安徽省繁昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0222刑初112号 公诉机关安徽省繁昌县人民检察院。 被告人曹银武，男，1993年6月16日出生，汉族，中专文化，住湖北省天门市。2019年10月25日因涉嫌犯诈骗罪被繁昌县公安局刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押在芜湖县看守所。 被告人彭雷敏，男，1992年9月10日出生，汉族，中专文化，住湖北省天门市。2019年11月6日因涉嫌犯诈骗罪被繁昌县公安局决定刑事拘留，同年11月15日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押在芜湖县看守所。 被告人胡一顺，男，1996年4月3日出生，汉族，高中文化，住湖北省天门市。2019年10月25日因涉嫌犯诈骗罪被繁昌县公安局刑事拘留，同年11月29日被逮捕。经本院决定于2020年7月23日被取保候审。 安徽省繁昌县人民检察院以繁检检一刑诉（2020）510号起诉书指控被告人曹银武、彭雷敏、胡一顺犯诈骗罪，于2020年7月20日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序，实行独任审判，于2020年8月4日公开开庭审理了本案。繁昌县人民检察院指派检察官沈峻出庭支持公诉，被告人曹银武、彭雷敏、胡一顺均到庭参加诉讼。现已审理终结。 安徽省繁昌县人民检察院指控： 2019年10月2月，曹银武（另案处理）通过罗某介绍认识了在境外从事贷款诈骗的人（微信昵称为“一直都在”、“一号红人”），双方约定曹银武负责提供收取诈骗所得款的银行卡号，并将诈骗所得款及时取现，曹银武按照取款总金额的百分之二十进行提成，另外查明，微信昵称为“一直都在”、“一号红人”等人在境外以“平安”的名义，利用虚假APP平台谎称可以提供贷款，在被害人提交贷款申请后，虚构手续费、解冻费、保证金等名目，骗取被害人钱款，并要求被害人将钱款汇入指定银行卡中。2019年10月7月，被告人曹银武邀集被告人彭雷敏、代某（已判决）组建取款团队，三人确定了取款流程与分工，曹银武负责收购银行卡，并将银行卡交给彭雷敏，彭雷敏负责验卡，将能够正常使用的银行卡发给曹银武，曹再将银行卡号提供给微信昵称为“一号红人”，诈骗所得款进入银行卡时，曹通知彭或者代某，由代某进行取款，代取款后交给彭暂时保管，三人每天进行结算，彭、代各按照当天取款金额2%获利。2019年10月20日，被告人彭雷敏退出，同年10月21日，被告人胡一顺加入，单独为一组，负责验卡、取款，取款后交给曹银武，按照取款金额2%获利。 自2019年10月8月至10月24日，被告人曹银武共计取款145736元，其中被告人彭雷敏与代某共同取款为112519元，被告人胡一顺个人取款为20200元，所得款项全部交给曹银武。其中，2019年10月8日、9日被害人舒某被以贷款保证金、保险金的名义骗取58335元、2019年10月9日、10日被害人王某1被以贷款保证金、利息的名义骗取11887元、2019年10月11日被害人潘某被以贷款担保费、保证金的名义骗取9000元、2019年10月13月被害人李某1被以贷款手续费的名义骗取4000元、2019年10月13日、14日被害人陆某被以贷款手续费、解冻费等名义骗取6000元、2019年10月14日被害人张某被以贷款保证金的名义骗取13574元、2019年10月14日、15日被害人李某2被以贷款保证金的名义骗取4000元、2019年10月16日被害人殷某被以贷款包装费等名义骗取5100元、2019年10月16日被害人田某被以贷款手续费、保证金的名义骗取4200元、2019年10月20日被害人陈某1被以贷款利息、手续费等名义骗取9517元、2019年10月21日被害人曾某被以贷款征信包装费、手续费等名义骗取15000元，胡一顺取款7500元、代某取款7500元、2019年10月21日被害人高某被以贷款征信包装费、手续费的名义骗取20600元，其中由胡一顺取款8700元。 被告人曹银武、胡一顺于2019年10月24日被公安机关抓获归案，被告人彭雷敏于2019年11月14日被抓获归案，三被告人到案后如实供述了上述事实。2019年11月19日，代梓康赔偿被害人张某全部经济损失，2020年1月，曹银武亲属代为赔偿曾某、王某1、潘某、李某3的经济损失计39887元，并取得谅解。 公诉机关认为，被告人曹银武、彭雷敏、胡一顺明知实施电信诈骗犯罪，仍伙同他人提供银行卡收取诈骗犯罪所得并取现，应当以诈骗罪追究其刑事责任，三被告人在共同诈骗中系从犯，具有坦白情节，赔偿部分被害人经济损失，并取得谅解，自愿认罪认罚。建议判处被告人曹银武二年以下有期徒刑，并处罚金，判处被告人彭雷敏一年六个月以下有期徒刑，并处罚金，判处被告人胡一顺十个月以下有期徒刑，并处罚金。 公诉机关提交了三被告人的供述及辩解，被害人王某1、潘某、李某3、张某、曾某、田某、何某、高某等人的陈述，证人代某、王某2、陈某2等人的证言，搜查笔录，扣押决定书、扣押清单及银行卡、手机、笔记本等作案工具等物证，电子数据检查工作笔录，微信聊天记录截图，银行卡交易明细、监控视频等视听资料，法医鉴定意见书，收条及谅解书，到案经过，户籍证明等证据证实。 被告人曹银武、彭雷敏、胡一顺对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为：被告人曹银武、彭雷敏、胡一顺的行为均已构成诈骗罪，公诉机关的指控成立，本院予以支持。三被告人到案后能够如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其均可以从轻处罚，三被告人在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法均应当从轻处罚，被告人曹银武亲属代为赔偿相关被害人经济损失并取得谅解，可酌情对其从轻处罚，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。为保护公私财产不受侵犯，维护社会管理秩序，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人曹银武犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币20000元； 被告人彭雷敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币15000元； 被告人胡一顺犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币3000元； 二、没收扣押在案的被告人用于作案的银行卡、手机等工具，上缴国库。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人曹银武的刑期自2019年10月25日起至2021年6月23月止，被告人彭雷敏的刑期自2019年11月15日起至2021年2月13日止，罚金均限判决生效后十日内缴清。）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  程敬虎 二〇二〇年八月四日 书记员  吴 莹 附本案相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻。减轻或者免除从犯。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具备有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔，对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财产和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。