辽宁省阜新市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）辽09刑终102号原公诉机关阜新市太平区人民检察院。上诉人(原审被告人)罗石，男，1996年1月26日出生，蒙古族，初中文化，案发时系阜新市安贞商务有限公司工作人员，户籍所在地阜新市细河区，捕前住阜新市细河区。因犯非法拘禁罪于2017年8月4日被阜新市海州区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因本案于2018年3月19日被刑事拘留，同年4月21日被依法逮捕。现羁押于阜新市看守所。原审被告人李莉，女，1987年6月15日出生，汉族，初中文化，案发时系阜新市安贞商务有限公司实际经营人，户籍所在地阜新蒙古族自治县，捕前住阜新市海州区。因本案于2018年2月28日被取保候审，同年8月27日被刑事拘留，同年9月25日被依法逮捕。现羁押于阜新市看守所。原审被告人朱佳伟，男，1991年7月10日出生，汉族，高中文化，案发时系阜新市安贞商务有限公司法定代表人，户籍所在地阜新市海州区，捕前住阜新市海州区。因本案于2018年2月12日被刑事拘留，同年3月21日依法逮捕。现羁押于阜新市看守所。原审被告人刘广印（绰号“二饼”），男，1996年12月23日出生，汉族，小学文化，个体，户籍所在地黑龙江省通河县，捕前住阜新市清河门区。因犯非法拘禁罪于2017年11月16日被阜新市海州区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因本案于2018年2月12日被刑事拘留，同年3月21日被依法逮捕。现羁押于阜新市看守所。原审被告人刘浩，男，1993年6月7日出生，汉族，小学文化，案发时系阜新市安贞商务有限公司工作人员，户籍所在地阜新市海州区，捕前住阜新市海州区。因犯非法拘禁罪于2017年8月4日被阜新市海州区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因本案于2018年2月12日被刑事拘留，同年3月21日被依法逮捕，2020年8月4日被释放。原审被告人徐晓峰，男，1997年1月14日出生，汉族，初中文化，案发时系阜新市安贞商务有限公司工作人员，户籍所在地阜新蒙古族自治县，捕前租住于阜新市细河区。因犯非法拘禁罪于2017年8月4日被阜新市海州区人民法院判处免予刑事处罚。因本案于2019年4月14日被辽宁省沈阳市公安局抓获到案，同年4月14日至4月16日临时羁押于沈阳市和平区看守所，4月16日被刑事拘留，4月26日被依法逮捕。现羁押于阜新市看守所。原审被告人冯涛，男，1981年9月25日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地阜新市太平区，捕前住阜新市太平区。因本案于2018年2月24日被2月24日被取保候审，同年6月5日被刑事拘留，6月13日被取保候审，2019年7月24日被依法逮捕，2020年6月30日被取保候审。阜新蒙古族自治县人民法院审理阜新蒙古族自治县人民检察院指控被告人李莉、朱佳伟犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、抢劫罪、非法吸收公众存款罪、组织、领导黑社会性质组织罪，被告人刘广印、刘浩、罗石犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、抢劫罪、参加黑社会性质组织罪一案，于2020年6月29日作出（2020）辽0921刑初7号刑事判决。宣判后，罗石不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷、讯问上诉人罗石，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2015年4月10日,被告人李莉、朱佳伟夫妻二人注册成立阜新市安某商务有限公司（以下简称安某公司），朱佳伟为安某公司法定代表人，李莉实际负责安某公司的总体运营。安某公司在未经任何部门批准的情况下开展小额贷款等相关业务，并在与深圳市佰仟金融服务有限公司（以下简称佰仟公司）合作开展分期购消费贷款业务中借机套现，李莉纠集被告人刘浩、罗石、徐晓峰等人加入公司，李莉、朱佳伟指挥、授意被告人刘广印组织、领导刘浩、罗石、徐晓峰等人多次通过非法拘禁、殴打、辱骂、强拿硬要、上门骚扰、威胁恐吓、用喇叭喊话等暴力或其他手段向借款人及其亲友施加压力，有组织地实施索债，从而最大限度的牟取非法利益。李莉、朱佳伟、刘广印、刘浩、罗石、徐晓峰等人以安某公司为依托形成较为稳定的组织，该组织通过上述违法犯罪行为，扰乱、破坏了他人正常的生产、生活秩序，造成了恶劣的社会影响，形成恶势力犯罪集团。该组织内部分工明确，李莉作为犯罪集团首要分子，决定公司业务开展，管理公司账务，全面负责客户招揽、洽谈业务、签定协议、指定催收任务及催收方式等；朱佳伟在指挥讨债的同时也亲自参与暴力讨债行为；刘广印负责组织、领导具体催收欠款行为；刘浩、罗石、徐晓峰等人以不同方式积极参与催收欠款。2014年起，被告人李莉以高额利息回报为诱饵，通过亲朋好友向不特定社会公众变相吸收存款，安某公司成立后，李莉对外宣称安某公司与银行等金融机构有合作项目，需要短期使用大量资金，保证资金安全，并承诺给付高利息，自行吸取或通过被告人冯涛向不特定社会公众变相吸收存款。被告人冯涛明知李莉向社会公众吸收存款，为赚取高额利息差和好处费，以同样方式对外宣传，帮助李莉变相吸收存款。经阜新蒙古族自治县人民检察院委托，阜新鑫华夏会计师事务所有限责任公司于2019年6月20日出具审鉴报告书，并于2019年7月5日出具审鉴报告补充资料，经鉴定，从2014年至2017年12月31日，被告人李莉通过银行转账方式非法吸收陈某2、石英放、杨某、康某、赵某3、薛东波、冯涛（包含李平）、陈某1（包含陈镛泽）、翟某2等人资金人民币115，055，385.00元。返还资金人民币115，667，110.80元。被告人冯涛帮助被告人李莉非法吸收翟某2、张某4、岳玉明、关某等人资金人民币21,436,999.00元；返还资金人民币19,545,410.00元。2018年6月15日，被告人冯涛的朋友李某5冯涛与集资参与人翟某2、张某4、岳玉明达成还款及谅解协议，冯涛偿还翟某2人民币180000.00元；冯涛交付张某4楼房一处折抵160000.00元，并偿还张某4人民币50000.00元；冯涛偿还岳玉明人民币100000.00元；翟某2、张某4、岳玉明对冯涛的犯罪行为表示谅解。被告人李莉于2018年8月27日在阜新市海州区初中对面小区内被阜新蒙古族自治县公安机关民警抓获到案；被告人刘广印于2018年2月11日在阜新市海州区东市场西侧被阜新蒙古族自治县公安局民警抓获到案；被告人朱佳伟于2018年2月11日在阜新市细河区福鑫一品小区被阜新蒙古族自治县公安局民警抓获到案；被告人刘浩于2018年2月12日在阜新市海州区建设路41号被阜新蒙古族自治县公安局民警抓获到案；被告人罗石于2018年3月18日在阜新市细河区凯徕宾馆后身一居民楼下被太平区公安分局民警抓获到案；被告人徐晓峰于于2019年4月14日在医大一院一号楼一楼大厅被沈阳市公安局和平分局中华派出所民警抓获到案；2018年2月23日被告人冯涛在被害人翟某2等人陪同报案时被公安机关抓获到案。被告人李莉、朱佳伟名下的两处不动产已被公安机关轮候查封。一、构成恶势力犯罪集团的事实被告人李莉、朱佳伟、刘广印、刘浩、罗石、徐晓峰、等人以安某公司为依托形成较为稳定的组织，该组织内部分工明确，李莉作为犯罪集团首要分子，决定公司业务开展，管理公司账务，全面负责客户招揽、洽谈业务、签定协议、指定催收任务及催收方式等；被告人朱佳伟作为骨干成员在指挥讨债的同时也亲自参与暴力讨债行为；被告人刘广印负责组织催收欠款；被告人刘浩、罗石、徐晓峰等人以不同方式积极参与催收欠款。原判认定上述事实，有被告人李莉、朱佳伟、刘广印、刘浩、罗石、徐晓峰的供述与辩解、证人吴某2、李某3的证言、安某公司工商登记材料等证据证明。二、非法拘禁犯罪事实（一）2015年6月19日，王某1通过安某公司，以购买手机为由套取佰仟公司贷款本金5100.00元，实得4000.00元，供其表妹耿健使用；2015年7月13日，赵某1以相同方式套取佰仟公司贷款本金5504.00元，实得4000.00元，供王某1使用。因未能按期归还上述欠款，2015年年末的一天，王某1、宋某1夫妻二人被约至安某公司，随即被限制人身自由近10个小时。期间，被告人朱佳伟、刘广印、刘浩、罗石、徐晓峰等人对王某1进行殴打、辱骂、恐吓，逼迫王某1还钱，当晚11时许，王某1、宋某1在被告人朱佳伟、刘广印、刘浩、罗石、徐晓峰等人的挟持下回到王某1家中，将王某1母亲借来的10000.00元钱交给朱佳伟。原审认定上述事实，有受案登记表、立案决定书、案件来源材料、被害人王某1、宋某1的陈述、证人耿某、贾某、梁某1的证言、被告人李莉、朱佳伟、刘广印、刘浩、罗石、徐晓峰的供述、指认照片、辨认笔录及照片、贷款记录、还款记录、公安机关出具情况说明等证据证明。（二）2016年10月，何某通过被告人罗石向安某公司借款人民币6500元，实得4000元。因借款逾期未还，2016年11月19日16时许，被告人罗石、刘浩找到何某，当场殴打何某并将其强行带回安某公司逼迫其还钱，何某在安某公司期间由被告人朱佳伟、罗石、徐晓峰、刘浩等人轮流看管并遭到殴打、威胁和被告人朱佳伟的呵斥，何某在被拘禁5个小时后被警察解救。阜新市海州区人民法院于2017年8月4日以（2017）辽0902刑初115号刑事判决书认定被告人罗石、刘浩犯非法拘禁罪，分别判处有期徒刑六个月，缓刑一年。被告人徐晓峰被免予刑事处罚，被告人李莉、朱佳伟未被追诉。原判认定上述事实，有案件来源材料、被害人何某的陈述、证人梁某2、吴某2、赵某2、孙某2的证言、被告人罗石、刘浩、徐晓峰的供述、借款协议、照片、刑事判决书、谅解书等证据证明。综上，被告人李莉、朱佳伟指挥并参与实施全部两次非法拘禁行为，共非法拘禁三人；被告人刘广印、罗石、徐晓峰参与实施全部两次非法拘禁行为，共非法拘禁三人；被告人刘广印参与实施一次非法拘禁行为，共非法拘禁二人。三、寻衅滋事犯罪及违法事实（一）2016年1月8日，孙某1通过安某公司以购买手机为由向佰仟公司贷款人民币5504.00元，实得1000.00元。2016年夏季的一天，被告人李莉、朱佳伟指使被告人刘广印、刘浩、罗石、徐晓峰等人到阜新蒙古族自治县务欢池镇沙某皋村孙某1家催收逾期贷款，因孙某1对贷款有异议，不同意还款。被告人刘广印、罗石、徐晓峰等人威胁孙某1不还钱就将把人带走，并于当日将孙某1家的一辆四轮车强行开走，次日，将孙某1家的一台玉米脱粒机强行拉走。经阜新蒙古族自治县价格认证中心委托辽宁渤海房地产土地资产评估有限公司评估，孙某1的四轮拖拉机及玉米脱粒机共计价值人民币30470.00元。2018年8月6日阜新蒙古族自治县公安局办案民警将拖拉机和玉米脱粒机返还给孙某1。原判认定上述事实，有受案登记表、立案决定书、案件来源材料、被害人孙某1、马某1的陈述、证人李某4、刘某2、孙某3等人证言、被告人李莉、朱佳伟、刘广印、罗石、徐晓峰的供述、分期购服务申请表等材料、辨认笔录及照片、四轮拖拉机及玉米脱粒机的照片、资产评估报告及价格认证结论书、辨认笔录及照片、退赃笔录等证据证明。（二）2015年9月4日，李某1已购买手机为由通过安某公司向佰仟公司贷款5504.00元，实得3000.00元，供李某2使用。2015年12月19日，翟某1以买手机为由通过安某公司向佰仟公司办理了贷款5504.00元，实得3000.00元，供李某2使用。因未能全部偿还上述欠款，2015年冬季的一天，被告人刘广印等人按照安某公司的安排，找到翟某1、李某1、李某2催要逾期贷款，期间，采用贴身跟随、威胁不还钱就扣车、搬走家中物品等手段逼迫翟某1、李某1、李某2还钱，李某2被迫借款2000.00元还债。20多天后，被告人刘广印等人再次找到翟某1、李某1、李某2催要贷款，仍然采用贴身跟随、威胁扣押财物等手段逼迫翟某1、李某1、李某2还款，李某2将身份证、驾驶证抵押给刘广印等人。原判认定上述事实，有受案登记表、立案决定书、案件来源材料、被害人李某1、翟某1、李某2的陈述、证人孙某4的证言、分期购服务申请表、辨认笔录及照片等证据证明。（三）2015年8月13日，赵某1以购买手机为由通过安某公司向佰仟公司贷款5504.00元，实得4000.00元，供王某1使用。因未能按期偿还欠款，2015年年末的一天，被告人李莉指使被告人刘广印、刘浩、罗石、徐晓峰找到赵某1，强行要求赵某1带路找王某1索要欠款。因寻找王某1未果，被告人刘广印、刘浩、罗石、徐晓峰以威胁、恐吓等手段强行向赵某1索要了人民币2000元。原审认定上述事实，有受案登记表、立案决定书、案件来源材料、被害人赵某1的陈述、被告人李莉、刘广印、刘浩的供述、分期购服务申请表及银行卡交易记录、公安机关出具的情况说明等证据证明。（四）2015年5、6月份，蔡某用自己的众泰汽车作抵押，向安某公司借款10000.00元，实得9000.00元。2015年7月29日，蔡某以购买手机为由通过安某公司向佰仟公司贷款人民币5504.00元，实得4000.00元。因未能偿还上述全部借款，2016年夏季的一天，被告人刘广印等人到阜新蒙古族自治县福兴地镇界力花村蔡某家，因找不到蔡某，便要求蔡某的母亲王某2还钱，并采取跟随，不许打电话、强行翻看家中柜子和包裹，扬言不还钱就伤害蔡某的手段逼迫王某2还钱，在王某2家中逗留数小时后离开。原判认定上述事实，有受案登记表、立案决定书、案件来源材料、被害人王某2的陈述、证人蔡某的证言、分期购服务申请表材料、辨认笔录及照片等证据证明。（五）2016年10月15日，齐某1以身份证作抵押，向安某公司高息借款3000.00元，实得1500.00元，因逾期未还款，被告人朱佳伟、刘广印、刘浩、罗石等人多次到阜新市新邱区长营子镇七家子村齐某1家催要欠款，扬言不还钱就搬东西。齐某1无奈之下带领被告人刘浩等人去爷爷齐某2家借钱，刘浩等人在齐某2家扬言不还钱就抓人，齐某1的奶奶被迫交给刘广印等人1200元钱，齐某1又通过微信转给刘广印等人100元钱。原判认定上述事实，有受案登记表、立案决定书、案件来源材料、被害人齐某1的陈述、证人齐某2、吴某3的证言、被告人罗石、刘浩的供述、辨认笔录及照片等证据证明。（六）2016年冬季，张某1以购买手机为由通过安某公司向佰仟公司贷款5504.00元，实得3500.00元。因未能按期偿还借款，2017年2月11日，被告人李莉指使被告人刘广印、刘浩、罗石、徐晓峰等人多次到阜新蒙古族自治县旧庙镇代海营子村张某1家催要贷款，因找不到张某1，便要求张某1的父母还钱，张某1的母亲拒绝后，被告人刘广印等人强行将电视机搬走。原判认定上述事实，有受案登记表、立案决定书、案件来源材料、被害人田某的陈述、证人张某1、张某2的证言、被告人刘广印、罗石、徐晓峰的供述、辨认笔录及照片等证据证明。（七）2016年9月16日，刘某1以购买手机为由通过安某公司向佰仟公司办理了手机贷款业务，贷款本金为人民币2518.00元，刘某1未实际得到钱款。2017年3月7日，被告人刘广印、刘浩、罗石等人按照安某公司的安排，到阜新市清河门区刘某1家催要逾期贷款，刘某1对贷款有异议，不同意还款，被告人刘广印等人逗留在刘某1家不走，威胁在其家附近拉条幅、用喇叭宣传刘某1不还钱，还声称知道刘某1的额孩子在哪上学。刘某1报警后，被告人刘广印等人还与警察对峙。被告人刘广印等人离开刘某1家后，绕着村子用喇叭宣传刘某1欠钱不还，约十多分钟之后才离开。原判认定上述事实，有受案登记表、立案决定书、案件来源材料、被害人刘某1的陈述、被告人罗石的供述、出警情况说明、公安机关出具的情况说明、辨认笔录及照片、借款合同、在逃人员登记表等证据证明。（八）2015年9月至2016年2月，郝某用自己和宋某2、闫海金的名义多次通过安某公司套取佰仟公司手机分期贷款并向安某公司高息借款，贷款总额25500.00元，实得19000.00元。因未能全部偿还到期债务，2017年3月份的一天，被告人刘广印、刘浩、罗石、徐晓峰等人按照安某公司的安排，找到宋某2索要欠款。宋某2不愿意替郝某还款，刘广印等人便一直跟随宋某2，并扬言要天天找宋某2，把宋某2的名声搞臭。宋某2被迫按照刘广印等人的要求写下一张2000.00元的欠条。2017年4月份的一天，被告人刘广印、刘浩、罗石、徐晓峰等人再次找到宋某2索要欠款，并强行将宋某2架到车上，让其带路去郝某家。因未找到郝某，刘广印等人让郝某父母还钱，威胁不还钱就搬东西、抓人等，强行向郝某家人索要人民币3000.00元。原判认定上述事实，有受案登记表、立案决定书、案件来源材料、被害人闫某、冯某的陈述、证人郝某、宋某2的证言、被告人罗石的供述、辨认笔录及照片、收条、借款信息等证据证明。（九）2016年至2017年，吴某1曾多次向安某公司高息借款达数万元。从2017年8月开始，吴某1已无力还款。此后，李莉、朱佳伟通过微信向吴某1讨债，并威胁不让吴某1好过，要把吴某1的照片贴到其单位门口。原判认定上述事实，有受案登记表、立案决定书、案件来源材料、被害人吴某1的陈述、微信截图、微信还款记录等证据证明。（十）2017年7月中旬的一天，林某1向被告人刘广印个人借款人民币7000元，约定第二天偿还，并约定利息1000元。次日被告人刘广印找到林某1要求还款，因林某1无力偿还，被告人刘广印将林某1家中的沙发、冰箱、洗衣机、茶具、跑步机、椅子等物品搬走抵债。原判认定上述事实，有受案登记表、立案决定书、案件来源材料、被害人林某1的陈述、证人林某2、马某2的证言、被告人刘广印的供述、辨认笔录及照片、指认照片、林某1住所内照、情况说明等证据证明。综上，被告人李莉、朱佳伟指挥并参与实施第（一）至第（九）起违法犯罪行为，被告人刘广印直接参与实施第（一）至第（八）起犯罪及违法行为，单独实施第（十）起违法行为，被告人刘浩直接参与实施第（三）起、第（五）起至第（八）起违法行为，被告人罗石直接参与实施第（一）起、第（三）起、第（五）起至第（八）起犯罪及违法行为，被告人徐晓峰直接参与实施第（一）起、第（三）起、第（六）起、第（八）起犯罪及违法行为。四、违法放贷事实安某公司在未经任何部门批准的情况下开展小额贷款等相关业务，并在与其他公司合作开展分期购消费贷款业务中借机套现。被告人李莉负责在放贷前对借款人的家庭住址、家庭成员、联系方式等信息进行登记考察，以此降低放贷风险，并在放贷过程中预先扣除高额利息、好处费等费用，且擅自设定高额利息、肆意认定违约、擅自垒高债务。原判认定上述事实，有被告人朱佳伟、刘广印、罗石、刘浩、徐晓峰的供述、证人吴某2、李某3的证言、借款合同及提取笔录、佰仟公司与安某供公司的合作资料等证据证明。五、非法吸收公众存款犯罪事实2014年起，被告人李莉以高额利息回报为诱饵，通过亲朋好友向不特定社会公众变相吸收存款，安某公司成立后，李莉对外宣称安某公司与银行等金融机构有合作项目，需要短期使用大量资金，保证资金安全，并承诺给付高利息，自行吸取或通过被告人冯涛向不特定社会公众变相吸收存款。被告人冯涛明知李莉向社会公众吸收存款，为赚取高额利息差和好处费，以同样方式对外宣传，帮助李莉变相吸收存款。经阜新蒙古族自治县人民检察院委托，阜新鑫华夏会计师事务所有限责任公司于2019年6月20日出具审鉴报告书，并于2019年7月5日出具审鉴报告补充资料，经鉴定，从2014年至2017年12月31日，被告人李莉通过银行转账方式非法吸收陈某2、石英放、杨某、康某、赵某3、薛东波、冯涛（包含李平）、陈某1（包含陈镛泽）、翟某2等人资金人民币115，055，385.00元。返还资金人民币115，667，110.80元。被告人冯涛帮助被告人李莉非法吸收翟某2、张某4、岳玉明、关某等人资金人民币21,436,999.00元；返还资金人民币19,545,410.00元。2018年6月15日，被告人冯涛的朋友李某5冯涛与集资参与人翟某2、张某4、岳玉明自行达成还款及谅解协议，冯涛偿还翟某2人民币180000.00元；交付张某4楼房一处折抵160000.00元，并偿还张某4人民币50000.00元；偿还岳玉明人民币100000.00元；翟某2、张某4、岳玉明对冯涛的犯罪行为表示谅解。原判认定上述事实，有受案登记表、立案决定书、案件来源材料、集资参与人陈某2、陈某1、李某6华等人的陈述、证人郑某、张某3、吕某等人的证言、被告人李莉、朱佳伟、冯涛的供述、安某公司工商登记档案、李某6华提供借条、微信转账记录截图、借款合同、李莉、冯涛、朱佳伟名下的银行卡交易记录、审鉴报告及补充资料、欠条、还款协议书、谅解书等证据证明。认定全案事实的证据有：被告人李莉、朱佳伟、刘广印、刘浩、罗石、徐晓峰、冯涛到案经过、寄押证明书、户籍证明材料、被告人李莉、朱佳伟无前科劣迹证明、刘广印、罗石、刘浩的前罪羁押料等证据。原审法院认为，被告人李莉、朱佳伟以安某公司作为依托，为攫取财富在与其他公司合作开展的贷款业务中借机套现，擅自开展小额贷款等相关业务，纠集被告人刘广印、刘浩、罗石、徐晓峰等人有组织的以暴力、威胁或者其他手段对欠款人及家属进行讨债，多次实施违法犯罪活动，扰乱社会生活秩序，形成了较为恶劣的社会影响，已形成恶势力犯罪组织。被告人李莉、朱佳伟、刘广印、刘浩、罗石、徐晓峰为索债非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪，被告人李莉、朱佳伟、刘广印、刘浩、罗石、徐晓峰强拿硬要、威胁、恐吓他人，严重扰乱社会生活秩序，其行为已均构成寻衅滋事罪；被告人李莉用高额返利投资的方式变相吸收公众存款，数额巨大；被告人冯涛明知李莉向社会公众吸收存款，为从中赚取利息差，帮助李莉向他人吸收存款，数额巨大，二人行为严重扰乱了金融管理秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。李莉、朱佳伟、刘广印、刘浩、罗石、徐晓峰等人经常纠集在一起，形成较为固定的犯罪组织。该犯罪组织以暴力、威胁手段，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，系恶势力犯罪集团。被告人李莉系该犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人朱佳伟系骨干成员，不仅应当对其直接参与实施的犯罪行为承担刑事责任，依法还应当按照其所组织、指挥的全部罪行处罚；被告人刘广印、刘浩、罗石、徐晓峰系犯罪集团的一般成员，应按照所参加的违法犯罪事实处罚；其中被告人刘广印在共同犯罪中其主要作用，系主犯；被告人刘浩、罗石、徐晓峰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。朱佳伟、刘广印、刘浩、罗石、徐晓峰当庭认罪态度较好，可酌情对其从轻处罚。被告人李莉对非法拘禁罪及寻衅滋事罪当庭认罪态度较好，可酌情对其从轻处罚。被告人李莉、冯涛在非法吸收公众存款罪中系共同犯罪，其中被告人李莉起主要作用，系主犯；被告人冯涛起次要作用，系从犯，依法应当对其从轻处罚。被告人李莉、冯涛返还了大部分非法吸收的资金，可酌情对其从轻处罚。被告人冯涛积极赔偿集资参与人损失，得到集资参与人的谅解，可酌情对其从轻处罚、被告人冯涛认罪认罚，积极缴纳罚金，可酌情对其从轻处罚。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十八条、第一百七十六条、第六十一条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第七十七条、第六十九条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、撤销辽宁省阜新市海州区人民法院（2017）辽0902刑初183号刑事判决主文：“被告人刘广印犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。”中的缓刑执行部分；撤销辽宁省阜新市海州区人民法院（2017）辽0902刑初115号刑事判决主文：“被告人罗石犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。”、“被告人刘浩犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。”中的缓刑执行部分。二、被告人李莉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零四个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年零一个月，并处罚金人民币3万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币40万元。数罪并罚，总和刑期十三年零五个月，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币43万元。被告人朱佳伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零四个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年零一个月，并处罚金人民币三万元；数罪并罚，总和刑期六年零五个月，决定执行有期徒刑六年零二个月，并处罚金人民币三万元。被告人刘广印犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年零十一个月；与辽宁省阜新市海州区人民法院（2017）辽0902刑初第183号刑事判决判处的有期徒刑六个月并罚，总和刑期有期徒刑六年零二个月，决定执行有期徒刑六年。被告人罗石犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；与辽宁省阜新市海州区人民法院（2017）辽0902刑初115号刑事判决判处的有期徒刑六个月并罚，总和刑期有期徒刑四年零六个月，决定执行有期徒刑四年零三个月。被告人徐晓峰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年零七个月；数罪并罚，总和刑期三年零七个月，决定执行有期徒刑三年零四个月。被告人刘浩犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零四个月；与辽宁省阜新市海州区人民法院（2017）辽0902刑初115号刑事判决判处的有期徒刑六个月并罚，总和刑期有期徒刑二年零十个月，决定执行有期徒刑二年零七个月。被告人冯涛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10万元（已缴纳）。三、被告人李莉、冯涛违法所得及未追回的集资款继续追缴，将追缴的集资款返还集资参与人。上诉人罗石的上诉理由是：寻衅滋事罪、非法拘禁罪一审量刑过重。经审理查明，原判认定上诉人罗石及各原审被告人犯罪的事实成立，原判所列证据均经原审庭审质证、认证，本院审理过程中未发生变化。同时，上诉人及各原审被告人在本院审理过程中未提出新的证据，故本院对原判认定的案件事实、证据依法予以确认。本院认为，上诉人罗石与原审被告人李莉、朱佳伟、刘广印、刘浩、徐晓峰为索债非法拘禁他人，强拿硬要、威胁、恐吓他人，严重扰乱社会生活秩序，其行为均已构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪；李莉用高额返利投资的方式变相吸收公众存款，原审被告人冯涛明知李莉向社会公众吸收存款，为从中赚取利息差，帮助李莉向他人吸收存款，数额巨大，二人行为严重扰乱了金融管理秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。原判在法定幅度内对罗石科处的刑罚适当，故对其上诉理由不予支持。原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 张 军审判员 赵洪山审判员 李 渊二〇二〇年八月六日书记员 杨思莹