福建省宁化县人民法院民 事 裁 定 书（2016）闽0424民初1533号原告：宁化县长城贸易有限公司，住所地宁化县城关北大街科委四楼。法定代表人：陈龙文，董事长。委托诉讼代理人：曾绍腾，男，宁化县长城贸易有限公司职工。委托诉讼代理人：卓冬生，福建卓朋律师事务所执业律师。被告：宁化县第二水泥厂，住所地宁化县曹坊镇上曹村。法定代表人：聂余发，厂长。被告：宁化县曹坊发电站，住所地宁化县曹坊镇上曹村。法定代表人：曹生老，站长。被告：宁化县曹坊镇人民政府，住所地宁化县曹坊镇上曹村圳沿口2号，统一社会信用代码11350424003760363M。法定代表人：雷伟，镇长。委托诉讼代理人郭坚，福建合立律师事务所执业律师。委托诉讼代理人张敏，福建合立律师事务所执业律师。第三人：宁化县恒盛电力发展有限公司，住所地宁化县安乐供电所二楼，统一社会信用代码913504247242194034。法定代表人：李周瑞，执行董事兼经理。委托诉讼代理人：李延胜，福建陈彪律师事务所执业律师。原告宁化县长城贸易有限公司与被告宁化县第二水泥厂、宁化县曹坊发电站、宁化县曹坊镇人民政府及第三人宁化县恒盛电力发展有限公司借款合同纠纷一案，本院于2016年10月19日立案后，依法进行审理。宁化县长城贸易有限公司向本院提出诉讼请求：1.判令宁化县第二水泥厂偿还宁化县长城贸易有限公司借款本金1,672,000元;2.判令宁化县曹坊发电站对宁化县第二水泥厂应偿还宁化县长城贸易有限公司借款本金1,672,000元的债务承担连带清偿责任;3.判令宁化县曹坊镇人民政府、宁化县恒盛电力发展有限公司在其所接收宁化县曹坊发电站剩余资产1,672,000元财产范围内对宁化县曹坊发电站的债务承担连带清偿责任。事实及理由：1.1987年10月25日,宁化县曹坊水泥厂（宁化县第二水泥厂于1991年4月更名前的企业名称）为借款方，宁化县曹坊乡电厂（宁化县曹坊发电站于2000年3月更名前的企业名称）为保证人，与中国农业银行宁化县支行曹坊营业所签订编号为871025的保证担保借款合同，由宁化县曹坊水泥厂向中国农业银行宁化县支行借款100,000元，宁化县曹坊乡电厂对该借款承担保证责任。该借款于1992年12月20日到期后，经中国农业银行宁化县支行多次催收，宁化县第二水泥厂至今未偿还借款，宁化县曹坊发电站亦未履行担保义务。截至2000年5月12日该借款作为不良金融资产剥离给中国长城资产管理公司时止，结欠借款利息73,076.96元；2.1988年12月29日,宁化县曹坊水泥厂为借款方，宁化县曹坊乡电厂为保证人，与中国农业银行宁化县支行曹坊营业所签订编号为881229的保证担保借款合同，由宁化县曹坊水泥厂向中国农业银行宁化县支行借款200,000元，宁化县曹坊乡电厂对该借款承担保证责任。该借款于1993年12月20日到期后，经中国农业银行宁化县支行多次催收，宁化县第二水泥厂至今未偿还借款，宁化县曹坊发电站亦未履行担保义务。截至2000年5月12日该借款作为不良金融资产剥离给中国长城资产管理公司时止，结欠借款利息146,153.91元；3.1988年12月31日,宁化县曹坊水泥厂为借款方，宁化县曹坊乡电厂为保证人，与中国农业银行宁化县支行曹坊营业所签订编号为8881231的保证担保借款合同，由宁化县曹坊水泥厂向中国农业银行宁化县支行借款90,000元，宁化县曹坊乡电厂对该借款承担保证责任。该借款于1992年12月20日到期后，经中国农业银行宁化县支行多次催收，宁化县第二水泥厂尚有借款本金50,000元未清偿，宁化县曹坊发电站亦未履行担保义务。截至2000年5月12日该借款作为不良金融资产剥离给中国长城资产管理公司时止，结欠借款利息73,076.96元;4.1989年1月10日,宁化县曹坊水泥厂为借款方，宁化县曹坊乡电厂为保证人，与中国农业银行宁化县支行曹坊营业所签订编号为890110的保证担保借款合同，由宁化县曹坊水泥厂向中国农业银行宁化县支行借款400,000元，宁化县曹坊乡电厂对该借款承担保证责任。该借款于1993年12月20日到期后，经中国农业银行宁化县支行多次催收，宁化县第二水泥厂至今未偿还借款，宁化县曹坊电厂亦未履行担保义务。截至2000年5月12日该借款作为不良金融资产剥离给中国长城资产管理公司时止，结欠借款利息292,307.78元;5.1991年12月24日,宁化县第二水泥厂为借款方，宁化县曹坊电厂为保证人，与中国农业银行宁化县支行曹坊营业所签订编号为881229的保证担保借款合同。由宁化县第二水泥厂向中国农业银行宁化县支行借款270,000元，宁化县曹坊乡电厂对该借款承担保证责任。该借款于1992年12月25日到期后，经中国农业银行宁化县支行多次催收，宁化县第二水泥厂至今未偿还借款，宁化县曹坊电厂亦未履行担保义务。截至2000年5月12日该借款作为不良金融资产剥离给中国长城资产管理公司时止，结欠借款利息197,307.78元;6.1991年12月25日,宁化县曹坊水泥厂为借款方，宁化县曹坊乡电厂为保证人，与中国农业银行宁化县支行曹坊营业所签订编号为911225的保证担保借款合同，由宁化县曹坊水泥厂向中国农业银行宁化县支行借款45,000元，宁化县曹坊乡电厂对该借款承担保证责任。该借款于1992年12月20日到期后，经中国农业银行宁化县支行多次催收，宁化县第二水泥厂至今未偿还借款，宁化县曹坊发电站亦未履行担保义务。截至2000年5月12日该借款作为不良金融资产剥离给中国长城资产管理公司时止，结欠借款利息32,884.63元;7.1992年8月30日,宁化县第二水泥厂为借款方，宁化县曹坊乡电厂为保证人，与中国农业银行宁化县支行曹坊营业所签订编号为920830的保证担保借款合同。由宁化县第二水泥厂向中国农业银行宁化县支行借款610,000元，宁化县曹坊乡电厂对该借款承担保证责任。该借款于1993年8月30日到期后，经中国农业银行宁化县支行多次催收，宁化县第二水泥厂至今未偿还借款，宁化县曹坊电厂亦未履行担保义务。截至2000年5月12日该借款作为不良金融资产剥离给中国长城资产管理公司时止，结欠借款利息445,769.43元;8.2000年3月21日，中国农业银行福建省分行与中国长城资产管理公司福州办事处签订《剥离收购不良资产协议书》，包含本案借款在内的10笔借款本息债权于2000年5月14日起转移给中国长城资产管理公司福州办事处。2000年5月12日，中国长城资产管理公司福州办事处向宁化县第二水泥厂和宁化县曹坊电厂发出（榕）中长资债字第（806）第1008号《债权转移确认通知书》，宁化县第二水泥厂和宁化县曹坊乡电厂（宁化县曹坊乡电厂虽于2000年3月7日更名为宁化县曹坊发电站，但未刻制企业新名称公章）于2000年5月14日在该债权转移确认通知书回执上债务人处盖章和签字确认。该债权转移确认通知书回执注明，对该债权转移事项不持任何异议，借款人和担保人保证继续履行借款担保合同或协议规定的各项义务。2001年11月30日和2003年6月12日，中国长城资产管理公司福州办事处在福建日报上刊登债权催收公告，对宁化县第二水泥厂和宁化县曹坊发电站依法主张了权利，但均未履行还款义务;9.2002年12月8日，宁化县曹坊乡人民政府将宁化县曹坊发电站的资产的90%（含罗地电站、廖坑电站、黄坊电站），以人民币2,142,000元的价格转让给宁化县恒盛电力发展有限公司，宁化县曹坊乡人民政府保留曹坊发电站10%的资产，与宁化县恒盛电力发展有限公司联营，并订立联营合同，宁化县恒盛电力发展有限公司按约向宁化县曹坊乡人民政府支付电站转让款2,142,000元;10.2003年11月7日，宁化县长城贸易有限公司经拍卖，向中国长城资产管理公司福州办事处打包买受了包含本案借款在内的10笔借款本息债权。2003年12月20日，中国长城资产管理公司福州办事处与宁化县长城贸易有限公司对包括本案债权在内的10笔借款本息债权在三明日报上登载债权转移催收公告。2003年12月5日，福州办事处对本案债务人宁化县第二水泥厂和宁化县曹坊乡电厂发出债权转移通知书，因宁化县第二水泥厂和宁化县曹坊乡电厂被工商行政管理部门吊销营业执照，故由企业开办单位宁化县曹坊乡人民政府所属职能部门宁化县曹坊乡企业管理站于2004年1月14日签注“已收到本通知”并盖章。该通知书告知包含本案借款在内的10笔借款债权及其附属权利转让给宁化县长城贸易有限公司，要求两企业主动向新债权人履行还本付息义务。2005年5月23日，宁化县长城贸易有限公司向宁化县第二水泥厂、宁化县曹坊发电站、宁化县曹坊乡人民政府发出“欠款催收通知书”，要求其履行还款义务，因宁化县曹坊乡人民政府拒绝签收，故宁化县长城贸易有限公司送达人员在宁化县公证处人员现场公证下，对该通知书进行了留置送达;11.2004年2月27日，宁化县长城贸易有限公司对受让的10笔借款债权中本案以外的一笔即1994年12月26日宁化县第二水泥厂借款本金300.000元的债权，对宁化县曹坊乡人民政府、宁化县第二水泥厂、宁化县曹坊发电站向宁化法院起诉，宁化法院于2005年1月18日作出（2004）宁民初字第102号民事判决，该判决确定：一、宁化县第二水泥厂应在判决生效后一个月内向宁化县长城贸易有限公司归还借款本金300.000元、利息20,000元；二、宁化县曹坊发电站对宁化县第二水泥厂不能清偿上述借款本息义务时承担连带担保责任；三、宁化县曹坊乡人民政府在承受曹坊发电站资产范围内对宁化县曹坊发电站不能承担连带保证责任时承担清偿责任。该判决作出后当事人均未上诉，判决已发生法律效力；12.2004年10月20日，宁化县曹坊乡人民政府与宁化县恒盛电力发展有限公司订立“股权转让协议”，将宁化县曹坊乡人民政府保留曹坊发电站（含罗地电站、廖坑电站、黄坊电站）10%的资产股权转让给宁化县恒盛电力发展有限公司，转让价款为人民币238,000元。2005年7月5日，宁化法院在执行已经发生法律效力的（2004）宁民初字第102号民事判决书时，以宁化县曹坊乡人民政府在法院××、××、××坑××电站10%股权的情况下，擅自转让其股份，违反法律规定为由，裁定其转让协议无效。并将曹坊乡人民政府所持有的罗坊电站、黄坊电站、廖坑电站10%的股权以238,000元抵偿给宁化县长城贸易有限公司。2005年7月8日，宁化县长城贸易有限公司与宁化县恒盛电力发展有限公司达成协商，将其持有的该10%电站股权以210,000元价格转让给宁化县恒盛电力发展有限公司。2009年12月15日,宁化县长城贸易有限公司对上述1-7借款对宁化县第二水泥厂、宁化县曹坊发电站、宁化县曹坊乡人民政府起诉,业经宁化法院受理,2016年6月16日,宁化县长城贸易有限公司因需要补充生效判决而撤诉;13.2006年5月11日，宁化县长城贸易有限公司对受让的10笔借款债权中本案以外的另一笔即1993年12月27日宁化县第二水泥厂借款本金470,000元的债权，对宁化县第二水泥厂、宁化县曹坊发电站、宁化县曹坊乡人民政府及宁化县恒盛电力发展有限公司向宁化法院起诉，宁化法院于2006年3月26日作出（2015）宁民初字第196号民事判决，该判决已生效，判决确定：一、宁化县第二水泥厂应在判决生效后一个月内向宁化县长城贸易有限公司归还借款本金470,000元；二、宁化县曹坊发电站对宁化县第二水泥厂应偿还470.000元借款本金承担连带清偿责任；三、宁化县曹坊乡人民政府及宁化县恒盛电力发展有限公司在其接收的剩余2,142,000元范围内对宁化县曹坊发电站的债务承担共同清偿责任。此外，宁化县长城贸易有限公司对受让的本案债权进行了催讨，但债务人均未履行还款义务;14.宁化县长城贸易有限公司认为，中国农业银行宁化县支行曹坊营业所与宁化县第二水泥厂、宁化县曹坊发电站订立的保证借款合同，中国农业银行福建省分行与中国长城资产管理公司福州办事处之间的债权转让行为，以及中国长城资产管理公司福州办事处与宁化县长城贸易有限公司之间的债权转让行为符合法律规定，依法应予保护。宁化县第二水泥厂未履行偿还借款义务，宁化县曹坊发电站按约应当承担连带清偿责任。宁化县第二水泥厂、宁化县曹坊发电站在相关债权转移通知书回执上作出了继续履行借款合同、担保合同及协议规定的各项义务的具体意思表示，应认定成立新的保证合同，该保证合同是原合同的延续，这一事实已经为上诉已经发生法律效力的民事判决所确认。宁化县长城贸易有限公司的起诉已放弃了全部借款利息和部分借款本金的追偿，宁化县第二水泥厂、宁化县曹坊发电站应当在宁化县长城贸易有限公司的起诉范围内承担借款清偿责任。宁化县曹坊乡人民政府出卖宁化县曹坊发电站的财产，实际获取了宁化县曹坊发电站的资产转让款2,142,000元，扣除宁化县恒盛电力发展有限公司已负担的470,000元，依法还应当在1,672,000元的范围内对宁化县曹坊发电站的债务承担清偿责任。在审理过程中，宁化县公安局认为宁化县长城贸易有限公司有犯罪嫌疑，宁化县公安局于2017年8月7日向本院通报对宁化县长城贸易有限公司进行立案侦查。另查明，宁化县曹坊乡人民政府于2012年9月13日撤乡改镇。本院认为，因宁化县公安局对宁化县长城贸易有限公司犯罪嫌疑已立案侦查。根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十二条“人民法院已立案审理的经济纠纷案件，公安机关或检察机关认为有经济犯罪嫌疑，并说明理由附有关材料函告受理该案的人民法院的，有关人民法院应当认真审查。经过审查，认为确有经济犯罪嫌疑的，应当将案件移送公安机关或检察机关，并书面通知当事人，退还案件受理费；如认为确属经济纠纷案件的，应当依法继续审理，并将结果函告有关公安机关或检察机关。”的规定，本案应当移送公安机关处理。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（三）项的规定，裁定如下：驳回宁化县长城贸易有限公司的起诉。如不服本裁定，可以在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提交副本，上诉于福建省三明市中级人民法院。审 判 长  兰 戈人民陪审员  夏由环人民陪审员  王化民二〇一七年九月十一日书 记 员  张方方附主要法律条文：《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十二条人民法院已立案审理的经济纠纷案件，公安机关或检察机关认为有经济犯罪嫌疑，并说明理由附有关材料函告受理该案的人民法院的，有关人民法院应当认真审查。经过审查，认为确有经济犯罪嫌疑的，应当将案件移送公安机关或检察机关，并书面通知当事人，退还案件受理费；如认为确属经济纠纷案件的，应当依法继续审理，并将结果函告有关公安机关或检察机关。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条裁定适用于下列范围：（一）不予受理；（二）对管辖权有异议的；（三）驳回起诉；（四）保全和先予执行；（五）准许或者不准许撤诉；（六）中止或者终结诉讼；（七）补正判决书中的笔误；（八）中止或者终结执行；（九）撤销或者不予执行仲裁裁决；（十）不予执行公证机关赋予强制执行效力的债权文书；（十一）其他需要裁定解决的事项。对前款第一项至第三项裁定，可以上诉。裁定书应当写明裁定结果和作出该裁定的理由。裁定书由审判人员、书记员署名，加盖人民法院印章。口头裁定的，记入笔录。