湖南省安仁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1028刑初56号 公诉机关湖南省安仁县人民检察院。 被告人邹东辉,男。 辩护人侯茂松，湖南辰辉律师事务所律师。 被告人熊理仁,男。 湖南省安仁县人民检察院以安检刑检刑诉〔2020〕9号起诉书指控被告人邹东辉、熊理仁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月30日向本院提起公诉。本院于同年7月2日受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于同年7月24日公开开庭进行了审理。湖南省安仁县人民检察院指派检察员周俊生出庭支持公诉。被告人邹东辉及其辩护人侯茂松、被告人熊理仁均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年下半年至2019年9月期间,罪犯汪某某(已判刑)采取电信诈骗手段得手后,找到深圳市龙岗区坪地街道经营便利店的被告人邹东辉、熊理仁多次刷卡套现。查明的犯罪事实如下： 1、汪某某持汪某2工商银行储蓄卡6215581310001136223于2018年5月份至2018年11月份找被告人熊理仁刷卡套现,被告人熊理仁用自己便利店的POS机帮助汪某某套现242ll元； 2、汪某某持汪某2工商银行储蓄卡6215581310001136223于2018年4月份至2018年12月份找被告人邹东辉刷卡套现,被告人邹东辉用自己便利店的POS机帮助汪某某套现73228元； 3、汪某某持汪某3建设银行储蓄卡6217001710003625388于2017年8月份至2017年9月份找被告人熊理仁刷卡套现,被告人熊理仁用自己便利店的POS机帮助汪某某套现12060元； 4、汪某某持龚某某建设银行储蓄卡6238683390001600421于2019年4月份至2019年9月份找被告人熊理仁刷卡套现,被告人熊理仁用自己便利店的POS机帮助汪某某套现44871元； 5、汪某某持龚某某建设银行储蓄卡6238683390001600421于2019年3月份至2019年9月份找被告人邹东辉刷卡套现,被告人邹东辉用自己便利店的POS机帮助汪某某套现83341元； 6、汪某某持张某某工商银行储蓄卡622203200700554080于2018年6月份找被告人熊理仁刷卡套现,被告人熊理仁用自己便利店的POS机帮助汪某某套现6359.5元； 7、汪某某持张某某工商银行储蓄卡622203200700554080于2018年6月份找被告人邹东辉刷卡套现,被告人邹东辉用自己便利店的POS机帮助汪某某套现5280元； 8、汪某某持马某某邮政储蓄卡6217995840069231595于2019年4月份至2019年5月份找被告人熊理仁刷卡套现,被告人熊理仁用自己便利店的POS机帮助汪某某套现11660元； 9、汪某某持马某某邮政储蓄卡6217995840069231595于2019年5月份找被告人邹东辉刷卡套现,被告人邹东辉用自己便利店的POS机帮助汪某某套现7000元。 被告人邹东辉、熊理仁在怀疑资金来源不明的情况下,仍然使用自己便利店的P0S机帮助汪某某刷卡套现,其中，被告人邹东辉用自己便利店的POS机帮助汪某某刷卡套现16.8849万元,按百分之二收取手续费人民币3377元。被告人熊理仁用自己便利店的POS机帮助汪某某刷卡套现9.91615万元，按百分之二收取手续费人民币1983元。 案发后被告人邹东辉、熊理仁到安仁县公安局自愿各退赃10000元。安仁县公安局发还被害人刘某某15000元，发还被害人谭某某5000元。 公诉机关认为，被告人邹东辉、熊理仁明知或应当明知罪犯汪某某是犯罪所得的资金,仍通过刷卡套现的方式,帮助他人转移资金，其中被告人邹东辉帮助他人转移资金16.8849万元,被告人熊理仁帮助他人转移资金9.91615万元。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚,证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人邹东辉、熊理仁刑事责任。两被告人到案后如实供述了涉嫌的犯罪事实，并签字具结，愿意接受刑事处罚。建议法院判处被告人邹东辉有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金一万五千元，判处被告人熊理仁有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金一万元。公诉机关提交了被告人邹东辉、熊理仁的供述笔录，罪犯汪某某的讯问笔录，被害人的询问笔录，户籍资料，辨认笔录，抓获经过、银联交易清单、银行交易流水、扣押清单、缴获的POS机、银行卡等证据。 被告人邹东辉对指控、事实及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，愿意接受处罚，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人侯茂松提出如下辩护意见：1、被告人邹东辉案发后真诚悔过，自愿认罪认罚；2、被告人邹东辉已经全部退赃，获得部分被害人的谅解；3、被告人邹东辉系初犯、偶犯。请求法庭从轻处罚。 被告人熊理仁对指控、事实及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，愿意接受处罚，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，罪犯汪某某因犯诈骗罪，2020年6月10日经本院（2020）湘1028刑初31号刑事判决书判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币三万元。 被告人邹东辉、熊理仁2019年11月14日均被安仁县公安局民警在广东省深圳市公安局龙岗分局坪地派出所传唤到案，同年11月15日均被安仁县公安局刑事拘留，同年11月29日均被安仁县公安局取保侯审。到案后，两被告人均如实供述了自己的罪行。 被告人邹东辉违法所得3377元，熊理仁违法所得1983元，2019年11月29日，被告人邹东辉、熊理仁均主动到安仁县公安局退出违法所得10000元。2020年1月24日，被害人刘某某领取退赃款15000元，并对被告人邹东辉、熊理仁的犯罪行为表示谅解；2020年6月27日，被害人谭某某领取退赃款5000元。2020年7月24日，被告人邹东辉自愿预缴纳罚金15000元，被告人熊理仁自愿预缴纳罚金10000元。 公安机关在侦查阶段暂扣了被告人邹东辉POS机一台、银行卡一张，熊理仁POS机一台、银行卡一张。 本院认为，被告人邹东辉、熊理仁明知或应当知道罪犯汪某某是犯罪所得的资金,仍然多次通过POS机刷卡套现的方式帮助其转移资金，其中被告人邹东辉帮助转移资金16.8849万元,情节严重，被告人熊理仁帮助转移资金9.91615万元，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。 两被告人被动到案后，均如实供述了涉嫌的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。且当庭认罪，并签字具结，愿意接受刑事处罚，可以从轻处罚。两被告人在侦查阶段均自愿退出违法所得10000元，发还给部分被害人后，得到被害人刘某某的谅解，可以酌情从轻处罚。随案移送的POS机二台、银行卡二张，系两被告人供犯罪所用的本人财物，依法予以没收。 辩护人侯茂松提出的被告人邹东辉系初犯、偶犯，有坦白情节，案发后真诚悔过，自愿认罪认罚，获得了部分被害人谅解，请求从轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。 两被告人在公诉机关均签具《认罪认罚具结书》，量刑部分建议法院适用缓刑，经委托两被告人的现居地司法行政机关矫正评估，符合社区矫正条件，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第七十二条、第七十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人邹东辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、被告人熊理仁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人邹东辉退出违法所得一万元、熊理仁退出违法所得一万元，发还给被害人（侦查机关已经发还给刘某某人民币15000元，发还给谭某某人民币5000元）； 四、随案移送的POS机二台、银行卡二张，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谢小平 人民陪审员  何林华 人民陪审员  马长生 二〇二〇年八月四日 书 记 员  谭远峰 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具备前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用或自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。    第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。    《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。