河北省任丘市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0982刑初23号 公诉机关河北省任丘市人民检察院。 被害人邱某，男，1983年6月22日出生，汉族，初中文化，经商，住河北省任丘市。 被告人贾子千，男，1986年2月26日出生于河北省任丘市，汉族，高中文化，无业，捕前住任丘市。2019年8月6日因涉嫌犯合同诈骗罪被河北省冀中公安局渤海分局刑事拘留，同年9月9日经任丘市人民检察院批准由渤海分局依法执行逮捕。现羁押于河间市看守所。 辩护人黄培英，河北金胜律师事务所律师。 河北省任丘市人民检察院以任检刑二刑诉〔2019〕8号起诉书指控被告人贾子千犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。任丘市人民检察院指派检察员陈海英出庭支持公诉，被害人邱某、被告人贾子千及其辩护人黄培英到庭参加诉讼，现已审理终结。 任丘市人民检察院指控： 1.2019年6月9日，被告人贾子千明知自己没有承揽暖气改造工程的情况下，以能够承揽油田小区户外暖气改造工程为由，以预交工程保证金为借口，骗取李某支付人民币11.5万元。当晚，李某给贾子千转账人民币3.5万元。2019年6月10日贾子千与李某签订了暖气改造劳务分包合同，2019年6月11日，李某给贾子千转账人民币7.5万元。 2.2019年6月15日，被告人贾子千电话联系李某，称还有五百栋楼户外户内暖气改造工程，与10日签订的合同是同一个工程，但是还需要保证金为借口，骗取李某支付人民币8万元。李某于当日将钱转入贾子千账户，双方签订了暖气改造劳务分包合同。 3.2019年7月份，被告人贾子千以有关系可以拿到花园里幼儿园拆迁工程项目为由，以收取押金为借口，与邱某签订房屋拆除协议，骗取邱某人民币1万元。 被告人贾子千将骗取的钱款用于赌博及偿还他人债务。被告人贾子千到案后自愿如实供述自己的罪行。 针对以上指控事实，公诉机关提供了被告人贾子千的供述与辩解，被害人李某、邱某陈述，证人闫某、王某等人证言，银行清单、劳务承包合同、转账记录等相关证据证明，认为被告人贾子千的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处被告人贾子千有期徒刑四年一个月，并处罚金二万元。 被害人邱某对公诉机关指控贾子千的犯罪事实及罪名未提出异议，认为属于诈骗罪。 被告人贾子千辩解称自己的行为应属于合同诈骗，并非诈骗罪。 辩护人黄培英的辩护意见为,（一）关于定性：1、贾子千的行为完全符合合同诈骗罪的犯罪构成，所谓合同诈骗是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人钱财，贾子千正是通过与李某签订小区暖气改造劳务分包合同，以预交工程保证金为借口，骗取合同保证金的行为；与邱某签订房屋拆迁协议，以收取押金为借口，骗取押金的行为。2、在贾子千诈骗李某过程中，贾子千在没有实际履行能力的情况下，先期与李某签订了两份小额合同，再以先履行小额合同或者部分履行合同的方式，诱骗李某继续与之签订和履行合同，以此骗取被害人钱财，此行为符合合同诈骗罪的表现。3、贾子千以承揽工程为业，有能力承揽到工程。（二）关于量刑：贾子千自愿认罪，系初犯、偶犯，没有前科，犯罪前表现一贯良好，悔罪态度好，人身危险性较小，应对贾子千从轻处罚。 经审理查明：1.2019年6月9日，被告人贾子千在没有承揽暖气改造工程的情况下，对被害人李某谎称有暖气改造工程可以做，并于2019年6月10日与李某签订了华北油田华佳水电小区、井下小区等共五个小区的户外暖气改造劳务分包合同，以此骗取李某工程保证金人民币11万元。 2.2019年6月15日，被告人贾子千再次对李某谎称还有五百栋楼户外、户内暖气改造工程，此工程包含2019年6月10日所签合同的工程，为此贾子千又与李某签订了华北油田华佳水电小区、井下小区等共五百栋楼户外管线改造及楼道内管线改造的劳务分包合同，合同约定李某先行支付工程保证金19万元，扣除2019年6月10日所签合同李某已经支付的11万元保证金外，又骗取了李某人民币8万元。贾子千将先后骗取李某的19万元用于赌球和偿还债务。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实。 （1）被害人李某陈述 Ａ、2019年7月19日陈述：他是干装修、土石方工程的个体户，2019年5月份中旬，朋友闫某电话联系他称任丘有旧楼房暖气改造工程，他觉得能挣钱，就于2019年6月1日到了任丘，见到闫某后闫某说去找一个叫贾子千的人，并说贾子千上边有关系可以要到活。大概在上午10点左右，他、闫某和贾子千等人见了面，贾子千说华油井下小区、水电小区工程可以签合同，每1000户需要交2万元材料保证金，申晶拿出一份“小区暖气改造劳务分包合同”让他和贾子千签字，合同内容是在华佳水电小区、井下小区干户内暖气改造工程，工期是2019年6月1日到10月30日，每组暖气150元，贾子千作为甲方、他作为乙方在合同上签名、按手印，申晶说因为人都是她找来的，也作为乙方签了字，但申晶不出钱，赚个好处费。当时合同没写预交材料保证金的事，是每1000户交2万元，他决定先干1000户的，就通过手机银行给贾子千的银行卡转了2万元，贾子千给他打了一个收到2万元材料保证金的收条。签完合同后，贾子千说因为赶上端午节和高考干不了活，需要等着就一直没干。他和闫某、申晶私下商定商量利润他得60%，申晶得30%，闫某得10%。到了2019年6月7日，贾子千给他打电话说还有2000户可以干，要不然就没有活了，让他到油建四小区找贾子千，他去油建四小区一个超市附近，见到闫某和贾子千，闫某拿出一份和上次一样合同，他和贾子千签字按了手印，贾子千说2000户的工程需要先交4万元保证金，当时他只有2万元，就用手机银行给了贾子千转了2万元，约定剩下的2万元第二天再给，贾子千给他写了一张4万元的材料押金收条，并写了工程干完后返还，后来申晶也在这份合同上签了字。 2019年6月9日下午，贾子千给他打电话说有户外暖气的活，下午2点多他在油建四小区7号楼附近找到贾子千，贾子千说有水电和井下附近的五个小区100多栋楼户外暖气改造可以干，活好干，挣钱多，工程保证金11.5万元，贾子千让他拿3.5万元先把活订下，剩下的钱明天再交，他就通过手机银行给贾子千转了3.5万元。6月10日中午1点左右，贾子千在任丘的一家宾馆找到他，他打印了一份空白合同书，二人在宾馆楼下签字按了手印。6月11日晚上，贾子千又去宾馆找他，给他写了一张收到11.5万元的欠条，他通过手机银行分别给贾子千转了5万元和2.5万元，因为实在没钱了，他说剩下的5000元过两天再给。2019年6月15日，贾子千让他去任丘市明珠新村附近，在那里贾子千和他说水电小区、井下小区等500栋楼的户外和楼道内的管线改造工程可以做，这个工程包含了上次那100多栋楼，总共需要19万元的保证金，算上上次已转的11万元，让他再拿出8万元就行了。他找打印店打印了一份合同，他们两个签了字，他在路边通过手机银行给贾子千转了8万元。在6月11日以后，闫某找的队伍想进井下小区和水电小区干活，但是贾子千一直说缺材料让他们等着，期间他问贾子千保证金交给谁了，贾子千说给一个负责油田暖气改造项目的张处长。昨天他去井下和水电小区看了看，发现已经有别人在干那个活了，他到油建找到了总承包暖气改造项目的王某，在给王某看了他和贾子千签订的合同后，才知道自己被骗了。他转账的银行卡有两张，用他爱人王晓华的建行卡转了17万，用他自己的农行卡转了8万，总共25万元。 Ｂ、2019年11月6日陈述，贾子千和他签完合同后一直没有联系他，也没给他派过活，他在东北老家找的工人一直在老家等着，闫某干的活和他没有关系。 （2）被告人贾子千供述 2019年8月6日供述：今年6月1日，闫某带着李某找到他，让他给李某介绍点暖气改造的活，他说能给李某介绍1000户，但是需要交2万元的保证金，李某同意后他们签订了一份暖气改造分包合同，第二天他带着李某到华北油田油建四小区院里找到负责该小区暖气改造项目的王某，给李某要了活让李某干。之后他和李某又签订三份暖气改造合同，第二份合同2019年6月7日签订；第三份合同2019年6月10日签订，是对华佳水电小区、井下小区等共五个小区的户外暖气改造工程；第四份合同2019年6月15日签订，是对华佳水电小区、井下小区等共五百栋楼的户外管线和楼道内管线进行改造。前二份合同找到活了，后两份合同当时没有拿到工程，是想先把合同签了再去找活。他和李某说是找张处长要的活，这个张处长是他编出来的。李某共给他转了25万元，第一份、第二份合同给他转了6万元；第三份合同约定李某先行支付工程保证金11.5万元，李某分多次给他转了11万元；第四份合同包含了第三份合同，约定由李某先行支付工程保证金19万元，减去第三份合同李某给他转的11万元，李某又给他转了8万元。他和李某说把钱给了张处长，其实他把这些钱还账了。 2019年8月7日、2019年8月20日供述，前两份合同属实，后两份合同是他虚构的，因为他当时着急用钱还账所以才和李某签了总价值19万元的假合同。他向李某收取的保证金主要用于赌球和还账了。 （3）证人闫某2019年7月22日证言：他是干装修的个体户。2019年4月份，他通过申晶介绍认识了干暖气改造工程的贾子千，申晶说贾子千手里有很多活，自己一直在联系这件事情，他觉得申晶是个女人在工地不方便，就给申晶介绍了李某作为合作伙伴。大概在6月1日，李某从老家到了任丘，他介绍李某与申晶、贾子千认识，李某、申晶与贾子千签了暖气改造的合同。 （4）证人王某2019年7月24日证言：他是油建四小区1800户的户内暖气改造的总承包，今年5月份贾子千找到他说想干点活，他就同意了。大概是今年6月1日左右，他和贾子千签订了一份劳务合同，合同没有明确干多少户，6月2日左右贾子千的工程队进场干活，6月9日因为贾子千的工人没有经验，活干的不好，总是改来改去的，居民不满意导致他们整个工程停工，他就让贾子千带着队伍撤场了，他让贾子千把工人工资结了，等工程结束后他再给贾子千结账。整改之后他们继续干活，到了6月20日左右，贾子千的工人到项目部问他为什么还不开工，他才知道李某和贾子千也签了合同，从贾子千手里包活干，贾子千和工人许诺等整改之后还有活干，他告诉李某说贾子千早被他开除了。他没有收过贾子千材料押金，除此之外他也没给过贾子千别的活干。 2019年9月29日证言，贾子千是6月9日停工的，因为工人干活不行，他就不让贾子千干了。2019年6月27日，他把贾子千的工人工资结清了，贾子千当时说没钱给工人开工资，让他支付的，并给他打了借条。整改之后，他就再没有和贾子千合作过。 （5）小区暖气改造劳务分包合同书四份 第一份合同：2019年6月1日贾子千与李某、申晶签订，工程地点为华佳水电小区、井下小区，承包项目为户内暖气改造。 第二份合同：2019年6月7日贾子千与李某、申晶签订，工程地点为华佳水电小区、井下小区，承包项目为户内暖气改造。 第三份合同：2019年6月10日贾子千与李某签订，工程地点为华佳水电小区、井下小区等共五个小区，承包项目为户外暖气改造，合同约定李某先行支付工程保证金11.5万元。 第四份合同：2019年6月15日贾子千与李某签订，工程地点为华佳水电小区、井下小区等共五百栋楼，承包项目为户外管线改造及楼道内管线改造，合同约定李某先行支付工程保证金19万元。 （6）李某手机银行转账截图四张：2019年6月9日转款3.5万元；2019年6月11日转款两笔，一笔5万元，一笔2.5万元；2019年6月15日转款8万元；以上转账记录证实李某四次转款给贾子千共计19万元。 （7）贾子千中国农业银行银行卡交易明细清单和手机银行截图，证实贾子千2019年6月9日收到王晓华（李某之妻）3.5万元；2019年6月11日收到王晓华5万元、2.5万元两笔；2019年6月15日收到李某8万元，四次合计190000元。 3.2019年7月份，被告人贾子千谎称可以拿到任丘市花园里幼儿园建筑拆迁工程，并于2019年7月25日与被害人邱某签订房屋拆除协议书一份，又以缴纳押金为借口，骗取邱某人民币1万元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实。 （1）被害人邱某陈述：2019年7月份，他通过朋友介绍认识了贾子千。2019年7月25日，他和贾子千在他家见了面，贾子千说可以要来任丘市花园里小区幼儿园拆除工程给他做，这样他就和贾子千签了一份房屋拆除协议，贾子千说需要2万元的保证金，他说太多，最后谈到了1万元，签完合同他先给了贾子千5000元的现金。7月26日贾子千给他打电话说有任丘中医院外墙保温的活给他干，7月27日早晨贾子千和他去了中医院工地，贾子千带着他找了张大勇（实际名称赵大永）谈了这个活儿，张大勇没说能不能让不让他干。后来在只有他和贾子千两个人的时候，贾子千说这个活可以给他干，让他拿1万元的保证金，他从微信上只给贾子千转了5000元，他对贾子先说如果这活能干成再给剩下的5000元，干不成这5000元就抵作拆除花园里幼儿园工程的保证金了。过了两天，他问贾子千什么时候可以进幼儿园施工，贾子谦说环保查的严需要等两天，又过了几天他去花园里发现幼儿园已经有人在施工，他再给贾子千打电话就打不通了。后来他给贾子千打通电话后说要去报警，贾子千说花园里的活干不了了，准备在再给他找个拆迁工程，他又等了几天，再给贾子千打电话又打不通了，他就感觉被骗了。 到了8月份，他听说贾子千被抓了，他就给贾子千打电话，是贾子千的爱人接的电话，他和贾子千的爱人要来张大勇的电话，经和张大勇联系，张大勇说他和贾子千去的当天，张大勇就告诉贾子千那个活已经给别人干了。 2.证人刘某证言：2019年7月份，任丘市花园里幼儿园需要升级改造，教育局委托他负责拆除并与他签订了一份拆除协议，他将该工程分包给安某某了并已拆除完毕。他不认识贾子千这个人。 3.证人赵某（又名赵大永）证言：2019年的一天，具体时间记不清了，他约贾子千去中医院的工地看外墙保温的活，当时贾子千还带了一两个他不认识的人。到了工地后，工地上的一个负责人说那个活已经包给别人了，他就跟贾子千说那个活干不了了，当时贾子千带去的两个人没在屋里。后来过了一段时间，有个人给他打电话，说是那天跟贾子千一起去看活的人，这人称贾子千说这活能干，贾子千还向这人要了钱。 4.被告人贾子千供述：2019年7月份，邱某听别人说他有花园里幼儿园拆迁的工程，邱某找到他想干这个活，二人签了一份合同，邱某给了他5000元现金作为押金，签合同时他没有揽下这个工程。过了两天，邱某又找到他说想干中医院外墙保温的工程，赵大勇（实际名字赵大永）认识中医院项目经理，他带着邱某找到赵大勇，赵大勇当时就答应给邱某干这个活，他就跟邱某要了5000元的好处费，邱某通过手机微信给他转的账。 5.房屋拆除协议，证明贾子千于2019年7月25日与邱某就任丘市花园里幼儿园教学楼拆除工程签订了房屋拆除协议，协议约定由邱某向贾子千缴纳1万元押金。 6.微信转账截图，证明2019年7月27日，邱某给贾子千（微信名为“中华孝道”）转账5000元。 7.任丘市花园里幼儿园出具的证明、花园里幼儿园拆除协议，证明花园里幼儿园拆迁工程与贾子千无关。 综合证据： 1.抓获经过，证明冀中公安局渤海分局民警于2019年8月6日持传唤证到贾子千家中，将贾子千传唤至渤海分局刑警大队进行讯问。 2.涉案人员户籍信息，证明各当事人身份情况。 本院认为，被告人贾子千以非法占有为目的，在签订合同过程中，虚构事实，骗取他人钱财，涉案金额20万元，数额较大，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控被告人贾子千诈骗的犯罪事实成立。被告人贾子千的行为不仅侵犯了被害人的财产所有权，也扰乱了市场正常的竞争秩序，罪名应属合同诈骗，对被告人及辩护人应以合同诈骗定罪的辩解、辩护意见予以采纳。被告人贾子千所骗钱财部分用于赌博，酌情从重处罚；其到案后能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可予从轻处罚，对辩护人此项辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款第（四）项之规定，判决如下： 一、被告人贾子千犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月6日起至2022年4月5日止。罚金限于判决生效后十日内缴清。） 二、责令被告人贾子千退赔被害人李某人民币十九万元，于判决生效后十日内履行完毕。 三、责令被告人贾子千退赔被害人邱某人民币一万元，于判决生效后十日内履行完毕。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘石青 审 判 员  郭志梅 人民陪审员  张云峰 二〇二〇年八月十一日 书 记 员  孟素菊 附：本判决适用《中华人民共和国刑法》： 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。