徐州市云龙区人民法院刑 事 判 决 书（2016）苏0303刑初220-1号公诉机关徐州市云龙区人民检察院。被告人廖某某，男。2015年10月17日因涉嫌盗窃罪被刑事拘留，11月18日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。辩护人时圣永，江苏苏彭律师事务所律师。徐州市云龙区人民检察院以云检诉刑诉[2016]209号起诉书指控被告人廖某某犯盗窃罪，于2016年6月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市云龙区人民检察院指派检察员冯琦出庭支持公诉。被告人廖某某及其辩护人时圣永到庭参加诉讼。现已审理终结。徐州市云龙区人民检察院指控：2014年11月至2015年10月16日，被告人廖某某、唐某某、赖某某、肖某多次伙同他人通过技术手段伪造手机应用地址，并通过通讯软件冒充中华人民共和国台湾地区的“援交女”与当地被害人联系，谎称以支付宝预付卡、苹果充值卡、Mycard、Gash等作为嫖资的方式提供性服务，要求当地被害人购买上述充值卡，又以需要保障交易安全、便于“援交女”与被害人见面等理由，要求被害人提供所购买充值卡的卡号、密码，后通过他人将所获取的充值卡信息通过网上店铺代充套现的方式盗窃上述充值卡内现金。被告人廖某某采用上述手段参与实施盗窃人民币28万余元。为证明上述事实，公诉机关提供了被告人廖某某及同案人的供述，证人洪某某、裴某某的证言，书证，电子数据等证据，据此认为被告人廖某某盗窃公民财物，数额巨大，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人廖某某具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定的情节，系共同犯罪，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的情节。被告人廖某某提出公诉机关指控其犯罪数额中有十余万元系其帮助朋友套现充值卡所得，不应当计入其犯罪数额。被告人廖某某的辩护人认为被告人廖某某以缴纳“保证金”为理由获取被害人充值卡卡号、密码的部分犯罪行为应认定为诈骗罪；指控的被告人廖某某犯罪数额中17万元的来源无证据证明，不应认定为盗窃犯罪数额；被告人廖某某具有坦白、退赃情节，悔罪态度较好，社会危害性较小，建议法院从轻、减轻处罚。经审理查明：2014年11月至2015年10月16日，被告人廖某某招募、组织唐某某、赖某某、肖某多次伙同他人通过技术手段伪造手机应用地址，并通过通讯软件冒充中华人民共和国台湾地区的“援交女”与当地被害人联系，谎称以支付宝预付卡、苹果充值卡、Mycard、Gash等作为嫖资的方式提供性服务，要求当地被害人购买上述充值卡，又以需要保障交易安全、便于“援交女”与被害人见面等理由，要求被害人提供所购买充值卡的卡号、密码，后通过他人将所获取的充值卡信息通过网上店铺代充套现的方式盗窃上述充值卡内现金。被告人廖某某通过他人将所获取的充值卡信息通过网上店铺代充套现人民币28万余元，通过唐某某、赖某某、肖某等人实施盗窃人民币10.7万余元。案发后，公安机关现场搜查并扣押了手机、电脑及现金43100元等物。上述事实，有公诉机关当庭举证并经质证的下列证据予以证实：1、被告人廖某某的供述，供称2015年8月初，其在天赐龙岗小区租了一套房子，先后叫了肖某、唐某某、赖某某几个人作为“操盘手”跟着其一起干，其是老板，让几个人用“LINE”软件冒充“援交小姐”和台湾客户聊天，约好见面地点、时间和交易价格，后其几人以防止对方是警察为由让客户购买支付宝购物卡、Mycard卡、橘子卡等，并让客户把卡号和密码发给“小姐”用以见面时核对身份，其将键盘手获取的卡号和密码通过QQ卖给“六记”、“大名”等三人。获取的卡号密码、累计的钱数以“LINE”记录、其和“六记”、“大名”的聊天记录、银行交易记录为准。2、同案人赖某某的供述，供称其在廖某某的出租屋上班后，廖某某分给其一台电脑，让其用“LINE”软件冒充“援交小姐”和台湾人聊天，如果对方动心，其让台湾人买3000元台币等值的游戏卡，后廖某某打电话以防止对方是警察为由让台湾人购买游戏点数卡后把卡号、密码发给“小姐”以供见面时验证，其获得卡号、密码后通过QQ发给廖某某拿去卖。3、同案人唐某某的供述，供称廖某某是其老板，租了天赐龙岗的房子让其在里面工作，给了其一个“LINE”号，其就装成“援交小姐”和台湾当地人聊天，谈好价格后其把嫖客的联系方式给廖某某，廖某某打电话以怕对方是警察为由让他们买Mycard卡拍了照片给其发过来，等“援交小姐”见面核对后再进行交易，其获得卡号和密码的照片后发给廖某某卖。4、同案人肖某的供述，供称其是键盘手，给老板廖某某打工，廖某某教其用“LINE”等软件找台湾地区的人聊天，冒充兼职“援交”的女大学生与对方谈好价格、见面的时间、地点，把台湾人的电话号码交给廖某某，廖某某让台湾人买游戏点数卡后将卡和密码拍照发给小姐的“LINE”中，见面时小姐会核对游戏卡，防止对方是警察，交易完成后再把游戏卡交给小姐。通过这种方式其把获取的卡号和密码的照片用QQ发给廖某某，廖某某再拿到网上卖。5、证人洪某某的证言，证实其在“六记网络工作室”工作，用名称为“六记-1”的QQ收买各种卡再卖出去，其收过QQ号码为375609559的人（即被告人廖某某）的卡，具体数额以其聊天记录和银行交易记录为准。6、证人裴某某的证言，证实其主要在网上倒买倒卖Mycard卡、支付宝卡、苹果卡、橘子卡等，通过名称为“大名”的QQ号联系收卡，其中收过廖某某的卡，具体数额以其聊天记录和银行交易记录为准。7、户籍证明，证实被告人廖某某的自然情况。8、公安机关搜查笔录、扣押物品清单、作案现场照片，证实公安机关搜查被告人廖某某等人作案地点情况，并对手机、电脑、银行卡及现金43100元进行了扣押。9、公安机关电子证据检查笔录及所附光盘，银行交易记录，公安机关据此制作的供卡交易表，证实公安机关对被告人廖某某及同案人唐某某、赖某某、肖某所使用的电子设备进行技术勘查、提取整合数据，确定被告人廖某某的具体犯罪方式及犯罪数额。10、抓获经过、发破案经过、羁押证明，证实被告人廖某某到案情况及临时羁押情况。上述证据经当庭质证，被告人廖某某及辩护人均无意见，本院经审查认为，上述证据来源合法，内容客观，具有关联性，能够证实被告人廖某某的犯罪事实，依法予以采纳。本院认为，被告人廖某某盗窃公民财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪，且与他人系共同犯罪。公诉机关指控被告人廖某某犯盗窃罪的部分事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。对辩护人提出的指控被告人廖某某的部分犯罪数额的来源无证据证明，不应认定为盗窃犯罪数额的意见予以采纳。关于辩护人提出被告人廖某某以缴纳“保证金”为理由获取被害人充值卡卡号、密码的部分犯罪行为应认定为诈骗罪的辩护意见，经查认为，被告人廖某某以保障交易安全为理由要求被害人购买充值卡作为“保证金”，约定其虚构“援交女”与被害人见面后，以现金形式买回该充值卡，由此可见，以“保证金”为由要求被害人购买充值卡与以“嫖资”为由要求购买充值卡在形式上无差别，该“保证金”与民事法律关系中的保证金有明显差别，被告人廖某某等人并未要求被害人在进行性交易前将该“保证金”的控制权交予自己，被害人认为自己仅将充值卡卡号及密码告知被告人廖某某等人后该充值卡仍具有价值，故将该充值卡卡号、密码告知对方时不具有处分该“保证金”的意识，被告人廖某某系通过获知的充值卡卡号、密码套现充值卡违反被害人的意思，应系盗窃行为，故被告人廖某某的辩护人的该辩护观点与事实不符，不予采纳。被告人廖某某到案后能够如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法均予以从轻处罚，故对被告人廖某某的该辩护意见予以采纳。关于辩护人提出被告人廖某某具有退赃情节，可以从轻处罚的辩护意见，经查认为，涉案赃款系由公安机关依职权予以搜查扣押，被告人廖某某不具有主动退赃的情节，但其配合侦查人员执行职务，可以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人廖某某犯盗窃罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月17日起至2020年10月16日止。罚金于本判决书生效之日起一个月内缴纳。）二、公安机关扣押财物中的作案工具、违法所得依法予以没收，被盗财物继续追缴，连同扣押的钱款依法发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  康 磊代理审判员  薛传耀人民陪审员  路 伟二〇一七年一月十九日书 记 员  遆 乐