河南省焦作市中站区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0803刑初37号公诉机关河南省焦作市中站区人民检察院。被告人闫盼盼，女，1992年4月7日出生于河南，汉族，中专毕业，无业,现住焦作市博爱县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年3月11日被焦作市公安局中站分局取保候审；2019年12月4日被焦作市公安局中站分局刑事拘留；2019年12月11日经焦作市中站区人民检察院批准逮捕；同日由焦作市公安局中站分局执行逮捕。指定辩护人王泽伟，河南怀川律师事务所律师。被告人皇甫小明，男，1989年5月25日出生于河南，汉族，初中毕业，无业,现住焦作市博爱县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年11月7日被焦作市公安局中站分局刑事拘留；2019年12月11日经焦作市中站区人民检察院批准逮捕，同日由焦作市公安局中站分局执行逮捕。指定辩护人刘壮志，河南怀川律师事务所律师。焦作市中站区人民检察院以焦中检一部刑诉（2020）32号起诉书指控被告人闫盼盼、皇甫小明犯诈骗罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，依法公开开庭审理了本案。焦作市中站区人民检察院指派检察员席营军、李自华出庭支持公诉，被告人闫盼盼及其辩护人王泽伟，皇甫小明及其辩护人刘壮志到庭参加了诉讼。现已审理终结。焦作市中站区人民检察院指控，2018年7月份被告人闫盼盼通过网络社交软件陌陌与被害人许某相互加好友，后又互相添加为微信好友。闫盼盼发现许某相想与其发生性关系，便想利用许某相的这种心态，通过与其聊暧昧话题来骗取钱财。和闫盼盼一起同居的被告人皇甫小明，因参与网上赌博而欠下高额债务，在得知这个情况后，便让闫盼盼编造修手机、生病住院、还高利贷、给车买保险、父亲住院抢救等理由向许某相借钱。在许某相怀疑闫盼盼借高利贷需要还钱的真实性，并要求见放贷人的情况下，皇甫小明冒充放高利贷的人和许某相见面，骗取许某相的信任，让其继续借钱给闫盼盼。2018年7月27日至2019年2月底，皇甫小明和闫盼盼共计骗取许某相325285.9元。所得赃款已经被二被告人花费或给皇甫小明赎车、还赌债。被告人闫盼盼到案后，为公安机关抓获皇甫小明提供了线索和协助。审查起诉期间，被告人闫盼盼的家属向被害人许某相退还50000元，许某相对闫盼盼表示谅解。上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人闫盼盼和皇甫小明以非法占有为目的，骗取他人财物，犯罪数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。共同犯罪中，二人作用相当，均系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人闫盼盼到案后，认罪态度好，并自愿认罪认罚，建议判处被告人闫盼盼有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金20000元至50000元。建议判处被告人皇甫小明有期徒刑六年至七年，并处罚金20000元至50000元。被告人闫盼盼辩称，对起诉书指控的罪名和犯罪事实无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人辩称，被告人闫盼盼到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，积极赔偿被害人经济损失，建议对被告人闫盼盼从轻、减轻处罚。被告人皇甫小明辩称，不知道闫盼盼的钱是骗来的，没有冒充放高利贷的人，没有打电话向被害人借钱。辩护人辩称，对被告人皇甫小明犯罪涉及数额有异议。犯罪数额部分应认定为诈骗，部分应认定为掩饰隐瞒犯罪所得。被告人皇甫小明系帮助犯、从犯，对于闫盼盼的行为知情不等于有诈骗故意。经审理查明，2018年7月份被告人闫盼盼通过网络社交软件陌陌与被害人许某相互加好友，后又互相添加为微信好友。闫盼盼发现许某相想与其发生性关系，便想利用许某相的这种心态，通过与其聊暧昧话题来骗取钱财。和闫盼盼一起同居的被告人皇甫小明，因参与网上赌博而欠下高额债务，在得知这个情况后，便让闫盼盼编造修手机、生病住院、还高利贷、给车买保险、父亲住院抢救等理由向许某相借钱。后许某相怀疑闫盼盼借高利贷需要还钱的真实性，并要求见放贷人，皇甫小明冒充放高利贷的人和许某相见面，骗取许某相的信任，让其继续借钱给闫盼盼。2018年7月至2019年3月，许某相通过微信向闫盼盼、皇甫小明转账共计159244.9元，通过支付宝向闫盼盼、皇甫小明转账共计27196元，通过银行卡向闫盼盼、皇甫小明共计转账138845元，共计转账325285.9元。所得赃款已经被二被告人花费或给皇甫小明赎车、还赌债。被告人闫盼盼到案后，为公安机关抓获皇甫小明提供了线索和协助。审查起诉期间，被告人闫盼盼的家属向被害人许某相退还50000元，许某相对闫盼盼表示谅解。案件审理期间，被告人闫盼盼的家属向被害人许某相退还70000元。被告人闫盼盼共计退赔被害人许某相120000元。上述事实有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列的证据予以证实：一、书证1．户籍证明，证实被告人闫盼盼、皇甫小明犯罪时已达到负完全刑事责任年龄。2.抓获经过，证实被告人闫盼盼、皇甫小明系被抓获归案。3.情况说明，证实被告人闫盼盼协助公安机关抓获同案犯皇甫小明的情况。5.认罪认罚具结书，证实被告人闫盼盼的认罪态度和悔罪表现。6.许某相微信账单、支付宝账单、农业银行卡账单、李某（许某相妻子）农业银行卡账单、闫盼盼的建设银行账单，证实许某相共计向闫盼盼、皇甫小明转账325285.9元。7.皇甫小明的微信账和闫盼盼的邮政储蓄银行卡账单，证实皇甫小明因在网上赌博支出大约200000元左右，闫盼盼通过微信向皇甫小明转账395489.55元，通过银行卡转账24908元。8.收到条，证实许某相收到闫盼盼家属退赔共计120000元。9.谅解书，证实被害人许某相对被告人闫盼盼表示谅解的情况。二、证人证言证人皇某的证言，证实闫盼盼和皇甫小明系男女朋友关系，从2017年年底起同居在皇某家里。2017年年底至2019年2、3月份约一年时间里，皇甫小明经常以各种理由向其要钱，已经给皇甫小明花了二十多万。三、被害人陈述被害人许某相的陈述，证实被害人许某相通过陌陌认识“吴飞宣”，真名为闫盼盼的女子，两人互加微信好友，从2018年7月27日起闫盼盼以生病住院、父亲生病抢救、还高利贷等各种理由骗取许某相30余万元的事实。四、被告人的供述与辩解1.被告人闫盼盼的供述与辩解，证实被告人闫盼盼通过陌陌上认识了受害人许某相后两人互加微信好友，自2018年7月份起闫盼盼以修手机、生病住院、还高利贷、修车、给车买保险、父亲住院抢救等理由骗取许某相钱财，皇甫小明在明知闫盼盼通过微信骗取他人钱财的情况下，为闫盼盼出主意、并冒充放高利贷的人伙同闫盼盼诈骗许某相。闫盼盼诈骗许某相的钱，一部分作为闫盼盼和皇甫小明的生活费，一部分用来给皇甫小明赎车赌博。2.被告人皇甫小明的供述与辩解，证实被告人皇甫小明与闫盼盼，在闫盼盼诈骗许某相期间系男女朋友关系，皇甫小明在明知闫盼盼诈骗许某相钱财的情况下，仍冒充放高利贷的人伙同闫盼盼诈骗许某相。闫盼盼诈骗许某相得来的钱财，主要用于皇甫小明赌博、赎车（车抵押的钱也用于赌博）以及二人的生活开销。五、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录辨认笔录，证实闫盼盼能够辨认出皇甫小明，许某相能够辨认出闫盼盼。以上所有证据，均经当庭举证、质证，证据来源合法，所证内容客观、真实，且与本案具有关联性，本院予以确认。本院认为,被告人闫盼盼、皇甫小明以非法占有为目的,诈骗他人财物,数额巨大,其行为已构成诈骗罪。焦作市中站区人民检察院指控二被告人的犯罪事实存在，罪名成立。共同犯罪中，二人作用相当，均系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人闫盼盼协助公安机关抓捕同案犯,有立功表现,依法从轻处罚；自愿退赔被害人经济损失并取得被害人谅解,如实供述犯罪事实，认罪认罚，可以从轻处罚。闫盼盼辩护人的辩护意见本院予以采纳。辩护人关于被告人皇甫小明的行为应分别认定为诈骗和掩饰、隐瞒犯罪所的辩护意见，经庭审调查，被告人皇甫小明与闫盼盼在骗取被害人许某相第一笔钱款开始，不但知情，并且在闫盼盼收到被害人转款后，在很短的时间内就转给了皇甫小明，供其挥霍；尤其在骗取被害人过程中，被害人对闫盼盼编造事实产生怀疑时，被告人皇甫小明还冒充放贷人与被害人见面，捏造事实，骗取被害人的信任，继续骗取被害人的钱财。综合本案证据，被告人皇甫小明对骗取被害人的钱财，不但有主观上的故意，而且也有具体的诈骗行为和后果。因此被告人皇甫小明辩护人的辩护意见，本院不予采纳。被告人皇甫小明在共同犯罪中，作用比闫盼盼较轻，可以认定为罪责较轻的主犯，酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一四款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,判决如下:一、被告人闫盼盼犯诈骗罪,判处有期徒刑三年零六个月,并处罚金30000元。（罚金自判决生效之日起五日内通过本院缴纳）(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年12月4日起至2023年6月3日止)。二、被告人皇甫小明犯诈骗罪,判处有期徒刑六年，并处罚金30000元。（罚金自判决生效之日起五日内通过本院缴纳）(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年11月7日起至2025年11月6日止)。三、责令被告人闫盼盼、皇甫小明共同退赔被害人许礼相经济损失205285.9元。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应提交上诉状正本一份,副本十五份。审 判 长  孙同勇人民陪审员  段海军人民陪审员  曹进涛二〇二〇年八月十二日法官助理孔萌书记员蒋晶晶