江苏省盱眙县人民法院执 行 裁 定 书（2020）苏0830执异122号异议人(利害关系人)：徐俊鑫，男，1974年12月9日出生,汉族，住江苏省盐城市经济开发区。委托诉讼代理人：杜忠良、杜雨，江苏鼎盛湖律师事务所律师。被执行人：李凤梅，女，1974年8月20日出生,汉族，住江苏省盐城市经济开发区。本院在执行李凤梅组织、领导传销活动罪一案过程中，异议人徐俊鑫向本院提出书面异议，本院于2020年8月5日立案受理后，依法组成合议庭进行了审查，现已审查终结。经审查查明，2019年5月7日，本院对李堂庆、李凤梅、许玉霞组织、领导传销活动罪一案作出（2018）苏0830刑初98号民事判决：一、被告人李堂庆犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月25日起至2023年4月5日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人李凤梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月6日起至2024年6月11日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人许玉霞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月6日起至2022年3月24日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）四、对盱眙县公安局扣押在案的被告人李堂庆退出的违法所得人民币590万元、对盱眙县人民检察院扣押在案的被告人李凤梅退出的违法所得人民币200万元依法予以追缴，上缴国库。对被告人李堂庆、李凤梅的违法所得3110万元、929万元予以继续追缴。对查封在案的被告人李堂庆用赃款所购买的北京市朝阳区小红门乡牌坊村小红门乡新村一期E组团（7-19号楼）A2号住宅楼11至12层2单元-1102房产移送执行机关予以处置，处置所得可以在1093.097749万元内折抵相应退赔金额（若超出1093.097749万元部分视为违法所得收益予以追缴，上缴国库）。判决生效后，本院于2019年10月24日立案强制执行，案号为（2019）苏0830执3443号。在本案执行过程中，本院于2019年12月3日作出（2019）苏0830执3443号之一执行裁定：查封被执行人李凤梅名下位于盐城市××路××中××花园××室的房产[不动产权证号：苏（2018）盐城市不动产权第0043409号]；二、查封被执行人李凤梅名下位于盐城市××路××中××花园××室的房产[不动产权证号：苏（2018）盐城市不动产权第0043407号]；三、查封被执行人李凤梅名下位于深圳市罗湖区深南东路118号和平路宝平街的房产（不动产权证号：2000634422、2000634423）。四、上述三项，查封期限三年，查封期间不得损毁、转移、变卖及设定他项权利。2019年12月12日,本院向盐城市不动产登记中心送达了执行裁定书及协助执行通知书。2020年3月17日，本院作出（2019）苏0830执3443号之二执行裁定：查封被执行人李凤梅名下位于深圳市罗湖区深南东路118号和平路宝平街世界金融中心B座2206室的房产（不动产权证号：2000634422）；二、查封被执行人李凤梅名下位于深圳市罗湖区深南东路118号和平路宝平街世界金融中心B座2207室的房产（不动产权证号：2000634423）；三、上述两项，查封期限三年，查封期间不得毁损、转移、变卖及设定他项权利。徐俊鑫提出异议称，请求解除对深圳市罗湖区深南东路118号和平路宝平街世界金融中心B座2206、2207室房产、盐城市××路××中××花园××室的房产的查封。中止对上述房产的拍卖、执行。事实与理由：一、拟强制拍卖执行的深圳市罗湖区深南东路118号和平路宝平街世界金融中心B座2206、2207室房产系被执行人犯罪行为发生之前购置的，其属于异议人与被执行人合法财产。2016年3月20左右，被执行人经瞿凯勇介绍后拟通过传销的方式赚取非法利益，后因涉嫌组织传销、领导传销活动罪被盱眙县公安局抓获，然被执行人与异议人购置深圳市罗湖区深南东路118号和平路宝平街世界中心B座2206、2207室房屋的时间为2015年4月29日。其购置房屋的时间远远发生在犯罪行为之前，购置房产的收入来源系被执行人犯罪前从事保险理财的合法收入及异议人部分收入。根据《中华人民共和国刑法》第四十六条规定，对于犯罪分子违法所得的一切财产应予以追缴或责令退赔。而异议人与被执行人共同所有的房屋系被执行人犯罪前的合法所得，不属于违法所得的范畴之内，所以对于其深圳市罗湖区深南东路118号和平路宝平街世界金融中心B座2206、2207室的房屋不应被拍卖、执行；二、拟强制拍卖执行的盐城市××路××中××花园××室的房屋原为异议人父母赠予给异议人的合法财产，强制拍卖该房屋将严重损害异议人的利益。2010年8月29日，异议人父母所在地房屋面临拆迁，异议人父母同意拆迁安置补偿方案，接受位于盐城市××路××中××花园××室的房屋安置补偿，并与拆迁公司签订了拆迁补偿协议，但当时不具备办理房产证的条件。2018年6月11日，异议人的父母身体状况日益下滑，同意将赣江路22号中舍花园18幢1002室的房屋产权直接登记在异议人名下，因被执行人与异议人系夫妻关系，所以在办理产权登记时将被执行人登记为共有产权人。故赣江路22号中舍花园18幢1002室的房屋系异议人受让于父母的合法财产，并不是被执行人违法所得的财物，被执行人虽登记为共有产权人，但并不能就此否认该财产的合法属性，强制拍卖该房屋将严重损害异议人的利益。综上所述，位于深圳市罗湖区深南东路118号和平路宝平街世界金融中心B座2206、2207室的房产系异议人与被执行人共有合法收入购置；位于盐城市××路××中××花园××室的房屋系异议人与被执行人合法受让所得。恳请贵院查明事实，中止对上述房屋的执行和拍卖。本院认为，根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条规定，执行过程中，当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定，或者案外人对执行标的主张足以阻止执行的实体权利，向执行法院提出书面异议的，执行法院应当依照民事诉讼法第二百二十五条的规定处理。本案异议人徐俊鑫对本院查封被执行人李凤梅房屋有异议，属于刑事裁判涉财执行异议，应按上述规定办理。又根据《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十五条第一款第（一）项规定,对利害关系人提出的执行异议，人民法院判断其是否为权利人的标准是：已登记的不动产，按照不动产登记簿判断。本案查封深圳市罗湖区深南东路118号和平路宝平街世界金融中心B座2206、2207室的房产登记权利人为李凤梅，盐城市××路××中××花园××室的登记权利人为本案异议人与被执行人李凤梅。故本院查封上述房产并无不当，异议人的异议请求，本院应予驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十六条第二款、第二十五条第一款第（三）项的规定，裁定如下：驳回徐俊鑫的异议请求。如不服本裁定，可以自本裁定书送达之日起十日内，向本院递交申请复议书,并按对方当事人的人数提出副本,向江苏省淮安市中级人民法院申请复议。审判长 徐 静审判员 李家锐审判员 周立新二〇二〇年八月十二日书记员 万 芳附：相关法律条文《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议。当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起十五日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正；理由不成立的，裁定驳回。当事人、利害关系人对裁定不服的，可以自裁定送达之日起十日内向上一级人民法院申请复议。《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条执行过程中，当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定，或者案外人对执行标的主张足以阻止执行的实体权利，向执行法院提出书面异议的，执行法院应当依照民事诉讼法第二百二十五条的规定处理。人民法院审查案外人异议、复议，应当公开听证。《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十六条人民法院依照民事诉讼法第二百二十五条规定作出裁定时，应当告知相关权利人申请复议的权利和期限。人民法院依照民事诉讼法第二百二十七条规定作出裁定时，应当告知相关权利人提起执行异议之诉的权利和期限。人民法院作出其他裁定和决定时，法律、司法解释规定了相关权利人申请复议的权利和期限的，应当进行告知。《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十五条对案外人的异议，人民法院应当按照下列标准判断其是否系权利人：（一）已登记的不动产，按照不动产登记簿判断；未登记的建筑物、构筑物及其附属设施，按照土地使用权登记簿、建设工程规划许可、施工许可等相关证据判断；（二）已登记的机动车、船舶、航空器等特定动产，按照相关管理部门的登记判断；未登记的特定动产和其他动产，按照实际占有情况判断；（三）银行存款和存管在金融机构的有价证券，按照金融机构和登记结算机构登记的账户名称判断；有价证券由具备合法经营资质的托管机构名义持有的，按照该机构登记的实际投资人账户名称判断；（四）股权按照工商行政管理机关的登记和企业信用信息公示系统公示的信息判断；（五）其他财产和权利，有登记的，按照登记机构的登记判断；无登记的，按照合同等证明财产权属或者权利人的证据判断。案外人依据另案生效法律文书提出排除执行异议，该法律文书认定的执行标的权利人与依照前款规定得出的判断不一致的，依照本规定第二十六条规定处理。