湖南省溆浦县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1224刑初88号公诉机关湖南省溆浦县人民检察院。被告人舒厚仁，男，2000年9月8日出生，汉族，大专在读生，无业，湖南省溆浦县人，住溆浦县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月18日被溆浦县公安局刑事拘留，2020年1月2日经溆浦县公安局决定被取保候审。辩护人夏海波，湖南民海律师事务所律师。被告人钟家顺，男，1989年11月20日出生，汉族，高中文化，无业，湖南省溆浦县人，住溆浦县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月31日被溆浦县公安局刑事拘留，2020年1月9日经溆浦县公安局决定被取保候审。辩护人林勇，湖南民海律师事务所律师。被告人张大海，男，1993年3月14日出生，汉族，初中文化，无业，湖南省溆浦县人，住溆浦县。因犯强奸罪，于2015年8月6日被长沙市雨花区人民法院判处有期徒刑四年；2015年11月13日经湖南省长沙市中级人民法院二审，被判处有期徒刑二年六个月；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年11月28日被溆浦县公安局刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于溆浦县看守所。辩护人郑勇，湖南民海律师事务所律师。被告人覃达息，男，1982年9月29日出生，汉族，中共党员，中专文化，无业，湖南省溆浦县人，住溆浦县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年1月23日被溆浦县公安局刑事拘留，同日被取保候审。辩护人张少文，湖南高剑律师事务所律师。辩护人李刚，湖南高剑律师事务所律师。被告人李茂波，男，1996年11月9日出生，汉族，初中文化，无业，湖南省溆浦县人，住溆浦县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月18日被溆浦县公安局刑事拘留，于2020年1月20日被溆浦县公安局逮捕。2020年5月12日经本院决定被取保候审。辩护人翟叶叶，湖南民海律师事务所律师。溆浦县人民检察院以湘溆检公诉刑诉〔2020〕59号起诉书指控被告人舒厚仁、钟家顺、张大海、覃达息、李茂波犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年4月1日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭。因疫情影响，于2020年6月28日裁定中止审理，于2020年8月4日裁定恢复审理，于2020年8月4日公开开庭进行了审理。溆浦县人民检察院指派检察员张贻利、检察官助理陈俭出庭支持公诉，被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。溆浦县人民检察院指控：2019年8月初，贺智崴（已起诉）与夏伟松（已起诉）在长沙认识“胖哥”，胖哥向他们介绍了“跑分”业务，即进入专门的ＱＱ群用自己或者其他人的微信及支付宝收款码进行配号排队，排上队后，所提供的微信或者支付宝会有网络赌博等来历不明的资金打入（金额数百至数万元不等），再由微信或支付宝的持有人将资金全部转到群里指定的银行账户，然后群主会按照转账的千分之十五给转账人好处。贺智崴、夏伟松遂缴纳3万元押金，加入胖哥介绍的ＱＱ群进行“跑分”活动。其间，贺智崴与群里昵称为“香水百合”的人取得了联系，向其缴纳3万元保证金，贺智崴就自己组建ＱＱ群，将“香水百合”和“配号”以及其他工作人员拉进群里，贺智崴、夏伟松还将身边的朋友拉进群里，单独从事“跑分”。2019年8月中旬，贺智崴、夏伟松回到溆浦县，在溆浦县，邀集李树林（另案处理）、董某某（17岁，另行处理）、赵恒（已起诉）、被告人舒厚仁、钟家顺、张大海、覃达息、李茂波等人先后组建龙虾ＺＦＢ、龙虾ＶＸ1组、龙虾ＶＸ2组、龙虾3ＶＸ组、龙虾ＺＦＢ2等ＱＱ群，进行“跑分”活动，每天进入转出来历不明的资金少则数万元，多则数十万元，获取千分之十五左右的好处费。由于资金流水巨大，腾讯、支付宝公司对资金流水异常账户进行封号，贺智崴、夏伟松等人就找到县城高中学生以利益为诱饵，获取学生的微信及支付宝账号，严重影响了学校的教育教学工作。自2019年8月至9月24日，贺智崴、夏伟松等人组建的“跑分”QQ群，流入的来历不明资金人民币四千多万元，分别转给了指定的青岛昌可菲服装贸易有限公司、青岛昔筱佳建材贸易有限公司、济南瑜蔚泓商贸有限公司、青岛竺阳灿商贸有限公司以及桑丽娜等公司或个人的银行账户。其中被告人舒厚仁、钟家顺、覃达息、李茂波通过本人及其收集来的微信转账资金分别为人民币66万余元、160万余元、49万余元、300万余元。被告人张大海在贺智崴等人被抓获后，继续同微信名为“诚诚”的男子（未到案）组建“狼群”进行“跑分”，通过其本人及其收集来的微信及支付宝转账资金共计128万余元。为证明上述事实，公诉机关提交了相关证据。公诉机关认为，被告人舒厚仁、钟家顺、张大海、覃达息、李茂波违反国家对正常信息网络环境的管理秩序，明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其提供支付结算帮助，情节严重。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。在帮助信息网络犯罪活动罪的共同犯罪中，被告人舒厚仁、钟家顺、张大海、覃达息、李茂波起次要作用，系从犯；被告人张大海曾因犯强奸罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯；被告人覃达息在犯罪以后自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第的规定，建议判处五被告人有期徒刑六个月以上一年六个月以下，并处罚金。被告人舒厚仁对公诉机关指控的犯罪事实和适用法律无异议，认罪悔罪，请求从轻处罚。辩护人的辩护意见是，被告人系从犯，有坦白情节，能够认罪悔罪，且系在校学生，根据教育为主、惩罚为辅的原则，请求对其从轻处罚。被告人钟家顺对公诉机关指控的犯罪事实和适用法律无异议，认罪悔罪，请求从轻处罚。辩护人的辩护意见是，被告人系从犯、初犯，有坦白情节，能够认罪悔罪，根据教育为主、惩罚为辅的原则，请求对其从轻处罚。被告人张大海对公诉机关指控的犯罪事实和适用法律无异议，认罪悔罪，请求从轻处罚。辩护人的辩护意见是，被告人系从犯，有坦白情节，能够认罪悔罪，请求对其从轻处罚。被告人覃达息对公诉机关指控的犯罪事实和适用法律无异议，认罪悔罪，请求从轻处罚。辩护人的辩护意见是，被告人系从犯、初犯，有坦白情节，能够认罪悔罪，且系自首，根据教育为主、惩罚为辅的原则，请求对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人李茂波对公诉机关指控的犯罪事实和适用法律无异议，认罪悔罪，请求从轻处罚。辩护人的意见是，被告人系从犯、初犯，有坦白情节，能够认罪悔罪，请求对其从轻处罚。经审理查明：2019年8月初，贺智崴（另案起诉）与夏伟松（另案起诉）在长沙认识“胖哥”，胖哥向他们介绍了“跑分”业务，即进入专门的ＱＱ群用自己或者其他人的微信及支付宝收款码进行配号排队，排上队后，所提供的微信或者支付宝会有网络赌博等来历不明的资金打入（金额数百至数万元不等），再由微信或支付宝的持有人将资金全部转到群里指定的银行账户，然后群主会按照转账的千分之十五给转账人好处。贺智崴、夏伟松遂缴纳3万元押金，加入胖哥介绍的ＱＱ群进行“跑分”活动。其间，贺智崴与群里昵称为“香水百合”的人取得了联系，向其缴纳3万元保证金，贺智崴就自己组建ＱＱ群，将“香水百合”和“配号”以及其他工作人员拉进群里，贺智崴、夏伟松还将身边的朋友拉进群里，单独从事“跑分”。2019年8月中旬，贺智崴、夏伟松回到溆浦县，在溆浦县，邀集李树林（另案处理）、董某某（17岁，另行处理）、赵恒（另案起诉）、被告人舒厚仁、钟家顺、张大海、覃达息、李茂波等人先后组建龙虾ＺＦＢ、龙虾ＶＸ1组、龙虾ＶＸ2组、龙虾3ＶＸ组、龙虾ＺＦＢ2等ＱＱ群，进行“跑分”活动，每天进入转出来历不明的资金少则数万元，多则数十万元，获取千分之十五左右的好处费。由于资金流水巨大，腾讯、支付宝公司对资金流水异常账户进行封号，贺智崴、夏伟松等人就找到县城高中学生以利益为诱饵，获取学生的微信及支付宝账号，严重影响了学校的教育教学工作。自2019年8月至9月24日，贺智崴、夏伟松等人组建的“跑分”QQ群，流入的来历不明资金人民币四千多万元，分别转给了指定的青岛昌可菲服装贸易有限公司、青岛昔筱佳建材贸易有限公司、济南瑜蔚泓商贸有限公司、青岛竺阳灿商贸有限公司以及桑丽娜等公司或个人的银行账户。其中被告人舒厚仁、钟家顺、覃达息、李茂波通过本人及其收集来的微信转账资金分别为人民币66万余元、160万余元、49万余元、300万余元，且分别获利7000元、1000元、3000元、4000元。被告人张大海在贺智崴等人被抓获后，继续同微信名为“诚诚”的男子（未到案）组建“狼群”进行“跑分”，通过其本人及其收集来的微信及支付宝转账资金共计128万余元，获利6000元。2020年1月23日，被告人覃达息主动到溆浦县公安局投案，如实供述所犯事实。上述事实，有下列经庭审质证且查证属实的证据予以证明：1、书证(1)户籍信息5份，证明被告人舒厚仁、钟家顺、覃达息、李茂波、张大海犯罪时均已达到完全刑事责任年龄。（2）到案经过4份，证明被告人舒厚仁、钟家顺、张大海、李茂波均系在公安机关发现其有重大作案嫌疑后被传唤到案；被告人覃达息系主动投案。（3）扣押文书1份，证明被告人钟家顺主动上交违法所得2000元人民币，已依法扣押。（4）钟家顺银行流水，证明2019年8月14日至9月24日，钟家顺用于“跑分”转账的银行卡（6212261914001824169和6215581914003413702）总流水共计1609759元人民币，这些钱经银行卡转账都转入了户名为青岛昔筱佳建材贸易有限公司的账户。（5）张大海微信流水，证明2019年9月1日至11月28日，张大海使用自己的微信（昵称：相逢）二维码进行“跑分”共提现179笔，总金额1281181.26元，提现使用的银行卡为自己名下尾号为5745的建设银行卡和尾号为7972的农业银行卡。（6）张大海的手机银行ＡＰＰ转账记录截图1张、微信账单交易记录截图4张、“狼群”ＱＱ群聊天记录9页，证明张大海2019年9月至11月，通过手机银行给户名为刘家斌、南娜、廖嘉鑫、青岛昔筱佳建材贸易有限公司、李海的账户转账过；张大海的微信昵称为相逢，微信号×××；从张大海手机里提取的“狼群”ＱＱ群里的2019年11月27日至28日的聊天记录可以证明群里的管理者“回款专员”在群成员提供的微信二维码收款后提供给群成员进行转账的银行卡户名为刘家斌，卡号为62×××76。（7）徐某手机转账信息记录3页，证明徐某于2019年11月28日提供微信二维码帮助张大海收款3笔钱，每笔5000元，共计15000元，收款后徐某将钱提现到了自己微信绑定的邮储银行卡内。（8）黄杰与张大海的微信聊天记录及微信近期转账记录账单截图4张，证明黄杰是经张大海介绍开始“跑分”的，张大海告诉其这些钱的来源是淘宝京东拼多多游戏充值和赌博充值的钱；黄杰的微信近期转账记录证明其多次向户名为南娜、刘家斌的银行卡转账的事实。（9）刑事判决书1份，证明被告人张大海因犯强奸罪，于2015年11月13日经长沙市中级人民法院二审，被判处有期徒刑二年六个月。（10）李茂波的中国建设银行卡及中国工商银行卡在2019年8月至9月的交易流水，证明李茂波参与的“跑分”总金额为300余万元（其中工商银行卡共计236笔，2776799元；建设银行卡共计40余万元）。（11）舒厚仁的建设银行卡在2019年9月份的交易流水，证明舒厚仁参与的“跑分”总金额共计661711元人民币。（12）覃达息的工商银行卡（1914011101210785540）及中国邮政储蓄银行卡（62×××57）在2019年8月至9月份的交易流水，证明覃达息参与的“跑分”总金额为40余万元（参与“跑分”使用的为邮政银行卡，交易总额为493429；工商银行卡的20余万元没有绑定为“跑分”使用）。（13）溆浦县司法局调查评估意见书4份，证明被告人舒厚仁、覃达息、钟家顺、李茂波经溆浦县司法局调查评估，建议对被告人舒厚仁、覃达息、钟家顺、李茂波适用社区矫正。2、证人证言（1）赵恒证明：自己同贺智崴、夏伟松、李栋、李茂波一起参与“跑分”，同时自己介绍了钟家顺，钟家顺又介绍了张大海进“龙虾”QQ群进行“跑分”。我最开始给钟家顺、张大海的提成是千分之八，后面是千分之十三。因贺智崴告诉我“跑分”是为赌博平台充值，是违法的，我也是这么跟钟家顺、张大海说的。（2）夏伟松证明：同我一起参与“跑分”的有赵恒、李栋、周鑫、周勇等人，他们都已经被抓获归案了。没抓获的还有舒厚仁、覃达息、钟家顺、李茂波。其中舒厚仁、覃达息是我介绍加入“龙虾”QQ群的，2019年8月份的时候，我使用过他们的微信收款码收过钱，他们一直知道我在从事这个事情，说想跟我一起“跑分”从别的地方搞来了微信收款码。我给他们的返点是支付宝账号千分之八到千分之十、微信账号千分之十到千分之十二，一直到我们被抓，他们俩一直在群里“跑分”。李茂波是贺智崴或者李树林拉进来的。至于钟家顺怎么进来的我不清楚。（3）黄杰证明：我和张大海在2019年10月份认识的，张大海在微信上问我能不能找到经常收钱的那种商家二维码，我问他是不是套钱或洗黑钱，张大海就讲不是洗黑钱，是刷淘宝京东拼多多游戏充值、赌博充值的钱，当时我没有答应他。11月3日的时候，张大海又联系我，要我提供收款商家二维码帮忙收款，说有千分之十二的好处费，并讲如果找的二维码多的话，还可以提高返成的比例，我就答应了。然后我把我自己的两个微信收款码给了张大海，由他给我去上号排队，微信上收到钱了，我再把钱打到张大海提供的银行账户上去。我有两个微信号，第一天我用自己的微信小号收到1500元就被封号了，所以之后我一直使用我的微信大号用于收款，这样一直做到11月中旬，张大海把我拉进一个叫“狼群”的ＱＱ群，这个群就是专门从来“跑分”的，群主就是张大海，群里有“诚诚”、“配号专员剃毛队长”、“回款专员”等工作人员，群成员有“白狼1”、“白狼2”等5、6个人。我进群之后，没有再通过张大海回款，都是自己直接操作，我还是用我的微信大号收款，绑定的银行卡是我自己的建行卡（户名黄杰，卡号62×××78），我收到的钱都是通过微信跟银行卡转账两种手段把钱转给“回款专员”提供的回款账号。我参与“跑分”的总金额在15万元左右，我从中得到好处费2000元左右。但是我回款的金额在22万元左右，其中多余的7万元是群里一个叫“白狼100”的人要我帮忙回的款。至于我手机微信的账单记录跟我的实际“跑分”记录不一样，是因为我担心跑分是违法的，所以有一部分记录被我删掉了。（4）证人徐某证明：我和张大海从小就认识。昨天晚上张大海到网吧找我，叫我用我的微信收款码给他收了一笔钱，到时候给我千分之十四的好处费，我当时没问什么就答应了。然后张大海就把我拉进了一个叫“狼群”的ＱＱ群里，叫我联系群里面的“配号专员剃毛队长”，之后，我将我的微信收款码给了这个人，接着我的微信收到三笔进账，每笔5000元，共15000元钱，后被我提现到我的邮政银行卡上转入到群里“汇款专员”给我提供的一张银行卡号上，那张银行卡户名为刘家斌，卡号为62×××76。3.被告人的供述与辩解（1）被告人张大海供述：2019年9月1日我在网吧认识的赵恒，当时赵恒让我用自己的微信帮他收一下钱，因为他自己的收不了钱了，另外还说帮他收到钱后他会给我千分之五的好处费，后面我帮赵恒用我的微信二维码收款18000元钱，赵恒给我发了144元的微信红包作为好处费。第二天赵恒用微信联系我，又让我用微信给他收钱，我觉得这样能赚钱，就答应了。于是我在网上以15块钱一张的价格买了10张电话卡，并用这10张电话卡申请了10个微信号，先给了赵恒3个微信号，通过这3个微信号收到了13000元钱，赵恒给了我65元钱好处费。又过了几天，赵恒把我拉到了一个名叫“龙虾2群“的ＱＱ群里，于是我把剩下的7个微信号都发给了赵恒，这7个微信号收到了4-5万元钱，赵恒也是按千分之五给我的好处费。在“龙虾2群”我认识了“诚诚”，我们互加了好友。在赵恒因帮人洗钱的事被抓获后，“诚诚”联系我问我想不想继续跟他做刷单。我当时知道这个事是违法的，但因为觉得有钱赚还是答应了。接着“诚诚”把我拉到了“狼群”的ＱＱ群里，我又开始做收钱转钱的事。为了搞到更多的微信号用来收钱，我不断的找身边的朋友跟同学（有邹振宇、王杰、舒文杰、徐某等人）要他们的微信号跟微信二维码帮忙收款，然后让他们收到钱后直接转给我或者转到指定的银行卡账号。从2019年9月底到10月初，我收钱转钱的总数大概在100多万左右，我从中得到好处费6000元左右。其中通过微信收款二维码给赵恒一共收款5万元左右，在赵恒微信限额的情况下，帮赵恒通过自己的微信收款转账60多万，通过“狼群”这个ＱＱ群，给“诚诚”收款70多万元。（2）被告人李茂波供述：我是2019年8月中旬开始参与“跑分”（用微信、支付宝二维码帮别人收账、转账）的，当时是贺智崴拉我一起做的。他将我拉进了一个他创建的“龙虾”QQ群，贺智崴是QQ群“龙虾”的群主，把我安排在李树林的下面，完成收钱转账后从李树林那里拿提成。这个群里大概有二三十个人，我认识的有贺智崴、李树林、李栋、赵恒、夏伟松、周鑫等人，群里还有一些专门负责排号、汇款的管理人员我不认识。我在加入这个群后，使用自己的微信“跑分”了几次，后面还使用过我姐姐李芬、李海霞以及来我理发店消费的顾客等人的微信，从8月中旬到9月下旬，贺智崴他们被抓，我“跑分”的总数在300万-400万左右（我手机微信、支付宝绑定的建行及工行的银行卡有转账记录），得到提成4000-5000元。这些钱都被我开销掉了。（3）被告人钟家顺供述：我是2019年8月份开始使用我水果店里的微信收款码给赵恒收款的，赵恒说给我千分之五的好处费，于是我就把收款码给他了。到2019年9月初，我怀疑这些收款码收的钱不正当，于是问赵恒，他告诉我是网络赌博充值的钱，说没有什么问题，我也就继续帮他搞这个事情。到9月15日，我开始自己在群里参与排号、收款、回款，一直做到2019年9月24日赵恒他们被抓，我帮赵恒收款的总数大概为几十万（我的农业银行卡跟工商银行卡有流水记录），获利1000余元。我帮赵恒用于收款的微信号为：×××。我知道跟赵恒一起参与收款转账的人还有贺智崴、夏伟松，因为赵恒将我拉进的那个ＱＱ群，贺智崴跟夏伟松是群主。（4）被告人舒厚仁供述：我是在2019年7月下旬的时候，跟着贺智崴参与“跑分”的。当时贺智崴也是在别人的群里“跑分”，我跟着他，他给我千分之四的提成。后来，贺智崴回溆浦自己建了一个“龙虾”QQ群用于“跑分”，给我的提成是千分之六、千分之七。一开始我是用自己的微信和支付宝账户帮贺智崴收款，我的支付宝账户收了2笔钱，共4万元，后就被限制收款了。于是后来我一直在身边人手上手机微信、支付宝收款码在“龙虾”群里参与“跑分”，直到9月下旬贺智崴他们被抓。在这两个多月里，经我收款转账的总数有150万-200万左右，我自己赚了7000-8000元钱，还有7000-8000元钱付给接我微信和支付宝二维码的人了。我微信和支付宝绑定的银行卡有两张，一张建设银行卡（6236683020004117103），一张招商银行卡（6214837381259419），钱都是我按照群里的通知通过手机银行APP转的，有几个固定的账户，可以通过我的两张银行卡的转账记录查询。（5）被告人覃达息供述：2019年9月初，王玉梅的儿子（即夏伟松）找到我让我帮他“跑分”他按照千分之八的比例给我提成。当时我还问了王玉梅的儿子这些是什么钱，他告诉我是在网络上“洗黑钱”，但我因为想让王玉梅的儿子来我公司上班，另外想着还有千分之八的提成，所以还是做了。接着王玉梅的儿子让我进了一个名叫“龙虾”的ＱＱ群，这个群是专门从事“跑分”的，就这样，从9月初一直到王玉梅的儿子被抓前的两三天，我通过自己的微信二维码和问身边的朋友（周开求、戴冬梅等人）要微信二维码进行收款转账的总金额为40余万元（我的邮政银行卡62×××57有转账流水），获利3000余元。另外我知道和王玉梅儿子一起搞“跑分”的还有董爱良的儿子，他们的真实姓名我虽然不知道，但我可以辨认出照片。4.辨认笔录，证明：（1）夏伟松辨认出舒厚仁、李茂波与其一同参与“跑分”；（2）赵恒辨认出李茂波、张大海、钟家顺与其一同参与“跑分”，同时指出张大海、钟家顺是经其介绍进入QQ群进行“跑分”的；（3）夏伟松辨认出赵恒是其介绍进入QQ群进行“跑分”的；（4）覃达息辨认出夏伟松（即王玉梅的儿子）介绍其进入QQ群进行“跑分”以及与其一同参与“跑分”的董子轩。本院认为，被告人舒厚仁、钟家顺、张大海、覃达息、李茂波违反国家对正常信息网络环境的管理秩序，明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，指控上述被告人所犯罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人舒厚仁、钟家顺、张大海、覃达息、李茂波均起次要作用，均系从犯，应当从轻处罚；被告人覃达息在犯罪以后主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；被告人张大海曾因犯强奸罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人舒厚仁、钟家顺、张大海、覃达息、李茂波均如实供述犯罪事实，认罪认罚，均可依法从宽处罚，公诉机关的量刑建议幅度恰当，本院予以采纳。各被告人的违法所得应予追缴及没收。根据本院委托，溆浦县司法局对被告人舒厚仁、钟家顺、覃达息、李茂波是否适用社区矫正进行了社会调查，溆浦县司法局经调查评估后建议对被告人舒厚仁、钟家顺、覃达息、李茂波依法适用社区矫正。对此，本院认为，四被告人犯罪情节较轻，认罪悔罪，对其适用社区矫正对所居住社区无重大不良影响，符合缓刑适用条件，可以宣告缓刑，对溆浦县司法局的调查评估意见本院予以采纳。综上，根据各被告人的犯罪情节、社会危害程度、在犯罪活动中的地位作用、认罪认罚态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条、第十二条第一款（一）、（二）项之规定，判决如下：一、被告人舒厚仁犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元；(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。)二、被告人钟家顺犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元；(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。)三、被告人张大海犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日至2020年11月27日止。罚金已缴纳。)四、被告人覃达息犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元；(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。)五、被告人李茂波犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。)六、被告人舒厚仁违法所得人民币七千元、被告人钟家顺违法所得人民币一千元、被告人张大海违法所得人民币六千元、被告人覃达息违法所得人民币三千元、被告人李茂波违法所得人民币四千元均予追缴，上缴国库（被告人舒厚仁、钟家顺、张大海、覃达息、李茂波的违法所得均已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  朱泽林人民陪审员  谌贻求人民陪审员  肖时文二〇二〇年八月四日法官助理李启长书记员罗晓静附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院最高人民检察院关于办理利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外：(一)经监管部门告知后仍然实施有关行为的；(二)接到举报后不履行法定管理职责的；(三)交易价格或者方式明显异常的；(四)提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的；(五)频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的；(六)为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的；(七)其他足以认定行为人明知的情形。第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：(一)为三个以上对象提供帮助的；(二)支付结算金额二十万元以上的；(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的；(四)违法所得一万元以上的；(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；(七)其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。