安徽省滁州市琅琊区人民法院刑 事 判 决 书（2017）皖1102刑初127号公诉机关滁州市琅琊区人民检察院。被告人周某某，男，汉族，1990年5月23日出生于福建省连城县，高中文化，无业，户籍地福建省连城县。被告人周某某因涉嫌诈骗罪，于2016年10月27日被连城县公安局抓获；2016年10月30日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留；2016年12月6日经滁州市琅琊区人民检察院批准逮捕，次日被滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。辩护人赵艳，安徽巨铭律师事务所律师。被告人李某某，男，汉族，1981年8月9日出生于福建省连城县，初中文化，无业，户籍地福建省连城县。被告人李某某因涉嫌诈骗罪，于2016年10月27日被连城县公安局抓获；2016年10月30日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留；2016年12月6日经滁州市琅琊区人民检察院批准逮捕，次日被滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。辩护人马兰花，国浩律师（福州）事务所律师。辩护人冯宝中，安徽苏滁律师事务所律师。被告人江某某，男，汉族，1993年2月28日出生于福建省龙岩市，高中文化，无业，户籍地福建省龙岩市连城县。被告人江某某因涉嫌诈骗罪，于2016年10月27日被连城县公安局抓获；2016年10月30日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留；2016年12月6日经滁州市琅琊区人民检察院批准逮捕，次日被滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。辩护人饶奋斌，江苏玖润律师事务所律师。被告人谢某，男，汉族，1991年1月26日出生于福建省连城县，专科毕业，无业，户籍地福建省连城县。被告人谢某因涉嫌诈骗罪，2016年10月27日被连城县公安局抓获；2016年10月30日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留；2016年12月6日经滁州市琅琊区人民检察院批准逮捕，次日被滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。辩护人费文文，安徽奇胜律师事务所律师。滁州市琅琊区人民检察院以琅检刑诉［2017］121号起诉书指控被告人周某某、李某某、江某某、谢某犯诈骗罪，被告人李某某犯信用卡诈骗罪，于2017年8月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年9月5日、9月18日公开开庭审理了本案。滁州市琅琊区人民检察院指派检察员李某1出庭支持公诉，被告人周某某及其辩护人赵艳、被告人李某某及其辩护人马兰花、冯某1、被告人江某某及其辩护人饶奋斌、被告人谢某及其辩护人费文文到庭参加诉讼。本案现已审理终结。滁州市琅琊区人民检察院指控：一、诈骗罪2016年2月25日，“周某1”（另案处理）等人以“谭某”的身份信息在重庆市嘟旗科技有限公司开设商户1000499账户，绑定其购买的“重庆时时彩”诈骗平台，专门用于实施诈骗。并买来微信号，通过在微信朋友圈上传女性生活照片的方式包装微信号，使用“夜神”等虚拟定位软件，将微信定位到其他城市，添加附近微信好友聊天。在聊天过程中故意向微信好友推荐“重庆时时彩”平台，告诉微信好友在平台上可以赚钱。受害人在“重庆时时彩”网站中注册会员并充值现金，按照“周某1”等人引导在平台上采取“倍投”的方式下注，受害人赚钱后发现无法在平台上提某，且账户会被删除。2016年5月，被告人周某某、李某某与“周某1”、“罗某2”（另案处理）一起合伙实施诈骗。2016年6月4日，周某某、李某某等人利用“徐某”的身份信息在重庆市嘟旗科技有限公司（口袋支付）注册资金账号（商户号：1002004，用户名：150××××****），并绑定其购买的诈骗平台，专门用于实施诈骗。并由周某某负责平台操作和资金结算，李某某负责微信包装和人员招募，在福建省连城县新泉镇租住民房，通过上述途径继续实施诈骗。2016年6月26日、27日左右，周某某、李某某与“周某1”、“罗某2”分开。2016年8月初至2016年10月20日，周某某伙同李某某招募李某3、张某、黄某、钱某（均另案处理）等人，在连城县莲南小区、隔川镇等地点陆续租住民房，通过上述途径实施诈骗。2016年9月，被告人江某某在周某某的“重庆时时彩”平台上注册一个代理账户号，账户为：VIP123，并通过代理账户发展会员，诈骗所得资金由周某某负责帮助其结算。随后，江某某陆续招募被告人谢某及江某等人在连城县明珠城B2幢0923室，用微信加好友聊天拉会员实施诈骗。2016年10月，李某某支付14900元给周某某，由周某某为李某某准备好诈骗用的“重庆时时彩”平台和四件套（从网上购买的郭某身份证，以及办理银行卡、手机号和网银），并于2016年10月26日由周某某以“郭某某”名义在重庆市嘟旗科技有限公司（口袋支付）注册资金账号，以供李某某诈骗使用。2016年10月20日，周某某租下连城县明珠城B2幢1023室，招募黄某一起在房间内实施诈骗活动。同时李某某在连城县间民房，招募李某3、张某和钱某一起，继续以同样方式实施诈骗。1、2016年5月20日左右，杨某某在滁州市琅琊区扬子办事处菱溪路165号96栋303室，通过微信认识微信号：×××，微信名称：温柔的背后，对方在聊天过程中向其推荐“重庆时时彩”可以赚钱，并通过微信将“重庆时时彩”网址链接发送给杨某某，杨某某在网站平台中注册会员，并在该微信好友的引导下于2016年5月24日起陆续投注，之后发现其注册的账户被删除。共计被骗6900元。2、2016年5月26日，刘某某在滁州市琅琊区扬子办事处菱溪路165号107栋102室，通过微信认识微信号：×××，微信名称：温柔的背后，对方在聊天过程中向其推荐“重庆时时彩”可以赚钱，并通过微信将“重庆时时彩”网址链接发送给刘某，刘某在网站平台中注册会员，并在该微信好友的引导下于5月27日投注，之后发现其注册的账户被删除。共计被骗8600元。3、2016年7月份，钟某某在江西省赣县通过微信认识微信号：×××，微信名称：Diana，对方在聊天过程中向其推荐“重庆时时彩”可以赚钱，并通过微信将“重庆时时彩”网址链接发送给钟某某，钟某某在网站平台中注册会员，并在该微信好友的引导下投注，之后发现其注册的账户被删除。4、2016年6月份，卓某某福建省厦门市思明区通过微信认识微信号：×××，微信名称：Diana，自称叫袁某的人，对方在聊天过程中向其推荐“重庆时时彩”可以赚钱，并通过微信将“重庆时时彩”网址链接发送给卓某，卓某在网站平台中注册会员，并在该微信好友的引导下投注，之后发现其注册的账户被删除。共计被骗6300元。其中2016年10月5日，卓某向使用微信号：×××，微信名称：Diana的被告人谢某转账4800元。5、2016年9月17日，苏某在广东省广州市荔湾区通过微信认识微信号：×××，微信名称：柳絮，自称叫林某的人，对方在聊天过程中向其推荐“重庆时时彩”可以赚钱，并通过微信将“重庆时时彩”网址链接发送给苏某，苏某在网站平台中注册会员，并在该微信好友的引导下投注，之后发现其注册的账户被删除。共计被骗9600元。6、2016年8月2日，冯某某在江西省南康市唐江镇通过微信认识微信号×××7，微信名称：Diana，对方在聊天过程中向其推荐“重庆时时彩”，并通过微信将“重庆时时彩”网址链接发送给冯某2，冯某2在网站平台中注册会员，并在该微信好友的引导下投注，之后发现其注册的账户被删除，共计被骗4100元。2016年5月24日至6月26日期间，以“谭某”身份信息开设的账户上诈骗所得金额为301802元。2016年6月4日至2016年10月27日期间，利用“徐某”身份信息开设的账户上诈骗所得金额为382684元。被告人周某某利用“徐某”身份信息开设的账户诈骗期间为2016年6月4日至10月27日，被告人李某某利用“徐某”身份信息开设的账户诈骗期间为2016年6月4日至8月31日。2016年10月26日至10月28日期间，以“郭某”身份信息开设的账户上诈骗所得金额为1451元。被告人李某某、江某某、谢某到案后如实供述了犯罪事实。二、信用卡诈骗罪2012年8月份，被告人李某某利用本人身份证件、福建省连城县帝豪娱乐城单位收入证明及房产证复印件等相关资料在中国工商银行连城支行办理一张信用卡，透支额度为1.5万元。信用卡办理后，2014年8月24日起，李某某利用该信用卡进行大额透支消费后一直未还款，经银行工作人员多次通过电话、信函、上门等方式向李某某催收，李某某均未归还。截止案发，李某某共欠银行本息29492.92元（其中本金14923.85元，滞纳金8983.39元，利息5565.5元）。案发后，被告人李某某亲属代其偿还连城工商银行29472.92元。被告人李某某到案后如实供述了自己的犯罪事实。公诉机关认为，被告人周某某、李某某、江某某、谢某以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中被告人周某某、李某某数额特别巨大，被告人江某某、谢某数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人李某某利用信用卡恶意透支，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款之规定，构成信用卡诈骗罪。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当对李某某实行数罪并罚。被告人周某某对起诉书指控的罪名及其犯罪事实有异议，称对周某1以“谭某”身份信息开设的帐户毫不知情；对“徐某”身份信息开设的帐户并非用于实施诈骗；2016年9月用“徐某”身份开设的“时时彩”代理帐户给江某某，客户输赢都应由他自己承担，其不并不是江某某的老板；2016年10月李某某支付其14900元，是让其帮他在网上代为购买赌博平台用于他自己坐庄；2016年7月份钟某某及2016年9月17日苏某是其平台客户，杨某、刘某、卓某、冯某2不是其平台的客户；“徐某”这个帐户是其2016年6月份从事赌博平台一直在用的帐户，“郭某”是其在网上帮李某某代为购买。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名有异议，提出被告人周某某以非法营利为目的，而不是以非法占有为目的，在计算机网络上建立赌博网站，接受投注的行为应构成开设赌场罪。起诉书指控的“谭某”帐户涉案数额为301802元与被告人周某某没有关联，不应计入其涉案数额；被告人周某某的涉案数额应认定为“徐某”帐号中的382684元。具有下以量刑情节：系初犯、偶犯；具有坦白情节。建议对被告人周某某从轻处罚。被告人李某某对起诉书指控的罪名无异议，对诈骗罪参与时间及涉案金额有异议，称其是2016年6月4日加入被告人周某某在新泉的工作室，“谭某”这个帐户，从没听说过，工作室一直用“徐某”这个帐户。“郭某”帐户里的1500元是用自己支付宝分别以600元、400元、450元三次充值测试帐户的。其家人已将信用卡透支的本息及滞纳金全部还清。辩护人冯某1对起诉书指控信用卡诈骗罪的犯罪事实及罪名无异议，对指控的诈骗罪犯罪事实及罪名有异议，提出被告人李某某在网上购买虚假的“网络时时彩”彩票平台、微信号,是以此进行营利，而不具有非法占有的目的，且无法控制博彩的开奖结果，应构成开设赌场罪；“谭某”帐户没有证据证明与被告人李某某有关联，“郭某”帐户的金额系被告人李某某利用自己的支付宝分三次汇入，以上两个帐户的金额不应计入被告人李某某犯罪所得；被告人李某某利用“徐某”的口袋帐户进行博彩，应扣除江某某参与博彩期间犯罪所得，该口袋帐户对被告人李某某计算犯罪所得时间应为2016年6月4日至2016年8月31日。具有以下量刑情节，在共同犯罪中属于帮助犯，作用较轻；独立进行博彩活动时，没有犯罪所得；到案后如实供述犯罪事实；没有犯罪前科、认罪悔罪；信用卡诈骗系用于个人消费，社会危害性小且案发后其家人已代其偿还本金、利息及滞纳金。建议对被告人李某某从轻处罚。辩护人马兰花对起诉书指控信用卡诈骗罪的犯罪事实及罪名无异议，对指控的诈骗罪犯罪事实及罪名有异议，提出被告人李某某主观上是非法营利，不具有非法占有他人财产的故意，其开设网络平台即用于自己做庄开设赌场，本案现有证据并不足以证明被告人可以控制开奖并且以控制开奖的方法骗取他人钱财，本案应以开设赌场罪进行定罪量刑。对被告人李某某犯罪数额的认定，应当以2016年6月4日其参与实施犯罪行为的时间开始计算；“谭某”帐户与被告人李某某无关，其帐户里的数额不应计入李某某的犯罪数额；“徐某”帐户里的数额，被告人李某某应当只对其招募业务员的犯罪数额承担责任，“徐某”帐户的金额有部分是江某某所在工作室的；“郭某”帐户里的数额是被告人李某某自己试操作充值的，不应计入其犯罪数额。具有以下量刑情节：系从犯；到案后如实供述自己的犯罪行为；系初犯、偶犯。信用卡诈骗的本金、利息、滞纳金在案发后已全部还清。建议对被告人从轻处罚并对信用卡诈骗罪免于刑事处罚。被告人江某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，提出以下量刑情节：无犯罪前科；涉案金额小；在未被采取强制措施前如实供述所犯罪行，应认定为自首。建议对江某某从轻处罚并适用缓刑。被告人谢某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，提出以下量刑情节：系从犯；具有坦白情节；系初犯、偶犯。建议对被告人从轻处罚。经审理查明：一、诈骗罪2016年6月4日，被告人周某某、李某某利用“徐某”的身份信息在重庆市嘟旗科技有限公司（口袋支付）注册资金账号（商户号：1002004，用户名：150××××****），绑定其购买的“时时彩”网络平台，并买来微信号，通过在微信朋友圈上传女性生活照片的方式包装微信号，使用“夜神”等虚拟定位软件，将微信定位到其他城市，添加附近微信好友聊天。在聊天过程中故意向微信好友推荐“网络时时彩”平台，告知微信好友在平台上可以赚钱。受害人在“网络时时彩”网站中注册会员并充值下注，刚开始会让受害人赚点小钱，也能让受害人及时提某，当受害人按照引导在平台上采取“倍投”的方式下注时，周某某等人便通过后台控制开奖和提某，达到“吃大赔小”的目的。后将“徐某”身份信息开设帐户中被害人提某后的余款转入周某某个人银行卡中，共计299198元。期间周某某负责平台操作和资金结算，李某某负责微信包装和人员招募。2016年9月，被告人江某某招募被告人谢某等人在连城县明珠城B2幢0923室，从事“网络时时彩”网络诈骗活动，利用周某某的“时时彩”网络平台发展会员，并在该平台注册一个代理账户，账户为：VIP123，诈骗所得资金进入以“徐某”身份信息开设的帐户中并由周某某负责帮助其结算。被告人李某某未参与江某某从事的网络诈骗行为。2016年10月20日，被告人周某某、李某某分开，李某某支付14900元给周某某，购买其诈骗用的“时时彩”平台和四件套（郭某身份证、以及该身份证办理的银行卡、手机号和网银），2016年10月26日周某某以“郭某某”名义在重庆市嘟旗科技有限公司（口袋支付）注册资金账号，供李某某单独实施诈骗使用。后李某某在连城县间民房，招募李某3等人，继续以同样方式实施诈骗，诈骗所得1451元。周某某租下连城县明珠城B2幢1023室，招募黄某一起实施诈骗活动。综上，被告人周某某2016年6月4日至2016年10月27日利用“徐某”身份信息开设的账户诈骗所得金额为299198元。因2016年9月至2016年10月27日无法区分“徐某”帐户犯罪所得归属，被告人李某某利用“徐某”身份信息开设的账户2016年6月4日至2016年8月31日诈骗所得金额为121800元、2017年10月26日至2016年10月28日利用“郭某”身份信息开设的账户诈骗所得金额为1451元。被告人江某某利用“徐某”身份信息开设的账户诈骗所得金额为被害人报案的4800元。被告人谢某利用“徐某”身份信息开设的账户诈骗所得金额为被害人报案的4800元。被告人李某某、江某某、谢某到案后如实供述了犯罪事实。另查明，侦查机关扣押了作案工具手机15部。上述事实，有公诉机关当庭出示，经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实：1、物证搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关对周某某、李某某、江某某实施诈骗地点进行搜查，扣押手机15部。2、书证（1）人口信息,证实被告人均为成年人。（2）到案经过，证实被告人均系被抓获。（3）违法犯罪前科查证经过,证实各被告人均无违法犯罪前科。（4）交易清单，证实卓某2016年10月5日支付4800元；苏某微信支付9600元。（5）微信截图，证实各被告人及其招募人员的使用的微信名及微信号。（6）银行帐户资料，证实徐某、郭某账户开户及资金往来资料。3、检查、辨认等笔录：（1）辨认笔录，证实李某某辨认罗某2、周某1；周某某辨认周某1、罗某2。（2）电子物证检查工作记录，证实对李某某3台硬盘、1个移动硬盘，周某某1个硬盘，江某某1个硬盘进行检查的情况。4、证人证言（1）李某2的证言，证实其2016年10月8日左右加入江某某工作室，工作室有谢某、谢某、姚某、江某。江某某让其看文本并利用包装成美女的微信进行网络聊天，让人投资网络彩票，刚开始玩家买的都很少，上面（操盘手，上家）会让他们中奖，钱也会正常通过网站划拨到玩家账户，到后来玩家渐渐的加大，上面就不会让他们中奖了，即使中大奖也不会有钱划拨给他们了。这些中奖都是骗人的，都是上面大老板后台让人操作的，他们想开什么号码就开什么号码。他用的微信账户还有3万元多余额，听说是假的、虚拟的，也是为了骗玩家。（2）黄某的证言，证实其2016年8月10左右加入网络时时彩。员工有他、李某3、张某和钱某。李某某提供给他们包装美女信息的微信号，让他们以一个虚拟的身份和一个美女的口吻和异性聊天，然后向其推荐时时彩网站，教对方如何在网站上注册、充值、买彩。周某某和李某某是股东，周某某负责平台维护，后台操作，李某某负责后勤、养号。工作室股东让他们骗取大量的好友向该网站充值、买彩，股东通过后台操作将这些好友的钱吃掉。时时彩网站后台可以改中奖号码，以此达到吃大陪小的目的。（3）张某的证言，证实其2016年8月9日在李某某和周某某合伙开的工作室做业务员，10月20日左右李某某和周某某散伙，10月26日其又去李某某在罗家营新的工作室工作。他具体负责用李某某提供包装成美女的微信号加好友聊天，推荐好友在时时彩网站注册会员，充值下注买彩。后来才知道工作室就是骗微信好友在时时彩网站上买彩票，然后通过后台操作中奖号码，吃大陪小将这些人的钱全部吃掉。（4）钱某的证言，证实其2016年8月28日左右，在李某某和周某某合伙开的工作室里做业务员。工作室是做时时彩网站的，她们使用工作室提供的虚假的美女微信，以美女的身份和口吻与异性聊天，后推荐他们去时时彩网站注册充值买彩票。后台通过操作开奖数字吃大赔小将会员充值的钱骗走。工作室获利的钱都进入股东的口袋，然后股东给业务员发工资。周某某主要负责维护网站平台，李某某负责后勤和养号。10月20日左右工作室散伙。10月24日他去李某某在罗家营新开的一个工作室做业务员。（5）李某3的证言，证实其2016年7月24日左右在李某某、周某某和周某2合伙开的“时时彩”工作室做业务员，具体工作就是冒充美女用微信号加好友聊天，让微信好友在时时彩网站上注册会员并充值下注买彩票。网站获利主要是拉人过来赌博，利用后台操作开奖号码，吃大赔小，他们刚拉好友进来的时候说是教好友学习走势图，其实就是后台操作人提前告知他们开奖号码，然后他们让好友买正确的号，这样好友会充值更多的钱进网站，最后再将这些好友的钱慢慢吃掉。会员充值的钱进入网站后再通过第三方平台转入股东的账户里。（6）姚某的证言，证实其2016年10月1日左右在江某某工作室做网络彩票业务员，使用包装成美女头像的微信号加微信好友，让微信好友在时时彩网站上注册会员并充值下注买彩票。刚开始这些人买的比较少，赚到钱后网站都能提某，等投资多了就不会让投钱的人中奖了。博彩网站的后台可以对中奖号码进行操作，他看见江某某进行过后台操作。（7）江某的证言，证实其2016年8月底到江某某的工作室，这个工作室是做时时彩的。是用冒充女性的微信和别人聊天，让别人在时时彩上注册会员，充钱下注。江某某事先在时时彩网站租一个代理帐户，里面有开奖号码，网站管理人员每天都会把当天每期的开奖号码事前发给江某某，江某某就按照已经掌握的信息带着客户买时时彩，刚开始几次一般江某某会把真实开奖信息提供给客户，让客户尝到甜头，他们再通过更改中奖号码的方式让客户输钱。他看见江某某操作过开奖结果的，而且江某某有时会通过qq给他们发开奖结果。江某某工作室网站上有什么问题，都是找周某某帮忙解决的。（8）谢某证言，证实其2016年9月初到江某某工作室，使用假冒美女头像微信号加好友聊天，后推荐时时彩给对方，让对方到网站上注册会员，充钱下注。一开始这些人赚到点小钱，然后网站都给提某，当对方投钱投多的时候，系统就不会让对方中奖或中奖多就不给提某了，网站都是能自己控制的，工作室主要是通过这种方法赚钱。后台都是老板操纵的。5、被害人陈述（1）卓某的陈述，证实2016年6月份有个叫袁某的加其为微信好友，自称女姓，微信号×××，微信昵称Diana。6月21日袁某说到买时时彩，并发给他一个网址让其注册一个账号，其先后充了2万多元都输掉了。8月4日晚20时许，袁梓林在微信上说要过生日，让其汇钱给她买礼物，他微信转账给袁某520元。8月10日袁某在微信上让其筹1万元买时时彩，他通过微信转给她4800元，9月份其充3千元也输掉了。10月27日后他发多次发微信给袁某均没回。（2）苏某的陈述，证实2016年9月17日其在广州市通过微信认识一自称林某的女子，微信号×××，昵称柳絮。开始聊天，后对方推荐彩票项目，9月21日开始试玩几次彩票，赢了一点钱，一开始是通过微信转帐给对方，后通过农业银行转帐，10月6日对方把其微信拉黑了。刚开始玩时在网址中提某过100元。共被骗约3.3万元。6、被告人的供述与辩解（1）周某某的供述，在侦查机关供述，2016年6月初他和李某某，通过上线英皇娱乐时时彩票网站注册账号，并对在网上购买的微信号进行包装，头像为美女，后虚拟定位，添加好友，后向对方推荐网络时时彩，让对方注册、充值下注。刚开始会让他们赚点小钱，也能让他们及时提某，他们相信这个能够赚钱并能够提某的时候，就会建议他们选择倍投的方式下注，他这边就会通过后台控制开奖，不让他们投中，让他们赔钱，他们赔的钱就是自己的。他在后台管理的权限是能够控制开奖和提某。工作室他负责网站及后台的运行，李某某负责招人、培训及包装微信号。他们网站网址是可以改的，2016年6月6日、7日这两天换过一次。购买这个平台的时候，绑定了一个以“徐某”身份信息开设的口袋支付账户，会员充的钱就会直接充到这个账户内，这个账户绑定的是一张“徐某”的农业银行卡，他再通过提某将钱转到自己的银行卡上。10月20日，他和李某某分开，他带黄某重新成立工作室。李某某带着李某3等人成立新工作室。李某某他们走之前给他1万元，他将英皇网址平台账户和密码卖给了李某某。江某某在9月份从事这个时时彩的事情，江某某从事时时彩是用他的平台骗钱，钱款全部进入他以“徐某”身份信息开设的帐户中。江某某在他这个平台上注册一个代理账户，然后自己发展下线，江某某骗到的钱其除了手续费之外都打给他了。在庭审过程中供述，他从事的网络时时彩平台不能操作开奖，只能操作提某，但他们没有控制过客户提某，也没有删除客户注册的帐户。（2）李某某的供述，2016年5月底和周某某合伙在新泉成立第一个工作室。这个工作室运营的网站名称叫英皇娱乐中国福利彩票，用包装成美女的微信号，利用夜神模拟器定位到其他城市，加好友聊天，推荐时时彩网站，让对方注册会员并在网站上下注买彩票，开始先让他们赢点钱，等对方感兴趣就劝他们玩高倍的。客户往网站充钱后提取金额比较少都可以提，但是客户充的钱比较多或者提取金额比较大，他们就不给提取了，有时也会把客户的微信拉黑。客户如果中了大奖，他们找各种理由比如网站维护或者直接注销客户的时时彩平台账户，从而达到赚钱的目的。会员充值的钱先到“徐某”身份注册的第三方支付平台口袋账户内，然后再从平台口袋帐户转入徐某账户内，后再转到周某某个人账户内。“大小姐”这个账户是他们的托号，托号就是让微信好友看托号的账户，这些账户和余额都不真实，账户是他们自己注册，余额是在后台控制手动添加的。10月20日，他和周某某分开，自己成立一个工作室，分开后他花1.49万元从周某某处购买了一个平台，其中包含一个四件套（郭某的身份证以及该身份证办理的银行卡、手机号、网银）、一个口袋账户，还有两个域名。（3）江某某的供述，在侦查机关供述，2016年9月中旬加入周某某在明珠城B2栋0923室时时彩的工作室，周某某安排他做主管，主要负责邀人来上班，监督他们，有时候他也在微信上拉人头。他先后召集了江某、谢某等人。他们用周某某提供的包装成女性头像的微信，添加微信好友聊天，推荐时时彩的网站，让他们在网站上注册会员，充值下注。他们会让新玩家赢钱，对方下大注时，上家就会吃住时时彩平台，玩家都不会中奖。他只知道时时彩的号码是可以操作的，可以在后台更改号码，对方就中不了奖。他用的是周某某给他的代理号，受害人被骗的钱都进了周某某的银行账户，然后再由周某某将员工工资和提成发给他。谢某拉来的人，用微信给谢某转帐4800元。（4）谢某的供述，2016年10月初在江某某工作室做网络赌博时时彩，就是在网络上用美女身份的微信和人聊天，让对方参与网络赌博。按照江某某提供的方法购买彩票，开始基本上都赚钱，一开始少额的给提某，赢多了就不给提了，庄家可以控制开奖号码，说白了就是骗人的。他使用两个微信号，微信名都是“Diana”。10月5日一个叫zmk5698的人微信转4800元让其帮他充值，后江某某将4800元分两次充值到平台上。二、信用卡诈骗罪2012年8月份，被告人李某某利用本人身份证件、福建省连城县帝豪娱乐城单位收入证明及房产证复印件等相关资料在中国工商银行连城支行办理一张信用卡，透支额度为1.5万元。信用卡办理后，2014年8月24日起，李某某利用该信用卡进行大额透支消费后一直未还款，经银行工作人员多次通过电话、信函、上门等方式催收，李某某均未归还。截止案发，李某某共欠银行本息29472.92元（其中本金14923.85元，滞纳金8983.39元，利息5565.5元）。案发后，被告人李某某亲属代其偿还连城工商银行29472.92元。被告人李某某到案后如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，有公诉机关当庭出示，经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证（1）到案经过，证实被告人李某某系被抓获。（2）户籍证明，证实被告人李某某系成年人。（3）违法犯罪前科查证经过，证实被告人李某某无违法犯罪记录。（4）证明，证实被告人李某某已偿还连城工商银行29472.92元。（5）工商银行卡交易单据，证实发卡日期及透支使用情况。（6）银行催收材料，证实透支后银行多次催收。（7）申请材料，证实被告人李某某申请工商银行卡情况。2、证人罗某1证言，证实其系连城县工商银行工作人员。李某某于2012年8月24日在连城县工商银行办理一张信用卡，额度为1.5万元，李某某于2014年8月14日在乐富支付有限公司大额消费后开始不足额还款，之后就一直未还款。共欠本金14923.85元。逾期天数为648天。他们多次通过系统短信、语音、电话、人工电话催收。催收期间李某某的电话基本是无人接听、挂断或者占线。2015年1月22日他们通过闽西日报发布公告向李某某催收，其还是未还款。3、被告人李某某的供述，2012年的一天他在连城县工商银行申请了信用卡，额度1.5万元。此后用卡里的钱作生意周转，一直到2014年，做生意亏本，就开始没办法偿还信用卡里的钱。连利息和滞纳金一共约1.4万元。工商银行发短信、打电话、发催收款函催收有十次以上。关于公诉机关指控被告人周某某、李某某2016年5月24日至2016年6月26日期间，以“谭某”身份信息开设的帐户上诈骗所得金额301802元的犯罪事实，证据不足，本院不予认定。采纳被告人周某某、李某某辩护人的相关辩护意见。公诉机关指控2016年6月4日至2016年10月27日期间，利用“徐某”身份信息开设的帐户上诈骗所得金额为382684元，经查，受害人在网络时时彩上充值的钱全部进入以“徐某”身份信息在重庆市嘟旗科技有限公司注册的用户名150××××****口袋支付帐户中，金额为382684元，后被告人周某某通过提某的方式将口袋支付帐户中的钱款全部转入该口袋支付帐户绑定的以徐某身份信息开设的农业银行卡中，后被告人周某某再将该农业银行卡中被害人提某后的余款299198元转入自己银行卡中。因“徐某”农业银行帐户中有部分受害人提某。故被告人周某某2016年6月4日至2016年10月27日期间，利用“徐某”身份信息开设的帐户上诈骗所得金额应为299198元。被告人江某某于2016年9月从事网络时时彩，诈骗所得亦进入“徐某”身份信息开设的帐户中。被告人李某某未参与被告人江某某的网络诈骗行为，故对江某某的违法所得不承担责任，因无法区分“徐某”帐户9月之后的犯罪所得归属，从有利于被告人的原则，被告人李某某利用“徐某”身份信息开设的帐户诈骗所得应从2016年6月4日计算至2016年8月31日，诈骗所得金额为121800元。本案各被告人利用虚假身份、虚构事实，使被害人产生错误的认识而处分财产以及各被告人在侦查机关的供述及证人黄某、李某3、张某、钱某、江某、谢某、姚某、李某2的证言相互印证而证实的“时时彩”网络平台控制开奖和提某的行为，符合诈骗罪的构成要件。故被告人周某某、李某某辩护人提出本案构成开设赌场罪的辩护意见，与查明的事实及法律规定不符，不予采纳。明知他人实施诈骗犯罪，为其提供费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。对被告人周某某提出江某某代理“时时彩”的行为应由江某某自行承担的辩护意见，与法律规定不符，不予采纳。在共同犯罪中各被告人应对共同犯罪期间所有的行为承担责任。对被告人李某某及其辩护人提出只应对其招募人员的犯罪所得承担责任的辩护意见，与查明的事实及法律规定不符，不予采纳。被告人李某某及其辩护人提出“郭某”帐户中的1451元，系李某某自己分别以600元、400元、450元三次充值到该帐户中来测试帐户，不应计入犯罪所得的辩护意见，经查，“郭某”帐户交易流水，2016年10月26至10月28日，该帐户分别以50、100、150、200以及300元不等的金额分10次充值且被告人李某某2016年10月27日晚已被公安机关抓获。上述辩护意见，因与查明的事实不符，不予采纳。本院认为：被告人周某某、李某某、江某某、谢某以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方法骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。被告人周某某、李某某属数额巨大，被告人江某某、谢某属数额较大。被告人李某某利用信用卡恶意透支，其行为构成信用卡诈骗罪，属数额较大。公诉机关指控罪名均成立。被告人周某某、李某某、江某某、谢某利用互联网诈骗，酌情从重处罚。被告人周某某、李某某多次诈骗，酌情从重处罚。被告人李某某、江某某、谢某到案后如实供述自己的犯罪事实，依法从轻处罚，采纳被告人李某某、谢某辩护人的相关辩护意见。被告人周某某庭审期间翻供且未能作出合理解释，对其辩护人提出系坦白的辩护意见，不予采纳。被告人江某某系被抓获归案，对其辩护人提出系自首的辩护意见，与查明的事实及法律规定不符，不予采纳。在共同犯罪活动中，各被告均发挥重要作用，不宜区分主从犯，对被告人李某某、谢某辩护人提出系从犯的辩护意见，与查明的事实与法律规定不符，不予采纳。被告人李某某在案发后已偿还信用卡恶意透支的本息，酌情从轻处罚。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十六条第一款第（四）项、第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第六十四条、关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第二百四十一条第五项之规定，判决如下：一、被告人周某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月27日起至2023年4月26日止，罚金已缴纳）。二、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元。合并执行有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月27日起至2021年6月26日止；罚金已缴纳四万元，余款于判决生效后十日内缴纳）。三、被告人江某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月27日起至2017年9月26日止；罚金已缴纳）。四、被告人谢某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月27日起至2017年9月26日止；罚金已缴纳）。五、对扣押的作案工具手机15部，予以没收。继续追缴赃款，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  胡玉艳审 判 员  赵士梅人民陪审员  陶 丽二〇一七年九月二十二日书 记 员  刘 艳附本判决相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第一百九十六条第一款有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;(二)使用作废的信用卡的;(三)冒用他人信用卡的;(四)恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条第一款：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第二百四十一条对第一审公诉案件，人民法院审理后，应当按照下列情形分别作出判决、裁定：（五）案件部分事实清楚，证据确定、充分的，应当作出有罪或者无罪的判决；对事实不清、证据不足部分，不予认定。