山东省济南市市中区人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）鲁0103刑初352号 公诉机关济南市市中区人民检察院。 被告人潘吉华，女，1984年7月20日出生于山东省乐陵市，汉族，大专文化，无业，住山东省济南市，户籍地山东省乐陵市，因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年3月1日被取保候审。 辩护人郝臣之，北京市君致（济南）律师事务所律师。 被告人潘胜华，男，1988年3月2日出生于山东省乐陵市，汉族，大学文化，无业，住山东省济南市，户籍地山东省乐陵市，因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年9月19日被取保候审。 辩护人李民，山东齐鲁律师事务所律师。 被告人潘新生，男，1986年11月24日出生于山东省乐陵市，汉族，初中文化，无业，住山东省乐陵市，因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年9月19日被取保候审。 辩护人张相坤，北京市君致（济南）律师事务所律师。 济南市市中区人民检察院以济市中检公刑诉[2016]316号起诉书指控被告人潘吉华、潘胜华、潘新生犯非法拘禁罪，于2016年11月7日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2016年11月24日、2017年5月25日、8月28日、9月14日公开开庭进行了审理。济南市市中区人民检察院指派检察员王斐然、崔圣武出庭支持公诉，被害人杜某某、被告人潘吉华、潘胜华、潘新生及辩护人郝臣之、李民、张相坤到庭参加了诉讼。在审理过程中，公诉机关认为需要补充侦查，于2017年2月7日和2017年6月7日建议本案延期审理。2017年3月7日和7月7日，本院根据公诉机关的提请，恢复了对本案的审理。现已审理终结。 济南市市中区人民检察院指控，被告人潘吉华因与杜某某所在的济南普华永信贸易有限公司有经济纠纷。2016年2月1日下午，潘吉华到被害人杜某某位于本市市中区玉函路58号1号楼3单元某室住处索要债务未果，当日15时许，被告人潘吉华电话纠集被告人潘胜华与潘新生进入杜某某住处继续向其索要债务。杜某某欲逃跑时，潘新生将其拦住，被告人潘吉华、潘新生对杜某某进行抓扯，潘胜华对杜某某拳打脚踢，致其左侧面部皮肤划伤、鼻背部及左右大腿多处皮下淤血，经法医鉴定，被害人杜某某损伤程度系轻微伤。后三被告人不让杜某某离开并逼迫其书写欠条。当日20时许，被告人潘吉华、潘胜华、潘新生先后离开杜住处。 公安人员接被害人报警后，根据线索于同年2月4日、5日电话传唤被告人潘吉华、潘新生到案；同年6月28日被告人潘胜华主动到公安机关投案。 公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人潘吉华、潘胜华、潘新生非法拘禁他人，且具有殴打情节，均应当以非法拘禁罪追究刑事责任，提请本院依法惩处。 被害人杜某某提出其与潘吉华等人不存在债务纠纷，潘吉华在其住所对其进行威逼殴打并逼迫其写下欠条抢走大量财物，因此潘吉华等人的行为构成抢劫罪。 被告人潘吉华、潘胜华、潘新生对起诉指控非法拘禁的犯罪行为没有异议，均认为自己的行为不构成抢劫罪。 被告人潘吉华的辩护人辩护称被告人潘吉华客观上没有实施非法拘禁和非法剥夺他人身体自由的行为，主观上没有剥夺他人人身自由的故意，潘吉华等人为索要欠款禁止杜某某离开他的办公室，不属于拘禁杜某某的人身自由，虽对杜某某有殴打行为，但仅是违反了治安管理法的规定，属于治安案件，故潘吉华的行为不符合非法拘禁罪的构成要件，潘吉华构成非法拘禁罪的证据不足。被告人潘吉华不具有非法占有被害人财物的故意，不构成抢劫罪。 被告人潘胜华的辩护人辩护称被告人潘胜华主观恶性小、系初犯、偶犯，有自首情节，建议法庭对被告人潘胜华免予刑事处罚。被告人潘胜华不具有非法占有被害人财物的故意，不构成抢劫罪。 被告人潘新生的辩护人辩护称被告人潘新生并未威胁、殴打过杜某某，只是为了商谈债务的目的下意识的阻拦了杜某某，其行为不足以造成限制杜某某的行为，潘新生的行为不构成犯罪，若被告人潘新生的行为构成犯罪，则潘新生具有自首情节，建议法庭对潘新生免予刑事处罚。 经法庭审理查明，被告人潘吉华因与济南普华永信贸易有限公司有经济纠纷，认为被害人杜某某与该公司有关，于2016年2月1日下午来到杜某某位于济南市市中区玉函路58号1号楼3单元某室的住处索要债务未果，当日15时许，潘吉华电话纠集被告人潘胜华与潘新生进入杜某某住处继续向其索要债务，在杜某某欲逃跑时，潘新生将其拦住，被告人潘吉华、潘新生对杜某某进行抓扯，潘胜华对杜某某掌掴脚踢，致杜某某左侧面部皮肤划伤、鼻背部及左右大腿多处皮下淤血。经法医鉴定，被害人杜某某损伤程度系轻微伤。后三被告人逼迫杜某某书写欠条。当日20时许，被告人潘吉华、潘胜华、潘新生先后离开杜某某住处。 公安人员接被害人报警后，根据线索于同年2月4日、5日电话传唤被告人潘吉华、潘新生到案；同年6月28日被告人潘胜华主动到公安机关投案。潘吉华、潘胜华归案后对非法拘禁的事实予以认可，当庭虽曾对主要犯罪事实予以否认，但在一审判决前又能如实供述。潘新生归案后对上述非法拘禁的犯罪事实供认不讳。 案件起诉至本院后，被害人杜某某提起附带民事诉讼，要求被告人潘吉华、潘胜华、潘新生赔偿其经济损失，后杜某某自愿撤回了附带民事诉讼。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1．被害人杜某某的陈述证明：2016年2月1日中午约14点左右，其在位于玉函路58号1号楼3单元某室听到敲门，其开门后潘吉华推门进来，后面跟着进来六、七个男子，他们进门后把其堵在厨房里，潘吉华逼其写借条其不写，她就动手抓其的脸，其躲避，潘吉华的两个弟弟就对其拳打脚踢，其他人阻拦其。后来他们拿来好多张空白的打印欠条逼其签字按手印，潘吉华拿着手机拍摄，然后他们其中两人把其的一些随身物品和汽车开走了，大约一刻钟后他们就都走了，其就报了警。后来知道这些人与其女友史某某有经济纠纷，来找史某某要帐的，其在史某某的公司交过一段时间的养老保险，也曾经帮她公司处理过一些事情，史某某在公司的员工面前都称呼其为杜总，所以别人认为其也是公司的领导。 2．证人史某某的证言证明：其负责济南普华永信贸易有限公司的具体业务，2016年2月1日下午5点多杜某某给其打电话说一个叫巨某甲的业务经理的对象潘吉华找其来要账还打了他，其和巨某甲和潘吉华有矛盾，是巨某甲未经其许可用其公司的名义做了几笔业务，其公司因此被工商和税务部门进行了处罚，当时是杜某某带着巨某甲去处理的，因为这个原因，巨某甲在其公司做外销的二十多万的出口退税款其扣下了。且其与杜某某是男女朋友关系，杜某某的养老保险在其公司交过一段时间，巨某甲一直认为杜某某是其公司的人，他管杜某某叫杜总。 3.证人吴某某的证言证明：其和潘吉华有合作关系，潘吉华与普华永信公司签订合同，因为普华公司一直没有给潘吉华钱，所以其的钱潘吉华也一直没有给，这样算来普华大约欠其6万元左右。当时普华公司与潘吉华签订的合同当中，普华负责人一栏中是杜某某签的字，再就是普华的老板史某某以前也说过杜某某是他们的总经理，让其有事直接找他。2016年2月1日潘吉华给其打电话说找到了杜某某让其抓紧上玉函路58号来，其知道就是去要钱，其到了后让杜某某还钱，他当时承诺先给其3万，并说让其跟着他去他的古玩店看看，但潘吉华说家里都找不到他，上古玩店更找不到，今天不还钱或者不打欠条就不准走，其觉得有道理就在家里继续商量还钱的事。在这个过程中，巨某甲、潘新生、潘胜华和司机小刘一起来到杜某某的家中，当时卧室的人太多其就到客厅的走廊里，这时潘新生喊杜某某想跑，其看到杜某某、潘吉华、潘新生、潘胜华他们四个挤在一起撕扯，当时潘吉华比较激动用手打了杜某某脸部两下，后来杜某某觉得今天不打欠条就走不了才打了欠条。从其到杜某某家到其离开一共大约5个小时左右。 4．证人巨某乙的证言证明：其与潘吉华、潘新生、吴某某都在济南巨人汽车配件有限公司工作，2016年2月1日下午3点左右，其到玉函路58号一栋楼的中单元一楼东户济南普华有信贸易有限公司找杜总要账，这个公司欠了其公司二十万左右的出口退税款。当天下午三点接到潘新生的电话说潘吉华让人锁在玉函路58号济南普华有信贸易有限公司了，让其赶过去，大约4点左右其赶到了地方，潘新生正好也赶到了，是吴某某给其开的门，其进门后看到潘吉华和杜总在厨房争论着欠款的事，潘吉华逼着杜总还钱，期间潘吉华和杜总又到了卧室，杜总从主卧绕到了次卧想跑，结果被潘新生发现了把杜总挡在了门里，杜某某、潘吉华、潘胜华他们几个撕扯在一起，潘吉华见杜总想跑比较激动就抓了杜总的脸一把，最终杜总承认欠钱这回事，于是潘吉华就让他打了个欠条，潘吉华拿了好几张手写的欠条让杜总签了字，后来潘吉华当着杜总的面给了其一把车钥匙说这个车是杜总抵给她的让其开走，然后其就把这辆沃尔沃轿车开走了。 5．证人巨某甲的证言证明：其是济南巨人汽车配件有限公司的法人，也是潘吉华的丈夫。其曾经挂靠在济南普华有信贸易有限公司名下，有二十多万出口退税款济南普华有信贸易有限公司扣下了没有给其。 6．证人单某某的证言证明：其在北京大成（济南）律师事务所工作，2016年2月1日下午，其接到一个叫小潘的男子的电话，咨询欠钱写欠条的事。 7．证人刘某某的证言证明：其在济南巨人汽车配件贸易有限公司负责开车接送货物，2016年2月1日，潘新生叫其跟随他出去一趟，二人在路上接了潘胜华，下午三点多三人到了玉函路一栋楼前进了一楼的一个房间，其进去后看到潘吉华和一个中年男子在吵架，其听了一下知道他们是来找这个人要账来了，其不想掺和就回到车了，在车里等了约一个小时左右，巨某甲也进了屋，后来潘胜华叫其进屋送烟、买纸、笔、印泥，大约晚上9点以后，其拉着潘吉华、潘新生、吴某某离开了。 8．辨认笔录一宗证明：单某某对潘胜华，杜某某对潘胜华、潘新生、巨某乙、吴某某，刘某某与杜某某相互进行辨认的情况。 9.伤情照片证明：杜某某脸部受到伤害的情况。 10.鉴定意见济南市公安局市中分局出具的（济）公（市中）鉴（伤）字[2016]52号法医学人体损伤程度鉴定书证明：杜某某损伤程度系轻微伤。 11.提取自潘吉华手机的现场照片、潘吉华提供的让杜某某打的欠条的照片、还款清单证明：潘吉华等人逼迫杜某某写欠条的情况。 12．潘吉华提供的清单、委托出口代理协议、史某某提供的财务情况说明证明：双方经济纠纷的情况。 13.济南市槐荫区司法局出具的调查评估意见书、乐陵市调查评估意见书、济南市天桥区司法局出具的判前社会调查报告证明：被告人潘吉华、潘胜华、潘新生对其住所地未有重大不良影响。 14．公安机关受案登记表、发破案经过、抓获经过、被告人户籍信息、前科查询证明：本案的案发及被告人的身份、归案及未查询到违法记录的情况 关于被害人杜某某提出的三被告人构成抢劫罪的意见。经查，被告人虽在案发现场拿走被害人部分财物，但之后已归还，且被告人与普华永信公司之间确有经济纠纷，被害人与普华永信公司也并非全无关系，目前没有充分证据证实三被告人是基于非法占有被害人财物的故意实施犯罪行为，且公诉机关对上述事实亦未指控，对被害人的该意见不予采纳。 关于被告人潘吉华、潘新生的辩护人辩护称潘吉华、潘新生不构成犯罪的辩护意见。经查，三被告人均对非法拘禁被害人的事实供认不讳，其供述能够与被害人陈述相互印证，足以认定，辩护人的该辩护意见缺乏事实依据，不予采纳。 关于被告人潘胜华、潘新生的辩护人辩护称对潘胜华、潘新生免予刑事处罚的问题。经查，潘胜华、潘新生虽有法定从轻处罚情节，但综合全案其行为性质尚未达到免予刑事处罚的程度。对辩护人的该辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人潘吉华、潘胜华、潘新生非法拘禁他人，具有殴打情节，公诉机关指控被告人潘吉华、潘胜华、潘新生犯非法拘禁罪成立。被告人潘吉华、潘胜华、潘新生在犯罪后自动投案，如实供述罪行，系自首，依法均可以从轻处罚，对潘胜华、潘新生辩护人的该辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 被告人潘吉华犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。 被告人潘胜华犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。 被告人潘新生犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正副本各一份。 审 判 长  陈 然 审 判 员  王惠东 人民陪审员  刘爱群 二〇一七年九月二十日 书 记 员  王天超