安徽省涡阳县人民法院刑 事 判 决 书(2017)皖1621刑初452号公诉机关涡阳县人民检察院。被告人谷大利，男，汉族，1965年5月1日出生于安徽省涡阳县，小学文化，无业，户籍地安徽省涡阳县，居所地浙江省余姚市。2001年8月7日因犯诈骗罪被安徽省亳州市中级人民法院判处有期徒刑十五年；因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月2日被抓获，同年3月13日被刑事拘留、3月28日被逮捕。现羁押于涡阳县看守所。辩护人桑宾，安徽永恒律师事务所律师。辩护人刘继猛，安徽永恒律师事务所律师。涡阳县人民检察院以涡检刑诉(2017)447号起诉书指控被告人谷大利犯诈骗罪，于2017年8月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年9月5日公开开庭审理了本案，涡阳县人民检察院指派检察员王建出庭支持公诉，被告人谷大利及其辩护人刘继猛到庭参加了诉讼。现已审理终结。涡阳县人民检察院指控：2013年9月，高汉中因涉嫌贩毒被广西桂林警方抓获。被害人李某1将此事告诉被告人谷大利后，谷大利称其在桂林有关系，可以将高汉中取保候审，并以送礼办事为由向李某1索要现金二十万元。2013年10月6日，李某1及高汉中的三哥高某1在广西桂林市政府家属院门口的医院将十八万现金交给谷大利，后谷大利又不断以请客、送礼等方式向李某1索要钱财，李某1陆续七次给谷大利汇款十万六千六百元。2014年4月28日，因高汉中未被取保候审，李某1联系谷大利要个说法，谷大利将其弟谷某1的电话号给了李某1，另安排其弟谷某1继续为李某1“办事”，谷某1以办事请客送礼为由向李某1索要现金六万五千元，李某1分8次将款汇给了谷某1。高汉中因犯贩卖毒品罪被广西壮族自治区桂林市中级人民法院判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利四年，并处没收个人财产二万元。针对上述指控，公诉机关向本院提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述，认为被告人谷大利以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谷大利当庭对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。辩护人的辩护意见：被告人谷大利当庭对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，其诈骗金额286000元，鉴于其自愿认罪，请法庭对其从轻处罚。经审理查明：2013年9月，高汉中因涉嫌贩毒被广西桂林警方抓获。李某1将此事告诉被告人谷大利后，谷大利称其弟弟谷某1（已判刑）在桂林某部队当领导、爷爷在南宁某部队当司令、桂林某副市长是其爷爷的学生，可以将高汉中取保候审，并以向该副市长送礼办事为由向李某1索要现金二十万元。2013年10月6日，李某1及高汉中的三哥高某1在广西桂林市政府家属院门口的医院将十八万现金交给谷大利，后谷大利又不断以请客、送礼等方式向李某1索要钱财，李某1陆续七次给谷大利汇款十万六千。2014年4月28日，因高汉中未被取保候审，李某1联系谷大利要个说法，谷大利将其弟谷某1的电话号给了李某1，另安排其弟谷某1继续为李某1“办事”。谷某1以其在桂林的姑姑有人际关系声称保证能将高汉中取保候审。后谷某1以办事请客送礼为由向李某1索要现金六万五千元，李某1分8次将款汇给了谷某1。李某1多次电话向谷某1询问高汉中取保候审的办理情况，谷某1以正在办理等原因往后推脱。高汉中因犯贩卖毒品罪被广西壮族自治区桂林市中级人民法院判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利四年，并处没收个人财产二万元。上述事实，有下列证据证实：1、户籍证明载明被告人谷大利的身份情况。2、判决书：证明被告人谷大利于2001年8月7日因犯诈骗罪被安徽省亳州市中级人民法院判处有期徒刑十五年，并处罚金二十万元；另证明谷某1对收取李某1六万五千元无异议，并于2016年5月26日因犯诈骗罪被涡阳县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金十万元；还证明高汉中因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利四年，并处没收个人财产二万元。3、抓获经过、羁押证明：证明被告人谷大利于2017年3月2日被抓获并临时寄押于余姚市看守所。4、火车票：证明该车票载明2014年7月2日亳州K1137次桂林，姓名李某2。5、开户信息、交易明细清单、支付宝付款凭证、历史明细清单：证明李某1七次给谷大利汇款十万六千，8次给谷某1汇款六万五千元。6、借条：证明谷大利于2014年10月26日给李某1出具借条，内容为：今谷大利借李某1三十五万元，于2014年11月10日前归还，逾期不还，后果自负。7、房屋租赁合同：证明李某1在涡阳县时代广场谷大利租赁的房屋内居住，租期一年，租金7000元。8、被害人李某1陈述及录音记录：证明2013年9月，高汉中因贩毒被广西桂林警方抓获。李某1将此事告诉被告人谷大利后，谷大利称其弟弟谷某1在桂林某部队当领导、爷爷在南宁某部队当司令、桂林某副市长是其爷爷的学生，可以将高汉中取保候审，并以向该副市长送礼办事为由向李某1索要现金二十万元。2013年10月6日，李某1及高汉中的三哥高某1在广西桂林市政府家属院门口的医院将十八万现金交给谷大利，后谷大利又不断以请客、送礼等方式向李某1索要钱财，李某1陆续七次给谷大利汇款十万六千。2014年4月28日，因高汉中未被取保候审，李某1联系谷大利要个说法，谷大利将其弟谷某1的电话号给了李某1，谷某1以其在桂林的姑姑有人际关系为由欺骗李某1，声称保证能将高汉中取保候审。后谷某1以办事请客送礼为由向李某1索要现金六万五千元，李某1分8次将钱汇给了谷某1，李某1多次电话向谷某1询问高汉中取保候审的办理情况，谷某1以正在办理等原因往后推脱。9、证人谷某1证言：证明李某1电话向其讲谷大利让她找其办事，是关于高汉中在广西桂林贩毒被抓的事。后我对李某1说现在办事要花钱，之后李某1给其打了款。10、证人高某1证言：证明2013年10月，高某1和李某1在广西桂林市政府家属院门口的医院将十八万现金交给谷大利，后谷大利又以请客、送礼等方式向李某1索要钱财。11、证人李某2证言：证明李某2与高某2因高汉中的事去桂林找谷某1，但在桂林没有见到谷某1，事情未办成。大约在2014年，谷大利给李某1打了三十五万元的借条。12、证人李某3证言：证明高汉中因贩毒被广西桂林警方抓获，谷大利称可以将高汉中取保候审，并向李某1索要现金。2014年下半年，谷大利给李某1打了三十五万元的借条。13、证人高某2证言：证明高某2与李某2与因高汉中的事去桂林找谷某1，但在桂林没有见到谷某1，事情未办成。为此事，姓谷的骗了李某1不少钱。14、证人张某1证言：证明李某1到过张某1的家里骂谷大利、谷某1，说其二人骗了她的钱。另证明其家族现在没有当领导的。15、证人谷某2证言：证明谷大利曾给李某1打过借条，借条多少钱不清楚。16、证人谷某3证言：证明其家族现在没有当领导的。17、证人张某2证言：证明其没有听谷某1说过在桂林有亲友。18、证人焦某证言：证明焦某与谷大利签订房屋租赁合同时，谷大利先签自己的名字，后又改签李某1的名字。上列证据，已经庭审举证、质证、查证属实，本院予以确认。本院认为:被告人谷大利以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。谷大利被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚，鉴于其当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十五条第一款的规定，判决如下：一、被告人谷大利犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月2日起至2024年3月1日止；罚金待判决生效后10日内缴纳）二、对被告人谷大利违法所得予以追缴，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郝文祥审 判 员  蒋召朗人民陪审员  金 辉二〇一七年九月五日书 记 员  张雨晨附：本案适用法律条款《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。