广东省湛江市赤坎区人民法院刑 事 判 决 书（2017）粤0802刑初155号公诉机关湛江市赤坎区人民检察院。被告人何华扬、女，1960年1月7日出生，汉族，高中文化，住湛江市霞山区。因本案于2015年12月21日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕，同年12月26日被取保候审。被告人莫有，男，1966年1月16日出生，汉族，高中文化，户籍地址广东省湛江市赤坎区，现住湛江市赤坎区。因本案于2015年12月14日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕，2016年1月14日被取保候审。湛江市赤坎区人民检察院以赤检公刑诉[2017]128号起诉书指控被告人何华扬、莫有犯开设赌场罪，于2017年6月26日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。湛江市赤坎区人民检察院指派检察员ＸＸ群出庭支持公诉，被告人何华扬、莫有到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：一、2014年2月至2015年12月期间，何华扬在其位于湛江市霞山区海景路11号501房内利用中国体育彩票“七星彩”中奖号码的前四位数字设置赌局，吸引赌客投注“头尾”（即取七星彩中奖号码前四位数的千位和个位数字），赔率由1赔80至1赔85不等，每星期二、五、日各开赌一期，何华扬通过电话、传真等方式接受赌客投注，然后将投注号码发送给赌博庄家“董某”，“董某”按照投注赌资总额的6.5%给予何华扬回扣。2015年12月20日，公安机关依法对何华扬在其位于湛江市霞山区海景路11号501房进行搜查，缴获一台电脑主机、一台传真机、七张银行卡、一台三星手机（133××××2839、147××××8157）、一张记录电话号码白纸、一张记录赌客和上家银行账户白纸、三张记录赌客和上家结算赌资白纸（正反面记录）。二、2014年11月至2015年11月期间，莫有在其位于湛江市赤坎区和睦路7号404房内利用中国体育彩票“七星彩”中奖号码的前四位数字设置赌局，吸引赌客投注“头尾”（即取七星彩中奖号码前四位数的千位和个位数字），赔率由1赔80至1赔85不等，每星期二、五、日各开赌一期，莫有接受赌客投注后通过电话或传真机将投注号码发送给何华扬，何华扬按照投注额的5%回扣给莫有，莫有通过银行转账的方式与何华扬结算赌资和回扣款。其中：何华扬用其工行卡622。1769与莫有的工行卡622。7672（户名李某）转账六笔赌资共28130元；何华扬用其工行卡621。0331与莫有的工行卡622。7672转账一笔赌资共3000元；何华扬用其农行卡622。5116与莫有的农行卡622。0479转账二笔赌资共26000元。2015年12月13日，公安机关依法对莫有位于湛江市赤坎区和睦路7号404房进行搜查，缴获一台传真机、12张票据、16张私彩记账单和一台诺基亚手机（131××××5118）。针对以上犯罪事实，公诉机关提供了物证书证、证人证言、搜查笔录及扣押物品清单、私彩记账单、银行明细账、手机短信、被告人供述等证据证明。据此认为，被告人何华扬、莫有以营利为目的，接受他人投注赌博私彩，赚取赌资回扣，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人何华扬、莫有对公诉机关指控的犯罪事实无异议。经审理查明，2014年2月至2015年12月期间，被告人何华扬在其位于湛江市霞山区海景路11号501房内利用中国体育彩票“七星彩”中奖号码的前四位数字设置赌局，吸引赌客投注“头尾”（即取七星彩中奖号码前四位数的千位和个位数字），赔率由1赔80至1赔85不等，每星期二、五、日各开赌一期，何华扬通过电话、传真等方式接受赌客投注，然后将投注号码发送给赌博庄家“董某”，“董某”按照投注赌资总额的6.5%给予何华扬回扣。被告人莫有于2014年11月至2015年11月期间，在湛江市赤坎区和睦路7号404房利用中国体育彩票“七星彩”设置赌局吸引赌客投注，莫有接受赌客投注后通过电话或传真机将投注号码发送给何华扬，何华扬按照投注额的5%回扣给莫有，莫有与何华扬通过银行转账的方式结算赌资和回扣款。其中：2015年5月24日至9月25日，何华扬用其工行卡622。1769向莫有的工行卡622。7672（户名李某）转六笔赌资共28130元；2015年8月2日，何华扬用其工行卡621。0331向莫有的工行卡622。7672转一笔赌资3000元；2015年5月15日、8月4日，何华扬用其农行卡622。5116向莫有的农行卡622。0479转二笔赌资18000元和8000元，共26000元。综上，何华扬共向莫有转赌资57130元。2015年12月13日，公安机关对湛江市赤坎区和睦路7号404房进行搜查，缴获莫有1台传真机、12张票据、16张私彩记账单和1台诺基亚手机（131××××5118）。同月20日，公安机关对湛江市霞山区海景路11号501房进行搜查，缴获何华扬1台电脑主机、1台传真机、7张银行卡、1台三星手机（133××××2839、147××××8157）、1张记录电话号码资料、1张记录赌客和上家银行账户资料、3张记录赌客和上家结算资料。以上事实，有经庭审质证的以下证据证明：一、物证、书证1、受案登记表、立案决定书、到案经过以及归案情况说明。证明：2015年12月13日晚上，群众举报赤坎区和睦路7号404房有人收私彩，民警赶到现场将嫌疑人莫有传唤到案。赤坎公安分局于次日决定对莫有开设赌场立案侦查。经查，何华扬涉嫌开设赌场，同月20日，民警在湛江市霞山区海景路11号501房将何华扬传唤到案。2、户籍资料及前科证明。证明：何华扬1960年1月7日出生，莫有1966年1月16日出生，两人在辖区内无犯罪记录。3、搜查笔录及扣押财物清单。证明：(1)2015年12月13日，公安机关在赤坎区和睦路7号404房扣押了莫有传真机、私彩票据、记账清单、手机等物品；（2）2015年12月20日，公安机关在霞山区海景路11号503房（与501房打通）扣押了何华扬传真机、电脑主机、私彩票据、手机（双某147××××8157、133××××2839）、银行卡（7张）等物品。4、银行账户交易明细账。证明：（1）何华扬的工行卡622。1769转到李某工行卡（卡号622。7672）情况是：2015年5月24日8000元、6月13日3630元、7月2日8000元、7月9日5000元、9月22日2000元、9月25日1500元，共28130元。（2）何华扬的工行卡621。0331于2015年8月2日向李某工行卡（622。7672）转账3000元。（3）何华扬的622。5116农行账户分别于2015年5月15日、8月4日转账到莫有的622。0479农行账户18000元、8000元，共26000元。7、手机短信截图、微信截图。内容：何华扬、莫有与黄金莲核对私彩下注短信内容以及黄金莲用微信发给何华扬、莫有的私彩下注信息。二、证人证言1、何某：我妻子何华扬有打私彩行为，至于有什么人向她下注之类的事我不知道。杨某是我岳母，她有无参加打私彩我不清楚。2、郑彩云：我是2015年6、7月份在我朋友阿有那里投注私彩，我一般通过固定电话联系他，我们约在光辉市场那里结算赌资，阿有单据中写有“云”的就是我的账目。郑彩云从混杂照片中辩认出阿有就是莫有，并对其被扣押的涉赌财物进行了辩认。3、李某：我知道我丈夫莫有有买体彩的习惯，至于他接收哪些人报打私彩我不清楚。三、被告人的供述及辩认笔录。1、何华扬：我2014年2月左右开始代理私彩，私彩是按国家七星彩的号码来投注赌博。第每周二、五、日开奖，在我这里下注的只赌头尾。我接受赌客下注记下号码，小票是我写，由赌客持有，每组押注1元，如果押1元“头尾”赢了是1元赔80元至85元。我收的私彩是传给“董某”（138××××2214），他会返水赌注的6.5%给我，通过我下注的都是我的朋友，有时我会返水一部分给他们，我只嫌0.5%-2%的返水。我有两部电话211×××9、211×××3，忘了那个号做传真机了。我用133××××2839联系上下家，有些数额小的就直接收现金，数额大的就通过银行转账给我。每期赌资有时几百元，有时几千元。我在侦查阶段供述我用我母亲杨某的工行卡621。5755（新卡621。2151）与董某、莫有结算赌资不属实，因为我母亲也打私彩，我介绍莫有和董某给她认识，她就通过银行卡转账方式和莫有、董某联系，后我发现母亲将每月退休金除生活费外都拿去打私彩了，好几次下注10000元以上，我就将银行卡扣下来，后被公安在我家查扣，我怕公安发现我妈赌博行为，就说我使用这张银行卡。阿友（真名：莫友）是朋友李某的老公，我和阿友赌私彩有一年了，我和莫有大多数都是有银行卡结算，赌资较小就进行现金结算。我与莫有的转账赌资记录具体是：一、我使用工行卡622。1769转到莫有使用的工行卡（622。7672）情况是，2015年5月24日8000元、6月13日3630元、7月2日8000元、7月9日5000元、9月22日2000元、9月25日1500元；二、我使用工行卡621。0331于2015年8月2日转3000元到莫有使用的工行卡（622。7672）。上述共转了31130元赌资给莫有；三、我于2015年5月15日通过农行卡622。5116转账18000元给莫有，8月4日转8000元给莫有，两笔是赌资。何华扬从混杂照片中辩认出莫有；并对其被扣押的电脑、传真机、银行卡、手机（133××××2839）及手机结算赌资信息（包括与董某、琴、莫有结算赌资信息）、赌资记录资料进行了辩认。莫有：2014年11月，我在光辉市场买菜时认识何华扬，她跟我说找人下注报到她那里可抽取5%的提成，我没有什么事做，我就答应。后来我发现来赌私彩的赌客都是要返水的，我每次返水4%给同赌客，自己嫌1%。每期开奖前我就将赌客下注的私彩号码汇总，然后使用传真机发送给上家何华扬。我的传真机是3352269。我的农行卡622。0479显示，我于2014年4月3日转账20000元赌资给何华扬，何华扬于2015年5月15日、8月4日分别转赌资18000元、8000元给我帮她下注。经我辩认，何华扬的工行卡622。1769于2015年5月24日转8000元、6月13日转3630元、7月2日转8000元、7月9日转5000元、9月22日转2000元、9月25日转1500元赌资到我工行卡622。7672；何华扬的工行卡621。0331于2015年8月2日转3000元赌资到我工行卡622。7672。上述一共转31130元。莫有从混杂照片中辩认出何华扬、赌客郑彩云；并对其作案场所及被扣押的传真机、手机及手机涉赌信息、赌资记录资料进行了辩认。现场勘验检查工作记录及现场照片。证明：莫有接受私彩投注现场在赤坎区和睦路7号404房。何华扬接受私彩投注现场在霞山区海景路11号501房。本院认为，被告人何华扬、莫有以营利为目的，接受他人投注赌博私彩，涉案赌资人民币共57130元，其行为已构成开设赌场罪。被告人何华扬、莫有归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，有悔罪表现，犯罪情节较轻，可从轻处罚并宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款和第三款，《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》第四十四条的规定，判决如下：一、被告人何华扬犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内一次性缴清）二、被告人莫有犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内一次性缴清）三、侦查机关扣押被告人何华扬、莫有的电脑、传真机、手机等作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 汉审 判 员  黄深源人民陪审员  樊巍巍二〇一七年九月二十五日书 记 员  何俊杰附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：犯罪情节较轻；有悔罪表现；没有再犯罪的危险；宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》第四十四条[开设赌场案（刑法第三百零三条第二款）]开设赌场的，应予立案追诉。在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于本条规定的“开设赌场”。