海南省海口市美兰区人民法院刑 事 判 决 书(2017)琼0108刑初455号公诉机关海南省海口市美兰区人民检察院。被告人肖中知，男，1955年12月29日出生于湖北省松滋市，汉族，小学文化程度，厨师，户籍所在地湖北省松滋市，捕前住海口市海甸岛五中路国际大厦三聚友国林休闲馆员工宿舍。1982年8月21日因犯盗窃罪被原湖北省松滋县人民法院判处有期徒刑四年。2016年10月25日因涉嫌合同诈骗罪被海口市公安局美兰分局刑事拘留，同年12月1日经海口市美兰区人民检察院批准被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。海南省海口市美兰区人民检察院以海美检公诉刑诉[2017]458号起诉书指控被告人肖中知犯诈骗罪，于2017年6月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2017年8月22日公开开庭审理了本案。海口市美兰区人民检察院检察员ＸＸ宁、书记员王伟鹏出庭支持公诉，被告人肖中知到庭参加了诉讼。现已审理终结。海口市美兰区人民检察院指控：2008年8月至2009年1月间，被告人肖中知认识被害人谢某后以谈恋爱为名，使用伪造的海口市××路房房产证为抵押，在海口市××路房等处，先后四次从被害人谢某拿走共计人民币43200元，全部用于个人花销，并更换电话号码切断了与谢某的联系。2014年2月至8月间，被告人肖中知认识叶某后，先以谈恋爱为幌子，后以做生意为名，先后二次从被害人叶某处拿走共计人民币100000元，并使用伪造的个人身份证以及海口市××路房产证交给叶某作为抵押，所得款项全部用于个人花销，并更换电话号码切断了与叶某的联系。对指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证明。公诉机关认为，被告人肖中知以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人现金人民币143200元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，请依法判处。被告人肖中知对公诉机关指控其诈骗谢某人民币43200元的犯罪事实无异议，但其对公诉机关指控其诈骗郑秀兰人民币100000元的犯罪事实提出异议，其辩解称：其是借取叶某的人民币10万元，是借款，属于民事借贷纠纷，不属于诈骗犯罪。经审理查明，被告人肖中知以谈恋爱为名于2008年8月至2009年1月间，使用伪造的海口市××路房房产证为抵押，在海口市××路房、大英路农业银行门口、大英路建设银行，先后四次拿走被害人谢某共计人民币43200元，全部用于个人花销，并更换电话号码切断了与谢某的联系。2014年2月至8月间，被告人肖中知认识叶某后，先以谈恋爱为幌子，后以做生意为名，先后二次从被害人叶某处拿走共计人民币100000元，并使用伪造的个人身份证以及海口市××路房产证交给叶某作为抵押，所得款项全部用于个人花销，并更换电话号码切断了与叶某的联系。2016年10月25日13时许，公安民警在海口市美兰区海甸岛人民大道国际大厦门口将被告人肖中知抓获，当场从其身上缴获手机一部、中国农行银行卡一张（卡号：×××）。另查明，被告人肖中知曾于1982年8月21日因犯盗窃罪被原湖北省松滋县人民法院判处有期徒刑四年。上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证的下列证据予以证明：1、被害人谢某的报案书，证实被害人谢某被骗后向公安机关报案的事实。2、被害人叶某的报案书，证实被害人叶某被骗后向公安机关报案的事实。3、到案经过，证实2016年10月25日13时，公安民警在海口市海甸岛人民大道国际大厦门口将被告人抓获。4、常住人口基本信息、假身份证、常住人口登记卡等材料。（1）被告人肖中知的常住人口基本信息、假身份证，证实被告人肖中知于1955年12月29日出生，在案发时已具备完全刑事责任能力；被告人肖中知身份证号码×××的身份证是假的。（2）赵福书的常住人口登记卡，证实赵福书（系谢某的母亲）的身份信息。（3）叶某、郭艾的常住人口登记卡身份，叶某、郭艾的身份信息及婚姻情况。5、扣押决定书、接受证据材料清单，证实民警抓获肖中知时，从其身上缴获手机一部、中国农行银行卡一张（卡号：×××）；民警从叶某处接受银行借记卡流水明细2张、自动柜员机客户凭条2张、房产证（复印件）1张、借条（复印件）1张、肖中知的身份证（复印件）1张。6、刑事判决书，证实1982年8月21日被告人肖中知因犯盗窃罪被原湖北省松滋县人民法院判处有期徒刑四年。7、房产证、情况说明、房产登记信息查询情况，证实海口市房屋产权交易登记中心证明房产证号HXX**，房屋所有权人肖中知，房屋地址海口市××路房的房产证系伪造。海口市海甸三西路12号市土产宿舍409房产权人为陈世兰、辜琴，产权证号为HK24681。海口市房屋产权交易登记中心证明房产证号HXX**号，房屋所有权人肖中知，房屋地址海口市××路的房产证系伪造。8、借款协议、借条、转账凭证，证实2008年8月7日，被告人与谢某签订借款协议，肖中知以位于海口市××路房为抵押向谢某借款13200元。2008年8月20日，肖中知向谢某借款7000元，谢某从赵福书的银行账户取出5000元，并支付给肖中知。2008年10月12日，肖中知向谢某借款10000元。2009年1月23日，从黄某账户向肖中知转账13000元。2014年6月8日，从叶某女儿郭艾账户转出5万元。2014年6月21日，从郭艾账户转出3万元。肖中知给谢某出具的借条2张，给叶某出具的借条2张。9、辨认笔录及指认照片，证实经被害人谢某、叶某辨认，均指认出肖中知是诈骗其钱财的男子。10、证人黄某的证言，证实肖中知向谢某借款，谢某没有钱，只好向其借，其在2009年1月23日从建设银行转给肖中知13000元。后来谢某无钱偿还，只好把房子租给其两年，冲抵租金。11、被害人谢某的陈述，证实2008年8月至2009年1月间，被告人肖中知认识其后以谈恋爱为名，使用伪造的海口市××路房房产证为抵押，先后四次在海口市××路房、大英路农业银行门口、大英路建设银行处，从其处拿走人民币43200元，之后，肖中知更换电话号码切断与其的联系。12、被害人叶某的陈述，证实2014年2月至8月间，被告人肖中知认识其后，先以谈恋爱为幌子，后以做生意资金短缺为名，并使用伪造的个人身份证以及海口市××路房产证交给其作为抵押，先后二次从其处拿走现金2万元，银行转账8万元，共计人民币100000元，之后，更换电话号码断绝与其的联系。13、被告人肖中知的供述与辩解，其供述称：2008年6月其经过朋友介绍，与一名叫谢某的女子谈恋爱，当时其租房子住在海口市××路房，恋爱期间，其想做点生意，其经济比较困难，其就去南大桥办了一个假房产证（产权证号第HXXXX，房屋地址在海口市××路房）骗取谢某的信任，向谢某借钱。第一次于2008年8月其与谢某签订了一份借款协议，第一笔是一万多，后来陆续也借了4笔，大概4万多元。所得款项全部用于个人花销，谢某催其还钱，其没有能力还钱，其就更换联系方式，与谢某断绝了联系。2013年其认识老乡叶某，后来其与叶某确认恋爱关系，2014年5月份，其以做油漆生意为由第一次向叶某借款5万元。叶某给其转账5万元，其就写了一张借条给她。2014年8月份，其又以做油漆生意为由向叶某借钱，当时叶某先给其2万元现金，后去银行转账3万元。其就写了一张借条给叶某。借条中的身份证号码是假的，名字是真的。后来，叶某催其还钱，其就去南大桥底下办了一张假的房产证（房屋所有权人：肖中知，产权证号HXXXX，房屋所在地为海口市××路）抵押给叶某，让叶某不要催得那么紧。所得款项全部用于其个人花销。上述证据来源合法、真实客观，确实、充分，各证据间能够相互印证，共同证实本院审理查明的事实，本院予以采信，并采纳作为本案的定案依据。本院认为，被告人肖中知以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人现金人民币143200元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。海口市美兰区人民检察院起诉指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人肖中知提出叶某转账给肖中知的100000元应属民间借贷而非诈骗犯罪的辩解与事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人肖中知犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月25日起至2022年4月24日止；罚金限于本判决发生法律效力之日起15日内交付本院。）二、责令被告人肖中知退赔被害人谢某人民币43200元；责令被告人肖中知退赔被害人叶某人民币100000元。三、扣押在案的作案工具手机一部予以没收，上缴国库；扣押在案的中国农行银行卡一张（卡号：×××）由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省海口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  陈积海审 判 员  薛金梅人民陪审员  吴崎霞二〇一七年九月一日书 记 员  黄 威速 录 员  赵远寒