重庆市忠县人民法院刑 事 判 决 书（2017）渝0233刑初204号公诉机关重庆市忠县人民检察院。被告人蒙珏璋（曾用名“蒙定帮”），男，1965年12月12日出生于贵州省三都水族自治县，布依族，小学文化，无业，住贵州省三都水族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月20日被公安机关抓获归案并被刑事拘留，同年5月25日被执行逮捕。现羁押于重庆市忠县看守所。辩护人冉启植，重庆泰源（忠县）律师事务所律师。被告人莫春明，男，1981年3月3日出生于贵州省三都水族自治县，布依族，小学文化，无业，住贵州省三都水族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月20日被公安机关抓获归案并被刑事拘留，同年5月25日被执行逮捕。现羁押于重庆市忠县看守所。被告人杨德丽（曾用名“杨春艳”），女，1991年12月26日出生于贵州省三都水族自治县，汉族，初中文化，无业，住贵州省兴仁县。因涉嫌犯诈骗罪于2017午4月20日被公安机关抓获归案并被刑事拘留，同年5月25日被执行逮捕。现羁押于重庆市忠县看守所。被告人黄健，男，1982年8月28日出生于湖南省辰溪县，汉族，初中文化，无业，住湖南省辰溪县。因犯盗窃罪于2013年3月14日被湖南省麻阳苗族自治县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金三万元人民币。缓刑考验期从2013年3月26日至2016年3月25日。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月20日被公安机关抓获归案并被刑事拘留，同年5月25日被执行逮捕。现羁押于重庆市忠县看守所。重庆市忠县人民检察院以忠检公诉刑诉〔2017〕212号起诉书指控被告人蒙珏璋、莫春明、杨德丽、黄健犯诈骗罪，于2017年8月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭进行了审理。重庆市忠县人民检察院指派检察员李灵通出庭支持公诉，被告人蒙珏璋、莫春明、杨德丽、黄健，辩护人冉启植到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年至2017年4月，被告人蒙珏璋、莫春明、杨德丽、黄健等人经商议，在重庆市忠县等地，由其中一人冒充外地老板搭讪被害人，一人冒充本地老板，一人冒充银行工作人员，一人望风，以急需用钱需兑换外币，请求帮助的方法骗取被害人钱财。其中，被告人蒙珏璋参与作案7次，涉案金额32.037万元，被告人莫春明参与作案7次，涉案金额21.037万元，被告人杨德丽参与作案6次，涉案金额11.037万元，被告人黄健参与作案5次，涉案金额9.637万元。被告人蒙珏璋等人将诈骗钱财扣除开支后予以平分。四被告人到案后均如实供述了涉案事实。公诉机关认为，被告人蒙珏璋、莫春明、杨德丽、黄健的行为已构成诈骗罪，且属共同犯罪。部分诈骗对象为老年人，应予酌情从严惩处。四被告人有坦白情节，均可从轻处罚。被告人蒙珏璋对指控事实、罪名均无异议，并认罪认罚。辩护人的辩护意见：一、对指控事实、罪名均无异议。二、被告人蒙珏璋自愿退赔，并认罪认罚。综上，建议对其从轻处罚。被告人莫春明、杨德丽、黄健对指控事实、罪名均无异议，并认罪认罚。经审理查明，2015年至2017年4月，被告人蒙珏璋、莫春明等人以非法占有为目的，伙同被告人杨德丽、黄健及杨某、“小兰”、“杨姐”、潘某、罗某、李某1、“老广”（均另案处理）等人，到陕西省丹凤县、贵州省余庆县、湖南省保靖县、湖北省长阳土家族自治县、重庆市丰都县、忠县、四川省青川县、达州市通川区等地，以秘鲁币冒充英镑，由其中一人望风、报信，一人冒充外地老板物色作案目标搭讪，谎称自己是外地人不懂当地语言，在当地出了交通事故需要给人赔偿，但手中只有“外币”，急需找熟人将“外币”兑换为人民币，骗取被害人信任让其带路、翻译，其余同伙则分别冒充本地老板、银行工作人员设置骗局，以找人帮忙将英镑兑换为人民币，事后给予数千元酬谢及兑换时从中抽取差价为由骗取被害人信任，从而骗取被害人钱财。其中，被告人蒙珏璋参与作案7次，涉案金额32.037万元；被告人莫春明参与作案7次，涉案金额21.037万元；被告人杨德丽参与作案6次，涉案金额11.037万元；被告人黄健参与作案5次，涉案金额9.637万元。被告人蒙珏璋等人将诈骗钱财扣除开支后予以平分。具体事实如下：1.2015年7月18日，被告人莫春明与杨某、“小兰”、“杨姐”（均另案处理）在陕西省丹凤县以上述方式骗取被害人张某110万元。2.2015年8月6日，被告人蒙珏璋与李某1、潘某、罗某（均另案处理）在贵州省余庆县县城以上述方式骗取被害人李某221万元。3.2017年2月15日，被告人蒙珏璋、莫春明、杨德丽与“老广”（另案处理）在湖南省保靖县以上述方式骗取被害人宋某1.4万元。4.2017年3月19日，被告人蒙珏璋、莫春明、杨德丽、黄健在湖北省长阳土家族自治县以上述方式骗取被害人覃某（1955年10月25日出生）2万元。5.2017年4月5日，被告人蒙珏璋、莫春明、杨德丽、黄健在重庆市丰都县县城以上述方式骗取被害人张某22400元及黄金戒指1枚、钻石戒指1枚、黄金耳环1副。经忠县价格认证中心认定，上述被骗财物价值共计6170元。6.2017年4月6日，被告人蒙珏璋、莫春明、杨德丽、黄健在重庆市忠县以上述方式骗取被害人邓某5.5万元。7.2017年4月11日，被告人蒙珏璋，莫春明、杨德丽、黄健在四川省青川县以上述方式骗取被害人雍某2800元。8.2017年4月18日，被告人蒙珏璋、莫春明、杨德丽、黄健在四川省达州市通川区以上述方式骗取被害人赵某1万元。另查明，公安机关依法从被告人蒙珏璋处扣押黄金戒指1枚，现已折价退赔被害人张某2；从被告人黄健处扣押钻戒1枚，现已发还被害人张某2（其已全部获退赔）。在诉讼过程中，被告人蒙珏璋自愿用现金3300元，被告人莫春明自愿用现金1500元及戒指1枚（价值不详），被告人杨德丽自愿用现金4300元及项链1条、戒指1枚、耳钉1对（价值均不详），被告人黄健自愿用现金7800元及戒指1枚（价值不详），退赔相关被害人经济损失。2017年4月20日，被告人蒙珏璋、莫春明、杨德丽、黄健被公安机关抓获归案，并如实供述了上述事实。被告人蒙珏璋、莫春明、杨德丽、黄健在审查起诉阶段自愿签署《认罪认罚具结书》。上述事实，被告人蒙珏璋、莫春明、杨德丽、黄健在庭审中均无异议，并有经庭审示证、质证，本院予以确认的扣押决定书，扣押清单，发还清单，冥币、秘鲁币若干，银行工作牌5枚，地图册1本，工作证1个，身份证14个，充值卡20张，手机卡2张，戒指2枚，发票2张，电话卡20张，假驾驶证2本，户籍资料，抓获经过，办案说明，银行交易明细，收据，涉案财物价格认定书，刑事判决书、执行通知书复印件，解除社区矫正证明书，租车合同，营业执照，检验报告，认罪认罚具结书，证人朱某、康某、王某、张某3、韦某、李某2等人的证言，被害人邓某、张某2、李某2、张某1、宋某、覃某、雍某、赵某的陈述，辨认笔录，监控视频，行车轨迹，被告人蒙珏璋、莫春明、杨德丽、黄健及同案犯杨某、潘某、罗某、李某1的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人蒙珏璋伙同被告人莫春明、杨德丽、黄健，或者被告人蒙珏璋伙同被告人莫春明、杨德丽及他人，或者被告人蒙珏璋伙同他人，或者被告人莫春明伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，其中，被告人蒙珏璋涉案金额32.037万元，被告人莫春明涉案金额21.037万元，被告人杨德丽涉案金额11.037万元，被告人黄健涉案金额9.637万元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且属共同犯罪，均依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”刑档内裁量刑罚。1名诈骗对象系老年人，应酌情从严惩处。被告人黄健有犯罪前科，在量刑时予以评价。四被告人到案后均如实供述罪行，且认罪认罚，均可从轻处罚。四被告人部分退赔，均可酌情从轻处罚。综上，本院决定对四被告人均予从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（四）项之规定，判决如下：一、被告人蒙珏璋犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年4月20日起至2022年10月19日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）二、被告人莫春明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年4月20日起至2021年4月19日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）三、被告人杨德丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年4月20日起至2020年4月19日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）四、被告人黄健犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年4月20日起至2020年4月19日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）五、责令被告人莫春明退赔被害人张某1十万元人民币，被告人蒙珏璋退赔被害人李某2二十一万元人民币，被告人蒙珏璋、莫春明、杨德丽共同退赔被害人宋某一万四千元人民币，被告人蒙珏璋、莫春明、杨德丽、黄健共同退赔被害人覃某二万元、邓某五万五千元、雍某二千八百元、赵某一万元人民币。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  魏永洪人民陪审员  罗文武人民陪审员  何 理二〇一七年九月二十八日书 记 员  王中梅