河南省南阳市宛城区人民法院执 行 裁 定 书（2020）豫1302执425号被执行人：杨婷婷，女，汉族，1980年11月18日出生，住南阳市宛城区。被执行人：吕玉粉，女，汉族，1974年1月7日出生，住南阳市卧龙区。被执行人：李金荣，女，汉族，1951年3月20日出生，住南阳市。被执行人：金红庆，女，汉族，1968年9月23日出生，住南阳市黄龙庙卧龙区。被执行人：包凤仙，女，汉族，1955年6月26日出生，住南阳市。被执行人：张珂，男，汉族，1976年7月26日出生，住南阳市。被执行人：杨玉顺，男，汉族，1967年3月11日出生，住南阳市卧龙区。被执行人：王小芳，女，汉族，1972年12月1日出生，住南阳市。被执行人：郭耀梅，女，汉族，1971年3月15日出生，住南阳市宛城区。被执行人：刘晓勤，女，汉族，1960年8月8日出生，住南阳市卧龙区。被执行人：芦彦明，女，汉族，1973年6月23日出生，住南阳市。被执行人：刘顺武，男，汉族，1974年5月5日出生，住南阳市。被执行人：刘建立，男，汉族，1966年8月31日出生，住南阳市卧龙区。被执行人：崔光超，男，汉族，1982年10月16日出生，住南阳市。被执行人：刘道权，女，汉族，1968年10月3日出生，住南阳市。被执行人：赵田，男，汉族，1989年8月10日出生，住南阳市。被执行人：方恩远，男，汉族，1942年1月3日出生，住南阳市宛城区。被执行人：杨朋军，女，汉族，1967年11月23日出生，住南阳市。本院在执行杨婷婷、吕玉粉、李金荣、金红庆、包凤仙、张珂、杨玉顺、王小芳、郭耀梅、刘晓勤、芦彦明、刘顺武、刘建立、崔光超、刘道权、赵田、方恩远、杨朋军罚金及刑事退赔一案中，南阳市宛城区法院作出的（2019）豫1302刑初75号刑事判决书已经发生法律效力。根据上述生效法律文书的规定，被执行人刘顺武处罚金10万元，刘建立处罚金5万元，崔光超处罚金5万元，李金荣处罚金5万元，包凤仙处罚金5万元，郭耀梅处罚金5万元，张珂处罚金5万元，刘道权处罚金5万元，芦彦明处罚金3万元，刘晓勤处罚金3万元，王小芳处罚金3万元，金红庆处罚金3万元，杨朋军处罚金3万元，杨玉顺处罚金3万元，方恩远处罚金2万元，吕玉粉处罚金2万元，赵田处罚金2万元，杨婷婷处罚金2万元，刘顺武、刘建立退赔501名集资参与人实际损失9550.66万元，依法追缴张珂卡宴汽车一辆和违法所得11000元，郭耀梅违法所得10万元（已全部上缴），刘道权违法所得368873元（已上缴18473元），包凤仙违法所得690709元，王小芳违法所得70259元（已上缴40000元），芦彦明违法所得276393元（已上缴170000元），刘晓勤违法所得124870元，杨玉顺违法所得14455元（已上缴1000元），杨朋军违法所得63274元（已全部上缴），金红庆违法所得107680元（已上缴5000元），吕玉粉违法所得11227元（已全部上缴），赵田违法所得51260元（已上缴10000元），方恩远74398元，杨婷婷违法所得8800元（已上缴2000元）优先退赔集资参与人本金。因杨婷婷、吕玉粉、李金荣、金红庆、包凤仙、张珂、杨玉顺、王小芳、郭耀梅、刘晓勤、芦彦明、刘顺武、刘建立、崔光超、刘道权、赵田、方恩远、杨朋军未按上述生效法律文书履行义务，本院于2020年2月26日依法立案受理。在本案执行过程中，本院依法采取了下列措施:一、向被执行人发出执行通知书，责令其限期履行法律文书所确定的义务，并报告财产状况。其中，郭耀梅罚金5万元、追缴违法所得10万元已全部缴纳；杨朋军罚金30000元、违法所得63274元已全部缴纳；吕玉粉罚金20000元、违法所得11227元已全部缴纳；赵田罚金20000元、违法所得51260元已全部缴纳；杨婷婷罚金20000元、违法所得8800元已全部缴纳，杨玉顺罚金30000元、违法所得14455元已全部缴纳。被执行人刘顺武、刘建立、崔光超、李金荣、包凤仙、张珂、刘道权、芦彦明、刘晓勤、王小芳、金红庆、方恩远接到执行通知书后未履行。二、通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，查询被执行人名下财产。1.冻结被执行人杨朋军银行存款合计12528.6元；冻结刘建立银行存款合计6987.08元；冻结刘晓勤银行存款合计2553.22元；冻结包凤仙银行存款合计21772元；冻结吕玉粉银行存款合计15801.13元，本院已扣划15000元；冻结方恩远银行存款合计6326.51元；冻结李金荣银行存款合计2121.47元；冻结杨婷婷银行存款合计20285.89元；冻结杨朋军银行存款合计125286元；冻结王小芳银行存款合计84.8元；冻结芦彦明银行存款合计1293.78元；冻结郭耀梅银行存款合计31476.17元，本院已扣划30000元。2.案件在审理过程中查封被执行人刘顺武位于姜营办事处的安置房14套（查封期限为2019年1月30日至2022年1月19日），后我院执行人员到姜营办事处安置小区张贴执行公告，要求对查封的房产进行处置，多个案外人到我院提出异议，要求对查封房产主张权利，现查封房产暂无法处置。在执行过程中查封被执行人刘道权所有的位于南阳市卧龙区建设路文秀花园7幢3单元602室（产权证号：1501040767-2）房产一处；查封被执行人王小芳所有的位于南阳市卧龙区工业北路938号5幢3单元201室（产权证号：1301011840-2）房产一处；查封被执行人刘晓勤所有的位于南阳市宛城区××办事处××单元××室（产权证号：01××31）房产一处；查封被执行人方恩远所有的位于南阳市宛城区建设东路东苑小区4幢1单元101室（产权证号：0901006760-1）房产一处，以上查封房产期限为2020年5月22日至2023年5月21日，因以上被执行人涉案标的小暂时不宜处置查封房产。3.在案件侦查过程中，公安机关扣押了刘顺武奔腾B70车辆一辆（车牌号为豫Ｒ×××××），扣押了郭耀梅所有的登记在付世俊名下的轩逸牌车辆一辆（车牌号为豫Ｒ×××××），扣押了刘顺武“帝舵牌”手表一块，于2020年3月25日移交我院处置。经过调查刘顺武奔腾B70车辆一辆（车牌号为豫Ｒ×××××）已经报废无法处置；刘顺武“帝舵牌”手表一块，因没有鉴定机构鉴定真伪、价值，暂无法处置；郭耀梅所有的登记在付世俊名下的轩逸牌车辆一辆（车牌号为豫Ｒ×××××），经过评估拍卖成交，成交价为36835元。查封被执行人刘顺武所有的车牌号为豫Ｒ×××××、豫Ｒ×××××（查封期限为2020年5月13日至2022年5月12日）、豫Ｒ×××××（查封期限为2020年5月15日至2020年5月14日），查封被执行人刘建立所有的车牌号为豫Ｒ×××××（查封期限为2020年5月15日至2020年5月14日）、豫Ｒ×××××（查封期限为2020年5月13日至2022年5月12日）,查封被执行人王小芳所有的车牌号为豫Ｒ×××××（查封期限为2020年5月13日至2022年5月12日）,以上查封的车辆去向不明，暂未能实际扣押。4.在案件审理过程中查封被执行人刘建立在南阳市荣纬置业有限公司价值396万元的股权（查封期限为2019年7月16日至2021年7月15日），现查封的股权暂无法处置。5.在案件审理过程中冻结了刘建立在邓州市财政局待结算资金账户中的五百万元资金，本院于2020年2月28日予以扣划，共扣划到我院“一案一账号”5000530元。6.侦查机关追缴的20份原始借款合同，本院依法向第三人发出履行到期债务通知书，部分人员对此提出异议，暂无法强制执行，部分人员下落不明邮寄的通知书退回，暂无法执行。7.侦查机关追缴王小勇荷花广场价值1200万元的门面房购房合同原件，经调查南阳市向阳房地产公司该房产涉及王小勇和其他人的债务纠纷，暂无法处置。三、通过实地走访等形式对被执行人所在单位及居住地周边群众进行了调查和了解，未能查找到被执行人的下落或可供执行的财产。四、已向尚未履行义务的被执行人刘顺武、刘建立、崔光超、李金荣、包凤仙、张珂、刘道权、芦彦明、刘晓勤、王小芳、金红庆、方恩远发出限制消费令并纳入失信被执行人名单。本院认为，经穷尽财产调查措施，已发现的财产均已处置完毕，下余财产因种种原因暂无法处置，依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下：终结本次执行程序。被执行人杨婷婷、吕玉粉、杨玉顺、郭耀梅、赵田、杨朋军已履行完全部义务。被执行人刘顺武、刘建立、崔光超、李金荣、包凤仙、张珂、刘道权、芦彦明、刘晓勤、王小芳、金红庆、方恩远负有继续履行的义务，被执行人自动履行完毕的，当事人应当及时告知本院。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可向本院或其他有管辖权的法院申请恢复执行。申请执行人申请恢复执行不受申请执行时效期间的限制。本裁定送达后立即生效。不服本裁定的，可在收到本裁定之日起六十日内，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条向本院提出执行异议。审判长  边晓明审判员  王冠杰审判员  谢海峰二〇二〇年八月十四日书记员  李 放