新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院 刑 事 裁 定 书 （2020）新40刑再1号 原公诉机关新疆维吾尔自治区（以下简称“新疆”）伊宁市人民检察院。 原审被告人何莲珍，女，锡伯族，1980年8月26日出生，大专文化，无业，住新疆察布查尔锡伯自治县。2017年5月11日因涉嫌犯诈骗罪被伊宁市公安局取保候审。 原审被告人永金兰，女，锡伯族，1973年4月6日出生，大专文化，个体工商户，住新疆伊宁市。2016年11月8日因涉嫌犯诈骗罪被新疆阿克苏市公安局抓获，同年11月14日被新疆伊宁市公安局刑事拘留；12月21日经新疆伊宁市人民检察院批准被逮捕。现在新疆伊犁监狱服刑。 原审被告人金海，男，锡伯族，1976年4月5日出生，初中文化，农民，住新疆察布查尔锡伯自治县。2016年11月8日因涉嫌犯诈骗罪被新疆阿克苏市公安局抓获，同年11月14日被新疆伊宁市公安局刑事拘留，11月17日被该局取保候审。现在新疆伊犁州社会矫治局服刑。 原审被告人李金波，男，汉族，1981年10月10日出生，初中文化，个体工商户，住新疆伊宁市。2017年4月11日因涉嫌犯诈骗罪被新疆伊宁市公安局取保候审。 原审被告人关志东，男，锡伯族，1979年4月16日出生，初中文化，驾驶员，住新疆察布查尔锡伯自治县。2016年10月14日因涉嫌犯诈骗罪被新疆伊宁市公安局取保候审，2017年7月14日经新疆伊宁市法院决定被逮捕。 新疆伊宁市人民检察院以伊宁市检公诉刑诉（2017）472号起诉书指控被告人何莲珍等六人犯合同诈骗罪一案，新疆伊宁市人民法院于2017年12月12日作出（2017）新4002刑初525号刑事判决，在审理过程中因被告人周其胜死亡，该院于2017年12月28日裁定对周其胜终止诉讼。本院于2018年5月25日作出（2018）新40刑终75号刑事裁定。上述裁判发生法律效力后，本院于2020年7月24日作出（2020）新40刑监1号再审决定书，以出现新的证据导致原判适用法律错误为由，决定本案进行再审。本院依法另行组成合议庭进行了审理，现已审理终结。 原一审查明，一、2016年1月7日，被告人永金兰抵押租赁的黑色凯美瑞轿车一辆，骗取被害人李某5万元，扣除利息后实际骗得4.65万元。该车已被租赁公司收回。 二、2016年1月15日，被告人永金兰以工程亟需周转资金为由，抵押租赁的×××号车，骗取被害人周某、徐某10万元，扣除利息后实际骗得9万元。案发后，永金兰陆续退还周某2.8万元。该车已被租赁公司收回。 三、2016年1月18日，被告人永金兰伙同被告人金海、何莲珍使用伪造的机动车行驶证、身份证复印件，并由何莲珍冒用车主身份，抵押租赁的×××号车，骗取被害人“佟1”10万元，扣除利息后实际骗得9.5万元。该车已被租赁公司收回。 四、2016年3月24日，被告人永金兰伙同被告人金海使用伪造的机动车登记证书、机动车行驶证、身份证复印件，由金海冒用车主身份，抵押租赁的×××号车，骗取被害人高某3.5万元，扣除利息后实际骗得3万元。 五、2016年3月26日，被告人永金兰伙同被告人周其胜，抵押租赁的黑色汉兰达越野车一辆，骗取被害人胡某12万元。该车已被租赁公司收回。 六、2016年4月15日至2016年6月14日，被告人永金兰伙同被告人金海多次使用伪造的机动车登记证书、房屋所有权证、身份证复印件，抵押租赁的汉兰达车，骗取被害人安某15.2万元。该车已被租赁公司收回。 七、2016年6月18日，被告人永金兰、周其胜伙同佟瑞林（监狱服刑）使用伪造的机动车登记证书、机动车行驶证、身份证复印件，由佟瑞林冒用车主身份，抵押租赁的×××号车，骗取被害人纪某8.8万元，扣除利息后实际骗得7.2万元。该车已被租赁公司收回。 八、2016年6月21日，被告人永金兰、周其胜伙同被告人金海使用伪造的机动车登记证书、机动车行驶证、身份证复印件，由金海冒用车主身份，抵押租赁的×××号车，骗取被害人纪某15万元，扣除利息后实际骗得13.5万元。案发前，周其胜、李金波分别退还纪某6万元。该车已被租赁公司收回。 九、2016年6月27日，被告人永金兰伙同被告人何莲珍使用伪造的机动车登记证书、身份证复印件，由被告人何莲珍冒用车主身份，抵押租赁的×××号丰田牌越野车一辆，骗取被害人“佟2”12万元。案发前，何莲珍已将12万元退还佟2，该车已被租赁公司收回。 十、2016年7月13日，被告人永金兰、周其胜伙同被告人金海使用伪造的机动车行驶证、房屋所有权证，由金海冒用车主身份，抵押租赁的×××号车，骗取被害人伊某10万元，扣除利息后实际骗得9万元。该车已被租赁公司收回。 十一、2016年7月21日，被告人永金兰、周其胜伙同金海、李金波使用伪造的机动车登记证书、机动车行驶证、身份证复印件，由李金波冒用车主身份，抵押租赁的×××号车，骗取被害人王某17万元，扣除利息后实际骗得16.5万元。该车已被租赁公司收回。 十二、2016年7月27日，被告人永金兰、周其胜伙同被告人金海、李金波使用伪造的机动车登记证书、机动车行驶证复印件、身份证复印件，由他人冒用车主身份，抵押租赁的×××号车，骗取被害人白某18万元，扣除借款利息及金海欠款后实际骗得13.7万元。案发后，金海、李金波退还白某9万元，该车已被租赁公司收回。 十三、2016年7月31日，被告人永金兰、周其胜伙同被告人金海、李金波、关志东使用伪造的机动车登记证书、身份证复印件，由关志东冒用车主身份，抵押租赁的×××号车，骗取被害人“佟2”15万元。该车已被租赁公司收回。 十四、2016年8月14日，被告人永金兰伙同被告人周其胜使用伪造的房屋所有权证，骗取被害人木某59只羊，双方商定羊总价5万元。后永金兰以2.2万元的价格将羊出售。 认定上述事实的证据有，伪造的机动车登记证、行驶证、房屋所有权证等物证；常住人口信息、抓捕经过、借条、租赁合同复印件、银行流水等书证；伊州公物鉴（文）字（2016）42号、伊州公物鉴（文）字（2017）6号印章检验鉴定书、精卫司鉴字（2017）第346号司法鉴定意见书；辨认笔录；证人沙某、夏某等人的证言；被害人高某、胡某等人的陈述；被告人永金兰等人的供述与辩解等。 原一审认为，被告人永金兰、周其胜伙同被告人金海、李金波、何莲珍、关志东采取伪造证书、冒用他人身份的方式，骗取他人钱财，其行为均构成合同诈骗罪。其中，永金兰骗取他人财物合计145.25万元，周其胜骗取他人财物合计1,329,250元，金海参与作案九起、骗取他人财物合计104.1万元，李金波参与作案三起、骗取他人财物合计45.2万元，均属于犯罪数额巨大；关志东参与作案一起、骗取他人财物15万元，何莲珍参与作案二起、实际骗取他人财物9.5万元，均属犯罪数额较大。公诉机关指控的犯罪数额系欠条金额绝对相加得出，犯罪数额应以实际骗取的数额为准，故予以纠正。六被告人系共同犯罪，其中永金兰、何其胜起主要作用，系主犯，应予以严惩；金海、李金波、关志东、何莲珍起次要和辅助作用，系从犯，应从轻或者减轻处罚。六被告人当庭自愿认罪，已退还部分赃款，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（二）项、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第七十二条、第七十三条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决：一、被告人永金兰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金1万元；二、被告人周其胜犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金1万元；三、被告人金海犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金1万元；四、被告人李金波犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金1万元；五、被告人关志东犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金5000元；六、被告人何莲珍犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金5000元；七、部分未追回的赃款继续追缴，返还被害人。 原二审查明的事实及证据与原一审认定的事实及证据一致。 原二审认为，上诉人永金兰单独或伙同金海等人以非法占有为目的，用租赁取得的车辆和伪造的身份证件、车辆行驶证、房产证做抵押，以借款名义骗取被害人钱款，数额分别已达到巨大和较大，其行为均构成合同诈骗罪，应予处罚。原判认定事实清楚，定性准确，证据确实、充分，量刑适当，程序合法。上诉人的上诉理由不能成立。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定驳回上诉，维持原判。 经再审查明的原审被告人永金兰、金海、李金波、关志东合同诈骗的事实及证据,与原一、二审裁判认定的事实及证据一致。 另查明，本案提起公诉前，新疆察布查尔锡伯自治县人民法院于2017年6月15日作出（2017）新4022刑初113号刑事判决，以被告人何莲珍犯挪用公款罪，判处有期徒刑两年，宣告缓刑三年。该判决生效后已于2017年7月31日移送新疆察布查尔锡伯自治县司法局执行，缓刑考验期自2017年7月31日起至2020年7月30日止。本案原一、二审审理期间，均未发现何莲珍正处于缓刑考验期内的事实。 本院认为，原一审判决、二审裁定认定原审被告人永金兰、金海、李金波、关志东的犯罪事实清楚,证据确实充分,定罪准确,量刑适当,审判程序合法,应予维持。但原一审判决认定原审被告人何莲珍的前科相关事实不清,适用法律错误；认定已死亡的原审被告人周其胜犯罪并处以刑罚，适用法律错误，均应予撤销。原二审裁定维持原一审判决对周其胜、何莲珍的定罪量刑,也应予撤销。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百五十六条，《最高人民法院关于适用的解释》第三百八十九条第一款第（一）（四）项之规定,裁定如下: 一、维持新疆高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院（2018）新40刑终75号刑事裁定中维持新疆伊宁市人民法院（2017）新4002刑初525号刑事判决中对原审被告人永金兰、金海、李金波、关志东的判决部分; 二、撤销新疆高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院（2018）新40刑终75号刑事裁定中维持新疆伊宁市人民法院（2017）新4002刑初525号刑事判决中对原审被告人周其胜、何莲珍的判决部分; 三、将原审被告人何莲珍的判决部分发回新疆伊宁市人民法院重新审判。 本裁定为终审裁定。 审判长 来  瑜  玫 审判员 刘     婷 审判员 王  继  华 二〇二〇年八月九日 书记员 热纳提亚库甫江