湖南省汨罗市人民法院刑 事 判 决 书(2017)湘0681刑初194号公诉机关湖南省汨罗市人民检察院。被告人周吉时，男，1976年4月23日出生，住湖南省汨罗市。2017年4月7日因涉嫌挪用资金罪被汨罗市公安局刑事拘留，同年5月10日被执行逮捕。现羁押于汨罗市看守所。湖南省汨罗市人民检察院以湘汨检公诉刑诉[2017]213号起诉书指控被告人周吉时犯挪用资金罪于2017年8月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。汨罗市人民检察院指派了助理检察员兰亮出庭支持公诉，被告人周吉时到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省汨罗市人民检察院指控：2011年9月至2012年3月被告人周吉时在担任汨罗市某镇某村二组组长期间，负责保管该组征地补偿款514780元征地补偿款及一、二组共有部分的征地款159940元。被告人周吉时利用担任某村二组组长的职务便利，挪用二组征地补偿款514780元用于自己个人生意经营、生活开支或暂借他人。2014年上半年，被告人周吉时追回部分被挪用的资金317500分给组民。其余233820元均无力归还。针对上述指控公诉机关提供了被告人周吉时的户籍材料、到案经过；征用土地协议、领款凭单、取款凭证、银行流水记录、还欠款统计、承诺书等书证；证人郑某1、郑某2、李某、周某1、尹某、周某3、戴某、阳某1、阳某2等人的证言；被告人周吉时的供述与辩解予以证明。公诉机关同时认定被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定应当以挪用资金罪追究刑事责任，提请依法判处。被告人周吉时对起诉指控的事实没有异议，请求从轻判处。经审理查明：2011年9月，时任汨罗市某镇某村二组组长的被告人周吉时代表某村二组与汨罗市某镇人民政府签订征用土地协议，并从政府领取了二组征地补偿款514780元。领取某村一二组征地补偿款159940元（其中一组123400元，二组36540元）。被告人周吉时将领得的上述征地款存入汨罗市某信用社新开设的个人储蓄账户。2011年9月至2012年3月期间，被告人周吉时利用其担任某村二组组长，保管该组551320元土地补偿款的便利，擅自决定将该款挪作私用。1.2012年年初挪用土地征收款10万元给村民戴某经商；2.2011下半年，挪用土地征收款12万元给村民阳某1经商；3.2011下半年，挪用土地征收款6万元给村民郑某3保购车；4.2011年12月1日，挪用土地征收款32万元给汨罗市桃林信用社主任曹某。其余部分用于个人生活开支和生意经营。2014年上半年，被告人周吉时追回资金317500元分配给二组组民，其余233820元无力归还。本院另查明，案发后，被告人的亲友已帮其代为偿还部分征地款。汨罗市某镇人民政府为保障工程如期顺利进行已垫付剩余部分的征地款并分发给组民。在本院审理过程中，被告人周吉时向汨罗市某镇人民政府退赔资金8万元。上述事实，有经庭审举证、质证、并经合议庭评议确认的下列证据证明：1、户籍资料。证明被告人周吉时出生于1976年4月23日，实施犯罪行为时已达完全刑事责任年龄。2、到案经过。证明2017年4月7日，被告人周吉时被抓获到案。3、征用土地协议书、领款凭单、存款凭单、银行流水记录。证明2011年9月16日，时任某村二组组长的被告人周吉时与某镇人民政府签订征用土地协议书，根据协议二组应获得土地补偿514780元。同日被告人与时任某村一组组长的郑某4共同与某镇人民政府签订征用土地协议，依据该协议一、二组应获得补偿159940元。2011年9月30日，被告人周吉时从某镇人民政府处领得征地款514780元，郑某4、周吉时共同领得征地款159940元。4、湖南省农村信用社储蓄开户凭条。证明被告人周吉时于2011年9月30日将159940元土地补偿款存入湖南省农村信用社个人新开储蓄账户（尾号3011），2011年10月15日将508780元土地补偿款存入湖南省农村信用社个人新开储蓄账户（尾号0011）。5、尾号（3011）账户存、取款凭证和流水记账。证明自2011年9月30日开户（尾号3011）存入159940元开始被告人周吉时先后多次从该账号取款截止至2012年3月18日，剩余119.93元，2014年7月3日销户。6、账户尾号0011存、取款凭证、银行流水记录。证明自2011年10月15日开户存入508780元，被告人周吉时多次从该账号取款截止至2012年3月24日，剩余184.37元。7、二组各户周吉时欠款情况。证明被告人分配给二组组民征地款317500元，尚欠269850元。8、证人郑某1的证言。证明我是2010年的组长，2011年初，周吉时任组长。2011年政府征收我某村二组对门山55亩多地，征地款51万多，另外二组同一组共同有一块地15亩多，征地款有15万多元。这两处征地款我分到2.4万元，另外还有6160元没有分到手。征地款是2011年9月30日就到位了，直到2014年上半年群众才分到部分征地款。2015年1月份，一组组民找到周吉时要征地款，周吉时当时说钱用完得，就打了欠条给一组。9、证人郑某2的证言。证明2011年，我们某村一组一组和二组共有一块地，大约15亩多，征收时一组和二组没有把土丈量出来，所以15万元征地款一同划到二组，后来两个组的土地丈量出来，一组有12.4万元征地款在二组组长周吉时手上。我们多次找周吉时要分我们一组的征地款，周吉时讲我们一组的征土地款被他用了，就打了张欠条给组上。10、证人李某的证言。证明某村二组的组长周吉时、一组组长郑某4于2011年9月30日在政府干部手里领钱并打了领条，周吉时代表二组领取了51.478万元补偿款，周吉时、郑某4一起领取了15.9940万元补偿款，第一次的51.478万元是在某信用社转账的，第二次的15.994万元是郑某4的家里给的现金。2014年的时候我们找到周吉时，这些补偿款已经被他自己挪用了，他到时来慢慢还，我们逼他分给组民一部分。11、证人周某1的证言。证明2011年9月30日，周吉时领取二组征地款514780元，另外一处土地征收涉及一二组两个组，征地款159940元，这笔征地款是周吉时同当时一组组长郑某4领取的。周吉时领取这两笔征地款之后，一直没有分给组民，2014年上半年，二组组民强烈要求分征地款，周吉时就分给二组组民28万多元征地款，还有39万多元二组和一组的土地款没有分。2015年1月，一组组民要周吉时分属于一组村民的征地款，周吉时讲征地款已经被他用完，没有钱得，就写了张欠条给一组组民，承诺在2015年腊月付清欠一组的12.34万元，但一组到现在也没有拿到征地款。12、证人尹某证言。证明2011年9月份，政府在某镇某村一二组征收了土地，也发给了他们补偿费，一共征收50几亩土地，六十几万补偿费，现在组上的组民来闹事说我们政府发的土地征收款他们没有拿到手，组上没有发。这些补偿费都有一组组长郑某4、二组组长周吉时领取的，当时他们在政府打了领条。13、证人周某3证言。证明五十几万土地补偿费是周吉时领取的，他将钱存到信用社，2014年我们要求补偿，周吉时发放了31.75万元，还有26.985万元没有发放。14、证人阳某2证言。证明周吉时领取一二组补偿款15.994万元存入银行后自己挪用，无钱退还。15、证人郑某4证言。证明我是2011年开始担任某镇某村一组组长的，当时政府为了征收我们跟二组的地时，我跟周吉时当时在政府签订了协议，我们两人在协议上签了名。政府当时将钱给了我们，周吉时拿这笔钱存入了银行，这笔钱也是周吉时自己在支配。我们组上没有拿到这笔钱，我自己也没拿。16、证人曹某证言。证明我在某信用社工作时认识周吉时，2011年某村一组、二组的土地征收款是存在桃林信用社的，我当时在某信用社当主任，这笔征收款是以现金形式发到周吉时他们手里的，当时是我将现金拿到信用社，之后周吉时再来信用社办理存款手续拿存折的，当时是开了两个户头。自己和周吉时已无经济往来手续。17、证人戴某证言。证明2012年我因为经营油站借过周吉时一笔钱周转下，大概在十万元左右，但是没多久就还给了他。18、证人阳某1证言。证明曾与周吉时合伙做过一年多的废品生意，算账后一共亏了十三万余元，我知道周吉时是拿了他们组上征收的补偿款做生意，我还警告他这些钱就到这里打止，劝他不要动这些钱了。2014年的时候，周吉时组上因为征地补偿款的事闹得不可开交，周吉时找我要钱，之后周吉时拿着我的钱一起分到队上去了。19、关于财政垫付屈子书院二期征地款的情况说明和收条。证明汨罗市某镇人民政府已将被告人周吉时挪用的征地款垫付后打卡发放给组民，2017年9月28日政府收到被告人周吉时还款8万元整。20、被告人的供述与辩解。我从2011年初至2013年底担任汨罗市某镇某村二组组长的，我任组长期间，汨罗市建设屈子文化园，在我村一、二组征地，其中二组征地55.26亩，征地补偿款为514780元，另一组和二组征地15.39亩，征地补偿款159940元。征用土地协议上当时写的征地补偿款金额是514780元，而实际上当时钱存入信用社之后我拿到存折，存折上只有508780元，当时是某镇政府的干部李某和任某、余某将征地补偿款的现金送到一组的组长郑某4家来的，当时我、郑某4还有某信用社的主任曹某也在，我与郑某4在领条上面签字之后，政府干部就将征地补偿款给了我们，我们将钱全部交给了曹某，由他先将钱拿去信用社，然后我再去信用社办理开户，将一组、二组的征地补偿款全部存入信用社。当时征地补偿款我也没数，直接就交曹某那里去了，我不知道为何少了6000元。一组和二组都有的那一笔159940元，有124000元是属于一组的，剩下的是属于二组的。这两个组的征地补偿款在以我的名义存入信用社之后，被分多次取出来挪作他用了。我多次到信用社将这两笔属于组上的征地补偿款取出来，少则一千，多则三十余万，有的钱取出来是自己平时生活开支以及做生意周转了，也有是朋友找我借钱买车或者周转用，而朋友借我钱之后，还给我我又没有及时将钱存入银行，而是放在自己身上，将钱挥霍掉了。我记得比较清楚的有四个。1.2011年，一组村民郑某5买车，找我借了6万元钱，我从征地补偿款里挪用了6万元借给他。之后郑某3保还了3万元给我，现在还欠我3万元。2.2012年年初的时候，戴某找我借了10万元周转，我就从二组的征地款里挪用了10万元借给戴某，半个月左右就将钱还给我了，我也没将钱存进去，放在自己身上慢慢挥霍掉了。3.2011年下半年，阳某1先后几次在我这里借了12万元，于是我从两个组的征地补偿款里去了12万元借给他，后来2014年阳某1一次性还给我12万元，这12万元我用于村民的征地补偿款分给了组民。4.2011年12月1日，我私自挪用征地补偿款32万元给桃林信用社主任曹某，曹某做什么用没和我说，他把钱借过去后，我前后多次在曹某那里零散拿回了十多万元，这十多万元我都用掉了。在2014年我偿还补偿款的时候，曹某一次性还清给我。这两个组的征地补偿款共668720元，到2012年3月18日止，都被我挪用完了，在2014年的时候，两个组的村民为这个事闹，我被逼的没办法，将之前借出去的补偿款收回来，另外我自己凑了几万元钱，偿还了村民一部分。本院认为，被告人周吉时在担任农村村民自治小组组长期间，利用职务之便，挪用本单位土地征收款归个人使用或借贷给他人，超过三个月未还，数额较大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控事实清楚，罪名成立，本院予以支持。但公诉机关认为被告人周吉时挪用资金数额较大不退还，建议对其判处三年以上十年以下有期徒刑。依照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》（以下简称“解释”）第十一条第二款的规定，刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，该量刑档中的“数额较大”以挪用公款罪中“数额较大”的数额标准五万元为认定基准即为十万元，挪用本单位资金第二个量刑档中的“数额巨大”应以挪用公款罪第二个量刑档“情节严重”的数额标准为认定基准，根据《解释》第六条关于应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的挪用公款罪的“情节严重”情形，挪用资金罪数额巨大即按挪用公款罪数额巨大二百万元的二倍确定为四百万元，挪用资金罪第二个量刑档中“数额较大不退还”的“数额较大”，以挪用公款罪第二个量刑档“情节严重”中“挪用公款不退还”的数额标准一百万元为认定基准，即二百万元。被告人周吉时挪用资金514780元，不能归还233820元，均达不到该数额标准。故该量刑建议不当，本院不予采纳。被告人周吉时到案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。本院审理期间积极退赔8万元，有悔罪表现，本院酌情对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十一条第二款之规定判决如下：一、被告人周吉时犯挪用资金罪，判处有期徒刑六个月。（刑期自判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人周吉时的刑期自2017年4月7日起至2017年10月6日止。）二、责令被告人周吉时向汨罗市某镇人民政府继续退赔153820元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 邹   满   意审判员 徐尚人民陪审员邵平二〇一七年九月二十九日书记员 龙       强附相关法条：《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》:第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：（一）挪用公款数额在二百万元以上的；（二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的；（三）挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的；（四）其他严重的情节。第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。刑法第一百六十四条第一款规定的对非国家工作人员行贿罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释第七条、第八条第一款关于行贿罪的数额标准规定的二倍执行。