四川省达州市通川区人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）川1702刑初40号 公诉机关达州市通川区人民检察院。 被告人吴世炜，男，曾用名吴军，生于1972年2月2日，汉族，高中文化，无业，住四川省达州市通川区。因涉嫌合同诈骗罪，于2014年10月11日被达州市公安局通川区分局刑事拘留，同年11月15日被取保候审；2015年7月9日被执行逮捕。现羁押于达州市看守所。 辩护人陈家林，四川博立信律师事务所律师。 达州市通川区人民检察院以通川检公诉刑诉[2016]28号起诉书指控被告人吴世炜犯合同诈骗罪，于2016年2月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。达州市通川区人民检察院指派代理检察员孙啸寒出庭支持公诉，被告人吴世炜及其辩护人陈家林到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理二次。因案情复杂，本院向达州市中级人民法院申请延期一个月。现已审理终结。 公诉机关指控：2009年8月至2010年4月，被告人吴世炜与李某3在达州市通川区合伙搞“XXXX”房地产开发。2009年初，二人缴纳22万元费用准备购买复兴社区菌厂旁的8.8亩土地。2011年5月，由于政府整体规划将该宗土地置换到达州市看守所旁，计15亩土地。后被告人吴世炜将该15亩土地转让给了李某3，李某3退出了合伙关系，双方约定合伙期间所涉及的债权债务由被告人吴世炜承担。二人合伙期间与胡某1签订了《土地转让合同》，合同约定以95万元购买胡某1的菌厂3.3亩土地，在支付15万元转让费后，双方发生纠纷就未再支付转让费。2011年5月，政府同意依法审批用地手续后修建复兴社区大岩口避让安置房项目。2011年6、7月，原复兴社区书记白某给被告人吴世炜找来的四川省广信建筑有限公司出具了委托书，同意被告人吴世炜把手续办齐后来修建该项目。被告人吴世炜计划将菌厂和该安置房项目一起开发，定为“富某”项目，但被告人吴世炜在没有取得任何建设手续，没有履约能力的情况下，仍对外签订工程合同及收取保证金、购房款共计125万元，大部分用于个人消费及偿还债务。具体有：1、2010年10月10日，被害人杜某交纳20万元履约保证金给被告人吴世炜，同年11月7日签订了《建筑工程施工合同》。2、2010年1月6日，被告人吴世炜与被害人高某签订了《水电安装承包合同》，当天被害人高某交2万元保证金给被告人吴世炜的会计林某。3、2011年6月27日，被害人任某与被告人吴世炜签订了《建筑工程施工合同》，给被告人吴世炜交了20万元保证金。2011年7月4日，被害人任某又给被告人吴世炜交了28万元保证金。4、2010年5月21日，被告人吴世炜与被害人侯某1签订了《富某魅力之城认购协议》，收取被害人侯某15万元购房首付款。5、2011年8月25日，被告人吴世炜与被害人李某1签订了《建筑工程施工合同》，当天被害人李某1转账15万元到林某的账户上；2011年10月15日，被害人李某1又转账15万元到被告人吴世炜的账户上，当天被告人吴世炜给被害人李某1出具30万元履约保证金的收条。6、2012年1月18日，被告人吴世炜让被害人黄某帮其销售项目楼盘给以提成，当天被害人黄某交了20万元定金给被告人吴世炜。为证明上述事实，公诉机关举证了受案登记表、立案决定书、房屋认购协议、收条等书证；证人林某、朱某等的证言；被害人杜某、高某等的陈述；被告人吴世炜的供述等。据此认为被告人吴世炜以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额特别巨大，构成了合同诈骗罪，提请本院惩处。 被告人吴世炜辩称：起诉书指控的大部分不属实，菌厂这个项目是真实的，被害人都清楚当时的实际情况。1、2012年我与杜某签订了解除协议，并打了借条，我已经在实际履行这个借条，还了几万元钱，不构成诈骗。2、收高某的钱是事实，但唐某1与高某是合伙，拆迁菌厂是唐某1去做的，已经进场了，不构成诈骗。2015年4月左右我与高某达成协议，偿还本息，我也在规定时间内支付了3000元，后来被关押就无法支付了。3、第三起事实无异议，在取保候审期间我已经还了16000元。4、我主动退还了候国荣的购房款5万元，还支付了1万元赔偿金，候国荣的儿子还向公安局提交了撤案申请及谅解书。5、复兴社区书记白某和国土局相关工作人员让我们抓紧把施工单位准备好，同意我们边修边办手续，我才与李某1签订了施工合同。2012年1月我与李某1签了解除合同，并支付了12万元，不构成诈骗。6、我给黄某出收条是为了让他帮我办事，20万元我没收。 辩护人陈家林的辩护意见：1、起诉书指控的第一、二、四项犯罪事实不清，证据不足，不能认定为被告人吴世炜构成合同诈骗罪。理由是被告人吴世炜主观上不具有非法占有的目的，客观上不存在虚构事实和隐瞒真相。项目本身是真实的，未能开发成功是由于多种原因造成，不是被告人吴世炜个人主观所为。2、起诉书指控第六项不能成立，理由是双方没有签订任何合同，被告人吴世炜也没有实际收取黄某定金20万元。黄某未提供20万元现金的来源，也拒绝到庭作证。3、被告人吴世炜在案发前主动退还已收取的部分履约保证金，依法不应认定为合同诈骗罪。一是退还侯荣国购房首付款5万元，二是退还李某1保证金12万元。4、被告人吴世炜没有犯罪前科，犯罪后尚能坦白认罪。案发后又退还任某16000元，高某3000元。 经审理查明：2009年5月，被告人吴世炜与李某3合伙购买达州市通川区复兴社区的一块8.8亩的土地，并缴纳了土地出让金和其他费用等共计22万元。后因政府规划，该宗土地被置换到达州市看守所旁边紧临复兴食用菌厂处，计15亩。被告人吴世炜与李某3决定合伙将复兴食用菌厂一并购买进行房地产开发，项目名称为“XXXX”。2009年8月26日，李某3与复兴食用菌厂业主胡某1亮签订了《土地转让合同》，合同约定胡某1亮自愿将复兴食用菌厂所属的大约3亩土地（工业用地）出让给李某3，出让总价款95万元。合同签订当天，李某3给胡某1亮支付定金5万元。2009年11月24日，李某3给胡某1亮再次支付转让费10万元，余款至今未支付。合同签订后，李某3与被告人吴世炜组织人员进场搞“三通一平”。因双方对合同的履行产生纠纷，经多次调解未果，胡某1亮遂向本院起诉，要求解除双方所签合同并支付违约金和赔偿损失。本院于2010年6月9日立案受理，于2010年10月13日作出（2010）通川民初字第1532号民事判决书，认为双方所签土地转让合同无效，驳回胡某1亮的诉讼请求。胡某1亮土地转让一事经双方多次协商，但至今未能达成协议。2009年12月24日，四川嘉悦房地产开发有限公司给被告人吴世炜出具《法人授权委托书》和介绍信，并与被告人吴世炜签订了《开发建设项目内部经营管理责任书》。2010年初，李某3决定退出合伙关系。2010年4月16日，李某3与被告人吴世炜签订了正式《协议》，约定李某3退出双方合伙开发的“XXXX”房地产项目，合伙期间对外产生的经双方确认的债权债务由被告人吴世炜承担清偿责任等。同时双方对与胡某1亮土地转让合同作出《说明》，由被告人吴世炜完全承接。李某3退出合伙后，被告人吴世炜将“XXXX”项目名称变更为“富某.魅力之城”。2011年5月15日，被告人吴世炜通过李某3将被置换到达州市看守所旁边紧临复兴食用菌厂处的15亩土地以价款77万元转让给杨某。 上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据予以证实：达州市通川区政府关于出让国有土地使用权给复兴食用菌厂的批复。胡某1亮与李某3签订的《土地转让合同》、《补充协议》和胡某1亮出具的《收条》。被告人吴世炜与李某3签订的退伙协议和说明。复兴社区关于调解胡某1亮与李某3土地转让合同纷纷的会议记录。本院（2010）通川民初字第1532号民事判决书。李某3与杨某签订的《协议书》和收条。法人授权委托书、内部经营管理责任书、介绍信。证人李某3、杨某、江某的证言。被告人吴世炜的供述与辩解。 上列证据，本院予以确认。 同时查明，2011年5月31日和9月2日，达州市通川区复兴镇人民政府就复兴社区二组“大岩口”危岩居民避让安置两次向区政府请示，拟定在食用菌厂附近采取统一联建方式集中建房，对受灾户实施避让异地安置。2012年1月5日，达州市国土资源局通川分局就复兴镇政府关于“大岩口”危岩居民避让搬迁情况报告予以回函，要求复兴镇政府组织实施好居民避让搬迁安置工作，并依法拟批用地手续。期间，被告人吴世炜与达州市通川区复兴社区书记白某联系，欲挂靠四川省广信建筑有限公司自行承建该安置房项目，并计划将食用菌厂一并纳入开发。白某同意被告人吴世炜把手续办齐后由其承建该项目。2012年5月6日，达州市通川区复兴社区居民委员会给被告人吴世炜出具《委托书》，委托四川省广信建筑有限公司对复兴社区二组大岩口地质滑坡及危害区14户进行避让搬迁（拆迁、安置、房屋联建）及办理相关手续等。但直至案发前被告人吴世炜仍未取得该项目承建的相关手续，达州市通川区复兴镇政府亦未与被告人吴世炜签订承建合同。 上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据予以证实：达州市通川区复兴镇政府（2011）5号、16号文件及附件。达州市国土资源局通川分局回函。复兴社区出具的委托书和情况说明。证人白某、王某1、王某2、力明涛的证言。被告人吴世炜的供述与辩解。 上列证据，除被告人吴世炜辩解相关部门同意并要求边修建边办理手续，因无其它证据佐证本院不予采信外，其它证据本院予以确认。 被告人吴世炜涉嫌合同诈骗罪的具体事实如下： （一）2010年10月10日，被害人杜某在得知被告人吴世炜在达州市通川区搞房地产开发的情况下，给被告人吴世炜缴纳了履约保证金人民币20万元，会计林某给被害人杜某出具了收据，被告人吴世炜在该收据上签注：“进场前按借资算，同时计息”。2010年11月7日，被害人杜某与被告人吴世炜签订了《建筑工程施工合同》，约定由被害人杜某承建由被告人吴世炜开发的富某.魅力之城工程项目。合同签订后，因被告人吴世炜未取得项目施工的相关建设手续，被害人杜某一直未能进场施工。被告人吴世炜将收取的保证金主要用于偿还他人借款和其它开支，至今未退还给被害人杜某。另被告人吴世炜于2011年11月6日、11月13日向被害人杜某分别出具了《借条》。2012年9月26日，被告人吴世炜给被害人杜某出具了《还款计划》，载明：“我原欠杜某保证金贰拾万元整（￥200000.00）计划于2012年10月31日前归还”。 上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据予以证实：提取笔录、建筑工程施工合同、收据，证实双方签订合同和被告人吴世炜收取保证金20万元的事实。被害人杜某2012年8月28日、2015年4月15日、2016年6月8日的陈述和当庭陈述，我来报案我怀疑被人骗了。2010年7月左右，我在南外做工程，认识了当时达县建设局监察大队职工吴世炜，得知他正在复兴镇搞房地产开发，我就想承建工程。当时吴世炜把我带到复兴镇华茂食品厂旁的一块空地说这就是他的项目，同时他还把工程的建设图纸等东西给我看，他当时挂靠在四川嘉悦房地产开发有限公司，工程名称叫富某.魅力之城项目部。2010年10月10日，我给吴世炜缴纳了履约保证金20万元，他的财务人员林某给我出具了收款收据，吴世炜当时在该收据上签写“进场前按借资算，同时计息”，我在2010年11月7日就与吴世炜签订了《建筑工程施工合同》，由我承建富某.魅力之城房产项目，但至今我都没有做成这个工程。2011年我见过吴世炜，我问他为什么工程还没有开工，他说工程土地差钱，同时他还找我借钱交土地费，我又借给他152万元钱。我不清楚项目手续未办、证照不全。我当时相信他是建设局的职工，又有售楼部在。我不清楚那块土地还在打官司，吴世炜没给我说过。我和吴世炜没有签订解除合同，也无相关部门调解此事，吴世炜没有给我退款，一分都没有退。他给我出了承诺但一直没给钱。证人林某的证言，证实2009年9、10月份到2011年7、8月份，吴世炜聘请我在富某.魅力之城项目部当会计，主要就是做账，还有代项目部开票和收钱。杜某20万元履约保证金收据是我写的，钱收没收我不清楚。还款计划（被害人杜某提供），证实被告人吴世炜就收取的保证金20万元给被害人杜某制定了还款计划。借条两份（辩护人举证），证实被告人吴世炜给被害人杜某出具借款共计152万元的借条。被告人吴世炜2012年9月26日的供述与辩解，2009年8月，我和李某3合伙购买胡某1亮在通川区的食用菌厂3亩土地，土地价格是90余万元。我们共计出资15余万元后，要求厂方将土地手续办好交付我们，我们只负责房产证办理。然后我就挂靠四川嘉悦房地产开发有限公司对该地进行开发。项目名称就是富某.魅力之城。2009年10月左右，厂方将土地交付给我们后，我们就进场进行土地平整。在建设过程中被厂方的债主多次围堵工地致使工程无法正常施工。2010年4月，厂方又要求涨价，双方为此产生纠纷。2010年7月，胡某1亮将我们诉讼到法院，要求解除合同，后法院判决驳回，他也没有上诉。今年元旦，我们又与胡某1亮在洽谈，计划将菌厂6亩地买下，胡某1亮还在办理土地使用证。2010年9、10月左右，我的一个熟人张和垄得知我在搞工程，就介绍杜某与我接触，杜某表达他愿意承建。2010年10月初，我就与杜某在通川区一茶楼签订了《建筑工程施工合同》，并收取了他20万元的质保金。因为工程一直存在经济纠纷，相关工程手续厂方都没有办理下来，所以至今他都没有进场施工。杜某知道我和菌厂有经济纠纷，也知道相关证照不齐全。2011年11月左右，杜某提出解除合同，我同意后愿意归还他20万元质保金，并支付他一定的利息款，同时对于上述款我给他写了一张借条，在杜某那里，钱我还没有归还。 被告人吴世炜2014年10月10日的供述与辩解，2009年8月26日，我和李某3以95万元的价格合伙购买了胡某1亮的菌厂，准备以菌厂综合楼的名义搞开发，签订合同后共给胡某1亮15万元。2010年3月份前后，我和李某3签订了退伙协议。因李某3退出后，我需要大量的资金，就在外借高利。2010年10月10日，张和垄给我介绍认识了杜某，他想来修我复兴的工程。当天杜某给我交了20万元保证金，但是一直在给我记利息，2010年11月7日我和杜某签订了《建筑工程施工合同》，将富某.魅力之城项目给他承建。项目用地手续一直在跑，但没跑下来。我在复兴搞个售楼部是作为宣传的用途。对外发包工程是因为都是朋友，有的还是内部人员，所以就想收点钱先用到，缓解下资金压力。收的这些钱大部分用于支付利息，还有给别人退款及买土地。 被告人吴世炜2014年11月7日的供述与辩解，因为与胡某1亮的土地纠纷，杜某没能按时进场开工。我们准备强行进场，但是政府叫我们停了的。因为我欠张和垄的钱，而张和垄与杜某是朋友关系，我为了给张和垄的面子才与杜某签的合同。我给杜某说的是我和胡某1亮还在打官司，可能还要等段时间才能开工，张和垄和杜某说这个事情尽快动工，迫使胡某1亮出来谈，才签的2010年12月1日前开工。 被告人吴世炜2015年3月20日的供述与辩解，我一共收了杜某保证金20万元，另外还从杜某那里借了60万元。2011年11月份左右，我与杜某一起算了账，包括工程违约金及借款利息，我给杜某总共打了一百五十多万元的借条。当时打一百五十多万元的借条的时候，把以前的60万元的借条就撕毁了的，工程合同和保证金条子，杜某说放在家里就一直没有收回来。我和杜某签合同时给他说我和胡某1亮在打官司，判决下来就马上准备办手续，但后来和胡某1亮没协商下来。我给杜某看的是胡某1亮菌厂的方案图纸、土地手续、建设手续，他也去了解了才与我签的合同。 被告人吴世炜2015年4月14日的供述与辩解，我收的杜某20万元保证金，我给张和垄付了十二三万元借款利息，剩下的用于买烟、请客吃饭、车某、做资料开支，全部用完了。 （二）2011年8月25日，被告人吴世炜在未能取得项目建设手续，也未与复兴社区签订工程承包合同的情况下，以四川嘉悦房地产开发有限公司富某.魅力之城项目部的名义与被害人李某1签订了《建筑工程施工合同》一份，合同约定被告人吴世炜将其开发的富某.魅力之城（复兴社区二组避灾安置房项目）承包给被害人李某1承建，被害人李某1共向被告人吴世炜交履约保证金人民币50万元，在签订合同之日内缴纳人民币15万元，待开出进场通知书七日内再缴纳保证金人民币35万元等。合同签订后当天，被害人李某1缴纳了履约保证金人民币15万元，林某出具了收据一份给被害人李某1。2011年10月15日，被害人李某1再次给被告人吴世炜缴纳了履约保证金人民币15万元。当天，被告人吴世炜给被害人李某1出具收到合同保证金人民币30万元的《收条》一份，但落款时间是2011年8月25日。被告人吴世炜将收取的保证金主要用于偿还其它债务。2011年12月18日，被告人吴世炜给被害人李某1出具《抵押协议》一份，载明：自愿将其达县南外镇南外派出所住房抵押给被害人李某1，若2011年12月20日前不能归还30万元，则将此房转让给被害人李某1，并承担法律和经济责任。2011年12月21日，被告人吴世炜退还被害人李某1保证金人民币10万元。2012年1月3日，被告人吴世炜退还被害人李某1保证金人民币2万元。2012年5月26日，被告人吴世炜和被害人李某1经协商达成协议，将保证金人民币30万元转化为借款，加上之前被告人吴世炜在被害人李某1处的借款人民币22万元，被告人吴世炜向被害人李某1出具了《借条》一份，载明：今借到李某1处现金伍拾贰万元整，于2012年8月26日前逐步付清。逾期未能支付，按当时商业银行的三倍支付利息。2013年7、8月份，被告人吴世炜为躲避债务逃离达州。 上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据予以证实: 1.建筑工程施工合同，证实被告人吴世炜与被害人李某1签订合同的事实。 2.收据、收条、转款凭证，证实被告人吴世炜分两次收到被害人李某1缴纳的履约保证金共计人民币30万元的事实。 3.被害人李某12014年3月11日的陈述，证实2009年底我朋友李某5给我介绍了吴世炜在复兴的工程，叫我和他一起做。2010年3月16日，我找了张某和李某5一起合伙与吴世炜签订了一份承包合同，承包吴世炜在复兴开发的房地产项目的主体建筑施工工程，一共给吴世炜交了5万元。2010年8、9月份，李某5退出合伙。直到2010年10月份，工程都没有开工，张某也不想做了。于是我找到任某，问他做不做，任某自己考察后觉得可以，他又找了李某2一起合伙。于是我、任某、李某2就找到吴世炜另外签订了一份建筑工程施工合同，以前签订的合同就作废。2010年11月11日，我给任某出了退股协议，这项工程就由任某、李某2来做。2010年11月22日，任某给我退了5万元钱。本来我和这个工程没有关系了，但后来吴世炜又给我打电话说，他又有工程下来了，问我做不做，于是2011年8月25日我又和吴世炜签订了建筑工程施工合同，承包富某.魅力之城1、2号楼主体工程，我和张某、唐某2是合伙人所以都在合同上签了字。当时林某也在场。签订合同后我分两次一共交了30万元工程定金。第一次是2011年8月25日我转账15万元到林某的账户，林某给我出的收据。第二次是2011年10月15日我转账15万元到吴世炜的账户。当天吴世炜给我写了张30万元的收条,时间写的2011年8月25日。后来工程没有进场施工，我找过吴世炜多次，他都说快了，手续马上就批下来，就这样一直拖。2011年12月18日，吴世炜给我出了一份抵押协议，将其南外派出所2-7-2号房屋抵押给我，2011年12月20日前不能归还我30万元，将此房转让给我。 被害人李某12015年3月25日的陈述，证实李某5说复兴有个修房子的工程，叫我和他一起去和吴世炜谈。吴世炜带我去看过项目地点，就是用复兴菌厂土地和旁边农民的房子拆迁一起修。吴世炜说他给建设局的一个局长说好了的，边修边办手续，我想当时也存在这种边修边办手续的，我也就相信了。吴世炜说那块菌厂土地是他买了的，菌厂旁边的农民的房子搞拆迁修安置房，由政府出面。2010年10月21日我与任某、李某2和吴世炜签订建筑工程施工合同时，吴世炜没有给我们看过胡某1亮的这些手续，只说他是从胡某1亮那里买的菌厂土地，并没有说他土地款还没有交清。他也没说由于土地款的事情他正和胡某1亮谈，叫我们愿意退出就退出，愿意等就等。我当时知道他在复兴的项目手续不全，但是吴世炜说他办得下来手续，我就相信了。张某、李某5退出和我的合伙后，我就找到任某问他做不做，他去考察了下就同意了。2011年8月25日，我和吴世炜签订了建筑施工合同，他给我出示了一份施工图，手续正在办理中，给我说马上就要动工了，我当时相信他是达县建设局的职工，并且也挂靠了嘉悦房产公司，这样我相信他就签的合同。我清楚他手续还不齐，因为我当时问他手续在哪里，他说正在办理中，我是相信他能办得下来的。吴世炜说他跟哪个区长关系好得很，向我们保证他能办下来手续。2011年10月15日，吴世炜说他交配套费急需要资金，马上要动工了，叫我交15万元钱给他作为保证金，我当时下尽快开工，就把钱给他了。签合同时吴世炜说2011年9月份进场，具体以通知为准，我们也同意了的。2011年9月20几号过后，我们基本上天天找吴世炜，问他好久进场，他每次都说快了，一次次往后推。2011年10月15日我们交了15万元后，依然没有动工。2012年5月26日，我找到吴世炜还钱，吴世炜就将保证金30万元和另外找我借的22万元一共52万元给我出了张总的借条。因为当时我晓得这工程是黄了，我就叫他把保证金转成的借款。之后我就找不到吴世炜了。 被害人李某12016年5月16日的陈述和当庭陈述，证实吴世炜没有履行合同，富某魅力之城项目根本不存在。2014年1月，吴世炜分三次给了我12万元，他给我退的是保证金12万元，他没有在约定期限还清我所有款项。 4.2011年12月18日的抵押协议2012年5月26日的借条（辩护人举证），证实被告人吴世炜和被害人李某1达成协议，将保证金30万元转化为借款，并出具了借条。 5.2011年12月21日、2012年1月3日的收条和银行回单（辩护人举证），证实被告人吴世炜退还被害人李某1保证金12万元的事实。 6.被告人吴世炜2014年10月10日的供述与辩解，2010年10月份前后，李某1经人介绍找到我想做工程，与我签订了一份合同，给我交了5万元钱。2010年10月21日，李某1又找我说要换合伙人，李某1、任某、李某2三人与我另外签订了一份《建筑工程施工合同》，承包富某魅力之城工程。2011年6月27日，李某1退出合伙，我又和任某、李某2重新签订了《建筑工程施工合同》。2013年七八月份我离开达州，因为张和垄、李某1等人都在找我还钱，我就躲到绵阳市去了。 被告人吴世炜2014年10月13日的供述与辩解，2010年10月份我和李某1签订了一份《建筑工程施工合同》。当天李某1给我交了5万元履约保证金。这份合同李某1是转给任某的。2011年8月25日，李某1找到我又想要做工程，于是当天我们又签订了一份《建筑工程施工合同》。当天李某1通过银行转账15万元到林某账户上。2011年10月份前后，李某1又转了15万元到我账户上，我就和前面收的15万元一起给李某1出了一张30万元的收据。因为手续没有办下来，我和李某1就解除了合同，但没有签解除协议。我给他退了十多万元，下欠的钱又给他出了一张50多万元的借条。 被告人吴世炜2014年11月3日的供述与辩解，我一共收了李某130万元，第一次收的15万元是作为履约保证金收的。第二次是找李某1借的，因为当时李某1为了保险叫我出张收据写成定金的名义。这30万元钱用于归还张和垄和其他人的借款。 被告人吴世炜2014年11月7日的供述与辩解,2010年3月份前后，我和李某1、张某、李某5一起最开始在一个茶楼签订的合同。当时我给他们说该项目办了建设手续的，是胡某1亮以菌厂综合楼名义办的，并且土地也买了的，给他们看了与胡某1亮签订的土地买卖合同，但是还在与胡某1亮打官司，我给他们说估计要一年到一年办的时间才能动工。 被告人吴世炜2015年3月23日的供述与辩解,2010年10月份，我在茶楼和设计师讨论复兴魅力之城项目工程图纸的事情，碰到李某5，他听我说起这个工程就表示想来做土石方工程，我当时忙就没有和他谈。过了两天，李某5又给我打电话，我就给他说我和胡某1亮还在打官司，另外还在设计方案，叫他等官司打完再来，他不同意，要先和我签个合同，把工程占到起。后来，李某5叫的李某1、张某一起和我签订了《建筑工程施工合同》。我带他们去菌厂那里，并给他们说了胡某1亮要和我打官司。 被告人吴世炜2015年4月3日的供述与辩解，李某1听说工程8、9月份要动工了，主动找的我。我以前和他合作那么久就同意了。签合同时我说建设规划方案已经报区规划委员会，通过了就可以开工了。2011年8月25日我和李某1签订合同当天收了他15万元保证金；2011年10月15日，我当时缺钱请客就找李某1借的15万元钱，李某1要求我写成工程定金。 被告人吴世炜2015年4月14日的供述与辩解，我一共收了李某115万元保证金，借了他15万元，给他还了十多万。我收的这30万元给张和垄还利息24.8万元，另外5万元用于业务开支了，具体用到什么地方记不起了。 被告人吴世炜2015年7月5日的供述与辩解,2011年8月份，复兴社区白某给我看了一份区国土局给复兴政府的文件，要求2011年9月30日之前，所有的避险项目必须要动工。同时李某1给我打电话说他想修这个安置房，我当时没同意，过后他又给我说了几次，我最后同意他修。2011年8月25日我和李某1就签订了合同，当天收取李某115万元保证金。2011年10月15日，在一个茶楼里，有我、李某1、唐某2、张某在。我开始想向李某1借15万元，但是他们就只给我交保证金，我最后还是同意了，就收了15万元保证金。签合同时我给李某1说这是个安置房项目，可以边修边办手续，最快2011年10月份就可以动工。我给李某1看的是政府同意搞避让安置项目的文件。这30万元因为张和垄利息催得紧，我就支付张和垄的利息用了26万元，还有4万元用于业务费用、请客吃饭。2011年6月几号，复兴社区书记白某、主任韩某给我说报告已经打上去了，批复下来就要动工，叫我把施工队伍准备好，所以我就收李某1的保证金。 上列证据，本院予以确认。 （三）2011年6月27日，被告人吴世炜在复兴社区二组避灾安置房项目没有办理相关修建手续的情况下，以四川嘉悦房地产开发有限公司富某魅力之城项目部的名义与被害人任某、李某2签订了《建筑工程施工合同》，合同约定由被害人任某、李某2承建被告人吴世炜开发的富某魅力之城（复兴社区二组避灾安置房项目）。合同签订当天，被害人任某、李某2给被告人吴世炜缴纳了履约保证金20万元。2011年7月4日，被害人任某、李某2再次给被告人吴世炜缴纳了履约保证金28万元。2012年1月2日，被告人吴世炜与被害人任某、李某2又签订了《建筑工程施工合同》。被告人吴世炜将收取的款项主要用于偿还其它债务。案发后，被告人吴世炜退还了被害人任某现金16000元。 另查明，被害人李某2生于1986年10月9日，2012年6月21日因病死亡。 上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据予以证实： 1.接受证据材料清单、收据和施工合同。 2.被害人任某的陈述。 3.证人青友碧的证言。 4.证人林某的证言。 5.证人李某1的证言。 6.被告人吴世炜的供述与辩解。 7.银行转款回单。 8.火化证、死亡证明书、户籍资料。 上列证据，本院予以确认。 另查明，被告人吴世炜生于1972年2月2日。2014年1月8日达州市公安局通川区分局对被害人任某报案被被告人吴世炜诈骗予以受案登记。2014年1月16日，达州市公安局通川区分局决定对被告人吴世炜涉嫌合同诈骗罪立案侦查。2014年10月8日，被告人吴世炜在四川省江油市平镇安丰村被江油市公安局刑警大队抓获。2014年10月11日，被告人吴世炜被达州市公安局通川区分局刑事拘留；同年10月13日决定对其延长拘留期限；同年11月15日被取保候审；2015年7月9日被执行逮捕。 上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据予以证实：受案登记表。立案决定书。拘留证、延长拘留期限通知书、取保候审决定书、逮捕证。抓获经过。被告人吴世炜的户籍信息。 上列证据，本院予以确认。 另公诉机关指控：一、2010年5月21日，被告人吴世炜与被害人侯某1签订了《富某魅力之城认购协议》，收取被害人侯某15万元购房首付款。 经查，2010年5月21日，被告人吴世炜以四川嘉悦房地产开发有限公司富某.魅力之城项目部的名义与被害人侯某1签订了《富某.魅力之城认购协议》一份，合同约定被害人侯某1认购住房一套，总房价人民币137724元，签订协议时交纳人民币5万元等。合同签订当天，被害人侯某1给被告人吴世炜支付了人民币5万元。之后，被告人吴世炜又承诺房价按1450元每平方米支付，保证在2011年内动工等。2013年12月（立案前），被告人吴世炜退还了被害人侯某1人民币5万元。2014年3月10日，被害人侯某1出具收条，载明已收到被告人吴世炜退还购房款人民币6万元（包含利息1万元）。2016年5月17日，被害人侯某1出具谅解书，表示对被告人吴世炜予以谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据予以证实：认购协议、收据、承诺，证实被告人吴世炜与被害人侯某1签订购房合同，并收取认购诚意金5万元的事实。被害人侯某12013年7月26日的陈述，2010年5月初，我到复兴镇看房，来到四川嘉悦房地产开发有限公司富某.魅力之城售楼部，售楼部小姐刘华说对面菌厂那块地最快十月份就要修，可以先排号先交钱选房。我当时留了电话。2010年5月21日，刘华又给我打电话我才去买的，我签的一份富某.魅力之城认购协议，当时吴世炜没在，后来他在协议上签了字，我才去拿的协议。我当天就交的5万元现金，作为购房首付款，还给我出了收据。协议签订后一直未见动工，我怀疑被骗所以来报案。后来我找过吴世炜多次，他说给我退钱但一直没退。2014年3月10日的收条、2016年5月17日的谅解书和2016年5月27日的情况说明（辩护人提供），证实被告人吴世炜的亲属在公安机关立案前退还了被害人侯某1现金5万元，并赔偿了经济损失1万元，被害人侯某1对被告人吴世炜予以谅解。证人林某的证言，证实侯某15万元购房款是收了的，具体怎么收的记不清了，收到了项目上。我记得项目部对外只销售了5、6套房产，在我走之前，吴世炜就大部分处理了，把钱退了的。项目部没有对外公开销售，只是2010年5月前后，项目附近的人看到工地上有动作，售楼部也在装修，就提前过来把位置预定了。被告人吴世炜的供述与辩解，2010年5月，售楼部的人给我说侯某1是胡某2的亲戚介绍来的，想在我们这里买房子，要求我照顾，于是2010年5月21日我和侯某1签订了《富某.魅力之城认购协议》，收了侯某15万元购房首付款。我没卖房子，就是领导的亲戚打招呼才卖的。售楼部当时是作为宣传的用途。收的这5万元钱我用于菌厂土石方工程上的。 上列证据，本院予以确认。 二、公诉机关指控：2010年1月6日，被告人吴世炜与被害人高某签订了《水电安装承包合同》，当天被害人高某交2万元保证金给被告人吴世炜的会计林某。 经查，2010年1月6日,被告人吴世炜与被害人高某、唐某1签订了《水电安装承包合同》，约定由被害人高某、唐某1共同承包被告人吴世炜开发的富某.魅力之城项目部约70000平方米砖混结构的主水、主电、消防工程的材料及人工工资等。合同签订当天，被害人高某给被告人吴世炜缴纳了履约保证金2万元，会计林某给被害人高某出具了收据。合同签订后，因被告人吴世炜购买的菌厂土地使用权与他人产生纠纷，被害人高某和唐某1一直未能进场施工。2015年5月初，被告人吴世炜（甲方）与被害人高某（乙方）签订了一份《协议》，约定：经甲、乙双方协商达成一致意见，协议如下：一、甲方于两个月内（2015年7月1日前）归还乙方保证金20000元及费用5000元整。二、还款方式：于2015年5月4日归还3000元，2015年7月1日前还清乙方所有款项。三、甲方付清乙方所有款项后，乙方退还甲方所签水电安装合同及收据，同时所签合同及收据作废。四甲方付出第一笔款项后，该协议生效等。协议签订后，被告人吴世炜归还给被害人高某人民币3000元。 上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据予以证实： 1.水电安装承包合同、收据，证实被告人吴世炜与被害人高某、唐某1签订合同和收取被害人高某保证金2万元的事实。法人授权委托书，证实被告人吴世炜挂靠四川嘉悦房地产开发有限公司开发富某.魅力之城项目。协议（辩护人提供），证实被告人吴世炜与被害人高某就保证金2万元和借款5000元达成还款协议。被害人高某的陈述，我和吴世炜签订水电安装承包合同，被他骗了2万元，我来报案。做这个水电工程，是我朋友唐某1介绍的。2010年1月6日，唐某1打电话叫我去和吴世炜谈复兴的水电工程，我以前认识吴世炜就相信他，当天就直接和吴世炜签订了合同，交了2万元给他，合同约定2010年5月1日前开工，直到现在都没有开工。吴世炜当时给我们介绍说这个工程是他和别人合伙在复兴买了块地，合伙搞开发，现在准备把劳务部分包出来。吴世炜给我出示了一份法人授权委托书，另外还给我看了项目的水电图纸。合同是我和唐某1合伙作为乙方共同与甲方吴世炜签订的。合同签订后，林某给我出的收据，然后我和林某一起去取的钱。2010年4月份，我打电话给吴世炜，他说可能还要一个多月手续才能办下来。以后每隔半个月到一个月的时间，我给吴世炜打电话，他都说手续还在办。我和吴世炜签订合同的时候，他给我说的他项目用地是买的复兴菌厂的土地，建筑用地审批已经通过例会了，正在跑建设施工手续。因为乡镇上的项目，有那种边修边办手续的情况，吴世炜又给我出示了嘉悦房产公司的授权委托书，说他正在办手续，我就相信了吴世炜真的在运作这个项目，就签订的水电安装承包合同。2015年5月初，我和吴世炜签订了一份《补充协议》，约定吴世炜按期将我交的保证金2万元和借款5000元退还给我，原水电安装合同就自动解除，如果未在约定期限还款，此《补充协议》失效。签订协议后，吴世炜给我退了3000元。证人林某的证言，证实高某交的2万元保证金收据是我出具的，钱是我收了的，也是交到项目上的。被告人吴世炜2014年10月10日的供述与辩解，2009年8月26日，我和李某3以95万元的价格合伙购买了胡某1亮的菌厂，准备以菌厂综合楼的名义搞开发，签订合同后共给胡某1亮15万元。2010年3月份前后，我和李某3签订了退伙协议。因李某3退出后，我需要大量的资金，就在外借高利。2010年1月6日，唐某1叫来高某和我谈复兴工程的水电安装工程，并与当天签订了水电安装承包合同，高某给我交了2万元保证金。我准备用胡某1亮的菌厂和复兴社区二组大岩口避险安置房这两块地来搞房产开发，两块地的手续一直在跑，但没跑下来。 被告人吴世炜2014年11月3日的供述与辩解，我收取高某等人的钱有一部分用于我个人日常开支，大部分用于归还张和垄等人的借款及利息，还有一些跑关系买烟支出几万元。我当时只是想用这些钱周转一下，等房子修好卖了再还钱给他们。 被告人吴世炜2015年4月3日的供述与辩解，我和高某签订合同时，我给高某和唐某1说了，土地出让金还没有交清，暂时以胡某1亮的食用菌厂的名义在跑手续，所有的资料都是给他们看了的。2011年1、2月份，唐某1和高某提出要帮我跑手续。我没有给高某说过正在跑手续，是唐某1在跑手续，他给高某说的。 上列证据，本院予以确认。 三、公诉机关指控：2012年1月18日，被告人吴世炜让被害人黄某帮其销售项目楼盘给以提成，当天被害人黄某交了20万元定金给被告人吴世炜。 经查，2012年1月18日，被告人吴世炜给被害人黄某出具《收条》，载明：今收到黄某交通川区复兴镇富欣魅力之城“项目部”售楼部定金贰拾万元整，待黄某提交预售方案后补签正式合同（预售方案必须于2012年2月6日前提交）。案发后，公安、检察机关多次通知被害人黄某接受调查核实20万元资金来源，但被害人黄某一直不到案接受调查，同时拒绝到庭作证。被告人吴世炜一直不承认自己收取了被害人黄某的现金人民币20万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据予以证实： 1.2012年1月18日的《收条》，证明被告人吴世炜给被害人黄某出具了收到定金20万元的事实。 2.被害人黄某的陈述，证实2010年3月份，白明给我说有活路问我做不做，他就说是做售楼部，把房子交给我统一卖。我同意去做，他就约我和吴世炜在复兴镇街上的一个茶楼见面，这样我就认识了吴世炜。我和吴世炜就谈好了我以销售额的2.5％提成，帮他售楼，就是富某魅力之城项目楼盘，但当时我想房子都没有修我哪敢卖，就没有做这个活路。吴世炜说马上就要修了，只是差资金，我后来都借钱给他的。2012年1月份，吴世炜又来找我借钱，我说以前借了那么多一直没还，当时我就没同意，吴世炜又给我说富某魅力之城项目以复兴安置房的名义可以边修边办手续，马上就可以动工。这样我把售楼部给你做，你给我交点定金，也不交多了，交个20万元就是的。2012年1月18日在吴世炜的家里我就交了20万元现金给吴世炜，吴世炜给我出了一张收据。当时有我和吴世炜及吴世炜的老婆贾晓静在场，他当时的家在达县南外派出所楼上。后来吴世炜叫我直接去开展销售业务。我在售楼部没有出售过房子，后来候国荣、魏某找吴世炜退购房款定金，吴世炜找我担保，我才知道他对外出售房屋。我当时相信他是达县建设局的，并且一再给我说马上就动工了，还说房子修不起就双倍返还定金。吴世炜没有给我退还过定金。2013年下半年，吴世炜给我说他去绵阳那边搞项目，叫我帮他处理一些债务。他还叫我帮他跑项目手续，我没有同意。后来吴世炜给我打电话说回来把钱给我还了但一直没还。黄某一共向我借了六七十万元。 3.被告人吴世炜2015年4月3日的供述与辩解，我和黄某没有经济往来，只是他帮我借了点钱，后期我不能出面的时候，叫他跑手续给他承诺拿套房子。2012年1月18日在我家里，就是南外派出所楼上，因黄某帮我处理遗留的问题，我承诺给他拿套房子，黄某要求我写成售楼部定金。我一分钱都没有收，因为是我承诺给他的钱，黄某说写成售楼部定金，他就是售楼部的人好去融资。 4.情况说明，证实公安机关多次通知被害人黄某接受调查核实20万元资金来源，但被害人黄某一直不到案接受调查核实。 上列证据，因被害人黄某的陈述与被告人吴世炜的供述相互矛盾，被害人黄某在办案机关多次通知其到案接受调查而拒绝到案，其陈述的真实性无法核实，从有利于被告人的原则，本院对被害人黄某的陈述不予采信。 本院认为，被告人吴世炜在签订、履行合同过程中，隐瞒事实真相，骗取他人财物人民币共计86万元，属数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，但公诉机关指控的犯罪金额不当。一是公诉机关指控被告人吴世炜骗取被害人高某和唐某1人民币2万元，经查，在双方签订合同时，被害人高某和唐某1是明知被告人吴世炜正在办理项目的建设手续，因项目的土地转让产生纠纷，被害人高某和唐某1一直未能进场施工。之后，被害人高某与被告人吴世炜就履约金的偿还达成了协议，并实际履行了部分还款义务。故本院认为被告人吴世炜对此不具有非法占有的主观故意，不构成合同诈骗罪。二是公诉机关指控被告人吴世炜骗取被害人黄某人民币20万元，虽然有被告人吴世炜出具的《收条》，但被告人吴世炜一直不承认自己收取了被害人黄某的现金人民币20万元，而被害人黄某在办案机关多次通知其到案接受调查而拒绝到案，其陈述的真实性无法核实，从有利于被告人的原则，该事实因证据不足，不构成犯罪。三是公诉机关指控被告人吴世炜骗取被害人侯某1人民币5万元，因被告人吴世炜在公安机关立案侦查前已经归还被害人侯某1的全部经济损失，其不具有非法占有的主观故意，故不构成犯罪。四是公诉机关指控被告人吴世炜骗取被害人李某1人民币30万元，因被告人吴世炜在公安机关立案侦查前已经归还被害人李某1人民币12万元，故犯罪金额应认定为人民币18万元。被告人吴世炜及其辩护人辩称自己不构成合同诈骗罪，经查，被告人吴世炜在未取得项目承建的相关手续情况下，也不具有履行合同的实际能力而隐瞒事实，与他人签订合同，将收取的履约保证金主要用于偿还自己的其它债务，致使无法返还给被害人，其行为完全符合合同诈骗罪的构成要件，被告人吴世炜及其辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。根据被告人吴世炜的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吴世炜犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币20000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月8日起至2025年12月3日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 二、责令被告人吴世炜退赔被害人杜某人民币20万元，退赔被害人李某1人民币18万元，退赔被害人任某和李某2的法定继承人人民币464000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  楚 军 人民陪审员  梁家维 人民陪审员  任咏馨 二〇一七年一月二十三日 书 记 员  张 锐 附相关法律条款： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。