山西省太原市迎泽区人民法院刑 事 判 决 书（2017）晋0106刑初894号公诉机关太原市迎泽区人民检察院。被告人闫慧敏，女，1988年10月12日出生于山西省五台县，汉族，大专文化，山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司业务员，户籍地山西省太原市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年3月3日被监视居住。现被取保候审。被告人郝宏志，男，1990年9月8日出生于山西省原平市，汉族，大专文化，山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司业务员，户籍地山西省原平市，住太原市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年3月22日被刑事拘留，4月11日被监视居住。现被取保候审。被告人韩凯凯，男，1992年3月7日出生于山西省清徐县，汉族，中专文化，山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司业务员，户籍地山西省清徐县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年3月21日被抓获羁押，3月24日被刑事拘留，4月12日被监视居住。现被取保候审。被告人冯兆璇，男，1987年4月2日出生于山西省平顺县，汉族，本科文化，山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司业务员，户籍地山西省太原市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年4月2日被抓获羁押，4月8日被刑事拘留，4月13日被监视居住。现被取保候审。被告人尤丽萍，女，1989年1月23日出生于山西省灵石县，汉族，大专文化，山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司业务员，户籍地山西省阳曲县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年2月22日被监视居住。现被取保候审。被告人朱文华，男，1992年8月8日出生于山西省霍州市，汉族，专科文化，山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司业务员，户籍地山西省霍州市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年3月16日被监视居住。现被取保候审。被告人赵丹丹，女，1990年12月4日出生于山西省平遥县，汉族，高中文化，山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司业务员，户籍地山西省平遥县，住太原市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年4月9日被监视居住。现被取保候审。辩护人何任静，北京大成（太原）律师事务所律师。被告人赵含青，男，1991年12月18日出生于山西省陵川县，汉族，本科文化，山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司业务员，户籍地山西省陵川县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年10月12日被监视居住。现被取保候审。被告人康恩，中共党员，男，1989年3月6日出生于山西省平遥县，汉族，大专文化，山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司业务员，户籍地山西省平遥县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年2月25日被监视居住。现被取保候审。被告人刘红伟，男，1990年3月24日出生于山西省神池县，汉族，大专文化，山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司业务员，户籍地山西省神池县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年3月4日被抓获羁押，3月9日被刑事拘留，3月14日被监视居住。现被取保候审。被告人李宏，男，1992年1月2日出生于山西省岚县，汉族，中专文化，山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司业务员，户籍地山西省岚县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年3月7日被取保候审。现被监视居住。被告人郭高磊，男，1991年5月13日出生于山西省文水县，汉族，高中文化，原系山西光彩慈行老年产业有限公司营销中心业务员，户籍地山西省文水县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年2月24日被抓获羁押，3月10日被取保候审。现被监视居住。被告人连赛琴，女，1964年5月24日出生于山西省襄垣县，汉族，高中文化，山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司业务员，户籍地山西省太原市，住太原市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年2月21日被取保候审。现被监视居住。被告人王瑞，女，1989年9月12日出生于山西省兴县，汉族，大专文化，山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司业务员，户籍地山西省兴县，住太原市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年2月23日被取保候审。现被监视居住。辩护人董文英、冀梦娇，山西晋商律师事务所律师。被告人胡鹏飞，男，1987年9月5日出生于山西省原平市，汉族，中专文化，山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司业务员，户籍地山西省原平市，住山西省太原市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年3月1日被刑事拘留，3月18日被取保候审。现被监视居住。被告人王泽勋，男，1983年4月23日出生于山西省平陆县，汉族，大专文化，山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司业务员，户籍地山西省太原市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年4月10日被取保候审。现被监视居住。被告人王文龙，男，1989年7月19日出生于山西省临县，汉族，大专文化，山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司业务员，户籍地山西省临县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年3月14日被刑事拘留，4月10日被取保候审。现被监视居住。被告人刘云云，男，1991年10月27日出生于山西省方山县，汉族，高中文化，山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司业务员，户籍地山西省方山县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年3月16日被抓获羁押，3月20日被刑事拘留，3月29日被取保候审。现被监视居住。被告人付维强，男，1984年11月8日出生于山西省平遥县，汉族，初中文化，山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司业务员，户籍地山西省平遥县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年3月26日被取保候审。现被监视居住。被告人冯思杰，男，1991年9月26日出生于山西省大宁县，汉族，初中文化，山西光彩慈行老年产业有限公司营销中心业务员，户籍地山西省大宁县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年4月26日被刑事拘留，4月28日被监视居住。现被取保候审。太原市迎泽区人民检察院以并迎检刑刑诉[2017]260号起诉书指控被告人闫慧敏、郝宏志、韩凯凯、冯兆璇、尤丽萍、朱文华、赵丹丹、赵含青、康恩、刘红伟、李宏、郭高磊、连赛琴、王瑞、胡鹏飞、王泽勋、王文龙、刘云云、付维强、冯思杰犯非法吸收公众存款罪，于2017年12月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市迎泽区人民检察院指派检察员任欣贵出庭支持公诉，被告人闫慧敏、郝宏志、韩凯凯、冯兆璇、尤丽萍、朱文华、赵丹丹、赵含青、康恩、刘红伟、李宏、郭高磊、连赛琴、王瑞、胡鹏飞、王泽勋、王文龙、刘云云、付维强、冯思杰及被告人赵丹丹的辩护人何任静、被告人王瑞的辩护人董文英到庭参加了诉讼。现已审理终结。太原市迎泽区人民检察院指控：2008年，在本市小店区亲贤北街26号太航远东大厦三层山西慈行静苑老年公寓有限公司注册成立，王宁威（另案处理）任股东为公司实际控制人。同年10月，王宁威未经相关部门批准，以高额利息为诱饵通过床位租赁、委托管理等方式向社会不特定群众吸收存款。2009年6月，李衍华（另案处理）被任命为该公司总经理，与王宁威一起实际控制运营该公司。2012年8月，二人在本市迎泽区郝庄镇孟家井村1号注册成立了山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司，李衍华任法定代表人、执行董事兼总经理，王宁威任监事，2014年4月，山西慈行静苑老年公寓有限公司被吊销。2014年8月，山西光彩慈行凤凰老年公寓有限公司作为山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司的子公司注册成立。王宁威、李衍华于2008年7月至2016年6月，以山西慈行静苑老年公寓有限公司、山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司子公司山西光彩慈行凤凰老年公寓有限公司的名义，未经相关部门批准，通过招聘业务员，采用媒体、网络、报纸、散发宣传资料等多种形式，以会员加盟、床位租赁、委托管理的形式，以年利12％-18％的高额利息面向社会群众大肆宣传，承诺定期返还本金，与不特定社会群众签订合同吸收公众存款49.27亿元，扣除到期续签合同实际吸收公众存款33.42亿元，涉及投资人19665人，签订合同74954份。目前，欠付投资人本金11.73亿元，涉及投资人11919人。1、2014年12月至2016年4月，被告人闫慧敏在担任山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司业务员期间，先后以签订租赁合同或借款合同的形式，向不特定的投资人郭敏、石小梅等人吸收资金共计人民币483万元，案发后，被告人闫慧敏主动投案，并退回赃款76600元。2、2013年底至2016年4月，被告人郝宏志在担任山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司业务员期间，先后以签订租赁合同或借款合同的形式，向不特定的投资人张万兰等人吸收资金共计人民币1420万元，案发后，被告人郝宏志主动投案，并退回赃款302327元。3、2014年3月至2016年初，被告人韩凯凯在担任山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司业务员期间，先后以签订租赁合同或借款合同形式，向不特定的投资人张冬莲等人吸收资金共计672万元，案发后，追回赃款302233元。4、2014年11月至2016年9月，被告人冯兆璇在担任山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司业务员期间，先后以签订租赁合同或借款合同形式，向不特定的投资人等人吸收资金共计人民币1017万元，案发后，追回赃款54483元。5、2014年2月至2015年6月，被告人尤丽萍在担任山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司业务员期间，先后以签订租赁合同或借款合同形式，向不特定的投资毛庆频等人吸收资金共计人民币1357万元，案发后，被告人尤丽萍主动投案，赃款未追回。6、2014年9月至2015年2月，被告人朱文华在担任山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司业务员期间，先后以签订租赁合同或借款合同形式，向不特定的投资人霍彩萍等人吸收资金共计人民币424万元，案发后，被告人朱文华主动投案，并追回赃款128067元。7、2012年5月至2015年，被告人赵丹丹在担任山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司业务员期间，先后以签订租赁合同或借款合同形式，向不特定的投资人刘彩霞等人吸收资金共计人民币2023万元，案发后，赃款未追回。8、2015年7月至12月，被告人赵含青在担任山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司业务员期间，先后以签订租赁合同或借款合同形式，向不特定的投资人李良珍等人吸收资金共计人民币166万元，案发后，被告人赵含青主动投案，并追回赃款14700元。9、2015年3月至2016年2月，被告人康恩在担任山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司业务员期间，先后以签订租赁合同或借款合同形式，向不特定的投资人刘连柱等人吸收资金共计人民币1133万元，案发后，追回赃款88500元。10、2013年3月至2014年4月，被告人刘红伟在担任山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司业务员期间，先后以签订租赁合同或借款合同形式，向不特定的投资人刘志国等人吸收资金共计人民币403万元，案发后，追回赃款189530元。11、2014年10月至2015年9月，被告人李宏在担任山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司业务员期间，先后以签订租赁合同或借款合同形式，向不特定的投资人张银英等人吸收资金共计人民币104万元，案发后，被告人李宏制动投案，并追回赃款24350元。12、2014年10月至2015年1月，被告人郭高磊在担任山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司业务员期间，先后以签订租赁合同或借款合同形式，向不特定的投资人张润兰等人吸收资金共计人民币38万元，案发后，追回赃款16850元。13、2011年3月至2016年11月，被告人连赛琴在担任山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司业务员期间，先后以签订租赁合同或借款合同形式，向不特定的投资人韩丽梅等人吸收资金共计人民币1374万元，案发后，赃款未追回。14、2011年5月至2015年11月，被告人王瑞在担任山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司业务员期间，先后以签订租赁合同或借款合同形式，向不特定的投资人李洪珍等人吸收资金共计人民币1729万元，案发后，赃款未追回。15、2014年11月至2015年3月，被告人胡鹏飞在担任山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司业务员期间，先后以签订租赁合同或借款合同形式，向不特定的投资人张喜琴等人吸收资金共计人民币54万元，案发后，追回赃款16350元。16、2015年4月至2015年12月，被告人王泽勋在担任山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司业务员期间，先后以签订租赁合同或借款合同形式，向不特定的投资人赵淑英等人吸收资金共计人民币198万元，案发后，追回赃款23300元。17、2015年5月至2015年11月，被告人王文龙在担任山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司业务员期间，先后以签订租赁合同或借款合同形式，向不特定的投资人谢军等人吸收资金共计人民币51万元，案发后，追回赃款12600元。18、2014年12月至2015年12月，被告人刘云云在担任山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司业务员期间，先后以签订租赁合同或借款合同形式，向不特定的投资人陈龙等人吸收资金共计人民币75万元，案发后，追回赃款25600元。19、2015年4月至2016年8月，被告人付维强在担任山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司业务员期间，先后以签订租赁合同或借款合同形式，向不特定的投资人赵韶星等人吸收资金共计人民币148万元，案发后，被告人付维强主动投案，并追回赃款3200元。20、2013年5月至2013年12月，被告人冯思杰在担任山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司业务员期间，先后以签订租赁合同或借款合同形式，向不特定的投资人赵秀莲等人吸收资金共计人民币110万元，案发后，追回赃款53900元。针对指控，公诉人当庭宣读并出示了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录等相应的证据。据此，公诉机关认为，被告人闫慧敏、郝宏志、韩凯凯、冯兆璇、尤丽萍、朱文华、赵丹丹、赵含青、康恩、刘红伟、李宏、郭高磊、连赛琴、王瑞、胡鹏飞、王泽勋、王文龙、刘云云、付维强、冯思杰的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。庭审中，被告人闫慧敏、郝宏志、韩凯凯、冯兆璇、尤丽萍、朱文华、赵丹丹、赵含青、康恩、刘红伟、李宏、郭高磊、连赛琴、王瑞、胡鹏飞、王泽勋、王文龙、刘云云、付维强、冯思杰对公诉机关指控的罪名均没有异议。但对起诉书认定的各自非法吸收公众存款的金额有异议，称自己没有吸收那么多的资金，有些是其他业务员离职后的客户挂在了自己名下。被告人赵丹丹的辩护人提出如下辩护意见：1赵丹丹不是非法吸收公众存款的策划者，应认定为从犯；2起诉书指控赵丹丹涉案金额过多，审计报告金额计算不合理；3赵丹丹主观恶性小，如实供述自己的罪行。建议对其从轻处罚。被告人王瑞的辩护人提出以下辩护意见：1本案非法吸收存款的行为主体是山西光彩慈行老年产业有限公司，应在单位犯罪的前提下对王瑞依法裁判；2起诉书认定王瑞吸收资金1729万元缺乏确实充分的证据；3王瑞案发后积极配合查明事实，态度较好，王瑞不仅是本案的被告人，同时也是受害者。希望法庭对其从轻处罚。经审理查明，2008年，山西慈行静苑老年公寓有限公司注册成立，王宁威（另案处理）任公司股东为实际控制人。同年10月，王宁威未经相关部门批准，以高额利息为诱饵，通过床位租赁、委托管理等方式向社会不特定群众吸收存款。2009年6月，李衍华（另案处理）被任命为该公司总经理，与王宁威一起实际控制运营该公司。2012年8月，二人在迎泽区郝庄镇孟家井村1号注册成立了山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司，李衍华任法定代表人、执行董事兼总经理，王宁威任监事。2014年4月，山西慈行静苑老年公寓有限公司被吊销。2014年8月，山西光彩慈行凤凰老年公寓有限公司作为山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司的子公司注册成立。王宁威、李衍华于2008年7月至2016年6月期间，以山西慈行静苑老年公寓有限公司、山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司子公司山西光彩慈行凤凰老年公寓有限公司的名义，未经相关部门批准，通过招聘业务员，采用媒体、网络、报纸、散发宣传资料等多种形式，以会员加盟、床位租赁、委托管理的形式，以年利12％-18％的高额利息面向社会群众大肆宣传，承诺定期返还本金，与不特定社会群众签订合同，吸收公众存款。1、2014年12月至2016年4月，被告人闫慧敏在担任山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司业务员期间，先后以签订租赁合同或借款合同形式，向投资人郭敏、石小梅等人吸收资金共计人民币483万元（新签合同296万元，续签合同187万元），领取薪酬7.66万元。案发后，被告人闫慧敏主动投案并退还违法所得人民币7.66万元。2、2013年底至2016年4月，被告人郝宏志在担任山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司业务员期间，先后以签订租赁合同或借款合同形式，向投资人张万兰等人吸收资金共计人民币1420万元（新签合同981万元，续签合同439万元），领取薪酬30.2327万元。案发后，被告人郝宏志主动投案并退还违法所得人民币30.2327万元。3、2014年3月至2016年初，被告人韩凯凯在担任山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司业务员期间，先后以签订租赁合同或借款合同形式，向投资人张冬莲等人吸收资金共计人民币672万元（新签合同552万元，续签合同120万元），领取薪酬30.2233万元。案发后，被告人韩凯凯退还违法所得人民币30.2233万元。4、2014年11月至2016年9月，被告人冯兆璇在担任山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司业务员期间，先后以签订租赁合同或借款合同形式，向投资人王红雨等人吸收资金共计人民币1017万元（新签合同341.5万元，续签合同675.5万元），领取薪酬5.4483万元。案发后，被告人冯兆璇主动投案并退还违法所得人民币5.4483万元。5、2014年2月至2015年6月，被告人尤丽萍在担任山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司业务员期间，先后以签订租赁合同或借款合同形式，向投资人毛庆频等人吸收资金共计人民币1357万元（新签合同894万元，续签合同463万元），领取薪酬47.5916万元。案发后，被告人尤丽萍主动投案，未退还违法所得。6、2014年9月至2015年2月，被告人朱文华在担任山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司业务员期间，先后以签订租赁合同或借款合同形式，向投资人霍彩萍等人吸收资金共计人民币424万元（新签合同335万元，续签合同89万元），领取薪酬17.3267万元。案发后，被告人朱文华主动投案并退还违法所得人民币12.8067万元。7、2012年5月至2015年，被告人赵丹丹在担任山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司业务员期间，先后以签订租赁合同或借款合同形式，向投资人刘彩霞等人吸收资金共计人民币2023万元（新签合同1249万元，续签合同774万元），领取薪酬103.0271万元。案发后，未退还违法所得。8、2015年7月至12月，被告人赵含青在担任山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司业务员期间，先后以签订租赁合同或借款合同形式，向投资人李良珍等人吸收资金共计人民币166万元（新签合同83万元，续签合同83万元），领取薪酬1.47万元。案发后，被告人赵含青主动投案并退还违法所得人民币1.47万元。9、2015年3月至2016年2月，被告人康恩在担任山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司业务员期间，先后以签订租赁合同或借款合同形式，向投资人刘连柱等人吸收资金共计人民币1133万元（新签合同698万元，续签合同435万元），领取薪酬23.54万元。案发后，被告人康恩退还违法所得人民币8.85万元。10、2013年3月至2014年4月，被告人刘红伟在担任山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司业务员期间，先后以签订租赁合同或借款合同形式，向投资人刘志国等人吸收资金共计人民币403万元（新签合同265万元，续签合同138万元），领取薪酬21.8923万元。案发后，被告人刘红伟退还人民币23.24555万元。11、2014年10月至2015年9月，被告人李宏在担任山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司业务员期间，先后以签订租赁合同或借款合同形式，向投资人张银英等人吸收资金共计人民币104万元（新签合同61万元，续签合同43万元），领取薪酬2.1350万元。案发后，被告人李宏主动投案并退还人民币2.4350万元。12、2014年10月至2015年1月，被告人郭高磊在担任山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司业务员期间，先后以签订租赁合同或借款合同形式，向投资人张润兰等人吸收资金共计人民币38万元（新签合同26万元，续签合同12万元），领取薪酬1.3850元。案发后，被告人郭高磊退还人民币1.6850元。13、2011年3月至2016年11月，被告人连赛琴在担任山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司业务员期间，先后以签订租赁合同或借款合同形式，向投资人韩丽梅等人吸收资金共计人民币1374万元（新签合同830万元，续签合同544万元），领取薪酬61.3160万元。案发后，未退还违法所得。14、2011年5月至2015年11月，被告人王瑞在担任山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司业务员期间，先后以签订租赁合同或借款合同形式，向投资人李洪珍等人吸收资金共计人民币1729万元（新签合同1451万元，续签合同278万元），领取薪酬102.4578万元。案发后，白色大众轿车一辆已被扣押。15、2014年11月至2015年3月，被告人胡鹏飞在担任山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司业务员期间，先后以签订租赁合同或借款合同形式，向投资人张喜琴等人吸收资金共计人民币54万元（新签合同19万元，续签合同35万元），领取薪酬1.6350万元。案发后，被告人胡鹏飞退还违法所得人民币1.6350万元。16、2015年4月至2015年12月，被告人王泽勋在担任山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司业务员期间，先后以签订租赁合同或借款合同形式，向投资人赵淑英等人吸收资金共计人民币198万元（新签合同85万元，续签合同113万元），领取薪酬2.33万元。案发后，被告人王泽勋主动投案并退还违法所得人民币2.33万元。17、2015年5月至2015年11月，被告人王文龙在担任山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司业务员期间，先后以签订租赁合同或借款合同形式，向投资人谢军等人吸收资金共计人民币51万元（新签合同51万元），领取薪酬1万元。案发后，被告人王文龙退还人民币1.26万元。18、2014年12月至2015年12月，被告人刘云云在担任山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司业务员期间，先后以签订租赁合同或借款合同形式，向投资人陈龙等人吸收资金共计人民币75万元（新签合同63万元，续签合同12万元），领取薪酬2.24万元。案发后，被告人刘云云退还人民币2.56万元。19、2015年4月至2016年8月，被告人付维强在担任山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司业务员期间，先后以签订租赁合同或借款合同形式，向投资人赵韶星等人吸收资金共计人民币148万元（新签合同50万元，续签合同98万元），领取薪酬3200元。案发后，被告人付维强主动投案并退还违法所得人民币3200元。20、2013年5月至2013年12月，被告人冯思杰在担任山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司业务员期间，先后以签订租赁合同或借款合同形式，向投资人赵秀莲等人吸收资金共计人民币110万元（新签合同107万元，续签合同3万元），领取薪酬5.39万元。案发后，被告人冯思杰退还违法所得人民币5.39万元。上述事实，有公诉人当庭提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：一、投资人陈述及辨认笔录1、投资人王步花、郭铭等32人的陈述，证实通过被告人闫慧敏在光彩慈行公司签订了租赁合同。2、投资人张万兰、柳根渊等21人的陈述，证实通过被告人郝宏志在光在慈行公司签订了租赁合同。3、投资人张冬莲、弓爱萍等14人的陈述，证实通过被告人韩凯凯在光彩慈行公司签订了租赁合同。投资人张冬莲、弓爱萍、吴莉萍等4人对被告人韩凯凯的辨认笔录。4、投资人王红雨、曹茂田等21人的陈述，证实通过被告人冯兆璇在光彩慈行公司签订了租赁合同。李春雷、杨娟、王红雨对被告人冯兆璇的辨认笔录。5、投资人毛庆频、宋存福等50人的陈述，证实通过被告人尤丽萍在光彩慈行公司签订了租赁合同。靳援军对被告人尤丽萍的辨认笔录。6、投资人霍彩萍、刘宝金等23人的陈述，证实通过被告人朱文华在光彩慈行公司签订了租赁合同。赵平秀、刘宝金等4人对被告人朱文华的辨认笔录。7、投资人魏嘉等22人的陈述，证实通过被告人赵丹丹签订床位租赁合同的事实。魏嘉陈述是由业务员刘兰涛介绍投资的。证实确有其他业务员名下的业务挂在自己名下的事实。8、投资人田全喜、杜桂芝等17人的陈述，证实通过被告人赵含青在光彩慈行公司签订了租赁合同。田全喜、杜桂芝等8人对被告人赵含青的辨认笔录。9、投资人温昭祯、李志亮等53人的陈述，证实通过被告人康恩在光彩慈行公司签订了租赁合同。郝春燕对被告人康恩的辨认笔录。10、投资人刘玉屏、韩志忠、杜美英的陈述，证实通过被告人刘红伟在光彩慈行公司签订了租赁合同。韩志忠、杜美英对被告人刘红伟的辨认笔录。11、投资人崔虎林、冉长顺的陈述，证实通过被告人李宏在光彩慈行公司签订了租赁合同。崔虎林、冉长顺对被告人李宏的辨认笔录。12、投资人张润兰、关海秀、许鸿武、李文惠、赵耀文的陈述，证实通过被告人郭高磊在光彩慈行公司签订了租赁合同。关海秀、许鸿武、李文惠对被告人郭高磊的辨认笔录。13、投资人韩丽梅、张玲的陈述，证实通过被告人连赛琴在光彩慈行签订了租赁合同。14、投资人杨拴聚、王艳影等16人的陈述，证实通过被告人王瑞在光彩慈行公司签订了租赁合同。杨拴聚等4人对被告人王瑞的辨认笔录。15、投资人马宪风、刘世英等12人的陈述，证实通过胡鹏飞在光彩慈行公司签订了租赁合同。张茜茹、张月对被告人胡鹏飞的辨认笔录。16、投资人赵淑英、赵亮等18人的陈述，证实通过被告人王泽勋在光彩慈行公司签订了租赁合同。宁晓青对被告人王泽勋的辨认笔录。17、投资人郭筱娟、张安定的陈述，证实2015年在光彩慈行业务员王文龙的带领下，参观了光彩慈行，并签订了租赁合同。18、投资人陈龙、梁秀梅、刘家范、李新志的陈述，证实2015年在业务员刘云云的介绍下，在光彩慈行投资公司签订了租赁合同。李新志对被告人刘云云的辨认笔录。19、投资人郭润珍、赵韶星等23人的陈述，证实通过被告人付维强在光彩慈行签订了租赁合同。郭润珍、赵韶星、阎锡晋对被告人付维强的辨认笔录。20、投资人赵秀莲、张跃峰、莫顺瑶、田杰的陈述，证实2015年在冯思杰的接待、介绍下，签订了床位租赁合同。二、各被告人的归案情况被告人赵丹丹因在哺乳期被监视居住，被告人连赛琴因患脑梗被监视居住，被告人闫慧敏、郝宏志、尤丽萍、赵含青、李宏、付维强、王泽勋、冯兆璇、朱文华系投案。1、太原车站派出所出具的归案情况：我所民警根据线索在太原市小店区长风街内蒙古军区干休所抓获韩凯凯。2、太原市公安局迎泽分局巡警大队出具的抓获经过：2017年2月24日上午11时30分，我队民警将康恩抓获。3、喀喇沁旗公安局经侦大队出具的抓获经过：我队民警在赤峰市喀喇沁旗旺业店检查站将杜颖杰、刘红伟抓获。4、太原市公安局桥东责任区刑警队出具的抓获经过：2017年2月24日16时许，我队民警在青年东街将郭高磊抓获。5、太原市公安局迎泽责任区刑警队出具的抓获经过：2017年2月23日我队民警在太原市杏花岭区红沟中街优山美地A13号楼5单元1003号将王瑞抓获，后被取保候审。6、太原市公安局文庙派出所出具的抓获经过：2017年2月28日16时许，我所刑警队民警根据线索在太原市迎泽区建设路太堡街附近的金鼎网络会所将胡鹏飞抓获。7、太原市公安局迎泽分局郝庄责任区刑警队出具的抓获经过：我对民警根据线索在太原市公安局杏花岭分局杏花岭派出所门前将王文龙抓获。8、太原铁路公安局临汾公安处蒲县车站出具的归案经过：2017年3月16日14时10分许，蒲县车站派出所民警利用网上追逃技战法在太原南站出口将刘云云抓获。9、太原市公安局迎泽分局柳巷责任区刑警队出具的抓获经过：2017年4月26日我队民警根据线索在太原市小店区亲贤街梅园百盛写字楼6层成都利信普惠企业管理有限公司太原分公司内将冯思杰抓获。三、书证1、各投资人提供的租赁合同、身份信息及收据。2、被告人闫慧敏等人退还违法所得的凭证。3、扣押王瑞白色大众牌轿车一辆的情况说明。4、吸毒现场检测报告书、人身安全检查笔录。5、光彩慈行营销中心员工入职登记表。6、银监会出具的材料，证实光彩慈行公司没有吸收公众存款的职能范围。四、鉴定意见山西大正司法鉴定中心出具的司法会计鉴定意见书及山西慈行静苑老年公寓有限公司和山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司业务员薪酬明细表，证实各被告人所涉及的非法吸收存款的金额以及明细表。山西大正司法鉴定中心关于山西慈行静苑老年公寓有限公司和山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司业务员薪酬情况鉴定方法的情况说明。五、各被告人的基本情况调查表、常住人口信息。六、各被告人的供述各被告人在公安机关的供述与当庭陈述一致，均供述宣传资料是公司印发的，在公司的统一安排下进行宣传，个人没有进行过宣传。均供述起诉指控的吸收存款的金额包括了续签的单子，但是续签的单子投资也不需要另行出具本金，业务员也不领取提成。1、被告人闫慧敏对指控其吸收483万元有异议，其他方面没有异议。2、被告人郝宏志对起诉书的指控无异议。3、被告人韩凯凯表示自己记录的签订的合同是521万元，对退赃款数额没有异议。4、被告人冯兆璇认为自己没有吸收1017万元，对其他没有异议。5、被告人尤丽萍供述自己一共吸收了不到500万元，自己有记录，对其他没有异议。6、被告人朱文华认为自己没有吸收那么多钱，具体数字记不住了，好多都是别的业务员挂在我名下的，对其他的事实没有意见。7、被告人赵丹丹供述自己吸收了大概500万元左右，很多客户都是公司安排在我的名下的，也有是客户转介绍过来的客户。8、被告人赵含青说自己吸收了大概有五六十万元，有一部分客户是续签的挂在我的名下，这一部分大概就100来万，对退赃没有意见。9、被告人康恩供述很多业务都是出于同情将好多业务员不管的客户转到了我的名下，这些客户的资金都不是我吸收的，自己吸收了一两百万元。10、被告人王泽勋供述自己只吸收了十来万元，没有198万元。11、被告人连赛琴供述有很多其他业务员的单子在她名下挂着，具体吸收了多少钱不知道。12、被告人刘红伟供述自己一共退赔违法所得有21万元多点，不是18万元，自己有收据。13、被告人李宏对起诉的指控无异议。14、被告人郭高磊供述自己没有吸收那么多金额，自己在公司待了两个多月，基本上没有新客户，人资自己吸收了10来万元。15、被告人胡鹏飞对起诉的指控没有异议。16、被告人王瑞对自己的涉案金额有异议，造成数额那么大可能是将老客户的续单也计算进入了总额当中；离职业务员的客户也有挂在我名下的情况；有可能将客户的分红也计入了本金当中。17、被告人王文龙对起诉的指控没有异议。18、被告人刘云云对起诉的指控没有异议。19、被告人付维强供述吸收的148万元中应该是把客户转到我名下的续单计算进去了，表示自己只吸收过十几万元。20、被告人冯思杰供述自己名下的客户有三种形式，公司分配下来的老客户，领导分配拉回客户让我维护的，还有其他客户挂在我名下的。本院认为，被告人闫慧敏、郝宏志、韩凯凯、冯兆璇、尤丽萍、朱文华、赵丹丹、赵含青、康恩、刘红伟、李宏、郭高磊、连赛琴、王瑞、胡鹏飞、王泽勋、王文龙、刘云云、付维强、冯思杰违反国家金融管理法规，未经有关部门批准，听从公司的安排签订合同，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控成立。综上，根据本案的犯罪事实和性质，结合各被告人的非法吸收资金数额、退赃情况、认罪悔罪态度等情节，参考司法局的调查评估意见。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第三十七条、第七十二条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条的规定，判决如下：如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  郭晓琴人民陪审员  张润玲人民陪审员  邓卫红二〇一八年九月二十九日书 记 员  苏奇林