广西壮族自治区凭祥市人民法院刑 事 判 决 书（2017）桂1481��初78号公诉机关广西壮族自治区凭祥市人民检察院。被告人莫全汉，男，1984年6月2日出生，贵州省独山县人，布依族，中专文化，农民，住贵州省独山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月10日被凭祥市公安局刑事拘留，同年12月21日被逮捕。2017年6月12日被凭祥市人民检察院决定取保候审，同年6月14日被本院继续取保候审。2017年9月12日经本院决定，同日由凭祥市公安局执行逮捕。凭祥市人民检察院以凭检刑诉[2016]58号起诉书指控被告人莫全汉犯诈骗罪，于2017年6月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。凭祥市人民检察院指派检察员莫宏出庭支持公诉。被告人莫全汉到庭参加诉讼。现已审理终结。凭祥��人民检察院指控，2012年11月21日，被告人莫全汉到被害人林某的凭祥市翰隆昇元酒行店内，假称公司活动，订购一定数量的丹泉米酒有赠送。因订购的数量较多，林某担心销售不出，莫全汉为了得到林某的信任，便自愿出资5000元人民币林某贞出资18760元，两人合伙一起订了220件价值23760元人民币的丹泉米酒。随后，莫全汉制作了一份假的“广西丹泉酒业营销有限公司订单”给林某，并让林某把23760元人民币的酒款汇入由莫全汉提供的名为张某2宝的农行账户，钱款到账后莫全汉便将该钱取走。因一直都没有发货给林某，林某便多次催促。为了应付林某，莫全汉于同年12月3日到被害人黄某的凭祥市建富洪商行店内，谎称领导有接待，要用该店的酒作为接待，黄某信以为真，让莫全汉签领了价值6324元人民币多种酒类，莫全汉拿到这些酒后，便拿出部分酒给林某充数，后又以其他名义将这些酒取走。另查明，莫全汉在负责凭祥市业务期间，还到多家酒行、批发部等以各种理由骗取对方各种酒类。其中，骗取被害人陈某1价值2750元人民币的酒类；骗取被害人李某1价值14020元人民币的酒类；骗取被害人方某1价值1500元人民币的酒类。案发后，被告人莫全汉家属已赔偿上述被害人的经济损失，得到被害人的谅解。针对上诉指控，公诉机关在法庭上出示了书证、被害人陈述、证人证言、视听资料、被告人供述和辩解等证据，并据此认为被告人莫全汉以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。出庭支持公诉的公诉人提出在有期徒刑三年幅度内进行判处的量刑建议。被告人莫全汉对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩称其作为丹泉酒业的业务员，只是为了完成业务量，仅是挪用客户资金，不构成诈骗罪。被告人莫全汉未向本院提交任何证据。经审理查明，2012年11月21日，被告人莫全汉到被害人林某的凭祥市瀚隆昇元酒行店内，以合伙销售广西丹泉酒的名义，骗取被害人林某18760元人民币，同年12月3日被告人莫全汉到被害人黄某的凭祥市建富洪商行店内，以单位接待为由，签领了价值人民币6324元的多种酒类。另查明，2012年10月7日至12月27日，被告人莫全汉还骗取了被害人陈某1价值人民币2750元的丹泉、骗取被害人李某1价值人民币14020元的丹泉酒、骗取被害人方某1价值人民币1500元的丹泉酒。被告人莫全汉被抓获归案后，其家属已赔偿全部经济损失并取得上述被害人的谅解。上述认定的事实，有公诉机关提供并在本案庭审上予以举证、质证的以下证据证实：1.受案登记表、立案决定书、破案报告书以及查获经过，证实本案来源于2013年1月25日被害人林某报案，2013年3月29日凭祥市公安局立案侦查，并将莫全汉进行网上追逃，2016年11月10日，莫全汉在贵州省独山县麻尾镇兴隆村拉干组附12号被抓获。2.被害人林某的陈述，证实2012年11月21日，莫全汉到其店内说他们公司近期搞活动，即如果从他们公司那里要酒达到一定数量的话就会有赠送，听他这么说，加上平时也跟他做过业务，所以就打算从他们公司进220件，共计1320瓶酒。下完订单后，莫全汉就提供了一个账户，于是就通过转账方式把23760元酒款汇给了他。之后迟迟不见他们发货，于是多次打电话催莫全汉。当时莫全汉还称不够一车货公司就暂时不送，听他这么说，就向他提出退款要求，过了几天，他们就发了396瓶酒过来，剩下的酒迟迟不见发过来，继续催莫全汉后发现他的手机已经关机，且再也联系不上，于是就找到他们公司，他们公司称从没下过这单业务，也不知道这回事，而且莫全汉现住已经离职不在公司做了，这件事跟他们公司没有关系，后来听在凭祥做酒生意的多个同行说，他们也被莫全汉骗了，后来其就到公安机关报案了。订单上那些酒是丹泉喜相逢38度，共计220件1320瓶，按照市场价格108元/件，共计23760元。莫全汉提供的账号是95×××29，用户名是张某2宝，其不认识这个人，也不知道该账号是不是对公账号。他发的酒给其有丹泉喜相逢38度、丹泉9年、四特青龙、还有一些红酒，其后来才知道又被莫全汉骗了。3.被害人方某1的陈述，证实2012年12月27日，广西丹泉酒业公司的业务员莫全汉到其店内订购30件丹泉米酒，价值1500元，当时要求他付款，他就说，“你放心，丹泉公司那么大，不会不给钱的，到2013年1月4日再一起付款”，因此，就把酒给他了，同时叫他在订酒单上签字。半个月以后，一直没有见他回来付款，于是其打电话给他，发现他手机关机无法联系，于是其就打电话到他们公司去问，他们说莫全汉已经离职了，而且他们公司对于他订酒的事情并不知情，所以才发现被诈骗了。4.被害人黄某的陈述，证实2012年12月3日，广西丹泉酒业公司的业务员莫全汉以公司高层领导要喝其它酒（即不是他们的丹泉酒）为由，到店内订购了价值6324元的酒，当时其要求他付款，他就接了一个电话就说他们公司领导承诺半个月后再付款，其让他在订酒清单上签字，并要求在客户名称上签“广西丹泉酒业有限责任公司”。但是半个月后没有见他付款，于是打电话催促他，他总是以各种理由推诿，无奈之下其叫他把酒退回来，但是他总找理由推脱，直到元旦，他手机关机了，到现在一直打不通，人也不见。发现不对劲后，就去找他们公司，他们公司的人说莫全汉已经离职了，不在公司了，而且他们公司对他订购酒的事情并不知情。其被莫全汉骗走的有西凤一品酒两件，38度青龙四特酒两件，50度青龙四特酒两件，43度茅台迎宾酒两件，53度茅台迎宾酒两件，王朝原装橡木干红两件，张裕窖藏特选级干红两件，长城华夏九五赤霞珠一件。5.被害人李某1的陈述，证实其是和兴批零店员工，受老板何某的委托到公安机关报案。2012年10月份，莫全汉以凭祥丹泉经销商祥源批发部缺货为由，先后到其店要了五次货，共计168件9194元的丹泉米酒，每次拿酒的时候，莫全汉均以先拿货再回来结账为由，只是在发货单上签字欠账，此后其多次叫他支付货款，但是他均以各种理由拖欠货款。2012年10月25日，其批发部跟莫全汉订80件丹泉喜相逢酒，当天给莫全汉转账5940元人民币，但莫全汉只发给其15件酒，相当于还欠店内4826.3元，加上之前的9194元货款，一共被骗走14020元的酒钱的事实。6.被害人陈某1的证言，证实2017年10月7日莫全汉跟其要了55件28度丹泉米酒，总共价值2750元，但并��付款给其，后其一直催促莫全汉付款，莫全汉总是以各种理由推诿拒绝。之后其叫莫全汉将酒退回来，也没有退，再之后他手机就干脆关机，联系不上他本人。7.证人余某1的证言，证实其辨认过林某提供的《送货单》，单子上面写收货单位为建富洪酒商行，单子上面的手写签名不是其二姐余某2本人所写，国酒总汇没有跟瀚隆昇元酒行和建富洪酒商行订过酒。8.证人黎某的证言，证实其2011年曾在丹泉酒业有限公司工作，是区域经理，莫全汉是办事处负责凭祥的业务员，后因无故缺勤被公司解聘。林某于2013年1月25日报案时提供的《广西丹泉酒业营销有限公司》订单上的签字不是其本人所写，而且签的位置也不对。9.证人张某1的证言，证实其还在在万通公司上班���时候，认识了莫全汉，并曾经把95×××29的农业银行卡借给莫全汉使用过，其没有在南宁市膨润商贸有限公司工作过，《广西丹泉酒业营销公司》订单上的张某2宝签字不是其本人所签。10.户籍证明，证实被告人莫全汉出生于1984年06月02日，案发时已到达负完全刑事责任年龄。11.凭祥市公安局接受证据清单，证实林某、方某1、陈某1、黄某、李某1等人提供的订单、收据、送货单、发货单等。12.广西丹泉酒业有限公司证明《关于销售区人员向经销商借支借酒等若干问题的通知》，证实销售人员不得以任何理由向经销商借支借款、向经销商借酒必须要经理同意等。13.凭祥市公安局调取的银行提供的对账单、流水号等相关证据，证���和兴批发部转给莫全汉5940元人民币；林某通过网银转到张帧宝账户23760元人民币。14.广西丹泉酒业营销有限公司出具的工作证明，证实莫全汉于入职崇左市销售区业务员，未办理任何正式的请假手续或书面辞呈缺勤离岗，该公司于2013年1月3日与莫全汉解除劳动合同关系。15.辨认笔录，证实林某、方某1、陈某1、黄某、李某1、张某2宝能辨认出笔录中所提到的丹泉推销员就是本案的被告人莫全汉。16.收据及谅解书，证实莫全汉家属分别还给被害人林某18760元、陈某12750元、方某11500元、黄某6324元以及和兴批零店老板何某14020元人民币。以上被害人均对被告人莫全汉表示谅解。17.被告人莫全汉的供述和辩解,证实其在任职于广西丹泉酒业营销有限公司凭祥销售负责人的时候，有一天林某就约其到西贡大酒店斜对面他们的店面（瀚隆酒行）商谈合作的事宜，其当时和她说，现在有一个政策，拿200件酒（丹泉喜相逢）就送20件，就等于一共得220件酒，她听了之后就和其说，没人帮她跑业务那些酒就很难卖开，所以她当时要求其也投资一部分进去，因为她知道其一有钱投资进去了等于这笔货其也会有责任去跑业务和市场，尽快的可以卖掉这笔货，后来其就自己个人掏了5000块钱投资进去和她一起进了这批货，当时其答应了她以后，其就叫她把钱打进一个帐户里去，总共是23000元人民币左右。林某订购的时候好像是2012年的12月-2013年1月这段时间，具体的日期其不太记得了，当时其觉得这个酒比较好卖，所以是其自己去找他们推销并商谈合作事宜。其当时在订单上填��220件酒（丹泉喜相逢），其是以公司的名义来开的。订单上面所有手写的签名都是其自己签的，因为当时其和瀚隆酒业的老板娘林某是说买200件酒送20件，但是当时其问了公司以后，公司说已经没有赠送20件那样的赠送活动了，其当时又已经收了林某的货款，所以其就想着先签了订单然后再从其他地方调货过来给她。公司不知道其冒签公司领导签名出的这份订单。其当时想把订单做得正式一点，目的是想私下完成这笔交易，但是其又怕那个林某不信任其，所以其就弄得正式点。订单填写流程是业务员先填写酒名、件数、价格，然后再传到崇左公司，崇左公司领导签字以后再传到南宁总部给销售部总监和财务部领导签字，签完以后盖公司的公章再传回来给业务员。其和陈某1拿了大概有30多件的丹��米酒，价值好像是1000多元；和黄某拿了5000多元的丹泉酒（9年）、丹泉迎宾酒；和方某1拿了价值1000多元的丹泉米酒；和兴批发部那里我拿了2000、3000元左右的丹泉米酒。其和他们拿的那些酒没有付清货款就离开凭祥了，因为妈妈生病无心经营，所以其就挪用了货款和货。他们的货其都拿去散卖给客户了，然后得的钱其拿回去给母亲治病了。以上证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联并能形成完整的证据锁链，证实了以上认定事实的存在，因此本院对上述证据予以采信。本院认为，被告人莫全汉以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人莫全汉犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人莫全汉提出自己没有骗取他人财物的故意，只是挪用了客户的货款的辩解意见，经查，被告人莫全汉伪造了一份“广西丹泉酒业营销有限公司订单”，以此骗被害人林某将23760元货款汇入其提供的账户，并将钱取出用于个人挥霍；还以虚构的事实，分别骗取黄某、陈某1、方某1、李某1等人的各种酒类价值共计人民币24594元，其将这些酒类变现后用于个人挥霍，且没有归还的意思，其行为符合诈骗罪的构成要件。被告人莫全汉的辩解与事实不符，本院不予采纳。被告人莫全汉多次诈骗，酌情从重处罚；归案后，莫全汉家属赔偿了被害人的全部经济损失，并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。对公诉人提出被告人莫全汉赔偿被害人全部经济损失，可从轻处罚，在有期徒刑三年幅度内的量刑建议予以采��。根据被告人莫全汉的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款的规定，判决如下：被告人莫全汉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从本判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年9月12日至2020年2月8日。罚金于本判决生效之日起一个月内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。如不服本判决，可在接��判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向崇左市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  何日宏人民陪审员  农仁鹏人民陪审员  黄保平二〇一七年九月十二日书 记 员  陈艳艳附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以���、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。