福建省永安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0481刑初156号 公诉机关永安市人民检察院。 被告人吴孝清，男，1986年11月29日出生于福建省永安市，汉族，初中文化，无业，住福建省永安市。因涉嫌开设赌场罪于2019年10月25日由永安市公安局决定取保候审，2020年5月28日由永安市人民检察院决定取保候审，2020年6月22日经永安市人民检察院决定，同日由永安市公安局执行逮捕。现羁押于永安市看守所。 辩护人刘陈明，福建建州联兴律师事务所律师。 永安市人民检察院以永检一部刑诉〔2020〕126号起诉书指控被告人吴孝清犯开设赌场罪，于2020年6月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永安市人民检察院指派检察员谢文胜出庭支持公诉，被告人吴孝清及其辩护人刘陈明等到庭参加诉讼，现已审理终结。 永安市人民检察院指控：2018年8月1日至10月16日，被告人吴孝清伙同吴立烨、陈远根、王龙海（均已判决）经商议后在永安市中山路689号7幢1单位502室，利用QQ聊天工具开设QQ赌博群，在网络上拉拢不特定的人员进入其经营的QQ赌博群。2018年8月1日至10月16日期间，已查获的被告人吴孝清等人所使用的三个微信财务号共计入账1,573,587元人民币，出账727,213元人民币。 被告人吴孝清于2019年12月25日主动到公安机关投案，到案后能如实供述自己犯罪事实。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、辨认笔录、电子数据、同案人供述、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人吴孝清以营利为目的，伙同他人开设赌场，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人吴孝清具有犯罪前科、自首、立功等量刑情节。 被告人吴孝清对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并表示愿意认罪认罚。 辩护人刘陈明认为，被告人吴孝清参与开设赌场的时间较短，情节较轻，主观恶性相对较小。系在法律和政策的感召下主动回国投案，并能如实供述自己的罪行，属自首，且具有立功情节，当庭表示认罪认罚，建议对被告人吴孝清减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明，2018年8月1日至10月16日，被告人吴孝清伙同吴立烨、陈远根、（均已判决）经商议后，共同出资开设赌场，吴孝清和吴立炘占50%股份，王龙海、吴立烨、陈远根占50%股份，租用永安市中山路689号7幢1单位502室作为开设赌场工作室，利用QQ聊天工具开设QQ赌博群，在网络上拉拢不特定的人员进入其经营的QQ赌博群，依托“重庆时时彩”的开奖结果作为其QQ赌博群的赔付依据，在QQ群内接受赌客们的赌博下注。2018年8月1日至10月16日期间，已查获的被告人吴孝清等人所使用的三个微信财务号共计入账人民币1,573,587元，出账人民币727,213元。 被告人吴孝清于2019年12月25日主动从菲律宾乘飞机回国到公安机关投案，到案后如实供述自己犯罪事实。 另查明，被告人吴孝清于2020年6月10日20时许向永安市公安局举报他人醉酒驾驶机动车，永安市公安局民警据此查获犯罪嫌疑人陈某某并立案侦查。 上述事实，被告人吴孝清在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据证实，具有合法性、客观性和关联性，本院均予以确认： 1、物证、书证 （1）扣押决定书、提取笔录、扣押清单，证实永安市公安局办案民警于2018年10月16日在吴立烨处提取、扣押了pos机三台、苹果6手机一部、华硕笔记本电脑一台、宏碁笔记本电脑一台的事实。 （2）微信及QQ聊天记录截图照片，证实从同案人吴立烨手机微信、QQ中提取的其所称吴孝清、吴立炘、陈远根、王龙海使用的微信群，通过微信群发布的赌博内容、与赌客的聊天记录情况以及对账信息等事实。 （3）笔记本记载照片，证实同案人吴立烨有邮寄礼品给参加赌博赌客的联系地址和电话记录的事实。 （4）永安市公安局治安大队关于涉案赌资的计算情况说明，证实经统计，已查获的用于收取赌资的三个微信号在2018年8月1日至10月16日期间收取和支付赌资的数额，其中：微信号为×××的财务号共计入账389849.47元，出账150408.34元；微信号为×××的财务号共计入账1097048.76元，出账443252.48元；微信号为×××的财务号共计入账86688.89元，出账133552.5元等事实。 （5）中信银行交易记录，证实账号为62×××96、户名为吴立烨的中信银行账户在2018年1月28日至10月17日期间对资金进出情况，该账户通过财富通资金交易频繁的事实。 同案人陈远根所使用的中信银行账号为62×××29的账户在2018年8月1日至10月30日期间资金进出情况，该账号绑定微信和支付宝，通过财富通往来资金频繁，其中2019年8月14日收到吴立烨转给其的5万元，同日转出10万元给吴立炘，8月18日再次转出5万元给吴立炘等事实。 （6）户籍证明、违法犯罪查询情况表、刑事判决书,证实被告人吴孝清的出生日期、出生地、公民身份号码、户籍地址等个人身份基本信息，曾因犯敲诈勒索罪于2008年11月3日被本院判处拘役三个月，又因犯开设赌场罪于2012年11月15日被本院判处有期徒刑一年，缓刑二年等事实。 （7）到案经过，证实20219年12月，被告人吴孝清表示愿意回国投案自首，后于2019年12月25日从菲律宾乘飞机到厦门高崎机场向公安机关投案的事实。 （8）刑事判决书，证实同案人陈远根、王龙海因本案已被本院分别处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元的事实。 （9）情况说明、受案登记表、立案决定书，证实被告人吴孝清于2020年6月10日20时许向永安市公安局举报他人醉酒驾驶机动车，永安市公安局民警据此查获犯罪嫌疑人陈某某并立案侦查的事实。 2、证人证言 （1）证人朱某、唐某的证言，证实2018年7月的一天，他们二人被朋友拉进了一个叫“八仙传”的ＱＱ群，进群后，群里的“曹国舅”发一个群规则图片给他们，这个群是搞“重庆时时彩”外围赌博的。他们要参与这个群赌博的时候，就会联系“曹国舅”说要上分，“曹国舅”就会发一个支付宝或二维码给他们，他们就通过微信或支付宝转账，然后在群里下注进行赌博。朱某还证实通过群里“曹国舅”发给他的支付宝账号实名信息显示：*远根。 （2）证人罗某的证言，证实永安市燕西中山路689号7幢2单元502室的房子是她的，该房子于2018年1月13日租给一个叫王龙海的人，租期是一年，租金1500元。 （3）证人陈某的证言，证实吴立炘是她老公，微信号为×××、昵称为“一切随缘”的注册的身份信息是她的，是几年前吴立炘拿她的身份证去办的电话卡，微信也是吴立炘在使用。 （4）证人林某的证言，证实她是吴立烨的妻子，卡号为62×××38的建设银行卡是她本人使用，吴立烨没有使用这张信用卡，她自己经营的窗帘店的货款是通过这张卡走账。吴立烨有时会将钱转到这张卡上，吴立烨有说转给她的钱是刷信用卡的钱，她不知道吴立烨在外面做赌博的事，平时白天吴立烨会到窗帘店帮忙。 3、辨认笔录，证实同案人吴立烨通过照片辨认出吴孝清、吴立炘、陈远根、王龙海的事实。 4、搜查笔录和搜查现场照片、提取笔录，永安市公安局民警于2018年10月16日16时40分许，在见证人的见证下对永安市燕西中山路689号7幢1单元502室进行现场搜查，从现场搜查到笔记本电脑、无线终端等物品，并对现场进行拍照，对查获的物品进行提取的事实。 5、电子证据勘验工作记录，证实2018年10月22日，永安市公安局公共信息网络安全监察大队对从吴立烨处提取扣押的苹果6手机、华硕笔记本电脑、宏碁笔记本电脑进行电子数据勘验，导出相关数据的事实。 6、同案人供述 （1）同案人吴立烨的供述，证实他与吴孝清及陈远根、王龙海、吴立炘经事先商量后，共同投资开设赌场并约定出资和占股比例，租赁“日出东方”小区出租房作为赌场工作室，为开设赌场购买了相关设备、软件，建立ＱＱ群，设定赌博规则，拉人进群，利用“重庆时时彩”开奖结果进行赔付。平时他与吴孝清、陈远根、王龙海四个人谁有空就会去工作室开群赌博，收付赌资的财务号是微信号为×××、昵称烨（户名：吴立烨），另外一个微信号为×××、昵称“李老板不收米”。每天开群赌博结束后，都会在他们五个人自己建立的微信群里对账，当天赌博群的输赢情况都会在群里发出来，五个人都会看到。 （2）同案人陈远根的供述，证实2018年8月初的时候，他和吴立烨、吴孝清、王龙海和吴立炘一起合股做时时彩赌博，在日出东方小区租了一间套房作为开设赌场的工作室，吴孝清花了2700元找人购买了赌博计分软件，并教他们如何操作赌博软件，赌博的方式是利用“重庆时时彩网站”搞外围赌博。刚开始他和吴立烨、吴孝清、王龙海四个人就用一个公用的ＱＱ号或者自己的ＱＱ号拉人进赌博群，赌博群刚开始的名字叫“熊出没”，后来群的名字改为“八仙传”。他和吴孝清、吴立烨、王龙海四个人平时谁有空就会去工作室开群赌博，每天负责开群赌博的人要负责给群里的赌客在群里下注和帮忙赌客上分、下分；赌客下注的钱都是通过支付宝和微信转账到每天值班的人的财务号，他们就是这样开群赌博一直到被抓。ＱＱ赌博群的财务号他用的是吴立烨的一个微信账号为×××、昵称“李老板不收米”，他们值班的四个人都会使用这个账号收赌资，如果这个账号被限额的时候，他们会用自己的微信号去收赌资。他的微信账号×××、昵称小强。他们五个股东的微信群是他建的，他会把每天赌博群里的盈亏情况通过微信群发出去，还有账户余额也会发出去，这样他们几个股东每天都能看到对账情况。 （3）同案人王龙海的供述，证实2018年8月初的时候，他和吴立烨、吴孝清、陈远根、吴立炘一起合股做时时彩赌博，他和吴立烨、陈远根三个人占股50%，吴立炘和吴孝清两人占股50%。由他出面在日出东方小区租了一间套房作为开设赌场的工作室，赌博的方式是利用“重庆时时彩”的开奖结果搞外围赌博。平时由他和吴立烨、陈远根、吴孝清四个人商量一些具体怎么开赌局的事情，谁有空就会去工作室开群赌博。每天负责开群赌博的人要负责给群里的赌客在群里下注和帮忙赌客上下分，赌客下注的钱都是通过微信转账到他们几个人共同使用的一个叫“李老板不收米”的微信财务号“×××”。 （4）同案人吴立炘的供述，证实是吴立烨叫他入股一起做重庆时时彩网络赌博，股东有他和吴孝清、陈远根、吴立烨、王龙海五个人。他们几个股东有建立一个微信群，主要是通报一下网络赌博的输赢情况。平时赌博的事情是吴孝清、陈远根、吴立烨、王龙海四个人在弄，他不会电脑也没办法参与。 7、被告人人吴孝清的供述，供认2018年8月初的时候，他和吴立烨、王龙海聊一起做网络赌博，后来又拉了陈远根和吴立炘一起进来做网络赌博。他和吴立炘占股50%，王龙海和吴立烨、陈远根占股50%。启动资金是吴立烨先出的，好像是拿了17万出来，他们让王龙海在日出东方小区租了一间套房作为工作室。因为吴立炘不会电脑，所以平时在日出东方里面开时时彩赌博的时候都没有来，他们四个人没事的时候就会一起到这个工作室商量一些具体怎么开赌局的事情。他负责通过ＱＱ聊天联系到一个售卖赌博软件的人，花了2700元找这个人购买了软件。刚开始他和吴立烨、王龙海、陈远根四个人就用一个公用的ＱＱ号先进入别人建立的ＱＱ赌博群，想办法把人拉到他们建的ＱＱ赌博群赌博。赌博群刚开始的名字叫“熊出没”，后来把群的名字改为“八仙传”，他和吴立烨、陈远根、王龙海四个人平时谁有空就会去工作室开群赌博，每天负责开群赌博的人要负责给群里的赌客在群里下注和帮忙赌客上分、下分；赌客下注的钱，都是通过微信转账到他们几个人共用的一个叫“李老板不收米”的微信财务号“×××”。赌博的方式是利用“重庆时时彩网站”搞外围赌博，这样开群赌博一直到被抓，他们都没有分过钱。 本院认为，被告人吴孝清以营利为目的，伙同他人采取建立QQ赌博群接受网络投注的方式，吸纳不特定人参与赌博，其行为已构成开设赌场罪，属情节严重。公诉机关的指控成立，属共同犯罪。被告人吴孝清曾因故意犯罪被判处刑罚，应酌情从重处罚。被告人吴孝清主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，属自首，且系在最高人民法院、最高人民检察院、公安部于2019年7月23日发布的《关于敦促在逃人员投案自首的通告》之后主动从境外回国投案的，应体现从宽处罚的刑事政策，可以减轻处罚。被告人吴孝清到案后举报他人犯罪行为，经查证属实，属立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人吴孝清当庭自愿认罪，主动预缴罚金，认罪态度好，有较好的悔罪表现，可以酌情从轻处罚。综合考虑被告人吴孝清的量刑情节和认罪、悔罪表现，并结合社区矫正机关的意见，对被告人吴孝清可以减轻处罚并适用缓刑。辩护人提出的以上辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（一）项、第二款第（二）项，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，判决如下： 被告人吴孝清犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。罚金已预缴。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  宋明泉 人民陪审员  林 筝 人民陪审员  林玉娓 二〇二〇年八月十三日 书 记 员  林燕榕 附：本案所适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条【赌博罪;开设赌场罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条【立功】犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条【缓刑的考验及其积极后果】对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。