德阳市旌阳区人民法院刑 事 判 决 书（2017)川0603刑初325号公诉机关德阳市旌阳区人民检察院。被告人尹新彦。辩护人龚勇，四川依仁律师事务所律师。德阳市旌阳区人民检察院以旌检公刑诉（2017）300号起诉书指控被告人尹新彦犯诈骗罪，于2017年7月18日向我院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，并公开开庭审理了本案。德阳市旌阳区人民检察院指派检察员郑世鹏出庭支持公诉。被告人尹新彦及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。德阳市旌阳区人民检察院起诉指控，2015年12月，被告人尹新彦以卖川奔驰汽车给被害人林某为名，从林某处骗取卖车款人民币15万元（由林某妻子伍某某账户分两次直接转款给尹新彦建设银行账户）。2016年3月，尹新彦用宝马X6汽车换取此前林某的川奔驰汽车。经查，川奔驰汽车是尹新彦从德阳伍哥汽车租赁有限公司租用，宝马X6汽车是尹新彦从德阳合顺汽车租赁有限公司租用，尹新彦均无处置权。2016年7月初，宝马X6汽车已被合顺公司追回。2016年7月，尹新彦的亲属已代其偿还林某人民币13万元。2016年5月，尹新彦编造有能力购买进口免税宝马X5新车为由，骗取何某人民币20万元（由何某分五次直接转账到尹新彦建设银行账户）。2016年7月，尹新彦的亲属已代其偿还何某人民币5万元。2017年3月30日，尹新彦在西藏自治区拉萨市被当地民警抓获。德阳市旌阳区人民检察院向本院移送了指控犯罪的相关证据材料，认为被告人尹新彦以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人人民币共计17万元，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人尹新彦归案后如实供述自己的罪行，认罪态度好，属坦白，可以从轻处罚。特提起公诉，请依法判处。被告人尹新彦庭审中对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人发表如下辩护意见：1、被告人尹新彦归案后如实供述自己的罪行，属坦白，当庭自愿认罪，认罪态度好；2、其系初犯，同时在案发前其家属代为主动退赔被害人部分经济损失，主观恶性较小。综上，请求对被告人尹新彦从轻处罚。经审理查明：2015年12月，被害人林某欲购买一辆豪车，通过其朋友朱某认识曾经营二手车生意的被告人尹新彦，后尹新彦虚构车牌为川奔驰汽车为自己所有并抵押给林某，林某向其支付15万元购买豪车的预付款，二人约定购车期限为两个月，如果期满林某没有拿到想要买的车子，被告人尹新彦就将这辆川出让给林某。同年3月左右，被告人尹新彦向林某谎称车牌为的宝马X6汽车系自己所有，林某同意购买该车，故尹新彦用宝马X6汽车换取此前交至林某处的川奔驰汽车。经查，车牌为川奔驰汽车和车牌为的宝马X6汽车均系尹新彦租赁使用而无处置权。至同年7月初，德阳合顺汽车租赁有限公司法人周某某发现的宝马X6汽车并非尹新彦本人在使用，多次让其将车辆开回公司未果，遂通过汽车GPS系统定位找到该车停放地点将车辆开回。被害人林某至今没有取得欲购买的汽车，在公安机关立案侦查前，被告人尹新彦家属已代其向被害人林某赔偿经济损失13万元人民币。2016年5月，被告人尹新彦又以有能力购买价格相对便宜的进口免税宝马X5新车为由，从被害人何某处骗取购车预付款人民币共计20万元。后被害人何某至今没有取得欲购买的汽车，在公安机关立案侦查前，被告人尹新彦家属已代其向被害人何某赔偿经济损失5万元。2017年3月30日上午11时许，拉萨市城关区公安局金珠西路派出所民警在格桑林卡小区内的“途乐客栈”内抓获被告人尹新彦归案。上述事实，有公诉机关当庭举证、并经庭审质证的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实案件来源。2、常住人口信息，证实被告人尹新彦作案时具有完全刑事责任能力。3、抓获经过，证实2017年3月30日，尹新彦在西藏拉萨市被当地民警抓获。4、拘留文书、逮捕文书，证实被告人尹新彦因涉嫌诈骗罪被采取刑事强制措施的情况。5、汽车租赁合同，证实①2017年3月15日调取德阳合顺汽车租赁公司汽车租赁合同等相关信息：租赁合同承租人尹新彦、担保人尹某某，租赁起始日为2016年2月4日18时30分，附两人身份证。手写接放车清单表显示：，租车时间2月4日18时30分，收现金1万。后手写记载转账6笔共计71000元。②2017年3月16日调取伍哥汽车租赁公司租车合同：2015年12月15日尹新彦租用奔驰川、2016年3月20日、3月27日两次以吴某名义租用川奔驰车。均未写具体租用期限。接放车清单：吴某3月20日租车1天、3月27日租车1天。2015年12月15日下午尹新彦租车、12月31日早上租车，还车时间3月14日下午。6、收条六份，证实：由唐某某提供收条六张：2016年7月9日朱某收到尹新彦退还何某购车款5万，2016年7月17日朱某代林某收购车款2.5万；7月9日林某收到尹新彦归还欠款5万（汽车欠款）；7月24日林某收到尹新彦退还借款2.5万。7月27日林某收到尹新彦付欠款2万。7月30日林某收到尹新彦归还现金1万。经统计，共还给林某13万元，还给何某5万元。7、尹新彦银行卡流水记录，证实①尹新彦2015年12月30日收到伍小莉转款45000元、次日收到伍小莉转款105000元。收取该款后到1月12日记载为消费的多笔数额累计44667.7元、名为取款数额累计12500元、（至1月8日名为转账给多人金额累计142940元）。②2016年3月8日由林某账户转入尹新彦账户20万（扩充备注显示：朋友借贷，请转东电三）而非被害人林某陈述的购车款。③2016年5月6日至5月17日由何某账户转入尹新彦账户共计20万。5月6日-5月24日显示为消费金额累计85112.1元。8、工作笔录、资金去向核实情况表，证实：侦查员对尹新彦的资金去向进行了查证，查询了大笔资金的主要去向，对资金流向的相关人员进行了电话核实，资金往来性质显示多为借款未还与卖车款。9、被告人尹新彦供述主要内容，①2015年12月，当时我已经没有做二手车生意了。我表叔朱某的朋友林某说要买一辆二手豪车，我就将我在“伍哥租车行”租来的一辆车牌为川黑色奔驰GLR小汽车卖给了林某。当时我们谈好价格为15万，这笔钱是林某的妻子转给我的建设银行账户。我们还签了协议，大概内容为“林某要卖一辆好点的二手车，预付购车款15万，如果我在两个月内没有找到林某想要的越野车，就将那辆川奔驰汽车抵给他（意思就是卖给他）”。②之后，我又在“合顺汽车行”租了一辆宝马X6汽车，林某问我这辆车的情况并说愿意买。我就说这辆车是我做二手车生意买来的，现在打算拿来卖。于是我就将宝马X6卖给了林某，也没有谈具体价格，只说将他投资到我这里的当月10万元的利润拿来抵扣。③2016年6月底，租车行老板将我租的宝马X6小汽车开走了，我知晓后马上就对林某说把车钥匙拿给我将这辆车拿来过户，林某当时喊我写了借条，不久事情就暴露了。他们通过我父母找到我，并让我出具了一张207万的借条。④我骗我表叔和林某他们说这些车是我买来的准备拿来卖的，主要是为了证明我有买卖二手车的实力，获取他们的信任，以致让他们愿意“投钱”到我的二手车生意，同时也方便掩饰我卖给他们的车是租来的，骗取他们的钱。⑤2015年12月之前我确实在买卖二手车，但是亏了本，欠外债80多万，其中还有些高利贷。⑥我表叔朱某的朋友何某给我说他想买辆新款宝马X5，我给何某说我可以给他弄一辆免关税的走私车，价格只要20万左右，何某同意了，并于当月给我转了购车款。实际上，我那时已经没有做二手车生意了，搞不到这种车，只是我在外欠账太多，所以就想骗点钱还其他的欠账。⑦我记得我租过奥迪A6、奥迪TT、宝马3系等车子，有部分是吴某帮我租的，地点在德阳，具体记不清楚。⑧审查起诉阶段辩称：确实以卖二手车名义骗取林某人民币15万元，但2016年6月份已分几次将这15万元还给林某了。把宝马X6换给林某后，他喊我“这10万元先不用给”，我当时就懂了是在我叔叔朱某处借的钱所产生的利息。这15万元全部还给母某某了，之前和母某某打伙做二手车生意，他投钱我投关系，后来做亏了，我还他钱。辩称没有向何某卖过车，之前在公安机关供述诈骗何某是撒谎，事实是我向朱某借钱，他告诉何某后何某借给我的。我被抓前朱某对我说如果我被抓进去了不要把何某供出来，因为我和何某几乎没打过交道，听朱某说何某是德阳人民银行行长。借何某的20万好像还是还给母某某了。10、被害人林某的陈述，主要内容：①2016年2月左右，我通过朱某认识了卖二手车的尹新彦，打算从他处购买一辆40万左右的二手豪车，他说可以给我弄一辆但是需要等一段时间，于是我就给付了定金15万元，是我老婆通过中国银行卡转到他建设银行卡的，当时他给我一辆二手车牌为川的奔驰轿车，让我暂时开着，等他车子有货了就拿来换。我让他给我打了“条子”，大概内容是“我让尹新彦帮我购买一辆40万以上的豪车，现将川的奔驰轿车作抵押，期限为两个月，将我要购买的车拿来换这辆川，如果期满没有拿到我想要买的车子，尹新彦就将这辆川出让给我”。②2016年3、4月，尹新彦开了一辆车牌为宝马X6给我，说要卖45万，问我要不要，我考虑了两天就说要买，他就将宝马X6开来换走了之前川的那辆车。③不久，我又叫尹新彦帮朋友何某买个新的宝马X5，当时他说他有内部指标，可以便宜十万元，他们谈好价格是90万元。④2016年6月30日，尹新彦以过户给我为名就将“卖”给我的这辆宝马X6轿车开走了，我当时也叫他给我写了借条。2016年7月2日我和朱某联系尹新彦，他手机关机并且一直联系不上，就意识到我们被骗了。⑤2016年7月之后，尹新彦偿还了13万元给我。⑥后来尹新彦找到我说借钱给他用于车辆买卖资金周转，我说可以，就又授意朱某转了部分资金。这部分借款有多少我也记不清了，以朱某的银行流水为准。买车和借钱给尹新彦其用于购买车辆资金周转的事朱某全知道。⑦陆续共计转款约209万，包括我和朋友何某购买车辆的120万元，我和朱某借给他的约89万。有15万是通过我老婆伍小莉中国银行卡分两次转到尹新彦建行账上。有一笔20万通过我农业银行卡转到尹新彦建设银行账上。其余的钱通过朱某、何某、张雪松转给尹新彦的，另外朱某还给了尹新彦部分现金。⑧2016年7月找到尹新彦时，其父亲尹某某给我们说尹新彦以前在2014年、2015年左右是做过二手车生意，2016年已经没有做二手车生意了。尹新彦也承认自己是从彩虹桥下合顺租赁租的轿车来骗我们的。⑨自己购买宝马X6车时谈的价格是45万，朱某也在场，自己当时给尹新彦转款20万，时间是2016年3月。剩下车款我说朱某会给尹新彦。朱某给我说后来把10万购车款补给尹新彦了。⑩事发后尹新彦给我拿了3000元现金，没说借款还是购车款。其余几次是他幺爸尹邦明和尹某某还给我的，加上尹新彦还我的3000元，一共还了13万给我，每次还款我都出具了收条，具体多少购车款和借款也没区分，因为他差我钱实在太多了。我从未在收条上注明是否购车款，“汽车欠款”这几个字不是我写的，可能是他们之后添上去的。收条是给尹新彦父亲尹某某的，但还款人写的是尹新彦。2016年7月初，我收到尹邦明还的5万元，他同时还还给何某5万元（朱某代收），是在朱某位于阳光高地的家中还的，当时有尹邦明、尹某某、朱某和我在场。还在屏山街“燕子坞大排档”还过钱，每次都是尹邦明和尹某某来还的。被害人林某提供借条二份，证实：尹新彦于2016年6月30日向林某出具借条，内容为向林某借宝马X6一辆办理手续借用一天，7月1日办完归还。尹新彦于2016年7月5日出具借条，内容为向林某借款207万元。11、被害人何某的陈述，主要内容：①2016年4月底，我打算要买一辆新款宝马X5，恰好我朋友朱某的侄儿尹新彦当时说能帮我买进口的免税车，价格要便宜一些，于是2016年5月我就给他分几次转款20万元作为预付款。之后我多次问他要车，他以各种理由搪塞我。5、6月的一天，他开了一辆旧车过来问我要不要买，因车子有明显划痕，我说这不是新车就没有买。至今也没有拿到车。②我一共只支付给了他20万元，是通过我建设银行的账户分几次直接转到他建设银行账户上，后来我就委托林某和朱某在帮我办理买车的这个事情，给朱某转了60万元，叮嘱朱某说这钱是用来买车的，但是我不清楚这些钱朱某当时打给尹新彦没有，后来朱某给我说这钱都打给了尹新彦。③至今车没拿到，他也一分钱都没还给我。12、证人朱某的证言，①2015年12月，林某说想买个三四十万的二手车，就向我侄儿尹新彦了解买卖二手车的事情，尹新彦说在他那买有优惠，林某就给尹新彦转款15万作为车子预付款，尹新彦将其驾驶的黑色奔驰小汽车（车牌后三位是229）暂时抵押给了林某，尹新彦还打了条子，大致是两个月内尹新彦没有将林某想买的车子拿到，就将这辆黑色奔驰车抵押给林某。②大概过了两个月，尹新彦就开了奥迪Q5来问林某要不要，林某不要。不久尹新彦又开了辆宝马X6，林某说要买，于是尹新彦用宝马X6换走了那辆奔驰车，当时林某还加了钱，也是委托我转的款，他们谈好宝马X6价格为45万。2016年6月30日，尹新彦说帮林某办理宝马X6车子过户手续，就将林某手上的宝马X6开走了，当时还打了借条。③同时，林某说想委托尹新彦帮朋友何某买个宝马X5，谈好价钱90万。后来尹新彦以资金周转为名在林某处又借了些钱，林某委托我给尹新彦转的账，期间我还给尹新彦拿过两笔现金，总金额10万左右，具体金额记不清。尹新彦每次借钱都主动抵押一些车辆给林某，后来这些车都以卖车为名被尹新彦开走了。④2016年7月初的一天，尹新彦打电话给林某说宝马X5买到了，喊我们到成都去取车。第二天早上尹新彦说在成都等我们，我们到成都后给他打电话他手机关机了。后来一直联系不上尹新彦。2016年7月5日我通过尹新彦的父母找到他，在屏山街一棵树茶楼他承认借钱用于卖车资金周转和卖车给我们都是骗我们的，他早在2015年就没有做买卖二手车的生意了。那些车子都是租车行租的。当时还有吴某在场。当时尹新彦说一部分资金用于还以前车生意的欠账，一部分用于租车子了，还有一些他也说不清楚用处。后来尹新彦还了13万现金给林某就再也联系不到他了。⑥卖奔驰价格是15万，换成宝马X6他们谈成价格45万，当时林某转款20万给尹新彦建行账户，剩下10万是从借款里面直接扣除的。后来林某通过他妻子账户补给自己10万购车款。给何某谈好卖车价格是90万，何某转款60多万给我说明是用来买车的钱，自己转了30多万的购车款给尹新彦，另外30多万借款给尹新彦。2016年7月之后还了13万现金，之后就又联系不上他了。13、证人吴某的证言，尹新彦被很多车行设成黑名单了，当时他拿一辆宝马X6汽车拿出去卖给其他人，现在德阳的租车行都不租给他了。2016年3月，尹新彦又叫我帮其在伍哥租车行租用川奔驰汽车（这个车是他之前一直在租用的），他给我说他的一个叔叔是人民银行的行长，租个车方便接送，这个车后来伍哥租车行就没有租给他了。②一般租车都要先给部分押金，基本上都是他将现金或者他的建设银行的银行卡转给我，我再到租车行支付车款的。14、证人周某某的证言，主要内容：①我是合顺汽车租赁有限公司法人，尹新彦说他和他叔叔在做生意，要用车，让他来租个车。于2016年2月4日租了一辆车牌为宝马X6车给尹新彦，租车的时候和他一起去找他父亲签字作保证，他用车过后很久一直没有还车，但是租金还是按时付给我的，一共租了5个月，大概是13.5万元。直到2016年7月，我觉得车子不对劲，按车上的GPS定位系统，车子的轨迹很久都不是他本人在使用，他说是他叔叔在开，让他开回来他也没有开回来，我就用备用钥匙把车子开回来了。过了两天他才把车钥匙给我。辨认笔录及照片，证实周某某从一组众多的照片中辨认出本案被告人尹新彦就是在其车行租车的人。15、证人尹某甲的证言，主要内容：①我知道儿子尹新彦以前做过二手车生意。事情出了后我都以为他一直在做二手车生意。2015年向朱某他们借钱之前他只给我说他在做二手车生意，还说想单独出来自己做。朱某还打电话给我问尹新彦的情况，我说尹新彦是在做二手车生意。自己实际没有见过他买卖二手车，都是他自己给我说的。尹新彦租过两次车，自己作为担保人签了字，他给我说出去耍租用一下。尹新彦欠朱某等人欠钱具体我不清楚，尹新彦给我说借他们钱就是拿来做二手车生意。②2016年7月初我和尹新彦找人借过钱帮尹新彦偿还购车款。2016年7月9日我在尹邦明家里拿钱和他一起到朱某位于阳光高地的家中，当时林某也在，我还给林某和何某各5万元现金购车款，何某没在是朱某代收的，他们出具了收条。当时林某收条上没注明是购车款，我当着他们的面在收条上写了“汽车欠款”。后来我在屏山街“燕子坞”大排档陆续还给林某一些钱，金额从1万元到2.5万元不等，都是还的购车款，尹新彦和我一起去过两次，剩下就我一个人去还的，有次林某不在时朱某代收的。一共还了他们两人18万的购车款，其中何某5万，林某13万。每次还钱尹新彦都知道，并且也给我说过还的35万都是购车款。收条我都交给尹新彦母亲唐某某了，听说后来她把收条全部复印给公安机关了。16、证人唐某某的证言，主要内容：我和尹新彦是母子关系。之前不知道尹新彦卖车、借款的情况。开始尹新彦说和母某某开火锅店，没说具体情况。2016年7月初我回到希望城玫瑰苑家中，朱某、林某、何某等人与尹新彦都在，尹新彦已经给对方出具了一张两百多万的借条，朱某说尹新彦欠他们几人的钱，何某是银行行长，要尹新彦说钱的去向，后来他们就走了。尹新彦给我说当时想借朱某的钱，通过朱某才认识的林某、何某等人，具体情况我不清楚，事发后尹新彦就出去打工了。我提供的《收条》是尹新彦父亲尹某某或尹新彦拿给我的，具体是谁拿给我的记不清楚了，归还林某、何某的钱是从亲戚处借的，具体是从哪借的我不清楚，收条上注明是购车款的情况我不清楚，不是我去还的。17、证人尹某乙的证言，主要内容：2016年7月初事发后朱某和尹某某找我说尹新彦的事。朱某说尹新彦卖车给他人一共欠买车人35万元，看能否在我们几兄妹处借点钱还给别人。2016年7月9日我姐也说要借给尹新彦还别人钱，我筹了5万元交给尹某某，尹新彦给我出具了5万元借条。当时我和尹某某到朱某位于阳光高地的家中，偿还给林某和朱某分别5万元现金，他们出具了收条给尹某某，说归还的购车款。没多久尹某某又找我借了1万元说拿去还购车款，具体还给谁我就不清楚了，是尹某某还的。收条在尹某某处。之后我才得知尹新彦在林某处还有100多万的借款。上述证据，被告人尹新彦及其辩护人均无异议。合议庭评议认为，以上证据来源合法，内容相互印证，能形成证据锁链，证实审理查明事实成立，故依法予以确认，作为本案定案依据。本院认为，被告人尹新彦以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人尹新彦骗取他人财物35万元，扣除公安机关立案侦查前其家属代为退还二被害人经济损失共计18万元，按照相关法律和司法解释，故认定被告人尹新彦诈骗金额为17万元。被告人尹新彦归案后如实供述自己的罪行，属坦白，可以从轻处罚。对辩护人发表的与此相应的辩护意见，本院予以采纳。综合被告人尹新彦的犯罪事实、犯罪性质、情节和社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人尹新彦犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币20000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人尹新彦的刑期自2017年3月30日起至2021年6月29日止。罚金限于判决生效后十日内向本院缴纳。）二、责令被告人尹新彦分别退赔被害人林某、何某经济损失人民币20000元、150000元。（限本判决生效后三十日内向二被害人付清。）如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杜 立审 判 员  任拴雄人民陪审员  覃安科二〇一七年九月十九日法官 助理  李京蔚书 记 员  邹 丹