广东省广州市南沙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0115刑初374号公诉机关广东省广州市南沙区人民检察院。被告人黄东杰,男,1987年11月1日出生,汉族,出生地广东省广州市，中专文化,户籍地广东省广州市南沙区。因本案于2019年11月1日被羁押，次日被刑事拘留,同年12月9日被逮捕，现被羁押于广州市南沙区看守所。指定辩护人颜建红，广东广信君达（南沙）律师事务所律师，由广州市南沙区法律援助处指派。广东省广州市南沙区人民检察院以穗南检一部刑诉〔2020〕Z248号起诉书指控被告人黄东杰犯诈骗罪,于2020年7月9日向本院提起公诉并建议本院适用简易程序审理。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年8月6日公开开庭审理了本案。广东省广州市南沙区人民检察院指派检察官王利飞出庭支持公诉，被告人黄东杰及其辩护人颜建红到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控被告人黄东杰于2019年3月至10月期间，在广州市南沙区横沥镇，利用其经营的“天豪”电脑店，虚构经营手机、承接学校电脑设备项目等事实，通过伪造项目合同的手段取得被害人信任，以需要缴纳保证金、投资分红、亲戚生病等为由，骗取被害人陈某一705500元，骗取被害人陈某二1086000元，骗取被害人陈某三234466.54元，骗取被害人冯某191508.52元，骗取被害人梁某一130000元，骗取被害人梁某二124654.07元，骗取被害人郭某一477523.33元，骗取被害人潘某555650元，骗取被害人陈某四438692.26元。综上，被告人黄东杰共骗取九名被害人共计3943994.72元。2019年11月1日，被告人黄东杰主动向公安机关投案。公诉机关认为被告人黄东杰以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应以诈骗罪追究刑事责任。被告人黄东杰犯罪后自动投案，如实供述罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。涉案赃物未能追缴，酌情从重处罚。被告人黄东杰自愿认罪认罚，可从宽处理。公诉机关建议本院对其判处有期徒刑十年,并处罚金五万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院判处。被告人黄东杰认罪认罚。其辩护人提出被告人有主动投案自首、归案后如实供述、自愿认罪认罚、系初犯等情节，请求从轻处罚。另查明，本案被害人多为被告人黄东杰的亲友。被告人黄东杰将骗取的款项用于网络赌博，现无能力退赔被害人。公安机关扣押了被告人黄东杰苹果、华为手机各1台、台式电脑1台、银行卡1张。上述事实，有公安机关调取的被告人黄东杰的人口信息资料，公安机关出具的抓获经过，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，经被告人签认的犯罪地点照片、作案工具照片、转账记录照片、虚假合同，搜查笔录，公安机关调取的被告人银行流水，证人郭某二的证言，受案登记表、立案决定书，被害人陈某一、陈某二、陈某三、冯某、梁某一、梁某二、郭某一、潘某、陈某四的陈述及辨认笔录，各被害人提交的多媒体购置合同或借款合同或电脑采购合同或投资人利润分配表，各被害人提交的微信资料、微信聊天记录、微信转账记录、支付宝转账记录或银行交易明细，相关被害人提交的《被诈骗金额情况说明》，有关的鉴定意见，被告人黄东杰的供述及辩解等证据证实,被告人黄东杰在庭审过程中亦无异议,足以认定。本院认为,被告人黄东杰无视国家法律,以非法占有为目的,骗取他人财物,数额特别巨大,其行为已触犯刑律,构成诈骗罪,依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人黄东杰有自首情节，依法对其从轻处罚。被告人黄东杰为了赌博实施诈骗且不能赔偿被害人，酌情从重处罚。被告人黄东杰诈骗的对象主要是其亲友，酌情从轻处罚。辩护人提出的被告人有自首、认罪态度好等辩护意见,有事实依据,亦予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十三条、第六十四条和根据《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条、第二条第一款及《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第一条、第二条第一款、第五条的规定,判决如下:一、被告人黄东杰犯诈骗罪,判处有期徒刑十年,并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即刑期自2019年11月1日起至2029年10月31日止。罚金于判决发生法律效力之日起五日内向本院一次性缴纳。）二、继续追缴被告人黄东杰犯罪所得，并发还被害人陈某一705500元、被害人陈某二1086000元、陈某三234466.54元、冯某191508.52元、梁某一130000元、梁某二124654.07元、郭某一477523.33元、潘某555650元、陈某四438692.26元；追缴不足以弥补上述被害人损失的，责令被告人黄东杰退赔（扣押的被告人黄东杰华为手机1台列入退赔范围）。三、扣押于公安机关的作案工具苹果手机1台、台式电脑1台（含主机、键盘）、银行卡1张，予以没收、上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  胡名态人民陪审员  梁少梅人民陪审员  冯志艮二〇二〇年八月六日法官助理陈一松书记员马家淇附：本裁判主要法律依据《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸追缴确实有困难的，可以酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决书发生法律效力第二日起最长不超过三个月。