鄂托克旗人民法院刑 事 判 决 书(2016)内0624刑初141号公诉机关内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗人民检察院。被告人杨俊峰，男，汉族，小学文化，户籍所在地及捕前住址甘肃省定西市，无业。2014年5月13日因涉嫌诈骗罪被鄂托克旗公安局刑事拘留，2014年5月27日因涉嫌诈骗罪经鄂托克旗人民检察院批准由鄂托克旗公安局执行逮捕，现羁押于鄂托克前旗看守所。鄂托克旗人民检察院以鄂检公诉刑诉（2014）241号起诉书指控被告人杨俊峰犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2014年11月7日向本院提起公诉，本院依法判决后，被告人杨俊峰不服，上诉于鄂尔多斯市中级人民法院，市中院做出（2015）鄂刑一终字第110号刑事裁定书，以犯罪事实不清、证据不足，发回重审。本院于2016年4月27日立案，鄂托克旗人民检察院再次以鄂检公诉刑诉（2014）241号起诉书向本院提起公诉。本案在审理期间，鄂托克旗人民检察院两次向本院提出延期审理建议，本院决定延期审理。本院依法适用普通程序公开审理了本案，鄂托克旗人民检察院指派检察员苏丽红、萨日娜出庭支持公诉，被告人杨俊峰到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2012年10月4日，被告人杨俊峰在鄂托克旗棋盘井镇四居委杨俊峰租住的房间内，以办理银行贷款为由，骗取梁荣福200000元人民币。2014年3月6日，被告人杨俊峰明知贷款无法办理，仍隐瞒事实真相，以办理贷款需要手续费骗取梁荣福14000元人民币。2014年1月11日，被告人杨俊峰以非法占有为目的，隐瞒真相，将租来的黑色桑塔纳志俊轿车谎称自己所有，骗取牟改春30000元人民币。2013年11月25日，被告人杨俊峰没有实际履行能力，以先履行小额合同的方法，诱骗兰州通宝汽车租赁有限责任公司与其签订了价值55000元黑色桑塔纳志俊轿车的汽车租赁合同，被告人杨俊峰在支付两个月租金后无法取得联系且拒不履行还车，致使该公司被骗。案发后，公安机关追回赃物并发还失主。综上，被告人杨俊峰诈骗数额共计244000元人民币，被告人杨俊峰合同诈骗共计55000元人民币。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了受案登记表、归案情况说明、信息来源说明、汽车租赁合同书、借条、物证照片、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人杨俊峰以非法占有为目的，隐瞒真相、虚构事实，诈骗数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨俊峰没有实际履行能力，以先履行小额合同的方法，诱骗受害人签订和履行合同，骗取受害人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨俊峰犯数罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定予以处罚。被告人杨俊峰对起诉书指控的罪名及犯罪事实有异议，认为自己的行为不构成犯罪，辩称：第一，自己没有拿梁荣福200000元；第二，自己没有诈骗汽车租赁公司的汽车；第三，向牟改春借款时，车辆不是抵押。经审理查明的第一起事实，2012年8月份被害人梁荣福因开发房地产需要资金,被告人杨俊峰得知后，编造了陈晓燕这个人物后，谎称陈晓燕是自己的姐姐，是中国银行甘肃省支行行长，能够帮助被害人梁荣福办理贷款。2012年10月4日，被告人杨俊峰以贷款需要手续费为由，骗取梁荣福200000元人民币。2014年3月6日，被告人杨俊峰明知自己没有办理贷款的能力，仍隐瞒事实真相，以办理贷款需要手续费为由骗取梁荣福14000元人民币。在此期间，被害人梁荣福数次去兰州催促被告人办理贷款，被告人用另一手机号假充陈晓燕，与被害人互发短信，欺骗被害人拖延时间，直至案发。在兰州办理贷款期间，杨俊峰给了梁荣福2800元。综上，被告人骗取被害人梁荣福211200元。庭审过程中，公诉人当庭宣读、出示了公安机关在侦查阶段调取的下列证据：1、接受刑事案件登记表及报案材料，证实2014年4月30日梁荣福向鄂托克旗公安局棋盘井刑警中队报案称，2012年8月22日至2014年3月6日期间，梁荣福让杨俊峰办理银行贷款，当时给了杨俊峰手续费316000元，到目前为止贷款没有办下来，被诈骗316000元。2、被告人供述及辩解，证实2012年7、8月份在棋盘井通过马海胜认识了梁荣福，由于梁荣福经济紧缺需要贷款，杨俊峰编造了陈晓燕这个人物，谎称该人是中国银行甘肃省支行行长，是其二姐，能够帮助办理贷款。杨俊峰用151开头、尾数为7669的电话卡以陈晓燕的口吻主动给梁荣福发短信，自称是陈行长，让其不要着急，正在帮其办理贷款。在2013年11月份左右杨俊峰向梁荣福称担保公司需要用钱，让梁荣福给范丽萍的银行卡里汇了14000元，范丽萍是杨俊峰的表妹，没有在担保公司上过班，其银行卡由杨俊峰使用。被告人杨俊峰给梁荣福找了两家担保公司，一家担保公司的董事长叫刘建强，经理叫张占荣，2012年时该担保公司在兰州市滨河路，兰州市公路局三楼，2013年倒闭，所以贷款没有办成；另一家担保公司是广富担保公司。梁荣福在兰州办理贷款的期间，杨俊峰给了梁荣福大概20000元左右。贷款没有办成后，除了一个关于棚户区改造的红头文件被杨俊峰忘记在了皮箱里，其他贷款手续和材料由杨俊峰和苗承花让出租车司机全部捎给了梁荣福。2012年10月4日在棋盘井四居委杨俊峰租住的房屋内，梁荣福没有给过杨俊峰200000元现金，作为办理贷款的费用。3、被害人陈述（梁荣福），证实2012年8月份梁荣福因开发房地产资金紧张，听马海胜说，他的朋友杨俊峰能办理出贷款。杨俊峰称他的表姐陈晓燕是中国银行甘肃省支行行长。2012年8月22日梁荣福和张文、马海胜、屈燕妮、杨俊峰开车去了兰州，杨俊峰拿着贷款手续去见陈晓燕，称银行同意贷款，但需要考察。2012年9月份陈晓燕给其联系了一家担保公司，法人是刘建强，经理是张占荣。2013年中旬，陈晓燕给杨俊峰打电话称刘总的担保公司出事了，又给介绍了黄河担保公司，经理叫黄小江。2013年11月份，陈晓燕以短信方式告诉梁荣福黄河担保公司不办理，又找了富广担保公司，法人叫吴义龙，经理叫张明胜。梁荣福均未见过上述担保公司的人，都是听杨俊峰和陈晓燕说的，陈晓燕在短信中对梁荣福说过李维军、周建福、刘静都是陈晓燕所在银行的职员。后梁荣福去银行核实，中国银行在甘肃省范围内都没有陈晓燕这个工作人员。2012年10月3日杨俊峰向梁荣福要200000元的贷款手续费，2012年10月4日，梁荣福将自己的160000元还有和马海胜借的40000元，共给了杨俊峰200000元，杨俊峰称将200000元交给担保公司后，让担保公司给其出具收据。2013年2月25日至2014年1月29日梁荣福一直在兰州宾馆等，在此期间杨俊峰让梁荣福给户名为范丽萍的银行账号汇款14000元，杨俊峰称范丽萍是担保公司的出纳。在兰州办理贷款期间，杨俊峰给梁荣福汇过5次款，每次是500元，共汇了2500元。被害人梁荣福自认杨俊峰让人还给过他300元，所以杨俊峰共给了梁荣福2800元。4、证人证言（马海胜），证实2012年5、6月份的一天，杨俊峰通过马海胜得知梁荣福需要资金。杨俊峰对马海胜说他有个姐姐在兰州中行当行长，他姐每天来电话让其找项目投资，他给联系的看看能否取得资金。马海胜把该情况告诉了梁荣福，梁荣福让杨峻峰帮忙贷款。在2012年国庆前一两天，杨俊峰对梁荣福称贷款需要手续费200000元，梁荣福没有那么多钱，2012年10月3日下午梁荣福给马海胜打电话，向其借40000元。2012年10月4日中午的时候，马海胜把40000元给了梁荣福，梁荣福给马海胜写了一张借条，再加上梁荣福自己凑的160000元，共给了杨俊峰200000元，杨俊峰称拿上钱回兰州帮忙办理贷款了。5、证人证言（张文），证实2012年7、8月份，杨俊峰在马海胜家拉水时，张文正好也在马海胜家，听杨俊峰说，杨俊峰有个姐姐叫陈晓燕，在兰州中行专管贷款项目，想在内蒙古找几个50000000元以上的客户完成任务。马海胜和张文知道梁荣福缺钱，马海胜就把可以贷款的事情告诉了梁荣福,后梁荣福让杨俊峰帮忙贷款，杨峻峰称贷款没问题。2012年10月4日11时许，梁荣福和屈燕妮去了张文家，听他俩说，梁荣福向马海胜借了40000元现金。梁荣福从马海胜处拿上钱，顺便把张文和马海胜带上一起去了杨俊峰家。当天15时许，梁荣福给了杨俊峰200000元现金。6、证人证言（屈燕妮），证实屈燕妮和梁荣福是夫妻关系，通过马海胜认识了杨俊峰。2012年10月初的一天上午，梁荣福让杨俊峰帮忙贷款，杨俊峰称贷款需要手续费二十万元。屈燕妮拿出了自己的私房钱十六万元，剩余四万元是向朋友马海胜借的。屈燕妮、马海胜、张文、梁荣福一起去了杨俊峰在棋盘井租住的房屋，屈燕妮当场给了杨俊峰二十万元。7、证人证言（畅少华），证实大概2012年7月份的时候，听说梁荣福需要贷款，杨俊峰当时给联系的。2012年8月25日杨俊峰和梁荣福一起去了兰州办贷款，杨俊峰去兰州之前，对畅少华说过，他有个姐姐在银行上班，去找这个姐姐办贷款。8、证人证言（拦雪梅），证实拦雪梅是甘肃省中国银行人力资源部的高级经理，所在单位没有陈晓燕这个行长，也没有这么一个工作人员。同时通过该单位的人力资源系统查询（该系统的范围包括全甘肃），没有叫刘静、周建福、李维军的工作人员。9、证人证言（乔纪红），证实乔纪红是甘肃省兰州市中国银行的新中物业安保部经理，2013年11月份左右，杨俊峰经常来其所在单位办事，每次来银行就去办业务了，每次大概就是20分钟左右。杨俊峰还要了乔纪红的手机号码，给乔纪红大概打了20次左右的电话，每次都是闲聊。10、证人证言（苗承花），证实苗承花和杨俊峰是男女朋友关系，知道梁荣福来兰州办理贷款，苗承花和杨俊峰多次去过中国银行甘肃省兰州分行，每次都是杨俊峰一个人上楼办理贷款。有一次苗承花在车上看见，一名穿银行制服的女工作人员将杨俊峰送下楼，杨俊峰称是陈行，也就是他姐。2012年年底，苗承花和杨俊峰去过兰州市滨河路附近的一家担保公司，没有谈成。范丽萍是杨俊峰的表妹，2012年到现在范丽萍没有在任何一家担保公司上过班。杨俊峰因为没有给梁荣福办成贷款，害怕报复。于是2014年4月份，苗承花和杨俊峰通过出租车司机将贷款手续捎给了梁荣福。11、证人证言（董万昌），证实董万昌是兰州市的出租车司机，2014年4月份一男一女让其给另外一个男的送了一个装文件的手拉皮箱。12、证人证言（杨应林），证实杨应林是杨俊峰的父亲，杨俊峰没有一个叫陈晓燕的姐姐在中国银行甘肃省兰州分行上班，在杨应林的家族亲戚里也没有一个叫陈晓燕的女人。13、证人证言（陈秉娟），证实陈秉娟和杨俊峰是夫妻关系，陈秉娟知道梁荣福来兰州是办理贷款，但是不知道谁给谁贷、怎么贷。14、借条复印件，证实2012年10月4日梁荣福向马海胜借款40000元。15、兰州市公航旅小额贷款股份有限公司出具的证明，证实该公司于2012年7月至2013年4月，办公地点在甘肃省公路局招待所3楼经营办公，之后已搬迁。该公司的法定代表人为马万荣，从注册至今未变更过。经核实，刘建强、张占荣两人不属于该公司员工，与该公司没有任何劳务关系。16、兰州市工商局出具的证明，证实经在《甘肃工商管理业务办理系统》内资系统查询，无兰州广富担保有限责任公司和兰州富广担保有限责任公司的相关信息。17、中国银行甘肃省分行人力资源部出具的证明，证实该行无陈晓燕或陈燕的员工。18、关于鄂托克前旗安居房地产公司的征收情况复印件、鄂尔多斯市财政局鄂尔多斯市房地产管理局关于下达2011年保障性住房建设资金的通知复印件、2011年市级保障性住房建设资金及租赁补贴资金分配表复印件、鄂尔多斯市财政局、鄂尔多斯市房管局关于下拨2011年中央廉租住房保障城市棚户区改造公共租赁住房专项补贴资金的通知复印件，证实梁荣福投资房地产的相关文件。19、甘肃省农村信用社存款回单复印件，证实2014年3月6日户名为范丽萍的银行账号62106100001030****2存入14000元。20、短信来源说明情况及短信内容，证实自称是陈晓燕用手机1510124****和杨俊峰用手机1868623****给梁荣福所使用的手机1378974****和1818318****发送短信，陈晓燕和杨俊峰给梁荣福发送的短信内容是以各种理由拖延办理贷款的事情及以办理贷款为由索要财物。21、归案情况说明，2014年5月13日兰州铁路公安局兰州公安处乘警支队在兰州市城关区盘旋路中国银行门口将杨俊峰抓获。上述证据均合法收集，证据间相互关联印证，并经法庭质证核实，本院依法予以确认。经审理查明的第二起事实，2013年11月25日，被告人杨俊峰向兰州通宝汽车租赁有限责任公司租赁了一辆车牌号为甘AGQ**3黑色桑塔纳志俊轿车，后车牌号变更为甘AQJ**0。被告人杨俊峰将租来的车辆谎称工程中顶账车辆，以车辆寄存的方式，于2014年1月11日，在他人的担保下向牟改春借款25000元；2014年1月13日，又向牟改春借款5000元。庭审过程中，公诉人当庭宣读、出示了公安机关在侦查阶段调取的下列证据：1、受案登记表及报案材料、被害人陈述（牟改春），证实2014年1月11日，杨俊峰以车号为甘AQJ**0(原车号为甘AGQ**3,2014年1月26日过户为甘AQJ**0)做抵押，向牟改春借款30000元人民币，杨俊峰向牟改春称该辆车是他从包工程甲方那里扣下来的。后来牟改春多次要钱，杨俊峰推托。后得知该车是杨俊峰从兰州通宝汽车租赁有限责任公司租赁的，公安机关将该车从牟改春处扣押并返还租赁公司。2、被告人的供述与辩解，证实杨俊峰向牟改春借了30000元，第一次借了25000元，第二次借了5000元。杨俊峰将从租赁公司租来的车辆让牟改春开着，还钱的时候再把车开走。3、证人证言（党小林），证实2014年1月初被告人杨俊峰以车辆作为抵押向牟改春借款25000元，党小林是担保人，党小林听杨俊峰说，抵押车辆是一个工程商的老板欠钱还不了，就把车顶账给他了。4、证人证言（张天军），证实2013年11月25日杨俊峰向兰州通宝汽车租赁有限责任公司租赁了一辆车牌号为甘AGQ**3黑色桑塔纳志俊轿车，起初该车在驾校名下。驾校被取缔后转入该公司名下，车牌号变更为甘AQJ**0。5、借条复印件，证实2014年1月11日杨俊峰向牟改春借款25000元，还款时间为2014年2月10日。备注：杨俊峰桑塔纳车号甘AGQ**3车为寄存。担保人为党小林。6、借条复印件，证实2014年1月13日杨俊峰向牟改春借款5000元。7、兰州通宝汽车租赁有限责任公司提供的汽车租赁合同书复印件，证实2013年11月25日杨俊峰向兰州通宝汽车租赁有限责任公司租赁一辆黑色大众志俊轿车，车牌号为甘AGQ**3，月租4500元。上述证据均合法收集，证据间相互关联印证，并经法庭质证核实，本院依法予以确认。经审理查明的第三起事实，2013年11月25日，被告人杨俊峰向兰州通宝汽车租赁有限责任公司提供了本人驾驶证，支付了4000元押金，租赁了一辆车牌号为甘AGQ**3黑色桑塔纳志俊轿车，两个月后杨俊峰又支付了6000元租车押金。租赁期满后，被告人以各种理由推脱还车，直到2014年5月13日被告人杨俊峰因涉嫌诈骗罪被公安机关抓获，由此租赁公司联系不上被告人杨俊峰，该租赁公司根据车辆GPS定位系统，在牟改春处找到了出租车辆。在警方的配合下，该公司于2014年5月28日收回了出租车辆。庭审过程中，公诉人当庭宣读、出示了公安机关在侦查阶段调取的下列证据：1、报案材料，2014年5月17日张天军报案称2013年11月25日杨俊峰向其所在公司租赁了一辆车牌号为甘AGQ**3大众轿车，中途车牌号变更为甘AQJ**0。多次索要租金和车辆未果，后得知该车辆因借款已抵押给了第三方。2、被告人供述及辩解，2014年1月初被告人杨俊峰租过一辆车牌号以甘A开头的黑色桑塔纳，月租为4000元，共给过两次租金。3、证人证言（张天军），证实2013年11月25日杨俊峰向兰州通宝汽车租赁有限责任公司提供驾驶证，租赁一辆车牌号为甘AGQ**3(后变更为甘AQJ**0)黑色桑塔纳轿车，租赁期为一个月，月租为4500元，租车当天杨俊峰向汽车租赁公司支付4000元押金，两月后又向租赁公司付6000元。租赁期满后，杨俊峰以各种理由推脱归还车辆。2014年5月13日杨俊峰电话关机，租赁公司联系不上了。汽车租赁公司于2014年5月16日根据车上的定位系统，在临洮县找到了甘AQJ**0车辆，但是该车辆由一个姓牟的女人驾驶，牟某称杨俊峰以该车为抵押向其借款30000元。2014年5月28日在当地警方的配合下，该公司收回了车辆。4、证人证言（牟改春），证实被告人杨俊峰以一辆桑塔纳志俊轿车作抵押向牟改春借款30000元。2014年5月16日兰州市通宝汽车租赁有限公司的工作人员张天军找到牟改春，称被杨俊峰用来作抵押的车辆是汽车租赁公司的。2014年5月17日兰州市七里河分局的警察向牟改春出具了一份扣押物品清单，开走了抵押车辆并发还被害人。5、扣押笔录、扣押物品清单、发还物品清单，证实兰州市公安局七里河分局刑侦一中队于2014年5月28日从牟改春处扣押了一辆车号为甘AQJ**0牌黑色桑塔纳轿车及该车的行驶证，2014年5月30日将上述车辆及其行驶证发还张天军。6、物证照片，证实扣押车辆为一辆黑色桑塔纳轿车，车牌号为甘AQJ**0。7、汽车租赁合同书，证实2013年11月25日承租方杨俊峰向出租方兰州通宝汽车租赁有限公司租赁一辆车牌号为甘AGQ**3的黑色大众志俊轿车，按月租用，月租为4500元。8、价格鉴定意见书，证实经鉴定甘AQJ4**桑塔纳牌小型轿车的价值为55000元。9、户籍信息，证实被告人出生于1979年5月11日。上述证据均合法收集，证据间相互关联印证，并经法庭质证核实，本院依法予以确认。本院认为，被告人杨俊峰以非法占有为目的，隐瞒真相、虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人提出其没有收取过被害人梁荣福的200000元，不构成犯罪的辩护意见，根据受害人陈述、证人证言、书证等证据，能够证实被告人杨俊峰以贷款为由向被告人收取过200000元，由于被告人杨俊峰没有办理贷款的实际能力，虚构了“陈晓燕”这个人物充当中国银行甘肃省分行的行长，并谎称该人是其姐姐，被告人杨俊峰用虚构事实、隐瞒真相的方法取得了被害人的信任后，以贷款手续费为由获得财物，符合诈骗罪的构成要件，且被告人杨俊峰辩称其未收取梁荣福好处而帮助梁荣福办理贷款，其在无实际办理贷款能力的情况下，放弃工作，花费一年多的时间，自己花钱帮助梁荣福办理贷款，也与常理相悖，所以上述辩护意见本院不予采纳。公诉机关指控的本部分犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以认定；被告人提出其向牟改春借款30000元时，是把租赁车辆寄存在牟改春处，并不是抵押给了牟改春，没有诈骗目的的辩护意见，根据被告人供述、书证借条、证人证言和被害人陈述等证据，借款时被告人谎称该车为工程欠款抵顶，让被害人误认为车辆就是被告人的，其“寄存”行为就是抵押，但是依据现有证据，无法排除合理性怀疑，且该借款中还有担保人存在，无法认定被告人具有非法占有的目的，所以对此辩护意见本院予以采纳。公诉机关指控被告人杨俊峰的本部分犯罪事实，本院不予认定；被告人提出不构成合同诈骗罪的辩护意见，经查，被告人杨俊峰在承租车辆时按照租赁公司的要求提供了真实的驾驶证，没有欺骗行为，并支付了4000元押金。其次，在合同成立后的两个月，杨俊峰继续支付了6000元租车押金。再次，合同成立后汽车租赁公司一直能够与杨俊峰取得联系，后因公安机关的抓获中断了与被告人杨俊峰的联系。最后，该车辆已经扣押并发还汽车租赁公司。综上，被告人杨俊峰不是通过虚构事实、隐瞒真相的手段获得车辆的，合同成立后继续支付租金，没有逃跑情节，由此被告人杨俊峰主观上没有非法占有承租车辆的目的。所以被告人提出其不构成合同诈骗罪的辩护意见，本院予以采纳；公诉机关指控被告人杨俊峰构成合同诈骗罪的犯罪事实，本院不予认定。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨俊峰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月13日起至2019年5月12日止。罚金自判决书生效之日起五日内缴纳。）二、责令被告人杨俊峰向梁荣福退赔211200元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  王志成审判员  王伟强审判员  牛建忠二〇一七年九月六日书记员  纳日娜