河北省高碑店市人民法院刑 事 判 决 书(2017)冀0684刑初178号公诉机关河北省高碑店市人民检察院。被告人张耀奇，男，1965年8月14日出生，，汉族，高中文化，户籍所在地为河北省高碑店市。因涉嫌犯职务侵占罪于2016年11月14日被保定市公安局刑事拘留，2016年12月13日被该局取保候审，2016年12月30日经高碑店市人民检察院决定取保候审，2017年4月25日被本院取保候审。被告人王小东，男，1961年6月19日出生，，汉族，高中文化，河北省高碑店市人。因涉嫌犯挪用资金罪于2016年11月14日被保定市公安局刑事拘留，同年11月29日被该局取保候审，2016年12月30日被高碑店市人民检察院取保候审，2017年4月25日被本院取保候审。被告人陈桂生，男，1963年10月23日出生，，汉族，初中文化，河北省高碑店市人。因涉嫌犯职务侵占罪于2016年11月14日被保定市公安局刑事拘留，同年12月13日被该局取保候审，2016年12月30日被高碑店市人民检察院取保候审，2017年4月25日被本院取保候审。被告人李军，曾用名李艳军，男，1970年4月5日出生，，汉族，初中文化，河北省高碑店市人。因涉嫌犯职务侵占罪于2016年11月14日被保定市公安局刑事拘留，同年12月13日被该局取保候审，2016年12月30日被高碑店市人民检察院取保候审，2017年4月25日被本院取保候审。河北省高碑店市人民检察院以高检公诉刑诉[2017]73号起诉书指控被告人张耀奇、王小东犯挪用资金罪和职务侵占罪、被告人陈桂生、李军犯职务侵占罪，于2017年4月20日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。高碑店市人民检察院检察员张颖出庭支持公诉。被告人张耀奇、王小东、陈桂生、李军到庭参加了诉讼。现已审理终结。期间公诉机关补充侦查一次。经审理查明，被告人张耀奇自2003年开始担任高碑店市白沟镇白二街村民委员会主任，被告人王小东自2003年开始担任白二村党支部书记，被告人陈桂生自2003年开始担任白二村出纳，被告人李军自2000年开始担任白二村会计。2011年7月，白沟镇白二街村委会与保定隆某房地产开发有限公司签订开发协议，约定由白二村提供土地89.03亩，隆某公司在该土地上开发建设阳光上和小区，给白二村提供53000平方米安置房，由白二村自行分配给村民。2014年3月，白二村对隆某公司补偿的安置房进行了分配，经村委会研究决定，对村民超出免费分房的面积按照每平方米2600元的价格补交购房款，超出面积售房款总额为4872530元，此款应付给隆某公司。隆某公司按约定应给白二村安置房铺设地板砖，因未铺设，应扣除铺设地板砖的费用724433元，折抵后白二村还应给付隆某公司超出部分售房款4148097元。被告人王小东、张耀奇经和被告人李军商议后，在未征得隆某公司同意的情况下，将该款从白二村的账户中转出，存入被告人张耀奇新开立的账户中（银行卡号62×××26）。此后，被告人张耀奇多次将其保管的上述款项转出挪用，并和被告人王小东、李军、陈桂生商量后，将此款擅自分给被告人李军、陈桂生每人25万元作为辛苦费。具体犯罪事实如下：挪用资金部分：（一）2014年5月，雄县佳某古艺红木制品有限公司老板李某提出向被告人王小东借款500万元用于朋友生意周转，并承诺月息三分。被告人王小东因当时只有360万元，遂找到经营小额贷款业务的王某2凑140万元，当时在场的被告人张耀奇听到此事，主动提出挪用其保管的应给付隆某公司的售房款140万元给李某，以便自己赚取利息。经王小东同意后，被告人张耀奇于2014年5月9日从隆某公司售房款中分两笔转出140万元，和王小东的360万元一起转入李某指定的银行账户中，以王小东的名义出借给李某。2014年6月6日李某通过刘某账户还给被告人王小东本金500万元和利息15万元，后被告人王小东将其中140万元本金和4.2万元利息支出交给被告人张耀奇。白沟镇房地产开发商孟某因资金紧张找到被告人张耀奇借款150万元，被告人张耀奇遂于2014年6月11日将李某还的140万元和利息4.2万元，连同家中的5.8万元凑齐150万元借贷给了孟某，因二人比较熟悉，未明确约定利息。2016年7月27日，孟某在保定市纪委找其谈话前将150万元归还给了被告人张耀奇，被告人张耀奇害怕被追究责任，没有要求孟某支付利息。（二）2014年6月，在白沟经营房地产生意的王某1因资金紧张，向被告人张耀奇提出借款30万元。被告人张耀奇于2014年6月24日从其保管的隆某公司售房款账户中转给王某130万元。约一个月后，王某1将该款归还给被告人张耀奇，未支付利息。2014年6月25日，被告人张耀奇从隆某公司售房款账户中取出25万元用于自己经营周转。2014年7月29日，孟某又向被告人张耀奇借款，被告人张耀奇遂从自己挪用使用的25万元中拿出20万元，与王某1归还的30万元一起凑成50万元，借贷给了孟某使用，仍未明确约定利息。2016年7月27日，孟某在保定市纪委找其谈话前将上述50万元归还了被告人张耀奇，被告人张耀奇因害怕被追究责任，未要求支付利息。（三）被告人张耀奇自2014年6月至2016年5月，多次挪用在其名下保管的隆某公司售房款共计337314.51元，用于个人生活消费支出。其中2014年6月25日挪用5万元（支取25万元后出借给孟某剩余的部分）；2014年6月27日挪用2万元用于个人消费使用，同日挪用7.9404万元用于支付购房款；后陆续挪用187910.51元用于个人消费支出。职务侵占部分：（四）2014年被告人陈桂生、李军因担任白二村出纳和会计职务，在该村分配阳光上和小区安置房过程中作出了贡献，二人以此向被告人王小东、张耀奇提出，希望在购买住房时对二人予以照顾。被告人王小东、张耀奇考虑到影响问题，担心村民不满，没有答应，但表示以后找机会照顾二人。被告人陈桂生、李军知道被告人张耀奇将隆某公司售房款转入张个人账户后，向被告人张耀奇提出从中分些辛苦费。被告人张耀奇与被告人王小东商量后，决定从此款中给二人部分辛苦费。2014年6月21日，由被告人张耀奇从该账户分别给被告人陈桂生和李军转账25万元。被告人陈桂生、李军将此款用于个人消费。案发后，被告人陈桂生、李军将各自侵占的25万元都退还到被告人张耀奇的银行卡上，后由被告人张耀奇将上述侵占款和其挪用的资金一起全部退还给隆某公司。被告人王小东因涉及其他人员违法违纪案件被保定市纪律检查委员会调查时，主动交代了伙同被告人张耀奇等人挪用资金、职务侵占的犯罪事实。被告人张耀奇、李军、陈桂生在保定市纪委审查组审查王小东期间，主动到纪委交代了挪用资金、职务侵占的犯罪事实。上述事实，被告人张耀奇、王小东、陈桂生、李军在开庭审理过程中亦无异议，并有证人唐某、李某、王某2、孟某、王某1、张某等人的证言，保定隆某房地产开发有限公司与白二村合作开发协议书，张耀奇银行卡流水、清单、记账凭证，李某银行卡流水、王小东银行卡流水，孟某书写的借条两张、还款证明、银行回单，隆某公司记账凭证、收据及银行汇款凭证、保定市纪委证明函，四被告人户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张耀奇利用担任白二村村主任的职务便利，挪用本单位保管的资金2237314.51元归个人使用或借贷给他人进行营利活动，数额较大、超过三个月未还，其行为构成挪用资金罪；被告人王小东利用担任白二村党支部书记的职务便利，伙同被告人张耀奇挪用本单位保管的资金中的140万元借贷给他人进行营利活动，其行为构成挪用资金罪；被告人张耀奇、王小东、陈桂生、李军利用各自担任的白二村的职务便利，将本单位保管的资金50万元非法占为己有，数额较大，四被告人的行为均构成职务侵占罪。鉴于四被告人均构成自首，依法可从轻处罚；案发后已将全部资金退还给隆某公司，可从轻处罚。四被告人当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。综合四被告人的犯罪性质、犯罪情节、悔罪表现及对社会的危害性等情况，对四被告人适用缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张耀奇犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年；犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年十个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑四年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）二、被告人王小东犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年；犯挪用资金罪，判处有期徒刑十个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，缓刑三年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）三、被告人陈桂生犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）四、被告人李军犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）五、依法追缴被告人张耀奇因挪用资金获得的利息人民币四万二千元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李建立审 判 员  景 俊人民陪审员  王昀昀二〇一七年九月十四日书 记 员  安少华