福建省长泰县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0625刑初10号 公诉机关福建省长泰县人民检察院。 被告人李传家，男，1992年10月15日出生于福建省南安市，汉族，小学文化，农民，户籍地福建省南安市，现暂住漳州市台商投资区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月10日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 辩护人陈锦文，福建瀛坤律师事务所律师。 被告人颜建文，男，1983年10月18日出生于福建省长泰县，汉族，初中文化，农民，住福建省长泰县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月10日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 辩护人肖水福，福建芈泰律师事务所律师。 长泰县人民检察院以泰检诉刑诉〔2020〕4号起诉书指控被告人李传家、颜建文犯诈骗罪，于2020年1月21日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。长泰县人民检察院于2020年6月1日建议延期审理。本院转为普通程序，依法组成合议庭，于2020年7月29日公开开庭审理了本案。长泰县人民检察院指派检察员杨爱琴出庭支持公诉，被告人李传家、颜建文、辩护人陈锦文、肖水福到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年4月至5月10日间，被告人李传家纠集被告人颜建文共同实施诈骗，李传家负责从网上购买被害人信息、手机号码卡、银行账户信息等，颜建文负责开车;李传家拨打电话谎称被害人的孩子带警察查封其赌场致其受损，诱骗被害人出钱解决。被告人颜建文将骗来的款项转入赌博网站洗钱后取出，骗得款项李传家分三分之二，颜建文分三分之一。2019年4月15日骗取胡某5000元、2019年4月16日骗取吴某10000元、2019年4月18日骗取陈某15000元、2019年4月19日骗取段某10000元、2019年4月23日骗取张某110000元、2019年4月26日骗取郑某25000元、2019年4月30日骗取张某210000元、2019年5月1日骗取商某9900元、2019年5月6日骗取10000元、2019年5月5日骗取冯某10000元、2019年5月7日骗取刘某120000元、2019年5月7日骗取李某28000元，2019年5月10日骗取王某15000元后，被告人李传家、颜建文要离开长泰县岩溪镇时被民警当场抓获，到案后如实供述上述事实。 针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭举出手机、电话卡、Ｕ盾等物证、户籍证明、被害人信息单、银行转账记录、到案经过等书证、证人刘某2的证言、被害人胡某、吴某、陈某等13人的陈述、被告人李传家、颜建文的供述及辩解、搜查、提取笔录、手机数据提取的电子数据等证据证实。公诉机关认为，被告人李传家、颜建文以非法占有为目的，虚构事实，拨打电话骗取他人钱款共计17.79万元人民币，数额巨大，二人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；二被告人在共同犯罪中均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款的规定，是主犯；二被告人到案发后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚，建议判处被告人李传家有期徒刑四年至五年并处罚金、被告人颜建文有期徒刑三年六个月至四年六个月并处罚金。 被告人李传家对公诉机关的指控没有异议并表示自愿认罪认罚。 辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，提出：被告人李传家到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，已全部退赃，具有悔罪表现，可以从轻、从宽处理；家庭困难，提供的病历等可以证实其母亲患病，综上建议对其从轻处理。 被告人颜建文对公诉机关的指控没有异议并表示自愿认罪认罚。 辩护人对公诉机关的指控没有异议，提出：被告人李传家是从犯，可以酌情从轻处罚；到案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，已全部退还赃款，在量刑时应予体现；其是初犯，父母年老，具有法定和酌定从轻处罚情节，建议适用减轻处罚。 经审理查明： 2019年4月至5月10日间，被告人李传家纠集被告人颜建文共同实施诈骗，被告人李传家负责从网上购买公民个人信息、手机号码卡、银行账户信息等，并在车上拨打被害人电话，被告人颜建文负责开车载李传家在长泰县范围内活动;被告人李传家在电话中先冒充被害人孩子向被害人求助，后谎称孩子带警察查封其赌场致其受损，其已控制孩子，诱骗被害人出钱并转入指定账户。被告人李传家用手机银行将骗来的钱多次流转，直至转入其控制的许松军、张西洋支付宝账户；被告人颜建文将骗来的款项转入赌博网站后取出，骗得款项李传家分三分之二，颜建文分三分之一。期间，被告人李传家、颜建文共骗取胡某等13名被害人共计177900元，具体事实如下： 1.2019年4月15日，被告人李传家、颜建文通过手机电话骗取胡某5000元。 2.2019年4月16日，被告人李传家、颜建文通过手机电话骗取吴某10000元。 3.2019年4月18日，被告人李传家、颜建文通过手机电话骗取陈某15000元。 4.2019年4月19日，被告人李传家、颜建文通过手机电话骗取段某10000元。 5.2019年4月23日，被告人李传家、颜建文通过手机电话骗取张某110000元。 6.2019年4月26日，被告人李传家、颜建文通过手机电话骗取郑某25000元。 7.2019年4月30日，被告人李传家、颜建文通过手机电话骗取张某210000元。 8.2019年5月1日，被告人李传家、颜建文通过手机电话骗取商某9900元。 9.2019年5月5日，被告人李传家、颜建文通过手机电话骗取冯某10000元。 10.2019年5月6日，被告人李传家、颜建文通过手机电话骗取杨某10000元。 11.2019年5月7日，被告人李传家、颜建文通过手机电话骗取刘某120000元。 12.2019年5月7日，被告人李传家、颜建文通过手机电话骗取李某28000元。 13.2019年5月10日，被告人李传家、颜建文通过手机电话骗取王某15000元后，驾车欲从长泰县岩溪镇离开时,被民警当场抓获；到案后如实供述上述事实，现已退缴全部赃款。 上述事实，被告人李传家、颜建文在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍证明、长泰县公安局抓获经过证明、电子数据检查工作记录、手机通话清单、扣押清单、扣押笔录、提取笔录、辨认笔录、照片、公民个人信息材料、银行卡账号信息、银行账户明细、银行转账记录、财物收据、证人刘某2的证言、被害人胡某、吴某、陈某、段某、张某1、郑某、张某2、商某、杨某、冯某、刘某1、李某、王某的陈述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李传家、颜建文以非法占有为目的，虚构事实，拨打电话骗取他人钱款共计人民币17.79万元，数额巨大，被告人李传家、颜建文的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，罪名成立，量刑建议适当，应予支持。在共同犯罪中，被告人李传家、颜建文起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的犯罪处罚，但被告人颜建文作用相对较小。被告人李传家、颜建文到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；在庭审中自愿认罪认罚，态度较好，并能退缴赃款，可以酌情从轻处罚。辩护人提出的上述相关从轻处罚意见予以采纳。被告人颜建文积极参与犯罪，起主要作用，辩护人提出其是从犯及建议减轻处罚的意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人李传家犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币三万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2023年9月9日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内缴纳。） 二、被告人颜建文犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2023年5月9日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内缴纳。） 三、扣押于长泰县公安局的手机、手机卡、银行卡U盘等作案工具予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈阿民 人民陪审员  杨芬秀 人民陪审员  杨 琼 二〇二〇年八月六日 书 记 员  张月淋 附相关的法律法规： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。