重庆市南岸区人民法院刑 事 判 决 书（2017）渝0108刑初1023号公诉机关重庆市南岸区人民检察院。被告人ＸＸ，男，1982年5月1日出生，汉族，初中文化，无业，住吉林省四平市。因涉嫌诈骗罪，于2016年11月28日在河北省固安县被抓获，暂押于河北省固安县看守所，同年12月6日被刑事拘留并押解回渝，2017年1月13日被逮捕，现羁押于重庆市南岸区看守所。重庆市南岸区人民检察院以渝南检公诉刑诉[2017]992号起诉书指控被告人ＸＸ犯合同诈骗罪一案，于2017年9月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年9月22日公开开庭审理了本案。重庆市南岸区人民检察院指派检察员朱晓宇出庭支持公诉，被告人ＸＸ到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市南岸区人民检察院起诉指控，2014年底至2015年2月初，被告人ＸＸ与黄海（已判刑）共谋通过骗取出租车进行转卖的方式牟利。黄海负责出资租车，并安排姜某对租车资金进行管理，再安排彭德凯、张莲东（均已判刑）对租车资金进行监督，租车资金的使用情况须向黄海及时汇报。被告人ＸＸ通过网络招聘专门人员租车。为保障租车押金、租金安全，ＸＸ安排周勇（已判刑）与租车人员一起到租车公司办理租车业务。2015年1月底，黄海安排姜某、彭德凯，ＸＸ安排周勇、租车人王小秋（已判刑）等人来到重庆实施租车诈骗。2015年1月30日开始，共计将租来的三辆轿车诈骗销赃。事后，黄海通过颜丽丽银行账户向被告人ＸＸ分赃10000元。就以上指控事实，公诉人当庭宣读和出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、鉴定意见、笔录类等证据予以证明。控方认为，被告人ＸＸ的行为已构成合同诈骗罪，数额巨大，且系主犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款的规定，依法判处。被告人ＸＸ对公诉机关指控犯合同诈骗罪的基本事实和罪名均提出异议。辩解其根本不认识其他同案人，完全没有参与本案犯罪事实。经审理查明：2014年底至2015年2月初，ＸＸ与黄海共谋通过骗取出租车辆进行转卖的方式赚钱。ＸＸ负责出资租车，并安排被告人姜某对租车资金进行管理、安排被告人彭德凯、张莲东对租车资金进行监督，租车资金的使用情况须向ＸＸ及时汇报。ＸＸ通过网络招聘专门人员出面租车。为保障租车押金、租金安全，ＸＸ还安排周勇与租车人员一起到租车公司办理租车事宜。2015年1月底，ＸＸ安排彭德凯、姜某，ＸＸ安排周勇、王小秋等人来到重庆实施骗取出租车辆进行出售。2015年1月30日，周勇选定租车公司确定租金、押金后，由彭德凯打电话给ＸＸ报价并征得其同意后，将租车费用23000元交给姜某，姜某再将该资金交给周勇。周勇、王小秋二人出面，周勇支付租金、押金，王小秋利用本人身份证、驾驶证签订租车合同，从重庆豪贷汽车租赁公司租赁了一辆宝马轿车（经鉴定价值285164元）。随后，四人以同样的方式分别从重庆斯巴达汽车租赁公司和重庆海杰汇投资管理汽车租赁公司租赁了二辆奥迪A6轿车（经鉴定价值22万元、289512元）。之后ＸＸ通过中介范海涛联系买家被告人熊加强、刘月锋，并安排姜某等人将租来的三辆轿车销赃。姜某等人将上述三辆轿车出售后，继续在重庆租车出售。ＸＸ安排被告人张莲东于2015年2月2日到重庆接替彭德凯的工作，ＸＸ再通过网络联系到被告人尹洪涛到重庆参与租赁车辆。2015年2月4日10时许，姜某、张莲东将ＸＸ租车资金14500元交给周勇，由周勇、尹洪涛二人出面租车。后从重庆假日汽车俱乐部租出一辆奥迪A6轿车（经鉴定价值284995元）待售。随后姜某与收车人联系得知收车人需要一辆凯美瑞轿车。姜某、周勇、张莲东、尹洪涛四人再次联系租赁公司欲租赁一辆凯美瑞汽车。2015年2月4日15时许，姜某、张莲东交给周勇租车资金，周勇、尹洪涛二人在重庆汶泰汽车租赁公司准备租赁一辆凯美瑞轿车时被公司人员发现并抓获。后姜某、张莲东也被民警抓获。民警从姜某、张莲东处查获租赁待售的奥迪A6轿车。2016年11月28日，被告人ＸＸ在河北省固安县高速公路公安检查站被抓获归案。另查明，以上四辆被骗车辆已由公安机关返还给各受害人。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、《受案登记表》、《立案决定书》、《破案信息》、《黄海与ＸＸ身份确认的情况说明》证实，本案的案发、立案、破案以及发现被告人ＸＸ身份的相关情况。2、《户籍资料》、《抓获经过》、《移交出所证明》证实，2016年11月28日被告人ＸＸ在河北省固安县被抓获，以及外地暂押及押解回渝时间。3、《同案人刑事判决书》证实，本案同案人黄海、姜某、周勇、张莲东、尹洪涛、王小秋等人均因本案已被判处相应刑罚。4.《汽车租赁合同》4份证实，相关人员参与汽车租赁的事实存在。5、《车辆买卖协议书》3份证实，被租赁的汽车被再次进行销售的情况。6、《机动车查询信息表》证实，被租赁的汽车的车辆所有人信息。7、《扣押物品清单》、《扣押决定书》、《提取笔录》及《提取、扣押物品照片》证实，民警于2015年2月16日从购买人熊加强处提取、扣押三份车辆买卖协议书、两张身份证等物品。民警另从三辆涉案车辆中提取到三台G**屏蔽器并予以扣押。8、《关于姜某等人涉嫌诈骗案涉案轿车去向说明》证明，本案中被诈骗的四辆车均已返还给受害人。9、同案人黄海的供述及银行流水、辨认笔录证实，2015年元旦前，他认识的一个叫ＸＸ的人找他借钱，ＸＸ提议通过租车去卖来赚钱，由他负责出钱，他同意了。后他将此事告诉了张莲东、姜某。为保障出资安全，他派张莲东监督，姜某管钱。ＸＸ负责安排他的司机周勇和在网上找的客户去租车。具体利益分配是客户租车每台给他们1-2万好处费，他、ＸＸ、姜某、张莲东好处一起分，但没有具体说。周勇的好处由ＸＸ定。他没有去租车的城市，他们看好车后报价给他，他再通过银行卡转给张莲东、彭德凯和姜某，由他们去管钱。车卖掉后由张莲东去收钱，最后再将钱转到他的银行上。因张莲东受伤，在重庆租的三辆车是派彭德凯去的。彭德凯没有农业银行卡，所以在重庆卖车的钱是买家直接打了10万到他的农业银行卡上，其余是姜某去收的。他在重庆他共投入了10万左右，卖了18万5千元，但他共获得14万元左右。他分多次给ＸＸ汇去一万多两万元。其中，2015年2月1日他向ＸＸ女友颜丽丽的银行账户转账1万元。附有黄海对ＸＸ的辨认笔录。10、同案人姜某的供述证实，他和“小海”（黄海）、彭德凯最早是在去年6月份认识的。他是清楚到重庆租车转卖的事情的。“刚子”（ＸＸ）和“小海”是组织的指挥，他是负责带钱和从收车人处收钱，张莲东是替“小海”监视他和租车钱，彭德凯和张莲东的角色一样。“刚子”在电话里面讲周勇是其司机，周勇负责联系和陪同客户，防止客户中途退出和拿钱跑了，周勇还负责和客户把车租出来。他就是负责给周勇租车的钱。联系收车的人以及谈价格都是“刚子”和“小海”负责。2014年底，他、彭德凯、周勇、客户王小秋分别受“小海”和“刚子”的安排到重庆租车转卖。根据上述分工安排，在重庆分别租了一辆白色宝马520轿车、一辆2012款黑色奥迪A6轿车、一辆2013款黑色奥迪A6轿车。11、同案人周勇的供述及辨认笔录证实，2014年10月份他认识了ＸＸ，后ＸＸ叫他参与租车转卖的事情。ＸＸ负责找客户，客户就是租车人，其作用就是用真实身份证和租车行签订租车协议，由姜某出钱付租车的押金和租金。“小海”是出钱的老板，ＸＸ负责找客户。他的作用是陪客户一起去租车，主要防止客户把租车的押金和租金拿跑。他和客户共同在网上找租车信息，打电话联系租车行。2015年1月29日他和王小秋到了重庆，后姜某也来到重庆。第二天，他根据黄海对车型的要求，选定了三家租车行。姜某给了相应的租金和押金。王小秋以旅游的名义分别从重庆三家租车行租了一辆宝马5系和两辆奥迪A6轿车。后经交易，收车方收购了上述租来的三辆车。事后，他分得3500元，王小秋分的32000元。2015年2月3日ＸＸ安排客户尹洪涛到重庆继续租车。当天，由姜某出资金，他和尹洪涛租了一辆奥迪A6轿车。接车时姜某是和张莲东在一起的。后他与尹洪涛在另一家租车行欲租一辆凯美瑞轿车时被车行的人扣了下来，后来警察就来了。他参与诈骗时车票等都是ＸＸ提供的，ＸＸ曾用他女朋友的工商银行卡给他转过几次钱，每次金额都很少，共转了五六次，主要是用于购买车票、住宿。ＸＸ的女朋友叫丽丽，他见过一次面，大概三十岁左右，也是东北人。附有《辨认笔录》，周勇确认ＸＸ就是邀约其参加诈骗汽车租赁公司轿车出售的叫“刚子”的人。12、同案人彭德凯的供述证实，他受黄海安排来到重庆。在重庆，他和姜某以及另外两个租车的人共租出一辆白色宝马轿车和两辆黑色奥迪A6轿车。13、同案人王小秋的供述证实，2014年10月份，他在赶集网上发布了一条贷款信息，大概在2015年1月份，一个姓赵的人联系他，并留给他一个叫周勇的人的电话。在与周勇取得联系后，于2015年1月29日乘飞机到重庆。次日，他和周勇共租了一辆宝马5系轿车和两辆奥迪A6轿车。租车的相关费用是姜某拿钱给周勇的。上述三辆车子的租赁合同是以他的名义签的。租车后的第二天，他、周勇、姜某还有另外两个人共五人将三辆车子卖给了收车人。当时还签订了买卖合同，他在上面签了自己的名字和身份证号，并按了手印。14、同案人张莲东的供述及辨认笔录证实，2014年10月左右，黄海出资办了一家给汽车贷款的中介公司，ＸＸ就是给黄海找需要贷款的客户，他陪黄海见了ＸＸ两三次面。黄海告诉过他，他们租车诈骗中找客户的就是ＸＸ。经张莲东辨认，该ＸＸ就是本案被告人。15、同案人尹洪涛的供述证实，2015年2月3日，他通过网络看到租车报酬高的消息，就通过网络上留下的电话1324155****和一东北口音男子取得了联系，该男子告诉他到重庆租车出售并帮他定了当天到重庆的飞机，并告诉他到了重庆打1852395****的电话,有人和他碰头，他到了重庆拨打这个185电话联系上了另一东北口音男子（周勇）。当天，他和周勇租了一辆奥迪A6轿车，租车的钱是姜某给的，张莲东和姜某是在一起的。在欲另租一辆凯美瑞轿车时，他们四人被抓获。15、证人熊加强、刘月锋的证言证实，他们参与了三辆汽车的销赃。16、证人范海涛的证言证实，他是网上联系买卖车的中介，2015年2月份，一个东北口音的卖车人与他取得联系，称在重庆有两辆奥迪A6轿车和一辆宝马5系轿车要卖，他得知信息后介绍熊加强购买。他在中间只是起到了信息传递作用，并未对车辆来源进行核实。17、证人徐高琴、邓林、龙江海、龙天森、张亮、杜万军、等人的证言证实，他们是汽车租赁公司的员工，2015年1月30日王小秋和另一名男子与他们汽车租赁公司联系租车，租车所提供的身份证和驾驶证是王小秋的。在完善相关手续后，王小秋分别从重庆豪贷汽车销售有限公司、重庆斯巴达汽车租赁有限公司、重庆海杰汇投资管理有限公司租赁了白色宝马轿车和奥迪A6轿车，后车辆GPS失去信号，无法联系。后发现车辆被开到了云南而报案。2015年2月4日，尹洪涛和一名男子在假日汽车俱乐部公司租了一辆奥迪A6轿车。因租赁公司之间有信息沟通，因此在尹洪涛等四人去租凯美瑞轿车时被租赁公司控制并报警。18、证人颜丽丽的证言及银行流水及辨认笔录证实，①她和ＸＸ系男女朋友关系，她在工商银行有一张尾数是22828的卡，卡是放在她和ＸＸ共同居住的出租屋里的，ＸＸ是否使用过该卡她不清楚。②颜丽丽的中国工商银行卡（卡号为6222020200111322828）有给周勇银行卡多次转账记录③颜丽丽辨认出其男友ＸＸ就是本案被告人。19、《价格鉴定结论书》、《鉴定意见通知书》证实，被租赁骗走轿车的价值。本院认为，被告人ＸＸ与他人共同以非法占有为目的，在签订、履行合同中，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物1079671元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的的事实和罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人ＸＸ负责招聘租车人员、安排人员参与租车诈骗，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。对被告人ＸＸ提出其不认识周勇、颜丽丽等人，未参与犯罪的辩解意见。本院审理后认为，同案人黄海在侦查阶段的多次供述均确认自己与ＸＸ之间就租车诈骗进行了共谋。同时，周勇供述其是接受ＸＸ的指派，与租车人员一起到租车公司办理租车业务。具体租车信息（车型、车龄、租金金额、押金金额）都是向ＸＸ汇报。ＸＸ不但负责选定租车对象，同时需要负担周勇的生活开支。而颜丽丽作为ＸＸ的女友，二人共同租房居住，且ＸＸ通过其女友颜丽丽的银行卡向周勇的银行卡多次转账。ＸＸ驾车在河北省固安县高速公路公安检查站被查获时，其女友颜丽丽也在车上。黄海、周勇、颜丽丽、张连东等人也对ＸＸ进行了辨认。综上，ＸＸ提出其不认识周勇、颜丽丽，未参与本案的辩解意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人ＸＸ犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月28日起至2021年5月27日止。罚金限判决生效之日即缴纳。）二、继续追缴被告人ＸＸ非法所得一万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘惠敏人民陪审员  曾亚玲人民陪审员  范兴碧二〇一七年九月二十二日书 记 员  伏晓波