山西省晋城市城区人民法院刑 事 判 决 书（2017）晋0502刑初242号被告人闫磊，男，1983年5月1日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：山西省泽州县，某公司职工，现住同户籍。因涉嫌犯诈骗罪，2016年9月5日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，2016年10月13日被晋城市公安局城区分局取保候审。2017年9月6日经本院决定逮捕，2017年9月7日由晋城市城区公安局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。被告人武红雷，男，1976年4月19日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：山西省高平市，某职工，现住高平市。因涉嫌犯诈骗罪，2016年9月3日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，2016年9月14日被晋城市公安局城区分局取保候审。晋城市城区人民检察院以城检公刑诉（2017）232号起诉书指控被告人闫磊、武红雷犯诈骗罪，于2017年6月9日向本院提起公诉。本院同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员范玉霞出庭支持公诉，被告人闫磊、武红雷到庭参加诉讼。现已审理终结。晋城市城区人民检察院指控：被告人武红雷因买房欠下债务，为偿还债务，便对被告人闫磊称可以办理霍尔新赫煤矿的招工，并让闫磊联系办理工作的人，每人收30000元。闫磊明知武红雷没有能力为他人办理工作，为获取好处费，仍联系了王某一、张某甲、冯某、郭某甲。之后王某一又联系了王某二、宋某甲、邵某甲等12人，并于2015年4、5月份，先后在高平闫磊岳母家、自己家中将收取的办工作款480000元交给闫磊；张某甲又联系了王某三、郝某、王某四等7人，并于2015年2月至6月份，先后在晋城市城区凤鸣小区南区、陵川县自己家中将自己及其他7人的300000元办工作款交给闫磊；冯某联系了毕某、李某一、李某二、李某三4人，并于2015年2、3月份，先后在高平市北站、自己家中将收取的办工作款150000元交给闫磊；2015年4月至6月份，闫磊先后在晋城市城区小神农幼儿园、下东关等地收取郭某甲办工作款40000元。闫磊共收取办工作款970000元，于2015年2月至7月份，先后通过银行转账和交付现金的方式，交付给武红雷515000元，个人截留455000元，用于个人消费。武红雷将收取的办工作款用于偿还债务。后在王某一、张某甲等人的追要下，武红雷退还王某一260000元、张某甲120000元，案发后，又退还王某一100000元、张某甲35000元；闫磊退还王某一23000元、张某甲77000元、冯某16000元。综上，被告人闫磊共计诈骗339000元，武红雷共计诈骗135000元。公诉机关当庭出示有相关书证、证人证言、被告人供述、被害人陈述等证据证明指控事实，认为被告人闫磊、武红雷以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人钱财，数额巨大，其行为侵犯了他人的财产所有权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人闫磊、武红雷对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无辩解，表示认罪。经审理查明：被告人武红雷因买房欠下债务，为偿还债务，便对被告人闫磊称可以办理霍尔新赫煤矿的招工，并让闫磊联系办理工作的人，每人收30000元。闫磊明知武红雷没有能力为他人办理工作，为获取好处费，仍联系了王某一、张某甲、冯某、郭某甲。之后王某一又联系了王某二、宋某甲、邵某甲等12人，并于2015年4、5月份，先后在高平闫磊岳母家、自己家中将收取的办工作款480000元交给闫磊；张某甲又联系了王某三、郝某、王某四等7人，并于2015年2月至6月份，先后在晋城市城区凤鸣小区南区、陵川县自己家中将自己及其他7人的300000元办工作款交给闫磊；冯某联系了毕某、李某一、李某二、李某三4人，并于2015年2、3月份，先后在高平市北站、自己家中将收取的办工作款150000元交给闫磊；2015年4月至6月份，闫磊先后在晋城市城区小神农幼儿园、下东关等地收取郭某甲办工作款40000元。闫磊共收取办工作款970000元，于2015年2月至7月份，先后通过银行转账和交付现金的方式，交付给武红雷515000元，个人截留455000元，用于个人消费。武红雷将收取的办工作款用于偿还债务。后在王某一、张某甲等人的追要下，武红雷退还王某一260000元、张某甲120000元，案发后，又退还王某一100000元、张某甲35000元；闫磊退还王某一23000元、张某甲77000元、冯某16000元。上述事实，由公诉机关举证的，经法庭当庭质证、认证的下列证据证明：1、书证及其他相关书面材料（1）受案登记表及报案材料，证实2016年6月15日10时41分被害人郭某甲报案，称其被一名男子以找工作为由骗取现金4万元；（2）被告人武红雷中国农业银行银行卡明细清单，证实其农业银行卡2015年2月1日至2015年12月31日的交易明细；（3）闫磊招商银行账户历史交易明细表，证实其银行卡交易情况及交易往来；（4）高平市农村信用社出具的被告人武红雷的客户交易明细对账单，证实其2015年1月1日至2015年12月31日银行交易具体情况；（5）张某甲出具的证明1份及收据3支，证实截止2016年9月9日武红雷对其的全部欠款已经还清；（6）王某一出具的证明1份及收据5支，证实截止2016年9月7日武红雷对其的全部欠款已经还清；（7）借条1支，证实武红雷收到王某一现金30万元整；（8）被告人闫磊出具的欠条8支，证实其收取的各被害人的的钱款数额及时间等具体情况；（9）晋城市公安局城区分局北街派出所出具的侦破经过，证实二被告人系抓获归案，讯问中武红雷交代了主要犯罪事实，闫磊未能主动交代犯罪事实；（10）被告人闫磊、武红雷的户籍信息及照片，证实其个人基本情况。2、被害人陈述（1）郭某甲的陈述：2015年3月底，我听闫磊说他能给人在长子霍尔新赫煤矿办理长期合同工，然后我就主动联系了闫磊，问了问他这个事情，他说可以，办这个事情需要4万元钱，之后在2015年4月份的时候我就托他给我办这个事，陆陆续续给了他共计4万元钱。到2015年9月份，他跟我说长子那个煤矿去不了了，他又答应把之前拿我的4万元钱退给我，可是到现在也没有拿到一次钱，每次和他要钱他都是口头答应，并没有退过钱。这4万块钱我是分次给他的，第一次是2015年4月份，我在城区小神农幼儿园附近给了他2万元，之后在5月份，他说让我准备1万元钱和一份无犯罪记录证明，我就在下东关82号我居住的院子里又给了他1万元，最后在2015年6月份，我在第二人民医院又给了他1万元。我妻子去找闫磊要钱的时候他给过我妻子一张晋城银行的卡，说里面有4000元钱，之后他也没有来取，我们也没有动过这张卡，不知道里面是不是有钱，其他就没有还过了。（2）王某一的陈述：2015年3月份，闫磊给我打电话问我身边亲戚朋友有没有想去长子霍尔新赫煤矿上班的，他说他能把人安排进去，我就问身边的亲戚朋友，有12个人想去上班，这些人大多数都是我们村的，有王某二、李某七、李某八、常某、贾某、“书龙”、李某九等人。我就问他办这个需要多少钱，他说一个人要五、六万，后来我和他商量的一个人先按4万收，之后上开班了再说。一开始他说他担心问好了这些人不来上班，让每人先交二三千元押金，就跟这些人一人收了3000元，共计2万元左右，给闫磊他没收，让我先拿着。过了没几天闫磊通知我说事情弄好了，到六月份这些人就能上班了，让每人先交上1万元，后来我就又和这些人收了7000元，加上之前收了2万元，共计12万元交给了闫磊，给闫磊报了12个人的名。之后闫磊又说让我在六月份之前把这些人剩余的钱准备好，到六月份正式上班。2015年5月底，我拿着剩余的钱在闫磊丈母娘家把钱给了他，他就说让这些人等着六月上班就行了。到六月份的时候我一直打电话催他，他说到八月份才能弄好，到了八月份还是没弄好，我又催他，他又说让等一等。到年底的时候，我就给他打电话说要办不好就把钱退了，他还是说让等一等，过完年之后我一直催促他退钱，他说他想办法弄钱，之后就一直用这些话搪塞我。我每个人收了4万元钱，一共给了闫磊48万元，第一次是2015年5月份在闫磊的丈母娘家给了他老婆12万，当时给我写了收据；第二次是在2015年5月底在我家给了闫磊剩余的36万元，两次都有收款的收据。我跟下面的人每人收了7万，一共是84万。因为闫磊一开始说没干过的多收点，每个人要收五、六万，每个人先拿点，等上班了之后再说，让我先把钱收住，我就每人收了7万，到了10月份我感觉可能办不成了，我就给下面的人每人退了3万。之后一个人的工作做也没安排好，后来我知道他是跟一个叫武红雷的人一起弄的这个事情，那时候我才知道，武红雷一个人跟闫磊收3万元钱，当时武红雷也没说办不成，就说办成了就去上班，办不成武红雷承担退我36万元钱，闫磊承担12万元。到了2016年年初我去找闫磊要钱的时候，他答应要给钱，之后前前后后通过银行转账的方式给过了三次钱，一次是1万，一次是5000元，还有一次是8000元，一共给我退了23000元，这些钱他都没有和我要收据，到现在闫磊还有87000元没有还我。武红雷在2015年他跟我去闫磊家对账的时候给了我6万，当时武红雷给我写了一个收据，到了2016年8月份又给了我一部分钱，到2016年9月7日把36万全部还清了。闫磊和武红雷退给我的钱我都退给下面的人了，秦某乙、秦某丙和常某的我都还清了，还欠贾某7000元，剩下的宋某甲、邵某甲、王某二、李某七、李某十、李某九、侯某乙、李某十一每人还欠1万元。（3）张某甲的陈述：2015年正月的时候闫磊和我说霍尔新赫煤矿招工，问我身边有没有人想去，我正好也没有正式工作，就说我几个朋友说了，后来问他怎么去，他说一人五万，我们商量以后就答应了，开始他说每人先交2万元，我帮他问了几个人，有几个人想去，正月十几的时候我拿着我自己、侯某甲、王某三、王某七、秦某甲、郝某六个人的钱，我自己的是1万，其他每个人拿了2万，一共11万在富士康附近给了他，他给我打了一张总欠条。后来闫磊说正月十五最晚正月二十几就要进矿了，后来又往后推。后来说钱太少又跟我要，之后又有两个人李某四和王某四听说以后也想去，这两个人就在我家每人给了闫磊2万元，闫磊给李某四打了欠条。后来到了正月二十几闫磊又跟我们要钱，说是给了钱就能进矿，这样后面我们又给了他两次钱，大约有15万，但是这个时候有一部分人看到一直拖着没有办工作就不给钱了，后来这两次闫磊给打了一个6万的欠条。到这时候我给了闫磊1万，王某三给了2万，郝某给了4万，王某四给了3万，秦某甲、王某七、侯某甲、李某四各给了5万，一共30万。到了2015年6月20日左右，闫磊还没有把事情办成，我们就开机跟他要钱，闫磊先给王某三退了2万，给李某四退了4万，之后闫磊和武红雷又退给王某七和秦某甲两人一共3万，这个3万是谁的我不知道。闫磊退给王某四1万，后来我们还一直跟他要，闫磊又给侯某甲退了2000元，还有5000给了我们大家，这5000存在银行里，卡在我手里，密码大家一起设置的。后来我们又一起要钱的时候武红雷退过一个65000元，给侯某甲的卡上打过5000元，给过我们2万，后家属又给了35000元，武红雷一共退过125000元，现在还有68000元没有退退回来的钱我们基本上就是平分了，到现在我们七家每家还有差不多1万没有要回来。（4）王某五的陈述：2015年3月20日左右的一天，张某甲和我说长治霍尔新赫煤矿在招工的事情，我就问了他，他说是矿上一个叫闫磊的人在办这个事情，交5万元钱就能去矿上上班，后来我和我弟弟王某四说了这个事情，我打算自己出钱给他弄这个工作。3月24日在张某甲的家里给了他2万元的现金，4月28日张某甲打电话说闫磊又要要钱，我就让我弟弟王某四去张某甲的家里给了闫磊1万元。到了6月份张某甲说对方又要要钱，因为一直没有弄成工作，我就有点不相信对方了，我就没有给钱，后来对方说让我们等消息，我就觉得对方弄不成，我就开始和他们要钱，到现在陆陆续续还了2万元钱，是2015年7月份的一天闫磊一次性退了1万元，武红雷在2015年年底退了5000元，后来2016年9月份又退了5000元，他退给了张某甲，张某甲让我去他家拿的钱。（5）张某乙的陈述：2015年刚过年，我弟弟张某甲跟我说他以前在一起干活的一个叫闫磊的人能在长子霍尔新赫煤矿找工作，我当时想着给我儿子郝某找个工作，我弟弟问了闫磊，他说需要花5万元钱。到了2015年2月27日，我弟弟带着我儿子以及其他好几家亲戚去闫磊家送钱，当时他在凤鸣小区他姐姐家，我们就一起去了他姐姐家，我儿子当时交给了闫磊2万元钱，其他人给了多少我不知道，他给我们都打了收条。闫磊当时说的是正月十五就能办好，后来又说要再等等。4月28日，闫磊到我弟弟家拿钱，我儿子跟我们家的亲戚又都凑钱到我弟弟家交给了闫磊，那一次我儿子拿了1万元。第三次大概是2015年6月24日闫磊给我弟弟发来他老婆的银行账户，让我们给他打钱，他说要2万，我们家只有1万，就先给闫磊他老婆转了1万。我们一直等到2015年的秋天，才感觉到他没有能力找工作，就去他家要钱了，找到他他才说他是通过一个叫武红雷的人找工作的，后他给武红雷打电话把他叫到了闫磊自己的家，闫磊当着我们所有人的面算了算，他们承诺还钱，武红雷承诺退给我们所有人135000元，他分三次全部退还了，闫磊承诺退给我们75000元，到目前退还了7000元，还欠我们68000元，欠我家1万元。现在所有的欠条收据和银行转账凭证都在我弟媳焦某手里。我们被骗的共七家，我弟弟张某甲、我儿子郝某、我弟媳的外甥和两个女婿，还有我弟弟的两个朋友。（6）秦某甲的陈述：我是2015年年初在张某甲那里听说霍尔新赫煤矿招工的，他说是他之前在长平煤矿的一个工友闫磊说的，说是花5万元钱可以办一个合同工，后来又说过一次是正式工，具体情况我不太清楚。我第一次给钱是2015年2月27日，我们当时七、八个人去了城区凤鸣小区南区一栋民房闫磊姐姐的家，我们每人出了2万元现金，因为我和王某七是亲戚，当时王某七的钱也是给了我家，我家一起出的，一共给了闫磊4万元钱。闫磊当场点了之后就给了他老婆，他老婆就去银行存了。第二次大约是2015年4月28日，我们六、七个人去了张某甲家里，当时闫磊也在他家，我们每个人又拿了1万元现金，我和王某七一共给了2万元，闫磊点了之后就直接带走了。第三次大约是7月份左右，是我家人把钱取出来之后在银行汇给了闫磊老婆李某五的银行卡，我和王某七一共给闫磊提供的银行卡打了4万元。到了大约2015年年底闫磊才说估计工作是弄不成了，但也没说一定弄不成，开始说矿上死了一个人，查的紧了，后来又说十月份肯定能上班，当时我们觉得是假的，就开始跟闫磊要钱。退钱是从2015年年底开始退的，开始的时候我家属跟武红雷要回了我跟王某七的3万，后来又经常去闫磊家要，闫磊一直拖着不给，我家里人就去武红雷家里找武红雷要，武红雷分了好几次退了钱，退给了张某甲，张某甲分给了我们，张某甲一共给我和王某七退了5万元，现在还有我和王某七一人1万，共计2万元没有退。（7）侯某甲的陈述：2015年2月23日张某甲和我说霍尔新赫煤矿要招工，他以前在煤矿的一个工友办这个事，一个人5万可以办成。我第一次给闫磊钱在2015年2月29日，当时我们七、八个人去了凤鸣南区一栋民房闫磊姐姐的家，当时我们每个人出了2万元现金，当面给的闫磊本人。第二次大约是在2015年4月28日，我让我媳妇王某八去给的钱，她和另外六七个人去到张某甲家，每人又拿出1万给了闫磊。第三次大约是7月份，我给了张某甲他老婆现金2万元，之后张某甲给闫磊转到了闫磊的卡上。我没有听他本人说过工作办不成了，是听别人说的工作办不成了，已经有些人开始去跟他要钱，我才去找他要的钱，一共给我退过4万元钱，闫磊退过两次，一次是今年正月，我们找他要钱，他给我们退了5000元的现金，我分了1000元，一次是在2016年的6月份，给我的卡里打了2000元。武红雷给我退过四次钱，第一次是11月份，张某甲带我们去找武红雷要钱，武红雷一共退了大概是6万元钱，我分了15000元；第二次是2016年年初，武红雷给我的银行卡里打了5000元；第三次是2016年5月份，武红雷给退了现金5000元；第四次是2016年8月份，武红雷给我退了12000元。（8）李某四的陈述：2015年3月20日我听说张某甲在办霍尔新赫煤矿招工的事，我问他他说是闫磊在办，我要想办他给我问问，已经有一批人交了钱了，他问过之后说可以办，一共要交5万元钱，我当时就答应了。第一次给他钱是2015年3月20日，我在张某甲家，闫磊也在场，我把2万元现金直接给了闫磊；第二次是在2015年4月28日，我和另外六、七个人去到张某甲家，每人又拿出1万给了闫磊；第三次大概是6月中旬，当时我让我老婆去的，她给了张某甲他老婆现金2万元，之后我联系张某甲他老婆，她说给闫磊转到闫磊的卡上了，三次一共给了5万元。闫磊也没有说过工作办不成的事，直到2015年的7月份，我觉得这个事办不成了，就找闫磊要钱，一共给我退了4万元，还有1万没退。第一次退钱是2015年8月，我老婆找闫磊要的，他给了27000元现金，他当时说这里面有7000元是武红雷给的。第二次是9月份，闫磊给我的银行卡里打了5000元，第三次也是9月份，我去找闫磊，他给了我8000元，后来我们去找他他就不认账了，让我去找张某甲。（9）毕某的陈述：大概2014年12月份，我表哥冯某和我说长治的霍尔新赫煤矿招工，是一个叫闫磊的人在办这个事，一共交4万元钱就可以办成。我第一次给闫磊钱是在2015年3月份，我老婆杨某甲在高平农村信用社给闫磊卡里打了1万元钱，第二次大概也是2015年3月份，我老婆拿着3万元现金给闫磊送到了高平北站附近，两次共给了他4万元。他一直跟我们说能弄成，直到2015年中旬，他一直办不好，我们感觉不对，就开始跟他要钱，他给我退过一次钱，退了5000元。（10）李某一的陈述：2014年腊月我走亲戚的时候毕某和我说霍尔新赫煤矿招人，安排岗位需要6万元钱，后来他告诉我让我联系冯某。我和毕某是亲戚，毕某和冯某是亲戚。2015年正月初五，我给了冯某6万元现金，冯某打包票说可以在煤矿弄个岗位，到了三、四月份就可以上班了，等到四月份的时候我还没有收到通知，我打电话问冯某，他说六月份可以，我就继续在家等。到了六月份事情还是没有着落，我就多次打电话催冯某，他一直找各种理由推脱。后来我觉得这事悬了，就去找冯某，冯某说他把钱都给了一个叫闫磊的人。2015年9月份冯某带我到晋城找闫磊要钱，闫磊当时说会把钱退给冯某，之后让我联系冯某就可以，我就回家等退钱。大概一年的时间我再联系冯某的时候，他就说自己也被骗了。我给了冯某6万元钱，找闫磊的时候闫磊说他自己只拿了5万，再问冯某时，他承认他从中拿了1万元。2015年10月，冯某的妻子给我银行转了1万元，2015年12月，冯某妻子又给了我5000元现金，后来陆陆续续又给了我13000元，现在还有32000元在闫磊手里。（11）宋某乙的陈述：大约2015年正月的时候我丈夫听一个叫唐永亮的朋友说长治的霍尔新赫煤矿招工的事，后来又听说是一个叫“书文”的人替别人招工，于是就去找了“书文”，“书文”说每个人交7万元钱，一开始说不需要多长时间就能上班，后来又说矿上有个人受伤了，不好办，就一直拖，等了很久也没说要不要，一直到了2016年年底才说弄不成。我们一次性给了“书文”7万元钱，是把钱放在卡里，在高平的一个酒店给的。大约2015年9月份的时候，“书文”说不知道能不能办成，先退了4万元，到2016年收秋的时候“书文”说是好像办不成了，又给退了2万元，现在还有1万没有退。（12）邵某乙的陈述：我是邵某甲的母亲，大约2015年正月的时候我的一个朋友王某一跟我说长治霍尔新赫煤矿招工，当时他也没说是谁招工，只是说把钱给他什么也不用管，等着去上班就行了，我也是到后来，2016年9月份的时候才知道是一个晋城人和一个长平人弄这个事情的。到了4月底的时候他说要是交7万元钱的话就能去工作，我在5月初的时候在我家一次性把7万元钱全部给了他，他答应说是6月底前上班，上不了班全部退钱。后来一直拖到了8月底也没有上班，我就开始跟他要钱，到了2015年10月份他给我退了3万元，到了2016年农历八月初八又退了3万，现在还有1万元没有退。（13）王某六的陈述：大约2015年正月的时候，我儿子听他朋友王某一说霍尔新赫煤矿要招工，当时他也没说是谁招工，2016年5月份的时候才知道是一个晋城人和一个长平人弄这个事情的，要我儿子交7万元钱。4月底或者5月初的时候王某一和她老婆开车到了我家，我们直接给了王某一7万元的现金，当时说是6月底就能上班，但是一直没有办成，他开始就是让我们等，后来说不保险，再等的时候就没什么音讯了，后来我们才知道是被骗了，就开始跟他要钱，一直到2016年农历八月初八我们大概五、六个人到王某一家里要钱，王某一给了我们每个人3万元钱，到了八月十几号的时候又给了3万，现在还有1万没有给。3、证人证言（1）冯某的证言：我和闫磊在一个煤矿工作，后来通过一个朋友认识了闫磊，大约是2014年腊月左右闫磊跟我说有招工的机会，让我问问有没有人想去霍尔新赫煤矿上班，每个人要5万，我跟下面的人说的是一个人6万元。我当时的两个妹夫毕某和李某一都没有正式工作，就想让我的两个妹夫去。后我跟闫磊说我两个妹夫都没钱，他就给毕某便宜了1万，另外一个还是5万，所以我收了毕某4万元，收了李某一6万元。过了大概一个月左右，他说到了正月十六左右就能上班了，让我抓紧时间准备钱，我就先跟我的两个妹夫收了10万元钱在高平给了闫磊9万元。后来我又找了另外两个叫李某三和李某二的，跟他们每人收了6万给了闫磊，但是怕闫磊弄不成这个工作，所以李某三、李某二二人的钱我只给了闫磊6万，这样我总共收了22万元钱，但是我一共给了闫磊15万。收了钱以后就开始一直拖，开始说六月一日上班，后来又说矿上出事了，董事长出事了等等，一直拖到了2015年八、九月份还没有办成，我们就张罗着要钱，闫磊到了2015年年底才退了我13000元。这15万元我是分了好几次给的，我妹夫毕某曾经是在高平北站给了他4万，闫磊去我家里拿过李某一的5万，在高平市政府我给过他1万，还有5万是我送到他家里的，他给了他母亲。当时都没有写收据，后来我跟他要钱的时候他才给我写了一个15万的欠条。闫磊以前招过工，他朋友也说他招过工，我当时就信了，他当时让准备身份证复印件、无违反犯罪记录证明、学历证书等复印件。闫磊说他是矿上的一线工人，是合同工，没有跟我说是具体谁办，一开始我问他的时候他不跟我说，到后面我问的时候他才说是武红雷在办，他跟我说钱是给了武红雷，到要钱的时候我才见过武红雷，那时候武红雷说他不欠闫磊的钱。到了2015年9月份左右我们跟闫磊要钱，2015年年底的时候闫磊给退了13000元钱，2016年8月份的时候又退了3000元。我自己拿了32000元钱，加上闫磊退给我的钱，给了毕某5000元，给了李某一28000元，给了李某三李某二兄弟15000元，我这里一共给下面的人退了48000元。（2）李某五的证言：2015年2月左右，有几个被害人到闫磊姐姐的家中给闫磊钱，当时我和闫磊还没有离婚，我也在场，收完这些钱之后我们就存银行了，存在我的名下的一张银行卡里。除此之外我在高平市我母亲家里还见他收过钱，大约是2015年夏天的时候，当时收了王某一10万元钱，这笔钱是否存入银行我不知道。2015年7月份左右，有部分人往我名下卡里转钱的事，我不知道，当时这张卡在闫磊手里，他只用了我一张农村信用社的银行卡，其他就没用过了。最近一两年这个卡只用于领独生子女费，应该没有过其他的业务往来。闫磊给了武红雷多少钱，闫磊招工跟下面的人收多少钱，收了受害人多少钱，剩下的钱都去哪里了，我都不清楚。2016年2月底，因为后面的事情一直弄不成，一直有人到家里要钱，弄的很不愉快，我和闫磊就离婚了。（3）李某六的证言：我是李某七的哥哥，因为找工作的事情被骗了。大概2015年三、四月份的时候我听一个朋友说王某一给别人招工，去长治霍尔新赫煤矿上班，之后我就去找王某一。王某一跟我说拿7万元钱，先培训再上班，大约在5月份的时候我在我家一次性给了王某一7万元钱，当时王某一和他老婆以及我老婆都在场。当时他说交了钱很快就能上班，但是一直没消息，中间我问过他，他说矿上一个人出事了，让等一段时间。后来一直到了2015年11月还是没有上班，2015年冬天的时候他说是矿上估计上不成班了，要给我们退钱。我就和当时知道的另外七、八个人一起去找他要钱，到了2016年春天的时候王某一拿着现金到我家给我退过一次钱，退了25000元钱，到了2016年9月份他通知我去他家拿过35000元钱，现在还有1万元没退。（4）焦某的证言：我是张某甲的妻子，闫磊在收取招工款后给我们退过钱。2015年6月份左右，有人担心进不去就跟他要钱，那时候他给王某三退过2万，李某四退了4万，之后到了7月左右，给王某七和秦某甲一共退了3万。那时候我们还没有怀疑他办不成，等到我们怀疑他办不成跟他要钱后他只退过两次，一次是2015年农历的腊月二十四，当时我们好几个人去他租住的凤西广场附近的住处，那时候他给我们大家一共退了5000元钱，第二次到了2016年年后的3月份，我们还是去这个地方找他，他给我们大家一共退了2000元钱，除了这两次以外再也没有退过钱了。闫磊曾经给我们打过一个欠条，上面写着欠我们大家一共75000元钱，这是在2015年农历腊月二十四我们去找他要钱之前了，打完欠条之后还了我们一共7000元钱。到现在闫磊还欠我们一共68000元钱，其中张红双9000元，李某四9000元，郝某1万，侯某甲1万，王某四1万，秦某甲1万，王某七1万。4、被告人供述（1）闫磊的供述：2013年我去现在工作的山西煤炭进出口公司工作之后，就有人知道我们单位花钱可以去上班，之后一个亲戚郭某甲来找我，说他之前在长平煤矿当临时工，想找一份正式的工作，就是办我们单位的长期合同工。我当时就和他说工作不一定能弄成，让他做好弄不成的准备。2015年年初的时候他来找我，说让我尽量去做，实在不行，把钱拿回来就行了，我就跟他先后在下东关的胡同和我家拿了4万元钱。本来工作的事已经差不多了，但是后来2015年4月份，我所在的霍尔新赫煤矿出了一次事故，死了一个人，风声一下就紧了，工作就没有办成。后来到了10月1日左右公司集团领导不知道因为什么被抓了，这个事就又拖后了，一直到现在也没有成功，他也没去上班。我一共收过五个人的钱，除了郭某甲剩下的四个人都是和我在一个队工作的人，我们公司近三年每年年初都要招一批人，他们也都知道，他们知道我跟公司的领导关系好，就想让我帮他们给他们的亲戚跑跑关系办工作，办成一个大约花3万到4万不等，我跟他们要4万元钱，多出来的我就自己拿上了。这几个人的工作都没有办成，但是除了郭某甲以外，这四个人的钱除了王某一的还有2万左右没有还，剩下的这几个人的钱我都还了。办工作我就是把钱和身份证复印件以及无犯罪记录证明等东西给了领导，领导具体去操作，我只管跟他们要东西和收钱，我当时也是这么跟他们说的，我自己本身没有这个能力办工作。我说的领导是我们矿上三个正式队的队长，分别是现在在综采二队的靳某、选运队的郭某乙以及瓦斯抽采队的武红雷。他们三个有能力办工作，之前他们就帮别人办过，而且都签了正式合同。我当时进入现在这个公司也是他们三个人给办的，当时我给了靳某37000元钱，他就给我办好了长期合同工的工作。我一共收了20万，这些钱中的17万或者18万元给了他们三个，剩下的两、三万元钱我自己拿着，但是这些钱几乎都花在来回跑路及其他开销上了。他们三个拿了这个钱之后是怎么处理的我不知道，之后他们三个人退了大约10万，我自己拿了一部分，现在只剩6万没有退了。武红雷是2015年年初的时候让我去招工的，就是有一次坐在一起说的，武红雷说要重新成立一个队组，让我帮他找人。因为我进入这个单位的时候就是武红雷和靳某帮我办的，2015年武红雷跟我说招工这个事的时候，我因为不在矿上了，跟别人打听以后也说招工呢，但是不知道谁招工，武红雷说是领导让找呢，我就相信了。每招一个人武红雷要3万，要我跟下面的人要身份证复印件、无犯罪记录证明、井下资格证，特种工不用花钱。一开始我给他找了好多人，后来武红雷说交钱的才要，我就退了一部分，留了大约23个人，加上我自己是24个人。这些人我是通过王某一、冯某、张某甲找来的，王某一找了12个人，冯某找了4个人，张某甲找了6个人，还有我亲戚郭某甲以及我。张某甲和冯某的人我每人收5万，王某一和郭某甲这里我收4万，王某一给了我48万，郭某甲给了我4万，张某甲给了我30万，冯某应该给我20万，但是只给了我15万，一共这些人给了我97万。这些钱我给了武红雷515000元，剩下的全部在我手里。按每人3万算，不带我自己，我应该给武红雷69万，因为中间拖的时间长了，有些人不相信了，有些人来要钱，我没办法就只好给一部分人退了钱，武红雷也没有再跟我要过，所以后面的一部分钱我就没有给他，大概就是张某甲给我的7万或者8万左右。我手里的钱我退给了张某甲大约11万，退了王某一3万，退了冯某18000元，剩下的钱被人借走15000元，被骗了6万，剩下的就被我自己消费了。我和武红雷曾经在王某一家中对过一次账，那次他承认他拿了51万，他说他要把收了的钱退还，其中要退给王某一36万，剩下的钱退给张某甲。（2）武红雷的供述：2014年年底、2015年年初的时候我因为买了新房，借了很多外债，有一次和闫磊坐在一起的时候就说起来了，之后我就跟闫磊说我能招工，就是霍尔新赫煤矿的工作，让闫磊帮我找人，每人3万元，闫磊就去帮我找人了，断断续续给了我51万元，每一笔我都有记录，给完钱之后我下次见他就给他一个收据，给了他51万的收据。拿了这些钱之后我就把钱还了外债了，到现在工作也没有找好，别人一直找他他就给我打电话，后来我和闫磊和下面的人见面，说好我承担我拿的51万元，闫磊从中扣留的好处费他自己承担，我们还写了欠条。我记得其中几个领头的人，一个叫王某一、一个叫张某甲，下面的人我不认识，大约二十几个。闫磊收了钱之后，我跟他要他才通过银行转账或者现金的方式给我的，我不要他就自己先拿着，银行就是农业银行或者农信社，现金给过我一两次，每次两、三万的样子。我拿着这51万元之后就用来还外债和日常开销了。到现在我退还了王某一26万，退还了张某甲12万，还有13万没有退还。我没有收过冯某和郭某甲的钱，这51万元里是否包括冯某和郭某甲的钱我也不知道。我没有能力给这些人办理工作，闫磊应该不知道我没有能力办理工作，他一直都挺相信我的，不然他也不会给我这么多钱，但是因为我当时买房子欠了别人钱，别人一直跟我要，我没有办法了才编造了这个谎言。我所在的煤矿近几年有没有对外招工我不清楚，但是也陆陆续续一直有人进。闫磊问过我具体怎么操作，但是我跟他说不要管那么多，就按我说的准备上述材料就行。后来这些人跟闫磊要钱要的他顶不住了，一直找我，后来又一次去到王某一家里，闫磊把收条拿过来了，当时他拿过来41万的收条，有一张10万的收条他找不到了，于是他给我写了一张欠我一张十万收条的欠条，我承诺还王某一36万，还张某甲15万，共计51万，这样我把我收到51万元钱退了之后，打给闫磊的欠条全部拿回来了，除了那一张找不到的10万的欠条。拿回来之后我就全部撕了，现在我手里就剩下每次闫磊给我钱之后我留有记录的一个小本和他写给我的欠一张10万元收条的欠条。闫磊给我钱的时候没有跟我说过钱是谁交给他的，他每次就是一、两万或者三万的汇款单，最多的一次给我汇了10万，但是每次汇款之后也没有跟我说过是几个人的钱。这51万本来说的是25个人的办工作的钱，但是后来他说其中有人没给，经常换里面的人，钱也没给够我，所以这51万是谁的钱我也不清楚。刚开始他只给我提供了姓名，后来我让他提供资料的时候他才提供了身份证复印件这些东西，现在我手里有大概20个人左右，好像不够25个人。我之前没有单独给人办过霍尔新赫煤矿的正式工作，给人办的时候我参与过，闫磊进单位的时候我就参与过。我自己没有能力办这个工作，收了钱之后我也想过办工作，但是我不知道找谁，也就没有具体行动过。我曾经在2015年10月份左右给过王某一6万元钱，因为当时陵川那边的人找闫磊要钱，闫磊没钱给对方，就把我叫来晋城了，到了以后我知道一个叫秦某甲的人家里兄弟结婚我就答应先给他3万。给了这3万之后我手里还有点闲钱，就给了王某一6万，原本是要把从闫磊手里收的515000元钱分摊在王某一和张某甲两人身上，王某一这边我已经给了6万，就又给王某一写了一张30万的欠条。张某甲那边我承担155000元钱，当时也打过欠条，后来通过张某甲给了秦某甲3万，就剩下125000元，我就又给他打了一个125000元的欠条，这两笔钱我在2016年9月的时候就已经全部还清了。闫磊没有跟我说过他在冯某那边收过钱，到了2016年9月份的时候冯某来找我我才知道，那时候我已经把所有的钱都还清了。闫磊也没有说过他收过郭某甲的钱，郭某甲也从来没有找过我。本院认为，被告人闫磊、武红雷以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了他人财产所有权，构成诈骗罪，应予刑罚处罚。公诉机关指控二被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人闫磊、武红雷共同合意骗取被害人钱财，系共同犯罪，不区分主从犯，以二被告人具体实施的诈骗行为和所得诈骗数额及退赔情况区分量刑。依据本案查明事实，被告人闫磊在实施诈骗中，共收取各被害人970000元“办工作款”，案发前，被告人闫磊、武红雷按个人所得钱款已退还被害人总计496000元，剩余474000元未退还的诈骗款应作为本案的诈骗数额予以量刑。被告人闫磊收取的970000元只给付了被告人武红雷515000元，其私自截留的455000元武红雷并不知情，系闫磊个人出于主观故意骗取的钱财，不计入被告人武红雷共同诈骗数额。被告人闫磊、武红雷到案后均能如实供述其犯罪事实，认罪悔罪，可从轻处罚。被告人武红雷在案发后积极退赔各被害人135000元，已将其所得诈骗款全部退清，故可从轻处罚，本院参照司法部门对其出具的社会评估调查意见，认为对其适用缓刑可不致危害社会，依法宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人闫磊犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月,并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人闫磊的刑期自2017年9月7日起至2025年1月26日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人武红雷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年,并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、责令被告人闫磊退赔郭某甲人民币四万元、王某一人民币九万七千元、张某甲人民币六万八千元、冯某十三万四千元，由王某一、张某甲、冯某将各退赔金额分配给本案其他被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  贺进武人民陪审员  狄少波人民陪审员  王慧芳二〇一七年九月八日法官 助理  孟静华书 记 员  柳雅珍