四川省崇州市人民法院刑 事 判 决 书(2017)川0184刑初517号公诉机关崇州市人民检察院。被告人叶红，女，1969年9月14日出生，汉族，初中文化，住四川省崇州市。2016年9月22日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑六年六个月，投入四川省女子监狱服刑。2017年1月17日因涉嫌诈骗漏罪被崇州市公安局从四川省女子监狱解回候审。现羁押于崇州市看守所。辩护人刘忠，四川经川律师事务所律师。崇州市人民检察院以崇检公诉刑诉〔2017〕510号起诉书指控被告人叶红犯诈骗罪，于2017年8月25日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。崇州市人民检察院指派检察员黄磊出庭支持公诉，被告人叶红及其辩护人刘忠，证人李某、郑某2、付某1、陈某、付某2到庭参加诉讼。现已审理终结。鉴于控辨双方对本案部分事实及证据存在较大争议，本院依职权决定召开庭前会议，崇州市人民检察院检察员黄磊、被告人叶红及其辩护人刘忠参加了会议。在庭前会议中，本院就双方在管辖、回避、是否申请排除非法证据、是否申请证人出庭等方面了解情况，听取意见，梳理了事实和证据方面的争议点，确定了法庭调查的顺序和重点。崇州市人民检察院指控：2013年6月至2014年5月期间，被告人叶红以办急事、投资等虚假理由，以高额利息为诱饵，向多人“借款”用于赌博、支付利息和生活开支。叶红以借款名义骗取被害人李某250000元、付某2240000元、陈某30000元、付某1100000元、郑某1180000元。2014年6月，叶红因无力偿还债务而隐匿躲债。针对上述指控事实，公诉机关根据庭前会议中控辩双方就举证方式达成的一致意见，简要出示了公安机关关于被告人叶红到案经过的说明，受案登记表，证人张某1、张某2、牟某的证言，牟某的工作情况说明，联建协议书，本院的刑事判决书，民事起诉书、本院的开庭笔录及本院的民事裁定书，民事调解书，被告人叶红的供述等证据。此外，公诉机关详细出示了下列证据：1、被害人李某当庭陈述，与被告人叶红存在买卖房屋合同纠纷，约定房屋价款25万元，为追回房屋，李某于2014年6月12日报警，次日与叶红的前夫牟某达成了协议，当日收到15万元，剩余的9万元由牟某出具了借条，并于2015年6月10日全部还清。李某认为叶红的行为不构成诈骗。2、被害人郑某1当庭陈述，2013至2014年期间，叶红以？，承诺给付利息。她多次共借款18万元给叶红，共收到利息2万多元。3、被害人付某1当庭陈述，2014年她分两次借给叶红共10万元，收到过利息约11200元。4、被害人陈某当庭陈述，014年1月16日，他借3万元给叶红，曾收过2、3千元利息。5、被害人付某213至2014年期间，她曾借款24万元给叶红，后收到利息约8千元，叶红归还本金3万元。6、受案登记6、受案登记表、立案决定书，证实2014年6月12日李某报案称，叶红将一处房屋以25万元的价格卖给她，但又将房屋抵押给了“某某担保公司”。崇州市公安局于2014年6月18日以叶红涉嫌诈骗罪立案。7、被告人叶红出具给各被害人的《借条》，证实被告人叶红向付某2借款240000元、陈某30000元、付某1100000元、郑某1180000元。8、房屋购销协议及房屋买卖合同，证实2014年6月6日，被告人叶红与李某签订协议，将其位于某某路的房屋一套以25万元的价格卖给李某。2014年5月29日，叶红与张某1签订房屋买卖合同，将上述房屋以18万元的价格出售给张某1。公诉机关认为，被告人叶红以非法占有为目的，采用欺骗的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人叶红及其辩护人刘忠向法庭详细出示了以下证据：1、收条一张，证实2013年12月25日叶红曾归还付某230000元。2、借条一张，证实2014年6月13日牟某向李某出具借条，承诺在两年内还清借款9万元。公诉机关对上列辩护证据无异议。被告人叶红及其辩护人刘忠对公诉机关指控被告人叶红采取虚构事实手段以借款名义实施诈骗无异议，自愿认罪，但对指控的数额有异议，认为根据出庭被害人的陈述，李某的25万元是为解决房屋买卖纠纷而报案，且在公安机关立案之前，双方已解决纠纷，应予以扣除；叶红已归还付某2的3万元，应予以扣除；另外，叶红支付给四名被害人郑某1、付某1、陈某、付某2的利息，应当予以扣除。本院认为，控辩双方出示的证据均来源合法，内容真实，与指控事实相关联，本院均予以采信。控辩双方争议的焦点问题是关于被告人叶红的犯罪数额问题。本院认为，公诉机关指控叶红诈骗李某25万元，在公安机关立案前双方已解决了纠纷，并于公诉机关起诉前由叶红的家属归还了全部款项，该笔不应再计入叶红诈骗的数额；被告人叶红于案发前曾归还被害人付某23万元，付某2予以认可，该3万元应当予以扣除；被告人叶红在案发前已支付给被害人的利息不应计入犯罪数额。本院对辩护人刘忠的相关辩护意见予以采纳，确认被告人叶红的诈骗数额为付某2202000元、陈某27000元、付某188800元、郑某1160000元，共计477800元。经审理查明，本院认为，被告人叶红以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了公民财物所有权，构成诈骗罪。崇州市人民检察院指控被告人叶红犯诈骗罪的罪名成立，予以支持。被告人叶红归案后如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪，予以从轻处罚。其在前罪刑罚执行完毕以前，被发现在前罪判决宣告前尚有漏罪未判决，应当对新发现的罪作出判决，将前后两个判决所判处的刑罚，依照数罪并罚的规定，决定执行的刑罚。根据被告人叶红犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十九条第一款和第三款、第七十条之规定，判决如下：一、被告人叶红犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金三万元。与前罪所判处的有期徒刑六年六个月，并处罚金二万元合并，执行有期徒刑十一年，并处罚金五万元。〔刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一六年一月十四日（羁押之日）起至二O二七年一月十三日止。罚金限于本判决生效之次日起三十日内缴纳，逾期不缴纳由本院强制执行。〕二、责令被告人叶红退赔给被害人造成的经济损失，其中付晓萍202000元、陈景康27000元、付秀清88800元、郑群红160000元。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接上诉于四川省成都市中级人民法院。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王秀琴人民陪审员  任 勇人民陪审员  钟启林二〇一七年九月十二日书 记 员  郭其异附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。