江苏省盐城市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）苏09刑终241号原公诉机关江苏省射阳县人民检察院。上诉人（原审被告人）戴光政，男，1983年4月27日生，汉族，大专文化，射阳为民交通事故理赔服务有限公司实际经营人，住射阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月26日被射阳县公安局刑事拘留，2017年11月30日被该局取保候审，2018年2月3日经射阳县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于射阳县看守所。辩护人张方，江苏公正律师事务所律师。射阳县人民法院审理射阳县人民检察院指控原审被告人戴光政犯诈骗罪一案，于2019年12月23日日作出（2018）苏0924刑初442号刑事判决。原审被告人戴光政不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷并交由盐城市人民检察院阅卷，讯问上诉人，听取辩护人以及阅卷检察员的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2016年6月至2017年10月间，被告人戴光政在代理被害人黄某甲、骆某等人交通事故理赔过程中虚构办事能力，以收取财产保全费、评残送礼费等借口，在射阳县、海安县等境内实施诈骗作案17起，共骗得人民币计768710元，具体事实为：一、2016年6月至7月，被告人戴光政在代理黄某甲交通事故理赔纠纷中，以帮助黄某甲评到八级伤残需要送礼费、向保险公司理赔误工费需要送礼费等借口，骗得黄某甲人民币2.7万元。二、2016年9月至11月，被告人戴光政在代理骆某交通事故理赔纠纷中，以帮助骆某评到九级伤残需要鉴定费、送礼费等借口，骗得骆某人民币3.2万元。三、2017年1月至9月，被告人戴光政在代理唐某交通事故理赔纠纷中，以需要财产保全费、帮助唐某评残需要送礼费等借口，骗得唐某人民币121300元。四、2017年1月23日至24日，被告人戴光政在代理于某某（1999年5月生）交通事故理赔纠纷中，以帮助于某某评残需要送礼费、帮助偿还垫付的医药费等借口，骗得于某某母亲蔡某人民币2万元。五、2017年2月中旬，被告人戴光政在代理葛某交通事故理赔纠纷中，以帮助葛某认定次要责任、免除刑事处罚需要送礼费、与死者家属协调需要费用为借口，骗得葛某人民币7万元。六、2017年2月19日，被告人戴光政在代理魏某某交通事故纠纷中，以帮助魏峻荣评到九级伤残需要送礼费等为借口，骗得魏峻荣儿子魏日亮人民币2万元。七、2017年2月4日，被告人戴光政在代理张某戊交通事故理赔纠纷中，以帮助张某戊评到十级伤残需要送礼费为借口，骗得张某戊儿子夏某乙人民币2.8万元。八、2017年5月至6月，被告人戴光政在代理徐某某交通事故理赔纠纷中，以帮助徐保汶评到八级伤残需要费用，帮助到医院开发票需要费用等借口，骗得徐某某儿子徐某人民币5.3万元。九、2017年7月21日至22日，被告人戴光政在代理张某某交通事故理赔纠纷中，以帮助缴纳医药费、认定对方全部责任需要送礼费等借口，骗得张某某弟弟张某丁夫妻人民币20600元。十、2017年7月8月，被告人戴光政在代理吴某某交通事故理赔纠纷中，以帮助吴某某缴纳医疗费、评九级伤残需要送礼费等借口，骗得吴某某妹妹吴某人民币7.8万元。十一、2017年8月8日至10日，被告人戴光政在代理吴某某于顾某甲交通事故纠纷中，谎称查询到顾某甲银行账户有存款人民币120000元、顾某甲有汽车4辆，以收取财产保全费为由，骗得吴某某丈夫李某甲人民币61400元。十二、2017年8月7日，被告人戴光政在代理吴某某与顾某甲交通事故赔偿纠纷中，谎称帮助垫付吴某某医疗费，骗得肇事车辆租赁人顾某乙人民币2万元。十三、2017年9月至10月，被告人戴光政在代理黄某某交通事故理赔纠纷中,以帮助黄某乙伤情评残需要送礼为由,骗得黄某乙人民币2.1万元、中华香烟2条。十四、2017年9月14日，被告人戴光政在代理邓某与汤某某交通事故赔偿纠纷中，谎称汤某某的保险理赔款已经到法院账户，让邓某的债权人柏某拿3万元先行支付伤者汤书珍，以待赔偿款到位后将邓某欠其4万元一并偿还为由，骗得柏某人民币3万元。十五、2017年9月，被告人戴光政在代理邓某于汤某某交通事故赔偿纠纷中，谎称汤某某交通事故保险理赔款已到法院账户上，让邓某与其各拿3万元先行支付给伤者汤某某，以拿到赔偿款需要向法院送礼、帮助协调邓某与柏某的债务为由，骗得邓某人民币65500元。十六、2017年10月10日，被告人戴光政在代理李某乙、张某某与戴某乙债务纠纷中，谎称查询到戴某乙银行账户有存款130000元，以收取代理费、财产保全费为由，骗得李某乙、张某某夫妻人民币21910元。十七、2017年10月1日至22日，被告人戴光政在代理黄某乙交通事故理赔纠纷中，以帮助黄某乙评残需要送礼、需要保证金为由，骗得龙某人民币7.9万元。原判认定上述事实的证据有射阳县公安局制作的人口信息、受案登记表、立案决定书等书证；证人刘某甲、高某、戴某甲等人的证言；被害人黄某甲、唐某、蔡某等人的陈述；被告人戴光政的供述与辩解；射阳县公安局提取的电子证据等。原判认为，被告人戴光政以非法占有为目的，多次诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条之规定，判决：一、被告人戴光政犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十五万元。二、责令被告人戴光政退出违法所得人民币七十六万八千七百一十元，分别发还被害人。戴光政的上诉理由：1.一审法院程序违法，对其提出的排除非法证据的要求未作调查和回应；中止审理不符合法律规定。2.数额认定有误，医院担保的医疗费用不应作为犯罪数额，公司与医院有合作；正常收取的代理费也不应作为犯罪数额，完成了部分代理服务；柏某、龙某等人是借款，有借条；唐某、邓某所涉数额没有收条证明，不应认定。3.一审判决认定事实不清，认定其欠外债较多并遭逼债、虚构能在交通事故责任划分和伤残等级评定等方面为被害人作有利结果、收到钱款后迅速用于还债、无法律服务行业资质等均未提供证据证实，其无上述行为并系依法经营，均有委托代理合同，是职务行为。4.其申请调取当事人2017年10月25日至2018年2月3日的微信聊天记录以证明他们有串供行为并以闹访向射阳县人民检察院施压、申请调取骆某、唐某等人资料、公司登记资料、发案经过等等，一审法院均未予采纳。5.一审判决认定的部分事实相互矛盾。葛某、张某某、顾某乙都是自愿付款让其代理，其也履行了代理职责。辩护人的辩护意见：1.一审判决认定事实不清，证据不足，二审应作无罪判决。戴光政的行为是民事代理行为，其中第12起顾某乙的钱只是暂时存放在戴光政处，第14、15、17起是民间借贷，邓某还差戴光政3.5万元，其余13起均是民事代理行为，不涉及犯罪。第一，戴光政没有非法占有的故意，其与13起案件的当事人签订了代理合同，收取的费用出具了收条并加盖公司印章，并注明如不能达到委托人的要求费用退还；戴光政收取的费用均用于公司经营，未用于个人挥霍。本案大部分当事人未治疗结束，故未进入理赔和诉讼程序，收取的治疗费虽未缴纳给医院，也没有影响治疗，只是临时用于公司周转；13起案件中第5、8起已代理结束，其他案件正在代理中。收取的费用已承诺退还，没有回避。第二，戴光政未虚构事实或隐瞒真相，对方也没有产生错误认识，费用是自愿给付的，戴光政的行为是职务行为。2.即使构成犯罪，也应该是合同诈骗罪，犯罪数额较大而不是特别巨大。且具有初犯、主动报警的自首情节。阅卷检察员的意见：1.原判事实清楚，程序合法。2.针对其上诉理由，上诉人虚构评残送礼、免除刑事责任送礼、保全费、鉴定费等等事实，骗取被害人钱财，违法所得用于偿还个人高利贷债务的事实有其供述、公司支出明细、债主证言、银行流水等证实。其公司共7名员工，均无法律从业资格，且是否有资格与本案虚构评残送礼等事实无关。具体事实部分，唐某、邓某等，虽无收条，但有证人证言、被害人陈述、微信记录等书证证实。其实施的虚构评残送礼等行为与代理行为无关，是诈骗行为，不是合同诈骗也不是合同纠纷。建议驳回上诉，维持原判。经二审审理查明的戴光政犯诈骗罪的事实与一审相同，主要证据如下：一、综合部分（一）人口基本信息、受案登记表、立案决定书、发破案经过、到案经过等，反映了戴光政的基本信息及本案因2017年10月25日派出所出警处理戴光政和李某乙、张某某矛盾时，发现戴光政涉嫌诈骗，于当日立案侦查，立案后，多名受害人相继控告戴光政诈骗的情况。（二）射阳为民交通事故理赔服务有限公司（以下简称为民公司）营业执照、相关人员分工、工资发放表、电费收据、刘某甲、高某等员工证言等，反映了该公司经营范围（交通事故理赔信息咨询、保险代理）、日常经营状况等情况。（三）证人刘某甲、高某、张某甲、陈某等人证言及借条，反映了戴光政向多人借款的情况。（四）戴光政与债权人微信及手机短信聊天记录，反映了多名债权人向戴光政催债及还款的情况。其中戴光政与戴必飞聊天记录部分内容：2017年2月17日戴光政语音“今天钱紧张，明天忙个2500，今天上海替人家谈案子，钱还没有挖到手呢，等挖到手”；2017年6月3日戴光政“有麻将打啊，有就回去了，没有就陪客户了”，戴必飞语音“你赶紧在那边陪陪人家，麻将以后打的日子多呢，你傻吗，打麻将算你赢一千块，你诓能诓个万儿八千的”。（五）戴光政关于债务情况的供述，主要内容：其欠债三百多万元，其中2014年借阜宁的朋友刁某某100万元、借阜宁开阜建海鲜城10万元；2016年2月至8月份先后借阜宁郁某十几万元钱，利息从每天1000元到2000元，现在每个星期还6000元钱给郁某；2016年4、5月份借崇某某14万元，利息1万元钱每天100至150元，现在还差崇某某2万元；2017年四、五月份分四次借张某57万元，还掉一部分，现在还差20万元，现在每天要打2000元利息给张某；2017年2月份左右借赵某某4万元，每天还400元利息；2017年6、7月份在信贷宝借了6万元，每天利息600元；2017年6、7月份借阜宁董某8万元，现在每天还500元；还有借的钱记不清了。其有一辆奥迪汽车，汽车上路花了32万，首付12万元是从朋友那里先借过来的，剩余的钱现在每个月还5000元。其现在没有现金还钱，只有出去再借钱、变卖房产、汽车才能还部分钱。（六）戴光政银行卡交易明细，反映了戴光政收到本案被害人钱款及支取的情况。（七）搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单等，反映了办案人员搜查为民公司，扣押戴某乙与张开帮协议书、吴素芹财产保全申请书等材料和手机等物品并予发还的情况。二、具体事实部分（一）黄某甲一节1.黄某甲提交的收条、承诺书：2016年6月26日为民公司收到黄某甲代理费用12000元，注明用于8级伤残鉴定；2016年7月2日为民公司收到黄某甲代理费15000元，注明如黄某甲误工费达不到6500元每月，则返回；2016年12月22日戴光政承诺如黄某甲案件2017年1月1日前未结案赔偿，于2017年1月4日返还代理费。2.被害人黄某甲陈述，主要内容：2016年3月31日其在兴桥发生交通事故，戴必飞在医院住院部找到其，说他们是专门弄交通事故理赔的。2016年6月，戴光政到其家中，看过住院材料和片子后说最多可以评到九级残废，如果给他操作可以评到八级残废，事情办成功了，他收取其得到的赔偿费的百分之十，但要先给他钱送礼，其给了他1.2万元。2016年7月2日下午戴光政又到其家问其做什么工作的，说可以和保险公司疏通弄到12-14个月的误工费，但是要送礼。其又向别人借了1.5万元钱现金给他，他在收条上标注“如黄某甲的误工费未达到，则退还1.5万元”。后其就不停催戴光政帮其办事，他经常应付说今天明天。2016年12月2日戴光政答应2017年1月1日支付交通事故赔偿款，同时出具保证书，内容是“黄某甲案件于2017年1月1日前未结案赔偿，于2017年1月4日退返代理费用”。今年一年其都找戴光政退钱，他就一直推说让其等。目前案件还未办结，后来其自己找了一个律师处理这事情了。3.戴光政供述和辩解，主要内容：2016年6月，黄某甲出了交通事故，其手下员工戴必飞将黄某甲介绍到公司。后其到黄某甲家跟他说可以将他评到八级残，但是需要钱去送礼，后黄某甲找了1.2万元给其。7月份，其到黄某甲家跟他讲可以替他误工费评到每个月6500元，但是需要送礼，后黄某甲又找了1.5万元给其。后来没有替黄某甲去评残和开误工证明。钱被其用于公司经营。（二）骆某一节1.骆某提交的委托合同、收条、承诺书、出院记录、事故认定书、返费审批表，反映了戴光政与被害人签订委托代理合同并收取钱款等情况，其中2016年9月7日戴光政收到骆某代理费1.5万元，注明如骆某伤残鉴定为九级，则不退，如果鉴定为十级，则返还给骆某；2016年9月21日戴光政收到骆某代理费1.5万元，注如骆某定为八级伤残，则不退，如果定为九级，则退回；2016年11月14日为民公司收到骆某代理费2000元；2017年6月6日为民公司承诺给骆某代理的理赔案件自2017年6月6日起35个工作日结案，赔偿款到账，如超出35日，自动退还骆某所交的费用及材料；骆某2016年8月29日从盐城市大丰同仁医院出院，左锁骨中外侧粉碎性骨折、头皮挫裂伤、多处软组织挫伤、肝右小叶囊肿。2.证人夏某甲证言，主要内容：戴光政和徐同尊曾一起开过理赔公司，其是业务员。其跟骆某谈可以代理他的交通事故赔偿。2016年8月，其在医院与骆某签了合同。骆某出院后，戴光政叫其把骆某带到他办公室，戴光政与骆某谈说他能替骆某评到九级残，让骆某给钱给他，说是评残和送礼的钱。后骆某给了戴光政1.5万元，之后的事情不清楚。2016年年底，骆某说他又给了戴光政1.7万元，事后其问戴光政，他说是替骆某评八级残的钱，其他不清楚。正常评残2600多元，不超过3000元。戴光政说送礼给评残的人。骆某是锁骨骨折，正常锁骨骨折是评不到残的，要锁骨外端才能评到十级残，最高是十级残。3.被害人骆某陈述，主要内容：2016年8月13日，其在大丰与陆正宽发生交通事故，左锁骨中外侧粉碎性骨折，左膝关节内外侧半月板后角损伤，头皮挫裂伤，多处软组织挫伤、肝右小叶囊肿，住在大丰市同仁医院。通过主治医生介绍与夏以军谈处理交通理赔的事情，2016年8月，签了委托代理合同。2016年9月7日，夏以军带其到大丰为民总公司，戴光政说能把其伤残评到九级，但是需要找人花钱，让其给他1.5万元，其就拿了1.5万元现金给戴光政。2016年9月20日，戴光政让我到射阳他公司后说可以评到八级残，但要花钱找人送礼，其又给戴光政1.5万元。2016年11月14日，戴光政打电话让其到射阳公司，说能到大丰弄个残疾证，每个月就能从政府拿到钱，但是需要五、六千元押金，因其没有钱，就给了戴光政2000元钱。后其就不停联系戴光政，问交通事故理赔的事情办的怎么样。戴光政称国庆节就办好，把理赔钱都弄下来给其，但是一直拖着。2017年2月，其又问戴光政，他说事情己经办好，就等保险公司通知其签字，但是后来根本没有接到保险公司通知。2017年3月份，戴光政又对其说到大丰法院去起诉保险公司了。大丰法院受理后也通知其去开庭的，但是后来法院让其把身上钢板拿下来，其没有拿，2017年5月23日，戴光政撤诉了。2017年6月6日，其到射阳找戴光政要求将收的钱退还，戴光政写了一份承诺书，说从6月6日起35个工作日内将赔偿到账，否则退钱和材料。2017年7月中旬左右，问戴光政处理什么情况，他说保险公司那边报方案，马上让其去签字，但是后来又没有下文了。后每次其催戴光政，他总是说要弄好了，但是总是没有下文，跟他要材料与钱也没有。现在伤情没有去评残。与陆正宽的交通事故赔偿还没有结束呢，一分钱赔偿款也没有收到。4.戴光政供述和辩解，主要内容：2016年9月份，夏以军把骆某带到大丰为民交通事故理赔公司，其称可以帮助他将伤残评到九级，让他给1.5万元。9月21日，其称可以将他的伤残评到八级，要了1.5万元。11月14日，骆某说如果他评残下来，要一份评残证书，其称马上让他在村里面开一份介绍信，其替他去办一个残疾证，骆某给其2000元办证。骆某是锁骨中外侧粉碎性骨折，其当时是以替他评九级残、八级残的名义收的1.5万元。收骆某的钱包括鉴定费与送礼的钱。但其没有替骆某去评残。骆某后来向其要钱的，其也写过承诺书的，但是后来没有钱给骆某。钱被用于公司经营了。5.戴光政与骆某微信聊天记录，记录了骆某多次催戴光政，戴光政一直推脱的情况，其中2017年2月4日戴光政语音“我已经跟保险公司联系过了，就这两天，我已经跟你订下来了”；2017年2月17日戴光政语音“给你弄好了，都谈好了，这次是肯定的，我打电话来安排，安排在礼拜一或礼拜二，去把他结案结掉”；2017年2月26日戴光政称“现在就剩下误工补贴没有谈好”；2017年5月8日戴光政称“钢板拿了就定不到残疾，我已经跟司法鉴定机构联系好了，你这种情况不需要拿钢板，只要你不同意他们就不敢”；2017年5月10日骆某“这个月底前你办不好，请你把所有东西还给我”；2017年7月10日戴光政“你7月17号来我这里处理，保险公司还要一个星期报方案”；2017年8月1日骆某“我明天去找你，你骗我的时间太长了”。（三）唐某一节1.唐某提交的委托代理合同、收款收据、转账凭证、利息清单，反映了戴光政与被害人签订委托代理合同及收取钱款等情况，其中2017年1月23日为民公司收到唐某代理费10300元；2017年8月13日戴光政收到唐某押金3万元，注明待事故处理结束后退还，同日唐某从射阳农村商业银行取款4万余元；2017年8月14日唐某汇款3万元给戴光政。2.证人刘某乙证言，主要内容：其从2016年8月至2017年3月在为民公司上班，负责到医院去散名片，跑到业务之后，交给戴光政去谈。2017年1月，其在县院找交通事故伤者时看到唐某被人家撞了，就跟唐某和他老婆谈，说唐某的伤情可以去评残，如果评到残的话保险公司可以赔很多钱。他们就同意将理赔的事情给其公司代理。后唐某出院的时候，医院户头上还有10300元，其就帮他们到保险公司拿回执单，并带唐某妻子去找戴光政，戴光政跟唐某妻子签了委托书，并称要保全对方肇事者的汽车，要交1万元保全费。1月28日，戴光政与其一起到新坍唐某家，戴光政让唐某家拿钱说要将对方肇事车辆保全，具体多少钱记不得了，他们当时回没有钱，后戴光政让唐某妻子跟他一起上射阳找评残的主任，然后唐某老婆、我、戴光政三个人就上射阳了，后来的事情就不知道了。3.证人张某乙证言，主要内容：2017年8月中旬，戴光政打电话让其去处理与唐某交通事故的事情，其与弟弟张某丙一起到通达大厦戴光政那里。当时唐某也在那里，戴光政对其说唐某与其交通事故的事情一次性解决，还说唐某赔偿款保险公司可以赔不少钱呢，马上给点钱给其，让其在调解书上签字，因为如果其不签字保险公司就不给钱。当时戴光政说给其2.5万元，收到后给他5000元费用。戴光政让唐某找2.5万元给其，其和张某丙一直等到三点钟左右也没有情况就走了。后戴光政没有与其联系过，其也没有拿到这笔钱，也没有在调解书上签字。其汽车保的安邦保险公司，戴光政没有说替其交车子保险。4.证人张某丙的证言，与张某乙证言一致。5.证人董某证言，主要内容：其在春晨法律服务所工作。戴光政开的交通事故理赔公司无资质出庭应诉，所以有些案件需要出庭的就委托春晨律师服务所，所内委派其出庭。唐某交通理赔也是戴光政转到其法律服务所的，在兴桥法庭起诉，后来撤诉了，戴光政说当事人要撤诉，后唐某到兴桥法庭，说不撤诉了，但是后来唐某自己去把案件撤了，具体情况不清楚。6.被害人唐某陈述，主要内容：2017年1月10日，其在新坍镇被张某乙开的轿车撞了一下，面部、左手受伤。住院期间，刘某乙来找其说替其代理交通事故处理赔偿问题，其伤能评到残，评到残保险公司就能赔很多钱，其和妻子就同意了。其住院期间，保险公司往其医院帐户上打了1万元药费钱，其自己交医院的钱剩300元，出院时这10300元钱被刘某乙拿出来交给戴光政。1月23日，戴光政与其妻子尤某签了委托代理合同，并且打了10300元钱的代理费收据。1月28日，戴光政让其跟他到射阳去找评残的主任，跟主任诉苦，少花点送礼的钱，尤某跟戴光政到射阳的，回来说根本没有看到评残的主任，戴光政跟她在车站那里要了2000元钱。4月份，联系戴光政后他说评残需要6个月。7月16日，其又联系戴光政，他说案件上个星期己经立案了。8月9日，戴光政让其到他公司，其夫妻去了以后戴光政说理赔农村户口与城镇户口有区别，说帮忙找养猪场，开城镇户口性质的证明，但是需要3万元押金，当天其通过亲戚的银行卡转给戴光政3万元，还给了1000元给他自己去买香烟送礼，戴光政没有打收条。8月9日晚上，戴光政说月底前开庭。8月13日，戴光政将其和张某乙喊到他公司，说专家对伤情鉴定过，是九级残，能赔到21万元，让张某乙在调解书上签字，张某乙向其要2.5万元修车费、误工费才在调解书上签字，同时戴光政也向其要1.5万元送礼给交警和保险公司，后其就跟戴光政一起到新坍农村商业银行拿了4万元钱给戴光政，他也没有打条子。8月14日，戴光政说有两个专家在他公司等他，能替其评到八级残，其到戴光政公司后看到两个穿白大褂的人。戴光政说专家来鉴定，需要鉴定费3.5万元，能评到八级残，后其中一个专家替我望望，戴光政就让其去找钱。其就回到新坍通过邮局转了3万元钱给戴光政，还通过微信转给戴光政5000元。戴光政说8月16日赔偿款就能下来了。晚上其问戴光政什么情况，戴光政回说搞定。8月15日，其又问戴光政是不是真的能赔到29万，戴光政回我说八级残加护理费等有二十九万元，并说如果评不到八级残，其用的钱都他认。后其不停问戴光政事情处理的什么样了，戴光政总是说快了。9月2日，戴光政打电话给其，说他在张某乙家，其保险理赔的事情全结束了，让其替张某乙交四千多元钱车险钱，理赔款就打到其银行卡上。由于其身上只有3000元，就通过微信转给戴光政3000元钱。问戴光政理赔钱什么时候下来，他总说马上就下来，跟他要给的钱，他又没有，就这样一直拖着。戴光政说春华养猪场是在阜宁沟墩的，老板不是姓陈就是姓戴，叫必飞。其到阜宁沟墩去找过的，根本没有一个猪场叫春华养猪场的，问戴光政猪场具体在何处，他也说不出来。共被骗121300元。7.被害人尤某陈述，主要内容与唐某陈述一致，并称2017年1月28日，戴光政与刘某乙到其家，让其跟他到射阳去找评残的主任，少花点送礼钱，其跟戴光政到射阳之后，根本就没有看到什么评残主任，戴光政不停在让其给他钱送礼，其给他2000元钱后就回家了。8.戴光政供述和辩解，主要内容：2017年1月，经公司业务员刘某乙介绍代理唐某的交通事故理赔。2017年1月23日，收取10300元代理费。春华养猪场是其瞎说的，没有这个养猪场，与唐某聊天记录中说猪场老板叫必飞是其瞎说的。其让唐某妻子跟其一起到射阳，准备到医院调唐某的材料，到射阳车站时由于其有事情就让唐某老婆又回去的，在车站唐某妻子给其2000元，说是让其买香烟送礼去问评残的事情。8月份，其跟唐某讲可以将他户口性质在春花养猪场弄成城镇户口性质，让唐某交3万元押金，当时跟唐某说是怕他赖住人家猪场，等事情全部处理结束，就将这个押金退给他。这3万元被其用于公司经营了。9月2日，唐某又给其3000元，是唐某跟张某乙谈好给张某乙补偿车辆保险费的钱，也被其用到公司经营上了。其收唐某钱都打条子的，没打条子的没收。其曾经与唐某去新坍，唐某从银行里拿了4万元，但这个钱没有给其。有两个从事交通理赔的人替唐某在公司里面看过的，这两个人是建湖人，姓朱，在建湖正堂法律服务所里面从事交通事故理赔。戴光政还曾供述，唐某户口性质办下来了，在海河华北其父亲的养猪场办的，证明唐某经常到其父亲的养猪场收猪。三千元没给张某乙。9.戴光政与唐某微信聊天记录：2017年7月25日戴光政“上个星期立案的”；2017年8月9日唐某“押金确定会退给我吗”，戴光政“肯定退给你，前提是你不能赖着人家单位”“你快点，香烟都买好了”戴光政“月底前开庭，你等我电话，养猪场不要忘记了”；2017年8月13日戴光政“我这边弄好了，明天签字前先确定你是八级残还是九级残，明天我还要替你做个检测，明天一天整个弄好了”“还是九级残，21万元钱算了”；2017年8月15日唐某“昨天你说是29万真的吗”，戴光政“十级九万，九级十八万，八级27万加护理医疗误工补贴29万”“你放心，如果不是八级你用的钱我都认”；2017年8月16日戴光政“这两天等电话，保险公司人过来”；2017年8月30日唐某“我已花了10万钱不会是假的戴律师啊！我是借的”戴光政“兄弟你就等我电话行啊”；2017年9月1日唐某“春华猪场老总叫什么名字”，戴光政“姓陈不晓得姓戴的”；2017年9月2日唐某转账3000元给戴光政，戴光政“这个我替你垫，星期一那个二万元不退给他”；2017年9月3日唐某“是哪家猪场”，戴光政“老板叫必飞”；2017年9月6日唐某“保险公司去了猪场钱就到账吗”，戴光政“去过三天”；2017年9月14日戴光政“明天最后一天，替你弄好就行了”；2017年9月19日唐某“哪来这么多事，不是医生把3万给他们了吗？对了还有押金3万给我拿回来没有”；2017年10月11日唐某“我已给你108000元，事情到现在都没办好”；2017年10月12日唐某“我押金3万已到期了，还有押金4万给你保管给张某乙签字，张某乙字也签了”；2017年10月18日唐某“戴总明天19号在我猪场押金3万怎么去安排，还有我八月十三号给你4万押金把张某乙签字，现在张某乙字已签希望戴总能明天安排一下”，戴光政“明天等我电话”。（四）蔡某一节1.收条，反映了戴光政计收到蔡某2万元的情况。2.被害人蔡某陈述，主要内容：2017年1月7日其儿子发生交通事故，颅内出血，头上骨头拿了一块。本来找的赵建处理理赔的事，1月22日，戴光政说他是替人处理交通事故理赔的，能把其儿子伤残等级弄到八级，需要休学还可以加一级，这样可以定到七级，费用也比赵建低，其就同意让他处理理赔的事。后戴光政讲由于赵建之前替其垫付了1.5万元医药费，让其把钱给他转交给赵建。1月23日又说1.5万元先不给赵建，再给他5000元把他到盐城四院评残找人送礼，其又给了5000元给他。9月份，戴光政说材料全交给保险公司了，赔偿款9月底就到银行卡了，但是其没有收到钱。后其多次跟戴光政要钱，他仍然推托。其到保险公司去，说根本没有收到任何材料，也没带其子去评过残。3.戴光政供述和辩解，主要内容：于文杰母亲来找其代理于文杰的交通事故理赔，收多少钱记不得了，收钱都打收条的。现在这件案子由于于文杰出院三个月时间没到，所以还没有评残。于文杰的伤势正常能评到九级残。还没有替他去评残，但是去盐城四院找朱主任把材料给他看的。我收于文杰母亲的钱是代理费，于文杰理赔的保险公司是中国人寿财产保险公司。戴光政还曾供述，1.5万元是替于文杰补交给医院医药费，5000元是代理费。钱没有交到医院，用到公司经营上了。与蔡某聊天记录中多次提到保险公司的人会去找于文杰，保险理赔款在核赔状态，保险公司马上就将理赔款赔付下来，是其骗蔡某的。4.戴光政与蔡某微信聊天记录：2017年4月19日蔡某“那个钱你是把我还是直接交到医院”，戴光政“直接交医院”，蔡某“你是明天交还是后天交”，戴光政“后天”；2017年4月22日蔡某“医院又要钱了”，戴光政“今天星期六，实在不行我拿点钱把你先交，星期六单子开不出来，财务不上班”；2017年5月10日戴光政“有好消息，等你过来谈”；2017年6月2日戴光政“下周一你来我公司带我们去你家，保险公司人去”；2017年6月5日戴光政“保险公司在射中调查孩子休学的事，我约他明天”。2017年7月13日戴光政“好了，就等过来签字，我安排星期一到我公司签字”；2017年7月26日蔡某“估计今天能下来不”，戴光政“我马上就去查”；2017年7月27日戴光政“我替你查过了，还在核查状态”“明天不到我后天再催，这个星期弄下来”；2017年8月23日戴光政“现在就等保险公司打你儿子电话，确定卡号是他本人，人家就等到账，反正就这个星期”；2017年9月6日戴光政“这个星期肯定结案，下午我已经问过了”。（五）葛某一节1.委托代理合同、收条，反映了戴光政与被害人签订委托代理合同及收取钱款的情况，收条注明收到葛某办案费5万元整，如果交通事故责任认定书认定葛某为主要责任或以上凭此收条我单位无条件再退还4.8万元。2.被害人葛某陈述，主要内容：2017年1月19日上午，其在海安县驾驶货车将一个叫高成芳的人撞死了，后通过朋友认识戴光政。2017年2月8日晚上，到为民公司去找戴光政，戴说可以帮其将交通事故的责任认定为同等责任，保住驾驶证，还能免除刑事责任，但是需要5万元去疏通关系。其同意并和戴光政签了委托书，他先打了一张收条给其，注明如果认定同等责任，还要给他1万元钱，如果认定主要责任，他就退4.8万元，还有2000元是差旅费。2017年2月9日，其汇到戴光政银行卡5万元。2017年2月中旬，戴光政说跟高成芳家里人谈过了，赔人家5万元人家不同意，让其再给他3万元，其就找了2万元给戴光政，后来戴光政与对方没有谈妥，交警出事故认定书后对方就起诉了。后来法院判其缓刑，其跟戴光政要钱，戴光政不给，说其没有按照他的要求去做。说如果不认罪，法院就会重新到现场去勘查，就会将事故认定书重新做出，到时候事故认定书就是同等责任。3.戴光政的供述和辩解，主要内容：2017年2月葛某来公司找其替他代理交通事故理赔的事，其索要8万元，葛某2月8日先给了5万元，其打了收条，说如果替他认定为主要责任或以上，退还4.8万。2017年2月中旬向葛要剩余的3万元，他只给了2万元。后来南通交警认定是同等责任，让他再赔十几万，其没同意，后来是他自己要承担主要责任的。其没有送礼，也没有跟死者家属谈妥。4.戴光政与杨世勇微信聊天记录，反映了戴光政催要钱及杨世勇为葛某打给戴光政2万元的情况。（六）魏日亮一节1.委托代理合同、收条、转账记录，反映了戴光政与被害人签订委托代理合同并收取2万元的事实。2.魏日亮的陈述，主要内容：2017年2月，其父亲魏峻荣在兴桥出了交通事故，后让戴光政代理交通事故理赔的事情。戴光政看了其父的相关病历后，说能评到九级残，但是需要2万元送礼。2017年2月19日，转账加现金总共给了戴光政2万元。钱给戴光政之后，他就不停的推托，一直到现在也没有办理理赔的事情。现在药费由保险赔给了，但是伤残需要钢板拿了后才能去评残。3.魏峻荣陈述，内容与魏日亮一致。4.戴光政供述与辩解，主要内容：其答应魏日亮可以帮他父亲评九级残，需要2万元，后来魏日亮给其2万元，由于魏峻荣钢板没有取出，没有帮他评残。魏日亮的钱被用到公司了。（七）夏某乙一节1.收条：戴光政2017年2月4日收到张某戊代理费2.8万元，注明如张某戊达不到十级伤残，则退还2.8万元。2.支付宝转账电子回单、入院记录、出院记录、检查报告单，反映了收钱及治疗情况。3.被害人夏某乙陈述，主要内容：2017年1月25日，其和母亲张某戊出了交通事故，2017年2月4日，其到供销修理厂提汽车，认识了戴光政，戴光政说他是律师，可以帮其处理交通事故赔偿问题，并在看过其母亲片子和报告单之后，称可以评到十级残，但是需要2.8万元送给医生。后戴光政还与其一起到海河家中对其母亲说可以将伤残评到十级，但是需要2.8万元送给医生，其母亲同意了。后其通过支付宝转了2.8万元给戴光政。之后其催戴光政替办理此事，他一会儿说办下来，一会又说其他的，事情一直拖到现在没有办理。4.被害人张某戊陈述，内容与夏某乙一致。5.戴光政供述和辩解，主要内容：2017年2月份，其遇到夏某乙，听说他母亲出了交通事故，就说自己是专门处理交通事故的，可以帮他处理交通事故理赔。后把夏某乙带到办公室，夏某乙说了他母亲的伤情，其说可以替他母亲评到十级残，但是需要2.8万元的代理费。夏某乙说要问他母亲，其就和他一起到夏某乙海河家中，对他母亲说可以帮她评十级残，需要2.8万元费用，她母亲张某戊就同意了，夏某乙转了2.8万元。钱被用到公司，张某戊案件没有到法院立案。（八）徐某一节1.备案、承诺书、收条，反映了戴光政承诺徐保汶案件收到6万元在下周二下午五点前付清，如付不清承诺本人苏70925P奥迪车抵押给徐保汶。徐保汶赔偿到13.7万元，徐保汶退还6万元我公司。戴光政收到徐保汶代理费2.5万元，注明如理赔款赔偿低于7万元，此2.5万元则退还给徐保汶，如果徐保汶理赔款超过7万元，此代理费不予退还。2.2017年11月19日司法鉴定意见，徐保汶伤情不构成人体损伤等级伤残。3.被害人徐某陈述，主要内容：2017年5月份，其父亲徐保汶出交通事故住院，通过人介绍认识了戴光政，戴光政称能替其父亲赔偿到7万元以上，代理费要2.5万元，如果赔偿不到7万元，代理费2.5万元钱退还，其就通过微信转账给戴光政。戴光政说在一个月内就将理赔款打给其，并且还说能评到八级残。2017年6月2日，戴光政说钱不够，还要8000元，其通过微信转给他3000元，现金给他5000元。2017年6月27日，戴光政说肇事方殷志马有3万元在他身上，让其给他3万元到医院开票，过几天就还，其就转了2.7万元给他。过一阵，戴光政说保险公司钱已经赔下来了，总共赔了137600元，并说保险公司马上就将钱打到其父亲银行卡。其多次跟戴光政要钱仍没有要到钱，到2017年9月7日，戴光政写了一个承诺书，说下周二之前将拿其的6万元归还，如果保险公司赔付137600元，则6万元不退还。后戴光政到法院去立案，2017年10月，其和戴光政手下员工高某到法院开庭的，后法院做伤残鉴定，其父亲的伤情不构成伤残，最后法院判决只赔了一万多元。4.戴光政供述和辩解，主要内容：2017年5月份，徐某让其帮忙处理他父亲徐保汶交通事故理赔，其问了伤情，保证赔偿款不会低于7万，让他交2.5万元的代理费，徐某用微信转了2.5万元。2017年6月，其说理赔的钱不够，又要了8000元，6月底又跟徐某要了2.7万元。出具承诺书是因为徐某带人到公司要钱，其就出具了承诺书。徐某的钱也被用到公司经营了。（九)张某丁一节1.委托代理合同、收条，反映了戴光政与被害人签订委托代理合同及收取钱款的情况，其中收条内容：2017年7月22日戴光政收到吴秀君、张其岩医疗费2万元。2017年7月23日戴光政收到张其岩1万元。2.道路交通事故认定书，反映了曹正兵与张其岩、吴秀君交通事故，曹正兵负全部责任。3.被害人张某丁陈述，主要内容：2017年7月22日其哥哥张某某、母亲吴某某骑的助力车在海河被一辆轿车撞了，后来肇事车主将戴光政带到其哥哥的病房，戴说可以代理交通事故理赔一事，后签定了委托代理合同。戴光政要3万元钱到医院去交医药费，其称家里没钱，戴光政说让车主也忙点钱到医院去交，后来双方都回家去忙钱了，当天下午他不停给其打电话问忙到钱了没有，其说只忙到了5000元钱，他一会儿就过来将5000元拿走了。第二天中午其在建设银行门口将取出的1万元给了戴光政，他写了收条，还给其一张车主的2万元收条，说是车主付的2万元医药费。其哥哥住院期间，医生三天两天的催交费用，其就给戴光政打电话，他说他马上叫杨某甲去交。事故责任认定的事也总是往后拖，后来又说出交通事故责任认定书要送礼才能办下来，他算了算说要送5600元钱的礼才能拿到，后来其哥哥张其实用微信转了5600元钱给他，其渐渐地就感觉他不靠谱，告诉他不要他代理了并向他要钱，他说没有钱。4.被害人陶某陈述，内容与张某丁陈述一致。5.戴光政供述和辩解，主要内容：2017年7月份，张某某与一个姓曹的人出了交通事故，姓曹的肇事车主委托其代理，后其与姓曹的一起到医院，认识了张某丁，对张某丁讲可以代理张某某交通事故，他同意了。2017年7月22日，其与张某某签了委托书，收了1万元代理费。7月23日，其与陶某说张其岩在交通事故中要承担一半责任，如果送礼，我可以帮她将张某某的事故认定书弄成对方全责，后陶某给其5600元，交通事故认定书中对方承担的是全责。收到吴某某、张某某药费2万元的收条是收的肇事者姓曹的钱，当时跟姓曹的说是替张其岩他们交的药费。这2万多元没有替张其岩他们交药费，用到公司运营上去了。6.戴光政与陶某微信聊天记录：2017年7月22日陶某转账5600元给戴光政；2017年7月27日陶某“你办不下来我也不麻烦你了，把他家自己去办，请你把钱转给我我还给人家”；戴光政“我明天早上到交警队去要钱，11点转给你”“张其岩追尾全责”；2017年8月15日戴光政“后天我把认定书送给你”。（十）吴某一节1.吴某提交的委托代理合同、收条、调解清单、病历资料，反映了戴光政与被害人签订委托代理合同及收取钱款的情况，其中2017年7月6日戴光政收到吴某某医疗费3万元，2017年7月8日戴光政收到吴某某1.8万元，2017年8月6日戴光政收到吴某某3万元。2.被害人吴某陈述，主要内容：2017年7月3日其姐姐吴某某出了交通事故，经周某介绍和戴光政签了委托代理理赔合同，约定等保险公司赔偿款到位后他拿赔偿款的10%，当时戴光政也说理赔周期最长不超过两个月，还说马上给吴某某弄个九级残。他让其先交医疗费用3万元，其要和他一起去交，他说他去就可以了，说这钱给他，医院不会再向其要钱。其还将保险公司给吴某某卡上的1万元钱也拿给戴光政交医疗费用了。过了两天左右，戴光政说他找到盐城评残的三个领导，说吴某某的伤按照保险公司评残只能十级残，赔偿费用低，他能通过人评为九级残，赔偿费用有24万多，晚上他要请人家领导吃饭送礼，让其忙3万元给他送礼。后其找了18000元给他，他说其他的他垫，赔偿的钱到账后还给他。8月6日戴光政说他能评为八级残呢，但是还需要送3万元钱给领导，并说八级与九级相差8、9万呢，其就忙了3万元给戴光政，戴光政说评残钱最迟8月底到账。后来时间到了其向他要钱，他就一直拖着，只在9月初还了1万元。目前为止吴某某没有评残，就从平安保险公司得了1万元，医药费听医生说用了4万多。3.被告人供述和辩解，主要内容：2017年7月份，其与吴某签了委托合同。当天让她先给其3万元，替她交医药费，后吴某给了3万元。过了天把，又以将伤残评到九级需要送礼为由要了1.8万元。8月份，又以伤残评到八级需要送礼为由要了3万元。其没有替吴某某交医药费，没有替吴某某伤残去鉴定，钱用到公司经营上了。（十一）李某甲、（十二）顾某乙二节1.委托代理合同、收条、承诺书，反映了戴光政与被害人签订委托代理合同、收取钱款及承诺还款的情况，其中2017年10月20日戴光政承诺吴某某收费于下周三之前给付结束，另吴某某代理费只收8%。2.财产保全申请书，2017年8月10日申请射阳县人民法院对顾某甲名下奔驰、宝马、大众、别克车辆予以查封、扣押，吴某某（打印）名字上有捺印。3.射阳县人民医院疾病诊疗证明单、住院费用明细清单，吴某某诊疗费共计9244.81元。4.担保保证书，反映了为民公司就吴素芹诉顾某甲一案向法院提出顾某甲农业银行账户保全申请，以其单位现金支票6万元提供担保。5.顾某乙提交的微信转账记录，反映了2017年8月7日戴光政收钱1万元。6.证人顾某甲证言，主要内容：其在双庆路卖二手车，所有的苏Ｊ×××××汽车被其弟弟顾某乙租给人家开后出了交通事故。其名下有十一辆汽车，没有奔驰、宝马、大众牌汽车。银行没有资产、没有存款，还有十几万元贷款。顾某乙有二万元在戴光政手中，其中有一万元是向其所借，说对方律师戴光政让他给二万元药费先替伤者交到医院。7.证人杨某甲证言，主要内容：2017年7月初，戴光政让其一起弄交通事故，由其在医院给伤者担保药费，其同意并要求他在伤者出院后两个月内将医院的账结清。后其给戴光政担保伤者医药费用一共有3笔，包括吴素芹，其没有替戴光政交医药费用。8.被害人李某甲陈述，主要内容：其家属吴素芹2017年7月18日由于交通事故身上15处骨折在县院住院的时候，戴光政找上门说驾驶员逃逸事故难处理呢，但他认识的人多，也是专门帮人家处理事故和理赔的，能代其去打官司，还说他可以垫付药费，等官司打赢了他拿赔偿费的15%，第二天签了委托代理合同。过了几天他说肇事车子是泰达中介的，他查到老板顾某甲在银行有12万元存款，为防止顾某甲将存款转移，需要法院对他的存款进行封存，保全费需要2.8万元。8月8日，其将2.8万元交给他。8月10日戴光政又说泰达中介有四辆好车子，需要通过法院对汽车进行保全，保全费是每辆车子1万元，让我先付给他4万元，说保全、封存7-15天，到期后6.8万元归还给我，其就在当天忙了4万元给他。15天后向他要钱，他说这期间有两个礼拜天，还要等4天才能给钱，4天后其再向他要，他说钱还没有到账，就一直这样拖着。其中在9月20日前他被其催了没办法给了5000元现金。9月20日当天，跟戴光政要钱时，他在2.8万元收条下方写了共计6万8千元于2017年9月26日全部退还吴素芹，如不退还，之前支付的5000元不算账。9月26日其再向他要钱，他说钱还没到账，钱一到账就给我，就这样一直没有给钱。到目前一共还了6600元，都是被其追了没办法才给的。吴某某的医疗费用其只付了7000元钱，其他的钱是戴光政请一个叫杨某甲的担保的。其请戴光政写过财产保全申请书，戴光政说要对顾某甲的四辆轿车、12万元存款、肇事车辆进行保全，至于申请书没有看到。其夫妻没有在财产保全申请书上签字和捺印。9.被害人顾某乙陈述，主要内容：其在人民东路经营泰达中介门市，门市上一共有三辆汽车对外出租，其中一辆汽车车牌是苏Ｊ×××××，所有权人是其哥哥顾某甲。汽车租赁给皋鞠开的，皋鞠开汽车撞了吴某某。戴光政是替李某甲代理他老婆吴素芹交通事故赔偿的律师。2017年8月7日戴光政说吴某某要出院了，跟医院医药费没有结清，让其拿两万元钱给他替吴素芹交医药费。其于当天通过微信和支付宝各给戴光政1万元。其后来才知道这钱没有给李某甲。其银行账户内没有钱，租赁公司也没有奔驰、宝马、别克汽车。10.戴光政供述和辩解，主要内容：2017年7月，其到医院找案由时看到吴某某出交通事故，就跟她丈夫李某甲谈理赔的事情，当时其同意替她垫付五万四千元药费，由其替他们处理这个事情。与吴某某发生交通事故的对方叫什么名字不知道，但是对方开的汽车是租赁公司的，租赁公司老板叫顾某某。8月份其差钱周转，就骗李某甲说查过顾某某，现在其到法院去保全这些财产，顾名下有四辆汽车，每辆汽车保全需要1万元，共需4万元，顾银行卡内有13万元，保全银行卡内钱需要费用2.8万元，后李某甲给其6.8万元。其实顾某某名下是否有车辆不清楚，银行卡里是否有钱也不清楚，这些话都是瞎说的，是因为差钱需要还债而骗李某甲的，其答应这个6.8万元7-15天内还的，但是到期后没有钱还，他向其要，后来9月20日还了5000元，还给过1600元，还替他交了4000元的医药费，其他都还债了。（十三）黄某乙、（十七)龙某二节1.收条、微信转账记录，反映了2017年9月9日戴光政收到黄某乙2万元，注明如黄某乙赔偿款未赔偿到10.4万元，此费用退还。当日黄某乙微信转账5000元给戴光政。2.房屋租赁协议、收条、借条、钥匙，反映了戴光政租赁房屋及从龙某处取钱并出具收条、借条的情况。3.杨某丙提交的房产证、土地使用证、房屋平面图，反映了房屋权属等情况。4.证人柏某的证言，主要内容：2017年9月初的一天上午，其和黄某乙到戴光政开的交通事故理赔公司，戴光政让黄某乙交2万元评残费用，黄某乙说没有那么多钱，戴光政说他先前收的8000元代理费可以暂时不收，让黄某乙再忙1.2万元，黄某乙同意了，向其借了1万元，后又忙了2000元，其与黄某乙一起将1.2万元交给了戴光政。5.证人杨某乙的证言，反映了其是融车行的员工，2017年10月21日戴光政带了一个高高的外地人来做手机贷款，没做起来，后戴光政带了龙某和先前做手机贷款的男的来，其贷给龙某3万元，扣除各项费用后，转给她26500元。6.证人杨某丙的证言，反映了其于2016年12月1日将幸福壹号16幢802室的房子租给戴光政。房子是其父亲杨忠余和母亲高洪凤的名字。7.被害人黄某乙陈述，主要内容：2017年3月，龙某在盐城倒车的时候撞到其使其膀子断了，其在射阳县人民医院治疗时，戴必飞找到其，后其与戴光政谈好由他处理该交通事故。4月份，戴光政、戴必飞、龙某和其到平安保险公司将其与龙某交通事故的事情结掉了。9月9日，戴光政称已为其评残，差2万元评残费，并说能评到十级残，再加上代理费8000元，要2.8万元。其称没有这么多钱，戴光政问能凑出多少钱，其称只能找到8000元，戴光政就让其先给他8000元钱，剩下的钱他先垫上。后来其与戴光政一起到银行取了3000元钱现金给他，微信转帐5000元。9月19日左右，戴光政让其将剩下的1.2万元评残费给他，后其与老板柏某一起到戴光政公司，柏某借给其1万元，其又借2000元，凑了1.2万元给戴光政。戴光政说评残的钱七到十五个工作日就能下来了。10月3日，戴光政又说找人能评到九级，但需要3万元钱送礼，其称没有钱。10月20日，戴光政到黄沙河让其找3万元钱给他，说如果评到九级残能赔23万元左右，其仍称没有钱。戴光政就让其先买两条软中华香烟，再包一个1000元红包。其就在小店里花1300元买了二条软中华香烟，又包了1000元红包给他。10月21日，戴光政和高某又到黄沙河来让其找钱，说能用手机贷款，把其带到戴光政公司对面的一个车行办手机贷款，但是没有贷得出来。戴光政就让其给龙某打电话，说需要龙某身份证、签字，其就打电话让龙某过来，戴光政对龙某说其伤情能评到九级残，让龙某拿3万元钱，后来不知道戴光政有无替其去评残。8.被害人龙某的陈述，主要内容：2017年3月其在亭湖和黄某乙发生交通事故，出事后一个礼拜左右黄某乙告诉其戴光政给他做委托人处理此事。4月其和黄某乙通过私下调解解决了。10月21日黄某乙打电话说理赔的事情已经弄好了，让其到射阳陈洋高速出口处签个字，其去了以后发现黄某乙、戴光政、高某都在，戴光政说他可以帮黄某乙找人评到九级残但是要送礼，黄某乙没有钱，让其借3万元给他去送礼，评好残之后他会给点好处，还让其加他微信把行驶证、身份证发给他。晚上其给了2万元现金给戴光政，另外通过手机银行转账给戴光政1万元。10月22日戴光政打电话说评残送礼的钱已经全部到位，现在存在一个问题就是钱打到谁的卡上，因为黄某乙要出海电话经常不通，戴光政问要不要把钱打到其账户上，其表示同意。后来戴光政又说钱打到其账上必须要交保证金给他公司，一开始说要15万元，后来又说要10万元，其称没那么多钱，他就让其把车子拿去抵押。当天戴光政将其带到银都花园北门的一个融车行，融车行贷给其26500元，戴光政又教其用手机平安保险、拍拍网贷款了1.9万元。其将手机微信余额中的钱、各项贷款的钱共计4.9万元都给了戴光政。当时向他要借条，他说不打借条，他把他幸福1号公馆的房子押给其，并给其一把钥匙让其去住几天，等他把事情处理好后钱和好处费都给其。戴光政说幸福1号公馆房子是他的房产，房产证在开发商手上，后来才知道房子不是戴光政的。其与戴光政没有任何关系，凭什么借钱给他，而且4.9万元是其押车子、从手机银行贷款贷来的。9.戴光政供述和辩解，主要内容：2017年上半年，龙某与黄某乙在盐城发生交通事故，4月其替二人将他们之间赔偿解决了，当时保险公司赔了4万多元给黄某乙。当时其跟黄某乙说他肱骨骨折，可以代他评残。9月份其跟黄某乙联系，说替他膀子去评十级残，然后重新诉讼，评残费加代理费要2万多元（其中代理费16000元左右，评残费3000多元），后黄某乙分两次给其2万元。这笔钱用于公司经营了，没有替黄某乙去评残。10月其与高某到黄沙河找黄某乙，说替他伤情能从十级残评到九级残，需要交3万元押金，黄某乙说他找龙某。当天黄某乙还买了2条香烟给其。后来黄某乙让龙某想办法交3万元保证金，龙某说她替黄某乙出3万元，并将3万元给其。因为龙某是外地人，其将在幸福公馆租的房子给龙某住的，龙某看总有人跟其要钱，主动提出来借钱给其，并将车子抵押了26000多元，凑了3万元给其。后隔了天把，其称还差万把元钱，叫龙某在平安保险、拍拍网上贷了1.9万元借给我。10.戴光政与黄某乙微信聊天记录：2017年9月9日黄某乙转账5000元给戴光政。11.戴光政与龙某微信聊天记录：2017年10月21日龙某转账10000元给戴光政；2017年10月22日龙某转账3500元给戴光政；2017年10月24日龙某转账5000元给戴光政；2017年10月25日龙某“你这个人说话真的不算数，你自己说带我去办事的，结果我等了一上午”。（十四）柏某、（十五）邓某二节1.民事调解书、借条、承诺书：2017年4月12日射阳县法院调解紫金财产保险公司向汤书珍、张庆龙赔偿因交通事故造成的各项损失合计10.6万元，于2017年5月31日前给付至射阳县法院案款专户。2017年9月14日戴光政借到柏某30000元，于2017年9月30日前归还。2017年9月14日邓某承诺理赔款给柏某4万元当欠柏某所有欠款。2017年10月20日戴光政承诺柏某与邓某债务3.5万元于下周三来我司领取。2.陈兵提交的转账记录、借条、保证书、收条：2017年9月19日陈兵转账3万元给戴光政，20日转账7万元给戴光政，14日邓某借到陈兵3万元，鱼塘周转。20日戴光政借到陈兵7万元，担保人邓某。注投资垫付案件，利润加本金共计9.5万元。10月19日戴光政借到陈兵2万元。当日保证邓某下周三理赔款到账，如不到账由其承担责任。2017年4月18日邓某收到陈兵理赔垫付款12万元。3.证人史某的证言，主要内容：2017年9月中旬朋友柏某让其和他一起到为民公司，柏某给了戴光政3万元，戴光政说是处理交通事故帮他人垫付医药费用的。听柏某说是帮助处理一个叫邓某的交通事故理赔的钱。4.陈兵的证言，主要内容：2017年9月，邓某说他出了个交通事故要赔钱，向其借了2.4万元，说是先垫付给伤者，等事故处理完毕他从保险公司得到钱后再归还，当月邓某说上次的交通事故理赔的事还没有处理好，还要3万元说给律师，说他养鱼的时候欠一个人钱，这个人在法院闹，将这个人的事处理好了，理赔的钱就下来了，由戴光政与对方协调，戴光政在场也是这么说的，并说在国庆节前就能处理好，处理不好这3万元由戴光政给我。其就通过手机银行转了3万元给戴光政，戴光政写了个条子，内容是今借到陈兵人民币3万元，借款人戴光政，担保人邓某。后其将条子给邓某，让邓某给其写了借条。后其向戴光政要3万元，戴光政说邓某的钱还没有下来，他保证下周三理赔款到账，写了份保证书。邓某是上了黑名单的人，戴光政让邓某将女儿的银行卡放其身上，将来钱打到邓某女儿的银行卡上，由其将钱取出来，为了减少纠纷让邓某写个收条，邓某就写了个12万元的收条给其，因为戴光政说邓某有12万元的理赔款。5.董某证言，主要内容：汤书珍与邓某的交通事故是戴光政委托其事务所后所内让其出庭的。当时是经法院调解结案的，法院2017年4月12日作出调解书由紫金保险公司赔偿汤某某和他儿子张某某10.6万元，由保险公司打到法院账户上。正常法院调解书作出之后，汤某某、张某某与邓某、保险公司关于交通事故理赔的事情全部结束。保险公司是不可能将钱打给邓某或为民交通理赔中心或戴光政银行账户上的。6.被害人柏某陈述，主要内容：2017年9月初在戴光政公司看到邓某，邓看到其就出去了，戴光政问为什么，其称邓某差其钱，戴光政说邓某有个案子在他手里呢，有14万元理赔款，其问能不能将他的赔偿款给其一部分，他说行，只要邓某同意，要将伤者在医院的6万元医药费先垫付了，然后让伤者签个字，就可以到法院去拿钱了。其表示拿不出这么多钱，让戴光政也拿3万元，戴光政说行，让其先找3万元。9月14日戴光政问钱准备好没有，人家要结案，其和朋友史某一起将3万元交给了戴光政。其问邓某的理赔款什么时候给其，他说要邓某写个承诺书，其即找邓某写了个承诺书，邓某承诺给其4万元理赔款。戴光政答应三天后和其一起到法院去拿钱，拿到钱后将邓某承诺的4万元和垫付的3万元给其，后来他一直没有兑现，其就老去找他，他一拖再拖，到目前为止就通过微信转了1000元给其，后来才知道邓某与汤书珍的交通事故经法院调解于2017年4月12日已经结束了。7.被害人邓某陈述，主要内容：2016年6、7月份，其将汤书珍母子俩撞伤了，后来是紫金保险公司去与汤书珍处理的。2017年9月戴光政说交通事故已经处理好，有14万多元理赔款已经到法院帐上，只要6万元他就能与对方将此事了结，让其拿3万元，他自己也拿3万元，由他去与对方了结此事，14万元两人一人一半。其于当天向朋友陈兵借了2.4万元给他，第二天戴光政问还有没有钱，其说没有了，他说差的钱由他想办法，后来他将他公司对面车行的一个男的喊到他办公室，让其将车子抵押给这个人拿了6500元，钱是那个男的直接付给戴光政的，其那个男的打了一张欠条。后其天天盯住戴光政要钱，戴光政说还要到法院去送送礼，让其再拿5000元给他送礼，其就向朋友王三姐借了5000元给他。9月中旬戴光政让其到他公司去，柏某也在，戴光政说柏某已经知道有赔偿款了，问其把多少钱给柏某，后来其答应给柏某4万元，还写了一份承诺书给戴光政。第二天戴光政让其忙3万元给他，由他来处理其与柏某的债务，债务处理好之后，就能到法院去领款了。其就向陈兵借了3万元，钱是陈兵通过银行卡转给戴光政的。第二天其让戴光政一起到法院去领款，戴光政先说法官不在家，后来说还要送礼，就这样一天一天往后拖，最后说10月25日下午给钱，那天下午到他公司的时候听人说他已经被派出所带走了。后来才知道这次交通事故已经在2017年4月份就处理完毕了，其与柏某又跑到汤书珍家里去问情况，汤书珍说今年6月份她已经拿到钱了，她实际得到了不到4万元。其与柏某一听，感觉被戴光政骗了。先付的2.4万元是有收条的，后来戴光政让其给他去法院领钱，就给他了，其他的没有字据。8.戴光政供述和辩解，主要内容：2016年，邓某与汤书珍出了交通事故，邓某让其替他处理交通理赔，其跟邓某要了6000元代理费，这笔钱是他押车子的钱。交通事故是2017年4月12日射阳法院调解结束的。总共就收到邓6000元，没有其他钱。陈兵确实转给其3万元，但其当场就给了邓3万元现金。柏某来的那天是黄某乙带他到其公司的，其就是那次认识柏某的。当天邓某也在，邓某看到柏某就跑了，柏某说邓某差他钱，其说邓某有理赔在这里，柏某就让其理赔款下来的时候告诉他。后其跟柏某借了3万元，是柏某主动要借钱的。9.戴光政与陈兵微信聊天记录：2017.9.25陈兵“老邓事情安排下”；2017.9.27陈兵“戴总去沟通下，星期五务必到位”，戴光政“你放心，钱是我和你分的”；2017.9.28陈兵“他9万余2万，你做主扣了，我7万就够了”，戴光政“卡在你儿子那里，任何人拿不走，钱下来你可以给点生活费给他”。（十六）李某乙、张开帮一节1.收条、协议书：2016年1月22日戴某乙收到张开帮12万元。2017年10月10日戴光政收到张开帮28900元。2.治安调解协议书：张开帮与戴光政治安纠纷，戴光政对张开帮的行为予以谅解，不再追究张开帮任何责任。3.证人殷某证言，主要内容：其没有跟戴光政说过自己在哪里工作，戴光政听人家说其在射阳刑大上班。之前在刑警大队上过几天班，后来就没有去过。2017年10月，戴光政对其说有一个当事人跟一个叫戴某乙的人有纠纷，己经到刑大报警了，戴某乙涉嫌诈骗，让其带两个民警去吓吓戴某乙，其当时称马上再说，没有答应去抓戴某乙。4.证人戴某乙证言，主要内容：其没有银行存折，有农业银行、中国银行卡，卡中有万把元钱，没有收到法院对我银行存款的保全、查封或冻结文书。没有经案大队或刑警大队民警找过其。5.被害人张开帮证言，主要内容：2017年9月份，李某乙说其认识一个姓戴的律师，能打赢与戴某乙的债务纠纷。10月10日两人去找戴光政，戴光政给银行工作人员打了个电话，说戴某乙账户里有十几万元，让其将13万元保全，保全费要2.6万元、诉讼费要2900元，其就用支付宝转了28900元给戴光政。戴光政说这个钱官司结束后会退还。10月11日至12日，戴光政说马上有法官来找谈话，但是根本没有法官来。10月17日去找戴光政，他打电话给刑大的人，说一个朋友有一个案件，不想通过法院，请刑大把戴某乙找出来私下把钱解决了。晚上其妻说戴光政有点不对劲，经打听说戴光政人品不好，到法院去查看，发现没有立案，认为戴光政是骗其的。10月18日，二人去找戴光政说官司不打了，让他退钱，戴光政同意了，把收据归还并在收条上承诺每天还5000元。但是一直到10月25日，戴光政只归还了6990元，还有钱说25号之前结清。25号去找他，戴光政说下午再给钱，双方发生矛盾，戴光政要打李某乙，其就踢了戴光政左胸口一脚，后李某乙就报警了。6.被害人李某乙陈述的内容与张开帮一致，其还陈述其从戴某乙处买了一套房子，给了戴某乙12万元，房子烂尾无法交付，找戴某乙要钱要不到，戴光政说他能帮其打官司。2017年10月10日下午，戴光政说戴某乙银行卡加存折共计13万，就保全13万，多了也是人家的。10月18日上午，其和丈夫找到戴光政说官司不打了，让他把钱和相关材料退还。戴光政听了之后比较来气，说官司法院己经受理了，肯定要打。其就让他不要骗了，到法院去查过了，他根本没有到法院去立案，戴光政才没有再吵，答应每天还五千元，25日结清，并在原来的收条上打了一个退还案件受理费的收据。7.戴光政供述和辩解，主要内容：其代理了李某乙夫妻与戴某乙的债务纠纷。2017年10月8日下午，其联系李某乙，在微信里说与经案大队联系过了，马上让去抓戴某乙。10日，李某乙和她丈夫张开帮到其公司来，其假装打电话给银行，说请银行的人查了，戴某乙银行账户里共有十几万元，马上请法院保全，要保全费二万多，法院受理费等二千多，共28900元。10号下午张开帮通过他老婆微信问戴某乙账上到底多少钱，其说查过了共十三万元，让他们就保全13万元。11号左右其跟李某乙说马上法院会找她谈话，12号下午她问什么时候找，其说联系法官问问，实际上没有联系，14日下午其到李某乙家说法官在黄沙河政府，还说房子在戴某乙卖给她之后就被查封了，肯定是诈骗。17日李某乙、张开帮到其公司，其打电话给刑大一个姓殷的辅警，让刑大的人先把戴某乙抓起来，对方回说等等，如果犯罪了就可以抓起来。18日上午他们到医院找其说不要其打官司了，要退钱，其同意了，退据上说25日还清。后来他们不停催其还钱，其说25日前肯定还清，期间还过6990元，25日上午他们到公司来要钱，其说下午给，他们不同意，就吵起来，其将手扬起来要打李某乙，张开帮对其左边胸口一脚，后李某乙报警的。其提保全的事是因为差钱，想从他们这里先弄点钱来周转。其在外面差三百多万，不停用新客户收的钱还人家的钱。其收了李某乙的钱后没有去法院起诉，也没有找经案大队的人，说法院的人去找她，就是怕以后立案法院找她她提保全的事，其实没有法官会找她，10月14日下午也没有法官到黄沙河去，其没有去过法院。不提保全的事是因为戴某乙银行里根本没有钱，提就露馅了。如果李某乙与她丈夫发现其骗他们之后，他们肯定会跟其要钱的，而其资金紧张，他们给的钱己被用来还债了，没有钱还给他们。还给李某乙、张开帮的6990元是其收的其他客户的钱。张开帮给其的28900元被其转到银行卡里提现，然后还钱给其他人了，大部分还给张华了。到25号没有钱还给他们。8.戴光政与李某乙微信聊天记录：2017年10月8日戴光政“我跟经案大队人说好了啊”；2017年10月10日张开帮语音“他那个银行卡里有多少钱，你是不是还要去详细调查一下”，戴光政语音“不需要，反正一共几张卡加存折一共13万，多的你也保全不了，一共保全13万”；2017年10月12日李某乙“你说今天法官要见面，是我们找你，还是你找我们”，戴光政“稍等一下我联系看看”“刚联系法官，星期六下午三点做个谈话”2017年10月15日戴光政语音“星期天我不去烦人家，明天肯定打电话给你老公，等明天跟人家见面之后到法院问下什么情况再告诉你”；2017年10月19日戴光政“我说了每天都打钱你，请你放心，不要催，我会安排”；2017年10月20日戴光政“再说一次25号前全部结清”，李某乙“侉子（指黄某乙）去你那里了吧”，戴光政“嗯，理赔款要下来了，我明天跟你把账结了”。8.戴光政与张某某聊天记录：2017年10月17日张某某语音“我再问一下，他那个银行账户被封得了吧，是不是被冻结了”，戴光政语音“这全是法院去做的事情，你放心，没有这个资本，最起码要把他人逼出来，你等我安排，我最迟后天可能要去下子，如果刑大的人肯帮忙，很快就会结束了”。以上证据均经一审庭审举证、质证并相互印证，本院予以确认。关于戴光政提出的上诉理由及其辩护人提出的辩护意见，经查：1.关于证据合法性问题。首先，戴光政在一审审理过程中提出的公安机关有罪推定，称要判五年，并突审两次搞疲劳审讯等即使属实，亦未达到使其遭受难以忍受的痛苦从而违背意愿作出供述的程度，不属于排除规则意义上的非法取证。其次，戴光政在本院审理过程中初称2017年10月25日的两次供述是公安人员威逼其作出，其他供述均是其自愿作出，后又称2017年12月2日之前的供述均是非法取证，辩解前后矛盾。客观上，戴光政在2017年10月25日对本案主要犯罪事实并未作出供述，其在整个侦查阶段关于事情经过、收钱理由等等供述多有反复，公安人员均如实记载，威逼或引诱一说不能成立。最后，本案多个被害人陈述、大量书证、证人证言已足以构建出清晰的戴光政诈骗犯罪的证据体系，戴光政的供述对于定案并不具有重要的作用和证据地位。故排除非法证据一说不能成立。2.关于定性问题。首先，借条、微信及短信聊天记录、戴光政的银行卡交易明细、证人证言、戴光政在侦查及本院审理期间的供述证明，戴光政在所谓代理本案被害人交通事故案件前后，债务缠身并遭多人逼债，其收取的本案被害人的款项多当即用于还债。其次，戴光政在与被害人签订委托代理合同后，没有实施实质的代理行为，多次以送礼、评残、保全、办理城镇户口等理由索要被害人钱款，谎言连篇，本院已列举大量证据证明上述事项为戴光政虚构。最后，根据戴光政向被害人出具的收条、承诺书等，被害人给付的款项均附带条件，如不能实现应予返还，而戴光政收到钱款后即予处置，在被害人意识到受骗或发现戴光政的承诺无法实现向其索要时百般搪塞、推托，直至案发前均没有主动归还钱款的诚意和行为。上述事实表明，戴光政非法占有的目的明显，其虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物的行为构成诈骗罪，至于其是以代理费、借款、医疗费抑或其他名义收取钱款以及是否提供一定的劳务不影响对其行为总体性质的认定。本案是交通事故理赔过程中发生的诈骗行为，不符合合同诈骗罪的特征。3.关于具体犯罪数额问题。唐某一节，唐某、尤某陈述，戴光政除了以代理费、评残送礼、办户口押金、替张某乙交车险为名骗取10300元、2000元、3万元、3000元以外，还以买香烟送礼、让张某乙在调解书上签字、送礼给交警和保险公司、评残鉴定费的名义骗取1000元、4万元、3.5万元，其中4万元是戴光政在场时从农商行取出后现金交付，3.5万元通过银行汇款和微信转账。唐某的陈述得到相关银行取款、汇款凭证、微信转账记录的印证，相关微信聊天记录也显示唐某多次向戴光政提出已交其十余万元、4万元张某乙已签字、医生给了3万元、押金给了3万元，戴光政未予反驳并回复等其电话等。邓某一节，邓某陈述，戴光政以保险理赔款已到账，需要交钱与对方了结此事、到法院送礼、处理其与柏某的债务为名向其索要计65500元，其中2.4万元是向朋友陈兵所借，3万元是陈兵银行转账给戴光政。邓某的陈述得到陈兵的证言及相关银行转账记录印证。戴光政在侦查阶段辩称其不欠邓某钱，一审庭审中称邓某欠其3万元，本院审理中又称邓某不差其钱，前后辩解不一。上述两节事实，被害人的陈述合乎逻辑，并得到其他相关证据的印证，具有可信性。相反，戴光政的辩解前后矛盾，所谓唐某将4万元取出后并未给其、陈兵向其转账后其将现金给了邓等等，既不合情理，亦与其他证据不符，不具可信性。一审判决认定的诈骗数额应予采信。4.关于是否自首问题。本案发破案的情况及戴光政归案后的供述证明，戴光政既无投案自首的意愿和实际行为，归案后亦未如实供述犯罪事实，不构成自首。综上，戴光政的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不能成立，其申请调取的材料及提出的其他事项亦不影响本案事实及性质的认定，均不予采纳。阅卷检察员的意见成立，本院予以采纳。本院认为，上诉人戴光政诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原判认定事实清楚，定性正确，量刑恰当，审判程序合法。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  王劲梅审判员  王新房审判员  陈 杰二〇二〇年八月十三日书记员  李嘉欣