河南省周口市中级人民法院刑 事 判 决 书(2017)豫16刑终464号原公诉机关河南省西华县人民检察院。上诉人（原审被告人）杨学振，又名杨富中，男，1981年8月24日出生，汉族，小学毕业，农民，住河南省淮阳县。因涉嫌诈骗，于2016年11月17日被抓获，于2016年11月18日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2016年12月23日被西华县人民检察院批准逮捕，于2016年12月24日由西华县公安局执行逮捕。河南省西华县人民法院审理河南省西华县人民检察院提起公诉的被告人杨学振犯诈骗罪一案，于2017年8月23日作出（2017）豫1622刑初301号刑事判决。宣判后，原审被告人杨学振提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审查明：2015年10月份以来，被告人杨学振使用手机微信号×××和微信号×××经常在微信朋友圈内发布代办驾驶证、信用卡和卖车等信息，实施诈骗，骗取多人钱财340990元。具体犯罪事实如下：一、被告人杨学振以帮助冯某代办驾驶证为由，骗取冯某在2015年11月24日向其提供的户名为杨学振、银行卡号为62×××45的银行卡内汇款2500元，2015年11月26日向其提供的户名为杨学振、银行卡号为62×××74的银行卡内汇款5000元，后杨学振将冯某的微信删除，使冯某无法与其联系。上述事实，被告人杨学振在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人冯某陈述，冯某提供其与微信号为×××的聊天记录及中国农业银行银行卡交易明细清单、中国建设银行单据、银行卡号为62×××45、62×××74的银行卡客户交易查询清单等证据予以证实，足以认定。二、被告人杨学振以帮助张某1代办驾驶证为由，骗取张某1使用自己的微信号向其微信号×××内分别在2016年3月18日转账2000元、2016年4月1日转账2000元、2016年4月4日转账2000元、2016年4月7日转账2000元,共计8000元。案发后，被告人杨学振的亲属退赔被害人张某1现金7500元。上述事实，被告人杨学振在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人张某2陈述，张某2提供其与微信号为×××的聊天记录及河南省农村信用社账户历史交易明细清单,收条等证据予以证实，足以认定。三、被告人杨学振以帮助梁某1代办驾驶证为由，骗取梁某1分别在2016年10月19日、2016年10月29日、2016年10月30日、2016年10月31日使用自己的微信号向其微信号×××发红包50次，共被杨学振骗取10000元。上述事实，被告人杨学振在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人梁某1陈述，梁某1提供其用自己的微信号向微信号为×××发红包50次的记录、杨学振的微信红包记录等证据予以证实，足以认定。四、被告人杨学振以帮助何某代办驾驶证为由，骗取何某在2016年10月24日向其提供的农业银行卡号62×××14内汇款3000元，后杨学振不再接听何某的电话使何某无法与其联系。上述事实，被告人杨学振在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人何某陈述，何某提供的中国农业银行转账单据等证据予以证实，足以认定。五、被告人杨学振以帮助李某2代办信用卡为由，骗取李某2在2016年5月至7月之间使用自己的微信号向其微信号×××内多次转账6250元，并提供给李某2户名为黄某1、卡号为62×××65的农业银行卡，让其向该银行卡内汇款2000元，李某2共被骗8250元。案发后，被告人杨学振的亲属退赔被害人李某2现金6500元。上述事实，有被害人李某2陈述、李某2提供其用自己的微信号向微信号为×××发红包的记录、中国农业银行银行卡交易明细清单、微信转账记录、收条予以证实，足以认定。六、被告人杨学振以卖二手车为由，骗取郭某1在2016年3月10日向其提供的农业银行卡号62×××65内转账3000元，2016年3月24日郭某1向其提供的农业银行卡号62×××65内转账两次共计5000元，2016年4月3日郭某1向其提供的农业银行卡号62×××65内转账5000元，共被杨学振骗取13000元。上述事实，有被害人郭某1陈述、查询郭某1汇款明细清单及中国农业银行银行卡交易明细清单予以证实，足以认定。七、被告人杨学振以帮助齐某代办驾驶证为由，骗取齐某在2016年3月13日至2016年5月份之间使用自己的微信号向杨学振所使用微信号×××内分五次共计转账17500元。上述事实，被告人杨学振在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人齐某陈述，手机微信聊天记录及手机微信转账记录等证据予以证实，足以认定。八、被告人杨学振以帮助马某代办驾驶证为由，骗取马某在2016年3月27日向其提供的户名为杨学振、卡号为62×××01银行卡内汇款3000元，后杨学振将马某的微信删除，使马某无法与其联系。上述事实，被告人杨学振在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人马某陈述，中国工商银行活期历史明细清单等证据予以证实，足以认定。九、被告人杨学振以帮助郭某2代办大额信用卡为由，骗取郭某2在2016年7月31日向其提供的户名为杨学振、银行卡号为62×××72的邮政银行卡内汇款1750元，2016年8月10日郭某2使用支付宝分两次向其提供的该银行卡内转款1200元、2500元，2016年8月11日郭某2再次往杨学振提供的该银行卡内汇款2500元，共被杨学振骗取7950元。上述事实，被告人杨学振在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人郭某2陈述，证人陈某证言，中国邮政储蓄银行单据、户名为杨学振、银行卡号为62×××72的交易明细记录等证据予以证实，足以认定。十、杨学振以帮助李某3代办驾驶证为由，骗取李某3在2016年9月22日向其提供的邮政银行卡号62×××69内转账2000元，2016年9月23日向其提供的邮政银行卡号62×××69内转账6000元，2016年9月30日向其提供的邮政银行卡62×××69内转账6000元，2016年10月10日向其提供的邮政银行卡号62×××72内转账6000元，2016年10月18日向其微信号×××内转账1500元，李某3共被骗21500元。上述事实，被告人杨学振在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人李某3陈述，卡号为62×××30，户名为李某3的银行卡交易明细单及中国邮政储蓄银行客户凭单、杨学振的微信转账记录等证据予以证实，足以认定。十一、被告人杨学振以帮助杨某1代办驾驶证为由，骗取杨某1在2016年8月14日使用自己的微信号分两次向杨学振使用的微信号×××转账4500元（第一次转账2500元，第二次转账2000元）。上述事实，有被害人杨某1陈述、微信聊天记录和微信转账记录予以证实，足以认定。十二、被告人杨学振以帮助赵某1代办驾驶证为由，骗取赵某1在2016年8月8日向其提供的邮政银行卡号62×××72内转账2000元，2016年8月9日向其提供的邮政银行卡号62×××72内转账1000元，赵某1共被骗3000元。上述事实，被告人杨学振在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人赵某1陈述，赵某1和杨学振网银汇款截图等证据予以证实，足以认定。十三、被告人杨学振以帮助王某2代办驾驶证为由，骗取王某2在2016年8月使用自己的支付宝向其提供的邮政银行卡号62×××72内转账7000元。上述事实，被告人杨学振在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人王某2陈述，王某2、杨学振银行卡交易明细、支付宝转账记录等证据予以证实，足以认定。十四、被告人杨学振以帮助刘某1代办驾驶证为由，骗取刘某1在2016年10月左右向其提供的农业银行卡号62×××14内及微信号×××微信内转款四次，共计7500元。上述事实，被告人杨学振在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人刘某1陈述，微信聊天记录、微信转账记录、中国农业银行交易明细清单等证据予以证实，足以认定。十五、被告人杨学振以帮助朱某2代办驾驶证为由，骗取朱某2在2016年3月20日往其提供的支付宝账号13×××63内转款1000元，2016年3月25日12时31分朱某2通过微信往对方微信号×××内转款3000元，2016年3月25日16时41分通过微信往对方微信号×××内转款2000元，3月28日14时47分通过微信往对方微信号×××内转款1000，3月29日11时36分通过微信往对方微信号×××内转款1000元，6月20日11时30分通过微信往对方微信号×××内转款3000元，7月7日17时08分通过微信往对方微信号×××内转款800元，后又在2016年10月31日通过微信往对方微信号×××内转款590元，共计12390元。上述事实，被告人杨学振在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人朱某2陈述，微信转账及支付宝转账记录等证据予以证实，足以认定。十六、被告人杨学振以帮助侯某代办驾驶证为由，骗取侯某在2016年8月份通过自己微信×××往杨学振微信号×××内转款500元，9月1日侯某通过支付宝往杨学振提供的银行账号62×××01上转款6000元，同日侯某又通过支付宝往杨学振提供的银行账号62×××01上转款2000元，9月2日侯某再次通过支付宝往杨学振提供的银行账号62×××01上转款1000元，共计9500元。上述事实，有被害人侯某陈述、中国工商银行交易明细清单、微信红包转账记录予以证实，足以认定。十七、被告人杨学振以帮助刘某2补办驾驶证为由，骗取刘某2在2015年12月22日向其提供的户名为杨学振、卡号为62×××77的银行卡内转账800元。上述事实，被告人杨学振在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人刘某2陈述，中国农业银行单据等证据予以证实，足以认定。十八、被告人杨学振以帮助朱某3代办信用卡为由，骗取朱某3在2016年7月5日至2016年7月10日之间分6次通过微信往杨学振提供的微信账号×××转款11000元。上述事实，被告人杨学振在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人朱某3陈述，微信转账记录及银行卡交易记录等证据予以证实，足以认定。十九、被告人杨学振以帮助赵某2代办驾驶证为由，骗取赵某2在2016年8月29日使用自己的微信号向杨学振所使用微信号×××转账2500元，2016年9月7日赵某2使用手机银行向其提供的工商银行卡62×××01内汇款3000元，2016年9月17日赵某2使用手机银行向其提供工商银行卡62×××01内汇款2000元，2016年10月31日赵某2使用自己的微信号向杨学振所使用微信号×××转账2000元，2016年11月2日赵某2使用自己的微信号向杨学振所使用微信号×××转账1000元，共被杨学振骗取10500元。上述事实，被告人杨学振在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人赵某2陈述，中国工商银行交易明细清单、赵某2通过微信转到杨学振微信上的转账记录等证据予以证实，足以认定。二十、被告人杨学振以帮助张某3代办驾驶证为由，骗取张某3在2016年7月30号通过自己的微信往杨学振的微信账号×××转账1000元，8月18日张某3通过银行转账的方式往杨学振提供的银行卡号62×××72内转款3000元，8月22日张某3通过银行转账的方式往杨学振提供的银行卡号62×××72内转款1000元，2016年8月26日张某3通过银行转账的方式往杨学振提供的银行卡号62×××72内转款1000元。张某3共被骗6000元。上述事实，被告人杨学振在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人张某3陈述，微信红包转账记录、汇款收据等证据予以证实，足以认定。二十一、被告人杨学振以卖二手车为由，骗取韩某使用支付宝，在2015年12月23日向其提供的户名为杨学振、卡号为62×××04的建设银行卡内转款1800元。上述事实，被告人杨学振在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人韩某陈述，中国建设银行银行卡交易记录等证据予以证实，足以认定。二十二、被告人杨学振以卖二手车为由，骗取袁某在2016年4月7日11时向杨学振提供的户名为黄某1、卡号为62×××65内转款3000元，后又通过支付宝向该银行账号内转款5000元，共计8000元。上述事实，有被害人袁某陈述、中国农业银行交易记录、支付宝转账记录、微信聊天记录予以证实，足以认定。二十三、被告人杨学振以卖二手车及办理驾驶证为由，骗取黄某2在2016年4月份分两次通过银行转账的方式往杨学振提供的户名为黄某1、卡号为62×××65的银行卡内转款5000元。上述事实，有被害人黄某2陈述、中国农业银行银行卡交易明细清单予以证实，足以认定。二十四、被告人杨学振以帮助丛某代办信用卡为由，骗取丛某在2016年9月11日通过微信向杨学振提供的微信帐×××内转款2000元。上述事实，被告人杨学振在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人丛某陈述，微信转账记录等证据予以证实，足以认定。二十五、2016年9月至2016年11月份被告人杨学振以不参加考试能办理出驾驶证为由，让李某4帮助联系办理驾驶证的人员，并承诺给李某4提成，骗取李某4的信任，李某4把收到8人代办驾驶证的32000元钱全部通过微信转账或银行卡转账转到杨学振微信号×××及银行卡户名为李某1卡号尾号为2032、银行卡户名为杨学振，卡号尾号为8201的银行卡上，李某4共被骗32000元。上述事实，被告人杨学振在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人李某4陈述，微信转账记录及支付宝转账记录、中国工商银行转账清单等证据予以证实，足以认定。二十六、被告人杨学振以帮助王某3代办驾驶证为由，骗取王某3在2016年7月29日通过支付宝向户名为李某1尾号为2032的银行卡内转款2500元，2016年8月1日杨学振又骗取王某3通过微信向其微信号“×××”内转款2500元，两次共骗取5000元。上述事实，被告人杨学振在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人王某3陈述，微信转账记录、银行卡交易记录等证据予以证实，足以认定。二十七、2015年12月份被告人杨学振以帮杨某2代办驾驶证为由，骗取杨某2通过微信向其微信号“×××”内转款2000元。上述事实，被告人杨学振在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人杨某2陈述，微信聊天记录、微信红包转账记录等证据予以证实，足以认定。二十八、被告人杨学振以帮助孙某代办驾驶证为由，骗取孙某在2016年10月26日、2016年10月29日、2016年11月3日分三次通过支付宝往杨学振提供的银行卡户名为王某1、卡号为62×××69的银行卡上转账12000元，2016年11月2日孙某又通过银行转账的方式，往杨学振提供的卡号为62×××69的银行卡上转款14000元，共计26000元。上述事实，被告人杨学振在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人孙某陈述，银行转账记录、支付宝转账记录等证据予以证实，足以认定。二十九、被告人杨学振以帮助杨某3代办驾驶证为由，骗取杨某3在2016年11月16日通过微信向其微信号“×××”内转款2000元，后又通过银行转账的方式往杨学振提供的银行卡户名为王某1，卡号为62×××69上转账2000元，共计4000元。上述事实，被告人杨学振在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人杨某3陈述，微信及银行卡转账记录等证据予以证实，足以认定。三十、被告人杨学振以帮助王某4代办驾驶证为由，骗取王某4在2016年8月23日、2016年8月31日分三次通过支付宝转账的方式往杨学振提供的户名为杨学振、卡号为62×××72的银行卡上转款7000元。上述事实，被告人杨学振在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人王某4陈述，支付宝转账记录、银行卡交易记录等证据予以证实，足以认定。三十一、被告人杨学振以卖二手车为由，骗取王某5在2016年7月6日至2016年7月17日之间分多次通过手机微信转账的方式往杨学振的微信号“×××”内转款37000元。上述事实，被告人杨学振在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人王某5陈述，微信转账记录等证据予以证实，足以认定。三十二、被告人杨学振以帮助梁某2处理交通违章为由，骗取梁某2在2016年9月16日、2016年10月5日通过支付宝转账的方式分两次往杨学振提供的户名为李某1、卡号为62×××32的银行卡内转账1800元。上述事实，被告人杨学振在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人梁某2陈述，支付宝转账记录、银行卡交易记录等证据予以证实，足以认定。三十三、被告人杨学振以帮助姚某代办驾驶证和代办信用卡为由，骗取姚某在2016年6月25日通过无卡存款的方式往杨学振提供的户名为黄某1、卡号为62×××65的银行卡内转款2500元，后在2016年6月30日至2016年7月2日之间分三次通过手机微信转款的方式往杨学振使用的微信号“×××”内转款6500元，共计9000元。上述事实，有被害人姚某陈述、微信转账记录、中国农业银行转账单据予以证实，足以认定。三十四、被告人杨学振以帮助许某代办驾驶证为由，骗取许某在2016年9月13日通过微信红包及微信转账的方式，分多次往杨学振使用的微信号“×××”内转款5000元，后又在2016年9月14日、2016年9月22日分两次往杨学振提供的银行账号62×××01内转款9000元，共计14000元。上述事实，被告人杨学振在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人许某陈述，中国工商银行转账单据、微信红包转账记录等证据予以证实，足以认定。三十五、被告人杨学振以帮助苑某代办驾驶证为由，骗取苑某在2016年3月29日通过支付宝转账的方式往杨学振的支付宝账号”13×××63”上转账2000元。上述事实，被告人杨学振在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人苑某陈述，微信聊天记录及微信转账记录等证据予以证实，足以认定。三十六、被告人杨学振以帮助杨某4代办信用卡为由，骗取杨某4在2016年8月7日、2016年8月16日通过支付宝转账的方式分两次向杨学振提供的银行卡号62×××72上转款6500元。上述事实，被告人杨学振在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人杨某4陈述，支付宝转账记录、银行交易明细清单等证据予以证实，足以认定。三十七、被告人杨学振以帮助宋某代办驾驶证为由，骗取宋某在2015年12月17日至2016年4月30日之间通过手机微信的方式，分四次往杨学振使用的微信号“×××”上转款6000元。上述事实，被告人杨学振在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人宋某陈述，微信转账记录等证据予以证实，足以认定。另查明：被告人杨学振持有的鲁Ｋ×××××别克轿车一辆、VIVO牌手机一部等被西华县公安局扣押。本案另有综合证据如下：被告人杨学振的供述与辩解、证人朱某1、李某1、彭某、王某1、黄某1证言、电子证据检查工作笔录、微信注册信息及登录日志、微信红包交易记录、转账记录集微信号绑定银行卡基本信息、河南华颖会计师事务所有限公司审计报告、西华县公安局扣押物品清单、被告人杨学振、黄某1、李某1等人邮储蓄银行、中国银行、中国农业银行银行卡、中国建设银行卡等交易明细、西华县公安局交通警察大队车辆管理所证明、西华县公安局网警大队情况说明、杨学振使用手机微信发布办证信息部分截图、朱某1退款条。上述证据收集程序合法，内容客观真实，能互相印证审理查明理查明的事实。原审法院依据上述事实与证据，以被告人杨学振犯诈骗罪，判处有期徒刑八年零六个月，并处罚金人民币五万元；责令被告人杨学振退赔被害人冯某、梁某1、齐某等人经济损失共计人民币326990元（详见附表）；被告人杨学振持有的鲁Ｋ×××××别克轿车一辆退赔被害人，扣押于西华县公安局的杨学振的VIVO牌手机一部予以没收，上缴国库。上诉人杨学振上诉称，户名黄某1，尾号为3456的中国农业银行卡不是其使用的，微信号×××也不是其使用的，原判对其量刑重。二审审理查明的事实、证据与一审相同，且上述证据均经一审举证、质证，本院予以确认。上诉人杨学振的上诉理由，经查，尾号为3456的中国农业银行卡虽然户名是黄某1，但是证人黄某1证实她与上诉人杨学振曾是男女朋友，该卡用她的身份证办理后归杨学振使用，且本案的多名被害人在某的银行卡转账之前，均与上诉人杨学振提前微信联系，故杨学振称该卡不是其使用的理由不能成立。关于微信号×××是否是杨学振使用，经查，被害人杨某1陈述其被微信号为×××的人骗后，经查询与该人的手机号关联的支付宝实名认证名为“杨学振”，且通过被害人杨某1与该人微信聊天记录内容可以认定该人姓“杨”，还有一个微信号×××，这均与上诉人杨学振的特征相吻合。另一被害人侯某也陈述到微信号×××与×××均系一个人所用，且被害人与微信号×××的人联系后，后将钱转到户名为“杨学振”银行卡上，故上诉人称×××不是其使用的理由也不能成立。原审法院对上诉人杨学振的量刑依照《河南省量刑规定化实施细则》的规定进行计算得出，合法合理，其认为量刑重的理由不能成立。本院认为，上诉人杨学振以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物340990元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人的上诉理由不能成立，不予支持。原判定罪准确、量刑适当、审判程序合法、适用法律正确。但关于对上诉人杨学振涉案财物的处理部分不妥，依法予以纠正。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下：维持河南省西华县人民法院（2017）豫1622刑初301号刑事判决的第一、二项；撤销河南省西华县人民法院（2017）豫1622刑初301号刑事判决的第三项；三、公安机关扣押上诉人杨学振持有的鲁Ｋ×××××别克轿车一辆按法定程序变价后，发还被害人（执行时的实际价值计入退赔数额），扣押于西华县公安局的杨学振的VIVO牌手机一部予以没收，上缴国库。本判决为终审判决。审 判 长  张亚敏代理审判员  闫华伟代理审判员  魏尚伟二〇一七年九月十三日书 记 员  马清源