河南省温县人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫0825刑初605号公诉机关温县人民检察院。被告人郑二峰，男，1981年8月24日出生，汉族，小学肄业，农民，住温县。曾因犯诈骗罪于2010年4月被本院判处有期徒刑五年，并处罚金20000元，2013年11月3日刑满释放；又涉嫌诈骗罪于2016年12月28日被刑事拘留，2017年1月12日被逮捕。被告人朱小雷，男，1979年1月31日出生，汉族，初中文化，农民，住温县。曾因犯强奸罪于2004年5月被本院判处有期徒刑四年；因盗窃罪于2009年5月被本院判处有期徒刑三年，并处罚金1000元，2012年2月22日刑满释放；又因涉嫌诈骗罪于2017年3月10日被烟台市公安机关抓获并临时羁押在烟台市第二看守所，2017年3月18日被解回并刑事拘留，2017年4月13日被逮捕。被告人王佳，又名王加，男，1988年12月9日出生，汉族，高中文化，农民，住温县。因涉嫌诈骗罪于2017年3月3日被刑事拘留，2017年4月13日被取保候审，2017年9月4日被逮捕。被告人郑明垒，男，1986年7月23日出生，汉族，小学文化，农民，住温县。因涉嫌诈骗罪于2017年2月28日被刑事拘留，2017年3月9日被取保候审。温县人民检察院以温检公诉刑诉（2017）263号起诉书指控被告人郑二峰、朱小雷、王佳、郑明垒犯诈骗罪，于2017年7月3日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温县人民检察院指派检察员王立栋、代理检察员赵正乐出庭支持公诉，被告人郑二峰、朱小雷、王佳、郑明垒到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：1.2015年6月，被告人郑二峰伪造了一份出租车租赁合同，抵押给被害人袁某，以借款骗取袁某19600元。2.2015年7月，经郑二峰介绍并担保，吉飞飞将伪造的出租车租赁合同抵押于袁某，以借款名义骗取袁某29400元，郑二峰分得10000元。3.2016年9月，郑二峰伙同被告人朱小雷伪造了二人虚假的重型半挂牵引车行车证明和“远华”运输公司挂靠证明，以郑二峰借款、朱小雷担保名义，骗取宋某27000元。郑二峰分得19000元，朱小雷分得8000元。4.2016年9月，郑二峰伙同朱小雷、王佳谎称三人有重型半挂牵引车行车挂靠在“远华”运输公司，以郑二峰借款，朱小雷、王佳担保名义，骗取宋某27000元。郑二峰分得13000元，朱小雷分得12000元，王佳分得2000元。5.2016年9月，郑二峰与朱小雷商量使用虚假证明借款，借款后二人平分，后伙同郑明垒使用伪造的行车证明和运输公司挂靠证明，以郑明垒借款名义，骗取宋某26000元。郑二峰占有22000元，并分给郑明垒4000元，后该4000元被朱小雷等人占有。2016年10月，郑明垒偿还宋某30000元。综上，郑二峰参与诈骗五次，诈骗金额129000元。朱小雷参与诈骗三次，诈骗数额80000元。王佳参与诈骗一次，诈骗数额27000元。郑明垒参与诈骗一次，诈骗数额26000元。2016年12月27日，郑二峰到温县公安局投案；2017年2月28日，郑明垒经民警电话通知到案。案发后，王佳亲属退赔宋某损失10000元。公诉机关就以上事实提供了相应证据，认为被告人郑二峰、朱小雷、王佳、郑明垒的行为已构成诈骗罪。指控郑二峰、朱小雷系主犯，王佳、郑明垒系从犯，郑二峰、朱小雷系累犯，郑二峰、郑明垒有自首情节，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款之规定，依法判处。被告人郑二峰、王佳、郑明垒对起诉书指控无异议；朱小雷辩称其不知车辆手续造假，只是作为担保人签字，不构成诈骗罪。经审理查明：一、2015年6月，被告人郑二峰伪造了一份豫Ｈ×××××牌号出租车租赁合同，并以抵押的方式骗取袁某19600元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭当庭质证、认证的被害人袁某陈述、证人曹某证言、被告人郑二峰供述、伪造的出租车租赁合同、转让合同、借据等证据证实，足以认定。二、2015年7月，郑二峰与吉飞飞预谋后，由吉飞飞将伪造的豫Ｈ×××××牌号出租车租赁合同抵押于袁某，郑二峰作为担保人，以借款名义骗取袁某29400元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭当庭质证、认证的被害人袁某陈述、证人王某证言、被告人郑二峰供述、伪造的出租车租赁合同、转让合同、借据等证据证实，足以认定。三、2016年9月，郑二峰伙同被告人朱小雷伪造了二人虚假的重型半挂牵引车行车证明和“远华”运输公司挂靠证明，以郑二峰借款、朱小雷担保名义，骗取宋某27000元。郑二峰分得19000元，朱小雷分得8000元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭当庭质证、认证的以下证据予以证实：1、被害人宋某陈述，2016年9月2号，郑二峰、朱小雷拿着两份远华运输公司的挂靠证明和两张行车证复印件找我借3万块钱，证明显示郑二峰和朱小雷在运输公司各有一辆半挂货车，扣除保证金后我实际支付27000元，郑二峰借款，朱小雷担保。2、书证：借条，伪造的挂靠证明、行车证。3、被告人供述（1）被告人郑二峰供述，2016年8月，我刻了个远华公司的假章，准备了两份在远华公司挂靠的证明又办了两个假行车证，一个是朱小雷的，一个是我的，拿着这些假证明去宋某那借款30000元，我是借款人，朱小雷是担保人，朱小雷说借出后给他10000元，当时我告诉朱小雷手续是假的。我们根本没有在远华公司挂靠，也没有行车证上的车。借款时扣了3000元保证金，我给朱小雷分了8000元。（2）被告人朱小雷供述，2016年8月，我因为赌博欠了很多钱，通过朋友认识了郑二峰。郑二峰说自己准备贷款，说贷款以后让我用几千块钱，郑二峰让我把身份证给他，后来郑二峰给我张行车证原件告诉我如果谁要是问你的话你就说是自己。郑二峰做了两张运输公司开的所有权证明和两个行车证，意思是有辆货车是我朱小雷所有，另外一套车手续是郑二峰的，我知道证明都是假的，我没有货车，也没有车在运输公司挂靠。弄好以后，我们就一起去宋某那里，在证明上签了字，宋某把钱转给了郑二峰，郑二峰给了我8000元。四、2016年9月，郑二峰与朱小雷商量继续使用虚假手续借款，后伙同王佳谎称三人有重型半挂牵引货车挂靠在“远华”运输公司，以朱小雷名义借款，郑二峰、王佳担保，骗取宋某27000元。郑二峰分得13000元，朱小雷分得12000元，王佳分得2000元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭当庭质证、认证的以下证据予以证实：1、被害人宋某陈述，第一笔借款后没几天，郑二峰、朱小雷又来借款，朱小雷说他买车需要用钱，王佳也是跑大车的，可以给他担保，郑二峰也愿意给他担保，朱小雷给我提供了一份挂靠证明和行车证复印件，我用王志和的名义和朱小雷签了个借条，朱小雷是借款人，郑二峰、王佳是担保人，这次也支付了27000元。2、书证：借条，伪造的挂靠证明、行车证。3、辨认笔录，郑二峰辨认出朱小雷、王佳。4、被告人供述（1）被告人郑二峰供述，第一次借款后没隔几天，朱小雷还想再用钱，我和他商量后就办了假的挂靠证明，朱小雷又找了王佳来做担保人，我们三个人一起到宋某处以同样的方式借款，这次是让朱小雷应名贷款，我和王佳做担保人，从宋某那借款30000元。王佳也知道手续是假的。实际借到27000元，我得13000元，朱小雷12000元，王佳2000元。（2）被告人朱小雷供述，第一次借款过了一个星期左右，郑二峰又给我打电话说需要用钱让我再给他担保一次，说这次还需要一个担保人，我让王建峰帮我找个担保人，后来王建峰就把王佳找来了。王佳来以后，郑二峰给他一个行车证，对王佳说如果有人问你的话你就说这车是你的。并且告诉我如果有人问就说我想买个板车。说好之后我们就一起去宋某的公司，郑二峰拿着证明给宋某看，宋某让我们在手续上签字，就给了我27000元，我给王佳分了2000元，给郑二峰13000元，自己留了12000元。郑二峰给王佳行车证是为了证明王佳有担保能力，王佳应该知道是假的。（3）被告人王佳供述，2016年9月，王建峰和朱小雷说郑二峰准备找人借钱，想让我做个担保，借款人是朱小雷，我在担保人处签了自己的名字，对方的人问我是干什么的，我说我说开大货车的，实际上我不是大货车司机，我也没有货车。这是朱小雷教我说的。借钱后，朱小雷给我2000元钱，其余的钱我听说郑二峰给朱小雷8000元。朱小雷也没有货车。朱小雷给了我假的证明和行车证，说如果宋某要证明了就让我把假证明给宋某。五、2016年9月，郑二峰与朱小雷商量继续使用虚假证明借款，后伙同郑明垒使用伪造的行车证明和运输公司挂靠证明，以郑明垒名义借款，骗取宋某26000元。郑二峰占有22000元，分给郑明垒4000元，后郑明垒将钱交给王建峰。2016年10月，郑明垒偿还宋某30000元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭当庭质证、认证的以下证据予以证实：1、被害人宋某陈述，2016年9月，郑二峰和郑明垒、李国强一块来借款，郑明垒、李国强各拿一套挂靠证明和行车证给我，以郑明垒名义借款，李国强和一个出租车司机杨某签的担保，我支付了26000元。2、证人杨某证明，郑二峰找我做担保人，借款人是郑明垒，钱郑二峰拿走了。2、书证：借条，伪造的挂靠证明、行车证。3、辨认笔录，郑明垒辨认出朱小雷、王佳，4、被告人供述（1）被告人郑二峰供述，第三次是和朱小雷商量再找个应名人和担保人去借款，借到钱后一人一半。朱小雷找了2个人，把身份证照片发给我，我做了假的挂靠证明和行车证，之后我和朱小雷带着郑明垒、李国强就去宋某处了。宋某当时让再提供个担保人，我就让去的出租车司机杨某也进去签了字，由郑明垒应名借款，李国强和杨某是担保人。郑明垒知道手续是假的，因为他实际上没有车。这笔钱扣除利息和保证金，得有26000元，我给郑明垒4000元的好处费，剩下的钱我直接拿走了。（2）被告人朱小雷供述，第三次借款是郑二峰给我打电话说想再找宋某借钱，说让我再找个担保人，我领着李国强、郑明垒去见郑二峰后，第二天郑二峰又让我和郑明垒去宋某那等，我就和郑明垒、王佳一起去宋某那等，郑二峰来之后和郑明垒进去了。后来郑明垒说钱郑二峰拿走了，郑明垒得了几千元好处费，但是郑明垒说他的好处费给王建峰了。（3）被告人王佳供述，第三次是王建峰给我说让再找个担保人，我就找了郑明垒。过了几天，我和郑明垒又去宋某处等，郑二峰带郑明垒进去后，我在外面等。后来钱借出来后郑二峰给郑明垒4000元好处费，郑明垒给朱小雷说之后，朱小雷让他把4000元给了王建峰。（4）被告人郑明垒供述，2016年9月，朱小雷对我说让我帮忙给他担保贷笔款，他说到时有人给我弄个行车证。后来郑二峰给我和李国强两张证明和行车证复印件，我看上面写有我的名字还盖有运输公司章，证明我在这个运输公司有车，其实手续都是假的。郑二峰和朱小雷说有人问我就说是我的。宋某问我拿啥贷款，郑二峰说：“他俩都有车，明垒是借钱的，国强是担保的”。我和李国强就拿之前郑二峰我们的假证明给宋某看。宋某问我证明上的车是不是我的，我说是我的。宋某就让我们签字了。第二天宋某要求加个担保人，郑二峰就让杨某过来签了字。宋某把钱给我以后，郑二峰把钱拿走了，给了我4000块钱。我给朱小雷说过后，朱小雷就把4000块钱要走了。朱小雷知道假手续的事情，因为最早还是朱小雷给我说有人给我弄假证明和行车证。我听朱小雷说之前郑二峰也给他拿个假手续在宋某那还贷了一笔钱。综上，郑二峰参与诈骗五次，诈骗金额129000元；朱小雷参与诈骗三次，诈骗数额80000元；王佳参与诈骗一次，诈骗数额27000元；郑明垒参与诈骗一次，诈骗数额26000元。2016年12月27日，郑二峰到温县公安局投案；2017年2月28日，郑明垒经民警电话通知到案。案发后，王佳亲属退赔宋某损失10000元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭当庭质证、认证的以下综合证据予以证实：1、郑二峰投案证明，朱小雷抓获证明、临时羁押证明。2、扣押及发还清单，收到条，证明王佳亲属代为退赔1万元，郑明垒退赔3万元。3、郑二峰、朱小雷的前科判决书、释放证明。4、发破案经过。本院认为，被告人郑二峰、朱小雷、王佳、郑明垒以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，其中郑二峰、朱小雷骗取他人财物，数额巨大，王佳、郑明垒骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控成立。本案各被告人供述及被害人陈述均能印证朱小雷明知郑二峰提供的行车证明和挂靠证明系伪造，仍以虚假手续向被害人借款，得款后进行逃匿，符合诈骗罪的构成要件，朱小雷辩称其不明知虚假手续、不构成诈骗罪的辩解理由，与事实不符，不能成立。郑二峰、朱小雷曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，依法从重处罚；郑二峰、朱小雷在共同犯罪中起主要作用系主犯；王佳、郑明垒在共同犯罪中起次要作用系从犯，依法从轻处罚；郑二峰、郑明垒有自首情节，依法从轻处罚；王佳能够悔罪，且已退赔被害人部分经济损失，酌情从轻处罚；郑明垒将其参与的诈骗犯罪金额全部退赔，酌情从轻处罚。郑二峰、朱小雷对被害人的损失应予退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第一款，第四十一条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郑二峰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月28日起至2022年6月27日止。罚金在判决生效后三个月内缴纳。）二、被告人朱小雷犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月10日起至2022年3月9日止。罚金在判决生效后三个月内缴纳。）三、被告人王佳犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月4日起至2017年11月22日止。罚金已缴纳。）四、被告人郑明垒犯诈骗罪，判处管制六个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金已缴纳。）五、责令被告人郑二峰退赔被害人袁火林经济损失人民币49000元、退赔被害人宋涛经济损失人民币28000元，责令被告人朱小雷退赔被害人宋涛经济损失人民币16000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  谢 栋人民陪审员  刘建中人民陪审员  李 琦二〇一七年九月八日书 记 员  康 西附法律条款：《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第四十一条管制的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。