河南省武陟县人民法院刑 事 判 决 书(2017)豫0823刑初586号公诉机关河南省武陟县人民检察院。被告人陈建伟，男，1994年12月12日出生于河南省武陟县，汉族，初中文化，无业，住武陟县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月19日被武陟县公安局刑事拘留，2月23日被执行逮捕。辩护人张海军，河南国昌律师事务所律师。武陟县人民检察院以武检公诉刑诉〔2017〕295号起诉书指控被告人陈建伟犯诈骗罪，于2017年7月4日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武陟县人民检察院指派检察员贺筠、王利平出庭支持公诉，被告人陈建伟及其辩护人张海军等到庭参加诉讼。现已审理终结。武陟县人民检察院指控，1、2015年6月份至2015年7月份，被告人陈建伟在担任焦作市辉露电子商务有限公司的员工期间，冒充女性，以加盟公司经营网店为由骗取被害人张某加盟费、装修费等费用共计人民币1580元。2、2015年9月份至2015年10月份，王凯涛（另案处理）在担任焦作市凯晟电子商务有限公司的负责人期间，招收多名员工，安排被告人陈建伟、马某（另案处理）、原猛（另案处理）等人为主管，冒充女性，以加盟公司经营网店为由先后骗取被害人邓某等人加盟费、装修费等费用共计人民币14700元。3、2015年10月份至2016年7月份，被告人陈建伟、原猛在担任焦作市凯晟电子商务有限公司的负责人期间，招收多名员工，冒充女性，以加盟公司经营网店为由先后骗取被害人王某1等人加盟费、装修费等费用共计人民币100400元。综上，被告人陈建伟共计诈骗金额116680元。公诉机关在庭审中出示了被告人陈建伟的供述、证人的原猛、马某等人证言、被害人王某1、李某1等人的陈述、户籍证明、转账凭证等证据。公诉机关认为，被告人陈建伟以非法占有为目的，利用虚假信息，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈建伟伙同他人共同故意犯罪，在焦作市辉露电子商务有限公司的犯罪事实中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人陈建伟对起诉书指控的罪名及金额无异议，对犯罪事实其辩称起诉书指控的第二、三件事中我是员工，没有参与第二件事的诈骗，没有给我发工资。第三件事中我给原猛办银行卡，骗来的钱原猛从自己的部分中给我提成百分之十。其辩护人的辩护意见是，被告人陈建伟在三起犯罪中均属于从犯，应从轻处罚。第二件事中陈建伟只是员工，跟着原猛干的，起次要作用。第三件事在原猛担任凯晟公司负责人期间，陈建伟只是提供银行卡号和支付宝账号，并没有实际参与诈骗，当时原猛为负责人，主管不是陈建伟。在第三件事中犯罪数额的认定，原猛和陈建伟的共同犯罪数额应具有一致性。陈建伟系初犯，认罪态度诚恳，已退赃四万余元，希望从轻处罚。经审理查明，一、2015年6月份至2015年7月份，被告人陈建伟在担任焦作市辉露电子商务有限公司员工期间，以冒充女性与男性网友聊天，在网上炫富等手段,骗取被害人信任，以交纳加盟费等费用经营网店为名骗取被害人张某1580元。上述事实，有以下经庭审质证的证据予以证实：1、被告人陈建伟的供述。证实2015年6月份至2015年7月份陈建伟在焦作市辉露电子商务有限公司担任员工期间，在网上冒充女性，以开网店为名，诈骗被害人财物的事实。2、同案人原猛的供述。证实陈建伟在焦作市辉露电子商务有限公司担任员工，在网上冒充女性，和男网友聊天，在空间里炫富，以开网店为名，诈骗被害人财物的事实。3、同案人马某、王凯涛的供述。证实陈建伟在焦作市辉露电子商务有限公司担任过员工。4、同案人王亚辉、王亚涛的供述。证实二人经营焦作市辉露电子商务有限公司，雇用陈建伟利用网络从事诈骗活动的事实。5、被害人张某的陈述。证实2015年6月份张某在网上聊天时，被以开网店的名义诈骗1580元的事实。二、2015年9月份至2015年10月份，被告人王凯涛（已判处刑罚）在担任焦作市凯晟电子商务有限公司负责人期间，招收多名员工，安排被告人陈建伟等人为主管，以冒充女性与男性网友聊天，在网上炫富等手段,骗取被害人信任，以交纳加盟费等费用经营网店为名，先后骗取被害人黄某4760元、孙海峰1000元、乔某880元、邓某1000元、唐渊1100元、辛向阳2580元、赵宝林3380元，共计14700元。上述事实，有以下经庭审质证的证据予以证实：1、被告人陈建伟的供述。证实2015年9月份其在王凯涛的焦作市凯晟电子商务有限公司以在网上冒充女性，开网店为名，诈骗财物，干了一个月王凯涛便将公司转给马某、原猛了。2、同案人原猛的供述。证实2015年9月与马某、陈建伟到王凯涛的焦作市凯晟电子商务有限公司担任主管，在网上冒充女性，发布炫富图片等，以开网店为名，诈骗被害人财物的事实。干了一个月后，我和陈建伟、马某就从王凯涛手里把公司接过来。我和陈建伟合伙，我们的钱都打到陈建伟的银行卡上，除去给员工开工资，剩下的钱是对半分。马某领的人的钱打到马某账上了。3、同案人马某的供述。证实2015年9月陈建伟在王凯涛的焦作市凯晟电子商务有限公司担任主管，在网上冒充女性，发布炫富图片等，以开网店为名，诈骗被害人财物的事实，干了一个月后与王凯涛分开了。4、被害人黄某、乔某、邓某等人的陈述。证实被害人在网上聊天时，被以开网店的名义诈骗的事实。5、手机截图、转账记录、支付宝交易明细表。证实被害人与被告人以及被告人之间的转款情况。三、2015年10月份至2016年7月份，被告人陈建伟、原猛（已判处刑罚）以焦作市凯晟电子商务有限公司名义招收多名员工，以冒充女性与男性网友聊天，在网上炫富等手段,骗取被害人信任，以交纳加盟费等费用经营网店为名，先后骗取被害人邱某1880元、李某22880元、罗某3760元、任金达4380元、江泰成3380元、王某11000元、王某23360元、路某2380元、王翔5980元、杨振宇2880元、刘巍峰2880元、郑翔丰1880元、刘影1880元、马帅6240元、刘帅2880元、张伟晨2880元、刘国栋1280元、杨马振3760元、高帅1180元、程鑫鑫1880元、孙守红5760元、赵项余4880元、张杰4760元、巫建林1480元、林雅1800元、徐涛2880元、梁伟强3160元、陈庆华2880元、吕建铭1080元、徐贵林3460元、魏全亮1880元、齐国庆3000元、曹洪1880元、周小清500元、陈德光4360元，共计人民币102380元。上述事实，有以下经庭审质证的证据予以证实：1、被告人陈建伟的供述。证实2015年10月份王凯涛将凯晟公司转给马某和原猛，原猛提出来用其银行卡和支付宝账号，把骗来的钱每月给其提成百分之十。2、同案人原猛的供述。证实2015年10月份其和陈建伟、马某商量从王凯涛手里把凯晟公司接过来。其和陈建伟合伙，用陈建伟的银行卡，领着一帮人继续骗人。我和陈建伟的钱都打到陈建伟的银行卡上，除去给员工开工资外，剩下的钱其和陈建伟对半分。马某领的一帮人的钱都是打到马某的账上，跟我和陈建伟没有关系。3、证人马某的证言。证实证实2015年9月与原猛、陈建伟到王凯涛的焦作市凯晟电子商务有限公司担任经理，干了一个月王凯涛不干了，其接收了部分电脑、房租，带着自己的团队继续在网上实施诈骗，原猛、陈建伟他们自己干，双方都是分开的，对外面声称都是凯晟公司。4、被害人邱某、李某2、罗某、王某1、王某2、路某等人的陈述。证实被害人在网上聊天时，被以开网店的名义诈骗的事实。5、手机截图、支付宝交易明细表。证实被害人与被告人之间的转款情况。综上，被告人陈建伟诈骗金额共计118660元。另查明，被告人陈建伟因本案于2017年1月19日被抓获。在本院审理过程中，被告人陈建伟亲属退赃59330元。有抓获证明、发破案经过、现金缴款单等证据证实。本院认为，被告人陈建伟以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关对被告人陈建伟犯诈骗罪的指控成立。本案犯罪为共同犯罪，被告人陈建伟在第二、三起共同犯罪中起主要作用，均系主犯；在第一起犯罪中起次要作用系从犯，应从轻处罚。被告人陈建伟到案后如实供述自己的第一起犯罪事实，可从轻处罚。被告人陈建伟的其亲属能够代其积极退赃，可从轻处罚。关于被告人陈建伟辩称的其在第二、三起犯罪中是员工的辩护意见，本院认为在案证据有同案人供述、支付宝交易明细等证据能够认定陈建伟在第二起犯罪中系主管，在第三起犯罪中系负责人，故对此辩解意见本院不予采信。关于辩护人提出的被告人陈建伟系从犯的辩护意见，本院认为在第二、三起犯罪中陈建伟分别担任主管和负责人的角色，积极参与，应认定在第二、三起犯罪中起主要作用，系主犯，故对此辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人陈建伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月19日起至2020年7月18日止。)二、被告人陈建伟退赔赃款59330元依法发还本案被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  陈丹丹代理审判员  刘 岩人民陪审员  史金平二〇一七年九月二十三日书 记 员  周 鑫