安徽省霍邱县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）皖1522刑初214号 公诉机关安徽省霍邱县人民检察院。 被告人李道勇，男，汉族，1989年9月6日出生于安徽省霍邱县，初中文化，农民，住霍邱县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月22日被霍邱县公安局批准刑事拘留（在逃），2017年3月27日被该局抓获并执行刑事拘留，同年4月7日被执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。 辩护人洪永安，安徽兴隆律师事务所律师。 霍邱县人民检察院以霍检刑诉【2017】190号起诉书指控被告人李道勇犯诈骗罪，于2017年6月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年8月14日公开开庭审理了本案。霍邱县人民检察院指控检察员李某1出庭支持公诉，被害人贾某1的诉讼代理人屠强、被告人李道勇及其辩护人洪永安到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 霍邱县人民检察院指控：被告人李道勇因沉迷赌博等原因欠下高额债务，为了向被害人贾某1借钱，李道勇谎称其在石店信用社工作的朋友王某需要用钱，向贾某1借款25万人民币，且谎称王某上班没有时间见面。贾某1同意让王某写人借条，但要求提供王某的身份证复印件。为取得贾某1的信任，李道勇称可以在借条上盖上石店信用社的公章。2014年2月8日，李道勇在一张盖有石店信用社公章的王某身份证复印件上以借款人王某名义写下借条，向贾某1借款25万元人民币，后李道勇无力归还债务逃走。经六安市公安局司法鉴定中心鉴定，借条上的一枚“霍邱县农村信用合作联社石店信用社”印文与样本（石店信用社原始印章）印文不是同一枚印章盖印形成。公诉机关针对指控的事实，当庭宣读和举示了书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、辨认笔录等证据证实。认为被告人李道勇以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人李道勇辩称：借条系其所写，但只收到10万元左右的现金，且25万元中含有已被扣除的2.5万元利息，钱是直接从贾某1手中拿的。愿意归还被害人25万元。自愿认罪。 辩护人的辩护意见为：（一）对指控李道勇犯诈骗罪的定性无异议；（二）指控李道勇向贾某1借款25万元事实不清、证据不足，应以李道勇当庭陈述的10万元为准。1、李道勇在公安机关供述贾某1部分支付现金，部分转账，而转账部分应由公安机关出示证据证明。2、本案借款属于大额借款，应提交银行流水作为证据，但目前未有银行流水证据。3、李道勇供述贾某1扣除的2.5万元利息，不应作为本案犯罪数额。4、李道勇借款的时没有非法占有的目的，充其量说明李道勇出走时有了不想还款的想法。5、贾某1在借款2年内未向王某提出还款，说明贾某1是知道钱是李道勇所借，其借款是为获取高额利息。（三）李道勇当庭认罪，且有归还25万元的打算。综上，建议对李道勇从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明：2014年2月8日，被告人李道勇冒充原霍邱县农村信用合作联社石店信用社职工王某名义向被害人贾某1借款人民币25万元，李道勇在一张盖有石店信用社公章的王某身份证复印件上出具借条并署名王某，后李道勇将该款用于偿还个人债务或开支。经六安市公安局司法鉴定中心鉴定，借条上的一枚“霍邱县农村信用合作联社石店信用社”印文与样本（石店信用社原始印章）印文不是同一枚印章盖印形成。 上述事实，有下列证据证实： 一、辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证实经贾某2辨认出8号照片（李道勇）对应的人为诈骗嫌疑人李道勇。 二、书证 1、受案登记表、立案决定书，证实发案及立案情况。 2、接受证据材料清单、借条，证实2016年1月4日贾某1向公交提交借条一份，该借条上端有王某身份证复印件，下端有“借条，今借到贾某1现金贰拾伍万（元）（25万）（250000.00），借款人王某，2014.2.8”字样，右下侧盖有“霍邱县农村信用合作联社石店信用社”样式的印章。 3、调取证据通知书、调取证据清单及霍邱县农村信用合作联社石店信用社原始印章，证实公安机关向霍邱县农村商业银行调取石店信用社原始印章的事实。 4、抓获经过，证实2017年3月27日，霍邱县公安局侦查人员在金寨县境内将李道勇抓获。 5、户籍信息，证实李道勇于1989年9月6日出生，达到完全刑事责任年龄。 三、《六安市公安局司法鉴定中心印章检验鉴定书》（六）公（文）鉴字【2016】9号，证实经检验，检材借条上的一枚“霍邱县农村信用合作联社石店信用社”印文与样本印文不是同一枚印章盖印形成。 四、被害人贾某1的陈述：他与李道勇是朋友关系，认识有十几年了。2014年2月8日，李道勇打电话讲其朋友王某挪用了单位25万元现在要紧急还上，不然工作就没有了，要向他借25万元，并讲王某在信用社上班以后贷款可以帮忙，用几天就行了，如果不放心让王某在借条上盖个公章。他听李道勇这样讲就同意了。因他当时不在家，打电话给父亲贾某2，后李道勇拿着借条去找他父亲，他父亲当时给了李道勇25万元现金。他回家后见借条上签名是王某，上面有信用社公章，还有王某的身份证复印件。当时是口头约定使用几天，没有具体约定还款日期，也没有约定利息。过了几天，他打电话找李道勇要钱，李道勇一直说王某的钱没有抽出来，一拖再拖。后找王某要钱，王某讲没有找他借钱这回事，后报警。 五、证人证言 1、证人王某的证言：贾某1在报案前打他电话讲，2014年2月份他让李道勇从贾某1手里借了25万元现金用于购买挖掘机，讲借条上有他身份证复印件、签字及单位公章。他当时就告诉贾某1没有这回事，他没有向其借过钱，也没签过什么字，也根本不知道有这件事。后打电话问李道勇，李道勇称这事与他无关，钱是李道勇用的。 2、证人崔某的证言：证实2013年12月份的时候，李道勇向他借款20万元，李道勇在外面欠了很多钱。 3、证人李某2的证言：他是李道勇父亲。以前李道勇喜欢赌钱，在外面欠了很多钱，经常有人来问他要钱。 4、证人贾某2的证言：系贾某1父亲。2014年上半年的时候，贾某1打电话讲李道勇问其25万元现金，让他把钱给李道勇。后李道勇到盛景家园宾馆问他要钱，他把25万元现金直接给李道勇，李道勇把借条交给他。当时只有他和李道勇两个人。 5、证人曹某的证言：证实2013年时候，李道勇以各种理由陆续向他借款50万元，偿还了2万元利息。 6、证人孟某的证言：他和贾某1关系走的比较近，有一次他和贾某1在一起吃饭的时候，贾某1讲李道勇欠其钱。李道勇欠他16万元，另欠蒋某某、刘某等人钱。 7、证人贾某3的证言：在东湖路好又多广场对面物资局楼下经营刻章生意，他没有刻过信用社的公章。 六、被告人李道勇的供述：2014年的时候，他因赌博及做游戏机室生意等外欠债务100多万元，当时很多人找他要钱，他连利息都结不掉。就想到向贾某1借钱，担心贾某1不借，对贾某1讲是在石店信用社上班的王某借的，记不清当时跟贾某1怎么说的王某的借款用途。为了让贾某1相信，他拿王某的身份证复印件与刘本军等人到三中路口一个刻章店刻了个石店信用社公章盖在上面。后他在盖有石店信用社公章的王某身份证复印件写的欠条，签的王某的名字，后到盛景商务宾馆四楼贾某1办公室，对贾某1讲欠条是他写的，王某本人签的字。贾某1拿到欠条后给他25万元钱，部分现金，部分银行转账。借到钱后，大部分都被他还利息了，当时谁找他要钱要急了就还一部分利息，他自己也花了一部分。期间支付过贾某120-30万元的利息，付的现金，但没有条据。 以上证据，均经庭审举证、质证，具有客观性、合法性、关联性，对其证明效力，本院予以确认。 关于被告人李道勇辩解只收到10万元现金及辩护人关于本案指控25万元事实不清、证据不足的辩护意见。经查，在案书证借条、被害人贾某1的陈述等证据能够相互印证，证实李道勇冒充王某名义向贾某1借款人民币25万元的事实，且李道勇在侦查阶段四次被讯问时均未对25万元借款的事实提出异议，并称收到25万元。故对李道勇及辩护人此节辩解及辩护意见均不予采纳。 本院认为：被告人李道勇以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人李道勇归案后，如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚；辩护人关于对李道勇从轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人李道勇犯诈骗罪，判处有期徒刑五年一个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月27日起至2022年4月26日止。罚金于判决生效之日起三日内一次性缴纳。） 二、责令被告人李道勇退赔被害人贾某1经济损失人民币二十五万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审  判  长  伍 军 人民 陪 审员  刘 颖 人民 陪 审员  罗会淑 二〇一七年九月十四日 书记员（代）  马 珂 附：相关法律、司法解释条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。