山西省孝义市人民法院民事判决书（2017）晋1181民初932号原告(反诉被告）：袁×，现住本县。委托诉讼代理人：翟×，广东前海律师事务所律师。委托诉讼代理人：罗×，广东前海律师事务所律师。。被告（反诉原告）：孝义市义龙煤业有限公司。法定代表人：雷×1。委托诉讼代理人：任×。被告：孝义市春延煤业有限公司。法定代表人：李×。被告：孝义市林兴昌煤焦有限公司。法定代表人：郭×，执行董事。被告：雷×1，山西省吕梁孝义市人，现住孝义市。被告：侯×，山西省吕梁孝义市人。被告：雷×21989年4月3日生，山西省吕梁孝义市人。被告：田×，河南省夏邑县罗庄乡梁庄村田集人，现住北京市朝阳区。上述七被告共同委托诉讼代理人：王×，山西晋义律师事务所律师。原告袁×与被告孝义市义龙煤业有限公司、孝义市春延煤业有限公司、孝义市林兴昌煤焦有限公司、雷×1、侯×、雷×2、田×民间借贷纠纷一案，本院于2017年5月24日立案。在案件审理过程中，被告孝义市义龙煤业有限公司在提交答辩状对原告袁×提出反诉。本院依法依法适用普通程序，公开开庭进行了合并审理。原告（反诉被告）袁×及其委托诉讼代理人、罗×，被告孝义市义龙煤业有限公司、孝义市林兴昌煤焦有限公司法定代表人雷×1，被告孝义市义龙煤业有限公司委托诉讼代理人任×，七被告共同委托诉讼代理人王×到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告（反诉被告）袁×向本院提出诉讼请求：1、判决七被告连带向原告支付合同借款本金人民币500万元整（庭审中，变更该项诉请金额为510100元）；2、判决七被告连带向原告支付计算至2017年8月17日的违约金1791711.3元；3、判决七被告连带向原告支付计算至2017年8月17日的利息164577.71元；4、判令被告履行质押合同，对存放于孝义市春延煤业有限公司厂区内的煤炭进行变卖或拍卖，由原告受偿（庭审中，当庭放弃该项诉请）；5、判令七被告连带支付原告因主张权利支付的律师费80000元、运输费79935元；6、判令七被告承担本案的诉讼费用。事实与理由：2016年2月20日，被告孝义市义龙煤业有限公司与原告签订了《人民币额度借款合同》和《质押合同》，双方约定原告向被告孝义市义龙煤业有限公司借款500万元，有效期为2016年2月21日至2017年2月20日。2016年2月29日，被告孝义市义龙煤业有限公司、孝义市春延煤业有限公司、孝义市林兴昌煤焦有限公司向原告出具了货物所有权声明书，声明：在额度借款合同生效后，原告对被告孝义市义龙煤业有限公司存放于被告孝义市春延煤业有限公司厂区内的煤炭拥有所有权和处置权；同时，除被告孝义市义龙煤业有限公司之外的6被告为本借款合同签订了《保证合同》，为该笔借款提供连带责任担保。原告于2016年3月1日向被告孝义市义龙煤业有限公司支付了500万元借款，期限为3个月，并约定了利息和逾期还款是的惩罚性违约金。2016年5月31日，合同到期后，由于被告没有能力偿还到期借款，原告同意在原合同其他条款不变的情况下顺延至2016年8月30日。被告孝义市义龙煤业有限公司向原告支付利息至2016年8月31日。原告在深圳市福田区人民法院起诉后，被告通过银行转账等方式向原告还款2739900元，扣除原告处置质押煤炭5249.12吨价值175万元，剩余借款本金510100元及利息一直没有支付。被告（反诉原告）孝义市义龙煤业有限公司辩称，该公司向原告借款500万元后，已归还人民币3321614.80元；另外，原告于2016年12月16日深夜至次日凌晨采用暴力手段拉走该公司存放于孝义市昌慧（惠）洗煤厂的大量原煤和精煤，价值4328555元；该公司归还的款项加上原告拉走该公司的原煤和精煤的价款已超过该公司向原告借款的本息，故请求法院依法驳回原告的诉讼请求；并向本院提起反诉请求：1、依法判令反诉被告袁×退还反诉原告2300000元，并从2016年12月17日起按月息2%支付利息至付清之日（截至2017年7月7日的利息为306667元）；2、反诉费用由反诉被告承担。事实与理由：该公司已归还反诉被告袁×部分款项，反诉被告袁×又于2016年12月16深夜至次日凌晨拉走该公司存放于孝义市昌慧（惠）洗煤厂的大量原煤和精煤。该公司归还的款项加上反诉被告拉走该公司的原煤和精煤的价款已超过该公司向原告借款的本息，故依法提出反诉请求，望判如所请。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。本院确认如下事实，2016年2月20日，原告袁×与被告孝义市义龙煤业有限公司签订了一份编号为：额借字2016第0120号的《人民币额度借款合同》，约定原告袁×向被告孝义市义龙煤业有限公司提供的借款额度为人民币500万元，借款额度有效期间为2016年2月21日至2017年2月20日；被告孝义市义龙煤业有限公司每次申请的用款，期限不得短于30日，不得长于6个月；本合同项下单笔贷款的贷款利率为年利率10%；被告孝义市义龙煤业有限公司若超过借款期限未能偿还全部借款本息，逾期按0.3%每天的利率计收惩罚性违约金；按月结息；双方还约定了权利义务、违约责任等事项。当日，原告袁×（乙方）与被告孝义市义龙煤业有限公司（甲方）还签订了一份《质押合同》，约定甲方自愿以该公司存放于孝义市昌慧（惠）煤焦有限公司厂区内价值（协商值）600万元的煤炭作质押。原告袁×在该两份合同上签名，被告孝义市义龙煤业有限公司在该两份合同上加盖了印章，并由时任法定代表人雷×2签名确认。当日，原告袁×分别与被告孝义市春延煤业有限公司、孝义市林兴昌煤焦有限公司、雷×1、侯×、雷×2、田×签订六份《保证合同》，分别约定根据原告袁×与被告孝义市义龙煤业有限公司签署的合同编号为：额借字2016第0120号的《人民币额度借款合同》，六被告孝义市春延煤业有限公司、孝义市林兴昌煤焦有限公司、雷×1、侯×、雷×2、田×愿意向原告袁×提供连带责任担保；担保的范围包括：依照《额度借款合同》的约定借款人应付原告袁×的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、保管担保财产的费用、原告袁×实现债权的全部费用；保证期间为：原告袁×和借款人签订的《额度借款合同》主债务履行期届满之日起两年。原告袁×在该六份合同上签名，被告孝义市义龙煤业有限公司、孝义市林兴昌煤焦有限公司、雷×1、侯×、雷×2、田×分别在该六份合同上加盖印章或签名捺印。2016年2月29日，被告孝义市义龙煤业有限公司向原告袁×提交一份《人民币额度借款支用申请书》，申请向原告袁×借款500万元，借款期限为2016年3月1日至2016年5月31日，和借款的用途为采购原煤；利率：自付款之日起开始计息，每月按0.833%计收利息；若超过借款期限未能偿还全部借款本息，逾期按0.3%/天的利率计收惩罚性违约金；本申请书自借款人签字盖章之日起生效。被告孝义市义龙煤业有限公司在该申请书上加盖了印章，并由时任法定代表人雷×2签名确认，原告袁×及其授权代理人张利忠均在该申请书签名予以确认。当日，被告孝义市义龙煤业有限公司、孝义市春延煤业有限公司、孝义市林兴昌煤焦有限公司共同给原告袁×出具了一份《货物所有权声明书》，载明：“现存放于孝义市春延煤业有限公司位于孝义市××镇（地号为0110140017）厂区内的煤炭的所有权属于孝义市义龙煤业有限公司所有，并我司完全知晓孝义市义龙煤业有限公司已将该厂区内货物货权在合同编号：额借字2016第0120号的借款协议生效后的前提下自动转移给袁×（430524198110060050），袁×对该批货物拥有绝对的所有权和处置权，并由铜道现代物流有限公司监管。我司承诺对以上行为没有任何异议，特此声明。声明方：孝义市义龙煤业有限公司、孝义市春延煤业有限公司、孝义市林兴昌煤焦有限公司。2016年2月29日。”被告孝义市义龙煤业有限公司、孝义市春延煤业有限公司、孝义市林兴昌煤焦有限公司均在该声明书上加盖了印章，并由各自公司的负责人签名确认。2016年3月1日，原告袁×向被告孝义市义龙煤业有限公司支付了500万元借款。2016年3月30日，被告孝义市义龙煤业有限公司转账支付原告袁×人民币83333.30元。2016年4月30日，被告孝义市义龙煤业有限公司委托被告雷×2转账支付原告袁×人民币83333元。2016年6月3日，被告孝义市义龙煤业有限公司法定代表人即被告雷×1转账支付原告袁×人民币83333.30元。2016年6月28日，被告孝义市义龙煤业有限公司转账支付原告袁×人民币83333.30元。2016年7月29日，被告孝义市义龙煤业有限公司委托诉讼代理人任×转账支付原告袁×人民币83333.30元。2016年8月30日，被告孝义市义龙煤业有限公司法定代表人即被告雷×1转账支付原告袁×人民币83333.30元。2016年11月16日，被告孝义市义龙煤业有限公司委托诉讼代理人任×先后两次转账合计支付原告袁×人民币60万元整。2016年11月18日，被告孝义市义龙煤业有限公司法定代表人即被告雷×1转账支付原告袁×人民币100万元整。同日，被告孝义市义龙煤业有限公司委托诉讼代理人任×先后四次通过欧阳格、张利忠合计转账支付原告袁×人民币15万元整。2016年11月21日，被告孝义市义龙煤业有限公司法定代表人即被告雷×1通过他人支付原告袁×人民币50万元整，直接转账支付原告袁×人民币50万元整，合计支付100万元整。综上，被告孝义市义龙煤业有限公司合计支付原告袁×人民币3249999.50元。原告袁×自认于2016年12月16日深夜至次日凌晨拉走被告孝义市义龙煤业有限公司存放于孝义市昌慧（惠）洗煤厂的原煤4062.32吨、精煤1186.80吨，又存放到旭泰洗煤厂原煤60车、2770.98吨，精煤33车、1130.24吨；存放到孝义市荣昌源煤焦有限公司原煤31车、1291.34吨，精煤2车、56.56吨；合计原煤4062.32吨、精煤1186.80吨。经公安机关委托孝义市梧桐二一三化验室检验，上述存放于旭泰洗煤厂的原煤成分为：灰分：4.01，挥发份21.92，焦渣特征7，粘结指数86，硫3.32；上述存放于旭泰洗煤厂的精煤成分为：灰分：11.04，挥发份21.92，焦渣特征6，粘结指数73，硫1.86。被告孝义市义龙煤业有限公司存放于孝义市昌慧（惠）洗煤厂的原煤成分为：灰分：4.13，挥发份21.68，焦渣特征7，粘结指数88，硫3.40；精煤成分为：灰分：11.12，挥发份21.78，焦渣特征6，粘结指数73，硫1.79。经本院向公安机关调取本案原告袁×非法限制人身自由案案卷材料，比对原告袁×和武瑞耀（原告袁×于2016年12月16日深夜至次日凌晨拉走被告孝义市义龙煤业有限公司存放于孝义市昌慧（惠）洗煤厂煤炭的承运人）分别提供的调运单、过磅单，原告袁×于2016年12月16日深夜至次日凌晨实际拉走被告孝义市义龙煤业有限公司存放于孝义市昌慧（惠）洗煤厂的原煤4193吨、精煤1186.80吨。原告袁×在起诉状中载明：合同到期后，由于被告没有能力偿还到期借款，原告同意在原合同其他条款不变的情况下（将借款期限）顺延至2016年8月30日。另查明，2016年11月16日，被告孝义市义龙煤业有限公司（出卖人）与案外人介休市大宇煤化有限公司（买受人）签订一份《煤炭购销合同》，约定买受人向出卖人购买15000吨精煤，质量指标值：硫2，灰11，挥发份22，全水分ml（%）8，粘结指数75；煤炭价格：含税1000元/吨（不含税860元/吨）。2016年12月6日，被告孝义市义龙煤业有限公司（出卖人）与案外人介休市大宇煤化有限公司（买受人）签订一份《煤炭购销合同》，约定买受人向出卖人购买10000吨原煤，质量指标值：硫3.5，内灰4，挥发份22，全水分ml（%）6，粘结指数85；煤炭价格：含税550元/吨。另查明，原告袁×于2016年9月18日将七被告诉至广东省深圳市福田区人民法院。2017年3月2日，广东省深圳市福田区人民法院作出（2016）粤0304民初22427号民事裁定书，裁定本案移送山西省孝义市人民法院审理。本院认为，本案的争议焦点是原告（反诉被告）袁×借给被告（反诉原告）孝义市义龙煤业有限公司500万元后，依约收取被告（反诉原告）孝义市义龙煤业有限公司的款项和拉走被告（反诉原告）孝义市义龙煤业有限公司煤炭的价值总和是否超过原告（反诉被告）袁×依约应得本息；如果没有超过，则由被告（反诉原告）孝义市义龙煤业有限公司承担还本付息的责任，并由其余六被告承担连带责任；如果超过，则由（反诉被告）袁×退还被告（反诉原告）孝义市义龙煤业有限公司多余款项，并承担相应的利息。本院综合评判如下：一、原告袁×与被告孝义市义龙煤业有限公司签订的《人民币额度借款合同》，与被告孝义市春延煤业有限公司、孝义市林兴昌煤焦有限公司、雷×1、侯×、雷×2、田×签订的六份《保证合同》，均系双方当事人真实意思表示，内容明确，形式合法，属有效合同。当事人均应按照约定全面履行自己的义务。原告袁×在起诉状中载明：（借款）合同到期后，由于被告没有能力偿还到期借款，原告同意在原合同其他条款不变的情况下（将借款期限）顺延至2016年8月30日。故本院确定：被告孝义市义龙煤业有限公司于2016年3月1日向原告袁×借款500万元后，在2016年3月1日至8月30日期间的利息按借款合同约定的年利率10%计算；2016年8月31日之后的利息，原告袁×与被告孝义市义龙煤业有限公司在借款合同中约定按每天0.3%计收惩罚性违约金，该约定明显超过《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》的规定，本院依法确定2016年8月31日之后的利息、违约金按年利率24%计算，超过的部分，本院依法不予支持。被告孝义市义龙煤业有限公司于2016年3月1日向原告袁×借款500万元后，按借款合同约定的年利率10%计算，2016年3月1日至8月30日期间的利息为25万元；被告孝义市义龙煤业有限公司截止到2016年8月30日支付原告袁×499999.5元，核减此期间利息款25万元（500万元×10%÷12个月×6个月＝25万元），余款249999.5元，应认定为返还借款本金，则此日之后，被告孝义市义龙煤业有限公司尚欠向原告袁×借款本金4750000.5元（500万元－249999.5元＝4750000.5元）。被告孝义市义龙煤业有限公司于2016年11月16日支付原告袁×60万元，核减此期间（2016年9月1日至11月15日，2.5个月）利息款237500元（4750000.5元×24%÷12个月×2.5个月＝237500元），余款362500元（60万元－237500元＝362500元），应认定为返还借款本金，则此日之后，被告孝义市义龙煤业有限公司尚欠向原告袁×借款本金4387500元（4750000.5元－362500元＝4387500.5元）。被告孝义市义龙煤业有限公司于2016年11月18日支付原告袁×115万元，核减此期间（2016年11月16日至17日，2日）利息款5850元（4387500.5元×24%÷12个月÷30日×2日＝5850元），余款1144150元（115万元－5850元＝1144150元），应认定为返还借款本金，则此日之后，被告孝义市义龙煤业有限公司尚欠向原告袁×借款本金3256667.5元（4387500.5元－1144150元＝3243350.5元）。被告孝义市义龙煤业有限公司于2016年11月21日支付原告袁×100万元，核减此期间（2016年11月18日至20日，3日）利息款6486.7元（3243350.5元×24%÷12个月÷30日×3日＝6486.7元），余款993513.3元（100万元－6486.7元＝993513.3元），应认定为返还借款本金，则此日之后，被告孝义市义龙煤业有限公司尚欠向原告袁×借款本金2250037.2元（3243350.5.5元－993513.3元＝2250037.2元）。二、原告袁×于2016年12月16日深夜至次日凌晨拉走被告孝义市义龙煤业有限公司存放于孝义市昌慧（惠）洗煤厂的原煤和精煤吨数、价格的认定。原告袁×自认于2016年12月16日深夜至次日凌晨拉走被告孝义市义龙煤业有限公司存放于孝义市昌慧（惠）洗煤厂的原煤4062.32吨、精煤1186.80吨；经本院比对公安机关调取本案原告袁×非法限制人身自由案案卷材料中原告袁×和武瑞耀分别提供的调运单、过磅单，本院确定实际拉走被告孝义市义龙煤业有限公司存放于孝义市昌慧（惠）洗煤厂的原煤4193吨、精煤1186.80吨。被告孝义市义龙煤业有限公司同时期（2016年11月16日）销售给案外人介休市大宇煤化有限公司类似质量标准的精煤价格为含税1000元/吨；同时期（2016年12月6日）销售给案外人介休市大宇煤化有限公司类似质量标准的原煤为550元/吨；且原告（反诉被告）袁×字庭审中认可上述两份合同约定的质量标准与其本人拉运被告（反诉原告）孝义市义龙煤业有限公司的煤炭的质量标准一致，故本院确定该价格为原告袁×于2016年12月16日深夜至次日凌晨拉走被告孝义市义龙煤业有限公司存放于孝义市昌慧（惠）洗煤厂的精煤、原煤的价格。综上，该批精煤价值为1186800元（1186.8吨×1000元/吨＝1186800元）；该批原煤的价值为2361150元（4193吨×550元/吨＝2361150元）；合计人民币3547950元。综上，截止到2016年11月21日后，被告（反诉原告）孝义市义龙煤业有限公司欠向原告（反诉被告）袁×借款本金2250037.2元。原告（反诉被告）袁×于2016年12月16日深夜拉走被告（反诉原告）孝义市义龙煤业有限公司价值3547950元的煤炭，核减此期间（2016年11月21日起至12月15日）的利息37500.6元（2250037.2元×24%÷12个月÷30日×25日＝37500.6元），原告（反诉被告）袁×应返还被告（反诉原告）孝义市义龙煤业有限公司人民币1260412.2元（3547950元－37500.6元－2250037.2元＝1260412.2元）。另，本院依法确定被告（反诉原告）孝义市义龙煤业有限公司自2016年8月31日之后按年利率24%计算支付原告（反诉被告）袁×借款利息，相对等，原告（反诉被告）袁×亦应从2016年12月17日起至付清之日止按年利率24%计算支付被告孝义市义龙煤业有限公司应返还款利息。被告（反诉原告）孝义市义龙煤业有限公司的其他诉讼请求及原告（反诉被告）袁×的全部诉讼请求，本院依法不予支持。综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百九十六条、第二百一十一条第二款，《诉讼费用交纳办法》第十八条，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十九条第一款、第三十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十四条第一款规定，判决如下：一、原告（反诉被告）袁×返还被告（反诉原告）孝义市义龙煤业有限公司人民币1260412.2元；二、原告（反诉被告）袁×支付被告（反诉原告）孝义市义龙煤业有限公司上述款项从从2016年12月17日起至付清之日止按年利率24%计算之利息；三、驳回被告（反诉原告）孝义市义龙煤业有限公司的其他反诉请求；四、驳回原告（反诉被告）袁×的全部诉讼请求。（上述一、二项，于判决书生效后十五日内付清。）如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费27811元，减半收取13905.50元，由原告（反诉被告）袁×负担。反诉费27653元，减半收取13826.50元，由原告（反诉被告）袁×负担8866元，由被告（反诉原告）孝义市义龙煤业有限公司负担4960.50元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于吕梁市中级人民法院。审判长 张忠和人民陪审员 温树辉人民陪审员 刘虹霞二〇一七年九月二十九日法官助理 郭健慧书记员 宋晶晶