安徽省淮南市八公山区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)皖0405刑初56号 公诉机关淮南市八公山区人民检察院。 被告人万梅华，女，1966年1月15日出生，汉族，初中文化，原淮南旭辉工贸有限公司股东，户籍地安徽省淮南市八公山区。2019年12月4日因涉嫌非法吸收公众存款罪被临时羁押于重庆市永川区看守所，2019年12月21日被淮南市公安局八公山分局刑事拘留，2020年1月8日经淮南市八公山区人民检察院批准并于同日由淮南市公安局八公山分局执行逮捕，现羁押于淮南市看守所。 辩护人殷敏达，安徽从法律师事务所律师。 淮南市八公山区人民检察院以八检一部刑诉﹝2020﹞44号起诉书指控被告人万梅华犯非法吸收公众存款罪，于2020年6月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月29日公开开庭审理了本案。淮南市八公山区人民检察院指派检察员张帆出庭支持公诉，被告人万梅华及其辩护人殷敏达到庭参加诉讼。审理期间，因新冠肺炎疫情防控期间，未能提押，案件在较长时间内无法继续审理，本院于2020年6月18日裁定中止审理，同年7月28日恢复审理。现已审理终结。 淮南市八公山区人民检察院指控：被告人万梅华与丈夫王某2（已判刑）于2007年成立淮南旭辉工贸有限公司,并担任公司股东。淮南旭辉工贸有限公司自2010年由于经营不善导致企业周转资金短缺以来,被告人万梅华便伙同王某2以该公司经营需要周转资金为由,以高额利息为诱饵,在未获得国家相关金融管理部门批准情况下非法吸收被害人姚某、朱某1、陈某、朱某2、姜某等人资金达到303万元,并让陈某、朱某1、朱某2等人向其他不特定人员进行公开宣传,截至案发，上述被害人除获得部分利息外本金均未收回。 2019年12月4日,被告人万梅华在重庆市永川区阳光雅筑 小区被抓获。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人万梅华在明知他人未获得国家相关金融管理部门批准情况下,伙同他人私自向社会非法吸收公众存款数额达303万元,其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。鉴于万梅华在共同犯罪中起次要作用,系从犯，且自愿认罪认罚，建议判处被告人万梅华有期徒刑二年六个月，并处罚金。 被告人万梅华对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人提出以下辩护意见：起诉书指控罪名成立，金额中56万元系被告人万梅华主动所借，其他款项系王某2所借，没有供被告人自己挥霍，只是辅助作用；被告人系从犯，初犯，认罪态度诚恳，请求从轻处罚。 经审理查明：被告人万梅华与丈夫王某2（已判刑）于2007年成立淮南旭辉工贸有限责任公司,并担任公司股东。自2010年淮南旭辉工贸有限责任公司由于经营不善导致企业周转资金短缺以来,被告人万梅华便伙同王某2以该公司经营需要周转资金为由,以高额利息为诱饵,在未获得国家相关金融管理部门批准情况下非法吸收被害人姚某、朱某1、陈某、朱某2、姜某等人资金达到303万元,并让陈某、朱某1、朱某2等人向其他不特定人员进行公开宣传,截至案发，上述被害人除获得部分利息外本金均未收回。 2019年12月4日,被告人万梅华在重庆市永川区阳光雅筑 小区被抓获。 上述事实有经庭审质证、确认的书证户籍信息、在逃人员登记表、情况说明、抓获经过、借条、银行交易明细、淮南旭辉工贸有限责任公司基本注册信息查询单、纳税申报明细、（2018）皖0405刑初30号刑事判决书，证人王某2、吴某、赵某、秦某、沈某、杨某的证言，被害人朱某1、姜某、柏某、朱某2、姚某、陈某、王某1、谢某的陈述，被告人万梅华的供述，辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人万梅华违反国家金融管理法律规定,伙同他人向社会公众吸收资金303万元，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控成立。被告人万梅华在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚；被告人万梅华到案后能如实供述其罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。辩护人相应辩护意见成立，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第一项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人万梅华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金八万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月4日起至2022年6月3日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、违法所得予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  马凤伟 审判员  孟培培 审判员  王瑞瑞 二〇二〇年八月十日 书记员  吴 飞 附本案相关法律条款： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任： （一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的； （二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的； （三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的； （四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。 具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”： （一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的； （二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的； （三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的； （四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。 非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。 非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行,承认指控的犯罪事实,愿意接受处罚的,可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件,人民法院依法作出判决时,一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议,但有下列情形的除外: (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的; (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当,或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的,人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的,人民法院应当依法作出判决。