江苏省泰州市高港区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1203刑初13号公诉机关泰州市高港区人民检察院。被告人于夕定，男，1965年12月9日出生，无业，住江苏省常州市金坛区。2019年9月17日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。辩护人胡旻，江苏天择律师事务所律师。泰州市高港区人民检察院以泰高检诉刑诉〔2019〕197号起诉书指控被告人于夕定犯诈骗罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。泰州市高港区人民检察院指派检察员蒋伟出庭支持公诉，被告人于夕定及其辩护人胡旻到庭参加诉讼。疫情期间，本案于2020年2月26日中止审理，2020年7月10日恢复审理。现已审理终结。泰州市高港区人民检察院指控：2018年7、8月份，被害人恽某经人介绍认识了被告人于夕定，恽某又将于夕定介绍给被害人周某乙认识。被告人于夕定在与被害人周某乙、恽某的交往中，谎称自己是中央军委副总参谋长孙建国的亲家、认识多个国家机关部门领导及企事业单位领导，以可以帮助周某乙、恽某打点关系、取得茅台酒代理权、介绍生意等为由，骗取周某乙11根金条（共计9000克，经鉴定价值人民币3081000元）、黄金首饰4件（经鉴定价值人民币47380.86元）、人民币25292元，骗取恽某人民币50万元。诈骗财物共计人民币3653672.86元。被告人于夕定将骗取的金条全部赠与其女儿于某，将黄金首饰变卖。于某将金条全部变卖，所得被其花销，仅剩人民币30余万元。被告人于夕定将黄金首饰变卖，所得赃款及骗取恽某的50万元人民币均被用于挥霍及还债。具体分述如下:1、2019年1月3日，被告人于夕定以认识山东省委书记刘家义，可帮助周某乙的儿子解决在山东省做生意的困难，但需要周某乙出钱送礼给刘家义为由，骗取周某乙l根1000克的金条，黄金首饰1件。2、2019年1月26日，被告人于夕定以认识商业部部长钟山，可以帮周某乙拿到茅台酒在江苏省的代理权，让周某乙出钱送礼给钟山为由，骗取周某乙4根500克的金条，黄金首饰2件。3、2019年2月27日，被告人于夕定谎称与中央军委副参谋长孙建国是亲家关系，编造苏州市有一处军产在售，可以低价竞标高价售出的事实，让周某乙出钱送礼，骗取周某乙3根1000克的金条。4、2019年4月9日，被告人于夕定以认识商业部部长钟山、贵州茅台酒厂总经理李保芳，可以帮周某乙拿到茅台酒在江苏省的总代理，但需要出钱送礼为由，骗取周某乙3根1000克的金条，黄金首饰l件；后又称周某乙购买的黄金首饰太小，其已经自行购买1件黄金首饰，将发票发给周某乙让其报销，周某乙让会计张某在高港区通过手机银行转账人民币25292元到于夕定的银行卡上。5、2018年9、10月份，被告人于夕定向被害人恽某谎称自己与中央军委副参谋长孙建国是亲家关系，可以通过中央军委装备发展部部长李尚福的关系，帮恽某介绍军队生意，但需要恽某出钱送礼，在北京打点关系，以此为理由骗取恽某人民币50万元。被告人于夕定被抓获归案后如实供述了上述犯罪事实。为证实上述指控，公诉人当庭讯问了被告人，宣读了相关证人证言，出示了相关书证等证据。据此认为，被告人于夕定以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取被害人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人于夕定如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人于夕定自愿认罪认罚，依法从宽处理。被告人于夕定对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，当庭表示自愿认罪。辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，在量刑方面提出如下辩护意见：被告人于夕定具有坦白情节，可以从轻处罚；其自愿认罪认罚、已退赃近100万元，可以从宽处罚；其无前科劣迹，系初犯，建议对其从轻处罚。经依法审理查明的诈骗犯罪事实与公诉机关指控一致。另查明：被告人于夕定女儿于某变卖金条所得人民币266.85万元被其用于购车、做生意等或转给被告人于夕定等人，剩余人民币30余万元。公安机关扣押于某人民币32万元、扣押于某苏Ｄ×××××宝马车一辆、扣押被告人于夕定苏Ｄ×××××奥迪车一辆及黑色苹果手机一部，案外人陈某向被害人周某乙代为退出赃款人民币14940元。本案诉讼期间，本院将被告人于夕定位于常州市金坛区金城镇虹桥家园B-5号车库予以查封。上述事实，被告人于夕定在庭审过程中亦无异议，且有泰州市公安局高港分局调取的常住人口登记表、银行交易记录、发票等书证，调取的微信聊天记录等电子数据，制作的辨认笔录，证人于某、张某、周某甲、陈某等人的证言，被害人周某乙、恽某的陈述，泰州市高港区物价局价格认定分局出具的价格认定结论书等鉴定意见，被告人于夕定的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人于夕定以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。泰州市高港区人民检察院指控被告人于夕定犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，应予支持。被告人于夕定归案后如实供述犯罪事实，依法从轻处罚。被告人于夕定自愿认罪认罚，依法从宽处理。其多次诈骗，酌情从重处罚。对辩护人在量刑方面所提合理辩护意见，本院予以采纳，并在量刑时考虑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人于夕定犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年9月17日起至2031年9月16日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）二、公安机关扣押并暂存的苏Ｄ×××××宝马车一辆、苏Ｄ×××××奥迪车一辆、黑色苹果手机一部、本院查封的车库，依法处置后发还被害人；公安机关扣押并暂存的人民币32万元，依法发还被害人；继续追缴本案犯罪所得赃款、赃物（扣除上述财物价值及已发还赃款），发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  华 涛审 判 员  韩 燕人民陪审员  马建国二〇二〇年八月四日书 记 员  戴 倩附：裁判所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；(二)被告人违背意愿认罪认罚的；(三)被告人否认指控的犯罪事实的；(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。