江苏省建湖县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏0925刑初18号 公诉机关江苏省建湖县人民检察院。 被告单位盐城中天肥料有限公司，统一社会信用代码320928000030309，住所在盐城市城南新区新都街道东进村三组。 诉讼代表人郭明，男，1973年7月26日出生，住盐城市。 被告人孙林海，男，1981年1月16日出生，汉族，建湖县人，中专文化，盐城中天肥料有限公司法定代表人，户籍地建湖县，住建湖县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年8月26日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于建湖县看守所。 辩护人孙军，江苏向阳红律师事务所律师。 建湖县人民检察院以建检诉刑诉〔2019〕470号起诉书指控被告单位盐城中天肥料有限公司、被告人孙林海犯合同诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。建湖县人民检察院指派检察员徐书琴出庭支持公诉。被告单位盐城中天肥料有限公司诉讼代表人郭明、被告人孙林海及其辩护人孙军到庭参加诉讼。现已审理终结。 建湖县人民检察院指控：2007年开始，被告人孙林海以保底价格预收款销售化肥的模式经营盐城中天肥料有限公司。2016年至2017年5月，被告人孙林海以其个人或公司名义，与被害人姚某、臧某甲、吴某等二十一名化肥经营个体户和农户约定化肥预售最高限价，进行化肥批发和零售业务，向被害人出具收据、收某，收取化肥预付款1379115元。在支付部分化肥、偿还部分预付款计330627.4元后，被告人孙林海于2017年5月14日逃匿。2017年5月至8月份，被告人孙林海先后变卖了其车辆、房产，还清银行贷款外，仅偿还少量被害人预付款，截止案发被告人孙林海尚欠被害人化肥预付款1048487.6元。为证实上述犯罪事实，公诉机关向本院移送了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据，并据此认为，被告单位盐城中天肥料有限公司、被告人孙林海的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三十条、第三十一条、第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，并应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定。提请本院依法判处。 庭审中，被告单位盐城中天肥料有限公司、被告人孙林海对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，请求从轻处罚。被告人孙林海的辩护人的辩护意见是：孙林海无前科劣迹，系初犯；其归案后能够如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚；孙林海经营盐城中天肥料有限公司与客户结算方式实行最高限价，其经营方式及市场风险因素导致公司亏损，给被害人造成了经济损失，其犯罪行为的主观恶性相对较小。请求法庭考虑孙林海具有的上述法定和酌定的从轻量刑情节，依法判处。 经审理查明：2007年8月，被告人孙林海出资设立了被告单位盐城中天肥料有限公司（自然人独资，以下简称中天肥料公司），实际经营地址在建湖县上冈镇草堰口社区堰东村。孙林海在经营中天肥料公司期间，采用预先收取个体户、农户的货款，与对方约定保底价（最高限价），对方再根据需要到中天肥料公司提货的方式从事肥料批发和零售业务。2016年至2017年5月，孙林海收取被害人姚某、臧某甲、吴某等21名肥料经营个体户和农户的预付款计1379115元，出具了收据、提货单等。在中天肥料公司交付部分化肥、偿还部分预付款计331350.5元后，孙林海于2017年5月中旬逃匿。后孙林海先后变卖了其车辆、房产，用于偿还银行贷款和民间借贷等债务。截止案发，21名被害人的预付款损失计1047764.5元。 上述事实，有下列证据证实： 1.受案登记表、在逃人员登记/撤销表、抓获经过，证明本案案发及被告人孙林海归案情况。 2.企业登记资料查询表，证明被告单位中天肥料公司的工商注册登记情况。 3.盐城市存量房自行交易合同，证明被告人孙林海于2017年8月将其位于盐城市亭湖区的房屋出售。 4.建湖县公安局交通警察大队车辆管理所出具的证明，证明被告人孙林海于2017年5月将其小型汽车过户给他人。 5.被害人提供的孙林海、中天肥料公司出具的收据、提货单、收条、还款承诺书，证明被害人预交化肥款的金额。 6.证人戴某甲的证言及其提供的销售单，证明他在江苏波尔顿农业发展有限公司工作，被告人孙林海是他公司复合肥的代理商。孙林海最后一次到他公司进货是在2016年12月17日，其进了32吨复合肥。 7.证人张某甲的证言及其提供的记账单，证明他个体经营化肥，主要代理山东鲁西尿素等。孙林海从他这边进尿素，最后一次是2017年1月，共进了24吨。 8.证人张某乙的证言，证明他是中天肥料公司的保管员，公司经营方式不讨便宜，孙林海预收化肥零售户货款，约定最高限价，价格跟跌不跟涨。公司在2016年年底至2017年5月期间，零星地进了一些货，是应付一下来付货的。大单进货就两笔，一笔是32吨尿素，给海河姓戴的，另外一笔是30多吨复合肥，大部分被李某丙提走了。孙林海是2017年5月份离开草堰口的，孙打电话给他讲，中天肥料公司弄不下去了，人在草堰口也待不下去了，还说仓库里有八九万元的货，让他处理掉抵冲欠他的钱。 9.证人陈某的证言，证明她和孙林海是夫妻，在草堰口社区开了中天肥料公司，家也住在公司楼上。孙林海在盐城和他人合伙开了个饭店，亏了六七十万元。孙林海正常天天买彩票，一次都要买六七百元到一两千元不等。 10.被害人姚某、杨某甲、臧某乙、吴某、臧某甲、杨某乙、李某甲、彭某甲、彭某乙、何某、唐某甲、臧某丙、苏某、李某乙、李某丙、戴某乙、王某、唐某乙、顾某的陈述，证明他们从孙林海经营的中天肥料公司购买化肥，孙林海和他们约定保底价，他们先预交化肥款，然后根据自己的需要凭提货单等手续到中天肥料公司仓库提化肥。他们以及唐志刚、臧军等21人在2016年至2017年5月期间，共向中天肥料公司预交化肥款100多万元，除部分人员提到30余万元的货，其余的货从2017年上半年开始，孙林海就把他们往后搪。到2017年5月左右，孙林海人跑掉了，公司也关闭了。 11.被告人孙林海对上述事实供认不讳。 上列证据，经庭审举证、质证，来源合法，内容客观、真实，相互印证，均具有法律证明效力。 本院认为，被告单位中天肥料公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人给付的预付款，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。被告人孙林海作为中天肥料公司的直接责任人员，其行为亦构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告单位中天肥料公司、被告人孙林海犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人孙林海归案后如实供述其罪行，可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告单位盐城中天肥料有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币十五万元。 （罚金限本判决生效后三十日内缴纳。） 二、被告人孙林海犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年八月二十六日起至二○二三年二月二十五日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。） 三、责令被告单位盐城中天肥料有限公司退赔违法所得1047764.5元，发还被害人。（详见附页） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  苗 东 人民陪审员  苏立祥 人民陪审员  马开熔 二〇二〇年八月十一日 书 记 员  周丽颖 附页： 被告单位盐城中天肥料有限公司 退赔清单 单位：元                            序号                       被害人                       金额                       序号                       被害人                       金额                               1                       姚良                       125690                       12                       唐志刚                       1000                               2                       顾正兰                       43725                       13                       唐为顺                       3490                               3                       杨义江                       6000                       14                       臧道成                       1325        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被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。