福建省泰宁县人民法院刑 事 判 决 书(2017)闽0429刑初50号公诉机关泰宁县人民检察院。被告人王东山，男，1988年9月16日出生于福建省明溪县，汉族，初中文化，农民，住明溪县。辩护人唐福勇，福建归化律师事务所律师。被告人阙雄富，男，1989年7月29日出生于福建省明溪县，汉族，初中文化，农民，户籍地明溪县，住明溪县。被告人李世强，男，1981年7月12日出生于福建省明溪县，汉族，初中文化，农民，住明溪县；2012年7月16日因犯聚众斗殴罪，被判处有期徒刑一年六个月，2013年10月25日刑满释放；2016年8月23日因犯聚众斗殴罪被判处拘役六个月，缓刑八个月。被告人黄恩涛，男，1997年2月22日出生于福建省明溪县，汉族，初中文化，农民，住明溪县。被告人官辉滨，男，1995年10月2日出生于福建省明溪县，汉族，初中文化，农民，住明溪县。被告人李世聪，男，1995年1月21日出生于福建省明溪县，汉族，初中文化，农民，住明溪县。被告人陈方胤，男，1995年7月10日出生于福建省明溪县，汉族，初中文化，农民，住明溪县。上述七被告人因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月11日被泰宁县公安局刑事拘留，同年12月17日由泰宁县公安局决定取保候审，2016年12月14日由泰宁县人民检察院决定取保候审，2017年6月14日经本院决定由泰宁县公安局执行逮捕。现羁押于泰宁县看守所。泰宁县人民检察院以泰检诉刑诉〔2017〕47号起诉书指控被告人王东山、阙雄富、李世强、黄恩涛、官辉滨、李世聪、陈方胤涉嫌犯开设赌场罪，于2017年6月14日向本院提起公诉，本院于当日立案，依法适用普通程序，于2017年7月6日、9月8日二次公开开庭审理了本案。泰宁县人民检察院指派检察员黄继红出庭支持公诉,被告人王东山及其辩护人唐福勇、被告人阙雄富、李世强、黄恩涛、官辉滨、李世聪、陈方胤到庭参加诉讼。现已审理终结。泰宁县人民检察院指控：2015年8月，被告人王东山、阙雄富商定共同出资到泰宁县以建立赌博网站接受投注的方式赚钱，王东山负责网络博彩平台的建立、地点的选择、设备的采购及资金的管理，阙雄富负责网络后台的管理及新进人员的技术培训。后王东山到泰宁县租赁了杉城镇金富街4巷9号的三楼作为网络赌博平台的办公地点，购买了7台电脑，建立了一个取名为“腾飞国际”的博彩平台(网址是××)，以林某的身份证申请了支付宝和财付通用以管理该平台的资金，同时创建了5个“腾飞国际”博彩QQ群。2015年9月3日至2015年11月10日，王东山、阙雄富招募李世强、黄恩涛、官辉滨、李世聪、陈方胤与张某(另案处理)作为网络赌博平台的工作人员，约定被告人李世强、黄恩涛、官辉滨、李世聪、陈方胤与张某每月收入为2000元的底薪加发展会员下注金额的3%至30%的抽成，主要职责是通过“腾飞国际”博彩QQ群互扮角色，发布“腾飞国际”博彩平台赚钱的虚假信息，吸引新会员下注赌博。王东山、阙雄富则通过控制“腾飞国际”博彩网站后台的开奖时间、开奖号码及控制会员中奖提现等方式将会员在网络赌博平台充值的资金转走。经核实，王东山、阙雄富、李世强、黄恩涛、官辉滨、李世聪、陈方胤共发展会员53人，会员充值总额为162570元。2015年11月10日，被告人王东山、阙雄富、李世强、黄恩涛、官辉滨、李世聪、陈方胤在泰宁县杉城镇金富街4巷9号的三楼被泰宁县公安局民警抓获。针对指控，公诉机关提供下列证据：1.电脑、笔记本等物证；2.户籍证明、到案经过、扣押及发还物品清单、提取笔录、会员信息、后台充值记录、（2012）明刑初字第79号刑事判决书、罪犯档案资料、（2016）闽0421刑初78号刑事判决书等书证；3.证人黄某1、李某、张某的证言；4.被告人王东山、阙雄富、李世强、黄恩涛、官辉滨、李世聪、陈方胤的供述与辩解；5.现场勘查记录、现场图、现场照片；6.视频资料（光盘）。公诉机关认为，被告人王东山、阙雄富、李世强、黄恩涛、官辉滨、李世聪、陈方胤以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站接受投注，共发展会员53人，赌资数额累计162570元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人王东山、阙雄富、李世强、黄恩涛、官辉滨、李世聪、陈方胤共同利用互联网组织赌博活动，其行为适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，是共同犯罪；其中，被告人王东山、阙雄富在共同犯罪中起主要作用，其行为适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款，是主犯；被告人李世强、黄恩涛、官辉滨、李世聪、陈方胤在共同犯罪中起次要作用，其行为适用《中华人民共和国刑法》第二十七条，是从犯，应当从轻处罚。被告人王东山对起诉书的指控提出，其不是通过控制“腾飞国际”博彩网站后台的开奖时间、开奖号码等方式将会员在网络赌博平台充值的资金转走，而是通过支付宝将充值的资金转走。被告人王东山的辩护人提出，王东山系初犯，能如实供述犯罪事实，具有一定悔罪表现，建议对其适用缓刑。被告人阙雄富、李世强、黄恩涛、官辉滨、李世聪、陈方胤对起诉书的指控无异议。经审理查明：2015年8月，被告人王东山、阙雄富商定共同出资到泰宁县以建立赌博网站接受投注的方式赚钱，王东山负责网络博彩平台的建立、地点的选择、设备的采购及资金的管理，阙雄富负责网络后台的管理及新进人员的技术培训。后王东山到泰宁县租赁了杉城镇金富街4巷9号的三楼作为网络赌博平台的地点，购买了7台电脑，王东山、阙雄富各自又带一台，利用他人提供的网络赌博平台，建立了一个取名为“腾飞国际”的博彩平台(网址是××)，并用他人提供的建设银行卡（户名林某，卡号62×××48）和林某的身份证申请了支付宝、财付通，用以管理该平台的资金，同时创建了5个“腾飞国际”博彩QQ群，接受他人投注。2015年9月3日至2015年11月10日，王东山、阙雄富招募李世强、黄恩涛、官辉滨、李世聪、陈方胤与张某(另案处理)作为网络赌博平台的工作人员，约定被告人李世强、黄恩涛、官辉滨、李世聪、陈方胤与张某每月收入为2000元的底薪加发展会员下注金额的3%至30%的抽成，主要职责是通过“腾飞国际”博彩QQ群互扮角色，发布“腾飞国际”博彩平台赚钱的虚假信息，吸引新会员下注赌博。王东山、阙雄富则通过控制“腾飞国际”博彩网站后台控制部分会员中奖、提现，王东山将会员在网络赌博平台充值的资金通过支付宝转走。至2015年11月10日案发时，王东山、阙雄富、李世强、黄恩涛、官辉滨、李世聪、陈方胤共发展会员53人，会员充值总额为162570元，其中会员充值款部分被会员提现，部分被王东山转支。黄恩涛、官辉滨、李世聪、陈方胤分别从王东山处分得赃款人民币各为8000元、3000元、3000元、1400元。2015年11月10日，被告人王东山、阙雄富、李世强、黄恩涛、官辉滨、李世聪、陈方胤在泰宁县杉城镇金富街4巷9号的三楼被泰宁县公安局民警抓获。上述事实，有公诉机关提供的经庭审质证核实的下列证据证实，本院予以确认。1.证人黄某1、李某证言，证实2015年9月开始，在互联网上购买重庆时时彩，对方的平台名称是“腾飞国际”，网址是××，黄某1的会员开户姓名为“黄某1”，李某的会员开户姓名为“吴某”，钱是打到对方林某支付宝账户130××××2528。2.现场勘查记录、现场图、现场照片和现场勘查光盘，证实案发现场位于泰宁县杉城镇金富街4巷9号的三楼，9台电脑在该房间内的摆设情况。3.证人张某证言，证实2015年11月4日，其通过阙雄富的介绍在到泰宁来参与网络博彩，还没有拉到会员在网络赌博平台进行赌博。4.扣押清单、发还清单、银行卡发还说明和扣押物品，证实从王东山处扣押一本黄色封面的工作手册、8台电脑主机（六台主机箱标有“银河数码”字样、一台主机外箱标有“多彩”字样、一台主机外箱标有“技展”字样）和8电脑显示器（五台标有“ENVISION”字样、一台标有“AOC”字样、一台标有“HYC”字样、一台标有“PHILIPS”字样）、5张银行卡（其中建行一张卡号62×××48）；从阙雄富处扣押一本黄色封面的工作手册、1台电脑主机（外箱标有“金某”字样）和1台电脑显示器（标有“PVIEW”）、6张银行卡；银行卡发还的情况。5.提取笔录、会员信息、后台充值记录、提现记录、后台账号登陆页面、登陆页面、盈亏报表页面、会员管理页面、账户信息页面、泰宁县公安局对后台数据出具的情况说明，证实网址××，名称“腾飞国际”平台后台进行数据提取，经对会员信息进行统计，共计53名会员；对2015年9月11日至11月10日充值记录进行统计，会员充值总额为162570元；对2015年9月14日至2015年11月10日会员提现记录进行统计，会员共提现63934元，其中有会员开户姓名为“黄某1”、“吴某”的提现记录。6.被告人王东山、阙雄富供述，2015年8月间，王东山与阙雄富商定共同出资到泰宁县以建立赌博网站接受投注的方式赚钱，王东山负责网络博彩平台的建立、地点的选择、设备的采购及资金的管理，阙雄富负责网络后台的管理及新进人员的技术培训，并约定分成比例。后王东山利用他人提供的网络赌博平台，建立了一个取名为“腾飞国际”的博彩平台(网址是××)，并用他人提供的林某的建设银行卡（户名林某，卡号62×××48）和身份证申请了支付宝（账户是130××××2528）、财付通（账户是799×××＠ｑｑ.ｃｏｍ），创建了5个“腾飞国际”博彩QQ群。王东山购买七台电脑，王东山和阙雄富各自带了一台，共有9台电脑。招募了李世强、黄恩涛、官辉滨、陈某、李世聪、张某为工作人员，约定工作人员收入为每月2000元的底薪和发展会员下注金额的3%至30%的抽成。2015年9月3日起接受他人投注进行赌博。会员充值的钱实际上是转入林某名下的支付宝或建行账户里，林某名下账户实际是王东山管理和控制，当林某名下账户上的钱累计有一万左右时，王东山就把钱转走，同时限制会员把充值的钱提款回自己的账户。案发时，阙雄富没有分到钱。7.被告人李世强、黄恩涛、官辉滨、李世聪、陈方胤供述，2015年9月3日至2015年11月10日，分别被王东山、阙雄富招至泰宁作为网络赌博平台的工作人员，约定每月收入为2000元的底薪加发展会员下注金额的3%至30%的抽成，主要职责是通过“腾飞国际”博彩QQ群互扮角色，发布“腾飞国际”博彩平台赚钱的虚假信息，吸引新会员下注赌博。扣除开支费用外，黄恩涛、官辉滨、李世聪、陈方胤从王东山处分别领到人民币各为8000元、3000元、3000元、1400元，李世强未领。8.归案经过，证实2015年11月10日16时20分，王东山、阙雄富、李世强、黄恩涛、官辉滨、李世聪、陈方胤在泰宁县杉城镇金富街4巷9号的三楼被泰宁县公安局民警抓获。9.（2012）明刑初字第79号刑事判决书、罪犯档案资料、（2016）闽0421刑初78号刑事判决书，证实李世强2102年7月16日因犯聚众斗殴罪，被判处有期徒刑一年六个月，2013年10月25日刑满释放；2016年8月23日因犯聚众斗殴罪，被判处拘役六个月，缓刑八个月。10.户籍证明，证实七被告人个人各自的自然情况。关于被告人王东山对起诉书的指控提出，其不是通过控制“腾飞国际”博彩网站后台的开奖时间、开奖号码等方式将会员在网络赌博平台充值的资金转走，而是通过支付宝将充值的资金转走。经查，王东山、阙雄富通过控制“腾飞国际”博彩网站后台控制部分会员中奖、提现，再将会员在网络赌博平台充值的资金通过支付宝转走。被告人的上述辨解，不影响王东山将充值款转走事实的认定。本院认为，被告人王东山、阙雄富以营利为目的，建立赌博网站接受投注；被告人李世强、黄恩涛、官辉滨、李世聪、陈方胤明知王东山、阙雄富建立赌博网站接受投注进行赌博而为其工作，并参与该网站利润分成；被告人共发展会员53人，赌资数额累计162570元；七被告人的行为均符合开设赌场罪的构成要件，构成开设赌场罪。公诉机关指控七被告人犯开设赌场罪的罪名成立。李世强在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；王东山、阙雄富在共同犯罪中起主要作用，是主犯；李世强、黄恩涛、官辉滨、李世聪、陈方胤在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚；归案后，七被告人均能如实供述自己犯罪事实，可从轻处罚；公诉机关提出的李世强是累犯应当从重处罚，王东山、阙雄富为主犯，李世强、黄恩涛、官辉滨、李世聪、陈方胤为从犯，七被告人具有坦白情节，可从轻处罚的指控意见，予以支持。被告人王东山的辩护人提出的王东山具有坦白情节，可从轻处罚的辩护意见，予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款和第六十四条的规定，判决如下：一、被告人王东山犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年；并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期从判决执行之日起计算。即自2017年9月19日起至2018年9月18日止。罚金应予判决执行之起十日内缴纳。）二、被告人阙雄富犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年；并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期从判决执行之日起计算。即自2017年9月19日起至2018年9月18日止。罚金应予判决执行之起十日内缴纳。）三、被告人李世强犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月14日起至2017年12月6日止。罚金应予判决执行之起十日内缴纳）。四、被告人黄恩涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年；并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期从判决执行之日起计算。即自2017年9月19日起至2018年9月18日止。罚金应予判决执行之起十日内缴纳。）五、被告人官辉滨犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年；并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期从判决执行之日起计算。即自2017年9月19日起至2018年9月18日止。罚金应予判决执行之起十日内缴纳。）六、被告人李世聪犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年；并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期从判决执行之日起计算。即自2017年9月19日起至2018年9月18日止。罚金应予判决执行之起十日内缴纳。）七、被告人陈方胤犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年；并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期从判决执行之日起计算。即自2017年9月19日起至2018年9月18日止。罚金应予判决执行之起十日内缴纳。）八、被告人王东山退缴的赃款人民币七万三千七百九十三元七角，予以追缴。九、被告人黄恩涛违法所得人民币八千元，予以追缴。十、被告人官辉滨违法所得人民币三千元，予以追缴。十一、被告人李世聪违法所得人民币三千元，予以追缴。十二、被告人陈方胤违法所得人民币一千四百元，予以追缴。十三、作案工具九台电脑主机（六台主机箱标有“银河数码”字样、一台主机外箱标有“多彩”字样、一台主机外箱标有“技展”字样、一台外箱标有“金河田”字样）和九台电脑显示器（五台标有“ENVISION”字样、一台标有“AOC”字样、一台标有“HYC”字样、一台标有“PHILIPS”字样、一台标有“PVIEW”）、一张中国建设银行卡（户名林小亮，卡号62×××48），予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向三明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  江汉泽审 判 员  邓才生人民陪审员  黄以贞二〇一七年九月八日书 记 员  江圣恩附页：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。