福建省厦门市同安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）闽0212刑初538号 公诉机关厦门市同安区人民检察院。 被告人陈湘闻，男，1984年1月18日出生于湖南省常宁市，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省常宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月20日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人卜祥伟、康淑芸，福建方定律师事务所律师。 被告人李小涛，男，1987年6月30日出生于江西省赣州市宁都县，汉族，小学文化，无业，户籍地江西省赣州市宁都县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月20日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人曾福平、陈伦，福建重宇合众律师事务所律师、实习律师。 被告人何锦辉，男，1988年8月1日出生于江西省赣州市上犹县，汉族，中专文化，无业，户籍地江西省赣州市上犹县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月20日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人涂宗全、戴剑南，福建高融律师事务所律师。 被告人黄某某，男，1987年4月10日出生于福建省长汀县，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省长汀县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月20日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人王成光、林文琴，福建民丰律师事务所律师、实习律师。 厦门市同安区人民检察院以同检公诉刑诉〔2017〕532号起诉书指控被告人陈湘闻、李小涛、何锦辉、黄某某犯诈骗罪，于2017年8月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2017年8月30日公开开庭审理了本案。厦门市同安区人民检察院指派检察员谢序荣出庭支持公诉。被告人陈湘闻、李小涛、何锦辉、黄某某及辩护人康淑芸、曾福平、戴剑南、王成光到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2016年7月份以来，被告人陈湘闻、李小涛租赁厦门市同安区西柯镇禹州大学城XX号楼601室，后纠集被告人何锦辉、黄某某等人共同实施诈骗。被告人陈湘闻、李小涛等人使用手机登录微信，并通过“定位修改器”软件将微信位置修改至日本等国外地区，后通过微信“附近的人”功能添加女性被害人，与被害人交友聊天。在聊天过程中，被告人何锦辉、黄某某等人虚构其在香港信达投资有限公司上班，并称该公司现有投资购买原始股的机会，欲以被害人的名义来投资购买原始股，随后骗得被害人钱款。经查，被告人陈湘闻、李小涛、何锦辉参与诈骗数额共计人民币262503.78元，被告人黄某某参与诈骗数额人民币9094.05元。 2017年3月19日16时许，被告人陈湘闻、李小涛、何锦辉、黄某某在该暂住处被公安机关抓获，归案后对其犯罪事实均供认不讳。 上述事实，被告人陈湘闻、李小涛、何锦辉、黄某某在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证的手机、笔记本电脑、银行卡等物证及照片；证人刘某、黄某的证言；户籍证明、常住人口基本信息、到案经过、无犯罪记录证明、微信聊天记录截图、取款录像截图、扣押笔录、扣押决定书、扣押物品清单、房屋租赁合同、银行卡交易明细、情况说明等书证；刑事照片及被告人陈湘闻、李小涛、何锦辉、黄某某的供述与辩解等证据证实，足以认定。 案件审理期间，被告人陈湘闻、何锦辉、黄某某分别向本院缴纳退赃款人民币223409.73元、30000元、9094.05元。 公诉机关认为，被告人陈湘闻、李小涛、何锦辉、黄某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，其中被告人陈湘闻、李小涛、何锦辉诈骗数额巨大，被告人黄某某诈骗数额较大，四名被告人的行为均应以诈骗罪追究刑事责任，系共同犯罪。四名被告人均如实供述自己的罪行，提请本院依法判处。 被告人陈湘闻的辩护人提出陈湘闻系初犯、偶犯，实施诈骗的对象较为特定，范围有限，社会危害性也较小，具有如实供述情节，愿意积极退赃，认罪悔罪态度较好，请求对其从轻处罚。 被告人李小涛的辩护人提出李小涛系初犯、偶犯，社会危害性和主观恶性较小，具有坦白的情节，且认罪认罚，在共同犯罪中所起作用较小，请求对其从轻处罚。 被告人何锦辉的辩护人提出何锦辉系初犯，无犯罪前科，在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，归案后如实供述犯罪事实，愿意积极退赃退赔，认罪悔罪态度好，请求对其从轻或者减轻处罚。 被告人黄某某的辩护人提出黄某某系初犯，无犯罪前科，主观恶性和社会危害性较小，如实供述犯罪事实，认罪悔罪态度好；已退还全部赃款，请求对其从轻处罚。 关于被告人何锦辉的辩护人提出被告人何锦辉在共同犯罪中系从犯的辩护意见。经查，本案何锦辉虽系被被告人陈湘闻、李小涛纠集后参与诈骗，但其在诈骗犯罪共同中负责与被害人聊天，虚构事实骗取被害人钱款，并由其到银行柜员机将诈骗款项取出，是诈骗得以实行的不可或缺的重要条件，在共同犯罪中作用大，不是从犯。辩护人提出的该节辩护意见，理由不足，不予采纳。 本院认为，被告人陈湘闻、李小涛、何锦辉、黄某某以非法占有为目的，采取利用互联网发布虚假信息等手段，骗取他人钱款，其中被告人陈湘闻、李小涛、何锦辉参与骗取人民币262503.78元，均属数额巨大；被告人黄某某参与骗取人民币9094.05元，数额较大，四名被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪。被告人陈湘闻、李小涛、何锦辉、黄某某利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，可酌情从重处罚；归案后均如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚；被告人陈湘闻、何锦辉、黄某某共同退出全部赃款，可酌情从轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见，理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈湘闻犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月20日起至2021年3月19日止；罚金应于本判决生效第二日起十日内缴纳。） 二、被告人李小涛犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月20日起至2023年1月19日止；罚金应于本判决生效第二日起十日内缴纳。） 三、被告人何锦辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月20日起至2021年7月19日止；罚金应于本判决生效第二日起十日内缴纳。） 四、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月20日起至2017年10月19日止；罚金应于本判决生效第二日起十日内缴纳。） 五、被告人陈湘闻、何锦辉、黄某某向本院缴纳的退赃款共计人民币262503.78元，因被害人的身份信息尚无法具体查实，予以没收上缴国库。 六、扣押在厦门市公安局同安分局的作案工具诺基亚牌手机六部、苹果5手机九部、小米手机三部、华为4G上网卡六台、华硕笔记本电脑一台、COMPRC笔记本电脑一台、电话座机十六台、无线宽带路由器一台、MODELHT-882二台、华为路由器一台、笔记本电脑硬盘一个、卡套十张、记事簿十七本、纸张一百五十六张、香港上海汇丰银行汇款清单九张、华为无线上网卡三台、房屋租赁合同一张、二代身份证一张、SIM卡十二张（祥见移送物品清单）予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  庄 磊 人民陪审员  陈胜利 人民陪审员  陈文章 二〇一七年九月十九日 书 记 员  吴绍伟 附本案所适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。