上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2016）沪0115刑初4175号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人黄某某，男，1963年9月11日生，汉族，户籍所在地上海市浦东新区。辩护人余芳科，上海市宏洲律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检金融刑诉[2016]790号起诉书指控被告人黄某某犯合同诈骗罪，于2016年11月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派代理检察员凌某出庭支持公诉，被害人张某某、被告人黄某某到庭参加诉讼。被告人黄某某不需要辩护人余芳科到庭为其辩护。审理期间，公诉机关申请补充侦查，本院决定延期审理。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控，2014年10月22日，被告人黄某某受唐某某委托与被害人张某某签订家具买卖合同，金额人民币135万元(以下币种同)。后被告人黄某某受唐某某委托再向张某某追加一个价值8万元的根雕。被告人黄某某将唐某某委托转交的定金10万元转账给张某某后，张某某组织生产，于2014年10月27日向唐某某的会所送达第一批家具并由被告人黄某某签收。2014年11月29日，被告人黄某某的账户收到唐某某让其转交给张某某的家具款130万元，并向唐某某出具收到家具款138万元的收条。当日，被告人黄某某将钱款全部转账至朱某某账户，用于归还个人债务。2015年1月17日，被告人黄某某签收第二批家具后逃匿，造成张某某损失。针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了证人证言、相关书证、案发经过等证据。据此，公诉机关认为，被告人黄某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为应当以合同诈骗罪追究刑事责任。被告人黄某某当庭辩称唐某某转账至其账户中的130万元及其出具的收到家具款130万元的收条，是因为唐某某要还所欠赌债而用于欺骗他老婆的，不是真实地支付家具款，其根本不认识朱某某。被害人张某某对公诉机关指控被告人黄某某犯合同诈骗罪的事实和罪名均无异议。经审理查明：2014年10月22日，被告人黄某某受唐某某委托与被害人张某某签订家具买卖合同，合同金额135万元。后被告人黄某某受唐某某委托再向张某某追加一只价值8万元的根雕。被告人黄某某将唐某某委托转交的定金10万元转账给了张某某。张某某即组织生产，于2014年10月27日向唐某某的会所送达第一批家具并由被告人黄某某签收。2014年11月29日，被告人黄某某在其账户内收到唐某某让其转交给张某某的家具款130万元，并向唐某某出具了收到家具款138万元的收条。当日，被告人黄某某将钱款全部转账至朱某某账户，用于归还个人债务。2015年1月17日，被告人黄某某签收第二批家具后逃匿，造成张某某损失。2015年11月15日，被告人黄某某被公安机关抓获，到案后未如实供述上述犯罪事实。上述事实，有经庭审质证属实的下列证据予以证实，足以认定：1、被害人张某某的陈述及上海市家具买卖合同，称：被告人黄某某通过朋友介绍与唐某某一起先后三次至我开设在六灶工业园区的厂里来看红木家具，我与唐某某谈好红木家具的品种、价格，谈好的总价是135万元，谈的时候黄某某没有参与，之后唐某某全权委托黄某某出面与我公司签订合同，黄某某也没有表示异议，于是黄某某就以他自己的名义与我公司签订了总价为135万元的《上海市家具买卖合同》，合同签订当天，我和唐某某约定先支付定金10万元，不久，唐某某、黄某某将10万元转账至我提供的我妻子陆燕的农行卡账户内，我又转账了6万元到黄某某的农行卡账户内，是他向我要的回扣；收到定金后，我厂就开始组织生产，并分两批将合同约定的红木家具送到唐某某在大团镇的家里和会所里，送货单也签收了，黄某某打电话给我称他再要一个花梨木根雕送给唐某某，钱由黄支付，于是我又将价值8万元的根雕送至唐某某会所，之后我多次向唐某某、黄某某催讨家具款，开始他们推来推去，后唐某某给我看了一张转账凭证和收条，内容是黄某某已收到唐某某转账给他的家具款130万元，后来我一直联系不到黄某某才向公安机关报案。2、证人唐某某的证言及其银行卡转账凭证、收条，称：我与被告人黄某某数十年前就认识，比较熟悉，因他是民警，我也比较信任他，2014年我装修好别墅和私人会所后需要购买一些红木家具，黄某某来看了后，主动提出他认识六灶镇做红木家具的张老板，可以便宜些，于是他带我去过几次张老板的红木家具厂，我挑了几样喜欢的家具，还和张老板当面讨价还价，期间黄某某和我讲让他出面与张老板还价、签合同及付款，让我不要参与，我就全权委托黄某某经办此事，黄某某先向我要了10万元订金，随后黄某某与我和张老板签订了合同，当时我在场提出自己签合同，张老板说无所谓，黄某某就以他自己的名义签了合同，过了几天，我要的家具来了一部分，我给了黄某某8万元，并电话告知了张老板，此后黄某某又向我要了剩余的家具款100余万元，我就在电话中问张老板是否可以将家具款支付给黄某某，张表示可以，于是我通过银行划账给了黄某某130万元，黄还亲笔写了一张收条，此后不久家具全部到货，后来张老板到我家里来说黄某某没有支付给他全部的家具款，缺了100多万元，我就联系黄某某，但已经联系不到了，他家人也称因他在外面欠了好多债不与他来往了，张老板就报警了，我与黄某某之间已没有经济纠纷。3、证人金某某的证言，称：我是唐某某的妻子，黄某某是唐某某的朋友，我认识他多年了，唐某某对他比较信任，我管理公司财务，用我的手机绑定了唐某某名下的农行卡账户，2014年11月29日当天，我手机收到农行的短信称有一笔对外转账130万元，我马上打电话问唐某某，唐说支付家里所购买红木家具的钱并让我向黄某某核实，因为之前我知道这事，并已付过10万元定金，我又打电话给黄某某并顺手录音，电话中黄某某称是购买红木家具的付款，我就没有多问，后来家具陆续送货上门了，我也没有多管，据我所知，黄某某一直陆续向唐某某借款的，数额有多有少，期间也有借有还，具体情况不清楚，只知道有一次借了比较多大概有100多万元，后来是黄某某的妻子帮他还，她还让我们不要借钱给他了，之后好象没有借款了。4、证人朱某某的证言及其农业银行卡交易明细清单，称：我认识黄某某很久了，之前他在三墩派出所做民警的，2014年11月29日我名下的农行卡收到的130万元是黄某某还我的借款本金，他前后大概2、3年陆陆续续向我借款的，我都是以现金形式给他的，这次他还钱后我与他之间的债务就结清了，借条我也当场还给了黄某某，我收到钱后转了一笔82万元给袁某某，是我还以前借他的钱，唐某某是我的邻居，从小就认识的。5、证人袁某某的证言及其农业银行卡交易明细清单，称：之前朱某某向我借款80万元，2014年11月他告诉我收到钱后会立即还给我的，2014年11月29日他就向我银行卡汇入了80万元，至此我与他之间的债务结清，这80万元我主要用于日常开销。6、被告人黄某某的农业银行金穗借记卡明细对帐单，证实2014年10月22日该卡中收到唐某某转入的10万元，同日该笔款项又转账给了陆燕的农行卡账户，2014年11月29日该卡中收到唐某某转入的130万元，同日该笔款项又转账给了朱某某的农行卡账户的事实。7、被害人张某某提供的其与被告人黄某某XXXXXXXXXXX短信往来，主要内容：2014年12月16日10：36张“农业银行6228***********8717户名陆燕，这是我老婆的卡、谢谢”，2014年12月17日12：20黄“对不起，我正在忙。稍后再打给你”，2014年12月17日12：21张“噢”，2014年12月30日11：00黄“对不起，我正在忙。稍后再打给你”，2014年12月30日11：01张“好的”，2015年6月25日16：43黄“张总、不好意思、我正在抓紧、我明天最迟后天中午给你来电、钱我一分不会少给你、你放心、我说到做到、请你再耐心好吗？”2015年6月28日17：12黄“张总、不好意思让你久等、我星期二下午回上海我想星期三和你通个电话约个时间谈一下具体付款问题请务必原谅、谢谢”2015年7月8日13：24黄“张总、对不起、我知道你已很客气了、但我实在是走投无路、我求你再给我一至二十天左右、我用我余生向你担保一定给你、请一定愿谅、到时你无论想怎么做我都毫无怨言：求你了：请务必答应”。8、公安机关出具的案发经过，证实被告人黄某某的到案情况。9、公安机关出具的常住人口基本信息，证实被告人黄某某的身份情况。10、被告人黄某某的供述。本院认为，被告人黄某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，罪名成立。关于被告人黄某某当庭提出的唐某某转账至其账户中的130万元不是真实地支付家具款等辩解意见，经查，被告人黄某某与被害人张某某签订了家具买卖合同，被告人黄某某签收了送至唐某某处的成品家具，被告人黄某某收到了由唐某某账户转至其账户的家具款并出具了收条，且在张某某多次催讨家具款时，被告人黄某某没有积极协助张某某向唐某某索要钱款，而是处于失联状态。被告人黄某某的上述行为有经过庭审质证属实的被害人的当庭陈述、证人证言、书证等证据予以证实，证据之间相互印证、形成证据锁链，足以证实被告人黄某某的行为完全符合合同诈骗罪的构成要件，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。因此，被告人黄某某当庭提出的辩解意见，不符合本案已查明的事实，其又未提供相应的证据予以佐证，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十六第一款、第五十五条第一款、第六十四条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人黄某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥权政治权利一年，罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月15日起至2027年1月30日止，刑期已折抵16日。罚金于判决生效后一个月内缴纳。)二、违法所得的财物予以追缴或责令退赔，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  苏 琼审 判 员  康 英人民陪审员  褚云芳二〇一七年九月二十二日书 记 员  吴 裕附：相关法律条文附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。