安徽省广德市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1822刑初111号 公诉机关安徽省广德市人民检察院。 被告人**，女，1989年10月8日出生于安徽省广德市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地安徽省广德市，住安徽省广德市。被告人**因涉嫌诈骗罪，于2019年9月16日被广德市公安局刑事拘留，经广德市人民检察院批准逮捕，同年10月22日由广德市公安局执行逮捕。现羁押于宣城市看守所。 辩护人张娟，广德市法律援助中心指派的安徽大旗律师事务所律师。 被告人张康，男，1989年8月8日出生于安徽省广德市，汉族，初中文化，无业，住安徽省广德市。被告人张康因涉嫌诈骗罪，于2019年9月16日被广德市公安局刑事拘留，经广德市人民检察院批准逮捕，同年10月22日由广德市公安局执行逮捕。现羁押于广德市看守所。 辩护人胡善华，广德市法律援助中心指派的安徽渊源律师事务所律师。 广德市人民检察院以广检刑诉〔2020〕107号起诉书指控被告人**、张康犯诈骗罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。广德市人民检察院指派检察员洪某、李某出庭支持公诉，被告人**及其辩护人张娟、被告人张康及其辩护人胡善华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 广德市人民检察院指控： 1.2018年12月份，被告人**通过微信联系被害人郭某，让郭某在其处请符、“做法事”，骗取郭某人民币3399元。 2.2019年8月份至9月份，被告人**通过千牛APP联系被害人韩某，让韩某在其处“做法事”、购买辟邪物品，骗取韩某人民币3036元。 3.2019年1月份至2019年5月份，被告人**经夏某介绍，通过微信联系被害人徐某，让徐某在其处“做法事”、“做供奉”、求取辟邪物品等，骗取徐某人民币7480元。而后徐某提出法事不灵，**向徐某退还人民币5000元。 4.2019年4月18日，被告人张康用被告人**的手机与被害人徐某聊天并称以折寿的方式做法事，向徐某骗取“法金”20000元，后张康将此事告诉**，次日，**将支付宝账号发给徐某并收取该笔钱款人民币20000元。 5.2019年5月份至2019年6月份，被告人**将被告人张康介绍给被害人徐某，张康以微信联系徐某，以“做法事”、“做供奉”、请律师等理由，骗取徐某共计人民币64430元。 综上，被告人**涉案金额共计人民币98345元，被告人张康涉案金额共计人民币84430元。 为证明上述事实，公诉机关在起诉书中列举的证据有：物证，手机两部；移送案件通知书、立案决定书等书证；转账记录等电子数据；被害人徐某等的陈述；证人夏某的证言；被告人**的供述与辩解。 广德市人民检察院认为，被告人**、张康以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究**、张康刑事责任。被告人**、张康自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人**、张康归案后能够如实自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。建议判处被告人**有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金人民币四万元；判处被告人张康有期徒刑三年至三年四个月，并处罚金人民币三万五千元。 被告人**对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，当庭表示自愿认罪认罚。 辩护人张娟的辩护意见概括起来主要是：1.对公诉机关指控被告人**犯诈骗罪没有异议，被告人**系初犯主观恶性不深；2.被告人**认罪态度好，当庭自愿认罪认罚；3.被告人**诈骗金额，应扣除张康以“律师费”为幌子骗取的五千元。建议对被告人**从轻处罚。 被告人张康对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，当庭表示自愿认罪认罚。 辩护人胡善华的辩护意见概括起来主要是：1.对公诉机关指控的罪名没有异议，其认为对被告人张康的诈骗金额，应当扣除13030元；2.被告人张康具有认罪认罚，坦白情节，属于减轻从轻处罚情节；3.被告人张康无犯罪前科。建议对被告人张康从轻减轻处罚。 经审理查明： 1.2018年12月份，被告人**通过微信联系被害人郭某，让郭某在其处请符、“做法事”，骗取郭某人民币3399元。 2.2019年8月份至9月份，被告人**通过千牛APP联系被害人韩某，让韩某在其处“做法事”、购买辟邪物品，骗取韩某人民币3036元。 3.2019年1月份至2019年5月份，被告人**经夏某介绍，通过微信联系被害人徐某，让徐某在其处“做法事”、“做供奉”、求取辟邪物品等，骗取徐某人民币7480元。而后徐某提出法事不灵，**向徐某退还人民币5000元。 4.2019年4月18日，被告人张康用被告人**的手机与被害人徐某聊天并称以折寿的方式做法事，向徐某骗取“法金”20000元，后张康将此事告诉**，次日，**将支付宝账号发给徐某并收取该笔钱款人民币20000元。 5.2019年5月份至2019年6月份，被告人**将被告人张康介绍给被害人徐某，张康以微信联系徐某，以“做法事”、“做供奉”、请律师等理由，骗取徐某共计人民币64430元。 综上，被告人**涉案金额共计人民币98345元，被告人张康涉案金额共计人民币84430元。 另查明，被告人**、张康于2019年9月16日被办案民警抓获，归案后二被告人如实供述了涉嫌犯罪事实。 庭审中，公诉机关当庭出示下列证据: 1.书证 （1）被告人正面照片、户籍信息、前科查询说明、抓获情况说明。证实：被告人**、张康的住址、出生年月等信息，被告人**、张康涉案时已达刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力，二人此前均无违法犯罪记录；被告人**于2019年9月16日在卢村乡中明村张康住宅内被民警抓获；被告人张康于2019年9月16日在桃州镇滨河公园一工地上被民警抓获。 （2）接处警情况登记表、受案登记表、立案决定书、关于**、张康诈骗案情况说明、移送案件通知书、报案材料。证实：广德市公安局于2019年6月10日接报案线索称2018年8月，徐某在微信上认识一风水大师，该风水大师称可以帮其改变命运，至2019年5月23日徐某通过微信转账方式向对方汇款人民币75010元。广德市公安局经调查，于2019年9月16日以“**、张康涉嫌诈骗案”立案侦查，并于2019年9月16日将犯罪嫌疑人**、张康抓获。淮安市公安局淮阴分局于2019年5月24日立案，后因认为该案由广德市公安局管辖更为适宜，遂将该案移送至广德市公安局办理。2019年12月6日，郭某报案称其被诈骗3400元，广德市公安局以“郭某被诈骗”案立案侦查。2019年10月18日，广德市公安局在工作中发现韩某向**支付法金3036元。广德市公安局以韩某被诈骗案立案侦查。 （3）拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书。证实：被告人**、张康于2019年9月16日被刑事拘留，并依法延长羁押期限至2019年10月16日。同年10月22日被广德市人民检察院批准逮捕，同日由广德市公安局对**、张康执行逮捕。 （4）扣押笔录、扣押决定书、扣押清单各两份。证实：侦查人员依法扣押张康持有的VIVO牌黑色手机壹部，扣押**持有的OPPO牌黑色手机壹部。 （5）接受证据材料清单、手机截图照片46张。系徐某提供给广德市公安局，与陈居士聊天证实：陈居士以化解、供奉太岁、接仙姑等为由，先后收到徐某钱款的情况：2019.1.20-600；2019.1.27-2580、2019.1.28-1600、2019.2.3-50、2019.3.21-1000+1000+600、2019.4.19-20000，共计27430元人民币。与张康聊天记录证实，张康以做法事为由，收取徐某转账：2019.5.5-200、2019.5.6-10000、2019.5.8-3000、2019.5.13-800、2019.5.10-2000、2019.5.15-300、2019.5.16-100、2019.5.18-10000、2019.5.19-10000+10000、2019.6.11-30+5000+3000、2019.6.26-5000，共计人民币59430元。徐某陈述称最后转账给“转折”的5000元钱是转折请律师的费用。转折说要带着律师一起去找她，追究她破坏其名誉的事情。徐某给了转折5000元钱。 （6）接受证据材料清单、转账记录五页。证实：郭某向广德市公安局提交的微信转账记录显示其于2018年12月19日向陈居士转账400元，同年12月6日向陈居士转账1000元，12月19日转给陈居士199元、500元和500元，12月20日转给陈居士200元，12月3日转给陈居士600元。以上共计3399元人民币。 （7）接受证据材料清单、韩某转账记录截图二张。证实：韩某向公安机关提交了转账截图7张。其于2018年9月9日以淘宝现金红包的方式向对方转账200元和200元。9月12日以淘宝现金红包的方式向对方转了3个200元，向因果循环转账400元和600元。8月12日转账36元和4个200元，8月13日转账200元，以上共计人民币3036元。 2.电子数据。电子数据检查笔录、关于**、张康所使用微信交易明细调取的说明、**、张康微信支付交易明细证明。证实：侦查人员对**、张康的手机分别进行检查，**微信号为×××，微信名为陈居士，“雨雨雨雨雨”（微信号×××）和夏琴客户（微信号×××）为其微信上的好友。**微信收到夏琴客户转账600元、2580元、1600元、50元、50元、600元、1000元、1000元，一共7480元，**于2019年5月1日向夏琴客户转账5000元；**微信收到“雨雨雨雨雨”转账600元、1000元、500元、500元、199元、400元、200元，一共3399元；**的千牛账户收到思念hx106转账10个200元和1个36元，一共2036元，共因果循环支付宝账户收到晓玲转账600元和400元，一共1000元，张康手机中微信号为×××，名为“转变”，微信号×××（烟影如画）的是其好友。烟影如画向其转账200元、10000元、3000元、5000元、2000元、800元、300元、100元、10000元、10000元、10000元、3000元、5000元、30元、5000元。共计64430元。烟影如画向其支付宝转账20000元，4.19日的20000元交易记录**的和张康的是一笔转账。 3.被告人的供述和辩解 （1）被告人**的供述和辩解。证实：被告人**在2018年10月份在其舅舅那里学了十几天算命，后就用其男友张康的身份证在淘宝上注册了一个账号叫“陈大师在线”，因其没有出版物许可证，所以淘宝不让其挂单出售，在2019年4、5月的时候，其用姑姑陈美珍的身份证在淘宝上注册了一个店铺叫“道缘阁”，开始在线算命。2018年年底，**经其表姐夏某介绍在微信上认识了一个女护士，这个客户做了五次业务，第一次**告诉对方知道其是同性恋，如果想和对方走到一起就要做法事，这样收了对方600元；第二次**以做一场替身法事去代替她喜欢的那个女的的前生转世，并且不能碰血，需要买一个项链为由，收了对方2580元；第三次以需要供奉太岁为由收了对方一些香油钱，每次都是几十的，具体多少钱记不清了。第四次**以要重新做供奉为由收了对方2600元；最后一次是2019年4月18日，张康拿**的手机与对方聊，当天晚上睡觉的时候张康告诉**从那个女的那里挣了20000元，第二天张康上班去了，那个女的就通过微信向**要收款码，然后**就将自己的支付宝收款码发给对方了，然后对方通过支付宝转给**20000元。过了一段时间，对方说不灵，双方协商**退还了对方5000元，之后那个女的说让**介绍其他大师，**将张康介绍给了对方。张康是如何与对方聊的**不清楚，只是后来听对方说张康骗了她58000元。对方微信名为“烟影如画”，是江苏淮安人，在医院当护士。**和张康骗到的钱都用于平日生活开销了。**知道这些东西根本就没有用，就是想通过这个方式挣点钱用，**还通过微信接触到一个叫“雨雨雨雨雨”的女大学生，劝说这个大学生在她那里请符、做法，骗取其三千多元。**还通过千牛APP联系了一个新疆的护士，劝说其做法、买手串，以促成这个护士喜欢的男的回心转意，骗取了这个护士三千元钱。 （2）被告人张康的供述和辩解。证实：被告人张康与**是男女朋友关系，张康看**算命挺赚钱的，自己也想从中挣点钱，**有个客户是江苏淮安的，微信名叫“烟影如画”的，在2019年4月份张康拿**的手机与这个人聊过，张康说自己以折寿的方式帮对方改命，让对方交5万元的法金，后来对方说先给2万元，法事成功后再付剩下的。第二天**就将自己的支付宝收款二维码发给了对方，对方转给**2万元。后来**又将张康的微信“转折”（曾昵称为“转变”）推荐给对方，张康说要做一场化解命硬的法事，其以这个理由收了对方1万元，后面又陆续给了一些钱，记不清了。后因为对方手流血和生理期，张康以做法的禁忌是不能见血及帮其化解为由收了对方一些钱。又过了一段时间，对方在微信上骂张康，说他的法事不灵，让张康退钱，张康讲骂人的事情不能善罢甘休，说要去找对方喜欢的那个女的解决问题，后对方就说之前的钱就不要了。张康又说请律师花费了1万元，对方说愿意承担一半，叫其不要去找那个女的，之后对方又通过微信转给张康5000元。对方是一个在医院工作的女的。张康一共从对方那里收了4、5万元。 4.被害人的陈述 （1）被害人徐某的陈述。证实：徐某个人喜欢佛教和风水一类的东西，私下在网上与人互动这些内容。其有一个好友叫姜涵，在2018年8月中旬左右，其与姜涵发生矛盾，姜涵把其微信和电话都拉黑了。徐某比较失落，在2018年12月的时候，其在淘宝上认识了一个人并加了微信，昵称为风水，其付给对方630元做符什么的没有效果，这个人就给徐某推荐了微信昵称“陈居士”，微信号×××。其将自己的遭遇告诉了陈居士，陈居士以“出马仙”、“化太岁”、“请仙姑”、“用折煞”等方式于2019年1月20日给其微信转账600元，2019年1月27日向其转账2580元，2019年1月28日向其转账1600元，2019年3月21日向其转账2600元，2019年5月1日通过微信转账5000元，其还记得有一次转了10000元，手机上记录不知道是不是被删除了，不是微信就是支付宝转的。到了5月1日还没有效果，其要求陈居士退钱，陈居士以自己也有成本为由退了5000元。2019年5月4日陈居士向其推荐了“转折”这个大师，微信号×××，其把遭遇和转折讲了后，转折以各种法事为由于2019年5月5日、5月8日、5月9日、5月10日、5月13日、5月15日、5月16日、5月18日、5月19日分11笔向他微信转账了51400元。 （2）被害人郭某的陈述。证实：2018年12月份具体日期记不清了，其在宿舍待着看淘宝的时候，看见有人在淘宝上说可以帮助别人祈福，算命，其正好当时觉得有点不太顺心就想叫人帮助祈一下福，于是其就按照对方留在淘宝上的联系方式加了这个人的微信。然后郭某告诉了对方自己的生辰八字，对方说：你最近不顺，要想破解需要600元钱。其当时没有多想就将钱转了过去，结果对方收了钱后就说这个事情比较难办，要想把问题完美解决还要加钱，这次需要加多少钱其记不清了，其就按对方要求转了一些钱过去，结果对方后来又好几次用同样的借口让其转钱，最后一直转了大概3400元左右。当其把最后一笔钱转出去的时候，对方就将其拉黑了其才意识到自己被骗了。对方微信号为×××，钱是通过微信转的，其微信绑定的是一张卡号为62×××90的建设银行的卡。其手机中还有一部分转账记录。 （3）被害人韩某的陈述。证实：2019年8月份左右，因感情问题，其在淘宝上搜了个叫“道缘阁”的商家，当时其想算一下其和李某的八字合不合，就联系了这个人支付了36元，当时算出来八字很合，之后其问对方其与李哲能不能在一起，对方说可以，但是需要在她那里做法事，这个法事需要做半个月，就可以把李某身边的桃花斩掉，需要2000元，当时其向对方付了一般费用共计1000元，过了半个月，其发现李某还是和他女朋友在一起，就找了对方，对方称要再次做法事，并称法事分两部分，这次其向对方付了1000元，之后对方又称其需要买一个辟邪的手串，需要600元，其就将钱转了过去。后对方又以李某犯太岁需要化解灾难向其要了400元。其一起被骗3036元。对方的收款账号叫因果循环。 5.证人证言。证人夏某的证言。证实：夏某做过算命的生意，2019年1月份的时候，给其堂妹**介绍过生意，微信名叫“烟影如画”，**比其先学算命，**是如何给烟影如画算命的以及赚了多少钱，其都不清楚。 6.物证。**、张康持有的手机两部。证实：系被告人**、张康的作案工具。 庭审中，二被告人及其辩护人均未提交证据。 以上证据，经庭审举证、质证，证据来源清楚，收集程序合法，相关证据之间能够相互印证，所证内容客观、真实，足以认定审理查明的案件事实。本院予以确认。 本院认为:被告人**、张康以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人**、张康的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人**、张康能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人**、张康自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。二被告人的辩护人提出被告人具有法定和酌定从轻处罚情节，符合审理查明的事实情况和法律规定，予以采纳。二被告人的辩护人提出的公诉机关认定二被告人的犯罪金额不准确，应当扣除的辩护意见，经审查认为，不符合审理查明的事实情况，不予采纳。辩护人胡善华提出被告人张康具有减轻处罚情节，没有事实依据，不符合法律规定，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人**犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月16日起至2023年1月15日止。罚金限判决生效后十五日内缴纳。） 二、被告人张康犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月16日起至2022年11月15日止。罚金限判决生效后十五日内缴纳。） 三、扣押在案的手机二部系犯罪工具，予以没收，依法处置。 四、责令被告人**、张康退赔违法所得，返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐启宏 人民陪审员  陈 辉 人民陪审员  高 萍 二〇二〇年八月三日 书 记 员  劳 逸 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。