广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书(2017)粤0606刑初2082号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人曾汉全，男，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省佛山市顺德区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月28日被刑事拘留，2017年1月3日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人梁友明，广东凯行律师事务所律师。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉局刑诉[2017]2117号起诉书指控被告人曾汉全犯诈骗罪，于2017年6月28日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员易海辉出庭支持公诉，被告人曾汉全及其辩护人梁友明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，被告人曾汉全于2013年5月与被害人吴某1相识发展为情侣关系。2013年11月份，曾汉全向吴某1谎称自己与他人合伙经营五金厂，并带其到实际为他人经营的五金厂参观，以骗取吴某1的信任。随后，曾汉全多次编造工厂需要进货资金、生意需要周转资金等理由，从吴某1处累计骗取人民币40万元。随后，曾汉全将上述资金用于网络赌博予以挥霍。针对上述事实，公诉机关提供了下列证据予以证明：1.被告人曾汉全的供述及辨认、指认笔录，称2016年11月至2014年1月我共诈骗了吴某1人民币42万元。42万是通过五次向吴某1诈骗得来的，第一笔是5万元，第二笔是7万元，第三笔是8万元，第四笔是20万元，第五笔是公安机关未掌握的2万元。我和吴某1于2013年发展成情侣关系，后我打起了吴某1资产的主意，想从她那里骗点钱来用，于是编造虚构的事实（我当时对她说跟朋友高某1合伙做电器生意，需要资金周转，实际上我和高某1没有合伙做生意）问吴某1拿钱来进货，当时吴某1说名下只有5万元左右的可用资金，她相信我后就转了5万元给我，我提供了我儿子曾某2的中国农业银行账户给吴某1，然后她转了5万元给我，此后我又通过同样的方式向吴某1拿了7万元和8万元，至2014年1月左右，我欺骗吴某1说我的厂亏损严重，不够资金去维持，再问吴某1拿20万元，吴某1答应后，就以她的名义在银行贷款了20万元给我去救急。第五笔2万元具体时间我忘记了，大概是2014年下半年，当时我跟吴某1称需要资金周转，她又拿了中国农业银行的信用卡取了2万元的现金给我周转。因为当时我和她的关系已经到准备登记结婚，所以我问她拿钱来花她也觉得不用计较得太清楚，我没问她借，她也没叫我还。和高某1经营电器厂需要资金周转是我虚构的事实，实际我没有和高某1做生意。当时骗吴某1是为了取得她的钱，我实际用这些钱去网上赌博了。骗吴某1得到的钱我打算去网上赌博百家乐赚取快钱。赌博百家乐的网站是皇冠网、太阳城、沙龙网。被告人曾汉全辨认出吴某1，对顺德区容桂街道某某某路20号某某热水器厂照片进行了指认，指出2013年12月自己向吴某1虚构和高某1开设此五金厂并带吴某1到该厂参观，目的是让吴某1相信自己，拿出钱来给自己做生意，曾汉全对自己名下及自己使用的曾某2名下的银行流水进行了指认，指出其中吴某1分四笔转入自己儿子以及自己名下账户的钱款记录。2.被害人吴某1的陈述及辨认、指认笔录，称2013年11月，曾汉全跟我说他要跟他的朋友高某1做生意，并说在某某车站后面的厂房租了一个车间合伙做生产热水器外壳的生意，曾汉全也有带我去车间看过的，当时曾汉全称他现在合伙做生意需要资金周转，并问我有没有钱给他投资到生意上，当时我觉得两人已经是男女朋友关系了，所以我就多次将合计20万元交给曾汉全经营热水器外壳生意，但平时我自己有工作，故就没有干涉他生意上的事情，后来曾汉全对我说车间生产还是顺利，但由于工人生产的质量过不了关导致频频退货，并称还需要资金去维持，因我已经没有这么多钱，曾汉全就叫我去银行贷款，由于我太相信曾汉全，所以我就去了银行以我的名义贷款人民币20万元，接着我就将从银行贷得的这人民币20万元交给曾汉全继续经营生意。当时曾汉全带我到生产车间查看时，我都有见到高某1也在生产车间内工作。但过了一段时间后，曾汉全告知我由于他们的车间经营不善要结业了，当时我就想去车间看一下有什么需要处理，但曾汉全说现在生产车间什么也没有，只剩下一些模具当废铁来卖掉，他还说之前跟前妻做生意时还欠下她一点钱所以就将卖了钱都要还债给她，所以我就没有过去车间看过了。以上曾汉全以做生意为名就骗了我一共人民币40万元。其中有5万元是通过我母亲（黄某）的农商银行账号（账号：10×××73）转账给曾汉全的，另外有一笔7万元和一笔8万元都是通过我本人的中国农业银行账号（账号：62×××14）转账到曾汉全所提供的其儿子曾某2的中国农业银行账号内（账号：62×××19），另外以我名义从银行贷款的人民币20万元，我通过银行办理贷款成功后直接转入到曾汉全的中国工商银行账号内（账号：62×××60）。由于我从银行贷款人民币20万元，要偿还这些贷款，曾汉全就叫我去办理信用卡及小额贷款，于是我就同意了。接着曾汉全就不断找人帮我开立信用卡以及办理小额贷款，当时我就一共开了8张信用卡进行透支以及办理了三笔小额贷款，总额合计约人民币70万元，之后我每月分期要偿还信用卡及贷款的债务接近人民币两三万元。曾汉全又叫我将我的房产拿抵押以每月3分利息来借人民币40万元，于是我就按照曾汉全的意见去将我本人的房产抵押贷款了40万元。后来由于债务太多无法偿还，曾汉全就跟我说如果我还不上债务，银行就会查封我的物业，并叫我将物业变卖，于是我再次相信曾汉全，将我自己唯一的房产变卖了，以上我办理的信用卡透支以及办理的贷款的款项、变卖房产等大部份款项都是交给了曾汉全，只有小部份款项用来偿还之前的贷款。至今为止，曾汉全没有为我偿还过一分钱的欠款。我是相信了他虚构的开厂事实而给他，后来我知道他骗了我，我才报案。2016年6月份左右才知道曾汉全虚构开厂事实骗我的钱。大约在2014年7月左右知道曾汉全在网上赌博。我没有和他一起网上赌博。他没有帮我还过贷款，当时还贷的形式是这样的，他利用我的资料区注册赌博账户，是绑定我的银行卡的，卡内有贷款回来的钱，他用这些钱去上分，有时赢钱，有时输钱，因赌博输赢过程中我的卡还是有钱的，我就用我卡内的钱去还贷，直至输光了没有钱还贷，赌博是他去参与的，所以可能他就说是他还了贷，实际这些钱还是我贷款回来的钱，他一分钱都没有付出过，到后来没有钱扣费还款，我就卖了房子还问我父母等人借钱去还款。被害人吴某1辨认出曾汉全，对顺德区容桂街道某某路20号某某热水器厂照片进行了指认，指出相片所示地点就是曾汉全所说的与高某1合伙开设的生产热水器外壳生意的厂房，曾汉全带自己到过该厂房，在某某车站后面。3.证人高某1（某某公司总车间凡帝罗公司职工）的证言及辨认、指认笔录，称被告人曾汉全未在顺德区容桂街道某某电器有限公司总车间凡帝罗电器有限公司工作，未与我合伙经营生产热水器外壳生意。2014年曾汉全提出带其女朋友吴某1到凡帝罗公司来找我，我比较忙没空招呼他们，他们来后逛了一会走了。证人高某1辨认出曾汉全，对顺德区容桂街道某某路20号某某热水器厂照片进行了指认，指出自己2013年至2014年期间在此工厂总车间的凡帝罗电器有限公司车间内从事模具方面的工作。4.证人曾某1（凡帝罗公司老板）的证言及辨认、指认笔录，称凡帝罗有限公司为自己经营，高某1是我经营的凡帝罗有限公司的兼职员工，曾汉全不是该公司员工。证人曾某1辨认出曾汉全、高某1，对顺德区容桂街道某某路20号某某热水器厂照片进行了指认，指出凡帝罗公司为自己经营，高某12013年底至2014年初在此兼职过。5.证人吴某2的证言，称2014年初吴某1问我有没有20万元，想问我借钱给曾汉全做生意，我没有给她，后来我得知吴某1贷款给曾汉全，当时我已经告诫吴某1别轻易相信这个人，她一直没有听。到2016年5月，银行打电话来追债，我就问吴某1，吴某1哭着说向银行贷款了数额很大，说是被曾汉全谎称经营厂房诈骗了。我见数目这么大，就建议她去报警。6.证人梁某1的证言，称我和曾汉全是朋友关系，2015年至2016年间曾汉全多次带我去他住的地方吃饭，我看见当时他是和他前妻何慧玲住一起，他们虽然名义上离婚，但实际还住在一起过着夫妻生活。2015年年尾至2016年年初那段期间我和曾汉全在外面吃饭喝酒的时候听曾汉全跟我说他2013年左右因为在网络赌博上输了钱，当时何慧玲为了帮他还债而借了高利贷，后来为了避债他就跟何慧玲离婚，名义上是离婚实际上没有分开。他说去婚介所认识一个女的谈恋爱其实不是想发展新的感情，是想利用对方的感情骗她的钱，骗了对方的钱就帮何慧玲还债。我和吴某1是朋友关系，当时曾汉全带她出来吃饭认识的，当时我都知道曾汉全是骗她的了，所以委婉的提醒过吴某1几次（基于我和曾汉全是朋友关系，不好意思跟吴某1说得太明白），但吴某1没有听进去。7.人口信息查询资料，证明被告人曾汉全的身份情况。8.受案登记表（1P1），证明被害人吴某1向公安机关报案的事实。9.调取证据清单及曾汉全、曾某2的银行开户资料及交易明细，证明被告人曾汉全骗取被害人吴某1资金的银行卡信息及具体数额。10.调取证据清单及银行卡号10×××73的开户资料及交易明细，证明被害人吴某1利用其母黄某的卡向被告人曾汉全儿子曾某2账户转账5万元的事实。11.调取证据清单及吴某1的银行卡（农行尾号1814）开户资料及交易明细，证明被害人吴某1向被告人曾汉全、曾某2转账的事实。12.调取证据清单、曾汉全工行尾号7860银行卡、吴某1工行尾号4928银行卡的开户资料及交易明细，证明被害人吴某1向被告人曾汉全转账的事实。13.接受证据材料清单、吴某1自述被骗过程的材料、顺德农商银行结算业务委托书、中国农业银行银行卡取款业务回单，证明被害人吴某1被被告人曾汉全诈骗的过程以及自己账户向曾汉全本人及其使用的曾某2账户转款35万元的事实。14.抓获经过，证明民警于2016年11月28日在顺德区大良某某网吧抓获曾汉全。公诉机关据此认为，被告人曾汉全无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人曾汉全辩称确诈骗了人民币250000元，但另外人民币150000元是属借款，是用于网上赌博了。辩护人提出如下辩护意见：1.公诉机关指控被告人曾汉全犯诈骗罪无异议；2.被告人的犯罪数额应认定为人民币250000元；3.被告人没有前科；4.被告人与被害人共同生活3年，共同赌博，不是存心挥霍；5.被告人对其行为深感懊悔，愿意打工偿还被害人。望对被告人从轻处罚。经审理查明，公诉机关指控被告人曾汉全犯诈骗罪的事实清楚，据以证明被告人曾汉全犯罪事实的证据经当庭质证，确实、充分，本院予以确认。关于辩护人提出的第4点意见，经查，庭审中辩护人对其该事实主张，未能出示证据予以佐证，且被害人始终否定该事实，故辩护人的该事实主张，证据不足，本院不予支持。本院认为，被告人曾汉全无视国家法律，在与被害人的交往中，明知自己无相应的经济能力，采用虚构经营五金厂的事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人财物，数额巨大，后用于赌博予以挥霍且拒不归还，足以认定其非法占有的主观目的，其行为已构成诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人曾汉全犯诈骗罪，罪名成立。鉴于被告人当庭确认诈骗被害人人民币250000元的事实，可酌情对被告人从轻处罚。相应，被告人辩解另被指控的人民币150000只是借钱而非骗钱的意见及其辩护人提出的第2点辩护意见，与所查明的事实不符，本院不予采纳；辩护人第1、3点的辩护意见与所查明的事实相符，本院予以采纳；辩护人的第5点意见，本院对被告人量刑中予以考虑。综合考虑被告人的犯罪事实、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条和第五十三条的规定，判决如下：被告人曾汉全犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月28日起至2024年11月27日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 冰人民陪审员  黄杏冰人民陪审员  尤惠璇二〇一七年九月六日书 记 员  董少金附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。