安徽省��璧县人民法院刑 事 判 决 书(2017)皖1323刑初387号公诉机关安徽省灵璧县人民检察院。被告人马小虎，男，1986年3月7日出生于安徽省灵璧县，汉族，小学文化，农民，住灵璧县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年12月10日被灵璧县公安局决定刑事拘留（在逃），2017年1月24日被固镇县公安局城关派出所抓获，次日被灵璧县公安局执行刑事拘留，同年3月3日被灵璧县人民检察院批准逮捕，次日被灵璧县公安局执行逮捕，现羁押于灵璧县看守所。辩护人王燕飞，安徽安友律师事务所律师。灵璧县人民检察院以灵检刑诉〔2017〕358号起诉书指控被告人马小虎犯合同诈骗罪���于2017年6月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年8月2日公开开庭审理了本案。灵璧县人民检察院指派检察员孟凯出庭支持公诉，被告人马小虎及辩护人王燕飞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。灵璧县人民检察院指控：2015年12月14日，被告人马小虎与田某某、王某某经事先预谋，以结婚租用车辆为由，与灵璧县灵城镇刘某的环宇车行、武某的博宇车行分别签订车辆租赁合同，租用大众CC汽车、纳智捷大7汽车各一辆。2015年12月15日，被告人马小虎以结婚租用车辆为由，与固镇县邱某某的安达车行签订车辆租赁合同，租用宝马523li汽车一辆。2015年12月15日，被告人马小虎与田某某、王某某将上述租赁的三辆车驾驶至陕西省韩城市，通过李某某将宝马523li汽车，以54000元的价格抵押给孙某某。因未找到合适抵押人，被告人马���虎将纳智捷大7汽车交与李某某处理，后被车主武某要回；将大众CC汽车交与王某某保管，后被车主徐某某要回。灵璧县公安局立案后，被告人马小虎与王某某、田某某将宝马牌523li汽车从孙某某处赎回并交还给车主邱某某。经鉴定，大众CC汽车价值人民币18万元，纳智捷大7汽车价值人民币13.5万元，宝马523li汽车价值人民币12.5万元。公诉机关针对上述指控，当庭出示了相关书证，鉴定意见，勘验、检查笔录，被害人武某、徐某某、邱某某等人陈述，证人孙某某、魏某证言，被告人马小虎供述等证据。公诉机关认为，被告人马小虎以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成合同诈骗罪，提请本院依法判处。被告人马小虎对公诉机关指控其谎称结婚租用车辆，从灵璧县灵城镇环宇车行、博宇车行，固镇县安达车行分别租用大众CC汽车，纳智捷大7汽车，宝马523li汽车各一辆，并将宝马523li汽车抵押给他人借钱还账的事实及其行为构成合同诈骗罪没有意见。但提出：1、他没有将大众CC汽车，纳智捷大7汽车抵押给他人，故该两辆车不应认定其诈骗；2、大众CC汽车，纳智捷大7汽车、宝马523li汽车的鉴定价值太高。辩护人对公诉机关指控被告人马小虎以结婚租用车辆为由，租赁邱某某的宝马523li汽车，并将该车抵押给他人借款的行为构成合同诈骗罪罪名不持异议。但提出：1、被告人马小虎没有非法占有宝马523li汽车的主观目的，但隐瞒该车系其租赁不能抵押的事实，用该车抵押借款4万元，应认定被告人马小虎合同诈骗数额为4万元；2、被告人马小虎租赁大众CC汽车、���智捷大7汽车并没有抵押给他人借款，系正常租赁使用，虽然逾期没有归还，但属于民事行为，不应构成合同诈骗；3、被告人马小虎与田某某、王某某系共同犯罪，被告人马小虎在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯；4、本案车辆均被车主追回；5、被告人马小虎系初犯、偶犯。综上，建议对被告人马小虎从轻处罚。经审理查明：被告人马小虎为了偿还欠田某某的钱，谎称朋友结婚需要用车，于2015年11月14日与灵璧县灵城镇刘某、徐某某经营的环宇车行，武某经营的博宇车行分别签订车辆租赁合同，租用牌号为皖LX81**大众CC汽车、牌号为苏ER56**纳智捷大7汽车各一辆，于2015年11月16日，与固镇县邱某某经营的安达车行签订车辆租赁合同，租用魏双双所有的牌号为皖CS26**宝马523li汽车一辆，准备抵押给他人借款。后被告人马小虎与田���某、王某某将上述租赁的三辆车驾驶至陕西省韩城市，通过王某某姐夫李某某将宝马523li汽车抵押给他人借款。2015年12月20日，魏双双通过田某某在浙江省绍兴市火车站附近，将该车找回。因未找到合适抵押人，被告人马小虎将纳智捷大7汽车留在陕西省韩城市李某某处，将大众CC汽车开回固镇县。2015年11月22日，武某到陕西省延安市宜川县集义镇从李某某、魏某处将智捷大7汽车找回。2015年12月9日，灵璧县公安局侦查人员在固镇县石湖乡西瓜市场院内将大众CC汽车扣押，同日车主徐某某将该车领回。经灵璧县价格认证中心鉴定，大众CC汽车价值人民币18万元，纳智捷大7汽车价值人民币13.5万元，宝马523li汽车价值人民币12.5万元，合计44万元人民币。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：一、书证（一）灵璧县公安局刑警大队灵城中队出具的《人口信息表》证明，被告人马小虎的姓名、年龄、住址等自然状况。（二）固镇县公安局城关派出所出具的《抓获经过》、固镇县看守所出具的《羁押证明》证明，被告人马小虎被抓获的时间、地点及经过等情况。（三）灵璧县公安局刑警大队灵城中队出具的《前科证明》证明，被告人马小虎无违法犯罪前科。（四）《汽车租赁合同》、《借车协议》及宝马523li汽车《行驶证》复印件、被告人马小虎的《驾驶证》复印件等证明，被告人马小虎的租车情况。（五）《汽车质押借款合同》、《借条》及孙某某银行卡���交易明细》证明，马小虎将宝马523li汽车抵押借款的情况。（六）徐某某出具的《领条》证明，徐某某领回大众CC汽车的情况。二、鉴定意见灵璧县价格认证中心灵价认定[2017]33号《关于涉案轿车三辆的价格认定结论书》证明，大众CC汽车，纳智捷大7汽车，宝马523li汽车价值鉴定的情况。三、勘验、检查笔录（一）现场勘验笔录、现场图证明，灵璧县环宇车行的具体方位等情况。（二）当庭出示环宇车行的现场刑事照片，经被告人马小虎辨认无误。四、被害人陈述（一）被害人徐某某、刘某陈述，2015年11月14日下午，马小虎持驾驶证和身份证与田某某一起到他经营的环宇车行租赁一辆牌号为皖LX81**大众CC汽车，当时约定租期4天。该车被租走的第三天，到了山西晋城，第四天到陕西渭南韩城，第五天就失联了。他打马小虎的电话，马小虎不接，后就关机了。2015年11月14日，马小虎还在博宇车行租赁一辆纳智捷大7汽车，该车的行踪和他的大众CC汽车一样。2015年11月22日，他与博宇车行的武某一起到陕西延安宜川县集义镇从魏某手中找到纳智捷大7汽车。回来的路上，他听说他们车行固镇分店的一辆宝马车也被马小虎租走并以50000元价格卖掉了，中介是王某某。后他听王某某说马小虎欠田某某的钱，马小虎租车抵押给田某某。王某某带田某某到陕西找王某某连襟卖的。（二）武某陈述证明，2015年11月14日18时20分，马���虎到他经营的博宇车行租赁一辆牌号为苏ER56**纳智捷大7汽车。后该车卖到陕西省延安市宜川县集义镇一个叫魏某的人，正在交易的时候，被他找到要回，是马小虎通过王某某委托王某某连襟卖的。他在他的车里发现一份机动车转让合同，因为转让的车辆是邱某某的，他就把合同给了邱某某。后他找到王某某，王某某承认马小虎租的三辆车都是经王某某介绍卖的。（三）邱某某陈述证明，2015年11月16日7时40分左右，马小虎持驾驶证、身份证到他车行租赁魏双双一辆牌号为皖CS26**宝马530汽车，租期4天，押金500元。四天后，他打马小虎电话要车，马小虎不接。第七天他发现车辆离线了。后武某打他电话说，他的车被卖到陕西了，车辆转让合同在武某的车上。后他找武某拿到车辆转让合同，合同上只有卖方马小虎签字，买方没有人签字���中介是固镇的王某某。（四）魏双双陈述证明，2015年11月16日7点多钟，马小虎将他的一辆牌号为皖CS26**宝马523li汽车租走（因他的车和宝马530的外形基本相似，他买到手后就把车后面的标志改成宝马530了）。后卖到陕西韩城了。2015年12月20日，田某某给他打电话说他的车在浙江宁波马小虎那，让马小虎把车开到绍兴，让他到绍兴开车。当天晚上，他就到绍兴火车站对面看到他的车，把车开回家了。五、证人证言（一）王某某证言证明，马小虎通过田某某找他，让他帮忙抵押车辆借钱归还田某某，并将一辆大众CC、一辆纳智捷大7、一辆宝马车开到固镇。后他与马小虎、田某某三人将该三辆车开到陕西韩城，找到他妻子姐夫李某某帮忙抵押车辆。后经李某某介绍���马小虎将宝马车抵押给李某某的朋友，李某某的朋友将50000元抵押款打到马小虎的银行卡上。后马小虎开着大众CC车走了，纳智捷大7的车就留在李某某那。（二）田某某证言证明，2015年10月份，马小虎从他的车行租了一辆车，一个多月后马小虎说车被人开走了。他让马小虎还车，马小虎说会想办法的。2015年11月14日下午，马小虎让他和马小虎一起到灵璧县租车。马小虎在灵璧车行租了大众CC、纳智捷大7两辆车，把车开到固镇。后马小虎让他帮忙把大众CC汽车抵押借钱，他就找王某某，王某某又找王某某姐夫。王某某姐夫说可以抵押车借钱。后他与王某某、马小虎一起将大众CC汽车、纳智捷大7汽车开到陕西韩城交给王某某姐夫，他们在宾馆等王某某姐夫的消息。第二天马小虎又让人开来一辆宝马车。后该宝马车被王某某姐夫以50000元价格介绍卖掉了，钱是给马小虎的，马小虎给了他10000元钱，说还他的钱。纳智捷大7车被王某某姐夫开走了，大众CC汽车被马小虎开走了。（三）魏某证言证明，李某某给他说李某某的妹夫有辆纳智捷大7汽车要抵押给他借35000元，他嫌贵就没有同意。后他在集义镇友缘宾馆向李某某借该辆车开到他的料厂办事，后有几个人到该车跟前说是车主，他就把车开到集义镇的友缘宾馆，找到李某某，李某某就把车还给车主。车主就把车开走了。（四）孙某某证言证明，2015年12月14日晚上，他和田某某、王某某、朱建华等人一起吃饭，吃饭时，王某某、田某某说马小虎有辆二手的宝马车问他要不要，并说车在陕西省韩城市，如果要就带钱到陕西省韩城市购买，然后到浙江绍兴找马小虎写合同。第二天，他与王某某到陕西省韩城市找到王某某姐夫李某某，李某某联系卖车的人，他不知道是怎么谈的，后王某某提供一个银行账户，让他转款50000元，他就转了，另给王某某4000元现金。他就把车开回固镇。第二天，他和王某某等人一起开车到浙江绍兴找马小虎和田某某。马小虎给他写了一份车辆质押合同，还给他写了一张从他那借60000元钱的欠条。写完后，田某某让他把车钥匙给马小虎，让马小虎凑钱给他。他就把车钥匙给了田某某。后马小虎和车都不见了。六、被告人供述被告人马小虎供述证明，2015年9月份，他借田某某的车去宁波办事，期间把车弄丢了。2015年11月份，田某某打他电话提出让他去租赁车辆抵押借钱用。后田某某开车带着他和王某某到灵璧县环宇车行、博宇车行，谎称朋友结婚用车分别租赁了一辆大众CC汽车，一辆纳智捷越野车，租期三天，协议是他与车行签的，租金钱是田某某出的。租好车后，他开着纳智捷越野车，田某某开着大众CC车，王某某开着田某某的车回到固镇。他又到固镇安达车行谎称朋友结婚用车，租赁一辆宝马5系车。随后，他开着宝马车，田某某开着大众CC车、王某某开着纳智捷车去了陕西省韩城市，找王某某姐夫抵押车辆，路上他把车上GPS拆掉。到陕西省韩城市后，王某某拿着一份《机动车转让合同》让他签字，把宝马车抵押给他人，说给他50000元钱，但只给他卡里打了40000元钱，该40000元钱被他与王某某、田某某平分了。后他觉得抵押不合适，就开着大众CC车回到固镇。纳智捷车交给了王某某。后纳智捷车车主到韩城市把车追回来了。他把大众CC车开到固镇县后交给田某某，田某某又交给王某某，最后也被车主找到开走了。后��知道他被网上通缉了，就让田某某把宝马车赎回来，也还给车主了。关于被告人马小虎及辩护人提出没有将大众CC汽车、纳智捷大7汽车抵押借款，该两辆车不应认定为合同诈骗的意见。经查，被告人马小虎为了偿还欠款，谎称朋友结婚需要用车，租赁大众CC汽车、纳智捷大7汽车各一辆，并将该两辆车开到陕西省韩城市，准备抵押给他人借款。虽然该两辆车没有抵押给他人，但被告人马小虎以非法占有为目的，虚构事实，在签订、履行合同过程中，将该两辆车骗走，未按合同规定期限归还，后被车主追回，其行为应认定为合同诈骗。故被告人马小虎该辩解及辩护人该辩护意见，本院均不予采纳。关于被告人马小虎辩解大众CC汽车，纳智捷大7汽车、宝马523li汽车的鉴定价值太高的意见。经查，灵璧���价格认证中心根据灵璧县公安局委托，依法对该三辆车价值做出鉴定，合法、有效，应予以认定。故被告人马小虎该辩解，本院不予采纳。关于被告人马小虎的辩护人提出应以宝马523li汽车抵押借款数额认定被告人马小虎合同诈骗数额的意见。经查，被告人马小虎以非法占有为目的，在签订、履行合同中，从固镇县安达车行将宝马523li汽车骗走。经鉴定，该车价值人民币12.5万元。虽然被告人马小虎后将该车抵押给他人借款，但被告人马小虎非法占有的是该车辆，故应以该车的价值认定合同诈骗数额。故辩护人该辩护意见，本院不予采纳。本院认为：被告人马小虎以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人马小虎犯合同诈骗罪事实存在，罪名成立。被告人马小虎归案后能如实供述主要犯罪事实，酌情予以从轻处罚。辩护人合理的辩护意见，本院予以采纳。根据本案的事实、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人马小虎犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；二、被告人马小虎违法所得依法予以追缴。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月24日起至2021年1月23日止；罚金、违法所得于判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐 萍审 判 员  卓 艳人民陪审员  唐艳秋二〇一七年九月十一日书 记 员  陈婉君附：本案适用的相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。