湖南省郴州市中级人民法院执 行 裁 定 书（2020）湘10执复136号复议申请人（异议人）：冯土干，男。复议申请人（异议人）：徐红惠，女。上述两申请人共同委托诉讼代理人：龚茂湘，湖南志浩律师事务所律师。复议申请人冯土干、徐红惠不服湖南省桂阳县人民法院（以下简称桂阳县法院）（2019）湘1021执异56号执行裁定，向本院申请复议，本院于2020年1月15日作出（2020）湘10执复14号执行裁定，发回桂阳县法院重新审查。桂阳县法院重新立案后，于2020年5月8日作出（2020）湘1021执异26号执行裁定，冯土干、徐红惠不服该裁定，向本院申请复议。本院受理后，依法组成合议庭进行审查，并于2020年8月5日举行了听证，冯土干、徐红惠及其共同委托诉讼代理人龚茂湘参加了听证。本案现已审查终结。桂阳县法院审查查明，桂阳县法院于2019年7月9日就宋密秋犯组织、领导传销活动罪，偷越国（边）境罪一案，依法作出（2018）湘1021刑初303号刑事判决书，该判决已生效。该判决的第四项为：“对于组织、领导传销活动犯罪中用于接收、流转传销资金的宋密秋等人的银行账户6217****0088等410个涉案银行账户内资金共计125745360.32元及孳息予以追缴，上缴国库。”其中冯土干的账户6227****1864属涉案银行账户，该账户内被冻结的金额为221839.06元，追缴冻结金额为2537581.00元；冯土干的账户7029****CNYO属涉案银行账户，该账户内被冻结的金额为4927.09元，追缴冻结金额为841783.00元；冯土干的账户6214****5143属涉案银行账户，该账户内被冻结的金额为110645.03元，追缴冻结金额为50000.00元；徐红惠的账户6222****6715属涉案银行账户，该账户内被冻结的金额为614423.39元，追缴冻结金额为1773000.00元。该判决生效后，刑事审判部门依法移送桂阳县法院执行局执行。桂阳县法院于2019年8月12日作出（2019）湘1021执1130号、（2019）湘1021执1138号、（2019）湘1021执1163号执行裁定书，裁定划拨冯土干涉案银行账户的银行存款（传销资金）及利息共281206.25元（含执行费3935.16元）；于2019年8月12日作出（2019）湘1021执1135号执行裁定书，裁定划拨徐红惠涉案银行账户内的银行存款（传销资金）622967.23元（包含该案执行费8544.23元）及利息。裁定划拨后，冯土干、徐红惠遂向桂阳县法院提出执行异议，请求：一、停止执行（2019）湘1021执1130号、1135号、1138号、1163号执行裁定书，不再继续追缴冯土干、徐红惠的合法资金5202364元（其中冯土干3429364元，徐红慧1773000元）。二、解除对冯土干、徐红惠四个账户的冻结（冯土干三个：建设银行6227****1864、建设银行6214****5143、中国银行7029****CNYO；徐红惠一个：交通银行6222****6715）。三、返还已扣划冯土干、徐红惠的合法资金888344.6元（其中冯土干272994.1元，徐红慧615350.5元）。桂阳县法院另查明，执异审判庭室于2020年4月13日将该异议材料移送该院刑事审判部门处理。桂阳县法院刑事审判部门于2020年4月14日回函称冯土干6227****1864账号内的“五行币”组织涉案资金为2537581.00元，桂阳县法院需追缴该账户资金2537581.00元，现已追缴该账户的冻结资金221839.06元，还需追缴2315741.94元；冯土干6214****5143账号内的“五行币”组织涉案资金为50000.00元，桂阳县法院需追缴该账户资金50000.00元，现已追缴该账户的冻结资金50000.00元；冯土干7029****CNYO账号内的“五行币”组织涉案资金为841783.00元，桂阳县法院需追缴该账户资金841783.00元，现已追缴该账户的冻结资金4927.09元，还需追缴836855.91元，桂阳县法院对冯土干名下的三个涉案银行账户累计冻结金额为337411.18元，还需追缴3091952.82元；徐红惠6222****6715账号内的“五行币”组织涉案资金为1773000.00元，桂阳县法院需追缴该账户资金1773000.00元，现已追缴该账户的冻结资金614423.39元，还需追缴1158576.61元。因此桂阳县法院执行局对异议人冯土干、徐红惠名下涉案账户内的冻结资金进行划扣是符合法律规定的。听证时，异议人表示冯土干名下6227****1864、7029****CNYO、6214****5143的银行账户及徐红惠名下6222****6715的银行账户已解冻，因此不再就解冻银行账户向法院提出请求。桂阳县法院认为，关于异议人的第一、三项请求，《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十五条规定：“执行过程中，案外人或被害人认为刑事裁判中对涉案财物是否属于赃款赃物认定错误或者应予认定而未认定，向执行法院提出书面异议，可以通过裁定补正的，执行机构应当将异议材料移送刑事审判部门处理；无法通过裁定补正的，应当告知异议人通过审判监督程序处理。”本案中，桂阳县法院在执行（2018）湘1021刑初303号刑事判决的过程中，冯土干、徐红惠认为刑事裁判中对涉案财物，即冯土干、徐红惠名下涉案银行账户内冻结资金是否属于赃款赃物认定错误，遂向桂阳县法院提出异议。执异审判庭室依法将异议材料移送刑事审判部门处理，然刑事审判部门审查后认为认定无误，即本案已不可能通过裁定补正处理。因此，异议人冯土干、徐红惠应通过审判监督程序处理。桂阳县法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十七条、《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条、第十五条，裁定：“驳回冯土干、徐红惠的异议请求。”冯土干、徐红惠不服上述裁定，向本院申请复议称，一、桂阳县法院执行异议裁定适用法律错误，处理结果不当。二、该执异裁定证据采信不当。桂阳县法院刑事审判部门出具的《函》仅凭账户交易明细的维度分析，就将冯土干、徐红惠账户内的合法资金认定为赃款予以追缴，完全违背了刑事诉讼的基本原则。三、该执异裁定回避对“善意第三人”事实的认定。四、桂阳县法院（2018）湘1021刑初303号刑事判决书和（2019）湘1021执1163号、1138号、1130号、1135号执行裁定书，认定事实错误，程序违法。请求：一、撤销桂阳县法院（2020）湘1021执异26号执行裁定。二、支持冯土干、徐红惠的异议请求。本院除确认桂阳县法院查明的事实以外，另查明，桂阳县法院于2020年5月6日组织听证，听证会主审法院出示了该院刑事审判部门出具的《函》，冯土干、徐红惠一方也发表了辩论意见和进行了最后陈述等。本院认为，本案的争议焦点系桂阳县法院（2020）湘1021执异26号执行裁定认定事实是否清楚，适用法律是否正确。复议申请人冯土干、徐红惠认为其账户上的资金不是宋密秋组织、领导传销活动罪一案的赃款，不应追缴，实质上是认为执行依据即桂阳县法院(2018)湘1021刑初303号刑事判决书存在错误。由于该刑事判决已发生法律效力，桂阳县法院根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十五条的规定，告知复议申请人冯土干、徐红惠应当依照审判监督程序对其主张的权利进行救济并无不当。然根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条“执行过程中，当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定，或者案外人对执行标的主张足以阻止执行的实体权利，向执行法院提出书面异议的，执行法院应当依照民事诉讼法第二百二十五条的规定处理。”的规定，桂阳县法院应当根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条的规定作出本案异议裁定。但桂阳县法院适用《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十七条作出异议裁定，属适用法律错误，但实际上冯土干、徐红惠的复议申请权没有被剥夺，冯土干、徐红惠的程序权利并没有受到实质影响，因此，异议裁定虽适用法律错误，但认定事实清楚，结论应予维持。综上，复议申请人冯土干、徐红惠的复议理由不成立，本院对其复议请求不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十三条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回复议申请人冯土干、徐红惠的复议申请，维持湖南省桂阳县人民法院（2020）湘1021执异26号执行裁定。本裁定为终审裁定。审 判 长 黄 肖 华审 判 员 欧阳昆兰审 判 员 邹  敏二〇二〇年八月六日法官助理 何 时 雨书 记 员 唐 曜 耀附相关法律条文：《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议。当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起十五日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正；理由不成立的，裁定驳回。当事人、利害关系人对裁定不服的，可以自裁定送达之日起十日内向上一级人民法院申请复议。《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条执行过程中，当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定，或者案外人对执行标的主张足以阻止执行的实体权利，向执行法院提出书面异议的，执行法院应当依照民事诉讼法第二百二十五条的规定处理。人民法院审查案外人异议、复议，应当公开听证。《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十三条上一级人民法院对不服异议裁定的复议申请审查后，应当按照下列情形，分别处理：（一）异议裁定认定事实清楚，适用法律正确，结果应予维持的，裁定驳回复议申请，维持异议裁定；（二）异议裁定认定事实错误，或者适用法律错误，结果应予纠正的，裁定撤销或者变更异议裁定；（三）异议裁定认定基本事实不清、证据不足的，裁定撤销异议裁定，发回作出裁定的人民法院重新审查，或者查清事实后作出相应裁定；（四）异议裁定遗漏异议请求或者存在其他严重违反法定程序的情形，裁定撤销异议裁定，发回作出裁定的人民法院重新审查；（五）异议裁定对应当适用民事诉讼法第二百二十七条规定审查处理的异议，错误适用民事诉讼法第二百二十五条规定审查处理的，裁定撤销异议裁定，发回作出裁定的人民法院重新作出裁定。除依照本条第一款第三、四、五项发回重新审查或者重新作出裁定的情形外，裁定撤销或者变更异议裁定且执行行为可撤销、变更的，应当同时撤销或者变更该裁定维持的执行行为。人民法院对发回重新审查的案件作出裁定后，当事人、利害关系人申请复议的，上一级人民法院复议后不得再次发回重新审查。