湖南省常德市武陵区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0702刑初178号公诉机关常德市武陵区人民检察院。被告人刘绪伟，男，1966年11月28日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地重庆市铜梁县，现住。因犯合同诈骗罪，2019年4月18日被湖南省桃源县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期自2019年5月8日至2023年5月7日止），并处罚金人民币五万元。因涉嫌犯合同诈骗罪，2019年10月11日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年11月15日被常德市武陵区人民检察院批准逮捕，次日被常德市公安局武陵分局执行逮捕。现押常德市看守所。指定辩护人宋卫华，湖南天迪律师事务所律师。常德市武陵区人民检察院以常武检公诉刑诉〔2020〕88号起诉书指控被告人刘绪伟犯合同诈骗罪，于2020年4月30日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常德市武陵区人民检察院指派检察员夏娟出庭支持公诉。被告人刘绪伟及指定辩护人宋卫华到庭参加诉讼。现已审理终结。常德市武陵区人民检察院指控：1、2015年5月，被告人刘绪伟因将自己与他人签订的桃源火车站项目的土石方工程转让给韦某施工，向韦某收取了30万元保证金。后刘绪伟发现自己被骗项目无法继续，退还了韦某15万元，并向韦某承诺今后自己与中铁三局相关领导联系，拿到项目后继续交给韦某做，尚未退还的15万元作为今后的工程保证金，2015年6月23日及2016年4月22日，刘绪伟以联系工程项目的名义让韦某给他分两次共计转账85万元，用于自己平时开支，在此期间，刘绪伟并未取得中铁三局集团黔张常铁路项目工程的施工资格，在韦某的催促下，2016年11月，刘绪伟伪造了一份自己作为法定代表人的东莞市科宏建筑装饰工程有限公司与中铁三局黔张常铁路一分部之间的土石方工程施工劳务合同提供给韦某，2017年2月26日，刘绪伟作为东莞市科宏建筑装饰工程有限公司的法定代表人与韦某签订了一份土石方工程施工合同，合同约定刘绪伟方将黔张常桃花源站的土石方工程发包给韦某，工程保证金为100万元。签订合同之后，因迟迟未开工，刘绪伟在韦某的催促下向其退还了25万元人民币。2、2016年7月，怀化市麻阳苗族自治县人民政府拟启动《麻阳县武陵苗乡长寿小镇文化旅游综合开发项目》（以下称“长寿小镇旅游项目”），后刘绪伟介绍中冶建工集团有限公司工作人员董某到当地了解该项目，但该公司对项目并无参与意向，2017年4月，被告人刘绪伟在该项目还未开始招投标资格预审的情况下，向被害人水某谎称中冶建工集团与麻阳当地负责该项目的旅游建设投资集团董事长签订了意向协议，且自己与中冶建工集团有限公司签订了土石方分包意向协议，让水某认为他有把握取得该项目的土石方工程施工资格，2017年4月27日，被告人刘绪伟以东莞市科宏建筑装饰工程有限公司名义与被害入水某在本市武陵区新亚国际酒店签订了土石方施工劳务合同，合同约定刘绪伟将自己与中冶建工集团有限公司签订的长寿小镇旅游项目的土石方工程施工合同全权转让给水某负责实施，并约定保证金50万元，次日水某向刘绪伟转账50万元人民币，2018年4月，该项目还未进入招投标程序即被叫停。被害人水某因迟迟无法开工，自行到当地了解情况后向公安机关报案。案发后，刘绪伟已向水某退还了10万元。该院认为，被告人刘绪伟以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘绪伟在缓刑考验期内发现判决宣告前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，应适用《中华人民共和国刑法》第七十七条之规定，提请本院依法判处。被告人刘绪伟对公诉机关指控合同诈骗的罪名不持异议。但辩称：1、第一笔合同诈骗的事实属实，但实际给韦某退还了31万，而不是25万；2、对第二笔事实有异议，因为水某对自己未取得施工资格是知情的，并且合同也是水某草拟的，认为这笔不属诈骗。被告人的辩护人对公诉机关指控刘绪伟犯合同诈骗罪的罪名不持异议，事实部分同意刘绪伟本人的辩解。且刘绪伟认罪态度好，退还了部分赃款，请求法院对刘绪伟从轻处罚。经审理查明：一、2015年5月，被告人刘绪伟因将自己与他人签订的桃源火车站项目的土石方工程转让给韦某施工，向韦某收取了30万元保证金。后刘绪伟发现自己被骗项目无法继续，退还了韦某15万元，并向韦某承诺今后自己与中铁三局相关领导联系，拿到项目后继续交给韦某做，尚未退还的15万元作为今后的工程保证金，2015年6月23日及2016年4月22日，刘绪伟以联系工程项目的名义让韦某给他分两次共计转账85万元，用于自己平时开支，在此期间，刘绪伟并未取得中铁三局集团黔张常铁路项目工程的施工资格，在韦某的催促下，2016年11月，刘绪伟伪造了一份自己作为法定代表人的东莞市科宏建筑装饰工程有限公司与中铁三局黔张常铁路一分部之间的土石方工程施工劳务合同提供给韦某，2017年2月26日，刘绪伟作为东莞市科宏建筑装饰工程有限公司的法定代表人与韦某签订了一份土石方工程施工合同，合同约定刘绪伟方将黔张常桃花源站的土石方工程发包给韦某，工程保证金为100万元。签订合同之后，因一直未开工，刘绪伟在韦某的催促下向其退还了人民币25万元，案发后，刘绪伟给韦某退还违法所得人民币6万元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、接报案登记表、立案决定书，证明韦某被诈骗案报警后，公安机关于2019年5月17日立案。2、中铁三局黔张常铁路项目经理部第一项目分部公章样式、土石方工程施工劳务合同，证明刘绪伟向韦某出示的中铁三局黔张常铁路一分部与东莞市科宏建筑装饰工程有限公司签订的土石方工程施工劳务合同系伪造。3、ＳＴＭ业务回执，证明韦某向刘绪伟转账50万元的回执单。4、短信截图，证明刘绪伟向韦某转发给高总打款50万元的短信。5、黔张常铁路广场土石方工程总进度进度计划、土石方工程施工劳务合同，证明刘绪伟与韦某签订的关于黔张常桃花源站广场土石方工程合同，合同约定由韦某向刘绪伟支付保证金100万元。6、银行转账记录，证明刘绪伟尾号为7074的建行账户于2015年6月8日、2017年12月26日、2018年1月13日向韦某尾号为8249的银行账户转账15万元、10万元、10万元，共计35万元。刘绪伟尾号为7074的建行账户于2015年6月2日收到韦某转账30万元，刘绪伟尾号为184的银行账户于2015年6月23日收到韦某转账35万元，刘绪伟尾号为119的银行账户于2016年4月22日收到韦某转账50万元。7、韦某出具的情况说明，证明刘绪伟在签订合同后，陆续给韦某退还了31万元，其中25万元通过银行转账已提供银行流水给公安机关，另6万元在案发后刘绪伟通过微信和他人银行卡转账给韦某，无法调取转账流水，韦某对此6万元表示认可。8、证人王某的证言，证明王某是2015年6月份中铁三局集团黔张常铁路项目经理部成立时到桃源来工作的，其公司没有和东莞市科宏建筑装饰工程有限公司及其法定代表人刘绪伟签订过“土石方工程施工劳务合同”，公安民警给其看的这份“土石方工程施工劳务合同”上的公章是假的。王某不认识刘绪伟，其单位也没有翟日军这个人，但是有翟某，翟某是我们单位一分部经理，没有权限代表公司签订合同。9、证人翟某的证言，证明翟某是2015年6月份中铁三局集团黔张常铁路项目经理部成立时到桃源来工作的，翟某不认识刘绪伟，其单位没有和刘绪伟签订过“土石方工程施工劳务合同”，翟某所在的分部没有与其他任何单位或个人签订合同的权利，其分部也没有翟日军这个人，合同上的公章是假的。10、被害人韦某的陈述，证明2015年5月份通过朋友认识了刘绪伟，之后刘绪伟说要把他和刘友明签订的土石方工程转包给韦某做，后来因为刘友明被抓了，刘绪伟就和韦某说以后自己与中铁三局的人联系。韦某给刘绪伟打的30万保证金，刘绪伟退了15万，另外的15万作为今后的保证金。2018年8月3日韦某到了中铁三局项目部，找到了李小林核实这个广场土石方工程项目，给李小林看了合同，李小林讲这个合同是不存在的，并且合同书的章是假的，这时才知道被刘绪伟骗了，韦某总共被刘绪伟骗了75万元。11、被告人刘绪伟的供述，证明刘绪伟是在2015年6月8日给韦某退了15万元保证金，也就是从这时起，其对韦某讲：今后，其直接与中铁三局的领导联系土石方工程，今后的工程给韦某做，并且余下的15万元保证金直接作为今后工程的保证金了。其尾号为6184的银行卡，在2015年6月23日收到韦某转入的35万元；尾号为2119的银行卡，在2016年4月22日，收到韦某转入的50万元。这两笔共85万元保证金，就是刘绪伟收的韦某交给其的工程保证金。韦某之所以会给刘绪伟这么多钱作为保证金，是因为刘绪伟对韦某讲的其和中铁三局的领导有关系，有土石方工程，他是因为想做工程才借给其钱的。其也曾告诉过他，这些钱都交给中铁三局的人了，以打电话和给他转发其与中铁三局的高总发的短信的形式。刘绪伟给韦某发的其与高总互发的短信上面显示其给高总转了50万元，这个短信是其发的，但是其没有给高总转钱，这个短信是其编的，也发给高总了的。其把这个短信给韦某看有两层意思：一是其与中铁三局的领导有交往；二是其把他给自己交的保证金已经给了中铁三局的人，没有骗他，这样他才会相信，进一步取得他人的信任。刘绪伟认识中铁三局的李小林、高总、曹部长和几个不记得名字的人，经常请他们吃饭、唱歌，这些人有没有招标权其具体不知道，其是想他们可能在招标的过程中说得上话。刘绪伟伪造的与中铁三局那份合同上甲方委托代理人签名的翟日军是中铁三局在那里施工的一个负责人，其与他没有直接的交往，伪造的这份合同上他的签名不是他签的，是刘绪伟签的他的名字。我刘绪伟和韦某在其与他签订的合同倒数第二页的背面约定：乙方向甲方付合同保证金壹佰万。刘绪伟与韦某签订合同后，一直没有工程给他做，他就要其退保证金，其就退了他两笔共25万元。2018年10月份的样子，其用爱人王某某的卡给韦某转账5万元，是农业银行还是建行的卡记不清了，后来刘绪伟退钱不出来了，就换了电话号码，再后来又担心怕出事，就又联系了他，并给他又退了1万元，现在还有69万元保证金没有退还给韦某。二、2016年7月，怀化市麻阳苗族自治县人民政府拟启动《麻阳县武陵苗乡长寿小镇文化旅游综合开发项目》（以下称“长寿小镇旅游项目”），后刘绪伟介绍中冶建工集团有限公司工作人员董某到当地了解该项目，但该公司对项目并无参与意向，2017年4月，被告人刘绪伟在该项目还未开始招投标资格预审的情况下，向被害人水某谎称中冶建工集团与麻阳当地负责该项目的旅游建设投资集团董事长签订了意向协议，且自己与中冶建工集团有限公司签订了土石方分包意向协议，让水某认为他有把握取得该项目的土石方工程施工资格，2017年4月28日，被告人刘绪伟以东莞市科宏建筑装饰工程有限公司名义与被害入水某在本市武陵区新亚国际酒店签订了土石方施工劳务合同，合同约定刘绪伟将自己与中冶建工集团有限公司签订的长寿小镇旅游项目的土石方工程施工合同全权转让给水某负责实施，并约定保证金50万元，次日水某向刘绪伟转账50万元，2018年4月，该项目还未进入招投标程序即被叫停。被害人水某因迟迟无法开工，自行到当地了解情况后向公安机关报案。案发后，刘绪伟已向水某退还违法所得人民币10万元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、接报案登记表、立案决定书，证明刘绪伟合同诈骗案由水某报警，公安机关于2018年9月20日立案。2、麻阳苗族自治县民族宗教文体旅游广电局证明，证明该局到2018年9月19日为止没有实施“麻阳县武陵苗乡长寿小镇文化旅游综合开发项目”开标事宜，没有与任何单位或个人签订该项目施工协议、合同以及土石方工程施工合同。3、《麻阳县武陵苗乡长寿小镇文化旅游综合开发项目》项目相关资料，证明《麻阳县武陵苗乡长寿小镇文化旅游综合开发项目》于2016年7月8日被麻阳苗族自治县人民政府批准，但三次资格预审均流标，该项目招标活动于2018年4月13日暂停。4、中跃建设集团有限公司出具的说明材料，证明该公司2017年、2018年没有参与过《麻阳县武陵苗乡长寿小镇文化旅游综合开发项目》招投标项目，该公司法人及公司其他负责人均与刘绪伟素不相识，该公司从没有给刘绪伟任何授权委托书，湖南省天平项目管理有限公司提供的刘绪伟出具的投建意向函中的“中跃建设集团有限公司”公章系他人私刻。5、土石方施工劳务合同，证明刘绪伟以东莞市科宏建筑装饰工程有限公司法人代表的身份与水某签订的麻阳县武陵苗乡长寿小镇文化旅游综合开发项目土石方施工劳务合同，约定协议签订当日水某交50万给刘绪伟作为协议的保证金。6、银行交易明细，证明水某于2017年4月28日通过建行账户向刘绪伟转账50万元的事实。7、证人蒋某的证言，证明蒋某和刘绪伟大概是2017年认识的，当时蒋某就是旅游投资公司的董事长，当时是在2017年7月份的样子，其公司全权负责《麻阳县武陵苗乡长寿小镇文化旅游综合开发项目》项目，刘建伟多次来公司想在外介绍建筑公司参与投标。《麻阳县武陵苗乡长寿小镇文化旅游综合开发项目》项目由其公司委托给湖南省天平项目管理有限公司负责项目招投标的。当时这个项目在网上挂网了的，但是当时因为投标门槛设置过高的原因，投标公司过少，没有一家公司中标。麻阳县旅游建设投资有限公司没有与任何单位、公司、个人签订相应的中标合同和协议，具体招投标事宜是委托给了天平项目管理有限公司，所以具体当时有哪些公司参与投标其不是很清楚。这个工程项目现在是以ＰＰＰ形式叫停了，但是项目没有叫停。刘绪伟曾经和几名有意向的投资商找过其公司咨询这个工程的具体事宜，其也和他们介绍过这个项目，也曾一起交流、座谈过多次，具体公司名蒋某记不得了，但刘绪伟来过多次。8、证人申某的证言，证明申某是湖南省天平项目管理有限公司怀化分公司的项目经理，其公司是在2017年的7、8月份开始接触《麻阳县武陵苗乡长寿小镇文化旅游综合开发项目》项目，当时是由申某负责的，湖南省天平项目管理有限公司在2017年8月7日与麻阳县文化旅游建设投资管理中心主任蒋某签订了一份《政府采购委托代理协议》，但负责该项目具体事宜的是湖南省天平项目管理有限公司怀化分公司。这个项目于2018年1月15日开始启动政府采购流程，经政府审批后，公司就开始准备将项目挂网（资格预审公告），分别在2018年1月15日、2018年2月6日、2018年3月22日在湖南省政府采购网挂出了3次资格预审公告，第一次有6家公司在申某这里递交了报名表，分别是中冶建工集团有限公司，中跃建设有限公司，中建城开环境建设有限公司，腾达建设集团有限公司，北京东方园林环境股份有限公司，韵湾（上海）资产管理有限公司，但最后只有中建城开环境建设股份有限公司递交了资格审查文件，因为资格预审不够6家公司，所以这家公司的文件当天就退回给他了。2018年2月6日第二次有一家公司，就是湖北江天建设集团有限公司，但他也没有递交资格预审文件。第三次发布资格预审公告后，有中跃建设有限公司和中国水利水电第五工程局有限公司交了报名表，但是都没有递交资格审查文件。这三次预审均为满足三家公司递交资格预审文件的要求，项目资格预审会议一直没有召开。在2018年的4月9日进行第四次资格预审公告，在2018年4月13日响应国家政策，项目暂停。这个项目连资格预审都没有通过，还没有进入招投标流程，其不认识刘绪伟，但是查看当时这个项目的相关文件时，发现有一个叫刘绪伟的人曾代表中跃建设集团有限公司来进行资格预审报名相关事宜。9、证人董某的证言，证明董某曾在中冶建工集团工作，担任业务经理，现已离职。董某在中冶建工工作的时候，有个叫刘绪伟的曾经带其到湖南怀化麻阳县旅游建设投资公司了解过《麻阳县武陵苗乡长寿小镇文化旅游综合开发项目》项目这个事应该有两三年了，当时其通过朋友认识了刘绪伟，他说怀化麻阳有个旅游建设的项目，其当时是中冶建工的业务经理，之后其和业内比较出名的王校长以及刘绪伟一起两次到过麻阳，和负责这个项目的一个姓蒋的政府领导交流过，但纯粹是了解这个项目。这个项目当时是3Ｐ项目，其记得姓蒋的负责人介绍前期要向政府交一个亿的保证金，了解之后认为这个项目投资太大，收益还不能保证，就放弃了。当时刘绪伟一直说县政府有钱，董某都不相信，因为了解到麻阳县是个贫困县，后来董某他们第二次去麻阳还问了县财政局，结果和其推断的一样。中冶建工集团没有和一家北京首建投的公司联合起来准备承包《麻阳县武陵苗乡长寿小镇文化旅游综合开发项目》，北京首建投的负责投资，中冶建工负责城建的情况是没有的。10、被害人水某的陈述，证明2017年4月份，水某在麻阳县的时候认识一个叫刘绪伟的人，他说他手上有一个《麻阳县武陵苗乡长寿小镇文化旅游综合开发项目》土石方施工项目可以给其做。2017年4月27日其和刘绪伟在常德市武陵区新亚国际谈这个项目的事，合同当天两人就谈好了。第二天上午，水某和刘绪伟在新亚国际的房间里签订了一份土石方施工劳务合同，甲方是东莞科宏建筑装饰工程有限公司，乙方是水某，甲方是刘绪伟签字并盖东莞科宏建筑装饰工程有限公司的章，乙方是水某签的字，合同上写甲方自愿将《麻阳县武陵苗乡长寿小镇文化旅游综合开发项目》土石方施工工程全权转让给乙方负责实施，合同上写有双方签订协议后乙方要向甲方交纳五十万元的保密保证金，刘绪伟跟水某讲3个月之内让其进场施工。签完合同后大概12点多钟，其用手机通过手机银行给刘绪伟的建设银行卡转大50万元。签完合同后，刘绪伟一直没有通知其入场施工，其打电话催问刘绪伟，他以各种理由推脱工程无法开工。刘绪伟和其签订《麻阳县武陵苗乡长寿小镇文化旅游综合开发项目》土石方施工劳务合同也是骗其的，因为他根本没有拿到这个工程。其和刘绪伟签订合同之前其知道刘绪伟以及中冶建工集团还没有拿到这个工程项目，当时这个工程还没开始招投标，其和他签订的《麻阳县武陵苗乡长寿小镇文化旅游综合开发项目》土石方施工劳务合同中最后违约条款中注明：如果中冶建工集团不能顺利中标造成合同不能履约，刘绪伟要跟其赔偿200万元，因为中冶建工不能中标，要退回刘绪伟500万元，其的这个钱也有保障。刘绪伟给水某看的这两份意向协议，他当时表示这是保密的意向协议，只能给我看，不能给我复印件存档。后来水某和刘绪伟通话过程中，其质问他这个事情，他也没有否认这些东西是他伪造的。水某后来发现被骗了要求刘绪伟退还保证金，但是刘绪伟不接其电话也找不到他的人，水某就在2018年8月份到穿紫河派出所报警了。刘绪伟在2018年下半年向其退还10万元，还有40万元没有退还。11、被告人刘绪伟的供述与辩解，证明刘绪伟大概是在2016年底还是2017年年初的时候通过一个朋友认识了水某，水某表示想搞点工程去做，刘绪伟和他就谈到了《麻阳县武陵苗乡长寿小镇文化旅游综合开发项目》这个项目，刘绪伟告诉他，麻阳县政府现在开始在准备开始搞招投标，其也安排的有公司去参加投标。2017年4月28日，刘绪伟来到常德，在武陵区新亚酒店和水某签订了一份《土石方施工劳务合同》，合同甲方是东莞市科宏建筑装饰工程有限公司，也就是其担任法人代表的公司，上面有其签名和公司公章，乙方是水某，有他的签名。合同注明甲方自愿将自己与中冶建工集团有限公司签订的《麻阳县武陵苗乡长寿小镇文化旅游综合开发项目》土石方工程施工合同全权转让给乙方负责实施，也就是一个工程转包合同。签订合同之后，按照合同协议，水某需要在当天给其支付50万元的保密保证金，水某也在当天通过手机银行转账给其50万元，但是后来这个项目麻阳县政府准备第三次招投标的时候被政府叫停了，2018年10月2日还是3日、4日（具体哪天我记不清了），刘绪伟用老婆的手机和银行卡给水某转了10万元，10月9日其还和水某联系，跟他讲这个钱会慢慢还给他，他说要其抓紧一点，之后其就被抓获了。刘绪伟与中冶建工集团有限公司、北京首建投公司、北京中跃建设集团湖北分公司签订的协议有一部分在怀化市溆浦县其女朋友的家中，还有一部分因为当时工程没有成功，所以可能有一部分遗失了。刘绪伟和水某签订这个合同的时候，水某也知道当时其在准备投标，麻阳县也在安排招投标工作，中标结果还没有出来。当时水某到麻阳当地实地考察过，他也相信其可以拿到这个工程项目，所以刘绪伟就和他签了这个合同，他也想在其接到工程后第一时间能从其这里将工程项目交给他做。12、辨认笔录，证明水某辨认出刘绪伟就是诈骗其钱财的人。证明上述事实及本案其他事实的证据还有：1、户籍资料，证明被告人刘绪伟的身份情况，犯罪时具备完全刑事责任能力。2、抓获经过，证明2019年10月11日，被告人刘绪伟被公安民警抓获归案。3、湖南省桃源县（2018）湘0725刑初357号刑事判决书、执行通知书及罚金缴纳一般缴款书，证明被告人刘绪伟因犯合同诈骗罪，2019年4月18日被桃源县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期2019年5月8日至2023年5月7日），并处罚金人民币五万元（已缴纳）。上述证据来源合法，内容客观真实，形成了证据锁链，可以作为本案定案依据，本院予以确认。本院认为，被告人刘绪伟以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。关于被告人刘绪伟提出的已退还韦某31万元的辩解意见，与本院查明的事实，本院予以采纳。关于被告人刘绪伟提出水某对刘绪伟尚未取得施工资格一事知情，自愿与其签订合同并支付保证金，不认为构成合同诈骗罪的辩解意见，经查，刘绪伟在长寿小镇旅游项目尚未开始招投标资格预审的情况下，向水某谎称投标方中冶建工集团已与当地旅游建设投资集团董事长签订了意向协议，且自己已与投标方中冶建工集团签订了土石方分包合同意向协议，采用欺骗手段，虚构事实，骗取水某的信任，认为刘绪伟具备履行合同的实际能力，从而与刘绪伟签订施工劳务合同并向其转款50万元作为保证金。刘绪伟的行为符合合同诈骗罪的构成要件，故对其辩解意见，本院不予采纳。被告人刘绪伟归案后如实供述犯罪事实，依法从轻处罚。案发后，被告人刘绪伟退还部分违法所得，酌情从轻处罚。对辩护人的关于从轻处罚的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人刘绪伟在缓刑考验期内发现判决宣告前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、撤销湖南省桃源县人民法院（2018）湘0725刑初357号刑事判决对被告人刘绪伟宣告缓刑四年的执行部分；被告人刘绪伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；与原判有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月11日起至2026年10月10日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳，已缴五万元予以扣减。）二、责令被告人刘绪伟退赔违法所得人民币69万元给被害人韦某，退赔违法所得人民币40万元给被害人水某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。审 判 长  熊 娅人民陪审员  翦向国人民陪审员  徐宗玲二〇二〇年八月五日书 记 员  苏 雅附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。