广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书(2017)粤0606刑初2038号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人梁瑞麟，男，1983年11月17日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地广东省佛山市顺德区。2007年5月17日因犯盗窃罪被佛山市顺德区人民法院判处有期徒刑六年，刑期至2012年10月27日。2012年1月20日减刑刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月28日被羁押，同日被刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉局刑诉[2017]2075号起诉书指控被告人梁瑞麟犯诈骗罪，于2017年6月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派代理检察员刘晓晴出庭支持公诉，被告人梁瑞麟到庭参加诉讼。现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称：2016年4月份开始，被告人梁瑞麟向身边的朋友宣传自己有渠道代办高额度信用卡，并通过其微信账号宣传自己有渠道可以代办“趣分呗”商城购物卡，并以办理上述两种卡为由收取他人高额的开卡手续费。当被害人发现梁瑞麟并不能为他们办理高额度信用卡或“趣分呗”商城购物卡后，均多次以电话、微信方式向被告人梁瑞麟追讨手续费，但被告人梁瑞麟以各种借口推搪拖延，并采取将微信拉黑、更换自己的联系电话等方式逃避退还手续费。被告人梁瑞麟通过上述方式，诈骗了被害人梁某1、梁某2、梁某3、潘某1共人民币28500元。具体犯罪事实如下：1.2016年4月初，被告人梁瑞麟在微信朋友圈上发布自己有渠道办理高额度信用卡。被害人梁某1与梁瑞麟取得联系后，被告人梁瑞麟答应为被害人梁某1办理一张信用额度为人民币50万元的高额度信用卡，并要求收取开卡手续费人民币6000元；为梁某2（梁某2是通过找梁某1帮忙代办高额度信用卡的）办理一张信用额度为人民币80万元的高额度信用卡，并要求收取开卡手续费人民币10000元。2016年5月22日晚上、23日凌晨，被害人梁某1在佛山市顺德区杏坛镇银都酒吧门口处通过支付宝从中国农业银行账户（62×××14）分别将人民币6000元和人民币10000元的开卡手续费转账到梁瑞麟的中国农业银行账户（62×××71）。被告人梁瑞麟收到被害人梁某1的转账款后，承诺在15个工作日内成功办理，如果不能成功办理就全额退还开卡手续费。2.2016年7月29日晚上，被告人梁瑞麟向被害人梁某2宣称自己有渠道可以帮人消除银行的不良纪录，但要收取手续费人民币5000元，如果不能成功消除就全额退还手续费。被害人梁某2就让被告人梁瑞麟帮忙消除银行的不良纪录，并于2016年7月31日晚上，通过手机银行的方式用梁某4的顺德农村商业银行账户（62×××99）将人民币5000元转账到被告人梁瑞麟的中国农业银行账户（62×××71）。直到2016年9月份，被告人梁瑞麟仍没有成功为梁某1、梁某2办理好相关业务。被害人梁某1、梁某2发现被骗后，多次通过电话、微信方式向被告人梁瑞麟追讨相关手续费用，但被告人梁瑞麟以各种借口拖延，并将被害人梁某1、梁某2的微信拉黑和更换了自己的联系电话，拒不退还手续费。被告人梁瑞麟通过上述方式一共骗取了被害人梁某1、梁某2人民币21000元。3.2016年4月份，被害人梁某3通过微信朋友圈得知被告人梁瑞麟可以代办高额度信用卡后，与被告人梁瑞麟取得联系，2016年5月23日，被告人梁瑞麟答应为被害人梁某3办理一张信用额度为人民币220000元的信用卡，被害人梁某3通过支付宝（账号：13×××15，户名：Max）将开卡手续费1500元从中国农业银行账户（62×××74）转账到被告人梁瑞麟的中国农业银行账户（62×××71）。2016年9月份，被告人梁瑞麟仍没有为被害人梁某3成功办理高额度信用卡，被害人梁某3要求被告人梁瑞麟退还开卡手续费，但被告人梁瑞麟就一直推搪，没有回复。被告人梁瑞麟通过上述方式一共骗取了梁某3人民币1500元。4.2016年8月份的一天，被害人潘某1通过微信朋友圈看到被告人梁瑞麟发布的可以代办“趣分呗”商城购物卡的相关信息后，就添加了梁瑞麟的微信（微信账号：×××，微信昵称：伦）。被告人梁瑞麟向被害人潘某1介绍该“趣分呗”购物卡的相关情况，在明知该“趣分呗”购物卡不能使用购物、套现及贷款等功能的情况下，仍答应为被害人潘某1申办“趣分呗”购物卡，并要求收取被害人潘某1开卡手续费人民币3000元。2016年8月25日下午，被害人潘某1通过自己的微信账户（微信号：×××，昵称：华华某）将人民币3000元转账到被告人梁瑞麟的微信账户里。随后有一个自称是“趣分呗”的客服跟被害人潘某1联系，并通过“趣分呗”软件扣取了被害人潘某1人民币95元的开卡费。2016年8月26日，被告人梁瑞麟跟潘某1说如果想快些成功申办，可以多转账人民币3000元给他加急办理，于是被害人潘某1又转了人民币3000元到被告人梁瑞麟的微信账号。2016年9月1日，被害人潘某1收到“趣分呗”的购物卡，但该“趣分呗”的购物卡一直不能使用，并不具备被告人梁瑞麟所介绍的具有购物、套现和贷款功能。被害人潘某1多次向被告人梁瑞麟追讨开卡手续费，被告人梁瑞麟以各种借口推搪退还手续费并将被害人潘某1的微信拉黑，并把自己的电话调至免扰模式以逃避被害人潘某1的追讨。被告人梁瑞麟通过以上方式一共骗取了被害人潘某1人民币6000元，已在日常生活中花掉。公诉机关提供了下列证据：抓获经过，被害人梁某1、潘某1、梁某3、梁某2的陈述、对被告人梁瑞麟的辨认笔录，证人潘某2的证言，现场勘验笔录，户籍证明，刑事判决书、释放证明，搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，被告人梁瑞麟名下的中国农业银行账户流水，被害人梁某1名下的中国农业银行账户流水，被害人梁某3名下的中国农业银行账户流水，梁某4名下的中国农业银行账户流水，被告人梁瑞麟、被害人梁某1、潘某1的通话记录清单，账户明细查询的手机截图、账单详情的手机截图，“趣分呗”卡及资料、微信支付交易记录截图及短信截图，账单详情的手机截图，微信×××机的相片、账户明细查询的手机截图、微信聊天记录的手机截图、微信账号详细资料的手机截图，账户明细查询的手机截图，情况说明，被告人梁瑞麟的供述、指认了通过微信收取了微信号为“华华某”共6000元人民币代办卡手续费的微信截图、其本人微信账号截图。公诉机关据此认为被告人梁瑞麟无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人梁瑞麟对公诉机关指控的犯罪事实和证据无异议。经审理查明，公诉机关指控被告人梁瑞麟犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，并经当庭质证，本院予以确认。本院认为，被告人梁瑞麟无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，被告人梁瑞麟的行为已构成诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人梁瑞麟犯诈骗罪，罪名成立。被告人梁瑞麟被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚。被告人梁瑞麟当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。根据被告人梁瑞麟的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：被告人梁瑞麟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月28日起至2018年7月27日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（以下空白）（本页无正文）审 判 长  张雪青人民陪审员  麦俊英人民陪审员  钟玲芝二〇一七年九月十四日书 记 员  黄卉蓁附本案相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。