浙江省宁波市镇海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0211刑初227号 公诉机关浙江省宁波市镇海区人民检察院。 被告人王桢，男，1984年9月25日出生于浙江省舟山市，汉族，大学文化，原雅安市追云逐电金融外包服务有限公司实际负责人，家住浙江省舟山市定海区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年2月3日被宁波市公安局镇海分局取保候审，同年7月2日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。 辩护人许静芳，浙江甬泰律师事务所律师。 辩护人吴肖锋，浙江盛宁律师事务所律师。 浙江省宁波市镇海区人民检察院以甬镇检刑诉〔2020〕1010号起诉书指控被告人王桢犯敲诈勒索罪，于2020年7月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市镇海区人民检察院指派检察员李丽娜出庭支持公诉，被告人王桢及其辩护人许静芳、吴肖锋到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年9月，周波（已判决）等人在宁波余姚市注册成立宁波星火燎原网络发展有限公司（以下简称星火燎原公司）在网络上非法高利放贷，被告人王桢则在四川雅安以星火燎原分公司的名义组建网贷催收团队负责催收。2018年6月，被告人王桢在四川注册成立雅安市追云逐电金融外包服务有限公司（以下简称追云逐电公司），为星火燎原等公司负责网贷APP催收业务。 2018年8月，周波等人将星火燎原公司搬至镇海液化大厦办公，并开展网络APP非法高利放贷业务。被告人王桢、周波、施钡钺（已判决）等人投资入股镇钱宝、万金宝、旺旺猪、飞天猪、复星宝、银两快线、易意宝、快捷花等网贷APP。上述网贷APP以“放贷快、利息低、无担保”等内容发布广告吸引借款人，以30%的手续费、利息费作为“砍头息”，实际到款是借款金额的70%，到期后即由追云逐电公司负责催讨。 被告人王桢实际控制的追云逐电公司内部分工明确、统一管理，其中沈茂君、胡功翰（均已判决）等公司副总经理负责整体催收业务及人员调配；胡华杰、刘俊宏（均已判决）等催收组组长负责组内的整体催收业务；杨操、裴学冬、李攀、赵顺阳（均已判决）等催收组现场负责人具体管理催收员，负责每天给催收员分配催收客户名单、给各网贷ＡＰＰ主管发送线下催收回款截图等。各催收员有组织的通过发送施压短信、多次拨打借款人及其亲友电话等“软暴力”手段，向借款人及其亲友进行施压性催讨，造成借款人及亲友心里恐惧，严重扰乱社会经济秩序，造成恶劣社会影响。形成以被告人王桢、周波为首要分子，施钡钺等人为其他成员的恶势力犯罪组织。公安机关查处该犯罪组织时，冻结涉案资金共计1235万元。至被查处时，该犯罪组织所经营的旺旺猪、镇钱宝ＡＰＰ已实际分红844万余元。其中，被害人郭某、陈某等人具体被敲诈事实如下： 一、镇钱宝APP： 1、2018年12月2日至2019年1月底，郭某通过镇钱宝ＡＰＰ借款3次每次1500元，实际到手每次1051元。到期后经上述手段催讨，支付2笔1500元，6笔448元的延期费，1笔1545元。实际被敲诈金额4084元。 2、2019年1月2日，陈某通过镇钱宝ＡＰＰ借款1500元，实际到手1051元。到期后经上述手段催讨，但未支付。被敲诈金额449元。 3、2018年12月2日，杨海宁通过镇钱宝APP借款1500元，实际到手1051元。到期后经上述手段催讨，但未支付。被敲诈金额449元。 4、2018年11月21日，邓侨通过镇钱宝APP借款1500元，实际到手1051元。到期后经上述手段催讨，支付滞纳金和本金共1600元。实际被敲诈金额548元。 5、2018年12月12日，刘家冰通过镇钱宝APP借款1500元，实际到手1051元。到期后经上述手段催讨，先后支付2笔分期费用共300元，后迫于压力于12月21日支付1400元。实际被敲诈金额648元。 6、2018年12月7日起，陆琛媛通过镇钱宝APP先后3次每次借款1500元，实际到手每次1051元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其先后支付11笔448.5元的延期费，并支付3笔1500元。实际被敲诈金额6280元。 7、2018年12月4日，赵鹏通过镇钱宝APP借款1500元，实际到手1051元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于同月10日、11日通过线下支付1550元。实际被敲诈金额500元。 8、2018年12月18日，杨就梅通过镇钱宝APP借款1500元，实际到手1051.5元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于12月24日支付1笔448.5元的延期费，于2019年1月16日通过线下支付1700元。实际被敲诈金额1097元。 9、2018年11月22日，王成通过镇钱宝APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于11月28日、12月4日两次支付448.5元的延期费，后于12月10日支付1500元，实际被敲诈金额1347元；同年12月18日，王成以同样的方式在镇钱宝上借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力支付488.5元延期费，并于2019年1月4日线下还款1735元，实际被敲诈金额1173.5元。王成两次共被敲诈金额2520元。 10、2018年11月23日至2019年1月，葛云国通过镇钱宝APP先后借款3次每次1500元和一次2000元，实际到手每次1051元和1401.4元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其在借款期间先后10次支付449元延期费，并还清所有钱款。实际被敲诈金额6887元。 11、2018年12月9日，马笛雅通过镇钱宝APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其先后2次支付448.5元延期费，并于12月31日支付1711元。实际被敲诈金额1558元。 12、2019年2月6日，张剑铭通过镇钱宝APP借款2000元，实际到手1400元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其先后3次支付600元延期费，后3月6日线下支付2300元。实际被敲诈金额2700元。 13、2019年2月14日，冯华江通过镇钱宝APP借款2次每次2000元，实际到手每次1400元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其支付1笔2000元，1笔600元的延期费，后线下支付2200元。实际共被敲诈金额2000元。 14、2018年12月8日，陈铁山通过镇钱宝APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于12月24日支付2200元。实际被敲诈金额1150元。 15、2018年12月16日，邓正湖通过镇钱宝APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于12月22日支付1500元。实际被敲诈金额450元。 16、2019年1月1日至2月底，马明莲通过镇钱宝APP6次借款每次1500元，实际到手每次1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其先后支付3笔448.5元延期费，6次支付1500元。实际被敲诈金额4045元。 17、2019年1月22日，赵会杰通过镇钱宝APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于1月28日至2月15日4次支付450元延期费，后于2月21日支付1500元。实际被敲诈金额2250元。 18、2018年12月24日，姜瑜通过镇钱宝APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于12月30日至2019年1月11日3次支付448.5元延期费，后于1月15日支付1500元。实际被敲诈金额1795.5元。 19、2018年12月6日，周宁通过镇钱宝APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于12月12日、12月18日2次支付448.5元延期费，后于12月24日支付1500元。实际被敲诈金额1345元。 20、2019年2月13日，卢孟睿通过镇钱宝APP借款2000元，实际到手1400元。到期后经上述手段催讨，迫于压力于3月6日线下还款3000元。实际被敲诈金额1600元。 21、2018年12月5日，杨晓玲通过镇钱宝APP借款1500元，实际到手1050.6元。到期后经上述手段催讨，迫于压力于12月12日线下还款1567元。实际被敲诈金额517元。 22、2018年12月23日，薛彦军通过镇钱宝APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于12月12日线下还款1567元。实际被敲诈金额517元。 23、2018年12月6日至2019年1月15日，赵志刚通过镇钱宝APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其先后支付6笔448.5元的延期费，并于2019年1月15日支付1500元。实际被敲诈金额3141元。 24、2019年2月9日，段剑云通过镇钱宝APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于2月15日支付1500元。实际被敲诈金额450元。 25、2018年12月17日，肖蓉通过镇钱宝APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于12月24日、25日、26日5次分期支付1711元。实际被敲诈金额661元。 26、2018年12月7日，姚蕾通过镇钱宝APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力支付1笔448.5元的延期费，并于12月19日支付1500元。实际被敲诈金额898.5元。 27、2018年12月11日，冯静通过镇钱宝APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力支付10笔450元延期费，并于2019年2月26日支付本金加滞纳金共计2350元。实际被敲诈金额5800元。 28、2018年12月30日，王意斌通过镇钱宝APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于2019年1月5日支付1500元。实际被敲诈金额450元。 二、万金宝APP： 1、2019年2月27日，潘某通过万金宝ＡＰＰ借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力于3月9日线下支付1770元。实际被敲诈金额720元。 2、2019年2月24日，戴秀梅通过万金宝APP借款1500元，实际到手1049.5元。到期后经上述手段催讨，迫于压力于3月2日、3月3日分别支付分期费、滞纳金1100元和467.5元。实际被敲诈金额517元。 3、2019年3月1日，彭建军通过万金宝APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，于当日支付1150元，后无力支付剩余钱款。实际被敲诈金额100元，另350元未支付。 4、2019年3月1日，崔莉科通过万金宝APP借款1500元，实际到手1050元，到期后经上述手段催讨，其支付1500元。实际被敲诈金额450元。 5、2019年1月9日，严达通过万金宝APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力于1月27日支付1050元。被敲诈金额450元。 6、2019年2月24日，谢彬下经载万金宝APP并注册，在APP上借款1500元，实际到手1049.5元。到期后经上述手段催讨，后迫于压力于当日分期100元，于3月5日支付1550元。实际被敲诈金额600元。 7、2019年2月27日，王菊香通过万金宝APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力于3月7日支付1600元。实际被敲诈金额550元。 8、2019年3月2日，叶文星通过万金宝APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于3月19日逾期11天后通过线下支付1900元。实际被敲诈金额850元。 9、2019年3月8日，张立民通过万金宝APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于3月11日通过线下支付1550元。实际被敲诈金额500元。 10、2019年1月7日，袁波通过万金宝APP借款1500元，实际到手1049.5元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于1月15日通过线下支付1600元。实际被敲诈金额550元。 11、2019年3月3日，瞿健刚通过万金宝APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于3月10日支付1507元。实际被敲诈金额457元。 12、2019年3月5日，张智航通过万金宝APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于3月12日支付1567.5元。实际被敲诈金额517.5元。 13、2019年1月10日，黄友通过万金宝APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于1月16日至2月4日4次支付450元延期费，后于2月28日支付1900元。实际被敲诈金额2650元。 14、2019年3月14日，陈朝辉通过万金宝APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于3月20日支付1500元。实际被敲诈金额450元。 15、2019年3月2日，李东星通过万金宝APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于3月8日支付1500元。实际被敲诈金额450元。 16、2019年1月22日，赵会杰通过万金宝APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其4次支付450元延期费，并于2月21日支付1500元。实际被敲诈金额2250元。 17、2019年1月13日，贾婷通过万金宝APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于1月11日支付1635元。实际被敲诈金额585元。 18、2019年3月1日，林炎芝通过万金宝APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于3月7日支付1500元；后其在3月8日再次借款到手1050元，经上述手段催讨，支付2笔450元延期费，最后无力支付。实际被敲诈金额1350元，另450元未支付。 19、2019年1月9日至2月下旬，侯佳惠通过万金宝APP借款3笔每次1500元，实际到手每次1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其支付3笔450元延期费，2笔1500元，最后无力支付。实际被敲诈金额2250元，另450元未支付。 20、2019年2月23日，杨峰通过万金宝APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力支付1笔450元的延期费，并于3月7日支付1500元。实际被敲诈金额900元。 21、2019年2月19日，杜元勋通过万金宝APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力支付2笔450元延期费，后无力支付。实际被敲诈金额900元，另450元未支付。 22、2019年3月7日，吴羽通过万金宝APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力于3月14日支付本金加滞纳金共计1567元。实际被敲诈金额517元。 23、2019年3月4日，陈楠通过万金宝APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于威胁其于3月10日支付1笔450元延期费，后于3月16日支付1500元。实际被敲诈金额900元。 24、2019年3月3日，宿东铭通过万金宝APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力于3月3日支付1500元。实际被敲诈金额450元。 三、旺旺猪APP： 1、2019年2月9日，何向东通过旺旺猪APP借款2笔1500元、1笔2500元，实际到手分别为1050元和1751元，到期后经上述手段催讨，迫于压力其支付2笔分别为449.4元及749元的延期费，2笔1500元及1笔2500元。实际被敲诈金额2846元。 2、2019年3月5日，桂某通过旺旺猪ＡＰＰ借款1500元，实际到手1050.6元，到期后经上述手段催讨，迫于压力支付2笔449.4元延期费，后于3月22日支付1500元。实际被敲诈金额1348.8元。 3、2019年2月2日至3月17日，俞佳通过旺旺猪APP借款2次每次1500元，实际到手每次1049.6元，到期后经上述手段催讨，迫于压力支付1笔1500元和2笔449.4元延期费。实际被敲诈金额1848.6元。 4、2019年2月14日26日，俞凯通过旺旺猪APP借款2次每次1500元，实际到手每次1050元，到期后经上述手段催讨，迫于压力其支付2笔1500元。实际被敲诈金额900元。 5、2019年2月11日至3月，邬滕辉通过旺旺猪APP借款3次每次1500元，实际到手每次1049.6元，到期后经上述手段催讨，迫于压力其支付3笔1500元。实际被敲诈金额1349.2元。 6、2019年2月11日，郑海本通过旺旺猪APP借款1500元，实际到手1050元，到期后经上述手段催讨，迫于压力其于2月17日支付1500元。实际被敲诈金额450元。 7、2019年2月10日，张立通过旺旺猪APP借款1500元，实际到手1049.28元，到期后经上述手段催讨，迫于压力其于2月16日至3月18日先后支付6笔449.4元的延期费，后其无力支付。实际被敲诈金额3145.8元。 8、2019年2月9日至3月13日，杨红通过旺旺猪APP借款2次1500元，实际分别到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其先后支付1200元。实际被敲诈金额150元，另500元未支付。 9、2019年2月22日至3月21日，戴海涛通过旺旺猪APP借款3次每次1500元和1次2500元，实际到手分别为1050.6和1751元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其支付2笔1500元，1笔1575元及1笔2500元。实际被敲诈金额2169.2元。 10、2019年2月6日至2月底，朱淑丹通过旺旺猪APP借款3次每次1500元，实际到手每次1050元。到期后经上述手段催讨，其支付2笔1500元，后无力支付。实际被敲诈金额900元，另450元未支付。 11、2019年2月10日起，严涛涛通过旺旺猪APP借款3次每次1500元和1次2500元，实际到手分别1050元和1751元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其支付2笔450元延期费，支付3笔1500元钱款，后无力偿还。实际被敲诈金额2545元，另749元未支付。 12、2019年2月9日，徐向阳通过旺旺猪APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于2月15日支付1500元；后于2月16日至3月13日共借款到手1050.6元、1751元、2451.4元，到期后经上述手段催讨，共2次支付449.4元延期费和749元延期费，后又支付1500元、2500元和2700元。实际被敲诈金额3394.8元。 13、2019年2月19日至3月3日，夏钟杰通过旺旺猪APP借款2次每次1500元，实际到手每次1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其支付1500元，1笔449元延期费，后无力支付。实际被敲诈金额899元，另450元未支付。 14、2019年2月3日，李琴通过旺旺猪APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于2月23日支付2100元。实际被敲诈金额1050元。 15、2019年2月15日，尤琴通过旺旺猪APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于2月21日支付1500元；后其在2月21日再次借款到手1051元，后经上述手段催讨，但无力支付。实际被敲诈金额450元，另449元未支付。 16、2019年2月4日，余小燕通过旺旺猪APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于2月10日支付1500元；后其在2月10日、2月22日两次借款到手1050.6元和1751元，后经上述手段催讨，支付1笔449.4延期费和支付1笔1500元，最后无力支付。实际共被敲诈勒索1348元，另749元未支付。 17、2019年2月7日，张琦通过旺旺猪APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于2月13日支付1500元；后其在2月13日、2月19日、2月25日分别借款到手1050.6元、1050.6元和1751元，经上述手段催讨，支付2笔1500元，最后无力支付。实际共被敲诈勒索1348元，另749元未支付。 18、2019年2月5日，蒋沈贤通过旺旺猪APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于2月11日支付1500元；后其在2月11日、2月17日、2月23日、3月1日四次借款到手2笔1050.6元和2笔1751元，后经上述手段催讨，支付2笔1500元和1笔2500元，最后无力支付。实际共被敲诈勒索2097元，另749元未支付。 19、2019年2月7日，吴祥孟通过旺旺猪APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于2月13日支付1500元；后其在2月13日、2月19日两次借款到手1050.6元和1751元，后经上述手段催讨，支付449.4元和749元延期费，支付1笔1500元，最后无力支付。实际共被敲诈勒索2097元，另749元未支付。 20、2019年2月9日至3月，蔡晓春通过旺旺猪APP3次借款每次1500元和1次2500元，实际到手分别1050元和1751元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其支付3笔1500元及1笔2625元。实际共被敲诈金额2224元。 21、2019年2月3日，屈涛通过旺旺猪APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于2月11日支付欠款及滞纳金共1653.7元。实际被敲诈金额603.1元。 22、2019年2月9日，程侃立通过旺旺猪APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于2月15日支付1500元；后其在2月15日再次借款到手1051元，后经上述手段催讨，但无力支付。实际被敲诈金额450元，另449元未支付。 23、2019年2月10日，夏程通过旺旺猪APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于2月16日支付1500元；后其在2月16日、2月22日、2月27日3次借款到手1050.6元、1050.6元和1751元，经上述手段催讨，支付2笔1500元，最后无力支付。实际共被敲诈勒索1348元，另749元未支付。 24、2019年2月7日，吴晨瑜通过旺旺猪APP借款1500元，实际到手1050元，到期后经上述手段催讨，迫于压力其于2月13日支付1500元；后其在2月13日、2月19日两次借款到手2笔1051元，经上述手段催讨，支付1笔1500元，最后无力支付。实际被敲诈金额898元，另449元未支付。 25、2019年2月7日，娄莹通过旺旺猪APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于2月13日支付1500元；后其在2月15日、2月21日、2月27日三次借款到手1050.6元、1050.6元和1751元，后经上述手段催讨，支付2笔1500元，最后无力支付。实际共被敲诈勒索1348元，另749元未支付。 26、2019年2月13日至3月13日，程家楼通过旺旺猪APP借款4笔1500元、2笔2500元，实际到手分别为1050元和1751元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其支付4笔1500元，1笔2500元，最后无力支付。实际共被敲诈勒索2546元，另749元未支付。 四、飞天猪APP、快捷花APP、复星宝APP、银两快线APP： 1、2019年3月7日，桂某通过飞天猪ＡＰＰ借款1500元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其先后支付2笔450元延期费，后于3月22日支付1500元。实际被敲诈金额1348元； 2、2019年3月15日，王亚通过飞天猪APP借款1500元，实际到手1050元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其支付200元，后无力支付。被敲诈金额450元。 3、2019年3月14日至4月1日，徐显通过飞天猪APP借款1500元，实际到手1050元，到期后经上述手段催讨，迫于压力其于3月20日、26日、4月1日通过线下支付3笔450元延期费。实际被敲诈金额1350元，另450元未支付。 4、2019年2月25日，葛宁江通过快捷花APP借款1500元，实际到手1050元，到期后经上述手段催讨，迫于压力其于3月3日支付1050元，后催收员继续催收未支付的450元费用，后迫于压力又支付216元。实际被敲诈金额216元，另232元未支付。 5、2019年3月13日至3月底，刘一峰通过复星宝APP借款1500元，实际到手1049元，到期后经上述手段催讨，迫于压力其于3月19日起先后支付3笔450元的延期费，后无力支付。实际被敲诈金额1350元，另450元未支付。 6、2019年3月2日，韩旭辉通过复星宝APP借款1500元，实际到手1049元，到期后经上述手段催讨，但其无力支付。被敲诈金额450元。 7、2019年3月12日，毛晓燕通过银两快线APP借款1500元，实际到手1049.5元。到期后经上述手段催讨，迫于压力其于3月20日支付1567.5元。实际被敲诈金额517元。 2020年2月3日，被告人王桢主动投案并如实供述自己的犯罪事实。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明、到案经过、催收记录截图、扣押决定书、扣押清单、调取证据通知书、银行交易明细表、刑事判决书，被害人郭某、潘某、桂某等人的陈述，证人俞赛芳等人的证言，同案犯周波、施钡钺等人的供述，搜查笔录、电子数据检查笔录，辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人王桢伙同周波等人共同多次敲诈勒索他人财物，敲诈勒索数额为42.4万余元，其中11.8万元属犯罪既遂，犯罪数额巨大，30.6万余元属犯罪未遂，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人王桢部分犯罪因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人王桢及周波、施钡钺、沈茂君等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，通过网络非法高利放贷并以“软暴力”手段进行催讨，有组织、有分工的多次敲诈勒索借款人钱财，严重扰乱社会经济秩序，造成恶劣社会影响，属于恶势力犯罪集团。被告人王桢组织、领导该恶势力犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子，且其在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人王桢犯罪以后自动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人王桢自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。建议对被告人王桢判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币七万元。 被告人王桢对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人王桢部分犯罪系未遂，有自首情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人王桢的户籍证明、到案经过、情况说明、微信聊天记录、申请贷款记录截图、催收记录截图、扣押决定书、扣押清单、调取证据通知书、银行交易明细表、股东成员表、转账记录、刑事判决书等，被害人郭某、陈某等人的陈述，证人俞赛芳等人的证言，同案犯周波、施钡钺、任卫军、季明兵、于桂林、徐小明、季航、沈茂君、胡华杰、刘俊宏、裴学冬、杨操、李攀、赵顺阳等人的供述，搜查笔录、电子数据检查笔录、辨认笔录，被告人王桢的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王桢构成敲诈勒索罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人王桢敲诈勒索11.8万元属犯罪既遂，犯罪数额巨大，30.6万余元属犯罪未遂。被告人王桢及同案犯周波、施钡钺、沈茂君等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，通过网络非法高利放贷并以“软暴力”手段进行催讨，有组织、有分工的多次敲诈勒索借款人钱财，严重扰乱社会经济秩序，造成恶劣社会影响，属于恶势力犯罪集团。被告人王桢组织、领导该恶势力犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子，依法应当按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚。被告人王桢在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人王桢案发后能够主动投案并如实供述自己的犯罪事实，有自首情节，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人的相关辩护意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 被告人王桢犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月2日起至2024年5月1日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  田明芳 审判员李世超 人民陪审员  张刚良 二〇二〇年八月七日 代书记员张燕娜