河南省许昌市建安区人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫1003刑初324号公诉机关许昌县人民检察院。被告人葛某某，男，1980年10月5日出生，汉族，高中文化，户籍地安徽省亳州市蒙城县，住安徽省亳州市蒙城县。因涉嫌合同诈骗罪，于2016年11月9日被抓获，同年11月11日被许昌县公安局刑事拘留；同年11月26日被逮捕。辩护人李士某某，安徽宝诚律师事务所律师。许昌县人民检察院以许县检公诉刑诉【2017】150号起诉书指控被告人葛某某犯合同诈骗罪，于2017年7月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。许昌县人民检察院指派检察员唐蕾、周迪出庭支持公诉，被告人葛某某及其辩护人李士某某到庭参加诉讼。现已审理终结。许昌县人民检察院指控，2015年9月份，葛某某先期在李某处购买了2吨驴肉样品，约定每吨29000元，共计58000元,后葛某某支付给李某40000元货款,余18000元货款未支付。同年11月份葛某某又到许昌县蒋李集镇岗城村李某处拉走25.35吨驴肉，约定每吨29000元,货到后三天支付给李某货款，随即葛某某就把骗取李某的25.35吨驴肉拉到陕西省文水县胡兰镇的梁建业处，用部分驴肉抵了自己欠梁建业的530000元欠款，剩余的驴肉经梁建业处理后，将148700元货款汇至葛某某，葛某某收到货款后仍未支付李某货款。期间李某多次向葛某某催要货款,葛某某均不见面并推拖还款，后更改联系方式，逃避还款。上述事实有被告人供述、被害人陈述、证人证言、视听资料、书证等证据证实，被告人葛某某应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人葛某某对指控的犯罪事实有异议，认为当时约定的驴肉价格是2.4万元，且于2016年5月主动与被害人联系过。其辩护人的意见是，对指控的罪名无异议，但被告人当庭自愿认罪，如实供述了全部犯罪事实，有坦白情节，无前科，系初犯偶犯，并愿意赔偿被害人损失，请从轻处罚。经审理查明，2015年9月份，被告人葛某某先在李某处购买了2吨驴肉样品，约定每吨29000元，共计58000元,后葛某某支付给李某40000元货款,余18000元货款未支付。同年11月份葛某某得知李某有整批的驴肉到货了，就联系了郑州四季物流园的货运司机郭征西，和朋友宋某一起到许昌县蒋李集镇岗城村李某处拉走25.35吨驴肉，约定每吨29000元,共计价值735150元，称要将驴肉拉到安徽省蒙城县，货到后三五天将货款支付给李某。但葛某某装好货后就让司机将驴肉拉到陕西省文水县胡兰镇的梁建业处，用部分驴肉抵了自己欠梁建业的530000元欠款，剩余的驴肉葛某某自己处理了一些，下余部分经梁建业处理后，梁建业将148700元货款分两批汇给了葛某某。期间李某多次向葛某某催要货款,葛某某均不见面并推拖还款，后更改了联系方式，使被害人无法直接联系被告人，所欠货款753150元至今未还。认定上述事实的证据有：书证（1）受案登记表、立案决定书，证明该案由李某于2015年11月20日报案，许昌县公安局于2015年11月30日立案侦查。（2）蒙城县公安局西关派出所出具的常住人口基本信息、户籍证明，证明被告人葛某某达到刑事责任年龄，之前无前科。（3）汇款收据、回单，证明2015年12月7日，梁建业给葛某某汇款10万元；2015年12月23日，梁建业给葛某某汇款4.87万元。（4）由梁建业提供的葛某某的欠条，证明葛某某欠梁建业53万元。（5）蒙城县公安局白杨派出所出具的抓获经过，证明葛某某系被抓获归案。（6）蒙城县看守所出具的临时羁押证明，证明葛某某2016年11月9日在该所被临时羁押，10日被案件接收单位带走。（7）被告人葛某某与被害人李某微信记录，证明被告人葛某某从被害人李某处购买驴肉，李某多次催要货款。（8）动物检疫合格证明，证明被害人李某20吨驴肉检疫合格，目的地发往安徽蒙城。（9）葛某某在逃人员登记、撤销表，证明葛某某被网上追逃，抓获后被撤销。（10）葛某某银行账户查询结果单、银行交易记录，证明葛某某与李某口头约定购买25吨驴肉时无购买能力，在有款转入账户时也未还被害人，至今无偿还能力。（11）安徽省蒙城县人民法院（2013）蒙民一初字第2552-1号民事裁定书，浙江永健拍卖有限公司拍卖公告，证明被拍卖的房子并非在葛某某名下。（12）梁建业账本，证明葛某某与梁建业生意情况。（13）李某记账单，证明李某给葛某某发驴肉的情况。（14）出库单一份，证明李某2015年10月29日购买驴肉25350公斤，单价2.8万元，总计709800元。2、证人证言。（1）郭征西证言，证明葛某某交代司机隐瞒25吨驴肉被拉到山西文水县的事实。（2）梁建业证言，证明葛某某与梁建业于2009年至2014年一直做牛肉生意，期间共欠梁建业货款53万一直未还，葛某某用驴肉抵偿53万元欠款，多余的驴肉卖掉后得款148700元汇给葛某某了。（3）证人何某（跟随李某务工人员）证言，证明葛某某来蒋李集镇李某处拉货时，何某参与了装货，葛某某当时称货到两天付款，但一直再三推脱，未付李某25吨多生驴肉的货款。（4）证人韩某（梁建业朋友）证言，证明葛某某与梁建业算账后，葛某某自愿给梁建业打了53万元欠条。（5）证人宋某（葛某某朋友）证言，证明葛某某欠外帐有上百万元，拉李某的驴肉价值六七十万元，葛某某称出售后三五天付款，但款一直未付，李某通过宋某向葛某某要帐，后来宋某也联系不上葛某某了。该证言与宋某出庭证言基本一致。（5）证人尹某（北京富国祥泰商贸有限公司经理）证言，证明李某从该公司购买了25.35吨驴肉，单价2.8万元，总价70.98万。（6）证人郑某（李某妻子）证言，证明李某一直与北京富国祥泰贸易有限公司做外贸生意，驴肉从外蒙古进口过来，通过该公司进口。（7）证人姬某（葛某某妻子）当庭证言，称葛某某不是诈骗犯，被害人曾经到其家里找过她，葛某某用外地的电话给被害人回某电话。3、被害人陈述被害人李某陈述：2015年中秋节前我给葛某某联系，给他发了2吨的驴肉当样品，价格5.8万元，十几天后，葛某某给我汇了4万元，剩下1.8万元没有给我。随后葛某某打电话说在十月底给他安排一车驴肉（25.35吨），我就在国外准备好了货，在10月27日到达的中国港口，当时我想把货直接发到葛某某所在的安徽省蒙城县，葛某某不让，他说他联系车来我这拉货。我在10月27日把货从口岸拉到了蒋李集镇岗城村，11月3日，葛某某和一个姓宋的男的开着一辆福特车领着一辆大货车（豫Ａ×××××）来到了岗城村，我们就在岗城把货交接了，当时葛某某给我说的是11月6日上午就把货款73.5150万元打到我账户上，但是到6日上午，我没有接到货款，我就给葛某某打电话，葛某某说11月9日把钱给我，到了11月9日，我还没有收到货款，我感觉不对劲，就和我朋友何某开着车到了安徽省蒙城县，打听到他在蒙城的住址，在葛某某的老婆经营一个小餐馆，通过葛某某的老婆联系上了葛某某，葛某某说他不在家，并用山西省平遥市的固定电话给我联系，我一看就从安徽回来了，是11月11日。回来后感觉不对，我就查到当时帮葛某某拉货的货车司机的电话，司机给我说他当时把货拉到山西省祁县的一个高速口外，葛某某给他了500元的运费，葛某某他们的车开走了，过了2小时他们就把车开过来。我从安徽回来后，天天给葛某某打电话，葛某某也接我电话，但是货款就是一直往后拖，也一直不和我见面，我感觉被骗了，就来报案。葛某某说他在安徽省蒙城县有一个堂哥开了一个食品厂，一年需要使用600吨到700吨的驴肉。给我说是拉到安徽蒙城，但据我了解葛某某把货拉到了山西祁县附近了。这些驴肉是生的，是我从内蒙古二连浩特口岸发过来的，都是通过正规渠道。每件25公斤，都是包装好的，我给葛某某发了1014件，共计25350公斤，当时我整个算起来，这批驴肉拉到国内核算成本到28000元一吨，运到我家还要加上每吨500元的运费。才开始葛某某对我讲的运到他家安徽省蒙城县，最后这批驴肉到国内后，葛某某说让我先运回我家，之后他自己安排车来取。葛某某来我家拉走这车驴肉时，葛某某对我讲三天之内一定把货款给我，这批货款还包括第一批他欠我的1.8万元人民币。第二批25350公斤驴肉，当时和葛某某最终谈的一吨29000元人民币，价值735150元人民币，还要加上第一次他欠我的1.8万元人民币，总共欠我753150元人民币的货款。4.被告人的供述与辩解。被告人葛某某供述：去年（2015年）八月份的时候我让李某往安徽蒙城发了两吨的驴肉样品，当时商量的价格是五万八千元钱，我收到驴肉样品后给了李某四万元的货款，剩下的一万八千元钱我没有给他，我给他说有大批货到的时候继续给我联系，到了去年十一月初的时候，李某给我打电话说整批的驴肉到货了，我就通过物流网联系了郑州的一个货运司机郭师傅，还有我朋友宋某一起来到了许昌县蒋李集镇李某的驴肉厂。我一共是装了二十五吨多的驴肉，大约价值七十万人民币，我承诺三五天之内就把钱给李某，然后我和郭师傅一起开着车上了高速，我朋友宋某就开车回安徽蒙城了。我让司机把驴肉拉到山西文水县胡兰镇的一个肉食加工厂。我把李某的驴肉货款用于自己的债务及生意上了，梁建业是山西文水县人，我们是生意上的伙伴，我们之间做生意已经7、8年了，有债务纠纷，我在2015年11月4日，也就是我把李某的驴肉拉到梁建业那里时，梁建业和我算了算我们之间的债务，我欠梁建业53万元人民币，我当时给梁建业打了个欠条。因为我当时手里也没钱，梁建业也很问我要货款钱，我就想把从李某那里拉走的驴肉给梁建业抵一部分货款，剩余的钱我在用于生意上的周转，等赚了钱，我再把李某的货款给李某。梁建业把我从李某处弄来的20多吨驴肉卖了53万元货款之后，就把剩余的驴肉给我了，因为我没有销路，我就把梁建业给我的这一部分驴肉又给了梁建业，梁建业帮我卖了钱给我了。我记得分两次给了我十多万，但是具体多少我记不住。因为梁建业只给我了十几万，与李某的货款相差太大，我就把这十几万元用于自己的生意周转上了，想着赚钱后，凑的差不多了再给李某。庭审中被告人承认自己更改了电话号码。5、视听资料1、梁建业与葛某某的通话录音，证明葛某某欠梁建业欠款。2、被告人的辩护人提供的葛某某的妻子姬某与李某的通话录音，证明李某因葛某某欠钱不还曾打电话威胁姬某。对于被告人的辩护人提供的视听资料，与本案无直接关系，本院不予采纳；对被告人对辩护人提供的证人姬某的证言，无其他事实相印证，本院亦不予采纳，其余证据经庭审质证，足以认定。本院认为，被告人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，收受对方当事人给付的货物后逃匿，骗取对方当事人财物，其行为构成合同诈骗罪，且系数额巨大，公诉机关指控罪名成立。被告人辩称当时约定的价格为每吨2.4万元，与交易习惯和庭审查明的事实不符，本院不予采信。被告人的辩护人辩称被告人具有坦白情节的意见，本院认为，被告人到案后并未如实供述其犯罪事实，且其供述反复，不符合坦白的法定条件，本院不予认定。被告人在庭审过程中当庭认罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：被告人葛某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年零六个月年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月9日起至2024年5月8日止。罚金于判决生效后三十日内一次性缴纳。）责令被告人将诈骗的货款人民币753150元退赔给被害人李俊红。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。审 判 长  王保建审 判 员  李常青人民陪审员  葛玉林二〇一七年九月二十八日书 记 员  杨会勇