湖南省娄底市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）湘13刑终407号原公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。上诉人（原审被告人）周志军，男，1984年6月7日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地湖南省双峰县，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月15日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现押娄底市看守所。辩护人杜喜欢，湖南定胜律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李惠成，女，1982年11月24日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地湖南省双峰县，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月1日被取保候审，2020年6月4日被逮捕。现押娄底市看守所。辩护人刘标，湖南定胜律师事务所律师。湖南省娄底市娄星区人民法院审理娄底市娄星区人民检察院起诉指控被告人周志军、李惠成犯诈骗罪一案，于2020年6月3日作出（2019）湘1302刑初663号刑事判决。宣判后，被告人周志军、李惠成不服，均提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院经审理认定，被告人周志军、李惠成系夫妻。因经济拮据，两人商议以代办信用卡的名义进行电信诈骗，并进行了分工，确定由李惠成负责购买诈骗用的银行卡、手机、电话卡，然后群发短信及接电话行骗，周志军则负责取款。2018年9月至2019年6月14日，两人在位于娄底市娄星区的家中诈骗了数名被害人钱财，数额共计36000元。具体事实如下：1、2018年9月22日，被害人吕某拨打了被告人李惠成群发的手机号码，李惠成以代办信用卡为名，骗取了吕某所转的4000元手续费至户名为陈彦岭、卡号为62×××03的工行卡。同年9月28日，李惠成又以同样的方式骗取吕某转账4000元至户名为陈彦岭，卡号为62×××77的农行卡。2、2019年5月9日，被告人李惠成在电话中以代办信用卡为名，骗得被害人罗某转账手续费2000元至其指定的户名为陈杰亮、卡号为62×××71的农行卡上。5月9日9时54分许，被告人周志军持该卡在湖南人文科技学院门外的工行离行式取款机上将2000元取现。3、2019年5月23日，被告人李惠成在电话中以代办信用卡为名，骗得被害人板德安转账手续费2000元至户名为陈杰亮、卡号为62×××71的农行卡上,当日12时20分许，被告人周志军持该卡在湖南人文科技学院门外的工行取款机上将2000元取现。5月28日上午，李惠成以同样的方式骗取了板德安3000元。同日10时50分许，周志军持该卡在娄星区分理处取款机上将3000元取现。4、2019年5月28日上午，被告人李惠成在电话中以代办信用卡为由，骗得被害人李某转账1000元手续费至户名为陈杰亮、卡号为62×××71的农行卡上。当日11时58分许，被告人周志军持该卡在娄底市娄星区附近的工行取款机上将1000元取现。6月3日早晨，李惠成再次骗得李某转账1500元至上述陈杰亮账户，当日10时11分许，周志军持该卡在娄星区分理处取款机上取款时卡被吞，钱未取出。6月4日上午，李惠成又骗取李某转账5000元至户名为卜胜频、账户为62×××99的工行卡，当日9时47分许，周志军持该卡在娄星城区东方豪苑小区附近的华融湘江银行取款机上分两次共计取现5000元。5、2019年5月28日下午，被告人李惠成采取同样的诈骗手段骗取被害人和某转账2500元至户名为陈杰亮、卡号为62×××71的农行卡。当日15时38分许，被告人周志军持该卡在娄底卫校门旁的工行取款机上取款2400元。6、2019年6月5日上午，被告人李惠成采取同样的方式骗取被害人浦某转账1000元钱手续费至户名为易唯、卡号为62×××82的工行卡上。当日，被告人周志军在银行自动取款机上将1000元取现。7、2019年6月11日，被告人李惠成采取同样的方式骗取被害人刘某转账2000元钱手续费至户名为易唯、卡号为62×××82的工行卡。当日，被告人周志军持该卡在娄底卫校附近的工行取款机上取款2000元。8、2019年6月10日上午，被告人李惠成采取同样的方式骗取被害人龚某转账4000元钱手续费至户名为易唯、卡号为62×××82的工行卡上。当日13时16分，被告人周志军持该卡在娄底卫校附近的工行取款机上取现4000元。6月14日上午，李惠成再次诈骗了龚某4000元转至同一账户，当周志军持该卡外出取款时被公安民警抓获。被告人周志军到案后如实供述了对除上述第一次诈骗吕某8000元事实外的本案其他诈骗事实，当庭表示认罪认罚。被告人李惠成于2019年8月1日自动到公安机关投案，如实供述了除上述第一次诈骗吕某8000元事实外的其他诈骗事实，并主动向公安机关退赃22500元，当庭表示认罪认罚。原审认定上述事实的证据有：抓获经过、到案经过、户籍资料、银行流水、开户信息、报案材料等书证，被害人李某、板德安、龚某、和某、刘某、浦某、吕某的陈述，鉴定意见，扣押决定书及扣押物品、文件清单，提取笔录，视听资料和被告人周志军、李惠成的供述等。原审法院认定，被告人周志军、李惠成以非法占有为目的，共同利用电信网络技术手段，虚构事实多次骗取公民财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应予严惩。在共同犯罪中，两被告人共谋并分工协作实施诈骗，均起主要作用，均系主犯，对两被告人应按其所参与的全部犯罪处罚。被告人李惠成系自动投案，且到案后直至本院审理过程中能如实供述其主要犯罪事实，可认定具有自首情节，且到案后能主动向公安机关退缴违法所得赃款，认罪认罚，可依法予以减轻处罚。被告人周志军从被动到案直至本院审理过程中能如实供述其主要犯罪事实，认罪认罚，可认定具有坦白情节，可依法予以从轻处罚。被告人的违法所得和供犯罪所用的本人财物应予收缴或没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决：一、被告人周志军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元；二、被告人李惠成犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金二万元；三、将被告人李惠成在公安机关退缴的违法所得22500元予以收缴并返还被害人。将被告人周志军、李惠成被公安机关扣押的联想笔记本电脑及小米、华为手机等供犯罪所用的本人财物予以没收，上缴国库。上诉人周志军、李惠成及其辩护人提出，原审认定周志军、李惠成实施了诈骗吕某共计8000元的犯罪事实不当；原判量刑过重。经审理查明，原审认定事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。本院认为，上诉人周志军、李惠成以非法占有为目的，共同利用电信网络手段，虚构事实多次骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。在共同犯罪中，两上诉人共同商议并分工协作实施诈骗，均起了主要作用，均系主犯，对两上诉人应按其参与的全部犯罪处罚。上诉人李惠成有自首情节，积极退赃，认罪认罚，可以依法减轻处罚。上诉人周志军到案后能如实供述其主要犯罪事实，认罪认罚，可以从轻处罚。二上诉人的违法所得和供犯罪所用的本人财物应予收缴或没收。上诉人周志军、李惠成及其辩护人均提出原审认定周志军、李惠成诈骗吕某共计8000元的事实不当。经查，立案决定书、受案登记表、被害人吕某的陈述、银行交易流水等证据证明被害人吕某被他人以代办信用卡的名义共计诈骗了8000元钱，且该款项打入了户名为陈彦岭的两张银行卡内，现场提取笔录、扣押物品清单、扣押决定书、账本证明上述两张涉案银行卡归上诉人周志军、李惠成持有使用，上诉人周志军、李惠成供述户名为陈彦岭的两张银行卡是他们用于诈骗的银行卡，他们供述的实施诈骗的方式与被害人吕某陈述被骗的方式相同，且周志军供述李惠成于2018年开始以代办信用卡为名实施诈骗，其本人使用过户名为陈彦岭的银行卡。上述证据能够相互印证，形成完整的证据链，原审认定周志军、李惠成实施了该次诈骗犯罪并无不当。上诉人周志军、李惠成及其辩护人提出的该意见不能成立，本院不予采纳。上诉人周志军、李惠成及其辩护人还提出原判量刑过重。经查，原审根据周志军、李惠成的犯罪事实、性质、情节和犯罪后的表现，分别对他们判处相应的刑罚，量刑适当。上诉人周志军、李惠成及其辩护人提出的该意见亦不能成立，本院不予采纳。原审认定事实清楚，适用法律正确，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  黄德雄审判员  刘湘林审判员  贺 丽二〇二〇年八月七日法官助理陈娟书记员李月