湖南省长沙市天心区人民法院刑 事 判 决 书(2016)湘0103刑初622号公诉机关长沙市天心区人民检察院。被告人蔡志坚,男,1985年5月15日出生于湖南省长沙市。2016年5月8日被抓获，并因涉嫌诈骗罪被长沙市公安局天心分局刑事拘留,2016年5月20日因涉嫌诈骗罪经长沙市天心区人民检察院批准逮捕,并由长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人单晓岚，湖南人和律师事务所律师。长沙市天心区人民检察院以长天检刑诉[2016]631号起诉书指控被告人蔡志坚犯诈骗罪,于2016年12月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了公开开庭审理。长沙市天心区人民检察院指派检察员蒋曦出庭支持公诉，被告人蔡志坚及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。长沙市天心区人民检察院指控：2016年3月以来,被告人蔡志坚谎称其系湖南省教育厅纪委领导,以能够帮忙承揽工程、帮助小孩入学等为由骗取3名被害人共计人民币20.42万元(以下单位均为“人民币”)。具体犯罪事实分述如下：1、2016年3月以来,被告人蔡志坚谎称其系湖南省教育厅纪委领导,以能够帮助被害人刘某某承揽、分包到长沙市长郡天心中学土石方工程为由,分6次骗取被害人刘某某共计17.9万元。具体事实分述如下:(1)2016年3月16日,被告人蔡志坚以需要协调关系为由,在本市天心区新开铺农村信用社门口骗取被害人刘某某现金2万元,并要求被害人刘某某转账2万元至费某银行账户,用于归还被告人蔡志坚个人欠款。(2)2016年3月30日,被告人蔡志坚以需要协调关系为由,骗取被害人刘某某现金2万元。(3)2016年4月5日左右,被告人蔡志坚以需要协调关系为由,在本市天心区新开铺丽江翠园小区门口骗取被害人刘某某现金7000元。(4)2016年4月8日,被告人蔡志坚以需要请客吃饭为由在本市天心区新开铺立交桥附近骗取被害人刘某某2000元。(5)2016年4月18日,被告人蔡志坚以需要协调关系为由,在本市天心区新开铺丽江翠园小区门口骗取被害人刘某某现金1万元。(6)2016年4月26日下午,被告人蔡志坚以需要送礼为由,在本市天心区木莲冲西路口旺角一号楼上骗取被害人刘某某现金10万元。2、2016年3月以来,被告人蔡志坚谎称其系湖南省教育厅纪委领导,以能帮助被害人陈某的小孩就读长沙市天心一中为由,分3次骗取被害人陈某共计11200元。具体事实分述如下:(1)2016年3月7日,被告人蔡志坚以需要给天心一中初中部校长送礼为由,骗取被害人陈某5000元。(2)2016年3月22日,被告人蔡志坚以需要请天心一中领导吃饭为由,骗取被害人陈某2200元。(3)2016年3月28日,被告人蔡志坚以需要给天心一中高中部校长送礼为由,骗取被害人陈某4000元。3、2016年4月以来,被告人蔡志坚谎称其系湖南省教育厅纪委领导,以能帮助被害人许某某的小孩就读师大博才附中为由,分2次骗取被害人许某某共计14000元。具体事实分述如下：(1)2016年4月15日,被告人蔡志坚以需要送礼为由,在本市岳麓区阳光100小区骗取被害人许某某现金1万元。(2)2016年5月初,被告人蔡志坚以需要给师大博才附中校长送礼为由,在本市岳麓区阳光100小区门口骗取被害人许某某现金4000元。2016年5月8日,被告人蔡志坚被公安机关抓获。该院认为，被告人蔡志坚以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相，多次骗取被害人数额巨大的财物,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人蔡志坚多次实施诈骗，具有酌定从重处罚情节。同时该院建议对被告人蔡志坚犯诈骗罪在有期徒刑六年至八年之间予以量刑，并处罚金。被告人蔡志坚对2016年4月26日骗取被害人刘某某10万元有异议，认为没有收取该笔10万元资金，对公诉机关指控的其余事实当庭供认属实；对公诉人当庭出示和宣读的证据，表示没有异议。被告人蔡志坚的辩护人提出骗取被害人刘某某10万元的事实不清、证据不足，从有利于被告人的原则考虑，对该笔诈骗事实应不予认定。经审理查明，2016年3月以来,被告人蔡志坚谎称其系湖南省教育厅纪委领导,以能够帮忙承揽工程、帮助小孩入学等为由骗取3名被害人共计人民币10.42万元(以下单位均为“人民币”)。具体犯罪事实分述如下：1、2016年3月以来,被告人蔡志坚谎称其系湖南省教育厅纪委领导,以能够帮助被害人刘某某承揽、分包到长沙市长郡天心中学土石方工程为由,分5次骗取被害人刘某某共计7.9万元。具体事实分述如下:(1)2016年3月16日,被告人蔡志坚以需要协调关系为由,在本市天心区新开铺农村信用社门口骗取被害人刘某某现金2万元,并要求被害人刘某某转账2万元至费某银行账户,用于归还被告人蔡志坚个人欠款。(2)2016年3月30日,被告人蔡志坚以需要协调关系为由,骗取被害人刘某某现金2万元。(3)2016年4月5日左右,被告人蔡志坚以需要协调关系为由,在本市天心区新开铺丽江翠园小区门口骗取被害人刘某某现金7000元。(4)2016年4月8日,被告人蔡志坚以需要请客吃饭为由在本市天心区新开铺立交桥附近骗取被害人刘某某2000元。(5)2016年4月18日,被告人蔡志坚以需要协调关系为由,在本市天心区新开铺丽江翠园小区门口骗取被害人刘某某现金1万元。2、2016年3月以来,被告人蔡志坚谎称其系湖南省教育厅纪委领导,以能帮助被害人陈某的小孩就读长沙市天心一中为由,分3次骗取被害人陈某共计11200元。具体事实分述如下:(1)2016年3月7日,被告人蔡志坚以需要给天心一中初中部校长送礼为由,骗取被害人陈某5000元。(2)2016年3月22日,被告人蔡志坚以需要请天心一中领导吃饭为由,骗取被害人陈某2200元。(3)2016年3月28日,被告人蔡志坚以需要给天心一中高中部校长送礼为由,骗取被害人陈某4000元。3、2016年4月以来,被告人蔡志坚谎称其系湖南省教育厅纪委领导,以能帮助被害人许某某的小孩就读师大博才附中为由,分2次骗取被害人许某某共计14000元。具体事实分述如下：(1)2016年4月15日,被告人蔡志坚以需要送礼为由,在本市岳麓区阳光100小区骗取被害人许某某现金1万元。(2)2016年5月初,被告人蔡志坚以需要给师大博才附中校长送礼为由,在本市岳麓区阳光100小区门口骗取被害人许某某现金4000元。2016年5月8日,被告人蔡志坚被公安机关抓获。本案在审理过程中，被告人蔡志坚家属与被害人刘某某、陈某、许某某达成和解意见，由被告人蔡志坚家属分别赔偿被害人刘某某人民币11万元、被害人陈某11200元、被害人许某某14000元。上述三被害人均向本院出具刑事谅解书，请求司法机关对被告人蔡志坚从轻处罚。上述事实有经庭审举证、质证，并经确认的如下证据予以证明：1、中标通知书，证明被告人蔡志坚伪造该文书，虚构长郡天心中学土石方工程由被害人刘某某承揽的事实。2、抓获经过，证明2016年5月8日被告人蔡志坚被群众扭送至派出所的事实。3、银行账户明细，证明2016年3月16日被害人刘某某在被告人蔡志坚的要求下转账2万元至费某银行账户，用于偿还被告人蔡志坚的个人欠款的事实。4、湖南省教育厅出具的申明，证明被告人蔡志坚不属于湖南省教育厅机关工作人员的事实。5、证人王某的证言，证明被告人蔡志坚冒称省教育厅纪委的领导，骗取被害人刘某某的经过的事实。6、证人费某的证言，证明2016年3月16日被害人刘某某在被告人蔡志坚的要求下转账2万元至费某银行账户，用以归还被告人蔡志坚的个人欠款的事实。7、证人康某某、蒋某的证言，康某某、蒋某分别系湖南省沙坪建筑有限公司项目经理、经营管理部部长，证明湖南省沙坪建筑有限公司没有对长沙市长郡天心中学土石方工程进行分包，康某某、蒋某亦不认识被告人蔡志坚的事实。8、被害人刘某某、陈某、许某某的陈述，证明被告人蔡志坚对其实施诈骗的具体时间、经过等事实。9、调解协议、收条、刑事谅解书，证明被告人蔡志坚的家属已经与被害人刘某某、陈某、许某某达成调解，被告人蔡志坚家属退赔了各被害人的损失，取得了各被害人的谅解。10、户籍证明，证明被告人蔡志坚已达到刑事责任年龄的事实。11、被告人蔡志坚的供述及辩解，证明其实施诈骗的具体时间、地点、经过等事实。本院认为，被告人蔡志坚以非法占有为目的,虚构事实，隐瞒真相，多次骗取被害人数额巨大的财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对被告人蔡志坚犯罪的指控成立，对被告人蔡志坚的行为本院依法应予以惩处。被告人蔡志坚及其辩护人提出对公诉机关指控的2016年4月26日骗取被害人刘某某现金10万元存在异议的辩解意见，经查，上述事实仅有被害人刘某某的陈述、收条证明，缺乏该10万元资金往来的银行流水单证明和其他旁证，被告人蔡志坚从公安机关的第一次讯问起至庭审结束，均辩称未收取该笔资金，收条系为赔偿被害人损失而被迫书写的，综上，被害人刘某某的陈述与被告人蔡志坚的供述相互矛盾，该10万元资金没有其他证据能够证实，事实不清，证据不足，故对该笔诈骗金额本院不予认定。被告人蔡志坚在法庭审理中能如实供述自己的罪行,可以认定为具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人蔡志坚多次实施诈骗，具有酌定从重处罚情节。被告人蔡志坚家属退赔了各被害人的损失，取得了各被害人的谅解，具有酌定从轻处罚情节。根据被告人蔡志坚的犯罪事实和情节、悔罪表现及其居住地基层组织出具的社区矫正材料，可以对被告人蔡志坚适用缓刑。公诉机关的量刑建议本院予以采纳，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下：被告人蔡志坚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）限被告人蔡志坚自本判决生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正。根据相关规定，社区服刑人员未在规定的时间内报到，脱离监管一个月以上的，应当撤销缓刑，收监执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  胡 益人民陪审员  李继忠人民陪审员  卢绪祥二〇一七年九月十二日书 记 员  钟 真附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。