湖南省湘乡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0381刑初245号 公诉机关湖南省湘乡市人民检察院。 被告人黄文军，男，1968年9月9日出生，汉族，湖南省湘乡市人，初中文化，居民。因涉嫌非法经营于2019年10月26日被湘乡市公安局抓获，次日被行政拘留十五日，因涉嫌犯非法经营罪于2019年11月11日被湘乡市公安局刑事拘留，同年12月6日由湘乡市公安局取保候审。2020年7月29日由本院决定取保候审，同年8月11日被本院批准逮捕。现押于湘乡市看守所。 辩护人欧园环，湖南玉宇律师事务所律师。 湖南省湘乡市人民检察院以湘乡检刑诉[2020]226号起诉书指控被告人黄文军犯非法经营罪，于2020年7月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年8月11日公开开庭审理了本案。湘乡市人民检察院指派检察官杨展丽出庭支持公诉。被告人黄文军及其辩护人欧园环均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省湘乡市人民检察院指控:2018年3月至2019年10月26日期间，被告人黄文军在湘乡市城区范围内通过微信或面对面的方式，收取欧阳某某、彭某某、曾某、田某某、张某某、杨某某、王某某等人的地下“六合彩”码单码钱金额共计33万余元，然后上报给上线黄某某(另案处理)，从中非法获利1万余元。2019年10月26日晚，被告人黄文军在本市新湘路办事处被湘乡市公安局民警抓获。2019年12月17日，黄文军退缴非法所得12000元。 为证明上述事实，该院向本院提供了抓获经过、行政拘留决定书、扣押决定书、微信聊天截图与转账记录、户籍信息等书证、证人欧阳某某、张某某、王某某、田某某、彭某某、曾某、杨某某、冯某某等人的证言、微信聊天截图、微信转账记录、通话记录等电子数据、被告人黄文军的供述与辩解等证据。同时认为，被告人黄文军违反国家规定，非法经营地下“六合彩”，破坏社会主义市场经济秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(四)项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人黄文军到案后如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，依法可以从轻处罚。被告人黄文军自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院依法判处。 被告人黄文军自愿认罪认罚，请求本院从轻处罚。 辩护人欧园环提出辩护意见如下：1.对公诉机关指控的罪名无异议；2.被告人黄文军有坦白情节；3.被告人黄文军系初犯、偶犯，有退赃情节；4.被告人黄文军自愿认罪认罚。综上，请求法院对被告人黄文军从轻处罚。 经审理查明:2018年3月至2019年10月26日期间，被告人黄文军使用“恭喜发财”、“保持沉默”微信名在湘乡市城区范围内通过微信或面对面的方式非法经营“地下六合彩”，收取欧阳某某、彭某某、曾某、田某某、张某某、杨某某、王某某等人的码单共计334420元，然后报给上线黄某某(另案处理)，以所报码单特码金额8％、平肖金额2％抽水，从中非法获利。被告人黄文军收取码单如下：自2019年10月24日至26日，被告人黄文军通过“保持沉默”的微信号收到张启力（微信号“力哥”）微信转账共计600元，其向张启力转账900元；2019年10月26日，王大力向被告人黄文军支付现金200元；2019年10月17日至26日，被告人黄文军通过“恭喜发财”微信号收到田某某（微信号“映平”）转账三笔共计430元，其转账给田某某共计400元；2019年10月26日，被告人黄文军通过“恭喜发财”的微信号收到彭某某（微信号“唯美如画”）微信转账共2600元；2019年7月23日至2019年10月24日，被告人黄文军通过“恭喜发财”、“保持沉默”微信号收到曾某（微信号“AA曾某”）微信转账14笔共计4195元；2018年3月1日至2019年9月24日，被告人黄文军通过“恭喜发财”、“保持沉默”微信号收到欧阳某某微信转账20笔共计54345元；2018年3月13日至2019年10月26日，被告人黄文军通过“保持沉默”的微信号收到冯某某（微信名“FDP”）微信转账131笔共计263600元；2019年2月12日至10月26日，被告人黄文军通过“恭喜发财”、“保持沉默”的微信号收到杨某某（微信名“天道酬勤，厚德载物”）微信转账5笔共计8450元。自2018年3月至2019年10月26日期间，被告人黄文军每隔几回码期便从黄某某微信名“诚信交友”处收到“水钱”，共获利11704.7元。 2019年10月26日，公安机关扣押了被告人黄文军人民币12000元。 上述事实，有经当庭举证、质证并经本院认证的如下证据予以证实: 1.书证 抓获经过，证明2019年10月26黄文军日被公安机关抓获归案的事实。 行政处罚决定书，证明2019年10月27日黄文军因涉嫌犯非法经营被公安局决定行政拘留的事实。 湘乡市公安局扣押决定书，证明黄文军被湘乡市公安局扣押人民币12000元的事实。 微信聊天截图及微信转账记录，证明黄文军收取了欧阳某某、彭某某、曾某、田某某、张某某、杨某某、王某某等人的码单和码钱的事实。 通话记录，证明黄文军非法经营“地下六合彩”与人联络的事实。 户籍信息资料，证明被告人作案时系成年人的事实。 2.证人证言 证人张某某的证言，证明黄文军非法经营“地下六合彩”，自2019年10月24日至26日，其向黄文军转账共计600元，中码900元。 证人王某某的证言，证明黄文军非法经营“地下六合彩”，其于2019年10月26日转账给黄文军200元。 证人田某某的证言，证明黄文军非法经营“地下六合彩”，从2019年10月17日至26日，其向黄文军转账共计430元，中码400元。 证人彭某某的证言，证明黄文军非法经营“地下六合彩”，其于2019年10月26日向黄文军转账2600元，中码2000元。 证人曾某的证言，证明黄文军非法经营“地下六合彩”，自2019年7月23日至2019年10月24日，其向黄文军转账4195元。 证人欧阳某某的证言，证明黄文军非法经营“地下六合彩”，自2018年3月1日至2019年9月24日，其向黄文军转账38435元，中间还有很多次没有向黄文军付钱，大概是每三期里面欠一期，加起来大概有七万多元。 证人冯某某的证言，证明黄文军非法经营“地下六合彩”，自2018年3月13日至2019年10月26日，其向黄文军转账共计263600元，中码276933元。 证人杨某某的证言，证明黄文军非法经营“地下六合彩”，自2019年2月12日至10月26日，其向黄文军转账共计8450元，中码5110元。 3.被告人黄文军的供述，证明其自2018年3月至2019年10月26日期间，收取欧阳某某、彭某某、曾某、田某某、张某某、杨某某、王某某等人的地下“六合彩”码钱金额共计33万余元，然后上报给上线黄某某，从中非法获利1万余元。 本院认为，被告人黄文军违反国家规定，非法经营地下“六合彩”，扰乱市场经济秩序，其行为构成非法经营罪，公诉机关指控其犯罪罪名成立。被告人黄文军到案后如实供述其罪行，有坦白情节，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人黄文军的违法所得，依法应予追缴。公诉机关量刑建议适当，辩护人欧园环的辩护意见与查明事实及法律规定相符，本院均予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条之规定，判决如下： 一、被告人黄文军犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前自2019年10月26日至2019年12月6日先行羁押一个月十一日折抵刑期一个月十一日，即从2020年8月11日起至2022年6月29日；罚金限本判决生效后十日内缴纳完毕。） 二、追缴被告人黄文军违法所得11704.7元上缴国库（限本判决生效后十日内缴纳完毕。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王爱华 审 判 员  王许强 人民陪审员  龙江泉 二〇二〇年八月十一日 法官 助理  童长鸣 书 记 员  周彩红 附：本案适用的法律及司法解释条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除 第六十七条 …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院关于适用的解释》 第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。