湖北省应城市人民法院刑 事 判 决 书(2017)鄂0981刑初146号公诉机关应城市人民检察院。被告人张勇，男，1971年7月29日出生，汉族，中专文化程度，无业，湖北省当阳市人，户籍所在地湖北省当阳市，现租住湖北省当阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月13日被应城市公安局刑事拘留，5月19日经应城市人民检察院批准逮捕，同日由应城市公安局执行。现羁押于应城市看守所。辩护人曹鹏飞，湖北弘发律师事务所律师。辩护人张鹏，湖北诚拓律师事务所律师。应城市人民检察院以鄂应城检刑诉［2017］152号起诉书指控被告人张勇犯诈骗罪，于2017年7月26日向本院提起公诉，本院于次日决定受理。并依法组成合议庭，于2017年8月15日、9月7日两次公开开庭进行了审理。应城市人民检察院指派检察员方敬东出庭支持公诉，被告人张勇及其辩护人曹鹏飞、张鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。应城市人民检察院指控:2016年3月至12月，被告人张勇虚构自己能帮湖北融升医药科技有限公司在武汉市农村商业银行办理贷款担保、在中国石化股份有限公司荆门分公司（原荆门炼油厂）办理融资的事实，编造需要手续费、介绍业务费、打点费的名义，先后8次骗得湖北融升医药科技有限公司160余万元钱物后逃匿，其中现金87万元，银行转款70万元，烟酒4万余元。针对上述指控犯罪事实，公诉机关当庭宣读或出示了被害人的陈述、证人证言、提取笔录、搜查笔录、扣押清单、银行卡、辨认笔录、湖北融升医药科技有限公司汇款凭证、财务单据，张勇银行卡流水、取款凭证、住宿记录，宁某与张勇微信联系内容、抓获经过等书证，以及被告人张勇的供述与辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人张勇以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人张勇对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均有异议。其辩解本人承诺的是帮办理有抵押的贷款，我和湖北融升医药科技有限公司是经济纠纷，不构成犯罪。其辩护人的辩护意见是，公诉机关起诉书指控被告人张勇虚构事实，先后八次诈骗湖北融升医药科技有限公司160余万元钱物的事实不清，证据不足；本案证据认定被告人张勇非法占有为目的证据尚不确实、充分；该案侦查机关搜集证据程序不当，不符合刑诉法相关规定。综上，请合议庭在对被告人张勇量刑时予以充分考虑。经审理查明：2016年3月至12月，被告人张勇虚构自己能帮湖北融升医药科技有限公司在武汉市农村商业银行办理融资贷款担保、在中国石化股份有限公司荆门分公司（原荆门炼油厂）办理融资的事实，编造需要手续费、介绍业务费、打点费的名义，先后骗得湖北融升医药科技有限公司人民币730530元钱物后逃匿。其中，湖北融升医药科技有限公司以银行汇款的方式向张勇持有的中国建设银行银行卡62×××79账户上转款人民币10万元；以银行转账和汇款的方式向张勇持有的中国建设银行银行卡号62×××90账户上转账和汇款共计人民币60万元,以需要打点送人获得烟酒价值人民币30530元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实。一、被害人陈某1的陈述证实：2016年湖北融升医药科技有限公司(下称融升公司)发展需要融资贷款，我的朋友李某帮我介绍了一个叫张勇的宜昌人，说可以帮我们融资贷款。2016年3月8日，我带着财务负责人宁某和司机卢某来到宜昌，和李某、张勇见了面，我把公司基本情况跟张勇说了，张勇说可以帮忙，随后打电话叫武汉农商行宜昌负责人王某过来，介绍说王某可以帮忙做融资担保。陈某1对王某说，公司想贷款4个亿用于收购鸿祥化工及融升公司流动资金，用融升公司股权作抵押，王某表示这个融资贷款不能做。第二天，我回到应城安排司机将张勇、王某接到应城考察了我的公司和收购鸿祥化工的项目，他们二人考察后，张勇说贷款可以办理，但是要想办法，他们要去武汉找武汉农村商业银行的行长帮他们协调融资贷款的事情。他们到武汉后，张勇打电话我，让我安排点烟酒给他去打点相关人员，我安排宁某给张勇买了2箱茅台酒和10条黄鹤楼1916烟。张勇去武汉的第二天，李某打电话我说，张勇说这个担保要给30万元，我说数额有点大想办成了再给，李某让我放心先去送钱，我就到酒店给张勇送了25万元，张勇当时说，老板说这个事可以搞，看具体怎么操作，并说收条由李某补给我，我帮张勇交了几天房费就回了应城。二、三天后，张勇又打电话我说融资担保涉及农商行的几个部门，相关部门的负责人都要打点，让我送40万元过去，我和宁某到饭店将20万元钱交给了张勇。几天后，张勇陆续打来几个电话，讨要上次没给的20万元，于是我到三月底安排宁某和会计张某第三次到武汉跟张勇送了现金20万元。送钱后，张勇说贷款马上可以办好，一些环节老板正在处理，又要我给现金30万元打点，于是在张勇的再三催促下，我带着宁某到武汉诺富特酒店第四次给他送了现金20万元。张勇收钱后说：“这件事老板一定会办好，现在老板又在跟荆门炼油厂联系，看能不能由荆门炼油厂出资来收购鸿祥化工，哪边的利益大就从哪边搞。”还介绍了一些准备由荆门炼油厂出资帮他们收购鸿祥化工的操作方法，并说费用他已经很节省了，他也用了几十万元，手里没现金了，不然不会找我们拿钱，言下之意是他要了30万元我只给了20万元，我连忙答应他，在回应城的第二天筹了10万元汇给了张勇。半个月之后的一天，张勇打电话我说办融资的事要接别人吃饭，让送点钱和烟酒过去，我让宁某给张勇送了现金2万元和1万多元的烟酒。2016年6月左右，张勇打电话我说现在不需要武汉农村商业银行出具担保了，由荆门炼油厂直接出资帮忙收购鸿祥化工，一并解决公司的流动资金问题。然后以要打点荆门炼油厂财务工作人员为由，向我要30万元费用，因为当时融升公司的确没钱，一直到2016年10月，筹集到了20万元后，我安排宁某将20万元通过银行转账给了张勇。又过了两三个星期，张勇几次打电话给我说：“荆门炼油厂的财务人员不好招呼，我已经用了百把万了，至少还差60万元，你想点办法。”因为公司当时资金不足，我安排宁某通过银行转账给张勇40万元。几天后，张勇说事情都已经搞好了，荆门炼油厂的资金马上就会到账，让我到武汉来一趟，顺便带点烟酒，要接待相关人员。我安排付建国购买了烟酒，和宁某、张某一起去诺富特酒店将烟酒送给了张勇。之后，我询问张勇荆门炼油厂的事情，张勇先说炼油厂在安排，12月份开始改口说已经安排好了，但到了年底说要审计，资金都冻结了，要等元旦审计过后款才能出来。这样一直拖到2017年元旦，我再联系张勇时，发现手机联系不上了，就知道被张勇骗了。随后我找李某，李某也找不到张勇。我就报了警。公司一共被张勇骗了157万元。二、证人证言1.证人宁某的证言证实：有个叫张勇的骗了融升公司157万元。公司老总陈某1通过李某认识了一个叫张勇的宜昌人，说可以帮我们融资贷款。2016年3月8日，陈某1带着我和司机卢某来到宜昌，和李某、张勇见了面，陈某1把公司基本情况跟张勇说了，张勇说可以帮忙，随后打电话叫武汉农商行宜昌分行负责贷款的经理王某过来，介绍说王某可以帮忙做融资担保。陈某1对王某说，公司想贷款4个亿用于收购鸿祥化工及融升公司流动资金，用融升公司股权作抵押，王某表示这个融资贷款不能做，张勇就跟王某说让他跟银行负责人说一下，王某打了个电话，张勇还把电话抢过去跟对方说了一会，然后说给公司担保融资的事情可以办了，可以让武汉农商行宜昌分行担保。当天晚上5时许，张勇说为了方便公司融资，王某让我们以公司名义在宜昌农村商业银行网点开户，我和张某等人去了王某指定好的农村商业银行开户。第二天，陈某1和宁某等人回到应城，又安排张良将张勇、王某接到应城，当时按陈某1的要求，我将二人安排到应城紫来大酒店，还花1000多元给二人一人买了一件羽绒服和一条保暖裤。接着，张勇和王某考察了融升公司和收购鸿祥化工的项目。二人考察后，张勇说对鸿祥化工项目很感兴趣，很愿意帮忙融资。中午，张勇说要去武汉找农村商业银行的行长汇报融资贷款的事情,我和张某把二人送到武汉诺富特酒店，过了一会，陈某1跟我打了个电话，让我跟张勇买2箱茅台酒，10条黄鹤楼1916烟。2016年3月11日9时许，陈某1跟我说张勇在武汉一起跟农商行行长说好了，融资的事武汉农商行在操作，现在张勇在武汉需要钱打点，要给他送30万元，陈某1决定只给他25万元。当天陈某1和我去酒店给张勇送了25万元，张勇当时说担保的事他已经跟老板汇报了，老板对这个项目比较感兴趣，看怎么操作，还说农商行需要打点的人太多，这点钱远远不够，陈某1说大家都想想办法，张勇又说这个酒店的房价比较高，陈某1让他在这里住着，又安排我跟张勇所住的房间预交了2000元押金。这是我第一次给张勇送钱。第二次送钱是3月15日，当天上午8时许，陈某1告诉我，张勇说费用不够，让我准备现金20万元。我找了个纸质手提袋将现金装着，和陈某1到诺富特酒店将20万元钱交给了张勇，当时张勇问陈某1，如果武汉农商行出具了保函，四川乐山银行放款还有什么要求，陈某1把乐山银行武汉办事处负责人的电话号码留给了张勇，叫张勇直接跟乐山银行联系，免得中间传话造成误会。下楼后，陈某1安排我结清了张勇的住宿费，又跟他续交了3000元房费。第三次跟张勇送钱是3月28日，陈某1说张勇在武汉还需要20万元，让我跟张某送过去。我按陈某1的指示，我跟张某到武汉诺富特酒店将现金20万元给了张勇。第四次送钱是2016年4月5日，当天上午10时许，陈某1让我跟张勇安排现金30万元送去，我说公司账上没有钱，陈某1筹了20万元跟我一起到武汉送给了张勇。张勇收钱后说，现在老板又在跟荆门炼油厂联系，由荆门炼油厂出资来收购鸿祥化工，不跟乐山银行合作了。当时张勇对我们只送了现金20万元不满意，陈某1表态说剩下的10万元明天给张勇。第五次给张勇钱是2016年4月6日，陈某1指示我给张勇准备10万元，我通过私人关系，找人借了8万元，再加上我的2万元，筹集了10万元，然后电话联系张勇问他要银行账号，我确认了开户人是张勇后，我派张某去银行跟张勇汇了10万元。第六次给钱是2016年4月21日，陈某1说张勇打电话说办融资的事要接别人吃饭，让送点钱过去，陈某1让我给张勇送了现金2万元和18000多元的烟酒。第七次是2016年10月11日，之前张勇跟陈某1及我要钱，一直到10月11日公司账上才有钱，陈某1让我将20万元通过银行转账给张勇，这次转账我怕受骗，还让张勇将身份证拍照发给了我。第八次给张勇钱是2016年11月2日，陈某1要我跟张勇转账40万元，随后我安排会计张某到工商银行，跟张勇的银行卡再次汇款40万元。11月5日上午，陈某1让我到武汉去一趟，张勇要3箱茅台、10条1916烟。我说账上没钱，陈某1说已经安排好了，谢应豪开车跟我们一起去给张勇送烟和酒。几天后，付建国拿了一张26300元的发票交给我，说这是陈某1安排买3箱茅台、10条1916烟的发票，是用来做账的。这次的烟酒还剩下1箱茅台留着没有送。11月上旬，陈某1跟张勇联系公司融资的事情，张勇说李某跟他一起在诺富特酒店，陈某1又带着我和张某去武汉。陈某1跟张勇他们谈了一会，下来后对我说融资的事张勇没有骗我们，李某跟荆门炼油厂的负责人和农商行的负责人都见过面了。11月17日，陈某1带着我去荆门的东城国际酒店找到张勇，张勇说融资资金1.3亿荆门炼油厂已经打到销售部账户上，这1.3亿就是融升公司收购鸿祥化工的资金，当时陈某1要求张勇给武汉农商行行长打电话说融资的事，张勇说打电话不方便，当面发了个短信，也没有收到回信，我们就回了应城。2016年12月底的时候，我再次联系张勇商量融资的事，张勇说快到年底荆门炼油厂要搞审计，审计结束后资金才能全部到位。过了元旦，我再联系张勇时就联系不上了，一直到现在所有人都联系不上张勇，我们就知道被张勇骗了。不算跟张勇买的东西，公司分八次一共被张勇骗了157万元。2.证人李某的证言证实：2015年8月，陈某1跟我说融升公司发展需要融资，让我帮忙找一下能融资贷款的人，我认识一个以前帮别人贷过款、融过资叫张勇的人，于是我就找张勇帮陈某1，张勇说可以帮忙。2016年3月份，陈某1刚好去宜昌办事，我就约张勇和陈某1在宜昌金德瑞宾馆见面。见面后，我相互做了介绍，陈某1和张勇就坐在一起谈公司融资的事。下午，张勇给武汉农村商业银行宜昌分行的王行长打电话，让他到金德瑞宾馆。王行长来后，陈某1将融升公司的情况介绍了一下，王行长让陈某1将公司的营业执照带到武汉农商行宜昌分行先开个户。吃完饭后，我就先走了。第二天早上，我来到金德瑞宾馆，带着融升公司的宁会计去武汉农商行宜昌分行营业部开了户。十几天后，陈某1打电话给我说：“张勇帮我们融资，前期费用需要20万元，这个钱我们给不给。”我打电话问张勇要20万元干什么，张勇说武汉农商行总行风控部的徐处长需要表示一下。然后我给陈某1回了个电话说，这20万元是打点武汉农商行总行风控部的人，这钱不算多，你要觉得张勇靠谱就给。又过了一段时间，陈某1又打电话让我催一下张勇融资的事办得怎样，我打电话催张勇，张勇说马上就要办好了，我就没管这事了。2016年10月左右，陈某1说因为融资的事一共给了张勇100多万元，现在张勇又让荆门石化公司帮融升公司出资，陈某1担心此事让我过去看看。张勇把我带到荆门石化公司去看了一下，具体和荆门石化公司领导和工作人员接触时张勇没有让我参加，说对方不想有除他之外的人也参与。张勇说融资的事办得差不多了，还说他跟陈某1联系，我就离开了荆门。2016年10月左右，我问张勇因为融资的事用了陈某1多少钱，张勇说用了160万元，是融资打点疏通关系用的。张勇当着我的面称呼徐处长兄弟，徐处长走了之后，张勇告诉我这就是武汉农商行风控部徐处长。2016年11月份，陈某1打电话给我说，张勇联系不上了，他给了张勇170多万元。我也给张勇打电话，发现张勇确实联系不上了。3.证人吕某的证言证实：2016年融升公司发展需要融资贷款，当时陈某1找到我说想融资贷款，我说融资贷款的前提是要找到担保方。后来陈某1告诉我已经找到担保方，有个叫张勇的人可以帮忙做担保，到时张勇跟我接触一下。5月份，有个自称张勇的人跟我打电话，说他在诺富特酒店，为融升公司融资的事想跟我见面。我来到诺富特见到了张勇，张勇说他想为融升公司收购鸿祥化工的融资作担保，我说要做担保必须提供公司相关信息。他当时只说公司在湖北投资很多业务，但具体没有说什么实际信息。谈了半小时左右，我就离开了。又过了一个月，张勇再次打电话让我到诺富特酒店谈融升公司融资的事情。这次张勇一见面就问，你们愿意给融升公司融资贷款吗，如果愿意，他愿意担保，如果不愿意他们就另想办法。我说如果他想作担保还是要提供公司的担保信息。张勇说他只是公司股东之一，作担保提供公司信息，还要回去跟其他股东商量一下。于是我就离开了。4.证人王某的证言证实：我是因为张勇曾找我办业务才相识的。2016年3月份的一天下午，张勇打电话给我说，他在宜昌金德瑞酒店，有个应城的朋友想谈点业务让我有时间过去一下。我赶到酒店，看见房里除张勇外还有三人，张勇指着其中一人介绍说他是应城的“陈某2”，介绍完后对我说：“陈某2想到你们银行融点资，用他们公司在武汉的门店作抵押。”然后把陈某2公司的资料递给我，我当时看了一下说：“陈某2的公司在我们银行融资贷款不符合条件，借款主体及抵押物都不在本地。”然后坐了一会就走了。后来，张勇打电话给我说：“我帮陈某2找资金存到你们银行，这样你们能不能跟他融点资。”我说这样可以考虑一下。张勇说要跟我一起去应城考察一下，我同意了。过了一两天，张勇带着我坐陈某2的车来到应城，我们看了一下陈某2的公司，还看了一个叫鸿祥的公司，整个过程，陈某2没有跟我说起融资贷款的额度和用途。当天我到陈某2公司实地考察后，了解到陈某2还涉及民间借贷，不符合农商行的贷款条件，所以当时就跟陈某2和张勇明确说过，这种情况不能在我们银行申请融资或贷款。中午吃饭后，我就离开了，之后张勇也没有再因这家公司跟我联系。5.证人胡某1的证言证实：荆门炼油厂属中国石化的二级公司，是国有企业性质。没有对外出资收购的权限。中国石化股份有限公司荆门分公司的内部控制制度有明确规定，不允许对外出资，不允许为其他公司作担保，不允许企业借贷，不可能借钱给其他公司。6.证人邓某的证言证实：武汉农村商业银行不能办理为企业提供担保在其他银行贷款的业务。宜昌分行不能办理，也无审批以下贷款权限：企业和企业抵押物都不在本地，在宜昌分行贷款的；企业不在本地，抵押物不是企业自主资产的。如果有企业、个人或单位，把钱存到武汉农商行宜昌分行，用这个存款作为其他企业的担保，在银行申请贷款，这种业务是可以办理的。需严格按总行存单质押贷款管理办法进行操作，符合条件的签订质押合同，办理冻结手续，贷款数额不会高于存款担保的数额，贷款还清之前存款的担保金被冻结，不能使用。王某是宜昌分行的客户经理。武汉农村商业银行的正常贷款审批流程是：营销机构客户经理前期营销，有初步意向后安排双方进行贷前调查并收集资料，对符合银行信贷准入条件的逐级上报审批。7.证人徐某的证言证实：去年的一天下午快下班的时候，张勇到湖北分行开户，几天后他带了一个女的过来找我办了一笔存取款业务。又过了一段时间，张勇打电话给我咨询融资贷款的业务。张勇说他有个朋友在武汉光谷华工做校宿，需要流动资金，想在我们银行贷款，怎么办理。我就问这个贷款有什么东西作抵押，张勇说没有实物作抵押，后来这件事就不了了之。张勇当时提到的贷款额度是几个亿，还通过QQ邮箱给我发过一些规划的文书资料，城建局的批文，华工校宿的字样资料等，我看了一下，没有正常申请贷款的任何核心资料，我没有过多关注。后来张勇又打电话给我，说他有个朋友在香港找到投资商，问我香港的资金怎么进入内地，我将境外资金进入内地的流程简单跟他介绍了一下，当时张勇说香港投资商有十个亿左右的资金要进入内地。我觉得张勇动不动就是几个亿、几十个亿，太不靠谱，所以就把他所有联系方式删除了。8.证人张某的证言证实:2016年3月9日上午，按宁某的安排，我跟张良找到宜昌的一家信用社去开户，当时因为公司的证照有问题没有开成，我们来到宾馆跟陈某1、宁某汇报了这件事。中午，我们和张勇、李某一起吃饭，饭后，陈某1安排张良留在宜昌。我和宁某、陈某1坐卢某的车回了应城。3月10日下午1时许，宁某让我跟她作伴，送个客人去武汉，把卡带着要买东西。我跟宁某、张勇及另一名中年男子一起到了武汉诺富特酒店，张勇和那名男子下了车，随后宁某跟我和卢某去买烟酒。我们买了2箱茅台酒和10条黄鹤楼1916的烟，三人一起将烟酒搬到诺富特旁边的锦江之星宾馆，七八分钟后，对方来把烟酒拿走了。3月底的一天，宁某让我跟她一起去银行，说陈某1找别人借了20万元钱，要我们送给张勇，还说对方要现金。随后，我跟宁某一起到工行取了现金20万元，我跟宁某等人将现金拿回了公司。当天吃完午饭后，我和宁某、卢某三人去武汉诺富特酒店，宁某将20万元交给了张勇，后来还下楼给张勇续交了房费。4月21日，宁某对我说，陈某2安排她们到汉口跟张勇送2万元钱，还说张勇要现金。我们又坐卢某的车去了武汉诺富特酒店。宁某跟张勇打电话，结束通话后宁某将一个黄色牛皮信封交给了吧台服务员，让她转交给张勇。接着宁某又接到电话，又到上次买烟酒的店里买了一万多元的烟酒，让店主交给张勇。4月6日中午，宁某从她自己卡上转了10万元钱，让我跟她一起跟张勇转账10万元。2016年11月2日下午，宁某让我把收的40万元钱转到张勇的银行卡上，我照办了。2、3天后，宁某喊我跟陈某1一起去武汉跟张勇送烟酒，这次开车的是谢应豪。这次的烟酒是陈某1安排公司销售部长付建国购买的，后来付建国拿了一张26300元的发票给我做了账。9.证人卢某的证言证实：2016年3月8日，我开车带着陈某1、宁某到宜昌跟张勇见面，我们一起在酒店吃饭，当时还有一位王行长也到场了。陈某1请张勇帮忙在武汉农商行贷款融资。张勇到融升公司来过一次，时间是2016年3月9日。3月10日中午，陈某1叫我开车送张勇和王行长去武汉，路上张勇说让我送到建设大道锦江之星，也就是诺富特酒店，我把他们送到了。下车后，张勇让宁某等一下，十多分钟后，宁某接了个电话，宁某又跟陈某1打电话，说张勇要买10条1916烟，2箱茅台酒，还要现金50万元。通话结束后宁某给张勇打电话说：“烟酒我马上买了送过来，50万元现金一下子筹不到，改天送来。”我们三人下了车，在酒店对面的烟酒店买了10条1916香烟和2箱茅台酒，总共付了接近2万元钱。接着我们把烟和酒送到酒店，王行长下来收下了。3月10日之后，我又陆续送陈某1、宁某去武汉诺富特酒店4、5次，虽然我没有跟着他们进酒店，但是在来去路上，陈某1、宁某谈话内容能听出来，张勇在酒店住宿的房费都是公司出的，因为宁某在路上跟陈某1汇报过交房费的事情。10.证人谢应豪的证言证实：去年11月份的一天上午9时许，陈某1让我开奔驰车去武汉一趟，我开车带着宁某、陈某1、张某一起去了武汉诺富特酒店。下车后，陈某1让我把后备箱打开，宁某把放在里面装着烟酒的塑料袋提出来，我又搬出了2箱茅台酒。进入酒店后，陈某1和李某到楼上去了，我和张某、宁某坐在沙发上说话。过了一会，陈某1下楼说到柏泉杨汉中那里吃饭，我开车走了。11.证人汪某1的证言证实：我是张勇的前妻。2015年二人离婚，张勇被抓时身上有一张卡号为62×××87的建行卡，是用于还位于南海花园小区的房子抵押贷款的。五年前，张勇和我将这套房子抵押给建设银行，张勇从建设银行贷款，就办了这张银行卡用于还房子的抵押贷款。每个月我们要还9000元的抵押贷款给建设银行。2015年我们离婚后银行卡就一直由张勇持有，我多次找张勇要都没有要回。后来我知道张勇被警方拘留，那张卡在张勇身上，卡里有4万元钱，是我用于还银行抵押贷款的资金，所以我对卡上的资金不放心，就到银行办理了挂失。张勇驾驶的鄂Ｅ×××××的轿车和这套房子离婚后归我所有。三、其他书证1.破案抓获经过证实：2017年2月13日，开发区融升公司工作人员宁某报案称：2016年3月至12月期间，宜昌市人张勇以能帮其公司贷款融资为由，先后索要业务费157万元，价值4万元的烟酒若干，2017年1月融升公司与张勇失去联系，要求处理。经调查和立案侦查，2017年3月17日对张勇上网追逃。2017年4月13日，张勇在当阳市被抓获，同日押解回应城市看守所刑事拘留。辨认笔录证实:①2016年2月13日，辨认人宁某在杜历见证下，认真仔细地辨认了本组12张照片，然后指出9号照片中的男子就是张勇，就是他说可以帮公司融资贷款，然后公司先后给了他157万元，其中4次给他送现金时宁某都在场，不会认错。②2016年3月1日，辨认人李某在杜历见证下，认真仔细地辨认了本组12张照片，然后指出9号照片中的男子就是张勇，他们已经认识3年了。③2016年3月16日，辨认人王某在刘芳见证下，认真仔细地辨认了本组12张照片，然后指出4号照片中的男子就是张勇，就是他找到王某说想给应城的陈某2融资的。④2016年7月5日，辨认人李某在杜历见证下，认真仔细地辨认了本组12张照片，然后指出10号照片中的男子就是徐处长，他大概40岁左右，武汉口音，张勇带他到武汉跟徐处长见过几面。⑤2017年3月8日，辨认人吕某在杜历见证下，认真仔细地辨认了本组12张照片，然后指出9号照片中的男子就是张勇，长的有点瘦，两次跟他见面都是在诺富特酒店。3.提取笔录证实：2017年2月16日9时45分，在见证人胡某2的见证下，警方来到融升公司，对宁某拿出的发票、银行卡刷卡交易明细、住宿费单据等证据进行提取。搜查笔录、扣押清单证实：2017年4月13日，张勇在租住处附近被抓获，民警将其带进租住处，在许志伟见证下，搜查了张勇房间。搜查出广发银行卡2张、建行卡6张、工行卡2张、中行卡1张、身份证3张(在公安机关未移交)、护照1本(在公安机关未移交)、发票七张、承诺书一份、苹果手机1部(在公安机关未移交)，依法予以扣押。2017年4月14日，民警扣押了张勇已抵押给汪盼的灰色本田思威汽车一辆。汇款凭证复印件证实：湖北融升医药科技有限公司给张勇汇款的单据三笔，共计人民币70万元。其中，于2016年4月26日，从卡号62×××72的账户上汇款人民币10万元到张勇卡号62×××79账户上，汇款人为宁某；2016年10月11日，从宁某卡号62×××92的账户上转账人民币20万元到张勇卡号62×××90账户上；2016年11月2日，从张某卡号62×××71的账户上转账人民币40万元到张勇卡号62×××90账户上。湖北融升医药科技有限公司财务单据复印件证实：融升公司有关张勇消费的相关单据。其中，2016年2月26日烟酒发票各一张，烟价值人民币9000元，酒价值人民币9600元；2016年4月21日烟酒发票各一张，烟酒价值人民币3630元，烟酒价值人民币8300元；，2016年11月6日由应城市海帆科技有限公司开出的专用发票一张，计人民币26300元(该发票未注明购物名称)；武汉市诺富特酒店住宿发票三张，计人民币10150.4元。微信联系截屏证实：宁某和张勇微信联系过程，从微信聊天内容显示出张勇向湖北融升医药科技有限公司催要款项以及张勇正为湖北融升医药科技有限公司在办理签订合同相关事宜和宁某给张勇通过微信联系处理汇款的相关情况。银行卡等物品证实：张勇被抓时从其身上搜出的银行卡、新世界百货购物发票、陈某1的承诺书。张勇银行卡账户明细证实：张勇6张银行卡的明细清单。其中，张勇卡号62×××79账户上，于2016年4月6日从卡号62×××72的账户上汇入人民币10万元；张勇卡号62×××90账户上，于2016年10月11日从宁某卡号62×××92的账户上转入人民币20万元；2016年11月2日，从张某卡号62×××71的账户上转入人民币40万元。张勇建行卡存取款单据证实：2016年3月11日，张勇在建行现金存入24万元；2016年3月28日，现金存入18万元；2016年4月7日，现金存入6万元；2016年10月21日在建行提现20万元；11月3日提现11万元；2016年3月31日，现金存入7万元；11月11日，现金存入3万元。张勇中国银行卡存取款单据证实：2016年4月7日，张勇在中国银行卡上存入136000元。住宿记录证实：张勇和王某2016年3月10日在武汉住宿情况。户籍证明证实：被告人张勇出生于1971年7月29日，及其籍贯、身份证号、家庭住址等基本情况。证明证实：被告人张勇此前无违法犯罪记录。公司注册信息、车辆信息证实:2007年10月24日以张勇为法定代表人成立了宜昌市永泽商贸有限责任公司。企业营业执照已吊销。思威牌鄂Ｅ×××××小型汽车所有权人为宜昌市永泽商贸有限责任公司，该车辆已抵押。现被应城市公安局扣押，存放在应城市公安局院内。其他材料证实：张勇收取钱财的时间、数量、地点、给付方式明细，以及其收取的87万现金流向分析。17.视听资料证实：公安机关审讯被告人张勇的过程。18.住宿登记表及中国工商银行支付小票复印件证实：2016年11月17日在荆门东城国际酒店住宿登记，证明张勇到过荆门。19.住宿登记表及押金单证实：湖北融升医药科技有限公司财务负责人宁某等人于2016年11月17日在荆门东城国际酒店住宿登记。20.情况说明证实：公安机关侦查人员对陈某1的询问笔录和对证人询问前权利义务告知作出的合理说明。上述证据，在庭审质证过程中，被告人张勇的辩护人提出宁某的辨认笔录将9号照片中不是张勇的人认成了张勇，陈某1的询问笔录有先入为主的嫌疑，以及在询问证人时侦查人员没有履行权利义务告知，据此，上述证据不符合法律规定，应当不予采信。经本院审查认为，关于宁某的辨认笔录，虽然公安机关侦查民警作出了补正说明，但其说明不能反映当时辨认的客观实际，说明也未能达到合理的程度，不符合法律相关规定，据此，该辨认笔录，本院依法不予采信。关于陈某1的询问笔录有先入为主以及在询问证人时没有履行权利义务告知的质证意见，经查，该类证据在侦查阶段是经过合法取得，并不是非法证据的范畴。关于辩护人提出的质疑，公安机关对其作出了合理的解释和说明，因此，该类证据完全符合相关法律规定的要求，本院依法予以采信。上述其他证据，经庭审举证、质证，确认属实，证据来源合法，并与本案具有关联性，且证据之间能够相互印证，并形成完整的证据锁链，足以证实本院审理查明的上述事实成立。本院均予以采信。综合控辩双方的意见，庭审调查的证据和查明的事实，根据相关法律规定，本院评判如下:1.本案犯罪金额的事实认定。应城市人民检察院起诉书指控被告人张勇先后八次骗得湖北融升医药科技有限公司人民币161万元钱物的事实中，其中犯罪金额人民币879470元，虽然有被害人的陈述，还有其他证人证言间接地予以了证实。但是，犯罪金额人民币879470元定罪量刑的事实没有其他证据佐证，其证据证明力未能达到证据确实、充分的标准，也未能排除合理怀疑，不具有唯一性。因此，该犯罪事实不能予以定罪量刑。辩护人对此部分的辩护意见，本院予以采纳；其指控犯罪金额人民币730530元的犯罪事实，既有被害人的陈述，证人证言证实，还有湖北融升医药科技有限公司财务汇款凭证和张勇银行卡账户明细上的收款记录，以及其他相关书证予以佐证，且证据之间能够相互印证，并形成完整的证据锁链，证据的证明力完全符合《中华人民共和国刑事诉讼法》确实、充分的条件。辩护人对该部分的辩护意见，本院依法不予采纳。综上所述，本院在对被告人张勇定罪量刑时，应当以张勇犯罪金额人民币730530元对其定罪量刑。2.被告人张勇是否构成诈骗罪。首先，从本案的主观方面看，被告人张勇无论是在帮湖北融升医药科技有限公司在武汉市农村商业银行办理融资贷款担保也好，还是在中国石化股份有限公司荆门分公司（原荆门炼油厂）办理融资也罢，从本案查证的证据可以看出，张勇虚构了可以在武汉市农村商业银行办理融资贷款担保，以及可以在中国石化股份有限公司荆门分公司（原荆门炼油厂）办理融资的犯罪事实，这一系列的犯罪活动都是为了非法占有湖北融升医药科技有限公司的钱财，并且将湖北融升医药科技有限公司所有的钱财人民币730530元占为己有。因此，张勇具有诈骗的主观故意；其次，从本案的客观方面看，被告人张勇虚构或捏造了不存在的融资贷款担保和办理融资的事实，致使湖北融升医药科技有限公司将其所有的钱财人民币730530元通过银行汇款或转账的方式支付到张勇的银行账户上，或者将财物直接交付了张勇。上述事实，有被害人的陈述、证人证言、辨认笔录、湖北融升医药科技有限公司财务汇款凭证，张勇银行账户明细记录及相关书证均可以证实；其三，张勇达到法定刑事责任年龄，属具有刑事责任能力的自然人；其犯罪侵犯了湖北融升医药科技有限公司的财物所有权。综上所述，被告人张勇的行为完全符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪对其定罪量刑。张勇辩解属经济纠纷，不构成犯罪，以及辩护人关于本案证据认定张勇非法占有为目的证据尚不确实、充分的辩解、辩护意见，本院依法不予采纳。本院认为，被告人张勇以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物价值人民币730530元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控张勇骗取他人财物价值人民币730530元的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，依法予以支持。公诉机关认为张勇应当在十年以上量刑的公诉意见，依法予以采纳。辩护人关于该案侦查机关搜集证据程序不当，不符合刑诉法相关规定的辩护意见，在本院证据认定评判中已详细阐明，在此不再重复阐述。该辩护意见，本院依法不予采纳。综合张勇的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现以及对社会的危害程度，依法对张勇予以科刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下:一、被告人张勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年四个月，并处罚金人民币十五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月13日起至2028年8月12日止。罚金人民币15万元在判决生效30日内一次性交纳，上缴国库。)二、赃款人民币730530元继续予以追缴，退还湖北融升医药科技有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  **审 判 员  胡丽人民陪审员  黄娟二〇一七年九月十八日书 记 员  李佼附法律条款:1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2.《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。