河北省衡水市桃城区人民法院刑 事 判 决 书（2017）冀1102刑初80号公诉机关衡水市桃城区人民检察院。被告人王志坚，男，1976年1月27日出生于河北省武邑县，，汉族，初中文化，无业，住武邑县。2011年4月27日因犯非法获取计算机信息系统数据罪被判处有期徒刑二年，缓刑三年,并处罚金人民币二万元。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月17日被刑事拘留，同年10月22日转逮捕，2016年5月16日被取保候审，2017年5月16日转监视居住。衡水市桃城区人民检察院以衡桃检公诉刑诉〔2015〕200号起诉书指控被告人王志坚犯诈骗罪，于2015年7月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。于2016年4月8日作出（2015）衡桃刑初字第258号刑事判决，衡水市桃城区人民检察院提出抗诉。衡水市中级人民法院于2016年12月20日作出（2016）冀11刑终154号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。衡水市桃城区人民检察院指派检察员朱世辉出庭支持公诉，被告人王志坚到庭参加了诉讼。现已审理终结。衡水市桃城区人民检察院指控，2014年4月份，被告人王志坚在明知自己无能力给别人办理贷款的情况下，仍以“可以先零首付购买汽车，并将汽车抵押贷款，零首付购车之日起三个月内便可以再贷款50至70万人民币”为幌子，从网上发布消息欺骗被害人，在取得被害人信任后，王志坚便找来徐某等人以先为被害人垫付百分之三十的购车款为诱饵，诱骗被害人以其个人名义通过王志坚所找的担保公司担保后，将另百分之七十购车款以向银行贷款的方式贷出用于购买中高档轿车。在办完车辆手续后，王志坚要求被害人单某签订质押借款及中介服务合同、委托典当书、借款借据等手续后将车某林某等人开走，并向被害人许某，待三个月贷款下来后，用部分贷款偿还首付款和其他费用，赎回被害人所购车辆，剩余贷款归被害人支某。经查证，最终以被害人为名购买的车辆均被徐某等人开走转卖。截止到案发之日，已有多人被欺骗。具体情况如下：1、2014年5月份，王志坚以上述手段诱骗被害人赵某办理一辆“现代圣达”汽车（车牌号冀Ｔ×××××），以被害人名义向中国工商银行贷款16.9万元，后徐某将该车开走并转卖给杨国新。案发后，该车已被追回并发还被害人赵某。2、2014年8月份，王志坚以上述手段诱骗被害人宋某办理一辆上海“奥迪A6”汽车（车牌冀Ｔ×××××），以宋某名义向中国工商银行衡水新华支行贷款25.9万元，后该车被王志坚找到的垫资人开走转卖给王某。案发后，该车已被追回并发还被害人宋某。以上被追回车辆涉案金额42.8万元。被告人王志坚供称，其每办理一辆车，垫资人给其2000元佣金，在其为被害人办理购买51辆车的过程中，非法获利10万余元。2014年4月，被告人王志坚通过网络结识刘某后，到邢台找到刘某，自称是北京盛某创装饰有限公司招聘部主管，并告诉刘某任何人与盛某创公司签订劳动合同并缴纳三个月的社保费（每月1500元）就可以到该公司上班，月薪8000元以上，并将获得在北京市望京区汇投资公司的贷款资格，贷款金额每人在三十万元以上。王志坚委托刘某代办此事并承诺事成后给刘某提成，刘某信以为真，接受委托，在邢台市、石家庄市等地开始招聘，代收社保费并转交给王志坚。王志坚以该种方式骗取被害人陈某、栾某、吴某、杨某、梁某、魏某等人1.95万元。对其指控的事实，公诉机关提供了相应的证据，并据此指控被告人王志坚的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，且数额巨大。提请本院依法判处。被告人王志坚辩称，徐某等人是自行与车主签合同后垫付首付款并将车开走，然后给车主办理贷款，其只是帮徐某等人介绍买车的客户赚取中介费，其没有诱骗客户，也没有自称是盛某创公司的主管并让刘某招人代收社保费，其行为不构成诈骗罪。经审理查明，2014年5—6月间，被告人王志坚结识刘某后，向刘某谎称自己是北京盛某创装饰有限公司（以下简称“盛某创公司”）的招聘部主管，任何人与盛某创公司签订劳动合同并缴纳三个月的社保费（每月1500元）就可以到该公司上班，月薪8000元以上，同时获得在北京市望京区汇投资公司（以下简称“汇投资公司”）贷款的资格，贷款金额每人在三十万元以上。王志坚在取得刘某的信任后，便让刘某代办该事，并许某事成后给刘某提成。刘某便在邢台市、石家庄市等地开始招聘，并将代收社保费转交给王志坚。2014年7月至9月间，王志坚以该种方式骗取陈某4500元、栾某4500元、吴某3000元、杨某3000元、梁某3000元、魏某1500元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实：1、证人刘某的证言、报案材料、劳动合同、信用贷款咨询与服务协议、薪资确认书、终止声明等证实，2014年4月刘某认识王志坚后，王志坚自称是汇投资公司驻衡水地区老板并兼任盛某创公司招聘部主管，自己与汇投资公司的老板有亲属关系，其能为他人介绍工作，只要该人缴纳三个月的“社保费”共计4500元，就能到盛某创公司工作，并获得在汇投资公司贷款30万元以上的贷款资格，王志坚委托刘某招揽客户并代收社保费，并许某给其中介费。从2014年6月份开始刘某分别介绍了陈某、栾某、吴某、杨某、梁某、魏某等四十余人签订了盛某创公司的劳动合同，并缴纳了“社保费”，其中陈某、栾某各缴纳4500元，吴某、杨某、梁某各缴纳3000元，部分客户通过胡松的农行卡转钱；2、被害人陈某的陈述证实，2014年6月份，刘某称能为其在北京找工作，并于8月份带其到北京签订了合同，分三个月现金缴纳了4500元“社保金”，但最终未能按约去北京工作；3、被害人栾某的陈述证实，2014年6月份，刘某给其介绍“会投资”公司的工作，7月初带其到北京望京签订了劳动合同并现金缴纳1500元“社保金”，之后两个月将“社保金”打到了刘某账户上，每次转款1500元，最终未能如约参加工作；4、被害人吴某的亲笔证词证实，2014年8月其通过刘某介绍去北京盛某创公司上班，到北京签订了合同，分两个月交给刘某3000元“社保”的经过；5、被害人杨某的陈述证实其被一名叫“松”的男子所骗，于2014年7月25日、9月11日向一农行账号62×××69缴纳“社保费”共计3000元的经过；6、被害人梁某陈述证实其于2014年7月15日、9月15日被骗向一农行账号62×××69缴纳“社保费”共计3000元的经过；7、被害人魏某陈述证实其被骗向刘某银行账号62×××06缴纳“社保费”的经过；8、被告人王志坚供述，2014年5、6月份，其自称是盛某创公司老板的表兄弟，借口只需缴纳3个月社保费共计4500元就能到该公司上班还能取得贷款资格，委托网友“邢台”联系需要贷款的人，骗取四、五十人的“社保费”约4、5万元，事实上其不能办理贷款；9、证人张某的证言、公安机关的情况说明证实，汇投财志投资管理（北京）有限公司和北京盛某创装饰有限公司实际拥有者、管理者均为张某，系王志坚表兄弟，张某称与王志坚多年未见，汇投财志投资管理（北京）有限公司业务与王志坚无任何关联，公司未开展过社保金贷款等相关业务，北京盛某创装饰有限公司未开展任何业务，为空壳公司；10、刘某、王志坚的银行交易记录显示刘某账户收款及向王志坚账户转款的情况，其中刘某的62×××06账号2014年8月3日收到魏某转账1500元；11、刑事判决书等证据证实王志坚曾因犯罪被判刑的情况。上述证据，本院对相互印证部分予以确认。本院认为，被告人王志坚以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。衡水市桃城区人民检察院指控被告人王志坚以交“社保费”的名义骗取他人财物的犯罪事实及罪名成立，应予支持；但对王志坚以“零首付买车办贷款”为名骗取他人财物的指控，经查，证人徐某、孙某的证言中均无与王志坚共谋以“零首付买车办贷款”为名骗取他人财物的内容，且除王志坚在公安机关的供述外，无其他证据证实，且王志坚在检察机关及当庭的供述中推翻原供，故该部分指控证据不足，不予支持。被告人王志坚关于其未参与诈骗“社保费”的辩护意见，经查，被告人王志坚以介绍工作为名，通过他人以缴“社保费”的名义骗取多人钱财的事实，有相关证人证言、被害人陈述与该被告人供述相印证，故该辩称意见与事实不符，与法不合，不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人王志坚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月17日起至2016年5月16日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）。二、责令被告人王志坚退赔被害人陈开丰经济损失人民币四千五百元、退赔被害人栾胜经济损失人民币四千五百元、退赔被害人吴军峰经济损失人民币三千元、退赔被害人杨海经济损失人民币三千元、退赔被害人梁宝经济损失人民币三千元、退赔被害人魏凯萌经济损失人民币一千五百元，上述款项限判决生效后三十日内付清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴卫丽审 判 员  崔 遵人民陪审员  曹东琦二０一七年九月三十日书 记 员  张昊东