广东省广州市番禺区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0113刑初1128号公诉机关广东省广州市番禺区人民检察院。被告人董某，绰号强某，男，2001年7月9日出生，汉族，文化程度中专，户籍地宁夏回族自治区海原县，因本案于2019年5月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人刘亚美、陈俊铭，系广东君和政通律师事务所。被告人林某，男，2002年1月26日出生，汉族，文化程度初中，户籍地福建省武平县，因本案于2019年5月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。广东省广州市番禺区人民检察院以穗番检未检刑诉〔2020〕Z34号起诉书指控被告人董某、林某犯诈骗罪、偷越国（边）境罪，于2020年7月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。广州市番禺区人民检察院指派检察员陈小敏出庭支持公诉，被告人董某、林某、辩护人刘亚美、陈俊铭到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，（1）YK009房间部分：2019年4月底，在“阿正”（另处理）的安排下，被告人董某（案发时17周岁）与高某、牛国民（均为成年人，另案起诉）从云南省西双版纳傣族自治州结伙非法偷越中缅边境，进入缅甸境内。被告人董某到达缅甸后，加入在缅甸掸邦东部第四特区南板地区万隆大酒店内从事电信诈骗的犯罪集团，以YK009房间为办公地点，与先后加入的顾某、安某、王某2、马某2、高某、牛国民、杨某2、李某2（均为成年人，另案起诉）、马某1（已死亡）等共同从事电信诈骗犯罪活动。其中被告人董某及高某、牛国民自同年5月1日开始从事电信诈骗犯罪活动。在YK009房间内，顾某担任组长，负责管理日常事务，给新入职人员话术单、对其培训等。安某担任顾某下的一个小组长，负责管理组员。被告人董某及其他另案起诉人员均为组员，共同根据话术单，通过微信、QQ等聊天软件面向不特定的被害人进行聊天，以虚构身份通过“谈恋爱”方式逐步取得被害人信任，以可以帮助被害人赚钱等事由，引诱被害人到操控的所谓“盛筹金融”、“亚洲汇盈”、“汇盈国际”平台上赌博，再让被害人联系平台“客服”，“客服”通过发送转账二维码、转账银行账号等方式，使被害人进行转账充值，从而骗取钱财，被告人则按照被害人被骗金额的一定比例获得报酬。至案发，曹某、侯某、贾某某、李某1、魏某、杜某2等多名被害人被诈骗金额不等钱财。被告人董某自2019年5月1日至同年5月29日，在YK009房间的共同诈骗金额为人民币1315901元。（2）YK005房间部分：2019年5月中旬，胡某（另案起诉）招募并组织被告人林某（作案时17周岁）及王某3（成年人，另案起诉）、蓝某（未满16周岁，另处理）从云南省西双版纳傣族自治州结伙非法偷越中缅边境，进入缅甸境内。被告人林某到达缅甸后，加入在缅甸掸邦东部第四特区南板地区万隆大酒店内从事电信诈骗的犯罪集团，以YK005房间为办公地点，与先后加入的胡荣杰、胡职根、廖某、王某4、王某3、黄某2、谢某古（均为成年人，另案起诉）、蓝某等共同从事电信诈骗犯罪活动。其中，被告人林某及王某3、蓝某自同年5月20日开始从事电信诈骗犯罪活动。在YK005房间内，胡荣杰担任组长，负责管理日常事务，给新入职人员话术单、对其培训等，被告人林某及其他另案起诉人员均为组员，共同根据话术单，通过微信、QQ等聊天软件面向不特定的被害人进行聊天，以虚构身份通过“谈恋爱”方式逐步取得被害人信任，以知道赌博网站漏洞可以帮助被害人赚钱等事由，引诱被害人到操控的所谓“恒通国际”平台上赌博，再让被害人联系平台“客服”，“客服”通过发送转账二维码、转账银行账号等方式，使被害人进行转账充值，从而骗取钱财，被告人则按照被害人被骗金额的一定比例获得报酬。至案发，刘某、张某1等多名被害人被诈骗金额不等钱财。被告人林某自2019年5月20日至同年5月29日，在YK005房间的共同诈骗金额为人民币104079元。2019年5月29日，缅甸掸邦东部第四特区警察局出动警力，在缅甸掸邦东部第四特区南板地区万隆大酒店后侧的平房内抓获上述被告人在内的人员共279人，缴获作案工具移动电话、笔记本电脑、话术单等一批，当日，缅甸掸邦东部第四特区警察局在中缅边境240界碑处将抓获人员、缴获作案工具等物品移交至我国公安机关。对于上述事实，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、鉴定意见、勘验、辨认笔录、视听资料、电子数据等。公诉机关认为，被告人董某、林某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百二十二条，应以诈骗罪、偷越国（边）境罪追究其刑事责任，在犯罪集团中被告人董某、林某起次要作用，是从犯，作案时均未满十八周岁，能如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条、第十七条第三款、第六十七条第三款、第六十九条的规定，建议对被告人董某犯诈骗罪在有期徒刑一年六个月至二年的幅度内，犯偷越国（边）境罪在一年以下确定宣告刑，对被告人林某犯诈骗罪在有期徒刑一年至一年二个月的幅度内，犯偷越国（边）境罪在一年以下确定宣告刑，提请本院依法判处。被告人董某承认控罪及指控的事实。辩护人提出如下意见：起诉书指控被告人董某在YK009房实施诈骗的数额为1315901元，但被告人董某经手的只有7000多元，请求法院在量刑时予以考虑，被告人得知行为犯法后打算回国，但被要求返还差旅费才继续犯罪。被告人犯罪时未满十八岁，到案后能如实供述自己罪行，自愿认罪和接受处罚，悔罪态度较好，其家境贫寒，家庭只有其父亲一个劳动力，建议适用缓刑。被告人林某承认控罪及指控的事实。经审理查明事实与公诉机关指控事实一致。本案的事实，被告人董某、林某在庭审过程中无异议并承认控罪，本案还有被害人魏某、张某1、徐某、杜某1、刘某、郑某、曹某、侯某、黄某1、李某1某、李某1、王某1、温某、严某、杨某1、孙某等人的陈述、涉案人员马某1、顾某、安某、高某、邓某1、牛国民、王某2、马某2、杨某2、李某2、胡荣杰、廖某、胡职根、王某3、谢某古、王某4、黄某2、何某、邱熔、詹某、张某2、杨某3、邓某2、沈嘉环、俞某、苏某、余某、李某3、李某4、陈某1、邱某、朱某、陈某2、肖某、陈锌等人的供述、辨认笔录、抓获经过、物证书证制作说明、移交物品清单、搜查笔录、扣押清单、工作说明、情况说明、公安部出入境查询结果、未成年犯罪嫌疑人刑事案件庭前社会调查表、银行交易明细、微信聊天及转账记录、投资平台截图、QQ及抖音截图、业司会审[2020]015号司法会计审计报告、网上查询情况登记表、户籍信息、视听资料、电子数据等证据证实，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人董某、林某无视国家法律，伙同他人利用电信网络技术手段共同诈骗他人财物，其行为均已构成诈骗罪，被告人董某诈骗数额特别巨大，依法应适用“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的量刑幅度予以处罚，被告人林某诈骗数额巨大，依法应适用“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。此外，被告人董某、林某又结伙偷越国（边）境，情节严重，其行为均已构成偷越国（边）境罪，应依法对其适用“一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金”的量刑幅度予以处罚，并依法对二名被告人应数罪并罚。公诉机关指控被告人董某、林某犯诈骗罪、偷越国（边）境罪罪名成立。鉴于被告人董某、林某犯罪时均未满十八周岁，应当者减轻处罚；二人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当者减轻处罚；被告人董某、林某能如实供述自己罪行，可以从轻处罚。对符合上述理由的辩护意见予以采纳，综合本案具体情况，不适用缓刑。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百二十二条、第六十九条、第十七条第三款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人董某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月,并处罚金人民币二千元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五百元。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二千五百元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2021年5月28日止。罚金于本判决发生法律效力的次日起十日内缴纳，上缴国库。）二、被告人林某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月,并处罚金人民币一千元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑六月，并处罚金人民币五百元。决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一千五百元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2020年9月28日止。罚金于本判决发生法律效力的次日起十日内缴纳，上缴国库。）三、缴获作案工具手机6台、笔记本电脑2台予以没收（详见扣押清单，该判项由广州市公安局番禺分局执行）。四、依法责令被告人董某、林某与其他同案人退赔各被害人的损失（本判项纳入顾皓文等主犯案内一并计算执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  黎焕萍人民陪审员  李伟忠人民陪审员  李丽仪二〇二〇年八月六日书 记 员  甘 晴