金华市婺城区人民法院刑 事 判 决 书(2016)浙0702刑初1455号公诉机关金华市婺城区人民检察院。被告人张冬喜，男，1986年7月3日出生于山东省曹县，汉族，小学文化，农民，家住山东省曹县。因本案于2016年8月7日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年9月13日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。辩护人徐亚军，浙江训和律师事务所律师。金华市婺城区人民检察院以婺检公诉刑诉〔2016〕1308号起诉书指控被告人张冬喜犯集资诈骗罪，于2016年12月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员赵明出庭支持公诉，被告人张冬喜、辩护人徐亚军到庭参加诉讼。现已审理终结。金华市婺城区人民检察院指控：2015年11月初，吕某、“袁某”等人冒用他人身份注册成立金华市新中瑞投资管理有限公司。同年11月16日公司开始营业，曲某受被告人张冬喜安排前来金华伙同吕某、“袁某”等人负责公司运营管理，期间虚构公司有房地产投资项目的事实，通过发传单、打电话等方式吸引公众购买虚假的理财产品，导致众多老年人被骗。同年12月初，被告人张冬喜前来公司处理退款事宜，并为新业务员进行培训，后与曲某、吕某携款逃离。公司运营期间，从黄某1等63名被害人处共骗取人民币800300元。针对上述指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人张冬喜的行为已构成集资诈骗罪。提请本院依法予以惩处。被告人张冬喜对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名没有异议。辩护人徐亚军提出：一、对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名没有异议，但吕某汇给张冬喜15万元和张冬喜汇给吕某的7万余元，系双方的债权债务关系，与本案无关；二、被告人张冬喜有以下法定、酌定从轻或减轻处罚情节：1、被告人张冬喜仅介绍曲某、吕某进入金华新中瑞公司工作，其未实际参与公司的集资诈骗活动，实际获得的诈骗款只有3万余元，在共同犯罪中所起的作用相对较小，可认定为从犯；2、被告人张冬喜系初犯，自愿认罪；3、其亲属愿意退出其所得赃款，希望获得被害人的谅解。经审理查明：2015年11月初，“袁某”等人在金华冒用他人的身份注册成立金华市新中瑞投资管理有限公司，注册登记材料显示，该公司的法人代表为王某8，监事为黄某3，并以王某8名义租用金华市婺城区公元大厦901-903室和909室为公司办公场所。期间，被告人张冬喜先后介绍吕某、曲某（均另案处理）到该公司工作。2015年11月16日，公司开始营业，吕某、曲某与“袁某”等人负责公司运营管理，采取虚构公司有房地产投资项目的事实，宣传虚假的理财产品，通过发传单、打电话等方式吸引公众投资，导致众多老年人被骗。2015年11月16日至2015年12月18日间，该公司共从63名被害人处骗得钱款共计人民币800300元（其中被害人黄某18000元、叶某17900元、杜妹妹8000元、方某17900元、朱某116000元、于某8000元、江雪芳8000元、吴汝莲8000元、曹某8000元、沈某18000元、曾某116000元、方某216000元、黄某28000元、邓某8100元、程某8100元、邵某17000元、倪某18000元、胡某1与郭某2夫妇32000元、汪某8600元、朱某28500元、王某18000元、周某18000元、周某28000元、郭某18000元、赵某1与其母亲姜某3、父亲赵某3、哥哥赵某4共32000元、吴某18500元、刘某123100元、何某16100元、王某28000元、庄某20000元、赵某28000元、刘某216400元、林根华8400元、田某7600元、邹某16000元、胡某28000元、姜某18000元、宁某8000元、王某38000元、姜某215600元、杨某与沈某2夫妇48000元、杜某18000元、王某48000元、胡某316200元、王某58000元、陈某18000元、宋某8000元、章某7600元、倪某28600元、王某68400元、陈某28000元、钱某8000元、谷某8000元、李某16000元、周某363000元、傅某8000元、吴某216000元、朱某48000元、吴某38000元、叶某225200元、孔某16000元、王某717000元、杜某28500元）。在公司经营期间，吕某于2015年11月27日将15万元汇至被告人张冬喜指定的账户，11月30日，张冬喜又将7.7万元汇回给吕某。同年12月初，被告人张冬喜前来公司安抚客户处理退款事宜，并为新业务员进行工作培训，后与曲某、吕某等人在12月18日左右逃离金华。同年12月20日，吕某又将集资款3万元转账给被告人张冬喜。2016年8月7日，被告人张冬喜被民警抓获归案。审理中，被告人张冬喜的亲属为其交纳人民币20万元用于退还被害人，以取得被害人谅解。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：被害人黄某1、叶某1、杜妹妹、方某1、朱某1、于某、曹某、沈某1、曾某1、方某2、黄某2、邓某、程某、邵某、倪某1、胡某1、汪某、朱某2、王某1、周某1、周某2、郭某1、赵某1、吴某1、刘某1、何某、王某2、庄某、赵某2、刘某2、田某、邹某、胡某2、姜某1、宁某、王某3、姜某2、杨某、杜某1、王某4、胡某3、王某5、陈某1、宋某、章某、倪某2、王某6、陈某2、钱某、李某、周某3、傅某、吴某2、朱某3、吴某3、叶某2、孔某、王某7、杜某2的陈述，证人曲某、吕某、曾某2、陈某3、林某、彭某、储某、胡某4、陈某4、张某、王某8、贺某1、黄某3、王某9、贺某2的证言，辨认、搜查、检查笔录及照片，房地产联合开发协议，住宿时间表，协助查询财产通知书，银行交易明细，公司登记（备案）申请书，公司章程，股东决定、聘任、房屋租赁合同，合同材料复印件，企业名称预先核准通知书，物业费发票复印件，扣押清单，归案经过，人口信息,被告人张冬喜的供述及辩解等。本院认为，被告人张冬喜与同伙以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。系共同犯罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人张冬喜参与公司运营管理，处置部分集资诈骗款，其与同伙间的作用相当，不宜区分主从犯，辩护人提出从犯的观点，本院不予采纳。被告人张冬喜自愿认罪，其亲属已交纳了部分款项用于退还被害人经济损失，可酌情从轻处罚。辩护人提出酌情从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张冬喜犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币十万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年8月7日至2022年5月6日止。）二、责令被告人张冬喜退赔尚未退还的被害人经济损失（详见清单）。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赖樟洪人民陪审员  陈利红人民陪审员  俞旦星二〇一七年九月六日代书 记员  王 蓓赔偿清单被害人姓名退赔金额（人民币）被害人姓名退赔金额（人民币）黄爱玉8000元林根华8400元叶茵7900元田馥丽7600元杜妹妹8000元邹月芳16000元方可宁7900元胡中元8000元朱凯汉16000元姜金香8000元于国卿8000元宁福香8000元江雪芳8000元王夏香8000元吴汝莲8000元姜根花15600元曹永娟8000元杨春芳、沈士平48000元沈兰珍8000元杜素芳8000元曾冰如16000元王慧蓉8000元方植16000元胡妹妹16200元黄宝球8000元王美仙8000元邓秀华8100元陈珠风8000元程爱仙8100元章妙贞7600元邵樟源17000元倪丽英8600元倪福球8000元王巧云8400元胡球兰、郭有成32000元陈彩娟8000元汪锡金8600元钱福洪8000元朱彩琴8500元谷建华8000元王兰眉8000元李锦钧16000元周继红8000元周炳生63000元周玉香8000元傅延寿8000元郭樟凤8000元吴深荣16000元赵庆、姜欣欣、赵侣、赵俊斌32000元朱钰卿8000元吴冬芝8500元吴铭康8000元刘菊仙23100元叶荣海25200元何孙兴16100元孔爱仙16000元王蓉芝8000元王天虎17000元庄亦珍20000元杜花花8500元赵六花8000元宋双林8000元刘春泉16400元注：上述63名被害人的退赔金额共计人民币800300元（其中被告人张冬喜已退赔人民币20万元）。