吉林省长岭县人民法院刑 事 判 决 书(2017)吉0722刑初263号公诉机关吉林省长岭县人民检察院。被告人马国庆，男，汉族，初中文化，河南省郑州市人，农民，住河南省郑州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月19日被长岭县公安局刑事拘留。经长岭县人民检察院决定，于2017年3月29日被长岭县公安局执行逮捕。现羁押于长岭县看守所。长岭县人民检察院以长检刑检诉刑诉[2017]226号起诉书指控被告人马国庆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年9月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长岭县人民检察院指派检察员王立志出庭支持公诉，被告人马国庆到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年5月25日，长岭县长岭镇居民高某被一谎称是消防队李副队的人，以要求其帮助购买风力发电机组名义，骗取现金144000元。后经查，该款由被害人高某汇至王某名下的牡丹灵通卡内后，由被告人马国庆在明知是犯罪所得的情况下，通过他人pos机支出后转交给诈骗作案人（具体姓名待查清）。针对上述指控，公诉机关向本院提交了相关证据，认为被告人马国庆明知王某名下银行卡里的钱款是他人诈骗所得而帮助提取，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人马国庆对公诉机关指控的事实和罪名未提出异议，无辩解和辩护意见，请求法庭从轻处罚。经审理查明，2016年5月24日，自称是长岭县消防队李副队的人，通过被害人高某的朋友张某，以做地面硬化的工程为由，要求高某帮助购买风力发电机组。被害人高某于2016年5月25日，先后两次将共计144000元汇至王某名下牡丹灵通卡内。被告人马国庆在明知是犯罪所得的情况下，通过他人pos机将该款支出后，共支付给pos机主2800元，又支付给赵某1500元，余款转交给诈骗作案人。法院在审理的过程中，被告人马国庆的家属主动将赃款退赔给被害人高某并取得谅解。上述事实，有下列经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、破案经过证实，2016年5月25日17时许，长岭县公安局刑事侦查大队城区中队接到高某报案称：其被骗144000元钱。接到报案后，刑侦大队迅速赶赴现场。经查，其被一个自称长岭县消防副大队的一个姓李的以做硬化地面的工程为由先后两次骗高某在长岭银行汇款共计144000元钱。对方给高某发的姓名为王某的银行卡号为XXX，高某的卡号为XXX。案发后经查银行卡流水明细得知，高某被骗的144000元钱在河南省郑州市花园口家居市场和居之宝家居市场通过Pos机刷卡套现，经查实际刷卡人为马国庆。在掌握线索后，刑侦队侦查人员赶赴郑州、武汉进行侦查。经侦查，马国庆具有重大作案嫌疑，经批准长岭县公安局将其网上通缉。2017年3月17日，马国庆在郑州市惠济区被设伏蹲守的侦查员抓获归案。经讯问，马国庆对诈骗高某144000元钱的犯罪事实供认不讳。2017年3月19日，马国庆因涉嫌诈骗罪被长岭县公安局刑事拘留，现羁押在长岭县看守所。2、户籍及前科劣迹证明证实，被告人马国庆，男，汉族，初中文化，河南省郑州市人，无业，户籍所在地河南省郑州市。3、被害人高某的手机短信照片、汇款凭证证实，其向王某名下先后汇款92000元、52000元。4、王某名下的银行卡交易清单证实，2016年5月25日，王某名下先后收到高某汇至的92000元、52000元并于当日先后支出。5、银联商务有限公司河南分公司流水账、pos机签购单、白某浦东发展银行客户对帐单、王某1发展银行客户对帐单、王某2、尹某浦东发展银行客户对帐单等证实，被告人马国庆提取赃款的手续。6、辨认笔录证实，白某、景某、白某1、赵某成功辨认出马国庆；7、扣押笔录证实，2016年6月4日，吉林长岭县公安局刑事侦查大队办案人依法从白某手中扣押其帮犯罪嫌疑人马国庆刷卡提现所得1800元现金；2016年6月4日，吉林长岭县公安局刑事侦查大队办案人依法从赵某手中扣押其帮犯罪嫌疑人马国庆刷卡提现所得2500元现金。8、收据及谅解书证实，被害人高某收到马国庆家属返还的赃款并对被告人马国庆的行为表示谅解。9、证人赵某证言证实，大约是10多天以前，马国庆给他打电话说马国庆在网上认识了一个人，让他帮着刷卡马国庆出手续费。他和马国庆就去居之宝找他妻子。晚上他妻子回来之后跟他说钱得第二天到账。第二天上午，他妻子在副驾驶上将钱给了在后座上的马国庆以后就下车了，他看见他妻子给了马国庆2000元钱，一个白色纸袋里有3叠100元的，剩下的钱用一个皮筋捆着的，然后他和马国庆就走了，在骑着电动车的路上马国庆给了他500元钱。马国庆跟他回到他家以后，又给了他1000元他媳妇的刷卡手续费。他帮马国庆一共刷了两次卡，一次52000元，一次92000元，两次一共144000元。第一次是2016年5月25日，他先通过在郑州市花园口镇万客隆家俱市场29号厅卖家得美软床的景某家的Pos机，刷到她老板王某1浦发银行卡里92000元，然后在2016年5月26日景某让他找她丈夫白某，白某到王某1那给他取的现金；第二次也是2016年5月25日，通过他媳妇白某1刷到居之宝家俱市场尹某浦发银行卡52000元，然后尹某又把这5万元刷卡到居之宝营业员王某2浦发银行卡上，另外2000元现金尹某直接给他媳妇了，王某2卡里的5万元现金是王某2和他媳妇在2016年5月26日一起去浦发银行提的现金，然后他和马国庆到居之宝取的，不知道马国庆银行卡是谁的，不知道钱是怎么来的。第一次给他1000元，另外给王某1800元；第二次给他1500元，这1500元他给尹某500元，他家留1000元。10、证人张某证言证实，他在长岭县人力资源和社会保障局上班。2016年5月24日，他接到一个自称是长岭县消防大队的李大队的电话，让他帮联系建筑行业的人做硬化地面的活。他给高某打电话，让高某联系XXX这个号。5月25日下午的时候，高某给他打电话说被骗了。他没有得到好外。11、证人白某证言证实，赵某是马国庆朋友，是他亲妹妹白某1的丈夫。2016年5月26日中午，他妻子景某让他去王某1处取赵某朋友刷的钱。王某1给了他42000元现金，又给他转了5万元钱。因为取不出来那么多钱，他就回家取的放在家里的2万元钱现金，又拿着农业银行的卡在花园路农业银行支行取了3万元钱，因为他之前和赵某打电话说钱的事了。把钱给了马庆后他们就走了。12、证人景某证言证实，她是郑州市惠济区万客隆29厅的家得美软床销售员。是赵某领着马庆去的。她不记得谁说给你手续费2个点，她联系老板王某1。王某1同意刷卡92000元。她给白某打电话说赵某领马国庆来刷卡的钱到账了，她老板王某1那只有4万多元钱，剩下的5万元钱她给转账，她现在上班呢，让她丈夫去取钱吧。之后的事她就不清楚了。13、证人王某1证言证实，2016年5月25日，有人通过她家Pos机往她浦发银行卡里转了九万两千元钱的事。她家位于花园口镇万客隆家俱市场29厅家得美摊位的营业员景某的朋友，具体时间转账时间2016年5月25日，第二天大约下午1点多这92000到她账户了。2016年5月26日，她在厂子里拿出42000元现金给景某丈夫白某，剩余的5万她用手机银行转账至白某的浦发银行卡里了。14、证人尹某证言证实，白某1是他旁边卖沙发店里的营业员。2016年5月25日下午给他打电话问他的店里能不能刷卡，他说能。白某1说自己刷卡，他也同意她刷卡52000元钱。2016年5月26日，白某1给他打电话，让他给她转账，但是他的pos机绑定的是浦发的银行卡，白某1没有浦发的银行卡，正好白某1的同事王某2有浦发的银行卡，他给王某2转了50000元钱，给了白某12000元钱现金，之后白某1和王某2就去银行取钱了。15、证人白某1证言证实，大约在5月下旬，一个男的来她这要买沙发，后来问她能不能刷卡，她说可以，这个和套现差不多，也得收手续费。她去邻摊尹某的摊位拿的pos机刷了52000元钱。第二天，尹某来到居之宝给了她2000元现金，给王某2的浦发银行卡转了50000元钱，她和王某2上浦发银行卡的网点取的钱，因为王某2没拿身份证，不能一次将50000元钱都取出来，所以王某2在柜台取了30000元钱，又在ATM机取了七次钱，前面六次每次是3000元钱，最后一次是2000元钱，总共在ATM机里取了20000元钱，到了下午这个刷银行卡的人就来她这取钱了，给她1000元钱的手续费。然后她在居之宝尹某的店里给了尹某500元钱。来她这通过Pos机刷卡的人是她丈夫赵某领着马国庆来的。马国庆是她丈夫的发小。16、证人王某2证言证实，2016年5月26日上午，她同事白某1找她问有没有浦发银行卡，一会尹某往她卡里转5万元钱，让她帮取出来，她说行。当天上午，她的手机提示她的浦发银行卡有一笔5万元现金到账，到账后她就告诉白某1了，中午时白某1开车拉着她去浦发银行，因为她没带身份证，所以在柜台支出3万现金，又在取款机里分7次取出2万现金，之后把这5万都给白某1了。17、被害人高某的陈述，2016年5月24日8时36分，长岭县劳动局安全科稽查大队大队长张某给他打来的电话说：“我有一个好哥们，消防大队李大队有个硬化地面的工程，你能不能干？”他说“能干，但具体我得问间价格，看看场地。”张某说：“我一会把李大队电话给你，你跟他联系。”8时46分张某又给他打了个电话，他说：“你记这号，这是消防大队李大队的电话，你直接跟他联系吧。”他说行。他就给这个号码的电话号打电话，电话是一个男的接的，他说：“你是不是消防大队的李大队？”那个男的说：“是，你是哪位？”他说：“我姓高，张某让我跟你联系的，张某说你那有点硬化地面的活。”那个自称是李大队的人说：“高总，你先把预算做一下，一平方米多少钱，C30混凝土，打二十公分厚，平地。我们大队负责水电，你先做预算吧，我再给领导汇报，工程款早就到位了。”他说：“行，我安排人做预算，你等我电话吧”。他就找他手下的工长做一下预算后给这个李大队打电话：“将近90元一平方米，不包括税金。”对方说“马上跟领导汇报，你等电话”。2016年5月24日11点左右，这个自称是李大队的打来电话：“领导同意这个预算了，我报了一百多一点每平方米，咱就准备签合同吧。”2016年5月25日11点左右，这个自称是李大队的人又跟他联系说“我还有个事需要高总你帮忙，领导需要风力发电的机组，我们单位不允许在外省采购风力发电机组，你帮帮忙给我联系联系，我把型号和联系电话告诉你，你跟他联系，问问多少钱。”然后这个李大队的手机号给他发来了一条信息，信息内容是：“武汉远大光伏发电机，型号A-l088,4块电池块。然后他就按照信息提供的电话给这个厂家办公室打电话，问明价格之后他给这个李大队打电话，这个李大队说：“松原的风力发电机组的代理不干了，我们消防大队要买两台，你看能不能通过你手卖给我们，我们马上给你打款。”他说：“行，帮个忙也没啥的。”挂了电话，他就又给那个李大队信息中提供的风力发电机组厂家的办公室电话打的电话，说他要买两台风力发电机组，对方说：“我查一查有没有现货，稍后联系你。”过了10分钟左右，一个话号码给他打来电话，是一个男的打来的，告诉他，这个人姓刘，想购买的风力发电机组有现货，他就给那个消防大队长打电话告诉他有现货，那个自称是李大队的人说：“必须28号之前到货，我马上跟领导说，上报拨款。”他就又给那个自称姓刘的人打电话，他说：“我跟你们提到的那个型号的机器我要买两台现在就发货，多长时间能到？”对方说；“今天下午13时发货，27日上午九点能到，但是你得先给我打款，款到付货我先给你准备好，你抓紧时间打款吧。一台机组36000元。他又给这个李大队打的电话，这个自称是李队的人说没问题，他就给那个自称姓刘的打电话，让他把他们公司账户号发过来，没多大一会，他就收到了信息：“工商银行卡号xxx姓名：王某。他就给这个李大队打电话，让李大队给他拨款，李大队说：“你跟厂家沟通沟通，钱还没批下来呢，得下午2点30分能到，你让厂家先发货吧。实在不行你先把钱垫上，款到位了我就把钱转给你。最晚下午4点半就转过来。”他跟厂家沟通后，厂家不同意，他就用自己的工商银行卡先给那个自称姓刘的人发来的信息中提供的工商卡打了92000元，当时他算错了钱，一台机组是36000元，两台是72000元，他赶紧给自称姓刘的那个人打电话说多打了两万块钱得退回来，对方说：“没事，你把卡号发给我，我给你转回去。中午12点30分左右，那个自称是李大队的人又给我打来了电话，说：“我弄错了，我们领导要订购4台发电机组，我给记成了2台，还得再买两台”。他就给那个姓刘的打电话又订购了两台，因为他打第一笔款时多打了20000元，又给那个卡号的银行卡打了52000元，还是用他卡号为xxx的银行卡打的款，两次他一共打了144000元。打完款之后，他就又给那个姓刘的打电话，问他收没收到钱，这个自称姓刘的人说：“收到了，正好是你后来购买的两台机器的钱，你把地址告诉我，我给你发货。”他就把收货地址口述给他了。下午三点四十左右，他又给这个自称姓刘的人打电话，问一下他发没发货，结果这个自称姓刘的人的电话已经关机了，他觉得事情不对，他就给那个自称李大队的人提供的厂家座机号打电话，结果打了好几遍也没有人接，他就又给自称李大队的人打电话，结果也关机了，他反应过来可能被骗了，就来公安局报案了。18、被告人马国庆的供述与辩解，他参与电信诈骗了，为电信诈骗团伙取钱。把骗过来的钱取出后交给上线,时间是2016年的4、5月份，他把钱交给他的上线了，他不认识上线，也没见过人，因为他俩是通过微信附近人认识的，对方主动加的他。是2015年的11、12月份他俩成为好友，一直联系了5、6个月左右，对方的微信名“句号”头像是一个女孩的，他俩聊天的过程中说叫马庆，她没告诉他叫什么，跟他说是河南老乡，她说自己30多岁了，她的微信号不知道了。和对方认识后，他也跟对方说过现在的经济情况想赚钱缓解一下，后来对方跟他说可以一起合作通过Pos机取钱能赚回扣的事，取出几万块钱最低给他500元钱回扣，如果取的钱数多可以多给，对方还告诉他给POS机主的回扣和他赚的回扣钱直接在取出来的钱中扣除。他感觉能赚些钱就同意和对方合作了，对方先让他问一问Pos机套现的回扣是多少？他就问赵某，赵某跟他说Pos机套现回扣是百分之一或者百分之二，他就把问赵某的情况跟对方说了，对方说按百分之二给pos机主就行。并让他把身份证和照片发过去，以确认身份证和他本人一致的。对方跟我说：“你们村东有一个铁路桥，那儿没人走，如果让你取钱你就去那的石墩下面取卡，取完钱后把钱和卡再放到石墩下面。”对方还跟他说每次取钱的话会事先告诉我，让你去哪里取卡就去哪里取。他知道这是在躲避公安机关的查处。他问过对方钱是从哪来的，对方跟他说不要问这么多，反正这钱不是好道来的。他当时心里就清楚了是诈骗过来的钱。他就取过一次钱，一共取了140000多。取出来的钱除了给pos机主百分之二的回扣能有2800元钱外，上线又给了他2000元，剩下的钱他都按照上线的指示放在铁路桥下面的石墩那了，之后被他的上线取走了。那天是2016年的4、5月份，具体的时间他不记得了，他和上线通过微信确认取钱赚回扣这个事后，那天的上午9、10点钟左右，对方给他发微信“你去桥下取卡（指铁路桥下的石墩下面），等会取钱，里面有多少钱就取出多少钱。”他骑着电动车就去铁路桥下的石墩下面取出两张银行卡，一张是农业的，一张是工商的。两张银行卡的密码都是用白胶布贴在银行卡后面用笔写着，密码现在他不记得了，银行的卡主他也不知道是谁。银行卡后面贴的白胶布上写着密码也是上线通过微信告诉他的。他拿到银行卡后就联系赵某，他跟赵某说：“你找找Pos机，我这有两张银行卡，看看能不能取出钱来”。在这之前我就跟赵某说过pos机套现这事，他和赵某见面后，把两张银行卡给他，跟他说：“你进去查查里面有多少钱，有钱的话就告诉我一声，把里面的钱取出来，有多少取多少。银行卡的密码写在银行卡后面。”赵某说：“好。”。大约是12点多钟左右，赵某给他打电话说：“一张卡里面有5万多块钱”，刷了五万多，刷的这笔钱是在他媳妇卖家具的店里刷的。刷完五万后，赵某领着他去赵某大舅哥开的家具店摊位刷Pos机了，赵某说里面有9万多。赵某说这笔钱得第二天到账，到账后再给他。在赵某去刷Pos机的过程中他也通过微信和上线联系，他给对方发微信问还有没有钱到账，发了好几遍对方都没回复他。过了一会后，对方给他发微信告诉他等会，他跟对方说：“取了能有10多万左右。”对方说：“好，这些钱你拿回去点回扣。”他说：“拿多少。”对方说：“拿2000块钱吧。”他知道让他拿的2000元钱是给他的好处钱。第二天的上午他让赵某领着他去取钱，当时只有他和赵某还有赵某的媳妇白某1在车里面，赵某的媳妇拿着钱将刷Pos机百分之二的返点钱查了出来，一共是1000多块钱。赵某媳妇把5万多块钱还有刷Pos机的小票给他了。他收到刷出的5万多块钱后，他就让赵某联系去他大舅哥那取钱。当时是赵某的大舅哥开一辆面包车，他和赵某上车后赵某大舅哥把刷Pos机的百分之二返点钱查出来后，将剩下的9万多块钱还有刷pos机的小票直接给他了。在往他家走的路上跟赵某说：“上线给了我2000块钱，咱俩平分了。因为我想打算长干这个，你帮我联系Pos机要不多给你500块钱”。赵某当时没和他说话。到赵某家之后他查出来1000块钱就给赵某了，赵某说：“你再给我500块钱，我再给那俩pos机点好处，以后咱们还要和他们合作取现也能快点”。在赵某家里的时候他和上线发微信，对方说：“你把钱和银行卡放在拿卡的地方就可以了。”他回复对方说：“好。”大约3点多钟左右，他从赵某家出来骑着电动车直接就把钱放在他们村东头的铁路桥下的石墩下面了，用一个布质的手提袋包着钱，袋的颜色不记得了。放完钱后他就给上线发微信：“钱已经放好了。对方一直没说话。综合以上证据，有证人赵某、张某、白某、景某、王某1、尹某、白某1、王某2的证言及书证破案经过、户籍及前科劣迹证明，被害人高某的陈述及手机短信照片汇款凭证、王某名下银行卡交易清单等证据予以证实，且被告人马国庆对其犯罪事实予以供述，各证据之间相互印证，形成完整的证据链条，公诉机关指控的犯罪事实成立。本院认为，认为被告人马国庆明知王某名下银行卡里的钱款是他人诈骗所得而帮助提取，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且总额达到10万元以上，属情节严重。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人马国庆到案后，如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚。鉴于被告人马国庆家属能主动向被害人退赔赃款，可以酌情从轻处罚。经社区矫正部门调查，被告人马国庆与邻里关系和睦，在本村表现良好，其具备社区矫正条件。根据被告人马国庆的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、《最高人民法院＜关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释＞》第三条第（一）款之规定，判决如下：一、被告人马国庆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。并处罚金一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、扣押在案的4300元依法返还给被害人高某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马丽敏人民陪审员  常志国人民陪审员  李德坤二〇一七年九月二十一日书 记 员  尚 海