辽阳市白塔区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽1002刑初125号 公诉机关辽阳市白塔区人民检察院。 被告人康晓南，男，1974年3月7日出生，汉族，鞍山市人，高中文化，无职业，捕前住鞍山市铁西区。2017年7月13日因犯组织、领导传销活动罪被无锡市锡山区人民法院判处有期徒刑一年八个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。因本案于2019年10月6日被抓获归案，2019年10月15日被辽阳市公安局白塔公安分局刑事拘留，2019年11月18日经辽阳市白塔区人民检察院批准，同日被辽阳市公安局白塔公安分局依法执行逮捕。现羁押于辽阳市看守所。 辩护人佟桂萱，系辽宁律兴律师事务所律师。 辽阳市白塔区人民检察院以辽白检一部刑诉[2020]51号起诉书指控被告人康晓南犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭,公开开庭适用普通程序审理了本案。辽阳市白塔区人民检察院指派检察员钱伟出庭支持公诉，被告人康晓南及辩护人佟桂萱参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2016年5月19日，被告人康晓南因涉嫌组织、领导传销活动罪被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，后于2016年6月24日被取保候审。康晓南在取保候审期间，谎称能为其同案在押人员杨某1、陶某2、王某1办取保候审放出来为由，在白塔区新世纪建设银行等处共骗取上述三人家属人民币24万元（每人8万元），所骗赃款全部被其用于个人还款或挥霍。 公诉机关认为，被告人康晓南以欺骗的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人康晓南对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人的辩护意见是，被告人康晓南对起诉书指控的罪名、事实和证据没有异议；自愿认罪认罚；本案系被害人陶某1主动联系的被告人，应对被告人从轻处罚。 经审理查明，2016年5月19日，被告人康晓南因涉嫌组织、领导传销活动罪被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，后于2016年6月24日被无锡市锡山区人民法院取保候审。康晓南取保候审期间，陶某1与康晓南联系欲为其亲属办理取保候审，康晓南谎称能为其同案在押人员杨某1、陶某2、王某1办取保候审，在辽阳市白塔区新世纪建设银行等处骗取杨某1亲属被害人高某1、王某1亲属被害人洪某、陶某2家属人民币各8万元，所骗赃款全部被其用于个人还款或挥霍。 案发后，被告人康晓南被公安机关抓获归案。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、被告人康晓南的供述，证明2016年5月，我因组织、领导传销活动罪被江苏无锡警方刑事拘留了，被拘留的还有跟我一起搞传销的陶某2、王某1、杨某1。同年6月，我和陶某1被取保候审了，我想把妻子宋丽娜取保出来，陶某1找到我，问能不能把她家亲属(陶某2、王某1、杨某1)也一起办取保，我当时答应她了，还收了她24万元人民币的好处费，后来事儿没办成，钱也没还。我是找我朋友“阿某”(本名不详)办的，2017年年初，我把6万元现金交给“阿某”了，当时在场的有王某2，王某2她老公也因为传销进去了。后陶某1找过我问取保候审的事，我说办事一家还要6万元钱，高某1单独给我转了6万元，陶某1给我转了12万元，均转到冯某的卡上。这18万元我还了9万多元平安银行的贷款，还了我媳妇宋丽娜名下的信用卡5万元，剩下的4万元个人消费了。 2、被害人高某1的陈述，证明2016年8月中旬，我女儿对象杨某1因为传销被无锡公安抓了，康晓南和杨某1是一个案子，康晓南取保候审出来了。我朋友陶某1说康晓南能办取保候审，我加的康晓南微信，康晓南说能给杨某1办出来，我托陶某1给了康晓南2万块钱。后康晓南微信说办事还需要6万元，我在木鱼石建设银行给康晓南汇6万元。杨某1是刑满释放的，康晓南没办事也不退钱。 3、被害人陶某2的陈述，证明我和康晓南是因一个案子被无锡市公安机关刑事拘留的，康晓南出来了称能给我办取保候审，从我家要8万元钱，钱是陶某1给的康晓南，后发现康晓南把我们骗了。当时涉案人数比较多，一般两口子、父子和母女进去的都能有一个人被取保候审出来，康晓南被取保候审出来了，他对象宋丽娜判的是实刑。我取保是我妹妹陶某1帮我申请的取保候审。我妹妹陶某1跟康晓南打电话要钱，康晓南一直在拖着没给，后期我向康晓南要钱，康晓南也是一直拖着。 4、被害人洪某的陈述，证明2016年5月，我老公王某1在无锡因为组织传销被刑事拘留了，我嫂子陶某1说跟我老公一起因传销被拘留的，康晓南取保了，康晓南称能帮我老公办取保候审，但是要8万元的办事费用。2016年9月，我把6万元钱交给了陶某1，陶某1还帮我垫了2万元钱，我老公被判刑二年三个月。 5、证人陶某1的证言，证明我跟康晓南的妻子宋丽娜是同学，康晓南在无锡参与传销是我介绍去的，康晓南找过我说可以帮陶某2办理取保候审，需要8万元。高某1委托我给康晓南2万元钱给杨某1办取保侯审，我将钱转到冯某名下的建行卡。陶某2是我亲姐姐，洪某是我小姑子，2016年7、8月份时候，洪某在我家把钱给我，委托我给康晓南8万元钱，是让康晓南帮洪某的丈夫王某1办理取保候审的好处费。陶某2的办事钱是我姐夫李某(今年5月份去世)在2016年7、8月份时候把钱给我的。我在江苏无锡使用银行卡转账的方式把钱转给康晓南了。 6、证人杨某1的证言，证明2014年左右，我和高某1女儿杨楠处对象。我于2016年5月18日因组织、领导传销活动被无锡市锡山分局刑事拘留，2016年6月份被无锡市锡山检察院批准逮捕，2017年被无锡市锡山区人民法院判处有期徒刑一年十个月，2018年3月17日刑满释放。我回辽阳后去前女友杨楠家取衣服，杨楠母亲高某2诉我，我被刑事拘留时她给康晓南拿了人民币6、7万元，让康晓南帮我在无锡找关系办理取保候审或者在量刑时对我照顾一下。 7、证人冯某的证言，证明我和康晓南是朋友关系，2016年，我和康晓南一起到建设银行用自己的身份证帮康晓南办了一张银行卡，2017年，康晓南让我注销了。 8、查询通知、个人活期明细，证明冯某、康某、杨某2、高某1名下银行卡的交易情况。 9、微信聊天截图，证明高某1与康晓南通过微信索要钱款的情况。 10、刑事判决书、刑事裁定书、执行通知书、取保候审决定书、出所登记表、解除社区矫正通知书，证明王某1、杨某1的刑期及执行情况；康晓南的取保侯审、缓刑执行情况。 11、情况说明，证明“阿某”真实姓名不详，无联系方式，经公安工作无法找到王某2、康某、“阿某”。 12、户籍证明，证明被告人康晓南是具有刑事责任能力且达到刑事责任年龄的自然人。 13、案件来源，证明本案系各被害人报案。 14、抓捕经过，证明被告人康晓南系被公安机关抓获归案。 本院认为，被告人康晓南以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人康晓南犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人自愿认罪认罚，应依法从轻处罚。辩护人关于被告人康晓南应从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，本院予以支持。根据本案的具体事实、情节和社会危害性，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人康晓南犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二十四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人的刑期从2019年10月6日起至2023年12月5日止。罚金自判决生效后三日内一次性向本院缴纳。） 二、赃款人民币240000元依法继续追缴，发还给被害人高某1人民币80000元、发还给被害人洪某人民币80000元、发还给被害人陶某2人民币80000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  刘 颖 审 判 员  滕 飞 人民陪审员  姚鸿鹏 二〇二〇年八月六日 书 记 员  王文菲 附件： 本判决所依据的相关法律 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条 对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。