河南省宁陵县人民法院刑 事 判 决 书(2017)豫1423刑初301号公诉机关宁陵县人民检察院。被告人刘某某,女,1977年1月25日出生，汉族,小学毕业,农民,户籍地河南省宁陵县，住河南省宁陵县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月10日被宁陵县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月15日经宁陵县人民检察院批准逮捕，同年5月16日由宁陵县公安局执行逮捕。辩护人王艳霞，河南弘勋律师事务所律师。宁陵县人民检察院以宁检刑诉（2017）182号起诉书指控被告人刘某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁陵县人民检察院指派检察员宁新东出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。宁陵县人民检察院指控：2015年3月至4月份，被告人刘某某以与王某2订亲、结婚及其弟弟刘某在苏州开车撞人需要用钱为由，共诈骗王某2现金人民币10.5万元。2013年，被告人刘某某以与华某2订亲、结婚为由，多次诈骗华某2现金人民币37800元。2016年8月份，被告人刘某某在明知王某3与他人订亲结婚是骗取钱财的情况下，而让人给王某3介绍对象，致使王某3以订亲、结婚的方式诈骗郭某现金及手机、礼品款共计14000余元。为证明上述事实，公诉机关向本院提交了被告人的供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据材料。公诉机关认为，被告人刘某某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，多次骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。刘某某到案后，能如实供述自己的犯罪事实，属于坦白，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可从轻处罚。庭审中，公诉人认为刘某某拒不承认教唆王某3诈骗郭某的犯罪事实，不能认定为坦白。诉请依法判处。被告人刘某某辩称:诈骗王某210.5万元已经退还2.7万元；起诉书指控的诈骗华某2的数额不是37800元,是33000元；指控与王某3共同诈骗郭某那起，与我无关，我不知道这回事。辩护人的辩护意见:1.被告人刘某某具有从轻减轻处罚情节：（1）被告人刘某某到案后,能如实供述自己的犯罪事实,应认定为坦白；（2）被告人刘某某到案后如实供述犯罪事实，认罪、悔罪态度较好，愿意接受处罚。2.被告人刘某某的诈骗数额应减去已归还的数额。3.被告人刘某某没有与王某3共谋骗婚，且所得的彩礼也都存到王某3的帐户，王某3失踪后也积极的寻找，认定为共犯，证据不足。综上，被告人刘某某在这起犯罪中是初次犯罪，归案后认罪态度好，主动坦白交待犯罪事实，有悔罪表现，请求法庭对被告人刘某某减轻处罚。经审理查明：2015年3月至4月份期间，被告人刘某某以与王某2订亲、结婚及其弟弟刘某在苏州开车撞着人需要用钱为由，共诈骗王某2现金人民币10.5万元。后刘某某为王某2垫付做生意的资金2.7万元。2013年，被告人刘某某以与华某2订亲、结婚为名，骗取华某2现金人民币3.3万元。2016年8月份，被告人刘某某在明知王某3以婚骗财的情况下，而让人给王某3介绍对象，致使王某3与郭某举行结婚仪式的几天后失踪，骗取郭某现金及手机、礼品款共计14000余元。上述事实，有下列经庭审质证的证据证实：1．被告人刘某某户籍证明、前科证明各一份，证实被告人刘某某系完全刑事责任能力自然人且无犯罪前科的事实。2．证明条一份，证实被告人刘某某以刘艺诺之名给王某2打的一份收到八万元款的证明条。3．证人侯某1的证言一份，证实：2016年8月份，其与康某、史某给宁陵县黄岗乡郭小庄的郭某说媒，将华堡镇刘庄村刘某某的干女儿王某3介绍给了郭某，见面后双方没有意见，遂于2016年8月19日郭某给王某3押帖10万元，后王某3将钱存在张弓镇农业银行里。2016年农历7月22日王某3和郭某结婚了，过四五天后，郭某说王某3就携带1万元跑了。4．证人史某的证言一份，证言内容与侯某1证言一致。5．证人康某的证言一份，证实：2015年的时候，刘某某多次打电话让给她介绍对象，其就将刘某某介绍给了华堡镇老君屯村的王圣修的侄子王某2，王圣修的侄子给刘某某押贴8万元。2016年7月份的时候，刘某某让给她的干女儿王某3介绍对象，但是由于别人不相信王某3，介绍了几个都没成，后由侯某1和一个女的将王某3介绍给黄岗乡郭小庄的一男孩并成媒了。6．证人王某1的证言一份，证实：2014年2月份，宁陵县华堡镇关庄村的康某给其堂兄王某2介绍华堡镇刘庄村的刘某某，双方同意后，刘某某提出要10万元的彩礼，后经协商，王某2的父母给刘某某8万元的彩礼。2014年3月份，刘某某以其弟弟出车祸为由向王某2要钱，王某2的父亲王某3给了刘某某1万元的现金。刘某某到现在都没有和王某2结婚，后向刘某某要了多次钱，她都没有退还。7．证人赵某的证言一份，证实：2016年夏天的时候，其母亲刘某某找到一个叫老康的媒人给王某3介绍了对象，王某3收了男方的订亲彩礼钱10万元。8．证人华某1的证言一份，证实刘某某以与华某2订媒的名义诈骗华某23万元的事实。9．证人刘某的证言一份，证实：刘某某是其姐姐。在2015年刚过年后，其在苏州酒驾被查，向刘某某借钱，刘某某没有借给他，在苏州也没有出过车祸的事实。10．被害人郭某的陈述笔录一份，证实：2016年8月18日，经史某、侯房介绍其与刘某某的干女儿王某3订媒，后举行了婚礼仪式。订媒时给王某3买了一部价值2999元的手机和1000多元的衣服，并送了10万元的彩礼。后由于王某3的身份证和银行卡丢失,10万元没取走。王某3举行结婚仪式后要走了10000元的拜礼钱，婚后第六天就跑了。王某3跑后没几天，其家人到法院起诉，法院将10万元冻结。11．被害人侯某2（郭某的母亲）的陈述笔录一份，证实内容与郭某证言一致。12．被害人王某2的陈述笔录1份及书写证明1份，证实：2015年正月，经过媒人介绍，其认识一个自称刘艺诺的妇女，后知道其真名叫刘某某。双方同意后，刘某某向其家人要彩礼10万元，后给刘某某8万元，并定于2015年农历4月结婚。2015年农历3月份的一天，刘某某以她的弟弟出车祸为由向其要钱，其通过银行汇款给刘某某9000元，其父亲又给了她10000元现金。在合肥见到刘某某时，刘某某又向其要了1000元。后来刘某某以各种理由拒绝与其结婚、办结婚证。其共被刘某某骗了10万元现金和5000元的衣服和礼品钱。后刘某某替其垫付做生意资金2.7万元。13．被害人王某3的陈述笔录一份，证实：2015年3月份的时候，经康某介绍其儿子王某2和刘艺诺订媒，订媒时其给刘艺诺8万元的彩礼。后刘艺诺又以她弟弟出车祸为由要钱，其儿子王某2在新疆给刘艺诺汇了款，其又给刘艺诺10000元现金。后刘艺诺以种种理由推托不结婚。14．被害人华某2的陈述笔录一份，证实：2013年农历年底，通过媒人康某介绍，其认识了刘某某，后刘某某多次向其要钱，其共被刘某某骗了37800元。15．同案人王某3的供述笔录二份，证实：2016年8月份，其以订亲、结婚为名，让其干妈刘某某找人帮其介绍对象，后在媒人的介绍下，其与宁陵县黄岗镇郭小庄的郭某订亲、结婚。订亲时索要了一部2999元的手机及10万元的彩礼和衣服。由于其身份证和银行卡丢失，10万元钱未能取出，婚后向郭某的父母要了10000元的拜礼钱，并于婚后第六天，借口偷跑。16．被告人刘某某的供述笔录三份，证实：2013年农历年底，通过媒人康某介绍认识了华某2，其以订亲的方式诈骗华某23万余元。2015年正月，又通过媒人康某介绍，以订亲的方式诈骗王某2家彩礼8万元，又以其弟弟出车祸为由，向王某2及其父要了1.9万元钱。王某2在合肥见刘某某时，其又向王某2要了1000元。2016年8月份，其在明知王某3骗婚的情况下，仍让他人给王某3介绍对象，致使王某3骗取宁陵县黄岗镇一个男孩的钱财。上述证据经庭审举证、质证，被告人刘某某对王某3的供述笔录有异议，认为王某3诈骗他人与其无关；对华某2的陈述有异议，认为诈骗数额没有37800元，是33000元；对王某2的陈述有异议，认为已退还王某22.7万元，没有衣服，礼品折价5000元有点高；对自己的供述有异议，认为没有教唆王某3诈骗。对以上异议，本院审查认为，华某2陈述称被骗37800元，无其他证据相印证，应按被告人刘某某供述认可的33000元进行认定，刘某某的此项异议成立，予以采纳；刘某某庭审中辩称已退还被害人王某22.7万元，王某2对此予以认可，刘某某异议成立，予以采纳；刘某某庭前供述笔录供述了其指使王某3以婚骗财的事实，且有王某3的供述笔录、证人康某的证言笔录等证据相印证，其庭前供述客观真实，予以采信，对刘某某庭审中的异议不予采纳。本院认为上述证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联，可以作为本案的定案依据。本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，多次骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。刘某某为王某2的生意所垫支的27000元现金，属于其在案发前的自愿退款行为，应从犯罪数额中扣除。公诉机关指控刘某某诈骗被害人华某2现金37800元，刘某某供认是33000元，对其余的4800元予以否认，对此仅有被害人陈述，而无其他证据相印证，不符合确实、充分的证据证明标准，按照有利于被告人的原则，该起诈骗数额应认定为33000元，其余的4800元不予认定。对刘某某关于已退还王某227000元和诈骗华某233000元的辩解意见予以采纳。刘某某于归案后供述了其犯罪事实，但在庭审中对其指使王某3行骗的事实予以否认，不具有坦白情节，对其供认的犯罪事实部分，在量刑时予以酌情考虑。对辩护人认为刘某某有坦白情节的意见不予以采纳。关于刘某某及其辩护人认为刘某某与王某3诈骗郭某一事无关的意见，经查，在案证据证明刘某某在对他人实施以婚姻骗财的行为后，在明知王某3没有与他人结婚的目的和有意骗取他人财物的情况下，仍然托人给王某3介绍对象，致使王某3对郭某实施诈骗，其与王某3属于共同故意犯罪，故对刘某某及其辩护人提出的刘某某与王某3诈骗犯罪无关的意见不予采纳。但刘某某在此次犯罪中，作用相对较小，未分得赃款，量刑时予以酌情考虑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零九个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月10日起至2021年1月9日止。罚金自判决书生效后十日内缴纳）。二、对被告人刘某某的违法所得予以追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  郭俊梅审判员  王振兴审判员  张建军二〇一七年九月十二日书记员  王 振