浙江省永嘉县人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0324刑初747号公诉机关浙江省永嘉县人民检察院。被告人陆善堂，男，1985年11月20日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，农民，住宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月18日被批准刑事拘留在逃，2016年5月13日被抓获，次日被刑事拘留；因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2016年6月18日被逮捕，同年12月21日被取保候审，同日又被刑事拘留，2017年1月18日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。辩护人卓文彦，广西桂新律师事务所律师。永嘉县人民检察院以温永检公诉刑诉（2017）685号起诉书指控被告人陆善堂犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2017年8月21日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法组成合议庭，于同年9月7日公开开庭审理了本案。永嘉县人民检察院指派检察员胡某出庭支持公诉，被告人陆善堂及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。永嘉县人民检察院指控，1、被害人王某1系永嘉县通和汽车销售服务有限公司雪弗兰汽车4S店董事长，张某系该公司出纳员。2015年9月14日上午，QQ号码为33×××24、昵称为“王某1”的人主动加张某为好友，获取好友通过后,谎称自己是王某1，以合同变更需退款给对方公司为由要求张某从王某1交通银行账户（账号62×××49)汇款人民币16万元至账户名为刘某3伟的农业银行（账号62×××77)银行卡中，并发送了一张收款姓名为王某1的16万元银行汇款回执单图片。在张某将人民币16万元打入上述刘某3伟农业银行账户后，该账户中随即有人民币15.99万元被转入账户名为余某的民生银行（账号62×××01)银行卡中，而余某该账户随即分多笔将上述款转至刘某1、秦某杰、贺某、刘某2等人名下的农村信用社与邮政储蓄的银行账户。后被告人陆善堂伙同陆某1巧（已判刑）前往广西自治区宾阳县思陇镇等地在ATM机上分次将上述款项取现。2、2016年5月初，被告人陆善堂伙同陆某1喜、陆某2、谭某、黄某1、黄某2（均已判刑）等人来到广东省茂名市从事电信诈骗活动。2016年5月5日至5月8曰，被告人陆善堂及陆某1喜、黄某1、陆某2、谭某和黄某2等人入住茂名市双山一路金色家园F楼1707、2009两套房，采取分工合作的方式进行诈骗活动。首先在电脑百度上注册查找软件，在软件中找出有关单位的单位名称和邮箱地址，然后由被告人陆善堂等人通过假冒单位领导叫该单位员工发送单位通讯录的方式，骗取该单位的员工通讯资料，先后共骗取了湖北丽景生态农业科技有限公司等单位的员工通讯资料。骗取到通讯资料后通过伪造身份加对方微信，以招工担保、冒充单位领导借款等形式进行诈骗。2016年5月10日骗取了湖北丽景生态农业科技有限公司员工吕某的人民币7500元。2016年5月13日凌晨，公安人员在上述金色家园抓获被告人陆善堂及陆某1喜、陆某2、黄某1、黄某2，并当场缴获作案工具笔记本电脑8台、U盘4个、手机43部、身份证5张及银行卡4张。对于以上指控事实，公诉机关提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人陆善堂以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪；被告人陆善堂又违反国家有关规定，非法获取公民个人信息，情节严重，其行为构成侵犯公民个人信息罪。被告人陆善堂在共同犯罪（广东茂民部分）中起次要作用，系从犯，对该部分可以从轻处罚。被告人陆善堂在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人陆善堂归案后能如实供述自己主要罪行，系坦白，可以从轻处罚。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款、第二十七条第二款、第六十七条第三款之规定，予以判处。被告人陆善堂对指控的事实和罪名无异议，并表示自愿认罪。辩护人提出：1、对第一节事实定性为诈骗罪有异议，认为定掩饰、隐瞒犯罪所得较符合本案实际；2、被告人具有坦白情节，第二节事实为从犯，系初犯。综上，要求法庭对被告人数罪并罚判处三年以下有期徒刑。经审理查明，1、被害人王某1系永嘉县通和汽车销售服务有限公司雪弗兰汽车4S店董事长，张某系该公司出纳员。2015年9月14日上午，QQ号码为33×××24、昵称为“王某1”的人主动加张某为好友，获取好友通过后,谎称自己是王某1，以合同变更需退款给对方公司为由要求张某从王某1交通银行账户（账号62×××49)汇款人民币16万元至账户名为刘某3伟的农业银行（账号62×××77)银行卡中，并发送了一张收款姓名为王某1的16万元银行汇款回执单图片。在张某将人民币16万元打入上述刘某3伟农业银行账户后，该账户中随即有人民币15.99万元被转入账户名为余某的民生银行（账号62×××01)银行卡中，而余某该账户随即分多笔将上述款转至刘某1、秦某杰、贺某、刘某2等人名下的农村信用社与邮政储蓄的银行账户。后被告人陆善堂伙同陆某1巧（已判刑）前往广西自治区宾阳县思陇镇等地在ATM机上分次将上述款项取现。2、2016年5月初，被告人陆善堂伙同陆某1喜、陆某2、谭某、黄某1、黄某2（均已判刑）等人来到广东省茂名市从事电信诈骗活动。2016年5月5曰至5月8曰，被告人陆善堂及陆某1喜、黄某1、陆某2、谭某和黄某2等人入住茂名市双山一路金色家园F楼1707、2009两套房，采取分工合作的方式进行诈骗活动。首先在电脑百度上注册查找软件，在软件中找出有关单位的单位名称和邮箱地址，然后由被告人陆善堂等人通过假冒单位领导叫该单位员工发送单位通讯录的方式，骗取该单位的员工通讯资料，先后共骗取了湖北丽景生态农业科技有限公司等单位的员工通讯资料。骗取到通讯资料后通过伪造身份加对方微信，以招工担保、冒充单位领导借款等形式进行诈骗。2016年5月10日骗取了湖北丽景生态农业科技有限公司员工吕某的人民币7500元。2016年5月13日凌晨，公安人员在上述金色家园抓获被告人陆善堂及陆某1喜、陆某2、黄某1、黄某2，并当场缴获作案工具笔记本电脑8台、U盘4个、手机43部、身份证5张及银行卡4张。上述事实，被告人陆善堂在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人王某1、吕某、王某2的陈述，证人张某、李某的证言，同案犯陆某1巧、陆某2、陆某1喜、黄某1、黄某2、谭某的供述，抓获经过、情况说明、手机通话记录、（帐号62×××49）交通银行交易记录及交通银行银行卡照片、刘某3伟农行（帐号62×××77）账户信息及取款记录、余某（帐号62×××01）账户信息及交易记录，刘某1、秦某杰、贺某、刘某2账户信息及交易记录、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、违法犯罪记录查询登记表、租房合同、扣押物品清单、银行卡复印件、指认照片、调取证据通知书、电子证据清单、电子证据检查工作笔录、辨认笔录及照片、现场勘验检查笔录、现场图、照片及被告人陆善堂的身份证明等证据，足以认定。对于辩护人提出被告人陆善堂第一节事实构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的意见。本院认为，根据本案现有的证据，可知被告人陆善堂在本案第一节事实中系明知他人实施电信网络诈骗犯罪，而与之有直接联系并商议取现分红问题；后又叫来同案犯陆某1巧一起帮忙将诈骗犯罪所得取现，并由其给陆某1巧分红；第一节的诈骗手段、方式与第二节被告人陆善堂伙同他人通过非法获取公民个人信息后实施的诈骗形式极为相同，均符合诈骗的构罪要件。综上，被告人陆善堂第一节事实属诈骗行为，相应的辩护意见不予以采纳。本院认为，被告人陆善堂以非法占有为目的，伙同他人诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人陆善堂又违反国家有关规定，伙同他人非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。鉴于被告人陆善堂在第二节共同犯罪中起次要作用，系从犯，结合归案后能如实供述自己的主要罪行，决定予以从轻处罚，相应的辩护意见予以采纳。被告人陆善堂在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款和第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一款和第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陆善堂犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币12000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币8000元，决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币20000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月13日起至2021年3月12日止。)二、责令被告人陆善堂共同退赔在（2016）粤0902刑初487号刑事判决第六项认定的违法所得人民币7500元，返还被害人吕某；责令被告人陆善堂共同退赔在（2016）浙0324刑初1015号刑事判决属第二项认定的违法所得人民币16万元，返还被害人王某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐建宇人民陪审员  郑晓錀人民陪审员  胡百林二〇一七年九月七日书 记 员  邵中元??-7-?永嘉县人民法院门户网站网址:http://yongjia.zjcourt.cn