台州市黄岩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1003刑初808号 公诉机关台州市黄岩区人民检察院。 被告人吴娜仁（曾用名娜仁高娃），女，1994年1月14日出生于内蒙古自治区，蒙古族，大专文化，住。2019年6月10日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同月27日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。 辩护人洪金生，浙江金奥律师事务所律师。 被告人王柳红，女，1995年9月15日出生于湖北省鄂州市，汉族，初中文化，住鄂州市鄂城区。2019年6月12日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同月27日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。 辩护人苏攀，湖北泓峰律师事务所律师。 被告人孟晓龙，男，1990年2月28日出生于辽宁省凌海市，汉族，初中文化，住凌海市。2019年6月11日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同月27日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 辩护人潘翔，浙江维人律师事务所律师。 辩护人徐珍娜，浙江维人律师事务所律师。 被告人李文娜（曾用名李娜娜），女，1995年2月12日出生于陕西省定边县，汉族，高中文化，住宁夏回族自治区盐池县。2019年6月12日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同日转为取保候审。2020年6月12日经本院决定继续取保候审。 被告人樊磊，男，1986年3月21日出生于内蒙古自治区五原县，汉族，大专文化，住五原县。2019年6月10日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同月27日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 辩护人陈正全，浙江维人律师事务所律师。 被告人王一妃（曾用名王瑞飞），女，1989年4月18日出生于陕西省蒲城县，汉族，高中文化，住蒲城县。2019年6月11日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同月27日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕，同年11月26日被台州市黄岩区人民检察院取保候审。 辩护人刘文兵，浙江凯旺律师事务所律师。 被告人张若楠，女，1994年10月20日出生于黑龙江省木兰县，汉族，初中文化，住木兰县。2019年6月15日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同月27日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕，同年11月26日被台州市黄岩区人民检察院取保候审。 被告人刘红杰，女，1989年5月1日生于吉林省长岭县，汉族，小学文化，住长岭县。2019年6月4日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同月27日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕，同年11月26日被台州市黄岩区人民检察院取保候审。 被告人吕银银，女，1981年6月3日出生于安徽省淮北市，汉族，中专文化，住淮北市相山区。2019年6月13日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，次日转为取保候审。2020年6月11日经本院决定继续取保候审。 被告人欧权瑶，女，1991年6月7日出生于四川省达县，汉族，初中文化，住四川省达州市通川区。2017年2月份因犯诈骗罪被绍兴市上虞人民法院判处有期徒刑一年六个月。2019年6月10日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同月27日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕，同年11月26日被台州市黄岩区人民检察院取保候审。 被告人谢文博，女，1996年3月18日出生于吉林省抚松县，汉族，大学本科文化，住河南省开封市新区。2019年6月10日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，次日转为取保候审。2020年6月11日经本院决定继续取保候审。 辩护人朱岐军，河南风驰律师事务所律师。 台州市黄岩区人民检察院以台黄检刑诉[2019]779号起诉书指控被告人吴娜仁、王柳红、孟晓龙、李文娜、樊磊、王一妃、张若楠、刘红杰、吕银银、欧权瑶、谢文博犯诈骗罪，于2019年12月16日向本院提起公诉。后又于2020年7月6日以台黄检刑变诉[2020]14号变更起诉决定书对被告人王柳红、孟晓龙、张若楠、刘红杰、欧权瑶变更起诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市黄岩区人民检察院指派检察官沈超出庭支持公诉，被告人吴娜仁、王柳红、孟晓龙、谢文博及其辩护人洪金生、苏攀、潘翔、朱岐军，被告人樊磊及本院通知台州市黄岩区法律援助中心为其指派的辩护人陈正全，被告人李文娜、张若楠、刘红杰、吕银银、欧权瑶、王一妃均到庭参加了诉讼，被告人王一妃的辩护人刘文兵庭前向本院提交了书面辩护意见。其间，本院召开庭前会议一次，并经检察机关建议延期审理一次。现已审理终结。 经审理查明，2015年底至2017年3月14日，邓小华（已判决）伙同黄玲妹（已判决）纠集吴绘娟、李莉莉、王奇（均已判决）等人在网上以介绍工作为名,通过外宣拉人，客服、培训骗取被害人入会费、押金、培训费等财物的方式进行诈骗。被告人吴娜仁、王柳红、孟晓龙、李文娜、樊磊、刘红杰、王一妃、张若楠、吕银银、欧权瑶、谢文博先后加入该网络诈骗团伙共同实施诈骗。具体情况如下： 1.被告人吴娜仁于2016年5月至6月期间担任该诈骗团伙客服，直接参与诈骗金额人民币13万余元（以下币种均为人民币），个人非法获利2万余元。 2.被告人王柳红于2016年3月至11月期间担任该诈骗团伙培训师，直接参与诈骗金额10余万元，个人非法获利24900余元。 3.被告人孟晓龙于2015年12月至2016年5月期间担任该诈骗团伙外宣，直接参与诈骗金额68000余元，个人非法获利38000余元。 4.被告人李文娜于2016年6月至7月期间担任该诈骗团伙客服，直接参与诈骗金额59000余元，个人非法获利8900余元。 5.被告人樊磊于2015年12月份至2016年1月份期间担任该诈骗团伙外宣助理，个人非法获利48000元。 6.被告人王一妃于2015年12月至2016年3月期间担任该诈骗团伙客服，直接参与诈骗金额36000余元，个人非法获利5500余元。 7.被告人张若楠于2016年3月至2016年4月期间担任该诈骗团伙客服，直接参与诈骗金额33000余元，个人非法获利 5000余元。 8.被告人刘红杰于2016年3月至5月期间担任该诈骗团伙客服，直接参与诈骗金额36000余元，个人非法获利5500余元。 9.被告人吕银银于2015年12月底至2016年1月期间担任该诈骗团伙客服，直接参与诈骗金额13000余元，个人非法获利1970元。 10.被告人欧权瑶于2016年4月至5月期间担任该诈骗团伙客服，直接参与诈骗金额5300余元，个人非法获利795元。 11.被告人谢文博于2016年3月至4月期间担任该诈骗团伙客服，直接参与诈骗金额5800余元，个人非法获利875元。 同时查明，2019年6月4日，被告人刘红杰前夫（仍与刘红杰共同生活）带领公安机关抓获被告人刘红杰；同月10日，被告人欧权瑶、樊磊、吴娜仁、王一妃、谢文博被公安机关抓获；同月11日，被告人孟晓龙被公安机关抓获；同月12日，被告人王柳红、李文娜被公安机关抓获；同月13日，被告人吕银银被公安机关抓获；同月15日，公安机关因王凯强涉嫌诈骗案件传唤被告人张若楠配合调查时，被告人张若楠主动交代了其使用丈夫王凯强支付宝参与诈骗的犯罪事实。 另查明，在本院审理期间，被告人吴娜仁、王柳红、孟晓龙、李文娜、樊磊、王一妃、张若楠、刘红杰、吕银银、欧权瑶、谢文博先后向本院退缴了违法所得20000元、24900元、 38000元、8900元、48000元、5500元、5000元、5500元、 1970元、795元、875元。 上述事实，十一被告人在开庭审理过程中均无异议，并有同案犯邓小华、吴绘娟、王奇、李莉莉、黄玲妹、王思北等人的供述，被害人刘某1、顾某、冯某、韩某、卢某、殷某、杨某、李某、魏某等人的陈述，证人刘某2的证言，辨认笔录，同案犯邓小华、黄玲妹的支付宝转账记录，各被告人获利情况汇总表，转账记录截图，同案犯刑事判决书，公安机关关于十一被告人到案经过的情况说明及十一被告人的身份证明等证据所证实，足以认定。 本院认为，被告人吴娜仁、王柳红、孟晓龙、李文娜、樊磊、刘红杰、王一妃、张若楠、吕银银、欧权瑶、谢文博以非法占有为目的，参与诈骗团伙，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，以电信网络技术手段骗取他人财物，其中被告人吴娜仁、王柳红、孟晓龙、樊磊、李文娜、刘红杰、王一妃、张若楠参与诈骗数额巨大，被告人吕银银、欧权瑶、谢文博参与诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应予惩处。公诉机关指控十一被告人的罪名成立。被告人吴娜仁、王柳红、孟晓龙、樊磊、王一妃、谢文博的辩护人均提出被告人吴娜仁、王柳红、孟晓龙、樊磊、王一妃、谢文博在共同犯罪中起次要或辅助作用，均系从犯，到案后能如实供述主要犯罪事实，又自愿认罪认罚，并退缴了全部违法所得，还系初犯等辩护意见。经查，与本案事实及相关法律规定相符，本院予以采纳，依法对被告人王一妃予以减轻处罚，对被告人吴娜仁、王柳红、孟晓龙、樊磊、谢文博均予以从轻处罚。被告人李文娜、刘红杰、张若楠、吕银银、欧权瑶在共同犯罪中起次要或辅助作用，均系从犯，又自愿认罪认罚，并退缴了全部违法所得，其中被告人张若楠案发后有自首情节，被告人李文娜、吕银银、欧权瑶、刘红杰到案后均能如实供述主要犯罪事实，依法对被告人李文娜、张若楠、刘红杰均予以减轻处罚，对被告人吕银银、欧权瑶均予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议基本适当，予以采纳。各被告人退缴的违法所得，依法均应予返还给各被害人。根据十一被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第七十二条第一款和第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人樊磊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年6月10日起至2023年8月9日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 二、被告人孟晓龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年6月11日起至2023年6月10日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 三、被告人王柳红犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币四万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年6月12日起至2022年11月11日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 四、被告人吴娜仁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年6月10日起至2022年9月9日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 五、被告人李文娜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 六、被告人刘红杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 七、被告人王一妃犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 八、被告人张若楠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 九、被告人吕银银犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 十、被告人谢文博犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 十一、被告人欧权瑶犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 十二、被告人吴娜仁、王柳红、孟晓龙、李文娜、樊磊、王一妃、张若楠、刘红杰、吕银银、欧权瑶、谢文博退缴的违法所得人民币二万元、二万四千九百元、三万八千元、八千九百元、四万八千元、五千五百元、五千元、五千五百元、一千九百七十元、七百九十五元、八百七十五元，均退赔给各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十三份。 审 判 长  王锦萍 人民陪审员  林灵苏 人民陪审员  周继华 二〇二〇年八月十一日 法官 助理  张心成 代书 记员  王小洁 附件：本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。