山西省太原市小店区人民法院   刑事判决书   （2017）晋0105刑初766号   公诉机关太原市小店区人民检察院。   被告人高虎荣，男，1974年10月30日出生于山西省吕梁市，汉族，大学本科文化，无业，户籍住址：山西省太原市杏花岭区府西街**，拘前住太原市杏花岭区水西关街省鞋帽厂宿舍1单元301室。2016年11月21日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被太原市公安局小店分局决定刑事拘留并于次日上网追逃，同年11月22日被抓获并临时羁押于深圳铁路公安处看守所，2017年11月28日被太原市公安局小店分局执行刑事拘留，同年12月27日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，次日被太原市公安局小店分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。   辩护人张雪峰，山西仁鑫律师事务所律师。   太原市小店区人民检察院以并小检公刑诉[2017]682号起诉书指控被告人高虎荣犯非法吸收公众存款罪，于2017年8月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市小店区人民检察院指派检察员马翠翠出庭支持公诉，被害人代表张某1、贾某1，被告人高虎荣及其辩护人张雪峰均到庭参加了诉讼，现已审理终结。   太原市小店区人民检察院指控，2014年4月至2014年10月以来，被告人高虎荣以“雄伟集团”太原负责人的身份，伙同孙翠红（另案处理）等人，提供太原市小店区王村小区4号楼2单元1002室作为主要办事处。在未经金融管理机构批准的情况下，以“雄伟集团”的名义，通过口头介绍、召开推介会等方式公开宣传，以投资“雄伟集团本金保障外汇托管投资项目”为名义，以高额利息及承诺还本付息为诱饵，向社会不特定对象吸收存款。经核实，截止目前，共非法吸收公共存款444.6万元人民币，涉及39人，造成实际损失383.2119万元人民币。   公诉机关为证明其指控，当庭出示并宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述、鉴定意见、检查笔录、辨认笔录等证据材料。公诉机关认为被告人高虎荣非法吸收公众存款444.6万元人民币，涉及39人，造成实际损失383.2119万元人民币，扰乱金融秩序，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。   被告人高虎荣辩称其不是太原雄伟集团的负责人，其也是本案的受害人。其辩护人认为，本案相关事实尚未查明，公诉机关指控高虎荣犯有非法吸收公众存款罪定性错误，高虎荣在本案中是属于被害人而非“雄伟集团”负责人，应依法宣告高虎荣无罪。   经审理查明，2014年4月至2014年10月以来，被告人高虎荣以“雄伟集团”太原负责人的身份，伙同孙翠红（另案处理）等人，提供太原市小店区王村小区4号楼2单元1002室作为主要办事处。在未经金融管理机构批准的情况下，以“雄伟集团”的名义，通过口头介绍、召开推介会等方式公开宣传，以投资“雄伟集团本金保障外汇托管投资项目”为名义，以高额利息及承诺还本付息为诱饵，向社会不特定对象吸收存款。经核实，截止目前，共非法吸收公共存款449.4750万元人民币，涉及39人，造成实际损失381.8957万元人民币。   认定上述事实的证据有：   1、到案经过、归案情况说明及临时羁押证明证实，被告人高虎荣于2016年11月22日被深圳铁路公安处笋岗车站派出所民警抓获并临时羁押于深圳铁路公安处看守所，同年11月28日被太原市公安局小店分局民警押解归案执行刑事拘留。   2、被害人张某2的陈述证实，2014年5月6日，我经过朋友介绍知道雄伟集团投资项目，我朋友领着我去了雄伟集团位于太原市王村小区4号楼2单元1002室设立的办事处，见到一个叫孙翠红的业务员，孙翠红介绍说雄伟集团实力很强，前景很好，可以从网上查到，这些项目投资周期是一年，利息一个月一次，打入我本人的银行卡，在一年结束后返还本人。我从网上查了一下情况，再加上参加过之前的讲座，觉得这个项目可以，就投资了两笔7500美元的。收到第一笔利息后我举得收益还可以于2014年6月24号通过银行转账给孙翠红农业银行账户投资了两笔。到了2014年8月份我没收到利息，去找孙翠红，孙翠红说公司正在对接，让我等等，之后一直没有结果，在2014年年底我听他们说人已经跑了。投资款给孙翠红，之后就不清楚了。   3、被害人郭某的陈述证实，2014年4月25日我朋友武启英领着我去了雄伟集团位于太原市王村小区4号楼2单元1002室的办事处，见到了一个叫孙翠红的业务员，孙翠红介绍说雄伟集团是在美国成立的公司，新加坡人阿德是该公司在大中华区的全权代表，还给我们看了墙上贴的公司高层领导的照片，公司事了雄厚，回报率很高，在国际上运作了几十年了，希望投入资金。我觉得这个项目可以赚利息，孙翠红就给另外一个户名是高虎荣的农业银行账号，之后公司的业务员郜会波带我去了银行汇了钱。之后又把钱打入孙翠红账户投资数笔。2014年9月份每再收到利息，孙翠红说他们总部除了问题，让我等等。到2014年10月份我去他们公司已经没人了，人也联系不上了。我总共投资了三次，共投资243750元，投资周期12个月，拿到利息共计99726元，实际损失144024元。   4、被害人张某3的陈述证实，我是经朋友介绍知道了雄伟集团这个投资项目，2014年4月20日趋了位于王村小区4号楼2单元1002室的雄伟集团办事处，在那里我见到了高虎荣，他自称是该公司经理，就是椎管这个项目的，还请我们五个人吃了饭，他说这个投资项目好，很赚钱，让我们放心肯定不会赔钱，拍着胸脯说赔了算他的挣了是我们的。我们好几个人不敢投资，他就经常请我们吃饭，跟我们说这个项目怎么好怎么挣钱，说一年保证回本。期间也经常开会，每次开会都有一两百人，开会的时候老总付阿德，经理高虎荣，会计兼业务员孙翠红，工作人员郜会波，还有个律师不知道叫什么名字，他们几个都会在场，然后就是这些老头老太太总共一两百人。他们的人员里还有个迟老太太，是阳泉的，是高虎荣的上级。开会的时候阿德先说，说这个项目这好那好，很挣钱，让我们投资，然后是高虎荣说，也是说项目号，让人们投资，完了律师说项目是真的，没有问题，还把他的律师证给我们传阅的看。然后我就在4月份、8月份投资两笔。当时是高虎荣让我投资，我投资交钱的时候高虎荣就让我把钱交给孙翠红，因为孙翠红是那里管钱的。交钱的时候没见着合同，高虎荣说交了钱让我回家等合同，过了十来天合同通过邮寄的方式到我家的。投资两次都是给的现金，都是交给孙翠红了。   5、被害人张某4的陈述证实，2014年4月底，郝俊英带我去了王村小区4号楼2单元10层西户的雄伟集团办事处，当时是工作人员孙翠红接待的，另外一名工作人员郜会波也在一旁。孙翠红当时给我介绍说雄伟集团十分有实力，是一家国际化的公司，在国外注册，有香港花旗银行做担保，十分安全。阿德是负责中国地区的，李贵平（高虎荣化名）是山西的总负责人，当时墙上挂有照片，也指给我们看了。孙翠红还介绍说雄伟集团投资分很多档次，每个档次利息不同。每月返利到银行卡。我当时听了觉得雄伟集团实力雄厚，资金比较安全，就决定投资。我投资款从银行打给村翠红。等了五六天孙翠红把合同给了我，孙翠红又说还要叫我们去泰国，去了泰国还要给我们歇红利，不去的没有分红，然后很多人就去了。后来给不了利息，又去找孙翠红，孙翠红不理我们。高虎荣以负责人的名义召集我们投资其他项目我才和高虎荣接触了一次。王村小区的办事处一进家门就能看到墙上贴着雄伟集团四个大字和雄伟集团的相关简介，还有一些文字性的材料介绍雄伟集团，墙上还有一些阿德、孙翠红、郜会波等人的照片和外国人的合影。桌子电视机里还一直循环播放介绍雄伟集团如何有实力的录像。我在这个办事处见过阿德、孙翠红和郜会波等人，我认为这就是雄伟集团的办事处。   6、被害人贾某2的陈述证实，我是朋友介绍过去投资的，2014年7月初，我在黄河京都大酒店对面五层参加雄伟集团外汇业务宣传会，当时会议上雄伟集团的高虎荣、孙翠红、郜会波都在，主要宣传雄伟集团是国外的公司，实力雄厚，主要经营外汇业务，公司投资分三个档次，按五分利按月返还客户。2014年7月15日，我到了位于王村小区4号楼雄伟集团办事处，当时是高虎荣、孙翠红接待的我，当时过去我就直接决定投资，把现金给了孙翠红，没有给我收据，三天以后孙翠红拿给我一份本金保障外汇托管票据条款说明。到了10月份，雄伟集团已经出现资金链断裂的情况，我去王村小区那里找他们，当时也没有什么结果，后来发现上当受骗了。我在两次雄伟集团外汇业务宣传会上见过高虎荣，他自称是雄伟集团太原的总经理，他讲自己砸小店质监局有正式工作，所以群众的资金很有保障，让大家放心投资。该办事处进了家门就能看到墙上贴着雄伟集团名字以及相关简介，还有一些阿德、高虎荣、孙翠红、郜会波等人和外国人、雄伟集团客户的合影，还有电视机里还一直在循环播放介绍雄伟集团的广告宣传。我在这个办事处见过阿德、高虎荣、村翠红、郜会波等人。雄伟集团是把会员的收益展示在他们公司的网站上，工作人员郜会波还让我们提供工行或者农行的卡号，说给我们把收益打过来。网站上显示收益，最后收益是高虎荣他们给我打过来。   7、被害人张某5的陈述证实，2014年6月15日，我去了王村小区雄伟集团太原办事处，当时高虎荣、村翠红、郜会波都在，孙翠红接待的我，孙翠红介绍说付伟德是新加坡汇丰银行的理财师，她和高虎荣、郜会波都是雄伟集团聘用的三维开发山西市场的总经理，其中高虎荣还是太原市经济开发区质量监督局的领导。当时孙翠红打探雄伟集团是意大利炒外汇理财的大公司，他们到公司考察过，绝对没问题，并承诺投资理财都有汇丰银行的票据做保证，介绍别人过来还有提成，还让我看了电视录像，是介绍雄伟集团和产品固定分工结构的。我通过向孙翠红的农行账户转账进行了投资，孙翠红给了一份英文资料，说是雄伟集团在汇丰银行的票据抵押，我投资的份额由汇丰银行的票据保证。2014年9月份之后，孙翠红称网站升级过程，之后一直就没拿到收益，后来发现付伟德他们跑了。我和高虎荣没有正式接触过，但直到他是雄伟集团在山西的总负责人，还是太原经济开发区质量监督局的两代，我觉得他是公职人员，所以加深了我的信任。孙翠红在整个投资过程中一直在具体负责我的投资。王村小区的办事处进了家门就能看到墙上贴着雄伟集团四个大字以及雄伟集团的相关简介，墙上还有一些外国人的照片，还有电视机里一直循环播放电视录像，是介绍雄伟集团和产品固定分红结构的。我在这个办事处见过阿德、高虎荣、孙翠红和郜会波等人。   被害人罗某、田某、王某、武某、张某6、常某、刘某1、刘某2等人的陈述与上述七被害人陈述一样，可互相印证。   8、39名被害人的举报材料、情况说明、本金保障外汇托管票据条款说明证实，本案被害人投资合同金额、实际投资金额、实际损失的金额。   9、辨认笔录证实，投资人赵坤、张某3、郭某均可辨认出被告人高虎荣、孙翠红。   10、房屋租赁合同证实，2014年3月28日，孙翠红与太原市创世纪房地产经纪有限公司就太原市小店区长治路王村小区4号楼2单元1002号房签订租赁合同，租赁了该房屋，租期为一年，年租金为35000元。   11、中国农业银行回单证实，被告人高虎荣名下有6张中国农业银行卡的银行卡，以及其中卡号为×××的银行卡已于2016年2月13日销卡；被告人孙翠红在中国农业银行开户账号为×××。   12、山西省太原经济技术开发区质量技术监督局出具的关于高虎荣任职情况说明证实，高虎荣于2012年1月进入该单位，2015年7月无故连续15天不上班，予以辞退。   13、太原市公安局小店分局经侦大队出具的情况说明证实，“雄伟集团国际有限公司”原名“×××”，该公司名称在我国国内企业信息公示网无法查到任何信息，据受害人反映该公司为境外企业，民警前往山西省商务厅查询该企业的相关信息，经查，无此企业；根据被告人高虎荣供述及被害人报称的“雄伟集团”网络平台网址为http://www.grandiosgroup.com,该网址现已无法打开，并无法查到任何信息。   14、山西祥瑞会计师事务所有限公司出具的晋瑞祥鉴[2017]0051号关于高虎荣、孙翠红等7人银行流水信息的报告证实，高虎荣、孙翠红涉案银行卡银行账户明细以及投资人将投资款打入涉案账户的情况。   15、雄伟集团投资者投资页面网页截图证实，投资人通过网站输入用户名、密码了解投资获利情况的事实。   16、同案犯孙翠红在侦查期间的供述证实，我从2013年开始认识高虎荣，我们都是做净水机的。大概2014年3-4月份，我和高虎荣在火车站附近的一个宾馆里当时新加波的付阿德、阳泉的迟岩在那边讲课，我们过去听了听，说是投资一年的周期，每个月给利息，觉得不错就开始投资了。王村小区4号楼2单元1002室是高虎荣说要代理净水机，所以我们就租房子，但是那时候我们已经投资了雄伟，大家整天在一起说这个项目，阿德他们也没地方，所以经常过来，于是就在这个地方做雄伟投资的事情。平时高虎荣下了班有时候过来一下，郜会波在的时间长，我没事了就会在，其他投资的人也会过去，公司也经常派人过来。客户投资了之后就会有公司网上的个人账户，他们有的不会弄，还有的年纪大的不会转账就找我帮忙转账。雄伟集团的投资模式就是投资周期是一年，每个月给利息，一年到期返本，月息基本是4%-5%浮动的。投资客户介绍别人投资，公司会给奖励，每介绍一个人会按照被介绍人投资金额的5%一次性奖励给介绍人。投资客户交款一开始都是把钱打到阿德指定的一个外国人名的账户，后来阿德就让把钱打到迟岩儿子赵昀和儿媳羊以文的农行账户。投资一开始都是小额的，后来就出了2500元美金、7500元美金、10000元美金等大额的，到最后就出了100000元美金也就是人民币65万元的，这个投资后公司给客户的是汇丰银行的支票，分好多档次。客户直接用人民币投资，就是把钱打到阿德指定的账户，至于公司咋操作我们不懂。客户投资都是按照1美金兑换人民币6.5元计算，这个事公司规定的，并不是按照试试的汇率。1002室一共有三个卧室一个餐厅一个客厅。有一间卧室是高虎荣的办公室，另外的屋子都是大家来了随便坐的。客厅里放一台电视，电视接着一个电脑主机，客户来了又不会查看自己账户的，郜会波会给他们打开，上网给他们看他们的投资情况，挣了多少钱。阿德还弄过来一段视频，宣传雄伟炒外汇的视频资料，在电视上播放。客厅墙上贴着一些宣传雄伟的资料，就是讲雄伟是做什么的，怎么投资怎么挣钱等内容，还贴着一些雄伟公司在澳门开回时的照片，照片里有阿德、迟岩，还有当时去参加开会的投资人，里面也有，当时我也去了。客户投资后，公司会给客户一个账号和密码，在电脑上登录公司的网站，输入账户密码就能进去，能看到自己的投资情况，投资了多少钱，有多少收益，还有一个框里显示你介绍别人投资公司给你多少奖励。我就介绍了一个人，是石涛，他投资了97500元，我挣了他投资金额的5个点的奖励。我给石涛说过这个项目不错，每个月给利息，他来了公司的人还给他讲，辨认就是过来了问我，我把自己的投资情况给他们说一说。雄伟集团在太原办过一两次讲座，就在王村南街的一个酒店开的，阿德定好什么时间要开会，郜会波去看场地，谁出钱我不知道，开会的时候阿德带着人到场，还有投资的人，迟岩也在，高虎荣、郜会波、我都在。投资来的人谁想上去讲究讲一讲，高虎荣上去讲了几句。组织投资人开会的目的就是宣传一下业务，让投资挣了钱的人说一说给别人听，让更多人投资。高虎荣那个时候使用的假名叫李贵平，我听别人叫他李总。我不知道雄伟集团占用高虎荣租的1002室宣传投资业务是否给高虎荣一定的费用。   17、被告人高虎荣在侦查期间的供述证实，2013年快过春节的时候我在环球资本公司投资了40.3万元，当时他们说这家公司是德国做外汇的公司。当时我通过阳泉一个叫迟岩的老太太认识了阿德，我就问阿德炒外汇的相关情况，我不懂外汇，只知道这个东西利润大，风险高，阿德说我们可以委托给他们炒，挣得多给我的收益就多，于是我就先投了1.3万，后面又投了39万，当时阿德说买一送一，就是投资1.3万元，公司给算了2.6万元，每个月2600元的利息。过了年以后，大概2014年4月份左右，他们公司对接雄伟，说这个公司是意大利的。我问阿德我之前投资的钱怎么算，他说就算成雄伟公司的了。到了2014年7月份，我又投资了65万。我平时上班，下班后就在我住的对方对面的一个商场碰见了邓文婷、小潘还有个人叫啥记不清了，他们又做直销的，有做保险的。晚上我们一起吃饭的时候我就聊到我现在做的外汇的事情，第二天邓文婷打电话说要了解一下炒外汇的情况，然后我就在电话里给她说了说，然后她就投资了。后来我又介绍了一个我的战友投资。太原市王村小区4号楼2单元西户是2014年年初租下来打算做净水器的办公点。当时我因为投资环球资本外汇，净水器也没弄成，在这个地方每天就和孙翠红他们学习探讨炒外汇的事情，客户被介绍过来之后，就在这个地方，我们接待一下，客户们问炒外汇是什么情况，我们就给他们讲一讲。阿德他们过来了也在我这里讲炒外汇、接待客户，我们几个平时也在这里，客户们来问情况也是我在这里。平时我、孙翠红、郜会波在这个地方，有时候邓文婷也在。客户都是朋友互相介绍过来的。客户来到我这个地方孙翠红和郜会波给客户讲的多一点，我接待的少，因为我也不太懂。阿德来了也是讲讲业务，有客户的时候就给客户讲，没有客户的时候就给我们几个讲。客户来了，孙翠红、郜会波等人就是给客户讲讲炒外汇的情况，讲一讲什么是外汇，炒外汇投资的级别，级别就是投资数额划分的级别，级别越高收益越高，然后再说怎么收益等等。阿德的情况他们给客户讲的时候说阿德是新加波汇丰银行理财师。雄伟公司的额情况他们也不了解多少，我当时还在网上查过，也查不到，我还问过阿德，他说必须通过一个国外的服务器才能查到。我们没有核实过阿德的真实身份，我只是见过阿德的护照。家少客户投资有提成，提成是5%，级别不一样，提成也不一样。客户来我们这里咨询了业务后，他们回去考虑要不要投资、投资多少，因为客户不知道怎么打钱，他们就问我们，所以就出现了客户把钱打到我的账户上，或者孙翠红的账户上，然后我们再打给阿德。还有就是那个阳泉的迟老太太家儿子熟悉电脑流程，所以就有客户打给我们钱后，我们打给迟老太太家儿子，然后由迟老太太的儿子给报单，录到网上的系统里。把钱打到阿德那里以后，那边就会从系统上拨过来相应的现金分，一份是亿美元，有了现金分才能录系统，我也不太懂，我一次都没报过单。网上的系统就是雄伟的一个网址，输入网址后就进了系统，每个投资客户都有自己的用户名和密码，输入后就可以看到自己的投资情况、收益情况。客户投资以后报单的人就会知道用户名，然后设置一个密码，把用户名和密码告诉客户，客户可以自己修改密码。投资的级别有2000美金的，还有2500美金、7500美金、15000美金、75000美金几个档次，后来又出了一个65万人民币的，有支票的，支票的真假我也没有验证过。投资的收益不超过10%，有浮动。不知道雄伟集团的老板是谁，我们一直就是和阿德对接。我不知道公司的人员结构，我就见过阿德，他自称是汇丰银行的理财师，还见过一个律师，不知道真假，还见过叫小明、姓徐的，还有一个姓张的。姓张的好像是个重要领导，小明和姓徐的过来也是讲外汇业务知识的。他们说雄伟集团是在意大利注册的，但是我在网上也没有查到，没有见过营业执照类的手续。公司在太原没有具体的办公地点，阿德他们来了就是太原市王村小区4号楼2单元西户搞接待并讲讲课什么的。阿德跟我说需要找酒店办讲座，让我找地方。我就和酒店谈，我不在的时候就让郜会波去和酒店谈。谈好了之后告诉阿德需要多少钱，好像是阿德把钱给了我们我们去付给酒店。办讲座的时候，先是阿德讲一下外汇的知识，包括怎么投资理财的，阿德同行的一个人讲的也是外汇的知识，我听不大明白。在章泽酒店的时候我讲过一次话，讲的是我自己投资的感受，我当时说我投资了多少去爱你，每个月大概能拿到多少利息。我给客户讲业务讲的特别少，因为我当时要上班，而且我自己也不太懂外汇业务，所以我讲的饿时候少，有时候我给他们说也是瞎说了，我不懂，我都是让孙翠红他们好好学，然后让他们给我讲。有客户过来了我讲不了就让她们去给客户讲。我直接介绍了四五个人，提成也就挣了两三万。我介绍了客户投资，客户又介绍别人投资时我也有提成，好像是投资人利息的2%-5%，超出三个层级还是五个层级的时候就没有了。雄伟集团在太原、长治、阳泉有办公点，其他我不清楚。雄伟集团在太原这边估计融资了四五百万人民币。阿德说是融资款用于炒外汇了，在外汇市场交易的，实际去向我不清楚，我问过阿德说要看一下，他各种托词，最后我也没看上。客户投资合同上会写着投资客户的名字、时间、金额，剩下的全是英文，我也不认识。合同是阿德他们提供的，有的客户的合同是寄过来的，有的是阿德他们过来的时候带过来的。我不清楚为什么不能给客户退款并支付利息了，投资客户是不特定人群。特称也是从系统里发放的，在星期一显示收益的时候就一并产生了。我不知道雄伟集团从事融资业务是否经过银行部门批准。雄伟集团出问题后，我见过阿德等人，大家都拿不上钱之后，阳泉那边的人从深圳找到阿德，并带回了阳泉，然后我们也去了阳泉见了阿德，在阳泉呆了几天，我们把阿德带回了太原，阿德和那个张总联系上，说是每个月还我们20%，后来去了深圳，结果到了深圳，阿德就被一帮人给带走了，后来就再没见过阿德。客户打钱到我的农行尾号1211、3073账户。   王村小区的房子是我本人租的，从2014年4月份左右到2015年4月，本来是用于经营净水器的，但实际上作为讨论炒外汇的地方。平时我、孙翠红、郜会波、邓文婷经常在，还有阿德去的次数也挺多，还带着小徐、小明、某春、小宝等集团人员。客户来咨询也是在这个地方，孙翠红和郜会波接待客户接待的多，我因为工作忙，下班或周末才去。接待客户主要讲炒外汇的情况。介绍客户投资后的提成根据金额不同，5%-8%不等，由银行汇款方式给我，非直接介绍我拿了3-5成。我拿了2-3万提成。孙翠红主要是讲外汇知识，也介绍人投资，我就的就2个，挣了多少不清楚。雄伟集团在王村小区**楼****投资人估计有30多个人，部分投资款到了我这里最后是给了阿德，有的是通过我或者孙翠红的账户，有的是点对点客户打给阿德他们的。客户交了投资款后都没有收款凭证或收据。孙翠红以前是跟我做净水器的，后来一起来做这个，她是我叫过来的。王村小区租的房子是我付的钱，但委托孙翠红签的字。我曾用过一个化名叫李贵平，因为我是公务员，以公务员身份做生意不合适，所以就编了个名字叫李贵平。租的这个房子墙上贴有外汇知识、阿德的照片、迟岩的照片好像也有，其他的我记不清了。我在讲座会场讲话向大家介绍过我的身份，并向法家说回报很高，因为我投资的早，2-3月份给我的投资分红挺多。因为阿德说让我分享一下经验，我觉得自己公务员身份说这些不合适，但是阿德让我说，我就简单说一下，因为我当时确实也拿了不少收益。我在雄伟集团投资了八九十万，收益有十来万，一分钱本金没退。收益、提成是阿德他们打到我银行卡里的。投资环球资本和雄伟阿德给我的钱就是投资分工，就是个二三十万，没有其他钱。   18、常住人口信息证实了高虎荣、孙翠红的身份情况。   上述证据，经当庭举证、质证，予以认定。   本院认为，被告人高虎荣伙同他人违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款4494750元，涉及39人，实际损失3818957元，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立。公诉机关对本案39名被害人实际投资的金额及损失金额统计有误，应予更正。被告人高虎荣及其辩护人关于被告人高虎荣不是太原雄伟集团的负责人，其也是本案的受害人，被告人高虎荣的行为不构成犯罪的辩护意见，经查，被告人高虎荣违反国家金融管理法律规定，伙同他人采取公开宣传的方式向不特定人员吸收资金，其行为符合非法吸收公众存款罪的构成要件，故该辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下：   一、被告人高虎荣犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金五万元。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月22日起至2021年4月21日止；罚金在判决生效后三十日内缴纳。逾期不缴纳，强制缴纳。）   二、责令被告人高虎荣的退赔被害人3818957元人民币（名单附后）。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长 刘水莲   人民陪审员 张铁牛   人民陪审员 王小梅     二○一八年九月十日   书 记 员 段金玉