安徽省宿松县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0826刑初206号公诉机关安徽省宿松县人民检察院。被告人贺某,女,1990年3月11日出生于安徽省宿松县,汉族,小学文化程度,无业,住安徽省宿松县。2019年8月15日因涉嫌犯诈骗罪被宿松县公安局刑事拘留,因怀孕未执行,同日由宿松县公安局取保候审。2020年6月15日由本院取保候审。辩护人李四民，安徽皖松律师事务所律师。辩护人吴亚琳，安徽皖松律师事务所实习律师。被告人余某,女,1993年1月10日出生于安徽省宿松县,汉族,大专文化程度,公司文员,住广东省惠州市(户籍地宿松县)。2019年10月12日因涉嫌犯诈骗罪被宿松县公安局刑事拘留,同日由宿松县公安局取保候审。2020年6月12日由本院取保候审。辩护人贺水源，安徽皖松律师事务所律师。被告人李某,女,1988年10月15日出生于安徽省宿松县,汉族,初中文化程度,无业,租住在江西省九江市濂溪区(户籍地宿松县)。2019年10月22日因涉嫌犯诈骗罪由宿松县公安局刑事拘留,同日由宿松县公安局取保候审。2020年6月12日由本院取保候审。辩护人徐陶，安徽皖松律师事务所律师。被告人赵某,女,1982年10月30日出生于云南省元谋县,汉族,初中文化程度,无业,住安徽省宿松县。2019年6月3日因涉嫌犯诈骗罪被宿松县公安局刑事拘留,7月3日经安徽省宿松县人民检察院批准逮捕,同日由宿松县公安局执行逮捕,7月5日被宿松县公安局取保候审。2020年6月12日由本院取保候审。辩护人张得兵，安徽皖松律师事务所律师。辩护人张超锦，安徽皖松律师事务所实习律师。被告人陈某,女,1989年8月14日出生于安徽省宿松县,汉族,初中文化程度,无业,住安徽省宿松县。2019年10月14日因涉嫌犯诈骗罪被宿松县公安局刑事拘留,同日由宿松县取保候审。2020年6月12日由本院取保候审。辩护人梅娟，安徽皖松律师事务所律师。被告人沈某,女,1991年10月2日出生于安徽省宿松县,汉族,初中文化程度,无业,住安徽省宿松县。2019年4月2日因涉嫌犯诈骗罪被宿松县公安局刑事拘留,4月25日由宿松县公安局取保候审。2020年6月12日由本院取保候审。辩护人刘阳，安徽八里江律师事务所律师。安徽省宿松县人民检察院以宿检刑二刑诉[2020]150号起诉书指控被告人贺某、余某、李某、赵某、陈某、沈某犯诈骗罪，于2020年6月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年7月15日公开开庭审理了本案。安徽省宿松县人民检察院指派检察员程某出庭支持公诉，被告人贺某及其辩护人李四民、吴亚琳，被告人余某及其辩护人贺水源，被告人李某及其辩护人徐陶，被告人赵某及其辩护人张得兵、张超锦，被告人陈某及其辩护人梅娟，被告人沈某及其辩护人刘阳均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省宿松县人民检察院指控：2017年1月至2018年3月期间,贺易平(另处)在宿松县汇口镇老街租赁张华峰的房屋成立汇口网络工作室,安排被告人贺某为汇口网络工作室的主管,其工资待遇是底薪2500元加20%业绩提成和年底分红,并以底薪2000元加15%业绩提成的薪资待遇,先后招募被告人余某、李某、赵某、陈某、沈某等人为员工,李稳、李荡(均另处)负责佛事图片的采集与编辑等工作;贺某给工作室所有成员都配发4部左右数量的手机,每部手机上都注册2个微信号,同时所有手机微信钱包的支取密码都由贺某设置并仅其一人知晓;六被告人在微信中添加大量的佛学微信群,从中添加众多佛教信徒为好友,在微信群与朋友圈中群发编辑的寺庙佛事活动文档、照片、视频,六被告人假冒广东省四会市的白雾台寺或广东省肇庆市的善庆寺的义工、居士,以修缮寺庙、助印经书、点灯祈福、供牌位、供佛像、放生、做法事等佛事活动为名,通过手机微信在网上骗收佛教信徒的善款。贺某每隔半个月收回员工的工作手机,将员工骗来的善款直接转到贺易平yiping9850微信钱包、62×××79农行卡及136××××1016支付宝账号中,或者将员工骗来的善款先转给自己,再从其本人账户转给贺易平;同时,被告人贺某安排董明芳(另处)将各员工与工作室的收支、业绩、转出数额等情况详细记录在工作电脑上(已扣押在案)。经电脑勘验并统计,2017年1月至2018年3月期间,汇口网络工作室以白雾台寺、善庆寺的名义共骗收佛教信徒善款为584万余元,贺易平用于支付白雾台寺建设工程款、购买佛龛等费用共计295.2万余元,被告人贺某获利226376元。其中，被告人余某共骗取佛教信徒善款891037元，个人获利158537.65元;被告人李某共骗取佛教信徒善款915346元,个人获利158187.15元;被告人赵某共骗取佛教信徒善款413059元,个人获利81430.4元;被告人陈某共骗取佛教信徒善款670747元,个人获利114799元;被告人沈某共骗取佛教信徒善款100395元,个人获利23359元。2019年8月15日、10月12日、10月14日、10月22日,被告人贺某、余某、陈某、李某先后主动到宿松县公安局投案。案发后,被告人贺某退赃款246376元;被告人余某退赃款156537元;被告人李某退赃款10万元;被告人赵某退赃款7万元;被告人陈某退赃款114799元;被告人沈某退赃款24000元。对上述指控的事实，公诉机关当庭出示和宣读了1.书证;2.证人证言;3.被害人陈述;4.被告人供述和辩解;5.勘验、检查笔录等相关证据。据此认为,告人贺某、余某、李某、赵某、陈某、沈某等人以非法占有为目的,假冒寺院义工、居士,以寺庙为名通过电信网络向佛教信徒骗取钱财,其中被告人贺某、余某、李某、陈某诈骗数额特别巨大;被告人赵某、沈某诈骗数额巨大,其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,依法应以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中,被告人贺某起主要作用,符合《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定,是主犯;被告人沈某、赵某、余某、陈某、李某均起次要作用,符合《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定,是从犯,应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定,提起公诉,请依法判处。被告人贺某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，且自愿认罪认罚，但辩称其受贺易平指派系从犯不是主犯，多次跟李某、陈某用电话和微信的形式联系劝李某、陈某回来自首构成一般立功。其辩护人提出的辩护意见是：被告人贺某应当认定为从犯；具有一般立功情节；系投案自首、认罪认罚且积极退赃；主观恶性较小，请求从轻判处。被告人贺某的辩护人当庭提交的证据有：1、贺某与李某的通话记录；2、汇口镇民政办公室村委会证明，证明贺某有三个孩子，丈夫常年不在家，家庭条件实数困难；3、贺某幼子李子辰户口信息及出生证明，证明贺某仍在哺乳期内。被告人余某、李某、赵某、陈某、沈某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，且自愿认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是：被告人余某、李某、陈某、沈某系主动投案到案后如实供述自己的罪行，是自首可以从轻或者减轻处罚，被告人赵某到案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚；各被告人在共同犯罪中，系从犯，应当从轻或减轻处罚；各被告人在庭审中均认罪认罚，有悔罪表现，退赃，可酌情从轻处罚。综上，建议法庭对各被告人减轻或从轻处罚，并宣告缓刑。经审理查明：2017年1月至2018年3月期间,贺易平(另处)在宿松县汇口镇老街租赁张华峰的房屋成立汇口网络工作室,安排被告人贺某为汇口网络工作室的主管,其工资待遇是底薪2500元加20%业绩提成和年底分红,并以底薪2000元加15%业绩提成的薪资待遇,先后招募被告人余某、李某、赵某、陈某、沈某等人为员工,李稳、李荡(均另处)负责佛事图片的采集与编辑等工作;贺某给工作室所有成员都配发4部左右数量的手机,每部手机上都注册2个微信号,同时所有手机微信钱包的支取密码都由贺某设置并仅其一人知晓;六被告人在微信中添加大量的佛学微信群,从中添加众多佛教信徒为好友,在微信群与朋友圈中群发编辑的寺庙佛事活动文档、照片、视频,六被告人假冒广东省四会市的白雾台寺或广东省肇庆市的善庆寺的义工、居士,以修缮寺庙、助印经书、点灯祈福、供牌位、供佛像、放生、做法事等佛事活动为名,通过手机微信在网上骗收佛教信徒的善款。贺某每隔半个月收回员工的工作手机,将员工骗来的善款直接转到贺易平yiping9850微信钱包、62×××79农行卡及136××××1016支付宝账号中,或者将员工骗来的善款先转给自己,再从其本人账户转给贺易平;同时,被告人贺某安排董明芳(另处)将各员工与工作室的收支、业绩、转出数额等情况详细记录在工作电脑上(已扣押在案)。经电脑勘验并统计,2017年1月至2018年3月期间,汇口网络工作室以白雾台寺、善庆寺的名义共骗收佛教信徒善款为584万余元,贺易平用于支付白雾台寺建设工程款、购买佛龛等费用共计295.2万余元,被告人贺某获利226376元。其中，被告人余某共骗取佛教信徒善款891037元，个人获利158537.65元;被告人李某共骗取佛教信徒善款915346元,个人获利158187.15元;被告人赵某共骗取佛教信徒善款413059元,个人获利81430.4元;被告人陈某共骗取佛教信徒善款670747元,个人获利114799元;被告人沈某共骗取佛教信徒善款100395元,个人获利23359元。2019年8月15日、10月12日、10月14日、10月22日,被告人贺某、余某、陈某、李某先后主动到宿松县公安局投案，被告人赵某、沈某到案后自愿如实供述了自己的罪行。案发后,被告人贺某退赃款246376元;被告人余某退赃款158537.65元(其中在公安机关侦查期间退赃156537元，在审判期间退赃2000.65元);被告人李某退赃款158187.15元（其中在公安机关侦查期间退赃10万元，在审判期间退赃58187.15元）;被告人赵某退赃款81430.4元（其中在公安机关侦查期间退赃7万元，在审判期间退赃11430.4元）;被告人陈某退赃款114799元;被告人沈某退赃款24000元。在本案审理期间，本院委托宿松县司法局、九江市司法局经济开发区分局、九江市濂溪区司法局对被告人余某、李某、赵某、陈某、沈某进行审前社会调查，宿松县司法局调查评估意见为：被告人余某、赵某、沈某均适合社区矫正；九江市司法局经济开发区分局调查评估意见为：被告人李某适用社区矫正；九江市濂溪区司法局调查评估意见为：被告人陈某适用社区矫正。上述事实，被告人贺某、余某、李某、赵某、陈某、沈某在开庭审理过程中亦无异议，且有贺某、余某、李某、赵某、陈某、沈某的户籍信息、违法犯罪记录查询证明、到案经过，被告人贺某、余某、李某、赵某、陈某、沈某的供述与辩解，同案人贺易平、万美林、董明芳、周超、李稳、李荡、施彩鸣、周龙、柯成龙、束李奎的供述与辩解，被害人任某、展某、夏某、郑某1、郑某2、杜某、金某、曾某等人的陈述，证人戢某、康某、梁某、谭某、贺某、孙某、吴某、户文涛的证言，扣押决定书及扣押清单，电子数据勘验检查笔录，调取证据通知书及清单，宿松县公安局向深圳市腾讯公司、财付通支付科技有限公司调取的汇口工作室成员的微信注册、登陆轨迹、好友群信息与交易记录，宿松县司法局调查评估意见书，九江市司法局经济开发区分局调查评估意见书，九江市濂溪区司法局调查评估意见书等证据证实，足以认定。上述证据，均经庭审举证、质证，能够相互印证，本院予以确定。对被告人贺某提交的证据，经庭审举证、质证，本院认为，贺某与李某的通话记录不能反映通话的内容且缺乏其他的证据证实，本院不予认定；汇口镇民政办公室村委会证明及李子辰户口信息及出生证明与本案缺乏关联性，本院亦不予认定。本院认为：被告人贺某伙同非宗教职人员，以非法占有为目的设立网络工作室，招收被告人余某、李某、赵某、陈某、沈某等人，假冒寺院义工、居士，以修缮寺庙等为名通过网络向佛教信众骗取钱财，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。其中被告人贺某、余某、李某、陈某犯罪数额特别巨大；被告人赵某、沈某犯罪数额巨大。在共同犯罪中，被告人贺某起主要作用，是主犯，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人余某、李某、赵某、陈某、沈某等人起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人贺某、余某、李某、陈某主动到案，并如实供述了自己的犯罪事实，是自首，可以从轻或减轻处罚；被告人赵某、沈某到案后，均实供述了自己的犯罪事实，是坦白，可以从从轻处罚。各被告人在庭审中均认罪，有悔罪表现，退缴了违法所得，可酌情从轻处罚。被告人贺某的辩护人提出的“贺某系从犯，有一般立功情节”的辩护意见与本院查明的事实和法律规定不相符，本院不予采纳，各被告人的辩护人提出的其他辩护意见符合本案实际，本院予以采纳。综上,根据各被告人犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度及认罪态度,结合各被告人的调查评估意见，本院决定对被告人贺某、余某、李某、陈某、赵某、沈某减轻处罚。对被告人贺某，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十一条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款的规定；对被告人余某、李某、陈某，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十三条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条款第一、三款、第七十三条第一、三款的规定；对被告人赵某、沈某，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十三条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第二、三款、第七十三条第一、三款的规定；对各被告人均依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人贺某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十二万元（已缴纳）；（被告人贺某的刑罚执行起止日期本院另行裁定确定）。二、余某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币七万元；（已缴纳）（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算）。三、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币七万元；（已缴纳）（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算）。四、被告人陈某诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元；（已缴纳）（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算）。五、被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万六千元；（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算）。六、被告人沈某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万一千元；（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算）。七、在案扣押的被告人贺某违法所得人民币226376元;被告人余某违法所得人民币156537元;被告人李某违法所得人民币10万元;被告人赵某违法所得人民币7万元;被告人陈某违法所得人民币114799元;被告人沈某违法所得人民币23359元，由扣押机关予以没收，上缴国库；扣押的作案工具，予以没收。八、被告人余某在审判期间退赃款2000.65元，被告人李某在审判期间退赃款58187.15元，赵某在审判期间退赃款11430.4元均予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  袁勇奇审判员  凌劲松审判员  黄长春二〇二〇年八月三日法官助理王松梅书记员蔡青青附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。