山东省博兴县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1625刑初50号公诉机关博兴县人民检察院。被告人付子强，男，1967年8月10日出生，汉族，中专文化，个体，户籍所在地博兴县，捕前住博兴县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年2月28日被博兴县公安局刑事拘留，2014年4月4日被取保候审；2019年10月18日被河南省中原油田公安局抓获，2019年10月30日被博兴县公安局刑事拘留，2019年11月19日被逮捕，现羁押于博兴县看守所。辩护人王兰宝，山东王保强律师事务所律师。博兴县人民检察院以博检二部刑诉[2020]6号起诉书指控被告人付子强犯诈骗罪，于2020年3月3日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，因受疫情影响，2020年5月9日裁定中止审理，2020年8月3日裁定恢复审理，通过互联网远程庭审的方式，于2020年8月7日公开开庭审理了本案。博兴县人民检察院指派检察员刘某1出庭支持公诉，被告人付子强、辩护人王兰宝到庭参加诉讼。现已审理终结。博兴县人民检察院指控,1.2012年12月，被告人付子强先后以为贾某办理公司手续、注册资金增资、操作贷款等名义诈骗其人民币91500元。后将违法所得用于家庭开支。2.2012年9月，被告人付子强以操作山东省科技厅的科技型企业贷款名义诈骗张某1人民币30000元。后将违法所得用于家庭开支。3.2013年5月，被告人付子强以操作山东省科技厅的科技型企业贷款名义诈骗崔某现金人民币20000元。后将违法所得用于家庭开支。4.2013年9月份，被告人付子强以给张某2购买物流公司手续为名诈骗张某2人民币60000元。后将违法所得用于家庭开支。针对指控，公诉机关当庭宣读并出示了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人付子强以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处被告人付子强有期徒刑三年至四年，并处罚金，如果能够积极赔偿被害人，可适用缓刑。提请本院依法判处。被告人付子强对起诉书指控的第二笔、第三笔诈骗事实无异议。对于起诉书指控的第一笔诈骗事实，其辩解贾某报案时协议尚在履行过程中，他没有诈骗贾某；起诉书指控的第四笔诈骗事实，其辩解客户联系不到他是因当时他被公安抓获了。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，在量刑方面提出的辩护意见是：付子强系初犯，主观恶性小；到案后能够主动坦白交代罪行，自愿认罪认罚；主动赔偿被害人损失并取得谅解，请求对其适用缓刑。经开庭审理查明，2012年12月至2013年9月，被告人付子强以办理公司手续、操作贷款等名义先后骗取被害人贾某、张某1、崔某、张某2人民币共计201500元。上述款项付子强用于日常开支。具体事实如下：1.2012年12月，被告人付子强先后以为贾某办理公司手续、注册资金增资、操作贷款等名义骗取其人民币91500元。2.2012年9月，被告人付子强以操作山东省科技厅的科技型企业贷款名义骗取张某1人民币30000元。3.2013年5月，被告人付子强以操作山东省科技厅的科技型企业贷款名义骗取崔某现金人民币20000元。4.2013年9月，被告人付子强以给张某2购买物流公司手续的名义骗取张某2人民币60000元。2014年1月26日，博兴县公安局决定对贾某被诈骗案立案侦查。2014年2月28日，博兴县公安局在博兴县南隅小区抓获付子强。2014年6月23日，付子强赔偿被害人贾某、张某1、崔某、张某2部分经济损失，赔偿数额分别为56500元、18500元、8000元、37000元，取得被害人谅解。经庭审举证、质证，认定上述事实的证据有：（一）书证1.受案登记表、立案决定书、发破案经过等证实：本案案发、被告人付子强到案情况及基本身份信息。2.个体工商户注销登记情况、企业变更情况、扣押清单证实：付子强名下个体工商户及企业基本信息。3.贾某提供的短信清单、公司手续、银行业务摘要、账户明细、融资代理服务协议书等证实：2013年10月至2014年2月贾某通过短信与付子强联系办理贷款与公司手续等问题，双方于2014年1月2日签订融资代理服务协议书，约定由付子强代理贾某公司技术改造设备更新项目融资业务。2012年12月31日、2013年3月2日，贾某分别转入付子强银行账户21000元、20000元。2013年5月，付子强交给贾某公司手续一套，公司名称为滨州市浩宇联合工贸有限公司，法定代表人为贾某。4.崔某提供的收到条证实：付子强于2013年5月30日、31日分别出具收到条，共收到现金两万元。5.张某2提供的收到条证实：付子强于2013年9月11日、9月17日分别出具收到条，共收到现金六万元。6.贾某、张某2、张永珍、崔某出具的谅解书证实：2014年6月23日付子强退赔贾某56500元、张某237000元、张永珍18500元、崔某8000元，四人对付子强的诈骗行为表示谅解。（二）被害人陈述1.被害人贾某的陈述：2012年12月他和匡某准备合伙经商，想办套公司手续一起经营，就找了专门跑公司手续的中介付子强。2012年12月至2013年5月，付子强先后以办理公司手续、注册资本增资、办理贷款的名义骗了他91500元，其中通过网银转款61500元、现金30000元。2013年5月，付子强给了他一套公司手续，他去滨州市工商局查询发现手续是假的，根据注册号查询不到公司名称。后来他找到付子强问怎么回事，付子强说手续是真的。他就到公安机关报案了。2.被害人张某1的陈述：2012年9月付子强说能从科技厅给他贷点款，能贷三百万元，但是要百分之一的费用，要先支付费用，他就给了付子强3万元现金，付子强给他打了收条，说是等到元旦能下来贷款，但是过了元旦也没给办下来，他就让他对象张永珍多次找付子强，但是付子强一直找借口往后拖，还给他一个姓刘的手机号码说这个人是科技厅的工作人员，2013年12月的时候款也没办下来，付子强光说让他等着，他就知道付子强骗他们了。3.被害人崔某的陈述：2013年5月，付子强对她说自己手里有个贷款项目，是一个科技厅的，能贷二佰万元，放款很快最多一个月就能下来，付子强说需要4万元的费用，她说没钱，付子强让先给2万，等到款下来再给剩下的2万元。2013年5月30日、31日，她分别给付子强送去1万元现金，付子强都给她打了收到条。后来她一直打电话问付子强贷款的情况，但直到2014年1月贷款也没办下来。4.被害人张某2的陈述：2013年8月，他打算经营物流公司，因为新的公司交通局不批，他就想找一家旧的公司，通过朋友介绍认识了付子强。付子强说有一家这样的公司，手续已经脱审，办手续需要6万元，他分三次给了付子强6万元。当时付子强说国庆节就能办完，但是到了10月中旬也没办下来，他一直催付子强，到了2014年1月，付子强说营业执照已办完，再办交通局的手续，但是他找朋友查，没有查到他的公司，他又问付子强，付子强说是交通局手续办完后就能查到，但是到了2014年2月20号，付子强还是没有给他看任何手续。（三）证人证言1.证人匡某的证言证实：2012年年底他与贾某准备合伙做生意，找付子强办理公司手续。2013年1月至5月，付子强以办理公司手续、注册资本增资、办理贷款的名义收取贾某9万多元。2.证人刘某2的证言证实：2011年他在山东省科技厅下属的科技信息报社工作，当时他们和东方金城信用评级公司合作，为企业评级然后联系银行贷款，他们从中收取服务费，当时他跟付子强说过这个事情，但是业务一直没有开展，办成的业务也很少，到2012年7月左右的时候他们就不做这样的业务了。2012年付子强从博兴给他联系过企业做业务，2012年的时候，具体时间记不清楚了，他们去博兴考察来但是那几家企业都不行，后来他们就没再联系过。3.证人李某的证言证实：2013年12月付子强给他打电话说是自己现在给企业上办理贷款，手续已经都办好了，但是银行还没放款，由于企业上的人追着付子强问的很急了，付子强就把他的济南号码给了企业上的人，付子强对他说要是企业上的人给他打电话，让他给挡一下，意思是让他自称是一个姓刘的主任下边的干活的职工，如果企业上问的时候就说是企业的贷款手续已经报过来了，一周后就会有结果，让他们跟付子强联系。付子强说了后过了几天有个男的给他打电话，问他贷款的事办的怎么样了，他给这个人说的找付子强。（四）被告人供述和辩解在案件侦查、审查起诉阶段被告人付子强供述：自2012年12月以来他以帮办理公司手续为由诈骗贾某91500元；在没有能力的情况，2012年9月以操作山东省科技厅的科技型企业贷款为由诈骗张某130000元，2013年5月以操作贷款为由诈骗崔某20000元；2013年9月以购买物流公司手续为由诈骗张某260000元，并将上述款项用于手机店经营及个人消费。关于被告人付子强提出的其没有欺骗贾某的辩解意见。经查，2012年12月至2013年5月，付子强在公司手续还未办理下来的情况下，虚构注册资本增资、办理企业贷款等事实，先后收取贾某共计91500元，事后编造各种理由迟迟拖延，并失去联系。期间付子强为了骗取贾某的信任，于2013年5月交给贾某一套伪造的公司手续。以上事实足以认定付子强对贾某实施了诈骗行为，并且付子强所称协议尚在履行过程中也无证据证实，对该辩解意见不予采纳。关于被告人付子强提出的客户张某2联系不到他是因为当时他被公安抓获的辩解意见。经查，付子强在没有为张某2办理物流公司手续的情况下，编造各种理由、隐瞒事实占有被害人钱款，主观上具有非法占有故意，客观上实施了诈骗行为。其被公安机关抓获后客户能否联系到他不影响其诈骗行为的成立。对该辩解意见不予采纳。本院认为，被告人付子强以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控成立，本院予以确认。被告人付子强赔偿被害人部分经济损失、取得谅解，可酌情从轻处罚；如实供述犯罪事实，可从轻处罚，对辩护人的相关辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人付子强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除之前羁押的36天，即自2019年10月18日起至2022年9月11日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)二、责令被告人付子强将未退赔的犯罪所得返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  李秀峰人民陪审员  赵淑波人民陪审员  尹海清二〇二〇年八月二十五日法官助理王智伟书记员曹渝