重庆市九龙坡区人民法院刑 事 判 决 书(2017)渝0107刑初138号公诉机关重庆市九龙坡区人民检察院。被告人刘国庆，男，汉族，1956年10月1日生，出生地重庆市沙坪坝区，初中文化，无业。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年5月23日被捉获，5月24日被刑事拘留，6月22日被依法逮捕。现押于重庆市九龙坡区看守所。重庆市九龙坡区人民检察院以渝九检刑诉[2017]20号起诉书指控被告人刘国庆犯合同诈骗罪，于2017年2月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。重庆市九龙坡区人民检察院指派检察员张新平出庭支持公诉，被告人刘国庆到庭参加诉讼。本案经依法延期审理。现已审理终结。重庆市九龙坡区人民检察院指控，2011年4月13日，被告人刘国庆伙同刘某（另案处理）虚构了拆迁地址为重庆市九龙坡区石新路×号柏林×村×栋4单元7号的房屋售卖给被害人郑某，其中被告人刘国庆负责伪造拆迁安置手续及假身份证复印件，由刘某化名“陈伟”冒充房主与被害人郑某签订房地产买卖合同，骗取了被害人郑某120000元购房款。后因被害人郑某发现被骗，被告人刘国庆为防止被害人郑某报警，于2012年8月26日又与被害人郑某签订房地产买卖合同，将自己位于九龙坡区慧锦路×号的华璞慧蓝御锦×号楼×层6号的拆迁安置房售卖给被害人郑某，后又分多次骗取了被害人郑某的购房款80000元。2011年4月27日，被告人刘国庆通过刘某1的介绍和承诺担保，将其虚构的拆迁地址为石新路×号柏林×村×栋1单元12号、安置房地址为某世纪新城某情缘的一室一厅的房屋售卖给被害人柏某，并骗取了被害人柏某120000元购房款（其中50000元为现金，另有70000元为抵消刘某1欠被害人柏某的欠款）。后因被害人柏某要求与被告人刘国庆重新签订购房协议，双方又于2013年6月10日签订房屋买卖协议，约定被告人刘国庆将某世纪新城某情缘的一室一厅的房屋（该楼盘地址虚假）售卖给被害人柏某。2014年5月，被告人刘国庆在被害人柏某的多次催要下，将其伪造的拆迁地址为柏林×村89号附12号、安置房地址为华璞慧蓝御锦×号楼×层6号的拆迁安置手续交给被害人柏某，其后被告人刘国庆又骗取了被害人柏某30000元购房款。2015年3月15日，被害人柏某担心被骗，又找到被告人刘国庆，双方再次签订房屋买卖合同，约定被告人刘国庆将其位于九龙坡区慧锦路×号的华璞慧蓝御锦×号楼×层6号一室一厅（实际为两室一厅）的拆迁安置房售卖给被害人柏某。2012年9月18日，被告人刘国庆通过刘某1、陈某的介绍，伪造了拆迁地址为柏林×村89号附12号、安置房地址为华璞慧蓝御锦×号楼×层6号的拆迁安置手续交给被害人游某，再次将其位于重庆市九龙坡区慧锦路×号的华璞慧蓝御锦×号楼×层6号的拆迁安置房售卖给被害人游某，并先后骗取被害人游某的购房款176000元。2014年2月11日，被告人刘国庆伪造了拆迁地址为柏林×村89号附12号、安置房地址为华璞慧蓝御锦×号楼×层6号的拆迁安置手续交给被害人王某，又将其位于九龙坡区慧锦路×号的华璞慧蓝御锦×号楼×层6号的拆迁安置房售卖给被害人王某，并先后骗取被害人王某的购房款100000元。本案案发后，因被害人柏某发现被骗，于2015年8月向法院提起民事诉讼，后又与被害人郑某为争夺九龙坡区慧锦路×号的华璞慧蓝御锦×号楼×层6号的拆迁安置房发生纠纷，随后被害人郑某、游某、王某亦发现被骗并分别向法院提起民事诉讼。因被告人刘国庆涉嫌犯罪，2016年5月法院将本案犯罪线索移交公安机关处理，2016年5月23日，民警在本市沙坪坝区磁器口南街×号附2号3-4将被告人刘国庆捉获归案，被告人刘国庆到案后如实供述了自己的犯罪事实。对以上指控，公诉机关当庭提交质证了相关证据，并认为，被告人刘国庆以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的手段先后骗取被害人郑某、柏某、游某、王某的现金626000元，数额巨大，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘国庆到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人刘国庆对公诉机关指控其骗取被害人柏某、游某、王某购房款的犯罪事实及罪名无异议，辩解其将房屋卖给郑某是正常的交易行为。经审理查明:一、被害人郑某被骗20万元的事实2011年1月，被告人刘国庆因没钱遂产生假卖拆迁还建安置房的念头，以骗取被害人的购房款。2011年4月13日，被告人刘国庆伙同刘某（外号“黑娃”,另案处理）虚构了拆迁地址为重庆市九龙坡区石新路×号柏林×村19栋4单元7号的房屋售卖给被害人郑某，其中被告人刘国庆伪造拆迁安置手续及名为陈伟的假身份证复印件，让刘某化名“陈伟”冒充房主与被害人郑某签订了房地产买卖合同，被告人刘国庆骗得被害人郑某购房款12万元。直至2012年7月，被害人郑某怀疑自己被骗，遂找到被告人刘国庆退钱，否则要报警，被告人刘国庆为防止被害人郑某报警，于2012年8月26日与被害人郑某重新签订了房地产买卖合同，将自己位于九龙坡区慧锦路×号的华璞慧蓝御锦×号楼14层6号的拆迁安置房售卖给被害人郑某，且在被害人郑某的一再要求下将相关真实的房屋拆迁安置等手续原件交与被害人郑某，后被害人郑某又分次付给被告人刘国庆购房款8万元。2015年3月16日，被告人刘国庆对九龙坡区慧锦路×号的华璞慧蓝御锦×号楼14层6号房屋办理了接房手续，当日，被害人郑某通过刷卡消费向重庆某仪器厂缴纳了该房屋的大修基金5200元，并向物业管理方重庆某物业管理公司缴纳了500元的预收物管费。上述事实,有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、重庆某仪器厂柏林×村内部拆迁提前自行过度搬迁协议、陈伟的身份证复印件、房地产买卖合同、房地产买卖补充合同、承诺书、担保承诺书、购房款收条、银行取款及转款凭证、退款承诺、借条、拆迁安置协议、集资建房收据、重庆某仪器厂生活区二期住房职工安置购房优惠协议、安置结算表，证实被告人刘国庆伙同刘某以虚构的拆迁安置房，由刘某化名陈伟与被害人郑某签订房地产买卖合同，骗得被害人郑某购房款12万元，后被告人刘国庆用自己被拆迁房屋的安置房华璞慧蓝御锦×号楼14层6号的房屋与被害人郑某签订了合同，先后又使被害人郑某支付购房款2万元、3万元、2万元和1万元。2、入伙手续确认书、大修基金收据、物管费收据、特别说明和约定、情况说明，证实被告人刘国庆作为业主办理了慧锦路×号华璞慧蓝御锦×-14-6房屋的接收手续，被害人郑某缴纳了大修基金和预收物管费，上列手续的名字均为刘国庆。经民警向某仪器厂后勤离退休管理处核实，拆迁地址位于九龙坡区石新路×号柏林×村89号12，新安置地点为华璞慧蓝御锦×-14-6房子相关事项并未在退管处做过登记。3、情况说明及证明，证实公安机关经对涉案地址查询：无九龙坡区石新路柏林×村19栋4单元7号的登记信息，该地址为虚构地址。重庆某仪器厂后勤离退休管理处证实无“某世纪新城某情缘”小区，只有“某世纪新城某佳梦”小区。该小区系2006年12月交付职工使用。该厂位于九龙坡区柏林×村89-12号的房屋系2010年3月10日开始拆迁，并于2012年2月开始在原地块修建华璞慧蓝御景小区。4、辨认笔录，证实被害人郑某辨认出被告人刘国庆及刘某（化名陈伟）就是对其实施诈骗的人。被告人刘国庆辨认出刘某就是伙同其对被害人郑某实施诈骗的“黑娃”。5、被害人郑某的陈述，证实2011年3月，他因急着买房，从一名叫杨某的朋友处得知重庆市九龙坡区某仪器厂在拆迁建房，这种房比较便宜，杨某先介绍他到刘国庆处买房，后来，杨某又说刘国庆不打算把房子卖给他了，刘国庆一朋友愿意把房子卖给他，并约好在杨某家里见面。2011年4月13日，杨某把他约到其家里谈买房的事情，刘国庆和其朋友陈伟也在场，这是他第一次和刘国庆、陈伟见面，陈伟把一份《重庆某仪器厂柏林二村内部拆迁提前自行过渡搬迁协议》拿给他看，他怕是假的，就要陈伟拿身份证给他看，但陈伟称没带身份证原件，只拿了一张复印件给他，他又问陈伟要卖的九龙坡区石新路×号柏林×村19栋4单元7号房子是不是夫妻共同财产，陈伟称自己离了婚，是个人财产，杨某和刘国庆让他相信陈伟，还说可以作为担保人，听他们这么一说，他就相信了，当时就在杨某家里与陈伟签订了房地产买卖合同，陈伟还签了份担保书，并把《重庆某仪器厂柏林二村内部拆迁提前自行过渡搬迁协议》给了他，房子成交总价为24万，签订合同时第一次交付12万元。他提出把12万元转到陈伟银行卡上，陈伟没有说话，刘国庆和杨某称要付现金，当天他就把陈伟、刘国庆、杨某带到石碾盘建设银行取了12万元现金交给陈伟和刘国庆，陈伟写了收条。之后，他就联系不上陈伟，找刘国庆联系陈伟，刘国庆就以各种理由敷衍他，他就有点怀疑了，2012年1月，他找到刘国庆，刘国庆说陈伟在新疆被抓了，要半年才能出来，他相信了，半年过去了，陈伟还是没有回来。2012年7月，他联系不上杨某，就再找到刘国庆，刘国庆也说不知道怎么办了，他当时就怀疑刘国庆、杨某、陈伟合伙骗了他，说要报警，刘国庆一看他要报警，马上说把他自己的房子卖给他，价格为20万元，已付给陈伟的12万元房款相当于是付给刘国庆的12万元房款，他再付给刘国庆5万元房款，他就同意了。2012年8月26日，刘国庆写了一份担保、承诺书，他和刘国庆就签订了房屋买卖合同，房子的拆迁地址位于九龙坡区石新路×号柏林×村89号-12，新安置地点为华璞慧蓝御锦×号楼14层6号，他先付给刘国庆2万，刘国庆把拆迁手续的复印件给他，他不同意，执意要拆迁手续原件，刘国庆就说再付3万元房款就可以把拆迁手续原件给他，2012年9月21日，他又付给刘国庆3万元，刘国庆就把集资建房收据、安置结算表、拆迁安置协议、重庆某仪器厂生活区二期住房职工安置优惠购房协议等手续给了他。2015年3月，刘国庆给他打电话说房子马上要交给他了，要他再交2万元房款，2015年3月11日，刘国庆说要接房了，他又给了刘国庆2万元，并约到16号把房接给他，但刘国庆提出当天付完房款最后1万元后，另需借4万元，他急于接房就同意了，刘国庆给他写了一张1万元的收条和4万元的借条。2015年3月16日，刘国庆带着他到华璞慧蓝御锦×号物管处接了房，他交了5700的大修基金，接房后，刘国庆把华璞慧蓝御锦×号楼14层6号的钥匙、门禁对讲机等给了他。2015年10月，他发现华璞慧蓝御锦×号楼14层6号的门锁被人换了，就去问刘国庆怎么回事，刘国庆说也不知道，再后来，他发现刘国庆把华璞慧蓝御锦×号楼14层6号又卖给了叫柏某的女子，而现在房子还在刘国庆的名下，他意识到被刘国庆骗了，就打电话质问刘国庆为什么要一房几卖，刘国庆说这是他的策略，并叫他不要担心，说他手上拿的拆迁手续是原件。当时他和刘国庆没有去退管会和开发商处办理房屋登记备案。6、被告人刘国庆的供述，供述2011年1月，他因投资失败欠了30几万元的外债，就想假卖自己在重庆市九龙坡区某仪器厂的拆迁建房去骗取房款来还债。考虑到以这种方式骗人，买房的人必须是通过熟人介绍，这样容易取得对方信任，所以他就要周围的朋友帮忙介绍买房的人。2011年3月，一个叫杨某的朋友介绍一名叫郑某的男子来他处买房，他就找到一个外号叫“黑娃”（即刘某）的男子配合他一起骗人，他要“黑娃”骗郑某说自己有一套九龙坡区某仪器厂的拆迁建房要卖，并要“黑娃”和郑某签订假房屋买卖协议，骗取郑某的房款，事成后，他给“黑娃”5000元的好处费，“黑娃”听后同意了。于是他给杨某打电话称有一个朋友想把某仪器厂的拆迁房卖给郑某，并约好时间在杨某家里谈具体事宜。在与杨某、郑某见面之前，他带着“黑娃”到沙坪公园旁找了一办假证的人给“黑娃”办了一张名字叫“陈伟”的假身份证，他还办了一张假的某仪器厂搬迁协议，编造的住址是石新路×号柏林×村19栋4单元7号。办好假证和协议后，他交代“黑娃”到时和郑某谈的时候就把伪造的拆迁手续和假身份证复印件出示给郑某，这样郑某就会上当受骗。2011年4月初的一天，他和“黑娃”来到杨某家里和郑某谈卖房子的事情，见面后，他向杨某和郑某介绍“黑娃”叫陈伟，有一套位于重庆市九龙坡区石新路×号柏林×村19栋4单元7号的某仪器厂的拆迁房要卖，他可以担保，“黑娃”按他的吩咐把伪造的《重庆某仪器厂柏林二村内部拆迁提前自行过渡搬迁协议》拿给郑某看，郑某看后要“黑娃”出示身份证，“黑娃”就把假身份证复印件拿给了郑某，郑某就相信了，开始和他及“黑娃”谈房价，谈成24万元，“黑娃”就以陈伟的假名与郑某签订了房地产买卖合同，“黑娃”把伪造的《重庆市某仪器厂柏林×村内部拆迁提前自行过渡搬迁协议》和假身份证复印件给了郑某。随后，郑某到银行取了12万元现金给“黑娃”，“黑娃”以陈伟的名义给郑某写了收条。他和“黑娃”坐出租车离开时，“黑娃”在车上把12万元现金给了他，他在第二天给了“黑娃”5000元好处费，之后就联系不上“黑娃”了。他伪造《重庆某仪器厂柏林×村内部拆迁提前自行过渡搬迁协议》是为了骗取郑某的信任，伪造“黑娃”的身份证是不想让对方知道真实姓名。九龙坡区石新路×号柏林×村19栋4单元7号这个地址是不存在的，是他虚构的，目的就是为了骗取郑某的房款。随后的几个月里，郑某多次给他打电话找“黑娃”，从郑某的语气中他感觉到郑某有点怀疑自己被骗，他一直找各种借口敷衍郑某。2012年8月份左右，郑某找到他，说怀疑他们骗了他，他不要房子了，要退钱，不退钱就报警，他为了不让郑某报警，就说可以把自己位于九龙坡区石新路×号柏林×村89-12号的安置房卖给郑某，价格还是3000元一平米，总价也在20万元左右，郑某之前交给“陈伟”的12万元可以直接划到他的名下，郑某同意了，他就和郑某签订了房屋买卖合同，房子的被拆迁地址位于九龙坡区石新路×号柏林×村89号-12，新安置地点为华璞慧蓝御锦×号楼14层6号。签完合同后，他要郑某支付5万元房款就给郑某拆迁手续，郑某先给了2万元，加上之前的12万元，他给郑某写了一张14万元的收条，后郑某又给了3万元，他写了3万元的收条，郑某付完5万元房款后，他本来想把拆迁手续的复印件给郑某，但郑某执意要原件，他就给了郑某原件，把拆迁手续全部复印后留下了复印件，便于伪造原件又去骗其他人。2015年3月，某仪器厂公示要交房了，郑某天天催着他交房，他借机又让郑某给房款，郑某给了3万元房款后，他又向郑某借4万元，郑某没办法，就借给他4万元，他写了借条。2015年3月中旬左右，他在郑某夫妻的催促下，带着郑某到华璞慧蓝御锦×号物管处接了房，郑某还交了几千元大修基金，接房后，他就把华璞慧蓝御锦×号楼14层6号的钥匙、门禁对讲机给了郑某。事实上，他没有想把房子卖给郑某，是以卖房的名义骗郑某的钱，他把位于九龙坡区石新路×号柏林×村89号-12，新安置地点为华璞慧蓝御锦×号楼14层6号房子卖给郑某的同时，又卖给其他人，并收取了其他人的房款。他骗了郑某20万元房款，借了郑某4万元，郑某还交了几千元大修基金。他没有把房子过户给郑某，只是带着郑某接了房，房主还是他。还供述2015年3月，他没有钱接房，所以接房时就要求郑某缴大修基金和物管费，而郑某想拿到房子就缴纳了物管费和大修基金，房子还是他的名字，是以他的名义缴的费，某仪器厂不认郑某。他与郑某没有去某仪器厂后勤离退休管理处办理过房屋的登记或过户预案登记手续。以上证据，收集程序合法，内容相互印证，本院予以确认。二、被害人柏某被骗8万元的事实2011年4月27日，被告人刘国庆通过刘某1的介绍，将其虚构的拆迁地址重庆市九龙坡区石新路×号柏林×村21栋1单元12号、安置房地址为某世纪新城-某情缘（该楼盘地址虚假）的一室一厅房屋售卖给被害人柏某，约定被害人柏某付购房款12万元，抵消刘某1欠被害人柏某借款7万元，被害人柏某实际被被告人刘国庆骗走购房款5万元。后因被害人柏某要求与被告人刘国庆重新签订购房协议，双方于2013年6月10日签订房屋买卖协议，约定被告人刘国庆将某世纪新城-某情缘的一室一厅房屋售卖给被害人柏某。2014年5月，被告人刘国庆在被害人柏某的多次催要下，将其伪造的拆迁地址为九龙坡区柏林×村89号附12号、安置房地址为华璞慧蓝御锦×号楼14层6号的拆迁安置手续交给被害人柏某，其后被告人刘国庆又骗取了被害人柏某3万元购房款。2015年3月15日，被害人柏某担心被骗，又找到被告人刘国庆，双方再次签订房屋买卖合同，约定被告人刘国庆将其位于九龙坡区慧锦路×号的华璞慧蓝御锦×号楼14层6号一室一厅（实际为两室一厅）的拆迁安置房售卖给被害人柏某。上述事实,有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、刘国庆单方书写的协议、双方签订的房屋买卖协议、收条、承诺，证实被告人刘国庆将虚构的拆迁安置房卖给被害人柏某，给柏某出具了12万元收条。2、房屋买卖合同、收条、刘国庆伪造的拆迁安置协议、重庆某仪器厂生活区二期住房职工安置优惠购房协议、安置结算表及集资建房收据、刘国庆提供给柏某的承诺材料，证实刘国庆与柏某再次签订房屋买卖合同后，被害人柏某支付刘国庆购房款3万元，被告人刘国庆将伪造的石新路×号柏林×村89号附12号房屋的拆迁安置等手续交给被害人柏某。被告人刘国庆还向被害人柏某出具承诺，称柏某为唯一买房人……给郑某的房屋钥匙、猫眼等是借钱时给郑某的抵押，不是交房的证据。3、情况说明、证明，证实公安机关经对涉案地址查询：无九龙坡区石新路×号柏林×村21栋1单元12号的登记信息，上述地址为虚构地址。重庆某仪器厂后勤离退休管理处证实该厂无“某世纪新城某情缘”小区，只有“某世纪新城某佳梦”小区。该小区系2006年12月交付职工使用。该厂位于九龙坡区柏林×村89-12号的房屋系2010年3月10日开始拆迁，并于2012年2月开始在原地块修建华璞慧蓝御景小区。4、辨认笔录，证实被害人柏某辨认出被告人刘国庆就是对其实施诈骗的人，证人刘某1辨认出被害人柏某就是被其伙同刘国庆诈骗的被害人。5、被害人柏某的陈述，证实2007年她借了7万元现金给同学刘某1，刘某1一直不还钱。2011年4月26日，刘某1给她打电话称她弟弟刘国庆有一套位于九龙坡区石新路×号柏林×村21栋1单元12号，也就是某世纪新城-某情缘的房子要拆迁，刘国庆想把拆迁后的安置房卖了，她可以去买刘国庆的房子，刘某1欠她的7万元现金可以抵作房款，她听后答应了，然后和刘国庆、刘某1在一茶楼见了面，刘国庆说以20万元的价格把拆迁后的安置房卖了，2012年9月份交房。当时她说自己没有那么多钱，刘某1就说等到交房时如果没有钱的话，可以帮她把剩下的钱交了，并愿意写个承诺，她听刘某1这么一说就同意了，当天刘国庆就给她写了一份买卖房子的协议，大概意思就是自愿把九龙坡区石新路×号柏林×村21栋1单元12号，也就是某世纪新城-某情缘的拆迁房卖给她，要她缴12万元的定金，她付给刘国庆5万元定金，加上刘某1欠的7万元，就支付了刘国庆12万元定金，刘国庆写了收条。2012年9月，到了预定交房时间，她问刘国庆为什么还不交房给她，刘国庆说房子还没修好，刘某1还带她去现场看了，房子确实还在修，她就没说什么，一直到2013年6月，她有点怀疑刘国庆骗她，要刘国庆重新给她写一份房子买卖协议，刘国庆当时不是很愿意写，她就一直缠着刘国庆要他重新写，三天后，刘国庆又重新给她写了一份房屋买卖协议，大体内容就是支付定金后，刘国庆应该把拆迁协议等手续交给她保管，刘国庆接房后，应无条件配合她办理过户手续，如不能过户就退还定金并赔偿。直到2014年5月左右，刘国庆还是没有把拆迁协议等手续交给她保管，她担心受骗，就缠着刘国庆要，刘国庆没有办法就给了她《重庆某仪器厂生活区二期住房职工安置优惠购房协议》、《拆迁安置协议》、集资建房收据、安置结算表，刘国庆说是原件，她就相信了。2015年2月，刘国庆给她打电话，要她付3万元钱，说是去某仪器厂拉关系，以便把拆迁房房产证上写上她的名字，她又相信了，给了刘国庆3万元现金，刘国庆当时没写收条。过了一个月，刘国庆还是没有给她答复，她找到刘国庆要他同自己签订房屋买卖合同，因为房子已经修好了，她也支付了刘国庆15万元房款，刘国庆称以前写了房屋购买协议，现在没有必要写，她担心受骗，执意要刘国庆在房屋买卖合同上签字按手印，她还借给刘国庆500元钱，刘国庆才在合同上按了手印，之后刘国庆写了3万元房款的收条。2015年6月，她要刘国庆把房子交给她，刘国庆说他前妻不愿意将房子卖给她，口头上说赔偿她25万元，她感觉自己被骗了，于2015年8月6日将刘国庆告上法庭，开庭时刘国庆自称2014年年底他已经把华璞慧蓝御锦×号楼14层6号抵押给了郑某，他欠了郑某24万元，当时法院没有判，后来郑某也把刘国庆告上法庭，她才知道刘国庆瞒着她把华璞慧蓝御锦×号楼14层6号的房子又卖给了郑某，以至于她和郑某因房子问题发生了纠纷。现在华璞慧蓝御锦×号楼14层6号的房子还是在刘国庆名下，而刘国庆把这套房子卖给了包括她在内的4个人，都签订了房屋买卖合同，都有拆迁协议等手续，刘国庆给他们的都是伪造的，把他们四人都骗了。6、证人刘某1的证言，证实她的小学同学柏某找她还7万元欠款，她还不出来，而刘国庆欠她8万元，她就找刘国庆还钱，刘国庆也没钱还，就说把房子再拿来卖给柏某，可以抵消她的欠款。于是她找到柏某要她去买弟弟刘国庆的房子，说刘国庆的那套房子是某仪器厂的拆迁房，价格很便宜，新安置的地段也好，还说她欠柏某的7万元可以抵押成房款，结果柏某同意了，后来他们三人就在她开的茶楼里见面。刘国庆和柏某谈房子的事情，谈好刘国庆把房子卖给柏某，她欠柏某的7万元钱就抵一部分房款，柏某还要拿几万块钱给刘国庆，说好后他们签了一份购房协议，记不清楚柏某是支付了2万元还是3万元给刘国庆，过后柏某就自己和刘国庆联系了。后来，刘国庆那套房子快接房了，柏某去小区问了才知道刘国庆把房子卖给了几个人，柏某找刘国庆没协商好，就到法院告了刘国庆。7、被告人刘国庆的供述，供述2011年4月，他的姐姐刘某1要他还8万元欠款，说是柏某催她还7万元欠款，他就说只有把位于九龙坡区某慧锦路华璞慧蓝御锦×号楼14层6号的房子再卖给柏某，从中抵消她的7万元欠款，他就叫刘某1把柏某介绍过来买房子。几天后，刘某1告诉他柏某愿意买房子，并把他和柏某约到茶楼谈合同的事情，谈好价格为20万元，刘某1借柏某的7万元就抵为房款，当天柏某付给他5万元房款，加上他姐姐借柏某的7万元，相当于柏某支付了12万元，他就和柏某签了一份房屋买卖协议，并出了12万元的收条。过了几个月，柏某又和他补签了协议，并要他把拆迁手续给她，他去伪造了一份拆迁手续交给柏某，并骗柏某说是原件，之后的一段时间，柏某就没有来找他。快到接房的时候，也就是2015年年初，他以接房的名义又骗了柏某3万元房款。又过了几个月，可能柏某打听到慧锦路华璞慧蓝御锦早就接房了，便找他接房，他就找各种理由敷衍柏某，再后来柏某因为房子的事情和郑某发生了纠纷，把他告上法庭。他告诉过柏某房子只卖给她一人，新安置地名某世纪新城-某情缘是他虚构的，根本不存在，2015年签订的华璞慧蓝御锦×号楼14层6号是新安置房，实际上就是之前虚构的某世纪新城-某情缘，这样做的目的就是为了多骗人。以上证据，收集程序合法，内容相互印证，本院予以确认。三、被害人游某被骗17.6万元的事实2012年9月18日，被告人刘国庆通过刘某1、陈某的介绍，将伪造的拆迁地址为重庆市九龙坡区石新路柏林×村89号附12号、安置房地址为华璞慧蓝御锦×号楼14层6号的拆迁安置手续交给被害人游某，再次将其位于重庆市九龙坡区慧锦路×号的华璞慧蓝御锦×号楼14层6号的拆迁安置房售卖给被害人游某，先后骗取被害人游某购房款17.6万元。上述事实,有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、购房协议、拆迁安置协议、集资建房收据、重庆某仪器厂生活区二期住房职工安置优惠购房协议、安置结算表、收条、借条、刘国庆身份证复印件、银行账户交易明细、九龙坡区人民法院(2015)九法民初字第14550号民事判决书，证实被告人刘国庆用伪造的手续将位于九龙坡区华璞慧蓝御锦×号楼14层6号的安置房卖给被害人游某，骗取游某购房款17.6万元。事后，被害人游某以房屋买卖纠纷为由向本院提起民事诉讼，本院于2015年10月8日作出民事判决，判决内容之一:解除原告游某与被告刘国庆的签订的《购房协议》。2、辨认笔录，证实被害人游某辨认出被告人刘国庆是对其实施诈骗的人，证人刘某1辨认出被害人游某是被其伙同刘国庆诈骗的被害人。3、证人刘某1的证言，证实2012年她弟弟刘国庆跟她说因为生意的事情差钱，想把某仪器厂的房子卖了周转一下，说有人要买房予的话可以帮他介绍一下。2012年9月左右，朋友陈某介绍了做生意的游某给她认识，游某准备买房子，她就把刘国庆有房子要卖的事情跟游某说了，然后帮刘国庆约了游某和陈某在她开的茶楼里见面，见面后他们自己在谈买卖房子的事情，谈好后就在茶楼签了一份购房协议，陈某作为见证人也签了字，他们签了协议后就出去取钱付房款了，她没有跟着去，之后也没管过他们买卖房子的事情了。4、证人陈某的证言，证实2012年8月左右，朋友刘某1说她弟弟刘国庆在九龙坡区有一套拆迁安置房要卖，问她买不买，她没打算买房子，知道挨着做生意的游某、余某夫妇准备买房子，她就跟他们说了这个事情，当时他们两口子没明确答复，后来她就跟游某的哥哥说起这个事情。过了几天，游某夫妇就表示对那个房子还是有兴趣，她就把刘某1的电话号码给了游某，之后他们就自己联系。2012年9月的一天，她和游某一起到刘某1的茶楼与刘某1、刘国庆见了面，游某和刘国庆就自己在谈房子的事情，记得刘国庆当时还拿了几份那个安置房的手续材料给游某看，他们谈好后签了一份购房协议，还喊她作为见证人签字，她签了名字就离开了，之后都是他们自己在联系了。5、被害人游某的陈述，证实2012年8月，陈某说她朋友刘某1的弟弟在九龙坡区某有一套拆迁房要卖，价格很便宜，当时他没有买房的打算，没有答应买房。后来陈某就去做通了他哥哥的工作，出于对哥哥的信任和尊重，他就同意买房子。几天后，陈某把他和老婆约到刘某1的茶馆内，刘某1说她弟弟刘国庆位于九龙坡区某慧锦路华璞慧蓝御锦×号楼14-6号的房子要出售，当天刘某1还把他们带到某仪器厂的拆迁工地看，他看见楼房正在打地基，就相信了。2012年9月18日，刘某1和刘国庆把他和老婆约起签订购房协议，刘国庆说自己现在缺钱，要他多交点购房款，他看都是熟人介绍，房款迟早要拿，就当场给了刘国庆15万元的房款，刘国庆写了收条，刘国庆还给他几份拆迁房屋的手续，说这些手续是原件。2013年7月中旬，刘国庆打电话给他说急需用钱，要借2万元现金，说可以抵为房款，他就借了1万元给刘国庆，刘国庆写了借条。2015年1月31日，刘国庆打电话给他说房子马上要交了，要他给16000元现金，说是要去厂里找关系将房子房产证改为他的名字，此外还要缴纳大修基金，他因急于接房就又给了刘国庆16000元钱。到了公示交房的时间，他给刘国庆打电话，刘国庆称这两天人太多，等人少了带他去。过了几天，他又去找刘国庆带他去接房，刘国庆又说厂里面关系还没做通，再等一等，说到时接房时一次性把他的名字写在房产证上省得到时重新过户，他又相信了。2015年5月，刘某1突然对他说那套房子被刘国庆前妻接房拿去卖了，他找到刘国庆，刘国庆也这么说，他当时就要刘国庆退房款，刘国庆答应退款，但就以各种理由去敷衍他，没有退他一分钱。2015年9月他把刘国庆告上了法庭。开庭期间，法院的工作人员告诉他刘国庆已经把卖给他的房子多次卖给他人了，他就意识到自己被骗了。6、被告人刘国庆的供述，供述2012年9月，也就是他和郑某签完被拆迁地址九龙坡区石新路×号柏林×村89号-12、新安置地点为华璞慧蓝御锦×号楼14层6号房子合同后的一个月，姐姐刘某1的朋友陈某介绍了其一位做生意的朋友游某来购买他的房子，他就在对郑某实施诈骗的同时，又开始对游某实施诈骗，他用拆迁手续的复印件在沙坪坝找了一个办假证的伪造成原件。当时他和游某是在刘某1的茶楼里谈的把华璞慧蓝御锦×号楼14层6号房子以3000元每平方米的价格卖给游某，当天签合同的时候游某就给了他15万元房款，他写了收条，给了游某几份伪造成原件的拆迁房手续，骗游某是原件，并骗游某到时候凭拆迁手续接房。2013年7月左右，他当时缺钱就给游某打电话要2万元现金，游某称没有钱，他说可以抵作后期房款，最后游某借了1万元给他，他写了借条。他见游某这边骗不到什么钱了，就把注意力放在骗其他人身上了。到了预定交房时间，他就以房子要交大修基金和过户的名义骗游某，游某接房心切，就给他了16000元现金，他写了收条，游某要跟他一起去接房，他怕骗局被识破，就找借口不带游某去，这样接房的日期已经过了，游某没有接到房就天天缠着他，他没有办法，就谎称前妻把房接了，为了稳住游某，他承诺退游某房款，但一直没有退，游某就把他告上法庭。慧锦路华璞慧蓝御锦×号楼14层6号的房子，他先是对郑某实施诈骗，紧接着是对柏某实施诈骗，然后才是游某和王某。以上证据，收集程序合法，内容相互印证，本院予以确认。四、被害人王某被骗10万元的事实2014年2月11日，被告人刘国庆将伪造的拆迁地址为重庆市九龙坡区石新路柏林×村89号附12号、安置房地址为九龙坡区华璞慧蓝御锦×号楼14层6号的拆迁安置手续交给被害人王某，再次将其位于九龙坡区慧锦路×号的华璞慧蓝御锦×号楼14层6号的拆迁安置房售卖给被害人王某，并先后骗取被害人王某的购房款10万元。上述事实,有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、购房协议、收条、拆迁安置协议、集资建房收据、重庆某仪器厂生活区二期住房职工安置优惠购房协议、安置结算表、收条、高某的工商银行账户交易明细，证实刘国庆将其伪造的石新路×号柏林×村89号-12的房屋拆迁安置协议等手续交给王某，将该位于九龙坡区华璞慧蓝御锦×5号楼14层6号的65平方米的房屋卖给王某，刘国庆收到王某支付的购房现金10万元并出具了收条。2、辨认笔录，证实被害人王某辨认出被告人刘国庆就是对其实施诈骗的人，证人高某辨认出被告人刘国庆就是其受王某委托支付了2万元现金的人。3、被害人王某的陈述，证实2013年1月，他回重庆过年时通过陈某认识了刘国庆。2013年6、7月，刘国庆说想卖在九龙坡某仪器厂家属区的一套小户型拆迁房，面积大约是65-68平米，价格是4000元每平米，问他想不想买，他觉得价格还可以。没过多久刘国庆就带他到现场去看了，在某仪器厂附近，确实有工地在施工，刘国庆拿出一份重庆某仪器厂生活区二期住房职工安置优惠购房协议给他看，他看到是刘国庆本人和某仪器厂签订的关于华璞慧蓝御锦×号楼14-6的购房协议，他就把协议里面的一些文书号和施工现场展示的一些文书号对了一下，是一致的，就决定买刘国庆的那套房子。大约到2013年11、12月份的时候，刘国庆跟他说要交房子订金了，他当时在云南，就委托在重庆的侄女高某帮他交了2万元现金给刘国庆。2014年2月11日，他和老婆及陈某一起到刘国庆位于沙坪坝磁器口南街×号附2号3-4的出租屋，他和刘国庆签了一份关于华璞慧蓝御锦×号楼14-6的购房协议，陈某也在协议上签了“双方证人陈某”，然后刘国庆给了他一份《重庆某仪器厂生活区二期住房职工安置优惠购房协议》复印件和一份《拆迁安置协议》复印件，他当场给了刘国庆10万元现金，然后他们就离开了。2014年7、8月份，刘国庆到云南联系他说要去交房款，他拿了1万元给刘国庆，之后刘国庆又到云南找他拿了二、三次房款，前后几次加起来他拿了2.6万元给刘国庆。2014年12月，刘国庆没有依协议交房给他，他联系刘国庆问好久交房，刘国庆说现在交不出来，他说如果过了12月份交不出房子就让刘国庆把他交的15.6万元还给他，房子不要了，刘国庆说暂时还不出钱，让他还是要房子，他就答应了。2015年4、5月的时候他听陈某说刘国庆已经接房了，但刘国庆并没有把房子交给他，2015年8月他回重庆找到刘国庆，刘国庆说房子不卖了，准备留给儿子住，经过协商他们又签订了一份协议，约定刘国庆2015年10月30日前一次性还清他所付的房款15.6万元。签完协议后的当天他去小区核实了房子已经是接了房的，还有一个叫柏某的女的已经准备入住了，他就去找刘国庆问这个事情，刘国庆就跟他耍赖，说反正没钱还，等慢慢凑够了再还，他和刘国庆发生了争吵，刘国庆走后就有一个女的来找刘国庆，经过交流才知道这个女的是柏某，也是来找刘国庆理论这个房子的事情，从柏某那里他得知除了他以外刘国庆把房子还卖给了三个人，柏某是其中之一，另外还有两个也是跟刘国庆签了购房协议的，这时他意识到自己被刘国庆骗了。4、证人陈某的证言，证实2011年左右，他通过生意关系认识了在九龙坡区华岩美美家开门市做油漆生意的刘国庆、安某夫妇，刘国庆知道他是做工程生意的。2012年至2013年期间，刘国庆拿过钱给他投资工程，长寿畜牧园区工程拿了7万元，双福建房工程拿了10万元，云南会泽县承包养鱼拿了6万元，总共23万元，这三个工程都是亏起的。他知道刘国庆有一套单位的安置房要卖的事情，只知道刘国庆把房子卖给了王某，王某是他生意上的朋友，平时都在云南那边做工程生意，回重庆时他们会在一起吃饭，这样刘国庆和王某就认识了。2014年2月，王某和刘国庆谈好了买卖房子的事情准备签合同，就叫他去做个见证人，他们一起到刘国庆位于沙坪坝区磁器口的住处，刘国庆和王某签了一份购房协议，他也没看协议内容，就作为见证人签了个名字，当时王某有没有付钱给刘国庆不清楚了，之后都是他们自己在联系。5、证人高某的证言，证实2013年10月底，她的叔叔王某给她打电话，称其从刘国庆处买了一套房子，需要前期交2万元房款，10月20日王某把2万元现金转入她的银行卡，当天她在自动取款机上分7次取了2万元交给刘国庆。6、证人安某的证言，证实她和刘国庆2006年登记结婚后一直在家没有工作，家里所有开支都是刘国庆支付，她什么都不管。2011年年初，刘国庆在九龙坡区华岩美美家租用了一个门市卖油漆，经营不好倒闭了，当时刘国庆投了11万元左右,后来刘国庆又和陈某合伙做生意，2012年7月左右，长寿畜牧园区工程刘国庆投入7万元，9月左右，刘国庆投了10万元到双福区建房，2013年6月左右，刘国庆投了6万元到云南养鱼。刘国庆投资的这些项目都没有做成功，钱也回不来了。拆迁地址位于九龙坡区石新路×号柏林×村89号-12，新安置地点为华璞慧蓝御锦×号楼14层6号的房子是刘国庆的，之前她一直都不知道刘国庆已将该房子多次买卖，2015年她被法院通知去开庭的时候才知道刘国庆把这套房子卖给了好几个人，那几个人都把刘国庆告上了法庭。7、被告人刘国庆的供述，供述2011年1月，他通过陈某认识了王某，2013年年底，他卖房骗取了三人的房款后，觉得这种方式来钱还是比较快，再加上自己还是缺钱用，就想对王某实施诈骗。2014年1月，他跟王某谈了买房的事，王某当时有点犹豫，他就带王某到了施工现场参观，并拿出事先伪造的拆迁手续给王某看，再加上陈某的担保，王某对他信任了，同意买他位于九龙坡区慧锦路华璞慧蓝御锦×号楼14层6号的房子，他们谈好购房面积大约是65-68平米，价格是4000元每平米，王某当场给了他2万元定金，谈好以后，王某离开重庆了，之后，王某又委托其侄女（高某）给了2万元房款。2014年2月11日，王某到他位于沙坪坝磁器口南街×号附2号3-4的出租屋里和他签订房屋买卖合同，他给了王某一份《重庆某仪器厂生活区二期住房职工安置优惠购房协议》和一份《拆迁安置协议》，事后，王某回到云南后给他打了6万元现金，加上之前给的4万元，一共10万元，他给王某写了收条。随后，王某也没有过问这个事情，他的主要精力也放在骗其他三人上。2015年8月，王某突然来到他住的地方，质问他为什么不交房，他怕王某知道是在骗他，就谎称房子不卖了要留给儿子住。之后，王某就把他起诉到法院，要他退还所有房款加经济损失一共15.6万元。他只骗了王某10万元，除此之外，没有收取王某房款了。他和王某签订的另一份购房协议，是在2015年11月签的，因为当时他在约定的时间还不出王某的10万元购房款本金，王某就给他算了本金利息和来回车费一共15.6万元，实际上他只收了王某10万元。此外还供述他共拿了23万元左右通过安某交给陈某投入到工程中，安某从来不问他钱从哪里来，安某在家基本上什么也不管。以上证据，收集程序合法，能够证实被告人刘国庆骗取被害人王某10万元购房款的事实，内容相互印证，本院予以确认。另查明，被害人柏某发现被骗后于2015年8月向法院提起民事诉讼，后被害人郑某也因争夺九龙坡区慧锦路×号华璞慧蓝御锦×号楼14层6号拆迁安置房向法院提起民事诉讼，被害人游某、王某发现被骗后也分别向法院提起民事诉讼。法院在审理民事案件中发现刘国庆涉嫌犯罪，将犯罪线索移交公安机关处理。2016年5月23日晚，民警在本市沙坪坝区磁器口南街×号附2号3-4将被告人刘国庆捉获。上述事实,有重庆市九龙坡区人民法院关于刘国庆涉嫌经济犯罪材料移送函、受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍材料、强制措施材料、情况说明、本院(2015)九法民初字第14550号民事判决书、本院(2016)渝0107民初2181号民事判决书等证据证实，本院予以确认。还查明，因被害人柏某要被告人刘国庆赔偿经济损失，被告人刘国庆将其领取养老金的社保存折交给了被害人柏某支取，从2016年5月至2017年3月止，被害人柏某从被告人刘国庆的社保存折内共取款15782.10元。同时，被害人郑某也以被告人刘国庆借款4万元未还向重庆市北碚区人民法院起诉，法院已作出判决。上述事实有被害人柏某、郑某的陈述材料、重庆市北碚区人民法院(2015)碚法民初字第08353号民事判决书、人民法院公告、被害人郑某出具的说明、被害人柏某提供的刘国庆社保存折的明细及其支取的取款凭单等证据证实，被告人刘国庆当庭予以认可，本院予以确认。本院认为，被告人刘国庆以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，先后骗取多名被害人财物共计人民币55.6万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予处罚，公诉机关指控的事实及罪名成立，但指控被告人刘国庆骗取被害人柏某购房款的数额不当，应以被告人刘国庆实际骗得被害人柏某的购房款8万元认定。被告人刘国庆到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。关于被告人刘国庆当庭所作出的其将房屋卖给被害人郑某是正常的交易行为的辩解，经查，被告人刘国庆从一开始就具有非法占有他人财物的目的，并伙同他人设局行骗，用虚构的拆迁安置房骗得被害人郑某12万元购房款，被告人刘国庆的诈骗行为已经完成。后为防止被害人郑某报警，被告人刘国庆将自己真实的拆迁安置房卖与被害人郑某，又骗使被害人郑某交付了购房款和缴纳了房屋大修基金及物管费。其后，被告人刘国庆又继续采用相同手法，用其真实拆迁安置房的房屋手续复印件行骗被害人柏某、游某、王某，并骗得购房款，由此可以看出被告人刘国庆并没有真正想把房屋卖与被害人郑某的想法，在所谓的履行合同过程中一直都在隐瞒真相，让被害人充分相信房屋买卖的真实性，使其行骗行为不被发现，也防止被害人报警，因此，被告人刘国庆与被害人郑某之间的房屋买卖并非是正常的交易行为，对被告人刘国庆的行为应以合同诈骗罪定罪处罚，故其当庭辩解与庭审查证的事实不符，辩解不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘国庆犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月23日起至2020年11月22日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）二、责令被告人刘国庆于判决生效之日起30日内退赔被害人郑某经济损失人民币20万元，退赔被害人柏某经济损失人民币8万元(被害人柏某已从被告人刘国庆的社保存折内所取款项15782.10元应予扣除)，退赔被害人游某经济损失人民币17.6万元，退赔被害人王某经济损失人民币10万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  青雪梅人民陪审员  聂 为人民陪审员  谢伯萍二〇一七年九月二十日书 记 员  李雪敏