重庆市第一中级人民法院民 事 判 决 书(2017)渝01民终4972号上诉人（原审原告）：余勇，男，1965年1月29日出生，汉族，住重庆市渝中区。委托诉讼代理人：刘进然，重庆索通律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：重庆铁改余实业股份有限公司，住所地重庆市渝北龙兴镇迎龙大道**，统一社会信用代码91500000355668923N。法定代表人：余红，董事长。委托诉讼代理人：王义，四川金领律师事务所律师。上诉人余勇因与被上诉人重庆铁改余实业股份有限公司（以下简称铁改余公司）公司决议纠纷一案。不服重庆市渝北区人民法院（2017）渝0112民初4991号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年7月5日立案后，依法组成合议庭，于2017年7月27日组织双方调查询问。上诉人委托诉讼代理人刘进然，被上诉人铁改余公司的委托诉讼代理人王义到庭参加诉讼。本案现已审理终结。上诉人余勇上诉请求：1、撤销原审判决，支持上诉人的全部诉讼请求；2、本案一审、二审诉讼费用由被上诉人承担。事实及理由：1、本案案情复杂适用简易程序审理程序错误；2、本案被上诉人诉讼代表人确定和代理人确定程序错误；3、与本案关联的（2017）渝0112民初4970案在一审中未支持上诉人的鉴定申请程序错误；4、2017年1月22日临时股东大会的召集程序不合法；5、2017年1月22日临时股东大会剥夺了余勇参与权；6、2017年1月22日临时股东大会决议程序不合法，超出通知范围且出席股东大会股东未达法定人数。被上诉人铁改余公司在二审庭审中辩称：请求驳回上诉人的上诉请求。余勇向一审法院提出诉讼请求：1、判决撤销铁改余公司以临时股东大会名义于2017年1月22日作出的免去余勇董事长职务、董事和法定代表人身份的决议；2、判决撤销铁改余公司以临时股东大会名义于2017年1月22日作出的启动法律程序追究余勇法律责任的决议；3、判决撤销铁改余公司以临时股东大会名义于2017年1月22日作出的选举余红为董事长和法定代表人的决议；4、判决撤销铁改余公司以临时股东大会名义于2017年1月22日作出的其他决议事项。一审法院认定事实：2015年8月9日，铁改余公司召开创立大会暨首届股东大会，决议发起设立铁改余公司，选举余勇为公司董事长，选举余勇（奇火锅）、余虎军、余刚、余泰坪、余海洋、余波、余建雄、余勇（一品）、余红、余普顺、余杨为本公司首届董事会董事。《重庆铁改余实业股份有限公司章程》（2015年8月9日）第三十六条规定：“股东大会分为股东大会年会和临时股东大会。股东大会年会每年召开一次，并于上一个会计年度完结之后的六个月内举行”；第三十七条规定：“有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时；（二）公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时；（三）单独或者合并持有公司百分之十以上股份的股东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）公司章程规定的其他情形。前述第（三）项持股股份按股东提出书面要求日计算”；第三十八条规定：“股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。董事会或者依据《公司法》或者公司章程的规定，负责召集股东大会的监事会或者股东称为股东大会召集人”；第三十九条规定：“公司召开股东大会，股东大会召集人应当于会议召开二十日以前通知公司各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知公司各股东”；第四十一条规定：“股东大会只对通知中列明的事项作出决议”；第四十二条规定：“股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。股东应当以书面形式委托代理人，委托人为法人的，委托书应当加盖法人印章并由该法人的法定代表人签名”；第五十三条规定：“股东（包括股东代理人）以其所持有或代表的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。但是，股东大会在选举董事、监事时，可以通过决议，实行累计投票制”；第五十四条规定：“股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过”；第五十五条规定：“下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）发行公司债券；（三）公司的分立、合并、解散和清算、变更公司形式；（四）修改公司章程；（五）收购本公司股份；（六）在一年内购买、出售重大资产或者对其他企业投资或者提供担保的金额超过公司资产总额的百分之三十；（七）选举或者罢免公司的董事长；（八）公司章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响、需要以特别决议通过的其他事项”。第七十五条规定：“董事长行使下列职权：（一）主持由董事会召集的股东大会；（二）召集、主持董事会会议；（三）督促、检查董事会决议的执行；（四）签署董事会重要文件；（五）董事会授予的其他职权”；第七十六条规定：“董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务”；第七十七条规定：“董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事”；第七十八条规定：“有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后十日内召集和主持临时董事会会议：（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；（二）三分之一以上的董事提议时；（三）监事会提议时”；第七十九条规定：“董事会召开临时会议，可以自行决定召集董事会的通知方式和通知时限”；第八十一条规定：“董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过”；第八十二条规定：“董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字”；第八十三条规定：“董事会会议，应当由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使委托人的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托其他董事代为出席的，视为放弃在该次会议上的投票权”；第八十四条规定：“董事会会议表决方式为记名投票表决”；同时该章程中明确载明公司股东为：余庆、余红（成都）、余勇（奇火锅）、余杨、余刚、余波、余和武、余德明、余著建、余四海、余虎军、余海洋、余红（贵州）、余泰坪、余朝亮、余勇（一品）、余其栋、余洋、余丽、余国富、余建雄、余登发、余涛、余海深、余见水、余普顺、余忠荣、余祥木、余世富、余渝、余代海、余彬、余春福、余德海。2016年12月20日，股东余波、余春福、余红、余刚向余勇提交《请求召开临时股东大会申请书》，该申请书载明内容为：“我们系重庆铁改余实业股份有限公司的股东，现公司法定代表人与公司部分股东争议不断，在重庆市渝北区人民法院的协调下提请召开临时股东大会。根据本公司《章程》第三十七条‘有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：（三）单独或者合并持有公司百分之十以上股份的股东请求时’的规定，提请召开的四位股东在提出书面请求之日合并持有公司11.77%股份，符合本公司章程的规定。根据本公司《章程》第四十七条‘监事会或者股东要求召开临时股东大会的，应当按照下列程序办理：1、签署一份或者数份同样格式内容的书面要求，提请董事会召集临时股东大会，并阐明会议议题。董事会在收到前述书面要求后，应当尽快发出召集临时股东大会的通知’的规定，本申请书同时发给本公司董事会全体董事，望董事会能按本公司章程之规定召集临时股东大会。由于本公司在余勇担任法定代表人及董事长期间，余勇称本公司股东前期缴纳资金已用尽，故我们请求召开临时股东大会的会议议题为：1、是否对本公司成立后至今所有账目进行审计？2、要求余勇将公司公章、财务章、营业执照正副本交由监事长余德明保管。3、请求罢免余勇的董事、董事长和法定代表人身份暨职务，并选举新的董事长和法定代表人。4、若余勇被罢免了董事、董事长和法定代表人身份暨职务，推选贵州余红（身份证号码）为候选董事长和法定代表人。5、推选临时股东大会的记录员为余德明、监票人为余登发、计票人为余庆。6、若余勇被罢免，要求余勇将公司发票专用章和税务登记证正副本、银行信用证、支票簿、密码器等公司所有执照物品交由新的董事长和法定代表人保管，并要求其在被罢免后七日内配合完成工商等变更登记。由于本次股东大会议题涉及罢免余勇的董事、董事长和法定代表人身份暨职务，而根据本公司章程之规定，股东大会的主持人为余勇。根据本公司章程第四十六条、第六十二条、第六十三条之规定召开临时股东大会应制作相应的签名册、会议记录和股东大会决议。为避免余勇在被罢免后怠于制作相应材料，故提请董事会将上述材料及本次召开临时股东大会的全部材料制作三份，一份交由监事长余德明处，一份交由我们中的余刚。根据本公司《章程》第四十七条‘监事会或者股东要求召开临时股东大会的，应当按照下列程序办理：2、如果董事会在收到前述书面要求后三十日内没有发出召集会议的通知，提出召集会议的监事会或股东可在董事会收到该要求后三个月内自行召集临时股东大会。召集的程序应当尽可能与董事会召集股东大会的程序相同’的规定，望本公司董事会全体董事在收到本申请书及时召开董事会，并及时按本公司章程之规定召集临时股东大会。逾期我们则自行按章程的规定召集临时股东大会”。同日，股东余波、余春福、余红、余刚向余勇提交《请求召开临时董事会会议申请书》，该申请书载明内容为：“我们系重庆铁改余实业股份有限公司的股东，已根据本公司章程之规定向董事会提交了《请求召开临时股东大会申请书》，现根据本公司章程之规定提请董事长召集和主持临时董事会会议。根据本公司《章程》第七十八条‘有下列情形之一的，董事长应当自接收到提议后十日内召集和主持临时董事会会议：（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时’对规定，提请召开的四位股东合并持有公司11.77%股份，代表了十分之一以上表决权，符合本公司章程的规定。我们请求召开临时股东大会的会议议题为：1、是否对本公司成立后所有账目进行审计？2、要求余勇将公司公章、财务章、营业执照正副本交由监事长余德明保管。3、请求罢免余勇的董事、董事长和法定代表人身份暨职务，并选举新的董事长和法定代表人。4、若余勇被罢免了董事、董事长和法定代表人身份暨职务，推选贵州余红（身份证号码）为候选董事长和法定代表人。5、推选临时股东大会的记录员为余德明、监票人为余登发、计票人为余庆。6、若余勇被罢免，要求余勇将公司发票专用章和税务登记证正副本、银行信用证、支票簿、密码器等公司所有执照物品交由新的董事长和法定代表人保管，并要求其在被罢免后七日内配合完成工商等变更登记。且我们要求召开临时股东大会应制作的签名册、会议记录和股东大会决议等材料应制作三份，一份交由监事长余德明处，一份交由我们中的余刚。因此请求召开临时董事会会议讨论什么时候召集临时股东大会及召集的相关事宜。同时我们也要求召开临时董事会会议应制作的会议记录及董事会决议制作三份，一份交由监事长余德明处，一份交由我们中的余刚”。2016年12月23日，余勇作为召集人、以铁改余公司的名义向全体董事发出《关于召开铁改余实业股份有限公司临时董事会的通知》，该通知内容为：“各位董事：为了尽快解决公司目前的问题，现决定于2016年12月26日（星期一）下午2点至4点30分，在重庆市渝中区五一路仟荷茶楼4楼（解放碑海逸酒店对面）召开临时董事会。会议议题：1、讨论清算解散注销公司等相关议题；2、讨论成立清算组，清算组成员为：余勇、余德明、余虎军、余红（贵州）、余建雄、余杨、余刚、余海洋、余勇（一品）、余朝亮、余洋等人；余勇为清算组组长；3、筹备召开临时股东大会。特此通知！附：余波等4名股东请求召开临时董事会会议申请书。召集人：余勇。铁改余公司，2016年12月23日。联系人：余渝，188××××****，137××××****”。2016年12月24日，铁改余公司公司董事余虎军、余泰坪、余建雄、余刚、余杨、余红、余海洋均授权委托余波作为代理人出席2016年12月26日的临时董事会会议。2016年12月26日下午2点，公司董事余波和余普顺按时到达余勇指定的董事会临时会议现场，董事余波持有董事余虎军、余泰坪、余建雄、余刚、余杨、余红、余海洋的书面授权委托书。余勇出席会议现场后以到会董事人数不符合举行会议的法定参会人数为由，拒绝召开董事会临时会议。到会董事余波对当日会议现场进行了录音录像，形成了影音视频，该影音视频中有余顺普与余勇的如下对话：“余勇：你现在那个身份证原件带起来没得？余顺普：我啷个没带来呢，你带没嘛？余勇：你带起来了，其他的带起来没得？余顺普：别个有委托书，余勇：委托书真假不能确认”。同时，铁改余公司董事及股东余波、余普顺、余世福、余祥木、余国富、余德明共同向铁改余公司出具了《情况说明》，该情况说明记载如下内容：“2016年12月26日下午2:00，余波持余虎军、余泰坪、余建雄、余刚、余杨、余红、余海洋的委托书，和余普顺按时到达重庆市渝中区五一路119号4楼仟荷楼茶艺馆（余勇通知为重庆市渝中区五一路仟荷茶楼4楼），余勇以有董事未到为由，拒绝召开和主持董事会临时会议，特此情况说明。余波持7位董事的委托书和余普顺一直等到16:30，余勇最后也未召开和主持董事会临时会议。余普顺已到，2016.12.26.16时16分。余波本人到会并接受余虎军、余海洋、余刚、余杨、余泰坪、余红、余建雄书面授权委托代行董事职务。余波，2016年12月26日16点35分。余世福本人列席，以上情况属实，2016年12月26日。余祥木本到会列席，情况说明，2016年12月26日下午16时35分。余国富本人到会列席，情况属实，2016年12月26日下午16时35分。余德明本人到达余勇要求开临时董事会现场，2016年12月26日16点51分”。2016年12月28日，余普顺、余海洋、余刚、余红、余虎军、余杨、余建雄、余泰坪出具《推举书》，以余勇拒不主持董事会议，不履行董事长职务为由，推举董事余波代为履行职务。2016年12月29日，余波以召集人的名义发出《重庆铁改余实业股份有限公司董事会临时会议召开通知》，通知载明，“因余勇董事长在2016年12月26日的董事会出席会议现场后拒绝召开董事会临时会议。经董事会确认董事长余勇不履行董事长职务，由半数以上董事共同推举董事余波履行董事长职务。现通知全体董事召开董事会临时会议，会议时间：2017年1月2日15:00至17:00。会议地点：成都市双流区御都茶府，会议期限：本次董事会临时会议全部议题讨论完毕，预计两小时。会议事由及议题：1、确认余勇系不履行董事长职务及推选董事余波履行职务一事；2、部分股东递交的《请求召开临时股东大会申请书》是否符合本公司章程中关于提请召开临时股东大会的规定；3、若符合章程的规定，则根据该申请书所提议题讨论董事会召集临时股东大会的细节，包括通知和召开细节等”，余波通将该通知以邮政EMS快递形式向余勇进行了邮寄，邮寄地址为重庆市渝中区青年路3号时代广场A座九层及重庆市九龙坡区科园一路30号。2016年12月29日，余建雄委托余刚作为特别授权代理人代为出席2017年1月2日临时董事会会议；2016年12月30日，余虎军委托余海洋、余红委托余刚、余泰坪及余杨委托余波作为特别授权代理人代为出席2017年1月2日临时董事会会议。2017年1月2日，铁改余公司召开董事会临时会议，董事余普顺、余刚、余波、余海洋出席会议，余虎军委托余海洋代为出席，余建雄、余红委托余刚代为出席，余泰坪、余杨委托余波代为出席；股东余红（成都）、余春福列席，同时会议记录内容显示到会董事均对会议议题表决通过。并形成《董事会决议》，载明内容为：“重庆铁改余实业股份有限公司四位股东递交了《请求召开临时股东大会申请书》，申请董事会组织召开临时股东大会。并向余勇提交了《请求召开临时董事会会议申请书》，提请董事长根据上述《请求召开临时股东大会申请书》的内容召集和主持临时董事会会议。2016年12月26日余勇的行为明显与公司章程相违背，其行为属于不履行职务。过半数董事推选余波董事履行职务符合公司章程的规定。余波于2016年12月29日发出通知，通知2017年1月2日15:00至17:00在成都市双流区御都茶府召开董事会临时会议。会议召集人和主持人为余波董事。2017年1月2日下午三点出席董事会临时会议的董事有余普顺、余刚、余波、余海洋，余虎军委托余海洋代为出席，余建雄、余红委托余刚代为出席，余泰坪、余杨委托余波代为出席。股东余红（成都）、余春福列席。出席的董事一致通过了以下议题：1、四位股东递交的《请求召开临时股东大会申请书》符合本公司章程中关于提请召开临时股东大会的规定，应当由董事会召集临时股东大会。2、余勇拒绝召开和主持董事会临时会议违反了公司章程，其行为不履行职务，经过半数董事共同推选了余波董事来履行职务。3、临时股东大会定在2017年1月22日上午十点在四川省成都市双流区胜利街道5组151号（门牌号：××召开。预计会议期限为2小时。提交会议审议的事项就是四位股东所递交的《请求召开临时股东大会申请书》中所列事项，即①是否对本公司成立后所有账目进行审计？②要求余勇将公司公章、财务章、营业执照正副本交由监事长余德明保管。③请求罢免余勇的董事、董事长和法定代表人身份暨职务，并选举新的董事长和法定代表人。④若余勇被罢免了董事、董事长和法定代表人身份暨职务，推选贵州余红（身份证号码）为候选董事长和法定代表人。⑤推选临时股东大会的记录员为余德明、监票人为余登发、计票人为余庆。⑥若余勇被罢免，要求余勇将公司发票专用章和税务登记证正副本、银行信用证、支票簿、密码器等公司所有执照物品交由新的董事长和法定代表人保管，并要求其在被罢免后七日内配合完成工商等变更登记。4、全体董事相互通知所在地的股东出席本次临时股东大会，按照公司章程做好签到、会议记录等，做到严格按照公司章程办事”。2017年1月3日，余波以铁改余公司董事会的名义发出《临时股东大会会议通知》，主要内容为：“经董事会确认董事长余勇不履行董事长职务，由半数以上董事共同推举董事余波履行董事长职务。董事会于2017年1月2日15:00至17:00在成都市双流区御都茶府召开了董事会临时会议，会议由九位董事参加，一致通过按公司章程召开临时股东大会。现董事会通知全体股东于2017年1月22日上午十点在四川省成都市双流区胜利街道5组151号（门牌号为：××召开临时股东大会。会议期限：本次临时股东大会全部议题要论完毕，预计2小时。提交会议审议的事项：1、是否对本公司成立后所有账目进行审计？2、要求余勇将公司公章、财务章、营业执照正副本交由监事长余德明保管。3、请求罢免余勇的董事、董事长和法定代表人身份暨职务，并选举新的董事长和法定代表人。4、若余勇被罢免了董事、董事长和法定代表人身份暨职务，推选贵州余红（身份证号码）为候选董事长和法定代表人。5、推选临时股东大会的记录员为余德明、监票人为余登发、计票人为余庆。6、若余勇被罢免，要求余勇将公司发票专用章和税务登记证正副本、银行信用证、支票簿、密码器等公司所有执照物品交由新的董事长和法定代表人保管，并要求其在被罢免后七日内配合完成工商等变更登记。有权出席本次临时股东大会的股权登记日为2017年1月21日。委托代理人出席会议和参加表决的，请将代理委托书于2017年1月20日18:00前备置于以下地址：重庆市的股东的代理委托书备置于重庆市江北区石马河大川水岸166号余德明处，贵州省的股东的代理委托书备置于贵阳市小河珠江湾畔诺丁山一栋余红处，四川的股东的代理委托书备置于成都市双流区黄水镇花园后街余波处。会务常设联系人：重庆是余德明，电话137××****×9；贵州是余红，电话139××****×6；成都是余波，电话159××****×2”，1月4日，余波通过顺丰快递形式向股东余见水、余丽、余勇（奇火锅）、余波、余朝亮、余勇（一品）、余渝、余波邮寄该通知。2017年1月6日，余勇以铁改余公司的名义发出《重庆铁改余实业股份有限公司股东大会通知》，该通知载明内容为：“各位股东：因近期多名股东根据公司章程第三十七条和第四十七条规定向董事长书面提议召开临时股东大会。其中，12月20日余波等4名股东请求召开临时董事会的申请书，公司董事长余勇于12月26日主持召开了临时董事会，因到会董事未达到开会要求，经与各位董事电话沟通，决定召开股东大会，为履行董事长职责，董事会决定召开股东大会。现根据公司章程第三十六条、第三十八条，第三十九条和第四十条的规定，就股东大会召开通知如下：一、时间：2017年1月19日上午9点至12点召开股东大会。二、、地点重庆市渝中区解放碑新华路337号长城大厦（名苑假日酒店）023-63558586。三、根据公司章程第75条第一款规定，由董事长行使主持股东大会职权，主持人：余勇。四、会议议题：1、讨论清算解散注销公司等相关议题；2、讨论成立清算组，清算组成员为：余勇、余德明、余虎军、余红（贵州）、余建雄、余杨、余刚、余海洋、余勇（一品）、余朝亮、余洋等人；余勇为清算组组长；3、讨论追究余波、余德明向人民法院提供伪证的刑事责任；4、讨论追究余德明、余波二人未按期缴纳铁改余公司股本金违约、致使公司无法正常运转，办公室装修工程无法完工，办公室租赁合同违约，集团办公大楼18亩商业用地项目无法启动，股东纠纷不断，因此而造成重大经济损失的相关责任。五、会议须知：由于本次股东大会讨论重大议题较多，涉及广大股东自身现实利益和自身未来风险防控，股东本人需亲自出席，若不能参加，烦请严格按照公司章程的规定办理相关手续，不符合规定的，则视为放弃。六、联系方式：余渝：188××******,137××××****”。2017年1月22日，铁改余公司召开临时股东大会，到会股东26人，其中14位股东本人到会，12位股东授权其他股东代为出席会议。该会议记录内容为：“召开会议的日期：2017年1月22日10:00-12:00。召开会议的地点：四川省成都市双流区胜利街道5组151号（门牌号为：××。会议主持人：余波，记录人：余德明。参会人员：铁改余公司股东26人，其中12位股东授权其他股东出席。出席本次临时股东大会的有表决权的股份数占公司总股份的76.47%。注：董事长余勇和余渝、余忠荣出席会议但拒绝签字。会议议程：1、讨论是否对本公司成立后所有账目进行审计？2、选举本次股东大会的记录员、监票人和计票人，候选人为余德明、余登发、余庆。3、投票决定是否罢免余勇的董事、董事长和法定代表人身份暨职务。4、若余勇被罢免了董事、董事长和法定代表人身份暨职务，由出席临时股东大会的股东投票选举新的董事长和法定代表人，候选董事长和法定代表人为贵州余红（身份证号码）。5、讨论将公司公章、财务章、营业执照正副本交由监事长余德明或选举谁来保管。6、若余勇被罢免，要求余勇将公司发票专用章和税务登记证正副本、银行信用证、支票簿、密码器等公司所有执照物品交由新的董事长和法定代表人保管，并要求其在被罢免后七日内配合完成工商等变更登记。发言要点：余春福：本公司成立后，未开展任何经营活动，财务制度没有建立，余勇却发放着高额工资、随意报账、管理混乱。大家筹集的近百万资金被大肆挥霍，公司印章执照由董事长暨法定代表人余勇一人管理，明显违反了公司法及本公司章程的规定。与会股东绝大部分同意余春福的发言。余波：现在选举本次股东大会的记录人、监票人和计票人，候选人为余德明、余登发和余庆，也可选举其他人为记录人、监票人和计票人。经与会股东投票，选举了余德明为记录人，余世福作为监票人，余庆作为计票人。余波：公司成立后余勇作为公司负责人，其所作所为大家有目共睹，我也不愿再多说什么，请大家投票决定今天股东会议所审议事项。经投票表决，决定对本公司成立后至今所有账目进行审计；罢免余勇的董事、董事长和法定代表人身份暨职务，选举新的董事长和法定代表人为贵州余红（身份证号码为）；决定将公司公章、财务章、营业执照正副本及公司发票专用章和税务登记证正副本、银行信用证、支票簿、密码器等公司所有执照物品交由新的董事长和法定代表人余红保管，并要求余勇在被罢免后七日内配合完成工商等变更登记”，对会议所议事项由持有或代表有表决权股份比例为76.47%的股东通过，并形成《重庆铁改余实业股份有限公司临时股东大会会议决议》，该决议内容为：“召开会议的日期：2017年1月22日10:00-12:00。召开会议的地点：四川省成都市双流区胜利街道5组151号（门牌号为：××。会议主持人：余波，记录人：余德明。参会人员：铁改余公司股东26人，其中12位股东授权其他股东出席。出席本次临时股东大会的有表决权的股份数占公司总股份的76.47%。注：董事长余勇和余渝、余忠荣出席会议但拒绝签字。本次临时股东大会由铁改余公司董事会召开，大会的召集程序、表决方式、决议内容均符合法律和本公司章程的规定。会议选举了余世福作为监票人，余庆作为计票人。在与会股东投票后经过计票统计，通过了如下决议：一、决定对本公司成立后至今所有账目进行审计；二、罢免了余勇的董事、董事长和法定代表人身份暨职务；三、选举新的董事长和法定代表人为贵州余红（身份证号码）；四、决定将公司公章、财务章、营业执照正副本及公司发票专用章和税务登记证正副本、银行信用证、支票簿、密码器等公司所有执照物品交由新的董事长和法定代表人余红保管，并要求余勇在被罢免后七日内配合完成工商等变更登记”。一审法院认为，本案双方争议的焦点系2017年1月22日召开的铁改余公司临时股东大会的召集程序、表决方式是否合法、形成的股东大会决议内容是否真实、合法。针对上述争议焦点，一审法院评判如下：一、本案中，《重庆铁改余实业股份有限公司章程》第三十八条规定：“股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持”，根据2017年1月2日临时董事会形成的决议，因董事长余勇不履行职务，由董事余波代行职务，及决定召开临时股东大会等决议，余波以临时股东大会召集人的名义于2017年1月3日发出召开临时股东大会的通知，并于1月4日向各股东邮寄了该通知，故该临时股东大会的召集程序符合法律及公司章程规定。二、根据《重庆铁改余实业股份有限公司章程》第四十二条“股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。股东应当以书面形式委托代理人，委托人为法人的，委托书应当加盖法人印章并由该法人的法定代表人签名”、第五十四条“股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过”以及第五十五条“下列事项由股东大会以特别决议通过：（七）选举或者罢免公司的董事长”的规定，2017年1月22日临时股东大会到会股东人数为26人，持股比例已经达到76.47%，根据临时股东大会会议记录内容显示，临时股东大会作出的决议已经持股比例为76.47%的到会股东通过，亦是到会股东的真实意思表示，且内容不违反法律法规的强制性规定，故该股东大会表决方式及决议内容均符合法律规定和公司章程约定，合法有效。综上，铁改余公司2017年1月22日临时股东大会的召集程序、表决方式及决议内容均符合法律规定和公司章程约定，余勇的诉请无事实及法律依据，对其主张的对该决议内容予以撤销即第一、三、四项诉请，依法不予支持。因余勇提出的第二项诉请即“判决撤销铁改余以临时股东大会名义于2017年1月22日作出的启动法律程序追究余勇法律责任的决议”，铁改余公司举示的2017年1月22日《重庆铁改余实业股份有限公司临时股东大会会议决议》中并未载明该项决议内容，余勇也未举示相应证据证明2017年1月22日召开的重庆铁改余实业股份有限公司临时股东大会决议形成了该项决议，余勇诉请撤销亦不存在的决议，于法无据，不予支持。综上所述，余勇主张的判决撤销公司以临时股东大会名义于2017年1月22日作出的免去余勇董事长职务、董事和法定代表人身份、启动法律程序追究余勇法律责任、选举余红为董事长和法定代表人及其他决议事项的诉请，依法不予支持。据此，依照《中华人民共和国公司法》第四十条、第四十一条、第四十二条、第四十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第九十条第一款，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：驳回余勇的诉讼请求。本案受理费80元，减半收取40元，由余勇负担。二审期间，双方当事人均未举示新证据。本院查明事实与一审法院查明事实一致。本院认为，本案中的主要争议焦点是铁改余公司2017年1月22日形成的《临时股东大会决议》是否应当撤销。余波根据2017年1月2日临时董事会形成的决议履行职务，以临时股东大会召集人的名义于2017年1月3日发出召开临时股东大会的通知，并于1月4日向各股东邮寄了该通知，余勇当日出席会议。故该临时股东大会的召集程序符合法律及公司章程规定，并未剥夺余勇参与权。2017年1月22日临时股东大会到会股东人数为26人，持股比例已经达到76.47%，根据临时股东大会会议记录内容显示，临时股东大会作出的决议已经持股比例为76.47%的到会股东通过，该股东大会参会股东已达法定人数，其表决方式符合法律规定和公司章程约定，合法有效。余勇主张应以实缴出资金额确定持股份额与表决权，于法无据，本院不予支持。该次临时股东大会决议将公司公章、财务章和营业执照正副本交新任董事长和法定代表人余红保管，但在2017年1月3日的《临时股东大会会议通知》中，决议内容应为“要求余勇将公司公章、财务章、营业执照正副本交由监事长余德明进行保管”，因股东大会决议事项超出通知范围，本院能该项决议予以撤销。综上所述，上诉人上诉理由部分成立，一审法院认定事实清楚，适用法律错误，本院应予改判。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，本院判决如下：一、撤销重庆市渝北区人民法院（2017）渝0112民初4991号民事判决；二、撤销被上诉人重庆铁改余实业股份有限公司2017年1月22日《重庆铁改余实业股份有限公司临时股东大会会议决议》第四项决议中决定将公司公章、财务章、营业执照正副本交由新的董事长和法定代表人余红保管的决议内容；三、驳回余勇其他诉讼请求。一审案件受理费减半收取40元，二审案件受理费80元，合计120元，由上诉人余勇负担。本判决为终审判决。审 判 长  章兴东审 判 员  向 川代理审判员  钟 慧二〇一七年九月十八日书 记 员  袁世航