辽阳市白塔区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽1002刑初151号 公诉机关辽阳市白塔区人民检察院。 被告人**，男，1982年1月25日出生，汉族，辽阳市人，初中文化，无职业，住辽阳市文圣区。因本案于2020年3月13日被辽阳市公安局白塔公安分局取保候审。 辽阳市白塔区人民检察院以辽白检一部刑诉[2020]89号起诉书指控被告人**犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2020年8月18日公开开庭适用简易程序审理了本案。辽阳市白塔区人民检察院指派检察员钱伟出庭支持公诉，被告人**到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，被告人**在微信朋友圈上发布能够办理斯里兰卡出国劳务的虚假广告，2019年9月12日20时许，被告人**自称“王某”在位于辽阳市白塔区盛京银行门前，骗取周某、吴某、马某、李某1四人办理出国劳务保证金40000元，后**将联系的手机电话卡扔掉藏匿。2020年3月11日，**到公安机关投案自首，并返还了全部赃款。 公诉机关认为，被告人**以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人**认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，案发后投案自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，可以从轻处罚。 被告人**对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，被告人**在微信朋友圈上发布能够办理斯里兰卡出国劳务的虚假广告，2019年9月12日20时许，被告人**自称“王某”在位于辽阳市白塔区盛京银行门前，骗取被害人周某、吴某、马某、李某1四人办理出国劳务保证金人民币40000元，后**将联系的手机电话卡扔掉并藏匿。 案发后，被告人**到公安机关投案自首。 另查，被告人**已返还了全部赃款，并得到了被害人的谅解。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、被告人**的供述，证明2019年8月，我在微信朋友圈和供求世界报纸上发出国劳务的广告，内容是现有斯里兰卡招聘力工、塔吊工、瓦工工资待遇从优，留的电话是131××××6021，后周某打电话联系我，共四个人想去斯里兰卡务工。我和周某、马某、吴某、李某1于2019年9月份在文某的盛京银行门前见了两次面。第一次我和他们谈的去斯里兰卡务工的一些事，需要他们每个人出1万元的保证金和准备身份证复印件、护照的原件、户口本复印件、体检报告和无犯罪证明。第二次，他们把1万元保证金和准备的材料交给了我。我给他们打了个收条，内容是收到周某、马某、吴某、李某1四个人劳务保证金4万元，在落款处签的名是“王某”。签“王某”是怕出国劳务办不成，他们能找到我，我在之前也是一直告诉他们我叫“王某”，用的是假名。周某、马某、吴某、李某1没有出国，我没有给他们返款，因为我联系不上上家“张涛”了，我怕周某他们联系我，我就把手机号码131××××6021这个卡给扔了，不是我实名的号码，是我看快手直播购买的。我收的4万元给一个叫“张涛”的人32000元，余下的8000元我日常花销了，我没有“张涛”的身份信息，不能提供关于核实“张涛”身份的线索。 2、被害人周某的陈述，证明2019年8月份，我通过微信朋友圈看到一条出国到斯里兰卡务工的信息，我、李某1、马某、吴某找到在十九局招待所二楼辽宁一德信息咨询有限公司的中介公司，在与中介公司核对我们需要操作的塔吊型号时，中介公司把招工人王某找来确定的塔吊型号，我就是这么认识的王某，离开中介以后我们觉得中介费用高不太想去了。第二天，马某说朋友圈有招工信息，按上面的联系方式约对方在文圣路盛京银行门口见面谈，见面后发现是之前在中介见到的招工人王某，我们想让王某直接给我们办理出国务工，每人给王某拿1万元的保证金，王某让我们去准备护照、身份证复印件、相片、体检报告。我们准备好后于2019年9月12日到文圣路××银行附近交的保证金，每人1万元，一共是4万元，交给王某的是现金，在盛京银行外面签的合同。2019年10月27日左右，王某告诉我们签证下来了，过一星期给我们买机票送我们出国，2019年11月中旬一直没有消息，王某的电话处于关机状态，后来一直也联系不上王某，我们发现被骗了。 3、被害人马某的陈述，证明2019年9月6日，我在朋友圈看见一条招斯里兰卡劳务的信息，我打电话进行询问，我们这边是四个人，能不能帮忙直接招工，我们可以给他拿好处费，那个男的说不需要好处费，但是我们需要给他拿保证金每人1万元。9月10日左右，我、周某、吴某、李某1四个人在辽阳市白塔区盛京银行门前和这个男的见了两次面，谈了去斯里兰卡的相关事宜，我们每个人交1万元的保证金，9月12日晚上20时，我、周某、吴某、李某2在盛京银行门前把身份证复印件、护照的原件、户口本复印件、体检报告、无犯罪记录证明、4万元的保证金给他了，男的告诉我们回去等信，他主要是和周某联系，后周某联系不上这个男的了。我们签的合同及收条那个男的签的名是王某，我们和那个男的要身份证了，那个男的说没带。 4、被害人吴某的陈述，证明2019年9月2日左右，周某打电话说有一个去斯里兰卡国家劳务的工作，我和周某、马某、李某1约定2019年9月12日一起去白塔区盛京银行跟一名办理出国劳务的男子见面，这名男子自称是斯里兰卡国家中一个劳务公司委托在中国招工的人员，我签订了劳务合同，交了劳务费用1万元，我写了一个收条让这名男子签字。后这名男子的电话打不通了，微信也联系不上。 5、被害人李某1的陈述，证明2019年8月份，我老公周某打电话说去斯里兰卡出国务工的事，说有一个直招的，对方挺实惠的不像骗子。2019年9月12日，我、周某、马某、吴某四个人去的盛京银行附近交手续和保证金，对方自我介绍说他叫王某，当天王某又给我们签的合同，王某让我们等通知，王某电话称11月4日左右签证下来就给我们买机票出国，后我老公周某联系不上王某，我们知道被骗了。 6、收条、谅解书，证明被害人周某、马某、吴某、李某1已全额收到返赃款，并对被告人王某的行为表示谅解。 7、户籍证明、常住人口信息，证明被告人王某是具有刑事责任能力且达到刑事责任年龄的自然人及各被害人的自然情况。 8、出入境记录查询，证明被告人王某的出入境情况。 9、案件来源，证明本案系各被害人报案。 10、到案经过，证明被告人王某系主动到公安机关投案。 本院认为，被告人王某以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人王某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首；自愿认罪认罚；积极返还了全部赃款，得到了各被害人的谅解，并积极缴纳罚金，应依法从轻处罚。经社区矫正部门评估，被告人符合非监禁刑适用条件，可对被告人王某适用缓刑。根据本案的具体事实、情节和社会危害性，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  刘 颖 审 判 员  滕 飞 人民陪审员  胡卫君 二〇二〇年八月十八日 书 记 员  王文菲 附件： 本判决所依据的相关法律 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条 对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条 拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条 对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。