山西省新绛县人民法院刑 事 判 决 书(2017)晋0825刑初117号公诉机关新绛县人民检察院。被告人权某某，男，汉族，初中文化，山西省新绛县人。2016年10月15日因涉嫌犯非法经营罪被新绛县公安局刑事拘留;2016年11月9日被新绛县公安局取保候审。新绛县人民检察院以新检公诉刑诉[2017]1147号起诉书指控被告人权某某犯非法经营罪，于2017年7月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新绛县人民检察院指派检察员高张彬出庭支持公诉，被告人权某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人权某某在未取得《危险化学品经营许可证》、《成品油零售经营批准证书》、营业执照的情况下，从2016年5月份开始在新绛县北张镇北张信用社对面的家中擅自经营加油站点销售成品汽油、柴油，另外还驾驶油罐车流动销售柴油，共计销售成品油116.48吨，销售金额576620元，其中销售汽油16.33吨，销售金额114670元；销售柴油100.15吨，销售金额461950元，非法获利24000元。2016年10月15日被新绛县公安局泽掌派出所查获。经检验，权某某销售的柴油不合格，销售的汽油合格。新绛县人民检察院提供了1.两辆油罐车、记账本、收据本、印章等物证;2.新绛县市场和质量监督局及新绛县安全生产监督管理局出具证明等书证;3.证人权甲某、光某某、周某某、文某某的证言；4.被告人权某某的供述与辩解;5.柴油、汽油检验报告;7.指认笔录等相关证据，公诉机关认为被告人权某某的行为构成非法经营罪，建议判处被告人权某某一年至两年有期徒刑，适用缓刑。被告人权某某对指控的犯罪事实无异议，当庭表示自愿认罪。经审理查明，被告人权某某在未取得《危险化学品经营许可证》、《成品油零售经营批准证书》、营业执照的情况下，从2016年5月份开始在新绛县北张镇北张信用社对面的家中擅自经营加油站点销售成品汽油、柴油，另外还驾驶油罐车流动销售柴油，共计销售成品油116.48吨，销售金额576620元，其中销售汽油16.33吨，销售金额114670元；销售柴油100.15吨，销售金额461950元，非法获利24000元。2016年10月15日被新绛县公安局泽掌派出所查获。经检验，权某某销售的柴油不合格，销售的汽油合格。案发后，被告人权某某向新绛县公安局缴纳非法所得款24000元。上述事实，有公诉机关当庭提交下列证据予以证实：（一）物证印章一枚、收据2本、记账本1本、油罐车2辆，证实新绛县公安局从权某某处扣押的物品。（二）书证1.案件移交函、查获记录、受案登记表、立案决定书，证实:2016年10月15日11时20分许，泽掌派出所民警在辖区赵仙庄村北巡逻时发现一辆无牌油罐车。经初查，权某某在无任何许可手续的情况下经营油罐车流动加油，涉嫌非法经营，将该案件移交经侦大队调查。同日新绛县公安局以刑事案件受案立案侦查。2.收据存根，证实：2016年6月16日至2016年10月9日，权某某使用油罐车销售柴油收据赁证6张，共计销售柴油63.34吨，销售金额280007元；收据凭证19张共计销售柴油31667升（1180升/吨），约26.84吨销售金额127808元。3.记账笔记本及统计表，证实：2016年6月6日至2016年7月10日期间，权某某经营的北张加油站共销售汽油22052.04升(1350升/吨)，约16.33吨，销售金额114670元；销售柴油11768.65升(1180升/吨），约9.97吨，销售金额54135.79元。4.协议、道路运输证、机动车行驶证，证实：2015年10月18日，权某某与临汾市兴国四通运业有限公司签订了关于晋LA62**重型罐式货车自2015年10月18日至2018年10月18日止，合同期三年的挂名协议。5.新绛县市场和质量监督管理局回复，证实：2016年11月2日，经在山西工商综合业务管理系统软件查询，截止2016年11月1日，权某某未在该局办理注册登记。6.新绛县安全生产监督管理局证明，证实：权某某未在该局申请办理危险化学品经营许可手续。7.搜查证、搜查笔录、提取笔录、扣押决定书、扣押清单，证实:2016年10月15日16时15分至16时31分，新绛公安局民警依法对权某某住宅进行搜查，发现权某某销售油相关收据一本(内有7页已开具存根联)、笔记本一册(2016年6月6日至2016年10月15日)及刻有“中国石油北张加油站”字样印章一枚，民警将上述相关物品依法提取、扣押。8.扣押决定省、扣押清单，证实:新绛县公安局民警在2016年10月15日依法对权某某当天驾驶的无牌照东方牌油罐车及车上销售柴油收据一本(19页存根联)予以扣押。9.扣押决定书、扣押清单及扣押笔录，证实:新绛县公安局民警在2016年11月8日依法对权某某经营使用的车牌号为晋LA62**油罐车予以扣押。10.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、工行入账凭证，证实:2016年11月9日，新绛县公安局依法对权甲某代其丈夫权某某缴纳其非法经营一案的非法所得24000元人民币予以扣押。11.新绛县公安局移交物品清单，证实：2016年11月14日，新绛县公安局将从权某某处扣押的0#柴油0.11吨、93#汽油0.22吨移交新绛县安全监督管理局。12.权某某指认照片，证实:2016年10月15日，权某某对其当天驾驶的无号牌油罐车进行揩认。13.随案移交物品、文件清单，证实:新绛县公安局经济案件侦查大队将印章一枚、收据2本、记账笔记本1册、油罐车2辆、人民币24000元进行移送。14.权某某情况说明，证实:权某某对从其处提取的柴油所作出的不合格鉴定，不申请重新鉴定。15.户籍证明及无犯罪记录证明，证实，权某某，男，汉族，山西省新绛县人。新绛县公安局北张派出所证明在其辖区内未发现权某某有违法犯罪记录。（三）证人证言1.权甲某询问笔录，主要内容：我是权某某妻子。2016年5月份，权某某开始在家里设加油点销售柴油和汽油。2016年5、6月份，开始用油罐车流动销售柴油。销售的柴油和汽油都是从侯马油库进来，每升加价0.2元进行销售，加油点的油卖给了过路加油的人，油罐车的油卖给公交车了。加油点的帐是由我记得，油罐车销售的油由权某某记账。2.光某某询问笔录，主要内容：我是北张公交车线路管理员。2016年5月份开始有个别公交车在权某某加油站加油，2016年7、8月份权某某承包了我们公司县城到北张和北苏村线路的12辆公交车加油业务。这些公交车每次加完油都是我们线路管理员经手支付油款，总共在权某某处加10万左右的柴油。权某某向我们销售的柴油每升比市场价格低5、6毛钱。3.周某某询问笔录，主要内容：我是12路县城至北苏村公交车线路管理员。其与光某某陈述基本一致。4.文某某询问笔录，主要内容：我是侯马市油库销售部工作人员。我不认识权某某，记忆中有一个新绛人电话联系我要10吨柴油，他已经联系到一个在我公司订购柴油的客户，买油要先付款，新绛人怕对方收钱后不给油，希望通过我进行调配。他把钱汇入我妻子刘丽的信用社账户(621580604100013XXXX)我又给了客户。我只是个中间人，不从中牟利。（四）被告人的供述与辩解权某某讯问笔录，主要内容:我从今年五六月份开始，在北张镇北张信用社对面经营一加油站点，因为加油点没有手续，今年七八月份北张派出所把我加油站查封了。我为了挣点钱，在临汾市贾村买了一辆3吨油罐车，开始从事流动加油生意。我经营加油站时柴油汽油都卖，加油站查封后，就只销售柴油了。销售柴油和汽油是从侯马中石油油库进购的，我把进购回来的柴油按照比市场价格低两三毛钱的价格出售。柴油主要销售给新绛县跑公交的客车了。起始日期为2016年5月6日，交款单位10路、12路公交车加油，共19页存根的收据就是销售给公交车的记账凭证。我进购的柴油还有一部分卖给乡宁县陈家山上挖矿的。起始时间2016年6月23日，已开具的收据存根联7页的这本收据是我卖给乡宁县陈家山上挖矿的柴油收据，共销售了60多吨。我个人没有在侯马中石油油库批发进购油的资质和手续，侯马中石油油库都是卖给单位的。起始时间2016年6月6日到2016年10月15日的笔记本，记录的内容是我加油站每天销售柴油、汽油的流水账面。刻有“中国石油北张加油站专用章”的红色椭圆形印章是我加油站的印章。记录日期从2016年6月6日至2016年10月15，记录内容是每日柴油、汽油销售情况的笔记本就是我经营加油站每天的流水账。笔记本上的内容白天由我雇佣的本村段某某女儿记录的，她是我加油站的加油员，她下班后我和我老婆都记过。每天早上柴油和汽油加油机显示的已加过的累积数，计量单位“升”，加油员下班，柴油和汽油加油机显示的已加过油的累计数，两数的差就是她上班时间销售的油量。她下班后，加油站继续营业，之后油销售的情况，我和我老婆有时记在笔记本上，有时候不计。第二天记录的柴油、汽油加油机显示的已加过的累计数，就是前一天最后销售的油量，柴油4.6元/升，汽油5.2元/升。柴油每吨平均1180升，汽油每吨1350升。加油站销售的汽油大概获利8、9千元，柴油大概获利4000余元，油罐车销售的柴油大概获利11000元，总共获利大概2万3、4千元人民币。销售的柴油和汽油都是从侯马中石油油库进购的，每次我到侯马中石油油库门口找油贩子进油，谁的便宜些，我就在谁手里进购，我不认识这些人。我在2016年10月份从文某某手里进购过一次油。我在三四年前还买了一辆10吨油罐车，车牌号晋LA62**，买下后挂靠在临汾四通公司，从事运油生意，赚取运费，我销售到乡宁山上的那些柴油就是用这辆油罐车运的。平时都是用大油罐车拉回来油，然后抽到小油罐车里，拉上流动加油用。我销售的汽油都是我开着自己的油罐车到侯马中石油油库，从油库门口的油贩子手中进购的。这些油贩子我不认识，结算有时用现金有时用汇款，每次卖给我油的油贩子都不是一个人。（五）鉴定意见1.2016年10月28日临汾市质量技术监督检验检测所出具的SY2016373-2检验报告，证实:对新绛县公安局从权某某处提取的柴油进行检测，检验3项，合格2项，不合格1项;依据GB252-2015（0号）标准要求，判定该样品不合格。2.2016年10月28日临汾市质量披术监督检验检测所出具的SY2016370-2检验报告，证实：对新绛县公安局从权某某处提取的汽油进行检测，检验3项，合格3项;依据GB17930-2013(IV)93号标准要求，判定该样品所检项目合格。（六）勘验、检查、辨认、侦查实验笔录1.指认笔录及照片，证实:权某某对其驾驶的晋LA62**向乡宁县陈家山上销售柴油的油罐车进行指认；对已被泽掌工商所扣押其经营加油站点的两台正星牌加油机进行指认；对其驾驶油罐车给公交车加油的地点泽掌镇泽掌小学旁一卖炭的院子内进行指认。对以上证据经当庭举证、质证，被告人无异议，能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人权某某违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定限制买卖的物品柴油、汽油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人自愿认罪，能主动将违法所得予以缴纳，可酌情从轻处罚，对其适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可依法宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人权某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金24000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、对被告人权某某的违法所得24000元予以没收；对扣押的被告人权某某的作案工具:无牌东方牌油罐车一辆予以没收。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向运城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  黄 艳审 判 员  王小坚人民陪审员  王 珉二〇一七年九月二十六日书 记 员  赵东舸