河南省孟州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0883刑初8号公诉机关河南省孟州市人民检察院。被告人罗钒，男，1990年6月15日出生，汉族，高中文化程度，无业，中共党员，捕前住福建省连城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月6日被孟州市公安局刑事拘留（2019年7月18日至2019年8月4日临时寄押于连城县看守所），因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年8月26日经孟州市人民检察院批准，于次日被逮捕。辩护人刘鹏博，孟州市法律援助中心指派律师。被告人谢仁鸿，男，1999年2月9日出生，汉族，中专文化程度，无业，捕前住福建省连城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月5日被孟州市公安局刑事拘留（于2019年5月30日至2019年6月3日临时寄押于连城县看守所），因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年7月12日经孟州市人民检察院批准，于次日被逮捕。辩护人杨红立，孟州市法律援助中心指派律师。被告人童章进（曾用名戴滨），男，1999年7月16日出生，汉族，中专文化程度，无业，捕前住福建省连城县。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月25日被山东省泰安市岱岳区人民法院判处罚金人民币一万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月5日被孟州市公安局刑事拘留（于2019年5月30日至2019年6月3日临时寄押于连城县看守所），因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年7月12日经孟州市人民检察院批准，于次日被逮捕。辩护人张春福，孟州市法律援助中心指派律师。被告人巫炜华，男，2000年9月5日出生，汉族，中专文化程度，无业，捕前住福建省连城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月5日被孟州市公安局刑事拘留（于2019年5月30日至2019年6月3日临时寄押于连城县看守所），因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年7月12日经孟州市人民检察院批准，于次日被逮捕。辩护人马朋飞，孟州市法律援助中心指派律师。被告人李小龙，男，1999年5月22日出生，汉族，高中文化程度，无业，捕前住福建省连城县。因犯寻衅滋事罪，于2019年8月21日被连城县人民法院判处有期徒刑十一个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月5日被孟州市公安局刑事拘留（于2019年5月30日至2019年6月3日临时寄押于连城县看守所），因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年7月12日经孟州市人民检察院批准，于次日被逮捕。辩护人罗冬艳，孟州市法律援助中心指派律师。被告人揭福洪，男，1999年6月10日出生，汉族，初中文化程度，无业，捕前住福建省连城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月5日被孟州市公安局刑事拘留（于2019年5月30日至2019年6月3日临时寄押于连城县看守所），因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年7月12日经孟州市人民检察院批准，于次日被逮捕。辩护人邓超，河南剑源律师事务所律师。被告人陈世松，男，2001年1月31日出生，汉族，初中文化程度，无业，捕前住福建省连城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月5日被孟州市公安局刑事拘留（于2019年5月31日至2019年6月3日临时寄押于连城县看守所），因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年7月12日经孟州市人民检察院批准，于次日被逮捕。辩护人李国强，孟州市法律援助中心指派律师。孟州市人民检察院以孟检一部刑诉（2020）5号起诉书指控被告人罗钒、谢仁鸿、童章进、巫炜华、李小龙、揭福洪、陈世松犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月24日公开开庭审理了本案。孟州市人民检察院指派检察员贾玉杰、杨鹏出庭支持公诉。被告人罗钒及其辩护人刘鹏博、被告人谢仁鸿及其辩护人杨红立、被告人童章进及其辩护人张春福、被告人巫炜华及其辩护人马朋飞、被告人李小龙及其辩护人罗冬艳、被告人揭福洪及其辩护人邓超、被告人陈世松及其辩护人李国强到庭参加诉讼。现已审理终结。孟州市人民检察院指控称：2019年4月至5月，被告人罗钒为了转移他人的犯罪所得，安排被告人谢仁鸿等人收集银行卡，将卡内转入资金取现交于特定人员并收取“手续费”，涉案金额为294900元。被告人谢仁鸿、巫炜华、童章进、李小龙、揭福洪明知所转移的资金为犯罪所得，仍提供帮助；期间，被告人巫炜华、童章进、李小龙、揭福洪自2019年5月17日、5月19日、5月20日、5月20日按照谢仁鸿的安排，帮助其取现并收取“手续费”，涉案资金分别为269900元、189900元、179900元、179900元。2019年4月至5月，被告人谢仁鸿明知陈某(作案时未满16周岁)使用银行卡转移犯罪所得，仍将本人名下中国农业银行卡、中国建设银行卡、中国邮政银行卡出租给陈某并收取费用，期间，该三张银行卡接收涉案赃款43352元；2019年5月，被告人童章进明知李小龙使用银行卡转移犯罪所得，仍将本人名下中国建设银行卡出租给李小龙并收取费用，期间，该银行卡接收涉案赃款27936元；2019年4月至5月，被告人李小龙、揭福洪明知陈某让其取现的为涉案赃款，仍实施帮助其取现并收取费用，共计取现7万余元；2019年5月，被告人陈世松明知李小龙让其转取违法赃款，仍将本人名下中国农业银行卡出租给李小龙使用并收取费用，该银行卡共计接收违法赃款13352元；期间，被告人陈世松使用其他银行卡帮助李小龙等人取现并收取费用，共计取现4000余元。综上，被告人罗钒涉案资金为294900元，被告人谢仁鸿涉案资金为338252元，被告人童章进涉案资金为217836元，被告人巫炜华涉案资金为269900元，被告人李小龙涉案资金为295188元，被告人揭福洪涉案资金为249900元，被告人陈世松涉案资金为17352元。公诉机关认为，被告人罗钒、谢仁鸿、童章进、巫炜华、李小龙、揭福洪、陈世松明知是犯罪所得并予以转移，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人罗钒犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻处罚。被告人谢仁鸿、童章进、巫炜华、李小龙、揭福洪、陈世松到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条之规定，被告人罗钒、谢仁鸿、童章进、巫炜华、李小龙、揭福洪、陈世松的行为属于共同犯罪；被告人被告人罗钒、谢仁鸿、童章进是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人巫炜华、李小龙、揭福洪、陈世松是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人罗钒、谢仁鸿、童章进、李小龙、揭福洪、陈世松自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，被告人李小龙、巫炜华、陈世松一人犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关提供了相关的证据，并提出量刑建议，建议对被告人罗钒、谢仁鸿判处有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金；建议对被告人童章进判处有期徒刑三年至四年，并处罚金；建议对被告人巫炜华、李小龙、揭福洪判处有期徒刑二年至三年，并处罚金；建议对被告人陈世松判处有期徒刑八个月至一年六个月，并处罚金。被告人罗钒对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，并签字具结。被告人罗钒的辩护人对指控的犯罪事实及罪名无异议，但有以下从轻情节：1、主动投案、自首；2、初犯、偶犯，无前科；3、自愿认罪认罚。被告人谢仁鸿对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，并签字具结。被告人谢仁鸿的辩护人对指控的犯罪事实及罪名无异议，但有以下量刑情节：1、初犯，主观恶意小；2、坦白；3、自愿认罪认罚。被告人童章进对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，并签字具结。被告人童章进的辩护人对指控的犯罪事实及罪名无异议，但有以下量刑情节：1、坦白；2、自愿认罪认罚。被告人巫炜华对公诉机关指控犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，但辩称自己的犯罪数额应70000元。被告人巫炜华的辩护人对指控的犯罪事实及罪名无异议，但有以下量刑情节：1、坦白；2、初犯、偶犯；3、从犯；4、犯罪数额是巫炜华的辩解，不影响巫炜华认罪认罚的认定。被告人李小龙对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，并当庭自愿认罪认罚。被告人李小龙的辩护人对指控的犯罪事实及罪名无异议，但有以下量刑情节：1、涉案金额非295188元，而是159288元；2、当庭认罪认罚；3、坦白；4、从犯。被告人揭福洪对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，并签字具结。被告人揭福洪的辩护人对指控的犯罪事实及罪名无异议，但有以下量刑情节：1、初犯、偶犯；2、适用认罪认罚；3、揭福洪的刑期建议在两年以下量刑。被告人陈世松对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，并签字具结。被告人陈世松的辩护人对指控的犯罪事实及罪名无异议，但有以下量刑情节：1、坦白；2、自愿认罪认罚；3、从犯；4、涉案金额共计17352元，金额较低。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，被告人罗钒违法所得11000元，被告人谢仁鸿违法所得5800元，被告人童章进违法所得2200元，被告人巫炜华违法所得700元，被告人李小龙违法所得750元，被告人揭福洪违法所得550元。证明以上事实的证据有：1、书证：（1）户籍证明、前科证明，证实被告人罗钒出生于1990年6月15日，被告人谢仁鸿出生于1999年2月9日，被告人童章进出生于1999年7月16日，被告人巫炜华出生于2000年9月5日，被告人李小龙出生于1999年5月22日，被告人揭福洪出生于1999年6月10日，被告人陈世松出生于2001年1月31日，案发时七被告人均已达到完全刑事责任年龄。（2）发破案经过、到案证明，证实该案由被害人和飞飞于2019年5月7日报案至孟州市公安局，并于次日立案侦查。经查被害人和飞飞在2019年4月30日至5月7日期间，其在网上贷款时被骗7600元，被诈骗资金转账至李小龙等人银行账户后立即通过银行ATM取现，调取银行交易确定被告人李小龙有重大犯罪嫌疑。2019年5月29日晚10时许，孟州市公安刑事侦查大队侦查员在连城县连城一中旁的“台北吸刻奶茶店”将被告人李小龙、谢仁鸿、童章进、揭福洪、巫炜华抓获。2019年5月30日晚18时左右在连城县隔川乡陈世松家将其抓获。2019年7月18日被告人罗钒主动到连城县公安局揭乐派出所投案，至此该案告破。（3）临时寄押证明七份，证实被告人谢仁鸿、李小龙、童章进、揭福洪、巫炜华于2019年5月30日至2019年6月3日临时寄押于连城县看守所，被告人陈世松于2019年5月31日至2019年2019年6月3日临时寄押于连城县看守所，被告人罗钒于2019年7月18日至2019年8月4日临时寄押于连城县看守所。（4）刑事判决书、刑事裁定书、犯罪记录封存决定书，证实被告人陈世松因犯寻衅滋事罪，于2019年8月21日被福建省连城县人民法院判处有期徒刑一年。被告人巫炜华、李小龙因犯寻衅滋事罪，于2019年8月21日均被福建省连城县人民法院判处有期徒刑十一个月。2019年10月23日福建省龙岩市中级法院驳回上诉，维持原判。2019年10月30日福建省连城县人民法院决定对被告人陈世松、巫伟华等人的犯罪记录封存。被告人童章进因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月25日被山东省泰安市岱岳区人民法院判处罚金人民币一万元。（5）情况说明一份、涉案违法赃款清单六份、银行卡交易明细，证实对被告人谢仁鸿、童章进、李小龙、揭福洪、巫炜华、陈世松六人名下银行卡交易明细进行调取，确定被告人转取违法赃款及转入银行卡违法赃款金额，根据调取银行交易明细，提取相关涉案交易明细并整理打印涉案违法赃款清单。（6）和飞飞提供建行交易明细、支付宝转账截图，证实和飞飞的中国建设银行（6217002480005924465）于2019年4月30日17时35分转账到中国邮政储蓄银行（8875）李小龙1500元。（7）王某提供支付手机银行转账记录截屏、微信聊天记录截屏共35张，证实王某于2019年5月17日向巫炜华的邮政银行（6217993900021114159）转账50000元，2019年5月21日向谢仁鸿的工商银行（6212261410007636103）转账30000元。（8）孟某提供的借记卡账户历史明细清单、农业银行卡交易明细清单、中国银行交易流水明细清单3页，手机转账记录7页，证实孟某于2019年5月3日向陈世松农业银行（2977）转账8000元，同日向陈世松农业银行（2977）转账4000元。（9）止付情况说明，证实2019年3月24日龙津派出所出具证明，邵子峰被诈骗后向该派出所报案，派出所现进行止付。（10）认罪认罚具结书5份，证实被告人罗钒、谢仁鸿、童章进、揭福洪、陈世松自愿认罪认罚，并签字具结。2、证人陈某证明：2019年2、3月份我开始做帮助他人提供、购买银行卡,还帮助他人去银行取诈骗得来的钱。当时我在连城通过吴和认识了李佳俊(谐音)，之后李佳俊说他那有刷单做流水的钱在银行卡内,我帮他取钱或者收钱了,一万元给100元,我同意了,但是给他说我只帮忙收钱。刚开始我不知道李佳俊说的事情是否正规,第一天他让我在龙岩市西桥宾馆等人送钱,来的是李小龙和揭福洪,我清点之后有个我不认识的男子过来取钱，送钱我最少收了5万元。我觉得刷单做流水的资金不会这么多,感觉钱来路不正,但是因为缺钱花就继续做了。后来我开始跟着李佳俊干收款,他让李小龙和揭福洪负责取款,取完之后送到我那里。我收了七万元左右,这些钱都是一个叫李治汀来取走，我不知道钱给谁了。我们三个人在西桥宾馆住一个星期左右,后来李小龙和揭福洪取的钱少了,我就不想干了。取一万元给100元这钱没有给过我,但是给过李小龙和揭福洪,都是给现金。我没有卖过银行卡给李佳俊使用。之后我认识了一个叫兰海锋的男子,他让我帮忙取刷单做流水的钱,取1万元给100元。我就和陈龙彪住在西桥宾馆，因为那附近银行多。我确定给兰海锋取过三次钱，前两次都是一万多，最后一次是4月30日在邮政银行从李小龙的银行卡取了五千。4月30日当天我妈联系我说她的建设银行卡被冻结了,我当时就知道出事了,这一天做完之后我就不做了。我把我妈的卡租给兰海锋使用了一个星期,他给我400元。之所以我知道卡是李小龙的，是因为当时兰海锋找我的时候,我问李小龙、谢仁鸿是否愿意将自己的卡租出去,他们也同意了。他们知道卡用来干什么，因为李小龙之前就是取钱的,而谢仁鸿以前也卖过银行卡。我收的李小龙和谢仁鸿的邮政卡,还有其他卡,不会超过三张。陈龙彪和廖明华也为兰海锋取过钱，一共取过有六万多。3、被害人的陈述：（1）被害人和飞飞的陈述：2019年4月30日，我想贷款就下载了一个“融诚”创业app。填写完个人信息和银行卡号后，app的在线客服和我联系，让我交付1500元手续费到邮政银行卡62×××75上。我通过支付宝转过后，对方说我填写的卡号有误，资金被冻结了，需要交4000元的解冻金，当时我有事没转。到2019年5月7日12时许，我主动与对方联系，对方让我将钱转到他发来的农业银行卡上（62×××63）。我通过“云闪付”转账后，对方又说我还需要交保险2100元，我又通过支付宝转账给对方后，对方就不再和我联系了，共被骗7600元。（2）被害人王某的陈述：2019年5月17日我加上我姐王晓敏同事董洁的微信，安装了一个外汇套额转钱的APP，并告诉我客服的QQ。我就开始投钱了，通过网银转账给对方，绑定的是我卡号为62×××86的建设银行卡。当天我投资50000元，但是亏完了，对方说我操作失误，希望我再投钱进去把本钱追回来。我就在5月18日投资了20000元，5月21日投资30000元，结果又亏损了。6月5日我投资50000元，结果赚了，6月11日晚上九点我按照客服的指点进行操作，结果显示盈利215000元，但是不能提现，也找不到董洁、系统客服还有程序员，系统也无法登录了。第一笔转到了巫炜华的邮政储蓄银行卡，第二笔转到了揭桂海的中国建设银行卡，第三笔转到了谢仁鸿的工商银行卡，第四笔转到了上官晖的中国工商银行卡。（3）被害人高某1、孟某、高某2、韶某、杨某、黄某、刘某、吴某的陈述，证实被害人被骗的情况以及将款转至本案被告人名下银行卡内的情况。4、被告人的供述和辩解：（1）被告人罗钒的供述和辩解：大概在2019年4月初，连城县姑田镇的罗敏说给我介绍个境外取钱的工作，之后我就加上了“小橙子”的微信。对方要我下载一个bat聊天软件，她在上边给我说赚钱的路子是洗网络赌盘的钱，这些钱都是诈骗的钱，需要我提供银行卡账号和取钱的人，取一万元钱给我8个点，也就是800元的提成。我听说谢仁鸿帮人取过钱，我问过他后知道他帮其他人取钱是5个点提成，我考虑我找人取钱还能挣3个点，就回复说愿意做这件事。到4月底开始干这件事，谢仁鸿提供银行卡取出来1万元后，我给他500元钱。大概下午4点多，上家女问我在哪里住，让我将房间钥匙放到窗户槽里，把放钱的地方告诉她，再离开房子半个小时，有人会来取钱。我自己扣除300元提成后，将剩余的9200元放在茶几抽屉里，回来后发现钱被取走了，具体是谁取走的钱我不知道。我记得4月份我和谢仁鸿取过三次钱，取了至少3万多元涉案赃款。之后我没在家，又让谢仁鸿去取了八、九次钱。5月25日左右一天晚上，上家女通过“蝙蝠”软件给我说最近公安查的紧，让我们先不做取钱的事，我当时就给谢仁鸿打电话说了。谢仁鸿被抓后的第二天，我就联系不上上家女了。取钱期间我只和谢仁鸿还有童章进联系，我们使用过哪些银行卡号我不记得了，我记的名字有谢仁鸿、揭福洪、巫炜华。我们这几个人共同取出来赃款扣除提成后，将剩余的钱全部交给上家了，我对我们取的赃款294900元没有异议，我个人获利11000元。谢仁鸿给我说过每提供一张银行卡号使用一星期给他400元钱，我答应给他这笔钱但没有给。（2）被告人谢仁鸿的供述和辩解：2019年4月初，我用自己名字办理了农业银行、建设银行、邮政银行三张卡后，以每周400元的价格租给陈某。他只给了我800元的租金，之后没再给，我知道陈某租卡是用来洗诈骗黑钱的，我们当地卖自己银行卡的人挺多的，都知道是帮别人洗黑钱的。4月份，我远方亲戚罗钒说想让我帮他取钱有报酬。5月中旬，罗钒让我去他家，我和童章进一起去的，罗钒说是取1万元提成500元。之后我就开始给罗钒取钱，巫炜华是5月17日参与取赃款的；童章进大概是5月18日、19日参与进来的；李小龙最迟5月20日参与进来；揭福洪最迟是5月21日参与进来取赃款的。我让他们取钱都提前给他们说有报酬，用银行卡也有报酬，一次100元，取10000元给100元报酬，他们都知道这不是正当钱。我们一共取了294900元，这些钱都是我和李小龙、揭福洪、童章进、巫炜华共同取给罗钒的钱，其中有三万多元是我和罗钒共同取的钱。我们提成了大概1.5万元，这些钱平时我们在一起吃喝玩乐消费以及支付提成，我个人获利5000元。我现在能记得的李小龙给我取了4万元，揭福洪取了一次是2万元，巫炜华是我和他一起取的钱，取了将近5万元，童章进给我取过两次钱，具体金额不记了，大概3万元。巫炜华取的5万元，其中一万是转到李珂卡上，李珂取的，我给他100元辛苦费，但他不知道钱的来历。（3）被告人童章进的供述和辩解：我是在5月19日左右开始给罗钒取钱，在我给谢仁鸿取钱前，巫炜华就开始给谢仁鸿取钱了。李小龙参与进来取钱最迟是5月20日，我记得李小龙和揭福洪是一起过来的，我们几个人一直干到5月底被公安机关抓获。每次不管是谁去取钱，都将钱全部交给谢仁鸿和我，我和谢仁鸿送给罗钒，后来送到连城小学附近一个人，我参与进来后谢仁鸿主要负责联系罗钒，另外就是负责和我一起去给上家指定的地点送钱。谢仁鸿将取钱的提成拿出来给取钱人，每取一万给100元提成，再给提供银行卡的人100元。上家给我们取钱总的提成是5个点，也就是每取1万元500元钱，去掉给取钱人和供卡人的提成和佣金后，其他的提成就由谢仁鸿和我扣除自己拿着，用来支付房费、吃喝消费。我们用过谢仁鸿、揭福洪、李小龙、巫炜华、还有我弟弟童章凯银行卡。从5月19日开始，在谢仁鸿中行卡、揭福洪工行卡、巫炜华银行卡取出来共计189900元钱，我对这金额没有异议，具体谁取的不记得了，我本人提成2000元。5月18、19号，我曾把我的建行卡租给李小龙用了两天，说是他老板用，李小龙给了我200元报酬，这期间我提供的建设银行卡62×××33里进账八笔钱，一共是27936元。（4）被告人巫炜华的供述和辩解：我是2019年5月17日至5月21日参与给谢仁鸿取款的。2019年5月中旬我将自己的邮政卡号62×××75提供给谢仁鸿后，我的卡一共接收了将近7万元钱，这些钱应该是违法得来的钱。我邮政银行卡的交易明细，今年5月17日，进账5万元，5月21日进账1.99万元，这些钱进账后都是我和谢仁鸿一起取出来的。通过ATM机我取出了57600元钱，还有12000元谢仁鸿让我转到李珂的微信了，我不清楚李珂是否知道这笔钱的真实来历。我取的第一笔钱是5月17日，当时谢仁鸿给我转700元红包，其中200元是报酬，500元是我向他借的钱。过了大概两天，童章进就参与进来了，紧跟着第二天李小龙和揭福洪也参与进来了。5月17日之后我们几个使用的银行卡里的大额资金都是赃款。（5）被告人李小龙的供述和辩解：我是经过老乡罗福林介绍去帮陈某取钱的，每取1万给100元的好处费，都是陈某给银行卡让我们去取钱，然后把取来的钱交给他，他再把这些钱交给李炎隆，李炎隆算陈某的直接领导。2019年4月15日到5月9日，我和揭福洪帮陈某取钱，一共取了70000元钱左右，好处费是700元，我和揭福洪一人分了350元。给陈某取钱的有陈龙彪、揭福洪、陈某、我，和陈龙彪一起还有个男孩我不认识。5月1日陈世松也和我们一起参与给陈某取钱了，他取了3天，用其他人的卡取钱有4000元。当时，我问陈世松有没有不用的银行卡，用他的银行卡一周给400元，他把卡提供给我了，他的卡共过钱13352元，我、陈世松、童章进取出以后，这钱都交给陈龙凯了。我将我本人的一张邮政卡、建行卡和农行卡租给陈某“过钱”、取钱用，当时说好一张卡租一周是400元，但租金和银行卡陈某都没有给我。后来我开始帮谢仁鸿取钱，我去的时候，童章进和巫炜华已经参与了，我和童章进是一前一后，大概时间就是5月19日、20日左右。给谢仁鸿取钱的有童章进、揭福洪、巫炜华、还有我，我们大多数就是在奶茶店等着商家赃款过来，我们去取钱。当时我们地消费多数是谢仁鸿和童章进付帐。我和谢仁鸿、揭福洪在宾馆的房费也是童章进支付，应该是提成的钱。我取过两次，每次都是2万元，一共4万元，挣了400元，179900元是我参与取钱后我们几人共同取出来的数字，然后都交给谢仁鸿和童章进了。这些都是来路不正的钱，都是诈骗的赃款，否则也不会找人取钱，而且到账后要求立即取出来。（6）被告人揭福洪的供述和辩解：2019年4月中旬，我开始帮陈某取钱，取一万给100元，包吃住。我是和李小龙一起取钱的，取的钱全部交给陈某，我见到过陈某把我们取的钱给过李炎隆。我们给陈某取了7万元的赃款，给了我们700多元的提成，我和李小龙平分了。我后来听陈某说这钱是诈骗来的，但还是帮他取钱了。5月20日左右，我的工商银行卡让谢仁鸿使用过，他给我200元，期间进入我银行卡的101000元，都是谢仁鸿说的过钱的流水钱。我最迟是5月20日给谢仁鸿取钱的，取一万给100元提成，直到5月底被公安抓获，在一起取钱的还有谢仁鸿、童章进、李小龙、巫炜华，我认可在此期间的总金额为179900元。我知道谢仁鸿和陈龙凯他们让去取钱的钱，是诈骗来的钱。（7）被告人陈世松的供述和辩解：2019年4月下旬，李小龙问我有没有银行卡，用我的卡过钱，过钱就是用我的卡把别人诈骗的黑钱过一下，转到其他卡上或者取出来。我就把我的农业银行卡给他了，说是一周给我400元，最后也没有给我。李小龙用这个卡期间，一共进账13352元，这钱都转给李小龙或者我和李小龙、揭福洪一起取出来，由李小龙交给了上家海峰。李小龙还让我用另一张卡，取了三次共计4000元，我也没有提成。我是2019年5月1日参与取款团伙的，做到5月3日就离开了，李小龙、揭福洪、海峰(音)也参与取款了，老板是海峰。钱都是来路不正的非法钱，应该都是诈骗来的赃款。5、辨认笔录：谢仁鸿辨认让其帮忙取赃款的罗钒。以上事实及证据均经当庭质证、核查属实，足以认定。本院认为，被告人罗钒、谢仁鸿、童章进、巫炜华、李小龙、揭福洪、陈世松明知是犯罪所得并予以转移，其中被告人罗钒、谢仁鸿、童章进、巫炜华、李小龙、揭福洪系情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。被告人罗钒犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人谢仁鸿、童章进、巫炜华、李小龙、揭福洪、陈世松到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人罗钒、谢仁鸿、童章进、巫炜华、李小龙、揭福洪、陈世松的行为属于共同犯罪。被告人罗钒、谢仁鸿、童章进是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人巫炜华、李小龙、揭福洪、陈世松是从犯，应当减轻处罚。被告人罗钒、谢仁鸿、童章进、揭福洪、陈世松自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人李小龙当庭自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。关于各辩护人的“自首、坦白、从犯、认罪认罚、初犯”等的辩护意见，本院予以采纳。关于被告人巫炜华以及被告人李小龙的辩护人关于犯罪数额的辩解意见，在案证据能够证实罗钒、谢仁鸿、童章进、巫炜华、李小龙、揭福洪、陈世松等人在各自的共同犯罪中积极参与，相互配合，应对共同犯罪中其参与期间的全部数额承担责任，对此辩解意见，本院不予采纳。关于辩护人的其他辩护意见，无相关法律和事实依据，本院不予采纳。被告人李小龙、巫炜华、陈世松在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第七十条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人罗钒犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年8月6日起至2023年2月14日止。罚金限判决生效后立即缴清。）二、被告人谢仁鸿犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年6月5日起至2023年3月29日止。罚金限判决生效后立即缴清。）三、被告人童章进犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年6月5日起至2022年10月29日止。罚金限判决生效后立即缴清。）四、被告人巫炜华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六万元，与前罪寻衅滋事罪判处有期徒刑十一个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年6月5日起至2022年5月29日止。罚金限判决生效后立即缴清。）五、被告人李小龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币六万元，与前罪寻衅滋事罪判处有期徒刑十一个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年6月5日起至2022年8月29日止。罚金限判决生效后立即缴清。）六、被告人揭福洪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年6月5日起至2021年5月29日止。罚金限判决生效后立即缴清。）七、被告人陈世松犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元，与前罪寻衅滋事罪判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年6月5日起至2020年10月30日止。罚金限判决生效后立即缴清。）八、被告人罗钒违法所得11000元，被告人谢仁鸿违法所得5800元，被告人童章进违法所得2200元，被告人巫炜华违法所得700元，被告人李小龙违法所得750元，被告人揭福洪违法所得550元均依法予以追缴，追缴后上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。审 判 长  邱劲连人民陪审员  张宗胜人民陪审员  王 涛二〇二〇年八月六日书 记 员  李云正