山西省平陆县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）晋0829刑初59号 公诉机关平陆县人民检察院。 被告人李金龙，男，1981年3月20日出生，汉族，初中文化，个体经营户，户籍地是山西省夏县。2015年4月23日因涉嫌合同诈骗罪被平陆县公安局上网追逃，2016年5月4日被临汾铁路公安处运城车站公安派出所抓获，并羁押于运城市盐湖看守所，同年5月9日被平陆县公安局刑事拘留，同年5月16日被变更为取保候审。2017年7月5日被我院取保候审。 平陆县人民检察院以平检公诉刑诉[2017]48号起诉书指控被告人李金龙犯合同诈骗罪，于2017年7月5日向本院提起公诉，同日本院予以立案。后依法组成合议庭于2017年8月2日进行了公开开庭审理。平陆县人民检察院指派检察长范述功、检察员关怡如出庭支持公诉，被告人李金龙到庭参加了诉讼，现已审理终结。 平陆县人民检察院指控:2012年11月30日，被告人李金龙与被害人平陆县畅通汽车运输有限责任公司签订《分期付款购车协议书》。协议书约定车价总计371087元，由李金龙首付6万元，剩余车款自2012年11月30日开始分期支付，每月2万元，15个月付清，同时约定利息为1.5%。被告人李金龙在2013年1月至2014年3月期间，分11次向平陆县畅通汽车运输有限责任公司付款90983元后，拒不支付剩余车款220104元。同时，被告人李金龙采取变造车辆证件、拆除定位装置、拒绝车辆年检等手段逃避被害人对车辆的控制，将车辆占为己有后逃匿。在侦查期间，被告人李金龙与被害人达成赔偿协议，赔偿被害人人民币19万元，并取得被害人的谅解。公诉机关认为，被告人李金龙的行为已构成合同诈骗罪。建议对被告人李金龙在有期徒刑三年至四年之间量刑，并处罚金，适用缓刑。同时提供受案登记表、被告人的供述和辩解、被害人的陈述、证人证言、分期付款购车协议、机动车行驶证、道路运输证、公安交通管理简易处罚决定书、记账凭证、赔偿协议、物证、到案经过、户籍证明等证据证实。 被告人李金龙对起诉书指控的犯罪事实无异议，辩称自己不懂法，请求法庭从轻处罚。 经审理查明：2012年11月30日，被告人李金龙与被害人平陆县畅通汽车运输有限责任公司签订《分期付款购车协议书》，购买畅通公司大运牌豫MXXX**主车一部、飞宇牌豫MXX**车一部，协议约定车价总计371087元，李金龙首付6万元，剩余车款自2012年11月30日开始分期支付，每月2万元，15个月付清。同时约定月利率为1.5%。李金龙在2013年1月至2014年3月期间，分11次共向平陆县畅通汽车运输有限责任公司付款90983元，拒不支付剩余车款220104元。2014年3月15日，李金龙在最后一次付款后失去联系，期间，李金龙为躲避平陆县畅通汽车运输有限责任公司的寻找，采取变造车辆证件、拆除定位装置、拒绝车辆年检等手段逃避平陆县畅通汽车运输有限责任公司对车辆的监控，将车辆占为己有后逃匿。 2014年10月份，平陆县畅通汽车运输有限责任公司工作人员李彦龙在广州找到该车，并将该车扣回公司,并以14万元的价格予以变卖。 侦查期间，被告人李金龙与被害人平陆县畅通汽车运输有限责任公司达成赔偿协议，赔偿平陆县畅通汽车运输有限责任公司人民币19万元，并取得被害人谅解。 证实上述事实的证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实了平陆县畅通汽车有限责任公司于2014年11月11日报案，平陆县公安局于2015年4月13日予以立案。 2、被害人郝某1（平陆县畅通汽车运输有限责任公司的股东）的陈述：2012年11月中旬，李金龙和郭某1来我公司说买大运半挂车，我当时就告诉他们，购买首付需先支付6万元，余款每月还款2万元（不包括利息，利息另外计算）还完为止，李金龙当时表示同意，大概过了两三天，李金龙和郭某1又来到公司，两个人一人给我6万，作为买半挂车的首付，公司收到钱就给他俩打了收据。2012年11月底，我们接了两辆新半挂车就联系李金龙和郭某1，李金龙和他妻子杨某1、郭某1和他妻子一块来我公司，他俩分别和我们公司法人代表刘某1签订《分期付款购车协议书》，杨某1、郭某1妻子和刘某1分别签订了《同意书》，协议主要内容是：“李金龙购车车款总价371087元，首付款6万元，剩余款项311087元以15个月分期付清，同时按照欠款数额支付同期双方约定的每月百分之一点五的利息，自2012年11月30日开始分期付款，车款每月2万元，每月月底付清当期款项，车款付清前，公司保留车辆所有权。”协议签完两辆半挂车就给李金龙和郭某1了。李金龙在接手半挂车之后，钱只付到2014年2月份，中间也没按照合同每月还2万支付，只是陆陆续续支付一部分，总共支付了14万元，还剩大概229719元没付，利息29863也没付，从2014年2月份至今再没付过钱。2013年12月，我在网络上查询李金龙没有将车进行年检，而且也没有给车做二级维护，我们中间一直联系李金龙让他给车做年检和二级维护，但李金龙一直不理，2014年元月，我发现交付给李金龙的主车豫豫MXXX**挂车豫豫MXX**半挂车已经脱离监控无法查询也联系不到李金龙。2014年4月下旬，我和刘某1、杨某2去李金龙家找他，他不在家他妻子杨某1也说联系不到他。我们通过车辆违章查询到李金龙2014年10月份还在广东省佛山市一带运营，公司通过打听，知道运城车大部分停在亚港村鑫捷物流园，杨某2就去找了，后来在亚港村鑫捷物流园找到李金龙买的半挂车，公司又派司机开回来，开回来经过检查发现车里GPS拆了，在车里头发现了一套假的行车证、二级维护证、车辆年审合格证。我们检查车的时候我、杨某3、二刚、林永青四个人在场。这辆半挂车公司为减少损失也进行年审和二级维护、违章罚款都进行了处理。 3、证人孙某1（三门峡公路运输管理处货运科科长）证实：我是三门峡公路运输管理处货运科科长，车辆行驶证在有效范围内我货运科对车辆进行年审，对车辆运营资格进行审验。根据我们的管理办法，车辆每年进行一次审验，审验正常对以前的审验结果不做保留，所以如果车辆在2013年期间未进行年审，在2015年进行了补审结果显示正常，现在年审记录里无法查询到2013年的年审状态。车辆年审合格后要加盖车辆等级评定专用章。 4、证人杨某2（平陆县畅通汽车运输有限责任公司的股东）证实：李金龙在我公司分期购买了辆半挂车，后听郝某1和刘某1说李金龙长期不还车款，而且他买的半挂车也和公司失去联系了（车辆GPS也失联），后来去了李金龙家他妻子也说联系不上他。我们就通过车辆违章查询到车在广东省佛山市、广州市白云区一带运营，后经打听我们得知运城车大部分都停在广州市白云区亚港村的各大物流园，公司就叫我去亚港村找车。2014年10月24日早10时许，我在亚港村鑫捷物流园找到了车，我见车前挡风玻璃有两个手机号，我就打过去都没人接，我听停车场门卫说很多司机都睡在停车场对面的旅馆，我就一家一家旅馆找，最后找到李金龙住的房间，他不在，只有他跟车司机，我就向跟车司机出示了我的本人证件、公司的相关证件及公司的扣车单，跟车司机就给李金龙打电话联系，李金龙确认我是畅通公司工作人员就叫他跟车司机把车钥匙给我了，和我一起到停车场将车内行车证、营运证等证件交给我，我问李金龙跟车司机你怎么把车里GPS下了，他说是李金龙弄得，他不清楚，我就把车开到亚港村的神龙停车场，叫公司派人过来开车，后来发现车的行车证副本、二级维护证、营运证都是假的。这辆车扣回来以后已经卖给别人了，卖了14万元。 5、证人杨某3证实：我听朋友郝某1说有个叫李金龙的夏县人在她汽车公司分期买了辆半挂车，后来被李金龙开走也不还钱，甚至GPS都联系不上。2014年10月24日，郝某1打电话说车在广州市白云区亚港村鑫捷物流园区叫我帮忙开回来。2014年10月25日凌晨1点左右到鑫捷物流园，在物流园见到杨某2，然后在停车场看到了被扣的半挂车，我和杨某2临时司机把车开出来，杨某2把一套行车证副本和运营证交给我说是假的，是在扣车时李金龙的跟车司机给他的，我们在2014年10月29日在上9点把车开回到平陆县神风停车场，到停车场一小会，郝某1和她一个带相机的朋友就来了，他们问我知不知道车上GPS在哪装着我说不知道我们路上也没看，然后他们就在车上找GPS，他们没有找到GPS，还拍了照片。 6、证人郑某1（三门峡市金燕安防科技有限公司担任技术部经理）证实：主车豫M豫MXXX**重卡汽车于2012年12月3日在我公司安装GPS定位器，GPS服务费只交了一年，到2013年12月2日到期，到期后没有续费。到期我们一般会延长1、2个月时间，过了这段时间我们就可能从GPS系统里删除该车资料，就无法追踪。主车豫M豫MXXX**重卡汽车的GPS资料是在2014年5月份删除的。我们给主车豫M豫MXX***PS设备安装在车辆中控台塑料面板下保险盒旁边。 7、证人郭某2（三门峡广利汽车运输有限公司工作人员）证实：我们公司和平陆县畅通汽车运输有限公司是业务合作关系，我们公司主要负责车辆的上牌、每年营运证的审验和车辆的年审及二级维护。主车豫M豫MXXX**X豫MXX**过我公司上的牌，这辆车从2012年12月份开始营运，该车2013年12月份就没回来年审，一直联系不上车主。车上的GPS还是我公司联系金燕科技有限公司安装的，安装费用由车主支付，GPS费用也没有按时续费。 8、证人王某1证实：2014年10月一天，郝某1让我到平陆顺风停车场帮她给车牌为豫M**豫MXXX**装GPS的位置拍几张照片，一个叫永新的男的在车上找了好几个位置，最后在中控台找到安装GPS的位置，我就对中控台安装GPS的位置拍了照片。 9、证人樊某1证实：2014年10月一天，我在平陆顺风停车场，王某1问我能否找到豫M**豫MXXX**装GPS的位置，我就到车上找了一会，最后在中控台位置下面的保险盒发现GPS已经被拆。 10、接受郝某1提供的证据材料八份，分别为：（1）、委托书，证实了平陆县畅通汽车运输有限责任公司委托郝某1全权办理李金龙合同诈骗一案；（2）、豫M**豫M652**3豫MB3**本一件，证实了李金龙伪造了驾驶证副本；（3）、平陆县畅通汽车运输有限责任公司记账凭证，证实了李金龙购车款总计371087元，在11月30日首付6万元，又分11次付款90983元，截止2014年3月15日，李金龙欠畅通公司车款220104元。（4）、郝某1与李金龙的短信，证实了郝某1方短信联系李金龙的情况；（5）、豫MX**豫MXXX**片2张，证实了车上安装的GPS定位器被拆除；（6）、豫MX**豫MXXX**询和公安交通管理简易程序处罚决定书，证实了该车辆违章记录以及到期未进行年检的交罚款记录；（7）、道路运输证、行车证附页证实李金龙变造豫MX**豫MXXX**2豫MB3**输证车辆审检技术等级记录。 11、分期付款购车协议书，证实了2012年11月30日，李金龙与平陆畅通汽车运输有限责任公司签订了合同。车款总计371087元，15个月分期付清，首付6万元，车款分期每月付2万元。 12、三门峡金燕安防科技有限公司出具的情况说明，证实了三门峡广利汽车运输公司豫MX**豫MXXX**年12月3日在我公司安装GPS设备，网络使用费用到期时间为2013年12月2日，该车到期未续费，由于广利公司说该车辆检车时续费，一直推迟到2014年5月份才删除。于2014年12月2日重新安装GPS定位设备，之前该车所有数据已无法调取。 13、辨认笔录，证实了2014年11月11日，平陆县公安局侦查人员组织郝某1在见证人的见证下，对李金龙进行了辨认。 14、平陆县畅通汽车运输有限责任公司委托白某1与李金龙之姐李某1签订协议书及白某1出具的情况说明，证实了关于李金龙涉嫌诈骗给我公司造成的损失，双方协商自愿达成协议。主要内容：“1、李金龙与亲属自愿赔偿畅通公司经济损失共计19万元，畅通公司自愿放弃剩余23000元的赔偿请求；2、协议生效之日一次性付清全部款项后，双方就此事今后不再相互纠缠；3、畅通公司对李金龙的赔偿及道歉表示接受并谅解”。 15、物证：车辆行车证和道路运输证，证实了李金龙变造豫M6**豫M652**2豫MB3**年检有效期。 16、临汾铁路公安处运城车站公安派出所出具的归案情况说明及情况说明二份，证实了2016年5月4日19时55分许将被告人李金龙依法抓获情况。 17、运城市盐湖看守所临时羁押证明书，证实了李金龙于2016年5月4日被临时羁押，5月9日被提走。 18、平陆县公安局侦查人员出具的到案经过，证实了2016年5月9日将李金龙押回平陆县看守所。 19、现场检测报告书，证实了被告人李金龙经检测结果呈吗啡阴性，甲基安非他阴性、咖啡因阴性。 20、嫌疑人员前科劣迹调查表，证实了被告人李金龙无前科、违法犯罪记录。 21、在逃人员登记撤销表，证实了被告人李金龙于2016年4月23日因涉嫌合同诈骗罪被上网追逃，同年5月4日被抓获。 22、户籍证明一份，证实了被告人李金龙的身份信息及具有刑事责任能力的情况。 23、侦查人员工作证复印件，证实了办案人员资质的情况。 24、被告人李金龙的供述及辩解。主要内容：2012年11月份，我和我村人郭某1都想买半挂车自己跑运输，我们到平陆县畅通汽车运输有限责任公司一人买了一辆半挂车。当时车的总价是37万元，我在付了6万元首付款后，2012年11月30日，我和平陆县畅通运输有限责任公司签订《分期付款购车协议书》，购买大运牌豫MX**豫MXXX**飞宇牌豫MB**豫MB3**协议约定，我每个月付2万元，分15个月还清。我从2012年12月份开始付按揭款，付了有8、9个月按揭款，期间有时付1万元，有时付几千元，一直付到2014年3月，共付按揭款大概十几万，还欠畅通公司20多万元，直到2014年10月份公司在广东找到车辆，我把车辆交给公司，后听说公司把车卖了18万元。2013年12月份，我车道路运输证年检和行驶证年检到期，2014年1月份我在成都跑车时在成都市传华停车场办理了假的年检手续。2014年3月份以后，因为运输生意不好，挣不下钱，就没有再付按揭款。后来平陆县畅通公司联系过我几次付按揭款，我没有钱没有付，后因为不想畅通公司找到我，我就让司机把车上的GPS定位器拆了。 以上证据经当庭举证、质证，被告人李金龙均无异议，本院当庭予以确认。 本院认为：被告人李金龙以非法占有为目的，在履行合同过程中，采取变造车辆证件、拆除定位装置等方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人李金龙到案后能如实供述自己的犯罪事实，并积极退赔被害人损失，并取得谅解，均可从轻处罚。故依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李金龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月12日起至2020年8月29日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、随案移送的车辆行车证两张和道路运输证两本予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。 审判长  陈新波 审判员  史文娟 审判员  张青波 二〇一七年九月十二日 书记员  王学锋