安徽省定远县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1125刑初37号 公诉机关定远县人民检察院。 被告人赵天保，男，1982年12月6日出生，安徽省定远县人，汉族，初中文化，农民，住定远县。被告人赵天保曾因赌博，于2012年5月9日被定远县公安局处以行政拘留十日并处罚款一千元，收缴赌资六百元；被告人赵天保曾因非法采矿，于2015年10月8日被定远县自然资源和规划局（原定远县国土资源和房产管理局）处以责令停止开采，没收违法所得一万元，并处罚款四千九百元；被告人赵天保曾因非法采矿，于2015年12月15日被定远县自然资源和规划局（原定远县国土资源和房产管理局）处以责令停止开采，没收违法所得一万元，并处罚款四千九百元；被告人赵天保曾因非法采矿，于2017年5月27日被定远县自然资源和规划局（原定远县国土资源和房产管理局）处以责令停止开采，没收违法所得四万三千八百元，并处罚款一万零九百五十元；因涉嫌犯非法采矿罪、非法经营罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月22日被定远县公安局刑事拘留，同年5月29日被逮捕，现羁押于定远县看守所。 辩护人许孝华，安徽蓝雁律师事务所律师。 辩护人吕兴跃，安徽蓝雁律师事务所律师。 被告人郁廷贵，男，1975年9月11日出生，安徽省定远县人，汉族，初中文化，农民，住定远县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年10月30日被定远县公安局刑事拘留，同年11月11日被逮捕，现羁押于定远县看守所。 辩护人张卫武，浙江几丰律师事务所律师。 定远县人民检察院以定检一部刑诉〔2020〕8号起诉书指控被告人赵天保犯非法采矿罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人郁廷贵犯非法采矿罪一案,本院依法适用简易程序,组成合议庭,于2020年6月29日公开开庭进行了审理。定远县人民检察院指派检察员张某1出庭支持公诉,被告人赵天保及其辩护人许孝华、吕兴跃，被告人郁廷贵及其辩护人张卫武均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明： 一、被告人赵天保、郁廷贵非法采矿罪事实 2014年6月至2018年11月，被告人赵天保、郁廷贵没有设立采矿企业、办理《采矿许可证》即购买采砂船、铲车、柴油机等设备，租赁朱某3农田，雇佣工人在定远县拂晓乡红光村西陈组沿池河流域的河道内开采河砂对外销售，被告人郁廷贵在砂场具体管理并负责销售。2017年6月至2018年11月郁廷贵销售给孙凤云（在逃）、张某2（已判决）、朱某1（已判决）、杨某（已判决）、朱某2（已判决）、王某（已判决）、徐某（已判决）、霍某（已判决）河砂共计190万余元。其中销售给孙凤云238700元；销售给张某2543400元；销售给朱某111900元；销售给杨某7200元；销售给朱某28900元；销售给王某469950元；销售给徐某70730元；销售给霍某553040元。 被告人赵天保于2019年4月21日主动投案，供认犯罪事实，自愿认罪认罚。被告人郁廷贵归案后供认犯罪事实，自愿认罪认罚。 上述事实，被告人赵天保、郁廷贵在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪，且有经过当庭举证、质证的受案登记表、户籍信息、归案经过、无犯罪记录证明、微信转账交易记录、行政处罚决定书、扣押、冻结文书等书证；证人孙凤云、张某2、朱某1、杨某、朱某2、王某、徐某、霍某、朱某3、秦某等人的证言；鉴定意见书；辨认笔录等证据在卷证实，足以认定。 二、被告人赵天保掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实 2017年7月至2018年9月被告人赵天保与曹磊（已判决）合伙贩卖河砂期间，明知定远县拂晓乡高塘社区后张组境内刘玉喜（另案处理）与郭凯（在逃）等人、下河组境内李某（已判决）与李保清（在逃）等人非法开采河砂仍然予以购买并出售从中获利。被告人赵天保2018年6月三次购买李保清非法开采的河砂价值14350元；2017年7月至2018年9月26次购买刘玉喜等人非法开采的河砂价值169800元。 被告人赵天保主动投案，供认犯罪事实，自愿认罪认罚。 上述事实，被告人赵天保在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪，且有经过当庭举证、质证的受案登记表、户籍信息、归案经过、无犯罪记录证明、微信转账交易记录、刘玉喜等人立案决定书、李保清等人立案决定书、搜查证、扣押决定书、账本、证明等书证；证人曹磊、将宏勇、李某、余某、沈某、龚某等人的证言；辨认笔录等证据在卷证实，足以认定。 另查明：公安机关在侦查过程中扣押了被告人赵天保福特牌轿车一辆（车牌号皖Ｍ×××××），该车系用违法所得购买；查封了被告人赵天保名下位于滁州市琅琊区××单元×室房产一套（另一共有人为被告人赵天保的妻子王志如），该房产未交付，系预售房屋，2018年10月5日付款181206元，2018年10月10日付款100000元，从兴业银行滁州琅琊路支行抵押借款600000元，该房产系用犯罪所得购买。 冻结被告人赵天保在定远农商行桑涧支行账户62×××06（余额7994.54元），赵天保曾用该账户收取郁廷贵卖砂非法所得的分成，与本案有关；冻结的被告人赵天保在农业银行定远池河分理处账户62×××18（余额2702.59元）、冻结的定远农商户桑涧支行的账户100×××0032（余额4002.75元），冻结的定远农商户桑涧支行的账户62×××90（余额22257.47元），此三个账户财产未发现与本案有关。 冻结的被告人郁廷贵在定远农商行池河支行账户62×××85（余额10607.69元），经查该账户为粮补账户，未发现与本案有关；冻结的被告人郁廷贵在农业银行定远县池河分理处账户62×××75（余额8643.15元）、冻结的被告人郁廷贵在农业银行定远县池河分理处账户62×××66（余额105503.88元）、冻结的被告人郁廷贵在农业银行定远县池河分理处账户62×××73（余额201204.34元），冻结的被告人郁廷贵在定远农商行池河支行账户62×××17（余额305元），此四个账户财产均与本案有关。 查封的被告人郁廷贵在定远县池河镇房产一套，经查该房屋在2003年已办理相关手续，未发现与本案有关。 本院认为：被告人赵天保、郁廷贵违反矿产资源法规定，未取得采砂许可证擅自非法采砂，价值190余万元，情节特别严重，其行为均已构成非法采矿罪，且系共同犯罪，应予惩处。被告人赵天保伙同他人明知他人无证非法采砂仍然予以收购并出售牟利，价值184150元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予惩处，被告人赵天保犯数罪，依法应当数罪并罚。公诉机关指控上述被告人的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人赵天保主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；主动退缴违法所得50000元，可以酌情从轻处罚；曾因非法采矿受到行政处罚，可以酌情从重处罚；被告人郁廷贵归案后，如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。根据被告人赵天保、郁廷贵犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十九条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项、第三条第一款第（一）项、第二款第（一）项、第八条以及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人赵天保犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币四十万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2023年10月21日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 二、被告人郁廷贵犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2022年10月29日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 三、对被告人赵天保退缴在案的违法所得予以没收，上缴国库；继续追缴被告人赵天保、郁廷贵的其他违法所得，上缴国库。 四、对被告人赵天保被扣押在案的福特牌轿车一辆（车牌号皖Ｍ×××××）以及查封在案的其名下位于滁州市琅琊区××单元×室房产一套，由扣押、查封机关依法处理。 五、对被告人赵天保被冻结在案的定远农商行桑涧支行账户62×××06上的财产依法予以没收，上缴国库；对被告人郁廷贵被冻结在案的中国农业银行定远县池河分理处账户62×××75上的财产、冻结在案的中国农业银行定远县池河分理处账户62×××66上的财产，冻结在案的中国农业银行定远县池河分理处账户62×××73上的财产、冻结在案的定远农商行池河支行账户62×××17上的财产依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  石 明 人民陪审员  陈玲琍 人民陪审员  胡业霞 二〇二〇年八月十日 书 记 员  庞晓露 附：本案适用的相关法律条款 《中华人民共和国刑法》 第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“未取得采矿许可证”： （一）无许可证的； 第三条实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”： （一）开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在十万元至三十万元以上的； 实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节特别严重”： （一）数额达到前款第一项、第二项规定标准五倍以上的； （二）造成生态环境特别严重损害的； （三）其他情节特别严重的情形。 第八条多次非法采矿、破坏性采矿构成犯罪，依法应当追诉的，或者二年内多次非法采矿、破坏性采矿未经处理的，价值数额累计计算。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的。