江苏省常州市武进区人民法院刑 事 判 决 书(2017)苏0412刑初848号公诉机关江苏省常州市武进区人民检察院。被告人马厚君，男，1987年8月16日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地黑龙江省绥化市安达市。现羁押于常州市武进区看守所。辩护人袁益强，江苏律邦律师事务所律师。被告人刘丽丽，女，1985年11月3日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地黑龙江省安达市。现羁押于常州市看守所。辩护人杨奕文，江苏乐天律师事务所律师。被告人刘青青，女，1994年7月15日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地黑龙江省龙江县。现羁押于常州市看守所。被告人赵静，女，1989年5月20日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省赤壁市。现羁押于常州市看守所。被告人李凤军，女，1984年6月27日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地黑龙江省安达市。现羁押于常州市看守所。被告人马厚君、刘丽丽、刘青青、赵静、李凤军均因本案于2016年11月27日被常州市公安局武某1分局刑事拘留，同年1月3日被逮捕。被告人王某1，女，1996年3月5日生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地辽宁省普兰店市。因本案于2016年11月27日被常州市公安局武某1分局取保候审。辩护人吴某1，江苏吴某1律师事务所律师。被告人刘某，男，1995年8月7日生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省虞城县。被告人刘顺曾因冒用他人身份证于2015年9月29日被常州市公安局武某1分局罚款300元。因本案于2017年1月3被常州市公安局武某1分局刑事拘留，同年1月23日被该局取保候审。辩护人储某，江苏常元律师事务所律师。被告人张某1，绰号“良子”，男，1990年10月31日出生，居民身份证号码，汉族，小学文化，无业，户籍所在地黑龙江省东宁县东宁镇通河路5号。被告人张恒良曾因犯故意伤害罪分别于2009年3月16日、2011年3月3日被黑龙江东宁县人民法院判处管制1年、有期徒刑6个月，2011年6月19日刑满释放。因本案于2017年4月27日被常州市公安局武某1分局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于常州市武某1区看守所。常州市武进区人民检察院以武检诉刑诉[2017]863号起诉书指控被告人马厚君、刘丽丽、刘青青、赵静、李凤军、王某1、刘某、张某1犯诈骗罪向本院提起公诉，本院于2017年6月13日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常州市武进区人民检察院指派代理检察员周朝花出庭支持公诉，被告人人马厚君、刘丽丽、刘青青、赵静、李凤军、王某1、刘某、张某1及其辩护人袁益强、杨奕文、吴某2、储某到庭参加诉讼。现已审理终结。常州市武进区人民检察院起诉指控：2016年10月20日至2016年11月26日期间，被告人马厚君租赁常州市武某1区湖塘镇新天地广场的店面用于经营“品优咖啡店”作为行骗场所，用低档红酒和饮料勾兑后冒充高档红酒或者用速溶咖啡冒充高档咖啡出售为主要营业手段，由张某1等“托头”安排刘丽丽、刘青青、赵静、李凤军、王某1等“酒托女”冒充在网络中使用的虚拟女子身份诱骗男网友至“品优咖啡店”消费牟取暴利，至2016年11月26日案发，该店内共骗取李某1、张某2、范某等被害人钱款共计人民币573360元。其中被告人马厚君、刘某全案参与；被告人刘丽丽骗取李某1、张某3等多位被害人共计人民币28754元；被告人刘青青骗取钟某、潘某等多位被害人共计人民币31275元；被告人张某1和赵静骗取李某3、王某2等多位被害人共计人民币52531元；被告人李凤军骗取凡某、徐某等多位被害人共计人民币14488元；被告人王某1骗取祁某、候某等多位被害人共计人民币71510元。为证实指控的事实，检察机关提供了相应的证据。据此认为，被告人马厚君、刘丽丽、刘青青、赵静、李凤军、王某1、刘某、张某1的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，均构成诈骗罪，系共同犯罪，被告人马厚君系主犯，被告人刘某系从犯，应从轻或减轻处罚。被告人马厚君、刘丽丽、赵静、李凤军、王某1、刘某、张某1属坦白，依法可从轻处罚。被告人马厚君对构成诈骗罪无异议，但辩解犯罪数额记不清楚了。其辩护人的辩护意见为：公诉机关指控数额的证据不足，被告人与李某2的转账记录中有人情往来的部分，与刘丽丽的往来中有夫妻间的生活费用；被害人有错，被告人属坦白，建议对被告人从轻处罚。被告人刘丽丽的辩护人认为，被告人刘丽丽属从犯，其与被告人马厚君是夫妻关系，被告人马厚君给其的款项中有生活费，被告人能当庭自愿认罪，建议对其从轻处罚。被告人刘青青辩称，指控的数额中有约10000元不是其实施的犯罪。被告人王某1辩称，指控的数额中有一笔4800元是用于还车贷的，一笔3000元是用于还信用卡的。其辩护人的辩护意见为：被告人马厚君的转账中有还车贷款4800元和还信用卡的1000元，犯罪数额应以被害人转给品优咔啡店的金额来认定，被告人在犯罪中属从属地位，能主动投案，属自首，可从轻或减轻处罚。被告人刘某辩称，其只是个服务员，指控其犯罪数额特别巨大有异议。其辩护人的辩护意见为：不能以被害人的损失作为诈骗数额，被告人属坦白，系初犯，无前科，建议从轻处罚。经审理查明：2016年10月20日至2016年11月26日期间，被告人马厚君租赁常州市武某1区湖塘镇新天地广场的店面用于经营“品优咖啡店”作为行骗场所，用低档红酒和饮料勾兑后冒充高档红酒或者以速溶咖啡冒充高档咖啡出售为主要营业手段，该店不对外经营，而是通过网上发布信息等手段，由“键盘手”或“机房”（均未核实身份）冒充女性身份通过网络以交男女朋友或发展“一夜情”为名获取男网友的联系方式等信息，再将上述信息转发给张某1等“托头”，“托头”再安排刘丽丽、刘青青、赵静、李凤军、王某1等“酒托女”冒充“键盘手”或“机房”在网络中使用的虚拟女子身份联系男网友见面，将对方诱骗至“品优咖啡店”内，哄骗男网友进行消费，从中牟取暴利。获利后，被告人马厚君与“键盘”或“机房”、“托头”、“酒托女”按照约定比例进行分成，另雇佣了被告人刘某在咖啡店内负责点单、收银及记账。至2016年11月26日案发，该店内共骗取李某1、张某2、范某等被害人钱款共计人民币573360元。其中被告人马厚君、刘某全案参与；被告人刘丽丽骗取李某1、张某3等多位被害人共计人民币28754元；被告人刘青青骗取钟某、潘某等多位被害人共计人民币31275元；被告人张某1和赵静骗取李某3、王某2等多位被害人共计人民币52531元；被告人李凤军骗取凡某、徐某等多位被害人共计人民币14488元；被告人王某1骗取祁某、候某等多位被害人共计人民币65880元。上述事实，有被告人马厚君、刘丽丽、刘青青、赵静、李凤军、王某1、刘某、张某1在侦查阶段的供述笔录及当庭陈述，并有被害人李某1、冯某、凡某、徐某、马某等人的陈述笔录，证人吴某3、郭某、李某2、杜某等人的证言笔录，银行转账记录、被告人马厚君与其他被告从的微信聊天记录、菜谱、被告人马厚君手机中提取的账单照片及与李某2的微信聊天记录截图复印件、被告人马厚君通过支付宝转账给其他被告人的记录截图等书证，公安机关出具的案发抓获经过证明材料、情况说明、辨认笔录、搜查笔录、扣押清单等证据证实，足以认定。本案审理期间，被告人赵静、王某1、刘某分别退出赃款52531元、65880元、40000元。本院认为，被告人马厚君伙同刘某、刘丽丽、刘青青、赵静、李凤军、王某1、张某1，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，其行为均已构成诈骗罪，其中马厚君、刘某属数额特别巨大，王某1属数额巨大，刘丽丽、刘青青、赵静、李凤军、张某1数额较大，且系共同犯罪。被告人马厚君、刘丽丽、刘青青、赵静、李凤军、王某1、张某1在诈骗活动中均起主要作用，系主犯。被告人刘某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人马厚君、刘丽丽、赵静、李凤军、王某1、刘某、张某1归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人刘青青能当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚；被告人赵静、王某1己退清赃款，被告人刘某能积极退赃，均可酌情从轻处罚；被告人张某1有前科，应酌情从重处罚。常州市武进区人民检察院起诉指控八被告人犯诈骗罪，罪名成立，应予支持。关于被告人马厚君及其辩所人的辩解和辩护意见，经审理后认为，被告人马厚君供述其将获利的百分之十给李某2的事实，有从其手机中提取的账单照片及与李某2的微信聊天记录等证据予以证明，公诉机关按其汇给李某2的金额中计算其犯罪数额的方式正当合理；关于被害人有过错的辩意见无证据予以证明；关于与刘丽丽的往来中有夫妻间的生活费用的辩护意见，由于公诉机关指控的犯罪数额并未按马厚君与其他被告人的往来明细计算，故被告人马厚君及其辩所人的辩解和辩护意见本院不予采纳。关于被告人刘丽丽的辩护人的辩护意见，经审理后认为，公诉机关系按被害人陈述的数额指控犯罪数额，且有相关证据予以证明；被告人刘丽丽积极参与犯罪活动，在其参与的诈骗中起主要作用，不应认定为从犯，故该辩护意见本院不予采纳。关于被告人刘青青辩解意见，经审理后认为，公诉机关指控其诈骗的事实，有相关证据予证明，证据确实充分，足以认定，其辩解意见无证据证明，本院不予采纳。关于被告人王某1及其辩护人的辩解和辩护意见，经审理后认为，本院从有利于被告人的原则，按被告人马厚君供述将获利的百分之十给李某2的事实，将从马厚君手机中提取的账单照片中注明王某1的犯罪所得来确定王某1的犯罪数额正当合理，被告人王某1的辩解无证据予以证实，其不符合自首的构成要件，故被告人王某1及其辩所人的辩解和辩护意见本院不予采纳。关于被告人刘某的辩解意见，经审理后认为，其为诈骗提供了帮助，应对全案负责，指控其犯罪数额特别巨大正确，故该辩解意见本院不予采纳。为严肃法制，惩治罪犯，保障公私财产所有权不受侵犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条一、三款、第七十二条第一、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：被告人马厚君犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。（刑期自2016年11月27日起至2026年11月26日止）被告人刘丽丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自2016年11月27日起至2018年3月26日止）被告人刘青青犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自2016年11月27日起至2018年5月26日止）上列三被告人的刑期均从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；尚未缴纳的罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕被告人赵静犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（已预缴）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）被告人李凤军犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月27日起至2017年10月26日止；尚未缴纳的罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕）被告人王驰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元（已预缴）。被告人刘顺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。上列二被告人的缓刑考验期从判决确定之日起计算被告人张恒良犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年4月27日起至2019年10月26日止；尚未缴纳的罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕）二、被告人尚未退出赃款，责令被告人马厚君、刘丽丽、刘青青、李凤军、刘顺分别退赔各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈卫东人民陪审员  周勤奋人民陪审员  黄兰英二〇一七年九月五日书 记 员  吴艳玲