湖南省长沙市岳麓区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）湘0104刑初149号 公诉机关长沙市岳麓区人民检察院。 被告人黄飞林，男，1990年8月20日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无职业，住广西壮族自治区南宁市宾阳县。2012年2月17日因犯诈骗罪被江苏省淮安市清河区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。因本案于2016年6月23日被抓获，2016年6月25日被刑事拘留，2016年7月29日被执行逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。 辩护人郑之豪，广西桂新律师事务所律师。 被告人欧启兴，男，1989年10月15日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无职业，住广西壮族自治区南宁市宾阳县。因本案于2016年6月23日被抓获，2016年6月25日被刑事拘留，2016年7月29日被执行逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。 辩护人卓文彦，广西桂新律师事务所律师。 被告人欧启杰，男，1991年12月13日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化，无职业，住广西壮族自治区南宁市宾阳县。因本案于2016年6月23日被抓获，2016年6月25日被刑事拘留，2016年7月29日被执行逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。 辩护人甘友思，广西思盛律师事务所律师。 被告人黄昌才，男，1981年6月10日出生于广西壮族自治区宾阳县，壮族，初中文化，无职业，住广西壮族自治区南宁市宾阳县。因本案于2016年6月23日被抓获，2016年6月25日被刑事拘留，2016年7月29日被执行逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。 长沙市岳麓区人民检察院以长岳检刑刑诉[2017］172号起诉书指控被告人黄飞林、欧启兴、欧启杰、黄昌才犯诈骗罪，于2017年3月23日向本院提起公诉。在审理过程中，该院于2017年6月22日因补充侦查建议本案延期审理，本院于同日决定本案延期审理；该院于2017年7月21日向本院建议本案恢复法庭审理，本院于同日决定本案恢复法庭审理。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。长沙市岳麓区人民检察院指派检察员程丽娜出庭支持公诉。被告人黄飞林及其辩护人郑之豪，被告人欧启兴及其辩护人卓文彦，被告人欧启杰及其辩护人甘友思，被告人黄昌才到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年3月以来，被告人黄飞林伙同被告人欧启杰、欧启兴、黄昌才及欧某、黄某（均另案处理）等人，在广西壮族自治区南宁市宾阳县宾州镇六岭村一民宅内，由被告人黄飞林出资购买笔记本电脑、电话卡、无线上网卡、银行卡等作案工具，再由被告人欧启杰、欧启兴及欧某、黄某四人负责使用电脑中的“地球在线”软件登陆作案QQ更改QQ登录的位置，搜寻在韩国、泰国、新加坡、马来西亚等地旅游的华人QQ，再克隆他人QQ后加其QQ上评论多的好友，以在国外无法购买机票的名义要求被害人在国内帮其购买机票，并由被告人黄飞林、欧启兴等人冒充航空公司工作人员骗取被害人的信用后，将PS的银行汇款单及机票出票单发给被害人的方式实施诈骗，诈骗获取现金后，由被告人黄飞林负责将骗取的现金通过网银转至其他账号，再由被告人黄飞林或欧启杰通知被告人黄昌才领取银行卡在宾阳县内的银行ATM机上将赃款取出，取出赃款后，被告人黄昌才分得取款金额的百分之十；剩余百分之九十的赃款，由被告人黄飞林再从中分得百分之六十，剩余的赃款由被告人欧启杰、欧启兴及欧某、黄某四人平分，涉案金额总计人民币246545元。具体事实分述如下： 1、2016年3月26日，被害人张开明在江苏张家港市的自营男士服装店内，其妻子陈某的QQ被被告人黄飞林等人冒充的“李某2”QQ加为好友，称在韩国需要帮忙购买飞机票，张开明被骗向指定的银行账户汇款人民币10000元； 2、2016年4月2日，被害人杨某11在昆明市经济开发区，其QQ号被被告人黄飞林等人冒充的“杨某12”的QQ加为好友，称其在泰国旅游需要帮忙购买飞机票，杨某11被骗向指定的银行账户汇款人民币8000元现金； 3、2016年4月14日，被害人张某11在广西壮族自治区崇左市宁明县，其QQ号被被告人黄飞林等人冒充其表姐的QQ号加为好友，称其在泰国需要帮忙购买飞机票，张某11被骗向指定的银行账户汇款人民币14580元； 4、2016年4月15日，被害人汤某1在浙江省义乌市江东街道下傅30栋2单元201室，其QQ号被被告人黄飞林等人冒充朋友的QQ号将其加为好友，称其在韩国需要帮忙购买飞机票，汤某1被骗向指定的银行账户汇款人民币17500元； 5、2016年4只16日11时许，被害人肖某1在浙江省杭州市滨江区，其QQ号被被告人黄飞林等人冒充“朱某”的QQ加为好友，称其在马来西亚需要帮忙购买飞机票，肖某1被骗向指定的银行账户汇款人民币14160元； 6、2016年4月17日，被害人赵某1在浙江省杭州市富阳区富春街道银泰广场，其QQ号被被告人黄飞林等人冒充大学室友的QQ号加为好友，称其在韩国需要帮忙购买飞机票，赵某1被骗向指定的银行账户汇款人民币5310元； 7、2016年4月25日，被害人戴某11在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市，其QQ号被被告人黄飞林等人冒充同学的QQ号加为好友，称其在马来西亚需要购买飞机票，戴某11被骗向指定的银行账户汇款人民币7000元； 8、2016年4月25日，被害人吴某在湖南省长沙市岳麓区麓谷街道，被被告人黄飞林等人冒充其姑姑的QQ号加为好友，称其在新加坡需要购买飞机票，吴某被骗向指定的银行账户汇款人民币110600元； 9、2016年4月27日15时许，被害人林某1在深圳市盐田区，被被告人黄飞林等人冒充“李某1”的QQ加为好友，称其在马来西亚需要购买飞机票，林某1被骗向指定的银行账户汇款人民币33040元； 10、2016年3月7日中午12时，被害人戴某12在重庆市渝中区，其QQ号被被告人黄飞林冒充其同事“彭某”的QQ号加为好友，称其在巴黎需要购买飞机票，戴某12被骗向指定的银行账户汇款人民币26355元。 案发后，公安机关冻结了被告人黄飞林等人用于作案的农业银行卡号62×××73（户名：蒋某）账户人民币20100元及工商银行卡号62×××63（户名：何思达）账户人民币14160元。 公诉机关当庭出示了物证照片、书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述、鉴定意见、搜查笔录等证据材料，据此认为被告人黄飞林、欧启兴、欧启杰、黄昌才的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄飞林、欧启兴、欧启杰、黄昌才系共同犯罪，且均系主犯。提请本院依法判处。 被告人黄飞林对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见是：黄飞林认罪、悔罪态度好，家属能代为积极赔偿被害人的经济损失，请求对其从轻处罚。 被告人欧启兴对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见是：欧启兴虽然在起诉书指控的九次诈骗中均分得赃款，但本人只直接诈骗了三次，且分得赃款较少，应属于从犯；到案后能如实供述；家属能代为积极退赃，取得了被害人的谅解。请求对其从轻处罚。 被告人欧启杰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见是：欧启杰虽然在起诉书指控的九次诈骗中分得赃款，但本人只直接诈骗了两次，且分得赃款较少，应属于从犯；系初犯，具有坦白情节；家属已经积极退赃，取得了部分被害人的谅解。请求对其从轻处罚。 被告人黄昌才对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 经本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实基本一致。另查明，被告人黄飞林、欧启兴、欧启杰、黄昌才于2016年6月23日在广西壮族自治区宾阳县黄飞林家中被公安机关抓获；2017年1月18日，公安机关扣划户名为何思达的工商银行账户人民币14160元，已发还给被害人林某1。本案审理过程中，被告人黄飞林、欧启兴、欧启杰、黄昌才及欧某、黄某的家属共同向被害人吴某退赔人民币110600元，并代为退缴其余违法所得共计人民币101685元（暂扣于本院账户）；被害人吴某对被告人黄飞林等六人的行为表示谅解。 上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：物证被查获的作案工作电脑照片、户籍证明及现实表现材料、受案经过、抓获经过、电话通讯详单、取款监控视频照片、黄飞林、欧启杰使用诈骗软件实施诈骗经过的演示、黄飞林因诈骗犯罪被处罚的刑事判决书、被害人吴某出具的收条及谅解书、银行凭证等书证，证人张某12、李某1的证言，被害人张开明、杨某11、张某11、汤某1、肖某1、赵某1、戴某11、吴某林、林某1、戴某12的陈述，被告人黄飞林、欧启兴、欧启杰、黄昌才及同案欧某、黄某的供述，搜查笔录，电子数据检验报告、电子数据光盘，视听光盘等证据。 本院认为，被告人黄飞林、欧启兴、欧启杰、黄昌才以非法占有为目的，多次利用网络技术手段虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人黄飞林、欧启兴、欧启杰、黄昌才犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。在上述查明的第一至九笔犯罪事实中，被告人黄飞林、欧启兴、欧启杰、黄昌才系共同犯罪；在上述查明的第十笔犯罪事实中，被告人黄飞林、黄昌才系共同犯罪。在共同犯罪中，各被告人各有分工，互相配合，积极参与实施诈骗活动，并按约定的比例共同分配赃款，均在犯罪活动中其主要作用，系主犯。对于辩护人所提欧启兴、欧启杰系从犯的辩护意见，本院不予采纳。各被告人到案后均能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。四名被告人及同案家属共同代为退赔赃款，并取得了部分被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。对于辩护人所提被告人黄飞林、欧启兴、欧启杰具有如实供述情节，且能积极退赔并取得部分被害人谅解，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人黄飞林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月23日起至2020年12月22日止。罚金限其在本判决生效后一个月内缴纳本院。） 二、被告人欧启兴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月23日起至2019年9月22日止。罚金限其在本判决生效后一个月内缴纳本院。） 三、被告人欧启杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月23日起至2019年9月22日止。罚金限其在本判决生效后一个月内缴纳本院。） 四、被告人黄昌才犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月23日起至2019年9月22日止。罚金限其在本判决生效后一个月内缴纳本院。） 五、扣押、冻结在案的违法所得共计人民币十二万一千七百八十五元，返还给被害人张开明、杨加春、张秋萍、汤荣燕、肖婷霞、赵亚萍、戴忠、林桂英、戴颖。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  刘 林 人民陪审员  徐正清 人民陪审员  杨继红 二〇一七年九月十四日 书 记 员  周慧琴 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或组织、领导的全部犯罪处罚。 第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。