浙江省绍兴市越城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0602刑初5号公诉机关绍兴市越城区人民检察院。被告人王振义，男，1984年11月29日出生于河北省清河县，汉族，小学文化，农民，住河北省清河县。2018年5月4日因犯集资诈骗罪被浙江省宁波市中级人民法院判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币四十万元。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年6月3日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。辩护人柳勇虎，浙江和畅律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。被告人郭红宾，男，1987年7月30日出生于河南省商水县，汉族，小学文化，农民，住河南省商水县。2011年1月因犯非法吸收公众存款罪被辽宁省沈阳市皇姑区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元。2011年6月29日刑满释放；2018年1月26日因犯非法吸收公众存款罪被浙江省宁波市鄞州区人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币九万元。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年6月4日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。辩护人何正祥，浙江中绍律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。绍兴市越城区人民检察院以越检公诉刑诉〔2019〕1131号起诉书指控被告人王振义、郭红宾犯集资诈骗罪，于2019年12月26日向本院提起公诉。本院于次月2日立案受理，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。因不可抗拒的原因，本案于2020年2月4日中止审理，于2020年6月4日恢复审理。绍兴市越城区人民检察院指派检察员冯晓晨出庭支持公诉，被告人王振义、郭红宾在绍兴市看守所远程法庭参加诉讼，被告人王振义的辩护人柳勇虎、被告人郭红宾的辩护人何正祥到庭参加诉讼。现已审理终结。绍兴市越城区人民检察院指控：2015年5月至8月间，被告人王振义、郭红宾为弥补先前宁波君悦酒店管理有限公司等公司非法集资的资金漏洞，先后成立浙江省宁波鹏希生物科技有限公司和绍兴鹏希投资管理有限公司，在明知无还款能力的情况下，仍以上述两个公司经营需要资金为名，以年化20%-24%的高息为诱饵，先后骗取被害人杨某、董某、章某1等至少29名社会不特定人员钱款人民币466912元，案发前支付利息人民币18050元。具体分述如下：1、2015年5月2日，被告人王振义、郭红宾在浙江省宁波市海曙区骗取被害人杨某人民币19400元，支付利息人民币1600元。2、2015年5月3日，被告人王振义、郭红宾在浙江省宁波市海曙区骗取被害人董某人民币48500元，支付利息人民币4000元。3、2015年5月10日，被告人王振义、郭红宾在浙江省宁波市海曙区骗取被害人章某1人民币9112元，支付利息人民币450元。4、2015年6月9日，被告人王振义、郭红宾在浙江省宁波市海曙区取被害人章某2人民币8900元，支付利息人民币600元。5、2015年6月30日，被告人王振义、郭红宾在浙江省宁波市海曙区骗取被害人应某人民币10000元。6、2015年5月30日，被告人王振义、郭红宾在绍兴市越城区骗取被害人王某1人民币10000元，支付利息人民币400元。7、2015年6月3日，被告人王振义、郭红宾在绍兴市越城区骗取被害人陈某1人民币5000元，支付利息人民币200元。8、2015年6月6日至7月6日，被告人王振义、郭红宾在绍兴市越城区先后三次骗取被害人钱某共计人民币30000元，共支付利息人民币600元。9、2015年6月6日，被告人王振义、郭红宾在绍兴市越城区骗取被害人付某人民币10000元，支付利息人民币600元。10、2015年6月6日，被告人王振义、郭红宾在绍兴市越城区骗取被害人王某2人民币10000元，支付利息人民币600元。11、2015年6月6日，被告人王振义、郭红宾在绍兴市越城区骗取被害人童某人民币10000元，支付利息人民币400元。12、2015年6月6日至7月13日，被告人王振义、郭红宾在绍兴市越城区先后三次骗取被害人汪某共计人民币40000元，共支付利息人民币1200元。13、2015年6月7日至7月8日，被告人王振义、郭红宾在绍兴市越城区先后两次骗取被害人言根囡共计人民币20000元，共支付利息人民币1000元。14、2015年6月7日，被告人王振义、郭红宾在绍兴市越城区骗取被害人岑某1人民币10000元，支付利息人民币400元。15、2015年6月7日，被告人王振义、郭红宾在绍兴市越城区骗取被害人岑某2人民币10000元，支付利息人民币600元。16、2015年6月18日，被告人王振义、郭红宾在绍兴市越城区骗取被害人潘某人民币9000元，支付利息人民币400元。17、2015年6月20日至7月8日，被告人王振义、郭红宾在绍兴市越城区先后三次骗取被害人尹某人民币40000元，支付利息人民币1200元。18、2015年6月22日，被告人王振义、郭红宾在绍兴市越城区骗取被害人金某人民币9000元，支付利息人民币400元。19、2015年6月25日，被告人王振义、郭红宾在绍兴市越城区骗取被害人陈某2人民币10000元。20、2015年6月25日，被告人王振义、郭红宾在绍兴市越城区骗取被害人李某人民币10000元，支付利息人民币400元。21、2015年6月25日，被告人王振义、郭红宾在绍兴市越城区骗取被害人景某人民币10000元，支付利息人民币400元。22、2015年7月1日，被告人王振义、郭红宾在绍兴市越城区骗取被害人魏某人民币10000元，支付利息人民币400元。23、2015年7月2日至8月17日，被告人王振义、郭红宾在绍兴市越城区先后三次骗取被害人朱某共计人民币50000元，共支付利息人民币1600元。24、2015年7月18日至8月17日，被告人王振义、郭红宾在绍兴市越城区先后两次骗取被害人骆某共计人民币20000元，支付利息人民币200元。25、2015年7月29日，被告人王振义、郭红宾在绍兴市越城区骗取被害人俞某人民币10000元，支付利息人民币200元。26、2015年7月30日，被告人王振义、郭红宾在绍兴市越城区骗取被害人王某3人民币10000元，支付利息人民币200元。27、2015年7月31日，被告人王振义、郭红宾在绍兴市越城区骗取被害人章某3人民币18000元。28、2015年8月21日，被告人王振义、郭红宾在绍兴市越城区骗取被害人张某人民币10000元。29、2015年9月12日，被告人王振义、郭红宾在绍兴市越城区骗取被害人王某4人民币10000元。2019年6月3日11时许，被告人王振义从浙江省第四监狱被警察解回再审，次日13时许，被告人郭红宾从浙江省宁波市望春监狱被警察解回再审。案发后，均未退赃。为证明上述指控，公诉人当庭宣读并出示了相关证据。公诉机关认为，被告人王振义、郭红宾以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，且系共同犯罪，应当以集资诈骗罪追究刑事责任。被告人郭红宾在被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯。被告人王振义、郭红宾在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，还有其它罪没有判决，应对二被告人数罪并罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十五条、第六十九条、第七十条之规定依法判处。被告人王振义对指控的罪名及犯罪事实有异议，认为其没有参与过集资诈骗，实际都是郭红宾在操作。2015年2月份，其发现被告人郭红宾利用其身份证成立了宁波鹏希生物科技有限公司向社会上的人借钱，根本没有经过其同意，这家公司其出了6万元钱，但没有去过，只知道是卖保健品的。绍兴鹏希投资管理有限公司也是郭红宾开的，其没有参与过，连公司在哪里都不知道。被告人郭红宾指控的罪名及犯罪事实有异议，认为其在案发前一直在被告人王振义名下的公司里工作，听从他的指挥。是被告人王振义找来的靳某2，靳某2和王振义是老乡，他们有了想成立新公司的想法，叫其去具体执行。其负责前期租赁办公室、买家具，具体执行有专门的营销团队的。宁波鹏希公司的团队负责人是张子焕，绍兴公司的团队负责人叫王世南。筹集来的资金都在被告人王振义处，应该是流向了君悦酒店的帐户，其实际没有受益，不存在“非法占有”的目的。被告人王振义的辩护人对公诉机关指控的罪名及事实有异议。1.被告人王振义并没有具体参与宁波、绍兴两家公司经营和管理。两公司的工商登记、营销团队招聘、场地租赁以及后期的管理并非被告人王振义进行操作，涉案证据除郭红宾、靳某2的供述指向王振义可能涉嫌犯罪外，其余并没有证据直接证实王振义涉嫌犯罪，而同案犯的供述可信度会低于一般证据。2.关于笔录中被告人王振义供述开设绍兴、宁波公司的目的是弥补宁波君悦酒店公司的漏洞，但庭审中被告人王振义已明确仅系其个人猜测，或者听他人陈述才得知，并非其本人目的。综上，建议法庭查明事实依法判决。被告人郭红宾的辩护人对公诉机关指控的罪名有异议，认为应当认定为非法吸收公众存款罪：1.被告人郭红宾没有采用诈骗方法非法集资的行为，本案中被告人方明确向被害人借款并支付一定利息，利息最高也不过年化20%-24%，作为民间借贷这个利率也是合法的，被告人方没有采用诈骗方法，而是以公开的形式向被害人借款。2.被告人郭红宾在本案中没有获利，所有借来的款项均由被告人王振义及会计在操作，被告人郭红宾没有非法占有的目的。3.集资诈骗和非法吸收公众存款两个罪名本身存在类似地方，本案一开始就是以非法吸收公众存款罪立案侦查，公诉机关第一次讯问被告人时，仍定性为非法吸收公众存款罪，本案符合非法吸收公众存款罪的构成要件。4.被告人郭红宾采用的方法、所处地位、作用与已判决的（2018）浙0212刑初181号案件情况一致，该判决判定被告人构成非法吸收公众存款罪。综上，本案应当认定被告人郭红宾犯非法吸收公众存款罪。另，被告人郭红宾离开公司比较早，后期集资款不应计入被告人郭红宾的犯罪金额。被告人郭红宾在整个案件侦查、审查起诉以及庭审过程中，供述稳定，又能自愿认罪，具有一定的悔罪表现，可以酌情从轻处罚。经审理查明：2015年5月至8月间，被告人王振义、郭红宾为弥补先前宁波君悦酒店管理有限公司等公司非法集资的资金漏洞，先后成立浙江省宁波鹏希生物科技有限公司和绍兴鹏希投资管理有限公司，在明知无还款能力的情况下，仍以上述两个公司经营需要资金为名，以年化20%-24%的高息为诱饵，先后骗取被害人杨某、董某、章某1等至少29名社会不特定人员钱款人民币466912元，案发前支付利息人民币18050元。具体分述如下：1、2015年5月2日，被告人王振义、郭红宾在浙江省宁波市海曙区骗取被害人杨某人民币19400元，支付利息人民币1600元。2、2015年5月3日，被告人王振义、郭红宾在浙江省宁波市海曙区骗取被害人董某人民币48500元，支付利息人民币4000元。3、2015年5月10日，被告人王振义、郭红宾在浙江省宁波市海曙区骗取被害人章某1人民币9112元，支付利息人民币450元。4、2015年6月9日，被告人王振义、郭红宾在浙江省宁波市海曙区取被害人章某2人民币8900元，支付利息人民币600元。5、2015年6月30日，被告人王振义、郭红宾在浙江省宁波市海曙区骗取被害人应某人民币10000元。6、2015年5月30日，被告人王振义、郭红宾在绍兴市越城区骗取被害人王某1人民币10000元，支付利息人民币400元。7、2015年6月3日，被告人王振义、郭红宾在绍兴市越城区骗取被害人陈某1人民币5000元，支付利息人民币200元。8、2015年6月6日至7月6日，被告人王振义、郭红宾在绍兴市越城区先后三次骗取被害人钱某共计人民币30000元，共支付利息人民币600元。9、2015年6月6日，被告人王振义、郭红宾在绍兴市越城区骗取被害人付某人民币10000元，支付利息人民币600元。10、2015年6月6日，被告人王振义、郭红宾在绍兴市越城区骗取被害人王某2人民币10000元，支付利息人民币600元。11、2015年6月6日，被告人王振义、郭红宾在绍兴市越城区骗取被害人童某人民币10000元，支付利息人民币400元。12、2015年6月6日至7月13日，被告人王振义、郭红宾在绍兴市越城区先后三次骗取被害人汪某、茹某共计人民币40000元，共支付利息人民币1200元。13、2015年6月7日至7月8日，被告人王振义、郭红宾在绍兴市越城区先后两次骗取被害人言根囡、裘某共计人民币20000元，共支付利息人民币1000元。14、2015年6月7日，被告人王振义、郭红宾在绍兴市越城区骗取被害人岑某1人民币10000元，支付利息人民币400元。15、2015年6月7日，被告人王振义、郭红宾在绍兴市越城区骗取被害人岑某2人民币10000元，支付利息人民币600元。16、2015年6月18日，被告人王振义、郭红宾在绍兴市越城区骗取被害人潘某人民币9000元，支付利息人民币400元。17、2015年6月20日至7月8日，被告人王振义、郭红宾在绍兴市越城区先后三次骗取被害人尹某、王某5共计人民币40000元，支付利息人民币1200元。18、2015年6月22日，被告人王振义、郭红宾在绍兴市越城区骗取被害人金某人民币9000元，支付利息人民币400元。19、2015年6月25日，被告人王振义、郭红宾在绍兴市越城区骗取被害人陈某2人民币10000元。20、2015年6月25日，被告人王振义、郭红宾在绍兴市越城区骗取被害人李某人民币10000元，支付利息人民币400元。21、2015年6月25日，被告人王振义、郭红宾在绍兴市越城区骗取被害人景某人民币10000元，支付利息人民币400元。22、2015年7月1日，被告人王振义、郭红宾在绍兴市越城区骗取被害人魏某人民币10000元，支付利息人民币400元。23、2015年7月2日至8月17日，被告人王振义、郭红宾在绍兴市越城区先后三次骗取被害人朱某共计人民币50000元，共支付利息人民币1600元。24、2015年7月18日至8月17日，被告人王振义、郭红宾在绍兴市越城区先后两次骗取被害人骆某共计人民币20000元，支付利息人民币200元。25、2015年7月29日，被告人王振义、郭红宾在绍兴市越城区骗取被害人俞某人民币10000元，支付利息人民币200元。26、2015年7月30日，被告人王振义、郭红宾在绍兴市越城区骗取被害人王某3人民币10000元，支付利息人民币200元。27、2015年7月31日，被告人王振义、郭红宾在绍兴市越城区骗取被害人章某3人民币18000元。28、2015年8月21日，被告人王振义、郭红宾在绍兴市越城区骗取被害人张某人民币10000元。29、2015年9月12日，被告人王振义、郭红宾在绍兴市越城区骗取被害人王某4人民币10000元。2019年6月3日11时许，被告人王振义从浙江省第四监狱被警察解回再审，次日13时许，被告人郭红宾从浙江省宁波市望春监狱被警察解回再审。案发后，均未退赃。以上事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被告人王振义在侦查阶段的供述与辩解，主要证实：其在家中父母叫其“小义”。其在君悦酒店管理公司做法定代表人时，发现郭红宾和邹景波利用其法人的身份在社会上非法集资，其就以报警逼郭红宾让他将其的身份撇清，后来他们说可以开个新的公司，找新人做法定代表人，然后将君悦公司的旧债（借款协议中的法定代表人处系王振义的名字）转到新的公司名下（法定代表人处改成靳某2），这样其就可以将君悦的事情撇干净，其就解脱了。被告人王振义在审查起诉阶段的供述，主要证实：其参与了宁波鹏希生物科技有限公司和绍兴鹏希投资管理有限公司的事。宁波鹏希生物科技有限公司其出资6万元，郭红宾说给其一半好处，但是其没有去过这个公司。这个公司一开始说是卖保健品，其不知道郭红宾他们在集资，一个多月以后其才知道他们又在搞君悦的套路，向老百姓集资。一个多月以后，郭红宾在绍兴开公司，给其5%好处，让其承担宁波君悦之前的债务，其拒绝了。其没有参与宁波鹏希生物科技有限公司和绍兴鹏希投资管理有限公司的成立和运营，都是郭红宾在弄，他让其给宁波鹏希公司找个会计，其找到之后郭红宾又把这个会计带到绍兴开新公司，之后找到房子、办好执照后他就将其找的会计撵走了。靳某2不是其找来的，其也不清楚是谁找来的。2.被告人郭红宾的供述，主要证实：宁波鹏希生物科技有限公司、绍兴鹏希投资管理有限公司都是王振义搞的，他是幕后老板。其就在这个搞公司弄个名义骗钱的圈子里做一个介绍人的角色，因为其有营销团队这方面的资源，就帮幕后老板找营销团队，根据公司到时候骗到多少钱，其拿一定点数的提成。2015年上半年，当时君悦公司还没有关闭，王振义让其找个营销团队，说要在宁波市海曙区开个保健品公司，还是差不多的套路，用保健品投资的噱头来吸收老百姓的资金。整个公司的启动资金总共9万元，是王振义在河北那边向一个叫“伟哥”的人借了9万元高利贷，王振义借钱打电话的时候其在旁边听到的，租办公场地当时其负责的，其找好中介确定好地方后带着靳某2一起去签字，找法定代表人就是找个炮灰，是王振义找的，叫靳某2。准备骗人用的保健品，当时慈溪的君悦酒店一楼有一家“振义堂”的保健品专卖店，其从那个店里进货。准备骗人用的借款协议直接从君悦公司的套路复制过去，还把靳某2的身份证复印到协议上，把协议里的公司名称改动一下，是其安排广告公司制作的。骗钱的方式就是敞开大门搞宣传，在附近发宣传单，告诉老百姓公司做保健品生意有前景，忽悠老百姓投资，承诺年化20%-24%的利息，还偶尔组织一批老百姓开宣传会，让靳某2以法人身份出面讲两句。利用保健品骗钱的点子原来君悦公司也在用，其和王振义只是照搬过来，之后具体事务都是其在安排，王振义不参与。实际上宁波鹏希公司就是忽悠老百姓的，只是以保健品作为噱头，如果吸收的钱多了，可能会考虑真的去开更多保健品专卖店，但是开更多店的目的也不是真的去经营，而是为了吸收更多的钱。其和王振义约定，吸收来的钱40%归营销团队，5%给靳某2，剩下的除去租金、水电等费用，先全部给君悦酒店，当时开鹏希生物科技有限公司的目的就是因为君悦酒店那边老百姓的利息还不上了，其和王振义就决定先把酒店的窟窿填上，因为君悦酒店的法人是王振义，他想把自己的窟窿填掉，君悦酒店真正幕后老板郑世磊被抓后，其就跟着王振义做事，君悦酒店非法集资其也有份，其也想把君悦酒店的窟窿填掉。在宁波公司开了后个把月的样子，当时其找了另一个营销团队，在绍兴市越城区面开了绍兴鹏希投资管理有限公司，除了骗老百姓的套路换了一个（换成开租车公司），营销团队换了一个，其他没什么区别。成立绍兴鹏希投资管理有限公司的成立背景也一样，为了填君悦酒店的窟窿。3.非同案共犯靳某2的供述，辨认笔录及照片，主要证实：2015年5月下旬的时候，其儿子（靳某1）的朋友任某跟其儿子说有一件很好的活，不用出力且待遇很好，就是去给他朋友的公司充当一下法人代表，只要挂个名头，用其身份信息办理手续和相关登记，不用干什么实际的活，到了那里包吃包住，每个月给其开5000元的工资，还说合作的人是跟他很要好的兄弟，叫“小义”。过了几天，其与靳某1一起从河北老家坐火车到了宁波，两人在任某安排的酒店住下，第二天靳某1就回老家去了，接着一两天任某就将王小义和“郭胖子”带到酒店，介绍相互认识，接下去两人就开始与其谈开公司和做法人的事了。他们与其说公司是搞生物科技卖保健品的（只是见到有保健品放着，没有见过有谁在卖，跟老百姓说的时候说公司是卖保健品的），平常其不需要干什么活，主要充当法人，对外声称公司老板就可以了。有一次，王小义和“郭胖子”包了一个剧场一样的大厅，给其安排一次讲话，底下是来听课、投资的老年人，“郭胖子”给其拟好稿子，让其照着念就行，内容就是忽悠那些来听课的人其公司保健品前景好，投资回报高之类的。宁波公司就做了一个月左右，最后撤走的时候“小义”和“郭胖子”让其继续跟着他们，换到绍兴去做汽车租赁的行当。其实套路也是一样，运作模式也一样，只是换成搞汽车租赁，先开了一家叫绍兴鹏希投资管理有限公司，接着又开了一家叫做绍兴鹏希汽车租赁有限公司，里面装模作样的放着3台汽车，主要目标也都是一些老头老太太，忽悠他们到公司投资，借钱给公司，在给他们一些小恩小惠（纪念品、小活动之类）。“郭子”和“小义”没要求其做什么特殊的事情，就是把其包装成一个公司的老板，需要其的时候出场撑撑场面，具体事项他们会给其安排好的。宁波的公司实际控制人是王小义和“郭胖子”，其去了之后就是装装样子给投资者看看，让他们知道其是老板。公司真正的老板就是王小义和“郭胖子”，因为其到绍兴来之前就是他们两个与其谈的，之后张罗、安排公司的也是他们，包括宁波公司和绍兴公司，他们两个跟其一起过来安排的。靳某2经辨认指认出被告人王振义和郭红宾、证人任某。4.证人任某的证言，主要证实：2015年的时候其给靳某1介绍过一个活（给一家公司当法人代表），因为靳某1自己有事干不了，就推荐了他父亲靳某2。2015年3、4月份的时候，其去其弟弟任振那边找活干，当时他在慈溪市区一家叫君悦的酒店里干活，他上头几个老总，老周、老熊、老郭给其接风，说宁波的总部还缺一个法人代表，让其当，不用干什么具体的活，负责接待一下公司的客户就行了，一个月开给其5000的工资，还包吃包住，后来老周带其去宁波鄞州区的君悦酒店总部，找到郭总、王振义。后来过了一天，发现公司气氛不太对，其就跟郭总说其还在缓刑考验期，可能干不了法人代表，郭总听了就说其不行的话，就替他们公司再找一个背景好一点的人过来当法人，其就想到其朋友靳某1。后来靳某1就找来其父亲靳某2到宁波，靳某1玩了一两天就走了，其将靳某1介绍给郭总和王振义，做法人代表的事由他们自己谈。接着靳某2就在宁波海曙的君悦酒店做了几天法人代表，其也跟着一起住在酒店。当时郭总说他们要在海曙那里再开一个公司，到时候让靳某2去那边做法人代表。过了几天，郭总、王振义就带着其和靳某2一起到了海曙区的中农信大厦的一个写字楼，说那里就是他们的新公司，名称叫宁波鹏希生物科技有限公司，这个鹏希公司开了差不多一个月左右就关门了，其给靳某2打电话，他说公司没有钱开不下去了，过了些天，其再给靳某2打电话得知郭总和王振义又到了绍兴开公司，只是换成了汽车租赁业务。靳某2一般都是呆在租房里，具体事情都是郭总、王振义安排，有时需要出场了就去公司里坐坐，不用干活。5.证人靳某1的证言，主要证实：2015年3月底4月初，任某跟其商量说他要开一个公司（说起来要开一家快捷酒店的公司），但是他有刑事前科记录，办法人登记和其他手续不方便，想找一个背景干净点的人当法人，让其物色一下，他还说过去的人不用干什么具体的活，只是提供身份信息，挂个名头，包吃包住，一个月开六千的工资。因为其也刚出过事情有犯罪记录，就想到其父亲靳某2，于是其就向任某推荐了其父亲。再后来，到了2015年4月下旬，其就送父亲一起先到宁波，到了宁波其父亲就住在宁波，后续跟任某一起做开公司的事情了。靳某2在宁波一个多月后打电话跟其说宁波酒店的大门被法院封了，再过了个把月，他又打电话给其说他在绍兴的公司了，公司是做汽车租赁的，包吃包住，当法人代表。6.证人陈某3的证言，证实：袍江菖蒲街332号的店铺是其所有的，2015年上半年的时候，其在店铺门口贴了招租启示，就有人联系其要租这个店铺，谈的时候来了一个中年男子（后来其知道叫靳某2）和一个年纪很轻的女子（姓名其忘了），双方很快就谈好了，其以4.6万元的租金将店铺租给他们，租金当场就把现金给其了，这家店铺对方租去好像是开个租车公司。付完租金后其一直就没去店铺看过，不知道对方在做什么，直到两个月之后物业水电那边联系其说店铺欠费了，于是其联系靳某2和那个小姑娘，但都联系不上，至今其都没有见过面。7.章某1、章某2、董某、陈某2、王某3、钱某等被害人的陈述，借款协议书、代收款凭证，证实2015年5月至8月期间，宁波鹏希生物科技有限公司、绍兴鹏希投资管理有限公司以投资保健品行业和汽车租赁业务需要为由在宁波海曙区和绍兴越城区向章某1等二十九人非法集资，承诺支付高额利息，共计骗取钱款人民币466912元，案发前已支付利息人民币18050元。8.公司登记基本情况、法定代表人信息、房屋租赁协议、写字楼用户情况登记表，证实：被告人王振义、郭红宾成立宁波鹏希生物科技有限公司、绍兴鹏希投资管理有限公司，以靳某2作为法定代表人，租赁办公地点对外进行非法集资活动，以弥补先前宁波君悦酒店管理有限公司等公司非法集资的资金漏洞。9.刑事判决书，证实被告人王振义、郭红宾受过刑事处罚的情况。10.抓获经过说明，证实被告人王振义、郭红宾到案经过。11.户籍证明，证实被告人王振义、郭红宾的身份信息。关于被告人郭红宾的辩护人认为本案罪名应为非法吸收公众存款罪的辩护意见，经查：根据最高人民法院《关于审理集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第二款第（一）项之规定，使用诈骗方法非法集资，集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的，可以认定为“以非法占有为目的”。本案中，根据被告人王振义、郭红宾在侦查阶段的供述，可以证实被告人明知宁波鹏希生物科技有限公司和绍兴鹏希投资管理有限公司无实际经营项目、无正常经营收益的情况下，仍向社会公众虚假宣传投资项目及收益回报，吸引不特定社会人投资，集资所得款项除支付给营销团队和日常开支外全部用于填补宁波君悦酒店管理有限公司的资金漏洞，足可见二被告人对集资款具有主观上的“非法占有目的”，其行为已经构成集资诈骗罪。被告人郭红宾的辩护人就此提出的辩护意见，本院不予采纳。关于被告人王振义提出其系被郭红宾利用，没有参与集资诈骗行为的辩解意见，以及被告人郭红宾提出涉案两家公司均在王振义名下，靳某2系王振义找来，其听从王振义指挥的辩解意见。审理认为，被告人王振义在审查起诉阶段供述到其参与了宁波鹏希生物科技有限公司和绍兴鹏希投资管理有限公司的事，并在宁波鹏希生物科技有限公司出资6万元，被告人郭红宾也答应给其好处；在侦查阶段供述到其听郭红宾说开个新公司，找新人做法定代表人，将君悦公司的旧债转到新的公司名下，这样其就可以将君悦公司的债务撇干净。以上证据证实被告人王振义对成立新公司是为了填补宁波君悦公司资金漏洞的目的是明知的。被告人郭红宾在侦查阶段及审理过程中供述到其在成立公司的过程中负责租赁场地、购置办公用品、招募营销团队，利用保健品骗钱的点子原来宁波君悦公司也在用，其和王振义只是照搬过来，之后具体事务都是其在安排，王振义不参与，鹏希公司非法集资的目的是为了填补君悦酒店的窟窿。以上证据证实被告人郭红宾在涉案两家公司成立和管理过程中所起作用较大，且对非法集资获得的资金用途是明知的。非同案共犯靳某2亦供述到其儿子（靳某1）说跟其合作的“王小义”是很要好的兄弟，“王小义”与“郭胖子”是公司真正的老板，宁波公司最后撤走的时候“王小义”和“郭胖子”让其继续跟着他们到绍兴去做汽车租赁的行当，具体安排公司事务也都是他们两人。同时，结合证人靳某1、任某的证言及其他书面证据，足以认定被告人王振义、郭红宾在主观上具有非法占有的目的，客观上二被告人也参与了公司注册成立、经营管理以及以高额利息回报为诱饵向不特定社会人员非法集资的犯罪行为，且二人在犯罪过程中所起作用明显，无法区分地位大小，属于共同犯罪，故对二被告人的上述辩解意见，本院不予采信。另，被告人郭红宾的辩护人提出被告人郭红宾离开公司较早，后期集资款不应计入其犯罪金额。审理认为，从成立宁波鹏希生物科技有限公司到成立绍兴鹏希投资管理有限公司，均系二被告人共同发起设立、参与和管理，招募靳某2担任法定代表人，向社会不特定人员吸收资金，二被告人具有共同犯罪的故意，且两家公司的营销团队均由被告人郭红宾招募，应当将全部非法集资的金额作为两被告人的犯罪金额，故被告人郭红宾的辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人王振义、郭红宾以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，且系共同犯罪，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人郭红宾提出其在共同犯罪中听从被告人王振义指挥和安排，只起到胁从作用的辩解意见。审理认为，被告郭红宾在成立公司过程中参与选定法定代表人，负责前期租赁办公室、买家具，并招募具体执行营销团队负责人，其在共同犯罪中的地位突出、作用明显，且无证据表明其受被告人王振义胁迫而实施犯罪活动，不应认定为从犯或者胁从犯，被告人郭红宾的上述辩解意见，本院不予采纳。被告人郭红宾在被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法从重处罚；二被告人在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，还有其他罪没有判决的，依法对二被告人数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十五条、第六十九条、第七十条、第六十七第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王振义犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币七万元,与前罪所判有期徒刑十四年，并处罚金人民币四十万元并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币四十七万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。前罪已执行的刑期，应当计算在新判决的刑期以内。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；二、被告人郭红宾犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元，与前罪所判有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币九万元并罚，决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币十九万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。前罪已执行的刑期，应当计算在新判决的刑期以内。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；三、责令被告人王振义、郭红宾将尚未归还的集资款退赔给各集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  车佳妮审 判 员  潘佳明人民陪审员  周红英二〇二〇年八月七日书 记 员  卢雅娟?附页：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。?*MERGEFORMAT?1??*MERGEFORMAT?2??*MERGEFORMAT?1?