浙江省诸暨市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0681刑初636号 公诉机关浙江省诸暨市人民检察院。 被告人韩炜,男,1994年4月17日出生于浙江省诸暨市,汉族，高中文化，无业，住浙江省绍兴市柯桥区。因本案于2020年2月20日被诸暨市公安局刑事拘留，同年3月14日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。 辩护人何云明，浙江越晖律师事务所律师，由诸暨市法律援助中心指派。 浙江省诸暨市人民检察院以诸检刑诉（2020）1545号起诉书指控被告人韩炜犯诈骗罪，于2020年6月28日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省诸暨市人民检察院指派检察员孙孝良等出庭支持公诉，被告人韩炜及其辩护人何云明到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省诸暨市人民检察院指控，2019年8月至2020年2月期间，被告人韩炜以并无实际经营的江浙集团香港有限公司董事长身份,通过微信朋友圈展示豪车以及聊天过程中炫富、冒充富二代等方式骗取被害人的信任，先后以自己有不良资产抵债的低价油卡出售、置办服装厂、购买店面档口急需用钱、有大量正规口罩出售等理由从应某、尤某等7名被害人处骗取人财物，共计240余万元。具体如下： 1.2019年2月至2020年2月期间，被告人韩炜谎称公司还贷、公司工地死人急需用钱等理由，以借款的名义从被害人周某处骗得21万余元。 2.2019年6月，被告人韩炜谎称有不良资产抵债的低价油卡出售，从被害人鲁某、俞某处分别骗得购买油卡定金8000元、9600元。 3.2019年10月至2020年1月期间，被告人韩炜谎称置办服装厂、购买生产设备急需用钱等理由，以借款的名义从被害人尤某处骗得100万元左右。后又谎称有不良资产抵债的低价油卡出售，从被害人尤某、徐某1处分别骗得油卡货款18万元左右、11万元左右。 4.2019年11月至2020年1月期间，被告人韩炜谎称有途径购买到银行不良资产处置的低价房产，从被害人董某处骗得房产认购金12万元，又以银行卡被冻结无法转账为由，以借款的名义从董某处骗得5万元。后又谎称有不良资产抵债的低价油卡出售，从董某处骗得油卡货款23万余元。 5.2020年2月1日至2月18日期间，被告人韩炜谎称有正规口罩可大量出售，从被害人应某处骗得口罩货款471500元，后以去外地取货等借口拖延，并失去联系，所骗货款用于还债、租赁豪车以及消费挥霍等。 6.2020年2月9日至2月18日期间，被告人韩炜谎称有正规口罩可大量出售，从被害人戴某处骗得口罩预付货款2.9万元。 2020年2月20日，被告人韩炜被公安机关抓获。 为证明上述指控的事实，公诉机关向本院提供了相应的证据，认为被告人韩炜以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请本院对其依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。被告人韩炜自愿认罪认罚，建议判处其有期徒刑十三年至十四年，并处罚金。 被告人韩炜对公诉机关指控的事实和罪名均未提出异议，自愿认罪认罚。 辩护人何云明提出的辩护意见是：1、被告人韩炜在本次开庭前能够幡然醒悟，自愿认罪认罚，应当从轻从宽处罚。2、本案虽然涉及诈骗金额特别巨大，但对诈骗金额有以下异议：（1）被害人尤某被骗100万有异议。租赁厂房签订承租合同的人是被害人本人，被告人也出具了借条，不考虑上述因素直接认定被害人尤某被骗100万元，明显对被告人不公。（2）被害人应某被骗471500元，其中回扣的6万元应当予以扣除。3、其无前科劣迹。4、本案的被害人自身也存在过错，尤其是受害人尤某与被告人实际共同生活了几个月，足以甄别，但却不是第一报案的受害人。5、其系独生子女，又育有一子，婚姻关系已经不再稳定，父母怒其不争是事实，但过长的刑期对其父母毕某是一种伤害。6、其已经充分认识到自己的行为给社会造成的危害性，主动认罪认罚的态度足以说明其对自己行为深感后悔。综上，请求法庭对其从轻处罚。 经审理查明，2019年8月至2020年2月期间，被告人韩炜以并无实际经营的江浙集团香港有限公司董事长身份,通过微信朋友圈展示豪车以及聊天过程中炫富、冒充富二代等方式骗取被害人的信任，先后以自己有不良资产抵债的低价油卡出售、置办服装厂、购买店面档口急需用钱、有大量正规口罩出售等理由从应某、尤某等七名被害人处骗取财物，共计240余万元。具体分述如下： 1.2019年2月至2020年2月期间，被告人韩炜谎称公司还贷、公司工地死人急需用钱等理由，以借款的名义从被害人周某处骗得21万余元。 上述事实，有公诉机关提交，经当庭宣读、出示并经法庭质证、认证的被害人周某的陈述，微信聊天记录，微信、支付宝转账记录及被告人韩炜的供述等证据予以证明。其中，被害人周某的陈述，证实2019年8月31日至2020年2月3日期间，被告人韩炜先后以信用卡还贷款、公司工地里死人要赔钱等各种理由陆续向其借款共计21万余元，至案发分文未还的事实。微信聊天记录，证实2019年7月至2020年2月期间，被告人韩炜以各种理由向周某借钱，与周某的陈述能够相互印证。微信、支付宝转账记录，证实2019年8月至2020年2月期间，周某通过微信共向韩炜转账及收到韩炜微信转账的相关金额；2019年12月至2020年1月期间，周某通过支付宝共向韩炜转账及收到韩炜支付宝转账的相关金额，印证了被害人周某实际被骗金额的事实。被告人韩炜在庭审中对上述犯罪事实供认不讳。 2.2019年6月，被告人韩炜谎称有不良资产抵债的低价油卡出售，从被害人鲁某、俞某处分别骗得购买油卡定金8000元、9600元。 上述事实，有公诉机关提交，经当庭宣读、出示并经法庭质证、认证的被害人鲁某、俞某的陈述，支付宝转账记录及被告人韩炜的供述等证据予以证明。其中，被害人鲁某的陈述，证实2019年6月，被告人韩炜向鲁某吹嘘自己有抵债来的加油卡，每张面值1000元，量大可以以600元／张的价格出售给鲁某，鲁某就订购了117张，其中37张是其闺蜜俞某要的，其通过支付宝向韩炜转账支付定金8000元，俞某支付了9600元定金，后韩炜一直以各种理由推脱，既不寄送油卡也不退钱，之后就失联的事实。被害人俞某的陈述，证实2019年6月10日，俞某通过鲁某向韩炜订购了37张1000元面额每张的中石化抵债油卡，每张800元共29600元，先通过支付宝向韩炜转账了9600元作为定金，后韩炜一直以各种理由不寄送油卡，也不退钱，之后就失去联系的事实。支付宝转账记录，证实俞某通过支付宝先后向韩炜转账9600元；鲁某通过支付宝向韩炜转账8000元的事实。被告人韩炜在庭审中对上述犯罪事实供认不讳。 3.2019年10月至2020年1月期间，被告人韩炜谎称置办服装厂、购买生产设备急需用钱等理由，以借款的名义从被害人尤某处骗得100万元左右。后又谎称有不良资产抵债的低价油卡出售，从被害人尤某、徐某1处分别骗得油卡货款18万元左右、11万元左右。 上述事实，有公诉机关提交，经当庭宣读、出示并经法庭质证、认证的被害人尤某、徐某1的陈述，电话录音光盘，微信聊天记录，支付宝、微信、银行卡交易明细及被告人韩炜的供述等证据予以证明。其中，被害人尤某的陈述，证实2019年10月至2020年1月期间，被告人韩炜以应急用钱、办服装厂、在杭州四季青买档口等各种理由从尤某处骗取钱财共计139万元，后以有不良资产抵债的油卡货源，从尤某处骗得油卡货款18万元、徐某1处骗得11万元的事实。被害人徐某1的陈述，证实2020年1月，徐某1向被告人韩炜低价购买1000元面值每张的油卡220张，并支付了27万余元的油卡货款，但实际只拿到10张油卡，后多次向韩炜催要油卡，韩炜用油卡在验卡、排队、需要打点领导关系等各种理由推脱，后韩炜退款151900元，尚有11万元未退还的事实。支付宝、微信、银行卡交易明细，证实徐某1通过支付宝、微信向被告人韩炜转账共计80520元，通过微信、支付宝、银行卡向尤某转账203060元；被告人韩炜通过支付宝向徐某1转账151900元等事实。微信聊天记录，证实2020年1月13日至2月12日期间，被告人韩炜与徐某1的微信聊天过程中，徐某1一直微信、打电话催韩炜交付油卡或直冲油卡，但韩炜一直都是以充值客户端服务器有问题、服务器在维护需要等待、充值人员太多需要排队等各种理由推脱，徐某1强烈要求韩炜退钱（韩炜有问徐某1是不是210张卡，880元一张）等事实。电话录音光盘，证实尤某向被告人韩炜催讨还钱140万（其中尤某自己70万、其阿姨处70万元，韩炜电话中承认该笔债务）以及退还徐某1的油卡钱（韩炜电话中承认尚欠徐某1油卡210张，每张880元，共计184800元，油卡直冲款77300元）等事实。被告人韩炜在庭审中对上述犯罪事实供认不讳。 辩护人何云明就该节事实诈骗金额所提出的异议，经查，被告人韩炜以开办服装厂等为名不断向被害人尤某要钱，被害人出于信任和支持，陆陆续续给其钱款，而事实上被告人韩炜利用被害人对其的信任借故骗取钱财，符合虚构事实、隐瞒事实真相骗取他人钱财的诈骗罪的特征，故这些金额应全额予以认定，辩护人对该节事实诈骗金额所提出的辩护意见，本院不予采纳。 4.2019年11月至2020年1月期间，被告人韩炜谎称有途径购买到银行不良资产处置的低价房产，从被害人董某处骗得房产认购金12万元，又以银行卡被冻结无法转账为由，以借款的名义从董某处骗得5万元。后又谎称有不良资产抵债的低价油卡出售，从董某处骗得油卡货款23万余元。 上述事实，有公诉机关提交，经当庭宣读、出示并经法庭质证、认证的被害人董某的陈述，证人尤某的证言，不良资产委托收购协议、房产委托协议，微信、支付宝交易明细及被告人韩炜的供述等证据予以证明。其中，被害人董某的陈述，证实2019年12月至2020年1月期间，被告人韩炜先以手头有从银行搞到的房子“不良资产包”打七折出售为由，从董某处骗得认购款12万元，又以银行卡冻结无法转账，应急用钱从董某处借款5万元，经多次催讨未归还。后又以手头有大量抵债中石化油卡低价出售给董某为由，从董某处骗取油卡款23万余元的事实。证人尤某的证言，证实2019年12月份的时候，被告人韩炜向董某借了5万元钱，董某因为支付宝和微信转账限额，总共加起来只能转2万元，剩下的3万元董某通过银行卡转账给尤某，同年12月24日，尤某通过微信转给韩炜1万元，通过支付宝转给韩炜2万元的事实。不良资产委托收购协议、房产委托协议，证实2019年12月24日，张永生、董某代陈哲斌与韩炜签订代理购房委托协议，韩炜签字已收到认购金各6万元，共12万元的事实。微信、支付宝交易明细，证实董某通过微信、支付宝向韩炜转账被骗钱财的事实。被告人韩炜在庭审中对上述犯罪事实供认不讳。 5.2020年2月9日至2月18日期间，被告人韩炜谎称有正规口罩可大量出售，从被害人戴某处骗得口罩预付货款2.9万元。 上述事实，有公诉机关提交，经当庭宣读、出示并经法庭质证、认证的被害人戴某的陈述，辨认笔录及照片，微信聊天记录，微信转账记录及被告人韩炜的供述等证据予以证明。其中微信转账记录，证实被害人戴某于2020年2月18日分二次转账19000元、10000元给被告人韩炜的事实，与被害人戴某的陈述相印证。被告人韩炜在庭审中对上述犯罪事实供认不讳。 6.2020年2月1日至2月18日期间，被告人韩炜谎称有正规口罩可大量出售，从被害人应某处骗得口罩货款471500元（该款系赵某委托应某购买口罩），后以去外地取货等借口拖延，并失去联系，所骗货款用于还债、租赁豪车以及消费挥霍等。 上述事实，有公诉机关提交，经当庭宣读、出示并经法庭质证、认证的被害人应某、赵某的陈述，证人祝某的证言，电话录音光盘，微信聊天记录，微信、支付宝交易记录明细等证据予以证明。其中，被害人应某的陈述，证实2020年2月初，其通过社交软件结识被告人韩炜，通过聊天得知韩炜有渠道从口罩生产厂家以2.3元／个的价格采购口罩，应某的朋友赵某想做口罩生意，就由应某出面跟韩炜联系订购20万个口罩，后应某多次通过微信、支付宝向韩炜转账共计47.15万元口罩款，至2月19日韩炜失联，期间未将口罩交付应某，也未退回口罩订购款。应某感觉被骗就打电话报警；另其在2月份期间，从韩炜处收到过6万元左右的转账，但这6万元是韩炜打手机麻将输给其和情人节给其买礼物的钱，不存在所谓的赵某向韩炜购买口罩的回扣款的事实。被害人赵某的证言，证实2020年2月10日，其的好友应某告诉其认识一个可以低价拿到口罩的朋友，该男子做房地产生意很有钱，人品也很好在疫情期间一直在做公益捐赠口罩，需要口罩可以向他拿货。因其不认识该男子，出于对好友应某的信任，其陆续在微信和支付宝上给应某转了47.15万元，让应某出面向该男子订购口罩，当时说好3-7天发货，付钱后该男子说已经发货，说是2月16日能到货，但之后等了两三天一直没有收到货，之后打电话给该男子，该男子一直欺骗推脱，其就要求退款，后该男子发来一张银行汇款的回执单，回执单上金额是47.15万元，但是钱一直没有到账，后就联系不上该男子，感觉被骗就打电话报警了的事实。微信、支付宝转账记录，证实2020年2月11日，应某微信转账给韩炜60000元，支付宝转账给韩炜24000元；同年2月12日，应某支付宝转账给韩炜180500元；同年2月13日，应某支付宝转账给韩炜34500元、11500元、11500元共计57500；同年2月14日，应某支付宝转账给韩炜57500元、92000元、149500元，上述共计转账给韩炜471500元的事实。被告人韩炜在庭审中对上述犯罪事实供认不讳。根据被害人应某、赵某的陈述，该笔471500元是赵某委托购买口罩的款项，实际被害人为赵某；而应某与被告人韩炜曾交往过一段时间，期间所发生的钱物往来纯属他们二人之间的事情，与该笔金额无关，不应从中扣除。辩护人何云明对该节事实诈骗金额所提出的辩护意见，本院不予采纳。 2020年2月19日，被告人韩炜被公安机关抓获归案。 该事实，由抓获经过及被告人韩炜的供述等证据予以证明。 此外，有经法庭质证、认证的证人郭某、吴某、徐包其、徐某2、韩某等人的证言，任职通知书，搜查笔录及照片，行车轨迹，车辆ＧＰＳ轨迹数据，调查报告，浙江省绍兴市柯桥区人民法院民事判决书、民事调解书、民事裁定书、执行裁定书、执行决定书，户籍证明等证据在案予以佐证。 本院认为，被告人韩炜以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人韩炜归案后拒不供述相关犯罪事实，但之后在检察机关尚能作认罪认罚，在庭审中能如实供述自己罪行，并自愿认罪认罚，本院对其予以从轻从宽处罚。公诉机关提出的量刑建议及辩护人就此提出从轻处罚的辩护意见，本院均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人韩炜犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币七十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0二0年二月二十日起至二0三三年二月十九日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二、继续向被告人韩炜追缴赃款人民币240万元，依法分别返还给涉案被害人，不足部分责令其退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周瞒华 人民陪审员  应有权 人民陪审员  张云飞 二〇二〇年八月六日 书 记 员  金珉铭 附页 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 ?*MERGEFORMAT?10?