江苏省常州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）苏04刑终182号原公诉机关常州市金坛区人民检察院。上诉人（原审被告人）唐文杰，男，1990年8月20日生，汉族，湖南省东安县人，本科文化，原长沙市雨花区瓦罗澜网络科技有限公司总经理，户籍地所在地湖南省东安县，住湖南省长沙市天心区。因本案于2019年9月23日被刑事拘留，同年10月30日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。辩护人姜建国，江苏振和律师事务所律师。常州市金坛区人民法院审理常州市金坛区人民检察院指控被告人唐文杰犯诈骗罪一案，于2020年6月18日作出（2020）苏0413刑初92号刑事判决。宣判后，被告人唐文杰不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见,认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审人民法院认定：2014年2月，被告人唐文杰伙同周颖、沈雷（均已判刑）、唐正（另案处理）经事先预谋，共同出资成立长沙市雨花区瓦罗澜网络科技有限公司，通过先后在网络上设立虚假的“007探彩网”、“世纪彩票网”、“购彩网”、“高彩网”、“大家玩”等网站，对外谎称是经过认证的体育、福利彩票合作伙伴，销售虚假的“时时彩”等彩票，并以业务员伪装成女性玩家、中奖率高等方式吸引被害人注册充值，骗取被害人投注款。公司下设客服部、技术部、行政人事部、财务部、业务部等部门，唐正作为公司法定代表人，招聘陈思源、顾耀黎、刘思凡、康银波、游玉星、钱程、沈查等人作为业务员，并对业务员进行培训，教授如何将自己伪装成女性玩家吸引被害人的方法。宋佩芝、周超、蒋旭龙通过“ＱＱ”、微信等网络聊天工具，冒充“高富美”、“彩票高手”，搭识被害人，建立信任后，采用发送“中奖截图”、“充值送彩金”、“中奖有返利”等方式，诱骗被害人到上述网站注册账号、充值、购买彩票。待被害人在网站充值后，被告人唐文杰伙同周颖、沈雷、唐正通过“即时支付”的方式由第三方支付平台上海迅付科技有限公司将被害人投注款直接转到股东控制账户，同时公司客服部工作人员将相应的虚拟币充值到被害人注册账户中。当被害人向客服提出提现申请时，网站设置了较为苛刻的条件，进一步套牢被害人。截止2015年6月，该公司采用上述手段共计骗取人民币10903492.1元。被告人唐文杰参与全部犯罪，犯罪金额共计人民币10903492.1元。具体事实分述如下：1.2015年1月13日至2015年4月1日，被害人高某1在该公司网站注册投注，邹同勇（已判刑）冒充女性玩家，让被害人高某1跟其投注合买彩票，先后骗取被害人高某1人民币共计约6089.74元。2.2015年4月23日至2015年6月10日，被害人张某1在该公司网站注册投注，邹同勇冒充女性玩家，让被害人张某1跟其投注合买彩票，先后骗取被害人张某1人民币共计3363元。3.2015年5月15日至2015年5月18日，被害人宋某在该公司网站注册投注，邹同勇冒充女性玩家，让被害人宋某跟其投注合买彩票，先后骗取被害人宋某人民币共计890元。4.2015年5月5日至2015年6月18日，被害人罗某在该公司网站注册投注，孟俊（已判刑）冒充女性玩家，让被害人罗某跟其投注合买彩票，先后骗取被害人罗某人民币共计171990元。5.2015年4月13日至2015年6月17日，被害人邝平在该公司网站注册投注，阮纪钩（已判刑）冒充女性玩家，让被害人邝平跟其投注合买彩票，先后骗取被害人邝平人民币共计11860元。6.2015年5月12日至2015年6月15日，被害人陈某1在该公司网站注册投注，蒋贤（已判刑）冒充女性玩家，让被害人陈某1跟其投注合买彩票，先后骗取被害人陈某1人民币共计82700元。7.2015年4月22日至2015年5月3日，被害人倪某在该公司网站注册投注，蒋旭龙（已判刑）冒充女性玩家，让被害人倪某跟其投注合买彩票，先后骗取被害人倪某人民币共计590元。8.2015年5月6日至2015年6月20日，被害人田某在该公司网站注册投注，蒋旭龙冒充女性玩家，让被害人田某跟其投注合买彩票，先后骗取被害人田某人民币共计约14282.01元。9.2015年4月21日至2015年4月25日，被害人姚某1在该公司网站注册投注，周超（已判刑）冒充女性玩家，让被害人姚某1跟其投注合买彩票，先后骗取被害人姚某1人民币共计410元。10.2015年4月27日至2015年5月30日，被害人杜某在该公司网站注册投注，周超冒充女性玩家，让被害人杜某跟其投注合买彩票，先后骗取被害人杜某人民币共计7995元。11.2015年3月16日至2015年6月15日，被害人阳某在该公司网站注册投注，周超冒充女性玩家，让被害人阳某跟其某，先后骗取被害人阳某人民币共计29450元。12.2015年3月31日至2015年5月8日，被害人谢某1在该公司网站注册投注，宋佩芝（已判刑）冒充女性玩家，让被害人谢某1跟其投注合买彩票，先后骗取被害人谢某1人民币共计11531元。13.2015年6月1日至2015年6月2日，被害人朱某在该公司网站注册投注，宋佩芝冒充女性玩家，让被害人朱某跟其投注合买彩票，先后骗取被害人朱某人民币共计500元。14.2015年4月15日至2015年5月25日，被害人夏某在该公司网站注册投注，李宇雯（另案处理）冒充女性玩家，让被害人夏某跟其投注合买彩票，先后骗取被害人夏某人民币共计25321元。15.2015年6月16日至2015年6月18日，被害人张某2在该公司网站注册投注，罗国龙（已判刑）冒充女性玩家，让被害人张某2跟其投注合买彩票，先后骗取被害人张某2人民币共计9174元。16.2014年11月26日至2015年2月12日，被害人瞿某在该公司网站注册投注，罗国龙冒充女性玩家，让被害人瞿某跟其投注合买彩票，先后骗取被害人瞿某人民币共计54727元。17.2015年4月16日至2015年6月4日，被害人姚某2在该公司网站注册投注，陈长林（已判刑）冒充女性玩家，让被害人姚某2跟其投注合买彩票，先后骗取被害人姚某2人民币共计26254元。18.2015年6月6日至2015年6月12日，被害人施某在该公司网站注册投注，李俊（已判刑）冒充女性玩家，让被害人施某跟其投注合买彩票，先后骗取被害人施某人民币共计19850元。19.2015年1月21日至2015年4月1日，被害人刘某在该公司网站注册投注，李俊冒充女性玩家，让被害人刘某跟其某，先后骗取被害人刘某人民币共计1467元。20.2014年11月19日至2015年2月11日，被害人陈某2在该公司网站注册投注，荀浩（已判刑）冒充女性玩家，让被害人陈某2跟其投注合买彩票，先后骗取被害人陈某2人民币共计78045元。21.2015年4月17日至2015年6月16日，被害人王某1在该公司网站注册投注，周琪（已判刑）冒充女性玩家，让被害人王某1跟其投注合买彩票，先后骗取被害人王某1人民币共计13300元。22.2015年5月20日至2015年6月2日，被害人陈某3在该公司网站注册投注，周琪冒充女性玩家，让被害人陈某3跟其投注合买彩票，先后骗取被害人陈某3人民币共计3630元。23.2014年11月14日至2015年1月27日，被害人陈某4在该公司网站注册投注，陈思源（已判刑）冒充女性玩家，让被害人陈某4跟其投注合买彩票，先后骗取被害人陈某4人民币共计8478940元。24.2015年5月9日至2015年6月19日，被害人谢某2在该公司网站注册投注，刘思凡冒充女性玩家，让被害人谢某2跟其某，先后骗取被害人谢某2人民币共计7244元。25.2015年1月15日至2015年6月19日，被害人王某2在该公司网站注册投注，刘思凡（已判刑）冒充女性玩家，让被害人王某2跟其某，先后骗取被害人王某2人民币共计277926元。26.2015年3月15日至2015年3月31日，被害人曹某在该公司网站注册投注，刘思凡冒充女性玩家，让被害人曹某跟其某，先后骗取被害人曹某人民币共计7000元。27.2015年6月6日至2015年6月13日，被害人郭某在该公司网站注册投注，刘洋（已判刑）冒充女性玩家，让被害人郭某跟其某，先后骗取被害人郭某人民币共计3760元。28.2015年4月9日至2015年6月17日，被害人贾某在该公司网站注册投注，徐娟（已判刑）冒充女性玩家，让被害人贾某跟其投注合买彩票，先后骗取被害人贾某人民币共计59683元。29.2015年4月21日至2015年6月10日，被害人姚某3在该公司网站注册投注，康银波（已判刑）冒充女性玩家，让被害人姚某3跟其投注合买彩票，先后骗取被害人姚某3人民币共计31064元。30.2015年1月4日至2015年1月19日，被害人孟某在该公司网站注册投注，康银波冒充女性玩家，让被害人孟某跟其投注合买彩票，先后骗取被害人孟某人民币共计26932.24元。31.2015年4月25日至2015年6月19日，被害人王某3在该公司网站注册投注，康银波冒充女性玩家，让被害人王某3跟其投注合买彩票，先后骗取被害人王某3人民币共计52711元。32.2015年6月18日至2015年6月19日，被害人尚某在该公司网站注册投注，游玉星（已判刑）冒充女性玩家，让被害人尚某跟其投注合买彩票，先后骗取被害人尚某人民币共计7000元。33.2015年5月18日至2015年6月17日，被害人王某4在该公司网站注册投注，游玉星冒充女性玩家，让被害人王某4跟其投注合买彩票，先后骗取被害人王某4人民币共计约38328元。34.2015年4月2日至2015年6月1日，被害人郝某在该公司网站注册投注，何闯（已判刑）冒充女性玩家，让被害人郝某跟其投注合买彩票，先后骗取被害人郝某人民币共计约14604元。35.2015年4月24日至2015年6月19日，被害人李某在该公司网站注册投注，何闯冒充女性玩家，让被害人李某跟其投注合买彩票，先后骗取被害人李某人民币共计约39124.04元。36.2014年10月8日至2015年6月20日，被害人洪某在该公司网站注册投注，钱程（已判刑）冒充女性玩家，让被害人洪某跟其投注合买彩票，先后骗取被害人洪某人民币共计约943942元。37.2014年9月11日至2015年3月8日，被害人何某在该公司网站注册投注，沈查（已判刑）冒充女性玩家，让被害人何某跟其投注合买彩票，先后骗取被害人何某人民币共计约285682.98元。38.2015年6月10日至2015年6月18日，被害人高某2在该公司网站注册投注，谢某3（另案处理）冒充女性玩家，让被害人高某2跟其投注合买彩票，先后骗取被害人高某2人民币共计3260元。39.2015年4月8日至2015年6月5日，被害人袁某在该公司网站注册投注，刘杰（已判刑）冒充女性玩家，让被害人袁某跟其投注合买彩票，先后骗取被害人袁某人民币共计约23411元。40.2014年12月6日至2015年6月17日，被害人黄某在该公司网站注册投注，刘杰冒充女性玩家，让被害人黄某跟其投注合买彩票，先后骗取被害人黄某人民币共计约29461.09元。被告人唐文杰归案后能如实供述自己的犯罪事实。另查明，2019年9月21日，被告人唐文杰在湖南省长沙市被公安机关抓获，当日被寄押于长沙市第一看守所，直至2019年9月23日被带回刑事拘留。上述事实，有经原审当庭质证、认证的被告人唐文杰的供述，同案犯周颖、沈雷、陈思源等人的供述笔录，被害人陈某4、张某2、瞿某等人的陈述笔录，证人谢某3的证言笔录，搜查笔录，相关银行账户交易明细，迅付公司提供的订单交易记录、下发明细，支付宝转账记录及交易明细，司法鉴定意见书，刑事判决书，长沙市雨花区瓦罗澜网络科技有限公司章程、工商注册登记资料，江西福彩中心、重庆福彩中心出具的证明，长沙市公安局天心分局先锋派出所民警出具的抓获经过，长沙市第一看守所出具的寄押证明，常州市公安局金坛分局金城派出所民警出具的发破案经过等证据予以证实。原审法院认为，被告人唐文杰伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成了诈骗罪，属共同犯罪。被告人唐文杰伙同周颖、沈雷等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，被告人唐文杰参与该犯罪集团的谋划并获取公司整体利润的分红，应认定为犯罪集团的首要分子，依法按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人唐文杰归案后能如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，以被告人唐文杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币六十万元；被告人唐文杰的违法所得应当退赔。唐文杰上诉称：对原审法院判决认定的事实没有异议，自己构成非法经营罪。唐文杰的辩护人辩护称：唐文杰构成非法经营罪，唐文杰属于初犯，认罪态度好，原审法院量刑过重。本院经审理查明的事实和证据与原判决认定的事实和证据一致，且上列证据均经原审当庭质证、认证，本院对此予以确认。二审期间上诉人及其辩护人没有提交新的证据。本院认为，上诉人唐文杰伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，属共同犯罪。唐文杰伙同周颖、沈雷等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，唐文杰在犯罪集团中起组织作用，系首要分子，应按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚。唐文杰归案后能如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚。关于上诉人唐文杰及其辩护人所称“唐文杰构成非法经营罪”的上诉理由及辩护意见，经查，唐文杰等人通过成立长沙市瓦罗澜网络科技有限公司，在网络上设立虚假彩票网站，以充值送彩金、中奖有返利等形式，让陈思源、刘思凡、钱程等人冒充“高富美”、“彩票高手”的身份，通过发送虚假“中奖截图”等方式，诱骗被害人到上述网站注册账户、多充值、高额投注。当被害人充值后，周颖、沈雷伙同唐正、唐文杰通过迅付支付平台将被害人充值款转至个人控制账户，并对被害人的提现设置障碍，防止被害人提取资金，其非法占有被害人财物的主观故意明显，符合诈骗罪的构成要件，故此项上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人唐文杰的辩护人所称“原审法院量刑过重”的辩护意见，经查，唐文杰系犯罪集团的首要分子，应按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚。原审法院根据其犯罪事实、社会危害性、人身危险性，在犯罪集团中的地位、作用，并结合其具有的坦白等从轻情节，在法定刑幅度内确定刑期，量刑并无不当，故此项辩护意见不能成立，本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 王 宏审判员 林 青审判员 陆一君二〇二〇年八月十七日书记员 谈 燕