山东省鄄城县人民法院刑 事 判 决 书（2016）鲁1726刑初245号公诉机关山东省鄄城县人民检察院。被告人裴某某，男，1973年12月22日出生于河南省原阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月18日被抓获，7月19日被刑事拘留，8月26日被逮捕。现押于鄄城县看守所。辩护人刘瑞田，山东亘古律师事务所律师。被告人娄某某，女，1977年1月10日出生于河南省原阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月18日被抓获，7月19日被刑事拘留，8月26日被逮捕，9月5日被鄄城县公安局取保候审；2016年12月16日被本院取保候审。辩护人吕春梅，山东亘古律师事务所律师。辩护人樊帅，山东亘古律师事务所实习律师。被告人李某，男，1980年12月27日出生于河南省原阳县。因犯诈骗罪于2011年9月20日被河南省卫辉市人民法院判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月18日被抓获，7月19日被刑事拘留，8月26日被逮捕。现押于鄄城县看守所。辩护人张广善，山东亘古律师事务所律师。被告人杨某某，男，1965年11月8日出生于河南省原阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月18日被抓获，7月19日被刑事拘留，8月26日被逮捕，9月26日被鄄城县公安局监视居住；2016年12月16日被本院取保候审。被告人娄某1，男，1984年5月5日出生于河南省原阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月18日被抓获，7月19日被刑事拘留，8月26日被逮捕。现押于鄄城县看守所。被告人娄某2，男，1985年7月7日出生于河南省原阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月18日被抓获，7月19日被刑事拘留，8月26日被逮捕。现押于鄄城县看守所。山东省鄄城县人民检察院以鄄检公刑诉[2016]214号起诉书指控被告人裴某某、娄某某、李某、杨某某、娄某1、娄某2犯诈骗罪，于2016年12月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。鄄城县人民检察院检察员张继根、被告人裴某某及其辩护人刘瑞田、被告人娄某某及其辩护人吕春梅、樊帅、被告人李某及其辩护人张广善、被告人杨某某、被告人娄某1、被告人娄某2到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年4月至6月，经被告人裴某某组织、安排，被告人李某、杨某某、娄某1分别到山东省、河北省等地的多个县区拉广告条幅进行虚假宣传，谎称可以办理额度为5万元至50万元的透支信用卡，由被告人裴某某、娄某某伪造仅具有在ATM机上查询功能而不能实际使用的平安银行、光大银行的虚假透支信用卡，并由被告人裴某某、娄某某、李某、杨某某、娄某1、娄某2通过电话向办卡人传递虚假信息，以收取包装费、点费、年使用费等为名，先后骗取鄄城县大埝镇官路村村民张某人民币5300元、临濮镇西马堂村村民马某人民币500元、山东省泗水县星村镇岳陵村村民王某人民币5220元、兰陵县下村乡宝山村村民吴某人民币11620元、河北省秦皇岛市抚宁镇天骄华庭小区居民杨某人民币5880元、临漳县临漳镇前赵坦寨村村民郭某某人民币300元、内丘县五郭店乡北张镇村村民杨某1人民币300元、文安县城林景园小区居民王某1人民币9780元、泊头市洼里王镇常教村村民李某1人民币41490元，上述被骗财物共计人民币80390元。案发后，六被告人退赔了各被害人的经济损失共计80390元。上述事实，六被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有打码机、烫金机、银行交易明细单、户籍证明、被害人王某提供的微信聊天记录、证人陈某的证言、被害人张某、吴某、李某1、马某、杨某、王某1、杨某1、王某、郭某某的陈述、发破案经过、河南省卫辉市人民法院刑事判决书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人裴某某、娄某某、李某、杨某某、娄某1、娄某2以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了他人财物的所有权，均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，适用法律意见正确。被告人裴某某的辩护人“被告人裴某某诈骗数额较少，社会危害性小；主观恶性较小,且认罪、退赃，对其应宣告缓刑”的辩护意见，审查认为，被告人裴某某组织、安排此次诈骗活动，到山东省、河北省等地拉广告条幅进行虚假宣传，对不特定多数人实施诈骗，骗取人民币80390元，数额巨大，主观恶性和社会危害性较大，不符合缓刑适用条件，对辩护人要求宣告缓刑的辩护意见不予采纳。被告人李某曾因犯诈骗罪被判处刑罚，仍不思悔改，对其从重处罚。被告人娄某某、李某的辩护人“娄某某、李某系从犯”的辩护意见，审查认为，被告人娄某某、李某等人在被告人裴某某的安排下，参与接听被害人电话、外出拉广告条幅进行虚假宣传等活动，均积极参与诈骗活动，不属于次要辅助作用，依法不构成从犯，对辩护人的此辩护意见不予采纳。被告人裴某某在共同犯罪中所起作用较大，酌情从重处罚。被告人娄某某、李某、杨某某、娄某1、娄某2在共同犯罪中所起作用相对较小，酌情对其从轻处罚。六被告人到案后如实供述犯罪事实，系坦白，且积极退赔被害人的经济损失，对其从轻处罚。对被告人裴某某、被告人娄某某、被告人李某的辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人娄某某、杨某某积极缴纳罚金，具有悔罪表现，符合缓刑适用条件，依法对其宣告缓刑，对被告人娄某某的辩护人要求宣告被告人娄某某缓刑的辩护意见予以采纳。随案移送的作案工具予以没收。根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第二十五条第一条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人裴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月18日起至2020年1月17日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳）。二、被告人娄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月18日起至2020年1月17日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳）。四、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。五、被告人娄某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月18日起至2019年7月17日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳）。六、被告人娄某2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月18日起至2019年7月17日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳）。七、作案工具打码机2台、烫金机1台、手机9部、顺丰快递公司文件封及单据、口罩等物品予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  苏金彩人民陪审员  王爱华人民陪审员  李奎强二〇一七年一月十八日书 记 员  许 莹附页：本案适用的法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑法》第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。