浙江省绍兴市柯桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0603刑初394号 公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。 被告人唐江云，男，1998年6月8日出生于广东省电白县，汉族，初中文化，农民，住电白县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月28日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押在绍兴市柯桥区看守所。 辩护人徐明刚，浙江越光律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。 被告人唐凤娇，女，1997年4月29日出生于广东省电白县，汉族，中专文化，农民，住电白县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月28日被刑事拘留，于同年9月27日被逮捕。现羁押在绍兴市柯桥区看守所。 辩护人徐雯，浙江鉴湖律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。 被告人朱春晓，女，1999年3月9日出生于广东省电白县，汉族，中专文化，农民，住电白县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月22日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押在绍兴市柯桥区看守所。 辩护人丁丽玲，浙江乾盛律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。 绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检一刑诉[2020]754号起诉书指控被告人唐江云、唐凤娇、朱春晓犯诈骗罪，于2020年5月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员赵哲平出庭支持公诉，被告人唐江云、唐凤娇、朱春晓通过远程视频参加诉讼，辩护人徐明刚、徐雯、丁丽玲到庭参加诉讼。现已审理终结。 绍兴市柯桥区人民检察院指控，2018年3月至2019年6月，李培余（另案处理）在广东省广州市天河区体育西路维多利亚广场、鸿德国际酒店先后设立广州汇和影视文化传媒有限公司、广州上艺文化发展有限公司并担任公司总经理，后雇佣被告人唐江云、唐凤娇、朱春晓等人为业务部门人员，其中被告人唐江云为总监，被告人唐凤娇、朱春晓为业务员。业务部门人员负责和客户洽谈藏品展览、拍卖服务事项。期间，各业务部门人员通过网站获取被害人信息，拨打“话术”电话联系被害人，夸大被害人藏品价值，向被害人发送雅昌网上高价成交记录及伪造的市场调查表，以能帮助被害人高价拍卖藏品为由，诱骗被害人至公司洽谈，要求被害人缴纳鉴定咨询费，再利用鉴定老师对客户藏品进行吹嘘，获取被害人信任后，通过签订展览服务合同书骗取被害人高额服务费用，后以剪辑的流拍视频安抚客户。此外，又谎称买家看中被害人藏品，以需要办理鉴定证书为由骗取被害人鉴定证书代办费用。被告人唐江云、唐凤娇、朱春晓伙同李培余等人通过上述手段从郭杰等人处骗取财物。其中，被告人唐江云参与的诈骗金额为149.3万余元，被告人唐凤娇参与的诈骗金额为39.1万余元，被告人朱春晓参与的诈骗金额为17万元。 绍兴市柯桥区人民检察院认为被告人唐江云、唐凤娇、朱春晓以非法占有为目的，结伙他人采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其中，被告人唐江云属数额特别巨大、被告人唐凤娇、朱春晓属数额巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任；被告人唐江云、唐凤娇、朱春晓系从犯，建议对被告人唐江云判处有期徒刑四年，并处罚金；对被告人唐凤娇判处有期徒刑三年，并处罚金，可适用缓刑；对被告人朱春晓判处有期徒刑一年九个月，并处罚金，可适用缓刑。公诉机关提交了扣押清单、发还清单、调取证据清单、接受证据材料清单、微信转账截图、收款收据、展览服务合同书、合同附件、收款凭证、话术单、委托声明书、委托协议书、鉴定证书、公告、微信聊天记录、欠款证明单、账户交易明细、转账汇款凭条、经济犯罪案件报案表、线索举报单、银行流水、市场调研表、藏品照片及快递照片、公司人员照片、物品暂放单、上艺文化合同变更表、情况说明、绍兴市公安局柯桥区分局民警出具的抓获经过，李培余、李夏梦、王建、杨锡铜、刘珍、张光华、易璐、杨荣、叶明英、谢林雁、周家安、韩忠政、陈学武、林洪吉、李海琴、王羽泉、刘强、陶玲、黄旭贤、符方妹、林冬明、王小芳、雷莲花、杨新平、陈佳佳、李涛、钟启明、黎泳莹、黄幸剑、韩丽宝、王康、刘永彪的证言，卢方国、郭杰、陈孔玉、钱云涛、江化幸、刘川柱、杨世长、余浩敏、蒋道文、华荣祥、唐启娟、韦北斗、吴承斌、谷川川、严丽琴、陶金翠、蒋青梅、吕群、吴国辉、易彩华、高云、刘光友、孔耀宁、闵春林、刘文生、吴兴文、谭贺清、罗明三、石景鑫、陈桂德、张玉民、张迎宾、管仁平、涂相得的陈述，卢方国、郭杰、严丽琴的辨认笔录，业绩表等证据证实。 被告人唐江云、唐凤娇、朱春晓对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人徐明刚建议对被告人唐江云从轻、减轻处罚。辩护人徐雯、丁丽玲分别建议对被告人唐凤娇、朱春晓从轻或减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 另查明，被告人唐江云、唐凤娇、朱春晓被抓获后如实供述了上述事实。公安机关从被告人唐江云处扣押了苹果牌手机1部、从被告人唐凤娇处扣押了小米牌手机1部、从被告人朱春晓处扣押了OPPO牌手机1部。 同时查明，在案件审理过程中被告人朱春晓向本院退缴违法所得30000元。 本院认为，被告人唐江云、唐凤娇、朱春晓等人以非法占有为目的，结伙他人采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，且为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，属犯罪集团，其中被告人唐江云属数额特别巨大，被告人唐凤娇、朱春晓属数额巨大，其行为均构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。在共同犯罪中被告人唐江云、唐凤娇、朱春晓系从犯，对被告人唐江云、朱春晓依法予以减轻处罚；对被告人唐凤娇予以从轻处罚。被告人唐江云、唐凤娇、朱春晓在归案后能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人朱春晓积极退缴违法所得，酌情予以从轻处罚。采纳被告人唐凤娇要求从轻处罚及辩护人徐明刚、徐雯、丁丽玲分别建议对被告人唐江云、唐凤娇、朱春晓从轻、减轻处罚的意见。根据被告人唐凤娇、朱春晓的犯罪事实、情节及社会危害程度，对被告人朱春晓可予宣告缓刑，对被告人唐凤娇不宜宣告缓刑。采纳辩护人丁丽玲建议对被告人朱春晓适用缓刑的意见；不采纳辩护人徐雯建议对被告人唐凤娇适用缓刑的意见。被告人的犯罪行为造成被害人损失，依法应予退赔。作案工具，依法予以没收。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人唐江云犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年八月二十八日起至二○二三年八月二十七日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人唐凤娇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年八月二十八日起至二○二二年八月二十七日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 三、被告人朱春晓犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 四、被告人唐江云、唐凤娇、朱春晓在各自犯罪数额限额内退赔给相关被害人损失（详见退赔清单）；退缴在本院的人民币三万元按比例退赔给上述相关被害人； 五、暂存于绍兴市公安局柯桥区分局钱清派出所的苹果牌手机一部、小米牌手机一部、OPPO牌手机一部，予以没收，由绍兴市公安局柯桥区分局负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  戴佳琦 人民陪审员  胡志荣 人民陪审员  马佳琴 二〇二〇年八月五日 书 记 员  李 平 退赔清单 序号 被害人姓名 退赔金额（单位：万元） 退赔人 1 江化辛 1 朱春晓、唐江云等人 2 周旋 1.5 朱春晓、唐江云等人 3 邓远妃 1.5 朱春晓、唐江云等人 4 李张 3 朱春晓、唐江云等人 5 张德华 3 朱春晓、唐江云等人 6 周旋 3.5 朱春晓、唐江云等人 7 李张 2 朱春晓、唐江云等人 8 江化辛 1.5 朱春晓、唐江云等人 9 郭杰 2.5 唐春娇、唐江云等人 10 林永鑫 5.3 唐春娇、唐江云等人 11 刘世奎 0.5 唐春娇、唐江云等人 12 温德艳 3.5 唐春娇、唐江云等人 13 吴翔翔 0.8 唐春娇、唐江云等人 14 蒋祥进 1 唐春娇、唐江云等人 15 王敏 0.5 唐春娇、唐江云等人 16 陈孔玉 4 唐春娇、唐江云等人 17 王全友 3 唐春娇、唐江云等人 18 钱云涛 3.03 唐春娇、唐江云等人 19 牛春星 6 唐春娇等人 20 蒋明会 6 唐春娇等人 21 刘麟萱 3 唐春娇等人 22 罗元辉 1.4 唐江云等人 23 张志国 0.5 唐江云等人 24 刘景海 2.6 唐江云等人 25 张玉民 1 唐江云等人 26 斯钦巴特尔 1.6 唐江云等人 27 柯立国 1 唐江云等人 28 杨存礼 1 唐江云等人 29 吴庆福 2 唐江云等人 30 陈桂德 5.53 唐江云等人 31 吴永林 1 唐江云等人 32 陆光城 0.8 唐江云等人 33 林元渺 1.7 唐江云等人 34 陈刚 6 唐江云等人 35 区浩敏 1 唐江云等人 36 沙宝生 3 唐江云等人 37 马起竟 7.5 唐江云等人 38 吴亮明 3 唐江云等人 39 杨波 1 唐江云等人 40 李甫服 8 唐江云等人 41 李汉珍 3 唐江云等人 42 李睿 3.5 唐江云等人 43 卢方国 12 唐江云等人 44 吕锡朗 0.5 唐江云等人 45 邵俊平 1.5 唐江云等人 46 姚登林 1 唐江云等人 47 高红旗 1 唐江云等人 48 陈方东 1 唐江云等人 49 邓红香 2 唐江云等人 50 凌润青 1.03 唐江云等人 51 万光礼 0.7 唐江云等人 52 张召萍 2 唐江云等人 53 刘雨冰 3.65 唐江云等人 54 唐锋 0.5 唐江云等人 55 王昊 0.5 唐江云等人 56 文钦讯 2 唐江云等人 57 赵锡锋 0.5 唐江云等人 58 张涛 10 唐江云等人 59 刘海顺 2 唐江云等人 60 李富兰 2.2 唐江云等人 61 张迎宾 3.03 唐江云等人 62 邓舟 0.5 唐江云等人 63 张永奎 0.5 唐江云等人 64 王建华 4.03 唐江云等人 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。