河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫0105刑初184号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人董世强，男，1983年10月11日出生于河南省虞城县，汉族，高中文化程度，无业，住河南省虞城县。曾因犯盗窃罪、招摇撞骗罪于2010年3月26日被河南省商丘市梁园区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二千元，2012年5月31日刑满释放。因本案于2016年11月2日被郑州市公安局文化路分局刑事拘留，同年12月7日被逮捕。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检公诉刑诉（2017）56号起诉书指控被告人董世强犯诈骗罪，于2017年3月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员马红、代理检察员周勇出庭支持公诉，被告人董世强到庭参加了诉讼。本案经依法延长审理期限。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2013年3月至2016年11月，被告人董世强以谈恋爱结婚为由，通过世纪佳缘网、微信、QQ结识了被害人张某1、郭某、蒋某等人，取得被害人信任后，分别以各种名义借钱的方式诈骗被害人张某130000元、郭某39740元、蒋某43000元、李某217900元、张某23999元、陈某31084元。针对上述指控的事实，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、受案经过、到案经过、辨认笔录及照片、户籍证明、前科材料、银行流水、对账单、接受证据清单、银行卡客户交易查询单、短信记录、扣押清单、汇款单、照片、民事判决书、结婚证、房产证复印件等证据。认为被告人董世强的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，数额巨大，提请依法予以惩处。并认为董世强系累犯，应当从重处罚。被告人董世强辩解称其与被害人之间系民间借贷关系，不属于诈骗，并对指控数额提出异议。经审理查明：2013年3月2016年11月，被告人董世强以谈恋爱结婚为由，通过世纪佳缘网、微信、QQ结识了被害人张某1、郭某、蒋某等人，在取得被害人信任后，虚构开办学校、投资工程、装修等事由先后骗取被害人张某1人民币30000元、郭某39740元、蒋某43000元、李某217900元、张某23999元、陈某31084元，以上共计165723元。后董世强不再与被害人联系。上述事实，有公诉机关提交的，经过庭审举证、质证本院予以确认的下列证据予以证实：1.被害人张某1的陈述：2013年3月份，其通过世纪佳缘网站认识了自称未婚的董世强，后其二人以男女朋友关系保持联系。2014年3月份的一天，董世强以做工程急需要钱为由向其借钱，并承诺给其分红，其给了他8000元。2014年4月份，董世强让其用信用卡帮他申请了45000元的贷款，其将贷款转给董世强后，就再也没有见过他，电话也联系不上他。后其朋友从董世强父亲处了解到董世强已结过婚并有两个孩子，且在外面欠了很多钱，没有能力偿还。2015年12月份，其找董世强要钱时了解到董世强以同样手段骗了郭某，随后就报警了。2.被害人郭某等人均陈述与董世强恋爱期间，被董世强以各种理由骗取钱财的事实。其中被害人郭某陈述董世强以做工程需要钱为由先后向其借用信用卡消费和借现金共计八万余元，归还了40000元；被害人陈某陈述董世强以开办河南省工业学校中州轨道教育基地需要周转资金为由向其借用三张银行信用卡共刷走计32984元，后仅归还1900元；被害人蒋某陈述董世强以其本人的户口本和房产证作抵押向其借款50000元，在其发现房产证是假的后经多次索要，董世强仅归还7000元便失去联系。被害人李某2陈述董世强以装修和开办学校为由向其借款17900元后失去联系；被害人张某2陈述董世强以开办学校需要购买办公用品为由借用其信用卡刷卡消费3999元后以各种理由拒绝还款。3.证人李某1的证言：2013年6月份其和董世强在世纪佳缘网认识，同年10月董世强在虞城县民政局找人为其二人办了结婚证，后在其老家举行了结婚仪式。2015年初，其发现结婚证有问题，到民政局查询才发现结婚证是假的。其还发现董世强同时和好多女人有联系。另有李某1向公安机关提交虚假结婚证在案佐证。4.证人付某的证言：其和董世强曾是男女朋友关系，后因家人反对而分手。河南省工业学校中州轨道培训基地注册的法人代表是其父亲，其是负责人，董世强和该基地没有关系。5.证人袁某的证言：虞城县大地种植专业合作社是其和袁庄村村民一起开办的，其是法定代表人，董世强不是袁庄村村民，没有在合作社投资。并证实董世强结过婚并有两个儿子。6.辨认笔录及照片证实，经被害人郭某、张某1、蒋某辨认后确认被告人董世强即是诈骗其钱财的人。7.银行交易明细及信用卡消费单证实被害人向被告人董世强转账及董世强使用被害人的信用卡消费的事实。8.被告人董世强在世纪佳缘网的注册资料证实董世强虚构自己有车有房无子女的事实。9.被告人董世强向蒋某借款时抵押给蒋某的房屋所有权证复印件显示所有权人为董世强，其他房屋信息与证人李某1向公安机关提供的所有权人为李某1的真实房屋所有权证内容一致。10.刑事判决书证实被告人董世强曾因犯盗窃罪、招摇撞骗罪于2010年3月26日被河南省商丘市梁园区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二千元，2012年5月31日刑满释放。11.到案经过证实公安人员接被害人报案后，将被告人董世强抓获归案的事实.12.户籍证明证实被告人董世强的身份情况。13.被告人董世强在侦查阶段供述：2012年12月份，其通过QQ聊天认识了张某1后成了朋友。其让张某1向其的工地投资，并承诺工期结束之后给她分红，张某1便向其中信银行卡转账45000元，2014年冬天其归还张某115000元；2015年6月，其和蒋某在世纪佳缘婚恋交友网站认识。2016年5月，其以自己开办的大地农村合作社需要钱和想开办培训学校为由向蒋某借5万元，并将其本人的身份证复印件、户口本原件及其用李某1的房产证套印的其本人名字的房产证复印件抵押给她，后归还了8000元；2015年8月份，其和郭某在世纪佳缘婚恋交友网站通过聊天认识，后确定男女朋友关系。2015年10月份，其当时因欠张某1的钱，就向郭某借用了两张信用卡共刷了三万多元。2015年11月份，其以在商丘市经营的大地农村合作社需要资金周转为由，让郭某向她父亲借款50000元，郭某仅给其40000元。后因郭某发现其和另外一个女孩在交往，就和其分手了，后向其索要借款，其归还她40000元；2016年9月份，其通过世纪佳缘网认识了陈某、李某2、张某2，并成为男女朋友，其以开办城市轨道专修学院、装修，资金紧张为由，借用陈某的三张信用卡，刷卡二万余元，向李某2借款179000元，向张某2借用信用卡刷卡3999元。本院认为：被告人董世强以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人董世强犯诈骗罪罪名成立。关于被告人董世强对本案定性及涉案数额提出的辩解意见，经查，1.被害人陈述、证人证言及董世强在侦查阶段的供述能够证实董世强虚构事实、隐瞒真相，利用恋人关系骗取被害人的信任，虚构开办学校、投资工程、装修等事由向被害人借钱后，推拖不予归还，并不再与被害人联系的事实，其主观上具有非法占有被害人钱财的故意，客观上实施了骗取他人钱财的行为，符合诈骗罪的构成要件；2.公诉机关指控被告人董世强的诈骗数额165723元，有被害人陈述、证人证言及相关银行账户转账明细、借条等证据予以证实，且与董世强在侦查阶段的供述能够相互印证。故对董世强的上述辩解意见，不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，被告人董世强诈骗数额巨大，应处以三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。应在上述量刑幅度内判处刑罚。董世强系有期徒刑执行完毕后，在五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。根据被告人董世强犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人董世强犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月2日起至2022年5月1日止。罚金于判决生效后三日内缴纳）。二、责令被告人董世强退赔涉案赃款十六万五千七百二十三元，依法分别发还被害人张某人民币三万元、郭某三万九千七百四十元、蒋某四万三千元、李某一万七千九百元、张某三千九百九十九元、陈某三万一千零八十四元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  邱 红人民陪审员  马丽娜人民陪审员  杨海莲二〇一七年九月二十六日书 记 员  齐 静