安徽省寿县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)皖0422刑初112号 公诉机关寿县人民检察院。 被告人徐佩连，男，汉族，1956年6月16日出生，大专文化，寿县小甸粮油有限公司退休职工，住安徽省合肥市庐阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月31日被寿县公安局刑事拘留，2019年12月2日经寿县人民检察院批准逮捕，次日由寿县公安局执行逮捕。现羁押于寿县看守所。 辩护人陈厚成，安徽孟德春律师事务所律师。 辩护人段炼，安徽年代律师事务所律师。 寿县人民检察院以寿检二部刑诉（2020）76号起诉书指控被告人徐佩连犯诈骗罪，于2020年5月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。寿县人民检察院指派检察员洪某、代某出庭支持公诉，被告人徐佩连及其辩护人陈厚成、段炼到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 寿县人民检察院指控：2015年至2019年初，被告人徐佩连多次购买伪造的医疗发票，多次到寿县医疗保险基金管理中心进行报销，共计报销857490.58元，其中以虚假发票报销并已拨款647321.23元，已经申报未拨付15233.4元。 针对指控的上述事实，公诉机关提供了相关的证据。公诉机关认为，被告人徐佩连以非法占有为目的，使用虚假发票进行医保报销，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人徐佩连对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议并表示认罪认罚。 辩护人提出的辩护意见是：被告人徐佩连具有自首情节，认罪认罚，涉案部分赃款已退还被害单位，其父徐某1确实存在部分医疗费未报销的事实，该部分应当扣除，扣除后达不到数额特别巨大的标准，建议对其减轻处罚。当庭提供：1、中国农业银行业务凭证二份，证实徐佩连已退赃10万元；2、岁康门诊部医生张太荣出具的情况说明、门诊部照片、徐静户口簿、房产证复印件、医疗发票4张，证实2013年至2018年，徐某1居住在其女儿徐静位于合肥市阜阳北路金鸟花园1幢102室期间，每年在岁康门诊部就诊发票1万多元，总计约6、7万元未能报销的事实；3、寿县公费医疗费用申报单，证实徐某1部分医疗费用因原单位资金困难一直未能报销；4、病案资料一组，证实徐佩连患有多种疾病。 经审理查明：2015年至2019年初，被告人徐佩连多次购买伪造的医疗发票，多次到寿县医疗保险基金管理中心进行报销，共计报销857490.58元，其中以虚假发票报销并已拨款645496.23元，已经申报未拨付15233.4元。在案发前，徐佩连向寿县医疗保险基金管理中心退款10万元。 同时查明：2019年10月31日，徐佩连被办案民警电话通知到案后，陆续交代了用假发票骗取医保报销的事实。 上述事实，有经当庭举证、质证,本院予以确认的下列证据证实： 1、书证 （1）受案登记表、立案决定书。证实：本案由寿县医保中心工作人员陈某于2019年7月23日报案至寿县公安局，该局经审查，于同年7月25日立案侦查。 （2）被告人徐佩连的户籍信息。证实：被告人徐佩连的身份情况。 （3）归案经过。证实：2019年10月31日9时许，办案民警通知徐佩连至寿县公安局就徐某1医疗保险报销一事进行说明配合调查，并对其进行了询问，经询问发现徐佩连的行为涉嫌诈骗，民警当场刑事传唤徐佩连至寿县公安局新城派出所接受讯问。 （4）前科查询。证实：被告人徐佩连无违法犯罪记录。 （5）安徽省立医院住院收费处出具的情况说明。证实：2014年1月至2019年9月1日，该院住院号：02306217、02308912、02310128、02311086、02581069、02755946、02512295患者姓名均不是徐某1，02998647尚未使用。 （6）安医一附院核实的徐某1报销的虚假发票清单。证实：经安医一附院门诊收款处核实，从2015年至2019年，从寿县医保中心以徐某1名义报销的“安医一附院的医疗发票”中虚假发票金额405274.33元，未拨款15233.4元。 （7）寿县医保中心出具的徐某1报销的虚假发票清单。证实：经寿县医保中心核实，从2015年至2019年，从寿县医保中心以徐某1名义报销的“安医一附院的医疗发票”及“省立医院住院发票”，共计金额857490.58元，其中虚假发票金额647321.23元，未拨款15233.4元。 （8）徐某1的尾号3479邮储银行账户交易明细。证实：从2015年至2019年10月31日，徐佩连以徐某1名义报销的医保款已实际拨付。 （9）徐佩连的农业银行尾号0675账户、0670账户交易明细。证实：徐佩连名下该两户银行账户交易的情况。 （10）中国农业银行业务凭证二份。证实：徐佩连已退赃10万元。 2、证人证言 （1）证人陈某的证言。证实：从2016年1月至2019年5月，徐某1的儿子徐佩连陆续拿发票到寿县医保中心报销医药费，共计644513.86元。工作人员经过核查发现有部分假发票，就和徐佩连谈了一次。2019年4月30日和5月9日，徐佩连联系医保中心会计分别退回5万元。由于涉案金额特别巨大就报案了。 （2）证人徐某1的证言。证实：自己看病都是其子徐佩连陪同，医药费报销都是徐佩连经手的，报了多少钱不知道。 （3）证人徐某2、徐某3的证言。证实：徐某1看病都是徐佩连陪同，医药费报销都是徐佩连经手的，报了多少钱两人不知道。 （4）证人王某的证言。证实：医保中心发现徐佩连用假发票报销的经过，报销金额约60多万元。 （5）证人季某的证言。证实：徐佩连用假发票报销被寿县医保中心发现的经过。从2015年至2019年初，以徐某1名义从寿县医保中心报销的发票中，虚假的发票金额为647321.23元，除去假发票中个人承担的费用1825元，寿县医保中心共计被骗保645496.23元。 3、被告人徐佩连的供述：对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。 关于辩护人提供的岁康门诊部医生张太荣出具的情况说明、门诊部照片、徐静户口簿、房产证复印件、医疗发票4张、寿县公费医疗费用申报单、病案资料一组，因上述材料不具备证据的三性，故不予采信。 本院认为：被告人徐佩连以非法占有为目的，使用虚假发票进行医保报销，数额特别巨大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法予以支持。鉴于被告人徐佩连经电话通知后主动到案，后如实供述了犯罪事实，依法构成自首，审理过程中全部退赃并取得被害单位的谅解，可对其减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人徐佩连犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2025年4月30日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人徐佩连退还被害单位寿县医保中心诈骗款人民币五十四万五千四百九十六元贰角三分（已退还）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张广平 审 判 员  姚 远 人民陪审员  张友武 二〇二〇年八月五日 书 记 员  叶世新 附：本案相关法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。