辽宁省开原市人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1282刑初107号公诉机关辽宁省开原市人民检察院。被告人张诗宇，男，1993年10月8日出生，满族，初中文化，开原市庆云堡镇祥和家园小区物业管理人员，户籍：辽宁省开原市，现住：开原市。因涉嫌诈骗犯罪于2019年9月17日被开原市公安局刑事拘留，同年10月22日被依法执行逮捕。现羁押于开原市看守所。辩护人史书敬，系辽宁君扬律师事务所律师。辽宁省开原市人民检察院以辽铁开检公诉刑诉（2020）72号起诉书指控被告人张诗宇犯诈骗罪，于2020年5月14日依法向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2020年7月10日、7月21日分别公开开庭审理了本案，开原市人民检察院指派检察员翟晖出庭支持公诉，被告人张诗宇及其辩护人史书敬到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2019年2月至10月间，被告人张诗宇利用其承包开原市庆云镇祥和家园小区物业法人的身份，隐瞒该小区部分楼房已经出售、虚构部分房屋所有人委托其代卖楼房的事实，向多人低价出售已经售出的楼房，骗取购楼款及进户费。具体犯罪事实如下：1、2019年2月3日，被告人张诗宇以有顶账楼便宜为由，通过代伟联系付某，将龚某位于开原市的楼房卖给付某，骗取付某购楼款人民币6万元。2、2019年3月24日，被告人张诗宇将龚某位于开原市卖给孙某，骗取孙某购楼款6.5万元，进户费3750元，共计人民币6.857万元。3、2019年3月27日，被告人张诗宇将龚某位于开原市卖给翟某，骗取翟某购楼款人民币4万元。4、2018年3月28日，被告人张诗宇以周某1用自己开发楼房抵顶其工资为由，将张新位于开原市卖给郭某2，骗取郭某2购楼款人民币5.6574万元。5、2019年3月份的一天，被告人张诗宇将他人位于开原市万元的价格卖给刘某1，后刘某1又以同样价格将楼转卖给田宁，4月3日张诗宇收取田宁物业费3000元，张诗宇骗取刘某1购楼款4.5万元，骗取田宁进户费千元，共计骗取人民币4.8万元。6、2019年4月4日，被告人张诗宇将陈波位于开原市车库卖给贺某，骗取贺某购车库款人民币2.4万元。7、2019年4月8日，被告人张诗宇将龚某位于开原市卖给刘某1，骗取刘某1购楼款人民币7.2万元。8、2019年4月份的一天，被告人张诗宇将郭某1位于开原市卖给王某1，骗取王某1购楼款5.7万元，进户费3千元，共骗取人民币6万元。9、2019年4月末的一天，被告人张诗宇将朱军位于开原市卖给奚某，骗取奚某购楼款6.5万元，进户费4705元，共骗取人民币6.9705万元。10、2018年5、6月份的一天，被告人张诗宇将龚某位于开原市卖给纪某，骗取纪某购楼款人民币8.2万元。11、2019年5月7日，被告人张诗宇以周某1急用钱车库低价出售为由，将龚某位于开原市车库卖给代伟，骗取代伟购车库款人民币2万元。12、2019年5月8日，被告人张诗宇将王丽艳位于开原市卖给刘某2，骗取购楼款5万元，进户费4623元，共骗取人民币54623元。13、2019年5月20日，被告人张诗宇以马某委托其代卖车库为由，将马克位于开原市车库卖给李某1，骗取李某1购车库款人民币2万元。14、2019年6月5日，被告人张诗宇将李刚位于开原市卖给刘某3，骗取刘某3购楼款5.5万元，进户费3千元，共骗取人民币5.8万元。15、2019年6月10日，被告人张诗宇将马殿波位于开原市卖给代利，骗取代利购楼款3.3万元，进户费4515元，共骗取人民币3.7515万元。16、2019年6月16日，被告人张诗宇将龚某位于开原市车库卖给毛某，骗取毛某购车库款人民币2万元。17、2019年6月20日，被告人张诗宇以其哥张新让其代卖楼房为由将他人位于开原市卖给黄某，骗取黄某楼款人民币4.6万元。18、2019年6月29日，被告人张诗宇以为他人代卖车库为由将张天宝位于开原市车库卖给徐某，骗取徐某购车库款人民币1.75万元。19、2019年7月5日，被告人张诗宇将胡俊德位于开原市车库卖给孟某，骗取孟某购车库款人民币1.7万元。20、2019年7月6日，被告人张诗宇以别人着急用钱让其帮忙卖楼为由，将李刚位于开原市卖给周某2，骗取周某2购楼款人民币2.5万元。21、2019年7月9日，被告人张诗宇将胡俊德位于开原市车库卖给张某2，骗取张某2购车库款人民币1.9万元。22、2019年7月12日，被告人张诗宇将龚某位于开原市卖给王某3，骗取王某3购楼款人民币2.5万元。23、2019年7月17日，被告人张诗宇以老板急用钱车库低价出售为由，将郭某1（与阚威系夫妻关系）位于开原市车库卖给詹某，骗取詹某购车库款人民币1.8万元。24、2019年7月18日，被告人张诗宇将郭某1位于开原市车库卖给刘某4，骗取刘某4购车库款人民币1.75万元。25、2019年7月19日，被告人张诗宇将郭某1位于开原市车库卖给谷某，骗取谷某购车库款人民币1.75万元。26、2019年7月21日，被告人张诗宇以周某1盖楼急需用钱为由，将他人位于开原市车库卖给王某4，骗取王某4购车库款人民币1.6万元。27、2019年7月24日，被告人张诗宇将关运来位于开原市卖给赵某，骗取赵某购楼款人民币2.4万元。28、2019年7月27日，被告人张诗宇将吕文武位于开原市卖给郑某，骗取郑某购楼款人民币2.3万元。29、2019年7月份的一天，被告人张诗宇以顶账楼着急出售为由，将黄敏杰位于开原市卖给王妮，骗取王妮购楼款6万元，进户费2500元，共骗取人民币6.25万元。30、2019年8月3日，被告人张诗宇将许秀利位于开原市卖给张某3，骗取张某3购楼款4.5万元，进户费3700元，共骗取张某3人民币4.87万元。31、2019年8月15日，被告人张诗宇将方立娟位于开原市卖给王某5，骗取王某5购楼款人民币4.8万元。32、2019年8月15日，被告人张诗宇分别将阚微位于开原市两个楼房卖给王某6，共骗取王某6购楼款3.5万元。33、2019年8月25日，被告人张诗宇将李凤国位于开原市车库卖给王某6，骗取王某6购车库款人民币1.5万元。34、2019年8月26日，被告人张诗宇将龚某位于开原市卖给代兰，骗取代兰购楼款人民币3万元。35、2019年8月28日，被告人张诗宇以自己着急用钱车库低价出售为由，将常淑艳位于开原市车库卖给谭某，骗取谭某购车库款人民币2万元。36、2019年8月30日，被告人张诗宇将他人位于开原市车库卖给王某7，骗取王某7购车库款人民币1.4万元。37、2019年8月份的一天，被告人张诗宇以周某1着急用钱让其帮忙卖楼为由，将张书爱位于开原市卖给吕凤瑞，骗取吕凤瑞购楼款3.5万元，进户费2500元，共骗取得人民币3.75万元。38、2019年9月2日，被告人张诗宇将周楠位于开原市卖给佟凤艳，骗取佟凤艳购楼款人民币3.7万元。39、2019年9月8日，被告人张诗宇将常淑艳位于开原市车库卖给刘某5、张某4夫妇，共骗取其购车库款人民币3万元。40、2019年9月9日，被告人张诗宇将李秀娟位于开原市卖给关某，骗取关某购楼款5.2万元，进户费2500元，共骗取人民币5.45万元。41、2019年9月9日，被告人张诗宇将张书爱位于开原市卖给程某、刘某6夫妇，骗取程某购楼款人民币2万元。42、2019年9月14日，被告人张诗宇将张书爱位于开原市卖给贾某，骗取贾某购楼款人民币3.5万元。43、2019年3、4月份的一天，被告人张诗宇将龚某位于开原市万元的价格卖给魏某，后魏某以5万元的价格卖给李尚东、陶平夫妇。张诗宇骗取魏某购楼款人民币4.3万元。44、2019年3、4月份的一天，被告人张诗宇将郭某1位于开原市万元的价格卖给魏某，魏某于2019年4月16日以5万元价格将该楼房卖给代玉艳（票据名为贺媛媛），张诗宇骗取购楼款人民币4万元。45、2019年3、4月份的一天，被告人张诗宇将龚某位于开原市万元的价格卖给魏某，后魏某以5万元的价格卖给佟秀丽，张诗宇骗取魏某购楼款人民币3.8万元。46、2019年3月12日，被告人张诗宇将龚某位于开原市万元的价格卖给魏某，骗取魏某购楼款人民币3.8万元。47、2019年4月份左右的一天，被告人张诗宇将他人位于开原市万元的价格卖给魏某，魏某发现被骗后找到张诗宇，张诗宇及其母亲返还魏某1.5万元，张诗宇骗取魏某购楼款人民币5万元。48、2019年4月28日，被告人张诗宇将龚某位于开原市卖给魏某，骗取魏某购楼款人民币3万元。49、2019年4月18日，被告人张诗宇将郭某1位于开原市卖给魏某，骗取魏某购楼款人民币4.8万元。50、2019年5月份左右的一天，被告人张诗宇将刘慧位于开原市万元的价格顶之前欠魏某款项，张诗宇骗取魏某购楼款人民币6.2万元。51、2019年8月20日，被告人张诗宇将马殿波位于开原市万元的价格卖给魏某，魏某支付张诗宇现金1万元，用之前张诗宇欠款抵顶1万元，张诗宇骗取魏某购楼款人民币1万元。52、2019年9月3日，被告人张诗宇将马殿波位于开原市万元的价格卖给魏某，魏某支付张诗宇现金1万元，用之前张诗宇欠款抵顶5000元，张诗宇骗取魏某购楼款人民币1.5万元。综上，张诗宇共实施诈骗犯罪52起，诈骗总金额为1，919，687.00元，所得赃款用于偿还高利贷、网贷、打赏主播、日常消费等。2019年9月17日下午，开原市庆云堡镇派出所民警电话通知张诗宇朋友周某1让被告人张诗宇来庆云堡镇派出所，9月17日16时许，在派出所民警安排下，被告人张诗宇在周某1新三线工地等候公安民警调查。公诉机关认为，被告人张诗宇的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处被告人张诗宇有期徒刑十年至十二年，并处罚金人民币二十万元。被告人张诗宇对指控的罪名没有异议；对指控第4起犯罪事实的数额有异议，认为收取郭某2购楼款3万左右，而不是5.6574万元，对其他指控犯罪事实无异议；自愿签署认罪认罚具结书，认同量刑建议。被告人张诗宇的辩护人辩解，根据被告人的行为应认定自首且被告人认罪、认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明：2019年2月至10月间，被告人张诗宇利用其承包开原市庆云镇祥和家园小区物业法人的身份，隐瞒该小区部分楼房已经出售、虚构部分房屋所有人委托其代卖楼房的事实，向多人低价出售已经售出的楼房，骗取购楼款及进户费。具体犯罪事实如下：1、2019年2月3日，被告人张诗宇以有顶账楼便宜为由，通过代伟联系付某，将龚某位于开原市的楼房卖给付某，骗取付某购楼款人民币6万元。2、2019年3月24日，被告人张诗宇将龚某位于开原市卖给孙某，骗取孙某购楼款6.5万元，进户费3570元，共计人民币6.857万元。3、2019年3月27日，被告人张诗宇将龚某位于开原市卖给翟某，骗取翟某购楼款人民币4万元。4、2018年3月28日，被告人张诗宇以周某1用自己开发楼房抵顶其工资为由，将张新位于开原市卖给郭某2，骗取郭某2购楼款人民币3.2万元。5、2019年3月份的一天，被告人张诗宇将他人位于开原市万元的价格卖给刘某1，后刘某1又以同样价格将楼转卖给田宁，4月3日张诗宇收取田宁物业费3,000元，张诗宇骗取刘某1购楼款4.5万元，骗取田宁进户费3,000元，共计骗取人民币4.8万元。6、2019年4月4日，被告人张诗宇将他人位于开原市车库卖给贺某，骗取贺某购车库款人民币2.4万元。7、2019年4月8日，被告人张诗宇将龚某位于开原市卖给刘某1，骗取刘某1购楼款人民币7.2万元。8、2019年4月份的一天，被告人张诗宇将郭某1位于开原市卖给王某1，骗取王某1购楼款5.7万元，进户费3千元，共骗取人民币6万元。9、2019年4月末的一天，被告人张诗宇将朱军位于开原市卖给奚某，骗取奚某购楼款6.5万元，进户费4705元，共骗取人民币6.9705万元。10、2018年5、6月份的一天，被告人张诗宇将龚某位于开原市卖给纪某，骗取纪某购楼款人民币8.2万元。11、2019年5月7日，被告人张诗宇以周某1急用钱车库低价出售为由，将龚某位于开原市车库卖给代伟，骗取代伟购车库款人民币2万元。12、2019年5月8日，被告人张诗宇将王丽艳位于开原市卖给刘某2，骗取购楼款5万元，进户费4623元，共骗取人民币5.4623万元。13、2019年5月20日，被告人张诗宇以马某委托其代卖车库为由，将马克位于开原市车库卖给李某1，骗取李某1购车库款人民币2万元。14、2019年6月5日，被告人张诗宇将李刚位于开原市卖给刘某3，骗取刘某3购楼款5.5万元，进户费3千元，共骗取人民币5.8万元。15、2019年6月10日，被告人张诗宇将马殿波位于开原市卖给代利，骗取代利购楼款3.3万元，进户费4515元，共骗取人民币3.7515万元。16、2019年6月16日，被告人张诗宇将龚某位于开原市车库卖给毛某，骗取毛某购车库款人民币2万元。17、2019年6月20日，被告人张诗宇以其哥张新让其代卖楼房为由将他人位于开原市卖给黄某，骗取黄某购楼款人民币4.6万元。18、2019年6月29日，被告人张诗宇以为他人代卖车库为由将张天宝位于开原市车库卖给徐某，骗取徐某购车库款人民币1.75万元。19、2019年7月5日，被告人张诗宇将胡俊德位于开原市车库卖给孟某，骗取孟某购车库款人民币1.7万元。20、2019年7月6日，被告人张诗宇以别人着急用钱让其帮忙卖楼为由，将李刚位于开原市卖给周某2，骗取周某2购楼款人民币2.5万元。21、2019年7月9日，被告人张诗宇将胡俊德位于开原市车库卖给张某2，骗取张某2购车库款人民币1.9万元。22、2019年7月12日，被告人张诗宇将龚某位于开原市卖给王某3，骗取王某3购楼款人民币2.5万元。23、2019年7月17日，被告人张诗宇以老板急用钱车库低价出售为由，将郭某1（与阚威系夫妻关系）位于开原市车库卖给詹某，骗取詹某购车库款人民币1.8万元。24、2019年7月18日，被告人张诗宇将郭某1位于开原市车库卖给刘某4，骗取刘某4购车库款人民币1.75万元。25、2019年7月19日，被告人张诗宇将郭某1位于开原市车库卖给谷某，骗取谷某购车库款人民币1.75万元。26、2019年7月21日，被告人张诗宇以周某1盖楼急需用钱为由，将他人位于开原市车库卖给王某4，骗取王某4购车库款人民币1.6万元。27、2019年7月24日，被告人张诗宇将关运来位于开原市卖给赵某，骗取赵某购楼款人民币2.4万元。28、2019年7月27日，被告人张诗宇将吕文武位于开原市卖给郑某，骗取郑某购楼款人民币2.3万元。29、2019年7月份的一天，被告人张诗宇以顶账楼着急出售为由，将黄敏杰位于开原市卖给王妮，骗取王妮购楼款6万元，进户费2500元，共骗取人民币6.25万元。30、2019年8月3日，被告人张诗宇将许秀利位于开原市卖给张某3，骗取张某3购楼款4.5万元，进户费3700元，共骗取人民币4.87万元。31、2019年8月15日，被告人张诗宇将方立娟位于开原市卖给王某5，骗取王某5购楼款人民币4.8万元。32、2019年8月15日，被告人张诗宇分别将他人位于开原市两个楼房卖给王某6，共骗取王某6购楼款3.5万元。33、2019年8月25日，被告人张诗宇将李凤国位于开原市车库卖给王某6，骗取王某6购车库款人民币1.5万元。34、2019年8月26日，被告人张诗宇将龚某位于开原市卖给代兰，骗取代兰购楼款人民币3万元。35、2019年8月28日，被告人张诗宇以自己着急用钱车库低价出售为由，将常淑艳位于开原市车库卖给谭某，骗取谭某购车库款人民币2万元。36、2019年8月30日，被告人张诗宇将他人位于开原市车库卖给王某7，骗取王某7购车库款人民币1.4万元。37、2019年8月份的一天，被告人张诗宇以周某1着急用钱让其帮忙卖楼为由，将张书爱位于开原市卖给吕凤瑞，骗取吕凤瑞购楼款3.5万元，进户费2500元，共骗取得人民币3.75万元。38、2019年9月2日，被告人张诗宇将周楠位于开原市卖给佟凤艳，骗取佟凤艳购楼款人民币3.7万元。39、2019年9月8日，被告人张诗宇将他人位于开原市车库卖给刘某5、张某4夫妇，共骗取其购车库款人民币3万元。40、2019年9月9日，被告人张诗宇将李秀娟位于开原市卖给关某，骗取关某购楼款5.2万元，进户费2500元，共骗取关某人民币5.45万元。41、2019年9月9日，被告人张诗宇将张书爱位于开原市卖给程某、刘某6夫妇，骗取购楼款人民币2万元。42、2019年9月14日，被告人张诗宇将张书爱位于开原市卖给贾某，骗取贾某购楼款人民币3.5万元。43、2019年3、4月份的一天，被告人张诗宇将龚某位于开原市万元的价格卖给魏某，后魏某以5万元的价格卖给李尚东、陶平夫妇。张诗宇骗取魏某购楼款人民币4.3万元。44、2019年3、4月份的一天，被告人张诗宇将郭某1位于开原市万元的价格卖给魏某，魏某于2019年4月16日以5万元价格将该楼房卖给代玉艳（票据名为贺媛媛），张诗宇骗取魏某购楼款人民币4万元。45、2019年3、4月份的一天，被告人张诗宇将龚某位于开原市万元的价格卖给魏某，后魏某以5万元的价格卖给佟秀丽，张诗宇骗取魏某购楼款人民币3.8万元。46、2019年3月12日，被告人张诗宇将龚某位于开原市万元的价格卖给魏某，骗取魏某购楼款人民币3.8万元。47、2019年4月份左右的一天，被告人张诗宇将他人位于开原市万元的价格卖给魏某，魏某发现被骗后找到张诗宇，张诗宇及其母亲返还魏某1.5万元，张诗宇骗取魏某购楼款人民币5万元。48、2019年4月28日，被告人张诗宇将龚某位于开原市卖给魏某，骗取魏某购楼款人民币3万元。49、2019年4月18日，被告人张诗宇将郭某1位于开原市卖给魏某，骗取魏某购楼款人民币4.8万元。50、2019年5月份左右的一天，被告人张诗宇将刘慧位于开原市万元的价格顶之前欠魏某款项，张诗宇骗取魏某购楼款人民币6.2万元。51、2019年8月20日，被告人张诗宇将马殿波位于开原市万元的价格卖给魏某，魏某支付张诗宇现金1万元，用之前张诗宇欠款抵顶1万元，张诗宇骗取魏某购楼款人民币1万元。52、2019年9月3日，被告人张诗宇将马殿波位于开原市万元的价格卖给魏某，魏某支付张诗宇现金1万元，用之前张诗宇欠款抵顶5000元，张诗宇骗取魏某购楼款人民币1.5万元。综上，张诗宇共实施诈骗犯罪52起，诈骗总金额人民币1，895，113.00元，所得赃款用于偿还高利贷、网贷、打赏主播、日常消费等。2019年9月17日下午，开原市庆云堡镇派出所民警电话通知张诗宇朋友周某1让被告人张诗宇来庆云堡镇派出所，9月17日16时许，在派出所民警安排下，被告人张诗宇在周某1新三线工地等候公安民警调查。认定上述事实有如下证据予以证实：被告人张诗宇供述；被害人付某、孙某、翟某等人陈述；证人龚某、郭某1、周某1等人证言；付某、孙某、翟某、龚某、郭某1等人购房凭证；协助查询财产通知书及查询明细；被告人张诗宇相关账户明细；支付宝交易账单、微信转账记录；扣押决定书及清单；情况说明；住户名册；楼户图表；铁岭里田会计师事务所专项审计报告、委托书、鉴定意见通知书；光盘4张；户口证明；被告人张诗宇无前科劣迹证明；案件来源及到案经过等证据材料在卷佐证，以上证据经庭审举证、质证，来源合法，客观真实，相互间印证一致，足以认定。本院认为，被告人张诗宇以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控罪名成立；量刑建议适当，本院予以采纳。被告人张诗宇明知他人报案而在现场等待，抓捕时无拒捕行为，供认犯罪事实，属自首。关于被告人张诗宇辩称对指控第4起犯罪事实的数额有异议，认为收取郭某2购楼款3万左右，而不是5.6574万元。经查，被告人骗取郭某2购楼款3.2万元，被告人辩称属实，本院予以采纳。关于辩护人对被告人自首、认罪、认罚，建议从轻处罚的辩解。经查属实，本院予以采纳。被告人张诗宇具有如下量刑情节：自首、认罪认罚，可以从轻处罚；多次诈骗，可以酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条、第六十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百〇一条之规定，判决如下：一、被告人张诗宇犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年五个月，并处罚金人民币20万元（罚金待判决生效后十五日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月17日起至2031年2月16日止。）二、追缴被告人张诗宇违法所得人民币1，895，113.00元，分别返还付某6万元、孙某6.857万元、翟某4万元、郭旭3.2万元、田宁0.3万元、贺俊2.4万元、刘成菠11.7万元、王书国6万元、奚长德6.9705万元、纪春侠8.2万元、代伟购2万元、刘明明5.4623元、李玉辉2万元、刘军5.8万元、代利3.7515万元、毛军2万元、黄志光4.6万元、徐晓云1.75万元、孟刚1.7万元、周丽元2.5万元、张荣芝1.9万元、王艳华2.5万元、詹秀敏1.8万元、刘庆1.75万元、谷月1.75万元、王雪1.6万元、赵艳红2.4万元、郑艳辉2.3万元、王妮6.25万元、张金艳4.87万元、王明波4.8万元、王哲5万元、代兰3万元、谭慧超2万元、王乃瑞1.4万元、吕凤瑞3.75万元、佟凤艳3.7万元、刘海红、张丽梅夫妇3万元、关勇5.45万元、程喜彬、刘丹丹夫妇2万元、贾彦杰3.5万元、魏威37.4万元；三、对于公安机关扣押的苹果XR手机，由扣押机关依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省铁岭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡 丹人民陪审员  孙建军人民陪审员  鹿宸语二〇二〇年八月十日书 记 员  刘 畅