山西省汾阳市人民法院刑 事 判 决 书(2017)晋1182刑初29号公诉机关山西省汾阳市人民检察院。被害人赵晋文，男，1956年4月9日生，汉族，现住本市山西省汽运集团*宿舍*排*号。被害人吴昌岁，男，1976年7月1日生，汉族，现住本市南薰街道办事处大南关东新街31���。被害人王意，男，1972年1月24日生，汉族，现住本市文峰街道办事处汾阳市公安局宿舍*号楼*单元***室。被害人山西省吕梁市大昌汽车服务有限公司，住所地山西省吕梁市离石区交口镇街道办事处乔家塔村。法定代表人代全民，系该公司董事长。被害人山西省吕梁市大昌汽车销售服务有限公司，住所地山西省吕梁市离石区交口镇街道办事处乔家塔村。法定代表人代全民，系该公司董事长。被害人山西吕梁大昌众达汽车服务有限公司，住所地山西省吕梁市离石区交口镇街道办事处乔家塔村。法定代表人代全民，系该公司董事长。被害人山西大昌瑞升汽车销售服务有限公司，住所地山西省吕梁市离石区交口镇街道办事处乔家塔村。法定代表人代全民，系该公司董事长。诉讼代理人王小龙，男，1981年4月14日生，汉族，山西大昌汽车集团有限公司员工，现住山西省太原市晋源区化肥一巷东1排12号。系山西省吕梁市大昌汽车服务有限公司、山西省吕梁市大昌汽车销售服务有限公司、山西吕梁大昌众达汽车服务有限公司、山西大昌瑞升汽车销售服务有限公司的诉讼代理人。诉讼代理人王爱萍，女，1975年12月27日生，汉族，山西大昌汽车集团有限公司员工，现住山西省太原市小店区学府街25号。系山西省吕梁市大昌汽车服务有限公司、山西省吕��市大昌汽车销售服务有限公司、山西吕梁大昌众达汽车服务有限公司、山西大昌瑞升汽车销售服务有限公司的诉讼代理人。被告人郭克武，男，1972年5月13日生于山西省孝义市，汉族，初中文化，汾阳市昌鑫汽车有限服务公司法定代表人，户籍所在地山西省孝义市振兴街道办事处北辛安村迎宾街006号，现住汾阳市太和桥街道办事处鼓楼苑小区。2016年7月8日因涉嫌犯诈骗罪、合同诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪被山西省汾阳市公安局刑事拘留，同年8月12日被山西省汾阳市人民检察院批准逮捕，同日山西省汾阳市公安局执行逮捕。现羁押于山西省汾阳市看守所。辩护人张晋波，山西晋波律师事务所律师。山西省汾阳市人民检察院以汾检公诉刑诉[2017]15号起诉书指控被告人郭克武犯诈骗罪、合同诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪，于2017年1月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。因案情复杂，于2017年4月24日经吕梁市中级人民法院批准，延长审限三个月，因缺少部分材料，本院于2017年5月16日建议山西省汾阳市人民检察院补充材料，经补侦，山西省汾阳市人民检察院于2017年6月29日将案件重新移送本院。山西省汾阳市人民检察院指派检察员田峰云、王亚宁出庭支持公诉，被害人赵晋文、吴昌岁、王意、被害人山西省吕梁市大昌汽车服务有限公司、山西省吕梁市大昌汽车销售服务有限公司、山西吕梁大昌众达汽车服务有限公司、山西大昌瑞升汽车销售服务有限公司的诉讼代理人王小龙、王爱萍，被告人郭克武及辩护人张晋波到庭参加了诉讼。现已审理终结。山西省汾阳市人民检察院指控，被告人郭克武以公司资金周转为由，骗取被害人赵晋文33.7万元，借用赵晋文信用卡后透支现金19.906万元，骗取吴昌岁141万元，借用王意信用卡后透支现金19.9699万元；综上，被告人郭克武诈骗数额为214.5759万元；被告人郭克武在履行合同的过程中，根据合作协议，从山西省吕梁市大昌汽车服务有限公司、山西省吕梁市大昌汽车销售服务有限公司、山西吕梁大昌众达汽车服务有限公司、山西大昌瑞升汽车销售服务有限公司提走销售及展示的车辆16台，在销售后，未按照约定将售车款交回上述公司，另将一辆用于展示销售的价值39.39万元的奥迪车私自抵押借款，2015年9月被告人郭克武逃匿无法联系，其合同诈骗数额为141.98万元；被告人郭克武以逃匿方法逃避支付35名劳动者的劳动报酬共计26.8597万元，经本市劳动和社会保障局责令支付后仍不支付。上述事实有公诉机关提供的相关证据证实，公诉机关认为被告人郭克武的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第二百七十六条之一的规定，构成诈骗罪、合同诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪，其中诈骗、合同诈骗数额特别巨大，拒不支付劳动报酬数额较大，提请本院依法惩处。各被害人诉称，要求被告人郭克武退赔损失，追究被告人刑事责任，四个大昌公司总计要求退赔1225900元，其中山西省吕梁市大昌汽车服务有限公司632600元、山西省吕梁市大昌汽车销售服务有限公司458200元、山西大昌众达汽车服务有限公司135100元。被告人郭克武对公诉机关指控的犯罪事实及罪名基本没有异议。辩护人的意见是：现有证据不足以证实被告人郭克武行为构成诈骗罪、合同诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪。被告人没有非法占有目的，在离开时并未处置公司资产，也没有从公司财务上取过任何财务；被告人也没有虚构、隐瞒事实，借款时没有虚构公司经营状况，没有为借款伪造证据；拒不支付劳动报酬中公司处于破产状态，也无员工主张过劳动报酬，离开后不知道劳动监察局对其追索劳动报酬的事情，只能是普通劳动仲裁案件。经审理查明:被告人郭克武于2013年1月成立汾阳市昌鑫汽车有限服务公司（以下简称汾阳昌鑫公司），其为该公司法定代表人、负责人，该公司为自然人独资公司，2014年年中被告人郭克武投资建设第二个车间，2014年年底在公司盈利能力不足的情况下，大量举债建设第三个车间，2015年年初其外债已达数百万元，公司收入已不足以���付每个月的借款利息。一、诈骗事实2015年4月9日、6月18日，被告人郭克武以公司资金周转为由，分两次向本市居民吴昌岁“借款”150万元，约定月息2分，借期6个月，至2015年8月共结息9万元，2015年9月中旬，被告人郭克武逃匿，失去联系2015年8月26日、27日，被告人郭克武以公司资金周转为由，“借用”本市太和桥街道办事处居民赵晋文信用卡刷卡透支19.906万元；2015年9月12日-14日，被告人郭克武仍以公司资金周转为由，“借用”本市文峰街道办事处居民王意信用卡并分七次刷卡透支19.9699万元，2015年9月中旬，被告人郭克武逃匿，失去联系。以上，被告人郭克武共计骗取三被害人财物180.8759万元。合同诈骗事实2014年7月至2015年8月，被告人郭克武作为汾阳市昌鑫汽车服务有限公司法人代表与山西大昌汽车集团有限公司在吕梁的四家子公司山西省吕梁市大昌汽车服务有限公司、山西省吕梁市大昌汽车销售服务有限公司、山西吕梁大昌众达汽车服务有限公司、山西大昌瑞升汽车销售服务有限公司签订《合作协议》，约定汾阳昌鑫公司在缴纳保证金后从四公司提走车辆用于展示、销售，汾阳昌鑫公司按每台车辆价值的30%缴纳保证金，在销售后按照“一车一结算”的方式，将售车款交回吕梁大昌四家公司。2014年7月至2015年8月期间，被告人郭克武安排汾阳昌鑫公司工作人员按照《合作协议》向山西省吕梁市大昌汽车服务有限公司提走日产系列轿车10台价值78.26万元，向山西省吕梁市大昌汽车销售服务有限公司提走福特系列轿车4台价值55.82万元，向山西吕梁大昌众达汽车服务有限公司提走大众系列轿车2台价值23.51万元，以上共计16台车，同时分别向山西省吕梁市大昌汽车服务有限公司、山西省吕梁市大昌汽车销售服务有限公司、山西吕梁大昌众达汽车服务有限公司交纳保证金、山西大昌瑞升汽车销售服务有限公缴纳保证金15万元、10万元、10万元、20万元。被告人郭克武在将上述16台车销售之后，隐瞒客户已经支付购车款的事实，未按照协议约定将售车款交回四家大昌公司，经四家大昌公司催要后仍不交回，后于2015年9月逃匿，失去联系。被告人郭克武将山西吕梁大昌瑞升汽车销售服务有限公司在汾阳昌鑫公司展示、���售的一辆价值39.39万元的奥迪车私自抵押借款20万元后逃匿。案发后，吕梁大昌公司筹资20万元将该车赎回。以上，被告人郭克武共计骗取吕梁大昌四家公司141.98万元。拒不支付劳动报酬事实被告人郭克武注册成立汾阳市昌鑫汽车服务有限公司后，招聘靳金敏、靳艳芳、吕晓慧、刘伟等40余人。截至2015年9月20日为止，被告人郭克武共拖欠刘伟等35人工资总计26.8597万元，2015年9月被告人郭克武逃匿，无法取得联系。2016年3月22日，本市劳动和社会保障局向汾阳昌鑫公司下达《劳动保障监察责令改正决定书》，要求支付工人工资，未予支付。2016年4月15日，该局在被告人郭克武户籍所在地、单位驻地以及原住址张贴责令支付工人工资的公告，被告人仍拒不支付。2016年7月8日被告人郭克武被本市公安机关民警抓获。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：一、诈骗罪证据（一）、书证1、汾阳昌鑫公司收据、赵晋文中国工商银行信用卡交易明细、身份证复印件证明：2015年8月26、27日，赵晋文的信用卡在汾阳昌鑫公司消费19.906万元。2、个人借款合同证明：郭克武在2015年4月、6月两次向吴昌岁借款共计150万元，约定月利率二分。3、汾阳昌鑫公司收据、王意信用卡交易明细证明：2015年9月12日至14日，王意信用卡透支19.9699万元。4、企业信息查询单证明：2013年1月成立汾阳市昌鑫汽车有限服务公司，郭克武为该公司法定代表人、负责人，该公司为郭克武独资公司。5、汾阳市昌鑫汽车服务有限公司工商银行历史明细清单、郭克武中国银行、工商银行、历史交易明细证明：郭克武个人账户内几乎没有存款，公司账户除日常的交易往来几乎无结余。6、购房协议、还款协议证明：2015年4月9日郭克武儿子郭三军从汾阳市德胜房地产开发有限公司购买住房一套，后因未能办理按揭手续，约定2015年9月28日前付清剩余房款35万元。7、户籍证明、前科劣迹调查表：郭克武基本身份情况，未发现其有前科劣迹。（二）、证人证言1、证人本市居民董mou证言证明：系汾阳昌鑫公司副总经理，2015年初公司开始拖欠员工工资，主要是盲目投资，扩建厂房，公司挣的钱都不够支付利息。2、证人本市居民刘mou、郝mou、吕mou、杨mou证言证明：系汾阳昌鑫公司员工，公司2015年2月以后开始出现拖欠工资、拖欠大昌公司车款的情况，到6月至9月就没有发工资。3、证人本市居民靳mou1、靳mou2证言证明：靳mou1系汾阳昌鑫公司出纳，靳mou2系财务总监。2015年9月12日郭克武安排其去找王意拿王意的信用卡，最后用这张信用卡在一个典当行套现3.5万元，在保险公司刷四千多元，在绑定郭克武个人账户的POS机刷掉60700元。2015年9月16日下午开始联系不到郭克武。公司在盖第二个车间的时候已经负担不起，公司每年赚下的钱除了开支和还钱，就没有结余。郭克武在向王意、吴昌岁、赵晋文借钱的时候二人认为郭当时已经没有偿还能力。公司拖欠49名员工3个月20天的工资，另外还有一个月的抵押工资。4、证人本市居民李mou证言证明：郭克武的汾阳昌鑫公司经营场所租赁的是其的场地。5、证人本市居民闫mou证言证明：闫海鹏系本市鹅西苑售楼部经理。2015年郭克武从该处购买一套住房，总价53万元，郭克武交款18万元，后因按揭未办理成功，郭克武儿子郭三军也没有将剩余房款付清，郭三军提出将房子退给公司，公司将首付款退还郭三军。（三）、被害人陈述1、被害人吴昌岁报案及陈述证明：2015年4月9日，郭克武找到其以公司周转资金为由向其借款100万元，并约定月息2��，6月17日以同样理由再次借款50万元，9月10日发现郭克武手机关机，公司关门。至郭克武逃匿，共给其支付利息9万元。2、被害人赵晋文报案及陈述证明：2014年7月至8月，郭克武共向其借款45万元，约定月息2分，至2015年8月共结息11.3万元，本金一直未归还。2014年以来郭克武经常借用其信用卡周转资金，2015年8月26日，郭克武再次以资金周转为由借用其信用卡，当天在郭克武公司POS机刷走起信用卡内99860元，次日再次刷走信用卡内99200元，两次共计199060元。2015年9月18日郭克武失去联系。3、被害人王意报案及陈述证明：郭克武以前借用过其信用卡。2015年9月11日上午，郭克武再次向其借用信用卡，9月12日开始陆续收到消费信息，共计刷走信用卡内199699元，9月20日其听说郭克武失去联系三四天，其联系��克武已经找不见。最后其自己还了信用卡内的欠款。（四）、被告人供述被告人郭克武供述证明：2014年连续盖了第二和第三个车间，第二个车间花费六十多万元，，一部分是借款，一部分自己的钱，2014年年底盖第三个车间花费三百多万元，绝大多数都是借款，2014年年底借款有二百多万元，到2015年离开之前已经欠下七八百万元。2015年4月、6月两次向吴昌岁借款150万元，8月底借用赵晋文的信用卡透支19.906万元，9月12号借用王意的信用卡透支19.9699万元，这些钱主要用于还利息，公司运转上。2015年9月16日左右我离开了汾阳，关掉了手机。2015年年初公司账户上已经开始没有钱。二、合同诈骗罪证据（一）、书证1、汾阳市昌鑫汽车服务有限公司营业执照、组织机构代码证证明：汾阳昌鑫汽车公司法定代表人为郭克武，为自然人独资有限责任公司。2、汾阳市昌鑫汽车服务有限公司与山西省吕梁市大昌汽车服务有限公司、山西省吕梁市大昌汽车销售服务有限公司、山西吕梁大昌众达汽车服务有限公司、山西大昌瑞升汽车销售服务有限公司签订合作协议证明：汾阳昌鑫限公司与四家大昌公司达成协议：在汾阳昌鑫公司缴纳保证金后从四公司提走车辆用于展示、销售，汾阳昌鑫公司缴纳车价30%的保证金，在销售后按照“一车一结算”的方式，将售车款交回吕梁大昌四家公司。3、山西省吕梁市大昌汽车服务有限公司、山西省吕梁市大昌汽车销售服务有限公司、��西吕梁大昌众达汽车服务有限公司、山西大昌瑞升汽车销售服务有限公司说明证实：上述四家公司均是山西大昌汽车集团有限公司投资设立的子公司，具有独立法人资格，与山西大昌汽车集团有限公司具有母子公司的隶属关系。汾阳昌鑫公司分别向四家公司缴纳保证金15万元、10万元、10万元、20万元。4、山西省吕梁市大昌汽车服务有限公司补充情况说明、明细表、调车确认表、已回款车辆情况表、机动车销售统一发票证明：该公司经营日产车，根据合作协议将车交给汾阳昌鑫公司郭克武销售，其中有10台车已销售但未将车款交回，共计78.26万元。5、山西省吕梁市大昌汽车销售服务有限公司补充情况说明、摆放车明细表、调车确认表、已回款车辆明细表、机动车销售统一发票证明：该公司经营福���系列轿车，根据合作协议将车交给汾阳昌鑫公司郭克武销售，其中4台车已销售但未将车款交回，总计55.82万元。6、山西吕梁大昌众达汽车服务有限公司补充情况说明、客户轿车确认表、已回款车辆明细表证明：该公司经营大众系列轿车，根据合作协议将车交给汾阳昌鑫公司郭克武销售，其中2台车已销售但未将车款交回，总计23.51万元。7、山西大昌瑞升汽车销售服务有限公司说明、补充说明、摆放车明细表、调车确认表证实：该公司经营奥迪系列轿车，根据合作协议将车交给汾阳昌鑫公司郭克武销售，郭克武从该公司提走一台价值39.39万元的奥迪Q5后以20万元向他人做抵押，后郭克武逃匿，为追回该车，该公司用20万元将该车赎回。8、本市居民霍明胜、崔鑫等人情况说明、收据、车辆订购协议证实：从汾阳昌鑫公司购买车辆后未拿到车辆合格证和发票，郭克武逃匿后，又各自支出部分现金从大昌公司拿回了车辆合格证和发票。9、山西省吕梁市大昌汽车服务有限公司、山西省吕梁市大昌汽车销售服务有限公司、山西吕梁大昌众达汽车服务有限公司、山西大昌瑞升汽车销售服务有限公司2017年6月20日情况说明证实：大昌公司实际总损失为122.59万元。大昌公司报案后，本案涉及的16台车的客户并未给大昌公司交过款。在2016年上半年汾阳创星公司与大昌合作期间，该公司的徐先生曾进行过说合，并从大昌公司拿走了16台车的相关发票手续。（二）、证人证言1、证人山西省岚县居民董mou、中阳县居民杨mou证言证明：董礼荣��山西省吕梁市大昌汽车服务有限公司销售总监，杨坚系销售人员。2015年8-9月，郭克武以客户名义定下18台车，提车后一直以各种理由推脱不交车款，2015年9月中旬发现昌鑫公司关门，后经了解18辆车中10辆已经销售。2、证人山西省中阳县居民胡mou证言证明：胡国军系大昌公司大众车总经理，郭克武提走的大众车中有2台车销售后一直未将车款交回，价值23.51万元。3、证人山西省太原市居民周mou证言证明：周志明系大昌公司福特车经理，福特系列车中有4台车郭克武销售后未将车款交回。4、证人山西省太原市居民武mou证言证明：武建功系陕西省吕梁市大昌瑞升汽车销售服务有限公司销售总监。郭克武逃匿后，发现有一台奥迪车被郭克武抵押贷款。5、证人本市居民董mou、徐mou证言证明：董海涛系汾阳昌鑫公司销售经理。二人证实汾阳昌鑫公司系郭克武独资成立。6、证人本市居民靳mou1、靳mou2证言证明：公司每销售一辆车以后应将车款交付吕梁大昌公司，但是大部分卖车款入账后，很快就花掉，有的交房租，有的还了郭克武个人贷款利息。7、证人山西省太原市居民刘mou证言证明：刘建文系山西大昌汽车集团有限公司法律事务部部长，经核算，郭克武共计骗取17台车，大昌总损失122.59万元（三）、被害人陈述被害人山西省吕梁市大昌汽车服务有限公司、山西省吕梁市大昌汽车销售服务有限公司、山西吕梁大昌众达汽车服务有限公司、山西大昌瑞升汽��销售服务有限公司报案材料，情况汇总简述证明：汾阳昌鑫公司郭克武分别于吕梁大昌四家公司签订合作协议，支付55万元保证金后提走16台车，销售后未将车款交回，现已逃匿；另有一辆价值39.39万元的奥迪车被郭克武私自抵押借款，上述17台车总价196.98万元。（四）、被告人供述被告人郭克武供述证明：其经营的昌鑫公司相当于大昌公司的代理商，有一部分车销售之后，客户把钱交给其，但是其没有把钱交回大昌公司。其民间借贷有六七八万元，卖车的钱大多用于支付利息和公司周转使用。还有一辆大昌公司的奥迪车其通过朋友抵押给别人，借款20万元。三、拒不支付劳动报酬罪证据（一）、书证1、本市劳动和社会保障局情况说明、本市劳动保障监察大队情况说明证实：郭克武经营的汾阳昌鑫公司拖欠刘伟等35名职工工资共计28.1763万元2、汾阳昌鑫公司拖欠工资情况表、工资表证明：工资表经郭克武、职工代表刘伟、公司财务总监靳金敏确认，昌鑫公司拖欠6-9月工资，另有职工工资押金，合计28.1763万元。3、韩红梅购车发票、收据、分期还款计划书、完税证明证实：韩红梅从汾阳昌鑫公司购入一辆丰田威驰轿车。4、王功慧购车分期清账明细表证明、借款单证明：王功慧还欠汾阳昌鑫公司16166元。5、本市劳动和社会保障局调查询问通知书、责令改正决定书、公告、公告张贴照片证明：就郭克武拖欠35名工��工资的情况，该局于2016年3月9日向郭克武下达调查询问通知书并张贴于汾阳昌鑫公司门口，2016年3月22日下达责令改正决定书，2016年4月15日下达责令改正公告，并将该公告张贴于郭克武户籍所在地、办公场所。2016年4月15日，该局在被告人郭克武户籍所在地、单位驻地以及原住址张贴责令支付工人工资的公告，6、35名职工身份证复印件、委托书证明：汾阳昌鑫公司35名职工委托刘伟办理索要工资事宜以及35名职工基本身份情况（二）、被害人陈述被害人本市居民王功慧、韩红梅陈述证明：二人均为汾阳昌鑫公司员工，二人在2015年在公司购车，扣除欠公司的购车款外，昌鑫公司还分别欠王功慧4354元，欠韩红梅7292元。王功慧买车欠的公司16166元，但是续保费3000元��后是由其自己支付，所以只欠公司13166元，折抵工资后，公司还欠其工资4354元。（三）、被告人供述被告人郭克武供述证明：公司共有员工40人左右，2015年6、7、8月的工资都没有发，大概有30万元左右，具体以工资表为准，2015年9月因为资金链断裂其便离开，手机换号。针对控辩双方提出意见，根据本案查明的事实和证据，本院评判意见如下：关于被告人郭克武骗取赵晋文、吴昌岁、王意财物的行为是否构成诈骗罪的意见，经查，根据最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会议纪要》规定，根据司法实践，对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，并具有下列情形之一的，可以认��具有非法占有为目的：（1）明知没有归还能力而大量骗取资金的……，本案中，根据证人汾阳昌鑫公司的副总经理董海涛、财务总监靳金敏、出纳靳艳芳以及被告人郭克武的供述可以证明：被告人在2014年年底建设第三个车间花费数百万元，但是建设资金绝大多数都是通过借贷获得，而汾阳昌鑫公司的营利能力非常有限，2014年开始公司营利已不足以支付被告人郭克武个人借贷利息及公司日常运营，在已经负债累累的情况，2015年被告人郭克武应当知道自己已没有归还能力，但是还是在2015年4月、6月以公司资金周转为由，两次向吴昌岁“借款”150万元，在其逃匿前8月底，9月上旬又“借用”赵晋文、王意的信用卡，分别透支19.906万元和19.9699万元，被告人郭克武的上述行为完全符合诈骗罪以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物的构成要件，诈骗数额为180.8759万元，公诉机关指控被告人郭克武在2014年7月-8月向赵晋文借款45万元的事实，本院认为，在该时间段内，被告人郭克武的借贷行为仍属于正常的民间经济往来行为，该部分事实不应认定为诈骗罪。关于辩护人所提现有证据不足以证明被告人郭克武的行为构成合同诈骗罪的意见，经查，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物的行为，具体情形中包括：收受对方当事人给付的货物、货款后逃匿的，本案中，被告人郭克武一方面明知自身没有归还能力而大量骗取资金，另一方面在收到客户给付的车款后没有按照与大昌公司的协议将车款交回，而是于2015年9月中旬逃匿，另外还将大昌公司的一辆价值39.39万元的奥迪���私自抵押后逃匿，被告人郭克武的上述行为完全符合合同诈骗罪构成要件，合同诈骗数额为141.98万元，辩护人的意见与事实及法律不符，本院不予支持。关于辩护人所提现有证据不足以证明被告人郭克武的行为构成拒不支付劳动报酬罪的意见，经查，构成拒不支付劳动报酬罪的行为中，不只包括有能力支付而不支付劳动者报酬的行为，还包括以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者报酬的行为，本案中，被告人郭克武于2015年9月中旬，在未支付汾阳昌鑫公司35名劳动者五个月工资的情况下逃匿，经本市劳动和社会保障部门责令支付后仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪，数额较大，辩护人的意见与事实及法律不符，本院不予支持。综上，本院认为，被告人郭克武以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物达180.8759万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物达141.98万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪；以逃避支付劳动者的劳动报酬为目的，以逃匿的方式逃避支付35名劳动者劳动报酬26.8597万元，数额较大，经本市劳动和社会保障部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪；公诉机关指控的基本犯罪事实及罪名成立，本院予以支持；被告人郭克武向赵晋文借款33.7万元的行为不符合诈骗罪的构成要件，对该指控本院不予支持；被告人郭克武在庭审中能基本如实供述犯罪事实，依法从轻处罚；本院根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条第（四）项、第（五项）、第二���七十六条之一第一款，第五十二条、第五十三条第一款、第六十九条第一款及第三款、第六十七条第三款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，最高人民法院《关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（二）项、第三条、第四条之规定，判决如下：一、被告人郭克武犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金十万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金八万元；犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元；决定合并执行有期徒刑十八年，并处罚金二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人��克武的刑期自2016年7月8日起至2034年7月7日止；罚金于判决生效后三十日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人郭克武向被害人吴昌岁退赔人民币一百四十一万元；向被害人赵晋文退赔人民币十九万九千零六十元；向被害人王意退赔人民币十九万九千六百九十九元，向被害人山西省吕梁市大昌汽车服务有限公司退赔人民币六十三万二千六百元，向被害人山西省吕梁市大昌汽车销售服务有限公司退赔人民币四十五万八千二百元，向被害人山西吕梁大昌众达汽车服务有限公司退赔人民币十三万五千一百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吕梁市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十二份。审 判 长  吴文斐人民陪审员  许 毅人民陪审员  ＸＸＸ二〇一七年九月二十五日书 记 员  武立敏