河南省渑池县人民法院刑 事 判 决 书（2016）豫1221刑初72号公诉机关渑池县人民检察院。被告人杨洋，男，1991年9月17日出生，汉族，初中毕业，无业，住河南省渑池县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年7月1日被渑池县公安局刑事拘留，2014年7月15日被取保候审，2015年7月13日被渑池县公安局指定居所监视居住，2015年11月11日经渑池县人民检察院决定被渑池县公安局取保候审。因传唤不到案，于2016年10月17日被本院决定逮捕，2017年8月4日被鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑侦大队民警抓获后移交渑池县公安局，次日被执行逮捕。辩护人宋红芳、李怀敏，河南仰韶律师事务所律师。渑池县人民检察院以三渑检公诉刑诉〔2015〕408号起诉书指控被告人杨洋犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2016年1月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，分别于2016年3月11日、2016年5月18日两次公开开庭审理了本案。渑池县人民检察院指派检察员郭建新、董晓翠出庭支持公诉，被告人杨洋及其辩护人宋红芳、李怀敏到庭参加诉讼。审理期间，2016年4月8日本院退回渑池县人民检察院补充侦查一次；2016年8月5日渑池县人民检察院建议延期审理一次，2016年9月5日建议恢复审理；2016年11月18日因被告人杨洋脱逃，本院裁定中止审理；2017年8月22日决定恢复审理。现已审理终结。渑池县人民检察院指控：一、合同诈骗罪1、2014年4月10日，被告人杨洋与张某1签订承包合同，承包了张某1位于渑池县张村镇大蛇湾采区铝石矿上的土方剥离工程，双方约定由杨洋全额垫资，待挖出铝石售出后次月10至15日内结算工程款。4月14日工程开始施工，因杨洋没有实际履行能力，无力支付工程所需费用，导致工程不能正常进行。杨洋遂与张某1协商，将张某1所有的4堆铝石销售后，用于支付燃油款和工程款，双方协商一致后，经对铝石过磅测算，该铝石价值107万元。杨洋因急于用钱，5月15日，杨洋以71.6万元低价将矿石卖给了陈某3，后将30.9万元用于支付该工程费用，其余的40.7万元用于偿还个人账务和日常高消费。经张某1多次催要，杨洋谎言欺骗，拒接电话，据不退还张某1矿石款，造成工程停工。另查明，按该工程进度，张某1并不欠杨洋工程款，且多预付了16万元。2、2014年5月16日，被告人杨洋与陈某3约定铝石销售，杨洋负责贩卖铝石给陈某3，陈某3预付5万元，并提供铝石出境票19张。在杨洋接到预付款和出境票后，并没有向陈某3提供任何铝石，而是将出境票以10万元卖给李某，所得款项用于偿还债务和个人挥霍，一共造成陈某3直接损失10.58万元（包含出境票的退税费5.58万元）。二、诈骗罪2014年5月21日左右，被告人杨洋因承包工程资金周转困难，遂虚构渑池县张村镇杜家岭货运停车场内存放的2000吨左右矿石为其所有的事实，委托杨某2找到买主陈某2，2014年5月23日，被告人杨洋在收取了陈某2铝石预付款50万元后，将此50万元用于支付个人欠款。截至案发前归还陈某214.76万，欠35.24万元。案发后杨洋又归还10万元，目前还有25.24万元的赃款未退还被害人陈某2。为支持上述指控，该院当庭宣读、出示了书证承包协议、借款单据等；艾某、杨某1、上某、曹某等人的证言：被害人张某1、陈某3、陈某2的陈述；被告人杨洋的供述与辩解等证据，据此认为，被告人杨洋以非法占有为目的，在签订履行合同过程中骗取对方财物51.28万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第三、四项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人杨洋以非法占有为目的，诈骗陈某235.24万元，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，又应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨洋犯数罪，应数罪并罚。提请本院依法惩处。庭审过程中，被告人杨洋自愿认罪，主要辩称自己与张某1没有结账，是张某1把他的矿石给自己顶账的。其辩护人认为杨洋的行为不构成合同诈骗罪、诈骗罪。经审理查明：2014年4月10日，被告人杨洋与张某1签订承包合同，双方约定由杨洋承包张某1位于渑池县张村镇大蛇湾采区内铝石矿上的土方剥离工程，杨洋全额垫资，待挖出铝石售出后次月10至15日内结算工程款，杨洋遂组织钩机、车辆等进驻工地。2014年4月14日工程开始施工，2014年5月，经双方协商，张某1同意将其所有的4堆铝石由杨洋销售后用于支付工程油款等，后杨洋通过其叔父杨某2介绍将上述铝石以71.6万元价格卖给陈某3，所得款项用于支付工地工程费用及个人消费等。2014年6月15日，杨洋因资金紧张，拖欠工资、运费等停工，杨洋与张某1未进行书面结算。另杨洋在张某1工地承包工程期间，在无履约能力的情况下，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，以承诺向陈某3、陈某2出售铝石为诱饵，骗取陈某3预付款及出境票、骗取陈某2铝石预付款用于个人消费及其他支出。具体如下：1、2014年5月16日，被告人杨洋在自己没有铝石待售的情况下，与陈某3约定向其销售铝石，陈某3预付5万元货款，并通过杨某2向杨洋提供铝石出境票19张（陈某3损失被扣税款5万余元）。杨洋在接到预付款、出境票后，并未向陈某3提供铝石，而是将出境票以10万元转卖给李某，所得款项均用于偿还债务或个人挥霍，经陈某3多次催要，杨洋拒不归还。2、2014年5月21日左右，杨洋因资金周转困难，在自己没有铝石待售的情况下，虚构渑池县张村镇杜家岭货场内存放的2000吨左右矿石为其所有的事实，委托杨某2找到买主陈某2，并协商好相关价格。2014年5月23日，陈某2支付杨洋铝石预付款50万元，杨洋将此款用于支付所欠工地油款。之后陈某2组织车辆到杜家岭货场拉铝石时，被告知该货场铝石非杨洋所有。陈某2遂向杨洋索要被骗款项，2014年5月底杨洋通过杨某2联系让陈某2拉走价值97600元的铝石，2014年6月29日杨洋退还陈某25万元。2014年7月1日公安机关对杨洋涉嫌诈骗案立案侦查，后杨洋又退赔陈某25万元。另查明，本院审理期间，被告人杨洋亲属已代其退赔陈某2、陈某3全部经济损失，陈某2、陈某3对杨洋的行为表示谅解，建议对其从宽处罚。上述事实，有书证渑池县公安局刑警大队受案登记表，张某1与杨洋签订的承包协议，陈某2、杨洋、上官辉等人的银行卡转账交易明细，渑池县矿产资源税收管理领导小组办公室出具的情况说明，破案报告，谅解书及被告人杨洋的户籍证明；证人杨某1、杨某2、裴某、李某、茹某、张某1、艾某、上某、史某、陈某1、曹某、张某2等人的证言；被害人陈某3、陈某2的陈述；被告人杨洋的供述与辩解等证据在案证实，足以认定。关于公诉机关指控被告人杨洋合同诈骗51.28万元,诈骗35.24万元，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究刑事责任；杨洋的辩护人认为杨洋不构成犯罪的相关控辩意见，结合查明事实和在案证据，评判如下：1、指控被告人杨洋在签订、履行合同中诈骗张某1一场，经查，杨洋与张某1之前确有真实合同存在，杨洋业已组织设备、人员进行施工，实际履行了合同，现有证据亦不能充分证明双方已书面结算，且杨洋在合同履行期间出售矿方铝石时已经张某1同意，虽卖得铝石款未全部按照双方约定处置，但并非以非法占有为目的，也不符合合同诈骗罪所列几种情形，应属民事纠纷范畴，故指控杨洋该场构成合同诈骗罪的事实不清、证据不足，罪名不能成立，本院不予支持。2、指控被告人杨洋在签订、履行合同中诈骗陈某3一场，本院认为，合同诈骗罪侵犯的是复杂客体，既侵害对方财产所有权，又侵犯了市场秩序，所涉合同不仅限于书面形式。经查，杨洋在张某1工地施工期间，因资金周转紧张，通过转卖张某1铝石与陈某3建立生意往来，继而取得其信任，后杨洋在没有实际履行能力的情况下，以非法占有为目的，以与陈某3订立买卖铝石合同方式，诱骗陈某3支付预付款、出境票合计价值10万余元，之后亦一再推脱，并无实际履约意愿和行为，符合合同诈骗罪构成要件，被告人辩护人认为该场不构成犯罪的相关辩护意见理由不足，不予采纳。3、指控杨洋虚构事实诈骗陈某2一场，本院认为，合同诈骗罪与诈骗罪的主要区别在于是否发生在合同签订、履行中。经查，杨洋为解决资金困难，以非法占有为目的，在已没有实际履行能力的情况下，虚构自己有铝石出售的事实，又与陈某3兄弟陈某2口头订立买卖铝石合同，加之自己处在承包张某1工地施工期间，进而获取陈某2信任，骗取其铝石预付款50万元，后没有将所得款项用作履行合同，又无法返还，亦符合合同诈骗罪构成要件，故指控被告人杨洋犯诈骗罪不妥，应予更正，另杨洋案发前履行价值97600元的铝石及退还的5万元应从犯罪数额中扣除。杨洋的辩护人认为该场不构成犯罪的相关辩护意见理由不足，不予采纳。本院认为，被告人杨洋以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采用虚构事实等手段骗取他人财物（共计45万余元），数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人杨洋犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人杨洋庭审认罪态度较好，有悔罪表现，已退赔被害人全部经济损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚。结合本案的犯罪事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：被告人杨洋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金30000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后五日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵 峰审 判 员  刘韶兴代理审判员  王洪召二〇一七年九月一日书 记 员  左小慧