河南省武陟县人民法院刑 事 判 决 书(2017)豫0823刑初477号公诉机关河南省武陟县人民检察院。被告人王峰，男，1995年5月22日出生于河南省武陟县，汉族，中专文化，无业，住武陟县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月24日被武陟县公安局刑事拘留，3月1日被执行逮捕。辩护人赵喜全，河南华云律师事务所律师。被告人王启铭，男，1995年8月12日出生于河南省武陟县，汉族，中专肄业，无业，住武陟县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月23日被武陟县公安局刑事拘留，3月31日被执行逮捕。辩护人刘国红，河南龙源律师事务所律师。武陟县人民检察院以武检公诉刑诉[2017]253号起诉书指控被告人王峰、王启铭犯诈骗罪，于2017年6月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武陟县人民检察院指派检察员李静出庭支持公诉，被告人王峰及其辩护人赵喜全，被告人王启铭及其辩护人刘国红等到庭参加诉讼。现已审理终结。武陟县人民检察院指控，2015年8月份至2016年9月份期间，被告人王峰、王启铭与张君贤、李明阳、史镪镪（该三人另案处理）五人经共谋后，共同出资，租用武陟县兴华路体育场南边的桃李巷第一排2号，利用注册成立的“君达电子商务有限公司”，将购买的等级较高的QQ号码修改为虚假女性信息，以谈恋爱方式和网友聊天，骗取网友信任，让网友加盟“君达电子商务有限公司”，以收取加盟费等形式，先后骗取被害人刘某人民币5680元、孙某人民币5060元。2015年11月至2016年9月份期间，被告人王峰、王启铭、张君贤三人共谋后，共同出资，租用武陟县沁河路吉祥巷第一排3号，使用等级较高且修改为虚假女性信息的QQ号码，在婚恋交友网站注册，以谈恋爱方式和网友聊天，骗取网友信任后，让网友加盟淘宝店，再以收取加盟费等形式，先后骗取被害人陈某人民币500元、殷某人民币1000元、欧大权人民币5688元、杨孙涛人民币11420元、许炜人民币1880元、代占军人民币10440元、吴迎人民币1880元、欧某人民币36380元、周怀欣人民币2500元、张占洋人民币9940元、魏某人民币25052元、王健人民币11316元。综上，被告人王峰、王启铭诈骗金额均共计人民币128736元。另查明，被害人魏某向王峰的支付宝转账人民币7520元，后转回给魏某人民币7520元；被告人王峰的母亲赵某于2017年5月19日退回人民币40000元，并已分别返还被害人欧某人民币26030元、代占军人民币7469元、孙某人民币5060元、魏某人民币17925元、杨孙涛人民币8171元、许炜人民币1345元、王健人民币8100元、吴迎人民币1345元、张占洋人民币7112元、殷某人民币715元。被告人王峰被抓获后，带领侦查人员将同案人张君贤抓获归案。公诉机关在庭审中出示了被告人王峰、王启铭的供述、证人的张君贤等人证言、被害人刘某等人的陈述、户籍证明、辨认笔录及照片等证据。公诉机关认为，被告人王峰、王启铭以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条款之规定，提请以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王峰、王启铭二人共同故意犯罪，二人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人王峰协助司法机关抓捕其他同案被告人，系立功，可从轻处罚。被告人王峰对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人提出的辩护意见是本案在共同犯罪基础上，亦具有单独犯罪的特点，在单独犯罪中王峰单独诈骗数额为三万余元。被告人王峰具有立功、退赃、坦白、未造成其他严重后果的从轻量刑情节，建议判处三年有期徒刑，缓刑五年。被告人王启铭对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人提出的辩护意见是被告人王启铭存在主动投案，并如实供述自己犯罪事实，系自首。被告人王启铭与王峰、张君贤、李明阳、史镪镪共同诈骗时间为2015年8月—2015年10月份；王启铭、王峰、张君贤三人在2015年11月至2016年9月份的诈骗不能认定为共同犯罪，诈骗数额属于较大的情形。被告人王启铭具有初犯、偶犯、认罪态度较好的从轻情节。经审理查明，2015年8月份至2015年9月份期间，被告人王峰、王启铭伙同张君贤、李明阳、史镪镪（三人另案处理），五人共同出资成立“君达电子商务有限公司”，购买等级较高的QQ号码并修改为虚假女性信息，添加男性网友，以谈恋爱方式和网友聊天，骗取网友加盟该公司，以收取加盟费等形式，先后骗取被害人刘某5680元、孙某5060元。2015年11月份至2016年9月份期间，被告人王峰、王启铭、张君贤三人共同出资、共担费用，租用武陟县沁河路吉祥巷第一排3号，使用等级较高的QQ号码修改为虚假女性信息，添加男性网友，以谈恋爱方式和网友聊天，骗取网友信任后，让网友加盟淘宝店，以收取加盟费等形式，先后骗取被害人陈某500元、殷某1000元、欧大权5688元、杨孙涛11420元、许炜1880元、代占军10440元、吴迎1880元、欧某36380元、周怀欣2500元、张占洋9940元、魏某25052元、王健11316元。上述事实，有下列证据予以证实：1、被告人王峰的供述。2015年8月份左右，和李明阳、王启铭、张君贤、史镪镪五人共同投资，成立“君达电子商务”，在武陟县体育场附近的桃李巷租了一个小院，购买QQ号码，用一些美女图片修饰，冒充女网友，在婚恋网站（百合网、真爱网等）找男网友聊天，发展“网恋”后，开始聊在淘宝网上开淘宝店如何挣钱，并炫耀自己开网店赚了很多钱，骗网友也在网上开店，收取所谓的加盟费方式进行骗钱。干了一个月时间后，和王启铭、张君贤三人从李明阳那里撤出来了。2015年11月份左右，和王启铭、张君贤三人又开始合伙干，一直干到了2016年9月份。除了通过骗取加盟费方式诈骗钱财，还有就是以发货为由骗钱，给对方开好网店之后，对方需要客户来源，我就用自己注册淘宝号，给这个店主聊天，骗他需要什么样多少件的货物，我就给店主说先把货款打来，我才能发货，然后对方通过网银或支付宝的方式把钱给我打过来，我不给对方发货，通过这种方式诈骗对方的钱。帮助一些淘宝店主开通情侣链接，淘宝店主同意，把钱打到我的账户上，我就给对方开，其实我自己本身不会，我就是以这样的名义诈骗别人钱的。骗的钱全部都是通过网银的方式打到我的支付宝上，包括一开始我们五个人合伙干，到后来我和张君贤、王启铭三人合伙干的时候，所骗的钱全部打到我的支付宝账户上。2、被告人王启铭的供述。2015年7、8月份，我和王峰、张君贤、史镪镪、李明阳决定一起干淘宝。我们每个人投资四、五千块钱，我去工商局注册一个“君达电子商务有限公司”，用我的身份证在武陟县体育场对面的胡同里租了一间房；史镪镪负责去买聊天用的电脑，王峰用自己身份证号注册一个支付宝。用一个女人的身份，注册一个QQ号码，在交友网站平台上加男性好友，以交男女朋友的名义骗取对方的信任，让这个男的加盟淘宝网店，收取加盟费、推广费、保证金、情侣链接费等费用。我们骗来的钱都打到王峰的支付宝内了。我们五个人一起干了一月后，我们就分开了。我和张君贤、王峰在家休息了半个多月，我们三个人一商量就决定重新开始干。我们三个人先找房子，我们在吉祥巷找了一家民房，我和张君贤、王峰每人出资7000元，王峰负责管账。租好房子以后，我们就去朝阳二街购买二手电脑，张君贤去电信公司拉网线，就开始干。跟原来的模式一模一样，一直干到2016年夏天。我们骗来的钱都打到王峰的支付宝内了。3、同案人张君贤的供述。2015年8、9月份，李明阳、王启铭、王峰、史镪镪和我每人投资5000元钱，在武陟县体育场对面胡同里找了个地方。李明阳负责拉网线、买电脑；我和王峰负责购买生活用品，李明阳负责教我们怎样聊天、加好友，开淘宝店。王启铭注册了一个“君达电子商务有限公司”。王峰负责办银行卡及支付宝、管账。就这样我们就开始干了，谁聊的人骗来的钱以后，可以分百分之四十，剩下的钱除了开销是我们五个人一起分的。我们五个人干了两个多月，都知道是违法的，王启铭不愿意再当法人了，我们五个人就闹矛盾了然后就散伙了。在家休息了半个月左右，我和王启铭、王峰三个人就又开始干了。我们在实验中学北门对面的胡同里找了一个地方，我们每个人兑了7000元钱，买了十几台旧电脑，然后找了三、四个人，我们就开始营业了。钱依然打到王峰的那个支付宝账户上。我们不干以后，就把电脑卖了，卖的钱我们三个人又分了。4、同案人李明阳的供述。2015年，王峰、王启铭、张君贤、史镪镪五个人合伙，冒充女性网友在相亲平台添加男网友聊天，和男网友在网上谈恋爱，骗取网友加盟淘宝店，以收取加盟费等形式骗钱。5、被害人刘某、孙某、陈某、殷某等人的陈述。证实被害人在网上聊天时，被以开网店的名义诈骗的事实。6、支付宝截图、转账记录、支付宝明细、银行卡明细清单。证实被害人与被告人以及被告人之间的转款情况。7、王峰、王启铭、张君贤辨认租房地点笔录及照片。证实王峰、王启铭等人实施诈骗时所租房屋地址。8、王峰辨认张君贤、王启铭、李明阳的笔录及照片。王启铭辨认史镪镪、李明阳、张君贤、王峰的笔录及照片。张君贤辨认王峰、王启铭、李明阳的笔录及照片。李明阳辨认张君贤、王峰、史镪镪、王启铭的笔录及照片。上述证据经庭审质证，足以证明案件事实，本院予以认可。综上，被告人王峰、王启铭诈骗金额共计128736元。另查明，魏某向王峰支付宝转账7520元，后王峰又转回给魏某。案发后，张君贤亲属退赔40000元，李明阳退赔10000元，王峰家属退赔40000元。上述退赔款已分别发还被害人欧某26030元、代占军7469元、孙某5060元、魏某17925元、杨孙涛8171元、许炜1345元、王健8100元、吴迎1345元、张占洋7112元、殷某715元、周怀欣人民币1788元。被告人王峰被抓获后，带领侦查人员，将张君贤抓获，后向侦查人员提供消息，将王启铭抓获。以上事实经庭审质证有证人赵某的证言、接受证据清单、银行汇款凭证、武陟县公安局刑警大队证明予以证实。本院认为，被告人王峰、王启铭以非法占有为目的，伙同他人共同骗取被害人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。武陟县人民检察院对被告人王峰、王启铭犯诈骗罪的指控成立。本案系共同犯罪，被告人王峰、王启铭在犯罪中起主要作用，系主犯。被告人王峰、王启铭到案后如实供述自己的罪行，对其可从轻处罚。被告人王峰协助公安机关抓捕同案人，系立功，对其可从轻处罚。被告人王峰亲属退赔部分被害人损失，对其可酌情从轻处罚。关于辩护人提出的2015年11月至2016年9月份期间被告人王峰、王启铭实施的犯罪并非共同犯罪的问题，本院认为在此期间王峰、王启铭、张君贤三人事先共谋，共同出资，共担费用，系共同犯罪，故对此辩护意见本院不予支持。被告人王启铭的辩护人提出的王启铭系自首的辩护意见，本院认为，被告人王启铭因涉嫌犯罪被取保候审期间，并未供述自己参与诈骗的犯罪事实，故不能认定王启铭系自动投案，对此辩护意见本院不予采纳。关于被告人王峰辩护人提出的被告人王峰具有立功、坦白、退赃的辩护意见，本院予以采纳。关于被告人王启铭辩护人提出的其他合理辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条的规定，判决如下：一、被告人王峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币30000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月24日起至2020年4月23日止。罚金应于判决执行之日起一个月内缴纳。)二、被告人王启铭犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币30000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月23日起至2021年5月22日止。罚金应于判决执行之日起一个月内缴纳。)三、责令被告人王峰、王启铭继续退赔被害人损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  陈丹丹代理审判员  刘 岩人民陪审员  史金平二〇一七年九月十一日书 记 员  宋淑平