金华市婺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0702刑初438号 公诉机关金华市婺城区人民检察院。 被告人方国红，男，1976年3月31日出生于浙江省金华市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地浙江省金华市金东区。因本案于2020年4月9日被金华市公安局婺城分局依法取保候审，同年6月19日被依法逮捕，现羁押于金华市看守所。 辩护人盛清华，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江名帆律师事务所律师。 金华市婺城区人民检察院以婺检一部刑诉〔2020〕901号起诉书指控被告人方国红犯诈骗罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员张涛出庭支持公诉，被告人方国红及其辩护人盛清华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 金华市婺城区人民检察院指控： 2017年以来，被告人方国红因为工程资金链断裂，遂产生行骗的想法，其先后虚构可以代办驾驶证、合伙投资装修工程、可以批建房文件等事实，骗取多人财物，具体如下： 1.2017年5月，被告人方国红向被害人王某虚构其可以代办驾驶证的事实，骗取王某人民币9000元，后又以要去辽宁帮其考驾驶证需要车费的为由，骗取王某人民币700元。 2.2017年9月，被告人方国红向被害人施某虚构其可以代办驾驶证的事实，骗取施某人民币12000元，后又以要去辽宁帮其考驾驶证需要车费的为由，骗取施某人民币900元。 3.2017年年底，被告人方国红向被害人**飞虚构其可以代办驾驶证的事实，骗取**飞人民币5000元，后又以拿证需再交钱为由，继续骗取**飞人民币1000元。 4.2017年12月，被告人方国红向被害人陈某虚构其可以代办驾驶证的事实，骗取陈某人民币12000元。 5.2018年3月左右，被告人方国红向被害人范某2虚构其可以代办驾驶证的事实，骗取范某2人民币10000元，后又以要去辽宁帮其考驾驶证需要车费的为由，骗取范某2人民币1000元。 6.2018年4月左右，被告人方国红向被害人刘某虚构其可以代办驾驶证的事实，骗取刘某人民币10000元。后在2018年5月份左右，又虚构一起合伙做装修的事实，骗取刘某人民币20000元。 7.2018年5月左右，被告人方国红向被害人李某虚构其可以代办驾驶证的事实，骗取李某人民币10000元。 8.2018年6月左右，被告人方国红向被害人范某1虚构其可以代办驾驶证的事实，骗取范某1人民币13000元,后又以要去辽宁帮其考驾驶证需要车费的为由，骗取范某1人民币1000元；2018年下半年，其虚构可以帮助销摩托车驾驶证分数的事实，骗取范某1人民币4000元。 9.2018年8月左右，被告人方国红向被害人徐某2虚构其可以代办驾驶证的事实，骗取李某人民币8000元。 10.2018年8月左右，被告人方国红向被害人徐某1虚构其可以帮助批建房文件的事实，骗取徐某1人民币30000元。 11.2018年9月左右，被告人方国红向被害人杜某虚构其可以代办驾驶证的事实，骗取杜某人民币13000元。 12.2019年10月8日，被告人方国红向被害人赖某虚构其可以代办驾驶证的事实，骗取赖某人民币21000元。 13.2018年9月，被告人方国红向被害人庄某虚构有装修工程可以合伙入股的事实，骗取庄某人民币54000元。 综上，被告人方国红骗取他人财物总计人民币235600元。 2020年4月9日，被告人方国红在浙江省湖州市吴兴区被公安机关抓获归案，之后如实供述了涉案事实。2020年4月9日，方国红主动拿出人民币20000元用于退赃。 公诉机关认为，被告人方国红的行为已构成诈骗罪，属于数额巨大，同时认定其具有坦白情节，提出对其判处四年六个月以上五年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议。提请本院依法判处。 被告人方国红对公诉机关指控的事实及罪名没有异议。 辩护人盛清华对公诉机关的指控没有异议。在量刑方面，提出被告人具有如下从轻或减轻处罚的情节：系初犯；具有坦白情节；自愿认罪认罚；系因资金链断裂而实施诈骗，主观恶性比较小；退赃了人民币2万元。综上，恳请法庭对其从轻处罚。 本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：接受证据清单及微信转账、聊天记录、接受证据清单及收条、归案经过、人口信息、现场笔录及扣押清单照片、证人朱某的证言、被害人赖某、范某1、陈某、李某、施某、范某2、王某、刘某、杜某、徐某1、徐某2、庄某的陈述、被告人方国红的供述与辩解等。上述证据符合证据的客观性、关联性、合法性要件，且证据之间能够相互印证，本院依法予以确认。 本院认为，被告人方国红以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立，适用法律正确，予以支持。被告人方国红具有坦白情节，自愿认罪认罚，退出了部分赃款，对其依法予以从轻处罚。针对辩护人提出的辩护意见，经查，被告人方国红多次实施诈骗行为，不能认定系初犯。但采纳辩护人提出的其他从轻处罚的请求。综上，根据本案事实、情节和法律规定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人方国红犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币五万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月19日起至2025年1月18日止）。 二、责令被告人方国红于本判决生效后十日内退赔各被害人经济损失（详见退赔清单）。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑 艳 人民陪审员  蒋天云 人民陪审员  龚淑娟 二〇二〇年八月三日 代书 记员  王丽媛 退赔清单 被害人 金额（人民币） 王某 9700元 施某 12900元 **飞 6000元 陈某 12000元 范某2 11000元 刘某 30000元 李某 10000元 范某1 18000元 徐某2 8000元 徐某1 30000元 杜某 13000元 赖某 21000元 庄某 54000元 附：判决援引的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。