辽宁省鞍山市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）辽03刑终168号原公诉机关台安县人民检察院。上诉人（原审被告人）张健，男，1984年8月6日出生于辽宁省台安县，汉族，初中文化，无业，住台安县。2007年5月17日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年；2017年2月28日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑一年二个月。因涉嫌犯聚众斗殴罪于2019年8月20日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于鞍山市第一看守所。辩护人鲍峰，辽宁爱奉律师事务所律师。原审被告人王兴，男，1987年5月8日出生于辽宁省台安县，汉族，初中文化，无业，住台安县。2009年4月28因犯故意伤害罪被判处有期徒刑三年，缓刑三年；2011年1月21日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑一年二个月；因涉嫌犯故意伤害罪于2019年7月28日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕，2019年12月31日被判处有期徒刑九个月。因本案于2020年4月27日被执行逮捕。现羁押于台安县看守所。原审被告人殷海波，绰号“大波子”，男，1987年6月21日出生于河北省抚宁县，汉族，初中文化，无业，住抚宁县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年12月20日被刑事拘留，2020年1月14日被逮捕。现羁押于台安县看守所。原审被告人张磊，曾用名张帆，男，1988年6月19日出生于辽宁省台安县，汉族，小学文化，无业，住台安县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年12月15日被刑事拘留，2020年1月14日被逮捕。现羁押于台安县看守所。原审被告人魏晨，男，1993年3月13日出生于辽宁省台安县，汉族，小学文化，无业，户籍地台安县，住台安县。2018年2月12日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑八个月，缓刑一年。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年12月13日被刑事拘留，2020年1月14日被逮捕。现羁押于台安县看守所。原审被告人李丹，绰号“小五”，女，l995年5月26日出生于辽宁省台安县，汉族，中专文化，无业，户籍地台安县，住台安县。因涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，于2020年1月6日被监视居住，2020年6月30日被逮捕。现羁押于岫岩满族自治县看守所。原审被告人孙成野，曾用名孙县，男，1984年5月19日出生于辽宁省台安县，汉族，初中文化，无业，住台安县。2017年2月28日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑八个月，缓刑一年；2019年6月14日因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币7000元。因涉嫌犯非法拘禁罪于2020年3月9日被监视居住。2020年6月30日被逮捕。现羁押于岫岩满族自治县看守所。原审被告人张超，男，1996年6月28日出生于辽宁省台安县，汉族，小学文化，无业，住台安县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2020年3月8日被监视居住，2020年6月30日被逮捕。现羁押于岫岩满族自治县看守所。原审被告人檀凯，男，1986年10月3日出生于辽宁省台安县，汉族，初中文化，无业，住台安县。2010年7月8日因犯故意毁坏财物罪被判处拘役五个月；2019年8月9日因犯故意伤害罪，被判处有期徒刑八个月。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年12月9日被刑事拘留，2020年1月14日被逮捕。现羁押于台安县看守所。台安县人民法院审理台安县人民检察院指控原审被告人张健犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、开设赌场罪、虚假诉讼罪、聚众斗殴罪，原审被告人殷海波犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，原审被告人魏晨犯非法拘禁，原审被告人李丹犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，原审被告人张磊犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，原审被告人王兴犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，原审被告人张超犯非法拘禁罪，寻衅滋事罪，原审被告人孙成野犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，原审被告人檀凯犯非法拘禁罪一案，于2020年6月29日作出（2020）辽0321刑初67号刑事判决。宣判后，原审被告人殷海波、魏晨、李丹、张磊、王兴、张超、孙成野、檀凯均服判，原审被告人张健不服，提出上诉。本院于2020年7月16日立案，并依法组成合议庭。通过阅卷、讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，自2013年以来，被告人张健在台安县县城内、台安县黄沙坨镇成立诚信汽车租赁公司，网罗被告人李丹、魏晨、殷海波、张磊、王兴、孙成野等人在台安县境内进行高利放贷活动。2013年至2016年间，在借款人或担保人不能按期偿还本息时，被告人张健组织、指使被告人李丹、魏晨、殷海波、张磊、王兴、孙成野、张超、檀凯等人多次共同实施违法犯罪活动，在台安县内为非作恶，欺压百姓，严重扰乱经济、社会生活秩序，形成了以张健为首要分子，李丹、魏晨、殷海波、张磊等人为骨干成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团通过多次非法剥夺他人人身自由，殴打、恐吓、辱骂他人，进行暴力讨债;以滋扰、纠缠、毁坏财物等手段，非法获取经济利益；以暴力、威胁等方法，强迫他人转让资产；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序；以营利为目的，开设赌场，造成了较为恶劣的社会影响。该恶势力犯罪集团实施的违法犯罪活动如下：一、非法拘禁犯罪事实(一）2013年春天，来某1向张健借款5万元（以下均为人民币），月利息5分。因来某1无力偿还借款和高额利息，2014年3、4月的一天13时许，被告人张健纠集被告人檀凯等人在台安县黄沙坨镇信用社院内找到来某1向其讨债，并对其殴打，后被告人张健、檀凯等人将来某1拽上己方车辆拉至台安县诚信汽车租赁公司，被告人张健将来某1关至公司小黑屋内，并派人看守，直至22时许，被告人张健让来某1签下一张3万元欠条后放其离开。被告人张健等人非法限制来某1人身自由长达9个小时。认定上述事实的主要证据有被害人来某1的陈述及辨认笔录、证人梁某证言及辨认笔录、被告人张健的供述、户籍证明、刑事判决书、案件来源及到案经过等。(二）2014年1月17日、4月2日，张某1两次替王某1担保向被告人张健借款人民币4.5万元，月利息1角。因王某1、张某1无力偿还欠款及高额利息，2014年5月的一天13时许，被告人张健纠集被告人魏晨、殷海波、张磊、王兴、孙成野等人驾车在台安县黄沙坨镇二级公路岔路口处将王某1、张某1驾驶的白色捷达轿车截停，将王某1、张某1拽上己方车辆拉至被告人张健黄沙坨镇街里经营的分公司门前，被告人张健向王某1、张某1讨债并伙同被告人魏晨、殷海波、孙成野等人对二人进行殴打，被告人殷海波、张磊等人用镐把将二人驾驶的捷达轿车玻璃、前机盖等处砸坏。随后被告人张健等人又将王某1、张某1拽上车带至黄沙坨镇三界泡村被告人张健鱼塘旁彩板房内，被告人张健威胁、恐吓王某1不还钱就把其推进鱼塘喂鱼，并逼迫王某1、张某1用租来的捷达轿车顶账，二人被迫在车辆抵押手续上签字，车被被告人张健扣下。20时许，被告人张健等人将王某1、张某1从黄沙坨镇带至新开河镇金某32组王某1家中，向王某1父母讨债未果，后将王某1、张某1拉至台安县内，允许张某1离开。当晚23时许，被告人张健等人再次将王某1带至王某1家中讨债，直至王某1父母向被告人张健打下1万元的借据后才允许王某1离开。后王某1父亲王某3偿还给被告人张健8000元，又交给被告人张健赎车费用8000元，将捷达轿车赎回。被告人张健等人非法限制王某1人身自由10个小时、限制张某1人身自由7个小时。认定上述事实的主要证据有被害人左某的陈述及辨认笔录、被告人张健、魏晨、张磊、殷海波、李丹、张超的供述、借据、户籍证明、情况说明等。(三）2014年2、3月的一天，左某替王某1担保向被告人张健借款3万元。因王某1、左某无力偿还借款和高额利息，2014年5月9日17时许，被告人张健指使被告人李丹给左某打电话谎称要坐其出租车，让左某将车停在台安县盛世家园小区院内等候，随后被告人张健指使被告人魏晨、殷海波、张超、张磊驾车赶到向左某讨债，期间被告人张超对左某面部进行殴打，后被告人魏晨、殷海波等四人将左某带上己方车辆拉至被告人张健在党校交通岗北侧经营的台安县诚信汽车租赁公司内，被告人张健将左某电话抢走不让其与外界联系，并指使被告人魏晨等人将左某关在二楼的小黑屋内。直至当晚23时许，被告人张健让左某给其打下1万元欠条后，将手机还给左某并放其离开。被告人张健等人非法限制左某人身自由长达5个小时。认定上述事实的主要证据有被害人王某1、张某1的陈述及辨认笔录、证人李某3、徐某1、王某3、石某、张某2、刘某1、李某4证言、被告人张健、魏晨、张磊、殷海波、李丹、王兴、孙成野的供述、借款协议、加油卡使用协议、借据、车辆转让协议、收条照片、户籍证明、刑事判决书等。(四）2014年初，梁某向被告人张健借款2万元，月利息6分。2014年夏季的一天8时许，因梁某无力偿还借款和高额利息，被告人张健将梁某找到公司向其讨债，对梁某进行辱骂并指使魏晨、殷海波、张磊看守，中午时，被告人张健指使被告人李丹、魏晨、张磊、殷海波跟随梁某外出借钱，梁某因无处借钱就回到位于台安县家中，被告人李丹、殷海波、魏晨、张磊跟随到家中继续向其讨债，并辱骂梁某及其妻陈某1，直到17时许，梁某提出报警，被告人张健才叫被告人李丹等人离开。被告人张健等人非法限制梁某人身自由长达9个小时。认定上述事实的主要证据有被害人梁某的陈述及辨认笔录、证人陈某1、郭某1、陈某2、陈某3、王某4、李某5、张某3的证言、被告人张健、魏晨、张磊、殷海波、李丹的供述、台安县农村信用合作联社贷款档案等。(五）2014年3、4月的一天，杨某1和其妻孙某1替徐某3担保向被告人张健借款5万元，利息1角。后因徐某3无力偿还借款和高额利息，2014年10月下旬的一天10时许，被告人张健指使被告人王兴、殷海波在台安县金厦上城小区门前将杨某1截住，被告人殷海波与杨某1发生争吵，被告人王兴打电话通知李丹，随后被告人李丹同被告人张磊赶到，被告人殷海波、王兴、张磊将杨某1拽至己方车上，欲将杨某1拉至被告人张健黄沙坨镇的公司，行驶到六里桥与被告人张健、魏晨的车辆相遇，被告人殷海波等人将杨某1拽上被告人张健、魏晨的车辆，被告人张健、魏晨向杨某1讨债并殴打其面部、腰部，致杨某1鼻部受伤，将其拉至黄沙坨镇公司，直至15时许，杨某1家属孙某1、刘某2等赶到公司并答应还钱后才允许其离开。后杨某1、孙某1替徐某3向被告人张健还款5万元。被告人张健等人非法限制杨某1人身自由长达5个小时。认定上述事实的主要证据有被害人杨某1的陈述及辨认笔录、证人孙某1、刘某3、杨某2、刘某2、孙某2的证言、被告人张健、魏晨、张磊、殷海波、李丹、王兴、孙成野的供述、借款协议、加油卡使用协议、借据、车辆转让协议、收条照片、户籍证明、刑事判决书等。二、寻衅滋事犯罪事实(一）2014年9月7日，王某2以油卡套现的方式向被告人张健借款5000元，约定借款期限3天。同年9月10日下午，被告人王兴、李丹、孙成野、殷海波驾车在台安县胜利教堂附近将王某2驾驶的辽Ｃ×××××马自达轿车截停，被告人王兴下车后持棒球棒将马自达轿车前挡风玻璃砸碎，随后被告人张健闻讯驾驶车辆赶到，手持砍刀将王某2胳膊肘砍伤，后双方和解了事。认定上述事实的主要证据有被害人王某2陈述、证人张某4证言、被告人张健、殷海波、李丹、王兴、孙成野供述、调取证据通知书、调取证据清单、辽Ｃ×××××马自达轿车理赔资料、户籍、刑事判决书、到案经过等。(二）2013年11月17日，李某1为肖某1担保向被告人张健借款4万元。因肖某1无力偿还借款及利息，2015年至2016年1月，被告人张健纠集被告人李丹、殷海波、张磊等人多次到台安县黄沙坨镇孙狼洞村6组李某1家进行滋扰讨债。2015年夏季的一天15时许,被告人张健纠集李丹、殷海波、张磊等人来到李某1家讨债，并将肖某1叫到李某1家中，向肖某1、李某1讨债并对二人看管至次日8时许。2016年1月15日22时许，被告人张健伙同李丹、殷海波等人来到李某1家讨债，被告人张健用石头将李某1家房子外罩的保温塑料布砸坏，严重影响李某1家正常生活。认定上述事实的主要证据有被害人李某1、肖某1陈述及辨认笔录、证人李某6、赵某2证言、被告人殷海波、李丹、张健、张磊当庭供述等。（三）2014年至2016年，被告人张健多次纠集指使被告人李丹、张磊、殷海波、张超、王兴等人到借款人及担保人家中，以砸玻璃、放鞭炮、扔纸人、花圈、喷漆等方式滋事讨债，为泄私愤指使他人损毁他人财物。2014年1月，马某3夺向被告人张健借款3000元。2014年7月27日9时许，被告人张健指使被告人殷海波、张超、张磊等人驾车来到台安县黄沙坨镇孙狼洞村7组马某3夺父亲马某1家中讨债，见其家中无人，被告人殷海波、张超等人持镐把将马某1家破璃砸坏；2014年初，任某1向被告人张健借款人民币5000元。后被告人张健指使被告人李丹、张超、张磊、王兴、殷海波等人多次到任某1家中讨债。2014年8月19日14时许，被告人张健指使被告人张磊、殷海波、张超到任某1家中讨债，被告人殷海波、张超手持镐把将任某1家玻璃砸坏；2013年3月至2014年4月，刘某1徐某3、段某担保在被告人张健处借款11.5万元。后因徐某3、段某未偿还借款，2014年秋的一天，被告人张健纠集被告人李丹、王兴、殷海波驾车到刘某14父亲刘某15树家讨债，见其家中无人，被告人张健、殷海波用手喷漆在刘某15树家房子外墙上涂鸦。此后一天晚上，被告人张健指使被告人王兴、李丹、张磊、殷海波到刘某15树家讨债，王兴、李丹等人在台安县“丧事一条龙”殡葬店内购买两个纸人放到刘某15树家大门前，并将随车带来的两个礼花点燃后驾车离开。刘某15树不堪被告人张健等人滋扰，替刘某14偿还为徐某3、段某担保的借款共计11.8万元；2014年初，曹某1在被告人张健处借款3万元，月利息1500元。后因曹某1无力支付高额利息，被告人张健伙同被告人李丹等人多次到曹某1家中讨债。2015年4月8日14时许，被告人张健将曹某1找到其黄沙坨镇分公司内，向曹某1讨债并对曹某1面部、胸部进行殴打，致其入院治疗；2014年3月，赵某1在被告人张健处借款3万元，月利息2000元。赵某1偿还被告人张健利息2万余元后因无力继续支付高额利息，2015年夏季的一天，被告人张健指使被告人李丹、王兴、殷海波、张磊到赵某1家讨债，被告人李丹、殷海波等人见其家中无人，便将鸡蛋扔至赵某1家院内，并持手喷漆在赵某1家大门墙上喷漆；2016年3月11日15时许，被告人张健纠集被告人张超等人驾车来到台安县黄沙坨镇街里戴某1经营的塑钢店门前，被告人张健指使被告人张超等人用石头将塑钢店门玻璃砸坏。认定上述事实的主要证据有被害人马某1、任某1、李某2、、曹某1、赵某1、戴某1陈述、证人房某、林某、曹某2、田某1、付某证言、被告人张健、张超、殷海波、张磊、李丹、王兴供述、受案件登记表、台安县公安局治安调解协议书、借据、借款协议、协议、入院记录及出院记录、到案经过等。三、强迫交易犯罪事实2013年春天，来某1向被告人张健借款5万元，月利息5分。后因来某1无力偿还借款和高额利息，被告人张健纠集其手下人员多次到来某1家以扔纸钱、挂孝衫、放鞭炮、砍窗纱等方式向来某1讨债，对来某1及其妻赵某3进行威胁、恐吓，并带来某1相继到师某、马某2、田某2处共抬款8万元，此款全部用于偿还被告人张健利息。2014年7月9日中午，被告人张健伙同他人来到台安县来某1家中讨债，被告人张健用拳头怼来某1胸口，并对来某1进行辱骂，要求来某1将自家大棚和口粮地抵给张健，来某1和赵某3被迫以20万元的价格将其位于黄沙××界××村××大棚和7.2亩口粮田抵给张健顶账。认定上述事实的主要证据有被害人来某1陈述及辨认笔录、证人赵某3、何某、刘某4、来某2、刘某5、邢某1、张某5、刘某6、师某、马某2、田某2证言、同案人檀凯、李丹供述、被告人张健供述、借款协议、抵押担保借款合同、借据、转让协议书、转让合同、辽绿森评报字[2020]第0401号森林资源资产评估报告书等。四、虚假诉讼犯罪事实2014年夏季的一天，滕某1在台安县养鱼池旁彩板房被告人张健开设的赌场内向张健借款3万元用于赌博，被告人张健扣掉“砍头息”滕某1实际借得2.85万元，后滕某1偿还被告人张健1.5万元。2014年10月，被告人张健将滕某1找到黄沙坨镇分公司，要求滕某1签下买房借款10万元的借条，若不签就不让滕某1离开，滕某1被迫签下借条。2014年12月，被告人张健又让滕某1签下商店进货借款5万元的借条。后被告人张健通过2张虚构借款事实的借条将滕某1起诉至台安县人民法院，法院依据该借条判决滕某1给付被告人张健借款15万元。认定上述事实的主要证据有被害人滕某1陈述、证人顾某、郭某2、刘某6证言、被告人张健供述、借据、起诉状、民事判决书、执行卷宗等。五、开设赌场犯罪事实2014年7月至10月，被告人张健在台安县自家鱼塘旁彩板房内开设赌场，召集滕某1、李某7、刘某7、刘某8、刘某6、潘某1、孙某3、潘某4、张某11、任某2、张某8、张某7、姜某1、刘某9、金某2、金光、高某1、隋胜超、高某2、于某、张某12、张某3、刘某1郑某等20余人以“推麻将”、“牛牛”等方式参与赌博，提供赌博工具，为参赌人员提供买烟买水、接送等服务，在赌局上“放钱”，并进行抽红，雇佣人员伺候局、放风。认定上述事实的主要证据有证人李某7、刘某7、刘某8、刘某6、潘某1、孙某3、滕某1、张某6、金某2、刘某9、姜某1、高某1、张某7、张某3、邢某2、张某8、潘某2、潘某3证言、被告人张健供述、同案犯檀凯、张磊、李丹、张超、王兴、孙成野供述等非恶势力集团违法犯罪的事实如下：一、聚众斗殴犯罪事实2013年5月24日下午，尹某1（已判刑）及其表弟王某5（另案处理）在台安县达牛镇大姜村因拉砂石料一事与赵某4（已判刑）发生厮打，后被他人拉开。当日19时许，赵某4纠集被告人张健等多人乘车来到台安县尹某1家，与尹某1纠集的王某5等多人互持镐把、铁锹、片刀、木棒等发生械斗。在斗殴过程中，被告人张健驾驶白色吉利帝豪轿车来回追撞尹某1、苏某、尹某2、尹某4等尹方人员，后驾车离开现场。在斗殴过程中，尹某1左手被赵某4方打伤，致其左手第二掌骨骨折。经鉴定，尹某1左手掌骨损伤程度为轻伤二级。认定上述事实的主要证据有被害人尹某1陈述、证人赵某4、王某5、刘某10、孙某4、尹某3、尹某4、苏某、尹某2、师某、王某6证言、被告人张健供述、鉴定意见等。二、寻衅滋事犯罪事实(一）2012年10月29日13时许，被告人张健酒后在台安县晓勇美术社内，因朱某1对其态度不热情，用拳头、铁管殴打朱某1，踢踹其腰部和左胸部，咬其胳膊，并持铁管将美术社破璃砸碎。经公安机关治安调解双方达成调解协议。经鉴定朱某1右关节处损伤程度为轻微伤。认定上述事实的主要证据有被害人朱某1陈述、证人赵某5、徐某2证言、被告人张健供述、受案登记表、台安县公安局治安调解协议书、鉴定委托书、鉴定意见、台安县第二人民医院住院病案及病例等。(二）2015年6月6日16时许，被告人张健酒后在台安县巴黎一号歌厅二楼包房门前，无故用酒瓶子将金某1打伤，致其嘴唇受伤入院治疗。后双方达成和解协议。经鉴定金某1面部瘢痕的损伤程度为轻微伤。认定上述事实的主要证据有被害人金某1陈述、证人姜某2、刘某11、赵某6、张某9证言、被告人张健供述、受案登记表、自行调解协议书、罚款收据、情况说明、鉴定委托书、鉴定意见、台安县恩良医院入院记录及首次病程记录等。三、寻衅滋事违法事实2012年10月9日20时许，被告人张健在台安县众诚加油站内，无故将肖某2打伤，致其头皮挫伤、腹壁挫伤入院治疗。后经公安机关治安调解双方达成调解协议。认定上述事实的主要证据有被害人肖某2陈述、证人刘某12证言、被告人张健供述、门诊病志、受理案件登记表、台安县公安局治安调解协议书、案件来源及到案经过等。2019年8月20日，被告人张健被公安机关传唤到案；2019年12月8日，被告人檀凯被公安机关传唤到案；2019年12月13日，被告人魏晨被公安机关抓获归案；2019年12月14日，被告人张磊被公安机关抓获归案；2019年12月20日，被告人殷海波到公安机关投案；2020年1月6日，被告人李丹被公安机关传唤到案；2020年3月8日，被告人张超被公安机关抓获归案；2020年3月9日，被告人孙成野到公安机关投案。原审法院经公开审理，对本案涉案证据进行了庭审质证，并根据各被告人的具体犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款、第二百九十三条、第二百二十六条、第三百零七条之一第一款、第三百零三条第二款、第二百九十二条第一款第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条、第六十一条、第六十五条第一款、第十七条第三款、第六十八条、第六十九条第一、三款、第七十条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，认定被告人张健犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币四万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十一个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民五万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币十二万元。被告人王兴犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十一个月；原犯故意伤害罪，判处有期徒刑九个月，决定执行有期徒刑四年二个月。被告人殷海波犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月，决定执行有期徒刑三年八个月。被告人张磊犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月;犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑三年四个月。被告人魏晨犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月。被告人李丹犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月，决定执行有期徒刑二年二个月。被告人孙成野犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑一年六个月。被告人张超犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑一年。被告人檀凯犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。上诉人张健的上诉理由及其辩护人鲍峰的辩护意见均是：张健的行为不构成聚众斗殴罪、开设赌场罪、虚假诉讼罪、强迫交易罪，一审法院对张健犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪的部分犯罪事实不应认定、量刑过重。经二审审理查明，原审判决认定事实清楚、证据确实、充分，均经原审庭审质证、认证，在本院审理期间未发生变化，对原判认定的事实和证据均予以确认，同时上诉人张健及其辩护人在本院审理期间均未提交新的证据本院认为，上诉人张健为索取债务，结伙非法剥夺他人行动自由，并具有殴打、侮辱情节，其行为构成非法拘禁罪；单独或纠集他人多次随意殴打、辱骂、恐吓他人，任意毁损他人财物，严重破坏社会秩序，其行为构成寻衅滋事罪；以暴力、威胁手段强迫他人转让资产，情节严重，其行为构成强迫交易罪；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为构成虚假诉讼罪；以营利为目的，开设赌场，其行为构成开设赌场罪；积极参与持械聚众斗殴，其行为构成聚众斗殴罪。上诉人张健为达到非法敛财和获取经济利益的目的，网罗有前科或社会闲散人员，经常纠集在一起，组成较为稳定的犯罪组织，多次共同实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成“恶势力”犯罪集团。上诉人张健在犯罪集团中系纠集者、组织者、指挥者，为犯罪集团的首要分子，应按照犯罪集团所犯全部罪行处罚，对前述犯罪依法惩处，并予并罚。原审被告人王兴为索取债务，结伙非法剥夺他人人身自由，且具有殴打、侮辱情节，其行为已构成非法拘禁罪；随意殴打、恐吓他人，任意毁损他人财物，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人王兴曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。其多次直接实施犯罪行为，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，但鉴于其被网罗参加犯罪集团，被纠集参与实施犯罪行为，作用稍次，可酌情从轻处罚。其在判决宣告后，刑罚执行完毕前，发现漏罪，应予并罚。原审被告人殷海波为索取债务，结伙非法剥夺他人人身自由，且具有殴打、侮辱情节，其行为已构成非法拘禁罪；随意殴打、恐吓他人，任意毁损他人财物，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。其多次直接实施犯罪行为，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，但鉴于其被网罗参加犯罪集团，被纠集参与实施犯罪行为，作用稍次，可酌情从轻处罚，并予并罚。原审被告人张磊为索取债务，结伙非法剥夺他人人身自由，且具有殴打、侮辱情节，其行为已构成非法拘禁罪；随意恐吓他人，任意毁损他人财物，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。其多次直接实施犯罪行为，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，但鉴于其被网罗参加犯罪集团，被纠集参与实施犯罪行为，作用稍次，可酌情从轻处罚，并予并罚。原审被告人魏晨为索取债务，结伙非法剥夺他人人身自由，且具有殴打、侮辱情节，其行为已构成非法拘禁罪。其多次直接实施犯罪行为，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，但鉴于其被网罗参加犯罪集团，被纠集参与实施犯罪行为，作用稍次，可酌情从轻处罚，并予并罚。原审被告人李丹为索取债务，结伙非法剥夺他人人身自由，且具有殴打、侮辱情节，其行为已构成非法拘禁罪；随意殴打、恐吓他人，任意毁损他人财物，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。鉴于被告人李丹到案后主动向公安机关揭发张健等人的犯罪行为，从而案件得以侦破，有立功表现，依法可以从轻处罚。其多次直接实施犯罪行为，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，但鉴于其被网罗参加犯罪集团，被纠集参与实施犯罪行为，作用稍次，可酌情从轻处罚，并予并罚。原审被告人孙成野为索取债务，结伙非法剥夺他人人身自由，且具有殴打、侮辱情节，其行为已构成非法拘禁罪；随意殴打他人，任意毁损他人财物，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人孙成野一人犯数罪，应当并罚。原审被告人张超为索取债务，结伙非法剥夺他人人身自由，且具有殴打、侮辱情节，其行为已构成非法拘禁罪；任意毁损他人财物，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人张超一人犯数罪，应当并罚。鉴于其在实施非法拘禁犯罪时未满十八周岁，依法应当从轻处罚。原审被告人檀凯为索取债务，结伙非法剥夺他人人身自由，且具有殴打、侮辱情节，其行为已构成非法拘禁罪。关于上诉人张健及其辩护人鲍峰提出张健的行为不构成聚众斗殴罪、开设赌场罪、虚假诉讼罪、强迫交易罪，一审法院对张健犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪的部分犯罪事实不应认定、量刑过重的上诉理由及辩护意见，经查，有上诉人张健的供述和辩解、被害人陈述及辨认笔录、证人证言、同案人供述、协议、司法鉴定意见书、欠条、借据等证据均足以认定上诉人张健的行为符合聚众斗殴罪、开设赌场罪、虚假诉讼罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪的法律特征，原审根据张健的犯罪情节、地位、作用，在法定量刑幅度内对其判处刑罚并无不当，故上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见无事实和法律依据，均不予采纳。综上，原判定罪准确、量刑适当、审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审  判  长  郭文伟审  判  员  王 叶审  判  员  侯新刚二〇二〇年八月七日法官助理戴世华书记员（代）  李 扬