河北省承德县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0821刑初112号 公诉机关承德县人民检察院。 被告人丁某某，男，1995年9月21日出生，汉族，初中文化，无业，群众，捕前住湖南省常德市安乡县。2020年3月14日因涉嫌诈骗罪被海口市公安局美兰分局刑事拘留，2020年4月10日由美兰分局移交至承德县公安局，2020年4月21日被执行逮捕。现羁押于承德县看守所。 被告人周某，男，1996年4月25日出生，汉族，初中文化，无业，群众，现住湖南省常德市安乡县。2020年5月17日因涉嫌诈骗罪被承德县公安局指定居所监视居住，2020年5月18日被解除指定居所监视居住，同日被承德县公安局刑事拘留，2020年6月13日被执行逮捕。现羁押于承德县看守所。 承德县人民检察院以承县检公诉刑诉（2020）104号起诉书指控被告人丁某某、周某犯诈骗罪，于2020年7月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。承德县人民检察院指派检察员郭玉峰出庭支持公诉，被告人丁某某、周某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 承德县人民检察院指控，1、2019年12月份，被告人丁某某组织被告人周某等人在海口市美兰区大英路泉都大厦内通过“ＢＬＵＤＥ”交友软件与河北省承德县下板城镇的被害人雷某相识，随后以带雷某赚钱为由让其进入一个名为“天天智投”的赌博网站充值，实际该网站由丁某某后台操控。丁某某等人通过操控网站让雷某在前两次充值后挣取少量金钱并提现。取得雷某信任后，骗其向该赌博网站继续充值，并不让提现，后以充值为白银、黄金等高级会员的方式骗雷某继续充值总计人民币41800元，该钱款由雷某转账至指定账户后被丁某某等人据为已有。后因雷某不再充值，丁某某等人不再联系雷某。 2、2019年11月份，被告人丁某某组织被告人周某等人在海口市美兰区大英路泉都大厦内通过“ＢＬＵＤＥ”交友软件与山东省日照市的被害人李某1相识，随后以带李某1赚钱为由让其进入一个名为“天天智投”的赌博网站充值，实际该网站由丁某某后台操控。丁某某等人通过操控网站让李某1在前两次充值后挣取少量金钱并提现。取得李某1信任后，以升级为会员为由骗李某1向该赌博网站充值总计人民币16000元，该钱款由李某1转账至指定账户后被丁某某等人据为已有。后丁某某等人以继续充值才能提现为由让李某1充值，因李某1不再充值，丁某某等人不再联系李某1。 3、2019年11月份，被告人丁某某组织被告人周某等人在海口市美兰区大英路泉都大厦内通过“ＢＬＵＤＥ”交友软件与山东省日照市的被害人赵某相识，随后以带赵某赚钱为由让其进入一个名为“天天智投”的赌博网站充值，实际该网站由丁某某后台操控。丁某某等人通过操控网站让赵某在前两次充值后挣取少量金钱并提现。取得赵某信任后，再以升级为会员等为由骗赵某向该赌博网站充值总计人民币65000余元，该钱款由赵某转账至指定账户后被丁某某等人据为已有。 4、2019年12月份，被告人丁某某组织被告人周某等人在海口市美兰区大英路泉都大厦内通过“ＢＬＵＤＥ”交友软件与河北省邢台市的被害人李某2相识，随后以带李某2赚钱为由让其进入一个名为“天天智投”的赌博网站充值，实际该网站由丁某某后台操控。丁某某等人通过操控网站让李某2在前两次充值后挣取少量金钱并提现。取得李某2信任后，以升级为会员、需要流水才能提现等理由骗李某2向该赌博网站充值总计人民币8600元，该钱款由李某2转账至指定账户后被丁某某等人据为己有。后丁某某等人以继续充值才能提现力由让李某2继续充值，因李某2不再充值，丁某某等人不再联系李某2。 5、2019年12月份，被告人丁某某组织被告人周某等人在海口市美兰区大英路泉都大厦内通过“ＢＬＵＤＥ”交友软件与广东省中山市的被害人麦某相识，随后以带麦某赚钱为由让其进入一个名为“天天智投”的赌博网站充值，实际该网站由丁某某后台操控。丁某某等人通过操控网站让麦某在前两次充值后挣取少量金钱并提现，取得麦某信任后，以升级为会员为由骗麦某向该网站充值人民币10000元，该钱款由麦某转账至指定账户后被丁某某等人据为已有。后因不能提现麦某发觉自己被骗。 6、2019年12月份，被告人丁某某组织被告人周某等人在海口市美兰区大英路泉都大厦内通过“ＢＬＵＤＥ”交友软件与广东省珠海市的被害人李某3相识，随后以带李某3赚钱为由让其进入一个名为“天天智投”的赌博网站充值，实际该网站由丁某某后台操控。丁某某等人通过操控网站让李某3在第一次充值后挣取少量金钱并提现，取得李某3信任后，再以升级为会员、提现需要流水等各种理由骗李某3向该网站充值总计人民币17700元，该钱款由李某3转账至指定账户后被丁某某等人据为已有。后因不能提现，李某3怀疑被骗报警。 综上，被告人丁某某、周某共诈骗6起，诈骗金额总计人民币159100余元。上述事实清楚，证据充分，应以诈骗罪追究被告人丁某某、周某的刑事责任。故提起公诉，请依法判处。 被告人丁某某对检察机关指控的事实和罪名均承认，未做辩解。 被告人丁某某对检察机关指控的事实和罪名承认，但认为自己是做饭的，就参与两起诈骗。 经审理查明，1、2019年12月份，被告人丁某某组织被告人周某等人在海口市美兰区大英路泉都大厦内通过“ＢＬＵＤＥ”交友软件与河北省承德县下板城镇的被害人雷某相识，随后以带雷某赚钱为由让其进入一个名为“天天智投”的赌博网站充值，实际该网站由丁某某后台操控。丁某某等人通过操控网站让雷某在前两次充值后挣取少量金钱并提现。取得雷某信任后，骗其向该赌博网站继续充值，并不让提现，后以充值为白银、黄金等高级会员的方式骗雷某继续充值总计人民币41800元，该钱款由雷某转账至指定账户后被丁某某等人据为已有。后因雷某不再充值，丁某某等人不再联系雷某。 2、2019年11月份，被告人丁某某组织被告人周某等人在海口市美兰区大英路泉都大厦内通过“ＢＬＵＤＥ”交友软件与山东省日照市的被害人李某1相识，随后以带李某1赚钱为由让其进入一个名为“天天智投”的赌博网站充值，实际该网站由丁某某后台操控。丁某某等人通过操控网站让李某1在前两次充值后挣取少量金钱并提现。取得李某1信任后，以升级为会员为由骗李某1向该赌博网站充值总计人民币16000元，该钱款由李某1转账至指定账户后被丁某某等人据为已有。后丁某某等人以继续充值才能提现为由让李某1充值，因李某1不再充值，丁某某等人不再联系李某1。 3、2019年11月份，被告人丁某某组织被告人周某等人在海口市美兰区大英路泉都大厦内通过“ＢＬＵＤＥ”交友软件与山东省日照市的被害人赵某相识，随后以带赵某赚钱为由让其进入一个名为“天天智投”的赌博网站充值，实际该网站由丁某某后台操控。丁某某等人通过操控网站让赵某在前两次充值后挣取少量金钱并提现。取得赵某信任后，再以升级为会员等为由骗赵某向该赌博网站充值总计人民币65000余元，该钱款由赵某转账至指定账户后被丁某某等人据为已有。 4、2019年12月份，被告人丁某某组织被告人周某等人在海口市美兰区大英路泉都大厦内通过“ＢＬＵＤＥ”交友软件与河北省邢台市的被害人李某2相识，随后以带李某2赚钱为由让其进入一个名为“天天智投”的赌博网站充值，实际该网站由丁某某后台操控。丁某某等人通过操控网站让李某2在前两次充值后挣取少量金钱并提现。取得李某2信任后，以升级为会员、需要流水才能提现等理由骗李某2向该赌博网站充值总计人民币8600元，该钱款由李某2转账至指定账户后被丁某某等人据为己有。后丁某某等人以继续充值才能提现力由让李某2继续充值，因李某2不再充值，丁某某等人不再联系李某2。 5、2019年12月份，被告人丁某某组织被告人周某等人在海口市美兰区大英路泉都大厦内通过“ＢＬＵＤＥ”交友软件与广东省中山市的被害人麦某相识，随后以带麦某赚钱为由让其进入一个名为“天天智投”的赌博网站充值，实际该网站由丁某某后台操控。丁某某等人通过操控网站让麦某在前两次充值后挣取少量金钱并提现，取得麦某信任后，以升级为会员为由骗麦某向该网站充值人民币10000元，该钱款由麦某转账至指定账户后被丁某某等人据为已有。后因不能提现麦某发觉自己被骗。 6、2019年12月份，被告人丁某某组织被告人周某等人在海口市美兰区大英路泉都大厦内通过“ＢＬＵＤＥ”交友软件与广东省珠海市的被害人李某3相识，随后以带李某3赚钱为由让其进入一个名为“天天智投”的赌博网站充值，实际该网站由丁某某后台操控。丁某某等人通过操控网站让李某3在第一次充值后挣取少量金钱并提现，取得李某3信任后，再以升级为会员、提现需要流水等各种理由骗李某3向该网站充值总计人民币17700元，该钱款由李某3转账至指定账户后被丁某某等人据为已有。后因不能提现，李某3怀疑被骗报警。 综上，被告人丁某某、周某共诈骗6起，诈骗金额总计人民币159100余元。 认定上述事实的证据有，（第一起）1、被害人雷某的陈述，证实2019年12月23日左右，我在网上认识了一个叫丁某1的人，25日开始丁某1带着我玩“天天智投”软件，我开始充值300元，根据丁某1给的数据赢了40多元，提现340元。26日我充值2000元，赢了224元，提现2224元。27日丁某1让我充值5万元预约白银会员，我说只有19700元，丁某1让我全部充值，称剩下的钱他给补，我充值19700元，后因不能提现，我再次充值22100元，后还是不能提现，客服让我再次充钱，我害怕有问题就没再充值。2020年1月2日早上，我联系不上丁某1，觉得被骗了就来报警了。平台转账充值账号是卡尾号为0035的工商银行卡，户名是肖某某，我自己的支付宝账号尾号是8563。后我分别充值13800元、5900元、3600元、3000元、5500元、10000元，总计41800元，是通过支付宝转账给名为肖某某银行卡的。我和丁某1聊天的ＱＱ号为“满城风雨”，丁某1带我进入的赌博网站叫“天天智投”，我在该网站的ＩＤ名称为“大丁的小宝贝”。2、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，证实被害人雷某报案和承德县公安局立案侦查情况。海口市公安局美兰分局于2020年3月14日对丁某某诈骗案立案侦查，2020年4月10日将该案移送承德县公安局管辖； （第二起）1、被害人李某1的陈述，证实2019年11月份我通过“ＢＩＵＥＤ”交友软件认识了一个人，对方以能带我投资挣钱为由带我到一个名为“天天智投”的投资平台充钱，对方提供了一个户名为“肖某某”的工商银行卡号，我转账300元到该账号，并按照对方提示的步骤在平台赌博，盈利15元并提现。第二次我按照对方的要求充值1000元，盈利300多元并提现。后对方以充值为会员为由骗我继续向平台充值，充值以后平台以各种理由不让提现，并要求我继续充值，我又向户名为“付某某”的银行卡号转账充值，后因为不能提现还需要继续充钱，我就不再玩这个了，后来就联系不上对方了。前两次分别充值300元和1000元，营利后已经提现；2、在李某1处调取的中国银行转账记录明细，显示户名为李某1的银行卡账户2019年11月11日至2020年2月24日间分六次向户名为“肖某某”“付某某”的账户转账，金额分别是300元、1000元、5000元、1000元、4000元、4500元； （第三起）1、被害人赵某的陈述，证实2019年11月份我通过网络认识了一个自称“李某某”的人，对方以带我挣钱为由，带我在一个名为天天智投的平台投资。我先投资300元，钱通过银行转账到一个户名为“肖某某”的账户，我按照对方提示挣钱了并提现，第二天充值350元并按照对方提示操作挣钱并提现。第三天充值1000元后对方让我升级会员，我充值5000或者10000元升级为会员，后对方以升级会员提现快为由让我继续充值10万元，不够的钱由对方垫付，我再次充值2万元，并将钱打到“肖某某”的账户，后对方又以同样的方式让我充值，我再次充值4万元钱，充值以后我按照对方的提示操作，最后将钱都输没了就不玩了。我被骗66400元，这些钱转到肖某某的银行卡账户，还有通过二维码扫描给一个叫“新天地一号”和“美国”的商户；2、在赵某处调取的手机银行、支付宝、银行流水记录，证实赵某于2019年11月9日至15日向肖某某多次转账，于2019年11月向“新天地一号”多次转账； （第四起）1、被害人李某2的陈述，证实2019年12月份我通过网络加了一个好友，对方以带我挣钱为由，让我在一个名为“天天智投”的平台上投资。我通过一个账户名为“肖某某”的工商银行卡号充值500元，我按照对方提示挣了些钱并将钱提现，第二天我按照对方要求再次充值1000元并把赢的钱和本金提现。第三天对方要求我充值4万元办理会员，并称为其垫付31400元，要我将支付宝花呗套现，我通过对方套现花呗7600元，并通过支付宝二维码将钱扫过去了，平台上显示升级成功了，但是不能提现，对方让我再次充值，我没钱就不再玩了，后来对方就不再和我联系了。我一共被骗8600元； （第五起）1、被害人麦某的陈述，证实2019年12月我通过“ＢＬＵＥＤ”交友网站认识了一个叫“刘某”的人，刘某以带我挣钱为由带我在一个名为“天天智投”的软件上投资，刘某让我加了平台客服并充值300元钱，我当天赚了几十块钱并提现了。后在刘某的劝说下我再次充值2000元并赚钱提现。后刘某劝我继续充值并升级为会员，我充值1万元后发现不能提现，知道被骗后就不再联系刘某了。我的账户名称为白鲸888，被骗了1万元，钱转账给一个账户名为“肖某某”的尾号为0422的工商银行卡号了；2、转账记录，证实麦某于2019年12月14日至15日分别向肖某某的银行卡多次转账，向名为“新天地一号”多次转账； （第六起）1、被害人李某3的陈述，证实2019年12月18日我通过“ｂｌｕｅｄ”交友网站认识了一个名叫丁某1的人，对方以带我挣钱为由，骗我在“天天智投”的网站上充值，我充值300元并按照丁某1的提示在网站上进行操作，赚了几十块钱并全部提现。后在丁某1的劝说下，我再次充值1000元，平台客服以充值2万元赠送2088元为诱惑让我再次充值，我不愿再充值，丁某1称帮我垫付15000元，于是我分两次2000元再次向平台充值，我想提现，客服称升级黄金会员才能提现，我分别充值7000元、2500元、2500元，客服又称需要有流水记录才能提现，我按照丁某1的指示进行操作，把网站上的钱全都输光了，我怀疑被骗就报警了。我一共被骗17700元；2、银行交易账户明细和聊天记录，证实李某3于2019年12月27日多次转账给被告人，聊天记录部分显示李某3通过微信转账充值； （综合证据） 1、扣押决定书、扣押清单和手机截图，证实海口市公安局美兰分局在丁某某处扣押手机和银行卡。手机截图显示内容为京东智投页面、开奖截图、对账群截图、团队业绩截图、客户提现截图、客户充值截图，以上图片系由丁某某指认的实施诈骗的手机截图； 2、手机转账记录、银行流水、身份证照片，证实雷某提供的支付宝收支明细证明；转账给工商银行账号为0035的肖某某的账单详情截图，转账给沙依巴克去新北园春市场蓝光通讯店和中国建设银行卡客户交易明细，经核对发现部分明细能够与雷某笔录和客损数据相对应。雷某并提供了一张名为丁某1的身份证照片； 3、到案经过，证实被告人丁某某、被告人周某系抓获到案； 4、常住人口信息查询表，被告人丁某某、周某系成年人； 5、一亿组9月至12月客损数据、每日收入支出、群聊截图，其中一亿组12月每日收入支出统计中有一名为“大丁的小宝贝”的收入统计，经与被害人雷某笔录核对，该人的收入支出与雷某的投资相对应，证实名为“大丁的小宝贝”也就是被害人雷某被骗金额总计41800元；经核对被害人李某1充值金额分别为300元、1000元、5000元、1000元、4000元、6000元，其中前两次已提现，被骗金额总计16000元。被害人赵某充值金额为300元、1000元、19599元、20002元、23800元、2000元，其中前两次已提现，被骗金额总计65400余元。被害人李某2充值金额分别为300元、1000元、1000元、7600元，被骗金额为8600元。前两笔已提现；被害人麦某充值金额分别为300元、2000元、10000元，其中前两次已提现，被骗金额为10000元。被害人李某3充值金额分别为300元、1000元、2000元、2000元、7700元、2500元、2500元，其中300元已提现，被骗金额为17700元； 6、领条、谅解书，证实雷某收到被告人丁某某家属退赔款5万元整，雷某对被告人丁某某的行为表示谅解，请求对其从轻处罚； 7、辨认笔录及照片，证实丁某某对同伙进行辨认，证实其诈骗同伙分别是薛某某、沈某某、胡某、朱佳博；丁某某对犯罪现场进行辨认，证实其实施诈骗的地点是海口市美兰区大英路泉都大厦18楼1809号房间； 8、勘验笔录及照片，证实在丁某某手机里有一个名为ｔｅｌｅｇｒａｍ的软件，设置显示名为花天酒地，该软件内对话栏发现丁某某与名为对账群，群内有丁某某与客服阿汉的大量对账信息，并发现其与名为演员、天明、阿汉、一亿组员群等人的大量聊天记录。退出该软件进入名为ｗｈａｔｓａｐｐ的软件，设置显示名为花天酒地，在对话栏中发现丁某某与随心钱庄、慢慢、天道等人的大量聊天记录，并在手机通讯录和短信界面发现大量电话信息和95××3给其发的大量银行卡交易信息，侦查人员对上述内容进行截图拷贝。附手机光盘一张，内容为上述勘验数据；证实周某的两个微信号名称分别为“蔚晨工作室”“蔚晨工作室李经理”，两个微信号为同一人，在电话本中发现一个名为维克的通讯录信息，在名为蝙蝠的软件中，显示名称为“山炮”，发现部分好友，周某称为部分江西参与诈骗的人，手机图库里有三张照片，内容为手机号等信息，侦查人员对上述内容进行拍照勘验。附光盘一张； 9、被告人丁某某的供述，2019年8、9月份，我得知同学胡某在做电信诈骗，在微信上通过一个名叫“战将科技”的人购买了一个赌博网站，将该网站取名为“京东金融”，并可以后台操控该网站。我和胡某通过“ＢＬＵＥＤ”与客户聊天建立感情，并以带客户赚钱为由带客户到该赌博网站充值，网站客服提供银行卡号供客户充值，我和胡某通过后台修改充值金额、操控客户输赢的方式，骗客户继续充值，一开始会让对方赚钱，后期钱投多了就不让对方提现，以升级为白银会员、黄金会员等理由骗客户继续充值，骗客户称钱输光了不再和客户联系。做了一个月左右，沈某某也和我二人一起做电信诈骗了。2019年10月份，我就和胡某、沈某某到马来西亚吉隆坡做电信诈骗，并认识了一个做电信诈骗名叫“天道”的人，我们和天道合作商议由“天道”出钱和出地方，我带人做事，“天道”的投资平台名叫“天天智投”，做了半个月左右我就回到海口，我就找来薛某某和周某继续做电信诈骗，我负责教二人诈骗模式并管理他二人，用的也是天道的“天天智投”软件。我和“天道”有一个对账群，里面有业务员的业绩，客户的名字、充值金额、提款金额等，我的代号叫“花天”，大约干了一两个月，因为快过年了周某就回老家了，周某走后我们就没继续干。2020年2月20日，我和金某联系并商议，金某带诈骗团队在江西诈骗，我负责租房、花销等。2020年3月初我找来薛某某和小勘继续做电信诈骗，周某去江西金某团队那做饭了。我一共骗了十多个人，有一个名叫雷某的，是薛某某骗的，李某1和阿得是我骗的，还有李某2和李某3不是薛某某就是周某骗的，其他人记不清了。一共骗了二三十万元钱，我之前和胡某、沈某某是平分的，每人5万元左右，后期给了周某五六千元。周某骗了大约三四个人，一共骗了2万多元钱； 10、被告人周某的供述，2019年11月份左右我到海口市找老乡丁某某，在丁某某处看到了薛某某、沈某某、小飞、小博，我负责给他们做饭，三四天后我知道他们是在做杀猪盘诈骗，丁某某让我跟着学杀猪盘诈骗，我同意了。丁某某有教诈骗的模板，诈骗流程就是通过“ＢＩＵＥＤ”交友网站和客户聊天，聊天时自称“丁某1”，取得信任后骗客户到丁某某提供的赌博平台充值下注，赌博平台名字为“京东智投”还是“天天智投”忘记了，平台客服提供银行卡供客户充值，实际钱都先到国外了。通过丁某某后台操控，客户前两次可以赢少量钱并提现，取得客户信任后，骗客户继续充值，后期操作我没有学会。就交给丁某某具体操作。丁某某通过让客户充值更多的钱升级为会员，并不让提现等方式骗钱。我每天买菜做饭，没事的时候就和客户聊天。我一共骗成两个人，记得是广东省中山市小榄镇的，两个人都是被骗一万左右元钱，薛某某骗了两三个人，丁某某骗了两三个人。12月份我因有事离开丁某某处，丁某某给了我六千元。 本院认为，被告人丁某某伙同周某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财物且数额巨大，其行为已构成诈骗罪，承德县人民检察院指控的罪名成立。属共同犯罪。被告人属多次诈骗，量刑时酌定从重处罚；被告人丁某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人周某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应减轻处罚。被告人丁某某、周某在公安机关和当庭均能如实供述属坦白，可以从轻处罚。被告人丁某某及家属退赔被害人雷某的经济损失，取得被害人雷某谅解，量刑时酌定从轻处罚。本院为了保护他人的合法财产不受非法侵害，打击刑事犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人丁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币捌万元整。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2020年3月14日起至2024年3月13日止,罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币壹万元整。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2020年5月18日起至2022年5月16日止,罚金于判决生效后十日内缴纳。指定居住监视居住已折抵刑期一日。） 三、责令被告人丁某某继续退赔被害人李某1人民币16000元，退赔赵某人民币65000元，退赔李某2人民币8600元，退赔麦某人民币10000元，退赔李某317700元。 四、对被告人丁某某的诈骗工具手机卡和银行卡予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  王玉杰 审 判 员  王 富 人民陪审员  葛忠红 二〇二〇年八月五日 书 记 员  雒明硕