浙江省青田县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1121刑初109号 公诉机关浙江省青田县人民检察院。 被告人柳光军，男，1991年5月23日出生于浙江省青田县，汉族，高中文化，务工，户籍所在地浙江省青田县，现住青田县。因涉嫌犯伪造金融票证罪于2018年11月20日被青田县公安局取保候审，2019年11月20日经青田县人民检察院决定被取保候审，2020年5月26日经本院决定被取保候审。现在家。 指定辩护人王耀逸，浙江潘源律师事务所律师。 青田县人民检察院以青检公诉刑诉〔2020〕21号起诉书指控被告人柳光军犯伪造金融票证罪，于2020年5月26日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，于2020年8月3日公开开庭审理了本案。青田县人民检察院指派检察员留晓一出庭支持公诉，被告人柳光军及其指定辩护人王耀逸到庭参加诉讼。现已审理终结。 青田县人民检察院指控：2012年开始，被告人柳光军同母异父的姐姐柳某1（意大利务工）将儿子柳某2（意大利务工）的身份证、户口本及一本中国银行定期存折（户名：柳某2，账号：35×××36）交给被告人柳光军代为保管，并告知存折密码，委托被告人柳光军在国内为其进行存款、取款及代为外汇结算等业务。 2017年11月至2018年4月期间，被告人柳光军在柳某1和柳某2不知情的情况下，分多次将该定期存折中的20余万元人民币取出挪作他用。2018年11月份前后，为防止柳某1回国后发现事实真相，被告人柳光军通过微信添加昵称为“诚信第一（正正）”（微信号：“ｇｔｙ879”）的人为好友，并将保管的定期存折拍照提供给对方，以500元的价格让对方帮忙伪造了一本户名和账号相同的中国银行定期存折备用，该假存折伪造了10笔交易记录未结清，共计伪造金额人民币28万余元。 2018年11月份，柳某1、柳某2从意大利回到中国，向被告人柳光军要求拿回存折，被告人柳光军为隐瞒实情将假存折交给柳某1、柳某2。2018年11月19日，柳某2与柳某1在不知道是假存折的情况下，拿着假存折到中国银行水南支行查询账户余额，被银行工作人员当场发现，后银行工作人员报警。同日，被告人柳光军主动到派出所投案，并如实供述了主要犯罪事实。 为证明所指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人柳光军伪造中国银行定期存折一本，其中伪造10笔交易记录未结清，共计人民币28万余元，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条，应当以伪造金融票证罪追究其刑事责任。被告人柳光军自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人柳光军认罪认罚，依法可以从宽处理。为此，建议判处被告人柳光军有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币2万元。提请本院依法判处。 被告人柳光军对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示自愿认罪认罚，现在十分后悔，希望法庭能对其从轻处罚。 指定辩护人王耀逸的辩护意见是，1.被告人主动投案并如实供述全部犯罪事实，系自首，依法可从轻或者减轻处罚；2.被告人归案后一直稳定如实的供述，且自愿认罪认罚，已归还其姐姐20万元款项并预缴罚金，认罪态度较好；综上，希望法庭采纳公诉机关的量刑建议。 经审理查明：2012年开始，被告人柳光军同母异父的姐姐柳某1（意大利务工）将儿子柳某2（意大利务工）的身份证、户口本及一本中国银行定期存折（户名：柳某2，账号：35×××36）交给被告人柳光军代为保管，并告知存折密码，委托被告人柳光军在国内为其进行存款、取款及代为外汇结算等业务。 2017年11月至2018年4月期间，被告人柳光军在柳某1和柳某2不知情的情况下，分多次将该定期存折中的20余万元人民币取出挪作他用。2018年11月份前后，为防止柳某1回国后发现款项被挪用，被告人柳光军通过微信添加昵称为“诚信第一（正正）”（微信号：“ｇｔｙ879”）的人为好友，并将保管的定期存折拍照提供给对方，以500元的价格让对方帮忙伪造了一本户名和账号相同的有10笔交易记录未结清的中国银行定期存折备用，伪造金额计人民币28万余元。 2018年11月份，柳某1、柳某2从意大利回国，向被告人柳光军要求拿回存折及户口本，被告人柳光军为暂时隐瞒实情，谎称户口本丢失，只将伪造的存折交给柳某1、柳某2。2018年11月19日，柳某2、柳某1在不知道存折系伪造的情况下，拿着该存折到中国银行水南支行查询账户余额，被银行工作人员当场发现，后银行工作人员报警。同日，被告人柳光军主动到派出所投案，并如实供述了主要犯罪事实。 案发后，被告人柳光军已通过亲属归还柳某1人民币20万元。 上述事实，被告人柳光军及其指定辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提交的经庭审质证、认证的物证伪造的中国银行存折1本，被告人的户籍信息、账户详细信息查询、银行账单流水、归案经过、情况说明、补充证明，证人柳某1、柳某2、熊某、柳某3的证言及视频光盘一张，被告人柳光军的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人柳光军伪造10笔交易记录未结清的银行存折一本，金额计人民币28万余元，其行为已构成伪造金融票证罪。公诉机关指控的罪名成立，依法予以支持。被告人柳光军主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，退赔被挪用的款项，认罪态度较好，予以从轻处罚。指定辩护人提出与此相一致的辩护意见，予以采纳。综合全案情况，被告人柳光军无非法占有目的，亦未实际造成后果，根据罪责刑相适应原则，结合公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条第一款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人柳光军犯伪造金融票证罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币2万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后即缴纳）； 二、随案移送的伪造的中国银行存折一本予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  熊秀丽 审 判 员  单文林 人民陪审员  詹玲燕 二〇二〇年八月三日 代书 记员  叶圣洁 ? 附：本案适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条【伪造、变造金融票证罪】有下列情形之一，伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： (一)伪造、变造汇票、本票、支票的； (二)伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的； (三)伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的； (四)伪造信用卡的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 ??2? ??5?