河南省焦作市解放区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0802刑初122号公诉机关焦作市解放区人民检察院。被告人司小俭，女，1973年10月7日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍地河南省焦作市解放区，住焦作市解放区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年10月8日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年11月12日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，次日被焦作市公安局焦南分局执行逮捕。指定辩护人耿丹丹，河南海搏律师事务所律师。焦作市解放区人民检察院以焦解检一部刑诉〔2020〕72号起诉书指控被告人司小俭犯诈骗罪，于2020年7月14日向本院提起公诉。本院经审查后于同日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。焦作市解放区人民检察院指派检察员王东辉出庭支持公诉，被告人司小俭及其辩护人耿丹丹到庭参加诉讼。本案经合议庭评议后，现已审理终结。焦作市解放区人民检察院指控：自2011年以来，被告人司小俭虚构身份信息，假装与他人恋爱或结婚，骗取他人信任，编造买大车做生意、出事故需要钱、怀孕、生子等借口，骗取他人钱财。1、2011年以来，被告人司小俭以上述方式骗取被害人史某的信任，虚构还贷款、购房等事实，先后多次诈骗史某共计人民币160195.85元。2、2012年以来，被告人司小俭以上述方式骗取被害人范某的信任，虚构生意失败、购房、怀孕、生子上户口等事实，先后多次诈骗范某共计人民币165931.01元。3、2018年12月以来，被告人司小俭以上述方式骗取被害人许某的信任，虚构生意失败、怀孕等事实，先后多次诈骗许某共计人民币240000元。公诉机关认为，被告人司小俭以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人司小俭认罪认罚，可以从宽处理。提请本院依法判处，并建议对被告人司小俭判处有期徒刑十年四个月，并处罚金50000元。量刑建议经书面调整后，公诉机关建议对被告人司小俭判处有期徒刑十年，并处罚金50000元。被告人司小俭对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人认为，被告人司小俭系初犯、偶犯，到案后能够如实供述犯罪事实，认罪认罚，建议对司小俭从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。以上事实，有以下证据予以证实：1、被告人司小俭的供述：司小俭谎称自己叫张雨、未婚、1982年出生，陆续与范某、史某、许某谈对象。期间，以货车出事故、家人投资生意、结婚买三金、怀孕生孩子等理由，让对方给自己钱，或者买首饰，或者让对方去办信用卡供自己套现使用等。司小俭从来没有想过和他们三个人结婚，也没有怀过孩子，其名下也没有大车，因为自己和周某1、周某2、司某名下的信用卡及网贷欠了很多钱，还欠张某2七、八十万，欠亲戚朋友十万左右。司小俭为了还这些信用卡和网贷，先后诈骗史某共计160195.85元、诈骗范某共计165931.01元、诈骗许某共计240000元。2、证人周某1、周某2、司某的证言证实，三人分别系司小俭的丈夫、儿子、妹妹，司小俭以缺钱为由让三人分别申请了多张信用卡供其使用。此外，周某1与司小俭于1994年结婚，2011年左右为了单位分房离婚，但一直在一起生活，2015年二人又领了结婚证。3、被害人范某的陈述及其提供的发票、信用卡电子账单等材料，范某被骗银行卡负债信息证实，2010年年底至2019年10月，范某与司小俭从网上认识后开始确定恋爱关系，期间，司小俭以家人投资生意、结婚买三金、怀孕生子、给孩子办户口等理由多次向范某要钱，或购买首饰，或让范某办理信用卡和网贷。4、被害人史某的陈述及其提供的银行业务凭证、银行卡交易明细、信用卡账单信息、信用卡交易明细等材料，史某被骗银行卡的负债信息，证人李某的证言及其银行流水证实，2011年5月至2019年10月，史某与司小俭从网上认识后发展成为男女朋友关系。期间，司小俭以给哥哥还房贷等理由多次向史某借钱，让史某办理信用卡供其使用，并以结婚为由将史某的住房公积金套现使用。此外，史某还向其同事李某借了一张信用卡给司小俭使用。5、被害人许某的陈述及其提供的借条，证人张某1、吴某的证言，撤案申请，民事裁定书证实，2018年12月，许某经媒人张某1介绍认识了司小俭，司小俭谎称自己的姓名、年龄、婚姻状态及财产状况与许某交往。期间，司小俭以自己的运输车辆出事故急需用钱、订婚买三金、怀孕要营养费等理由向许某要钱，并让许某办理信用卡、办理网贷、抵押车辆等。此外，司小俭还向许某的母亲吴某借款17000元。至今，司小俭仅偿还了吴某15000元。许某共计被骗240000元。2019年6月，许某到公安机关报案，司小俭知道后承诺给许某写借条，许某于2019年7月9日到公安机关撤案。因司小俭仍不还钱，许某拿着这些借条到法院起诉司小俭，法院以该案有经济犯罪嫌疑，裁定驳回许某的起诉，并将有关材料移送公安机关。6、证人张某2的证言、民事调解书、协助执行通知书证实，2017年底至2018年11月份，司小俭先后向张某2借款八十多万元。2019年1月11日，张某2将司小俭及其丈夫周某1起诉到法院，经调解，双方达成协议分期还款730000元。案件审理期间，张某2还申请对司小俭、周某1的房产及银行卡账户冻结、保全。至今，司小俭并没有按协议还过钱。7、辨认笔录证实，被害人许某对被告人司小俭的辨认情况。8、并有户籍信息、认罪认罚具结书、抓获证明、发破案经过、视听资料等证据在卷佐证。以上证据，均经当庭出示质证，查证属实，足以认定。本院认为，被告人司小俭以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物共计566126.86元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯罪罪名成立。被告人司小俭自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。被告人司小俭多次对多人实施诈骗，对其可以酌情从重处罚。辩护人关于被告人司小俭如实供述犯罪事实、认罪认罚的辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综合全案情节，对被告人司小俭依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人司小俭犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金50000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月8日起至2029年10月7日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）二、责令被告人司小俭分别退赔被害人史立新160195.85元，退赔被害人范小涛165931.01元，退赔被害人许明240000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于河南省焦作市中级人民法院，书面上诉的应递交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  张 倩人民陪审员  王小虎人民陪审员  李艳霞二〇二〇年八月六日书 记 员  刘怡寒附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。