四川省广元市昭化区人民法院刑 事 判 决 书(2017)川0811刑初74号公诉机关：广元市昭化区人民检察院。被告人：武越，男，生于1993年7月，汉族,陕西省延安市洛川县人,初中文化，无业，住陕西省延安市洛川县。2016年5月16日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年6月15日被取保候审。2017年3月9日因违反取保候审规定被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年3月23日被取保候审，2017年9月28日，经本院决定逮捕，现羁押于旺苍县看守所。广元市昭化区人民检察院以广昭检公��诉[2017]77号起诉书指控被告人武越犯诈骗罪一案，于2017年8月24日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭于2017年9月14日公开开庭进行了审理。广元市昭化区人民检察院指派代理检察员刘彦君出庭支持公诉，被告人武越到庭参加诉讼，现已审理终结。广元市昭化区人民检察院指控，2015年期间，被告人武越在明知冼某某（QQ名“冲刺”，已起诉）购买QQ号码是用于群发中奖消息实施诈骗犯罪的情况下，仍继续向冼某某出售QQ号码，帮助冼某某骗取被害人陶某某人民币7000元。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述、鉴定意见等证据予以证实。公诉机关认为，被告人武越明知他人实施诈骗活动仍提供QQ号码，帮助他人骗取被害人人民币7000元，数额较大，其行为触犯了《���华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人武越在诈骗犯罪过程中起次要作用，系从犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条规定，提起公诉，提请本院依法判处。被告人武越对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，并自愿认罪。经审理查明，2015年期间，被告人武越在明知冼某某（QQ名“冲刺”，已判决）购买QQ号码是用于群发中奖消息实施诈骗犯罪的情况下，仍继续向冼某某出售QQ号码，帮助冼某某骗取被害人陶某某人民币7000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：一、书证。1、受案登记表及回执、受案告知书、立案决定书、立案告知书���证实：广元市公安局昭化区分局元坝派出所于2015年12月31日受理被害人何某某报案，2016年1月1日立案。2、拘留证、取保候审决定书、释放通知书。证实：被告人武越于2016年5月16日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年6月15日被取保候审。被告人武越于2017年3月9日因违反取保候审规定被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年3月23日被取保候审。3、被告人的户籍信息。证实：被告人武越已达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。4、抓获经过证实：被告人武越于2016年5月16日被公安机关抓获。5、扣押决定书及清单证实：扣押被告人武越苹果6S手机1部（串号35325XXXXX09861），U盘2个，银行卡4张，武越身份证1张，电脑主机箱1台。6、武越银行卡交易细证实：匡某银行卡（建行卡号6210XXXX79682）2015年11月15日-2015年11月23日期间与武越银行卡（工行卡号6215XXXX83019）之间交易情况。7、党某、匡某、黄某某银行卡交易明细证实：2015年11月28日至2016年3月29日期间党某农行卡（卡号6228XXXX555774）与匡某建行卡（卡号6210XXXXX79682）、黄某某光大银行卡（卡号6214XXXX50818）之间的交易明细。8、何某某1、吴某某、唐某银行卡明细证实：何某某1农行卡(卡号6228XXXX589472)、吴某某工行卡(卡号62122XXXX14124)、唐某工行卡（卡号6215XXXX79645）交易明细情况。二、证人证言。1、证人党某证言证实：2015年11月，武越在饭桌上对我和几个朋友说有朋友要汇钱给他需要一张农业银行卡，问我们谁有银行卡借他使用，我就把自己的一张农行卡（卡号6228XXXX555774）交给他了。因为我平时也没有怎么用这张农业银行卡，后来也没有找他要过。直到武越出事后，我从他那里得知他是做与QQ相���的违法的事情。2、证人冼某某证言证实：2015年10月，我使用QQ小号进了一个“群发软件”QQ群，我当时在群里面说我需要购买QQ号码数据，并说谁有QQ数据就可以加我。之后党某就添加了我的QQ号码为好友，我和党某就在QQ上面商谈买卖QQ号码数据的价格，好像是700元左右一万个QQ号码，我先在党某手上买了100元的QQ数据进行测试看能用不。经过测试我觉得党某卖给我的QQ数据可以用，后面我就开始在他手上购买QQ数据了。在出售QQ数据交易圈子里面，只要购买QQ好友数量在15人以下的都是用来搞诈骗的。因为群发中奖消息的软件有限制，限制一次群发最多只能发送15个QQ号，搞发送中奖消息诈骗的人的都懂，基本上搞买卖QQ数据的人也是懂的。我叫他党某也只是一个称呼而已，我估计他并不叫党某，他把和我交易的银行卡换成党某的，也就是在隐��他自己。我和党某只是单线联系，没有其他人参与我和党某的QQ数据买卖。三、被告人供述和辩解。被告人武越供述证实：从2015年9月、10月份开始在做买卖QQ号码业务。2015年11月、12月份左右，一个昵称叫“冲刺”的QQ号码64XXXX868主动加我为好友，我使用81XXXX986，31XXXX7971这两个QQ号码和“冲刺”进行QQ数据交易。“冲刺”找我购买的QQ号码好友数量都要在15人以下，每次他和我联系都在晚上22点以后，在向“冲刺”出售QQ号码的过程中就我一个人参与。我和“冲刺”定下来1万个QQ好友卖700元、800元左右，我收钱主要就是用我自己的工商银行卡和我朋友党某一张农业银行卡，党某农业银行卡是2015年11月从党某那里拿来的。给被害人陶某某发送中奖信息的QQ号码306XXXX697确实是我采集后出售给“冲刺”的，“冲刺”用这些QQ号���给别人发送中奖信息，致使别人上当受骗了。四、被害人陈述。被害人陶某某陈述：2015年12月31日，我的QQ上有人（该QQ号码是306XXXX697）给我发消息，说我参加好声音活动中奖了，奖品是160000元和一台苹果电脑，还给我了一个网址链接，我就进该网址链接将我的身份信息和电脑号码填好。在当天下午14时左右，有人打我电话让我给对方转账才能领取奖品，对方说如果不打钱就要赔偿对方10万元违约金。于是我就去如海超市前的自动取款机向对方账号（户名何某某1，农行账号6228XXXX589472）转账了7000元，后来我发现自己被骗了就报警。五、鉴定意见。效率源司鉴2O16(电鉴)第56号司法鉴定意见书证实：对武越台式电脑进行检查，发现记录QQ帐号、密码、密码保护问题的txt文本文档，发现了用于获取、整理QQ号码的软件可执行程序及相关支撑文件、日志、文件夹等，发现了大量有关QQ号码信息交易的QQ聊天截图。QQ聊天截图包括诈骗消息、手机营销王、转账记录、冼某某、叶元强、陈俊QQ号。本院认为，被告人武越在明知他人购买QQ号码是用于电信网络诈骗的情况下，仍为其提供QQ号码，帮助他人骗取被害人7000元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人武越在诈骗犯罪过程中起次要作用，系从犯应当从轻处罚。被告人武越当庭自愿认罪，本院酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第一项之规定，判决如下：一、被告人武越犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年9月28日至2018年2月12日止，罚金应自本判决生效之次日起十日内缴纳完毕。）二、扣押的被告人武越苹果6S手机1部、U盘2个、农行卡（6228XXXX555774）、工行卡（6215XXXX383019）、电脑主机箱1台（均未随案移送）等作案工具予以没收，违法所得继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向广元市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李廷安审 判 员  梁 冰人民陪审员  袁泽文二〇一七年九月二十八日书 记 员  李惠勇附本案适用的法律条款：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见二、依法严惩电信网络诈骗犯罪(一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。四、准确认定共同犯罪与主观故���。（三）明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪论处，但法律和司法解释另有规定的除外：1．提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具的；2．非法获取、出售、提供公民个人信息的；3．制作、销售、提供“木马”程序和“钓鱼软件”等恶意程序的；4．提供“伪基站”设备或相关服务的；5．提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供支付结算等帮助的；6．在提供改号软件、通话线路等技术服务时，发现主叫号码被修改为国内党政机关、司法机关、公共服务部门号码，或者境外用户改为境内号码，仍提供服务的；7．提供资金、场所、交通、生活保障等帮助的；8．帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的。上述规定的“明知他人实施电信网络诈骗犯罪”，应当结合被告人的认知能力，既往经历，行为次数和手段，与他人关系，获利情况，是否曾因电信网络诈骗受过处罚，是否故意规避调查等主客观因素进行综合分析认定。