北京市西城区人民法院刑 事 判 决 书（2016）京0102刑初761号公诉机关北京市西城区人民检察院。被告人陈某1，男，24岁（1992年2月10日出生），汉族，出生地北京市，大专文化，无业，住北京市西城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月9日被羁押，同年8月15日被逮捕。现羁押在北京市西城区看守所。辩护人姜海，北京市天昱律师事务所律师。辩护人徐莺莺，北京市中同律师事务所律师。北京市西城区人民检察院以京西检公诉刑诉［2016］738号起诉书指控被告人陈某1犯诈骗罪，于2016年12月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市西城区人民检察院指派检察员王盛英、苏栋红出庭支持公诉，被告人陈某1及其辩护人姜海、徐莺莺到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市西城区人民检察院指控：被告人陈某1于2015年9月左右谎称可以帮被害人郑某1办理孩子转学事宜，后于同年9月至12月间，骗得”办事”款项共计人民币16万元，其中14.8万元于本市西城区复兴门内大街招商银行柜台转账。被告人陈某1于2016年7月9日被查获，同年7月15日退赔被害人郑某1人民币16万元。针对上述指控的事实，公诉机关当庭提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人陈某1虚构事实，诈骗他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请依法惩处。被告人陈某1当庭对公诉机关指控的罪名未提出异议，但辩称”自己只从被害人郑某2骗取了14.8万元”。被告人陈某1的辩护人姜海、徐莺莺当庭提出辩护意见如下：一、公诉机关指控被告人陈某1的诈骗数额有误；二、被告人陈某1的亲属已对被害人进行了赔偿，并已得到被害人的谅解；三、被告人陈某1系初犯、偶犯；四、被告人陈某1当庭认罪态度较好；五、被告人陈某1与被害人系同学关系，被告人陈某1此次犯罪的社会危害性较小；请求对被告人陈某1从轻处罚。经审理查明:被告人陈某1于2015年9月至12月间，向被害人郑某1谎称可以帮助办理小学转学事宜，期间骗取被害人郑某1以转账方式向其支付款项人民币14.8万元；被告人陈某1后于2016年7月9日被公安机关抓获，其家属已代为向被害人退还全部赃款，并已得到被害人的谅解。上述事实，有公诉机关提供、并经法庭质证的下列证据予以证明：1、被害人郑某1的陈述及辨认笔录，证明2015年5月间，因朋友杨某1想让其孩子在西城区上较好的小学，自己便通过高中同学的微信群询问”何人有关系”，当天同学陈某1就和自己联系称其在教委工作的亲属可以帮忙，同时提出需要十余万元的运作费用，自己及杨某1都表示了同意，但该事并未办成，杨某1的孩子就在东城区上了学，同年9月下旬，陈某1又联系自己称其有关系把孩子转学到实验二小，自己及杨某1再次表示同意，同年10月间，自己和朋友陈某2在丰台区蒲黄榆和陈某1见过面，陈某1给过自己”助学金协议”，因认为该协议条款不合理，自己就没有签字，同年11月间，自己和女朋友杨某2在鸭子桥附近见过陈某1，陈某1当时称”事情正在办、2016年2月开学前一周让孩子转入实验二小”，同年12月初，自己、杨某2及同学赵某1在广安门附近见过陈某1，自己和陈某1商定办理转学的费用共计人民币16万元，同年12月21日，为了办转学的事情，自己在复兴门内大街的招商银行内给陈某1的账户（卡号×××）转了148000元，转款后，自己立即和陈某1通了电话，陈某1确认钱已收到，并再次承诺”2016年2月23日带孩子到实验二小办理转学手续”，因当时手机处于免提状态，在场的陈某2也听到了自己和陈某1的通话内容，此后陈某1就让自己等通知，从2016年1月开始，自己就开始向陈某1催办此事，陈某1就不断推拖，同年2月间，陈某1就开始不承认收钱的事情了，自己随即向公安机关报案；经过法定程序，郑某1对被告人陈某1进行了指认。2、证人杨某1的证言，证明2015年5、6月间，自己朋友赵某2的弟弟准备上小学，赵某2便询问自己是否有关系上西城区的小学，自己又询问了朋友郑某1，几天后，郑某1称其有一个高中同学能帮忙办理此事、但需要十余万元的运作费用，自己和赵某2均表示了同意，但此事并未办成，赵某2的弟弟就在别的地方上小学了，同年9月下旬，郑某1称其高中同学有能力帮助把赵某2的弟弟转学到西城区实验二小，赵某2也表示了同意，同年12月初的一天，郑某1称办理转学的事情需要16万元，自己便让郑某1先把钱垫上，几天后，郑某1称其已通过招商银行给其同学转账148000元、2016年2月即可到实验二小报到，但到了2016年2月，郑某1称已找不到其同学了。3、证人赵某2的证言，证明2015年5月底，因为自己的弟弟要上小学，自己便询问朋友杨某1是否有关系可上西城区的学校，几天后，杨某1称其通过朋友可以”花钱运作”，但该事并未办成，同年9月底，杨某1又称其朋友可以把自己的弟弟转学至西城区实验二小，自己表示了同意，同年12月间，杨某1称其朋友已办成转学的事情、2016年2月即可入学，但提出需要16万元的费用，自己便请求杨某1先帮自己把该款项垫上，2016年2月间，杨某1称其和朋友为了办转学的事情被骗了。4、证人陈某2的证言及辨认笔录，证明2015年6月间，朋友郑某1曾问过自己是否可帮助办理小孩在西城区上小学的事情，自己当即表示没有此种关系，同年10月间，自己曾陪郑某1去过丰台区蒲黄榆，郑某1称是找其高中同学拿点东西，郑某1称其正通过该同学办理转入实验二小的事情，自己也见过郑某1取回来的空白”助学金协议”，同年12月间的一天，自己和郑某1、赵某1、杨某2一同吃饭，饭后，自己等人跟随郑某1去鸭子桥给人送材料，郑某1在路上称其正通过高中同学陈某1办理小孩转学的事情，到鸭子桥后，郑某1和赵某1下车和陈某1谈事，自己和杨某2在车上等，同年12月21日，自己陪郑某1去了西城区复兴门内大街的招商银行，郑某1通过柜台给陈某1的账户转了148000元，郑某1在转款后当场和陈某1通了电话，因为郑某1使用了手机的免提功能，自己听见陈某1称”钱已收到”，并承诺2016年2月23日可带孩子到实验二小办理转学手续；经过法定程序，陈某2对被告人陈某1进行了指认。5、证人赵某1的证言及辨认笔录，证明自己与郑某1、陈某1系高中同学，2015年10月初，自己从陈某1处得知其正在帮郑某1办理将学生转入实验二小的事情，陈某1当时称需要十几万元的费用，同年10月中旬，自己和郑某1在西城区鸭子桥附近又和陈某1见了面，郑某1和陈某1又聊了转学的事情，陈某1要求郑某1将相关费用汇入一个账号，同年12月初，自己和郑某1、陈某2及杨某2曾一起在虎坊桥附近吃饭，饭后，郑某1带着大家到鸭子桥附近给陈某1送学生材料，当时是自己和郑某1下车见了陈某1，杨某2和陈某2在车里等，自己听陈某1称办理转学的事情需要16万元；经过法定程序，赵某1对被告人陈某1进行了指认。6、证人杨某2的证言及辨认笔录，证明自己的男朋友郑某1于2015年5月间曾在微信朋友圈中发消息问”有没有朋友能给小孩办理入学”的事情，后其高中同学陈某1称能办此事，同年8月间，陈某1又称办不成了，同年9月间，陈某1又称可以办理孩子转学的事情，后郑某1就委托陈某1办理孩子转学的事情，同年12月底，郑某1称已将148000元给了陈某1，2016年1月中旬，自己和郑某1找陈某1时，陈某1还承诺”没问题”，同年2月初，郑某1就找不到陈某1了；经过法定程序，杨某2对被告人陈某1进行了指认。7、《赞助协议书》，证明被告人陈某1曾向郑某1出具”甲方”为”北京市第二实验小学”的《赞助协议书》。8、北京第二实验小学出具的说明，证明在2015年9月至2016年2月间，北京第二实验小学没有接收到有关赵博楠（赵某2的弟弟）转学的申请，该校没有《赞助协议书》。9、招商银行转账凭证、招商银行股份有限公司北京北苑路支行和北京分行营业部分别出具的账户历史交易明细表，证明被害人郑某1于2015年12月21日，向被告人陈某1名下、卡号为×××的招商银行账户内转款人民币148000元。10、中国建设银行股份有限公司北京龙岗路支行出具的查询记录,证明被告人陈某1名下、卡号为×××的银行卡账户在2015年8月至12月间无交易记录。11、北京市公安局西城分局二龙路派出所出具的受案登记表、北京市公安局丰台分局右安门派出所及北京市公安局西城分局刑事侦查支队分别出具的到案经过，证明被害人郑某1于2016年5月30日向公安机关报案，被告人陈某1于同年7月9日被公安机关抓获。12、北京市公安局西城分局刑事侦查支队出具的物证照片及北京市公安局西城分局扣押清单，证明公安机关将被告人陈某1持有的招商银行银行卡一张（卡号为×××）及中国民生银行银行卡一张（卡号为×××）予以扣押。13、刑事和解协议书，证明在被告人陈某1被羁押后，其家属已代其向被害人郑某1退赔款项人民币16万元，并已取得被害人郑某1的谅解。14、被告人陈某1的当庭供述，供称在2015年9月至12月间，自己为了偿还信用卡的欠款，便向同学郑某1谎称可以帮其办理小孩转学的事情，期间以”办理费用”的名目欺骗郑某1以转账方式向自己支付了14.8万元。以上证据取证程序合法，证明内容确实充分，本院均予以确认；但被害人郑某1所称”为办理转学事宜,自己曾于2015年9月底向陈某1的建设银行账户存款2000元,另于同年10月底向陈某1的招商银行账户存款10000元”一节，尚缺乏其它证据佐证,故本院对该部分内容不予确认。本院认为，被告人陈某1以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人钱款、数额巨大的行为，侵犯了公民财产所有权，已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市西城区人民检察院指控被告人陈某1犯诈骗罪成立,但指控的诈骗数额有误,本院予以纠正。对被告人陈某1的当庭辩解及其辩护人提出的第一点辩护意见,本院予以采信和采纳;辩护人提出的第二、三、四点辩护意见，确实充分，本院均予以采纳；辩护人提出的第五点辩护意见，缺乏法律依据，本院不予采纳。鉴于被告人陈某1尚能当庭认罪，且已通过家属对被害人进行了赔偿，并已得到被害人的谅解，故可酌情从轻处罚。据此，本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月9日起至2019年7月8日止；罚金自判决书发生法律效力后第二日起三十日内缴纳。）二、扣押于北京市公安局西城分局的中国民生银行卡一张（卡号×××）、招商银行卡一张（卡号×××），均发还被告人陈某1，由扣押机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  程 杰人民陪审员  李晓华人民陪审员  白雅云二〇一七年一月九日书 记 员  赵智宇-8--9-