山东省东营市河口区人民法院刑 事 判 决 书(2017)鲁0503刑初154号公诉机关东营市河口区人民检察院。被告人王文军，男，汉族，1991年3月24日出生于河北省任丘市，初中文化，河北省任丘市吕公堡镇北王庄村农民，住。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月14日被东营市公安局河口分局刑事拘留，同年12月20日被逮捕。辩护人王永富，河北海岳（任丘）律师事务所律师。东营市河口区人民检察院以东河检公刑诉[2017]147号起诉书指控被告人王文军犯诈骗罪，于2017年7月7日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河口区人民检察院指派检察员殷红出庭支持公诉，被害人李某的诉讼代理人山东鲁北律师事务所律师郝玉民、被告人王文军及其辩护人王永富均到庭参加了诉讼，现已审理终结。东营市河口区人民检察院指控：2016年9月初，被告人王文军与颜某某商议骗取他人钱财，王文军为此办理了农业银行卡及该银行卡的K宝。颜某某联系到李某表示可以帮其从东营泰植化工有限公司购买便宜的化工产品，颜某某从中得到购买产品的增值税发票。为获取李某信任，两人将北京松云业达贸易有限公司材料及银行卡U盾、王文军办理的银行卡及K宝等材料邮寄给李某，由其全程操作。李某将钱款先转入王文军账户再转入北京松云业达贸易有限公司账户，最后交付给东营泰植化工有限公司。2016年9月18日，李某将购买化工产品的钱款27.2万元转入王文军账户后，王文军根据颜某某的要求立即挂失、补办银行卡并取出该款，颜某某获得赃款21.7万元，被告人王文军获得赃款5.5万元。针对上述指控事实，公诉机关当庭出示、宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据，指控被告人王文军的行为构成诈骗罪，建议对其依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定依法惩处。被害人李某的诉讼代理人认为在共同犯罪中被告人王文军与颜某某所起作用基本相当，请求本院对被告人王文军依法惩处，并依法判令被告人王文军退赔被害人经济损失27.2万元。被告人王文军辩称自己在共同犯罪中的作用较小。其辩护人认为被告人王文军在共同犯罪中起次要作用，系从犯；其积极揭发同案犯的共同犯罪事实，且系初犯、偶犯，综上，建议对被告人王文军从轻或减轻处罚。经审理查明：2016年9月初，被告人王文军与颜某某（另案处理）商议骗取他人钱财，被告人王文军为此办理了农业银行卡及该银行卡的K宝。颜某某联系到被害人李某表示可以帮其从东营泰植化工有限公司购买到便宜的化工产品，自己从中得到购买产品的增值税发票。为获取李某信任，两人将北京松云业达贸易有限公司材料及银行卡U盾、王文军办理的银行卡及K宝等材料邮寄给李某，由其全程操作。李某将钱款先转入王文军账户再转入北京松云业达贸易有限公司账户，最后交付给东营泰植化工有限公司。2016年9月18日，被害人李某将购买化工产品的钱款27.2万元转入王文军账户后，被告人王文军根据颜某某的要求立即挂失、补办自己的银行卡并取出该款后二人私分，其中颜某某获得赃款21.7万元，被告人王文军获得赃款5.5万元。2016年11月13日被告人王文军被抓获归案，其到案后主动供述了与颜某某诈骗李某钱财的犯罪事实。上述事实，经庭审举证、质证，有查证属实的下列证据予以证实：1、被告人王文军供述，证实2016年9月份初的一天，他和颜某某、周某某一起吃饭时，颜某某说自己有办法弄到钱，问他是否一起干，他知道颜某某骗了别人的钱一直在外面躲着，就估计到这次颜某某所说的弄到钱也是去骗钱，但由于当时他急于用钱还自己打牌所欠的外债，就同意了。颜某某让他尽快办一张开通网银的银行卡和U盾，办理银行卡时预留15×××21这一手机号码。随后他按照颜某某的要求在农业银行任丘市燕春楼支行办理了银行卡和U盾并交给了颜某某。同年9月18日中午，颜某某让他下午坐周某某的车到开卡银行补卡并把卡中的钱取出来。当日下午他根据颜某某的安排补办了银行卡并从任丘市的两个农业银行支取现金19万元和8.2万元，共计27.2万元。之后他把钱交给了颜某某，颜某某从中拿出5.5万元给了他，其他的钱颜某某自己留下了。他分到钱后归还了周某3.2万元、王某5000元，剩余的钱自己消费了。2、同案犯颜某某供述，证实2016年9月初的一天，王文军说自己打牌输了不少钱，想跟他一块以需要增值税发票为借口骗别人的钱，并说自己提供银行卡、U盾、电话卡，让他负责联系，骗到钱后让他看着分。大约过了一星期，他联系了山东东营的一个客户，说要100万元的化工增值税发票，税点是0.4%，对方说有发票，也能负责走账，但需要他们向对方提供银行卡和网银U盾,对方把邮寄地址给了他。之后他把与东营客户联系的情况告诉了王文军，过了约两天，王文军办好了一张农业银行卡、网银U盾和北京一家贸易公司的U盾，他俩中的一人把上述银行卡和U盾邮寄给了对方。后来东营的客户往王文军的银行卡打入一笔17万元的交易，王文军没能及时扣下，接着对方又打了一笔27.2万元，王文军通过挂失自己的银行卡再补办新卡的方式把钱取出来了。之后周某某开车拉着王文军找到他给了他27.2万元，他清点后给了王文军5.5万元，自己留下了21.7万元。3、被害人李某陈述，证实2016年8月底的一天，他通过“山东地炼油品交易群”微信群发布了求购垦利神驰化工公司优惠柴油的信息，一个微信名叫“再回首”的主动与他联系，称其公司可以从该公司联系到价格优惠的柴油，但8月份的业务量已完成，可以在9月份进行合作，并给他留了联系电话15×××21。同年9月初的一天，他与该手机号联系谈了价格和资金安全问题，对方承诺可以将其法人银行卡、网银及公司的网银、营业执照、开户许可证、法人身份证复印件邮寄给他，让他自己进行操作。同年9月16日左右，他收到了对方邮寄的北京松云业达贸易有限公司营业执照复印件、法人汤某某的身份证复印件、开户许可证复印件、两个网银U盾和户名为王文军的农业银行卡、网银K宝。收到后他给对方打电话询问为什么不是法人的银行卡，对方说可能是邮寄错了，并说都是公司内部人员，让他放心用就行。经上网登陆查询，显示的内容与对方提供的资料能够对应，他就相信了对方。9月18日10点多，在河口区仙河镇其住处，他通过朋友的账户向户名为王文军的账户转账17万元，然后登陆王文军的网上银行，将该17万元转到北京松云业达贸易有限公司账户，再登陆该公司的企业网银，将17万元转入东营某化工公司账户，随后从该化工公司拉出17万元的柴油。当天12点多，他以同样的方式将27.2万元转入王文军的账户，登陆到王文军的网上银行后发现王文军的交易密码不正确，就拨打手机号15×××21与对方联系，对方说了很多理由，直到下午4点多，他再次登录王文军的网银发现钱没有了，登录网银后显示的银行卡号也变更了。之后他多次给对方打电话询问钱款去向，对方以各种理由回避，再后来拨打这个手机号就联系不上对方了，他意识到被骗了，就报了警。被害人李某同时证实他购买柴油不要发票，对方帮他购买柴油可能是以此获得增值税发票用于抵税或倒卖发票获利。4、证人刘某（东营泰植化工有限公司会计）证言，证实北京松云业达贸易有限公司于2016年9月18日向其公司购买了17万元的甲基叔丁基醚，这些货物当天被拉走，增值税发票是后来补开的。5、证人周某证言，证实2016年9月份的一天下午，周某某开车拉着王文军到其家中，王文军向他归还了借款本息共计3.2万元。6、证人王某证言，证实从2015年开始她陆续借给王文军6000元左右，2016年9月份的一天下午，王文军归还了她5000元。7、扣押清单，河口公安分局刑警大队办案说明，北京松云业达贸易有限公司营业执照复印件、开户许可证复印件、法人汤某某的身份证复印件、该公司的两个网银U盾，王文军的农业银行卡及关联网银K宝，写有王文军卡号、K宝登陆密码、交易密码和北京松云业达贸易有限公司开户账号的纸条，证实被害人李某将其收到的上述物品交到了公安机关，公安机关依法予以扣押。汤某某的身份证复印件载明的身份证号码并非其本人，该身份证复印件系虚假复印件。8、借记卡产品资料查询单、王文军卡号尾号为7174的农业银行卡个人业务凭证，证实户名为王文军卡号尾号为9370的农业银行卡开卡日期为2016年9月8日。户名为王文军卡号尾号为7174的农业银行卡开卡日期为2016年9月18日，当日16：05王文军从该卡取款19万元，16：22取款8.2万元。9、王文军卡号尾号为7174、6170的农业银行卡银行交易明细、赵华卡号尾号为9366的农业银行卡交易明细，证实2016年9月18日赵华账户给王文军卡号尾号为9370的账户打款17万元、27.2万元，17万元转入北京松云业达贸易有限公司账户，27.2万元分两笔从卡号尾号为7174的账户上被现金支取，分别为19万元和8.2万元。10、中国民生银行转账记录，证实2016年9月18日北京松云业达贸易有限公司转账至东营泰植化工有限公司17万元。11、辨认笔录，证实被告人王文军与颜某某互相指认对方就是与自己一起实施诈骗的人。12、任丘市公安局吕公堡派出所抓获经过、河口公安分局刑警大队办案说明，证实2016年11月13日该派出所在任丘市吕公堡镇北王庄村将网上在逃人员王文军抓获，被告人王文军到案后主动供述了其与颜某某诈骗李某钱财的犯罪事实。13、户籍证明，证实被告人王文军出生于1991年3月24日。本院认为：被告人王文军以非法占有为目的，采用虚构事实隐瞒真相的欺骗方法骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人王文军不是虚构事实骗得被害人信任的具体实施者，事后分得的赃款相对较少，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻处罚，对被告人及辩护人的该项辩护意见予以采纳，对被害人的诉讼代理人关于被告人王文军与颜某某所起作用基本相当的代理意见不予采纳。被告人王文军到案后揭发同案犯的共同犯罪事实，可酌情从轻处罚，对辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人王文军及颜某某的犯罪行为给被害人造成了巨大损失，其违法所得应予追缴并依法发还给被害人，对被害人的诉讼代理人的相关代理意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条及《最高人民法院〈关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释〉》第六条之规定，判决如下：一、被告人王文军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月14日起至2019年11月13日止。罚金自判决执行之日起十日内一次性缴纳）；二、随案移交的作案工具U盾两个、K宝一个、银行卡一张予以没收；对被告人王文军及颜某某违法所得人民币二十七万二千元继续追缴并返还被害人李涛。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  韩安民审 判 员  袁延涛人民陪审员  李顺祥二〇一七年九月二十九日书 记 员  张冬梅