江苏省如东县人民法院刑 事 判 决 书(2017)苏0623刑初433号公诉机关江苏省如东县人民检察院。被告人夏志伟，男，1982年6月6日出生于河北省唐山市，汉族，初中肄业，无业，住河北省唐山市路南区。被告人夏志伟因涉嫌犯非法经营罪，于2017年5月月16日被如东县公安局刑事拘留，同年6月13日被取保候审。被告人王旭伟，男，1993年2月15日出生于河南省永城市，汉族，初中文化，无业，现住江阴市临港新城申港街道（户籍地河南省永城市）。被告人王旭伟因涉嫌犯非法经营罪，于2017年4月11日被如东县公安局刑事拘留，同年5月4日被取保候审。被告人崔梦园，男，1990年9月2日出生于山西省翼城县，汉族，大学本科文化，无业，住山西省翼城县。被告人崔梦园因涉嫌犯非法经营罪，于2017年3月31日被如东县公安局刑事拘留，同年4月14日被取保候审。被告人汪晓晴，女，1988年6月4日出生于江苏省江阴市，��族，初中文化，无业，住江苏省江阴市。被告人汪晓晴因涉嫌犯非法经营罪，于2017年4月14日被如东县公安局刑事拘留，同年5月3日被取保候审。被告人许志兵，男，1979年8月2日出生于江西省崇仁县，汉族，初中文化，无业，住江西省崇仁县。被告人许志兵因涉嫌犯非法经营罪，于2017年5月2日被如东县公安局取保候审。被告人ＸＸＸ，男，1988年2月18日出生于内蒙古自治区鄂尔多斯市，汉族，大学本科文化，无业，现住内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗沙圪堵镇民乐小区**号*****室（户籍地内蒙古自治区。被告人ＸＸＸ因涉嫌犯非法经营罪，于2017年6月29日被如东县公安局取保候审。被告人方丽娟，女，1991年6月10日出生于广西壮族自治区桂平市，汉族，高中文化，无业，住广西壮族自治区桂平市。被告人方丽娟因涉嫌犯非法经营罪，于2017���6月9日被如东县公安局取保候审。被告人成雨，女，1987年5月25日出生于广东省深圳市，汉族，大学本科文化，无业，住广东省深圳市龙华新区。被告人方丽娟因涉嫌犯非法经营罪，于2017年5月13日被如东县公安局取保候审。被告人雷宇，曾用名雷英雨，男，1989年9月9日出生于河南省，汉族，初中文化，无业，住河南省。被告人方丽娟因涉嫌犯非法经营罪，于2017年6月28日被如东县公安局取保候审。如东县人民检察院以东检调刑诉（2017）336号起诉书指控被告人夏志伟、王旭伟、崔梦园、汪晓晴、许志兵、ＸＸＸ、方丽娟、成雨、雷宇犯非法经营罪，于2017年9月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。如东县人民检察院指派检察员张建庆出庭支持公诉，被告人夏志伟、王旭伟、崔梦园、汪晓晴、��志兵、ＸＸＸ、方丽娟、成雨、雷宇均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。如东县人民检察院指控，被告人夏志伟于2014年8月至2016年期间，为获取非法利润，在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，通过微信、支付宝交易，向他人购进卷烟，并将卷烟出售给ＸＸＸ、王旭伟、崔梦园、方丽娟、许某、刘国凤等人，销售金额共计336578.75元。被告人王旭伟于2015年年初起，为获取非法利润，在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，通过微信、支付宝交易，向崔梦园、成雨、夏志伟等人购进卷烟，并将卷烟出售给汪晓晴等人，销售金额共计288264.65元。被告人崔梦园于2015年年初起，为获取非法利润，在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，通过微信、支付宝交易，向某、夏志伟等人购进卷烟，并将卷烟出售给ＸＸＸ、王旭伟、雷宇、黄某等人���销售金额共计248233.1元。被告人汪晓晴于2015年7月起，为获取非法利润，在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，通过微信、支付宝交易，向王旭伟购进卷烟，并自营及与被告人许志兵合伙经营，将卷烟出售给他人，销售金额共计200000元。其中被告人许志兵于2015年8月至2016年2间，在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，通过微信、支付宝交易，与被告人汪晓晴合伙经营卷烟，并将卷烟出售给徐某、李某等人，销售金额共计80000元被告人ＸＸＸ于2015年年初至2017年4月期间，为获取非法利润，在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，通过微信、支付宝交易，向崔梦园、夏志伟等人购进卷烟，并将卷烟出售给他人，销售金额共计91086.08元。被告人方丽娟于2014年至2016年期间，为获取非法利润，在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，通过微信、支付宝交易，向夏志伟等人购进卷烟，并将卷烟出售给他人，销售金额共计88446元。被告人成雨于2016年4月起，为获取非法利润，在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，通过微信、支付宝交易，从香港代购或向他人购进卷烟，并将卷烟出售给崔梦园、王旭伟、尤某等人，销售金额共计68752.88元。被告人雷宇于2014年起，为获取非法利润，在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，通过微信、支付宝交易，向崔梦园等人购进卷烟，并将卷烟出售给他人，销售金额共计59773元。被告人王旭伟、崔梦园、许志兵、雷宇犯罪以后主动投案，并如实供述了自己的罪行；被告人夏志伟、汪晓晴、ＸＸＸ、方丽娟、成雨归案后均如实供述了自己的罪行；被告人夏志伟、王旭伟、崔梦园归案后协助公安机关抓捕其他被告人。另查明，案发后，��告人夏志伟退出违法所得8000元，被告人王旭伟退出违法所得14000元，被告人崔梦园退出违法所得5000元，被告人汪晓晴退出违法所得10000元，被告人许志兵退出违法所得5000元，被告人ＸＸＸ退出违法所得5000元，被告人方丽娟退出违法所得2000元，被告人成雨退出违法所得2000元，被告人雷宇退出违法所得3000元。上述钱款共计54000元现暂存于如东县公安局。上述事实，被告人夏志伟、王旭伟、崔梦园、汪晓晴、许志兵、ＸＸＸ、方丽娟、成雨、雷宇在开庭审理过程中均无异议，并有证人黄某、李某等人的证言笔录；如东县公安局出具的发破案及抓获经过、调取的支付宝及微信交易记录；九被告人的身份信息及其在公安机关的供述笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人夏志伟、王旭伟在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，非法经营烟草专卖���（销售金额25万元以上），情节特别严重；被告人崔梦园、汪晓晴、许志兵、ＸＸＸ、方丽娟、成雨、雷宇在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，非法经营烟草专卖品（销售金额5万元以上），情节严重，九被告人的行为均已构成非法经营罪。被告人汪晓晴、许志兵共同非法经营80000元部分系共同犯罪，二被告人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王旭伟、崔梦园、许志兵、雷宇犯罪以后均自动投案，并均如实供述了自己的罪行，均系自首，均可以从轻处罚。被告人夏志伟、汪晓晴、ＸＸＸ、方丽娟、成雨归案后均如实供述了自己的罪行，均系坦白，均可以从轻处罚。被告人夏志伟、王旭伟、崔梦园归案后协助公安机关抓捕其他被告人，均系立功，均可以减轻处罚。如东县人民检察院指控被告人夏志伟、王旭伟、崔梦园、汪晓晴、许志兵、ＸＸＸ、方丽娟、成雨、雷宇犯非法经营罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名正确，提请对被告人夏志伟从轻、减轻处罚，对被告人王旭伟、崔梦园减轻处罚，对被告人汪晓晴、许志兵、ＸＸＸ、方丽娟、成雨、雷宇从轻处罚的理由成立，本院予以采纳。关于被告人王旭伟的辩护人提出的被告人王旭伟有自首情节、立功表现，自愿认罪并真诚悔罪，平时表现良好，此次系初犯的辩护意见及被告人汪晓晴的辩护人提出的被告人汪晓晴主观恶性较小，社会危害不大，有坦白情节，真诚悔罪的辩护意见，经查，与庭审查证事实相符，本院予以采纳。九被告人在庭审中均自愿认罪，且均已退出全部违法所得，均可酌定从轻处罚。对各被告人已退出的违法所得应当予以没收，并上缴国库。根据九被告人的犯罪情节及悔罪表现，且均没有再犯罪的���险，适用缓刑对所居住社区均没有重大不良影响，均可宣告缓刑。据此，对被告人夏志伟依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第六十七条第三款，第六十八条，第七十二条第一、三款，第六十四条；对被告人王旭伟、崔梦园依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第六十七条第一款，第六十八条，第七十二条第一、三款，第六十四条；对被告人汪晓晴依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第六十四条；对被告人许志兵依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第六十四条；对被告人ＸＸＸ、方丽娟、成雨依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第��十七条第三款，第七十二条第一、三款，第六十四条；对被告人雷宇依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人夏志伟犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月缓刑三年，并处罚金一万六千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）被告人王旭伟犯非法经营罪，判处有期徒刑二年缓刑二年六个月，并处罚金二万八千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）被告人崔梦园犯非法经营罪，判处有期徒刑一年九个月缓刑二年，并处罚金一万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）被告人汪晓晴犯非法经营罪，判处有期徒刑一年八个月缓刑二年，并处罚金二万元。（缓刑考验期限��判决确定之日起计算。）被告人许志兵犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月缓刑一年六个月，并处罚金一万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）被告人ＸＸＸ犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月缓刑一年六个月，并处罚金一万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）被告人方丽娟犯非法经营罪，判处有期徒刑一年缓刑一年六个月，并处罚金四千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）被告人成雨犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月缓刑一年，并处罚金四千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）被告人雷宇犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金六千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）二、对九被告人已退出的违法所得共计54000元予以没收，并由如东县公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。代理审判员  朱天晔二〇一七年九月十八日书 记 员  黄 磊