊天记录，证明2017年11月22日，其看到朋友圈有发布兼职刷单广告，通过扫描二维码添加微信号为×××的好友，并按照要求步骤提供了自己的花呗截图，扫描了对方提供的二维码，扫描后花呗当即被扣款9000元，之后便被对方拉入黑名单。13.被害人李某1的陈述、转账记录及微信聊天记录，证明2017年11月23日，其看到朋友圈微信好友发布兼职刷单广告便主动询问，后微信号为×××的好友主动添加其为好友，其按照对方要求的步骤扫描了对方提供的支付宝二维码，当即显示花呗消费了9000元。之后再询问对方情况时，发现已被对方从微信好友中删除。14.被害人樊某的陈述、报案材料、转账记录及微信聊天记录，证明2017年11月23日，其看到朋友圈有发布兼职刷单广告，并且附有一张微信二维码，扫描二维码后添加微信号为×××的好友，对方获知其的支付宝花呗额度后，发给其一个二维码，扫码后显示一笔订单，点击付款后直接从其支付宝花呗内扣款9000元。之后再联系对方，发现已经被拖入黑名单。15.被害人刘某的陈述、受案登记表、立案决定书、转账记录及微信聊天记录，证明2017年11月23日，刘某看到微信号为184××××1021的好友在朋友圈发布兼职刷单广告，扫描发布的二维码后添加微信号为×××的好友，按对方要求提供了花呗截图，之后又按对方指示的步骤扫描了对方提供的二维码，花呗当即被扣款9000元。之后再与对方联系，发现微信已经被对方删除。16.被害人何某的陈述、受案登记表、立案决定书、转账记录及微信聊天记录，证明2017年11月22日，何某看到微信朋友圈有发布兼职刷单广告，扫描二维码对方同时发布的二维码，添加微信号为×××的好友，先按对方要求提供了花呗截图，之后又扫描了对方提供的支付宝二维码，按要求操作后当即被扣款9000元，之后便被对方拉入黑名单。17.被害人李某2转账记录、微信聊天记录、受案登记表及立案决定书，证明2017年11月23日，李某2看到朋友圈有发布兼职刷单广告，联系后扫描对方提供的支付宝二维码扫描付款7500元，后被对方拉黑。对方的微信号为×××。18.被害人曾某的陈述、受案登记表及QQ聊天记录，证明2017年12月5日，其看到QQ号为50×××56的好友空间发有刷单信息，后通过支付宝扫描对方提供的二维码被骗1000元。19.被害人吕某2的陈述、微信聊天记录、受案登记表及立案决定书，证明2017年11月21日，其看到朋友圈有发布兼职刷单广告，扫描二维码添加微信号为×××的好友要求做兼职刷单任务，后扫描对方提供的支付宝二维码被骗8000元。20.被害人陈某2的陈述、微信聊天记录、受案登记表及立案决定书，证明2017年11月21日，陈某2看到朋友圈有发布兼职刷单广告，扫描二维码添加微信号为×××的好友要求做兼职刷单任务，后扫描对方提供的支付宝二维码被骗3200元。21.证人廖某（秦文母亲）的证言，证明廖某没有使用130××××1170手机号注册支付宝。秦文有时会拿其父亲秦某的手机用。22.证人秦某的证言，证明其没有用其手机号130××××1170注册支付宝账号。23.证人程某的证言，证明其将自己的支付宝账号(ＺＣ7×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，ID2088722981919235)给鲍某用，鲍某用该支付宝账户收取诈骗款，同时其也通过自己使用的支付宝188××××6967(ID2088612899735259)帮助鲍某转过诈骗款。24.秦文QQ号85×××53与“趣多多”QQ号21×××85聊天记录与交易明细，证明2017年9月17日至2017年10月2日，秦文伙同趣多多合伙诈骗后，收款共计15829元。25.支付宝交易记录，证明秦某支付宝账号分别于2017年9月11日、9月18日分四次从程某处收款677元、1822元、3570元、1365元。其中1365元系被害人梁某被骗2101.56元的回款。26.秦文QQ号85×××53交易明细，证明秦文实名注册的QQ号85×××53从秦某实名注册的QQ号22×××31处收到1410元回款，该笔款项时间、金额与被害人吕某1的被骗经过相符的情况。27.秦文支付宝交易明细，证明秦文以及秦某支付宝收款的情况。28.洛阳市公安局物证鉴定所检验报告，证明2019年8月22日，宜阳县公安局委托洛阳市公安局物证鉴定所对秦文的iphoneA1661型手机里的电子文件进行恢复和提取，经检验，秦文手机检出通话记录、短信、微信等电子文件1.97GB。29.宜阳县公安局情况说明，证明侦查机关通过对秦文手机数据的恢复，得出秦文使用的QQ号、微信号和支付宝账号。QQ号有85×××53/50×××56/22XXX31/32×××70等共10个;微信号有×××、×××等共41个，支付宝账号有20×××21等共计7个。30.宜阳县公安局情况说明、领条及部分被害人身份证复印件，证明秦文父亲秦某向公安机关退秦文诈骗赃款共计12万元现金。其中公安机关已通过现金、微信转账、支付宝转账等方式向11名受害人退赃75699元（剩余44301元受害人尚未领取）。31.到案经过、临时羁押证明，证实2019年10月6日下午，秦文主动到郑州铁路公安处长治北站派出所投案，同日被临寄于长治市看守所，2019年10月12日由办案单位民警押解带走。32.户籍证明、刑事判决书，证实秦文出生于1994年1月7日，犯罪时已达完全刑事责任年龄，因犯诈骗罪于2018年8月6日被山西省晋城市中级人民法院判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金5000元。针对被告人及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：关于辩护人提出的宜阳县公安机关的起诉意见书指控被告人诈骗为十六起，公诉机关指控为二十起，与事实不符的意见。经查，在审查起诉阶段，公安机关又补充了李某2、曾某、吕某2、陈某2四名被害人被骗的材料，公诉机关依法予以追诉符合相关法律规定，且相关证据也足以证明秦文对四名被害人实施诈骗的事实，故辩护人上述辩护意见不能成立，不予采信。关于辩护人提出的2017年11月23日诈骗高某的5000元中的既遂金额应为1868元，未遂金额应为3132元的意见。经查，被害人高某扫描秦文提供的二维码后，高某所有的5000元随即划离了所有人的账户，该5000元依法应认定为既遂。关于辩护人提出的秦文父亲支付宝收到秦文的6059元和秦文支付宝的23263元，不应当重复计算。从时间上来看，秦文父亲支付宝收到的6059元和秦文支付宝的23263元，均是在该指控的诈骗之前已经存在，应属之前秦文诈骗司某、毛某等人的，而秦文诈骗司某、毛某等一案，2018年8月6日已经过山西省晋城市中级人民法院(2018)晋05刑终259号刑事判决书判决秦文有期徒刑一年零十个月，并处罚金5000元，故该两笔款不应再重复认定的意见。经查，公诉机关指控的秦文通过其QQ及支付宝账户接收赃款总数额包含了秦文父亲支付宝账户收到的数额，不存在重复计算问题。2018年8月6日，山西省晋城市中级人民法院(2018)晋05刑终259号刑事判决书判决的是2017年10月11日、2017年10月1日、2017年2月26日和2017年3月15日秦文伙同刘某2等人对司某、毛某等人实施诈骗的事实，而此次公诉机关指控的则是2017年9月17日、2017年9月30日、2017年10月1日和2017年10月2日接收“趣多多”赃款的事实和2017年9月11日和2017年9月18日秦文利用秦某账户接收赃款的事实，上述两次认定的事实在时间、金额及人物上均不一致，不存在重复认定的问题。关于辩护人提出的秦文系投案自首的意见。经查，秦文虽有投案行为，但到案后未能如实供述主要犯罪事实，依法不应认定为自首。关于辩护人提出的秦文主动退还赃款应当予以从轻处罚的意见。经查，在本案审理期间，秦文父亲秦某向公安机关退秦文诈骗赃款共计12万元现金，可酌予从轻处罚。辩护人此辩护意见成立，予以采信。本院认为，被告人秦文以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取被害人财物，数额巨大，为其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪成立，予以采信。在本案审理过程中，秦文能够认罪、悔罪，退赔被害人经济损失，可酌予从轻处罚。根据本案的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人秦文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即秦文的刑期自2019年10月6日起至2023年4月5日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）二、未退还的退赔款由公安机关依法返还各被害人；未追回的涉案赃款继续追缴，依法返还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高克文人民陪审员  王晓平人民陪审员  王亚娟二〇二〇年八月十日书 记 员  李绍策