内蒙古自治区通辽市中级人民法院刑事裁定书（2020）内05刑终176号原公诉机关内蒙古自治区科尔沁左翼后旗（以下简称科左后旗）人民检察院。上诉人（原审被告人）包某1，中共党员。2019年7月5日，因涉嫌诈骗罪，被科左后旗公安局刑事拘留，同年8月9日被批准逮捕，现羁押于科左后旗看守所。辩护人王某，内蒙古金利律师事务所律师。科左后旗人民法院审理的科左后旗人民检察院指控原审被告人包某1犯诈骗罪一案，于二Ｏ二Ｏ年五月二十七日作出（2019）内0522刑初472号刑事判决。宣判后，原审被告人包某1不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷，提讯上诉人，听取辩护人的意见后，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审认定，被告人包某1系通辽市监狱退休警察。2012年4月到科左后旗某镇经营合作社期间，认识了被害人木某、包某2、敖某11，被告人伪造身份证，谎称自己是通辽市监狱领导，能给他人安排事业编制或公务员编制工作岗位。2016年春天至2019年4月间，为安排工作从被害人包某2、木某、敖某11的亲属、朋友，收取好处费共计246万元：包某2通过呼伦贝尔市鄂伦春自治旗某镇的韩某，为杜某等十二人安排工作共计收取151万元，交给包某1；木某为自己儿子和亲属舍某安排工作，共计交给包某146万元；敖某11为段某、乌某、玉某亲属安排工作，共计收取49万元交给包某1。截止案发，被告人包某1将以上款项全部用于个人挥霍。2019年7月5日，被告人包某1在通辽市××区被民警抓获归案。敖某11将被骗取的49万元已退还。原审法院采纳了被告人基本情况表、常住人口详细信息表、归案情况说明、报案材料、借据复印件、银行卡交易明细清单、承诺书、证人舍某、韩某、伟某、段某、乌某等人的证言、被害人包某2、亩某、敖某11的陈述、被告人包某1的供述与辩解等证据，据此认为，被告人包某1以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，隐瞒真相的方式，骗取被害人合计人民币246万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应追究其刑事责任。被告人具有部分坦白情节，依法可以从轻处罚。根据被告人包某1犯罪的事实、犯罪的性质、情节、所应承担的责任以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条三款、第五十二条、第六十一条、第六十四条之规定，判决：一、被告人包某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币240000.00元；二、违法所得2460000.00元，予以追缴；三、伪造身份证一张，予以没收。宣判后，原审被告人包某1不服，提出上诉，其上诉理由为：原审法院认定上诉人犯诈骗罪错误，判处有期徒刑十二年错误，上诉人与包某2、木某、敖某11三人之间系经济纠纷，不属于诈骗罪，不应当按照诈骗罪定罪处罚；综上，请求二审法院依法改判其无罪。其辩护人的辩护意见为：上诉人诈骗木某一起的诈骗数额是29万元，不是58万元，上诉人具有坦白、初犯等法定从轻情节，综上请求二审法院依法对其从轻处罚。二审法院审理查明的事实与原审一致。上述事实，有以下证据予以证明：1.报案材料二份，证实案件来源系被害人报案。2.被告人基本情况、常住人口详细信息表、户籍信息、在逃人员登记/撤销表、抓获经过，证实被告人自然情况，归案情况。3.承诺书、包某1身份证、借据、借条共13份，证实被告人从2017年10月至2018年11月止，收取包某213笔共计151万元。4.收条、包某1身份证、借据（2017年9月17日，汇款6万元）、借据（2017年9月22日，11万元）、借据（2017年12月1日，29万元）、借据（2019年4月7日，12万），证实被告人为给木某亲属安排工作的事情收取木某的钱款46万，给被告人出具四份借据。5.包某1于2018年12月8日给敖某11木格出具字据一份、还款计划，证实包某1为段某、包某2、鲍某安排工作，从敖某11收取49万元的事实。6.扣押清单五份，证实从包某1处扣押包某1警察证、身份证、包某1身份证复印件（伪造的）、银行卡十九张、信用卡五张的事实。7.证人陈某1的证言，内容为，包某1系通辽市监狱警察。2012年4月至2017年夏天，包某1与陈某1合伙经营某养殖专业合作社，由于经营不善，效益不好，后期包某1将牛羊卖掉将钱拿走。期间有叫敖某11的称被包某1骗100多万元，2018年12月初，陈某1与敖某11到呼和浩特找包某1，包某1说钱都投资到别的地方了，不说具体去向，给敖某11木格打了几份借据和证明。8.证人伟某的证言，系包某2的妻子，内容为，2017年5月份，包某2认识了通辽市监狱的警察包某1，包某1称在自治区人社厅和公务员管理局有朋友，可以帮忙找工作。包某2为伟某与家人找工作，先后被包某1骗151万元。2017年10月21日，在某镇饭店内给，包某2给包某130万元，包某1给写了借据。包某2称30万元是从呼伦贝尔市鄂伦春自治旗某镇的几个学生收的钱，其他被骗的款项具体交付情况不清楚。9.证人韩某的证言，内容为，2017年，从包某3处得知其哥哥包某2的朋友能安排公务员工作，韩某就通过包某3联系到包某2，包某2称每人需要15万元，可以多找几个人办理。2017年10月至2018年10期间，韩某联系了十二个亲属，并通过银行转账方式给包某2转账148万，在××里给包某2现金3万元。十二个人中杜某、杜某2共拿30万，陈某、、张宗哲每人拿15万、韩某替吴永泽、敖某12、文娟、马云雪每人垫付15万元，帮李艺函垫付16万，一共151万元，其他孩子没拿钱。2018年7月包某2领着包某1来某看草牧场，包某1称自己是监狱警察，并拿出警官证，说能从监狱里捞人。直到2019年6月，钱被包某1骗了，不能安排工作。寄回十二个毕业证，但学籍档案没寄回。2018年10月10日，包某2在沈阳一家宾馆内给韩某出具一枚借据。10.证人于某、付某、敖某12、陈某2、张某、郭某的证言，证实均找韩某办理安排工作的事情，并上交毕业证件等。韩某垫付的有建华之子吴永泽15万元，儿媳李艺函16万元；付某外孙女马雪15万元；敖某1215万元。韩某收到陈某2给陈某找工作的15万元，并打了借据，收李哲龙15万元，又退回；收到张某给其儿子张宗哲找工作的15万元；韩某收到郭某给其儿子杜某、杜某2找工作的30万元，未退还，出具借据。11.证人舍某的证言，证实2017年9月末，从木某得知其朋友包某1在通辽市监狱工作，在自治区人社厅有人脉，可以给大中专生安排公务员工作，通过木某打听后需要29万元，于是过两天就给木某送去29万元，一直没能安排，还被骗了，没见过包某1。12.证人段某、玉山、乌某吐白已的证言，证实从敖某11木格得知其朋友包某1能安排工作，通过敖某11木格交给包某1钱款，分别是段某为女儿段婧渝交32万元、玉山替女儿鲍某交5万元、乌某吐白已替儿子包某2交12万元，敖某11木格称被包某1骗了，钱已由其退还。13.证人包某3的证言，内容为，与包某2是朋友关系，一起在呼和浩特市开公司。通过包某2认识的包某1，包某1曾住公司内，包某2说包某1在自治区人社厅有人，可以安排公务员工作。2017-2018年包某2亲戚总来电话打听安排工作的事情，包某2说包某1替他亲戚朋友家孩子安排工作先后拿了151万元。包某1一直说工作的事情正在办理当中，包某1还带包某3和包某2去过一次自治区人社厅。木某因孩子找工作的事情，在2019年4月清明后来呼和浩特市找包某1，称给了包某1五十多万，还借了一百多万元。包某1当时给木某打了收条。14.被害人包某2的陈述，内容为，2017年5月份，包某2通过木某认识了包某1，包某1是通辽市监狱的警察，并拿出工作证，称来科左后旗帮别人办理保外就医的事情。2017年7月份，包某1称在内蒙古自治区人社厅和公务员管理局有熟人，能给别人安排工作，如果帮着介绍就给包某2和妻子免费安排工作。包某2就通过呼伦贝尔鄂伦春自治旗某镇的韩某找的杜某、杜某2、吴永泽、李艺函、陈某等人，每人要求给30万元，韩某还多给拿了1万元，共计151万元。包某1称怕被别人发现给找工作不好，每次都打借据，后安排不了工作就给写了一份承诺书，双方之间有通话录音，另木某因找工作一事也被骗58万元。共给包某1交过十二次款合计151万元：2017年10月13日在甘旗卡镇百顺餐厅给5万元，并打了借条；2017年10月21日在某镇饭店内与伟某给30万元；2017年11月5日，在内蒙古民族大学附属医院门口茂香春饭店给15万元；2018年1月9日在内蒙古民族大学附属医院门口，车里给5万元；2018年1月29日在科尔沁区天骄城小区门口见面，在车里给5万元；2018年3月26日、2018年4月16日、2018年8月3日，在巴胡塔镇见面，先后给了48万元；2018年10月29日在呼和浩特市“恋上佳”宾馆给6万元；2018年11月6日、2018年11月13日、2018年11月15日，在呼和浩特市以转账方式或现金支付方式给37万元。没告诉韩某办理安排工作的人是包某1，怕知道的人多不好。15.被害人木某的陈述，内容为，2017年4月，木某认识了包某1，包某1拿出警官证，并称自己是通辽市第二监狱领导，还称在内蒙古自治区人事厅有亲属，能帮忙找工作，木某为儿子包旗剑找工作，找到包某1，包某1要求支付30万元。2017年9月17日在某镇一家饭店给包某16万元及儿子的相关资料，同年9月22日又给张罗11万元。过一段时间木某大舅哥舍某为其儿子贺喜英贵安排工作交给木某29万元，木某于当年10月1日交给包某1。2019年4月3日，木某在呼和浩特市伊兰特农业开发公司内，交给包某112万元，一共支付58万。写了四张收条，后换成了收条。2019年4月7日在呼市让其写收据时看见包某1是1951年生人，已退休，并把他的身份证复印了一份。包某2给了包某1151万元。16.被害人敖某11木格的陈述，内容为，2015年10月份在火车上认识的包某1，包某1说自己有能力替人找工作，需要手续费，当年冬天，敖某11木格就先后交给包某1段某的25万元、乌某吐白已12万、玉山5万，后段某又给了7万元，共计49万元。17.被告人包某1的供述与辩解，内容为，我是通辽市监狱退休警察，到后旗开养牛合作社，之前在部队当过营长，所以他们认为我能安排工作。身上有两个身份证和一个警官证，一个是花二百元办的假身份证，警官证退休时没交给单位。2012年左右在科左后旗某镇办了个养牛合作社，赔钱加上贷款利息还不上，2016年开始就以给别人安排工作收取好处费的方式挣点钱还贷款，想着等合作社盈利再还上。2016年，敖某11其格让我给包兴文等三人安排公务员岗位，分别收取段某28万元和7万元，包兴文10万元，敖某11木格的侄子5万元。给敖某11木格写了四张收据。2017年时候，木某为其儿子包红旗安排事业单位或公务员工作，分别在通辽一家饭店内收到8万元，过一个月又收到9万元，又给其朋友的女儿高秀明安排工作，分两次到通辽送来12万元，后木某要回8万元，并承诺事成之后给我5万元。我给木某打了四张收据共29万元，2019年木某又让我打29万元借据，把收据还给我，实际收到21万。2017年，包某2通过呼伦贝尔市达斡尔自治旗的韩某，给介绍杜某2、杜某、刘洪亮等人安排工作，每人收7万元，包某2让我写了150万元左右的借条，实际收到110多万元。均提供的个人身份证、毕业证等相关材料。钱因做生意亏损部分，一部分支付贷款利息了。18.辨认笔录，证实韩某辨认出与包某2一同去某镇的男子包某1。以上证据中，关于木某提供的包某1于2019年4月7日欠据一张，因无其他证据予以佐证，不予采信。对其他证据，认为来源合法，内容客观证实，与本案具有关联性，能够证实案件事实，予以采信。本院认为，原审认定原审被告人包某1诈骗罪的犯罪事实与罪名成立。被告人包某1以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，隐瞒真相的方式，骗取被害人合计人民币246万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应追究其刑事责任。被告人具有部分坦白情节，依法可以从轻处罚，原审认定正确。原审被告人包某1不服，提出上诉，其上诉理由为：原审法院认定上诉人犯诈骗罪错误，判处有期徒刑十二年错误，上诉人与包某2、木某、敖某11木格三人之间系经济纠纷，不属于诈骗罪，不应当按照诈骗罪定罪处罚；综上，请求二审法院依法改判其无罪。其辩护人的辩护意见为：上诉人诈骗木某一起的诈骗数额是29万元，不是58万元，上诉人具有坦白、初犯等法定从轻情节，综上请求二审法院依法对其从轻处罚。经查，上诉人与其辩护人所提的上诉理由与辩护意见无事实与法律依据，不能成立，本院不予支持。原审依照原审被告人的犯罪事实、性质、情节等，对其所作刑罚适当依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 金 影审判员 础 鲁审判员 宋凯文二Ｏ二Ｏ年八月七日书记员 王 俭