杭州市富阳区人民法院刑 事 判 决 书(2017)浙0111刑初235号公诉机关浙江省杭州市富阳区人民检察院。被告人雷均，男，1994年12月13日出生，汉族，文化程度高中，户籍所在地四川省渠县。因本案于2016年7月24日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年8月26日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。辩护人周琼舫，浙江恩波律师事务所律师。杭州市富阳区人民检察院以富检公诉刑诉（2017）237号起诉书指控被告人雷均犯诈骗罪，于2017年3月24日向本院提起公诉。本院经审查于2017年3月27日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年5月4日、2017年9月1日公开开庭审理了本案。杭州市富阳区人民检察院指派检察员叶某出庭支持公诉，被告人雷均及辩护人周琼舫到庭参加诉讼。本案经杭州市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。杭州市富阳区人民检察院指控，2016年2月至3月间，被告人雷均在互联网上通过QQ发布招商理财信息，以投资有高额回报等为诱惑，骗取多名被害人的信任，后通过支付宝转账的方式，骗取被害人潘某、商某、肖某等人的钱款，合计骗得人民币159501元（以下币种同）。案发后，被告人雷均家属已退还被害人潘某、商某的赃款合计15000元。为证实上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人雷均以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人钱财，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。被告人雷均在第一次庭审中辩称，其仅诈骗了被害人潘某、商某的15000元款项。在第二次庭审中，被告人雷均对于起诉书指控的事实和罪名没有异议，并表示自愿认罪。被告人雷均的辩护人提出，1、被告人雷均归案后供述自己的犯罪事实，签署认罪认罚承诺书，在庭审中对于自己的犯罪行为供认不讳，当庭表示自愿认罪，应予从轻处罚。2、被告人雷均归案后先后退赔赃款36000元，其余退赔系被害人无法查证，其取得查证属实被害人的谅解，同时其表示会全额交纳罚金，希予从轻处罚。3、被告人雷均系初犯，是受他人引诱一时糊涂实施犯罪，希予教育为主、惩罚为辅，给予从轻处理的机会。经审理查明：2016年2月至3月间，被告人雷均在互联网上通过QQ发布招商理财信息，以投资有高额回报等为诱惑，骗取多名被害人的信任，后通过支付宝转账的方式，骗取被害人潘某、商某、肖某、阚某、郑某等人的钱款，合计骗得159501元。案发后，被告人雷均的家属已退赔被害人潘某损失7000元、退赔被害人商某损失8000元，取得上述被害人的谅解。在本案审理过程中，被告人雷均的家属分别退赔被害人肖某损失7000元、退赔被害人阚某损失7000元、退赔被害人郑某损失7000元，并取得上述被害人的谅解。上述事实，有检察机关、辩护人提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被害人潘某的陈述、调取证据清单、网络聊天及打款记录，证实其在2016年2月底3月初时发现其原加的QQ好友“佩佩”的动态信息里面有他和别人有关投资的聊天记录。其向“佩佩”咨询了投资方面的事情，对方说二十天内的最高收益是10%，并给其一个支付宝账号，其先将5000元打入该支付宝账号，后其看见广告诱惑大，就又投资了2000元。后其同事说其被骗，其在QQ找对方时，对方将其直接删除的事实。2、被害人商某的证言，证实2016年3月2日其QQ内多了一个好友，其发现对方的QQ空间有各种投资的介绍。其问对方是谁，对方说是其同学，问其有无兴趣做投资，其说有的。对方让其看了他QQ空间很多人的投资截图，其相信了对方。其问如何操作，对方给其一个支付宝账号，其通过支付宝转账给对方8000元。过了一会，其再问对方时发现已被删除的事实。3、被害人肖某的陈述，证实2016年2月28日21时30分左右，其上QQ时发现一个QQ号发了投资收利息的广告，其与对方联系，谈了投资的事情。对方说前二十天可以有10%的利息，之后利息是5%，其说投资7000元，对方报了一个支付宝账号给其，账号名叫王晶晶，后其通过支付宝分三次将7000元转给对方，后发现被骗的事实。4、被害人阚某的陈述，证实经公安机关与其电话联系，其确认2016年其在QQ被骗7000元。当时对方说投资每天有返利，其开始投资1000元，后投资了6000元，对方给其支付宝账号，其通过支付宝账号转账到对方支付宝账户的事实。5、被害人郑某的陈述，证实2016年2月至3月的一天，其QQ上有个好友常在他QQ空间发一些别人给他转账及他返款的记录，对方说存的款越多返款就越多，本金可随时撤回。后其通过支付宝转至对方支付宝账号，先转了1000元，后又转了6000元，共计7000元。后其问对方为何没有返款，对方就将其拉黑的事实。6、调取证据清单、电脑主机照片、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实案发后公安机关从被告人雷均处扣押涉案的电脑主机一台的事实。7、电脑主机数据、支付宝交易记录，证实公安机关对被告人雷均所使用的电脑主机数据、支付宝交易记录以及相关被害人的支付宝交易记录进行提取，确认相关被害人向被告人雷均提供的支付宝转账及涉案被骗款项进入被告人雷均账户的事实。8、调查函、协助调查函，证实案发后公安机关对可能被骗人员发出调查函，同时向相关公安机关发出协助调查函的事实。9、收条、谅解书，证实被告人雷均对已报案被害人予以退赔损失，并取得被害人谅解的事实。10、抓获经过、羁押证明，证实被告人雷均系被公安机关抓获归案的事实。11、情况说明，证实公安机关对涉案事项予以说明的情况。12、户籍证明，证实被告人雷均的基本身份情况。13、被告人雷均的供述和辩解，证实其在公安机关供述2015年上半年其在做微商，后被拉进一个名为“三无娱乐传媒”的QQ群。2016年过年左右，其不做微商了，有一次注意到这个群里有人在卖QQ号，这些QQ号是已经在进行诈骗的QQ，这个卖QQ号的人有教人诈骗的教程，其就向这个人买了几个新号码，按教程发布诈骗信息。后有人问其投资情况，其告诉对方将钱通过支付宝打过来，其按每天收益打给对方。如对方想投资，其会在群里找一个洗款的人，让这个人发一个支付宝账户给其，其再发给想投资的人，等投资的人将钱打过来后，其再将对方拉黑。其共骗了两次，一次是7000元，一次是8000元，共计15000元的事实。在庭审中被告人雷均认可其全部犯罪事实。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人雷均以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，适用法律正确。被告人雷均在审判阶段自愿认罪认罚，并退赔相关被害人损失，取得相关被害人的谅解，本院予以从宽处罚。被告人雷均的辩护人提出的有关被告人雷均归案后供述自己的犯罪事实，在庭审中对于自己的犯罪行为供认不讳，当庭表示自愿认罪，归案后退赔赃款，取得被害人的谅解，希予从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。本院根据被告人雷均的犯罪事实、性质、对社会的危害程度及认罪表现，依法确定其刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：一、被告人雷均犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币30000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年7月24日起至2020年5月23日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人雷均退赔其他被害人损失人民币123501元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十天内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 潘 蔚人民陪审员 何 伟人民陪审员 陆全林二〇一七年九月十八日书 记 员 骆芝媛