福建省平和县人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）闽0628刑初496号 公诉机关福建省平和县人民检察院。 被告人黄增辉，男，1982年5月12日出生，汉族，大学本科文化，教师，住厦门市思明区。因涉嫌非法经营于2016年8月1日被取保候审。 被告人郑福山，男，1965年8月2日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住南靖县。因涉嫌非法经营于2016年3月24日被取保候审。 被告人赖志君，男，1965年2月10日出生，汉族，中专文化，无固定职业，住平和县。因涉嫌非法经营于2015年12月30日被刑事拘留，2016年1月19日被取保候审。 被告人张秀花，女，1968年6月8日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住平和县。因涉嫌非法经营于2015年12月30日被刑事拘留，2016年1月21日被取保候审。 被告人王添吉，男，1964年6月29日出生，汉族，小学文化，务工，住漳州市芗城区。因涉嫌非法经营于2015年12月30日被刑事拘留，2016年1月21日被取保候审。 被告人杨庆华，男，1977年4月8日出生，汉族，初中文化，务工，住平和县。因涉嫌非法经营于2015年12月30日被刑事拘留，2016年2月4日被逮捕，同月5日被取保候审。 被告人杨清华，女，1979年8月19日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住平和县。因涉嫌非法经营于2015年12月30日被刑事拘留，2016年1月21日被取保候审。2017年9月20日被逮捕。现羁押于漳州市女子看守所。 被告人杨丽华，女，1974年9月4日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住平和县。因涉嫌非法经营于2015年12月30日被刑事拘留，2016年1月21日被取保候审。 被告人黄增辉、郑福山被控开设赌场，被告人赖志君、张秀花、王添吉、杨庆华、杨清华、杨丽华被控赌博一案，平和县人民检察院于2016年12月27日以平检公刑诉[2016]467号起诉书向本院提起公诉。本院于2016年12月27日立案，依法组成合议庭，于2017年3月9日、3月14日、9月20日公开开庭审理了本案。平和县人民检察院指派检察员吴家敬出庭支持公诉，被告人黄增辉、郑福山、赖志君、张秀花、王添吉、杨庆华、杨清华、杨丽华等到庭参加了诉讼。期间，被告人黄增辉申请调取新的证据，延期审理。现已审理终结。 平和县人民检察院指控，1.2013年8月至2015年12月间，被告人黄增辉为利用香港“六合彩”开奖信息进行外围赌博的网站担任代理，招募被告人郑福山为下级代理，提供赌博网站账户、密码给郑福山，由郑福山通过赌博网站接受赖志君等人投注，从中赚取佣金，累计赌资达人民币（币种，下同）402260元。 2.2012年1月至2015年12月间，被告人郑福山担任赌博网站代理并作为被告人黄增辉和李某2（已起诉）的下级代理，提供赌博网站账户、密码给被告人赖志君用于投注，从中赚取佣金，累计赌资达860140元。 3.2012年年初至2015年12月间，被告人赖志君作为赌博网站代理被告人郑福山和李某2的下级代理，揽收利用香港“六合彩”开奖信息进行外围赌博的周某、赖某1等人的投注，从中赚取佣金，累计赌资达1400590元。 4.2012年11月至2015年12月份，被告人张秀花作为赌博网站代理李某2的下级代理，揽收利用香港“六合彩”开奖信息进行外围赌博的卢某、曾某1、曾某2等人的投注，从中赚取佣金，累计赌资达451960元。 5.2013年年初至2015年12月间，被告人王添吉作为赌博网站代理李某2的下级代理，揽收利用香港“六合彩”开奖信息进行外围赌博的王某、沈某克、张某2、“小玲姐”等人的投注，从中赚取佣金，累计赌资达98700元。 6.2012年9月至2015年12月间，被告人杨庆华作为赌博网站代理李某2的下级代理，揽收利用香港“六合彩”开奖信息进行外围赌博的杨清华、杨丽华、朱某2等人的投注，从中赚取佣金，累计赌资达264000元。 7.2013年10月至2015年12月间，被告人杨清华作为蔡某1（另案处理）、杨庆华的下线，揽收利用香港“六合彩”开奖信息进行外围赌博的“阿某1”、“绿色茶叶”、陈某等人的投注，从中赚取佣金，累计赌资达74190元。 8.2015年4月至2015年12月份，被告人杨丽华作为杨庆华下线，揽收利用香港“六合彩”开奖信息进行外围赌博的“啊惠”、“强”、“飞”等人的投注，从中赚钱佣金，累计赌资达68540元。 案发后，黄增辉、郑福山自动向公安机关投案。 公诉机关指控认为，被告人黄增辉担任赌博网站代理，招募下级代理，由下级代理接受投注，情节严重；被告人郑福山担任赌博网站代理，接受他人投注，情节严重，二被告人的行为已构成开设赌场罪；被告人赖志君、张秀花、王添吉、杨庆华、杨清华、杨丽华以营利为目的，聚众赌博，数额较大，六被告人的行为均已构成赌博罪。并提供被告人黄增辉、郑福山、赖志君、张秀花、王添吉、杨庆华、杨清华、杨丽华及同案人李某2的供述和辩解，证人周某、陈某等12人的证言，搜查、辨认等笔录，到案经过、银行交易明细等书证，手机、电脑等物证，手机短信、微信聊天记录等电子数据等为证据。提请法院适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条的规定给予惩处。 被告人黄增辉、郑福山、赖志君、张秀花、王添吉、杨庆华杨丽华对公诉机关的指控没有异议。 被告人杨清华辩解其上家系蔡某1，且涉案金额只有一两万元。 经审理查明： 一、2013年8月至2015年12月间，被告人黄增辉担任利用香港“六合彩”开奖信息进行外围赌博网站的代理，招募同案被告人郑福山作为其下级代理，并提供赌博网站账户、密码给郑福山，由郑福山通过赌博网站接受同案被告人赖志君等人投注，接受投注金额累计人民币（币种，下同）402260元，从中赚取佣金2000元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.银行交易明细及审计情况，证实郑福山和赖志君银行账户与黄增辉银行账户的资金流动情况。 2.同案人郑福山的供述、辨认笔录，供认2012年1月，其开始接收赖志君报的“六合彩”码单，上线是李某2、黄增辉，李某22015年6月之前给其回水为13%，之后是13.5%；黄增辉给其回水是13%。赖志君几年来分别通过手机或其提供的网盘报给其码单和金额。2013年7月前，其和赖志君通过现金结算赌资，输赢超过10000元结算一次。2013年7月后，改用其建设银行卡和赖志君的建设银行卡结算赌资。赖志君共向其转账614580元，其中20000元是借贷资金，其余的594580元是赖志君向其报“六合彩”输的钱。赖志君三次共转账225700元至黄增辉建行账户，系赖志君向其报“六合彩”输的钱，其直接叫赖志君将钱汇给黄增辉。综上，赖志君报给其“六合彩”金额合计820280元。其建行卡转给黄增辉金额中只有173860是其报“六合彩”的钱，包括其叫赖志君直接汇给黄增辉的225700元，其报给黄增辉的“六合彩”金额为402260元。并辨认出黄增辉。 3.同案人赖志君的供述，证实2012年1月其开始购买“六合彩”，上线是郑福山，下线是周某。2012年6月开始，其将周某报给其的部分码单报给李某2。其一般通过郑福山和李某2提供的“六合彩”赌博网站报码，郑福山曾好几次让其将“六合彩”输的款直接汇给黄增辉。其和郑福山的建设银行账户资金往来除2013年一笔20000元是借款，其余均是赌博“六合彩”输赢的往来账。2013年7月19日至2015年4月6日期间，其转给郑福强10000元，转给黄增辉225700元，共计235700元，加上其直接转给郑福山的568070元，共计803770元，是其报给郑福山“六合彩”所输的钱。 4.被告人黄增辉的供述，证实2013年8月，其开始经营“六合彩”，下线郑福山，上线是“李总”，“李总”给其回水是所报金额的13%，其给郑福山的回水是所报金额的12.5%，其从中赚得郑福山所报“六合彩”金额的0.5%的回水。期间，共赚2000多元。郑福山通过其提供的网盘上报“六合彩”数字及金额，其上线通过后台网页可以看到郑福山上报的“六合彩”数字及金额。期间，郑福山总共报金额约40万元，其中包括郑福山下线赖志君直接转账给其的22万多元。赌资通过郑福山持有的建设银行卡转账给其持有的三张建设银行卡，账号为（43×××86、62×××86、62×××86）。其和郑福山有生意往来，资金出入正常也有通过建行卡转账。 二、2012年1月至2015年12月间，被告人郑福山担任赌博网站代理并作为黄增辉和李某2（已判刑）的下级代理，提供赌博网站账户、密码给被告人赖志君用于投注，接受投注金额累计830280元，从中赚取佣金10000元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.证人赖某1的证言，证实其有向某购买六合彩2000多元，其购买赔率41倍，赖志君给其回水为12%。 2.公安机关提取的赖志君手机短信、微信内容，证实李某2曾向某发送赌博网站；微信上“金钱草金波”、“张某3”有向某购买“六合彩”。 3.银行交易明细及审计情况，证实2013年7月28日至2015年7月20日，赖志君转给郑福山的802170元；2013年7月19日至2013年8月12日，赖志君转给黄增辉225700元；2013年7月23日，赖志君转给郑福强10000元。 4.电脑勘查检查报告，证实经对赖志君电脑依法勘查，赖志君曾登陆六合彩赌博网站。 5.提取笔录及周某短信及QQ聊天情况，证实周某向某购买“六合彩”的部分结算情况。 6.同案人赖志君的供述，证实2012年1月开始向其上线郑福山购买“六合彩”，彩民是周某。2012年6月开始，其将周某报给其的部分码单报给其另一个上线李某2。2015年7月18日后，其妻子因赌博的事情与其吵架并将网线拔掉，其无法报码，其叫周某直接向李某2报码。其一般通过郑福山和李某2提供的“六合彩”赌博网站报码。其和上线结算赌资一般通过其自己的建设银行账户转账。2013年7月19日至2015年4月6日，其转入郑福山建设银行账号614580元，除其中20000元是借款，其余594580是赌博“六合彩”输赢款。郑福山曾叫其将购买“六合彩”的钱转入其兄弟郑福强的账号及他的上线黄增辉的账号，其转给郑福强10000元，转给黄增辉225700元，共计235700元，加上其直接转给郑福山的594580元，共计830280元报给郑福山“六合彩”所输的钱。 7.被告人郑福山的供述，供认其于2012年1月份开始接收赖志君报的“六合彩”码单，期间赖志君通过手机或其提供的网盘报码。2013年7月，其和赖志君通过各自持有的建设银行卡转账结算“六合彩”赌资。赖志君转给其的金额中，除20000元借贷款外，其余的594580元是报“六合彩”输的钱。赖志君三次转账金额共225700元到黄增辉的建行账户，系赖志君向其报“六合彩”输的钱，其直接叫赖志君将钱汇至黄增辉账户。庭审中供认用郑福强的银行账户转账。其给赖志君的“六合彩”赔率是41倍，回水是所报金额的12%。其上家是李某2和黄增辉，李某22015年6月之前给的41倍赔率回水是13%，之后给的是13.5%；黄增辉给的是13%。其从中共赚约10000元。 关于郑福山涉案金额的问题。经查，同案人赖志君的供认其共计报给郑福山830280元，郑福山对此亦供认不讳，故公诉机关指控郑福山涉案数额860140元有误，应予更正。 三、2012年初至2015年12月间，被告人赖志君作为赌博网站代理郑福山和李某2的下级代理，揽收利用香港“六合彩”开奖信息进行外围赌博的周某、赖某1等多人的投注，从中赚取佣金，接受投注金额累计1400590元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.提取笔录及周某短信及QQ聊天情况，证实周某向某购买“六合彩”的部分结算情况以及两人因赌资结算问题发生纠纷。 2.公安机关提取的赖志君手机短信、微信内容，证实李某2曾向某发送的赌博网站，周某有通过短信向某报码，两人因赌资纠纷发生矛盾；微信上体现“金钱草金波”、“张某3”有向某购买“六合彩”。 3.银行交易明细及审计报告，证实赖志君建设银行卡账号62×××72资金流动情况。 4.李某2持有银行卡交易明细，证实2012年8月26日至2013年1月20日，周某三次转给李某2的147830元。 5.电脑勘查检查报告，证实经对赖志君电脑依法勘查，赖志君曾登陆六合彩赌博网站。 6.证人周某的证言及其的提供“六合彩”购买情况，证实2009年7、8月，其开始通过手机或者赌博网站向某购买“六合彩”，并通过手机银行转账或现金方式将赌资转账给赖志君。赖志君的上线是李某2，他曾叫其直接给李某2转账50000元。2009年7月份至2015年7月，其共向某购买六合彩大约输100万元。 7.证人赖某1的证言，证实其有向某购买六合彩2000多元，其购买赔率为41倍，赖志君给其回水为12%。 8.同案人李某2的供述，证实赖志君是其下线，赖志君一般通过其提供的网盘报码。其提供给他网盘里，有三种赔率的报码方式，一种是41倍的，回扣是上报金额的14.5%，一种是41.5倍的，回扣是上报金额的13.5%，还有一种是42倍的，回扣是上报金额的12.5%。其从中抽取上报金额的1%,剩下的都返还给赖志君。 9.同案人郑福山的供述，证实其于2012年1月份开始接收赖志君报的“六合彩”码单，期间赖志君通过手机或其提供的网盘报码。2013年7月，其和赖志君通过各自持有的建设银行卡转账结算“六合彩”赌资。赖志君转给其的金额中，除20000元借贷款外，其余的594580元是报“六合彩”输的钱。赖志君三次转账金额共225700元到黄增辉的建行账户，系赖志君向其报“六合彩”输的钱，其直接叫赖志君将钱汇给黄增辉账户。庭审中供认用郑福强的银行账户转账。 10.被告人赖志君的供述，供认2012年1月其开始购买“六合彩”，上线是郑福山、李某2，下线是周某。2012年6月开始，其将周某报的部分码单报给李某2。其一般通过郑福山和李某2提供的“六合彩”赌博网站报码，郑福山曾好几次叫其将“六合彩”输的款直接汇给黄增辉。其和郑福山的建设银行账号资金往来除2013年一笔20000元是借款，其余均是赌博“六合彩”输赢的往来账；郑福山曾叫其将购买“六合彩”的钱转入其兄弟郑福强的账号及他的上线黄增辉的账号，其于2013年7月19日至2015年4月6日期间，其给郑福山的共计830280元，是其报给郑福山“六合彩”所输的钱。周某通过其报码输李某2的“六合彩”金额为546820元。其曾叫周某直接转账50000元至李某2账户，也是周某输李某2“六合彩”的款。 关于赖志君涉案金额问题。经查，赖志君供认其共揽收1427100元报给郑福山、李某2，得到郑福山、李某2供述的印证，且有相关银行交易记录予以佐证，故公诉机关指控的数额有误，应予更正。 四、2012年11月至2015年12月份，被告人张秀花作为赌博网站代理李某2的下级代理，揽收利用香港“六合彩”开奖信息进行外围赌博的卢某、曾某1、曾某2等人的投注，接受投注金额累计451960元，从中赚取佣金4000元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.提取笔录及张秀花手机短信、微信信息，证实张秀花有接收“应”、“晨曦”、“蓝色港湾”、“丽云”、“静止的海”等人投注六合彩及结算六合彩的情况。 2.银行交易明细及辨认、审计材料，证实张秀花账号为62×××90的银行卡与李某2持有的建设银行卡（账号62×××92）的资金往来情况。经张秀花辨认，其与李某2银行资金往来中，其中695570元系借款往来，其余451960元为赌资。 3.证人张某1的证言，证实2015年11月，其开始通过微信（微信昵称zly）向张秀花购买六合彩，每期下注金额多的时候六、七百，少的时候一百多。赌资一般通过现金结算。 4.证人卢某的证言，证实2015年10月，其开始通过其手机（号码136××××7448）向张秀花手机（号码139××××6895）报码。其购买金额共约8000元，并通过现金支付输赢款。 5.证人曾某1的证言，证实2015年12月，其开始通过手机或者微信（微信昵称蓝色港湾）向张秀华（微信昵称花儿）买“六合彩”，总共约购买了1000多元。 6.证人林某的证言，证实2015年12月，其开始通过微信（微信昵称春风得意）向张秀花（微信昵称花儿）购买六合彩，一共买了1800多元。 7.同案人李某2的供述，证实2013年初，张秀花开始用手机（号码139××××6895）打其电话（号码136××××3823）上报码单，其再将码单通过其自己的网盘上报给其上线，张秀花有时也通过网盘报码。赌资结算一般通过其建设银行卡与张秀花建设银行卡转账支付，其给张秀花赔率是41倍的，回水为13%。网盘中“秀”是指张秀花。 8.被告人张秀花的供述，供认2012年11月份，其开始接收下线彩民（张某1，手机号码137××××0129,微信呢称zly；曾某1，手机号码150××××5689,微信呢称蓝色港湾；卢某，手机号码136××××7448，微信昵称珍贵；张伟宏，手机号码159××××7233；石淑琴，手机号码136××××5725；阿贞，手机号码139××××4786，微信呢称晦晦人生；林阿碧，微信呢称晨曦；曾丽春，手机号码136××××3618；张丽旋，手机号码131××××3125,微信呢称旋；林某，手机号150××××6868；林月华，手机号136××××3287，微信昵称月儿弯弯等）报码，并将“六合彩”码单报给其上线李某2。2015年3月，其留下一部分码单自己做庄，剩余的码单报给李某2。其通常通过其手机（号码139××××6895）打李某2的机（号码136××××8152）报码或是通过李某2提供的网盘报码。李某2给其回水为13%，其给下线彩民的回水为12%，其从中赚取1%的回水。其与李某2结算赌资一般通过其建设银行账号（卡号62×××90）与李某2的建设银行账号（卡号62×××92）转账。2012年11月至2015年12月28日，其共向李某2转账1160430元，扣除其中李某2向其借的款项约700000元，剩余款项约460000元是“六合彩”输赢的钱。在经营“六合彩”期间，其赚取的回水约4000元。 五、2013年年初至2015年12月间，被告人王添吉作为赌博网站代理李某2的下级代理，揽收利用香港“六合彩”开奖信息进行外围赌博的王某、沈某克、张某2、“小玲姐”等人的投注，接受投注金额累计98700元，从中赚取佣金2467.5元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.提取笔录及王添吉手机短信的提取情况，证实沈某克、小玲姐、曾某3、王某、张某2等人向王添吉购买六合彩期间的报码及赌资结算情况，2015年12月13日，王添吉将李某2建行账号发送给王某。 2.王添吉银行卡交易明细、辨认笔录及审计报告，证实王添吉建设银行卡与李某2建设银行卡的资金流动情况。经王添吉辨认，其转给李某2资金中1097000是借款，88700系“六合彩”款项。 3.李某2银行交易明细，证实2015年12月13日，王添吉将李某2账号发给王某，王某于当日转账10000元给李某2。 4.同案人李某2的供述，证实其于2013年1月初开始经营“六合彩”充当庄家，下线有王添吉、张秀花等人。其一般通过手机短信或网站（源兴网址恢复：k88.b229.us、GT6新网址通知会员w79.ddkll.corn、龙兴网址：ww55.ddkll.corn）形式进行“六合彩”报码，其共管理七个网盘，网盘上的会员名称wang是王添吉。其通过短信给下线赌博网站信息（包括网址、账号、密码）。王添吉正常均通过其提供的网盘将“六合彩”上报码单。正常是通过现金或者银行转账支付方式结算赌。 5.被告人王添吉的供述，供认其上线是李某2、下线有小玲姐、王某、沈某刻、赖某2、张某2等人。2013年年初，其开始通过李某2提供的赌博网盘或其手机（号码138××××8232）拨打李某2手机（号码136××××3832）方式向李某2报“六合彩”。其与下线一般每周结算一次“六合彩”，数目多的情况下，他们会先付一部分，2015年11月15日，小玲姐就通过转账的形式转账33450元。其与李某2赌资结算一般通过其建行账户（卡号62×××88、62×××10）与李某2建行账户进行转账结算，2015年8月份后，通过现金结算。期间，其报给李某2“六合彩”转账金额为88700元，通过王某转账10000元给李某2。扣除给彩民的回水10%，其赚取0.025%。 六、2012年9月至2015年12月间，被告人杨庆华作为赌博网站代理李某2的下级代理，揽收利用香港“六合彩”开奖信息进行外围赌博的杨清华、杨丽华、朱某2等人的投注，接受投注金额累计264000元，从中赚取佣金3800元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.李某2银行交易明细及审计报告，证实2010年11月30日至2015年12月28日，杨庆华共向李某2转账530670元。 2.辨认笔录，证实经杨庆华依法辨认，其向李某2转账中，除了256670元系借贷还款外，其余的254410元系其转账给李某2的赌资。 3.提取笔录及在杨庆华手机中提取到的短信记录，证实伟雄、旭荣、德强、丽玉等人向杨庆华购买“六合彩”的情况。 4.提取笔录及杨清华手机微信提取材料，证实微信昵称为“永珍”、“康某百年”、“绿色茶叶”等人有向其购买“六合彩”。 5.提取笔录及杨丽华手机短信、微信聊天记录，证实杨丽华下线“啊惠”、“冰雪”、“雅婷”及微信号为“136××××7194”等人向杨丽华购买“六合彩”的情况。 6.公安机关在杨丽华家中查获的码单，证实码单体现标注为“敏”、“惠”、“强”、“飞”、“珠”等人向其购买“六合彩”的情况。 7.证人朱某1的证言，证实2015年以来，其开始报“六合彩”码给杨庆华。报给杨庆华的数额少的时候100多元，多的时候1000元左右，有时侯也会通过李某2提供的六合彩赌博网站将码报给李某2。 8.证人李某1的证言，证2014年6、7月份，其妻子朱某2开始通过手机（号码139××××5301）短信向杨庆华买“六合彩”。赌资一般通过其转账给杨庆华。 9.证人朱某2的证言，证实2014年7月8日至2015年12月29日，其开始用手机（号码139××××5301）发短信给向杨庆华手机（号码136××××6996）购买“六合彩”，其每期向杨庆华购买“六合彩”多的时候约3000元，少的时候100至200元，经其核算其向杨庆华购买的“六合彩”的数额为78570元，其很多次叫李某1将赌资转账给杨庆华。 10.证人陈某的证言，证实2013年10月份，其开始通过手机（号码138××××7332）打杨清华的手机向杨清华购买“六合彩”，输赢三期结算一次，其通过自己农村信用社银行卡向杨清华的邮政银行账户转账。其共向杨清华购买约100000元。 11.同案人杨丽华的供述，证实其上线是其弟弟杨庆华，下线有阿某2、雅婷、杨丽青等人，其下线一般通过打电话、发信息、或者微信方式给其报码，其手机号码为138××××7255，微信昵称为蒲公英。2015年4月，其开始将下线报的“六合彩”号码全部报给杨庆华，杨庆华给的回扣为所报金额的10%。其一般通过手机将“六合彩”号码及金额报给杨庆华并通过转账或现金方式结算赌资。期间，其报给杨庆华的“六合彩”金额合计约90000元，其共赚了约6500元。 12.同案人杨清华的供述，证实其上线为杨庆华，下线为陈某。2013年10月至2014年12月份，其均将陈某报的“六合彩”报给杨庆华；陈某一般通过手机（号码186××××7332、138××××7206）拨打其手机（号码138××××3193）报码，每期报码金额多的时候7000多元，少的时候500多元，正常每期2000多元。其通过手机拨打杨庆华手机（号码136××××6996）报码。其和杨庆华一般一周结算一次，其通过丈夫蔡某2建设银行（卡号62×××16）与杨庆华的建设银行卡（卡号55×××69）转账结算。李某2给其的回扣为所报金额的11%，其将10%返给陈某后，从中赚取1%的回水。其报给杨庆华的“六合彩”金额以审计的70640元为准。 13.同案人李某2的供述，证实其通过短信将六合彩网站发给杨庆华，正常是通过网盘将“六合彩”报码，并通过现金或者银行转账支付赌资。杨庆华与其之间的银行转账，大部分为借款，十几万为“六合彩”赌博来往款。 14.被告人杨庆华的供述，供认其于2012年9月开始通过李某2提供的电脑盘报码给李某2，其下线有李某1、伟雄、朱某3、杨丽华、杨清华等人。下线输了，赌资一般先由其下线通过银行转账至其银行账户，再由其转账给李某2，反之，李某2先将赌资转给其，其再转给其下线。其从中赚取上报总额1.5%的回水。其报给李某2的“六合彩”金额以审计后的264000元为准。其从中赚取的回水约3800元。 七、2013年10月至2015年12月间，被告人杨清华作为杨庆华等人的下线，揽收利用香港“六合彩”开奖信息进行外围赌博的陈某等多人的投注，接受投注金额累计76190元，从中赚取佣金761.9元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.银行交易明细及审计报告，证实蔡某2转给杨庆华76190元。 2.提取笔录及杨清华手机微信提取的信息，证实微信昵称为“永珍”、“康某百年”、“绿色茶叶”等人有向其购买“六合彩”。 3.证人陈某的证言，证实2013年10月份，其开始通过手机（号码138××××7332）向杨清华购买“六合彩”，输赢三期结算一次，其通过自己农村信用社银行卡向杨清华的邮政银行转账，共向杨清华购买“六合彩”的金额约100000元。 4.同案人杨庆华的供述，证实其于2012年9月开始通过李某2提供的电脑盘报码给其上线李某2，其下线有李某1、伟雄、朱某3、杨丽华、杨清华等人。2014年7、8月，杨清华开始向其报码，一般一星期结算一次输赢，杨清华一般通过其丈夫蔡某2的建设银行卡向其建设银行卡转账支付。期间，杨清华共向其报了约110000元的“六合彩”。 5.被告人杨清华的供述，供述其上线为其表哥杨庆华和小姑蔡志箐，购买的为陈某夫妇、微信昵称为“绿色茶叶”等人。陈某一般通过其手机（号码186××××7332、138××××7206）拨打其手机（号码138××××3193）报码，每期报码金额多的时候7000多元，少的时候500多元，正常每期2000多元。2013年10月至2014年12月份，其将陈某报的“六合彩”报给杨庆华和蔡志箐，其中，报给杨庆华的金额约100000元；其通过手机拨打杨庆华手机（号码136××××6996）报码，赌资一般通过其丈夫蔡某2建设银行（卡号62×××16）与杨庆华的建设银行卡（卡号55×××69）进行转账，一周结算一次。杨庆华给其的回扣为所报金额的11%，其将10%返给陈某后，从中赚取1%的回水。其报给杨庆华的“六合彩”金额以审计为准。 关于杨清华涉案金额的认定问题。经查，审计报告认定蔡某2转给杨庆华76190元，被告人杨清华供认通过丈夫蔡某2向杨庆华转账，报给杨庆华的“六合彩”金额以审计为准，按照有利于被告人的原则，认定数额为76190元。故起诉指控74190元应予更正。 八、2015年4月至2015年12月份，被告人杨丽华作为杨庆华的下线，揽收利用香港“六合彩”开奖信息进行外围赌博的“啊惠”、“强”、“飞”等人的投注，接受投注金额累计68540元，从中赚钱佣金6500元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.提取笔录及杨丽华手机短信、微信聊天记录，证实杨丽华下线“啊惠”、“冰雪”、“雅婷”及微信号为“136××××7194”等人向杨丽华购买“六合彩”的情况。 2.公安机关向杨丽华查获码单8张，证实码单体现标注为“敏”、“惠”、“强”、“飞”、“珠”等人向杨丽华购买“六合彩”的情况。 3.银行交易明细及审计报告，证实杨丽华共向杨庆华转账183680元。 4.同案人杨庆华的供述，供认其于2012年9月开始通过李某2提供的电脑盘报码给其上线李某2，其下线有李某1、伟雄、朱某3、杨丽华、杨清华等人。2015年10月开始，杨丽华几乎每期都向其购买“六合彩”，并通过各自的建设银行卡转账结算赌资。期间，杨丽华报码数额约70000元。 5.被告人杨丽华的供述，供认其上线是其弟弟杨庆华，下线有阿某2、雅婷、杨丽青等人，其下线一般通过打电话、发信息或者微信方式给其报码，其手机号码为138××××7255，微信昵称为蒲公英。2015年4月，其开始将下线报的“六合彩”号码全部报给杨庆华，杨庆华给的回扣为所报金额的10%。其一般通过手机将“六合彩”号码及金额报给杨庆华并通过各的建设银行卡转账结算赌资，其与杨庆华建设银行流水账中有一笔20000元是其借给杨庆华的款项。期间，其报给杨庆华的“六合彩”金额合计约九万，其共赚了约6500元。 关于杨丽华涉案金额的认定问题。经查，审计报告认定杨丽华共向杨庆华转账183680元，同案人杨庆华供述杨丽华共向其购买“六合彩”金额约为70000元，杨丽华供述其共向杨庆华购买六合彩约9万元，按照有利于被告人的原则，公诉机关指控杨丽华接受投注金额为68540元可予支持。 另查明，2015年12月29日，杨庆华、赖志君、张秀花、王添吉、杨丽华、杨清华被公安机关抓获；2016年3月24日，郑福山自动向公安机关投案；2016年8月1日，黄增辉自动到公安机关投案。经平和县司法局审前调查，张秀花、杨庆华、赖志君、杨丽华具备社区矫正条件。经南靖县司法局审前调查，郑福山具备社区矫正条件；经芗城区司法局审前调查，王添吉具备社区矫正条件；经厦门市思明区司法局审前调查，黄增辉具备社区矫正条件；在本院审理期间，黄增辉、郑福山、赖志君、张秀花、王添吉、杨庆华、杨清华、杨丽华分别向本院预缴款项202000元、100000元、200000元、160000元、100000元、152000元、100000元、100000元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.到案经过，证实2015年12月29日，被告人杨庆华、赖志君、张秀花、王添吉、杨丽华、杨清华被公安机关抓获；2016年3月24日，郑福山自动向公安机关投案；2016年8月1日，黄增辉自动到公安机关投案。 2.户籍证明，证实被告人杨庆华、赖志君、张秀花、王添吉、杨丽华、杨清华、黄增辉、郑福山的基本身份信息。 3.前科查询证明，证实2011年杨丽华因“六合彩”赌博被行政处罚；2010年，郑福山因涉嫌赌博被行政处罚。 4.进账单，证实在本院审理期间，黄增辉、郑福山、赖志君、张秀花、王添吉、杨庆华、杨清华、杨丽华分别向本院预缴款项202000元、100000元、200000元、160000元、100000元、152000元、100000元、100000元。 5.搜查、扣押材料，证实公安机关依法搜查杨丽华、张秀花、王添吉、赖志君、杨清华等人住宅，依法向张秀花扣押银行卡一张、手机一部、电脑主机一台；向杨庆华扣押银行卡贰张、笔记本电脑一台、三星手机一部；向杨丽华扣押手机二部、银行卡三张、人民币17430元，六合彩码单10张；向某扣押六合彩码单2张，手机一部、电脑主机一台、U盘一个；向杨清华扣押电脑主机一台、手机二部；向王添吉扣押银行卡三张、人民币2100元、手机四部、笔记本电脑一台；向郑福山扣押手机一部。 上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，本院予以确认。 关于被告人杨清华提出其没有报码给杨庆华，其上线系蔡志箐，且涉案金额只有一两万元的辩解意见，经查，杨清华作为杨庆华等人的下线，揽收利用香港“六合彩”开奖信息进行外围赌博，陈某夫妇、“阿某1”、“绿色茶叶”等人向其投注，涉案金额76190元，该事实杨清华在侦查阶段供认不讳并供认数额以审计的为准，银行交易明细及审计报告证实杨清华通过蔡某2转账给杨庆华76190元，证人陈某亦证实，其向杨清华购买的数额累计达十万元，杨庆华供述杨清华报给其的“六合彩”数额达110000元，且公安机关在杨清华手机提取微信的信息可以证实微信昵称为“永珍”、“康某百年”、“绿色茶叶”等人亦向杨清华购买“六合彩”。公诉机关指控杨清华的涉案金额为74190元，已经有利于被告人原则就低认定。杨清华庭审中翻供无法说明原因，且无法提供证据证明，该辩解不予采纳。 本院认为，被告人黄增辉担任赌博网站代理，为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注，情节严重；被告人郑福山担任赌博网站代理，接受他人投注，情节严重，二被告人的行为均已构成开设赌场罪。被告人赖志君、张秀花、王添吉、杨庆华、杨清华、杨丽华以营利为目的，聚众赌博，赌资数额累计达到五万元以上，六被告人的行为均已构成赌博罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，所指控罪名成立，建议适用法律的意见正确，予以采纳，但指控郑福山、赖志君、杨清华数额有误，应予以更正。案发后，郑福山、黄增辉自动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以减轻处罚。杨庆华、赖志君、张秀花、王添吉、杨丽华到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；杨丽华、郑福山有劣迹，量刑时综合予以考虑。鉴于黄增辉、郑福山、赖志君、张秀花、王添吉、杨庆华、杨丽华归案后具有较好的悔罪态度，其所在地社区矫正机构调查亦认为七被告人具备社区矫正条件，宣告缓刑对各自所居住社区没有重大不良影响，依法可对宣告缓刑。黄增辉、郑福山、赖志君、张秀花、王添吉、杨庆华、杨丽华必须依法接受社区矫正。 依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一、二款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第七十六条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第八条和《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人黄增辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二十万元（罚金已缴纳；缓刑考验期间从判决确定之日起算）。 二、被告人郑福山犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币十五万元，已缴纳人民币十万元，余额限本判决生效后十日内缴纳完毕（缓刑考验期间从判决确定之日起算）。 三、被告人赖志君犯赌博罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二十万元（罚金已缴纳；缓刑考验期间从判决确定之日起算）。 四、被告人张秀花犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币十万元，已缴纳人民币五万二千元，余额限本判决生效后十日内缴纳完毕（缓刑考验期间从判决确定之日起算）。 五、被告人王添吉犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币八万元（罚金已缴纳；缓刑考验期间从判决确定之日起算）。 六、被告人杨庆华犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币十二万元（罚金已缴纳；缓刑考验期间从判决确定之日起算）。 七、被告人杨清华犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六万元（罚金已缴纳；刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月20日起至2018年2月25日止）。 八、被告人杨丽华犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元（罚金已缴纳；缓刑考验期间从判决确定之日起算）。 九、追缴八名被告人黄增辉人民币二千元（已缴纳）、郑福山人民币一万元、王添吉人民币一万二千三百三十七元五角（已缴纳）、张秀花人民币四千元、杨庆华人民币三千八百元（已缴纳）、杨清华人民币七百六十一元九角（已缴纳）、杨丽华人民币六千五百元（已缴纳），上缴国库。 十、扣押在案的涉案赌博工具、通讯工具等予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赖贤平 人民陪审员  叶向秀 人民陪审员  李跃华 二〇一七年九月二十日 书 记 员  杨 斌 相关法律规定 1.《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第三百零三条(?javascript:SLC(17010,303)?)规定的“聚众赌博”： （一）组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的； （二）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的； （三）组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的； （四）组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。 第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第三百零三条(?javascript:SLC(17010,303)?)规定的“开设赌场”。 第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。 3.《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第一条根据刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第六十七条(?javascript:SLC(17010,67)?)第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首(?http:?/??/?205.6.0.1?/?claw?/?ApiSearch.dll?ShowRecordText?Db=chl&Id=19&Gid=19721&ShowLink=false&PreSelectId=127195168&Page=0&PageSize=20"l"m_font_5?)。 （一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。 并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。 犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首(?http:?/??/?205.6.0.1?/?claw?/?ApiSearch.dll?ShowRecordText?Db=chl&Id=19&Gid=19721&ShowLink=false&PreSelectId=127195168&Page=0&PageSize=20"l"m_font_6?)。 （二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。 犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首(?http:?/??/?205.6.0.1?/?claw?/?ApiSearch.dll?ShowRecordText?Db=chl&Id=19&Gid=19721&ShowLink=false&PreSelectId=127195168&Page=0&PageSize=20"l"m_font_7?)。 共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首(?http:?/??/?205.6.0.1?/?claw?/?ApiSearch.dll?ShowRecordText?Db=chl&Id=19&Gid=19721&ShowLink=false&PreSelectId=127195168&Page=0&PageSize=20"l"m_font_8?)。 犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首(?http:?/??/?205.6.0.1?/?claw?/?ApiSearch.dll?ShowRecordText?Db=chl&Id=19&Gid=19721&ShowLink=false&PreSelectId=127195168&Page=0&PageSize=20"l"m_font_9?)，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首(?http:?/??/?205.6.0.1?/?claw?/?ApiSearch.dll?ShowRecordText?Db=chl&Id=19&Gid=19721&ShowLink=false&PreSelectId=127195168&Page=0&PageSize=20"l"m_font_10?)。 4.《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第三百零三条(?javascript:SLC(17010,303)?)第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第三百零三条(?javascript:SLC(17010,303)?)第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定 赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。 对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。