大连市西岗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）辽0203刑初194号 公诉机关大连市西岗区人民检察院。 被告人陈琳，男，1987年3月19日出生，汉族，初中肄业，无职业，住福建省闽侯县。曾因吸食毒品于2011年被福建省闽侯县公安局行政拘留15日；因犯信用卡诈骗罪于2013年11月22日被福州市钟鼓楼区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币20000元，期间于2013年1月9日被福州市公安局鼓楼分局依法逮捕，2013年1月25日取保侯审。因本案于2014年10月28日被大连市公安局西岗分局网络安全保卫大队抓获，于2014年11月4日被大连市公安局西岗分局依法刑事拘留，经大连市西岗区人民检察院批准，于2014年12月5日被大连市公安局西岗分局依法逮捕。现羁押于大连市看守所。 被告人修全爽，女，1985年11月15日出生，汉族，大专文化，无职业，住辽宁省沈阳市铁西区。因本案于2014年10月28日被大连市公安局西岗分局网络安全保卫大队抓获，于2014年11月4日被大连市公安局西岗分局依法刑事拘留，经大连市西岗区人民检察院批准，于2014年12月5日被大连市公安局西岗分局依法逮捕。现羁押于大连市看守所。 被告人李强，男，1981年3月5日出生，满族，初中文化，无职业，住辽宁省沈阳市铁西区（户籍所在地：辽宁省沈阳市铁西区）。因本案于2014年10月29日被大连市公安局西岗分局网络安全保卫大队抓获，于2014年10月30日被大连市公安局西岗分局依法刑事拘留，经大连市西岗区人民检察院批准，于2014年12月5日被大连市公安局西岗分局依法逮捕。现羁押于大连市看守所。 被告人唐秀伟，男，1987年12月19日出生，汉族，初中文化，无职业，住福建省闽侯县。曾因吸食毒品于2011年被福建省闽侯县公安局行政拘留15日。现因本案于2014年10月29日被大连市公安局西岗分局网络安全保卫大队抓获，于2014年11月4日被大连市公安局西岗分局依法刑事拘留，经大连市西岗区人民检察院批准，于2014年12月5日被大连市公安局西岗分局依法逮捕。现羁押于大连市看守所。 被告人刘德良，男，1989年2月27日出生，汉族，初中文化，无职业，住辽宁省沈阳市于洪区（户籍所在地：辽宁省普兰店市）。因本案于2014年10月29日被大连市公安局西岗分局网络安全保卫大队抓获，于2014年10月30日被大连市公安局西岗分局依法刑事拘留，经大连市西岗区人民检察院批准，于2014年12月5日被大连市公安局西岗分局依法逮捕。现羁押于大连市看守所。 被告人李宝琦，男，1981年4月20日出生，汉族，大学文化，无职业，住辽宁省沈阳市铁西区。曾因犯妨害公务罪于2010年9月16日被沈阳市铁西区人民法院判处有期徒刑八个月，2010年10月4日刑满释放。现因本案于2014年12月23日被大连市公安局西岗分局网络安全保卫大队抓获，于2014年12月25日被大连市公安局西岗分局依法刑事拘留，经大连市西岗区人民检察院批准，于2015年1月30日被大连市公安局西岗分局依法逮捕。现羁押于大连市看守所。 大连市西岗区人民检察院以西检诉刑诉〔2015〕194号起诉书指控被告人修全爽、刘德良、李强、李宝琦犯诈骗罪；被告人李宝琦犯传授犯罪方法罪；被告人修全爽、刘德良、李强、陈琳犯信用卡诈骗罪；被告人唐秀伟犯掩饰隐瞒犯罪所得罪一案，大连市中级人民法院作出（2017）辽02刑终288号刑事裁定书，撤销原判，发回重审。本院于2017年6月15日立案，并依法组成合议庭，于2017年8月30日公开开庭审理了本案。大连市西岗区人民检察院指派代理检察员周日新、夏彤出庭支持公诉。被告人修全爽、刘德良、李强、陈琳、李宝琦、唐秀伟到庭参加了诉讼。现已审理终结。 大连市西岗区人民检察院指控：2014年，被告人李宝琦利用伪基站、电脑、汽车等作案设备，在沈阳市等地向不特定多人数发送10086诈骗短信35199条。 2014年6月，被告人李宝琦将一辆汽车及一台伪基站抵值人民币2.8万元交付给被告人刘德良和修全爽夫妇，并将伪基站设备和电脑的组装、使用、如何在网上接黑单等犯罪方法传授给刘德良和修全爽。 2014年6月至10月期间，被告人刘德良、修全爽、李强利用购买的伪基站、电脑、手机、汽车等作案设备，由修全爽负责在网上接单、李强负责开车、刘德良负责操作伪基站的方式，在大连市西岗区等地向不特定多人数发送10086和95559等诈骗短信，共发送诈骗短信303,707条。 2014年7月至10月间，被告人陈琳在互联网上结识被告人修全爽、“钱某挪移”（身份不详）等人，由被告人陈琳负责工商银行、交通银行钓鱼网站的制作、维护，被告人修全爽、李强、刘德良负责利用伪基站发送诈骗短信，“钱某挪移”负责洗钱。被告人陈琳利用其制作的钓鱼网站骗取他人信用卡信息资料，并通过互联网使用，先后将被害人马某、李某1、王某、潘某、李某2、苗某、吕某1、邵某、李某3、程某1、朱某、刘某1、李某4、吕某2的资金转移（被害人马某于2014年10月7日晚在大连市西岗区的家中点击短信所显示链接，后发现自己的工商银行卡被转走人民币13,333元），诈骗数额合计人民币116,825元。其中，可查实被害人朱某、刘某1的诈骗短信系被告人修全爽、刘德良、李强发送，诈骗数额合计人民币17,849元。 2014年10月，“钱某挪移”将分配给被告人陈琳的赃款存入陈琳指定的不同人的数个账户，由被告人唐秀伟帮助取款。被告人唐秀伟明知是犯罪所得而予以转移赃款人民币104,925元。 大连市西岗区人民检察院认为：被告人刘德良、修全爽、李强以非法占有为目的，利用发送短信的电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，情节特别严重，其行为均侵犯了公民的财产权利，均触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百六十六条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪（未遂）追究其刑事责任。被告人刘德良、修全爽、李强、陈琳以非法占有为目的，以非法方式获取被害人朱某、刘某1的信用卡信息资料，并通过互联网使用，数额较大，其行为均侵犯了信用卡管理制度，均触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第一百九十六条第一款第（三）项、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款、第二款第三项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈琳以非法占有为目的，以非法方式获取他人信用卡信息资料（包含上述被害人朱某、刘某1），并通过互联网使用，数额巨大，其行为侵犯了信用卡管理制度，触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款、第二款第（三）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人李宝琦传授犯罪方法，其行为侵犯了社会治安秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以传授犯罪方法罪追究其刑事责任。被告人李宝琦以非法占有为目的，利用发送短信的电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，情节严重，其行为侵犯了公民的财产权利，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第二款第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪（未遂）追究其刑事责任。被告人唐秀伟明知是犯罪所得而予以转移，数额较大，其行为侵犯了社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人修全爽、刘德良、李强、李宝琦，一人犯数罪，依据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，均应当数罪并罚。被告人陈琳在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，又犯新罪，依据《中华人民共和国刑法》第七十一条、第七十七条第一款之规定，应当撤销缓刑，对新罪作出判决，数罪并罚。被告人李宝琦曾因犯妨害公务罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。被告人刘德良提供重要线索，从而得以侦破其他案件，系立功，依据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人刘德良、修全爽、李强、李宝琦属于诈骗罪的法定未遂形态，系犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，可以比照既遂犯从轻处罚。 公诉机关为其指控向法庭提交了相关证据。 被告人修全爽、唐秀伟对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人刘德良、李强对公诉机关指控的犯罪事实辩称：公诉机关指控发送短信的条数没有这么多，认罪。被告人陈琳对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但认为没有犯罪，不认罪。被告人李宝琦对公诉机关指控的犯罪事实辩称：没有发送诈骗短信，诈骗未遂不存在，对公诉机关指控的犯传授犯罪方法罪，认罪。 经审理查明，2014年，被告人李宝琦利用伪基站、电脑等作案设备，在沈阳市等地向不特定多人数发送内容为“尊重的移动用户：您的积分已达到兑换315元现金礼包条件，手机登陆http://wap.jf10086d.cn根据提示兑换！中国移动”的10086诈骗短信35199条。 2014年6月，被告人李宝琦将一辆汽车及一台伪基站抵值人民币2.8万元交付给被告人刘德良和修全爽夫妇，并将伪基站设备和电脑的组装、使用、如何在网上接黑单等犯罪方法传授给被告人刘德良和修全爽。 2014年6月至10月期间，被告人刘德良、修全爽、李强利用购买的伪基站，电脑，手机，汽车等作案设备，由修全爽负责在网上接单，李强负责开车（辽Ａ×××××），刘德良负责操作伪基站的方式，在大连市西岗区等地向不特定多人数发送短信，其中含内容为“尊敬的用户，根据您的用卡记录，可申请150000元固定额度，请及时登入www.95559u.in有效期24小时，过期无效【交通银行】”的95559诈骗短信，截止2014年10月28日共发送诈骗短信247,334条。 2014年7月至10月间，被告人修全爽在互联网上结识被告人陈琳、“钱某挪移”（身份不详）等人，合谋分工进行电信诈骗，由被告人陈琳负责工商银行、交通银行钓鱼网站的制作、维护，“钱某挪移”负责洗钱。2014年10月被告人修全爽、陈琳设立工商银行、交通银行钓鱼网站,被告人刘德良、修全爽、李强利用伪基站发送诈骗短信，诱使被害人朱某、刘某1链接被告人修全爽、陈琳设立的工商银行、交通银行钓鱼网站，骗取其信用卡信息资料，并通过互联网使用，转移被害人朱某、刘某1资金人民币17849元。被告人陈琳利用其制作的钓鱼网站骗取他人信用卡信息资料，并通过互联网使用，先后将被害人马某、李某1、王某、潘某、李某2、苗某、吕某1、邵某、李某3、程某1、朱某、刘某1、李某4、吕某2的资金转移，转移资金合计人民币116,825元。 2014年10月，“钱某挪移”将分配给被告人陈琳的赃款存入陈琳指定的不同人的数个账户，由被告人唐秀伟帮助取款。被告人唐秀伟明知是犯罪所得而予以转移赃款人民币104,925元。 另查，被告人修全爽到案后退缴赃款人民币31000元，被告人刘德良退缴赃款人民币34000元，被告人李强退缴赃款人民币53000元。 又查，2014年12月11日，被告人刘德良检举被告人李宝琦犯罪事实，以使被告人李宝琦于2014年12月23日被抓获。 再查，被告人陈琳曾因犯信用卡诈骗罪于2013年1月9日被福州市公安局鼓楼分局依法逮捕，于2013年1月25日被取保候审，于2013年11月22日被福州市钟鼓楼区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。 上述事实，有书证案件来源，抓捕经过，受案登记表，立案决定书，常住人口基本信息，电话查询记录，刑事判决书，释放证明，物证伪基站二台，笔记本电脑五台，U盘二个，无线网卡十一个，银行卡九张，身份证二张，台式电脑机箱一个，硬盘二个，移动电话十六部，银行交易明细，调取证据通知书，银行转账交易明细，扣押清单，发还物品文件清单，照片，情况说明，资金流向图，取款情况，协助查询财产通知书，银行流水清单，电子数据检验鉴定意见，鉴定意见通知书，现场勘验检查工作记录，光盘5张，证人韩某、张某证实笔录，被害人马某、李某1、王某、潘某、李某2、苗某、吕某1、邵某、李某3、程某1、朱某、刘某1、李某4、吕某2陈述笔录，被告人修全爽、刘德良、李强、陈琳、李宝琦、唐秀伟的供述笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人修全爽、李强、刘德良、李宝琦，以非法占有为目的，通过发送诈骗短信的方法，对不特定多数人实施诈骗，被告人修全爽、李强、刘德良，情节特别严重，被告人李宝琦，情节严重，其行为侵犯了公民财产所有权，均已构成诈骗罪（未遂）。被告人李宝琦，传授犯罪方法，其行为侵犯了社会管理秩序，已构成传授犯罪方法罪。被告人陈琳、修全爽，以非法占有为目的，设立工商银行、交通银行“钓鱼网站”，通过被告人刘德良、修全爽、李强多地向不特定多人数发送以被告人修全爽、陈琳设立工商银行、交通银行“钓鱼网站”为链接的诈骗短信，被告人陈琳利用其制作的“钓鱼网站”骗取他人信用卡信息资料，并通过互联网使用，转移被害人马某、李某1、王某、潘某、李某2、苗某、吕某1、邵某、李某3、程某1、朱某、刘某1、李某4、吕某2资金，转移资金合计人民币116,825元，被告人陈琳、修全爽、李强、刘德良的行为系电信网络诈骗行为，均已构成诈骗罪（既遂）。被告人修全爽、陈琳、转移资金合计人民币116,825元，数额巨大；被告人刘德良、修全爽、李强发送诈骗短信，诱使被害人朱某、刘某1链接被告人修全爽、陈琳设立的工商银行、交通银行“钓鱼网站”，转移被害人资金人民币17849元，数额较大。被告人唐秀伟明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为破坏了社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。大连市西岗区人民检察院指控被告人修全爽、李强、刘德良、李宝琦犯诈骗罪，被告人李宝琦犯传授犯罪方法罪，被告人唐秀伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立，本院予以支持。大连市西岗区人民检察院指控被告人陈琳犯信用卡诈骗罪，因被告人陈琳利用“钓鱼网站”链接技术手段，转移被害人资金，符合诈骗罪的构成要件，依法应以诈骗罪（既遂）定罪，大连市西岗区人民检察院指控被告人陈琳犯信用卡诈骗罪不成立，本院不予支持。被告人修全爽、李强、刘德良、陈琳共同故意实施诈骗犯罪行为，属共同犯罪。关于公诉机关指控被告人修全爽、李强、刘德良于2008年4月25日、5月10日、5月11日发送的10086诈骗短信共计56375条的犯罪事实，其显示的发送时间，被告人修全爽、李强、刘德良尚未取得伪基站等作案工具，故认定系被告人修全爽、李强、刘德良发送的诈骗短信，证据不足。对于被告人刘德良、李强、修全爽关于发送诈骗短信数量的辩解意见，被告人李宝琦关于不构成诈骗罪（未遂）的辩解意见，因公诉机关提举的证据已经开庭举证、质证，并经合议庭认证，足以认定被告人修全爽、李强、刘德良、李宝琦犯诈骗罪（未遂）的犯罪事实。故对该辩解及辩护意见，本院不予采纳。被告人修全爽、李强、刘德良到案后，如实供述自己的犯罪事实，且赃款已全部追回并返还被害人，被告人刘德良检举他人犯罪，系立功，依法予以从轻处罚。被告人修全爽、李强、刘德良系犯罪未遂，依法予以减轻处罚。被告人陈琳在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，又犯新罪，应当撤销缓刑，对新罪作出判决，数罪并罚。被告人李宝琦一人犯数罪，依法予以数罪并罚，曾因犯妨害公务罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚，到案后如实供述犯传授犯罪方法罪的犯罪事实，且诈骗犯罪属未遂，依法予以从轻处罚。被告人唐秀伟到案后，如实供述自己的犯罪事实，依法予以从轻处罚。 综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十五条、第三百一十二条、第二十三条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款，第六十八条、第六十九条、第七十一条、第七十七条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第二款第（一）项、第三款、第六条、《最高人民法院关于审理掩饰隐瞒犯罪所得犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项之规定，判决如下： 一、撤销福州市钟鼓楼区人民法院（2013）鼓刑初字第825号刑事判决书主文中“被告人陈琳犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。（罚金已缴纳人民币3000元）”的缓刑部分。 二、被告人陈琳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年两个月，并处罚金人民币20000元，与前罪因犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币40000元（其中罚金人民币3000元已缴纳）。 （刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年10月28日起至2021年4月11日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。） 被告人修全爽犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年10月28日起至2019年10月27日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。） 被告人李强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年10月29日起至2018年10月28日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。） 被告人唐秀伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年10月29日起至2018年2月28日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。） 被告人刘德良犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年10月29日起至2017年10月28日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。） 被告人李宝琦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；犯传授犯罪方法罪，判处有期徒刑二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月23日起至2017年6月22日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。） 三、犯罪工具：伪基站二台，笔记本电脑五台，U盘二个，无线网卡十一个，银行卡九张，身份证二张，台式电脑机箱一个，硬盘二个，移动电话十六部，辽Ａ×××××比亚迪小型轿车一台，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 姚 江 审判员 李 健 审判员 张春艳 二〇一七年九月二十二日 书记员 于巍巍