.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}山西省太原市小店区人民法院刑事判决书（2017）晋0105刑初523号公诉机关太原市小店区人民检察院。被告人祖绍辉，男，1978年4月11日出生于山西省太原市，汉族，大学文化，原临汾宏业加油站站长，住太原市。身份证号：。2016年12月5日因涉嫌犯诈骗罪被太原市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2017年1月9日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，同日被太原市公安局小店分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。辩护人马青红。辩护人郑莉。太原市小店区人民检察院以并小检公刑诉[2017]515号起诉书指控被告人祖绍辉犯诈骗罪，于2017年6月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市小店区人民检察院指派检察员闫锦萍出庭支持公诉，被告人祖绍辉及其辩护人马青红、郑莉，被害人邱某1及其委托代理人丁红梅均到庭参加了诉讼。现已审理终结。太原市小店区人民检察院指控：被害人邱某1于2016年2月在世纪佳缘婚恋网站认识了在该网站注册信息为未婚的被告人祖绍辉（会员ID：13169360），祖绍辉隐瞒自己已婚且有孩子的婚姻状态，以未婚的身份与邱某1相处并谈某。2016年3月，祖绍辉以婚后不宜两地分居为由，提出帮助邱某1办理工作调动事宜，其先后以调动工作需要资金活动疏通为名，骗取邱某1钱款。2016年3月14日，邱某1通过银行向祖绍辉转账20000元，4月14日邱某1向祖绍辉建设银行账户存款2000元，后期邱某1付给祖绍辉现金5000元用于调动工作之需。2016年8月初，祖绍辉再次编造帮助邱某1将工作直接调回太原的理由，并许诺邱某1由其来安排双方父母见面、与邱某1订婚，于2016年8月6日骗得邱某1在本市经济技术开发区南畔村的暂住处通过网银转账给其账户分两次转入共计10万元。得手后，祖绍辉开始躲避、推脱邱某1，在其未兑现承诺事宜、被邱某1发现其已婚且工作调动事宜毫无进展后，邱某1多次要求祖绍辉退款无果，并失去联系。公诉机关为证明其指控，当庭出示并宣读了书证、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据材料。公诉机关认为，被告人祖绍辉以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物人民币127000元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人祖绍辉辩称，邱某1没有给过我5000元现金；2016年8月6日转的10万元是我为给自己调动工作向邱某1借的钱，当时还给邱某1出具过借条，不是诈骗。庭审后，被告人祖绍辉提交认罪书，承认自己隐瞒婚姻状态，以未婚身份与邱某1相处并诈骗邱某112.7万元钱款的事实，表示认罪、悔罪。辩护人马青红、郑莉的辩护意见是：1、被告人祖绍辉以未婚身份在世纪佳缘网站注册登记时间是2008年2月，而与被害人认识时间为2016年2月，注册登记时两人并不认识，故被告人祖绍辉隐瞒已婚真相的行为不是诈骗犯罪构成要件中的客观行为；2、2016年2月被告人与被害人认识后，被害人及家人去过被告人的住处，被告人家中应当有女人或者孩子的生活痕迹，被害人邱某1应当有所察觉，且被告人与妻子于2015年就协议离婚，说明祖绍辉登记注册未婚的动机不是为了诈骗；3、10万元是被告人为自己调动工作所需的借款，不应该计入诈骗数额；4、5000元现金仅有被害人陈述，没有其他证据印证，属于孤证，不能采信。综上，建议对被告人从轻处罚。经审理查明：被害人邱某1于2016年2月在世纪佳缘婚恋网站认识了在该网站注册信息为未婚的被告人祖绍辉（会员ID：13169360），祖绍辉隐瞒自己已婚且有孩子的婚姻状态，以未婚的身份与邱某1相处并谈某。2016年3月，祖绍辉以婚后不宜两地分居为由，提出帮助邱某1办理工作调动事宜，其先后以调动工作需要资金活动疏通为名，骗取邱某1钱款。2016年3月14日，邱某1通过银行向祖绍辉转账20000元，4月14日邱某1向祖绍辉建设银行账户存款2000元，后期邱某1付给祖绍辉现金5000元用于调动工作之需。2016年8月初，祖绍辉再次编造帮助邱某1将工作直接调回太原的理由，并许诺邱某1由其来安排双方父母见面、与邱某1订婚，于2016年8月6日骗得邱某1在本市经济技术开发区南畔村的暂住处通过网银转账给其账户分两次转入共计10万元。得手后，祖绍辉开始躲避、推脱邱某1，在其未兑现承诺事宜、被邱某1发现其已婚且工作调动事宜毫无进展后，邱某1多次要求祖绍辉退款无果，并失去联系。2017年9月1日，邱某1与被告人祖绍辉家属达成刑事和解协议，由祖绍辉退赔邱某1钱款及损失13万元，被害人邱某1对祖绍辉的行为表示谅解。认定上述事实的证据有：1、到案经过证实，2016年12月5日，被告人祖绍辉被太原市公安局经济技术开发区分局刑侦大队传唤到案。2、被害人邱某1的举报材料及陈述内容证实，2016年2月16日在世纪佳缘网认识了祖绍辉，他一直以未婚的身份与我谈对象，其实他是已婚，有小孩。3月份，他提出为了婚后能生活在一起，要给我调动工作，调到太原铁路局侯马北车辆段，半年后调回太原，但需要5万元的沟通费。他为了取得我们家人的信任，3月13日或者14日，让我母亲、弟弟、弟媳去太原太铁佳苑11号楼2单元202室与他父亲见面，当时他父亲祖某亲自承诺将我工作暂时调到侯马北车辆段，并承诺6月初双方父母见面、订婚，月底工作考试前后领证，工作调动完毕后举行婚礼。随后我通过网银转账22000元，现金5000元，共计27000元。5月初他以在吕梁出差为由一直未露面，并将订婚日期推迟。6月底他又以安排应届毕业生为由，将调动工作的事情推迟到9月底，并承诺工作忙完去重庆找我。7月30日告我说他31号早晨到重庆，并说和他父亲一起，他父亲和母亲生气，到重庆找他的战友，生气原因是与他母亲未通过他和他父亲将家里650万元全部用于浦发银行理财。31日下午说陪他父亲战友吃饭后再未露面。8月1日中午说单位工作忙，于当天晚上飞回太原，期间承诺回太原后和其父母商谈结婚工作事宜。8月2日早晨给我打电话说工作有新的变化，让我回太原协商我调动工作的事情。4日我到达太原后，他电话告诉我说工作可以直接调到太原，但是得需要10万元进行关系疏通，我考虑到金额太大，提出让他垫付。他说他母亲把家里的钱进行投资理财合同了，现在他家里没有钱。6日下午3时，他和他父亲亲自到我家谈双方父母见面订婚日期及给我调工作拿钱的事，并约定28日双方父母见面订婚，6日晚9时40分，我通过网银转账给对方10万元。10日又以订婚为由，让我送他一部手机为订婚礼物，他还承诺送给我一个订婚戒指。8月中旬，我给他买了一部华为MATE8，价值2400元。10月初，祖绍辉所有承诺均未兑现，我对其谈对象、结婚动机产生怀疑，后来发现对方有妻有子，为已婚状态。然后工作的事情也没有任何情况，我就怀疑他是骗我的钱，根本没有办工作这回事。而且目前我一直找不到祖绍辉，所以报案。我手机里收到过祖绍辉和他父亲写的借条。因为当时在我弟弟家，祖绍辉和他父亲提出要10万元给我调工作，我一直犹豫，后来他们走了之后，我一直在考虑要不要打这10万元。但是祖绍辉一直打电话催我，让我赶快给他打这10万元，为了让我放心，他通过手机给我发了一张所谓的他们父子的借条，但这钱根本不是我借给他的钱，而是我给他让他给我调动工作的钱。借条我根本没有见过。3、证人祖某证实，是祖绍辉的父亲。我以前见过邱某1，但当时不知道她的名字，我儿子告诉我是他的朋友。邱某1的妈妈、弟弟、弟媳曾经和我在太铁佳苑11号楼2单元202见过面，但没有说话。2016年8月6日，我儿子说要借钱，让我担保，然后我儿子拉上我去了邱某1家，主要说借钱的事情，然后我儿子打了个借条，我在上面签了字，之后我们就走了。借条上写的是10万元，我问我儿子借钱干什么，我儿子说他的事不用我管。我儿子可能收到了这10万元，因为邱某1联系过让我们还钱，我联系我儿子，我儿子说钱已经还给邱某1，不要我管这个事，这10万元我儿子用作什么我不知道。我没有同邱某1及她的家属商量过我儿子祖绍辉和邱某1结婚的事，我儿子也没有跟我说过要帮助邱某1调动工作的事。4、证人邱某2证实，邱某1是我亲姐姐。大约2016年3月份，我、我妈、还有我媳妇一起去过祖绍辉在太铁佳苑11号楼2单元202的家，主要是去说给我姐调工作的事情，也提到结婚的事。当天我们到了祖绍辉家，祖绍辉还有他的父亲祖某都在。祖某说祖绍辉的爷爷以前在铁路上工作，而且还是领导，他们家好多人都在铁路上上班，他自己以前在铁路上也是领导，现在退下来了。祖某和祖绍辉说先把我姐姐的工作调到侯马北车辆段，然后再找机会调回太原，但是需要找关系花钱，疏通侯马北车辆段的段长，还有负责招聘考试的主任。还说在招聘考试之前，双方父母见面把祖绍辉和我姐结婚的事情定下来，之后我们就离开了。这次见面后，我姐给了祖绍辉钱，但具体的钱数是他们和我姐谈的，我不清楚。8月初的一天，祖绍辉和祖某来到我们家，当时我姐、我、我爸我妈、我媳妇都在。祖绍辉说考虑到结婚后会两地分居一段时间不方面，他家决定直接把我姐的工作调回太原，但这次需要的钱多，大约10万元，因为是直接找的太原铁路局的局长和人事处的领导。我们提出来，这10万元让他们家先垫上，结婚后再还给他们家，祖绍辉说他家的钱，他妈都买理财了，拿不出这10万元钱。之后，祖绍辉还说当月29号是他父亲祖某的生日，双方家长28号见面订婚。祖某也说这样安排的。我妈当时说，我们家考虑考虑。之后，祖某和祖绍辉就走了。当天，祖某和祖绍辉没有给我姐写过10万元借条，从来没有提什么借条的事情。当天祖绍辉走后，我们家商量，我姐觉得可以办，于是当天晚上，我姐回到我表弟家，通过网银给祖绍辉转了10万元。5、招商银行账户历史交易明细表证实，2016年8月6日21时40分许，邱某1给祖绍辉转款10万元的事实。6、银行卡客户交易查询、存款凭条证实，2016年3月14日邱某1给祖绍辉转款2万元，同年4月14日祖绍辉账户存入2000元的事实。7、理财产品协议证实，该协议登记投资人为祖绍辉母亲刘兰艳，交易金额625万元。8、微信、QQ页面截图证实，祖绍辉与邱某1微信聊天内容，其中双方多次说到父母见面，领证的事情。9、结婚登记审查处理表证实，祖绍辉与要丹于2006年4月19日登记结婚的事实。10、世纪佳缘网站个人信息截图证实，祖绍辉在该网站身份信息登记情况。11、刑事和解协议、刑事谅解书、收条证实，2017年9月1日，邱某1与祖绍辉家属达成刑事和解协议，由祖绍辉退赔邱某1钱款及损失13万元，被害人邱某1对祖绍辉的行为表示谅解。12、被告人祖绍辉在侦查期间的供述证实，我和邱某1是2016年1、2月份通过微信搜索附近的人认识的，之后发现她也是世纪佳缘婚恋网登记过的会员。邱某1给过我122000元。其中22000元是2016年3月份邱某1给我让我给她调动工作用的，给邱某1调动工作是我让我爸帮忙联系的，这钱还在我手里。另外10万元是我和我爸一起找邱某1借的，钱也在我手里。13、常住人口基本信息证实了被告人祖绍辉的身份情况。以上证据，经当庭举证、质证，予以采纳。本院认为，被告人祖绍辉以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人人民币127000元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人祖绍辉自愿认罪，案发后其家属代为退赔被害人经济损失并取得被害人的谅解，均可以酌情从轻处罚。辩护人提出的被告人在世纪佳缘注册登记未婚不能认定为诈骗被害人隐瞒真相的客观行为及邱某1转款给祖绍辉的10万元应为借款的辩护意见，经查，被害人与被告人认识后，被害人除了从世纪佳缘网站了解被告人的身份信息，二人的QQ聊天记录中亦显示被告人向被害人介绍虚假身份的事实；被告人提供虚假身份信息、提供虚假婚姻状况，以欲与被害人谈某取得被害人信任，使被害人产生被告人确有与其结婚及为婚后能够避免两地分居为其办理工作的错误认识，将相关钱款给付被告人，其行为符合诈骗罪的犯罪构成；关于10万元是否为民事借款，被告人祖绍辉在侦查期间及当庭关于何时何地书写的借条、谁来办理工作，如何办理工作等供述反复，且与证人证言不能相互印证，即使存在被告人祖绍辉向邱某1借款10万元，此行为亦是在被告人以虚假身份、及欲与谈某骗取被害人信任前提下完成，故该10万元应当计入犯罪数额，上述辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第五十二条、第六十一条的规定，判决如下：被告人祖绍辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金二万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长薛玲人民陪审员王小梅人民陪审员陈丽爱二○一七年九月二十九日书记员宋瑾