江苏省扬州市中级人民法院刑 事 判 决 书(2017)苏10刑初9号公诉机关江苏省扬州市人民检察院。被告人朱小兵，男，1989年11月26日出生，江苏新沂人，汉族，初中文化，无业，暂住扬州市广陵区。2016年12月22日因涉嫌伪造货币罪被刑事拘留，2017年1月24日被逮捕。指定辩护人蔡剑扬，江苏法之泽律师事务所律师。江苏省扬州市人民检察院以扬检诉刑诉〔2017〕11号起诉书指控被告人朱小兵犯伪造假币罪，于2017年7月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省扬州市人民检察院指派检察员黄鸿远、代理检察员董政荣出庭支持公诉，被告人朱小兵及其指定辩护人蔡剑扬到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省扬州市人民检察院指控：2016年8月间，被告人朱小兵通过网络结识莫某（另案处理）后，商议伪造面值为20元的人民币并销售牟利，由被告人朱小兵联系买主、指定所需伪造人民币的冠字号及数量，莫某从网上购买设备、人民币模板和材料用于伪造人民币，并应被告人朱小兵的要求及提供的地址伪造货币后邮寄给江苏、山东、陕西、河北等地买主。同年8月15日至9月6日间，被告人朱小兵24次指使莫某伪造面值为20元的人民币25.11万张，面额共计人民币502.2万元，销售获利人民币4万元。为证明上述指控，公诉人当庭讯问了被告人朱小兵；出示了面值为20元的假币物证照片、快递单据及物流信息、QQ聊天记录、银行账户明细、手机通话记录等书证；宣读了被告人朱小兵的供述与辩解，中国人民银行四川省巴中市中心支行、山东省济宁市中心支行出具的《货币真伪鉴定书》，扬州市公安局电子物证检验鉴定中心、重庆市科信电子数据司法鉴定所出具的电子物证鉴定书，发破案经过、现场勘验检查笔录、现场图、现场照片、辨认笔录，证人莫某、刘某、陈某、杨某1、张某等人证言等证据。公诉机关认为，被告人朱小兵参与伪造面额为20元的人民币，数额特别巨大、且属于伪造货币并出售，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十条第（二）项、第一百七十一条第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造货币罪追究其刑事责任。被告人朱小兵归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。提请法院依法判处。被告人朱小兵在开庭审理过程中对公诉机关的指控表示无异议，但辩称其仅是上线“铁手”的帮手，负责传递信息，只从中获得3万余元中介费，请求对其从轻处罚。被告人朱小兵的辩护人对事实部分提出的辩护意见与被告人朱小兵基本相同，另提出被告人朱小兵系初犯、无前科劣迹、有认罪悔罪表现，建议对被告人朱小兵从轻处罚，判处有期徒刑十三年。经审理查明：2016年8月间，被告人朱小兵通过网络结识莫某（另案处理）后，商议伪造面值为20元的人民币并销售牟利，由被告人朱小兵联系买主、指定所需伪造人民币的冠字号及数量，莫某从网上购买设备、人民币模板和材料用于伪造人民币，并应被告人朱小兵的要求将伪造的货币邮寄给江苏、山东、陕西、河北等地买主。同年8月15日至9月6日间，被告人朱小兵指使莫某伪造面值为20元的人民币25.11万张，面额共计人民币502.2万元，销售获利人民币4万元。具体事实分述如下：1、2016年8月15日，被告人朱小兵指使莫某伪造1万张，面额计20万元人民币，销售给江苏省盐城市盐都区的陈某（另案处理）。2、2016年8月16日，被告人朱小兵指使莫某伪造1万张，面额计20万元人民币，销售给陕西省宝鸡市岐山县的“小武”（另案处理）。3、2016年8月16日，被告人朱小兵指使莫某伪造5000张，面额计10万元人民币，销售给山东省济宁市市中区的刘某（另案处理）。4、2016年8月16日，被告人朱小兵指使莫某伪造5000张，面额计10万元人民币，销售给陕西省宝鸡市岐山县的“小武”。5、2016年8月18日，被告人朱小兵指使莫某伪造7000张，面额计14万元人民币，销售给山东省济宁市市中区的刘某。6、2016年8月18日，被告人朱小兵指使莫某伪造5000张，面额计10万元人民币，销售给陕西省宝鸡市岐山县的“小武”。7、2016年8月19日，被告人朱小兵指使莫某伪造5000张，面额计10万元人民币，销售给山东省济宁市市中区的刘某。8、2016年8月19日，被告人朱小兵指使莫某伪造7000张，面额计14万元人民币，销售给江苏省盐城市盐都区的陈某。9、2016年8月20日，被告人朱小兵指使莫某伪造9000张，面额计18万元人民币，销售给江苏省盐城市盐都区的陈某。10、2016年8月22日，被告人朱小兵指使莫某伪造2.2万张，面额计44万元人民币，销售给江苏省盐城市盐都区的陈某。11、2016年8月23日，被告人朱小兵指使莫某伪造1万张，面额计20万元人民币，销售给江苏省盐城市盐都区的陈某。12、2016年8月24日，被告人朱小兵指使莫某伪造1.4万张，面额计28万元人民币，销售给江苏省盐城市盐都区的陈某。13、2016年8月25日，被告人朱小兵指使莫某伪造7000张，面额计14万元人民币，销售给江苏省盐城市盐都区的陈某。14、2016年8月26日，被告人朱小兵指使莫某伪造1.2万张，面额计24万元人民币，销售给山东省济宁市市中区的刘某。15、2016年8月27日，被告人朱小兵指使莫某伪造1.2万张，面额计24万元人民币，销售给江苏省盐城市盐都区的陈某。16、2016年8月27日，被告人朱小兵指使莫某伪造1.17万张，面额计23.4万元人民币，销售给江苏省盐城市盐都区的陈某。17、2016年8月29日，被告人朱小兵指使莫某伪造1.2万张，面额计24万元人民币，销售给江苏省盐城市盐都区的陈某。18、2016年8月30日，被告人朱小兵指使莫某伪造1.2万张，面额计24万元人民币，销售给江苏省盐城市盐都区的陈某。19、2016年8月31日，被告人朱小兵指使莫某伪造1.2万张，面额计24万元人民币，销售给山东省济宁市市中区的刘某。20、2016年9月1日，被告人朱小兵指使莫某伪造1.4万张，面额计28万元人民币，销售给江苏省盐城市盐都区的陈某。21、2016年9月2日，被告人朱小兵指使莫某伪造1.34万张，面额计26.8万元人民币，销售给江苏省盐城市盐都区的陈某。22、2016年9月3日，被告人朱小兵指使莫某伪造1.2万张，面额计24万元人民币，销售给陕西省宝鸡市岐山县的“何冰”（另案处理）。23、2016年9月3日，被告人朱小兵指使莫某伪造1.2万张，面额计24万元人民币，销售给河北省张家口市桥西区的“赵海”（另案处理）。24、2016年9月6日，被告人朱小兵指使莫某伪造1.2万张，面额计24万元人民币，计划销售给山东省济宁市市中区的刘某。莫某在准备邮寄假币时被四川省巴中市巴州区公安机关抓获，现场查获大量伪造的20元面值人民币，另有用于伪造货币的电脑、打印机、墨水等工具。同年12月22日，被告人朱小兵在扬州市连运小区某网吧内被公安机关抓获，归案后，其能如实供述自己的犯罪事实。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实：被告人朱小兵的供述与辩解证明，其在2016年8月15日至2016年9月6日间，因假币买家向其购买20元面额的假币，便与四川假币加工方（莫某）联系，然后四川假币加工方按照其提供的买家地址把生产好的假币直接寄给买家，其以“铁手”的名义独立交易24笔假币计25.11万张，向四川加工方支付假币货款21.85万元，是用了汤某的银行卡、支付宝收、付款，从中赚了大约4万元。证人莫某证言证明，其租用四川省巴中市巴州区坝中名苑1单元601号制造05年版的20元假币，在2016年8月15号到9月6日间，其按照QQ网名为“大美女”、“尼古丁”定作方（同一人即朱小兵）要求的数量、型号、姓名、手机号、发货地址，一共制作并通过韵达快递发货24笔计25.11万张，最后一笔被当场查获、扣押，共从“尼古丁”处获得假币货款计21.85万元。证人杨某2证言证明，其在2016年4月到8月6日间在巴中雍景湾11栋1404莫某租用的房子内帮助莫某制造假币的情况。证人杨某1证言证明，2016年3月至7月底，其在巴州区帮助莫某制造05版面额20元假币，以“朱飞”的名义邮寄销往盐城、扬州、陕西宝鸡、山东济宁等地，及莫某使用了其身份证办理银行卡、申请支付宝等情况。证人雷某证言证明，其是巴中市韵达快递江北分部负责人，有一名叫“朱飞”的男子在2016年3月至9月初曾亲自或指使他人多次到其邮递点邮寄包裹，寄往江苏扬州、盐城、陕西宝鸡、山东济宁，宣称邮寄的是宣传单，其同时还向公安机关提供了2016年7月底至9月以“朱飞”名义邮寄的快递单共30张。证人陈某证言证明，其是盐城市盐都区人，曾用网名“帅帅”、“小铁锤”等曾向连云港的张某购买过假币半成品，面值10元、20元的有四五千张，其曾将钱打到汤某支付宝账户上，曾用“杨叶荣”、“张程浩”注册了支付宝并办理银行卡等。证人张某证言及辨认笔录证明，其是连云港灌云县人，从“兵魂”处购买假币，通过“兵魂”（还有个网名叫“帅帅”）认识上家“铁手”，2016年4月至6月，其和“铁手”二人在扬州的出租屋内打印假币出售，后其回老家单干。经其辨认，“铁手”系朱小兵，“兵魂”系陈某。证人苏某证言及辨认笔录证明，其是盐城市盐都区张庄镇韵达快递负责人，有寄件人“朱飞”从四川巴中寄往盐城市盐都区张庄镇“王超”收件，相关快件均是寄到其门市上，每次都是一个二三十岁的本地男子到门市来自取，经其辨认，“王超”系陈某。证人刘某证言证明，其是山东省济宁市人，2016年7月通过QQ认识“铁手”（也叫“老铁”），其以“李强”的名义先后从“铁手”处购买20元面额的假币五、六次，每次1000-10000张不等，最后一次由于帮“铁手”印制假币的上家在2016年9月初被四川巴中警方查获，其未收到货。其每次向“老铁”购买假币都是在ATM机以无卡存款的方式打款到指定银行卡号上，把自己的收件地址、信息告诉“老铁”，“老铁”再告诉四川厂家，假币包裹寄件人叫“朱飞”，寄件地址是四川巴中，其收货地址写的是济宁市市中区白屯小区，收件电话是17075818186。证人宋某证言证明，其于2016年12月初受刘某招募，协助刘某印制20元面额假币的事实。证人汤某证言证明，其是朱小兵的外甥，2015年11月、2016年6月其应朱小兵要求分别申请扬州邮储银行卡（尾号9756）、工行卡（尾号0925），并交朱小兵使用，经其辨认相关视频录像和截图，指证在ATM机上进行汇、取款的人为朱小兵。扬州市公安局电子物证检验鉴定中心制作的扬公（电）鉴字[2016]第77号电子物证鉴定书及光盘证明，公安机关对朱小兵持有的iphone6手机、vivo手机及台式电脑硬盘内的QQ、微信、短信、通讯录及相关信息进行提取恢复的情况，内有大量5元、10元、20元纸币的图片以及出售假币的聊天记录。重庆市科信电子数据司法鉴定所出具的司法鉴定意见书证明，四川省巴中市公安局巴州分局委托该鉴定所对在巴中市巴州区坝中名苑1单元601室抓获莫某期间现场扣押的金士顿U盘、笔记本电脑、主机、iphone6S手机等作案工具的相关数据进行恢复，发现涉案QQ号，对电脑主机的硬盘及u盘检验扫描发现涉及人民币模板的jpg图片文件116个，psd图片文件278个，打印记录1640条。对上述电子设备提取的莫某QQ32×××40与网名-尼古丁QQ34×××60（8.20-9.6）、莫某QQ34×××89与网名-大美女QQ34×××63（8.14-8.20）的聊天记录证明，2016年8月14日至9月6日被告人朱小兵与莫某联系制作并销售假币的情况，相关内容与朱小兵的供述、莫某的证言一致。韵达公司快递单据、物流信息及巴中市公安局巴州区分局出具的情况说明、接受证据材料清单证明，朱小兵指使莫某向买家销售假币的发货物流情况。调取证据通知书、调取证据清单、四川省巴中市韵达速递物流有限公司提供的朱飞2016年8月至9月6日快递单号清单证明，“朱飞”在该时间段内向陕西岐山县、山东济宁市、江苏盐城市、河北张家口市等地发送货物的情况。调取证据通知书、调取证据清单、江苏省盐城市韵达快递服务有限公司提供的发货人“朱飞”自2016年8月以来从四川巴中发往盐城的快递单号查询情况证明，“朱飞”在该时间段内寄往盐城的包裹签收情况。从莫某QQ记录中提取的朱小兵向其发送的银行汇款单据、农行巴中巴州支行提供的杨某1尾号为8171的银行卡交易明细证明，朱小兵向莫某使用的上述杨某1农行卡汇款的情况。工行扬州分行提供的汤某开户照片、开户信息及尾号为0925的银行卡交易明细证明，该账户有从陕西宝鸡市岐山县、河北张家口市、江苏盐城市的汇款，并有支付宝、腾讯财付通的提现记录，最后的取款时间为2016年11月8日，地点为扬州。调取证据通知书、视频截图证明，2016年8月15日朱小兵在工行ATM机上用汤某的银行卡存、取款的情况。邮储银行扬州分行提供的汤某开户手续及尾号为9756（新卡尾号9587）的银行卡交易明细证明，朱小兵使用该账户的银行流水情况。手机号码171××××5803的通话记录证明，该号码于2016年8月20日至9月7日间，在连运小区附近与盐城的陈某使用的17195205655、17193440165及四川巴中的固定电话526×××9、山东临沂的号码有多次通话记录。证人苏某使用的手机号159××××9062与17193440165、17195205655的通话短信记录证明，苏某与陈某的联系情况。盐城市盐都区公安局出具的汤某、杨叶荣、宋某办理银行卡的情况证明，以杨叶荣身份证办理尾号为9839的建行卡，以宋某的身份证办理尾号为0925的工行卡的情况。杨叶荣尾号为9839的建行卡银行交易明细证明，该卡多次向朱小兵使用的尾号为0925的工行卡、莫某使用的尾号为8171的农行卡转账的情况。山东省济宁市公安局统计的《刘某从巴中购买假币统计表》证明，刘某从2016年8月16日至9月6日从四川巴中购买了4.7万张20元假币，面值94万元。山东济宁韵达快递公司出具的相关快递单号物流信息情况证明，刘某向朱小兵购买假币的物流信息情况。刘某手机屏幕截图证明，刘某与“老铁”在2016年11月联系制造假币的情况。刘某使用的尾号为5750的工行卡账户明细证明，该卡资金流转情况对应的购买假币日期前后，均有支付宝消费记录。四川省巴中市公安局巴州区分局制作的现场勘验检查笔录、现场图、现场照片、扣押清单，四川省巴中市公安局移送给扬州市公安局部分扣押的假币复印件及该局出具的情况说明证明，公安机关于2016年9月6日对同案犯莫某在巴中市巴州区坝中名园小区1单元601室制作假币窝点进行现场勘验，并当场扣押了大量假人民币及电脑、打印机、银行卡等犯罪工具。经济案件接警登记表、受案登记表、发案经过，淘宝公司出具的《关于“拼搏988621”等账号涉嫌贩卖制作假币的报告》、买卖双方信息、钟湘武淘宝账户交易记录、支付宝转账记录、扬州市公安局经侦支队出具的抓获经过等证明，本案系淘宝公司移送相关线索后，经公安机关侦查案发，并将被告人朱小兵抓获等情况。搜查证、搜查笔录证明，公安机关对被告人朱小兵的住处进行搜查并扣押中国工商银行尾号为4429、江苏新农村合作银行尾号为3870、中国储蓄银行尾号为8186银行卡的情况。接受证据材料清单，四川省巴中市公安局巴州区分局出具的情况说明证明，扬州市公安局经侦支队从四川省巴中市公安局巴州区分局接收现场勘验笔录、（莫某、杨某2、杨某1）讯问笔录、人民银行假币鉴定报告、韵达快递货运单、电子数据司法鉴定意见书、司法鉴定电子数据光盘证据等情况。XM85857111、XG88606836、PB29385588、QY99020175、LT29385588、HY99020175等编号的二十元面额假人民币，中国人民银行巴中市中心支行、中国人民银行盐城市中心支行、中国人民银行济宁市中心支行出具的《货币真伪鉴定书》及巴中市公安局巴州区分局出具的情况说明证明，公安机关从莫某住处、陈某处、刘某处查获20元的人民币，系莫某按朱小兵的要求制造，且经鉴定，均系伪造2005版20元假币。户籍信息查询表、拘留证、逮捕证证明，被告人朱小兵、刘某等人的自然人身份及张某、刘某被公安机关采取强制措施的情况。本院认为，被告人朱小兵指使他人伪造二十元面额的人民币，数额特别巨大，严重扰乱了国家货币金融管理秩序，其行为构成伪造货币罪。其参与伪造货币并出售，且伪造的货币已流入社会，严重损害了国家货币的公共信用，依法应从重处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予支持。关于被告人朱小兵及其辩护人所提朱小兵是为“铁手”提供帮助，仅获得三万余元中介费的辩解、辩护意见，经查，被告人朱小兵在归案后多次稳定供述，其在2016年8月份之后以“铁手”名义，独立接受多位买家定货，指使上家莫某按要求制作假币并直接发货，由其与上、下家分别结算假币交易款项，独立完成交易行为，并从中赚取约4万元。其供述与莫某、刘某、陈某等人证言，快递公司快递单、物流信息书证，相关QQ聊天记录、手机通话短信记录等电子数据，物证照片、银行交易明细、相关司法鉴定书、现场勘验笔录等证据相互印证，已形成完整的证据锁链，足以证实其独立实施指使他人伪造货币的犯罪行为。而相关辩解、辩护意见并无任何证据证明，故对被告人朱小兵及辩护人的上述相关辩解、辩护意见，本院不予支持。根据被告人朱小兵的犯罪数额、情节一般应当判处无期徒刑，考虑到其归案后具有坦白、认罪悔罪表现等从轻处罚情节，决定予以从轻处罚，可不判处无期徒刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十条第（二）项、第一百七十一条第三款，第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱小兵犯伪造货币罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币三十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月22日起至2031年12月21日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）二、违法所得人民币四万元，继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  汤咏梅审 判 员  陈圣勇代理审判员  王艺霖二〇一七年九月二十二日见习书记员  许 远