辽宁省鞍山市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）辽03刑终166号原公诉机关鞍山市立山区人民检察院。上诉人（原审被告人）孟继，女，1988年7月7日出生于辽宁省台安县，汉族，小学文化，无业，户籍地台安县，住鞍山市立山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月22日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于鞍山市女子看守所。辩护人杨先旻，辽宁雅度律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李妮，绰号“妮妮”，女，1983年1月23日出生于鞍山市，汉族，中专文化，无业，户籍地鞍山市铁东区，住鞍山市铁东区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月22日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于鞍山市女子看守所。辩护人王辉，辽宁科融律师事务所律师。上诉人（原审被告人）曹金娜，绰号“小娜”，女，1983年7月26日出生于鞍山市，汉族，中专文化，无业，住鞍山市铁西区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月22日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于鞍山市女子看守所。辩护人李义，辽宁坤言律师事务所律师。上诉人（原审被告人）孙翔龙，男，1986年3月28日出生于鞍山市，汉族，高中文化，无业，户籍地鞍山市立山区，住鞍山市立山区。2019年6月18日因犯盗窃罪被判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元，2019年6月23日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月22日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于鞍山市第二看守所。辩护人赵洪伟，辽宁逸剑律师事务所律师。上诉人（原审被告人）魏振宇，男，1973年9月16日出生于鞍山市，汉族，初中文化，无业，住鞍山市铁东区。2006年9月1日因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月22日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于鞍山市第二看守所。辩护人关秋莉，辽宁荣略律师事务所律师。上诉人（原审被告人）蒋龙，男，1979年7月17日出生于安徽省繁昌县，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省繁昌县，住鞍山市立山区。2003年8月6日因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑三年，2005年3月27日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月8日被刑事拘留，同年2月7日被逮捕。现羁押于鞍山市第二看守所。辩护人廖世军，辽宁坤言律师事务所律师。上诉人（原审被告人）郑力业，男，1989年5月7日出生于鞍山市，汉族，小学文化，无业，户籍地鞍山市，住鞍山市立山区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年11月22日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于鞍山市第二看守所。辩护人杨建明，辽宁安成律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘霜，男，1980年5月4日出生于辽宁省海城市，汉族，高中文化，无业，户籍地鞍山市千山区，住鞍山市千山区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年12月4日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于鞍山市第二看守所。辩护人谷雨，辽宁坤言律师事务所律师。原审被告人王英莹，绰号“莹莹”，女，1983年8月15日出生于鞍山市，汉族，小学文化，无业，户籍地鞍山市立山区，住鞍山市立山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月22日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于鞍山市女子看守所。原审被告人王俊祺，男，1986年7月12日出生于鞍山市，汉族，初中文化，无业，户籍地鞍山市铁东区，住鞍山市立山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月22日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于鞍山市第二看守所。原审被告人王泽亮，男，1984年1月15日出生于鞍山市，汉族，初中文化，无业，住鞍山市立山区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年11月22日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于鞍山市第二看守所。原审被告人刘鹏，男，1979年2月7日出生于鞍山市，汉族，初中文化，沈阳铁路局工人，户籍地鞍山市铁东区，住鞍山市铁东区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月22日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于鞍山市第二看守所。鞍山市立山区人民法院审理鞍山市立山区人民检察院指控原审被告人王英莹犯组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、非法侵入住宅罪；被告人李妮犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪；被告人曹金娜犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、诈骗罪；被告人孟继犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪；被告人王俊祺犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪；被告人孙翔龙犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪；被告人刘鹏犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪；被告人魏振宇犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪；被告人王泽亮犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪；被告人蒋龙犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪；被告人郑力业犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪；被告人刘霜犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、诈骗罪一案，于2020年7月3日作出（2020）辽0304刑初113号刑事判决。宣判后，原审被告人王英莹、王俊祺、刘鹏、王泽亮均服判，原审被告人曹金娜、李妮、孟继、孙翔龙、魏振宇、蒋龙、郑力业、刘霜不服，均提出上诉。本院于2020年7月16日立案，并依法组成合议庭。通过阅卷、讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定。一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪的犯罪事实2015年6月份，被告人王英莹等人在鞍山市铁西区成立“博宇贷款咨询有限公司”（以下简称博宇公司，未工商登记注册），采用签订单方不对等的空白借款合同或虚假借款协议、肆意认定违约、“过桥”等“套路贷”方式，有组织地进行违法犯罪活动。后又吸收招募催收人员魏振宇、王泽亮、李妮、曹金娜、孟继、刘霜、王俊祺、李某4（另案处理）、吕某（另案处理）、杨某5（另案处理）、靳某（另案处理）等人加入博宇公司。2016年1月15日，王英莹将博宇公司搬迁至原虹桥旅社院内扩大经营，招募催收人员、放贷业务员，以博宇公司为据点，继续通过虚增债务、肆意认定逾期、暴力讨债等形式，采用欺骗、胁迫、滋扰、纠缠、敲诈勒索、寻衅滋事等手段，实施非法占有他人财物的违法犯罪活动，至此，以王英莹为首的黑社会性质组织形成，2016年6月，王英莹雇佣蒋龙、郑力业、姜某（另案处理）加入博宇公司，该组织继续发展壮大。（一）黑社会性质组织的组织特征该组织内部分工、组织关系明确，王英莹为组织、领导者，负责带领、指挥组织成员从事“套路贷”业务，实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、非法侵入他人住宅等违法犯罪活动；被告人李妮、曹金娜、孟继为组织骨干成员、积极参加者，实施了诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动；被告人孙翔龙、王俊祺、刘鹏、魏振宇、王泽亮、蒋龙、郑力业、刘霜为一般参加者，按照王英莹的指挥实施验点、签合同、虚增债务、暴力催债等违法犯罪活动。为加强组织内部管理，王英莹要求公司放款、收款应当向其汇报，并制定公司放款规则，规范公司账目，组织成员统一服装，对外以博宇贷款公司名义从事活动，规定公司作息时间，定时召开公司会议，安排、部署“套路贷”具体工作，建立微信工作群以便其全面掌握催收人员的催收情况及非法获利情况，并通过给组织成员发放工资、提成、不定期给组织成员钱物，为组织成员的违法行为善后等方式，激励组织成员努力工作，增强组织凝聚力，树立和加强王英莹在组织内部威信，加强其对组织成员的控制。认定上述事实的主要证据有被害人朱某1的陈述、被告人王英莹、刘霜、李妮、曹金娜、孟继、郑力业、魏振宇、王泽亮、王俊祺的供述等。（二）黑社会性质组织的经济特征以王英莹为首的黑社会性质组织通过有组织实施违法犯罪活动，获取巨额经济利益，具有较强的经济实力。自2015年6月份以来，放款被害人33人，累计非法获利120余万元（币种人民币，以下均同）。该组织非法获利的资金，除支付场地租赁等日常费用之外，大部分用于持续放贷资金周转，安排公司人员吃住，发放工资，为实施违法犯罪活动提供作案工具和活动经费，从而维系和支持组织逐步发展壮大。认定上述事实的主要证据有被告人王英莹、李妮、曹金娜、孟继、郑力业的供述等。（三）黑社会性质组织的行为特征该组织长期、反复实施“套路贷”犯罪行为，其业务基本模式为：利用微信朋友圈等网上平台发布虚假的放款信息、制作发放博宇公司贷款广告，承诺“利率低、额度高、放款快”，诱骗被害人前来借款，待被害人到公司咨询放款业务时，利用被害人急需借款的心理，让被害人在短时间内签订不利于被害人的各种借款合同，致使被害人实际借款金额远低于合同载明出借金额，还约定了苛刻的逾期条件及后果。如果被害人不能按照贷款公司的时间要求还款，便认定被害人逾期，要求被害人按照虚高的合同还款，并收取高额逾期费。在被害人不能按照贷款公司的要求还款时，组织成员便采取滋扰、威胁、喷漆等方式强行逼债，同时收取所谓“上门费”，以达到非法占有被害人财物的目的。认定上述事实的主要证据有被害人金某的陈述、被告人王英莹、李妮、曹金娜、郑力业、魏振宇、王泽亮的供述等。（四）黑社会性质组织的危害性特征该组织为攫取暴利，诱骗本市急需借贷的社会底层弱势人群，运用“套路贷”犯罪手段肆意侵占被害人财产，依仗组织势力居于绝对强势地位，粗暴侵犯被害人人身权利，任意践踏被害人人格尊严。该组织惯用暴力催收手段，反复实施敲诈勒索、寻衅滋事等暴力犯罪案件，致使众多被害人遭受重大的财产损失和严重的身心摧残，产生巨大的心理压力，不敢通过正当途径举报、控告，造成多名被害人生产经营无法为继、有家不敢归、家庭破裂、烧炭自杀等严重后果，部分被害人因害怕打击报复，不敢配合公安机关查证。该组织有组织地实施违法犯罪行为，严重干扰、破坏被害群体的正常生活秩序及当地民众内心的安全感，严重破坏了社会经济、管理秩序，藐视法律威严，影响恶劣，危害深远。认定上述事实的主要证据有被害人常某1、单某1、石某、钱某、李某1、曹某、蔡某、赵某1、王某1、王某2、田某、李某2、赵某2、屈某、杨某1、宋某、郭某、孙某的陈述，证人李某3、杨某3、吴某1、英金玲、金某的证言等。认定上述事实的综合证据有户籍证明，刑事判决书，博宇公司会议记录、日记本、账本、借款证明、审计报告，辨认笔录、死亡鉴定、现场勘验笔录、鉴定，扣押清单等。二、诈骗罪的犯罪事实2015年6月至2018年2月间，被告人王英莹等人利用网上平台发布虚假的放贷信息；制作、发放博宇公司贷款广告，承诺“利率低、额度高、放款快”，诱骗被害人前来借款。待被害人到公司咨询放贷业务时，公司前台人员李妮、曹金娜按照王英莹的指示登记被害人基本资料、预留亲属联系电话，利用被害人急需借款的心理，让被害人在短时间内达成借款意向，王英莹决定放款并安排公司催收人员魏振宇、郑力业、王泽亮、刘霜、蒋龙等人上门拍照核实被害人的实际住址，以便日后进行催收。放贷时扣除首期利息、验点费、服务费等各项费用，利用被害人急于借款的心理，诱使被害人基于错误认识在提前准备好的空白制式性借条及收条上签订虚假的借款协议，制造虚假付款事实，公司会计孟继负责保管借款手续、记录被害人借款金额、支付借款给被害人。被害人临近约定还款期限时，李妮、曹金娜、孟继负责电话催收被害人还款，若被害人出现逾期未还款，王英莹则安排魏振宇、郑力业、王泽亮、刘霜、蒋龙、刘鹏等人对被害人及其亲友进行催收并收取逾期费和上门费或将被害人带到公司将利息转为本金重新签订借条继续垒高债务。当被害人无力偿还时，王英莹安排公司业务人员王俊祺给被害人办理网贷以新贷款偿还旧贷款、安排公司业务人员孙翔龙给被害人办理二手车贷款以虚增债务的方式骗取被害人钱财。（一）2015年6月25日，被告人王英莹以帮助被害人常某1办理房照及抵押贷款为由，先后向常某1放款3笔，签订借条金额150000元，扣除各类费用，常某1实际得到借款120000元；在常某1无法偿还高额利息的情况下，王英莹通过不断催收并多次上门滋扰迫使常某1签订新的利息条，垒高借款金额。2016年5月19日，王英莹将常某1带回公司，在没有给常某1办理房照及房屋抵押贷款的情况下，逼迫常某1签订一张500000元好处费的借条，王英莹为其缴纳房屋契税81200元。2016年6月份开始，王英莹在没有给常某1办理房屋贷款的情况下，指使被告人王俊祺给常某1儿子常某2办理小额贷款，以偿还常某1的欠款，被告人孟继负责记账。经审计，2015年6月25日至2017年12月27日，被害人常某1签订借条金额为1617500元，实际得到借款201200元，现已还款金额为530540元，被诈骗既遂金额329340元，被诈骗未遂金额1086960元。认定上述事实的主要证据有王英莹、孟继、李妮、王俊祺的供述，证人赵某3、常某2的证言，被害人常某1的陈述，审计报告，博宇公司会议记录、散页还款记录纸、王英莹日记本，被告人王英莹手机内提取的博宇公司工作群微信聊天记录，博宇公司账本。博宇公司37张借款人为常某1的借条复印件，辨认笔录等。（二）2015年8月10日开始，被害人赵某2多次到博宇公司借款，被告人孟继负责记账，被告人王英莹让其签订多个明显不利借条，当场扣除各类费用，借条载明出借金额为101100元，赵某2实际得到借款59525元，后累计还款158550元。在逾期还款期间，王英莹指使公司催收人员对其进行催收。经审计，2015年8月10日至2018年2月13日，被害人赵某2实际得到借款59525元，还款158550元，被诈骗金额99025元。认定上述事实的主要证据有被告人王英莹供述，被害人赵某2的陈述，博宇公司4张借款人为赵某2的借条复印件，博宇公司开会记录本、前台日志、散页催收记录纸、王英莹日记本，博宇公司账本，被告人王英莹手机内提取的博宇公司工作群微信聊天记录，审计报告，辨认笔录等。（三）2015年10月19日开始，被害人康某两次到博宇公司借款，被告人王英莹让其签订明显不利借条，当场扣除各类费用，借条载明出借金额为5000元，康某实际借款2500元，后按期还款5000元；2015年12月份，康某再次到博宇公司借款，王英莹让其签订明显不利借条，借条载明出借金额为8000元，当场扣除各类费用，实际得到借款5000元，后逾期还款，王英莹指使博宇公司催收人员上门催收，康某还款8000元。经审计，2015年10月19日至2015年12月14日，被害人康某实际得到借款7500元，还款13000元，被诈骗金额5500元。认定上述事实的主要证据有被害人康某的陈述，博宇公司二张借款人为康某的借条复印件、审计报告等。（四）2015年10月14日，被害人曹某到博宇公司借款，被告人王英莹让其签订明显不利借条，借条载明出借金额为13000元，当场扣除各类费用5000元，曹某实际得到借款8000元。逾期还款期间，王英莹肆意认定曹某违约，指使公司催收人员对曹某进行上门催收，将其带回博宇公司进行谈话，被告人孟继负责记账，在曹某偿还15000元后，曹某更换电话号码，与博宇公司再无接触。经审计，2015年10月14日至2016年6月7日，被害人曹某实际得到借款8000元，还款15000元，被诈骗金额7000元。认定上述事实的主要证据有被告人王英莹的供述，被害人曹某的陈述，博宇公司会议记录、散页还款记录纸、王英莹日记本、借条复印件、放款记录表，博宇公司账本，审计报告，辨认笔录等。（五）2015年冬天，被害人屈某到博宇公司借款，王英莹让其签订明显不利借条，借条载明出借金额为10000元，当场扣除各类费用，实际得到借款5700元，后累计还款9000元。经审计，2015年冬天至2016年8月22日，被害人屈某实际得到借款5700元，还款9000元，被诈骗既遂金额3300元、被诈骗未遂金额1000元。认定上述事实的主要证据有被告人王英莹的供述，被害人屈某的陈述，博宇公司开会记录本、前台日志、王英莹日记，博宇公司账本、审计报告，辨认笔录等。（六）2015年11月初，被害人郭某到博宇公司借款，被告人王英莹让其签订明显不利借条，被告人孟继负责记账，借条载明出借金额为20000元，当场扣除各类费用3300元，郭某实际得到借款16700元。逾期还款期间，每天需要上交500至1000元的罚金，签订利息借条，导致郭某的借款虚高无法偿还，王英莹指使被告人孙翔龙给郭某办理车贷业务，该业务进一步垒高了郭某的债务。郭某最终将其借款全部还清后，将原本扣押在博宇公司的轿车赎回，经鉴定该车价值为50000元。经审计，2015年11月初至2016年9月25日，被害人郭某实际得到借款69700元，还款166500元，被诈骗金额96800元。认定上述事实的主要证据有被告人王英莹、孙翔龙的供述，被害人郭某的陈述，博宇公司三张借款人为郭某的借条复印件、博宇公司开会记录本、前台日志、博宇公司账本、散页催收记录纸、王英莹日记本，审计报告，价格认定结论书，辨认笔录等。（七）2015年底，被害人王某1到博宇公司借款，被告人王英莹让其签订明显不利借条，被告人孟继负责记账，借条载明出借金额为10000元，当场扣除各类费用，王某1实际得到借款6300元，后逾期还款。经审计，2015年底至2017年1月初，被害人王某1实际得到借款6300元，还款11000元，被诈骗金额4700元。认定上述事实的主要证据有被告人王英莹的供述，被害人王某1的陈述，博宇公司开会记录本、前台日志、王英莹日记本、博宇公司账本、审计报告等。（八）2015年末，被害人宋某找到王英莹借款2000元，在未能还款的情况下，被告人李妮让宋某签订2000元借条，并对其进行催收，被告人孟继负责记账，后宋某逾期还款9200元。经审计，2015年末至2016年7月27日，被害人宋某实际得到借款2000元，还款9200元，被诈骗金额7200元。认定上述事实的主要证据有被告人王英莹、李妮、郑力业的供述，被害人宋某的陈述，博宇公司前台日志、博宇公司账本、审计报告等。（九）2016年1月，被害人刘某1到博宇公司借款，被告人王英莹让其签订明显不利借条，被告人孟继负责记账，借条载明出借金额为10000元，当场扣除各类费用，实际得到借款7000元，后按期还款人民币10300元。经审计，2016年1月至2016年5月18日，被害人刘某1实际得到借款7000元，还款10300元，被诈骗金额3300元。认定上述事实的主要证据有被告人王英莹的供述，被害人刘某1的陈述，博宇公司一张借款人为刘某1的借条复印件、博宇公司账本、审计报告等。（十）2016年1月29日开始，被害人付某多次到博宇公司借款，被告人王英莹让其签订多个明显不利借条，被告人孟继负责记账。在逾期还款期间，被告人李妮指使公司催收人员对其进行催收。2016年11月25日，被害人付某结清全部借款。经审计，2016年1月29日至2016年11月25日，被害人付某实际得到借款70350元，还款102500元，被诈骗金额32150元。认定上述事实的主要证据有被告人王英莹、李妮的、郑力业的供述，被害人付某的陈述，博宇公司还款记录表、前台日志，博宇公司工作群微信聊天记录，博宇公司账本，审计报告，辨认笔录等。（十一）2016年2月29日，被害人蔡某到博宇公司借款，被告人王英莹让其签订明显不利借条，被告人孟继负责记账，借条载明出借金额为6500元，实际得到借款4000元，后累计还款12000元。经审计，2016年2月29日至2016年4月5日，被害人蔡某实际得到借款4000元，还款12000元，被诈骗金额8000元。认定上述事实的主要证据有被告人王英莹的供述，被害人蔡某的陈述，借款人为蔡某的借条复印件，博宇公司前台日志，博宇公司账本，审计报告，辨认笔录等。（十二）2016年3月29日，被害人石某到博宇公司借款，被告人王英莹让其签订明显不利借条，借条载明出借金额为60000元，当场扣除各类费用，石某实际得到借款40500元，被告人孟继负责记账。后石某未能按期还款，王英莹指使公司催收人员上门催收，采取骚扰、开车接送上下班并在单位门口蹲守等方式使石某产生恐惧及焦虑感，迫使其同意让被告人王俊祺为其办理其他贷款，用新贷款还旧贷款。经审计，2016年3月29日至2017年3月15日，被害人石某实际得到借款40500元，还款51377元，被诈骗金额10877元，诈骗未遂金额8623元。认定上述事实的主要证据有被告人李妮、王俊祺的供述，被害人石某的陈述，证人李某3的证言，博宇公司前台日志、王英莹日记本，博宇公司账本，博宇公司工作群微信聊天记录，审计报告，辨认笔录等。（十三）2016年4月，被害人高某1到博宇公司借款，被告人王英莹以给其办理二手车贷款产生还款流水后，能为其办理大额低息信用卡为由，欺骗高某1签订购车借条，被告人孟继负责记账，并指使被告人孙翔龙花费约40000元购买一辆雪弗兰二手车，以76000元的价格卖给高某1，高某1办理车贷后下款44000元，王英莹将该款扣下作为买车费用，后产生76000元的债务（车贷44000元，博宇公司债务32000元），王英莹向高某1索要3万2千元借款的利息，称其需每月交纳2毛的利息，由于高某1无力偿还博宇公司虚增的债务，被迫签订借条与利息条。在逾期还款期间，被告人李妮指使公司催收人员对其进行催收，高某1还清全部借款后将原本扣押在博宇公司的雪弗兰二手车赎回。经鉴定，该车价值为55000元。2017年8月15日开始，高某1又多次到博宇公司借款，被告人王英莹让其签订明显不利借条，被告人孟继负责记账，借条载明出借金额共计35500，实际得到借款22050，后累计还款35450元。经审计，2016年4月至2017年10月6日，被害人高某1实际得到借款89850元，还款181768.5元，被诈骗金额91918.5元。认定上述事实的主要证据有被告人王英莹、李妮、孟继、孙翔龙、魏振宇的供述，被害人高某1的陈述，博宇公司前台日志，博宇公司账本，博宇公司工作群微信聊天记录，审计报告，价格认定结论书，辨认笔录等。（十四）2016年5月开始，被害人董某到博宇公司借款，被告人王英莹让其签订明显不利借条，被告人孟继负责记账，借条载明出借金额为20200元，实际得到借款20200元，后累计还款31500元。经审计，2016年5月至2016年10月8日，被害人董某实际得到借款20200元，还款31500元，被诈骗金额11300元。认定上述事实的主要证据有被告人王英莹的供述，被害人董某的陈述，博宇公司会议记录、前台日志、王英莹日记本，博宇公司账本，审计报告等。（十五）2016年6月18日开始，被害人孙某通过被告人刘霜介绍多次到博宇公司借款，被告人王英莹让其签订多个明显不利借条，被告人孟继负责记账，借条载明出借金额为41500元，当场扣除各类费用，孙某实际得到借款20900元，后累计还款64600元。经审计，2016年6月18日至2018年4月20日，被害人孙某实际得到借款20900元，还款64600元，被诈骗金额43700元。认定上述事实的主要证据有被告人王英莹、刘霜的供述，被害人孙某的陈述，博宇公司会议记录、前台日志、王英莹日记本，博宇公司工作群微信聊天记录，博宇公司账本，审计报告，辨认笔录等。（十六）2016年7月13日开始，被害人徐某多次到博宇公司借款，被告人王英莹让其签订多个明显不利借条，被告人孟继负责记账，借条载明出借金额为40000元，当场扣除各类费用，徐某实际得到借款27900元，后累计还款83755元。在逾期还款期间，王英莹指使公司人员对其进行催收。经审计，2016年7月13日至2018年4月14日，被害人徐某实际得到借款27900元，还款83755元，被诈骗金额55855元。认定上述事实的主要证据有被告人王英莹的供述，被害人徐某的陈述，博宇公司会议记录、前台日志、王英莹日记本，博宇公司工作群微信聊天记录，博宇公司账本，审计报告，辨认笔录等。（十七）2016年7月25日，被害人殷某到博宇公司借款用于暂时拆借还银行房贷，被告人王英莹让其签订明显不利借条，被告人孟继负责记账，借条载明出借金额为100000元，当场扣除各类费用，殷某实际得到借款76000元，后按期还款100000元。经审计，2016年7月25日至2016年7月29日，被害人殷某实际得到借款76000元，还款100000元，被诈骗金额24000元。认定上述事实的主要证据有被告人王英莹的供述，被害人殷某的陈述，博宇公司账本，审计报告等。（十八）2016年8月1日开始，被害人毕某两次到博宇公司借款，被告人李妮让其签订明显不利借条，被告人孟继负责记账，借条载明出借金额为10000元，当场扣除各类费用，毕某实际得到借款2100元，后按期还款10000元。经审计，2016年8月1日至2016年10月30日，被害人毕某实际得到借款2100元，还款10000元，被诈骗金额7900元。认定上述事实的主要证据有被告人王英莹、李妮的供述，被害人毕某的陈述，博宇公司账本，审计报告等。（十九）2016年8月17日开始，被害人周某两次到博宇公司借款，被告人王英莹让其签订明显不利借条，被告人孟继负责记账，借条载明出借金额为15000元，当场扣除各种费用，周某实际得到借款9200元，后累计还款17606.66元。在逾期还款期间，被告人曹金娜指使公司催收人员对其催收。经审计，2016年8月17日至2017年12月27日，被害人周某实际得到借款9200元，还款17606.66元，被诈骗金额8406.66元。认定上述事实的主要证据有被告人王英莹、曹金娜、魏振宇、王泽亮的供述，被害人周某的陈述，博宇公司工作群微信聊天记录，博宇公司会议记录、王英莹日记本，博宇公司账本，审计报告等。（二十）2016年9月19日开始，被害人秦某多次到博宇公司借款，被告人王英莹让其签订多个明显不利借条，被告人孟继负责记账，借条载明出借金额为111150元，当场扣除各类费用，秦某实际得到借款77250元，后累计还款210500元。在逾期还款期间，被告人曹金娜指使公司催收人员多次对秦某进行催收。经审计，2016年9月19日至2018年2月6日，被害人秦某实际得到借款77250元，还款210500元，被诈骗金额133250元。认定上述事实的主要证据有被告人王英莹、曹金娜、魏振宇、王泽亮的供述，被害人秦某的陈述，博宇公司会议记录、前台日志、王英莹日记本，博宇公司工作群微信聊天记录，博宇公司账本，审计报告等。（二十一）2016年12月29日，被害人霍某通过被告人刘霜介绍，两次到博宇公司借款，被告人王英莹让其签订明显不利借条，被告人孟继负责记账，借条载明出借金额为37000元，当场扣除各类费用，霍某实际得到借款25100元，后累计还款64300元。在逾期还款期间，被告人曹金娜指使公司催收人员对其催收，致使霍某补签多张利息条。经审计，2016年12月29日至2017年8月11日，被害人霍某实际得到借款25100元，还款64300元，被诈骗金额39200元。认定上述事实的主要证据有被告人王英莹、曹金娜、魏振宇的供述，被害人霍某的陈述，博宇公司会议记录、前台日志、王英莹日记本，博宇公司工作群微信聊天记录，博宇公司账本，审计报告，辨认笔录等。（二十二）2017年1月20日，被害人李某2到博宇公司借款，被告人王英莹让其签订明显不利借条，被告人孟继负责记账，借条载明出借金额为20000元，当场扣除各类费用，李某2实际得到借款13000元，后累计还款34000元。在逾期还款期间，王英莹指使公司催收人员多次对其进行催收。经审计，2017年1月20日至2017年3月22日，被害人李某2实际得到借款13000元，还款34000元，被诈骗金额21000元。认定上述事实的主要证据有被告人王英莹的供述，被害人李某2的陈述，博宇公司会议记录、前台日志记录，博宇公司账本，审计报告等。（二十三）2017年7月15日开始，被害人王某2多次到博宇公司借款，被告人王英莹让其签订多个明显不利借条，被告人孟继负责记账，借条载明出借金额为42000元，当场扣除各类费用，被害人王某2实际得到借款32510元，后累计还款90750元。在逾期还款期间，王英莹指使公司催收人员对其催收。经审计，2017年7月15日至2018年2月2日，被害人王某2实际得到借款32510元，还款90750元，被诈骗金额58240元。认定上述事实的主要证据有被告人王英莹的供述，被害人王某2的陈述，博宇公司会议记录、王英莹日记本，博宇公司账本，审计报告等。二、敲诈勒索罪的犯罪事实王英莹等人在索要借款时，王英莹指使刘鹏、王泽亮、魏振宇、刘霜、郑力业、蒋龙、李妮等人对逾期还款的借款人，通过大门喷字、堵锁眼、在被害人家某下大声喊叫、在被害人单位滋扰等方式进行威胁，使被害人心理恐惧而被迫偿还虚高债务，达到讨债及获取非法利益目的。（一）2015年10月30日，被害人杨某1到博宇公司借款。到期未还款后，被告人王英莹等人肆意认定违约，要求杨某1每天交纳500至1000元罚金，导致杨某1债务虚高无法偿还。2016年7月19日，王英莹指使孙翔龙给杨某1办理车贷（该车购买价格约40000元，卖给杨某176000元，车贷下款44000元，之后签订一张35000元的购车款差额借条，期限15日）进一步垒高债务并将该车扣留。杨某1在博宇公司借款期间，其姐杨丽娟到博宇公司对借款金额表示不认可，双方发生争执，杨丽娟被郑力业殴打，后王英莹指使李妮、郑力业、魏振宇等人多次到杨某1家中催收、骚扰其父亲杨某3，给杨某3及杨丽娟制造压力，最后杨某3被逼无奈将杨某1的债务还清并将二手车赎回，经鉴定，该车价值为55000元，后杨丽娟接受调解处理。经审计，2015年10月30日至2016年9月25日，被害人杨某1实际得到借款74300元，还款154190元，被敲诈勒索金额79890元。认定上述事实的主要证据有被告人王英莹、李妮、孟继、孙翔龙、魏振宇、郑力业的供述，被害人杨某1的陈述，证人杨某3的证言，博宇公司会议记录、散页还款记录纸、王英莹日记本、放款记录表、催收记录、博宇公司前台日志、借条、博宇公司欠款统计表，博宇公司账本，审计报告，公安机关行政案件卷宗，辨认笔录等。（二）2016年3月5日开始，被害人李某1多次到博宇公司借款，王英莹让其签订多个明显不利借条，借条载明出借金额为48000元，当场扣除各类费用，实际得到借款30700元，由于未及时偿还，被告人王英莹指使被告人蒋龙、李妮、王泽亮等人多次在半夜到李某1家上门滋扰、堵锁眼、喷字。2017年5月，被告人刘鹏任催收组负责人时，接手并指挥靳某（另案处理）对李某1进行催收，李某1被迫每日交纳200元罚金，致使债务进一步垒高，最终无法偿还，刘鹏接手管理催收人员后，李某1共计还款17800元。经审计，2016年3月5日至2017年8月31日，被害人李某1实际得到借款30700元，还款85700元，被敲诈勒索金额55000元。认定上述事实的主要证据有被告人王英莹、李妮、刘鹏、王泽亮、蒋龙、勒宏的供述，被害人李某1的陈述，证人英金玲的证言，博宇公司前台日志、王英莹日记本，博宇公司账本，博宇公司工作群微信聊天记录，审计报告，公安受案登记表、受案回执、询问笔录等。（三）2016年4月，被害人单某1到博宇公司借款，被告人王英莹让其签订明显不利借条，借条载明出借金额为20000元，扣除各类费用，单某1实际得到借款17000元，后逾期还款。在此期间，李妮指使郑力业、姜某到单某1哥哥单某2家进行催收，还强行将其灵山配货站内电脑拿走抵债，后单某1被迫还款。经审计，2016年4月14日至2016年9月21日，被害人单某1实际得到借款17000元，还款28800元，被敲诈勒索金额11800元。认定上述事实的主要证据有被告人王英莹、李妮、郑力业的供述，被害人单某1的陈述，证人单某2的证言，博宇公司前台日志、王英莹日记本，博宇公司账本，审计报告，辨认笔录等。（四）2016年9月14日，被害人田某到博宇公司借款，被告人王英莹让其签订明显不利借条，扣除各类费用，田某实际得到借款70000元。在逾期还款期间，王英莹指使李妮、王泽亮、蒋龙、魏振宇等人对田某上门滋扰、催收，并在楼下大喊，逼迫田某还钱，后田某累计还款82200元。经审计，2016年9月14日至2017年5月10日，被害人田某实际得到借款70000元，还款82200元，被敲诈勒索金额12200元。认定上述事实的主要证据有被告人王英莹、李妮、魏振宇、王泽亮、蒋龙的供述，被害人田某的陈述，博宇公司工作群微信聊天记录，博宇公司会议记录、王英莹日记本，博宇公司账本，审计报告，辨认笔录等。（五）2017年11月3日，被害人赵某1到博宇公司借款，被告人王英莹让其签订明显不利借条，借条载明出借金额为10000元，当场扣除各类费用，赵某1实际得到借款8000元，后累计还款26608元，在逾期还款期间，被告人王英莹指使蒋龙到赵某1单位进行滋扰迫使其还款。经审计，2017年11月3日至2019年7月12日，被害人赵某1实际得到借款8000元，还款26608元，被敲诈勒索金额18608元。认定上述事实的主要证据有被告人王英莹、蒋龙的供述，被害人赵某1的陈述，博宇公司会议记录、散页还款记录纸、王英莹日记本，博宇公司工作群微信聊天记录，博宇公司账本，审计报告，辨认笔录等。三、寻衅滋事罪的犯罪事实（一）2015年8月30日至2016年9月期间，被害人吴某1儿子高某2到博宇公司借款后，被告人王英莹因找不到高某2，指使被告人魏振宇等人到吴某1家中大声吵闹，堵锁眼，用弹弓打玻璃，在墙上喷“高某2还钱”字样，滋扰被害人。认定上述事实的主要证据有被告人王英莹、魏振宇、王泽亮的供述，被害人吴某1的陈述，博宇公司会议记录、前台日志、王英莹日记本，被害人吴某1提供的控告书，公安机关接报警记录等。（二）2015年12月8日，被害人钱某到博宇公司借款，借条载明出借金额为30000元，扣除各类费用，钱某实际得到借款25900元，在逾期还款期间，被告人王英莹指使被告人魏振宇、王泽亮、曹金娜到钱某单位进行催债、滋扰，制造不良影响。认定上述事实的主要证据有被告人王英莹、曹金娜、魏振宇、王泽亮的供述，被害人钱某的陈述，借条复印件，博宇公司开会记录本、前台日志、散页催收记录纸、王英莹日记本，博宇公司账本，审计报告，辨认笔录等。（三）2016年3月13日开始，被害人杨某2多次到博宇公司借款，被告人王英莹让其签订明显不利借条，当场扣除各类费用，实际得到借款33300元。在逾期还款期间，王英莹指使被告人曹金娜、魏振宇、刘霜、李某4等人采用滋扰、恐吓、堵锁眼的方式进行催收。在此期间，魏振宇、李某4到杨某2家堵锁眼，王英莹、曹金娜、魏振宇、李某4多次到杨某2经营的熟食摊位强行拿走杨某2的经营收入，魏振宇、蒋龙、靳某到杨某2家中搬走电视、冰箱、鱼缸等物品抵债，给杨某2施加压力，迫使其还钱，逼迫杨某2继续签订利息借条垒高债务。2016年10月4日晚，被害人杨某2因无法承受王英莹等人的滋扰，无力偿还其不断垒高的债务，生活无以为继，与其儿子金福宇在家中烧炭自杀。经审计，2016年3月13日至2016年8月17日，被害人杨某2实际得到借款33300元，还款69670元，非法获利36370元。认定上述事实的主要证据有被告人王英莹、孟继、曹金娜、魏振宇、刘霜的供述，证人金某、杨某4的证言，借条，博宇公司会议记录、前台日志、王英莹日记本，博宇公司账本，审计报告，现场勘验检查工作记录、鞍山市公安局立山分局深北派出所接报警情况登记表、被害人杨某2及其儿子死亡证明、遗书等。（四）2016年间，被害人吴某2因未及时偿还博宇公司的借款，被告人王英莹指使被告人魏振宇等人对吴某2进行上门催收，并到吴某2的住处实施堵锁眼、喷字等行为，滋扰被害人。认定上述事实的主要证据有被告人王英莹、魏振宇的供述，证人臧某的陈述，博宇公司会议记录、前台日志、王英莹日记本记录等。四、非法侵入住宅罪的犯罪事实2015年11月份，被告人王英莹以能帮助被害人朱某1办理房产证之后抵押贷款为由，让朱某1到其经营的博宇公司借款，在借款后，王英莹为了虚增更高的债务，让朱某1签订多个借款条，朱某1提出想还王英莹借款时，王英莹让其等办完房产证及贷款之后再还，逐步套路朱某1。虚增一定的债务后，王英莹指使被告人魏振宇、李妮、蒋龙、王泽亮等人到朱某1家中及其父母家中上门催收，催收过程中使用喷字、堵锁眼等软暴力手段。2016年10月7日凌晨，王英莹指使李妮、魏振宇、李某4再次逼迫朱某1签订该房屋的房屋租赁协议及房屋转让协议，为以后上门入住朱某1家做好准备工作，朱某1没有同意签订该协议，王英莹当天指使魏振宇、李某4在朱某1家中入住，并从第二天开始又陆续指使被告人郑力业、姜某、蒋龙、吕某等人员轮番在朱某1家中入住长达1个月之久。认定上述事实的主要证据有被告人王英莹、曹金娜、李妮、孟继、刘鹏、魏振宇、王泽亮、蒋龙、郑力业、靳某的供述，被害人朱某1的陈述，证人朱某2的证言，博宇公司工作群微信聊天记录，博宇公司会议记录、王英莹日记本、账本，辨认笔录等。原审法院经公开审理，对本案涉案证据进行了庭审质证，并根据各被告人的具体犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百四十五条、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条、第二百九十四条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第三十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第五十九条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，认定被告人王英莹犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年。总和刑期有期徒刑二十四年六个月，并处罚金人民币十四万元，并处没收个人全部财产；决定执行有期徒刑十六年，并处没收个人全部财产。被告人孟继犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币六万元。总和刑期有期徒刑十三年，并处罚金人民币十一万元；决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币十一万元。被告人李妮犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。总和刑期有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十三万元；决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币十三万元。被告人曹金娜犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。总和刑期有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元。决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。被告人孙翔龙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。总和刑期有期徒刑八年，并处罚金人民币七万元；决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币七万元。被告人魏振宇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年。总和刑期有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元。被告人蒋龙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年。总和刑期有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三万元。被告人王俊祺犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。总和刑期有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。被告人郑力业犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年。总和刑期有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。被告人刘霜犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。总和刑期有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。被告人王泽亮犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。总和刑期有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。被告人刘鹏犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。总和刑期有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。依法责令，本案被告人退赔被害人经济损失（详见附表一）。依法没收，以被告人王英莹为首的黑社会性质组织被扣押在案财物（详见附表二）。依法追缴，以被告人王英莹为首的黑社会性质组织的其他违法所得，上缴国库。本案扣押背投电视一台返还金某。上诉人孟继的上诉理由及其辩护人杨先旻的辩护意见均是：其不是参加黑社会性质组织罪的积极参加者，系从犯，应从轻处罚。上诉人李妮的上诉理由及其辩护人王辉的辩护意见均是：在诈骗犯罪中被害人有过错，李妮在诈骗犯罪及敲诈勒索犯罪中均系从犯，量刑过重，请求对其从轻处罚。上诉人曹金娜的上诉理由是：其参与的诈骗犯罪的数额不准确，在寻衅滋事犯罪中情节显著轻微，在犯罪中系从犯，应从轻处罚；其辩护人李义的辩护意见是：曹金娜的行为不构成参加黑社会性质组织罪，在诈骗犯罪中认定的诈骗数额不准确，在诈骗罪犯罪及寻衅滋事犯罪中系从犯，归案后认罪认罚，应从轻或者减轻处罚。上诉人孙翔龙的上诉理由是量刑过重，罚金过高；其辩护人赵洪伟的辩护意见是：孙翔龙系从犯，认证认罚，主观恶性不深，请求对其从轻处罚。上诉人魏振宇的上诉理由及其辩护人关秋莉的辩护意见均是量刑过重。上诉人蒋龙的上诉理由是：量刑过重；其辩护人廖世军的辩护意见是：蒋龙系从犯，应从轻处罚。上诉人郑力业的上诉理由及其辩护人杨建明的辩护意见均是：郑某的犯罪行为，系中止犯罪，在犯罪中系从犯，认罪认罚，请求对其从轻处罚。上诉人刘霜的上诉理由及其辩护人谷雨的辩护意见均是：刘霜在诈骗犯罪中系从犯，应从轻处罚。经二审审理查明，原审判决认定事实清楚、证据确实、充分，均经原审庭审质证、认证，在本院审理期间未发生变化，对原判认定的事实和证据均予以确认，同时上诉人及其辩护人在本院审理期间均未提交新的证据。本院认为，原审被告人王英莹作为黑社会性质组织的组织者、领导者，应当对该组织所实施的全部罪行负责，其行为构成组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，依法应对其数罪并罚。鉴于其能够如实供述自己的犯罪事实，依法予以从轻处罚；在诈骗犯罪过程中有部分诈骗事实已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法比照既遂犯从轻处罚。上诉人孟继积极参加黑社会性质组织，伙同其他组织成员实施诈骗犯罪，其行为构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪，依法应对其数罪并罚。鉴于其能够如实供述自己的犯罪事实，依法予以从轻处罚；在诈骗犯罪过程中有部分诈骗事实已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法比照既遂犯从轻处罚。上诉人李妮积极参加黑社会性质组织，伙同其他组织成员实施诈骗犯罪、敲诈勒索犯罪，其行为构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪，依法应对其数罪并罚。鉴于其能够如实供述自己的犯罪事实，依法予以从轻处罚。上诉人曹金娜积极参加黑社会性质组织，伙同其他组织成员实施诈骗犯罪、寻衅滋事犯罪，其行为构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪，依法应对其数罪并罚。鉴于其能够如实供述自己的犯罪事实，依法予以从轻处罚。上诉人孙翔龙参加黑社会性质组织，伙同其他组织成员实施诈骗犯罪、敲诈勒索犯罪，其行为构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪，依法应对其数罪并罚。鉴于其在诈骗犯罪中系从犯，依法予以从轻处罚；能够如实供述自己的犯罪事实，依法予以从轻处罚。上诉人魏振宇参加黑社会性质组织，伙同其他组织成员实施敲诈勒索犯罪、寻衅滋事犯罪、非法侵入住宅犯罪，其行为构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，依法应对其数罪并罚。鉴于其能够如实供述自己的犯罪事实，依法予以从轻处罚。上诉人蒋龙参加黑社会性质组织，伙同其他组织成员实施敲诈勒索犯罪、寻衅滋事犯罪、非法侵入住宅犯罪，其行为构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，依法应对其数罪并罚。鉴于其能够如实供述自己的犯罪事实，依法予以从轻处罚。原审被告人王俊祺参加黑社会性质组织，伙同其他组织成员实施诈骗犯罪，其行为构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪，依法应对其数罪并罚。鉴于其在诈骗犯罪中系从犯，依法应当从轻处罚；能够其如实供述自己的犯罪事实，依法予以从轻处罚；在诈骗犯罪过程中有部分诈骗事实已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法比照既遂犯减轻处罚。上诉人郑力业参加黑社会性质组织，伙同其他组织成员实施敲诈勒索犯罪、非法侵入住宅犯罪，其行为构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪，依法应对其数罪并罚。鉴于其能够如实供述自己的犯罪事实，依法予以从轻处罚。上诉人刘霜参加黑社会性质组织，伙同其他组织成员实施诈骗犯罪、寻衅滋事犯罪，其行为构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪，依法应对其数罪并罚。鉴于其能够如实供述自己的犯罪事实，依法予以从轻处罚。原审被告人王泽亮参加黑社会性质组织，伙同其他组织成员实施敲诈勒索犯罪，其行为构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪，依法应对其数罪并罚。鉴于其能够如实供述自己的犯罪事实，依法予以从轻处罚。原审被告人刘鹏参加黑社会性质组织，伙同其他组织成员实施敲诈勒索犯罪，其行为构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪，依法应对其数罪并罚。鉴于其能够如实供述自己的犯罪事实，依法予以从轻处罚。关于上诉人孟继及其辩护人杨先旻提出孟继不是参加黑社会性质组织罪的积极参加者，系从犯，应从轻处罚的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人孟继及同案人王英莹、曹金娜、李妮等人的供述均证实孟继为该组织的主骨干成员、积极参加者，在共同犯罪中起主要，系主犯，故该上诉理由及辩护意见无事实和法律依据，均不予采纳。关于上诉人李妮及其辩护人王辉提出在诈骗犯罪中被害人有过错，李妮在诈骗犯罪及敲诈勒索犯罪中均系从犯，量刑过重，请求对其从轻处罚的上诉理由及辩护意见，经查，被害人因故向博宇公司借款没有过错，李妮积极参加黑社会性质组织犯罪，为该组织的骨干成员，积极参加者，系主犯，原审根据上诉人的犯罪情节、地位、作用，在法定量刑幅度内对其判处刑罚并无不当，故上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见无事实和法律依据，均不予采纳。关于上诉人曹金娜及其辩护人李义提出李妮参与的诈骗犯罪的数额不准确的上诉理由及辩护意见，经查，有被害人秦某、霍某的陈述、各上诉人及原审被告人的供述、博宇公司会议记录、前台日志、王英莹日记本，博宇公司工作群微信聊天记录，博宇公司账本，审计报告等均证实曹金娜参与实施诈骗犯罪，认定犯罪数额准确，故对上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见均不予采纳；关于辩护人李义提出曹金娜的行为不构成参加黑社会性质组织罪的辩护意见，经查，以原审被告人王英莹为首的犯罪集团，具备了黑社会性质组织的组织特征、经济特征、行为特征和危害性特征，应认定为黑社会性质组织，故对该辩护意见不予采纳；关于上诉人曹金娜及其辩护人李义提出李妮在寻衅滋事犯罪中情节显著轻微，在犯罪中系从犯，应从轻处罚的上诉理由及辩护意见，经查，曹金娜积极参加黑社会性质组织犯罪，为该组织的骨干成员，积极参加者，系主犯，故上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见无事实和法律依据，均不予采纳。关于上诉人孙翔龙提出量刑过重，罚金过高的上诉理由及其辩护人赵洪伟提出孙翔龙系从犯，认证认罚，主观恶性不深，请求对其从轻处罚的辩护意见，经查，孙翔龙参加黑社会性质组织犯罪，为该组织的一般参加者，系主犯，原审根据上诉人的犯罪情节、地位、作用，在法定量刑幅度内对其判处刑罚及罚金并无不当，故上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见无事实和法律依据，均不予采纳。关于上诉人魏振宇及其辩护人关秋莉提出量刑过重的上诉理由及辩护意见，经查，原审根据上诉人的犯罪情节、地位、作用，在法定量刑幅度内对其判处刑罚并无不当，故上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见无事实和法律依据，均不予采纳。关于上诉人蒋龙提出量刑过重的上诉理由及其辩护人廖世军提出蒋龙系从犯，应从轻处罚的辩护意见，经查，蒋龙参加黑社会性质组织犯罪，为该组织的一般参加者，系主犯，原审根据上诉人的犯罪情节、地位、作用，在法定量刑幅度内对其判处刑罚并无不当，故上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见无事实和法律依据，均不予采纳。关于上诉人郑力业及其辩护人杨建明提出郑某的犯罪行为，系中止犯罪，在犯罪中系从犯，认罪认罚，请求对其从轻处罚的上诉理由及辩护意见，经查，没有证据证明上诉人郑力业的行为构成犯罪中止，郑力业参加黑社会性质组织犯罪，为该组织的一般参加者，系主犯，原审根据上诉人的犯罪情节、地位、作用，在法定量刑幅度内对其判处刑罚并无不当，故上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见无事实和法律依据，均不予采纳。关于上诉人刘霜及其辩护人谷雨提出刘霜在诈骗犯罪中系从犯，应从轻处罚的上诉理由及辩护意见，经查，刘霜参加黑社会性质组织犯罪，为该组织的一般参加者，系主犯，原审根据上诉人的犯罪情节、地位、作用，在法定量刑幅度内对其判处刑罚并无不当，故上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见无事实和法律依据，均不予采纳。综上，原判定罪准确、量刑适当、审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审  判  长  郭文伟审  判  员  王 叶审  判  员  侯新刚二〇二〇年八月十日法官助理戴世华书记员（代）  李 扬