福建省安溪县人民法院刑 事 判 决 书(2017)闽0524刑初876号公诉机关福建省安溪县人民检察院。被告人黄仕疆,男，1984年8月28日出生,汉族，初中文化、无业、出生地、户籍地均为福建省安溪县，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月13日被安溪县公安局刑事拘留，同年5月19日被逮捕，现羁押在安溪县看守所。辩护人陈连生、陈丽萍，福建联谊律师事务所律师。被告人黄丽萍,女，1990年2月10日出生,汉族，小学文化,无业，出生地、户籍地均为福建省安溪县，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月13日被安溪县公安局刑事拘留，同年5月19日由安溪县公安局决定被取保候审，2017年7月17日由安溪县人民检察院决定被取保候审，同年8月15日由本院决定被取保候审，现在家。辩护人蔡建生，福建联谊律师事务所律师。被告人黄仕楚,男，1983年2月8日出生,汉族，小学文化，无业，出生地、户籍地均为福建省安溪县，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月13日被安溪县公安局刑事拘留，同年5月19日被逮捕，现羁押在安溪县看守所。辩护人谢章扬，福建联谊律师事务所律师。福建省安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2017）847号起诉书指控被告人黄仕疆、黄丽萍、黄仕楚犯诈骗罪，于2017年8月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理。安溪县人民检察院指派检察员钟某、代理检察员胡某出庭支持公诉。被告人黄仕疆及其辩护人陈丽萍、被告人黄丽萍及其辩护人蔡建生、被告人黄仕楚及其辩护人谢章扬到庭参加诉讼。现已审理终结。福建省安溪县人民检察院指控，被告人黄仕疆于2015年3月至2017年4月12日，先后伙同被告人黄丽萍、黄仕楚，在福建省龙岩市连城县姑田镇中龙路192号3楼出租房等地，利用被告人黄仕疆事先准备的电脑、手机等工具，通过互联网发布虚假信息，冒充捷安特、美利达销售中心，谎称有低于市场价格的自行车销售，通过聊天诱骗客户支付“定金”、谎称送货要求客户支付剩余“货款”等方式进行诈骗。截止至被查获时，被告人黄仕疆、黄丽萍、黄仕楚涉案金额分别为人民币（币种，下同）342,966.59元、305,674.19元、243,756.19元。2017年4月12日，公安机关在福建省龙岩市连城县姑田镇中龙路192号3楼出租房查获被告人黄仕疆、黄丽萍、黄仕楚，并扣押到笔记本电脑、手机、银行卡等作案工具。2017年4月13日，被告人黄仕疆、黄仕楚的母亲陈某帮助退还非法所得款20,000元。归案后，被告人黄仕疆、黄丽萍、黄仕楚如实供述犯罪事实。审理中，被告人黄丽萍预缴罚金二万元。被告人黄仕疆与被告人黄丽萍系夫妻关系，生育两个子女（女儿9岁，儿子7岁）。本院委托安溪县司法局对被告人黄丽萍进行审前社会调查评估，安溪县司法局经调查出具了《调查评估意见书》，认为被告人黄丽萍不具备社区矫正条件，但被告人黄丽萍所在的村委会愿意成立帮教小组对其进行帮教、监督和管理。上述事实，被告人黄仕疆、黄丽萍、黄仕楚在开庭审理过程中均无异议，且有经庭审质证的1.物证：（1）扣押清单、工作说明，（2）行政暂时扣留财物收据；2.书证：（1）受案登记表、立案决定书，（2）捷安特（昆山）有限公司送货单，（3）银行卡交易明细、银行卡信息查询表，（4）涉案手机主被叫次数统计表，（5）协查详情，（6）移交物品、文件清单；3.证人证言：证人陈某、史某、张某的证言；4.被害人孟某、宋某、荣某、刘某、李某、方某、高某、赵某、廖某、王某等人的陈述；5.鉴定意见：泉州市公安局物证鉴定所鉴定书；6.搜查、勘验、检查、辨认等笔录；7.视听资料、电子数据：（1）涉案扣押手机上QQ账户登录情况截图，（2）取款录像截图，（3）手机通话清单、光盘；8.被告人黄仕疆、黄丽萍、黄仕楚的户籍证明及其供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄仕疆、黄丽萍、黄仕楚以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，其行为均已构成诈骗罪，均数额巨大，属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人黄仕疆起主要作用，是主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚；被告人黄丽萍、黄仕楚起次要作用，是从犯，均依法从轻处罚。归案后被告人黄仕疆、黄丽萍、黄仕楚如实供述犯罪事实，均依法予以从轻处罚。辩护人陈丽萍关于被告人黄仕疆是初犯，归案后如实供述，认罪态度好，且积极表示愿意退赃，建议对被告人黄仕疆从轻处罚；辩护人蔡建生关于被告人黄丽萍的犯罪情节较轻，是从犯、初犯，并退了部分赃款及预交罚金，依法可以从轻处罚；且家中有两个小孩子需要照顾，建议对被告人黄丽萍宣告缓刑，以有利于孩子的健康成长。辩护人谢章扬关于被告人黄仕楚具有从犯、初犯，偶犯，到案后如实供述自己的罪行，认罪、悔罪，建议在量刑时对其从轻处罚。以上各辩护人的辩护意见予以采纳。公诉机关量刑建议适当。鉴于被告人黄丽萍住所地的村委会愿意对其帮教，且符合缓刑规定；又其丈夫黄仕疆系同案被告人，现在押，其需要抚养两个未成年子女。为此，予以宣告缓刑。为维护社会秩序，保护公民财产不受侵犯，根据各被告人的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄仕疆犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。刑期自2017年4月12日起至2023年2月11日止。）二、被告人黄丽萍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）三、被告人黄仕楚犯诈骗罪判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自2017年4月12日起至2020年5月11日止。）四、继续追缴被告人黄仕疆、黄丽萍、黄仕楚的违法所得款人民币322,966.59元（被告人黄丽萍对其中285,674.19元负连带清偿责任，被告人黄仕楚对其中223,765.19元负连带清偿责任）。其中发还被害人35,224元。即：孟某4,989元、宋某4,989元、荣某400元、刘某400元、李某1,100元、方某1,998元、高某200元、赵某150元、廖某3,498元、王某17,500元。余款307,742.59元，查无被害人，没收上缴国库。上述未缴纳的罚金、违法所得款均应在判决生效后十日内缴纳。五、没收被告人黄仕疆、黄丽萍、黄仕楚被扣押的笔记本电脑、手机等作案工具。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蔡锦锋人民陪审员  何庆红人民陪审员  叶春婷二〇一七年九月十三日书 记 员  陈瑜芳速 录 员  王兰英附：本案适用《中华人民共和国刑法》法律条文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。