福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0582刑初1201号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人邓超，女，1977年10月28日出生，汉族，初中文化，务工，住湖南省邵阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月28日投案后被刑事拘留，同日变更强制措施为取保候审，2020年6月24日变更强制措施为监视居住。现监视居住于晋江市陈埭镇。 晋江市人民检察院以晋检一部刑诉〔2020〕539号起诉书指控被告人邓超犯诈骗罪，于2020年7月30日向本院提起公诉，并建议适用认罪认罚从宽制度及适用简易程序审理。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员曾远志出庭支持公诉。被告人邓超到庭参加诉讼。现已审理终结。 晋江市人民检察院指控，2013年7月份，台湾人“阿水”（另案处理）组织被告人邓超及黄某锋、甘某香、邓某桂、龙某燕、刘某艳、刘某英、吴某龙、庄某凡、刘某、王某平、林某梅、韩某芸、王某明、黄某峻、周某文、蒙某娇、蔡某周、林某宝、聂某瑛、龙某、潘某武、江某明、王某勇、段某建、潘某凤、覃某立（均已判刑）和庄某豪、黄某民、游某伟、谢某雄、“阿文”等人（均另案处理）前往老挝万象一栋别墅进行电信诈骗活动。 该团伙先由庄某豪和“阿文”将事先编辑好的诈骗语音包通过网络电话向中国大陆各省市固定电话用户群发送语音信息，称被害人“医保卡出现异常，有疑问则回拨电话”，待被害人回拨时，电话转到冒充医保中心工作人员的一线人员，一线人员称被害人的医保卡涉嫌盗刷违禁药品让被害人向公安机关“报案”，后引导被害人同意由其转接公安机关的报案电话，后一线人员将电话转接予冒充公安机关工作人员的二线人员接听，期间二线人员以预先更改好来电显示号码的“公安局号码”与被害人通话取得被害人信任，后套取被害人个人信息，谎称被害人银行账户存在安全问题，并将电话转至冒充检察院工作人员的三线人员，三线人员要求被害人将银行卡内的存款转到指定账户进行资金清查比对，以此手段诈骗被害人。 上述人员均使用化名进行诈骗，其中“阿水”是该团伙的老板，吴某龙及黄某民负责管理及技术培训，游某伟负责饮食起居，庄某凡为一线人员组长并负责一线培训，被告人邓超及林某梅、韩某芸、王某明、黄某峻、周某文、蒙某娇、蔡某周、林某宝、聂某瑛、龙某、龙某燕、刘某艳、潘某武、覃某立等人冒充一线医保中心人员，黄某锋、王某平、江某明、王某勇、段某建、谢某雄等人冒充二线公安人员，邓某桂、刘某等人冒充三线检察人员，潘某凤主要冒充一线医保中心人员，同时亦有参与冒充三线检察人员，刘某英主要负责为该团伙人员的饮食，同时亦有参与冒充一线医保中心人员，甘某香在到老挝后有接过几次一线人员的电话，因沟通能力欠缺转为负责该团伙的饮食。 在实施诈骗过程中，上述人员将被害人信息及各自外号记在纸片上后向下一线人员传递继续实施后续诈骗行为，在当日诈骗结束后，该别墅一楼黑板上即记录明确诈骗数额及该起参与人员，并按底薪人民币（币种，下同）5000元及一线人员5%、二线队长及队员共8%左右、三线人员8%的抽成计算个人所得，每半个月结算一次薪资，同时，上述人员在老挝期间的吃、住、行及往返老挝的机票费用亦由该团伙统一提供。 现查明，该团伙诈骗他人财物达千万余元，其中，2013年8月15日，该团伙骗取被害人许某、黄某钱款合计846.35万元，具体犯罪事实如下： 1.2013年8月15日，同案人刘某、王某平、林某梅及谢某雄等人在该栋别墅内，使用上述手段，骗走被害人许某830.6万元。其中，由于同案人林某梅冒充医保中心工作人员时所使用电话为同案人韩某芸所有及其与同案人王某明具有合作关系，该三人平分该单一线人员之抽成。 2.2013年8月15日，同案人邓某桂及同案人黄某峻、王某平、谢某雄等人在该栋别墅内，使用上述手段，骗走被害人黄某15.75万元。其中，由于同案人黄某峻与同案人周某文具有合作关系，该二人平分该单一线人员之抽成。 案发后，同案人吴某龙、庄某凡、刘某、韩某芸、林某梅、王某明、蒙某娇、聂某瑛、龙某、王某勇、覃某立、潘某凤或由公安机关追回赃款，或自行退出赃款，或由其亲属代为退出赃款，共计1252247元。上述款项由公安机关发还被害人许某1202247元、被害人黄某5万元。 2019年6月28日8时许，被告人邓超到湖南省邵阳县公安局霞塘云派出所投案。 公诉机关认为，认为被告人邓超以非法占有为目的，结伙采用虚构事实的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邓超在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；其犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，且其自愿认罪认罚，可以从轻或减轻处罚。建议对被告人邓超在有期徒刑三年至五年的幅度内判处刑罚，并处罚金。公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录及照片等证据证实。 被告人邓超对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。该团伙诈骗他人财物达千万余元，同案人吴某龙、庄某凡、刘某、王某平、林某梅、韩某芸、王某明、黄某峻、周某文、蒙某娇、龙某、江某明、王某勇、覃某立、潘某凤、邓某桂、刘某英、龙某燕、刘某燕参与诈骗数额合计10369340元；同案人蔡某周、林某宝、聂某瑛、段某建参与诈骗数额合计10280660元；同案人潘某武参与诈骗数额合计159480元。案件审理期间，被告人邓超退出款项2万元，并预交罚金1万元。 本院认为，被告人邓超的行为已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人邓超在共同犯罪中是从犯，结合其有自首情节，愿意接受处罚，对其予以减轻处罚；其部分退赃、预交部分罚金，予以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人邓超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金已缴纳人民币一万元，余者应在本判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 二、被告人邓超退出的赃款人民币2万元，予以分别予以发还被害人许某人民币1.95万元、发还被害人黄某人民币500元。 三、继续追缴被告人邓超与同案人黄某锋、甘某香、邓某桂、龙某燕、刘某艳、刘某英、吴某龙、庄某凡、刘某、王某平、林某梅、韩某芸、王某明、黄某峻、周某文、蒙某娇、蔡某周、林某宝、聂某瑛、龙某、潘某武、江某明、王某勇、段某建、潘某凤、覃某立的违法所得，其中发还被害人许某人民币7034253元，发还被害人黄某人民币10.7万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林雅思 人民陪审员  吴维萍 人民陪审员  沈子龙 二〇二〇年八月七日                            本件与原本核对无异                书记员丁鸿鑫 附：本案所适用的法律法规、司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。