河北省涉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0426刑初71号 公诉机关河北省涉县人民检察院。 被告人陈钰霖，曾用名：陈钰池，男，1994年6月14日出生于贵州省毕节市纳雍县，穿青人，中专文化，群众，无业。捕前住原籍。2014年5月陈钰霖因吸毒被云南省昆明市公安局强制戒毒2年，2016年5月陈钰霖因吸毒被贵州省纳雍县公安局行政拘留15日并被强制戒毒2年。被告人陈钰霖于2020年2月21号投案自首，并被临时羁押于纳雍县看守所。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月26日被涉县公安局刑事拘留，于2020年3月10日被逮捕，现押涉县看守所。 指定辩护人冯灵玲，河北崇州律师事务所律师。 河北省涉县人民检察院以涉检公诉刑诉[2020]54号起诉书指控被告人陈钰霖犯诈骗罪，于2020年7月3日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭于2020年7月16日通过远程视频开庭审理了本案。涉县人民检察院指派检察员秦涛、助理检察员付少玉出庭支持公诉，被告人陈钰霖及其辩护人冯灵玲到庭参加诉讼，现已审理终结。 河北省涉县人民检察院指控，2020年2月左右，被告人陈钰霖在ＱＱ群看到他人发布的销售口罩、消毒液等防疫用品的信息，在无相关销售资质、也没有货物的情况下，陈钰霖从手机上复制、下载了他人售卖口罩的资质证明、口罩检验报告、营业执照、货物等图片并发到自己的朋友圈、ＱＱ群上，并用自己的两个微信账号虚构了交易口罩、体温枪等防疫物资的聊天记录。2月9日，被害人刘某通过微信看到陈钰霖发布的信息后向其购买口罩、消毒液，在没有货物的情况下，陈钰霖告知刘某可以发货，刘某向陈钰霖打款165000元，当日陈钰霖返还刘某15000元作为回扣。2月14日，由于一直未能发货，刘某提出要退货，陈钰霖向刘某退还30000元。后刘某催要口罩时，陈钰霖不再回复信息，2月15日下午刘某向被告人发微信被拒收，刘某随即向公安机关报警。 2020年2月8日，四川省邻水县何某在一个ＱＱ群看到陈钰霖有口罩售卖，便联系并添加了陈钰霖的微信，之后二人协商好口罩价格，陈钰霖承诺2月10日将货物发送快递的单号发给何某，何某将84000元货款转到陈钰霖的银行卡上。2月10日在何某询问陈钰霖快递单号的情况下陈钰霖以货到付款的方式为由向何某退款30000元并承诺第二天告知快递单号。当天何某又向陈钰霖转账22000元用于再次购买口罩，陈钰霖答应很快就会发货，直到2月15日，何某多次催促陈钰霖发口罩，陈钰霖谎称商家没有发货，后不再回复信息。何某向当地公安机关报案。 被告人陈钰霖在收到被害人货款后，将被害人的货款用于生活开销、网络赌博游戏及向先前买家退款。被害人刘某报警后，公安机关冻结了陈钰霖的银行卡、支付宝账户，陈钰霖得知后向刘某退款2000元，并于2020年2月21日到贵州省纳雍县居仁派出所投案自首。陈钰霖被采取强制措施后，其父亲陈某将诈骗被害人刘某、何某的款项全额归还，并得到了被害人的谅解。 针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据，认为被告人陈钰霖的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。从轻减轻情节：被告人陈钰霖投案自首，案发后其家人主动退赔并得到被害人谅解并自愿签署《认罪认罚具结书》。从重情节：在控制突发××期间故意犯罪。建议判处其有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币5000元。 被告人陈钰霖对指控的犯罪事实供认不讳，辩称自己主观上没有非法占有的故意，案发后家属均已退赔，没有对被害人造成损失，请求从轻处罚。 指定辩护人辩称，对于定罪无异议。被告人有如下从轻减轻情节1、主动到公安机关投案自首。2、案发后其家人主动退赔并得到被害人谅解。 经审理查明。2020年2月左右，被告人陈钰霖在ＱＱ群看到他人发布的销售口罩、消毒液等防疫用品的信息，在无相关销售资质、也没有货物的情况下，陈钰霖从手机上复制、下载了他人售卖口罩的资质证明、口罩检验报告、营业执照、货物等图片并发到自己的朋友圈、ＱＱ群上，并用自己的两个微信账号虚构了交易口罩、体温枪等防疫物资的聊天记录。2月9日，被害人刘某通过微信看到陈钰霖发布的信息后向其购买口罩、消毒液，在没有货物的情况下，陈钰霖告知刘某可以发货，刘某向陈钰霖打款165000元，当日陈钰霖返还刘某15000元作为回扣。2月14日，由于一直未能发货，刘某提出要退货，陈钰霖向刘某退还30000元。后刘某催要口罩时，陈钰霖不再回复信息，2月15日下午刘某向被告人发微信被拒收，刘某随即向公安机关报警。 2020年2月8日，四川省邻水县何某在一个ＱＱ群看到陈钰霖有口罩售卖，便联系并添加了陈钰霖的微信，之后二人协商好口罩价格，陈钰霖承诺2月10日将货物发送快递的单号发给何某，何某将84000元货款转到陈钰霖的银行卡上。2月10日在何某询问陈钰霖快递单号的情况下陈钰霖以货到付款的方式为由向何某退款30000元并承诺第二天告知快递单号。当天何某又向陈钰霖转账22000元用于再次购买口罩，陈钰霖答应很快就会发货，直到2月15日，何某多次催促陈钰霖发口罩，陈钰霖谎称商家没有发货，后不再回复信息。何某向当地公安机关报案。 被告人陈钰霖在收到被害人货款后，将被害人的货款用于生活开销、网络赌博游戏及向先前买家退款。被害人刘某报警后，公安机关冻结了陈钰霖的银行卡、支付宝账户，陈钰霖得知后向刘某退款2000元，并于2020年2月21日到贵州省纳雍县居仁派出所投案自首。陈钰霖被采取强制措施后，其父亲陈某将诈骗被害人刘某、何某的款项全额归还，并得到了被害人的谅解。 认定上述事实的证据如下： 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书，证刘某于2020年2月15日报警，2020年2月16日公安机关立案。 （2）刘某支付宝转账记录，证其2月9日22:57、17:28分别向陈钰霖转账30000元，共计60000元。附：陈钰霖银行卡及身份证照片。 （3）王琦、袁彩琴向陈钰霖银行转账记录、银行客户通知单，证2月9日18：12转账50000元，2月9日18：02转账35000元。 （4）李保红（系刘某母亲）支付宝向陈钰霖转账60000元的聊天记录，陈钰霖收款，后拒收消息。 （5）刘某支付宝个人信息及与陈钰霖聊天记录，证陈钰霖转账给刘某情况及对方拒收信息情况。 （6）王琦支付宝个人信息及账单详情，证王琦分四次向陈钰霖支付宝转账20000元。 （7）唐某微信聊天、转账记录，证陈钰霖于2月9日向其退还6250元、22000元。 （8）陈钰霖手机中提取的照片，证被告人陈钰霖伪造其资质骗取被害人。 （9）公安机关从电诈平台调取陈钰霖银行卡、支付宝、微信支付交易明细，证被告人陈钰霖与被害人何某、刘某等人交易情况。 （10）贵州省纳雍县居仁派出所抓获经过及纳雍县看守所临时寄证明，证被告人陈钰霖于2020年2月21日到纳雍县公安局投案，在纳雍看守所被临时羁押至2月25日。 （11）被告人陈钰霖户籍信息，证其达到刑事责任年龄。 （12）贵州省纳雍县公安局行政处罚决定书，证陈钰霖2016年5月15日因吸毒被行政拘留十五日。附禁毒信息。 （13）刘某、何某谅解书，证陈钰霖家属分别向刘某、何某退还货款12万、7.6万元，取得了被害人谅解。 （14）公安机关情况说明，证无法联系到颜进。 （15）公安机关情况说明，证因为刘某被诈骗案和四川省邻水县办理的何某被诈骗案的案犯为同一人，将何某被诈骗案移至涉县公安局。 （16）涉县组织部无法获取陈钰霖党员身份信息的复函。 （17）受案登记表、立案决定书，证何某报警情况。 （18）涉县公安局扣押物品文件清单，证扣押陈钰霖黑色，三星直板手机一部，串号：352713091330615。 （19）何某提供的聊天记录，证多次联系，陈钰霖忙线中，或者联系失败。 （20）何某提供的陈钰霖微信账号、支付宝账号截图、转账记录，证其向陈钰霖转账84000元，后收到陈钰霖退款30000元。 2.证人证言 证人唐某证言：2020年1月份的时候，我看见我的一个网友的朋友圈发布卖口罩的视频，我就联系他购买，1月29日，我给他买了20瓶酒精，我记得我给他买口罩、酒精、手套等等，一共转了28250元，我就知道他叫陈钰霖，我转钱给他之后十多天他都不给我发货，我就到处找人在纳雍县找他，2月9日，他就通过支付宝把我的28250元钱退给我了。 3.被害人陈述 （1）被害人刘某陈述：2020年2月9日，我在我微信上的一个群里发现有一个卖口罩、消毒液和测温枪的信息。2月9日我加了对方为好友后，便询问是否有口罩、消毒液和测温枪。对方称现在这些物品是紧缺商品，必须得排单四五天，才能到货。2020年2月9日，我和对方谈的货物价格是165000元。我和王琦把这些钱转给了对方。之后我又向对方砍价，对方直接便宜了15000元。对方把15000元转到了我的支付宝。2020年2月14日的时候我通过微信告诉对方，一直不发货我现在要退货。对方说我现在只能给你30000元，随即就把30000元转给我了。但是第二天对方手机号码（号码不存在），微信、支付宝全部拉黑。致使我联系不上对方。我不知道对方到底有没有我所购买的货物。但是对方给我发了一些小视频，小视频里面显示的都是口罩和消毒液。并且对方还给我实时视频，让我看仓库里的口罩和消毒液。2020年2月16日，下午19时许陈钰霖让他的朋友用支付宝给我转账2000元。 （2）被害人何某陈述：2020年2月8日我重庆的一个朋友问我，有没有买卖口罩的资源途径，我就通过ＱＱ群添加了对方好友，添加后我就问他有没有现货，什么时候发货，只能发三万只口罩，太多的发不了，对方说都是合格没有问题的，口罩单价是2.8元一个，并将口罩的样图发给我，我感觉就可以，我当时看到他的个人信息就相信他了，就将3万只口罩的货款一次性通过招商手机银行转账84000元给他。到了2月10日的时候我就问对方快递单号呢？他就退了我30000元钱，我收到后，对方称他那里还有1万只口罩的现货，一只口罩3.2元，对方称发22000元给他，剩下的10000元跟上一批一样顺丰货到付款的方式付款。2月11日我又去找他，他又继续给我推迟发货的时间，这个期间我就一直去找他，手机一直也没打通，货物单号也一直没法给我，对方电话也打不通，我朋友就叫我报警，随后我就报警了。 4.被告人的供述与辩解 被告人陈钰霖供述：2020年2月8日，我在一个ＱＱ群里看到有人发出卖口罩、消毒液的信息，因为疫情的事情，我就想通过他们卖的口罩、消毒液，再卖出去挣点差价钱。我就将他们群里发的推销口罩和消毒液的视频和广告发到了我的微信朋友圈里。2020年2月10日左右，一个微信号（刘某的微信号）加我，问我是否有口罩和消毒液，我说有的。他说要5万个口罩，一共转款了165000元，我就将多余的15000元作为回扣退给了他。2月14日我通过微信退给刘某30000元。收的货款我在网上通过微信群里玩扫雷（就是赌博的一种游戏），我充了几千块钱，都输掉了，剩余的钱我也忘记干什么花掉了。我是自己操作两个微信号，自己给自己聊天的，目的就是想给我的客户看，相信我在给自己的上家购买口罩，而且他们买的口罩太少，需要买更多的口罩才可以发货，这样客户才会给我打货款。手机相册中有许多的营业执照、企业生产许可证等相关文件证明的照片，我是在ＱＱ群里、微信群里复制、截图别人的，就是为了让从我这里购买口罩的客户相信我的口罩是正规厂家的产品。我没有从别人手中购买到客户所需要的口罩。也没有给购买口罩的客户发过货。可是我根本买不上口罩。记得四川买家姓名为何某从我这里购买过口罩。没有向何某发货。好像是退了30000元人民币。转了大概85000元货款。对方决定买下这些口罩（10000只），我告诉对方发22000元货款，剩下的10000元货款当作货到付款的模式付款。然后对方将22000元货款转到了我的支付宝上。 5.辨认、提取、勘验等笔录 （1）提取笔录 涉县公安机关于2020年3月4日16时30分至16时50分从陈钰霖手机中提取照片36张。附提取清单（两个微信账号的聊天记录，售卖口罩相关证明，口罩、消毒液、体温枪）。 （2）现场勘验笔录 邻水县公安局于2020年2月16日到邻水县何某家中进行现场勘验，发现何某手机中的ＱＱ账号、微信聊天记录、支付宝转账记录。附提取记录、现场图。 本院认为，被告人陈钰霖以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，谎称有口罩等防疫用品售卖，骗取两名被害人钱财共计196000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。关于被告人陈钰霖辩称自己事后积极联系被害人，没有非法占有的主观故意。经查，被告人陈钰霖在收到被害人货款后，将被害人的货款用于生活开销、网络赌博游戏等，具有非法占有的目的，故对其辩解意见不予采信。被告人陈钰霖案发后主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首。被告人陈钰霖自愿认罪认罚，案发后其家人主动退赔并得到被害人谅解。关于辩护人辩称被告人陈钰霖有自首情节并自愿认罪认罚，案发后家属积极赔偿请求从轻减轻处罚的辩护意见予以采信。被告人陈钰霖系在我国新型冠状病毒感染肺炎疫情防控及河北省启动重大突发公共卫生事件一级响应期间故意犯罪。综合考虑以上情节予以量刑，公诉机关量刑建议适当，本院予以确认。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条之规定判决如下: 被告人陈钰霖犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币伍仟元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年2月21日起至2022年8月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长 卢    志    平 审判员 江学宾人民陪审员张富强 二〇二〇年八月七日 书记员 孙    文    霞