河北省深州市人民法院刑 事 判 决 书（2016）冀1182刑初262号公诉机关深州市人民检察院。被告人刘欣，女，1978年2月6日出生，，汉族，户籍所在地四川省广安市邻水县，中专文化，住四川省邻水县。2016年3月16日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被深州市公安局指定居所监视居住，同年3月21日被刑事拘留，4月23日被逮捕。现羁押于衡水市看守所。辩护人何超强，四川顿开律师事务所律师。辩护人潘惠展，河北合明律师事务所律师。被告人胡显彪，男，1990年11月29日出生，，苗族，户籍所在地贵州省余庆县，大专文化，住贵州省余庆县。2016年3月11日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被深州市公安局指定居所监视居住，同年4月19日被取保候审，2016年12月13日经本院决定被逮捕。现羁押于深州市看守所。辩护人王占命，河北济达律师事务所律师。辩护人郝国辰，河北冀和律师事务所律师。被告人刘海军，男，1969年10月19日出生，，汉族，户籍所在地吉林省长春市农安县，初中文化，住吉林省农安县。2016年5月24日被北京市公安局丰台分局民警抓获临时羁押于北京市丰台区看守所，2016年5月30日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被深州市公安局刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现羁押于深州市看守所。辩护人王莉，北京市两高律师事务所律师。辩护人蒋浩，北京市两高律师事务所律师。被告人彭磊，男，1967年11月12日出生，，汉族，河南省洛阳市涧西区人，户籍所在地河北省石家庄市桥西区，大学文化，住河北省石家庄市裕华区。2016年5月24日被北京市公安局丰台分局民警抓获临时羁押于北京市丰台区看守所，2016年5月30日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被深州市公安局刑事拘留，同年6月24日被取保候审，12月19日被本院取保候审。辩护人张涵杰，河北天宏律师事务所律师。被告人陈存英，女，1970年3月18日出生，，汉族，户籍所在地河北省邢台市广宗县，初中文化，住河北省石家庄市新华区（现住河北省邢台市广宗县。2016年5月27日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被深州市公安局刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现羁押于衡水市看守所。被告人王丽梅，女，1967年6月11日出生，，汉族，户籍所在地河北省衡水市深州市，小学文化，住深州市。2016年3月26日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被深州市公安局刑事拘留，同年4月23日被取保候审，12月14日被本院取保候审。被告人高永达，男，1951年9月25日出生，公民身份号码：133025195109250419汉族，户籍所在地河北省衡水市深州市，初中文化，住深州市。2016年3月23日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被深州市公安局刑事拘留，同年4月22日被逮捕，9月2日被深州市人民检察院取保候审，12月14日被本院取保候审。深州市人民检察院以深检公诉刑诉[2016]256号起诉书指控被告人刘欣、胡显彪、刘海军、彭磊、陈存英、王丽梅某2高永达犯组织、领导传销活动罪，于2016年12月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深州市人民检察院指派检察员闫宇宁、孙寒冰出庭支持公诉，被告人刘欣及其辩护人何超强、潘惠展，被告人胡显彪及其辩护人王占命、郝国辰，被告人刘海军及其辩护人王莉、蒋浩，被告人彭磊及其辩护人张涵杰，被告人陈存英、王丽梅某2高永达到庭参加诉讼。现已审理终结。深州市人民检察院指控：2015年9、10月份，被告人刘欣等人在宋某（化名张健，另案处理）指使下建立“众卫归一”传销系统。由被告人胡显彪负责开发、运行“众卫归一”系统软件，并负责部分非法获利的保管工作。被告人刘海军等人负责发展下线人员加入系统。该系统要求参加者缴纳5000元进入系统成为会员，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据。截至案发，“众卫归一”系统会员层级达28层以上，会员数达75530人。其中，被告人刘欣下线人数4万余人，非法获利73.9万元；被告人刘海军下线人数1万余人，非法获利238.75万元；被告人彭磊下线人员4000余人，非法获利66.65万元；被告人陈存英下线人数901人，非法获利17.1万元；被告人王丽梅下线人数258人，非法获利5.4万元；被告人高永达下线人数71人，非法获利2.1万元。就上述指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人刘欣、胡显彪、刘海军、彭磊、陈存英、王丽梅某2高永达在公安机关的供述，证人胡某、宾某、姜某、张某1、杜某等人的证言，衡水市公安局电子数据检验鉴定中心电子数据远程勘验笔录等证据材料，公诉机关认为被告人刘欣、胡显彪、刘海军、彭磊、陈存英、王丽梅某2高永达的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。同时认为被告人胡显彪的行为符合《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，提请本院依法判处。被告人刘欣表示自愿认罪，但对起诉书指控的发展下线人数、非法获利金额提出了异议。被告人刘欣的辩护人提出的辩护意见是：公诉机关指控刘欣发展下线人数为4万余人的证据只有公安机关电子数据远程勘验笔录，该证据不具有合法性、真实性，指控事实不能成立；被告人刘欣非法获利事实不清，证据不足，无法认定。被告人胡显彪表示自愿认罪。被告人胡显彪的辩护人提出的辩护意见是：胡显彪不是负责开发、运行“众卫归一”系统的人员，不是发起人、策划人，更不是操纵人；胡显彪所保管的传销资金，是受刘欣指使，刘海军汇给胡显彪的，与是否构成组织、领导传销活动罪没有任何关系，也并未实施发展会员及收取资金行为。不是传销活动的组织者、领导者，只是受上级指令从事劳务性工作的人员，胡显彪不构成组织、领导传销活动罪。胡显彪是初犯、偶犯，有重大立功表现，认罪态度好，主观恶性相对较小。被告人刘海军表示自愿认罪，但对起诉书指控发展下线人数提出了异议。被告人刘海军的辩护人提出的辩护意见是：深州市公安局对组织、领导传销活动罪没有直接立案侦查的权力，办案程序违法。本案没有侵犯公民财产所有权的证据，电子数据远程勘验笔录属于非法证据，不能作为定案依据，刘海军不符合组织、领导传销活动罪客体构成要件；本案七被告人均当庭陈述参与“众卫归一”时不知是传销，行为时没有主观故意；刘海军不是发动、策划、操纵人，没有起到宣传培训职责，不是组织、领导传销活动罪的犯罪主体。被告人彭磊当庭表示自愿认罪，但对起诉书指控的发展下线人数、非法获利金额提出了异议。被告人彭磊的辩护人提出的辩护意见是：本案事实不清，证据不足，衡水市公安局出具的电子数据远程勘验笔录不具有真实性，所认定的下线人员包括家庭成员在内，真实人数不清；认定的非法获利金额是电子币而不是人民币。没有证据证明被告人彭磊具有组织、领导的行为。被告人彭磊的行为不构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控罪名不成立。彭磊在本案中起次要、辅助作用，是本案从犯。认罪态度好、是初犯、偶犯，建议判处3年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人陈存英当庭表示自愿认罪，但对起诉书指控的非法获利金额提出了异议。被告人王丽梅当庭表示自愿认罪，但对起诉书指控的发展下线人数提出了异议。被告人高永达当庭表示自愿认罪，但对起诉书指控的非法获利金额提出了异议。经审理查明，2015年9、10月份，被告人刘欣、胡显彪伙同他人在泰国监狱会见宋某（又名张健，另案处理）后,共谋建立“众卫归一”传销系统。由被告人胡显彪负责开发、运行“众卫归一”系统软件，并负责部分非法获利的保管工作。被告人刘欣、刘海军等人负责发展下线人员加入系统。该系统要求参加者缴纳5000元进入系统成为会员，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据。截至案发，“众卫归一”网络系统显示会员层级28层以上，会员人数达75530人。“众卫归一”网络系统显示，被告人刘欣下线人数4万余人，奖金总收入73.9万元；被告人刘海军下线人数1万余人，奖金总收入238.75万元；被告人彭磊下线人员4000余人，奖金总收入66.65万元；被告人陈存英下线人数901人，奖金总收入17.1万元；被告人王丽梅下线人数258人，奖金总收入5.4万元；被告人高永达下线人数71人，奖金总收入2.1万元。案发后，深州市公安局扣押被告人刘欣现金1692499元、宝马轿车1辆、宝马越野车1辆；扣押被告人刘海军现金80万元，奥迪A6轿车1辆；扣押被告人胡显彪现金7654110元；扣押被告人彭磊现金14万元。在本案审理期间，被告人陈存英退缴赃款2万元，被告人王丽梅退缴赃款1万元，被告人高永达退缴赃款1万元。上述事实有当庭质证的下列证据予以证实：1、被告人刘欣供述：张健（宋某）是我以前的男朋友。2015年9月我去泰国监狱看张健，他说需要钱，起一个盘让我做，赚点钱，他已经让胡显彪开发“众卫归一”这个盘，让我做“众卫归一”。然后我和“琪儿”(刘某3菊)商量建一个自己的系统。我和“琪儿”就让胡显彪开发“众卫归一”系统。胡显彪建“众卫归一”系统的钱是刘海军给的。我和“琪儿”每人管一个区，刘海军安排在了我名下。我从2015年9、10月份开始做“众卫归一”，我的账号是“xuer”，上线就是张健，下线有几千名会员。我跟别人宣传说我们现在正在搞一个类似淘宝的叫云某家的这样一个网络平台，加入“众卫归一”成为会员以后，等这个“云某家”成型以后，每个新会员加入需缴纳5000元钱入会费，会得到5万元的原始股，可以分红。我让别人交钱加入到“众卫归一”这个系统，成为里面的会员，然后让里面的会员再去拉人，发展更多的会员，我从中为新会员报单，每加入一个新的会员，新会员的上线每人会提500元钱，一个人一天最多只能提到5000元。2、被告人胡显彪供述：2014年下半年，我认识了做云数贸的张健，张健被抓后才知道他叫宋某。后认识了同样做云数贸的刘某3菊、刘欣、刘海军。刘某3菊、刘欣让我建一个会员管理系统。刘欣说国内一些用于传销的网络系统都是马来西亚人做的，很多资金都被马来西亚人骗走了，我们自己建一个盘，钱就不会流到国外去，再就是张健在泰国监狱服刑，我们建“众卫归一”挣钱救张健，就让我建立了“众卫归一”系统。我在网上联系了一个人，他负责给我建立了“众卫”会员系统。网址叫www.zos.ren。我负责网站的维护和后台管理。刘海军、刘某3菊、刘欣发展了新会员后，会员注册交5000元人民币。“众卫归一”是双轨制，就是每个人下面只能放两个人。奖励制度有直推奖、层奖、对碰奖。直推奖是直接发展一个人，就能得到这个人所交5000元会员费的百分之二十。层奖是该人以下（不包括本人）五层以前才有，每一层都会得到5000元的百分之六十。对碰奖是针对该人五层以后的，左右两边各发展一个人就能得到5000元，左右两边每对碰成一对就能得到5000元，有几对就有几个5000元。新会员交钱时，会把钱交到他的上线手中，然后我在会员管理系统根据会员交的钱，按1：1的比例给会员拨放同等数额的电子币。刘某3菊和刘欣几乎没给过我什么钱，也就几万元，主要是刘海军给我钱，刘海军给我的钱，一部分用于做技术建平台，还剩下四、五百万元都在卡上，让我表哥刘某2保管着。我给了我助手胡某一些权限，他帮我维护会员管理系统，我给了他大概有5万元钱。我经营的“中国云某家”网站，这个网站是我自己的，刘欣和刘海军他们都是打着这个网站的旗号去做传销。“众卫归一”系统是刘欣、刘海军他们做传销的会员系统。这个系统是刘欣组织起来的。刘海军和刘某3菊是做团队的，负责发展会员的。在我被抓前，我给刘欣转过100万元左右的钱。3、被告人刘海军供述：2014年我知道张健是“云数贸”的老大，和他微信聊天时知道他手下有一个叫胡显彪的人。2015年8月末，胡显彪主动加我微信说张健又重新开了一个盘叫“众卫”，这是云数贸的最后一个盘，张健说也让我做这个盘。当时我不相信，胡显彪又说“雪儿”是张健的老婆，他又把“雪儿”的微信号给我。我加了“雪儿”的微信号，“雪儿”说她可以把她原来的会员放到我名下，也算是帮我，并且给了我三个点（三个账号）。“众卫”是张健让胡显彪建的，胡显彪是管理员，“雪儿”是掌管事务的，她真名叫刘欣。“众卫”奖励有直推奖，提成百分之二十；一个是层碰奖，五层以内提成百分之六十；一个点碰奖，五层以外提成百分之八十。我在“众卫”主要做团队，就是拉人发展下线。我有三个会员编号，下线有两、三万人。“众卫”系统里的锦毛鼠、锦毛鼠2、锦毛鼠3是我。胡显彪跟我说建“众卫”网站的钱不够了，我就给了胡显彪35000元钱，后来胡显彪给了我35000元的电子币。4、被告人彭磊供述：2015年10月份，我在山东临沂参观云某家公司时，李香椿跟我说“众卫归一”是“云数贸”的延续，交5000元钱，就能成为“众卫归一”的会员，能得到5万元的原始股，等“众卫归一”上市以后能分红，发展其他人加入“众卫归一”能得到奖金，发展两个人就能回本。我在“众卫归一”中的编号是pl789，另一个是prn789。之后我发展了贾某、赵某2、吴某、郝某。我的下线有几千人，具体多少不清楚。5、被告人陈存英供述：2015年9月份，贾某推荐我做“众卫归一”，我在“众卫归一”中的账号是ccy001，我发展的深州市的王丽梅和高永达。我先找的王丽梅，王丽梅答应做“众卫归一”。后来我和彭磊、贾某找高永达，他同意后我给他注册的，写的推荐人是王丽梅。我发展了两枝，王丽梅一枝，徐新哲一枝。贾某跟我说“众卫归一”是“云数贸”的一个网络盘，交5000元钱就能注册成为“众卫归一”的会员，能得到“云数贸”5万元的原始股，等“云数贸”上市后能得到分红，发展其他人能得到奖金，发展两个人就能得到5000元钱，发展的人越多，得到的奖金越高。6、被告人王丽梅供述：2015年12月份，陈存英跟我说让我参加“众卫归一”这个系统，参与“众卫归一”是爱国的表现，交5000元钱就能参与到“众卫归一”，成为会员，能得到5万元的原始股，等“众卫归一”上市，能得到分红，再发展两个会员就能给我提5000元钱，五级以后每加入一个新会员，能提500元，以小区为准。“小区”就是我发展的人当中，他们再往下发展，发展人数少的那一个小区。我就让陈存英给我报了单，成为了“众卫归一”的会员。我在“众卫归一”中的编号是wlm66991，昵称是“姐”。我发展了饶阳的李红红，还给我丈夫报了一个单，但他没有发展过会员。我发展的下线达3级以上，具体人数不清楚。“众卫归一”没有产品。7、被告人高永达供述：2016年1月份左右，石家庄的彭磊和陈存英找我让我做的“众卫归一”，就是拉人头，发展下线。每发展一个会员，需交5000元的费用，换成5000元的电子币，发展一名会员，从中提1000元，发展两名会员，交的5000元入会费就回来了，但回来的5000元不是现金，是5000元的电子币。要想将电子币转成现金，还得再发展会员，让他交5000元，把电子币拨给他。我的下线大概有七、八十人。8、同案犯刘某3菊供述：2015年，刘欣和胡显彪对我说现在国内的钱都让国外干传销的人弄走了，不如咱们再起一个盘。刘欣、胡显彪和一个叫大胡的人去泰国见张健。刘欣和胡显彪对我说张健同意了，让我们再起一个盘。胡显彪去开发会员系统软件，取名叫“众卫归一”。会员系统建好后，我和刘欣开始发展会员。我们对外宣传说，要打造自己的民族互联网，将来云数贸公司上市，如交5000元，就可以成为“众卫归一”的会员，这样就可以得到公司的电子股，如果公司上市了就能得到分红。“众卫”实行双轨制，每个会员交5000元，发展一个新会员提成百分之二十，发展两个会员就能回本，还有层奖、对碰奖。9、同案犯刘某3君供述：2015年刘欣对我们说：咱们去问问老大张健，咱们也弄个盘。因我当时不能出国，就让刘某1和刘某3菊、刘欣、胡显彪去泰国见张健，他们见张健后跟我说张健同意了。于是我就跟着刘欣、胡显彪一起做“众卫归一”。我和刘某3菊凑了两三万元、刘海军也凑了两三万元钱给胡显彪开发“众卫归一”。这个系统是双轨制，每个会员交5000元，每发展两个会员就能回本。我们对人们宣传说交5000元就能得到公司的原始股，等上市后就能得到公司的股票和股权。10、证人刘某1证言：2015年我通过刘某3君认识了刘欣、胡显彪，后来刘欣、胡显彪他们说再起一个盘，我就和刘某3菊、刘欣、胡显彪去了泰国见张健，张健同意了他们起盘的意见。从泰国回来后，刘欣、胡显彪、刘某3菊、刘某3君他们就起了一个盘，具体名字不是“众卫”就是“为众”。我没有参与这个盘。11、证人胡某证言：2015年我认识了胡显彪。2016年春节后，我和胡显彪联系，他让我找他，找到他后，他给了我“云某家”的一个权限，让我帮他维护一下后台数据什么的。“云某家”以拉人入股，发展下线，提成分红等方式发展会员，是传销模式。12、证人宾某证言：2015年一个叫胡显彪的人联系我说他想做一个网站，需要一个会员管理系统，就是“众卫归一”系统。我让他把他的需求告诉我，我根据他的需求去让山东的杜某去做。做好网站后我又联系好服务器，都弄好后把网站交给胡显彪。这个系统是双轨制，就是一个人只能发展两个会员。13、证人刘某2证言：证明为胡显彪找过几张银行卡，他把钱转到这几张银卡上，这几张银行卡被公安机关查扣了。14、证人张某1证言：证明和杜某一起搞软件开发，为宾某做过一个“众卫归一”系统。16、证人赵某1等41人证言：证明加入“众卫归一”会员，入会、缴费情况。17、衡水市公安局电子数据检验鉴定中心衡公（网安）勘（2016）第009号电子数据远程勘验工作记录：对高永达组织领导传销案涉及网站sys.zos.ren/admin/login进行勘验：该系统共有会员75530人。18、衡水市公安局电子数据检验鉴定中心衡公（网安）勘（2016）第010号电子数据远程勘验工作记录：会员编号xuer,昵称：雪儿，奖金总收入739000元，会员数：40209。推荐人bbbbb,接点人22222。市场：右区。账户余额：电子币，5039000；报单币40000。19、衡水市公安局电子数据检验鉴定中心衡公（网安）勘（2016）第018号电子数据远程勘验工作记录：会员编号jms,昵称：锦毛鼠，奖金总收入894000元，会员数：10529。推荐人xuer,接点人xuer。市场：右区。账户余额：电子币，0；报单币320000。20、衡水市公安局电子数据检验鉴定中心衡公（网安）勘（2016）第019号电子数据远程勘验工作记录：会员编号jms2,昵称：锦毛鼠2，奖金总收入615500元，会员数：2846。推荐人xuer,接点人jms。市场：右区。账户余额：电子币，1500。21、衡水市公安局电子数据检验鉴定中心衡公（网安）勘（2016）第015号电子数据远程勘验工作记录：会员编号jms3,昵称：锦毛鼠3，奖金总收入878000元，会员数：10609。推荐人xuer,接点人jms2。市场：右区。账户余额：电子币4000，报单币25000元。22、衡水市公安局电子数据检验鉴定中心衡公（网安）勘（2016）第012号电子数据远程勘验工作记录：会员编号p1789,昵称：磊，奖金总收入633500元，会员数：4697。推荐人jsh001,接点人hjy001。市场：左区。账户余额：电子币，6500；报单币55000，电子股50000元。23、衡水市公安局电子数据检验鉴定中心衡公（网安）勘（2016）第013号电子数据远程勘验工作记录：会员编号ccy001，昵称：快乐一生，姓名：陈存英，身份证号码：，奖金总收入171000元，会员数：901。推荐人ftb001,接点人ftb001。市场：右区。账户余额：电子币6000。24、衡水市公安局电子数据检验鉴定中心衡公（网安）勘（2016）第014号电子数据远程勘验工作记录：会员编号wlm66991,昵称：姐，奖金总收入54000元，会员数：258。推荐人ccy001,接点人zwgy001。姓名：王丽梅，市场：左区。账户余额：电子币，4000。25、衡水市公安局电子数据检验鉴定中心衡公（网安）勘（2016）第011号电子数据远程勘验工作记录：会员编号gyd6699,昵称：高总，姓名，高永达，奖金总收入21000元，会员数：71。推荐人wlm66991,接点人wlm66991。市场：左区。账户余额：电子币，1000。26、深州市公安局扣押清单：从刘海军之妻王金辉处扣押黑色奥迪A6轿车1辆。27、深州市公安局扣押清单、河北省罚没物资专用票据：扣押刘欣宝马轿车1辆、宝马越野车1辆。28、河北省非税收入一般缴款书：收刘欣1660300元、32199元；收刘海军现金77万元、3万元，已上缴国库。收胡显彪现金659610元、8万元、1561500元，5353000元，已上缴国库。收彭磊14万元，已上缴国库。29、深州市公安局张某3、马某出具的证明材料：胡显彪举报刘某1、刘某3菊、刘某3君组织了“为众归一”传销组织，深州市公安局工作人员于2017年2月25日抓获刘某1、刘某3菊、刘某3君。三人对其组织、领导“为众归一”的事实供认不讳。30、深州市公安局张某3、马某出具的办案说明：抓获胡显彪后，2016年3月16日在胡显彪的帮助下，在四川省邻水县抓获刘欣。2016年5月份，在胡显彪提供的刘海军的手机号和公司地址的线索支持下，在北京将刘海军和彭磊抓获。上述证据，具有真实性、合法性、关联性，能够证明刘欣、胡显彪、刘海军、彭磊、陈存英、王丽梅某2高永达组织、领导传销活动的事实，刘欣、胡显彪、刘海军、彭磊向公安机关退缴赃款、赃物的事实，以及胡显彪检举他人犯罪行为、协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人的事实，予以确认。本院认为，被告人刘欣、胡显彪、刘海军、彭磊、陈存英、王丽梅某2高永达组织、领导以要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。深州市人检察院指控罪名成立。被告人刘欣、刘海军、彭磊、陈存英、王丽梅组织、领导的参与传销活动人员累计均达一百二十人以上，属于组织、领导传销活动情节严重。被告人胡显彪未直接发展下线，负责“众卫归一”系统的开发、运行和部分收取传销资金的保管，也应认定为组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上，属于情节严重。被告人刘欣、胡显彪、刘海军在共同犯罪中起主要作用，是本案主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人彭磊、陈存英、王丽梅某2高永达在共同犯罪中起次要作用，是本案从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人胡显彪检举他人犯罪行为，经公安机关查证属实；协助公安机抓捕其他犯罪嫌疑人，属于有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人刘欣、胡显彪、刘海军、彭磊、陈存英、王丽梅某2高永达自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人刘欣、胡显彪、刘海军、彭磊、陈存英、王丽梅某2高永达退缴或者协助公安机追缴赃款、赃物，酌情从轻处罚。被告人胡显彪、彭磊、陈存英、王丽梅某2高永达犯罪情节较轻，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，符合适用缓刑条件。经本院委托，司法行政机关出具了胡显彪、彭磊、陈存英、王丽梅某2高永达符合社区矫正条件的调查评估意见书。对于被告人刘欣的辩护人所辩公诉机关指控刘欣发展下线人数、非法获利不清，证据不足，指控事实不能成立的意见，经查，现有证据足以证明被告人刘欣组织、领导建立了“众卫归一”传销组织，直接或间接发展下线人员已达120人以上并直接或间接收取下线人员缴纳的传销资金，所辩意见不予采纳。对于被告人胡显彪及其辩护人所辩胡显彪不是负责开发、运行“众卫归一”系统的人员，只是受上级指令从事劳务性工作的人员，以及胡显彪的辩护人所辩胡显彪不是发起人、策划人，更不是操纵人，胡显彪不构成组织、领导传销活动罪的意见，经查，胡显彪负责开发、运行“众卫归一”系统，保管参与传销活动人员缴纳的传销资金的事实，有胡显彪在公安机关所作供述及其他被告人的供述、证人证言所证实，所辩意见不予采纳。对胡显彪的辩护人所辩胡显彪有立功表现，主观恶性相对较小的意见，经查属实，予以采纳。对于被告人刘海军的辩护人所辩深州市公安局对组织、领导传销活动罪没有直接立案侦查的权力，办案程序违法；电子数据远程勘验笔录属于非法证据，不能作为定案依据，刘海军不符合组织、领导传销活动罪客体构成要件；被告人刘海军陈述参与“众卫归一”时不知是传销，行为时没有主观故意；刘海军不是组织、领导传销活动罪的犯罪主体的意见，经查与事实不符，于法不合，不予采纳。对于被告人彭磊的辩护人所辩本案事实不清，证据不足，没有证据证明被告人彭磊具有组织、领导的行为，被告人彭磊的行为不构成组织、领导传销活动罪的意见，经查，被告人彭磊参与“众卫归一”传销组织，发展下线，直接或者间接收取下线人员缴纳的传销资金的事实有彭磊的供述及其他被告人的供述相互印证，且有衡水市公安局电子数据检验鉴定中心电子数据远程勘验工作记录间接予以证实，所辩意见不予采纳。对辩护人所辩彭磊在本案中起次要作用，是本案从犯；认罪态度好的意见，经查属实，予以采纳。为维护经济社会秩序，打击传销犯罪活动，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节、对于社会的危害程度、在共同犯罪中所起作用及其悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十八条、第五十二条、第七十二条和第六十四条的规定，判决如下：一、被告人刘欣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住期限，监视居住二日折抵刑期一日，即自2016年3月21日起至2023年3月17日止。罚金限判决生效后三日内缴纳）。二、被告人刘海军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币七万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月24日起至2021年5月23日止。罚金限判决生效后三日内缴纳））。三、被告人胡显彪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。四、被告人彭磊犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。五、被告人陈存英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。六、被告人王丽梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。七、被告人高永达犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。八、扣押在案的宝马轿车1辆、宝马越野车1辆、奥迪A6轿车1辆、人民币一千零三十二万六千六百零九元（10326609元，其中深州市公安局已没收10286609元上缴国库）予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判长  李丙寅审判员  冯占队审判员  殷萌萌二〇一七年九月四日书记员  杨 宁