金华市婺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0702刑初343号 公诉机关金华市婺城区人民检察院。 被告人李正煜，曾用名李涛，男，1991年8月24日出生于浙江省金华市，汉族，大学文化，无业，户籍所在地浙江省金华市婺城区。2012年11月1日因饮酒后驾驶机动车被金华市公安局交通警察支队直属三大队行政处罚。2018年2月23日因饮酒后驾驶机动车等被行政拘留十日、吊销机动车驾驶证，罚款人民币二千元。因本案于2018年5月10日被金华市公安局婺城分局刑事拘留并上网追逃，同年6月19日被取保候审，2019年6月19日再次被取保候审，2020年5月15日再次被取保候审。现在家候审。 辩护人王志春，浙江志春律师事务所律师。 被告人朱帆，男，1992年10月20日出生于浙江省金华市，汉族，大学文化，无业，户籍所在地浙江省金华市婺城区。因本案于2018年5月10日被金华市公安局婺城分局刑事拘留并上网追逃，同年5月15日被刑事拘留，同年6月21日被取保候审，2019年6月21日再次被取保候审，2020年5月15日再次被取保候审。现在家候审。 辩护人徐怀君，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江振进律师事务所律师。 被告人李洁，男，1991年6月13日出生于浙江省金华市，汉族，大学文化，无业，户籍所在地浙江省金华市婺城区。因本案于2018年4月18日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年5月18日被取保候审，2019年5月18日再次被取保候审，2020年5月15日再次被取保候审。现在家候审。 辩护人贾立新，浙江赤松律师事务所律师。 被告人杨懿，男，1992年7月25日出生于浙江省金华市，汉族，大学文化，无业，户籍所在地浙江省金华市婺城区。因本案于2018年4月17日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年5月18日被取保候审，2019年5月18日再次被取保候审，2020年5月15日再次被取保候审。现在家候审。 辩护人骆松美，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江铭瑞律师事务所律师。 被告人胡晓文，男，1996年6月30日出生于浙江省金华市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地浙江省金华市金东区。因本案于2018年4月13日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年5月11日被取保候审，2019年5月11日再次被取保候审，2020年5月11日再次被取保候审。现在家候审。 辩护人管婷婷，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江容海律师事务所律师。 金华市婺城区人民检察院以婺检公诉刑诉〔2020〕6号起诉书指控被告人李正煜、杨懿、李洁、朱帆、胡晓文犯诈骗罪，于2020年5月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员赵晨出庭支持公诉，被告人李正煜、杨懿、李洁、朱帆、胡晓文、辩护人王志春、徐怀君、贾立新、骆松美、管婷婷到庭参加诉讼。现已审理终结。 金华市婺城区人民检察院指控，2017年10月份以来，被告人李正煜、杨懿、李洁、朱帆等人在金华市万达四号楼23Ａ合伙经营天盈资产公司，并招揽胡晓文等人共同参与公司的经营。该公司假借民间借贷之名，通过“虚增债务”、“签订虚假借款协议”等方式与受害人签订格式合同，后通过肆意认定违约、指使公司员工讨债或者打算利用其制造的明显不利于被害人的证据向法院提起民事诉讼等各种手段向被害人施某，采用虚构事实、隐瞒真相骗的方式取被害人财产，其中诈骗既遂金额共计22077元，未遂金额共计8000元。 针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人李正煜、杨懿、李洁、朱帆、胡晓文的行为均已构成诈骗罪。系共同犯罪。同时认定被告人李正煜系自首，被告人杨懿、李洁、朱帆、胡晓文具有坦白情节。提请法院依法判处。 被告人李正煜、朱帆、李洁、杨懿、胡晓文对起诉书指控的犯罪事实与罪名均无异议。 辩护人王志春提出：被告人李正煜不构成肆意认定违约，因被害人向其他零用贷公司借款，被告人担心被害人借款多而无力还款，于是催收；在认定被害人违约之后未要求被害人偿还虚高债务；被告人未借助诉讼，也未使用暴力进行催收，非法占有被害人财物。综上，被告人的行为不构成诈骗罪。如果合议庭认为被告人李正煜构成犯罪，则具有自首情节，自愿认罪认罚，已退出违法所得及本金，取得部分被害人的谅解，请求法庭对其从轻处罚、适用缓刑。 辩护人徐怀君提出，被告人朱帆具有坦白情节，已退出违法所得及本金，并取得部分被害人的谅解，自愿认罪认罚，请求法庭对其从轻处罚、适用缓刑。 辩护人贾立新提出，被告人李洁犯罪情节较轻，涉案数额较小，犯罪时间较短，已退出违法所得及本金，取得部分被害人的谅解，具有坦白情节，自愿认罪认罚，且系初犯，请求法庭对其从轻处罚、适用缓刑。 辩护人骆松美提出：被告人杨懿具有坦白情节，已退出违法所得及本金，并取得部分被害人的谅解，自愿认罪认罚悔罪，请求法庭对其从轻处罚，适用缓刑。 辩护人管婷婷提出，被告人胡晓文具有坦白情节，在共同犯罪过程中起次要作用，属于从犯，认罪认罚，已退出违法所得及本金，并得到部分被害人的谅解，请求法庭对其从轻处罚、适用缓刑。 经审理查明：2017年10月份以来，被告人李正煜、杨懿、李洁、朱帆等人在金华市万达四号楼23Ａ合伙经营天盈资产公司，并招揽被告人胡晓文等人共同参与公司的经营。该公司假借民间借贷之名，通过“虚增债务”、“签订虚假借款协议”等方式与被害人签订格式合同，后通过肆意认定违约、指使公司员工讨债或者打算利用其制造的明显不利于被害人的证据向法院提起民事诉讼等各种手段向被害人施某，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取被害人财产。具体犯罪事实如下： 1.2017年11月份左右，被害人邵某通过中介介绍来到天盈资产公司借款，借款额度为1万元，公司让邵某签订2万元的虚假借条，并在放款时扣除2期本利、平台费、资料费、管理费等各种名目费用，邵某实际到手6500元，并约定之后九个星期每期归还公司1260元。之后在邵某已正常还款3期且没有逾期的情况下，天盈资产公司以邵某到其他公司借款为由肆意认定邵某违约，并指使胡晓文等2名催收人员晚上到邵某家进行催收，以公司规定为由认定其之前还款无效，让其一次性给公司1万元并加上门催收费500元，当晚邵某交给胡晓文等人10500元，后公司老板又指使胡晓文等2人当晚再次到邵某家编造理由要钱，邵某无奈只能再次给胡晓文等人3000元。 2018年1月20日，邵某再次来到天盈资产公司借钱，借款额度20000元，公司让邵某签订40000元的虚假借条，并在放款时扣除2期本利、平台费、资料费、管理费等各种名目费用，实际到手14000元，邵某在正常归还5期共计13515元，还剩四期还款时，提出一次性还清剩余本息，公司再次以违约为由要邵某还款12000元，后邵某支付给天盈资产公司12000元后拿回借条，邵某该次共支付给天盈资产公司25515元，被骗金额为11515元。 2.2017年12月19日，被害人龚某经朱斌介绍来到天盈资产公司借钱，借钱额度为8000元，借条写16000元，实际到手5028元，每期归还1008元，龚某在归还部分本息及其他费用共计5540元后无力偿还，后由胡晓文等人对龚某进行催收，催收金额为5000元，龚某给胡晓文1000元钱后由于债务太多进行躲避，胡晓文等两名催收人员遂上门到龚某家进行讨债，发现家内无人后返回，剩余4000元未能讨回，龚某实际被骗金额为1512元。 3.2018年3月9日，被害人叶某经中介介绍来到天盈资产公司借钱，借钱额度为7000元，借条写14000元，实际到手4600元，在正常还款一期890元后无力偿还，后由胡晓文对其催收，催收金额为8000元，后续至案发叶某又支付给胡晓文4000元。叶某实际被骗金额为290元。 2018年4月13日，被告人胡晓文被抓获归案；2018年4月17号，被告人杨懿被抓获归案；2018年4月18日，被告人李洁被抓获归案；2018年5月15日，被告人朱帆被抓获归案；2018年6月19日，被告人李正煜主动到金华市公安局婺城分局站前派出所投案；各被告人均如实供述犯罪事实。公安民警从被告人胡晓文处扣押借款合同1叠，从被告人李洁处扣押手机1只。 被告人胡晓文归案后主动退出人民币20000元。被害人邵某出具谅解书，对被告人李正煜、杨懿、李洁、朱帆、胡晓文表示谅解。 在本案审理过程中，被告人李洁向本院退出人民币1802元，被告人朱帆等向本院退出人民币32423元。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：被害人邵某、叶某、龚某的陈述，证人张某、付某的证言，辨认笔录，搜查笔录，现场笔录，电子数据光盘，接收证据清单，行政处罚决定书，调取证据清单，扣押决定书，自首情节证明，归案经过，人口信息，被告人李正煜、杨懿、李洁、朱帆、胡晓文的供述与辩解等。上述证据符合证据的客观性、关联性、合法性要件，且证据之间能够相互印证，本院依法予以确认。 本院认为，被告人李正煜、杨懿、李洁、朱帆、胡晓文以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。系共同犯罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。对于辩护人提出被告人胡晓文系从犯的辩护意见，经查，被告人胡晓文与同伙在共同犯罪过程中作用相当，不宜区分主、从犯，本院不采纳该辩护意见；被告人胡晓文非公司股东，量刑时予以从轻。被告人李正煜主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法从轻处罚。被告人杨懿、李洁、朱帆、胡晓文归案后如实供述犯罪事实，系坦白，分别依法从轻处罚。各被告人自愿认罪认罚，已退出违法所得，取得部分被害人的谅解，予以从轻处罚。辩护人提出从轻处罚、适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李正煜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币五万元。罚金限本判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人朱帆犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币五万元。罚金限本判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、被告人李洁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年二个月，并处罚金人民币四万五千元。罚金限本判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、被告人杨懿犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。罚金限本判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 五、被告人胡晓文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年七个月，并处罚金人民币二万元。罚金限本判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 六、被告人违法所得的一切财物，予以追缴；被告人交付的本金，依法予以没收。扣押在案的犯罪工具予以没收，其他扣押财物由扣押机关金华市公安局婺城分局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘小飞 人民陪审员  郎根明 人民陪审员  李如珍 二〇二〇年八月七日 代书 记员  董丽霞