河南省新密市人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫0183刑初655号公诉机关河南省新密市人民检察院。被告人刘东杰，男，1987年6月1日出生，汉族，高中文化程度，农民，住河南省郑州市管城回族区。因为赌博提供条件，于2017年2月22日被新密市公安局行政拘留14日，因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年3月7日被新密市公安局刑事拘留，于2017年4月12日经新密市人民检察院批准逮捕，于2017年4月13日被新密市公安局执行逮捕。新密市人民检察院以新密检公诉刑诉〔2017〕299号起诉书指控被告人刘东杰犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新密市人民检察院指派检察员王庆丰出庭支持公诉，被告人刘东杰到庭参加诉讼。现已审理终结。新密市人民检察院指控，×××年12月至��××年2月21日期间，被告人刘东杰以营利为目的，利用自己手机号（155××××8846、136××××8176、150××××8135）分别设立“杰1”、“杰”、“免死”三个微信号，“杰1”负责建群，处理群内事情，维持秩序；“杰”平时自用；“免死”负责抢包，抢到的钱即为本人利润。依次设置微信昵称为“20-100跑包死一家”、“20-100跑包用挂死一家”、“20-100跑包死全家”等多个微信赌博群，吸引朋友圈赌友进入微信赌博群，制定群规，维持群内秩序，在微信群中以“发微信红包”方法进行“扫雷”游戏赌博。经统计提取视频显示共组织微信赌博群16个，参赌人员达228人次共计80余人。刘东杰经营期间通过其名下“免死”微信号，经统计在×××年12月至×××年2月21日期间，共抽头346178元人民币，维护赌博群支付给赌客69241.39元人民币，×××年12月至×××年2月21日刘东杰提现、消费共获利219253.2元人民币利润。经核算刘东杰捆绑微信银行卡在×××年12月至×××年2月21日管理期间抽头提现219253.2元人民币，投入运营资金103132.51元人民币，净获利116120.69元人民币。案发后，被告人刘东杰已退缴赃款6万元。被告人刘东杰于×××年2月21日被公安机关传唤到案。为支持上述指控，公诉机关当庭出示了被告人刘东杰供述，证人张某、司某、孙某、杜某、荆某、崔某、王某1、赵某、王某2、朱某、郑某、邓某、王某3、马某、马某1、李某、侯某、陈某、刘某等人证言，扣押物品清单，转账记录，银行账户交易明细，退赃证明，行政处罚决定书，情况说明，到案经过及户籍证明等证据。依据以上证据材料，公诉机关提请本院以开设赌场罪追究被告人刘东杰的刑事责任。被告人刘东杰对指控的罪名无异议，但没有营利目的，犯罪数额��有那么多的。经审理查明，×××年12月至×××年2月21日期间，被告人刘东杰以营利为目的，利用自己手机号（155××××8846、150××××8135）分别设立“杰1”、“免死”三个微信号，“杰1”负责建群，处理群内事情，维持秩序；“免死”负责抢包，抢到的钱即为本人利润。依次设置微信昵称为“20-100跑包死一家”、“20-100跑包用挂死一家”、“20-100跑包死全家”等多个微信赌博群，吸引朋友圈赌友进入微信赌博群，制定群规，维持群内秩序，在微信群中以“发微信红包”方法进行“扫雷”游戏赌博。经统计提取视频显示共组织微信赌博群16个，参赌人员达228人次共计80余人。刘东杰经营期间通过其名下“免死”微信号，经统计在×××年12月至×××年2月21日期间，共抽头346178元人民币，维护赌博群支付给赌客69241.39元人民币，×××年12月至×××年2月21日期间刘东��提现、消费共获利219253.2元人民币利润。经核算刘东杰捆绑微信的银行卡在×××年12月至×××年2月21日管理期间抽头提现219253.2元人民币，投入运营资金103132.51元人民币，净获利116120.69元人民币。案发后，被告人刘东杰已退缴赃款6万元。被告人刘东杰于×××年2月21日被公安机关传唤到案。另查明，被告人刘东杰因利用微信赌博，被行政拘留13日，罚款人民币3000元。上述事实，有经开庭审理查证属实的下列证据予以证实：1.户籍证明，证实被告人刘东杰的个人基本情况。2.邱集派出所出具的证明，证实被告人刘东杰案发前在所居住辖区无犯罪记录。3.指认照片，证实证人张某、司某、杜某、王某1、赵某、王某2、郑某、邓某、王某3对“20/100跑包用挂死全家”微信赌博群群主微信号进行指认,指认出群主“杰1”所使用的��信号“杰1”、“杰”、“免死”。4.行政处罚决定书及缴款票据，证实被告人刘东杰因为赌博提供条件被行政拘留14日，执行行政拘留13日；证人张某、司某、孙某、杜某、荆某、崔某、王某1、赵某、王某2、朱某、郑某、邓某、王某3、马某、马某1、李某、侯某因在“20/100跑包用挂死全家”参与赌博被给予行政处罚的情况。5.到案经过，证实被告人刘东杰于×××年2月21日被传唤到案。6.新密市公安局扣押物品、文件清单、照片，证实公安机关将被告人刘东杰在微信赌博群中用昵称为“杰1”、“杰”、“免死”使用的玫瑰金色iphone6S手机、玫瑰金色iphone6Splus手机、金色vivoX7手机手机予以扣押。7.微信提现、转账及消费记录照片，证实侦查人员从被告人刘东杰“免死”微信号提取该微信号提现、转账、消费记录，该记录显示消费��转账、提现情况，该账号抢红包的收入及支出。8.关于刘东杰微信捆绑银行资金汇总说明、农业银行尾号为7076的账户、工商银行尾号为5236和尾号为2807的账户于×××年11月至×××年2月的交易明细，证实被告人刘东杰组织和管理微信群期间抢到金额为219253.2元，投入资金103131.51元，获利116120.69元。9.微信赌博“免死”微信号相关视频解析，证实×××年12月至×××年2月21日，群主刘东杰“免死”微信号抢红包、维护赌博群正常运营支出、抽头及组织进行赌博的情况。10.刘东杰组织微信赌博参赌人员情况说明，证实提取被告人刘东杰、证人司某、张某微信赌博群发包记录，显示刘东杰组织微信赌博群16个，参赌人员共计80人。11.河南省政府非税收入票据、刘东杰退赃证明、河南省政府非税收入票据、追缴物品清单，证实被告人刘东杰���纳公安罚没收入3000元，退缴开设微信赌博群违法所得6万元。12.视频资料，证实被告人刘东杰利用“免死”微信号抢红包的情况，“免死”微信号×××年12月11日至×××年2月16日生活消费记录的情况；该微信号于×××年12月8日18时至×××年2月20日转账到其他微信账户和×××年12月20日至×××年2月25日提现到尾号为7076的中国农业银行卡的情况；玩家张某微信×××年1月18日20时49分至×××年2月20日10时21分四个赌博群的赌博情况；玩家司某手机中×××年2月18日18时13分至×××年2月21日23时57分赌博群的赌博情况；侦查人员对被告人刘东杰的讯问情况。13.证人张某、司某、孙某、杜某、荆某、崔某、王某1、赵某、王某2、朱某、郑某、邓某、王某3、马某、马某1、李某、侯某证言，证实“20/100跑包用挂死一家”是微信赌博群，因群里发红包多了会卡包，系统会���制发红包数量，群主会再组建一个新微信赌博群，然后把之前群里成员都拉进去。由群主组织着抢红包发红包，玩家发在20元至100元的红包，发红包时备注里第一个写金额，第二个写自己选的个位数（0至9，意思埋雷），每个红包分为10份，如果抢到金额的尾数跟发红包人备注的个位数字一样（意思踩到雷了），需要赔付给发红包人所发相同金额的红包，如发红包的人发50元红包，踩到雷的人需要向发红包的人（埋雷的人）赔50元，几个人踩到雷就几个人赔付，群主抢到不赔付。群主名叫“杰1”，主要负责平时发福利包，参与发包抢包，群里没人玩时，他用“杰1”微信号连续发包，等人开始玩以后，他就不发包了。群主制定群规，负责维持群里的秩序，比如说出现有人抢红包碰上了发包者埋的雷，但又不赔付给发包者的话，群主出来要求这个人赔付，如果不赔付群��将其踢出群，然后群主赔付。如果玩家抢到一些吉利的数字，例如炸弹号，顺子之类的，把截图发给群主“杰1”，他会给一定的奖励。如果抢红包的人抢的金额没有踩到“雷”，抢的金额就归抢红包的人。赌博时使用的“20/100跑包用挂死全家”群组织者通过“免死”一直抢红包，抢到多少是多少，踩到雷不用赔付。14.证人陈某证言，证实×××年2月19日19时左右，司某、张某和其一起玩时，张某跟司某拿着手机抢红包，一边抢一边讨论，其知道他们用微信红包赌博。15.证人刘某证言，证实×××年12月份，其见刘东杰在家天天玩手机，同时还拿两、三个手机。刘东杰用于组织微信赌博的三个微信号“杰1”、“杰”、“免死”，其150××××8135的手机号由刘东杰用，名下账号为62×××76的农业银行卡是×××年3、4月份办理的，绑定的有支付宝账号，账号是其手机号181××××8830，卡都是刘东杰拿着。16.被告人刘东杰供述，证实×××年12月中旬至×××年2月21日期间，其建立微信赌博群组织朋友进行赌博，获取利润。其有三个微号，昵称“杰1”是手机155××××8846号注册的，捆绑有尾号为1678邮政银行卡，尾号2807和5236两张工商银行卡；平时在其vivo手机上登录，用于设置赌博群、处理群内事情、维护正常赌博经营活动。昵称“杰”是手机136××××8176号注册的，在苹果6手机上登录使用，是工作和家庭之间联系，很少参与微信赌博群管理工作。昵称“免死”是手机号150××××8135号注册的，捆绑其妻子刘某尾号为7076农业银行卡，在苹果6p1us手机上登录使用，该微信号在微信赌博群内抢红包，赚取利润分成提现。赌博微信群是其用微信昵称“杰1”设置的，微信群昵称使用过“20-100跑包死一家”、“20-100跑包用挂死一家��、“20-100跑包死全家”等昵称，因群内发红包进行赌博经常出现量大卡包现象，系统会限制群红包数量，其就重新建赌博群，将之前赌友拉进新群。“免死”微信号捆绑的银行账号内的资金是其全部非法获利。微信赌博群规则为：“跑包，由自己承担，红包余额不足，不要点”，在微信群内遵守赌博规矩，没有钱不让玩，不守规矩其将人踢出去。金额与备注不符算给大家福利，没有钱不让点，包内有多少钱抢多少包，避免跑包。中“雷”三分钟内未赔付庄家发截图给其，其负责解决。发金额为20元至100元任意金额一个红包，分成10份，备注红包金额及标明自己喜欢的“雷”0到9之间数字。例如20元红包，“雷”设定为2，在发的红包上备注20-2或20/2，如果哪位参与抢红包的成员抢到金额尾数为2的，就必须给发红包人员1倍赔偿金额，中“雷”人数越多发包者赚的越多。��使用“免死”微信号抢到“雷”不返还，算自己利润。如果参赌人员抢到豹子数、顺子数等吉利号，其会给一定金额的奖励，激励大家参与。没有抢到中“雷”的金额归自己。其流水有六十万左右，都是发红包和抢红包人员产生的，还有奖励中吉利号的金额。×××年12月至×××年2月21日，利润其都通过微信提现到刘某7076农业银行卡上，共计213910.07元人民币，使用微信消费5130.1元人民币。其计算工商银行卡、邮政储蓄银行卡、农业银行卡交易流水记录后，收入共计219253.2元人民币，投入（奖励、鼓励大家资金）103132.51元人民币，净利润116120.69元人民币。本院认为,被告人刘东杰利用移动通讯终端建立微信赌博群，组织赌博，获利116120.69元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。新密市人民检察院指控被告人刘东杰犯开设赌场罪，罪名成立，本院予以支持。关于被告人刘东杰辩称其没有营利目的，犯罪数额没有那么多的意见，经查证，被告人刘东杰供述其建立微信赌博群以抢红包方式组织赌博，并用“杰1”的微信号进行管理；用“免死”微信号抢红包，不发红包，后提现到绑定的银行卡账户中；在案微信记录截图证实提现共计213910.07元，消费5130.1元，公安机关出具的视频解析及银行卡交易明细证实其为维持赌博群运营投入103132.51元，核算后其获利116120.69元，故对被告人刘东杰的辩解意见，本院不予采信。被告人刘东杰所犯开设赌场罪，情节严重，依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度内量刑处罚。被告人刘东杰到案后能够如实供述其罪行，依法可对其从轻处罚。案发后被告人刘东杰已退缴违法所得6万元，可酌情对其从轻处罚。被告人因同一事实被行政拘留的期限应予以��抵刑期，被处罚的罚款依法予以折抵罚金。依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人刘东杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币30000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月7日起至2020年8月24日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。)二、对被告人刘东杰违法所得56120.69元予以追缴，对随案移送的作案工具Iphone6splus手机（玫瑰金色）、VIVOX7手机（金色）予以没收，Iphone6s手机（玫瑰金色）发还给被告人刘东杰。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本��份，副本五份。审 判 长  李丹辉人民陪审员  杨进生人民陪审员  杨爱芬二〇一七年九月十二日法官 助理  黄艳玲书 记 员  刘媛媛