广东省汕尾市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2017)粤15刑终234号原公诉机关广东省汕尾市城区人民检察院。上诉人（原审被告人）陈世雄，男，1990年12月6日出生于汕尾市城区，汉族，初中文化，杂工，户籍地址汕尾市城区，被羁押前住汕尾市区，因本案于2016年5月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月24日被执行逮捕，现羁押于汕尾市看守所。原审被告人严启业，曾用名严弟弟，男，1983年11月11日出生于汕尾市城区，汉族，高中文化，个体工商户，住汕尾市区。因本案于2016年5月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月24日被执行逮捕，现羁押于汕尾市看守所。原审被告人黄智加，男，1962年1月20日出生于汕尾市城区，汉族，高中文化，个体工商户，户籍地址汕尾市城区，被羁押前住海丰县，因本案于2016年5月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月24日被执行逮捕，现羁押于汕尾市看守所。原审被告人李梓新，男，1962年8月10日出生于广东省海丰县，汉族，高中文化，杂工，住海丰县。因本案于2016年5月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月24日被执行逮捕，现羁押于汕尾市看守所。原审被告人梁亮兵，男，1990年11月28日出生于湖南省长沙市天心区，汉族，高中文化，打工，住长沙市天心区。因本案于2016年5月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月24日被执行逮捕，现羁押于汕尾市看守所。原审被告人陈经伦，男，1954年5月13日出生于汕尾红海湾经济开发区，汉族，小学文化，杂工，住汕尾红海湾经济开发区。因本案于2016年5月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月24日被执行逮捕，现羁押于汕尾市看守所。原审被告人彭舜治，男，1967午8月25日出生于广东省广州市越秀区，汉族，高中文化，打工，户籍地址广州市越秀区，被羁押前住广州市东山区。因本案于2016年5月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月24日被执行逮捕，羁押于汕尾市看守所。原审被告人何燕飞，女，1981年10月26日出生于广东省云浮市郁南县，中华人民共和国香港特别行政区人，汉族，初中文化，打工，住香港特别行政区。因本案于2016年5月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月24日被执行逮捕，现羁押于汕尾市看守所。原审被告人黄登元，曾用名黄益民，男，1967年8月15日出生于汕尾市城区，中华人民共和国香港特别行政区人，汉族，高中文化，杂工，住汕尾市区。因本案于2016年5月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月24日被执行逮捕，现羁押于汕尾市看守所。原审被告人胡经填，男，1986年1月16日出生于汕尾市城区，汉族，本科文化，杂工，户籍地址汕尾市区，被羁押前住深圳市罗湖区沿河南路边检一大院二期3栋1202号。因本案于2016年5月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月24日被执行逮捕，现羁押于汕尾市看守所。原审被告人严宝燕，女，1996年8月25日出生于汕尾市城区，汉族，高中文化，打工，户籍地址汕尾市区，被羁押前住汕尾市区。因本案于2016年5月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月24日被执行逮捕，现羁押于汕尾市看守所。原审被告人林少涛，男，1992年5月12日出生于揭阳市惠来县，汉族，初中文化，打工，户籍地址广东省惠来县，被羁押前住深圳市罗湖区，因本案于2016年5月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月24日被执行逮捕，现羁押于汕尾市看守所。原审被告人陈君雄，男，1995年6月3日出生于汕尾市城区，汉族，初中文化，杂工，住汕尾市城区。因本案于2016年5月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月24被执行逮捕，现羁押于汕尾市看守所。原审被告人黄春彬，男，1980年2月7日出生于汕尾市城区，汉族，初中文化，杂工，户籍地址汕尾市城区，被羁押前住汕尾市区。因本案于2016年5月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月24日被执行逮捕,2017年1月23日被取保候审。现在家。广东省汕尾市城区人民法院审理汕尾市城区人民检察院指控原审被告人严启业、黄智加、陈世雄、李梓新、梁亮兵、陈经伦、彭舜治、何燕飞、黄登元、胡经填、严宝燕、林少涛、陈君雄、黄春彬犯非法经营罪一案，于2017年8月24日作出(2017)粤1502刑初72号刑事判决，判决：一、被告人严启业犯非法经营罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二十万元。二、被告人黄智加犯非法经营罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二十万元。三、被告人陈世雄犯非法经营罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币十八万元。四、被告人李梓新犯非法经营罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币七万元。五、被告人梁亮兵犯非法经营罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币七万元。六、被告人陈经伦犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。七、被告人彭舜治犯非法经营罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万元。八、被告人何燕飞犯非法经营罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万元。九、被告人黄登元犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。十、被告人胡经填犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。十一、被告人严宝燕犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币七千元。十二、被告人林少涛犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币七千元。十三、被告人陈君雄犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币七千元。十四、被告人黄春彬犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币六千元。十五、汕尾市公安局扣押在案的被告人严启业人民币695600元、电脑主机1部、手机3部；被告人黄智加手提笔记本电脑1部、组装电脑主机2部、电脑硬盘2个、手机2部；被告人陈世雄人民币7570元，手机10部，传真机、点钞机各1台，联想笔记本电脑1部；被告人李梓新人民币255000元、手机2部、东芝笔记本电脑1部、电脑硬盘1个；被告人梁亮兵手机1部；被告人陈经伦人民币130000元、港币415000元、手机1部；被告人彭舜治手机1部；被告人黄登元手机2部；被告人何燕飞港币600000元、手机1部；被告人胡经填港币1860000元、手机5部、清华同方笔记本电脑1部、保险箱1个、组装电脑主机1部；被告人严宝燕手机1部；被告人林少涛港币1100000元、手机1部；被告人陈君雄人民币480元、手机1部、华硕笔记本电脑1部；被告人黄春彬人民币94900元、港币560000元、美金400元，笔记本电脑2部，微软平板电脑1部，康亿点钞机、激光打印机各1部，手机3部。以上财物均属非法买卖外汇的资金及作案工具，予以没收，由扣押机关汕尾市公安局依法上缴国库。十六、汕尾市公安局冻结在案的被告人严启业23个银行账号内资金共人民币920352.28元、被告人黄智加11个银行账号内资金共人民币1248048.54元、被告人陈世雄9个银行账号内资金共人民币4068.42元、被告人李梓新14个银行账号内资金共人民币159316.45元、被告人陈经伦2个银行账号内资金共人民币7888.81元、被告人彭舜治4个银行账号内资金共人民币11973.57元、被告人胡经填7个银行账号内资金共人民币435.93元、被告人林少涛3个银行账号内资金共人民币405291.14元、被告人陈君雄7个银行账号内资金共人民币10992.78元、同案人严世添5个银行账号内资金共人民币1367.22元、港币23.64元，严细妹16个银行账号内资金共人民币27550.92元、港币7.66元、美元1.96元，陈国忠7个银行账号内资金共人民币247502.78元、陈少花2个银行账号内资金共人民币20692.91元、陈建雄7个银行账号内资金共人民币48241.34元、陈寿长3个银行账号内资金共人民币215855.69元、陈碧华3个银行账号内资金共人民币3891.89元、张少清3个银行账号内资金共人民币7585.12元，均属非法买卖外汇的资金，予以没收，由扣押机关汕尾市公安局依法上缴国库（冻结在案的上述银行账号详见所附明细表）。十七、汕尾市公安局扣押的居民身份证、银行卡、银行存折、银行密码器、U盾、银行资料转账单一批、密码口令卡、金e顺通用K宝、工商银行金融@家、银行动态口令、工银电子密码器，中国银行保安编码器、笔记本、账本、农行银行卡明细单、印章等物品及冻结的其他银行账号，由扣押机关汕尾市公安局依法处理。十八、汕尾市公安局扣押被告人李梓新港币108000元，移送本院，折抵罚金人民币70000元后剩余部分依法发还被告人李梓新。宣判后，原审被告人陈世雄不服，提出上诉。本院审理过程中，上诉人陈世雄申请撤回上诉。本院认为，上诉人陈世雄申请撤回上诉的要求，符合法律规定。依照最高人民法院《关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释》第三百零八条之规定，裁定如下：一、准许上诉人陈世雄撤回上诉；二、汕尾城区市人民法院(2017)粤1502刑初72号刑事判决自本裁定送达之日起发生法律效力。本裁定为终审裁定。审判长  郑仕忠审判员  彭朝城审判员  余国清二〇一七年九月八日书记员  曾曼荻附：附相关法律条文：最高人民法院《关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释》第三百零八条在上诉、抗诉期满前撤回上诉、抗诉的，第一审判决、裁定在上诉、抗诉期满之日起生效。在上诉、抗诉期满后要求撤回上诉、抗诉，第二审人民法院裁定准许的，第一审判决、裁定应当自第二审裁定书送达上诉人或者抗诉机关之日起生效。