新疆维吾尔自治区焉耆回族自治县人民法院刑 事 判 决 书(2017)新2826刑初300号公诉机关焉耆回族自治县人民检察院。被告人徐大强，男，1989年10月8日出生，汉族，户籍地：福建省安溪县，住广东省汕头市。2017年2月23日因涉嫌诈骗罪被焉耆县公安局刑事拘留，同年3月31日被逮捕。现羁押于焉耆县看守所。焉耆县人民检察院以焉检公诉刑诉（2017）303号起诉书指控被告人徐大强犯诈骗罪，于2017年9月12日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。焉耆县人民检察院检察员单静、被告人徐大强到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2017年1月下旬，在汕头市天山北路怀英花园小区17栋801室的出租屋内，被告人徐大强明知张某（另案处理）系诈骗人员，仍为其实施诈骗提供场所；2017年1月21日，被告人徐大强帮助诈骗人员张某转移诈骗犯罪所得，在汕头市龙湖区交通银行ATM机分两次取款3000元。2、2017年1月21日，被告人徐大强帮助诈骗人员王阿水转移诈骗犯罪所得，在汕头市龙湖区交通银行ATM机取款2000元。上述事实，被告人徐大强在开庭审理过程中亦无异议，并有下列证据予以证实：1、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实2017年2月23日，办案民警对徐大强租住的汕头市天山北路怀英花园17栋801室进行搜查，在客厅电视柜抽屉内发现汕头市房地产租赁合同及汕头市房地产租赁定金协议，并对以上物品进行扣押。2、汕头市房地产租赁合同、汕头市房地产租赁定金协议，证实2016年11月19日，骆知冰与黄艺镇签订了关于汕头市天山北路怀英花园17栋801室的房屋租赁合同和租赁定金协议。3、账单详情，证实2017年1月21日12时2分、16时55分，徐某分别向洪晨升尾号为7376的农业银行卡转账2000元、3000元。4、焉耆县公安局调取通知书、中国农业银行已销户活期账户明细清单，证实2017年3月7日，焉耆县公安局向中国农业银行泉州分行调取×××的开户人基本信息及开户后的交易明细和对方账户信息。该账户户名为洪晨升，2017年1月21日2次通过支付宝转账进款2000元、3000元，后分3次取款金额分别为2000元、2000元、1000元。5、中国工商银行凭证，证实2017年1月21日，常乌云巴图向卡号×××汇款2000元，收款人：李锐。6、调取证据通知书、ATM机交易记录、光盘1张，证实2017年3月21日，焉耆县公安局向交通银行汕头分行调取了AFBA007号ATM机2017年1月21日16时40份至17时02份得交易记录及视屏监控。2017年1月21日16时49分45秒至16时53分32秒，卡号为×××的银行卡在该ATM机取款4次共计7000元。2017年1月21日16时53分40秒至16时55分08秒，卡号为×××的银行卡该ATM机取款2次共计3900元。2017年1月21日16时55分42秒至16时56分39秒，账号为×××的银行卡在该ATM机取款1次共计2000元。2017年1月21日16时57分03秒至16时58分50秒，账号为×××的银行卡在该ATM机取款2次共计3000元。2017年1月21日16时58分57秒至17时01分43秒，账号为×××的银行卡在该ATM机取款3次共计2900元，以上银行卡取款人为徐大强。当日徐大强共取款18800元。7、调取证据通知书、中国工商银行凭证、交易明细，证实2017年5月8日，焉耆县公安局向中国工商银行调取账号为×××客户资料及开户至2017年5月8日交易明细、对手账号。卡号：×××，户名：李锐，2016年12月14日至2017年3月21日，入账3次共计9654元，出账3次共计9700.02元。2017年1月21日汇款2000元，同日ATM取款2000元。8、焉耆县公安局调取证据通知书、照片制作说明及视频截图，证实2017年3月9日，焉耆县公安局向交通银行汕头分行调取尾号为7376银行卡于2017年1月21日17时02分17秒、52秒在ATM机上取款2000元和1000元的视频监控。经查图像显示，在汕头市龙湖支行用尾号为7376的农行卡取款的人为徐大强。9、证人张某的证言，证实2017年1月20日至23日，张某在广东省汕头市徐大强租住的房屋内，在网络上以办理贷款收取保险费的名义实施诈骗，先后3次分别骗取被害人2000元、5000元、5000元，共计12000元。12000元已被张某花销；张某诈骗的其中1笔5000元的被害人是一名新疆籍女性，另外一笔5000元的被害人是一名女性，徐大强明知张某实施诈骗仍然帮助其取款3000元；徐大强知道张某在实施诈骗，在二人聊天时张某听徐大强说过其也在做诈骗。10、被害人徐某的陈述，证实2017年1月20日，徐某通过手机百度查询到了1家北京民生小额贷款股份有限公司，后与对方取得联系。2017年1月21日，对方给徐某传真了一份借贷合同，徐某签署之后扫描用邮箱发给对方，之后对方打电话告知徐某贷款已经批准，并让徐某买2000元的保险，2017年1月21日12时2分徐某将2000元打到对方指定的账户上（帐户名：洪晨升，农业银行帐号：×××）。后对方打电话给徐某要求打款3000元用于刷信用及验证徐某是否有偿还能力，2017年1月21日16时56分，徐某再次通过支付宝向对方的账户打款3000元。11、被害人常乌云巴图的陈述，证实2017年1月20日左右，常乌云巴图在网站上办理贷款，对方以交纳保险费为由让常乌云巴图向对方工商银行卡中汇2000元。1月21日，常乌云巴图在巴彦胡舒镇工商银行柜台向对方卡里汇入2000元，后对方又让常乌云巴图交纳3000元，常乌云巴图怀疑被骗未交。12、被告人徐大强的供述和辩解，证实2017年1月中旬，被告人徐大强在其以骆知冰身份证租住的汕头市天山北路怀英花园小区17栋801室以网上办理贷款为由，先后骗取6名被害人的9000元钱；徐大强在诈骗人员王阿水处学习诈骗方法并帮助诈骗人员王阿水在汕头市交通银行取款约23000元，目的是让王阿水帮助徐大强在网上发布诈骗广告。2017年1月15日，徐大强在汕头市一家银行帮助王阿水取款3000元。2017年1月21日，徐大强在汕头市的交通银行取款机帮助王阿水取款约20000元；徐大强知道张某是诈骗人员，仍然向张某提供场所，帮助张某从银行提取诈骗所得3000元，二人在聊天时提到的诈骗方法是一样的，徐大强知道张某骗过一个新疆人；徐大强用于诈骗的手机卡、银行卡、笔记本电脑被其丢弃。13、常住人口信息表、户籍证明，证实被告人徐大强出生于1989年10月8日，已达到刑事责任年龄，无违法犯罪记录。14、抓获经过，证实2017年2月23日3时许，汕头市公安局龙湖分局刑侦大队民警杨鸿发、李明云在汕头市珠江路”斗笠翁烤鱼”店内将徐大强抓获。15、汕头市看守所证明，证实徐大强于2017年2月23日羁押于汕头市看守所，2017年3月17日羁押回新疆。16、尿液检测照片、现场检测报告、尿检记录，证实2017年3月20日，民警用唯卓牌吗啡、四氢大麻酚酸、甲基安非他明胶体检测试纸对徐大强尿液进行检测，检测结果均呈阴性。上述证据经当庭质证，本院予以确认。本院认为，被告人徐大强明知他人实施诈骗仍然为诈骗人员提供诈骗场所，明知是诈骗犯罪所得仍然帮助诈骗人员取现，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人徐大强犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立；被告人徐大强在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚；被告人徐大强归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。根据本案的事实、情节、社会危害程度及被告人的认罪态度和悔罪表现，故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十七条、第六十七条第三款之规定判决如下：被告人徐大强犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月23日起至2017年10月22日止；罚金于判决生效后七日内交纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审判员  马增华二〇一七年九月二十五日书记员  孔德林