安徽省临泉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）皖1221刑初123号 公诉机关临泉县人民检察院。 被告人洪庆成，男，汉族，1968年9月20日出生于安徽省临泉县，初中文化，无业，住临泉县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年6月4日被临泉县公安局刑事拘留，同年7月7日经临泉县人民检察院批准逮捕，次日由临泉县公安局执行逮捕，同年7月22日因身体疾病被该局取保候审，同年8月11日被该局刑事拘留，同年8月21日经临泉县人民检察院批准逮捕，次日由临泉县公安局执行逮捕。现羁押于临泉县看守所。 辩护人王云成，安徽鸣理律师事务所律师。 临泉县人民检察院以临检公诉刑诉［2016］137号起诉书指控被告人洪庆成犯合同诈骗罪，于2016年3月9日向本院提起公诉，并分别于2016年9月12日、12月29日以临检公诉刑补诉［2016］1号、［2017］1号补充起诉决定书补充起诉。本院于2016年3月24日就本案管辖权问题向阜阳市中级人民法院请示，阜阳中级人民法院于2016年5月10日决定由本院审判本案。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临泉县人民检察院指派检察员张涛出庭支持公诉，被告人洪庆成及其辩护人王云成等到庭参加诉讼。期间，被告人洪庆成申请调取证据一次。因案情复杂，经阜阳市中级人民法院批准延长审理期限三个月；公诉机关申请延期审理二次。现已审理终结。 经审理查明： 2008年至2014年期间，被告人洪庆成在未取得城市建设规划许可证、建设工程施工许可证、商品房预售许可证等相关手续情况下，以未经工商部门登记注册的“临泉鸿达房地产开发有限公司”名义等方式，销售其违规承建的位于临泉县城郊的在建住房。在销售过程中，洪庆成隐瞒真相、虚构事实、一房多卖，与81人签订购房协议，骗取购房款795.9万元。截至案发，洪庆成未能交付住房，亦未退还上述购房款项。 另查明：被告人洪庆成于2015年6月4日抓获归案，同年7月22日因身体疾病被取保候审；同年8月11日，再次被抓获。 上述主要犯罪事实，被告人洪庆成及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有经庭审举证、质证的书证洪庆成户籍信息、案件移交函、接处警情况登记表、受案登记表、立案决定书、城郊供销社开发房产还原情况、洪庆成建房情况、控诉洪庆成民事材料、洪庆成及家属银行查询、洪庆成欠款统计表、城郊供销社建房材料、马某2等人与洪庆成民事诉讼卷宗材料、到案经过及情况说明、身份证复印件、购房协议书、收条、接受证据材料清单、银行转账回执、协议附件、公证书，证人董某、王某4、王某5、肖某2、陶某、姚某、崔某、王某6、王某7等人证言，被害人张某2、彭某、吴某、梁某、马某1、王某1、李某1、肖某1、李某2、代某、朱某、陈某、马某2、王某2、王某3、周某、于某、张某3、贾某、常某、宋某、田某、张某4、张某5、刘某等人陈述等证据证实，足以认定。 关于张某6购房款20万元、张某7购房款12万元，洪庆成庭审辩解称，其仅实际收到张某6购房款15万元、张某7购房款2万元；其余均系张某6、张某7提成款冲抵，应不予认定的辩解。经查，洪庆成庭审辩称其与张某6、张某7交易时有视频资料，并申请调取，经本院依法调取，并无相关视频等证据，且公诉机关指控的上述事实，有书证、被害人陈述及洪庆成供述，上述证据相互印证，能够形成完整的证据链条，故该辩解意见，本院不予支持。 关于公诉机关指控李某2被诈骗6万元、耿显海被诈骗6万元的事实；经庭审查明，李某2实际支付购房款1万元、耿显海实际支付购房款5万元，上述事实有书证收条、被害人陈述及被告人供述相印证，本院予以认定；而其余系烟酒款项冲抵，且仅有耿显海、李某2陈述，故该部分指控数额，本院不予认定。 关于洪庆成庭审提出吴某1、韦某1、王某1等人绑架逼迫其签订合同、出具收条的辩解，经查，被告人洪庆成庭审对其与吴某1、某1、韦某1所签订协议等均无异议并认可系工资款抵扣，故洪庆成在签订合同时即具有非法占有的故意；且经洪庆成申请，本院依法书面退回补充侦查无果，现有证据亦不能认定王飞等人对洪庆成有绑架行为，故该辩解意见，本院不予采信。 本院认为：被告人洪庆成以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，以虚构的单位名义在签订、履行合同过程中，骗取他人财产，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立；部分指控数额予以纠正。被告人洪庆成及其辩护人的辩护意见，与庭审查明的事实不符，依法不予采信。洪庆成到案后如实供述，庭审自愿认罪；且根据其犯罪的事实、性质、情节和社会危害性，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（一）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人洪庆成犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月11日起至2029年6月22日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳）。 二、被告人洪庆成违法所得795.9万元，继续追缴后发还相应被害人（被害人清单及诈骗数额列表附后）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 丽 审 判 员  曹剑锋 人民陪审员  张金良 二〇一七年九月八日 书 记 员  邢晶晶 附：本案81名被害人具体被诈骗数额清单 董锋7万元、彭学彬9万元、吴立华8万元、马斌8万元、王子理8万元、李士杰9万元、肖振伟12万元、李希望9万元、代新喜7万元、朱好红10万元、陈玲8万元、王秀云7万元、王某2云20万元、周季友7万元、于春华5万元、张焕印5万元、贾秀娥9万元、常保红5万元、宋志勤15万元、田伟伟15万元、张灵某211万元、张海云5万元、刘中卫12万元、刘素琴7万元、李现伟20万元、于杰3万元、李建海5万元、周敏10万元、崔月鹏10万元、王朋朋5万元、张顺喜12万元、刘丽9.5万元、张军见18万元、王进军5万元、张翠华8.4万元、孙桂兰9万元、王洪付6万元、李玉琴7万元、李晓兰10万元、葛泽明6万元、朱学海10万元、李士宁16万元、张新亮5万元、孙国显3万元、张卫丽12万元、水东9万元、韦可成10万元、朱俊岭15万元、郑秀岭9万元、常道龙9万元、陈少华10万元、赵玉生10万元、张某2英10万元、庄继苹9万元、宁爱英10万元、王登樊20万元、张志强6万元、曹玉林6万元、常平10万元、苏继军13万元、杨玉峰8万元、王卫华10万元、孙秀杰5万元、徐如海10万元、李朝金4万元、王振国10万元、周慧19.5万元、陈彭军10万元、王俊青10万元、王殿某28万元、崔怀安18万元、董丽娟7.5万元、徐勇5万元耿显海5万元、李某21万元、张某620万元、张某七12万元、张桂英9万元、韦国峰20万元、吴亚东20万元、王飞20万元。 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能某七，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返某2依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳，酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。