福建省诏安县人民法院刑 事 判 决 书(2017)闽0624刑初166号公诉机关福建省诏安县人民检察院。被告人沈成和,男,1968年4月5日出生于福建省诏安县,汉族，初中文化，无业，住诏安县。1992年12月15日因犯盗窃罪被南靖县人民法院判处有期徒刑六年六个月;2005年10月27日因犯抢劫罪、抢夺罪、盗窃罪被本院判处有期徒刑五年六个月，于2010年1月16日刑满释放；2016年5月18日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑七个月，于2016年6月2日刑满释放；2017年5月9日因犯赌博罪被本院判处拘役三个月，于2017年7月19日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月19日被诏安县公安局刑事拘留，同年7月27日经诏安县人民检察院批准，由诏安县公安局执行逮捕。现羁押于诏安县看守所。被告人黄传龙，男，1987年2月10日出生于福建省诏安县，汉族，初中文化，无业，住诏安县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月6日被诏安县公安局刑事拘留，2017年6月6日经诏安县人民检察院批准，次日由诏安县公安局执行逮捕。现羁押于诏安县看守所。被告人郑建华，男，1971年3月10日出生于福建省诏安县，汉族，高中文化，无业，住诏安县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月4日被诏安县公安局取保候审，2017年9月6日被本院决定逮捕，同日由诏安县公安局执行逮捕。现羁押于诏安县看守所。诏安县人民检察院以诏检诉刑诉[2017]168号起诉书指控被告人沈成和、黄传龙、郑建华犯诈骗罪，于2017年8月18日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。诏安县人民检察院检察员沈文贞、代理检察员谢腾樟出庭支持公诉，被告人沈成和、黄传龙、郑建华到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、2017年4月中旬，被告人黄传龙伙同外号“飞虎”的男子（另案处理）从深圳雇佣一名私家车司机（另案处理）载了四十几条假冒“中华”硬盒香烟及一台特制熨斗机到诏安县城找沈成和商量一起用调包真烟的形式骗取商户的财物。后四人于2017年4月19日在诏安县桥东镇两家烟酒食杂店以先购买真烟，再用事先准备好的假烟及熨斗机等工具，将里面的真烟调包成假烟，然后再通过退换货的形式，实施诈骗行为。具体情况如下：1、2017年4月19日下午，被告人沈成和与“飞虎”在诏安县桥东镇“沈某3辉烟杂店”向陈某以人民币1640元购买了四条“中华”硬盒香烟，之后由黄传龙在车内使用刀片将香烟外盒边上的贴膜切掉，将准备好的假烟装入原烟盒里面并使用熨斗复原，再由沈成和拿去换回四条“芙蓉王”香烟及相应的差价；2、2017年4月19日下午，黄传龙、沈成和、“飞虎”及一司机以同样方式在诏安县桥东镇“诚信茶烟酒店”诈骗得手五条“中华”硬盒香烟，金额共计人民币2025元。上述被告人通过调包取得的赃款由黄传龙分配，黄传龙支付300元现金给其雇佣的外地司机，剩余的赃款黄传龙、沈成和、“飞虎”三人平分。二、2017年4月22日左右,被告人黄传龙联系被告人沈成和及被告人郑建华商量一起实施诈骗,沈成和及郑建华表示同意。后三人于2017年4月底，开始在诏安县城七家烟酒食杂店调包他人“中华”硬盒香烟。具体情况如下：1、2017年4月27日下午，郑建华驾驶粤Ｄ×××××轿车载着黄传龙及沈成和，后由沈成和在南诏镇“梅中食杂店”向赖某以人民币1660元购买四条“中华”硬盒香烟，之后由黄传龙以同样的方式将假烟装入原烟盒里，再由沈成和去换回四条“芙蓉王”香烟及差价；2、2017年4月30日下午，黄传龙、沈成和、郑建华三人以同样方式在南诏镇环城路北“四季茶庄”诈骗得手四条“中华”硬盒香烟，金额共计人民币1640元；3、2017年4月30日下午，黄传龙、沈成和、郑建华三人以同样方式在南诏镇环城路北“许某宗烟杂店”诈骗得手四条“中华”硬盒香烟，金额共计人民币1660元；4、2017年4月下旬的一天，黄传龙、沈成和、郑建华三人以同样方式在南诏镇光良街阳光南路“冠茗茶庄”诈骗得手四条“中华”硬盒香烟，金额共计人民币1660元；5、2017年4月下旬的一天，黄传龙、沈成和、郑建华三人以同样方式在南诏镇光良街阳光南路“金秋商行”诈骗得手四条“中华”硬盒香烟，金额共计人民币1700元；6、2017年4月下旬的一天，黄传龙、沈成和、郑建华三人以同样方式在南诏镇阳光路公路局旁沈某1经营的“烟酒食杂店”诈骗得手四条硬盒香烟，金额共计人民币1660元；7、2017年4月下旬的一天，黄传龙、沈成和、郑建华三人以同样方式在南诏镇澹园路一家烟酒食杂店诈骗得手三条硬盒香烟，金额共计人民币1280元。2017年5月4日，诏安县公安局民警在诏安县医院附近将被告人郑建华抓获。2017年5月6日，郑建华主动协助民警抓获被告人黄传龙。2017年5月19日，诏安县烟草专卖局对被害人提供的中华牌香烟及从郑建华车上查获的二十七条“中华”硬盒香烟进行鉴定，鉴定结果均为假冒伪劣卷烟。案发后被告人黄传龙的家属及郑建华赔偿了全部被害人的损失，全部被害人表示对黄传龙、郑建华、沈成和三人行为表示谅解。公诉机关向法庭提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人黄传龙伙同沈成和、郑建华等人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次诈骗公私财物；其中黄传龙、沈成和共计诈骗9次，涉案金额共计人民币14925元，属数额较大；被告人郑建华共计诈骗7次，涉案金额共计人民币11260元，属数额较大；被告人黄传龙、沈成和、郑建华的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任，且属共同犯罪。被告人沈成和属累犯，应当从重处罚；具有违法犯罪前科、多次诈骗、增加诈骗金额人民币9925元，均酌定从重处罚；全部退赔并取得被害人谅解，酌定从轻处罚。被告人黄传龙多次诈骗、增加诈骗金额人民币9925元，酌定从重处罚；全部退赔并取得被害人谅解，酌定从轻处罚。被告人郑建华多次诈骗、增加诈骗金额人民币6260元，酌定从重处罚；到案后主动协助司法机关抓获其他犯罪嫌疑人，属立功，可以从轻处罚;在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻处罚；全部退赔并取得被害人谅解，酌定从轻处罚。建议对被告人沈成和判处有期徒刑六个月至一年六个月,并处罚金;对被告人黄传龙判处有期徒刑六个月至一年、并处罚金;对被告人郑建华判处拘役四个月至五个月，并处罚金。被告人沈成和的供述与辩解：其对公诉机关指控的诈骗事实供认不讳。被告人黄传龙的供述与辩解：其对公诉机关指控的诈骗事实供认不讳。被告人郑建华的供述与辩解：其对公诉机关指控的诈骗事实供认不讳。经审理查明：一、2017年4月中旬，被告人黄传龙伙同外号“飞虎”的男子（另案处理）从深圳雇佣一名私家车司机（另案处理）载了四十几条假冒“中华”硬盒香烟及一台特制熨斗机到诏安县城找沈成和商量一起用调包真烟的形式骗取商户的财物。后四人于2017年4月19日在诏安县桥东镇两家烟酒食杂店以先购买真烟，再用事先准备好的假烟及熨斗机等工具，将里面的真烟调包成假烟，然后再通过退换货的形式，实施诈骗行为。具体情况如下：1、2017年4月19日下午，被告人沈成和与“飞虎”在诏安县桥东镇“沈某3辉烟杂店”向陈某以人民币1640元购买了四条“中华”硬盒香烟，之后由黄传龙在车内使用刀片将香烟外盒边上的贴膜切掉，将准备好的假烟装入原烟盒里面并使用熨斗复原，再由沈成和拿去换回四条“芙蓉王”香烟及相应的差价；2、2017年4月19日下午，黄传龙、沈成和、“飞虎”及一司机以同样方式在诏安县桥东镇“诚信茶烟酒店”诈骗得手五条“中华”硬盒香烟，金额共计人民币2025元。上述被告人通过调包取得的赃款由黄传龙分配，黄传龙支付300元现金给其雇佣的外地司机，剩余的赃款黄传龙、沈成和、“飞虎”三人平分。二、2017年4月22日左右,被告人黄传龙联系被告人沈成和及被告人郑建华商量一起实施诈骗,沈成和及郑建华表示同意。后三人于2017年4月底，开始在诏安县城七家烟酒食杂店调包他人“中华”硬盒香烟。具体情况如下：1、2017年4月27日下午，郑建华驾驶粤Ｄ×××××轿车载着黄传龙及沈成和，后由沈成和在南诏镇“梅中食杂店”向赖某以人民币1660元购买四条“中华”硬盒香烟，之后由黄传龙以同样的方式将假烟装入原烟盒里，再由沈成和去换回四条“芙蓉王”香烟及差价；2、2017年4月30日下午，沈成和、黄传龙、郑建华三人以同样方式在南诏镇环城路北“四季茶庄”诈骗得手四条“中华”硬盒香烟，金额共计人民币1640元；3、2017年4月30日下午，沈成和、黄传龙、郑建华三人以同样方式在南诏镇环城路北“许某宗烟杂店”诈骗得手四条“中华”硬盒香烟，金额共计人民币1660元；4、2017年4月下旬的一天，沈成和、黄传龙、郑建华三人以同样方式在南诏镇光良街阳光南路“冠茗茶庄”诈骗得手四条“中华”硬盒香烟，金额共计人民币1660元；5、2017年4月下旬的一天，沈成和、黄传龙、郑建华三人以同样方式在南诏镇光良街阳光南路“金秋商行”诈骗得手四条“中华”硬盒香烟，金额共计人民币1700元；6、2017年4月下旬的一天，沈成和、黄传龙、郑建华三人以同样方式在南诏镇阳光路公路局旁沈某1经营的“烟酒食杂店”诈骗得手四条硬盒香烟，金额共计人民币1660元；7、2017年4月下旬的一天，沈成和、黄传龙、郑建华三人以同样方式在南诏镇澹园路一家烟酒食杂店诈骗得手三条硬盒香烟，金额共计人民币1280元。上述被告人通过调包取得的赃款由沈成和、黄传龙、郑建华三人平分。另查明：2017年5月4日，诏安县公安局民警在诏安县医院附近将被告人郑建华抓获；2017年5月6日，郑建华主动协助民警抓获被告人黄传龙；2017年5月19日，诏安县烟草专卖局对被害人提供的及从郑建华车上查获的二十七条“中华”硬盒香烟进行鉴定，鉴定结果均为假冒伪劣卷烟；案发后被告人黄传龙的家属及郑建华赔偿了全部被害人的损失，全部被害人表示对黄传龙、郑建华、沈成和三人行为表示谅解。上述事实，被告人沈成和、黄传龙、郑建华在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人陈某、沈某1等9人的陈述，现场照片、辨认笔录，福建省诏安县烟草专卖局卷烟真伪鉴别书，户籍证明、前科劣迹查询证明、刑事判决书、释放证明、到案经过、立功证明、扣押文件、物品清单、退赃情况说明、领条及谅解书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人沈成和、黄传龙、郑建华以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的欺骗方法，多次骗取他人财物；其中被告人黄传龙、沈成和共计诈骗9次，涉案金额共计人民币14925元，属数额较大；被告人郑建华共计诈骗7次，涉案金额共计人民币11260元，属数额较大；被告人沈成和、黄传龙、郑建华的行为均符合诈骗罪的犯罪构成要件，公诉机关指控的罪名成立，被告人沈成和、黄传龙、郑建华的行为均构成诈骗罪，应予刑事处罚，且属共同犯罪。被告人沈成和曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；具有违法犯罪前科、增加诈骗金额人民币9925元，酌定从重处罚。被告人黄传龙增加诈骗金额人民币9925元，酌定从重处罚。被告人郑建华增加诈骗金额人民币6260元，酌定从重处罚；到案后主动协助司法机关抓获其他犯罪嫌疑人，是立功，可以从轻处罚。被告人沈成和、黄传龙、郑建华均多次诈骗，酌定从重处罚；均能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；均全部赔偿被害人的损失并取得被害人的谅解，酌定从轻处罚。涉案特制熨斗机一台及涉案的假冒伪劣卷烟二十七条应予没收。关于公诉机关指控被告人郑建华在共同犯罪中是从犯的意见，经查，被告人沈成和、黄传龙、郑建华共谋实施诈骗犯罪，在实施诈骗犯罪的过程中只是分工不同，且所得赃款由三人平分，三人在共同犯罪中作用、地位基本相当，不予区分主、从犯，故公诉机关的上述公诉意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，判决如下：一、被告人沈成和犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年7月19日起至2018年3月18日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人黄传龙犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年5月6日起至2017年11月5日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人郑建华犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年9月6日起至2018年1月5日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）四、涉案特制熨斗机一台及假冒伪劣卷烟二十七条，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  沈 鹏审 判 员  王廷学人民陪审员  沈克忠二〇一七年九月十四日书 记 员  杨虹拱附：相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯以外的其他犯罪，经查证属实的；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。