陕西省宝鸡市金台区人民法院刑 事 判 决 书(2017)陕0303刑初162号公诉机关宝鸡市金台区人民检察院.被告人蔡超飞，又名蔡磊，男，1986年8月25日生于陕西省岐山县，汉族，大学专科文化程度，农民，家住陕西省岐山县。2016年12月9日因涉嫌合同诈骗被宝鸡市公安局金台分局刑事拘留，同年1月12日被依法逮捕，现羁押于宝鸡市金台区看守所。辩护人张欢，陕西炎城律师事务所律师。宝鸡市金台区人民检察院以金检公诉刑诉（2017）122号起诉书指控被告人蔡超飞犯合同诈骗罪，于2017年7月28日向本院提起公诉。本院受理后，依适组成合议庭，公开开庭审理了本案。宝鸡市金台区人民检察院代理检察员王茜出庭支持公诉，被告人蔡超飞及其辩护人张欢到庭参加了诉讼。现已审理终结。宝鸡市金台区人民检察院指控，被告人蔡超飞于2013年5月31日，用事先由李某帮其购买的虚假的房屋所有权证，以及事先由李某帮其伪造的商品房买卖合同、收款收据，采取与宝鸡市新发典当有限责任公司签订《房地产典当借款合同》、《房地产抵押合同》的方式，骗取新发典当有限责任公司人民币200000元后挥霍，该笔款项到期后蔡超飞未归还并且逃匿。公诉机关认为被告人蔡超飞的行为已构成合同诈骗，提请本院依法判处。被告人蔡超飞当庭对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示自愿认罪。其辩护人辩称：1、被告人分别于2013年5月31日和2013年7月31日向受害公司归还了13420和6820元，此款项应当在总金额中予以扣减，受害人被骗的数额应是179760元。2、受害公司在本案中具有重大过错，该公司管理混乱，对于借贷合同未能进行谨慎审查，一味的追求高利，才给了被告人一定的机会。3、被告人合同诈骗行为能够成功，李某扮演了重要角色，其和受害公司联系并且伪造房产证明等，被告人只是被动的听从其安排，可见被告人蔡超飞的主管恶性较小。4、被告人在归案后能够如实的供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，态度端正，其属于初犯、偶犯。建议法庭对其从轻处罚。经审理查明，被告人蔡超飞经与李某事先预谋商议，于2013年5月31日，用李某帮其购买的虚假的房屋所有权证，以及事先由李某帮其伪造的商品房买卖合同、收款收据，以蔡磊的名字与被害单位宝鸡市新发典当有限责任公司签订《房地产典当借款合同》、《房地产抵押合同》，骗取新发典当有限责任公司人民币20万元，被告人于收到款的当日向受害单位支付了利息13420元，同年7月31日支付了利息6820元，余款已挥霍，后蔡超飞未归还借款并且逃匿，于2016年12月8日被公安民警在甘肃省庆阳市抓获。上述事实，被告人在开庭审理过程中未提出异议，且有：1、报案材料及受案登记表，证实宝鸡市新发典当公司2014年2月12日报案，称蔡超飞于2013年5月31日在该公司以大庆路0702号房做典当，交房屋所有权证件后，从该公司借走20万元，到期后多次催收不归还，经房管局查询确认为假证。2、宝鸡市新发典当有限责任公司相关材料，证实该公司依法注册、年检、具有典当经营许可，经营范围包括动产质押典当、财产权利质抵挡、房地产抵押典当及商务部依法批准的典当业务。3、被告人蔡超飞身份信息，证实其在岐山县蔡家坡派出所，名字蔡超飞。在宝鸡市公安局金台分局中山东路派出所，名字蔡磊。4、抓获经过，证实公安机关于2016年12月8日22时40分，在甘肃省庆阳市西峰区南大街昊鑫广场横店影城抓获被告人蔡超飞。5、被告人蔡超飞以蔡磊的名字向新发典当提供的身份证复印件、及户口本复印件，证实身份证复印件及户口本复印件名字均为蔡磊。6、房地产典当借款合同、房地产抵押合同、借条、网银回单，证实被告人蔡超飞与宝鸡市新发典当有限责任公司签订合同诈骗该公司20万元的事实。7、假房屋所有权证，系新发典当公司提供的复印件，原件存于该公司，证实该证系被告人蔡超飞伪造的用于借款的抵押物。8、假商品房买卖合同及收据，系新发典当公司提供，原件存于该公司，证实系被告人蔡超飞伪造的2008年9月22日与金联房地产公司梁某签订购房合同，购买联盟0701号房，收款262080元。9、房屋所有权转移登记申请表、房屋所有权证、商品房买卖合同，证实经在宝鸡市房地产交易权属登记管理处查询，大庆路8号院5幢5单元0702号房，由宝鸡新苑房地产开发公司转给述某，再无其他转让。10、金联房地产公司提供的商品房买卖合同复印件，证实坐落于联盟路0701号的房屋买受人田某。田某提供的商品房买卖合同复印件，与金联公司提供的内容一致。11、蔡超飞长安银行卡记录，证实2013年5月31日宝鸡市新发典当有限责任公司柴某转账存入200000元，2013年7月31日其账户余额为80.65元。12、情况说明及长安银行业务回单复印件，证实宝鸡市新发典当有限责任公司2013年5月31日收蔡超飞综合费及利息13420元；同年7月31日收蔡超飞综合费及利息6820元。13、宝鸡市房地产交易权属登记管理处证明，证实00032669号房产证为伪造假证。14、李某证言，证实其别名李某1、李某2，2011年他通过朋友介绍认识蔡磊。2013年上半年，具体时间记不清楚了，蔡超飞说想弄点钱，让他帮忙联系，他告诉蔡超飞，新飞典当公司那里可以弄到钱，要有房产证明，可以用假的房产证明作抵押，因他之前在新发典当贷过款，知道流程，又告诉蔡超飞需要提前租房住着，才能通过考察，要租位置不错、比较新的房子，就告诉蔡超飞去他朋友冯某位于大庆路的小区找房子，最后蔡超飞租了一套房子。他在华通商厦附近的电线杆上看到办假证的人的电话，就联系对方办假房产证，关于房子坐落地址，是他或者蔡超飞将租房合同给这女的，这女的照着租房合同上的地址制作的，记不清是他联系这女的，还是他把电话给蔡超飞，蔡超飞自己联系的，办好之后他联系新发典当公司的老赵说有人想贷款，让蔡超飞带着资料去。2013年6月份以前，蔡超飞说又想弄钱了，其外面欠债太多了，之前还的十五万也是借的，他告诉蔡超飞，最好还是在长寿信用社贷款，利息低，周期长，况且第一次用假房产证贷款，如果还不上后果比较危险。得知蔡超飞有个姓田的同事在上马营有房，他就让蔡超飞将购房合同拿来，将就模仿着制作了一份买受人为蔡超飞的假购房合同。伪造的购房合同上，“金联房地产开发公司”和“梁某”的章子是蔡超飞伪造并盖上去的。因为没找到担保人，所以在长寿信用社没贷到款，后来蔡超飞自己在新发典当公司贷到款了。他前后向蔡超飞借了四万多，都打了借条，借条应该在蔡超飞手里。李某确认金联房地产开发公司财物专用章的收据复印件，该收据是他在街道上买的，上面的字是其书写的。15、证人高某证言，证实2008年12月至今，她在新发典当公司工作，2013年5月蔡超飞在新发典当公司典当两套房子，金台区联盟路9号院10号楼2单元0701号，金台区大庆路8号院5幢5单元0702，从新发公司取得20万，她代表公司和蔡超飞签订合同，留存了房本和购买合同以及购房收据原件，还有蔡超飞在金台区质监站工作证明复印件，合同期2013年5月31日至2013年7月30日，利息及综合费每月6600元。业务员现场看了两套房产，查看了房屋所有权证、购房合同及收据。16、证人贾某证言，证实其系新发典当公司业务员，审核时要求客户提供身份证明复印件，以及房地产证明原件，但是并不去行政管理部门进行审核，2013年5月蔡超飞拿着其名下的大庆路0702号房屋的房地产证和联盟路07**号房屋的购房合同，他和李某3（已去世）到现场考察了两座房屋的情况，蔡超飞在借款的时候说用途是交付工程款，续期之后未支付利息并且失去联系，房产证被房管局加盖作废章。2013年蔡超飞第一次贷款时使用的是房产证，地址在行政中心大转盘附近，到期后归还本金了，蔡超飞两次贷款时，李某2又名李某1没出现过，李某2在新发典当公司也有贷款。17、证人田某证言，证实他和蔡超飞都是城建系统的，工作单位都在一个院子里，所以认识了，2013年3月至今，他一直居住在联盟路0701号房子里，2013年5月上旬的一天上午，蔡超飞说其奶奶来宝鸡了，要在他房间休息一下，他就在单位走廊将房子钥匙交给蔡超飞，下午四、五点的时候蔡超飞把钥匙还了，2013年9月份，新发典当公司的人找来了，他才发现放在电视柜抽屉里的购房合同复印件不见了，怀疑蔡超飞配了钥匙，偷走了购房合同复印件，8月31日前可能还偷走了2000元和金项链。18、证人蔡某证言，证实她和蔡超飞是姑侄关系，蔡超飞2008年在金台区质量监督所工作，听蔡超飞单位领导说有人到单位找蔡超飞要账，影响了正常工作，2013年7月份蔡超飞离家出走。19、证人王某证言，证实大庆路0702号房的所有权人是她丈夫述某，2013年上半年的时候0702号房出租给了蔡超飞，约定租期四个月，但未到期蔡超飞就联系不上了，签订了租赁合同后将钥匙给了蔡超飞，没有向蔡超飞出示过房产证。20、被告人蔡超飞的供述与辩解，证实他买了一个户口，名字叫蔡磊，他使用蔡磊这个名字，蔡超飞这个名字一般人都不知道。2008年退役分配到金台区城建局工作。2013年初的时候，因他资金困难，李某2就让他去新发典当公司借款，说其有熟人，让租住一套房子，并将他领到了行政中心转盘的一个小区的一套房，他就租了大庆路8号院5幢5单元0702号，李某2给他做了假的房屋所有权证，所有权人名字是“蔡磊”，用这个假房屋所有权证做抵押贷了15万，业务员到他大庆路租的房子转了转，询问了房子信息。两个月后本息都还了，房屋所有权证由李某2保存。李某2说办理假房屋所有权证、打点关系从他这里拿走一万元，贷款下来之后又借走六万元。他用六万给他人还款，两万用在自己的工程上面了。2013年5月31日下午4点左右，他用假房本和假的购房合同在新发典当公司抵押借了20万元，他提供了蔡磊的身份证、技能岗位证、房本、购房合同等资料，签了合同，写了借条，按了手印，钱到长安银行卡上后，实际将钱用于还账了，因为玩游戏机、赌博输了很多钱，大概有六、七十万。这笔钱续期到9月30日，但因所欠外债太多，8月4日他就离开宝鸡了，手机卖了，电话号码也没了。房屋所有权证是假的，是李某2给他办的，他给李某2一万元，房屋所有权证上的名字是蔡磊，坐落于大庆路8号院5幢5单元0702号，这房子实际上是他租住的，租房子就是为了贷款，李某2让他贷款前先租房。购房合同上的房子是他以前的同事田某的，位置在金台区联盟路，他欺骗田某将购房合同复印件借来以后，和李某2一起在将购房合同三处名字改为“蔡磊”，地址改为宝鸡市金台区人民路58号楼东单元38号，改完后复印一次，他还修改了田某的购房收据。李某2向他要了160元，刻了“宝鸡市金台区金联房地产开发公司”和“梁某”的印章，盖上了“金联房地产开发公司财务专用章”的章子。是李某2告诉他借来房产证明改为自己的名字交给典当行。李某2告诉他第二次贷款必须要两套房产证明，要不就贷不出来，所以就伪造购房合同。第一次贷款时，新发典当公司的业务员去过大庆路他租的那个房子，所以第二次只去了联盟路的房子。他给田某说想从银行贷款，要带银行的人去房子转一圈，田某就答应了，给他钥匙，他带着业务员贾某到田某的房子里转了一圈。两次典当行的人来看房子，去典当行签合同，都是李某2和典当行那边联系好，他听李某2安排就行了。他总共借给李某2七万元。两次贷款的真实理由都是因还打游戏、赌博欠了钱。21、辨认笔录，证实蔡超飞辨认出李某就是他笔录中提到“李某2”，李某辨认出蔡超飞就是蔡磊。上述证据来源合法，内容客观真实，且相互印证，足以认定。本院认为，被告人蔡超飞以非法占有为目的，在签订合同过程中，用虚假的产权证明作担保，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，依法应予惩处。对其辩护人辩称的被告人向受害公司归还了的款项应当在总金额中予以扣减的意见，符合案件事实和法律规定，本院予以支持，其他辩护意见本院在对被告人量刑时酌情予以采纳。被告人蔡超飞在归案后能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，应从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人蔡超飞犯合同诈骗，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金三千元。（所处罚金于判决生效后三十日内一次缴清）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二零一六年十二月九日起至二零一九年二月八日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  魏新安审 判 员  柳 妍人民陪审员  华国强二〇一七年九月六日书 记 员  宋旭东