浙江省义乌市人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0782刑初1947号公诉机关义乌市人民检察院。被告人陈汉权，男，1962年12月9日出生于广东省英德市，汉族，小学文化，家住广东省英德市。因涉嫌犯诈骗罪于2011年9月22日被义乌市公安局取保候审，2017年6月9日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人季乾英，义乌市法律援助中心指派的浙江凌凯律师事务所律师。义乌市人民检察院以义检刑诉[2017]1922号起诉书指控被告人陈汉权犯诈骗罪，于2017年8月14日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员胡某1出庭支持公诉，被告人陈汉权及辩护人季乾英到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2002年5月份以来，被告人陈汉权伙同陈某2、吴某6、钟某、陈某3（均已判决）携带伪造的印有中奖18万元的易拉罐拉环、金卡，分骑数辆摩托车至义乌市、东阳市的商店、副食品店，采用健力宝中奖18万元的手段共同实施连环诈骗，共诈骗作案38次，骗得现金、财物共计价值人民币224000余元。具体如下：1、2002年5月份的一天上午10时许，被告人陈汉权伙同陈某2、吴某6、钟某、陈某3携带印有中奖18万元的易拉罐拉环、金卡，骑摩托车至义乌市稠城街道下骆宅紫金中路13号郭某的副食店内，采用健力宝中奖18万元的手段实施连环诈骗，从被害人郭某处骗得人民币10000余元。2、2002年6月7日上午10时许，被告人陈汉权伙同陈某2、吴某6、钟某、陈某3携带同样的作案工具，至金华市义乌街婺江新村619号好旺超市内，采用同样的作案手段，从被害人徐某1处骗得人民币1000元。3、2002年6月12日上午11时许，被告人陈汉权伙同陈某2、吴某6、钟某、陈某3携带同样的作案工具，至义乌市稠江街道宏迪路7号刘某的副食店内，采用同样的作案手段，从被害人刘某处骗得金手链一条、金戒指一枚（无法估价）。4、2002年6月13日上午10时许，被告人陈汉权伙同陈某2、吴某6、钟某、陈某3携带同样的作案工具，至义乌市稠城街道文化路70号冯某的副食店内，采用同样的作案手段，从被害人冯某处骗得人民币10000元。5、2002年6月14日上午10时许，被告人陈汉权伙同陈某2、吴某6、钟某、陈某3携带同样的作案工具，至义乌市稠江街道江滨西路70号何某1的副食店内，采用同样的作案手段，从被害人何某1处骗得人民币30000元及价值人民币1407元的美晨6890型手机一只。6、2002年6月22日上午12时许，被告人陈汉权伙同陈某2、吴某6、钟某、陈某3携带同样的作案工具，至义乌市苏溪镇胡宅新村11幢1号王某1的副食店内，采用同样的作案手段，从被害人王某1处骗得人民币18000元。7、2002年6月27日上午10时许，被告人陈汉权伙同陈某2、吴某6、钟某、陈某3携带同样的作案工具，至义乌市后宅街道柳青开发区店面房20号方某的副食店内，采用同样的作案手段，从被害人方某处骗得人民币5000元。8、2002年6月份的一天上午，被告人陈汉权伙同陈某2、吴某6、钟某、陈某3携带同样的作案工具，至义乌市江东街道江东中路458号多多自选店内，采用同样的作案手段，从被害人蒋某处骗得人民币1400元、价值人民币380元的中华香烟一条、金手链一条（无法估价）。9、2002年6月份的一天上午，被告人陈汉权伙同陈某2、吴某6、钟某、陈某3携带同样的作案工具，至义乌市工人北路308号毛某的相框店内，采用同样的作案手段，从被害人毛某处骗得人民币400元。10、2002年6月份的一天上午9时许，被告人陈汉权伙同陈某2、吴某6、钟某、陈某3携带同样的作案工具，至义乌市稠城街道站前路119号任某1朝的副食店内，采用同样的作案手段，从被害人任某1朝处骗得人民币2800元。11、2002年7月5日下午1时许，被告人陈汉权伙同陈某2、吴某6、钟某、陈某3携带同样的作案工具，至义乌市稠江街道稠州西路311号朱某1的副食店内，采用同样的作案手段，从被害人朱某1处骗得人民币7000元。12、2002年7月7日中午12时许，被告人陈汉权伙同陈某2、吴某6、钟某、陈某3携带同样的作案工具，至义乌市稠城街道工人北路31号杨某1的副食店内，采用同样的作案手段，从被害人杨某1处骗得人民币10000元。13、2002年7月8日上午9时许，被告人陈汉权伙同陈某2、吴某6、钟某、陈某3携带同样的作案工具，至义乌市朱某2的副食店内，采用同样的作案手段，从被害人朱某2处骗得人民币5000元及价值人民币3000元的金项链一条。14、2002年7月10日下午1时许，被告人陈汉权伙同陈某2、吴某6、钟某、陈某3携带同样的作案工具，至义乌市义亭镇直街路18号良真超市内，采用同样的作案手段，从被害人金某1处骗得人民币500元。15、2002年7月11日上午10时许，被告人陈汉权伙同陈某2、吴某6、钟某、陈某3携带同样的作案工具，至义乌市稠城街道荷叶塘前店路1号金某2的副食店内，采用同样的作案手段，从被害人金某2处骗得人民币3000元。16、2002年7月13日下午1时许，被告人陈汉权伙同陈某2、吴某6、钟某、陈某3携带同样的作案工具，至义乌市大陈镇锦衣北路21号新友超市内，采用同样的作案手段，从被害人洪某1处骗得人民币5000元。17、2002年7月15日上午10时许，被告人陈汉权伙同陈某2、吴某6、钟某、陈某3携带同样的作案工具，至杭州市萧山区董妙珍的副食店内，采用同样的作案手段，从被害人裘某处骗得人民币4000余元。18、2002年7月23日中午12时许，被告人陈汉权伙同陈某2、吴某6、钟某、陈某3携带同样的作案工具，至义乌市苏溪镇人民路八街805号建国超市内，采用同样的作案手段，从被害人楼某处骗得人民币5000余元。19、2002年7月25日上午11时许，被告人陈汉权伙同陈某2、吴某6、钟某、陈某3携带同样的作案工具，至东阳市华山路26号1幢1号吴某1的副食店内，采用同样的作案手段，从被害人吴某1处骗得人民币5000元。20、2002年7月27日上午10时许，被告人陈汉权伙同陈某2、吴某6、钟某、陈某3携带同样的作案工具，至义乌市佛堂镇大成路146号王某2的副食店内，采用同样的作案手段，从被害人王某2处骗得人民币20000元。21、2002年7月份的一天下午，被告人陈汉权伙同陈某2、吴某6、钟某、陈某3携带同样的作案工具，至义乌市江东街道宗塘村乐涛超市内，采用同样的作案手段，从被害人胡某2处骗得人民币500元。22、2002年7月份的一天上午，被告人陈汉权伙同陈某2、吴某6、钟某、陈某3携带同样的作案工具，至义乌市稠城街道香山路56号何某2的副食店内，采用同样的作案手段，从被害人何某2处骗得人民币3800元。23、2002年7月份的一天下午2时许，被告人陈汉权伙同陈某2、吴某6、钟某、陈某3携带同样的作案工具，至义乌市江东街道江东南路650号徐某2的副食店内，采用同样的作案手段，从被害人徐某2处骗得人民币6500元。24、2002年7月份的一天上午8时许，被告人陈汉权伙同陈某2、吴某6、钟某、陈某3携带同样的作案工具，至义乌市通利超市内，采用同样的作案手段，从被害人王某4处骗得人民币700元及价值人民币420元的香烟。25、2002年8月3日上午9时许，被告人陈汉权伙同陈某2、吴某6、钟某、陈某3携带同样的作案工具，至义乌市稠城街道荷叶塘路东路31号陈某1的副食店内，采用同样的作案手段，从被害人陈某1处骗得人民币900元及金项链一条（无法估价）。26、2002年8月8日中午12时许，被告人陈汉权伙同陈某2、吴某6、钟某、陈某3携带同样的作案工具，至义乌市江东街道青口青溪西路17号王某3杂货店内，采用同样的作案手段，从被害人王某3处骗得人民币2000元及价值人民币38元的中华香烟一包。27、2002年8月14日下午3时许，被告人陈汉权伙同陈某2、吴某6、钟某、陈某3携带同样的作案工具，至义乌市后宅工业区银通超市内，采用同样的作案手段，从被害人郑某处骗得人民币10000元。28、2002年8月15日上午11时许，被告人陈汉权伙同陈某2、吴某6、钟某、陈某3携带同样的作案工具，至义乌市北苑街道何麻车村李某的副食店内，采用同样的作案手段，从被害人李某处骗得人民币4000元。29、2002年8月21日下午2时许，被告人陈汉权伙同陈某2、吴某6、钟某、陈某3携带同样的作案工具，至浦江县为民饭店内，采用同样的作案手段，从被害人杨某2处骗得人民币20000元。30、2002年8月22日上午11时许，被告人陈汉权伙同陈某2、吴某6、钟某、陈某3携带同样的作案工具，至义乌市江东街道青口新光南路10号潘某的副食店内，采用同样的作案手段，从被害人潘某处骗得人民币1000元及价值人民币30元的大红鹰香烟两包。31、2002年8月23日下午1时许，被告人陈汉权伙同陈某2、吴某6、钟某、陈某3携带同样的作案工具，至义乌市稠江街道贝村路152号余某的副食店内，采用同样的作案手段，从被害人余某处骗得人民币2200元。32、2002年8月24日上午10时许，被告人陈汉权伙同陈某2、吴某6、钟某、陈某3携带同样的作案工具，至义乌市北苑街道宏业路82号吴某2五金店内，采用同样的作案手段，从被害人吴某2处骗得人民币3700元。33、2002年8月份的一天中午，被告人陈汉权伙同陈某2、吴某6、钟某、陈某3携带同样的作案工具，至义乌市江东街道青口迎宾西路24号吴某3的副食店内，采用同样的作案手段，从被害人吴某3处骗得人民币5000元。34、2002年8月份的一天上午，被告人陈汉权伙同陈某2、吴某6、钟某、陈某3携带同样的作案工具，至义乌市稠江街道贝村路246号涂某的副食店内，采用同样的作案手段，从被害人涂某处骗得人民币6500元。35、2002年8月份的一天上午，被告人陈汉权伙同陈某2、吴某6、钟某、陈某3携带同样的作案工具，至义乌市稠城街道城中北路127号吴某4的副食店内，采用同样的作案手段，从被害人吴某4处骗得人民币4000元。36、2002年8月份的一天上午，被告人陈汉权伙同陈某2、吴某6、钟某、陈某3携带同样的作案工具，至义乌市稠城街道车站路108号韦某的副食店内，采用同样的作案手段，从被害人韦某处骗得人民币900元。37、2002年8月份的一天上午，被告人陈汉权伙同陈某2、吴某6、钟某、陈某3携带同样的作案工具，至义乌市稠城街道工人西路2-4号吴某5的副食店内，采用同样的作案手段，从被害人吴某5处骗得人民币4000元及价值人民币152元的中华香烟四包。38、2002年8月25日中午12时30分许，被告人陈汉权伙同陈某2、吴某6、钟某、陈某3携带同样的作案工具，至义乌市后宅街道宅二村傅某的副食店内，准备采用同样的作案手段骗取钱财，被傅某识破后，五人慌忙逃窜，吴某6被当场抓获。2011年9月21日18时许，被告人陈汉权到义乌市公安局刑事侦查大队投案，并如实供述了罪行，同时与陈某2各主动退出赃款人民币6.5万元，均已返还各被害人。2011年9月22日，被告人陈汉权被取保候审，因取保候审期间多次传讯不到案，经义乌市人民检察院批准，义乌市公安局于2012年3月21日对被告人陈汉权予以上网通缉抓捕。2017年6月9日，被告人陈汉权主动到广东省英德市公安局桥头派出所投案。上述事实，被告人陈汉权在庭审过程中亦无异议，且有被害人郭某、徐某1、刘某、冯某、何某1、王某1、方某、蒋某、毛某、任某1朝、朱某1、杨某1、朱某2、金某1、金某2、洪某1、裘某、楼某、吴某1、王某2、胡某2、何某2、徐某2、王某4、陈某1、王某3、郑某、李某、杨某2、潘某、余某、吴某2、吴某3、涂某、吴某4、韦某、吴某5、傅某的陈述，同案犯陈某2、吴某6、钟某、陈某3的供述，现场辨认笔录，提取笔录，收条，兑奖牌正反面复印件，扣押清单，返还报告，价格鉴定结论书，共犯刑事判决书，自首表现认定意见书，到案经过，被告人陈汉权的供述及身份材料等证据证实，上述证据均经当庭举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人陈汉权以非法占有为目的，与人结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人陈汉权在取保候审期间逃跑，后又主动投案，依法可以认定自首。辩护人季乾英提出被告人陈汉权系自首，指控的第三十八起犯罪事实系犯罪未遂，主动退赃6.5万元且认罪，请求对其从轻处罚的辩护意见有理，予以采纳。关于辩护人季乾英提出被告人陈汉权系从犯的辩护意见，经查，被告人陈汉权与陈某2等其他共犯虽分工不同，但被告人积极参与诈骗且与各共犯对诈骗所得平均分赃，不宜认定为从犯，故上述辩护意见与事实、法律不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈汉权犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月9日起至2021年12月8日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、继续追缴被告人陈汉权剩余违法所得人民币94000元返还给各被害人（详见清单）。追缴不足部分，由被告人陈汉权退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蒋华锋人民陪审员  吴廷生人民陪审员  杜志贵二〇一七年九月二十五日代书 记员  季青春清单（单位人民币）：郭小水4202元、徐慧珍420元、冯沾莲4202元、何忠13197元、王银美7565元、方鸣2101元、蒋悌林748元、毛丽娟168元、任永朝1177元、朱洪湖2942元、杨兰仙4202元、朱晓义3362元、金海芳210元、金正道1261元、洪芝菊2101元、裘兴木1681元、楼宝美2101元、吴凤兰2101元、王宏洪8405元、胡六妹210元、何德祥1597元、徐巧萍2731元、王小妹471元、陈小丽378元、王春仙856元、郑宜通4202元、李田生1681元、杨继良8405元、潘潭兰433元、余七妹925元、吴咸文1555元、吴荷英2101元、涂杨明2732元、吴宁芳1681元、韦爱娟378元、吴冬芳1745元。