辽宁省鞍山市铁西区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0303刑初101号公诉机关辽宁省鞍山市铁西区人民检察院。被告人梁某某，女，汉族，高中文化，无业，户籍所在地辽宁省鞍山市铁东区，捕前住辽宁省鞍山市千山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月20日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕,现羁押于鞍山市女子看守所。辩护人徐志，辽宁钢城正大律师事务所律师。辽宁省鞍山市铁西区人民检察院以鞍西检刑检二刑诉〔2020〕83号起诉书指控被告人梁某某犯诈骗罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院经审查后于4月3日立案，并依法组成合议庭，于2020年8月7日公开开庭审理了本案。辽宁省鞍山市铁西区人民检察院指派检察官刘梦、检察官助理尚潇潇出庭支持公诉，被告人梁某某，辩护人徐志到庭参加诉讼。现已审理终结。鞍山市铁西区人民检察院指控。1.被告人梁某某以火锅店进材料从中获利为由，让被害人张某为其提供资金。张某分别于2018年6月14日给梁某某转账5,525元、于2018年6月15日给梁某某转账37,500元，于2018年6月21日给梁某某转账27,000元，后梁某某返还张某8,800元，梁某某诈骗张某共计61,225元，梁某某用骗取所得钱款偿还自己的其他欠款。2.梁某某以火锅店进材料从中获利为由，让被害人王某为其提供资金，王某于2018年3月14日至2018年7月12日期间多次通过银行卡转账、微信转账、支付宝转账以及现金交易等方式给梁某某提供资金，梁某某诈骗王某共计79,000元，梁某某用骗取来的钱款偿还自己的其他欠款。3.梁某某以火锅店进材料从中获利为由，让被害人龚某为其提供资金，龚某于2018年2月5日至2018年5月7日期间多次通过支付宝转账方式给梁某某提供资金，梁某某诈骗龚某共计77,250元，梁某某用骗取来的钱款用于偿还自己的其他欠款。梁某某骗取张某、王某、龚某钱款共计217,475元人民币。公诉机关为上述指控向法庭提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人梁某某以非法占有为目的，采取隐瞒真相、虚构事实的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，请求依法惩处。被告人梁某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名基本予以供述。其辩护人徐志提出的辩护意见是1.被告人梁某某在归案后能够如实供述自己的犯罪事实，系自首；2.梁某某与被害人系朋友关系，已向三被害人陆续还款，且已经出具欠条；3.梁某某系独生女，父亲去世多年，母亲年岁高、有疾病，需要梁某某的赡养。经审理查明，梁某某以火锅店进材料从中获利为由，骗取张某、王某、龚某钱款共计217,475元人民币。（一）被告人梁某某以火锅店进材料从中获利为由，让被害人张某为其提供资金。张某分别于2018年6月14日给梁某某转账5,525元、于2018年6月15日给梁某某转账37,500元，于2018年6月21日给梁某某转账27,000元，后梁某某返还张某8,800元，梁某某诈骗张某共计61,225元，梁某某用骗取所得钱款偿还自己的其他欠款。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人张某陈述，证明：2018年5月22日，梁某某找其说，她采购材料资金周转不开，需要其投资，并和其说中间有对缝，其当时没同意。6月3日，梁某某再次找其，其同意了。最开始的时候其给她转了4,200元，过了几天她就把本金、利息5,100元和之前从其这借的1,500元，一共6,600元都还其了。其就信她的话了，之后分别于6月14日、6月15日、6月21日给她转账5,525元、37,500元、27,000元，一共70,025元。后来她没给我返钱，我找律师和她谈之后，她承诺每个月给其转1,500元,但是她也没有做到，有时候可能一个月给200元，下个月可能就给300元，还可能不给，一直到2019年1月份，她彻底不给其转账了。2.证人陈某证言，证明：其是香溢锅火锅店的负责人，负责火锅店所有的菜品进货，除了其之外的所有进货都不会被采用。梁某某曾经在香溢锅火锅店工作，她是做文案，负责日常单据的审核。梁某某不具备进货方面的能力，没有联系过供货商提供货，所有的进货都是其说了算。3.被告人梁某某供述和辩解，证明：其当时在鞍山市铁东区香溢锅火锅店上班，2018年6月其跟张某说其能在进货渠道上对缝，其资金不够，让她给其投入钱，然后给他分红。她在6月4日给其转了4,200元钱，然后其又从张某借了1,500元，其在6月13日给张某一共转了6,600元，其跟她说这就是第一笔合作的本金和分红。但是其实际是没有去对缝，就是拿着6,600元让张某相信其能赚到钱，好让张某投入更多的钱。之后其又让她先后给其转了5,525元、37,500元、27,000元，一共是70,025元。之后张某一直问其什么时候能返钱，其就以各种理由跟她说钱没到之类的，安抚张某。大概过了一个月左右，其告诉张某把她的钱用来还贷款了，已经还不上她了。然后张某就找了个律师，让其一个月还她1,500元，其签字同意了。2018年12月份其下岗了，就开始不还她了。之后就将实情告诉她了。张某找律师找其之后，其一共还了张某能有8,800元，其骗她61,225元。其微信跟张某聊天说别跟别人做这个对缝的事赚了4万块钱是假的，就是为了让张某相信其，好给其转钱。因为其借贷款，欠的太多还不上了，就想从其朋友手里弄点钱，其要是实话实说从他们手里也未必能借到钱。骗她们的钱有的用来周转她们之间的钱，比如用王某的钱还张某，还有的用于还网上贷款。4.户籍证明、情况说明，证明：被告人梁某某作案时已达到法定刑事责任年龄，无刑事犯罪前科。5.微信聊天截图，证明：被告人梁某某以火锅店进材料从中获利为由让被害人张某给其提供资金。6.梁某某自首情况说明，证明：2019年11月20日被告人梁某某到鞍山市公安局铁西公安分局共和派出所投案自首。（二）梁某某以火锅店进材料从中获利为由，让被害人王某为其提供资金，王某于2018年3月14日至2018年7月12日期间多次通过银行卡转账、微信转账、支付宝转账以及现金交易等方式给梁某某提供资金，梁某某诈骗王某共计79,000元，梁某某用骗取来的钱款偿还自己的其他欠款。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人王某陈述，证明：梁某某和其说自己在香溢锅饭店上班，老板授权她给饭店的火锅底料上货，她邀请其一起投资，然后挣的钱给其分红，其就相信了她。其从2018年3月14日至2018年7月12日给梁某某转过二三十次钱，有微信转账、有支付宝转账、有银行转账，有当面给的现金，一共给她119,000元。每笔钱都是在什么时间，在什么地点给梁某某的其记不清了。其打印出了交易记录和聊天截图，里面记载了每笔交易。梁某某每次都是以进货为由和其要钱，需要上货羊排、上货羊脖、上货火锅底料之类的话。她以现金的方式返还给其过两次钱，一次是15,000元，一次是25,000元，还差79,000元没给其。这两笔钱都是其和她要的。2.被告人梁某某供述和辩解，证明：大约2017年年末到2018年年初，其跟王某联系也是说其在香溢锅工作，能对缝赚钱。也是先小数的投入，然后其给他返钱，之后让她大数额的给其转钱,其也把钱用来还贷款了。其骗王某一共是79,000元。其还过她两次钱，一次是15,000元，一次是25,000元，都是现金还给她的，剩下的就是79,000元。3.微信、支付宝转账记录、鞍山银行客户回执、欠条，证明：被告人梁某某以火锅店进材料从中获利为由让被害人王某给其提供资金情况；2018年7月26日，梁某某出具欠条一份，载明从2017年10月起，王某给梁某某汇款79,000元，由于个人原因拖欠货款加利润共计84,182元，承诺2018年8月25日归还。（三）梁某某以火锅店进材料从中获利为由，让被害人龚某为其提供资金，龚某于2018年2月5日至2018年5月7日期间多次通过支付宝转账方式给梁某某提供资金，梁某某诈骗龚某共计77,250元，梁某某用骗取来的钱款用于偿还自己的其他欠款。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人龚某陈述，证明：其是通过徐媛媛认识的梁某某。2018年1月的时候，梁某某找到其说她不想再跟徐媛媛做买卖了，她想让其给她提供资金，其当时就同意了。2018年2月5日，其分两次通过微信转账10,270元给梁某某；在2018年2月23日至5月7日，其通过支付宝转账给梁某某共35,970元；4月15日给梁某某现金共计4万多元，具体钱数其记不清了。梁某某在2018年2月18日转给其两笔钱共计11,770元，在3月25日通过支付宝转给其850元利润。2018年7月24日其找到梁某某，梁某某说她没有进行采购，说她通过一个熟人把钱放高利贷了，她具体用这笔钱做什么其也不清楚。其一共损失77,250元。2.被告人梁某某供述和辩解，证明：2018年2月，其也是以对缝赚钱这个名义跟龚某说，然后也是刚开始给她返点钱，让她相信其，之后陆陆续续给其转了10多万元钱，其把这些钱都用来还贷款了。其也给过她钱，现在还剩下77,250元。3.微信聊天记录、支付宝转账记录，证明：被告人梁某某以火锅店进材料从中获利为由让被害人龚某给其提供资金情况。本院认为，被告人梁某某以非法占有为目的,采取隐瞒真相、虚构事实的方式骗取他人钱财,数额巨大,其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的事实与罪名成立，应予支持。关于辩护人徐志提出被告人梁某某在归案后能够如实供述自己的犯罪事实，系自首的辩护意见，经查属实，本院予以采纳，并对被告人梁某某予以从轻处罚。其他辩护意见，无事实和法律依据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人梁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月20日起至2024年11月19日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）二、责令被告人梁某某于判决生效后立即退赔被害人张某人民币61,225元、退赔被害人王某人民币79,000元、退赔被害人龚某人民币77,250元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本九份。审 判 长  潘月德人民陪审员  袁秋连人民陪审员  杨 伟二〇二〇年八月十一日书 记 员  王永森