鄂尔多斯市东胜区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）内0602刑初469号 公诉机关内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人民检察院。 被告人陈某，出生于陕西省西安市，户籍所在地陕西省西安市新城区，现住陕西省西安市未央区。2016年5月12日，因涉嫌诈骗罪被鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑事拘留，同年5月23日被取保候审。 东胜区人民检察院以东检一诉刑诉（2017）368号起诉书指控被告人陈某犯诈骗罪，于2017年6月23日以简易程序向本院提起公诉，本院受理后依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，东胜区人民检察院检察员张某、代理检察员郝某出庭支持公诉，被告人陈某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。    东胜区人民检察院指控： 2015年10月8日10时至16时被害人郑某被诈骗人员以订帐篷为由先后分三笔将现金209600元转至户名王某账户尾号为8971的中国农业银行储蓄卡中。后该卡中的110990元以POS机消费形式于2015年10月9日入账账户名为王某账户尾号0720的中国邮政储蓄银行卡中。后被告人陈某使用该卡在西安市数个邮政储蓄网点柜台将该笔现金取现。 针对上述指控，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、书证、视听资料、被告人供述和辩解等证据证明。公诉机关认为，被告人陈某事前与诈骗人员共谋，明知是诈骗所得而予以取现获利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人陈某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。 经审理查明： 2015年9月份左右，朱某（另案处理）来到被告人陈某家中，称其要办理几个POS机用于刷诈骗的钱，并让被告人陈某帮助其取钱，承诺给被告人5%的好处费。后被告人陈某和朱某使用陈某及王某的身份证、银行卡找到孟某办理了二台POS机，办出来后被告人陈某将POS机取回交给了朱某。2015年10月8日上午10时许，被害人郑某接到冒充消防中队参谋的电话，对方谎称需要购买触摸一体机，从而骗取被害人郑某信任，后又称单位需购买帐篷，让被害人根据其提供的电话号码联系他人购买后，再将帐篷转卖给其从中赚取差价，共计骗取被害人20.96万元。被害人通过账号×××（户名：鄂尔多斯市东胜区亿天中达装饰工程有限公司）的账户分两次打入账号为×××（户名：王某）的账户内共计98600元，通过账号×××（户名：郑某）的账户打入账号为×××（户名王某）的账户内11.1万元。实施诈骗者将打入卡内的共计20.96万元通过POS机消费的形式转入了户名为王某（账号×××）的卡内。后朱春丽联系了被告人陈某称诈骗款项已经结算到了事前其交给陈某的户名为王某的账户内，让陈某使用该卡将钱取出。被告人陈某使用该卡分多次到邮政银行将钱取出，在扣除了5000元的好处费后陈某通过他人将其余款项交给了实施诈骗者。 另查明，2016年5月12日，被告人陈某被公安机关抓获并临时羁押于西安铁路公安处看守所。 上述事实，有公诉机关提交的并经被告人庭审质证，本院查证属实，予以采信的下列证据证实： 1、被害人郑某的报案材料及陈述，证明2015年10月8日上午10时许，被害人接到冒充消防中队纪委的电话，对方谎称需要购买触摸一体机，在取得被害人的信任后，又称单位需购买帐篷，让被害人根据其提供的电话号码联系他人购买后，再将帐篷转卖给其从中赚取差价，被害人分三次将20.96万元打入对方提供的卡号为×××（户名王树波）的账户内的事实。 2、证人孟某的证言，证明2015年9月份的一天，朱春丽给其打电话让其去朱某的妹妹朱某（系被告人陈某的妻子）的家里，朱某问其办理POS机需要什么手续，其联系了周雷了解了办理的程序后，朱某给了其他人的身份证及银行卡，通过周某办理了两台POS机。之后又过了几天，朱某又联系到其说还要办理POS机，并给了其王某和陈某的身份证及银行卡，通过周某又办理了几台POS机，后其和陈某一起到周某处将POS机取回交给陈某后离开。同时证明朱某曾给其打电话让朱某在其家住两天，朱某到其家中时拿着一包现金，并说那些钱是陈某在银行取的，第二天上午其和朱某出去吃早点的时候，朱某将钱给了一个男子的事实。 3、户名为王某的中国农业银行卡交易明细清单、借记卡产品资料查询、商户834791050210101、834791050390486、834791059980577的商户名称、申请人信息及绑定的户名为王某的银行卡交易流水查询、取款视频资料，前述证据证明2015年10月8日账号为×××（户名：鄂尔多斯市东胜区亿天中达装饰工程有限公司）的账户分两次打入账号为×××（户名：王某）的账户内共计98600元，账号为×××（户名：郑某）的账户打入账号为×××（户名王某）的账户内11.1万元。后该两笔款项通过POS机消费的形式转入了户名为王某（账号×××）的卡内由被告人陈某先后从银行取出的事实。 4、辨认笔录及照片，证明：①经孟某对十二张不同男子免冠照片进行辨认，辨认出6号照片男子系用其办理的POS机将诈骗的钱套现的人，即本案被告人陈某；②经孟某对十二张不同女子免冠照片进行辨认，辨认出3号照片女子系让其办理POS机的人，即朱某。 5、鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑侦大队出具的侦破报告、到案说明，证明2015年10月8日10时至16时被害人郑某被人先以订购触摸一体机为由，后又以订帐篷为名诈骗现金20.96万元。该局民警接警后通过涉案的银行卡流水得知涉案资金通过两部POS机分别消费了98600元、11000元，该局民警又通过第三方支付平台查找到其中一部当时办理POS机的人员孟某，2015年11月9日公安民警在孟某所在单位西安市再生资源协会将其抓获。经审讯，孟某交待其在明知朱某办理POS机从事违法犯罪活动还继续为他人提供帮助，并辨认了在西安市取款的陈某及办理POS机的朱某等人。2015年11月17日该局将陈某上网追逃，2016年5月12日西安市铁路公安处民警在西安市未央区将陈某抓获，经讯问，陈某对其违法犯罪事实供认不讳。 6、临时羁押证明，证明被告人陈某于2016年5月12日临时羁押于西安铁路公安处看守所，2016年5月19日被移交出所的事实。 7、户籍证明、犯罪嫌疑人基本情况，证明被告人陈某的身份信息。 8、被告人陈某的供述及辩解（附同步录音录像），证明2015年9月份的一天，朱某来到其家里说来西安办POS机问其能不能办理，其说其办不了，后朱某联系了孟某并办理了几台POS机。第二天朱某说要办银行卡，其领着朱某到邮政银行使用王某的身份证办理了一张银行卡。第三天朱某说要办几个POS机用于刷诈骗来的钱，并且让其用自己的身份证和银行卡也办理一部POS机，并让其帮助取钱，答应给其5%的好处费，然后其和朱某使用其和王某的身份证和银行卡通过孟某办理了二台POS机，办理出来后其和孟某一起将POS机取出，其将POS机交给了朱某。大概过了10多天左右，朱某给其打电话说诈骗来的20多万元明天就结算到事前留给其的王某的邮政银行卡上，让其第二天把钱取出来，第二天其路过五路口的邮政银行的时候查询了一下发现卡里进了20多万元，然后其开始到多个银行将卡内的钱取出，大概到下午15点多其将卡内的20多万元取完，当时卡内还剩下5000元。其将取出来的钱拿回家后，把钱给了朱某，其让朱某带着装钱的包去孟某家住，并告诉朱某说钱让朱某拿走了。取钱的当天晚上其把卡内剩下的5000元取出算做了其取钱的提成。 本院认为，被告人陈某明知他人实施电信诈骗仍帮助转移、支取赃款，其行为已构成诈骗罪，且系数额巨大，对公诉机关指控被告人陈某构成诈骗罪予以支持确认。被告人陈某到案后能够如实供述其罪行，系坦白，依法予以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月28日起至2022年11月16日止；罚金待判决生效后十日内缴纳） 二、追缴被告人的犯罪所得，退赔被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院，或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长 贾 慧 娟 代理审判员 武  星 人民陪审员 斯琴巴拉 二〇一七年九月二十八日 书 记 员 高 永 飞 相关法条链接： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以依法从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。