阜新市海州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0902刑初5号公诉机关阜新市海州区人民检察院。被告人邹晓娟，女，1963年4月26日出生，汉族，大专文化，阜新一寸金电子商务有限公司、阜新沃行天下电子商务有限公司股东，户籍所在地辽宁省沈阳市于洪区,现暂住辽宁省阜新市细河区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年3月25日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕，同年12月5日被取保候审。指定辩护人源朝君，辽宁乐成律师事务所律师。被告人邹大伟，女，1974年3月14日出生，汉族，大专文化，阜新一寸金电子商务有限公司、阜新沃行天下电子商务有限公司法定代表人，户籍所在地辽宁省阜新市海州区，现住址。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年3月25日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕，同年12月5日被取保候审。辩护人王辉，辽宁群越律师事务所律师。阜新市海州区人民检察院以阜海检刑诉〔2020〕1号起诉书指控被告人邹晓娟、邹大伟犯组织、领导传销活动罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜新市海州区人民检察院检察员刘军、检察员助理崔苗苗，被告人邹晓娟及其指定辩护人源朝君、被告人邹大伟及其辩护人王辉到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，广东省深圳市深圳前海云集品电子商务有限公司通过运营TPS138.com的电商网站平台，以“共享经济”、“消费返利”为名，设立奖励制度，利用多种复杂的奖励机制掩饰返利真实来源，引诱参加者继续发展他人参加，构建了一个金字塔型会员体系，平台会员总数达到10151104，最大层级数达到97层。被告人邹晓娟于2016年4月10日注册加入，其发展被告人邹大伟于2016年7月31日注册加入，二人在阜新市海州区小区附近租用房间进行宣传，发展会员加入，被告人邹晓娟还在四川省绵阳市、北川县等地进行宣传，发展会员加入。广东安络司法鉴定所技术服务报告认定，邹晓娟在整体会员层级关系中处于第18层，下线层数（含本人）有80层，下线会员数（含本人）有98374个，直推会员数有13个，奖励金额汇总94803.80美元，提现1000.00美元；邹大伟在整体会员层级关系中处于第20层，下线层数（含本人）有78层，下线会员数（含本人）有51886个，直推会员数有13个，奖励金额汇总71484.97美元，提现26420美元。经公安机关核实，邹晓娟、邹大伟直接或间接发展的人员均在三十人以上且层级在三级以上。其中邹晓娟直接或间接发展40人，层级超过3级。邹大伟直接或间接发展32人，层级超过3级。为证实上述指控，公诉机关提交了案件来源、抓捕经过、企业机读档案登记资料等、邹大伟建设银行交易明细、邹晓娟中国邮政储蓄银行交易明细、邹大伟手机内材料，证人张某1、李某1、董某、张某2、李某2、张某3、陈某、李某3、金某、许某、熊某、冯某、张某4、张某5、张某6、朱某、肖某1、薛某、唐某、王某1、吴某、周某、李某4、肖某2、王某2的证言，被告人邹晓娟、邹大伟的供述和辩解，邹某、张某7的讯问笔录，广东安络司法鉴定所技术服务报告、广东安络司法鉴定所司法鉴定意见书等证据。公诉机关认为被告人邹晓娟、邹大伟的行为已构成组织、领导传销活动罪，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。其量刑建议为：对被告人邹晓娟、邹大伟判处有期徒刑八个月至一年，并处罚金一万元至二万元。被告人邹晓娟、邹大伟对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。指定辩护人源朝君的辩护意见是：1.被告人邹晓娟认罪、悔罪，且有坦白情节，可从轻处罚；2.被告人系初犯、偶犯，可从轻处罚；3.被告人愿意缴纳罚金，如缴纳罚金，可从轻处罚。辩护人王辉的辩护意见是：1.被告人邹大伟认罪认罚、悔罪且有坦白情节，可以从轻处罚；2.被告人无前科劣迹，又系初犯，可从轻处罚。经审理查明，广东省深圳市深圳前海云集品电子商务有限公司通过运营TPS138.com的电商网站平台，以“共享经济”、“消费返利”为名，设立奖励制度，利用多种复杂的奖励机制掩饰返利真实来源，引诱参加者继续发展他人参加，构建了一个金字塔型会员体系，平台会员总数达到10151104，最大层级数达到97层。被告人邹晓娟于2016年4月10日注册加入，其发展被告人邹大伟于2016年7月31日注册加入，二人在阜新市海州区小区附近租用房间进行宣传，发展会员加入，被告人邹晓娟还在四川省绵阳市、北川县等地进行宣传，发展会员加入。广东安络司法鉴定所技术服务报告认定，邹晓娟在整体会员层级关系中处于第18层，下线层数（含本人）有80层，下线会员数（含本人）有98374个，直推会员数有13个，奖励金额汇总94803.80美元，体现1000.00美元；邹大伟在整体会员层级关系中处于第20层，下线层数（含本人）有78层，下线会员数（含本人）有51886个，直推会员数有13个，奖励金额汇总71484.97美元，提现26420美元。经公安机关核实，邹晓娟、邹大伟直接或间接发展的人员均在三十人以上且层级在三级以上。其中邹晓娟直接或间接发展40人，层级超过3级。邹大伟直接或间接发展32人，层级超过3级。被告人邹晓娟、邹大伟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。上述事实，有案件来源、抓捕经过、企业机读档案登记资料等、邹大伟建设银行交易明细、邹晓娟中国邮政储蓄银行交易明细、邹大伟手机内材料，证人张某1、李某1、董某、张某2、李某2、张某3、陈某、李某3、金某、许某、熊某、冯某、张某4、张某5、张某6、朱某、肖某1、薛某、唐某、王某1、吴某、周某、李某4、肖某2、王某2的证言，被告人邹晓娟、邹大伟的供述和辩解，邹某、张某7的讯问笔录，广东安络司法鉴定所技术服务报告、广东安络司法鉴定所司法鉴定意见书等证据在案证明，可以认定。本院认为，被告人邹晓娟、邹大伟依托上线在互联网上的购物平台，在一定区域内组织、领导以购买商品为名，要求参加购买商品获得参入资格，并按照一定的顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利式计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加骗取财物，其发展的参加传销活动人员30人以上。被告人的行为侵犯了经济管理秩序，社会管理秩序及公民的财产权利，均已构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人邹晓娟、邹大伟犯组织、领导传销活动罪的罪名和事实成立。被告人邹晓娟、邹大伟自愿认罪认罚、有悔罪表现，可从轻处罚。辩护人的辩护意见可酌情予以采纳。公诉机关适用法律意见适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条一款、第六十七条三款、第五十二条、第五十三条一款、第四十七条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人邹晓娟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月零十一天，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月25日起至2020年12月5日止。）二、被告人邹大伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月零十一天，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月25日起至2020年12月5日止。）三、没收被告人邹晓娟非法所得人民币7000元（已缴纳）；没收被告人邹大伟非法所得人民币184940元（已收缴30000元），余款继续向被告人邹大伟追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省阜新市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  巴险峰审 判 员  佟 强人民陪审员  孙 帅二〇二〇年八月三日书 记 员  师 萌附本案所涉及法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条【法院对认罪认罚案件量刑建议的处理】对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。