河北省迁西县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0227刑初44号 公诉机关河北省迁西县人民检察院。 被告人王世豪，男，1994年11月27日出生于河南省巩义市，汉族，初中文化，无业，住河南省巩义市。因本案于2019年8月30日被迁西县公安局刑事拘留，同年9月29日经迁西县人民检察院批准，同日被迁西县公安局执行逮捕。2020年8月21日被本院取保候审。 辩护人付会群，河北付会群律师事务所律师。 被告人李鑫，男，1996年4月22日出生于河南省巩义市，汉族，初中文化，农民，住河南省巩义市大峪沟矿区。因本案于2019年8月30日被迁西县公安局刑事拘留，同年9月29日经迁西县人民检察院批准，同日被迁西县公安局执行逮捕。2020年8月21日被本院取保候审。 辩护人孙海斌，河北燕峰律师事务所律师。 被告人牛硕果，男，1995年2月16日出生于河南省巩义市，汉族，初中文化，无业，住河南省巩义市。因本案于2019年8月30日被迁西县公安局刑事拘留，同年9月29日经迁西县人民检察院批准，同日被迁西县公安局执行逮捕。2020年8月21日被本院取保候审。 河北省迁西县人民检察院以迁西县院公诉刑诉﹝2020﹞31号起诉书指控被告人王世豪、李鑫、牛硕果犯诈骗罪，于2020年3月6日向本院提起公诉。因不可抗拒的原因，本院于2020年4月1日中止审理，于2020年7月3日恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。迁西县人民检察院指派检察官付连国出庭支持公诉，被告人王世豪、李鑫、牛硕果及被告人王世豪辩护人付会群、李鑫辩护人孙海斌到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年9月份以来，电信诈骗分子(具体情况正在侦查中)通过非法手段盗用他人银行卡号及密码，通过非法渠道获得“店小友”“点刷”等收款工具账号，将他人银行卡内款项转入“店小友”“点刷”等收款工具账号内，再通过“店小友”“点刷”注册人提现、转账等方式，非法占有他人钱财。电信诈骗分子在犯罪过程中，与被告人王世豪、李鑫联系，以给付一定比例的报酬为诱惑，从王世豪、李鑫等渠道获得“店小友”“点刷”收款工具账号。另被告人王世豪纠集被告人牛硕果通过各种渠道搜罗“店小友”“点刷”收款工具的账号实施诈骗。截止案发，被告人王世豪、李鑫、牛硕果共同或交叉帮助电信诈骗分子诈骗全国各地42人60771.70元。针对指控事实，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、检查笔录、电子数据检查工作记录、迁西县公安局扣押的银行卡等物品及资金明细说明、银行卡交易明细、微信支付交易明细、支付宝交易明细、被害人被盗刷资金表、谅解书、被告人供述与辩解等证据，认为被告人王世豪、李鑫、牛硕果之行为已构成诈骗罪。案发后，被告人王世豪自动投案，如实供述自己的罪行，系自首；赔偿部分被害人损失，取得部分被害人谅解。被告人王世豪、李鑫、牛硕果家属将三被告人的违法所得退缴公安机关。特提起公诉，请依法判处。 被告人王世豪、李鑫、牛硕果对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，且认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人王世豪的辩护人付会群意见是，对公诉机关指控被告人王世豪犯电信诈骗罪无异议，认为被告人王世豪有如下情节：1、被告人王世豪犯罪后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，属于自首，依法可以对被告人王世豪从轻或者减轻处罚，建议合议庭在法定刑以下对其量刑；2、被告人王世豪在起诉阶段认罪认罚，签署认罪认罚具结书，向被害人刘某、郭某退还损失，取得谅解，且在公安侦查阶段积极退还违法所得，同意检察院缓刑的建议；3、被告人王世豪曾经服过兵役，综合素质好，判处缓刑有利于王世豪改造。 被告人李鑫的辩护人孙海斌意见是，对公诉机关指控被告人李鑫犯诈骗罪没有异议。认为1、被告人李鑫应当以实际参与的金额认定犯罪数额；2、被告人李鑫是按照王世豪的要求实施的犯罪行为，不是关键环节，应当依法认定为从犯；3、积极退缴违法所得；4、签署认罪认罚具结书，平时表现好，认罪态度好，综上建议法庭对被告人李鑫从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明，2018年9月份以来，电信诈骗分子（具体情况正在侦查中）通过非法手段盗用他人银行卡号及密码，通过非法渠道获得“店小友”“点刷”等收款工具账号，将他人银行卡内款项转入“店小友”“点刷”等收款工具账号内，再通过“店小友”“点刷”注册人提现、转账等方式，非法占有他人钱财。被告人王世豪纠集被告人牛硕果通过各种渠道搜罗“店小友”“点刷”收款工具的账号实施诈骗。截止案发，被告人王世豪涉案数额38439.70元，李鑫涉案数额22332元，牛硕果涉案数额28027元。具体情况如下:1、河北省迁西县郭某2845元、北京市通州区的杨某973元、广东东莞市的赵某799元、广州市南沙区的洪晓燕1987元、安徽省蚌埠市龙子湖区顾金玲1298元、贵州省绥阳县詹永波800元、河北省秦皇岛市潘虹21元，合计8723元转入张某提供的“店小友”收款工具账号内，之后张某将该款项转入被告人牛硕果把持的用于作案的“姚嘉”四件套的支付宝上，后被告人王世豪指使姜某通过支付宝，将姚嘉支付宝上赃款转账提现，将赃款现金交给被告人王世豪。2、广西省钦州市钦南区李雪萍3195.70元转入陈闻豪“店小友”收款工具账号内，之后被告人王世豪指使姜某通过支付宝，将陈闻豪收款工具内赃款转账提现，将赃款现金交给被告人王世豪。 3、河北省唐山市刘某798元、陕西省太原市张帅9499元、天津市武清区李健797元，合计11094元转入被告人牛硕果“店小友”收款工具账号内，之后被告人王世豪指使姜某通过支付宝，将牛硕果收款工具内赃款转账提现，将赃款现金交给被告人王世豪。4、黑龙江省哈尔滨市的王云峰268元、福建省福鼎市杨威795元、湖北省枣阳市焦盼799元、山西省汾阳市孙学孔2961元、江苏省南通市黄佳美398元、重庆市江北区陈涛138元、呼伦贝尔海拉尔区郭健南799元、山东省济宁市裴伟897元、宁夏盐池县曹永佳356元、苏州市漕湖花园汪丽799元，合计8210元转入费某提供的“店小友”“点刷”收款工具账号内，之后上述款项通过费某支付宝转账至被告人牛硕果、李鑫支付宝账号内。5、山东省泗水县杨品236元、福建省福州市广昌县周海春1712元、四川省南充市顺庆区王曦一420元、广东省普宁市陈泓锐998元、安徽省安庆市宜秀区何学奇998元、河北省邯郸市魏县郭红章4768元、河北省保定市唐县刘栓成998元，合计10130元转入李某提供的“店小友”收款工具账号内，之后通过手机转账功能转账给被告人李鑫。 6、贵州省镇远县梁成东500元、安徽省桐城市张玲1029元、银川市西厦区徐晓华846元、广西省兴业县黎燕158元，合计2533元转入王某提供的“店小友”收款工具账号内，之后王某通过支付宝，将部分赃款转账给郑智发银行卡上，将部分赃款转账给陈明友支付宝上，之后被告人王世豪指使姜某通过支付宝，将陈明友支付宝上赃款转账提现，将赃款现金交给被告人王世豪。7、黑龙江省宜春市美溪区李争芳11元转入李林凤提供的“店小友”收款工具账号内，李林凤将部分赃款通过支付宝转账给陈明友支付宝账户上，之后被告人王世豪指使姜某通过支付宝，将陈明友支付宝上赃款转账提现，将赃款现金交给被告人王世豪。8、浙江省余姚市陈海燕2998元、江苏省徐州市新沂市王魏魏1594元，合计4592元转入王真华提供的“店小友”收款工具账号内，之后王真华将部分赃款通过支付宝转账给陈明友支付宝账户上，将部分赃款转给温平安支付宝账户上，之后被告人王世豪指使姜某通过支付宝，将陈明友支付宝上赃款转账提现，将赃款现金交给被告人王世豪。9、河北省涿州市郭磊998元、湖南省常德市鼎城区刘弟胜998元、江苏省常州市乔海荣1996元，合计3992元转入**阳提供的“店小友”收款工具账号内，之后**阳通过微信转账功能将赃款转给被告人李鑫。 10、黑龙江省双鸭山市集贤县王丽霞3097元、四川省开江县唐继霞107元，合计3204元转入张龙强提供的“店小友”收款工具账号内，之后张龙强通过支付宝功能转账给陈明友支付宝账户上，后被告人王世豪指使姜某通过支付宝，将陈明友支付宝上赃款转账提现，将赃款现金交给被告人王世豪。 11、河南省宜阳县杨桃红299元转入何玉娇提供的“店小友”收款工具账号内，之后何玉娇通过支付宝功能转账给陈明友支付宝账户上，后被告人王世豪指使姜某通过支付宝，将陈明友支付宝上赃款转账提现，将赃款现金交给被告人王世豪。 12、云南省南涧县席文光4788元转入张龙何提供的“店小友”收款工具账号内，之后张龙何通过支付宝功能转账给陈明友支付宝账户上，后被告人王世豪指使姜某通过支付宝，将陈明友支付宝上赃款转账提现，将赃款现金交给被告人王世豪。 另查明，被告人王世豪于2019年8月30日主动到巩义市公安局投案，如实供述自己的罪行；赔偿被害人刘某、郭某损失，取得谅解；被告人王世豪、李鑫、牛硕果积极退缴违法所得。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.报警案件登记表、受案登记表、立案决定书； 2.被害人郭某、杨某、赵某等人陈述； 3.证人张某、李某、王某等人证言； 4.相关证人张某、费某、李某、姜某等人手机检查笔录； 5.支付宝交易明细、微信交易明细、微信聊天记录； 6.迁西县公安局扣押决定书、扣押清单及扣押物品照片、发还清单； 7.迁西县公安局电子数据检查工作记录、刻录光盘； 8.迁西县公安局接受证据材料清单及各被害人提供的交易流水、微信截图照片、转账照片、银行卡、身份证复印件； 9.汾阳市公安局公共信息网络安全警察大队情况说明、镇远县公安局舞阳派出所情况说明； 10.迁西县公安局调取的店小友注册实名认证使用流程、产品功能说明、结算卡明细、在各银行调取的客户账户信息查询单及交易明细； 11.迁西县公安局资金明细说明、情况说明、到案说明； 12.缴纳违法所得收据； 13.被告人王世豪、李鑫、牛硕果人口查询信息； 14.收条及谅解书； 15.被告人王世豪、李鑫、牛硕果供述与辩解。 本院认为，被告人王世豪、李鑫、牛硕果以非法占有为目的，利用电信骗取他人财物，被告人王世豪犯罪数额巨大，被告人李鑫、牛硕果犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。案发后，被告人王世豪自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚；积极退缴违法所得，且赔偿部分被害人损失，取得部分被害人谅解，可以从轻处罚；认罪认罚，可以从宽处理。被告人李鑫、牛硕果积极退缴违法所为，且认罪认罚，可以从宽处理。被告人及辩护人关于从轻、减轻处罚的意见，予以采纳。给被害人造成的损失，应予退赔。为保护公私财物的所有权不受侵犯，维护社会治安秩序，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人王世豪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年零六个月，并处罚金人民币伍万元。 二、被告人李鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币贰万元。 三、被告人牛硕果犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币贰万元。 四、给被害人造成的损失，责令退赔。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 罚金限判决生效后十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  张瑞军 人民陪审员  李锦修 人民陪审员  王金波 二〇二〇年八月二十一日 书 记 员  毛 亮