广东省广州市番禺区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0113刑初831号公诉机关广东省广州市番禺区人民检察院。被告人韦文霞，女，1992年9月12日出生，汉族，文化程度大专，户籍地广东省韶关市曲江区，因本案于2019年8月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月17日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人蒋峥嵘，系广东仲衡律师事务所律师。辩护人梁敏凌，系广东仲衡律师事务所律师。广东省广州市番禺区人民检察院以穗番检公刑诉[2020]117号起诉书指控被告人韦文霞犯诈骗罪，于2020年5月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市番禺区人民检察院指派检察员何蔚出庭支持公诉，被告人韦文霞及辩护人蒋峥嵘、梁敏凌到庭参加了诉讼。现已审理终结。广东省广州市番禺区人民检察院指控，2014年，被告人韦文霞与池某1结婚，并于2013年、2015年先后生育两子，直至本案案发，仍处于正常婚姻存续期间。2018年6月，被告人韦文霞经招聘进入广州漆点半汽车用品服务有限公司担任淘宝电商客服工作，后与该公司股东被害人朱某1相识，双方于同年7月发展为男女朋友关系。在2018年7月至2019年1月双方交往期间，被告人韦文霞隐瞒已婚已育的事实，通过带被害人朱某1回家见父母、同居、约定领证结婚等方式骗取其信任。随后，被告人韦文霞多次编造母亲生病、供深圳房产、美甲店投资、提升学历、怀孕后流产、买地、房屋装修等理由骗取被害人朱某1微信转账、支付宝转账、信用卡套现等款项用于偿还个人债务以及其弟弟房屋装修。经司法审计，被害人朱某1损失金额为人民币578,513.37元。2018年9月，被告人韦文霞与被害李某1奇通过酒吧喝酒相识。2019年3月，双方发展为男女朋友关系。在2019年4月至2019年7月双方交往期间，被告人韦文霞隐瞒已婚已育的事实，通过带被害李某1奇见家人、同居、约定领证结婚等方式骗取其信任。随后，被告人韦文霞多次编造淘宝店铺需要推广费、被人催债、归还姑丈欠款、怀孕流产、供深圳房产等理由，先后骗取被害李某1奇微信转账、支付宝转账、信用卡套现等款项用于偿还个人债务。经司法审计，被害李某1奇损失金额为人民币130,837.80元。综上，上述两名被害人被骗金额合计人民币709,351.17元。公诉机关就其指控的事实向本院提供了书证、被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、鉴定意见及电子数据等证据证实。公诉机关认为，被告人韦文霞无视国家法律，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人韦文霞在法庭上承认控罪，对公诉机关指控的事实不持异议。辩护人认为《关于韦文霞诈骗案司法会计审计业务意见书》中几笔数额备注“判断这些朱某2提供的账单应为韦文霞说的借款”，不能证明该部分金额就是诈骗金额，不排除部分转账是情侣之间的赠与；被告人韦文霞系初犯、认罪态度良好，建议法庭对其酌情从轻处罚。经审理查明，2014年，被告人韦文霞与池某1结婚，并于2013年、2015年先后生育两子，直至本案案发，仍处于正常婚姻存续期间。2018年6月，被告人韦文霞经招聘进入广州漆点半汽车用品服务有限公司担任淘宝电商客服工作，后与该公司股东被害人朱某2相识，双方于同年7月发展为男女朋友关系。在2018年7月至2019年1月双方交往期间，被告人韦文霞隐瞒已婚已育的事实，通过带被害人朱某2回家见父母、同居、约定领证结婚等方式骗取其信任。随后，被告人韦文霞多次编造母亲生病、供深圳房产、美甲店投资、提升学历、怀孕后流产、买地、房屋装修等理由骗取被害人朱某2微信转账、支付宝转账、信用卡套现等款项用于偿还个人债务以及其弟弟房屋装修。经司法审计，被害人朱某2损失金额为人民币578,513.37元。2018年9月，被告人韦文霞与被害人李某2通过酒吧喝酒相识。2019年3月双方发展为男女朋友关系。在2019年4月至2019年7月双方交往期间，被告人韦文霞隐瞒已婚已育的事实，通过带被害人李某2见家人、同居、约定领证结婚等方式骗取其信任。随后，被告人韦文霞多次编造淘宝店铺需要推广费、被人催债、归还姑丈欠款、怀孕流产、供深圳房产等理由，先后骗取被害人李某2微信转账、支付宝转账、信用卡套现等款项用于偿还个人债务。经司法审计，被害人李某2损失金额为人民币130,837.80元。综上，上述两名被害人被诈骗金额合计人民币709,351.17元。上述事实，被告人韦文霞在庭审中亦无异议，并有广州市公安局番禺区分局抓获经过、扣押清单、调取证据清单、情况说明，被害人朱某2、李某2的报案陈述，证人罗某1、池某1、韦某1、韦某2、张某1、韦某3的证言，被告人韦文霞的供述，辨认笔录，被害人提供身份证、银行卡复印件、报案材料、微信聊天记录截图、支付宝交易记录及账单、银行交易明细、微信支付账单明细，被告人韦文霞银行账号、微信、支付宝信息及交易记录，广州市业勤司法会计事务所出具《关于韦文霞诈骗案司法会计审计业务意见书》，被告人韦文霞结婚证、入职申请表、财富调查，出生医学证明，电子物证检查工作记录及电子数据光盘等证据证实，足以认定。辩护人认为《关于韦文霞诈骗案司法会计审计业务意见书》中几笔数额备注“判断这些朱某2提供的账单应为韦文霞说的借款”，不能证明该部分金额就是诈骗金额，不排除部分转账是情侣之间的赠与。经查，本案书证、被害人报案陈述、证人证言、被告人供述、辨认笔录、司法会计审计业务意见书及电子数据等证据，均吻合一致，相互印证，足以证实被告人韦文霞因个人债务无力偿还，以非法占有为目的，隐瞒自己已婚已育的真相，通过带被害人见父母、同居、约定领证结婚等方式骗取被害人信任与之建立恋爱关系，虚构家人生病、投资开店、怀孕后流产等各种理由骗取被害人财物。在此期间，被害人李某2、朱某2与被告人韦文霞之间的资金往来均建立在诈骗事实基础之上，不存在正常情侣之间的借款或赠与关系。故在无证据证实某笔款项完全基于被害人个人意愿用于被害人个人用途的情况下，被害人通过微信转账、支付宝转账、信用卡套现等途径支付给被告人韦文霞的款项，均应认定为被告人韦文霞的诈骗数额。广州市业勤司法会计事务所出具《关于韦文霞诈骗案司法会计审计业务意见书》，结合被害人报案陈述、聊天记录、转账记录、刷卡记录、还款记录等证据，计算被害人李某2、朱某2的损失金额分别为130837.8元、578513.37元，事实清楚、证据充分、程序合法，依法应予以采信。辩护人的上述辩护意见，据理不足，本院不予采纳。本院认为，被告人韦文霞无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当对其适用“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的量刑幅度予以处罚。公诉机关指控被告人韦文霞犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人韦文霞在法庭上承认控罪，可以酌情从轻处罚。辩护人以被告人韦文霞系初犯、认罪态度良好等为由，建议法庭对其酌情从轻处罚的意见有理，本院予以采纳。本院根据前述法定刑幅度和酌定的量刑情节，并综合考虑被告人作案的具体事实、认罪态度、社会危害性等因素确定宣告刑。公诉机关关于对被告人韦文霞判处有期徒刑十年至十一年、并处罚金的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人韦文霞犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币一万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2019年8月10日起至2030年2月9日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）。二、缴获作案工具苹果牌手机二台，予以没收，上缴国库（上述物品现存于广州市公安局番禺区分局）。三、责令被告人韦文霞退赔被害人朱某2经济损失人民币578513.37元、退赔被害人李某2经济损失人民币130837.8元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审 判 长  章 莹人民陪审员  张学斌人民陪审员  李明宗二〇二〇年八月十一日书 记 员  郭泳仪