绵阳市游仙区人民法院刑 事 判 决 书(2017)川0704刑初162号公诉机关绵阳市游仙区人民检察院。被告人刘继兵，男，生于1970年8月11日，汉族，四川省三台县人，汉族，小学文化，农民，无业，户籍所在地四川省三台县，暂住绵阳市游仙区。因犯诈骗罪，于1999年6月被河南省郑州市郊区人民法院判处有期徒刑二年；现因涉嫌诈骗罪，于2017年3月20日被绵阳市公安局刑事拘留，同年4月26日经绵阳市民检察院批准，由该局执行逮捕，现羁押于绵阳市看守所。绵阳市游仙区人民检察院以绵游检诉刑诉〔2017〕147号起诉书指控被告人刘继兵犯诈骗罪于2017年7月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年8月1日公开开庭审理了本案。绵阳市游仙区人民检察院指派检察员孙溢出庭支持公诉，被告人刘继兵,到庭参加诉讼，证人张某某出庭作证。现已审理终结。绵阳市游仙区人民检察院指控：一、2015年12月被告人刘继兵通过“陌陌”软件认识了在涪城区长虹国际城上班的被害人雍某某，后使用微信号码Cet226688、手机号码1398110****或见面等方式联系交往。2016年2月27日，刘继兵自称在建设局上班能为雍某某申请办理公租房和低保，以拿钱送礼为由，在涪城区临园口一宾馆处骗取被害人雍某某微信转账9000元，现金6000元，价值2000余元礼品后失去联系。被害人雍某某报案后，刘继兵于2016年9月21日、9月29日分两次共退还被害人雍某某现金17690元。二、2014年被告人刘继兵自称刘军（微信号Cet226688）通过微信认识了居住在游仙区欧家坝的被害人张某某。2016年3月至2016年9月间，刘继兵对张某某自称是绵阳市建设局科长，可以帮张某某及其亲戚、朋友、熟人申请办理公租房，在游仙区欧家坝及仙人桥等处以手续费、挂靠费、订金、借款等名义获得4000元至39000元数额不等的现金，共计214000元。后被害人张某某发现被骗，于2017年2月7日，被害人张某某及其他当事人找到刘继兵，刘继兵当天退还了现金68000元，写下了146000元欠条，并补写了诈骗时的收款收据。三、2017年2月24日被告人刘继兵通过“陌陌”软件认识了居住在沈家坝芙蓉路亨利花园的被害人赵某，后在微信聊天中自称“王继兵”，是绵阳市住建局的领导，可以帮助赵某申请办理游仙片区的廉租房。2017年2月27日，刘继兵以帮助赵某办理廉租房为由要求赵某支付手续费，赵某在绵阳市游仙区一环路北段农村信用社取现金7000元交给了刘继兵，后刘继兵无法联系。公诉机关认为，被告人刘继兵以非法占有为目的，采用欺骗手段，多次骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。现特提起公诉，请依法判处。被告人刘继兵对公诉机关指控的第一起诈骗雍某某的事实及第三起诈骗赵某的事实无异议。对指控的第二起诈骗事实有异议，其辩称，只从被害人张某某处诈骗了82500元，拿了61000元现金，并没有指控金额那么多。自己之所以打下欠条和收据是因为张某某当时带了很多人来，威胁被告人打下了欠条和收据。经审理查明：一、2015年12月被告人刘继兵通过“陌陌”软件认识了被害人雍某某，后使用微信号码Cet226688、手机号码1398110****或见面等方式联系交往。2016年2月27日，刘继兵自称在建设局上班能为雍某某申请办理公租房和低保，以拿钱送礼为由，在涪城区临园口一宾馆处骗取被害人雍某某微信转账9000元，现金6000元，价值2000余元礼品后失去联系。被害人雍某某报案后，刘继兵于2016年9月21日、9月29日分两次共退还被害人雍某某现金17690元。上述事实被告人刘继兵在庭审时亦无异议，且有经公诉机关提交并经当庭质证的下列证据证实：1.书证：移送案件通知，受案登记表，立案决定书，拘留通知书，逮捕决定书，证实案件来源及侦破情况；被告人的户籍信息，河南省周口监狱罪犯档案资料，住建局查询情况说明，证实刘继兵系具有完全刑事责任能力，且有犯罪前科，绵阳市住建局证实该单位无刘继兵此人；被害人雍某某的收条，证实被告人退赃17690元。2.被害人雍某某陈述，其证实了被告人刘继兵自称其住建局上班，可帮助雍某某办理公租房，骗取其钱财18000余元的事实。3.被告人刘继兵供述，其对本次诈骗事实供认不讳。4.辨认笔录，被害人雍某某对被告人刘继兵的辨认。5.通话清单，证实刘继兵从2016年4月至2017年2月的手机通话清单中并无与河南或外省的通话记录。二、2014年被告人刘继兵自称刘军（微信号Cet226688）通过微信认识了居住在游仙区欧家坝的被害人张某某。2016年3月至2016年9月间，刘继兵对张某某自称是绵阳市建设局科长，可以帮张某某及其亲戚、朋友、熟人申请办理公租房，在游仙区欧家坝及仙人桥等处以手续费、挂靠费、订金、借款等名义获得4000元至39000元数额不等的现金，共计82500元。后被害人张某某发现被骗，于2017年2月7日，被害人张某某及其他当事人找到刘继兵，刘继兵当天退还了现金68000元，写下了146000元欠条，并补写了诈骗时的收款收据。上述事实有经公诉机关提交，并经当庭质证的下列证据证实：1.被害人张某某陈述：2016年3月至2016年9月，在欧家坝被骗了，我本人被骗了25000元，还有其他人经我手被骗了，一共被骗了214000元。2014年，通过微信认识了一个叫“宅心仁厚刘军”的人，他自称是绵阳市建设局的科长，可以帮助我申请公租房，申请公租房需要村上出证明，还要挂靠单位，挂靠单位要收5000元。此后，我的亲朋好友通过我申请公租房，一共给了我214000元，这些钱我全部都转交给了刘继兵。后来我们发现刘继兵是在骗人，于是我叫上十几个被害人在2017年春节正月初九，把刘继兵找到，在一个茶馆里让刘继兵给每个被害人出具了收据或者借据，都是按被骗金额出具的，当天刘继兵的女儿、女婿还筹集了68000元退还给我们，刘继兵总共还给我出具了146000元的欠条。刘继兵说在2017年3月之前还钱，结果一直未还，我就来报案了。2.被害人杨珉、贾艳、颜凤明、王丹、王成询、潘梓轩、杨晓翠、李县凤、贾小岑、贾翠萍陈述，均证实张某某认识一个住建局的朋友，可以申请公租房，都把申请公租房的钱通过转账或现金的方式给了张某某。后来公租房的事情一直没办下来，张某某告诉他们受骗了，于是在2017年春节，部分被骗的人与张某某一道在茶馆要求刘继兵退钱，并让刘继兵给每个被骗的人按骗钱数额打了欠条。3.证人罗某陈述，罗某系被告人刘继兵女婿，证实2017年2月7号，刘继兵被十几个人围在茶馆，要求退钱，于是罗某跟亲戚凑了68000元给他们。刘继兵说只拿了82500元，但是在还了68000元后又打了146000元的欠条。4.微信聊天记录截屏，证实刘继兵在与张某某的交往过程中，自称自己是住建局工作人员。5.收据、借条共计15份，手机视频光盘一张，证实刘继兵在2017年2月7日在茶馆给各被害人出具的收款凭证，并且录像予以证实。6.微信转款凭证，证实张某某通过微信给刘继兵转账支付22000元。7.在刘继兵家中搜出的有22人的名单及电话便签纸，证实是张某某书写给被告人的，是办理公租房的人员名单。8.在刘继兵家中搜出的刘继兵手书的便签纸，注明“张某某、时间及金额”，共计60900元的金额。9.小浮桥派出所的接处警登记表，证实刘继兵在2017年2月7日向张某某等人出具了收据、欠条后在当晚凌晨向小浮桥派出所报案，报案称其以办公租房为由收了张某某82500元，其他钱在张某某处，却被要求在支付了68000元后仍打了146000元的欠条。三、2017年2月24日被告人刘继兵通过“陌陌”软件认识了居住在沈家坝芙蓉路亨利花园的被害人赵某，后在微信聊天中自称“王继兵”，是绵阳市住建局的领导，可以帮助赵某申请办理游仙片区的廉租房。2017年2月27日，刘继兵以帮助赵某办理廉租房为由要求赵某支付手续费，赵某在绵阳市游仙区一环路北段农村信用社取现金7000元交给了刘继兵，后刘继兵无法联系。上述事实被告人刘继兵在庭审中亦无异议，且有经公诉机关提交并经当庭质证的下列证据证实：1.被害人赵某陈述，证实刘继兵冒充住建局领导，以可以办理公租房，需收取手续费为由骗取其现金7000元的事实。2.证人羊某某证言，证实其与赵某一同在信用社取了钱后将7000元交给刘继兵，刘继兵说自己是住建局领导，会把事情办好。3.被告人刘继兵供述，刘继兵对此次诈骗事实供认不讳。4.被害人赵某对被告人刘继兵的辨认笔录。5.被害人赵某与被告人刘继兵微信聊天记录，证实刘继兵假冒住建局工作人员骗取钱财。6.银行交易明细清单，证实被害人赵某被骗当天在银行取款7000元的事实。综合证据有：工区派出所的归案说明，绵阳市公安局刑事侦查支队的到案经过，证实被告人系自动投案，如实供述犯罪事实；刑事判决书，证实被告人曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑二年。以上证据调取程序合法，具有真实性、客观性、关联性，本院予以采纳。本院认为，被告人刘继兵以非法占有为目的，采用欺骗的手段骗取他人财物，且数额巨大。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人犯诈骗罪的罪名成立。但指控诈骗被害人张某某等人214000元的犯罪数额证据不确凿、充分。公诉机关指控的被告人诈骗张某某钱款214000元的证据是被害人张某某及其他被害人陈述，被告人出具的收据、借条等证据。借条、欠条等书证形成的时间不是被告人骗钱的同时出具的，而是事后在众多被害人的要求下，在2017年2月7日补打的借据、欠条。借据、欠条的内容、落款的时间也是根据张某某等被害人的说法书写的，其内容是否属实，被告人也不得而知，因为被告人并未直接从张某某以外的其他被害人手中拿钱。故金额合计为214000元的欠条、借据尚不能直接证实被告人骗钱的金额。张某某陈述其将收到钱款全部都转给了刘继兵，此种说法刘继兵不予承认，也无其他证据佐证，故认定刘继兵在张某某处骗取214000元的证据未形成锁链。故刘继兵在张某某处诈骗金额以82500元认定。认定此金额的证据有刘继兵归案后的供述，其在小浮桥派出所报案时的陈述，在其家中搜出的案发前刘继兵手写的在张某某处收钱的便签，张某某的微信转账等证据证实。被告人刘继兵在案发后主动到案，如实供述犯罪事实，系自首，可依法从轻处罚。被告人退赔大部分赃款，并取得部分被害人谅解，亦可酌情从轻处罚。被告人曾因犯诈骗罪被判处刑罚，有前科，可酌情从重处罚。为保护公民的合法财产不受侵害，维护社会的正常秩序，打击刑事犯罪，根据本案的事实、性质、情节以及被告人的认罪、悔罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人刘继兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年；并处罚金10000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月20日起至2020年3月19日止；所处罚金在判决生效后三十日内缴纳。)二、继续追缴被告人刘继兵赃款14500元并退赔被害人张某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 军人民陪审员  高进泉人民陪审员  金小平二〇一七年九月二十一日书 记 员  曹莹莹附带相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚