安徽省芜湖市镜湖区人民法院刑 事 判 决 书（2017）皖0202���初146号公诉机关安徽省芜湖市镜湖区人民检察院。被告人陈忠远，男，1985年9月1日出生，户籍地安徽省芜湖市镜湖区杨子山2号13幢73户。2009年因犯诈骗罪被安徽省和县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币15000元。2016年7月15日因涉嫌犯诈骗罪被芜湖市公安局开发区分局取保候审，同年8月9日因涉嫌犯盗窃罪被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，9月14日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，次日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。辩护人华伟，安徽平衡律师事务所律师。被告人姚雪松，男，1995年8月19日出生，户籍地安徽省蚌埠市怀远县。2016年8月10日因本案被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年9月14日经芜湖市镜湖区人民检察院不批准逮捕，同日由芜湖市公安局镜湖分局变更强制措施为取保候审，2017年4月13日被本院决定取保候审。辩护人邱铭，安徽仝人律师事务所律师。被告人陆永福，男，1975年11月2日出生，户籍地安徽省蚌埠市怀远县。2013年1月25日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被芜湖县人民法院判处拘役四个月，宣告缓刑四个月，并处罚金人民币6500元。2016年8月10日因本案被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年9月6日被芜湖市公安局镜湖分局变更强制措施为取保候审，2017年4月13日被本院决定取保候审。辩护人胡传怀，安徽申腾律师事务所律师。安徽省芜湖市镜湖区人民检察院以镜检刑诉（2017）142号起诉书指控被告人陈忠远犯盗窃罪、合同诈骗罪；被告人姚雪松、陆永福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年4月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年6月15日公开开庭审理了本案。芜湖市镜湖区人民检察院指派检察员卫艳出庭支持公诉，被告人陈忠远、姚雪松、陆永福及其上述辩护人到庭参加诉讼。期间，根据公诉机关申请，本院决定延期审理一次。现已审理终结。经审理查明：一、盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2016年7月11日，被告人陈忠远为了归还个人债务，假借工程外包的名义骗取推土机所有人朱某某的信任，并冒充“竺某”的身份与被害人朱某某达成租用推土机的协议;同时，为了能使推土机尽快转手，被告人陈忠远在网上联系了二手推土机中介被告人姚雪松，伪造“竺某”身份证复印件和转让推土机协议，并购买了推土机钥匙。同年7月12日晚，被害人朱某某派遣驾驶员张某将一台山���牌推土机运至芜湖市镜湖区荆山街道安置房一期工程工地附近小道，停放到被告人陈忠远谎称的所谓工地处。次日，被告人陈忠远以等待夜间开工为由，将驾驶员张某安顿至安徽工程大学附近旅社，在实现人机分离的状态后，陈忠远通知被告人姚雪松前来查看推土机状况，姚雪松又联系了被告人陆永福，后经商谈，被告人姚雪松、陆永福两人以16万元的价格合伙买下推土机（价值247200元），并当场以手机微信、手机银行以及现金的方式将16万元支付给陈忠远，随后二被告人于当晚将推土机转移至南陵县籍山镇一修理厂。同年7月15日，被告人姚雪松、陆永福在明知推土机为被盗赃物的情况下，仍以16.2万元的价格卖往山东省菏泽市。2016年8月25日，被告人姚雪松、陆永福的家属共同将被盗推土机从山东省菏泽市运回芜湖市，同日由公安机关将推土机发还给被害人朱某某。二、合同诈骗罪1、2016年3月15日，被告人陈忠远伙同石某某（已判决）二人商议通过使用虚假身份信息租赁车辆，再将租赁的车辆进行抵押换取钱财。次日，被告人陈忠远和石某某二人使用石某某的照片办理了名为“黄某”的假身份证和假驾驶证，通过网络查询租车信息，电话联系到被害人甘某某称向其租车。当日18时许，被告人陈忠远和石某某在芜湖经济开发区欧宝机电公司门口与甘某某见面商谈租车事宜，二人将事先准备好的名为“黄某”的假身份证、假驾驶证复印件提供给甘某某，并支付甘某某4000元租车费用，甘某某当场将登记在其妻子李某名下的一辆皖X白色哈弗车（价值96433元）及车辆行驶证交付给二人。期间被告人陈忠远以验证车主身份为由用手机拍照留存了甘某某的驾驶证信息。当晚，被告人陈忠远、石某某二人利用租来的车辆及所获得的车主信息，冒充甘某某名义制作了以皖X车辆为抵押物的虚假抵押、借款合同等资料。同年3月17日，被告人陈忠远与石某某一起驾驶皖X车辆到马鞍山市，利用事先制作的虚假抵押、借款合同等资料将该车以45000元的价格抵押给李某某，李某某通过网银转账给陈忠远45000元，后陈忠远分给石某某700元，剩余用于个人消费。2016年6月16日，被告人陈忠远在逃期间向公安机关提供犯罪中掌握同案犯石某某的藏匿地址，公安机关据此抓捕了石某某。同年7月15日，被告人陈忠远主动到公安机关投案，并基本如实供述了合同诈骗的犯罪事实。案发后，皖X车辆已被公安机关追回，并发还给甘某某。2016年8月6日，被告人陈忠远退出赃款30000元，并于同日发还给李某某。2、2016年7月22日，被告人陈忠远在网上找到被害人冒某某发布的出租车辆信息，并于被害人取得联系，议定了租车时间和价格。同年7月24日傍晚，被告人陈忠远与被害人冒某某在合肥市蜀山区南岗小学门口见面，陈忠远以事先准备的化名“张某”的虚假身份与被害人冒某某签订了租车合同，并提供了伪造身份证与驾驶证的复印件给冒某某，后冒某某将登记在其妻子许某某名下的一辆皖X白色奔驰C180轿车（价值282478元）交付给陈忠远。当晚被告人陈忠远将该车开到地下赌场赌博，后因其称欠赌场赌债，被赌场的人员用该车抵押其在地下赌场的高利贷债务。2016年7月26日，被害人冒某某因被告人陈忠远拒接其电话并关机，遂到公安机关报案。同年8月26日，被害人冒某某通过车辆定位系统在湖南省长沙市找到被骗走的奔驰轿车��后经合肥市公安局蜀山分局依法对涉案车辆予以扣押，并于同日将涉案车辆发还被害人。2016年8月8日，公安机关在芜湖市镜湖区天门山西路莲塘新村金芙蓉宾馆门口将被告人陈忠远抓获；同日，被告人姚雪松、陆永福经公安机关电话传唤后到案，并如实供述了主要犯罪事实。上述事实，被告人陈忠远、姚雪松、陆永福在开庭审理中亦无异议，并有被害人朱某某、甘某某、冒某某等人的陈述，证人张某、徐某某、何某、黄某某等人的证言，书证户籍信息、到案及抓获经过、情况说明、刑事判决书、扣押决定书及发还清单、伪造的身份证、驾驶证复印件、伪造的借款合同、汽车抵押借款合同、转押协议、收条、工程设备买卖合同、转让合同、汽车租赁合同、银行卡交易明细清单、通话记录，辨认笔录，刑事照片，视听���料及鉴定意见等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈忠远以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，价值247200元，数额巨大，其行为已构成盗窃罪；被告人陈忠远单独或伙同他人以非法占有为目的，虚构身份签订合同骗租车辆并抵押给他人骗取钱财，价值378911元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，且系共同犯罪。被告人姚雪松、陆永福明知推土机系犯罪所得仍予以转卖，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实与罪名成立。被告人陈忠远一人犯数罪,应实行数罪并罚。被告人陈忠远在第一起合同诈骗犯罪中，在逃期间主动到公安机关投案，并如实供述主要犯罪事实，系自首；在盗窃犯罪和第二起合同诈骗犯罪中能如实供述主要犯罪事实，系坦白，本院均予以从轻处罚。被告人姚雪松、陆永福在公安机关电话传唤到案后，能如实供述犯罪事实，均系自首，依法予以从轻处罚。案发后，被告人陈忠远在第一起合同诈骗犯罪中退出赃款30000元已由公安机关发还被害人，涉案的全部赃物均已被公安机关追回并发还给各被害人，该情节在量刑时予以考虑。并对各被告人辩护人相关的辩护意见予以采纳。关于被告人陆永福的辩护人提出被告人陆永福系从犯的意见，经查，被告人姚雪松与被告人陆永福之间并无明确的分工，不宜分主从犯，故对辩护人该辩护意见不予采纳。被告人陈忠远、陆永福有犯罪前科，本院予以酌情从重处罚。为打击犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百二十四条第（一）项、第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十九条、第��十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款及《最高人民法院》第一条第一款、《最高人民法院》第三条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人陈忠远犯盗窃罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月9日起至2023年8月8日止。罚金款于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人姚雪松犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金款于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人陆永福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金款于判决生效后十日内缴纳。）姚雪松、陆永福回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份��副本二份。审 判 长 孙 玲人民陪审员 陆 宇人民陪审员 汪 萍二〇一七年九月五日书 记 员 向玉媛附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程���，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销��或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被���处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”“数额特别巨大”。《最高人民法院��于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到10万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益10次以上，或者3次以上且价值总额达到5万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到5万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定为“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。