河南省商丘市梁园区人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫1402刑初558号公诉机关商丘市梁园区人民检察院被告人李鹏，男，1984年5月16日出生，汉族,中专文化,个体工商户，住山东省菏泽市成武县。因涉嫌犯职务侵占罪，于2016年12月22日被商丘市公安局中州分局刑事拘留，于2017年1月22日被逮捕。辩护人宋福永，山东文亭扶正律师事务所律师。商丘市梁园区人民检察院以商梁检刑诉[2017]310号起诉书指控被告人李鹏犯职务侵占罪，于2017年8月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商丘市梁园区人民检察院指派检察员赵娜娜出庭支持公诉。被告人李鹏及辩护人宋福永到庭参加诉讼。现已审理终结。商丘市梁园区人民检察院指控，自2014年9月1日至2016年5月31日，被告人李鹏在担任商丘市平安物流有限责任公司以下(简称：商丘平安物流公司)成武分理部负责人期间，利用职务之便多次将平安物流有限责任公司的代收货款及运费占为己有。经平安物流有限责任公司多次催要，李鹏拒不偿还，造成平安物流有限公司经营困难。经鉴定，李鹏侵占款达1154088元。案发后，李鹏家人与平安物流公司进行了对账，并为李鹏偿还部分货款及运费，现李鹏仍侵占平安物流公司代收的货款及运费1008699元未还。并向法庭提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、有关书证、鉴定意见等证据。认为被告人李鹏的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，已构成职务侵占罪。请求依法判处。被告人李鹏及辩护人辩解辩护意见：平安物流公司及其商丘市梁园区平安物流托运部自始至终未在成武县设立过分支机构，被告人李鹏不可能成为平安物流公司在成武分支机构的负责人职务，不可能具有分支机构负责人的职务，不可能实施公诉机关指控的职务侵占行为，被告人李鹏的行为不构成职务侵占罪。经审理查明，自2014年9月1日至2016年5月31日期间，被告人李鹏在担任商丘平安物流公司成武分理部负责人期间，利用职务之便多次将平安物流公司的代收货款及运费占为己有。商丘市平安物流公司多次催要，李鹏拒不偿还，造成商丘平安物流公司经营困难。经司法会计鉴定，李鹏侵占款达1154088元。案发后，李鹏家人与商丘市平安物流公司进行了对账，并为李鹏偿还部分货款及运费，现李鹏仍侵占该公司货款及运费9708699元未还。上述事实，有以下证据证实：（一）相关书证。身份证明、抓获经过、前科证明、商丘平安物流有限责任公司的营业执照、商丘平安物流财务管理规定、货款管理规定、返货部管理规定及措施、2016年运费管理补充规定、2016年货款管理补充规定、承诺书、市县分布经营管理细则、聘任书证实被告人李鹏作为分部负责人及接受聘任人签字及聘请其妻刘某欠为商丘平安物流有限公司分理处财物负责人；李鹏于2012年3月15日以成武平安的名义向商丘梁园区平安托运服务部缴纳的商丘—成武线的30000元保证金收据、承诺书及欠条、收条、货物运输合作协议、李鹏在成武县的平安托运部照片、营业执照、银行账户交易明细、情况说明。（二）证人证言。1、证人方某证言证实。商丘平安物流公司在成武县设的平安物流都有10多年了，中间经营的一直也不错，从2015年2月份成武县平安物流开始出现拖欠商丘平安物流公司的代收货款，2015年6月30号我随商丘平安物流公司的工作人员到山东省成武县平安物流分理处查账，经和成武县平安物流的会计刘某欠和负责人李鹏共同对账，从2014年11月26日至2015年6月30日山东省成武县平安物流共欠总部商丘平安物流公司代收货款500000元；从2015年9月1日到2016年1月18日山东省成武县平安物流又欠总部商丘平安物流公司代收货款260000元；从2016年1月19日到2016年5月31日山东省成武县平安物流再次欠总部商丘平安物流公司代收货款和运费393748元。2、证人刘某欠的证言。成武县平安托运部是我和我丈夫李鹏共同经营的，我们是商丘平安物流公司的山东省成武县的分部，所以我们挂的牌子是平安托运部。我们还欠商丘平安物流代收货款和运费共计1153748元钱。这些钱李鹏干投资生意赔了，俺把后来收的商丘平安物流总部的代收货款和运费还了以前欠其他几个物流公司的代收货款及运费了，这些钱我现在还不起。（三）被害人徐某的陈述。2005年前后，商丘平安托运服务部既现在的商丘平安物流公司为拓展业务在山东省成武县设立分公司，通过公开招聘分公司负责人李鹏被聘为成武县平安物流负责人，经李鹏提议聘任其妻子刘某欠为成武分公司会计，我公司将客户发往成武的货交给成武平安物流公司，成武平安物流公司代收货款及运费，并将收的货款及运费交给总部，刚开始运作的还不错，到了2014年11月28日开始到2016年5月31日李鹏负责的山东省成武县平安物流分公司共有1330954元代收货款未交给我公司，由于李鹏侵占我公司代收的货款不交给我公司，造成我公司经营困难，客户四处告状，无奈的情况下，我报了案。李鹏被中州公安分局采取强制措施后，李鹏的家人还给我们公司78000元，经对账，除掉李鹏以前汇给我公司的23000元货款和李鹏在平安物流总公司的押金30000元，以及商丘平安物流公司欠成武分部发往商丘的货款和运费44389元，李鹏现欠商丘平安物流款978699元。刚开始我和李鹏是合作关系，李鹏是以我平安托运部的名义在山东成武进行的经营，到了2013年底，全国物流行业出现很多拖欠物流货款的问题，我们公司为了规范管理、规避风险将原来合作的托运部，改为上下级隶属关系管理，同时与山东成武平安托运部等签订了聘任书，聘请李鹏为山东成武分理处负责人，刘某欠为会计，并下发了《商丘市平安物流有限公司财务管理规定》《商丘市平安物流有限公司货款管理规定》等文件。（四）被告人李鹏的供述。我和商丘平安物流公司的业务关系是商丘市平安物流托运总部将运往成武县平安物流的货物交给我，由我将这些货物通知收货人将货物领走，并代收货款和运费，然后将这些代收货款和运费全部交给商丘市平安物流总部，我们一月一结帐，他们提供收货与运输车辆，按运费的30%给我。经过对账，我还欠商丘市平安物流总部1153748元代收货款和运费。原因是2012年到2014年底，我投资了朋友在菏泽市开的一个理财公司500万元，后来这个理财公司倒闭要不过来了，我的资金链就断了。我第一次和商丘市平安物流总部对账欠的50万元货款，用来还前期投资理财公司亏空的其他几个我经营的物流门市部的货款了；第二次和商丘市平安物流总部对账欠26万元货款，我投资干床上用品生意赔了；第三次和商丘市平安物流总部对账欠39.3748元货款和运费，我还以前借的高利贷了。商丘平安物流公司总部给下面分部下发的运费管理规定、措施等我都收到了，也签了字，但没能够按照这些规定办，就是想多挣点钱。我和公司法人徐某没算账前，欠徐某115多万元，扣除这几年徐某该给我的运费还有从成武县发往商丘的代收款，还有我们合作时徐某收取的押金3万元，现在我还欠徐某97万多元，这笔钱是我的家人和我的律师和徐某算账得出的。（五）鉴定意见。自2014年9月1日至2016年5月31日，商丘平安物流公司应收成武县平安物流托运部运费及代收货款共计1161589元（其中：运费16730元；代收货款1144591元；垫款268元）。已收回7501元（其中：运费6561元；代收货款940元）。未收回欠款1154088元。本院认为，被告人李鹏利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人及辩护人认为其公司不属于商丘平安物流公司的分支机构，其行为不构成职务侵占罪的辩解辩护意见，经查，被告人李鹏利用经营成武县平安物流托运部的便利，将商丘平安物流公司的运费及代收货款，用于个人投资理财、做其他生意、归还高利贷，以致血本无归，给被害单位造成了无法弥补的巨大损失的事实，有证人证言、被害人陈述、被告人供述、有关书证、鉴定意见等证据予以佐证，故其辩解辩护意见与庭审查明的事实不符，依法不予采纳。公诉机关指控将被告人李鹏交纳的3万元保证金计入犯罪数额的事实，证据不足，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李鹏犯职务侵占罪，判处有期徒刑七年，并处没收个人财产100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月22日起至2023年12月21日止。）二、违法所得予以追缴，责令退令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  杨艳丽审 判 员  李 伟人民陪审员  陈 慧二〇一七年九月二十九日书 记 员  吴 骞