浙江省绍兴市柯桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0603刑初431号 公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。 被告人潘晓雨，女，1994年3月16日出生于浙江省绍兴市，汉族，初中文化，住绍兴市柯桥区，曾因犯诈骗罪于2013年1月24日被浙江省乐清市人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元；2015年6月30日刑满释放。因犯诈骗罪于2019年1月22日被本院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月13日被刑事拘留，同年12月16日被逮捕。现羁押在绍兴市柯桥区看守所。 辩护人胡莉莉，浙江正大金茂律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。 绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检一刑诉[2020]819号起诉书指控被告人潘晓雨犯诈骗罪，于2020年5月28日向本院提起公诉。本院于同年6月1日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员何红出庭支持公诉，被告人潘晓雨通过远程视频参加诉讼，辩护人胡莉莉到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2017年年底始，被告人潘晓雨通过微信平台从事为他人代购名牌护肤品、包等微商生意。期间被告人潘晓雨因挪用客户购物款用于个人消费、还贷等，致使代购生意出现资金缺口。为继续维持资金运转及个人消费等，2018年8月始，被告人潘晓雨通过低价代购、“充值送”活动，以及后期低价出售加油卡、虚构美貌女子身份交友等方式，骗取他人钱财共计570万余元。 具体如下： 1、2018年8月至2019年10月期间，被告人潘晓雨在微信代购生意出现亏损后，以低价贩卖名牌护肤品等物、高额“充值送”等方式先后骗取谢小君、王佳韵、毛斓等20名被害人钱款共计390万余元。其中，2018年8月至2019年1月22日期间，被告人潘晓雨诈骗金额为270万余元；2019年1月23日至2019年10月期间，被告人潘晓雨的诈骗金额为120万余元。 2、2019年7月至11月期间，被告人潘晓雨虚构美貌女子身份，通过微信平台以“交男友朋友”名义取得万志煦信任后，以过生日、资助旅游、保管钱财等名义，骗取万志煦65万余元。 3、2019年10月至11月期间，被告人潘晓雨虚构可出售低折扣加油期卡，实际以原价买进低价卖出的方式，部分兑现给被害人取得信任，先后骗取王虹烨、骆小星、陈笑菲等5名被害人钱款共计120万余元。 2019年11月12日，被告人潘晓雨主动投案，并如实供述了上述主要事实。 另查明，被告人潘晓雨因犯诈骗罪于2017年6月26日被刑事拘留，同日被取保候审，于2018年11月9日产下一子。本院于2019年1月22日以诈骗罪判处被告人潘晓雨有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。因被告人潘晓雨系哺乳期妇女，本院于2019年2月18日作出暂予监外执行决定书。被告人潘晓雨社区矫正期限为2019年2月18日起至2019年11月8日止,已经监外执行8个月22日。绍兴市柯桥区司法局于2019年11月14日以被告人潘晓雨暂予监外执行期限已到，书面建议对被告人潘晓雨收监执行。本院于2019年11月25日作出收监执行决定书决定将罪犯潘晓雨收监执行。 同时查明，公安机关从被告人潘晓雨处扣押苹果牌手机2部。 上述事实被告人潘晓雨在开庭过程中亦无异议，并有扣押决定书及清单、调取证据通知书及清单、协助查询财产通知书、银行流水、婴儿出生登记审核表、接受证据材料清单、微信聊天记录、微信、支付宝转账记录、收货明细表、油卡交易记录、中石化充值记录、油卡充值明细、户口本信息、刑事判决书、罪犯档案资料、暂予监外执行决定、收监执行建议书、调取证据清单、收监执行决定书、实施手机定位监管措施决定书、接受社区矫正保证书、关于潘晓雨哺乳期的情况说明、绍兴市公安局柯桥区分局民警出具的抓获经过，曹雨洁、黄鸣远的证言，谢小君、王佳韵、毛斓、周祖雨、原敏敏、盖奕君、谭珺颖、张睿珂、黄艺、张陈捷、洪晓琴、肖紫珍、金蓉、许诗晴、董云逸、蔡丹谊、谢双、鄢福伟、张楠、虞雅梅、王虹烨、骆小星、陈笑菲、张慧丹、丁鼎、万志煦的陈述，电子物证检验报告，黄鸣远的辨认笔录、王虹烨的辨认笔录、提取笔录，涉案微信、支付宝流水记录等证据证实。 本院认为，被告人潘晓雨以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，其中部分利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人潘晓雨曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法予以从重处罚。案发后，被告人潘晓雨能自动投案，如实供述自己的主要犯罪事实，属自首，依法予以减轻处罚，又能自愿认罪，酌情予以从轻处罚。采纳被告人潘晓雨要求从轻处罚及辩护人胡莉莉建议对被告人潘晓雨从轻处罚的意见。被告人潘晓雨在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前被发现还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，再数罪并罚；被告人潘晓雨在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前又犯新罪，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行完毕的刑罚与后罪并罚。作案工具，依法予以没收。被告人潘晓雨的犯罪行为造成被害人损失，依法予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条第一款和第三款、第七十条、第七十一条、第六十四条之规定，判决如下： 被告人潘晓雨犯诈骗罪（漏罪），判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币五万元；连同原判判处的有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币六万元；犯诈骗罪（新罪）判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币五万元，与前罪尚未执行的刑罚九年三个月八日予以并罚，决定执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币十一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年十一月十三日起至二○三四年二月十八日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 被告人潘晓雨退赔给各被害人损失（详见退赔清单）； 暂存于绍兴市公安局柯桥区分局的苹果牌手机两部，予以没收，由绍兴市公安局柯桥区分局负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  戴佳琦 人民陪审员  陈阿虎 人民陪审员  倪雪琴 二〇二〇年八月四日 书 记 员  李 平 退赔清单 序号 姓名 退赔金额（单位：元） 1 王佳韵 33535 2 毛斓 129760 3 原敏敏 1088686 4 盖奕君 1956872.88 5 肖紫珍 22736.5 6 鄢福伟 12483 7 虞雅梅 93943 8 谢小君 46494 9 周祖雨 11033 10 谭珺颖 79707 11 黄艺 118646 12 张陈捷 170684 13 洪晓琴 58695 14 金蓉 34907 15 许诗晴 5499 16 董云逸 6641 17 蔡丹谊 21967 18 谢双 4174.5 19 张楠 5781.2 20 万志煦 17673 21 王虹烨 650000 22 骆小星 598250 23 陈笑菲 47700 24 丁鼎 35500 25 张慧丹 68000 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。