福建省厦门市思明区人民法院刑 事 判 决 书（2016）闽0203刑初923号公诉机关厦门市思明区人民检察院。被告人宋恒金，男，1983年12月29日出生，汉族,大学文化，无业，家住福建省福州市闽侯县，暂住福建省厦门市思明区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月22日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。辩护人吴光辉，福建元一律师事务所律师。厦门市思明区人民检察院以思检公诉刑诉〔2016〕928号起诉书指控被告人宋恒金犯诈骗罪，于2016年8月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。厦门市思明区人民检察院指派检察员萧作民出庭支持公诉。被告人宋恒金及辩护人吴光辉到庭参加诉讼。本案经公诉机关建议、本院决定，于2016年11月3日延期审理一个月，同年12月3日恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控：2014年6月起，被告人宋恒金假冒某证券期货公司“副总经理”身份，虚构投资股票、期货获高额利润的事实，骗取其妻子唐某12的亲友信任，并将钱款交给其用于“投资”。2014年6月16日至2015年6月21日间，被告人宋恒金采取上述方式骗得24名被害人钱款，共计骗得418.8万元（币种人民币，下同）。具体事实如下：1、2014年6月16日，被告人宋恒金骗得被害人唐某110万元。2、2014年6月17日、7月7日，被告人宋恒金分别骗得被害人唐某2各5万元。3、2014年6月17日，宋恒金骗得被害人唐某35万元。4、2014年6月17日、6月18日、7月10日、2014年9月3日，宋恒金分别骗得被害人史某、刘某2万元、1万元、10万元、5万元，共计骗得被害人史某、刘某18万元。5、2014年6月17日、6月19日、9月11日，被告人宋恒金分别骗得被害人唐某412.8万元、25万元、10万元，共计骗得被害人唐某447.8万元。6、2014年6月17日，被告人宋恒金骗得被害人罗某20万元。7、2014年6月18日，被告人宋恒金骗得被害人姜某110万元。8、2014年6月18日，被告人宋恒金骗得被害人谭某5万元。9、2014年6月18日，被告人宋恒金骗得被害人唐某51万元。10、2014年6月18日、7月10日，被告人宋恒金分别骗得被害人唐某63万元、10万元。11、2014年6月18日，被告人宋恒金骗得被害人唐某72万元。12、2014年6月18日，被告人宋恒金骗得被害人孙某1万元。13、2014年6月18日，被告人宋恒金骗得被害人唐某810万元。14、2014年6月27日，被告人宋恒金骗得被害人于某110万元。15、2014年6月29日，被告人宋恒金骗得被害人姜某210万元。16、2014年6月30日，被告人宋恒金骗得被害人于某210万元。17、2014年6月，被告人宋恒金骗得被害人唐某915万元。18、2014年6、7月，宋恒金先后骗得被害人唐某10共计38万元。19、2014年6-7月，被告人宋恒金先后骗得被害人唐某11共计22万元。20、2014年7月1日、9月1日，被告人宋恒金分别骗得被害人余某140万元、30万元。21、2014年7月1日至9月1日，被告人宋恒金分别骗得被害余某215万元、5万元。22、2015年4月3日，被告人宋恒金骗得被害人陈某150万元。23、2015年6月21日，被告人宋恒金骗得被害人陈某221万元。为支持指控，公诉机关当庭讯问了被告人，并宣读、出示了证人唐某12的证言、被害人唐某1、唐某2、唐某3、史某、刘某、唐某4等二十四人的陈述、被告人的庭前供述与辩解，缴获银行卡、部分赃款的提取笔录、扣押物品清单、银行还交易明细、银行转账凭证、手机微信聊天记录、汽车交易记录、被告人的户籍信息、强制措施法律手续、公安机关抓获经过说明等证据材料，认为指控的事实清楚，证据确实、充分，被告人宋恒金的上述行为应以诈骗罪追究其刑事责任，且具有坦白情节，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十七条及第六十七条第三款的规定，对被告人依法惩处。被告人宋恒金对指控基本不持异议，辩解：1、其骗取唐某11的款项仅10余万元。2、其除将赃款购置的宝马牌汽车送给唐某10外，尚给付给唐某1030万元现金及欧某手表、部分外币与黄金饰品。3、其逃至西安时将剩余赃款均交与陈某2共同使用，并赠送陈某2欧某手表。辩护人提出：1、指控骗取唐某1122万元的证据仅有唐某11的陈述和6万的转账凭证，该起诈骗事实仅能认定6万元。2、唐某10被骗的现金10万元及唐某9给付的现金12.8万元，缺乏相应证据的印证，不应予以认定。3、被告人宋恒金对陈某2的21万元及唐某10的30万元不具有非法占有的故意，且案发前被告人已经给付现金，并用宝马车抵偿钱款，亦应从指控金额中予以扣除。4、被告人宋恒金不认识被害人罗某、余某1、余某2、陈某1，并未向该四人假冒身份、虚构投资股票期货，该四人系基于对其他被害人的信任和介绍将款项直接汇入被告人的指定账户，系投资行为，应属民事调整范畴。综上意见，并考虑本案系亲友之间的诈骗行为，被害人对被骗负有一定过错，被告人宋恒金系初犯、且具有坦白情节，请求本院对被告人从轻惩处。经审理查明：2014年6月起，被告人宋恒金假冒某证券期货公司“副总经理”身份，虚构可帮忙投资股票、期货从而获得高额利润的事实，骗取其妻子唐某12的亲友信任，并将钱款交给其用于“投资”。2014年6月16日至2015年7月间，被告人宋恒金采取上述方式骗得22名被害人钱款，共计骗得347.8万元。具体事实如下：1、2014年6月16日，被告人宋恒金骗得被害人唐某110万元。2、2014年6月17日、7月7日，被告人宋恒金分别骗得被害人唐某2各5万元。3、2014年6月17日，宋恒金骗得被害人唐某35万元。4、2014年6月17日、6月18日、7月10日、2014年9月3日，宋恒金分别骗得被害人史某、刘某2万元、1万元、10万元、5万元，共计骗得被害人史某、刘某18万元。5、2014年6月17日、6月19日、9月11日，被告人宋恒金分别骗得被害人唐某412.8万元、25万元、10万元，共计骗得被害人唐某447.8万元。6、2014年6月17日，被告人宋恒金骗得被害人罗某20万元。7、2014年6月18日，被告人宋恒金骗得被害人姜某110万元。8、2014年6月18日，被告人宋恒金骗得被害人谭某5万元。9、2014年6月18日，被告人宋恒金骗得被害人唐某51万元。10、2014年6月18日、7月10日，被告人宋恒金分别骗得被害人唐某63万元、10万元。11、2014年6月18日，被告人宋恒金骗得被害人唐某72万元。12、2014年6月18日，被告人宋恒金骗得被害人孙某1万元。13、2014年6月18日，被告人宋恒金骗得被害人唐某810万元。14、2014年6月27日，被告人宋恒金骗得被害人于某110万元。15、2014年6月29日，被告人宋恒金骗得被害人姜某210万元。16、2014年6月30日，被告人宋恒金骗得被害人于某210万元。17、2014年6月，被告人宋恒金骗得被害人唐某915万元。18、2014年6-7月，被告人宋恒金先后骗得被害人唐某11共计10万元。19、2014年7月1日、9月1日，被告人宋恒金分别骗得被害人余某140万元、30万元。20、2014年7月1日至9月1日，被告人宋恒金分别骗得被害余某215万元、5万元。21、2015年4月3日，被告人宋恒金骗得被害人陈某150万元。被告人宋恒金骗得上述钱款后，将赃款以自己或分别与唐某10、陈某2出国、旅游、购买宝马牌轿车、名贵手表及奢侈品等高消费等方式进行挥霍。案发前，其将用赃款购买的“宝马”牌520型轿车一部送给被害人唐某10用于还债。2015年7月，被告人宋恒金逃离厦门市，将剩余赃款交付陈某2继续挥霍。2015年10月22日，被告人宋恒金在陕西省西安市丰某路某登大酒店被抓获。到案后，被告人宋恒金如实供述上述诈骗事实。案发后，公安机关共追缴赃款22.39万元及作案工具苹果6s型手机一部。以上事实，有经法庭举示、质证的下列证据予以证明：1、被害人唐某1、唐某2、唐某3、史某、刘某、唐某4、罗某、姜某1、谭某、唐某5、唐某6、唐某7、孙某、唐某8、于某1、姜某2、于某2、唐某9、唐某11、余某1、余某2、陈某1的陈述，证明其一伙人听宋恒金说系某证券公司的副总经理，可以帮忙投资股票、期货获取高额利润，遂通过银行转账或者现金给付方式将钱交给宋恒金进行一年期限的股票、期货投资的事实。其中被害人唐某11陈述银行转款6万元，现金分多次共交付16万元。2、证人唐某12的证言，证明其丈夫宋恒金对其谎称投资期货赚了钱，让其陆续打电话问其亲戚是否要投资，后来这事在亲戚圈子中传开，宋恒金自己又向部分亲戚游说给钱帮忙期货投资，亲戚答应后，按宋恒金的要求将款项转至其父亲唐某9和其自己的银行账户上，共计400多万元，约定投资期限一年，利润是本金的2-3倍，约定投资期到后，宋恒金下落不明，通过查询银行账户流水，发现宋恒金将款项转至他自己名下或者取现、消费，并将银行卡、护照和唐某9的银行卡、身份证带走。3、被告人宋恒金的供述与辩解，其谎称系某证券公司的副总经理，此前投资期货挣了很多钱，以帮忙投资股票期货、一年赚2-3倍为由，自2014年6月开始陆续从妻子唐某12亲友处骗取400万左右的款项，次年6月约定的投资期到后，因为其将骗得的赃款用于出国旅游、高档酒店、购买名贵手表、黄金饰品等奢侈消费没钱还款，遂将原手机丢弃，携带剩余的40万元左右到成都找女朋友陈某2，躲避催讨。其主要通过唐某12和唐某9的三个银行账户收取赃款。唐某9除了部分转账给其外，还拿了12万元现金给其帮忙投资。其在案发前利用赃款购买的宝马牌汽车送给唐某10用于抵偿，还送给其欧某手表、外币、黄金饰品；其将剩余赃款交予陈某2一起花费，还送给陈某2欧某手表。庭审中，被告人宋恒金还供述唐某11除转账6万元外，还有现金给付，总共接受唐某1110余万元的款项。4、农村信用社业务收费凭证、银行卡客户交易查询、借记卡（账户）历史明细清单、手机银行查询明细、转账记录、微信聊天记录，证明上述被害人转款给宋恒金的情况。5、作案工具及赃款的提取笔录、扣押决定书、扣押清单，证明被告人宋恒金被抓获时扣缴的作案通讯手机及赃款的情况。6、汽车交易记录，证明宋恒金购买的宝马牌车辆交易情况。7、户籍资料，证明被告人宋恒金的自然身份情况。8、强制措施法律文书，证明被告人宋恒金被采取强制措施的时间、类型和种类。9、公安机关出具的抓获经过说明，证明公安机关抓获被告人宋恒金的经过。关于被告人宋恒金与辩护人关于诈骗对象及诈骗数额的辩解辩护意见，本院综合分析评判如下：1、转账凭证和被害人唐某9的陈述可以证明，唐某9除现金交付12.8万元外，尚通过银行转账2.2万元给宋恒金，被告人宋恒金对收到现金12.8万元予以供认，并对转账收款不持异议，可以确认唐某9被骗款项为15万元。2、转账凭证和被害人唐某11的陈述，可以证实唐某11转账给被告人宋恒金6万元；此外，唐某11陈述尚现金多次交付16万元给宋恒金，而宋恒金辩解连转账共收到唐某1110余万元，具体数额记不清，本院从刑法的谦抑性角度出发，认定唐某11被骗金额为10万元。3、唐某10交付38万元、陈某2交付21万元给宋恒金的事实，除唐某10、陈某2的陈述外，被告人宋恒金亦予以供认。但宋恒金在案发前已经将宝马牌520型轿车及部分赃物购买的欧某手表、黄金饰品、外币送予唐某10，送陈某2欧某手表并归还款项。唐某10、陈某2二人均表示宋恒金已经还清款项。因此，被告人宋恒金在案发前已经归还唐某10、陈某2所谓的“投资”款，其对该二人前述款项的非法占有的主观故意不明确，该二人的诈骗事实不予认定。4、诈骗的构罪要件并不要求被告人与被害人直接接触，本案被害人罗某、余某1、余某2、陈某1系基于亲友的信任和介绍，误信被告人虚构的身份和投资的事实，将款项交付给宋恒金，被告人宋恒金明知该部分款项来源、性质仍欣然接受并予以挥霍，故对该四人的诈骗事实可予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人宋恒金以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，金额共计347.8万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人多次诈骗，应酌情从重处罚。其在归案后及庭审中能基本如实供述所犯罪行，自愿认罪，可依法从轻处罚。综上情节，并结合考虑本案被害人均与被告人系姻亲关系，相比一般诈骗案件而言，社会危害性相对较小，被告人系初犯等情节，本院决定对被告人宋恒金酌情从轻惩处。辩护人相应从轻量刑的辩护意见，予以采纳。扣缴在案的赃款按比例发还各被害人，另应责令被告人退赔被害人剩余经济损失。作案工具应予没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款及六十四条之规定，判决如下：一、被告人宋恒金犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金三十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月22日起至2029年10月21日止；罚金应于判决生效后第二日起十日内缴纳。）二、被告人宋恒金应退赔被害人经济损失共计人民币347.8万元，其中退赔被害人唐某1经济损失人民币10万元，退赔被害人唐某2经济损失人民币10万元，退赔被害人唐某3经济损失人民币5万元，退赔被害人史某、刘某经济损失人民币18万元，退赔被害人唐某4经济损失人民币47.8万元，退赔被害人罗某经济损失人民币20万元，退赔被害人姜某1经济损失人民币10万元，退赔被害人谭某经济损失人民币5万元，退赔被害人唐某5经济损失人民币1万元，退赔被害人唐某6经济损失人民币13万元，退赔被害人唐某7经济损失人民币2万元，退赔被害人孙某经济损失人民币1万元，退赔被害人唐某8经济损失人民币10万元，退赔被害人于某1经济损失人民币10万元，退赔被害人姜某2经济损失人民币10万元，退赔被害人于某2经济损失人民币10万元，退赔被害人唐某9经济损失人民币15万元，退赔被害人唐某11经济损失人民币10万元，退赔被害人余某1经济损失人民币70万元，退赔被害人余某2经济损失人民币20万元，退赔被害人陈某1经济损失人民币50万元。（先以扣缴在案的赃款人民币22.39万元按被骗金额占诈骗总额的比例发还各被害人，不足部分应向被告人宋恒金继续追缴。）三、扣押在厦门市公安局思明分局的作案工具苹果6s手机一部，予以没收，并由厦门市公安局思明分局依法执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴长城人民陪审员  王庚申人民陪审员  林美玉二〇一七年一月十六日书 记 员  李 明附件：本案所适用的法律《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。