杭州市富阳区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0111刑初338号 公诉机关杭州市富阳区人民检察院。 被告人唐威，男，1985年2月6日出生，汉族，文化程度初中，户籍地河南省平舆县。因本案于2019年10月6日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年11月8日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人季小红，杭州市富阳区法律援助中心指派的浙江天和天律师事务所律师。 被告人陈调正，男，1989年2月3日出生，汉族，文化程度大学本科，户籍地河南省开封县。因本案于2019年10月4日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年11月8日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人汪星星，杭州市富阳区法律援助中心指派的浙江好阳光律师事务所律师。 被告人袁武计，男，1996年5月9日出生，汉族，文化程度大专，户籍地安徽省临泉县。因本案于2019年10月4日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年11月8日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人郭徐明，杭州市富阳区法律援助中心指派的浙江五勤律师事务所律师。 被告人李开，男，1993年2月9日出生，汉族，文化程度小学，户籍地陕西省榆林市米脂县。因本案于2019年10月4日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年11月8日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人赵小玉，杭州市富阳区法律援助中心指派的浙江浙道律师事务所律师。 被告人陈家福，男，1990年12月16日出生，汉族，文化程度初中，户籍地山东省肥城市。因本案2019年10月4日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年11月8日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人陆丽吏，杭州市富阳区法律援助中心指派的浙江金芒律师事务所律师。 被告人王平，男，1991年10月15日出生，汉族，文化程度大专，户籍地甘肃省天水市麦积区。因本案于2019年10月4日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年11月8日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人张洪财，山东鲁法律师事务所律师。 被告人胡敏，女，1990年8月27日出生，汉族，文化程度大学本科，户籍地广西壮族自治区兴安县。因本案于2019年10月6日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年11月8日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人刘聚枫，杭州市富阳区法律援助中心指派的浙江五勤律师事务所律师。 杭州市富阳区人民检察院以杭富检一部刑诉[2020]935号起诉书指控被告人唐威、陈调正、袁武计、李开、陈家福、王平、胡敏犯非法拘禁罪，被告人唐威、陈调正、袁武计犯抢劫罪，于2020年5月5日向本院提起公诉。本院经审查，于2020年5月9日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年7月6日公开开庭审理了本案。杭州市富阳区人民检察院指派检察员俞凯出庭支持公诉，被告人唐威及其辩护人季小红、被告人陈调正及其辩护人汪星星、被告人袁武计及其辩护人郭徐明、被告人李开及其辩护人赵小玉、被告人陈家福及其辩护人陆丽吏、被告人王平及其辩护人张洪财、被告人胡敏及其辩护人刘聚枫到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市富阳区人民检察院指控： 一、非法拘禁罪 2019年8月至10月间，被告人胡敏及蒋艳玲、孙圆圆（均另案处理）以谈恋爱为由，分别将被害人刘某、张某可、汪某、罗某1骗至杭州市富阳区富春街道（一下简称“”）“天津天狮”传销窝点。被告人唐威作为该窝点的“主任”、被告人陈调正作为该窝点的“管家”，为迫使各被害人加入传销组织，指挥该传销组织成员被告人袁武计、李开、陈家福、王平及李辉、王凡、孟晨阳、刘小强（均另案处理）强行搜走各被害人的手机等随身物品，并进行殴打、恐吓和贴身看管，直至2019年8月19日被公安机关解救。被告人胡敏明知该传销组织租房用于实施非法拘禁等违法犯罪活动，仍出面租下的房屋，用于对被害人实施非法控制，并伙同蒋艳玲、孙圆圆将被害人骗至传销窝点。具体如下： 1.2019年8月13日，被害人刘某被被告人胡敏等人以谈恋爱为由，骗至传销窝点后，被告人唐威、陈调正安排人员强行搜走其手机等随身物品，并对其进行殴打、恐吓和贴身看管，直至2019年10月4日被公安机关解救。 2.同年8月16日，被害人张某可被被告人胡敏等人以谈恋爱为由，骗至传销窝点后，被告人唐威、陈调正安排人员强行搜走其手机等随身物品，并对其进行殴打、恐吓和贴身看管，直至2019年10月4日被公安机关解救。 3.同年10月1日，被害人汪某被孙圆圆等人以谈恋爱为由，骗至传销窝点后，被告人唐威、陈调正安排人员强行搜走其手机等随身物品，并对其进行殴打、恐吓和贴身看管，直至2019年10月4日中午被害人汪某趁看管人员不备打破窗户呼救，并欲跳窗逃跑，被杭州市公安局富阳区分局民警发现并解救。 4.同年10月2日，被害人罗某1被孙圆圆等人以谈恋爱为由，骗至传销窝点后，被告人唐威、陈调正安排人员强行搜走其手机等随身物品，并对其进行殴打、恐吓和贴身看管，直至2019年10月4日被公安机关解救。 二、抢劫罪 2019年8月，在被害人刘某、张某可被非法拘禁于传销窝点，并在遭受殴打、恐吓的情况下，被告人唐威、陈调正、袁武计为迫使被害人出钱购买虚拟的传销产品，对被害人刘某、张某以喝“洗脑药”、蒙眼睛、恐吓剁手指、写遗书等方式相威胁，强迫二被害人说出银行卡、微信、支付宝等密码，后取走刘某账户内14900元（人民币，下同）、张某可账户内64400元，共计79300元，用于购买虚拟传销产品。 针对上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人唐威、陈调正、袁武计、李开、陈家福、王平、胡敏非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪；被告人唐威、陈调正、袁武计以暴力、胁迫方法抢劫他人财物，数额较大，其行为已构成抢劫罪。被告人唐威、陈调正、袁武计在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人袁武计、李开、陈家福、王平、胡敏在共同犯罪中起次要作用，系从犯。提请本院适用《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百六十三条、第六十九条、第二十七条之规定予以惩处。 被告人唐威辩称，对起诉书指控其犯非法拘禁罪、抢劫罪的事实和罪名均无异议，并表示自愿认罪。 辩护人季小红对被告人唐威构成非法拘禁罪、抢劫罪无异议，其提出：1.被告人唐威系受胁迫后加入传销组织，被张金浪任命为窝点主任并听命于张金浪，且在抢劫过程中并未占有任何钱款；2.被告人唐威系初犯，且当庭表示自愿认罪认罚，认罪悔罪态度较好，故请求法院对被告人唐威从轻处罚。 被告人陈调正辩称，对起诉书指控其犯非法拘禁罪、抢劫罪的事实和罪名均无异议，并表示自愿认罪认罚。 辩护人汪星星对被告人陈调正构成非法拘禁罪、抢劫罪无异议，其提出：1.被告人陈调正归案后能如实供述基本犯罪事实，在侦查阶段、审查起诉阶段及庭审中均表示自愿认罪认罚，认罪态度较好；2.被告人陈调正主观恶性不深，系被人洗脑后加入传销组织，在本案中亦未获得任何非法利益，且其无前科劣迹，故请求法院对被告人陈调正从轻处罚。 被告人袁武计辩称，对起诉书指控其犯非法拘禁罪、抢劫罪的事实和罪名均无异议，并表示自愿认罪认罚。 辩护人郭徐明对被告人袁武计构成非法拘禁罪、抢劫罪无异议，其提出：1.被告人袁武计系从犯，依法可减轻处罚；2.被告人袁武计自愿认罪认罚，认罪悔罪态度较好，依法可从宽处罚，故请求法院对被告人袁武计从轻处罚。 被告人李开辩称，对起诉书指控其犯非法拘禁罪的事实和罪名无异议，并表示自愿认罪。 辩护人赵小玉对被告人李开构成非法拘禁罪无异议，其提出：1.被告人李开主观恶性小，无前科劣迹，系初犯，且其系从犯，依法可从轻或减轻处罚；2.被告人李开在审理阶段表示自愿认罪认罚，认罪态度较好；3.被告人李开家庭经济困难，其父母年迈需要照顾，故请求法院对被告人李开从轻处罚。 被告人陈家福辩称，对起诉书指控其犯非法拘禁罪的事实和罪名无异议，并表示自愿认罪认罚。 辩护人陆丽吏对被告人陈家福构成非法拘禁罪无异议，其提出：1.被告人陈家福主观恶性小，无前科劣迹，系初犯，且其在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可从轻或减轻处罚；2.被告人陈家福归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，且其在侦查阶段、审查起诉阶段及审理阶段均表示自愿认罪认罚，认罪悔罪态度良好；3.被告人陈家福家庭情况特别困难，故请求法院对被告人陈家福从轻处罚。 被告人王平辩称，对起诉书指控其犯非法拘禁罪的事实和罪名无异议，并表示自愿认罪认罚。 辩护人张洪财对被告人王平构成非法拘禁罪无异议，其提出：1.被告人王平在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法可从轻或减轻处罚；2.被告人王平主观恶性较小，无犯罪前科，归案后能如实供述犯罪事实，具有坦白情节，且自愿认罪认罚；3.本案中刘某、张某可已转化为传销组织成员，不应认定为被害人，故请求法院对被告人王平从轻处罚。 被告人胡敏辩称，对起诉书指控其犯非法拘禁罪的事实和罪名无异议，并表示自愿认罪认罚。 辩护人刘聚枫对被告人胡敏构成非法拘禁罪无异议，其提出：1.被告人胡敏在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚；2.被告人胡敏归案后如实供述犯罪事实，积极配合安检调查，且在侦查阶段、审查起诉阶段及审理阶段均表示自愿认罪认罚；3.被告人系初犯，主观恶性小，故请求法院对被告人胡敏从轻处罚。 经审理查明： 一、非法拘禁犯罪之事实 2019年8月至10月间，被告人胡敏及蒋艳玲、孙圆圆（均另案处理）以谈恋爱为由，分别将被害人刘某、张某可、汪某、罗某1骗至“天津天狮”传销窝点。被告人唐威作为该窝点的“主任”、被告人陈调正作为该窝点的“管家”，为迫使各被害人加入传销组织，指挥该传销组织成员被告人袁武计、李开、陈家福、王平及李辉、王凡、孟晨阳（均另案处理）等人强行搜走各被害人的手机等随身物品，并进行殴打、恐吓和贴身看管，直至2019年8月19日被公安机关解救。被告人胡敏明知该传销组织租房用于实施非法拘禁等违法犯罪活动，仍出面租下的房屋，用于对被害人实施非法控制，并伙同蒋艳玲、孙圆圆将被害人骗至传销窝点。具体如下： 1.2019年8月13日，被害人刘某被孙圆圆等人以谈恋爱为由，骗至本市富阳区传销窝点后，被告人唐威、陈调正安排人员强行搜走其手机等随身物品，并对其进行殴打、恐吓和贴身看管，直至2019年10月4日被公安机关解救。 2.2019年8月16日，被害人张某可被蒋艳玲等人以谈恋爱为由，骗至传销窝点后，被告人唐威、陈调正安排人员强行搜走其手机等随身物品，并对其进行殴打、恐吓和贴身看管，直至2019年10月4日被公安机关解救。 3.2019年10月1日，被害人汪某被孙圆圆等人以谈恋爱为由，骗至传销窝点后，被告人唐威、陈调正安排人员强行搜走其手机等随身物品，并对其进行殴打、恐吓和贴身看管，直至2019年10月4日中午被害人汪某趁看管人员不备打破窗户呼救，并欲跳窗逃跑，被杭州市公安局富阳区分局民警发现并解救。 4.2019年10月2日，被害人罗某1被孙圆圆等人以谈恋爱为由，骗至传销窝点后，被告人唐威、陈调正安排人员强行搜走其手机等随身物品，并对其进行殴打、恐吓和贴身看管，直至2019年10月4日被公安机关解救。 二、抢劫犯罪之事实 2019年8月，在被害人刘某、张某可被非法拘禁于传销窝点，并在遭受殴打、恐吓的情况下，被告人唐威、陈调正、袁武计为迫使被害人出钱购买虚拟的传销产品，对被害人刘某、张某可以喝“洗脑药”、蒙眼睛、恐吓剁手指、写遗书等方式相威胁，强迫二被害人说出银行卡、微信、支付宝等密码，后取走刘某账户内14900元、张某可账户内64400元，共计79300元，用于购买虚拟传销产品。 杭州市富阳区人民检察院出具量刑建议书，建议判处被告人陈调正非法拘禁罪有期徒刑二年，抢劫罪有期徒刑六年，并处罚金；判处被告人袁武计非法拘禁罪有期徒刑一年六个月，抢劫罪有期徒刑四年六个月，并处罚金；判处被告人陈家福有期徒刑一年六个月；判处被告人王平有期徒刑一年六个月；判处被告人胡敏有期徒刑一年。被告人陈调正、袁武计、陈家福、王平、胡敏对量刑建议均无异议，并签字具结。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的以下证据予以证实： 被害人张某可的陈述、辨认笔录及照片、微信转账记录及银行交易明细，证实2019年8月16日，其被ＱＱ上一个叫“李雅婷”的女子骗到富阳见面，“李雅婷”及另一名女子将其带到一个传销组织窝点后，其就被人控制起来并被搜身和恐吓。之后开始给其上课、培训和洗脑，由李辉对其进行看管。其知道这些人是搞传销的，唐威是主任，陈调正是管家。8月17日下午，一个叫侯康的男子逼迫其喝“洗脑药”、写遗书等，让其交出微信、支付宝及银行卡密码。8月20日左右，陈调正从其银行卡、微信和支付宝里取出了64400元，大主任张金浪和主任蒋艳玲以购买传销产品的名义拿走了这些钱。刘某比其早到两三天，其和刘某被安排一起培训，其看到刘某因不听话被揪头发及被打的情况。8月20日左右，刘某也被他们以对待其一样的方式拿走了一万多元。汪某是10月1日到的，唐威事先对屋里每人进行分工安排，让一个男的先控制和恐吓他，陈家福、李开、王平等人进行殴打和搜身，让他老实听话，其因为紧张就站在一旁没有参与。汪某不太配合，负责吓唬他的王平、陈家福、李开就对他进行殴打。唐威安排其负责看管汪某及照顾起居，让其做好人。10月4日，汪某躺在厕所窗户边呼救，后被人殴打，身上有血了。罗某1是10月2日来的，到了之后也是一样被殴打、恐吓、搜身，被强迫喝”洗脑药”。另外，其微信账户于8月25日被提现3000元、于8月26日被扫二维码方式支付2900元，其中国银行账户于8月19日被快捷支付7000元、于8月26日被取现20000元以及其辨认出张金浪、蒋艳玲、侯康、刘小强、胡敏等事实。 被害人刘某的陈述、辨认笔录及照片、银行账户明细，证实其是在2019年8月13日被一个ＱＱ女网友骗入富阳传销组织的，后其知道该女子叫孙圆圆，当时其是被孙圆圆和胡敏两个人带到并被限制人身自由的。窝点的主任叫唐威，管家是陈调正，陈家福、李开、李辉负责轮流看管，王平、王凡、孟晨阳轮流讲课，固定的讲师有陈调正、袁武计和马佩佩，孟晨阳负责看管其。其记得其到了之后是被孟晨阳架着，袁武计负责搜身、陈调正负责登记。之后王平、李开、袁武计三人对其进行殴打，其他人在边上看着。之后刘小强过来对其进行“抖人”，对其进行殴打、恐吓、威胁。后面几天里唐威和陈家福也殴打过其。之后，另外来了一个主任强迫其喝“洗脑药”，其事后知道该男子叫覃龙杰，喝完“洗脑药”就开始对其进行恐吓、威胁。再之后是侯康将其眼睛蒙住，威胁剁手脚，并有磨刀声音，其当时心里很害怕。其被袁武计、陈调正逼迫说出手机密码、银行卡密码，后其工商银行被人取了11200元钱，并被迫将钱交给张金浪和蒋艳玲用于购买传销产品。在其之后张某可、汪某、罗某1三人被骗了进来。张某可到了之后也同样被安排培训、接受洗脑，并由李辉负责看管。汪某是10月1日被胡敏和孙圆圆带进来的，刚进来时被王平和张某可二人架着，由袁武计负责搜身，陈调正负责登记。由于反抗比较激烈，汪某被王平、李开和陈家福三人殴打，之后两天他们三人又对汪某进行殴打，几乎每天都打，张某可被安排看管汪某。罗某1是10月2号被胡敏和孙圆圆带进来的，到了之后被其和王平架着，由袁武计搜身、陈调正登记。王平、李开和陈家福负责殴打，三人是专业打手。袁武计因手痒主动上前殴打，其他人就负责恐吓。之后刘小强过来继续“抖人”，对罗某1进行殴打和恐吓。唐威安排其负责看管罗某1，还安排了李开和马佩佩协助其。另外，其工商银行账户于2019年8月26日被取现14900元以及其辨认出孙圆圆、胡敏、覃龙杰、侯康等事实。 被害人汪某的陈述，证实2019年10月1日，其被ＱＱ网友骗至富阳的“天津天狮”传销组织。其刚到房间便被陈调正、袁武计、王平、李开、陈家福五人按倒在地，其中有人掐脖子、搜身并逼迫其说出手机密码。晚上，袁武计、张某可、陈家福和王平负责看管其，马佩佩和李辉也是负责看管的。10月2日，张某可寸步不离看管其，上厕所时王平和陈家福固定看管其。10月3日，其因不愿意说出支付宝交易密码，被孟晨阳、袁武计以及王平、李开、陈家福殴打，主要是王平、李开、陈家福三人打的。10月4日，又因其告诉他们错误的ＰＩＮ码，孟晨阳用拳头打了其胸口。当天中午其借口上厕所，当时是王凡、孟晨阳、张某可看管其，其趁不备拉开窗户喊救命并想往外面逃跑。后被王平、李开和陈家福按倒在厕所进行殴打，打了一会后被王凡、孟晨阳、张某可、李开和陈家福等人拉回房间继续殴打等事实。 被害人罗某2的陈述，证实2019年10月2日，其被ＱＱ网友骗至富阳的“天津天狮”传销组织。其到后被袁武计、王平和陈家福拖去见主任，被陈调正搜了身，并被主任进行了恐吓。之后被分到刘某、王凡、袁武计、王平、李开一组。刘某负责看管其，其他人轮流看管，连睡觉都是挨着其睡的。其上厕所时是刘某、王凡、孟晨阳、袁武计、王平等人跟着的。陈家福通过掐下巴和踢背对其进行威胁，陈调正、袁武计、王平、李开、陈家福对其进行言语威胁。10月3日，其被一个主任安排喝洗脑的药，由陈调正、袁武计、王平硬灌其喝的，并让其写遗书，其把银行卡密码写在纸上交给了袁武计。汪某比其早一天到，被分到了另一组。期间，王凡、袁武计和马佩佩来上了三次传销课，陈家福睡在门口负责管理房间里的人。汪某也被限制人身自由的，每天都有两三个人全天盯着。汪某开始反抗激烈，陈家福对他进行了殴打。10月4日，其和刘某、李辉聊天时，听到玻璃破碎的声音和汪某喊救命的声音。后其知道汪某因不配合导致被殴打，之后警察到了现场把人都带到了派出所等事实。 证人方某的证言，证实2019年7月17日，其将的房子租给了一个叫胡敏的女子，当时有三个人，男的自称小强，女的是胡敏和莫海燕，是男的通过微信支付了租金。房屋出租后其没有去检查过等事实。 现场勘验笔录、平面示意图及照片，证实2019年10月4日，公安机关对现场进行勘验的事实。 体表原始伤情记录表及照片，证实2019年10月4日，公安机关对被害人汪某的体表伤情进行照相固定，汪某的头面部、右手臂及肚子上均有挫伤和红肿，右手大拇指和左脚脚背出血红肿的事实。 接受证据材料清单、房屋租赁合同及转账记录照片，证实2019年7月17日，方某与胡敏签订租房合同，将其房屋租给胡敏，合同附有胡敏身份证复印件等事实。 证明，证实被告人陈调正、袁武计、王平无犯罪前科记录的事实。 到案经过，证实被告人唐威、陈调正、袁武计、李开、陈家福、王平、胡敏被抓获归案的事实。 户籍证明，证实被告人唐威、陈调正、袁武计、李开、陈家福、王平、胡敏的基本身份情况，六被告人均已达完全刑事责任年龄的事实。 同案犯张金浪的供述和辩解，证实其在公安阶段供述其是2019年7月份从绍兴上虞到富阳的，在富阳呆了三个月的样子。在富阳时，有些人叫其大主任，但其不认识这些人，也不知道被谁安排做大主任的。其在两个地方都住过，孙权路的住处是和胡敏一起居住的，但房子不知道是谁租的，其是被一个20多岁的男子带到那的，这个男子的身份和相貌其都忘记了。其在富阳没有收过钱，认识唐威，并曾到唐威住的地方去过，是在7楼的，别人都叫唐威老板的等情况。 同案犯蒋艳玲的供述和辩解，证实2018年7？月，其被朋友莫海燕骗至宁波余姚加入了传销组织，住了一段时间后去了绍兴上虞。后来，其和胡敏、孙圆圆一起将张某可、汪某、罗某1三人骗到富阳，刘某是孙圆圆骗过来的。其和胡敏接的是张某可、汪某和罗某1三人，刘孝男是孙圆圆跟其他人一起去接的。其曾和张金浪一起到35号7楼去取过一次钱，其负责数钱，那天是以投资买产品的名义总共拿了张某可和刘某七八万元钱，钱都给了张金浪。刘某和张某可因为身不由己，肯定是不自愿给钱的，钱被拿走后不可能再拿回来了等事实。 同案犯孟晨阳的供述和辩解，证实2019年5月份，其因找工作被陈旭勃骗入浙江绍兴传销窝点，并被以张主任为首的包括朱贺坤、侯康、田俊伟等一批人控制和殴打。待了一个多月后被张金浪等人带到了富阳，之后来了刘某、张某可、汪某、罗某1四个新人。张金浪是该传销组织大主任，比唐威他们更大，职责是管理各个家的主任和管家的。在富阳家里的主任是唐威，管家是陈调正，胡敏、孙圆圆是负责接送新人的，王平、李开、陈家福、袁武计负责具体实施看管新人睡觉、行动、殴打等工作的。刘某到后，唐威和陈调正安排王平、李开、陈家福、袁武计作为打手，对他进行殴打、喝药水、被逼问手机及银行卡密码，其是被唐威安排看管刘某的。张某可比刘某晚几天到，汪某是10月1日到的，罗某1是10月2日到的。他们到了之后按照同样的程序，主任唐威给他们做规矩，吓唬他们并让他们喝药水，安排王平他们进行搜身，不听话就殴打。陈调正会安排去逼问手机及银行卡密码等。其看到汪某因为反抗激烈，被唐威、陈调正、王平、李开、陈家福、袁武计殴打过，最后因在厕所里呼救又被他们按在地上打了一次等事实。 同案犯王凡的供述和辩解，证实2019年4月中旬，其被陈旭勃从西安骗至绍兴上虞的传销组织，团队的大主任是张金浪，下面有“马政”、唐威、蒋艳玲、覃龙杰几个主任，管家一开始是蒋艳玲，后来变成莫海燕，再后来变成陈调正，黑脸是陈家福、李开，押人的有卢海亮、王平。当时团队有4个家，每个家十来个人，总共有40多人。2019年7月份，其和孟晨阳、唐威等人一起来到富阳，张金浪是大主任，唐威是主任，陈调正是管家。之后有刘某、张某可、汪某、罗某1四个新人加入。刘某是2019年8月份来的，“抖人”阶段由王平、刘小强对刘某进行殴打恐吓，覃龙杰则让刘某喝洗脑药进行威胁恐吓，“砍人”阶段由侯康负责进行威胁恐吓。唐威、陈家福和李开也都对刘某进行过殴打、做过规矩。张某可到了之后，第一阶段是被李辉和袁武计控制住的，然后由刘小强对他进行殴打恐吓，第二阶段侯康过来让张某可吃洗脑药并威胁恐吓他，第三阶段刘小强过来以蒙住眼晴恐吓砍手脚的方式威胁张某可说出银行卡等密码。汪某是2019年10月1日到的，到了之后也受到了“抖人”待遇，在家里的所有老成员都参与。汪某因为不服从管理，先后被唐威、陈家福、李开三个人殴打过，并被严格看管起来。10月4日那天，汪某因不服从管理砸破洗手间玻璃呼救，后被陈家福、李开、王平等人殴打。罗某1是10月2日被蒋艳玲等人带来的，他在“抖人”阶段比较服从，所以没被打。之后他也被严加看管起来，刘小强对他殴打恶吓并让他喝洗脑药等事实。 同案犯刘小强的供述和辩解，证实在公安阶段供述其所在组织在富阳最大的级别是大主任，而张金浪就是大主任。在富阳其是住在的，张金浪偶尔会去住几天，这个家是张金浪在管理的。张金浪曾让其去过35号7楼一两次，就是单纯串门，在那其和唐威认识等情况。 同案犯李辉的供述和辩解，证实2018年10月29日，其被莫海燕以帮忙开花店和谈恋爱为由骗至上虞一个传销窝点。当时窝点的主任是张金浪，之后换成了唐威，管家是莫海燕和蒋艳玲，黑脸是侯康，还有李开、王平、陈家福、陈调正、孟晨阳、袁武计、刘新亮、张某等人。其在上虞时是没有人身自由的，平常都有人看管。新人进来都要被“抖人”和搜身，其也被强迫买了九份产品共25200元。2019年七八月份，其和马佩佩、张毅、王凡等人从上虞到了富阳。在富阳的家里，大主任是张金浪，主任是唐威，管家是陈调正，李开、陈家福负责看管新人。刘某是2019年8月中旬来的，其知道是陈调正、袁武计从刘某处询问银行卡之类的密码的，当时是通过喝洗脑药方式恐吓刘某说出来的。然后唐威和陈调正安排人去取钱，张金浪和蒋艳玲过来将钱拿走。其见过刘某被唐威殴打过。张某可是在刘某之后几天来的，陈调正和袁武计通过让张某可喝洗脑药方式逼问银行卡密码，然后也是唐威和陈调正安排人去取钱，张金浪和蒋艳玲过来将钱拿走的。汪某是在2019年10月1日被蒋艳玲和孙圆圆带到了家里的。到了之后，张某可和袁武计就将汪某两只手抓住开始做规矩，汪某还被唐威、陈家福、李开、王平殴打过。10月4日白天，其听到厕所玻璃破的声音，汪某在厕所喊救命想爬窗逃走，李开、张某可、王平、陈家福、袁武计、孟晨阳将汪某从窗户上拉下来带到了小房间里。陈调正让其收拾一下厕所里的玻璃碎片，之后其看到房间里面汪某的身上有很多血，明显是被他们打的，后来警察过来将所有人都带到了派出所。另外，罗某1是10月2日来的，陈调正和袁武计恐吓威胁罗某1之后问出了密码，但钱还没有来得及取就被公安机关发现了等事实。 同案犯马佩佩的供述和辩解，证实2019年3月份，其被卢海亮以帮忙打工和处对象为由骗至绍兴上虞传销窝点。当时窝点的大主任是张金浪，主任是唐威，管家是蒋艳玲。五六月份的时候，唐威、张维平被调到外面去了，陈旭勃成了管家，之后由蒋艳玲和陈旭勃负责管理。7月29日，其和蒋艳玲等人一起转移到了富阳，大主任还是张金浪，主任是蒋艳玲、管家是陈旭勃，后变为主任是唐威、管家是陈调正。窝点工作都是由唐威和陈调正分配的，李开、王平、陈家福、袁武计实施具体工作，比如对新人搜身、“抖人”、看管、做规矩、殴打之类的。富阳的窝点共被骗进来三四个新人，其见过汪某和罗某1。汪某是10月1日进来，他不听话就被打了，具体被打的情况其没看到。10月4日那天，汪某在厕所敲玻璃呼救，其听到汪某被打的声音，后其看到汪某躺在地上身上有血等事实。 被告人唐威的供述和辩解，证实其在公安阶段辩解其之前在台州工作，于2019年10月1日被“李雅云”叫来富阳一起开花店的，后在的房子里住了几天。2019年10月5日晚，其和胡敏在恩波公园被民警抓获等情况。 被告人陈调正的供述和辩解，证实2017年七八月份，其在ＱＱ上被人骗到宁波余姚并加入了“天津天狮”传销组织，该组织的主任是张金浪，其买了10多万元的产品。2018年的时候，其和张金浪、张维平、马震、蒋艳玲、莫海燕、孙圆圆等人到了上虞，在2019年五六月份被主任唐威安排做了管家。2019年7月份，根据大主任张金浪安排转移到了富阳。富阳的大主任是张金浪，主任是唐威，其是管家，陈家福、李开、王平、袁武计是具体负责实施“抖人”的，包括看管睡觉，王凡、孟晨阳等人是唱红脸的，马佩佩负责说好话和上课的，蒋艳玲、孙圆圆、胡敏是负责骗新人和接送新人的。新人到了之后，张金浪安排另外窝点的主任来给新人做规矩。在富阳骗来了刘某、张某可、汪某和罗某1四个新人，新人到了之后就把人拘禁起来。刘小强先对他们进行恐吓，袁武计负责搜身，其负责登记，其他人站在一旁。之后强迫他们喝“洗脑药”，再让他们把密码写出来。然后由唐威安排去取钱，最终钱交给了公司。其和唐威负责日常管理，其是听从唐威安排的。另外，刘某和张某可是2019年8月份来的，汪某是10月1日来的，罗某1是10月2日来的。汪某来了之后不听话，反抗激烈，就有人打他。最后一次汪某砸玻璃喊救命时，其让王平、李开收拾一下，然后王平、李开、陈家福、袁武计等人就对汪某进行了殴打等事实。 被告人陈家福的供述和辩解，证实2019年4月，其被朋友赵立国骗入绍兴上虞“天津天狮”传销组织，该组织是分级管理的，老总下面有经理、大主任、主任、管家。2019年七八月份，其和李开、王平、陈调正、袁武计等人一起到了富阳。在富阳的主任是唐威，管家是陈调正，其是黑脸，王平、李开是协助其唱黑脸的，马佩佩是负责邀约拉人的。其知道唐威和另一个主任蒋艳玲都归张金浪管，张金浪是大主任。其被“倪帅”和马震打过，被唐威恐吓过，其购买产品的14000元钱是交给张金浪和马震的。在富阳，刘某、张某可、汪某、罗某1是被孙圆圆和蒋艳玲等人接过来的。新人到了之后，唐威安排王平、袁武计对新人进行搜身、吓唬和强迫喝药水，不听话就会殴打他们，陈调正负责逼问手机及银行卡密码等。汪某因反抗比较激烈被唐威、陈调正、王平、李开、袁武计和其打过等事实。 被告人王平的供述和辩解，证实2019年5月27日，其被蒋艳玲骗至绍兴，其银行卡里46000多元都被袁武计逼问密码后取出来并最终被张金浪和马震收走的。7月中旬，其和唐威等人到了富阳。在富阳，主任是唐威，管家是陈调正，由他们两人负责管理。马佩佩是讲师，其和李开、袁武计、陈家福根据唐威、陈调正的吩咐办事情，李开负责采购及守夜看管，陈家福负责做饭及守夜看管，袁武计负责搜查新人及教授新人知识，其平常是负责看管新人的。新人到窝点后，大主任张金浪从外面指派一人来给新人立规矩，先是控制新人的手机并搜缴随身物品，然后对新人讲规矩，说一些吓唬人的话，目的是让新人听话，如果新人反抗的话就会被打的。之后会安排给新人喝一杯“药水”，对新人宣称是洗脑的，要新人听话才会提供解药。其实就是感冒药之类的药物，用来吓唬人的。外面来的人走完这些流程后就离开了。到富阳后，分别有刘某、张某可、汪某、罗某1四个新人被骗进来。新人来后，张金浪会指派一人对新人进行控制和恐吓,之后唐威会安排陈调正、袁武计强迫新人写“遗书”，写出银行卡、支付宝密码等，并安排人对新人贴身看管。10月4日那天，汪某在喊救命想跳楼的时候，其把他拉了下来，并和陈调正、李开、陈家福、袁武计、张某可一起对他进行了殴打等事实。 被告人李开的供述和辩解，证实其在公安阶段辩解其是2019年10月1日从老家坐高铁到富阳“天津天狮”传销组织的。其没买过产品，也没参与非法拘禁行为。其对组织的人员构成不清楚，不认识唐威，也不认识其他人。其看到汪某要跳楼时就去制止他，其没有看管行为，也没有打过汪某，汪某被殴打的情况其不清楚等情况。 被告人袁武计的供述和辩解，证实其是2018年1月被孙圆圆骗入宁波余姚“天津天狮”传销组织的，其花5600元买了两份产品，钱是交给大主任张金浪和主任覃龙杰的。2019年8月中旬，其和张金浪等人到了富阳。张金浪是富阳的大主任，手下有4个家，主任有唐威、覃龙杰、蒋艳玲、马震，陈调正是管家，总共有40个人的样子。蒋艳玲、胡敏、孙圆圆、莫海燕、马佩佩负责做邀约，将人骗进传销组织，陈家福、李开、王平是黑脸。在家里是没有人身自由的，未经主任允许平常不能出门，连上厕所和睡觉都有人看管。刚到富阳时家里有10个人左右，之后来了刘某、张某可、汪某、罗某14人。2019年9月份，李开和王平、陈家福三人殴打过刘某。汪某是2019年10月1日被孙圆圆和蒋艳玲带到家里的，之后被其和唐威、王平、李开、陈家福打过几次等事实。 被告人胡敏的供述和辩解，证实2019年4月2日，其被蒋艳玲骗至绍兴上虞传销组织。2019年7月初，大主任张金浪安排其在上虞换家后，人身相对自由，可以使用手机，其就放弃逃离并听从张金浪吩咐。其知道张金浪从事的是传销，把人骗来后通过威胁吓唬让新人听话，然后逼新人说出密码并把钱取出来去投资买所谓的产品。7月中旬，张金浪安排其和董海洋、莫海燕到富阳，后张金浪用其身份证租了迎春路和的房子，并由其签租房合同。其和张金浪、莫海燕、董海洋先住在的出租房，几天后又到迎春路的房子住了一个月左右，后来张金浪带其和莫海燕去了孙权路的房子。张金浪是老大，每个家有主任，家里的主任是唐威、管家是陈调正。2019年8月份，张金浪安排其两次去接新人到的家，其知道去接的新人是被骗来的，人身自由会受到限制等事实。 上述证据经法庭质证，证据间能相互印证，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人唐威、陈调正、袁武计、李开、陈家福、王平、胡敏非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪；被告人唐威、陈调正、袁武计以暴力、胁迫方法抢劫他人财物，数额较大，其行为均已构成抢劫罪；依法均应予以惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，适用法律正确。被告人唐威、陈调正、袁武计在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人袁武计、李开、陈家福、王平、胡敏在共同犯罪中起次要作用，系从犯，本院依法予以从轻处罚。被告人陈调正、袁武计、陈家福、王平、胡敏归案后如实供述自己的基本犯罪事实，且自愿认罪认罚，本院依法予以从宽处罚。被告人唐威、李开在庭审中表示自愿认罪，本院予以酌情从轻处罚。辩护人季小红、汪星星、郭徐明、赵小玉、陆丽吏、张洪财、刘聚枫提出的与上述一致的辩护意见，本院予以采纳。关于辩护人张洪财提出的刘某、张某可已转化为组织成员不应认定为被害人的辩护意见，经查，与事实和法律不符，本院不予采纳。公诉机关提出的对被告人陈调正、袁武计、陈家福、王平、胡敏的量刑建议适当，本院予以采纳。本院根据被告人唐威、陈调正、袁武计、李开、陈家福、王平、胡敏的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度及认罪悔罪表现等，依法确定其刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，第二百六十三条，第二十五条，第二十六条，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十九条，第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人唐威犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币30000元。二罪并罚，决定执行有期徒刑八年七个月，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年10月6日至2028年5月5日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人陈调正犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯抢劫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币20000元。二罪并罚，决定执行有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年10月4日至2027年1月3日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人袁武计犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币14000元。二罪并罚，决定执行有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币14000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年10月4日至2025年3月3日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人李开犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年10月4日至2021年6月3日止。） 五、被告人陈家福犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年10月4日至2021年4月3日止。） 六、被告人王平犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年10月4日至2021年4月3日止。） 七、被告人胡敏犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年10月6日至2020年10月5日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 滨 人民陪审员  楼莉芳 人民陪审员  赖海燕 二〇二〇年八月七日 代书 记员  廖 莎 ?*MERGEFORMAT?22?