云南省剑川县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）云2931刑初45号 公诉机关剑川县人民检察院。 被告人彭志祥，男，1976年11月26日生，汉族，湖南省衡山县人，大专文化，中共党员，住云南省安宁市。2016年6月13日因本案被剑川县公安局取保候审，2017年1月8日被剑川县公安局刑事拘留，2月8日经剑川县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于云南省剑川县看守所。 辩护人许英华，女，云南云典律师事务所律师。 被告人王应希，男，1978年6月14日生，汉族，云南省东川市人，大学文化，住云南省昆明市东川区。2014年11月17日因犯诈骗罪被云南省罗平县人民法院判处有期徒刑五年零五个月，并处罚金人民币60000元。2016年6月16日因本案被剑川县公安局从云南省曲靖监狱押解回再审，现羁押于云南省剑川县看守所。 剑川县人民检察院以剑检公诉刑诉[2017]46号起诉书指控被告人彭志祥、王应希犯诈骗罪，于2017年7月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于9月13日公开开庭审理了本案。剑川县人民检察院指派检察员杨润嘉、王秋艳出庭支持公诉，被告人彭志祥、王应希及彭志祥的辩护人许英华到庭参加诉讼。现已审理终结。 剑川县人民检察院指控，2012年7月20日，胡庆云之子阳文成因涉嫌强奸、抢劫被大理市公安局刑事拘留，胡某获悉阳某成被羁押后为“救”儿子开始到处找熟人、老乡帮忙。同年11月底12月初，胡某通过亲戚的介绍后到安宁找到了老乡彭志祥，胡庆云把阳文成涉嫌强奸、抢劫已被大理市公安局刑事拘留的基本情况讲给彭志祥后请他帮忙，看能否把阳某成“捞”出来，彭志祥听后答应先找人问下情况再予以回复。过了几天后，彭志祥打电话给胡某，称只要肯花钱就可以把阳某成弄出来，胡某救子心切，遂同意。彭志祥应胡某托请后找到王应希，王应希在律师执业无效的情况下，隐瞒其律师证无效的事实，违反规定接受彭志祥的委托担任阳某成的辩护人，同时又把案件介绍给云南云某1律师事务所律师赵某。并与彭志祥于2012年12月12日制作了一份有王应希、赵某担任阳某成辩护人的无效的委托书。之后，彭志祥便不时以找关系、请客送礼、支付律师费用为由催促胡某给其汇款，先后骗取了胡某的人民币80.4万元，并将其中的10.69万元转账给王应希。因阳某成一案一直没有消息，胡某便不时打电话给彭志祥，追问阳某成案进展情况。彭志祥感到无法交代便把王应希的联系电话告知胡某，同时停止了向他索取费用。胡庆云和王应希联系后，王应希又以打官司需要请客送礼、找关系为由，先后骗取了胡某的人民币10.79万元。公诉机关认为，被告人彭志祥、王应希以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取胡某财物，其中彭志祥先后骗取了胡某人民币共计80.4万元，并把其中的10.69万元转账给王应希；王应希先后骗取了胡某的人民币共计21.48万元，并把其中的5000元钱支付给赵某。彭志祥诈骗数额特别巨大，王应希诈骗数额巨大，二人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人彭志祥的法定刑为十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或者没收财产；被告人王应希的法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。建议判处被告人彭志祥十年至十二年有期徒刑，并处罚金；判处被告人王应希五年至六年有期徒刑，并处罚金。被告人王应希的行为符合《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条之规定。对指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据。 被告人彭志祥对剑川县人民检察院指控的犯罪事实和罪名有异议，认为自己无罪。辩解称，1、自己是通过表叔认识胡某，不是主动上门找他。2、自己是看到胡某救子心切且看在表叔面上才帮忙的，不是想去骗胡某的钱，没有说过“只要肯花钱就可以把阳某成弄出来”这样的话。3、自己不知道王应希没有律师资格证，且在网上也查出王应希的大量资料。4、起诉书的指控跟事实严重不符，受胡某委托办的事都办了，钱都是用在这件事上了。其辩护人提出的辩护意见是，1、被告人彭志祥不具有非法占有的故意，不存在任何隐瞒、虚构的情况，已经在律所和网上找了律师，履行了相关的义务，也没有说过只要肯给钱，就能把人捞出来的话。2、阳某成的案件也是由云南云某1律师事务所的律师代理，彭志祥的委托也已经履行完毕，只是结果不如胡某的意。3、彭志祥给过王应希5万元现金，因此起诉书指控的金额应有所改变。4、对于存疑的7笔款项，希望法庭核实。5、对胡某证言有异议，不予以认可。6、本案不属于共同犯罪，彭志祥只是一个受托行为，胡某也是有过错的。综上所述，被告人彭志祥的行为不构成诈骗罪。 被告人王应希对剑川县人民检察院指控的犯罪事实和罪名有异议，辩解称，1、自己的律师执业资格证是有效的，是有权执业的。2、和赵某是共同辩护，我们之间签订的协议不是伪造的，给过赵某的费用是19000元。3、公安机关询问我的时候只有一个人，没有法定的两个人，属非法证据。4、胡某说给我打款30多万元不属实，因此胡某的证言是不真实的。5、胡某给我的钱都是主动给我的，我来大理20来次，每次都是3、4天，胡某是有过错的，在阳某成的案子上我问心无愧，但是我哑巴吃黄连，主观恶性不大，希望法庭在量刑的时候充分考虑。 经审理查明，2012年7月20日，胡庆云之子阳文成因涉嫌犯罪被大理市公安局刑事拘留，胡某开始到处找熟人、老乡帮忙。同年11月底12月初的一天，胡某通过亲戚介绍到安宁找到了老乡彭志祥，把阳某成涉嫌犯罪的基本情况讲给他后请他帮忙，看能否把阳某成“捞”出来，彭志祥答应先找人问下情况。几天后，彭志祥电话联系胡某，让他打钱，胡某救子心切，开始往彭志祥的银行账户里打钱。彭志祥应胡某托请后找到王应希，王应希在律师执业无效的情况下，隐瞒其律师证无效的事实，违反规定接受彭志祥的委托请求，并把案件介绍给云南云某1律师事务所律师赵某。2012年12月12日彭志祥与王应希制作了一份由王应希、赵某担任阳某成辩护人的无效的委托书。之后，彭志祥便不时以找关系、请客送礼、支付律师费用等为由催促胡某汇款，先后骗取了胡某的人民币80.4万元，并将其中的10.69万元转账给王应希。因阳某成一案一直没有消息，胡某便不时打电话给彭志祥，追问阳某成案进展情况。彭志祥感到无法交代便把王应希的联系电话告知胡某，同时停止了向他索取费用。胡庆云和王应希联系后，王应希又以打官司需要请客送礼、找关系为由，先后骗取了胡某的人民币10.79万元。案发后，被告人彭志祥于2016年6月13日被剑川县公安局取保候审，因取保候审期间拒不到案，2017年1月8日在昆明市被公安机关抓获归案。被告人王应希于2016年6月16日被剑川县公安局从云南省曲靖监狱押解回再审。 上述事实，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实，1、接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证实案件来源以及受案至立案的时间和经过；2、抓获经过笔录，证实二被告人归案的时间和经过情况；3、头像资料、常住人口个人信息表，证实被告人的体貌特征以及基本身份信息情况；4、拘留证、逮捕证，证实被告人被采取的强制措施和时间；5、剑川县公安局情况说明一份，证实剑川县公安局于2017年1月10日对彭志祥宣布刑事拘留，此前2017年1月8日暂羁押于昆明市盘龙区看守所，其刑事拘留期限应当从2017年1月8日起算；6、违法犯罪嫌疑人员携带物品及身体、体表检查登记表，证实公安机关对被告人携带的物品及身体进行检查和登记的时间和经过；7、王应希押回剑川再审的相关法律文书证明，证实2016年6月16日剑川县公安局、大理州公安局将王应希从云南省曲靖监狱押回剑川再审；8、云南云某1律师事务所情况说明，证实云南云某1律师事务所于2011年8月1日起停止王应希在事务所的办案资格，2011年12月31日将其除名；9、云南云某1律师事务所（2012）云某2字第0082号“委托协议”一份、情况说明，证实阳某成涉嫌强奸、抢劫一案，王应希系案件的介绍人，事务所指派赵某律师担任阳某成的辩护人，并出具了委托手续，王应希擅自将自己的名字填写在律师事务所律师签字一栏，《委托协议》并未加盖公章；10、昆明市司法局证明，证实王应希律师执业证已于2012年5月被昆明市司法局收缴，没有律师执业证；11、阳某成强奸、抢劫材料，证实阳某成的判刑情况及送大理监狱服刑的事实；12、王应希犯罪前科材料，证实王应希因犯诈骗罪被罗平县人民法院判处有期徒刑五年零五个月，并处罚金60000元，刑期自2014年1月17日起至2019年6月16日止；13、剑川县公安局向胡某、彭志祥、王应希调取的银行卡、银行账户流水明细等材料，证实胡某用银行卡向彭志祥、王应希打款的情况及彭志祥、王应希银行卡的收款情况。其中有相关证据相互印证证实客观真实的有：彭志祥收款80.4万元、王应希收款10.79万元；14、剑川县公安局调取的彭志祥、王应希银行卡、交易明细流水，证实彭志祥先后转账给王应希10.69万元；15、受害人胡某陈述，2012年7月间，因我儿子阳文成被大理市公安局刑事拘留，为“救”儿子出来，通过亲戚介绍找到了老乡彭志祥。彭志祥答应帮忙找律师、找关系，称只要肯花钱就可以把人弄出来，我因救子心切，遂同意。之后彭志祥多次催我打钱给他，说要请人吃饭、送礼、拿律师费，我先后转账给他80多万元。我没见过王应希，是彭志祥说他是正规律师，告诉我他的电话。我和王应希联系后，王应希说要请人吃饭，送礼，让我给他打钱，我先后给他打款30万元左右；16、证人赵某证言，阳某成强奸、抢劫案由王应希介绍，是正常的辩护，收取代理费5000元；17、被告人彭志祥的供述和辩解，胡某好像是2012年11月份左右找到我，要我把他儿子弄出来。我找到云南云某1律师事务所的律师王应希，他说他有办法，让我赶紧打钱。我就联系胡某给我打钱，胡某先后给我打了60-70万元，这些钱我先后打给王应希30万元左右，并分期拿给他20多万元，请他吃喝至少20万元。后因联系不上王应希，胡某找到我，我承诺给他补20万元，但到现在还没给他；18、被告人王应希的供述与辩解，我和彭志祥是朋友关系，阳某成的案子是他介绍的，我和赵某去安宁和他签了委托协议，拿了他5万元，之后的钱都是打我银行卡里，忘记多少了。胡某第一次给我打电话后，我就以找关系、出差等理由多次要他给我打钱，但想不起打了多少。我的律师资格证是2012年10月份被昆明市司法局暂扣，没有出庭阳某成案子的开庭，2014年1月阳某成送去劳改后，我向胡某要了1万还是9000多元记不清了。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人彭志祥、王应希以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，行为均已触犯刑律，构成诈骗罪，其中，彭志祥诈骗80.4万元，属数额特别巨大；王应希诈骗21.48万元，属数额巨大。剑川县人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。本案中，证据证实被告人彭志祥骗取胡某80.4万元，分给王应希10.69万元，彭志祥应对80.4万元承担相应的罪责；被告人王应希从彭志祥诈骗所得的款项中得到10.69万元外，单独骗取胡某10.79万元，共计21.48万元，王应希应对21.48万元承担相应的罪责，二人的行为可不按共同犯罪论处。庭审中，二被告人拒不交待主要犯罪事实，避重就轻，企图逃避法律的制裁，应从重处罚，但鉴于本案受害人胡某不懂法律、处事不妥，可酌情从轻处罚。二被告人的辩解和被告人彭志祥辩护人的辩护意见，与本案事实不符，亦无法律依据和证据证实，不予采纳。剑川县人民检察院的量刑建议，符合法律规定，予以采纳。为保护公民私人合法财产不受侵犯，打击刑事犯罪，维护社会秩序，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条、第七十条、第五十二条、第五十三条以及第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人彭志祥犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金人民币60000.00元（限判决生效之日起三十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月8日起至2028年7月7日止）。 二、被告人王应希犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币40000.00元；原犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零五个月，并处罚金人民币60000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000.00元（限判决生效之日起三十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月16日起至2025年1月16日止，已扣除已执行的2年4个月零29天）。 三、赃款继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李金华 人民陪审员  李象群 人民陪审员  李章全 二〇一七年九月二十八日 书 记 员  赵承承