福建省福鼎市人民法院刑 事 判 决 书（2017)闽0982刑初337号公诉机关福建省福鼎市人民检察院。被告单位福建中信革业有限公司（以下简称“中信革业公司”），住所地福建省福鼎市龙安工业项目区，法定代表人姜定榜。组织机构代码79375913-9。诉讼代表人叶蔚芳，女，1975年6月9日出生，住浙江省温州市龙湾区。系浙江庭奎律师事务所员工。被告人姜定榜，男，1962年8月19日出生于浙江省温州市，汉族，初中文化，住浙江省温州市龙湾区，系福建中信革业有限公司法人代表。因涉嫌犯骗取票据承兑罪于2015年10月29日被福鼎市公安局刑事拘留，同年11月19日被福鼎市公安局取保候审。2016年10月28日经福鼎市人民检察院决定取保候审。2017年8月21日经本院决定，同日由福鼎市公安局执行逮捕。现羁押于福鼎市看守所。辩护人王庭奎，浙江庭奎律师事务所律师。福建省福鼎市人民检察院以鼎检诉刑诉﹝2017﹞323号起诉书指控被告单位中信革业公司、被告人姜定榜犯骗取票据承兑罪，于2017年8月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,适用普通程序，公开开庭审理了本案，福鼎市人民检察院指派检察员阮彩铃出庭支持公诉，中信革业公司诉讼代表人叶蔚芳，被告人姜定榜及其辩护人王庭奎到庭参加诉讼。现已审理终结。福建省福鼎市人民检察院指控：中信革业公司从2010年开始向福鼎市农村信用联社（以下简称“信用联社”）申请办理银行承兑汇票，被告人姜定榜从2013年12月12日起担任中信革业公司法定代表人。2014年10月份，中信革业公司因被骗货款人民币800余万元（以下币种同），造成公司资金周转困难，遂决定使用虚假的产品购销合同向信用联社申请办理银行承兑汇票以解决资金周转问题。2015年1月8日和同年4月30日，中信革业公司先后两次以六份虚假合同，向信用联社申请开具票据金额合计900万的银行承兑汇票，期限均为六个月，并先后根据银行要求将360万保证金存入信用联社基本户，差额部分由福建福华皮革有限公司、永泰安合成革有限公司、陈某、黄某2等人连带担保。中信革业公司在先后取得该900万银行承兑汇票后对承兑汇票进行贴现，所得款用于归还中信公司其他到期银行承兑汇票或办理其他银行承兑汇票所需的保证金，而未按照规定用途使用，致使上述汇票到期后部分敞口无法归还。该两笔汇票先后于2015年7月8日和同年10月30日到期，到期后信用联社均已全部承兑。截至2016年4月30日，中信革业公司尚造成信用社损失341.0879万元。案发后，被告人姜定榜经电话通知到案。案发后，中信革业公司已归还信用社所有损失并取得谅解。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关向法庭出示了证人朱某、孙某、黄某1、王某、吕某等人证言，被告单位中信革业公司内资企业登记基本情况表、企业法人营业执照、组织机构代码证复印件、被告人姜定榜户籍信息表、福鼎市农村信用合作联社提供的银行承兑协议书、买卖合同复印件、银行承兑汇票复印件、情况说明等书证，破案经过，搜查笔录，被告人姜定榜的供述材料等证据证实。据此，公诉机关认为被告单位中信革业公司以欺骗手段取得银行票据承兑人民币900万元，给银行造成341.0879万元损失；被告人姜定榜作为中信公司直接负责的主管人员，其与中信革业公司均已构成骗取票据承兑罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一、第三十条、第三十一条的规定，追究被告人姜定榜与中信革业公司的刑事责任。被告单位中信革业公司对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪。被告人姜定榜对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪。其辩护人辩称：1、本案系单位犯罪，而非个人犯罪，被告人姜定榜在单位犯罪中的罪责较轻。2、被告人姜定榜有自首情节，可从轻处罚。3、被告人姜定榜表现愿意缴纳罚金，具有悔罪表现，且银行损失已全部挽回，并已谅解。请求法庭从宽处罚并适用缓刑。经审理查明：被告单位中信革业公司更名前身为福建祥大利合成革实业有限公司，于2006年9月26日在福鼎市龙安开发区成立，公司注册资本1588万元，经营范围为合成革生产、销售。2010年间被告人姜定榜与潘某等人先后入资该公司，成为该公司股东，2013年6月17日该公司更名为中信革业公司，2013年12月12日公司法定代表人变更为被告人姜定榜。2014年10月份，因中信革业公司货款被诈骗造成中信革业公司资金周转困难，被告人姜定榜遂决定使用虚假的产品购销合同向信用联社申请办理银行承兑汇票以解决公司资金周转困难。2015年1月8日和同年4月30日，被告人姜定榜先后二次指使公司财务人员持虚假的六份产品购销合同，向信用联社申请开具金额共计900万元的银行承兑汇票，期限均为六个月，并先后根据银行要求将360万元保证金存入信用社基本户，差额部分由福建福华皮革有限公司、永泰安合成革有限公司、陈某、黄某2等人连带担保。中信革业公司在先后取得该900万元银行承兑汇票后对承兑汇票进行贴现，所得款用于归还中信革业公司其他到期银行承兑汇票或办理其他银行承兑汇票所需的保证金，而未按照规定用途使用，致使上述汇票到期后部分敞口无法归还。该两笔汇票先后于2015年7月8日和同年10月30日到期，到期后信用联社均已全部承兑。截止2016年4月30日，中信革业公司尚造成信用联社经济损失341.0879万元。案发后，被告人姜定榜于2015年10月15日接电话通知后主动到公安机关接受调查，并如实供述中信革业公司骗取银行汇票承兑的事实。在取保候审期间，被告单位中信革业公司已偿还信用联社经济损失，并取得信用联社谅解。在本院审理期间，被告单位中信革业公司主动向本院预缴罚金人民币20万元，被告人姜定榜主动向本院预缴罚金人民币10万元。经浙江省温州市龙湾区司法局审前社会调查，被告人姜定榜符合社区矫正条件。上述事实，有如下由公诉机关提交的经庭审举证、质证的证人朱某、孙某、黄某1、王某、吕某等人证言，被告单位中信革业公司内资企业登记基本情况表，企业法人营业执照，组织机构代码证复印件，福鼎市农村信用合作联社提供的银行承兑协议书，买卖合同复印件，银行承兑汇票复印件，破案经过，搜查笔录，情况说明，谅解书，福建省行政事业单位资金往来结算票据，调查评估意见书，户籍信息表及被告人姜定榜的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告单位中信革业公司及该公司法定代表人姜定榜违反国家金融管理法规，以欺骗手段取得银行承兑汇票金额为900万元，致使银行损失341.0879万元，造成重大损失，其行为均已构成骗取票据承兑罪，公诉机关指控罪名成立。被告单位中信革业公司及被告人姜定榜案发后能自动投案，并如实供述罪行，属自首，可从轻处罚；积极赔偿被害单位信用联社经济损失，取得谅解，可酌情从轻处罚；主动预缴罚金，亦可酌情从轻处罚。综合被告人姜定榜的犯罪情节、悔罪表现并参考所在社区调查评估意见，本院认为被告人姜定榜符合缓刑适用条件，决定对其宣告缓刑。被告人姜定榜辩护人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一、第三十条、第三十一条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款的规定，判决如下：一、被告单位福建中信革业有限公司犯骗取票据承兑罪，判处罚金人民币20万元。（已缴纳）二、被告人姜定榜犯骗取票据承兑罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10万元。（已缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  潘其雄审 判 员  缪霄晖人民陪审员  丁振光二〇一七年九月二十七日书 记 员  蔡 婷附：《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第二百四十三条第三款最高人民检察院对各级人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，上级人民检察院对下级人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，如果发现确有错误，有权按照审判监督程序向同级人民法院提出抗诉。