福建省武平县人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽0824刑初116号公诉机关武平县人民检察院。被告人林小权，男，1966年7月9日出生于福建省武平县，汉族，高中文化，务工，住武平县。因涉嫌犯非法经营罪，于2016年3月10日被取保候审。辩护人兰子禄，福建联合信实律师事务所律师。辩护人吴凯凯，福建联合信实律师事务所律师。武平县人民检察院以武检公诉刑诉（2017）119号起诉书指控被告人林小权犯非法经营罪，于2017年7月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武平县人民检察院指派检察员钟建平出庭支持公诉，被告人林小权及其辩护人兰子禄、吴凯凯到庭参加诉讼。现已审理终结。武平县人民检察院指控：2015年春节至2016年3月8日期间，被告人林小权在其位于武平县武东镇袁田村上屋路12号的家中通过手机、微信等方式，多次非法收受他人外围猜码投注的香港“六合彩”码注共计人民币（币种，下同）至少703190元，进行香港“六合彩”外围猜码赌博经营活动。其中，接受廖某1的投注45263元，刘某1至少30000元，王某2至少170000元，刘某2至少8000元，刘某3至少80000元，王某3至少2000元，林某65元，廖某21000元，王某4247862元，王某1至少100000元，饶某1至少15000元，石某至少2500元，刘某4至少1500元。2016年3月9日，被告人林小权在其位于武平县武东镇袁田村上屋路12号的家中被抓获。据以指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人林小权利用香港“六合彩”进行非法揽注，经营外围猜码赌博活动，经营数额共计至少703190元，扰乱了国家正常的彩票市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项的规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任，同时提出，被告人具有坦白、立功等依法从轻、减轻情节以及积极预缴罚金的酌情从轻情节。被告人林小权对公诉机关指控无异议，请求从轻处罚并对其宣告缓刑。辩护人兰子禄提出的辩护意见是：1.被告人归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。2.被告人为初犯并积极预缴罚金，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。3.被告人具有立功表现，依法可以从轻或减轻处罚。综上，建议对被告人减轻处罚并宣告缓刑。经审理查明：2015年春节至2016年3月8日期间，被告人林小权在其位于武平县武东镇袁田村上屋路12号的家中通过手机、微信等方式，多次非法收受他人外围猜码投注的香港“六合彩”码注共计至少703190元，进行香港“六合彩”外围猜码赌博经营活动。其中，接受廖某1的投注45263元，刘某1至少30000元，王某2至少170000元，刘某2至少8000元，刘某3至少80000元，王某3至少2000元，林某65元，廖某21000元，王某4247862元，王某1至少100000元，饶某1至少15000元，石某至少2500元，刘某4至少1500元。2016年3月9日，被告人林小权在其位于武平县武东镇袁田村上屋路12号的家中被抓获。另查明，被告人检举揭发他人非法持有枪支犯罪事实，经查证属实。武平县司法局向本院出具被告人具备社区矫正条件的调查评估意见。被告人向本院预交罚金70000元。上述事实，有公诉机关及辩护人提交的，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.书证（1）被告人的户籍证明、人员基本信息表，证实被告人及涉案人员的身份信息情况及外貌特征等。（2）受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书，到案经过，取保候审决定书、义务告知书、收取保证金通知书、现金缴款单等，证实被告人到案经过，对被告人立案侦查及采取强制措施情况。（3）违法犯罪前科查证经过，证实被告人无违法犯罪前科记录事实。（4）随案移送记事本一本及其复印件，证实公安机关扣押的，经被告人确认签名的记事本，记载了各投注人向被告人投注的金额。（5）银行交易记录，证实林小权90×××12、62×××37的银行账户与投注人的资金往来情况。（6）下线处理情况说明二份、刑事判决书一份、立案决定书、关于王某4处理情况说明等，证实涉案相关人员的处理情况。（7）现金缴款单及复印件各一份，证实武平县公安局暂扣林小权80000元以及被告人向本院预缴罚金70000元的事实。（8）受案登记表、线索查证情况说明、立案决定书、鉴定文书及鉴定人资格证书、证明、扣押决定书、搜查证、被检举人供述等，证实被告人的立功情况。2.证人证言（1）证人廖某1的证言，证实他于2015年1月开始向林小权投注“六合彩”特码，每期投注一般几百元，多时几千元，累计向林小权投注六十期，包括廖某3、石桥、廖某4、廖某5等人叫他代报的，共投注至少60000元，其本人约有40000元，是用自己139××××6670的手机号码打林小权的电话投注。（2）证人王某1的证言，证实他于2015年5、6月份到11月份以及2016年2月份又开始用手机向林小权投注“六合彩”，总共投注了至少三十期，至少100000元,不超过150000元。大部分都是用现金进行结算的，偶尔通过银行转账。（3）证人饶某1的证言，证实2015年下半年开始，他用手机向林小权投注“六合彩”，投注了至少三十期，金额至少15000元，是现金结算的。（4）证人刘某1的证言，证实他从2015年8月底开始通过手机向林小权投注“六合彩”，投注几百元到一二千元不等，总共投注了二三十期，金额30000余元。是通过银行卡（信用社）转账结算，他有盈利10000余元。（5）证人王某2的证言，证实他从2015年4、5月份开始通过手机向林小权投注“六合彩”。投注了至少六十期，累计170000元，他们有时现金结算，有时信用社转账结算。（6）证人刘某2的证言，证实2015年2月至4月，他向林小权买了二十多期“六合彩”码子，每期都是买二三百元，均未中奖，亏了近8000元。（7）证人刘某3的证言，证实他2015年8月份开始向林小权投注，一直到2016年3月8日晚上。他至少投注了六十期，累计至少80000元，他中奖至少1200元。（8）证人王某3的证言，证实2015年2月至12月，他向林小权投注“六合彩”，至少投注十期，金额至少2000元。（9）证人石某的证言，证实2015年春节至6月，他通过手机向林小权投注“六合彩”码子。每期50元左右，投注了四十期左右，前后累计投注至少2500元。（10）证人林某的证言，证实2015年12月她向其丈夫林小权投注“六合彩”。投注金额10元左右，买了五期，累计投注至少50元，不超过100元。（11）证人廖某2的证言，证实他从2015年3、4月至7月向林小权投注“六合彩”，每期投注不超过50元，投注了二十期左右，累计投注1000元。（12）证人王某4的证言，证实他从2015年1月至2016年2月通过手机向林小权投注“六合彩”，投注五六十期，每期投注几百元到一千多元不等，累计投注了至少250000元。他们现金结算或银行转账结算。信用社转账中，林小权合计转了51609元给他是中奖的钱，他转了249239元给林小权是他向林小权投注的钱。（13）证人刘某4的证言，证实他从2015年年底至2016年３月向林小权投注“六合彩”，投注了三四期左右，共投注了1500余元。3.勘验检查辨认笔录（1）检查证、检查笔录及微信聊天照片，证实2016年3月9日武平县公安局民警到林小权位于武平县武东镇袁田村上屋路12号的住宅及人身检查，现场扣押苹果5S手机一部、记事本一本；次日武平县公安局民警对林小权的苹果5S手机进行检查提取到林小权与“饶某2”、“桥巧”关于六合彩赌博的微信聊天记录。（2）被告人林小权辨认笔录，证实林小权辨认出王某3、廖某1、廖某6、石某、刘某1、刘某4、王某1、王某4、刘某2、刘某5、饶某1、刘某3就是向他投注的人，被告人还辨认出王某2就是王某5。（3）检查笔录，证实武平县公安局于2016年3月9日对廖某1位于武东镇安丰村东方路33号的住宅及人身检查，从中扣押廖某1手机有关六合彩赌博的微信聊天记录、19张涉嫌写有六合彩投注情况的纸条。（4）证据保全决定书、证据保全清单、扣押物品清单，证实武平县公安局于2016年3月9日扣押被告人林小权的苹果5S手机一部、记事本一本。4.武平县司法局出具的《调查评估意见书》,证实被告人符合社区矫正条件。5.被告人林小权的供述和辩解被告人的供述，证实他因“六合彩”外围猜码赌博一直输，觉得做庄更划算，在2015年春节后他就叫熟悉人将“六合彩”码注报给他。他的朋友廖某6、饶某1、廖某1、王某3、刘某3、王某5、刘某5、刘某4、王某1、石某、“阿某”、刘某2、王某4、刘某1等人陆续会向他投注“六合彩”，一直到他被抓。他的大部分朋友是通过打他139××××4752的手机或者到他家以当面的形式将要投注的“六合彩”码注报给他，只有王某4偶尔会在微信上将投注报给他。向他投注的人每次投注超过了500元，他就返他们10%的回扣。他们一般都是现金付款，但也有银行打款。他与饶某1、廖某1、王某3、刘某3、王某5、王某1、刘某2、王某4、刘某1等人是现金付款；与刘某4、石某及上杭湖洋人会通过信用社账户付款。他用于银行付款的是武东信用社他本人开的账户，账户尾数是812。公安机关扣押的记事本就是他用来记录他人向他每次投注“六合彩”输赢情况，根据记事本可以统计出他接受他人投注的金额。本院认为，被告人林小权利用香港“六合彩”进行非法揽注猜码牟利，向他人收受“六合彩”码注共计703190元，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为构成非法经营罪。公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人归案后能如实供述其非法揽注的犯罪事实，属坦白，公诉机关及辩护人据此建议对被告人依法从轻处罚的意见，予以采纳。被告人检举他人犯罪行为，经查证属实，是立功，公诉机关及辩护人据此建议对被告人依法减轻处罚的意见，予以采纳。被告人积极预缴罚金，公诉机关及辩护人据此建议对被告人酌情从轻处罚的意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项,第六十七条第三款,第六十八条,第六十一条,第四十五条,第五十二条,第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下：被告人林小权犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币七万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 钟  万  秀人民陪审员 潘  昌  群人民陪审员 肖  富  华二〇一七年九月二十九日书 记 员 冯金凤（代）附：本判决主要法律依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：……（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。