江苏省常州市武进区人民法院刑 事 判 决 书(2017)苏0412刑初1126号公诉机关江苏省常州市武进区人民检察院。被告人叶臻，曾用名叶秦，男，1995年10月16日出生，汉族，大专文化，常州工程职业技术学院在校生，户籍所在地江苏省泰兴市。因本案于2016年10月10日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年11月16日被取保候审。辩护人章进、李珍荣，江苏常江律师事务所律师。被告人卢明杰，男，1995年10月21日生，汉族，大专文化，常州信息职业技术学院在校生，户籍所在地江苏省泰兴市。因本案于2016年10月12日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年11月16日被取保候审。辩护人廖卫根，江苏福坤律师事务所律师。被告人陈程，男，1995年9月7日生，汉族，大专文化，常州工程职业技术学院在校生，户籍所在地江苏省泰兴市。因本案于2016年10月12日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年11月8日被取保候审。辩护人隋秀娟，江苏天哲（淮安）律师事务所律师。常州市武进区人民检察院以武检诉刑诉[2017]763号起诉书起诉指控被告人叶臻、卢明杰、陈程犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院于2017年8月22日立案，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。常州市武进区人民检察院指派检察员徐雷艇出庭支持公诉，被告人叶臻及其辩护人章进、李珍荣、被告人卢明杰及其辩护人廖卫根、被告人陈程及其辩护人隋秀娟到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2016年3月至5月间，被告人叶臻、卢明杰、陈程伙同他人，与陈某、马滔韬、浦某、王沛、许某、成某、牛某（均另处理）预谋，在常州市武进区湖塘镇，通过签订委托合同、贷款协议、填写部分虚假的第三方联系人信息等方式，在北京麒麟振翼信息科技有限公司经营的“人人分期”网络贷款平台（以下简称“人人分期”平台）、北京和创未来网络科技有限公司经营的“优分期”网络分期购物商城平台（以下简称“优分期”平台）、在上海诺诺镑客金融信息服务有限公司经营的“名校贷”网络贷款平台（以下简称“名校贷”平台）、在深圳乐花花信息科技有限公司经营的“乐花花”网络贷款平台（以下简称“乐花花”平台），以陈某等7人名义办理大学生分期贷款、分期购物业务，骗得款物共计价值人民币107643元（以下均指人民币），由被告人叶臻、卢明杰、陈程等人私分。案发前，陈某、浦某、王沛、许某、成某、牛某已还款共计19732.04元，实际骗得87910.96元。其中，被告人叶臻全案参与，实际骗得87910.96元；被告人卢明杰参与作案5起，实际骗得金额70173.1元；被告人陈程参与作案3起，实际骗得29725.86元。分述如下：1.2016年3月中下旬，被告人叶臻、陈程、卢明杰经与陈某预谋，以陈某的名义通过上述手段，在优分期平台骗得价值3988元的苹果牌iPhone6手机1部，在人人分期平台骗得5000元，在名校贷平台骗得8000元，在乐花花平台骗得3000元，骗得款物共计价值19988元；2016年8月24日，陈某已归还名校贷平台80**元，实际骗得11988元。2.2016年3月下旬，被告人叶臻、陈程经与马滔韬预谋，以马滔韬的名义通过上述手段，在优分期平台骗得价值4458元的苹果牌iphone6s手机1部、在人人分期平台骗得5000元,骗得款物共计价值9458元。3.2016年5月上旬，被告人叶臻、陈程伙同他人，与浦某预谋，以浦某的名义通过上述手段，在优分期平台骗得4200元及价值2799元的OPPO牌R9型手机1部，在人人分期平台骗得5000元，骗得款物共计价值11999元；浦某分别于2016年8月11日、2016年8月28日分别归还优分期平台21**.92元、1532.22元，共计还款3719.14元，实际共计骗得8279.86元。4.2016年5月上旬，被告人叶臻、卢明杰经与王沛预谋，以王沛的名义通过上述手段，在优分期平台骗得3600元及价值2199元的苹果牌ipadmini2平板电脑1台，在人人分期平台骗得5000元、在名校贷平台骗得8000元，骗得款物共计价值18799元；王沛于2016年9月9月归还优分期平台5**.17元，实际骗得18268.83元。5.2016年5月上旬，被告人叶臻、卢明杰经与许某预谋，以许某的名义通过上述手段，在优分期平台骗得3500元及价值2199元的苹果牌ipadmini2平板电脑1台，在人人分期平台骗得5000元，在名校贷平台骗得8000元，骗得款物共计价值18699元；许某已分别于2016年8月24日、2016年9月6日归还优分期平台还款263.57元、3151.41元，共计还款3414.98元，实际骗得15284.02元。6.2016年5月中旬，被告人叶臻、卢明杰伙同他人，经与成某预谋，以成某的名义通过上述手段，在优分期平台骗得3800元、在人人分期平台骗得5000元、在名校贷平台骗得8000元，共计骗得16800元。2016年9月8日王沛已归还优分期平台17**.74元，实际骗得15048.26元。7.2016年5月中下旬，被告人叶臻、卢明杰伙同他人，经与牛某预谋，以牛某的名义通过上述手段，在优分期平台骗得3900元、在名校贷平台骗得8000元，共计骗得11900元；2016年9月8日、9月9日分别归还优分期平台12**.62、1053.39元，共计归还2316.01元，实际骗得共计9583.99元。另查明，2016年5月中旬，被告人叶臻、卢明杰伙同他人，以韩飞的名义通过上述手段，在优分期平台骗得3900元及价值人民币2258元的苹果牌的ipadmini2平板电脑1台，在人人分期平台骗得5000元，在名校贷平台骗得8000元，骗得款物共计价值19158元，韩飞于2016年7月24日已全部还清上述款项。另查明，2016年10月9日下午，被告人叶臻明知他人报警，仍在现场等候公安机关处理。2016年10月11日，被告人卢明杰至常州市公安局武进分局鸣凰派出所投案。案发后，被告人叶臻、卢明杰、陈程和陈某、浦某、王沛、许某、成某、牛某、马某等人已还清上述全部款项。上述事实，被告人叶臻、卢明杰、陈程当庭无异议，并有证人陈某、浦某、许某、成某、牛某、马某、魏某等人的证言，被害单位证人吴某、张某1、张某2、唐某的证言，优分期借款服务合同，优分期网上购物合同、异次元钱包服务分期协议、咨询及管理服务协议、借款协议、乐花花购物合同书、乐花花结清证明、上海诺诺镑客金融信息服务信息有限公司出具的结清证明、北京创未来网络科技有限公司出具的证明、收条等书证，公安机关出具的案发、抓获经过、暂扣款专用收据、发还暂扣款专用收据、人口信息表等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人叶臻、卢明杰、陈程伙同他人，以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其中被告人叶臻、卢明杰系数额巨大，被告人陈程系数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪，且系共同犯罪。被告人叶臻明知他人报警仍在现场等候公安机关处理，应视为自动投案，归案后能如实供述本案事实，属自首，依法可从轻处罚。被告人卢明杰能主动投案并如实供述本案事实，属自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人陈程归案后能如实供述本案事实，依法可从轻处罚。三被告人均已退赃，可酌情从轻处罚。被告人卢明杰、陈程在共同犯罪中的作用相对较小，可酌情从轻处罚。综上，对被告人卢明杰减刑处罚，对被告人叶臻、陈程从轻处罚。常州市武进区人民检察院起诉指控被告人叶臻、卢明杰、陈程犯合同诈骗罪，罪名成立，应予支持。但起诉指控犯罪数额计算有误，本院予以纠正，即认定合同诈骗犯罪数额时，应把案发前已归还的被骗款额扣除，按行为人实际骗取的数额计算。三被告人的辩护人关于案发前已归还的数额应在犯罪金额中予以扣除，三被告人认罪、悔罪态度较好、均已退赃，被告人叶臻、卢明杰系属自首，可从轻处罚并宣告缓刑的辩护意见，符合本案实际，本院予以采纳。被告人陈程的辩护人关于其属自首、系从犯的辩护意见，经查，被告人陈程虽主动投案，但在归案后的第一时间并未如实供述其系在明知虚构事实、隐瞒真相的情况下参与作案的事实，不属自首，且其在共同犯罪中并非起辅助作用，不属从犯，上述辩护意见不成立，本院不予采纳。为严肃法制，惩治罪犯，维护社会主义市场经济秩序,依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：被告人叶臻犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元（已预缴）。被告人卢明杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币六万元（已预缴）。被告人陈程犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（已预缴）。上列三被告人的缓刑考验期均从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱云妹代理审判员  李艳伟人民陪审员  黄兰英二〇一七年九月二十九日书 记 员  殷潞灵附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。……被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下,但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下,但是不能少于一年。缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。