内蒙古自治区阿拉善左旗人民法院刑 事 判 决 书(2017)内2921刑初73号公诉机关内蒙古自治区阿拉善左旗人民检察院。被告单位阿拉善盟海亮汽车销售有限责任公司，组织机构代码566***。诉讼代表人张某，女，汉族，1981年7月14日出生，系被告单位阿拉善盟海亮汽车销售有限责任公司工作人员，户籍所在地河北省，现住河北省。被告人刘海亮，男，1980年1月19日出生，汉族，大专文化，系内蒙古自治区阿拉善盟海亮汽车销售有限责任公司法人代表，户籍所在地河北省，捕前住内蒙古自治区。因涉嫌合同诈骗罪，于2014年8月27日被内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区公安局抓获，同年8月29日被内蒙古自治区阿拉善左旗公安局刑事拘留，同年9月12日被阿拉善左旗公安局取保候审。取保候审期间，刘海亮经多次传讯不能及时到案，阿拉善左旗公安局于2015年9月7日决定变更强制措施，对其实施网上追逃。2015年12月25日，刘海亮被河北省保定市白沟新城分局抓获，同年12月30日被阿拉善左旗公安局刑事拘留，2016年1月29日经阿拉善左旗人民检察院决定由阿拉善左旗公安局执行逮捕。现羁押于内蒙古自治区阿拉善左旗看守所。内蒙古自治区阿拉善左旗人民检察院以阿左检刑诉[2016]172号起诉书、阿左检公诉刑变诉[2017]1号变更起诉决定书指控被告单位阿拉善盟海亮汽车销售有限责任公司犯合同诈骗罪、被告人刘海亮犯合同诈骗罪、信用卡诈骗罪，于2017年4月5日向本院提起公诉。期间，因公诉机关提出申请要求补充侦查，本案延期审理，2017年7月21日恢复审理。2016年12月23日本院作出(2016)内2921刑初179号刑事判决，被告人刘海亮提出上诉，内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院于2017年3月30日作出（2017）内29刑终9号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。阿拉善左旗人民检察院指派检察员许德善出庭支持公诉，被告单位阿拉善盟海亮汽车销售有限责任公司诉讼代表人张某、被告人刘海亮到庭参加诉讼。现已审理终结。内蒙古自治区阿拉善左旗人民检察院指控，被告单位阿拉善盟海亮汽车销售有限责任公司工作人员在法定代表人刘海亮的安排下，于2012年以阿拉善盟海亮汽车销售有限责任公司的名义，分别与被害人孙某某、富某某、桂某某、特种装备科研试验基地、尹某某、惠某某签订汽车《销售合同》，骗取以上6名被害人购车款共计人民币1898100.00元；2011年7月14日，被告人刘海亮在中国农业银行阿拉善左旗支行申请办理了一张信用卡（卡号为463***），2011年12月3日至2014年8月17日期间透支本金共计67606.00元，到期后未归还，经银行工作人员多次催收，截至2014年8月17日，仍未归还透支本息合计277311.64元。案发后，被告人刘海亮偿还10万元；2012年5月7日，被告人刘海亮在中国建设银行乌海分行申请办理了一张信用卡（卡号为531***），2012年6月19日至2014年6月28日期间透支本金共计388535.00元，到期后未归还，经银行工作人员多次催收，截至2014年6月底，仍未归还透支本息合计620900.65元。为证实指控的事实，公诉机关在庭审中出示了受案登记表、立案决定书、犯罪嫌疑人基本情况表、归案情况说明、抓捕证明、羁押证明、被害人报案材料及陈述、证人证言、被告人刘海亮的供述、公司注册登记材料、授权委托书、汽车销售合同、收条、收据、银行交易记录、民事调解书、民事判决书、还款计划承诺书、保证书、信用卡申请表、信用卡交易记录、还款记录、催收记录、乌海建行信用卡业务部出具的证明、阿拉善左旗公安局扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、随案移送清单、发还清单等有关证据。公诉机关认为，被告单位阿拉善盟海亮汽车销售有限责任公司、被告人刘海亮以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘海亮以非法占有为目的，超过规定期限透支，经发卡银行催收后仍不归还，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十六条之规定，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘海亮在判决宣告前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告单位阿拉善盟海亮汽车销售有限责任公司诉讼代表人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。但辩称与特种装备科研试验基地一直有联系，没有出现联系不到被告单位及其法定代表人的情形。被告人刘海亮辩称合同纠纷部分已经以民事调解或判决的方式进行过审理，不应就同一事实再进行刑事审理；起诉书指控的第三起合同诈骗已经偿还4.48万元，第四起合同诈骗已经偿还10万元；农业银行信用卡欠款本金在公安机关办理案件过程中已经全部还清，建设银行信用卡欠款在案发后已经做了分期手续，而且陆续还了一部分，现在欠款数额应当没有那么多。经审理查明：一、合同诈骗罪1、2012年8月20日，被告单位阿拉善盟海亮汽车销售有限责任公司工作人员在法定代表人刘海亮的安排下，以阿拉善盟海亮汽车销售有限责任公司的名义，与被害人孙某某签订销售菲亚特汽车《销售合同》，骗取孙某某预付车款15万元，被告人刘海亮将钱款用于偿还公司及个人欠款。2、2012年9月5日，被告单位阿拉善盟海亮汽车销售有限责任公司工作人员在法定代表人刘海亮的安排下，以阿拉善盟海亮汽车销售有限责任公司的名义，与被害人富某某签订销售奥迪Q5汽车《销售合同》，骗取富某某预付车款13.33万元，被告人刘海亮将钱款用于偿还公司及个人欠款。3、2012年9月15日，被告单位阿拉善盟海亮汽车销售有限责任公司工作人员在法定代表人刘海亮的安排下，以阿拉善盟海亮汽车销售有限责任公司的名义，与被害人桂某某签订销售大众途观汽车《销售合同》，骗取桂某某预付车款21.48万元，被告人刘海亮将钱款用于偿还公司及个人欠款。案发后，被告人刘海亮退还4.48万元。4、2012年10月15日，被告单位阿拉善盟海亮汽车销售有限责任公司工作人员在法定代表人刘海亮的安排下，以阿拉善盟海亮汽车销售有限责任公司的名义，与被害单位特种装备科研试验基地签订销售丰田（进口）红杉汽车《销售合同》，骗取特种装备科研试验基地预付车款126万元，被告人刘海亮将钱款用于偿还公司及个人欠款。案发后，被告人刘海亮退还10万元。5、2012年10月16日，被告单位阿拉善盟海亮汽车销售有限责任公司工作人员在法定代表人刘海亮的安排下，以阿拉善盟海亮汽车销售有限责任公司的名义，与被害人尹某某签订销售大众帕萨特汽车《销售合同》，骗取尹某某预付车款10万元，被告人刘海亮将钱款用于偿还公司及个人欠款。6、2012年10月30日，被告单位阿拉善盟海亮汽车销售有限责任公司工作人员在法定代表人刘海亮的安排下，以阿拉善盟海亮汽车销售有限责任公司的名义，与被害人惠某某签订销售现代圣达菲汽车《销售合同》，骗取惠某某订金4万元，被告人刘海亮将钱款用于偿还公司及个人欠款。综上，被告单位阿拉善盟海亮汽车销售有限责任公司及其法定代表人刘海亮合同诈骗六起，诈骗金额共计人民币189.81万元，案发后归还14.48万元。上述事实，有下列证据予以证实：1、书证：(1)、受案登记表，证明公安机关分别接到李某某、孙某某、惠某某、富某某、桂某某、尹某某报案，称其购车款被刘海亮诈骗，公安机关决定立案侦查。（2）、归案情况说明、抓捕证明、羁押证明，证明2014年8月27日15时许，刘海亮到鄂尔多斯市公安局东胜区分局报案，执勤民警发现该报案人为网上在逃人员，经规劝刘海亮承认其合同诈骗的事实，公安机关将其羁押于鄂尔多斯市东胜区看守所，羁押日期为2014年8月27日至2014年8月29日；2015年12月25日12时许，白洋淀温泉城公安分局高桥派出所民警在白沟镇五一路德秀苑小区内将网上逃犯刘海亮抓获，刘海亮承认其合同诈骗的事实，公安机关将其羁押于高碑店市看守所，刘海亮于2015年12月30日被内蒙古自治区阿拉善左旗公安局民警押解离所。2、被害人报案材料及陈述：（1）孙某某的报案材料及陈述，证明2012年8月10日，孙某某与海亮汽车销售公司签订销售合同，订购菲亚特汽车一辆，约定孙某某交纳购车预付款15万元，2012年9月5日交车，合同签订后，孙某某交了15万元，到期后，刘海亮没有交车，之后孙某某多次联系刘海亮，其总是以各种理由推拖，直到后来联系不上了，孙某某向公安机关报案。（2）富某某的报案材料及陈述，证明2012年9月5日，富某某与海亮汽车销售公司签订销售合同，订购奥迪Q5汽车一辆，约定富某某交纳购车首付款13.33万元，2012年9月20日交车，合同签订后，富某某交了13.33万元，到期后，海亮汽车销售公司没有交车，之后富某某多次联系刘海亮，其总是以各种理由推拖，直到后来联系不上了，富某某向公安机关报案。（3）桂某某的报案材料及陈述，证明2012年9月5日，桂某某与海亮汽车销售公司签订销售合同，订购大众途观汽车一辆，约定桂某某交纳购车全款21.48万元，2012年12月6日交车，合同签订后，桂某某交了21.48万元，到期后，刘海亮没有交车，之后桂某某多次联系刘海亮，其总是以各种理由推拖，直到后来联系不上，桂某某向公安机关报案。期间桂某某让刘海亮退还购车款，刘海亮于2015年2月18日给桂某某还款4.48万元。（4）李某某（特种装备科研试验基地工作人员）的报案材料及陈述，证明2012年10月15日，特种装备科研试验基地与阿拉善盟海亮汽车销售有限责任公司（以下简称海亮汽车销售公司）签订购车合同，约定特种装备科研试验基地购买丰田（进口）红杉汽车一辆，支付购车全款126万元，交车日期为2012年10月31日。合同签订后，特种装备科研试验基地于2012年10月25日将126万元汇入海亮汽车销售公司帐户，公司会计出具收条一张，并加盖公司公章。到了约定的交车日期，刘海亮一直找借口推拖，直到后来承认车款被他挪用了，之后就联系不上了，李某某向公安机关报案。（5）尹某某的报案材料及陈述，证明2012年10月16日，尹某某与海亮汽车销售公司签订销售合同，订购大众帕萨特汽车一辆，约定车款24.18万元，因刘海亮之前向尹某某借款10万元，刘海亮说借款可以算作车款，让尹某某再交10万元，剩余4.18万元等交付车辆时付清，2012年11月2日交车，合同签订后，尹某某交了10万元，到期后，刘海亮没有交车，之后尹某某多次联系刘海亮，其总是以各种理由推拖，直到后来承认车款被他挪用了，之后就联系不上了，尹某某向公安机关报案。（6）惠某某的报案材料及陈述，证明2012年10月25日，惠某某向海亮汽车销售公司订购了一辆现代圣达菲汽车，交付订金4万元，双方签订了销售合同，约定五日内交车，到期后，刘海亮称这种车型厂家不再生产，建议重新选一辆车，惠某某选了一辆哈弗H6汽车，双方于2012年10月30日重新签订了购车合同，约定2012年11月20日交车，到期后，刘海亮仍然没有交车，以各种理由推拖，直到后来承认车款被他挪用了，之后就联系不上了，惠某某向公安机关报案。3、证人证言：（1）张某（海亮汽车销售公司会计）的证言，证明2012年10月25日，特种装备科研试验基地的两个人给海亮汽车销售公司汇款126万元，张某给那两个人打了收条，第二天早上，刘海亮让张某将126万元转入其个人帐户，全部用于偿还公司及刘海亮个人借款。2012年10月25日，闫某某转交给张某1.2万元，说是惠某某交来的购车订金，张某收下后将钱交给了刘海亮。2012年10月28日，惠某某又交来2.8万元购车订金，张某开了两张共计4万元的收据，之后把钱交给了刘海亮。桂某某的购车款是刘海亮收的，让张某开的收据。（2）刘某某的证言，证明刘海亮说过给刘某某在公司入股份，刘某某没有出资，只是在海亮汽车销售公司担任销售员，公司日常工作由刘海亮与其妻子白某某负责。（3）闫某某的证言，证明闫某某自2012年在海亮汽车销售公司担任销售顾问，公司日常工作由刘海亮负责，刘某某也在公司担任销售顾问，有没有公司股份不清楚。4、被告人刘海亮的供述，证明2012年8月20日，孙某某与海亮汽车销售公司签订销售合同，订购一辆菲亚特汽车，孙某某交了预付车款15万元，刘海亮将钱用于公司经营和支付银行利息。2012年9月，富某某与海亮汽车销售公司签订销售合同，订购一辆奥迪Q5汽车，富某某交了预付车款13.33万元，刘海亮将钱用于偿还公司及个人欠款。2012年9月，桂某某与海亮汽车销售公司签订销售合同，订购一辆大众途观汽车，桂某某交了全部车款21.48万元，刘海亮将钱用于偿还公司及个人欠款，之后刘海亮给桂某某还了4.48万元。2012年10月15日，李某某代表特种装备科研基地与刘海亮公司签订销售合同，以126万元订购一台丰田（进口）红杉汽车，刘海亮收到126万元车款后，将钱用于偿还公司及个人欠款，案发后已归还10万元。2012年10月，尹某某与海亮汽车销售公司签订销售合同，订购一辆大众帕萨特汽车，尹某某交了预付车款10万元，刘海亮将钱用于偿还公司及个人欠款。2012年10月，惠某某给刘海亮打电话想买一辆现代圣达菲汽车，签订销售合同时变更成了哈弗H6汽车，刘海亮收取了惠某某4万元订金，将钱用于偿还公司及个人欠款。5、阿拉善盟海亮汽车销售有限责任公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证、汽车销售合同、收条、收据、借条、刘海亮身份证、白某某身份证、张某身份证、授权委托书、中国兵器工业试验测试研究院组织机构代码证、法定代表人身份证明书、授权委托书、李某某身份证、中国工商银行阿拉善盟分行账户交易明细、中国工商银行收款凭证、进账单、转账支票及存根、个人业务凭证、刘海亮帐户历史明细清单、黄河村镇银行存款回单、现金缴款单、中国建设银行个人活期明细、存款凭条、中国农业银行转账凭条、中国农业银行阿拉善盟分行历史交易明细、民事调解书、民事判决书、还款计划承诺书、保证书等，证明（1）阿拉善盟海亮汽车销售有限责任公司系自然人投资或控股有限责任公司，公司法定代表人系刘海亮，张某系该公司诉讼代表人。（2）2012年8月20日，孙某某与海亮汽车销售公司签订购车合同，以24.78万元购买菲亚特汽车一辆，交车日期为2012年9月5日，购车订金15万元，孙某某于合同签订当日交付15万元，海亮汽车销售公司出具收据一张，因海亮汽车销售公司未按期交付车辆，孙某某以买卖合同纠纷诉至人民法院，要求返还订金，后双方达成调解协议，由海亮汽车销售公司一次性返还购车订金15万元。（3）2012年9月5日，富某某存入刘海亮建设银行个人账户13.33万元购车款，因海亮汽车销售公司未按期交付车辆，富某某以买卖合同纠纷诉至人民法院，要求退还订金，后双方达成调解协议，由海亮汽车销售公司一次性返还购车订金13.33万元。（4）2012年9月5日，桂某某与海亮汽车销售公司签订购车合同，以21.48万元购买大众途观汽车一辆，交车日期为2012年12月6日，桂某某于合同签订当日将19万元汇入海亮汽车销售公司工商银行帐户，海亮汽车销售公司出具收到21.48万元购车款收条和收据各一张。因海亮汽车销售公司未按期交付车辆，桂某某以买卖合同纠纷诉至人民法院，要求解除合同、返还购车款、支付违约金，人民法院判决双方合同解除，海亮汽车销售公司返还桂某某购车款21.48万元，并支付违约金。（5）2012年10月15日，特种装备科研试验基地与海亮汽车销售公司签订购车合同，特种装备科研试验基地以126万元购买丰田（进口）红杉汽车一辆，交车日期为2012年10月31日，特种装备科研试验基地于2012年10月25日将126万元汇入海亮汽车销售公司帐户，海亮汽车销售公司出具收条一张。2012年10月26日，该126万元从海亮汽车销售公司帐户转入刘海亮工商银行个人账户，后汇入银川天银汽车销售服务有限公司帐户50万元，汇入黄某某帐户50万元，汇入刘某某帐户16.78万元，取现9.2万元，存入张某乙黄河村镇银行帐户3.04万元，存入阿拉善左旗驼中王绒毛制品有限责任公司黄河村镇银行帐户3.12万元，存入海亮汽车销售公司黄河村镇银行帐户1.84万元。2012年12月11日，中国兵器工业试验测试研究院出具授权书，委托该单位职工李某某全权处理海亮汽车销售公司诈骗其单位购车款一案。2014年9月10日，中国兵器工业试验测试研究院收到海亮汽车销售公司退款10万元，白某某出具还款计划承诺书及保证书，承诺分期还清购车款126万元，如果没有按计划还款，白某某愿意承担一切法律责任和后果。（6）刘海亮于2011年12月31日向尹某某借款10万元，2012年10月16日，尹某某与海亮汽车销售公司签订购车合同，以24.18万元购买帕萨特汽车一辆，交车日期为2012年11月2日，尹某某与刘海亮商量将10万元借款转为订车款，尹某某于合同签订当日将10万元转入刘海亮农业银行帐户，因海亮汽车销售公司未按期交付车辆，尹某某以买卖合同纠纷诉至人民法院，要求退还订金并支付违约金，后双方达成调解协议，由海亮汽车销售公司返还借款10万元及购车订金10万元并支付违约金。（7）2012年10月30日，惠某某与海亮汽车销售公司签订购车合同，以12.55万元购买哈弗H6汽车一辆，交车日期为2012年11月20日，购车订金4万元，海亮汽车销售公司于2012年10月25日收到惠某某订金1.2万元，于2012年10月28日收到惠某某订金2.8万元。因海亮汽车销售公司未按期交付车辆，惠某某以买卖合同纠纷诉至人民法院，要求解除合同、返还订金、赔偿损失，2013年1月23日阿左旗人民法院作出（2013）阿左民一初字第30号民事判决书，判决双方合同解除，海亮汽车销售公司返还惠某某订金4万元，并支付违约金3360元。上述证据经庭审质证、认证，合法有效，且能相互印证，足以认定。二、信用卡诈骗罪1、2011年7月14日，被告人刘海亮在中国农业银行阿拉善左旗支行申请办理了一张信用卡（卡号为463***），之后开通使用。被告人刘海亮透支消费后未按期归还，经银行工作人员多次以电话、上门、邮寄、请公安机关协助等方式催收，截至2014年8月17日，被告人刘海亮超过三个月仍未归还透支本金共计67606元。案发后，被告人刘海亮偿还本息共计10万元。2、2012年5月7日，被告人刘海亮在中国建设银行乌海分行申请办理了一张信用卡（卡号为531***），之后开通使用。被告人刘海亮透支消费后未按期归还，经银行工作人员多次以电话、上门等方式催收，截至2014年6月28日，被告人刘海亮超过三个月仍未归还透支本金共计388535元。案发后，被告人刘海亮偿还欠款共计190149.20元。综上，被告人刘海亮信用卡诈骗二起，恶意透支金额共计人民币456141元。案发后，被告人刘海亮偿还本息合计人民币290149.20元（中国农业银行阿拉善左旗支行10万元；中国建设银行乌海分行190149.20元）。上述事实，有下列证据予以证实：1、受案登记表，证明公安机关分别接到中国农业银行阿拉善左旗支行、中国建设银行乌海分行报案，称刘海亮透支刷卡后逾期不予还款，经银行工作人员多次催收，仍不予还款，公安机关决定立案侦查。2、被害人报案材料及陈述：（1）中国农业银行阿拉善左旗支行的报案材料及韦某某的陈述，证明刘海亮于2011年7月14日在中国农业银行阿拉善左旗支行办理了一张贷记卡，卡号为463***，额度为20万元，之后刘海亮开始刷卡消费，因逾期不还款，银行工作人员多次通过打电话、发信息、上门等方式催收，刘海亮仍不还款，截至2013年7月，拖欠本息合计124920.62元，中国农业银行阿拉善左旗支行报案后，刘海亮共偿还10万元。（2）中国建设银行乌海分行的报案材料及薄某某的陈述，证明刘海亮于2012年在中国建设银行乌海分行办理了一张信用卡，卡号为316****，额度为50万元，刘海亮自2012年6月19日开始刷卡消费，因逾期不还款，银行工作人员多次通过打电话、上门等方式催收，刘海亮仅偿还6.8万元，截至2014年6月9日，拖欠本息合计620900.65元，中国建设银行乌海分行向公安机关报案。3、被告人刘海亮的供述，证明刘海亮于2011年7月14日在中国农业银行阿拉善左旗支行办理了一张信用卡，卡号为463***。刘海亮于2012年5月7日在中国建设银行乌海分行办理了一张信用卡，卡号为531***。以上两张卡一直是刘海亮本人持有并使用，在持卡透支消费后，因资金周转不开，刘海亮一直没有偿还欠款，银行工作人员通过催收通知书、打电话等方式多次催收，刘海亮仍未还款。案发后，刘海亮向农业银行还款10万元，向建设银行还款19万多元。4、信用卡申请表、企业法人营业执照、开户许可证、税务登记证、验资报告、组织机构代码证、国有土地使用证、海亮汽贸法人简介、国有建设用地使用权出让合同、照片、证明、中国农业银行阿拉善左旗支行信用卡交易明细、还款记录、催收登记薄、营业执照、金融许可证、组织机构代码证、马某某身份证、授权委托书、韦某某身份证，证明2011年7月14日，刘海亮向中国农业银行阿拉善左旗支行申请办理信用卡，提交了证明其实力的相关文件，之后持有463***号信用卡自2011年12月3日至2014年8月17日进行消费，截止案发时透支本金共计67606元，期间银行工作人员以电话、上门、公安协助、信函等方式多次催收。2013年8月5日，中国农业银行阿拉善左旗支行出具授权书，委托其单位职工韦某某办理信用卡诈骗案件相关事项。5、信用卡申请表、信用卡信息证明、中信银行鄂尔多斯分行证明、帐户结清证明、个人信用报告、刘海亮身份证、白某某身份证、信用卡推荐预审批表、中国银行结算业务申请书、购房合同、收据、验资报告、企业法人营业执照、汽车品牌经销商授权书、土地估价报告、组织机构代码证、国有土地使用证、中国建设银行债项审批批复、客户资料申报目录、客户资产清单、中国建设银行乌海分行贷记卡交易明细表、还款记录、催收记录、回执、授权委托书，证明2012年5月7日，刘海亮向中国建设银行乌海分行申请办理信用卡，提交了相关征信文件，之后持有531****号信用卡自2012年6月19日开始使用，至2014年6月28日该卡被核销时，拖欠本金388535元，期间银行工作人员以电话、上门等方式多次催收。2015年5月8日，中国建设银行乌海分行出具授权书，委托其单位员工薄某某办理刘海亮信用卡恶意透支相关事宜。6、阿拉善左旗公安局扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、随案移送清单、发还清单，证明2014年9月12日，公安机关依法从刘海亮处扣押人民币5万元，于2014年12月29日向中国农业银行阿拉善左旗支行发还人民币5万元。2015年2月28日，公安机关依法从刘海亮处扣押人民币10万元，于2016年3月2日移送阿拉善左旗人民检察院。7、中国建设银行乌海分行出具的证明一份，证明被告人刘海亮持有的531****号信用卡逾期后经司法机关追缴无果，2014年6月28日，中国建设银行乌海分行中报核销金额共计466543.95元，持卡人欠款核销后无法再受理分期还款业务，截止2015年4月7日，刘海亮累计还款共计190149.20元。上述证据经庭审质证、认证，合法有效，且能相互印证，足以认定。本院认为，被告单位阿拉善盟海亮汽车销售有限责任公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取购车客户的钱款，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人刘海亮系被告单位阿拉善盟海亮汽车销售有限责任公司法定代表人，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。被告人刘海亮利用信用卡进行恶意透支，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十六条之规定，构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控被告单位、被告人犯罪的事实清楚，证据充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人刘海亮一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。对被告人刘海亮提出合同纠纷已经以民事调解或判决的方式进行过审理，不应就同一事实再进行刑事审理的辩解意见，本院认为刑事责任属公法调整的范畴，而民事责任属私法调整的范畴，二者适用不同性质的裁判程序，分属不同法律事实下的不同法律责任，二者不可相互替代。对于民事违法行为同时构成犯罪的，应当追究刑事责任，除非该行为有法定的免责事由。其次，一事不再理的原则适用于同一种类或性质的法律责任，即对于同一事实不能作二次民事判决或刑事判决，本案中被告人的行为既触犯了刑事法律，又违反了民事法律，因此，被告人刘海亮的辩称意见是对”一事不再理”的误解，故对其辩称意见本院不予采纳。对被告人刘海亮提出案发后已经偿还桂某某4.48万元，偿还特种装备科研试验基地10万元的意见与本院查明的事实相符，本院予以采纳；对被告人刘海亮提出农业银行信用卡欠款本金已经全部还清，建设银行信用卡还款数额计算有误的意见，经查，被告人刘海亮于案发后偿还农业银行信用卡欠款10万元，偿还建设银行信用卡欠款190149.20元，上述事实被害人予以认可，并有扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、发还清单、证明等证据予以证实，故对上述意见，本院予以采纳。量刑时考虑被告人刘海亮具有当庭自愿认罪、部分退赃等情节，酌情予以从轻处罚。据此，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二百三十一条、第一百九十六条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告单位阿拉善盟海亮汽车销售有限责任公司犯合同诈骗罪，判处罚金300000.00元。（罚金限自本判决生效之日起三十日内缴清。）二、被告人刘海亮犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币100000.00元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币50000.00元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币150000.00元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自二○一五年十二月二十五日起至二○二五年十二月七日止。罚金限自本判决生效之日起三十日内缴清。）三、责令被告单位阿拉善盟海亮汽车销售有限责任公司、被告人刘海亮退赔被害人孙某某人民币15万元，退赔被害人富某某人民币13.33万元，退赔被害人桂某某人民币17万元，退赔特种装备科研试验基地人民币116万元，退赔被害人尹某某人民币10万元，退赔被害人惠某某人民币4万元。四、责令被告人刘海亮退赔中国建设银行乌海市分行人民币198385.80元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向阿拉善盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  孔繁升审 判 员  任红蕾人民陪审员  潘多明二〇一七年九月二十日书 记 员  邱进睿