四川省武胜县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1622刑初136号 公诉机关四川省武胜县人民检察院。 被告人裴银华（绰号“老裴”），男，1988年8月7日出生，土家族，初中文化，出生地湖北省恩施市，户籍所在地湖北省恩施市，案发时住四川省资阳市，农村居民。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2019年11月28日被武胜县公安局刑事拘留，2020年1月3日被武胜县公安局执行逮捕，现羁押于广安市看守所。 辩护人徐宗宪，四川旭兴（资阳）律师事务所律师。 被告人谭平，男，1987年12月25日出生，土家族，中专文化，出生地湖北省巴东县，户籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县，案发时住四川省资阳市雁江区，农村居民。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2019年11月28日被武胜县公安局刑事拘留，2020年1月3日被武胜县公安局执行逮捕，现羁押于广安市看守所。 辩护人王辉，四川高新志远律师事务所律师。 四川省武胜县人民检察院以武检公诉刑诉[2020]75号起诉书指控被告人裴银华、谭平犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年6月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月17日公开开庭审理了本案。四川省武胜县人民检察院指派检察员陶瑜出庭支持公诉，被告人谭平及其辩护人王辉、被告人裴银华及其辩护人徐宗宪到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省武胜县人民检察院指控，2019年9月，被告人裴银华、谭平为谋取非法利益，商议合伙做买卖注册公司资料（包含单位结算银行卡、公司营业执照正副本、开户许可证、U盾、公司公章、财务章、法人印章、法人电话卡等，以下简称对公账户资料）的生意。 2019年9月至11月期间，被告人裴银华和谭平雇佣王某1、杨某、陈某1、谭某、黄某、刘某、尹某、杜某、汪某、陈某2（均另案处理）等人，以一个月支付5000元或办好一套对公账户资料支付800元至1000元，办好一套个人银行账户资料（包含银行卡及密码、Ｕ盾、绑定银行卡的电话卡、办卡人身份证复印件）支付350元左右，包吃住的方式、安排王某1、杨某、陈某1等人充当法人，在ＡＰＰ上登记注册公司，到银行办理相应的对公账户。共计办理130余本工商营业执照和50余套对公账户。后被告人谭平、裴银华将所办对公账户资料分别以4000元左右一套的价格出售给万某（另案处理）、微信昵称“二十”（在逃）等人。2019年11月，被告人谭平、裴银华将13套他人银行卡账户资料出售给微信昵称“雷先兵”（在逃）。 2019年11月28日10时许，武胜县公安局民警在资阳市房屋内将被告人裴银华、谭平抓获。被告人谭平到案后，如实供述了上述犯罪事实。 公诉机关就上述指控举出了相关证据，认为被告人裴银华、谭平为谋取非法利益，共同收买、非法提供他人银行卡信息资料，足以使他人以持卡人的名义进行交易，且数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款之规定，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人裴银华、谭平具有坦白情节，可以从轻处罚，被告人谭平自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人裴银华、谭平雇请多人办理他人银行卡信息资料，规模较大，量刑时可酌定从重处罚。建议对被告人裴银华、谭平分别判处有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金二万元。 被告人裴银华对指控事实及罪名无异议，公诉机关的量刑过重，请求从轻处罚。 辩护人徐宗宪主要辩护意见，在共同犯罪中被告人裴银华相对被告人谭平作用较轻，系从犯，可从轻或减轻处罚。被告人裴银华供述了同案犯王某2，构成立功，可从轻或减轻处罚。建议对其判处三年以下有期徒刑。 被告人谭平对指控事实及罪名无异议，辩称指控的13套他人银行卡仅发了快递出去，对方未收取，应当属于犯罪未遂，我们没有故意去侵害他人的利益，系过失，没有获取到利益，请求从轻处罚。 辩护人王辉主要辩护意见，被告人谭平出卖的系对公账户和他人银行卡账户资料，不是具有储蓄功能的信用卡，仅构成买卖机关企业信息罪；其变卖的证件交付后既案发，未实际使用，系犯罪未遂，可减轻处罚，建议对其判处有期徒刑三年。 经审理查明：2019年9月，被告人裴银华、谭平为谋取非法利益，商议合伙做买卖注册公司资料（包含单位结算银行卡、公司营业执照正副本、开户许可证、U盾、公司公章、财务章、法人印章、法人电话卡等，以下简称对公账户资料）的生意。 2019年9月至11月期间，被告人裴银华、谭平雇佣王某1、杨某、陈某1、谭某、黄某、刘某、尹某、杜某、汪某、陈某2（均另案处理）等人，以一个月支付5000元或办好一套对公账户资料支付800元至1000元，办好一套个人银行账户资料（包含银行卡及密码、Ｕ盾、绑定银行卡的电话卡、办卡人身份证复印件）支付350元左右，包吃住的方式、安排王某1、杨某、陈某1等人充当法人，在ＡＰＰ上登记注册公司，到银行办理相应的对公账户。共计办理130余本工商营业执照和53套对公账户。后被告人裴银华、谭平将所办对公账户资料分别以4000元左右一套的价格出售给万某（另案处理）、微信昵称“二十”（在逃）等人。2019年11月，被告人裴银华、谭平将13套他人银行卡账户资料出售给微信昵称“雷先兵”（在逃）。 另查明，2019年11月28日10时许，武胜县公安局民警在资阳市房屋内将被告人裴银华、谭平抓获。被告人裴银华、谭平到案后，如实供述了上述犯罪事实，被告人谭平认罪认罚。2019年11月28日武胜县公安局民警依法对资阳市雁江区进行搜查，对搜出的黄某持有的黑色华为手机一部，邮政储蓄银行卡、农业银行卡、中国银行卡、中国农业银行卡、社会保障卡予以扣押。同日，依法对资阳市雁江区的住所进行搜查，对搜出的杜某持有的黑色ＯＰＰＯ手机一部、迷彩包一个、邮政储蓄银行卡（卡号62×××00,62×××34）、两张中国民生银行卡（卡号62×××19,62×××74）、两张中国电信电话卡（卡号191××××7065未使用，191××××0337已使用）、包内账号为10×××17的民生银行个人客户信息表、个人网上银行申请表、手机银行申请表及业务受理单予以扣押。同日，对陈某2居住在四川省资阳市雁江区伍隍镇五台村XX号房屋进行搜查，对搜出的其使用的一部银色ＯＰＰＯ手机予以扣押。 认定上述事实，有公诉机关当庭举出的受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书，省高院指定管辖复函，犯罪嫌疑人基本情况及户籍证明，抓获经过，搜查证及搜查笔录、扣押决定书及清单证据，拘留证及拘留通知书变更羁押期限通知书、批捕阶段相关文书、释放通知书及释放证明文书、监视居住决定书、取保候审相关文书、送达回执、收取保证金通知书回执，入所健康体检表，调取证据通知书及清单，社会危险性情况说明表，情况说明及违法信息查询记录表，孙某验卡表册及情况说明、情况说明及统计清单，鉴定聘请书及委托书、司法鉴定意见书，电子证据检查笔录（谭平的手机），人行对公账户开户信息查询记录，谭平账本，证人谭某、刘某、王某1、尹某、陈某1、杨某证言及辨认笔录、黄某、杜某、汪某、陈某2、高某证言，被告人谭平、裴银华的供述与辩解，认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，四川省武胜县人民检察院指控被告人裴银华、谭平犯收买、非法提供信用卡信息罪的罪名成立。被告人裴银华、谭平为谋取非法利益，共同收买、非法提供他人银行卡及配套信息，卖与他人，足以使他人以持卡人的名义进行交易，其行为侵犯了国家信用卡管理制度和他人对信用卡信息资料所享有的隐私权，触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款之规定，构成收买、非法提供信用卡信息罪。被告人裴银华、谭平出卖的对公账户资料53套，他人银行卡13套，数量巨大，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑。公诉机关关于被告人裴银华、谭平具有坦白情节，可以从轻处罚；被告人谭平自愿认罪认罚可以从宽处理；被告人裴银华、谭平雇请多人办理他人银行卡信息资料，规模较大，量刑时可酌定从重处罚的公诉意见与查明的基本事实相符，本院予以采纳。 关于被告人裴银华、谭平及辩护人徐宗宪、王辉的意见评析如下： 被告人谭平、裴银华已将十三套他人银行卡寄出，已完成出售交易，且该十三套他人银行卡在收买时即已完成收买交易，系犯罪既遂，其辩护的犯罪未遂主张不予采纳；被告人谭平、裴银华系完全行为能力人，其为获取利益，共同收买、非法提供他人信用卡信息资料卖与他人，系故意行为，被告人谭平辩称的过失行为不成立，客观上有没有获取利益，不影响本罪的成立。被告人谭平、裴银华出卖的对公账户和他人银行卡账户资料，足以使他人以持卡人的名义进行交易，其办理的账户系具有转账结算功能电子支付载体，系信用卡，故辩护人王辉提出的非信用卡及构成买卖机关企业信息罪的意见不予采纳；被告人谭平、裴银华在共同犯罪中共同实施组织组织多人办理对公账户及他人银行卡账户，其作用、地位相当，辩护人徐宗宪提出被告人裴银华系从犯的意见不予采纳；被告人裴银华供述了同案犯王某2参与犯罪问题，系如实供述犯罪事实，且尚未查实，辩护人徐宗宪提出被告人裴银华有立功表现的主张不予采纳。辩护人王辉、徐宗宪的量刑建议畸轻，其建议不予支持。 根据被告人谭平、裴银华的犯罪事实、性质、情节等综合因素以及对社会的危害程度、认罪态度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及相关司法解释之规定，判决如下： 一、被告人裴银华犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日至2023年11月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人谭平犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日至2023年9月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、追缴被告人谭平、裴银华非法所得,上缴国库。 四、涉案扣押物品由武胜县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省广安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郭 成 人民陪审员  李良余 人民陪审员  李志琼 二〇二〇年八月六日 书 记 员  胡 静