湖北省赤壁市人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂1281刑初89号公诉机关赤壁市人民检察院。被告人钱志强，男，1987年7月26日出生，汉族，初中文化，个体经营户，户籍所在地赤壁市，住赤壁市。因本案于2019年6月21日被赤壁市公安局刑事拘留，2019年7月26日被逮捕，2020年7月20日被取保候审。指定辩护人毕明海，湖北君泽律师事务所律师。被告人马勇，男，1975年9月2日出生，汉族，初中文化，出租车司机，户籍所在地湖北省咸宁市赤壁市，捕前租住广东省深圳市罗湖区。因本案于2019年6月20日被赤壁市公安局刑事拘留，2019年7月28日被逮捕，2020年6月19日被取保候审。指定辩护人张四明，湖北君泽律师事务所律师。赤壁市人民检察院以赤检二部刑诉（2020）4号起诉书指控被告人钱志强、马勇犯非法经营罪，于2020年4月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赤壁市人民检察院指派检察员唐诚出庭支持公诉，被告人钱志强及其辩护人毕明海、被告人马勇及其辩护人张四明到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年下半年，被告人钱志强在没有烟草经营许可证的情况下在广东省深圳市罗湖区湖贝路陈恒彬、陈恒益（二人均另案处理）经营的“利顺商行”购买卷烟销售，被告人马勇负责转款和提货，雇请个体运输车主熊晓飞（另案处理）负责运输。2018年11月8日，被告人钱志强安排熊晓飞（另案处理）将从“利顺商行”购买的一批香烟从深圳市运至崇阳县，该批货运到崇阳县后被告人钱志强安排其弟钱某1（另案处理）驾驶鄂Ｌ×××××广某传祺牌越野车将卷烟转至赤壁市，途经赤壁市时，拒不接受赤壁市公安局交警大队陆水中队民警检查，逃至赤壁市区凤凰山铁山红绿灯路口时被公安民警查获黄鹤楼牌卷烟合计774条。经湖北省烟草质量监督检测站检验，上述卷烟均为假冒注册商标伪劣卷烟，价值人民币18.6530万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了手机等物证、户籍证明、到案经过、扣押决定书、微信和支付宝转账交易记录截图、微信交易数据统计表、赤壁市烟草专卖局情况说明、通话记录清单、银行流水清单等书证、证人证言、湖北省烟草质量监督检测站检验报告、赤壁市价格认证中心价格认定结论书、辨认笔录、被告人钱志强、马勇的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人钱志强、马勇违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政部门许可，非法经营卷烟，情节严重，应当以非法经营罪追究其刑事责任。建议判处被告人马勇有期徒刑十个月至一年二个月，并处罚金。经审理查明，2018年下半年，被告人钱志强在没有烟草经营许可证的情况下在广东省深圳市罗湖区湖贝路陈恒彬、陈恒益（二人均另案处理）经营的“利顺商行”购买卷烟销售，被告人马勇负责转款和提货，雇请个体运输车主熊晓飞（另案处理）负责运输。2018年11月8日，钱志强安排熊晓飞（另案处理）将从“利顺商行”购买的一批香烟从深圳市运至崇阳县，该批货运到崇阳县后，钱志强安排其弟钱某1（另案处理）驾驶鄂Ｌ×××××广某传祺牌越野车将卷烟转运至赤壁市，途经赤壁市时，拒不接受赤壁市公安局交警大队陆水中队民警检查，逃至赤壁市区凤凰山铁山红绿灯路口时被公安民警查获，扣押黄鹤楼牌卷烟合计774条。经湖北省烟草质量监督检测站检验，上述卷烟均为假冒注册商标伪劣卷烟，价值共计人民币18.653万元。另查明，被告人钱志强听其父亲钱南桂称赤壁市公安局传唤其到该局接受调查的事实后，于2019年6月20日到赤壁市公安局主动投案，但未如实供认其犯罪事实。上述事实有经庭审质证、确认的手机等物证、户籍证明、到案经过、扣押决定书、微信和支付宝转账交易记录截图、微信交易数据统计表、赤壁市烟草专卖局情况说明、通话记录清单、银行流水清单等书证、证人陈某2、宋某、熊某等人的证言、湖北省烟草质量监督检测站检验报告、赤壁市价格认证中心价格认定结论书、辨认笔录、被告人钱志强、马勇的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人钱志强、马勇违反国家烟草专卖管理法律、法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人钱志强当庭供述自己的犯罪事实，可予从轻处罚。被告人马勇到案后如实供述自己的犯罪事实，愿意接受处罚，可予从轻处罚。辩护人与此相同的辩护意见本院予以采纳。被告人钱志强辩护人提出钱志强具有自首情节的辩护意见，经查，被告人钱志强系主动到案，但未向公安机关如实供述自己的犯罪事实，不能认定为自首，辩护人的该项辩护意见本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第五款、第三条第一款第（一）、（二）项、第四条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人钱志强犯非法经营罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。所判刑期已届满。）二、被告人马勇犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。所判刑期已届满。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周向阳人民陪审员  朱仲华人民陪审员  吕江燕二〇二〇年八月十二日书 记 员  彭瑜婕附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第五款违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。第三条第一款非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”：（一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的；（二）非法经营卷烟二十万支以上的；第四条非法经营烟草专卖品，能够查清销售或者购买价格的，按照其销售或者购买的价格计算非法经营数额。无法查清销售或者购买价格的，按照下列方法计算非法经营数额：（一）查获的卷烟、雪茄烟的价格，有品牌的，按照该品牌卷烟、雪茄烟的查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的零售价格计算；无品牌的，按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度卷烟平均零售价格计算；……