陕西省子洲县人民法院刑 事 判 决 书（2017）陕0831刑��62号公诉机关子洲县人民检察院。被告人李某某，男，汉族，山西省运城市河津市人。被告人李某某因涉嫌诈骗于2016年12月22日被山东省东营市广饶县公安局某分局抓获，当日羁押于广饶县看守所，2016年12月28日移交子洲县公安局，次日被子洲县公安局刑事拘留，2017年1月23日被依法逮捕。辩护人白某，陕西某律师事务所主任。子洲县人民检察院以子检诉刑诉[2017]52号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2017年7月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。子洲县人民检察院指派检察员白某某出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人白某到庭参加诉讼。现已审理终结。子洲县人民检察院指控，2014年至2015年间，被告人李某某以非法占有为目的，利用为他人安排工作为由，多次收取被害人现金共计293万元，后交予张某（另案处理）定金62万元，案发前退还被害人27.3万元，共计89.3万元，其余203.7万元被其非法据为己有。公诉机关当庭出示了相关证据，认为被告人李某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关当庭根据被告人李某某诈骗的金额以及至法庭辩论终结前仍没有退还大部分被害人财物等情节，建议对被告人李某某在有期徒刑十二年至十五年的幅度内判处刑罚并处罚金。被告人李某某对起诉书指控的犯罪事实有异���，辩解他虽然收取了多名被害人钱款共计293万元，但自己占有和开销的金额为60至80万元，没有起诉书指控的203.7万元那么多。理由为他除了现金给付赵某某、张某等人外，还用手机、银行转账等方式给过这几个人钱。辩护人白某对起诉书指控被告人李某某的犯罪事实不予认可。辩称起诉书指控的犯罪事实不清、证据不足，李某某在本案中非法占有了多少，同案人员一共退了多少钱不清楚。本案应是共同犯罪，但现在只起诉了李某某一人，程序违法，不利于查明案件事实，故当庭对公诉人所出示的证据不予质证。经审理查明，被告人李某某在陕西省某集团有限公司工作期间，掌握到现在很多人花钱找工作哩，便想通过给他人安排工作挣钱。李某某有了这个想法后，就把自己的想法告诉了同事武��某，武某某告诉李某某自己没有渠道能为他人安排工作，后武某某问其同事李某，有无渠道安排他人进入陕西某集团有限责任公司，李某说自己认识一个朋友赵某某，有渠道能安排他人进入陕西某集团有限责任公司。于是被告人李某某多次向本公司员工宣称，自己通过关系可以认识该公司有关领导的亲戚，能安排他人进入本公司。在被告人李某某的喧称下，被害人苏某、杨某某、张某某、暴某某、薛某、马某等五十余人相信了李某某的谎言，李某某宣称每安排一名有大专以上文凭的，安排工作每人需要110000元左右，无大专以上文凭的，安排工作每人需要另加6000元办理文凭费，并许诺每安排一人有大专文凭的先交定金30000元，无大专文凭的先交36000元，剩余的费用等到公司上班与公司签订正式劳动合同后再付；还许诺收到定金一个半月后就安排进入陕西某集团有限责���公司或陕西有色某硅材料有限公司，如不能按时上班一周内退还定金。钱均由被告人李某某收取，具体收多少由被告人李某某自行确定，为了让被害人信任，李某某还用印有自己的身份证复印件的纸张给部分受害人打了收据。李某某的同事及其他被害人相信李某某等人有能力为他人安排工作后，2014年6月份以来，被害人张某甲、张某乙、刘某某、周某、杨某甲等五十多人通过他人或自己以转账或给付现金的方式给被告人李某某293万元。被告人李某某收到定金后将被害人曹某等31人带到西安进行培训、面试、实习，并将部分定金、培训费、安置费交于张某、赵某某、陈某等人，但最终都没有按其承诺为被害人安排任何工作。因距李某某承诺的上班时间过长，被害人都不再相信李某某，要求其退款。但此时大部分款项李某某已不能退还，后期被告人李某某只向少数几个���害人张某乙、贾某、苗某等人共退款27.3万元，向张某支付了定金62万元。其余203.7万元被其非法占有。上述事实，经当庭举证、质证、认证，有下列证据证实：1、立案决定书、受案登记表、抓获经过、羁押证明、移交手续、拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证证明，被告人李某某诈骗一案，被害人刘某某等人于2016年12月24日报至子洲县公安局，子洲县公安局经审查于2016年12月13日立案侦查，李某某于2016年12月22日被山东省东营市广饶县公安局某分局抓获，当日羁押于广饶县看守所，2016年12月28日移交子洲县公安局，次日被子洲县公安局刑事拘留；2017年1月22日经子洲县人民检察院批准逮捕，次日，子洲县公安局依法对其进行逮捕。2、被害人刘某某、周某、杨某甲���曹某、李某丁、薛某某、王某某、郄某、李某甲、张丙、苏某某、李甲、咸某某、刘某、焦某、贾某、李某乙、马甲、杨某乙、刘某甲、乔某某、王某、郝某某、郭某某、张某甲、路某、苏某甲、胡某某、张某丙、张某乙、白某某、高某某、葛某某、宋某、宋甲、霍某某陈述；证人苏某、高某、暴某某、暴某某、张丁、雷某某、李丙、杨某丙、薛甲、杨某某、杨某丁、薛某、李某戊证言；李某某出具的收据、被害人打款凭证、报案材料、靖边公安局受案登记表、转账记录证明：从2015年以来被告人李某某以安排工作为由，收取了被害人刘某某等50多名被害人钱款293万元。3、被害人张某乙、苗某、贾某陈述、证人张某某、赵某丁、郑某某证言证明，案发前退还被害人27.3万元。4、陕西有色某硅材料有限责任公司主管人力资源的李某戊证言证明，他们公司招聘员工有两种方式，一是向社会公开招聘大专以上学历的有工作经验的人员，在网上发布招聘信息，应聘人员必须来公司进行面试。二是到西安的院校直接招聘，面试合格后，由公司会议决定录用。没有委托第三方进行招聘、培训，也不认识陈某、郑某某和王乙。5、陕西某集团公司人力资源部孔某某、员工陈戊证言证明，他们公司有自己的招聘流程，从未委托过第三方进行培训、招聘，也没有和第三方公司签订推荐人才协议。6、陕西有色榆林公司人力资源部科员王某A证言证明，他们公司招聘一是向社会公开招聘大专以上学历的有工作经验的人员，在网上发布招聘信息，应聘人员必须来公司进行面试。二是到西安的院校直接招聘，面���合格后，由公司会议决定录用。从未委托过第三方进行培训、招聘，也没有和第三方公司签订推荐人才的协议。7、西安某光电有限责任公司主任赵某B证言证明，他一直负责公司的自主招聘，他们公司与陕西有色榆林公司没有合作，也没有和其他人力资源公司有过合作，他不认识赵某某、张某和陈某，他和徐某是熟人，2015年10月的时候，徐某介绍赵C带乔某某、刘某甲、乔某甲、杨某D、郑E、郝某F6个孩子来他公司实习，他说试工可以的话才能办入职手续，他让车间师傅带着他们6个，他们只干了4天就走了。8、西安某科技股份有限公司经理王某H证言证明，他们单位是国有控股上市公司，他不认识刘某甲和乔某某，但他知道这两人2014年在他们厂干过3个月，之后就辞职了。他们公司招聘方式，一是���社会公开招聘。二是到西安的院校直接招聘。9、陕西某人力资源公司法人赵某J证言证明，2015年1月21日他注册成立陕西某人力资源有限公司，陈某说他在咸阳机场有招聘方面的资源，还有个陕西某职业培训学校。他计划和陈某合作，就把他的一般工作场地转租给陈某，陈某的办公场所没有悬挂任何资质，只有他们陕西某人力资源公司的资质悬挂在他们的办公场所，他公司的资质陈某用不用他不知道，但他没有授权陈某和赵某某。后因利益分配、观念等方面的原因，他公司和陈某、赵某某没有合作成。他通过陈某、赵某某认识了赵C、李某某、郑某某、武A（大名不详），陈某的司机，他只给李某某培训过张某甲、郝某某的民航安检证书，给了他2万元培训费和1120元火车票钱。他公司和陕西有色没有任何业务合作。10、咸阳某职业技术学校西安就业指导中心老师尤某某证言证明，他培训过榆林的学生，2015年（具体时间不记得），赵某某带来培训的，说是往榆林有色输送的普通合同工，共来了两批，每批十几人，每人培训一个多月，收费6800元，两次培训都在西安某职业技术学校，赵某某带的第二批陕北学员培训完之后不知去哪里实习了。他们培训用的是西安管理营销专修学校的资质。共给陕北培训25人，每人收取培训费6800元。11、原莲湖公安分局干警冯某、原宝鸡市审计局局长高A证明，他和高A、陈某去过陕西有色榆林公司，认识了公司的董事长陈K，高A向陈K介绍了陈某，陈某向陈K介绍了学校的基本情况，并问陈K公司在招工过程中有没有需要对新招的工人培训，如果有需要可以做这一块业务，陈K说知道了，以后有机会再。12、西安某光电公司人事部副部长徐某证言证明，他们公司没有和其他人力资源公司合作，也没有和陕西有色榆林公司有任何协议及业务上的往来，赵C给他介绍的杨某乙等20人，他没有收取任何费用，也没给赵C任何费用，更不认识赵某某、张某、武某某、李某某、陈某和李某等人。13、咸阳某职业技术学校西安就业指导中心副主任郑某某证言证明，李某某给他转过4万的安置培训费，过了段时间那人不想干了，他又给李某某陆续转了37000，还剩3000元。他在王M和武某某手机上见过陕西有色和西安德育公司的人才推荐表，当时王M说已经从陕西有色集团把授权拿到了，但具体怎么开，是否真假，他不知道，他和赵某某、张某、武某某都没有经济往来。14、辨认笔录证明，2017年2月27日被告人李某某及李某、武某某在见证人的见证下分别辨认出赵某某、张某就是他给输送的人员要求安置的办事人员。15、打款凭证、收条证明，2014年11月8日、2015年8月9日，在非法运作期间，张某分别给赵某某曾打款8万元、10万元。16、陕西某集团公司经查公司证明材料、解除劳动关系文件证明，陕西某集团有限公司经查并无刘某某、周某、杨某甲三名人员；该公司于2015年12月30日解除与李某某的劳动合同关系。17、陈某供述证明，在他负责的西安管理营销专修学院进行培训，每人收取6800元培训费和6万元安置费；2014年10月份赵某某和李某某把十多个人带到他那培训，每人收取培训费6800元，共计88400元，后因无法安置就给赵某某退了47万元的安置��。赵某某共给学校带来25名学生进行培训，第一批12人，每人培训费6800元共计8.16万元；第二批13人，张某一次性给了他6万元，共计14.16万元。18、张某供述证明，李某某给他联系了两批人共31人，共给他打款62万元，他给赵某某17.5万元定金，剩下的44.5万元都被他拿走了，后又给了陈某6万元培训费，他实际获利38.5万元，获利的钱他给了赵某某1万元自己办毕业证的费用，其余的都被他吃喝花了。19、赵某某供述证明，他与陈某为上下级关系，陈某是其领导，负责学校的全盘工作，他只负责学校的招生，他在此案中张楠共给他17.5万元，他给被害人退了13万元，实际获利4.5万元。20、武某某供述证明，李某某找的12人，他和李某把这12人带给赵某某、陈某和张某，安排在西安某职业技术学院培训，李某某每人收取了6800元培训费和2万元的定金，过了一段时间，赵某某打电话说一个星期能安排了工作，让他们打给余下的每人6万元，其中两个人不同意，李某某就给赵某某打了10个人的钱60万，一个星期后没有安排成功，这12人等不住了要退钱了，赵某某就给他卡上退了60万元，他给秦某甲退了6万元，剩余的转给了李某某。21、李某证言证明，2015年，他通过张某认识了赵某某，赵某某对他说进他们公司一人8万元，先培训，培训前要每人交押金2万元和培训费6800元，后来他和武某某、李某某带着12个人去西安，这些人培训完后，赵某某说这些人要马上安排到公司上班了，叫他们把这些人的钱都交来，因有两个人不进了，赵某某把这两人的培训费押金退给武某某了，他们就收了十个人的60万元，后因这些培训人员工作没有安排成，赵某某将60万退还给了武某某。22、转账记录证明，武某某提供的找工作过程中相关的转账记录。23、被告李某某及赵某某的协助冻结财产通知书、协助查询财产通知书及相关银行账号明细证明，李某某、赵某某的银行卡已冻结。24、被告人李某某的户籍证明，李某某，男，住山西省运城市河津市人，系完全刑事责任能力人。25、被告人李某某供述证明，2014年至2015年间，他听说有人能安排了工作，他为了挣点钱，就找到陈某、赵某某、张某、武某某等人，他们说陈某可以安排工作，他就委托陈某等人给安排工作，后他就负责招人，收取一定费用后，送到陈某的学校培训，起诉书写的他收了被害人钱数���293万元对着了，但他给张某、赵某某打过定金，他实际占有的就是60万至80万元。案发前他给部分被害人退还过一部分现金，具体退还多少，他也不记了。上列证据，来源合法，彼此之间能互相关联印证，形成完整的证据锁链，足以认定。本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，虚假宣传能通过花钱的方式为他人安置工作，收取五十余名被害人钱款293万元后，除案发前退还部分被害人27.3及交予张某定金62万元外，其余203.7万元被其非法占有，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六之规定，公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实、充分，构成诈骗罪，本院予以支持。被告人李某某辩解他为安排被害人工作给了张某、赵某某等人大量定金、��训费、安置费，自己实际占有就是60万至80万元，还有花销开支，其辩护人认为起诉书指控的犯罪事实不清，程序违法，经查，被告人李某某明知自己和他人是通过非法的方式实际无能力也不是正规途径为他人安置工作，但其为了牟利，非法占有被害人财产203.7万元，其行为在主观上有占有他人钱财的故意，客观上已经实施占有他人财物的行为，完全符合诈骗罪的犯罪构成要件，辩解其给了张某、赵某某等人大量钱款，但无具体证据支持印证。故对其与辩护人的辩称意见本院不予采信。被告人李某某诈骗钱款除了在案发前退还部分辩护人少数款项外，仍然有大部分款项不能退还。公诉机关当庭根据被告人李某某的诈骗数额和款项退还情况，建议对被告人李某某在有期徒刑十二年至十五年的幅度内判处刑罚并处罚金的量刑建议适当，符合罪责刑相适应原则，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币50000元，（罚金限判决生效后一月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月22日起至2028年12月21日止）。二、责令被告人李某某继续退还未给相关被害人退还的赃款203.7万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判��姬文卿审 判 员  拓润前人民陪审员  杜芳梅二〇一七年九月二十九日书 记 员  吴朵朵