浙江省杭州市西湖区人民法院民 事 裁 定 书（2015）杭西商外初字第30号之四原告：上海卧龙融资租赁有限公司，住所地：上海自由贸易试验区业盛路188号国贸大厦A-855室。法定代表人：韩礼钧，董事长。委托诉讼代理人：叶志坚、陈强，浙江天册律师事务所律师。被告：永丰精密电子（扬州）有限公司，住所地：江苏省扬州市吴州东路88号。法定代表人：黄英尧，董事长。委托诉讼代理人：鲁民、方磊，江苏世纪同仁律师事务所律师。被告：杭州神华科技发展有限公司，住所地：浙江省杭州市西湖区文三路569号康新花园A幢1102室。法定代表人：吴稼祥，董事长。委托诉讼代理人：吴雨青，男，该公司工作人员。原告上海卧龙融资租赁有限公司（以下简称上海卧龙公司）与被告永丰精密电子（扬州）有限公司（以下简称永丰精密公司）、杭州神华科技发展有限公司（以下简称杭州神华公司）保理合同纠纷一案，本院于2015年4月2日立案后，依法适用普通程序。被告永丰精密公司在法定期限内于2015年5月7日提出管辖权异议，并不服本院驳回管辖异议的裁定，提起上诉。浙江省杭州市中级人民法院于2015年7月10日裁定驳回上诉，维持原裁定。2015年10月27日，本院公开开庭审理了本案。原告上海卧龙公司的委托诉讼代理人叶志坚、陈强，被告永丰精密公司的委托诉讼代理人鲁民、方磊，被告杭州神华公司的委托诉讼代理人吴雨青到庭参加诉讼。2015年12月1日，因被告永丰精密公司以本案基本事实涉嫌经济犯罪为由申请本案中止审理，本院依法裁定本案中止诉讼。本案现已审理终结。原告上海卧龙公司向本院提出诉讼请求：1.被告永丰精密公司支付保理款项15660000元及保理费用809622元并支付自2014年12月31日起按照未履行金额的日万分之八支付滞纳金至实际付清之日，暂计算至起诉之日为1185812.78元；2.被告杭州神华公司对上述债务的清偿承担连带保证责任；3.由两被告承担本案诉讼费用。事实和理由：2014年8月25日，原告上海卧龙公司与杭州凯骏电子科技有限公司（以下简称杭州凯骏公司）签署编号为201408WLFLZB002的《应收帐款保理服务合同》，约定：杭州凯骏公司与被告永丰精密公司在2014年3月1日签订的《加工合作协议》项下的全部或部分应收账款交付给原告上海卧龙公司保理，被告永丰精密公司知悉并同意杭州凯骏公司将上述应收帐款以附追索权的保理形式转让给原告上海卧龙公司。被告永丰精密公司在2014年8月24日签署的《应收账款确认书》中承诺在保理期限届满之日（2014年12月30日）内支付全部应收帐款。被告杭州神华公司同意为杭州凯骏公司承担连带保证责任。合同签署后，原告上海卧龙公司如约将保理款项足额交付给杭州凯骏公司，便合法受让和取得了保理合同项下应收帐款等债权。2014年12月30日，案涉保理合同到期，原告上海卧龙公司书面通知杭州凯骏公司要求支付保理款项及保理费等款项。同日，被告永丰精密公司向原告上海卧龙公司作出承诺，保证在2015年1月29日前履行总计17400000元应收账款的支付义务，但均未果。被告永丰精密公司辩称，一、本案涉及刑事犯罪，应中止审理。钱志庭为偿还高利贷，在明知没有供货能力，也不准备实际履行的情况下，伙同林文岑、林乃成等人虚构交易事实，合谋签订了一系列虚假的合同，制造了虚假交易的表象。1、2014年3月1日，林文岑未经被告永丰精密公司授权同意，擅自动用单位公章，伙同钱志庭分别以被告永丰精密公司和杭州凯骏公司名义签订《加工合作协议》和《补充协议》等。2、2014年3月17日，林文岑又以被告永丰精密公司名义，与受钱志庭控制的杭州晟廷贸易有限公司（以下简称杭州晟廷公司）的法定代表人林乃成签订《加工合作协议》。3、杭州凯骏公司并未向被告永丰精密公司实际供货，被告永丰精密公司也未向杭州晟廷公司实际供货，杭州晟廷公司也未向被告永丰精密公司付款，但杭州凯骏公司却在没有真实销售的情况下，于2014年8月21日、8月22日虚开了总额达17400000元的增值税专用发票，制造了被告永丰精密公司欠杭州凯骏公司应付账款17400000元的假相。二、钱志庭等人利用虚假应收账款进行质押骗取保理款项。在原告上海卧龙公司向林文岑核实应收账款时，林文岑隐瞒了双方并未实际交货、并无真实交易的情况，隐瞒了增值税发票系虚开的事实，谎称应收账款对应的货物已通过验收，配合钱志庭对原告上海卧龙公司进行欺骗。甚至在已与钱志庭于2014年10月10日签订了退货补充协议后，林文岑仍然在原告上海卧龙公司2014年12月30日的催款确认书上签字，确认存在应收账款，伙同进行欺骗。三、钱志庭等人以相同手法诈骗浙江省浙商商业保理有限公司（以下简称浙商保理公司）相关保理款项，公安机关已立案侦办，本案同样应移送公安机关侦办。杭州凯骏公司以及钱志庭、林文岑等人除涉嫌对原告上海卧龙公司实施犯罪以外，还涉嫌以同样的手法诈骗浙商保理公司相关保理款项，涉案主体、操作手法、影响后果相同，钱志庭等人涉嫌合同诈骗案已由杭州市公安局下城区分局经侦大队立案侦办。杭州市下城区人民法院认为该案存在经济犯罪嫌疑，已作出（2015）杭下商外初字第00041-3号《民事裁定书》，裁定驳回浙商保理公司的起诉。综上，被告永丰精密公司认为，就现有证据、事实与法律，均不影响贵院依职权将本案移送至上虞区公安局或杭州市公安局下城区分局处理。被告杭州神华公司辩称，一、杭州凯骏公司的法定代表人钱志庭因涉嫌多项诈骗被杭州市公安局下城区分局执行逮捕。事实上，本案原告上海卧龙公司与杭州凯骏公司的保理关系也是钱志庭用以实施诈骗的手段。因此，本案应移送有管辖权的公安机关进入刑事诉讼程序。只有查清被告永丰精密公司及其工作人员是否参与了犯罪，才能真正厘清责任主体。二、钱志庭向被告杭州神华公司的公章保管人谎称，被告杭州神华公司的法定代表人已知情并同意，公章保管人在未予核实及细看合同内容的情况下盖了印章。三、本案关系较为错综复杂，最应承担民事责任的应当只是杭州凯骏公司和被告永丰精密公司。杭州凯骏公司直接与原告上海卧龙公司缔结了债权债务，而被告永丰精密公司是相关债权债务得以缔结的最重要参与者。被告永丰精密公司于2014年8月24日签署的《应收帐款确认书》直接导致了2014年8月25日《应收帐款保理服务合同》的签署和原告方的履约。涉案货物有否从杭州凯骏公司交付至被告永丰精密公司，货物的去向问题至关重要。如被告永丰精密公司未收到过相关货物，则其不应当作出保证付款的承诺。如收到货物，其转移财产故意不承担责任的行为也已不属于普通的民事违约。四、就被告杭州神华公司而言，相关担保行为因主合同无效（犯罪行为或欺诈行为）而归于无效，无需承担任何民事责任。本院经审查认为，案涉保理合同相对方杭州凯骏公司的法定代表人钱志庭，因涉嫌经济犯罪经浙江省杭州市中级人民法院审理，认定钱志庭以非法占有为目的，将虚构的应收账款以签订保理协议的方式转让给浙商保理公司，骗取浙商保理公司的融资款11666743.60元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。本案中，涉及的保理款项达15660000元，钱志庭涉嫌采取相同的方式骗取原告上海卧龙公司的保理款项，数额特别巨大。本案存在经济犯罪嫌疑，故应当裁定驳回起诉，并将有关材料移送公安机关。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（三）项、《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定，裁定如下：驳回上海卧龙融资租赁有限公司的起诉。如不服本裁定，可以在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省杭州市中级人民法院。审 判 长  李红萍人民陪审员  柴振兴人民陪审员  张 弿二〇一七年九月二十八日书 记 员  韦 蔚