沈阳市铁西区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0106刑初389号公诉机关沈阳市铁西区人民检察院。被告人李某某，男，1993年8月12日出生，满族，高中文化，无职业，户籍所在地沈阳市浑南区，现住址沈阳市铁西区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2019年11月16日被抓获，同年11月9日被刑事拘留，同年12月6日被执行逮捕。现羁押于沈阳市铁西区看守所。辩护人崔艳秋，系辽宁行仁律师事务所律师。被告人王某，女，1986年5月20日出生，汉族，大学本科文化，无职业，户籍所在地辽宁省沈阳市和平区，现住址沈阳市铁西区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2019年11月11日被抓获，同年11月12日被刑事拘留，同年12月6日被执行逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。辩护人李娜，系辽宁华轩律师事务所律师。被告人于某，女，1980年8月16日出生，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地辽宁省沈阳市和平区，现住址沈阳市于洪区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2019年11月11日被抓获，同年11月12日被刑事拘留，同年12月6日被执行逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。辩护人许芳，系辽宁蓬芳律师事务所律师。被告人张某某，男，1978年5月27日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地辽宁省沈阳市皇姑区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2019年11月11日被抓获，同年11月12日被刑事拘留，同年12月6日被执行逮捕。现羁押于沈阳市铁西区看守所。辩护人王丽娜，系辽宁德民达功律师事务所律师。被告人王某某，男，1994年8月12日出生，蒙古族，初中文化，无职业，户籍所在地沈阳市浑南区，现住址沈阳市铁西区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2019年11月8日被抓获，同年11月9日被刑事拘留，同年12月6日被执行逮捕。现羁押于沈阳市铁西区看守所。辩护人管秀辉，系辽宁沈川律师事务所律师。沈阳市铁西区人民检察院以沈西检公诉刑诉〔2020〕282号起诉书指控被告人李某某、王某、于某、张某某、王某某买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪，于2020年7月6日向本院提起公诉。本院受理后，认为符合法定开庭条件，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市铁西区人民检察院指派检察员王晓丽出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人崔艳秋、王某及其辩护人李娜、于某及其辩护人许芳、张某某及其辩护人王丽娜、王某某及其辩护人管秀辉均到庭参加诉讼。现已审理终结。沈阳市铁西区人民检察院指控，2019年6月至11月间，被告人李某某在沈阳市铁西区附近，以每套5000元人民币的价格从被告人王某、于某、张某某手中购买29套营业执照及对公账户等手续；被告人李某某以每套4500元及5000元人民币的价格从被告人王某某处购买9套营业执照及对公账户等手续，被告人李某某将上述手续陆续卖给“阿猫”（已另案处理）。2019年11月9日，公安机关在被告人李某某位于沈阳市铁西区的家中另查获到17张银行对公账户结算卡。被告人李某某到案后协助抓获同案王某某。涉案部分赃款已被公安机关冻结。被告人李某某、王某、于某、张某某、王某某到案后自愿如实供述自己的罪行。针对上述事实，公诉机关向法庭提供相应证据予以证明。公诉机关认为，被告人李某某买卖国家机关证件；非法持有他人信用卡，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第一百七十七条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪数罪并罚追究刑事责任。被告人王某、于某、张某某、王某某买卖国家机关证件，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以买卖国家机关证件罪追究刑事责任。依照《中华人民共和国刑罚》第二十五条的规定，被告人王某、于某、张某某系共同犯罪。被告人李某某具有协助公安机关抓获同案犯的立功表现，依照《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实不表异议，亦无辩解。其辩护人辩称，被告人主观恶性不深，结算卡均未使用和流出，扰乱国家金融秩序的情节相对轻微，李某某在本案中能够协助警方抓捕其他同案犯，构成立功，且系初犯、偶犯，现家庭需要照顾，请求法庭对被告人从轻处罚。被告人王某对公诉机关指控的犯罪事实不表异议，亦无辩解。其辩护人辩称，被告人认罪认罚，家中孩子还小且有病需要照顾，请法庭对被告人从轻处罚。被告人于某对公诉机关指控的犯罪事实不表异议，亦无辩解。其辩护人辩称，被告人认罪悔罪自愿交纳罚金，系初犯、偶犯，希望法庭对被告人从轻处罚。被告人张某某对公诉机关指控的犯罪事实不表异议，亦无辩解。其辩护人辩称，被告人无前科劣迹，自愿认罪认罚，其在共同犯罪中应是从犯，建议对其从轻减轻处罚。被告人王某某对公诉机关指控的犯罪事实不表异议，亦无辩解。其辩护人辩称，被告人犯罪行为社会危害性小，被告人到案后如实供述，有认罪悔罪表现，请法庭对被告人适用缓刑。经审理查明，2019年6月至11月间，被告人李某某在沈阳市铁西区附近，以每套5000元人民币的价格从被告人王某、于某、张某某手中购买29套营业执照及对公账户等手续；被告人李某某以每套4500元及5000元人民币的价格从被告人王某某处购买9套营业执照及对公账户等手续，被告人李某某将上述手续陆续卖给“阿猫”（已另案处理）。2019年11月9日，公安机关在被告人李某某位于沈阳市铁西区的家中另查获到17张银行对公账户结算卡。被告人李某某到案后协助抓获同案王某某。涉案部分赃款已被公安机关冻结。被告人李某某、王某、于某、张某某、王某某到案后自愿如实供述自己的罪行。上述事实，五被告人在庭审过程中亦无异议，且有公诉机关提供的并经庭审举证、质证的17张单位结算卡、被告人身份证明材料、电话查询记录、案件来源、抓捕经过、企业机读档案登记资料复印件、电子物证检查工作记录、微信聊天记录截图、扣押决定书、扣押物品清单、银行交易明细清单、情况说明等、证人黄某、吴某、赵某、衣正龙的证言、被告人李某某、王某某、王某、于某、张某某的供述与辩解、辨认笔录等证据证明，足以认定。本院认为，被告人李某某买卖国家机关证件，其并非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪，应数罪并罚。被告人王某、于某、张某某、王某某买卖国家机关证件，其行为均已构成买卖国家机关证件罪追究刑事责任。被告人王某、于某、张某某系共同犯罪，公诉机关指控五被告人所犯罪名成立，本院予以确认。鉴于被告人李某某具有协助公安机关抓获同案犯，系立功，依法对其从轻处罚。鉴于五被告人犯罪后均能如实供述犯罪事实，依法均可予以从轻处罚。各辩护人有关对被告人从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。对于张某某辩护人提出张某某系从犯的辩护意见，经查被告人系本案的主要实施者，而并非从犯，故辩护人的此项辩护意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第一百七十七条之一、第二十五条第一款、第六十八条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月16日至2020年11月15日止。罚金款已缴纳。）二、被告人王某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月11日至2020年9月10日止。罚金款已缴纳。）三、被告人于某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月11日至2020年9月10日止。罚金款已缴纳。）四、被告人张某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月11日至2020年9月10日止。罚金款已缴纳。）五、被告人王某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月8日至2020年9月7日止。罚金款已缴纳。）六、没收被告人李某某违法所得人民币一万九千元，没收被告人王某违法所得人民币一万一千六百元，没收被告人于某违法所得人民币一万一千六百元，没收被告人张某某违法所得人民币五千八佰元，没收被告人王某某违法所得人民币三千五百元，依法上缴国库。如不服本判决，可于接到判决书之次日起10日内，通过本院或者直接向沈阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨晓满审 判 员  黄雪梅人民陪审员  李可欣二〇二〇年八月十九日书 记 员  孙鸿雁