山东省梁山县人民法院刑 事 判 决 书(2017)鲁0832刑初218号公诉机关梁山县人民检察院。被告人卢某，又名卢某，男，1988年11月18日出生于山东省东平县，汉族，初中文化程度，个体经营者，住东平��。2012年6月18日因犯寻衅滋事罪被东平县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因涉嫌非法拘禁罪、赌博罪，于2016年12月19日被梁山县公安局取保候审，2017年1月24日被梁山县人民检察院取保候审，同年6月9日被本院取保候审。梁山县人民检察院以梁检公诉刑诉〔2017〕165号起诉书指控被告人卢某犯赌博罪、非法拘禁罪，于2017年6月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。梁山县人民检察院指派检察员马宏辉出庭支持公诉，被告人卢某到庭参加诉讼。现已审理终结。梁山县人民检察院指控：1、赌博罪2015年3月份至6月份，被告人卢某伙同李某甲（已判决）在关某甲（已判决）经营的大義茶庄和柏林小���宾馆组织郭某、王某、张某1等十余人多次赌博。每赌一把被告人卢某、李某甲抽100元或者200元，并在赌场上向郭某、王某等人放高利贷。王某甲、宋某甲（以上二人已判决）在赌场上发牌，每半个小时收取100元费用。其中，郭某为偿还赌债，于2015年7月25日向被告人卢某中国工商银行账户汇款18600元，同月30日向李某甲中国农业银行账户汇款30000元；王某为偿还赌债，同月30日向被告人卢某中国农业银行账户汇款10000元。2、非法拘禁罪被告人卢某为索要在赌场上向被害人郭某、王某所放贷款，2015年7月26日下午16时许至同月30日23时许伙同李某甲等人将被害人郭某、王某控制，并先后将二被害人拘禁在大義茶庄、关某甲经营的健身俱乐部、王某甲经营的天津三胖餐馆内。至同月30日23时，被害人郭某、王某被梁山县公安局民警解救。2016年12月19日，被告人卢某向梁山县公安局投案，并如实供述犯罪事实。针对指控的上述事实，公诉机关提供了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、物证、书证等证据。公诉机关认为，被告人卢某以营利为目的，聚众赌博，为讨要赌债非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二百三十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人卢某一人犯数罪，适用刑法第六十九条之规定。在共同犯罪中，被告人卢某系主犯，适用刑法第二十六条之规定。被告人卢某对公诉机关指控的犯罪事实和罪��均无异议，但辩解称其不是主犯，只是参与。经审理查明：（一）赌博罪2015年3月份至6月份，被告人卢某伙同李某甲（已判决）在关某甲（已判决）经营的大義茶庄和柏林小镇宾馆组织郭某、王某、张某1等十余人多次赌博。每赌一把被告人卢某、李某甲抽100元或者200元，并在赌场上向郭某、王某等人放高利贷。王某甲、宋某甲（以上二人已判决）在赌场上发牌，每半个小时收取100元费用。其中，郭某为偿还赌债，于2015年7月25日向被告人卢某中国工商银行账户汇款18600元，同月30日向李某甲中国农业银行账户汇款30000元；王某为偿还赌债，同月30日向被告人卢某中国农业银行账户汇款10000元。（二）非法拘禁罪被告人卢某为索要在赌场上向被害人郭某、王某所放贷款，2015年7月26日下午16时许至同月30日23时许伙同李某甲等人将被害人郭某、王某控制，并先后将二被害人拘禁在大義茶庄、关某甲经营的健身俱乐部、王某甲经营的天津三胖餐馆内。至同月30日23时，被害人郭某、王某被梁山县公安局民警解救。上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证的下列证据予以证实，足以认定：1、物证刑事照片，显示被害人郭某被非法拘禁在马振杨健身俱乐部的特征，郭某等人参与赌博的柏林小镇宾馆、大義茶庄及大義茶庄二楼现场查获的扑克牌的外观特征。2、证人证言（1）证人祝某的��言，证实2015年3月份，其在李某甲的召集下开始到大義茶庄、柏林小镇宾馆赌博，卢某组织赌场，同去赌博的人还有郭海留、王某、张某1等八人，李某甲负责记账、发放高利贷并抽水（收取提成），王某甲、宋某甲负责发牌，张某甲负责看监控。（2）证人李某的证言,证实2015年5月份，其在张某1的邀请下到梁山大義茶庄赌博，共同赌博的人还有小元（关某甲）等人，李某甲和卢某轮流发牌并抽钱，李某甲负责记账，还有一个叫“三胖”的也负责抽钱。（3）证人张某1的证言，证实2015年4月份，其开始在梁山大義茶社和柏林小镇宾馆赌博，李某甲记账、放高利贷并抽水，三胖和大蒙发牌，张某甲看监控和大门，共同赌博的人还有关某甲等人，关某甲在李某甲处拿钱时不扣��息，李某甲也不记账；以喊空的方式赌博时，谁输了李某甲就记账欠茶社钱，谁赢了茶社就欠谁的钱；每次赌博都是李某甲和卢某组织，关某甲每次都在场参与，且李某甲记账的本子和放高利贷的钱都放在大義茶社的保险柜里，因为赌博欠钱，李某甲让其写了一张69万元的欠条。（4）证人陈某1的证言，证实2015年6月初，其在张某1的邀请下到梁山柏林小镇宾馆赌博，李某甲记账、放高利贷并抽水，卢某监督赌博过程，参与赌博人的钱大部分让李某甲和卢某抽走了。（5）证人陈某2的证言，证实2015年3、4月份，其开始在大義茶社和柏林小镇宾馆赌博，李某甲和卢某在赌场上放高利贷并抽水，王某甲、宋某甲发牌，张某甲负责看监控；因在赌博过程中输钱和借高利贷，其给李某甲和关某甲打了一张65���元的欠条；关某甲经常去大義茶社，有时赌博。（6）证人宿某的证言，证实2015年7月26日傍晚，李某甲将郭某和王某带至关某甲的健身房，次日二人被带走，晚上又被带回健身房，7月28日上午王某被李某甲带走，后当日又被带回健身房，7月30日关某甲回到健身房。（7）证人张某2的证言，证实2015年7月30日晚上8点多，郭某给其打电话借钱，其通过朋友董某将3万元转到李某甲账户上。（8）同案人关某甲的供述，证实2015年春节前后，卢某开始组织人员到其经营的大義茶庄赌博，卢某和李某甲、“大蒙”合伙，每赌一把抽100元或者200元，宋某甲在赌场上发牌并抽取喜钱，卢某支付其场地费，其还从赌博的人那里收喜钱，并安排张某甲看监���，其本人有时也赌博；李某甲和卢某在赌场上放高利贷，2015年7月29日、30日，其在其健身房看到李某甲和郭某。（9）同案人李某甲的供述，证实2015年3月份至6月份，其在大義茶社和柏林小镇宾馆的赌场上记账，包括记录抽水的情况，每次记账收取100元或者200元的好处费，王某甲、宋某甲也在赌场上发牌、抽水，张某甲负责看门、看监控；记录本上记录的欠元哥的钱是指赌博的人欠关某甲的钱，关某甲有时也参与赌博。（10）同案人王某甲的供述，证实2015年7月26号左右的一天下午，其看到王某和郭某去了大義茶社，当晚二人去了关某甲的健身房，王某和郭某在关某甲的俱乐部里待了大约三天；被抓当日其在卢某的安排下将王某带至其经营的“三胖快餐”店内；7月30日中午12时许，其带着王某在和谐家园东门从王某父亲处拿了5000元钱，后又将王某带至其快餐店内；大義茶社的赌场是卢某、李某甲、李大蒙组织的，宋某甲负责发牌和抽水，每把抽水100元，张某甲看监控，关某甲也参与赌博，其在赌场上帮忙送水、发牌，每场得200元好处费。（11）同案人张某甲的供述，证实2015年7月27号左右的一天下午，其在关某甲的健身俱乐部看到郭某，李某甲让郭某还账，郭某被关在俱乐部里不让走，之后王某也被带至该俱乐部，王某白天被带走，晚上再被带回来；关某甲和卢某在大義茶社组织赌博时让其看监控。（12）同案人宋某甲的供述，证实大義茶社经常有人赌博，其收取台费，有时还帮着发牌，李某甲、卢某、王某甲经常和赌博的人到茶社赌博，张某甲看监控望风。3、被害人陈述（1）被害人郭某的陈述，证实2015年6、7月份，因为其参与赌博时借了李某甲和卢某高利贷，卢某让其打了两张共计65万元的欠条，2015年7月26日至30日，其被卢某和李某甲控制在大義茶社和马振杨的一个仓库；卢某、李某甲组织赌博并且都听从关某甲的安排；王某甲在赌场上发牌，每发一次牌抽100元或者200元交给李某甲，且每发半个小时牌其本人拿100元钱作为辛苦费，关某甲基本每场都参与赌博，张某甲负责看监控。（2）被害人王某的陈述，证实2015年3月底，其开始在大義茶庄赌博，关某甲参与赌博，卢某在赌场上放高利贷，李某甲负责记账，王某甲和宋某甲负责发牌和抽水，并将抽水钱交给李某甲，王某甲、宋某甲收取辛苦费，张某甲负责看监��；因为欠卢某、关某甲钱，2015年7月26日16时，其被卢某、关某甲、王某甲等人控制在大義茶社、三胖餐馆、关某甲的健身俱乐部等地，30日晚上被公安机关解救。4、书证（1）中国工商银行客户凭条，显示2015年7月25日，户名为*广国的账户内分三次转入18600元。（2）网银转账记录，显示2015年7月30日，通过网银往户名为李某甲的农业银行内转款30000元；2015年7月30日，分两次网银转入户名为卢某的中国农业银行账户10000元。（3）扣押物品清单及扣押账本（8本），记账本显示赌博开始的时间是2015年3月份，记账本上记载的参赌人员名单有“长奎”、“陈哥”、“霞哥”、“目佳”、“刚强”、“海流”、“丁哥”、“申哥”、“元哥”、“满昌”、“三光”、“二晨”、“海鹏”、“东震”、“王宁”、“ＸＸ”等人，记账本中多次出现“元哥”、“海留”、“目佳”等字样，记账本上的数额从1000元至几万元不等，且不断变化，并显示“交给元哥2万元”等字样。5、被告人供述与辩解被告人卢某对自己的犯罪事实当庭予以供认，并有其在侦查阶段的供述，证实2015年3、4月份，其和李某甲在关某甲开的大義茶社和柏林小镇宾馆组织赌场，李某甲负责在赌场上放钱和记账，并喊人打牌进行赌博，其负责看着赌场，张某甲负责看监控望风，王某甲、宋某甲和李大蒙负责抽水和发牌；2015年7月26日下午，因王某和郭某在赌场上欠其钱，其和张某甲、王某甲、李某甲、关某甲将他俩控制在大義茶社、关某甲在马振扬开的健身俱乐部，直到7月30日晚上12点左右，期间没有殴打王某、郭某，只是言语恐吓。本案事实，另有户籍信息，记载被告人卢某出生于1988年11月18日，犯罪时已达完全刑事责任年龄；到案经过，记载2016年12月19日，被告人卢某向梁山县公���局投案，并如实供述犯罪事实；山东省东平县人民法院（2012）东刑初字第82号刑事判决书，记载2012年6月18日，被告人卢某因犯寻衅滋事罪被该院判处有期徒刑十个月，缓刑一年；谅解书，证实被害人王某、郭某对被告人卢某的行为表示谅解。以上证据，本院予以确认。本院认为，被告人卢某以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪；被告人卢某为索要赌债非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪。梁山县人民检察院指控其犯二罪，罪名成立，应予支持。被告人卢某一人犯二罪，应二罪并罚。在赌博共同犯罪中，被告人卢某积极参与，系主犯；在非法拘禁犯罪中，被告人卢某起主要作用，亦系主犯，均应按其所参与的全部犯罪进行处罚。被告人卢某主动投案并如实供述了自己的犯罪事实���庭审中自愿认罪，系自首，且已取得被害人谅解，并主动接受财产刑处罚，有悔罪表现，依法予以从轻处罚。被告人卢某有前科劣迹，酌情予以从重处罚。综合考量全案情节，对被告人卢某适用缓刑对其所居住社区无重大不良影响，依法予以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二百三十八条、第二十五条、第二十六条、第六十九条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条之规定，判决如下：被告人卢某犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；二罪并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已��纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  黄洪勇审 判 员  翟亚坤人民陪审员  董玉宽二〇一七年九月七日书 记 员  齐 强