福建省龙岩市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）闽08刑终178号原公诉机关福建省上杭县人民检察院。上诉人（原审被告人）林豪山，男，1990年1月25日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，中专文化，无业，住福建省龙岩市新罗区。因犯诈骗罪于2012年10月26日被广东省深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二千元，2013年7月28日刑满释放。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年8月8日被刑事拘留，2016年9月14日被执行逮捕。现羁押于上杭县看守所。辩护人谢华梦，福建天岩律师事务所律师。上诉人（原审被告人）郑建锋，男，1987年2月8日出生于福建省上杭县，汉族，初中文化，农民，住福建省上杭县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年7月20日被刑事拘留，2016年8月26日被执行逮捕。现羁押于上杭县看守所。辩护人郑贵天，福建金磊律师事务所律师。上诉人（原审被告人）林益珍，女，1987年8月21日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，无业，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年7月20日被取保候审。现在家。辩护人林天文，福建联合信实（龙岩）律师事务所律师。福建省上杭县人民法院审理福建省上杭县人民检察院指控原审被告人林豪山、郑建锋、林益珍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2017年3月30日作出（2017）闽0823刑初52号刑事判决，原审被告人林豪山、郑建锋、林益珍不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问被告人、听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2015年8月开始，被告人林豪山明知他人在互联网上销售的盛大网络游戏点券、手机充值卡、Q币等虚拟货币可能是他人实施网络诈骗等犯罪手段购买的，仍予以收购后转卖，从中获利。2015年10月开始，被告人林豪山以每月人民币五千元的酬劳雇其姐姐即被告人林益珍从银行取现支付给向其销售点券、充值卡等的卖家。被告人林益珍明知被告人林豪山收购的卡券可能是犯罪所得，仍使用多名他人账户的银行卡，帮助被告人林豪山取现并给卡券卖家。2016年3月开始，被告人林益珍让其丈夫即被告人郑建锋帮助被告人林豪山在互联网上收购并转卖可能是他人犯罪所得的卡券，被告人林豪山每月支付给被告人郑建锋一万元的酬劳，并承诺在年底给被告人郑建锋夫妻10%的抽成。被告人郑建锋便使用被告人林豪山提供的小米手机、笔记本电脑等设备，在互联网上使用昵称为“百业兴旺X”等QQ账号向QQ昵称为“小春”、“sunshine阳光”等人收购游戏卡券、手机充值卡后转卖给QQ昵称为“伤心太平洋”的陈某、“蓝色探戈新”等人，由陈某等人将款转入被告人林豪山提供的户名为张某3（身份不详）的招商银行账户或被告人林豪山的继父成某1的支付宝账户后，被告人郑建锋陆续通过手机银行将上述账户的资金共计人民币8032745元先转入成某1的兴业银行账户，再分流至被告人郑建锋和林益珍、成某1、郑某、王某、谢某1、谢某3等户名的银行账户，由被告人林益珍取现后付给销售点券的人。在本案中，被告人林豪山、郑建锋、林益珍从2016年6月至2016年7月18日非法所得人民币230500元。被告人郑建锋、林益珍于2016年7月19日在上杭县城区被上杭县公安局抓获归案；被告人林豪山于2016年8月8日到上杭县公安局投案。上述事实，有下列证据证实：1.物证及上杭县公安局制作的扣押清单及照片，证实上杭县公安局从林益珍处扣押人民币6600元、农业银行卡1张、工商银行卡4张、兴业银行卡2张，苹果4S手机一部；从郑建锋处扣押人民币2326元、乐视、红米手机各一部、笔记本电脑一台、华为无线终端设备一套、龙帮擎身份证及银行卡等一套。2.书证：（1）龙岩市公安局适中派出所出具的户籍证明，证实被告人林豪山、林益珍的基本身份信息，均已达刑事责任年龄。（2）上杭县公安局出具的户籍证明，证实被告人郑建锋的基本身份信息，已达完全刑事责任年龄。（3）上杭县公安局出具的到案经过，证实被告人郑建锋、林益珍于2016年7月19日在上杭县城区被上杭县公安局抓获归案；被告人林豪山于2016年8月8日到上杭县公安局投案。（4）广东省深圳市龙岗区人民法院的刑事判决书、大埔县看守所的刑满释放证明书和龙岩市公安局适中派出所出具的违法犯罪前科查询证明,证实被告人林豪山于2012年10月26日因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二千元，2013年7月28日刑满释放。（5）证人谢某2提供的新罗区信誉点券网络游戏服务部营业执照、税务登记等材料,证实谢某2于2014年10月10日注册新罗区信誉点券网络游戏服务部的营业执照，经营者为谢某2，经营范围为网络游戏服务，经营场所为福建省龙岩市新罗区中城北关保竹南路5号26幢3层301室。（6）中国移动公司出具的机主信息,证实手机号码136××××6734的登记用户为林益珍，手机号码150××××2682的登记用户为郑建锋，手机号码136××××4111的登记用户为林豪山。（7）上杭县公安局从被告人郑建锋处提取的倒卖点卡登记账单18张,证实被告人郑建锋记录的日常操作出售充值卡和Q币等相关情况。（8）招商银行出具的交易清单,证实张某3的招商银行账户（62×××68）从2016年3月28日起至2016年7月19日止进账额为480余万元；郑建锋的招商银行账户（62×××35）从2015年10月13日起至2016年6月28日止进账额为1300余万元。（9）工商银行出具的交易清单,证实郑某的工商银行账户（62×××89）、郑建锋的工商银行账户（62×××23）、成某1的工商银行账户（62×××22）、王某的工商银行账户（62×××08）、樊某的工商银行账户均有大额资金流动。（10）上杭县公安局的调取证据通知书、兴业银行上杭支行的协助冻结财产通知书（回执）及交易清单,证实成某1的兴业银行账户（62×××14）从2016年5月12日起至2016年7月20日止共转入人民币8032745元，被上杭县公安局冻结了人民币145939.76元。郑某的兴业银行账户（62×××17）被上杭县公安局冻结了人民币143.72元。（11）农业银行出具的交易清单,证实成某1的农业银行账户（62×××73）、郑建锋的农业银行账户（62×××75）、林益珍的农业银行账户（62×××73）均有大额资金流动。（12）邮政储蓄银行出具的交易清单,证实林益珍的邮政储蓄银行账户有大额资金流动。（13）上杭农村商业银行出具的交易清单,证实谢某3、谢某1、郑建锋、林益珍等人的农村商业银行账户有大额资金流动。（14）福建省东昇网络科技有限公司出具的17788523364、180××××6127、17788523364等盛大账号在该公司平台销售充值的所有信息，中国工商银行股份有限公司上杭支行出具的关于银行订单号为3003332027904944、1605091534070760237等八个单号相对应的银行账户明细清单，中国农业银行股份有限公司上杭县支行出具的21个银行订单号相对应的银行账户信息及交易明细、中国邮政储蓄银行股份有限公司龙岩市分行出具的13个银行订单号相对应的银行账户信息及交易明细等证据,证实“百业兴旺X”发送给陈某的盛大游戏点券是被害人程某、张某1、李某、杨某1等人因受骗后被盗刷的银行资金所购买。（15）上杭县中医院的健康检查表等资料,证实2016年7月20日，被告人林益珍已怀孕21周。2016年11月25日，被告人林益珍在龙岩市人民医院生育男婴一名。3.证人证言（1）证人陈某的证言，证实2015年12月，其通过淘宝旺旺认识了网名叫“低调奢华”的人，“低调奢华”出售盛大点卷、Q币、卡密等。双方谈好价格后，“低调奢华”让他的小工加其淘宝旺旺，其与“低调奢华”的小工在淘宝网上交易。“低调奢华”的小工在淘宝旺旺上发一个网店链接给其，其在网店上拍货并将钱转入淘宝网交易平台，对方收到货后点确认，淘宝网交易平台将钱支付给对方。交易几次后，“低调奢华”的小工说在淘宝网上交易太麻烦，要求其加他QQ（QQ网名叫“百业兴旺”）直接交易，后通过樊某的支付宝将钱直接转账给“百业兴旺”提供的“成某1”支付宝账户上，有时也通过樊某尾数5544的工商银行账号转账给“百业兴旺X”提供的张某3招商银行账号上。其与“低调奢华”的小工交易次数很多，交易金额最少三四百万元以上，具体可以看支付宝账单。其旺旺名叫“疯狂邂逅”，樊某的旺旺名叫“馗推永卵”。（2）证人成某1的证言，证实2015年下半年，其女儿林益珍向其拿了一张工商银行卡。2016年5月，林益珍又要求其拿身份证到兴业银行办理了一张银行卡，银行卡办好后直接被林益珍拿走。其从未使用过兴业银行卡。（3）证人郑某的证言，证实2015年9月份，林益珍打电话说她在龙岩开淘宝店需要银行卡，就叫其去银行办几张银行卡。其分别到中国工商银行上杭县支行、兴业银行上杭支行、中国银行上杭支行各办了一张银行卡。几天后，其将银行卡交给林益珍，其从未使用这些银行卡。兴业银行卡和中国银行卡开通了短信提醒功能，其发现这两张卡的钱刚转进去就被取走，就问林益珍每天怎么有这么多钱，林益珍回答说她做进出口食品生意的，每天来往资金比较大。（4）证人谢某1的证言，证实2016年3月，其和女儿林益珍到龙岩市新罗区适中镇的农村商业银行办理了一张银行卡。其将老房子被征收的补偿款12000元和卖猪赚的20万存入了这张银行卡，并将银行卡交给林益珍保管。（5）证人赖某的证言，证实福建省东昇网络科技有限公司主要经营业务是提供安全游戏交易服务，即为已在公司注册的用户将账户内的金额以购买盛大游戏点券（元某、金币）充值入玩家的盛大游戏账号，还提供移动、联通、电信的手机号充值卡密（所谓的卡密就是游戏充值卡、手机充值卡的账号和密码）。充值过程：用户登入已注册成功的账户，点击充值，然后跳转到一个充值的页面，用户需要选择通过第三方支付平台充值（上海环迅支付平台和微信支付），用户如果选择了上海环迅支付平台充值的话就会跳转到一个需要输入银行类型、银行卡号的页面，该银行卡绑定的手机号码会收到一条支付验证码，输入手机短信验证码，并按要求填写完成就充值成功。交易过程：用户登入已经充值好资金的账户，然后在主页面选择输入需要购买的盛大网络游戏点券（元某或金币），选择需要购买的盛大点券的面值商品，输入购买数量后点击立即购买，后跳出一个要填写盛大网络游戏账号的界面，填写完成需要充值的盛大账号后输入用户支付密码，点击立即支付，这样从公司平台购买盛大点券的交易过程完成。（6）证人谢某2的证言，证实2014年10月，其到龙岩市新罗区工商、税务、工商银行等部门办理了一家名为“新罗区信誉点券网络游戏服务部”的相关证件，用于经营网吧，经营范围是网络游戏服务，但不包含倒卖游戏点券。其办理执照是为了自己经营网吧，根本不是林豪山委托其去办理的，与林豪山没有一点关系。2016年5、6月份，林豪山在其店铺看到这些证照后才拿走。4.被害人陈述（1）被害人程某的陈述，证实2016年5月14日16时许，其接到电话称其之前在天猫网上购买裤子时，对方的收账出了问题，需要其重新拍一次。其答应后，对方向其发了一个含有链接的短信，并要求其点击链接、输入银行卡、身份证和支付密码等信息，其收到银行的短信验证码，又将验证码告诉给对方，其银行卡内的钱被转走了5000元。后来，其还发现另外一张银行卡的300元也被盗了。（2）被害人李某的陈述，证实2016年5月15日18时，一个自称是淘宝客服人员打电话说其在淘宝网上买的裤子没有支付成功，要求其先申请退款，对方就发送了一个网址，并要求在这个网址上申请退款。其按对方的要求在这网址上填写了身份证号码、银行卡号、淘宝账号、密码等，又填上短信验证码后点击确认，后对方就没再联系。2016年5月19日，其才发现银行卡390元被转走。（3）被害人杨某2的陈述，证实报案前几天，其接到电话称其在淘宝网上有一笔退款，并通过QQ向其发送了一个网址。其点击网址并填写了自己的银行卡号和验证码。对方说身份信息不对，又要求其换一张银行卡重填。后其发现第一张银行卡被转走1150元，第二张银行卡被转走2529元。（4）被害人费某的陈述，证实2016年6月6日14时28分，其接到一个电话，对方称其在淘宝网上购物没有付钱，对方发了一个链接到其手机上。其点击链接，输入了银行卡信息，后发现其银行卡被转出4500元。（5）被害人刘某的陈述，证实2016年7月12日21时50分，其接到一个电话，自称是手机淘宝网运营商，要将其在前段时间购买衣服钱款退还给其，后其将淘宝支付宝账户发给对方，还将验证码告诉了对方。其发现账户上的钱马上被转走，第一笔是999元，第二笔是4999元，第三笔是4999元，第四笔是4999元。（6）被害人赵某的陈述，证实2016年6月21日20时许，其在唯品会网址购买了一件衣服和一副手套。2016年6月22日16时，其接自称是唯品会客服的电话，告诉其在唯品会网址购买的东西出现了问题，需要给其退款，并且通过短信的方式向其发送了一个短信链接。其点击链接并按照对方的要求填写了银行账号、密码、身份证号码等信息，然后对方要求其查询退款到账了没有。其告诉对方没有收到退款，对方要求其到银行的自动取款机查询。其来到银行自动取款机，当输入密码进行余额查询时，就发现银行卡原有的105000元钱没有了，之后退还5万元，不一会儿又转走5万元，然后又转回2万元，如此循环了五六次，最后发现其银行卡转入28680元时，对方挂了电话。其才意识到被骗了。（7）被害人张某2的陈述，证实2016年7月7日21时许，自称是美丽说网站的客服打电话说其购买的裤子有质量问题，要求办理退货。其信以为真，对方从其口中套取了其银行卡号及微信支付验证码，其被骗了8435元。（8）被害人杨某3的陈述，证实2016年5月19日15时许，其接到自称是淘宝网卖家的电话，对方称因为系统升级，之前在网上购买物品付款失败，并要求其重新付款。对方通过QQ号向其发送了一个网址，其通过手机登录了网站，并在网站上将个人信息填上。后其发现银行卡被转走了三笔钱共6659元。（9）被害人何某的陈述，证实2016年5月27日18时许，其接到一个陌生电话电话告诉其在淘宝上买的鞋质量有问题需要召回，并向其发送了一条短信，短信里有网址链接，这网址需要绑定银行卡。其便将银行卡号填写上去并输入密码，后银行卡内被转走501元。（10）被害人杨某1的陈述，证实2016年5月20日晚上8时许，其接到自称是淘宝网店家的电话，对方说其有一件衣服没有付款。其当时确实在淘宝网购买了衣服还没有付款就想退货。对方向其发送一个网址，其在网页上填写了姓名、身份证号码、银行卡号码等信息，后手机陆续收到三条银行发来的验证码。其将三个验证码分别输入后，银行发送了银行卡消费短信，一共2291元被转走。5.被告人的供述与辩解（1）被告人林豪山的供述与辩解，供认2015年10月开始，其组织林益珍将诈骗得来的钱洗白后从银行取出来送给骗子。2016年3月开始，其组织郑建锋帮其收购他人诈骗得来的游戏“点券”和“元某”，再以高于收购价将游戏“点券”、“元某”转卖给他人。其承诺郑建锋每个月发10000元工资，林益珍每个月5000元工资。其交给郑建锋一个QQ号（账号23×××18、昵称“百业兴旺X”）和一台黑色华硕牌笔记本电脑，还交给郑建锋和林益珍5万元的启动资金。郑建锋和林益珍还准备了手机、户名为“张某3”、“龙某”的银行卡。“百业兴旺X”的QQ号已经添加了许多收卡的“上家“和卖卡的“下家”为好友。郑建锋每天负责通过QQ软件将从“下家”收购的点券和充值卡转卖给收卡的“上家”，还需要通过QQ软件将每天与“上下家”交易情况记下并向其汇报。郑建锋将点券倒卖后，收卡的“上家”将钱转入户名为“张某3”招商银行账户，郑建锋将“张某3”招商银行账户上的钱转入成某1兴业银行62×××14的账户；或者收卡的“上家”将钱转入成某1的支付宝账户，郑建锋将支付宝账户的钱提现到成某1兴业银行62×××14的账户。当钱转入成某1兴业银行账户后，兴业银行将短信发送至其所有的手机号码为136××××4111手机上，其又将成某1兴业银行账户上的所有钱以每笔2万元分流到林益珍持有的银行卡上，林益珍就负责将钱从银行账户上取出后交给卖卡的“下家”。2016年6月，郑建锋报账利润是168300元，扣除给郑建锋、林益珍的工资及“下家”返点，实际获利93800元。2016年7月，郑建锋每天都向其报账，但其没来得及统计，大概有几万元的利润。（2）被告人郑建锋的供述与辩解，供认2016年3月，其妻舅林豪山邀请其帮他在网上倒卖别人诈骗得来的游戏点卡，并答应每个月给其一万元的好处费，还承诺到年底会给其十分之一的利润分红。林豪山交给其一台华硕牌黑色笔记本电脑，并亲手教其怎么做。其先从网上申请多个QQ号码，具体有：QQ号23×××18（昵称“百业兴旺333”）、QQ号26×××55（昵称“百业兴旺X”）、QQ号26×××99（昵称“熟你所用”）、QQ号28×××28（昵称“带你装B带你飞”），最常用的QQ号23×××18和26×××55。之后，其通过林豪山介绍将一些卖卡的“下家”加为好友，这些“下家”都是林豪山认识的。卖卡的“下家”主要有三个，分别是QQ号32×××88（昵称“收割机GGG”）、QQ号25×××07（昵称“天天财来”）、QQ号27×××48（昵称“大力水手aa”）。“下家”通过QQ软件向其发送“卡密”（所谓的卡密就是游戏充值卡、手机充值卡的账号和密码），其又通过QQ软件将“卡密”发给收卡的“上家”。“上家”收到“卡密”后，将钱转入林豪山事先指定的成某1支付宝账户或“张某3”招商银行账户。其负责将成某1支付宝账户的钱提现到成某1兴业银行账户，或者将“张某3”招商银行账户上的钱转入成某1兴业银行账户。林益珍负责将诈骗得来的钱从成某1兴业银行账户上取出来并送给林豪山指定的人。成某1兴业银行账户没有其他用途，就用于与下家结算。这样过程，骗子通过买卖点卡平台将骗来的钱洗干净了，不容易被公安机关追查。其一般将“卡密”转卖给二个“上家”，分别是QQ号34×××40（昵称“蓝色探戈新”，其在QQ软件上备注为“22222222222222卡密”）、QQ号19×××39(昵称“伤心太平洋”，其在QQ软件上备注为“盛大111111111111”）。其在每次结账后将具体交易的情况详细地记录在本子上，每天都将每天的收入情况通过QQ软件发给林豪山。经计算，平均一天有1000至2000元左右的差价收入，这些差价都被林豪山拿走了。2016年6月份，其帮林豪山做“卡商”的利润是168300元。到案发时，林豪山已经发给其4万元工资。（3）被告人林益珍的供述与辩解，供认2015年10月开始，其帮其弟弟林豪山从银行取出淘宝诈骗得来的钱，每个月工资5000元。2016年1、2月份，其没有帮林豪山取钱。2016年3月，其邀请郑建锋一起做。林豪山安排郑建锋负责向“上下家”买卖点卡来洗钱，并答应每个月给郑建锋1万元的工资，还答应到年底给其和郑建锋一成的提成。其一共帮林豪山取钱五六个月，共取出七八百万。林豪山先后给其3万元工资。林豪山交给其八张银行卡，密码都是199001。其中成某1兴业银行卡绑定了林豪山136××××4111手机号码。当诈骗得来的钱转入成某1兴业银行卡时，林豪山的手机就能接收兴业银行的短信提醒，林豪山就会电话通知其，其需要持银行卡到最近的银行将卡上的钱全部取出来。那时候差不多每天可以从银行取出十万元，由于每张银行卡从银行自动柜员机只能取出2万元，其就将成某1兴业银行账户上的钱分流到7张银行卡上。其将钱取出来之后就有人打电话约好交钱地方，其就将钱送到约好的地点。6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）上杭县公安局制作的辨认笔录，证实经被告人林豪山、郑建锋、林益珍相互之间分别辨认无误。（2）上杭县公安局制作的提取笔录，证实2016年7月19日，上杭县公安局民警依法提取了郑建锋使用的黑色红米手机中的QQ文档和聊天记录，文档的内容为盛大游戏的账号密码。（3）杭州市公安局制作的辨认笔录，证实2016年8月11日，杭州江干区公安局民警依法对陈某的笔记本电脑内的相关电子物证信息予以辨认。陈某通过该笔记本电脑进行操作：1.打开QQ号19×××39（昵称伤心太平洋），陈某指出与自己经常联系提供虚拟点卡的一个QQ好友账号是23×××18（昵称“百业兴旺X”，备注名“盛大呵呵”），但“百业兴旺”于2016年7月18日要求其删除聊天记录；2.打开旺旺聊天记录，旺旺名为“馗推永卵”与旺旺名为“夜雨箫声”于2016年6月18日的聊天记录，指认“夜雨箫声”说有联通充值卡销售，向其发送淘宝链接，陈某通过淘宝链接进行购买，电脑上的记账单，显示陈某当天和“夜雨箫声”进行共计金额为97800元的联通充值卡交易；3.打开易收卡网站证实，陈某是通过该网站兑换收购的联通充值卡等虚拟点卡的，登录名有两个，分别是“总冠之星777”和“总冠之星666”。陈某以“总冠之星666”的登录名登陆易收卡网站（账户ID为25×××94，注册姓名为“樊某”）查询从2016年5月1日至8月11日的成功订单有6881条，结算总金额为650697.355元，卡种主要为联通、移动、电信等虚拟点卡，联通卡的结算比例为97.8%；陈某以“总冠之星777”登录名登陆易收卡网站（账户ID为15×××80，注册姓名为“吕雪”）查询从2016年5月1日至8月11日订单有1346条，结算总金额为133020.145元，卡种主要有联通、移动、电信等虚拟点卡，联通卡的结算比例为97.8%。7.视听资料、电子数据（1）上杭县公安局依法从郑建锋、成某1等人的支付宝提取的数据资料光盘一张。（2）上杭县公安局依法从郑建锋手机上提取的电子证据资料光盘一张。原判认为，被告人林豪山、郑建锋、林益珍明知是他人犯罪所得的赃物仍予以收购并转卖，从中非法获利，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人林豪山属累犯，应当从重处罚。被告人林豪山虽有主动投案，但归案后未如实供述其主要犯罪事实，不能认定为自首。被告人郑建锋在本案中负责在互联网上收购并转卖游戏点卡、Q币及电话充值卡，在共同犯罪中作用较大，不能认定为从犯。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，作出如下判决：一、被告人林豪山犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币25万元；二、被告人郑建锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币18万元；三、被告人林益珍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币15万元；四、责令被告人林豪山、郑建锋、林益珍在本判决生效后的一个月内共同退出非法所得人民币230500元，予以没收，上缴国库。五、上杭县公安局依法从被告人郑建锋处扣押的人民币6600元、从被告人林益珍处扣押的人民币2326元，退还被害人；六、上杭县公安局依法冻结的成某1兴业银行账户（62×××14）上的赃款145939.76元、郑某兴业银行账户（62×××17）上的赃款143.72元，退还被害人；七、随案移送的作案工具华硕牌笔记本电脑1台、手机3部、无线上网终端设备1个、银行卡8张、身份证1张、U盾一个，予以没收，拍照随案存查。上诉人林豪山的主要上诉理由：本案证据不足以证明上诉人收购的虚拟货币全部为非法所得，应就低认定本案犯罪数额；主动投案并交代了主要犯罪事实，只是对犯罪数额认定有异议，应当认定其具有自首情节，一审认定事实错误，遗漏自首情节，导致量刑过重，请求二审依法改判。其辩护人谢华梦的辩护意见：对于林豪山的犯罪数额问题与一审辩护意见一致；林豪山主动投案生对整个犯罪过程中的人员分工、作案工具的提供、客户来源、营业数额、盈利数额都作了如实供述，在表示自愿认罪、对指控的罪名无异议的前提下，仅对犯罪动机、数额认定、罪责大小和有无等问题为自己所作的辩解，是在行使依法享有辩护权利，不能仅因对数额等方面的异议与审判机关认定不一致就认为没有如实供述，本案应当认定林豪山有自首情节。上诉人郑建锋的主要上诉理由：受妻舅林豪山雇请支配，从事雇主安排的工作，在共同犯罪中所起作用较小，属从犯，应对其从轻、减轻处罚；自愿认罪，系初犯，愿意在家庭条件能力范围内对受害人退赔，请求从轻处罚。其辩护人郑贵天还认为一审被告人收购并转卖赃物案值8032745元证据不足，认罪、悔罪且愿意赔偿被害人的损失，建议对被告人郑建锋适用缓刑。上诉人林益珍的主要上诉理由：在共同犯罪中作用较小，属从犯，应从轻或减轻处罚；自愿认罪悔罪，愿意筹集资金缴纳罚金、退缴非法所得，请求二审从轻处罚。其辩护人林天文还认为一审被告人收购并转卖赃物案值8032745元证据不足，林益珍家属处境特殊，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，原判认定被告人林豪山、郑建锋、林益珍明知是他人犯罪所得的赃物人民币8032745元仍予以收购并转卖的事实清楚，证据充分，足以认定。上诉人林豪山及其辩护人、上诉人郑建锋、林益珍的辩护人均认为一审认定被告人收购并转卖赃物案值8032745元证据不足。经查，上诉人林豪山供述成某1兴业银行的账户“专门用于我们‘洗钱’用的，这个账户入的账只有两种，一种是郑建锋操作的张某3那招商银行的卡转过来的钱，还有一种就是绑定了成某1名字的支付宝提现出来的钱”，兴业银行账户交易明细清单证实贷方资金来源只有“支付宝”汇款和张某3汇入，贷方总金额为8032745元，证人成某1、谢某1、谢某2的证言也能排除该账户有其他案外资金存入。一审对犯罪数额的认定并无不当，上诉人林豪山及三辩护人的诉辩意见与事实不符，不能成立，不予采纳。上诉人林豪山在一审期间对犯罪数额的辩解与查明的事实不符，上诉人林豪山虽有自动投案的情节，因其未能如实供述主要犯罪事实，一审不予认定自首情节并无不当。上诉人林豪山及其辩护人认为一审遗漏自首情节的诉辩理由不能成立，不予采纳。本院认为，上诉人林豪山、郑建锋、林益珍明知是他人犯罪所得的价值人民币8032745元的赃物仍予以收购并转卖，从中非法获利，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上诉人郑建锋在本案中负责在互联网上收购并转卖游戏点卡、Q币及电话充值卡，本案所有款项均由上诉人林益珍取出后付给销售点券的人，上诉人郑建锋、林益珍在共同犯罪中并非起次要或辅助作用，不能认定为从犯。上诉人郑建锋、林益珍及其辩护人关于从犯的诉辩理由均不能成立。上诉人林豪山系累犯，应当从重处罚。原判在量刑时已综合考虑三被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，所作的量刑适当。三上诉人及其辩护人要求二审从轻处罚的诉辩理由均不能成立，不予采纳。原判定罪准确，适用法律正确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 谢林昌审 判 员 曾庆泉审 判 员 刘文福二〇一七年九月二十六日法官助理 周宗琪书 记 员 张铃宇