浙江省嘉兴市南湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0402刑初236号 公诉机关嘉兴市南湖区人民检察院。 被告人孟祥石，男，1968年2月3日出生，汉族，初中文化，户籍所在地吉林省吉林市船营区。2015年12月31日因犯非法吸收公众存款罪被浙江省临安市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金四万元，2016年12月8日被浙江省临安市人民法院再审改判为有期徒刑三年，并处罚金五万元；2017年1月18日因犯非法吸收公众存款罪被江苏省扬州经济技术开发区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金五万元，与前罪并罚决定执行有期徒刑五年，并处罚金十万元；2018年10月30日因犯集资诈骗罪被浙江省诸暨市人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金四十万元，与前罪并罚决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金五十万元。因本案于2019年11月26日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。 辩护人邢辉、李成云，江苏圣典（常州）律师事务所律师。 嘉兴市南湖区人民检察院以嘉南检二部刑诉〔2020〕290号起诉书指控被告人孟祥石犯集资诈骗罪，于2020年5月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于同年8月5日公开开庭进行了审理。嘉兴市南湖区人民检察院指派检察员吴凌燕出庭支持公诉。被告人孟祥石及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人孟祥石伙同他人以非法占有为目的，以诈骗方法非法集资2129万元，造成集资参与人损失800余万元，数额特别巨大，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人孟祥石判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，又发现有漏罪，应实行数罪并罚。被告人孟祥石归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。建议对被告人孟祥石嘉兴地区所犯集资诈骗罪判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金四十万元。 为证实上述指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人供述和辩解、被害人陈述、鉴定意见等证据。 被告人孟祥石对指控的事实、罪名及量刑建议无异议，同意适用普通程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，并表示认罪认罚。 辩护人对本案定性无异议，所提辩护意见为：1.孟祥石因集资诈骗犯罪被法院判刑，现又因同一时间段内的同种罪行被起诉，前后两次犯罪系同种数罪，且均实施于判决宣告前，本应累计计算犯罪数额，按照一罪处罚，现因人为分案造成孟祥石因同种数罪被实行并罚，故建议法院决定执行的刑罚与并案一罪处理时所判处的刑罚基本相当；2.孟祥石因诸暨地区集资诈骗犯罪事实被采取强制措施期间，主动如实交代南湖地区集资诈骗犯罪事实，应认定为自首，且孟祥石到案后自愿认罪认罚，大部分被害人损失已得到弥补，有退赃意愿。综上，建议对被告人孟祥石从宽处罚，在有期徒刑十年至十五年的幅度内确定宣告刑。 经审理查明： 被告人孟祥石系上海银昌投资发展有限公司法定代表人，负责该公司实际经营管理。2014年7月，被告人孟祥石以非法占有为目的，与申引尖（已判刑）在嘉兴市南湖区注册成立上海银昌投资发展有限公司嘉兴分公司（以下简称“嘉兴分公司”），孟祥石任公司负责人，申引尖负责分公司实际经营管理。嘉兴分公司所得款项全部汇入上海银昌投资发展有限公司，由总公司统一发放嘉兴分公司人员工资、客户投资款到期本金、利息等。2014年9月至2015年11月间，被告人孟祥石与申引尖虚构集资资金用途，对外以上海银昌投资发展有限公司的名义，以投资改造盐碱地、土地承包并代为委托管理等为由，进行非法集资，先后骗取陆小萍、陆经权、李红卫、李振乐、周志荣等不特定对象投资款共计2129万元，所得款项实际用于给付其余投资客户的本金、利息等用途，造成集资参与人实际损失800余万元。 另查明，被告人孟祥石于2015年12月31日因犯非法吸收公众存款罪被浙江省临安市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金四万元，因该案于2014年12月19日被刑事拘留，2015年1月23日被逮捕，2015年7月27日被取保候审，后于2016年12月8日被浙江省临安市人民法院再审改判为有期徒刑三年，并处罚金五万元；2017年1月18日因犯非法吸收公众存款罪被江苏省扬州经济技术开发区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金五万元，与前罪并罚决定执行有期徒刑五年，并处罚金十万元，因该案于2016年5月11日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕；2018年10月30日因犯集资诈骗罪被浙江省诸暨市人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金四十万元，与前罪并罚决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金五十万元，因该案于2018年2月8日被诸暨市公安局押回。 2019年11月26日，嘉兴市公安局南湖区分局民警将被告人孟祥石从高淳监狱押回。 上述事实，有经庭审举证、质证的被告人孟祥石的供述和辩解，同案犯金洪瑞、申引尖、宋彪、陈桃、王雪艳、李思兵的供述和辩解，集资参与人陆小萍、陆经权、富菊芬、朱刘明、徐晓英、周燕萍、吴晓岚、陆月华、柏建中等人的陈述、书面报案材料及所提供的项目宣传册、土地承包合同、委托合同、收款收据、认购协议书、临时股权交易协议、还款计划方案、承诺书、银行账户交易明细，扣押笔录、扣押清单、扣押光盘内的电子数据文件，申引尖书写的《事情的经过》，POS机开户信息、交易明细，吉林乡绅农业科技开发有限公司嘉兴南湖分公司工商登记资料，上海银昌投资发展有限公司嘉兴分公司工商登记资料，不动产登记信息查询证明，孟祥石、申引尖、金洪瑞、金东旭、张志国、王雪艳、吴雪等人的银行账户交易明细，关于吉林乡绅农业科技开发有限公司和上海银昌投资发展有限公司等两家单位吸收资金及兑付情况的鉴定意见、补充意见及更正意见，同案人员刑事判决书，被告人孟祥石相关案件刑事判决书、裁定书、案卷材料，违法犯罪经理查询证明，到案经过，户籍证明、常住人口信息等证据证实，足以认定。 针对辩护人提出的被告人孟祥石构成余罪自首的辩护意见。经查，被告人孟祥石因集资诈骗被其他地区司法机关采取强制措施期间，主动交代尚未被司法机关掌握的南湖地区集资诈骗犯罪事实，属同种罪行，不能认定为自首。辩护人提出的相关辩护意见，不予采纳。 本院认为，被告人孟祥石伙同他人以非法占有为目的，以诈骗方法非法集资2129万元，造成集资参与人损失800余万元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被告人孟祥石在判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应实行数罪并罚，已经执行的刑期计算在新判决决定的刑期以内。鉴于本案系对被告人孟祥石的同种漏罪适用并罚，决定执行刑罚时酌予考量。被告人孟祥石归案后如实供述主要犯罪事实，认罪认罚，可以从轻处罚。辩护意见合理部分予以采纳。据此，根据本案犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条之规定，判决如下： 一、被告人孟祥石犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币四十万元；与前罪决定执行的有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币五十万元并罚，决定执行有期徒刑十三年八个月，并处罚金人民币九十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期7个月9日，即自2016年5月11日起至2029年6月1日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二、违法所得的一切财物予以追缴后按比例发还集资参与人，不足部分责令被告人孟祥石继续退赔并按照同等原则分别发还。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  李 琴 人民陪审员  欧文富 人民陪审员  钱金魁 二〇二〇年八月二十日 书 记 员  费一萍 ?*MERGEFORMAT?6? ?*MERGEFORMAT?5?