山西省晋城市城区人民法院刑 事 判 决 书（2017）晋0502刑初373号公诉机关晋城市城区人民检察院。被告人张鑫德，又名张建国，男，1987年3月26日出生，汉族，山西省高平市人，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，2016年2月10日被郑州铁路公安处安阳派出所抓获，临时羁押于安阳市看守所，次日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，2016年3月18日执行逮捕；2016年9月7日本院以诈骗罪判处有期徒刑七年二个月，并处罚金三万元。现因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月25日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，同年6月7日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，次日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。晋城市城区人民检察院以城检刑刑诉（2017）76号起诉书指控被告人张鑫德犯诈骗罪，于2017年9月1日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员张和斌出庭支持公诉，被告人张鑫德到庭参加诉讼。现已审理终结。晋城市城区人民检察院指控，被告人张鑫德以张建国的名字办理了一张身份证，谎称自己认识晋煤集团领导身边的人，2013年9月、10月期间，以帮助调动工作为由，在晋城市国贸、高平市客运南站两次骗取被害人秦某某钱财17000元，后退还500元，实际诈骗金额为16500元。公诉机关当庭出示了书证、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、电子数据、被告人供述等相关证据证明指控事实。认为被告人张鑫德以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时认定被告人张鑫德在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前还有其他犯罪未判决，应当依照《中华人民共和国刑法》第七十条的规定，对其数罪并罚。诉请本院依法惩处。被告人张鑫德对公诉机关指控其的犯罪事实及定性均无异议，当庭表示认罪。其辩称其归还过秦某某3000多元。经审理查明，被告人张鑫德以张建国的名字办理了一张身份证。2013年9月，被告人张鑫德以张建国的名字与被害人秦某某QQ聊天时称自己认识晋煤集团领导身边的人，可以为秦某某调整工作。当月17日晚在晋城市国贸附近，被告人张鑫德以张建国的名字与被害人签订一份调动工作、支付1万元酬劳的合同，当晚被害人秦某某通过POS机刷卡后支付被告人张鑫德1万元。同年10月11日，被告人张鑫德又以张建国的名字与被害人秦某某签订一份合同变更协议，约定工作由晋煤集团古书院矿变更为晋煤集团王台铺矿，秦某某再支付张鑫德7000元，随后被害人秦某某在高平市客运南站付给张鑫德7000元。工作未办成，秦某某向张鑫德追要款项时，张鑫德退还1200元。针对以上事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：1、书证（1）晋城市公安局城区分局受案登记表，证实2016年9月19日，秦某某报案称其被张建国以调动工作为由骗取现金10000元。（2）晋城市公安局城区分局到案经过，证实该局接到秦某某被诈骗的报案后，将涉嫌诈骗秦某某钱款的张鑫德从潞城监狱押解回晋城市看守所。（3）被害人秦某某提供的合同以及合同变更协议各一份，证实秦某某支付张建国作为调动古书院矿工作等费用10000元，后变更为晋煤集团王台铺矿工作，费用前后共计17000元。被害人秦某某提供的其招商银行信用卡对账单，证实2013年9月17日，该银行卡在鼎鑫诚商贸有限公司消费10150元。（4）刑事判决书，证实被告人张鑫德曾因犯诈骗罪，2016年9月7日被本院判处有期徒刑七年二个月，并处罚金三万元。（5）户籍证明及照片，证实被告人张鑫德的个人基本情况。2、被害人秦某某的陈述，证实其大学毕业之后在晋煤集团赵庄医院上班，其不想在这里上班就想着调动下工作。2013年9月2日晚上，其在晋煤集团贴吧上看见一则调动工作的信息，其加了QQ号后，对方说可以帮其调动工作，但是需要一万元好处费，其当时怀疑对方是骗子就没有答应。但是之后对方多次联系其，说办不成事情的话，退违约金和本金，并约其见面。在矿务局对面的万德福超市门口见面后，对方说规矩就是先给钱后办事，还拿出了两张身份证让其看，其发现一张名字是张建国，另一张是张鑫德，让其考虑。到了9月17日中午，张建国又给其打电话约好在国贸见面。见面后张建国和刘某在一起，在泽州路招商银行对面的老四川饭店我们签了合同，之后其准备去招商银行ATM取钱的时候，刘某说手续费太高，之后带其和张建国在一个小区的有个人家里刷了10150元，其将一万元钱给了张建国，剩余的150元是手续费。2013年10月份，张鑫德说去不了古矿，但可以去王台，如果其要办的话，需要再给他7000元，其与张建国又签了第二份合同，将第一份合同的一万元钱也写了进去。2014年春节后，张鑫德在其兴业银行卡内转了200元钱，2015年冬天，他又打电话说给其的支付宝转点钱，通过查询，他给其转了200元。其在张鑫德家里拿过一套餐具，是赵庄矿2号井给职工发的福利。3、证人刘某的证言，证实2013年的一天，其在矿务局碰见张建国，当时都要去城里办事就一起坐车到了国贸附近，等了一会儿，秦某某也来了，他和张建国就到一边说事，具体说了什么其也不知道。过了一会儿，三人到了晋城三中附近的音响店，按照音响店广告牌上的电话打过去，音响店的老板让去兰花小区，到了小区之后，音响店老板通过POS机刷了10000元钱，秦某某把钱给了张建国。具体给钱做什么其不知道。4、辨认笔录，证实被害人秦某某对诈骗其钱款的被告人张鑫德的辨认。5、电子数据及说明，晋城市公安局城区分局调取张鑫德支付宝相关信息，证实该支付宝账户于2015年11月7日，向秦某某的支付宝账户转账300元，秦某某于同日提现；2016年2月6日，向秦某某的支付宝账户转账700元，秦某某于同月14日提现。6、被告人张鑫德的供述，供认2013年的一天，具体时间记不清了，秦某某通过QQ或手机联系到其，让其帮他从赵庄煤矿2号井医院调到古矿医院或者矿务局医院，其答应帮他办。然后在国贸见了面，他说了说具体情况，我们就离开了。随后他又多次联系其，让其赶紧办，说都是一个矿上的，先办后给钱。过了一段时间的一天晚上，秦某某开着车拉着其和刘某来到一个小区（其不知道小区名），秦某某找了个人，通过POS机刷信用卡刷了7000元或10000元，时间长了其记不清了，其还给他打了收据。给钱的时候其和秦某某签过合同，好像因为钱的事还签过一次变更合同。秦某某给的钱其没有用于给他调动工作，而是“赌石头”用了。2015年6月至2016年1月份，其分三次向秦某某的招商银行或是兴业银行卡内汇款，第一次200元，后两次均为500元，通过银行汇款一共还了他1200元。也是这个时间段，其还用支付宝分两三次给秦某某的支付宝共计还款1800元左右。其一共还了秦某某3000元左右。听其父母说，秦某某在其离开家的那段时间，还去其家里拿过其的餐具和烟酒。以上证据经当庭质证，被告人张鑫德均无异议，该证据能够相互印证查明事实，本院予以确认。本院认为，被告人张鑫德以非法占有为目的，以能为他人调动工作为由骗取被害人数额较大的财物，后将所得钱款用于赌博，其行为侵犯了他人财产所有权，构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人张鑫德到案后能如实供述其犯罪事实，可从轻处罚。被告人秦某某辩称其归还3000元的意见，经查，公诉机关当庭提供的证据可以证明被告人张鑫德通过支付宝两次向秦某某转账共计1000元；秦某某陈述中称张鑫德向其银行卡转账200元，张鑫德供述其向秦某某银行卡转账2000元，但均未提供相关证据，本院以双方认可相互印证的200元为归还数额；故认定被告人张鑫德归还数额为1200元。由于被告人的犯罪行为给被害人造成的经济损失，应责令其退赔。被告人张鑫德因犯诈骗罪判决宣告以后，在刑罚执行完毕前，发现其在判决宣告以前还有诈骗罪没有判决，应当依照法律规定数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十条之规定，判决如下：一、被告人张鑫德犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金二千元；与本院（2016）晋0502刑初226号刑事判决书中“被告人张鑫德犯诈骗罪，判处有期徒刑七年二个月，并处罚金三万元”并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金三万二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月11日起至2023年8月9日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。)二、责令被告人张鑫德退赔被害人秦某某损失人民币15800元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  郭保吉人民陪审员  田 芳人民陪审员  周芳敏二〇一七年九月十八日书 记 员  姬燕鑫