内蒙古自治区多伦县人民法院刑 事 判 决 书(2017)内2531刑初47号公诉机关多伦县人民检察院。被告人杨振兴，男，1992年5月15日出生，满族，出生于内蒙古多伦县，中专文化，个体，捕前住：内蒙古多伦县诺尔镇华庭向阳小区*号楼*单元***室。2013年4月19日因犯抢夺罪被内蒙古自治区克什克腾旗人民法院判处有期徒刑一年，2014年1月3日刑满释放。因本案于2017年4月14日被多伦县公安局刑事拘留，同年5月19日被依法逮捕，现羁押于多伦县看守所。多伦县人民检察院以多伦检公诉刑诉（2017）43号起诉书指控被告人杨振兴犯诈骗罪，于2017年8月10日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。多伦县人民检察院检察员卜远欣出庭支持公诉，被告人杨振兴到庭参加诉讼，现已审理终结。多伦县人民检察院指控:1、2016年11月4日，被告人杨振兴利用微信发布贷款广告称自己可以通过”微粒贷”办理贷款，根据贷款额度的不同让受害人先交手续费、点费，然后办理相应的贷款。受害人武秀杰为了贷款通过微信转账的形式多次给杨振兴转账，杨振兴在骗取武秀杰6500元后将武秀杰从微信中删除。2、2017年4月12日，被告人杨振兴利用微信发布贷款广告之后通过”微粒贷”给受害人闫广菊办理贷款，让闫广菊通过微信转交手续费、点费，共计人民币8350元后将其拉黑。3、2016年11月3日，被告人杨振兴通过”微粒贷”办理贷款为由让受害人吕红军交手续费、点费，通过微信给杨振兴转账3450元后将吕红军从微信中删除。对指控的犯罪事实公诉机关向法庭提供的证据有：多伦县公安局受案登记表，多伦县公安局刑警大队抓获经过，多伦县公安局刑警大队说明，多伦县公安局扣押决定书、发还清单，多伦县公安局提取笔录、受害人微信交易记录、被告人杨振兴微信账号及微信交易记录，交条、领条、谅解书，内蒙古自治区克什克腾旗人民法院（2013）克刑初字第33号刑事判决书、（2014）内赤狱释字第6号释放证明书（存根），被告人杨振兴的供述，受害人武秀杰、闫广菊、吕红军的陈述，锡林郭勒多伦支行借记卡账户历史明细清单、中国建设银行股份有限公司多伦支行银行卡客户交易查询，证人高某的证言，被告人杨振兴的身份证明等证据在卷佐证，对此指控被告人杨振兴犯诈骗罪。被告人杨振兴供述所指控的犯罪事实未作辩解。经审理查明：1、2016年11月4日，被告人杨振兴利用微信发布贷款广告称自己可以通过”微粒贷”办理贷款，根据贷款额度的不同让受害人先交手续费、点费，然后办理相应的贷款。受害人武秀杰为了办理贷款通过微信转账的形式多次给杨振兴转账，杨振兴在骗取武秀杰6500元后将武秀杰从微信中删除。2、2016年11月3日，被告人杨振兴通过”微粒贷”办理贷款为由让受害人吕红军先交部分手续费、点费，吕红军为了成功办理贷款通过微信给被告人杨振兴分多次转账共计人民币3450元后被杨振兴从微信中删除。3、2017年4月12日，被告人杨振兴利用微信发布贷款广告之后称可以通过”微粒贷”给受害人闫广菊办理贷款，闫广菊为了成功办理贷款通过微信给被告人杨振兴多次转账共计人民币8350元后被杨振兴从微信中删除。综上，被告人杨振兴采用虚构事实的方法，利用微信发布贷款广告，骗取他人钱财共计人民币18300元。破案后，被告人杨振兴亲属杨志坚交到多伦县公安局刑警大队杨振兴诈骗退赔款18300元；受害人武秀杰、吕红军、闫广菊分别领取退赔款6500元、3450元、8350元；受害人武秀杰、吕红军、闫广菊对被告人杨振兴的犯罪行为表示谅解。认定上述犯罪事实的证据有：1、多伦县公安局受案登记表，证实2016年11月4日16时36分，多伦县居民武秀杰报案称：其在微信上办理贷款时被对方以交手续费为由骗取人民币6650元，对方微信号×××；2017年4月12日9时许，多伦县居民闫广菊报案称：其在微信上办理贷款时被对方以交手续费为由骗取人民币8350元，对方使用的微信号为×××；2017年4月17日9时我县居民吕红军报案称：其于2016年11月3日在微信上办理贷款时被一名微信名为AAA黑白户贷款的人以交手续费为由骗取现金3450元。2、多伦县公安局刑警大队抓获经过，证实2016年11月至2017年4月，多伦县陆续发生多起在微信上办理贷款的诈骗案件，经侦查，我县居民杨振兴有重大作案嫌疑。2017年4月14日，多伦县公安局侦查员在多伦县华庭向阳小区4号楼3单元302室的杨振兴家中将其抓获。在抓捕过程中杨振兴未出现反抗、自残、逃跑等行为。3、多伦县公安局刑警大队说明，证实犯罪嫌疑人杨振兴使用的手机号171XXXXXXXX为虚拟运营商，不需要等级注册便可使用，所以无机主信息。4、多伦县公安局扣押决定书、发还清单，证实多伦县公安局于2017年4月14日将被告人杨振兴持有的翻盖手机1部、直板手机1部、建设银行卡2张、黄金项链1条依法扣押；后于2017年5月11日将黄金项链发还给杨志坚。5、多伦县公安局提取笔录、受害人微信交易记录、被告人杨振兴微信账号及微信交易记录，证实多伦县公安局分别对受害人闫广菊、吕红军、武秀杰及被告人杨振兴微信中的通讯记录及交易明细进行了拍照提取，微信语音聊天进行了录像。6、交条、领条、谅解书，证实2017年5月11日，杨志坚交到多伦县公安局刑警大队杨振兴诈骗退赔款18300元；受害人武秀杰、吕红军、闫广菊分别领取退赔款6500元、3450元、8350元；受害人武秀杰、吕红军、闫广菊对被告人杨振兴的犯罪行为表示谅解，请求司法部门从轻处理。7、内蒙古自治区克什克腾旗人民法院（2013）克刑初字第33号刑事判决书、（2014）内赤狱释字第6号释放证明书（存根），证实被告人杨振兴因犯抢夺罪于2013年4月19日被内蒙古自治区克什克腾旗人民法院判处有期徒刑一年，2014年1月3日刑满释放。8、受害人武秀杰的陈述、锡林郭勒多伦支行借记卡账户历史明细清单，证实武秀杰的身份昵称叫”铿锵玫瑰”，微信号就是手机号，微信绑定了一张工行卡（卡号为×××）。2016年10月份，武秀杰从多伦微生活信息传媒平台加了一个办理贷款人的微信号，一直和对方联系办理贷款的事情。2016年11月4日，武秀杰通过微信给这个人转账2150元的服务费，过了一会儿，对方说已经审批了17万的额度，建议武秀杰提升贷款额度，提升一万给100元的服务费，武秀杰又陆续从微信上给对方转了一笔2100元、一笔680元、一笔1450元、一笔120元。在这之后对方说马上放款，结果武秀杰被其从微信上删除了。武秀杰一共被骗了6500元。9、受害人闫广菊的陈述、锡林郭勒多伦支行借记卡账户历史明细清单，证实闫广菊的微信号是1319067****×××，昵称是”岁月有痕”。2017年3月25日闫广菊从微信上加了一个发贷款消息的人。4月11日，闫广菊联系对方想要办理贷款，对方给她推荐了一个微信号：×××，户名是AAA黑白户贷款，信用卡包下。之后闫广菊咨询了关于贷款的事情以及需要的手续，当时对方让交3350元，闫广菊从微信上转账了200元的定金，晚上绑定了银行卡后又给对方转账3150元。过了一会儿，对方称贷款已被批，额度是26.42万元，让其再交9086.96元，闫广菊称微信里只有5000元，便从微信里给对方转账5000元，接着对方就不理她了。闫广菊一共被骗了8350元。10、受害人吕红军的陈述、中国建设银行股份有限公司多伦支行银行卡客户交易查询，证实吕红军的微信号是1524749****×××，昵称是”漫水桥家庭宾馆”。其微信绑定了一张建行卡（卡号是×××）。2016年11月3日，吕红军从微信上加了一个户名为黑白户贷款的人，向对方咨询贷款的事情。之后对方说审核通过了，可以贷款，让吕红军交2050元手续费。吕红军称没有那么多钱，先从微信上给对方转账1900元，对方又称还需1400元，贷款下来后会返还。吕红军又转账1400元，之后又转账150元。对方收款后便把吕红军删除了。吕红军一共被骗了3450元。对方的微信账号是×××，户名是AAA黑白户贷款，信用卡包下。11、被告人杨振兴的供述，证实杨振兴共有两个微信账号，一个昵称是”急用钱请找我171XXXXXXXX”，一个是”AAA黑白户贷款”。2017年4月11日中午，有一个微信昵称叫”岁月有痕”的人加了杨振兴的微信，她想办理贷款。杨振兴便给她推荐了自己的另一个微信号，昵称是”AAA黑白户贷款”，让她跟这个号联系。之后杨振兴冒充做微粒贷的人和她聊天，接着骗她说审核通过了，先交3350元的手续费，她从微信上先交了200元的定金，晚上她从微信上把剩下的手续费3150元转了过来。之后杨振兴骗她说能贷款26万多，她还得交9000多元的手续费才能放款，这个女的说她微信里只有5000元，便转了5000元。2016年的时候，杨振兴还用同样的方式骗过两个人，一个的昵称是”铿锵玫瑰”，另一个的昵称是”漫水桥家庭宾馆”，具体的细节记不清楚了，骗了”铿锵玫瑰”几千块钱，具体数额记不清了，以微信交易记录里的为准。骗了”漫水桥家庭宾馆”3000多元钱，具体的数额以微信交易记录里的为准。杨振兴供述其一共骗过三个人。12、证人高某的证言，证实高某是杨振兴的妻子。杨振兴在土默特右旗开了一家二手车信息服务部，在他开的店里抵押车辆可以借款，从中赚取利息。高某不知道杨振兴用手机发放贷款的事情，杨振兴经常从微信上给高某转账，称这些钱是开店赚的钱。13、被告人杨振兴的身份证明，证实被告人杨振兴具有完全刑事责任能力。以上证据经法庭举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人杨振兴以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，利用手机微信发布贷款广告以办理贷款为由，对不特定的多数人实施诈骗，骗取他人钱财共计人民币18300元，属数额较大，被告人杨振兴的行为已触犯国家刑律构成犯罪，公诉机关指控被告人杨振兴犯诈骗罪罪名成立，本院予以确认。被告人杨振兴被判处有期徒刑、刑罚执行完毕后五年以内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。考虑到被告人杨振兴能如实供述犯罪事实、认罪、悔罪态度较好，且积极退赃，得到了受害人的谅解，可予以从轻处罚。本院为了维护社会经济秩序，保护公民财产所有权不受侵犯，依法严惩诈骗犯罪活动，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十五条第一款、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决如下：一、被告人杨振兴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月14日起至2018年6月13日止），并处罚金人民币6000元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、作案工具被告人杨振兴持有的苹果6手机1部、金色仿三星2017手机1部依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向锡林郭勒盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 薛 姣审判员 李 强审判员 孙志明二〇一七年九月六日书记员 马雪菲