广西壮族自治区合山市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1381刑初48号 公诉机关广西壮族自治区合山市人民检察院。被告人赵世标，男，1988年9月19日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西来宾市×××，住来宾市兴宾区×××。因分别犯盗窃罪，2012年1月16日被江苏省江阴市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金四千元；2019年4月10日被鞍山市立山区人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金二千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月3日被合山市公安局刑事拘留，同年2月7日经合山市人民检察院批准逮捕，同日被合山市公安局逮捕。现羁押于合山市看守所。 被告人谢吉，男，1987年11月6日出生，壮族，初中文化，个体户，户籍所在地广西来宾市×××，住来宾市×××。因犯盗窃罪，2012年6月11日被柳州市柳南区人民法院判处拘役五个月，并处罚金二千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月3日被合山市公安局刑事拘留，同年2月7日经合山市人民检察院批准逮捕，同日被合山市公安局逮捕。现羁押于合山市看守所。 辩护人黄兆芳，广西桂中律师事务所律师。 辩护人雷雨（实习律师），广西桂中律师事务所律师。 被告人朱振淳，男，1988年12月24日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西来宾市×××，住来宾市×××。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月3日被合山市公安局刑事拘留，同年2月7日经合山市人民检察院批准逮捕，同日被合山市公安局逮捕。现羁押于合山市看守所。 被告人何喜界，男，1996年4月26日出生，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地广西来宾市×××，住广西来宾市兴宾区×××。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年1月3日被合山市公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，同年2月7日经合山市人民检察院批准逮捕，同日被合山市公安局逮捕。现羁押于合山市看守所。 被告人覃绍挺，男，1994年9月20日出生，壮族，初中文化，无业，户籍所在地广西来宾市×××，住来宾市兴宾区×××。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年1月3日被合山市公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，同年2月7日经合山市人民检察院批准逮捕，同日被合山市公安局逮捕。现羁押于合山市看守所。 辩护人谢伟雄，广西桂合律师事务所律师。 广西壮族自治区来宾市中级人民法院于2020年4月13日以（2020）桂13刑辖1号指定管辖决定书指定本案由本院审判，合山市人民检察院以合检公刑诉[2020]37号起诉书指控被告人赵世标、谢吉、朱振淳、何喜界、覃绍挺犯诈骗罪，于2020年5月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年7月29日依法公开开庭审理了本案。合山市人民检察院指派检察员樊鲜出庭支持公诉，被告人赵世标、谢吉及辩护人黄兆芳、雷雨（实习律师）、朱振淳、何喜界、覃绍挺及辩护人谢伟雄到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年12月至2020年1月间，被告人赵世标、谢吉、朱振淳合谋通过冒用他人QQ，以让被害人帮助支付机票等费用的方式实施诈骗。为此，三被告人准备了作案使用的车辆、手机、手机卡、QQ账号等，被告人赵世标联系被告人何喜界帮助提供银行账户及取款。赵世标、谢吉、朱振淳以上述方法对梁某1等4名被害人实施诈骗，骗取款项合计73400元。被告人何喜界单独帮助赵世标等人提供接收被害人转账款账户及帮助提取现金3次，通过被告人覃绍挺帮助赵世标等人提供接收被害人转账款账户并帮助提取现金2次，帮助骗取款项合计66700元。被告人覃绍挺经何喜界联系后通过何喜界将银行账户提供给赵世标等人实施诈骗2次，帮助骗取款项合计40900元。 （一）2019年12月6日，被告人覃绍挺经被告人何喜界联系后，向何喜界提供银行账户，何喜界将覃绍挺提供的账户转发给他人实施诈骗。后被害人竺某1被冒充其QQ好友的人以帮支付机票费用等名义实施诈骗，向覃绍挺提供的账户转款两笔共计28100元。款项到账后，覃绍挺扣除佣金6463元后，将余下的款项21637元转给何喜界，何喜界扣除佣金后将其余款项提现交给实施诈骗的人。 （二）2019年12月10日，被告人赵世标联系被告人何喜界帮提供银行账户，后与谢吉、朱振淳共同利用手机搜索并加QQ好友，后成功冒充被害人梁某1的QQ好友和南航公司经理，以让被害人帮支付机票、保证金名义的方式骗取梁某1的款项12000元。收到被害人转款后，何喜界扣除佣金，领取现金交给赵世标等人分赃。 （三）2019年12月15日，被告人赵世标与谢吉、朱振淳共同利用手机搜索并加QQ好友，后成功冒充被害人郭某1的侄女邱某1及南航公司经理，以让被害人帮支付机票、保证金名义的方式骗取郭某1的款项共计34800元，赵世标等人共同分赃。 （四）2019年12月26日，被告人赵世标联系被告人何喜界帮提供银行账户，后与谢吉、朱振淳共同利用手机搜索并加QQ好友，后成功冒充被害人张某1的妹妹及南航公司经理，以让被害人帮支付机票款的方式骗取张某1的款项13800元。收到被害人转款后，何喜界扣除佣金，领取现金交给赵世标等人分赃。 （五）2020年1月2日，被告人赵世标联系被告人何喜界帮提供银行账户，何喜界经联系覃绍挺提供银行账户后转发账号给赵世标。后赵世标与谢吉、朱振淳共同利用手机搜索并加QQ好友，之后成功冒充被害人黄某1的姐姐黄某2及南航公司经理，以让被害人帮支付机票款的方式骗取黄某1的款项12800元。收到被害人转款后，覃绍挺、何喜界分别扣除佣金，何喜界领取了现金，因赵世标等人被抓获而未能将现金交给赵世标。 2020年1月2日，被告人赵世标、谢吉、朱振淳被抓获归案。次日，被告人何喜界、覃绍挺被抓获归案。赵世标等人作案使用的手机被缴获，何喜界持有的银行卡及准备交给赵世标的8400元现金等物被缴获。 案发后，被告人覃绍挺亲属代覃绍挺退赔28100元给被害人竺某1，退赔12800元给被害人黄某1；被告人何喜界亲属代何喜界退赔6234元给被害人梁某1，退赔7165元给被害人张某1。 对于上述指控，公诉机关提供了相关的证据予以证实。 公诉机关认为，被告人赵世标、谢吉、朱振淳、何喜界、覃绍挺以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取被害人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵世标系主犯、累犯；被告人谢吉系主犯；被告人朱振淳系作用相对较小的主犯；被告人何喜界系从犯，归案后退赔被害人的部分经济损失；被告人覃绍挺系从犯，归案后退赔被害人的全部经济损失；五名被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第二百六十六条之规定，建议判处被告人赵世标有期徒刑四年五个月，并处罚金25000元；判处被告人谢吉有期徒刑三年十一个月，并处罚金25000元；判处被告人朱振淳有期徒刑三年，并处罚金22000元；判处被告人何喜界有期徒刑二年六个月，并处罚金20000元；判处被告人覃绍挺有期徒刑一年六个月，并处罚金15000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请本院依法判处。 被告人赵世标、谢吉、朱振淳、何喜界、覃绍挺对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议，并认罪认罚，均要求本院予以从轻处罚。 辩护人谢伟雄的辩护意见：1.对公诉机关指控被告人覃绍挺构成诈骗罪没有异议，覃绍挺也认罪认罚。2.对本案定罪量刑，覃绍挺妻子早产生育女儿，由于疫情原因及覃绍挺父母病倒，不能照顾覃绍挺的妻女，而因为日夜思虑，女儿早产，妻子营养不良，故提出量刑意见为判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金一万五千元或判处有期徒刑九个月，并处罚金二万元。 辩护人黄兆芳的辩护意见：1.被告人谢吉在归案后，如实供述了自己及同案犯的全部罪行，依法可以从轻或减轻处罚。2.被告人谢吉主观恶性不深，犯罪动机和目的简单，犯罪情节较轻，可以酌情从轻处罚。3.从客观上来看，其社会危害性相对较小，恳请法院对被告人谢吉酌情从轻或减轻处罚。建议对被告人判处有期徒刑二年五个月。 经审理查明，2019年12月至2020年1月间，被告人赵世标、谢吉、朱振淳合谋通过冒用他人QQ，以让被害人帮助支付机票等费用的方式实施诈骗。为此，三被告人准备了作案使用的车辆、手机、手机卡、QQ账号等，被告人赵世标联系被告人何喜界帮助提供银行账户及取款。赵世标、谢吉、朱振淳以上述方法对梁某1等4名被害人实施诈骗，骗取款项合计73400元。被告人何喜界单独帮助赵世标等人提供接收被害人转账款账户及帮助提取现金3次，通过被告人覃绍挺帮助赵世标等人提供接收被害人转账款账户并帮助提取现金2次，帮助骗取款项合计66700元。被告人覃绍挺经何喜界联系后通过何喜界将银行账户提供给赵世标等人实施诈骗2次，帮助骗取款项合计40900元。 （一）2019年12月6日，被告人覃绍挺经被告人何喜界联系后，向何喜界提供银行账户，何喜界将覃绍挺提供的账户转发给他人实施诈骗。后被害人竺某1被冒充其QQ好友的人以帮支付机票费用等名义实施诈骗，向覃绍挺提供的账户转款两笔共计28100元。款项到账后，覃绍挺扣除佣金6463元后，将余下的款项23167元转给何喜界，何喜界扣除佣金后将其余款项提现交给实施诈骗的人。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书证实，本案的案件来源系被害人竺某1于2019年12月7日向上海市公安局松江分局九里亭派出所报案，上海市公安局松江分局于同月10日立案侦查。 2.竺某1尾号5066账户的中国银行网上银行电子回单、开户信息、交易明细清单证实，2019年12月6日，竺某1尾号5066的中国银行账户通过网上银行向“李某1”尾号2108（6210××××××××9002108）的账户分别转账12800元、15300元。 3.李某1尾号2108的中国邮政储蓄账户开户信息及交易明细证实，李某1尾号2108的中国邮政储蓄账户于2019年12月6日收到尾号5066账户两笔转账，分别为12800元、15300元。 4.何某1尾号2275的中国农业银行账户开户信息及交易明细清单证实，何某1尾号2275的中国农业银行账户于2019年12月6日收到“李某2”尾号6079的账户网银转账两笔，分别为11136元、13311元，收款后，通过微信转账转出11136元，通过支付宝转账13311元给覃绍挺支付宝账户。 5.何喜界尾号8275的中国农业银行账户开户信息及交易明细清单证实，何喜界尾号8275的中国农业银行账户于2019年12月6日收到微信转账收入9000元，收到何喜界支付转账10000元，当日分7笔取出现金共计19000元（6笔3000元，1笔1000元）。 6.中国移动通信××××3817号码的开户信息及通信客户详单证实，中国移动通信××××3817号码开户人为“马某1”，证件号码：××××××2059，住址为湖南省溆浦县×××。该号码2019年12月6日与被害人竺某1××××0910号码有12条语音通话记录及2条短信记录。 7．被害人陈述 竺某1证实，2019年12月6日，其被他人冒充曹某1QQ号（××××3749）诈骗，谎称机票钱款未付，让其联系李经理（号码××××3817），后其按照李经理的要求，分两笔转账12800元机票款和15300元处理护照问题款到李经理提供的名为“李某1”6210×××××××9002108的邮政银行账户。竺某1的打款账户为其名下卡号6217×××××××0555066的中国银行账户。同月7日，其拨通曹某1的电话核实后发现被骗。 8．被告人的供述和辩解 （1）何喜界证实，2019年11月，一良塘籍男子经朋友介绍认识何喜界，并让何喜界帮忙洗电信诈骗所得的钱，何喜界经联系朋友“阿良”帮忙，二人谈好给“阿良”抽水23%，何喜界遂向良塘籍男子提出要抽水32%。11月中旬左右的一天，良塘男子联系何喜界要银行卡账号，何喜界联系“阿良”得到银行卡账号后转发给良塘男子，当天有一万多元钱转进“阿良”提供的银行卡，“阿良”抽水23%后，将剩下的9853元钱微信转发给何喜界，何喜界扣除9%的水钱，剩下的钱取现金在来宾市皇家一号附近城市便捷酒店后的一条巷子给良塘男子。何喜界的支付宝账号为××××9973，微信号为××××,昵称“小阿盖”。 （2）覃绍挺供述和辩解证实，2019年11月底的一天，“阿盖”微信提出有一笔国外回来的钱需要“洗白”，承诺每帮洗一笔钱，会给23%的提成，覃绍挺同意。同年12月6日，“阿盖”联系覃绍挺提供银行卡号，覃绍挺在赌博平台选了两张开户名为“李某1”的中国邮政储蓄卡号和中国农业银行卡号给何喜界，当日其提供的账号先后进了12800元、15300元，覃绍挺利用其与赌博平台账号绑定的其姐夫何某1的银行卡和支付宝，将钱转到其支付宝，后分别扣除23%的钱，即2944元、3519元，后将余下的9856元、11781元通过微信转给“阿盖”。覃绍挺的微信账号为×××，昵称“：”，支付宝账号：××××。何某1的支付宝账号是×××。“阿盖”有两个微信，分别是：昵称“小阿盖”，微信号：×××,昵称“记得忘记”，微信号：×××。 9．辨认笔录 （1）何喜界对覃绍挺、赵世标的辨认笔录证实，经何喜界分别对两组无规则排列的10张不同男性正面免冠照片进行辨认，其辨认出覃绍挺（7号）是帮提供银行卡并“洗钱”的外号叫“阿良”的男子，赵世标（10号）是其帮助提现款的良塘籍男子。 （2）覃绍挺对何喜界的辨认笔录证实，经覃绍挺对无规则排列的10张不同男性正面免冠照片进行辨认，其辨认出何喜界是让其提供银行卡号并帮“洗钱”的外号叫“阿盖”的男子。 10．视听资料、电子数据 覃绍挺手机电子证据检查工作记录、微信聊天记录、微信交易记录、何喜界、覃绍挺微信支付交易明细证明共同证实，覃绍挺使用的微信：×××账号与何喜界使用的账号×××，昵称“小阿盖”的微信有多条聊天记录。2019年12月6日16时5分，覃绍挺向何喜界发送“6210××××××××9002108邮政银行李某1”“转钱过来你马上和我讲（语音）”“资金进第一时间给我信息”、“截图转账人姓名给我”的实时手机微信截图。17时03分，何喜界向覃绍挺发送付款账户“6217******5066”、收款人“李某1”、收款账号“6210××××××××9002108”、收款银行“中国邮政储蓄银行”、收款人手机号“×××3817”的实时转账手机截图。17时42分，覃绍挺通过微信向何喜界转账9856元，并表明是“第一笔的款”。同日17时34分，何喜界向覃绍挺发送竺某1通过中国银行账户于2019年12月6日向李某1尾数为2108的中国邮政储蓄银行账户汇款15300元的手机短信截图。同日18时12分，何喜界通过微信向覃绍挺发送自己的支付宝账号“×××9973”。2019年12月6日17时35分，覃绍挺的微信账户收到“姐夫”(何某1)微信转账11136元，当日17时42分28秒转入零钱通12827.84元，17时42分49秒向何喜界的微信账户转账9856元。何喜界微信账户收到覃绍挺转账后，于同日20时56分提现10010元到其尾号为8275的农业银行账户。 11.覃绍挺、何喜界、何某1支付宝交易记录证实，2019年12月6日18时08分，何某1的ID尾号3810的支付宝账户向覃绍挺ID尾号7474的支付宝账户转账13311元，同日18时16分，覃绍挺ID尾号7474的支付宝账户向何喜界ID尾号4577的支付宝账户转账11781元。何喜界支付宝收到覃绍挺转账11781元后，于当日20时56分提现9000元，22时48分提现500元。 （二）2019年12月10日，被告人赵世标联系被告人何喜界帮提供银行账户，后与谢吉、朱振淳共同利用手机搜索并加QQ好友，后成功冒充被害人梁某1的QQ好友和南航公司经理，以让被害人帮支付机票、保证金名义的方式骗取梁某1的款项12000元。收到被害人转款后，何喜界扣除佣金，领取现金交给赵世标等人分赃。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书证实，本案来源系被害人梁某1于2019年12月11日报案，广东省广州市公安局海珠区分局于同日立案侦查。 2.梁某1手机信息照片及制作说明证实，梁某1被他人以冒用林某1的QQ，让其代为支付机票等费用的方式实施诈骗，其向对方提供的账户转款共计12004元。 3.梁某1尾号0821（6222××××××××1920821）的中国工商银行账户历史明细清单、徐某1尾号5370的中国农业银行账户开户信息及交易明细清单、何喜界支付宝交易记录光盘数据共同证实，2019年12月10日，梁某1尾号0821的中国工商银行账户通过财付通平台向徐某1尾号5370的中国农业银行快捷支付4004元，后徐某1账户转账支出4037元到罗某1尾号2523的银行账户。同日，梁某1尾号0821的中国工商银行账户通过手机银行向徐某1尾号5370的中国农业银行账户跨行汇款8000元，后徐某1账户分别转账支出4752元、4522元到罗某1尾号2523的银行账户。当日，何喜界支付宝曾代付1000元到徐某1尾号5370的账户。 4.何喜界微信交易明细、何喜界尾号8275农业银行账户的交易明细清单共同证实，2019年12月10日，何喜界尾号4175的微信账户提现两笔款项到其尾号8275的农业银行卡，两笔金额分别为7778.8元、8208.2元。后何喜界尾号8275农业银行账户分5笔现金支出15000元。 5.中国移动×××3971号码的开户信息及通信客户详单证实，中国移动×××3971号码开户人为张某2，湖南省溆浦县卢×××。该号码2019年12月10日，与被害人梁某1使用的×××6168号码有20条通话记录，1条短信记录。 6.被害人陈述 梁某1陈述证实，2019年12月10日，梁某1被他人冒充其好友林某1及南方航空公司张经理，以帮助支付机票、保证金的方式实施诈骗，其分别转款4000元、8000元到对方提供的尾号5370、户名“徐某1”的农业银行账户，张经理使用的电话号码为×××3971。 7.被告人供述和辩解 （1）赵世标证实，2019年12月，经谢吉邀约后，其与谢吉、朱振淳计划以购买机票、办理签证为由实施诈骗。赵世标、朱振淳准备了作案用的5部手机、3-4张电话卡，谢吉借了一辆白色雪佛兰小车，在腾讯官网申请了5-6个QQ账号。赵世标联系了一朋友称要做网络诈骗，让对方帮领钱，对方答应并提出要领取金额35%的好处费。赵世标、谢吉、朱振淳约定，三人分别使用一台手机搜索加QQ好友，加好友成功后由谢吉负责跟对方聊，对方转钱到账后由赵世标负责取钱回来，扣除35%给帮取钱的人后，三人平分余下的款项。2019年12月10日、11日左右的一个下午，朱振淳加QQ好友成功，对方打电话过来，谢吉与对方聊天，冒充航空公司帮订机票但未付款，对方相信后分两次转账共计12000元（一次转4000元、一次转8000元）到赵世标等人事先准备好的银行卡内，赵世标联系人去取钱，取钱人扣除35%的提成（4200元），剩下7800元赵世标、谢吉、朱振淳三人平分每人获2600元。用于作案的5部手机案发后被扣押。赵世标用于诈骗的手机为黑色MEIZU手机（识别码尾号×××214、×××158）。赵世标用于与帮取钱朋友联系的手机是白色OPPO手机（识别码尾号×××385），朋友的QQ号为×××，其QQ号为×××。 （2）谢吉证实，其与赵世标、“烧皮”因无钱用，又听朋友说过电信诈骗的事，即相邀以购买飞机票、办理签证为由进行诈骗。赵世标负责找银行卡、手机、手机卡、联系人去取钱，谢吉负责准备车子、QQ号。三人约定得钱后，先扣除取钱人35%的提成，剩下的加QQ好友的人拿40%，剩下人分余下的25%。2019年12月10日、11日左右的下午，三人利用复制定位在国外的QQ号加评论的QQ号为好友，“烧皮”加好友成功后用QQ跟被害人聊天，谢吉接被害人电话时谎称系南航公司经理，称被害人的朋友订了飞往广州的机票未付款及签证过期，还以被害人朋友的名义发虚假信息称已经转了16800元到被害人账上，被害人信以为真，先后分两笔转账共计12000元（4000元、8000元）到赵世标联系的银行卡账户。后赵世标联系人取钱，“烧皮”分得4000元左右，其与赵世标各分得1000多元。 （3）朱振淳证实，2019年12月11日左右，其与谢吉、赵世标因无钱用，相邀冒充QQ好友进行诈骗。谢吉和赵世标负责找银行卡、手机、手机卡及车子，朱振淳查找、克隆在国外的人的QQ，冒充对方的QQ加好友，后谢吉和赵世标负责与对方聊天，当天成功诈骗了被害人的12000元，赵世标负责领钱回来，扣除35%给取钱的人，扣除20%的平时开支，其三人每人分得15%，其分得1200元。用于实施诈骗的手机被扣押，其使用的是一台白色OPPO手机。作案的车辆是谢吉租来的。 （4）何喜界证实，其曾单独通过赌博平台找银行卡提供给良塘籍男子实施诈骗，有一天进了两笔钱，一笔是4000元，一笔8000元。赌博平台扣除21%的佣金后转款到其尾号“94175”的微信账户，其将款项提现到其尾号“8275”的农业银行账户，扣除10%的佣金后，提取现金给良塘籍男子。 （三）2019年12月15日，被告人赵世标与谢吉、朱振淳共同利用手机搜索并加QQ好友，后成功冒充被害人郭某1的侄女邱某1及南航公司经理，以让被害人帮支付机票、保证金名义的方式骗取郭某1的款项共计34800元，赵世标等人共同分赃。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书证实，本案的来源系被害人郭某1向公安机关报案，上海市公安局长宁分局于2019年12月18日立案侦查。 2.郭某1尾号1388（4367××××××××4251388）建设银行账户开户信息及交易明细、蔡某1尾号4879的中国农业银行开户信息及交易明细共同证实，2019年12月15日，郭某1尾号1388的建设银行账户跨行转账两笔共计34800元（16800元、18000元）到蔡某1尾号4879的中国农业银行账户，蔡某1账户收到郭某1的转款后，当日转支16811元到黄某1尾号6377的银行账户，转支17983元到于昆尾号5921的银行账户。 3.中国联合网络通信×××8803号码机主资料及通话费详单证实，中国联合网络通信×××8803号码机主为周某1，湖南省桂阳县×××。该号码2019年12月15日与郭某1的×××6123号码有27条通话记录。 4.被害人陈述 郭某1证实，2019年12月15日，郭某1被冒用其侄女邱某1QQ的人，以让帮支付日本回上海的机票及支付签证过期保证金的名义让其联系自称张经理的人。其被骗通过建设银行手机银行向对方指定的尾号4879、户名为蔡某1的农业银行账户转账两笔款项共计34800元（机票16800元、保证金18000元）。张经理的联系电话为×××8803。 5.被告人供述和辩解 （1）赵世标证实，2019年12月中旬的一天下午，其与谢吉、朱振淳利用手机搜索加QQ好友，“烧皮”加好友成功，后将手机给谢吉跟被害人聊天，被害人打电话过来，谢吉接电话并冒充航空公司人员称帮订机票对方未付款，后被害人分两次转账共34800元（第一次16800元、第二次18000元）到其方指定的账户。其联系之前的那个朋友帮取钱，扣除35%的佣金（12180元），余下22620元其与谢吉、朱振淳平分，每人得7540元。 （2）谢吉证实，2019年12月中旬的一天，谢吉三人利用手机搜索加QQ好友，“烧皮”加好友成功后跟被害人在手机QQ聊天，被害人打电话过来，谢吉接电话，谎称是南方航空公司经理，称对方订了飞往上海的机票未付款及对方签证过期要交保证金，后被害人分两次共转了34800元（第一次16800元、第二次18000元）到其方指定的账户。后赵世标联系人去领钱，分几天陆续将钱分给其几人，其与赵世标分别分得4000多元，“烧皮”分得8000多元。 （3）朱振淳证实，2019年12月中旬的一天，朱振淳与赵世标、谢吉利用手机搜索复制他人QQ并加好友，加好友成功后，赵世标和谢吉负责跟对方聊天，过了几个小时，成功诈骗一个人的34800元，赵世标去领钱回来，朱振淳分得2600元。 （四）2019年12月26日，被告人赵世标联系被告人何喜界帮提供银行账户，后与谢吉、朱振淳共同利用手机搜索并加QQ好友，后成功冒充被害人张某1的妹妹及南航公司经理，以让被害人帮支付机票款的方式骗取张某1的款项13800元。收到被害人转款后，何喜界扣除佣金，领取现金交给赵世标等人分赃。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书证实，本案的来源系被害人张某1向公安机关报案，廊坊市公安局广阳分局于2019年12月27日立案侦查。 2.张某1提供的手机QQ聊天记录、交易记录截屏、×××0520号码语音详单、张某1尾号2006（6223××××××××6822006）的九江银行交易流水清单证实，2019年12月26日，张某1被冒用其妹QQ的人以帮联系张经理付款买普吉岛飞广州的机票的名义骗取款项，后其向对方尾号1271、户名韦某1的农行账户转账13800元。 3.韦某1尾号1271中国农业银行账户开户信息及交易明细清单、黄某2号0997的中国建设银行账户交易明细清单共同证实，2019年12月26日，韦某1尾号1271中国农业银行账户收到张某1支付宝转账支付13800元，后韦某1尾号1271账户通过网银转账14350元到韦某2尾号9975银行账户。何喜界持有的黄某2号0997的中国建设银行账户同日收到韦某2尾号9975账户转账电子汇入7400元，后黄某30997账户当日分三笔ATM取款7400元（2500元两笔，2400元一笔）。 4.被害人陈述 张某1证实，2019年12月26日18时许，有人冒用其妹妹余某1的QQ联系其，称要回国买机票付不了款，其通过支付宝转账13800元到对方指定的户名韦某1、尾号1271的农行账户帮对方付款。后对方又提出护照延期要交25000元的保证金，张某1意识到情况不对，打电话给其妹妹后发现被骗。张某1用于转账给对方的是尾号2006的九江银行账户。对方使用的电话号码为×××9575。 5.被告人供述和辩解 （1）赵世标证实，2019年12月26日左右，其与谢吉、“烧皮”共同利用手机搜索加QQ好友，谢吉加好友成功并在手机QQ和被害人聊天，被害人打电话过来，谢吉接电话谎称是南方航空公司经理，对方订了飞广州的机票未付款，不久后被害人转账13800元到其朋友提供的银行账户。其联系朋友取款，扣除35%的佣金4830元后，其与谢吉、“烧皮”平分剩下的8970元，每人分得2990元。 （2）谢吉证实，2019年12月26日左右，谢吉与赵世标、“烧皮”共同利用手机搜索加QQ好友，“烧皮”加好友成功并在QQ里跟被害人聊天，后谢吉接被害人打来的电话，谎称其系南方航空公司经理，称对方亲友订了飞往广州的机票未付款，不久被害人转了13800元到赵世标提供的银行账户，赵世标联系人去取钱，谢吉分得2000元左右。 （3）朱振淳证实，2019年12月23日左右，朱振淳与赵世标、谢吉利用手机搜索复制在国外的人的QQ并加好友，成功加好友后，谢吉和赵世标负责跟对方聊天，几个小时后，成功诈骗了一个人的10000多元，赵世标去领钱回来，朱振淳分得900元。 （4）何喜界证实，其曾通过赌博平台找银行卡帮良塘籍男子领取诈骗所得的赃款，其中有一次进了13800元，其扣除31%的佣金（其本人10%，赌博平台21%）后将现金交给良塘籍男子。 6.鉴定意见 （1）广西桂公明会计师事务所[2020]桂公明司鉴字第11号会计鉴定意见书证实，经鉴定，2019年12月26日，张某1从其尾号2006#农行账户转款13800元到韦某1农行1271#的账户内。同日，韦某11271#账户将13800元及原有资金550元，共14350元转至韦某2农行9975#账户。其去向为：1.韦某2农行9975#账户转款7400元到黄某3建行0997#账户并已现金取款；2.其余资金6400元还在韦某2农行9975#账户中的账务事实存在。 （2）赵世标持有oppo手机检察工作记录及QQ聊天记录截屏证实，2019年12月26日，赵世标在QQ上向何喜界发送了张某12019年12月26日通过银行转账13800元到韦毅恒1271尾农行的转账记录照片，并发送内容。 （五）2020年1月2日，被告人赵世标联系被告人何喜界帮提供银行账户，何喜界经联系覃绍挺提供银行账户后转发账号给赵世标。后赵世标与谢吉、朱振淳共同利用手机搜索并加QQ好友，之后成功冒充被害人黄某1的姐姐黄某2及南航公司经理，以让被害人帮支付机票款的方式骗取黄某1的款项12800元。收到被害人转款后，覃绍挺、何喜界分别扣除佣金，何喜界领取了现金，因赵世标等人被抓获而未能将现金交给赵世标。 2020年1月2日，被告人赵世标、谢吉、朱振淳被抓获归案。次日，被告人何喜界、覃绍挺被抓获归案。赵世标等人作案使用的手机被缴获，何喜界持有的银行卡及准备交给赵世标的8400元现金等物被缴获。 案发后，被告人覃绍挺亲属代覃绍挺退赔28100元给被害人竺某1，退赔12800元给被害人黄某1；被告人何喜界亲属代何喜界退赔6234元给被害人梁某1，退赔7165元给被害人张某1。 认定上述事实的证据有： 1.立案决定书证实，本案的来源系黄某1向公安机关报案，蓝山市公安局于2020年1月14日立案侦查。 2.黄某1尾号6473（6228××××××××8076473）的农业银行账户开户信息及交易明细清单、何某1尾号2275农业银行账户交易明细清单共同证实，2020年1月2日，何某1尾号2275农业银行账户收到石家庄甑社贸易中心往来收款11200元，后当即将该笔11200元通过支付宝转给覃绍挺支付宝。 3.何喜界尾号8275的农业银行账户交易明细清单证实，2020年1月2日，何喜界尾号8275的农业银行账户收到何喜界支付宝转账代付款10240元，当日，何喜界尾号8275的农业银行账户现金支出三笔共8300元（2笔3000元、1笔2300元）。 4.被害人陈述 黄某1证实，2020年1月2日，黄某1被冒用其姐姐黄某2QQ的人和谎称南航公司张经理的人以代付机票款为由诈骗款项12800元。黄某1转账给对方的是尾号6473的农行账户，对方账户是尾号3224、户名王某1的农村信用社账户。对方使用的联系电话是×××2602。 5.被告人供述和辩解 （1）赵世标证实，2020年1月2日17时许，赵世标经朋友提供一河北信用社的账号后，与谢吉、“烧皮”利用手机搜索加QQ好友，谢吉加好友成功，谢吉在手机QQ里跟对方聊天，谢吉接对方打来的电话时自称系南航公司经理，以代付亲友飞广州的机票款为由哄骗对方转账到赵世标朋友提供的银行账户，骗得对方款项12800元。后赵世标联系朋友帮取款，还未来得及取钱，赵世标等人即被抓获。 （2）谢吉证实，2020年1月2日17时许，其与赵世标、“烧皮”三人驾乘其借来的小车到偏僻的路边，利用手机加QQ好友实施诈骗。其加好友成功并通过QQ谎称对方亲友订了文莱飞广州的机票实施诈骗，对方打电话核实时，其冒充南方航空公司经理，诱骗对方转钱到其方指定的银行账户，后赵世标联系人去取款，款项还未到其与赵世标等人手上，其即被抓获归案。 （3）朱振淳证实，2020年1月2日左右，其与赵世标、谢吉共同驾乘车辆到来宾华侨一带，通过克隆在国外人的QQ加好友实施诈骗，后其加好友成功，谢吉和赵世标负责跟对方聊天实施诈骗，还未来得及取款，其等人即被抓获。 （4）何喜界证实，2020年1月2日中午，良塘籍男子QQ联系其提供银行卡“洗钱”，其经联系“阿良”，“阿良”微信提供了一张石家庄市农村信用社户名为“王某1”的银行卡账户，其通过QQ将银行卡信息发给良塘男子。后该账户转入资金12800元，“阿良”扣除20%的水钱后，将10400元通过支付宝转给何喜界，何喜界扣除15%的水钱后，通过其尾号8275的农行卡将余下的8300元取现，准备交给良塘男子时联系不上对方即怀疑出事了。次日中午，何喜界被抓获。 （5）覃绍挺证实，2020年1月2日，覃绍挺在网络赌博平台选了一张户名“王某1”的农村信用社储蓄卡账号提供给“阿盖”等人实施诈骗，后该账户汇入12800元，覃绍挺扣除20%的佣金，通过支付宝将余下的10240元转给“阿盖”，覃绍挺本次得到佣金2560元。 6.视听资料、电子数据 （1）赵世标持有的IMEI尾号6385（IMEI：8684××××××××385）OPPOA33t型手机QQ聊天记录截图、电子取证检查工作记录证实，赵世标持有使用的IMEI尾号6385的OPPOA33t型手机QQ聊天记录显示，赵世标使用的QQ号×××7131(昵称：oxsml×××)与何喜界使用的QQ号×××8849在2020年1月2日有多条聊天记录。其中，当日15时20分，何喜界发送户名“王某1”、河北农村信用社尾号“3224”的银行账户信息图片给赵世标；17时33分，赵世标发给何喜界一张黄某1尾号6473的账户2020年1月2日17时25分转账12800元到王某1尾号3244（6235××××××××0583224）账户的手机转账记录截图，并让何喜界“速度查”，何喜界回“马上”“处理中”；当日20时49分之后，何喜界通过QQ语音电话联系赵世标，赵世标均未接听。 （2）覃绍挺、何喜界支付宝交易记录支付宝光盘数据共同证实，2020年1月2日18时33分，何某1的支付宝账号×××（2088××××××××3810）转账付款11200元到覃绍挺×××（2088××××××××7474）支付宝账户；当日18时43分，覃绍挺×××（2088××××××××7474）转款10240元到何喜界支付宝×××9973（2088××××××××4577）；当日19时04分何喜界从其支付宝×××（2088××××××××4577）提现10240元。 综合证据 1.合山市公安局合公（刑）扣字〔2020〕00001-00005号扣押决定书、扣押清单、指认照片证实，合山市公安局于2020年1月3日依法扣押被告人朱振淳持有的OPPOA95m、IPHONEX手机各1部；谢吉持有的OPPOR9m、MEIZUS6手机各1部；赵世标持有的魅族S6、IPHONE6SPlus、OPPOA57T、OPPOA33T手机各1部；何喜界持有的尾号为别为88275、14875中国农业银行卡共2张、尾号为59315中国光大银行卡1张、尾号为91083中国工商银行卡1张，尾号为00997中国邮政银行卡1张、面额100元84张共计8400元现金、OPPOR15X手机1部；覃绍挺持有的IPONEX手机1部，赵世标、朱振淳、谢吉3人分别对自己作案所使用的手机进行指认。 2.指定管辖决定书、受案登记表、立案决定书证实，赵世标、谢吉、朱振淳等人诈骗案由合山市公安局在工作中发现，2020年1月2日经来宾市公安局指定管辖，于当日立案侦查；何喜界、覃绍挺涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案由合山市公安局在工作中发现，于2020年1月3日立案侦查。来宾市中级人民法院于2020年4月13日以（2020）桂13刑辖1号指定管辖决定书指定本案由合山市人民法院审判。 3.赵世标、谢吉、朱振淳等五人户籍证明证实，赵世标于1988年9月19日出生、谢吉于1987年11月6日出生、朱振淳于1988年12月24日出生、何喜界于1996年4月26日出生、覃绍挺于1994年9月20日出生，案发时五名被告人均已达完全刑事责任能力年龄。 4.抓获经过三份证实，合山市公安局民警于2020年1月2日18时许在来宾市李宁体育馆北侧甘蔗地的小路上将正在实施诈骗的被告人赵世标、朱振淳、谢吉抓获；于2020年1月3日18时许在来宾市兴宾区裕达新天地维也纳KTV附近将被告人覃绍挺抓获；于2020年1月3日18时许在来宾市兴宾区西南一路88号出租屋附近将被告人何喜界抓获。 5.鞍山市立山区人民法院（2018）辽0304刑初323号刑事判决书、江苏省江阴市人民法院（2012）澄少刑初字第16号刑事判决书证实，赵世标因犯盗窃罪，2012年1月16日被江苏省江阴市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金四千元；因犯盗窃罪，2019年4月10日被辽宁省鞍山市立山区人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金二千元。 6.柳州市柳南区人民法院（2012）南刑初字第271号刑事判决书、柳州市第二看守所柳二看刑释字（2012）414号刑满释放证明书证实，谢吉因犯盗窃罪，2012年6月11日被柳州市柳南区人民法院判处拘役五个月，并处罚金二千元。 上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法、内容客观真实，能够证明本案事实，本院作为认定被告人赵世标、谢吉、朱振淳、何喜界、覃绍挺有罪的证据予以确认。本案事实清楚，证据确实充分。 本院认为，被告人赵世标、谢吉、朱振淳、何喜界、覃绍挺以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取被害人财物，数额巨大，其行为均触犯了刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人赵世标、谢吉、朱振淳、何喜界、覃绍挺犯诈骗罪罪名成立。依照法律的规定，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。在共同犯罪中，被告人赵世标、谢吉、朱振淳起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人朱振淳是作用相对较小的主犯，可以考虑其在共同犯罪中的地位、作用，从轻处罚。被告人赵世标曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。在共同犯罪中，被告人何喜界、覃绍挺起次要作用，是从犯，何喜界归案后退赔被害人的部分经济损失，覃绍挺归案后退赔被害人的全部经济损失，均可从轻或减轻处罚。辩护人谢伟雄提出的覃绍挺妻子早产生育女儿，由于疫情原因及覃绍挺父母病倒，不能照顾覃绍挺的妻女，而因为日夜思虑，女儿早产，妻子营养不良，故提出量刑意见为判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金一万五千元或判处有期徒刑九个月，并处罚金二万元的辩护意见。本院认为，该辩护意见不是法定的从轻处罚情节，公诉机关的量刑建议已充分考虑了被告人覃绍挺的各种从轻、减轻情节，并予以从宽量刑，被告人覃绍挺不符合缓刑的适用条件，因此，辩护人的辩护意见，不予采纳。辩护人黄兆芳提出的被告人谢吉在归案后，如实供述了自己及同案犯的全部罪行，依法可以从轻或减轻处罚，建议对被告人判处有期徒刑二年五个月的辩护意见。本院认为，被告人谢吉在归案后，如实供述了自己及同案犯的全部罪行，可以从轻处罚，但不能减轻处罚，因为被告人谢吉没有法定减轻处罚情节。提出的被告人谢吉主观恶性不深，其犯罪动机和目的简单，犯罪情节较轻，其社会危害性相对较小的辩护意见，也不符合案件事实，本案是主观恶性、犯罪动机、犯罪情节较重及其社会危害性相对较大的诈骗犯罪，因此，该辩护意见，不予采纳。被告人赵世标、谢吉、朱振淳、何喜界、覃绍挺自愿签字具结，要求本院从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳，并予以从轻处罚。根据本案的事实、情节、社会危害性及被告人赵世标、谢吉、朱振淳、何喜界、覃绍挺的悔罪表现，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人赵世标犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月3日起至2024年6月2日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的强制缴纳。） 二、被告人谢吉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月3日起至2023年12月2日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的强制缴纳。） 三、被告人朱振淳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月3日起至2023年1月2日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的强制缴纳。） 四、被告人何喜界犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月3日起至2022年7月2日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的强制缴纳。） 五、被告人覃绍挺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月3日起至2021年7月2日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的强制缴纳。） 六、被告人赵世标、谢吉、朱振淳、何喜界、覃绍挺持有的作案工具银行卡六张、SIM卡三张、物联卡二张、手机卡槽二个、手机取针卡一个、手机六台依法予以没收，作为物证保存。 七、责令被告人赵世标、谢吉、朱振淳、何喜界共同退赔被害人梁某1经济损失5766元，被告人赵世标、谢吉、朱振淳共同退赔被害人郭某1经济损失34800元,被告人赵世标、谢吉、朱振淳、何喜界共同退赔被害人张某1经济损失6635元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向来宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  罗宝龙 审 判 员  张民生 人民陪审员  罗广伦 二〇二〇年八月五日 书 记 员  蒙韵帆 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。