福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）闽0582刑初1764号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人陈良狮（绰号西啊），男，1974年6月8日出生于福建省晋江市，汉族，初中文化，农民，住晋江市。曾因犯开设赌场罪于2010年1月18日被晋江市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元，2010年7月24日刑满释放。2012年3月18日、2014年10月22日被泉州市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年、晋江市公安局处予行政处罚。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年2月24日被晋江市公安局刑事拘留，同年3月24日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 被告人丁友作（绰号作啊），男，1978年2月21日出生于福建省晋江市，回族，初中文化，农民，住晋江市。曾因殴打他人于2010年5月21日被晋江市公安机处予行政拘留。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年2月24日被晋江市公安局刑事拘留，同年3月24日被逮捕，同年3月31日、5月18日、6月15日分别被晋江市公安局、晋江市人民检察院及本院取保候审，后经本院决定于2017年9月12日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人丁小明，北京中银（泉州）律师事务所律师。 被告人柯建体（绰号体啊），男，1980年5月7日出生于福建省晋江市，汉族，小学文化，农民，住晋江市。曾因赌博于2013年5月31日被晋江市公安局处予治安行政处罚。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年2月24日被晋江市公安局刑事拘留，同年3月24日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 被告人施文良（绰号肥啊、良啊），男，1975年7月23日出生于福建省晋江市，汉族，小学文化，农民，住晋江市。曾因吸毒于2015年2月14日被晋江市公安机处予行政拘留。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年2月24日被晋江市公安局刑事拘留，同年3月24日被逮捕，同年3月31日、5月18日、6月15日分别被晋江市公安局、晋江市人民检察院及本院取保候审，后经本院决定于2017年9月12日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 被告人许志刚（绰号茶古、茶壶），男，1968年9月2日出生于福建省晋江市，汉族，小学文化，农民，住晋江市。曾因赌博于2013年5月18日被晋江市公安机处予行政拘留。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年2月24日被晋江市公安局刑事拘留，同年3月24日被逮捕，同年3月31日、5月18日、6月15日分别被晋江市公安局、晋江市人民检察院及本院取保候审，后经本院决定于2017年9月12日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 被告人王文明（绰号大杯），男，1967年6月3日出生于福建省晋江市，汉族，小学文化，农民，住晋江市。曾因赌博于2015年3月27日被晋江市公安机处予行政拘留。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年2月24日被晋江市公安局刑事拘留，同年3月24日被逮捕，同年3月31日、5月18日、6月15日分别被晋江市公安局、晋江市人民检察院及本院取保候审，后经本院决定于2017年9月12日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 被告人丁秋波，男，1973年9月10日出生于福建省晋江市，回族，初中文化，农民，住晋江市。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年2月24日被晋江市公安局刑事拘留，同年3月24日被逮捕，同年3月31日、5月18日、6月15日分别被晋江市公安局、晋江市人民检察院及本院取保候审，后经本院决定于2017年9月12日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 被告人陈建国（绰号三肥），男，1973年1月17日出生于福建省晋江市，汉族，初中文化，农民，住晋江市。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年2月24日被晋江市公安局刑事拘留，同年3月24日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。 被告人丁聪男（绰号男啊），男，1986年5月14日出生于福建省晋江市，回族，初中文化，农民，住晋江市。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年2月24日被晋江市公安局刑事拘留，同年3月24日、5月18日、6月15日分别被晋江市公安局、晋江市人民检察院及本院取保候审，后经本院决定于2017年9月12日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 晋江市人民检察院以晋检诉刑诉[2017]1678号起诉书指控被告人陈良狮、丁友作、柯建体、施文良、许志刚、王文明、丁秋波、陈建国、丁聪男犯开设赌场罪，于2017年6月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员曾远志出庭支持公诉，上述被告人及被告人丁友作的辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 晋江市人民检察院指控，2017年1月间，许某1、许某2、林某3（均另案处理）在晋江市“水立方”休闲会所三楼VIP111和五楼509房间开设赌场，召集参赌人员利用象棋以压“水鸡仔”的形式进行赌博，每人每注最低押注人民币100元，从中渔利。其中，许某2负责在赌场内提供高息贷款、林某3负责提供场地。2017年1月下旬至2月10日间，赌场转至晋江市马哥孛罗酒店1509号房间，被告人陈良狮开始参与经营，并占有赌场股份40%。2017年2月15日至2月24日期间，被告人陈良狮独自继续在马哥孛罗酒店1509号房间经营该赌场，被告人丁友作自2017年2月20日以来开始参与赌场经营，占有赌场25%股份，并负责招揽赌客。赌场雇佣被告人柯建体负责收取水钱和利息等，雇佣被告人施文良、许志刚、王文明负责协助庄家清点、收付赌资等，雇佣被告人丁秋波负责提供赌资、记账、对账等，雇佣被告人陈建国、丁聪男负责把门望风及接引赌客等。2017年2月24日，警方查获该赌场，抓获上述9名被告人及柯某1、曾某2、丁某1、丁某2等等32名涉赌人员并查扣赌资人民币12.13万元、违法所得人民币8900元及赌具1副、记账单4张。公诉机关向法庭提供相关书证、物证；证人证言及辨认笔录、检查笔录、现场照片等证据，认为被告人陈良狮、丁友作、柯建体、施文良、许志刚、王文明、丁秋波、陈建国、丁聪男的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应以开设赌场罪定罪处罚。被告人柯建体、施文良、许志刚、王文明、丁秋波、陈建国、丁聪男是从犯，应从轻处罚；被告人陈良狮、丁友作、柯建体、施文良、许志刚、王文明、丁秋波、陈建国、丁聪男归案后均能如实供述罪行，可从轻处罚。 被告人陈良狮承认指控属实，自愿认罪，但辩称其向公安机关检举揭发林某3提供场所给他人开设赌场，应认定有立功表现。 被告人丁友作、柯建体、施文良、许志刚、王文明、丁秋波、陈建国、丁聪男均承认指控属实，自愿认罪。 被告人丁友作的辩护人认为指控丁友作占有赌场股份25%的事实不能成立，丁友作在共同犯罪中起次要作用，是从犯，且自愿认罪，建议从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2017年1月下旬至2月10日间，被告人陈良狮以占比40%股份的比例与许云阳合伙在晋江市马哥孛罗酒店1509号房间开设赌场，召集参赌人员利用中国象棋“将仕象车马炮”红黑十二棋子为赌具，庄家与赌客以一比十的对赌赔率押注上述棋子的形式（闽南赌博俗称“摸水鸡”或赌十二支）进行赌博活动，后赌场歇停一段时间。2017年2月15日，被告人陈良狮再次在马哥孛罗酒店1509号房间以上述赌博形式经营上述赌场,并向没有带现金入场参赌或有需要的赌客提供赌资，以每向赌场支取赌资人民币2500元即向庄家收取人民币100元利息及按庄家赢钱金额的10%抽取水钱的形式，从中抽头渔利。2017年2月20日，被告人陈良狮与丁友作商定合作经营赌场事项，约定丁友作占有赌场25%股份，负责招揽赌客到该赌场参赌。期间，赌场以每天300元的报酬，先后雇佣被告人柯建体、施文良、许志刚、王文明、丁秋波、陈建国、丁聪男参与赌场经营管理，其中被告人柯建体负责收取水钱和利息等；被告人施文良、许志刚、王文明负责协助庄家清点、收付赌资等；被告人丁秋波负责提供赌资、记账、对账等；被告人陈建国、丁聪男负责把门望风及接引赌客等。2017年2月23日晚，被告人陈良狮提供赌资人民币7.5万元交由被告人丁秋波保管用于赌客借支。24日凌晨，警方查获该赌场，抓获被告人陈良狮、丁友作、柯建体、施文良、许志刚、王文明、丁秋波、陈建国、丁聪男及柯某1、曾某2、丁某1、丁某2等32名涉赌人员，当场查扣赌资人民币12.13万元并从存放利息水钱的箱子内查获违法所得人民币8900元及赌具1副、记账单4张。案发后，被告人丁友作退出赌资人民币3.13万元，被告人丁秋波、柯建体、陈建国、王文明、施文良、许志刚分别退出违法所得人民币2100元、1200元、1000元、600元、300元、300元。 另查，案发当日，赌场累计借出赌资达人民币22.25万元。 上述事实，有公诉机关向法庭提供并经庭审查证、质证的下列证据证明： 1.晋江市公安局有关破案及抓获案犯的报告文件、被告人身份证明材料、刑事判决书、公安行政处罚决定书、行政罚款收据、劳动教养决定书、酒店入住账单等书证，证实案件的查破及案犯归案经过、被告人的出生日期等基本情况、犯罪前科劣迹、其他涉案参赌人员被行政处罚情况或作其他处理、赌场所在房间的登记入住情况等。 2.检查笔录、相关照片，证实警方于2017年2月24日0时30分在晋江市马哥孛罗酒店1509号房间查获一押注“水鸡仔”的赌场，当场抓获被告人陈良狮、丁友作、柯建体、施文良、许志刚、王文明、丁秋波、陈建国、丁聪男及柯某1、曾某2、丁某1、丁某2等等32名涉赌人员，并查扣公共赌资人民币12.13万元、案发当日赌场收取的利息水钱人民币8900元、“水鸡仔”赌具1副、赌账记账单4张的经过。 3.证据保全决定书和清单、扣押物品决定书和清单、退账凭据、现金存款凭证，证明警方在涉案赌场中查扣公共赌资人民币12.13万元、案发当日赌场收取的利息共计人民币8900元、“水鸡仔”赌具1副、赌账收支记账单4张以及被告人丁友作于案发后退出的向赌场借支款人民币3.13万元、被告人丁秋波、柯建体、陈建国、王文明、施文良、许志刚各自退出的违法所得款。 4.证人丁某3的证言和辨认笔录，综合证实2017年2月23日晚至2月24日凌晨，其随丁某1到晋江市马哥孛罗酒店1509号房间的“水鸡仔”赌场参赌时被警方当场抓获，现场丁秋波、陈建国等32名涉赌人员被抓，以及现场公共赌资人民币12.13万元、档主收取的利息水钱人民币8900元及赌具1副、记账单一并被警方查扣。 5.证人董某、李某1、林某1、柯某2的证言和辨认笔录，综合证实2017年2月23日晚至2月24日凌晨，其带现金到晋江市马哥孛罗酒店1509号房间陈良狮开设的“水鸡仔”赌场参赌时被警方当场抓获，现场包括档主陈良狮、管理人员柯建体、施文良、丁秋波、陈建国等32名涉赌人员被抓，以及现场公共赌资人民币12.13万元、档主收取的利息水钱人民币8900元及赌具1副、记账单一并被警方查扣。 6.证人蔡某、张某1、柯某3的证言和辨认笔录，综合证实其于2017年2月23日23时许到晋江市马哥孛罗酒店1509号房间陈良狮开设的“水鸡仔”赌场参赌，后于次日凌晨被警方当场抓获，现场包括档主陈良狮、管理人员柯建体、施文良、丁秋波、陈建国等32名涉赌人员被抓，以及现场公共赌资人民币12.13万元、档主收取的利息水钱人民币8900元及赌具1副、记账单一并被警方查扣。其于2017年2月20日起先后到该赌场参赌3次。其中柯某3还证实参赌人员到赌场赌博可以不带现金，赌场会为参赌人员提供赌资，每2500元为一个借支单位，赌场向庄家抽取100元利息，等赌博结束后再找丁秋波或陈良狮对账，对完账如果赢钱可以直接找赌场拿钱，如果输钱，第二天将钱还给丁秋波或陈良狮。经辨认账单A1，还证实其案发当天参赌输赢10次，每次以2500元为单位进行记账，结果表明其赢了7万元。B1单据是一张总账，记录的是2017年2月22日晚上赌博情况的总账，是2月23日记录的，每个赌客代号后面的数字表示每个赌客欠赌场的钱，C1、C2账单是每个参赌人员欠赌场的钱，上面记载均显示其欠赌场赌资2500元。 7.证人崔某的证言和辨认笔录，证实2017年2月23日晚至2月24日凌晨，其带钱到晋江市马哥孛罗酒店1509号房间陈良狮开设的“水鸡仔”赌场参赌时被警方当场抓获，现场包括档主陈良狮、管理人员柯建体、施文良、丁秋波、陈建国等32名涉赌人员被抓，以及现场公共赌资人民币12.13万元、档主收取的利息水钱人民币8900元及赌具1副、记账单一并被警方查扣。其先后到过上述赌场参赌2次。 8.证人曾某3的证言和辨认笔录，证实2017年2月23日晚至2月24日凌晨，其带现金到晋江市马哥孛罗酒店1509号房间陈良狮开设的“水鸡仔”赌场参赌时被警方当场抓获，现场包括档主陈良狮、管理人员柯建体、施文良、丁秋波、陈建国等32名涉赌人员被抓，以及现场公共赌资人民币12.13万元、档主收取的利息水钱人民币8900元及赌具1副、记账单一并被警方查扣。赌场雇佣施文良、陈建国等多人进行现场管理，并以每借支2500元收取100元利息的形式放贷给赌客并以庄家赢钱金额的10%抽取水钱。 9.证人柯某1的证言和辨认笔录，证实从2017年2月23日晚至2月24日凌晨，其在晋江市马哥孛罗酒店1509号房间陈良狮开设的“水鸡仔”赌场参赌时被警方当场抓获，现场包括档主陈良狮等32名涉赌人员被抓，以及现场公共赌资人民币12.13万元、档主收取的利息水钱人民币8900元及赌具1副、记账单一并被警方查扣。案发当日，施文良、许志刚配合陈良狮在作“水鸡头”，其与洪某、黄某某、曾某2、郑某、丁某1、丁某3、丁某2、李某1、柯某4、李某2等人参赌下注，赌场雇佣施文良、陈建国、柯建体、许志刚、丁聪男、丁秋波等多人进行现场管理。参赌人员到赌场赌博可带现金也可不带现金，赌场会向没带现金的赌客提供赌资并在赌博结束后统一结算赌资，利息由庄家支付，即每借支2500元收取100元，赌场在庄家赢钱时也按一定比例抽取水钱，被抓当晚其携带现金入场参赌。其从2017年2月4日起开始到上述赌场参赌。被查获的这个赌场最初是许某1组织起来的，开设在晋江市水立方休闲会所里面的VIP111和五楼509房间，许某1向水立方休闲会所的林某3租赁场地，林某3也参赌，许某1的哥哥许某2在里面做“保利”负责放利息，其于2017年1月17日起和洪某到水立方休闲会所参赌3次。到了1月26日，许某1叫其晋江市马哥孛罗酒店参赌。到了2017年1月27日，许某1又打电话叫其去参赌并说他与陈良狮合伙开设，2017年2月4日其又到上述赌场参赌。2017年2月14日左右，其听说许某1退出股份，陈良狮单独经营该赌场。丁友作负责召集赌客到赌场赌博。账单A1是丁秋波记录参赌人员的输赢情况。经辨认账单A1，上面记录“丕-②+①+②+①-①…”是指案发当天其与洪某向赌场借钱参赌输赢流水情况，最后没有圈圈的“-1”表示其与洪某输了2500元，但是实际其与洪某实际赢了一万多元。B1单据是一张总账，记录的是2017年2月22日晚上赌博情况的总账，是2月23日记录的，每个赌客代号后面的数字表示每个赌客欠赌场的钱，“-1”表示还了一万元，以此类推。C1、C2账单是每个参赌人员欠赌场的钱，上面记载“迪60000-6000=54000”是指其共欠赌场6万元，后来还了6000元，余欠5.4万元。其他也是这个意思。 10.证人郑某的证言和辨认笔录，证实2017年2月24日凌晨，其在晋江市马哥孛罗酒店1509号房间陈良狮开设的“水鸡仔”赌场参赌时被警方当场抓获，现场包括档主陈良狮等32名涉赌人员被抓，以及现场公共赌资人民币12.13万元、档主收取的利息水钱人民币8900元及赌具1副、记账单一并被警方查扣。案发当日，施文良、许志刚配合陈良狮在作“水鸡头”，其与洪某、黄某某、曾某2、柯某1、丁某1、丁某3、丁某2、李某1、柯某4、李某2等人参赌下注，赌场雇佣施文良、陈建国、柯建体、许志刚、丁聪男、丁秋波等多人进行现场管理，参赌人员到赌场赌博可带现金也可不带现金，没带现金可先向赌场借支，利息由庄家支付，即每借支2500元收取100元，赌场在庄家赢钱时也按一定比例抽取水钱。其从2017年2月17日起先后3次到上述赌场参赌。被查获的这个赌场最初是许某2开设的，开设在晋江市青阳街道水立方休闲会所里面的房间，林某3也参赌，但是否向许某2收取租金或参股不清楚。经辨认账单A1，上面记录“安总-①-②-③-⑤…”是指案发当天其在赌场共输赢7次，一共赢了16折，共赢了4万元的情况，单据上面以2500元为单位。 11.证人曾某2、柯某4的证言和辨认笔录，综合证实2017年2月24日凌晨，其在晋江市马哥孛罗酒店1509号房间陈良狮开设的“水鸡仔”赌场参赌时被警方当场抓获，现场包括档主陈良狮等32名涉赌人员被抓，以及现场公共赌资人民币12.13万元、档主收取的利息水钱人民币8900元及赌具1副、记账单一并被警方查扣。案发当日，施文良、许志刚配合陈良狮在作“水鸡头”，其与洪某、黄某某、郑某、柯某1、丁某1、丁某3、丁某2、李某1、李某2等人参赌下注，赌场雇佣施文良、陈建国、柯建体、许志刚、丁聪男、丁秋波等多人进行现场管理。参赌人员到赌场赌博可带现金也可不带现金，没带现金可先向赌场借支，利息由庄家支付，即每借支2500元收取100元，赌场在庄家赢钱时也按一定比例抽取水钱，被抓当晚其携带现金入场参赌。被查获的这个赌场最初是许云阳开设在晋江市青阳街道水立方休闲会所里面的房间，其于2017年1月中下旬到过水立方的“水鸡仔”赌场参赌2次，陈良狮在坐庄家，许某1与水立方休闲会所老板林某3也参赌，许某2在放高利贷。其中柯某4经辨认账单A1，证实上面记录“破-①-②-③…-5”是指案发当天其向赌场借了16个，共计4万元的流水情况，单据上面以2500元为单位。 12.证人洪某、李某2的证言和辨认笔录，综合证实2017年2月23日晚至2月24日凌晨，其在晋江市马哥孛罗酒店1509号房间陈良狮开设的“水鸡仔”赌场参赌时被警方当场抓获，现场包括档主陈良狮等32名涉赌人员被抓，以及现场公共赌资人民币12.13万元、档主收取的利息水钱人民币8900元及赌具1副、记账单一并被警方查扣。案发当日，施文良、许志刚配合陈良狮在作“水鸡头”，其与柯某1等人参赌下注，赌场雇佣施文良、陈建国、柯建体、许志刚、丁聪男、丁秋波等多人进行现场管理，参赌人员到赌场赌博可带现金也可不带现金，没带现金可先向赌场借支，利息由庄家支付，即每借支2500元收取100元，赌场在庄家赢钱时也按一定比例抽取水钱。其先后到上述赌场参赌2次。其中李某2还证实赌博时，参赌人员向赌场先拿2500元，输赢之后都是先记账，等赌博结束或不赌了，再与赌场结算输赢情况，赢了可以直接拿钱，输了可以先记账后在付给丁秋波。经过辨认单据A1确认其案发当天输了5000元。 13.证人丁某4的证言和辨认笔录，证实2017年2月24日凌晨，其在晋江市马哥孛罗酒店1509号房间陈良狮开设的“水鸡仔”赌场参赌时被警方当场抓获，现场包括档主陈良狮等32名涉赌人员被抓，以及现场公共赌资人民币12.13万元、档主收取的利息水钱人民币8900元及赌具1副、记账单一并被警方查扣。案发当日，施文良、许志刚配合陈良狮在作“水鸡头”，其与柯某1等人参赌下注，赌场雇佣施文良、陈建国、柯建体、许志刚、丁聪男、丁秋波等多人进行现场管理，并以每借支2500元收取100元利息的形式放贷给赌客并以庄家赢钱金额的10%抽取水钱。其先后到上述赌场参赌3次。其还与丁某1到晋江市青阳街道水立方休闲会所里面房间的“水鸡仔”赌场看了1次，当时陈良狮在坐庄。赌场牟利有两种方式，一种是参赌人员借钱的利息，一种是向庄家收取水钱牟利。参赌人员到赌场赌博可以不带现金，赌场会为参赌人员提供赌资，该赌场是以每2500元为一个单位借支，参赌人员如果输钱了，可找赌场借钱，利息不用参赌人员支付，而是由庄家支付。赌场庄家如果输钱，赌场就不会向庄家收取水钱，如果赢了，赌场则向庄家按赢钱金额的一定比例收取水钱。经辨认账单A1，上面记录“臭头-①”是指案发当晚其向赌场借过一次2500元用于赌博。 14.证人丁某1的证言和辨认笔录，证实2017年2月23日晚至2月24日凌晨，其在晋江市马哥孛罗酒店1509号房间陈良狮开设的“水鸡仔”赌场参赌时被警方当场抓获，现场包括档主陈良狮等32名涉赌人员被抓，以及现场公共赌资人民币12.13万元、档主收取的利息水钱人民币8900元及赌具1副、记账单一并被警方查扣。案发当日，施文良、许志刚配合陈良狮在作“水鸡头”，其与柯某1等人参赌下注，赌场雇佣施文良、陈建国、柯建体、许志刚、丁聪男、丁秋波等多人进行现场管理，并以每借支2500元收取100元利息的形式放贷给赌客并以庄家赢钱金额的10%抽取水钱。丁友作召集赌客到赌场参赌，其先后到上述赌场参赌2次。其还与丁某4到晋江市青阳街道水立方休闲会所里面房间的“水鸡仔”赌场参赌1次，当时陈良狮在坐庄。 15.证人丁某2的证言和辨认笔录，证实2017年2月23日晚至2月24日凌晨，其在晋江市马哥孛罗酒店1509号房间陈良狮开设的“水鸡仔”赌场参赌时被警方当场抓获，现场包括档主陈良狮等32名涉赌人员被抓，以及现场公共赌资人民币12.13万元、档主收取的利息水钱人民币8900元及赌具1副、记账单一并被警方查扣。案发当日，施文良、许志刚配合陈良狮在做“水鸡头”，其与柯某1等人参赌下注，赌场雇佣施文良、陈建国、柯建体、许志刚、丁聪男、丁秋波等多人进行现场管理，并以每借支2500元收取100元利息的形式放贷给赌客并以庄家赢钱金额的10%抽取水钱。其先后到上述赌场参赌2次。丁友作主要在赌场内打电话召集赌客参赌。经辨认账单A1，上面记录“皮-①-②-①-②…+2”是指案发当天其向赌场借钱参赌输赢流水情况，“+2”表示其当晚赢了两个，每个圈代表2500元，故其赢了5000元。B1单据是一张总账，记录的是2017年2月22日晚上赌博情况的总账，是2月23日结算记录的情况，单据上记录“皮3.5”意指其2017年2月22日晚赌博输了3.5万元。 16.证人黄某某的证言和辨认笔录，证实2017年2月23日晚至2月24日凌晨，其带现金人民币5000多元到晋江市马哥孛罗酒店1509号房间陈良狮开设的“水鸡仔”赌场参赌时被警方当场抓获，现场包括档主陈良狮等32名涉赌人员被抓，以及现场公共赌资人民币12.13万元、档主收取的利息水钱人民币8900元及赌具1副、记账单一并被警方查扣。案发当日，施文良、许志刚配合陈良狮在作“水鸡头”，其与柯某1等人参赌下注，赌场雇佣施文良、陈建国、柯建体、许志刚、丁聪男、丁秋波等多人进行现场管理，并以每借支2500元收取100元利息的形式放贷给赌客并以庄家赢钱金额的10%抽取水钱。账单A1是丁秋波记录参赌人员的输赢情况。经辨认账单A1，上面记录“大罗-①-①-①-②-3”是指案发当天其向赌场借钱参赌输赢流水情况，其输了7500元。赌博时，参赌人员向赌场先拿2500元，输赢之后都是先记账，等赌博结束或不赌了，再和赌场结算输赢情况，赢了可以直接拿钱，输了可以先记账后在付给丁秋波或陈良狮。B1单据是一张总账，记录的是2017年2月22日晚上赌博情况的总账，是2月23日记录的，每个赌客代号后面的数字表示每个赌客欠赌场的钱，该单据记录其欠赌场1.75万元。C1、C2账单是每个参赌人员欠赌场的钱，上面记载显示其欠赌场1.75万元。 17.证人陈某的证言和辨认笔录，证实2017年2月23日晚至2月24日凌晨，其带人民币七八百元到晋江市马哥孛罗酒店1509号房间陈良狮开设的“水鸡仔”赌场参赌时被警方当场抓获，现场包括档主陈良狮等32名涉赌人员被抓，以及现场公共赌资人民币12.13万元、档主收取的利息水钱人民币8900元及赌具1副、记账单一并被警方查扣。 18.证人王某的证言和辨认笔录，证实其于2017年2月23日晚到晋江市马哥孛罗酒店1509号房间陈良狮开设的“水鸡仔”赌场参赌，后于2017年2月24日凌晨被警方当场抓获，现场包括档主陈良狮等32名涉赌人员被抓，以及现场公共赌资人民币12.13万元、档主收取的利息水钱人民币8900元及赌具1副、记账单一并被警方查扣。案发当日，施文良、许志刚配合陈良狮在作“水鸡头”，其与柯某4等人参赌下注，赌场雇佣施文良、陈建国、柯建体、许志刚、丁聪男、丁秋波等多人进行现场管理。其到上述赌场参赌2次。赌场牟利有两种方式，一种是参赌人员借钱的利息，一种是向庄家收取水钱牟利。参赌人员到赌场赌博可以不带现金，赌场会为参赌人员提供赌资，参赌人员可以直接向柯建体拿钱赌博，柯建体会将现金拿给参赌人员并让丁秋波记录账上，该赌场是以每2500元为一个单位借支，之后参赌人员赌博输赢后向施文良或许志刚报账并直接由丁秋波记录账上，等赌博结束后再找丁秋波对账，对完账如果赢钱可以直接找丁秋波或柯建体拿钱，如果输钱，第二天将钱还给丁秋波或柯建体。参赌人员如果输钱了，可找赌场借钱，利息不用参赌人员支付，而是由庄家支付。赌场庄家如果输钱，赌场就不会向庄家收取水钱，如果赢了，赌场则向庄家按赢钱金额的一定比例收取水钱。 19.证人张某2的证言和辨认笔录，证实2017年2月23日晚至2月24日凌晨，其到晋江市马哥孛罗酒店1509号房间陈良狮开设的“水鸡仔”赌场要参赌时被警方当场抓获，现场包括档主陈良狮等32名涉赌人员被抓，以及现场公共赌资人民币12.13万元、档主收取的利息水钱人民币8900元及赌具1副、记账单一并被警方查扣。案发当日，施文良、许志刚配合陈良狮在作“水鸡头”，其与柯某4等人参赌下注，赌场雇佣施文良、陈建国、柯建体、许志刚、丁聪男、丁秋波等多人进行现场管理。其还于2017年2月22日晚伙同王某到上述赌场参赌。 20.证人林某2的证言和辨认笔录，证实其系晋江市马哥孛罗酒店的保安部经理，因为酒店进出客房有好几个通道，只要客人有进入电梯的门禁卡都可通过不同通道进到涉案1509房间，由于当时是春节前后，酒店的客流量较多，客人进出频繁，因而没有发现1509号房间有什么异常情况。据了解，1509号房间是以庄某的身份证开房的并且是使用酒店的协议客户星海公司名义登记开房的。 21.证人朱某的证言和辨认笔录，证实其系晋江市马哥孛罗酒店的客房部总监，经查酒店后台系统，知道1509号房间是使用庄某的身份证登记入住的，这个房间从2017年1月22日开始办理入住到被查期间一直使用该身份证登记入住，账单显示这个房间先交了5000元押金，后续交了多次押金。施能楚（绰号老憨）是马哥孛罗酒店的常客，他一直使用“香港星海娱乐制作公司”的协议号入住。 22.证人庄某的证言和辨认笔录，证实过年之前的那段时间，其有在晋江市马哥孛罗酒店1509号房间开房住过几天，这个酒店房间是朋友“老憨”提供的，房间费用由他帮出，其有用自己的身份证登记开房。住了几天后，其打电话给“老憨”，让他退房。其入住期间没有人在这个房间赌博，其也不知有人该房间内开设赌场。 23.被告人陈良狮的供述和辩解、辨认笔录，证实2017年2月24日凌晨，警方到晋江市马哥孛罗酒店1509号房间查获其开设的赌场，当时其正在坐庄让赌客下注，其与丁友作、丁秋波、陈建国、王文明、施文良、柯建体、许志刚、丁聪男及在旁押注的柯某1、曾某2、丁某1、丁某2等等32名涉赌人员一起被抓，警方当场查扣公共赌资人民币12.13万元，其中包含有当晚其陆续交给丁秋波用于提供给赌客借用于赌博的资金人民币7.5万元以及赌客自己携带进赌场的其余资金，纸箱内的利息水钱人民币8900元及赌具1副、赌账记账单4张。该赌场利用中国象棋为赌具，庄家与参赌人员以押注将仕象车马炮等押“水鸡仔”形式进行赌博活动，赌场以每借支2500元收取100元利息的形式放贷给赌客和以庄家赢钱金额的10%抽取水钱从中获利。其先后雇佣施文良、许志刚、王文明、柯建体、丁秋波、陈建国、丁聪男参与赌场经营管理，每天工资300元。其中，柯建体受雇为赌场收取水钱；施文良、许志刚、王文明负责协助庄家清点、收付赌资等；丁秋波负责提供赌资、记账、对账等；陈建国、丁聪男负责把门望风及接引赌客等，上述管理人员除了丁聪男来了两天外，其余都已领走当天受雇的工资，参赌人员是其和丁友作召集过来或赌客自己找过来的，丁友作叫来的赌客都记录在被公安机关查扣的单据B1上记载人员代号前均有“作”的标记字样。被查获的这个赌场最初是许某1等组织起来的，开设在晋江市水立方休闲会所里面的VIP111和五楼509房间，许某1向水立方休闲会所的林某3租赁场地，林某3也告诉其场地费是许某1支付，林某3也参赌并抢了许某2赌债，许某1的哥哥许某2在里面放高利贷，其于2017年1月7日起通过朋友介绍连续到水立方VIP111房间参赌“水鸡仔”七八天。大约在2017年1月19日或20日间，许某1等因为场地问题把赌场转到晋江市马哥孛罗酒店经营。到了2017年1月27日，因为参赌人员越来越少，许某1与其面谈合作，让其拿20万元给赌场放贷，占有赌场股份40%，直到2017年2月10日双方停止合作，许某1退出股份，其分红了56000元，后许某1将房间留给其继续使用，让其到酒店前台自行续费，其续交了约3次房间押金，共计人民币3万多元。2017年2月15日，其单独将该赌场重新开设起来经营。2月20日，其与丁友作商定后，丁友作同意由他负责召集赌客到赌场赌博，并占有25%的赌场股份，约定五天结一次账。到过水立方休闲会所参赌的人员有曾某2、洪某、丁友作、郑某、柯某4、柯某1、丁某4、丁某1，赌场每天能抽取1万多元的利息水钱，扣除管理人员和房间费用，每天纯获利三四千元。赌场牟利有两种方式，一种是参赌人员借钱的利息，一种是向庄家收取水钱牟利。参赌人员到赌场赌博可以不带现金，赌场会为参赌人员提供赌资，参赌人员可以直接向柯建体拿钱赌博，柯建体会将现金拿给参赌人员并让丁秋波记录账上，该赌场是以每2500元为一个单位借支，之后参赌人员赌博输赢后直接向丁秋波或柯建体报账并记录账上，等赌博结束后再找丁秋波对账，对完账如果赢钱可以直接找丁秋波或柯建体拿钱，如果输钱，第二天将钱还给丁秋波或柯建体。参赌人员如果输钱了，可找赌场借钱，利息不用参赌人员支付，而是由庄家支付。赌场庄家如果输钱，赌场就不会向庄家收取水钱，如果赢了，赌场则向庄家按赢钱金额的一定比例收取水钱。被警方查扣的几张单据，其中A1单据是丁秋波记录涉赌人员的借钱和输赢情况，B1单据记录2017年2月22日晚上赌场准备金100万元的去向等情况，C1、C2单据是其记录2017年2月15日以来赌场累计总账，其中编号为C2单据上表明，上半部用红色笔表明的11.25万元，加上最下面用红素笔表明的92.5万元，这些钱是赌场剩余的总资金，两项共计人民币100.375万元，其准备了100万元用于开设这个赌场，将赌场剩余总资金扣除之前准备的100万元，实际赚了3.75万元。庄某不知1509号房间开设赌场，他也没有到过这个房间参与赌博。施能楚也没有到过这个房间参与赌博。其重新开设与许某1合伙开设两个期间共牟利约8.35万元，但都挂在账上，没有实际拿到。 24.被告人丁友作的供述和辩解、辨认笔录，综合证实2017年2月24日凌晨，警方到晋江市马哥孛罗酒店1509号房间查获陈良狮与其开设的赌场，当时陈良狮正在坐庄让赌客下注，其与陈良狮、丁秋波、陈建国、王文明、施文良、柯建体、许志刚、丁聪男及在旁押注的柯某1、曾某2、丁某1、丁某2等等32名涉赌人员一起被抓，警方当场查扣公共赌资人民币12.13万元、纸箱内的利息水钱人民币8900元及赌具1副、赌账记账单4张。该赌场利用中国象棋为赌具，庄家与参赌人员以押注将仕象车马炮等形式、一比十倍的赔率进行赌博活动，赌场以每借支2500元收取100元利息的形式放贷给赌客和以庄家赢钱金额的10%抽取水钱从中获利。赌场先后雇佣施文良、许志刚、王文明、柯建体、丁秋波、陈建国、丁聪男参与赌场经营管理，每天工资300元。其中，柯建体受雇为赌场收取水钱；施文良、许志刚、王文明负责协助庄家清点、收付赌资等；丁秋波负责提供赌资、记账、对账等；陈建国、丁聪男负责把门望风及接引赌客等，上述管理人员都已领走当天受雇的工资，参赌人员是其和陈良狮召集过来或赌客自己找过来的，其叫来的赌客都记录在被公安机关查扣的单据B1上记载人员代号前均有“作”的标记字样。被查获的这个赌场是2017年1月28日，陈良狮与许某1合伙组织开设的，直到2017年2月6日左右双方停止合伙，许某1退出赌场股份。期间，其曾到过该赌场参赌过，陈良狮只叫了陈建国进去帮忙开关门，其他管理人员都是许某1雇佣安排。停了几天后，陈良狮单独将该赌场重新开设起来经营。2017年2月20日，陈良狮与其商定合作赌场经营，其同意负责召集赌客到赌场赌博，并占有25%的赌场股份，双方约定五天结一次账，其只参与4天，还没有结算分红。到过水立方休闲会所参赌的人员有其与曾某2、洪某、郑某、柯某4、柯某1、丁某4、丁某1。赌场每天能抽取1万多元的利息水钱，扣除管理人员和房间费用，每天纯获利三四千元。被警方查扣的几张单据，其中A1单据是丁秋波记录涉赌人员的借钱和输赢情况，B1、C1、C2单据谁记录的不清楚。其曾跟随陈良狮到过晋江市水立方休闲会所里面的VIP111、VIP888房间参赌多次，其看到林某3也在赌场参赌，且陈良狮曾对其说林某3是水立方的老板，所以其知道这个场地是林某3提供的，至于许某1如何向林某3租赁场地不清楚。许某1在水立方开设了十几天，后于2017年1月20日左右才将赌场转到马哥孛罗酒店1509房间经营。赌场牟利有两种方式，一种是参赌人员借钱的利息，一种是向庄家收取水钱牟利。参赌人员到赌场赌博可以不带现金，赌场会为参赌人员提供赌资，参赌人员可以直接向柯建体拿钱赌博，柯建体会将现金拿给参赌人员并让丁秋波记录账上，该赌场是以每2500元为一个单位借支，之后参赌人员赌博输赢后直接向丁秋波或柯建体报账并记录账上，等赌博结束后再找丁秋波对账，对完账如果赢钱可以直接找丁秋波或柯建体拿钱，如果输钱，第二天将钱还给丁秋波或柯建体。参赌人员如果输钱了，可找赌场借钱，利息不用参赌人员支付，而是由庄家支付。赌场庄家如果输钱，赌场就不会向庄家收取水钱，如果赢了，赌场则向庄家按赢钱金额的一定比例收取水钱。期间，其曾向赌场借了3.13万元去赌博，案发后已让家属代其退出上述赌资款。 25.被告人柯建体的供述和辩解、辨认笔录，综合证实2017年2月24日凌晨0时30分左右，警方到晋江市马哥孛罗酒店1509号房间查获陈良狮开设的赌场，其与陈良狮、丁友作、丁秋波、陈建国、王文明、施文良、许志刚、丁聪男及在旁押注的柯某1、曾某2、丁某1、丁某2等等32名涉赌人员一起被抓，警方当场查扣公共赌资人民币12.13万元、纸箱内的水钱人民币8900元及赌具1副、赌账记账单4张。该赌场利用中国象棋为赌具，庄家与参赌人员以押注将仕象车马炮等形式、一比十倍的博弈赔率进行赌博活动，以赌客每向赌场借支2500元收取100元放入箱子的形式提供资金给赌客参赌和以庄家赢钱金额的10%抽取水钱从中获利。赌场先后雇佣其与施文良、许志刚、王文明、丁秋波、陈建国、丁聪男参与赌场经营管理，其受雇为赌场收取水钱，其参与不到五天，每天工资300元，大概抽取两三万元的水钱，但只拿了1200元工资；施文良、许志刚、王文明负责协助庄家清点、收付赌资等；丁秋波负责提供赌资、记账、对账等；陈建国、丁聪男负责把门望风及接引赌客等；经常看见丁友作打电话召集赌客到赌场赌博。赌场牟利有两种方式，一种是参赌人员借钱的利息，一种是向庄家收取水钱牟利。参赌人员到赌场赌博不需带现金，赌场会为参赌人员提供赌资并在赌博结束后统一结算赌资，利息不用参赌人员支付，而是由庄家支付。赌场庄家如果输钱，赌场就不会向庄家收取水钱，如果赢了，赌场则向庄家按赢钱金额的一定比例收取水钱。经辨认账单A1上记载的丁秋波记录参赌人员向赌场借钱或输赢情况，B1单据不是其记录，C1、C2单据可能是陈良狮记录赌场总账。赌场每天能抽取3000元至1万元不等的水钱。 26.被告人施文良的供述和辩解、辨认笔录，综合证实2017年2月24日凌晨0时30分左右，警方到晋江市马哥孛罗酒店1509号房间查获陈良狮开设的赌场，其与陈良狮、丁友作、丁秋波、陈建国、王文明、柯建体、许志刚、丁聪男及在旁押注的柯某1、曾某2、丁某1、丁某2等等32名涉赌人员一起被抓，警方当场查扣公共赌资人民币12.13万元、纸箱内的水钱人民币8900元及赌具1副、赌账记账单4张。该赌场利用中国象棋为赌具，庄家与参赌人员以押注将仕象车马炮等“摸水鸡”形式进行赌博活动，赌场以每借支2500元收取100元利息的形式放贷给赌客和以庄家赢钱金额的10%抽取水钱从中获利。赌场先后雇佣其与柯建体、许志刚、王文明、丁秋波、陈建国、丁聪男参与赌场经营管理，柯建体受雇为赌场收取水钱；其与许志刚、王文明负责协助庄家清点、收付赌资等，赌场从2017年2月12日左右开始经营，其于2月16日左右开始到赌场受雇，受雇了二三天，只拿到300元工资，案发后已退出上述违法所得；丁秋波负责提供赌资、记账、对账等；陈建国、丁聪男负责把门望风及接引赌客等；经常看见丁友作打电话召集赌客到赌场赌博。赌场牟利有两种方式，一种是参赌人员借钱的利息，一种是向庄家收取水钱牟利。参赌人员到赌场赌博不需带现金，赌场会为参赌人员提供赌资并在赌博结束后统一结算赌资，利息不用参赌人员支付，而是由庄家支付。赌场庄家如果输钱，赌场就不会向庄家收取水钱，如果赢了，赌场则向庄家按赢钱金额的一定比例收取水钱。参赌人员赌博时可以直接向赌场内的柯建体或丁秋波拿钱赌博，柯建体会将现金拿给参赌人员并让丁秋波记录账上，以赌客向赌场每2500元为一个单位借支，之后参赌人员赌博输赢后直接由负责“保利”的人报账并由丁秋波记录账上，等赌博结束后再找丁秋波对账，对完账如果赢钱可以直接找丁秋波或柯建体拿钱，如果输钱，第二天将钱还给丁秋波或柯建体。经辨认账单A1上记载的丁秋波记录参赌人员向赌场借钱或输赢情况。赌场每天能抽取3000元至1万元不等的水钱，管理人员工资是陈良狮在分发。 27.被告人许志刚的供述和辩解、辨认笔录，综合证实2017年2月24日凌晨0时30分左右，警方到晋江市马哥孛罗酒店1509号房间查获陈良狮开设的赌场，其与陈良狮、丁友作、丁秋波、陈建国、王文明、柯建体、施文良、丁聪男及在旁押注的柯某1、曾某2、丁某1、丁某2等等32名涉赌人员一起被抓，警方当场查扣公共赌资人民币12.13万元、纸箱内的水钱人民币8900元及赌具1副、赌账记账单4张。该赌场利用中国象棋为赌具，庄家与参赌人员以押注将仕象车马炮等形式进行赌博活动，赌场以每借支2500元收取100元利息的形式放贷给赌客和以庄家赢钱金额的10%抽取水钱从中获利。赌场先后雇佣其与柯建体、施文良、王文明、丁秋波、陈建国、丁聪男参与赌场经营管理，柯建体受雇为赌场收取水钱；其与施文良、王文明负责协助庄家清点、收付赌资等，其于2017年2月22日到赌场受雇，受雇了二天，只拿到300元工资、该违法所得已退出；丁秋波负责提供赌资、记账、对账等；陈建国、丁聪男负责把门望风及接引赌客等；看见丁友作在现场参赌。参赌人员到赌场赌博时可以直接向赌场内的柯建体拿钱赌博，柯建体会将现金拿给参赌人员并让丁秋波记录账上，该赌场是以每2500元为一个单位借支，之后参赌人员赌博输赢后直接由负责“保利”的施文良、王文明报账并由丁秋波记录账上，等赌博结束后再找陈良狮或丁秋波对账，对完账如果赢钱可以直接找丁秋波或柯建体拿钱。经辨认账单A1上记载的丁秋波记录参赌人员向赌场借钱或输赢情况。 28.被告人王文明的供述和辩解、辨认笔录，综合证实2017年2月24日凌晨0时30分左右，警方到晋江市马哥孛罗酒店1509号房间查获陈良狮开设的赌场，其与陈良狮、丁友作、丁秋波、陈建国、许志刚、柯建体、施文良、丁聪男及在旁押注的柯某1、曾某2、丁某1、丁某2等等32名涉赌人员一起被抓，警方当场查扣公共赌资人民币12.13万元、纸箱内的水钱人民币8900元及赌具1副、赌账记账单4张。该赌场利用中国象棋为赌具，庄家与参赌人员以押注将仕象车马炮等形式进行赌博活动，以赌客向赌场每借支2500元由柯建体向庄家收取100元水钱的形式提供资金给赌客参赌和以庄家赢钱金额的10%抽取水钱从中获利。赌场先后雇佣其与柯建体、施文良、许志刚、丁秋波、陈建国、丁聪男参与赌场经营管理，柯建体受雇为赌场收取水钱；其与施文良、许志刚负责协助庄家清点、收付赌资等，其于2017年2月21日到赌场受雇，受雇了三天，只拿到600元工资，现已退出；丁秋波负责提供赌资、记账、对账等；陈建国、丁聪男负责把门望风及接引赌客等；看见丁友作在现场参赌。参赌人员到赌场赌博不需带现金，赌场会为参赌人员提供赌资并在赌博结束后统一结算赌资，利息不用参赌人员支付，而是由庄家支付。赌场庄家如果输钱，赌场就不会向庄家收取水钱，如果赢了，赌场则向庄家按赢钱金额的一定比例收取水钱。 29.被告人陈建国的供述和辩解、辨认笔录，综合证实2017年2月24日凌晨0时30分左右，警方到晋江市马哥孛罗酒店1509号房间查获陈良狮开设的赌场，其与陈良狮、丁友作、丁秋波、王文明、许志刚、柯建体、施文良、丁聪男及在旁押注的柯某1、曾某2、丁某1、丁某2等等32名涉赌人员一起被抓，警方当场查扣公共赌资人民币12.13万元、纸箱内的水钱人民币8900元及赌具1副、赌账记账单4张。该赌场利用中国象棋为赌具，庄家与参赌人员以押注将仕象车马炮等形式、一比十倍的赔率进行赌博活动，赌场以每借支2500元收取100元水钱的形式放贷给赌客和以庄家赢钱金额的10%抽取水钱从中获利。赌场先后雇佣其与柯建体、施文良、许志刚、丁秋波、王文明、丁聪男参与赌场经营管理，柯建体受雇为赌场收取水钱；王文明、施文良、许志刚负责协助庄家清点、收付赌资等，其受雇于赌场三四天，每天工资二三百元，其预借了人民币1000元，现已退出；丁秋波负责提供赌资、记账、对账等；其与丁聪男负责把门望风及接引赌客等。参赌人员到赌场赌博不需带现金，赌场会为参赌人员提供赌资并在赌博结束后统一结算赌资，利息不用参赌人员支付，而是由庄家支付。赌场庄家如果输钱，赌场就不会向庄家收取水钱，如果赢了，赌场则向庄家按赢钱金额的一定比例收取水钱。陈良狮在马哥孛罗酒店1509号房间自己继续开设这个“水鸡仔”赌档之前，其曾随陈良狮到改赌档参赌过，陈良狮对其说该赌档是许某1开设，2017年正月间，陈良狮打电话对其说，他与许某1在马哥孛罗酒店1509号房间合伙开设一个“水鸡仔”赌档，让其去参赌捧场。一段时间后，许某1退出赌场股份，赌档就停了。过了一段时间，陈良狮就自己在上述地点重新开设起来，并让其帮忙看门、接人。之前陈良狮也曾告诉其“水立方”也有一个专门赌博“水鸡仔”的赌场，但其没有去过。 30.被告人丁聪男的供述和辩解、辨认笔录，综合证实2017年2月24日凌晨0时30分左右，警方到晋江市马哥孛罗酒店1509号房间查获陈良狮开设的赌场，其与陈良狮、丁友作、丁秋波、王文明、许志刚、柯建体、施文良、陈建国及在旁押注的柯某1、曾某2、丁某1、丁某2等等32名涉赌人员一起被抓，警方当场查扣公共赌资人民币12.13万元、纸箱内的水钱人民币8900元及赌具1副、赌账记账单4张。该赌场利用中国象棋为赌具，庄家与参赌人员以押注将仕象车马炮等形式、一比十倍的赔率进行赌博活动，赌场以每借支2500元收取100元水钱的形式提供赌资给赌客参赌和以庄家赢钱金额的10%抽取水钱从中获利。赌场先后雇佣其与柯建体、施文良、许志刚、丁秋波、王文明、陈建国参与赌场经营管理，柯建体受雇为赌场收取水钱；王文明、施文良、许志刚负责协助庄家清点、收付赌资等，其是丁友作叫到赌场受雇的，其只上班二天，约定每天工资300元，但没有拿到工资；丁秋波负责提供赌资、记账、对账等；其与陈建国负责把门望风及接引赌客等。其看见丁友作在赌场参赌。参赌人员到赌场赌博不需带现金，赌场会为参赌人员提供赌资并在赌博结束后统一结算赌资，利息不用参赌人员支付，而是由庄家支付。赌场庄家如果输钱，赌场就不会向庄家收取水钱，如果赢了，赌场则向庄家按赢钱金额的一定比例收取水钱。 31.被告人丁秋波的供述和辩解、辨认笔录，综合证实2017年2月24日凌晨0时30分左右，警方到晋江市马哥孛罗酒店1509号房间查获陈良狮开设的赌场，其与陈良狮、丁友作、柯建体、陈建国、王文明、施文良、许志刚、丁聪男及在旁押注的柯某1、曾某2、丁某1、丁某2等等32名涉赌人员一起被抓，警方当场查扣公共赌资人民币12.13万元、纸箱内的水钱人民币8900元及赌具1副、赌账记账单4张，当晚陈良狮交给其现金人民币7.5万元用于提供给赌客借用于赌博，以前提供的外借赌资基本在5万元左右。该赌场利用中国象棋为赌具，庄家与参赌人员以押注将仕象车马炮等形式、一比十倍的博弈赔率比例进行赌博活动，赌场以赌客向赌场每支取2500元即由收取100元利息的形式放贷给赌客和以庄家赢钱金额的10%抽取水钱从中获利。赌场先后雇佣其与施文良、许志刚、王文明、柯建体、陈建国、丁聪男参与赌场经营管理，柯建体受雇为赌场将赌资借给参赌人员、收取水钱和利息；施文良、许志刚、王文明负责协助庄家清点、收付赌资等，他们三个断断续续到赌场参与管理，许志刚也只到赌场两天；其于2017年2月15日开始受雇赌场，负责提供赌资、记账、对账等，其共领取了2100元工资，已于案发后退出；陈建国、丁聪男负责把门望风及接引赌客等，丁聪男只去了三天；经常看见丁友作打电话召集赌客到赌场赌博。参赌人员到赌场赌博可以不带现金，赌场会为参赌人员提供赌资，参赌人员可以直接向柯建体拿钱赌博，柯建体会将现金拿给参赌人员并让其记录账上，该赌场是以每2500元为一个单位借支，之后参赌人员赌博输赢后由“清边角”的人向其和柯建体报账并直接由其记录账上，柯建体负责向庄家收取利息和参赌人员收支赌资，等赌博结束后再找其或陈良狮对账，对完账如果赢钱可以直接找陈良狮拿钱，如果输钱，第二天将钱还给陈良狮。参赌人员如果输钱了，可找赌场借钱，利息不用参赌人员支付，而是由庄家支付。赌场庄家如果输钱，赌场就不会向庄家收取水钱，如果赢了，赌场则向庄家按赢钱金额的一定比例收取水钱。经辨认账单A1上记载的是其记录陈良狮案发当晚提供的赌博资金及参赌人员向赌场借钱或输赢情况，上面记录圆圈1、圆圈2等是赌场参赌人员借钱次数，一个圈代表借钱一次，圈最后的数字是参赌人员的借钱输赢结果。丁友作在现场参赌或联系召集赌客到赌场参赌。 以上证据，依法调取，来源合法，内容客观真实，各证据间可以相互印证，并与本案事实具有关联性，可以作为定案依据，本院予以采信。 有关被告人陈良狮的辩解。经查，现有证据材料尚无法证实被告人陈良狮所检举揭发事实是否属实，且根据侦查机关出具材料，表明告人陈良狮所检举揭发事实已历经四个月多月侦查还不能查证并抓获被检举揭发的人，因而事实不清，证据不足。被告人陈良狮的辩解不予采纳。 被告人丁友作的辩护人对丁友作参股开设赌场事实的异议。经查，该事实有被告人陈良狮等人的供述，相关证人证言等证据证实，被告人丁友作也供认不讳，且证据间能相互印证，足以认定。被告人丁友作辩护人的质疑不能成立。 本院认为，被告人陈良狮、丁友作以营利为目的，结伙营业性地为参赌人员提供场所、设定赌博方式、提供赌具等而聚众赌博，从中抽头渔利；被告人丁秋波、柯建体、陈建国、王文明、施文良、许志刚、丁聪男明知他人开设赌场，仍受雇从事赌场抽水、记账、收付赌资、维持秩序、望风等与赌博相关的管理帮助行为，从中领取工资报酬，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人陈良狮、丁友作起主要作用，是主犯；被告人丁秋波、柯建体、陈建国、王文明、施文良、许志刚、丁聪男起次要辅助作用，是从犯。被告人陈良狮有犯罪前科、劣迹，被告人丁友作有治安处罚劣迹，均应酌情从重处罚，但被告人陈良狮有坦白情节、被告人丁友作有坦白情节且积极退赃，分别予以从轻处罚；被告人柯建体、施文良、许志刚、王文明均有治安处罚劣迹，可酌情从重处罚，但均系从犯，且有坦白情节，并积极退赃，予从轻处罚；被告人丁秋波、陈建国均系从犯，且有坦白情节，积极退赃，予以从轻处罚。被告人丁聪男系从犯，且有坦白情节，予以从轻处罚。被告人陈良狮自辩其有立功表现的意见，不符合法律规定，不予采纳；辩护人认为被告人丁友作有坦白情节，建议从轻处罚的意见，符合法律规定，予以采纳，但有关被告人丁友作作为赌场股东存在的事实不清、证据不足的异议及应认定从犯的意见与事实不符，也不符合法律规定，不予采纳。综上，根据各被告人所处地位、作用，参与时间长短、犯罪数额大小及认罪悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条的规定，判决如下： 一、被告人陈良狮犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月24日起至2018年8月23日止。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人丁友作犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月12日起至2018年6月6日止。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳）。 三、被告人丁秋波犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月12日起至2018年4月6日止。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳）。 四、被告人柯建体犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月24日起至2017年10月23日止。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳）。 五、被告人陈建国犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月24日起至2017年10月23日止。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳）。 六、被告人施文良犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月12日起至2018年2月4日止。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳）。 七、被告人许志刚犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月12日起至2018年2月4日止。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳）。 八、被告人王文明犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月12日起至2018年2月4日止。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳）。 九、被告人丁聪男犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月12日起至2018年2月11日止。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳）。 十、被查扣和追缴的赌资人民币15.26万元、违法所得人民币8900元、被告人丁秋波、柯建体、陈建国、王文明、施文良、许志刚分别退出的违法所得人民币2100元、1200元、1000元、600元、300元、300元及赌具一副，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  刘向阳 审 判 员  丁钊珑 人民陪审员  庄山东 二〇一七年九月十二日 书 记 员  吴陈斌 附适用法律、司法解释节录： 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博、开设赌场或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。