四川省苍溪县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川0824刑初16号 公诉机关四川省苍溪县人民检察院。 被告人张克敏，男，生于1986年12月13日，汉族，初中文化，户籍所在地内蒙古自治区开鲁县，住开鲁县。2008年7月2日因犯故意伤害罪被呼和浩特市铁路运输中级人民法院判处管制二年；2018年6月25日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被河南省兰考县人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50000元。2019年6月19日，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被苍溪县公安局从河南省新郑监狱解回再审。现羁押于广元市看守所。 指定辩护人邓琴，四川汉能律师事务所律师。 被告人胡金召，男，生于1983年11月21日，汉族，初中文化，户籍所在地河南省漯河市源汇区，住漯河市汇源区。2018年6月15日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被河南省兰考县人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币100000元。2019年3月25日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被苍溪县公安局从河南省新乡监狱解回再审，2019年9月18日，经河南省监狱管理局批准其临时离监期限延长至2020年3月24日。现羁押于广元市看守所。 指定辩护人吴承琨，四川鉴平律师事务所律师。 被告人胡建华，男，生于1977年3月2日，汉族，小学文化，户籍所在地河南省漯河市源汇区，住漯河市源汇区。2017年8月30日因犯诈骗罪被河南省方城县人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元；2018年7月6日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被河南省兰考县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币70000元，与原判决合并执行有期徒刑8年并处罚金人民币80000元。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年3月25日被苍溪县公安局从河南省南阳监狱解回再审，2019年9月18日，经河南省监狱管理局批准其临时离监期限延长至2020年3月24日。现羁押于广元市看守所。 指定辩护人白宝泉，四川诰通律师事务所律师。 苍溪县人民检察院以苍检一部刑诉〔2019〕79号起诉书指控被告人王怀明犯诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苍溪县人民检察院指派检察员杜昭彬出庭支持公诉，上列被告人及指定辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2016年11月16日左右，被告人张克敏与被告人胡金召在河南省漯河市商议帮助他人“取钱”并从中谋利。达成协议后，被告人张克敏通过微信向被告人胡金召转款10000元用以购买作案所需ｐｏｓ终端机及手机。同年11月18日被害人杨某1被电信诈骗人民币408000元后，被告人张克敏在其上线处用ｐｏｓ机以刷卡消费的方式将被骗款转移到户名为吴勇、全保国、王新杰的银行账户上，被告人胡金召用事先准备好的作案手机再将被诈骗款通过网银转账的方式多次转移至户名为张卓亚、朱伟杰等银行账户，并通知被告人胡建华“取钱”。被告人胡建华召集张卓亚、张世聪、穆亚雷、周亚涛（上述四人均已另案判决）等人搭乘其驾驶的车辆并在其指挥、带领下，明知是他人犯罪所得，仍在漯河市多家银行通过柜面和ＡＴＭ机将上述被诈骗款迅速取出后交胡建华，胡建华交给胡金召，胡金召再交给上线人员。经查明张卓亚等五人共取出赃款人民币404300元。 2017年8月30日，被告人胡建华因犯诈骗罪被河南省方城县人民法院判处有期限徒刑三年六个月并处罚金10000元；2018年7月6日胡建华因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被河南省兰考县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币70000元，与原判决合并执行有期徒刑8年并处罚金人民币80000元。 2018年6月25日张克敏、胡金召因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别被河南省兰考县人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50000元；有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币100000元。 2016年11月18日，被害人杨某因被诈骗408000元广元市公安局刑事警察支队报案，同日广元市公安局立案侦查。 上述事实，被告人张克敏、胡金召、胡建华在开庭审理过程中亦无异议。在审查起诉阶段，被告人胡金召、胡建华于2019年12月19日签署《认罪认罚具结书》，对公诉机关指控的罪名及量刑建议无异议。审理阶段，被告人张克敏如实供述自己的犯罪事实，当庭认罪认罚。有书证银行卡清单、ｐｏｓ机商户信息、银行交易明细、刑事判决书等；证人周某、孙某、杨某2等证人证言；同案犯张卓亚、张世聪、陈利强等人的供述；被害人杨某1的陈述；被告人张克敏、胡金召、胡建华的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张克敏、胡金召、胡建华三人明知是他人犯罪所得而予以转移，情节严重，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当依法追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人张克敏、胡金召共同谋划、组织、实施转移他人犯罪所得的行为，起主要作用，系主犯；被告人胡建华接受被告人胡金召的安排、指示，组织、召集张卓亚等人开车“取钱”，在整个犯罪过程中也起了主要作用，亦系主犯，对三被告人均应当按照其所参与的或组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人张克敏、胡金召、胡建华在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，实行数罪并罚，决定执行的刑罚。针对被告人在前罪判决前已经如实供述本案指控事实，但当地公安机关未并案移送审查起诉的客观情况，在决定合并执行的刑罚时，可对被告人从轻处罚。被告人张克敏当庭表示自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人胡金召犯罪后主动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，应依法减轻处罚。被告人胡建华到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，依法可予以从轻处罚。 三被告人及辩护人关于三被告人分别具有自首、坦白、认罪认罚情节以及请求法院考虑未并案处理导致量刑不均衡的辩解、辩护意见，与本院查明的事实相符，本院予以采纳。 辩护人邓琴、吴承琨关于被告人张克敏、胡金召系从犯的辩护意见，与庭审查明的被告人张克敏与被告人胡金召共谋“取钱”谋利并实施具体的转移他人犯罪所得行为的犯罪事实不符，上述辩护意见本院均不予采纳。 辩护人白宝泉关于被告人胡建华系从犯的辩护意见，经查，被告人胡建华接受被告人胡金召的安排、指示，驾驶自己的车辆组织、安排另案处理的被告人张卓亚等人到不同的ATM机取款多次，并将取得的钱款交给被告人胡金召，其在整个“取钱”犯罪链条中起了主要作用，应当认定为主犯，故辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。公诉人的该指控意见不成立，本院亦不予支持。 被告人胡金召与公诉机关签署的《认罪认罚具结书》提出的量刑建议适当，本院予以采纳；公诉机关与被告人胡建华签署的《认罪认罚具结书》认定被告人为从犯，对被告人胡建华、张克敏的量刑建议未考虑被告人在前罪判决时已经如实供述本案指控的犯罪事实，当地公安机关应当并案处理而未移送的实际情况，本案作为“漏罪”处理数罪并罚后刑期明显过高，导致罪责刑不相适应，故公诉机关对被告人胡建华、张克敏提出的量刑建议明显不当，经人民检察院与被告人胡建华重新协商调整后的量刑建议以及对被告人张克敏重新提出的量刑建议适当，本院予以采纳。 据此，根据被告人张克敏、胡金召、胡建华犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第七十条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人张克敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元；与前罪判处的有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元并罚；决定执行有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币八万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月25日起至2022年8月24日止。罚金限本判决生效后立即缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 二、被告人胡金召犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万元；与前罪判处的有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元并罚；决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十二万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月2日起至2023年7月1日止。罚金限本判决生效后立即缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 三、被告人胡建华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；与前罪以诈骗罪判处的有期徒刑三年六个月、并处罚金人民币一万元，以犯掩饰隐瞒犯罪所得罪判处的有期徒刑五年、并处罚金人民币七万元并罚；决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月23日起至2025年11月22日止。罚金限本判决生效后立即缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 四、被告人张克敏、胡金召、胡建华与另案处理的被告人张卓亚、张世聪、穆亚雷、周亚涛共同退赔赃款人民币408000元，返还被害人杨某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于四川省广元市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  彭代荣 审 判 员  舒少陵 人民陪审员  谢正波 二〇二〇年八月六日 书 记 员  邱孟玲 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条（第一款）犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 （第三款）犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。