湖南省道县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)湘1124刑初150号 公诉机关湖南省道县人民检察院。 被告人LETHIKIMUYEN（中文译名黎氏金鸳），女，1973年9月17日出生，越南社会主义共和国胡志明市人，京族，在中国居无定所，无正当职业。因涉嫌诈骗罪于2020年1月7日被宁远县公安局刑事拘留，2020年2月12日经宁远县人民检察院批准逮捕，当日由宁远县公安局执行逮捕。现羁押于永州市看守所。 指定辩护人夏位华，湖南濂溪律师事务所律师。 道县人民检察院以道检公诉刑诉（2020）112号起诉书指控被告人LETHIKIMUYEN犯诈骗罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员陈奕红担任审判长，人民陪审员程定顺、熊海波参加的合议庭，于2020年7月24日公开开庭进行了审理。法官助理兼书记员刘婷担任记录。湖南省道县人民检察院指派检察员李峰出庭支持公诉。被告人LETHIKIMUYEN及其辩护人夏位华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省道县人民检察院指控：被告人黎氏金鸳伙同他人，以为青年男子介绍越南女子做老婆为名，在宁远县骗取钱财，合计人民币91000元、手机一台。具体事实如下： 1、被害人钟某凤因儿子钟海某大龄未婚，请托宁远人熊土某为钟海某介绍婚姻对象。2019年3月初，被告人黎氏金鸳告知熊土某有名年轻越南女子待嫁，需联系男方。熊土某与被害人钟某凤约定2019年3月16日双方见面。2019年3月16日14时许，被告人黎氏金鸳与一名青年女子（自称越南人，使用广西身份证，姓名叫赵某云),一名中年男子（自称越南人，在宁远县下灌村打工）等三人赶到钟某凤家里。次日，钟某凤的儿子钟海某从深圳赶回家，并表示同意娶年轻越南女子。2019年3月18日，中年越南男子要求钟某凤拿5万元彩礼钱，后谈好价为45000元。当天钟某凤从银行取5万元现金并交给中年越南男子45000元。被告人黎氏金鸳随即要求回新田县家里，钟某凤不放心要求与熊土某一起到其新田的家里看看，被告人黎氏金鸳在新田县汽车站附近逃离。与此同时，年轻越南女子拿着钟海某的手机借机搭乘中年越南男子的摩托车离开钟海某的家。被告人黎氏金鸳事后分得6000元。 2、2019年5月28日，一个叫“兰某”的人通过微信告知被害人谭某勇到唐某贵家相亲。谭某勇与舅舅陈某旺、陈某清、母亲曾某姣等4人赶到唐某贵家，并与被告人黎氏金鸳、“兰某”、“非某”、“金某”（为谭某勇介绍的对象）、一个嫁到宁远县城的越南女子等五人见面，被告人黎氏金鸳提出要5万元彩礼钱。5月30日下午，双方在唐某贵家里谈好彩礼钱为46000元。6月1日，谭某勇按被告人黎氏金鸳的要求将46000元转账至“非某”提供的621799610007XXXXXXX邮政银行卡上。次日，谭某勇将“金某”带到东莞大岭山的暂住地共同生活。6月15日14时42分，“金某”被车接走，并拒绝与谭某勇联系。被告人黎氏金鸳事后分得2000元。 被告人黎氏金鸳于2020年1月7日11时许被传唤到案。 公诉机关提供如下证据：1、报案资料、抓获经过等书证；2、视听资料、电子数据：转账截图、微信截图等电子数据；3、勘验、检查、辨认等笔录：现场勘验笔录、指认笔录等笔录；4、被害人钟某凤等人的陈述；5、证人钟海某等人的证言；6、被告人黎氏金鸳的供述和辩解。 公诉机关认为被告人黎氏金鸳伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人黎氏金鸳起主要作用，是主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款的规定。本案诈骗金额为91000元，数额巨大，被告人在侦查阶段如实供述，但在审查起诉阶段翻供，被告人多次作案，建议从重处罚，建议判处被告人有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金。 被告人LETHIKIMUYEN对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实未提出异议，但其称不知道其他人是来骗的。 被告人LETHIKIMUYEN的辩护人提出如下辩护意见：被告人构成诈骗罪，被告人系初犯，从被告人的供述所知被告人是受到一个越南男子和女子的控制，不听话会受到处罚。具体犯罪活动是被称为“头某”的女子联系被告人的，被告人与一个越南男子去被害人家，被告人只是介绍给别人相亲，从被告人的地位、角色来看，被告人是从犯。被告人对指控的事实和罪名能如实供述，具有坦白的情节。被告人获利较少，两起犯罪金额虽然数额巨大，但被告人只得8000元，建议对被告人从轻处罚。 经审理查明：被告人黎氏金鸳伙同他人，以为青年男子介绍越南女子做老婆为名，在宁远县骗取钱财，合计人民币91000元。具体事实如下： 1、被害人钟某凤因儿子钟海某大龄未婚，请托宁远人熊土某为钟海某介绍婚姻对象。2019年3月初，被告人黎氏金鸳告知熊土某有名年轻越南女子待嫁，需联系男方。熊土某与被害人钟某凤约定2019年3月16日双方见面。2019年3月16日14时许，被告人黎氏金鸳与一名青年女子（自称越南人，使用广西身份证，姓名叫赵某云),一名中年男子（自称越南人，在宁远县下灌村打工）等三人赶到钟某凤家里。次日，钟某凤的儿子钟海某从深圳赶回家，并表示同意娶年轻越南女子。2019年3月18日，中年越南男子要求钟某凤拿5万元彩礼钱，后谈好价为45000元。当天钟某凤从银行取5万元现金并交给中年越南男子45000元。被告人黎氏金鸳随即要求回新田县家里，钟某凤不放心要求与熊土某一起到其新田的家里看看，被告人黎氏金鸳在新田县汽车站附近逃离。与此同时，年轻越南女子拿着钟海某的手机借机搭乘中年越南男子的摩托车离开钟海某的家。被告人黎氏金鸳事后分得6000元。 2、2019年5月28日，一个叫“兰某”的人通过微信告知被害人谭某勇到唐某贵家相亲。谭某勇与舅舅陈某旺、陈某清、母亲曾某姣等4人赶到唐某贵家，并与被告人黎氏金鸳、“兰某”、“非某”、“金某”（为谭某勇介绍的相亲对象）、一个嫁到宁远县城的越南女子等五人见面，被告人黎氏金鸳提出要5万元彩礼钱。5月30日下午，双方在唐某贵家里谈好彩礼钱为46000元。6月1日，谭某勇按被告人黎氏金鸳的要求将46000元转账至“非某”提供的621799610007XXXXXXX邮政银行卡上。次日，谭某勇将“金某”带到东莞大岭山的暂住地共同生活。6月15日14时42分，“金某”被车接走，并拒绝与谭某勇联系。被告人黎氏金鸳事后分得2000元。 被告人黎氏金鸳于2020年1月7日11时许被传唤到案。 上述事实，有如下证据证实： 1、湖南省永州市中级人民法院指定管辖决定书，证明该案由道县人民法院管辖。 2、被告人黎氏金鸳身份证复印件，证实被告人黎氏金鸳生于1973年9月17日，实施犯罪行为时已年满十八周岁，具有完全刑事责任能力。 3、抓获经过，证实被告人黎氏金鸳于2020年1月7日11时在宁远县桐山街道高福村被公安民警抓获归案。 4、钟某凤的取款凭条，证实钟某凤邮政卡4306004xxxxxxx于2019年3月18日取款五万元现金。 5、转账凭证，证实被害人谭某勇向“非某”提供在银行账号转账46000元。 6、微信聊天记录截图五张：证实谭某勇与非某转账及聊天情况，“兰某”为谭某勇介绍女朋友的情况，谭某勇与金某共同生活及金某把谭某勇拉黑的情况，钟海某辨认被告人及赵某云。 7、监控视频截图，证实名叫“金某”的女子离开东莞大岭山镇马蹄岗祠堂路时有车接应以及谭某勇辨认案件发生时参与人的情况、钟海某辨认案件发生时参与人的情况。 8、被害人钟某凤的陈述，证实2019年3月16日，一男二女（自称为越南人）与“熊某”四人到钟某凤家，男子开口要彩礼钱并收45000元，之后三人均逃跑。作为相亲对象的年轻女子有一张广西身份证，名为赵某云。 9、被害人谭某勇的陈述，证实2019年6月1日，谭某勇被“金某”、“非某”、被告人LETHIKIMUYEN、“兰某”等四人，以收彩礼钱为名骗取46000元。被告人LETHIKIMUYEN自称为介绍人，“非某”通过手机银行收款，“金某”于2019年6月15日离开谭某勇，并失去联系，“兰某”也失去联系。 10、证人钟海某的证言，证实微信名为“阮某”嫁在新田的越南女子与一名年轻女子，一名自称为越南人的男子，于2019年3月18日以收彩礼钱为名骗取彩礼45000元。当天男子收钱后，年轻女子与越南男子驾驶摩托车逃离钟海某家，“新田”婆在与钟某凤一起去新田的路上也逃离。 11、证人熊土某的证言，证实LETHIKIMUYEN告诉熊土某，她带一名越南女子来宁远，要求熊土某为其介绍相亲对象，2019年3月16日，熊土某到车站接三个人到钟某凤家。3月18日，钟某凤给一名男子45000元，后在去新田县的路上，被告人LETHIKIMUYEN逃跑，相亲对象也逃离钟某凤家。 12、证人陈某旺的证言，证实2019年5月，陈某旺参与外甥谭某勇相亲一事，谭某勇给对方彩礼46000元。 13、证人陈某清证言，证实通过“兰某”介绍，谭某勇认识了“金某”、“菲某”、被告人LETHIKIMUYEN等人，被告人是女方的介绍人，之后谭某勇转账46000元给“菲某”。参与人中还有一个嫁到宁远的越南女子。 14、现场图、现场照片及现场勘验笔录，证实钟海某、谭某勇家情况。 15、指认现场笔录，证实被告人黎氏金鸳于2020年1月7日19时45分到湾井镇彭家洞村钟某凤家进行指认，见证人为翻译人陈某玲。 16、指认现场笔录，证实被告人LETHIKIMUYEN于2020年1月7日18时40分到九嶷山乡石门口村“兰某”家进行指认，见证人陈某玲。 17、钟某凤的辨认笔录，证实9号照片的女子即被告人黎氏金鸳就是骗他家里45000元礼金的“新田婆”。 18、钟海某的辨认笔录，证实1号照片的女子即被告人黎氏金鸳就是到其家骗了45000元礼金的“新田婆”。 19、谭某勇的辨认笔录，证实4号照片的女子即被告人黎氏金鸳就是戴眼镜的女介绍人。 20、陈某清的辨认笔录，证实12号照片的女子即被告人黎氏金鸳就是戴眼镜的女介绍人，骗了谭某勇46000元。 21、被告人LETHIKIMUYEN的供述与辩解，证实2O19年3月，她伙同绰号“头某”的越南女人（越南人嫁到宁远县）等四人，以相亲为名骗取宁远县湾井镇彭家洞村的一个男人45000元，她从中分得6000元；2019年5月左右，她伙同“头某”以相亲为名骗取宁远县马脚洞村一男子46000元，她分得2000元；她是2014年从广西平乡偷渡到中国来的。 上述证据经庭审质证，能互相印证，本院予以确认。 本院认为：被告人黎氏金鸳伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人LETHIKIMUYEN犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，其指控的罪名成立，本院予以确认。本案系共同犯罪，被告人LETHIKIMUYEN积极参与诈骗，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人LETHIKIMUYEN到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法对其从轻处罚。被告人的辩护人提出被告人系从犯的辩护意见。经查，被告人LETHIKIMUYEN在本案所涉的二起诈骗行为中充当介绍人，扮演重要角色，骗取他人信任，积极参与诈骗，系主犯，故该辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。辩护人提出的其他辩护意见与查明事实相符，本院予以采纳。公诉机关提出的量刑建议过重，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第六条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第三十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 被告人LETHIKIMUYEN犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元，驱逐出境。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月7日起至2023年7月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期不缴，强制缴纳。） 二、责令被告人LETHIKIMUYEN连带退赔被害人钟某凤经济损失人民币45000元，连带退赔被害人谭某勇经济损失人民币46000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长 陈 奕 红 人民陪审员 程 定 顺 人民陪审员 熊 海 波 二〇二〇年八月二十一日 法官 助理 刘   婷 代理书记员 刘婷（兼） 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第六条凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用本法。 凡在中华人民共和国船舶或者航空器内犯罪的，也适用本法。 犯罪的行为或者结果有一项发生在中华人民共和国领域内的，就认为是在中华人民共和国领域内犯罪。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第三十五条对于犯罪的外国人，可以独立适用或者附加适用驱逐出境。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。