大连市中山区人民法院刑 事 判 决 书(2016)辽0202刑初340号公诉机关大连市中山区人民检察院。被告人衣凤斌，男。被告人衣凤斌曾因诈骗于2001年7月14日被大连市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年六个月；曾因犯盗窃罪于2009年5月20日被大连市中山区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元，2009年7月13日刑满释放。辩护人孙凡，系辽宁鑫诺律师事务所律师。大连市中山区人民检察院于2016年12月15日以中检公诉刑诉[2016]306号起诉书指控被告人衣凤斌犯诈骗罪向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，分别于2017年5月17日、8月17日、8月29日公开开庭审理了本案。大连市中山区检察院指派检察员蔡世维、代理检察员李柏莹出庭支持公诉。被告人衣凤斌及其辩护人孙凡到庭参加诉讼。期间延期审理一次。本案现已审理终结。公诉机关指控，2016年3月30日14时许，在大连市中山区玉光街中国工商银行门前，被告人衣凤斌谎称自己是大连市中山区人民银行员工，以能帮被害人宁某某办理大连市五四广场中国建设银行工作为由，骗取其人民币40000元。2014年8月27日，在大连市中山区中山广场3号浦发银行，被告人衣凤斌谎称可以帮助被害人吴某办理光大银行正式工作，骗取其人民币70000元。2014年9月22日，被告人衣凤斌谎称其钱包丢失，骗取被害人吴某人民币10000元。2014年10月25日，在大连市中山区橘子水晶酒店附近，衣凤斌谎称办理银行行服需要押金、办理及其费用、缴纳培训费，骗取被害人吴某人民币14260元。2013年7月至2014年9月，被告人衣凤斌编造其母亲生病等理由，骗取被害人回某某人民币400000元。被告人衣凤斌诈骗金额共计人民币534260元。2016年4月20日，被告人衣凤斌被抓获归案。公诉机关认为：被告人衣凤斌以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人衣凤斌刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯。被告人衣凤斌当庭对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的事实提出异议，辩解称其诈骗宁某某金额为人民币8000元，诈骗吴某人民币15260元，其与回某某系男女朋友关系，40万元是借贷关系，并非虚构事实诈骗。辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，对本案事实，辩护称：犯罪数额应以被告人供述为准；被告人衣凤斌与被害人回某某系男女朋友关系，起诉书指控的四十万元是债权债务，不应认定为犯罪数额。经审理查明：一、骗取被害人宁某某的事实2016年3月底，被告人衣凤斌与被害人宁某某相识，其谎称自己是中国人民银行的工作人员，能帮助宁某某办理到中国建设银行大连五四广场支行工作，骗取宁某某的信任，于同年3月30日14时许，在大连市中山区玉光街中国工商银行门前，骗取其现金人民币4万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：被害人宁某某的陈述证明：2016年3月29日，其在大连市中山区邮电万科大厦楼下，认识了一个自称在人民银行上班的张某某1。他说能帮其办理到大连市沙河口区五四广场的中国建设银行工作，并约其在大连市中山区远洋洲际酒店大堂见面，称本次只有7个名额，让其准备一两万元钱和身份证、户口本、一寸照片及学历证明等文件。次日早晨，我们又在远洋洲际酒店大堂见面，张某某1拿了一张工作申请表让其填写，并告诉需要4万元钱。当天下午，我们在中山区玉光街中国工商银行，他在出租车等的，其到银行取了4万元现金，在出租车里把钱给了他，然后就离开了。这几天给他打电话问工作的事，他老是拖着不见面，还索要服装费等其他费用，后经打听人民银行没有这个人，其知道被骗了，就来报案了。辨认笔录证明：被害人宁某某辨认出衣凤斌是骗其人民币4万元的人。工商银行凭证、账户历史明细清单证明：2016年3月30日，宁某某在工商银行大连友好广场支行取款人民币4万元。被告人衣凤斌的供述与辩解证明：2016年3月28日左右，其在中国人民银行附近认识了宁某某，其当时告诉他叫张某某1，是中国人民银行的员工，能把他介绍到五四广场的中国建设银行上班，但是需要四五万元钱打点关系，他当时就同意了。第二天，其约宁某某在远洋洲际酒店见面，让他填了一张建设银行的实习表，并一起吃饭。吃完饭后，一起去玉光街的工商银行，宁某某自己去取钱，其在出租车上等他，过了一会宁某某在出租车旁给了其一沓封好的8000元现金。后来其告诉宁某某办理银行工作的事情是撒谎了，想骗他一些钱，其没有能力办理工作。接受证据材料清单证明：被害人宁某某向公安机关提供了存储通话内容的光盘二张。视听资料证明：被害人宁某某与被告人衣凤斌的通话内容。骗取被害人吴某的事实2014年2月，被告人衣凤斌与被害人吴某相识，两人素有来往。同年8月27日，被告人衣凤斌谎称自己认识光大银行的领导，能帮助吴某办理成光大银行正式员工，骗取吴某的信任，并于同日骗取吴某通过浦发银行向被告人衣凤斌银行账户转账人民币7万元。2014年9月22日，被告人衣凤斌谎称其钱包丢失，骗取被害人吴某向其转账人民币1万元。2014年10月25日，被告人衣凤斌在大连市中山区橘子水晶酒店附近，谎称办理银行工作需要交行服押金、缴纳培训费等，骗取被害人吴某现金人民币14260元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：案件来源证明：2014年12月，被害人吴某到公安机关报案，称被衣凤斌以帮助办理银行正式工作的理由骗取钱款的事实。被害人吴某的陈述证明：2014年2月，其通过办理信用卡认识了衣凤斌。同年8月27日，衣凤斌说他认识光大银行的领导能帮助其转正成为银行正式员工，需要花点钱，其表示同意。之后衣凤斌打了个电话，告诉其光大银行领导同意给办，需要6.5万元，之后又说7万元就可以，其同意。当天下午，其和衣凤斌到中山广场浦发银行把7万元转到衣凤斌的账户里，当时是衣凤斌到浦发银行现开的卡。之后他把钱取出来，放在一个纸袋里，说是要去给光大银行领导送去。之后衣凤斌来电话，说是领导把钱收下了。2014年9月22日，衣凤斌来电话称在朝阳，钱包、身份证都丢了，让我打1万元钱给他，其用浦发银行手机银行给衣凤斌汇了1万元，后来其给他要这个钱，他没有给。10月25日左右，衣凤斌说要光大银行行服押金4760元、办卡的苹果PAD机器3500元、培训费6000元，后来其在大连市中山区桔子水晶酒店附近车上给了他14260元现金。后来，其联系不到衣凤斌。辨认笔录证明：吴某辨认出衣凤斌是骗取其钱款的人。被告人衣凤斌的供述与辩解证明：其与吴某是朋友关系。其答应吴某给他介绍工作，但没有拿他的钱。吴某的确转给其7万元，但是其取完钱在银行门口就还给他69000元，留下了1000元。其在河南的时候让吴某打过1万元钱，当时着急用钱，回大连的时候给他打了一张1万元的欠条。其否认收取吴某服装费、培训费等共计14260元，其曾给吴某打过14260元的欠条，这欠条是因为之前欠吴某1万元，不想还他，就瞎打了一个欠条。收条证明：2014年10月26日衣凤斌出具收条，收到吴某押金（14260）元整。浦发银行业务凭证及账户历史交易明细证明：2014年8月27日，吴某向衣凤斌账户转账人民币7万元；2014年9月22日向衣凤斌转账人民币1万元。浦发银行账户历史明细证明：2014年8月27日，衣凤斌的银行账户收到吴某转至的7万元。大连市公安司法鉴定中心（大）公（司）鉴（文检）字[2016]115号文件检验鉴定书证明：2014年10月26日衣凤斌出具的收条为衣凤斌本人书写。接受证明材料清单证明：吴某向公安机关提供收条一份。三、骗取被害人回某某的事实2013年5月，被告人衣凤斌与被害人回某某（女）相识，两人交往密切。同年7月左右，被告人衣凤斌隐瞒真实身份，谎称其是司法工作人员，编造工作中出现问题需要用钱的事实，在瓦房店市火车站附近骗取被害人回某某现金人民币2.5万元。2014年6月，被告人衣凤斌谎称能帮助被害人回某某办理到光大银行工作，在大连市友好广场附近等地，数次骗取被害人回某某共计人民币5万元。综上，被告人衣凤斌骗取他人钱款共计人民币209260元。2016年4月20日，被告人衣凤斌被抓获到案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人衣凤斌的供述与辩解证明：2013年5月，其通过为回某某介绍小额贷款客户与她认识，并发展成为男女朋友关系。其因为母亲张某某2生病多次跟回某某借钱，另外其也使用回某某的信用卡买过东西，但是后来就还不上钱了，算在一起一次性给回某某打了一张40万元的欠条。其使用回某某的信用卡，其是一边消费一边给她还的，并不是一直使用她的卡透支，其也还了一部分。被透支的钱都用于偿还其母亲生病时借的外债。2、被害人回某某的陈述证明：2013年5月1日，其认识了一个自称叫周勇（衣凤斌）的人，告诉在法院工作，并为其介绍了小额贷款的客户。2013年6月中旬，衣凤斌说他们法院的一个犯人在监狱出事了，跟其借钱，其借给衣凤斌2.5万元，他用周勇的名给其打了借条。2013年10月左右，其与衣凤斌在开发区的一家饭店吃饭，之后在酒店发生了性关系。2013年年末，衣凤斌称他母亲生病跟其借3万元钱，并称上次发生性关系拍了裸照，不借的话，就把裸照发给其家人，其把交通银行卡给他，他在金马商城取了3万元。衣凤斌说可以帮其提高信用卡额度，其把多张信用卡给了他，让他提升额度。2014年4月，衣凤斌称他违规操作将一个客户的信用卡透支了，没还款造成逾期，人家要求赔偿，衣凤斌就用其信用卡在金州透支了6万元。他说可以帮其办理到光大银行或者哈尔滨银行工作，这样收入提升了就可以还信用卡了，但是需要花钱。2014年6月，其从父亲手里拿了2.5万元现金，后来又拿了1万元分两次给了衣凤斌。过了半个月，他说工作的事差不多了，只需要再拿1.5万元就可以了，其从同事手里借了1.5万元给了衣凤斌。隔了几天，其问工作的事怎么样了，他说差不多了，让其放心，还以假名“张倩”给其打了一个17万元的借条，说多打的钱算是利息。后来其发现信用卡都被衣凤斌套现或者取走，就找到衣凤斌，他才用“衣凤斌”的名字给其打了一张40万元的欠条，说是包括之前的17万元欠条的钱和他后来又使用其信用卡透支的20多万元，其余的钱算是利息，这样之前的17万元欠条就作废了。其是2014年年初将多张信用卡交给衣凤斌，没有要回来，在2014年10月就都被其挂失了。3、接受证据材料清单证明：回某某向公安机关提供借条及借款协议共三份。4、借条、借款协议证明：2013年7月20日衣凤斌以“周勇”名义向回某某借款人民币2.5万元；2014年6月15日，衣凤斌以“张倩”名义向回某某借款人民币17万元，借款时间为2014年6月15日至2014年9月14日；2014年9月4日衣凤斌向回某某出具借条，借款人民币40万元，于2014年9月10日前还清，以前欠条作废。5、大连市公安司法鉴定中心（大）公（司）鉴（文检）字[2016]115号文件检验鉴定书证明：2013年7月20日借款人为“周勇”的借条为衣凤斌本人书写；2014年9月4日借款人衣凤斌的借条为衣凤斌本人书写；2014年6月15日借款协议中借款人“张倩”，身份证“21028119790752337”等内容为衣凤斌本人书写。6、广发银行对账单、交通银行对账单、浦发银行对账单、平安银行对账单、光大银行对账单、招商银行对账单证明：回某某上述银行卡的使用情况。认定本案事实，尚有经庭审举证、质证的如下证据证明：证人宋某某的证言证明：2014年冬天，其与衣凤斌认识，2015年春天时，成为男友朋友关系，住在一起。衣凤斌自称在人民银行上班，没有什么经济来源，在一起的这段时间，房租和生活日常花销基本都由其承担。衣凤斌平时喜欢买彩票。2、证人卢某某的证言证明：其与衣凤斌是夫妻关系，自2012年开始就没有住在一起。2012年至2014年间，他偶尔来看看孩子，2014年以后没有见过他。他没有给其一分钱，也没有汇过款。其认识衣凤斌时，他没有工作，没有什么经济来源，爱买彩票。他欠林某30万元，欠他姨父王某20万元，算上利息60万元左右。这两个人已经将衣凤斌起诉到法院，因为其是保证人，目前正在替衣凤斌偿还，每月还林某和王某共计1万元左右，已经还了30万元左右。衣凤斌的父母分别患过胃癌和血癌，治病花了100多万元。3、证人曹某某的证言证明：其是大连市西岗区建业南街44号中国体育彩票站的老板。这个人（衣凤斌）半年前在其彩票站买过彩票，每次买100元左右。4、证人黄某某的证言证明：其是大连市中山区明泽街78号中国福利彩票站的老板。这个人（衣凤斌）经常在其彩票站买彩票，平均一周两三次，每次都买100元左右的彩票。5、违法犯罪记录查询说明、人口基本信息、劳动教养决定书、解除劳动教养证明书、大连市中山区人民法院（2009）中刑初字第181号刑事判决书、刑满释放证明书证明：被告人衣凤斌曾因诈骗于2001年7月14日被大连市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年六个月；曾因犯盗窃罪于2009年5月20日被大连市中山区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元，2009年7月13日刑满释放。6、侦讯说明证明：侦查机关未能查找到衣凤斌向其还款的孙姓男子，对于孙姓男子的查找，该局民警正在工作中；衣凤斌及其妻子卢某某无法提供王某、林某身份信息及联系方式，对于王某、林某的查找，该局正在工作中。关于公诉机关指控的事实及被告人和辩护人提出的辩解及辩护意见，本院评判意见如下：关于被告人衣凤斌骗取被害人宁某某的数额认定问题。被告人衣凤斌到案后辩解称其只收到宁某某给付的8000元，经查，根据在案证据被害人宁某某的陈述、工商银行的取款凭证、两人之间的通话录音可以证明2016年3月30日被害人宁某某在工商银行取款人民币4万元交给被告人衣凤斌用于办理工作的事实，被告人衣凤斌辩解称只收到8000元的辩解，与查明的事实不符，不予采信。2、关于被告人衣凤斌骗取被害人吴某的数额认定问题。被告人衣凤斌到案后辩解称其只收到吴某给付的15260元。被告人衣凤斌辩解称吴某向其转账7万元，其取款后还给吴某6.9万元，该辩解无据佐证，不采信。在案证据被害人吴某的陈述、银行转账记录可以证明被害人吴某向被告人衣凤斌转账人民币7万元的事实。关于公诉机关指控被告人衣凤斌以办理银行工作需要交行服押金、缴纳培训费等，骗取被害人吴某现金人民币14260元，被告人当庭辩解称14260元包括之前借吴某的1万元，另外4260元是办理服装的钱。经查，在案证据被害人吴某的陈述、书证收条可以证明被告人衣凤斌收到吴某给付的14260元，该款包括行服押金4760元、办卡的苹果PAD机器3500元、培训费6000元。3、关于被告人衣凤斌骗取被害人回某某的认定问题。公诉机关指控被告人衣凤斌编造其母亲生病等理由，骗取被害人回某某人民币40万元。被告人辩解称其与回某某是男女朋友关系，40万元是借贷关系，不是诈骗。经查，2013年5月，被告人衣凤斌与被害人回某某相识，同年7月左右，被告人衣凤斌隐瞒其真实身份，化名“周勇”，谎称是司法工作人员，编造需要用钱的事实，骗取被害人回某某现金人民币2.5万元。2014年6月，被告人衣凤斌谎称能帮助被害人回某某办理到光大银行工作，数次骗取被害人回某某共计人民币5万元，并将该款包含在其化名“张倩”出具给回某某的借款协议中。上述事实，有被害人回某某在侦查机关的陈述、书证收条、借款协议等证据佐证。对于40万元的指控，公诉机关提供的主要证据有被害人的陈述、书证借条、信用卡账单等证据，经查，在案证据无法证明这40万元具体包括哪些钱款，且被害人回某某在侦查机关的数次陈述，在被骗的数额、原因、款项来源等关键问题上，陈述前后矛盾；书证借条仅能证明衣凤斌向回某某出具了数额是40万元的借条，无法证明衣凤斌采用骗取手段得到40万元；信用卡账单仅能证明回某某的信用卡使用情况，上述证据之间无法形成完成的证据链条证明指控事实的成立。因此，公诉机关指控被告人衣凤斌骗取被害人回某某人民币40万元，根据在案证据仅能认定7.5万元，其余指控，根据在案证据不足以认定。本院认为：被告人衣凤斌虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了他人的财产权利，已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人衣凤斌刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法从重处罚。被告人衣凤斌虽然对指控的事实有辩解，但对指控的罪名无异议，量刑时酌情考虑。综上，为维护社会治安秩序，保护公私财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十五条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人衣凤斌犯诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月20日起至2023年7月19日止。所判处罚金，于本判决生效后一个月内一次性向本院缴纳。）二、继续追缴涉案赃款，依法返还被害人宁某某、吴某、回某某。如不服本判决，可于接到判决书之次日起十日内通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  梁永国人民陪审员  李 俊人民陪审员  辛淑芹二〇一七年九月五日书 记 员  姜 兴