湖南省永顺县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘3127刑初63号公诉机关永顺县人民检察院。被告人邓志勇，男，1982年11月29日出生，汉族，初中文化，无业，湖南省浏阳市人，住浏阳市。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2018年7月6日被广东省肇庆市端州区人民法院判处有期徒刑八个月，同年8月9日刑满释放。因犯诈骗罪，2019年3月23日被浏阳市人民法院判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币三万元，刑期自2018年8月9日至2022年12月8日止。此次又因涉嫌犯诈骗罪，2019年10月17日被永顺县公安局刑事拘留。现羁押于永顺县看守所。永顺县人民检察院以湘永检刑检刑诉（2020）62号起诉书指控被告人邓志勇犯诈骗罪，于2020年4月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年7月16日公开开庭进行了审理。永顺县人民检察院指派检察员卢瑞勇、书记员彭淼出庭支持公诉，被告人邓志勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。永顺县人民检察院指控，2017年11月上旬，本案被害人刘远洪想做烟花生意，办理了烟花爆竹销售零售许可证。与老表石某商量如何进货时，因石某的战友即被告人邓志勇曾经向石某声称在浏阳市做烟花爆竹生意，于是石某告知刘远洪其战友邓志勇可以提供浏阳的烟花产品。经过电话联系，刘远洪、石某二人来到浏阳找到被告人邓志勇，了解邓志勇是否经营烟花爆竹生意。邓志勇对二人谎称其经营烟花爆竹生意，带二人参观了“浏阳金豹烟花制造有限公司”、“浏阳世纪红烟花爆竹公司”等三家烟花生产厂家，谎称此三家生产厂家一家是自己岳父的，一家是自己的小舅子的，一家是朋友的，自己能直接从这些厂家获得烟花产品。二人回到永顺后，于同年12月2日第二次来浏阳找邓志勇购买烟花。刘远洪要求签订合同，邓志勇于是将其带到妻子张某上班的“浏阳新年烟花制造有限公司”办公室，谎称此公司系自己所开，双方在此签订了买卖合同，约定刘远洪向邓志勇购买价值56800元的烟花产品、2018年1月30日前交货，当场给张某付了10000元定金。第二天刘远洪、石某回到永顺后，于2017年Ｉ2月4曰、5日给邓志勇夫妇打货款三笔，其中给张某帐户打款二笔共计25000元，给邓志勇帐户打款一笔55000元，共计向邓志勇预付90000元人民币的货款（双方在电话中商定后增加了购货量）。2017年12月10日，邓志勇因有案在身被公安人员抓获并被法院判刑，一直服刑至今。邓志勇夫妇在得货款后，不给刘远洪联系货物，而是陆续将90000元货款私用，邓志勇也一直不与刘远洪、石某二人联系。发现自己无法获得货物后，2018年6月19日，刘远洪向永顺县公安局报警。本案案发后，2019年11月13日永顺县公安局将正在株洲市茶陵监狱服刑的邓志勇押回永顺县看守所羁押。本案案发后，侦查人员找到张某，张某陆续给刘远洪退赔货款30000元人民币。为此，公诉机关举出如下证据：1.书证：户籍证明、买卖合同、银行往来明细等；2.证人证言：石某、张某等证人的证言；3.被害人刘远洪的陈述；4.被告人邓志勇的供述与辩解；5.电子数据：微信记录。该院认为，被告人邓志勇虚构事实，诈骗他人财物，共计90000元人民币，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邓志勇对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。经审理查明：2017年11月上旬，被害人刘远洪想做烟花生意，其老表石某告知刘远洪其战友邓志勇可以提供浏阳的烟花产品。刘远洪、石某遂来到浏阳找到被告人邓志勇，邓志勇谎称其经营烟花爆竹生意，带二人参观了“浏阳金豹烟花制造有限公司”、“浏阳世纪红烟花爆竹公司”等烟花生产厂家，谎称其中一家是自己的小舅子的，一家是朋友的，自己能直接从这些厂家获得烟花产品。2017年12月2日，刘远洪、石某再次来到浏阳找到邓志勇，提出购买烟花。刘远洪要求签订合同，邓志勇将其带到其妻张某上班的“浏阳新年烟花制造有限公司”办公室，谎称此公司系自己所开，双方在此签订了买卖合同，约定刘远洪向邓志勇购买价值56800元的烟花产品，2018年1月30日前交货，刘远洪当场给张某付了10000元定金。刘远洪回到永顺后，于2017年Ｉ2月4曰、5日给邓志勇夫妇付货款三笔，其中给张某帐户付款二笔共计25000元，给邓志勇帐户付款一笔55000元，加上定金，刘远洪向邓志勇共计预付90000元人民币（双方在电话中商定后增加了购货量）。2017年12月10日，邓志勇因有案在身被公安人员抓获并被法院判刑，一直服刑至今。邓志勇夫妇骗得货款后，未给刘远洪供货，并将90000元货款私用。2018年6月19日，刘远洪向永顺县公安局报警。2019年11月13日永顺县公安局将正在株洲市茶陵监狱服刑的邓志勇押回永顺县看守所羁押。案发后，被告人邓志勇之妻张某陆续给受害人刘远洪退赔货款30000元人民币。上述事实，有以下由公诉机关提供并经过庭审质证、认证、查证属实的证据证明：1、被告人邓志勇的帐号62×××10在2017年12月1日至2018年3月的交易明细、张某的帐号62×××78在2017年12月至2018年6月期间的交易明细、张某帐号81×××13、62×××31、在2017年12月期间交易明细、彭全的帐号62×××38在2017年12月期间的交易明细、张某的微信交易明细，证明：①2017年12月5日，刘远洪给邓志勇打款55000元；②2017年12月2日至2017年12月4日刘远洪给张某打款三笔共计35000元，其中20000元系彭全打入到62×××78帐户，又转入到62×××31；③邓志勇信合卡62×××10在2017年12月4日由空卡得到55000元后，从次日起陆续取现或消费，至同月10日，消费三笔分别为1425、2398、2480元，多次取现，最高一笔为2017年12月5日取现38000，但同日又存入30000元，到同月10日，尚余20000多元；④2017年12月期间张某的以上三张帐户最高取现为1000元。2、烟花爆竹买卖合同一份，证明：邓志勇与刘远洪签订了金豹烟花买卖合同一份，合同有效期为2017年12月2日至2018年3月30日，交货日期为2018年1月30日，运输由运输公司承担。产品要求为国标。货款金额为56800元。3、金山镇花炮原材料经营企业表一份，证明：江西省萍乡市金山镇没有刘姓人员经营花炮，来源于金山派出所。4、公安机关情况说明一份，证明：公安办案人员在浏阳市花炮市场和江西萍乡市对刘总进行调查了解，根本没有刘总这个人。5、证人张某（邓志勇之妻）的证言，证明：邓志勇没有固定的职业，平时做点烟花小产品生意，从中赚取差价。2017年12月的一天，邓志勇给张某打电话，说他的老班长过来了，要张某给他打一份烟花买卖合同，张某就给他们打了一份合同，购货单位是刘远洪，供货单位是邓志勇（金豹烟花）。后刘远洪给张某转了一万元定金。邓志勇就带他们去看烟花。2017年12月4日，刘远洪给张某转帐五千元，同年12月5日又给张某的62×××78转帐二万，此卡系邓志勇持有，邓志勇将这二万转到张某62×××31帐上，张某共得了三万五千元，另外，刘远洪给邓志勇信合帐号62×××10上存款五万五。总共付了九万。张某将其所收的三万五千元中的三千元给了邓志勇，其余的被张某用完。邓志勇所收的五万五千元，在邓志勇被抓后，邓志勇将其帐号62×××10银行卡给了张某，张某将卡上二万元取用，其中给了邓志勇五千元生活费，给了一万元律师费。邓志勇没有亲戚在浏阳有烟花公司。6、证人石某的证言，证明：2017年11月份，刘远洪讲要做烟花生意，找不到购货渠道，石某就讲其有个叫邓志勇的战友在浏阳做烟花爆竹生意。石某联系好后，2017年11月8日，二人坐车到了浏阳，找到了邓志勇，邓志勇带二人看了三家烟花厂，并讲一家是他岳父的，一家是他小舅子的，还有一家是他朋友的，二人信以为真。同年12月2日，刘远洪、石某来到浏阳找邓志勇订货，并提出签个合同，邓志勇将他们带到浏阳新年烟花制造公司的办公室，并说这个公司是他自己的，邓志勇之妻张某打了合同，双方签字。刘远洪给张某付了一万元的定金。回永顺后，刘远洪陆续给邓志勇和张某的帐户打款几笔共八万元，加定金，总共是九万。7、证人唐某的证言，证明：①张某系自己公司员工，没做烟花生意；②自己不认识张某的老公；③其不知道张某夫妇和别人签订有烟花买合同。8、证人刘某2的证言，证明：邓志勇和金豹公司没有任何关系。9、证人卢某的证言，证明：邓志勇不是世纪红烟花爆竹公司的职工，双方也没有经济往来。10、证人林某的证言，证明：金山村没有姓刘的五、六年前在浏阳大瑶花炮市场里面租门面卖过烟花的男子。11、证人彭某的证言，证明：2017年12月初，刘远洪、石某去浏阳去与邓志勇购买烟花的事实经过。12、被告人邓志勇的供述与辩解，证明：邓志勇收了刘远洪90000元订购烟花款后并未给刘远洪交货的事实经过，与认定事实基本一致。13、收条三张及领条二张，证明：张某通过公安机关给被害人刘远洪退款三笔共计三万元人民币。14、刑事判决书，证明：广东省肇庆市端州区人民法院刑事判决书一份，证明2018年7月6日邓志勇因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑八个月，同年8月9日刑满释放。15、浏阳市人民法院刑事判决书一份，证明：2019年3月23日邓志勇犯诈骗罪被判处有期徒刑四年四个月，并处罚金，目前正在服刑。16、户籍信息，证明：被告人邓志勇的基本身份信息情况，其作案时已年满十八周岁，系完全刑事责任能力人。本院认为，被告人邓志勇以非法占有为目的，用虚构事实的方法骗取他人财物90000万元，数额巨大，已构成诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，永顺县人民检察院指控成立，本院予以支持。被告人邓志勇如实供述犯罪事实，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。被告人邓志勇已部分退赔违法所得，酌情从轻处罚。被告人邓志勇在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现漏罪，依法予以数罪并罚。被告人邓志勇的违法所得，依法予以责令退赔。据此，根据被告人邓志勇的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十九条第一、三款、第七十条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邓志勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；与浏阳市人民法院（2019）湘0181刑初70号刑事判决书判决的“被告人邓志勇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币三万元”进行数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年8月9日至2024年8月8日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人邓志勇退赔被害人刘远洪人民币六万元，限本判决生效后60日内付清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  覃大友人民陪审员  马继俭人民陪审员  张苏阳二〇二〇年八月十日代理书记员  黄巍巍附本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。