浙江省金华市金东区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0703刑初204号 公诉机关浙江省金华市金东区人民检察院。 被告人王东晓，男，1993年6月10日出生于河南省平舆县，汉族，高中文化，无业，家住河南省平舆县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月24日被金华市公安局金东分局刑事拘留，于同年10月25日被逮捕，于2020年7月20日被本院取保候审。现在家候审。 辩护人赵新友，河南熙盛律师事务所律师。 被告人梁利利，女，1982年1月17日出生于河南省辉县，汉族，初中文化，农民，家住河南省辉县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月26日被金华市公安局金东分局取保候审。现在家候审。 辩护人钱敏娜，金华市金东区法律援助中心指派的浙江金鸽律师事务所律师。 被告人赵翠英，女，1984年12月18日出生于山东省阳谷县，汉族，初中文化，无业，家住山东省阳谷县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月26日被金华市公安局金东分局刑事拘留，于同年10月25日被逮捕，于2020年7月20日被本院取保候审。现在家候审。 辩护人张军浩、张宏杰，浙江泽鉴律师事务所律师。 被告人杨凯华，男，1986年11月24日出生于山东省沂水县，汉族，中专文化，农民，家住山东省沂水县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月23日被金华市公安局金东分局刑事拘留，于同年10月25日被逮捕，于2020年7月20日被本院取保候审。现在家候审。 辩护人高玉栋，山东华正义律师事务所律师。 被告人骆慧峰，男，1987年11月10日出生于河南省平舆县，汉族，高中文化，无业，家住河南省平舆县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月24日被金华市公安局金东分局刑事拘留，于同年10月25日被依法逮捕，于2020年7月20日被本院取保候审。现在家候审。 辩护人黄武南，浙江泽大（金华）律师事务所律师。 被告人陈贝贝，女，1991年1月16日出生于河南省周口市，汉族，初中文化，农民，家住河南省周口市川汇区。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月24日被金华市公安局金东分局刑事拘留，于同年10月25日被逮捕，于同年12月16日被取保候审。现在家候审。 辩护人沈卉，金华市金东区法律援助中心指派的浙江婺州律师事务所律师。 被告人朱志强，男，1988年10月30日出生于山东省蒙阴县，汉族，初中文化，农民，家住山东省蒙阴县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月24日被金华市公安局金东分局刑事拘留，于同年10月25日被逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人叶晓蔚，金华市金东区法律援助中心指派的浙江婺州律师事务所律师。 被告人曲静，女，1981年11月9日出生于山东省济南市，汉族，大学文化，无业，家住山东省济南市槐荫区。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月25日被金华市公安局金东分局刑事拘留，于同年10月25日被逮捕，于2020年7月20日被本院取保候审。现在家候审。 辩护人张光涛，金华市金东区法律援助中心指派的浙江如初律师事务所律师。 金华市金东区人民检察院以金东检一部刑诉〔2020〕938号起诉书指控被告人王东晓、梁利利、赵翠英、杨凯华、骆慧峰、陈贝贝、朱志强、曲静犯诈骗罪，于2020年6月19日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年8月3日公开开庭进行了审理。金华市金东区人民检察院指派检察员姚静出庭支持公诉，被告人王东晓及其辩护人赵新友，被告人梁利利及其辩护人钱敏娜，被告人赵翠英及其辩护人张宏杰，被告人杨凯华及其辩护人高玉栋，被告人骆慧峰及其辩护人黄武南，被告人陈贝贝及其辩护人沈卉，被告人朱志强及其辩护人叶晓蔚，被告人曲静及其辩护人张光涛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明： 2015年下半年，孙某某、王某某（均另案处理）等人以山东神豪资产管理有限公司名义组建网络兼职诈骗集团，以蚂蚁网盟网络平台为依托，开发多个犯罪软件，并组建多个团队，下设外宣（推广）、培训等部，在网上发布虚假兼职信息，以提供小额佣金任务的方式吸引被害人注册软件，骗取会员费后以元宝提现等方式进行分成。 该诈骗集团涉及被害人上百万人，其中：金华市金东区被害人有朱某2、李某1、郑某、叶某1等人。 ⒈被告人王东晓于2018年3月至6月期间在该平台充任培训师，帮助平台骗取约1960名被害人缴纳会员费，其从中获取15-18元/人的提成。经查，王东晓共帮助平台骗取会员费164999元，个人非法获利人民币30000元。 ⒉被告人梁利利于2018年3月至6月期间在该平台充任培训师，帮助平台骗取约883名被害人缴纳会员费，其从中获取12.5-15元/人的提成。经查，梁利利共帮助平台骗取会员费100980元，个人非法获利人民币15300元。 ⒊被告人赵翠英于2018年3月至6月期间在该平台充任培训师，帮助平台骗取约822名被害人缴纳会员费，其从中获取15元/人的提成。经查，赵翠英共帮助平台骗取会员费91080元，个人非法获利人民币13800元。案发后，其已退出赃款人民币10900元。 ⒋被告人杨凯华于2018年3月至6月期间在该平台充任外宣员，帮助平台骗取约502名被害人缴纳会员费，其从中获取普通会员55元/人、钻石会员75元/人的提成。经查，杨凯华共帮助平台骗取会员费88011元，个人非法获利人民币26200元。案发后，其已退出赃款人民币26200元。 ⒌被告人骆慧峰于2018年5月至6月期间在该平台充任培训师，帮助平台骗取约718名被害人缴纳会员费，其从中获取15元/人的提成。经查，骆慧峰共帮助平台骗取会员费81180元，个人非法获利人民币12300元。案发后，其已退出赃款人民币7300元。 ⒍被告人陈贝贝于2018年3月至6月期间在该平台充任培训师，帮助平台骗取约475名被害人缴纳会员费，其从中获取18元/人的提成。经查，陈贝贝共帮助平台骗取会员费42349元，个人非法获利人民币7700元。案发后，其已退出赃款人民币8000元（其中300元为做任务所得）。 ⒎被告人朱志强于2017年底至2018年6月期间在该平台充任外宣员，帮助平台骗取约242名被害人缴纳会员费，其从中获取普通会员55元/人、钻石会员75元/人的提成。经查，朱志强共帮助平台骗取会员费39600元，个人非法获利21300元。案发后，其已退出赃款人民币21300元。 ⒏被告人曲静于2018年3月至6月期间在该平台充任推广员，帮助平台骗取约169名被害人缴纳会员费，其从中获取普通会员55元/人、钻石会员75元/人的提成。经查，曲静共帮助平台骗取会员费31016元，个人非法获利10300元。 另查明，在案件审理阶段，被告人王东晓、梁利利、赵翠英、骆慧峰、曲静分别向本院退缴了违法所得30000元、15300元、2900元、5000元、10300元。 上述事实，被告人王东晓、梁利利、赵翠英、杨凯华、骆慧峰、陈贝贝、朱志强、曲静在庭审中供认不讳，并有手机一只、工商银行卡；人口信息查询单；侦破经过；到案经过；情况说明；同案犯起诉书；赵翠英提现记录截图；农业银行交易明细；朱志强平台登记信息；朱志强的提现记录截图；建设银行交易明细；杨凯华的平台登记信息；杨凯华的提现记录截图；中国银行交易明细；曲静招收会员信息；曲静的提现记录截图；银行卡交易明细；王东晓的平台登记信息；中国工商银行交易明细；骆慧峰招收会员例表；骆慧峰的提现记录截图；工商银行流水；陈贝贝招收会员名单例表；陈贝贝的提现记录截图；建设银行明细例表；梁利利招收会员名单例表；建设银行流水；扣押决定书；扣押清单；受害人例表说明；被害人余某、朱某1、朱某2、李某1、蒋某、郑某、叶某1、孙某、金某1、和金某2、郝某、陈某、苏某、马某、纪某、施某、叶某2、李某2、胡某、杨某1、杨某2、王某1、王某2、罗某、温某、李某3、朱某3、张某、徐某、黄某、吴某、陶某、丁某的陈述；同案犯程世硕、郑善芝、姜佳佳、孟娇、马秀莲、陈丽英的供述与辩解；被告人王东晓、梁利利、赵翠英、杨凯华、骆慧峰、陈贝贝、朱志强、曲静的供述及辩解；提取笔录等证据证实。以上证据经当庭举证、质证，合法有效，并能相互印证，本院依法予以确认。 本院认为，被告人王东晓、梁利利、赵翠英、杨凯华、骆慧峰、陈贝贝、朱志强、曲静以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，帮助诈骗平台利用网络技术手段，骗取他人财物，其中被告人王东晓、梁利利数额巨大，被告人赵翠英、杨凯华、骆慧峰、陈贝贝、朱志强、曲静数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，依法予以支持。各被告人在共同犯罪中均起次要、辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚；各被告人归案后均能如实供述犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚；案发后，各被告人均能积极退赃，酌情予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳；各辩护人提出的对被告人从轻处罚并判处缓刑的辩护意见，本院予以采信。被告人王东晓的辩护人提出王东晓的犯罪时间为2018年5月至6月、个人非法获利金额应以13700元认定的辩护意见与事实不符，本院不予采信。供犯罪所用的本人财物，依法予以没收。为保护公民的财产权利不受侵犯，根据被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王东晓犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万二千元，罚金限判决生效后十日内缴纳。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 二、被告人梁利利犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元，罚金限判决生效后十日内缴纳。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 三、被告人赵翠英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币一万三千元，罚金限判决生效后十日内缴纳。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 四、被告人杨凯华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币二万元，罚金限判决生效后十日内缴纳。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 五、被告人骆慧峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年五个月，并处罚金人民币一万二千元，罚金限判决生效后十日内缴纳。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 六、被告人陈贝贝犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元，罚金限判决生效后十日内缴纳。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 七、被告人朱志强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年一个月，并处罚金人民币一万五千元，罚金限判决生效后一个月内缴纳。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 八、被告人曲静犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元，罚金限判决生效后十日内缴纳。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 九、被告人王东晓退缴的违法所得三万元、被告人梁利利退缴的违法所得一万五千三百元、被告人赵翠英退缴的违法所得一万三千八百元、被告人杨凯华退缴的违法所得二万六千二百元、被告人骆慧峰退缴的违法所得一万二千三百元、被告人陈贝贝退缴的违法所得七千七百元、被告人朱志强退缴的违法所得二万一千三百元、被告人曲静退缴的违法所得一万零三百元，由扣押机关酌情发还给各被害人；扣押在案的被告人赵翠英的紫色OPPO手机一部、被告人曲静的银行卡一张予以没收，上缴国库；扣押在案的被告人曲静的VIVO手机一部，予以返还。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 （以下无正文） 审 判 长  蒋攀云 人民陪审员  钱淑英 人民陪审员  曹 敏 二〇二〇年八月三日 书 记 员  傅晓庆 ??10?/?NUMS?10? ??9?/?NUMS?10?