安徽省蚌埠市蚌山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）皖0303刑初242号 公诉机关蚌埠市蚌山区人民检察院。 被告人刘捷，男，1988年8月13日出生于湖南省衡南县，汉族，大专文化，北京船山文化传媒有限公司(以下简称船山公司)法定代表人，户籍地衡南县，住所地衡阳市石鼓区，因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月30日被蚌埠市公安局经济开发区分局抓获,于2016年7月2日被蚌埠市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年8月4日被蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，同年8月5日被蚌埠市公安局经济开发区分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第一看守所。 辩护人肖中华，上海市锦天城律师事务所律师。 辩护人罗晓敏，安徽径桥律师事务所律师。 被告人刘莉，女，1993年9月25日出生于湖南省衡阳市，汉族，大学文化，湖南六六文化传媒有限公司（以下简称六六公司）法定代表人，户籍地衡阳市石鼓区，住所地衡阳市石鼓区，因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月30日被蚌埠市公安局经济开发区分局抓获,于2016年7月2日被蚌埠市公安局经济开发区分局取保候审，2017年1月16日被蚌埠市蚌山区人民检察院决定取保候审，2018年1月16日被本院决定取保候审。2018年3月28日被本院决定逮捕，同日由蚌埠市公安局经济开发区分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第二看守所。 辩护人周新，安徽径桥律师事务所律师。 被告人吴妍，女，1981年3月11日出生于湖南省祁阳县，汉族，大专文化，北京船山文化传媒有限公司衡阳分公司（以下简称船山公司衡阳分公司）中建办公点主管，户籍地衡阳市石鼓区，住所地衡阳市蒸湘区，因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月30日被蚌埠市公安局经济开发区分局抓获,于2016年7月2日被蚌埠市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年8月4日被蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，同年8月5日被蚌埠市公安局经济开发区分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第二看守所。 辩护人陈钢，安徽东石律师事务所律师。 被告人吴艳，女，1991年8月9日出生于湖南省衡阳县，汉族，初中文化，船山公司衡阳分公司“娇艳组”组长，住所地衡阳县，因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月30日被蚌埠市公安局经济开发区分局抓获,于2016年7月1日被蚌埠市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年8月4日被蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，同年8月5日被蚌埠市公安局经济开发区分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第二看守所。 辩护人杨靖，安徽卞和律师事务所律师。 辩护人赵何何，安徽卞和律师事务所律师。 刘明丽，女，1989年7月24日出生于湖南省衡阳县，汉族，大专文化，船山公司衡阳分公司业务员，住所地衡阳县井头镇接龙村欧公塘组**，身份证号4304211989********。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月30日被蚌埠市公安局经济开发区分局抓获,于2016年7月2日被蚌埠市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年8月4日被蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，同年8月5日被蚌埠市公安局经济开发区分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第二看守所。 辩护人邱玉成，安徽北正律师事务所律师。 被告人陈兰，女，1994年7月1日出生于湖南省衡阳县，汉族，初中文化，船山公司衡阳分公司业务员，户籍地衡阳县，住所，住所地衡阳市蒸湘区嫌犯诈骗罪，于2016年6月30日被蚌埠市公安局经济开发区分局抓获,于2016年7月1日被蚌埠市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年8月4日被蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，同年8月5日被蚌埠市公安局经济开发区分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第二看守所。 辩护人侯培培，安徽禹风律师事务所律师。 辩护人曹树军，湖南琨霖律师事务所律师。 被告人刘姣（别名刘娇），女，1987年12月12日出生于湖南省衡阳市，汉族，初中文化，船山公司衡阳分公司业务员，户籍地衡阳市石鼓区，住所，住所地衡阳市蒸湘区嫌犯诈骗罪，于2016年6月30日被蚌埠市公安局经济开发区分局抓获,于2016年7月2日被蚌埠市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年8月4日被蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，同年8月5日被蚌埠市公安局经济开发区分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第二看守所。 辩护人赵娜，安徽辉泰律师事务所律师。 被告人谭盛兰，女，1986年5月9日出生于湖南省衡南县，汉族，初中文化，船山公司衡阳分公司业务员，户籍地衡南县，住所，住所地衡阳市雁峰区嫌犯诈骗罪，于2016年6月30日被蚌埠市公安局经济开发区分局抓获,同日被蚌埠市公安局经济开发区分局取保候审，2017年1月9日被蚌埠市蚌山区人民检察院取保候审，2018年1月9日被本院取保候审。 辩护人肖永宁，安徽东石律师事务所律师。 被告人李萍，女，1990年11月14日出生于湖南省衡阳市，汉族，大专文化，船山公司衡阳分公司业务员，住所，住所地衡阳市石鼓区嫌犯诈骗罪，于2016年6月30日被蚌埠市公安局经济开发区分局抓获,于2016年7月1日被蚌埠市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年8月4日被蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，同年8月5日被蚌埠市公安局经济开发区分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第二看守所。 辩护人张家和，安徽张家和律师事务所律师。 辩护人马荣华，安徽张家和律师事务所律师。 被告人王文娟，女，1989年10月12日出生于湖南省衡南县，汉族，大专文化，船山公司衡阳分公司业务员，住所，住所地衡南县嫌犯诈骗罪，于2016年6月30日被蚌埠市公安局经济开发区分局抓获,于2016年7月1日被蚌埠市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年8月4日被蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，同年8月5日被蚌埠市公安局经济开发区分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第二看守所。 辩护人王军，安徽国梦律师事务所律师。 被告人罗一桃，女，1985年10月10日出生于贵州省天柱县，苗族，初中文化，船山公司衡阳分公司业务员，户籍地贵州省天柱县，住所，住所地湖南省衡阳市衡南县嫌犯诈骗罪，于2016年6月30日被蚌埠市公安局经济开发区分局抓获,于2016年7月1日被蚌埠市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年8月4日被蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，同年8月5日被蚌埠市公安局经济开发区分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第二看守所。 辩护人杨殿芝，安徽辉泰律师事务所律师。 被告人曹冬冬，女，1991年11月11日出生于湖南省衡阳市，汉族，大专文化，船山公司衡阳分公司业务员，住所，住所地衡阳市石鼓区嫌犯诈骗罪，于2016年6月30日被蚌埠市公安局经济开发区分局抓获,于2016年7月1日被蚌埠市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年8月4日被蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，同年8月5日被蚌埠市公安局经济开发区分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第二看守所。 辩护人程世刚，安徽卞和律师事务所律师。 被告人王延慈，女，1980年5月5日出生于湖南省衡阳县，汉族，初中文化，船山公司衡阳分公司业务员，户籍地衡阳市蒸湘区，住所，住所地衡阳市蒸湘区嫌犯诈骗罪，于2016年6月30日被蚌埠市公安局经济开发区分局抓获,于2016年7月1日被蚌埠市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年7月22日被蚌埠市公安局经济开发区分局取保候审，2017年1月16日被蚌埠市蚌山区人民检察院取保候审，2018年1月16日被本院取保候审。2018年3月28日被本院决定逮捕，同日由蚌埠市公安局经济开发区分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第二看守所。 辩护人陈新中，安徽辉泰律师事务所律师。 被告人王美玲，女，1992年8月1日出生于湖南省衡南县，汉族，大专文化，船山公司衡阳分公司业务员，住所，住所地衡阳市衡南县嫌犯诈骗罪，于2016年6月30日被蚌埠市公安局经济开发区分局抓获,于2016年7月1日被蚌埠市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年8月4日被蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，同年8月5日被蚌埠市公安局经济开发区分局执行逮捕，2018年2月28日被本院取保候审。 辩护人邹浩，安徽卞和律师事务所律师。 被告人何佩，女，1994年8月20日出生于湖南省衡南县，汉族，高中文化，船山公司衡阳分公司业务员，住所，住所地衡南县嫌犯诈骗罪，于2016年6月30日被蚌埠市公安局经济开发区分局抓获,于2016年7月1日被蚌埠市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年8月4日被蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，同年8月5日被蚌埠市公安局经济开发区分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第二看守所。 辩护人孙曼，安徽国梦律师事务所律师。 辩护人姚镇海，安徽国梦律师事务所律师。 被告人林燕（曾用名林建华），女，1990年5月1日出生于山东省招远市，汉族，大专文化，船山公司衡阳分公司业务员，户籍地山东省招远市，住所，住所地湖南省衡阳市珠晖区嫌犯诈骗罪，于2016年6月30日被蚌埠市公安局经济开发区分局抓获,于2016年7月1日被蚌埠市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年8月4日被蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，同年8月5日被蚌埠市公安局经济开发区分局执行逮捕，2017年11月27日被本院决定取保候审。 辩护人杨贝贝，安徽北正律师事务所律师。 辩护人孙竹洪，安徽刘洪庆律师事务所律师。 被告人李雅偌（曾用名李白娥），女，1993年6月12日出生于湖南省衡南县，汉族，大专文化，船山公司衡阳分公司业务员，住所，住所地衡南县嫌犯诈骗罪，于2016年6月30日被蚌埠市公安局经济开发区分局抓获,于2016年7月1日被蚌埠市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年8月4日被蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，同年8月5日被蚌埠市公安局经济开发区分局执行逮捕，2017年11月27日被本院决定取保候审。 辩护人华克全，安徽辉泰律师事务所律师。 被告人蒋小华，女，1980年9月12日出生于湖南省衡南县，汉族，高中文化，船山公司衡阳分公司业务员，住所，住所地衡阳市雁峰区嫌犯诈骗罪，于2016年6月30日被蚌埠市公安局经济开发区分局抓获,于2016年7月1日被蚌埠市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年8月4日被蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，同年8月5日被蚌埠市公安局经济开发区分局执行逮捕，2017年11月27日被本院决定取保候审。 辩护人尹斌，安徽辉泰律师事务所律师。 被告人刘燕，女，1992年11月16日出生于湖南省衡阳县，汉族，高中文化，船山公司衡阳分公司业务员，住所，住所地衡阳县嫌犯诈骗罪，于2016年6月30日被蚌埠市公安局经济开发区分局抓获,于2016年7月1日被蚌埠市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年8月4日被蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，同年8月5日被蚌埠市公安局经济开发区分局执行逮捕，2017年11月27日被本院决定取保候审。 辩护人赵莎，安徽辉泰律师事务所律师。 被告人刘美凤，女，1988年11月11日出生于湖南省常宁市，汉族，初中文化，船山公司衡阳分公司业务员，住所，住所地衡阳市石鼓区嫌犯诈骗罪，于2016年6月30日被蚌埠市公安局经济开发区分局抓获,于2016年7月1日被蚌埠市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年7月29日被蚌埠市公安局经济开发区分局取保候审，2017年1月9日被蚌埠市蚌山区人民检察院取保候审，2018年1月9日被本院取保候审。 辩护人束庆啭，安徽元方圆律师事务所律师。 被告人袁建兰，女，1989年6月14日出生于湖南省衡山县，汉族，初中文化，船山公司衡阳分公司业务员，户籍地衡山县，住所，住所地衡阳市蒸湘区嫌犯诈骗罪，于2016年6月30日被蚌埠市公安局经济开发区分局抓获,于2016年7月1日被蚌埠市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年8月4日被蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，同年8月5日被蚌埠市公安局经济开发区分局执行逮捕，2017年11月27日被本院决定取保候审。 辩护人胡志会，安徽明钰律师事务所律师。 被告人李倩，女，1993年7月15日出生于湖南省衡阳市，汉族，高中文化，船山公司衡阳分公司业务员，住所，住所地衡阳市石鼓区嫌犯诈骗罪，于2016年6月30日被蚌埠市公安局经济开发区分局抓获,于2016年7月1日被蚌埠市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年7月29日被蚌埠市公安局经济开发区分局取保候审，2017年1月16日被蚌埠市蚌山区人民检察院取保候审，2018年1月16日被本院取保候审。 辩护人高心华，安徽元方圆律师事务所律师。 被告人汤云梅，女，1987年3月18日出生于湖南省衡南县，汉族，高中文化，船山公司衡阳分公司业务员，户籍地衡南县，住所，住所地衡南县嫌犯诈骗罪，于2016年6月30日被蚌埠市公安局经济开发区分局抓获,于2016年7月1日被蚌埠市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年8月5日被蚌埠市公安局经济开发区分局取保候审，2017年1月16日被蚌埠市蚌山区人民检察院取保候审，2018年1月16日被本院取保候审。 辩护人孙敏华，安徽元方圆律师事务所律师。 被告人王艳，女，1989年12月21日出生于湖南省衡阳县，汉族，初中文化，船山公司衡阳分公司业务员，户籍地衡阳县，住所，住所地衡阳市石鼓区嫌犯诈骗罪，于2016年6月30日被蚌埠市公安局经济开发区分局抓获,于2016年7月1日被蚌埠市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年7月29日被蚌埠市公安局经济开发区分局取保候审，2017年1月16日被蚌埠市蚌山区人民检察院取保候审，2018年1月16日被本院取保候审。 辩护人孟兆喜，安徽东石律师事务所律师。 蚌埠市蚌山区人民检察院以蚌山检刑诉〔2017〕239号起诉书指控被告人刘捷、刘莉、吴妍、吴艳、刘明丽、陈兰、刘姣、谭盛兰、李萍、王文娟、罗一桃、曹冬冬、王延慈、王美玲、何佩、林燕、李雅偌、蒋小华、刘燕、刘美凤、袁建兰、李倩、汤云梅、王艳犯诈骗罪，于2017年6月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于2017年8月14日召开了庭前会议，被告人刘捷及其辩护人提出非法证据排除申请，要求对被告人刘捷的第一、二、七次讯问笔录予以排除。经公诉机关举证，被告人刘捷及其辩护人主动放弃对第七次讯问笔录非法证据排除的申请。经合议庭评议，认为被告人刘捷第二次讯问笔录系非法证据，予以排除。分别于2017年9月26日、2018年1月24日公开开庭进行了审理。蚌埠市蚌山区人民检察院指派检察员谢某1、杨某1、董某1出庭支持公诉。被告人刘捷及其辩护人肖中华，被告人刘莉及其辩护人周新，被告人吴妍及其辩护人陈钢，被告人吴艳及其辩护人杨靖、赵何何，被告人刘明丽及其辩护人邱玉成，被告人陈兰及其辩护人侯培培，被告人李萍及其辩护人马荣华、张家和，被告人王文娟及其辩护人王军，被告人曹冬冬及其辩护人程世刚，被告人王美玲及其辩护人邹浩，被告人何佩及其辩护人孙曼、姚镇海，被告人林燕及其辩护人杨贝贝、孙竹洪，被告人袁建兰及其辩护人胡志会，被告人刘姣、谭盛兰、罗一桃、王延慈、李雅偌、蒋小华、刘燕、刘美凤、李倩、汤云梅、王艳，蚌埠市蚌山区法律援助中心接本院通知指派的辩护人赵娜、肖永宁、杨殿芝、陈新中、华克全、尹斌、赵莎、束庆啭、高心华、孙敏华、孟兆喜均到庭参加诉讼。在审理过程中，检察机关因需补充侦查，建议延期审理，本院予以准许。因案情复杂，本院依法报请蚌埠市中级人民法院延长审理期限三个月。本案现已审理终结。 蚌埠市蚌山区人民检察院指控：2012年7月，被告人刘捷伙同李某10（另案处理）在北京注册成立船山公司。2013年被告人刘捷又与李某10在湖南衡阳注册成立船山公司衡阳分公司。2016年3月,被告人刘捷独自在湖南长沙成立六六公司。公司经营期间，李某10负责联系各杂志社和第三方代理熊某,4等人（另案处理）非法出版增刊、综合刊等刊物。被告人刘捷负责公司日常管理并广泛招聘和培训话务员，组织员工制作诈骗话术，要求话务员隐瞒真实身份和办公地址，冒充医学期刊编辑，打电话联系全国各地医务人员，以能帮助被害人在核心级医学杂志正刊上发表论文，供被害人评定职称使用为由，采取制作假用稿通知书、用增刊改头换面冒充正刊等手段，诈骗全国各地被害人135人，诈骗金额共计1737412元。案发后，公安机关扣押被告人刘捷赃款人民币588249元。 2015年11月份左右，被告人刘莉进入船山公司衡阳分公司协助丈夫刘捷管理公司，工作期间主要负责对员工的考勤、全公司的账目管理、核算员工的月业务量提成的统计以及公司员工的工资和绩效发放，另一方面安排联系论文写手、出题、审稿、发放录用通知书的工作。 2015年9月至2016年6月,被告人吴妍在船山公司衡阳分公司任人事主管期间，负责招聘和培训话务员，协助刘捷管理公司，考核话务员业绩和绩效，统计公司业绩等。 2013年1月至2016年6月,被告人吴艳、刘明丽、陈兰、刘姣、谭盛兰、李萍、王文娟、罗一桃、曹冬冬、王延慈、王美玲、何佩、林燕、李雅偌、蒋小华、刘燕、刘美凤、袁建兰、李倩、汤云梅、王艳先后进入船山公司衡阳分公司工作期间，接受话术学习培训，冒充北京杂志社编辑的身份，电话联系全国各地医生，利用假的用稿通知书，以能帮助被害人在核心级杂志正刊上发表论文，供被害人评定职称使用为由诈骗被害人多人，其中： 被告人吴艳诈骗被害人任某114000元，诈骗被害人董某29000元，诈骗被害人韩某119000元，诈骗被害人王艳30000元，诈骗被害人刘某13700元，诈骗被害人何某118780元，诈骗被害人唐某122200元，诈骗被害人拾春婷13000元，诈骗被害人莫某8000元，诈骗被害人吴某18000元，诈骗被害人刘某26900元，诈骗被害人常某31500元，诈骗被害人秦某117000元，诈骗被害人王某114700元，诈骗被害人孔某23700元，共计人民币241280元。 被告人刘明丽诈骗被害人霍某90000元，诈骗被害人程某5800元，共计人民币95800元。 被告人陈兰诈骗被害人党某45785元，诈骗被害人王某224460元，诈骗被害人卞某10480元，诈骗被害人殷某9269元，共计人民币89994元。 被告人刘姣诈骗被害人宋某110500元，诈骗被害人汤某11200元，诈骗被害人何某212300元，诈骗被害人丁某19800元，诈骗被害人颜某10200元，诈骗被害人季某9400元，诈骗被害人吴某28100元，诈骗被害人张某18190元，诈骗被害人王某38812元，共计人民币88505元。 被告人谭盛兰诈骗被害人秦某226130元，诈骗被害人乐某22400元，诈骗被害人刘某316150元，诈骗被害人张某210000元，诈骗被害人朱某19500元，共计人民币84180元。 被告人李萍诈骗被害人王某412350元，诈骗被害人张某312278元，诈骗被害人陈某17891元，诈骗被害人李某19000元，诈骗被害人苗某9000元，诈骗被害人张某412000元，诈骗被害人宋某16000元，诈骗被害人黄某110350元。共计人民币78869元。 被告人王文娟诈骗被害人钱某10780元，诈骗被害人王某510300元，诈骗被害人李某211000元，诈骗被害人李某310000元，诈骗被害人张某521690元，诈骗被害人刘某44000元，诈骗被害人李某49600元，共计人民币77370元。 被告人罗一桃诈骗被害人金某8500元，诈骗被害人冯某12000元，诈骗被害人李某512000元，诈骗被害人仝建14000元，诈骗被害人王某612000元，诈骗被害人万某10000元，诈骗被害人谢某28800元，共计人民币77300元。 被告人曹冬冬诈骗被害人李某619822元，诈骗被害人陈某29003元，诈骗被害人杨某212906元，诈骗被害人覃某15800元，诈骗被害人邢某10801元，诈骗被害人王某79849元，共计人民币68181元。 被告人王延慈诈骗被害人张某610680元，诈骗被害人王某823418元，诈骗被害人王某911442元，诈骗被害人张某79300元，共计人民币54840元。 被告人王美玲诈骗被害人王某1019940元，诈骗被害人苏某6000元，诈骗被害人杨某316060元，共计人民币42000元。 被告人何佩诈骗被害人刘某513000元，诈骗被害人杨某49123元，诈骗被害人于某112800元，诈骗被害人王某116918元，共计人民币41481元。 被告人林燕诈骗被害人周某129805元，诈骗被害人张某85850元，共计人民币35655元。 被告人李雅偌诈骗被害人郭某114200元．诈骗被害人孟某13300元，诈骗被害人张某98050元，共计人民币35550元。 被告人蒋小华诈骗被害人赵某120000元，诈骗被害人唐某210250元，共计人民币30250元。 被告人刘燕诈骗被害人杨某59618元，诈骗被害人奈嫚嫚8000元，诈骗被害人刘某68500元，诈骗被害人周某23069元，共计人民币29187元。 被告人刘美凤诈骗被害人关某11000元，诈骗被害人刘某76000元，诈骗被害人陈某310000元，共计人民币27000元。 被告人袁建兰诈骗被害人张某1022492.1元。 被告人李倩诈骗被害人冷某6600元，诈骗被害人王某128537.4元，共计人民币15137.4元。 被告人汤云梅诈骗被害人于某212910元。 被告人王艳诈骗被害人肖某9198元。 公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了物证、书证、鉴定意见、蚌埠市公安局电子物证检查工作记录、涉案电脑、手机提取电子数据光盘、证人的证言、被害人陈述、被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人刘捷、刘莉、吴妍、吴艳、刘明丽、陈兰、刘姣、谭盛兰、李萍、王文娟、罗一桃、曹冬冬、王延慈、王美玲、何佩、林燕、李雅偌、蒋小华、刘燕、刘美凤、袁建兰、李倩、汤云梅、王艳以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段骗取他人钱财，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪共同犯罪追究其刑事责任。其中被告人刘捷系组织、领导犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行定罪处罚。其他人员对其参与的诈骗行为承担刑事责任。提请本院依法惩处。 被告人刘捷辩称公司是依法成立的，其没有让员工故意模糊正刊与增刊概念，没有非法占有的主观故意，不构成诈骗罪，构成非法经营罪。 被告人刘捷的辩护人提出如下辩护意见：被告人刘捷的行为不构成诈骗罪。船山公司是依法成立的，刘捷及其员工在开展业务中存在欺诈、蒙骗的行为，但刘捷等人没有非法占有客户财产的主观目的，不符合诈骗罪的构成特征。刘捷等人的行为具有一定社会危害性，属于非法从事组织论文及其出版印刷的非法经营行为，应以非法经营罪定罪处罚。起诉书指控被告人刘捷系组织、领导犯罪集团的首要分子，将本案上升为集团犯罪、有组织的犯罪不正确。刘捷到案后如实供述了自己及公司的行为，只是对公诉机关指控的诈骗罪不予认可，不影响对其坦白的认定。刘捷被控制后因公司无法正常运行而导致无法发表论文所对应的150万余元不应计入犯罪数额。被告人刘捷及其他被告人已经退出大部分款项，加上司法机关扣押在案的财物，被害人实际损失不大。 被告人刘莉对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。 被告人刘莉的辩护人提出如下辩护意见：被告人刘莉的行为不构成诈骗罪。本案应定性为非法经营罪，犯罪数额应扣除公司支付员工工资、给“枪手”的代写费等支出费用。刘莉系从犯，可从轻、减轻或免除处罚。刘莉主观恶性小，具有坦白情节，系初犯、偶犯，退出赃款。建议对被告人刘莉判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人吴妍辩称其没有培训话务员，对起诉书指控的其他犯罪事实和罪名无异议。 被告人吴妍的辩护人提出如下辩护意见：本案应定性为非法经营罪，吴妍只是根据刘捷的指派实施了对公司的行政人事管理行为，不宜作为直接责任人员予以追究刑事责任，即使追究应从轻处理，若按照诈骗罪定罪量刑，吴妍系从犯、主观恶性小，具有坦白情节，系初犯，退出全部赃款。建议对被告人吴妍判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人吴艳辩称诈骗数额中被害人唐某1的是22200元，但已经为其发表论文，帮助其评定上职称了。诈骗被害人莫某8000元，被害人莫某已收到书并且在单位报销2000元了，以上两个被害人数额应扣除。对其他犯罪事实和罪名没有异议。 被告人吴艳的辩护人提出如下辩护意见：本案应定性为非法经营罪。被告人吴艳被指控诈骗数额有误，应扣除代写费42200元。唐某1陈述的被诈骗22200元没有转账凭证，应扣除。吴艳系从犯、具有坦白情节、受害人具有过错，请求对被告人吴艳从轻处罚、判处三年以下有期徒刑。 被告人刘明丽辩称对指控诈骗金额有异议，其诈骗霍某是7万多元，不是9万元。对罪名无异议。 被告人刘明丽的辩护人提出如下辩护意见：对指控的罪名无异议，刘明丽诈骗霍某的数额为72700元。刘明丽系从犯、具有坦白情节，系初犯，主观恶性小，被害人明知找他人代写文章是错误的，还数次联系被告人代写文章，被害人有明显过错。建议对被告人刘明丽判处三年以下有期徒刑。 被告人陈兰辩称对指控诈骗王某2的数额有异议，对指控的其他犯罪事实和罪名无异议。 被告人陈兰的辩护人提出如下辩护意见：对指控的罪名无异议，对诈骗数额有异议。诈骗王某2的数额应为22460元，代写费也应从诈骗金额中扣除。陈兰系从犯、具有坦白情节，系初犯，主观恶性小，自愿退赃，建议对被告人陈兰判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人刘姣辩称诈骗被害人丁某1数额9800元是没有汇款凭证的，对犯罪事实和罪名没有异议。 被告人刘姣的辩护人提出如下辩护意见：起诉书指控刘姣诈骗数额为88505元的证据不足，九名被害人没有或只提交了部分金额的转账或汇款凭证，指控被害人王某3的被骗数额有误。代写费和修稿费应从诈骗数额中扣除。刘姣系从犯、具有坦白情节，系初犯。建议对被告人刘姣从轻处罚。 被告人谭盛兰对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。 被告人谭盛兰的辩护人提出如下辩护意见：起诉书指控刘捷等24人犯诈骗罪是不成立的，应以非法经营罪定罪量刑，被告人谭盛兰不应承担主刑责任。 被告人李萍辩称张某3、王某4、苗某这三个人不是其诈骗的，对其他犯罪事实和罪名无异议。 被告人李萍的辩护人提出如下辩护意见：本案应该是非法经营罪，且漏列犯罪主体船山公司衡阳分公司。被告人李萍不是本案的组织策划者，也不是主要负责人。被告人李萍不具有诈骗罪的目的和诈骗行为，不构成诈骗罪。即使法庭审理认为被告人李萍构成诈骗罪，被告人李萍属于从犯，坦白，认罪态度好。起诉书指控的诈骗数额有误，张某3、王某4、苗某、张某4被骗无证据证明是李萍实施的诈骗行为。被害人李某1被骗数额中应扣除代写费2000元，被害人宋某1被骗数额中应扣除代写费1000元。综上，被告人李萍不构成犯罪。若法庭认为被告人李萍构成诈骗罪，应对被告人李萍从轻、减轻处罚。 被告人王文娟辩称被害人钱某不是其联系的客户，不应计算在其的诈骗数额里，对其他犯罪事实和罪名无异议。 被告人王文娟的辩护人提出如下辩护意见：1、对指控的犯罪金额有异议。起诉书指控被告人王文娟诈骗被害人钱某、王某5、刘某4、李某4的证据不足；被害人李某2和李某3被骗金额中应扣除代写费。2、受害人自身违法，存在严重过错。3、被告人王文娟系从犯，初犯，坦白，建议对被告人王文娟减轻处罚。 被告人罗一桃辩称被害人金某、冯某、谢某2不是其的客户，代写费也应从诈骗数额中扣除。 被告人罗一桃的辩护人提出如下辩护意见：被害人金某自述在2015年6、7月份，自称邓编辑的人电话联系其说可为他发表论文；被害人谢某2自述在2015年4月份与人联系代写代发论文，对方微信号是×××。罗一桃是2015年8月到船山公司衡阳分公司担任话务员工作，使用的是之前话务员所用QQ昵称“邓编辑”。故上述两起案件发生的时间是在罗一桃入职之前，起诉书指控罗一桃实施了这两起诈骗因缺乏证据不能成立。起诉书指控诈骗万某1万元仅有被害人的陈述，无转账凭证等其他证据予以印证，不能认定。罗一桃参与的诈骗数额中应扣除代写费11500元。罗一桃系从犯，具有坦白情节，自愿认罪悔罪。建议对被告人罗一桃判处三年以下有期徒刑。 被告人曹冬冬对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。 被告人曹冬冬的辩护人提出如下辩护意见：对罪名无异议，对指控的诈骗数额有异议。被害人李某6，陈某2、覃某1、邢某的被骗金额仅有被害人的陈述，无汇款凭证，无法认定。诈骗数额应扣除代写费7500元。指控陈某2被骗金额为9003元，但侦查机关核实的金额为8500元。曹冬冬系从犯，具有坦白情节，系初犯、偶犯，主动缴纳罚金。建议对被告人曹冬冬判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人王延慈对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。 被告人王延慈的辩护人提出如下辩护意见：被告人王延慈系坦白，初犯，从犯，建议对被告人王延慈从轻处罚并适用缓刑。 被告人王美玲对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。 被告人王美玲的辩护人提出如下辩护意见：起诉书指控王美玲诈骗的犯罪事实证据不足，代写费应从诈骗金额中扣除，王美玲系从犯，初犯，到案后如实供述了自己的罪行，认罪、悔罪态度较好。建议对被告人王美玲减轻处罚。 被告人何佩对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。 被告人何佩的辩护人提出如下辩护意见：起诉书指控何佩诈骗于某112800元的证据仅有被害人的笔录，无其他证据予以印证，不能认定。被害人王某11只提供了5418元的汇款凭证，指控诈骗王某116918元，证据不足。代写费应从诈骗金额中扣除。何佩系从犯，初犯，到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，认罪、悔罪态度较好。建议对被告人何佩从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人林燕对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。 被告人林燕的辩护人提出如下辩护意见：指控的诈骗金额中应扣除代写费。林燕系从犯，初犯，到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，积极退赃，认罪、悔罪态度较好。建议对被告人林燕从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人李雅偌对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。 被告人李雅偌的辩护人提出如下辩护意见：李雅偌系从犯，初犯，到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，积极退赃，主观恶性小，认罪、悔罪态度较好。建议对被告人李雅偌从轻处罚。 被告人蒋小华对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。 被告人蒋小华的辩护人提出如下辩护意见：指控的诈骗金额中应扣除代写费。蒋小华系从犯，初犯，到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，认罪、悔罪态度较好。建议对被告人蒋小华从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人刘燕对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。 被告人刘燕的辩护人提出如下辩护意见：起诉书指控刘燕诈骗刘某68500元，仅有被害人的陈述，没有其他证据予以证实，该指控事实不能成立。指控的诈骗金额中应扣除代写费。刘燕系从犯，初犯，到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，认罪、悔罪态度较好。建议对被告人刘燕从轻、减轻处罚。 被告人刘美凤对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。 被告人刘美凤的辩护人提出如下辩护意见：刘美凤系从犯，初犯，到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，认罪、悔罪态度较好。建议对被告人刘美凤从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人袁建兰对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。 被告人袁建兰的辩护人提出如下辩护意见：指控的诈骗金额中应扣除代写费。袁建兰系从犯，初犯，到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，认罪、悔罪态度较好。建议对被告人袁建兰从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人李倩对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。 被告人李倩的辩护人提出如下辩护意见：李倩系从犯，初犯，到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，认罪、悔罪态度较好。建议对被告人李倩从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人汤云梅对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。 被告人汤云梅的辩护人提出如下辩护意见：汤云梅系从犯，初犯，到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，认罪、悔罪态度较好。建议对被告人汤云梅从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人王艳对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。 被告人王艳的辩护人提出如下辩护意见：若本案构成非法经营罪，王艳不构成犯罪。王艳在诈骗罪中系从犯，初犯，到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，认罪、悔罪态度较好。建议对被告人王艳免于处罚或单处罚金。 经审理查明：2012年8月7日，被告人刘捷伙同李某10（另案处理）在北京注册成立船山公司，刘捷任公司法定代表人。2013年1月24日，被告人刘捷又与李某10在湖南省衡阳市注册成立船山公司衡阳分公司，刘捷任公司负责人。2016年1月27日，被告人刘捷在湖南长沙成立六六公司，刘莉任公司法定代表人。公司经营期间，李某10负责船山公司日常经营管理，联系各杂志社和第三方代理熊某,4等人（另案处理）非法出版增刊、综合刊等刊物。被告人刘捷负责衡阳分公司日常管理并广泛招聘和培训话务员，制作诈骗话术，要求话务员隐瞒真实身份和办公地址，冒充医学期刊编辑，打电话联系全国各地医务人员，以能帮助被害人在核心级医学杂志正刊上发表论文，供被害人评定职称使用为由，采取制作假用稿通知书、用增刊改头换面冒充正刊等手段，诈骗全国各地被害人135人，诈骗金额共计1737661.5元。案发后，公安机关扣押被告人刘捷赃款人民币588249元和宝马牌汽车一辆（车牌号湘Ｄ×××××）。 2015年11月份左右，被告人刘莉进入船山公司衡阳分公司协助丈夫刘捷管理公司，工作期间主要负责对员工的考勤、全公司的账目管理、核算员工的月业务量提成的统计以及公司员工的工资和绩效发放，另一方面安排联系论文写手、出题、审稿、发放录用通知书的工作。在被告人刘莉工作期间公司员工诈骗金额为470486元。 2015年9月至2016年6月，被告人吴妍在船山公司衡阳分公司中建办公点任人事主管期间，负责招聘话务员，协助刘捷管理公司，考核话务员业绩和绩效，统计公司业绩等。在被告人吴妍工作期间公司员工诈骗金额为1316003.9元。 2013年1月至2016年6月，被告人吴艳、刘明丽、陈兰、刘姣、谭盛兰、李萍、王文娟、罗一桃、曹冬冬、王延慈、王美玲、何佩、林燕、李雅偌、蒋小华、刘燕、刘美凤、袁建兰、李倩、汤云梅、王艳先后进入船山公司衡阳分公司中建办公点工作期间，接受话术学习培训，冒充北京杂志社编辑的身份，电话联系全国各地医生，利用假的用稿通知书，以能帮助被害人在核心级杂志正刊上发表论文，供被害人评定职称使用为由诈骗被害人93人共计1238349.5元。其中： 被告人吴艳诈骗被害人任某114000元，诈骗被害人董某29000元，诈骗被害人韩某119000元，诈骗被害人王艳30000元，诈骗被害人刘某13700元，诈骗被害人何某118780元，诈骗被害人唐某122200元，诈骗被害人拾春婷13000元，诈骗被害人莫某8000元，诈骗被害人吴某18000元，诈骗被害人刘某26900元，诈骗被害人常某31500元，诈骗被害人秦某117000元，诈骗被害人王某114700元，诈骗被害人孔某20700元，共计人民币236480元。 被告人刘明丽诈骗被害人霍某90000元，诈骗被害人程某5800元，共计人民币95800元。 被告人陈兰诈骗被害人党某45785元，诈骗被害人王某222460元，诈骗被害人卞某10480元，诈骗被害人殷某9269元，共计人民币87994元。 被告人刘姣诈骗被害人宋某110500元，诈骗被害人汤某11200元，诈骗被害人何某212300元，诈骗被害人丁某19800元，诈骗被害人颜某10200元，诈骗被害人季某9400元，诈骗被害人吴某28100元，诈骗被害人张某18190元，诈骗被害人王某38456元，共计人民币88146元。 被告人谭盛兰诈骗被害人秦某226130元，诈骗被害人乐某22400元，诈骗被害人刘某316150元，诈骗被害人张某210000元，诈骗被害人朱某19500元，共计人民币84180元。 被告人李萍诈骗被害人王某412350元，诈骗被害人张某312278元，诈骗被害人陈某17891元，诈骗被害人李某19000元，诈骗被害人苗某9000元，诈骗被害人陈某412000元，诈骗被害人宋某16000元，诈骗被害人黄某110350元，共计人民币78869元。 被告人王文娟诈骗被害人钱某10780元，诈骗被害人王某510300元，诈骗被害人李某211000元，诈骗被害人李某310000元，诈骗被害人张某521690元，诈骗被害人刘某44000元，诈骗被害人李某49600元，共计人民币77370元。 被告人罗一桃诈骗被害人金某8500元，诈骗被害人冯某12000元，诈骗被害人李某512000元，诈骗被害人仝建14000元，诈骗被害人王某612000元，诈骗被害人万某8000元，诈骗被害人谢某28800元，共计人民币75300元。 被告人曹冬冬诈骗被害人李某619822元，诈骗被害人陈某29003元，诈骗被害人杨某212906元，诈骗被害人覃某14569元，诈骗被害人邢某10801元，诈骗被害人王某79849元，共计人民币66950元。 被告人王延慈诈骗被害人张某610680元，诈骗被害人王某823418元，诈骗被害人王某911442元，诈骗被害人张某79300元，共计人民币54840元。 被告人王美玲诈骗被害人王某1019940元，诈骗被害人苏某6000元，诈骗被害人杨某39560元，共计人民币35500元。 被告人何佩诈骗被害人刘某513000元，诈骗被害人杨某49123元，诈骗被害人于某110800元，诈骗被害人王某116918元，共计人民币39841元。 被告人林燕诈骗被害人周某129805元，诈骗被害人张某85550元，共计人民币35355元。 被告人李雅偌诈骗被害人郭某114200元．诈骗被害人孟某13300元，诈骗被害人张某98050元，共计人民币35550元。 被告人蒋小华诈骗被害人赵某120000元，诈骗被害人唐某210250元，共计人民币30250元。 被告人刘燕诈骗被害人杨某59618元，诈骗被害人奈嫚嫚8000元，诈骗被害人刘某68500元，诈骗被害人周某23069元，共计人民币29187元。 被告人刘美凤诈骗被害人关某11000元，诈骗被害人刘某76000元，诈骗被害人栾某10000元，共计人民币27000元。 被告人袁建兰诈骗被害人张某1022492.1元。 被告人李倩诈骗被害人冷某6600元，诈骗被害人王某128537.4元，共计人民币15137.4元。 被告人汤云梅诈骗被害人于某212910元。 被告人王艳诈骗被害人肖某9198元。 另查明，船山公司衡阳分公司宇元办公点工作人员骗取34名被害人共计432512元，六六公司骗取8名被害人共计66800元。 公安机关在船山公司扣押各种杂志482本、中建办公点台式电脑主机30台、笔记本电脑四台，宇元办公点电脑32台，长沙办公点笔记本电脑1台，电脑主机20部，电脑主机硬盘2个及刘捷的现金588249元、宝马牌汽车一辆（车牌号湘Ｄ×××××）、保险柜1个、银行卡16张。 被告人刘莉退出赃款470000元；被告人吴妍共获得非法所得35100元，退出赃款35100元；被告人吴艳共获得非法所得114890元；被告人刘明丽共获得非法所得59164元；被告人陈兰共获得非法所得46041元；被告人刘姣共获得非法所得53439元；被告人谭盛兰共获得非法所得40809元，退出赃款2000元；被告人李萍共获得非法所得97919.5元；被告人王文娟共获得非法所得56200元；被告人罗一桃共获得非法所得52802元；被告人曹冬冬共获得非法所得47234元，缴纳罚金30000元；被告人王延慈共获得非法所得53093元，缴纳罚金5000元；被告人王美玲共获得非法所得54030元，缴纳罚金25000元；被告人何佩共获得非法所得49204元，缴纳罚金25000元；被告人林燕共获得非法所得73680元，退出赃款10000元，缴纳罚金20000元；被告人李雅偌共获得非法所得32205.5元，退出赃款32205.5元，缴纳罚金20000元；被告人蒋小华共获得非法所得40207元；被告人刘燕共获得非法所得75985元；被告人刘美凤共获得非法所得15355元，退出赃款3000元；被告人袁建兰共获得非法所得118541.5元；被告人李倩共获得非法所得9101元，退出赃款3000元；被告人汤云梅共获得非法所得7650元；被告人王艳共获得非法所得4576元，缴纳罚金2000元。 被告人谭盛兰缴纳取保候审保证金3000元，被告人刘燕缴纳取保候审保证金10000元，被告人林燕缴纳取保候审保证金10000元，被告人蒋小华缴纳取保候审保证金10000元，被告人袁建兰缴纳取保候审保证金10000元，被告人李倩缴纳取保候审保证金5000元，被告人刘美凤缴纳取保候审保证金10000元，被告人汤云梅缴纳取保候审保证金20000元，被告人王延慈缴纳取保候审保证金30000元，被告人王艳缴纳取保候审保证金5000元，被告人王美玲缴纳取保候审保证金10000元。上述被告人均表示愿意用其缴纳的取保候审保证金冲抵退赃款和罚金。 上述事实有下列经过当庭举证、质证、查证属实的证据证实，本院予以确认： 1.蚌埠市公安局经济开发区分局刑事侦查大队出具的《情况说明》证明：公安机关在将被告人刘捷抓获后为其提供了用餐和休息，不存在刘捷自称的36小时不让其睡觉和休息。 2.《呈请提出监舍指认赃物报告书》证明：2016年7月17日，公安干警呈请将刘捷从市第一看守所带出进行指认赃物，以便核实案件。 3.《在押人员基本情况登记表》、提审刘捷时间的电脑记录明细表证明：刘捷入所时间为2016-7-219:18:25，2016年7月2日公安机关提审刘捷的时间是19:43:53至19:47:52。 4.蚌埠市第一看守所出具的《关于在押人员刘捷信息管理系统部分登记时间与实际不符的情况说明》证明：刘捷于2016年7月2日入所，2016年7月2日、7月18日办理过提讯手续，2016年7月17日办理过临时出所辨认现场手续。因第一看守所在押人员信息管理系统在办理提讯、临时出所等相关业务时，采用的是非实时录入，会导致信息管理系统中相关业务日期及办理时间准确，但其他部分具体时间点与实际不符的情况。 5.光盘证明：公安机关在被告人刘捷入所前对其进行讯问的录音录像。 6.公安部出具的《关于对刘捷刘某1李某10等人涉嫌诈骗案管辖问题的批复》、安徽省公安厅出具的《转发公安部五局关于对刘捷刘某1李某10等人涉嫌诈骗案管辖问题的批复》、蚌埠市公安局《指定管辖决定书》证明：本案经上级机关指定由蚌埠市公安局经济开发区分局管辖。 7.抓获经过证明：本案各被告人均系被公安机关抓获。 8.话术材料、员工培训手册证明：公司为员工准备的实施诈骗的话术材料。 9.情况说明、协议书等书证证明：本案涉及的相关杂志社中有的杂志社没有与任何单位或个人合作发行过刊物，有的与个别公司签订过协议书以增刊或论文集形式征集学术论文，没有刊号，不对外公开发行。公安机关提供的相关杂志和用稿通知书均系伪造。《世界中医药》杂志与船山公司签订过合作协议，授权船山公司为该杂志增刊征稿，但论文文章终审由杂志社负责。 10.常住人口基本信息证明：被告人刘捷等24人出生日期等个人基本信息，均具有完全刑事责任能力。 11.入所健康体检表证明：被告人刘捷等人入所时身体状况。 12.营业执照、工商查询材料证明：北京船山投资控股有限公司衡阳分公司经营范围是：为隶属公司承建以下业务：城市园林绿化，承包展览展示活动，会议服务，文化咨询，企业管理（不含金融、证券、期货及民间资本投融资中介服务，不得吸收或者变相吸收公众存款）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 13.船山公司中建办公场所和宇元办公场所照片、扣押电脑和杂志的照片证明：被告人办公现场和扣押的涉案物品。 14.统计表、汇总表证明：船山公司衡阳分公司中建办公点每个业务员对涉案被害人实施诈骗的具体金额，代写、代发的文章和刊登的期刊。 15.统计表证明：吴妍工作期间公司员工诈骗金额为1316003.9元，刘莉工作期间公司员工诈骗金额为470486元。 16.船山公司衡阳分公司工资发放表证明：被告人吴妍共获得非法所得35100元，被告人吴艳共获得非法所得114890元，被告人刘明丽共获得非法所得59164元，被告人陈兰共获得非法所得46041元，被告人刘姣共获得非法所得53439元，被告人谭盛兰共获得非法所得40809元，被告人李萍共获得非法所得97919.5元，被告人王文娟共获得非法所得56200元，被告人罗一桃共获得非法所得52802元，被告人曹冬冬共获得非法所得47234元，被告人王延慈共获得非法所得53093元，被告人王美玲共获得非法所得54030元，被告人何佩共获得非法所得49204元，被告人林燕共获得非法所得73680元，被告人李雅偌共获得非法所得32205.5元，被告人蒋小华共获得非法所得40207元，被告人刘燕共获得非法所得75985元，被告人刘美凤共获得非法所得15355元，被告人袁建兰共获得非法所得118541.5元，被告人李倩共获得非法所得9101元，被告人汤云梅共获得非法所得7650元，被告人王艳共获得非法所得4576元。 17.缴款凭证证明：被告人刘莉退出赃款470000元；被告人吴妍退出赃款35100元；被告人谭盛兰退出赃款2000元；被告人刘美凤退出赃款3000元；被告人李雅偌退出赃款32205.5元，缴纳罚金20000元；被告人林燕退出赃款10000元，缴纳罚金20000元；被告人曹冬冬缴纳罚金30000元；被告人王美玲缴纳罚金25000元；被告人何佩缴纳罚金25000元；被告人李倩退出赃款3000元；被告人王延慈缴纳罚金5000元；被告人王艳缴纳罚金2000元。被告人谭盛兰缴纳取保候审保证金3000元，被告人刘燕缴纳取保候审保证金10000元，被告人林燕缴纳取保候审保证金10000元，被告人蒋小华缴纳取保候审保证金10000元，被告人袁建兰缴纳取保候审保证金10000元，被告人李倩缴纳取保候审保证金5000元，被告人刘美凤缴纳取保候审保证金10000元，被告人汤云梅缴纳取保候审保证金20000元，被告人王延慈缴纳取保候审保证金30000元，被告人王艳缴纳取保候审保证金5000元，被告人王美玲缴纳取保候审保证金10000元。 18.在职员工信息表，工作手机、QQ统计表，离职员工信息表等书证证明：公司员工入职、离职及使用的手机号码、QQ的情况。 19.电子物证检查工作记录证明：对涉案电脑、手机提取电子数据。 20.涉案电脑、手机提取电子数据光盘及硬盘证明：2013年至2016年全部涉案人员经营业绩、工资提成情况。 21.多家医院证明、专职任职资格评审表、资格证书、论文名称等书证证明：多名涉案被害人未能依据在虚假刊物上发表的论文晋某称。 22.扣押清单、车辆照片、机动车查询表证明：公安机关在船山公司扣押的各种杂志482本、中建办公点台式电脑主机30台、笔记本电脑四台，宇元办公点电脑32台，长沙办公点笔记本电脑1台，电脑主机20部，电脑主机硬盘2个及刘捷的现金588249元、宝马牌汽车一辆（车牌号湘Ｄ×××××）、保险柜1个、银行卡16张。 23.重新鉴定聘请书、新出检全鉴字[2017]009号《鉴定书》、送检样刊照片证明：2017年5月26日，国家新闻出版广电总局出版产品质量监督检测中心出具的鉴定结论为：《中国中药杂志》（第40卷第10-2期），《环球中医药》（第6卷第S1期）等21种期刊样本为非法出版物。 24.被害人李某6的陈述、汇款凭证证明：2015年8月份左右,有个自称是北京杂志社曹编辑的人与其电话联系称可以帮助其在核心级或者国家级杂志的正刊上发表论文用于评定职称。其让对方代写代发两篇论文，约定在核心级杂志的正刊上发表，其共支付19822元。对方不让其打电话到杂志社查询，说查稿会影响他们与杂志社的关系。其一直未收到杂志。 25.被害人陈某2的陈述、《论文录用通知书》、汇款收据证明：2016年2月份左右,有个自称是《环球中医药》曹编辑的人与其电话联系称可以帮助其在核心级医学期刊正刊上发表论文，用于评定职称。其将自己写的论文发给她，请她审稿和发表。其汇了9003元，收到了《中国公共卫生杂志》的论文录用通知书。她讲6月份杂志出版，但到6月底其没有收到杂志，也联系不上她，其才发觉被骗了。 26.被害人杨某2的陈述、银行卡客户交易查询单三张证明：2015年12月初,有个自称是医学杂志社曹编辑的人与其电话联系称可以帮助其在核心级或者国家级杂志的正刊上发表论文用于评定职称。其要求在国家核心级期刊的正刊上发表论文，因为职称评定必须在正刊上发表论文，对方说他们就是在正刊上发表。其分三次共汇了12906元。其一直未收到杂志。 27.被害人覃某1的陈述、中国邮政储蓄银行通用凭证、《稿件录用通知书》、汇款凭证证明：有个自称是医学杂志社曹编辑的人与其电话联系称可以帮助其在《中华临床医师杂志》期刊上发表论文，供晋某称用。其准备晋升副高，需要在国家级类的核心期刊的正刊上发表论文。其被骗5800元。 28.被害人邢某的陈述、报案材料、汇款凭证证明：有个自称是医学杂志社曹编辑的人与其电话联系称可以帮助其在北大中文核心类医学期刊的正刊上发表论文，供晋某称用。其被骗10801元。 29.被害人王某7的陈述、汇款凭证三张证明：有个自称是医学杂志社曹编辑的人与其电话联系称可以帮助其在核心类医学期刊的正刊上发表论文，供晋某称用。其被骗9849元。 30.被害人党某的陈述、用稿通知、汇款凭证证明：2016年2月，有个自称是环球中医药杂志社叶川编辑的人与其电话联系称可以帮助其在核心级医学期刊杂志上发表论文，供晋某称使用。其跟她讲得很清楚需要将论文发表在北大核心和统计源核心期刊的正刊上，她讲能通过内部关系把其论文发表在其想要的期刊杂志上。她还发给其一份核心级期刊杂志的目录，让其挑选，她来安排把其论文发表在其选的期刊杂志上。其收到了杂志社的论文录用通知书，其共汇了45785元。6月份，其收到一本《世界中医药》杂志，上面有其文章，但其到网站查询发现其收到的杂志与网站上的杂志不一样，网站上的杂志中没有其文章，其收到的杂志上有“综合”两个字，网站上的正刊没有“综合”两个字，只有正刊才能评定职称，她发给其的不是正刊，其被骗了。 31.被害人王某2的陈述、汇款凭证证明：2016年2月，有个自称是环球中医药杂志社叶川编辑的人与其电话联系称可以帮助其在医学期刊杂志上发表论文，供晋某称使用。她保证在正刊上发表论文，因为在增刊上发表不能作为评定职称使用。其共汇了24460元，收到两份论文录用的电子通知书，没有收到杂志。 32.被害人卞某的陈述、转账结果查询证明：叶川编辑说可帮其在正刊上发表论文，其汇了10480元，没有收到期刊。 33.被害人殷某的陈述、微信截图、用稿通知书、汇款单证明：叶川编辑说可帮其在核心级正刊上发表论文，供晋某称用。其汇了9269元，没有收到期刊。 34.被害人刘某5的陈述、用稿通知书、汇款单证明：自称何编辑的人说可帮其在北大中文核心级别的《中华肿瘤杂志》正刊上发表论文，供评定高级职称用。其汇了13000元，收到了《中华肿瘤杂志》用稿通知书。经多次催促，其收到一本《中国中药》论文集，不是约定的《中华肿瘤杂志》。论文集不是正刊，不能供评定高级职称使用。其若知道是论文集或增刊之类的，不可能给她汇钱。 35.被害人杨某4的陈述、用稿通知书、转账单证明：自称何编辑的人说可帮其在核心级医学期刊《世界中医药》正刊上发表论文，其汇了9123元，收到用稿通知书，没有收到期刊。 36.被害人于某1的陈述证明：对方说可帮其在核心级医学期刊《中华护理杂志》正刊上发表论文，其汇了13000元左右，收到用稿通知书，没有收到期刊。 37.被害人王某11的陈述、常住人口查询详细信息表、汇款单证明：自称何编辑的人说可帮其在国家级医学期刊正刊上发表论文，其汇了两次钱，代写费1500元，版面费5418元，收到电子版的用稿通知书，没有收到期刊。 38.被害人赵某1的陈述、汇款单证明：自称蒋华编辑的人说可帮其在核心级医学期刊正刊上发表论文，供评定高级职称用。其汇了20000元，收款人是刘捷。其收到了《中华护理杂志》用稿通知书，没有收到期刊。 39.被害人唐某2的陈述、接受证据材料清单、用稿通知书、汇款凭证证明：自称蒋编辑的人说可帮其在正刊上提前发表论文，其汇了10250元。其收到了《中国药房》用稿通知书，没有收到期刊。 40.被害人王某4的陈述、报案材料、汇款收据、用稿通知书、微信聊天截图证明：2016年2月，其接到自称朱编辑的人打电话说可帮其在国家核心级医学期刊正刊上代写、代发论文，供评定职称用。对方微信昵称是医学编辑朱芸。其汇了两次钱，代写费2000元，版面费10350元，其收到了《中华护理杂志》用稿通知书。 41.被害人张某3的陈述、用稿通知书、汇款凭证证明：自称朱编辑的人说可帮其在国家核心级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用。其通过支付宝转给对方12278元。其收到的《中国公共卫生杂志》用稿通知书上写明2016年8月份发表其论文，但其查看了8月份的《中国公共卫生杂志》，没有其的论文。 42.被害人陈某1的陈述、银行卡客户交易查询单证明：自称环球中医药编辑的人说可帮其在统计源核心级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用。其汇了7891元。 43.被害人李某1的陈述、用稿通知书、网银转账截图证明：自称李晨编辑的人说可帮其在统计源核心级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用。其收到《湖南中医药大学学报》用稿通知书，汇了9000元。 44.被害人苗某的陈述、汇款收据证明：自称朱编辑的人说可帮其在国家统计源核心级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用。其汇了9000元。对方的微信号是医学编辑朱芸。 45.被害人陈某4的陈述、用稿通知书、转账截图证明：自称朱编辑的人说可帮其在国家核心级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用。其收到《中华护理杂志》用稿通知书，其通过丈夫张建的银行卡汇了12000元。 46.被害人宋某1的陈述、转账截图证明：2014年12月，自称李晨编辑的人说可帮其在国家统计源核心级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用。其通过支付宝分两次转了6000元。2015年12月，自称李晨同事的刘编辑说可帮其在国家统计源核心级医学期刊正刊上发表论文，其汇了10350元。其收到一本《河南中医》期刊，对其评定职称没有用。 47.被害人黄某1的陈述、用稿通知书、汇款收据证明：自称李编辑的人说可帮其在国家统计源核心级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用。其汇了10350元。 48.被害人冷某的陈述、汇款凭证证明：自称医学杂志社编辑的人说可帮其在北大核心级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用。其汇了6600元。 49.被害人王某12的陈述、用稿通知书、转账截图证明：自称医学杂志社李编辑的人说可帮其在北大核心级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用。其汇了8537.4元。 50.被害人郭某1的陈述、用稿通知书、汇款凭证证明：自称医学杂志社李琪编辑的人说可帮其在北大核心级医学期刊《中华护理杂志》正刊上发表论文，供评定职称用。其汇了14200元。其打电话给杂志社进行查询，杂志社讲没有其论文，其被骗了。 51.被害人孟某的陈述、用稿通知书、汇款凭证证明：自称医学杂志社李琪编辑的人说可帮其在国家核心级医学期刊《世界中医药》正刊上发表论文，供评定职称用。其汇了13300元。 52.被害人张某9的陈述、用稿通知书、汇款凭证证明：自称医学杂志社李琪编辑的人说可帮其在国家核心级医学期刊《世界中医药》正刊上发表论文，供评定职称用。其汇了8050元。其打电话给杂志社报了文章的录用编号，杂志社讲是假的，其被骗了。 53.被害人周某1的陈述、汇款凭证证明：自称医学杂志社林燕编辑的人说可帮其在核心级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用。其汇了3万元左右。 54.被害人汤某的陈述、汇款收据证明：自称医学杂志社刘编辑的人说可帮其在核心级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用。其收到电子版《中国公共卫生》杂志的用稿通知书，其汇了11200元，收到2015年第12期《中国中药杂志》，其发现其收到的杂志与官网上的同期杂志不同，其收到的是假杂志，其与刘编辑联系，她手机停机，QQ也不回复，其就报警了。 55.中国中药杂志社出具的《证明》及送检的杂志部分附图证明：经中国中药杂志社鉴定，汤某收到的杂志系伪造杂志。 56.被害人何某2的陈述、聊天截图、银行账户交易明细单证明：自称医学杂志社刘编辑的人说可帮其在核心级医学期刊《中华护理杂志》正刊上发表论文，供评定职称用。其汇了12300元。 57.被害人丁某1的陈述、自述报案材料、汇款凭证证明：自称医学杂志社刘编辑的人说可帮其在核心级医学期刊《中华护理杂志》正刊上发表论文，供评定职称用。其汇了9800元。 58.被害人颜某的陈述、转账凭证证明：自称医学杂志社刘编辑的人说可帮其在核心级医学期刊《中华护理杂志》正刊上发表论文，供评定职称用。其汇了10200元。 59.被害人季某的陈述、汇款收据证明：自称医学杂志社刘编辑的人说可帮其在国家级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用。其第一次汇了2000元代写费，第二次汇了3400元审核费，第三次汇了4000元加急版面费。 60.被害人吴某2的陈述、转账凭证证明：自称医学杂志社刘编辑的人说可帮其在国家级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用。其第一次汇了600元，第二次汇了7500元。其收到一本中西医结合杂志，不是约定的同济大学学报医学刊，其被骗了。 61.被害人张某1的陈述、汇款收据证明：自称医学杂志社刘编辑的人说可帮其在国家级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用。其汇了8190元。 62.被害人王某3的陈述、汇款收据证明：自称医学杂志社刘编辑的人说可帮其在国家级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用。其分别汇了2000元审核费，6456元版面费，350元发票税。其收到《武汉大学学报》用稿通知书，对方寄给其一本《中国中药杂志》，不是正刊，对其职务晋升没有用。其与刘编辑联系，对方百般推诿和搪塞，后就联系不上了。 63.被害人关某的陈述、报案材料证明：自称医学杂志社胡编辑的人说可帮其在国家级核心期刊《重庆医学杂志》正刊上发表论文，供评定职称用。其汇了11000元。 64.被害人刘某7的陈述、汇款收据证明：自称医学杂志社胡编辑的人说可帮其在国家级核心期刊《世界中医药》正刊上发表论文，供评定职称用。其汇了6000元。后其给杂志社打电话，他们说没有胡编辑这个人，其知道被骗了就报案了。 65.被害人栾某的陈述证明：自称医学杂志社胡编辑的人说可帮其在国家级核心期刊《中国高血压杂志》正刊上发表论文，供评定职称用。其汇了10000元。 66.被害人霍某的陈述、转账截图、用稿通知书证明：自称医学杂志社莫编辑的人说可帮其在科技核心级期刊正刊上发表论文，供评定职称用。其就让她帮医院的医生代发论文，其共汇款9万余元。 67.程某自述报案材料、用稿通知书、汇款收据证明：自称《环球中医药》杂志社李编辑的人说可将其写的论文发表在《环球中医药》杂志正刊上，其汇了5800元。 68.被害人杨某5的陈述、汇款收据证明：自称医学杂志社安编辑的人说可帮其在核心级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用。其汇了9618元。 69.被害人奈嫚嫚的陈述、稿件录用通知书、汇款收据证明：自称医学杂志社安编辑的人说可帮其在核心级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用。其汇了8000元。对方寄给其的是《中国中药杂志》正刊，有其的论文，但其上中国知网查询发现其论文是在《中国中药杂志》会议刊上发表的，对晋某称没有用。 70.被害人刘某6的陈述证明：自称医学杂志社安编辑的人说可帮其在核心级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用。其汇了8500元。后其打了环球中医药杂志社的官方电话，查询其收到的录用通知书的期刊号，杂志社说没有，其发现被骗了。 71.被害人周某2的陈述、稿件录用通知书、汇款收据证明：自称医学杂志社安编辑的人说可帮其在医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用。其汇了3069元，收到一本《中华临床医师杂志》电子版，评定职称需要的是正刊，对其晋某称没有用。 72.被害人金某的陈述证明：自称医学杂志社邓编辑的人说可帮其在核心级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用。其汇了8500元，收到一本《中国综合临床》，封面书名后面写着“综合”字样，不是正刊，是综合刊，不能评职称用。 73.被害人冯某的陈述、用稿通知书、转款凭证证明：自称医学杂志社邓编辑的人说可帮其在核心级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用。其汇了12000元。 74.被害人李某5的陈述、报案材料、论文录用通知书、汇款凭证证明：自称医学杂志社邓编辑的人说可帮其在北大核心级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用。其汇了12000元。 75.被害人仝建的陈述、报案材料、聊天截图、汇款凭证证明：自称医学杂志社邓编辑的人说可帮其在北大核心级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用。其汇了14000元。 76.被害人王某6的陈述、报案材料、聊天截图、汇款凭证证明：自称医学杂志社邓编辑的人说可帮其在北大核心级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用。其汇了12000元。 77.被害人万某的陈述证明：自称医学杂志社邓编辑的人说可帮其在《武汉大学学报》正刊上发表论文，供评定职称用。其第一次汇了2000元，第二次汇了8000元。后其打电话给《武汉大学学报》杂志社询问其论文发表情况，杂志社说没有收到其论文，其知道被骗了。 78.被害人谢某2的陈述证明：自称医学杂志社邓编辑的人说可帮其在《中国卫生管理》正刊上发表论文，供评定职称用。其汇了8800元。 79.被害人秦某2的陈述、汇款凭证、论文录用通知书证明：自称医学杂志社谭编辑的人说可帮其在北大核心级或科技核心级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用。其汇了26130元。 80.被害人乐某琴的陈述、汇款凭证证明：自称医学杂志社谭编辑的人说可帮其在核心级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用。其汇了22400元。 81.被害人刘某3的陈述、汇款凭证、聊天截图证明：自称医学杂志社谭编辑的人说可帮其在核心级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用。其汇了16150元。 82.被害人张某2的陈述证明：自称医学杂志社谭编辑的人说可帮其加急在《武汉大学学报》正刊上发表论文，供评定职称用。其汇了1万元。 83.被害人朱某1的陈述、用稿通知、汇款凭证证明：自称医学杂志社谭编辑的人说可帮其在《世界中医药》正刊上发表论文，供评定职称用。其汇了9500元。 84.被害人于某2的陈述、汇款凭证、稿件录用通知书、聊天截图证明：自称医学杂志社钱编辑的人说可帮其在核心级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用。其汇了12910元。 85.被害人王某10的陈述、报案材料、汇款凭证、稿件录用通知书、聊天截图证明：自称医学杂志社林编辑的人说可帮其在核心级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用。其汇了19940元。 86.被害人苏某的陈述、用稿通知书证明：自称医学杂志社林编辑的人说可帮其在核心级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用。其汇了6000元。 87.被害人杨某3的陈述证明：自称医学杂志社编辑的人说可帮其在核心级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用。其汇了约16000元。 88.被害人钱某的陈述证明：自称船山期刊网文月编辑的人说可帮其在核心级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用。其汇了10780元。其收到的杂志与官网上杂志的封面不同，在知网上查询其文章的来源不是之前承诺的正刊，而是中国会议。文月编辑使用固定电话是010-5611****，手机号码是187××××0741，微信和QQ号码是12×××32。 89.被害人王某5的陈述证明：自称环球中医药杂志社文编辑的人说可帮其在核心级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用。其汇了10300元。其收到的杂志是增刊，不能评定职称用。其质问文编辑为什么骗其，对方不理其。 90.被害人李某2的陈述、汇款凭证、微信截图证明：自称医学杂志社文编辑的人说可帮其在核心级医学期刊《武汉大学学报》正刊上发表论文，供评定职称用。其汇了11000元。其收到的杂志是《中国中药杂志临床医学特辑》，这是假杂志，不能评定职称用。其联系对方，对方不理其。 91.被害人李某3的陈述、汇款凭证、微信截图证明：自称文月编辑的人说可帮其在核心级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用。其汇了10000元。其收到的杂志不是录用通知书上的《中华肿瘤杂志》，而是《中国中药杂志》论文集，不能评定职称用。 92.被害人张某5的陈述、报案材料、汇款凭证证明：其在网上看到有人可帮其在核心级期刊上发表论文，其与对方联系，对方账户是闵某,4，其汇了21690元，没有收到期刊。 93.被害人刘某4的陈述、用稿通知书证明：自称医学杂志社文编辑的人说可帮其在核心级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用。其汇了4000元，供代写论文用。 94.被害人李某4的陈述、用稿通知书证明：自称医学杂志社编辑的人说可帮其在核心级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用。其汇了9600元。 95.被害人张某6的陈述、汇款凭证证明：自称医学杂志社姚编辑的人说可帮其在核心级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用。其汇了10680元。 96.被害人王某8的陈述、报案材料、汇款凭证、聊天截图、稿件录用通知书证明：自称医学杂志社姚编辑的人说可帮其在核心级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用。其汇了23418元。 97.被害人王某9的陈述、报案材料、汇款凭证、用稿通知书证明：自称医学杂志社姚编辑的人说可帮其在核心级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用。其汇了11442元。 98.被害人张某7的陈述、汇款凭证、用稿通知书证明：自称医学杂志社姚编辑的人说可帮其在核心级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用。其汇了9300元。 99.被害人肖某的陈述、汇款凭证证明：自称医学杂志社尹编辑的人说可帮其在核心级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用。其汇了9198元。 100.被害人任某1的陈述、报案材料、汇款凭证证明：自称医学杂志社吴编辑的人说可帮其在核心级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用。其汇了14000元，收到《中华肿瘤防治杂志》增刊，不是说好的《中华肿瘤杂志》正刊，在增刊上发表文章对其晋某称没有用。其电话联系吴编辑，对方电话停用了。 101.被害人董某2的陈述、汇款凭证证明：自称医学杂志社吴编辑的人说可帮其在核心级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用。其第一次汇了几百元修改费，第二次汇了9000元版面费。 102.被害人韩某1的陈述、报案材料、汇款凭证、聊天截图证明：自称医学杂志社吴编辑的人说可帮其在核心级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用。其汇了19000元。 103.被害人王艳的陈述、汇款凭证证明：自称医学杂志社吴编辑的人说可帮其在核心级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用。其汇了30000元。 104.被害人刘某1的陈述、汇款凭证证明：自称医学杂志社吴编辑的人说可帮其在核心级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用。其汇了3700元。 105.被害人何某1的陈述、汇款凭证证明：自称医学杂志社吴编辑的人说可帮其在核心级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用。其汇了18780元。其收到的是论文集，不是约定的正刊，对晋某称没有用。其联系对方，对方不回应。 106.被害人唐某1的陈述、论文录用通知书证明：自称医学杂志社吴编辑的人说可帮其在核心级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用。其第一次汇了6700元，第二次汇了8000元，第三次汇了7500元。其收到的是论文集，不是约定的正刊。 107.被害人拾春婷的陈述、汇款凭证、论文录用通知书证明：自称医学杂志社吴编辑的人说可帮其在核心级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用。其汇了13000元。 108.被害人莫某的陈述证明：自称医学杂志社吴编辑的人说可帮其在核心级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用。其汇了8000元。 109.被害人吴某1的陈述、汇款凭证证明：自称医学杂志社吴编辑的人说可帮其在核心级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用。其汇了8000元。 110.被害人刘某2的陈述、汇款凭证、收录证书证明：自称医学杂志社吴编辑的人说可帮其在核心级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用。其汇了6900元。其收到的是普通期刊的增刊，不是约定的核心级正刊，对晋某称没有用。 111.被害人常某的陈述、报案材料证明：自称医学杂志社吴编辑的人说可帮其在核心级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用。其汇了31500元。其收到两本杂志，其通过官网查询，发现同期杂志没有其文章，其收到的是假杂志，对晋某称没有用。 112.被害人秦某3的陈述、报案材料、用稿通知书、汇款凭证证明：自称医学杂志社吴编辑的人说可帮其在核心级医学期刊正刊上发表论文，其汇了17000元。 113.被害人王某1的陈述、用稿通知书、汇款凭证证明：自称医学杂志社吴编辑的人说可帮其在核心级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用。其汇了14700元，收到的是论文集，不是约定的正刊，对晋某称没有用。 114.被害人孔某的陈述证明：自称医学杂志社吴编辑的人说可帮其在核心级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用。其汇了23700元。 115.被害人张某10的陈述、用稿通知书、汇款凭证、聊天截图证明：自称医学杂志社袁编辑的人说可帮其在核心级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用。其汇了22492.1元。 116.被害人郑某1的报案材料、转账凭证证明：自称北京医学杂志社编辑的人说可帮其在核心级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用，其汇了8500元。 117.被害人刘某8的陈述、转账凭证、用稿通知书证明：自称北京医学杂志社编辑的人说可帮其在核心级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用，其汇了5000元，李琳汇了7000元。 118.被害人马某的陈述、转账凭证、聊天截图证明：自称北京医学杂志社编辑的人说可帮其在核心级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用，其汇了12000元。 119.被害人邓某1的陈述、转账凭证证明：自称北京医学杂志社编辑的人说可帮其在核心级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用，其汇了12000元。 120.被害人邓某2的陈述、转账凭证、用稿通知书证明：自称北京医学杂志社编辑的人说可帮其在核心级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用，其汇了8700元。 121.被害人丁某2的陈述证明：自称北京医学杂志社编辑的人说可帮其在核心级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用，其汇了11000元。 122.被害人郭某2的陈述、转账凭证证明：自称北京医学杂志社编辑的人说可帮其在核心级医学期刊正刊上发表论文，供评定职称用，其汇了8300元。 123.被害人田某的陈述、稿件录用通知书、汇款凭证证明：2016年2月份，其准备晋升正高，其写的论文需要在CN类期刊上的正刊发表，其与“夏编辑”联系，她讲可以在CN类期刊上的正刊帮其发论文，供评职称用。其按照对方要求汇款，但其收到的是“中华临床医师杂志”电子版，也没有其写的论文，其被骗了4165元。 124.被害人赵某2的陈述、汇款凭证证明：2016年3月，有个自称是环球中医药夏编辑的人与其电话联系称可以帮助其在核心级医学期刊正刊上发表论文，用于评定职称。其收到中国公共卫生杂志的录用通知书，其被骗11390元。 125.被害人彭某的陈述、汇款凭证证明：2016年4月左右，有个自称是北京医学杂志社编辑的人与其电话联系称可以帮助其在核心级医学期刊正刊上发表论文，用于评定职称，其被骗8000元。 126.被害人叶某的陈述、汇款凭证证明：2016年1月左右，有个自称是北京医学杂志社韩编辑的人与其电话联系称可以帮助其在核心级医学期刊正刊上发表论文，用于评定职称，其被骗9900元。 127.被害人刘某9的陈述、汇款凭证证明：2016年3月，有个自称是北京医学杂志社何编辑的人与其电话联系称可以帮助其在核心级医学期刊正刊上发表论文，用于评定职称，其被骗35950元。 128.被害人王某13的陈述、汇款凭证证明：2016年4月，有个自称是环球中医药贺编辑的人与其电话联系称可以帮助其在核心级医学期刊正刊上发表论文，用于评定职称，其被骗9060元。 129.被害人张某11的陈述、交款通知、用稿通知书证明：2016年5月，有个自称是北京医学杂志社乔编辑的人与其电话联系称可以帮助其在科技核心级医学期刊正刊上发表论文，用于评定职称，其被骗14800元。 130.被害人朱某2的陈述、汇款凭证证明：2016年2月左右，有个自称是北京医学杂志社乔编辑的人与其电话联系称可以帮助其在科技核心级医学期刊正刊上发表论文，用于评定职称，其被骗9400元。 131.被害人孙某的陈述证明：2016年2月左右，有个自称是北京医学杂志社乔编辑的人与其电话联系称可以帮助其在国家级医学期刊“中国临床医师”正刊上发表论文，用于评定职称，其被骗2500元。 132.被害人王某14的陈述证明：2016年1月，有个自称陈编辑的人与其电话联系称可以帮助其在国家级医学期刊正刊上发表论文，用于评定职称，其被骗6500元。 133.被害人吴某3的陈述、汇款凭证证明：2016年，陈俐编辑说可以帮其在国家核心级别的医学期刊正刊上发表论文，供其晋某称使用，其汇了18000元。 134.被害人郑某2的陈述、汇款凭证、稿件录用通知书证明：2016年1月份，陈俐编辑说可以帮其在国家核心级别的医学期刊正刊上发表论文，供其晋某称使用，其汇了27626元。其收到一本中国公共卫生杂志，其打电话给中国公共卫生杂志社询问真假，杂志社告诉其，其收到的这本书是仿造的假刊。其打电话给陈俐编辑，对方不承认是假刊，也不愿意退款，还辩称她们的书是正刊。 135.被害人董某3的陈述、汇款凭证、用稿通知书证明：2016年5月，有个自称陈编辑的人与其电话联系称可以帮助其在国家级医学期刊正刊上发表论文，用于评定职称。其收到的《中国中药杂志》不是原来约定的正刊，而是论文集，其被骗10300元。 136.被害人覃某2均的陈述、汇款凭证证明：有个自称北京医学杂志社陈编辑的人与其电话联系称可以帮助其在北大核心级医学期刊正刊上发表论文，也可以代写论文，供晋某称使用。其发现收到的用稿通知书与自己投稿的录用通知书不一样，其问过陈编辑，陈编辑说她们是通过内部关系操作的，与正常途径不一样，让其不要问这么多。其共汇了2万元。 137.被害人倪某的陈述、汇款凭证证明：有个自称陈编辑的人与其电话联系称可以帮助其在医学期刊正刊上代写、代发论文，供晋某称使用，在正刊以外的期刊上发表论文是不能作为晋某称依据的。其汇了8500元，收到一本《中国中药》杂志，封面上写的是正刊，但其上网查询发现不是正刊，而是论文集。 138.被害人徐某的陈述、汇款凭证证明：有个自称医学编辑的人与其电话联系称可以帮助其在核心级医学期刊正刊上发表论文，供晋某称使用。其分三次通过支付宝汇给姓名为“刘捷”的账户共计13475元。 139.被害人董建立的陈述、汇款凭证证明：有个自称苏编辑的人与其电话联系称可以帮助其在《世界中医药》期刊正刊上发表论文，供晋某称使用。其汇给户名为闵某,4共计13450元。 140.被害人郝某的陈述、汇款凭证、用稿通知书证明：有个自称苏编辑的人与其电话联系称可以帮助其在北大中文核心级医学期刊正刊上发表论文，供晋某称使用。其汇了14000元。 141.被害人高某的陈述、汇款凭证、用稿通知书证明：有个自称杜编辑的人与其电话联系称可以帮助其在北大核心级或者科技核心级医学期刊正刊上发表论文，供晋某称使用。其汇了5600元。 142.被害人崔某的陈述、汇款凭证、用稿通知书证明：有个自称任某2编辑的人与其电话联系称可以帮助其在北大核心级医学期刊正刊上发表论文，供晋某称使用。其汇了24048元。 143.被害人王某15的陈述、汇款凭证、人员基本信息证明：有个自称申编辑的人与其电话联系称可以帮助其在湖南中医药大学学报正刊上发表论文，供晋某称使用。其汇了26301元。 144.被害人李某7的陈述证明：有个自称环球中医药沈编辑的人与其联系称可以帮助其在科技核心级期刊的正刊上发表论文，供晋某称使用。其被骗了21425元。 145.被害人张某8的陈述、用稿通知书、汇款凭证证明：有个自称林燕编辑的人与其联系称可以帮助其在科技核心级期刊的正刊上发表论文，供晋某称使用。其被骗了5850元。有个自称沈编辑的人与其联系称可以帮助其在科技核心级期刊的正刊上发表论文，供晋某称使用。其被骗了7356元。 146.被害人石某的陈述、汇款凭证证明：有个自称唐编辑的人与其联系称可以帮助其在核心级期刊的正刊上发表论文，供晋某称使用。其被骗7880元。 147.被害人李某8的陈述、汇款凭证、用稿通知书证明：有个自称唐编辑的人与其联系称可以帮助其在核心级期刊的正刊上发表论文，供晋某称使用。其被骗了24800元。 148.被害人赵某3的陈述、汇款凭证证明：有个自称夏编辑的人与其联系称可以帮助其在核心级期刊的正刊上发表论文，供晋某称使用。其被骗了13731元。 149.被害人李某9的陈述、汇款凭证证明：有个自称张编辑的人与其联系称可以帮助其在核心级期刊的正刊上发表论文，供晋某称使用。其被骗了11687元。 150.被害人吴某4的陈述、汇款凭证证明：有个自称张编辑的人与其联系称可以帮助其在核心级期刊的正刊上发表论文，供晋某称使用。其被骗了3879元。 151.被害人刘某10的陈述、汇款凭证、用稿通知书证明：有个自称张编辑的人与其联系称可以帮助其在核心级期刊的正刊上发表论文，供晋某称使用。其被骗了11020元。 152.被害人张某12的陈述、汇款凭证证明：有个自称吕编辑的人与其联系称可以帮助其在核心级期刊的正刊上发表论文，供晋某称使用。其被骗了9319元。 153.被害人林某的陈述、汇款凭证、用稿通知书证明：有个自称伍编辑的人与其联系称可以帮助其在核心级期刊的正刊上发表论文，供晋某称使用。其被骗了11100元。 154.被害人张某13的陈述证明：有个自称伍编辑的人与其联系称可以帮助其在核心级期刊的正刊上发表论文，供晋某称使用。其被骗了7000元。 155.被害人赵某4的陈述、汇款凭证证明：有个自称伍编辑的人与其联系称可以帮助其在核心级期刊的正刊上发表论文，供晋某称使用。其被骗了11500元。 156.被害人赖某的陈述、汇款凭证证明：2016年3月份，自称谢编辑的人说可以帮其在《世界中医药》、《中华临床医师》正刊上发表论文，供其晋某称使用，其汇了12150元，其收到的《世界中医药》和《中华临床医师》是假杂志。 157.证人李某10的证言证明：其是刘捷姐夫。其拿到一些医药杂志增刊的组稿权，其让话务员与客户沟通时不要告诉对方是增刊，因为客户发表论文的目的是为了评定职称，在增刊上发表论文对评定职称没有用，客户就会流失。其与刘捷合作成立船山公司和船山公司衡阳分公司。刘捷负责管理衡阳分公司全面业务，招聘了业务员，承接代写代发业务。其在北京帮刘捷介绍一些做杂志的朋友，帮刘捷发表论文。这些人自称能做北大核心、科技核心医学期刊的增刊或会刊，国家级、省级医学的正刊，这些人都是其在网上QQ群里认识的，大家都是做同行的，也见过面。熊某,4自称能做《中国中药杂志》的增刊并说是和杂志社有协议的；张某14自称能做《中华高血压》和《中国综合临床》的增刊、会刊；李朝辉自称能做《中国地方病防治》的正刊和《中国公共卫生》的增刊、会刊；黄总自称能做《中华临床医师》电子版的综合版。这几个人中刘捷在北京见过熊某,4、李朝辉，都是通过其介绍认识的，刘捷与他们联系合作在这些期刊上发表论文，打款直接打到他们安排的账号上，然后出来的杂志邮寄到北京，其安排谭某,4按照刘捷提供的医生地址邮寄出去。杂志社的录用通知书是熊某,4等人发给刘捷的，是电子版模板。正常的期刊发录用通知书是杂志社一个一个按作者的姓名发，不会发模板。其让刘捷安排吴艳到北京众禾公司给员工进行培训，培训内容就是告诉话务员要她们冒充杂志社的编辑，声称可以帮助对方在期刊上发表文章，用于评职称。但实际上公司只能在杂志增刊上发表文章，是不能用于评职称的。吴艳从湖南带来了话术本，就是如何欺骗客户发文章的台词本。话术本是刘捷编写的。 158.证人刘某11的证言证实：其是刘捷的姐姐，李某10的妻子。船山公司的事其不清楚。 159.证人罗某,4的证言证实：2016年6月27日，其到船山公司衡阳分公司上班，学习公司的话术资料内容，看老员工如何打电话，其没有给任何人打过电话。同事用的都是公司发的北京的手机卡，微信账号都是北京地区的，他们打电话都不用自己真实信息。 160.证人刘某12的证言证明：2016年3月，其到船山公司衡阳分公司中建办公点上班，工作就是打电话给客户（医生），自称是环球中医药外联采编部的编辑，可以帮他们在杂志上代写代发论文晋某称。其只做了两笔业务，都是论文代写，收了代写费。印证了被告人刘姣等业务员的供述内容。 161.证人刘某13的证言证明：2016年3月，其到船山公司衡阳分公司中建办公点上班，工作就是打电话给客户（医生），自称是环球中医药外联采编部的编辑，可以帮他们在杂志上代写代发论文晋某称。印证了被告人刘姣等业务员的供述内容。 162.证人宋某2、唐某3、李某11、曹某,4、王某16、吴某5、吴某6、李某1谢某3、秦某4、任某2、何某3、伍某,4、陆某,沈某,4、韩某2、贺某,4、申某,4、陈某5、秦某5、李某1吴某7、陈某6的证言证明：他们都是衡阳分公司宇元办公点的工作人员，印证了中建办公点工作人员供述的工作流程内容。 163.证人闵某,4的证言证明：其是刘捷母亲，刘捷用其身份证办银行卡的事其不知道。 164.证人李某14的证言证明：其是李某10父亲，其没有在北京船山公司担任公司经理，不知道李某10公司的事。 165.证人李某15的证言证明：2013年8月份，其与《环球中医药》杂志社签署一份协议，负责《环球中医药》杂志增刊的稿件征集工作，李某10听说后出资跟其合伙干。李某10将征集的论文发给其，由其统一发给杂志社，杂志社负责审稿、编辑、排版、印刷，书出来以后杂志社通知其去取，然后其再把取回来的书分给李某10，分别邮寄给自已的客户。医务人员晋某称需要在期刊的正刊上发表文章，其做的增刊是不能评选职称的。向医务人员介绍的时候讲是正刊，不讲是增刊，只有这样医务人员才会愿意让代理代写代发论文。李某10那边也是用这样的方法联系医务人员的。公安机关提供给其看的十期百余本《环球中医药》杂志中只有三期是其提供给李某10的，其余的都不是，是李某10自已弄的假杂志。 166.证人熊某,4的证言证明：其和中国中药杂志社有合作协议和授权书，同意其做《中国中药杂志》临床医学专集，包括组稿、编辑、排版、印刷等工作都由其负责。其与李某10有口头协议，他提供医学方面相关文章给其，其将文章发表在《中国中药杂志》临床医学专集里面，每篇文章收取李某101500-1800元费用，其承诺在中国知网会议数据库和维普网在线仓储数据里面能检索到文章。后李某10介绍刘捷与其合作。专集就是学术论文集，不是正刊也不是增刊，是内部刊物，没有出版许可证和增刊备案号，不能公开发行。送给杂志社样本的封面明确写明了《中国中药杂志》临床医学专集的字样，而发给客户的专集封面没有注明专集字样，仿照正刊封面增加了国际刊号和国内刊号，看上去就是正刊的封面。因为李某10他们找其做论文发表是为了替医生评定职称，只有做成正刊的样子，李某10他们才会要。其不该帮助李某10和刘捷他们欺骗医务人员，其知道医务人员晋某称需要在正刊发表文章，其却用专集来冒充正刊。专集是在河北廊坊的一个印刷厂印的。 167.证人张某14的证言证明：2014年9月份，其与《中华高血压杂志社》签了一份合作协议，合作时间2014年8月26日起至2015年3月10日。其公司负责《中华高血压杂志》综合刊的组稿、编辑、排版、校对、印刷工作。在综合刊上发表论文不能评定职称，必须是正刊上发表论文。征集论文是为了赚钱，用综合刊套用正刊的封面，就是为了误导客户，在封面上注明的“综合1”、“综合2”是对自己的保护，以综合刊模糊正刊概念，就是为了让客户相信。发录用通知书是正刊录用文章的一个必经环节，这样做是为了让医务人员认为其做的是正刊，才愿意支付版面费。其没有关于杂志社录用通知书的使用授权文件，也没有将录用通知书的模板发给刘捷、李某10等代理，他们发给医务人员的应该是他们自己制作的。 168.证人黄某2的证言证明：2016年1月1日，其和中华临床医师杂志（电子版）编辑部正式开始合作，主要是为“全国慢病预防与诊疗学术论坛论文集”组织采编相关专业优秀论文的各项运营事务，由编辑部负责该论文集的审、修、编排、复印工作。刘捷让其帮他在论文集上发表约28篇医学论文。其把论文集的封面做成类似正刊的封面，冒充能统一公开发行的正刊。因为论文集是内部刊物，医务人员发论文评职称必须要在对外公开统一发行的刊物上，李某10、刘捷他们联系医务人员发论文在其提供的刊物上，必须做成正刊的样式，不然就会被发现，容易惹麻烦出问题。李某10和刘捷懂论文集是什么性质的刊物。 169.证人谭某,4的证言证明：其是北京众禾文化传媒有限公司人员，负责将客户的文章代发到相应的杂志上，将印刷好的杂志邮寄出去。在杂志印刷好之后，刘捷会将他收到的杂志寄给其，并且告诉其客户的地址，然后由其从北京将杂志邮寄给刘捷的客户。《世界中医药》和《中国中医药》这两个杂志，公司会刻意向客户隐瞒所发杂志是否为正刊，因为公司都知道这两个杂志的文章代发是不可能发表在正刊上的，但是公司会欺骗客户称发表在综合版上也是具有像正刊一样可以评定职称的作用的。但是实际上文章只有发表在杂志的正刊上才能帮助客户评定职称，发表在正刊以外的增刊、综合版、电子刊、论文集等种类的刊物上都是不能帮助客户评定职称的。 170.证人刘兴龙的证言证明：军军（化名李重熙）、刘捷（化名“为人民服务”）通过QQ联系其印刷杂志，《世界中医药》是刘捷联系印刷，封面是按对方要求排版印刷。 171.证人郑某3的证言证明：其帮助刘兴龙印刷过《科学种养》，《世界中医药杂志》。 172.证人张某15的证言证明：其帮助刘兴龙排版过《中国房地产》杂志和《中国国际财经》杂志。 173.证人韩某3的证言证明：其帮助刘兴龙印刷过《科学种养》，《世界中医药杂志》。 174.证人赵某5的证言证明：其帮助刘兴龙印刷过《科学种养》。 175.证人刘某14的证言证明：其是长沙六六公司主管，刘捷把客户资料发给其，其把客户资料直接交给电话销售员，并且安排、督促员工打电话联系客户，公司有一套电话销售员和客户联系的话术，员工要按照模板和客户交流。员工自称是北京做医学杂志社的编辑。刘捷安排衡阳的老师来给员工专门上过课。公司发表的正刊、增刊、综合刊都有，一开始其不知道他们之间的区别，后来业务员反映客户只要求在正刊上发表，而且公司发的话术脚本上写的很清楚增刊不可以作为评定职称用，其才知道正刊是可以评定职称用的，增刊、综合刊、论文集不可以作为评定职称用，但其问刘捷和衡阳的培训老师，他们讲都可以用，其就按他们的指示办了。录稿通知书在6月份之前是衡阳小颖制作，6月份之后是其制作的。刘捷给其发了一个邮件，里面有三、四十个杂志社的带杂志社公章的录稿通知书的模板，让其自己制作录稿通知书。 176.证人刘某1戴某,4、史某,张某16、张某1周某3、曾某,4证明：他们都是长沙六六公司的工作人员，他们共诈骗8人，诈骗金额共计66800元。他们的工作流程与衡阳分公司工作人员一样。 177.被告人刘捷的供述与辩解证明：2012年3月份左右其到北京，经其姐夫李某10介绍其跟别人干期刊发表行业，2012年7、8月份在北京注册船山公司，2013年初回衡阳注册船山公司衡阳分公司。其租了办公地点，招聘业务员，把医务人员的个人信息交给业务员，安排他们冒充杂志社人员给医务人员打电话，称可以帮他们在国家核心期刊上发表论文评职称，收取一定的费用。其把杂志打包发给熊某,熊某,4负责找人排版印刷，印好之后熊某,4就会把其需要的杂志给李某10，李某10安排谭某,4把杂志用快递发给其，等到网上能查到时其再把杂志快递到北京，谭某,4再把杂志由北京寄给客户。杂志社一般都在北京，从北京寄会让客户认为书是从杂志社直接寄出的。熊某,4印刷的是增刊和论文集，不能作为评定职称的依据。在跟客户沟通时业务员也不会把杂志正刊与增刊、论文集的区别告诉客户，而是故意模糊概念，让客户误以为能把论文发表到杂志上。其是公司法人，其姐刘某11是监事，李某14（其姐夫李某10的父亲）是股东，他俩是挂名，不参与公司经营和决议，也不分红。其妻子刘莉负责整理资料和员工日常考勤，公司全由其一个人管理，衡阳中建国际大厦办公点是吴妍负责人事管理，宇元国际大厦办公点是宋某2负责人事管理。吴妍负责管理中建大厦的飞鹰组、骄艳组，宋某2负责管理宇元国际大厦的伶俐组、奋进组。四个组长分别是李萍、吴艳、李某11、唐某3，每个组有九个业务员，还有几个新人没有分组。刘某14是长沙办公点的负责人。公司员工的工资是其负责发放的。业务员入职都是由其亲自面试的，最开始是其亲自培训，后来就是老业务员培训新业务员。公司有一个培训话术，话术内容有与医生沟通的技巧，询问医生需要评什么职称，需要在什么级别的刊物上发表等。对医生提出为什么答应在某种刊物上发表，实际在另一种刊物上发表、发现是增刊不能用、提出与杂志社联系查稿、发现论文迟迟没有发表等现象，如何应对作了一些设定等。让业务员给客户打电话时自称是杂志社外联采编部编辑可以取得客户信任，业务员联系医务人员时使用的是区号为010的网络电话，010是北京的区号，用这样的号码联系客户可以使对方更信任，从而可以让客户汇款。医务工作者个人信息是李某10给其的。2015年8、9月份，其妻子刘莉进入公司后，其就把其掌握的向客户出论文题目、对论文进行修改、找枪手写稿、论文的发表这一块工作交给她负责。吴妍开始在公司是负责人事管理的，2016年3月份，刘莉快生孩子了，就介绍其表妹宋某2来公司上班，宋某2承担了刘莉原来的工作，也负责宇元那边的管理。其把原来自己管的财务工作交给吴妍。组长、组员每天与客户谈成后，客户付的代写、审核、版面等费用凭证信息发给“船山刘主任”，就是吴妍，吴妍再发给其，由其验证到款后再通知工作QQ群。吴妍每天制作员工绩效登记表，里面有员工姓名，对应客户姓名、联系电话、汇款金额、准备发表的论文名称、准备发表的刊物名称等。吴妍用“船山刘主任”QQ负责中建、宇元、长沙三个地方3月份以后所有财务的汇总。宋某24月份来后接手上述三个地方的出题、改稿、找枪手写论文、发表等工作。公司的资金都是通过其和其母亲的身份证开的银行卡进行流转的。其安排吴艳到北京给李某10的北京众禾公司员工进行培训。替医生发表论文的期刊由高级别到低级别分为北大核心、科技源核心、国家级、省级这几类。在北大核心和科技源核心的正刊发表难度太大，像其公司只能做增刊和综合版。培训话术中规定与客户开始联系时不能说是增刊或综合版。核心级录用通知书是第三方提供的电子模板，其发给员工，员工再发给客户。2016年宋某2来上班后，所有核心级录用通知书都交给她制作。 178.被告人刘莉的供述与辩解证明：2015年6月，其与刘捷结婚，大约在2015年11月份左右，其到刘捷的船山公司衡阳分公司工作了。公司的主要业务是为医生客户代写代发评职称的文章。其主要负责公司的管理工作，包括员工考勤、全公司的账目管理、核算员工的业务量提成的统计以及公司员工的工资和绩效发放；找写手出题，安排写手进行写作，论文初稿完成后，由其发给跟单的销售员，让他们和客户进行确认及修改，定稿后再交给刘捷和杂志社；把用稿内容发给业务员，让她们自己制作成录取通知书发给客户。公司没有能力在核心期刊上发表文章，只能在核心期刊增刊上发表文章，增刊不能用来评职称，只有正刊才可以。刘捷是公司的法人，公司的钱都是刘捷掌管。吴妍是中建办公点的人事主管，宋某2是宇元办公点的人事主管。2016年2月，其快生孩子时将自己负责的工作交给吴妍和宋某2。长沙的“六六公司”的管理是刘捷派他的朋友刘某14负责的，账目和文章的审核以及发稿都是衡阳方面管理的。 179.被告人吴妍的供述与辩解证明：其是2015年9月份到船山公司衡阳分公司上班，是公司的人事部主管，协助老板管理公司，负责公司后勤管理、统计员工工作业绩与电话量、负责论文抄袭率的检测、人员的招聘。2016年3月15号，刘莉把员工业绩统计工作及一部分公司的财务交给其。公司分3个部门，代理组就是负责收集一些他人写的医学论文然后在公司的杂志上发表，这是刘明丽一个人负责的；医学组就是负责联系医生，帮医生发表论文和找人代写论文。医学组由4个小组组成，每组10人；还有就是人事部，就其一人，负责中建点和宇元点的人事工作。每个员工来的时候，有老员工教他们，还会给他们话术资料。话术资料主要内容就是让业务员与客户沟通时自称是北京杂志社的编辑，可以在核心级、省级、国家级的杂志发表论文，帮助客户评职称。还有就是教业务员如何应对在工作中遇到的问题，客户要求查稿，公司不给查稿，怕客户查到杂志的出处找公司麻烦。所有的用稿通知书都是公司自己制作的，是假的。因有客户来找麻烦，其才知道公司做的是增刊，不能来评定职称。公司要求业务员在《世界中医药》杂志上发表论文的不收北京的客户，怕客户去杂志社核实杂志的真假，怕报警。2015年刘捷安排吴艳去北京的公司给业务员进行培训。2016年年初，刘捷安排李萍、吴艳、李某11轮流去长沙的公司给业务员进行培训。 180.被告人吴艳的供述与辩解证明：船山公司衡阳分公司在衡阳有两个办公点，中建和宇元，在长沙有个点，在北京有办公点。老板是刘捷，负责公司全面工作。刘莉是老板娘，负责找代写、查论文抄袭率、查账、安排出刊。后刘莉生孩子就把出题、找代写交给宋某2负责，查账、安排出刊交给吴妍负责。吴妍是中建办公点人事主管，宋某2是刘莉表妹，负责宇元办公点全面工作。其是中建办公点“娇艳”组组长。其主要工作就是和客户（医生）打电话，问客户是否需要发表论文用来评定职称，负责管理、督促组员完成业绩。打电话用的是刘捷发的北京的手机号码及北京的固定电话，自称是北京的医学杂志社编辑，骗取客户信任，做成业务。公司做的期刊杂志有十几种，大部分做的都是增刊，就是综合刊，不能帮医生评定需要的职称。客人不问，业务员不会主动告诉他将论文发表在增刊上，有的问的业务员就说的模棱两可，目的就是让他们相信公司可以帮他们评定职称，让他们打钱过来完成业绩。论文录用通知书是刘捷发给组长的，模板里面有杂志社的名字和电子章，一个杂志是一个电子档，大约有十几个模板。需要发论文录用通知书的时候组长自己制作。2016年4、5月的时候，这个权限由宋某2负责了。论文录用通知书，应该由杂志社发。上班后其觉得公司有问题，因不停有客户找公司麻烦，说杂志是假刊，因为客户要发的是正刊，但是公司给客户出增刊（综合刊），业务员都故意隐瞒事实，没有说发的是增刊，因为客户都知道增刊不能用来评职称。其问过刘捷，刘捷让其按照他说的做就行了。 181.被告人李萍的供述与辩解证明：2014年9月，其到船山公司衡阳分公司中建办公点上班，后担任“飞鹰”组组长。其主要工作就是和客户（医生）打电话，问客户是否需要发表论文用来评定职称，负责管理、督促组员完成业绩。给组员制作论文录用通知书，2016年4月，这个权限由宋某2负责。其平时工作时使用两个QQ,一个是其自己的昵称李编辑，号码是2731014879，微信昵称是医学编辑李晨，另一个是辞职同事的QQ，号码是178813298，昵称朱编辑，微信昵称是医学编辑朱云。其他内容印证了吴艳的供述内容。 182.被告人刘明丽的供述与辩解证明：2014年5月，其到船山公司衡阳分公司上班，其做的是网络销售。就是在网上找有论文需要在杂志上发表评职称的QQ代理群，其进群后在里面做广告。广告内容就是：某某杂志在收稿中，有需要加QQ联系。然后就会有代理找其谈论文出刊的事情。其自己也建过QQ群。其接到代理发给其的论文后会检测论文的重复率，检测不过关的就重新发给代理商，让他们去修改。有的时候，代理会让其帮助代写论文，代理会把客户的科室和研究方向直接发给其，其再发给“小颖”，“小颖”会发三个题目，题目会直接发到船山内部交流群，其去认领，然后发给代理。代理会把题目发给他的客户，客户选定题目之后，题目会由代理发给其，其会要求代理将代写费打给公司，转账或者汇款的凭证截图用QQ发给其，其把截图发给“船山刘主任”，由他来查账，之后其再把题目发给“小颖”，“小颖”会把写好的论文再发到群里去，其再去认领给代理，代理会发给客户，让客户在论文上完善个人信息，然后论文再发到其这里。如果论文合格，其会给代理出客户的论文录用通知书，代理会把论文录用通知书给客户。这个论文录用通知书是其自己做的，模板是刘捷发下来的，模板都在其电脑里。然后其会让代理把出版费打给公司，代理会把打款转账的凭证发给其，其会把转账或汇款凭证发给“船山刘主任”，然后由“船山刘主任”安排论文发表。杂志出刊之后，其会找代理要客户的邮寄地址，其会统计好发给“小颖”，由“小颖”安排邮寄杂志的事情。“小颖”、“船山刘主任”的QQ前期是刘捷自己使用，后期“船山刘主任”是吴妍，“小颖”是宋某2。其向代理介绍公司的期刊是综合刊，实际就是增刊。代理也知道其发的综合刊就是增刊，代理会问其杂志上有没有增刊的字样，其说是没有的。因为客户要是知道杂志是增刊就不会把文章在其的杂志上发表，客户知道增刊不能用来评职称。 183.被告人刘姣的供述与辩解证明：其于2013年7月应聘到船山公司衡阳分公司上班。其工作手机号、QQ和微信归属地备注的地区都是北京地区的，其自称是“北京医学杂志社”或“环球中医药外联采编部”的刘编辑，这样做是为了骗取客户的信任，方便更好的跟客户交流沟通以促成代写或代发业务。客户为晋某称对代发的文章大部分都要求发表在核心刊上，公司不能帮客户代发核心级的正刊上，只能发增刊或综合刊。文章录用通知书应该由对应的杂志社发，其给客户发的录用通知书都是公司自己做的，是假的。公司要求《环球中医药》和《世界中医药》不做北京客户的业务，因为这两刊杂志的编辑部和出版社就在北京，如果客户去编辑部或出版社查询的话很可能就会发现公司代写的文章或发布的刊物有问题。其刚上班时，除打电话是业务员负责外，修稿、找“枪手”代写论文、发《录用通知书》、查对方汇款、发快递单号等都是由刘捷负责做的。2015年夏天，刘莉来了一个多月后开始接手刘捷的工作，大家都直接向刘莉汇报工作。2016年2、3月份宋某2来了，她开始慢慢接手论文的修改及找“枪手”代写这些工作。后来刘莉快生孩子了，《录用通知书》的工作也由宋某2来做好发给业务员。吴妍负责人事管理的，招聘员工，制作工资表，查询刘捷和闵某,4银行卡的汇款信息，论文的初审，需要出刊的论文信息及论文要发给她。组长吴艳和李萍负责带头工作，给业务员做培训，也负责过一段时间《录用通知书》的制作。吴艳在北京那边待过。客户银行汇款是直接汇到刘捷或者是闽国英的银行卡上。其出完第一笔完整的单后，客户说在网上查不到，公司又让其找理由拖，其发现有点不对劲，后来随着做的单越来越多，发现基本上客户都会提出疑问，而其只能按照公司培训的内容来拖对方时间，最后不了了之。 184.被告人刘燕的供述与辩解证明：2015年10月，其到船山公司衡阳分公司中建办公点工作。其进公司先听老员工是怎么打电话的，然后按照电脑里的话术内容给客户打电话。告诉对方其是北京《环球中医药》外联采编部的编辑，与十几本期刊合作，有核心级、国家级和省级期刊，可以帮助对方晋升正高或副高，告诉对方不可以查稿。其用公司发的北京的手机号码或北京固话联系客户，如果对方愿意发表文章，其就加对方微信或QQ联系对方，公司要求其把公司QQ或微信全部改为北京海淀区。对方需要代写其就把科室或研究方向通过QQ发给网名是“为人民服务”的QQ号（该号是刘莉和刘捷使用），后来刘莉生孩子就发给网名为小颖编辑的QQ号（该号是宋某2），她们会把要代写的题目发给其，其再把题目发给医生由他们选择要代写题目，然后其就和医生谈价格，医生打款到公司。等论文写好以后其就把论文发给医生，几天后组长会把录用通知书发给其，其再把通知书发给医生。2015年4月份由宋某2将录用通知书发给其，通知书上会写明该文章已经通过审核可以在期刊上发表，还会注明该文章的发表费用。医生打款后其就把汇款截图发给网名是“船山刘主任”（开始是刘莉使用，后是吴妍使用），由她进行核实款到的情况。如果到款，她就安排论文发表。公司要求尽量不收医生自己写的文章，《世界中医药》、《环球中医药》不收北京的客户。因为医生自己写的文章发现不能发表，他很有可能会报警；如果是代写的文章不能发表，医生担心影响自己的工作，很大可能会选择不报警。《世界中医药》、《环球中医药》的杂志出版地在北京，北京的客户容易去杂志社核对论文发表情况，所以不收。医生问期刊是不是正刊时，其都不正面回答，只告诉他这是综合刊网上可以查到，可以作为评定职称使用。但很多医生投诉，说公司帮他发的论文不能用于评职称。业务员把情况反映给老板刘捷，刘捷就让业务员用各种理由推延。组长也告诉其说不用怕，一个医生只发一篇文章，金额很少，拖过一个月对方一般就不会找了。 185.被告人袁建兰的供述与辩解证明：2015年，其到船山公司衡阳分公司中建办公点上班，工作就是打电话给客户（医生），其自称是环球中医药外联采编部的编辑，可以帮他们在杂志上代写代发论文晋某称。为了骗取客户的信任，公司的固定电话是北京区号010的。客户都要求在正刊上发表论文，但公司发表的是增刊，不能帮医生评定职称。为了提高业绩，其给客户讲是综合刊，这都是刘捷要求的。论文录取通知书是刘捷发给组长（2016年是宋某2负责），组长制作好后发给其。客户发现不是正刊质问时，公司领导让其安抚客户，一直拖时间。 186.被告人曹冬冬的供述与辩解证明：2015年11月，其到船山公司衡阳分公司中建办公点上班，工作就是电话销售。刚开始的是公司的人事管理吴妍让其在电脑上学习一份关于“船山文化话术”资料，里面就是类似一些台词样的对话，后来就让其跟在老员工后面学习给客户打电话，其以“环球中医药”、“世界中医药”杂志编辑社的编辑给全国各地的医生打电话推销评定职称发论文。使用北京的固定电话号码、QQ号、北京归属地的微信，目的就是让自己编辑身份和单位地址相一致，不让客户起疑心，让他们更加信任其就是杂志编辑部的。医生问期刊是不是正刊时，其都不正面回答，其会按照话术上写的那样告诉他们这是综合刊，是国家正式期刊。如果医生知道是增刊，就不会让其发表，其就完成不了业务。接到医生的电话说期刊是增刊不能评定职称后就按照话术上去拖延，拖久了很多医生就没精力再追问了。公司要求每天电话量要求不少于90分钟，不够90分钟的话就会扣钱。 187.被告人林燕、王艳、王延慈、谭盛兰、刘美凤、汤云梅、罗一桃、李雅偌、王美玲、陈兰、王文娟、蒋小华、何佩、李倩、刘燕的供述与辩解证明：她们在船山公司衡阳分公司中建办公点上班，工作就是打电话给医生，自称是环球中医药外联采编部的编辑，可以帮医生在国家类核心级杂志正刊上代写代发论文，用于晋某称。具体工作流程印证了被告人刘姣、刘燕、袁建兰、曹冬冬的供述内容。 庭审中，控辩双方就本案的事实、定性、量刑情节等各方面阐述了自己的意见和理由，现综合评判如下： 在本院审理期间，被告人刘捷及其辩护人提出非法证据排除申请，要求对被告人刘捷的第一、二、七次讯问笔录予以排除。本院依法启动非法证据排除审查程序后，检察机关提交了如下证据：1.蚌埠市公安局经济开发区分局刑事侦查大队出具的《情况说明》；2.《呈请提出监舍指认赃物报告书》;3.《在押人员基本情况登记表》、提审刘捷时间的电脑记录明细表;4.蚌埠市第一看守所出具的《关于在押人员刘捷信息管理系统部分登记时间与实际不符的情况说明》;5.讯问光盘。2017年8月14日，在本院主持召开的庭前会议中，针对被告人刘捷及其辩护人提出非法证据排除事由，检察机关对其所提交证据材料进行证据展示，并申请办案民警到庭陈述了三次提审被告人刘捷的经过。被告人刘捷、各被告人的辩护人发表了质证意见。在庭前会议中，被告人刘捷及其辩护人主动放弃对第七次讯问笔录非法证据排除的申请。 针对被告人刘捷及其辩护人提出刘捷的第一、二次讯问笔录是公安机关在刘捷被羁押的36小时期间一直持续不间断讯问，不让其睡觉和休息，属于公安机关采取体罚虐待、变相肉刑等恶劣手段非法获取的口供，第二次讯问笔录地点不是看守所，而是办案单位，应当依法予以排除的辩护意见。经查，被告人刘捷在庭前会议中当庭供述其是2016年6月30日在湖南衡阳市被抓获，后乘车于7月1日早晨到达蚌埠，当天下午1点多钟公安干警才对其进行讯问。刘捷第一次讯问笔录时间是2016年7月1日13时52分至17时32分，与刘捷供述的公安机关开始对其讯问时间是一致的。故被告人刘捷及其辩护人提出刘捷的第一讯问笔录是公安机关在刘捷被羁押的36小时期间一直持续不间断讯问，不让其睡觉和休息，属于公安机关采取体罚虐待、变相肉刑等恶劣手段非法获取的口供，系非法证据的辩护意见与查明事实不符，不予采纳。刘捷第二次讯问笔录时间是2016年7月2日18时48分至19时38分，讯问地点是蚌埠市第一看守所，但蚌埠市第一看守所的《在押人员基本情况登记表》和提审刘捷时间的电脑记录明细表证明刘捷入所时间为2016年7月2日19时18分25秒，2016年7月2日公安机关提审刘捷的时间是19:43:53至19:47:52。两者存在矛盾，公安机关没有提供刘捷入所及在看守所提审刘捷的视频资料，无法印证《在押人员基本情况登记表》和提审刘捷时间的电脑记录明细表中载明的时间是错误的，故被告人刘捷及其辩护人提出刘捷的第二讯问笔录系非法证据的辩护理由成立，对刘捷第二次讯问笔录予以排除。 刘捷的辩护人提出本案不应认定为犯罪集团的辩护意见。经查，犯罪集团是指三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织。其具备以下特征：1.参加人数必须是三人以上，2.具有较为明确的犯罪目的性，3.具有一定的稳定性，4.具有较强的组织性。本案中，为了实施诈骗行为，被告人刘捷与李某10合谋成立船山公司和船山公司衡阳分公司，刘捷独自成立长沙六六公司。刘捷负责船山公司衡阳分公司日常经营管理包括公司人员的招聘、培训、制作诈骗话术、联系代写代发论文等事宜；刘莉和公司主管人员负责员工考勤、账目管理、业绩统计等事宜；业务员冒充医学期刊编辑，以能帮助被害人在核心级医学杂志正刊上发表论文，用于评定职称为由骗取被害人汇款；李某10负责船山公司日常经营，介绍刘捷与熊某,4等人相识，熊某,4等人将李某10、刘捷收集到的论文刊登在相关杂志的增刊、论文集等刊物上并将上述刊物封面伪造成正刊封面；刘捷将其收到的杂志寄到北京，由谭某,4从北京再将杂志邮寄给被害人。综上，本案涉案被告人多达几十人，在长达3年多的时间内一直实施电信诈骗行为，公司内部制定了严格的组织纪律，成员较为固定且有明确的组织分工和等级划分，存在领导与被领导的层级关系。故辩护人提出本案不应认定为犯罪集团的辩护意见不予采纳。 辩护人提出本案构成非法经营罪且系单位犯罪，不构成诈骗罪的辩护意见。经查，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大公私财物的行为。本案中，被告人明知只有在相关医学期刊的正刊上发表论文，才能对被害人晋某称有帮助，而公司不能在相关医学期刊的正刊上为客户发表论文的事实，为了获取非法利益，被告人隐瞒真相，冒用北京的电话号码，谎称自己是北京某医学编辑部的编辑，能在相关医学期刊的正刊上为客户发表论文，对晋某称有帮助。被害人均是基于错误认识才将钱款汇入被告人指定的账户，事实上被害人收到的是增刊、论文集、电子期刊，甚至是虚假期刊，对职称晋升没有帮助。在被害人发现被骗后要求退款时，被告人就采取拖延策略，不接电话，把对方拉黑。被告人的供述均证实他们进公司进行培训时被告知尽量不接被害人自己写的论文，怕被害人发现被骗后报警，对地址在北京的杂志社，不接北京的客户，怕客户到杂志社核实真假，不让客户与杂志社联系询问论文录用情况。上述事实证明被告人的行为符合诈骗罪的构成要件。非法经营罪是指自然人或者单位，违反国家规定，故意从事非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重行为。包括四类行为：1.未经许可经营专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品，2.买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及法律、行政法规规定的其他经营许可证或者批准文件，3.未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务，4.其他严重扰乱市场经营的非法经营行为。本案查明的事实证明被告人的行为不符合非法经营罪的构成要件，故辩护人提出本案构成非法经营罪，不构成诈骗罪的辩护意见与查明事实不符，不予采纳。根据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条：“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处”的规定，船山公司衡阳分公司成立后以实施犯罪为主要活动，故不以单位犯罪论处。辩护人提出本案系单位犯罪的辩护意见不予采纳。 辩护人提出代写费不应计入诈骗数额的辩护意见。经查，被告人的供述及被害人的陈述均证实因为被告人谎称能帮助被害人在相关医学期刊正刊上发表论文，用于职称晋升，被害人才愿意汇款给被告人让其代写、修改及代发论文。代写论文是被告人实施诈骗行为的组成部分，与后期骗取的修改费、版面费等费用均构成诈骗数额。故上述辩护意见不予采纳。 辩护人提出被害人弄虚作假，欺骗国家，具有严重过错的辩护意见。经查，被害人为了晋某称，找人代写、代发论文，属于学术造假行为，应由其所在单位予以相应的处理，但该行为与被告人的诈骗行为无刑法上的因果关系。故上述辩护意见于法无据，不予采纳。 被告人吴艳提出发表的文章已经帮助被害人唐某1评定上职称以及被害人莫某在单位报销2000元，以上两个被害人汇款数额应扣除的辩称及其辩护人提出的被害人唐某1陈述被诈骗22200元没有转账凭证，应扣除该数额的辩护意见。经查，唐某1陈述其收到的是论文集，不是约定的正刊，对晋某称没有用。被告人吴艳没有提供证据证明莫某在单位报销了2000元。故被告人吴艳的辩称理由不成立，不予采纳。虽然唐某1没有提交汇款凭证，但唐某1陈述的三次汇款数额与业绩表中登记的数额一致且被告人吴艳对唐某1汇款数额也没有异议，足以认定。故辩护人的上述辩护意见不予采纳。起诉书指控被告人吴艳诈骗孔某23700元，因孔某提供的汇款凭证和公司业绩表中记载的金额都是20700元，故本院认定孔某被骗金额为20700元。 被告人刘明丽及其辩护人提出诈骗霍某是7万多元，不是9万元的辩护意见。经查，被害人霍某的陈述和汇款凭证均证实霍某被骗数额是9万元。故上述辩护意见与查明事实不符，不予采纳。 被告人陈兰及其辩护人提出诈骗王某2是22460元，不是24460元的辩护意见。经查，王某2提供的汇款凭证是22460元，王某2陈述其被骗24460元没有其他证据予以佐证，上述辩护意见予以采纳。 被告人刘姣辩称诈骗被害人丁某1数额9800元没有汇款凭证及其辩护人提出指控被害人王某3的被骗数额有误的辩护意见。经查，被害人丁某1提供了其汇款9800元的凭证，故被告人刘姣的辩称理由不成立，不予采纳。根据被害人王某3的陈述、汇款凭证及业绩表，可以认定王某3被骗金额为8456元，起诉书指控被骗金额为8815元有误，予以纠正。辩护人的上述辩护意见予以采纳。 被告人李萍辩称张某3、王某4、苗某这三个人不是其诈骗的以及其辩护人提出指控诈骗数额有误的辩护意见。经查，公司的业绩表上张某3、王某4、苗某被诈骗的金额均记载在李萍的名下，被害人的陈述及汇款凭证均证实起诉书指控的被骗金额是正确的。故上述辩护意见与查明事实不符，不予采纳。 被告人王文娟提出被害人钱某不是其联系的客户，不应计算在其的诈骗数额的辩称以及辩护人提出指控王文娟诈骗钱某、王某5、刘某4、李某4证据不足的辩护意见。经查，王文娟于2015年9月进入船山公司衡阳分公司工作，被害人钱某、王某5提供的汇款凭证证明两人首次汇款时间均在2015年10月份之后，汇款数额与两被害人陈述内容一致，两人被骗数额均计入王文娟的业绩中，足以认定。虽然被害人刘某4、李某4没有提交汇款凭证，但两被害人陈述的汇款数额与业绩表中登记的数额一致且被告人王文娟对刘某4、李某4汇款数额也没有异议，足以认定。故对上述辩护意见不予采纳。 被告人罗一桃提出被害人金某、冯某、谢某2不是其客户的辩称以及其辩护人提出被害人金某、谢某2被骗时间是在罗一桃入职之前，起诉书指控罗一桃实施了这两起诈骗不能成立。起诉书指控诈骗万某1万元证据不足，不能认定的辩护意见。经查，罗一桃于2015年8月24日进入船山公司衡阳分公司工作，被害人金某提供的汇款凭证证明其汇款时间分别是2015年9月24日和10月8日，汇款数额与被害人陈述内容一致，被骗数额均计入罗一桃的业绩中，足以认定。被告人罗一桃及其辩护人提出的相关辩护意见不予采纳。因万某提供的汇款凭证和公司业绩表中记载的金额都是8000元，故应认定万某被骗金额为8000元。辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。 被告人曹冬冬的辩护人提出被害人李某6，陈某2、覃某1、邢某的被骗金额证据不足的辩护意见。经查，被害人覃某1提供的汇款凭证为4569元，覃某1陈述其被骗5800元没有其他证据予以佐证，故辩护人提出覃某1被骗金额有误的辩护意见予以采纳。被害人李某6，陈某2、邢某提供的汇款凭证与其陈述的被骗金额一致，足以认定，故辩护人提出被害人李某6，陈某2、邢某被骗金额证据不足的辩护意见与查明事实不符，不予采纳。 被告人王美玲的辩护人提出起诉书指控王美玲诈骗的犯罪事实证据不足的辩护意见。经查，被害人王某10、苏某的别骗金额有两被害人陈述、汇款凭证及业绩表予以证实，足以认定。被害人杨某3陈述其被骗16000余元，提供了9560元的汇款凭证，业绩表中载明杨某3被骗金额为16756元，本着有利于被告人的原则，认定杨某3被骗金额为9560元。 被告人何佩的辩护人提出起诉书指控诈骗于某112800元和诈骗王某116918元证据不足的辩护意见。经查，被害人于某1陈述其被骗13000元左右，业绩表载明的于某1被骗金额为10800元，本着有利于被告人的原则，认定于某1被骗金额为10800元。辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。被害人王某11的陈述、汇款凭证均证实其被骗金额为6918元，故辩护人提出的相关辩护意见不予采纳。 被告人刘燕的辩护人提出起诉书指控刘燕诈骗刘某68500元事实不能成立的辩护意见。经查，被害人刘某6的陈述和汇款凭证均证实刘某6被骗金额为8500元，故辩护人提出的上述辩护意见不予采纳。 起诉书指控林燕诈骗张某85850元，因张某8未提供汇款凭证，而业绩表载明的张某8被骗金额为5550元，本着有利于被告人的原则，认定张某8被骗金额为5550元。 本院认为：被告人刘捷、刘莉、吴妍、吴艳、刘明丽、陈兰、刘姣、谭盛兰、李萍、王文娟、罗一桃、曹冬冬、王延慈、王美玲、何佩、林燕、李雅偌、蒋小华、刘燕、刘美凤、袁建兰、李倩、汤云梅、王艳以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，其行为均构成诈骗罪，而且为实施共同犯罪结成了较为固定的犯罪组织，属犯罪集团。公诉机关指控罪名成立，予以支持。指控的部分犯罪数额有误，予以纠正。公诉机关指控刘捷犯罪数额为1737412元，本院查明的犯罪数额为1737661.5元，因公诉机关未对相关内容予以补充起诉，故对超出指控的金额，本院不予处理。其中被告人刘捷、吴妍参与的诈骗数额属于数额特别巨大，法定刑为十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人刘莉、吴艳、刘明丽、陈兰、刘姣、谭盛兰、李萍、王文娟、罗一桃、曹冬冬、王延慈的诈骗数额属于数额巨大，法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人王美玲、何佩、林燕、李雅偌、蒋小华、刘燕、刘美凤、袁建兰、李倩、汤云梅、王艳的诈骗数额属于数额较大，法定刑为三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人刘捷辩护人提出尚未发表论文所对应的150万元不应计入犯罪数额的辩护意见于法无据，不予采纳。起诉书指控被告人李萍诈骗被害人张某412000元有误，应是诈骗被害人陈某412000元；起诉书指控被告人刘美凤诈骗被害人陈某310000元有误，应是诈骗被害人栾某10000元。刘捷在整个犯罪集团中起组织、领导作用，系集团的首要分子，应当对集团所犯的全部罪行负责。被告人刘捷的行为造成了严重的危害结果和恶劣的社会影响，依法应当从重处罚。被告人刘捷辩称公司是依法成立的，其没有让员工故意模糊正刊与增刊概念，没有非法占有的主观故意，不构成诈骗罪的辩解理由与查明事实不符，不予采纳。被告人刘捷当庭翻供，依法不能认定为坦白。鉴于公安机关已经追回部分赃款，且被告人刘捷当庭表示愿意用被扣押的宝马车折抵赃款，故对被告人刘捷酌情予以从轻处罚。被告人刘莉与刘捷结婚后进入船山公司衡阳分公司，协助刘捷共同管理公司，是犯罪集团首要分子以外的主犯，应当对其管理期间的犯罪负责。被告人吴妍、吴艳、刘明丽、陈兰、刘姣、谭盛兰、李萍、王文娟、罗一桃、曹冬冬、王延慈、王美玲、何佩、林燕、李雅偌、蒋小华、刘燕、刘美凤、袁建兰、李倩、汤云梅、王艳在整个犯罪集团中系受雇佣参与犯罪，对于所诈骗的资金并无实际控制和支配权，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。被告人刘莉、吴妍、吴艳、刘明丽、陈兰、刘姣、谭盛兰、李萍、王文娟、罗一桃、曹冬冬、王延慈、王美玲、何佩、林燕、李雅偌、蒋小华、刘燕、刘美凤、袁建兰、李倩、汤云梅、王艳各自对其所参与的犯罪行为承担刑事责任。被告人刘莉、吴妍、吴艳、刘明丽、陈兰、刘姣、谭盛兰、李萍、王文娟、罗一桃、曹冬冬、王延慈、王美玲、何佩、林燕、李雅偌、蒋小华、刘燕、刘美凤、袁建兰、李倩、汤云梅、王艳到案后如实供述了自己和同案犯的主要犯罪事实，自愿认罪，依法予以从轻处罚。根据各被告人退赃和缴纳罚金的情况，酌情予以从轻处罚。根据被告人各自犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，对被告人吴妍、曹冬冬、王延慈、谭盛兰予以减轻处罚，对被告人刘捷、刘莉、吴艳、刘明丽、陈兰、刘姣、李萍、王文娟、罗一桃、王美玲、何佩、林燕、李雅偌、蒋小华、刘燕、刘美凤、袁建兰、李倩、汤云梅、王艳予以从轻处罚。辩护人提出的相关被告人系从犯，具有坦白情节，积极退赃并主动缴纳罚金，可减轻或从轻处罚的辩护意见予以采纳。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院 一、被告人刘捷犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年七个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币五十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月30日起至2030年1月29日止。罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。） 二、被告人刘莉犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月28日起至2024年3月24日止。罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。） 三、被告人吴妍犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月30日起至2021年4月29日止。罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。） 四、被告人吴艳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月30日起至2021年10月29日止。罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。） 五、被告人刘明丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月30日起至2019年6月29日止。罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。） 六、被告人陈兰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月30日起至2019年6月29日止。罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。） 七、被告人刘姣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月30日起至2019年6月29日止。罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。） 八、被告人谭盛兰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。） 九、被告人李萍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月30日起至2019年12月29日止。罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。） 十、被告人王文娟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月30日起至2019年6月29日止。罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。） 十一、被告人罗一桃犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月30日起至2019年6月29日止。罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。） 十二、被告人曹冬冬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月30日起至2018年12月29日止。罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。） 十三、被告人王延慈犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币二万五千元（已缴纳五千元）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月28日起至2020年4月4日止。罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。） 十四、被告人王美玲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万五千元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月30日起至2018年2月28日止。罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。） 十五、被告人何佩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万五千元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月30日起至2018年4月29日止。罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。） 十六、被告人林燕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月二十九日，并处罚金人民币二万元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月30日起至2017年11月27日止。罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。） 十七、被告人李雅偌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月二十九日，并处罚金人民币二万元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月30日起至2017年11月27日止。罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。） 十八、被告人蒋小华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月二十九日，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月30日起至2017年11月27日止。罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。） 十九、被告人刘燕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月二十九日，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月30日起至2017年11月27日止。罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。） 二十、被告人刘美凤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年十个月，并处罚金人民币一万五千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。） 二十一、被告人袁建兰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年十个月，并处罚金人民币一万五千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。） 二十二、被告人李倩犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万二千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。） 二十三、被告人汤云梅犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。） 二十四、被告人王艳犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元（已缴纳二千元）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。） 二十五、公安机关扣押的杂志、保险柜、电脑等犯罪工具（在公安机关）予以没收； 二十六、责令各被告人向被害人退赔诈骗款项，扣押的宝马牌汽车一辆（车牌号湘Ｄ×××××）经法定程序变现后依法退赔被害人；（已经退赔的金额由扣押单位负责发还被害人） 二十七、对被告人吴妍退出非法所得35100元，被告人谭盛兰退出非法所得2000元，被告人林燕退出非法所得10000元，被告人李雅偌退出非法所得32205.5元，被告人刘美凤退出非法所得3000元，被告人李倩退出非法所得3000元依法予以追缴，发还被害人； 二十八、责令被告人吴艳退出非法所得114890元，被告人刘明丽退出非法所得59164元，被告人陈兰退出非法所得46041元，被告人刘姣退出非法所得53439元，被告人谭盛兰退出非法所得38809元，被告人李萍退出非法所得97919.5元，被告人王文娟退出非法所得56200元，被告人罗一桃退出非法所得52802元，被告人曹冬冬退出非法所得47234元，被告人王延慈退出非法所得53093元，被告人王美玲退出非法所得54030元，被告人何佩退出非法所得49204元，被告人林燕退出非法所得63680元，被告人蒋小华退出非法所得40207元，被告人刘燕退出非法所得75985元，被告人刘美凤退出非法所得12355元，被告人袁建兰退出非法所得118541.5元，被告人李倩退出非法所得6101元，被告人汤云梅退出非法所得7650元，被告人王艳退出非法所得4576元，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  常艳芳 审 判 员  金 煜 人民陪审员  徐建平 二〇一八年三月二十二日 书 记 员  彭培培 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。