上海市黄浦区人民法院刑 事 判 决 书（2016）沪0101刑初1076号公诉机关上海市黄浦区人民检察院。被告人田添，男，1989年2月25日出生，汉族，户籍在山东省青岛市。辩护人吴皓，上海日盈律师事务所律师。辩护人张伟，广东金舵律师事务所律师。被告人李5，男，1976年1月17日出生，汉族，户籍在山东省济南市。辩护人胡云华、陈佳佳，上海嘉富诚律师事务所律师。被告人徐某3，男，1986年5月29日出生，汉族，户籍在山东省青岛市。辩护人韦玮，上海日盈律师事务所律师。被告人薛某某，男，1982年11月23日出生，汉族，户籍在安徽省。辩护人杨建军，上海市李国机律师事务所律师。被告人张6，男，1989年1月21日出生，汉族，户籍在山东省临沂市。辩护人杜鹏，山东兰亭律师事务所律师。被告人郎某，曾用名：郎晓，男，1990年9月16日出生，汉族，高中文化，瑞和公司员工，户籍在山东省潍坊市潍城区安顺路XXX号XXX号楼XXX单元XXX室；因本案于2016年3月17日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕，现羁押于上海市黄浦区看守所。辩护人蒋文洁、杨俊谅，上海迪新律师事务所律师。被告人冯某，男，1991年8月23日出生，汉族，户籍在山西省。辩护人黄翊炜，北京市中伦文德律师事务所上海分所律师。被告人戚某，男，1989年11月15日出生，汉族，户籍在山东省济南市。辩护人姜广播，上海闰德律师事务所律师。被告人张7，男，1988年12月18日出生，汉族，户籍在山东省青岛市。辩护人江德立，上海日盈律师事务所律师。上海市黄浦区人民检察院以沪黄检诉刑诉〔2016〕985号起诉书指控被告人田添、李5、徐某3、薛某某、张6、郎某、冯某、戚某、张7犯合同诈骗罪，于2016年11月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员臧某某出庭支持公诉，被告人田添及其辩护人吴皓、被告人李5及其辩护人胡云华、陈佳佳、被告人徐某3及其辩护人韦玮、被告人薛某某及其辩护人杨建军、被告人张6及其辩护人杜鹏、被告人郎某及其辩护人蒋文洁、杨俊谅、被告人冯某及其辩护人黄翊炜、被告人戚某及其辩护人姜广播、被告人张7及其辩护人江德立到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：2014年1月，被告人田添、李5及王某2(另处)等人经事先共谋，共同成立瑞和公司，由田添全面负责公司工作，李5负责提供所谓专家的证件及有关拍卖公司信息，王某2负责培训业务员并出具有关鉴定报告，并陆续招募被告人薛某某、张6、郎某、冯某等人担任各种职务，开展所谓文物鉴定、销售活动。上述人员结伙，自2014年11月至2015年12月间，以网络、电话等通讯手段，通过夸赞被害人的藏品品相、谎称有专家通过比对国家文博数据库的方式进行权威鉴定、并与专业拍卖机构有合作关系从而能短时间内进行交易等话术，诱骗多名被害人至公司签订“艺术品鉴定合同”、“委托交易合同”，最后出具盖有伪造专家印章的虚假鉴定报告，并以藏品检测不合格等理由取消交易，从而骗取被害人鉴定费等服务费用共计人民币258,000元。2014年11月，被告人徐某3、李5、戚某及张某4等人(另处)共同成立雅汝公司，由徐某3全面负责公司工作，李5负责提供所谓专家的证件及有关拍卖公司信息，戚某及张某4负责培训业务员、联系客户等工作，并招募张7等人，于2015年12月至2016年1月间，以上述同样手法，骗取多名被害人鉴定费等服务费用共计人民币180,500元。公安机关经侦查，于2016年3月17日将被告人徐某3、郎某、张6、薛某某、张7、戚某、冯某抓获；同年3月22日将被告人田添抓获；同年5月31日被告人李5至公安机关投案。九名被告人到案后均如实供述了上述作案事实。以上事实，各被告人及其辩护人在开庭审理过程中亦均无异议，且有被害人贾某某、刘某1、徐某1、许某某、李1、张某1、黄1、姚某某、季某某、徐某2、彭某某、刘某2、周某1、符某、孟某某、刘某3、颜某1、胡某某、左某某、王1、涂某某、姜某某、于某某、张某2、黄某2、吴某、白某、张3、郑某某、黄某3、曹某某、朱某某、陈某某、皮某某、刘某4、石某等人的陈述；证人王某2、张某4、邱某某、何1、李某2、颜某2、邓某某、周某2、杜某某、史某某、李某3、张5、苗某某、闫1、刘5、吕某某、何某2、黄某4、闫某2、祁某某、刘6、杨某1、高某某、李某4、杨某2、董某某等人的证言；相关鉴定合同、发票、聘用合同、鉴定报告书、话术培训资料、网络宣传截图、瑞和公司、雅汝公司业绩表等书证；公安机关搜查笔录、扣押清单、到案经过记录等证据证实，足以认定。本院认为：被告人田添、李5、徐某3、薛某某、张6、郎某、冯某、戚某、张7结伙以非法占有为目的，在签订履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，其中，被告人田添、李5、薛某某、张6、郎某、冯某犯罪数额巨大，被告人徐某3、戚某、张7犯罪数额较大，其行为已触犯刑律，均构成合同诈骗罪。被告人田添、李5、徐某3在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人薛某某、张6、郎某、冯某、戚某、张7在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。鉴于被告人李5具有自首情节，并能当庭自愿认罪，故可依法减轻和酌情从宽处罚；被告人田添、徐某3、薛某某、张6、郎某、冯某、戚某、张7到案后如实供述自己的罪行，并能当庭自愿认罪，故可依法从轻和酌情从宽处罚。公诉机关对本案的定性正确，应予支持。辩护人相关的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人田添犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月22日起至2019年3月21日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)二、被告人李5犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月31日起至2019年3月30日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)三、被告人徐某3犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月17日起至2018年4月16日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)四、被告人薛某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月17日起至2017年7月16日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)五、被告人张6犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月17日起至2017年7月16日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)六、被告人郎某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月17日起至2017年7月16日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)七、被告人冯某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月17日起至2017年7月16日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)八、被告人戚某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月17日起至2017年3月16日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)九、被告人张7犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月17日起至2017年3月16日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)十、违法所得责令退赔，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。审 判 长  陈雄白审 判 员  孙攀峰人民陪审员  周 明二〇一七年一月四日书 记 员  顾慧君附：相关法律条文附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。