福建省福州市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2017)闽01刑终939号原公诉机关福建省连江县人民检察院。上诉人（原审被告人）陈月凤，女，1965年5月17日出生于福建省连江县，汉族，小学文化，无固定职业，户籍地福建省连江县。2015年12月22日因本案被连江县公安局刑事拘留，2016年1月25日经连江县人民检察院批准逮捕，2016年1月26日被连江县公安局执行逮捕，现羁押于福州市第二看守所。辩护人叶文、许永云，福建真唯律师事务所律师。福建省连江县人民法院审理福建省连江县人民检察院指控被告人陈月凤非法吸收公众存款罪、诈骗罪一案，于2017年7月4日作出（2016）闽0122刑初271号刑事判决。宣判后，原审被告人陈月凤不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、审阅上诉状、辩护词、讯问上诉人陈月凤，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2012年9月至2015年11月间，被告人陈月凤在连江县黄某非法组织赖某1、何某1等人参加会额为人民币1000元、2000元的民间标会各三道，经中天勤会计师事务所专项审核，扣减偷标数额，被告人陈月凤共计吸收会员存款数额人民币31899855元，严重扰乱了连江县的金融秩序。在上述6道民间标会中，除其中一道2015年9月份开标、会额为人民币1000元的会道外，被告人陈月凤在剩余5道民间标会会道运行过程中，以其他会员名义擅自偷标71名，偷标金额共计人民币7933795元用于购买房产、偿还房贷及家庭日常开支等。原判认定上述事实的证据有：赖某1等74名证人的证言、银行交易记录查询结果、房屋权属登记信息查询结果、房屋登记簿附件、预售合同备案情况、房地产权证登记总册、房地产买卖契约、报批类减免税审批决定书、销售不动产统一发票、会单复印件、中天勤会计师事务所专项审计报告、民事调解书、接受证据材料清单、侦查机关出具的办案说明、户籍证明、到案经过、原审被告人陈月凤于侦查阶段的供述等。原判认为，被告人陈月凤以非法占有为目的，在会道运行过程中采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人人民币7933795元，数额特别巨大；还利用民间会道非法吸收公众存款达人民币31899855元，数额巨大，严重扰乱金融秩序，其行为已分别构成诈骗罪和非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的罪名均成立。被告人陈月凤到案后尚能如实供述自己的主要犯罪事实，认罪悔罪，可予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条的规定，作出如下判决：一、被告人陈月凤犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年八个月，并处罚金人民币200000元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币150000元。决定执行有期徒刑十六年八个月，并处罚金人民币350000元。二、责令被告人陈月凤返还未标会会员已缴纳的会款。其中返还赖某1人民币608880元，何某1人民币176430元，魏某1人民币387960元，林某1人民币228650元，杨某1人民币181820元，魏某2人民币126390元，陈某1人民币600900元，林某2人民币76895元，林某3和林某4人民币181680元，林某5人民币83280元，林某6和何某2人民币123940元，林某7人民币253820元，陈某2人民币157360元，杨某2人民币287100元，赖某2人民币26680元，魏某3人民币83290元，林某8燕、林某8凤和张某1人民币594030元，李某人民币150110元，陈某3人民币563045元，林某9人民币266910元，魏某4人民币6390元，庄某1人民币297510元，魏某5人民币122230元，林某10人民币22330元，林某11人民币70510元，林某12人民币366980元，何某3人民币97365元，魏某6财人民币109450元，魏某7人民币65400元，翁某人民币156590元，陈某4和陈某5人民币86160元，林某13人民币274340元，魏某8人民币65400元，林某14人民币555045元，林某15人民币180960元，吴某1人民币44660元，高某1人民币13080元，高某2人民币13080元，张某2人民币721075元，魏某9人民币154100元，魏某10人民币167880元，陈某6人民币20330元，杨新潮人民币40660元，赖某3人民币314610元，林伙娇人民币129740元，陈某7人民币209490元，魏某11人民币703430元，江某人民币156670元，林某16人民币70540元，魏某12人民币121560元，何某4和何某5人民币412820元，林某8人民币187050元，陈某8人民币81320元，林某17人民币6390元，林某18人民币70510元，林某19人民币324870元，孙某人民币391140元，林某20人民币141020元，魏某6俤人民币117700元，林某21人民币185100元，陈月娟人民币22330元，林某22人民币13080元，吴某2人民币123230元，林某23人民币211550元，魏某13人民币385960元，庄娇妹人民币685750元，林某24人民币520110元，林某25人民币557140元，庄某2人民币41800元，庄某3人民币28720元，魏某14人民币96670元，魏某15人民币351230元。上诉人陈月凤及其辩护人提出上诉理由及辩护意见：一、陈月凤主观上是为了弥补他人逃标行为对会道造成的损害，而以“借标”方式维持会道运行，主观上不具有非法占有目的。二、陈月凤“借标”行为不符合诈骗罪的客观逻辑结构。陈月凤“借标”的行为是一种管理行为，无约定有告之义务，不属于法律上的诈骗。会脚对被告人“借标”及此后带来的利润空间不存在错误认识。三、退一步说，陈月凤也仅构成挪用单位资金罪，而非诈骗罪。经审理，本院查明的事实和证据与原判相同。原判认定证据来源合法，均经原审庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，上诉人陈月凤以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱款，数额达人民币7933795元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；其以组织民间标会会道方式非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额达人民币31899855元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。上诉人陈月凤一人犯数罪，依法应予数罪并罚。上诉人陈月凤到案后能够如实供述自己的犯罪事实，依法从轻处罚。关于上诉人陈月凤及其辩护人提出的陈月凤主观上不具有非法占有目的，客观上没有实施诈骗行为，会脚交付钱款不存在错误认识的辩解及辩护意见，经查，陈月凤在组织民间标会会道过程中，明知依会道规矩以其名义已不得继续中标，在未告知其他会员的情况下，仍使用他人名额中标会款，使其他会员误以为该标会内会员正常中标，会道仍在正常运作，进而继续参与该会道并交付会款。陈月凤明知自己没有偿付能力，仍采用上述“偷标”方式多次中标，并将标得会款用于个人投资、消费开支等，且在事发后亦未予以返还。综上，上诉人陈月凤的行为符合刑法关于诈骗罪的规定，上述辩解及辩护意见均不能成立。上诉人陈月凤及其辩护人其他诉辩意见于法无据，亦不予采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张卫民审判员  林 伟审判员  李 舒二〇一七年九月十四日书记员  黄伟杰附本案适用的法律条款《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。