黑龙江省北安农垦法院刑 事 判 决 书（2017）黑8106刑初77号公诉机关黑龙江省北安农垦区人民检察院。被告人李明，男，1984年10月24日出生，无职业，住黑龙江省五大连池市。2007年9月4日，因绑架罪被河北省秦皇岛市海港区人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金五千元，2014年1月30日刑满释放。2016年11月4日因吸毒被黑龙江省五大连池市公安局行政拘留十五日，并处罚金二千元。2017年3月21日因涉嫌诈骗罪被黑龙江省北安农垦公安局刑事拘留，同年4月1日被北安农垦区人民检察院批准逮捕，现羁押于黑龙江省北安农垦看守所。黑龙江省北安农垦区人民检察院以黑北农检诉刑诉〔2017〕78号起诉书指控被告人李明犯诈骗罪，于2017年6月28日向本院提起公诉。本院当日受案并适用普通程序，依法组成合议庭，于2017年9月7日公开开庭审理了本案。黑龙江省北安农垦区人民检察院指派检察员武力勇出庭支持公诉，被告人李明到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省北安农垦区人民检察院指控，2016年2月至12月期间，被告人李明谎称能够为他人办理贷款，以收取保证金、材料费等费用为由，通过微信转账、红包、银行转账、现金汇款方式，多次骗取某农场居民卞某某、孟某某、卞某1、田某某、某农场居民姜某某、冷某某共计人民币194626元。经侦查，被告人李明于2017年3月21日被公安机关在北安市抓获。针对上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证、证人证言、被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人李明以非法占有为目的，采取虚构事实的欺骗方法，骗取他人财产数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。李明曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯，应对其从重处罚。被告人李明对公诉机关指控的事实及罪名无异议。经审理查明，2016年3月至12月期间，被告人李明谎称能够为他人办理贷款，以收取保证金、材料费、好处费等费用为由，通过微信转账、微信红包、银行转账、银行汇款方式，多次骗取某农场居民卞某某合计人民币109185元，孟某某合计人民币25295元，卞某1合计人民币3904元，田某某合计人民币4385元，某农场居民姜某某合计人民币17030元，冷某某合计人民币34827元，以上总计人民币194626元。被告人李明于2017年3月21日被公安机关在北安市抓获。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：1.书证户籍证明证实，被告人李明犯罪时已达应负刑事责任年龄；2.手机微信红包截图证实，2016年4月至10月期间卞某某用微信给李明微信发红包支付、转账支付情况；2016年4月至5月期间孟某某用微信给李明微信发红包支付、转账支付情况；2016年5月至11月期间卞��1用微信给李明微信发红包、转账支付情况；2016年4月至5月期间田某某用微信给李明微信发红包支付情况；2016年8月至11月期间冷某某用微信给李明微信转账支付情况；2016年9月至2017年1月期间，姜某某用微信给李明微信发红包、转账支付情况；3.户名孟某某的中国农业银行银行卡交易明细清单证实，孟某某使用该银行卡分别于2016年4月6日、2016年4月17日跨行转支给李明中国邮政储蓄银行卡人民币1400元、700元，以上合计人民币2100元的事实；4.中国农业银行银行汇款回单、中国邮政储蓄银行汇款收据各1张证实，田某某分别于2016年4月6日、4月12日通过中国农业银行给曹某某银行卡汇款人民币1400元；通过中国邮政储蓄银行给李明汇款人民币450元，以上合计人民币1850元的事实；5.中国农业银行转账、汇款回单、中国建设银行汇款回单证实，姜某某于2016年8月至12月期间通过中国农业银行、中国建设银行给李明汇款共计人民币12300元的事实；6.中国农业银行转账、汇款回单、中国邮政储蓄银行汇款收据、中国建设银行汇款回单证实，冷某某于2016年8月至12月间通过中国农业银行、中国邮政储蓄银行、中国建设银行给李明汇款共计人民币18310元的事实；7.北安农垦公安局调取证据通知书、中国建设银行卡交易明细表证实，李明通过其中国建设银行的银行卡收取姜某某、冷某某汇款情况；8.北安农垦公安局调取证据通知书、中国农业银行卡交易明细清单证实，李明利用其母亲曹某某在中国农业银行的银行卡、收取田某某、姜某某汇款情况；李明通过其在中国农业银行的银行卡、收取姜某某、冷某某���款情况；9.北安农垦公安局调取证据通知书、中国邮政储蓄银行银行卡交易明细表证实，李明通过其在中国邮政储蓄银行的银行卡、收取孟某某、田某某、冷某某汇款情况；10.北安农垦公安局扣押决定书、扣押、发还物品清单证实，依法扣押李明随身携带的手机2部、银行卡3张，并依法返还的事实；11.北安农垦公安局提取笔录、扣押决定书、扣押清单证实，李明为了骗取财物，以能够为他人办理贷款为由，与孟某某、田某某、姜某某、冷某某等人签订的借款合同及相关手续的事实；12.辨认笔录1份证实，2017年5月12日，在公安机关的依法组织下卞某1对李明进行了辨认的事实；13.河北省秦皇岛市海港区人民法院刑事判决书及释放证明各1份证实���2007年9月4日，李明因犯绑架罪被秦皇岛市海港区人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金五千元，于2014年1月30日被刑满释放；14.五大连池市公安局行政处罚决定书1份证实，2016年11月4日李明因吸食冰毒被五大连池市公安局行政拘留15日，并处罚金2000元；15.到案经过、案件侦查终结报告证实，此案受、立、破经过；被告人李明于2017年3月21日在北安市抓获；16.证人卞某某的证言证实，卞某某与李明是初中同学，2016年年初时，卞某某在李明处办理贷款，田某某也要办贷款，卞某某就将李明能办贷款的事告诉了田某某，手续费用是1400元，并把李明的手机号告诉田某某，让其自己联系。后来李明告诉卞某某等人办贷款需要递交一些手续，需要本人签字，约定在孙吴县见面，然后就在孙吴和李明见面��，并且签了好几个单子，具体是什么单子都不太清楚。田某某给卞某某打电话说办贷款给李明1万多元钱了，卞某某也因办贷款给李明钱了，卞某1也在李明处办贷款了，但是都没有办下来的事实；17.证人孟某某的证言证实，孟某某与卞某某系夫妻关系。2016年4月初，孟某某因种地需要贷款，其妻子卞某某得知同学李明能办理贷款，就联系李明办理贷款的事，李明一直说能办理贷款，李明就约孟某某在一宾馆见面谈谈贷款的事情，李明说通过自己开的五大连池市昌源有限公司做担保，能给孟某某贷款，让填了一张单子，没多长时间李明就开始向卞某某在微信上要钱了。孟某某、卞某某先后通过微信红包、微信转账、银行转账等方式给李明打钱，一直到10月份，打过最后一笔钱，李明在微信里就开始不说话了，孟某某给李明打电话问什么时候能��贷款办下来，李明就今天推明天，后期就不接电话了。卞某1也在李明处办贷款，并且也给李明打钱了的事实；18.证人卞某1的证言证实，2016年3、4月份，卞某1通过卞某某认识李明，卞某某和卞某1说李明能办理贷款，之后卞某1和李明通过电话联系，李明说贷款得拿前期费用，卞某1要贷款200000元左右，李明称得要1000元费用，过几天李明说还得需要850元，后来每隔几天李明就给卞某1打电话要费用的钱，卞某1每次都用手机微信转账、红包的形式给李明转钱，再后来李明的手机关机就联系不上了的事实；19.证人田某某的证言证实，2016年3月份，田某某和卞某某一起在某农场农村信用社办贷款，但没办下来，之后卞某某就说其有个同学叫李明能办贷款，利息还低，要是办250000元贷款，只要拿1400元就能办下来，田某某觉得挺���适就同意了。后来李明以办证不合格、办事需要好处费等理由经常向田某某要钱。田某某都是通过微信红包、微信转账、银行汇款的方式给李明汇款。2016年5月份，李明告诉田某某说贷款办的差不多了，让去孙吴县签字，有田某某、卞某某、卞某1和一个不认识的人，都是跟李明办贷款的，在孙吴的一个旅店里和李明见的面，李明拿出了办贷款的一些材料就让签字，李明让咋签就咋签，还按手印，李明也没说这些材料的具体内容。过了几天田某某看贷款还没下来就给李明打电话，李明说还差这个手续那个手续的，又让田某某打钱，田某某先后打了几次钱，后来因为李明一直管田某某要钱，田某某就不办贷款了，让李明把钱退回来，李明说可以退钱，但是只能退百分之八十的钱，田某某同意了。又过了几天，田某某给李明打电话要钱，李明就急眼了，后来就再也联系不上李明的事实；20.证人姜某某的证言证实，2016年8月6日姜某某通过他人介绍认识李明，李明称能够办理贷款，贷款260000元要收500元材料费，姜某某觉得挺合适就让李明帮着给办贷款。当日，姜某某和冷某某到五大连池市找到李明商谈贷款的事，并交给李明500元定金。之后李明就以各种理由向姜某某索要办事的钱，姜某某通过微信红包、微信转账、银行转账、银行汇款的方式给李明汇款。到2016年12月份姜某某跟李明联系，李明就以各种理由推拖，李明说给姜某某退钱，但一直没有退钱，贷款也没有办成的事实；21.证人冷某某的证言证实，2016年7月份，冷某某通过他人介绍认识李明。冷某某和姜某某都要办理贷款，就带着贷款材料找李明，李明说需要疏通关系买条烟，冷某某就给李明汇钱，后来李明就以各种理由向冷某某索要办贷款的费用，冷某某通过银行转账、汇款、微信转账的方式给李明汇款。但到最后李明也没有办成贷款，冷某某要求退钱，李明也不给退的事实；22.证人邓某某的证言证实，2016年3、4月份，邓某某在某信息咨询有限公司任业务员期间，李明曾找邓某某为伊某某，王某1办理过贷款业务。办成以后，李明又通过邮箱给邓某某发过5、6个人要办贷款的材料，但是因材料不全也就没给办。邓某某在办理贷款业务时没有收取过任何费用和好处费的事实；23.证人魏某某的证言证实，2016年4、5月份，魏某某在某公司任业务员的期间，李明来找魏某某办过两次贷款，但都没有通过审核，一次是因为电话有虚假，一次是综合评分不足，都没有达到贷款条件。魏某某没有收取李明的好处费或是物品的事实；24.被告人李明的供述证实，李明与卞某某是初中同学关系，2016年过春节时，卞某某联系李明说想办贷款，李明就帮着联系小额贷款公司，并收取6%至10%的中介费用。李明用卞某某、孟某某、卞某1的名字办贷款，都没有办成。后来田某某通过卞某某找到李明要办贷款，李明帮着办，也没办成。李明以办理贷款需要费用、走关系为由，分别多次向卞某某、田某某要钱。卞某某通过微信转账；田某某通过银行汇款的方式给李明汇款。李明也管卞某1要钱了，卞某1用微信给李明转钱，卞某1还让卞某某用微信给李明转钱。姜某某和冷某某是通过同一个人认识的李明，姜某某、冷某某都要办贷款，李明以办理贷款需要费用、走关系为由要钱，姜某某、冷某某通过微信转账、银行汇款的方式给李明汇款的事实。上述证据由公诉人当庭出示、��读后，经被告人辨认和控辩双方质证等法庭调查、法庭辩论、被告人陈述程序查证属实，证据确实、充分。本院认为，被告人李明以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财产数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李明犯诈骗罪的罪名成立，予以采纳。被告人李明有以下量刑情节：系累犯，依法予以从重处罚；多次诈骗，酌情予以从重处罚；如实供述自己罪行，依法予以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议合理，予以采纳。根据被告人李明的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，六十五条第一款，第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人李明犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处���金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月21日起至2022年9月20日止；罚金于本判决生效之日起十日内向本院一次性缴纳）；二、违法所得赃款人民币194626元，依法予以追缴，返还卞某某人民币109185元、孟某某人民币25295元、卞某1人民币3904元、田某某人民币4385元、姜某某人民币17030元、冷某某人民币34827元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向黑龙江省农垦中级法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  孙海峰审判员  祁红艳审判员  牟进全二〇一七年九月十五日书记员  米 展