湖南省张家界市永定区人民法院刑 事 判 决 书(2017)湘0802刑初269号公诉机关湖南省张家界市永定区人民检察院。被告人曹国珠，男，1958年5月12日出生，汉族，初中文化，原张家界红旅投资控股有限公司法人代表，户籍所在地湖南省郴州市北湖区，住郴州市北湖区。因涉嫌合同诈骗犯罪，2017年1月19日被高邮市公安局武安派出所抓获，2017年1月23日被张家界市公安局永定分局刑事拘留，同年2月24日被逮捕。现羁押于张家界市看守所。辩护人卢良永，湖南风云律师事务所律师。辩护人孙广文，浙江近山（杭州）律师事务所律师。湖南省张家界市永定区人民检察院以张定检公诉刑诉（2017）273号起诉书指控被告人曹国珠犯合同诈骗罪，于2017年8月3日向本院提起公诉，本院于同月7日受理后，依法组成合议庭，于2017年9月5日公开开庭审理了本案，张家界市永定区人民检察院指派检察员谷婕妤出庭支持公诉，被告人曹国珠及辩护人卢良永、孙广文到庭参加诉讼，现已审理终结。湖南省张家界市永定区人民检察院指控：2016年1月11日，张家界红旅投资控股有限公司（以下简称红旅公司）出资注册成立张家界红旅历代文化博物馆有限公司（以下简称历代公司），被告人曹国珠任二公司法定代表人。同年2月4日，曹国珠虚构与张家界旅游文化产业投融资有限公司有合作项目的事实，以红旅公司名义与被害人庹某签订张家界市ＸＸ体育中心二期土石方施工工程合同，并收取庹某合同保证金人民币30万元，曹国珠让庹某将30万元合同保证金汇入历代公司账户，后将20万元汇给范某，10万元归自己所有。土石方施工工程合同签订后，曹国珠未给庹某提供施工工程，并将其所得的10万元赃款挥霍并逃匿。公诉机关针对上述事实，向法庭出示了相关证据。公诉机关认为，被告人曹国珠以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关提请人民法院依法对被告人曹国珠定罪量刑。被告人曹国珠对所指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人卢良永辩称：1、本案的犯意及犯罪方法均由范某提出，被告人曹国珠受范某指使安排；2、被告人曹国珠认罪悔罪，请求从轻判处。辩护人孙广文辩称：被告人曹国珠受范某授意犯罪，主观恶性小，请求从轻判处。辩护人孙广文当庭提交下列证据：1、张家界红旅投资控股有限公司授权委托书、任命书证明，该公司授权委托曹国珠负责组建项目公司联合合作开发建设张家界开元博物馆；2、土石方施工意向协议、补充协议证明，2015年12月18日张家界红旅投资控股有限公司与湖南常德蓝天建筑工程有限公司就开元博物馆张家界分馆工程签订了土石方意向协议；3、合作协议证明，2016年2月20日张家界红旅投资控股有限公司与张家界旅游文化产业投融资有限公司就张家界ＸＸ体育馆综合体项目签订了投融资协议；4、张家界红旅投资控股有限公司授权委托书证明，2016年2月25日该公司委托曹国珠全权负责张家界ＸＸ体育中心项目工程施工建设合同签订及相关事宜；5、不可撤销的股份代持协议书证明，张家界红旅投资控股有限公司将21%的股份委托给曹国珠代为持有；6、协议书证明，2015年10月16日张家界红旅投资控股有限公司与海南军海兴泰建筑工程有限公司就合作投资建设张家界开元博物馆综合项目事宜达成合作协议；7、项目合作协议证明，2015年11月23日湖南省开元文化集团有限公司与张家界红旅投资控股有限公司就合作开发建设湖南张家界开元博物馆综合项目达成协议；8、张家界市发展和改革委员会张发改投资（2014）55号通知证明，张家界市发展与改革委员会准予张家界旅游文化产业投融资有限公司及张家界大辉煌置业有限公司关于ＸＸ体育中心城市综合体项目申请变更立项备案；9、张家界市住房和城乡建设局张建设（2015）38号关于张家界ＸＸ体育中心城市综合体项目二期初步设计的批复；10、湖南省机场管理集团有限公司湘机场函（2014）63号关于张家界ＸＸ体育中心综合体建设项目净空审查的复函；11、张某2（2014）第0188号土地使用权证证明，ＸＸ体育中心B块土地由张家界市人民政府出让给张家界大辉煌置业有限公司使用；12、张家界市规划管理局张规许用（2014）26号城市规划行政许可决定书、张家界市建设用地规划审批单、湖南省建设工程规划许可证、湖南省建设用地规划许可证证明，张家界市规划管理局准予许可张家界大辉煌置业有限公司就ＸＸ体育中心城市综合体商业开发用地部分项目建设的建设用地规划许可。经审理查明：2016年1月11日，张家界红旅投资控股有限公司出资注册成立张家界红旅历代文化博物馆有限公司，被告人曹国珠任二公司法定代表人。2016年2月4日，曹国珠虚构与张家界旅游文化产业投资有限公司有合作项目的事实，以张家界红旅投资控股有限公司的名义与被害人庹某签订张家界市ＸＸ体育中心二期土石方施工工程合同，并收取庹某合同保证金人民币30万元，曹国珠让庹某将30万元合同保证金汇入张家界红旅历代文化博物馆有限公司账户，后将20万元汇给范某，10万元据为己有。土石方施工工程合同签订后，曹国珠未履行施工工程合同，将所得的10万元赃款挥霍并逃匿。上述事实，有公诉机关当庭举证，并经法庭质证、认定的下列证据予以证明：1、报案材料证明，2016年10月13日庹某向张家界市公安局永定分局报案称被曹国珠虚构合同诈骗钱财。2、报警案件登记表、受案登记表证明，2016年11月11日庹某报警称与张家界红旅投资控股有限公司曹国珠签订了张家界ＸＸ体育中心二期工程土石方施工合同，给曹国珠汇工程保证金35万元，曹国珠逃跑后获知曹国珠的公司没有承建该工程。3、抓获经过证明，2017年1月19日被告人曹国珠被高邮市公安局武安派出所抓获归案。4、羁押证明证明，2017年1月19日至1月22日被告人曹国珠羁押于高邮市看守所。5、土石方施工合同、补充协议、合作协议、收条证明，2016年2月4日曹国珠以张家界红旅投资控股有限公司的名义与庹某就张家界ＸＸ体育中心二期工程签订了土石方施工合同，并收取庹某保证金人民币35万元。6、中国邮政储蓄银行跨行汇款记录、张家界红旅历代文化博物馆有限公司账户流水证明，2016年2月4日庹某给张家界红旅历代文化博物馆有限公司汇款人民币30万元。7、中国工商银行自助终端凭条证明，2016年2月4日庹某给曹国珠个人账户转账人民币5万元。8、银行卡交易明细证明，2016年2月4日曹国珠个人账户上转入5万元、范某个人账户上转入20万元。9、内资企业登记基本情况表证明，张家界红旅投资控股有限公司于2015年6月11日成立，2016年2月25日法定代表人由曹国珠变更为陈某2，范某任执行董事，陈某2任经理；张家界红旅历代文化博物馆有限公司法定代表人为曹国珠。10、张家界旅游文化产业投融资有限公司的说明、合作协议、委托书证明，张家界大辉煌置业有限公司开发的张家界ＸＸ体育中心城市综合体项目二期因相关手续尚未办理完成，暂未开工。公司与张家界红旅投资控股有限公司签订的开发建设的战略合作协议，约定由张家界红旅投资控股有限公司在规定时间内进行融资，但未收到张家界红旅投资控股有限公司资金进账，也未与之签订相关的施工合同。11、现场方位图证明，案发现场情况。12、辨认笔录及相关照片证明，被告人曹国珠辨认出与庹某签订土石方施工合同、补充协议、合作协议的地方；陈某2辨认出曹国珠。13、户籍资料证明，被告人曹国珠的基本情况14、证人曹某的证言证明，他和曹国珠是父子关系，他不清楚曹国珠在张家界市具体做什么，2016年曹国珠给他建行卡上转过5万元，这个钱是要他帮忙还给他妈老家的叔叔。曹国珠只给过他这一次钱。15、证人陈某1的证言证明，他是通过朋友介绍认识的曹国珠，曹国珠自己介绍是在张家界武陵源负责和武陵源区政府合作开发一家博物馆的。他不知道曹国珠和庹某谈生意谈合作，后来才听庹某说曹国珠以ＸＸ体育馆二期土石方工程转包的合同，骗走了庹某35万元合同保证金。16、证人向某的证言证明，他在张家界大辉煌置业有限公司担任ＸＸ体育中心所有建设项目的项目经理，张家界大辉煌置业有限公司隶属于张家界旅游文化产业投融资有限公司的下属公司，ＸＸ体育中心所有建设项目开发商是张家界大辉煌置业有限公司，二期工程至今不具备施工条件，所以二期工程还没有承建单位，现在正在办理二期工程施工许可证，张家界大辉煌置业有限公司没有与张家界红旅投资控股有限公司签订过土石方施工合同，只是张家界旅游文化产业投融资有限公司与张家界红旅投资控股有限公司在2016年2月20日签订过意向性融资战略合作协议，因张家界红旅投资控股有限公司没有打款，协议自动失效。17、证人陈某2的证言证明，他是2016年2月25日成为张家界红旅投资控股有限公司的法人代表。公司是范某2015年5月份成立的，后来法人代表变更为曹国珠。2016年2月份范某要他当这个公司的法人代表，他因为看中大德山水公司的一项工程，想借用张家界红旅投资控股有限公司的名义和对方合作做生意，就答应成为法人代表。他成为法人代表后，2016年9月底，范某因为经济上的事，在长沙被人打死了，有很多人来张家界红旅投资控股有限公司办公室找他，事情都是范某、曹国珠他们以张家界红旅投资控股有限公司的名义同别人签订合同，收取保证金的事，他们说合同上讲的工程的事都是假的，是诈骗他们的钱的。张家界红旅投资控股有限公司没有ＸＸ体育馆二期工程的承包合同，但有一份和张家界文化旅游投资有限公司的合作协议，是一个意向协议，意思是张家界红旅投资控股有限公司负责组织资金投资，但资金在一定期限内要到位，没有到位，协议自动失效，张家界红旅投资控股有限公司一直没有组织钱投资。18、被害人庹某的陈述证明，2015年11月份他通过朋友陈某1的介绍认识了曹国珠，说是张家界红旅投资控股有限公司的法人，正在投资张家界市ＸＸ体育馆工程，他打听后得知工程很大是真实的，就有意向做这个工程的土方工程。2016年1月份的一天，曹国珠找到他要他签订合同，他同意了，2016年2月4日上午10点多，他到曹国珠公司办公室，即中天写字楼9楼一间办公室内，曹国珠将拟好的合同样本给他看，之后签订了合同，曹国珠要他交工程保证金，他给对方提供的户名为张家界红旅历代文化博物馆的银行卡上转了30万元的合同保证金，又给曹国珠私人账户转了5万元，曹国珠说5万元是借用一下，他明白是曹要的感谢费。2016年4月份开始，他多次问曹国珠何时开工，直到8月份时他对曹国珠说工程不做了，要求退钱，曹国珠说要等到9月下旬或月底，2016年9月26日再给曹打电话时，就联系不上了。2016年9月30日左右的一天，他听说红旅集团的董事长因为诈骗被人打死了，他想自己是被骗了，后来一打听，这个公司根本没有承建ＸＸ体育馆的工程。19、被告人曹国珠的供述证明，他通过朋友认识了范某，2016年1月份的一天，范某要他出任张家界红旅投资控股有限公司法人代表，他答应后范某就办理了法人变更，在2016年3月18日左右的一天，范某应他的要求将法人代表变更成陈某2，他就成为公司的董事，登记为公司经理。2016年年底范某要他以张家界红旅投资控股有限公司的名义到外面融资过年，和别的老板签订土石方合同收取合同保证金，即以签订合同的名义骗别人的钱好过年。他按照范某讲的方式于2016年2月4日上午10时许，在中天大厦9楼经理办公室和庹某签订了土石方合同，因张家界红旅投资控股有限公司和ＸＸ体育馆二期工程的开发商张家界旅游文化产业投融资有限公司在2016年2月20日签订的有融资协议，他作为法人代表签订了这份协议，但是该份协议未履行生效，他们也并没有拿到ＸＸ体育馆二期工程，他是凭这份协议和庹某签订的ＸＸ体育馆二期工程的土石方合同，收取了庹某30万元合同保证金，同时向庹某借了5万元。他给庹某提供了两个银行账户，一个是他私人的，一个是红旅历代文化博物馆有限公司的公司账户，庹某给他私人账户打入5万元，给公司账户打入30万元。他收到35万元后给范某打电话说收到庹某30万合同保证金，范某表态给他留10万元，他便按照范某的意思给范的银行账户打了20万元，自己手中的15万元用了。上述证据收集程序合法，内容真实，与本案有关联性，已形成一个完整的证据锁链，足以认定。本院认为，被告人曹国珠以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物30万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。归案后，被告人曹国珠能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。对于辩护人辩称被告人曹国珠系受范某指使实施犯罪、主观恶性小的辩护意见，经查，根据被告人曹国珠的供述，虽被告人曹国珠采取范某所提出的、以签订土石方合同并收取合同保证金的方式骗取被害人庹某合同保证金30万元，但被告人曹国珠在整个犯罪过程积极主动的行为是造成被害人庹某受骗的主要原因，故对该辩护意见不予采纳。对于辩护人孙光文当庭提交的证据，经查，对于所提交的第3、4、5份证据即张家界红旅投资控股有限公司与张家界旅游文化产业投融资有限公司签订的投融资协议、张家界红旅投资控股有限公司授权委托书、股份代持协议书与本案具有关联性，本院予以采纳。对于其他的证据与本案不具有关联性，本院不予采纳。被告人曹国珠具有的量刑情节是如实供述自己的罪行。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（四）项，第六十七条三款、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人曹国珠犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2017年1月19日起至2020年7月18日止）。（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人曹国珠退赔被害人庹某经济损失人民币30万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省张家界市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 陈 美 凤人民陪审员 屈 锦 艳人民陪审员 郑 慧 玲二〇一七年九月八日书 记 员 兰田小雪附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。