四川省西昌市人民法院 刑 事 判 决 书 (2017)川3401刑初150号 公诉机关西昌市人民检察院。 被告人张琼，女，1978年4月28日出生，居民身份证号码 51342619780428592X，汉族，中专文化，户籍所在地四川省凉山彝族自治州会东县，住会东县会东镇杉松村4组106号。因涉嫌合同诈骗罪，于2016年7月2日被西昌市公安局刑事拘留;经西昌市人民检察院批准，同年7月26日被执行逮捕。现羁押于西昌市看守所。 西昌市人民检察院以西市检诉刑诉〔2017〕134号起诉书指控被告人张琼犯合同诈骗罪，于2017年2月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。西昌市人民检察院指派检察员孙苹、谢鹏出庭支持公诉，被告人张琼及被害人柴某1到庭参加诉讼。在审理过程中，西昌市人民检察院建议延期审理，本院决定延期审理。现已审理终结。 公诉机关指控，2014年4月22日，张琼以归还个人债务和在西昌购房为由，向柴某1出具其伪造的与刘华签订的《洗煤厂转让合同》以及与邓全树签订的《房屋购买合同》等手续取得柴某1信任，向柴某1借得款项277000元，加上之前的借款6万元，向柴某1出具了一份金额为336000元的《借条》，双方约定借款期限为半年。借款到期后，张琼不能归还，便谎称用其在西昌月城丽景9栋2-06号房屋(经查实，该房屋并非张琼所有)以536000元的价格转卖给柴某1，用于抵扣借款。2014年12月19日，柴某1与张琼在西昌签订一份《房地产转卖合同》，双方约定交房后柴某1需支付20万元给张琼以填补该房屋的差价。随后张琼又以收取购房定金为由，让柴某1支付2万元购房预付款并出具收条。后柴某1发现月城丽景9栋2-06号房屋已经有其他房主在装修，便找到张琼，张琼便出示一张收款人为陈志伟、孔令美收到购房款的《收条》(经核实，该收条系张琼让何某1伪造)，取得了柴某1的信任，以卖房给其父亲的原房主陈志伟喝醉酒将《收条》上的月城丽景8栋2-06号房屋写成了月城丽景9栋2-06号房屋为由，要求与柴某1重新签订购房合同。2014年12月28日，柴某1与张琼在西昌重新签订了一份《房地产转卖合同》，后张琼并未按照约定将房屋交付给柴某1，也拒不退还柴某12万元的购房预付款和柴某1336000元的借款。后经查实，月城丽景8栋2-06号房也并非张琼所有。 为支持指控，公诉机关当庭出示了被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言和物证、书证。公诉机关认为，被告人张琼以非法占有为目的，以虚假的产权证明骗取他人信任，在签订、履行合同的过程中骗取他人财物356000元，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人张琼对指控事实无异议，但对指控的金额有异议，认为1、诈骗数额不应认定为数额特别巨大，2、自己从未收到借款6万元，并且自己陆续分五次共计还款17.7万元，且，1.9万元不是邮政还贷，是归还给被害人的钱款，所有的还款都没有打收条。3、在向被害人借钱时未提出用有关合同作抵押。被告人当庭认罪，请求从轻判处。 被害人柴某1当庭陈述关于6万元借款是张琼以其丈夫生病为由向自己借款1万元，余下的5万元是张琼说岳伟告诉她如果不归还5万元就要去法院起诉她，自己想到张琼和自己的弟弟耍朋友，自己就借了5万元给张琼。同时陈述张琼只通过转账归还过1千元。张琼向自己转过一笔1.9万元，但该1.9万元不是归还自己的，而是张琼让自己帮忙归还会东邮政银行的贷款，自己收到该1.9万元的款项后帮张琼在会东邮政银行还了贷款。 经审理查明，2014年4月22日，张琼以归还个人债务和在西昌购房为由，向柴某1出具其伪造的与刘华签订的《洗煤厂转让合同》以及与邓全树签订的《房屋购买合同》等手续取得柴某1的信任，向柴某1借得款项277000元，加上之前分两次共借款6万元（事后归还柴某11000元），张琼于2014年4月22日向柴某1出具《借条》，载明“今向柴某1借到人民币叁拾叁万陆仟元整（33.6万元），于2014年10月22日归还，如到时不归还按月息三分计算。叁拾叁万陆仟元于2014年4月22日下午3点过已经转入林建凡的卡里，卡号为62×××14”。借款到期后，张琼不能归还，便谎称用其在西昌月城丽景9栋2-06号房屋(经查实，该房屋并非张琼所有)以536000元的价格转卖给柴某1，用于抵扣借款。2014年12月19日，柴某1与张琼在西昌签订一份《房地产转卖合同》，双方约定交房后柴某1需支付20万元给张琼以填补该房屋的差价。随后张琼又以收取购房定金为由，让柴某1支付2万元购房预付款并出具收条。后柴某1发现月城丽景9栋2-06号房屋已经有其他房主在装修，便找到张琼，张琼便出示一张收款人为陈志伟、孔令美收到购房款的《收条》(经核实，该收条系张琼让何某1伪造)，取得了柴某1的信任，以卖房给其父亲的原房主陈志伟喝醉酒将《收条》上的月城丽景8栋2-06号房屋写成月城丽景9栋2-06号房屋为由，要求与柴某1重新签订购房合同。2014年12月28日，柴某1与张琼在西昌重新签订一份《房地产转卖合同》。后张琼并未按照约定将房屋交付给柴某1，也拒不退还柴某12万元的购房预付款和柴某1的336000元借款。后经查实，月城丽景8栋2-06号房也并非张琼所有。 另查明，张琼持有的邮政银行账户（销户账户无法查询）无1.9万元的存款记录。 认定上述事实，有以下证据予以证实： 1、立案决定书，证实公安机关于2016年4月27日立案。 2、户籍证明，证实被告人系完全刑事责任能力人。 3、归案经过，证实被告人张琼涉嫌合同诈骗罪被网上追逃，2016年7月2日2时30分被西昌市公安局经久派出所民警挡获，民警于2016年7月2日8时30分将张琼带回西昌市公安局经侦大队并接受调查，同日张琼被刑事拘留。 4、协助查询财产通知书及银行交易明细，证实公安机关在农业银行调取了张琼尾号为4215账户，柴某1尾号为3311账户，林建凡尾号7014账户，张德芝尾号6619账户之间的交易明细。其中（1）柴某1账户于2014年4月22日分两次共转账40万元到林建凡账户，林建凡账户于当日将40万元转到张琼账户。张琼于2014年8月15日分两次共转账38000元到柴某1账户。（2）柴某1账户于2014年4月22日共计转款277000元。（3）林建凡账户于2014年4月22日收到277000元，并同日转出。（4）张琼账户于2014年4月22日收到277000元，4月23日之后陆续转出。 5、协助查询财产通知书、房屋登记记录查询单，证实公安机关于2016年4月22日在西昌市房管局查询张琼在西昌的房产信息，显示没有张琼的房屋登记信息。 6、调取证据通知书、商品房买卖合同备案表及攀钢集团成都地产有限公司于2016年4月25日出具的情况说明，证实（1）攀钢集团成都地产有限公司开发的悦城丽景住宅小区，9-2-6号住房已出售给攀钢集团西昌钢饥有限公司饥制品厂的方驰辉；8-2-6号住房未出售，该住房原意向性出售给广丰工贸公司的马小鲁，因其迟迟未与公司签订商品房买卖合同，也无法联系到本人，公司未收取其任何费用，公司将房源收回。（2）应警方要求，公司未查询到陈志伟、孔令美在月城丽景小区的购房信息。 7、攀钢集团西昌钢钒有限公司人力资源部出具的证明，证实经查，陈志伟、孔令美不是西昌钢钒有限公司正式职工。 8、凉山州雅佳莱物业管理有限公司经久公寓项目部出具的证明，证实在经久公寓未查询到陈志伟、孔令美的入住信息。 9、调取证据通知书及物业缴费单，证实陈志伟于2014年12月28日缴纳8-2-6号房屋的物业管理费（2014.12-2015.5）。 10、月城丽景8幢2-206号房屋现场照片。 11、接受证据材料清单及柴某1提交的书证。（1）借条，证实2014年4月22日，张琼向柴某1出具借条，载明“今向柴某1接到人民币叁拾叁万陆仟元整（33.6万元），于2014年10月22日归还，如到时不归还按月息三分计算。叁拾叁万陆仟元于2014年4月22日下午3点过已经转入林建凡的卡里，卡号为62×××14”。（2）转款凭条及交易明细，证实柴某1尾号3311农行账户于2014年4月22日转账22.7万元到林建凡账户。（3）2014年12月19日的《房地产转卖合同》和2013年5月9日的《收条》，证实张琼向柴某1借款的33.6万还款时间已到，因张琼无钱还款，故张琼将月城丽景9幢2单元3-2号房屋（含地下车位一个）卖给柴某1，柴某1补给张琼20万元，并承诺该房屋及车位是以张琼父亲张某2的名义购买。并提供了陈志伟、孔令美出具的收到张某2交来的购买月城丽景9幢2单元3-2号房屋的房款76800元的收条。（4）2014年12月28日的《房地产转卖合同》和2013年5月9日的《收条》，证实张琼将月城丽景8幢2单元3-2（即8栋2-06）号房屋（含地下车位一个）卖给柴某1。并承诺该房屋和车位是以张琼父亲张某2的名义向攀钢西昌钒钛公司的陈志伟、孔令美购买。并提供了陈志伟、孔令美出具的收到张某2交来的购买月城丽景8幢2单元3-6号房屋的房款76800元的收条。（5）张琼出具的收条，证实2014年12月28日张琼收到柴某1购买月城丽景8幢2单元3-6号房款2万元。（6）房屋买卖合同、收条，证实张琼与邓全树于2009年3月14日签到房屋买卖合同，邓全树将位于关渡村二社的三楼一底砖结构房屋一栋、土结构房屋三间及山地18亩、山林25亩及山林里的新疆核桃、花椒、梨树、桃树、华山松全部卖给张琼，总价值180万元。邓全树于当日出具收到180万元的收条。（7）房屋出租合同，证实张琼与黄加富于2009年5月1日签订房屋出租合同，张琼将位于关渡村二社的鸿星宾馆旁边的一栋三楼一底的砖结构房屋租给黄加富。（8）洗煤厂转让合同，证实张琼与刘华于2013年8月27日签订洗煤厂转让合同，张琼将龙腾公司永兴洗煤厂50%的股份挖机带料场转让给刘华，股份折合人民币150万元，挖机带料场折合人民币150万元。（9）坤和西昌分公司月城丽景收费单，证实缴款人孔令美于2014年12月28日缴纳8-2-6号房屋（陈志伟）的物业管理费。（10）借条，证实张琼于2008年6月18日向岳伟借款10万元，定于2013年6月18日还清。（11）农行交易明细，证实张某1（柴某1母亲）尾号5979账户于2016年2月24日转账存入5000元。（12）金银首饰照片，证实张琼向柴某1母亲借款是提交保证的耳坠和戒指。 12、接受证据材料清单及何某2提交的书证。（1）欠款协议，证实2013年8月27日张琼与刘华签订欠款协议，张琼将共有的龙莽公司永兴洗煤厂的50%股份及挖机一台转卖给刘华，共计折合人民币295万元，约定刘华在三个月内付清。（2）股权让渡协议书，证实2008年张琼与吴学平签订协议，吴学平将龙蟒公司永兴洗煤厂50%的股份转让给张琼，股份折合人民币150万元。 13、协助查询财产通知书及银行交易明细，证实张琼尾号4215农行账户于2014年8月16日转账19000元到柴某1尾号3311农行账户。柴某1尾号3311农行账户于当日收到19000元，后在2014年8月30日9点左右分3次每次取款3000元（共9000元），下午4点30左右分3次共取款8000元，8月22日取款2000元。 14、协助查询财产通知书及邮政银行交易明细，证实张琼在邮政银行现有三个账户，账户尾号分别为1652，2706和0704，三个账户均没有在2014年8月30日之后存入1.9万元的交易记录，并证实销户账户不能查询。 15、攀枝花市工商局出具的证明，证实攀枝花市工商局于2017年1月17日出具证明，证实截止2017年1月17日10时51分，未查询到攀枝花市龙腾公司永兴洗煤厂、张琼（51342619780428592X）的登记信息。 16、成都坤和物业自由发展有限公司凉山分公司物业服务中心于2017年1月12日出具的情况说明，证实坤和物业公司月城丽景物业服务中心自2014年11月21日接合智合力物业公司给月城丽景小区业主资料显示，8-2-6号业主为陈志伟，无单位无身份证号码，电话为空号。2014年12月28日张琼交2014年12月1日至2015年5月31日的物业费，2015年7月物业服务中心打电话催缴物业费，张琼前来物业办公室告知说她父亲从陈志伟处买的房，但已找不到人就没再交物业费。因该房无房屋产权证，故无法核实房主信息。2016年5月26日郭岳拿成都地产抵债的证明来我物业服务中心接房，我工作人员打电话给成都地产付总核实后把钥匙交给郭岳，该业主于当天交2016年6月1日至2017年5月31日物业费。 17、公安机关出具的情况说明，证实（1）办案民警欲通知何某1做第二次询问笔录，但何某1的电话182××××4399一直处于停机状态，经向攀钢集团西昌钢饥公司核实，何某1已不在该单位上班，暂无法找寻到何某1接受询问。（2）办案民警欲通知岳伟到公安机关接受询问，但岳伟以家里有事走不开为由，一直未到西昌市公安局经济犯罪侦查大队挨受询问。 二、证人证言 1、证人何某1的证言，证实收款人为陈志伟、孔令美，时间为2013年5月9日的两张收条都是我写的，是张琼叫我帮她写的。大概2015年，有一天张琼到我的经久出租屋找到我说她在西昌月城公寓买了一套房子，但对方没有给她打收条，让我帮她写张收条。我问张琼为什么要帮她写收条，拿这个收条有什么用，张琼说她反正拿来有用，让我帮她写就是了。我当时考虑到我和张琼是朋友关系，就答应帮她写了这两张收条。张琼当时没有给我具体给我说拿这两张收条来做什么用。 我记得张琼给我看了两份已经用信签纸写好的两张收条，张琼说用信笺纸写的收条有点破烂，让我按照这两张收条上的内容重新帮她抄写两张收条便于保存。于是我就按照信笺纸写的这两张收条上的内容抄写了这两张收条。抄写之后，张琼就把用信笺纸写的这两张收条和所抄写的两张收条都收回去，但我抄写的这两张收条，收款人一栏只写了“陈志伟”的名字，“孔令美”这栏当时张琼让我空了一格，才写的“2013年5月9日”这个时间。我当时还奇怪应该写了收款人后才写时间，为什么还要空一格，我现在才知道空一格张琼是为了加一个“孔令美”的名字上去。 张琼让我照抄的用信笺纸写的这两张收条上的内容和警察给我看的这两张收条上的内容，除了后者多了一个“孔令美”的名字外，其他都是一模一样。 这份《股权让渡协议书》(甲方吴学平，乙方张琼)和《欠款协议》(甲方刘华，乙方张琼)都是我帮张琼抄写的，当时张琼也是拿了一份拟好的《股权让渡协议书》和《欠款协议》让我照着抄，两者的内容也是一模一样，我记得这两份协议是在抄写那两张收条之前的事情，也是在我经久出租房屋里面抄写出的，我当时也问张琼抄写这两份协议拿来有什么用，张琼也没有具体给我说。我抄写完成之后，张琼也把这些《股权让渡协议书》和《欠款协议》的底子和我所抄写的全部收回去。 2、柴某2的证言，证实2013年年底开始我和张琼耍朋友期间，张琼认识了我姐姐柴某1。期间，张琼经常对我说她是会东县松坪小学的教师，现在停薪留职出来做生意，她在攀枝花有一个洗煤厂，在西昌的名店街(丽园小吃)有三个门面，还在月城丽景有两套房子，其中有一套房子是她表姐孔令美的老公陈志伟卖给张琼的，孔令美和陈志伟是在攀钢二基地上班，另外一套是何某1卖给她的;在乌东德还有房产租给黄某。因为我当时只是和张琼耍朋友，而且我当时离婚也还没有完全判下来，有所顾虑，她所说的这些产业我当时没有去过问和核实。在我和张琼耍朋友期间，有个“老潘”的人把张琼扭送到河东派出所，说张琼骗了他1万元钱，我到河东派出所就把我的一个金戒指和张琼手上的三个金戒指、一个手镯抵押给“老潘”。 我和张琼耍朋友期问，张琼向我妈妈张某1借过8000元钱，后来陆续还了1000元现金，通过银行转账转了5000元，共还了6000元钱给我妈妈，现在张琼还欠我妈妈2000元。张琼还向岳伟借过10万元，但这笔款是张琼和我耍朋友之前借的钱，我只知道这个事情，不知道她为什么借钱。张琼还向陈建林、付万金借过钱。最后张琼借了我姐姐柴某130多万元，借钱的理由是用于洗煤厂资金周转。当时张琼借钱的时候将一些合同、收条、协议书抵押给我姐姐柴某1，还说拿一套月城丽景的房子抵给我姐姐柴某1。我和张琼耍朋友的时候，张琼和攀钢工基地的何某1有联系，张琼被抓乏后，何某1连攀钢的工作都不要就跑了，电话也打不通。 3、黄某的证言，证实我和岳伟是会理师范学校的校友，联系比较多。2008年，岳伟找到我说，张琼找岳伟借5万元钱，但他手里没有那么多钱，让我帮忙借5万元钱给张琼，由岳伟作担保，岳伟给我说到时候认他就可以。听岳伟这么一说，我就答应借了5万元给张琼，于是我就拿了5万元钱现金交给岳伟，因为这个事情是岳伟出面说的，就没有打借条。这5万元钱过了两三年张琼也没有钱，于是我找到岳伟催张琼还钱，后来岳伟还了我5万元。至于岳伟是怎么和张琼说的这5万元的事情我就不清楚。 我从来没有看到过这张借款时间为2008年6月18日的借条。我从来没有和张琼签订过房屋出租合同，所以时间为2009年5月1日的“房屋出租合同”是假的，我也从来没有承租过张琼任何的房屋，张琼她本身也没有什么房产，我们那边没有关渡村，也从来没有听说过鸿星宾馆。2005年之前我使用的是黄加富这个名字，2005年之后我就用的“黄某”这个名字。 4、何某2的证言，证实我和张琼是在2015年打麻将的时候认识的，她当时给我说她和她的男朋友何某1分手，因为何某1和她耍朋友的时候用了她几十万元钱，还帮何某1还了打牌欠的账，她不想和何某1耍朋友就分手。后来我和张琼接触了一段时间之后，就稀里糊涂和张琼有点暧昧关系。在这期间，张琼主动找我借20万元钱，她说她在2016年5月份要打经济纠纷官司，而且肯定能赢官司，打赢官司之后她就能拿到20多万元，她还说她在西昌的名店街有两个门面，她有产权，在西昌的月城丽景也有一套房子，在会东县也有六个门面，光这些产业的租金就够她吃的。张琼还说她是凉山农校的老师，一个月的工资有一万多元，让我绝对放心。听张琼这么一说，加上当时我和张琼的关系，我就相信她，也没有对她说的这些事情进行核实。因为我当时没有钱借给张琼，于是我就帮张琼利用我自己的住房公积金在攀枝花的诺远贷款公司贷款5万元，恒昌贷款公司贷款4万元。贷款办下来的同时，我就在建设银行攀枝花市世纪城支行办了卡，将所贷的这9万元款项转到这张建设银行卡之后就拿回西昌。到西昌后问张琼在什么地方，她说她在凉山农校，于是我就开车将张琼从农校接回经久，我和张琼还在凉山农校里转了一圈。我把这张建设银行卡交给了张琼，张琼当时还埋怨我只给她贷了9万元，没有贷够20万元，张琼把这张建设银行卡拿到之后，当场就取了2万元钱并回了会东，她说她回会东办事。但是这之后，我打张琼的电话，张琼就不愿意接电话，一直躲躲闪闪，有一段时问我还一直联系不到她，我感觉越来越不对，感觉被张琼骗了，最后我在经久的一个麻将馆里面找到张琼并报了警。报警之后，经久派出所的民警就把张琼带到派出所，发现张琼是上网追逃人员。我也是被张琼骗了，张琼给我说的她是凉山农校的老师，还有她的那些产业都是骗我的，都是为了想让我帮她贷款。 5、张某1的证言，证实柴某1是我的女儿，张琼向我借款 8000元，已归还6000元，还有2000元。第一次借款是2014年8月，张琼向我借款5000元，理由是她哥的孩子考起大学要买羊请客吃饭，钱不够，找我借的，张琼把她的一对金耳环和一个戒指拿给我保某。第二次借款是2014年10月份左右借款3000元，理由是她的孩子上学差学费。张琼分两次还了我6000元，第一次是在我家厨房还了我1000元现金，第二次5000元是2016年2月24日转款在我的农行卡上的。 三、被害人柴某1的陈述 2016年4月8日陈述：2013年，我老公家在会东修小产权房屋的时候，由于张琼老公家的土地离我老公家修小产权房屋的地方比较近，张琼就经常到房屋的工地上来耍，一来二去我就和张琼成了熟人。张琼给我说她是会东县野牛坪乡的小学教师，我当时想到我是会东县教育局的工作人员，她是不是野牛坪乡的小学教师我可以查得到，不可能骗我，就没有去查她到底是不是老师。大概2013年，张琼给我打电话说他老公得了胃癌在攀枝花医院急需用钱，让我借1万元钱给她，后来我就拿了1万元的现金借给了张琼，这1万元钱当时张琼没有给我打借条。之后2013年左右，张琼因欠会东县直属小学岳伟5万元钱被岳伟起诉到会东县法院，张琼又向我借了5万元钱用于归还岳伟的欠款，这5万元钱我也是以现金的方式借给张琼的，张琼也没有给我打借条。2014年4月22日，张琼又来找到我说她准备到西昌买两套房子，还差20多万元，想找我借20几万元。我说我把钱借给她有什么保障，张琼说她在西昌名店街有三间门面(我不知道具体是哪三间门面)，这三间门面是利用她爸爸兄弟张天银(音)的关系买过来的，她说张天银是在西昌市政协还是凉山州政协退休，而且她和张天银合伙在金阳县还开了一个矿山，让我放心，绝对有能力还我的钱。但是张琼所说的这些情况我没有去核实过是否真实，只是听她这么说之后我就相信她，当时她也没有说要拿这些门面或者矿山来抵给我，就没有过多考虑，于是后来我同意借了27.7万元给张琼。在2014年4月22日的当天，我通过我的农业银行账号62×××11分两次(一次20万元，一次7.7万元)共转了27.7万元到了林建凡的农业银行账户上(户名林建凡，账号62×××14)。我当时问张琼为什么不直接转到张琼的账户，张琼说林建凡是她表妹，林建凡的这张农业银行卡是张琼在用。后来我转钱的时候，就让张琼把林建凡找来，林建凡当时也认可张琼的说法，让我把钱转到林建凡的这张农业银行卡上。我把钱转到林建凡的账户上之后，就让张琼给我打了一张借条，加上之前我借给张琼的6万元，我让张琼打了一张33.6万元的借条，张琼本人签字按了手印，约定借款期限为半年，还款时间是2014年10月22日之前。但是借款期限到之后，我找张琼还钱，张琼就叫我缓两个月，我就缓了两个月。到2014年12月9日我找张琼还钱，张琼说她没有钱，愿意是用她自己在西昌买的月城丽景9幢2单元32号的房子抵押给我，说这个房子是西昌攀钢钒钛基地的集资房，房屋价值53.6万元，等交房之后，我再补张琼20万元。我当时也同意她拿房子抵押给我，但是我提出需要看房心里有底才能签抵押合同。后来有一天，张琼带我到西昌西客站对面的月城丽景去看房子，她在月城丽景的院坝里给我指了是哪一幢哪一套房子，她给我指的时候说就是9幢，指的是3层的一套房子。我们当时都没有上楼去看，因为张琼说还没有交房，她没有钥匙也看不到房子。 张琼给我指了房子之后，我在2014年12月19日和张琼在西昌达达超市的楼下签订了《房地产转卖合同》，签订这份合同的时候就我和张琼在场，合同内容是我拟定的。签订合同的时候，张琼给我出示了收款人为陈志伟、孔令美，时间是2013年5月9日的收条，内容为月城丽景9幢2单元32号房款。张琼说这套月城丽景9幢2单元32号的房子是她父亲张某2从陈志伟和孔令美处购买，已经支付了76.8万元的房款，这张收条就是她父亲张某2的购房依据，张琼还说她父亲的这套房子都是要给她的。我当时问张琼买房子的时候应该和对方签订房屋买卖协议，我要求看相关的房屋买卖协议，张琼当时说没有签订任何的房屋买卖协议，只有这张收条。 签订《房地产转卖合同》之后，有一次我到西昌就顺便去看了一下月城丽景9幢2单元32号的房子，发现有人在里面装修。于是我找到张琼说她抵押给我的房子已经有人在装修，张琼说不可能，于是我带她到月城丽景9幢2单元32号的房子。她看了之后的确有人在装修，就打电话给陈志伟后给我说，陈志伟说的是写那张《收条》时候喝醉了，把8幢写成了9幢，本来应该是月城丽景8幢2单元32号，被写成了月城丽景9幢2单元32号。过了几天之后，张琼又拿了一张《收条》，收条显示收款人为陈志伟、孔令美，时间为2013年5月9日，收条内容月城丽景八幢2单元3-6号房款。于是我和张琼在西客站前面的广场又签订一份房地产转卖合同。合同内容也是我拟定的，张琼看后共同修改确认之后，双方本人都在该合同上签字并按了手印。 张琼给我说陈志伟卖房子给她父亲张某2的时候，房子还没有正式编号，8栋二单元32号是他们自己按照平时的习惯编的，并不准确，后来该房子的正式统一编号为西昌月城丽景8栋二单元6号，即8栋206号。签订这份《房地产转卖合同》的时间是2014年12月28日，张琼提出让我先交2万元定金，当时我就交了2万元的现金给张琼，张琼也给我打了收条。收条上的内容是“今收到柴万芳交来购买西昌月城丽景八栋二单元36号(826号)房款人民币贰万元”。张琼说这套房子她父亲买某76.8万元，她抵押转卖给我，只收我53.6万元，我借给她的33.6万元就只算本金，不算她的利息，等房子交给我之后，房子就抵除她欠我的33.6万元本金，剩下的房屋差价扣除这2万元钱后我再补给张琼。签订《房地产转卖合同》之后，张琼一直不把房子交给我，躲躲闪闪也不见我，后来我去月城丽景调查了解之后到，张琼所抵押给我的西昌月城丽景8栋二单元32号(即8栋206)号房子根本还没有卖出去，所以说张琼所抵押给我的房子根本是不存在，她是骗我的，我现在也找不到张琼，也联系不到张琼，所以就来报案。 张琼先是给我说她表姐孔令美不把房子交给她，张琼后来给我说她和她老公离婚了，她老公正在调查她的财产，她怕把房子交给我之后被她老公知道来争她的房子。后来她还叫我到湖南去她把钱还给我。等我去湖南之后，她给乱说地方，让我东找西找，没有找到她人还花了我很多钱。 2016年7月4日陈述：我一共借给张琼本金33.6万元。张琼在借我22.7万元之前，就已经欠我6万元，而且张琼还找我借5万元归还岳伟，张琼中途归还我1000元。 张琼找我借钱的时候，给我出具了《房屋买卖合同》、《房屋出租合同》、《洗煤厂转让合同》、《收条》、《房屋出租合同》、《洗煤厂转让合同》。张琼给我说她在邓全树处花了180万元买了土构房三间和山地，地方在会东县乌东德镇关渡村二社，给我看了2009年3月14日的《房屋买卖合同》；还给我看了邓全树打给她的《收条》。张琼还说她买的这个房子已经租给了一个叫黄加富的人，月租每月5000元，给我看了2009年5月1日《房屋出租合同》。张琼还说她把攀枝花煤厂的股份转给了一个叫刘华的人，刘华还欠她295万元，给我看了《洗煤厂转让合同》。我都是看了她给我的这些合同才相信她，才把钱借给她的。张琼当时还给我提供了卡号是62×××42邮政储蓄卡，说这张卡是她爸爸张某2给她的，里面有60万元钱，等她爸爸张某2去世之后钱才能取出来，这张卡里也是绝对没有钱的。 2016年11月17日陈述:2013年左右年末，张琼找我说她欠岳伟10万元钱，岳伟逼她紧，让我先借5万元给她，于是我就借了5万元现金给张琼，借钱的时候没有其他人在场，这5万元当时张琼也没有打收条。2013年张琼说她老公得了胃癌急需用钱，向我借了1万元，借钱的时候也没有其他人在场。2014年4月份，张琼又来找我说她在西昌月城丽景买了两套房子，还差27.7万元尾款，让我借给她27.7万元，我通过卡卡转账分两次转了27.7万元到张琼提供的林建凡农行账户。因为不是直接转账到张琼账户，我就让张琼连同前几次的借款给我出具了一张33.6万元的借条，并在借条上注明钱是转到林建凡的卡上，同时因为张琼在中途通过银行转账转了1000元到我的银行卡上，所以借款的本金就是33.6万元。 2014年8月份左右，张琼在我母亲处分两次共借了8000元。我母亲第一次借了5000元现金给张琼，张琼说他哥哥家女儿考起大学要买三只羊来请客;第二次借了3000元现金，张琼说她女儿学校里需要交笔费。张琼有次打麻将赢了钱，还了我母亲1000元的现金，2016年2月24日张琼银行转账转了5000元到我母亲农业银行账户，并出示张某1尾号5979账户的中国农业银行银行卡交易明细清单，而且张琼向我母亲借钱的时候，还把她的一对金耳坠和一个戒指给我母亲保某。 2013年年末，张琼通过银行转账转了1000元到我账户，然后2014年下半年，张琼给我转过一笔1.9万元，但这个钱不是她归还我的，而是她当时在西昌让我在会东邮政储蓄银行帮她还贷款，她说她的存折在会东，她在西昌无法还，于是我收到这1.9万元的款项后就立马取出来帮张琼在会东邮政银行还了贷款。所以张琼只归还过我1000元，加上后来张琼以交月城丽景房屋预付款为由收了我2万元，张琼共欠我35.6万元。 四、被告人张琼的供述与辩解 2016年7月2日供述:2014年4月左右，因为我在攀枝花的煤炭生意缺少资金，便向柴某1借钱，当时通过银行转账27.7万元，是转到林建凡的农业银行卡上，但卡的实际持有使用人是我自己在使用。当时给柴某1打了一张借条，金额为33.6元。我就把向柴某1借到的钱全部投资到攀枝花的煤炭生意上，之后全部亏掉，就没有按当时的约定把钱还给柴某1。借款到期后，柴某1就逼我还钱，我就拿我父亲张某2在西昌月城丽景买的一套房子以55.6万元的价格抵押转卖给柴某1，还和柴某1签订了房屋买卖合同，约定将该套房子(月城丽景8栋2-06号房屋)以55.6万元抵押转卖给柴某1，柴某1补差价22万元。但后来该房子出了问题合同没能履行。2014年12月19日和12月28日的两份《房地产转卖合同》是我和柴某1签订的，但是12月19日的这份合同已经作废，因为我把我爸爸张某2的房子记成9栋2单元3-2号，实际上是8栋2单元3-2号，后来才又重新签订了12月28日的《房地产转卖合同》。 收款人陈志伟、孔令美出具的2013年5月9日两份收条，都是陈志伟给我爸爸张某2出具的，因为第一张收条上写的是月城丽景9幢2单元3-2号房屋，我和柴某1发现9幢2单元3-2号房屋已经有人入住，我发觉不对，我和柴某1就找到陈志伟，问他怎么回事，陈志伟说是他记错了，应该是8幢2单元3-2号房屋。所以陈志伟又重新给我爸爸张某2打了一张收条，时间依然是2013年5月9日。后来我在成都房地产公司了解到，陈志伟买的这个房子并没有付钱给公司，房子已经被成都房地产公司收回去，陈志伟并没有购买到该房屋，我也是被陈志伟骗了。陈志伟的确是我的姐夫，但不是亲姐夫，因为我和孔令美关系好，陈志伟和孔令美都是攀钢的员工，他们二人也住在攀钢经久公寓。 我当时我刘华一起在攀枝花龙蟒永兴洗煤厂做煤矿生意，在攀枝花二滩的红果山上，我当时转了50%的股份给刘华，价值150万元，刘华只给了我16万元的股权转让款后就不把剩下的钱给我，所以我拿“何正清”的那些借款、交款协议以及股权转让协议都是真实的。我和何正清耍朋友期间，我让何正清帮我贷款9万元去修会东老家的房子，他认为我在故意躲他就告我诈骗。因为柴某1的电话号码换了无法联系，所以该9万元没有归还柴某1。我一共归还柴某14.1万元，有一次是归还1万元，有一次是2000元，还转了5000元到柴某1母亲张某3的卡上。后面还归还过两次，一次给了2万元，一次给了4000元现金给柴某1。我父亲张某2是2015年4月份去世的。 2017年7月18日供述:收款人为陈志伟、孔令美，时间为2013年5月9日的两张收条。这两张收条是我让男朋友何某1写的，都是假的，当时柴某1提出要我拿我父亲月城丽景的房子来抵押给她，我父亲当时让我把房子处理掉，柴某1逼的紧，我没有其他依据，就让何某1写了这两张“收条”。 时间为2009年3月14日的《房屋买卖合同》，时间为2009年5月1日的《房屋租赁合同》，时间为2013年8月27日《洗煤厂转让合同》，时间为2009年3月14日《收条》以及何某2提供的时间为2013年8月27日的《欠款协议》，2008年6月5日的《股权让渡协议书》这些材料是我交给柴某1保某的，因为当时我和老公离婚，无家可归，我和柴某1关系非常好，就把这些材料装在一个袋子里一起交给柴某1让她帮我保某，但交这些东西给柴某1的时候我没有向柴某1承诺说过这些材料是真实的，我没有给柴某1说过我已经购买了邓全树的山林和房子，也没有说过把房子租给黄某。 我如实交代，时间为2009年3月14日的《房屋买卖合同》，时间为2009年5月1日的《房屋租赁合同》，时间为2013年8月27日《洗煤厂转让合同》，时间为2009年3月14日《收条》，这些合同和收条都是我伪造的，合同和收条的内容都是虚构的，不存在的东西。我伪造这些东西是因为我当时谈了一个男朋友，男朋友父母嫌我穷不让我们结婚，我就伪造这些东西让男朋友家里相信我有资产。我把这些伪造的这些东西拿给男朋友家里看之后，因为我女儿的问题我们没有结婚，但是我从来没有拿这些伪造的东西去骗人，包括柴某1，我从来没有拿这些东西给柴某1承诺过任何事情，也没有拿这些东西抵押给柴某1。 时间为2013年8月27日《欠款协议》和2008年6月5日《股权让渡协议书》的书写稿，是我让何某1帮我抄写的，原因是当时我找了收账公司帮我到攀枝花去找刘华要钱，怕原件弄丢，就让何某1抄了这两份协议，但我没有拿这两份协议给何某2承诺过任何事情，也没有拿这两份协议抵押给何某2。我记得我写好“收条”后就让何某1照着我写好的收条抄写，然后我把何某1写好的“收条”交给柴某1作为我父亲张某2在陈志伟处购房的依据。 陈志伟、孔令美二人确实是我打麻将认识的，陈志伟是孔令美的老公，但陈志伟和孔令美从来没有卖过房子给我和我父亲张某2，都是我编造的谎言。月城丽景9幢2单元3-2号和8幢2单2-6号房子都是虚构的，因为柴某1的弟弟强奸过我，柴某1借了钱给我，她让我不要去告她弟弟，是柴某1骗我在先。 2016年9月12日的供述：我与刘华共签订一份“股权转让协议”和“欠款协议”，都是打印件，但草稿是手写的。我现在没有偿还能力，也没有银行存款和固定资产。我利用虚构的收条谎称我父亲张某2在西昌月城丽景购买了房屋，并用该虚构的房屋抵押专卖给柴某1，希望从轻处罚。 本院认为，被告人张琼以非法占有为目的，以虚构的产权证明骗取被害人信任，在签订、履行合同中，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。西昌市人民检察院指控罪名成立，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 关于被告人张琼辩解未收到被害人的6万元的意见，经查，根据在案书证，张琼于2014年4月22日出具收条已证实其向被害人柴某1借款336000元，并于2014年12月28日出具收条证实柴某1的月城丽景购房款2万元，共计35.6万元。被害人在公安机关的陈述和当庭陈述均证实张琼分两次向被害人借款共计6万元，后张琼又以投资洗煤厂为由借款27.7万元，在归还1000元之后，张琼向柴某1出具了33.6万元的借条。该借条这一客观证据反映的内容与被害人陈述的金额相互印证，能够证实公诉机关指控的诈骗事实与金额。故，该辩解意见不予采纳。 关于被告人张琼辩称被害人并没有通过邮政银行为自己还贷1.9万元，该1.9万元是自己归还被害人的，且已归还被害人共计17.7万元的意见。一、该1.9万元是否已归还被害人的意见，经查，在案的张琼的所有邮政银行账户（销户账户不能查询除外）中均不能查询到有存入1.9万元的记录，现有证据不能证实柴某1已向张琼的邮政银行账户存入1.9万元。故，根据在案的现有证据，被害人柴某1的被骗损失应扣除该1.9万元，金额应认定为33.7万元。该项辩解意见本院予以采纳。2、被告人当庭辩称已归还被害人钱款但未出具收条，经查，被告人在公安机关供述已归还被害人的金额，与开庭审理中供述的金额不相一致，且也无证据证实被告人已归还被害人钱款的事实，故，对被告人提出已归还钱款的意见不予采纳。 被告人张琼到案后供述主要犯罪事实，当庭认罪，可以从轻处罚。考虑到被告人未退赔被害人的经济损失，本院在量刑时将酌情予以体现。被告人未退赔的赃款依法予以退赔被害人。 综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和第四十七条的规定，判决如下： 一、被告人张琼犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币30000元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年7月2日起至2020年11月1日止；罚金限判决生效后三个月内缴纳。） 二、责令被告人张琼退赔被害人柴某1被骗损失人民币 337000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 向  练 审 判 员 段 必 发 人民陪审员 阿西依坡 二〇一七年九月十八日 书 记 员 罗  艳 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。