湖北省大悟县人民法院刑 事 判 决 书(2016)鄂0922刑初247号公诉机关湖北省大悟县人民检察院。被告人高某，男，1997年10月14日出生，汉族，湖北省大悟县人，初中文化，住大悟县。因涉嫌敲诈勒索罪，于2016年5月29日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于大悟县看守所。辩护人高树忠，大悟县法律援助中心律师。湖北省大悟县人民检察院以悟检公诉刑诉［2016］225号起诉书指控被告人高某犯开设赌场罪、敲诈勒索罪，于2016年10月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年11月30日公开开庭审理了本案。大悟县人民检察院指派检察员魏某1出庭支持公诉，被告人高某及其辩护人高树忠到庭参加诉讼。现已审理终结。湖北省大悟县人民检察院指控，一、开设赌场罪。2016年1月2日19时许，被告人高某、刘某（已起诉）伙同张限（在逃）等人事先商量以“诈金花”形式“开课”搞钱，由高某负责叫人，刘某具体参与赌博，输赢不算，张限负责向参赌人员提供赌资、记账并抽头。高某以肖明的名义在大悟县城关镇“宏瑞”宾馆开202房间，相继邀约丁某、徐某1（二人均为在校学生、未成年人）与刘某一起用扑克牌赌博，抽头渔利16500元。2016年1月3日19时许，被告人高某、刘聪伙同张限在大悟县城关镇“大唐世家”宾馆5666房间采取上述同样手段，邀约徐某1、陈某等人前来参与赌博，抽头渔利18000元。2016年1月6日20时许，被告人高某、刘聪伙同张限在大悟县城关镇“大唐世家”宾馆5666房间邀约戴某2（在校学生、未成年人）等人前来参与赌博，抽头渔利10000元。二、敲诈勒索罪。2016年1月2日19时许，被告人高某伙同张限、刘聪在宾馆开房“开课”，承诺减免徐某2（大悟一中学生）赌债，叫徐某2邀约被害人丁某，高某邀约徐某1与刘某一起“诈金花”斗笼子使丁某产生赌债6500元、徐某1产生赌债10000元，并迫使二人写下借条。后多次以打电话、短信的方式，用言语威胁丁某及其母亲占某,4还款，占某,4被迫于同年1月5日18时许在大悟县城关镇西岳大道“0712”发廊内交给张限6500元。2015年1月3日19时许，被告人高某伙同张限、刘聪等人在“大唐世家”宾馆开房“开课”，高某以来处理“开课”产生的赌债为由，邀约徐某1到“大唐世家”与被害人戴某2等人以“诈金花”的形式赌博，致使徐某1又产生赌债18000元、戴某2产生赌债7000元，并迫使二人分别写下借据。后多次以电话、短信的方式言语威胁徐某1、戴某2及二人的家人还款，二被害人因害怕而弃学，为躲避债务二人分别逃至湖南省长沙市、广东省深圳市。2016年1月8日晚，高某等人因找不到徐某1，强行将徐某1的朋友高某1、魏某2、邓某带至大悟县城关镇西岳大道“太子”宾馆内，迫使交出徐某1的去向及联系方式，并电话威胁其家人还款。公诉机关认为被告人高某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百七十四条的规定，构成开设赌场罪、敲诈勒索罪，同时向法庭提交书证一组、证人证言、被害人的陈述，同案犯的供述与辩解，被告人的供述与辩解等证据，请求人民法院依法惩处。被告人高某对起诉书指控的事实没有异议，对是否构成两个罪名他不清楚。辩护人高树忠提出以下辩护意见：1、对起诉书指控被告人高某的行为构成开设赌场罪的事实没有异议。2、起诉书指控被告人高某的行为构成敲诈勒索罪定性错误。高某是以现金的方式借给被害人的，两被害人也明知借钱用于赌博，并当场出具欠条，这种借款的性质是一种民间借贷，尽管是非法的，不受法律保护，但不可能构成敲诈勒索罪，因为债是一种事实；即使高某的索债行为构成犯罪，不应以敲诈勒索罪追究其刑事责任。高某开赌场的目的就是为了非法营利，而开赌场与借钱、索债之间具有直接的、内在的、必然的联系，是牵连犯，应择一重罪处罚。3、被告人高某具有当庭认罪、赔偿丁某的经济损失并取得谅解、系初犯、未造成严重后果、系从犯等法定和酌定从轻情节，请求人民法院从轻处罚。经审理查明：2016年1月2日19时许，被告人高某、刘某（已起诉）伙同张限（在逃）等人事先商量以“诈金花”形式“开课”搞钱，由高某负责叫人，刘某具体参与赌博，输赢不算，张限负责向参赌人员提供赌资、记账并抽头。高某以肖明的名义在大悟县城关镇“宏瑞”宾馆开202房间，相继邀约丁某、徐某1（二人均为在校学生、未成年人）与刘某一起用扑克牌赌博，抽头渔利16500元，丁某产生赌债6500元、徐某1产生赌债10000元，并迫使二人写下借条。后多次以打电话、发短信的方式，用言语威胁丁某及其母亲占某,4还款，占某,4被迫于同年1月5日18时许在大悟县城关镇西岳大道“0712”发廊内交给张限6500元。2016年1月3日19时许，被告人高魏、刘聪伙同张限在大悟县城关镇“大唐世家”宾馆5666房间采取上述同样手段，邀约徐某1、陈某等人前来参与赌博，抽头渔利18000元，致使徐某1又产生赌债18000元、戴某2产生赌债7000元，并迫使二人分别写下借据。2016年1月6日20时许，被告人高某、刘聪伙同张限在大悟县城关镇“大唐世家”宾馆5666房间邀约戴某2等（在校学生、未成年人）等人前来参与赌博，抽头渔利10000元。后多次以电话、短信的方式言语威胁徐某1、戴某2及二人的家人还款，二被害人因害怕而弃学，为躲避债务二人分别逃至湖南省长沙市、广东省深圳市。2016年1月8日晚，高某等人因找不到徐某1，强行将徐某1的朋友高某1、魏某2、邓某带至大悟县城关镇西岳大道“太子”宾馆内，迫使交出徐某1的去向及联系方式，并电话威胁其家人还款。以上事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、抓获经过。证明：2016年5月29日，被告人高某在大悟县城关镇西岳大道“探索”网吧被抓获。2、短信界面。证明：高某发短信以威胁的口吻向徐某1的母亲蔡某,4索要钱款。3、旅馆业信息、示意图及宾馆内外部照片。证明：开设赌场的地点。4、接受证据清单及借条5张。证明：2016年1月8日，侦查人员从高某手中查处5张借条，分别是2016年1月3日，徐某1向高某借款10000万元；同年1月3日和6日，戴某2分别向高某借款18000万元和向刘某借款10000万元。5、收条、谅解书。证明：被告人高某退还丁某6500元，取得了丁某的谅解。6、人员基本信息。证明：被告人高某及同案犯刘某、张限及被害人丁某、徐某1、戴某2的主体身份信息及网上追逃同案犯罪嫌疑人张限，并证实三被害人均为未成年人。7、证人占某,4、詹某,4的证言。证明：2016年1月4日至1月5日，张限多次打电话给占某,4威逼、恐吓还钱，并在学校门口拦住丁某要钱，丁某不敢上学，占某,4害怕出事，约张限在大悟县城关镇“0712”发廊给钱，后张限带着六七个社会青年到发廊，占某,4将6500元钱交给张限并收回借条。8、证人蔡某,4的证言。证明：2016年1月1日左右的一天，蔡某,4从其儿子徐某1口中得知，徐某1被高某骗去赌博，设圈套让其输钱，再威逼写下借条，欠账达28000元。高某天天打电话、发短信以威胁的口吻向蔡某,4要钱，三次到蔡某,4家门口放狠话，导致蔡某,4无法正常生活，蔡某,4被逼无奈到大悟县公安局双河派出所报案。9、证人佘某,4的证言。证明：2016年元旦后的一天晚上，佘某,4接到戴某2同学的电话，得知戴某2在大悟县城关镇“大唐世家”宾馆被人逼着“炸金花”，脱不了身。佘某,4到宾馆后，听戴某2说被高某逼着赌博，并借钱给戴某2提供赌资，而且盘盘抽头，一晚上抽头渔利可达几万元。10、证人徐某3的证言。证明：2016年1月初的一天，戴某2同徐某3在网吧上网，戴某2说有人叫其到宾馆打牌，当天晚上0时左右，戴某2回到网吧告诉徐某3打牌输了万把并写下借条，很害怕。次日，戴某2又被人电话叫去打牌，戴某2害怕便叫徐某3一同去，戴某2同徐某3到宾馆后，戴某2被一群社会青年逼着打牌，牌桌上有三个年轻男子，戴某2也不敢下牌局，戴某2便偷偷将其姐夫佘某,4的电话告诉徐某3，让佘某,4来帮其脱身，徐某3出去打电话后便到网吧上网。一个小时后，戴某2到网吧告诉徐某3被其姐夫佘某,4带出。两天后，戴某2告诉徐某3，被别人逼着要钱，不敢去学校上课，到广东去找父母。11、证人李某的证言。证明：2016年元旦前后的一天，高某让李某到大悟县城关镇“大唐世家”宾馆喊人“炸金花”，李某称喊不到人，高某叫其到宾馆帮忙端茶倒水。李某到宾馆后见有高某、肖某等四人。到晚上，有二个楚才的学生来“炸金花”，在场上赌博的人一般三到四人。赌场上的钱由高某管理，借出云的钱由肖某记账。12、证人邓某的证言。证明：高某、张限将邓某找到后，说徐某1欠高某28000万元并逼问徐某1的电话号码和住所，威胁徐某1如果不还钱，就到徐某1家送花圈。13、证人丁某的证言。证明：2016年1月2日19时许，丁斯玉接到胡京宏的电话让其到大悟县城关镇“宏瑞”宾馆202房间“炸金花”，丁某到后，看到房间有高某、刘某、张限、徐某1，还有六七个不认识的人，其中一人自称是胡某的哥哥叫肖某，而胡某却不在，丁某称手中没有钱不能打牌想走，高某等人便用很凶的语气不让丁某离开，而高某称可以借钱给丁某打牌，丁某没有办法便留下来，丁某、徐某1、刘某三人开始打牌，打牌的过程中，高某一起的人不停的抽头，有时最高一局抽头1000多元，而丁某多次从高某手中借钱，高某则拿一个本子记账，直至当晚23时许，丁某输了6500元、徐某1输了10000多元，丁某表示要离开，肖某、高某等人将丁某拦住，说丁某在打牌的过程中共借款6500元，威逼丁某向高某写下借条。次日至1月5日，肖某、张限多次打电话威逼、恐吓丁某及其母亲还钱，丁某的母亲因害怕，便在“0712”发廊当着刘某的面将6500元钱交给张限。14、证人徐某1的证言。证明：2016年1月1日21时许，高某和一个男子将徐天宇拽到大悟县城关镇“宏瑞”宾馆二楼房间，威逼徐某1打牌，徐某1便同丁某和一个不知姓名的男子开始“炸金花”，直至次日凌晨2时许，期间，高某在一旁一边借钱给徐某1、丁某玩牌并将借钱数目记在一个本子上，一边抽头，散场后，徐某1共借款11500元，高某让徐某1写一张10000元的借条，威逼徐某1“不写借条就不能离开，见一次打一次”，徐某1便写下10000万元的借条。此次赌博，高某每局抽头30元，抽头达到12000元。2016年1月2日19时许，高某再次打电话给徐某1，让其到大悟县城关镇“大唐世家”宾馆“炸金花”，许诺徐某1如果喊人过来玩牌便将10000元的欠款少一点，徐某1到后并没有叫人来“炸金花”，高某再次威逼徐某1玩牌，徐某1同高某、“老二”等5人开始“炸金花”直至次日3时许，期间，徐某1借款，高某让其从一男子手中拿钱，每笔500元并记录在笔记本上，散场后，根据记账，徐某1共借款18000元，高某再次威逼徐某1写下借条。事后，高某多次打电话、发短信威胁徐某1及其母亲，使徐某1不敢出门，到长沙躲避。15、戴某2的书面报案材料。证明：2016年1月6日晚，戴某2接到高某的电话，让其到大悟县城关镇“大唐世家”宾馆打牌，戴某2不敢不去，到了宾馆后，高某威逼戴某2“炸金花”。当戴某2手中的钱输光后，表示要回家，而高某威胁戴某2要继续玩牌。在玩牌的过程中，戴某2认为玩牌的人是一伙的，给戴某2下套，而且旁边的人给戴某2借钱并记账，另外一个人抽头，每盘抽头的金额三百至一千元左右，结果是不管怎样都是输；当戴某2借款达到10000元的时候，赌场上打牌的人都很默契的说散场，并威逼戴某2写下10000元的借条，才允许戴某2回家。期间戴某2打电话向外界求援，手机也被没收，戴某2便把其姐夫佘某,4的电话告诉同学，让同学告诉佘某,4自己被高某逼着“炸金花”，脱不了身。戴某2回家后，多次收到高某的电话、短信威胁还钱，戴某2不堪忍受、害怕受到伤害，便放弃学业到广东深圳务工。16、被告人高某的供述与辩解。证明：2015年12月底，被告人高某到大悟县楚才中学旁的“君悦”宾馆玩，看到徐某1、邓某、魏某2、高某1把楚才中学的学生搞在一起“开课”，也就是“炸金花”，赚了一些钱。散场后，刘某与高某商量可以把“开课”搞大些，在赌桌上做“笼子”和抽头，向输钱的人借款并记账，散场后让输钱的人写借条，然后索要欠款，从中赚钱。次日，高某邀约张限（又名张银），并找他人借款3000元，张限用手机当了3000元，刘某负责找人，三人共筹得6000元的本钱。2016年1月份的一天20时许，高某、刘聪、张限在大悟县城关镇“宏瑞”宾馆开房，并邀约肖某、李某帮忙找人并为场上的人服务，刘某把徐某1、丁某招来，后刘某上场与徐某1、丁某开始赌博。高某给李某3000元，让李某在赌场上抽头和把钱借给输钱的人继续“炸金花”并记账，直至散场，加上李某从赌场上抽头的钱，李某共借给丁某6500元，借给徐某118000元，后二人分别向高某写下借条。辩解此次抽头渔利5000多元，但都被“炸金花”的人借走了。次日，张限拿着借条多次以威胁的方式向丁某要钱，丁某的妈妈知道后，在“0712”理发店里将6500元钱交给张限并收回借条。一个星期后的一天20时许，高某、刘聪、张限在大悟县城关镇“大唐世家”宾馆开房，刘某叫来徐某1、陈某等六人以同样的方式参与“炸金花”，由李某负责借款、记账、抽头，散场后，徐某1借款10000元并写下借条。四天后，高某、张限、刘某在多次联系不上徐某1后，打电话、发短信威胁徐某1的母亲还钱。在刘某被抓的前两天的一天晚上，高某、刘某、张某1人找来戴某2以同样的手段让其参与“炸金花”，散场后戴某2共借款10000元并写下借条。17、同案犯刘某的供述与辩解。证明：2015年年底，刘某伙同高某、张某2“炸金花”的形式赌博，由张限当手机作为本金，高某负责喊人，刘某负责场上操作将本金借给赌场上输钱的人并记账；由刘某上场赌博，高某、张限在赌场上抽头，每盘抽头40元至100元不等，刘某参与的目的主要是在赌场上“放码”。2016年年初的一天20时许，在大悟县城关镇宏瑞宾馆，高某让刘某上场赌博，场上有一个大悟县第一中学的学生，叫丁某；另外一个也是学生，但不知道叫什么，其他三人是社会青年。从赌场上的情况看，场上有七八千元钱在流转，钱被借出去，又都被抽头抽走了，接着又借出去，到最后都没有赢钱。中途丁某提出要走，高某和记账的人以很硬的口气不让走，丁某不敢走，只好接着赌。到晚上10时许，散场后对账，丁某借了6500元，对账的人叫其写下6500元的借条。后刘某同张限到“0712”发廊找到丁某的母亲，从其手中拿到6500元的赌债。几天后，第二次赌博是在大悟县城关镇“大唐世家”512房间，高某叫刘某带点钱过去“放码”，刘某带了7000元钱，到后看到戴某2等十几人在一起，当天20时许开始赌博，赌博的方式跟第一次一样，记账、管钱还是同一人，一盘抽头一次。戴六因身上没有钱，向刘某借钱，两人商定每一盘借款900元，从中抽100元，他共借10000元给戴某2出具了借条，后刘某将借条交给高某。散场后，刘某看到记账本上显示抽头10000多元，但现金只有2000多元，其余的现金都被参赌的人借走或赢走。按事先约定，高某从抽头的钱中分500元给刘某。18、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录①辨认笔录。证明：徐某1对12张不同男性免冠照片进行辨认，其指认5号照片就是在赌场上借钱给徐某1并记账的人。经核对，5号照片为同案犯罪嫌疑人张限。②辨认笔录。证明：徐某1对12张不同男性免冠照片进行辨认，其指认5号照片就是逼迫其去“炸金花”的人，经核对，5号照片为被告人高某。③辨认笔录。证明：丁某对12张不同男性免冠照片进行辨认，其指认2号照片是逼迫其去“炸金花”的人。经核对，2号照片为同案犯刘某。另一组照片中，丁某辨认出11号为同案犯罪嫌疑人张限。④辨认笔录。证明：同案犯刘某对12张不同男性免冠照片进行辨认，其指认5号照片就是组织“炸金花”的人。经核对，5号照片为被告人高某。公诉机关对被告人高某犯敲诈勒索罪的指控，本院认为，敲诈勒索罪是以非法占有为目的，对被害人使用威胁或者要挟的手段，迫使公私财物的所有人、管理人在不得已的情况下交出财物的行为，本案被害人明知借钱用于赌博，并当场出具借条，虽然不是合法债务，但债务真实存在，只要索要的结果没有超过债权的范围，都属于因果相当，不能因此认定被告人高某具备“非法占有目的”，不符合敲诈勒索的构成要件，故此指控本院不予支持。对于辩护人提出被告人高某是从犯的辩护意见，经查，被告人高某在开设赌场罪中积极参与，各负其责，不构成从犯，此辩护意见本院不予支持。本院认为，被告人高某以营利为目的，开设赌场组织未成年人赌博，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人高某犯开设赌场罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。辩护人提出的其他辩护意见符合客观事实，本院予以支持。被告人高某当庭认罪，取得丁某的谅解，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，判决如下：被告人高某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月29日起至2017年5月28日止。罚金自判决生效后十日内予以缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 潘 玲审判员 毛光荣审判员 刘 忠二〇一七年一月十三日书记员 李久玲附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。