辽宁省大连市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）辽02刑终272号原公诉机关庄河市人民检察院。上诉人（原审被告人）刘天学，男，1987年9月2日出生于辽宁省庄河市，汉族，初中文化，无职业，户籍地辽宁省庄河市，住所地庄河市。因本案于2018年11月19日被刑事拘留，同年12月26日被依法逮捕，现羁押于庄河市看守所。辽宁省庄河市人民法院审理庄河市人民检察院指控原审被告人刘天学犯合同诈骗罪一案，于2020年5月29日作出（2019）辽0283刑初413号刑事判决。宣判后，原审被告人刘天学不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。原判认定，庄河市国汇皇浦有限公司(以下简称国汇皇浦公司)系国某投资管理(大连)股份有限公司(以下简称国某公司)在庄河地区成立的分公司，主要从事小额贷款业务，于2017年9月27日正式开业，未办理工商营业执照。国汇皇浦公司成立前后，被告人刘天学通过该公司业务员孙某1咨询该公司能否办理车辆抵押借款业务，孙某1回复可以办理并告知相关业务流程。2017年10月份左右，被告人刘天学与于某(另案处理)一同到大连市手车市场选购车辆。10月11日，刘天学、于某与该市场经营二手车的懿鑫车行经营者柯某1协商，以十六万元的价格购买柯某1父亲柯某3头、车牌号为辽Ｂ×××××的宝马牌小型汽车。当日，于某与柯洪庆即到大连市车辆管理所办理车辆过户手续，于某在用于过户的相关文本上签字，取得了二手车销售统一发票，发票标注的车价为205000元。2017年10月17日转移登记办理完毕，该车辆过户到于某名下，新牌号为辽Ｂ×××××。因车款未付，柯某1未交付车辆。之后，刘天学又联系孙某1办理于某名下的宝马轿车抵押借款业务，并将抵押车辆信息告知孙某1，孙某1上报该信息给上级公司，对车辆进行评估，并告诉刘天学可抵押借款十七万元左右。国某公司委托与其有合作关系的大连天巳联合担保有限公司(以下简称天巳公司)代办车辆抵押业务。2017年11月7日，天巳公司以于某为购买涉案车辆在大连银行借款10万元，天巳公司为其提供保证担保为由，与于某签订抵押反担保合同，于某将案涉车辆抵押给天巳公司作反担保。2017年11月9日，柯某1将涉案车辆开到庄河，与孙某1、刘天学、于某一同到庄河市办理了该车抵押登记手续，登记抵押权人为天巳公司。抵押登记手续办理完毕后，孙某1带领刘天学、于某、柯某1来到国汇皇浦公司办理抵押借款手续。于某分别在国汇皇浦公司提供的《汽车抵押借款服务合同》、《信用咨询及服务协议》、《借款协议》、《还款提示函》、《富某-国某投资管理(大连)股份有限公司专用账户协议》、《委托扣款授权书》、《征信查询授权书》等格式文本“甲方”栏签名，其它各方主体栏空白。合同签订完毕，国汇皇浦公司为该车按装了GPS，于某将身份证和用于接受借款和按期还款的中国银行卡(账号62×××76)留存在国汇皇浦公司，柯某1将涉案车辆开走。2017年11月13日16点32分，国某公司通过该公司实际控制人轩海成个人的浦发银行账户(卡号62×××04)向于某中国银行银行卡(尾号30×××76)转款172000元。当日，于某即获取借款到账的信息，并告知刘天学借款已到账，于某因事先已告知刘天学中国银行银行卡密码，刘天学即到国汇皇浦公司取走于某的银行卡，和孙某1等人一起到中国银行庄河支行营业部，由刘天学分别于16点43分、16点44分，在ATM机上分别取现金10000元，共计20000元分次交给孙某1。之后，刘天学又到银行柜台取现金21600元，由孙某1带走。当晚，刘天学、柯懿峰、于某来到位于庄河市首尊府邸刘天学与刘丹合租的办公室，刘天学用刘某2的POS机将于某中国银行卡中130229.6元转至刘某2的银行账户，同时刘天学向刘某2借款30000元，让刘某2向柯某1银行账户转账160000元用于支付购车款，柯某1收到款后，车钥匙交给于某，之后刘某2将车开走。2017年11月27日，刘天学经刘某2同意后将该车从刘某2处开走，刘天学又找到辛雪峰为其开车，与于某一起将该车开到大连市金州区，经与李晓军协商，刘天学、于某将该车以73500元的价格处理给李晓军，该款转入刘天学前妻徐容容民生银行账户(尾号52×××55)。当晚，刘天学通过手机银行将该款转给刘某240000元、娄寓宸10000元用于偿还刘天学所欠债务；转给辛雪峰16000元，其中2000元用于偿还刘天学所欠债务，余14000元辛雪峰提取现金交给了刘天学；2017年11月28日转给徐容容5000元。现该宝马轿车去向不明。原审法院认定上述事实的证据有，人口基本信息表、受案登记表、案件来源、抓捕经过、前科查证确认表、汽车抵押借款服务合同、借款协议、银行转账记录等书证，视听资料，证人刘某1、孙某1、于某等人的证言以及被告人刘天学的供述等。原审法院认为，被告人刘天学以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中隐瞒抵押人以未取得所有权的抵押物设定抵押的事实真相，取得借款后又将用于抵押的车辆转让，骗取他人财物数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，经审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘天学犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元，上缴国库。二、责令被告人刘天学退赔被害人国某投资管理（大连）股份有限公司经济损失130400元。上诉人刘天学的上诉理由是，其不构成合同诈骗罪。其仅仅起到了中介的作用，所有法律文书均由于某签订，车辆所得赃款均按照于某要求处理，仅是因于某借用其手中银行卡所以款项经过了其手中的银行卡，不应认定其构成合同诈骗罪。经二审审理查明的事实和证据与一审一致。二审期间，上诉人刘天学未提供新的证据。本院认为，上诉人刘天学以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。原判根据其犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度对其予以量刑，并无不当。关于上诉人刘天学提出不构成合同诈骗罪的上诉理由，经查，涉案车辆虽然过户在于某名头，但随后即将该车转让，刘天学、于某均无使用该车辆的意愿；从最后将车辆转让他人的整个过程看，刘天学自始至终均参与其中，并实施了一系列行为，包括在购车之前联系国汇皇浦公司业务员办理以车辆抵押借款业务；同于某一起选购车辆并办理抵押借款；借款到账后由刘天学转入其实际控制的账户并处分所得部分借款；在所借款项不足以支付购车款后，刘天学向刘某2借款三万元用于支付卖车人车款等。刘天学的上述行为说明，其无真实购车意图，也明知于某无真实的购车意图，还购买车辆用于抵押借款，并将距设定抵押仅半个月的车辆又以远低于购买价格转让他人，转让款全部被转入刘天学实际控制的其前妻账户，其中大部分用于偿还其个人债务，上述事实能够证明刘天学具有非法占有他人财物的主观故意。上诉人刘天学的上诉理由，无事实和法律依据，本院不予支持。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 薛 凯审判员 王 欢审判员 王 莹二〇二〇年八月四日书记员 曹丽倩附：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。