沈阳市沈河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0103刑初189号公诉机关沈阳市沈河区人民检察院。被告人施典令，女，1975年4月13日出生于山东省烟台市，汉族，初中文化，无职业，住山东省烟台市栖霞市。因涉嫌诈骗罪于2019年6月18日被武夷山市公安局抓获，并临时羁押于南平市看守所，同年6月28日被沈阳市公安局沈河分局刑事拘留，同年7月25日被依法逮捕。现羁押于沈阳市看守所。辩护人姚文玉，辽宁群诚律师事务所律师。辩护人罗明，辽宁群诚律师事务所律师。沈阳市沈河区人民检察院以沈河检公诉刑诉〔2020〕105号起诉书指控被告人施典令犯合同诈骗罪，于2020年3月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市沈河区人民检察院指派检察员董淑芳、王鑫巍出庭支持公诉，被告人施典令及其辩护人姚文玉、罗明到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年8月，被害人曾某1欲建立网上平台销售系统，经他人介绍与施典令相识，施典令称能够帮助其办理相关事宜。2018年8月中旬，施典令将陈某2介绍给曾某1，称陈某2系厦门众赢加网络科技有限公司工作人员，并与曾某1签订了区块链委托开发协议。同年8月16日、17日，在沈阳市沈河区，曾某1通过银行转账的方式交给陈某2人民币120万元。在合同履行过程中，施典令谎称需要保管钱款，让陈某2通过银行转账的方式交给施典令人民币110万元。后施典令谎称运作需要费用，2017年8月19日，曾某1以银行转账的方式向施典令转款30万元。2019年6月18日，施典令在武夷山市头闽北大药房门前被公安机关抓获。经查，被骗钱款已部分返还被害人。上述事实，公诉机关向本院提供了案件来源、抓捕经过，电话查询记录、常住人口基本信息表、情况说明、营业执照、委托书、区块链委托开发协议、交易明细、微信交易记录、收条、谅解书、施典令赃款去向表、银行转款记录，辨认笔录，被害人曾某1的陈述，证人陈某1、陈某2、蒋某、葛某、郭某的证言，被告人施典令的供述与辩解等证据材料，公诉机关认为，被告人施典令的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应以合同诈骗罪定罪处罚。被告人施典令辩称自己不成立合同诈骗罪，其将曾某1的钱款从陈某2处要回来时为了保管，怕陈某2将钱款挥霍。其自己讲钱款花掉是不对的。辩护人的辩护意见是对指控的犯罪事实没有异议，但是被告人主观恶性不深，初犯，如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。经审理查明，2017年8月，被害人曾某1欲建立网上平台销售系统，经他人介绍与被告人施典令相识，施典令称能够帮助曾某1建立相关系统。2018年8月中旬，施典令将陈某2介绍给曾某1，称陈系厦门众赢加网络科技有限公司工作人员，并与曾某1签订了区块链委托开发协议。同年8月16日、17日，曾某1在沈阳市沈河区，通过银行转账的方式向陈某2交付人民币120万元。在该合同履行过程中，施典令以其保管合同履行款为由，让陈某2通过银行转账的方式向其转款人民币110万元。此外，施典令又谎称运作此事需要好处费，于2018年8月19日，从曾某1处骗取钱款人民币30万元。2019年6月18日，施典令被公安机关抓获。另查，被骗钱款61.58万元已返还被害人。上述事实，有公诉机关向法庭提供，并且经庭审质证、认证的下列证据予以证明：（一）被害人陈述被害人曾某1的陈述，证明其通过朋友认识施典令，施称有能力帮其建立网上平台，并将一名叫陈某2的男子介绍给曾某1，曾某1向陈某2支付软件开发费人民币120万元，后施典令又以办理此事需要好处费为由骗其钱款人民币30万元。此后，施典令和陈某2均失去联系。辨认笔录、照片，证明被害人曾某1辨认出骗其钱款的人系被告人施典令。（二）证人证言1.证人陈某1证言，证明其系厦门众赢加网络科技有限公司运营经理，其朋友陈某2称有一个项目与沈阳公司合作，但是其所在公司未委托陈某2处理相关事宜。2.证人陈某2证言，证明施典令对其称被害人所在的公司需要建立网上平台，其在施典令的介绍下与被害人曾某1所在的公司签订合同，曾某1向其支付先期费用120万元，后施典令称曾某1不想履行合同，要求陈某2退回钱款，陈某2向施典令指定的账户退款共计人民币114万元。3.证人蒋某证言，证明施典令约其一起和被害人曾某1谈合作开发软件平台，曾某1向其支付钱款，后其将钱款转给施典令。4.证人葛某证言，证明施典令约其和被害人曾某1谈合作开发软件，后该合同未履行。5.证人郭某证言，证明施典令曾向其转款人民币15万元，要其开发一款网商APP软件，后其将软件开发成功交给了施典令。（三）书证1.情况说明，由厦门众赢加网络科技有限公司于2017年10月31日出具，证明陈某2和施典令二人均不是该公司的员工，公司没有通过二人与被害人曾某1签订开发软件的合同。2.营业执照，证明厦门众赢加网络科技有限公司的经营范围。3.委托书、区块链委托开发协议，证明被害方与陈某2代表的厦门众赢加网络科技有限公司签订区块链委托开发协议。4.交易明细，证明2017年8月16日、17日曾某1向陈某2转款120万元；2017年8月18日、8月19日，陈某2转款施典令110万元；曾某1转款给施典令30万元。5.软件开发合同，证明郭某提供的软件开发合同,系其与施典令签订。6.微信交易记录，证明郭某提供的银行转款记录，施典令于2017年9月7日向郭某转款10万元。后郭某转款给黄春生5.5万元；转款给崔东涛4.88万元。7.收条、谅解书，证明曾某1于2017年12月5日收到陈某2返款6万元；并对其表示谅解。8.施典令赃款去向表、银行转款记录，证明施典令收到150万元赃款的详细去向；2017年12月5日陈某2妻子刘娴慧转给曾某1共计6万元；2019年7月16日陈某2转给曾某12万元；蒋某2019年7月12日转给曾某122.24万元；葛某2019年7月12日转给曾某116.34万元；郭某2019年10月26日转给曾某115万元。2019年7月12日，蒋某向曾某1转款224000元；2019年7月12日葛某向曾某1转款163400元。9.案件来源、抓捕经过，证明本案系由被害人曾某1报警而成，2019年6月18日，施典令在武夷山市头闽北大药房门前被公安机关抓获。10.电话查询记录、常住人口基本信息表，证明施典令犯罪时己达完全刑事责任年龄。（四）被告人供述被告人施典令供述，证明其于2017年5月我通过朋友蒋某认识了陈某2，又于2017年8月通过朋友认识被害人曾某1，后其介绍陈睛与曾某1签订软件开发协议，曾某1向陈某2转款人民币120万元，陈睛收到钱后给其转款110万元，后其又收到曾某1转款30万元。其将大部分钱款用于还债和日常消费。本院认为，被告人施典令在签订、履行合同过程中，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应承担刑事责任。公诉机关指控被告人施典令犯合同诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。关于被告人施典令辩解其知道自己行为失当，但不构成犯罪的意见，经查，施典令利用陈某2的身份骗取曾某1的信任，并促成双方达成合作开发协议，在曾某1将先期开发平台费用支付给陈某2后，施典令又以曾某1不想合作为由，要求陈某2将其中的110万余元的钱款打入其指定的账户，后施典令用少量的费用委托他人开发了一款手机APP软件，大部分钱款被其用于偿还债务和日常消费，上述事实由多名证人证言、银行转款记录、被告人供述等证据佐证，可见施典令虚构事实的目的是为自己谋取财物，且其实际骗得巨额财物并用于个人挥霍，故其无罪的辩解与事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人施典令犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2027年6月17日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人施典令于本判决生效后十日内返还被害人曾某1人民币七十八万四千二百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蔡 云人民陪审员  王德国人民陪审员  任玉宝二〇二〇年八月二十八日书 记 员  武鑫岐本判决所依照的相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。