江苏省南京市栖霞区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0113刑初4号公诉机关江苏省南京市栖霞区人民检察院。被告人罗晓巍，绰号小V，女，1986年12月4日生，无业，住上海市嘉定区。2019年6月13日因涉嫌开设赌场罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人吴翩、张银平，江苏臻宇律师事务所律师。南京市栖霞区人民检察院以宁栖检诉刑诉〔2019〕765号起诉书指控被告人罗晓巍犯开设赌场罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市栖霞区人民检察院指派检察员曹建波出庭支持公诉，被告人罗晓巍及其辩护人吴翩到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年11月至2018年5月13日，苏某（另案处理）伙同韩某、刘某、张某（另案处理），租用南京市秦淮区苜蓿园大街77号紫金名门写字楼五楼、南京经济技术开发区恒通大道58号南京绿岛环境工程有限公司办公楼四至六楼，以百家乐、二八杠方式聚众赌博，开设赌场。苏某等人纠集招募被告人罗晓巍及付某、胡某、温某（另案处理）等数十人进行赌场的经营管理，逐渐形成了以苏某为首的犯罪集团。该犯罪集团组织架构清晰，管理较为严格，由苏某发起并纠集了张某、刘某、韩某对犯罪集团进行领导，纠集招募被告人罗晓巍及周某甲、付某、胡某（另案处理）等人管理赌场的荷官、监台等员工；纠集招募温某（另案处理）等人管理赌场码房（会计室）及利用支付宝、微信手段收取赌资、换发筹码、发放员工工资；纠集招募袁某（另案处理）等人核算赌场每天赌资收支账目；纠集招募张某甲（另案处理）管理赌场保安、安排岗哨。该犯罪集团中，袁某、张某乙（另案处理）等人系码房工作人员，负责在码房内以现金和POS机方式收支赌资、发放兑换筹码、发放赌场员工工资；陈某甲均（另案处理）等人系赌场监台，负责在百家乐赌桌上监督荷官工作及防止赌客作弊；冯某、顾某（另案处理）等人系赌场荷官，负责在百家乐赌桌上发牌及收取、赔付筹码；蒲某、陶某（另案处理）等人系赌场保安，负责在赌场外围、楼道口、监控室等地维护赌场秩序、看门放哨工作；赵某、张某丙（另案处理）等人系赌场洗牌人员，负责将采购回来的新扑克牌洗乱、装好备用。在赌场经营期间，苏某等人租赁南京市秦淮区城开家园、三金府邸、四方新村等地的民房作为员工宿舍，员工上班统一接送，并制定管理、财务、工资、考勤制度，严格管理。2018年5月13日23时许，南京市公安局经济技术开发区分局根据群众举报，组织警力对南京经济技术开发区恒通大道58号南京绿岛环境工程有限公司四至六楼的赌场进行查处，查获苏某、刘某、赵某等93人，缴获赌资现金人民币532766.50元。并发现码房管理人员温某用于收取赌资的支付宝账号绑定的银行卡7张，从2017年11月29日至2018年5月13日期间收入人民币12630500.01元。发现码房内用于收取赌资的四台pos机绑定的三张银行卡从2017年11月29日至2018年5月13日期间收入人民币14869539.97元，涉案赌资共计人民币27500039.98元。2019年6月13日，被告人罗晓巍被民警抓获，其归案后如实供述了上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人罗晓巍以营利为目的开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，其中，被告人罗晓巍在犯罪中起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条的规定。提请法院依法判处。为证实上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了有关证据。被告人罗晓巍对指控的犯罪事实和定性均无异议。被告人罗晓巍的辩护人对指控的犯罪事实和定性均无异议，并提出被告人系坦白、自愿退赃、认罪认罚，可从轻处罚。经审理查明：2017年11月至2018年5月13日，苏某（另案处理）伙同韩某、刘某、张某（另案处理），租用南京市秦淮区苜蓿园大街77号紫金名门写字楼五楼、南京经济技术开发区恒通大道58号南京绿岛环境工程有限公司办公楼四至六楼，以百家乐、二八杠方式聚众赌博，开设赌场。苏某等人纠集招募被告人罗晓巍及付某、胡某、温某（另案处理）等数十人进行赌场的经营管理，逐渐形成了以苏某为首的犯罪集团。该犯罪集团组织架构清晰，管理较为严格，由苏某发起并纠集了张某、刘某、韩某对犯罪集团进行领导，纠集招募被告人罗晓巍及周某甲、付某、胡某（另案处理）等人管理赌场的荷官、监台等员工；纠集招募温某（另案处理）等人管理赌场码房（会计室）及利用支付宝、微信手段收取赌资、换发筹码、发放员工工资；纠集招募袁某（另案处理）等人核算赌场每天赌资收支账目；纠集招募张某甲（另案处理）管理赌场保安、安排岗哨。该犯罪集团中，袁某、张某乙（另案处理）等人系码房工作人员，负责在码房内以现金和POS机方式收支赌资、发放兑换筹码、发放赌场员工工资；陈某甲均（另案处理）等人系赌场监台，负责在百家乐赌桌上监督荷官工作及防止赌客作弊；冯某、顾某（另案处理）等人系赌场荷官，负责在百家乐赌桌上发牌及收取、赔付筹码；蒲某、陶某（另案处理）等人系赌场保安，负责在赌场外围、楼道口、监控室等地维护赌场秩序、看门放哨工作；赵某、张某丙（另案处理）等人系赌场洗牌人员，负责将采购回来的新扑克牌洗乱、装好备用。在赌场经营期间，苏某等人租赁南京市秦淮区城开家园、三金府邸、四方新村等地的民房作为员工宿舍，员工上班统一接送，并制定管理、财务、工资、考勤制度，严格管理。2018年5月13日23时许，南京市公安局经济技术开发区分局根据群众举报，组织警力对南京经济技术开发区恒通大道58号南京绿岛环境工程有限公司四至六楼的赌场进行查处，查获苏某、刘某、赵某等93人，缴获赌资现金人民币532766.50元。并发现码房管理人员温某用于收取赌资的支付宝账号绑定的银行卡7张，从2017年11月29日至2018年5月13日期间收入人民币12630500.01元。发现码房内用于收取赌资的四台pos机绑定的三张银行卡从2017年11月29日至2018年5月13日期间收入人民币14869539.97元，涉案赌资共计人民币27500039.98元。2019年6月13日，被告人罗晓巍被民警抓获，其归案后如实供述了上述犯罪事实。本院审理期间，被告人罗晓巍主动退出赃款人民币70000元。上述事实，被告人罗晓巍及其辩护人在开庭审理中均无异议，并有被告人罗晓巍的供述和辩解，证人张某、袁某、胡某等人的证言，接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书、常住人口信息表、抓获经过、房屋租赁合同、考勤表、扣押决定书及清单、刑事判决书、情况说明、刑事摄影照片、认罪认罚具结书等书证，江苏天宏华信会计师事务所出具的审计报告，南京市公安局栖霞分局制作的现场勘验检查笔录、辨认笔录、检查笔录、搜查笔录，南京市公安局网络安全保卫支队制作的电子数据检查笔录，南京市公安局栖霞分局调取的视听资料等证据在卷佐证。上述证据经当庭质证、认证，均合法、有效，各证据间能够相互印证，足以证实上述所指控的犯罪事实，本院予以采信。本院认为，被告人罗晓巍以营利为目的开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人罗晓巍犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人与他人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，其中，被告人罗晓巍起主要作用，系主犯。被告人罗晓巍归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。被告人罗晓巍主动退赃，酌情从轻处罚。被告人罗晓巍认罪认罚，可依法从宽处理。辩护人关于被告人系坦白、主动退赃、认罪认罚的罪轻意见，经查属实，予以采纳。为维护社会管理秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人罗晓巍犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2022年8月12日止。罚金已预缴。）二、被告人罗晓巍退缴的违法所得人民币70000元，予以没收并上缴国库；涉案赌资继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄 娟人民陪审员  陈荣健人民陪审员  陈 美二〇二〇年八月二十日书 记 员  冯思敏