。河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫0105刑初105号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人李芳，女，汉族，1986年9月9日出生于河南省许昌市，大专文化程度，无业，住河南省许昌市魏都区。2007年2月5日曾因赌博被许昌市公安局魏都分局罚款三百五十元。因本案于2016年10月13日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年10月27日被逮捕。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检公诉刑诉（2017）16号起诉书指控被告人李芳犯诈骗罪，于2017年2月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员马红、代理检查员张春红出庭支持公诉，被告人李芳到庭参加了诉讼。本案经依法延长审理期限。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2015年10月，被告人李芳在郑州市金水区曼哈顿小区成立郑州果跳乐商贸公司，从事山东寿光北川韦斯特农产品现货交易的操盘工作。截至案发，李芳以非法占有为目的，采取虚构上述交易有高额利润、保证被害人吕某甲、吕某乙只赚不赔的事实，隐瞒其私自将大部分资金用于公司房租、员工工资等日常开销，但并未用于投资北川韦斯特大宗农产品电子交易平台的真相，共骗取被害人吕某甲33万元，骗取被害人吕某乙31.5万元。期间，李芳为进一步骗取被害人的信任，向吕某甲返还利润35153元，向吕某乙返还利润9.5万元。针对上述指控事实，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、借据、银行交易明细、行政处罚决定书、受案经过、到案经过、户籍证明等证据，认为被告人李芳以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请以诈骗罪予以惩处。被告人李芳对起诉书指控的罪名无异议，但其认为其诈骗吕某甲25万元，另外8万元系双方约定的利息，并未支付。经审理查明：2015年10月，被告人李芳在郑州市金水区曼哈顿小区郑州果跳乐商贸有限公司担任负责人，从事山东寿光北川韦斯特农产品现货交易的操盘工作。李芳以非法占有为目的，虚构由其代理上述交易有高额利润，保证被害人吕某甲、吕某乙只赚不赔，并于2015年11月19日与吕某乙签订了委托合同一份。后吕某甲共支付给被告人李芳人民币33万元，被害人吕某乙共支付给被告人李芳人民币31.5万元，但李芳私自将上述大部分资金用于公司房租、员工工资等日常开销，但并未用于投资北川韦斯特大宗农产品电子交易平台。案发前，李芳返还吕某甲利润人民币3.5153万元，返还吕某乙利润人民币9.5万元。现赃款未追回。上述事实，有公诉机关提供的，经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.被害人吕某甲陈述，2015年8月份，其经过熟人介绍认识了李芳，李芳称自己有个公司，从事农产品电子现货交易即大宗农产品中远期电子交易，李芳向其承诺该项目只赚不赔。后其在李芳的公司开了户，代理的是山东寿光的北川韦斯特大宗农产品电子交易，投资20万元，由公司具体操作。2015年10月份，李芳给其打电话说公司搬迁到了郑州，2015年11月17日，其和吕某乙一起来到郑州市金水区曼哈顿小区的一个叫果跳乐商贸公司，李芳称在她这个公司继续做北川韦斯特大宗农产品电子交易，由李芳做操盘手，李芳仅拿30%利润，剩下的70%归其，如客户资金出现问题，公司承担全部责任。其于同年11月20日来到郑州市曼哈顿社区李芳的公司，将10万元钱交给了李芳，李芳给其打了借条。之后其农业银行卡收到了一个月的利润两万元。同年12月27日，李芳打电话说公司大盘压货需要资金，其通过其中国农业银行转给李芳15万元钱，李芳向其出具了借条。同年12月29日，李芳又以公司需要资金为由向其索要了8万元，其给了李芳现金8万元，李芳出具了借条。后李芳以各种理由不给其利润，后也联系不上。被害人吕某乙的陈述与被害人吕某甲的陈述一致，并称其于2015年11月17日向李芳河南农村信用社卡转了10万元钱，于2015年12月22日向李芳转账10万元，于春节前后分5次向李芳汇款11.5万元。期间被告人李芳共向其返还利润9.5万元。并有吕某甲中国农业银行卡交易明细，李芳的河南农村信用社卡、中国农业银行卡交易明细，借据及委托合同在案佐证。2.证人孟某证言证实，2015年11月份，其和吕某甲一起来到李芳的公司，由李芳公司的李某欠（李芳公司会计）将吕某甲卡上的15万元转到李芳的账户上。李芳说不够还需要再凑点，吕某甲就将其的8万元现金给了李芳，李芳写了一个25万元的借条和一个8万元的借条。3.证人李某欠证言，2015年10月份，李芳在郑州成立了一个果跳乐商贸有限公司，主要经营山东寿光及北川韦斯特大宗农产品电子交易，公司地址在郑州市曼哈顿的一栋楼上。2015年11月份，李芳的客户吕某甲和吕某乙还有一名男子一起来到郑州李芳公司，后来吕某甲、吕某乙和其一起来到农业银行给李芳的账户上转了10万元，过了一段时间，其看到吕某甲给李芳了一些现金，李芳让其把这些钱存到李芳的农业银行账户上。产生的盈利70%给吕某甲她们，30%李芳自己拿着。返利都是李芳把钱转到其卡上，然后由其给吕某甲转，连续22天，每天数额不等，吕某乙的钱由李芳自己转，一个月转一次。并有被害人吕某甲中国农业银行卡交易明细及证人李某欠支付宝交易记录在案为证，证实被告人李芳通过李某欠向被害人吕某甲返还利润共35163元。4.委托合同载明的内容，郑州果跳乐商贸有限公司自2015年12月22日至2016年3月22日，出资方吕某乙自愿出其资金十万元委托李芳代为操作山东寿光及北川维斯特农产品现货交易。5.到案经过证实，2016年10月12日12时，民警在郑州市金水路英协路盛润国际写字楼将被告人李芳抓获。6.户籍证明证实被告人李芳的身份情况。7.被告人李芳的供述，2015年10月份，吕某甲和孟某来到其在曼哈顿开的郑州果跳乐商贸有限公司（业务是山东寿光的北川韦斯特农产品现货交易）找其，吕某甲给其转了10万元钱作为投资款。后吕某甲和孟某再次来到郑州，吕某甲又给其15万元，其给她打一个25万的借条和一个8万的借条，其中8万元的借条是利息。期间其每天给吕某甲汇款（转账是由公司会计用支付宝给吕某甲转给吕某甲中国农业银行卡上），春节前，吕某甲和孟某找到其要求让其抽回15万元，其因公司电子盘在任何节假日都无法出入，故资金抽不出来。其还欠另外一个客户吕某乙31.5万元，其将二人的钱部分用作入金，部分用作其房租、物业、水电及私人周转用等。其给吕某甲分红将近3万，给吕某乙分红3万元。后其把公司搬到了东风路文博东路的世博中心办公，2016年6月份，公司停业。本院认为：被告人李芳以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，对公诉机关指控被告人李芳犯诈骗罪的罪名予以更正。关于被告人李芳提出的辩解意见，经查，被害人吕某甲以转账及现金的形式给被告人李芳33万元，被告人李芳出具了借据，有被害人吕某甲的陈述、证人孟某的证言及借据在案为证，被告人李芳对借据8万元系利息的辩解意见仅有其供述，无相关的证据予以证实，故对该辩解意见不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，“有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物。数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。（五）以其他方法骗取对方当事人财物的”。对被告人李芳依法应在上述量刑幅度内量刑。被告人李芳到案后能够如实供述自己的罪行，可从轻处罚。根据被告人李芳的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李芳犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月13日起至2021年10月12日止。罚金于判决生效后三日内缴纳）。二、责令被告人李芳退赔人民币五十一万四千八百四十七元，依法发还给被害人吕凤霞二十九万四千八百四十七元，发还给被害人吕焕杰二十二万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  韩李娜人民陪审员  邱鑫德人民陪审员  常婉莲二〇一七年九月二十八日书 记 员  刘卓然