河北省黄骅市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0983刑初179号 公诉机关河北省黄骅市人民检察院。 被告人刘某某，男，1976年8月22日出生，汉族，高中文化，个体，中共党员，河北省黄骅市人，住黄骅市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月9日被黄骅市公安局刑事拘留，经黄骅市人民检察院批准，于2020年2月13日被黄骅市公安局执行逮捕。现押于黄骅市看守所。 指定辩护人刘军强，河北铭晖律师事务所律师。 黄骅市人民检察院以黄检公诉刑诉〔2020〕146号起诉书指控被告人刘某某犯诈骗罪，于2020年5月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黄骅市人民检察院指派检察员史炳红、杨若梅出庭支持公诉，被告人刘某某及其指定辩护人刘军强到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 黄骅市人民检察院指控： 1、2017年8月份，被告人刘某某谎称其亲戚是黄骅市政府的领导，该亲戚让其将名下大学城六期的几套楼房出售，被害人张某信以为真，向其“购买”房屋两套。2018年10月17日，在史某峰（另案处理）不知详情刘某某在场的情况下，刘某某让史某峰冒充大学城六期的房主与被害人张某之子张某港签订购房合同两份。后刘某某以交楼房的定金、车位、车库的定金、购房款为由，多次要求被害人张某打款，共计骗取张某人民币158.6万元。交款后，张某多次找刘某某要楼，刘某某以各种理由推脱，后失去联系。 2、2019年12月份，被告人刘某某以可以低价购买黄骅市的楼为由，多次骗取被害人刘某雪购房款共计31万余元。 3、2019年7月份，被告人刘某某以认识黄骅市政府领导可以办理黄骅市的正式工作为由，骗取赵某志人民币8.85万元。 综上，被告人刘某某共计骗取三名被害人合计人民币198.45万元。 针对上述指控，公诉机关向法庭出示了相关证据，公诉机关认为，被告人刘某某之行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。 被告人刘某某在庭审中对起诉指控的犯罪事实供认不讳。 指定辩护人辩称，对公诉机关指控刘某某的犯罪性质不持异议，但认为刘某某有以下从轻或减轻处罚的法定和酌定情节，建议对其从轻处罚：1、刘某某的犯罪行为的发生，一是其自身法律意识不强，二是房地产市场的不正常状态给刘某某等犯罪分子以可乘之机；2、刘某某虽在侦查和审查起诉阶段没有如实供述，但在庭审中能如实陈述案情，认罪悔罪，并愿意接受法律的制裁；3、刘某某事发后虽没能对被害人进行退赔，但在庭审中也表达了对被害人进行退赔的态度；4、刘某某一贯表现良好。 经审理查明： 1、2017年8月份，被告人刘某某谎称其亲戚是黄骅市政府的领导，该亲戚让其将名下大学城六期的几套楼房出售，被害人张某信以为真，向其“购买”房屋两套。2018年10月17日，在史某峰（另案处理）不知详情刘某某在场的情况下，刘某某让史某峰冒充大学城六期的房主与被害人张某之子张某港签订购房合同两份。后刘某某以交楼房的定金、车位、车库的定金、购房款为由，多次要求被害人张某打款，共计骗取张某人民币1486000元。交款后，张某多次找刘某某要楼，刘某某以各种理由推脱，后失去联系。 2、2019年12月份，被告人刘某某以可以低价购买黄骅市的楼为由，多次骗取被害人刘某雪购房款共计316500元。 3、2019年7月份，被告人刘某某以认识黄骅市政府领导可以办理黄骅市的正式工作为由，骗取赵某志人民币57500元。 综上，被告人刘某某共计骗取三名被害人合计人民币1860000元。 认定上述事实的证据有： 1、刘某某对指控第2、3项的供述，其是通过盟兄弟蒋某介绍认识的王某豹和刘某雪夫妇，因为蒋某知道其在碧桂园买楼了，所以刘某雪找其买碧桂园的楼。当时其和刘某雪说的是7500元一平，刘某雪给了其不到31万元。刘某雪给其钱后，其没有帮她在碧桂园买楼，把钱给公司结货款和工人开工资了。其不认识刘某艳，除了刘某雪给其31万元外，其没有和她要22000元的好处费。 其认识赵某志，论着管他叫表弟。其说过给他找工作，实际其没有找人，也没有给他找工作。其和赵某志说办工作要了他不到6万元，还和他借了3万多。 2、张某陈述，2009年的时候，经过中介介绍，刘某某给其开车，开了不到三年。在给其开车期间，刘某某自己介绍，市里的领导是他的亲戚。大约在2017年7、8月份的时候，其和朋友在黄骅吃饭时刘某某给其打电话，他后来开车过来找其。在吃饭过程中，刘某某主动说大学城六期有六套楼房，是开发商留给领导的，因为查得紧领导委托他把房卖出去，价格5280元一平米。当时其正好想给孩子买楼，而且觉得价格也便宜，就跟刘某某说想买一套对单，刘某某同意了。当时和其一起吃饭的张某东也想买一套，刘某某也答应了。说完这事以后，刘某某给其打电话说每套房要交5万元的定金，其用对象杨某英的银行卡（卡号62×××17）分别在2017年8月28日和8月30日，两次给刘某某的银行卡转账10万元。10月16日刘某某又给其打电话说需要交车位和车库定金20万，其用其姐张某珍的银行卡（卡号62×××73）给刘某某的银行卡转账20万元。2018年7月22日刘某某说交购房款20万，其用杨某英的银行卡给刘某某银行卡转账20万元。2018年9月29日刘某某又说需要交购房款，并且说要交钥匙了，其就用杨某英的卡给刘某某的银行卡上转账25.6万元。2018年10月23日，刘某某让其把剩余的房款都交上，说随后就可以过户了，其就用其姐的银行卡（卡号62×××79）给刘某某转账83万元，至此两套楼共给了刘某某158.6万元的购房款。给完这些钱，其就等着刘某某把房子给其过户过来。过了20多天，刘某某给其打电话借钱，因为之前买楼的时候，其和刘某某说过要给刘某某10万元的好处费，所以其主动给刘某某转了10万元，算是给他的好处费。从其给刘某某打完购房款和好处费之后，就经常催问房子的事，但他以各种理由推脱，不和其见面。2019年7月份的时候，大学城六期开始交房了，其就催刘某某赶紧办理房的事，刘某某见瞒不下去了，又说领导不想卖房了，赔偿其220万元，钱已经打到他账户上了，而且微信给其转了一张赔偿协议，内容和刘某某说的一致，有个人主动赔偿刘某某220万元。当时，其认为房子不给了，把钱给其也行，然后就等着刘某某给其钱了。过了几天，刘某某又说他银行卡被锁上了，没有办法转钱，一直到现在刘某某共给其转回来20万元，其他的钱就没影了，其才发现其受骗了。刘某某最早和其说的是大学城六期Ｃ2的701和702。 3、刘某雪的陈述，2019年11月26日，刘某艳把她同学蒋某介绍给其，说他盟兄弟那有碧桂园两个楼号，可以转给其一个是22000元。其从微信上给刘某艳先转了9000元，随后，刘某艳跟其要剩下的13000元，其给刘某艳转完后她就告诉其把钱给蒋某转过去了。随后，蒋某就把刘某某的电话发给了刘某艳，刘某艳发给了其，其就给刘某某打电话，说其是蒋某介绍过来的。刘某某和其说他有碧桂园的楼号，7500元一平不带车位，楼层随便选，让其交50000元的购房费（其是通过邮政银行网银转账）。其和刘某某说碧桂园可以免费送一个车位，刘某某说找人给其要一个，车位是免费的，但是必须给刘某某的一个伯伯50000元现金(好处费)，其就给刘某某了。随后，刘某某又和其要了192500元楼款首付，其中还包括给售楼处经理5000元的好处费，其就从建行网银上给刘某某转过去了，刘某某就让其等信，并承诺最晚到2019年12月29日签购房合同，其说如果签不了房子就不要了。到了2019年12月29日，刘某某给其打电话说房子没有签购房合同可以办理退款。2019年12月30日刘某某又给其打电话说需要再转15000元，他马上给其退回来，就是为了要张截图发给售楼处经理，这笔钱刘某某也没给其退回来。刘某某承诺2020年1月3日分20000元和287500元给其转过来，一直推脱到1月6日其联系不上刘某某了，去刘某某家也没有找到人。刘某某说通过城建局他一个伯伯能买到碧桂园的楼。其通过建行卡（6217000150023324624，王某豹）和邮政储蓄银行卡（6217991430018402952，刘某雪）给刘某某转了307500元，还有微信给刘某艳转了22000元，一共是329500元。 4、赵某志陈述，2019年7月份刘某某给昌骅公司供树苗的时候认识了他，而且其和他都是羊二庄的。大概在8月10日左右，刘某某在微信上和其说，给其找个政府部门的工作，问其什么学历，其说学历不行，应该去不了。刘某某说帮其办，让其听信。过了几天，刘某某说一个城建局，一个供电局让其选择，其选了城建局。刘某某说没问题，他去找王市长办这事，刘某某让其给他打3万元钱，再买4条500元左右的细烟，其在微信上分两次转给了刘某某32500元。8月22日的时候，刘某某又让其转7000元，说他要用，其也没有问他干什么用，就给从微信转过去了。到了10月12日的时候，刘某某说办工作需要10000元，让其给他转过去，其转给了他。10月14日的时候，刘某某又说办工作需要10000元，让其给他转过去，其分两次转给他。10月23日晚上的时候，刘某某说他和领导在吃饭说其工作的事，需要5000元，随后其转给了他。11月27日，刘某某说公司需要周转，向其借了5000元。12月4日时候，刘某某向其借了2万元，其分三次转给他。11月30日的时候，刘某某还给其5000元，12月9日的时候，刘某某还给其15000元。12月19日的时候，刘某某说公司贷款用向其借了19000元，随后工作一直没信，其意识到被骗了。其一共被骗了88500元，其中办工作57500元，向其借了51000元，还了20000元。刘某某微信号是×××，微信名“立杰园林绿化”。 5、张某港证言证实，其父是张某。2018年10月17日上午的时候其接到了刘某某的电话，刘某某让其马上去天天渔港西面的农行和卖楼的签买卖合同，接着其就去大学城二期找刘某某，刘某某开车拉着其去了农行。在农行门口等了一会房主就来了，其三人一起进了农行一楼的一个ＶＩＰ室，刘某某拿出两份房屋买卖合同来让其和房主看，看完签字。合同其也看不懂，因为相信刘某某就直接签了，签完刘某某就把合同拿走了。其签了两份房屋买卖合同，除了其和史某峰的名字外，其他的都是写好的，其大概看了一下，合同是大学城六期Ｃ2号楼2单元602室和702室。其回到家在微信上和刘某某要合同，他说在其这怕丢了，其和刘某某又要了合同的照片，刘某某发给了其，然后其就把这件事放下了，后来其父亲报警其才想起来其这里有合同的照片。房主其不认识，只是在签合同的时候才知道叫史某峰，当时刘某某也没介绍。 6、张某东证言证实，刘某某在七、八年前给张某开车其就认识他了。大概在2017年夏天的时候，其和张某在一起吃饭的时候，刘某某过来找其二人。吃饭期间，刘某某说现在管控的严，领导手里有几套房让他帮忙出售，其和张某让刘某某给其二人留几套，刘某某当时就说行，并说需要交点定金，其和张某都同意了。第二天刘某某来其家拿了50000元现金，给其打了一张代收条，到了11月份其问刘某某楼怎么样了，还说其想看房，刘某某以各种理由不见其，在2019年2、3月份的时候其和刘某某说楼不要了，他在6、7月份的时候才把钱给其。 7、史某峰证言证实，其在刘某某的立杰园林打工。2018年夏天的时候，具体日子记不住了。刘某某给其打电话让其去天天渔港附近的农行给他倒房帮忙签合同，他想少交税。刘某某和其说来了以后和他当做不认识，别叫他哥哥。其到了农行的时候，刘某某已经在那等着了，其和刘某某还有另外一名男子进了农行一楼的VIP室，刘某某拿出两份房屋买卖合同，让其和男子签，合同上除了甲乙方以外其他地方都是写好的，内容是什么其也不知道，其签了两份。签完字其拿着合同走到其车附近等刘某某，一会刘某某和男子出来在农行门口说话，说的什么其不知道。大概过了3分钟左右，刘某某回到自己车上，其看到男子走了就去了刘某某车上，把其手里的两份合同给刘某某，他还嘱咐其别和家里说。大学城六期C2号楼2单元602室和702室都不是其的房子。 8、刘某艳证言证实，2019年11月初的时候，其和刘某雪聊天，知道她想买碧桂园的楼没有买上，就想起蒋某和其说过有碧桂园的楼号要卖，其就和刘某雪说其同学那有楼号，是18号楼，每平7500元，刘某雪就让其联系。其还告诉她楼号2万多，随后其联系了蒋某。过了几天，蒋某告诉其是18号楼，不对外卖的那种。其就联系了刘某雪又联系了蒋某，蒋某给定了18号楼二楼，刘某雪同意了后其就让蒋某继续办这个事。蒋某和其说需要送礼让刘某雪把钱打过来，其也忘了什么时候和刘某雪说过办事人要22000元的好处费。当天刘某雪打了9000元，其就转给了蒋某。第二天，蒋某和其要剩下的钱，其找了刘某雪，刘某雪给其转了13000元，其给蒋某转了10000元和500元。过了一段时间，事情一直没办成，刘某雪一直追其，其就追蒋某，蒋某说办不成钱一分不少的退回去。又过了一段时间，蒋某说联系好了并把刘某某的手机号发给其，其又将号码给刘某雪发过去，之后的事其就不知道了。又过了段时间，刘某雪问其怎么还要交50000元，其问蒋某，他说这是刘某雪和刘某某说的车位的事，随后的事其就不知道了。刘某某其不认识，只知道他是蒋某的盟兄弟。其也不知道刘某某手里有没有碧桂园的楼，就是蒋某告诉其的。 9、蒋某涛证言证实，其曾用名叫蒋某，其和刘某某是盟兄弟，合伙干立杰园林。2019年10月初的时候，其主动联系刘某艳说给她一个挣钱的机会，其这有碧桂园的楼号，要2万元的好处费。2019年11月份的时候，刘某艳联系其问还有没有楼号，其本来不想揽这事，就说没有了，后来刘某艳一直找其，其就告诉她需要20000元的好处费，多要的是她的，随后其就联系了刘某某说楼的事，刘某某说行。在11月中旬其就和刘某艳要钱了，当天刘某艳在微信上给其转了9000元，其就给刘某某转过去了。第二天其和刘某艳要剩下的钱，刘某艳给其转了10500元，这钱其留下了。刚开始的时候刘某某不让其把他的手机号告诉刘某艳，后来刘某艳一直追问，其没办法就和刘某某商量这件事，刘某某就让其把他的手机号给了刘某艳，之后他们就单线联系了。后来其问刘某某事办的怎么样了，刘某某说对方不要楼了。再后来刘某艳问其好处费退不退，其说如果刘某某给其退回来，其就给退，但刘某某一直没有给其退，其也没有退。和刘某艳要好处费，是其和刘某某商量好的，每人10000元。其收到刘某艳的19500元，自己留下了10500元，给了刘某某9000元。其和刘某艳说的是碧桂园18号楼2单元201室，刘某某说是他的，他在微信给其发过一张照片，上面有这栋楼是刘某某的名字。 10、黄骅华城房地产开发有限公司证明证实，该公司开发的汇景新城C2号楼2单元602室由刘沛华购买，合同编号201705030019；C2号楼2单元702是由张鑫琦购买，合同编号201705060007。 11、微信转账记录证实，蒋某涛2019年11月14日转账给微信名为“立杰园林绿化”9000元。 另有通话录光盘四张、辨认笔录银行卡流水、微信聊天记录、房屋买卖合同、无犯罪记录证明、户籍信息等证据在案佐证，并与以上证据相互印证。上述证据，经庭审质证，本院予以确认。 本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，虚构其有亲戚在市里当领导的事实，以能够购买楼房、安排工作为由骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。公诉机关指控诈骗张某一项，被害人陈述证实转账给刘某某共计1686000元，后经催要刘某某给其退回200000元，因刘某某在案发前已主动退回200000元，所以该部分不计入犯罪数额，认定刘某某诈骗张某1486000元。指控诈骗刘某雪一项，刘某雪微信转账给刘某艳22000元中有证据证实蒋某涛将其中9000元微信转账给刘某某，相关证据能够证实刘某某诈骗刘某雪316500元。指控诈骗赵某志88500元，被告人供述、被害人陈述能够相互印证，赵某志给刘某某转款中有51000元系借款，以办工作为由骗取其57500元。被告人刘某某在庭审中认罪态度较好，对指控事实全部认罪认罚，酌情对其从轻处罚。辩护人关于刘某某在庭审中如实陈述案情，认罪悔罪，应从轻处罚的辩护意见予以采纳。依法责令被告人刘某某退赔被害人张某损失1486000元，刘某雪损失316500元，赵某志损失57500元。公诉机关量刑时适当予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月9日起至2031年1月8日止） 罚金限本判决生效之日起五日内缴清。 二、责令被告人刘某某退赔被害人张某损失1486000元，刘某雪损失316500元，赵某志损失57500元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  夏丽萍 审 判 员  庞鸿猛 人民陪审员  胡艳香 二〇二〇年八月十日 书 记 员  李 昊