江苏省无锡市锡山区人民法院刑 事 判 决 书（2017）苏0205刑初402号公诉机关无锡市锡山区人民检察院。被告人胡凯，男，1985年2月14日生，汉族，大学文化，原江苏某有限公司售后服务部客服服务科科长，户籍地无锡市锡山区。因涉嫌犯职务侵占罪于2016年12月31日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，2017年1月25日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。辩护人华钰，江苏泰伯律师事务所律师。被告人王莹，女，1990年2月20日生，汉族，中专文化，在上海某电动车有限公司工作，户籍地浙江省丽水市莲都区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年5月19日被无锡市公安局锡山分局取保候审，2017年9月27日经本院决定，次日由无锡市公安局锡山分局执行逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。被告人赵勇，男，1976年8月20日生，汉族，初中文化，原石家庄某有限公司负责人，户籍地四川省华蓥市。1998年3月17日因犯盗窃罪被广东省中山市人民法院判处有期徒刑一年六个月。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年3月24日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，2017年4月21日被取保候审，2017年9月27日经本院决定，次日由无锡市公安局锡山分局执行逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。辩护人戴瑞兵，江苏瑞莱律师事务所律师。无锡市锡山区人民检察院以锡山检诉刑诉〔2017〕403号起诉书指控被告人胡凯犯职务侵占罪，被告人王莹、赵勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年7月5日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，适用普通程序，分别于2017年8月23日和9月13日公开开庭审理了本案。无锡市锡山区人民检察院指派检察员沈晗出庭支持公诉。被告人胡凯及辩护人华钰(第一次开庭)、被告人王莹(第一次开庭)、被告人赵勇及辩护人戴瑞兵到庭参加诉讼。现已审理终结。被告人胡凯、王莹、赵勇对公诉机关的指控均无异议。被告人胡凯的辩护人提出的辩护意见是，胡凯没有犯罪前科，系初犯；胡凯到案后如实交代犯罪事实，认罪态度较好，请求对其从轻处罚。被告人赵勇的辩护人提出的辩护意见是，赵勇系自首；赵勇到案后积极退赃，认罪态度较好，请求从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：一、关于职务侵占的事实2015年7月至2016年4月，被告人胡凯利用其担任江苏某有限公司售后服务部客服服务科副科长、科长的职务之便，采用修改公司电脑管理系统（SAP系统）数据的手法，通过虚假发货、虚增退货金额、利用返利发货的方式，以给公司客户发货的名义，将公司的电池、充电器等电动车配件偷运出公司，进行低价变卖。共卖给王莹、赵勇、王某1、郭某2各种型号的电池7835组，充电器15500个，物品价值共计4675748元。被告人胡凯从中非法获利3269880元。2016年12月31日被告人胡凯被公安机关抓获，后其如实供述了犯罪事实。案发后，被告人王莹退赔3万元，被告人赵勇家属代为退赔15万元，王某1退赔4.2万元，郭某2退赔3万元。上述事实，被告人胡凯及辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有公诉机关当庭举证，并经法庭质证、认证的无锡市公安局锡山分局经济犯罪侦查大队刑事案件侦破经过、苏州市吴江区公安局巡特警大队震泽卡口中队抓获经过，证人王某1、郭某2、银某、涂某、左某、梁某1、程某、陈某1、刘某1、徐某等人的证言，被告人王莹、赵勇的供述，江苏某有限公司提供的营业执照、报案书、任命通知、社会保险个人缴费明细、上海某电动车有限公司应收账款明细表，上海某电动车有限公司提供的爱玛南方有限公司往来交易明细，石家庄某有限公司对账单、东营市宏宇橡塑有限责任公司往来明细、郑州涛铃科贸有限公司往来明细、上海隼鹏电动车配件有限公司往来明细、爱玛南方有限公司配件销售出库通知单、物品出门凭证、SAP系统截图、增值税专用发票等、虚假退货订单明细、SAP截图、正常退货订单价格明细、胡凯修改退货订单价格明细、爱玛南方有限公司售后销售价格明细等、销售给合肥沃午商贸有限公司、海门市远翔摩托车有限公司、芜湖市双铭车业、池州市曹氏电动车销售有限公司等单位有关销售价格的出库通知单、管某等人与王莹聊天记录截图，王莹提供的上海虹玛物流有限公司发货单，无锡市公安局锡山分局整理的爱玛南方有限公司与上海某电动车有限公司往来比对，中国工商银行股份有限公司无限锡山支行提供的胡凯与王莹、赵勇账户交易明细，中国农业银行股份有限公司上海青浦城中支行提供的王莹与胡凯账户交易明细，中国农业银行股份有限公司上海徐行支行提供的银某及涂某账户交易流水，中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行提供的包某、代某等人的开户信息，中国农业银行股份有限公司河北省分行、中国工商银行股份有限公司河北省分行营业部提供的赵勇个人账户交易明细，商丘佰特车业有限公司提供的往来明细账，无锡市公安局锡山分局从深圳市腾讯计算机系统有限公司调取的胡凯腾讯游戏充值记录，制作的手机截屏照片等证据，退赔收据、网上银行电子回单以及被告人胡凯的供述等证据证实，足以认定。二、关于掩饰、隐瞒犯罪所得的事实2015年11月至2016年4月间，被告人王莹在明知胡凯低价变卖的爱玛原装电池系非法取得的情况下，多次向胡凯购买爱玛原装电池4266组，物品价值共计2239140元，被告人王莹支付货款1664980元。2015年8月至2016年4月间，被告人赵勇在明知胡凯低价变卖的爱玛原装电池、充电器系非法取得的情况下，多次向胡凯购买爱玛原装电池2909组、充电器9000个，物品价值共计1833158元，被告人赵勇支付货款1264900元。被告人王莹、赵勇分别于2016年7月25日及2017年3月24日向公安机关自动投案，并如实供述了自己的罪行。案发后，被告人王莹退赔非法所得3万元，被告人赵勇家属代为退赔非法所得15万元。上述事实，被告人王莹、赵勇及辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有公诉机关当庭举证，并经法庭质证、认证的无锡市公安局锡山分局经济犯罪侦查大队刑事案件侦破经过、华蓥市公安局双河派出所情况说明，证人银某、涂某、左某、王某1、郭某2、梁某1、程某、陈某1、刘某1、徐某、史某、王某2、刘某2、沈某2、周某、苑某,4、杨某1、金某、代某、杨某2、陈某2、王某4、顾某、王某3、丰某、梁某2、程某、唐某等人的证言，被告人胡凯的供述，江苏爱玛车业科技有限公司提供的营业执照、报案书、上海某电动车有限公司应收账款明细表，上海某电动车有限公司提供的爱玛南方有限公司往来交易明细、石家庄川虎商贸有限公司对账单、东营市宏宇橡塑有限责任公司往来明细、郑州涛铃科贸有限公司往来明细、上海隼鹏电动车配件有限公司往来明细、爱玛南方有限公司配件销售出库通知单、物品出门凭证、SAP系统截图、增值税专用发票等、虚假退货订单明细、SAP截图、正常退货订单价格明细、胡凯修改退货订单价格明细、爱玛南方有限公司售后销售价格明细等、销售给合肥沃午商贸有限公司、海门市远翔摩托车有限公司、芜湖市双铭车业、池州市曹氏电动车销售有限公司等单位有关销售价格的出库通知单、管某等人与王莹聊天记录截图，王莹提供的上海虹玛物流有限公司发货单及复印件，无锡市公安局锡山分局整理的爱玛南方有限公司与上海某电动车有限公司往来比对，中国工商银行股份有限公司无限锡山支行提供的胡凯与王莹、赵勇账户交易明细，中国农业银行股份有限公司上海青浦城中支行提供的王莹与胡凯账户交易明细，中国农业银行股份有限公司上海徐行支行提供的银某及涂某账户交易流水，中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行提供的包某、代某等人的开户信息，中国农业银行股份有限公司河北省分行、中国工商银行股份有限公司河北省分行营业部提供的赵勇个人账户交易明细，商丘佰特车业有限公司提供的往来明细账，无锡市公安局锡山分局从深圳市腾讯计算机系统有限公司调取的胡凯腾讯游戏充值记录、制作的手机截屏照片等证据，退赔收据、网上银行电子回单以及被告人王莹、赵勇的供述等证据证实，足以认定。本院认为：被告人胡凯利用职务之便，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。被告人王莹、赵勇明知是他人犯罪所得赃物而予以收购，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。无锡市锡山区人民检察院起诉指控被告人胡凯犯职务侵占罪，被告人王莹、赵勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人胡凯在公安机关侦查阶段虽非自动投案，但归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人王莹、赵勇在犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚。被告人王莹、赵勇已部分退赔，可以酌情从轻处罚。被告人胡凯的辩护人提出胡凯没有犯罪前科，系初犯，且胡凯到案后如实交代犯罪事实，认罪态度较好，请求对其从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人赵勇的辩护人提出赵勇系自首，并已退赃(部分)，认罪态度较好，请求从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实和情节，被告人赵勇不符合适用缓刑的条件，本院对辩护人提出的请求适用缓刑的辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第三百一十二条第一款、第六十七条第一款和第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款、第二条第一款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第(一)项之规定，判决如下：一、被告人胡凯犯职务侵占罪，判处有期徒刑八年，并处没收个人财产人民币十万元。二、被告人王莹犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。三、被告人赵勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。四、本案尚未追缴的价值人民币4423748元的赃物，责令相关被告人退赔给被害单位江苏爱玛车业科技有限公司，其中胡凯个人退赔3461330元，胡凯与王莹共同退赔544160元，胡凯与赵勇共同退赔418258元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张建华代理审判员  朱 峰人民陪审员  曹梦云二〇一七年九月二十九日书 记 员  过 芳本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百七十一条第一款公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》：第十一条第一款刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。第二条第一款贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》：第三条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。