黑龙江省方正县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）黑0124刑初93号 公诉机关黑龙江省方正县人民检察院。 被告人刘某某，男，汉族，1979年3月2日出生，住所地黑龙江省方正县。2017年3月31日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留。2017年4月13日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。现羁押于方正县看守所。 黑龙江省方正县人民检察院以黑方检刑诉（2017）第84号起诉书指控被告人刘某某犯诈骗罪，于2017年6月15日向本院提起公诉。本院于2017年6月15日立案，依法组成合议庭，于2017年7月5日公开开庭审理了本案。黑龙江省方正县人民检察院指派检察员张金程出庭支持公诉，被告人刘某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 黑龙江省方正县人民检察院指控，2016年9月下旬，被告人刘某某因手头拮据，急需用钱便找到初中同学被害人刘某1（男，37岁）谎称与其一同收购水稻，由刘某1出资，刘某某负责收水稻。2016年9月29日刘某某虚构已经去齐齐哈尔市收购水稻让刘某1出资，刘某1通过手机向刘某某转账人民币100000元，刘收到该款项后将其据为已有。赃款被其挥霍。2017年3月30日，被告人刘某某被依法传唤至公安机关。公诉机关认定被告人刘某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对其判处有期徒刑三年六个月至六年，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人刘某某对公诉机关指控的罪名持有异议，其以并非骗取钱款，而是借款,且公安机关在对其实施抓捕时有掐其耳朵的举动，该行为让其产生恐惧心理基于此所做出的有罪供述不真实为由为自己作无罪辩护。 经审理查明：2015年12月，被告人刘某某与杨某某相识并同居，二人在同居期间的开销均有杨某某负责。2016年9月，杨某某办理赴日本的手续获得批准，但杨已无力支付余款，刘某某便想骗取钱款为杨支付余款。随后，刘某某想到其初中同学刘某1做粮食生意，条件优越，便想骗取刘某1钱款。9月28日，刘某某找到刘某1提出齐某、三江等地的粮食价格与方正差价较大，其有倒粮经验，二人可以合伙收粮，由其负责寻找粮源、刘某1负责出资，所获利益均分，刘某1表示同意。29日，刘某某对刘某1谎称已乘车前往齐某收粮，要求刘某1向其打款100000元，并将账户名为杨某某，账号为ｘｘ×××ｘｘ的农行卡信息发给刘某1。同日，刘某1将100000元打入该银行卡内。刘某某获得钱款后并未用于合作收粮，而是将上述钱款用于支付杨某某赴日本的手续费用、其子托福费用、办理贷款申请费用及个人生活花销。因刘某某迟迟未将粮食发回，刘某1便多次催问其收粮情况，刘某某均以种种理由搪塞。10月10日，刘某1再次询问刘某某收粮情况，刘某某告知其粮食已经装车，将发往延寿县米厂。因刘某某无法说清米厂情况，刘某1对其产生怀疑。嗣后，刘某某在未告知刘某1的情况下，更换联系方式，刘某1与其失去联系。11月9日，刘某某将从刘某1处骗得的40000元投资与朱某合作收粮，非法获利1000元，刘某某将上述钱款用于生活花销。2017年1月9日，刘某1向方正县公安局刑侦大队报案。3月30日23时许，方正县公安局刑侦大队侦查员在方正镇祥和小区二单元501室依法传唤刘某某至公安机关接受讯问。 另查明，2017年3月31日10时，方正县公安局刑侦人员将刘某某送至方正县看守所执行刑事拘留，在例行入所体检过程中，对刘某某的体温、心率、血压及过敏史的情况予以检查，经检查，刘某某身体无外伤，其本人亦自述无外伤，故符合收押条件。同时，就其在押期间依法享有的权利及合法权益受到侵害时的投诉途径予以了明确告知，刘某某在了解相关权利及投诉途径后予以签字确认。 公诉机关就本案向本院出示了下列证据予以证实： 1、案件来源、到案经过及受案登记表：2017年1月9日，方正镇居民刘某1到方正县公安局刑侦大队报案称，2016年9月刘某某以与其一起买卖水稻为由，让其汇款100000元用于收购水稻。刘某某不能说清收购水稻去向，且去向不明，遂到公安机关报案要求查处。2017年3月30日23时许，方正县公安局刑侦大队侦查员在方正镇祥和小区二单元501室刘某某的租住处，依法传唤其至方正县公安局接受讯问。刘某某对骗取刘某1100000元并挥霍的犯罪事实供认不讳。 2、刘某1的中国农业银行卡交易明细清单信息：2016年9月29日，刘某1账号为ｘｘ×××ｘｘ的农业银行卡向账户名为杨某某，账号为ｘｘ×××ｘｘ的银行卡内转支100000元。 3、杨某某的中国农业银行卡交易明细清单信息：2016年9月29日，账户名为杨某某，账号为ｘｘ×××ｘｘ的农业银行卡收到账户名为刘某1，账号为ｘｘ×××ｘｘ的农业银行卡转存100000元。2016年11月9日，该账户现支40000元。2016年12月10日，账户名为刘某2（系朱某妻子），账号为ｘｘ×××ｘｘ的农业银行卡向杨某某账户内转存39000元。 4、租房协议书：2016年10月28日，刘某某支付崔某一年房租费用及押金6300元。 5、收款收据：2016年12月13日，孔某向孙某支付咨询费用15000元。 6、大连市公安局普兰店分局南山派出所情况说明证实：孙某系其辖区居民，现已外出务工，去向不明。 7、杨某某出入境记录及方正县公安局说明记载：2016年10月9日7时38分，杨某某从大连机场乘坐CA951号航班前往日本，至今未归，故无该人证言材料。 8、证人孔某（系刘某某女友）的证言：我和刘某某在一起生活，但未办理结婚证。刘某某对我说他欠同学钱，现在没钱还，想整点贷款。刘某某在手机上看见一个叫孙某的能办理贷款，之后，我和刘某某到大连市沙河口区民主广场附近叫金帝大厦下面的一个公司。孙某说先交15000元押金才能继续往下办贷款。当时刘某某就交了15000元钱，孙某以我名义开了收据，后来就和孙某联系不上了。 9、证人崔某的证言：2016年10月28日，我把方正镇祥和小区二单元501室的房子租给天门乡刘某某，每年租金6000元，另收取了物业费押金300元。 10、证人刘某3的证言：我在天门中学教学，刘某某的次子刘某4在天门乡中学托福。大约2016年11月份，刘某某交了6000元钱，其中有4000元钱是刘某某去年欠的托福费，又续交了3个月1500元托福费。另外，刘某某的长子刘某5在天门小学读书，刘某某给我500元钱让我给刘某5交伙食费。 11、证人朱某的证言：2016年11月份，我当时雇佣刘某某化验水稻质量。我要去林口县收购水稻，收购一车水稻需要100000元，我当时手里有60000元，钱不够，刘某某说他银行卡里有40000元，要跟我合作收粮。我平时看刘某某经济挺困难，没想到他能拿钱。之后，我出了60000元，刘某某出了40000元，我俩去了两次林口县收粮，两次挣了2000余元。第二车水稻还没有算回来的时候，刘某某出门了，走时在我这拿走了2000元钱。过了几天，刘某某打电话要钱，并提供给我账户名为杨某某的银行卡号。2016年12月10日，我把挣的1000元钱和剩余的38000元用我妻子刘某2的农行卡给刘某某打过去了，后来就联系不上他了。 12、证人李某的证言：2016年6月25日，尹洪民租赁我位于大连市中山区民主广场金地中心大厦23层2301室开办盛世繁华经济信息咨询服务部，2017年1月17日该公司搬走了。 13、证人冯某的证言证实：我和刘某某是同乡，2016年10月20日刘某某给我米厂送来两车水稻，跟谁来的我记不清了，我记得当时结算90000多元钱，粮款打到刘某某提供的银行卡上了。 14、证人刘某、马某、徐某（均系延寿县米厂经营者）的证言证实：不认识刘某某，亦未收过刘某某送的水稻。 15、被害人刘某1的陈述证实：我和刘某某是同学关系，2016年9月，我在方正遇见了刘某某，他原来知道我在做粮食生意，他说他给别人收过粮，要跟我一起倒粮，他负责抓粮，我负责出资金。9月28日，刘某某找到我，对我说急用钱倒粮，我俩谈好一起合作，我出钱，他自己去齐齐哈尔收粮，挣钱平分。29日，刘某某对我说他已经坐车去齐齐哈尔了，让我往户名为杨某某，卡号为ｘｘ×××ｘｘ的农行卡上打100000元，我按照刘某某给我发来的卡号用手机银行转账100000元。2、3天后我问刘某某怎么样了，他说粮价有浮动加上下雨装不了车，再等等。大约10月10日，我又给刘某某打电话问粮食的事，他始终不接电话，后来他给我回电话说他装了4、5车往延寿县发，我问他往延寿县哪个米厂发，他说大概离延寿县4、5公里。之后，我多次问他粮款，他始终说延寿米厂没给他算账。再问刘某某，他说要急了不好，咱以后还得给人家大批量送粮。后来刘某某始终躲着不见我，再后来打电话也不接了。我怀疑他根本没去齐齐哈尔倒粮，钱根本没用在倒粮上。 16、被告人刘某某的供述：2015年12月，我和女朋友杨某某在一起生活，把杨某某去日本的钱给花了。2016年9月，杨某某去日本的手续下来了，需要继续交钱，我就想到初中同学刘某1，他做粮食生意的，我就想骗他的钱。我找到刘某1说要和他一起买卖水稻，我自己有收粮的经验，我负责收粮，刘某1负责出资金，挣钱平分。2016年9月28日，我对刘某1说要去齐齐哈尔收粮，让刘某1第2天给我打款100000元。29日，我对刘某1说已经坐车去齐齐哈尔了，让刘某1往户名为杨某某的银行卡打款，刘某1给我汇了100000元。2、3天后，刘某1打电话问我收粮怎么样了，我撒谎说粮价有浮动加上下雨装不了车，大约10月10日，刘某1又打电话催问收粮的事，我说在齐齐哈尔装了4-5车水稻发往延寿县4-5公里处的米厂。其实我在说谎，10月7日，我陪杨某某去的大连送她去日本。10月9日，她去的日本。我骗刘某1的100000元让我花了，给杨某某办去日本手续花了32000元，给我儿子刘某4付托付费交给天门中学教师刘某36000元，其中付上年欠的4000元，又续交3个月的1500元，另外我让刘某3给我大儿子刘某5交小学伙食费500元，一共6000元，付房租费6300元，我和孔某去大连中山区金地中心的盛世繁华担保公司办理贷款交咨询费和材料费15000元，收钱的叫孙某。11月9日，我拿出40000元，朱二拿60000多元，我俩去林口县收了两次水稻，两次每人挣了1000多钱，后来我去了江苏盐城，走的时候拿了2000元钱，后来朱二的媳妇刘某2把39000元给我打回来了。之后我再没有跟刘某1联系，我更换了手机号，刘某1也联系不上我了。 17、被告人刘某某的户籍证明及现实表现：被告人刘某某，男，汉族，1979年3月2日，户籍地方正县，在辖区居住期间未发现其违法犯罪记录。 18、在押人员档案及关于犯罪嫌疑人刘某某收押情况的说明记载：2017年3月31日，方正县看守所收押犯罪嫌疑刘某某时对其进行身体检查，经查，其全身没有伤情，其本人自述亦没有受外伤，符合收押条件予以收押。同时，就其在押期间依法享有的权利及合法权益受到侵害时的投诉途径予以了明确告知，刘某某在了解相关权利及投诉途径后予以签字确认。 本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应予惩处。刑事诉讼法第五十四条所规定的“刑讯逼供等非法方法”是指使用肉刑或者变相肉刑，或者采用其他使被告人在肉体上或者精神上遭受剧烈疼痛或者痛苦的方法，迫使被告人违背意愿所作的供述。依据在押人员档案及刘某某收押情况说明可知，在对其进行收押时进行了必要的全身检查，刘某某的体温、血压、心率均在正常范围，全身无外伤，其本人亦自述无外伤，上述档案有收押民警、医生及刘某某本人签字确认。同时，刘某某在押期间知晓依法享有的权利及合法权益受到侵害时的投诉途径，但监所检察室及羁押单位从未收到过刘某某的投诉，由此可见，刘某某的合法权益并未受到过侵害。故针对其以恐惧心理所做供述的辩解，本院不予采纳。针对刘某某提出系向刘某1借款而非诈骗的辩解理由，经查，刘某某与刘某1仅为初中一年的同学，彼此并无深交，刘某某所谓的“借款”并未说明“借款”用途亦未向刘某1出具欠据也未约定还款时间，在二人并无深交的情况下此种“借款”行为显然违背正常的行为方式及习惯，亦不符合常理。刘某某在侦查期间共有四次供述，每次供述均稳定、一致，能够详细的说明犯罪的起因、过程及钱款去向，且所供述的内容与证人崔某、刘某3、孔某的陈述吻合，亦有书证租房协议、杨某某的出入境记录等证据予以佐证，形成完整的证据链条。其当庭翻供但未能就不同阶段供述的矛盾之处做出合理解释，显系诡辩。故针对其所提“借款”的辩解意见，本院不予采纳。根据本案的犯罪事实、犯罪的性质、情节和危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币10000元，罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月31日起至2021年7月30日止。） 二、责令被告人刘某某退赔被害人刘某1经济损失人民币100000元。 三、追缴被告人刘某某违法所得人民币1000元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  李 想 人民陪审员  刘志岩 人民陪审员  张秀梅 二〇一七年九月六日 书 记 员  宋雪娜