本溪市平山区人民法院刑 事 判 决 书(2017)辽0502刑初235号公诉机关本溪市平山区人民检察院。被告人徐卫康，男，1992年11月28日出生于湖北省孝昌县，汉族，高中文化，无职业，捕前住孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月15日被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。辩护人张鸿然,辽宁平正律师事务所律师。被告人徐巧（曾用名：徐巧姑），女，1994年6月9日出生于湖北省孝昌县，汉族，高中文化，无职业，捕前住孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月15日被刑事拘留，同年8月19日被逮捕.现羁押于本溪市女子看守所。辩护人贾杰,北京天波律师事务所律师。被告人施某某，女，1992年5月26日出生于湖北省孝感市，汉族，初中文化，无职业，户籍地孝昌县，住安陆市李店镇。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月16日被取保候审，同年6月14日经本溪市平山区人民检察院决定被再次取保候审。被告人黄某，女，1992年7月26日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，无职业，捕前住孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月15日被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现羁押于本溪市女子看守所。辩护人吕巧玲,辽宁平正律师事务所律师。被告人何某某，男，1993年7月23日出生于湖北省孝昌县，汉族，大专文化，无职业，捕前住孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月15日被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。辩护人曲晓，辽宁平正律师事务所律师。被告人肖某某，男，1993年8月23日出生于湖北省安陆市，汉族，初中文化，无职业，捕前住安陆市季店镇。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月15日被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。辩护人王译羚、杨菲，辽宁华禹律师事务所律师。被告人施某某1，女，1994年5月9日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，无职业，捕前住孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月15日被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现羁押于本溪市女子看守所。本溪市平山区人民检察院以本平检公诉刑诉[2017]210号起诉书指控被告人徐卫康、徐巧、施某某、黄某、何某某、肖某某、施某某1犯诈骗罪，于2017年8月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本溪市平山区人民检察院指派检察员施越卓出庭支持公诉，被告人徐卫康及其辩护人张鸿然，被告人徐巧及其辩护人贾杰，被告人施某某，被告人黄某及其辩护人吕巧玲，被告人何某某及其辩护人曲晓，被告人肖某某及其辩护人王译羚、杨菲，被告人施某某1到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、被告人徐卫康、徐巧于2015年12月10日，在湖北省孝昌县的家中，向通过非法手段获取的身份信息客户拨打能够快速办理低利息信用卡的诈骗电话，以收取工本费、手续费等名义，骗取被害人郜某某人民币30116元。2、被告人徐卫康、徐巧于2016年1月，在上述地点，采取相同手段，骗取被害人陈某某人民币1200元。3、被告人徐卫康、徐巧于2016年1月，在上述地点，采取相同手段，骗取被害人刘某某人民币24000元。4、被告人徐卫康、徐巧于2016年2月，在上述地点，采取相同手段，骗取被害人周某人民币1900元。5、被告人徐卫康、徐巧于2016年2、3月，在上述地点，采取相同手段，骗取被害人林某某人民币400元。6、被告人徐卫康、徐巧于2016年3月，在上述地点，采取相同手段，骗取被害人莫某某人民币10120元。7、被告人徐卫康、徐巧于2016年3月，在上述地点，采取相同手段，骗取被害人蒋某某人民币15375.5元。8、被告人徐卫康、徐巧于2016年3月，在上述地点，采取相同手段，骗取被害人梁某某人民币3305元。9、被告人徐卫康、徐巧于2015年12月至2016年4月14日，在上述地点，采取相同手段，骗取被害人农某、陈某某等255人共计人民币51000元。10、被告人徐卫康、徐巧、施某某于2016年4月，在湖北省武汉市某某小区，由被告人徐卫康、徐巧负责打诈骗电话，被告人施某某负责取款，采取相同手段，骗取被害人于某人民币14000元。11、被告人徐卫康、徐巧、施某某于2016年4月，在上述地点，采取相同手段，骗取被害人郑某人民币6900元。12、被告人徐卫康、徐巧、施某某于2016年4月，在上述地点，采取相同手段，骗取被害人冯某人民币18500元。13、被告人徐卫康、徐巧、施某某于2016年4月，在上述地点，采取相同手段，骗取被害人唐某某人民币300元。14、被告人徐卫康、徐巧、施某某于2016年4月，在上述地点，采取相同手段，骗取被害人文某某人民币600元。15、被告人徐卫康、徐巧、施某某于2016年4月，在上述地点，采取相同手段，骗取被害人赵某某1人民币3000元。16、被告人徐卫康、徐巧、施某某于2016年4月14日至2016年7月4日，在上述地点，采取相同手段，骗取被害人肖某、普某等39人共计人民币7800元。17、被告人徐卫康、徐巧、何某某、黄某、施某某于2016年7月，在上述地点，由被告人徐卫康、徐巧、何某某负责打诈骗电话，被告人施某某负责取款，被告人黄某负责管理资金、购买个人信息，采取相同手段，骗取被害人李某某2人民币5300元。18、被告人徐卫康、徐巧、何某某、黄某、施某某于2016年7月，在上述地点，采取相同手段，骗取被害人成某某1人民币600元。19、被告人徐卫康、徐巧、何某某、黄某、施某某于2016年7月，在上述地点，采取相同手段，骗取被害人谢某某人民币1300元。20、被告人徐卫康、徐巧、何某某、黄某、施某某于2016年7月，在上述地点，采取相同手段，骗取被害人任某某人民币900元。21、被告人徐卫康、徐巧、何某某、黄某、施某某于2016年7月，在上述地点，采取相同手段，骗取被害人丁某人民币1300元。22、被告人徐卫康、徐巧、何某某、黄某、施某某于2016年7月，在上述地点，采取相同手段，骗取被害人王某某3人民币2800元。23、被告人徐卫康、徐巧、何某某、黄某、施某某于2016年7月，在上述地点，采取相同手段，骗取被害人梁某某1人民币1300元。24、被告人徐卫康、徐巧、何某某、黄某、施某某于2016年7月，在上述地点，采取相同手段，骗取被害人杨某某1人民币1300元。25、被告人徐卫康、徐巧、何某某、黄某、施某某于2016年7月，在上述地点，采取相同手段，骗取被害人林某某1人民币3600元。26、被告人徐卫康、徐巧、何某某、黄某、施某某于2016年7月4日至2016年7月13日间，在上述地点，采取相同手段，骗取被害人吕某某1等6人共计人民币1200元。27、被告人施某某、肖某某、施某某1于2016年4月至7月间，在湖北省安陆市，谎称能快速办理低利息信用卡，以收取工本费、手续费等名义，骗取被害人张某某4等7人共计人民币1400元。28、被告人施某某、肖某某、施某某1于2016年7月，在上述地点，采取相同手段，骗取被害人马某某2人民币19500元。综上，被告人徐卫康、徐巧诈骗数额为人民币208116.5元，被告人施某某诈骗数额为人民币91600元，被告人肖某某、施某某1诈骗数额为人民币20900元，被告人何某某、黄某诈骗数额为人民币19600元。案发后，被告人徐卫康、徐巧、施某某、黄某、何某某、肖某某、施某某1被抓获归案，部分赃款及作案工具被依法扣押。公诉机关提供了相关证据，认为被告人徐卫康、徐巧、施某某、黄某、何某某、肖某某、施某某1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐卫康、徐巧、施某某、黄某、何某某、肖某某、施某某1分别共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人徐卫康在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与、指挥的全部犯罪处罚。被告人何某某、黄某在共同犯罪中起次要作用，被告人施某某在与被告人徐卫康的共同犯罪中起次要作用，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人徐卫康、徐巧、施某某、黄某、何某某、肖某某、施某某1如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪，可以从轻处罚。被告人徐卫康、徐巧、施某某、黄某、何某某、肖某某、施某某1如能退赃、交纳罚金，可酌情从轻处罚。被告人徐卫康、徐巧、黄某、何某某、肖某某的辩护人均提出初犯、自愿认罪、退赃，可以从轻处罚的辩护意见。被告人徐巧、肖某某的辩护人亦提出起次要作用，系从犯的辩护意见。经审理查明：1、被告人徐卫康、徐巧于2015年12月10日，在湖北省孝昌县的家中，向通过非法手段获取的身份信息客户拨打能够快速办理低利息信用卡的诈骗电话，以收取工本费、手续费等名义，骗取被害人郜某某人民币30116元。2、被告人徐卫康、徐巧于2016年1月，在上述地点，采取相同手段，骗取被害人陈某某人民币1200元。3、被告人徐卫康、徐巧于2016年1月，在上述地点，采取相同手段，骗取被害人刘某某人民币24000元。4、被告人徐卫康、徐巧于2016年2月，在上述地点，采取相同手段，骗取被害人周某人民币1900元。5、被告人徐卫康、徐巧于2016年2、3月，在上述地点，采取相同手段，骗取被害人林某某人民币400元。6、被告人徐卫康、徐巧于2016年3月，在上述地点，采取相同手段，骗取被害人莫某某人民币10120元。7、被告人徐卫康、徐巧于2016年3月，在上述地点，采取相同手段，骗取被害人蒋某某人民币15375.5元。8、被告人徐卫康、徐巧于2016年3月，在上述地点，采取相同手段，骗取被害人梁某某人民币3305元。9、被告人徐卫康、徐巧于2015年12月至2016年4月14日，在上述地点，采取相同手段，骗取被害人农某、陈某某等255人共计人民币51000元。10、被告人徐卫康、徐巧、施某某于2016年4月，在湖北省武汉市某某小区，由被告人徐卫康、徐巧负责打诈骗电话，被告人施某某负责取款，采取相同手段，骗取被害人于某人民币14000元。11、被告人徐卫康、徐巧、施某某于2016年4月，在上述地点，采取相同手段，骗取被害人郑某人民币6900元。12、被告人徐卫康、徐巧、施某某于2016年4月，在上述地点，采取相同手段，骗取被害人冯某人民币18500元。13、被告人徐卫康、徐巧、施某某于2016年4月，在上述地点，采取相同手段，骗取被害人唐某某人民币300元。14、被告人徐卫康、徐巧、施某某于2016年4月，在上述地点，采取相同手段，骗取被害人文某某人民币600元。15、被告人徐卫康、徐巧、施某某于2016年4月，在上述地点，采取相同手段，骗取被害人赵某某1人民币3000元。16、被告人徐卫康、徐巧、施某某于2016年4月14日至2016年7月4日，在上述地点，采取相同手段，骗取被害人肖某、普某等39人共计人民币7800元。17、被告人徐卫康、徐巧、何某某、黄某、施某某于2016年7月，在上述地点，由被告人徐卫康、徐巧、何某某负责打诈骗电话，被告人施某某负责取款，被告人黄某负责管理资金、购买个人信息，采取相同手段，骗取被害人李某某2人民币5300元。18、被告人徐卫康、徐巧、何某某、黄某、施某某于2016年7月，在上述地点，采取相同手段，骗取被害人成某某1人民币600元。19、被告人徐卫康、徐巧、何某某、黄某、施某某于2016年7月，在上述地点，采取相同手段，骗取被害人谢某某人民币1300元。20、被告人徐卫康、徐巧、何某某、黄某、施某某于2016年7月，在上述地点，采取相同手段，骗取被害人任某某人民币900元。21、被告人徐卫康、徐巧、何某某、黄某、施某某于2016年7月，在上述地点，采取相同手段，骗取被害人丁某人民币1300元。22、被告人徐卫康、徐巧、何某某、黄某、施某某于2016年7月，在上述地点，采取相同手段，骗取被害人王某某3人民币2800元。23、被告人徐卫康、徐巧、何某某、黄某、施某某于2016年7月，在上述地点，采取相同手段，骗取被害人梁某某1人民币1300元。24、被告人徐卫康、徐巧、何某某、黄某、施某某于2016年7月，在上述地点，采取相同手段，骗取被害人杨某某1人民币1300元。25、被告人徐卫康、徐巧、何某某、黄某、施某某于2016年7月，在上述地点，采取相同手段，骗取被害人林某某1人民币3600元。26、被告人徐卫康、徐巧、何某某、黄某、施某某于2016年7月4日至2016年7月13日间，在上述地点，采取相同手段，骗取被害人吕某某1等6人共计人民币1200元。27、被告人施某某、肖某某、施某某1于2016年4月至7月间，在湖北省安陆市金力电子厂1号楼2单元301室，谎称能快速办理低利息信用卡，以收取工本费、手续费等名义，骗取被害人张某某4等7人共计人民币1400元。28、被告人施某某、肖某某、施某某1于2016年7月，在上述地点，采取相同手段，骗取被害人马某某2人民币19500元。综上，被告人徐卫康、徐巧诈骗数额为人民币208116.5元，被告人施某某诈骗数额为人民币91600元，被告人肖某某、施某某1诈骗数额为人民币20900元，被告人何某某、黄某诈骗数额为人民币19600元。案发后，被告人徐卫康、徐巧、施某某、黄某、何某某、肖某某、施某某1被抓获归案。依法从被告人徐卫康处扣押作案工具手机七部、电脑一台、电话卡五张、U盘一个，从被告人施某某处扣押赃款一万五千元、作案工具POS机一部、手机三部、银行卡六张、笔记本电脑一台、电源线一根、鼠标一个、无线上网卡一张，从被告人黄某处扣押作案工具手机一部，从被告人何某某处扣押作案工具手机两部，从被告人肖某某处扣押作案工具手机两部，从被告人施某某1处扣押作案工具手机两部。在本院审理期间，七名被告人家属主动代为退还涉案全部赃款。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以佐证：（一）书证1、案件来源及抓获经过，证实七名被告人被抓获归案。2、户籍证明，证实七名被告人的自然情况及犯罪时均已达到法定刑事责任年龄。3、扣押清单，证实涉案赃款及作案工具被扣押的情况。4、指认照片，证实被告人指认作案工具及作案现场的情况。5、银行账单、办卡明细，证实被告人骗取钱款的具体情况。（二）被害人陈述被害人郜某某、陈某某、刘某某等人的陈述，证实被骗经过及被骗钱款数额。（三）被告人的供述和辩解被告人徐卫康、徐巧、施某某、黄某、何某某、肖某某、施某某1七人的供述，相互佐证，供称结伙以非法手段获取他人身份信息，后给多人拨打能够快速办理低利息信用卡的诈骗电话，以收取工本费、手续费的名义骗取他人钱款的具体经过。（四）辨认、搜查笔录1、辨认笔录，证实被告人相互辨认的情况。2、搜查笔录，证实依法对被告人徐卫康、施某某住处搜查的情况。本院认为，被告人徐卫康、徐巧、施某某、黄某、何某某、肖某某、施某某1以非法占有为目的，诈骗他人财物，其中被告人徐卫康、徐巧、施某某数额巨大，被告人黄某、何某某、肖某某、施某某1数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人徐卫康、徐巧、施某某、黄某、何某某、肖某某、施某某1分别结伙实施故意犯罪，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人徐卫康、徐巧起主要作用，系主犯，应当按照其所指挥、参与的全部犯罪处罚。在与被告人徐卫康的共同犯罪中，被告人施某某、黄某、何某某起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人徐卫康、徐巧、施某某、黄某、何某某、肖某某、施某某1归案后如实供述犯罪事实，且在庭审中自愿认罪，可以从轻处罚。被告人徐卫康、徐巧、施某某、黄某、何某某、肖某某、施某某1归案后全部退赃，可酌情从轻处罚。关于被告人徐卫康、徐巧、黄某、何某某、肖某某的辩护人均提出的初犯、自愿认罪、退赃，可以从轻处罚的辩护意见，有事实及法律依据，本院予以采纳；关于被告人徐巧的辩护人提出的被告人徐巧在共同犯罪中起次要作用，系从犯的辩护意见，经查，被告人徐卫康、徐巧系兄妹关系，在一同居住，被告人徐巧实施了主要的犯罪行为，起主要作用，但考虑被告人徐巧非犯意提起者和其分得赃款的数额，可比照被告人徐卫康酌情从轻处罚，故对该辩护意见不予采纳。关于被告人肖某某的辩护人提出的被告人肖某某在与被告人施某某、施某某1的共同犯罪中起次要作用，系从犯的辩护意见，经查被告人肖某某与被告人施某某系夫妻关系，与被告人施某某1系亲属关系，三名被告人分别分工，共同作案，均起不可或缺的主要作用，但考虑被告人肖某某、施某某1非犯意提起者，相对被告人施某某作用较小，可以对被告人肖某某、施某某1酌情从轻处罚，故对该辩护意见不予采纳。本院为维护社会治安秩序，保护公民合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人徐卫康犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币四十一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月15日起至2021年3月14日止。罚金于判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。）二、被告人徐巧犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币四十一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月15日起至2020年12月14日止。罚金于判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。）三、被告人施某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十八万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）四、被告人肖某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四万一千八百元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月15日起至2017年10月14日止。）五、被告人施某某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四万一千八百元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月15日起至2017年10月14日止。）六、被告人何某某诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万九千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月15日起至2017年10月14日止。罚金于判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。）七、被告人黄某诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万九千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月15日起至2017年10月14日止。罚金于判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。）八、在案从被告人徐卫康处扣押的作案工具手机七部、电脑一台、电话卡五张、U盘一个，从被告人施某某处扣押的作案工具POS机一部、手机三部、银行卡六张、笔记本电脑一台、电源线一根、鼠标一个、无线上网卡一张，从被告人黄某处扣押的作案工具手机一部，从被告人何某某处扣押的作案工具手机两部，从被告人肖某某处扣押的作案工具手机两部，从被告人施某某1处扣押的作案工具手机两部均予以没收；从被告人施某某处扣押的涉案赃款人民币一万五千元予以返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向本溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  郭薇薇人民陪审员  李 玲人民陪审员  应 勇二〇一七年九月二十一日书 记 员  佟莹莹附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。