福建省漳浦县人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽0623刑初349号公诉机关漳浦县人民检察院。被告人洪文福，男，1970年2月1日出生于福建省漳浦县，汉族，初中文化，农民，家住漳浦县万安农场文周作业区。因涉嫌犯赌博罪于2016年12月15日被刑事拘留，2017年1月21日被逮捕。现羁押于漳浦县看守所。辩护人林艺坚，福建海罗律师事务所律师。漳浦县人民检察院以浦检诉刑诉[2017]318号起诉书指控被告人洪文福犯赌博罪，于2017年7月11日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序审理，公开开庭审理了本案。漳浦县人民检察院指派检察员刘某、代理检察员杨某1出庭支持公诉，被告人洪文福及其辩护人林艺坚到庭参加诉讼。现已审理终结。漳浦县人民检察院指控，2015年5月，被告人洪文福与陈某1、杨某2、吴某1（均另案处理）、林某1约定，由陈某1、杨某2、吴某1、林某1先接受他人“六合彩”投注，再投注给被告人洪文福。后被告人洪文福以每月人民币1000元的工资雇请林某4（另案处理）在其家中操作“六合彩”电脑赌盘，将陈某1等人的部分投注金额通过电脑赌盘投注给其上线庄家“厦门人”（身份不明），剩余投注自己坐庄对赌。至2015年7月，被告人洪文福接受陈某1、杨某2、吴某1、林某1、林某2、林某3等人投注的“六合彩”金额共计人民币639950元。指控上述犯罪事实的证据有：1、物证；2、书证；3、证人证言；4、现场勘验、检查材料；5、被告人的供述与辩解。综上述，公诉机关认为被告人洪文福的行为已构成赌博罪。提请适用《中华人民共和国刑法》第三百零一条第一款的规定，依法判处。被告人洪文福辩解称其没有参与六合彩赌博。辩护人林艺坚的辩护意见是被告人洪文福没有参与六合彩赌博，其行为不构成赌博罪。经审理查明，2015年5月至7月间，被告人洪文福接受陈某1、杨某2、吴某1（均另案处理）、林某1等人投注的“六合彩”外围码进行赌博，并以每月人民币1000元的工资雇请林某4（另案处理）在其家中操作“六合彩”电脑赌盘，将陈某1等人的部分投注金额通过电脑赌盘投注给其上线，剩余投注自己坐庄对赌，又请林某12在现场帮忙了一段时间。期间，陈某1接受陈某2的投注人民币3000元、接受陈某3的投注人民币27000元、接受陈某4的投注人民币33000元、接受罗某的投注人民币2700元、接受陈某5的投注人民币31500元，连同自己的人民币24万元向被告人洪文福投注“六合彩”外围码；杨某2接受杨某3的投注人民币33000元、接受林某5的投注人民币10500元、接受蓝秋香的投注人民币13500元，连同自己的人民币15000元向被告人洪文福投注“六合彩”外围码；吴某1接受林某6的投注人民币22500元、接受吴某2的投注人民币3000元、接受林某7的投注人民币2400元、接受林某8的投注人民币30000元、接受曾某的投注人民币27000元，连同自己的人民币9万元向被告人洪文福投注“六合彩”外围码；林某1接受林某9的投注人民币3300元、接受林某10的投注人民币9000元、接受陈某6的投注人民币7500元、接受林某11的投注人民币6000元，连同自己的人民币18000元向被告人洪文福投注“六合彩”外围码；钱某、林某2、林某3、陈某7、王某、李某、赵某等人亦分别向被告人洪文福投注数额不等的“六合彩”外围码。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1、证人林某4的证言及辨认笔录，证实2015年5月初，洪文福跟我商量因他对电脑不熟悉，叫我帮他操作六合彩电脑盘赌博六合彩，就是将其下线庄家或是其彩民报给洪文福的六合彩赌注通过六合彩电脑盘报给其上线厦门人，期间，“大舌彬”有帮忙洪文福记码。我从2015年5月份开始帮洪文福操作六合彩电脑盘，直到2015年7月份，前后有两个半月以上，共帮洪文福操作六合彩电脑盘有30余期，每期数额有4万到30几万不等，偶尔也有40几万，洪文福将彩民上报的投注金额登记在“工资表”上。后来由于洪文福将部份下线庄家和彩民的报码押注扣下没有上报给上线，自己坐庄与彩民输赢，洪文福自己坐庄期间，输了很多钱，才导致资金周转不过来，洪文福的厦门人上线封了洪文福的六合彩电脑盘，之后洪文福就没再雇我帮忙操作六合彩电脑盘赌博六合彩了，洪文福是以每个月1000元的工资雇请我为他操作电脑盘，我共帮他操作电脑盘两个多月，他至今只发给我1000元的工资，其他的都没有给我，当时洪文福买了一台笔记本电脑专用来赌博六合彩，该笔记本电脑是联想牌，白色，赌博六合彩的电脑盘网址是洪文福的上线厦门人提供的，因为经常变化，所以我也不记得当时的网址是什么。我知道有很多人向洪文福报码押注，其中有一部分是彩民，有一部分是洪文福的下线庄家，其中下线庄家有：（1）吴某1，每期向洪文福报码有10000余元；我帮洪文福操作电脑盘的30余期中，吴某1共向洪文福报码有30万余元；（2）林某1，平均每期向洪文福报码在4000元以上，我帮洪文福操作电脑盘的30余期中，向洪文福报码至少有12万元；（3）陈某1，平均每期向洪文福报码有2万元以上，我帮洪文福操作电脑盘的30余期中，陈某1共向洪文福报码有60多万元；（4）杨某2，平均每期向洪文福报码有5000元以上，我帮洪文福操作电脑盘的30余期中，杨某2共向洪文福报码有15万元以上；（5）钱某，有报码给洪文福。洪文福的彩民还有林某2、林某3、陈某7、王某、李某、赵某等人等事实。2、证人陈某1的证言及辨认笔录，证实我很早之前就跟洪文福熟悉，知道他平时都在传销六合彩外围码，2015年5月份左右的一天，洪文福叫我作为他传销六合彩的下线，叫我向彩民收码，然后将彩民的报码投注上报给他。之后我就开始收受彩民的投注，将所有数额上报给我的上线洪文福，从2015年5月份开始，前后有两个多月，在这两个多月的时间里，我共传销六合彩外围码30余期，每期传销六合彩的金额在12000元至15000元之间，平均金额每期在13000元以上，按照30期算，我向我的彩民传销六合彩外围码共39万元以上，我将这39万元全部上报给我的上线洪文福，我从中赚取洪文福2%的水费，共计至少7800元。我平时除了向我的彩民收受报码投注外，我自己也参与赌博六合彩外围码，每期数额在6000元至10000元之间，每期平均押注金额有8000元以上，按照30期计算，共有24万元，我自己参赌六合彩的投注数额及向彩民传销的数额，按照30期计算，共计有63万元以上，这些数额我都上报给我的上线洪文福，洪文福平时用手机接收别人的报码投注，然后叫“文强”在一旁帮忙，将洪文福向彩民收受的报码赌注数额，上报给洪文福的上线庄家，我平时都跟洪文福当面现金结算输赢的数额，跟我的彩民也都是当面现金结算，我知道杨某2、林某1、吴某1都在向多个彩民传销六合彩，并将传销的数额上报给洪文福，也就是说，洪文福是他们三人传销六合彩的上线庄家。我的彩民有罗某，总的向我报码押注有3000元左右；陈某2总的向我报码押注有3000多元；陈某4总的向我报码押注有3万多元；陈某5总的向我报码押注有3万多元；陈某3总的向我报码押注有3万元左右。3、证人陈某2、陈某3、陈某4、罗某、陈某5的证言，分别证实2015年5月至7月间，各向陈某1报码投注30余期，其中陈某2向陈某1报了3000元、陈某3向陈某1报了27000元、陈某4向陈某1报了33000元、罗某向陈某1报了2700元、陈某5向陈某1报了31500元等事实。4、证人杨某2的证言及辨认笔录，证实2015年5月间，洪文福告诉我说他在家，叫我作为他的下线，让我叫一些彩民一起赌博六合彩，之后我就开始叫了一些在赌博六合彩的彩民在我这里投注赌博六合彩，然后将彩民向我的投注数额全部上报给上线洪文福，从2015年5月份开始，前后有两个多月，我共坐庄赌博六合彩30余期，每期收受彩民投注金额在1600元至2200元之间，平均金额每期在1900元以上，直到7月份，按照30期计算，我收受彩民的投注数额在57000元以上，我将这57000元全部上报给我的上线庄家洪文福。期间，我的彩民有蓝某，共向我报码投注有10000多元；林某5，共向我报码投注有10000多元；杨某3，共向我报码投注有30000元左右。我自己也参与赌博六合彩向洪文福投注，每期数额在400元至600元之间，每期平均押注金额有500元以上，按照30期计算，我自己赌博六合彩向洪文福投注共有15000元以上。综上，我自己参赌六合彩的投注数额及收受彩民投注的数额，按照30期计算，共计有72000元以上，洪文福平时用手机接收别人的报码投注，然后叫“文强”在一旁帮忙，将洪文福向彩民收受的报码赌注数额，上报给洪文福的上线庄家等事实。5、证人杨某3、林某5、蓝某的证言，分别证实2015年5月至7月间，各向杨某2报码投注30余期，其中杨某3向杨某2报了3300元、林某5向杨某2报了10500元、蓝某向杨某2报了13500元等事实。6、证人吴某1的证言及辨认笔录，证实2015年5月份的一天，洪文福跟我说要我作为他的下线，跟他一起赌博六合彩，并叫我向彩民收受报码投注，然后上报给洪文福，他作为我的上线庄家，洪文福再利用“六合彩电脑盘”上报给他的上线庄家。我从2015年5月份，开始叫几个彩民向我报码投注赌博六合彩外围码，并将彩民报给我的投注数额上报给洪文福，从2015年5月份开始，前后有两个半月，在这两个半月里，我共传销六合彩外围码30余期，每期传销六合彩的数额平均在6000多元，按照30期算，我收受我的彩民六合彩报码投注共18万余元，我将这18万余元赌注全部上报给我的上线洪文福。我的彩民有林某7，总的向我押注有2000多元；林某6，总的向我押注有20000多元；吴某2，总的向我押注有2000多元；曾某，总的向我押注有20000多元；林某8，总的向我押注有30000多元。我收受我的彩民向我的报码投注，做好登记后，将数额全部上报给我的上线庄家洪文福，我自己参赌六合彩外围码，每期数额在2000元至4000元之间，平均有3000元，按照30期计算，我自己参赌六合彩外围码的数额至少有9万元，这些数额我都上报给我的上线洪文福，我自己参赌六合彩的投注数额及向彩民传销的数额，按照30期计算，共计有27万元以上，这些数额我都上报给我的上线洪文福。洪文福都在他家的二楼，用手机接收别人的报码投注，然后叫“文强”操作六合彩电脑盘，将洪文福向彩民或是下线庄家收受的报码赌注，利用六合彩电脑盘上报给洪文福的上线庄家，每期我都看着他们操作电脑盘。我知道还有林某1向洪文福投注六合彩，因是我介绍林某1向洪文福报码等事实。7、证人林某6、吴某2、林某7、林某8、曾某的证言，分别证实2015年5月至7月间，各向吴某1报码投注30余期，其中林某6向吴某1报了22500元、吴某2向吴某1报了10500元、林某7向吴某1报了13500元、林某8向吴某1报了10500元、曾某向杨某2报了10500元等事实。8、证人林某1的证言及辨认笔录，证实2015年5月份的一天，吴某1跟我说洪文福在家，让我以后向洪文福报码投注赌博六合彩，之后我便跟洪文福联系，洪文福跟我说要我作为他的下线，跟他一起赌博六合彩，并叫我向彩民收受报码投注，然后上报给他。从2015年5月份开始至7月份，前后有两个半月，我向我的彩民收受六合彩投注有30余期，每期传销六合彩的数额平均在600至1200元之间，平均每期有900余元，共至少27000元，我将这27000余元赌注全部上报给我的上线洪文福。我的彩民有林某9，总的向我押注至少有3000元；陈某6，总的向我押注至少有7000元；林某11，总的向我押注至少有6000元；林某10，总的向我押注至少有9000元。我自己也参赌六合彩外围码，每期数额在400元至800元之间，平均有600元，按照30期计算，我自己参赌六合彩外围码的数额至少有18000元，这些数额我都上报给我的上线洪文福，我自己参赌六合彩的投注数额及收受彩民报码投注的数额，按照30期计算，共计有45000元以上。我知道洪文福家，他还有上线，他都是通过六合彩电脑盘将向彩民及下线庄家收受的报码投注上报给他的上线庄家，由于洪文福对电脑不熟悉，他都叫“文强”帮他操作电脑，向他的上线上报赌注，我知道吴某1也是六合彩庄家，也在向彩民收受报码投注赌博六合彩，他的上线也是洪文福，当时也是他介绍我去向洪文福报码投注赌博六合彩的。9、证人林某9、林某10、陈某6、林某11的证言，分别证实2015年5月至7月间，各向林某1报码投注30余期，其中林某9向林某1报了3300元、林某10向林某1报了9000元、陈某6向林某1报了7500元、林某11向林某1报了6000元等事实。10、证人钱某、林某2、林某3、陈某7、王某、李某、赵某的证言及辨认笔录，分别证实2015年5月至7月间，分别向洪文福报码投注，其中钱某向洪文福报了7500元、林某2向洪文福报了500元、林某3向洪文福报了900元、陈某7向洪文福报了600元、王某向洪文福报了600元、李某向洪文福报了1500元、赵某向洪文福报了450元等事实。陈某7又证实，杨某2、陈某1、林某2、林某3、李某等人有向洪文福报码及林某13在洪文福接受他人投注时在现场帮忙等事实。李某又证实杨某2、陈某1、赵某、陈某7等人有向洪文福报码及林某13、林某12在洪文福接受他人投注时在现场帮忙等事实。赵某又证实杨某2、陈某1、陈某7等人有向洪文福报码及林某13、林某12在洪文福接受他人投注时在现场帮忙等事实。11、林某12的证言，证实其外号“大舌彬”，2015年5月份，洪文福在家里坐庄赌博六合彩，由于他一个人忙不过来，便叫我和林某4帮他记码，由我帮忙统计一下彩民报码投注的数额，林某4负责帮洪文福操作六合彩电脑盘上报赌注，由于我笨手笨脚的做不来，就帮洪文福记码了两期，洪文福便不让我帮忙了，之后我便没再帮他记码，我不清楚洪文福是何时开始坐庄赌博六合彩，我和洪文福是好朋友，洪文福记码忙不过来，叫我帮忙一下，我就帮了，每当码日，洪文福负责接电话收受彩民或者下线的报码投注，由于洪文福对电脑不熟悉，林某4就帮洪文福操作六合彩电脑盘，将洪文福收受的报码投注数额上报给洪文福的上线庄家，我知道有陈某1、杨某2和一个女人向洪文福报码投注赌博六合彩，当时我在帮洪文福记码，洪文福有说哪个账单是陈某1的哪个账单是杨某2的，我又跟陈某1和杨某2他们两个都认识，所以对他们两个印象最深刻，我还知道陈某1和杨某2两人是洪文福的下线，也在坐庄赌博六合彩，他们的上线就是洪文福。洪文福在家赌博六合彩有时忙不过来，就会叫我帮他记码，将洪文福的彩民报给他的押码数额用笔登记在专用于赌博六合彩的小号的“工资表”上，每个彩民专用一张，每一张都写上哪个彩民的名字用来区分开，之后由洪文福将所有彩民的报码投注数额统计后登记在大号的“工资表”上，之后再将统计后数额交给林某4输入电脑，通过六合彩电脑盘上报给洪文福的上线庄家，“工资表”顶部写着“工资表”三个字，上面有1至49的阿拉伯数字，与六合彩外围码共49个生肖号码相对应，并划有横线隔开，数字是彩色的，工资表尺寸有两种，一种是大号的，一种是小号的；小号的用来登记每个彩民的报码投注数额，每个彩民专用一张，每一张都写上哪个彩民的名字用来区分开，大号的尺寸是小号的2倍大，洪文福叫林某4利用六合彩电脑盘向上线庄家上报投注数额使用的是一台笔记本电脑，白色，何品牌我不清楚，当时我和洪文福就是用你们民警给我看的工资表登记彩民及下线的报码投注，林某4上报彩民或是下线的报码投注数额的笔记本电脑跟这款是一模一样的等事实。12、搜查笔录及扣押清单，证实公安机关从被告人洪文福房间搜查一台联想笔记电脑、无线鼠标及写有工资表字样的表格等事实。13、被告人洪文福的户籍证明，证实被告人出生时间、家庭住址等身份基本情况。14、漳浦县公安局绥安派出所关于被告人洪文福到案经过的说明，证实2016年12月15日，被告人洪文福到案后被刑事拘留的事实。15、现场平面图及现场照片，证实本案现场情况。上述证据经庭审举证、质证，查证属实，可以作为定案根据，本院予以确认。被告人洪文福提出其没有参与六合彩赌博的辩解意见及辩护人林艺坚提出的被告人洪文福没有参与六合彩赌博，其行为不构成赌博罪的辩护意见，经查，证实被告人洪文福向陈某1等人收受六合彩投注进行赌博的事实，有上述证人林某4、林某12、陈某1、杨某2、吴某1、林某1、林某9、林某10、陈某6、林某11、钱某、林某2、林某3、陈某7、王某、李某、赵某等人证言证实，又有扣押在案的“工资表”、电脑等证据予以佐证，足以认定，因此，上述辩解、辩护意见不予采纳。本院认为，被告人洪文福结伙以营利为目的，聚众赌博，赌资数额累计达到5万元以上，其行为已构成赌博罪，部分属共同犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二项的规定，判决如下：一、被告人洪文福犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年12月15日起至2018年6月14日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、扣押在案用于赌博的涉案物品予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  林捷锋人民陪审员  姚佳惠人民陪审员  曾丹菲二〇一七年九月二十八日书 记 员  林秋月附相关法律条文：1.《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”：（一）组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的；（二）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的；（三）组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的；（四）组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。