安徽省旌德县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1825刑初24号 公诉机关旌德县人民检察院。 被告人王东勇，又名王东永，男，汉族，1970年8月4日出生于安徽省郎溪县，初中文化，个体经营，住安徽省郎溪县。曾因犯流氓罪于1990年被郎溪县人民法院判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪于2001年9月20日被郎溪县人民法院判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪于2007年9月20日被上海市杨浦区人民法院判处有期徒刑三年六个月，2010年2月28日被刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月18日被郎溪县公安局刑事拘留，8月22日经郎溪县人民检察院批准逮捕，次日由郎溪县公安局执行逮捕。现羁押于郎溪县看守所。 辩护人袁庭松，安徽擎义律师事务所律师。 被告人钱刚，绰号“阿龙”，男，汉族，1981年10月15日出生于安徽省枞阳县，初中文化，从事绿化土建工程，住安徽省郎溪县。曾因为赌博提供条件于2015年7月21日被郎溪县公安局行政拘留十四日并处罚款一千元，收缴个人赌资一千六百六十元，追缴赌资三万八千元，追缴违法所得一千元。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年9月24日被郎溪县公安局刑事拘留，10月31日经郎溪县人民检察院批准逮捕，当日由郎溪县公安局执行逮捕。现羁押于郎溪县看守所。 辩护人李书武，安徽见贤律师事务所律师。 被告人谢春福，男，汉族，1969年6月23日出生于安徽省郎溪县，初中文化，个体经营，户籍地安徽省郎溪县，住所地安徽省合肥市包河区。曾因赌博被郎溪县公安局罚款五百元，收缴赌资一千三百元。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年10月1日被郎溪县公安局刑事拘留，10月31日经郎溪县人民检察院批准逮捕，当日由郎溪县公安局执行逮捕。现羁押于郎溪县看守所。 辩护人岑宽，安徽明和律师事务所律师。 被告人鲁建国，绰号“三毛”，男，汉族，1975年10月17日出生于安徽省郎溪县，初中文化，员工，住安徽省郎溪县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年10月11日被郎溪县公安局刑事拘留，10月31日经郎溪县人民检察院批准逮捕，当日由郎溪县公安局执行逮捕。现羁押于郎溪县看守所。 辩护人**芳，安徽徐健律师事务所律师（受旌德县法律援助中心指派）。 被告人杨欢，男，汉族，1990年9月7日出生于安徽省郎溪县，初中文化，员工，住安徽省郎溪县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年10月16日被郎溪县公安局刑事拘留，10月31日经郎溪县人民检察院批准逮捕，当日由郎溪县公安局执行逮捕。现羁押于郎溪县看守所。 辩护人李海根，安徽擎义律师事务所律师。 被告人侯如发，绰号“阿发”，男，汉族，1993年8月18日出生于安徽省郎溪县，初中文化，务工，住安徽省郎溪县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年9月24日被郎溪县公安局取保候审。2020年1月23日被旌德县人民检察院院取保候审。5月28日被旌德县人民法院取保候审。 辩护人邵立明，安徽帅奇律师事务所律师。 本案由安徽省宣城市中级人民法院于2020年1月13日以（2020）皖18刑辖1号之一《指定管辖决定书》指定本院审判。旌德县人民检察院以旌检一部刑诉〔2020〕18号起诉书于2020年5月27日向本院提起公诉。因疫情防控于2020年6月24裁定中止审理，7月20日裁定恢复审理。本院依法组成合议庭，于2020年7月30日在郎溪县人民法院公开开庭审理了本案。旌德县人民检察院指派检察员陈某、王某1出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 旌德县人民检察院指控：2012年4月9日，王东勇注册成立升腾商行，2013年7月10日，谢春福注册成立春福商行。王东勇、钱刚、谢春福以商行为依托，商议以个人名义共同出资高利放贷，同时王东勇还帮助他人催讨债务。王东勇先后聘用侯如发、鲁建国、杨欢、刘俊龙（另案处理）、**（另案处理）、周华文（另案处理）等人为工作人员，主要从事催讨债务。 2012年至2019年，升腾商行、春福商行在经营期间，逐步形成以王东勇为首要分子，谢春福、钱刚为重要成员，侯如发、鲁建国、杨欢、刘俊龙、**等人为成员的恶势力犯罪集团，在郎溪县一定区域内多次实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，致使多名被害人遭受财产损失和身心摧残，扰乱社会生活秩序，损害司法公信力，造成较为恶劣的社会影响。 具体犯罪事实分述如下： 一、诈骗 1.2013年，被害人岑某1向王东勇、钱刚、谢春福借款40000元，由其妻子施某担保；10月26日，岑某1向王东勇借款40000元，由其姐姐岑某2担保；两次借款均约定年利率120%，借款时扣除首期利息，实际得72000元。11月21日，王东勇以汇总借条、再借款20000元的名义要求岑某1给其前妻倪某出具一张100000元的本息借条，并让岑某1朋友史某1担保，王东勇以原始借条没带为由，拒不归还岑某1之前的80000元借条，也未将20000元给付岑某1。在岑某1还款过程中，王东勇隐匿还款记录。2014年2月，倪某委托律师王某1持岑某12013年11月21日出具的100000元借条起诉岑某1、史某1，王东勇要求岑某1不要应诉。4月25日，郎溪县人民法院（以下简称郎溪法院）缺席判决岑某1归还倪某借款100000元及利息，史某1承担清偿连带责任。2015年8月3日，王东勇持岑某1于2013年10月26日出具的40000元借条向郎溪法院起诉，并要求岑某1不要应诉。9月7日，郎溪法院缺席判决岑某1归还王东勇借款40000元及违约金8000元。该笔事实中，王东勇诈骗36000元（未遂）。 2.2014年3月，被害人岑某1与崔某约定转让酒店。在崔某带工人装修酒店时，王东勇、钱刚、谢春福来到酒店让其停工。在王东勇要求转让款为800000元，其中250000元由崔某支付酒店原债务，550000元王东勇以帮忙处理债务、带岑某1投资为由，让岑某1同意由崔某向倪某出具550000元借条。崔某于2014年3月分别付给钱刚和谢春福各10000元，3月至9月共计给付王东勇440000元。另在崔某经营酒店期间，王东勇赊欠饭款57945元。该笔事实中，王东勇诈骗517945元（既遂）。 3.2012年3月14日，被害人岑某2向王东勇借款40000元，3月27日又借款20000元，后再借款40000元，其哥哥岑某3担保。上述借款均实际约定年利率120%，借款时扣除首期利息，岑某2实得90000元。6月2日，王东勇以计算利息汇总借条为由要求岑某2出具了一张120000元借条，岑某3担保，同时编造理由不归还岑某2之前的借条。7月14日，岑某2向王东勇借款70000元，其朋友侍某担保，出具借条后王东勇编造理由未支付该款项。9月5日，王东勇以计算利息或拿借条应付他人为由让岑某2出具10000元借条，9月14日又以同样理由让岑某2出具60000元借条。2013年5月21日，王东勇让岑某2向钱刚借款70000元偿还欠款，岑某2出具借条后，钱刚未实际支付该笔款项。2015年3月6日，王东勇以计算利息、代其归还钱刚70000元为由，让岑某2出具了一张98000元的借条，并将其出具给钱刚的借条归还。2013年2月4日，王东勇持2012年7月14日的70000元借条将岑某2、侍某起诉至郎溪法院，4月2日，郎溪法院做出(2013)郎民一初字第00246号民事调解书。2013年2月4日，王东勇持2012年6月2日的借条将岑某2起诉至郎溪法院，5月8日，郎溪法院做出(2013)郎民一初字第00247号民事调解书。2013年2月4日，王东勇持2012年3月14日、3月27日、9月5日、9月14日的借条将岑某2起诉至郎溪法院，5月8日，郎溪法院做出（2013）郎民一初字第00248号民事调解书。2014年2月19日，王东勇让钱刚委托王某1持2013年5月21日的借条将岑某2起诉至郎溪法院，因钱刚不能提供岑某2准确住址，5月29日，郎溪法院做出（2014）郎民一初字第00345号民事裁定书，驳回钱刚的起诉。2019年1月31日，王东勇申请执行岑某2（2013）郎民一初字第00247号、（2013）郎民一初字第00248号两案，后双方自行和解，被执行人岑某2应给付申请执行人王东勇借款本金250000元，利息340000元；申请执行人王东勇同意岑某2以总数500000元按以下方式给付了结双方债务：岑某2于2019年1月31日给付70000元，余款430000自2019年每年三节内各给付47000元（最后一期付54000元）。在岑某2还款过程中，王东勇通过只收现金，不打收条的方式隐匿岑某2的部分还款记录。2013年期间，王东勇任意占用岑某2实际所有的一辆索纳塔轿车，后该车因按揭贷款未还清被汽贸公司起诉至法院，车辆处理后王东勇获得20000元。2014年，侍某通过厂房转让介绍费抵债以及现金方式向王东勇还款共计135000元。2017年期间，岑某2多次通过鲁建国向王东勇还款共计98000元。2019年，岑某2被郎溪法院执行70000元。该笔事实中，王东勇诈骗233000元（既遂），430000元（未遂）；钱刚共同参与诈骗81200元（未遂）。 4.2012年7月12日，王东勇借款130000元给被害人黄某1，约定每月还息9000元，借款期限一个半月，逾期利息另加2000元每天，借款时扣除首期利息，实际支付121000元。12月21日，王东勇以计算利息为由，让黄某1重新出具一张170000元借条，后王东勇编造理由拒不归还之前的借条。2013年5月6日，王东勇持两张共300000元的借条起诉黄某1，5月17日，黄某1重新出具一张270000元的借条，其弟弟黄某2担保，5月21日，王东勇向郎溪法院提出撤诉申请，郎溪法院作出(2013)郎民一初字第00636号民事裁定书，准许王东勇撤回起诉。12月6日，黄某1归还王东勇70000元。下半年，黄某1为清偿债务，为王东勇住房进行装修，后王东勇未予结算，也未用来抵销其债务。2015年9月11日，王东勇起诉至郎溪法院，请求判令黄某1、黄某2归还借款270000元及利息140400元，共计410400元。10月30日，郎溪法院做出一审判决，黄某1应偿还借款253730元及相应利息。黄某1向王东勇借款后，王东勇通过只收现金、不打收条的方式隐匿了黄某1部分还款记录。该笔事实中，王东勇诈骗202730元（未遂）。 5.2013年，王东勇、钱刚借款100000元给被害人谷某，约定年利率72%，借款扣除首期利息6000元，实际支付94000元。后谷某无力偿还利息，钱刚等人再次借款50000元，扣除谷某拖欠的利息，实际支付20000余元。12月27日，谢春福介绍谷某向其朋友李某借款100000元用于偿还其拖欠钱刚等人的利息。期间，王东勇、谢春福、钱刚多次到谷某家中讨要债务。2014年3月6日，谷某被迫与钱刚签订一份房屋买卖合同，并出具一张收到钱刚310000元购房款的收条，谢春福签上谷某妻子宗某的名字。2015年3月，钱刚起诉至郎溪法院，请求解除其与谷某、宗某之间的购房协议，归还购房款310000元及违约金93000元。8月7日，郎溪法院支持钱刚诉讼请求。该笔事实中，王东勇、钱刚、谢春福诈骗289000元（未遂）。 6.2015年1月16日，被害人程某以房产抵押向钱刚借款200000元，实际约定年利率66%，借款时扣除首期利息等，实际借款188500元。程某还息55000元后无力继续偿还。2016年5月30日，钱刚以计算利息为由让程某出具一张110000元借条。11月9日，钱刚起诉至郎溪法院，请求法院判决被告归还借款本金310000元。庭审时因惧怕程某报警，后双方达成调解协议，程某归还钱刚本金200000元及利息30000元。该笔事实中，钱刚诈骗96500元（既遂）。 7.2015年11月，王东勇提出带被害人王某去做柴油生意，并将其带到江苏溧阳社诸镇姚某的加油站，劝王某投资。几天后，王东勇授意姚某假称双方要合伙销售柴油，欺骗王某需投资400000元作为押金。当月，王某多次通过POS机刷卡方式向王东勇支付400000元。王东勇收到上述款项后，其中100000元用于还款，其余款项转入其妻子、前妻及女儿账户，部分提现、通过手机转账、快捷支付、POS机消费等方式进行消费。该笔事实中，王东勇诈骗400000元（既遂）。 8.2016年12月9日，被害人郑某1向王东勇提供柴油25.69吨，价值138726元。王东勇将该柴油销售后，拒不支付给郑某1。该笔事实中，王东勇诈骗138726元（既遂）。 9.2015年12月，王东勇假借合伙销售煤炭之名，让被害人徐某提供煤炭供其销售。12月至2016年6月，徐某累计向王东勇提供煤炭337吨，价值215061元。王东勇通过鲁建国、杨欢等人将该337吨煤炭销售，拒不支付给徐某。该笔事实中，王东勇诈骗215061元（既遂）。 10.2015年4月3日，王东勇与被害人马某签订合作协议，约定两人各投入200000元作为启动资金。9月，王东勇及其妻子宗某两次到马某家中让其投资。10月15日，马某通过银行转账向宗某账户转款200000元。王东勇收到该款后不出具收条，亦不注册公司进行业务合作。马某要求王东勇归还投资款，王东勇以各种理由拒不归还。该笔事实中，王东勇诈骗200000元（既遂）。 综上，王东勇诈骗1801232元（既遂）、957730元（未遂），钱刚诈骗96500元（既遂）、370200元（未遂）。谢春福诈骗289000元（未遂）。 二、敲诈勒索 1.2012年，陈某1发生交通事故急需用钱，其朋友甘某向王东勇借款60000元，由周某担保，约定每周还息2000元，扣除首期利息，实际给付50000元左右。借款后陈某1、甘某无力偿还本息，王东勇以计算利息为由逼迫二人重新出具一张30000元借条。7月19日，王东勇以周某需承担担保责任为由，逼迫周某出具一张60000元借条。期间，王东勇纠集侯如发等人上门滋扰、威胁甘某家人，甘某母亲刘某被迫还款100000元。9月21日，王东勇持周某出具的60000元借条起诉周某，请求判令周某归还借款60000元。10月30日，郎溪法院做出民事调解书。12月18日，王东勇申请强制执行，并要求对周某所有的汽车予以查封。2013年1月22日，郎溪法院作出执行裁定，查封周某所有的皖Ｐ×××××号汽车一辆。6月5日，郎溪法院作出执行裁定：因被执行人无可供执行财产，终结执行程序。该笔事实中，王东勇敲诈勒索100000元（既遂）。 2.2014年5月，王东勇谎称与被害人刘某合伙经营二手车公司，让刘某为其盛禾投资公司装修。装修完成后，刘某发现王东勇未经营二手车业务，而是专门从事放贷、讨债业务，便离开公司。12月25日，王东勇纠集、指使侯如发、**将刘某非法拘禁在郎溪县建材城帝豪商务酒店的8230房间，以公司已经运行，员工需要支付工资等理由，逼迫刘某出具一张承担40000元损失费的说明。该笔事实中，王东勇敲诈勒索40000元（未遂）。 3.2012年期间，被害人黄某2多次向王东勇借款。2013年5月31日，王东勇以汇总借条、计算利息为由让黄某2及其妻子胡某1向宗某出具170000元的借条，实际约定年利率72%。后因王东勇、宗某欠钱刚200000余元未能到期偿还，王东勇提出将宗某与黄某2夫妻间的债务转移到钱刚处，并让黄某2夫妻房屋作抵押。8月15日，在王东勇的逼迫下，胡某1、黄某2与钱刚签订了房屋买卖和抵押借款双份合同，实际约定年利率72%，同时，黄某2出具了一张购房款218300元整的收条。2013年8月至2014年9月，钱刚、王东勇、谢春福多次以处理房产威胁黄某2、胡某1夫妇还款，其中2014年6月27日，王东勇、钱刚逼迫黄某2出具说明“本人黄某2夫妇如在2014年7月5日前不能归还购房款，同意由钱刚找开锁公司打开房门入内，无特殊贵重物品，房内所有装修物品无偿赠送给钱刚。”。7月19日晚20时，王东勇、谢春福到胡某1家中滋扰讨债，将胡某1逼至用刀自残。在黄某2还款过程中，王东勇、钱刚通过只收现金、不打收条的方式隐匿黄某2的部分还款记录。9月，胡某1向郎溪法院起诉钱刚，要求确认其与钱刚的抵押借款合同依法有效，还清借款本息后解除双方办理的房屋抵押登记手续。9月28日，郎溪法院做出民事调解书，胡某1归还钱刚借款及本金共计277000元，解除双方办理的房屋抵押登记。该笔事实中，王东勇、钱刚、谢春福敲诈勒索107000元（既遂）。 4.2011年，王东勇借款20000元给被害人倪某，约定年利率120%，借款时扣除首期利息，实际给付18000元。2013年4月份，王东勇借用倪某的公司。2014年，王东勇在未得到倪某同意，将其公司内电器、办公用品转移至其位于郎溪县建平镇石佛山路汽贸城的新公司。在倪某还款过程中，王东勇通过只收现金，不打收条的方式隐匿倪某的还款记录。2013年8月份的一天，王东勇找到倪某，对其威胁、恐吓，逼迫其还款。2014年至2015年，王东勇分别纠集侯如发并指使杨欢到倪某的工作单位向其讨债。2015年7月，王东勇将倪某叫至公司，将其扣留在公司数小时，以计算利息为由，逼迫倪某出具一张75000元借条，同时拒不归还之前20000元借条。该笔事实中，王东勇敲诈勒索75000元（未遂）。 综上，王东勇敲诈勒索207000元（既遂）、115000元（未遂）；钱刚、谢春福敲诈勒索107000元（既遂）。 三、寻衅滋事罪 1.在上述被害人岑某1被诈骗事实中，2013年至2015年，王东勇多次纠集、指使侯如发、杨欢等人到岑某1、史某1家中滋扰、威胁，逼迫岑某1、史某1及其家人还款。期间，王东勇还要求岑某1到其公司供其差遣，并将岑某1、史某1的一部奇瑞A3轿车开走并任意占用近一年时间。后该车因按揭未还清被车行起诉至法院强制执行。2014年3月，岑某1与崔某约定转让酒店，在崔某带工人装修酒店时，王东勇、钱刚、谢春福来到酒店叫其停工，严重影响崔某生产经营活动。2015年9月27日中秋节，王东勇纠集人员将岑某1强行带至其公司，向其索要债务，期间，杨欢、**殴打岑某1。 2.在上述被害人岑某2、侍某被诈骗事实中，2012年后，王东勇多次纠集、指使人员贴身跟随岑某2，使其无法正常生活、工作，同时安排鲁建国、侯如发等人滋扰、威胁、拦截岑某2及其家人、逼迫岑某2还款。期间，王东勇任意占用岑某2实际所有的一辆索纳塔轿车，后该车因按揭未还清被汽贸公司起诉至法院。为逼迫侍某代为还款，王东勇多次纠集人员上门滋扰侍某及其家人，并指使侯如发等人于2013年春节前的一天，在一停车场内拦截侍某的车辆长达2小时，逼迫其还款。 3.在上述被害人黄某1被诈骗事实中，王东勇纠集指使谢春福、鲁建国、杨欢、侯如发、刘俊龙多次上门滋扰、威胁黄某1及其家人。期间，王东勇还要求黄某1到其公司供其差遣。2013年，王东勇指使侯如发、周华文将黄某1家中一辆电瓶车骑走拒不归还。2015年9月11日，黄某1出庭应诉时，王东勇纠集杨欢、**等人到场架势，庭审结束后，黄某1遭到殴打。期间，王东勇让黄某1租车，并指使他人将租来的车藏匿，后该车因停放位置阻碍交通被交警处理，后被归还给租赁公司。 4.在上述甘某、陈某1被敲诈勒索事实中，王东勇纠集侯如发等人前往甘某家中，滋扰、威胁其母亲刘某，逼迫还款。 5.在上述倪某被敲诈勒索事实中，王东勇纠集侯如发并指使杨欢到倪某工作单位逼迫还款。 6.2015年至2016年，在向被害人吴某索要债务过程中，王东勇多次纠集鲁建国、杨欢等人到吴某家中滋扰、威胁，逼迫吴某还款。 7.2015年，在向被害人王某2索要债务的过程中，王东勇多次纠集鲁建国等人对王某2及其儿子王一鸣进行恐吓、辱骂，逼迫还款。 8.因姚某欠袁某350000元未归还，袁某遂联系鲁建国让其帮忙索债。2015年夏天的一天，在姚某妻子童某送孩子上学后，王东勇、鲁建国、杨欢等人在幼儿园门口将童某拦截，围住童某让其打电话给姚某。姚某到达后，鲁建国等人将其强行带走。 上述寻衅滋事中，王东勇参与第1、2、3、6、7、8起，侯如发参与第1、2、3、4、5起，鲁建国参与第2、3、6、7、8起，杨欢参与第1、3、5、6、8起，钱刚、谢春福参与第1起。 四、非法拘禁罪 1.在上述谷某被敲诈勒索事实中，为逼迫谷某还款，2014年7月17日9时59分至7月20日9时17分，2014年7月18日14时20分至7月21日8时15分，2014年7月20日20时37分至次日9时01分，钱刚、谢春福纠集、指使侯如发、刘俊龙、**将谷某分别非法拘禁在郎溪县家乐宾馆8305号房间、郎溪县中郎快捷酒店8202号房间、郎溪县陆加壹宾馆8410房间，侯如发、刘俊龙、**对谷某进行看守。 2.在上述刘某被敲诈勒索事实中，侯如发、**于2014年12月25时23时59分至次日12时58分将刘某非法拘禁在郎溪县建材城帝豪商务酒店的8230房间。 2019年7月17日、8月10日、9月24日，王东勇、侯如发、钱刚分别经公安机关电话通知到案；9月30日、10月10日、10月16日，谢春福、鲁建国、杨欢被抓获归案。 案发后，侦查机关查封王东勇妻子宗某名下房产2套，冻结王东勇及钱刚的银行账户。 为证实上述事实，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、检查、辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人王东勇、钱刚、谢春福、侯如发、鲁建国、杨欢为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。王东勇是犯罪集团的首要分子；谢春福、钱刚系主犯；侯如发、鲁建国、杨欢系从犯。 王东勇犯诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，具有累犯、自首、立功量刑情节，建议判处其有期徒刑十二年至十六年，并处罚金。 钱刚犯诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，具有自首情节，建议判处其有期徒刑五年至七年，并处罚金。 谢春福犯诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，具有坦白情节，建议判处其有期徒刑五年至六年，并处罚金。 鲁建国犯寻衅滋事罪，具有坦白情节，建议判处其有期徒刑一年三个月至二年三个月。 杨欢犯寻衅滋事罪，具有坦白情节，建议判处其有期徒刑一年三个月至二年三个月。 侯如发犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，具有自首情节，建议判处其有期徒刑一年半年至二年八个月。 被告人王东勇对公诉机关指控的事实、罪名、量刑情节及量刑建议没有异议且签字具结，自愿认罪认罚。其辩护人辩护意见：对指控的罪名和事实无异议；王东勇具有自首、立功情节，并且悔罪态度端正，请求法庭对王东勇在量刑建议范围内从轻判处。 被告人钱刚对公诉机关指控的事实、罪名、量刑情节及量刑建议没有异议且签字具结，自愿认罪认罚。其辩护人辩护意见：对公诉机关指控钱刚的罪名不持异议；钱刚系自首；情节较轻，主观恶性较小；初犯、偶犯；认罪悔罪；愿意筹款退赃。请求法庭在量刑幅度内从轻处罚。 被告人谢春福对公诉机关指控的事实、罪名、量刑情节及量刑建议没有异议且签字具结，自愿认罪认罚。其辩护人辩护意见：对指控谢春福的罪名不持异议。谢春福虽系主犯，但是其实际参与的犯罪事实相对较少，其涉嫌的各项犯罪中多为犯罪情节较轻、起辅助和次要作用的从犯，结合自愿认罪认罚，请求对谢春福判处有期徒刑五年。 被告人鲁建国对公诉机关指控的罪名、量刑情节及量刑建议没有异议且签字具结，自愿认罪认罚。其辩护人辩护意见：对起诉书指控的罪名无异议；鲁建国具有坦白、自愿认罪、从犯、无前科、初犯量刑情节。请求给予宽大处理。 被告人杨欢对公诉机关指控的罪名、量刑情节及量刑建议没有异议且签字具结，自愿认罪认罚。其辩护人辩护意见：杨欢如实供述、自愿认罪、从犯、初犯。请求对杨欢在量刑建议幅度中按照较低的刑期判处。 被告人侯如发对公诉机关指控的罪名、量刑情节及量刑建议没有异议且签字具结，自愿认罪认罚；辩解指控的寻衅滋事第三起事实时2016年其在宁国。其辩护人辩护意见：部分有关侯如发参与寻衅滋事、非法拘禁的犯罪事实证据不充分。1.侯如发供述其去过岑陈成家，将该行为认定为寻衅滋事没有充分证据；2.侯如发未参与针对岑某2、岑某3、侍某、甘某、倪锋的犯罪活动；3.指控非法拘禁刘某证据不足。侯如发对全部行为认罪认罚，又系从犯、自首，请求对其适用缓刑。 经审理查明：2012年4月9日、2013年7月10日，王东勇、谢春福分别在郎溪县建平镇注册成立个体工商户性质的升腾商行、春福商行。王东勇、钱刚、谢春福以商行为依托，商议以个人名义共同出资高利放贷，同时王东勇还帮助他人催讨债务。王东勇先后聘用侯如发、鲁建国、杨欢、刘俊龙（另案处理）、**（另案处理）、周华文（另案处理）等人为工作人员，主要从事催讨债务。 2012年至2019年，升腾商行、春福商行在经营期间，逐步形成以王东勇为首要分子，谢春福、钱刚为重要成员，侯如发、鲁建国、杨欢、刘俊龙、**等人为成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团以实施“套路贷”为主要犯罪手段，一方面假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“阴阳”借款合同或房产抵押借款合同、房屋买卖合同，通过收取“砍头息”、“以息转本”重新出具借条、拒不归还原始借条、隐匿还款证据等方式形成虚假债权债务，并借助诉讼、采用暴力、威胁以及滋扰、拦截、贴身跟随、拘禁等手段向被害人及被害人亲属索取“债务”；另一方面，以合伙做生意、帮忙处理债务、帮助销售货物为由，骗取多名被害人财物。该犯罪集团在郎溪县一定区域内多次实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，致使多名被害人遭受财产损失和身心摧残，扰乱社会生活秩序，损害司法公信力，造成较为恶劣的社会影响。 具体犯罪事实如下： 一、诈骗罪 1.2013年，被害人岑某1向王东勇、钱刚、谢春福借款40000元，由其妻子施某担保。10月26日，岑某1向王东勇借款40000元，由其姐姐岑某2担保。两次借款均约定年利率120%，借款时均扣除首期利息，实际支付共计72000元。11月21日，王东勇以汇总借条、再借款20000元的名义，要求岑某1给其前妻倪某出具一张100000元的本息借条（借款合同书面约定年利率24%，实际约定年利率120%），并让岑某1的朋友史某1担保，王东勇以原始借条没带为由，拒不归还岑某1之前的出具的合计80000元借条，且未将借款20000元支付岑某1。王东勇在岑某1还款过程中，只收现金、不出具收条，隐匿岑某1还款记录。2014年2月，倪某委托律师王某1持岑某12013年11月21日出具的100000元借条起诉岑某1、史某1，王东勇要求岑某1不要应诉。4月25日，郎溪法院缺席判决岑某1归还倪某借款100000元，并按照同期同类借款基准利率的四倍支付三个月的利息损失；史某1承担清偿连带责任。2015年8月3日，王东勇持岑某1于2013年10月26日出具的40000元借条向郎溪法院起诉，要求岑某1不要应诉。9月7日，郎溪法院缺席判决岑某1归还王东勇借款40000元，并给付违约金8000元。该笔事实中，王东勇诈骗36000元（未遂）。 上述事实，有控方提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 ①王东勇笔记本记录内容（3号），证实：王东勇与钱刚、谢春福合伙借款给岑某1以及岑某1向王东勇等人支付高额利息的事实。 ②王东勇、倪某对岑某1提起民事诉讼的证据民事诉状、借条、郎溪法院（2014）郎民一初字第00343号、第01182号民事判决书、执行申请等，证实：王东勇采用虚假诉讼向被害人岑某1索取债务。 （二）证人证言 ①史某1证实：2013年下半年，史某1在王东勇、岑某1要求下在借款合同上签字，当时没有任何人拿钱出来。后被起诉，王东勇要求岑某1、史某1不要应诉。 ②施某证实：岑某1让施某帮忙在向王东勇借款的借条上签字。 ③岑某2（岑某1姐姐）证实：在经营过程中因为资金周转不开，岑某1向王东勇借高利贷，王东勇让岑某2在借条上作为担保人签字。 ④吴进证实：岑某1曾向钱刚借款。 ⑤倪某证实：王东勇将欠倪某100000元债务转移给岑某1，该100000元倪某未实际给付，另证实岑某1曾通过王东勇向其支付过利息。 ⑥王某1证实：王东勇、倪某让王某1帮倪某起诉岑某1、史某1。 ⑦陈菊花证实：在岑某1经营酒店期间，王东勇帮岑某1向陈菊花归还借款40000元。 （三）被害人的陈述 岑某1证实：岑某1向王东勇等人两次借款计80000元，实际到手72000元。后王东勇虚构事实，隐瞒真相，虚增其债务，并通过向法院诉讼的手段向其索取债务。期间岑某1按照月利率10%每月支付利息给王东勇。 （四）被告人的供述与辩解 谢春福证实：2011年底，王东勇找谢春福合伙开公司，做实物抵押和宣木瓜酒生意。后来谢春福和钱刚、王东勇合伙放高利贷，借条是王东勇提供的模板，一般在借条上约定2分以下利息和10%-30%的违约金，但实际上会向借款人收取不低于月利率10%的利息，同时在借款时扣除“砍头息”。如果借款人一段时间还不上利息，会让借款人把利息算一下，重新出具新的借条。王东勇在一些借款人出具新借条后，不归还借款人的原始借条，比如岑某1、岑某2、黄某1。 2.2014年3月，被害人岑某1与崔某约定转让港鑫大酒店。在崔某带工人装修时，王东勇、钱刚、谢春福到酒店叫其停工。在王东勇介入下，要求将转让款800000元，其中250000元由崔某支付酒店原债务，550000元王东勇以“帮忙处理债务、带岑某1投资”为由，让岑某1同意由崔某向倪某出具550000元借条。崔某于2014年3月17日、20日分别给付钱刚和谢春福各10000元。3月至9月共计给付王东勇440000元，王东勇将该款占为己有。另在崔某经营酒店期间，王东勇赊欠饭款57945元。该笔事实中，王东勇诈骗517945元（既遂）。 上述事实，有控方提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 ①崔某提供的转让协议、委托书等证实：岑某1与崔某、李丹达成协议，酒店转让费用800000元，自2014年3月15日起，由崔某夫妇经营，该协议上，钱刚作为证明方签名。 收条五份证实：2014年3月17日钱刚收到崔某酒店转让费10000元；20日，谢春福收到崔某代付岑某1欠款10000元；22日，王东勇收到崔某夫妻现金120000元；31日，王东勇收到崔某10000元；9月16日王东勇收到李丹110000元。 消费记录证实：王东勇在崔某经营的酒店消费共计57945元。 ②李丹在郎溪新华村镇银行贷款材料证实：2014年8月6日，崔某、李丹在该行签订个人额度借款合同，借款额度为100000元，金强强为保证人。当日该行贷款发放100000元。 李丹在郎溪邮政储蓄银行贷款材料证实：2014年9月15日，李丹在该行签订小额贷款借款合同，金额200000元，金强强、苏玉洁为保证人。同日，银行放款200000元，现金取款9100元，次日汇款190600元至邹双木银行卡内，该卡实际使用人为王东勇。与当事人的证言相吻合。 ③从王东勇处扣押的岑某1经营的港鑫饭店商铺租赁合同证实：王东勇介入岑某1与崔某酒店转让一事。 （二）证人证言 ①李丹（崔某妻子）证实：崔某接手了一家酒店，需付几十万转让费。2014年，在王东勇办好贷款手续后，李丹与崔某从郎溪新华村镇银行贷款100000元、郎溪邮储银行贷款200000元交给王东勇。 ②金强强证实：2014年8月、9月，王东勇让金强强给崔某在郎溪新华村镇银行担保贷款100000元、郎溪宁芜路邮储银行担保贷款200000元。 ③苏云洁证实：2014年9月，王东勇让苏云洁给崔某在郎溪宁芜路邮储银行担保贷款200000元。 ④邹双木证实：2014年，王东勇带邹双木办理了邮政储蓄银行卡，当时王东勇以邹双木名义从该卡中办理了150000元贷款。贷款下来后，王东勇就将银行卡拿走了，用了一年，后将空卡还给了邹双木，邹双木从未使用过这张卡。 （三）被害人的陈述 ①岑某1证实：2012年岑某1经营港鑫大酒店。因经营不善，2014年上半年与崔某约定转让酒店，王东勇以帮忙处理债务、带岑某1投资为由，让岑某1同意由崔某向倪某珑出具550000的借条。 ②崔某证实：2014年2月，崔某与岑某1约定转让酒店。在装修时，王东勇、钱刚、谢春福叫其停工，后在王东勇介入下，崔某向王东勇前妻倪某出具550000元的借条一张。根据岑某1要求，2014年3月，崔某分别付给钱刚、谢春福各10000元，3月至9月，通过现金支付、王东勇帮崔某从银行贷款的方式向王东勇共支付440000元；在崔某经营酒店期间，王东勇赊欠饭款57945元。 3.2012年3月14日，被害人岑某2向王东勇借款40000元（合同书面约定年利率24%），3月27日又借款20000元，后再借款40000元，其哥哥岑某3担保。上述借款均实际约定年利率120%，借款时扣除首期利息，王东勇实际支付给岑某290000元。6月2日，王东勇以计算利息汇总借条为由要求岑某2出具了一张120000元借条，岑某3担保，同时编造理由不归还岑某2之前出具的借条。7月14日，岑某2向王东勇借款70000元，其朋友侍某担保，出具借条后王东勇编造理由未支付该款项。9月5日，王东勇以计算利息或拿借条应付他人为由让岑某2向其出具10000元借条，9月14日又以同样理由让岑某2向其出具60000元借条。2013年5月21日，王东勇让岑某2向钱刚借款70000元偿还欠款，岑某2出具借条后，钱刚未实际支付该笔款项。2015年3月6日，王东勇以计算利息、代其归还钱刚70000元为由，让岑某2出具了98000元的借条一张，并将其出具给钱刚的借条归还。2013年2月4日，王东勇向郎溪法院提起诉讼：①诉称2012年7月14日，岑某2、侍某向其借款，侍某做为担保人，其于当日借给岑某270000元，请求判决两人归还欠款及违约金共计91000元。4月2日，郎溪法院做出(2013)郎民一初字第00246号民事调解书。②诉称2012年6月2日，岑某2向其借款120000元，请求判决岑某2归还借款120000元。5月8日，郎溪法院做出(2013)郎民一初字第00247号民事调解书。③诉称2012年岑某2四次向其借款，分别是2012年3月14日借款40000元、3月27日借款20000元、9月5日借款10000元，9月14日借款60000元，请求判决岑某2归还欠款130000元及违约金24000元。5月8日，郎溪法院做出（2013）郎民一初字第00248号民事调解书。2014年2月19日，王东勇让钱刚委托王某1将岑某2起诉至法院，诉称2013年5月21日，岑某2向钱刚借款70000元，请求判决岑某2归还欠款70000元及利息11200元。5月29日，因钱刚不能提供岑某2准确住址，法院无法送达相关法律文书，郎溪法院做出（2014）郎民一初字第00345号民事裁定书，驳回钱刚的起诉。2019年1月31日，王东勇申请执行岑某2（2013）郎民一初字第00247号、（2013）郎民一初字第00248号两案，后双方自行和解，岑某2应给付王东勇借款本金250000元及利息340000元；王东勇同意岑某2以总数500000元了结双方债务，约定岑某2于2019年1月31日给付70000元，余款430000自2019年每年三节内各给付47000元（最后一期付54000元）。在岑某2还款过程中，王东勇通过只收现金，不出具收条的方式隐匿了岑某2的部分还款记录。2013年期间，王东勇任意占用岑某2实际所有的一辆索纳塔轿车，后该车因按揭贷款未还清被汽贸公司起诉至郎溪法院，车辆处理后王东勇获得20000元。2014年，侍某通过厂房转让介绍费抵债以及支付现金方式向王东勇还款共计135000元。2017年期间，岑某2多次通过鲁建国向王东勇还款共计98000元。2019年，岑某2被郎溪法院执行70000元。该笔事实中，王东勇诈骗233000元（既遂），430000元（未遂）；钱刚共同参与诈骗81200元（未遂）。 上述事实，有控方提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 ①岑某2提供的借条证实：2015年3月6日岑某2向王东勇“借款”98000元。 收条，证实：2017年10月3日鲁建国代王东勇收到岑某223000元，2014年1月29日、3月17日、1月23日王东勇收到侍某15000元、50000元、115000元。 和解协议书证实：2019年1月31日王东勇申请执行岑某2（2013）郎民一初字第000247号、第00248号两案，岑某2应给付王东勇借款本金250000元及利息340000元；王东勇同意岑某2以总数500000元了结双方债务，于2019年1月31日给付70000元，余款430000自2019年每年三节内各给付47000元（最后一期付54000元）。 郎溪法院款物交付单证实：2019年1月31日，岑某2交付执行款70000元。 岑某2微信转账记录证实：2017年8月至12月，岑某2共转账17500元给鲁建国。 借条（调取自郎溪法院）证实：2012年3月14日，岑某2向王东勇借款40000元，至2012年4月14日止，利息每月支付800元（每月2%），约定如不能按期归还借款，支付借款总额的30%违约金。3月27日，岑某2向王东勇借款20000元。6月2日、7月14日、9月5日、9月14日，岑某2向王东勇出具“借款”120000元（担保人岑某3）、70000元（至2012年8月14日止，利息每月支付1400元，约定如不能按期归还借款，支付借款总额的30%违约金，担保人侍某）、10000元、60000元的借条。 ②王东勇的民事诉状证实：2013年1月30日，王东勇诉岑某2归还欠款共计130000元（2012年3月14日40000元、3月27日20000元、9月5日10000元、9月14日60000元）；2013年2月4日，王东勇诉岑某2、侍某归还欠款及违约金91000元；2013年，王东勇诉岑某2、岑某3归还欠款120000元。 调解协议、民事调解书、执行申请书证实：郎溪法院支持王东勇的上述诉请。 ③钱刚的民事诉状（附借条）证实：2014年2月19日，钱刚诉岑某2归还2013年5月21日的“借款”70000元及利息11200元，计81200元。 民事裁定书证实：因无法向岑某2送达法律文书，郎溪法院驳回原告钱刚的起诉。 民事起诉状、民事裁定书、欠条证实：侍某居间介绍谢春福及其朋友购买企业旧设备，双方约定事成后由谢春福支付侍某70000元报酬。2013年5月16日，谢春福向侍某出具70000元欠条，因谢春福拒绝支付，2014年1月7日，侍某诉谢春福居间合同纠纷案，后郎溪县法院同意侍某撤回起诉。 （2013）郎民二初字第00035号民事判决书证实：2011年11月10日，岑某3在鸿途汽贸公司购买第八代索纳塔轿车一辆，因未能按《购车分期付款还款合同》约定到期日履行还款义务，银行提前终止该合同，鸿途汽贸公司依合同约定一次性垫付岑某3未支付的到期及未到期的购车款83747.03元。 （二）证人证言 ①岑某3证实：2012、2013年时，岑某2曾将王东勇带到岑某3家中，岑某2说要找王东勇借钱，让岑某3名下一辆索纳塔汽车担保。之后，岑某2给王东勇出具了一张40000借条，岑某3担保，并将汽车信息写在借条上面。汽车是2011年底岑某2用岑某3身份证买的，之后听岑某2说被王东勇借去。后来，还为岑某2担保向王东勇借款120000元，借条写好后被王东勇拿走，王东勇没有支付120000元给岑某2。 ②韩德定证实：岑某2在鸿途汽贸公司买过车子，因钱未还清，公司起诉岑某2。当时车辆被王东勇藏在郎溪县钟桥莲塘村，因其没有车辆登记证书，所以王东勇不能变卖车辆，后其将车交给法院拍卖了100000多元，80000元给了汽贸公司，剩余20000多元给了王东勇。 （三）被害人的陈述 ①岑某2证实：2012年3月14日、3月27日，岑某2向王东勇借款40000、20000，还有岑某3担保的40000元，累计约100000元，扣除1个月1毛的利息，实际到手没有100000元。6月2日，王东勇要求将之前的借款利息算一下重新出具借条，骗其出具了一张120000元借条，岑某3担保。后向王东勇要之前的借条，王东勇以各种理由一直没有给。6、7月份时，王东勇找岑某2借车，将其一辆乳白色索纳塔轿车开走了，之后多次索要，王东勇不予归还。2012年底，因车子是按揭贷款买的，王东勇应该没有还按揭，银行起诉到法院。7月14日再次向王东勇借款70000元，侍某担保，借条出具给王东勇后，王东勇说去拿钱，后他又叫我们先走，后来一直没有转账给岑某2、侍某。王东勇不停地找岑某2要钱、出具借条，说钱不是他的，他是找别人借的，叫岑某2给他出具条子，把条子拿去给人家交待。岑某2手下还有很多人跟在后面要账，不还钱就逼着重新出具条子。2012年9月份出具的两张借条（9月5日10000元、9月14日60000元）全部都是利息。2013年，岑某2和侍某在郎溪经济开发区搞了一个旧厂拆迁工程，谢春福和王东勇介绍人来买旧厂，答应给岑某2和侍某70000元好处费，但事情办好之后，王东勇、谢春福直接将70000元扣下。2014年左右，王东勇逼岑某2还钱，岑某2拿不出钱，王东勇就叫岑某2找钱刚借款100000元，用于偿还欠款，岑某2给钱刚出具100000借条，没有拿到钱。王东勇在之后对岑某2的诉讼中一直没有承认100000元。2015年3月份，王东勇将岑某2叫到公司，逼迫岑某2又出具98000的借条一张,将岑某2出具给钱刚的100000的借条还给岑某2。之后岑某2将98000还清，王东勇将借条还给岑某2。王东勇于2019年申请强制执行，又还了70000元钱。王东勇每次收钱都只收现金，所以没有交易记录。 ②侍某证实：岑某2向王东勇出具的70000元借条，王东勇当时未实际支付该款项，后王东勇通过诉讼手段要求两人还款，侍某通过厂房转让介绍费抵债以及现金方式向王东勇还款共计135000元。 （四）被告人的供述与辩解 ①钱刚证实：几年前一天，王东勇称岑某2欠其钱，其等钱急用，让钱刚帮忙借钱给岑某2。后王东勇让岑某2给钱刚出具了一张70000元的借条，实际没有支付70000元给岑某2。该借条一直放在王东勇处，之后王东勇为到法院起诉岑某2，让钱刚写了份授权委托书。 ②谢春福证实：岑某2、侍某在开发区有一个厂要转让，谢春福介绍朋友将厂接手下来，朋友应付70000元好处费给岑某2、侍某，谢春福就出具了欠条。后侍某将谢春福起诉到法院，王东勇将此事摆平了。 ③鲁建国证实：王东勇找岑某2逼债，鲁建国跟岑某2是家门口人，打过几次电话给岑某2，劝岑某2早点还钱。岑某2还过98000元给王东勇，岑某2曾说之前很多次还钱给王东勇，王东勇一直让他重新出具借条，而且不把之前的借条还给岑某2。2018年时，岑某2因为不相信王东勇，怕钱还了王东勇不承认，就将钱还给鲁建国，由鲁建国转给王东勇。 4.2012年7月12日，王东勇借款130000元给被害人黄某1，约定每月还息9000元，借款期限一个半月，逾期利息另加2000元每天，借款时扣除首期利息，实际支付121000元。12月21日，王东勇以计算利息为由，让黄某1重新出具170000元的借条一张，黄某1出具借条后，王东勇编造理由拒不归还之前的借条。2013年5月6日，王东勇持两张共300000元的借条起诉黄某1，5月17日，黄某1重新出具一张270000元的借条，其弟弟黄某2担保。5月21日，王东勇向郎溪法院院提出撤诉申请，郎溪法院作出(2013)郎民一初字第00636号民事裁定书，准许王东勇撤回起诉。12月6日，黄某1归还王东勇70000元。2013年下半年，黄某1为清偿债务，提出给王东勇位于郎溪县建平镇金色港湾32栋1单元201室住房进行装修，王东勇表示同意。装修完成后，王东勇未予结算，也未用来抵销其债务。2015年9月11日，王东勇起诉至郎溪法院，请求判令黄某1、黄某2归还借款270000元及利息140400元，计410400元。10月30日，郎溪法院做出一审判决，黄某1应偿还借款253730元及相应利息。黄某1向王东勇借款后，王东勇通过只收现金、不出具收条的方式隐匿黄某1部分还款记录。该笔事实中，王东勇诈骗202730元（未遂）。 上述事实，有控方提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 胡建民提供的（2013）郎民一初字第00636号的民事裁定书，证实：王东勇诉黄某1民间借贷纠纷一案，王东勇于2013年5月21日提出撤诉申请。 2012年7月12日、12月21日、2013年5月17日的借条、2013年12月6日收条，从郎溪法院调取的民事诉状、庭审笔录、（2015）郎民一初字第01334号民事判决书、执行申请书，证实：2015年9月11日，原告王东勇诉至郎溪法院，请求判令被告黄某1、黄某2归还借款270000及利息140400元，计410400元。10月30日，郎溪法院做出一审判决，黄某1应偿还借款253730元及相应利息；因房屋装潢款之债与民间借贷之债务无法合并审理，不予处理。 （二）证人证言 ①黄某2证实：黄某2系270000元借条上担保人，听黄某1说是利滚利累计至270000元的。后来王东勇经常打电话叫黄某2回去，电话中讲一些狠话。 ②胡建民（郎溪县擎义律师事务所工作）证实：胡建民代理王东勇诉黄某1、黄某2归还借款270000元及利息140400元的事实。 （三）被害人的陈述 黄某1证实起诉书所指控的该节事实。 （四）被告人的供述与辩解 谢春福证实：黄某1被王东勇搞的很惨。为了抵债，黄某1给王东勇在金色港湾的房子装修，花了不少钱，但是王东勇不予结算；谢春福曾经陪王东勇到黄某1家去要过几次钱，黄某1还被叫到公司很多次。 5.2013年，王东勇、钱刚借款100000元给被害人谷某，约定年利率72%，借款扣除首期利息6000元，实际支付94000元。后谷某无力偿还利息，钱刚等人再次借款50000元，扣除谷某拖欠的利息，实际支付20000余元。2013年12月27日，谢春福介绍谷某向其朋友李某借款100000元用于偿还其拖欠钱刚等人的利息。期间，王东勇、谢春福、钱刚多次到谷某家中讨要债务。2014年3月6日，谷某被迫与钱刚签订房屋买卖合同，并出具一张收到钱刚310000元购房款的收条，谢春福签上谷某妻子宗某的名字。2015年3月，钱刚起诉至郎溪法院，请求解除其与谷某、宗某之间的购房协议，归还购房款310000元并支付违约金93000元。8月7日，郎溪法院支持钱刚诉讼请求。该笔事实中，王东勇、钱刚、谢春福诈骗289000元（未遂）。 上述事实，有控方提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 ①借条证实：2013年12月27日谷某向李某借款100000元； ②民事诉状及收条、房屋买卖合同、郎溪县房屋征收补偿安置协议、（2015）郎民一初字第00439号民事判决书，证实：钱刚与谷某、宗某房屋买卖合同经郎溪法院判决，谷某、宗某归还钱刚购房款310000元，并给付违约金93000元及购房款利息。 （二）证人证言 ①宗某（谷某的妻子）证实：2013年7、8月份王东勇、钱刚、谢春福曾多次到宗某家中要债，有时候还带一些小鬼。期间，王东勇、钱刚曾经拿过一个单子找宗某签字，内容是宗某和谷某同意钱刚卖沁心园的门面房来偿还债务，宗某在单子上签了字。落款日期2014年3月6日收到钱刚购房款310000元的收条上的签字不是宗某所签。该套房子总价值最少100多万。 ②沈桂兰证实：钱刚经常找谷某要钱，有一次，钱刚带着一群小鬼跟着谷某到沈桂兰店里，有个小鬼说谷某欠钱刚钱，钱刚把谷某关在宾馆里，还有个小鬼说“老子打了他，他连牙都不取龇”。沁新园的门面房300000元肯定购买不到。 ③李某证实：2013年12月27日，在谢春福提议下，李某借给谷某100000元，约定每个月2分利息，转账100000给谷某时，谷某、钱刚都在场，谷某现场给了第一个月2000的利息。 （三）被害人的陈述 谷某证实：2013年，钱刚、谢春福借给谷某100000元，约定6分利息，扣除首期利息，实际到手94000元。每次来收利息都是钱刚和谢春福，还息数月后无力偿还，钱刚、谢春福又借50000元，扣除之前拖欠的利息后实际支付20000多元，并让谷某在钱刚办公室重新出具一张150000元的借条，钱刚将100000元的借条撕掉。最后出具一张把房子以310000元卖给他们的条子，“宗某”的名字是谢春福签的，后离开郎溪。310000元的借条是在借款本金的基础上，利滚利累加起来的。2013年底，钱刚、谢春福介绍谷某向李某借款100000元。没有能力还利息时，钱刚等人找谷某算账，让谷某将之前借款的本金、拖欠的利息、违约金加在一起重新出具借条。谢春福、钱刚是合伙放高利贷的，与他们合伙的应该还有王东勇，每次去他们公司，做主的基本是他们三个人，他们手下有一批专门讨债的小鬼。 （四）被告人的供述与辩解 ①谢春福证实：2013年8月6日谢春福和钱刚找谷某算账，后让谷某重新出具160000元借条。谷某实际借款大概10来万。2013年10月25日的借条不属实，是之前利息滚起来，让谷某重新出具的，实际没有给钱。钱刚起诉谷某的310000元是在谷某前面出具的借条的基础上，算利息、违约金等加上去的。 ②侯如发证实：钱刚、谢春福与王东勇合伙放高利贷，共同的套路就是换条子，每当借款人还不起钱的时候，就会带我们去逼借款人还钱，如果借款人实在还不起钱，就以算账的名义让借款人重新出具条子，把利息累加换成一张金额更大的新条子。 6.2015年1月16日，被害人程某以房产抵押向钱刚借款200000元，实际约定年利率66%，借款时扣除首期利息等，实际借款188500元。程某还息55000元后无力继续偿还。2016年5月30日，钱刚以计算利息为由让程某出具一张110000元的借条。2016年11月9日，钱刚起诉至郎溪法院，请求法院判决被告归还借款本金310000元。在庭审时因惧怕程某报警，后双方达成调解协议，程某归还钱刚本金200000元及利息30000元。该笔事实中，钱刚诈骗96500元（既遂）。 上述事实，有控方提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 ①民事诉状、借款合同、钱刚支付185500元的汇款凭证、房地产他项权证、（2016）皖1821民初2165号民事调解书、相关诉讼材料，证实与被害人的陈述相互印证。 ②庭审笔录证实：钱刚陈述“付过几次利息，每次给10000元，最多给了五次”。 （二）被害人的陈述 程某证实：程某与钱刚之间的借款，实际约定的利息情况以及还息、诉讼情况。 （三）被告人的供述与辩解 钱刚证实了指控的事实存在。 7.2015年11月，王东勇提出带被害人王某去做柴油生意，并将其带到江苏溧阳社诸镇姚某的加油站，劝王某投资。几天后，王东勇授意姚某假称双方要合伙销售柴油，欺骗王某需投资400000元作为押金。当月，王某多次通过POS机刷卡方式向王东勇支付400000元。王东勇收到上述款项后，其中100000元用于还款，其余款项转入其妻子、前妻及女儿账户，该款项部分提现、部分通过手机转账、快捷支付、POS机消费等方式进行消费。该笔事实中，王东勇诈骗400000元（既遂）。 上述事实，有控方提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证： ①王某提供的合作协议书、个人交易流水以及公安机关调取的王东勇POS机收取王某钱款的记录，证实：王某通过王东勇提供的POS机分别于2015年11月3日、11月13日、11月17日给付王东勇230000元、60000元、110000元，共计400000元。 ②王东勇收取400000元钱款后资金流向的材料，证实：王东勇收到上述款项后，其中100000元用于归还其个人借款，其余款项转入其妻子、前妻及女儿账户，部分提现、部分通过手机转账、快捷支付等方式进行消费。 （二）证人证言 ①姚某证实：王东勇授意姚某假称双方要合伙销售柴油，诱骗王某进行投资。 ②何明证实：卡号3999银行卡是何明所有，曾借款100000元给王东勇，后王东勇还钱时直接把100000元打到了银行卡上。100000元是王某支付给王东勇的投资款。 （三）被告人的供述 鲁建国证实：王某投资了四、五十万，一分钱都没有收回。 8.2016年12月9日，王东勇向孙维国提出购买柴油，孙维国遂联系被害人郑某2，由郑某1向王东勇提供柴油25.69吨，价值138726元。王东勇将该25.69吨柴油销售后将销售收入据为己有，拒不支付给郑某1。该笔事实中，王东勇诈骗138726元（既遂）。 上述事实，有控方提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 ①三鑫米业过磅单证实：2016年12月10日，吴飞荣、郑某2等人运送柴油在三鑫米业过的磅，第一次过磅车油总重49000公斤，第二次过磅车辆重量23310公斤，净重25690公斤。 （二）证人证言 ①吴飞荣证实：2016年11月份，王东勇得知吴飞荣与孙维国一起做柴油生意，主动找到吴飞荣，让吴飞荣介绍其与孙维国认识，吴飞荣遂联系了孙维国。2016年11月底，孙维国根据王东勇的要求安排郑某2从宁波运了一车柴油送到广德，约20吨，王东勇支付了柴油款。2016年12月9号，王东勇又找孙维国买柴油，孙维国安排郑某2从宁波运送一车26吨柴油到郎溪，5400元每吨，价值140000余元。该笔柴油款王东勇未支付。之后孙维国、郑某1多次找王东勇催要该笔柴油款，王东勇均以各种理由拖着，郑某2一直没有收到柴油款。 ②孙维国证实：2016年，孙维国通过吴飞荣认识王东勇，王东勇告知孙维国其需要柴油，孙维国遂联系了郑某2。2016年12月份左右，郑某2送了一车柴油给王东勇，王东勇按照约定支付了柴油款。大概过了一个星期左右，郑某2按照王东勇的要求送了第二车柴油，20多吨，价值140000余元，王东勇安排鲁建国和宗在军卸货，油款未支付。之后孙维国、郑某2多次找王东勇催要柴油款，王东勇一直以各种理由没有支付。 ③宗在军证实：王东勇得知吴飞荣在做柴油生意，于是让吴飞荣提供柴油供其销售，吴飞荣联系了郑某1给王东勇送柴油，第一送的柴油，王东勇支付了柴油款。第二次郑某1等人又送了26吨柴油，价值约十几万元，王东勇未支付该笔柴油款。郑某1送来的柴油是由王东勇联系好卖家后，由宗在军和鲁建国去销售，柴油款买方都已经付清，均是由王东勇自己结算。吴飞荣和孙维国为了要柴油款，找过王东勇多次，王东勇一直未支付第二次的柴油款。 （三）被害人的陈述 郑某2证实：2016年12月份，郑某2运送26吨柴油到郎溪县，约定单价5400元每吨，总价值140400元。王东勇安排的鲁建国和宗在军对接过磅。王东勇并未支付柴油款。之后，郑某1、孙维国多次找到王东勇要款，王东勇一直找借口不支付。 9.2015年12月，王东勇认识了被害人徐某。王东勇假借合伙销售煤炭之名，让徐某提供煤炭供其销售。2015年12月至2016年6月，徐某累计向王东勇提供煤炭337吨，价值215061元。王东勇通过鲁建国、杨欢等人将该337吨煤炭销售，并将销售收入据为己有，拒不支付给徐某。该笔事实中，王东勇诈骗215061元（既遂）。 上述事实，有控方提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 ①常州华力燃料有限公司与王东勇签订的协议证实：2016年4月26日，徐某作为甲方在协议上签字，要保证按照乙方王东勇的要求前期至少送300吨煤炭，当达到300吨后，王东勇一次性付清货款，此后按照煤炭实际送货数量结算货款。 ②徐某提供的运煤账目证实：徐某从2015年12月开始至2016年6月，累计给王东勇经营的升腾商行运送煤炭337.16吨，总价215061元。 ③徐某提供的称重单及常州华力燃料有限公司的收货单证实：该称重单、收货单记录的日期、重量等信息与徐某陈述相印证。 ④新涛光电科技有限公司出具的情况说明及转账明细证实：2016年1月至6月期间，郎溪升腾商行王东勇、宗在军向该公司运送煤炭数量254.72吨，合计金额161311.6元，该公司已将该笔款项转账给宗在军。 ⑤宗在军农商银行账户交易记录证实：2016年5月13日、6月20日、7月18日宗在军银行账户共计收到新涛光电科技有限公司的转账161311.6元。 （二）证人证言 ①章鹏飞证实：章鹏飞是郎溪县经济开发区新涛光电科技有限公司的采购经理。2016年1月至6月期间，宗在军等人向该公司运送了二百多吨煤炭，送货单显示煤炭是从“常州华力燃料有限公司”运送，该公司按照宗在军要求将煤炭款汇至宗在军的银行账户，160000余元已经全部付清。 ②宗在军证实：徐某运来的煤炭主要送到郎溪开发区新涛光电科技有限公司，另一小部分王东勇分别安排杨欢和鲁建国送往新发镇和梅渚镇，送往新发镇和梅渚镇的煤炭大约50吨左右。所有销售出去的煤炭买方都已经支付价款，煤炭款最后都交给了王东勇。送往梅诸镇的煤炭款由鲁建国交给了宗在军，宗在军交给了王东勇。 ③庄小鹏证实：2016年，庄小鹏陪同徐某来到郎溪找王东勇结算煤炭款，王东勇请徐某和庄小鹏吃饭，当晚徐某和庄小鹏都喝了很多酒，第二天早上起来，徐某说其运送煤炭的小票不见了。 （三）被害人的陈述 徐某证实：2015年12月份，徐某通过姚某和王东勇认识，王东勇主动提出要帮徐某销售煤炭。双方口头约定利润五五分成。2015年12月份开始，徐某按照王东勇要求，向郎溪县梅渚镇的一个厂地及郎溪县开发区的新涛公司两个地方多次运送煤炭，期间徐某多次向王东勇催要煤炭款，王东勇未支付。王东勇让徐某签订了一份销售煤炭协议，约定销售三百吨煤炭打底，协议签定后，徐某继续向新涛公司送煤炭，送到2016年6月份，已经超过了协议约定的打底三百吨煤炭，徐某之后多次找王东勇索要煤炭款，王东勇仍拒绝支付。徐某按照王东勇的要求累计运送337.16吨煤炭，价值215061元，徐某找到新涛公司的章鹏飞经理才得知王东勇等人早已把煤炭款结算拿走了。 （四）被告人的供述与辩解 ①鲁建国证实：经鲁建国联系，王东勇将徐某运来的大约2吨多的煤炭卖到梅渚镇的一个浴室（已倒闭），鲁建国将3200元煤炭销售款交给了宗在军。另证实杨欢还帮王东勇将徐某运送的煤炭卖给了新发浴室，王东勇还让徐某往开发区新涛公司送了很多煤炭，大概价值十几万元，这些煤炭款都被王东勇拿走了，徐某没有收到煤炭款。徐某经常到郎溪找王东勇要煤炭款，但王东勇一直拖着没有给付。 ②杨欢证实：杨欢帮王东勇在新发联系了一个需要用煤炭的浴室后，宗在军往该浴室运送了5次煤炭，煤炭款是杨欢和宗在军一起去结算的。曾见过徐某找王东勇要过钱。 10.2015年2月，王东勇提出与被害人马某合伙进行物资收购业务。2015年4月3日双方签订合作协议，约定两人各投入200000元作为启动资金。9月，王东勇及其妻子宗某两次来到芜湖马某家中让其投资，10月16日，马某通过银行转账的方式向宗某账户转款200000元。王东勇收到该200000元后不出具收条，亦不注册公司进行业务合作。马某要求王东勇归还200000元投资款，王东勇以各种理由拒不归还。该笔事实中，王东勇诈骗200000元（既遂）。 上述事实，有控方提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 ①马某报案材料证实：马某被王东勇诈骗后于2019年9月23日报案至郎溪县公安局。 ②合作协议证实：2015年4月3日，王东勇以成立公司为由与马某签订合作协议。与马某陈述相印证。 ③银行转账明细证实：2015年10月16日，马某转账400000元至宗某银行账户，与马某陈述相印证。 （二）被害人的陈述 马某证实：马某入股鼎兴堂融资担保有限公司，该公司从事融资担保业务，产生了大量代偿户，2014年以后因经营不善处于停业状态，马甲龙参与了公司收集整理公司代偿户信息以及回收代偿款的工作。2015年初王东勇得知该情况后与马某取得联系，提出可以帮助收集代偿户信息及回收代偿款，从中提取30%的劳务费，马某将这一情况反馈给公司股东后，王东勇利用和马某存在的合作关系，提出与其合作将代偿户提供的实物变现的业务，为此，王东勇和他及其妻子宗某两次到芜湖找马某劝说马某同意合作事宜，王东勇提出两种合作方法，一种是入股王东勇正在经营的升腾商行成为新的股东，另一种就是两人成立新公司。王东勇为了骗取马某信任，证明其有将实物变现能力，曾带马某到溧阳卖茶叶给一个叫姚某的人。当时马某在银行有一笔200000元的抵押贷款，王东勇主动帮马某偿还了该200000元贷款，又让马某重新贷款400000元交给王东勇。王东勇收到钱马某的200000元投资款后，马某要求其出具收条，王东勇拒绝。马某询问注册公司的相关事宜，王东勇回复其说不需要注册公司。之后王东勇再也没有和马某说过合作事情，马某感觉被骗，要求王东勇归还200000元投资款，王东勇拒绝归还。 综上，王东勇诈骗1801232元（既遂）、957730元（未遂），钱刚诈骗96500元（既遂）、370200元（未遂）。谢春福诈骗289000元（未遂）。 （二）敲诈勒索罪 1.2012年，因陈某1发生交通事故急需用钱，其朋友甘某向王东勇借款60000元，周某担保，约定每周利息2000元，借款时扣除首期利息，实际到手50000元左右。借款后陈某1、甘某无力偿还本息，王东勇以计算利息为由逼迫两人重新出具了30000元借条一张。2012年7月19日，王东勇以周某需承担担保责任为由，逼迫周某出具60000元借条一张。期间，王东勇纠集侯如发等人上门滋扰、威胁甘某家人，逼迫其家人还钱，之后被害人甘某母亲刘某被迫还款100000元。2012年9月21日，王东勇持周某出具的60000元借条起诉周某，请求判令周某归还借款60000元。10月30日，郎溪法院做出（2012）郎民一初第01028号民事调解书。12月18日，王东勇申请强制执行，并要求对周某所有的汽车予以查封。2013年1月22日，郎溪法院作出（2013）朗执字第14号执行裁定，查封周某所有的皖Ｐ×××××号汽车一辆。6月5日，郎溪法院作出（2013）朗执字第00014-1号执行裁定，终结执行程序。该笔事实中，王东勇敲诈勒索100000元（既遂）。 上述事实，有控方提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 王东勇起诉周某相关材料及申请执行相关材料（民事诉状、借条、调解协议、民事调解书、申请强制执行书、执行裁定书、协助执行通知书）证实：2012年7月19日，周某向王东勇“借款”60000元。9月21日，王东勇诉至郎溪法院，10月30日，郎溪法院做出民事调解书；12月18日，王东勇申请强制执行；2013年1月22日，郎溪法院查封周某所有的皖Ｐ×××××号汽车一辆；6月5日，郎溪法院终结本次执行程序。 （二）被害人的陈述 ①甘某证实：2012年的时候，朋友陈某1出了事情急需用钱，其通过朋友周某认识了王东勇，向王东勇借款60000元，周某担保，约定每个星期2000元利息，王东勇扣除第一期利息和手续费，给付大约50000元。此后陈某1一直给付每个星期的利息。后无力给付利息，王东勇要周某还钱，最后王东勇带人上门到我家要钱，因比较凶，我和父母都被吓着了，就想办法搞钱还给王东勇。王东勇联系我和陈某1到其公司，后被逼出具30000元的利息欠条。2014年底，母亲刘某一个人在家，王东勇带人过来，我母亲被逼借款100000元还给了王东勇，并将60000元欠条收回。 ②陈某1证实：因出车祸，急需用钱，通过甘某向王东勇借款60000元，实际到手不到50000元，后支付了部分利息。王东勇叫我和甘某到其公司，逼迫我们再出具了30000元的借条。后害怕王东勇逼债，就都跑出去躲债了。 ③周某证实：七、八年前，甘某和陈某1向王东勇借款5、6万元，其系担保人。过了七八个月，王东勇逼其出具了60000借条1张，且没有归还甘某出具的借条。之后，王东勇将其告到法院。后来听说甘某父母把钱还给了王东勇。 ④刘某证实：因王东勇带人上门滋扰，逼债，第二年腊月间，其向弟弟刘正平借款100000元还给王东勇，带回60000元借条。 ⑤刘正平证实：其取款100000元借给刘某。 （三）被告人的供述与辩解 侯如发证实：王东勇带其到甘某家去过一次，当时甘某不在家，王东勇就找甘某母亲还钱，反正讲话不好听。 2.2014年5月，王东勇谎称与被害人刘某合伙经营二手车公司，让刘某为其位于国购汽贸Q座3楼的盛禾投资公司装修，公司装修完成后，刘某发现王东勇未经营二手车业务，而是专门从事放贷、讨债业务，便离开公司。2014年12月25日，王东勇纠集、指使侯如发、**将刘某非法拘禁在郎溪县建材城帝豪商务酒店的8230房间，以公司已经运行，员工需要支付工资等理由，逼迫刘某出具一张承担40000元损失费的说明。该笔事实中，王东勇敲诈勒索40000元（未遂）。 上述事实，有控方提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 ①刘某签名的说明，证实：王东勇逼迫其出具说明，主要内容“与王东勇合伙经营盛禾投资公司，因本人在2014年底未能创造效益，愿意承担公司开销费（自8月份至12月份每日800元）及员工**、侯如发的工资各20000元。” ②侯如发2014年1月1日至2015年5月1日住宿记录证实：2014年12月25日23时59分至12月26日12时58分，同住人员为刘某、**，与刘某的陈述相互印证。 （二）被害人的陈述 刘某证实：2014年春节后，王东勇提出合伙在汽贸城经营二手车交易公司，让其通过装修入股，之后其与王老伢一起装修，总共花费200000元。装修结束后同王东勇算账，其以各种理由不算账。公司装修好后，王东勇没有从事二手车交易，而是专门放贷。一天晚上，王东勇手下的小鬼在郎溪县城把我找到，强行把我带到了汽贸城公司，后在王东勇的逼迫下出具了一张承担40000元损失费的说明。 （三）被告人的供述与辩解 侯如发证实：王东勇在汽贸城的公司是由刘某和王老伢负责装修的，王东勇多次安排其向刘某要债。有一次晚上，王东勇安排我和**将刘某扣在帝豪商务酒店，第二天中午起来后，又将刘某带到王东勇的公司。 3.2012年期间，被害人黄某2多次向王东勇借款。2013年5月31日，王东勇以汇总借条、计算利息为由让黄某2及其妻子胡某1向宗某出具170000元的借条（合同约定年利率24%），实际约定年利率72%。后因王东勇、宗某欠钱刚200000余元未能到期偿还时，王东勇提出将宗某与黄某2夫妻间的债务转移到钱刚处，并让黄某2夫妻用郎溪县中港西路商住楼二期二幢5单元509室房屋作抵押。2013年8月15日，在王东勇的逼迫下，胡某1、黄某2与钱刚签订了房屋买卖和抵押借款双份合同（合同约定年利率24%），实际约定年利率72%，同时，黄某2出具了一张内容为“收到钱刚购房款218300元整”的收条。2013年8月至2014年9月，钱刚、王东勇、谢春福多次以处理房产相威胁，采取电话、上门滋扰等方式威胁黄某2、胡某1夫妇还款，其中2014年6月27日，王东勇、钱刚逼迫黄某2出具说明，主要内容是“本人黄某2夫妇如在2014年7月5日前不能归还购房款，同意由钱刚找开锁公司打开房门入内，无特殊贵重物品，房内所有装修物品无偿赠送给钱刚。”7月19日晚20时，王东勇、谢春福到胡某1家中滋扰讨债，将胡某1逼至用刀自残。在黄某2还款过程中，王东勇、钱刚通过只收现金、不出具收条的方式隐匿黄某2的部分还款记录。2014年9月，胡某1向郎溪法院起诉钱刚，要求确认其与钱刚的抵押借款合同依法有效，还清借款本息后解除双方办理的房屋抵押登记手续。9月28日，郎溪法院做出民事调解书，胡某1归还钱刚借款及本金共计277000元，解除双方办理的房屋抵押登记。该笔事实中，王东勇、钱刚、谢春福敲诈勒索107000元（既遂）。 上述事实，有控方提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 ①黄某2提供的房屋买卖合同、收条、说明，证实：2013年8月15日，在王东勇的逼迫下，胡某1、黄某2与钱刚签订了房屋买卖和抵押借款合同。 ②调取自郎溪法院的民事诉状、借条、抵押借款合同、郎溪县房屋抵押登记表、抵押房地产价值协议书、郎溪法院（2014）郎民一初字第01100号民事调解书，证实：2014年9月，胡某1向郎溪法院起诉钱刚，要求确认其与钱刚的抵押借款合同依法有效，还清借款本息后解除双方办理的房屋抵押登记手续。9月28日，郎溪法院做出民事调解书，胡某1归还钱刚借款及本金共计277000元，解除双方办理的房屋抵押登记。 ③接处警情况登记表证实：2014年7月19日20时13分，胡某1通过电话报警，王东勇、谢春福到其家中找其还钱，双方因经济纠纷发生争执。 ④人身检查笔录及照片证实：2019年8月20时12时07分至12时17分，民警对胡某1身体进行检查，其右腿膝盖上方有一块约2-3cm的刀疤。 （二）证人证言 ①宗某证实：宗某陆续拿钱给王东勇，王东勇说是借给黄某2夫妻。因为欠钱刚老婆乌海燕的钱，宗某就把钱过到乌海燕名下。钱刚夫妻和黄某2夫妻用房子做了他项权证，后来钱还清了，他项权解除了。 ②乌海燕证实：钱刚原本与黄某2没有债务关系，黄某2欠王东勇的钱，宗某欠乌海燕钱，王东勇以过债的形式把黄某2的债务转给乌海燕，是用房产做抵押的。 （三）被害人的陈述 ①黄某2证实：起诉书所指控的事实，同时证明王东勇等人的行为对其工作、生活造成的影响。 ②胡某1（黄某2妻子）证实：黄某2向王东勇、钱刚的借款过程，同时证明王东勇、钱刚、谢春福采取滋扰手段向其讨要债务，王东勇等人的行为严重扰乱其正常的工作生活。 （四）被告人的供述与辩解 ①钱刚证实：2013年，钱刚贷款300000元，宗某向钱刚借款280000元。后王东勇提出黄某2欠王东勇钱，叫钱刚把债务转过来，抵宗某欠钱刚的债务，并让黄某2房子抵押。黄某2没有向钱刚偿还过高额利息，后来经过法院调解，按2分的利息归还债务。 ②谢春福证实：谢春福与王东勇到黄某2家里要债，胡某1拿刀向自己的腿部捅了一刀。 4.2011年，王东勇借款20000元给被害人倪某，约定年利率120%，扣除首期利息，实际支付18000元。2013年4月份，王东勇借用倪某位于郎溪县建平镇郎川新苑1B幢的公司，2014年，王东勇在未得到倪某同意，将其公司内的电器、办公用品转移至其位于郎溪县建平镇石佛山路汽贸城的新公司。在倪某还款过程中，王东勇通过只收现金，不出具收条的方式隐匿倪某的还款记录。2013年8月份的一天，王东勇找到倪某，对其威胁、恐吓，逼迫其还款。2014年至2015年，王东勇分别纠集侯如发并指使杨欢到倪某的工作单位市场监督管理局向其讨债。2015年7月，王东勇将倪某叫至公司，将其扣留在公司数小时，以计算利息为由，逼迫倪某出具一张75000元的借条，同时拒不归还之前20000元的借条。该笔事实中，王东勇敲诈勒索75000元（未遂）。 上述事实，有控方提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 ①倪某提供的门面房租凭合同，证实：甲方同意将朗川大道朗川新苑1B-5/6号两间门面房自2012年3月20日至2015年3月20日租凭给乙方使用，与其陈述相互印证。 ②王东勇笔记本（内容倪某11万，我6万钱刚5万，借条在钱刚处，倪某已归还，钱刚借的钱，未要利息）证实：王东勇、钱刚合伙放贷的事实。 （二）证人证言 ①岑某1证实：有一次岑某1开车带王东勇在郎溪街上碰到倪某，王东勇将倪某叫上车，辱骂倪某，威胁倪某还钱。 ②张明娟（系倪某前妻）证实：王东勇多次通过电话以及纠集人员上门滋扰讨债。 （三）被害人的陈述 倪某（郎溪县市场监督管理局工作）证实：倪某向王东勇的借款，期间，王东勇采用威胁、恐吓方法并纠集侯如发、杨欢采用滋扰方法向其索债。2015年7月，王东勇限制其人身自由，逼迫其出具75000元的借条一张。 （四）被告人的供述与辩解 侯如发证实：侯如发陪王东勇到市场监督管理局找过倪某。 杨欢证实：王东勇让杨欢到倪某的单位找过倪某。 综上，王东勇敲诈勒索207000元（既遂）、115000元（未遂）；钱刚、谢春福敲诈勒索107000元（既遂）。 （三）寻衅滋事罪 1.在上述被害人岑某1被诈骗事实中，2013年至2015年，王东勇多次纠集、指使侯如发、杨欢等人到岑某1、史某1家中滋扰、威胁，逼迫岑某1、史某1及其家人（史某1母亲刘爱兰、岑某1母亲张玉香）还款。期间，王东勇还要求岑某1到其公司供其差遣，并将岑某1、史某1名下一部奇瑞A3轿车开走任意占用近一年时间。后该车因按揭未还清被车行起诉至法院强制执行。2014年3月，岑某1与崔某约定转让酒店，在崔某带工人装修酒店时，王东勇、钱刚、谢春福来到酒店叫其停工，严重影响崔某生产经营活动。2015年9月27日中秋节，王东勇纠集人员将岑某1强行带至其公司，向其索要债务，期间，杨欢、**殴打岑某1。 上述事实，有控方提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 出警记录证实：2015年9月27日，岑某1电话报警，称岑某1与王东勇因经济纠纷发生口角。 （二）证人证言 ①曹征证实：岑某1分几次向曹征借款130000元，并将一辆奇瑞车放在曹征处。后王东勇称借岑某1的车开，曹征与岑某1确认此事后，将车交给王东勇。 ②崔某证实：崔某带工人到酒店去换门头，王东勇带着钱刚、谢春福等人来找崔某，说店是王东勇的，叫崔某停工。有一次，王东勇打电话叫崔某去王东勇公司，杨欢站在旁边拿着一个甩棍，岑某1嘴里有血，后来派出所民警也到了。崔某在带工人施工时，王东勇、钱刚、谢春福强行阻止。2015年9月27日，岑某1在王东勇公司遭到欧打。 ③张玉香（岑某1母亲）证实：四、五年前，王东勇经常带人到岑某1家要钱，王东勇手下人说过“要是不还钱就小心岑某1的儿子和女儿”，那几年全家都是提心吊胆，特别害怕王东勇那些人。 (三)被害人的陈述 ①岑某1证实：王东勇为向岑某1讨要债务，多次纠集侯如发等人滋扰其家人，并要求岑某1到其公司供其差遣，另将其一部奇瑞A3轿车开走任意占用一年时间。2015年9月27日中秋节，王东勇纠集侯如发将其强行带到公司，向其索要债务，并指使手下人对其殴打。 ②史某1证实：在史某1为岑某1担保后，王东勇多次纠集人员对其和其父母进行滋扰乱讨债；王东勇任意占有其轿车近一年时间。 ③刘爱兰证实：王东勇纠集人员多次到刘爱兰家中威胁、滋扰讨债，造成其心理恐慌。 ④施某证实：王东勇安排人到施某工作的金店里要过钱。 ⑤岑某2证实：岑某1被王东勇逼跑了，王东勇经常带一些人跑到老家找其父母，一到逢年过节就去，威胁辱骂其父母。 （四）被告人的供述与辩解 ①谢春福证实：岑某1的酒店转让给崔某，崔某装修酒店门头时，王东勇带谢春福和钱刚过去让崔某的工人停工。 ②杨欢证实：杨欢在王东勇公司时，公司里有鲁建国、侯如发、**、阿华等人，跟在王东勇或者鲁建国后面出去要债。大概4、5年前的一天，王东勇找岑某1要钱，叫大家上去给他架势，帮他唬住岑某1，杨欢去以后，看见王东勇、岑某1两人在争论，杨欢就骂了岑某1，后打了起来。 ③侯如发证实：侯如发曾伙同他人到岑某1及史某1家中讨要债务。 （五）辨认笔录 证实：岑某1分别辨认出**在**公司内辱骂并用手向其头部殴打；杨欢用甩棍向其背部殴打。 2.在上述被害人岑某2、侍某被诈骗事实中，2012年后，王东勇多次纠集、指使人员贴身跟随岑某2，使其无法正常生活、工作，同时安排鲁建国、侯如发等人滋扰，威胁、拦截岑某2及其家人，逼迫岑某2还款。期间王东勇任意占用岑某2实际所有的一辆索纳塔轿车，后该车因按揭未还清被汽贸公司起诉至法院。为逼迫侍某代为还款，王东勇多次纠集人员上门滋扰侍某和其家人，并指使侯如发等人于2013年春节前的一天，在一停车场内拦截侍某的车辆长达2小时，逼迫其还款。 上述事实，有控方提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）被害人的陈述 ①岑某2证实：平时要债的过程中，王东勇叫手下的小鬼跟踪岑某2，致使岑某2无法正常生活。有时候将岑某2叫过去，王东勇辱骂岑某2，并用手打岑某2的头。第二年岑某2被逼躲在外面生活。 ②侍某证实：王东勇为讨要债务，纠集指使人员多次滋扰侍某及其家人，并曾拦截其车辆长达2小时，还任意占用岑某2的一辆索纳塔轿车。 ③阎继斌、刘家香（岑某2母亲）、岑国明（岑某2父亲）证实：鲁建国曾两次拦下他的车，让岑某2还王东勇的钱。 ④吴往娣（侍某母亲）证实：曾有人采取电话威胁以及上门滋扰手段逼迫侍某还款，对其造成心理恐慌。 （二）被告人的供述与辩解 鲁建国证实：岑某2找王东勇借款，后王东勇找岑某2逼债，鲁建国打过几次电话给岑某2，劝岑某2早点还款。 （二）辨认笔录 证实：侍份虎辨认出侯如发是2013年春节期间，王东勇为逼迫还款，在郎溪县建平镇天力公司停车场拦侍份虎车子的人之一。 3.在上述被害人黄某1被诈骗事实中，王东勇纠集指使谢春福、鲁建国、杨欢、侯如发、刘俊龙多次上门滋扰、威胁黄某1及其家人还款，期间，王东勇还要求黄某1到其公司供其差遣。2013年，王东勇指使侯如发、周华文将黄某1家中一辆电瓶车骑走拒不归还。2015年9月11日，黄某1出庭应诉时，王东勇纠集杨欢、**等人到场架势，庭审结束后，黄某1遭到殴打。期间，王东勇让黄某1租车，并指使他人将租来的车藏匿，后该车因停放位置阻碍交通被交警处理，被归还给租赁公司。 上述事实，有控方提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）证人证言 ①胡建民（郎溪县擎义律师事务所工作）证实：当时开庭结束后，黄某1同胡建民说王东勇带了小鬼要打他，黄某1很害怕就跟胡建民到了办公室，黄某1在办公室内坐了很长时间不敢走。过了一段时间，黄某1跟胡建民联系说那天还是被打了。 ③付英华（黄某1妻子）证实：王东勇纠集鲁建国等人多次到家中进行滋扰，辱骂威胁逼迫黄某1还款。 ④张小爱（黄某1母亲）证实：因黄某1欠王东勇钱，王东勇及其手下经常到其家中闹事，并进行辱骂。 ⑤任醒证实：黄某1租车未按期归还。 ⑥刘某证实：刘某和黄某1、岑某1去过河南，车子是黄某1租的一辆现代，回来后，王东勇对说把黄某1租的车子收起来，不要给黄某1，后将车子藏起来了。 （二）被害人的陈述 黄某1证实起诉书指控的犯罪事实。 （三）被告人的供述与辩解 ①谢春福证实：曾经陪王东勇到黄某1家去要过几次钱，黄某1还被叫到公司很多次。 ②鲁建国证实：王东勇带三、四个人去找黄某1要过钱，记得有杨欢，知道侯如发也去过。 ③杨欢证实：2016年的一天，王东勇让杨欢开车带王东勇和鲁建国、侯如发等人到黄某1家要债。当时黄某1不在家，王东勇同黄某1的老婆谈还钱的事，杨欢和鲁建国、侯如发就站在黄某1家门口抽烟、来回走动，做样子给他们家人看。 ④侯如发证实：黄某1因为欠钱经常被叫到王东勇公司，侯如发曾去黄某1家要过债。 （四）辨认笔录 证实：黄某1辨认侯如发、杨欢、刘俊龙、**系要债人员。付英华辩认刘俊龙经常到家中讨债。 4.在上述甘某、陈某1被敲诈勒索事实中，王东勇纠集侯如发等人前往甘某家中，滋扰、威胁其母亲刘某，逼迫还款。 上述事实，有控方提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）被害人的陈述 ①甘某证实：王东勇带着几个小混混到甘某家要钱，父母也在场，都被王东勇吓着了。几天后，王东勇就又带小混混到甘某家继续要钱，甘某出门躲债。在这段时间，王东勇继续带着几个小混混到甘某家去过几次，每次都恐吓甘某父母。2014年底，甘某母亲刘某一个人在家，王东勇带人过来要钱，甘某母亲被逼找亲戚朋友借款100000元还给王东勇，并将甘某写的60000元欠条带了回来。 ②陈某1证实：陈某1和甘某实在是没钱还，怕王东勇逼债，就都跑出去躲债了。 ③刘某证实：因王东勇带人上门滋扰，逼债，第二年腊月间，向其弟弟刘正平借款100000元还给王东勇，带回60000元借条。 ④刘正平证实：刘正平取款100000元借给刘某。 （二）被告人的供述与辩解 侯如发证实：王东勇带侯如发到甘某家去过一次，当时甘某不在家，甘某母亲在家，王东勇就找甘某母亲要钱，讲话不好听。 5.在上述倪某被敲诈勒索事实中，王东勇纠集侯如发并指使杨欢到倪某工作的市场监督局向倪某讨债。 上述事实，有控方提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）证人证言 ①岑某1证实：有一次岑某1开车带王东勇在郎溪街上碰到倪某，王东勇将倪某叫上车，并辱骂倪某，还说要把倪某带到溧阳、天目湖把他怎么样，当时把倪某吓得怪狠的。 ②张明娟（倪某前妻）证实：王东勇多次通过电话以及纠集人员上门滋扰讨债。 （二）被害人的陈述 倪某证实：倪某向王东勇借款，期间王东勇威胁、恐吓并纠集侯如发、杨欢滋扰向其索债。2015年7月，王东勇限制倪某人身自由，逼迫倪某出具75000元的借条一张。 （三）被告人的供述 侯如发证实：侯如发陪王东勇到市场监督管理局找过倪某。 杨欢证实：王东勇让杨欢到倪某的单位找倪某，那次倪某应该不在。 6.2015年至2016年，在向被害人吴某索要债务的过程中，王东勇多次纠集鲁建国、杨欢等人到吴某家中滋扰、威胁，逼迫吴某还款。 上述事实，有控方提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）证人证言 ①易学军证实：因吴某欠黄罗八三的钱，王东勇让易学军联系吴某告知其帮黄罗八三要债的事。之后王东勇告诉易学军他们到了吴某上海的家里。吴某因为王东勇一行人到其家中找他感到害怕，让易学军帮忙协调此事。 ②吴飞志（吴某弟弟）证实：吴飞志、吴某经营郎溪县飞艳禽业有限公司。2015年4、5月份，王东勇安排二、三十人来到吴飞志经营的砂场，吴飞志当时不在砂场。听易学军说王东勇是因为吴某的债务找到砂场的。王东勇从吴飞志处要了吴某的电话、地址。吴飞志问吴某此事具体情况，吴某说和王东勇毫无关系，让吴飞志不要管。吴飞志听说王东勇带人到上海恐吓吴某，找吴某要了不少钱。 （二）被害人的陈述 吴某证实：王东勇、鲁建国、杨欢等人多次到吴某家里，还到老家找过吴某年迈的父母亲，每次一车子人，让吴某家人非常害怕，也给吴某带来了很大的压力。鲁建国等人还经常对吴某及其家人进行威胁，后被迫支付了钱。2016年农历8月16日吴某母亲过世，第二天王东勇还带着一大车子人来找吴某要债，王东勇还像模像样的送了花圈，之后开车把吴某带到涛城围埂上面逼迫还钱。 （三）被告人的供述与辩解 鲁建国证实：2016年，王东勇纠集鲁建国、宗在军、杨欢、崔某一起去上海找过吴某要钱。 7.2015年，在向被害人王某2索要债务的过程中，王东勇多次纠集鲁建国等人对王某2及其儿子王一鸣进行恐吓、辱骂，逼迫还款。 上述事实，有控方提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）证人证言 陈秋香（王某2妻子）证实：2018年上半年，陈秋香接到王东勇妻子倪某电话，说王某2欠王东勇钱，让陈秋香家里人想办法还钱，不然闹到陈秋香儿子王一鸣公司。陈秋香联系了王一鸣，才得知王东勇威胁王一鸣说要不给王某2担保还钱就要到王一鸣婚礼上闹事，所以王一鸣也给王某2担保了。 （二）被害人陈述 ①王某2证实：王东勇和鲁建国经常威胁、恐吓王某2，说不还钱就开车撞死王某2、夜里送花圈到王某2家门口、到王某2儿子单位把王某2儿子名声搞臭等。鲁建国在2017年还在凌笪乡把王某2厂的仓库门锁上逼迫还钱。此外，王东勇还多次叫鲁建国把王某2从家里带到王东勇公司里，从早上一直待到晚上。 ②王一鸣证实：王东勇逼王一鸣替王某2承担债务，威胁要在王一鸣结婚时来闹事。王东勇还说其在郎溪混的不错，该找的人都能找到，不要搞得太难看。 8.因姚某欠袁某350000元未归还，袁某遂联系鲁建国让其帮忙索债。2015年夏天的一天，在姚某妻子童某送孩子上学后，王东勇、鲁建国、杨欢等人在幼儿园门口将童某拦截，围住童某让其打电话给姚某。姚某到达后，鲁建国等人将其强行带走。 上述事实，有控方提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）证人证言 袁某证实：2013年，姚某向袁某借款350000元未归还，2015年袁某起诉至溧阳市人民法院，法院判决姚某归还350000元。袁某听朋友说鲁建国在郎溪一带要债非常厉害，在郎溪汽贸城里有专门的讨债公司，遂通过朋友联系上鲁建国，鲁建国答应帮袁某要债，但是要收20%的手续费。没过几天，鲁建国开车带着两三个人从郎溪赶到溧阳，将姚某带到郎溪汽贸城王东勇的讨债公司，后王东勇让袁某写了一份委托书，内容是350000元债务委托鲁建国讨要，以后债务的事由他们负责。 （二）被害人的陈述 ①姚某证实：姚某之前做煤炭生意亏本，欠了袁某债务，2015年的时候袁某曾起诉至溧阳市法院。后袁某和王东勇在溧阳找到姚某妻子，姚某赶去之后，被王东勇带到升腾商行内，商行内有十几个社会青年，大部分有纹身，姚某比较害怕，开始是鲁建国和姚某谈还钱的事，后来王东勇告诉姚某欠袁某的钱直接还给王东勇。 ②童某（姚某妻子）证实：2015年夏天的一天，童某送女儿上幼儿园，在幼儿园门口一群男子将其围住，并拔掉其电瓶车的钥匙，其中一个男子问其是不是姚某老婆，并让其打电话给姚某。姚某来了之后就被该群男子带走至当天晚上才回家。童某后来得知是王东勇带走了姚某。 （三）被告人的供述与辩解 杨欢证实：2015年一天早上，王东勇带着鲁建国、杨欢及姚某的债主袁某开车到溧阳找姚某，在一个学校门口找到姚某老婆，袁某将姚某老婆的电瓶车钥匙拔掉。王东勇和袁某让姚某老婆打电话给姚某叫姚某过来，姚某老婆很害怕就打了电话。姚某来了之后，王东勇让姚某到郎溪公司里谈谈，姚某因为害怕，当天被王东勇等人带到王东勇的公司里谈还钱的事情。 综上，王东勇参与第1、2、3、6、7、8起，侯如发参与第1、2、3、4、5起，鲁建国参与第2、3、6、7、8起，杨欢参与第1、3、5、6、8起，钱刚、谢春福参与第1起。 （四）非法拘禁罪 1.在上述谷某被敲诈勒索事实中，为逼迫谷某还款，2014年7月17日9时59分至同年7月20日9时17分，2014年7月18日14时20分至同年7月21日8时15分，2014年7月20日20时37分至次日9时01分，钱刚、谢春福纠集、指使侯如发、刘俊龙、**将谷某分别非法拘禁在郎溪县家乐宾馆8305号房间、郎溪县中郎快捷酒店8202号房间、郎溪县陆加壹宾馆8410房间，侯如发、刘俊龙、**对谷某进行看守。 上述事实，有控方提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 谷某于2014年1月1日至12月31日的住宿记录、以及谢春福、钱刚、侯如发、刘俊龙、**住宿记录，结合当事人的陈述，证实2014年7月17日9时至2014年7月21日9时，谢春福、侯如发、**、刘俊龙将谷某非法拘禁在郎溪县家乐宾馆8305、中朗快捷酒店8202、陆加壹宾馆8401。 （二）证人证言 ①沈桂兰证言：钱刚经常找谷某要钱，有一次，钱刚带着一群小鬼跟着谷某到其店里，有个小鬼说钱刚他们把谷某关在宾馆里。 ②李某证实：谢春福告诉李某，他们为了逼谷某还钱，把谷某关在宾馆内好几天。 （三）被害人的陈述 谷某证实：因不能归还本息，钱刚、谢春福安排手下的讨债小鬼跟着他，经常把其叫到他们公司，白天在钱刚公司等待着，想办法还钱或按他们要求利滚利重新出具借条，晚上按照他们的要求在宾馆内待着不许走。 （四）被告人的供述与辩解 侯如发证实：谷某欠钱刚和谢春福的钱，钱刚、谢春福就多次找到谷某，叫谷某住在他们指定的宾馆里不许走，并且安排侯如发和刘俊龙看守，防止谷某跑掉。 （五）辨认笔录 证实：谷某辨认出侯如发、**系钱刚安排看守他的人员。 2.在上述刘某被敲诈勒索事实中，侯如发、**于2014年12月25日23时59分至次日12时58分将刘某非法拘禁在郎溪县建材城帝豪商务酒店的8230房间，并负责看守。 上述事实，有控方提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 侯如发2014年1月1日至2015年5月1日住宿记录证实：2014年12月25日23时59分至12月26日12时58分，同住人员为刘某、**，与刘某的陈述相互印证。 （二）被害人的陈述 刘某证实：王东勇手下的小鬼在郎溪县城把刘某找到，强行带到汽贸城公司，一直搞了一夜。 （三）被告人的供述与辩解 侯如发证实：有一次晚上，王东勇安排侯如发和**将刘某扣在帝豪商务酒店。第二天中午起来后，又将刘某带到王东勇的公司。 2019年7月17日、8月10日、9月24日，王东勇、侯如发、钱刚分别经公安机关电话通知到案。2019年9月30日、10月10日、10月16日，谢春福、鲁建国、杨欢被抓获归案。 案发后，侦查机关查封王东勇妻子宗某名下房产2套，冻结王东勇及钱刚的银行账户。 本案的综合证据： 1.户籍证明证实：六名被告人均系完全刑事责任能力人。 2.企业基本信息证实：郎溪县建平镇升腾商行系个体工商户，成立日期于2012年4月9日，经营范围预包装食品批发兼零售，行业代码酒、饮料及茶叶批发，经营场所于2013年5月29日变更为朗川大道郎川新苑1B幢6号门面房，后又迁至郎溪县建平镇佛山路汽贸城Q-301。春福商行于2013年7月10日成立，经营范围预包装食品批发兼零售，行业代码酒、饮料及茶叶批发，经营场所郎溪县建平镇国购汽贸城2幢301。 3.到案经过证实：王东勇、钱刚、侯如发系电话通知后主动到郎溪县公安局接受调查；谢春福、鲁建国、杨欢系被抓获归案。 4.刑事判决书、释放证明、行政处罚决定书证实：王东勇、钱刚前科劣迹。 5.宣城市公安局宣州分局出具的关于认定王东勇一般立功的情况说明、王东勇书写的举报材料、王东勇讯问笔录、立案决定书、起诉意见书、起诉书，郎溪纪委监委出具的情况说明，证实：王东勇揭发他人犯罪行为，查证属实，构成一般立功；王东勇举报廖某等人问题线索，经初步核实，未掌握相关证据。 以上证据来源合法，且经庭审举证、质证，客观真实，能相互佐证上述案件事实，本院依法予以确认。 本院认为：2012年至2019年期间，被告人王东勇利用其注册成立的升腾商行与谢春福注册成立的春福商行为依托，逐步形成以王东勇为首要分子，谢春福、钱刚为重要成员，侯如发、鲁建国、杨欢、刘俊龙、**等人为成员的犯罪集团，以实施“套路贷”为主要犯罪手段，假借民间借贷，诱使或迫使被害人签订“阴阳”借款合同或房产抵押借款合同、房屋买卖合同，通过收取“砍头息”、“以息转本”重新出具借条、拒不归还原始借条、隐匿还款证据等方式形成虚假债权债务，并借助诉讼、采用暴力、威胁以及滋扰、拦截、贴身跟随、拘禁等手段向被害人及被害人的亲属索取“债务”，以合伙做生意、帮忙处理债务、帮销货物为由，骗取多名被害人财物，实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，致使多名被害人遭受财产损失和身心摧残，扰乱社会生活秩序，损害司法公信力，造成较为恶劣的社会影响。 被告人王东勇、钱刚、谢春福、侯如发、鲁建国、杨欢为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。王东勇组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，是犯罪集团的首要分子；钱刚、谢春福在共同犯罪中起主要作用，是主犯；鲁建国、杨欢、侯如发在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯。 被告人王东勇以非法占有为目的，单独或伙同他人虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物1801232元（既遂）、957730元（未遂），数额特别巨大；以非法占有为目的，对被害人使用威胁或要挟等方法，强行索要财物207000元（既遂）、115000元（未遂），数额巨大；纠集他人对被害人6次实施拦截、辱骂、恐吓，多次任意占用被害人财物；伙同他人非法拘禁被害人2起，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。王东勇自动到案、具有立功行为，从轻处罚；系犯罪集团的首要分子，按照集团所犯全部罪行处罚；在有期徒刑执行完毕以后五年以内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，从重处罚；犯数罪，数罪并罚；认罪认罚，从轻处罚。王东勇虽系自动到案，但并不完全符合自首要件；辩护人的其他辩护意见，具有事实依据和法律依据，予以支持。 被告人钱刚以非法占有为目的，单独或伙同他人虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物96500元（既遂）、370200元（未遂），数额巨大；以非法占有为目的，对被害人使用威胁或要挟等方法，强行索要财物107000元（既遂），数额巨大；伙同他人严重影响被害人生产经营；伙同他人非法拘禁被害人，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。钱刚系主犯，按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；自动到案，从轻处罚；具有劣迹，从重处罚；犯数罪，数罪并罚；认罪认罚，从轻处罚。钱刚虽系自动到案，但并不完全符合自首要件；辩护人认为钱刚的行为属于情节较轻，与查明的事实不符，不予采信；辩护人的其他辩护意见，具有事实依据和法律依据，予以支持。 被告人谢春福以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物289000元（未遂），数额巨大；以非法占有为目的，对被害人使用威胁或要挟等方法，强行索要财物107000元（既遂），数额巨大；伙同他人严重影响被害人生产经营；伙同他人非法拘禁被害人，其行为应当以诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。谢春福系主犯，按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；坦白，从轻处罚；具有劣迹，从重处罚；犯数罪，数罪并罚；认罪认罚，从轻处罚。辩护人辩护意见：起诉书指控诈骗罪第5起、敲诈勒索罪第3起、寻衅滋事罪第1起的犯罪事实中谢春福系从犯，以及主观恶性很小，犯罪情节显著轻微，社会危害性很小，与查明的事实不符，不予采信；具有坦白、认罪认罚情节，应予从轻处罚，具有事实依据和法律依据，予以支持。 被告人鲁建国伙同他人5次拦截、辱骂、恐吓他人、情节恶劣，应当以寻衅滋事罪追究刑事责任。鲁建国系从犯，从轻处罚；坦白，从轻处罚；认罪认罚，从轻处罚。辩护人的辩护意见，具有事实依据和法律依据，予以支持。 被告人杨欢伙同他人随意殴打、5次恐吓他人、情节恶劣，应当以寻衅滋事罪追究刑事责任。杨欢系从犯，从轻处罚；坦白，从轻处罚；认罪认罚，从轻处罚。辩护人的辩护意见，具有事实依据和法律依据，予以支持。 被告人侯如发伙同他人任意占用被害人财物、5次拦截、恐吓他人；2次伙同他人非法拘禁被害人，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。侯如发系自首，从轻处罚；系从犯，从轻处罚；犯数罪，数罪并罚；认罪认罚，从轻处罚。辩护人辩护意见：部分有关侯如发参与寻衅滋事、非法拘禁的犯罪事实证据不充分，与查明的事实不符，不予采信；侯如发的犯罪行为即便成立，系从犯、自首、认罪悔罪，具有事实依据和法律依据，予以支持；请求宣告缓刑，不符合法律规定，不予采纳。 综上，根据各被告人所犯罪行、量刑情节及社会危害性等，科以刑罚。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条第二款、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条、第六十八条、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第八条之规定，判决如下： 一、被告人王东勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金四十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金六十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月18日起至2034年7月17日止。罚金限于本判决生效后一个月内一次性缴纳。） 二、被告人钱刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金七万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金十二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月24日起至2025年9月23日止。罚金限于本判决生效后一个月内一次性缴纳。） 三、被告人谢春福犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金七万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金八万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月1日起至2024年9月30日止。罚金限于本判决生效后一个月内一次性缴纳。） 四、被告人鲁建国犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月11日起至2021年1月10日止。） 五、被告人杨欢犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月16日起至2021年1月15日止。） 六、被告人侯如发犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 七、被告人王东勇违法所得予以追缴，返还被害人岑某1388000元、崔某57945元、岑某278000元、侍某135000元、王某400000元、郑某2138726元、徐某215061元、马某200000元，甘某50000元、黄某2107000元； 八、被告人钱刚违法所得予以追缴，返还被害人岑某110000元、程某96500元； 九、被告人谢春福违法所得予以追缴，返还被害人岑某110000元； 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  周家青 审 判 员  李逸凡 人民陪审员  吴彦芳 二〇二〇年八月十日 法官助理 张璐珩 书记员 丁福银  戴灵莉 附相关法律条款 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： (一)随意殴打他人，情节恶劣的； (二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； (三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； (四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 …… 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 …… 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 …… 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 …… 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚;达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条二年内敲诈勒索三次以上的，应当认定为刑法第二百七十四条规定的“多次敲诈勒索”。 第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。