福建省宁德市蕉城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）闽0902刑初438号 公诉机关福建省宁德市蕉城区人民检察院。 被告人吴鹏长，男，1975年12月19日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化，无职业，住广西壮族自治区宾阳县，户籍地广西壮族自治区宾阳县。曾因犯运输毒品罪，于2003年9月11日被云南省昆明市中级人民法院判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币10000元，2010年7月31日刑满释放；又因犯非法持有毒品罪、容留他人吸毒罪，于2014年9月19日被广西壮族自治区宾阳县人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币2000元，2015年11月5日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月9日被安徽省六安市公安局裕安分局刑事拘留，同月16日安徽省六安市公安局裕安分局将本案移送宁德市公安局东侨经济技术开发区分局管辖，同日被宁德市公安局东侨经济技术开发区分局刑事拘留，2017年1月20日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。 宁德市蕉城区人民检察院以蕉检公刑诉（2017）398号起诉书指控被告人吴鹏长犯诈骗罪，于2017年8月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁德市蕉城区人民检察院指派检察员李培钦出庭支持公诉，被告人吴鹏长到庭参加诉讼。现已审理终结。 宁德市蕉城区人民检察院指控： 2016年9月中旬，“阿龙”（另案处理）告诉被告人吴鹏长说宾阳人都在做QQ诈骗，并叫其去取他人从网络平台上骗来的钱，给其取款金额5%的抽成，被告人吴鹏长表示同意。同年11月10日至12月6日间，每当他人从网络平台上骗到被害人存款后，“阿龙”便将存有诈骗得款的银行卡交给被告人吴鹏长，并告诉其银行卡的密码和取款金额，被告人吴鹏长便持“阿龙”交给的银行卡到银行的ATM自动取款机取款，具体表现如下： 1.2016年11月10日，被害人通过中国农业银行的ＡＴＭ机无卡存款10000元、2800元、100元到王卫东的尾号为0271的中国农业银行账户，之后，王卫东的账户转账12800元到马卫涛的尾号为7871的中国农业银行账户，马卫涛的账户又跨行转账12800元到谭博的尾号为1751的中国平安银行账户。被告人吴鹏长于当日持谭博的中国平安银行卡到宾阳县××花园××镇银行的ＡＴＭ机分别取款5000元、5000元、2600元。 2.2016年11月10日，被害人通过中国农业银行的ＡＴＭ机无卡存款12800元到马卫涛的尾号为7871的中国农业银行账户，之后，马卫涛的账户跨行转账12800元到谢炜忠的尾号为1884的中国平安银行账户。被告人吴鹏长于当日持谢炜忠的中国平安银行卡到宾阳县××花园××镇银行的ＡＴＭ机分别取款5000元、5000元、2700元。 3.2016年11月24日下午2时许，被害人刘某被诈骗通过公司账户9130××××2920转账100000元到高志的尾号为9579的中国农业银行账户。犯罪分子得逞后，将其中的20000元跨行转账到谢炜忠的尾号为1702的中国平安银行账户、另20000元跨行转账到谭博的1751中国平安银行账户、还有20000元跨行转账到谢炜忠的尾号为1884中国平安银行账户。被告人吴鹏长于当日持上述谢炜忠的两张中国平安银行卡及谭博的中国平安银行卡到宾阳县××花园××镇银行的ＡＴＭ机取款，三张银行卡分别取款5000元、5000元、5000元、4900元，共计59700元。 4.2016年11月29日晚上，被害人徐某被诈骗通过其本人尾号为6800的中国工商银行账户转账50000元到对方指定的严增淇的尾号为1264的中国工商银行账户。犯罪分子得逞后，将其中的9500元跨行转账到罗兆婷的尾号为9501的中国平安银行账户。被告人吴鹏长于当日持罗兆婷的中国平安银行卡到宾阳县××区中段的ＡＴＭ机分别取款3000元、3000元、3000元、500元。 5.2016年12月4日晚上，被害人赵某收到诈骗短信，次日上午9时，其被以帮忙转账为由，通过其本人尾号为7606的中国工商银行账户和尾号为5103的中国建设银行账户先后转账80000元和70000元到对方指定的邹云琼的尾号为8823的中国工商银行账户。之后，其中的70000元被跨行转账到颜某的尾号为0579的中国农业银行账户。 6.2016年12月4日晚上，被害人陈某的丈夫黄东风收到诈骗短信，次日上午9时许，其被以帮忙转账为由诈骗，让其妻子陈某转账。被害人陈某通过其本人尾号为2968的中国工商银行账户先后转账80000元和60000元到对方指定的邹云琼尾号为8823的中国工商银行账户。犯罪分子得逞后，将其中的20200元、39000元、740元和60000元跨行转账到颜某的尾号为0579的中国农业银行账户。 7.2016年12月4日晚上，被害人郑某收到诈骗短信，次日上午9时许，其被以帮忙转账为由诈骗，便让其朋友施溢芳转账。施溢芳用其本人尾号为5185的中国工商银行账户通过柜面汇款50000元到邹云琼的尾号为8823的中国工商银行账户。犯罪分子得逞后，将诈骗所得的50000元跨行转账到颜某的尾号为0579的中国农业银行账户。 8.上述,犯罪分子将诈骗所得的被害人赵某被诈骗的70000元、被害人陈某被诈骗的80000元和60000元、被害人郑某被诈骗的50000元款，通过网上银行跨行转账到颜某的0579中国农业银行账户后，其中跨行转账2000、18200元到谭博的尾号为1751中国平安银行账户，跨行转账1000元、19200元到申浪的尾号为6721的中国平安银行账户，跨行转账1000元、19200元到罗兆婷尾号为9501的中国平安银行账户，跨行转账2000元、18200元到李家明尾号为1736的中国平安银行账户，跨行转账2000元、18200元到谢炜忠尾号为1884的中国平安银行账户，跨行转账2000元、18200元到谢炜忠尾号1702的中国平安银行账户，跨行转账20200元到郝雨佳尾号为8970的中国平安银行账户。被告人吴鹏长于当日持谭博的中国平安银行卡在广西南宁北湖北分理处ＡＴＭ机取款2000元，在南宁市××路××号××菱桂花车辆有限ＡＴＭ机分别取款10000元、8000元，于6日在中国建设银行ＡＴＭ机取款100元；持申浪的中国平安银行卡在南宁市××路××号××菱桂花车辆有限ＡＴＭ机分别取款100元、10000元，在广西南宁北湖北分理处ＡＴＭ机分别取款1000元、5000元、2000元、900元，于次日6日在中国建设银行ＡＴＭ机取款1200元；持罗兆婷的中国平安银行卡在广西南宁北湖分理处ＡＴＭ机取款1000元、在中国建设银行ＡＴＭ机分别取款2500元七次、1100元一次，于6日在中国建设银行ＡＴＭ机取款500元；持李家明的中国平安银行卡在中国建设银行ＡＴＭ机取款1000元、在南宁市××路××号××西农村信用社联合社ＡＴＭ机分别取款5000元三次、4000元一次，于次日在中国建设银行ＡＴＭ机取款100元；持谢炜忠尾号为1702的中国平安银行卡在中国建设银行ＡＴＭ机取款1000元、在工行南宁××路××号××机分别取款2500元七次、1500元一次，于次日凌晨在中国建设银行ＡＴＭ机取款100元；持谢炜忠尾号为1884的中国平安银行卡在中国建设银行ＡＴＭ机分别取款100元、1000元，在工行南宁××路××号××机分别取款2500元七次、1400元一次，于次日在中国建设银行ＡＴＭ机取款200元;持郝雨佳的中国平安银行卡在广西来宾市忻城县××镇农村信用社联合社ＡＴＭ机取款5000元三次、在广西宾阳县滨州镇永武街207号广西省分行南宁分行营业部ＡＴＭ机取款3000元、1900元。 2016年12月8日16时许，被告人吴鹏长在广西壮族自治区宾阳县宾州镇商城小区门口附近被安徽省六安市公安局裕安分局民警抓获。 针对上述指控的事实，公诉机关出示了相关证据予以证实，并认为被告人吴鹏长以非法占有为目的，明知犯罪分子利用互联网的电信技术，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，还帮助犯罪分子支取诈骗所得的赃款，数额计215000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴鹏长在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或减轻处罚。被告人吴鹏长曾因犯非法持有毒品、容留他人吸毒罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，应当从重处罚。提请本院依法惩处。 被告人吴鹏长辩称其没的持郝雨佳的银行卡取款，对起诉书指控的其他犯罪事实及罪名均异议。 经审理查明： 2016年9月中旬，“阿龙”（另案处理）告诉被告人吴鹏长宾阳人在做QQ诈骗搞钱，并叫其帮忙到银行提取他人从网络平台上诈骗得来的钱，给其取款金额5%的抽成，被告人吴鹏长表示同意。同年11月10日至12月6日间，每当他人从网络平台上诈骗到被害人的钱款，“阿龙”便将存有诈骗得款的银行卡交给被告人吴鹏长，并告诉其银行卡的密码和取款金额，被告人吴鹏长便持“阿龙”交给其的银行卡到银行的ATM自动取款机取款，共计取款215300元，被告人吴鹏长得款10000多元。具体犯罪事实如下： 1.2016年11月10日，被告人吴鹏长持谭博尾号为0271的中国平安银行卡到宾阳县××花园××镇银行的ＡＴＭ机分别取款5000元、5000元、2600元，共计12600元。 2.2016年11月10日，被告人吴鹏长持谢炜忠尾号为1884的中国平安银行卡到宾阳县××花园××镇银行的ＡＴＭ机分别取款5000元、5000元、2700元，共计12700元。 3.2016年11月24日，被告人吴鹏长持谢炜忠尾号为1702、1884的两张中国平安银行卡及谭博尾号为1751的中国平安银行卡到宾阳县××花园××镇银行的ＡＴＭ机取款，三张银行卡分别取款5000元、5000元、5000元、4900元，共计59700元。 4.2016年11月30日，被告人吴鹏长持罗兆婷尾号为9501的中国平安银行卡到宾阳县××段的ＡＴＭ机分别取款3000元、3000元、3000元、500元，共计9500元。 5.2016年12月5日，被告人吴鹏长持谭博尾号为1751的中国平安银行卡在广西南宁北湖北分理处ＡＴＭ机取款2000元，在南宁市××路××号××菱桂花车辆有限ＡＴＭ机分别取款10000元、8000元，于6日在中国建设银行ＡＴＭ机取款100元，共计20100元。 6.2016年12月5日，被告人吴鹏长持申浪尾号为6721的中国平安银行卡在南宁市××路××号××菱桂花车辆有限ＡＴＭ机分别取款100元、10000元，在广西南宁北湖北分理处ＡＴＭ机分别取款1000元、5000元、2000元、900元，于次日6日在中国建设银行ＡＴＭ机取款1200元，共计20200元。 7.2016年12月5日，被告人吴鹏长持罗兆婷尾号为9501的中国平安银行卡在广西南宁北湖分理处ATM机取款1000元、在南宁市中国建设银行ATM机分别取款2500元七次、1100元一次，于6日在中国建设银行ATM机取款500元，共计20100元。 8.2016年12月5日，被告人吴鹏长持李家明尾号为1736的中国平安银行卡在中国建设银行ＡＴＭ机取款1000元、在南宁市××路××号××西农村信用社联合社ＡＴＭ机分别取款5000元三次、4000元一次，于次日在中国建设银行ＡＴＭ机取款100元，共计20100元。 9.2016年12月5日，被告人吴鹏长持谢炜忠尾号为1702的中国平安银行卡在南宁市中国建设银行ＡＴＭ机取款1000元、在工行南宁××路××号××机分别取款2500元七次、1500元一次，于次日凌晨在南宁市中国建设银行ＡＴＭ机取款100元；持谢炜忠尾号为1884的中国平安银行卡在南宁市中国建设银行ＡＴＭ机分别取款100元、1000元，在工行南宁××路××号××机分别取款2500元七次、1400元一次，于次日在中国建设银行ＡＴＭ机取款200元，共计40300元。 2016年12月8日被告人吴鹏长被安徽省六安市公安局裕安分局民警抓获。 另查明，被告人吴鹏长因犯运输毒品罪，于2003年9月11日被云南省昆明市中级人民法院判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币10000元，2010年7月31日刑满释放。又因犯非法持有毒品罪、容留他人吸毒罪，于2014年9月19日被广西壮族自治区宾阳县人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币2000元，2015年11月5日刑满释放。 上述事实，被告人吴鹏长在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人刘某、徐某、赵某、陈某、郑某的陈述、证人颜某、施溢芳的证言、搜查笔录、扣押清单、中国农业银行银行卡交易明细清单、平安银行个人交易明细、取款对应的银行卡、终端号、山东省农村商业银行活期存款账户明细、牡丹灵通卡账户历史明细、中国工商银行自动终端凭条、智慧柜员机业务回执、借记卡账户历史明细清单、（2003）昆刑三初字第434号刑事判决书、（2014）宾刑初字第330号刑事判决书、视频光盘、抓获经过、户籍证明、被告人吴鹏长的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人吴鹏长以非法占有为目的，明知他人利用互联网电信技术，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，仍帮助他人提取诈骗所得的赃款，共计215300元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。起诉指控罪名成立。被告人吴鹏长曾因犯非法持有毒品、容留他人吸毒罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应予从重处罚。案发后，被告人吴鹏长能够如实供述自己的犯罪事实，可予以从轻处罚；其在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人吴鹏长犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月9日起至2020年12月8日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人吴鹏长退出违法所得人民币10000元，予以没收，上缴国库。 三、公安机关扣押的苹果6手机、苹果7手机、小米牌手机各1部，U盘、U盾各1个，银行卡8张，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁德市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张小连 人民陪审员  张春霞 人民陪审员  林 雯 二〇一七年九月二十五日 书 记 员  阮梦洁 附相关法律条文: 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。  8-