辽宁省朝阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）辽13刑终253号原公诉机关辽宁省北票市人民检察院。上诉人（原审被告人）李青松，男，蒙古族，1986年12月24日出生于内蒙古通辽市，初中文化，无业，捕前住内蒙古自治区通辽市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月17日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于北票市看守所。指定辩护人刘亚珍，辽宁森盛律师事务所律师。辽宁省北票市人民法院审理辽宁省北票市人民检察院指控被告人李青松犯诈骗罪一案，于2020年3月5日作出（2020）辽1381刑初21号刑事判决，宣判后，被告人李青松不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人李青松，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2019年8月20日之前，被告人李青松欠被害人王某1钱款。2019年8月20日至22日，被告人李青松虚构网上购物退货刷额度可返款，用返还钱款偿还之前欠被害人王某1欠款的事实先后多次骗取被害人王某1人民币278700元。2019年9月17日，被告人李青松被公安机关抓获。原审法院经公开开庭审理，对本案涉案证据进行了庭审质证，并根据被告人李青松的具体犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，认定被告人李青松犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元；责令被告人李青松退赔被害人王某1人民币278700元。上诉人李青松的上诉理由是：一审判决量刑重。其辩护人意见是：上诉人李青松如实供述犯罪事实，认罪态度较好，上诉人没有前科劣迹，属初犯、偶犯，应对其从轻处罚，予以改判。本院经审理查明，原审判决认定上诉人李青松的犯罪事实清楚，有下列证据予以证实：1、被害人王某1陈述：我是倒卖羊的，自己家也养羊。大约5～6年前，我和李青松通过卖羊认识的，他是内蒙古通辽市奈曼旗人，手机号是18×××98，微信号是×××。大约2015年，李青松从我这借了钱，后来他一点都没还我，我就到法院起诉他了，到现在他还欠我95000元钱，这是有欠条的。今年（2019年）7月份，李青松到我家给我喂羊干活来顶账。8月15日李青松回奈曼看孩子，晚上给我打电话，让我借他6000元钱，他说他往购物卡里转，购物之后再退货，就能给他返钱，我给他用手机微信转账后，他说不够，让我再转12000，我转完后过了大约半个小时，李青松就把这18000块钱转到我银行卡里了。8月20日，李青松又跟我借6000元钱，我给他微信转完后，他说额度不够，我又给他微信转了4000元钱，他还说不够，我又往他微信转了8000元钱，我总共转了18000块钱，他还说不够，我信不着他，就没继续给他转钱。8月21日，李青松从奈曼回到我家了，他说不骗我，我给他转完钱不到半个小时就给我转回来，让我给他转14000元钱，我就用支付宝给他的支付宝转了10000块钱，又用微信转账4000元钱。中午我们吃饭时，李青松说：“大叔，你想不想让我把欠你的95000元钱一次性还上，你要想的话就多给我点钱，我多投就多挣，就能一次性把欠你的钱还上。”我听他这么说就心动了，寻思能把之前欠我的钱还上就行了。然后我又用我农行的手机银行卡给他招商银行卡（卡号62×××91）转了43000元钱，他说他手机里有230000元钱。我看见他手机里有一个150000多和一个80000多的钱数。但是我不知道是什么钱，我说你赶紧还我，他说他支付宝一次性只能支出来17000块钱，又说对方把卡里的钱全都给他了，卡里没钱不行，让我赶紧给他转50000块钱，我问转给谁，李青松就让我给一个叫张某的上海浦发银行卡（卡号：62×××39）转，我就用农业银行的手机银行转了50000元。第二天上午，我问李青松手机里的230000怎么办，他说这些钱在他招商银行卡里，他这张卡丢了，要找一个招商银行，我联系了一圈，听说锦州有招商银行，我说我喂完羊去锦州取出来，过了一会儿李青松问我能不能再给他转10万，如果再给他转10万，就不用去银行了。我说我没有钱，他让我张罗，他说他人在我跟前，不用怕他骗我，半个小时就回来，我就跟别人借了10万元钱，我又用我的农行手机银行分两笔，每一笔5万给李青松招商银行卡转过去了，过了几个小时，也没见钱回来。我就问李青松咋回事，他说让我跟他去通辽找，到通辽后半个小时就能让钱到我手。我们俩当天下午五点左右就到通辽了，他说他找朋友找钱，我没跟着去，李青松找完他朋友回来之后跟我说，在网上买一辆奥迪，买完奥迪退货之后全部钱就能回来了。但是他买完奥迪之后卡里没钱了，卡里没钱不行，又让我帮帮他，给他转60000元钱，他在我面前一顿求我，让我一定帮他张罗钱，没办法我又跟朋友借钱。当天晚上，我用微信给李青松微信转了三笔，分别是6000元钱、3000元钱、22700元钱。其中有50000是李青松让我转给张某的，在转最后一笔钱的时候我去宾馆了，就跟李青松分开了。后来他说事情办完了，明天早上8点给我钱。23日早上不到8点，我给李青松打电话，他电话停机了，我就跟他微信视频，但也接不通。23日下午4点左右，李青松给我打电话，他说七天后能给我钱，到现在他也没给我钱。李青松说拿我的钱去赚钱，除了能把本金还我之外，还能把之前欠我的钱也还上，我就给李青松转钱了。李青松说他用这些钱去网上购物，具体啥网不知道，从网上买完东西退货，就能返钱。李青松说张某是给他返钱的人，他说他也不认识张某，他们通过微信联系。他没说借也没打借条，他就说我给他投钱，投完钱就给我返钱。经过我仔细核算，实际上我是被骗了278700元钱。2、证人王某2证实：我和王某1是夫妻。我在北票市内租了一个房子陪读，家里的事情我都不怎么管了。2019年8月23日左右，我给王某1打电话，他说他去通辽，李青松这几天来了，李青松借钱买什么购物卡，然后再把钱返回来，就能多挣钱，挣钱了李青松可以把以前欠我们的钱都还了。我就问王某1，你又借给李青松多少钱，王某1说借有25万多元钱，还说等明天8点就能还上。第二天早上我给王某1打电话问钱回来了吗，王某1说李青松找不到了。3、上诉人李青松供述：王某1是倒卖羊的，北票市三宝营乡人。2015年，我通过朋友从王某1那儿没给钱赊的羊，后来还了一部分钱，到现在还欠他不到十万块钱的买羊钱。今年8月份我一共从王某1那借了256000块钱。我跟王某1说我从网上购物退货之后能给我返钱，就这样能挣钱。我实际是从微信小程序里的北京赛车上买比赛赌车全都输掉了。大约一两年前，我通过QQ群开始接触了网络赌车，就是我从网上以各种压法买赛车，如果买中了就能比本钱翻倍赚钱，如果输了本钱就没了。因为我之前买羊赊账欠了王某1十来万块钱没还，所以今年7月初的时候，我到王某1家用喂羊干活打工的方式来还欠他的钱。8月15日我回奈曼看孩子，晚上我给王某1打电话，我让他借给我6000块钱，我说从网上购物，购物之后再退货，就能赚钱。王某1用手机微信给我转账后，我说6000块钱不够用，让他再转12000，王某1给我转完这两笔钱后我就从微信上赌车了，这次我赢了几千块钱，过了大约半小时左右，我就把王某1借给我的两笔共18000块钱还给他了。大约8月20日，我从奈曼回到王某1家，我跟王某1说：“大叔，你想不想让我把买羊欠你的几万块钱一次性还上，你要想的话就多给我点钱，我多投些钱就能多挣，能一次性把欠你的钱还上”，王某1同意给我转钱了。这次我在王某1家住了两天，王某1总共给我转了12万块钱左右，王某1每天分几笔给我转钱我记不清了，每笔给我转多少钱我也记不清了，每笔几千、几万的都有，都是通过微信转账、支付宝转账、给我招商银行卡（卡号62×××91）转账的方式转的，我记着有一笔50000块钱是我让他给张某的上海浦发银行卡（卡号是62×××39）转的。每次我跟王某1借钱都是我跟王某1说我从网上刷卡购物，购物之后再退货涨额度，就能返钱赚钱，我从王某1那借的几笔钱，每借一笔钱我都去赌车，全部输掉了，每次输掉之后再跟王某1借，借完之后赌车又输掉了，但是我始终没跟王某1说我从他那借钱是去赌车，我就跟王某1说是网购刷额度赚钱。8月22日上午，我说让王某1再给我转一些钱，让我购物退货刷额度赚钱，王某1也是分了几次给我转了钱，有两笔50000的，还有几次几千块钱的我记不住了，这些钱也都被我赌车输掉了。中午，王某1问我钱是不是赚回来了，我说购物卡在内蒙古通辽，需要到通辽拿购物卡给王某1刷钱，实际上根本没有这个购物卡，我是骗王某1说有这个购物卡，我是想到通辽找人借钱还给王某1。我们当天下午五点左右到通辽，我没让王某1跟着我，我自己去找人借钱，但是没借到。我骗王某1说在网上买一辆奥迪车，买完奥迪车退货刷额度之后全部钱都能回来了，但实际上我是让王某1借给我钱，我去网上赌车，王某1借给我22700块钱，这些钱我也全部输掉了。从8月20日到22日这三天，王某1一共给我转了大约二十几万块钱，8月23日下午，我继续骗王某1说让他再等几天，等我购物卡回来钱，就把钱还给他，我说9月5号就能回来钱，到时把这二十几万还给他，我没承认我借他的钱去赌车，实际上我是看能不能借到钱还给王某1。后来我知道我根本还不上王某1的钱，我就没再联系王某1，就把手机关机了。我就跟王某1说我要往购物卡里充钱，再用购物卡购物，购物之后退货，这样来刷额度，就能赚钱，实际上我没有买购物卡。我就是用这些话让他相信我，把钱借给我，实际上我是用他借给我的钱去网络上赌车了，而且这些钱全都输掉了。我如果实话实说了王某1就生气了，就不能借给我钱了，所以我要撒谎说用购物卡刷额度赚钱还他钱。我在网上赌车不肯定能赢，我玩赌车已经一两年了，基本都是输，赢的时候很少。我就想一次多买些钱，赌一把，如果赢了就全赚了，结果一次比一次借的多，一次比一次下的赌注大，每次都输掉了。我和王某1借钱没有打欠条，我没有钱还王某1，我没有偿还能力，当时我没有工作，之前因为赌博我把家里的牛羊都输没了，家里也没有钱，我没有经济来源。我不认识张某，就是网络赌车操盘的人给我发的张某的名字和卡号。我的微信、支付宝、银行卡都到额度了，不能再进行交易了，所以我就让王某1给张某转了一笔50000块钱。我用来跟王某1借钱的手机号是18×××98，微信号是×××和qsyyanpy，支付宝账号是18×××98，支付宝名字是“小旋风”。王某1给我转钱的微信名是BJ和一个树的符号，微信号还是×××。（民警出示王某1提供的微信转账账单，证实微信账号系其所有）4、被害人王某1的微信转账记录证实：王某1于2019年8月20日先后微信转账给BJ（被告人李青松）6000元、4000元、8000元、2000元;2019年8月21日先后微信转账给BJ（被告人李青松）4000元、18000元；2019年8月22日先后微信转账给BJ（被告人李青松）2000元、6000元、3000元、22700元，微信转账共计75700元。5、被害人王某1的支付宝转帐记录证实：被害人王某1于2019年8月21日通过支付宝转账给小旋风（被告人李青松）10000元。6、被害人王某1的中国农业银行卡交易明细清单、被告人李青松招商银行卡交易明细、张某浦发银行银行卡交易明细证实：2019年8月21日，被害人王某1向李青松招商银行卡转账43000元，向张某浦发银行卡转账50000元；2019年8月22日，被害人王某1向李青松招商银行卡先后两次转账50000元，银行卡转账合计193000元7、案侏来源、抓捕经过证实：本案来源及上诉人李青松于2019年9月17日被公安机关抓获到案。8、户籍证明证实：上诉人李青松的主体身份情况。上述事实、证据，均经原审庭审举证、质证，本院审理过程中未发生变化，本院依法均予以确认。本院认为，上诉人李青松以非法占有为目的，虚构网上购物退货刷额度可以返还现金，用返还现金偿还之前欠被害人王某1欠款的事实多次骗取被害人王某1共计人民币278700元，数额巨大,其行为已构成诈骗罪，应予刑罚惩处，其辩护人所提上诉人李青松如实供述犯罪事实，认罪态度较好，其没有前科劣迹，属初犯、偶犯的意见，经查属实，本院予以采信。上诉人李青松所提一审判决量刑过重及辩护人所提二审判决应对上诉人李青松从轻处罚的意见，经查，原判根据上诉人李青松具体犯罪事实、性质、情节及社会危害程度对其量刑并无不当，对上诉人李青松的上诉理由及辩护人的辩护意见，本院不予采纳。原判定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  王跃天审判员  徐春艳审判员  张立冬二〇二〇年八月十三日书记员  任兴隆（法官助理代）