湖南省汝城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）湘1026刑初39号 公诉机关湖南省汝城县人民检察院。 被告人袁恩明，因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年12月22日被汝城县公安局刑事拘留,2017年1月24日被执行逮捕。现羁押于汝城县看守所。 辩护人汤安平，湖南扬法律师事务所律师。 汝城县人民检察院以湘汝检公诉刑诉〔2017〕37号起诉书指控被告人袁恩明犯合同诈骗罪，于2017年6月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭进行审理。因汝城县人民检察院对同案人（另案被告人）李某4涉嫌犯合同诈骗罪一案已先于本案向本院提起公诉，且正在审理中，本院决定对两案合并审理，并于2017年9月15日公开开庭进行了合并审理。汝城县人民检察院指派检察员彭浩出庭支持公诉，被告人袁恩明及其辩护人汤安平、同案人（另案被告人）李某4到庭参加诉讼。现已审理终结。 汝城县人民检察院指控：2013年至2015年间，被告人袁恩明及同案人李某4（另案处理）××人隐瞒其开发的汝城县田庄农贸市场B栋8、9、10、12、13、14、15、16、17、33、34、35、36号13间店面已经出售给阮某、朱某1、黄某2的事实，多次将该13间门面重复出售给他人，并获得店面款计人民币260.048万元。被告人李某4及同案人袁恩明将大部分店面款用于还高利贷，小部分用于工地开支。2015年9月底，因无法归还所欠借款，被告人袁恩明及同案人李某4离开汝城，失去联系。被告人袁恩明以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人袁恩明在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人袁恩明到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。建议对被告人袁恩明判处十年以上十××年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人袁恩明对起诉书指控其犯合同诈骗罪自愿认罪，但辩称：他和李某4与阮某、朱某1签店面住房合同时，虽然出具了收款收据，但阮某、朱某1购买店面的钱并没给他们，也没有抵扣他和李某4欠阮某、朱某1两人的欠款，所以合同应没有生效。他们不是想骗取他人的钱财用于自己挥霍，而是因承建的农贸市场项目资金不足，想卖店面筹点款，自己又不懂法，所以触犯了法律。请求从轻处罚。 被告人袁恩明的辩护人辩称：本案被告人袁恩明将涉案门面第一次卖给阮某、朱某1时，买卖合同虽然成立，但是买卖合同并未生效，名为房屋买卖，实为以房抵债。既然合同没有生效，被告人袁恩明将店面转卖给其他付现款购买店面的人，其行为不构成犯罪，证人何某5的证言及朱某1的陈述不能作为本案定案的依据，应当不予采信；被告人袁恩明将门面卖给汝城县华信贷款公司以及桂东汇银贷款公司的行为，不属于一房××卖行为，且已作为民事案件由人民法院受理，亦不构成犯罪；被告人袁恩明与被害人曹某1、钟某1、蒋某1签订的合同确实存在诈骗，但其数额也不构成特别巨大；被告人袁恩明所有资金都是用于还高利贷及支付工钱，没有用于个人挥霍，主观恶性不大，且系初犯。综上，建议法庭对被告人袁恩明判处××年以上五年以下有期徒刑。 经审理查明：2010年至2015年间，被告人袁恩明及同案人李某4先后在汝城县井某、濠头、田庄等乡镇负责农（商）贸市场项目的开发及其他项目工程建设。其中，2011年，被告人袁恩明及同案人李细阳与汝城县田庄乡人民政府签订了田庄乡农产品交易中心[以下简称田庄农（商）贸市场]整体开发协议，约定该项目新建商业店面由袁恩明、李某4自主经营、自负盈亏。同年，被告人袁恩明及同案人李某4××人成立了湖南省汝城县田庄农贸市场扩建工程项目部[以下简称田庄农（商）贸市场项目部]，负责该项目的开发。 田庄农贸市场B栋竣工后，被告人袁恩明及同案人李某4以田庄农贸市场项目部的名义分别于2013年6月12日将田庄农贸市场B栋33、34、35、36号店面出售给朱某1，于2013年6月29日将田庄农贸市场B栋8、9、10、12、13、14、15、16号店面出售给阮某，于2013年8月8日将田庄农贸市场B栋11号店面（按照规划设计图实际上是田庄农贸市场B栋17号店面）出售给黄某2。因项目开发资金不足，被告人袁恩明及同案人李某4靠借款甚至借民间高利贷维持项目工程的运转，××人还隐瞒田庄农贸市场B栋8、9、10、12、13、14、15、16、17、33、34、35、36号共13间店面已经出售给阮某、朱某1、黄某2的事实，多次将该13间门面重复出售给他人，具体情况分述如下： 1、2013年8月14日，田庄农贸市场项目部以田庄农贸市场B栋14、15、16、17、33、34、35、36号8间店面为抵押向桂东县汇银小额贷款有限公司贷款人民币60万元。 2、2013年10月8日，田庄农贸市场项目部以人民币19万元的价格将田庄农贸市场B栋12号店面出售给刘某1，并收取了人民币16万元店面款。 3、2014年1月28日，田庄农贸市场项目部以人民币20.228万元的价格将田庄农贸市场B栋33号店面出售给黄某1，并收取了人民币18.028万元店面款。 4、2014年2月4日，田庄农贸市场项目部以人民币20.38万元的价格将田庄农贸市场B栋34号店面出售给李某1，并收取了人民币19.38万元店面款。 5、2014年2月23日，田庄农贸市场项目部以人民币21.8万元的价格将田庄农贸市场B栋35号店面出售给李某2，并收取了人民币20.8万元店面款。 6、2014年4月1日，因拖欠何某1材料款，田庄农贸市场项目部以人民币25.64万元的总价将田庄农贸市场B栋8、9、10号店面出售给何某1。 7、2014年7月15日，田庄农贸市场项目部以田庄农贸市场B栋15、16号店面为抵押物向叶某1借款人民币15万元，并于次日与叶某1签订《田庄商贸市场店面住房合同》，以总价款人民币15万元的价格将田庄农贸市场B栋15、16号店面出售给叶某1。 8、2014年9月30日，田庄农贸市场项目部以人民币40万元的总价将田庄农贸市场B栋13、14号店面出售给何某3，并收取了人民币33.6万元购买店面款。 9、2015年2月21日，田庄农贸市场项目部以田庄农贸市场B栋10号店面（按照规划设计图实际上是田庄农贸市场B栋16号店面）为抵押物向曹某1借款人民币10万元。 10、2015年4月28日，田庄农贸市场项目部以田庄农贸市场B栋36号店面为抵押物向何某2借款人民币5万元，并于次日与何某2签订《田庄商贸市场店面住房合同》，以人民币5万元的价格将田庄农贸市场B栋36号店面出售给何某2。 11、2015年8月28日，因无法归还借款及利息，田庄农贸市场项目部以人民币20.6万元的价格将田庄农贸市场B栋10号店面（按照规划设计图实际上是田庄农贸市场B栋16号店面）出售给蒋某1。 12、2015年9月3日，田庄农贸市场项目部以人民币16万元的价格将田庄农贸市场B栋15号店面出售给钟某1，并收取了人民币16万元店面款。 综上所述，被告人袁恩明伙同同案人李某4以田庄农贸市场项目部的名义将田庄农贸市场B栋8、9、10、12、13、14、15、16、17、33、34、35、36号13间店面重复转让给他人，并获得店面款计人民币260.048万元。被告人袁恩明及同案人李某4将大部分店面款用于还高利贷，小部分用于工地开支。2015年9月底，因无法归还所欠借款及支付民工工资，被告人袁恩明及同案人李某4离开汝城，失去联系，由此引发大量的民事纠纷及社会问题，其中拖欠民工工资问题虽然已由政府部门协调解决，但大量的债权债务纠纷、房产纠纷等社会遗留问题，有些提起诉讼的正有待法院审理判决，有些正有待政府部门善后。 2016年12月22日，被告人袁恩明被汝城县公安局抓获归案。被告人袁恩明到案后如实供述了上述事实。 另查明，2013年8月14日，被告人袁恩明及同案人李某4以田庄农贸市场项目部的名义，将田庄农贸市场B栋14、15、16、17、33、34、35、36号8间店面为抵押向桂东县汇银小额贷款有限公司贷款人民币60万元，双方于当天到汝城县公证处，公证了借款合同及抵押合同，确定了抵押债权。2015年9月，因被告人袁恩明及同案人李某4未履行合同约定的还款义务，桂东县汇银小额贷款有限公司以公正文书确定的债权向本院申请强制执行，现本案已由本院立案受理且已交付执行。从本院调取的关于被告人袁恩明及其同案人李某4的民事案件信息显示，当事人以袁恩明、李某4为被告提起的民事诉讼案件，总涉案金额超过1000万元人民币（包括汝城县华信小额贷款有限公司于2015年10月30日向本院提起的民事诉讼案件）。 上述事实，有以下经庭审举证并经质证的证据证实： 1、书证 （1）汝城县公安局接受刑事案件登记表、立案决定书、受案回执证明：2015年6月23日9时许，被害人叶某1向汝城县公安局暖水派出所报警称，其在汝城县田庄农贸市场被人骗了人民币15万元，请求公安机关查处。后公安机关在侦查工作中亦发现本案大量的被害人，并立案侦查。证明了本案的线索来源。 （2）抓获经过证明：2016年12月22日，被告人袁恩明被汝城县公安局抓获归案。 （3）扣押决定书、扣押物品、文件清单证明：汝城县公安局民警从袁恩明处依法扣押了田庄农贸市场相关资料、袁恩明付款给李细阳的相关凭证、田庄商贸市场店面住房合同等物品。 （4）领条、现金缴款凭证、转账凭条、袁恩明转款给李某4等人凭证统计表等证明：2010年至2015年间，袁恩明自己或者以袁某1等人的名义多次转款给李某4等人。 （5）袁恩明银行账户查询信息、李某4银行账户查询信息证明：袁恩明、李某4近年来的经济状况以及与何某8等人的资金往来的情况。 （6）田庄乡（镇）农贸市场销售统计汇总表、田庄乡农贸市场店面销售情况统计表证明：田庄乡农贸市场的销售情况以及田庄乡农贸市场B栋部分店面存在重复转让的情况。 （7）田庄乡农产品交易中心整体开发协议书、田庄乡农产品交易中心××期开发协议以及关于田庄乡农产品交易中心整体开发项目、田庄乡农产品交易中心××期开发项目的其他材料证明：袁恩明、李某4承包了田庄乡农产品交易中心整体开发项目、田庄乡农产品交易中心××期开发项目以及该项目的相关情况。 （8）汝城县住房和城乡规划建设局证明证明：袁恩明、李细阳开发的濠头乡农贸市场项目、田庄乡农贸市场项目未到汝城县住房和城乡建设局办理建设工程规划许可证、施工许可证等相关手续。 （9）关于井坡、濠头、田庄等××个乡农贸市场的调查情况证明：田庄乡农贸市场存在土地未摘牌、拖欠税费、一房多卖等问题。 （10）关于井坡、濠头、田庄等××个乡镇农贸市场未取得商品房预售许可证的情况说明证明：田庄乡农贸市场存在土地未摘牌、拖欠税费、一房多卖等问题。井某乡农贸市场、田庄乡农贸市场、濠头乡农贸市场××个开发项目属于无资质开发经营，汝城县房产管理局未核发批准商品房预售许可证。 （11）关于请求解决田庄乡农产品交易中心整体开发有关问题的报告证明：田庄乡农贸市场开发土地未进行摘挂牌手续、未缴纳税费、未办理房产证等问题。 （12）田庄商贸市场店面住房合同及收款凭证（朱某1）证明：2013年6月12日，朱某1与田庄商贸市场扩建工程项目部签订合同以总价人民币76万元购买田庄商贸市场B栋33、34、35、36四间店面，田庄商贸市场扩建工程项目部出具了收到款项人民币76万元收据。购买合同中，袁恩明作为田庄商贸市场扩建工程项目部的代表签字。 （13）田庄商贸市场店面住房合同、收款收据以及阮某提供的关于店面重复转让、转账凭据、借款利息计算等材料（阮某）证明：2013年6月29日，阮某与田庄商贸市场扩建工程项目部签订合同以总价人民币144万元购买田庄商贸市场B栋8、9、10、12、13、14、15、16八间店面及田庄商贸市场扩建工程项目部出具收到款项人民币130万元收据。购买合同中，袁恩明作为田庄商贸市场扩建工程项目部的代表签字。证明阮某购买的店面存在重复转让情况以及阮某与袁恩明、李某4之间的债权债务情况。 （14）田庄商贸市场店面住房合同及收款（李某1）证明：2014年2月4日，李某1与田庄商贸市场扩建工程项目部签订合同以总价人民币20.38万元购买田庄商贸市场B栋34号店面及田庄商贸市场扩建工程项目部出具了收到款项人民币19.38万元的收据。购买合同中，袁恩明作为田庄商贸市场扩建工程项目部的代表签字。 （15）田庄商贸市场店面住房合同及收款（何某2）证明：2015年4月28日，何某2与田庄商贸市场扩建工程项目部签订合同以总价人民币5万元购买田庄商贸市场B栋36号店面及田庄商贸市场扩建工程项目部出具收到人民币5万元款项的收据。购买合同中，袁恩明、李某4作为田庄商贸市场扩建工程项目部的代表签字。证明何某2还于2013年8月6日以人民币14万元价格购买了田庄商贸市场B栋32号店面。 （16）田庄商贸市场店面住房合同及收款（何某1）证明：2014年4月1日，何某1与田庄商贸市场扩建工程项目部签订合同以总价人民币25.64万元购买田庄商贸市场B栋8、9、10号店面，田庄商贸市场扩建工程项目部出具了收到款项人民币25.64万元的收据。购买合同中，袁恩明、李某4作为田庄商贸市场扩建工程项目部的代表签字。 （17）田庄商贸市场店面住房合同、农商银行个人业务凭证、收款收据（钟某1）证明：2015年9月3日，钟某1与田庄商贸市场扩建工程项目部签订合同以总价人民币16万元购买田庄商贸市场B栋15号店面，之后钟某1的丈夫分4次转账给户名为黄某3的银行账户，共计人民币16万元。田庄商贸市场扩建工程项目部出具了收到款项人民币16万元的收据。购买合同中，李某4、袁恩明作为田庄商贸市场扩建工程项目部的代表签字。 （18）田庄商贸市场店面住房合同及收款、收据（何某3）证明：2014年9月30日，何某3与田庄商贸市场扩建工程项目部签订合同以总价人民币40万元购买田庄商贸市场B栋13、14号店面，田庄商贸市场扩建工程项目部出具6张共计人民币33.6万元的收据。购买合同中，只有田庄商贸市场扩建工程项目部的印章，无项目部代表的签字。 （19）田庄商贸市场店面住房合同、收款收据、湖南省农村信用社个人业务存取款凭证（李某2）证明：2014年2月23日，李某2与田庄商贸市场扩建工程项目部签订合同以总价人民币21.8万元购买田庄商贸市场B栋35号店面，田庄商贸市场扩建工程项目部出具了收到款项人民币20.8万元的收据。购买合同中，袁恩明作为田庄商贸市场扩建工程项目部的代表签字。证明李某2于2014年2月23日曾转账人民币14.5万元到袁某1的银行账户。 （20）田庄商贸市场店面住房合同、收款收据、借条、协议（蒋某1）证明：2015年8月28日，蒋某1与田庄商贸市场扩建工程项目部签订合同以总价人民币20.6万元购买田庄商贸市场B栋10号店面，田庄商贸市场扩建工程项目部出具了收到款项人民币20.6万元的收据。购买合同中，李某4、袁恩明作为田庄商贸市场扩建工程项目部的代表签字。证明李某4、袁恩明向蒋某1借款，并将田庄商贸市场B栋10号店面抵押给蒋某1的情况。 （21）田庄商贸市场店面住房合同、收款收据、湖南省农村信用社个人业务存取款凭证（黄某1）证明：2014年1月28日，黄某1与田庄商贸市场扩建工程项目部签订合同以总价20.228万元购买田庄商贸市场B栋33号店面，田庄商贸市场扩建工程项目部出具了收到款项人民币18.028万的收据。购买合同中，袁恩明作为田庄商贸市场扩建工程项目部的代表签字。证明2014年1月28日，黄某1转了人民币18万元到袁某1的银行账户。 （22）田庄商贸市场店面住房合同、收款收据（黄某2）证明：2013年8月8日，黄某2与田庄商贸市场扩建工程项目部签订合同以总价人民币17万元购买田庄商贸市场B栋11号店面，田庄商贸市场扩建工程项目部出具了收到款项人民币17万元的收据。购买合同中，袁恩明作为田庄商贸市场扩建工程项目部的代表签字。 （23）田庄商贸市场店面住房合同、收款收据（刘某1）证明：2013年10月8日，刘某1与田庄商贸市场扩建工程项目部签订合同以总价人民币19万元购买田庄商贸市场B栋12号店面，田庄商贸市场扩建工程项目部出具了收到款项人民币16万元的收据。购买合同中，袁恩明作为田庄商贸市场扩建工程项目部的代表签字。 （24）田庄商贸市场店面住房合同、收款收据、借款借据（桂东县汇银小额贷款有限公司）证明：袁恩明、李某4向桂东县汇银小额贷款有限公司借了人民币60万元借款，并将田庄乡农贸市场B栋14-17号、B栋33-36号门面卖给了该公司。 （25）公证书（包括桂东县汇银小额贷款公司借款合同、桂东县汇银小额贷款有限公司抵押合同、桂东县汇银小额贷款有限公司抵押物清单、公证书）证明：2013年8月14日，李某4、袁恩明以田庄乡农贸市场B栋14-17号、B栋33-36号门面为抵押物向桂东县汇银小额贷款有限公司借款人民币60万元，并到汝城县公证处予以公证。 （26）结算业务申请书证明：桂东县汇银小额贷款有限公司支付了人民币60万元借款给李某4、袁恩明。 （27）企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、关于同意桂东县汇银小额贷款有限公司开业的批复、营业执照证明：桂东县汇银小额贷款有限公司的企业资质、公司法人代表为何学祥等情况。 （28）田庄商贸市场店面住房合同、借条、协议书（叶某1）证明：2014年7月16日，叶某1与袁恩明签订了田庄商贸市场B栋15-16号店面，并支付了人民币15万元。 （29）协议、借条（曹某1）证明：曹某1于2015年2月21日以10万元的价格向李某4、袁恩明购买了田庄乡农贸市场B栋10号店面（经现场指认为B栋16号店面），并支付了人民币10万元。 （30）收条、领条证明：黄某3与田庄农贸市场项目部存在的债权债务情况。 （31）袁恩明、李细阳与汝城县华信小额贷款有限公司签订的田庄商贸市场店面住房合同证明：2014年1月11日，袁恩明、李某4以每间门面人民币10万元的价格将田庄农贸市场B栋2、3、4、6、7、8、9、10、27、28、29、30号门面卖给了汝城县华信小额贷款有限公司。 （32）汝城县华信小额贷款有限公司提供的《李某4、袁恩明贷款的情况》证明：李某4于2013年9月4日、2013年9月12日、2013年9月27日向汝城县华信小额贷款有限公司借款人民币50万、人民币100万元、人民币50万元，抵押物为井某乡农贸市场土地使用权。2014年1月，李某4、袁恩明从汝城县华信小额贷款有限公司取走井某乡农贸市场的土地使用权证去办理分证，该公司要求以价值相当的房产做抵押，于是李某4、袁恩明将田庄乡农贸市场的12间门面出售给了汝城县华信小额贷款有限公司，并签订了协议。2015年4月15日，李某4再次向该公司借款人民币50万元用于支付之前借款的利息，并用田庄乡农贸市场的12间门面以及濠头乡农贸市场的7间门面作为抵押物。 （33）房屋抵押借款协议证明：李某4、袁恩明欠了李某3、何九成人民币64.85万元债务，后李细阳将其位于汝城县城关镇环城西路214号的一幢五层小楼抵押给了李某3、何九成。 （34）汝城县邮政储蓄银行贷款资料证明：2013年4月23日，李细阳以其位于环城西路214号的房产为抵押，向汝城县邮政储蓄银行贷款人民币82万元。 （35）汝城县华信小额贷款有限公司提供的四份贷款合同（汝华贷20131021、汝华贷20131022、汝华贷20130029、汝华贷20150009）及相关材料、承诺书证明：李某4于2013年9月4日、2013年9月12日、2013年9月27日向汝城县华信小额贷款有限公司借款人民币50万、人民币100万元、人民币50万元（借款合同编号：汝华贷20131021、汝华贷20131022、汝华贷20130029），抵押物为井某乡农贸市场土地使用权。2015年4月15日，李某4再次向汝城县华信小额贷款有限公司借款人民币50万元（借款合同编号：汝华贷20150009），并与汝城县华信小额贷款有限公司签订抵押合同，约定汝华贷20131021、汝华贷20131022、汝华贷20130029、汝华贷20150009号借款合同金额共计人民币240万元（实际借款总额为人民币250万元，已经归还人民币10万元），抵押物为田庄农贸市场B栋2、3、4、6、7、8、9、10、27、28、29、30号门面以及濠头乡农贸市场B栋1、2、E栋3、4、5、6、7号门面。 （36）房产抵押借款的相关资料证明：李某4用井某乡农贸市场作抵押分别向朱某4借款人民币200万元，向朱某5借款人民币120万元，向某1晓才借款人民币60万元，向何某9借款人民币70万元，向汝城县农村信用合作联社借款人民币500万元，向朱某6借款人民币60万元。 （37）证人何某6提供的借条证明：李某4、袁恩明曾向何某6借款人民币201万元。 （38）李细阳在汝城县农村商业银行贷款的材料证明：李细阳于2014年10月向汝城县农村商业银行贷款人民币500万元。 （39）《请求上级政府解决袁恩明、李某4借款、拖欠工程款的报告》；井某、田庄、濠头农贸市场装修工程拖欠工程款小计；袁恩明、李某4向朱某7借款明细及相应借条证明：袁恩明、李某4拖欠农贸市场装修工程款人民币133万余元，并向朱某7借款人民币98.5万元，以上款项均已支付。 （40）抵押合同、借款合同、借条、叶某2身份证复印件等证明：结合叶某2的证言，可以证明李某4、袁恩明曾经以高息的方式向叶某2借款，其尚未归还的本金及利息达320万元人民币。 （41）借条、承诺书证明：结合朱某3的证言，可以证明李某4、袁恩明曾经以高息的方式向朱某3借款，其尚未归还的本金及利息达人民币300多万元。 （42）从汝城县人民法院调取的关于李某4、袁恩明的民事案件信息证明：李某4、袁恩明等人因与袁某2、周某1、宋某、李某5、汝城县邮政储蓄银行、谷某、叶某2、廖某1、钟某2、汝城县华信小额贷款有限公司、何某9、焦某1、汝城县大顺卷闸门厂、何某10、朱某4、朱某5、李某3、何某11、李某5、何某12、朱某3、焦某2等人的债权债务纠纷、房产纠纷，被提起民事诉讼，总涉案金额超过1000万元人民币。 （43）执行案件受理通知书、执行裁定书证明：2015年9月，因李某4、袁恩明未履行合同约定的还款义务，桂东县汇银小额贷款有限公司以公正文书确定的债权向本院申请强制执行，现本案已由本院立案受理且已交付执行。 （44）受理案件通知书、民事起诉状证明：因与李某4、袁恩明之间的借款纠纷，汝城县华信小额贷款有限公司于2015年10月30日向本院提起民事诉讼。 （45）身份证复印件、常住人口登记卡、户籍资料证明：被告人袁恩明的自然人身份情况，系完全刑事责任能力人。 2、现场指认笔录 （1）曹某2现场指认笔录及指认现场照片 2016年1月21日16时55分至16时23分办案民警根据《汝城县田庄乡农贸市场改扩建工程修建性详细规划图》对田庄乡商贸市场的店面由北至南进行编号，在A4纸上分别写明数字7-36（规划图上北大门进左边的1-6号店面暂未修建），依次贴在店面的卷帘门上。被害人曹某2在见证人的见证下向侦查人员作出以下指认：贴有8、9、10、12、13、14、15、16、33、34、35、36编号的12间店面就是袁恩明、李某4于2014年1月11日抵押给汝城县华信小额贷款有限公司的田庄乡农贸市场B栋2、3、4、6、7、8、9、10、27、28、29、30号门面。 （2）何某13（系被害人何某1的妻子）现场指认笔录及指认现场照片 2016年1月21日16时30分至16时50分办案民警根据《汝城县田庄乡农贸市场改扩建工程修建性详细规划图》对田庄乡商贸市场的店面由北至南进行编号，在A4纸上分别写明数字7-36（规划图上北大门进左边的1-6号店面暂未修建），依次贴在店面的卷帘门上。被害人何某1之妻何某13在见证人的见证下向侦查人员作出以下指认：贴有8、9、10编号的3间店面为2014年4月1日其丈夫何某1向某2恩明、李某4购买的店面。 （3）朱某1现场指认笔录及指认现场照片 2016年1月21日16时52分至17时20分办案民警根据《汝城县田庄乡农贸市场改扩建工程修建性详细规划图》对田庄乡商贸市场的店面由北至南进行编号，在A4纸上分别写明数字7-36（规划图上北大门进左边的1-6号店面暂未修建），依次贴在店面的卷帘门上。被害人朱某1在见证人的见证下向侦查人员作出以下指认：贴有33、34、35、36编号的4间店面为其2013年6月12日向某2恩明、李某4购买的店面。 （4）李某1现场指认笔录及指认现场照片 2016年1月21日17时22分至17时35分办案民警根据《汝城县田庄乡农贸市场改扩建工程修建性详细规划图》对田庄乡商贸市场的店面由北至南进行编号，在A4纸上分别写明数字7-36（规划图上北大门进左边的1-6号店面暂未修建），依次贴在店面的卷帘门上。被害人李某1在见证人的见证下向侦查人员作出以下指认：贴有34编号的店面为其2014年2月4日向某2恩明购买的店面。 （5）何某2指认笔录及指认现场照片 2016年1月21日17时36分至17时57分办案民警根据《汝城县田庄乡农贸市场改扩建工程修建性详细规划图》对田庄乡商贸市场的店面由北至南进行编号，在A4纸上分别写明数字7-36（规划图上北大门进左边的1-6号店面暂未修建），依次贴在店面的卷帘门上。被害人何某2在见证人的见证下向侦查人员作出以下指认：贴有32、36编号的2间店面为其2015年4月28日向某2恩明、李某4购买的店面。 （6）阮某现场指认笔录及指认现场照片 2016年1月21日17时59分至18时18分办案民警根据《汝城县田庄乡农贸市场改扩建工程修建性详细规划图》对田庄乡商贸市场的店面由北至南进行编号，在A4纸上分别写明数字7-36（规划图上北大门进左边的1-6号店面暂未修建），依次贴在店面的卷帘门上。被害人阮某在见证人的见证下向侦查人员作出以下指认：贴有8、9、10、12、13、14、15、16编号的8间店面为其于2013年6月29日向某2恩明、李某4购买的店面。 （7）何某14（系被害人何某3妻子）现场指认笔录及指认现场照片 2016年1月22日16时50分至17时10分办案民警根据《汝城县田庄乡农贸市场改扩建工程修建性详细规划图》对田庄乡商贸市场的店面由北至南进行编号，在A4纸上分别写明数字7-36（规划图上北大门进左边的1-6号店面暂未修建），依次贴在店面的卷帘门上。被害人何某3之妻何某14在见证人的见证下向侦查人员作出以下指认：贴有13、14编号的2间店面为2014年9月30日其丈夫何某3向某2恩明、李某4购买的店面。 （8）钟某1现场指认笔录及指认现场照片 2016年1月22日17时12分至17时28分办案民警根据《汝城县田庄乡农贸市场改扩建工程修建性详细规划图》对田庄乡商贸市场的店面由北至南进行编号，在A4纸上分别写明数字7-36（规划图上北大门进左边的1-6号店面暂未修建），依次贴在店面的卷帘门上。被害人钟某1在见证人的见证下向侦查人员作出以下指认：贴有15编号的店面为其2015年9月3日向某2恩明、李某4购买的店面。 （9）李某2现场指认笔录及指认现场照片 2016年1月25日14时35分至15时35分办案民警根据《汝城县田庄乡农贸市场改扩建工程修建性详细规划图》对田庄乡商贸市场的店面由北至南进行编号，在A4纸上分别写明数字7-36（规划图上北大门进左边的1-6号店面暂未修建），依次贴在店面的卷帘门上。被害人李某2在见证人的见证下向侦查人员作出以下指认：贴有35编号的店面为其2014年2月23日向某2恩明购买的店面。 （10）何某4现场指认笔录及指认现场照片 2016年1月27日10时10分至10时28分办案民警根据《汝城县田庄乡农贸市场改扩建工程修建性详细规划图》对田庄乡商贸市场的店面由北至南进行编号，在A4纸上分别写明数字7-36（规划图上北大门进左边的1-6号店面暂未修建），依次贴在店面的卷帘门上。被害人何某4在见证人的见证下向侦查人员作出以下指认：贴有14、15、16、17、33、34、35、36编号的8间店面系袁恩明、李某4于2013年8月13日抵押（出售）给了桂东县汇银小额贷款有限公司。 （11）叶某1现场指认笔录及指认现场照片 2016年1月27日10时30分至10时52分办案民警根据《汝城县田庄乡农贸市场改扩建工程修建性详细规划图》对田庄乡商贸市场的店面由北至南进行编号，在A4纸上分别写明数字7-36（规划图上北大门进左边的1-6号店面暂未修建），依次贴在店面的卷帘门上。被害人叶某1在见证人的见证下向侦查人员作出以下指认：贴有15、16编号的2间店面为2014年7月16日其向某2恩明、李某4购买的店面。 （12）曹某1现场指认笔录及指认现场照片 2016年1月27日10时55分至11时19分办案民警根据《汝城县田庄乡农贸市场改扩建工程修建性详细规划图》对田庄乡商贸市场的店面由北至南进行编号，在A4纸上分别写明数字7-36（规划图上北大门进左边的1-6号店面暂未修建），依次贴在店面的卷帘门上。被害人曹某1在见证人的见证下向侦查人员作出以下指认：贴有16编号的店面为2015年2月21日其向某2恩明、李某4购买的田庄乡农贸市场B栋10号店面。 （13）蒋某1现场指认笔录及指认现场照片 2016年1月27日11时20分至11时41分办案民警根据《汝城县田庄乡农贸市场改扩建工程修建性详细规划图》对田庄乡商贸市场的店面由北至南进行编号，在A4纸上分别写明数字7-36（规划图上北大门进左边的1-6号店面暂未修建），依次贴在店面的卷帘门上。被害人蒋某1在见证人的见证下向侦查人员作出以下指认：贴有16编号的店面为2015年8月28日其向某2恩明、李某4购买的田庄乡农贸市场B栋10号店面。 （14）黄某1现场指认笔录及指认现场照片 2016年1月27日11时43分至11时59分办案民警根据《汝城县田庄乡农贸市场改扩建工程修建性详细规划图》对田庄乡商贸市场的店面由北至南进行编号，在A4纸上分别写明数字7-36（规划图上北大门进左边的1-6号店面暂未修建），依次贴在店面的卷帘门上。被害人黄某1在见证人的见证下向侦查人员作出以下指认：贴有33编号的店面为2014年1月28日其向某2恩明、李某4购买的店面。 （15）何某7（被害人黄某2的舅舅）现场指认笔录及指认现场照片 2016年1月27日16时32分至16时53分办案民警根据《汝城县田庄乡农贸市场改扩建工程修建性详细规划图》对田庄乡商贸市场的店面由北至南进行编号，在A4纸上分别写明数字7-36（规划图上北大门进左边的1-6号店面暂未修建），依次贴在店面的卷帘门上。被害人黄某2的舅舅何某7在见证人的见证下向侦查人员作出以下指认：贴有17编号的店面为2013年8月8日其外甥黄某2向某2恩明、李某4购买的田庄乡农贸市场B栋11号店面。 现场指认照片，经被告人袁恩明及其同案人李某4当庭辨认，确定属实。 3、证人证言 （1）证人（同案人）李某4证明：2011年5、6月份，他和袁恩明到汝城县田庄乡政府了解到，田庄乡也要建新农贸市场，他和袁恩明找到汝城县华鑫建筑工程有限公司挂靠，由袁恩明同该公司副经理曹明孝谈好，由他们交1万元人民币的管理费给该公司。2011年8、9月份，他和袁恩明以该公司的名义，同田庄乡人民政府签订《田庄乡农贸市场开发建筑承包合同》，该合同的大概内容是，总的投资额人民币3000万元，全部资金由他们投入，他们通过销售店面赚取利润，自负盈亏，另外他们要交纳赞助款人民币40余万元（具体以补充协议为主，补充协议减少了7间店面，并增加了106国道从田庄卫生院入口至鸡婆桥段的绿化亮化，还赞助了30万元给乡政府），具体内容见合同。他和袁恩明口头上谈好各自占一半的股份，没有形成书面的合伙协议，投入及承担风险都按股份计算。当时田庄乡政府提出要交一、××十万元人民币保证金，但他们没有交。他们将田庄农贸市场这个项目，以包工不包料的方式发包给何某16（汝城县暖水镇人），每平方米的价格计人民币180多元，并签订合同。2011年10月份，田庄乡农贸市场开始动工。这段时间他与袁恩明还搞了汝城县濠头农贸市场、省道S324线岭秀段水泥硬化项目、田庄乡文某新农村建设立面改造项目，而之前他与袁恩明还搞了汝城县井某农贸市场项目。 由于他们投资面铺的太大，从文泉这个项目以后，他们开始向社会上的人员融资，该项目的资金来源主要有：1）、2011年他和袁恩明分多次向朱某3借了本金400多万元人民币，陆陆续续还了300多万元人民币本金，目前还欠朱某3100多万元人民币，期间支付了人民币300多万元利息给朱某3；2）、他和袁恩明分2次向李某6的外甥（姓朱，其他信息不知道）借了人民币70多万元本金，月利息2分，利息本金都还没还给他；3）、他和袁恩明向原政协副主席周某2的孙女(姓叶)借了39万元人民币，月利息1.5分，没有还本金和利息给她；4）、他们做井某市场的时候，因为从何某8手上转让该项目的时候资金不足，就向何某5借了200多万元人民币本金，月利息2分或者3分，本金没有归还，只付了人民币100万元利息给他，2015年算账时欠何某5400多万元人民币本金和利息；5）、2013年9月4日、12日、27日他和袁恩明分别向汝城县华信小额贷款有限公司贷款人民币50万元、100万元、50万元，2015年4月15日向该公司贷款人民币50万元，一共在该公司贷款人民币250万元，他们没有归还本金给该公司，只支付了10万元人民币利息，2015年4月15日贷款的这50万元是利息转化为贷款的。现欠该公司本金人民币250万元，欠多少利息就不清楚，具体要算才知道；6）、2013年8月14日，他和袁恩明向桂东县汇银小额贷款有限公司贷款人民币60万元，支付了一年多的利息给该公司，后来因为没钱，还不起了就没有再支付利息，本金也没有归还，现在欠本金人民币60万元，欠多少利息就不清楚，要算才知道。7）、2013年8月份左右，他和袁恩明向邓某1借了人民币40万元，支付了一部分利息给他，后来因为没钱，还不起了就没有在支付利息，本金也没有归还，现在欠本金40万元人民币，欠多少利息就不清楚，要算才知道。8）、2013年5月13日，他与袁恩明向叶某2借了200万元人民币本金，2013年8月份又向他借了50万元人民币，总共向他借了250万元人民币本金，还了100万元人民币本金给他，2015年5月份，他们算了下账，一共欠叶某2本金利息320万元人民币；9）、2015年4、5月份，他到汝城县金某投资有限公司借了人民币70万元，月利息1.8分，支付了一个月利息给该公司，后来因为没钱，还不起了就没有再支付利息，本金也没有归还，现在欠本金70万元人民币，欠多少利息就不清楚，要算才知道。10）、2014年，具体时间不记得了，他和袁恩明向汝城县日进投资有限公司（汝城县人民医院旁边）分××次一共借了人民币200多万元，以井坡农贸市场的房产总证做抵押，至今未支付利息本金给该公司；11）、2013年，他以自己的房产证做抵押向汝城县邮政银行贷款人民币80万元，也是他和袁恩明之前从邮政银行个人信用贷款人民币210万元归还后，再去贷的。至今为止，还欠汝城县邮政银行本金30多万元人民币，具体欠多少要算才知道；12）、2014年3月，他和袁恩明向汝城县农村信用联社（现在叫汝城县农村商业银行了）贷款500万元人民币，以井某农贸市场的总证做抵押，支付了半年的利息给该银行，后来因为没钱，还不起了就没有在支付利息，本金也没有归还，现在欠本金500万元人民币，欠多少利息就不清楚，要算才知道。13）、2014年，他和袁恩明向汝城县卢某津江村的朱某8贤借款17万元人民币，后来由朱某8贤担保向土桥镇足田村一个陈的人借了15万元人民币，一共32万元，月利息1分，32万元本金和利息都没有归还；14）、2014、2015年我和袁恩明向汝城县卢某廖某2的廖某1借了30多万元人民币，月利息2分，本金和利息都没有归还；15）、2015年4、5月份，他和袁恩明向家住汝城县武装部旁的范某1借了20万元人民币，月利息2分，本金和利息都没有归还；16）、2015年，他和袁恩明向原汝城县建筑公司的朱某9借了10万元人民币，月利息2分，本金和利息都没有归还；目前他记得的他和袁恩明欠借款本金2100多万元人民币，利息多少他不清楚。借贷的这2100多万元人民币是他们做项目的资金来源。 汝城县田庄、濠头（一期）、井某××个商贸市场的承建，袁恩明管销售，管理收入，他管理技术、管理资金付出。这几个项目的销售情况是：井某农贸市场的97间店面已经卖完，田庄农贸市场（一期）的102间店面也卖完了，田庄农贸市场××期工程还没有建，设计一共有30多间店面，已经卖了7间店面，濠头农贸市场一共120多间店面，具体的销售情况要问袁恩明和朱某1他们才知道。 田庄农贸市场店面的具体销售情况是：1）、2014年1月11日，他和袁恩明将田庄农贸市场B栋的2、3、4、6、7、8、9、10、27、28、29、30号共12间店面，出售给汝城县华信小额贷款有限公司，与该公司签订《田庄商贸市场店面住房合同》，并加盖了湖南省汝城县田庄商贸市场扩建工程项目部的公章；2）、2014年4月1日，他和袁恩明将田庄农贸市场B栋的8、9、10号3间店面销售给何某1，与其签订《田庄商贸市场店面住房合同》，并加盖了湖南省汝城县田庄商贸市场扩建工程项目部的公章；3）、2015年6月27日，他和袁恩明将田庄农贸市场D栋的5号店面，以人民币19.8万元的价格卖给方具雄，与其签订《田庄商贸市场店面住房合同》，并加盖了湖南省汝城县田庄商贸市场扩建工程项目部的公章；4）、2013年7月，他和袁恩明向田庄乡白泥坳村的蒋某1借了15万元人民币，后来支付了一些利息给他，2015年8月28日，蒋某1找他和袁恩明还钱，他们没有钱还，于是就将田庄农贸市场B栋的10号店面卖给蒋某1，与其签订《田庄商贸市场店面住房合同》，并加盖了湖南省汝城县田庄商贸市场扩建工程项目部的公章，出具了一张收据给蒋某1，收了蒋某1人民币20.6万元店面款，除了抵清欠蒋某1的本金利息，蒋某1还要补3万元人民币给他们，但现还没有给他们；5）、2013年8月13日，他和袁恩明与桂东县汇银小额贷款有限公司签订《田庄商贸市场店面住房合同》，将田庄农贸市场B栋14-17，33-36号店面共8间店面，出售给该公司，并加盖了湖南省汝城县田庄商贸市场扩建工程项目部的公章；6）、2015年9月3日，他和袁恩明将田庄农贸市场B栋的15号店面，出售给了钟某1，与其签订《田庄商贸市场店面住房合同》，并加盖了湖南省汝城县田庄商贸市场扩建工程项目部的公章，袁恩明打电话告诉了他这件事情，并在合同上代他签了名字，他在给钟某1的收据上签了自己的名字。7）、2011年，曹某1交了人民币4万元向他们订了田庄商贸市场C栋8、9、10号其中的两间店面，并签订了《田庄商贸市场店面住房合同》，因为他们没有钱，还有一些其他因素，无法继续建C栋的店面，曹某1借了10万元人民币给他们，2015年5月21日，他和袁恩明写了一张10.5万元人民币的借条给曹某1，其中0.5万元是利息，建好了就算店面款，没建好就算借给他们的，因为C栋一直没有建，所以他们欠曹某110万元人民币，他和袁恩明与曹某1写了协议，一个月内没有将10万元人民币借款还给曹某1，就将田庄农贸市场B栋的10号店面抵给他，至今他们还没有把这10万元人民币还给曹某1。8）、2014年9月30日，他和袁恩明将田庄农贸市场B栋的13、14号店面，出售给了何某3，与其签订《田庄商贸市场店面住房合同》，并加盖了湖南省汝城县田庄商贸市场扩建工程项目部的公章，2014年9月30日、2015年3月15日、2015年3月17日他分别出具了人民币20万元、1.4万元、2.2万元的收据给何某3；9）、2015年4月28日，他和袁恩明将田庄农贸市场B栋的36号店面，出售给了何某2，与其签订《田庄商贸市场店面住房合同》，并加盖了湖南省汝城县田庄商贸市场扩建工程项目部的公章。10）、2013年6月12日，为了濠头农贸市场重新开工，袁恩明和何某5、朱某1、阮某他们谈好，将田庄、濠头、井某××个农贸市场捆在一起，店面的全部收入用来归还欠何某5他们的钱，于是袁恩明以湖南省汝城县田庄商贸市场扩建工程项目部的名义，将田庄农贸市场B栋的33-36号4间店面，出售给了朱某1，将田庄农贸市场B栋的8、9、10、12、13、14、15、16号共8间店面销售给阮某，并与其签订《田庄商贸市场店面住房合同》，并加盖了湖南省汝城县田庄商贸市场扩建工程项目部的公章。过了20天左右，袁恩明才把这个事情告诉他，他当时还与袁恩明吵了一架。其他的销售情况，他不记得了，田庄商贸市场店面具体卖了多少钱他不清楚，袁恩明告诉他还有人民币400多万元购房款没收回来。 井某农贸市场的销售是由袁恩明和雷洪波两个人负责，具体要他们才知道，井某商贸市场店面具体卖了多少钱我不清楚，袁恩明告诉他还有人民币500多万元购房款没收回来。 他们与汝城县华信小额贷款有限公司，签订的《田庄商贸市场店面住房合同》，合同上是出售田庄农贸市场B栋的2、3、4、6、7、8、9、10、27、28、29、30号12间店面，这些店面的编号没有加上花坛那里未间的6间店面，所有实际上卖给汝城县华信小额贷款有限公司的是田庄农贸市场B栋的8、9、10、12、13、14、15、16、33、34、35、36号12间店面。销售店面的情况，主要是袁恩明负责，是元袁恩明经办的，但是袁恩明把以上销售田庄农贸市场B栋的店面的情况都告诉他了，他在销售合同上面签了字，并加盖了他们田庄商贸市场项目部的公章，公章平时由袁恩明保管。因为他们借了很多高利贷，那些人催的紧，他和袁恩明还钱不起了，所以就把他上面说的那些店面重复销售，将这些房款用于还高利贷。他们也是为还钱没办法才这样做。他们销售田庄、濠头、井某××个农贸市场的店面，都没有经过房产局的同意，没有办理预售许可证，其中井某农贸市场因为没有办理预售许可证就销售店面，还被汝城县房产局处以人民币5万元罚款。 他们现在欠借款和银行贷款计人民币2100多万元，欠利息计人民币500多万元，欠材料款计人民币230多万元，欠人工工资计人民币170多万元，合计欠款人民币3000多万元。他们还有人民币1200万元店面尾款未收回，还有文某立面改造项目和土地返回款一共600万元人民币没有收回，共计1800万元人民币的款项没有收回，他们的公司账户里没有钱，他们总的亏损计人民币1200万元。出售田庄、濠头、井坡××个农贸市场店面的房款是由袁恩明管理，有些是袁恩明收现金，有些是通过转账的形式转给袁恩明，但是他不清楚是转到哪些账户，也不知道这××个农贸市场的店面总共卖了多少钱。这些钱到哪里去了他也不清楚，他们还没有算账。有时候他需要支付工钱给别人时，由袁恩明转给他，他再去支付给别人。平时他和袁恩明也会从收取的房款中拿一些钱用于个人，家庭消费，这几年他应该从这些房款里面拿了20多万元人民币，袁恩明从他手中拿了11.5万元人民币，用于个人开支。另外，袁恩明自己从购房款中拿了多少钱用于消费，他不清楚。他们承建田庄、濠头、井某××个农贸市场总共缴纳了人民币100万元左右的税款，承建文某立面改造项目没有缴纳税款，汝城县地税局催他们要缴纳的税款有300多万元人民币，因为他们没有钱，还有就是他与袁恩明逃跑了，至今为止，他们还没有缴纳。 2015年9月26日下午3、4点钟，他与袁恩明在汝城县政协委员会旁边停车场里，他们商量要再去借些钱，用于还之前的利息，还跟一部分债主谈好，停付四个月的利息，但是他们借不到钱归还之前的利息，袁恩明说欠的钱太多了，这个窟窿无法补，还是逃跑，他说走之前跟债主联系一下，告诉他们现在没钱归还他们，以后有钱再还给他们，但是袁恩明不同意。他们商量好后，于当天晚上7、8点钟，由袁恩明请了一辆私家车，他和袁恩明一起逃到郴州去了，他们两个在郴州冶金宾馆住了几天，2015年9月28日，他和袁恩明怕债主找我们，他们俩就把手机关机了，他还打电话叫他老婆何香利带着孙子孙女到郴州去了，他担心那些债主找不到他，就找他家里人，所以他叫自己老婆一起躲起来。过了两、××天，袁恩明说他要去广东方向，从那以后他们两个就分开了，之后他与袁恩明一直保持着电话联系。前几个月他在汝城县一家复印店门口捡到一个名叫陈湘平的身份证，身份证号码是，2015年12月份，因为他的手机不敢开机，所以就用陈湘平的身份证开了一张电话卡，电话号码是151××××3668，他用该号码与袁恩明联系了，他怕别人找到他，后来他还用该身份证登记住宿，为了躲避别人，怕别人找到他，他就到赣州、桂东、韶关、郴州等地藏匿，2016年春节，他都是在江西省崇义县租房子过年的，2016年3月8、9日的时候，他与袁恩明在桂东碰面了，在一起待了两天，袁恩明就走了，袁恩明没有告诉他去哪里了。 他们在承建濠头农贸市场、田庄农贸市场、井某农贸市场、省道S324线岭秀段水泥硬化项目、文某立面改造项目前，他有20多万元人民币资金，袁恩明有10多万元人民币资金，他们一共只有30多万元人民币资金。他觉得凭他和袁恩明的资金实力，是没有经济能力履行这五个项目的承建的。 关于他们将田庄农贸市场B栋15、16号店面出售给叶某1的具体情况，2014年7月份，因田庄农贸市场工程需要资金周转，他和袁恩明向周某2的外甥女叶某1借款人民币15万元，这笔钱是由叶某1拿给他的，他不记得当时是给现金还是转账，他和袁恩明写了一张借条给叶某1，大概内容是今借到叶某1人民币15万元，以田庄农贸市场B栋15-16号店面作抵押，每月计算利息2分。该借条是他写的，他和袁恩明都在借条的经手人上签字了，时间是2014年7月15日。他和袁恩明对叶某1说，借期3个月，如果3个月内没有还清，就把田庄农贸市场B栋15-16号店面抵押给她。2014年7月16日，叶某1找到他和袁恩明说，她借了钱给他们，要他们签一份《田庄商贸市场店面住房合同》给她，3个月内还清钱了，就把该合同还给他们。当天，袁恩明与叶某1签订了《田庄商贸市场店面住房合同》，该合同的内容为将田庄农贸市场B栋15-16号店面，以总价值15万元人民币的价格出售给叶某1，具体内容见合同。签该合同的时候，他也在场，但是他没有在合同上签字，由袁恩明签字，并盖了田庄农贸市场项目部的公章。但是因为资金回笼不了，所以一直没有钱还给叶某1。2015年4月26日，叶某1找到了他和袁恩明，要他们还钱，他和袁恩明还是没有钱归还给她，就与她写了一份协议，协议的大概内容是甲方是他，乙方是叶某1，甲方承诺欠乙方的借款及利息保证在签订本协议后两个月内还清，第一个月内最低还8万元人民币，第××个月内还清本息；如果甲方到期未履行第一条款，甲方同意在本协议到期日，将田庄农贸市场15-16号店面（约170平方米）抵付给乙方，具体内容见协议。他和袁恩明都在该协议上签了字。至今为止，他和袁恩明还没有把人民币15万元本金及利息还给叶某1。因为当时他和袁恩明欠了很多高利贷，就瞒着叶某1田庄农贸市场B栋15、16号店面已经出售的事实，以这两个店面为抵押向她借钱，把这15万元人民币的借款用于归还高利贷。 他和袁恩明做濠头、井坡、田庄商贸市场和文泉村立面改造工程向民间和公司借贷了很多钱，有段时间许多人到法院起诉他了，其中包括叶某2、李某7、朱某3等人都到法院起诉他和袁恩明，起诉的原因是他和袁恩明向他们借了钱或者他们欠工程、材料款，还有些他不记得了，具体的情况你们到法院去了解。 店面销售是袁恩明负责的，重复出售田庄商贸市场B栋店面也是袁恩明主动跟我提出来的，他同意了这么做，重复出售的这些店面，有些合同他签字了，或者参与收钱，在收据中签字了，有些合同中他没有签字，但是袁恩明在出售店面之前，都通过打电话或者当面协商的方式与他商量了，经过了他的同意，他承认店主手中盖有湖南省汝城县田庄商贸市场扩建工程项目部公章的合同，或者经过他和袁恩明其中一个人签字的合同都有效。 他和袁恩明重复出售田庄商贸市场B栋店面，所得的人民币300多万元资金，主要是用于支付利息和工地开支，其中大部分是用来支付利息，付了利息给汝城县华信小额贷款有限公司，还有其他一些人，因为时间太久了，还有就是他们借的钱太多了，真的记不起来付给谁了。小部分用于工地开支，主要是支付了田庄、濠头农贸市场，文泉立面改造项目的民工工资和材料款。2014年，他们的钱基本上都是在支付利息。 因为他们没有算账，所以他也不知道他们到底收了多少店面款。袁恩明收取店面款，然后会把店面款给他，由他将收取的店面款去支付工地开支，其中井某商贸市场他管了一个月的开支。袁恩明给他的这些钱，都用到了田庄、濠头商贸市场的材料款和人工工资，具体的付款情况他不清楚。 （2）证人欧某1证明：2011年1月份，他听说他姨夫袁恩明和李某4在田庄乡建农贸市场，他就找到袁恩明说自己要去田庄农贸市场扩建工程项目部做事。到项目部后他负责登记材料，每个月2000元人民币的工资，后来工资涨到每个月3000元人民币。他从2011年1月份至2015年6月份，一直在田庄农贸市场扩建工程项目部做事。 汝城县田庄农贸市场扩建工程项目部位于汝城县田庄乡圩场的西侧，距离田庄乡政府200米左右，2012年12月份田庄农贸市场建好后，就搬到C栋3号店面去了。该项目部由以下人员构成，老板袁恩明、李某4；材料管理员黄某3（在项目部做了2年就没做了）；他负责登记材料，管理B栋1号-20号店面的钥匙，有时候帮老板收钱；郭悠新负责市场内的道路养护和一些杂事；还有一个姓什么的厨师负责他们的伙食，2013年的时候还请了2个技术员，但是做了几个月这两个技术员就走了。汝城县田庄农贸市场扩建工程是李某4、袁恩明两个人开发的，他们两个是老板。李某4主要负责管理工地，管理施工、技术、安全；袁恩明主要负责管理店面销售，平时出售店面必须经过他们签字和盖汝城县田庄农贸市场扩建工程项目部的公章，公章主要是由袁恩明管理，现在不知道在哪里。2011年2、3月份，李某4、袁恩明在汝城县城印了一些宣传单，和制作了一些海报（他不记得宣传单和海报的内容了），田庄赶集的时候，李某4、袁恩明请了本地人去集市上发宣传单，每人每天发50元人民币工资。并在项目部门口集市上贴着宣传海报，宣传销售田庄农贸市场店面。袁恩明负责管理销售，主要是袁恩明与客户签订售房合同，一般情况，袁恩明与客户是在项目部签订售房合同，有时候袁恩明委托他同客户签订合同，他在合同上就写袁恩明的名字，由他代替袁恩明签的合同大概有10份左右。袁恩明负责收入，销售店面的收入由袁恩明管理，李某4负责支出，工人工资、材料款等开支都由李某4负责。销售店面的资金一般分两种形式收入，一种是现金收入购房款，有的客户购买店面支付现金，这些现金就拿给袁恩明，由袁恩明出具收据并盖田庄农贸市场扩建工程项目部的公章，有时候袁恩明没时间，就委托他帮着收出售店面的资金，由他开具收据。如果他代收了售房款，他会以转账、汇款的形式将售房款转到袁恩明女儿袁某1的账户，账号62×××68，开户行是汝城县信用社，偶尔他也会拿现金给袁恩明。另一种形式是转账收入购房款，如果客户选择转账支付购房款，袁恩明就会要求客户将购房款以转账的形式汇入其女儿袁某1的账户。 田庄农贸市场的店面有103间，全部销售出去了，包括D栋还有10间没有建的店面也销售出去了。2011年1月开始，汝城县田庄农贸市场扩建工程项目部在汝城县田庄乡圩场的西侧，离田庄乡政府200米左右的一间简易房办公，2012年12月份田庄农贸市场建好后，就搬到C栋3号店面去办公了。2015年1月，将项目部搬到B栋16号店面了，从2015年1月开始，就没有在项目部办公了。田庄农贸市场的B栋由北自南分别为1至46号店面，其中市场北侧有一个花坛，按照设计那里有1至6号6间店面，但因为田庄乡政府要在那里建花坛，所以不允许建那6间店面，因此从现有建好的店面开始编号，第一间为移动公司购买用于做机房，这间店面为7号店面，第××间为8号店面，以此类推进行编号。但他不清楚汝城县田庄农贸市场B栋的店面是否有重复出售的情况。2013年下半年，李某4问他田庄农贸市场B栋还有哪些店面没有卖，他告诉李某4B栋的13-17号店面，33-36号店面还没有卖，并且带李某4和一个不认识的人（说汝城话，应该是汝城人）去看了13-17号，33-36号店面后李某4他们就走了。2015年8月，李某4打电话给他，叫他去把B栋16号店面的锁换掉，但他不清楚换锁的原因。2015年9月份，他打李某4、袁恩明的电话，他们的号码不是停机，就是关机，他多次联系都联系不上他们，他们也没有打过电话给他，他不知道他们去了哪里。 李某4和袁恩明他们搞的工程太多了，可能资金运作不过来了，所以失联。李某4、袁恩明在做濠头建市场，同时又在田庄，井某建市场，2011年还在岭秀建了一条路（S324），他听别人说修岭秀的路亏了一百多万，2013年在田庄文某搞立面改造，他们在田庄文某搞立面改造的钱也没有结清。可能是因为搞的工程太多了，钱被他们用空了。对他们两人的财产状况，他知道一些，2012年、2013年的时候李某4在烈士公园旁边购买地皮建了一栋5层楼的房子，李某4之前是一辆丰田轿车，2014年换了一辆本田歌诗图，车牌号码的后3个数字式380或者830；2010年，袁恩明在锦绣新村买了一套房子，之前袁恩明是一辆小轿车，2011年换了一台别克君威车牌号码是粤Ｆ×××××。他听别人说李某4、袁恩明向别人借了很多高利贷，但是他们向谁借，借了多少钱，这些情况他不清楚，他们的贷款情况他也不清楚。 （3）证人曹某2证明：2013年9月4日至2015年4月15日期间，李某4称其汝城县井某市场工程建设需要资金，分4次到他们汝城县华信小额贷款有限公司贷款，并由袁恩明担保，开始是以井某市场的土地证作抵押，2014年1月11日，李某4说要拿井某市场的土地证去办分证用，他们公司为了保险起见，他们公司同李某4和袁恩明签订了濠头乡商贸市场店面共7间（即B栋1、2号，E栋3、4、5、6、7号）的《抵押合同》，他们公司还同李细阳和袁恩明签订了《田庄乡商贸市场店面住房合同》，共12间店面（即B栋2、3，4、6、7、8、9、10、27、28、29、30号）的《抵押合同》。2015年4月15日，李某4以濠头乡商贸市场店面7间、田庄乡商贸市场店面12间作抵押，分别在他们公司贷款金额为人民币50万元、100万元、50万元、50万元，一共是250万元人民币，期限分别为4个月、4个月、1个月、3个月。至2013年11月14日、2014年1月30日，分别偿还贷款本金5.5万元、4.5万元，一共10万元人民币。至2015年10月30日，他们公司起诉李某4和袁恩明时，尚欠他们公司本金人民币240万元、利息22.3533万元人民币。他们公司向法院起诉后，当时汝城县人民法院一直找不到李某4、袁恩明，只好公告送达，所以汝城县人民法院还没有判决。 他们都不清楚李某4和袁恩明现在在哪里，从2015年10月19日后，他们公司就一直联系不上李某4和袁恩明××个人了。 李某4同袁恩明是合伙人，汝城县井某、濠头、田庄××个市场他们都是合伙建，李某4到他们公司贷款都是同袁恩明一起来的，因为是个人贷款，所以贷款人就写李某4，担保人是袁恩明，实际上是借给李某4和袁恩明，李某4从他们公司贷款都是从他们公司帐户转入李某4在汝城农商行帐户，帐号：62×××66。 2015年10月份，他同白某、祝某××个人去了田庄乡商贸市场，发现销售给他们公司的田庄乡商贸市场店面12间（B栋2、3，4、6、7、8、9、10、27、28、29、30号），其中有××至五间店面被别人占了，当时店面门开着，具体是谁他不清楚，其余的店面锁住，当时他们也没有问在开店的人，就去了田庄乡人民政府××楼找到管事的工作人员，问其情况，他工作人员对他们说销售给他们公司的店面，是被别人占了，是因为李某4欠别人的工资、工程款、材料款等。 （4）证人何某4证明：2013年8月14日，李某4和袁恩明以汝城县田庄乡商贸市场工程建设需要资金，到他们桂东县汇银小额贷款有限公司贷款，以汝城县田庄乡农贸市场B栋14号至17号店铺、33至36号店铺作为向他们借款的抵押物，并到汝城县公证处进行了公证。2013年8月7日左右，汝城县城关镇环城西路214号的李细阳和汝城县城郊乡横巷村袁家组袁恩明到他们桂东县汇银小额贷款有限公司，李某4、袁恩明说他俩合伙一起建田庄乡商贸市场，井某乡商贸市场，濠头乡商贸市场××个项目建设，因商贸市场的房产证还没有办下来，客户还没有将购买店面的资金交清，现资金周转困难，想到他们公司贷款60万元人民币，以田庄乡商贸市场的14至17号店面、33至36号8间店面作抵押。当天，李某4、袁恩明带着他与他们公司的何某17、李某8××个人先后到田庄乡商贸市场，井某乡商贸市场，濠头乡商贸市场××个地方考查，他们看到李某4、袁恩明确实有这××个项目，于是他就要求李某4、袁恩明提供相关的资料。大概在2013年8月12日，李细阳、袁恩明拿了《田庄乡农产品交易中心整体开发协议书》、《汝城县发展和改革局关于汝城县田庄乡农贸市场改（扩）建工程的立项批复》、《湖南省人民政府农用地转用、土地征收审批单》、《关于印发汝城县田庄乡农贸市场改（扩）建工程项目意向性用地规划设计条件的通知书》等相关资料给他们。他为了防止李某4、袁恩明一房多卖，他还叫李某4、袁恩明将已出售了的田庄商贸市场店面的合同全部拿给了他，他将李某4、袁恩明出售了哪些店面，全部统计了，确认抵押给他们的B栋14至17号、33至36号8间店面李某4、袁恩明还没有出售。2013年8月13日，李细阳、袁恩明与他们桂东县汇银小额贷款有限公司签订《田庄商贸市场店面住房合同》，出售B栋14至17号店面、33至36号8间店面给他们公司，店面总价款为人民币60万元，他们还在该合同上注明了，李某4、袁恩明卖给他们的店铺店面是第一次销售，保证没有销售给他人，具体内容见合同。2013年8月14日，他与他们公司的出纳葛某和李某4夫妇、袁恩明夫妇一起到汝城县公证处，公证借款合同及抵押合同，以汝城县田庄乡农贸市场B栋14号至17号店铺、33至36号店铺作为向他们公司借款的抵押物。公证后，他、葛某、李某4、袁恩明四人回到了桂东县汇银小额贷款有限公司，他们公司审查后，就同意发放贷款人民币60万元给李某4、袁恩明，并签订了《借款合同》，期限为6个月，利息月利千分之十××，发放给李某4、袁恩明的60万元贷款，直接从他们公司账号转到李某4的个人银行账号里，他不记得李某4的账号了。 2013年9月至2014年2月，李某4会按时支付利息，2014年2月13日，借款期限到后李某4、袁恩明以销售店面的尾款没有收回为由，未归还本金给他们公司，还向他们公司申请展期6个月，展期月利率千分之十。后来，他们公司多次催其归还贷款，李某4、袁恩明仍以田庄商贸市场销售店面的尾款没有收回为由，一直没有归还。2014年5月份，他们公司要求李某4、袁恩明提供田庄乡商贸市场B栋14至17号、33至36号店面的钥匙。2015年5、6月份，他们公司向汝城县人民法院起诉李某4和袁恩明欠他们公司贷款本金60万元，当时汝城县人民法院一直找不到李某4他们，所以现汝城县人民法院还没有判决。2015年10月份，他听别人说李某4、袁恩明逃跑了，他和他们公司的业务主管何某17、业务员李某8等人到田庄乡商贸市场，但李某4拿给他们的钥匙打不开那8间店面的卷闸门了，有人将李某4、袁恩明抵押给他们的B栋14至17号、33至36号店面卷闸门锁已经换了。于是他就用黑色笔依次在B栋14至17号、33至36号店面的卷闸门上写了1至8，想告诉别人这些店面已经有人占有了，后来才知道，他们这8间店面也被人占了。他们知道李某4、袁恩明抵押给他们的这8间店面都已经卖给别人了，但是不知道卖给了谁。他们去核实这8间店面得时候，14号、17号当地的村民已经占了，其中14号店面现在在为铝合金店，并说自己有购房合同，其他6间店面的卷闸门锁都被换了。 （5）证人何某7证明：2013年8月8日，他知道他外甥黄某2想买门面，他就带他到田庄乡新农贸市场看了一下那里的门面，后来找到了农贸市场的管理人员袁恩明，袁恩明告诉他们还有B栋的11号门面没有卖出去，并告诉他们这个门面85个平方，总价是人民币17万元。后来他跟外甥黄某2一起到袁恩明家里，在他家喝了一杯茶后他和黄某2跟着袁恩明去了庐阳市场附近的信用社，黄某2通过银行卡转账的方式转了17万元人民币给袁恩明，转好帐以后他们××人又一起到了袁恩明家，黄某2和袁恩明在袁恩明家签定了田庄农贸市场B栋11号门面的购买合同，袁恩明还承若马上就可以办证，所以才付了全款给他，之后他们就离开了袁恩明家。2015年10月左右，有人按照B栋11号门面上粘贴的出租信息打了电话给他外甥黄某2，说这个门面是抵押给了他们的，我外甥当时在外地，后来那些人又打了他的电话叫他过去看一下，他到了田庄乡跟那些人见了面之后才知道这个门面被抵押了出去。 他不知道田庄乡农贸市场B栋11号门面被抵押给了谁，他不知道对方的名字，当时他们还为这事发生了争执，对方的具体情况他不清楚。 （6）证人黄某3证明：2011年4、5月份开始，李某4、袁恩明和他谈好，他们从他的下蒋沙场购买沙子，他从沙场运送到田庄农贸市场施工现场，细点沙子人民币70多元一方，粗点的沙子人民币80多元一方，他们达成了口头协议，没有签订书面协议。截止到2011年下半年，袁恩明、李某4从他沙场购买了100多方沙子，欠他沙子款人民币9万多元，欠他碎石款人民币1万多元，共计材料款人民币11万元左右。他在田庄农贸市场帮袁恩明、李某4管理期间，还自己垫付了房租，伙食费，运输费等共1万元左右。李某4、袁恩明一共欠他各项费用人民币11.9万元，从2011年到2013年，他们一直以没钱为由，没有支付给他，他怕他们把店面全部卖完，于是就到田庄农贸市场将B栋15号店面锁了起来。后来袁恩明、李某4叫客户去看店面，把他的锁换了，过了一段时间他又把店面锁起来了。 2015年9月3日，袁恩明打电话给他，叫他拿田庄农贸市场B栋15号店面的钥匙，还说有人来买店面，会付钱给他，然后叫他到田庄万福山庄去。他到了后看到袁恩明、“四川佬”李某9成及他妻子钟某1、钟某1的弟弟钟某3、“老细”，还有田庄村的一个组长“铁头”在场，他和袁恩明谈好，他们卖了田庄农贸市场B栋15号店面后，先支付人民币6.9万元给他，另外写张人民币5万元的欠条给他。后来，袁恩明与李某9成、钟某1谈好并当场签订合同，以人民币16万元的价格将田庄农贸市场B栋15号店面出售给李某9成、钟某1夫妇。然后他、袁恩明、李某9成、钟某1、钟某3五个人一起到了田庄乡信用社（现为汝城县农商银行），在信用社大厅里，袁恩明要李某9成以转账的形式将人民币16万元购房款支付给袁恩明，他不同意，并说要先转给他自己，他要先扣除6.9万元后，剩下的9.1万元给袁恩明。然后，钟某1从李某9成在农商行帐户（帐号：62×××28）分××次转入他在农商行帐户（帐号：62×××97）一共12万元，因为李某9成的银行卡是外地的，所以每次只能转4万元，后来银行工作人员说系统出了故障，不能转账了，他们谈好过几天再把钱转给他，他只好从这笔人民币12万元里面转了人民币9.1万元到袁恩明提供的账户里，他当天拿了人民币2.9万元，李某9成、钟某1还欠的那4万元购房款，答应直接支付给他。2015年9月6日，钟某1从李某9成在农商行帐户（帐号：62×××28）转了人民币4万元到他农商行帐户（帐号：62×××97）。 （7）证人朱某2证明：因为他帮袁恩明和李某4他们承建田庄乡农贸市场B栋××层店面（包工包料以每平方米72元的价格），总的建筑面积801平方米，另外，他还帮袁恩明和李某4他们井某农贸市场和濠头农贸市场建门、窗、不锈钢等项目，一共工程款226.4015万元人民币，只支付给93万元人民币（包括他卖了濠头农贸市场汽车站北边栋3号店面人民币20万元），袁恩明和李某4他们还欠他人民币133.4015万元。 2014年8月30日、2015年2月9日、2015年2月16日、2015年3月13日、2015年3月23日、2015年3月24年、2015年9月21日，袁恩明和李某4××个人分别以他们去井某信用社贷款要先归还原借款、精辟农贸市场办证要钱、急需要钱用等为由，从他这里借了人民币26万元、13万元、11万元、6万元、10.5万元、5万元、27万元，共计人民币98.5万元，都有《借条》，月利息3份，借款期限有些有，有些没有，至今一分钱也没有归还给他。 2013年3月9日、2013年4月17日，袁恩明和李某4××个人因为欠他的钱，他们又没钱还他，于是分别将田庄乡农贸市场B栋23号店面（作价人民币18万元）、濠头农贸市场汽车站北边栋3号、4号、7号店面（每间作价人民币20万元），总价人民币78万元抵押给他，由他去销售，收到店面款抵他们支付给他的工程款和其他所欠的借款，并同他分别签订了《协议》，具体内容见协议。至2014年8月份，具体时间他记不清了，他将濠头农贸市场汽车站北边栋3号店面，以人民币22万元的价格，卖给了濠头乡姓周的（手机号码：138××××6495），并以自己的名义同对方签订了《购房协议》，当时他同袁恩明一起去卖的，协议书还加盖了袁恩明他们项目部的公章。但2015年9月4日，袁恩明又在没有经过他同意的情况下，还冒充他的签名，将濠头农贸市场汽车站北边栋3号、7号店面卖给了濠头乡曾长松（手机号码：186××××3677），并收取其人民币46万元购店面款，另外，袁恩明他们还私自将已抵押给他的田庄乡农贸市场****店面卖给了别人，具体是谁他不清楚，卖了多少钱，他也不清楚。 原来他能打通袁恩明他们电话，至2015年10月10多号开始，他打电话给袁恩明和李某4，他们的手机总是显示无法或关机，后来，他还去找了袁恩明他们的家属，袁恩明的妻子说不知道袁恩明去哪里了，说好久没有回家，他没有找到李某4的家属，但2015年农历12月初六、七日，他在广东省仁化县城口公安交警检查站，看见了袁恩明，当时袁恩明说他的车被拦在那里，说保险到期了，还说找到李某4会一起找他，从这以后他就没有见过袁恩明了，至今袁恩明他们的手机停机了，他们到底去那里了他不清楚。 他之前提供给公安机关的6张《借条》和《建筑工程承包合同》中，借款人栏和签字栏写有朱某2、朱某7、朱某10三个名字，以上说的××个名字都是他本人。 （8）证人叶某2证明：2015年5月份，李某4、袁恩明通过桂东县汇银小额贷款有限公司的总经理邓某2（139××××8099）介绍，与他认识，后来李某4、袁恩明以开发建设濠头乡、井某乡、田庄乡商贸市场的店面为由，向他借钱。2013年5月13日，他与李某4、袁恩明、邓某2在我××星工业园的汝城县隆鑫矿业有限公司的办公室里，他同意借人民币200万元给李某4、袁恩明，并与李某4、袁恩明签订了《借款合同》、《抵押合同》、《抵押物清单》，李某4、袁恩明先到郴州市有评估资质的公司对濠头乡商贸市场的4本《国有土地使用证》的土地进行了评估价值，评估价值结果为《国有土地使用证》汝国用（2012）第0450号价值人民币122.7万元、《国有土地使用证》第0448号价值人民币108.58万元、《国有土地使用证》第0447号价值189.72万元人民币、《国有土地使用证》第0451号号价值人民币201.59万元，他们一起到汝城县国土资源局去办理了对应的4份《土地他项权利证》编号为：汝他项（2013）第0038号、汝他项（2013）第0039号、汝他项（2013）第0040号、汝他项（2013）第0041号，袁恩明将濠头乡商贸市场的4本《国有土地使用证》抵押给他，现在濠头乡商贸市场的4本《国有土地使用证》和土地评估价值报告都存放在了汝城县国土资源局，借款期限为自2013年5月13日始至2014年5月13日为止，月利率为3%，利息在每个月的13号支付。2013年5月13日，他从他中国建设银行的卡里（卡号为43×××85）转了人民币200万元给了李某4的银行账户（账号不记得了）里，当天李某4还转了6万元人民币给他中国建设银行的账户里，作为5月份的利息。李某4按照《借款合同》支付了4、5个月的利息给他，大概有30万元人民币。2013年8月份，李某4、袁恩明以田庄乡、井某乡商贸市场开发需要资金周转为由，又向他借了50万元人民币，他是通过他公司的出纳朱某11的账户转了50万元人民币给李某4的账户（账号不记得了，与之前他转的人民币200万元的账户一致），加上他们欠他的利息，总共是人民币87万元，刚开始他们说按3.5%的月利息向他借，他觉得利息太高了，怕他们承受不起，就将利息改为了月利息2.6%，借款期限他忘记了。2014年5月13日，李某4、袁恩明借他的人民币200万元到期后，一直都没有归还，直到2014年10月份，李某4、袁恩明还了100万元本金和利息给他，之后他一直催李某4、袁恩明还钱给他，李某4、袁恩明都说，没有钱，其他款项的钱还没有收回来。2015年5月13日，经过计算李某4、袁恩明欠他的本金和利息，总共是有320万元人民币了，李某4、袁恩明就写了一张320万元人民币的《借条》给他，月利息为2.6%，当时李某4、袁恩明口头答应他的是一年以内会将所有的本金和利息都还给他。之后他每个月都会催李某4、袁恩明还钱，但他们一分钱都没有还给过他，他最后一次与他们联系上是在2015年10月初，袁恩明打过一个电话给他，2015年11月23日，李某4打过一个电话给他，他们向他保证，尽量在春节前，将欠他的本金和利息都还给他，并且说如果资金周转不来，也会尽量偿还他人民币200万元至300万元左右，但至今李某4、袁恩明都没有再偿还他一分钱借款，他再打电话给李某4、袁恩明，他们的电话都是关机的状况，无法联系上，现在他们的去向都没有谁知道。 （9）证人朱某3证明：2012年，具体时间不记得了，李某4、袁恩明在汝城县井某乡修建农贸市场，他们两个说资金不足，向他借钱，并叫他到他们施工现场去看了，他看了他们确实在做农贸市场项目。当时，他分两次借了人民币150万元，年利息3分。2012年底，李某4、袁恩明将向他借款的人民币150万元本金及人民币30万左右的利息，共计人民币180万元左右还给我了。2012年底、2013年初的时候，李某4、袁恩明以修建汝城县田庄乡农贸市场，资金周转不足为由，又向他借钱，他分××、四次借了人民币200多万元本金给李某4和袁恩明，年利息3分，借款期限为一、两个月。2013年初，李某4、袁恩明以修建田庄文某立面改造项目，资金不足为由，向他借款人民币20万元，年利息3分，2013年底（农历大年××十晚上），李某4、袁恩明因修建田庄文某立面改造项目，没钱支付农民工工资，李某4、袁恩明和××个包工头，到他的天然纯特产店找到他，李某4说做了田庄文某立面改造项目，没钱付工资给农民工，这些农民工到政府去闹事，政府要他解决欠农民工资的问题，要他借钱给他们付工资，当时他就借了人民币20万元给李某4、袁恩明，给他们支付农民工工资。2014年初，李某4、袁恩明找到他说要向他借钱，用于贷款走关系，并说他们向汝城县信用社贷款了，等款到账就把欠他的钱全部还给他，当时他借了60万元人民币给李某4、袁恩明，年利息3分。2014年5月9日，他到汝城县卢阳镇吉祥路袁恩明他们的办公室找到袁恩明和李某4，与他们算账，当时他们清算了一下，李某4、袁恩明欠他本金共计人民币340万元左右，欠他利息共计人民币40多万元，总共欠他本息计人民币387万元，其中包括袁恩明他们办公室的空调费1万多元人民币，他们办公室的两台空调都是他出钱给他们买的，包括李某4、袁恩明欠他亲家朱某2的30万元人民币工程款，包括2011年至2014年李某4、袁恩明在他家天然纯特产店购买的烟、酒费用40多万元人民币。当时李某4、袁恩明还写了一份承诺书给他，大概内容是：李某4、袁恩明欠他人民币387万元，在2014年7月10日前本息全部还清，如未还清将濠头农贸市场、田庄市场、井某市场及本人财产全部作抵押还清，并将汝城县农贸市场井坡墟的土地证（汝国用（2013）第0343号）及井坡乡井坡墟（农贸市场）幼儿园食堂的房产证给他作抵押。2014年7、8月份，李某4、袁恩明从汝城县信用联社（现在叫汝城县农村商业银行）贷款了500万元人民币，李某4、袁恩明还了150万元人民币给他。 李某4、袁恩明还欠他本金计人民币237万元，他大概算了下，到现在他们欠他利息约110多万元人民币，一共欠他本息计人民币350万元左右。 他是通过现金或者转账的方式借钱给他们的，他用他妻子范连荣的银行卡账户转账到李某4或者袁恩明，他们两个的账号，他不记得了。 2014年至2015年，袁恩明、李某4到他的天然纯特产店买了一些烟、酒，大约欠他店里一、××十万元人民币还没有还。 袁恩明的亲家母何占云借了几十万元给袁恩明、李某4，她已经向汝城县人民法院起诉袁恩明、李某4了。 （10）证人何某6证明：2013年至2015年间，李某4、袁恩明经常找到他说向他借钱用于农贸市场资金周转，他一共借了人民币201万元给李某4、袁恩明，他们一分钱都没有还给他。他借钱给李某4、袁恩明时没有说过利息的事情，李某4、袁恩明说到时候不会亏待他，但他们没有支付过利息给他。 （11）证人李某3证明：2012年-2014年期间，他分多次借现金人民币34万多元给李某4、袁恩明，并在这期间提供挖机、铲车办他们在田庄、井某、濠头××个农贸市场施工，他们两欠他工程款人民币12万多。2015年5月份开始，他打李某4的电话，李某4不接，打袁恩明的电话，袁恩明就说正在办证，没钱还给他，并不肯与他见面。2015年9月8日，他刚好遇到李某4，他拿出随身携带的一本房产证和一份国有土地使用证，主动说将这两本证抵押给他。他把李某4叫到自己家里去算了下一账，李某4他们欠他本息计人民币50.95万元，欠何某18工程款13.9万元。在他家里李某4与他、何某18签订了《房屋抵押借款协议》。李细阳自愿把座落在汝城县城关镇环城西路214号房产一幢五层作抵押。 2015年11月他去县法院起诉李细阳、袁恩明的时候将房产证、国有土地使用证交给了县法院民××庭，经县法院的工作人员到县房产局、县国土局核实，这两本证均为假证，这两本假的“房产证和国有土地使用证”分别由县房产局、县国土局依法收缴了。 （12）证人何某5证明：我与阮某、何某19曾一起开宏远修理厂（现汝城县县城龙源超市附近），2009年左右，他们把那个厂和地皮都卖了，大概每个人分得人民币90万元左右，因为他在做生意，阮某不急用钱，他就对阮某说把钱借给他做生意，他付利息给阮某。他与阮某之间就那次合作过，后来是一种借款关系。 2012年左右，袁恩明、李某4陆续向他个人借款400万元人民币左右，用于建设濠头商贸市场，后来听说濠头商贸市场市场停工了，民工都去濠头乡政府讨说法，他当时到濠头乡问乡政府领导，他们建设商贸市场的情况，当时他告诉乡政府的领导说自己也借了钱某1恩明、李某4，当时那个领导要他再拿些钱出来投资市场建设，这样一来，商贸市场不会烂尾，建好店面后，李某4、袁恩明也可以把销售店面的钱某2还给他。后来李某4、袁恩明找到他，要他再借些钱给他们投资建设市场。他找到朱某1、欧某2说了借钱给李某4、袁恩明投资建设濠头乡商贸市场的事情，他们都同意了。2013年的一天，李某4、袁恩明、朱某1、欧某2在他的办公室，他们五个人商定借款投资的事情，大概内容是，他本人、朱某1、欧某2、何某20投资人民币400万元，建设濠头商贸市场，借期半年，由他们安排几个人去管理建设，收到的店面款要汇总到一个存折账号里，不记得是谁开的账号了，李某4、袁恩明管理存折的密码，他们这边安排人管理存折，市场建设完毕后，要把该存折内的钱先归还给他们，具体内容见他们与袁恩明、李某4写的协议。后来在实际操作上，他们只投入了人民币200多万元到市场建设，因为他们听说李某4、袁恩明向很多人借了钱，所以他们与李某4、袁恩明商量把存折里收取的店面的钱，又拿出来投资到市场建设中去，当时大概收了人民币200多万元店面款，这些钱又投资进去了，现在李某4、袁恩明应该欠他们本金600多万元人民币，利息200万元人民币左右，因为他们还没有算账，所以具体的情况不清楚。 关于阮某、朱某1与袁恩明签订《田庄商贸市场店面住房合同》的情况是这样的，2013年6月份的一天晚上，他和阮某、朱某1到袁恩明办公室喝茶，他与袁恩明商定好：2012年3月26日，以转账的方式借了人民币70万元给袁恩明、李某4，因为他欠阮某钱，他就跟袁恩明说把那70万元人民币借款过账到阮某那里，袁恩明出售田庄商贸市场的店面给阮某，这70万元人民币的债务就抵扣了，袁恩明当时同意了。他与袁恩明、李某4之间还没有算账，到时候算账会扣除这70万元借款，已经过账到阮某那里抵扣了。当时朱某1也说要到袁恩明那里买店面，但是他们具体怎么谈的他不清楚。 4、被害人的陈述 （1）被害人阮某证明：2012年3月26日，他以人民币3分的月利息，借了人民币70万元钱某1恩明，一直到2013年6月29日，袁恩明没有支付过一分钱本金和利息给他。在袁恩明还不起欠他的钱的情况下，他就让袁恩明用田庄乡商贸市场的店面用来抵扣欠他的钱，袁恩明同意，并告诉了李某4，并在汝城县吉祥路袁恩明的办公室里，同袁恩明签订了《田庄商贸市场店面住房合同》，向某2恩明购买了田庄乡商贸市场8间店面（B栋8、9、10、12、13、14、15、16号），谈好每间价格是人民币18万元，总共是人民币144万元，袁恩明写了一张人民币80万元的收款收据和一张人民币50万元的收款收据给他，合同和收据上都有盖他们田庄商贸市场项目部的章。但袁恩明没有提供预售许可证等相关手续给他。袁恩明将田庄乡商贸市场8间店面出售给他的事，李某4知道并且也同意了的。 袁恩明在出售他购买的田庄商贸市场8间店面（B栋8、9、10、12、13、14、15、16号）销售给别人之前，没有通知过他，也没有经过他的同意。袁恩明具体将他购买的田庄商贸市场8间店面出售给了谁他不是很清楚，他只知道B栋8、9、10号店面被何某1占用了，何某1还提供了2014年与袁恩明签订的《田庄商贸市场店面住房合同》，合同上有盖田庄商贸市场项目部的章；B栋12号店面被刘某1占用了，他没有提供《田庄商贸市场店面住房合同》，并把店面锁起来了；B栋13、14号店面被何某3占用了，他没有提供《田庄商贸市场店面住房合同》，并把店面锁起来了；B栋15号店面被一个四川人占用了，并把店面锁起来了；B栋16号店面也被锁起来，并听说除了他自己以外这个店面还有两个人在争，这些店面到底属于谁的，具体他也不知道。 他知道的田庄乡商贸市场是由袁恩明与李某4一起开发建设的，听说是有挂靠一个公司，具体哪个公司他不清楚，田庄乡商贸市场的店面已经全部卖完了，具他的了解，有一些店面都有卖两次，甚至卖××次的情况，他在袁恩明、李某4那里购买的B栋8、9、10、12、13、14、15、16号，他都又卖给了别人。 关于他与袁恩明、李某4的事情，他再补充以下情况。2013年6月29日，他、朱某1、何富堂、袁恩明四个人在在袁恩明租住的汝城县吉祥路严满林（汝城县供电公司的职工）靠九塘江附近的一个套间办公室里，何某5告诉袁恩明说其欠他90万元人民币卖地皮的钱，何某5还说2012年3月26日其以转账的方式借了70万元人民币给袁恩明、李某4，要袁恩明出售店面给他抵扣那70万元借款，袁恩明当时同意了，并与他签了《田庄商贸市场店面住房合同》。何某5本来欠他90万元人民币卖地皮的钱，从袁恩明那里抵扣了70万元人民币的店面款，那么何某5就只欠他20万元人民币了，同样袁恩明出售了8店面给他，就抵扣了袁恩明、李某42012年3月26日向何某5所借的那笔70万元人民币的账。他与袁恩明、李某4、何某5之间的抵扣借款，没有凭证，他们只是口头上约定好的。 （2）被害人朱某1证明：2013年5月份左右，李某4、袁恩明向他借款人民币75万元，借期一个月，当时他以支付现金的方式付了人民币75万元给袁恩明，由袁恩明、李某4写了一张人民币75万元的借条给他。但是后来，袁恩明、李某4一直没有归还借款。2013年6月12日，他、何某5、阮某一起到袁恩明办公室找到袁恩明，要袁恩明还钱给他，袁恩明说没有钱还给他，并说拿田庄的店面卖给他抵债，卖给别人是21万元人民币一间，卖给他就按19万元人民币一间，他不记得是李某4去了办公室，还是袁恩明打电话跟李某4说了这个事情，李某4也同意。于是他与袁恩明签订了《田庄商贸市场店面住房合同》，出售田庄商贸市场B栋33-36号4间店面给他，他把之前他们写的借条交给了袁恩明，袁恩明把借条撕毁了，并出具了一张《收款收款》给他，注明交店面款人民币76万元，抵扣了他那75万元人民币的借款，加上1万元利息，一共76万元。 他借款75万元人民币给袁恩明、李某4，没有凭证，当时他是付现金给袁恩明的，后来把借条给了袁恩明，袁恩明把借条撕毁了，写了一张收店面款的《收款收据》给他。 （3）被害人李某1证明：2014年2月4日，他到田庄商贸市场的销售部购买店铺，当时项目部的负责人袁恩明与他签订了一份《田庄商贸市场店面住房合同》，合同里注明了他购买的店面是在B栋34号，面积为85平方米，总价款是20.38万元人民币，袁恩明在合同上的甲方签了字，并盖了田庄商贸市场项目部的章，他在合同上乙方签了字。当天袁恩明等人到他田庄乡上塘村李某10的家里，他支付了6万元人民币的现金给他们做为订金，当时他们销售部的给我开了一张《收据》（编号为7156202）给他，《收据》上注明了李某1购买店铺B栋34号价款6万元人民币，上面有盖田庄商贸市场项目部的章，出纳是何某20。他在他们销售部购买的田庄乡商贸市场B栋34号店铺是已经建好了的，袁恩明说只要他把钱交清了就可以给他店面的钥匙。他在2014年2月5日，就到他们的销售部交了13.38万元人民币的现金给他们，销售部的工作人员给他开具了一张《收据》，《收据》上注明了李某1购买店铺B栋34号价款13.38万元，上面盖有田庄商贸市场项目部的章，出纳是何某20。他总共就支付了19.38万元钱给田庄商贸市场的销售部，当时说好还剩下的1万元人民币购买店铺的钱，等他们项目部帮他办理好房产证等相关手续后，再支付给他们，他们销售部的管理人员姓欧（具体名字不知道，联系电话134××××9430，听说是田庄乡商贸市场老板的亲戚）就把他购买的田庄乡商贸市场B栋34号的店面钥匙给了他。他在2014年3月份左右，就去将田庄乡商贸市场B栋34号店面装修好，并开始经营一家兴发水果店，经营了一年多，都没有听说过他在田庄乡商贸市场销售部购买的店面被出售了几次。2015年10月份左右，他才听别人说他们在田庄乡商贸市场购买的部分店面被用于抵押出售了，具体哪几家店面被抵押出售，被谁抵押出售的，抵押出售给谁了他就不清楚。他购买的B栋34号店铺也听说被抵押出售了，但至今也没有人来找过他，说购买了他的店铺。 （4）被害人何某2证明：2013年8月6日，他购买了田庄农贸商场B栋32号店面。2015年4月27日，袁恩明、李某4打电话让他借人民币5万元钱给他们，他答应了。第××天17时许，袁恩明和李某4以田庄商贸市场B栋36号店面作抵押，当时还和他签了合同，写了借条，借条里写着30天内归还给他，归还后他要把购买店面合同退给他们，当时还口头承诺如果30天内没有归还借款，店面就抵押给他。他在汝城县人民医院附近的农村信用社将人民币5万元给他们转的账。过了30天后，袁恩明和李某4也没有还钱给他，他当时想着反正有个店面合同在这，也不亏，就没有追他们还钱。直到2015年12月份，县城一个老板到田庄农贸市场标记自己的店面，把他合同里的36号店面也标记进去了，之后他就发现这个店面抵押给了至少3个人，之后他就不断打电话给袁恩明和李某4，都联系不上，他就报案了。。他购买的田庄农贸市场****店面没有再销售给其他人，B栋33-35号这几间店面和他的36号店面情况一样，也是同时卖给了几个人，其中有个叫李某11的田庄人，也买了这间店面，另外李某4他们还向他借了现金5万元人民币，但没有什么抵押。 （5）被害人何某1证明：2011年还是2012年即汝城县田庄商贸市场兴建开始，他家在汝城县田庄乡田庄墟开建材水泥店，店名叫“永胜建材”。有一天，李某4、袁恩明××个人一起到他店里找到他，李某4他们跟他讲他们在田庄乡建商贸市场需要建筑材料，并跟他谈好按市场价格从他家店购买钢筋、水泥、石灰等材料，并谈好他们建好了汝城县田庄商贸市场A栋主体时，支付给我店材料款80%，全部装修好后付清材料款给他，但只是口头谈好，没有签订书面的协议。谈好后，李某4和袁恩明他们就叫一个姓欧（袁恩明妻姐的儿子）负责管理工地的到他店报好需要什么建筑材料，他家店再负责将他们需要的建筑材料送到工地，并由这个姓欧的先签单（先挂帐，先不付钱，即赊帐），他店里给李某4他们工地送建筑材料有一个月时，有××、××万元人民币材料款没结账，他就找李某4和袁恩明结帐，他们就说没有钱，总是说过几日，但一直都没有支付过材料款给他。 2014年4月份时，他跟袁恩明、李某4和那个小欧一起算帐，包括他分多次借给袁恩明他们的现金计人民币35万元左右，李某4他们欠他店里供应建筑材料款和借款一共计人民币27万元左右，但是袁恩明他们又没有钱支付给他，他只好同他们谈好如果2014年6月1日前，如果李某4他们没有付清欠他店的钱，就将田庄商贸市场B栋8号、9号、10号店面卖给他，并谈好这××间店面一共人民币25.64万元，一次性付清，购买之前，李某4、袁恩明还带他去看了店面的位置，就是他们卖给汝城县移动公司那间店面旁往南那××间。至2014年4月1日，在袁恩明他们田庄商贸市场销楼部，他同袁恩明、李细阳××个人签订了《田庄商贸市场店面住房合同》，写明了他购买汝城县田庄商贸市场店面××间，即B栋8号、9号、10号。当日，李某4、袁恩明他们还写了一张收他交来B栋8号、9号、10号店面款25.64万元的《收款收据》给他，并在上面注明“如到2014年6月1日前，没还款此收条生效”。但是到2014年6月1日时，李某4他们没有付钱给他，他催过多次，李某4他们说没有钱还，就将那3间店面卖给他了。按编号他家购买的那3间店面就是B栋8号、9号、10号。 他还在汝城县田庄商贸市场购买了A栋16号、17号店面，是在靠江边。他不清楚李某4、袁恩明他们销售给他的这5间店面，同别人是否有纠纷。但是他家购买的这5间店面一直都存放了建筑材料，目前还没有谁找过他家。 李某4他们是自愿销售这5间店面（B栋8、9、10号，A栋16、17号）给他的，是在他们购买了他家店里的建筑材料和向他借款后，他们又没有钱支付给他，才谈好将这5间店面卖给他的，他们卖店面给他之前，都带他到现场指认了具体的位置，并签订了《田庄商贸市场店面住房合同》。 他一共从他店里材料款和借款中扣了人民币59.64万元，作为他向李某4、袁恩明购买这5间店面的钱。他们算帐后，现在李某4他们还欠他人民币2万多元，具体多少钱他记不清楚了。 （6）被害人钟某1证明：2015年9月份，她想到汝城县田庄乡商贸市场购买一间店面，想在汝城县安一个家，并看中了田庄乡商贸市场B栋15号门面。2015年9月3日，她和丈夫李某9成及弟弟钟某3××个人找到袁恩明问清价格，袁恩明同意每间按价格人民币16万元出售，她还跟袁恩明说要搞准店面位置，袁恩明说路的另一边还有6间店面没有建，是从这6间没建的数起，实际上是现汝城县移动公司跟李某4他们购买的那间店面为第7号，往前数到第15号店面卖给她家。当时他们就在店里签订了合同，当时袁恩明讲身上没带田庄商贸市场的空白合同，就拿他们濠头乡商贸市场的空白合同改的，还说只是市场的名称不同，其他内容都是一样的，袁恩明在他拿出的濠头商贸市场的空白合同，在合同上改为田庄，并在合同后面写上他和李某4的名字，还加盖了“湖南省汝城县田庄乡商贸市场扩建工程项目部”公章，具体内容见合同。当日，袁恩明说他欠田庄乡洪流村黄家组黄某3的沙子款，叫她将人民币16万元转帐到黄某3帐户，袁恩明还写了一张收她购房款人民币16万元的《收款收据》，当时黄某3也在那里，黄某3将其银行卡给她，她从李某9成在农商行帐户（帐号：62×××28）分××次转入黄某3在农商行帐户（帐号：62×××97）一共12万元人民币，至2015年9月6日，再以同样方式，转入黄某3账户4万元人民币，总的人民币16万元全部付清给了袁恩明他们。至2015年10月份，她家就去装修了这间店面，现她家住在那里，至今为止，袁恩明他们都没有帮她家办好店面的证照。 （7）被害人何某3证明：2013年8月25日，在汝城县田庄乡商贸市场项目部，他同袁恩明和李某4××个人商议，他以人民币24.8万元的价款，从袁恩明他们手上购买原田庄乡铁木社的地皮100平方米，并签订了《土地转让合同》，当日，他就支付给袁恩明人民币5万元土地转让金，2013年9月4日、2013年9月6日，他又分别交给袁恩明土地转让金人民币4万元、1万元，一共就是人民币10万元。后来，因袁恩明他们一直没有办下《土地证》，他就先跟袁恩明谈好，如果袁恩明他们不转让那块土地给他了，就销售田庄乡商贸市场B栋13号、14号店面给他，并商议好每间店面价格按人民币18.8万元销售。至2014年9月30日，在汝城县田庄乡田庄墟何军古家，他同李细阳签订了《田庄乡商贸市场店面住房合同》，当日，他就通过转帐方式，支付了店面款人民币20万元给了李某4，具体转帐到李某4什么帐户，他记不清楚了，是袁恩明叫李某4过来同他签订合同和收取店面款的，当日，汝城县田庄乡商贸市场项目部管事的欧某1就将店面的钥匙给了他。李某4催了他几次交余下所欠的店面款，当时还催得很紧，李某4当时欠别人的钱（民工工资、材料款等）。2015年3月15日、2015年3月17日，他分别支付店面款给李某4人民币1.4万元、2.2万元，这样，他总共支付了店面款计人民币33.6万元给袁恩明和李某4。因为他购买的这2间店面还没有办好房产证，所以每间还有人民币2万元要等办好证，才支付给袁恩明他们。 当时田庄乡商贸市场店面销售了比较多间了，他在购买之前，他还反复问李某4和袁恩明××个人，说他要购买的汝城县田庄乡商贸市场B栋13号、14号店面之前是否销售给别人了，李某4和袁恩明××个人都说一定没有销售给别人，当时在场的有汝城县田庄乡人民政府的胡部长、附近购买了店面的有四、五个人（其中他知道名字的有何某21、黄某5，其余的他不知名字），他是在问清李某4和袁恩明××个人，在汝城县田庄乡商贸市场B栋13号、14号店面没有销售给别人的情况下，才同意向李某4他们购买的。 （8）被害人李某2证明：大概在2014年2月份，他从广东回来，他看中了田庄商贸市场B栋35号店面，后来通过小欧（袁恩明的外甥），经过还价商议，最后他们讲好的B栋35号店面价格是21.8万元人民币，小欧也打了一个电话给袁恩明，袁恩明同意以后，他就付了1万元人民币的现金给小欧，小欧当时给他写了一张《收据》，他就回广东了。 2014年2月23日，他回到汝城县田庄乡与袁恩明签订了一份《田庄商贸市场店面住房合同》，合同里注明了他购买的店面是在B栋35号，面积为85平方米，总价款是人民币21.8万元，袁恩明在合同上的甲方签了字，并写上了他的联系电话188××××0626，盖了田庄商贸市场项目部的章，他在合同上乙方签了字。根据合同，他应付20.8万元给袁恩明，留1万元待交房产证时交清。袁恩明当着他的面，写了一个账户给小欧，小欧带着他去田庄乡的汝城县农村商业银行，通过他的账户（90×××11）转账给了人民币14.5万元到袁恩明账户里，账户信息是：户名袁某1，账号为90×××11，当时转账的凭证他都收起来了，他会提供给公安机关，他还有一些钱是存在暖水镇的汝城县农村商业银行，他又去暖水镇的汝城县农商银行取了××、四万元人民币，加起他从广东带回来的钱，他又交了5.3万元人民币的现金给袁恩明，之前他来看店面的时候付了1万元定金，一共他支付给袁恩明的钱是20.8万元人民币，袁恩明给他写了一张《收款收据》，并加盖了田庄商贸市场项目部的章，经手人是袁恩明。本来他们是说马上就可以交房给他的，后来因为一些建筑工人住在那不肯走，听说是因为袁恩明欠他们的工资，袁恩明就和他说按每个月人民币500元的租金付给他，他同意了。直到2014年6月份，住在那里的建筑工人才走，小欧才把他购买的店面钥匙给他，但袁恩明没有付租金给他。 2014年12月份，他将店面装修好后，以每年人民币0.36万元的价格租给了李某1。2015年3月份，李某1又将店面转租给黄忠良。他一直都在广东务工，大概在2015年10月份，黄忠良的老婆何满莲打电话告诉他说，有一起人到店面里讲，他购买的店面被袁恩明抵押给别人了，另外还有一起人到店面里讲他的店面那起人也购买了。他就赶紧回到田庄乡，向田庄乡政府了解情况，并将他与袁恩明签订的《田庄商贸市场店面住房合同》复印给了田庄乡政府，具他现在了解到的，他购买的田庄乡商贸市场B栋35号店面被袁恩明抵押出售过一次，直接出售过一次，加上他购买的这一次，他购买的田庄乡商贸市场B栋35号店面被袁恩明一共出售了××次，之后他多次打电话联系袁恩明，袁恩明的电话都打不通，“小欧”的电话号码他又不记得了。 他为了挣这20多万元人民币的购房款，已经15年没有回家过年了，如今这20多万人民币的购房款都没有了，就等于要了他的命，现在家里还因为购买店面的事经常吵架，他相信法律和政府会给他一个公道。 （9）被害人黄某2证明：2013年8月份，他在浙江省温州市务工时听说汝城县田庄商贸市场有店面出售，他于是跟他舅舅何某7商量，打算购买一间店面，于是他就赶回家了。2013年8月8日，他、何某7、外号叫“佬细”的××个人到了袁恩明家谈购买店面的事，袁恩明讲一次性付清就每间店面按人民币17万元，房产证××、××个月就能办下来。于是，他同袁恩明签订了《田庄商贸市场店面住房合同》，合同上袁恩明签字，并加盖了“湖南省汝城县田庄商贸市场扩建工程项目部”的公章，内容是他一次性付清人民币17万元，跟袁恩明购买田庄商贸市场B栋11号店面，2014年6月底前竣工交付给我使用。他通过转帐方式，从他在汝城县农村信用社帐户（银行卡号：62×××73）转帐汇入袁恩明个人帐户17万元人民币，袁恩明还写了一张购买店面款的《收据》，编号0022211，收款人：袁恩明，会计：欧某1。至2014年，具体时间他记不清，袁恩明将他购买那间店面的钥匙给了他舅舅，至2015年农历3月份，他才将该店面租给了一个姓何的，用于销售猪肉，每年租金人民币0.25万元。他购买店面后，多次打电话给袁恩明想催袁恩明办房产证，但袁恩明的手机总是无法接通。2015年1月份，他问他舅舅为什么袁恩明的电话话都打不通，他舅舅何某7告诉他，现在购买了店面的人大家都打不通袁恩明的电话。到2016年1月份时，他才听他舅舅说他购买的那间店面有纠纷，说袁恩明卖给他的那间店面，又抵押给了别人，具体谁他不清楚。我听别人说袁恩明逃跑，具体什么原因逃跑我不清楚。 （10）被害人蒋某1证明：2013年7月25日，刘铁周（汝（汝城县田庄乡文泉村人，电话181××××5818）介绍袁恩明、李某4给他认识，李某4和袁恩明对他说，他们合伙在田庄乡商贸市场开发建设店面，现在资金周转不过来，要他借15万元人民币给他们，借期为4个月，并且用田庄乡商贸市场B栋10号店面做抵押。刘某2也同意作担保人，他就同意了，袁恩明给他写了一张《借条》，当时李某4也在场，《借条》的内容是：今借到蒋某1人民币15万元整。借期4个月，不计利息，到期归还，如果到期没有还款用田庄农贸市场B栋10号店面做抵押。借于2013年7月25日至归还2013年11月25日止。袁恩明在《借条》中经借人上签名了，刘某2在《借条》中担保人上签名了。收到《借条》的第××天，他将人民币3万元现金通过刘某2交给袁恩明的，还有人民币12万元他是通过银行转账到李某4的账户里。2013年11月25日，李某4和袁恩明没有按照约定将我借给他们的钱还给他，经过协商，李某4和袁恩明说，到年底给1万元人民币给他，借他的钱推迟几个月再还。他们就又写了一张《借条》给他，《借条》的内容是今借到蒋某1人民币15万元，借期为四个月，如到期未还，用田庄农贸市场B栋10号店面做抵押，李某4、袁恩明在经借人上签名了，刘某2在担保人上签名了。2013年过年的时候，李细阳向田庄乡文泉村的刘某3借了1万元人民币现金，直接给了他。2014年4月份，《借条》上的还款时间到期后，李某4和袁恩明他们都以各种理由没有还钱给他。2014年6月25日，李某4在他们写给他的借条中又注明了此借条延期××个月。但到期后，他们都没有将钱还给他。2014年8月2日，经双方协商，李某4、袁恩明借他的15万元人民币，从2013年7月25日至2014年8月2日支付利息人民币8.5万元钱给他，并写了一张人民币8.5万元的《借条》给他，《借条》上的借期为两个月，刘某2做为担保人，李某4、袁恩明为经手人，并约定好李某4、袁恩明先将这8.5万元利息钱还给他，欠他的本金人民币15万元迟一些再还给他。这张《借条》到期以后，李某4、袁恩明依然没有支付过他一分钱本息。大概在2014年12月28日，他要求李某4、袁恩明按照《借条》的约定，将田庄乡商贸市场的B栋10号店面抵押给他，并把店面的钥匙给他，他们把钥匙给他后，他还去了田庄乡商贸市场，用钥匙打开了B栋10号店面的门，到过了没有多久，他再去田庄乡商贸市场开B栋10号店面，门上的锁就让人换了，他打电话给李某4、袁恩明，他们就叫他们商贸市场的管理人员小欧给他换了一把锁，并把钥匙给了他。2015年4月份，他再次去田庄乡商贸市场B栋10号店面，又发现店面的门打不开了，他又打电话给李某4、袁恩明，他们又叫了他们商贸市场的管理人员小欧给他换了一把锁，并把钥匙给了他。2015年8月28日，李某4、袁恩明还没有将借他的本金人民币15万元，利息人民币8.5万元，一共23.5万元人民币还给他，李某4、袁恩明、刘某2和他一起在刘某2家里（县城九塘江邮政储蓄对面），李细阳、袁恩明与他签订了《田庄商贸市场店面住房合同》，合同里注明了他购买的店面是B栋10号，合计面积为85平方米，总共价款为人民币20.6万元，李某4、袁恩明在合同上甲方签了字，并盖了田庄商贸市场项目部的公章，因为他们给他写合同的第一页把他的名字写成了“蒋某2灯”，所以他在合同最后的乙方中写的名字是“蒋某2灯”。签完合同以后，李某4、袁恩明告诉他说，店面里面堆放了一些他们工地的东西，让他把东西搬出去，就可以装修店面了。后来他再次去田庄乡商贸市场的B栋10号店面，发现店面的钥匙又打不开了，并且李细阳、袁恩明和他签订《田庄商贸市场店面住房合同》时，没有写《收款收据》给他，他又去找到李某4、袁恩明。2015年10月18日，李某4、袁恩明约他到汝城县濂溪书院的一个茶楼里，与他签订了一份《协议书》，根据《协议书》，我又支付了人民币3万元现金给李某4、袁恩明，并约定第××天把店面的门打开，再用他们欠他的借款，抵扣购房款，并且第××天他们再补写《收款收据》给他。2015年10月19日上午，李某4、袁恩明让小欧将田庄乡商贸市场B栋10号店面的钥匙交给了他，拿到钥匙以后，他打电话给袁恩明让他把《收款收据》给他，袁恩明说，他在濠头乡开会，晚上回汝城县城，再和李某4一起将《收款收据》写给他。接着他叫好了装修的人员到田庄乡商贸市场B栋10号店面，准备装修这个店面，并把店面的钥匙给了一把给装铝合金防盗网的何某3，让何某3下午帮他把防盗网装好，他就回县城了。晚上他打电话给何某3，问防盗网装好没有，何某3就告诉他说，田庄乡的曹某1将他购买的B栋10号店面的锁换了，并到暖水派出所报案，称他的田庄乡商贸市场B栋10号店面门上的锁被别人换了，东西也丢了。他就赶紧打李某4、袁恩明的电话，想找他们问清楚情况，他们两的电话一直都能打通，但是没有人接听，我再联系刘某2，让他帮我联系李某4、袁恩明，刘某2也无法联系到他们两个人，后来我还打了几天李某4、袁恩明的电话，都是无人接听的状态。后来他听说李某4、袁恩明逃跑了，电话就打不通了，有时关机，有时无人接听。2015年11月份，他拿着与李细阳、袁恩明签订的《田庄商贸市场店面住房合同》，找到曹某1，说田庄乡商贸市场B栋10号店面是他买的，让他把店面里的东西搬出来，曹某1说，让他去找李某4、袁恩明，田庄乡商贸市场B栋10号店面是李某4、袁恩明借了他的钱之后，再抵押出售给他的，他不会将店面的东西搬出来。曹某1没有提供他与李细阳、袁恩明签订的《田庄商贸市场店面住房合同》或者出售店面的《协议书》给他看。他后来就找到刘某2，要他负责处理这件事，因为他的钱都是通过刘某2担保借给李某4、袁恩明的。 他不清楚田庄乡商贸市场的整体规划，当时李某4、袁恩明告诉他抵押出售给他的店面是B栋10号，是从田庄乡商贸市场店面北面入口编号的，从中国移动公司开始数为第1间，从北至南数，他购买的店面位于第10间，后来他听说，根据总体规划，现北面入口处绿化带按照规划还有6间店面没有修建，如果加上那6间店面，他购买的店面就是位于第16间。2016年1月27日上午，他带着公安机关的侦查人员指认了自己购买的B栋10号店面的具体位置。 （11）被害人黄某1证明：2014年1月份，他想买一个门面并由李某12联系田庄商贸市场，约定好以人民币20.228万元的价格购买田庄商贸市场B栋33号店面。2014年1月28日，李某12叫他去汝城县县城鸿福楼酒店，他一家四口人就去了，并到汝城县县城鸿福楼酒店××楼一间包厢，当时袁恩明、李某12在那包厢，吃饭后，由袁恩明拿出一份空白合同，他同袁恩明签订了《田庄商贸市场店面住房合同》，内容就是他以人民币20.228万元的价购买田庄乡商贸市场B栋33号店面，袁恩明在上面签字捺印，并写上其手机号码188××××0626，他为了保险起见，还要李某12在合同上签字，当时，袁恩明叫他将钱转帐汇他指定帐户，他用一张纸写“信用社袁某62×××68”，并说袁某1是他女儿，当日，他到汝城县农村信用社，通过转帐方式，从他帐户（帐号：62×××90）转帐汇入袁某1信用社帐户18万元人民币，他有袁恩明写的那张帐户和银行回单，他之后还付给了袁恩明人民币280元现金，一共支付人民币18.028万元，他问李某12还要办理什么手续吗？李某12说不用了，他也在汝城县田庄乡商贸市场A栋购买了一间店面（现开“大务山酒店”）。他还同袁恩明谈好，必须2014年4月底交房，2014年8月份交房产证件，办证的税费由他负担。至2014年5月初，他打电话给袁恩明的手机（号码188××××0626），袁恩明不接电话，他通过打听才知道袁恩明有3个手机号码（包括合同上那个号码），他就打袁恩明另××个号码，但袁恩明一直没有接，他就问袁恩明他们姓欧管事的，回答说店面没有建好，具体要他问袁恩明他们。过了一、××日，他打电话给袁恩明的手机（号码188××××0626），袁恩明接了他电话，问交房的事，袁恩明说店面还没有建好，还有工人住在店面里，并谈好他每月支付给他人民币500元房租，后来，他还打了几次电话给袁恩明，袁恩明接了他电话，说店面还没有建好，到时算租金给他。2014年农历12月24日，他妻子打通了袁恩明电话，又问交房的事，袁恩明说还要租几个月，他当时还说不行，要就租一年，袁恩明说反正会支付租金给他，袁恩明同意租一年。至2015年10月份，他听别人讲，说他家购买的那间店，因为袁恩明他们借了桂东一个银行的人民币60万元，具体是那家银行他不清楚，被袁恩明又抵押给了这家银行，他去问了李某12，李某12说是抵押了，店面的卷阐门上还写了数字。后别人告诉他说袁恩明他们逃跑了，他立即打袁恩明，其中188××××0626号码成了空号，另外2个号码能打通，但接电话的是别人，还说他打错了，接电话的人不是袁恩明，他于是打电话给姓欧那个管事的，姓欧的也说老板逃跑了，他都不帮袁恩明他们管事了，联系不上袁恩明他们。 （12）被害人刘某1证明：2013年8月份，他在汝城县田庄乡圩场看到袁恩明他们贴的宣传广告，说要第××期开发田庄乡商贸市场，田庄乡商贸市场B栋以北本来有六间店面，但是乡政府不允许他们在那里建店面，现在那里建了小游园（花坛），田庄乡政府用原田庄乡铁木社的土地置换现建小游园的土地，袁恩明他们想出售置换过来的铁木社的土地，于是他就想买60平方米土地用来建房。那段时间田庄乡商贸市场管理管事的欧某1（袁恩明的外甥），经常在他家快餐店吃饭，他就说了想买土地的事情，欧某1转告了袁恩明。2013年8月下旬，袁恩明和欧某1来到他家快餐店，袁恩明告诉他说铁木社的土地出售价格为每平米0.24万元人民币，他们包办房产证，所有费用他们包。袁恩明叫他交8万元人民币订金，当天他到田庄乡信用社通过转账的方式转了8万元人民币到袁恩明女儿袁某1账户里。袁恩明写了收条给他，并与他签订了《合同》，大概的内容是他以人民币14.4万元的价格向某2恩明购买铁木社的60平方米土地，袁恩明他们包办房产证，及其他费用。他们还口头说好，袁恩明他们在他购买的土地上放了红线，就交够10万元人民币，手续办好之后，付清人民币14.4万元给袁恩明。过了几天，田庄乡政府的工作人员到他家里来，复印了他与袁恩明的购买土地的合同，并说袁恩明没有经过乡政府就私自出售土地。他知道这个情况后就催袁恩明来放红线，办手续。袁恩明一直拖着。他考虑到袁恩明出售的土地与田庄乡政府有争议，就叫袁恩明退钱给他，袁恩明说他会跟乡政府协调好，不肯退钱给他。过了一段时间欧某1到他店里来吃饭，他问欧某1田庄商贸市场B栋还有哪些店面没有卖，欧某1告诉他B栋就只有12号店面没有卖，这个店面的售价是人民币20万元。他叫欧某1打电话给袁恩明，说他不买铁木社的土地了，到B栋购买12号店面，欧某1转告了袁恩明。2013年10月6日，袁恩明打电话给他问他是不是要买田庄乡商贸市场的12号店面，他说是的，袁恩明要他跟欧某1签，他说他要跟袁恩明签，要袁恩明到田庄来。2013年10月8日，袁恩明、欧某1两个人来到他家快餐店，他要他袁恩明将田庄乡商贸市场的12号店面人民币以19万元的价格出售给他，他再付人民币8万元给袁恩明，加上之前购买土地的那8万元一共人民币16万元，剩余人民币3万元等办好房产证再付给袁恩明，袁恩明答应了。于是他取了8万元人民币现金给袁恩明，袁恩明写了一张16万元人民币的收据给他，之前的购买土地的合同和那张8万元人民币的收据，我就还给袁恩明了。袁恩明和他在他店里签订了《田庄商贸市场店面住房合同》，以人民币19万元的价格出售田庄乡商贸市场B栋12号店面给他。签了合同欧某1就将B栋12号店面的钥匙给他了，店面的钥匙都是由欧某1管理的。现在他将该店面当仓库使用，在该店面内放置了一些机器。 他家购买的那间店面的具体位置就是现建花昙那里原来是准备建6间店面，现卖给县移动公司的那间店面是第7间，作为第7号店面，再往南边数第12号店面，就是他跟袁恩明购买的店面。他知道田庄乡商贸市场是由袁恩明、李某4承建的，但他不知道田庄乡商贸市场B栋12号店面与谁有什么纠纷，他，他买的时候袁恩明和欧某1都告诉他田庄乡商贸市场****店面还未出售给别人，听别人说他这个店面被袁恩明他们重复出售了。 （13）被害人叶某1证明：2014年7月的时候，她通过亲戚何某22认识一个叫李某4的开发商，李某4需要资金周转，让她借15万元人民币周转，并承诺3个月之内还清，并支付百分之××的月利息给她，还说如果3个月之后没有还清，就拿他名下的田庄乡农贸市场B栋15-16号两间门面抵押给她。2014年7月15日，她和何某22及李某4、袁恩明一起去看了田庄乡农贸市场抵押的两间门面，她当着何某22还有袁恩明的面给了15万人民币给李某4，当时李某4给她写了个借条，写明每月支付百分之××的月利息，如果没有还清就用田庄乡农贸市场B栋15-16号门面抵押。第××天下午15时左右，她和何某22、李某4、袁恩明又到了田庄乡，李某4拿了B栋15-16号的钥匙给她，并由袁恩明跟她签了B栋15-16号门面的购买合同。之后就一直没有付利息给她。她于2014年底就开始催李某4还钱并支付利息，李某4每次都是拖。2015年5月的时候，她和朱某12、何某22、唐某到田庄乡找到李某4，她发现抵押给她的两间店面都换了钥匙，李某4就请他们到县城吃饭，说把这个事情协商好。吃饭的时候李某4跟他们谈好15万元人民币本金和利息共计18万元，第一个月还人民币8万给她，第××个月全部还清，如果没有还清就把田庄乡农贸市场B栋15-16号两间门面卖给她，还说每间门面价值15万元人民币。吃完饭之后，李某4还跟她又写了一份协议，把还款的方式都写上去了，李某4、袁恩明都签了字。2015年6月初，他通过朋友打听，田庄乡新农贸市场的B栋15-16号两间门面已经卖给其他人了，她就报警了。 （14）被害人曹某1证明：2015年5月21日，袁恩明和李某4两人找到他让他借10万元人民币给他们，说借一个月就还，如果一个月后不还，就把田庄农贸市场的B栋10号门面给他作抵押，他们带他去看了田庄乡新农贸市场的B栋10号门面，并且拿了这个门面的钥匙给他，李某4告诉他说这个门面是他们的办公室。当天他与袁恩明和李某4在他儿子的家电店里签订借款协议的，然后去田庄农村信用社取钱。协议书都有袁恩明和李某4的签名，借钱的协议内容大概是借条上写的是他借10.5万元给他们，实际上他只借给这两人人民币10万元，多出来的人民币0.5万元说是给他的利息。2015年6月中旬，有一个男子打电话告诉他，问他李某4是不是把田庄乡农贸市场的B栋15-16号门面的其中一间抵押给了他，他告诉那人说李某4借了他人民币10万元，承诺如果一个月还不了就抵押田庄乡农贸市场的B栋10号门面给他，后来他才知道，李某4抵押给他的10号门面跟打电话给他的男子说的16号门面是同一间门面。 5、被告人的供述和辩解 被告人袁恩明证明：他和李某4在做汝城县井某农贸市场、濠头农贸市场、田庄农贸市场、省道S324线第4标段6公里路面硬化、田庄乡文某新农村建设立面改造工程中，向汝城县农商行贷款人民币500万元、向汝城县华信小额贷款公司贷款人民币200万至300万元、向叶亮明老板借款人民300万元、向桂东县汇银小额贷款公司贷款人民币60万元、向何富堂他们借款人民币500万元左右、向原来中国银行的邓晓波借款人民币40万元、向朱优江借款人民币150万元左右、向何战云借款人民币20万元、向汝城县豪爵摩托车店姓朱的老板借款人民币30万元、向汝城县卢阳镇锦堂村的“凳板脑”借款人民币40万元、向胡齐英借款人民币20万元、向自己妹妹袁小波借款人民币9万元、向卢阳镇黄家背村的何小建借款人民币50万元，大概总共向别人借款人民币2000多万元，借款的人数还有，有些是他的合伙人李某4联系的，他不清楚。汝城县田庄乡农贸市场店面重复出售，农贸市场还未完工，他们资金链断裂，债主催钱，他们就逃跑了。 2012年下半年，因为他们做井某乡农贸市场没有资金，分两次向何某5借款人民币500万元，月利息1.5分，借款期限是半年，借款到期以后，他们只偿还了一部分借款给何某5（具体金额不记得了），他们没有钱还给何某5，他们就与何某5达成协议，由何某5和朱某1、范某2等人去濠头乡农贸市场卖店面，收取店面款抵债（具体他们卖了多少钱店面，收了多少钱，没有算账，他不清楚），因为他们没有资金继续做农贸市场，何某5承诺再借300万元作为濠头乡农贸市场和田庄乡商贸市场的启动资金，后来何某5陆续支付了人民币270万元用于他们建设的濠头乡农贸市场和田庄乡商贸市场的开支，这270万元中朱某1和阮某也有份，但是这270万元，他们每个人具体多少他也不清楚。 关于田庄农贸市场，是2011年，他们挂靠郴州市华兴建筑有限公司的名义与田庄乡人民政府签订了《田庄乡农产品交易中心整体开发协议书》，2012年8月26日他和李细阳以挂靠郴州市华兴建筑有限公司的名义与田庄乡人民政府签订了《田庄乡农产品交易中心××期开发协议》。2011年具体时间他不记得了，湖南省人民政府土地批文下来以后，他们开始动工建设田庄乡农贸市场，一共建设了A栋、B栋、C栋的79间店面，D栋还有10间店面没有建设，因为当地村民曹某1在D栋店面处有块土地其不同意他们建店面，还有就是资金不足，所以没有建。田庄商贸市场建设具体投入了多少资金他不清楚，店面销售收入多少他也不清楚，他和李某4还没有算账。 田庄乡农贸市场B栋原规划43间店面，后来田庄乡政府要求在建6间店面的位置要搞绿化建花坛，实际田庄乡农贸市场B栋只建了37间店面，这37间店面全部销售出去了。他们按照原来设计图纸对田庄农贸市场B栋的店面编号是这样的，在B栋的北面，现建花坛处有6间店面没有建，那6间店面的编号由北至南编号分别为1-6号，现建好的B栋第一间，也就是移动公司购买的用于做机房的那间为7号店面，再往南依次编号。 汝城县田庄农贸市场B栋8-10、12-17、33-36号这13间店面重复出售的情况如下： 1）2013年6月12日，在汝城县卢阳镇吉祥路他自己的办公室里，当时他、朱某1、何某5在场，他与李某4打了电话，告诉李某4说朱某1等人不放心借给他们的资金，要抵田庄农贸市场的店面。李某4说反正借了朱某1等人的钱，朱某1等人要抵也没有办法。他见李某4同意，便与朱某1签订了《田庄商贸市场店面住房合同》，根据合同将田庄乡农贸市场B栋第33、34、35、36号共4间店面，以每间店面19万元人民币的价格出售给朱某1，他还写了一张《收款收据》给朱某1，编号037687，收B栋33、34、35、36号店面预付款人民币76万元，因为以前他们借了朱某1等人的钱没有还，朱某1实际没有付钱给他，也没有减账，当时约定以后再算账。 2）2013年6月29日，在汝城县卢阳镇吉祥路他自己的办公室里，当时他、阮某、朱某1、何某5在场，他与李某4打了电话，告诉李某4说阮某等人不放心借给他们的资金，要抵田庄农贸市场的店面，李某4同意，他与阮某签订了《田庄商贸市场店面住房合同》，根据合同将田庄乡农贸市场B栋第8、9、10、12、13、14、15、16号共8间店面，以每间店面18万元人民币的价格出售给阮某，他还写了两张《收款收据》给阮某，编号037552的《收款收据》收B栋8、9、10、12、13、14、15、16号店面预付款人民币50万元；编号037558的《收款收据》收B栋8、9、10、12、13、14、15、16号店面预付款人民币80万元，总共是人民币130万元，因为以前他们借了阮某等人的钱没有还，阮某实际没有付钱给他，也没有减账，当时约定以后再算账。 3）2013年8月8日，他将B栋17号店面出售给了黄某2，并与黄某2签订了《田庄商贸市场店面住房合同》，合同中店面写成了B栋11号（没有计算用于建花坛绿化的6间店面），店面款总共17万元人民币，黄某2通过银行转账的方式，将钱转到他农村信用社的账户（62×××73），一次性付清了店面款人民币17万元，他写了一张《收款收据》（编号为0022211）给黄某2。他写该合同之前打电话告诉李某4这个事情了，李某4同意了。 4）2013年8月13日，他和李某4向桂东县汇银小额贷款有限公司借款60万元人民币，桂东县汇银小额贷款有限公司要求他们以店面作为抵押才愿意借钱，他和李细阳就与桂东县汇银小额贷款有限公司签订了《田庄商贸市场店面住房合同》，根据合同他们将B栋的14、15、16、17、33、34、35、36号共8间店面出售给该公司，他们从该公司借款60万元人民币，月利息3分，借款期限是半年，至本案案发他们也没有将借款归还给该公司，桂东县汇银小额贷款有限公司已经向汝城县人民法院执行庭申请执行，具体情况他不清楚了。 5）2013年10月8日，因为别人追利息钱，追得急，当时他也知道B栋12号店面已经出售给了阮某，刘某1（现在田庄乡农贸市场经营饮食店）找到他，想购买店面，他以19万元人民币的价格，将田庄商贸市场B栋12号店面销售给了刘某1。在销售之前他还打了电话给李某4商量，当时他还说价格太低了点，李某4却说别人追还钱的人追得紧，便宜点卖给刘某1。在田庄乡农贸市场项目部办公室，由他与刘某1签订了《田庄商贸市场店面住房合同》，他还写了一份《收款收据》（编号为7156182）给刘某1，刘某1支付了人民币16万元现金给他。 6）2013年9月4日，他和李某4向汝城县华信小额贷款有限公司分4次借款总计人民币250万元本金，当时约定借款期限分别为4个月、4个月、1个月、3个月，后来归还了10万元人民币的本金，因为没有资金，该公司多次催他们归还，至今他们尚欠240万元人民币的本金没有归还该公司，利息欠多少钱他不清楚。2014年1月11日，在汝城县华信小额贷款有限公司的办公室，因为他们没有资金归还给汝城县华信小额贷款有限公司，他和李某4就将田庄乡商贸市场的B栋2、3、4、6、7、8、9、10、27、28、29、30号共12间店面出售给该公司，并签订了《田庄商贸市场店面住房合同》，每间店面的价格是人民币10万元，总共是人民币120万元，签订的协议店面编号没有计算用于做绿化的6间店面，实际上是出售给该公司的是田庄乡农贸市场B栋8、9、10、12、13、14、15、16、33、34、35、36号店面，后来濠头农贸市场还抵押出售了7间店面给该公司。 7）2014年1月28日，黄某1通过李某12打电话问他，田庄乡商贸市场还有哪间店面没有卖，他就告诉李某12说，田庄乡商贸市场还有33、34、35、36号店面没有出售，黄某1要购买33号店面，在汝城县卢某鸿富楼大酒店，他和黄某1谈好，以人民币20.228万元的价格将田庄乡商贸市场B栋33号店面出售给黄某1，他与黄某1签订了《田庄商贸市场店面住房合同》，黄某1当时支付了人民币280元现金给他，又通过银行转账支付了18万元给他（是转帐到他女儿袁某1信用联社的账户里，账号62×××68），在销售之前他打了电话给李某4，李某4同意了。 8）2014年2月4日，他将田庄乡商贸市场B栋34号店面以人民币20.38万元的价格出售给李某1（田庄乡上塘村李某10），他与李某1签订了《田庄商贸市场店面住房合同》，李某1分两次共支付了人民币19.38万元店面款给他，具体出售的细节他不记得了，在销售之前他打了电话给李某4，李某4同意了。 9）2014年2月23日，欧某1（他们聘请负责管理工地和材料，是他自己外甥女婿）打电话告诉他，李某2（田庄乡上塘村李某10）想购买店面，他就将田庄乡商贸市场B栋35号店面以人民币21.8万元的价格出售给李某2，他与李某2签订了《田庄商贸市场店面住房合同》，在销售之前他打了电话给李某4，李某4同意了。他们当时收取李某2人民币20.8万元店面款，他写了收据给李某2，还留了1万元人民币店面款是说等他们办好房产证时再由李某2交付。 10）他们在建田庄乡商贸市场时，从田庄乡田庄圩永胜建材店购买了钢筋、水泥、石灰等材料，但没有支付材料款给何某1，欠何某1几十万元材料款，具体是由李某4与何某1算账的。2012年12月19日，他与何某1协商好，将A栋16、17号店面以34万元人民币抵账出售给何某1，他与何某1签订了《田庄商贸市场店面住房合同》。2014年4月1日，李某4先与何某1协商好，经过他同意，将B栋8、9、10号店面以总价25.64万元人民币出售给何某1，他和李细阳同何某1签订了《田庄商贸市场店面住房合同》。具体现在是否还欠何某1的材料款，他不清楚，要李某4才知道。 11）2014年7月15日，因为他们借了别人的钱，别人催还钱，他们没有资金，李某4就联系到叶某1（具体情况不清楚），向叶某1借款人民币15万元，月利息2分，并用田庄农贸市场B栋15、16号店面作抵押，他也同意了。同年7月16日，他与叶某1签订了《田庄商贸市场店面住房合同》，以总价人民币15万元的价格将田庄乡农贸市场B栋15、16号店面出售给叶某1。2015年4月26日，他们还没有归还借叶某1的15万元，叶某1叫他同学写了一份要求他们还款的《协议书》，具体内容见协议书。至今他们都没有归还叶某1的借款，实际上田庄乡农贸市场B栋15、16号店面已出售给叶某1。 12）2013年，何某3（田庄乡田庄村上洞组）跟他和李某4以人民币24.8万元的价格购买田庄乡农贸市场旁边原铁木社地皮100平方米，他收了何某3人民币5万元现金作为定金。后来因为该块土地的村组不同意，何某3在他们这里购买的地皮无法建店面，何某3就提出将购买地皮的钱用于购买店面，何某3了解到B栋13、14号店面当时没有出售，就问李某4这两间店面是否有出售，李某4说是没有出售，并带何某3去看了这两间店面。当时协商好每间店面人民币20万元，总共是人民币40万元，他们将B栋13、14号店面出售给何某3，在田庄乡商贸市场项目部，他与何某3签订了《田庄商贸市场店面住房合同》，在合同上只加盖了项目部的章，他没有签字，何某3分多次支付了人民币33.6万元店面款给他。 13）2015年2月21日，李细阳与曹某1（田庄乡田庄村田庄湾组）协商，曹某1借人民币10万元给他们建田庄乡农贸市场C栋店面（实际按规划为D栋还未建的店面），他们用田庄乡农贸市场B栋10号店面（实际按原规划为16号店面）作为抵押给曹某1，经过双方同意以后，他、李某4和曹某1签订了《协议》。 14）2013年8月6日，何某2（外号老铁，田庄乡田庄村田庄湾一组组长）在他们修建田庄乡农贸市场帮他们协调了周边关系，他们就以人民币14万元价格将B栋32号店面出售给何某2，他与何某2签订了《田庄商贸市场店面住房合同》。2015年4月28日，因为债主追他们还钱，李某4就找到何某2，让何某2借给他们人民币5万元钱，以B栋36号店面作为抵押，借期30天，月利息5分，当天他、李细阳与何某2签订了《田庄商贸市场店面住房合同》，将B栋36号店面出售给何某2。借款到期以后，他打电话给李某4，说借何某2的钱到期了怎么办，李某4说他也没办法，何某2要以人民币5万元拿这个店面也没得说，因他当时也拿不出钱某2还，也就同意了。 15）2013年7月25日，因为他和李某4没有资金支付欠款利息，李细阳找到蒋某1（田庄（田庄乡白泥坳村下蒋组人，某2灯）借款人民币15万元，借期4个月，并用田庄农贸市场B栋10号店面做抵押，他也同意了，他与蒋某1签了一张《借条》，刘某2作为担保人。2014年8月2日，他和李某4又向蒋某1借了人民币8.5万元，具体都是李某4去谈的，他们谈好后，叫他一起在《借条》上签字。2015年8月28日，蒋某1找到他和李某4，要他们还钱，因为他们没有钱还给蒋某1，他与李某4商量好后，将B栋10号店面出售给蒋某1以抵借款。当天，他和李细阳在刘铁周家中与蒋某1签订《田庄商贸市场店面住房合同》，将B栋10号店面以人民币20.6万元的价格出售给蒋某1（实际按原规划为16号店面）。 16）2015年9月3日，他和李某4将田庄农贸市场B栋的15号店面，以人民币16万元的价格出售给了钟某1，与其签订《田庄商贸市场店面住房合同》，并加盖了湖南省汝城县田庄商贸市场扩建工程项目部的公章，他打电话告诉了李某4这件事情，李某4要他在合同上代签字，他不记得是叫谁在合同上代签了李某4的名字，他在给钟某1的收据上签了他的名字，钟某1一共转了人民币12万元给他，还有人民币4万元转给了黄某3，是他们支付给黄某3的材料款。 因为当时他们向很多人借了高利贷，别人催他们还钱催得很紧，每次卖这些店面的时候，他和李某4当面或者电话里都会沟通，他告诉李某4这些店面会变成重复销售，但是他们两个都决定还是要把这些店面卖掉，然后把收到的店面款还高利贷。他还跟李某4说重复销售店面会坐牢的，李某4说为了还高利贷没办法，所以他每次卖店面都会告诉李某4，经过李某4的同意才卖，他知道这样下次迟早有一天会出事，如果出事了也是他们两个一起承担，而不是他一个人的事。 汝城县田庄农贸市场B栋8-10、12-17、33-36号这13间店面，已经在2013年分别销售给阮某和朱某1、黄某2了，他也认为这13间店面的产权应该属于阮某和朱某1、黄某2××个人了，他和李某4都没有权利再把这13间店面卖给其他人，但因为欠别人的高利贷，别人催的紧，他和李某4明知这13间店面已经出售过了，没办法的情况下还是重复出售，特别是2014年以后，他们借不到钱了，他们想通过卖这些店面，收取店面款还高利贷。 他们每次重复出售这些店面，都没有告诉前面已经买下店面的这些人，也瞒着后面购买店面的人，这些店面之前已经出售的情况，要是让买店面的人知道了就肯定不会购买了。 汝城县田庄商贸市场是他和李某4两个人投资承建的，他负责店面销售和收取店面款，他收到钱后会把钱给李某4。李某4负责工程建设和管钱，他负责收取店面款，收到钱后会把钱给李某4，如果付现金给李某4，李某4就会写收条给他，如果是通过转账给李某4，他就有转账单为凭证。李某4收到店面款后负责开支，会支付民工工资、材料款、购买土地款项等。以上凭证和店面销售合同放在他儿子袁邦柱家中的，他们还请了一个会计朱菁华，但是她没有做过田庄农贸市场的账，只做了井某农贸市场的账，他和李某4也还没有算过账，具体的账目情况不清楚。 他和李某4两人没有公司，只是挂靠到别人那里的，所以房款都是交现金给他或者转账到袁某1私人账户，因为当时他是想叫袁某1帮他去收店面款，所以他拿她的身份证在汝城县田庄信用社开了一个账户，账号是62×××68，袁某1去收钱他就不会那么辛苦，但是袁某1说她要生小孩了，还有就是不去参与他和李某4的事情，所以不同意帮他收钱。后来，他就一直用给袁某1开的这个账号收店面款，这个账户是他在管理。他收到的店面款都交给李某4了，大部分是用于归还高利贷，因为别人催的紧，所以他们收到这些钱就会还高利贷，一般都是他和李某4一起还这些钱，有时候他把钱给李某4，李某4还了高利贷也会打电话告诉他，所以这些钱的开支他是知道的，还有小部分是用于支付材料款和民工工资。 他们销售田庄农贸市场的店面没有办理预售许可证，因为当时的土地没有摘牌，店面没有验收，所以办不了相关手续。 2015年10月8日，他和李某4向土桥镇的何某23（已死亡）借了人民币2万元钱，用于归还欠别人的高利贷，并答应何某2310天还钱。同年10月18日，何某23要他们还钱，还说那2万元人民币是借了在外面混的人的钱，如果不还就会出大事。他和李某4到处去借钱，但是借不到钱，他和李某4在汝城县政协委员会旁边停车场里商量了一下，两人决定出去躲一阵子。当天晚上7、8点钟，他请了一辆私家车，他和李某4一起逃到郴州，他们两个在郴州住了几天，他和李某4怕债主找他们，他们两就把手机关机了，后来听说很多债主到家里去找他们，他们担心躲在郴州被人发现，他们就把手机号码换了，然后他就到深圳去了，李某4就到崇义去了。2016年3月份，他与李某4想在桂东四都镇做农贸市场，但是一直没谈成，后来他就在郴州、东莞、广州等地跑。在东莞他帮别人装货、装水果赚点钱，在广州他就到房产公司去做事，装着去排队买房，然后别人就以为那里的房子卖的很好有人就去买，房产公司就付人民币150元给他。2016年7月份，袁某1和他丈夫朱柏发说在深圳那边开店子好赚钱些，就在深圳宝安区福永镇怀德村租了2间店面开和兴超市，由他和他老婆李某13在那里帮袁某1夫妇经营，李某13看店，他煮饭、送货，他们住在华德楼A栋301室。2016年11月16日，他和李某13吵了一架，就去了广州，过了2、3天李某13也来广州了，他们在广州萝岗区黄陂社区中氹村租了房子住下来，他在那边和他堂妹夫胡齐英一起装门锁，李某13就在新锦秀酒店上班做事。 还有就是阮某、朱某1的收据中分别是人民币76万元、人民币130万元，这206万元是抵扣何某5他们借给他们500万元中的钱，这笔钱被他和李某4投入到市场中去用了，所以这206万元人民币没有直接进他的帐，到现在也还没有抵扣。 以上证据，经合议庭庭审审查属实，本院予以确认。可作为本案的定案依据。 本院认为：被告人袁恩明伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额特别巨大，扰乱经济社会市场秩序，其行为确已构成合同诈骗罪。在实施合同诈骗的共同犯罪中，被告人袁恩明及其同案人均起主要作用，系主犯，依法应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人袁恩明到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。公诉机关的上述指控成立。 对被告人袁恩明当庭提出他和李细阳都没有收过朱某1、阮某支付购买农贸市场店面的购房款，他们与朱某1、阮某之间店面买卖关系应不生效，他并不是想骗取他人的钱财用于自己挥霍，而是因承建的农贸市场项目资金不足，想卖店面筹点款的辩护意见；对其辩护人提出被告人与朱某1、阮某之间店面买卖关系没有生效，其转卖店面的行为不构成犯罪，对证人何某5的证言和被害人朱某1的陈述不能作为本案定案的依据应不予采信，以及被告人袁恩明合同诈骗数额不属数额特别巨大的辩护意见，因被告人袁恩明及其同案人在签订、履行合同的过程中，采取隐瞒真相等欺骗手段“一房多卖”，骗取对方当事人的财物后逃匿的事实，有大量的书证、证人证言、被害人的陈述等证据证实，且与被告人本人的供述亦相吻合，已形成了完整的证据链，被告人袁恩明及其辩护人的辩护意见与本案的事实及法律规定不符，本院不予采纳。对辩护人提出被告人袁恩明将门面卖给汝城县华信贷款公司以及桂东汇银贷款公司的行为，已作为民事案件由人民法院受理，应不构成犯罪的辩护意见，鉴于本案因被告人的欺诈行为，导致“一房多卖”现象，被告人与买受人签订的民事合同效力其具有不确定性，买受人是否实现了合同目的应受民法调整，本案中不做评判。但根据买受人是否已实际取得买卖合同标的物，或买受人为实现合同目的自愿采取的救济途径不同，可作为本案认定犯罪事实的依据。据此，被告人李某4及其同案人将门面卖给汝城县华信贷款公司、桂东汇银贷款公司的行为，因当事人提起诉讼或申请执行已作为民事案件由人民法院受理，已经法律程序确认，本着有利于被告人的原则，本案涉及桂东汇银贷款公司贷款给被告人李某4及其同案人的60万元人民币应从本案犯罪数额中核减，故对辩护人提出的该辩护意见，本院予以采纳。本案涉及桂东汇银贷款公司贷款核减后的犯罪违法所得应为人民币200.048万元（即260.048万元-60万元），但不影响本案对被告人袁恩明及其同案人合同诈骗数额特别巨大的认定。 综上，本院决定对被告人袁恩明从轻处罚。对公诉机关当庭建议判处被告人袁恩明十年以上十××年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议，本院予以采纳。对被告人袁恩明及其同案人的违法所得应予继续追缴，依法返还给被害人，直到被害人的权益（合同当事人的债权）实现为止。对被告人袁恩明适用《中华人民共和国刑法》第××百××十四条（××）、（四）、（五）项，第五十××条，第五十××条第一款，第六十七条第××款，第六十四条，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条（一）项之规定，判决如下： 一、被告人袁恩明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即：自2016年12月22日起至2026年12月21日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） ××、对被告人袁恩明及其同案人李细阳的违法所得人民币××百万零四百八十元继续追缴，依法返还给被害人，直到被害人的权益（合同当事人的债权）实现为止。 如不服本判决，可在接到判决书的第××日起十日内，通过本院或直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审判长  何述雄 审判员  杨 胜 审判员  刘文胜 ××Ｏ一七年九月十五日 书记员  黄雪梅 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第××百××十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处××年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处××年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (××)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (××)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十××条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十××条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： (一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； (××)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； (××)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。