四川省剑阁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0823刑初57号 公诉机关剑阁县人民检察院。 被告人邵旭河，男，生于1984年6月5日，汉族，广东省茂名市电白区人，大学文化，教师。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月20日被剑阁县公安局刑事拘留；同年9月23日经剑阁县人民检察院批准，同日被剑阁县公安局执行逮捕。现羁押于剑阁县看守所。 辩护人伏永祥，四川剑州律师事务所律师。 被告人李树东，男，生于1991年5月25日，汉族，四川省剑阁县人，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月20日被剑阁县公安局刑事拘留；同年9月23日经剑阁县人民检察院批准，同日被剑阁县公安局执行逮捕。现羁押于剑阁县看守所。 辩护人马飞，四川剑州律师事务所律师。 被告人谢信，男，生于1984年8月2日，汉族，广东省茂名市电白区人，小学文化，农民。因犯诈骗罪，于2017年11月27日被广东省茂名市电白区人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二千五百元，2018年3月14日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月20日被剑阁县公安局刑事拘留；同年9月23日经剑阁县人民检察院批准，同日被剑阁县公安局执行逮捕。现羁押于剑阁县看守所。 辩护人刘刚，四川华民律师事务所律师。 被告人李自杰，男，生于1992年11月13日，汉族，四川省剑阁县人，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月20日被剑阁县公安局刑事拘留；同年9月23日经剑阁县人民检察院批准，同日被剑阁县公安局执行逮捕。现羁押于剑阁县看守所。 辩护人贾彦华，四川剑州律师事务所律师。 被告人詹雅蓝，男，生于1990年11月26日，汉族，广东省茂名市电白区人，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月20日被剑阁县公安局刑事拘留；同年9月23日经剑阁县人民检察院批准，同日被剑阁县公安局执行逮捕，现羁押于剑阁县看守所。2020年5月13日，经剑阁县人民检察院决定被取保候审，同日被释放。住广东省茂名市电白区。 辩护人何康兮，四川川广律师事务所律师。 被告人何金龙，男，生于1988年8月8日，汉族，四川省剑阁县人，初中文化，农民。因犯抢劫罪，于2013年2月22日被广东省东莞市第三人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一千元，2015年8月31日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月20日被剑阁县公安局刑事拘留；同年9月23日经剑阁县人民检察院批准，同日被剑阁县公安局执行逮捕，羁押于剑阁县看守所。2020年5月13日，经剑阁县人民检察院决定被取保候审，同日被释放。经本院决定，于2020年8月11日被剑阁县公安局执行逮捕，现羁押于剑阁县看守所。 辩护人曹斐然，四川慧济律师事务所律师。 剑阁县人民检察院以剑检公刑诉（2020）49号起诉书指控被告人邵旭河、李树东、谢信、李自杰、詹雅蓝犯诈骗罪，被告人何金龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月14日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，于同年7月15日、8月11日公开开庭进行了审理，剑阁县人民检察院指派检察员贾茜、王梁安出庭支持公诉，六被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 剑阁县人民检察院指控：2019年年初，被告人邵旭河因经济压力大，遂产生通过诈骗取财的想法，便通过四川做生意的同学吴某物色话务人员，吴某将此事告诉了其妻弟何某（另案处理）。被告人李树东系何某的朋友，从何某处了解到他有广东的朋友，可以通过打电话诈骗挣钱，表示自己愿意做这个事情，何某将邵旭河的联系方式交给李树东，让他们自己联系。被告人李树东和被告人邵旭河通过电话、微信联系上后，两人约定：邵旭河提供客户资料、银行卡号、手机、手机号卡、手机充值卡等，李树东负责打电话实施诈骗，诈骗所得邵旭河提成22%，李树东提成28%，剩下的提成归提供银行卡号、手机号、客户名单的人。邵旭河通过微信好友“布川壹福”和“.”获得银行卡号码、客户名单和手机卡后，将银行卡号码、客户名单通过微信转发给李树东，将手机、手机卡等快递给李树东。 邵旭河和李树东商量好上述事宜后，邵旭河安排被告人谢信到剑阁给李树东培训，约定诈骗成功一笔，便给谢信3%至5%的提成，邵旭河支付了谢信培训期间的路费和生活费。2019年3月27日至2019年4月1日，谢信在剑阁白龙教授了李树东如何冒充诈骗对象的熟人或者领导进行诈骗，2019年4月1日，谢信离开广元。期间，李树东邀请被告人何金龙一起参与打电话诈骗，何金龙听谢信、李树东介绍后认为违法表示拒绝。 具体犯罪事实如下： 1、2019年3月28日，李树东在谢信的指导下，使用手机拨打了被害人周某手机号，并冒充领导让其转款，周某信以为真，于次日在绵阳市工行柜员机分四次，向李树东提供的户名为苗某、银行卡存款共计2.5万元。3月30日，邵旭河按照与李树东事前约定的28%提成比例，向李树东的邮政银行卡转账7000元,邵旭河按照22%提成获利5500元。 2、2019年3月29日，李树东在谢信的指导下，使用手机拨打了被害人谢某的手机号，并冒充领导让其转款，谢某信以为真，于次日向李树东提供的户名为胡某、农业银行卡存现2万元。2019年4月4日，邵旭河按照与李树东约定的28%提成比例，向李树东的邮政银行卡转账5600元,邵旭河按照22%提成获利4400元。 3、2019年5月22日，李树东使用手机拨打了被害人陈某手机号，并冒充领导让陈某1转款，陈某1信以为真，于次日在绵阳市游仙区农业银行ＡＴＭ机向李树东提供的户名白某，卡号为农业银行卡存现1万元。因邵旭河要求李树东提供他人的银行卡接收提成款，李树东找到被告人何金龙借银行卡，何金龙担心李树东用自己的银行卡搞诈骗表示拒绝，后李树东多次借卡，何金龙碍于情面将自己的建设银行卡号拍照发给李树东。2019年6月1日，邵旭河向何金龙的建设银行卡上存现4800元（2800元提成款，2000元生活费），何金龙留下200元后，将4600元转给李树东。 4、2019年6月14日，李树东使用手机拨打了被害人田某的手机号，并冒充领导让田某转款，田某信以为真，于次日在重庆綦江区农业银行向李树东提供的户名为李某、卡号为农行卡存现2万元，后又使用自己建设银行卡通过网银向该农业银行卡内转账5万元。按照28%提成比例，李树东应得1.96万元提成，但邵旭河以只收到1.8万元返款为由，安排其弟邵某1（另案处理）、邵某2（另案处理），于2019年6月22日、6月25日分两笔给李树东提供的何金龙的建设银行卡转账1.45万元。2019年8月3日，邵旭河安排人员给李树东提供的户名为王某、卡号为农业银行卡转账3000元。 5、2019年5月，被告人李自杰请求跟随李树东一起实施诈骗，两人约定李自杰按25%提成，后李树东教授李自杰如何通过拨打电话实施诈骗。2019年7月19日，李自杰使用手机拨打了被害人文某的手机号，并冒充公司领导让文某转款，文某信以为真，于7月20日向李自杰提供户名为丘某，卡号为农业银行卡号转账1万元。 6、2019年7月下旬，因邵旭河无法联系上微信好友“布川壹福”和“.”，便找到其表弟被告人詹雅蓝为其提供接收诈骗资金的银行卡信息，两人约定詹雅蓝按照27%收取提成，詹雅蓝陆续向邵旭河提供了曹某、陈某、李某等多个银行卡号及密码，邵旭河随即将上述银行卡号及密码提供给李树东。2019年8月8日，李自杰使用手机拨打了被害人张某的手机号，并冒充领导让张某转款，张某信以为真，于8月9日通过支付宝向李自杰提供的户名为曹某，卡号为农业银行卡转款5000元。诈骗成功后，詹雅蓝未能得到上家返款，自己拿出3500元交给邵旭河。2019年8月18日，邵旭河安排人员给李树东提供的王某的农行卡转账2000元。李自杰两次诈骗成功后，因广东上家未能及时返款，李树东只给了李自杰1400元提成款。 另查明，公安机关在邵旭河处扣押现金20，100元，在邵旭河的住处扣押一张户名为蒋某的工商银行卡，卡内存有30，280.71元；公安机关在詹雅蓝处扣押现金910元。 综上，被告人邵旭河诈骗共计六笔，金额14万元；被告人李树东诈骗共计六笔，金额14万元；被告人谢信诈骗两笔，金额4.5万元；被告人李自杰诈骗共计两笔，金额1.5万元；被告人詹雅蓝诈骗一笔，金额0.5万元；被告人何金龙掩饰隐瞒犯罪所得两笔，金额1.93万元。 针对上述指控，公诉机关提供了被害人陈述、书证、电子数据、被告人的供述与辩解等证据。 公诉机关认为：被告人邵旭河、李树东、谢信、李自杰、詹雅蓝以非法占有为目的，共同实施电话诈骗行为，骗取他人财物，五被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。上述五被告人故意共同实施诈骗犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定，构成共同犯罪； 在共同犯罪中，被告人邵旭河作为整个诈骗犯罪团伙的核心成员，组织话务人员实施诈骗、为话务人员提供被害人信息、银行卡、手机、手机卡等重要作案工具，指派专人教授犯罪方法，在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人邵旭河到案后如实供述其主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，是坦白，可以从轻处罚。 在共同犯罪中，被告人李树东作为整个诈骗犯罪团伙的重要成员，多次直接实施打电话诈骗的行为，组织其他人员实施诈骗，在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人李树东到案后如实供述其主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，是坦白，可以从轻处罚。被告人李树东到案后自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。 在共同犯罪中，被告人谢信作为被告人邵旭河指派到四川教授犯罪方法的人员，对李树东成功实施起诉书指控的第一笔、第二笔诈骗犯罪起到重要作用。被告人谢信多次通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，应当酌情从重处罚。被告人谢信在有期徒刑刑罚执行完毕后再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，是累犯，应当从重处罚。被告人谢信在审查起诉阶段如实供述其主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，是坦白，可以从轻处罚。被告人谢信到案后自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。 在共同犯罪中，被告人李自杰作为李树东招募的下线话务人员，积极实施电话诈骗行为，在共同犯罪中起次要作用，是从犯。被告人李自杰到案后如实供述其主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，是坦白，可以从轻处罚。被告人李自杰到案后自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。 在共同犯罪中，被告人詹雅蓝明知邵旭河实施电信诈骗犯罪，为其提供信用卡接收被害人打款，其行为在共同犯罪中起次要作用，是从犯。被告人詹雅蓝到案后如实供述其主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，是坦白，可以从轻处罚。被告人詹雅蓝到案后自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。 被告人何金龙明知李树东在实施电话诈骗犯罪，仍为李树东提供银行卡用于接收诈骗提成款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人何金龙在有期徒刑刑罚执行完毕后再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，是累犯，应当从重处罚。被告人何金龙到案后如实供述其主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，是坦白，可以从轻处罚。被告人何金龙到案后自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。 公诉机关提出的量刑建议为：被告人邵旭河有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五万元；被告人李树东有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元；被告人谢信有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；被告人李自杰有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；被告人詹雅蓝有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元；被告人何金龙有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。 被告人邵旭河对起诉指控的犯罪事实、定性及在共同犯罪中的地位作用无异议。提出的自行辩护意见是，在审查起诉阶段因没有退赃退赔，故没有签具认罪认罚具结书；现亲属代为退赃退赔并积极缴纳罚金，自愿认罪认罚，公诉机关的量刑建议偏重，请求从轻处罚。其辩护人伏永祥提出的辩护意见是，起诉指控的第5起诈骗犯罪金额属共同犯罪金额证据不足，应不予认定；被告人邵旭河具有坦白、积极要求亲属代为退赃退赔、取得被害人谅解，自愿认罪认罚；建议对被告人邵旭河在有期徒刑三至四年内量刑。 被告人李树东自愿认罪认罚。其辩护人马飞提出的辩护意见是被告人李树东无犯罪前科、具有坦白情节、从侦查到审判均自愿认罪认罚，建议在五年至七年有期徒刑幅度内量刑。 被告人谢信自愿认罪认罚。其辩护人刘刚提出的辩护意见是同意公诉人在庭审中认定被告人谢信属从犯的意见，且被告人谢信具有坦白情节，自愿认罪认罚，其家属愿意代为缴纳罚金，公诉机关量刑建议没有考虑被告人谢信属从犯的情节；建议对被告人谢信判处二年以下有期徒刑。 被告人李自杰自愿认罪认罚。其辩护人贾彦华提出的辩护意见是被告人李自杰属从犯、具有坦白、认罪认罚的从轻情节，其母亲身患肝癌先后三次大手术，家庭经济困难，其家属已代为退赃并愿意积极缴纳罚金，建议对其在一年以内量刑。 被告人詹雅蓝自愿认罪认罚。其辩护人何康兮提出的辩护意见是公诉机关对被告人詹雅蓝的量刑建议适当，但其实际被羁押8个月24日，因新冠肺炎疫情影响，现再羁押执行剩余刑期6日实际意义不大，建议按照已实际羁押时间为被告人詹雅蓝的宣告刑。 被告人何金龙自愿认罪认罚。其辩护人曹斐然对公诉机关对被告人何金龙的量刑建议无异议，提出的辩护意见是因新冠肺炎疫情影响，建议按照已实际羁押时间为被告人何金龙的宣告刑。 经审理查明：2019年年初，被告人邵旭河因经济压力大，遂产生电信诈骗之念，并联系在四川做生意的同学吴某物色话务人员，吴某将此事告诉了其妻弟何某（另案处理）。被告人李树东从何某处得知该信息后，表示自己愿意实施电信诈骗挣钱，何某遂将被告人邵旭河的联系方式告诉了被告人李树东。被告人李树东据此与被告人邵旭河取得了联系，两人约定：邵旭河提供客户资料、银行卡号、手机、手机号卡、手机充值卡等，李树东负责打电话实施电信诈骗，诈骗所得邵旭河提成22%，李树东提成28%，剩下的提成归向邵旭河提供银行卡号、手机号、客户名单的“上家”。邵旭河通过“上家”微信好友“布川壹福”和“.”获得银行卡号码、客户名单和手机卡后，将银行卡号码、客户名单通过微信转发给李树东，将用于电信诈骗的手机、手机卡等快递给李树东。邵旭河安排被告人谢信到剑阁县实施电信诈骗进行培训指导，约定诈骗成功一笔，邵旭河给谢信3%至5%的提成，并支付了谢信到四川进行电信诈骗培训期间的交通费和生活费。2019年3月27日至2019年4月1日期间，被告人谢信在剑阁县拨打电信诈骗电话进行培训指导后，于同年4月1日离开广元返家。期间，李树东邀请被告人何金龙一起参与打电话诈骗，何金龙听谢信、李树东介绍后认为违法表示拒绝。被告人李自杰又向被告人李树东提出参与电信诈骗，被告人李树东表示同意并对其培训指导。期间被告人李树东、李自杰多次拨打电信诈骗电话实施电信诈骗犯罪活动，其中实施电信诈骗既遂的犯罪事实如下： 1、2019年3月28日，李树东在谢信的指导下，使用手机拨打了被害人周某手机号，并冒充领导让其转款，周某信以为真，于次日在绵阳市工行柜员机分四次，向李树东提供的户名为苗某、卡号为银行卡存款共计2.5万元。同年3月30日，邵旭河按照与李树东事前约定的28%提成比例，向李树东的邮政银行卡转账7000元,邵旭河按照22%提成获利5500元。 2、2019年3月29日，李树东在谢信的指导下，使用手机拨打了被害人谢某的手机号，并冒充领导让其转款，谢某信以为真，于次日向李树东提供的户名为胡某、卡号为农业银行卡存现2万元。同年4月4日，邵旭河按照与李树东约定的28%提成比例，向李树东的邮政银行卡转账5600元,邵旭河按照22%提成获利4400元。 3、2019年5月22日，李树东使用手机拨打了被害人陈某手机号，并冒充领导让陈某1转款，陈某1信以为真，于次日在绵阳市游仙区农业银行ＡＴＭ机向李树东提供的户名白某，卡号为农业银行卡存现1万元。因邵旭河要求李树东提供他人的银行卡接收提成款，李树东找到被告人何金龙借银行卡，何金龙担心李树东用自己的银行卡搞诈骗表示拒绝，后李树东多次借卡，何金龙碍于情面将自己卡号为建设银行卡号拍照通过微信发给李树东。同年6月1日，邵旭河向何金龙的建设银行卡上存现4800元（2800元提成款，2000元生活费），何金龙留下200元后，将4600元转给李树东。 4、2019年6月14日，李树东使用手机拨打了被害人田某的手机号，并冒充领导让田某转款，田某信以为真，于次日在重庆綦江区农业银行向李树东提供的户名为李某、卡号为农行卡存现2万元，后又使用自己建设银行卡通过网银向该农业银行卡内转账5万元。按照28%提成比例，李树东应得1.96万元提成，但邵旭河以只收到1.8万元返款为由，安排其弟邵某1（另案处理）、邵某2（另案处理），于同年6月22日、6月25日分两笔给李树东提供的何金龙的建设银行卡转账计1.45万元。同年8月3日，邵旭河安排人员给李树东提供的户名为王某、卡号为农业银行卡转账3000元。 5、2019年5月，被告人李自杰请求跟随李树东一起实施诈骗，两人约定李自杰按25%提成，后李树东教授李自杰如何通过拨打电话实施诈骗。同年7月19日，李自杰使用手机拨打了被害人文某的手机号，并冒充公司领导让文某转款，文某信以为真，于次日向李自杰提供户名为丘兆某，卡号为农业银行卡号转账1万元。 6、2019年7月下旬，因邵旭河无法联系“上家”微信好友用户名为“布川壹福”和“.”，便找到其表弟被告人詹雅蓝为其提供接收诈骗资金的银行卡信息，两人约定詹雅蓝按照27%收取提成，詹雅蓝陆续向邵旭河提供了曹某、陈某、李某等多个银行卡号及密码，邵旭河随即将上述银行卡号及密码提供给李树东。同年8月8日，李自杰使用手机拨打了被害人张某的手机号，并冒充领导让张某转款，张某信以为真，于次日通过支付宝向李自杰提供的户名为曹某，卡号为农业银行卡转款0.5万元。诈骗成功后，詹雅蓝未能得到上家返款，自己拿出3500元交给邵旭河。同年8月18日，邵旭河安排人员给李树东提供的王某的农行卡转账2000元。李自杰两次诈骗成功后，因广东上家未能及时返款，李树东只给了李自杰1400元提成款。 案发后，侦查机关扣押了涉案相关物品，并在被告人邵旭河处扣押现金20，100元，在邵旭河的住处扣押一张户名为蒋某的工商银行卡，卡内存有30，280.71元；在詹雅蓝处扣押现金910元。 上述事实，控、辩双方向法庭提供了以下证据： （一）控方提供的本案程序性证据 （1）受案登记表证实：剑阁县公安局刑事侦查大队于2019年7月26日在工作中发现，在剑阁县有一伙以冒充熟人名义拨打电话实施诈骗，李树东、何某、李自杰有重大作案嫌疑； （2）立案决定书证实：剑阁县公安局于2019年7月26日决定对李树东等人涉嫌诈骗案立案侦查； （3）重庆市綦江区公安局移送案件通知书证实：经对田某被诈骗案进行审查，2019年8月30日决定将案件移送剑阁县公安局管辖，并附案件相关材料； （4）成都市公安局金牛区分局移送案件通知书证实：经对文某被诈骗案进行审查，主要犯罪地在剑阁县，2019年9月19日决定将案件移送剑阁县公安局管辖，并附案件相关材料； （5）绵阳市公安局城北分局移送案件通知书证实：经对周某被诈骗案进行审查，主要犯罪嫌疑人被剑阁县公安局抓获，需要并案侦查，2019年9月10日决定将案件移送剑阁县公安局管辖，并附案件相关材料； （6）绵阳市公安局游仙区分局移送案件执行通知书证实：经对陈某1被诈骗案进行审查，主要犯罪嫌疑人被剑阁县公安局抓获，需要并案侦查，2019年9月9日决定将案件移送剑阁县公安局管辖，并附案件相关材料，； （7）绵阳市盐亭县公安局移送案件执行通知书证实：经对谢某被诈骗案进行审查，犯罪嫌疑人李树东被剑阁县公安局抓获，2019年9月9日决定将案件移送剑阁县公安局管辖，并附案件相关材料； (8)剑阁县公安局拘传证证实：犯罪嫌疑人邵旭河、谢信、詹雅蓝、李树东、李自杰、何金龙均于2019年8月19日被剑阁县公安局拘传到案； (9)剑阁县公安局拘留证证实：犯罪嫌疑人邵旭河、谢信、詹雅蓝、李树东、李自杰、何金龙均于2019年8月20日因涉嫌诈骗犯罪被剑阁县公安局刑事拘留，并羁押于剑阁县看守所； (10)剑阁县公安局拘留通知书证实；剑阁县公安局于2019年8月21日将犯罪嫌疑人邵旭河、谢信、詹雅蓝、李树东、李自杰、何金龙被拘留的原因及羁押处所通知了各犯罪嫌疑人的亲属； (11)剑阁县公安局变更羁押期限通知书证实：经剑阁县公安局决定，对犯罪嫌疑人邵旭河、谢信、詹雅蓝、李树东、李自杰、何金龙等人的刑事拘留羁押期限均延长至三十日； (12)剑阁县公安局提请批准逮捕书证实：剑阁县公安局于2019年9月16日提请剑阁县人民检察院提请批准逮捕犯罪嫌疑人邵旭河、谢信、詹雅蓝、李树东、李自杰、何金龙等人； (13)剑阁县人民检察院批准逮捕决定书证实：剑阁县人民检察院于2019年9月23日决定批准逮捕犯罪嫌疑人邵旭河、谢信、詹雅蓝、李树东、李自杰、何金龙等人； (14)剑阁县公安局逮捕证及逮捕通知书证实：2019年9月23日剑阁县公安局对涉嫌犯诈骗罪的犯罪嫌疑人邵旭河、谢信、詹雅蓝、李树东、李自杰、何金龙等人执行逮捕，并羁押于剑阁县看守所，并将各犯罪嫌疑人被逮捕的原因及羁押场所于同日通知了各犯罪嫌疑人的亲属； (15)剑阁县人民检察院取保候审决定书证实：2020年5月13日，剑阁县人民检察院决定对犯罪嫌疑人詹雅蓝、何金龙取保候审； (16)剑阁县公安局释放通知书及剑阁县看守所释放证明书证实：犯罪嫌疑人詹雅蓝、何金龙于2020年5月13日因变更强制措施予以释放； （二）控方提供的本案定罪证据 (1)被害人陈述 1.被害人周某的陈述：2019年3月28日下午17时左右，接到来电，称是自己领导，叫自己第二天到他办公室去一趟，3月29日早上8时30分又接到这个电话，叫我往一个户名为苗某的卡号存入2.5万元，我就去存了2.5万元现金，之后这个电话又让我继续汇钱，后给领导打电话询问情况，知道被骗就报警了。 2.被害人谢某的陈述：2019年3月29日接到来电，自称盐亭招生办主任的电话说第二天到他办公室去找他，次日早上还没到对方办公室就接到电话喊往户名胡某，卡上存2万元钱，我在农行的ＡＴＭ机上分三次存了钱，一次9900，一次9900，一次200元，后对方关机，知道被骗； 3.被害人陈某1的陈述：2019年5月22日接到一个人的电话称自己是四川省绵阳市图书馆吴馆长，让第二天去他办公室一趟，第二天去的路上，对方让先打一万元到户名白某，农业银行卡上，存款后ＡＴＭ机提醒才发现被骗了。 4.被害人田某的陈述：2019年6月14日下午接到一个电话，自己以为是綦江中学的彭主任，对方让自己第二天去一趟他单位，第二天在去对方单位的路上接到电话喊先帮忙存2万元现金，然后发了一个户名为李某，卡号农业银行卡号，存完之后又喊存5万元，又通过网银转款5万元，后到綦江中学没找到彭主任，发现被骗。 5.被害人文某的陈述：7月19日下午接到电话，误以为是胡总并答应第二天去开会，次日早上对方打电话喊帮忙存1万元，就网银转账一万元到户名为丘某，卡号为农业银行卡号，后和胡总确认知道被骗。 6.被害人张某的陈述：2019年8月9日接到一个电话，称自己是廖总，并约自己第二天到办公室，次日去办公室的途中接到电话喊转款到户名为曹某，卡号为农业卡上5000元，后发现被骗。因为被骗没面子、工地忙、金额小所以就没有报警。 (2)被告人的供述与辩解 1.被告人邵旭河的供述与辩解及其辨认笔录证实：因为经济压力大，产生了通过电诈骗钱的想法，因为电白地区打击电信诈骗严，所以联系在四川做生意的吴某，让其帮忙物色外地话务员，后吴某推荐了一个四川的号码，就是“东先生”，“阿东”表示愿意做这个事，我们商量好“阿东”按28%提成，我22%提成，剩下的归提供银行卡、客户资料和手机卡的人得。之后我安排了谢信去四川教“阿东”如何操作电话诈骗。我还给“阿东”提供了手机、手机号卡、客户资料、银行卡号和手机充值卡；谢信到四川期间，“阿东”诈骗成功2.5万元，按比例应当返款7000元给“阿东”。我在本地一个邮政储蓄银行ＡＴＭ机上向“阿东”提供的一张邮政银行卡存了7000元；“阿东”诈骗成功2万元后，自己按22%提成，“阿东”按28%提成5600元，我向“阿东”提供的邮政储蓄卡存了5600现金；2019年5月下旬“阿东”成功诈骗一笔1万元，但是一直到六月份才让梁某的弟弟（梁某1）给“阿东”打回款，按照提成应该是2800元，多给他打了2000元的生活费，共计4800元，打在“阿东”提供的一张建行卡上；2019年6月中旬一天“阿东”成功一笔7万，由于上家回款没有够，所以给“阿东”打款1.45万元，打在“阿东”提供的建行卡上，8月初通过“星星之火”的员工马某给“阿东”转了3000块；给“阿东”打款1.45万元，是喊三弟邵某1帮忙存款的，但是由于麻岗镇没有建行故邵某1喊四弟邵某2存款，打在“阿东”提供的建行卡上，当时隐藏了银行卡前面四位数字，不想让弟弟知道转账的是电信诈骗所得；2019年8月上旬“阿东”成功一笔5000元，这笔是詹雅蓝提供的卡号，詹雅蓝提成27%；8月18日给“阿东”转款2000元，包括1400元提成和600元生活费； 经邵旭河辨认吴某就是给自己介绍话务员的人，詹雅蓝就是给自己提供银行卡的人。 2.被告人李树东的供述与辩解及其辨认笔录证实：我在成都一直没找到工作，朋友何某提到广东一个朋友可以通过打电话诈骗挣钱，要招人，给了我广东朋友的电话，就是“留香”，我跟“留香”约定好了诈骗的比例、提成后，对方通过快递给我提供了诈骗用的手机、卡号、诈骗对象的联系方式和身份。之后对方派了一个叫“阿华”的广东人过来给我们培训，诈骗方式就是冒充诈骗对象的熟人或者领导，让其打钱转账实施诈骗。“阿华”给我培训了7天左右，没有收费，吃住在我家；我邀请何金龙入伙,被何金龙拒绝，当时“阿华”在场；2019年6月后，李自杰说他也想挣钱，我说了我在电话诈骗的事情，他表示要参加，我就同意了，然后我就教了李自杰如何打电话诈骗，李自杰成功了两起，共计1.5万元。李自杰成功的钱，广东上家按28%打给我，我给李自杰返25%，我抽3%；2019年3月底的一天，还是“阿华”在教自己诈骗的期间，给绵阳的一个人打电话冒充领导诈骗2.5万元，后提供自己的邮政银行卡号给“留香”给我打提成款，“留香”按28%提成给我提供的卡上打了7000元，第二天收到款后还带“阿华”去剑门关玩耍；2019年4月初的一天，在食品街后面还是白龙中学后面山上记不清楚了，一开始是“阿华”拨打电话给我示范，我打电话他指导，按照他的两套“台词”，我打电话冒充绵阳一男子的领导，成功诈骗2万元，“留香”隔了两三天就返了5600元的提出在自己的邮政卡上，“阿华”没有分钱。2019年5月一天，诈骗成功1万元，获利2800元，钱转在了何金龙提供的建设银行卡上，何金龙通过微信转给我了，但是少转了200元，说这是他应得的好处费。用何金龙的银行卡的原因是广东要求我不要用自己的银行卡收提成款，我找朋友借没有借到，当时何金龙跟我在一起吃饭，他晓得我在搞诈骗，又听到我在跟广东那边打电话，应该晓得收的这个钱就是我诈骗返点的钱，还问我用银行卡收钱有没有影响，我说没有影响。我找他借建行卡何金龙一开始拒绝我，我多次说了之后他才同意借建行卡给我，卡没有在何金龙身上，他是让他家人拍照发给我的。我知道李自杰成功了两次，一共1.5万元。李自杰成功了一笔5000，我当时没跟他在一起，他打电话让我查一下到账没，我才知道他成功了； 经李树东辨认，何某就是给自己留下“留香”联系电话的人，谢信就是到四川来教自己诈骗的老师“阿华”，李自杰就是跟到自己一起搞诈骗的人，何金龙就是给自己提供建设银行卡的人。 3.被告人谢信的供述与辩解：被告人谢信在本案侦查阶段供认去过四川，但否认参与电信诈骗犯罪活动；在审查起诉阶段供认应邵旭河的邀约,来过四川教李树东打诈骗电话,成功一笔给3%-5%的提成,来了之后成功了两笔4.5万元,但是没有给自己提成款。 4.被告人李自杰的供述与辩解及其辨认笔录证实：2019年5月8、9日左右，我找到李树东表示愿意跟到他打电话挣钱。商量好我提成25%后，李树东就教我怎么操作，李树东提供所有的工具，有手机、手机卡号、剧本、对象名单、转账账户、话费充值卡，这些东西都是广东邮寄过来的，我去取过两次快递。据李树东讲，这套电话诈骗的操作是广东专门过来的一个老师“阿华”教他的，3月份李某叫吃饭的时候我在餐桌上见过“阿华”，能够辨认出他来。我们外出出工的交通工具有三种，一种是李树东从何某处拿的踏板摩托车，第二种是李树东本人的赛摩，第三种是何某的宝马轿车，何某送过我们一两次到山坡上就走了。2019年7月20日左右的一天，我和李树东在白龙寺后面的山坡上“开工”，我打了一个成都的号码，第二天早上成功诈骗这个成都男子一万元，提供的是一个农业银行卡号。作案成功后的作案工具手机卡号被销毁了。2019年8月上旬拨打一个重庆电话诈骗了5000元，受害人是一名张姓男子，我冒充的是“廖总”，李自杰提供的是一张开户名为曹某的人的农行卡号，与上一次的农行卡号不一样。诈骗成功了两笔，本应该提成3750元，但是李树东只给我了1400元，还欠2350元； 经李自杰辨认，谢信就是广东过来的教李树东实施诈骗的“阿华”，李树东就是与自己一起实施诈骗的人。 5.被告人詹雅蓝的供述与辩解：詹雅蓝供述2019年8月初，自己由于没有工作，所以找邵旭河商量了工作的事情，邵旭河给自己说打电话诈骗的事情，并可以分成27%，自己在网上找到了卖信息的人，商量好提成20%，之后邵旭河找自己要银行卡号，给邵旭河提供了曹某、陈某、李某、嘉某、王某五张银行卡。曹某的农行卡打进了5000元，但是提供卡号的人一直没返钱，自己垫付了3500元给邵旭河。卡是我在一个手机店铺买的，装在被扣押的诺基亚手机中的，被抓前我把卡扔到广州市一河里了。 经詹雅蓝辨认邵旭河就是让自己为其提供银行卡的人。 6.被告人何金龙的供述与辩解及其辨认笔录证实：李树东让我跟到他打电话骗钱，有一个广东人在李树东家里面培训，李树东介绍说叫“阿华”，后面“阿华”就教我和李树东如何诈骗，我听了一阵觉得是违法犯罪的就拒绝离开了。我知道李树东在搞诈骗，担心他把我的银行卡拿去诈骗使用，所以他找我借了几次我都没借，后来他找我借的次数多了，我碍于情面就给他借了，当时是将银行卡拍成照片发给李树东的。2019年6月初的一天，我的建行卡收到了一笔4800元的转账，我通过微信转给了李树东4600元，200元我给李树东说我借来买烟，到现在也没有还，李树东也没有找我要，我也没有主动归还。2019年6月下旬一天，我建行卡收到了一笔1万元的转账，我通过微信转给李树东了，6月23我到佛山后收到了一笔4500的转款，我用了几天后分三次给李树东转过去了。李树东说是他朋友转给他的，但是我知道应当是他诈骗所得的钱。 经何金龙辨认李树东就是要求自己向其提供建设银行卡的人，李自杰就是跟李树东一起搞诈骗的人，谢信就是对李树东进行业务培训的广东人“阿华”。 （3）证人证言 1.陈某2证言：李树东在我开的“爱久久婚庆”店打印过三四次资料，资料是微信发给我的，内容包括姓名、电话号码、城市，我帮他打印过成都、重庆的，基本上每次都是打印十多页。 2.何某的证言及其辨认笔录：2019年过完年时，姐夫吴某说他朋友在搞电信诈骗，让我给他介绍口才好点儿有过电话销售经验人，我答应了。2019年3月，我问李树东是否愿意，李树东同意后，吴某就给我一个电话号码，我就把这个号码给了李树东，后面他们就自己联系了。之后李树东就回白龙老家去搞电信诈骗了。4月份，我在李树东家住到7月，最开始无聊的时候就跟他去山上，去了大概两三次，我去的时候就开我的宝马车去，李树东在山上就冒充领导、熟人的方式打电话骗钱，我没有参与过打电话，后面李自杰也参与进来了。7月15日我就离开了。 经何某辨认，李树东就是自己将其介绍给广东搞诈骗的“留香”，并给了“留香”联系电话的人，李自杰是跟李树东一起搞诈骗的人； 3.证人李某3的证言：2019年三四月份，李树东给我介绍了他广东的朋友“阿华”，过了半个月多，李树东让我跟到他一起打电话实施诈骗，我拒绝了。2019年六七月份的一天，李树东跟我一起转路的时候，他就用一款老式的诺基亚直板手机打了十多个诈骗电话。经李某3辨认谢信就是广东籍男子“阿华”。 4.邵某1证言：2019.6.21下午大哥邵旭河拿着1.45万元现金到我门市部找我,并告诉我一个建设银行卡号,我把卡号写在一个纸条上,大哥让我把现金存到这个卡号里面,没有给我说为什么转款，后因无建行，故喊四弟邵某2去存款。大哥让我不要把那张建设银行卡号的前面四位拍给邵某2,我就把省略了前面开头四个数字建设银行卡号图片发给了邵某2，并通过支付宝给沼某2转了1万元，微信转了4500元，6月22日凌晨邵某2去存款的时候给我打电话问我前四位，我就告诉了他。对省略前四位卡号转账的行为，表示不正常，但是出于兄弟情义，没顾及其他的。自己帮哥哥邵旭河买过四五次电话充值卡。 5.邵某2证言：2019年6月21日，三哥和大哥打电话让我帮忙去存钱，三哥通过微信给我发了一个建设银行卡号，支付宝转了1万元，微信转了4500元。微信图片的卡号只有15位，前四位是三哥给我讲的，开户信息也让我尽快删除。6月22日凌晨我就去转了，1万是当时到账的，4500是后面找了工作人员后到账的。我怀疑他们在搞诈骗：同一笔款两人都在让我帮忙转。之前听到过大哥和他朋友在谈论电话诈骗的话题，微信图片只有后面的数字，我去存钱的时候才给我说前四位，成功后让我删除对话，这也不正常。之前也帮三哥转过账。 6.证人王某证言：2019年7月初，李树东让我办了一张农业银行卡，我把卡和密码都给他了。8月初李树东让我去白龙镇的农业银行取了3000元，他取钱时把密码输错了就卡被锁了。李树东给了我一个诺基亚老年手机，他家里还有十多部这样的红色、黑色、灰色手机。2019年8月被抓前几天又到账了2000元，几分钟就又被人取走了。 （4）书证、电子数据 1.在案户名为苗某的工行卡账户交易明细证实：2019年3月29日存入5000、9900、9900、200四笔共计2.5万元，当天通过ＰＯＳ消费19998、4998元，并结算至户名为王某2的农行账户内； 2.绵阳市盐亭县公安局收集在案的被害人谢某手机信息截屏证实：被害人谢某于2019年3月29日上午8时53分收到手机号发送的胡玉军农行卡号； 3.剑阁县公安局调取的户名为胡某的农行卡于2019年3月30日存入的现金2万元交易地点的查询证实：交易地点为中国农业银行股份有限公司盐亭支行； 4.剑阁县公安局调取的户名为胡某的农行卡交易明细证实：2019年3月30日存现3笔，金额分别为9900元、9900元、200元；同日转支户名为徐某农行账户1.98万元、消费200元； 5.剑阁县公安局调取的户名为白某的农行卡交易明细证实：该账户于2019年5月23日现存1万元，随后转支到户名为李某3的账户1万元； 6.剑阁县公安局调取的户名为李某的农行卡账户交易明细证实：该账户于2019年6月15日现存3笔，金额分别为5900元、8400元、5700元，随后被消费2万元；同日该账户由田某的账户跨行转入5万元，随后被消费5万元； 7.剑阁县公安局调取的户名为丘某的农行卡账户的交易明细证实：2019年7月20日转存（代胡某2转账）1万元，转入账户为文某的账户；同日转支到福州若闻高信息技术服务有限公司账户9995元； 8.剑阁县公安局调取的户名为曹某的农行卡账户交易明细证实：该账户于2019年8月9日由张某支付宝转账支付转入5000元；随后被跨行转出到户名为李京账户5000元； 9..绵阳市公安局游仙区分局东津路派出所收集在案的陈某1存款凭证1张证实：被害人陈某1于2019年5月23日9时在ＡＴＭ机无卡存款1万元，无卡存款账户； 10.重庆市綦江区公安局文龙派出所收集在案的被害人田某在ＡＴＭ机上无卡存款凭证3张及中国建设银行綦江区支行田某的银行账户交易明细证实：被害人田某于2019年6月15日通过农行ＡＴＭ机无卡存款3次计2万元及跨行转入李某账户5万元，无卡存款账户及跨行转入账户； 11.剑阁县公安局刑事侦查大队收集在案的被害人文某在招商银行账户历史交易明细及手机转账转出成果交易记录证实：被害人文某于2019年7月20日手机转账支付丘某农行账户转账1万元； 12.剑阁县公安局刑事侦查大队收集在案的被害人张某的支付宝交易记录证实：被害人张某于2019年8月9日8时58分通过手机支付宝向曹某农业银行转账5000元； 13..剑阁县公安局从陈某2处收集的李树东微信发给陈某2让其打印的用于电信诈骗犯罪活动的公民个人信息（含姓名、电话号码、所在地为成都、咸阳）计6240条； 14.剑阁县公安局调取的随行付支付有限公司对端商户交易信息证实：户名为苗某、卡号为工行借记卡，于2019年3月29日通过有线销售终端（ＰＯＳ）消费2.5万元结算至户名为王某3的农行账户内； 15.剑阁县公安局调取的户名为李某，卡号为农行借记卡，于2019年6月15日通过有线销售终端（ＰＯＳ）消费7万元； 16.剑阁县公安局调取的开店宝支付服务有限公司对端商户交易信息证实：户名为李某，卡号为农行借记卡于2019年6月15日两笔有线销售终端（ＰＯＳ）消费的7万元结算至户名为肖某的银行卡账户内； 17.剑阁县公安局提取的邵某2使用的ｉｐｈｏｎｅ手机微信转账及支付宝转账交易记录证实：共转账支付1.75万元； 18.剑阁县公安局提取的被告人李树东使用的OPPOR11手机内的微信聊天记录证实：李树东与邵旭河之间在实施电信诈骗期间进行多次联系的事实； 19.剑阁县公安局提取的被告人邵旭河使用的白色VIVO手机内微信聊天记录证实：邵旭河与李树东之间在实施电信诈骗犯罪活动期间进行多次联系的事实； 20.剑阁县公安局刑事侦查大队提取的被告人李树东使用的电信诈骗电话号码的通话记录证实：2019年3月29日至30日期间除与被害人谢某的手机号码通话外，还与绵阳市、广元市境内的手机通话90余人次； 21..剑阁县公安局刑事侦查大队提取的被告人李树东使用的电信诈骗电话号码的通话记录证实：该电信诈骗电话除2019年5月22日下午16时32分与被害人陈某1手机通话1次及次日上午8时21分至55分通话7次外，还于2019年4月29日至同年5月22日期间与绵阳市、广元市境内的手机号码通话370余人次； 22.重庆市綦江县公安局文龙派出所提取的被告人李树东使用的电信诈骗电话号码通话记录证实：该号码于2019年6月14日下午16时45分至47分之间通话3次及次日8时26分至10时24分期间通话10次；同时该号码与被告人邵旭河的手机号码于2019年6月14日至同年6月15日通话9次； 23.被告人邵旭河使用的手机号码与与被告人谢信使用的手机号码通话记录证实：2019年3月20日至同年7月21日期间通话25次； 24.被告人谢信手机号码与被告人李树东手机号码通话记录证实：2019年3月26日至同年4月12期间通话14次； 25.剑阁县公安局刑事侦查大队提取的被告人李自杰使用的电信诈骗电话号码的通话记录证实：该电信诈骗电话除2019年7月19日下午16时26分与被害人文某通话1次及次日上午8时24分至9时21分通话4次外，还于2019年7月16日至同年7月20日期间与成都市、内江市、广元市境内的手机通话90余人次； 26.剑阁县公安局提取的李树东使用的手机号码通话记录证实：该手机号码与与被告人邵旭河使用的手机号码于2019年6月18日至同年8月17日期间通话80余次；被告人李树东使用的手机号码与被告人邵旭河使用的手机号码于2019年3月18日至同年4月15日通话14次；被告人邵旭河使用的手机号码与李树东使用的手机号码于2019年4月16日至同年5月17日期间通话15次； 27.剑阁县公安局调取的被告人邵旭河手机号码与被告人詹雅蓝手机号码通话记录证实：自2019年7月31日至同年8月14日相互之间通话频繁； 28.剑阁县公安局调取的被告人李树东的邮政储蓄账户交易明细证实：2019年3月30日广东省茂名市滨海支行自助银行现金汇入7000元、2019年4月4日广东省茂名市陈村镇营业所自助银行现金汇入5600元； 29.剑阁县公安局提取的被告人何金龙的建设银行卡账户交易明细证实：该账户于2019年6月1日入账4800元，同日微信转账4600元，次日微信零钱充值200元；2019年6月22日入账1万元，同日微信转账1万元；2019年6月25日转入4500元； 30.剑阁县公安局提取的王某的农行卡账户交易明细证实：该账户于2019年6月30日邵某3的账户转入3000元。同日现支3000元；2019年8月18日现存2000元，同日现支2000元； （5）物证 搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及扣押物品照片证实： 1.侦查机关扣押了被告人邵旭河现金20100元、户名为蒋某的工行卡1张（内有存款30280.71元，已被侦查机关冻结）、戴尔牌笔记本电脑1部、邮政银行卡1张、农业银行卡1张、工行卡1张、电话卡2张、电信卡号1张、蓝色诺基亚手机1部、红色诺基亚手机1部、白色ＮＯＮＯＲ手机1部、粉色小米手机1部、苹果手机4部、广发银行卡1张、农信卡1张、邮政卡1张、广发智能卡1张、工行卡1张、广东发展银行卡1张；粉色ＶＩＶＯ手机1部； 2.侦查机关扣押了被告人李树东使用的黑色ＮＯＫＩＡ诺基亚手机3部（含4Ｇ电话卡3张）、红色ＮＯＫＩＡ诺基亚手机2部（含电话卡2张）、黑色ＯＰＰＯＲＡ手机1部、电话卡3张、黑色万能充电器1个、黑色ＮＯＫＩＡ诺基亚手机充电器1个、4Ｇ电话号卡4张、手写的电信诈骗用语2张、黑色手包1个、用于电信诈骗的有关公民个人信息资料51页、多功能读写卡设备1个、李树东的身份证1个、银行卡5张、王某农行卡、手机号卡29张（卡号为连号段）、钥匙1把、蓝色ＴＵＣＡＮ0挎包1个、蓝牙刷卡器1个； 3.扣押了被告人詹雅蓝现金人民币910元、建行卡1张、中国银行卡1张、诺基亚牌手机1部、苹果牌手机1部； 4.扣押了被告人谢信黑色苹果7手机1部； 5.扣押了被告人何金龙黑色ＯＰＰＯＡ9Ｓ手机1部、建设银行卡1张； 6.被告人李自杰黑色OPPOR11S手机1部； 7.扣押了被告人李树东给的王某黑色ＮＯＫＩＡ手机1部； （三）控、辩双方提供的量刑证据 （1）控方提供的量刑证据 1.剑阁县公安局提供的各被告人户籍证明证实：各被告人均已年满十八周岁，均具有完全刑事责任能力； 2.广东省茂名市电白区人民法院（2017）粤0904刑初594号刑事判决书及广东省茂名市第一看守所刑满释放证明书证实:被告人谢信因犯诈骗罪于2017年11月27日被判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二千五百元，2018年3月14日刑满释放； 3.广东省东莞市第三人民法院（2013）东三法刑初字第218号刑事判决书及广东省佛山监狱释放证明书证实：被告人何金龙因犯抢劫罪于2013年2月22日被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一千元，2015年8月31日刑满释放； 4.被告人李树东、谢信、李自杰、詹雅蓝、何金龙分别签具的认罪认罚具结书证实：在审查起诉阶段，被告人李树东、谢信、李自杰、詹雅蓝、何金龙均签具了认罪认罚具结书； 5.剑阁县人民检察院对本案被害人周某、田某、文某、张某、谢某、陈某1的电话联系记录证实：如果被告人能够全部赔偿损失，愿意谅解被告人； （2）辩方提供的量刑证据 1.被告人邵旭河的辩护人伏永祥提供了剑阁县财政局出具的财政专户缴款凭证证实：被告人邵旭河的亲属分别于2020年5月14日缴存邵旭河退赔款人民币8万元、2020年5月15日缴存邵旭河退赔款人民币2万元、2020年7月1日缴存邵旭河罚金人民币2万元； 2.被告人谢信的辩护人刘刚提供了剑阁县财政局出具的财政专户缴款凭证证实：被告人谢信的亲属于2020年7月1日缴存谢信罚金人民币2万元； 3.被告人李自杰的辩护人贾彦华提供了剑阁县财政局出具的财政专户缴款凭证证实：被告人李自杰的亲属于2020年7月1日缴存李自杰罚金人民币1400元、2020年7月28日缴存退赔款1400元； 4、被告人詹雅蓝的辩护人提供的中国农业银行剑阁支行业务凭证证实：被告人詹雅蓝于2020年7月14日缴存罚金2000元、2020年7月16日缴存罚金3000元； 5、被告人何金龙提供了剑阁县财政局出具的财政专户缴款凭证证实：2020年8月10日何金龙缴存罚金5000元； 上述证据，经控、辩双方当庭质证均无异议，经本院审查，上述证据来源合法，证据之间能够相互印证，其内容客观真实，且与本案定罪、量刑事实相关联，本院予以确认，应作为认定本案定罪、量刑的根据； 在法庭定罪辩论中，各被告人及其辩护人对公诉机关发表的对各被告人的定罪意见均无异议； 在法庭量刑辩论中，对控、辩双方发表的量刑意见是否采纳，本院根据查明的各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，综合评判如下： 1、关于被告人邵旭河的量刑。 公诉机关提出，对邵旭河的量刑建议为有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五万元，系基于其属主犯、具有坦白情节，没有退赃退赔，没有取得被害人谅解、在审查起诉阶段没有签具认罪认罚具结书等量刑情节提出的；鉴于在本案审理过程中，被告人邵旭河的亲属代为退赃退赔10万元、预缴罚金2万元、庭审中认罪认罚、取得被害人谅解，对原量刑建议不再变更，由法院裁量。 被告人邵旭河提出的量刑辩护意见是，自愿认罪认罚，公诉机关量刑建议偏重，请求从轻处罚；其辩护人伏永祥提出的辩护意见是，一是起诉指控李自杰拨打电信诈骗电话的诈骗所得1.5万元认定为邵旭河的犯罪金额证据不足；二是被告人邵旭河虽在审查起诉阶段没有签具认罪认罚具结书，但在本案审理过程中，其亲属积极代为退赃退赔，预缴部分罚金，被害人的损失主要由被告人邵旭河进行了退赔，取得被害人谅解，庭审中自愿认罪认罚，建议对被告人邵旭河在有期徒刑三至四年内量刑； 经本院审查认为，根据被告人邵旭河、李树东、李自杰的供述及被告人邵旭河、李树东之间的微信聊天记录足以认定被告人李自杰后期参与实施电信诈骗邵旭河是清楚的，且被告人邵旭河让被告人詹雅蓝提供的银行账户提供发给了李树东，李自杰使用了该账户成功诈骗财物1.5万元，被告人邵旭河应当对此承担罪责，故其辩护人提出的该量刑辩护意见与审理查明的事实不符，不予采纳；被告人邵旭河在本案审理期间，其亲属积极代为退赃退赔，预缴部分罚金，属被告人邵旭河认罪认罚的具体表现，可酌情从轻处罚；被害人明确表示如果被告人能赔偿损失愿意对其谅解，对此亦可酌情从轻处罚；庭审中自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；庭审中公诉机关没有根据被告人邵旭河罪后量刑情节的变化变更量刑建议，经本院书面告知仍未变更，原量刑建议明显不当，本院不予采纳；被告人邵旭河虽在审判阶段认罪认罚，但鉴于其退赔了被害人绝大部分损失，可酌情给予较大的从宽幅度，故被告人邵旭河请求从轻处罚的量刑辩护意见与查明的量刑情节相符，予以采纳；电信网络等诈骗犯罪活动，严重侵害人民群众财产安全和其他合法权益，严重干扰电信网络秩序，严重破坏社会诚信，严重影响人民群众安全感和社会和谐稳定，社会危害性大，应依法从严从重处罚，故其辩护人伏永祥提出的量刑建议，本院不予采纳； 2、关于被告人李树东的量刑。 公诉机关认为，被告人李树东属主犯，具有坦白、自愿认罪认罚情节，但没有退赃退赔，建议对其判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元； 其辩护人马飞提出的量刑意见是，被告人李树东具有坦白、自愿认罪认罚，建议对李树东在有期徒刑五至七年内量刑。 经本院审查认为，被告人李树东没有退赃退赔，公诉机关量刑建议适当，应予采纳；其辩护人马飞提出的量刑辩护意见与被告人李树东认罪认罚的具体情况不符，本院不予采纳； 3、关于被告人谢信的量刑。 公诉机关认为，被告人谢信起诉书没有被指控为本案主犯，但属于电信诈骗的累犯，参与诈骗数额属于巨大，对其提出量刑建议时已考虑到其属从犯的情节，且具有坦白、认罪认罚情节，故提出的量刑建议为有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元； 被告人谢信自愿认罪认罚；其辩护人刘刚提出的量刑辩护意见是，被告人谢信属从犯，具有坦白、预缴罚金、自愿认罪认罚从轻情节，起诉书没有认定被告人谢信属从犯情节，公诉机关提出的量刑建议偏重，建议对被告人在有期徒刑二年内量刑。 公诉机关提出的量刑答辩意见是起诉书没有认定被告人谢信属于主犯，且量刑建议已考虑从犯情节。 经本院审查认为，被告人谢信虽属从犯，依法应当从轻处罚，但其属于电信诈骗的累犯，依法应当从重处罚，且被告人谢信在审查起诉阶段才供认自己的犯罪事实及自愿认罪认罚，公诉机关提出的量刑建议适当，应予采纳；故辩护人刘刚提出的量刑建议本院不予采纳； 4、关于被告人李自杰的量刑。 公诉机关认为，被告人李自杰属于从犯，具有坦白、自愿认罪认罚情节，提出的量刑建议为有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元； 被告人李自杰自愿认罪认罚；其辩护人贾彦华提出的量刑辩护意见是，被告人李自杰属从犯，其家属代为退赔赃款、预缴部分罚金，其家庭困难，建议对被告人李自杰在有期徒刑一年内量刑； 经本院审查认为，根据被告人李自杰属从犯、具有坦白及退赃1400元、预缴罚金1400元的认罪认罚具体情况，公诉机关提出的量刑建议适当，应予采纳；其辩护人贾彦华提出的量刑建议本院不予采纳； 5、关于被告人詹雅蓝、何金龙的量刑。 公诉机关认为，被告人詹雅蓝属从犯，具有坦白、自愿认罪认罚情节，提出的量刑建议为有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元；对被告人何金龙提出的量刑建议为有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元； 被告人詹雅蓝自愿认罪认罚； 被告人何金龙自愿认罪认罚； 被告人詹雅蓝的辩护人何康兮及被告人何金龙的辩护人曹斐然提出量刑辩护意见是，被告人詹雅蓝、何金龙在审查起诉阶段被取保候审，现已实际羁押8个月24日，鉴于今年新冠肺炎疫情的影响，现再将其收押执行剩余刑期6日已无实际意义，建议以实际羁押时间为被告人詹雅蓝、何金龙的宣告刑； 公诉机关提出的量刑答辩意见是，鉴于新冠肺炎疫情影响，为节约司法成本，同意辩护人何康兮、曹斐然的量刑建议意见。 经本院审查认为，虽控方对被告人詹雅蓝、何金龙的辩护人提出的量刑建议无异议，但控方的量刑答辩意见与《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》要求对电信网络诈骗犯罪从重处罚的规定不符，本院已书面告知变更。公诉机关变更后的量刑建议为：被告人詹雅蓝有期徒刑十个月，并处罚金五千元，适用缓刑；被告人何金龙有期徒刑十个月，并处罚金五千元；被告人詹雅蓝及其辩护人何康兮对量刑变更意见无异议，被告人詹雅蓝仍自愿认罪认罚；被告人何金龙对量刑变更意见无异议，仍自愿认罪认罚； 本院认为：被告人邵旭河、李树东、谢信、李自杰、詹雅蓝以非法占有为目的，采取电信诈骗手段，骗取他人财物计14万元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法追究刑事责任，公诉机关指控罪名成立，予以采纳。在共同犯罪中，被告人邵旭河提供被害人个人身份信息及银行账户用于电信诈骗犯罪活动、被告人李树东具体实施电信诈骗及指导被告人李自杰实施电信诈骗犯罪活动，均起了主要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条的规定，被告人邵旭河、李树东属主犯，应当对本案全部诈骗犯罪行为承担罪责；被告人谢信接受被告人邵旭河的指派，指导被告人李树东如何拨打电信诈骗电话，为电信诈骗犯罪活动提供了帮助，被告人詹雅蓝为本案部分电信诈骗犯罪活动提供银行账户接收被害人存款，为本案电信诈骗犯罪活动提供了帮助，被告人李自杰经被告人李树东指导实施电信诈骗犯罪活动，为所参与的电信诈骗犯罪活动起了次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条的规定，被告人谢信、詹雅蓝、李自杰在所参与的电信诈骗犯罪活动中，属从犯，依法应当从轻处罚； 被告人何金龙明知被告人李树东在实施电信诈骗犯罪活动，仍为被告人李树东提供银行账户接受电信诈骗犯罪的提成款，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控罪名成立，予以采纳； 被告人邵旭河、李树东属本案主犯，诈骗数额巨大，应依法从重处罚；被告人邵旭河、李树东、谢信、李自杰多次拨打电信诈骗电话诈骗未遂，应酌定从重处罚；被告人谢信曾因电信诈骗犯罪、被告人何金龙曾因抢劫犯罪均被判处有期徒刑，在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，属累犯，应当从重处罚；本案各被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，属坦白，可从轻处罚；被告人邵旭河在本案审理期间，通过其亲属代为退赔违法所得及赔偿被害人损失，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚；在本案审判阶段自愿认罪认罚，可从宽处理；被告人李树东、谢信、李自杰、詹雅蓝、何金龙虽均自愿认罪认罚，但应根据其各自认罪认罚具体情况予以从宽处理； 据此，根据被告人邵旭河、李树东、谢信、李自杰、詹雅蓝、何金龙犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人邵旭河犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；（所处罚金除预缴的2万元及从被告人邵旭河处扣押的户名为蒋学军的工行卡内存款抵扣12，690.71元外，剩余罚金17，309.29元，限判决生效后一个月内缴纳；期满不缴纳的，强制缴纳；有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月20日起至2025年8月19日止） 二、被告人李树东犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元；（所处罚金限判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳；有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月20日起至2026年8月19日止） 三、被告人谢信犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元；（所处罚金限判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳；有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月20日起至2022年8月19日止） 四、被告人李自杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元；（所处罚金已预缴1400元，剩余8600元限判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳；有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月20日起至2020年10月19日止） 五、被告人詹雅蓝犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币五千元；（所处罚金限判决生效后一个月内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳；缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 六、被告人何金龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；（所处罚金限判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳；有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月11日起至2020年9月16日止） 八、被告人邵旭河的退赔款10万元、被告人李自杰的退赔款1400元、在案扣押的被告人詹雅蓝的现金910元及被告人邵旭河的现金20100元以及在被告人邵旭河处扣押的户名为蒋某的工行卡内存款17590予以追缴；退赔及追缴款共计14万元，发还被害人周某2.5万元、被害人谢某2万元、被害人陈某1万元、被害人田某7万元、被害人文某1万元、被害人张某5000元； 九、责令被告人李树东退赔违法所得35，300元，予以没收上缴国库；责令被告人何金龙退赔违法所得200元，予以没收，上缴国库； 十、扣押在案李树东的公民身份证由原扣押机关发还被告人李树东，其余扣押物品予以没收，由原扣押机关依法处理后上交国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广元市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  罗培生 审 判 员  梁玉秀 人民陪审员  杨宇东 二〇二〇年八月十一日 书 记 员  杨 柳 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 辩护人认为本案是精心策划的电信诈骗犯罪，不属于偶犯。 谢信因电信诈骗被判刑，主观恶性深，不适用减轻处罚。 对两被告人辩护人提出按照实际羁押时间确定刑罚，因新冠肺炎影响，关押一个被告人成本较高，为节约司法资源，同意辩护人意见。罚金刑调整为五千元。