辽宁省葫芦岛市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽14刑终6号原公诉机关葫芦岛市连山区人民检察院。上诉人（原审被告人）崔爱娇，女，1987年10月12日出生，汉族，大学文化，无职业，系群众，户籍所在地葫芦岛市连山区，被捕前住葫芦岛市连山区。因本案于2017年3月3日被刑事拘留，2017年4月5日被依法逮捕。又于2017年5月26日被取保候审。葫芦岛市连山区人民检察院于2017年6月14日决定对其取保候审。经葫芦岛市连山区人民法院决定于2018年10月22日对其依法逮捕。现羁押于葫芦岛市看守所。辩护人沈坚，系辽宁岱恒律师事务所律师。葫芦岛市连山区人民法院审理葫芦岛市连山区人民检察院指控被告人崔爱娇犯诈骗罪一案，于2018年12月12日作出(2018)辽1402刑初371号刑事判决。宣判后，原审被告人崔爱娇以原判量刑过重为由，提出上诉。我院于2019年5月20日以（2019）辽14刑终61号刑事裁定书，认为本案事实不清，发回重审。葫芦岛市连山区人民法院于2019年11月1日作出（2019）辽1402刑初178号刑事判决，宣判后，被告人崔爱娇不服，向本院提出上诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。葫芦岛市人民检察院检察员华文强、李政廷出庭履行职务，上诉人崔爱娇及辩护人沈坚到庭参加诉讼。现已审理终结。原审判决认定，被告人崔爱娇与刘某系夫妻关系。2015年7月，被告人崔爱娇与刘丰将坐落于葫芦岛市连山区兴工45-3号楼1单元403室楼房以人民币220000元的价格卖给了被害人石某，被害人石某将房款给付被告人崔爱娇后，被告人崔爱娇与刘某一直未给被害人石某办理房屋过户手续，而是将该房屋过户至刘苹(刘苹系刘某另一个身份证上登记的姓名)名下，之后又用该房屋办理了抵押贷款。2016年2月16日，被告人崔爱娇与刘某因购房及装修无钱，谎称注册公司，骗取被害人石某人民币500000元，被害人石某在宏运新城小区楼下将其本人身份证和农业银行卡交给被告人，并告知密码，2016年2月26日，被告人将卡内金额500000元转走。案后，被告人崔爱娇、刘某用所购买房屋及所有的兴城市的某二层小楼抵偿给被害人石某，被害人石某对其行为表示谅解。原审法院经公开开庭审理，对本案涉案证据进行了庭审质证，并根据被告人崔爱娇的具体犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条之规定，认定被告人崔爱娇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币720000元。上诉人崔爱娇的上诉理由是，第一起诈骗犯罪我认罪，但是第二起不是诈骗犯罪，我也不知情。原判量刑过重，我丈夫刘某与石某是亲属关系，我家与石某家一直关系和睦，欠石某的钱都已超额还清。辩护人提出如下辩护意见：1、崔爱娇对刘某向石某借款一事不知情；2、崔爱娇主观上无诈骗故意，崔氏夫妇该50万元系民间借贷关系，刘某曾出具欠条，且二人均未逃避此债务；3、崔爱娇素无前科劣迹且系初犯并认罪悔罪，请求法院对其从轻处罚。葫芦岛市人民检察院的出庭意见是，原判认定的第一起诈骗犯罪事实清楚，证据确实充分；原判认定的第二起诈骗犯罪事实不清，证据不足，请法院对上诉人酌情从轻处罚。经审理查明，上诉人崔爱娇与刘某（另案处理）系夫妻关系。2015年7月，崔爱娇与刘丰将坐落于葫芦岛市连山区兴工45-3号楼1单元403室楼房以人民币220000元的价格卖给了被害人石某，石某将房款给付崔爱娇后，崔爱娇与刘某一直未给石某办理房屋过户手续，而是将该房屋过户至刘苹(刘苹系刘某另一个身份证上登记的姓名)名下，之后又用该房屋办理了抵押贷款。案后，崔爱娇、刘丰用所购买房屋及所有的兴城市的某二层小楼抵偿给被害人石某，被害人石某对其行为表示谅解。在本院审理过程中，上诉人崔爱娇未提供新的证据。上述事实，有下列证据予以证明：1、被害人石某陈述，证实2015年7月，崔爱娇和刘丰将葫芦岛市连山区兴工路45-3号楼1单元403室楼房以22万元的价格卖给我，我在宏运新城邮政银行给崔爱娇转账22万元。之后我一再追问崔爱娇和刘某将房子过户给我，她们各种推脱，后来我知道被骗了。2016年2月，崔爱娇和刘某说注册公司需要钱，一个月就能还，在我住的宏运新城小区楼下，我把银行卡和身份证给了崔爱娇，告诉了她密码，她们自己去银行把钱转走了，过了很久都没还，后来我有病了需要钱治疗，就找她们要钱，她们总是拖着说没钱，在我的再三要求下，刘某给我打了一个欠条，后来我偶然得知她们在富都花园小区买了一个大房子花了100多万，我怀疑是用我的钱买的，再后来我就基本上联系不上她们了。案发后，刘某将富都花园的房子以31万的价格抵给我，但剩余的74万贷款我来还，房子已经过户到我名下，又将兴城市刘台子的房屋以41万元的价格抵给我，但该房不能过户，我被骗的72万用这两个房子还清了。2、证人张某证言，证实崔爱娇是我表妹，2009年左右。崔爱娇要买连山区兴工路45-3号楼1单元403室楼房，因为她当时没有工作不能贷款，我可以贷款，就用我的名字买的，后来我们到公证处将这房子的一切权利交由崔爱娇处理，并由公证处公证。3、证人徐某证言，证实2016年11月，其以44.5万元的价格从被告人崔爱娇和刘丰手中购买了葫芦岛市连山区东城中路9-2号楼3单元102室楼房，房款已给付崔爱娇和刘某。4、证人陈某证言，证实刘苹在2015年11月用其购买的连山区兴工路45-3号楼1单元403室楼房办理了贷款，贷了14万。5、证人王某证言，证实其是兴城市刘台子乡闫家村村主任。刘丰是该村村民，妻子叫崔爱娇。刘丰在闫家村有一栋楼，土地使用证和楼照都是刘某的名字，该楼只能在本村村民之间买卖。6、原审被告人崔爱娇在公安机关供述，证实我以卖连山区兴工路45-3号楼1单元403室楼房的方式骗了石某22万元，卖给石某后我和刘某把房子偷偷过户到刘某的另一个身份证刘苹名下，并于2015年11月将该房抵押给葫芦岛市邮储银行，贷款14万。还以注册公司没有钱为由骗了石某50万，我想买富都花园的房子没有钱，这50万交首付花了31万，剩下的装修花了。7、同案犯刘某在公安机关供述，证实我和崔爱娇以卖楼房为由骗了石某22万元，又以注册公司为由骗了石某50万元。我们把楼房卖给石某后，22万元一部分还贷款了，一部分我俩过日子花了，我们把这个房子过户到我另一个身份证刘苹名下，又用刘苹这个名字把房子抵押到银行贷了14万。另外那50万，还了点贷款，余下的装修富都花园的房子用了一部分，都用没了。8、邮政储蓄银行交易明细查询单和农业银行交易明细，证实石某付给被告人崔爱娇22万元和50万元。9、（2015）葫辽证民字第1320号公证书，证实张某将连山区兴工路45-3号楼1单元403室楼房办理过户事宜委托给被告人崔爱娇。10、房屋买卖协议等，证实被告人崔爱娇和刘丰在将连山区兴工路45-3号楼1单元403室楼房出售给石某后，又将房屋过户至刘苹名下。11、中国邮政储蓄银行个人消费贷款及担保合同，证实刘某用刘苹的身份，以卖给石某的连山区兴工路45-3号楼1单元403室楼房作为抵押办理了贷款，贷了14万。12、房屋买卖合同书、房地产交易纳税申报表、房屋所有权证书、订金收条、税收缴款书、（2016）葫辽证民字第3876号公证书的复印件，证实被告人崔爱娇和刘丰将葫芦岛市连山区东城中路9-2号楼3单元102室楼房卖给徐某的事实。13、葫芦岛富都房地产开发有限责任公司收款收据、入住通知单等，证实被告人崔爱娇和刘丰购买富都花园小区楼房的事实。14、公安机关出具的案件来源及抓捕经过，证实本案的发、破案经过及被告人到案的经过。15、原审被告人崔爱娇的身份证明及现实表现，证实崔爱娇具有刑事责任能力，无前科劣迹。16、被害人石某身份证明，证实石某户籍地兴城市，迁移至河北省乐亭县，婚姻状况未婚。上述证据，均经庭审质证，本院予以确认。本院认为，上诉人崔爱娇夫妇将房屋卖予石某后，得款人民币22万元，但其非但未善尽合同义务，反而隐瞒事实将房屋登记至刘苹名下，又行贷款之事，属诈骗数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人崔爱娇该起犯罪事实及罪名成立。原判认定该起诈骗犯罪事实清楚，证据确实充分。关于原审判决认定第二起事实，崔爱娇夫妇称开设公司而将石某借款人民币50万元别做他用一节，现有证据不足以证实崔爱娇夫妇早存非法占有故意及借款后失去联络、肆意挥霍逃避债务，且基于崔爱娇夫妇与石某存在亲属关系及案发后石某得到补偿及谅解崔氏夫妇等情事，故对崔爱娇相应上诉理由及辩护人相应辩护意见及检察机关出庭意见予以采纳，对该起事实不以诈骗犯罪论处。综合全案，崔爱娇系初犯、犯罪情节较轻、悔罪并结合社区矫正机关评估意见，酌情对其从轻处罚，可对其宣告缓刑。综上，原判认定部分事实清楚，证据确实充分。审判程序合法。但对原判第二起事实认定为诈骗犯罪不当，应予纠正。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第七十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（三）项之规定，判决如下：一、维持葫芦岛市连山区人民法院（2019）辽1402刑初178号刑事判决对被告人崔爱娇的定罪部分，即崔爱娇犯诈骗罪；二、撤销维持葫芦岛市连山区人民法院（2019）辽1402刑初178号刑事判决对被告人崔爱娇的量刑部分；三、上诉人（原审被告人）崔爱娇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。（已缴纳）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）本判决为终审判决。审判长  张鹏程审判员  孙政林审判员  薛春来二〇二〇年八月十二日法官助理黄作强书记员勾希鹏附相关法条：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁判，不得再发回原审人民法院重新审判。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。