甘肃省古浪县人民法院刑 事 判 决 书（2017）甘0622刑初78号公诉机关古浪县人民检察院。被告人魏某，男，1963年6月21日出生，陕西省汉中市南郑县人，住兰州市。辩护人席建军，甘肃华藏律师事务所律师。辩护人焦平，甘肃华藏律师事务所律师。古浪��人民检察院以古检公诉刑诉(2017)74号起诉书指控被告人魏某犯非法经营罪，于2017年5月12日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。古浪县人民检察院指派检察员林某出庭支持公诉，被告人魏某及其辩护人席建军、焦平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。古浪县人民检察院指控，自2014年3月以来，被告人魏某在未经相关部门批准或许可，在未办理《烟草专卖零售许可证》的情况下，低价回购大量”中华”、”兰州”、”苏烟”、”南京”、”云烟”等品牌系列香烟，后将回购的香烟加价后予以销售，销售卷烟的价款数额达198675元。被告人魏某事前通过电话联系，在与进购卷烟的个体商户商量好价格和数量后，通过客运班车带货、亲自送货、快递邮寄等方式销售给武威市凉州区的陈某、武威市天祝县的刘某、陇南市武都区唐某、兰州市城关区张某1、福建省云霄县的张某2等人，上述人员收到被告人魏某的香烟后，通过银行转账的方式将香烟款打入被告人魏某事前提供的账户。自2014年3月至2016年12月期间，被告人魏某通过上述方式向张某2销售香烟货值达71820元；向唐某销售香烟货值达32500元；向陈某销售香烟货值达45170元；向张某1销售香烟货值达35935元；向刘某销售香烟货值达13250元。案发后，侦查机关从陈某处扣押各种品牌的卷烟79.4条，从张某2处扣押各种品牌的卷烟259.4条。就上述指控，公诉机关当庭出示了扣押的卷烟照片、扣押清单、银行交易凭证、证人陈某、刘某、韩某1、张某2、唐某、张某1证言、被告人魏某的供述与辩解、鉴定意见、搜查、辨认笔录等证据。公诉机关认为被告人魏某的行为触��了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任，诉请本院依法判处。建议判处被告人魏某一年六个月以上三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人魏某当庭自愿认罪，辩解他给张某2出售香烟的数额约28000元，给张某1出售香烟的数额约12000元。其辩护人认为被告人魏某给张某2、张某1出售卷烟数额的证据存疑。被告人魏某自愿认罪，主观恶性不大，认罪态度较好，请求对被告人魏某从轻处罚。经审理查明，被告人魏某在未经相关部门批准办理《烟草专卖零售许可证》的情况下，自2014年3月至2016年12月，低价回购大量”中华”、”兰州”、”苏烟”、”南京”、”云烟”等品牌卷烟后，通过客运班车带货、亲自送货、快递���寄等方式加价后销售给武威市凉州区的陈某、武威市天祝县的刘某、陇南市武都区的唐某、兰州市城关区的张某1、福建省云霄县的张某2等个体工商户，上述人员收到被告人魏某的卷烟后，以银行转账的方式将卷烟款打入被告人魏某事前提供的账户。期间被告人魏某共销售卷烟价值达198675元，其中向张某2销售卷烟货值达71820元；向唐某销售卷烟货值达32500元；向陈某销售卷烟货值达45170元；向张某1销售卷烟货值达35935元；向刘某销售卷烟货值达13250元。案发后，侦查机关从陈某处扣押各种品牌的卷烟79.4条，从张某2处扣押各种品牌的卷烟259.4条。上述事实，有公诉机关当庭出示质证，本院依法予以确认的下列证据证实：1.武威市凉州区烟草专卖局案件移送函、受案登记表、立案决定书。证实该案由武威市凉州区烟草专卖局于2016年5月30日移送武威市���安局。武威市公安局受案后于同年6月2日立案侦查。2.调取证据通知书及甘肃省烟草专卖局专卖监督管理处证明三份。证实被告人魏某未办理烟草专卖零售许可证。3.凉州区烟草专卖局关于陈某非法经营卷烟案件的情况说明。证实凉州区烟草专卖局将陈某涉嫌非法收购买卖卷烟的案件线索移交武威市公安局。4.证人韩某2证言。她是魏某的妻子。她没有用自己的身份证办过信用卡，用过韩某1的账户尾号3161和9651的银行卡。2016年10月份她把这两张卡上的余额都提取了，在取款凭证上签过字。她没有使用过魏某账户尾号3971的银行卡。陇南的唐某、胡某给韩某1的账户上打款的事她不清楚。2016年国庆前后她在兰州用韩某1的卡提取过二十多元钱。她和魏某都没有烟草专卖许可证。她丈夫销售给唐某和陈某的香烟是开小卖部剩下的。2015年12月至今���没有给陇南的唐某和胡某销售过烟酒。5.证人张某2证言。他和魏某因买卖老酒认识的，在发酒时让魏带上几条卷烟，发多少、什么品牌魏都是按他的要求通过顺丰快递从兰州发到云霄。他是从2014年夏天从魏某处购进卷烟的，截止2016年年底，购进的卷烟价值有七八十万元，都是正品烟。公安机关从他家搜查出的13个品牌的卷烟合计259.4条，其中芙蓉王（硬）和熊猫（专供出口）是从汕头姓林的人处购买的，其余都是魏某发来的。是他妻子钟某用建行卡转账把款打给魏某的。魏某先后给过他3个账号，户名是韩某1、魏某、韩某2。他妻子钟某向这三个账户打款。先后向韩某1、魏某、韩某2的账户打款共870余万元，约十分之一的金额是烟款，剩下的是酒款。2016年年底魏某打电话，说如果警察找他，说他们之间交易的都是酒款，不要说卷烟的事情。6.证��钟某证言。她老公张某2在云霄做销售老酒和卷烟的生意。她知道张某2从甘肃兰州的魏某处购进老酒和卷烟，每次购进后她都给魏某提供的账户打款。张某2从2014年下半年开始从魏某处进购老酒和卷烟的，酒有五粮液、茅台、泸州老窖等，卷烟有中华、苏烟、兰州、红塔山、南京等品牌，在她家查获的卷烟大部分是从魏某处购进的，芙蓉王和熊猫烟不是从魏处购进的。7.证人陈某证言。2016年6月25日她在武威汽车站提取从兰州发来的60条软中华烟时被执法人员查获，发货人叫老兰，电话号码是153XX****XX，是她打电话让对方发来的。她销售的价格是每条590元，数量少每条600元，购进价格是每条570元。老兰是她2016年年初通过QQ认识的。她从”老兰”处购买过3次卷烟，2016年4月初购进了5000多元的卷烟，4月22日购进了5700元的中华牌香烟10条，5月底购进了60条软中华，每条570元，总共是34200元。第一次和第二次”老兰”都让她给户名为韩某1的信用社账户打款，第三次”老兰”让她将钱打到卡号尾号3161户名为韩某1的的建设银行卡里，但是这次的烟被查扣了，她没有打款。从她家搜出的13条硬中华，1条软中华,1条苏烟,2条云烟是她自己买的，是她回收的。8.证人韩某1证言。韩某2是她二姨，魏某是她姨夫。账户尾号3161的建设银行卡、尾号9651的信用社银行卡都是以她的名义办的，3161的卡是她自己办的。她2014年5月到2015年8月在魏某家寄住，魏某要用银行卡收一笔酒款，她就把自己尾号3161的建行卡给了魏某，把密码也给了。9651的信用社卡也是她办理的，她始终没有使用过，办好后就交给魏某使用。她不认识陈某、王锋、唐某、胡某，也没有经济往来，向她的账号打款她不��楚。电话号码186XX****XX的机主不是她。9.证人唐某证言。从兰州给她销售卷烟的人是魏某，给了她户名韩某1的银行账号，她从”韩某1”处购买了大概90万元的烟酒，都是通过银行打款的，打款的账号尾号是9651。今年6月份打款的账户是魏某，账号尾号3971，都是信用社账户。她每次打电话要烟酒，对方就把烟酒带到陇南的班车上。她购进的卷烟有中华（软），价格560元；苏烟（硬金沙），价格600元；苏烟（软金沙），价格400元；南京（雨花石），价格450元；南京（金陵十二钗），价格240元；兰州（硬珍品），价格153元；兰州（硬精品），价格65元；兰州（吉祥），价格210元；上述烟她分别按照每条中华600-610元、苏烟（硬）600-650元、苏烟（软）450元、南京（雨花石）480元、南京（十二钗）260元、兰州（硬珍品）170元、兰州（硬精品）70元、兰州（硬吉祥）230元出售的。购进的卷烟只剩10条中华、11条兰州（硬珍品）、3条兰州（硬精品）、4条苏烟（软硬各两条）、7条南京（雨花石3条、十二钗3条）了，大约价值12000元，其他的都销售了。她购进的卷烟约销售了40万元，赚了3、4万元。她是通过信用社武都莲湖分理处以现金向韩某1和魏某的账户打款的，还用其丈夫胡某的身份证打过款。魏某以前的电话她忘记了，现在的电话号码是171XX****XX，保存为兰州小魏。她先后给韩某1账户打款493950元，给魏某账户打款456830元。给魏某打的最后3笔款都是购进卷烟的，分别是11月29日、12月4日、12月8日，金额分别是4680元、17020元、17400元。2016年12月4日她打给魏某的17020元是烟酒款，其中有6瓶茅台酒，每瓶1100元，计6600元，其余的都是卷烟款，之前她给侦查人员说成烟款了，回去后她问了丈夫胡某，才想起还有几瓶茅台酒��10.证人胡某证言。他妻子唐某开着一家亚超批零部，他偶尔给他妻子帮忙看一下店。是他妻子联系从魏处购进烟和酒的，他们再没有从魏处购进过其他东西。2016年12月8日唐某给他说从魏处购进了17000元的卷烟。12月4日唐某打给魏的是烟款和酒款，其中6瓶茅台酒6600元，其余的都是烟款。2016年11月29日唐某打给魏的4680元全部是烟款。11.证人谢某证言。他在兰州城关区麦积路开了一家礼品回收店。电话为151XX****XX和171XXXXXXXX的机主姓”委”，这个人从他的礼品回收店收购卷烟，每次拿5-10条，价值在1000元至10000元，香烟是中华系列、苏烟系列、南京系列等。他出售给这个人的香烟价格是黑兰州每条150元，吉祥兰州210元，软中华550元、硬中华360元、软苏烟370元，南京九五至尊800元，姓委的人都是以现金支付的烟款，前后从他处购买了约8万元左右的卷烟。12.证人刘某证言。他和魏某是老乡。他在天祝县城经营土特产名烟名酒商行，名称是欣顺商行。他没有烟草专卖许可证。他从魏某处购进过23条软中华香烟，每条580元，共计13340元，因为是老乡，魏又少了90元。13.证人张某1证言。从2016年开始他从魏处购卷烟和酒。刚开始魏让他把烟款和酒款打到韩某1的银行账户，后又让他把款打到韩某2的账户，他先后从魏处购进了10多万元的烟酒，购进的卷烟有黄鹤楼、南京九五至尊、和天下每条840元，软中华每条570元，贵烟国酒香30年每瓶1200元，数量分别是多少说不上，但购进的卷烟价值约3.5万元。他需要卷烟时就给魏打电话，魏将卷烟送到红星巷十字，他把烟取上送给客户后再把款打到魏提供的账户上。他先后在韩某1的账户打款6万多元，在韩某2的账户打款4万多元，都是通过手机转账的��他打的款中除了有一笔3万元的是酒款外，其余的都是烟酒款各一半。14.被告人魏某的供述和辩解。171XXXXXXXX是他的手机号，是2016年6月份办的，之前的手机号是153XXXX****。信用社卡号尾号3971的银行卡是他办理的，一直由他使用。卡号尾号3161和9651的银行卡是他侄女韩某1的，2015年12月到现在由他使用。陈某及陈的老公”老王”是通过电话联系的，联系时他用的的电话是153XX****XX。2016年5月30日是陈某打电话说要60条软中华烟，他通过武威的班车带给陈某了，以每条570元卖给陈某的，共是34200元，陈某还没有给他付款。2015年12月份，他依唐某需要的名烟名酒品牌及数量把货备好，通过兰州跑武都的班车把名烟名酒给唐运过去，唐取上后检查货没有问题就将款打到他提供的韩某1的信用社账户上，持续到2016年5月份他给武威的陈某带的卷烟被查获后���不再使用韩某1的银行账户。他每次给唐某发货后，让唐把钱打到他新开的信用社账户。从2015年12月到2016年12月她给唐某销售的卷烟款大约3万元，酒多少他说不上。他销售给唐的苏烟是400元1条，南京是800元1条，软中华是570元1条，云烟是每条470元。他认识福建云霄县的张某2，2015年12月份开始给张某2发货，发的酒是五粮液、茅台、汾酒、尖庄、泸州老窖等，香烟是兰州系列，价值大约28000元。都是通过兰州市东部批发市场托运部发运的。2014年张某2和钟某的账户向他的账户、韩某2、韩某1的账户打的款是酒款。在张某2家中查获的中华、和天下、黄鹤楼、苏烟、红塔山等卷烟他不知道是怎么回事。2016年7月份刘某给他汇款是他给刘某销售香烟的货款。张某1他是2015年12月份在兰州城关区摆摊子时认识的，他给张某1卖的酒是茅台和五粮液，张某1给他的几个账户上打的是酒���，也向张某1销售了12000多元的香烟。15.扣押清单4份、记录卷烟价格的快递单5张、记录电话号码的笔记本纸3张。证实侦查机关在陈某处扣押软中华（软）61条1盒、苏烟（软金沙）1条、南京（九五至尊）3盒、云烟（软大重九）2条、兰州（硬飞天）2条、中华（硬）13条。在被告人魏某处扣押VIVO手机和小米手机各1部，记录有卷烟价格的快递单5张和记录有电话号码的笔记本纸4张，笔记本纸张上有张某2、胡某等人的电话号码。在张某2妻子钟某处扣押芙蓉王（硬）25条、熊猫（专供出口）79条、中华（软）30条、中华（硬）75条、和天下3条、黄鹤楼（1916和软论道各1条）2条、南京（九五至尊）2条、苏烟（软金沙）1条、红塔山（经典）30.4条、中华（白边软）5条、中华（盖白边）6条、熊猫卷烟（黄）1条。16.搜查笔录2份。证实2016年12月26日侦查机关对魏���位于兰州市××区进行搜查，在其卧室抽屉中搜查到写有卷烟价格的快递单5张，写有电话号码的笔记本纸张4张。2017年2月28日，侦查人员在福建云霄县云陵镇洲园里42号张某2住宅进行搜查，搜查处红塔山、中华等卷烟，并制作清单1份。17.电子证物检查工作记录2份。证实侦查机关在被告人魏某白色VIVO手机中提取了已删除的短信息306条、涉案的卷烟照片41张，从其红米NOTE手机中提取了已删除的短信息452条、涉案的卷烟照片23张。18.调取证据通知书、甘肃省烟草专卖局文件、价格目录、武威市烟草专卖局函。证实从张某2妻子钟某处查扣的中华（软）每条价格700元，中华（硬）每条价格450元，黄鹤楼每条价格1000元，南京（九五至尊）每条价格1000元，红塔山每条价格100元，苏烟（软金沙）每条价格480元，和天下每条价格1000元，中华（白边软）每条价格700元，中华（盖白边）每条价格450元，熊猫（黄）每条价格850元。以上共计从张某2处扣押的卷烟价值71820元。19.西北烟草质量监督监测站检验报告2份。证实送检的从陈某处扣押的卷烟除硬中华和软苏烟为假冒注册商标且伪劣卷烟外，其余的软中华，南京九五至尊、飞天兰州、云烟大重九等均为真品卷烟；从张某2处扣押的芙蓉王、熊猫、中华、苏烟、黄鹤楼、南京九五至尊、红塔山等均为真品卷烟。20.接受证据材料清单、涉案物品移送清单、凉州区烟草专卖局先行登记保存物品通知书、凉州区烟草专卖局证据复制（提取）单。证实凉州区烟草专卖局将其调取的案件证据材料移送武威市公安局。武威市公安局委托凉州区烟草专卖局将扣押的卷烟予以保管。21.卷烟图片、手机图片。证实侦查机关对唐某从魏某处购进的卷烟拍照，唐某在图片上加注”此图片系我从韩某1处购进的未销售的香烟照片”。唐某丈夫胡某手机短信，对方名称”兰小魏”，号码为：171XXXXXXXX，日期2016年12月8日，内容为：收到了，但有条太老的南京需要给你返上来、款已打请查收。兰小魏回复短信内容为：好。11月19日171XXXXXXXX手机号向唐某手机发送短信：今早上给您发一件货晚上取。唐某在笔记本上记载的给魏某、韩某1打款的账户尾号为3971、9651。22.谢某店面图片。证实谢某保存的手机图片上有小委收烟153XXXX****，委总171XXXXXXXX，委总新号171XXXXXXXX。23.协助查询财产通知书及银行交易明细。证实侦查机关从工商银行调取了户名韩某1、韩某2的银行交易情况。户名为韩某2，账户尾号4549的理财金工商银行账户自2016年1月12日至2016年12月10日发生业务频繁；账户尾号1482、户名韩某1的工商银行卡2016年3月3日有张*春9990手机银行转入10000元。24.调取证据通知书、银行交易凭证。证实2016年7月21日刘某向户名魏某、账户尾号3971转款13250元。25.协助查询财产通知书、建设银行交易明细、邮政银行交易明细。证实户名韩某2、账户尾号8831的银行卡自2016年5月至2016年9月，由钟某从其账户尾号9411转款23笔，计745700元；张某1从其账户尾号5958转款2笔，计70000元。26.协助查询财产通知书、建设银行交易明细、工商银行交易明细。证实侦查机关调取了钟某、张某2在建设银行和工商银行的开户及交易情况。27.协助查询财产通知书、韩某1账户交易凭证。证实署名为韩某1的客户从建设银行账户支取现金的情况。28.工商银行交易明细。证实张某1账户尾号5958工商银行卡向户名为韩某1、韩某2的账户转款12笔，金额共计101870元。29.协助查询财产通知书、银行交易明细。证实侦查机关调取户名为韩某1账户尾号9651交易明细及交易凭证。2016年4月22日陈某从武威农商银行转入5700元，4月12日陈某转入5270元；2015年12月8日至2016年4月，从武都合作莲湖分理处转款23笔计493950元。唐某、胡某夫妇向韩某1账户尾号9651存款的凭证23张，与交易明细数据一致，与唐某、胡某的证言一致。被告人魏某账户尾号3971从2016年6月17日至2016年12月期间，由武都莲湖分理处向该账户转款共计金额456830元。唐某、胡某夫妇向魏某账户尾号3971存款的凭证12张，与交易明细数据一致，与唐某、胡某的证言一致。30.调取证据通知书及取款凭证、取款视频。证实从韩某1建设银行账户取款的最后一次取款金额9元，视频证明取款人为韩某2。韩某1信用社账户尾号9651取款凭证8张，2016年10月18日取款视频证明从该���户取款的取款人非韩某1本人。2016年11月6日、7日兰州农商银行视频资料证明魏某在信用社办理业务的情况。韩某1在建设银行办理取款业务的凭证5张，证明魏某持该卡取款的事实。31.协助查询财产通知书、交易明细。证实韩某1、账户尾号3161建设银行卡于2014年9月2日开户后至2016年12月期间的交易情况。32.辨认笔录及照片。证实2017年1月11日经证人谢某辩认,确认照片中的6号男子是向他收购卷烟的”老委”即魏某。33.银行取款视频资料。证实侦查机关调取到被告人魏某及其妻子韩某2持韩某1等人的银行卡取款的视频。34.返还物品清单。证实侦查机关将扣押的陈某手机和银行卡发还。35.烟草专卖许可证复印件及营业执照。证实唐某已办理上述证件。36.人口档案查询。证实被告人魏某于1963年6月21日出生等身份信息。本院认为，被告人魏某违反国家规定，在未经相关部门批准、许可的情况下，擅自经营法律规定应当专营的烟草制品，严重扰乱市场经济秩序，情节严重，其行为构成非法经营罪，应予刑罚。公诉机关指控被告人魏某非法经营的犯罪事实及罪名成立，予以支持。被告人魏某自愿认罪，庭审中如实供述其主要犯罪事实，具有坦白情节，可依法酌情从轻处罚。被告人魏某”他给张某2出售卷烟的数额约28000元，给张某1出售卷烟的数额约12000元”及其辩护人”被告人魏某给张某2、张某1出售卷烟数额的证据存疑”的辩解及辩护意见，无相应证据证明，均不予采纳。本案侦查期间在陈某处扣押的软中华（软）61条零1盒、苏烟（软金沙）1条、南京（九五至尊）3盒、云烟（软大重九）2条、兰州（硬飞天）2条、中华（硬）13条；在被告人魏某处扣押的VIVO手机和小米手机各1部；在张某2妻子钟某处扣押的芙蓉王（硬）25条、熊猫（专供出口）79条、中华（软）30条、中华（硬）75条、和天下3条、黄鹤楼（1916和软论道各1条）2条、南京（九五至尊）2条、苏烟（软金沙）1条、红塔山（经典）30.4条、中华（白边软）5条、中华（盖白边）6条、熊猫（黄）1条；均依法予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人魏某犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月22日起至2017年9月21日止。）二、依法扣押的中华（软）香烟91条零1盒、苏烟（软金沙）香烟2条、南京（九五至尊）香烟2条零3盒、云烟（软大重九）香烟2条、兰州（硬飞天）香烟2条、中华（硬）香烟78条、芙蓉王（硬）香烟25条、熊猫（专供出口）香烟79条、和天下香烟3条、黄鹤楼（1916和软论道各1条）香烟2条、红塔山（经典）香烟30.4条、中华（白边软）香烟5条、中华（盖白边）香烟6条、熊猫（黄）香烟1条及VIVO手机1部、小米手机1部，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向武威市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吕述智代理审判员  秦天珍人民陪审员  赵秀兰二〇一七年九月十一日书 记 员  李 树