.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}太原市万柏林区人民法院刑事判决书（2017）晋0109刑初465号公诉机关太原市万柏林区人民检察院。被告人杨卫东，男，1975年2月7日出生于山西省孝义市，汉族，初中文化，个体经营者，户籍地山西省孝义市，住太原市尖草坪区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月12日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。太原市万柏林区人民检察院以并万检诉刑诉（2017）425号起诉书指控被告人杨卫东犯合同诈骗罪，于2017年7月26日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市万柏林区人民检察院指派检察员贺薇出庭支持公诉，被告人杨卫东到庭参加诉讼。现已审理终结。太原市万柏林区人民检察院指控，2016年7月至10月间，被告人杨卫东与李某1（化名李某2，另案处理）分别冒充珠海中升华安建设工程有限公司总经理、副总经理，在不具备履约能力的情况下，虚构已承揽到太原煤气化小区外墙保温工程的事实，先后在太原市万柏林区和平花苑小区等地，与被害人张某1、周某、张某2、吴某、张某3、王某、杨某签订外墙保温劳务分包协议，将所谓的太原煤气化小区外墙保温工程分别分包给上述七名被害人，并以管理费、合同定金等名义，骗取上述被害人共计人民币250000元，案发前退还被害人张某1、吴某每人人民币5000元。破案后，赃款未追回。太原市万柏林区人民检察院向本院移送了该案的书证、辨认笔录、被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解等证据，认为被告人杨卫东以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。提请本院依法判处。被告人杨卫东对公诉机关的指控的事实和罪名辩称，签订合同的事其不清楚，具体给了多少钱其不知道，给的是吊篮租赁费。经审理查明，2016年7月至10月间，被告人杨卫东与李某1（化名李某2，另案处理）分别冒充珠海中升华安建设工程有限公司总经理、副总经理，在不具备履约能力的情况下，虚构已承揽到太原煤气化小区外墙保温工程的事实，先后在太原市万柏林区和平花苑小区等地，与被害人张某1等七人签订外墙保温劳务分包协议，将所谓的太原煤气化小区外墙保温工程分别分包给张某1等七名被害人，并以收取管理费、合同定金等名义，骗取被害人张某1人民币30000元、被害人周某人民币60000元、被害人张某2人民币20000元、被害人吴某人民币30000元、被害人张某3人民币30000元、被害人王某人民30000元、被害人杨某人民50000元，上述共计人民币250000元，案发前退还被害人张某1、吴某每人人民币5000元。破案后，赃款未追回。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1.太原市公安局万柏林分局刑事侦查大队出具的抓获经过，证明2016年10月中旬,该队陆续接到多名受害群众报案称:有两名名叫杨卫东、李某2（真名李某1）的男子假借承揽煤气化小区外墙保温工程为名，向多名受害人进行劳务转包，收受大量所谓工程质保金以实施诈骗。2016年11月11日18时许，民警在太原市尖草坪区滨西花园小区将犯罪嫌疑人杨卫东抓获。2.外墙保温劳务分包（内部）协议及收款收据。3.被告人杨卫东银行账户交易明细。4.太原煤气化生活公司出具的关于既有建筑节能改造项目的情况说明，证明太原煤气化既有建筑节能改造项目（二期）工程，于2012年立项，项目由生活公司负责组织实施，于2015年底对项目中所有住宅楼的地下室顶板做了保温，至此项目全部完工。2016年无既有建筑节能改造项目。5.太原煤炭气化（集团）有限责任公司与山西晋技建筑工程有限公司签订的大王小区节能改造工程建筑工程施工合同。6.太原市公安局万柏林分局刑事侦查大队出具的情况说明,证明其队民警调取了珠海中升华安建设工程有限公司的工商登记注册信息，但在查找珠海中升华安建设工程有限公司时，因该公司所注册的珠海市横琴新区宝华路6号105室的地址为虚拟地址，经多方查找珠海中升华安建设工程有限公司及相关负责人，均未能找到。7.被告人杨卫东的户籍证明。（二）被害人陈述1.被害人张某1的报案材料及陈述，证明我和李某1、杨卫东是通过朋友介绍认识的，李某1介绍自己是珠海中升华安建筑工程有限公司的副总，杨卫东是该公司老总。2016年8月23日下午，朋友带我和我老婆康某去了万柏林区和平花苑小区，李某1和我、我老婆签订了一份外墙保温劳务分包（内部）协议，李某1告诉我想从珠海中升华安建筑工程有限公司承揽下外墙保温工程，30000元是保证金。8月23日我给了李某119000元的现金，8月24日我老婆通过手机银行给杨卫东的中国农业银行卡转账11000元，李某1给我打了收取30000元管理费的收据。8月28日中午，在火车站附近的晋阳故事饭店，李某1、杨卫东告诉我他们在煤气化小区的工地能进场，饭后给我安排。后他们一直往后推，我就让他们给我退钱，刚开始还答应给退钱，之后二人就联系不上了。2016年10月7日他们以银行卡转账的方式给我退还5000元。2.被害人周某的陈述，证明刘某、田某告诉我李某1、杨卫东所在的珠海中升华安建筑工程有限公司有外墙保温工程，可以介绍我去承揽。2016年7月23日，刘某和田某把我带到迎泽西大街闫家沟小区一栋楼一个住宅改的办公室，李某1在里面等我们，我看过合同后把60000元保证金交了就开始签合同。李某1告诉我施工地点是太原煤气化小区，珠海中升华安建筑工程有限公司的老总叫杨卫东，李某1给我提供杨卫东的农行卡号，我通过银行转账转了50000元，给了李某110000元现金，李某1在与杨卫东联系确认收到50000元后，给我打了60000元的收条，收条上写的是押金。李某1告诉我一个星期后可以进场干活，之后他一直推脱，我就让李某1把保证金退给我，他说和杨卫东商量后退给我，后我发现被骗就报案了。签合同之后我曾见过杨卫东一次。3.被害人张某2的陈述，证明2016年7月23日中午，李某1约我去了火车站附近的晋阳故事饭店，期间杨卫东说珠海中升华安建筑工程有限公司是他自己开的，我们谈了外墙保温工程的价格问题。饭后我们去杨卫东办公室途中经过一个茶社，杨卫东在里面，我和李某1就进茶社又谈了谈工程价格、押金等方面的问题，我决定跟李某1、杨卫东签订合同。当时是李某1和我签订的合同，李某1说他是经手人，跟我签合同后公司的老总杨卫东也会签字，我俩签字后李某1就拿着合同去旁边的茶座找杨卫东签字。我给了李某120000元现金当做押金，李某1给我打了收条，上面也是李某1和杨卫东都签字，李某1当场就把我给的20000元现金交给杨卫东。李某1、杨卫东和我签合同的时候，明确告诉过我外墙保温工程是在煤气化小区，李某1向我保证一个星期之内安排我们进场。从签合同到现在，我没有在煤气化小区施工过，我要求李某1退款，他说需要和杨卫东商量，后以钱没到位等理由推辞。我给杨卫东打电话，杨卫东说要和李某1核实情况，如果没有工程就给我退还押金，但至今未退款。4.被害人吴某的陈述，证明2016年7月27日14时许，我跟田某一起去了李某1的办公室，李某1说自己是珠海中升华安建筑工程有限公司的副总。我和李某1商量合同的有关事项，随后就和他签订合同。合同上盖有珠海中升华安建筑工程有限公司的印章，李某1告诉我合同中的杨卫东是该公司的老总，外墙保温工程的施工地点在煤气化小区。签过合同后我给了李某130000元现金，李某1给我打了收条，向我承诺半个月之内会让我们进场干活。李某1一直没有给我安排煤气化小区的工程，我要求他退还定金，2016年10月7日李某1退还我5000元。后我联系不上李某1，觉得自己被欺骗就报案了。5.被害人张某3的报案材料及陈述，证明朋友告诉我李总那里有外墙保温工程的项目。2016年7月28日，我联系李总后，到了太原市万柏林区和平南路省建六公司旁边小区一个住宅改的办公室，墙上挂的牌子上写着珠海中升华安建设工程有限公司，我见到李某1，李某1告诉我他是珠海中升华安建设工程有限公司员工，专门负责外墙保温工程的转包等事项。当时还有三个人，李某1说其中一个是他领导杨卫东。李某1说可以给我万柏林区煤气化小区的工程，李某1跟我签合同后，我将30000元现金给了他，他给我写了收条。到了我与李某1约定进场的日期，李某1说万柏林区煤气化小区的窗户还没有拆完，不具备进场做外墙保温工程的条件，让我再等几天。之后李某1还是让我再等等，一直到9月10日左右，李某1让我过去商量一下工程的事情，我在太原市晋源区的一个村里见了李某1，杨卫东也在场，没过几分钟杨卫东就找借口离开了，李某1跟我说今年的外墙保温工程做不成了，退还我30000元的押金。我回家一直没有等到李某1给我退还的押金，他找借口推辞，10月15日左右我就联系不上李某1了。6.被害人王某的陈述，证明2016年9月8日，我去了太原市万柏林区和平南路和平花苑小区李某1的办公室，李某1告诉我杨卫东是珠海中升华安建筑工程有限公司太原分公司的老总，他是员工，专门负责外墙保温工程合同的签订。李某1把已经拟好的合同让我看，还让我在他手机上看了他们公司中标的合同，告诉我外墙保温工程是政府工程，承诺施工地点是太原市万柏林区煤气化小区，要求我缴纳30000元的管理费。签订合同后，我给李某1提供的杨卫东农行卡打了30000元，李某1给我写了收条。李某1承诺签合同后五天就让我们进场干活。2016年9月16日，我、李某1、杨卫东一起吃饭，杨卫东说自己是珠海中升华安建筑工程有限公司的老总，李某1说煤气化小区的窗户还没有换完，不能施工。后李某1还是说窗户没换好，再后来不接我电话了。期间我联系了杨卫东，杨卫东承诺退还30000元管理费。后来二人就都联系不上了。7.被害人杨某的陈述，证明2016年7月28日，我跟田某去太原市火车站附近铁道宾馆一个办公室，李某1告诉我这是他的办公室，他们珠海中升华安建设工程有限公司的老总叫杨卫东。我看过合同后就跟李某1签订了合同，李某1告诉我施工地点在太原煤气化小区，跟珠海中升华安建设工程有限公司签订外墙保温合同，必须缴纳一定数额的保证金，李某1给了我杨卫东的银行卡号，让打50000元保证金，因为我的银行卡在太原不能转账，就交给李某150000元现金，李某1拿钱后给我打了收条，告诉我一个星期后进场干活。后我给李某1打电话，他说煤气化小区窗户没换完，不具备进场施工的条件。我不断催促李某1，后来他就不接我电话了。我按合同上的号码给杨卫东打过去，杨卫东让我把合同照片发过去给我退钱，但是后来杨卫东也联系不上了，我意识到被骗，就报案了。（三）证人证言1.证人刘某的证言，证明2016年6、7月份周某让我给他介绍一些外墙保温的工程。在一个田姓女子的介绍带领下，我们来到太原市迎泽西大街闫家沟一个住宅楼的十层，见到了那个公司工作人员，别人都称他李道长，李道长告诉我们公司老板叫杨卫东，他是负责帮杨卫东签订合同的。周某与李道长签订了合同，外墙保温工程的施工地点在太原煤气化小区，周某交给对方60000元的保证金，其中50000元通过银行转账。对方让周某回家等电话通知。过了一段时间，周某给我打电话说还没有进场干活，让我联系李道长，要求退还保证金，我通过李学文等人找到李道长，但是李道长溜走了。2.李某1的供述，我受聘于珠海中升华安建设工程有限公司，算是公司的项目经理，主要负责外墙保温合同的签订和工程的施工安排，我的搭档是杨卫东，我协助杨卫东，他是工程的总负责，杨卫东是珠海中升华安建设工程有限公司的员工。我没有珠海中升华安建设工程有限公司承揽万柏林区煤气化小区外墙保温工程的相关合同，该工程具体转包的公司或个人有相关的合同为证。一般是由我与承揽人签订合同，杨卫东有时也出面签合同，签订的合同我都交给杨卫东了。我们向签了施工合同的公司或个人收取的30000元至50000元是施工押金，押金一部分由签合同的人直接打到杨卫东银行卡里，现金我转交给杨卫东，我给对方都写有收据。我所收取的钱自己花了20000元左右，剩余的转交给了杨卫东。（四）辨认笔录辨认笔录，证明被害人张某1、周某、张某2、王某分别辨认出被告人杨卫东及李某1（即李某2）；被害人吴某、张某3、杨某分别辨认出李某1（即李某2）。（五）被告人供述被告人杨卫东在侦查阶段的供述，证明李某3告诉我能帮我承揽到煤气化小区的外墙保温工程，实际没有承揽到。我假借已经承揽到煤气化小区的外墙保温工程与他人签订合同，并告诉道长李某1（真名李某2）可以以煤气化小区外墙保温工程的名义与他人签订合同。2016年7月底8月初，我和李某1以承揽煤气化小区的外墙保温工程为由，与一些人签订煤气化小区外墙保温工程的劳务分包合同。签订合同时我自称是珠海中升华安建设工程有限公司总经理，李某1自称是珠海中升华安建设工程有限公司的项目经理，李某1还说我是他的领导、上司。我们收取20000元到50000元所谓的工程质保金，所打收条上写的是项目管理费、押金等。与我们签订煤气化小区外墙保温工程转包合同的人转到我农业银行卡上有十一、二万元，李某1给到我手上现金一两万元。李某1知道我不是珠海中升华安建设工程有限公司总经理，我没有承揽到煤气化小区的外墙保温工程。当时我们口头承诺这些人十天后进场施工，但一直没让他们进煤气化小区施工。时间一长这些人找我和李某1退还管理费、押金，但这些钱已经被我们挪作他用。2016年10月左右，受害人找李某1索要钱款，李某1找到我，我给他凑了15000元。本院认为，被告人杨卫东伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。关于被告人杨卫东提出的辩解意见，与审理查明的事实及质证认定的证据不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人杨卫东犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月12日起至2021年7月11日止。罚金在判决生效之日起三十日内一次缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）二、依法继续追缴被告人杨卫东犯罪所得及收益人民币240000元，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长张军人民陪审员张克明人民陪审员张玉二Ｏ一七年九月二十二日书记员李京京