山西省临汾市尧都区人民法院刑 事 判 决 书(2017)晋1002刑初417号公诉机关临汾市尧都区人民检察院。被害人王某某，女，汉族，1975年2月24日出生。被告人胡志明，男，1980年9月6日出生于山西省洪洞县。2007年9月28日因犯偷税罪被山西省翼城县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年；2011年11月7日因犯挪用公款罪被本院判处有期徒刑十一年。2014年12月5日，经山西省临汾市中级人民法院裁定，减去有期徒刑十一个月。2016年12月17日因涉嫌犯诈骗罪被临汾监狱立案侦查。现羁押于临汾监狱。辩护人张志杰，山西中正平律师事务所律师。临汾市尧都区人民检察院以尧检执检刑诉〔2017〕2号起诉书指控被告人胡志明犯诈骗罪，于2017年7月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。临汾市尧都区人民检察院指派检察员李娟、李峰出庭支持公诉。被告人胡志明及其辩护人张志杰到庭参加了诉讼。现已审理终结。临汾市尧都区人民检察院指控，被告人胡志明虚构事实，隐瞒真相，冒用他人名义骗取钱财，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关向本院提供了被告人供述与辩解，被害人陈述，证人证言，书证，物证，鉴定意见等证据，提请本院依法判处。被告人胡志明辩称其行为不构成诈骗罪。被告人胡志明的辩护人辩称，起诉书提到的11万元在案发前已归还，不应算到本案78万元之中。公诉机关指控胡志明犯诈骗罪证据不够充分。经审理查明，2015年6月至9月间，被告人胡志明与王一某在山西省临汾监狱同一监区服刑。在日常生活和劳动的过程中，胡志明详细掌握了王一某的家庭情况，后便用监外送进来的手机，以王一某的名义多次与王一某的妹妹王某某联系，谎称投资、办事，索要钱财，共骗取王某某现金78.5万元，苹果6手机一部（核定价值5220元），共计79.022万元。案发前，被告人胡志明陆续退还被害人王某某11万元。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被告人胡志明的供述：2015年5月份，我跟王一某说家里有事需要钱，让他帮我忙，他同意了，跟我说先帮我二十四万。王一某让他妹妹给我妻子打了二十四万。一个多月后，我用手机以王一某的名义，给他妹妹发短信，说还需要用钱，让他妹妹办张卡，把钱存到卡上，然后她妹妹分三次给卡上存了三十万、二十万、一万五，我让外面一个叫张某的去北京找王一某的妹妹把卡拿上。王一某知道我给她妹妹发短信，但他不知道短信内容是什么。银行卡张某拿着，他留了三十多万，剩下的钱都给我妻子了。具体数额不清。张某去北京见王一某妹妹后，他妹妹让张某捎了一部手机、布鞋还有一些吃的。布鞋拿进来我给了王一某，手机和吃的没有拿进来，手机张某给了我妻子。我让王某某给三张银行卡上打过钱，一张是我妻子秦某的银行卡，一张是王某某办的卡，一张是我妻子给我的一个叫张一某的银行卡号。我妻子秦某的卡上打了二十四万，王某某的银行卡上打了五十万，张一某的银行卡上打的钱数我记不清了。张一某的银行卡号是我妻子秦某告诉我的，银行卡在我妻子秦某手里。2.被害人王某某的陈述：2015年6月19日之前的一天，我接到一个电话，电话中的人称是我哥的朋友，说我哥以后会跟我联系，会给我个账号，让我给这个账号打钱，我哥以后会跟我说清楚钱的用处。说了几句话后就把电话挂了。2015年6月16日我接到了一条短信，短信内容是一个银行卡号和秦某的身份证号，我认为是我哥发的。我是2015年6月19日在银行柜台上给秦某的卡上转了十九万，在ATM机上转了五万，共计转了二十四万。我给秦某转完钱后，那个人就一直以我哥的名义给我发短信。到了2015年7月份那个人发短信告诉我有一个叫张某的到北京找我，让我以我的名义到银行办一张卡，让我按短信上的密码设置银行卡密码，张某找我时，让我看一下张某的身份证。张某是2015年7月13日到北京找的我。我就跟张某说看一下他的身份证，我什么也没有说，因为短信里告诉我让我什么都不要说。银行卡里有二十万。2015年8月1日我给一个叫张一某的卡上转了二万五千元，这个钱也是通过短信告诉我让我转的。2015年9月18日我给我办的那张建行的卡里转了二十五万，2015年9月23日我还是给这张卡转了五万元。我总计转了七十六万五千，给了张某两万元现金和一部苹果手机，以及其他物品总合计七十九万二千元。我是2016年2、3月份感觉自己上当受骗了，我以前也有怀疑但不确定，到了2016年2、3月份我就让我哥的朋友罗某试探一下这个人，这个人给罗某发短信，罗某通过短信确定了这个人不是我哥，我就确定我受骗了。今年5、6月份我来临汾监狱接见我哥，我跟我哥说我被骗了一大笔钱，骗人的人可能是你们里面的，因为他知道咱们家的所有信息，我哥当时非常吃惊。某个月27号我来接见我哥，接见时我跟我哥说有人给我打电话，问我要账号，要给我还钱。已经还了十一万。他们还说要到北京跟我道歉。3.证人王一某的证言：我没有委托过家人或朋友和我服刑后认识的人产生过任何经济来往。我妹妹接见时，我问我妹妹：“你嫂子说我从你那儿拿走七、八十万块钱，”我妹妹说是有这回事。我说“你就相信啊。”我妹妹说“那个人不停给他发短信，说的事情让她不得不信，觉得就是我给她发短信。我问我妹妹钱给谁了，我妹妹说第一笔钱汇给一个名字叫秦某的账户。我妹妹说第一笔是2015年6月份汇出的。我联想到我妹妹说的秦某这个名字，我觉得是胡志明骗的我妹妹。我问过胡志明，他承认有这个事，承认骗我妹妹。胡志明跟我说他已经还了十一万。我没有给我妹妹打过电话，如果我和我妹妹通过手机进行联系的话，胡志明就根本没有机会通过这种形式进行诈骗。我给家里人写信的时候胡志明就在旁边看着，我家里的来信胡志明每次都找各种理由看，胡志明经常问我股票的事情，关于我的资产情况和我家人的资产情况我在十五监区只对胡志明一个人详细讲过，我对胡志明说到过我妹妹的车、资产、工作、妹夫的公司运转情况、家庭住址等。4.证人董某某的证言：2015年我没有见过王一某使用过手机。今年春节期间，有一天我们监区组织在操场打篮球，我看见王一某脸色不好，我跟他在一起就说起来了，王一某说胡志明骗了他七、八十万块钱，后来我跟胡志明说起这个事，胡志明说其中有一部分是借王一某的钱，其他的不知道。刚开始胡志明说他不知道其余的钱是怎么回事，后来他说外面的人弄的。5.证人秦某的证言：2015年6月份，我的银行卡上收到两笔钱。2015年6月18日收到第一笔五万元，2015年6月19日收到第二笔十九万。我不知道是谁转的。张一某的银行卡我保管着，这张银行卡我一直在用。张某还给张一某的卡上转过九万元。大概是2015年七、八月份。张一某的卡上转上钱后，胡志明告诉我，我才知道。我给张某卡上转过钱，总共转了十万零五千元，另外还给过张某五万元现金，是胡志明让我转的。2015年7月份张某给我一袋东西，有牛肉干、凤梨酥、糖、一部苹果手机，苹果手机我用着。胡志明有的时候写信，有的时候给我手机发短信。6.证人张某的证言：我是通过胡志明的妻子秦某认识胡志明的。2015年胡志明用手机跟我联系，主要是发短信。2015年胡志明让我去北京找人拿东西，胡志明说秦某知道这个事，她去不方便，让我去。我大概是2015年7月份去的北京，胡志明通过发短信跟我联系的。胡志明让我到北京找一个叫王某某的人，是他室友王一某的妹妹，让我拿上身份证，把王某某的手机号码告诉我，让我到北京后跟王某某联系。王某某给了我一袋土特产，还有两双布鞋，一部苹果手机还有一张银行卡。王某某见到我后，先看了我的身份证，让我把东西给他。王某某没有告诉我银行卡密码，银行卡现在我保管。胡志明说银行卡上钱是还我的，卡就让我拿着。胡志明跟我说秦某知道北京欠他们钱的事。胡志明说王某某要给他钱，这是他的钱，他要用这个钱还欠我的钱，我不知道这个钱是怎么回事。7.证人王二某的证言：胡志明说他欠王某某的钱，胡志明借我的钱，让我帮他把钱还给王某某，说出监后把钱还我。2016年的八、九月份，我给王某某的卡上打过钱，总共打了十一万，其中有三万是用我的银行卡转走的。其余的八万是通过ATM机海瑞柜台方式转的。8.山西省临汾市尧都区人民法院（2011）尧刑初字第323号刑事判决书、山西省临汾市中级人民法院（2011）临刑终字第00263号刑事裁定书、临汾市尧都区人民法院（2012）尧刑执字第50号执行通知书、山西省临汾市中级人民法院（2014）临刑执字第1012号刑事裁定书、山西省翼城县人民法院（2007）翼刑初字第90号刑事判决书9.被害人王某某手机短信照片，证明被告人胡志明以被害人王某某之兄王一某的名义和王某某短信联系10.秦某银行卡交易明细、王某某银行卡交易明细、张一某银行卡交易明细11.扣押物品清单及照片12.辨认笔录13.临汾市价格认证中心临价认字[2017]（55）号文件14.赃物手机一部，充电器一个，银行卡一张15.被告人照片，狱内案件立案、结案表本院认为，被告人胡志明以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财总计68.002万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。对于被告人胡志明及其辩护人提出的其不构成诈骗罪的辩解意见，经查，有侦查机关提取的短信记录及被害人陈述、证人证言，相关物证等证据可以证实，该项辩护意见与事实及法律规定不符，本院不予采信；对于其辩护人提出的胡志明安排他人归还的11万元，应予扣除的辩护意见，经查，属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第七十一条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡志明犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年三个月，并处罚金十万元。原判犯挪用公款罪，判处有期徒刑十一年，已执行有期徒刑五年五个月二十九天，余刑五年六个月一天，决定执行有期徒刑十九年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月17日起至2035年12月16日止。）（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、追缴被告人胡志明违法所得68.002万元，返还被害人王某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向临汾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吕 宁人民陪审员  李根旺人民陪审员  张 洁二〇一七年九月十五日书 记 员  吴梓玮