福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）闽0582刑初1936号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人陈立，男，1978年8月7日出生，汉族，初中文化，经商，户籍所在地福建省浦城县。曾因使用伪造的机动车驾驶证、酒后无证驾驶机动车，于2015年1月30日被晋江市公安局处以行政拘留二日，并处罚款人民币4500元。现因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年4月20日被抓获并于同日被刑事拘留，同年5月17日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人李色阳、陈锦桂，福建闽荣律师事务所律师。 晋江市人民检察院以晋检诉刑诉[2017]1870号起诉书指控被告人陈立犯合同诈骗罪，于2017年7月7日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院经审理后认为本案不宜适用简易程序，于同年8月18日转为普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员蔡某、代理检察员陈某出庭支持公诉，被告人陈立及其辩护人李色阳、陈锦桂到庭参加诉讼。现已审理终结。 晋江市人民检察院指控：2014年8月至11月间，被告人陈立虚构共同投资重新装修“晋江天龙休闲会所”（以下简称天龙会所）事实，邀请被害人王某1、杨某入股并签订合伙协议，收受被害人王某1、杨某投资款共计人民币（币种下同）331250元，后逃匿。 晋江市人民检察院提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据以支持其指控，并认为被告人陈立的行为已构成合同诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定予以惩处。 被告人陈立辩称：其没有虚构事实也没有逃匿，其行为不构成合同诈骗罪。 被告人陈立的辩护人提出如下辩护意见：被告人陈立系天龙会所的实际投资人、经营者及所有权人，出售其所持有的股份系正当行使处分该会所经营性资产权利，并不存在以非法占有为目的、虚构事实等情形，被告人陈立收取300000元股份转让款，不存在胁迫或欺骗的主观恶意，导致天龙会所未能重新开业的原因，在于后续的追加投资，三方的纠纷在合伙协议中约定了民事救济途径，故本案属一般经济纠纷，不应追究被告人陈立刑事责任。 经审理查明：被告人陈立投资经营的晋江市青阳天龙池淋浴馆因经营不善歇业，2014年8月至11月间，被告人陈立虚构共同投资该淋浴馆（拟更名为天龙会所）之事实，邀请被害人王某1、杨某入股并签订合伙协议，骗取被害人王某1、杨某投资款181250元、150000元，后逃匿。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1.被害人王某1的陈述、辨认笔录及照片，证明2014年8月，陈立告诉其和杨某，他有一个独自经营的休闲会所（天龙池淋浴馆），可以让其和杨某入股，2014年8月15日下午，其与杨某、陈立在“睿毅商贸有限公司”办公室签订一份合伙协议，双方约定，由陈立出资300000元，占股50％，其及杨某各出资150000元，各占股25％，并拟将天龙池淋浴馆改名为天龙休闲会所；当时，会所已经处于停业状态，因为拖欠房租等原因，会所的大门已被焊接封死，如果要开业就要重新投资，其和杨某投资的资金是要专款专用，用于会所的经营活动，如重新装修、发放工资、购买空调等设备；签订协议后，其和杨某付清300000元，但不见该会所在经营，2014年10月，其和杨某追问陈立该会所未开业经营的原因，陈立说还要再缴交一个季度的房租75000元和场所重新装修费用50000元，于是，其又将相应股份的资金（房租18750元及装修费12500元）付给了陈立；其和杨某交了这么多钱之后，陈立从未提及经营会所的事宜，其和杨某就起疑心了，2014年11月18日，其和杨某要求与陈立一起去缴交该会所的房租等事宜，陈立表示同意，次日，其带着杨某交给其的房租18750元去找陈立一同去缴交会所的房租，陈立说他已经回家了，房租不去交了，这事他也不管了，从此，陈立避而不见其和杨某，也不接其二人的电话，其才发觉被陈立诈骗；被害人王某1并指认被告人陈立。 2.被害人杨某的陈述、辨认笔录及照片，证明的内容与被害人王某1的陈述基本一致；被害人杨某并指认被告人陈立。 3.证人祖某的证言、辨认笔录及照片，证明其和杨某合伙经营二手车生意，经常有相互往来款，2014年8月18日，杨某打电话给其让其帮忙支付100000元投资款给陈立，其就于当日下午把现金50000元转交给陈立，因为其跟陈立之间也比较熟悉，陈立之前有向其借款22000元，经陈立同意,不但先把欠其的22000元先还清，而且陈立还将剩下的28000元借给其周转，之后，其在一两个月内将28000元以现金的方式支付给陈立，其不清楚陈立的去向，很久都没看见陈立，其多次打电话给陈立，陈立都不接电话；证人祖某并指认被告人陈立。 4.证人王某2的证言，证明2014年8月17日下午，陈立跟其说，他的身份证丢失了在补办中，他需要入股天龙池淋浴馆，想向其借用身份证去工商局变更登记，等他的身份证拿到后，就会把其的名字改成他的名字，出于朋友关系，其就答应了；次日下午，其和陈立、刘某一起到晋江市青阳工商所变更工商登记，天龙池淋浴馆的投资人变成其本人，但是实际上其是代表陈立在工商局登记投资入股天龙池沐浴馆；其很久都没有看见陈立，其多次打电话给他，陈立都不接电话。 5.证人刘某的证言、辨认笔录及照片，证明2013年4月1日，其和陈立从谢山友处转来一间天龙池淋浴馆，其出资10%，共计20000元，陈立出资90%，其直接拿现金20000元给陈立，投资后正常经营一段时间，其登记作为天龙池淋浴馆负责人；2014年8月，陈立提出要装修天龙池淋浴馆，问其要不要追加投资，因为天龙池淋浴馆生意一直不好，其有意退出，其要求退出股份，后经双方协商，空调及设备等折价成股份，陈立退还给其5000元；2014年8月18日，其和陈立、王某2一起到晋江市工商局青阳工商所将天龙池淋浴馆的负责人变更为王某2；证人刘某并指认被告人陈立。 6.证人罗某的证言、辨认笔录及照片，证明其系晋江市亿泰鞋用材料有限公司行政后勤，负责该公司人事管理及后勤综合管理，包括该公司沿街店面对外租赁、催缴租金；2014年8月下旬，其公司出租的天龙池洗浴城店面租赁期限届满，对方租金一直没有交，其多次前往催收，都没有见到老板，2014年8月27日，其就将该天龙池洗浴城场地封门，2014年9月3日，对方就全部搬走了，从此就没有过来经营。 7.接受证据材料清单、控告书、合伙协议，证明被害人王某1、杨某与被告人陈立签订合伙协议情况，该协议载明：甲方陈立、乙方杨某、王某1，甲乙双方共同投资原甲方独自投资经营的晋江天龙休闲会所(原晋江天龙沐浴馆)，乙方投资300000元，占该会所50%的股份，甲方负责经营管理，乙方负责收银。 8.内资企业登记基本情况表，证明晋江市青阳天龙池淋浴馆的基本情况，2014年8月18日，投资人及负责人由刘某变更为王某2。 9.接受证据材料清单、银行账户交易明细清单，证明被害人王某1、杨某、被告人陈立及王某3等人的银行账户资金往来情况。 10.行政处罚决定书，证明被告人陈立被行政处罚情况。 11.户籍证明材料，证明被告人陈立的身份情况。 12.抓获及破案经过报告，证明被告人陈立的归案经过及本案的侦破情况。 13.被告人陈立的供述，其在侦查阶段、审查起诉阶段供认，2013年4月1日，其和刘某从谢山友处转来一间名叫天龙池的淋浴馆，其出资180000元，占股90%，刘某出资20000元，占股10%，后因生意不好，一直亏本，2014年4、5月份，该淋浴馆就关闭了，当时沐浴馆还拖欠工人两、三万元工资及拖欠业主八、九万元的房租；2014年7月底或8月初的时候，其与杨某、王某1协商，让杨某、王某1投资天龙池淋浴馆，由于淋浴馆倒闭，其三人协商一起投资600000元用于天龙池淋浴馆的重新装修、各种费用及运营，由其出资300000元，占股50%，杨某、王某1各出资150000元，各占股25%，后其三人签了一份合伙协议，并拟将天龙池淋浴馆改名天龙休闲会所，王某1先后三次通过银行转账150000元投资款给其，杨某也先后付款150000元投资款给其，后来，王某1多次催其开业，其就跟王某1讲要交一个季度的房租75000元及装修费用50000元才可以开业，王某1按他所占股份应付的金额又付了房租18750元及装修费12500元给其，其收到上述331250元后，并没有投入到天龙池淋浴馆的经营中，而是用于偿还其欠别人的债务、日常花销及投资其他项目，后来，王某1、杨某多次催问其天龙池淋浴馆项目情况，其就把手机换掉，让他们找不到；天龙池淋浴馆于2014年4、5月份关闭以后，就没有再重新营业过，其也没有再投入任何资金到天龙池淋浴馆，天龙池淋浴馆就是其诈骗王某1、杨某的幌子，其与王某1、杨某签订合伙协议，让他们投资天龙池淋浴馆的目的是要骗他们的钱。 关于被告人陈立所提其没有虚构事实也没有逃匿的辩解及辩护人所提被告人陈立不存在以非法占有为目的、虚构事实等情形，被告人陈立收取300000元系出售其所持有股份应得的转让款，本案属一般经济纠纷的辩护意见。经查，被害人王某1、杨某的陈述、相关证人证言及合伙协议等书证可以互相印证，证实被告人陈立在其所投资的晋江市青阳天龙池淋浴馆因经营不善歇业的情况下，邀请被害人王某1、杨某共同投资并拟更名为天龙会所，双方约定由被告人陈立出资300000元、被害人王某1、杨某各出资150000元，款项用于重新装修、发放工资、购买设备等事项，但被告人陈立收取被害人王某1、杨某投资款共计331250元后，并未将款项投入会所的经营而是将款项占为己有并逃匿，被告人陈立在侦查阶段、审查起诉阶段亦对其以投资会所为幌子骗取被害人王某1、杨某钱款之事实供述在案，因此，根据在案证据，足以认定被告人陈立主观上具有非法占有的故意，客观上实施了虚构事实、骗取钱款的行为，因此，被告人陈立及辩护人的上述意见，不予采纳。 本院认为，被告人陈立以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人数额巨大的财物，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈立及辩护人所提被告人陈立的行为不构成合同诈骗罪的辩解及辩护意见，不予采纳。被告人陈立曾被行政处罚，酌情予以从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈立犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月20日起至2021年7月19日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、责令被告人陈立退赔被害人王某1的经济损失人民币181250元、退赔被害人杨某的经济损失人民币150000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴晓燕 代理审判员  黄小燕 人民陪审员  程顺智 二〇一七年九月三十日 书 记 员  李汝乔 速 录 员  张建荣 附件：本案所适用法律法规、司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。