山东省五莲县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1121刑初34号 公诉机关山东省五莲县人民检察院。 被告人王某,男，1982年9月6日出生于山东省青州市，汉族，大学文化，群众，个体经营，户籍所在地及住址山东省青州市。2013年5月21日，因犯诈骗罪被江西省南昌经济技术开发区人民法院判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币八万元。2019年4月15日，因涉嫌犯诈骗罪被五莲县公安局刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于莒县看守所。 指定辩护人徐高杰，山东扶平律师事务所律师。 山东省五莲县人民检察院以莲检一部刑诉[2020]24号起诉书指控被告人王某犯诈骗罪，于2020年2月5日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。本案经公诉机关建议，本院于2020年4月30日决定延期审理一次，后于2020年5月29日恢复审理。山东省五莲县人民检察院指派检察员王衍冬出庭支持公诉，被告人王某以远程提讯的方式参加诉讼，指定辩护人徐高杰到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省五莲县人民检察院指控：2009年7月份，被告人王某通过日照市第一中学教师刘某1介绍，认识了五莲县于里镇初中教师吴某1，王某声称自己给江西省的南昌工程学院、江西宜春学院招生，称高考分数未达到本科分数线的学生通过他的操作一样可以到这两所学校就读，并且是全日制本科统招生，在校有学籍，毕业可以取得毕业证。 2009年、2010年、2011年连续三年高考成绩公布后，共有11名五莲户籍的学生家长受到被告人王某的欺骗，通过中间人吴某1（也是被害人之一）介绍找到王某帮助办理上学一事，之后11名学生先后到南昌工程学院就读。 被告人王某通过彭某介绍，认识了当时在南昌工程学院继续教育学院负责招生和学生管理工作的李某，王某收取学生家长的办事款之后，通过彭某找到李某并在李某的引领下到南昌工程学院教务处具体办理学生上学一事，被告人王某一直谎称帮助学生办理的是全日制本科统招生，实为成人教育进修生、插班生，学生在校期间无学籍，毕业也无毕业证和学士学位证，被害人被骗所谓办事款、学校学费等损失金额约100万元。具体事实如下： 1、2009年七八月份期间，被害人吴某1（与中间人吴某1是同一人，下同）通过中间人刘某1介绍，找到被告人王某给其女儿吴甲办理到南昌工程学院上学一事，被害人吴某1转账给中间人刘某14万元钱，该钱款被刘某1扣留作为王某偿还其欠款。 2、2009年七八月份期间，被害人韩某1通过中间人刘某1、吴某1介绍，找到被告人王某给儿子韩某4办理到江西宜春学院、南昌工程学院上学一事，被告人王某向韩某1先后索要了人民币6万元、3万元，中间人吴某1向韩某1索要了人民币2万元。其中，被害人韩某1将6万元现金交给刘某1，将2万元现金交给吴某1，后期又因操作转学事宜将3万元转账给被告人王某； 3、2009年七八月份期间，被害人盛某1通过中间人刘某1、吴某1的介绍找到被告人王某给女儿盛某3办理到江西宜春学院、南昌工程学院上学一事，被告人王某向盛某1先后索要了人民币6万元、3万元，中间人吴某1向盛某1索要了人民币2万元。其中，被害人盛某1将6万元现金交给刘某1，将2万元活期存单交给吴某1，后期又因操作转学事宜将3万元转账给王某。中间人刘某1将韩某1和盛某1交给其的共计12万元扣留3万元作为王某偿还其欠款，后将9万元转账给被告人王某，中间人吴某1将韩某1和盛某1交给其的共计4万元现金扣留2.8万元作为自己的介绍费，后将1.2万元转账给王某。 4、2009年七八月份期间，被害人王某1通过中间人吴某1介绍，找到被告人王某给儿子王某3办理到南昌工程学院上学一事，被告人王某向王某1索要了人民币6万元，被害人王某1将6万元现金交给王某。2011年春天，被告人王某以给王某3处理学科不及格为由，再次向王某1索要了3.3万元，被害人王某1将3.3万元转账给被告人王某。 5、2010年七八月份期间，被害人韩某2找到被告人王某给女儿韩某6办理到南昌工程学院上学一事，被告人王某向韩某2索要了人民币8万元。被害人韩某2将8万元现金交给被告人王某。 6、2010年七八月份期间，被害人周某1通过中间人吴某1给女儿周某2办理到南昌工程学院上学一事，吴某1向周某1索要人民币7.5万元，周某1先后付给吴某1现金3万元、4.5万元。吴某1转账给被告人王某人民币5.9万元，扣留1.6万元作为介绍费。 7、2010年七八月份期间，被害人秦某通过苑某认识中间人吴某1给儿子于某办理到南昌工程学院上学一事，吴某1向秦某索要人民币8.5万元，秦某先转账给苑某，通过苑某付给吴某16万元，后期又将2.5万元现金交给吴某1。之后，吴某1转账给被告人王某人民币5万元，扣留3.5万元作为介绍费。 8、2010年七八月份期间，被害人王某2通过中间人吴某1介绍，找到被告人王某给女儿王某4办理到南昌工程学院上学一事，吴某1向王某2索要人民币8.5万元，王某2先后付给吴某1现金5万元、3.5万元。之后，吴某1转账给被告人王某人民币5万元，扣留3.5万元作为介绍费。 9、2011年七八月份期间，被害人胡某1通过中间人吴某1介绍，找到被告人王某给儿子胡某2办理到南昌工程学院上学一事，吴某1向胡某1索要人民币7.8万元，胡某1先后付给吴某1现金4万元、3.8万元。之后吴某1转账给被告人王某人民币5万元，扣留2.8万元作为介绍费。案发后，吴某1退还胡某17.7万元。 10、2011年七八月份期间，被害人郑某1通过中间人吴某1介绍，找到被告人王某给儿子郑某2办理到南昌工程学院上学一事，吴某1向郑某1索要了现金6.8万元，之后，吴某1转账给被告人王某人民币5万元，扣留1.8万元作为介绍费。案发后，吴某1退还郑某16.8万元。 11、2011年七八月份期间，被害人赵某1通过中间人吴某1介绍，找到被告人王某给儿子赵某2办理到南昌工程学院上学一事，吴某1向赵某1索要人民币9.5万元，赵某1先后转账给吴某16万元、给付现金3.5万元，之后，吴某1转账给被告人王某人民币6万元，扣留3.5万元作为介绍费。案发后，吴某1先后退还赵某11万元、5万元。 在上述犯罪期间，被告人王某通过刘某1收取办事款9万元，通过吴某1转账收取办事款33.1万元，被告人王某直接向被害人韩某1收取办事款3万元，向被害人盛某1收取办事款3万元，向被害人王某1收取办事款9.3万元，向被害人韩某2收取办事款8万元。被告人王某个人累计收取赃款共计65.4万元，所得赃款被被告人王某挥霍，被告人王某额外给予彭某介绍费1.6万元。 针对上述事实，公诉机关提供了被告人王某的供述与辩解，被害人韩某1、盛某1、王某1、韩某2、周某1、秦某、王某2、胡某1、郑某1、赵某1的陈述，证人吴某1、刘某1、肖某的证言，同案犯彭某、李某的供述及辩解，辨认笔录及照片，被告人王某的中国农业银及中国建设银行账户交易明细，《南昌工程学院进修学员管理暂行办法》文件，吴甲等11名学生在南昌工程学院身份证明，吴甲等11名学生与南昌工程学院教务处签订的《南昌工程学院接受委托培养进修学员协议书》，江西省南昌经济技术开发区人民法院刑事判决书，江西省南昌市中级人民法院刑事裁定书、受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍信息等证据予以证实，认为被告人王某诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。 被告人王某对指控的犯罪事实及罪名没有异议，但辩解开始其不知道是进修生，彭某告诉其办理的是统招生，直至当年12月份其才知道学生的身份是进修生。 辩护人徐高杰的辩护意见是：被告人王某归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚，自愿认罪认罚，建议从轻处里。 经审理查明： 2009年7月份，被告人王某通过日照市第一中学教师刘某1介绍，认识了五莲县于里镇初中教师吴某1，王某声称自己给江西省的南昌工程学院、江西宜春学院招生，高考分数未达到本科分数线的学生通过他的操作一样可以到这两所学校上大学，并且是全日制本科统招生，在校有学籍，毕业可以取得毕业证。2009年、2010年、2011年连续三年高考成绩公布后，先后有11名五莲县户籍学生的家长通过中间人吴某1（也是被害人之一）介绍找到被告人王某帮助办理上全日制本科，被告人王某先后欺骗11名学生以全日制本科生身份到南昌工程学院、江西宜春学院就读，但实际身份均为进修生，在校期间无学籍，毕业也无毕业证和学士学位证。被告人王某以上述手段通过中间人刘某1骗取家长办事款16万元（其中7万元用于偿还对刘某1的欠款），通过吴某1骗取家长办事款33.1万元，自己直接骗取家长办事款23.3万元，共计72.4万元。具体事实如下： 1、2009年七八月份，被害人吴某1（与中间人吴某1是同一人，下同）通过中间人刘某1介绍，找到被告人王某给其女儿吴甲办理到南昌工程学院上大学一事，被害人吴某1转账给中间人刘某14万元，该钱款被刘某1扣留作为被告人王某偿还其欠款。 2、2009年七八月份，被害人韩某1通过中间人刘某1、吴某1介绍，找到被告人王某给其儿子韩某4办理上大学。后来，被告人王某先后以为其办理到江西宜春学院、南昌工程学院上大学为由索要了6万元、3万元，其中6万元系被害人韩某1通过刘某1转交，3万元系被害人韩某1直接转账给被告人王某。期间，被告人王某还通过中间人吴某1向被害人韩某1索要了0.6万元。 3、2009年七八月份，被害人盛某1通过中间人刘某1、吴某1的介绍找到被告人王某给其女儿盛某3办理上大学。后来，被告人王某先后以为其办理到江西宜春学院、南昌工程学院上大学为由索要了6万元、3万元，其中6万元系被害人盛某1通过刘某1转交，3万元系被害人盛某1直接转账给被告人王某。期间，被告人王某还通过中间人吴某1向被害人盛某1索要了0.6万元。 4、2009年七八月份，被害人王某1通过中间人吴某1介绍，找到被告人王某给其儿子王某3办理到南昌工程学院上大学一事。后来，被告人王某向王某1索要办理费用，被害人王某1将6万元现金交给被告人王某。2011年春天，被告人王某以给王某3处理学科不及格为由向王某1索要3.3万元，被害人王某1将3.3万元转账给被告人王某。 5、2010年七八月份，被害人韩某2找到被告人王某给其女儿韩某6办理到南昌工程学院上大学一事，被告人王某向韩某2索要8万元，被害人韩某2将8万元现金交给了被告人王某。 6、2010年七八月份，被害人周某1通过中间人吴某1给其女儿周某2办理到南昌工程学院上大学一事，吴某1向周某1索要7.5万元，周某1先后付给了吴某1现金3万元、4.5万元。后来，吴某1扣留1.6万元后转账给被告人王某5.9万元。 7、2010年七八月份，被害人秦某通过苑某认识中间人吴某1给其儿子于某办理到南昌工程学院上大学一事，吴某1向秦某索要8.5万元，秦某通过苑某付给吴某16万元，后又将2.5万元现金交给吴某1。后来，吴某1扣留3.5万元转账给被告人王某5万元。 8、2010年七八月份，被害人王某2通过中间人吴某1介绍，找到被告人王某给其女儿王某4办理到南昌工程学院上大学一事，吴某1向王某2索要8.5万元，王某2先后付给吴某1现金5万元、3.5万元。后来，吴某1扣留3.5万元转账给被告人王某5万元。 9、2011年七八月份，被害人胡某1通过中间人吴某1介绍，找到被告人王某给其儿子胡某2办理到南昌工程学院上大学一事，吴某1向胡某1索要7.8万元，胡某1先后付给吴某1现金4万元、3.8万元。后来，吴某1扣留2.8万元转账给被告人王某5万元。案发后，吴某1退还胡某17.7万元。 10、2011年七八月份，被害人郑某1通过中间人吴某1介绍，找到被告人王某给其儿子郑某2办理到南昌工程学院上大学一事，吴某1向郑某1索要了现金6.8万元，后来，吴某1扣留1.8万元转账给被告人王某5万元。案发后，吴某1退还郑某16.8万元。 11、2011年七八月份，被害人赵某1通过中间人吴某1介绍，找到被告人王某给其儿子赵某2办理到南昌工程学院上大学一事，吴某1向赵某1索要9.5万元，赵某1先后转账给吴某16万元、给付现金3.5万元，后来，吴某1扣留3.5万元转账给被告人王某6万元。案发后，吴某1先后退还赵某11万元、5万元。 另查明，被告人王某因诈骗他人财物，于2012年3月6日被寿光市公安局刑警大队抓获并羁押，于2012年3月12日被南昌市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，于同年5月10日被逮捕。在被告人王某因上述案件被羁押期间，五莲县公安局民警经江西省南昌市经济开发区检察院批准于2012年10月18日依法对被告人王某进行讯某，被告人王某如实供述了本案所涉犯罪事实。2013年5月21日，江西省南昌经济技术开发区人民法院根据被告人王某在2010年8月至9月期间以为高考分数不达标的学生办理江西财经大学办统招本科为名诈骗他人财物的犯罪事实，以诈骗罪判处被告人王某有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币八万元。后被告人王某被收监于江西省赣江监狱服刑。服刑期间，被告人王某缴纳了罚金5000元，先后两次获得减刑共计十六个月十天，于2018年4月25日刑满释放。2019年4月15日，被告人王某被青岛铁路公安处潍坊北站派出所民警抓获并移交至五莲县公安局。2019年6月4日，同案犯李凌卿的家属主动向五莲县公安局交纳赔偿款20万元，2019年9月12日，同案犯彭杰的家属主动向五莲县公安局交纳赔偿款20万元。吴某1先后共计向被害人退款20.5万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 一、证人证言 1、证人吴某1的证言证实：2009年，其女儿吴甲高考成绩不好，其为了让女儿上本科通过刘某1认识了王某，王某宣称能办理全日制本科，有学籍。王某说每名学生需要费用7万元左右，并承诺每介绍一个学生至少给其3000元、5000元。实际上，其会在王某定的费用基础上多收些，作为自己的介绍费留下，王某基本上没给其介绍费。2009年，其向王某介绍了盛某1的孩子盛某3、韩某1的孩子韩某4、刘某2的孩子刘某3、王某1的孩子王某3。王某推荐其女儿和刘某2、王某1的孩子上江西南昌工程学院，推荐韩某1、盛某1的孩子上江西宜春学院。因其系刘某1的同学，王某说其交4万元就行。后来，韩某1、盛某1交付给刘某16万元让其帮忙办理孩子上学事宜，刘某1写了收条，其打入刘某1的银行账户4万元。过了几天，王某给其打电话说每人还需6000元左右，其就向韩某1、盛某1每人索要了2万元，并通过银行打给王某1.2万元，剩余2.8万元其自己拿着。刘某2给了王某了6.5万元，王某拿出1万元作为介绍费给了其。开学后不久，其向王某介绍了王某1的孩子，王某收取王某16万元让王某1的孩子也到了南昌工程学院上学，之后，王某给其介绍费6000元。2010年之后，其介绍给王某的学生都是到南昌工程学院上学。2010年，其介绍了韩某2的孩子韩某6（后来未通过其办理）、周某1的孩子周某2、秦某的孩子于某、王某2的孩子王某4，王某要求每人支付6万元，其就收取王某28.5万元、周某17.5万元、秦某8.5万元，打给王某18万元，其中15.9万元找到了小票，余下的6.5万元系其介绍费。2011年，其介绍了胡某1的孩子胡某2、郑某1的孩子郑某2、赵某1的孩子赵某2，王某分别要求支付5万元、5万元、6万元，其就收取胡某17.6万元、郑某17.5万元、赵某19.5万元，并分次转给王某5万元、5万元、6万元。2011年的三个孩子入学半个月左右，发现不是全日制本科，要求退学，其自己将胡某1和郑某1的钱全部退还了，退给赵某16万元。后来，2009年、2010年其介绍的学生也陆续回来了。后来，其听说王某被江西警方抓了。 2、证人刘某1的证言证实：2008年，其学生**打电话说侄子王某能操作让高考成绩不理想愿意拿钱上大学的学生上大学，后其把王某推荐给了一个姓叶的学生，该学生的家长花了8万元给该叶姓学生办理了武汉某大学。该学生上了一两个月学发现不对劲就要求退学，要求其退款，其向王某要钱，王某让其先垫上，其就自己拿了7万元钱退给了该生家长。2009年，吴某1打电话给其说孩子高考成绩不好，想拿钱上大学，其就把王某推荐给了吴某1。过了几天，吴某1带着一个姓韩的和一个“盛某4”来找其一块给孩子办理上学，其联系了王某，姓韩的和“盛某4”每人给了其6万元现金，其写了收到条，其扣下3万元后转给王某9万元。后来，吴某1把女儿上学的4万元钱也转给了其，其也扣下了，其总共扣下7万元作为王某归还的欠款。 3、证人肖某的证言证实：韩某4、吴甲、韩某6、盛某3、王某4、于某、周某2、王某3等人是以成人教育插班生的身份来南昌工程学院学习的，韩某7、赵某2、郑某2三人是以进修生的身份来南昌工程学院学习的。这些学生都不是全日制的本科统招生，在学校都没有学籍，毕业后没有毕业证书。进修学员插班学习，属于旁听生，但是从外表看和普通学生基本没有区别，学习时都在一个地方，老师、课程、学时都一样。进修生没有门槛，交上学费就可以来上学，没有录取通知书。进修学员需要和学院签进修合同，进修合同有的是学员本人亲自签的，有的是学员委托别人拿着他们的身份证代签的。2010年之后，这些学生都是他们学校继续教育学院的李某来办的。 二、被害人陈述 1、被害人韩某1的陈述证实：2009年六七月份，其子韩某4高考考了290多分，吴某1说能给其子办上全日制本科学校。盛某1的孩子高考没考好也想上全日制本科，其和盛某1一起去找吴某1，吴某1说通过刘某1给办，每人交8万元，刘某1说通过王某办理。其和盛某1先每人交给刘某16万元，后每人又交给吴某12万元。2009年8月份，其和盛某1、吴某1、刘某1去了江西宜春，见到了王某，王某把录取通知书发给了其和盛某1。他们的孩子在宜春学院上了半个学期，打电话说在学校没有学生证也没有课本，觉得不对劲，他们找吴某1和王某，王某说可以帮着把孩子转到江西南昌工程学院上学，每人还得交3万元。其和盛某1每人向王某账户转了3万元。2012年夏，吴某1说王某被抓了，他们才知道被骗了。江西南昌工程学院每学期都会给其邮寄学生的在校情况反馈表和成绩单。 2、被害人盛某1的证言证实：2009年六月份，其女儿盛某3高考没到本科分数线，韩某1的儿子也落榜了，韩某1说其儿子的初中英语老师吴某1能给办全日制大学本科。其和韩某1一起去找吴某1，吴某1说每人交8万元就能办成，需通过刘某1找人办。其和韩某1、吴某1找到刘某1，刘某1也说只要交8万元就能办成，并给了他们王某的电话。刘某1向其和韩某1每人要了6万元，并写了收到条。过了几天，吴某1又向其要了2万元。2009年8月份，其和韩某1、吴某1、刘某1到了江西宜春，见到了王某，临走时王某把录取通知书发给了其和韩某1。在宜春学院上了半个学期后，其女儿盛某3打电话说在学校没有学生证也没有课本，觉得不对劲。其和韩某1就找吴某1和王某，王某说可以帮着把孩子转到江西南昌工程学院上学，每人还得交3万元。其和韩某1每人向王某账户上打了3万元。2010年年底其还收到一张学生在校情况反馈表，一直没有发现被骗，2011年冬，其因一直未查到孩子的学籍就找吴某1、王某，该二人一直说没事。2012年夏，吴某1说王某被抓了，其才知道被骗了。 3、被害人王某1的证言证实：2009年7月份，其儿子王某3高考落榜，其邻居韩某1的儿子也没考好，韩某1介绍其认识了吴某1，吴某1说要6.8万元就能让其儿子到南昌工程学院上全日制本科。经讨价还价，其与吴某1商定为6万元。2009年8月，其带着孩子跟吴某1一起到了南昌。吴某1介绍其认识了王某，并说王某系办事的人。其从银行取出6万元给了王某。2011年春天，王某打电话说其儿子有几门功课不及格影响毕业，向其要了3.3万元去操作，其通过银行向王某账户打款3.3万元。2012年8月份的时候，吴某1给其发信息说王某被抓了，其才知道被骗了。 4、被害人韩某2的陈述证实：2010年9月份，其女儿韩某6高考落榜，三弟韩某1给其联系了吴某1。吴某1先是给其介绍了临沂大学，但没办成，其就打算把其女儿送到江西南昌工程学院。其三弟让其直接联系王某，还能便宜1万元，其就联系了王某，王某说花8万元就能办成江西南昌工程学院的全日制本科。后来，其到江西见到了王某并给了他8万元现金，其女儿就到江西南昌工程学院上学了。2012年8月份，吴某1给其发信息说王某被抓了，其才知道被骗了。 5、被害人周某1的陈述证实：2010年7月份，其女儿周某2高考落榜。有一天，吴某1打电话联系其说能找人帮其女儿上南昌工程学院全日制本科，其了解到吴某1的女儿也没考上也是找青州姓王的办理的，就相信了。吴某1说需要交7.5万元办事费，其先给了吴某13万元，收到录取通知书后，其又将剩下的4.5万元给了吴某1。9月份开学，吴某1协调着交的学费、办的入学手续。2012年暑假，有同样情况去上学的家长了解到孩子在学校里没有学籍，其才知道被骗了。后来，其去找吴某1要钱，吴某1说钱都给了青州姓王的，上学也是姓王的人给办的。 6、被害人秦某的陈述证实：2010年7月份，其子于某考上了吉林白城师范学院，其觉得学校不好，想让其子上个好点的学校。后来，其通过朋友苑某认识了吴某1，吴某1说能把其子送到南昌工程学院上全日制本科，并要10万元，最后双方商定为8.5万元。2010年7月14日，其向苑某转账10万元，让苑某帮忙给吴某1。过了几天，苑某给了其一张吴某1写的6万元收到条。2010年8月17日，吴某1给了其南昌工程学院的录取通知书，其把剩下的2.5万元给了吴某1。2010年9月7日，吴某1陪着他们去南昌看了学校，把孩子安顿好就回来了。回来后，其从网上查不到儿子的学籍就找吴某1。吴某1说他也正在联系南昌的一个姓王的老师，让其等着就行。2其儿子在学校里学生证什么的都有，一直没有发现被骗。2012年8月底，其才听说姓王的老师被抓了，知道被骗了。 7、被害人王某2的陈述证实：2010年7月份，其女儿王某4高考落榜。有一天，吴某1打电话联系其说有关系能帮他女儿上南昌工程学院本科，双方讲好的价钱为8.5万元。其了解到吴某1的女儿也没考上，吴某1给自己女儿办的南昌工程学院本科，其就相信了。其先给了吴某15万元现金，吴某1说这5万都是给王某用于办孩子上学的。过了几天，其将剩下的3.5万元给了吴某1。9月份孩子开学，其和吴某1一起到南昌见到了王某，王某拿着孩子7000块钱学费和学生档案给办的入学手续。2012年8月份，吴某1给其发信息说王某被抓了，其才知道被骗了。当时，吴某1向其出具了5万元的收到条，出事后，其要求吴某1补写了3.5万元的收到条。 8、被害人胡某1的陈述证实：2011年六七月份，其儿子胡某2高考落榜，其找吴某1帮忙花钱上本科，吴某1说有个姓王的能帮着办成去江西南昌工程学院上本科，并向其索要7.8万元。2011年7月份一天，其给了吴某14万元。过了些天，吴某1给了其录取通知书，其又给了吴某13.8万元。9月份，其在江西第一次见到了吴某1所说的姓王的，吴某1帮忙办的入学手续。2011年11月份，其发现孩子还没有学籍知道被骗了，就去学校把孩子领回家了。后来，其向吴某1要回了7.7万元。 9、被害人郑某1的陈述证实：2011年六七月份，其儿子郑某2高考落榜，其找吴某1帮忙花钱上本科，吴某1说能找人办南昌工程学院的全日制本科并向其要6.8万元。过了几天，其给了吴某16.8万元现金，又过了十几天，吴某1把录取通知书送给了其。其子上了一个月学后，其从网上一直没查到其子的档案，就问吴某1，吴某1让王某给其回话，王某说得一年后才能建档，其就知道被骗了。其发现被骗后就把儿子从学校带回来了，并向吴某1要回了6.8万元。 10、被害人赵某1的陈述证实：2011年六七月份，其子赵某2高考落榜，其找吴某1帮忙花钱上南昌工程学院的本科，吴某1说能让其子上本科需要花8万元。其先给吴某1账户打过去了6万元。9月份，吴某1打电话让其去拿录取通知书，并说其子分数太低，需要多拿点钱，还差3.5万元。后来，其让赵某刚把3.5万元现金交给了吴某1。其子上了三个月后，发现不是正常招生，在学校没档案，毕业的时候拿不到毕业证，其知道被骗了。后来，其向吴某1要回了1万元。 三、被告人及同案犯罪嫌疑人的供述与辩解 1、被告人王某的供述与辩解证实：2008年其通过叔叔**认识了刘某1，刘某1问其能不能让高考分数低的学生上个好学校，其找人联系后说可以办。之后，其帮刘某1的一个学生联系了武汉大学，后来没办成，其把钱退给学生的家长了。2009年-2011年每年的八九月份，其在五莲县以南昌工程学院招生名义进行诈骗。刘某1、吴某1问其能不能花钱让孩子上全日制本科，其找到朋友彭某，彭某说能办，其就答应刘某1、吴某1帮助办理，后来其发现学生的学籍老是查不到，知道被骗了。但为了钱，其就继续骗下去，对学生家长承诺上全日制本科，一直骗到了2011年。2009年的学生有吴甲、盛某3、韩某4、刘某3、王某3，2010年的学生有韩某6、王某4、于某、周某2，2011年的学生有姓胡的、姓赵的、姓郑的。2009年，其向姓韩的、姓盛的家长每人要了6万元为他们的孩子办理去宜春学院上学，后来该两家长要求转到南昌工程学院，其又向姓韩的、姓盛的家长每人要了3万元。因吴某1与刘某1关系好，其只要了吴某14万元。同年，吴某1向其介绍了姓刘的和姓王的家长，其对吴某1说每人要5万元，吴某1为其向姓刘的家长、姓王的家长分别要了7.5万元和6万元，其分别拿出2.5万元和1万元作为好处费给了吴某1。2010年，吴某1向其介绍了四个学生家长，分别是2009年姓韩的哥哥韩某8二、姓王的、姓周的、姓于的，其要求吴某1每人收取5.3万元。后来，其直接向韩某8二要了8万元并给了吴某12.7万元好处费；吴某1收了另外3个学生的钱（具体多少起不清楚）并按每人5.3万元的标准给了其15.9万元。2011年，吴某1介绍了三个家长，分别是姓郑的、姓赵的、姓胡的，其要求吴某1每人交5.3万元，吴某1分三次打给其共16万元。开始，其找彭某问能否让本科未过线的学生上全日制本科，彭某说宜春学院和南昌工程学院的能操作，并说需要4万元。其就找彭某办理上述学生的上学事宜，彭某再找李某办理。其按每人4万元的标准共计给了彭某56万元。其因诈骗罪被判刑期间，第一次减刑十一个月二十天，第二次减刑四个月，8万元罚金缴纳了0.5万元，于2018年4月25日释放。 2、同案犯彭某的供述与辩解证实：2009年，其一共介绍了8个学生给李某，其中有王某介绍的5个学生（名字分别为吴甲、韩某4、盛某3，两个学生名字记不清）。这5个学生都是成人教育插班生，在学校里没有学籍，相当于在学校里培训进修，其告诉过王某学生都是成人教育插班生。这5名学生到南昌工程学院就读成人教育具体是李某办理的报到手续，他当时在南昌工程学院继续教育学院负责招生。当时是李某领着他们一起去教务处办理的报到手续。办理完报到手续之后，其记得与王某、李某一起吃过一次饭，王某给了其16000元介绍费，当时王某好像也给了李某16000元。2010年，其到了江西财经大学那边帮助招生。王某又介绍给其6个学生，其找到了江西财经大学的老师帮忙办了成人教育进修生，后来其因此事被南昌市经济技术开发区法院判刑三年。2010年的时候，王某找其问过南昌工程学院的事，但是其没参与，让王某直接找李某。 3、同案犯李某的供述与辩解证实：其通过彭某介绍与王某认识的。2009年和2010年的时候，王某介绍了一些日照户籍的学生，通过其办理的到南昌工程学院就读插班生的手续。成人教育插班生和大学统招生在学校里表面看是一样的，住宿的宿舍、上课的教室、授课的老师都是和统招生一样的，但是成人教育插班生在校期间没有学籍，毕业也没有《毕业证》和《学士学位证》。办理成人教育的插班生必须要和学校签订协议，其记着当时王某提出来其介绍的学生还在陆续的来学校报到，要求领回去一些空白的协议，让学生签好之后一并送回来。其经过教务处工作人员的同意后，给了王某一些空白的协议书，让王某拿回去让学生签。 四、书证 1、受案登记表、立案决定书证实：被害人韩某1于2012年9月7日报案，五莲县公安局于2012年9月9日立案侦查。 2、被告人户籍信息证实：被告人王某的身份情况，且具有完全刑事责任能力。 3、抓获经过证实：被告人王某系被抓获归案。 4、吴某1提供的存款回单证实：吴某1于2009年8月23日向刘某1的五莲县农村信用合作联社的账户存入40000元，于2009年8月3日向王某农业银行账户存入1.2万元，于2010年7月19日向王某农业银行账户存入10万元，于2010年8月20日向王某农业银行账户存入5.9万元，于2011年7月10日向王某农业银行账户存入6万元，于2011年8月16日向王某农业银行账户存入5元，于2011年8月23日向王某农业银行账户存入5元。 5、刘某1提供的建设银行存款凭条（复印件）证实：刘某1于2008年7月16日向王某建设银行账户存入5万元，于2008年9月2日向王某建设银行账户存入3万元，于2009年7月6日向王某建设银行账户存入9万元。 6、盛某1存款凭条（复印件）证实：盛某1于2010年1月7日向王某建设银行账户存入3万元。 7、被告人王某中国农业银行账户（62×××12） 、中国建设银行账户（62×××51）交易明细证实：被告人王某的中国农业银行账户于2009年8月3日存入1.2万元，于2010年7月19日存入10万元，于2010年8月20日存入5.9元，于2011年4月4日存入3.3万元，于2011年7月10日存入6万元，于2011年8月16日存入5万元，于2011年8月23日存入5万元。被告人王某的中国建设银行账户于2009年7月6日存入9万元，于2010年1月7日存入3万元。 8、南昌工程学院教务处提供的《南昌工程学院进修学员管理暂行办法》文件实：南昌工程学院进修学员的教育类型（属于非学历教育）、进修方式、管理、进修程序、收费标准等情况。 9、南昌工程学院教务处提供的吴甲等11名学生在南昌工程学院身份证明证实：吴甲等11名被骗学生均是以进修生身份在南昌工程学院进修学习，均无教育部普通全日制注册学籍。 10、南昌工程学院教务处提供的《南昌工程学院接受委托培养进修学员协议书》证实：本案吴甲等11名被骗学生均系南昌工程学院的进修生。 11、江西省南昌经济技术开发区人民法院刑事判决书[（2012）洪经刑初字第117号]、江西省南昌市中级人民法院刑事裁定书[(2013)洪刑二终字第106号]证实：本案被告人王某于2010年8月至9月期间以为高考分数不达标的学生办理江西财经大学办统招本科为名诈骗他人财物，于2012年3月6日被寿光市公安局刑警大队抓获并羁押，于2012年3月12日被南昌市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，于同年5月10日被逮捕，于同年10月19日被提起公诉，于2013年5月21日被江西省南昌经济技术开发区人民法院判以诈骗罪处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币八万元。 12、讯某笔录证实：2012年10月18日，五莲县公安局民警经江西省南昌市经济开发区检察院批准依法对被告人王某进行讯某，被告人王某如实供述了本案所涉犯罪事实。 13、扣某证实：彭某亲属交纳案件赔偿款20万元，李某亲属交纳案件赔偿款20万元。 以上证据相互印证，足以认定。 本院认为，被告人王某以非法占有为目的，虚构事实,隐瞒真相,骗取被害人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人王某在案发后如实供述犯罪事实，并在庭审过程中自愿认罪，对被告人王某可以从轻处罚。对辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。根据庭审查明的事实，五莲县公安局就本案所涉犯罪事实立案侦查后，被告人王某已因涉嫌同种诈骗事实被其他侦查机关提请批捕后羁押，在前案羁押期间被告人王某已向五莲县公安局供述了本案所涉犯罪事实，后被告人王某因前案犯罪被江西省南昌经济技术开发区人民法院以诈骗罪判处刑罚。前罪所作判决宣告之后，本案并未作撤案处理，仍处于侦查阶段，因此，本案犯罪可归属于前罪判决宣告之后刑罚执行完毕以前发现的漏罪，故依法应当对本罪作出判决，将前后两罪予以并罚。被告人王某因前罪实际被羁押六年零一个月零二十一天，依法应当计算在新判决决定执行的刑期以内。根据《最高人民法院》第三十四条的规定“罪犯被裁定减刑后，刑罚执行期间因发现漏罪而数罪并罚的，原减刑裁定自动失效。如漏罪系罪犯主动交代的，对其原减去的刑期，由执行机关报请有管辖权的人民法院重新作出减刑裁定，予以确认；如漏罪系有关机关发现或者他人检举揭发的，由执行机关报请有管辖权的人民法院，在原减刑裁定减去的刑期总和之内，酌情重新裁定”，被告人王某因前罪服刑期间所获减刑自动失效，不能在本判决决定执行的刑期以内扣除。据上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十条、第六十九条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条,《最高人民法院》第三十四条的规定，判决如下： 一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元，与前罪所判有期徒刑七年零六个月，罚金人民币八万元予以并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币十八万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行留置或羁押的，留置或羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月15日至2027年2月21日止。罚金已缴纳5000元，剩余罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 二、责令被告人王某退赔各被害人损失共计72.4万元。具体如下：吴某14万元、韩某19.6万元、盛某19.6万元、王某19.3万元、韩某28万元、周某15.3万元、秦某5.3万元、王某25.3万元、胡某15万元、郑某15万元、赵某16万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十三份。 审 判 长  郑 雷 审 判 员  仲崇镇 人民陪审员  乔俊英 二〇二〇年八月十二日 法官助理刘国庆 书记员李金玉