浙江省宁波市鄞州区人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0212刑初352号公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。被告人ＸＸ斌，男，1976年4月13日出生于辽宁省清原满族自治县，满族，大专文化，务工，住辽宁省沈阳市苏家屯区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月23日被宁波市公安局鄞州分局抓获，次日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。辩护人范璐，浙江浙东律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。被告人田宁，男，1986年2月19日出生于河北省新乐市，汉族，初中文化，无固定职业，住河北省新乐市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月29日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。辩护人周娟，浙江红邦律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检刑诉〔2017〕252号起诉书指控被告人ＸＸ斌、田宁犯诈骗罪，于2017年4月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。公诉机关于同年6月30日以需要补充侦查为由，建议对本案延期审理，本院于同日决定延期审理，后公诉机关建议对本案恢复审理，本院于同年7月29日决定对本案恢复审理。宁波市鄞州区人民检察院指派代理检察员陆某出庭支持公诉，被告人ＸＸ斌及其辩护人范璐、被告人田宁及其辩护人周娟到庭参加了诉讼。现已审理终结。宁波市鄞州区人民检察院指控，2016年6月至7月16日期间，被告人田宁先后介绍边某（已判刑）与迟大茗（已判刑）、赵某（另案处理）认识，后被告人田宁伙同迟大茗、边某、赵某等人经预谋，由边某提供租车时需要的身份证、驾驶证等信息，迟大茗、边某等人以自驾、旅游为名向汽车租赁公司诈骗轿车，在福建、江苏、安徽等地诈骗汽车租赁公司轿车达5辆。期间被告人ＸＸ斌来找迟大茗索要债务，经迟大茗游说共同参与了租车诈骗。其中ＸＸ斌与赵某等人负责将诈骗所得车辆低价变卖或抵押，共参与诈骗轿车4辆，价值人民币383565元（以下币种同）；田宁负责居间介绍，共参与诈骗轿车5辆，价值493565元，分得赃款4000元。同年9月23日，民警在辽宁省沈阳市将被告人ＸＸ斌抓获。同月29日，被告人田宁至公安机关投案。为证实以上指控的事实，公诉机关向法庭提供了被告人ＸＸ斌、田宁的供述和辩解，证人倪某、覃某、郭某等人的证言，同案已决犯迟大茗、边某的供述和辩解，同案犯罪嫌疑人赵某的供述和辩解，辨认笔录及照片，扣押笔录，提取笔录，扣押及发还清单，价格鉴定结论书，车辆照片，抓获经过，两被告人的身份证明等证据。公诉机关认为被告人ＸＸ斌、田宁的行为均构成诈骗罪，属数额巨大。被告人田宁的行为构成自首，依法可以从轻或减轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款之规定予以判处。被告人ＸＸ斌对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均有异议，其辩解称其当时并不知道边某等人在实施诈骗行为，其不构成犯罪。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但辩护称被告人ＸＸ斌并没有参与对号牌苏Ａ×××××汽车的诈骗行为，也没有足够证据证实被告人ＸＸ斌明知或应当明知该辆汽车是诈骗所得的，故对该起犯罪不应认定被告人ＸＸ斌共同参与了，对号牌为浙Ｂ×××××汽车的诈骗行为应认定为犯罪未遂，同时被告人ＸＸ斌在共同犯罪中只是协助作用，应认定为从犯，请求法庭对被告人ＸＸ斌从轻或减轻处罚。被告人田宁及其辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。其辩护人辩护称起诉书指控的号牌浙Ｂ×××××和津Ｍ×××××的两辆汽车因车上的GPS未被拆除而均被追回，对该两辆汽车的诈骗行为应认定为犯罪未遂，同时被告人田宁具有自首情节，且在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯，请求法庭对其从轻或减轻处罚。经审理查明：2016年6月至7月16日期间，被告人田宁先后介绍边某（已判刑）与迟大茗（已判刑）、赵某（另案处理）认识，后被告人田宁伙同迟大茗、边某、赵某等人经预谋，由边某提供租车时需要的身份证、驾驶证等信息，迟大茗、边某等人以自驾、旅游为名向汽车租赁公司诈骗汽车，在福建、江苏、安徽等地诈骗汽车租赁公司汽车达5辆。期间被告人ＸＸ斌来找迟大茗索要债务，后共同参与了租车诈骗。其中被告人ＸＸ斌与赵某等人负责将诈骗所得车辆低价变卖或抵押，共参与诈骗汽车3辆，价值299565元；被告人田宁负责居间介绍，共参与诈骗汽车5辆，价值493565元，分得赃款4000元。具体如下：1、2016年7月13日17时许，边某、迟大茗至福建省泉州市丰泽区嗨汽车租赁有限公司泉州丰泽分公司，骗得苏Ａ×××××白色大众朗逸汽车1辆（价值84000元），后迟大茗、边某、赵某等人一起将诈骗所得车辆销赃。2、同年7月14日16时30分许，被告人ＸＸ斌伙同边某、迟大茗等人至安吉汽车租赁有限公司苏州分公司苏州相城大道店，骗得苏Ｅ×××××黑色别克君越汽车1辆（价值140000元），次日被告人ＸＸ斌伙同边某、迟大茗、赵某等人一起将诈骗所得车辆销赃。3、同年7月15日19时许，被告人ＸＸ斌伙同边东明、迟大茗等人至江苏省苏州市莫邪路798号天下行租车有限公司苏州分公司，骗得苏Ａ×××××白色起亚K2汽车1辆（价值40000元），后被告人ＸＸ斌驾驶该车和赵某一起将该车销赃。4、同年7月16日10时许，迟大茗、边某至北京神州汽车租赁有限公司黄山分公司屯溪机场店，骗得浙Ｂ×××××黑色大众帕萨特汽车1辆（价值119465元），后将车辆开至宁波火车站，由被告人ＸＸ斌驾驶该车辆至杭州萧山机场附近等候销赃时被该公司员工发现，该车辆被追回。5、同年7月16日17时许，迟大茗、边某经事先商量，由边某至首汽汽车租赁有限责任公司宁波公司机场店，骗得津Ｍ×××××黑色丰田凯美瑞汽车1辆（价值110000元），后边某驾车带着迟大茗驶入杭甬高速。当晚19时许，民警在杭甬高速余姚抓获迟大茗、边某，并当场查获被骗的津Ｍ×××××黑色丰田凯美瑞汽车1辆，该车辆已被发还给被害单位。同年9月23日，民警在辽宁省沈阳市将被告人ＸＸ斌抓获。同月29日，被告人田宁至公安机关投案，并如实供述了自己的主要罪行。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.证人倪某、覃某、郭某、顾某、张某的证言，证实2016年7月13日至7月16日期间，迟大茗、边某、王某至其等人所在的汽车租赁公司租赁汽车，后失去联系，汽车一直未归还，其他同行认出该三人曾在其他地方以租车的名义骗车以及被租的汽车的相关情况的事实。2.同案犯罪嫌疑人赵某的供述及辨认笔录，证实其是做骗租车公司车子然后进行抵押或低价卖掉的收车方中介的。2016年7月初，其认识了一个叫田宁的中介男子，田宁给其介绍了一个叫边某的，说边某缺钱想弄车子搞钱，其叫田宁和边某来厦门，其让另外一个做租车卖车的操作方迟大茗去火车站接田宁和边某，7月13日中午迟大茗跟其说人已经接到了。7月13日晚上，迟大茗和其说弄了一辆大众朗逸车，其等人就在泉州碰面，当时他们有三个人分别是迟大茗、一个一直戴帽子不太说话的人以及边某，碰面后其找到了收车的人，他们三个人就将车开到将车卖掉了。7月14日晚上，迟大茗告诉其他们又弄了一辆别克凯越车，后来该车也通过其联系买家卖掉了。7月15日晚上，迟大茗跟其说又搞到一辆起亚Ｋ2汽车，其找到了买家，当天晚上那个戴帽子的男子就开着起亚Ｋ2来找其，其就和他将车卖掉了。7月16日中午迟大茗跟其说有两辆车要处理，后来就打不通他电话的事实以及其辨认出被告人ＸＸ斌就是戴帽子的男子。3.同案已决犯迟大茗的供述和辩解及辨认笔录，证实2016年7月13日，“小强”让其去厦门火车站接两个人，其中一个就是边某，之后其和边某到了福建泉州和“小强”会合，会合后其和边某就到泉州的一嗨租车公司租了一辆大众朗逸轿车，租好后其和“小强”、“海鹏”、边某四人一起开车到福建宁德市个高速出口将车卖给了接车的五个人。同年7月14日，其和边某、“海鹏”到了苏州，其三人到了一家租车公司租了一辆别克君越轿车，到了7月15日其三人接上“小强”一起在一家咖啡店将车抵押了，抵押后“小强”给了其12000元钱，让其边某明、“海鹏”到天下行租车公司租了一辆起亚K2轿车，其等人把这辆车开到苏州接“小强”，“小强”和“海鹏”将这辆车开走了。同年7月16日，其边某明到了黄山，在黄山机场附近的神州行租车公司租了一辆帕萨特汽车，租好后其边某明将车开到了宁波火车站，到了后其给“海鹏”打电话，“海鹏”来了之后就把这辆车开走了，之边某明又去宁波机场租车，租好后其边某明在宁波高速出口会合边某租来了一辆丰田凯美瑞轿车，其二人开着这辆车上了高速，大概开了半小时就被警察拦下来，之后被带到公安局的事实以及经辨认，“海鹏”就是被告人ＸＸ斌。4.同案已决边某明的供述和辩解及辨认笔录，证实中介男子田宁和其说过其能分到多少钱要看骗来的车能卖多少钱。其整个过程是听迟大茗的，费用也是迟大茗先存入其银行卡中的。2016年7月13日，其和迟大茗在泉州一嗨租车公司租了一辆大众朗逸轿车后赵某强碰面，其赵某强、迟大茗、一个戴帽子的男子一起去卖的车，在和对方买车的人碰面后，迟大茗交代了戴帽子的男子几句，戴帽子的男子就跟其说让其和他一起到旁边等着。同年7月14日，在苏州骗的黑色别克轿车，当时其和迟大茗、戴帽子的男子一起进租车店的，戴帽子的男子后来又马上出去了，骗出车子后其和迟大茗、戴帽子的男子开车去上海机场接赵某强，当天又返回苏州，在一家咖啡店和买车的人交易的，当时在办理手续的时候戴帽子的男子就一直站在其身边，整个过程戴帽子的男子都看到了。同年7月15日，其和迟大茗、戴帽子的男子一起到了苏州的一家租车门店，其和迟大茗进去，戴帽子的男子在门口等着，骗车后迟大茗让戴帽子的男子开车去赵某了，之后其就不知道了。同年7月16日，其和迟大茗骗了一辆帕萨特轿车，迟大茗把这辆车交给了戴帽子的男子，戴帽子的男子就把车开走了。车子从租车门店租出后一直到卖掉，整个过程戴帽子的男子都知道的事实以及经辨认，戴帽子的男子就是被告人ＸＸ斌。5.提取笔录及车辆照片、银行交易记录、汽车租赁合同、租车单、验车单、车辆信息、租车人身份证、驾驶证，证实2016年7月期间边某至各被害单位租赁车辆的事实。6.手机取证分析报告，证实迟大茗边某等人使用手机联系诈骗犯罪的相关事宜的事实。.价格认定结论书，证实各被骗车辆的价值。8.辨认笔录及照片，证实被害单位工作人员对迟大茗边某等人进行辨认的事实。9.本院（2017）浙0212刑初58号刑事判决书，证实迟大茗边某等人因本案已被判刑的事实。0.到案经过、抓捕经过，证实两被告人归案的情况。1.两被告人的身份信息，证实两被告人的身份情况。12.被告人ＸＸ斌在侦查阶段的供述和辩解，证实其与迟大茗曾是合作过的生意伙伴，迟大茗欠了其钱一直没还，2016年7月4日其到上海让迟大茗还钱，迟大茗说会尽快还，让其跟他一起去福建厦门办事，同年7月13日，其和迟大茗在厦门北车站接了两个人，其中一个就边某明，接着其等人就去福建泉州找“小强”了，大家见了个面，之后其就去上网了，后来迟大茗边某明开了一辆大众白色的汽车来接其，其和迟大茗边某明、“小强”一起将车开去处理掉了。同年7月14日，其边某明、迟大茗一起到了苏州市区的一个租车门店，他们租了一辆别克车，第二天上午迟大茗开着车载着其边某明、“小强”三人到苏州的一个地方交易，后来车子被人开走了。同年7月15日，其和迟大茗边某明到了一家租车公司门店，他们又租了一辆起亚K2轿车，迟大茗叫其开车去找“小强”，当晚其到火车站附近接到了“小强”，“小强”让其把车开到苏州的一个城郊处，“小强”跟来接车的人交易了，交易好后“小强”给了其8000元钱。同年7月16日，其到了宁波火车站边某和迟大茗已经在火车站等其，他们开着一辆黑色的帕萨特轿车，还嫌其到的晚，在火车站他们把车交给其，迟大茗让其开车去杭州萧山机场接人，因为接的人要凌晨到，其就在机场附近的一个宾馆休息，后来其发现这辆帕萨特轿车被几辆车堵住了，其就给迟大茗打电话，迟大茗说车子被监控了让其赶紧走，其就连夜赶到杭州火车站坐火车回老家的事实。13.被告人田宁的供述和辩解，证实上述犯罪事实。被告人ＸＸ斌提出的其当时并不知边某明等人在实施诈骗的犯罪行为，不构成犯罪的辩解意见以及其辩护人提出的被告人ＸＸ斌并没有参与对号牌苏Ａ×××××8汽车的诈骗行为，被告人ＸＸ斌也不知道该辆汽车是诈骗所得的辩护意见。经查，目前证据无法充分证实被告人ＸＸ斌边某明等人诈骗号牌苏Ａ×××××8汽车的行为以及该辆汽车系诈骗所得是明知或应当知道的，故不宜认定被告人ＸＸ斌共同参与了该起犯罪。被告人ＸＸ斌及其辩护人对此提出的辩解、辩护意见，本院予以采纳。但被告人ＸＸ斌看到边某明等人对号牌苏Ａ×××××8汽车进行销赃，并在第二天边某明等人一起至租车公司进行租车之后又一起销赃，以上事实有同案已决边某明赵某强、迟大茗的供述以及被告人ＸＸ斌在侦查阶段的供述等证据予以证实，根据被告人ＸＸ斌的这一系列行为可以认定，其边某明等人诈骗号牌苏Ｅ×××××1汽车开始就已经明知或应当明边某明等人在实施违法行为，故被告人ＸＸ斌对此提出的辩解意见，本院不予采纳。被告人ＸＸ斌的辩护人以及被告人田宁的辩护人提出的诈骗号牌浙Ｂ×××××8津Ｍ×××××0的两辆汽车的犯罪行为均应认定为犯罪未遂的辩护意见。经查边某明等人将该两辆汽车从被害单位骗出，并远远驶离了被害单位，其等人诈骗的整个犯罪行为已经完成，且该两辆汽车也实际脱离了被害单位的控制，车载GPS只能协助被害单位掌握该两辆汽车的动向，不能实际控制该两辆汽车，故车载GPS是否拆除以及该两辆汽车是否销赃，并不影响诈骗犯罪行为的既遂。对被告人ＸＸ斌的辩护人以及被告人田宁的辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人ＸＸ斌、田宁以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实的方法骗取公私财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。两被告人在共同犯罪中均分工合作，实施了具体的犯罪行为，地位、作用基本相当，不宜区分主从犯。两被告人的辩护人均提出被告人ＸＸ斌、田宁在共同犯罪中是从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人田宁能主动投案，并如实供述了自己的主要罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人田宁的辩护人对此提出的辩护意见，本院予以采纳。根据两被告人犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十四条；对被告人田宁还依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，判决如下：、被告人ＸＸ斌犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月23日起至2021年5月22日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）。、被告人田宁犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月29日起至2023年9月28日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）。三、责令被告人ＸＸ斌、田宁赔偿相关被害单位的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 慧人民陪审员  徐慧娥人民陪审员  卓祥国二〇一七年九月七日代书 记员  朱淑燕