河南省郑州市中原区人民法院刑 事 判 决 书(2016)豫0102刑初347号公诉机关河南省郑州市中原区人民检察院。被告人宋杨杨，男，1987年1月29日出生于河北省任丘市，汉族，初中文化，无业，住河北省任丘市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月14日被郑州市公安局建设路分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月20日被郑州市中原区人民检察院批准逮捕，于2016年6月21日由郑州市公安局建设路分局执行逮捕。郑州市中原区人民检察院以郑中检公诉刑诉（2016）294号起诉书指控被告人宋杨杨犯诈骗罪，于2016年11月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。郑州市中原区人民检察院指派代理检察员高敬芳出庭支持公诉，被告人宋杨杨到庭参加诉讼。现已审理终结。郑州市中原区人民检察院指控，2015年3月份至2016年5月份期间，被告人宋杨杨谎称在国网河南省电力公司有人脉关系，可以帮助被害人邓某2承揽到国网河南省电力公司的有关生产真空断路器等产品的业务为由骗取了邓某2的信任，先后在郑州市中原区百花路与友家路附近的如家酒店等地以缴纳保证金、协调费等各种名义累计骗取被害人邓某2人民币3941469元，2016年5月13日，被告人宋杨杨被郑州市公安局建设路分局民警抓获。针对上述指控，公诉机关提交了被告人宋杨杨的供述，被害人邓某2的陈述，证人邓某1、刘某1、赵某、张某1、张某2、吕某等人的证言，辨认笔录，郑州市公安局物证鉴定所电子物证检验报告的鉴定意见，年龄证明、到案经过、前科证明、欠条、锦百荣仓储入库单、刘某1中国建设银行卡明细、宋杨杨中国建设银行卡明细、吕某华夏银行卡明细、邓某2招商银行卡明细等物证、书证。公诉机关认为，被告人宋杨杨以非法占有为目的，多次虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人宋杨杨辩称：1、其没有诈骗邓某2的钱，其和邓某2一起投资河南省电力公司等单位的招投标项目。2、起诉书中指控的数额不对。2015年3月份有一笔38万元款是其卖奥迪A6车给邓某2的卖车款，另有14.2万元是其向邓某2的借款。3、从刘某1账户转来的钱与其无关，其不知道刘某1是如何骗取邓某2钱的事实。经审理查明，2015年3月份至2016年5月份期间，被告人宋杨杨谎称在国网河南省电力公司有人脉关系，可以帮助被害人邓某2承揽到国网河南省电力公司的有关生产真空断路器、安全工器具等电力设备产品的招投标业务为由，在骗取邓某2的信任后，先后在郑州市中原区百花路与友家路附近的如家酒店等地以缴纳合同保证金、协调费、考察支付辛苦费、给领导送礼、材料费等名义累计骗取邓某2人民币3940469元。2016年5月13日，被告人宋杨杨被郑州市公安局建设路分局民警抓获。上述事实，有当庭出示的下列证据予以证明：（一）被害人邓某2的陈述，证明宋杨杨称他在国网河南省电力公司有关系，可以帮助其做该公司的真空断路器、安全工器具等生意为由，编造缴纳合同保证金、协调费、好处费、给领导送礼、现场考察支付辛苦费等事由，从2015年3月份至2016年5月份，共骗取其人民币300多万元。（1）2015年三四月份，宋杨杨说有一批真空断路器的生意，其借用浙江北电科技有限公司的名义参与投标，按宋杨杨的要求，其于2015年5月份向宋杨杨的爱人吕某的银行卡上一共转了77.2万元合同保证金。汇过款之后，宋杨杨称手续已办好，陆续把盖有“国网河南省电力物资招投标管理办公室合同专用章”的《购销合同》和《中选结果确认函》交给其。2015年10月初宋杨杨又谎称招标单位的领导要去浙江北电科技有限公司考察，骗其开车带着宋杨杨等人去浙江考察，并按宋杨杨等人的要求交了辛苦费3.2万元现金。（2）2015年6月份，宋杨杨称有一批安全工器具的招标项目，其以河北拓达电气设备有限公司的名义来做这个项目。其将准备好的《工业品买卖合同》交给宋杨杨，给宋杨杨爱人吕某的银行账户上转去60多万元的质保金，宋杨杨给其打了一个676869元的借条。2015年11月，宋杨杨称招标单位的领导要去河北拓达电气设备有限公司考察，其与宋杨杨等人便来到河北省任丘市，因时间紧当时没有去该公司考察，但其按宋杨杨等人的要求支付了辛苦费5万元现金。在其催问项目进展后，宋杨杨等人给其提供一些样品，让其比照样品生产出产品后再送到河南省电力公司进行检验。2016年1月8日左右，其和宋杨杨来到河南电力公司的科技交流中心大楼楼下，宋杨杨给一个叫“刘某1”的人打电话，宋杨杨称“刘某1”是电力公司的工作人员，“刘某1”从楼上下来，跟“刘某1”一起从楼上下来的还有一个男子，其把按照样品生产出来的检验产品交给“刘某1”，“刘某1”交给其一份《配货协议通知书》，让其按通知书上的日期送货，并留下其电话，让以后有事和他联系。后“刘某1”以缴纳合同保证金、给母亲看病等理由让其给尾号为5956的账户上转款共计118.45万元。（3）2015年10月份，宋杨杨称有一批电器材料的项目，其用河北保定的一家公司的资质准备投标，该公司的张某2给其20万元用于投标。其拿着此20万元现金交给宋杨杨等人帮助操作此事。后来张某2要求退还20万元，宋杨杨称要交一笔罚款才可退钱，其交了2.3万元的罚款后，宋杨杨仍没有退此20万元。（二）证人证言1、证人邓某1的证言，证明邓某2用浙江北电科技有限公司资质参与宋杨杨介绍的河南省电力公司的真空断路器产品招标项目、给宋杨杨转去合同保证金、带领宋杨杨等人到浙江考察，邓某2参与宋杨杨介绍的河南省电力公司的安全工器具业务招标，给宋杨杨转去合同保证金、宋杨杨称“刘某1”是河南省电力公司的工作人员、其安排邓某2给刘某1账户转款等事实，与被害人邓某2的陈述相印证。2、证人张某1的证言，证明其是河北拓达电气设备有限公司的法定代表人。2015年三四月份，邓某2说他在河南电力公司有关系，可以让河南省电力公司招标其公司的电气设备，其答应邓某2用其公司的资质去投标。后邓某2称河南的业务基本确定，河南公司的领导要来河北考察，但后来说时间太紧又没有来考察。过了一段时间，邓某2把《中选结果确认函》、《工业品买卖合同》发过来，公司就按照合同上面的内容来进行生产。后发现被骗。3、证人张某2的证言，证明其做电器配件生意。2015年邓某2称他在国网河南电力公司有个电器配件业务，若愿意投标就先交20万元质量保证金，邓某2称他会把这笔保证金交给宋杨杨。随后其将20万保证金转给邓某2。4、证人赵某的证言，证明其是国网河南省电力公司物资部主任。《工业品买卖合同》、《购销合同》上面“赵某”的签名非其所签,该两份合同中的“国网河南电力公司物资招标管理办合同专用章”不是真的。《配货协议通知书》、《中选结果确认函》都是假的，落款名称与印章名称不符，印章也是假的。国网河南电力公司出具的情况说明与之印证。另证明河北拓达电气设备公司、浙江北电科技有限公司两家单位2015年在国网河南电力公司未曾中过标。5、证人吕某、刘某1的证言，分别证明吕某名下的华夏银行卡、刘某1名下的中国建设银行卡均交由宋杨杨使用。刘某1还证明，其按宋杨杨要求，到河北任丘的两个电力设备厂拉样品送到郑州。因银行卡办理有手机业务提示，每有进账，手机上都有显示，每次款进到卡内后宋杨杨都会打电话让其把钱转过去。为帮宋杨杨，其找刘永振（又名刘某2）冒充电力局的员工。6、证人刘某2的证言，证明有一天其和刘某1一起在郑州一家电力公司门口，按宋姓男子的要求让其冒充电力公司的领导助手，帮忙拿点东西。当时宋姓男子领着两个男子，拎着两个黄色袋子。附辨认笔录，证明刘某2辨认出邓某2就是其在电力公司门口见到的两名男子中的一位；宋杨杨就是其在郑州见到的姓宋的男子。7、证人王某的证言，证明宋杨杨打电话给邓某2让邓某2安排宋杨杨等人去浙江考察。8、证人宋某的证言，证明其帮助其哥宋杨杨购买过彩票。户名蒋巧英、陈伟的账号是足球彩票网上的两个账号。附宋杨杨尾号3079银行账户交易明细显示：自2015年3月至2016年5月，从宋杨杨该账户转入蒋巧英账户91万余元，转入陈伟账户120万余元。（三）被告人宋杨杨在侦查阶段的供述，证明其对邓某2称其在河南省电力系统有关系，能够帮助邓某2在该系统业务招投标中中标。其以拿下河南省电力市场的名义，拿钱送礼、交合同保证金、伪造合同等方式通过银行转账方式骗取邓某2300余万元。当时邓某2先后以两家公司（一份浙江北电科技有限公司，一份是河北拓达电气设备有限公司）的资质进行投标，其找人冒充电力公司的相关领导在合同上签字，其还伪造了河南省电力公司相关部门的印章，将伪造好的合同提供给邓某2，让邓某2按照合同的相关要求去办。为拖延邓某2催问招标项目的进展情况，其找来一些人冒充电力公司的相关人员，接收邓某2送来的标书、样品，还找一些人员冒充河南省电力公司的领导，让邓某2带去浙江北电科技有限公司、河北拓达电气设备有限公司考察，并以辛苦费名义向邓某2收取了一些现金。（四）物证、书证1、邓某2提交的书证①欠款凭证、②《工业品买卖合同》及《购销合同》、③《中选结果确认函》、④《配货协议通知书》、⑤《配货清单》、⑥邓某2与宋杨杨手机短信聊天截图、与“刘某1”手机短信聊天记录截图、与“刘某1”微信聊天记录截图，上述证据证明宋杨杨收取邓某2部分款项后给邓某2出具借条，宋杨杨伪造中标合同等手续，编造理由骗取邓某2财产等被骗经过，与被害人陈述的相关内容相印证。2、扣押决定书、扣押物品清单，证明民警从宋杨杨处扣押宋杨杨使用的苹果6plus手机一部。搜查证、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，证明民警于2016年6月8日对郑州锦星旅馆有限公司锦江之星中原店508房间进行搜查，查获小辣椒手机一部，并予以扣押。郑州市公安局物证鉴定所电子物证检验报告的鉴定意见附光盘一张，证明民警将扣押的苹果6plus手机、小辣椒手机委托郑州市公安局物证鉴定所进行数据恢复，并将恢复数据存储于所附的CD光盘中。其中，数据恢复光盘显示邓某2与宋杨杨聊天记录，邓某2与186××××3302手机的微信、短信聊天记录，与邓某2提交的微信聊天记录相印证。光盘还显示：2016010501:50:32宋杨杨给邓某2（151××××0002）发短信称：“有事早上在（再）联系。那二十万从我这里出的手，我也会从我这里给你要回来的。明天早上我给他们打电话看看这几天什么时候过去拿。”3、邓某2向户名分别为宋杨杨、吕某、刘某1的银行账户汇款明细表、刘某1尾号为5956的中国建设银行卡交易明细、宋杨杨尾号为3079中国建设银行卡交易明细、宋杨杨尾号为3171中国农业银行卡交易明细、吕某尾号为6517（2015年12月23日该卡号变更，变更后卡号的尾号3845，原账号不变）华夏银行卡交易明细、邓某2尾号为7435招商银行卡交易明细，证明自2015年3月至2016年5月份，邓某2向吕某账户转款205.3469万元、向刘某1账户转款118.45万元、向宋杨杨两个账户转款计42.05万元，邓某2共向三人转款计365.8469万元。4、到案经过，证明2016年5月12日23时27分民警接警，随后赶至郑州市中原区百花路与友爱路附近的如家快捷酒店将被告人宋杨杨抓获。5、年龄证明，证明被告人宋杨杨的出生日期等基本信息。前科信息查询表，证明经查询被告人宋杨杨无犯罪记录。以上证据经庭审质证，能够相互印证，可以作为认定本案事实的根据，本院予以确认。本院认为，被告人宋杨杨以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额累计达3940469元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控宋杨杨犯诈骗罪一案，事实清楚，证据充分，罪名成立，要求依法处罚的意见，予以支持。关于被告人宋杨杨提出的其没有诈骗邓某2钱财，其与邓某2之间系共同投资关系的辩解，经查，宋杨杨谎称能够帮助邓某2打开河南省电力公司招投标项目，以缴纳合同保证金、给领导送礼、收取考察辛苦费等为由，通过银行转账、或者直接收取现金方式从2015年3月至2016年5月骗取邓某2人民币计3940469元，上述事实有被害人邓某2的陈述，证人邓某1、张某1、张某2等人的证言，邓某2、宋杨杨、刘某1、吕某银行账户交易明细，邓某2与宋杨杨聊天记录，邓某2与186××××3302手机的微信、短信聊天记录等证据证实，足以认定，对上述辩解不予采纳。关于被告人宋杨杨提出的起诉书指控的数额未将卖车款38万元、其向邓某2借款14.2万元（实际借款为14.1万元）予以扣除的辩解，经查，被害人邓某2报案数额和公诉机关指控数额均未将上述款项计入被害人被骗数额之内，故上述辩解与本案指控事实没有关联，不予采纳。关于被告人宋杨杨称其不了解刘某1骗取邓某2钱的事实，邓某2转入刘某1账户的钱与其无关的意见，经查，邓某2按照宋杨杨等人的要求，将款转入刘某1尾号5956的中国建设银行卡内后，随后宋杨杨与刘某1联系，将邓某2转入此账户的款项悉数取出或者转至其他账户，上述事实有被害人邓某2的陈述，邓某2与186××××3302手机号码的微信、短信聊天记录截图，证人刘某1的证言及其提交的其与宋杨杨联系转账短信截图，邓某2、刘某1、宋杨杨银行账户交易明细，郑州市公安局物证鉴定所电子物证检验报告及附光盘等证据证明，足以认定宋杨杨全程参与上述针对邓某2的诈骗活动，故对上述意见不予采纳。关于本案的数额，经查，被告人宋杨杨虚构可以帮助被害人邓某2承揽到相关电气设备招标项目为由，欺骗邓某2向宋杨杨的账户、吕某的账户、刘某1的账户共转账3658469元，以帮助操作投标事宜为名向邓某2收取现金20万元，以考察辛苦费名义向邓某2收取现金8.2万元，上述事实有被害人邓某2的陈述，相关银行账户交易明细、宋杨杨与邓某2短信记录，被告人宋杨杨在侦查阶段的供述等证据证实，足以认定。至于公诉机关指控的被害人邓某2陈述中所称的其受宋杨杨的指示给侯女士好处费1000元部分，因该部分数额无其他证据相印证，故不予采纳。我国刑法第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。对被告人宋杨杨应在该幅度内予以量刑。宋杨杨因诈骗而获得的非法收入依法应责令其退赔被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人宋杨杨犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币200000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月14日起至2030年5月13日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）二、责令被告人宋杨杨退赔被害人邓某2人民币3940469元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吕华红人民陪审员  杨爱香人民陪审员  潘桂花二〇一七年一月二十日书 记 员  沙 丹