江西省余江县人民法院刑 事 判 决 书（2017)赣0622刑初78号公诉机关江西省余江县人民检察院。被告单位鹰潭市一帆精密元件有限公司，单位地址：鹰潭市三二0国道童家段北侧，法定代表人刘国才。诉讼代表人叶金秀，鹰潭市一帆精密元件有限公司委托代表。被告人刘国才，男，1973年12月4日出生，汉族，江西省余江县人，初中文化，系鹰潭市一帆精密元件有限公司法定代表人，家住江西省余江县。2015年11月13日因涉嫌拒不支付劳动报酬罪被鹰潭市公安局月湖分局取保候审，同年12月12日因涉嫌合同诈骗罪被余江县公安局取保候审。2017年2月8日被余江县公安局刑事拘留，同年2月16日经余江县人民检察院批准逮捕，同日被余江县公安局执行逮捕。现羁押于余江县看守所。辩护人许春林，江西赣鹰律师事务所律师。江西省余江县人民检察院以余江检察诉刑诉[2017]74号起诉书指控被告单位鹰潭市一帆精密元件有限公司犯拒不支付劳动报酬罪、被告人刘国才犯合同诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪一案，于2017年6月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。余江县人民检察院检察员刘涛出庭支持公诉，被告单位鹰潭市一帆精密元件有限公司诉讼代表人叶金秀、被告人刘国才及其辩护人许春林到庭参加诉讼。现已审理终结。余江县人民检察院指控，一、合同诈骗罪2014年初，被告人刘国才因生意结识了被害人方某，后将方某带至朋友金某的文辉采石场参观，谎称其拥有该场50%股份，受采石场法人代表金某的委托全权处理采石场的转让事宜。方某信以为真，遂于2014年9月27日，与刘国才签订了采石场全部股份转让协议，并支付15万元作为股份购买款和办理股权转让、采矿许可证等手续的前期费用。被告人刘国才在取得方某转让款后，并未履行合同中约定的办理股份转让、采矿许可证等任何一事项，亦未向金某提及此事，而是将该笔钱全部用于个人开支。2014年10月20日，在被告人刘国才的介绍下，刘国才又与金某、吴某1三人共同签订了文辉采石场2014年-2024年的租赁协议，约定吴某1每年支付租金30万元。被害人方某因合同迟迟得不到履行，于2015年2月9日，通过朋友找到金某方知被骟，便约金某、董某等人与刘国才当场对质，刘国才默认文辉采石场不属其所有，并退还了5万元给方某，剩余款项一直未还，造成被害人方某10万元的损失。二、拒不支付劳动报酬罪2012年12月，被告人刘国才与张某2合股经营鹰潭市一帆精密元件有限公司(以下简称一帆公司)，该公司从2014年10月即开始拖欠员工工资。2015年2月15日，鹰潭市月湖区人力资源和社会保障局下达《限期整改指令书》并在一帆公司进行张贴，责令一帆公司在2月17日前支付员工工资。当月18日，刘国才在未支付一帆公司员工工资的情况下，将公司货款20万元用于归还其个人借款。同年3月，刘国才受让张某2的全部股份，成为公司的法人代表，并约定由其支付公司所欠的员工工资。至2015年6月，一帆公司共拖欠吴某3等四十名员工工资共计111790元一直未付。刘国才采取拒接电话、更改电话号码、隐匿行踪等方式逃避支付员工工资。2015年7月6日，鹰潭市月湖区人力资源和社会保障局下达行政处理决定书，并在一帆公司进行张贴，责令支付员工工资，但一帆公司仍未支付。针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人刘国才的供述和辩解、证人证言、被害人陈述、书证等相关证据证实。公诉机关认为，被告单位鹰潭市一帆精密元件有限公司有能力支付而不支付劳动报酬共计111790元，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第二款之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。被告人刘国才以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物10万元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》二百二十四条之规定；其作为鹰潭市一帆精密元件有限公司直接负责的主管人员，又触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第二款之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以合同诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。被告单位鹰潭市一帆精密元件有限公司诉讼代表人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。被告人刘国才对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。被告人刘国才的辩护人提出，一是被告人刘国才当庭认罪，认罪悔罪态度好。二是本案是事出有因，被告人主观恶性小。三是被告人愿意兑现员工工资及退缴诈骗赃款。经审理查明：一、合同诈骗罪2014年初，被告人刘国才因生意结识了被害人方某，后将方某带至朋友金某的文辉采石场参观，谎称其拥有该场50%股份，受采石场法人代表金某的委托全权处理采石场的转让事宜。方某信以为真，遂于2014年9月27日，与刘国才签订了采石场全部股份转让协议，并支付15万元作为股份购买款和办理股权转让、采矿许可证等手续的前期费用。被告人刘国才在取得方某转让款后，并未履行合同中约定的办理股份转让、采矿许可证等任何一事项，亦未向金某提及此事，而是将该笔钱全部用于个人开支。2014年10月20日，在被告人刘国才的介绍下，刘国才又与金某、吴某1三人共同签订了文辉采石场2014年-2024年的租赁协议，约定吴某1每年支付租金30万元。被害人方某因合同迟迟得不到履行，于2015年2月9日，通过朋友找到金某方知被骟，便约金某、董某等人与刘国才当场对质，刘国才默认文辉采石场不属其所有，并退还了5万元给方某，剩余款项一直未还，造成被害人方某10万元的损失。上述事实，有经庭审举证质证的如下证据予以证明：(一)被告人供述与辩解1、被告人刘国才的供述与辩解，证明：(1)金某口头允诺如果刘国才找到投资，给刘国才50%的文辉采石场的股份，刘国才找到方某称其拥有文辉采石场50%股份，15万作为购买金某股权和办理手续转让手续、采矿许可证使用。签订合同金某是知情并授权的。后来在方某的追索下归还还了方某5万元。（2）2014年8月份的时候，金某和我说有个矿山（文辉采石场），给我50%的股份，让我找个合伙人开采，或者把这个矿山转让出去，方某给了我15万元，叫我将这笔钱用于办理采矿许可证等手续用，并和我签订了协议书。金某对签订这个协议是知情的，我转账了5万元给金某，10万我自己开支了。吴某1的7万元是借给我的，因为我和他关系比较好。我在文辉采石场没有投资过，金某口头答应了给我一半文辉采石场的股份。(二)被害人陈述1、被害人方某陈述，证明：2014年初认识刘国才，刘国才带我参观了他的矿山、庄园、厂房，参观过程中，刘国才告诉我这个矿山是他和金某合伙的，他有一半的股份，金某也有一半的股份，现在没有钱继续开采，他和金某想把股权转让出去。后来我们和刘国才就在他的一帆精密元件有限公司签订了股份转让协议，金某的股份以15万元的价格转让给我，刘国才的股份不需要转让费用，但开办矿场后向刘国才每年支付20万元。当天我就转15万元到刘国才账户上。之后刘国才一直没有将股权和开采证转移变更到我的名下。后来找到金某、刘国才一起对质，金某称矿山和刘国才一点关系都没有，刘国才承认欺骗我的事实并承诺15万元本金外加5万元赔偿，但是至今刘国才都没有偿还本金或支付过赔偿金。(三)证人证言1、证人金某证言，证明：(1)从未允诺过给刘国才50%股份，亦未授权刘国才买卖、租赁文辉采石场。刘国才将文辉采石场卖给方某其根本不知情。只是2014年4月刘国才要他给过采矿许可证复印件给方某，但刘国才未介绍两人认识。方某的钱刘国才未给1分钱给他。之后他还问过刘国才浙江佬（指方某）会不会投资，刘国才说那个浙江佬不投资，回浙江了。后来金某、刘国才又与浙江人吴某1签订协议，将刘国才的名字打在上面，是因为刘国才是介绍人，答应过刘国才找来投资会给刘分成。后来方某通过董某找到他问文辉采石场过户等手续情况，方某就发现被刘国才骗了。然后方某找了他和刘国才、董某、严某等人对质，把话说清楚，是刘国才自作主张把金某的文辉采石场卖掉去，金某完全不知情。由刘国才退还方某15万元本金，并赔偿5万元。(2)文辉采石场是我的，刘国才把它卖给方某我是不知情的，我也没答应50%股份给刘国才，也从来没有答应过给50%的股权给刘国才，只是给他以后的管理费或租金。刘国才也没给过5万元给我。（3）没有和刘国才合伙投资文辉采石场，也没有委托他找人投资文辉采石场，更不可能口头承诺给50%的股份给刘国才，那次刘国才找我说有浙江老板对我的采石场有兴趣，叫我给了张采矿许可证的复印件给他，后来我还问起这件事，刘国才说浙江老板走了，不会投资了。至于另外一个沙湾建筑公司有刘国才10%的股份，是因为这个公司也没有什么实际作用，刘国才厚着脸皮要签，就让他签字了，后来这个公司没有继续投资就作废了。2、证人周某（金某、刘国才、吴某12014年10月20日签订协议的起草者）的证言，证明：和金某是好朋友，没有听金某说过给了50%股份给刘国才的事，听金某说过刘国才私自出卖文辉采石场的事情，金某很气愤。3、证人吴某2（余江县国土资源局矿管股股长）证言，证明：(1)余江县的矿山采矿证属于我们管，采矿证的申请、延续均需要我过目。2015年9月1日，金某来办文辉采石场申请，10月份金某又来了一次，这次刘国才也在场，刘国才就来过这一次，后来一直是金某和我们联系。刘国才从来没有来办理过采矿证申请或延续的事情，也没用接到过叫方某的人申请办理锦江铁片山石矿采矿证或延续年审（2）采矿许可证超期一个月等于自动废止，废止之后不能再进行买卖、出租的。这是属于非法买卖，应当按照《江西省矿产资源管理条例》第四十二条处理，处罚款，情节严重的吊销采矿许可证。文辉采石场是以新立项目审批的。现各个部门均已批复同意，就差余江县政府批复。4、证人欧某（文辉采石场工作人员）证言，证明：2000年就认识了金某，和金某比较熟。文辉采石场就金某一个股东。办理各方面手续都是金某一个人签字，没听说过也没有见过其他股东。5、证人董某证言，证明：我和、刘国才、方某、一个浙江姓吴的老板2014年做沙子生意认识了，刘国才就说锦江有个余江铁山文辉矿山，他有股份，可以转让给方某。2015年2月9日接到方某电话，在鹰潭阳光酒店，还有金某、严某、还有一个刘国才的朋友等人在场，把事情说清楚。刘国才默认在文辉矿山没有股份，就说金某和他签了委托他转让矿山，金某当场否认，刘国才也没有拿出委托书。大家协商好了，让刘国才退回方某的钱，并赔偿方某3万元的经济损失。当时刘国才还借了我3万元一直没有还钱。刘国才还欠了很多的人的钱没有还。(四)书证1、刘国才与方某签订的文辉采石场股权转让协议书一，证明：刘国才将原持有的文辉采石场100%股份转让给方某，采石场更名为”石开采石场”，法人变更为”方某”，支付15万元给刘国才办理上述手续。必须在2014年10月15日之前办理完毕，依发票结账。签订日期2014年9月27日，签约地点：一帆精密元件有限公司。2、刘国才与方某签订的文辉采石场股权转让协议书二，证明：刘国才将文辉采石场100%股份转让给方某，正式投产后由”石开采石场”每年支付20万元的协调关系费。3、刘国才2014年9月27日打给方某的15万元的收条。4、金某、刘国才、吴某12014年10月20日签订的文辉采石场的承包合同，证明：吴某1承包文辉采石场10年，承包费每年30万元，吴某1负责文辉采石场办理采矿许可手续费15万元左右。5、余江县市场和质量监督管理局出具的余江县锦江镇铁山文辉采石场的登记信息，证明：文辉采石场股东和法人代表均为金某一人，刘国才无股份。6、金某原采矿许可证，载明法人代表为金某。7、金某申请办理采矿许可证资料。8、刘国才、方某两人的银行流水，证明：2014年9月27日，方某通过网银转账了15万元给刘国才。9、刘国才打给董某的借条，证明：2015年2月刘国才借了董某51000元，称在2015年3月20日前付清。二、拒不支付劳动报酬罪2012年12月，被告人刘国才与张某2合股经营鹰潭市一帆精密元件有限公司(以下简称一帆公司)，该公司从2014年10月即开始拖欠员工工资。2015年2月15日，鹰潭市月湖区人力资源和社会保障局下达《限期整改指令书》并在一帆公司进行张贴，责令一帆公司在2月17日前支付员工工资。当月18日，刘国才在未支付一帆公司员工工资的情况下，将公司货款20万元用于归还其个人借款。同年3月，刘国才受让张某2的全部股份，成为公司的法人代表，并约定由其支付公司所欠的员工工资。至2015年6月，一帆公司共拖欠吴某3等四十名员工工资共计111790元一直未付。刘国才采取拒接电话、更改电话号码、隐匿行踪等方式逃避支付员工工资。2015年7月6日，鹰潭市月湖区人力资源和社会保障局下达行政处理决定书，并在一帆公司进行张贴，责令支付员工工资，但一帆公司仍未支付。上述事实，有经庭审举证质证的如下证据予以证明：(一)书证1、考勤表、员工工资表、借款登记表、手机短信截屏，证明：一帆公司员工考勤情况及在公司的借款情况；赵某与办案民警的短信记录，证明被欠薪的数额。2、银行卡交易明细，证明：2015年2月18日，由徐美胜账户转账至刘国才账户20万元，刘国才于当日即将该20万转账给桂跃平账户内；3、劳动保障涉嫌犯罪案件移送书及相关资料，证明：2015.2.15鹰潭市月湖区人力资源和社会保障局劳保局开具限期改正指令书并在一帆公司进行张贴，要求该公司在2015.2.17解决欠薪问题；7.6区人社局出具行政处理决定书责令支付。4、企业法人营业执照、企业信息、股权转让协议书、企业变更信息，证明：2015年3月10日一帆公司的法人代表已由张某2变更为刘国才。(二)被害人陈述赵某、吴某3、王某、张某1、苏某、高某、闵某、江某、毛某1、余某、毛某2的陈述，证明：一帆公司拖欠员工工资及拖欠的工资数额，并多次找张某2、刘国才讨要，二人总是找借口推，到2015年6月就找不到二人，打电话也很难打通，在未果后找到劳动局报案。(三)被告人的供述与辩解刘国才对拖欠工人111790元的事实供认不讳，其供述证明：1、2013年8月，他与张某2合股经营鹰潭市一帆精密元件有限公司，他占10%股份。2015年3月，他买下张某2的90%股份，成为公司法人代表，并与张某2协议好，由他支付公司从2014年11月开始所欠的员工工资近11万元。公司员工打电话向他讨要工资，因公司经营不善，资金周转不过来一直未支付。知道月湖区劳动局的工作人员找张某2解决工资一事，因觉得不是什么大事，且在其他项目上亏了钱就未理会，继续拖欠。2、2015年2月，在仍欠员工工资近11万的情况下，得知张某2收到一帆公司货款20万元，遂将该20万借过来用于偿还个人借款及高利贷，而未用于发放员工工资。3、2015年1朋，公司员工就打电话或到他家里向他讨要工资，开始会接电话或见面跟他们解释，后来因他把公司的钱都用来还债，没钱了，就不接他们电话，也不在家里住，再后来换了电话号码，公司员工就找不到他了。(四)综合证据1、归案说明，证明：刘国才归案情况。2、常住人口信息，证明：其作案时系成年人，具有完全刑事责任能力。本院认为，被告单位鹰潭市一帆精密元件有限公司有能力支付而不支付劳动报酬共计人民币111790元，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为构成拒不支付劳动报酬罪。被告人刘国才作为鹰潭市一帆精密元件有限公司直接负责的主管人员，有能力支付而不支付劳动者劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为构成拒不支付劳动报酬罪。被告人刘国才以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物人民币10万元，数额较大，其行为又构成合同诈骗罪。归案后，被告人刘国才如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告单位鹰潭市一帆精密元件有限公司、被告人刘国才所犯罪名及犯罪情节成立，本院予以采纳。被告人刘国才的辩护人提出的关于其当庭认罪、认罪悔罪态度好的辩护意见，与事实和法律相符，本院予以采纳。被告人刘国才在判决宣告以前犯有数罪，应予以数罪并罚。根据被告人刘国才的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度。为打击刑事犯罪，保护公私财物所有权和社会主义市场经济秩序不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百七十六条之一第一款、第二款、第三十条、第三十一条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告单位鹰潭市一帆精密元件有限公司，犯拒不支付劳动报酬罪，判处罚金人民币四万元。(罚金限判决生效后三十日内缴纳。)二、被告人刘国才犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元；犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年个三月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月8日起至2018年12月7日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)三、责令被告人刘国才退缴违法所得款人民币二十一万一千七百九十元，返还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省鹰潭市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  熊 鹰人民陪审员  陈花娥人民陪审员  陈雪玲二〇一七年九月二十一日书 记 员  于小英