安徽省宿州市埇桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）皖1302刑初304号 公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。 被告人张晓虎，男，1962年5月8日出生于安徽省肥东县，汉族，高中文化，农民，户籍地肥东县，住安徽省合肥市庐阳区。因犯诈骗罪于2011年7月29日被肥东县人民法院判处有期徒刑六个月，同年11月17日刑满释放。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年9月3日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人侯春安，安徽君光律师事务所律师。 宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2015）475号起诉书指控被告人张晓虎犯合同诈骗罪，于2015年6月30日向本院提起公诉，又于2016年2月5日以宿埇检刑追诉（2015）475-1号追加起诉书向本院提起追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，于2016年7月15日作出（2015）埇刑初字第00583号刑事判决，被告人张晓虎提出上诉。安徽省宿州市中级人民法院于2017年3月15日作出（2016）皖13刑终425号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员唐浩出庭支持公诉，被告人张晓虎及其辩护人侯春安到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查一次。本案现已审理终结。 宿州市埇桥区人民检察院指控：2012年6月，被告人张晓虎在未取得江苏广某建设工程有限公司同意的情况下，通过伪造江苏广某建设工程有限公司印章及该公司法人印章等手续，在宿州市工商局注册成立江苏广某建设工程有限公司安徽宿州分公司。2013年9月至2014年4月期间，被告人张晓虎以江苏广某建设工程有限公司安徽宿州分公司负责人名义，谎称该公司承建了宿州宿某2现代产业园“汴河丽景安置小区”及“吉某大厦B栋及附属楼”项目工程，先后与多名被害人签订工程承包合同，骗取被害人工程保证金计1225万元，后逃匿。具体如下： 1.2014年1月13日，被告人张晓虎在宿州市华夏大酒店对面其办公室内，以江苏广某建设工程有限公司安徽宿州分公司内负责人名义发包宿某2现代产业园“汴河丽景安置小区”项目工程给被害人郭某1，签订建筑工程内部承包合同，并收取保证金25万，保证金至今未退。 2、2014年4月22日，被告人张晓虎在宿州市光彩城以江苏广某建设工程有限公司安徽宿州分公司负责人名义发包宿某2现代产业园“汴河丽景安置小区”项目工程给被害人邵某，签订建筑工程劳务合同并收取邵某保证金40万元，后张晓虎以该工程短期内不能开工为由，于2014年5月5日与邵某合伙人方某签订宿某2现代产业园“吉某大厦B栋及附属楼”项目工程内部劳务承包合同并要求再交60万保证金，先后收取邵某、方某保证金70万。 3、2013年10月13日被告人张晓虎在宿州市华夏大酒店对面其办公室内，以江苏广某建设工程有限公司安徽宿州分公司内负责人名义发包宿某2现代产业园“吉某大厦B栋及附属楼”项目工程给被害人王某1，双方签订建筑工程内部承包合同并收取王某1保证金300万，后张晓虎将该款款转给吉某大厦工程项目，以种种理由推脱，不能开工。王某1按照合同约定与张晓虎签订了终止工程决议及退还保证金承诺书，但张晓虎至今未退还王某1保证金。 4.2014年3月21日，被告人张晓虎在宿州市华夏大酒店对面其办公室内，以江苏广某建设工程有限公司安徽分公司的负责人名义发包给宿某2现代产业园汴河丽景项目工程给被害人任某，签订建筑工程劳务合同并收取任某保证金100万元。 5.2013年10月13日，被告人张晓虎在宿州华夏大酒店对面其办公室内，以江苏广某建设工程有限公司安徽宿州分公司负责人名义发包宿某2现代产业园吉某大厦B栋及项目工程给被害人王某2，双方签订建筑工程内部承包合同并收取王某2保证金100万元。 6.2014年1月20日，被告人张晓虎在宿州市华夏大酒店对面其办公室内，以江苏广某建设工程有限公司安徽分公司负责人名义发包宿某2现代产业园吉某大厦B栋及附属楼项目工程消防、水电、暖通工程给被害人陈某，双方签订建筑工程内部承包合同并收取陈某保证金140万元。 7.2013年9月26日，被告人张晓虎在宿州市宿某2现代产业园江苏广某建设工程有限公司安徽宿州分公司项目部内，以江苏广某建设工程有限公司安徽分公司负责人名义发包宿某2现代产业园吉某大厦B栋项目工程给被害人张某1，双方签订建筑工程内部承包合同并收取张某1保证金80万元，经张晓虎同意，张某1将80万元保证金转账到安徽吉某生活用品有限公司的账户上，后张某1因工程迟迟不能开工找张晓虎退还保证金，张晓虎于案发前退还张某150万元。 8.2014年3月21日，被告人张晓虎在宿州市华夏大酒店对面其办公室内，以江苏广某建设工程有限公司安徽宿州分公司负责人名义发包宿某2现代产业园鸿丰金融科技广场及办公楼、研发楼项目工程给被害人刘某1，签订建筑工程劳务合同并收取刘某1保证金50万元，案发前张晓虎已经退还刘某120万元。 9、2013年9月26日，张晓虎虚构江苏广某建设工程有限公司宿州分公司并以该公司法人的名义与安徽鸿丰生物科技有限公司签订建设工程承包合同，承包位于宿州市宿某2产业园区马鞍山大道和虞姬路交叉口的鸿丰科技金融广场工程。2013年12月30日，被告人张晓虎又将该工程非法转包给被害人李某1，并在宿州市恒丰大厦13楼其办公室内，以江苏广某建设工程有限公司安徽宿州分公司负责人名义与李某1签订内部承包协议，骗取被害人李某1工程保证金人民币计360万元。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据予以证实，认为被告人张晓虎的行为已构成合同诈骗罪，系累犯，建议依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，对被告人张晓虎在有期徒刑十二年以上十五年以下的幅度内量刑，并处罚金。 被告人张晓虎当庭称其在2015年9月3日的供述是在受到侦查人员殴打的情况下做出的，要求排除非法证据；他收任某100万元，已退10万元，只收陈某100万元；其与被害人之间均是合同纠纷，其行为构不成合同诈骗罪。其辩护人的辩护意见是：被告人张晓虎有发包工程的权利，分包给多人工程的内容不同，不存在重复发包，认定被告人张晓虎犯合同诈骗罪的的证据不足。 经审理查明：2012年6月25日，被告人张晓虎使用伪造的江苏广某建设工程有限公司（以下简称江苏广某公司）营业执照、公章和负责人任职文件等材料，在宿州市工商行政管理局登记注册成立了江苏广某建设工程有限公司宿州分公司（以下简称广某宿州分公司），其任该公司负责人。2013年9月至2014年4月期间，被告人张晓虎以广某宿州分公司的名义，采取重复发包或在未取得工程承包权而分包工程的方式，与多名被害人签订工程项目合同，以收取对方工程保证金为由，骗取对方钱款共计1095万元，所得款被其挥霍。具体事实如下： 一、2013年8月23日，被告人张晓虎以江苏广某公司法定代表人的名义与安徽吉某置业有限公司签订了承建宿某2现代产业园吉某大厦B栋及附属楼工程的承建合同，合同约定非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。同年9月26日，被告人张晓虎以广某宿州分公司名义与张某1签订了宿某2现代产业园吉某大厦B栋楼工程的土建大清包合同，约定签订合同三日内张某1向张晓虎先交100万元劳务保证金，若两月内不能开工，如数退还保证金。2013年9月30日，经张晓虎同意，张某1汇款80万元到安徽吉某生活用品有限公司账户。 2013年12月1日，被告人张晓虎在宿州市埇桥区恒丰大厦13楼其办公室内，以广某宿州分公司负责人名义将宿某2现代产业园吉某大厦B栋及附属楼工程全权委托给被害人王某1以包工包料的形式进行施工，以收取履约保证金为名，骗取被害人王某1300万元。 2014年5月，因工程迟迟不开工，应张某1要求，被告人张晓虎退还张某150万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （一）书证 1、滨海县公安局治安警察大队出具的印章证明材料及公证书，证明江苏广某公司在公安机关已备案本公司行政印章、法定代表人印章、合同专用章，并已列入江苏省印章治安管理信息系统。 2、申请书，证明江苏广某建设工程有限公司2014年6月16日制作书面材料请求宿州市工商行政管理局撤销虚假设立的广某宿州分公司。 3、宿州市工商行政管理局宿工商企字（2014）117号文件，证明宿州市工商局2014年9月2日发文，认定广某宿州分公司于2012年6月25日在该局设立登记，经查，系伪造江苏广某公司营业执照副本复印件、公章和负责人任职文件等材料，骗取登记，决定撤销广某宿州分公司的登记。 4、私营企业注册信息查询资料，证明安徽吉某置业有限公司2013年6月13日核准注册，法定代表人苗某，注册资本1000万元，认缴出资额1000万元。 5、宿州产业园区经济发展部“关于安徽吉美城市综合体建设项目立项的批复”及其“开工通知书”、宿州市人民政府专题会议纪要，证明宿州马鞍山现代产业园区管理委员会经济发展部2013年7月1日批复同意安徽吉某城市综合体建设项目立项，总占地约62亩，其中吉某总部大楼项目占地约30亩，总投资约5.83亿元由建设方自筹；2013年9月22日通知安徽吉某置业有限公司“已具备开工条件，迅速开工”。宿州市人民政府2013年12月份同意项目规划预方案。 6、建设工程施工合同，载明2013年8月23日，江苏广某公司（法定代表人张晓虎）同安徽吉某置业有限公司（法定代表人苗某）签订该合同，承包吉某置业公司位于宿州马鞍山现代产业园区内吉某大厦B栋及附属楼施工图范围内所有土建工程，资金自筹；并约定：非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。 7、建筑工程（吉某大厦B栋）大清包协议，载明2013年9月26日，被告人张晓虎以广某宿州分公司负责人名义与张某1签订吉某大厦B栋工程的土建大清包合同，约定签订合同三日内张某1向广某宿州分公司先交100万元劳务保证金，若两个月内不能开工，广某宿州分公司如数退还张某1保证金。 8、汇款凭证，证明2013年9月30日张某1汇款80万元到安徽吉某生活用品有限公司账户，该公司财务出据收到张某1承接吉某大厦B栋工程质保金80万元。 9、广某宿州分公司内部工程承包协议，证明2013年12月1日，被告人张晓虎以广某宿州分公司负责人名义与王某1签订协议，将吉某大厦B栋及附属楼工程全权委托给王某1以包工包料的形式进行施工，王某1交履约保证金650万元，2013年12月1日前分三次支付300万元；必须于2014年3月15日前正式挖土开工，届时未开工，王某1有权退出。 10、银行转账凭证、收据，证明广某宿州分公司张晓虎2013年12月2日、10月21日分别出据收条，收取王某1保证金110万元、190万元，合计300万元。 11、承诺书，证明2014年5月30日张晓虎承诺2014年6月28日前退清王某1一切款项。 （二）物证鉴定书，证明经滨海县公安局及宿州市公安司法鉴定中心鉴定，吉某大厦B栋及附属楼建设工程施工合同副本、授权委托书及宿州市工商局企业登记档案内的江苏广某公司印文，与江苏广某公司提供的“江苏广某公司”印文均非同一枚印章形成。 （三）证人证言 1、证人田某1的证言，他是江苏广某建设工程有限公司的总经理，没有成立过宿州分公司，也没有挂靠和收管理费。 2、证人王某3（江苏广某建设工程有限公司副总经理）、田某2（江苏广某建设工程有限公司会计），证明均不认识张晓虎，没有成立过宿州分公司，没有收到过张晓虎的汇款。 3、证人苗某（安徽吉某置业有限公司法定代表人）的证言，证明他公司的吉某大厦B栋及附属楼项目有立项、规划、市政府的会议纪要，有图纸、桩基图，没有土地使用手续。工程项目发包前期工作他们是和马某谈的，后来马某不做了，广某公司的张晓虎要求做该工程，2013年8月23日，他作为吉某公司法人和张晓虎签订了建设工程合同，注明不能向外转包。后张晓虎公司进驻现场，也建立了项目部。按合同约定需交2000万元保证金，但张晓虎公司只汇款200万元，另有张某1汇款80万元、马某交50万元保证金，他们把施工图纸的一部分交给了张晓虎。因保证金迟迟没交齐，工程就没施工。 4、证人马某的证言，证明2013年8月左右，他和张晓虎以江苏广某公司的名义与吉某公司签订过大合同，后来张某1找张晓虎想干清包工，他就不做这个工程了。 5、证人鲍某的证言，证明他在广某宿州分公司工作，办公地点在宿州市恒丰大厦**，租的办公室，公司没有工程队，用江苏广某公司的资质到外面招揽工程再向外发包，收取管理费，公司的资金动向他不清楚，公章张晓虎保管。张某1和张晓虎签订过大清包合同，张某1打到吉某公司账户上80万元。2014年6月，张晓虎的两个电话都关某、手机换号，他联系不到张晓虎了。 6、证人秦某的证言，证明张晓虎是广某宿州分公司的老板，2013年下半年至2013年年底他给张晓虎开车，鲍某负责谈建筑工程的事，谈好后由张晓虎和对方签订合同，然后收取保证金。 7、证人李某2的证言，证明他2014年2月始在张晓虎公司工作，七月中旬之后张晓虎电话通知公司放假，之后就没见过张晓虎，打电话也关某。 8、证人王某4的证言，证明他在广某宿州分公司任现金会计，2014年五六月份见不到张晓虎了，7月份有人来要账，前台和公司的人给张打电话都是关某，联系不上张了。 9、证人张某1的证言，称他曾去宿州马鞍山大道与虞姬路交汇处附近看吉某大厦B栋及附属楼工地现场，有吉某置业公司的广告牌和效果图，也有广某公司的工程项目部。2013年9月12日，他和广某宿州分公司的业务经理马某签订了吉某大厦B栋楼建筑工程大清包协议，后马不做了，广某宿州分公司的鲍某让他找张晓虎，9月26日他和张晓虎在宿某2工业园区重新签订了一份建筑工程承包合同，经张晓虎同意，他经工商银行往张晓虎提供的安徽吉某生活用品公司账户汇款80万元。后张晓虎以各种理由推脱开工，他即提出退保证金，直到2014年4月，他打听到张晓虎将此工程和别人还签订了合同，便要求张赔偿损失，否则报案，张晓虎5月前后向他工行卡转款50万元。 （四）被害人王某1的陈述，称2013年9月，在张晓虎(宿州市华夏大酒店对面恒丰大厦13楼)办公室内，张拿出一份与安徽吉某置业有限公司签订的合同书，他和张晓虎谈了具体事项，交了5万元定金，于10月13日签订了关于吉某大厦B栋及附属楼补充合同，签合同前交了50万元的保证金。后他觉得该合同损害到了自己的利益，12月1日和张晓虎签订了一份内部工程承包协议，约定：他方2013年12月1日前分三次支付保证金300万元，基础图交他方后三天付100万，余款开工挖土后五天内付清，最迟须在2014年3月15日前正式挖土开工，否则，他方有权退出，广某公司五天内无条件退还他方全额保证金，并承担银行利息及违约金。到2014年3月15日工程还未开工，他找张晓虎，张多次推诿，直到5月30日仍未果，他方提出终止合同，和张晓虎签订了关于终止吉某大厦B栋及附属楼工程项目合同的决议。到约定的还款时间2014年6月28日，张仍没还款，找不到张了，电话也关某。他给张晓虎打款300万保证金，是通过他的建设卡打150万，胡尚好的卡打款110万，蒋马根账户打款40万,张晓虎开了收据。张晓虎给他的是包工包料，大清包是包工包料的一部分。 （五）被告人张晓虎的供述，称他2012年6月5日成立的广某宿州分公司，他是总经理，李某2是副总，主要负责人夏某，鲍某负责宿某2开发区的项目，公司财务王某4。江苏广某公司法人田某1没授权他在宿州建立宿州分公司。吉某大厦B栋工程开始是他和苗某起草、签订的合同，由马某干的，后来马某不干了，他又接手的。他们有工程队，只有先分包出去，才能进场。后他和张某1谈了劳务大清包给张某1，让张某1交80万元的保证金，张某1要求把80万直接打到吉某公司账户上了。后来他把工程给别人做，还给张某150万。他曾将吉某大厦B栋土建工程包工包料给王某1，让王一周内交300万保证金，王某1先后给他打款110万元、190万元，他均出具了收据，该款已交给吉某公司100多万。后来王某1找他要钱，他让夏某给王某1一份委托书，让王某1找吉某要。他知道在宿州市工商局办理注册宿州分公司的委托书上江苏广某公司的公章及给王某1委托书上的公章都和广某公司的公章不一样，对此方面的鉴定没有异议。 二、2013年10月16日，被告人张晓虎在宿州市埇桥区恒丰大厦13楼其办公室内，以广某宿州分公司负责人的名义与被害人王某2签订了宿某2现代产业园吉某大厦B栋楼主楼项目工程建筑工程内部大清包合同，并以收取劳务保证金的名义骗取被害人王某2100万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （一）书证 1、广某宿州分公司大清包合同，载明2013年10月16日，被告人张晓虎以广某宿州分公司名义与王某2签订合同，将吉某大厦B栋楼主楼工程发包给王某2，约定合同签订后王某2需向广某宿州分公司交纳劳务保证金200万元，签字当日先交100万，另100万待乙方人员进场后三日内交纳。 2、银行转款凭证、收据等，证明2013年9月6日，张晓虎收王某2现金5万元并出具收据，加盖广某宿州分公司印章；9月7日，王某2转款15万元给张晓虎建行卡（余额150050元），张晓虎当日取现8万元，另分两笔从ATM机取现1万元；10月21日，王某2转款80万元给张晓虎，张当日消费4469元，10月22日至23日取现4.5万元。 （二）证人耿某的证言，证明张晓虎曾和吉某大厦签订合同，王某2想从张手中包工程，经他介绍，王某2和张晓虎谈了具体的承包事宜，张讲要保证金100万元，先交20万元订金。2013年9月6日王某2先给张晓虎5万元现金，张打了收据；过几天王某2又通过银行给张汇款15万元。约一个月后，张晓虎讲图纸下来了，王某2与张晓虎签订了大清包合同，并通过银行转账给张晓虎80万元。合同约定二个月进场施工，后来一直不能施工，他们就找张晓虎退钱，但一直找不到张晓虎，张公司的员工也不知张的下落，手机也关某。 （三）被害人王某2的陈述，称2013年8月，他和耿某找张晓虎想做张的土建工程，张晓虎把和吉某公司签订的大合同给他们看，他就先给张5万元订金，现金存到张账户上的；9月7日，他又通过建行转账给张晓虎15万订金；10月16日，他和张晓虎在张的办公室(宿州市华夏大酒店对面恒丰大厦13楼)签了合同，约定先交100万元的保证金，次日又签一个补充协议，约定当年12月10日进场施工，否则退还保证金；10月21日他从合肥农商行向张的建行卡转款80万元。后就一直向张要求进场施工，但一直不能开工，他们即找张要钱，张一直拖，后来找不到张了。 （四）被告人张晓虎的供述，称王某2和他签订的大清包合同，交给他100万元保证金，钱打到吉某公司帐上了。 三、2014年1月20日，被告人张晓虎在宿州市埇桥区恒丰大厦13楼其办公室内，以广某宿州分公司负责人的名义与河南泰通企业发展有限公司安徽分公司签订了宿某2现代产业园吉某大厦园区20万平方米的消防、水电、暖通工程施工合同，以收取工程保证金为名骗取河南泰通企业发展有限公司安徽分公司140万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （一）书证 1、银行转款凭证、收条等，证明2013年10月20日，张某2账户转款50万元到张晓虎账户；2014年1月22日，谢某账户转款20万元给张晓虎；1月21日，蒋庆海账户转款30万给张晓虎；1月27日，丁某账户转款20万元给张晓虎；2月20日，丁某账户转款20万元给张晓虎。 2、工程施工合同，载明2014年1月20日，被告人张晓虎以广某宿州分公司代表人身份与河南泰通企业发展有限公司安徽分公司的代表人陈某签订合同，将宿某2工业园吉某大厦消防、水电、暖通、电梯、亮化及预埋安装工程调试以包工包料的方式委托河南泰通企业发展有限公司安徽分公司施工，约定合同签订后一周内交纳工程保证金100万元，工程进场再交保证金100万元。 3、终止合同书，证明2014年1月20日，张晓虎以广某宿州分公司名义与河南泰通企业发展有限公司安徽分公司的屠某1前签订合同，约定2013年10月11日签订的吉某大厦水电承包合同作废。 （二）证人证言 1、证人屠某1前的证言，证明他和广某宿州分公司的张晓虎签订过承包宿某2园区吉某大厦水电承包工程合同，张晓虎提供了吉某大厦的电子版图纸，当时工地只有围墙，张晓虎要求给280万元的保证金，他当时就安排职工张某2通过银行给张晓虎打了50万元，约2013年10月在张晓虎的(宿州市华夏大酒店对面恒丰大厦13楼)办公室签的合同。后张就一直催交保证金，他看工程一直不能开工，且还有一家公司在做该工程，就怀疑是假的，没再交保证金，后是陈某和张晓虎谈这个工程，他就把50万元保证金转为陈某的保证金。 2、证人张某2的证言，证明因为她公司经理屠某1前和张晓虎签订承包合同，要交给张晓虎保证金，2013年10月20日，她按屠某1前安排在宿州市向张晓虎的卡上汇款50万元。 3、证人谢某（河南泰通企业发展有限公司安徽分公司副总经理）的证言，证明陈某是他公司的副总经理，丁某是办公室主任，蒋庆海是项目经理。2014年1月22日，陈某让他向张晓虎的账户汇了20万元工程保证金，过几天，陈某安排丁某向张的账户汇20万元保证金，又过几天，丁某又向张的账户汇20万元保证金，蒋庆海也向张的账户打保证金30万元，加上屠某1前交的50万元保证金，他们共交给张晓虎保证金140万元。 （三）被害人陈某（河南泰通企业发展有限公司安徽分公司副总经理）的陈述，称她来公安机关报案。2013年10月，他和本公司的屠某1前（总经理）、王某2(副经理)来宿州市张晓虎办公室商谈做吉某大厦的工程，屠和张晓虎签订了做水电安装及消防工程的合同，约定要他们交200万元的工程保证金，她当即安排会计张某2通过银行转到张晓虎建行账户50万元，张晓虎给屠打了50万元的收据。后来工程一直没开工，张晓虎还一直催要钱，她和屠来宿州市，张把和屠的合同收回了，他们让张退钱，张让再交50万元保证金，和她签订合同，她给张分两笔打了50万元，一笔30万元是蒋庆海通过网银转账给张晓虎的，一笔20万元是谢某通过建行转账给张晓虎的，张晓虎给她打了50万元的收据。2014年春节前后，张晓虎让她再交保证金100万元，她安排丁某通过农行两次转账给张晓虎40万元，张讲再转账10万元才给打收据。后工程一直没开工，她便找张要钱，张躲避不见。 （四）被告人张晓虎的供述，称他先和屠某1前签订的水电安装合同，屠交了50万元的保证金，后来屠不做了，陈某接着做，他又和陈某签订的合同，把屠某1前的50万元转到陈某名下了。2014年元月，陈某又打了50万元的保证金，共100万元，后来他又退给陈某20万元。他收陈某的保证金用于退还别人的保证金了。 四、2014年1月13日，被告人张晓虎在宿州埇桥区恒丰大厦13楼其办公室内，以广某宿州分公司负责人的名义与被害人郭某1签订建筑工程内部承包合同，将其并未取得发包权的宿某2现代产业园“汴河丽景安置小区”项目工程发包给被害人郭某1，以收取劳务保证金为名骗取被害人郭某125万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （一）书证 1、中国十七冶集团有限公司法务部出具的情况说明，证明中国十七冶集团有限公司有宿某2园区汴河丽景工程项目，但未将该工程分包给江苏广某公司及张晓虎，江苏广某公司也没就该工程向其单位投标。 2、宿州马鞍山现代产业园区经济发展部“关于宿某2现代产业园区汴河丽景居住区项目立项的批复”，证明2013年8月22日宿某2现代产业园区汴河丽景居住区项目被批准立项，约13亿资金由宿州马鞍山投资有限公司自筹。 3、广某宿州分公司建筑工程内部（土建大清包部分）承包合同，载明2014年1月13日，被告人张晓虎以广某宿州分公司负责人身份同郭某1签订该合同，将宿某2产业园内汴河丽景安置小区工程项目所有的土建工程劳务大清包给郭某1，其中约定劳务保证金为70万元，签字生效当日缴纳40万元，郭某1方人员进场后再缴纳30万元。 4、收据、中国建设银行银联卡等，证明郭某2于2014年1月13日交给张晓虎“汴河丽景”工程劳动保证金5万元（现金）、通过其妻胡某账户转入张晓虎账户20万元。 （二）证人证言 1、证人黄某的证言,证明他是中冶置业（安徽）有限公司汴河丽景开发项目部副经理。汴河丽景工程项目是他们公司于2013年3月启动方案设计，施工总承包招标现还未确定，工程还没开工，也没向外发包，不可能将该项目分包。他们公司与广某宿州分公司没有业务往来。 2、证人鲍某的证言，证明2013年6月，中冶建设集团和宿某2开发区谈工程项目，他所在的广某宿州分公司想从中包一部分活干，他去谈的，中冶没答复。2014年2月，张晓虎找人做了标书，他送到十七冶公司，了解到中国十七冶集团公司与宿某2工业园区没谈好。 （三）被害人郭某1的陈述，称他到公安机关报案被张晓虎诈骗之事。2014年1月初，张晓虎自称是广某宿州分公司的法定代表人，在宿某2工业园有汴河丽景安置小区工程项目10万多平方还没发包，要给他做，向他要定金70万。他到实地考察，发现在做工程的是十七冶的公司，就问张晓虎怎么回事，张说是从十七冶公司承包出来的，并带他到宿州华夏大酒店对面（恒丰大厦）13楼张的公司去看，他见挂有广某宿州分公司的营业执照等相关证件，就信以为真，于2014年1月13日在张办公室和张签订了合同，当天给张保证金5万现金、转账20万，张打了收据。等了2个月，迟迟没接到入场通知，打电话给张，张总是推诿。经打听才知十七冶根本没外包项目给张晓虎公司，后又查询到根本没有广某宿州分公司，方知被骗。 （四）被告人张晓虎的供述，称大概2014年元月，郭某1从他手中承包了宿州汴河丽景安置小区的工程，他以广某宿州分公司负责人的身份和郭签订了合同，约定签合同后两个月内开工，需交100万的保证金，签合同当日缴40万，当时郭某1只交给他25万，5万元交给公司会计王某4的、20万通过银行转账。后来工程没做成，25万还没退。 五、2014年3月21日，被告人张晓虎在宿州埇桥区恒丰大厦13楼其办公室内，以广某宿州分公司负责人的名义与被害人任某签订建筑工程劳务合同，将未取得发包权的宿某2现代产业园汴河丽景项目工程发包给被害人任某，以收取劳务保证金为名，骗取被害人任某100万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （一）书证 1、建筑工程劳务承包合同，载明2014年3月21日，张晓虎以广某宿州分公司负责人身份与任某签订建筑工程劳务大清包合同，约定张晓虎将宿某2园区汴河丽景工程发包给任某，合同签字后，任某需向张晓虎方交纳劳务保证金200万元，三日内先交100万元。 2、收据及公安机关根据银行账单制作的张晓虎收取工程保证金及其资金流向，证明2014年3月5日，任某交20万元现金给张晓虎；3月21日，任某通过乔宝磊账户转账80万元至广某宿州分公司账户。当日，张晓虎出据收到任某100万元保证金，从公司账户取80万元至张个人中行卡，其中，56万元用于退还他人保证金，余款被张取现或消费。 （二）证人乔某的证言，证明他和任某是合伙人，任某通过潘某认识张晓虎后，和张晓虎在恒丰大厦13楼张晓虎的办公室谈汴河丽景工程，于2014年3月5日在张的办公室交给张20万元订金。3月21日，他和任某、李某3在张的办公室谈签订大清包合同之事，张要求他们交够100万元保证金，他和弟弟乔宝磊一起到银行用乔宝磊的卡给张晓虎公司账户转款80万元，然后才签的合同。他不清楚张晓虎是否和汴河丽景工程签订合同，他只出钱，对工程不懂。 （三）被害人任某的陈述，称他来公安机关报案，2014年2月，潘涛带他到张晓虎位于宿州市立医院旁边的恒丰大厦13楼办公室，张晓虎讲宿某2园区有个汴河丽景工程，并把和十七冶签的合同书给他们看，在场还有乔某。他和乔某、潘某等人于3月5日交给张晓虎定金20万。3月21日，他们在张的办公室签了合同，约定三日内缴保证金100万元，保证2个月进场施工，乔某找乔宝磊到农行从乔宝磊卡上汇到广某宿州分公司账户80万元，二次共给张晓虎100万元，张出具了收据。之后工程一直不能开工，他们就找张晓虎退钱，一直没找到张。 （四）被告人张晓虎的供述，称任某是潘某介绍给他做汴河丽景工程的，开始给他20万元，后来通过银行转账给他80万元，签合同那天汇的，他打了收据。这100万元他记不清做什么用了。 六、2014年4月22日，被告人张晓虎在宿州市光彩城以广某宿州分公司负责人的名义发包宿某2现代产业园汴河丽景安置小区项目工程给被害人邵某，签订建筑工程劳务合同并以收取保证金为名骗取被害人邵某40万元。后被告人张晓虎以该工程短期内不能开工为由，于当年5月5日与被害人邵某的合伙人方某签订了宿某2现代产业园吉某大厦B栋及附属楼项目工程内部劳务承包合同，并要求再交保证金，先后共骗取被害人邵某、方某70万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （一）书证 1、建筑工程内部劳务承包合同（土建大清包），载明2014年4月22日，被告人张晓虎以广某宿州分公司负责人身份与邵某签订合同，将汴河丽景安置小区约10万平方米工程项目以劳务大清包方式转包给邵某，约定劳动保证金100万元，签合同当日缴60万元、进场三日内付清余款40万元。 2、内部劳务承包合同（土建大清包部分），载明2014年5月5日，被告人张晓虎以广某宿州分公司负责人身份与方某签订合同，将吉某大厦B栋及附属楼项目（约20万平方米）工程以劳务大清包方式转包给方某，约定劳动保障金150万元，签合同时交100万元，余款50万元进场三日内付清。 3、收据一张，证明2014年5月8日，被告人张晓虎签字（经办）收到方某70万元履行保证金。 （二）证人张某3的证言，证明2014年3月底，他在宿某2工业园区看到汴河丽景工程，就到宿州恒丰大厦找到张晓虎，张讲有此工程。后他将邵某介绍给张晓虎，张讲10万平方工程大清包要100万的保证金，邵某给张40万。张给他们看了汴河丽景工程蓝图，没给看与汴河丽景的合同书，讲好两个月进场施工。 （三）被害人陈述 1、被害人邵某的陈述，称2014年4月，他听张某3等人说有汴河丽景安置小区工程,去现场见有江苏广某公司汴河丽景项目部，于22日和张某3在宿州光彩城张晓虎的办公室签订了内部建筑劳务大清包合同，约定合同保证金100万、当日交40万、进场后交60万，他当日即交给张40万元。之后他多次电话问张工程之事，张都以短期开不了工推脱。2014年5月5日，他和方某等人找到张晓虎，张说“汴河丽景工程是政府项目，工程款不好结，做吉某大厦工程吧”，方某和张晓虎签订了“吉某大厦”工程建筑劳务大清包合同，张说汴河丽景合同交的40万保证金转到吉某工程上，因吉某工程量大，要交150万的保证金，进场前100万、进场后50万。几天后，他和方某等人到宿马工业园区张晓虎办公室给张30万，张打了70万的收据并把之前的收据收回。后来又给张30万，没打条。都是给的现金。工程一直没开工，保证金也未退。后来就找不到张晓虎其人了。 2、被害人方某的陈述，称张某3介绍广某宿州分公司的法人代表张晓虎有汴河丽景10万多平方工程，他和邵某去汴河丽景看了，并去张晓虎公司发现广某宿州分公司的资格证书和法人章都有，于2014年4月14日左右和张晓虎签了汴河丽景的承包合同，约定保证金100万，付了40万。后他经常电话问张晓虎何时开工，张说汴河丽景工程需航拍，得等。5月1号，张说汴河丽景工程做不了了，可以给他们吉某大厦B栋及附属楼项目工程做。5月5日，他们在光彩城广某宿州分公司又和张签订了吉某大厦承包合同，保证金还是100万，先前给40万算吉某大厦的保证金，后来他在宿某2工业园张的另一个办公室交给张30万保证金，二次打了一张条子70万。后张又要求交齐保证金，6月份他们又交给张30万保证金，都是现金。然后张晓虎电话不通，短信不回。 （四）被告人张晓虎的供述，称他和邵某开始签订的汴河丽景工程收了邵的订金，具体多少记不清了，后来汴河丽景开不了工了，他就和邵某的合伙人方某转换到吉某大厦B栋的大清包，因为他知道汴河丽景项目是政府的安置房，就转换了合同。共收取对方保证金70万元，都是现金。 七、2013年9月26日，被告人张晓虎以广某宿州分公司法定代表人的名义与安徽鸿丰生物科技有限公司签订了建设工程施工合同，承建安徽鸿丰生物科技有限公司位于宿州市宿某2产业园区马鞍山大道和虞姬路交叉口的鸿丰金融科技广场工程的土建、道路以及附属设施项目，合同约定未经安徽鸿丰生物科技有限公司书面同意，广某宿州分公司擅自转包工程，鸿丰公司有权解除合同。 2013年9月27日，被告人张晓虎在宿州市华夏大酒店对面恒丰大厦13楼其办公室内，以广某宿州分公司负责人的名义发包宿某2现代产业园鸿丰金融科技广场及办公楼、研发楼项目工程给刘某1，签订建筑工程劳务合同并收取刘某1保证金50万元。2013年12月13日和2014年1月21日被告人张晓虎共退还刘某120万元。 2013年12月30日和2014年3月24日，被告人张晓虎以广某宿州分公司法定代表人的名义先后将安徽鸿丰金融科技广场工程项目和宿某2现代产业园吉某大厦工程项目重复发包给被害人李某1，并于2014年1月9日、2月24日在宿州市恒丰大厦13楼其办公室内，以收取工程保证金为名，合计骗取被害人李某1360万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （一）书证 1、建设工程施工合同，证明2013年9月26日，安徽鸿丰生物科技有限公司法定代表人郭某3通宿州分公司（印章）的法定代表人张晓虎（签名）签订了建设工程施工合同，鸿丰公司将宿某2现代产业园区鸿丰金融科技广场工程的土建、道路以及附属设施项目发包给广某宿州分公司，合同价款约3亿元。另约定未经安徽鸿丰生物科技有限公司书面同意，广某宿州分公司擅自转包工程，鸿丰公司有权解除合同。 2、广某宿州分公司建设工程内部承包合同，证明2013年9月27日，广通宿州分公司的法定代表人张晓虎与刘某1签订了宿马现代产业园区内鸿丰金融科技广场及办公楼、研发楼工程的内部劳务大清包协议，约定劳务保证金200万元，于双方在合同签字生效当日交50万元。 3、收据及公安机关根据银行账单制作的张晓虎收取工程保证金情况，证明张晓虎于2013年9月30日收到刘某1鸿丰金融科技广场款50万元；2013年12月13日、2014年1月21日分别转款10万元给刘某1。 4、江苏广某公司内部承包协议书，载明2013年12月30日，被告人张晓虎将安徽鸿丰金融科技广场所有图纸范围内的工程项目发包给李某1，约定2014年3月底开工。 5、江苏广某公司内部承包协议书，载明2014年3月24日，被告人张晓虎将安徽吉某大厦工程图纸范围内的所有内容发包给李某1，合同价款约3亿5千元，收到李某1合同履约金500万元后生效。合同订立地点宿州市汴河中路恒丰大厦13楼。 6、银行转账记录、银行卡客户交易查询、收据二张，证明广某宿州分公司张晓虎通过银行转账于2014年1月收到李某1鸿丰金融科技广场工程项目合同履行保证金100万元，2月24日收到李某1该项目农民工工资保证金260万元。 7、解除合同协议书，证明2014年5月10日，安徽鸿丰生物科技有限公司与江苏广某公司张晓虎（签名）就2013年9月26日签订的鸿丰金融科技广场项目合同自愿解除，鸿丰生物科技有限公司退还张晓虎保证金100万元。 （二）证人证言 1、证人王某5的证言，证明他是监理公司人员，跟踪安徽鸿丰生物科技有限公司的鸿丰金融科技广场项目。2013年9月26日，张晓虎以广某公司名义和鸿丰公司签订合同。2014年5月10日，张晓虎急等用钱，找鸿丰公司解除合同，合同解除后，鸿丰公司退给张晓虎保证金40多万元，剩余的还没退，张晓虎共交保证金100万元。 2、证人刘某1的证言，称2013年9月27日，他在宿某2工业园广某宿州分公司张晓虎办公室签订了一份安徽鸿丰金融科技广场及办公楼、研发楼等图纸范围内所有土建工程项目内部承包合同，工程地点在宿某2工业园区宿州高铁东站对面、马鞍山大道北，承包范围包括瓦工、钢筋工、木工及木工周转材料、架子工及脚手架材料施工机械和施工照明等，刘某2、尹某1及对方的鲍某在场。他按合同约定于9月30日、31日分别在张晓虎宿马工业园区的办公室交给张20万、30万元保证金，都是现金，鲍某、刘某2、尹某2也在场。后张晓虎一直说等等，再后来就找不到张晓虎了。张晓虎通过银行转给他一笔10万元是退还他的保证金，另一笔10万元是归还借其款。 3、证人刘某2、尹某1的证言，均证明他们和刘某1是合伙人，刘某1与张晓虎商谈宿马园区的鸿丰金融科技广场及办公楼、研发楼等工程大清包后，于2013年9月份分别交给张晓虎保证金30万元、20万元，合计50万元，都是现金，交给张晓虎保证金时他二人在场。现宿某2园区还挂牌在那。 4、证人王某6的证言，证明他在李某1的工地管理账目，和李某1一起来公安机关报案。因李某1和张晓虎签订承包安徽鸿丰生物金融科技广场项目，应张晓虎要求，李某1交给张晓虎360万元保证金，都是他按李某1要求从他的卡上汇给张晓虎的，其中，2014年1月1日通过中国银行转给张晓虎50万元，1月9日通过农行转给张晓虎50万元，2月24日通过建行转给张晓虎260万元。 （三）被害人李某1的陈述，称他来公安机关报案。约2013年11月，他通过陈某认识了张晓虎，张带他到宿某2工业园区看了鸿丰金融科技广场项目，还给他看了和鸿丰生物科技公司签订的建设工程施工合同及江苏广某公司法人代表的身份证明。12月30日，他在华夏对过恒丰大厦13楼张的办公室和张签订了广某宿州分公司内部承包协议，协议承包安徽鸿丰生物金融科技广场工程项目图纸范围内所有工程，张让交500万工程保证金，他让姐夫王某6于2014年1月1日在蒙城县中国银行向张晓虎中国银行账户转款50万，1月9日向张农行账户转50万（收据内容收李某1100万元），这是合同履行保证金，2月24日向张建行卡转款260万元，这是农民工工资保证金，他都把银行小票给张，张打了收李某1100万元及260万元的收据。3月份他找张要求进场施工，张讲鸿丰广场工程项目出点问题不能施工，让他做吉某大厦工程。2014年3月24日他和张在恒丰大厦13楼张办公室内又签订了一份内部承包协议，以前的保证金算作吉某大厦的保证金了。后来吉某大厦工程也没做成，他就找张要钱，张频繁换手机号，找不到张了。 （四）辨认笔录，证明宿州市公安局埇桥分局刑警大队2014年8月11日组织刘某1对10张不同男性免冠照片进行辨认，刘某1辨认出张晓虎即是和其签订建设工程承包合同的广某宿州分公司的法定代表人。 （五）被告人张晓虎的供述，称刘某1承包的是他公司承建的鸿丰金融科技广场工程，交给他50万元工程保证金，已分二次退给刘某120万元。鸿丰金融科技广场工程他交给鸿丰公司100万元保证金，2014年7月左右退还给他近20万元。2013年或2014年，他为了三个工程保证金的事向李某1借款260万元，从会计手里也走了一批账，但具体多少不清楚。 （六）本案其他相关证据 1、书证 （1）公安机关根据银行账单制作的张晓虎收取工程保证金通过银行转账的钱款去向资料，证明2013年10月至12月期间，被告人张晓虎多次向张某4账户转款共40万余元；2014年一二月份多次转款给胡某共15万元、1月3日转款给张某520万元；另在此期间，多次支取现金、或向他人转款200万余元。 （2）案发及抓获经过，证明本案系被害人郭某1至宿州市公安局埇桥公安分局报案而案发。2014年9月3日上午10时50分，泗县公安局泗城派出所民警于泗县泗城镇中城街中国银行门前将网上逃犯被告人张晓虎抓获归案。 （3）肥东县人民法院（2011）肥东刑初字第212号刑事判决书，证明肥东县人民法院2011年7月29日以被告人张晓虎犯诈骗罪判处其有期徒刑六个月，罚金六千元；2011年11月17日刑满释放。 （4）户籍证明，证明被告人张晓虎1962年5月8日出生于安徽省肥东县，身份证号码340123196205080573等个人基本信息。 2、证人证言 （1）证人张某4的证言，证明他是张晓虎之弟，张晓虎2013年到2014年二三月份给他60多万元，让他帮忙还张晓虎欠他人债务的。 （2）证人高某的证言，证明2013年12月份张晓虎承租了他在光彩城的一栋楼，张晓虎把第一年的房租60万元通过银行转到他建设银行卡上的，后张开始装潢，楼上开足浴，楼下是办公室。 （3）证人胡某的证言，证明2014年1月2日、1月3日张晓虎给他二次汇款各5万元，是他给张晓虎装潢光彩城的足浴店，张晓虎付给他的装修费用，张晓虎至今尚欠他工程款160多万元。 （4）证人张某5的证言，证明2013年三四月份，他做张晓虎的鸿丰科技广场水电工程，交了40万元的保证金，后来他看工程不能做，就找张晓虎要钱，2014年1月3日、10日张晓虎分别给他汇款20万元，他就把张晓虎和他签订的合同及收款收据都给张晓虎了。 3、被告人张晓虎的供述，称他所收款部分给其他中途退出的人，部分直接划走用作保证金，部分还欠他人款项了。他给胞弟张某4大约有70万元，因他在老家欠别人的钱，让张某4替他还账的。他在光彩城有一个休闲会所，2014年1月2日、3日分别给胡某打款5万元共计10万元，是付胡某的整修费。张某5是原来和他一起做工程的，他2014年1月3日打给张某520万元退保证金的。高某是他光彩城的房东，他们以每月五万元的租金一共60万元租高一年的房子。 对被告人张晓虎称其在2014年9月3日的供述系在侦查人员对其殴打的情况下做出，要求排除非法证据的要求，经查，公诉人当庭出示了办案单位宿州市公安局埇桥分局经济犯罪侦查大队出具的该队在办理本案过程中对张晓虎询问无刑讯逼供的情况说明，加盖该队的公章，参与办案的侦查人员也在该说明上签名；同时还出示了被告人张晓虎在2014年9月3日被送宿州市看守所羁押时的体检材料，均显示正常，故被告人张晓虎称其在案件侦查阶段受侦查人员殴打没有事实依据，其在侦查阶段的供述合法有效，对其提出的排除非法证据的要求，本院不予支持。 本院认为：被告人张晓虎以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人钱款1095万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。关于公诉机关对被告人张晓虎以广某宿州分公司的名义与张某1、刘某1签订施工合同，骗取张某180万元及骗取刘某150万元的指控，经查，被告人张晓虎虽然使用伪造的江苏广某建设工程有限公司的印章和相关材料欺骗工商部门注册成立了江苏广某建设工程有限公司宿州分公司，但其以江苏广某建设工程有限公司法定代表人的身份同安徽吉某置业有限公司签订吉某大厦B栋及附属楼工程承建合同及以广某宿州分公司法定代表人的名义与安徽鸿丰生物科技有限公司签订承包鸿丰金融科技广场工程的土建、道路以及附属设施项目合同的事实均存在，其虽然违反合同规定将以上工程转包给了张某1和刘某1，张某1亦将80万元汇入了安徽吉某生活用品有限公司，但被告人张晓虎在此二起工程转包过程中，不存在重复发包的情形，认定被告人张晓虎在以上两起合同签订和履行的过程中具有非法占有对方财物的主观故意不明确，公诉机关指控被告人张晓虎的该两起工程转包的行为构成合同诈骗罪的事实不清，证据不足，本院不予支持。对被告人张晓虎及其辩护人提出该两起合同系合同纠纷和不存在重复发包的辩解及辩护意见，本院予以采纳。此后，被告人张晓虎将吉某大厦B栋及附属楼工程又发包给被害人王某1、王某2、陈某；将鸿丰金融科技广场工程项目重复发包给被害人李某1，再借口该工程不能施工，将多次发包给本案其他被害人的吉某大厦工程项目发包被害人李某1，所发包工程项目的内容均有交集或涵盖，显系重复发包；其还将没有发包权的“汴河丽景安置小区”工程项目先后发包给被害人郭某1、任某、邵某和方某，并均以保证金名义收取“承包方”的钱款，行为符合合同诈骗犯罪的特征，另其将骗取被害人的款项部分交给其他单位，系其在诈骗过程中为实现犯罪目的对诈骗得来的款项的处分，不影响对其犯合同诈骗罪的认定。对辩护人提出被告人张晓虎在以上几起合同诈骗中不存在重复发包，认定被告人张晓虎犯合同诈骗罪证据不足的辩护意见，本院不予采纳。 对被告人张晓虎当庭提出只收被害人陈某100万元，退了20万元的辩解意见，经查，书证转款凭证、银行账单、被害人陈某的陈述及证人屠某1前、张某2、谢某、丁某的证言，能够印证被告人张晓虎收取被害人陈某保证金140万元；被告人张晓虎辩解退给陈某20万元并无证据印证；故对被告人张晓虎的该辩解意见，本院不予采信。 对被告人张晓虎当庭提出收任某款项已退10万元的辩解意见，经查，被告人张晓虎侦查阶段的供述、证人乔某的证言及被害人任某的陈述能够印证被告人张晓虎共以发包未获得发包权的工程为名骗取被害人任某款项100万元，其所称退款10万元无事实依据，故对被告人张晓虎的该辩解意见，本院不予采信。被告人张晓虎原犯诈骗罪被判处有期徒刑六个月，在刑罚执行完毕后五年以内，又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应予以从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第（五）项、第六十五条第一款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张晓虎犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，罚金人民币一百万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月3日起至2028年9月2日止。罚金限判决生效第二日起三十日内缴纳） 二、责令被告人张晓虎退赔被害人王阿全人民币三百万元；退赔被害人王庆宝人民币一百万元；退赔被害人郭绍彬人民币二十五万元；退赔被害人任明辉人民币一百万元；退赔被害人邵才多、方立人民币七十万元；退赔被害人李大军人民币三百六十万元；退赔被害单位河南泰通企业发展有限公司安徽分公司人民币一百四十万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  胡长虹 审 判 员  刘小强 人民陪审员  尹 刚 二〇一七年九月七日 书 记 员  张翩翩 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条第（四）（五）项、有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。