山西省太原市晋源区人民法院刑 事 判 决 书(2017)晋0110刑初68号公诉机关太原市晋源区人民检察院。被告人田吉东，男，1959年6月6日出生于河南省信阳市，汉族，初中文化，打工，暂住太原市。2015年1月23日因涉嫌诈骗罪太原市公安局晋源分局刑事拘留（在逃），2016年12月3日主动投案并临时羁押于广东省佛山市顺德区看守所，同日被太原市公安局晋源分局依法刑事拘留，同年12月30日经太原市晋源区人民检察院批准，由太原市公安局晋源分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。辩护人田朝霞，河南朝霞律师事务所律师。被告人田吉东犯诈骗罪一案由太原市晋源区人民检察院于2017年4月12日以并晋检公诉刑诉〔2017〕26号起诉书向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。太原市晋源区人民检察院指派检察员李晓娟出庭支持公诉，被告人田吉东及其辩护人田朝霞均到庭参加诉讼。本案经太原市中级人民法院批准，延期审理三个月。现已审理终结。太原市晋源区人民检察院指控，被告人田吉东以太原市晋源区广顺物流仓储公司资金周转不灵和货车发生交通事故为由。先后向柯某、陈某、王某1、屈某、杨某、宋某、唐某、张某1、张某2借款，共计77000元,后失去联系。公诉机关认为，被告人田吉东以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，多次骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人田吉东主动投案，建议对其在有期徒刑二年以上三年以下择处刑罚。针对指控，公诉机关当庭出示了报案材料、证人证言、被告人供述等证据予以证明。被告人田吉东对公诉机关的指控及量刑建议均无异议。其辩护人辩护意见如下：1、被告人田吉东系在经营过程中资金短缺，主观借钱是为了渡过经营难关，在无力挽回亏损后，无法面对客户，才想避开债权人，主观上并不知道该行为会触犯法律；2、指控的部分款项属于民间借贷，并不是诈骗；3、被告人有自首情节；4、希望可以退赃取得谅解。经审理查明，2014年8月29日至11月期间，被告人田吉东以其所在的太原市晋源区广顺物流仓储公司资金周转不灵、公司货车发生交通事故等为由，向被害人柯某借款15000元、陈某8000元、王某15000元、屈某9000元、杨某10000元、宋某5000元、唐某10000元、张某110000元、张某25000元后，不归还上述欠款，并离开公司失去联系。2016年12月3日，被告人田吉东在广东省佛山市顺德区北滘镇投案，并对犯罪事实供认不讳，构成自首。另查明，王某2已代被告人田吉东偿还唐某10000元、张某25000元、杨某10000元、屈某9000元，共计34000元。上述事实，由经当庭质证、认证的下列证据予以证明，足以认定：一、受案登记表、立案决定书、侦破报告、拘留证、逮捕证证明了本案的案发经过及被告人田吉东被采取强制措施的情况。二、被害人陈某报案材料及询问笔录称，2014年8月份，被告人田吉东告诉我，公司从太原到广东线的物流车在湖南湘潭出车祸了，资金周转不开，向我借8000元人民币，当时老板也不在公司，我以为是老板王某2让田吉东向我借钱，代公司垫付用以周转资金，我就在广顺物流公司给了田吉东8000元现金，田吉东告诉我到了12月份就会还钱。到了2014年12月6日早上8点多的时候，我起床后发现田吉东不在了，打电话关机，我就告诉老板王某2，田吉东找不见了，老板回来之后，我问老板垫付8000元的事情，老板说他没有让田吉东借过钱。三、被害人柯某报案材料和询问笔录称，2017年7月8日陈述，田吉东当时在太原市广顺物流公司上班的时候找到我说，他在公司负责的太原到成都的物流资金、运费周转不开，需要向我借15000元，之后我就在广顺物流公司给了田吉东7000元，过了几天我又给了田吉东8000元，我一共给了田吉东15000元。四、被害人王某1报案材料及询问笔录称，2014年11月28日下午，我当时在广顺物流打工，田吉东找到我说公司转不动了，老板王某2也不在，先从我这里拿5000元，过几天就给我，我们广顺物流的工人都知道，王某2去了广东处理车祸，并且如果公司转不动也肯定是因为车祸这件事情，所以我当时认为田吉东找我拿钱就是为了这件事，我当时就给了田吉东钱。到了2014年12月份的时候，我听说田吉东跑路了，我问老板王某2我的5000元怎么办，我是为了公司垫的这个钱，王某2告诉我等找到田吉东再说，这是田吉东的个人行为。五、被害人唐某报案材料及询问笔录称，2014年10月份，田吉东给我打电话说公司的车在外地出了事情，急需用钱，之后我就通过手机网银给田吉东转了10000元。田吉东说一个月之后还我。之后找不到田吉东后，我向王某2核实这个情况，王某2没有让田吉东找我借钱，王某2最后顶了我的运费了，也就是王某2将这10000元给我结算了。六、被害人张某1报案材料及询问笔录称，2014年11月份左右，田吉东给我打电话说，物流公司在广东路线的货车出事了，大车着火了，把货物都烧了，因为要赔偿，所以现在物流公司资金紧张想先从我这里拿一万元，因为我们平时有业务往来，比较熟，所以我就比较相信田吉东，在当天田吉东到了我的门市部附近，我将1万元给了田吉东，到了2014年12月份，田吉东就联系不上了，后来我听说田吉东骗了好多人跑了。物流公司一直没有给我处理这件事。七、被害人杨某报案材料及询问笔录称，2014年9月24日17时左右，太原市广顺物流公司经理田吉东给我打电话，说他们公司的运货车在外地翻了，现在需要钱去处理事故，让我先给他1万元人民币，因为我和田吉东已经有好几个月的生意往来，所以我比较信任他，然后就答应了。打完电话后田吉东就给我把他的银行卡号发到我手机上。2014年9月25日中午13点左右，我通过手机银行转账给田吉东的银行卡。2014年12月8日的时候，我给田吉东打电话催货时，发现田吉东手机关机了，刚开始我没在意，到了晚上太原市广顺物流公司的老板王某2给我打电话对账，我说上次公司的车出事田吉东还以处理车祸为由向我要过一万元。广顺物流的老板说根本没有这回事，也没有让田吉东处理过这件事，然后我才发现我被田吉东骗了。八、被害人张某2的报案材料及询问笔录称，2014年11月10日下午14时左右，田吉东到我公司办公室找我，对我说他们广顺物流公司的运货车在外地着火了，现在急需钱去处理这个事情，我对田吉东说，你大概要多少钱，我这边只能给你凑三五千元，田吉东说你有多少给打多少吧，之后我就通过办公室里的固话转账机给田吉东转账5000元人民币，我们没有打条子，田吉东也没说多会儿还我。到了12月份，广顺物流公司老板王某2告诉我田吉东找不到了，问田吉东有没有问我拿过钱，我告诉王某2田吉东之前向我拿了5000元。田吉东当时对我说要着急处理公司车的事情，没有说要向我要运费，而且当时田吉东向我借钱时也没说要借多少，我想的是等最后结算我与广顺物流公司之间的运费时，就直接顶了运费了。现在这5000元已经顶了我与广顺物流公司之间的运费了。九、被害人宋某的报案材料及询问笔录称，2014年10月10日的时候，广顺物流的田吉东给我打电话，说他们公司的车出事了，要跟我借点钱，我问他什么时候要，田吉东说最近一两天要，2014年10月12日下午3点多的时候，我正好开的蓝色货车到广顺物流院子里拉货，就带上了5000元钱，到了广顺物流就将钱给了田吉东，田吉东说一个礼拜就给我了，过了一个礼拜，田吉东没有还我钱，我也没好意思要，后来我再去广顺物流拉货都没有看到田吉东，问他们公司的人，说他骗了好多钱跑了，我才发现被骗了。十、被害人屈某的报案材料及询问笔录称，2014年11月份的一天，我从成都市往山西太原拉辆车货，我将货拉到太原广顺物流公司内，将货卸完之后，广顺物流公司的经理田吉东告诉我广顺物流公司资金周转不灵，就没有付给我9000元的运费。当时我想着这么大的公司也不会骗人，我就给了他，但是到了2014年12月份的时候，我就再也联系不上田吉东了。之后，我向广顺物流老板王某2核实该情况，王某2也没有让田吉东找我借钱。十一、证人王某2证言称，田吉东是我广顺物流的业务经理，后因为欠我钱还不上，我就把成都到太原的线路承包给了田吉东，但实际上我也不是承包给田吉东，而是照顾他，因为我们都是老乡，他欠我钱还不了，我就让他干成都的路线让他多挣点钱好还给我。田吉东骗了广顺物流公司好多员工和客户的钱，我当时一直不在公司，在广东处理物流大车车祸的事情。事后，我回到太原才知道，因为我不在太原，田吉东钻了空，以公司名义说公司出了车祸，造成公司资金运转出现问题，他就打着公司的名义问别人拿钱，大概有十几万，具体没算。2015年1月份左右，我替田吉东归还了屈某、杨某、唐某、张某2等人被诈骗的钱财。都是在太原市以现金的方式归还的。十二、太原市公安局晋源分局晋源责任区刑警队出具情况说明，经向杨某、屈某二人核实还钱的相关情况，二人称广顺物流公司老板王某2已代替田吉东偿还了他们的经济损失。十三、陈某、王某1、唐某、张某1、杨某、张某2、宋某、王某2均辨认出被告人田吉东就是以广顺物流公司名义骗钱的男子。十四、民生银行账单流水、中国农业银行凭、中国工商银行账单证证明了张某2、唐某、杨某转账给田吉东的事实。十五、被告人田吉东供述，我以前是广顺物流的业务经理，2014年3月份以后，我承包了公司成都到太原的线路。2014年8月份左右，当时我所在的广顺物流的一辆货车在湖南湘潭出了车祸，老板王某2至广东处理相关事宜。我就以公司老板王某2要处理车祸需要借钱为由向广顺物流的员工、司机、客户骗钱。有些我说的是公司资金运转不开，急需用钱。这些钱大部分我都用于偿还高利贷了。后在2014年12月6日，我从广顺物流公司出来，没有和任何人说就去了广州，之后我就把电话停机，在广东等地打工、逃匿。2014年10月份，我在太原市晋源区广顺物流公司找到陈某，我对陈某说广顺物流公司资金运转不开，要向陈某借钱，之后陈某给了我8000元现金，当时广顺物流都在正常运营，自己借钱没有用于广顺物流公司资金周转。2014年8月份，我在太原市晋源区广顺物流公司找到柯某，我对柯某说广顺物流公司运费周转不开了，要向柯某借钱，之后柯某给了我15000元现金，因为当时我承包太原至成都物流线，当时这个物流线运作不开，我就说广顺物流公司资金运转不开了。2014年11月份，我在太原市晋源区广顺物流公司找到王某1，我对王某1说广顺物流公司资金运转不开，要向王某1借钱，之后王某1给了我5000元现金。2014年10月份，我给唐某打电话说广顺物流公司的货车在外地出了车祸，老板王某2委托我向唐某借1万元来处理此事，后唐某给了我1万元。广顺物流的老板没有委托我向唐某借钱，1万元也没有去处理车祸。2014年11月份，我给张某1打电话告诉他广顺物流公司货车在外地出了车祸，现在急需钱去车处理车祸，后来张某1就给了我1万元现金，我没有拿钱去处理车祸。2014年9月份，我给杨某打电话说广顺物流公司的货车在外地出了车祸，并且急需钱去处理，后杨某给我转账1万元，钱没有去处理车祸。2014年11月份，我去张某2的公司内找张某2，对张某2说广顺物流的货车在外地出了车祸，急需钱去处理，张某2庭后就转了5000元，我没有拿钱去处理车祸，只是以这个借口向他们骗钱。2014年10月份，我给宋某打电话说广顺物流公司在外地出了车祸，需要借钱去处理这个事情，之后，宋某在广顺物流公司内给了我5000元，我没有拿钱去处理车祸。2014年11月份，我在广顺物流公司内找到屈某，我对屈某说广顺物流公司运费周转不开了，当时屈某给广顺物流公司拉来两车货，之后我就没有给屈某付这辆车的运费9000元。向这些人借钱没有打欠条的等凭据。诈骗来的钱基本上都用于所承包的太原到成都的物流线上了。十六、太原市公安局晋源分局晋源责任区刑警队出具到案经过证明被告人田吉东在广东省佛山市顺德区北滘镇投案。十七、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表证明了被告人田吉东无前科的事实。本院认为，被告人田吉东以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人田吉东主动投案，对其犯罪事实能基本如实供述，构成自首，可依法从轻处罚。关于辩护人认为指控的部分款项属于民间借贷的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。其他辩护意见，予以采纳。结合被告人田吉东的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人田吉东犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月3日起至2018年12月2日止。罚金自本判决生效后十日内一次性缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳。）二、责令被告人田吉东退赔被害人柯某15000元、陈某8000元、王某15000元、宋某5000元、张某110000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 刘 婧人民陪审员 武 彧人民陪审员 徐 峰二〇一七年九月二十二日书 记 员 耿世祥