湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0602刑初270号 公诉机关岳阳市岳阳楼区人民检察院。 被告人邱益会，男，1981年8月15日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地广东省陆河县，住广东省汕尾市陆河县；因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年8月13日被岳阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年8月28日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。 辩护人黄艳军，广东东舟律师事务所律师。 辩护人杜庆华，广东东舟律师事务所律师。 岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公二刑诉[2020]80号起诉书指控被告人邱益会犯诈骗罪，于2020年4月21日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法组成由审判员刘红梅担任审判长，人民陪审员吴国红、周奇志参加评议的合议庭，书记员何萌萌担任庭审记录，于2020年7月1日公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员彭滨出庭支持公诉，被告人邱益会及其辩护人黄艳军、杜庆华均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 岳阳市岳阳楼区人民检察院指控： 2014年1月，被告人邱益会与其朋友王某注册成立了“岳阳市途风汽车销售有限公司”，法定代表人邱益会，两人各占50%股份，但均未投入资金，公司也没有经营场所，未实际开展业务。同年3月，为偿还在外的债务，被告人邱益会向被害人吴某1谎称其在岳阳市经济技术开发区租了门面准备开汽车销售公司，但资金不足，向被害人吴某1借款30万元。为取得被害人吴某1的信任，邱益会虚构了《房屋租赁合同》，并带吴某1看了该门面。 2014年4月5日，被告人邱益会与吴某1签订了借款30万元的“借据”，并私自在借款人处盖了“岳阳途风汽车销售有限公司”的公章，在担保人处盖了私藏的“岳阳市尊驰汽车服务有限公司”（邱益会之前所在公司）公章。同日，吴某1向邱益会银行转账30万元，邱益会在取得上述30万元后，当天将其中23.68万元用于偿还个人债务，其余6.29万元被邱益会用于个人挥霍。 2014年6月，被告人邱益会潜逃。 对于上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关认为，被告人邱益会以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关提请对被告人邱益会依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以判处。 被告人邱益会对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和罪名无异议。 被告人邱益会的辩护人辩称：被告人邱益会没有非法占有目的，与吴某1是借贷关系，其行为不构成诈骗罪。 经审理查明： 2013年底，被告人邱益会和朋友王某准备合伙开一家汽车销售公司。两人找到岳阳市经济技术开发区门面，并向该门面房东余某预付2万元租金，签订了一份租房意向协议，后因资金不到位，两人并未与房东签订《房屋租赁合同》。2014年1月，被告人邱益会伪造了《房屋租赁合同》（出租方徐某，承租方岳阳途风汽车销售有限公司）和一份证明房屋用途的《证明》，并使用以上材料在岳阳市工商局开发区分局注册成立了“岳阳途风汽车销售有限公司”（以下简称途风公司），邱益会任该公司法定代表人，王某为公司股东，两人各占股50%。因两人均未投入资金，公司没有经营场所，未开展实际业务。 被告人邱益会因为他人借款提供担保而欠下多人大笔债务无力偿还。为筹钱还债，2014年3月，被告人邱益会找到被害人吴某1，谎称自己在岳阳市经济技术开发区租了门面开汽车销售公司，要向吴某1借款30万元周转。被告人邱益会带吴某1看门面，并出示自己伪造的《房屋租赁合同》，谎称其已出资将门面租下，取得了被害人吴某1的信任。2014年4月5日，被告人邱益会在途风公司股东王某、“岳阳尊驰汽车服务有限公司”法定代表人吴某2（被告人邱益会是该公司原股东，于2014年3月12日将股份转让给吴某2，退出了该公司）及其妻子赖某不知情的情况下，向被害人吴某1借款30万元（约定借款期限为一个月，月息加费用合计4%，即12000元整），并在借款人处盖了途风公司的公章，在担保人处盖了“岳阳尊驰汽车服务有限公司”公章，同时签上了其妻子赖某的名字作为借款的连带担保责任人。同日，被害人吴某1通过其农业银行账号向被告人邱益会提供的其妻子赖某的农业银行账号转款30万元。被告人邱益会在收到30万元转款后，于当日通过银行转账分别归还蔡某4万元欠款、毛某12万元欠款、周某1.2万元欠款、蒋某3.48万元欠款、晏某3万元欠款。另6.29万元被邱益会分五次从银行ＡＴＭ机上取现。被告人邱益会借款后，对该笔借款两次延期至2014年6月6日，期间，被告人邱益会向被害人吴某1支付了利息3万元。2014年6月，被告人邱益会因无力归还吴某1的借款便逃匿，至案发尚有27万元未归还。 2019年8月6日，被告人邱益会在广东省东莞市常平镇被公安民警抓获。 另查明：2020年7月20日，被告人邱益会的家属与被害人吴某1签订了还款协议，当日，其家属代邱益会偿还被害人吴某1十五万元，并就余款12万元约定了还款方式和期限，被害人吴某1出具了对被告人邱益会的谅解书，请求对其从轻处罚。 上述事实有公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的被告人邱益会的供述和辩解、被害人吴某1的陈述、证人王某、吴某2、余某、徐某、毛某、晏某、蒋某、蔡某等人的证言、岳阳尊驰汽车服务有限公司、途风公司工商登记资料、银行转账记录、《房屋租赁合同》、《证明》和借据等相关材料、岳阳楼区人民法院（2014）楼民康初字第160号民事判决书、广东省陆河县司法局《调查评估意见书》、到案经过、被告人邱益会的户籍资料等证据证明。 本院认为：被告人邱益会以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。关于辩护人提出的被告人邱益会没有非法占有目的，与吴某1是借贷关系，其行为不构成诈骗罪的辩护意见。经查，被告人邱益会在注册途风公司前就在外欠下巨额借款，无法偿还，途风公司成立后也没有经营场所和实际经营活动。在此情况下，被告人邱益会为了偿还个人债务，向被害人吴某1谎称其已租下岳阳市经济技术开发区门面开汽车销售公司，以需要短期借款周转为由，许以高息为诱饵，骗得被害人吴某1借款30万元。被告人邱益会隐瞒其真实偿债能力，虚构借款用途，以高息为诱饵，骗得被害人借款后逃匿，其主观上具有非法占有目的，故本院对该辩护意见不予采纳。被告人邱益会向被害人退还了部分赃款，同时被告人邱益会的家属与被害人就余款还款事宜达成一致意见，取得了被害人对被告人邱益会行为的谅解，对被告人可从轻处罚。根据被告人邱益会的犯罪事实、情节及悔罪表现，可认为对被告人邱益会宣告缓刑对其居住的社区没有重大不良影响。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 被告人邱益会犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期从判决确定之日开始计算。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘红梅 人民陪审员  吴国红 人民陪审员  周奇志 二〇二〇年八月三日 书 记 员  何萌萌 附：判决书引用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。