文书内容本溪市溪湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0503刑初220号公诉机关本溪市溪湖区人民检察院。被告人韦军威，男，1957年8月12日出生，壮族，专科毕业，无业，户籍所在地辽宁省本溪市明山区，捕前住本溪市明山区。因涉嫌集资诈骗罪，经本溪市公安局溪湖分局决定，于2018年11月27日被本溪市公安局溪湖分局刑事拘留；经本溪市溪湖区人民检察院批准，于2018年12月29日被本溪市公安局溪湖分局执行逮捕。现羁押于本溪市看守所。辩护人张鸿然，系辽宁平正律师事务所律师。辩护人王有梁，系辽宁三业律师事务所律师。被告人罗春砚，男，1955年9月5日出生，满族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省本溪市溪湖区，捕前住辽阳市白塔区。因涉嫌集资诈骗罪，经辽阳县公安局决定，于2019年4月12日被辽阳县公安局刑事拘留；经本溪市公安局溪湖分局决定，于2019年4月16日被本溪市公安局溪湖分局刑事拘留；经本溪市溪湖区人民检察院批准，于2019年4月26日被本溪市公安局溪湖分局执行逮捕。现羁押于本溪市看守所。辩护人陈天智，系辽宁泽人律师事务所律师。被告人柳志国，男，1951年12月9日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省本溪市溪湖区，捕前住本溪市溪湖区。因涉嫌集资诈骗罪，经本溪市公安局溪湖分局决定，于2019年1月23日被本溪市公安局溪湖分局刑事拘留；经本溪市溪湖区人民检察院批准，于2019年2月20日被本溪市公安局溪湖分局执行逮捕。现羁押于本溪市看守所。辩护人蔡晓平，系辽宁鸿龙律师事务所律师。被告人罗竣丰，男，1981年9月26日出生，满族，中专文化，无业，户籍所在地辽宁省本溪市明山区，捕前住本溪市明山区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经本溪市公安局溪湖分局决定，于2019年7月3日被本溪市公安局溪湖分局刑事拘留；经本溪市溪湖区人民检察院批准，于2019年7月18日被本溪市公安局溪湖分局执行逮捕。现羁押于本溪市看守所。辩护人田树明，系辽宁湘辉律师事务所律师。本溪市溪湖区人民检察院以溪检公诉刑诉[2019]176号起诉书指控被告人韦军威、罗某2、柳志国犯集资诈骗罪，被告人罗竣丰犯非法吸收公众存款罪，于2019年10月12日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本溪市溪湖区人民检察院检察员曾强出庭支持公诉。被告人韦军威及其辩护张鸿然、王有梁，被告人罗某2及其辩护人陈天智，被告人柳志国及其辩护人蔡晓平，被告人罗竣丰及其辩护人田树明到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：（一）2018年4月至7月期间，被告人韦军威伙同被告人罗某2、柳志国分别租用溪湖区为办公地，以辽宁亿丽生物工程科技有限公司需要扩大生产，缺少资金为借口，在未经有关部门依法批准的情况下，雇佣业务员，通过发传单等手段，向社会公众167余人吸收资金，并承诺在三个月后还本付息，其中73人集资款因到期予以返还，未返还集资金额共计人民币142.305万元。期间，柳志国于2018年5月17日退出，其参与集资的未返还集资金额为人民币50.69万元。集资后，韦军威、罗某2、柳志国等人将钱款非法占为己有，并未将集资款用于生产经营。（二）2018年7月，被告人韦军威分别租用溪湖区为办公地，在未经有关部门依法批准的情况下，雇佣业务员，通过推介会等手段，向社会公众吸收资金，并承诺凡是花1830元购买两罐羊胎素的投资人在排满指定人数后将返还2850元。通过此种方式韦军威共集资27.63万元，集资后韦军威并未将集资款用于生产经营。（三）2018年5月至7月间，被告人罗竣丰在明知韦军威等人未经有关部门依法批准向社会公众吸收资金的情况下，在柳志国前期带来的业务员离开后，帮助韦军威招聘管理付晓冬、陈某、金凤、杨梅等业务员，并从每名业务员的工作中收取提成款，在此期间共向社会公众吸收资金95.955万元。案发后，被告人韦军威、罗某2、柳志国被抓获归案，被告人罗竣丰被传唤到案。公诉机关在开庭审理过程中向法庭出示了被告人的供述与辩解，被害人的陈述，证人证言，书证，案件来源及归案经过等证据。请求依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定的集资诈骗罪对被告人韦军威、罗某2、柳志国定罪处罚，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定的非法吸收公众存款罪对被告人罗竣丰定罪处罚。被告人韦军威、罗某2、柳志国对公诉机关指控的犯罪事实无异议，对指控的罪名有异议，认为自己的行为不构成集资诈骗罪，而是非法吸收公众存款罪。被告人韦军威、罗某2、柳志国的辩护人均提出以下辩护意见：被告人韦军威、罗某2、柳志国不具有非法占有目的，应认定为非法吸收公众存款罪。被告人罗竣丰对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，被告人罗竣丰的辩护人提出以下辩护意见：（一）被告人罗竣丰从事的是单位活动，应认定为单位犯罪；（二）被告人罗竣丰在犯罪中的地位属于从犯，且有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。经审理查明：（一）2018年4月至7月期间，被告人韦军威伙同被告人罗某2、柳志国分别租用溪湖区为办公地，以辽宁亿丽生物工程科技有限公司需要扩大生产，缺少资金为借口，在未经有关部门依法批准的情况下，雇佣业务员，通过发传单等手段，向社会公众160余人吸收资金，并承诺在三个月后还本付息。经辽宁金诺丰会计事务所（普通合伙）辽丰审[2020]008号审计报告审计，被告人韦军威以扩大羊胎素生产规模为由集资1624070元，其中105人集资款因到期未予以返还，未返还集资金额共计人民币1543670元。期间，柳志国于2018年5月17日退出，其参与集资的未返还集资金额为人民币535780元。集资后，韦军威、罗某2、柳志国等人将钱款非法占为己有，并未将集资款用于生产经营。（二）2018年7月，被告人韦军威分别租用溪湖区为办公地，在未经有关部门依法批准的情况下，雇佣业务员，通过推介会等手段，向社会公众吸收资金，并承诺凡是花1830元购买两罐羊胎素的投资人在排满指定人数后将返还2850元。通过此种方式被告人韦军威集资307870元，其中未返还35人，未返还资金278590元。集资后被告人韦军威并未将集资款用于生产经营。（三）2018年5月至7月间，被告人罗竣丰在明知韦军威等人未经有关部门依法批准向社会公众吸收资金的情况下，在柳志国前期带来的业务员离开后，帮助韦军威招聘管理付晓冬、陈某、金凤、杨梅等业务员，并从每名业务员的工作中收取提成款，在此期间共向社会公众吸收资金1007890元。案发后，被告人韦军威、罗某2、柳志国被抓获归案，被告人罗竣丰经传唤主动到案。2019年7月23日，本溪市公安局溪湖分局扣押张某2（罗竣丰母亲）人民币11160元。上述事实，有检察机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：一、书证1、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、案件来源及归案经过证明：被告人韦军威、罗某2、柳志国抓获归案，被告人罗竣丰经电话传唤到案。2、人口基本信息表、电话查询记录、被告人韦军威、罗某2、柳志国、罗竣丰均达到法定的刑事责任年龄，系完全刑事责任能力的自然人。3、辽宁亿丽生物工程科技有限公司营业执照、公司章程、变更登记等信息资料证明：辽宁亿丽生物工程科技有限公司成立于2013年10月21日，注册资金为1510万元，实际资金为10万元，原名为本溪亿丽生物工程科技有限公司，2017年11月27日，公司法定代表人由贾某变更为韦军威。2018年8月13日，公司法定代表人由韦军威变更为韦某1。2018年9月28日，公司法定代表人由韦某1变更为韦军威。公司经营范围包括羊胎素养颜羹、羊胎素养生羹、羊胎素养生粉等研发、生产、销售。4、辽宁亿丽生物工程科技有限公司企业宣传册证明：辽宁亿丽生物工程科技有限公司研发、生产、销售羊胎素养生羹，公司法定代表人为韦军威。5、高息集资记录笔记证明：被告人韦军威等人2018年5月17日至2018年7月16日，以公司扩大生产规模为由，集资95.254万元。6、羊胎素养生羹产品互利活动宣传单证明：客户投资1830元（1单），参与三三复制，在该客户名下排满12名购买者后即可出局，出局后收回本金1830元，并额外奖励1020元。7、“1830”日记表、“1830”购单登记表证明：被告人韦军威等人自2018年6月27日起，以“1830元购买两罐羊胎素的投资人在排满指定人数后将返还2850元”（以下简称“1830”模式）的方式，向社会公众集资26.169万元，其中返还10450元，实际集资25.124万元。8、辽宁亿丽生物工程科技有限公司返款记录单证明：2018年10月和11月，被告人韦军威两次返还先期高息集资的被害人部分钱款，每人次200元，合计7.68万元。9、借条和劳动合同证明：被害人王某、周某等人将钱款借给辽宁亿丽生物工程科技有限公司，并与辽宁亿丽生物工程科技有限公司签订劳动合同。10、收款收据证明：被害人张某1、周某等25人以1830元购买两罐羊胎素养生羹，合计143人次。11、代销合同证明：被害人庞某、姜某等人与韦军威签订合同，被害人将钱款交给韦军威。12、健康顾问路某、成某名片证明：路某、成某以辽宁亿丽生物工程科技有限公司业务员身份吸收社会公众资金，工作地点在三江大厦写字楼1306室。13、扣押决定书、扣押清单证明：2019年7月23日，本溪市公安局溪湖分局扣押张某2（罗竣丰母亲）人民币11160元，李某人民币2040元。14、银行交易流水证明：查询柳志国、罗某2，罗竣丰，李某、曲某1、韦泉银行账户，未发现大额资金，韦军威的工商银行交易中有30万元投资到悦花越有投资平台。15、本溪市公安局溪湖分局情况说明证明：韦军威投资到网络投资平台的30万元人民币因悦花越有网络投资平台涉嫌组织、领导传销活动已被山东省滨州市沾化区公安局立案查处，现该案已被沾化区人民法院一审判决，目前正在上诉期。16、本溪市公安局溪湖分局情况说明证明：溪湖分局经侦大队经过工作，无法查找第一批业务员下落，也无法提供前期返本付利的集资参与人的详细情况。17、辽宁金诺丰会计律师所（普通合伙）辽丰审[2020]008号审计报告证实韦军威以扩大羊胎素生产规模为由集资218人，集资金额1624070元，返还金额79800元，未返还金额1544270元，若砸蛋、小票、工资顶账也算在内尚有集资款未返金额为1631980元；以1830购买产品的模式集资169人，集资金额307890元，返还金额29280元，集资未返金278590元；18、辽宁金诺丰会计律师所（普通合伙）关于韦军威等四人集资诈骗案的回复函证明：彭福东被骗金额为3800元，杨桂琴被骗金额为6000元。二、证人证言1、证人韦某1的证言证明：韦某1是韦军威的妹妹，2018年7月份左右，韦军威要办理贷款，因为年龄大，不好办，所以就把公司法人变成韦某1的名字，但后来贷款的事没办成，后来又将法人变更为韦军威。韦军威集资过程中一共有167人投资，得到返款的人数有73人，未返款人数为94人，共有113单。韦某1提出“1830”模式，负责记录、排单和返款，有八、九十人参与，集资大约20多万。罗某2、柳志国没有参与“1830”模式。韦某1在高息集资和“1830”模式中没有获得提成或者其他好处，只是为了帮韦军威的忙。2、证人李某的证言证明：韦军威、柳志国、罗某2以辽宁亿丽生物工程科技有限公司扩大生产规模为由对外集资，实际上并没有用于经营生产。有160多人参与，其中返钱的有70多人，还剩下94人的集资款没有返还，这94人实际投资约160万。今年十月、十一月这两个月，韦军威给剩下这94人返还过两次钱，每次返了200元。公司出具的每一万元欠条，被害人实际出资为7800元，韦军威能分到3800元，柳志国和前期的业务员能分到4000元。2018年5月17日，前期招的那些业务员走后，罗竣丰找来几个业务员，公司换新业务员后开始记录集资账本。“1830”项目是韦军威和他妹妹研究的。王绍琴在韦军威这投了4.9万元。罗某2在韦军威集资的过程中中负责后勤这一块。李某没有获得提成或者其他好处，就得到工资。3、证人孙某的证言证明：孙某负责帮韦军威看三江大厦13楼的房子。2018年5月份，经常有业务员找老百姓过来，业务员向老百姓进行宣传，让老百姓进行投资，等到2018年7、8月份的时候就没有什么人过来投资了，到8、9月份以后再来人就都是找韦军威要钱了。前期的业务员应该是2018年5月中下旬离开的，柳志国在2018年5月末、6月初的时候离开。罗竣丰是业务员，也管理其他的业务员。4、证人付某的证言证明：2018年5月份，付某在辽宁亿丽生物科技工程限公司做过一个多月业务员，罗竣丰是业务员的负责人。公司在三江大厦楼下发传单宣传，以发放盐、挂面、大枣等礼品的形式把客户吸引到三江大厦的办公室，然后向他们宣传公司的情况。公司为吸引更多人投资，还组织老百姓去小市一庄吃饭、游玩，并现场砸金蛋，领取现金券等活动。正常每单7800元，期限3个月，到期后返还1万元，但每单的钱数不确定，因为有现金券，所以大约在5800元至8200元之间。公司一共向老百姓借款有90多人，金额约200万。业务员每单提成400元，罗竣丰是业务员的负责人，不论谁联系的老百姓，他每单都提成200元。5、证人金某的证言证明：金某是辽宁亿丽生物科技工程有限公司的业务员，公司在三江大厦楼下发的传单，向老百姓介绍一款投资返利的项目，投几千块钱，几个月到期后能给返l万元钱。联系到投资的老百姓后，业务员每单会提成400元。罗竣丰是我们业务员的负责人，不论谁联系的老百姓，他每单都提成200元。6、证人曲某1、曲某2、牟某的证言证明：曲某1、曲某2和牟某是辽宁亿丽生物科技工程有限公司的股东，但公司实际经营者和控制者是韦军威，三人不参与公司的经营，对韦军威集资诈骗的事不知情。三、被害人陈述1、被害人周某、盛某等63人的陈述证明：2018年4月至7月期间，被告人韦军威、罗某2、柳志国分别在溪湖区，以辽宁亿丽生物工程科技有限公司需要扩大生产，缺少资金为借口，雇佣业务员，通过发传单等手段，向社会公众吸收资金，每借给韦军威7800元（因为有现金券，所以实际每单略有浮动），韦军威出具一万元的借条，并承诺在三个月后还本付息。2018年10月、11月分两次返还被害人部分钱款，每人返还200元。2、被害人张某1、马某等25人的陈述证明：2018年6月末，被告人韦军威以溪湖区为办公地，雇佣业务员，通过推介会等手段，向社会公众宣传凡是花1830元购买两罐羊胎素的投资人在排满12人后，将返还2850元。合计有143人次投资“1830”模式，仅返还3次，通过此种方式韦军威共集资25.124万元。四、被告人供述与辩解1、被告人韦军威的供述与辩解证明：我于2013年10月成立辽宁亿丽生物科技有限公司，因为效益不好，2016以后公司就没再生产过产品。柳志国有一个古董，价值上亿，但鉴定费昂贵。2017年10月份左右，罗某2提议，以我公司的名义向外集资，集资来的钱用于古董鉴定。柳志国找到操盘团队，集资具体模式、宣传方式都是由操盘团队提出的，从2018年4月份开始，正式对外集资，办公地点在本溪市溪湖区河沿二中街2栋租了一个三层楼和站前三江大厦13楼6号。扩大生产经营作为集资的理由，是对老百姓的说辞。如果没有合理的理由，老百姓不可能投资。我们集资的目的是帮柳志国变卖古董，筹集鉴定费用。集资的钱都没有用到生产经营中。我和罗某2、柳志国，都知道集资的真实目的，其他人没有参与商议过程。集资过程中主要参与人员有我、罗某2、柳志国，以及柳志国找来的操盘团队。我负责跟投资人介绍一下公司的前景，其他的都由罗某2、柳志国和操盘团队具体负责集资的运作，后来我不用这个团队后，从本地找了一些业务员，罗竣丰负责管理这些业务员，柳志国是第一批业务员撤出以后不长时间就离开了。此外，还有一个记账的会记李某，她负责收款和记账，我妹妹韦某1后来到了公司，她主要做一些杂物。这些人都不是员工，都是因为集资的事在一起的。集资有两种模式。2018年4月份，柳志国、罗某2与操盘团队给提供的方案，投资人向公司投资，6000至8000元一单，三个月后到期，每单返还1万元。同时为了规避法律风险，将投资人列为公司员工，让投资人与公司签订一份劳动合同。2018年7月份左右变更了投资模式，改为投资人拿出1830元（一单）购买两罐羊胎素产品，实行三三复制模式，按照投资先后顺序进行排单，每排满14人，第一个投资人员便可以出局，并得到现金奖励2850元。韦某1提出的方案，我经过修改以后就是“1830”这个项目，她负责收钱和记账，并且按照我的要求排单。第一种模式集资时，投资者实际投资金额为280万左右，我拿其中一半，罗某2、柳志国和操盘团队拿另一半。我不用那个团队后，分得的集资款比较多，总体上我能得到180多万，罗某2、柳志国和操盘团队一共能得到100万左右。第二种模式集资的金额大约有15、6万。这种模式不用分配集资款，除了给业务员每单60元提成外，剩下的钱都是我自己的。罗竣丰负责管理业务员，挣的是提成钱，李某每月工资2000元。韦某1是帮忙，没有得到钱。我得到的集资款，其中110万返还给投资人了，有20万元我给罗某2、柳志国用于做古董鉴定费用，有30万元左右投资悦花越有网络投资平台，其余的钱用于日常支出。2018年10月和11月，我给94名没有返款的投资人每人发了400元钱。公司为了宣传，业务员在三江大厦楼下发传单，介绍我们公司前景很好，要扩大生产经营等情况。公司还组织投资人员到本溪县旅游、会餐、砸金蛋等活动，以扩大集资活动的影响。2、被告人罗某2的供述与辩解柳志国有一个古董值钱，韦军威就想帮忙把古董卖出去，从中得点钱，但古董必须得做鉴定，鉴定费要几十万。柳志国提议集资，找操盘团队做集资，具体运作不用我们操心，于是韦军威就同意了，开始运作集资的事。我、韦某2威和柳志国在研究集资的时候，李某有时参与，罗某1、韦某1和姓孙的不在场。2018年4月初，租的三江大厦为办公室，正式开始集资。韦军威是公司法人，负责集资的全面工作。柳志国负责管理业务员，开会、培训、运作都是由他负责。李某负责财务，主要是收钱、记账。我负责后勤工作，主要是公司搞活动我负责联系场地、找乐队、采购活动用礼品和办公用品等。一个多月以后，韦军威就不用那个团队了，在本地新招了七八个新业务员，我儿子罗竣丰也在其中。韦军威的妹妹韦某1主要管理公司仓库。2018年7月中旬，韦军威跟他妹妹韦某1又做了一个"1830”的项目，并且让我参与进来，我明确告诉韦军威不做这个，后来因为工资的事不太愉快，2018年7月末，我就不干了。韦军威一共给我2万元左右工资，后来又给我3500元钱。韦军威和柳志国四次去外地鉴定古董，花多少钱我不清楚。3、被告人柳志国的供述与辩解我有两个玉器，能值几千万，但需要有正式手续才能卖，办这个手续得一百多万。于是我建议韦军威做集资，韦军威同意后，就开始筹备集资的相关事情，以公司扩大生产的名义吸引老百姓进行投资。韦军威是公司法人，负责公司集资的全面业务，我负责管理业务员，罗某2负责后勤工作。公司操盘团队的业务员，是我找来的。后来韦军威不用这批业务员后，招了七八个新业务员，罗竣丰负责管理这些业务员。会计李某负责记账，韦军威的妹妹韦某1负责管理仓库。2018年4月份，韦军威在三江大厦13楼租了一个办公室，公司为了扩大生产和销售羊胎素找老百姓投资，如果老百姓有意向投资，业务员就带老百姓到河沿的办公楼把钱交给会计李某，李某给投资人开具一个有韦军威签字的借条和一个劳动合同。大概一个月以后，韦军威核算一下觉得没怎么挣钱，就不用操盘团队了，从本溪当地找几个业务员，之后我就不干了。我在公司期间，我们向大约六七十个老百姓集资了七十多万，韦军威得了50万元左右，业务员公共能分20多万元，我每个月开5000元钱，罗某2每个月开4000元钱，李某每个月开3000元钱。我在集资过程中开了一个月的工资5000元钱，另外还从韦军威要回3万元钱，这3万是韦军威之前欠我的，鉴定和拍卖古董花费6万多元。4、被告人罗竣丰的供述与辩解2018年5月份的时候，我到辽宁亿丽生物科技有限公司当业务员，公司老总是韦军威，负责公司的全面业务；我父亲罗某2负责后勤；柳志国负责培训业务员，2018年6月柳志国走了以后，我就负责管理招聘业务员；李某是会计，负责收款和记账；韦军威的妹妹韦某1也在公司，开始时管理公司的仓库，后来公司做了一个“1830”的经营模式，她负责收款。韦军威向客户借钱没有国家相关部门的审批手续，以扩建厂房、生产经营缺少资金的名义，对外集资。借款每单6000多元到8000多元不等，借款3个月到期后返还连本带利10000元。等到2018年6月末7月初的时候，韦军威就告诉我们改成卖羊胎素每两盒1830元，进行排队，达到一定人数后，第一个人就出局，给第一个人还返还公司奖励2850元，这样一个人就能挣1020元。我每个月工资3000元，业务员每签成一单都会给我提成200元，业务员每单提成400元，后来运行“1830”模式的时候，业务员每单提成50元，我提成10元。第一种模式我提成能有8000多元钱，“1830”模式提成100多元钱，获得提成和利润加一起能有11160元，2017年7月中旬我就不去公司了。本院认为，被告人韦军威、罗某2、柳志国无视国法，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，其中韦军威、罗某2集资诈骗数额特别巨大，柳志国集资诈骗数额巨大，其行为均构成集资诈骗罪；被告人罗竣丰无视国法，帮助韦军威非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，情节严重，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名均成立。被告人韦军威、罗某2、柳志国、罗竣丰共同实施犯罪行为，是共同犯罪。被告人韦军威、柳志国在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人罗某2、罗竣丰在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人罗竣丰主动到案，如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。被告人罗竣丰亲属积极退赃，可以从轻处罚。关于被告人韦军威及其辩护人张鸿然、王有梁，被告人罗某2及其辩护人陈天智，被告人柳志国及其辩护人蔡晓平提出的被告人的行为不具有非法占有的目的，不构成集资诈骗罪，而是构成非法吸收公众存款罪的辩解和辩护意见，因其以扩大生产经营为名，集资后并未将钱款实际投入生产经营，致使集资款不能返还，应认定其具有非法占有目的，符合集资诈骗罪的构成要件，故本院对这一辩解和辩护意见不予采纳；关于被告人罗竣丰的辩护人提出的罗竣丰的行为是单位行为，应认定为单位犯罪的辩护意见，因被告人以单位名义实施犯罪，但集资款被被告人私分和挥霍，应认定为自然人犯罪，故本院对这一辩护意见不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条、第四条、第五条之规定，判决如下：一、被告人韦军威犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月27日起至2030年11月26日止。罚金于本判决生效之日起三个月内缴纳。）二、被告人罗某2犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月12日起至2026年4月11日止。罚金于本判决生效之日起三个月内缴纳。）三、被告人柳志国犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月23日起至2025年1月22日止。罚金于本判决生效之日起三个月内缴纳。）四、被告人罗竣丰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月3日起至2021年1月2日止。罚金于本判决生效之日起三个月内缴纳。）五、本溪市公安局溪湖公安分局扣押张忠华（罗竣丰母亲）非法所得人民币11160元由扣押单位依法上缴。依法追缴被告人罗某2非法所得二万三千五百元。六、责令被告人韦军威退赔集资诈骗款一百八十二万二千二百六十元返还给被害人，被告人柳志国在五十三万五千七百八十元元范围内承担连带退赔责任（详见明细）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省本溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵英杰人民陪审员  白国利人民陪审员  闫桂梅二〇二〇年八月六日法官助理王冕书记员王纯附：本案所适用的相关法律法规《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。第二条实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚：（一）不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的；（二）以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的；（三）以代种植（养殖）、租种植（养殖）、联合种植（养殖）等方式非法吸收资金的；（四）不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的；（五）不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的；（六）不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的；（七）不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的；（八）以投资入股的方式非法吸收资金的；（九）以委托理财的方式非法吸收资金的；（十）利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的；（十一）其他非法吸收资金的行为。第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；（四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；（三）携带集资款逃匿的；（四）将集资款用于违法犯罪活动的；（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；（八）其他可以认定非法占有目的的情形。集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。附二：退赔明细韦军威、柳志国共同退赔明细单位：人民币/元            被害人              未返还              被害人              未返还                  金玉萍              11200              王绍芹              49000                  王淑芝              6400              王绍芹              1650                  靳宝玉              15600              刘英芹              7200                  康春芹              7400              王丽荣              7600                  姜桂芝              8730              于国芹              26400                  何淑贤              7400              李强（曲国晶）              18600                  姚克媛              15600              高庆顺              7100                  刘桂珍              7600              庞增喜              17200                  刘桂珍              8000              姬振友              34600                  黄雪华              7800              冯秀桂              34600                  李淑文              37100              陈爱香（刘洋）              7400                  赵国英              23000              郭永芹              6400                  赵国英              22800              周新存              6600                  李霞              45200              姜静月              6400                  王绍芹              7400              张振万              7400                  彭福广              7200              周连英              7300                  周书艳              29800              姜英杰              22100                  合计：535 780元      韦军威退赔明细单位：人民币/元            被害人              未返还              被害人              未返还                  金玉萍              5400              盛玉琴              6400                  靳丹              6650              王成艳              59600                  刘洋              5400              王桂英              6050                  史为祥              5640              王金英              6400                  张亮              5650              何振省              34600                  李霞              4550              孙德涛              36600                  彭福东              3800              关云鹏              36600                  于国芹              20900              李影              36600                  于国芹              15200              王衍平              34600                  孙萍              7400              王衍英              29200                  高太全              7400              王长伟              6650                  孙素              7400              许岩              6650                  熊庆华（杜刚）              7200              吴俊芹              6650                  熊庆华（熊春雁）              5650              鲍洁              6650                  周君              35000              王言贵              6650                  耿凤霞              34600              尚学革              6650                  张静岩              5900              卜仁龙              6650                  丛建英              5400              王金凤              5650                  李淑芹              5650              赵振兰（金汝）              11450                  方风云              5450              周新存              27800                  夏宝贤              5400              杨桂琴、杨雪梅              6000                  曹桂兰              6400              孙宝峰              6650                  高亚范              6650              孙宝峰              7050                  刘纪红              3125              赵玉兰              7200                  刘淑君              3125              万国杰              7400                  孙业鹏              6650              万国杰              15000                  金庆昌              6650              王春敏              13250                  王静              48950              吴丽艳              5400                  刘文信              6850              苗丽先（栾晓）              33800                  刘文信              6850              周书艳              3800                  石桂芝              6450              姜英杰              48100                  刘丽贤              6450              姜英杰              52600                  姜成梅              3325              李素芝              18950                  赵伟兰（姜成梅）              3125              赵玉珍              7400                  吴亚静              13700              李景生                                 许爱华              27800              鲁玉琴              22400                  陈海灵              6650              娄清野              6400                  合计：1 007 890元      韦军威退赔“1830”模式明细单位：人民币/元            被害人              未返还              被害人              未返还                  张洪昌              110230              李素芝              1830                  周书艳              12810              于国芹              3660                  姜英杰              25620              黄雪华              1830                  万国杰              9150              赵玉珍              1830                  方风云              9150              曲国晶              1830                  周新存              20130              张振万              1830                  王绍芹              9150              陈海灵              1830                  马修兰              9150              盛玉琴              1830                  李淑芹              9150              聂晓芳              3660                  赵国英              3660              杨平              3660                  张静岩              3660              齐秀媛              3660                  王春茹              3660              姜桂芝              1830                  苗丽先              3660              边秀云              1830                  王春敏              3660              韩淑清              1830                  熊庆华              1830              郭敏              1830                  石桂芝              1830              王洪盈              1830                  刘丽贤              1830              张淑珍              1830                  刘淑芳              1830                                              合计：278 590元