天津市和平区人民法院刑 事 判 决 书(2017)津0101刑初347号公诉机关天津市和平区人民检察院。被告人吾加布拉·买买提艾力，男，1987年10月17日出生于新疆于田县，维吾尔族，小学文化，无职业，在津无固定住所，户籍地新疆维吾尔自治区于田县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月7日被刑事拘留，同年12月14日被逮捕，现羁押于天津市和平区看守所。维语翻译赵圣明，本院指定。天津市和平区人民检察院以津和检公诉刑诉〔2017〕360号起诉书指控被告人吾加布拉·买买提艾力犯诈骗罪，于2017年8月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市和平区人民检察院指派检察员张英出庭支持公诉。被告人吾加布拉·买买提艾力及维语翻译赵圣明到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市和平区人民检察院指控，2016年9月22日至同年11月6日，被告人吾加布拉·买买提艾力分别伙同吾布力斯穆·麦塞迪（另案处理）等人，在本市和平区甘肃路与哈密道交口附近、福安大街新文化花园新典居多伦道正门处、多伦道中国工商银行金街支行门前，以向被害人出售手机为名，在获得被害人马某交付的3500元、李某2交付的2600元、孙某交付的2000元后，以手机模型替换之前向被害人出示的真手机并逃离现场。后被告人吾加布拉·买买提艾力及其同伙吾布力斯穆·麦塞迪在本市和平区恒隆广场附近被马某发现，在马某要求下退还2700元。2014年7月25日及同年7月26日，被告人吾加布拉·买买提艾力伙同他人在福建省晋江市英林镇创新特约手机店内、青阳阳光时代广场苹果手机体验店内，采用上述手段分别骗取被害人林某4000元、被害人李某17000元。综上，被告人吾加布拉·买买提艾力共骗取16400元。作案工具手机及手机模型已被依法扣押。为支持指控，公诉机关当庭宣读、出示了证据。公诉机关认为，被告人吾加布拉·买买提艾力采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公私财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请法院依法判处，并建议判处被告人吾加布拉·买买提艾力有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金。被告人吾加布拉·买买提艾力对被指控的事实、罪名无异议。提出，在新疆被抓后，将诈骗李某1的7000元已退缴公安机关。愿意将个人名下的银行卡内的几千元及一部手机变卖折钱退赔被害人，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明，2016年9月22日16时许，被告人吾加布拉·买买提艾力伙同吾布力斯穆·麦塞迪（另案处理）在本市和平区甘肃路与哈密道交口附近，以向被害人马某出售手机为名，在获得被害人马某交付的3500元后，以手机模型替换之前向被害人出示的真手机并逃离现场。后吾加布拉·买买提艾力及同伙吾布力斯穆·麦塞迪在本市和平区恒隆广场附近被马某发现，在马某要求下退还了2700元，尚有赃款800元未退还。2016年10月18日18时许，被告人吾加布拉·买买提艾力在本市和平区福安大街新文化花园新典居多伦道正门处，采用上述手段骗取被害人李某22600元。2016年10月26日17时许，被告人吾加布拉·买买提艾力伙同他人在本市和平区多伦道中国工商银行金街支行门前，采用上述手段骗取被害人孙某2000元。经被害人报案，2016年11月6日被告人吾加布拉·买买提艾力正在向群众兜售假手机时，被巡逻民警抓获。另查明，2014年7月25日19时许，被告人吾加布拉·买买提艾力伙同他人在福建省晋江市英林镇创新特约手机店内，采用上述手段骗取被害人林某4000元。2014年7月26日14时，被告人吾加布拉·买买提艾力伙同他人在福建省晋江市青阳阳光时代广场苹果手机体验店内，采用上述手段骗取被害人李某17000元。综上，被告人吾加布拉·买买提艾力共骗取16400元，赃款俵分挥霍。案发后吾加布拉·买买提艾力退缴骗取李某1的赃款7000元，被公安机关扣押在案。作案工具手机及手机模型被依法扣押。证明上述事实的证据有：一、诈骗被害人马某800元的证据1、被害人马某的陈述，证实2016年9月22时17时许，在和平区宝鸡西道花鸟鱼虫市场，遇见两名新疆男青年问其要不要手机，并给其看了一部玫瑰金色Iphone6splus手机和一部玫瑰金色Iphone7plus手机。其问价钱，他们说两部手机6500元，最后谈好3500元买两部手机。后他俩跟其到和平区哈密道与甘肃路交口处的工商银行取款，当时两部手机还在其手上，都能使用。取钱后，他们说把手机卡拿出来，其将两部手机还给他们。并把3500元现金给他们，后他们把手机给其，就走了。过了会儿其开机时发现两部手机是假的，都是手机模型，那两人跑了。两名新疆男子，其中一男子身高1.80米左右，头发较少，穿黑色T恤和蓝色牛仔裤，另一男子身高1.75米左右，短发，留八字胡，穿白色T恤和蓝色牛仔裤，胳膊上有刀疤、刺青。报警后，其与同学陈某走到和平路恒隆广场附近，看见骗其钱的矮个新疆男子向群众兜售手机，其抓住男子让他退钱，否则报警。他打电话叫来高个新疆男子。之后矮个男子退给其1000元现金，高个男子退给其1100元现金，并通过微信转给陈某600元，俩人共退还其2700元。还差800元，他俩说没钱了，其将俩人的便民联系卡及高个男子的手机号留下，让他俩走了。两张便民联系卡中一张名字是吾加布拉·买买提艾力，另一张名字是吾布力斯穆·麦塞迪。其联系过高个男子，男子说不在本市，一直没再还钱，其实际被骗800元。2、证人陈某的证言，证实2016年9月22日16时许，其与同学马某在宝鸡西道碰到两名卖手机的新疆男子，他俩向马某出售手机，马某以3500元买下一部Iphone7plus手机和一部Iphone6splus手机，后马某发现二部手机不能开机，都是手机模型，报案后在和平路恒隆广场附近，发现骗钱的新疆男子。经马某追要，二名男子退还马某共2700元，其中给其微信转账600元，后说没钱了，马某损失800元。马某要走二名男子的便民联系卡。后来其将微信转账的600元给马某了。3、辨认笔录，证实被害人马某经对十张辨认版照片进行辨认，指认出1号照片吾加布拉·买买提艾力就是以3500元卖给其两部手机模型的新疆男子；10号照片吾布力斯穆·麦塞迪就是骗钱的矮个新疆男子。证人陈某经对十张辨认版照片进行辨认，指认出7号照片吾加布拉·买买提艾力就是骗马某的新疆男子；指认出8号照片吾布力斯穆·麦塞迪是骗马某钱的矮个新疆男子。吾加布拉·买买提艾力指认出9号照片男子就是与其共同诈骗的吾布力卡斯穆·麦塞迪。4、视频资料、观看记录、监控录像截图，证实公安和平分局调取和平区哈密道与甘肃路交口的录像，观看记录如下：录像时间为2016年9月22日16时11分50秒，被害人马某（男，戴某，上身穿带桃心型图案短袖，下身穿黑色短裤）与两名男子（一名上穿深灰色短袖，下穿牛仔裤，另一名男子上穿白色短袖，下穿黑裤子）出现，三人有交谈及拿手机等动作，一直持续到16时12分33秒，三人从视频中消失。业经被告人辨认。5、银行卡交易明细、手机微信支付截图，证实2016年9月22日，户名吾加布拉·买买提艾力尾号3770的农业银行卡显示财付通转支600元，陈某收微信转款600元。6、新疆维吾尔自治区便民联系卡，证实该卡系新疆于田县加依乡综治办签发，上面注明服务对象吾加布拉·买买提艾力、吾布力斯穆·麦塞迪及身份证号，与吾加布拉·买买提艾力户籍信息上的身份证号一致。7、接受证据材料清单，证实被害人马某向公安机关提交的假手机模型二部，便民联系卡两张在案。业经被告人辨认。8、被告人吾加布拉·买买提艾力的口供，供述2016年9月，其与吾布力斯穆·麦塞迪把两部Iphone手机卖给两个男子，共卖了3500元，后吾布力斯穆·麦塞迪把真手机用假手机调换，把假手机给人家，诈骗的钱分了。后对方找来，二人退还给对方2800元，其中2200元是现金，600元微信转账。二、诈骗被害人李某22600元的证据1、被害人李某2的陈述，证实2016年10月18日17时45分许，其在多伦道小区口，遇见一名新疆男子拿着一部Iphone7plus手机对其说卖3500元，其用这部手机与老公通话，手机正常使用。其与男子商定2600元交易，当场给男子现金2600元。后男子说把手机卡卸走，其又把手机还给他。记得他把手机关机放在衣服兜里，又掏出来给其，男子离开。到家后发现买的手机是一部手机模型，被骗了。其当时认为买的比较便宜，着急走，没仔细看。该男子身高180cm，短卷发，上身穿黑红色卫衣，下身穿蓝色牛仔裤，讲不标准的普通话和维语。老公的尾号6696手机显示了其所用的手机尾号2952，后报警。2、证人靳某的证言，证实2016年10月18日18时许，接到李某2用陌生手机号打来的电话，说买了一部手机试试，后说没问题就挂机了。当时她没说在哪买的手机。到家后其才知道她从新疆男子手中以2600元买了两部手机，其看到两部手机是假的，一同报警。3、辨认笔录，证实被害人李某2经对十张辨认版照片进行辨认，指认出5号照片吾加布拉·买买提艾力就是以卖二手手机为由诈骗其2600元的新疆男子。4、视频资料、观看记录、监控录像截图，证实公安和平分局调取和平区清河大街与荣业大街交口的录像，观看记录如下：录像时间为2016年10月18日17时21分23秒，一男子（上穿红色T恤衫，下穿深色裤子），横穿马路，17时21分23秒向一汽车内出示其手中的手机；调取和平区山西路与多伦道交口的录像，观看记录如下：录像时间为2016年10月18日17时44分32秒，一男子（上穿红色T恤衫，下穿深色裤子）拿手机并有向路人出示的动作。业经被告人辨认。5、手机基站信息、入网情况查询、手机发票，证实吾加布拉·买买提艾力于2016年9月20日购买一部Iphone7plus，当日入网，该发票为真实发票；2016年10月18日17时51分，被害人李某2使用吾加布拉·买买提艾力的尾号2952手机拨打靳某手机，通话时长89秒的情况。6、现场示意图、涉案照片、接受证据材料清单，证实作案现场、被害人李某2向公安机关提交的手机模型照片及手机模型在案。业经被告人辨认。7、被告人吾加布拉·买买提艾力的口供，当庭供述2016年10月18日，其在多伦道上，以手机模型调包真手机的方式，骗取李某22600元。三、诈骗被害人孙某2000元的证据1、被害人孙某的陈述，证实2016年10月26日17时20分许，在新华路与哈密道交口处，一个新疆男子问其要不要手机，递给其一部Iphone6型手机，最后讲价2000元。其与男子到多伦道上的工商银行门口取款，发现没带银行卡。男子掏出一张纸，上面有二维码让其刷，其微信转给对方2000元。转账后男子说手机卡不是其的，让其关机，并要回手机，后递给其，这时不知从哪出来另一个新疆男子和这名男子用维语交流，他俩走了。他们走后其发现刚买的手机是一部模型机，被骗，报警。卖手机的男子身高172cm左右，短发，上穿棕色皮夹克，下穿牛仔裤；后来的男子身高180cm。其微信尾号1210，微信绑定的账户名是高某的农业银行卡尾号5673，后来其将2000元还给高某。2、证人高某的证言，证实2016年10月26日17时许，在新华路与哈密道交口，一名新疆男子问孙某要不要Iphone手机，具体型号不知道，孙某试了试手机，没问题。后在多伦道的工商银行金街支行门口，用其手机微信向男子支付2000元。转账后，男子说手机卡不是孙某的，将手机拿回看了一会儿又递给孙某。这时过来一名新疆男子，俩人用维语交流。他们走了十分钟后，孙某拿出新买的手机发现是模型机，报警。卖手机的男子1.75米，头发有点秃，穿深色衣服。孙某将2000元还给其了。3、辨认笔录，证实被害人孙某经对十张辨认版照片进行辨认，指认出3号照片吾加布拉·买买提艾力就是以2000元卖给其一部模型手机的新疆籍男子。4、视频资料、观看记录、监控录像截图，证实公安和平分局调取和平区多伦道与新华路交口的录像，观看记录如下：录像时间为2016年10月26日17时28分5秒，一男子（上穿黑色西服，下穿黑色裤子，脚穿黑白相间旅游鞋）穿行马路。录像时间为2016年10月26日17时27分37秒，一男子（上身穿花色外套，脚穿蓝色旅游鞋）穿行马路。业经被告人辨认。5、银行卡交易明细清单、手机微信支付截图，证实2016年10月26日，高某尾号5673银行卡通过微信向吾加布拉·买买提艾力支付2000元。6、涉案照片、接受证据材料清单，证实被害人孙某向公安机关提交的手机模型照片及手机模型在案。业经被告人辨认。7、被告人吾加布拉·买买提艾力的口供，当庭供述2016年11月6日，与同伙事先预谋，在多伦道工商银行金街支行门前与同伙骗取孙某2000元，其是后去的，参与诈骗了。四、诈骗被害人林某4000元的证据：1、被害人林某的陈述，证实2014年7月25日19时许，晋江市英林镇创新特约手机店来了两名男子，自称有两部Iphone5S手机以4000元出售，其检查了两部手机是真的，登记了其中一名男子的身份证信息。其将两部手机放在柜台上，去拿钱，他们拿钱后走了。后发现两部手机是假的，被对方调换了。其追出去，对方已离开，报警。两名男子是新疆口音，其中一名身高170cm，身材偏瘦，上穿浅色短袖，一名男子身高175cm，其登记的身份信息是阿迪力·艾尔肯，新疆人及身份证号。2、辨认笔录，证实被害人林某经对十张辨认版照片进行辨认，指认出5号照片吾加布拉·买买提艾力就是以卖手机为由实施诈骗的其中一名男子；指认出3号照片阿迪力·艾尔肯是先进其店内自称要出售手机的男子。3、住宿登记记录，证实被告人吾加布拉·买买提艾力于2014年7月25日至同年7月26日在晋江七天酒店住宿，与其同时住宿的还有一名新疆玉田县人。4、被告人吾加布拉·买买提艾力的口供，供述2014年7月25日，在晋江市英林镇创新特约手机店，其与同伙阿迪力·艾尔肯，以二部手机模型调换真手机的方式，骗取被害人4000元，骗的钱平分挥霍。五、诈骗被害人李某17000元的证据1、被害人李某1的陈述，证实2014年7月26日14时许，其在晋江市青阳阳光时代广场苹果体验店里，遇到两名新疆男子，自称从迪拜过来做生意，回去没有路费，要卖三部Iphone5S手机，问其要不要。对方拿了三部手机是真的，其以7000元买了这三部手机，对方走后，其才发现这三部手机被他们调换成假的，报警。2、证人傅某的证言，证实2014年7月26日14时，两名新疆男子到青阳阳光时代广场苹果体验店卖三部白色Iphone5S手机，称没有回家的路费。店长李某1让其验一下手机，经其检验，两部是大陆机，一部是港机。李某1将7000元付给最初进来的男子，他们离开了。前面进来的男子身高1.80米左右，有些秃头，后来的男子身高1.70米左右。收手机时没有登记他们的身份信息。3、辨认笔录，证实被害人李某1对十张辨认版照片进行辨认，指认出2号照片吾加布拉·买买提艾力是卖三部手机的男子。证人傅某对十张辨认版照片进行辨认，指认出2号照片吾加布拉·买买提艾力是卖三部手机的男子。4、视频资料、观看记录、监控录像截图，证实观看记录如下：2014年7月26日13时48分，一名新疆男子（穿浅色上衣）进入手机店，与店内人员交谈，出售三部白色手机，店内人员对手机进行查看。14时7分，另一名新疆男子（穿带横条上衣）进入该手机店，14时21分，穿带横条上衣新疆男子在穿浅色上衣新疆男子身后，有给手机的动作。双方交易完成后，两名新疆男子离开手机店。5、扣押物品清单，证实被告人吾加布拉·买买提艾力被新疆警方抓获后，退缴了诈骗李某1的赃款7000元；被害人李某1提交的三部手机模型，均扣押在案。6、被告人吾加布拉·买买提艾力的口供，供述2014年7月26日，其与同伙到福建省晋江市，用三部Iphone5S手机模型调包方式卖给店主，共卖了7000元。其卖手机时向店主展示了三部真的白色手机，他看了没问题。后其用三部假手机调包了三部真手机给了对方，其拿钱后出来。钱二人平分了。因此事被列逃，后被新疆警方抓了，其将赃款7000元退缴公安机关，后被取保候审，一直未处理。六、综合证据1、案件来源、检查笔录、扣押物品清单，证实被害人马某、李某2、孙某分别报警称，被新疆男子以假手机诈骗。2016年11月6日17时许，巡逻民警在和平区甘肃路和鞍山道交口，发现吾加布拉·买买提艾力正向群众兜售假手机，将其抓获并口头传唤至公安机关审查。当场对吾加布拉·买买提艾力的人身及其随身携带物进行检查，查获吾加布拉·买买提艾力上衣口袋里的玫瑰金色Iphone7plus手机一部，玫瑰金色Iphone7plus手机模型一部、一部黑色Iphone5手机、一张玫瑰金色Iphone7plus手机发票、一张微信二维码转账图片，均予以扣押。2、在逃人员登记／撤销表、天津市公安局和平分局情况说明，证实在侦查吾加布拉·买买提艾力涉嫌诈骗一案时，经讯问，吾加布拉·买买提艾力供述曾因贩卖假手机被新疆警方刑事拘留两个月。经查询得知，吾加布拉·买买提艾力因诈骗李某1一案于2014年8月3日被福建警方上网列逃，2014年8月12日被新疆警方抓获，福建警方将案卷材料及作案工具移交新疆警方处理。新疆警方于2014年10月1日对吾加布拉·买买提艾力取保候审，未起诉，后撤销取保候审。现天津市公安局和平分局进行并案处理，新疆警方将作案工具三部手机模型移交天津警方。3、常住人口基本信息、电话查询记录，证实被告人吾加布拉·买买提艾力的出生日期、民族、户籍等身份情况，以及于田县加依乡派出所民警电话回复被查询人吾加布拉·买买提艾力的身高180cm，体型较瘦，新疆口音。4、扣押物品清单，证实吾加布拉·买买提艾力退缴赃款5000元在案。以上证据，业经当庭举证、质证，证据查证属实，予以确认。本院认为，被告人吾加布拉·买买提艾力以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公私财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名成立，应予支持。被告人吾加布拉·买买提艾力与他人系共同犯罪，事先预谋，事后分赃，分工配合，作用相当，不分主从。系多次诈骗，可酌情从重处罚，其当庭能供述全部犯罪事实，并退缴大部分赃款，可酌情从轻处罚。公诉机关所提量刑建议过高，予以调整。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吾加布拉·买买提艾力犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押日50天。实际执行期限即自2016年11月6日起至2017年11月16日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳）二、收缴扣押在案的赃款12000元，分别发还被害人李某17000元、马某425元、李某21383元、孙某1064元、林某2128元。三、责令被告人吾加布拉·买买提艾力退赔被害人损失款4400元，该款包括被告人吾加布拉·买买提艾力的个人财产Iphone5型手机变价款，分别发还被害人马某375元、李某21217元、孙某936元、林某1872元。四、收缴作案工具Iphone7plus手机一部、手机模型八个、二维码纸条一张予以没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  陈 媛代理审判员  潘玉良人民陪审员  姜生会二〇一七年九月二十八日书 记 员  崔明程刘雯附：本裁判文书依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。