淮安市洪泽区人民法院刑 事 判 决 书(2016)苏0829刑初276号公诉机关淮安市洪泽区人民检察院。被告人苏炳金，因涉嫌犯开设赌场罪于2015年9月24日被刑事拘留，同年10月10日变更为监视居住，同月19日变更为取保候审。2017年9月7日经本院决定逮捕，同日由淮安市公安局洪泽分局执行逮捕。辩护人张亚，江苏张亚律师事务所律师。被告人苏永庆，因涉嫌犯开设赌场罪于2015年9月24日被刑事拘留，同年10月19日变更为取保候审。2017年9月7日经本院决定逮捕，同日由淮安市公安局洪泽分局执行逮捕。被告人苏颖强，因涉嫌犯开设赌场罪于2015年9月24日被刑事拘留，同年10月19日变更为取保候审。被告人马士红，曾因以营利为目的、为赌博提供条件于2008年11月13日被南京市玄武区公安局罚款500元；因对发生的违法犯罪活动放任不管、不采取适当措施制止于2010年1月14日被南京市玄武区公安局罚款500元。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年8月4日被刑事拘留，同年9月7日变更为取保候审。辩护人徐尉，江苏玖润律师事务所律师。被告人唐永俊，因涉嫌犯开设赌场罪于2015年8月1日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕，同年10月22日变更为取保候审。2017年9月8日经本院决定逮捕，同日由淮安市公安局洪泽分局执行逮捕。被告人王超章，因涉嫌犯开设赌场罪于2015年10月9日被取保候审。淮安市洪泽区人民检察院以泽检诉刑诉（2016）266号起诉书指控被告人苏炳金、苏永庆、苏颖强、马士红、唐永俊、王超章犯开设赌场罪，于2016年11月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。2017年2月22日、6月20日公诉机关分别向本院提出延期审理建议，本院于当日作出延期审理决定，2017年3月21日、7月19日根据公诉机关的申请，本院恢复法庭审理。淮安市洪泽区人民检察院指派检察员万滔、代理检察员韦亦钒出庭支持公诉，被告人苏炳金及其辩护人张亚、被告人苏永庆、苏颖强、马士红、唐永俊、王超章到庭参加诉讼。现已审理终结。淮安市洪泽区人民检察院指控，1.2015年期间，被告人苏炳金、苏永庆以营利为目的，共同为赌博网站（域名为www.salon.com,www.sa36.com）担任国内代理，并开设zc0205和zs0501等代理账号用于发展下级代理、会员及接受投注。其中zc0205代理账号下开设下级代理账号119个及普通会员账号426个，累计接受投注金额为人民币610970854.5元，产生洗码量为人民币557550446.5元（洗码佣金为人民币4460403.54元）；zs0501代理账号下设868个普通会员账号，累计接受投注金额为人民币310640264.4元，产生洗码量为人民币283289976.9元（洗码佣金为人民币2266319.71元）。被告人苏颖强在明知被告人苏炳金和苏永庆是担任赌博网站代理的情况下提供技术支持，并为其制作服务器，优化网站和搜索排名等，同时帮助两被告人仿照沙龙国际（域名为www.sa36.com）赌博网站做出域名为www.36sa.com，www.sa36.cn,www.36sa.cn等网页，方便被告人苏炳金、苏永庆发展下级代理和普通会员。2.2015年3月13日，被告人马士红以营利为目的，通过被告人苏炳金、苏永庆控制的zc0205赌博网站代理账号开通d55×××18代理账号。后被告人马士红利用该代理账号发展代理账号8个，普通会员账号42个，累计接受投注金额为人民币189042222元，产生洗码量为人民币171370686元（洗码佣金为人民币1370965.48元）。3.2015年6月21日，被告人唐永俊以营利为目的，通过被告人马士红控制的d55×××18赌博网站代理账号下开通tztz09代理账号。后被告人唐永俊利用该代理账号发展4个普通会员账号，累计接受投注金额为人民币32153105元，产生洗码量为人民币28986305元（洗码佣金为人民币231890.44元）。2015年7月31日，被告人唐永俊利用刘某（另案处理）lz518518会员账号（该账号系被告人马士红提供的lz9999代理账号所开出）在淮安市洪泽区幸福广场D1幢508室接受严某1、严某2等人投注赌博。7月31日被查获时该账号当日累计投注金额为人民币120700元，现场查获赌资合计人民币47000余元。此外被告人唐永俊还利用被告人王超章申请的tyj81818代理账号在洪泽组织线下赌博。4.2015年7月份，被告人王超章从赌博网站开设tyj81818代理账号用于接收他人投注及提供给被告人唐永俊用于赌博，累计接受投注金额为人民币2936300元，产生洗码量为人民币2648100元（洗码佣金为人民币21184.8元）。案发后，被告人王超章主动投案，如实供述自己的犯罪事实；被告人苏炳金、苏永庆、苏颖强、唐永俊归案后，如实供述自己的犯罪事实。公诉机关针对上述指控的事实，当庭宣读或出示了被告人供述、证人证言、书证等证据。公诉机关认为，被告人苏炳金、苏永庆、苏颖强、马士红、唐永俊、王超章以营利为目的，开设赌场，情节严重,其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人苏炳金、苏永庆、苏颖强共同实施犯罪行为，系共同犯罪；在共同犯罪中，被告人苏炳金、苏永庆起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人苏颖强起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人王超章犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；被告人苏炳金、苏永庆、苏颖强、唐永俊归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。应分别根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款的规定处罚。被告人苏炳金、苏永庆、苏颖强、唐永俊、王超章对被指控的犯罪事实均未提出异议。被告人苏炳金的辩护人的辩护意见是，被告人苏炳金已退出全部违法所得，认罪悔罪，且规劝王某1投案自首，依法构成立功，建议对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。被告人马士红辩称其没有开通赌博网站代理账号，亦没有发展赌博网站会员，仅是帮助他人牵线介绍。其辩护人的辩护意见是，本案中不能证明d55×××18代理账号属于被告人马士红掌握并控制，不能证明d55×××18代理账号后台数据的真实性，不能确认赌资数额及流向，因此认定被告人马士红开设赌场罪名不能成立。经审理查明，1.2015年期间，被告人苏炳金、苏永庆以营利为目的，共同为赌博网站（域名为www.salon.com,www.sa36.com）担任国内代理，并开设zc0205和zs0501等代理账号用于发展下级代理、会员及接受投注。其中zc0205代理账号开设下级代理账号119个及普通会员账号426个，累计接受投注金额为人民币610970854.5元，产生洗码量为人民币557550446.5元，违法所得为人民币4460403.54元，zs0501代理账号开设868个普通会员账号，累计接受投注金额为人民币310640264.4元，产生洗码量为人民币283289976.9元，违法所得为人民币2266319.71元。被告人苏颖强在明知被告人苏炳金和苏永庆是担任赌博网站代理的情况下提供技术支持，为其制作服务器、优化网站和搜索排名等，并帮助两被告人仿照沙龙国际（域名为www.sa36.com）赌博网站做出域名为www.36sa.com，www.sa36.cn,www.36sa.cn等网页，方便被告人苏炳金、苏永庆发展下级代理和普通会员。2.2015年3月13日，被告人马士红以营利为目的，通过被告人苏炳金、苏永庆控制的zc0205赌博网站代理账号开通d55×××18代理账号。后被告人马士红利用该代理账号发展代理账号8个，普通会员账号42个，累计接受投注金额为为人民币189042222元，产生洗码量为人民币171370686元。3.2015年6月21日，被告人唐永俊以营利为目的，通过被告人马士红控制的d55×××18赌博网站代理账号下开通tztz09代理账号。后被告人唐永俊利用该代理账号发展4个普通会员账号，累计接受投注金额为人民币32153105元，产生洗码量为人民币28986305元。2015年7月31日，被告人唐永俊利用刘某（另案处理）lz518518会员账号（该账号系被告人马士红提供的lz9999代理账号所开出）在淮安市洪泽区幸福广场D1幢508室接受严某1、严某2等人投注赌博。7月31日被查获时该账号当日累计投注金额为人民币120700元，现场查获赌资合计人民币47000余元。此外被告人唐永俊还利用被告人王超章申请的tyj81818代理账号在洪泽组织线下赌博。4.2015年7月份，被告人王超章从赌博网站开设tyj81818代理账号用于接收他人投注及提供给被告人唐永俊用于赌博，累计接受投注金额为人民币2936300元，产生洗码量为人民币2648100元。案发后，被告人王超章主动投案，如实供述自己的犯罪事实；被告人苏炳金、苏永庆、苏颖强、唐永俊归案后，如实供述自己的犯罪事实。另查明，案发后，被告人苏炳金退出违法所得人民币三百五十二万八千一百元、被告人苏永庆退出违法所得人民币三百零七万六千二百五十元、被告人唐永俊退出违法所得人民币四千二百七十元。上述事实，被告人苏炳金、苏永庆、苏颖强、唐永俊、王超章在开庭审理过程中亦无异议，并有证人苏某、王某1、赵某、刘某、郑某、严某1、严某2、董某、王某2、张某、王某3、段某、蒋某的证言、福州市房屋权属登记信息查询证明、电子数据提取说明及附件、通话记录明细、辨认笔录及照片、淮安市公安局洪泽分局扣押清单及缴款书、发破案及抓获经过、六名被告人的照片及户籍信息等证据证实，足以认定。对于被告人马士红提出的其没有开通赌博网站代理账号，亦没有发展赌博网站会员，仅是帮助他人牵线介绍；以及其辩护人提出的本案中不能证明d55×××18代理账号属于被告人马士红掌握并控制，不能证明d55×××18代理账号后台数据的真实性的辩护意见，经查，被告人马士红开设d55×××18代理账号不仅有被告人苏永庆、苏炳金证实，且有被告人苏永庆、苏炳金开设的赌博网站客服电话与马士红的通话记录予以印证；被告人唐永俊、王超章及证人刘某亦证实通过被告人马士红开通了相应的赌博代理账号，公安机关提取的电子数据证明亦证实上述赌博代理账号均为d55×××18代理账号开设，因此应当认定被告人马士红开设d55×××18代理账号，并实际使用和控制。被告人马士红及其辩护人的该辩护意见无法律依据，本院不予采纳。本院认为，被告人苏炳金、苏永庆、苏颖强、马士红、唐永俊、王超章以营利为目的，开设赌场，情节严重,其行为均已构成开设赌场罪。被告人苏炳金、苏永庆、苏颖强共同实施犯罪行为，系共同犯罪；在共同犯罪中，被告人苏炳金、苏永庆起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人苏颖强起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人王超章犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以减轻处罚；被告人苏炳金、苏永庆、苏颖强、唐永俊归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人苏炳金、苏永庆、苏颖强、唐永俊、王超章积极退赃，可酌情从轻处罚；被告人马士红自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人苏炳金的辩护人提出的建议对被告人苏炳金从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳；对于被告人苏炳金的辩护人提出的被告人苏炳金规劝王某1投案自首，依法构成立功的辩护意见，经查王某1并未被公安机关立案侦查，故对该辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人苏炳金犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月7日起至2021年8月16日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人苏永庆犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月7日起至2021年8月11日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人苏颖强犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四十万元。四、被告人马士红犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三十万元。五、被告人唐永俊犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十五万元。六、被告人王超章犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。（上述缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）七、公安机关扣押的被告人苏炳金人民币三百五十二万八千一百元、被告人苏永庆人民币三百零七万六千二百五十元、被告人唐永俊人民币四千二百七十元，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  陈 旭人民陪审员  张必香人民陪审员  陈加付二〇一七年九月二十六日书 记 员  邱雅文附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》：第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。