湖北省五峰土家族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鄂0529刑初47号 公诉机关湖北省五峰土家族自治县人民检察院。 被告人汪洪，男，1961年10月12日出生于湖北省五峰土家族自治县，汉族，大专文化，原系五峰长信担保有限责任公司总经理，户籍所在地为湖北省宜昌市西陵区，现住湖北省五峰土家族自治县。因涉嫌职务违法，于2019年8月19日被五峰土家族自治县监察委员会采取留置措施。因涉嫌受贿罪、滥用职权罪，于2019年11月19日被五峰土家族自治县人民检察院刑事拘留，同年11月28日被执行逮捕，现羁押于五峰土家族自治县看守所。 辩护人马俊，湖北百思特律师事务所律师。 辩护人聂晨晨，湖北百思特律师事务所实习律师。 五峰土家族自治县人民检察院以五检刑诉〔2020〕44号起诉书指控被告人汪洪犯受贿罪、国有公司人员滥用职权罪，于2020年6月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。五峰土家族自治县人民检察院指派检察长许宁出庭支持公诉，被告人汪洪及其辩护人马俊、聂晨晨到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，一、受贿罪：2014年至2017年期间，被告人汪洪在担任五峰长信担保有限责任公司（以下简称长信担保公司）总经理期间，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物共计49.4309万元，均用于个人消费。具体事实如下： 1.2014年3月以来，被告人汪洪在担任长信担保公司总经理期间，经其签字同意，长信担保公司先后为湖北佳运木本植物油有限公司（以下简称佳运木本公司）等褚某某实际控制公司出借流动资金和银行贷款提供担保。2014年11月，汪洪在宜昌德顺汽车销售服务有限公司4S店购买“大众高尔夫”牌小轿车时，由褚某某为其刷卡支付购车款17.39万元。2015年7月，褚某某为感谢汪洪增加长信担保公司对其实际控制公司贷款的担保额度，在渔洋关镇后河宾馆宿舍内送给汪洪现金10万元，汪洪予以收受。2015年、2016年春节期间，褚某某以拜年名义送给汪洪现金2次，每次1万元，共计2万元，汪洪均予以收受。 2.2014年4月至8月，被告人汪洪利用担任长信担保公司总经理的职务便利，擅自决定由长信担保公司为赵某、田某某个人与唐某某之间的借款提供担保。2014年6月，赵某在汪洪租住的工商局宿舍内送给汪洪现金1万元；2014年8月，田某某在渔洋关镇南北二路汽车站后门路边送汪洪新款“苹果6plus”手机一部，价值6409元；2015年6月，唐某某在渔洋关镇后河宾馆停车场送给汪洪现金2万元，上述财物汪洪均予以收受。 3.2013年6月的一天，五峰天健植物制品有限公司负责人庞某某为感谢被告人汪洪通过长信担保公司为其企业银行贷款提供担保，在原渔洋关镇法庭旁边的农家乐餐馆送给汪洪现金5000元。2014年春节后，庞某某到汪洪位于宜昌市碧水林荫小区的家中，以拜年名义送给汪洪现金1万元，汪洪予以收受。 4.2014年初的一天，五峰宏祥新型建材有限公司负责人朱某某为感谢被告人汪洪通过长信担保公司为其企业银行贷款提供担保，在渔洋关镇东泰小区的一个小餐馆内送给汪洪现金1万元，汪洪予以收受。 5.2014年下半年的一天，五峰江宜置业有限公司负责人张某某为感谢被告人汪洪通过长信担保公司为其企业银行贷款提供担保，在汪洪租住的工商局宿舍楼下送给汪洪现金2万元，汪洪予以收受。 6.2014年春节前，五峰云雾兴农农业发展有限公司负责人杜某某为感谢被告人汪洪通过长信担保公司为其企业银行贷款提供担保，在五峰镇原财政局宿舍楼四楼汪洪宿舍，以拜年的名义送给汪洪现金1万元，汪洪予以收受。 7.2015年5月的一天，宜昌天成建设工程有限公司负责人赵某某为感谢被告人汪洪通过长信担保公司为其企业银行续贷提供担保，在其公司位于渔洋关镇茶城小区的办公楼食堂送给汪洪现金5000元，汪洪予以收受。 8.2015年上半年的一天，五峰星源机械有限责任公司负责人江某为感谢被告人汪洪通过长信担保公司为其企业银行贷款提供担保，在渔洋关镇的一个餐馆内送给汪洪现金5000元，汪洪予以收受。 9.2015年7月的一天，宜昌市家和现代农业机械有限公司负责人谢某为感谢被告人汪洪通过长信担保公司为其企业银行贷款提供担保，在渔洋关镇原铁合金厂食堂送给汪洪现金5万元，汪洪予以收受。 10.2015年7月的一天，湖北广丰宝源建设工程有限公司负责人戴某某为感谢被告人汪洪通过长信担保公司为其企业银行贷款提供担保，在汪洪租住的渔洋关镇工商局宿舍内送给汪洪现金2万元，汪洪予以收受。 11.2015年10月的一天，湖北泗洋茶业股份有限公司负责人郑某某为感谢被告人汪洪通过长信担保公司为其企业银行贷款提供担保，于汪洪女儿结婚前一天，在宜昌“安华酒楼”楼下送给汪洪国贸超市购物卡一张，价值5000元。2016年春节，郑某某在汪洪居住的碧水林荫小区楼下送给汪洪现金1万元，汪洪予以收受。 12.2015年和2016年春节前，宜昌五东薯业有限责任公司负责人刘某某为感谢被告人汪洪通过长信担保公司为其企业银行贷款提供担保，在汪洪县财政局二楼办公室送给汪洪现金2次，每次2000元，共计4000元，汪洪均予以收受。 13.2016年春节前，宜昌骏王集团有限公司负责人王某为感谢被告人汪洪通过长信担保公司为其企业银行贷款提供担保，在汪洪居住的碧水林荫小区楼下送给汪洪现金1万元，汪洪予以收受。 二、国有公司人员滥用职权罪 2011年8月至2017年3月，被告人汪洪任国有公司长信担保公司总经理期间，滥用职权，违规为褚某某实际控制公司办理担保贷款业务，致使国有资产损失2773.660789万元；违规为褚某某实际控制的五峰瑾和农林开发有限公司出借县中小企业还贷应急周转金，致使国有资产损失500万元；擅自决定由长信担保公司为个人借款提供担保，致使国有资产损失308.8755万元。具体事实如下： 1.2014年12月，褚某某收购赵某所属湖北长乐科技发展有限公司（2015年更名为佳运木本公司，法定代表人变更为褚某某），承继该公司全部债权债务。此时，长信担保公司为褚某某实际控制公司提供担保已超限额。2015年6月至2016年1月期间，被告人汪洪未报请县政府审批同意，违反担保限额的相关规定，经长信担保公司董事会研究，签字同意由长信担保公司为佳运木本公司、五峰瑾和农林开发有限公司、五峰速驰物流有限公司、五峰佳运机动车驾驶员培训有限公司、五峰兴佳油茶专业合作社5家褚某某实际控制公司提供银行贷款担保5笔共计5000万元。 2018年11月，因褚某某涉嫌犯罪被长阳土家族自治县公安机关刑事拘留，长信担保公司为佳运木本公司代偿998.617691万元，为五峰佳运机动车驾驶员培训有限公司代偿967.770318万元，为五峰速驰物流有限公司代偿807.27278万元，代偿金额共计2773.660789万元。 2.2016年6月，经长信担保公司董事长黄某某同意，被告人汪洪违反中小企业还贷应急周转金相关规定，签字同意为褚某某实际控制五峰瑾和农林开发有限公司出借中小企业还贷应急周转金1000万元。6月22日，褚某某向长信担保公司还款500万元，汪洪未责成褚某某及时归还剩余500万元，也未让长信担保公司及时启动追偿程序。2018年11月，长信担保公司向五峰土家族自治县人民法院提起诉讼，2019年2月24日，五峰土家族自治县人民法院判决五峰瑾和农林开发有限公司偿还借款。随后，长信担保公司向法院申请强制执行，请求瑾和农林公司偿还本金、利息和诉讼费共计660.1385万元。2019年7月，因五峰瑾和农林开发有限公司无可执行财产，五峰土家族自治县人民法院裁定终结本次执行，以上500万元至今未追回。 3.2014年4月至8月期间，未经长信担保公司董事会集体决策，被告人汪洪擅自决定由长信担保公司为田某某、张某某、赵某个人向唐某某借款提供担保，借款金额共计1250万元。因三人未按期将借款全额归还，唐某某向五峰土家族自治县人民法院提起诉讼。2016年，五峰土家族自治县人民法院判决由长信担保公司对上述三笔借款承担连带清偿责任。截止2020年4月23日，因唐某某诉五峰土家族自治县高峰煤矿有限责任公司、张某某案进入再审程序，另两起案件已由法院判决生效，由长信担保公司对剩余借款及利息共计308.8755万元承担连带清偿责任。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证五峰土家族自治县县委组织部全国干部人事档案专项审核工作专用干部任免审批表、公务员登记表、县委五发干[1997]61号文件、五峰土家族自治县人民政府（五政函〔2011〕71号、五政函〔2017〕15号）给县财政局的批复，五峰土家族自治县监察委员会立案决定书、留置决定书、解除留置措施决定书，五峰土家族自治县监察委员会扣押通知书、查封/扣押物品文件清单，湖北省农村信用社进账单、湖北省融资性担保机构设立申报表、企业名称预先核准通知书、拟任高管人员简历表、长信担保公司设立申报材料及公司章程、长信担保公司2012年至2019年担保业务台账、长信担保公司2012年至2016年业务台账，长信担保公司五长保〔2016〕14号文件，长信担保公司五长保文〔2015〕2号文件，长信担保公司五长保〔2015〕11号文件，褚某某所属公司借款资料，号牌为鄂EB3C89的大众牌小轿车机动车档案资料，宜昌德顺汽车销售服务有限公司出具的购车收据、中国建设银行提供的褚某某尾号为7884的龙卡信用卡对账单及交易明细，五峰土家族自治县价格认定中心出具的五价认定字〔2019〕37号价格认定结论书，褚某某五峰农商行81010000425254618银行卡交易流水。宜昌家和现代农业机械有限公司担保贷款资料，五峰天健植物制品有限公司担保贷款资料，五峰骏王大酒店担保贷款资料，湖北广丰宝源建设工程有限公司担保贷款资料，五峰宏祥新型建材有限公司担保贷款资料，宜昌五东薯业有限责任公司担保贷款资料，宜昌天成建设工程有限公司担保贷款资料，五峰云雾兴农农业发展公司借款资料，湖北泗洋茶业股份有限公司担保贷款资料，湖北星源农业开发有限公司担保贷款资料，宜昌市千叶绿色蔬菜有限公司担保贷款资料，五峰江宜置业有限公司担保贷款资料，国家、省关于担保公司的法律、规定、条例、通知，县政府金融发展办公室2014年11月23日印发关于中小企业还贷应急周转金办理暂行办法，长信担保公司担保流程、财务制度及薪酬制度。汪洪举报材料，七部委制定的融资性担保公司管理暂行办法（2010年第3号令），湖北省融资性担保公司管理暂行办法，企业名称预先核准通知书，五峰县财政局彭云先处保管的工作笔记，中小企业还贷应急周转金管理暂行办法，长信担保公司贷款担保业务操作规程，涉及褚某某及其关联公司的担保贷款业务资料，涉及给五峰瑾和农林开发有限公司借中小企业还贷应急周转金1000万元的资料，涉及汪洪擅自决定为张某某、田某某、赵某向唐某某个人借款提供担保的资料，长信担保公司董事会会议纪要（2017年第4号）、长信担保公司董事会2017年6月28日出具的通知，褚某某2017年6月28日出具的领条，湖北诚信会计师事务有限公司出具的鄂诚会审字[2020]第38号专项审计报告，五峰县审计局出具的审计报告，宜昌中信联合会计师事务所出具的中信会所审字[2013]第0230号审核报告，宜昌中信联合会计师事务所出具的中信会所验字[2015]第015号验资报告，湖北省上海商会致陈华书记的情况反映、陈华书记签批的意见及关于反映湖北长乐科技发展有限公司股权转让问题的调查情况复印件，房产核查结果证明、商品房买卖合同、房屋买卖协议书。证人褚某、唐某、谢某、张某、庞某、田某、赵某、唐某、杜某、戴某、王某、朱某、郑某、江某、赵某、刘某、黄某、彭某、龚某、何某、向某、向某、胡某、张某、邓某、叶某、吕某、王某、杜某、杨某、覃某、辛某、吴某、宋某等人的证言。被告人汪洪的供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人汪洪身为国有公司从事公务的人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额巨大；滥用职权，致使国家利益遭受重大损失，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十八条、第三百八十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪、国有公司人员滥用职权罪追究其刑事责任。被告人汪洪一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应数罪并罚。被告人汪洪在调查期间如实供述犯罪事实，有悔罪表现；其妻子唐某某于2019年11月14日代为退缴违法所得52.97万元；2018年期间，汪洪与张某某一起举报涂某某涉嫌恶势力犯罪及周某某、吴某某等人涉嫌“保护伞”问题线索，已由相关部门查证属实，虽不能认定为立功，但应当鼓励，在量刑时可予以考虑。当庭建议对被告人汪洪犯受贿罪判处有期徒刑三年，并处罚金；犯国有公司人员滥用职权罪，判处三至四年有期徒刑。 被告人汪洪对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理中亦表示自愿认罪认罚，但对起诉书指控的国有公司人员滥用职权罪提出造成国家经济损失的责任不是被告人一个人的责任，部分损失还可以追回的辩解意见。 其辩护人对被告人汪洪构成受贿罪和国有公司人员滥用职权罪不持异议。提出的主要辩护意见是：1、长信担保公司为佳运木本公司、速驰物流有限公司代偿并非由被告人违规提供担保直接造成。2、长信担保公司为佳运木本公司提供担保时，佳运木本公司提供了足额的反担保抵押物，长信担保公司代偿借款尚未追回的责任不在被告人，且该笔债务尚能追回。3、代偿资金2773.66万元并不意味着损失2773.66万元。4、为褚某某所属5家公司提供担保，并非汪洪一人滥用职权所为。5、违规出借应急周转金是根据长信担保公司法定代表人的要求办理，直接及主要责任人不在汪洪。6、汪洪虽然擅自为个人借款提供担保，导致长信担保公司承担连带清偿责任，造成恶劣社会影响，但法院未实际扣划，尚未造成实际损失。7、汪洪具有自首、立功表现，依法应该减轻、从轻处罚；汪洪到案后如实供述、认罪悔罪、自愿认罪认罚，请求法庭从轻、减轻处罚；汪洪已经全额退赃，依法可以从轻处罚；汪洪事后采取积极措施，最大限度减少损失和降低不良影响，可以从轻处罚；汪洪家庭条件一般，请求法庭酌情考虑罚金数额。综上，希望法庭依法对被告人在在量刑建议的幅度内从轻处罚。 经审理查明： 一、受贿罪 2014年至2017年期间，被告人汪洪在担任长信担保公司总经理期间，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物共计49.4309万元，均用于个人消费。具体事实如下： 1.2014年3月以来，被告人汪洪在担任长信担保公司总经理期间，经其签字同意，长信担保公司先后为佳运木本公司等褚某某实际控制公司出借流动资金和银行贷款提供担保。2014年11月，汪洪在宜昌德顺汽车销售服务有限公司4S店购买“大众高尔夫”牌小轿车时，由褚某某为其刷卡支付购车款17.39万元。2015年7月，褚某某为感谢汪洪增加长信担保公司对其实际控制公司贷款的担保额度，在渔洋关镇后河宾馆宿舍内送给汪洪现金10万元，汪洪予以收受。2015年、2016年春节期间，褚某某以拜年名义送给汪洪现金2次，每次1万元，共计2万元，汪洪均予以收受。 2.2014年4月至8月，被告人汪洪利用担任长信担保公司总经理的职务便利，擅自决定由长信担保公司为赵某、田某某个人与唐某某之间的借款提供担保。2014年6月，赵某在汪洪租住的工商局宿舍内送给汪洪现金1万元；2014年8月，田某某在渔洋关镇南北二路汽车站后门路边送汪洪新款“苹果6plus”手机一部，价值6409元；2015年6月，唐某某在渔洋关镇后河宾馆停车场送给汪洪现金2万元，上述财物汪洪均予以收受。 3.2013年6月的一天，五峰天健植物制品有限公司负责人庞某某为感谢被告人汪洪通过长信担保公司为其企业银行贷款提供担保，在原渔洋关镇法庭旁边的农家乐餐馆送给汪洪现金5000元。2014年春节后，庞某某到汪洪位于宜昌市碧水林荫小区的家中，以拜年名义送给汪洪现金1万元，汪洪予以收受。 4.2014年初的一天，五峰宏祥新型建材有限公司负责人朱某某为感谢被告人汪洪通过长信担保公司为其企业银行贷款提供担保，在渔洋关镇东泰小区的一个小餐馆内送给汪洪现金1万元，汪洪予以收受。 5.2014年下半年的一天，五峰江宜置业有限公司负责人张某某为感谢被告人汪洪通过长信担保公司为其企业银行贷款提供担保，在汪洪租住的工商局宿舍楼下送给汪洪现金2万元，汪洪予以收受。 6.2014年春节前，五峰云雾兴农农业发展有限公司负责人杜某某为感谢被告人汪洪通过长信担保公司为其企业银行贷款提供担保，在五峰镇原财政局宿舍楼四楼汪洪宿舍，以拜年的名义送给汪洪现金1万元，汪洪予以收受。 7.2015年5月的一天，宜昌天成建设工程有限公司负责人赵某某为感谢被告人汪洪通过长信担保公司为其企业银行续贷提供担保，在其公司位于渔洋关镇茶城小区的办公楼食堂送给汪洪现金5000元，汪洪予以收受。 8.2015年上半年的一天，五峰星源机械有限责任公司负责人江某为感谢被告人汪洪通过长信担保公司为其企业银行贷款提供担保，在渔洋关镇的一个餐馆内送给汪洪现金5000元，汪洪予以收受。 9.2015年7月的一天，宜昌市家和现代农业机械有限公司负责人谢某为感谢被告人汪洪通过长信担保公司为其企业银行贷款提供担保，在渔洋关镇原铁合金厂食堂送给汪洪现金5万元，汪洪予以收受。 10.2015年7月的一天，湖北广丰宝源建设工程有限公司负责人戴某某为感谢被告人汪洪通过长信担保公司为其企业银行贷款提供担保，在汪洪租住的渔洋关镇工商局宿舍内送给汪洪现金2万元，汪洪予以收受。 11.2015年10月的一天，湖北泗洋茶业股份有限公司负责人郑某某为感谢被告人汪洪通过长信担保公司为其企业银行贷款提供担保，于汪洪女儿结婚前一天，在宜昌“安华酒楼”楼下送给汪洪国贸超市购物卡一张，价值5000元。2016年春节，郑某某在汪洪居住的碧水林荫小区楼下送给汪洪现金1万元，汪洪予以收受。 12.2015年和2016年春节前，宜昌五东薯业有限责任公司负责人刘某某为感谢被告人汪洪通过长信担保公司为其企业银行贷款提供担保，在汪洪县财政局二楼办公室送给汪洪现金2次，每次2000元，共计4000元，汪洪均予以收受。 13.2016年春节前，宜昌骏王集团有限公司负责人王某为感谢被告人汪洪通过长信担保公司为其企业银行贷款提供担保，在汪洪居住的碧水林荫小区楼下送给汪洪现金1万元，汪洪予以收受。 二、国有公司人员滥用职权罪 2011年8月至2017年3月，被告人汪洪任国有公司长信担保公司总经理期间，滥用职权，违规为褚某某实际控制公司办理担保贷款业务，致使国有资产损失2773.660789万元；违规为褚某某实际控制的五峰瑾和农林开发有限公司出借县中小企业还贷应急周转金，致使国有资产损失500万元；擅自决定由长信担保公司为个人借款提供担保，2016年，五峰土家族自治县人民法院判决由长信担保公司对借款承担连带清偿责任。截止2020年4月23日，由长信担保公司对剩余借款及利息共计308.8755万元承担连带清偿责任。具体事实如下： 1.2014年12月，褚某某收购赵某所属湖北长乐科技发展有限公司（2015年更名为佳运木本公司，法定代表人变更为褚某某），承继该公司全部债权债务。此时，长信担保公司为褚某某实际控制公司提供担保已超限额。2015年6月至2016年1月期间，被告人汪洪未报请县政府审批同意，违反担保限额的相关规定，经长信担保公司董事会研究，签字同意由长信担保公司为佳运木本公司、五峰瑾和农林开发有限公司、五峰速驰物流有限公司、五峰佳运机动车驾驶员培训有限公司、五峰兴佳油茶专业合作社5家褚某某实际控制公司提供银行贷款担保5笔共计5000万元。 2018年11月，因褚某某涉嫌犯罪被长阳土家族自治县公安机关刑事拘留，长信担保公司为佳运木本公司代偿998.617691万元，为五峰佳运机动车驾驶员培训有限公司代偿967.770318万元，为五峰速驰物流有限公司代偿807.27278万元，代偿金额共计2773.660789万元。 2.2016年6月17日，经长信担保公司董事长黄直萍同意，被告人汪洪违反中小企业还贷应急周转金相关规定，签字同意为褚某某实际控制五峰瑾和农林开发有限公司出借中小企业还贷应急周转金1000万元。6月22日，褚某某向长信担保公司还款500万元，汪洪未责成褚某某及时归还剩余500万元，也未让长信担保公司及时启动追偿程序。2018年11月，长信担保公司向五峰土家族自治县人民法院提起诉讼，2019年2月24日，五峰土家族自治县人民法院判决五峰瑾和农林开发有限公司偿还借款。随后，长信担保公司向法院申请强制执行，请求瑾和农林公司偿还本金、利息和诉讼费共计660.1385万元。2019年7月，因五峰瑾和农林开发有限公司无可执行财产，五峰土家族自治县人民法院裁定终结本次执行，以上500万元至今未追回。 3.2014年4月至8月期间，未经长信担保公司董事会集体决策，被告人汪洪擅自决定由长信担保公司为田某某、张某某、赵某个人向唐某某借款提供担保，借款金额共计1250万元。因三人未按期将借款全额归还，唐某某向五峰土家族自治县人民法院提起诉讼。2016年，五峰土家族自治县人民法院判决由长信担保公司对上述三笔借款承担连带清偿责任。截止2020年4月23日，因唐某某诉五峰土家族自治县高峰煤矿有限责任公司、张某某案进入再审程序，另两起案件已由法院判决生效，由长信担保公司对剩余借款及利息共计308.8755万元承担连带清偿责任。 同时查明，2019年11月14日，被告人汪洪妻子唐某某代为退缴违法所得52.97万元。 另查明，2018年期间，被告人汪洪与五峰土家族自治县高峰煤矿有限责任公司执行董事张某某一起举报涂某某涉嫌恶势力犯罪及周某某、吴某某等人涉嫌保护伞的线索，已由相关部门查证属实。 上述事实有经庭审质证、确认的书证五峰土家族自治县县委组织部全国干部人事档案专项审核工作专用干部任免审批表、公务员登记表、县委五发干[1997]61号文件、五峰土家族自治县人民政府（五政函〔2011〕71号、五政函〔2017〕15号）给县财政局的批复，五峰土家族自治县监察委员会立案决定书、留置决定书、解除留置措施决定书，五峰土家族自治县监察委员会扣押通知书、查封/扣押物品文件清单，周某某刑事判决书、吴某某起诉书、被告人汪洪书写的检举立功申请、情况说明等，湖北省农村信用社进账单、湖北省融资性担保机构设立申报表、企业名称预先核准通知书、拟任高管人员简历表、长信担保公司设立申报材料及公司章程、长信担保公司2012年至2019年担保业务台账、长信担保公司2012年至2016年业务台账，长信担保公司五长保〔2016〕14号文件，长信担保公司五长保文〔2015〕2号文件，长信担保公司五长保〔2015〕11号文件，褚某某所属公司借款资料，号牌为鄂EB3C89的大众牌小轿车机动车档案资料，宜昌德顺汽车销售服务有限公司出具的购车收据、中国建设银行提供的褚某某尾号为7884的龙卡信用卡对账单及交易明细，五峰土家族自治县价格认定中心出具的五价认定字〔2019〕37号价格认定结论书，褚某某五峰农商行81010000425254618银行卡交易流水，宜昌家和现代农业机械有限公司担保贷款资料，五峰天健植物制品有限公司担保贷款资料，五峰骏王大酒店担保贷款资料，湖北广丰宝源建设工程有限公司担保贷款资料，五峰宏祥新型建材有限公司担保贷款资料，宜昌五东薯业有限责任公司担保贷款资料，宜昌天成建设工程有限公司担保贷款资料，五峰云雾兴农农业发展公司借款资料，湖北泗洋茶业股份有限公司担保贷款资料，湖北星源农业开发有限公司担保贷款资料，宜昌市千叶绿色蔬菜有限公司担保贷款资料，五峰江宜置业有限公司担保贷款资料，国家、省关于担保公司的法律、规定、条例、通知，县政府金融发展办公室2014年11月23日印发关于中小企业还贷应急周转金办理暂行办法，长信担保公司担保流程、财务制度及薪酬制度，汪洪举报材料，七部委制定的融资性担保公司管理暂行办法（2010年第3号令），湖北省融资性担保公司管理暂行办法，企业名称预先核准通知书，五峰土家族自治县财政局彭云先处保管的工作笔记，中小企业还贷应急周转金管理暂行办法，长信担保公司贷款担保业务操作规程，涉及褚某某及其关联公司的担保贷款业务资料，涉及给五峰瑾和农林开发有限公司借中小企业还贷应急周转金1000万元的资料，涉及汪洪擅自决定为张某某、田某某、赵某向唐某某个人借款提供担保的资料，长信担保公司董事会会议纪要（2017年第4号）、长信担保公司董事会2017年6月28日出具的通知，褚某某2017年6月28日出具的领条，湖北诚信会计师事务有限公司出具的鄂诚会审字[2020]第38号专项审计报告，五峰土家族自治县审计局出具的审计报告，宜昌中信联合会计师事务所出具的中信会所审字[2013]第0230号审核报告，宜昌中信联合会计师事务所出具的中信会所验字[2015]第015号验资报告，湖北省上海商会致五峰县委书记陈华的情况反映、陈华签批的意见及关于反映湖北长乐科技发展有限公司股权转让问题的调查情况复印件，房产核查结果证明、商品房买卖合同、房屋买卖协议书。证人褚某、唐某、谢某、张某、庞某、田某、赵某、唐某、杜某、戴某、王某、朱某、郑某、江某、赵某、刘某、黄某、彭某、龚某、何某、向某、向某、胡某、张某、邓某、叶某、吕某、王某、杜某、杨某、覃某、辛某、吴某、宋某等人的证言。被告人汪洪的供述及辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人汪洪身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，多次非法收受他人财物，数额巨大，其行为已构成受贿罪；被告人汪洪身为国有公司从事公务的人员，滥用职权致使国家利益遭受特别重大损失，其行为已构成国有公司人员滥用职权罪。公诉机关指控的罪名成立，被告人汪洪应负刑事责任。被告人汪洪一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人汪洪归案后如实供述，依法可从轻处罚；公诉机关提交的被告人汪洪签署的《认罪认罚具结书》内容真实、合法，被告人当庭亦表示自愿认罪认罚，依法可从宽处理；被告人汪洪的妻子代为退缴了全部受贿赃款，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人提出的关于被告人汪洪可以从轻处理的辩护意见成立，本院予以采纳。 关于辩护人提出的长信担保公司为佳运木本公司、五峰速驰物流有限公司代偿并非由被告人违规提供担保所直接造成；长信担保公司为佳运木本公司提供担保代偿借款尚未追回的责任不在被告人，且该笔债务尚能追回的辩护意见。根据本案查明的事实，长信担保公司为褚某某控股或实际控制的佳运木本公司、五峰速驰物流有限公司、五峰佳运机动车驾驶员培训有限公司代偿2773.66余万元与被告人汪洪违规决定由长信担保公司为上述公司提供担保具有刑法上的因果关系，被告人汪洪应当承担责任;经本院执行局执行，五峰瑾和农林开发有限公司已无可供执行的财产，经评估褚某某控股或实际控制的相关公司均资不抵债，长信担保公司的债权已经无法实现，应当认定为经济损失。辩护人提出的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于辩护人提出的长信担保公司为个人借款提供担保，导致担保公司承担连带清偿责任，但法院未实际划扣，尚未造成实际损失的辩护意见。经查，本院生效民事判决书、调解书虽确定由长信担保公司对汪洪擅自决定由长信担保公司为个人借款及利息承担连带清偿责任，但至今尚未实际划扣，不宜认定为损失已实际发生。辩护人提出的上述辩护意见成立，本院予以采纳。 关于辩护人提出的被告人汪洪国有公司人员滥用职权罪构成自首的辩护意见。经查，2015年，黄直萍从唐某某处得知汪洪擅自决定长信担保公司为个人借款提供担保的事实，向时任财政局局长吴林祝报告后找汪洪核实有关情况，被告人汪洪如实陈述了相关事实，不符合自首的认定条件，不构成自首。辩护人提出的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于辩护人提出的被告人汪洪构成立功的辩护意见。经查，被告人汪洪具有与张某某一起检举、揭发他人犯罪并查证属实的行为，但该行为发生在被告人汪洪到案前，根据有关法律规定不能认定为立功。可对被告人汪洪到案前检举、揭发他人犯罪的行为予以鼓励，酌情从轻处罚。辩护人提出的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十八条、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第九十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、《中华人民共和国监察法》第四十四条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十三条第一款、第十五条第一款、第十七条、第十八条、第十九条第一款的规定，判决如下： 一、被告人汪洪犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；犯国有公司人员滥用职权罪，判处有期徒刑三年六个月；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月19日起至2024年8月18日止。罚金于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、扣押在案的赃款49.4309万元依法予以没收，上缴国库，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 雷 文 审判员 唐 亮 审判员 向 瑾 二〇二〇年八月三日 书记员 李敬之