江苏省连云港经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0791刑初19号 公诉机关连云港经济技术开发区人民检察院。 被告人陈雪峰，男，1966年8月7日出生于浙江省诸暨市，汉族，小学文化，连云港赛恺贸易有限公司法人代表，住浙江省诸暨市。被告人陈雪峰因涉嫌犯非法运输危险物质罪，于2017年8月8日被刑事拘留，2018年10月24日被河南省巩义市人民法院以诈骗罪判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪，被告人陈雪峰于2019年11月13日从河南省洛阳监狱被押解回连云港，现羁押于连云港市看守所。 指派辩护人庄洁，江苏田湾（连云）律师事务所律师。 连云港经济技术开发区人民检察院以连某刑一刑诉[2019]162号起诉书指控被告人陈雪峰犯拒不支付劳动报酬罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。连云港经济技术开发区人民检察院指派检察员武洋出庭支持公诉，被告人陈雪峰及其指派辩护人庄洁到庭参加诉讼，现已审理终结。 连云港经济技术开发区人民检察院指控： 被告人陈雪峰系连云港赛恺贸易有限公司法人代表，王某甲东（在逃）系董事长，该公司自2014年8月起，陆续拖欠寿某乙、武某等34名职工工资共计人民币392870元，在职工催要工资后逃匿并更换联系方式，经连云港经济技术开发区劳动监察部门依法下达支付令后仍然拒绝支付。 2019年11月13日，被告人陈雪峰从河南省洛阳监狱被押解回连云港。 为证实上述指控犯罪，公诉机关提供并出示了被告人供述与辩解、相关书证、被害人陈述、证人证言、辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人陈雪峰以逃匿方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪，应依法追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。 被告人陈雪峰对起诉书指控的犯罪事实提出如下辩解意见：1、欠付的工资只有16万余元；2、他只是名义上的法定代表人，负责技术方面，王某甲东才是老板。 被告人陈雪峰的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人陈雪峰系初犯、坦白；2、被告人陈雪峰虽对指控金额有异议，不影响认罪认罚；3、应扣除不属于劳动报酬的周某丙货款1620元、刘某乙的欠款2000元；4、建议判处被告人陈雪峰有期徒刑一年。 被告人陈雪峰及其辩护人均未向法庭提供证据。 经审理查明： 被告人陈雪峰系连云港赛恺贸易有限公司（以下简称赛恺公司）法人代表，王某甲东（在逃）系公司董事长，该公司自2014年8月起，陆续拖欠寿某乙、武某等33名职工工资共计人民币380550元，在职工催要工资后逃匿并更换联系方式，经连云港经济技术开发区劳动监察部门依法下达支付令后仍然拒绝支付。 上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1、被告人陈雪峰的供述，证明2014年他和合伙人王某甲东将经营的钢铁厂迁到连云港经济技术开发区。2014年他和王某甲东在连云港经济技术开发区注册成立赛恺公司，公司实际老板是王某甲东，占股55%；他是公司法定代表人，负责具体工作，占10%的干股，还有5%是根据厂里开支等具体情况来确定活动资金。赛恺公司平时由他和王某甲东负责工作安排。公司有两个项目，选矿厂在朝阳加油站对面，烧结场在大浦工业区，场地都是租来的。2014年王某甲东招聘了李某甲等30多名工人，一开始公司正常发工资，2014年9月中旬出现亏损，当月只发了一半工资，后就发不出工资了。停发工资后，他回到浙江老家。一开始劳动监察部门打他电话，开始他还接这些电话，后来他就不接陌生号码。一名姓樊的警官为此还发了短信给他，当时他也没有回复樊警官。他曾接到两名办案民警的电话，让他来连云港处理欠付工资事宜，他说家里有事，然后就把电话挂了。他认为他和欠付工资没有关系，不想有人为工资的事情找他，就更换了电话号码。他记得公司的李某甲开铲车，还有两名财务人员，2014年11月的工资是3500元，他记起来的欠薪员工有张某甲、杨某甲、刘某甲等人。 2、被害人武某的陈述,证明2014年12月他到赛恺公司上班，陈雪峰是公司总经理，王某甲东是公司董事长。他和赛恺公司没有签订劳动合同，陈雪峰让他和寿某乙一起管理员工，双方约定每天200元工资。他一直干活到2015年2月份，共计50天，欠付工资一万元。张某甲根据寿某乙记录的工人考勤表，统计公司一共欠了35人的工资。 3、被害人刘某甲的陈述，证明2014年4月29日他到赛恺公司上班，干到2015年1月份，他和赛恺公司没有签订劳动合同，赛恺公司欠付工资2.8万元。他向公司总经理陈雪峰、董事长王某甲东要过多次，但是春节前就找不到人，但电话也不接。没有办法，他们就去劳动监察部门反映，张某甲根据寿某乙记录的工人考勤表，统计了一份拖欠工资明细表并提供给了劳动监察局。 4、被害人于某甲的陈述，证明2014年12月至2015年2月他在赛恺公司上班,老板是陈雪峰,约定每天工资200元,工资12000元均没有支付。赛恺公司一共欠付34人工资，其中宿迁9人，包括于某乙、周某甲等人。 5、被害人周某甲的陈述，证明陈雪峰是赛恺公司法人，从2014年12月到2015年2月他在赛恺公司上班50天，工资一天150元，没有签订劳动合同，赛恺公司拖欠他工资7500元。公司还拖欠于某甲、马某、周某乙、于某乙、陈某、汤某、管某甲、夏某等三十几人工资。 6、被害人寿某乙的陈述，证明赛恺公司的老板是陈雪峰，他是公司的管理人员，一共拖欠他六个月工资合计36000元。他和会计张某甲根据工人考勤表，统计了赛恺公司拖欠工资明细表。一共有34名工人，一般工人每天150元，管理岗位每天200元。另外还有李某甲、杨某甲两名铲车司机。 7、被害人马某的陈述，证明他通过于某甲介绍到赛恺公司上班，从2015年1月2日至2015年2月初，大概干了一个月零两三天，工资待遇是150元一天。公司还拖欠周某甲、周某乙、于某乙、于某甲、汤某、管某甲、陈某等三十几人工资。 8、被害人杨某甲的陈述，证明陈雪峰是赛恺公司经理，王某甲东是董事长。他每个月工资4000多元，赛恺公司拖欠他两三个月工资，大概一万多元，具体金额在统计表上。 9、被害人王某戊的陈述，证明他每个月工资6000元，公司老板是陈雪峰，董事长是王某甲东，赛恺公司拖欠他近五个月的工资，大约27000余元。他们向陈雪峰、王某甲东要钱也没有要到。 10、被害人张某甲的陈述，证明2014年5月份至2015年4月她在赛恺公司担任会计，公司法人是陈雪峰，真正老板是王某甲东，平时的经营活动都要向王某甲东请示，大事都是王某甲东说了算，小事陈雪峰说了算，钱都是进入王某甲东的卡上，赛恺公司共拖欠她14000元工资，她统计一份拖欠工资的明细表，让每个被欠钱的人签字捺印。 11、被害人刘某乙的陈述，证明2014年起她在赛恺公司食堂做饭，公司的总经理是陈雪峰，王某甲东是真正的老板，每次王某甲东过来，陈雪峰都要向王某甲东汇报事情。公司拖欠她工资4200元，另外陈雪峰向她借款2000元。 12、被害人胡某的陈述，证明赛恺公司拖欠他工资9000元。 13、被害人李某甲的陈述，证明陈雪峰是赛恺公司法人，真正的老板是王某甲东，公司大的开支都是王某甲东说了算。赛恺公司拖欠他工资，他在劳动局统计的金额为85000元。 14、被害人时某的陈述，证明她是赛恺公司检验员，公司真正的老板是王某甲东，陈雪峰是帮王某甲东打工的，赛恺公司拖欠她一个半月工资合计6000元。 15、被害人于某乙的陈述，证明赛恺公司拖欠她5000余元工资，赛恺公司还拖欠周某甲、马某、周某乙、陈某、汤某、管某甲、夏某、于某甲等人工资。公司的老板是王某甲东和陈雪峰， 16、被害人管某乙的陈述，证明2014年他和王某戊一起到赛恺公司做检修工，陈雪峰是总经理，王某甲东是董事长，陈雪峰管小事情，大事情都是王某甲东说了算。他和陈雪峰口头约定每个月工资6000元，没有签订合同，具体欠薪情况他在劳动局进行了登记。后来就联系不上陈雪峰和王某甲东。 17、被害人周某乙的陈述，证明2014年底他经于某乙介绍到赛恺公司上班，约定每月工资4000元，公司拖欠7500元工资。 18、被害人陈某的陈述，证明他和赛恺公司约定每天工资150元，赛恺公司拖欠50余天共计7500元工资，后来老板王某甲东和陈雪峰就跑了。 19、被害人管某甲的陈述，证明赛恺公司的老板是王某甲东,陈雪峰帮他管理,公司拖欠他工资7500元，后来公司老板王某甲东和陈雪峰都跑了。 20、被害人夏某的陈述，证明他和于某甲等几个老乡一起到赛恺公司干活，老板姓陈,工资每月4500元，后来公司老板跑了，拖欠7500元工资。 21、被害人汤某的陈述，证明他和宿迁的老于一起在赛恺公司工作，公司法人姓陈,管事的人姓王,约定4500元一月，干了50余天，老板拖欠他7500元工资后跑了。 22、被害人朱某甲的陈述，证明经小寿（即寿某乙）介绍他到朝阳厂干活，公司的总经理是陈雪峰,老板是王某甲东,约定每天150元，公司拖欠他7500元。寿某乙让他去找陈雪峰，但陈雪峰电话也不接，后来他就去了劳动局。 23、被害人朱某乙的陈述，证明他和李某乙、朱某甲到赛恺公司干活，约定每天150元，干了一段时间厂里就发不出工资了，拖欠他七八百元钱。 24、被害人李某乙的陈述，证明他和朱某甲听寿某乙说有个炼铁厂，公司的董事长是王某甲东,总经理是陈雪峰,每天工资150元，他们就去干活，但没有欠劳动合同，朱某甲还找了朱某丙、赵某、朱某乙，公司拖欠他7500元工资，和朱某甲一样多。 25、被害人王某乙的陈述，证明他经李某甲介绍在一家工厂烧矿石，每天150元。他在大浦和沙河口两个地方都干过，当时工厂的管理人员是小寿，最后公司还欠他2000余元。 26、被害人韩某的陈述，证明她曾在连云港经济技术开发区朝阳街道北边的一个厂子里做饭，该工厂还欠她2000余元工资。 27、被害人张某乙的陈述，证明赛恺公司欠他600元工资。他们村的李某乙、朱某甲、赵某、朱某乙等人也在该工厂干活。 28、被害人郑某的陈述，证明王某甲东是赛恺公司董事长，经武某介绍他到赛恺公司开铲车，约定每月工资5000元，干了约一个半月，但是没有拿到任何工资。胡某、杨某甲也在赛恺公司开铲车，都没拿到钱。 29、未出庭证人王某丙的书面证词，证明2014年她在赛恺公司负责考勤和工资发放，公司法人是陈雪峰，负责管理工作，董事长王某甲东是真正的老板。公司欠她工资，她联系陈雪峰、王某甲东，对方都没有明确答复，后来就联系不上了。 30、未出庭证人杨汉军（诸暨市草塔镇蓑衣塘顶村书记）的书面证词，证明陈雪峰欠了很多外债，他也知道陈雪峰拖欠农民工工资的事情，公安机关为此也找过陈雪峰。后来他联系陈雪峰就联系不上了。 31、未出庭证人桑某荣（肖某妻子）的书面证词，证明肖某曾在赛恺公司上班，公司拖欠肖某一万余元工资，后来老板跑了。 32、未出庭证人周某丙的书面证词，证明2014年11月左右的一天，赛恺公司李某甲到他经营的商店购买小推车车轮，货款1620元没有支付。他去找李某甲，李某甲也没有钱，还说老板跑路。后来将该款项统计在工资表里了。 33、于某甲提供的证明材料，证明王某甲东让其带陈强、王某丁、管某甲、陈某、于某丙、周某乙等人去烧结，工钱每天150元，于某甲每天250元，经多次讨要未果，欠薪共计人民币11500元；王继星提供的证明材料，证明与王某甲东口头约定每月工资4500元，共欠其工资人民币15000元；李某丙提供的证明材料，证明他和陈雪峰、王某甲东口头约定每月工资6000元，共拖欠其工资人民币4000元。短信、微信聊天记录，证明李某丙通过短信、微信向办案民警反映赛恺公司拖欠其两个月工资，每月工资6000元，赛恺公司的老板是王某甲东和陈雪峰。 34、劳动保障涉嫌犯罪案件移送书、劳动监察大队移送相关材料，证明2015年5月24日连云港经济技术开发区人力资源和社会保障局将本案移送连云港市公安局开发区分局；陈雪峰拒不支付劳动报酬案相关情况，证明被告人陈雪峰拖欠工资金额；连云港赛恺贸易有限公司工商企业管理档案，证明赛恺公司工商登记情况；陈雪峰、王某甲东名片复印件，证明陈雪峰系连云港赛恺贸易有限公司总经理，王某甲东系董事长。 35、短信截图，证明公安机关短信通知陈雪峰到案，未收到回复；短信照片，证明张某甲通过短信分别向陈雪峰、王某甲东索要工资。 36、发破案经过、到案经过，证明本案案发情况及被告人陈雪峰到案情况；河南省巩义市人民法院（2018）豫0181刑初5号刑事判决书，证明被告人陈雪峰因犯诈骗罪，被判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。 对被告人陈雪峰提出“他只是名义上的法定代表人，负责技术方面，王某甲东才是老板”的辩解意见，经查，工商登记信息显示被告人陈雪峰系赛恺公司法定代表人，直接负责公司的经营管理，系应对本案直接负责的主管人员，王某甲东是否应承担相关的刑事责任不影响被告人陈雪峰的定罪量刑，故对该辩解意见本院不予采纳；对被告人陈雪峰提出“欠付工资16万余元”及其辩护人提出“检察机关指控涉案数额有误”的辩护意见，经查，涉案金额应扣除不属于劳动报酬的周某丙货款1620元、刘某乙的欠款2000元，另寿某乙、马某劳动报酬计算有误，本院依法认定为36000元、4800元，故对其辩护人提出的辩护意见本院依法予以采纳，对被告人陈雪峰提出的辩解意见本院将根据查明的事实依法予以认定；对被告人陈雪峰的辩护人提出陈雪峰“认罪认罚”的辩护意见，经查，被告人陈雪峰未能如实供述其主要犯罪事实，不宜认定为认罪认罚，故对该辩护意见本院不予采纳；对其建议判处被告人陈雪峰有期徒刑一年，本院将综合陈雪峰拒不支付劳动报酬犯罪的事实、性质、情节，以及社会的危害程度，综合予以裁量。 本院认为，被告人陈雪峰作为赛恺公司法定代表人、股东，直接负责公司管理,以逃匿的方法逃避支付劳动报酬,数额较大,经政府有关部门责令支付仍不支付,其行为已构成拒不支付劳动报酬罪，被告人陈雪峰作为赛恺公司直接负责的主管人员，应依法追究其刑事责任。公诉机关指控被告人陈雪峰犯拒不支付劳动报酬罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院依法予以支持。公诉机关指控涉案金额有误，本院依法予以纠正，金额认定为380550元。检察机关未将赛恺公司作为单位犯罪处理，本院已建议检察机关对赛恺公司补充起诉，检察机关不补充起诉，本院将根据被告人陈雪峰的犯罪事实、证据及庭审查明的事实，依法按照单位犯罪的有关规定来追究被告人陈雪峰的刑事责任。被告人陈雪峰在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一、第七十条、第六十九条之规定，判决如下： 被告人陈雪峰犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；与原判有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元合并，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十二万元。 （被告人刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人陈雪峰刑期自2017年8月8日起至2030年8月7日止，罚金于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 茆 翔 人民陪审员 金 红 人民陪审员 李发庄 二〇二〇年八月四日 书 记 员 卜 玉 法律条文附录 《中华人民共和国刑法》 第二百七十六条之一以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。