金华市婺城区人民法院刑 事 判 决 书(2016)浙0702刑初1291号公诉机关金华市婺城区人民检察院。被告人王飞宾，男，1992年5月1日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，家住福建省安溪县，现暂住于福建省厦门市同安区。因本案于2015年12月10日被金华市公安局江南分局刑事拘留，2016年1月15日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。辩护人夏俊松，浙江八婺律师事务所律师。被告人王双丁，男，1988年9月22日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，家住福建省安溪县。因本案于2015年12月22日被金华市公安局江南分局刑事拘留，2016年1月15日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。辩护人方丛，金华市法律援助中心指派的浙江凯大律师事务所律师。被告人陈剑波，男，1991年6月14日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，家住福建省安溪县，现暂住于福建省厦门市集美区。因本案于2015年12月10日被金华市公安局江南分局刑事拘留，2016年1月15日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。辩护人谢永美，福建顺济（厦门）律师事务所律师。金华市婺城区人民检察院以婺检公诉刑诉〔2016〕1163���起诉书指控被告人王飞宾、王双丁犯诈骗罪；被告人陈剑波犯妨害信用卡管理罪，于2016年1月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员陈程出庭支持公诉，被告人王飞宾、王双丁、陈剑波及辩护人夏俊松、方丛、谢永美到庭参加诉讼。现已审理终结。金华市婺城区人民检察院指控：一、诈骗事实2015年8月至10月间，被告人王飞宾与王某1（另案处理）在互联网上开设爽拍商城，销售充值卡，并将充值卡通过其他图片伪装成服装、化妆品等商品,诱使被害人到爽拍商城购买商品，被告人王飞宾从中骗取被害人龚某、司某等人共计人民币715080元。被告人王双丁明知被告人王飞宾的钱款系犯罪所得���仍使用网上购买的他人银行卡，为被告人王飞宾提供取赃款服务，并存至被告人王飞宾指定的银行账户，共计人民币300000元。二、妨害信用卡管理事实2015年10月至12月间，被告人陈剑波为开办网上商城，通过网络购买户名非其本人的银行卡，欲供商城注册支付宝账户使用。2015年12月10日，公安机关从被告人陈剑波处缴获非法持有的银行卡7张。针对上述指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人王飞宾、王双丁的行为已构成诈骗罪；被告人陈剑波的行为已构成妨害信用卡管理罪。部分事实系共同犯罪。提请本院依法予以惩处。被告人王飞宾、王双丁、陈剑波对起诉书指控的罪名没有异议。辩护人夏俊松提出：1、对公诉机关指控的罪名没有异议。2、起诉书认定被告人王飞宾与王某1在互联网上开设爽拍商城的证据不足，公安机关已对王某1作出终止侦查决定。3、与被害人龚某等人聊天的邮箱并非被告人王飞宾购买与使用；被害人龚某被骗的款项中，只有144120元转至被告人王飞宾控制的银行卡内；被告人王飞宾的诈骗数额共计应为189480元。4、被告人王飞宾无犯罪前科，自愿认罪，可酌情从轻处罚。辩护人方丛提出：1、对公诉机关指控的罪名没有异议；2、其犯罪数额应按照王飞宾的犯罪数额认定；3、被告人王双丁系从犯，有坦白情节，建议法庭对其从轻处罚。辩护人谢永美提出：1、对公诉机关指控的事实和罪名没有异议；2、被告人陈剑波系初犯，��自愿认罪，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明：一、诈骗事实2015年8月至10月间，被告人王飞宾租用福建省厦门市同安区一出租房，使用笔记本电脑、无线上网卡、银行卡、QQ号码等作案工具，通过互联网爽拍商城，销售电话充值卡、游戏点卡等充值卡，并将充值卡通过其他图片伪装成服装、化妆品等商品，诱使被害人到爽拍商城购买商品。当被害人按提示购买第一单商品时，商城会立即归还本金并支付相应的佣金，以骗取被害人的信任。当被害人再次付款购买时，商城以单数不够、付款不及时、刷单没有截取订单号等各种理由要求其多次刷单付款。后被告人王飞宾等人立即将被害人向商城支付的款项转至其控制的建设银行卡内（户名吴某，卡号62×××13）��非法获取利益。经查实，被告人王飞宾利用上述方法骗取被害人龚某144120元、司某6000元、李某4080元、刘某8160元、张某6720元、徐某6000元、陈某14400元，共计骗得人民币189480元。被告人王双丁明知被告人王飞宾的钱款系犯罪所得，为获取被告人王飞宾给付的每笔3%的报酬，仍使用网上购买的他人银行卡，为被告人王飞宾提取上述诈骗的款项，并存至被告人王飞宾指定的银行账户。二、妨害信用卡管理事实2015年10月至12月间，被告人陈剑波为开办网上商城，通过网络购买户名非其本人的银行卡，欲供商城注册支付宝账户使用。2015年12月10日，公安机关在福建省厦门市同安区祥平街道环城南路大唐六期74-12号五金店三楼将被告人陈剑波抓获时，从该处缴获其非法持有的银行卡7张，其中，经核实为他人银行卡共计6张，分别是户名为“高浩楠”的农业银行卡（卡号：62×××72），户名为“邓志龙”的农业银行卡（卡号：62×××71），户名为“马瑜贤”的农业银行卡（卡号：62×××75），户名为“何世钊”的农业银行卡（卡号：62×××71），户名为“黄培英”的邮政银行卡（卡号：62×××12），户名为“张生辉”的建设银行卡（卡号：62×××11）。2015年12月10日，被告人王飞宾、陈剑波被公安机关抓获归案；2015年12月21日，被告人王双丁被公安机关抓获归案，归案后如实供述了罪行。证明上述事实的证据有：被害人龚某、李某、张某、陈某、徐某、��某、司某的陈述，证人王某1、王某2、上某,4、王某3、王某4的证言，检查、搜查、辨认笔录及照片，电脑勘验笔录，光盘及部分截图，电子物证检查工作记录，收益账户账单光盘一张，支付宝交易记录光盘一张，招商银行开户情况以及交易明细，协助查询财产通知书及明细，银行卡开户信息及交易记录，扣押决定书，归案经过，人口信息,被告人王飞宾、王双丁、陈剑波的供述及辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王飞宾、王双丁以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪；被告人陈剑波非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关认定的被害人龚某另外被骗的人民币525600元，经查，缺乏证据证明系被告人王飞宾所为，故辩护人对犯罪数额提出的辩护意见，本院予以采纳。在诈骗罪的共同犯罪中，被告人王飞宾起主要作用，系主犯；被告人王双丁起帮助作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人王双丁归案后如实供述罪行，系坦白，依法予以从轻处罚；被告人王飞宾、陈剑波自愿认罪，酌情从轻处罚。辩护人提出从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王飞宾犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计���。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2015年12月10日至2020年12月9日止。）二、被告人王双丁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2015年12月22日至2018年12月21日止。）三、被告人陈剑波犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2015年12月10日至2017年9月9日止。）二��责令被告人王飞宾、王双丁、陈剑波将违法所得退还被害人。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赖樟洪人民陪审员  龙 霞人民陪审员  姜景明二〇一七年八月十八日代书 记员  王 蓓·??8?··??1?·