浙江省淳安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0127刑初84号 公诉机关浙江省淳安县人民检察院。 被告人卢德兴，男，1990年3月10日出生，汉族，初中文化，农民，住福建省龙岩市永定区。2019年12月16日因本案被淳安县公安局刑事拘留，2020年1月22日被依法逮捕，现羁押于淳安县看守所。 辩护人季宏岩，浙江智贤律师事务所律师。（指派） 被告人沈烨，男，1988年9月27日出生，汉族，初中文化，农民，住浙江省仙居县。2019年12月16日因本案被淳安县公安局刑事拘留，2020年1月22日被依法逮捕，现羁押于淳安县看守所。 辩护人朱秋芬，浙江安州律师事务所律师。（委托） 被告人黄林，男，1991年9月3日出生，汉族，初中文化，农民，住福建省上杭县。2020年2月17日因本案被淳安县公安局刑事拘留，同日变更为取保候审。2020年8月4日因本案被本院依法决定逮捕，现羁押于淳安县看守所。 辩护人钱胜，浙江智贤律师事务所律师。（指派） 被告人孙伟南，男，1992年3月16日出生，汉族，中专文化，农民，住福建省龙海市。2019年12月16日因本案被淳安县公安局刑事拘留，2020年1月22日变更为取保候审。2020年8月4日因本案被本院依法决定逮捕，现羁押于淳安县看守所。 辩护人何姗，浙江智贤律师事务所律师。（指派） 被告人陈隆生，女，1991年1月19日出生，汉族，初中文化，农民，住福建省龙岩市新罗区。2019年12月16日因本案被淳安县公安局刑事拘留，2020年1月22日变更为取保候审。2020年8月4日因本案被本院依法决定逮捕，现羁押于淳安县看守所。 辩护人陈富强，浙江泽道律师事务所律师。（委托，未出庭。） 辩护人周珊，浙江泽道律师事务所律师。（委托） 被告人陈洁，女，1994年8月1日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省龙岩市新罗区。2020年2月2日因本案被淳安县公安局刑事拘留，2020年2月19日变更为取保候审（现怀孕）。 辩护人马超群，浙江信仁律师事务所律师。（指派） 被告人高静，女，1989年8月28日出生，汉族，初中文化，农民，住福建省南靖县。2011年4月15日因赌博被南靖县公安局罚款500元。2019年12月16日因本案被淳安县公安局刑事拘留，2020年1月22日变更为取保候审。2020年8月4日因本案被本院依法决定逮捕，现羁押于淳安县看守所。 辩护人徐园园，浙江泽道律师事务所律师。（指派） 被告人张海明，男，1990年4月14日出生，汉族，中专文化，农民，住福建省上杭县。2019年12月16日因本案被淳安县公安局刑事拘留，2020年1月22日变更为取保候审。2020年8月4日因本案被本院依法决定逮捕，现羁押于淳安县看守所。 辩护人余锦涛，浙江千岛湖律师事务所律师。（指派） 被告人王凯强，男，1991年6月4日出生，汉族，初中文化，农民，住福建省龙岩市永定区。2019年12月16日因本案被淳安县公安局刑事拘留，2020年1月22日变更为取保候审。2020年8月4日因本案被本院依法决定逮捕，现羁押于淳安县看守所。 辩护人项长松，浙江千岛湖律师事务所律师。（指派） 被告人苏概武，男，1990年11月11日出生，汉族，初中文化，农民，住福建省龙岩市永定区。2019年12月17日因本案被淳安县公安局刑事拘留，2020年1月22日变更为取保候审。2020年8月4日因本案被本院依法决定逮捕，现羁押于淳安县看守所。 辩护人刘云，福建正廉律师事务所律师。（委托） 淳安县人民检察院以淳检公诉刑诉[2020]494号起诉书指控被告人卢德兴、沈烨、黄林、孙伟南、陈隆生、陈洁、高静、张海明、王凯强、苏概武犯开设赌场罪，于2020年5月8日向本院提起公诉。本案由杭州市中级人民法院指定本院审理。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年8月4日公开开庭审理了本案。淳安县人民检察院指派检察官吴琦倩、检察官助理宓佳薇出庭支持公诉，十名被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 淳安县人民检察院指控：2019年11月初至同年12月15日期间，被告人卢德兴、吴某某、陈某某（均另案处理）经商议后利用网络，在微信社交软件上建立名为“七猫娱乐会所”等赌博群。三人在线上招募被告人沈烨作为该赌博群的“护群”。三人在线下组建“工作室”，购买电脑、手机等作案工具，招募被告人王凯强、黄林、陈隆生、陈洁、孙伟南、蔡某某（另案处理）、张海明、高静、苏概武等人在福建省上杭县蛟洋镇幸福路140号出租屋内共同开设赌场。群内以押“牌九”的方式进行赌博，庄家竞庄后以上庄抽取10%的赌资、下庄抽取5%的赌资的方式非法获利，其间共抽头人民币870余万元，抽头后以“福利”返还参赌人员共计300余万元。各被告人分工明确，并有1至2万元的非法获利。案发后，被告人黄林主动投案，其余被告人被抓获归案。 为证实上述指控，公诉机关当庭岀举了被告人卢德兴、沈烨、黄林、孙伟南、陈隆生、陈洁、高静、张海明、王凯强、苏概武的供述和辩解，同案人蔡某某的供述和辩解，证人刘某1、张某、熊某等人的证言，受案登记表、财付通数据、支付宝数据、手机资料信息、银行开户信息及流水，搜查证、搜查笔录，扣押决定书、扣押清单，公安行政处罚决定书、抓获经过、情况说明、户籍证明等证据。 公诉机关认为被告人卢德兴、沈烨、黄林、孙伟南、陈隆生、陈洁、高静、张海明、王凯强、苏概武的行为构成开设赌场罪，提请本院依法惩处。鉴于十名被告人自愿认罪认罚，公诉机关建议本院依法判处被告人卢德兴有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币三十万元；判处被告人沈烨、黄林、孙伟南、陈隆生、陈洁各有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币各二万元；被告人高静、张海明、王凯强、苏概武各有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币各二万元。 被告人卢德兴、沈烨、黄林、孙伟南、陈隆生、陈洁、高静、张海明、王凯强、苏概武及其辩护人对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，十名被告人均已签字具结。 经审理查明，2019年11月初至同年12月15日期间，被告人卢德兴、吴某某、陈某某（均另案处理）经商议后利用网络，在微信社交软件上建立名为“七猫娱乐会所”等赌博群。三人在线上招募被告人沈烨作为该赌博群的“护群”，线下组建“工作室”，购买电脑、手机等作案工具，招募被告人王凯强、黄林、陈隆生、陈洁、孙伟南、蔡某某（另案处理）、张海明、高静、苏概武等人在福建省上杭县蛟洋镇幸福路140号出租屋内共同开设赌场。群内以押“牌九”的方式进行赌博，庄家竞庄后以上庄抽取10%的赌资、下庄抽取5%的赌资的方式非法获利。其间共抽头人民币870余万元。按照赌场规则，抽头后对参赌人员以“福利”（返水）形式返还参赌人员共计人民币300余万元。 经查，被告人卢德兴为赌博工作室股东，且为工作室现场负责人，负责日常管理、人员工资发放等；被告人沈烨系赌博群护群人员，负责建立赌博群、甄别参赌人员，维持群内秩序等护群工作；被告人黄林、王凯强为财务人员，负责赌资收取、转账结算等；被告人陈隆生、陈洁为赌博群内管理人员，负责维持赌博群内秩序等；被告人孙伟南负责赌博输赢统计等；被告人苏概武、高静、张海明在赌博群内假冒参赌人员，陪赌活跃赌博气氛等。被告人卢德兴、沈烨、黄林涉案金额达人民币570余万元，沈烨个人非法获利人民币1.2万余元、黄林个人非法获利1.5万余元；被告人孙伟南涉案金额530余万元，个人非法获利2万余元；被告人陈隆生、陈洁、高静、张海明涉案金额470余万元，陈隆生个人非法获利2万余元、陈洁个人非法获利1万余元、高静个人非法获利1万余元、张海明个人非法获利1万余元；被告人王凯强、苏概武涉案金额400余万元，王凯强个人非法获利1.2万余元、苏概武个人非法获利1万余元。 案发后，被告人黄林主动投案，其余被告人被抓获归案。被告人卢德兴、黄林、孙伟南、陈隆生、陈洁、高静、张海明、王凯强、苏概武归案后如实供述犯罪事实，被告人沈烨在本案审理过程中如实供述犯罪事实。 公安机关依法查扣被告人在福建省上杭县蛟洋镇幸福路140号工作室的手机16部、电脑2台、华为ｍｏｂｉｌｅＷｉＦｉ设备4个、计算器2台、记账笔记本1本、银行卡8张、ＰＯＳ机1台、Ｕ盾4个、ＳＩＭ卡4张、租房合同、营业执照及对公账户信息等；查扣被告人沈烨在浙江省仙居县仙琚药业股份公司保安室、浙Ｊ×××××车及家中的笔记本2本、平板电脑1台、手机5部、电话卡若干、插卡器2个、笔记本电脑1台；查扣被告人沈烨妻子陈某某浙Ｊ×××××车上的电脑主机1台，插卡器1台及电话卡32张等物；查扣被告人孙伟南手机2部、陈隆生手机1部、张海明手机2部、苏概武手机1部。 本案审查起诉阶段，相关被告人向淳安县人民检察院退赃为：黄林退赃计人民币1.5万元、陈隆生退赃2万元、陈洁退赃1万元、高静退赃1万元、张海明退赃1万元、王凯强退赃1.2万元、苏概武退赃1万元。本案审理过程中，被告人卢德兴向本院退赃7万元、沈烨向本院退赃1.2万元、孙伟南向本院退赃2万元。 上述事实，被告人卢德兴、沈烨、黄林、孙伟南、陈隆生、陈洁、高静、张海明、王凯强、苏概武在开庭审理过程中无异议，十名被告人供述互相印证，并有同案人蔡某某的供述和辩解，证人吕某、李某1、董某、李某2、刘某2、刘某1、张某、熊某、崔某等人的证言，受案登记表、财付通数据、支付宝数据、手机资料信息、银行开户信息及流水，搜查证、搜查笔录，扣押决定书、扣押清单，公安行政处罚决定书、抓获经过、情况说明、户籍证明、案款收据等证据证实，足以认定。 庭审中，被告人沈烨、陈隆生的辩护人向法庭提交了二被告人家庭成员身体情况的证明材料，经法庭质证，本院对证据的真实性予以认定，但以上证据与本案无关联性。 关于被告人沈烨、张海明、王凯强的辩护人所提被告人非法获利金额问题，审理认为，被告人沈烨、张海明、王凯强及同案犯的非法获利金额有同案犯的供述和辩解、支付宝转账记录及被告人本人的供述等证据予以证明，足以认定。 关于被告人苏概武的辩护人提出对苏概武适用缓刑之意见，审理认为，根据被告人苏概武所参与犯罪的性质、苏概武在犯罪过程中所起的作用以及对社会的危害程度，依法不宜适用缓刑。 本院认为，被告人卢德兴、沈烨、黄林、孙伟南、陈隆生、陈洁、高静、张海明、王凯强、苏概武以营利为目的，结伙利用网络开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人卢德兴在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人沈烨、黄林、孙伟南、陈隆生、陈洁、高静、张海明、王凯强、苏概武在共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以减轻处罚。被告人高静有劣迹，予酌情从重处罚。被告人黄林案发后主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，及退出所得赃款，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人卢德兴、孙伟南、陈隆生、陈洁、高静、张海明、王凯强、苏概武归案后如实供述犯罪事实，被告人沈烨在审理中如实供述犯罪事实，卢德兴退出部分赃款，自愿认罪认罚，沈烨、孙伟南、陈隆生、陈洁、高静、张海明、王凯强、苏概武退出所得赃款，自愿认罪认罚，均可予以从宽处罚。各被告人的辩护人据此提出对相关被告人从轻、减轻处罚的辩护意见及公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。据此，根据十名被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案具体应用法律若干问题的解释》第二条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人卢德兴犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月16日起至2024年10月15日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人沈烨犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月16日起至2021年9月15日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人黄林犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月17日起至2022年5月2日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人孙伟南犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月16日起至2022年3月28日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人陈隆生犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月16日起至2022年3月28日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人陈洁犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人高静犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月16日起至2022年2月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 八、被告人张海明犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月16日起至2022年2月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 九、被告人王凯强犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月16日起至2022年2月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十、被告人苏概武犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2022年2月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十一、被告人退出的赃款全部予以没收，上缴国库。责令被告人卢德兴与其他同案犯一起在判决生效后十日内退出其余所得赃款，予以没收，上缴国库。 十二、公安机关扣押被告人的手机、电脑、华为mobileWiFi设备、计算器、记账笔记本、POS机、U盾、SIM卡、电话卡、插卡器等供犯罪所用财物，全部予以没收。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  席维花 人民陪审员  章春意 人民陪审员  吴民凤 二〇二〇年八月四日 书 记 员  费水芳 附：《中华人民共和国刑法》相关法条： 第三百零三条【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 【开设赌场罪】开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案具体应用法律若干问题的解释》 第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。 （一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。 并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。 犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。 （二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。 犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。 共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。 犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。