黑龙江省哈尔滨市道里区人民法院刑 事 判 决 书(2016）黑0102刑初850号公诉机关黑龙江省哈尔滨市道里区人民检察院。被告单位黑龙江乐彤文化传媒有限公司，住所地哈尔滨市道里区民庆街20号，法定代表人姜萍。诉讼代表人马悦鑫，男，汉族，1988年11月1日出生，住哈尔滨市南岗区，系该公司经理。诉讼代表人郭玉梅，女，汉族，1958年9月11日出生，住哈尔滨市道里区，系该公司员工。被告人姜萍，女，汉族，1972年6月2日出生，大学文化，系黑龙江乐彤文化传媒有限公司法定代表人，住黑龙江省哈尔滨市道外区。因本案于2016年4月21日被哈尔滨市公安局道里分局刑事拘留，同年5月17日被哈尔滨市道里区人民检察院批准逮捕，同年5月19日由哈尔滨市公安局道里分局执行。现羁押于哈尔滨市第一看守所。哈尔滨市道里区人民检察院以哈里检诉刑诉[2016]第703号、哈里检诉刑追诉[2017]第2、7号起诉书指控被告人姜萍犯非法吸收公众存款罪，于2016年11月4日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭。于2016年12月2日、2017年7月14日公开开庭审理了本案。哈尔滨市道里区人民检察院指派检察员魏洪智出庭支持公诉，被告单位黑龙江乐某文化传媒有限公司诉讼代表人马悦鑫、郭玉梅、被告人姜萍到庭参加诉讼。经公诉人建议并经本院同意，检察机关于2017年1月27日、5月27日对本案补充侦查，2017年2月27日、6月27日补充侦查完毕移送本院。现已审理终结。公诉机关指控：2015年4月至7月，被告人姜萍作为黑龙江乐彤文化传媒有限公司（住所：哈尔滨市道里区民庆街20号，以下简称“乐某”公司）法定代表人期间，因与籁克印象影视文化传媒有限公司合作拍摄电视剧《滨城无硝烟》资金不足，通过熟人介绍、业务员发送传单等方式向社会公众宣传，承诺按投资数额每月返利、到期后再次分红，并以“乐某”公司名义与投资人签订影视众筹协议书、收益分红协议，向臧某、吴某、季某等人非法吸收公众存款，除部分款项用于返利、分红外，其余款项用作电视剧拍摄。票据金额共计人民币1150000元，返利金额共计人民币54000元，损失金额共计人民币1096000元。公诉机关补充指控：1、2015年3月至6月，被告人姜萍作为黑龙江乐彤文化传媒有限公司（住所：哈尔滨市道里区民庆街20号，以下简称“乐某”公司）法定代表人期间，因与籁克印象影视文化传媒有限公司合作拍摄电视剧《滨城无硝烟》资金不足，通过熟人介绍、业务员发送传单等方式向社会公众宣传，承诺按投资数额每月返利、到期后再次分红，并以“乐某”公司名义与投资人签订影视众筹协议书、收益分红协议，向于某非法吸收公众存款，票据金额人民币530000元，实交金额人民币511700元，返利金额共计人民币21600元，损失金额人民币490100元。2、2015年3月至6月，被告人姜萍作为黑龙江乐彤文化传媒有限公司（住所：哈尔滨市道里区民庆街20号，以下简称“乐某”公司）法定代表人期间，因与籁克印象影视文化传媒有限公司合作拍摄电视剧《滨城无硝烟》资金不足，通过熟人介绍、业务员发送传单等方式向社会公众宣传，承诺按投资数额每月返利、到期后再次分红，并以“乐某”公司名义与投资人签订影视众筹协议书、收益分红协议，向姜某1、孙某、郭某1、王某四人非法吸收公众存款，票据金额人民币950,000元，实交金额人民币827512元，返利金额共计人民币21000元，损失金额人民币806512元。经审计，目前姜萍共计吸收公众存款票面金额人民币2630000元，实交金额人民币2299412元，损失额人民币2202812元。针对上述指控，公诉机关提供了如下证据：书证案件来源、到案经过、影视众筹协议书、影视剧收益分红协议、银行交易明细乐某彤文化传媒公司收据、企业法人营业执照、工商档案、会场订单政策宣传单、户籍证明及现实表现等；证黄某明证言；被害臧某怿吴某晓季某英于某梅姜某1曼孙某贺郭某1平王某梅陈述；被告人姜萍供述和辩解；黑龙江晨旭会计司法鉴定所鉴定意见。公诉机关认为，黑龙乐某彤文化传媒有限公司非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，被告人姜萍作为直接负责的主管人员，对此应当承担刑事责任，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人姜萍到案后如实供述主要犯罪事实，应依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。被告人姜萍对公诉机关指控的犯罪事实无异议，认罪悔罪，请求法庭对其从轻处罚。被告单位黑龙乐某彤文化传媒有限公司诉讼代表人马悦鑫、郭玉梅对公诉机关指控的犯罪事实亦无异议，请求法院从轻处罚。经审理查明，2015年4月至7月，被告人姜萍作为黑龙江乐彤文化传媒有限公司（住所：哈尔滨市道里区民庆街20号，以下简称乐某彤”公司）法定代表人期间，因与籁克印象影视文化传媒有限公司合作拍摄电视剧《滨城无硝烟》资金不足，通过熟人介绍、业务员发送传单等方式向社会公众宣传，承诺按投资数额每月返利、到期后再次分红，并以乐某彤”公司名义与投资人签订影视众筹协议书、收益分红协议，臧某怿吴某晓季某英于某梅姜某2蔓孙某贺郭某1平王某梅等人非法吸收公众存款，除部分款项用于返利、分红外，其余款项用作电视剧拍摄。经审计，目前姜萍共计吸收公众存款票面金额人民币2630000元，实交金额人民币2299412元，损失金额人民币2505550元。被告人姜萍家属已代其将赃款退赔于被害臧某怿人民币30万元。经侦查，公安机关于2016年4月21日将被告人姜萍在江苏省常州市抓获。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：1、案件来源、到案经过：2016年2月19日报案臧某怿到哈尔滨市公安局道里分局经济侦查大队举报黑龙乐某彤文化传媒（股份）有限公司法人姜萍涉嫌非法吸收公众存款。2014年末黑龙乐某彤文化传媒（股份）有限公司宣传其新剧《纸币硝烟》，以此为由吸引群众投资并承诺按投资数额每月返利、到期后再次分红。2015年9月由于大量未得到返利群众讨要说法，黑龙乐某彤文化传媒（股份）有限公司召开投资人会议称资金投入到影视中已无流动资金支付返利并承诺三个月内必将继续返利。2015年12月黑龙乐某彤文化传媒（股份）有限公司未能兑现其返利承诺同时法人姜萍与副总张国成也联系不上。公安机关于2016年3月9日立案侦查。姜萍于2016年4月21日在江苏省常州市被当地公安机关常州火车站派出所抓获。2、报案材料、影视众筹协议书、影视剧《纸币硝烟》收益分红协议、银行交易明细乐某彤文化传媒公司收据：2015年4月21臧某怿与黑龙乐某彤文化传媒公司签订协议，出资30万元用于影视拍摄，合作期限6个月，已发送4个月奖金，投资12个月，可获利润分红6万元；2015年5月29吴某晓与黑龙乐某彤文化传媒公司签订协议，共出资50万元用于影视拍摄，合作期限6个月，已发送4个月奖金，投资12个月，可获利润分红5万8千元；2015年4月4日、5月12日、7月4季某英分三次与黑龙乐某彤文化传媒公司签订协议，共出资35万元用于影视拍摄，合作期限6个月，均发送按月发送奖金，投资12个月，共可获利润分红3.6万元。3、微信截图、2015年5月8日、6月2日会场订单政策宣传单：微信群中，姜萍告知员工经客户打电话，告诉他们最新分红政策，订单宣传单写明分红、收益政策；4、企业法人营业执照、工商档案：姜萍乐某彤文化传媒公司法定代表人、董事长，经营范围不包括吸收存款；上海影视乐园景点租赁合同、发票、电视剧制作许可证：被告人姜萍将所吸收的存款用于拍摄影片，所消费的费用凭证及签署的电影场地租赁合同。6、被害臧某怿陈述：2014年末，我朋友跟我闲谈说黑龙乐某彤文化传媒公司有个影视剧要拍，因为我对影视行业了解一些就去黑龙乐某彤文化传媒公司看了看，公司业务员小白跟我说他公司有个《纸币硝烟》的影视剧要开拍要我投资，当时我怕这部影视剧不开机就没有投资。2015年4月，小白告诉我《纸币硝烟》开机了，我看了宣传片后知道该剧的确开拍摄了就投资了30万元，每月返利6000元，投资6个月共计36000元，六个月后再分红6万元，共计96000元。2015年9月黑龙乐某彤公司开会议称公司现在没有流动资金不能支付利息了，最迟三个月就能再支付利息。会后第二天我去黑龙乐某彤公司发现董事长姜萍就不见了，只有副总张国成接待我跟我说了会议内容，张国成还写了一份保证书说三个月肯定还钱。2015年12月我去黑龙乐某彤公司张国成也不见了只剩下看门的人，我就知道被骗了。后来一同的投资人组个群，群中崔某红是黑龙乐某彤文化传媒公司工作人员负责跟我们投资人联系。2015年4月21日，在黑龙乐某彤公司财务部门我把现金13万元交给姜萍，通过农业银行转款17万元到姜萍个人账户。给我返利24000元。我损失276000元。7、被害吴某晓陈述：2014年9月左右，我朋友告诉我黑龙乐某彤文化传媒有限公司要召开关于影视投资的会议，要我过去看看。我去参加会议，会议上说他公司之前拍摄《情敌之爱》已经上映，先准备拍摄《纸币硝烟》需要众筹投资，介绍了《纸币硝烟》的具体情况，我还在央视6套和黑龙江卫视看过《纸币硝烟》的宣传片，我觉得不错就准备投资。我在2014年12月和2015年5月29日投资两次共50万元。2015年9月，黑龙乐某彤文化有限公司召开会议，会议内容是《纸币硝烟》就要上映该公司也准备上市。在这次会议之后黑龙乐某彤文化传煤有限公司董事长姜萍就找不到了，副总张国成负责公司事务，后来张国成也找不到了，就剩下看门的了。我就知道黑龙乐某彤文化传煤有限公司出事了，我被骗了。8、被害季某英陈述：2015年春季，我在路过黑龙乐某彤文化传媒（股份）有限公司，有个叫小白的业务员156××××51522）就跟我说他公司有个影视剧《纸币硝烟》要开机要我投资，他还给我看了《纸币硝烟》宣传资料篇，同时我也看过黑龙乐某彤文化传媒（股份）有限公司拍摄上映的其他影片，所以就投资了35万元。2015年9月左右，由于有人的利息支付不了所以黑龙乐某彤文化传媒（股份）有限公司召开会议，会议内容是在一个月至三个月公司就可以再次支付利息了。2015年12月，黑龙乐某彤文化传媒（股份）有限公司没有按其承诺支付利息而且黑龙乐某彤文化传媒（股份）有限公司董事长姜萍和副总张国成也找不到了，我就知道黑龙乐某彤文化传媒（股份）有限公司出事被骗了。之后黑龙乐某彤文化传媒（股份）有限公司董事长姜萍建了一个投资人的群负责人崔某红139××××59033），负责处理投资人利息问题。2015年4月4日，在黑龙乐某彤文化传媒（股份）有限公司财物部门我把现金10万元交给财政部门，投资6个月月息2%即2000元，投资期满6个月后再支付分红3.5万元。2015年5月12日，现金10万元交给财务部门，投资6个月月息2%即2000元，投资期满6个月后再支付分红。2015年7月4日，现金5万元交给财务部门，投资6个月月息2%即1000元，投资期满6个月后再支付分红。共投资35万元。9、被害郭某1平陈述：2015年7月9日，客政欢带我乐某彤公司投资了5万元，投资期6个月，月利息1000元，我交了现金一共是40450元，返给我了2000元，共损失了38450元。10、被害王某梅陈述：我母姜某2蔓乐某彤公司投资，让我拿4.1万元作为投资。我给我母亲约4.1万元，具体都是我母亲代办的，投资期6个月，返了2000元，损失约3.9万元。11、被害孙某贺陈述：我的朋友在跟我闲谈时告诉我他乐某彤公司投资赚钱了，之后我在网上看到乐某彤公司的情况，接待我的是一个孙姓女业务员，我签署了一共5分协议，共投资65万元，返给了我6000元，共计损失64.4万元。12、被害姜某2蔓陈述：2015年3月我的朋友告诉我他乐某彤投资赚钱，我一共在那里投资签署了3份合同，共投资20万元，返给我了1.1万元，损失了18.9万元。13、证黄某明证言：因为姜萍拍摄《纸币硝烟》所用服装道具由于拍摄过程只用了一次之后就放到我的店里。公安机关跟我说姜萍说其公司账我可以找到，我就想到她放我店里的服装道具，我在其中找到了其公司账目，目前我已将能找到的全部账目复印件均交给公安机关了。14、被告人姜萍的供述与辩解：我是利用月息百分之二的利息吸收存款。我吸来的资金是拍电视剧。因为我自己注册一家传媒公司。我公司的全称是“黑龙乐某彤文化传媒股份有限公司”，我是法人，注册时间是2011年1月，注册是在道里区工商局注册，注册和办公地址道里区经纬二道街57号。注册资金560万元。公司的经营范围是影视拍摄、影视投资、文化艺术交流、大型演艺。我公司没有吸收公众存款的业务，没有利息。除吴某晓季某英臧某怿三人，其他人都还了。其吴某晓借款50万元季某英35万元臧某怿30万元。这三个人吴某晓臧某怿季某英）投资的事我知道，因为我们之前就认识，是他们主动来找我的，他们的协议是与我公司签的，合同是我亲自签的，我要说明的是，他们当时没有实交115万元，而是当时把六个月的利息扣除了，我现在记得当时只收了一百零一万元，去年的十一月份臧某怿又找人到我公司要走三万元15、黑龙江晨旭会计司法鉴定所（黑晨会鉴字【2016】第41号）：黑龙乐某彤文化传媒股份有限公司在拍摄电视剧时吸吴某晓季某英臧某怿于某梅姜某2蔓孙某贺郭某1平王某梅等人共计吸收公众存款票面金额人民币2630000元，实交金额人民币2299412元，损失金额人民币2505505元。本院认为，被告单位黑龙乐某彤文化传媒有限公司、被告人姜萍违反国家金融法律规定，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立，应予惩处。被告人姜萍作为单位直接负责的主管人员应对单位的全部犯罪行为承担责任。鉴于被告人姜萍到案后如实供述所犯罪行，对其可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第三款、第三十条、第三十一条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告单位黑龙江乐彤文化传媒有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币15万元。（罚金于本判决生效后10日内缴纳本院。）二、被告人姜萍犯非法吸收公众存款罪、判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月21日起至2017年10月20日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳本院。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高瑞强人民陪审员  穆森然人民陪审员  娄 琦二〇一七年九月七日书 记 员  刘晓昱