山东省泰安市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2017)鲁09刑终178号原公诉机关泰安市泰山区人民检察院。上诉人（原审被告人）王西福，男，1988年10月9日出生于山东省新泰市，汉族，初中文化，捕前租住泰安市泰山区。因涉嫌犯贩卖毒品罪，于2016年7月20日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。辩护人从恩东，山东章合律师事务所律师。泰安市泰山区人民法院审理泰安市泰山区人民检察院指控原审被告人王西福犯贩卖毒品罪一案，于二0一七年七月二十四日作出（2017）鲁0902刑初75号刑事判决。原审被告人王西福不服，提出上诉。本院受理后，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案不属于依法应当开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，自2015年12月份至2016年7月份，被告人王西福在泰安市泰山区宝龙城市广场、岱道庵路等地点，多次向吸毒人员郑某、张某1出售甲基苯丙胺（冰毒）。其中：1、2015年12月9日，被告人王西福以300元的价格向郑某出售甲基苯丙胺1克。2、2016年1月2日，被告人王西福以300元的价格向郑某出售甲基苯丙胺1克。3、2016年1月7日，被告人王西福以300元的价格向郑某出售甲基苯丙胺1克。4、2016年1月25日，被告人王西福以300元的价格向郑某出售甲基苯丙胺1克。5、2016年1月28日，被告人王西福以300元的价格向郑某出售甲基苯丙胺1克。6、2016年二三月份的一天，被告人王西福在泰山区岱道庵路附近以300元的价格向郑某出售甲基苯丙胺1克。7、2016年3月28日，被告人王西福以600元的价格向郑某出售甲基苯丙胺2克。8、2016年4月9日，被告人王西福以300元的价格向郑某出售甲基苯丙胺1克。9、2016年4月22日，被告人王西福以300元的价格向郑某出售甲基苯丙胺1克。10、2016年4月24日，被告人王西福以300元的价格向郑某出售甲基苯丙胺1克。11、2016年5月3日，被告人王西福以600元的价格向郑某出售甲基苯丙胺2克。12、2016年5月9日，被告人王西福以300元的价格向郑某出售甲基苯丙胺1克。13、2016年5月13日，被告人王西福以300元的价格向郑某出售甲基苯丙胺1克。14、2016年5月17日，被告人王西福以150元的价格向郑某出售甲基苯丙胺1克。15、2016年5月22日，被告人王西福以300元的价格向郑某出售甲基苯丙胺1克。16、2016年5月28日，被告人王西福以300元的价格向郑某出售甲基苯丙胺1克。17、2016年5月30日，被告人王西福以300元的价格向郑某出售甲基苯丙胺1克。18、2016年6月17日，被告人王西福在泰山区宝龙城市广场以1500元的价格向郑某出售甲基苯丙胺5克。19、2016年6月25日，被告人王西福在泰山区宝龙城市广场以1500元的价格向郑某出售甲基苯丙胺5克。20、2016年6月27日，被告人王西福在泰山区宝龙城市广场以300元的价格向郑某出售甲基苯丙胺1克。21、2016年7月6日，被告人王西福在泰山区岱道庵路附近以600元的价格向张某1出售甲基苯丙胺2克。22、2016年7月17日，被告人王西福在泰山区宝龙城市广场以300元的价格向郑某出售甲基苯丙胺1克。23、2016年7月19日，公安机关在泰山区上高街道办事处超越广场申通快递点门口将被告人王西福抓获，在其寄送的快递内查获白色晶体一袋，净重2.96克。经鉴定，白色晶体内检出甲基苯丙胺成分。综上，被告人王西福向郑某、张某1出售甲基苯丙胺共计35.96克。原审判决认定上述事实的证据有：（一）物证、书证1、户籍证明证实：被告人王西福，男，1988年10月9日出生，作案时系完全刑事责任能力人。2、抓获证明、破案经过、公安机关工作说明证实：该案系公安机关办理郑某吸毒案件时，经对郑某手机QQ聊天记录进行分析，发现使用QQ号28×××16的人有贩毒嫌疑，遂对两号码进行侦控。在侦控过程中，发现使用QQ号28×××16的人曾发给他人一张申通快递单号。2016年7月19日，民警到泰山区上高办事处超越广场申通快递点调取该快递单底联并查询发件人信息过程中，王西福到快递点寄快递，民警遂在快递点门口将其抓获，并在其所寄快递内查获的白色晶体（净重2.96克）中检出甲基苯丙胺成分。从王西福租房处扣押的三张SIM卡对应手机号为170××××52、132××××1803、187××××1345；王西福使用的三星手机的SIM卡对应手机号为157××××9785；其KIMTERY手机的SIM卡对应手机号为156××××0137。王西福拒不对其三星手机解锁，2016年7月21日郑某用手机QQ拨打卖给其毒品上线的QQ视频通话，王西福的三星手机响起并显示郑某QQ网名“逍遥子”及头像。2016年8月23日，王西峰、李某2在领回王西福车内个人物品时，在左前车门一车险袋内发现人民币5900元，公安机关予以扣押。3、公安机关工作说明及通话记录证实：经技侦手段，确定王西福使用的三星NOTE3手机于2016年4月9日至7月19日所使用的手机号码为157××××9785；黑色KIMTERY手机在2016年4月3日至7月19日期间，使用过的手机号码为17070315652、132××××1803、156××××0137、187××××1345，其中，156××××0137最近使用是2016年7月19日，通话记录中有两次被叫，四次主叫。4、扣押物品清单及刑事科学技术照片、电子天平检定证书复印件证实：扣押王西福随身携带手机两部，分别为三星白色手机、KIMTEY牌直板手机（无后壳）；被扣王西福邮寄的发膜、发膜内白色晶体的包装及称重情况，白色晶体净重2.9656克；被扣台式电脑在QQ登录端，显示QQ号28×××16昵称“我的群主我做主”的登录界面，在主机D盘有该QQ号的聊天记录文件夹；从王西福租房处扣押手机两部，分别为诺基亚直板、NCBC牌直板；共扣押银行卡17张；扣押记录有化学反应过程的A4白纸一张；扣押刀具两把。上述被扣手机及SIM卡、银行卡等物品的情况通过刑事科学技术照片显示。2016年8月23日，公安机关扣押王西福现金5900元。5、申通快递7张快递单证实：王西福自2016年7月2日至7月19日，6次以“李明”的身份，邮寄快递，联系电话均为170××××52；7月19日被抓获当天，仍然以“李明”的身份邮寄快递，联系电话改为156××××0137，邮寄地址为“山东省青岛市市南区彰化路4号海滨花园大酒店商务中心张东收132××××8681”。6、支付宝账户查询情况、支付宝转账电子回单、支付宝提现电子回单证实：注册手机132××××1803的支付宝账号账户名为陶伟，支付宝ID为20×××41，提现银行卡为陶伟名下卡号为62×××33的中国银行卡，以及卡号为62×××79的中国农业银行卡；注册手机156××××0137的支付宝账号账户名为张康，支付宝ID为20×××87，提现银行卡为张康名下卡号为62×××73的中国农业银行卡；170××××52手机号码对应姓名为韩成容。张康名下的支付宝账户于2016年6月30日、7月12日向陶伟名下的的中国农业银行转账2300元、5000元；郑某名下的支付宝账户多次转账至张康名下的支付宝账户，分别为2016年6月25日1500元和400元、6月27日300元和7000元、6月28日5500元、7月16日300元、7月18日300元；张康名下的支付宝账户于2016年6月23日、24日向郑某名下的支付宝账户发现金红包100元、120元；张某1名下的支付宝账户于2016年7月6日转账至张康名下的支付宝账户600元；陶伟名下的支付宝账户于2016年6月15日、7月12日向张某2名下的济宁银行卡转账6300元、6300元；张康名下的支付宝账户于2016年7月12日转账至张某2名下的济宁银行卡2000元；陶伟名下的支付宝账户于2016年7月16日转账至李春红名下卡号62×××79的中国农业银行卡1000元；张康名下的支付宝账户于2016年7月18日、19日向张康名下的中国农业银行账户提现400、700元；陶伟名下的支付宝账户于2016年7月12日向陶伟名下的中国银行卡提现2000元、4月4日提现322.5元、3月20日提现300元、2月27日提现50元。7、陶伟名下卡号62×××33中国银行卡的开户及交易明细等情况证实：该卡在中国银行广东中山分行开户，联系电话为132××××1803，该卡于2016年4月15日、16日、21日、22日、25日在中国银行泰安分行营业部办理借记卡跨省ATM取业务，4月4日、5月7日在泰安岱东支行办理借记卡跨省ATM取业务。8、张康名下卡号62×××73中国农业银行借记卡账户信息及交易明细证实：该账户开户日期为2016年5月16日，同时开通网上银行、手机银行，该卡为张康的支付宝关联银行卡，联系电话为156××××0137，6月9日开始有交易流水，最后一次为7月19日，除2016年7月17日、18日的两笔交易之外，均为通过支付宝、财付通等交易平台发生的业务。9、李春红名下卡号62×××79中国农业银行借记卡账户信息及交易明细证实：该账户于2016年5月26日在广东中山转开户，该银行卡系陶伟名下的支付宝关联银行卡，联系电话为132××××1803。10、张某2名下账号62×××17的济宁银行账户信息及交易明细证实：该账户开户日期为2015年11月25日，2016年7月25日补卡，主要是工资/奖金发放、网银互联汇兑及ATM取款等交易，2016年7月12日，该账户通过支付宝分三次转入6300元，同日通过ATM机分两次取出。2016年7月25日补卡之后，均用于工资的发放。11、根据郑某手机电子数据光盘及打印出的部分内容及公安机关工作说明证实：该案在初查阶段，民警对郑某手机进行电子数据提取，并制作光盘。内容涉及2015年12月31日至2016年6月1日间郑某通过QQ与上线“我的群主我做主”的聊天记录，涉及郑某从上线处联系购买毒品，通过快递、在固定地点交付毒品，通过QQ红包、微信红包、支付宝交付毒资以及郑某为上线购买“四件套”等内容。其中郑某与上线聊天记录显示2016年1月2日“你放一个先；支付宝名字北风呼啸，陶伟”，1月7日“老地方给放一个”，1月24日“今天不要，明天中午11点左右你放一个”，1月28日“今天放一个啊；弄好了；你最应该办四件套；我现在用的别人的身份证、银行卡和支付宝，三件套，还有电话卡；过完年看看吧，合适就还一套就是了”，2月6日“支付宝是不是阿瑞斯”，3月4日“你支付宝转任何支付宝都有记录，直接用不是实名最安全；绑了别人的卡，基本不用卡只用支付宝”；3月5日“1200一套，是四大行的银行卡”、3月21日“山东省泰安市泰山区宝龙城市广场8号公馆，李明170××××52”，3月28日“安排个别人，放上俩”，4月9日“放三，给你个玩具，不愿意就放一个”；4月22日“给你转600，在准备一个”，4月23日“明天上午准备一个；换绑卡，就是原来绑定的卡，时间太久了，我换了个这个身份证开出的另一个卡；尽量少在微信和我说话，内部消息提示我是可能被监控”，5月3日“我今天给你搞定两个，我回家要呆几天你自己去拿；新时代北门，直走，2楼”，5月9日“你今天给我放一个；搞定了去哪吧，老地方”5月13日“找到了”；5月14日“1500，到了后退300；我欠你一套四件套，加600”，5月16日“明天我生日，准备一个”，5月17日“可以了，给我150就可以了，还有生日快乐”，5月22日“今晚有空你放一个老地方；11点之前保证给你搞定，放心吧”，5月28日“东西到了，下午我弄好支付宝给你放影院厕所，你准备个东西放厕所，我顺便拿着，或者我先放8号，然后去拿东西；嗯，我安排好了，就等你了”，5月30日“2点前放一个；知道了，你现在去吧”等信息。12、公安机关工作说明证实：本案中涉及的“陶伟、张康、李春红”无法联系到。卷宗中相应支付宝信息，均是打印自支付宝公司提供的电子数据，涉及的中国银行、济宁银行的取款录像，均是由银行按照交易明细查询到具体网点、时间后，由民警调取。13、公安机关工作说明证实：郑某与“北风呼啸”、“我的群主我做主”、“关于过去”以及“北方的狼”之间微信、支付宝、红包、银行转账等记录，除卷宗中已调取的以外，其余记录已超过调取期限。户名李春红、账号62×××79的中国农业银行卡异地取款影像资料已超过保存期限无法调取。14、王西福所有的鲁Ｊ×××××号汽车于2016年7月18日至7月19日行驶经过的卡口数据证实：2016年7月19日抓获王西福当日上午9时至10时许，该车并非未出现在东湖路附近。15、刑事科学技术照片证实：王西福持有的三星NOTE3手机、黑色KIMTERY手机的IMEI照片、以及KIMKERY手机内存储的银行业务通知短信，该短信为农业银行发送的尾号为5473的农行账户的资金往来，而该账户后四位与姓名为“张康”的支付宝关联银行卡62×××73，卖家姓名为济南国美电器有限公司泰安分公司的尾号一致。王西福被抓获后手机QQ弹出的信息系“我的群主我做主”的聊天记录，群内涉及毒品交易内容，以及“逍遥子”（郑某）拨打其毒品上线QQ电话，王西福手机显示“逍遥子，【QQ电话】未接听”。16、QQ红包照片证实：2015年12月9日14时42分，“逍遥子”发给“关于过去”QQ红包200元、100元。17、张某1支付宝转账照片证实：张某1支付宝账户昵称“章鱼小丸子”向支付宝账户昵称“北方的狼”转款600元。18、泰安市公安局泰山区分局行政处罚决定书证实：郑某曾因吸毒于2016年6月1日被行政拘留七日、2016年6月29日被行政拘留十五日、罚款二千元；2016年7月22日被行政拘留十五日、罚款二千元。19、泰安市公安局泰山区分局现场检测报告书证实：经提取尿液现场检测，王西福的检测结果呈阴性，郑某、张某1的检测结果呈阳性。（二）证人证言1、证人郑某的证言证实：其手机号码138××××9008，QQ号28×××39，网名“逍遥子”，微信号×××，支付宝账号28×××39@qq,com，昵称阿瑞斯。其通过网络多次从QQ号28×××16，以前网名“我的群我做主”，最近几天改名“关于过去”的男子处购买冰毒。其与对方没有见过面，电话号码也不知道，只是通过QQ和微信联系。对方曾经建过QQ群，群号575355674，群名“我的群主我做主”，群主就是卖给其冰毒的人，群里平常都聊一些有关毒品的事，群主要求买冰毒私聊。通过语音聊天，感觉对方应该是泰安附近的人。其与对方是2015年9月份在网上买卖冰毒的“求肉”群里联系上的，后向对方多次购买冰毒，价格为300元1克，先是通过QQ红包支付毒资，对方通过快递、到约定地点自取的方式交付毒品。2016年1月至6月底，通过微信联系，微信转账支付毒资，最近一两个月使用支付宝向对方转账支付毒资。对方有两个支付宝账户，现在的账户“15×××***0137”昵称是“北方的狼”，真实姓名显示是张康，该账号是用其给对方买的四件套开的，之前的支付宝账户叫“北风呼啸”。其微信号是×××,对方的微信号“守护她的梦”，后来通过QQ告诉其原来的微信把其拉黑了，让其加微信号“taozi1991051223”，网名“爱你如初”。其最早在网上联系买冰毒的时候是用的一个小号，QQ号码记不住了，熟了之后才换用的现在的常用号，一开始应该是用的小号给对方发的QQ红包。其一共从“关于过去”处购买过30克左右的冰毒。对方说买够20个送1个，2016年6月份的时候其记得已经够20个了，那一个还没送，6月29号其因吸毒被抓，7月14日后出来又拿过3个，7月21日又被抓，这样一共应该30个左右，其记不清楚但是对方一直记着。第一次是2015年9月份的一天，具体时间记不清了，对方在一个“求肉”群里同其私聊，说他有冰毒得现款，300元1个，问其要吗。其从QQ红包上给对方转了300元钱，对方第二天14时左右在南湖巨鼎门口通过快递给其约1克的冰毒。第二次是大约2015年10月份的一天，其要买1克冰毒然后通过QQ红包转给对方300元钱，对方通过快递给其送到了青年路阿里巴巴路边。再后来其与对方都互相信任了，对方让其到岱道庵路凯撒洗浴中心的路边拿冰毒。大约是2015年11-12月份，具体时间记不清了，一共是两次，每次都是QQ联系好买1克，都是300元钱1克通过发QQ红包给钱，一次在靠近虾路相逢路边绿化带装在烟盒里，另一次放在路边的一个烟盒里，对方在QQ上告诉其位置。再往后2016年1-2月份到6月底，通过QQ联系，其一共买过对方至少10次，拿冰毒的地点改到了宝龙横店电影城男卫生间第三个蹲坑上面空着的天花板上，给钱不发QQ红包了，留了微信通过微信转账。除了2016年5月17日其过生日对方按150元卖给其1克外，其他的每次都是300元1克，有现钱就先给他钱，有时候没钱就攒多了一块给他，最多攒到过4克总共1200元，这期间总共买了至少10克冰毒。2016年6月10来号，具体那天记不清了，其在QQ上跟“关于过去”说要5个冰毒，也即买5克冰毒，从微信上给他转了1500元，对方将冰毒包在纸巾里放在了宝龙横店影城2楼男洗手间第三个坑上面天花板上，其拿走后吸食。2016年6月20来号，其从QQ上跟“关于过去”说要5个冰毒，从支付宝给他转了1500元，对方将冰毒包在纸巾里放在宝龙地下车库一消防栓后面，其拿走后吸食。2016年7月14日，其从拘留所出来后，向对方购买了一次冰毒，价格还是300元1克，18号转给对方的钱，对方还是把冰毒放在了宝龙横店电影城男卫生间。7月16号还给对方转过一次钱，是从拘留所出来后想起来上次还没给他钱就在群里说了转给他的。应QQ上线“关于过去”要求，其帮助对方从网络上花1200元买过四件套（身份证原件、身份证同名开好的手机卡、开通网银的银行卡及U盾），用手机卡注册好了支付宝账号绑定购买的银行卡，用信封装好放到8号公馆门口代收快递的地方说李明的快递，“关于过去”自取的。“关于过去”从微信向其转款1000或1100元，剩余钱款抵消了其的欠款。四件套身份证的姓名为“张康”，带的是农行的银行卡，手机号是个15开头的，其余的记不清楚了。应对方要求，其曾经帮对方购买过烟酒、电棍、镭射灯等物品，对方留的地址是“宝龙广场8号公馆”，姓名是李明，电话是170开头的。其与张某1是男女朋友关系，张某1也吸毒。2016年7月14日，其因吸毒刚出拘留所那天，在张某1租住的地方看见还有冰毒，张某1称找QQ上那个网友买的，从QQ空间里看见了这个人的评论就加上了。后来其在QQ上问“关于过去”这个事，对方说张某1从他那里买了2个冰毒，也即2克冰毒，而且“关于过去”还知道了其跟张某1的名字。其觉得张某1心机太重就和她分手了。张某1的QQ号码是10×××96。“关于过去”见过张某1，2016年2-3月份，其找对方买1克冰毒，让张某1去凯撒洗浴中心附近拿的，应该是“关于过去”看到张某1背着一个包，所以喊她小背包。2、证人张某1的证言证实：其与郑某是男女朋友关系，郑某大约2015年9月份开始吸食冰毒，其从10月份开始吸食冰毒。郑某多次从QQ昵称“我的群主我做主”处购买冰毒，其知道的至少三次，双方通过QQ联系，郑某一般都是在宝龙、凯撒洗浴中心那一片拿冰毒。2016年3月份，郑某在宝龙横店电影城附近拿的冰毒。大约2016年2月份的一天下午，其在岱道庵路虾路相逢附近替郑某拿过1个大颗的冰毒。其QQ号10×××96，支付宝账号13×××86，网名“章鱼小丸子”。2016年7月初郑某被拘留期间，其通过郑某的QQ号与对方联系上并加为好友，通过支付宝向对方好像叫“北方的狼”的账号转了600元购买2克冰毒，但对方没有给付冰毒。其想问对方怎么回事的时候发现对方在QQ上把其拉黑了。郑某出拘留所后其跟他说了从“我的群主我做主”处买冰毒的事情，谎称买到了2个。其曾经听到过郑某与对方聊QQ语音，郑某和对方应该没有见过面，郑某说过这个人挺会伪装，从来不打照面。3、证人李某1的证言证实：2016年7月19日公安机关在泰山区超越广场申通快递点抓获的男子自2016年7月初开始在该快递点发了六七次快递，每次都是一种绿色包装的发膜。该男子自称姓李，自己填写快递单，留下的姓名是“李明”。被抓获时的快递还没有寄送出去，快递的存根已经提供给民警。4、证人张某2的证言证实：其在泰山区岱道庵路8号公馆上班至2015年七八月份，2015年底回公馆玩时，原来的同事张某3向其借身份证办理了一张济宁银行工资卡，该卡一直是张某3使用。2016年七八月份在8号公馆遇到张某3，张某3称济宁银行卡丢失，其到东湖银座对面的济宁银行补了卡，又将卡给张某3使用。几个月后，八号公馆停业，张某3将卡还给其。其在8号公馆见到过王西福，听同事说王西福在8号公馆工作过，对他有印象，但不知道姓名。5、证人李某2的证言证实：其与王西福系夫妻。2012年左右王西福在泰山区岱道庵路8号公馆干保安，一直到2015年春节后到万达国美电器干保安。其与王西福于2012年在泰山区凤台村租房居住，大约两个月后，到唐庄租房居住，2014年八九月份其回良庄住，之后偶尔到唐庄租房处居住，2016年三四月份生完孩子之后没有再在唐庄住。租房处的电脑是2015年年底装的，平时用于上网聊天、看电影使用。其QQ号是12×××65，只知道王西福的QQ号是72×××13，其他号码不知道。5、证人张某3的证言证实：其原籍黑龙江省齐齐哈尔市，2013年下半年在泰山区岱道庵路8号公馆上班直到2016年10月8日公馆停业。其认识王西福，之前王西福在8号公馆干过保安，后辞职不干，但还经常去找其玩，也经常去8号公馆拿快递或发快递。王西福使用一个三星的大屏智能手机，怎么来的其不清楚。其没有去过王西福租房处，自己文化水平低，不会打字，没有使用过王西福的电脑或手机。其与张某2同事过，2015年年底左右的时候，8号公馆改用济宁银行卡发工资，其当时身份证不在身边，没法办理，正好张某2回去玩，其就以张某2的名义办了银行卡。2016年6、7月份，王西福说用用其银行卡，其就把济宁银行卡给他用，还没还就听说王西福被抓了，其就让张某2补办了一张济宁银行卡。之后8号公馆关门银行卡用不到了，其就将补办的卡还给了张某2。其在使用济宁银行卡期间，只有王西福用过，其他时间都是其在用，再没有别人使用过。其和王西福也没有什么经济上的往来。（三）被告人供述与辩解被告人王西福在侦查阶段的供述与辩解证实：其个人不吸毒、不认识张某1、郑某，没使用过家里存放的寄过来的手机卡。其没有使用过济宁银行卡、没有使用过别人户名的银行卡。其查询过关于毒品的相关信息，没有加入过有关毒品的QQ群和微信群、自己QQ上没有建过群。其之前通过黄色网站弹窗出来的聊天窗口联系一男子并商定代发快递事宜，7月19日上午第一次给该男子发快递即被抓。其留给对方“王川”的假名字，编造了一个联系电话，该男子大约四天前通过圆通快递给其寄来156××××0137的手机卡方便联系，其于7月19日上午9点多将该手机卡装在了黑色的小直板手机上使用，该男子告诉其的手机号码，只有对方男子给其打过电话，对方的号码其不知道，显示不存在，其中午的时候给邦德物流打过电话。7月19日上午11点，其驾驶鲁Ｊ×××××灰色五菱面包车，按照该男子指挥，从唐庄租房处出发，对方电话让其先到中医医院，其开车过来东岳大街到温泉路接到电话，对方要求继续向南，其过了东湖路红绿灯大约不到500米处，对方说到了，让其到路西的一个垃圾桶内拿到了快递及写有收件人等信息的纸条。其拿到一个用气泡袋包好的绿色瓶子，缠了胶带，驾车到上高街道办事处超越广场申通快递点，索要快递单据并填写，编造了“李明”的名字及填写了156××××0137的电话就被抓住了。其最近一个月没有发过快递，也没有给别人代发快递，被抓获的快递点是第一次去。其唐庄租房处的手机卡187××××1345是个人使用的，另外两张手机卡（170××××52、132××××1803）是之前让其代发快递的男子一起发给其的，其不知道号码。其被抓获时随身携带的白色三星NOTE3手机从2016年2月份开始使用，是花3000元从路边购买的二手机，号码157××××9785，该手机均登录过微信、支付宝、QQ号；黑色直板手机放着187××××1345的卡，平时接打电话。因三星手机内没有东西，其拒绝配合公安机关对手机解锁。其两年前在泰山区唐庄租房，2016年4月份妻子李某2离开后自己居住，台式电脑是自己的，2016年春节后购买，其与李某2及同事都用过该电脑。（四）鉴定意见1、泰安市公安局刑事科学技术研究所泰公刑鉴（毒）字【2016】04620号物证检验报告证实：自查获的快递内的塑封袋装白色晶体内检出甲基苯丙胺成分。2、山东省公安厅鲁公物鉴（电）字【2016】037号物证检验报告及结果光盘证实：对从王西福处扣押的SM-N9008S白色三星手机进行鉴定，对手机开机密码解锁及QQ聊天记录予以提取，检出的数据文件刻录在“鲁公物鉴（电）字[2016]037号”光盘中。其中QQ号28×××16与QQ昵称“逍遥子”的郑某的QQ聊天记录部分显示2016年6月10日“20个送一个，太狠了你；加你这一个12个；5个，急用，把钱转支付宝，这17个了”，6月17日“记住18个了”，6月23日“这样就20个了，过几天一块给你”，6月24日“山东省泰安市泰山区宝龙城市广场8号公馆，李明收17070315652”,6月25日“一会儿五个，马上转账；把我的放老地方，申通22××××06山东省泰安市泰山区宝龙城市广场8号公馆，李明收170××××52*8电棍；搞定；支付宝收钱，清帐”，6月27日“支付宝收钱，一会儿放一个；拿到了；30个了”，6月28日“再给你5500对不”7月14日“不许擅自给背包东西，她居然从我空间里找到你留言联系你”，7月17日“我一会儿去宁阳，你自己掌握时间放一个，我下午三点回来，直接去拿”，7月19日“在不在，说句话，速度”等信息。与QQ昵称“雨凉念秋”的张某1的QQ聊天记录显示2016年7月12日“我知道你啊，群猪嘛”；7月6日“给我个账号我给你打钱，给我拿两个吧；支付宝；八号和狭路中间，前有一张纸，拿走；拿了”等信息。与QQ号12×××73的聊天记录显示2016年7月18日“一个200；陶伟，不对，张康；青岛市市南区彰化路4号海滨花园大酒店商务中心张东收132××××8681；明天中午提醒我发货”等信息。与QQ号53×××04（天空）聊天记录显示“你是王哥嘛，187××××1345这是你电话嘛，是我朋友喊我加你的”等信息。与QQ号18×××69聊天记录显示“156××××0137你加我；他给我出150，拿一百个，他去卖一千一个，他才叫贩毒；对了，陶伟的能收不；170、171开头的电话以后不能出现在快递单上，容易严查，都知道是不记名的”等信息。从与QQ号65×××47（大鹏）聊天记录中提取的有关快递单据物流照片，与从快递点提取的王西福以“李明”名义于2016年7月9日发送的快递存根相一致。从与QQ号33×××11（one、life）、12×××73聊天记录中提取到张康名下支付宝关联的卡号62×××73的中国农业银行卡照片。从王西福手机内提取到卡号62×××33，账户名为陶伟的中国银行卡照片。从王西福手机内提取到支付宝个人信息，姓名为张康，昵称为“北方的狼”，手机号156××××0137，提取到郑某的支付宝信息（昵称阿瑞斯，账户为郑某QQ邮箱）。3、山东省公安厅鲁公物鉴（电）字【2016】041号物证检验报告及结果光盘，证实对郑某使用的OPPOR7手机的电子数据进行提取，郑某的QQ号为28×××39，昵称“逍遥子”，支付ID为208××××001，手机号码138××××9008，邮箱为QQ邮箱，其上线的QQ昵称“关于过去”，QQ号为28×××16。郑某支付宝昵称“阿瑞斯”与上线支付宝账户“15×××37”，姓名张康，昵称“北方的狼”以及上线支付宝账户“13×××03”，姓名陶伟，昵称“北风呼啸”之间转款的事实。其中“北风呼啸”于2016年1月2日、1月13日、1月28日、1月24日、2月15日收到“阿瑞斯”转账10000元、1350元、300元、300元、300元，3月18日、25日收到“阿瑞斯”红包300元、300元；“北风呼啸”于2016年1月5日、1月13日、1月25日、2月6日、2月16日向“阿瑞斯”转账248元、1350元、600元、3元；“北方的狼”于2016年6月21日、6月25日、6月27日、6月28日、7月16日、7月18日收到“阿瑞斯”转账700元、1500元与400元、300元与7000元、5500元、300元、300元；“北方的狼”于2016年6月23日、6月24日向“阿瑞斯”发红包100元、120元。（五）辨认、搜查笔录1、辨认笔录证实：经对照片进行辨认，李某1辨认出被告人王西福即是到其店里寄送快递的“李明”。2、搜查笔录及搜查视频资料证实：公安机关对王西福寄送的物品进行搜查，发现绿色圆盒装茵雪牌润发乳内装有一塑胶密封袋一个，内有晶体一宗，带包装称重4.94克；在驾驶座储物盒发现银行卡6张；在唐庄租房处发现台式电脑一台，电脑桌上发现3张手机SIM卡，银行卡7张，床下塑料工具箱内发现手机2部，窗台发现刀具2把。3、电子证据检查笔录及检查光盘证实：公安机关对王西福租房处使用的台式电脑进行电子证据检查，该电脑登录过的QQ号有2个，账号为72×××13、28×××16，但未能解析出聊天记录，该电脑中发现与毒品有关的图片文件，多条IE浏览器历史记录与毒品有关。（六）视听资料、电子数据1、从中国银行调取的62×××33银行卡的操作监控视频证实：2016年4月15日19:32:05-19:34:20王西福戴深色口罩对该银行卡进行取款2700元的操作；4月21日20:37:07-20:39:00王西福戴深色口罩对该银行卡进行取款2000元的操作；4月22日20:30:17-20:31:26王西福戴深色口罩对该银行卡进行取款1700元的操作。2、从济宁银行调取的62×××17银行卡的操作监控视频证实：王西福于2016年7月12日12:23:01出现在银行监控范围内，12:23:26进入银行ATM网点，先后分两次取款5000元、1300元，12:26:30离开银行。3、郑某手机内QQ语音聊天记录的录像证实：2016年7月14日至7月19日，郑某通过QQ与其上线“关于过去”进行语音及文字聊天，双方系毒品交易的上下线关系，“关于过去”承认在郑某被拘留期间，7月6日以600元的价格卖给张某1毒品2克、且“关于过去”明确的说出了郑某的详细情况并截图，“关于过去”承认建有关毒品的QQ群，且让郑某担任群管理员。亦反映出郑某帮“关于过去”购买身份证的情况。4、郑某手机QQ拨打“关于过去”的视频通话录像证实：郑某用手机QQ拨打卖给其毒品的上线的QQ视频通话，王西福的三星手机响起并显示郑某QQ网名“逍遥子”及头以上证据经当庭举证、质证，原审法院予以确认。原审法院认为，被告人王西福无视国家法律，明知是毒品而多次向他人贩卖，其行为已构成贩卖毒品罪。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第三款、第七款，第六十一条、第六十四条之规定，以贩卖毒品罪，判处被告人王西福有期徒刑十三年，并处罚金人民币二万元；扣押的毒品、作案工具予以没收；追缴被告人违法所得予以没收。宣判后，原审被告人王西福不服，以“无法认定郑某、张某1通过QQ购买毒品的人，网名“我的群我做主”、“关于过去”系被告人王西福，不能认定其毒品的数量和毒品的种类系“冰毒”，本案事实不清、证据不足，其行为不构成贩卖毒品罪”为由，提出上诉。其辩护人以相同的理由提出辩护意见。经二审审理查明的事实及证据与一审相同。本院认为，上诉人王西福无视国家法律，明知是毒品而多次向他人贩卖，其行为已构成贩卖毒品罪，应依法惩处。关于上诉人王西福及其辩护人提出“无法认定郑某、张某1通过QQ购买毒品的人，网名“我的群我做主”、“关于过去”系被告人王西福，不能认定其毒品的数量和毒品的种类系“冰毒”，本案事实不清、证据不足，其行为不构成贩卖毒品罪”的上诉理由及辩护意见，经审理认为，泰安市公安局出具的抓获证明、破案经过、工作说明，证实公安机关经侦查发现使用QQ号28×××16的人有贩毒嫌疑，并发现使用QQ号28×××16的人给他人发送了申通快递单号，公安民警根据此申通快递单号，在快递点门口将寄快递的被告人王西福当场抓获，在其寄快递的包裹内查获白色晶体，经鉴定检出甲基苯丙胺成分。同时在查获的王西福的正在使用三星手机中及其家中的电脑中均使用了QQ号28×××16。购买毒品的郑某、张某1均证实他们均是通过使用QQ号28×××16的人购买的毒品。张某3证实其以张某2名义开设的济宁银行卡借给王西福使用，陶伟名下卡号62×××33的中国银行卡系以从王西福处扣押的手机号132××××1803注册的支付宝账户提现银行卡，该二张银行卡的取款监控录像，均能证实系王西福使用并操作；王西福使用的三星手机中提取的电子数据，在其与郑某等人的QQ聊天中，多次出现陶伟、张康的名字以及涉案银行卡的照片，频繁出现李明的名字以及其填写在快递单上的170开头的手机号码；李某1证实多次到其店内以“李明”的名义寄送快递的即是被告人王西福，王西福被抓当天寄送快递内的物品亦检出甲基苯丙胺成分。上述证据相互印证，能够证实网名“我的群我做主”、“关于过去”系被告人王西福，即向郑某贩卖毒品的人。购买毒品人郑某、张某1的证言及郑某的QQ号的电子数据及王西福使用的QQ号28×××16的电子数据证实郑某、张某1在王西福处购买毒品33克和在快递站查获的2.96克，足以认定王西福贩卖毒品的数量为35.96克。购买毒品人郑某、张某1的证言，证实其购买的毒品系“冰毒”该毒品被多次吸食后没有发现异常，从王西福寄送的快递中查获的毒品亦证实含有甲基苯丙胺成分，系“冰毒”。原审判决认定王西福贩卖毒品有相关的物证、书证、证人证言、鉴定意见、辨认、搜查笔录、视听资料、电子数据等证据予以证实，现有证据形成完整的证据链，证据充分，足以认定，其行为符合贩卖毒品罪的构成要件。王西福在二审期间辩称没有实施贩卖毒品行为，但没有提交新的证据予以证实。故该上诉理由及辩护意见，不能成立，不予采纳。原审判决认定事实清楚，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  陈文生审判员  曹丙营审判员  王 舰二〇一七年九月十八日书记员  杨 勇