湖南省耒阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0481刑初115号 公诉机关耒阳市人民检察院。 被告人陈某艳，男,1987年7月30日出生于湖南省耒阳市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省耒阳市新市镇后泉村4组，案发前租住于湖南省耒阳市群英南路塞纳河畔小区1703房。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月14日被耒阳市公安局刑事拘留，同年8月27日经耒阳市人民检察院批准，9月2日由耒阳市公安局执行逮捕。现羁押于耒阳市看守所。 辩护人郑悦峰，湖南教正律师事务所律师，由耒阳市法律援助中心指派。 耒阳市人民检察院以耒检公诉刑诉〔2020〕49号起诉书指控被告人陈某艳犯诈骗罪，于2020年4月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年6月23日、8月6日二次公开开庭审理了本案。耒阳市人民检察院指派检察员**出庭支持公诉，被告人陈某艳及其辩护人郑悦峰到庭参加诉讼。期间，耒阳市人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。 耒阳市人民检察院指控：一、2019年8月2日22时许，被告人陈某艳联系被害人廖某某陪其过夜，双方谈好价钱为0.12万元。两人在被告人陈某艳租住屋发生性关系后，被告人陈某艳谎称自己在网上刷单需要钱，找廖某某借钱，陆续骗取廖某某共12.13万元，用于网络赌博。2019年8月12日，被告人陈某艳已退还4万元给被害人廖某某。 二、2019年7月3日至2019年8月5日期间，被告人陈某艳编造其姐姐出了车祸、本人在香港出差费用不足、本人突发急性阑尾炎急需动手术等事由，骗取被害人梁某某共2.05万元，用于网络赌博。 三、被告人陈某艳和被害人王某某系男女朋友关系。2018年以来，被告人陈某艳编造各种谎言，骗取王某某共12万元，用于网络赌博。 公诉机关提供了相关证据证实上述事实。公诉机关认为，被告人陈某艳以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人数额巨大的财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人陈某艳对起诉书指控的罪名以及起诉书指控的第一、二起犯罪事实均没有提出异议，请求从轻判处。但辩称，其与王某某是情侣关系，王某某知道其在赌博，俩人在一起开支的钱是用于共同生活，对第三起指控不认罪。 被告人陈某艳的辩护人提出的辩护意见是：1.对起诉书指控的第一、二起诈骗事实没有异议。起诉书指控的第三起事实，证据未达到确实充分的证明标准，不能证实被告人陈某艳实施了该起犯罪：2.被告人陈某艳具有坦白、自愿认罪、系初犯、部分退赃等从轻处罚或酌情从轻处罚情节，建议对被告人陈某艳从轻处罚。 经审理查明: 一、2019年5月23日起，被告人陈某艳租房居住于耒阳市群英南路塞纳河畔小区1703房。2019年7月份一天晚上，被告人陈某艳经他人介绍，将被害人廖某某(已被行政处罚)带到租住房过夜。当天晚上双方发生了性交易，并且互相加了微信。2019年8月2日22时许，被告人陈某艳通过微信联系廖某某，要廖某某陪其过夜，约定嫖资0.12万元。廖某某来到被告人陈某艳租住房，二人发生性关系后，被告人陈某艳以其在网上刷单需要钱为由，找廖某某借钱，并谎称过几个小时就会还钱，还会支付利息给廖某某。在廖某某转钱给被告人陈某艳后，被告人陈某艳又编造钱不够、银行账户被冻结需要钱去解冻等事实，诱骗廖某某继续转钱。廖某某为了能将转出的钱拿回，一边守在被告人陈某艳家里要求还钱，一边按被告人陈某艳的意思继续转钱。自2019年8月2日23时16分至8月6日凌晨2时10分，被告人陈某艳从廖某某手机支付宝、微信中共骗走12.13万元，并将这些钱用于网上赌博全部挥霍。2019年8月6日凌晨4点许，廖某某发微信给朋友报警。被告人陈某艳发现后欲从租住房逃走，因廖某某阻止，双方发生了扭打。被告人陈某艳挣脱后，逃到朋友梁某家躲避。当日，被告人陈某艳在梁某家被公安民警抓获。被告人陈某艳和廖某某因卖淫、嫖娼，耒阳市公安局于2019年8月7日分别决定对被告人陈某艳和廖某某予以行政处罚。 上述事实，被告人陈某艳在开庭审理过程中无异议，并有公诉机关提交的经庭审质证、认证的被害人廖某某的陈述，证人梁超、李满英、汪长春的证言，被告人陈某艳的供述，租房协议，支付宝、微信转账记录，银行卡、网上支付交易记录，微信聊天记录，伤势照片，行政处罚决定书，收条等证据证实，足以认定。 二、被告人陈某艳与被害人梁某某系朋友关系。2019年7月3日8时许，被告人陈某艳打电话给梁某某，谎称其姐姐出了车祸，自己在浙江省杭州市已经转了10多万过去了，还差0.5万元，要梁某某借0.5万元，梁某某便通过微信转了0.5万元钱给被告人陈某艳。当天晚上23时许，被告人陈某艳又联系梁某某，谎称其姐姐病情很严重，还要向梁某某再借0.3万元，并发了一个拼多多二维码(提现码)给梁某某，告诉梁某某扫0.3万元过去，对方马上就会返回0.285万元。梁某某照此操作后，收到了返回款0.285万元，当即转给了被告人陈某艳。2019年8月2日13时许，被告人陈某艳发微信给梁某某，谎称自己在香港出差身上还差0.2万元，要梁某某微信转0.2万元给他，梁某某便用微信转了0.2万给被告人陈某艳。当天晚上，被告人陈某艳又发微信给梁某某，谎称买机票差0.25万元，梁某某再次用微信转了0.25万元给了被告人陈某艳。2019年8月5日晚上，被告人陈某艳微信联系梁某某，编造自己突发急性阑尾炎急需0.8万元动手术，要梁某某转0.8万元钱给他，承诺次日还钱。梁某某先通过被告人陈某艳发来的二维码扫码支付0.8万元，收到返回款0.76万后再转给了被告人陈某艳。综上，被告人陈某艳共骗取梁某某2.05万元，并将这些钱用于网上赌博。梁某某得知被告人陈某艳被抓后，于2019年8月19日到派出所报案。 上述事实，被告人陈某艳在开庭审理过程中无异议，并有公诉机关提交的经庭审质证、认证的被害人梁某某的陈述，被告人陈某艳的供述，微信聊天记录，支付宝、微信转账记录等证据证实，足以认定。 另查明:1.被告人陈某艳系被抓获归案。 2.被告人陈某艳因嫖娼，于2019年8月7日被耒阳市公安局决定行政拘留十五日。 3.2019年8月12日，被告人陈某艳退还4万元给被害人廖某某。 上述事实，还有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1.抓获经过，证实被告人陈某艳系抓获归案。 2.行政处罚决定书，证实被告人陈某艳和廖某某受到行政处罚的情况。 3.收条，证实被告人陈某艳退还了4万元给被害人廖某某。 4.户籍资料，证实被告人陈某艳的基本身份信息。 对于公诉机关指控被告人陈某艳的第三起犯罪事实。经查，公诉机关针对该起指控，提供了如下证据： 报案人王某某的陈述，具体内容是：我是2018年8月 份通过百合网认识陈某艳的，之后我们就互相加了微信，开始谈男女朋友。2018年9月9日，陈某艳在微信说他打顺风车的时候把包掉在车上了，包里有银行卡、黄金项链、手机，车主要他拿0.2万元才给，要我借0.2万元，并发了一个支付宝账号给我。我付了0.2万元过去，陈某艳又向我借0.2万元钱，我又向这个账号发了0.2万元过去。第二天，陈某艳发微信说当天是他生日，约我在杭州市西城广场见面。见面之后，他就将0.4万元还给我了。2个小时之后，他说他的一个朋友出了点情况急需钱，要我再借给他0.4万元，我就转了0.4万元给他。之后他以银行卡被冻结了80万元为由，拿我的手机从我的招商银行信用卡、浦发银行信用卡、支付宝和借呗花呗借钱，一共骗走了12万余元钱。还冒用我的支付宝，骗走了我弟弟王某彬35万元，骗了我朋友赵某奇3、4万元。还有马某芳、李某、刘某成在我的支付宝留言，说我骗了他们的钱。 2.支付宝交易明细、个人支出报告、信用卡交易明细，证实王某某的信用卡、支付宝、借呗花呗等交易情况。 3.微信聊天记录，证实被告人陈某艳系王某某恋爱关系，被告人陈某艳以借的名义要王某某转过钱。 4.耒阳市公安局书面说明，证实办案民警与王某彬、赵某奇、马某芳等人联系后，仍未到公安机关报案。现王某某的电话未打通，王某彬未接听电话也未到公安机关反映情况，赵某奇无法联系。 5.被告人陈某艳在侦查机关及当庭供述，具体内容是：我和王某某是通过在网上认识的，是情侣关系，我们在一起共同生活，一起用的钱是用于共同生活，是王某某自己转给我的，具体金额我不知道，我也转过给她，我们相互转，没有算过账。我没使用王某某的支付宝、微信，也不认识王某彬、赵某奇、马某芳等人。 经审查，上述证据仅能证明被告人陈某艳和王某某在恋爱、同居期间存在转账记录，但不足以证明被告人陈某艳利用王某某的信用卡、支付宝、借呗花呗、微信诈骗王某某的钱财。被告人陈某艳对该起事实未作有罪供述，且王某某的陈述无其他证据予以佐证。公诉机关对该起指控所提交的证据未形成完整的证据锁链，达不到事实清楚，证据确实、充分的证明标准，故该起指控事实不清，证据不足，本院不予支持。 本院认为，被告人陈某艳以非法占有为目的，采取虚构事实的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈某艳的第一、二起犯罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人陈某艳到案后，能如实供述，自愿认罪，可从轻处罚。案发后，被告人陈某艳退赔受害人部分经济损失，可酌定从轻处罚。被告人陈某艳及其辩护人据上所提辩解、辩护意见，予以采纳。被告人陈某艳为赌博而诈骗，酌定从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈某艳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币五千元（限在判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2023年3月13日止。） 二、被告人陈某艳诈骗所得人民币十万一千八百元（已扣减退赔的四万元）予以追缴，分别返还给被害人廖某某八万一千三百元、梁某某二万零五百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  黄杰斌 人民陪审员  罗宇海 人民陪审员  刘 琳 二〇二〇年八月六日 书 记 员  黄 婷 校对责任人：黄杰斌打印责任人：黄婷 附：本案法律适用 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。