山���省夏津县人民法院刑 事 判 决 书(2017)鲁1427刑初17号公诉机关山东省夏津县人民检察院。被告人李某1，又名王某1，男，汉族，1959年5月17日出生于山东省武城县，小学肄业，无业，群众，户籍地山东省武城县。2015年12月22日因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑五年；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月14日被刑事拘留，同年11月18日被逮捕。现羁押于德州市看守所。山东省夏津县人民检察院以德夏检公诉刑诉（2017）13号起诉书指控被告人李某1犯诈骗罪，于2017年3月6日向本院提起公诉。在审理过程中发现被告人李某1有遗漏的罪行，于2017年5月15日延期审理，2017年6月15日恢复审理。2017年8月10日山东省夏津县人民检察院以德夏检公诉刑追诉[2017]1号追加起诉决定书追加起诉。本院于2017年3月6日立案，适用普通程序，依法组成合议庭，分别于2017年4月11日、8月30日、9月15日公开开庭审理了本案。山东省夏津县人民检察院指派检察员王保虎出庭支持公诉，被告人李某1到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省夏津县人民检察院指控：1、2011年1月，被告人李某1以非法占有为目的，以给王某2办理退休手续、领取养老金的名义，骗取王某2人民币14500元。2、2013年2月份至2014年4月份，被告人李某1以非法占有为目的，以给孙某1安排工作的名义，多次骗取孙某1人民币85400元。3、2013年6月份，被告人李某1以非法占有为目的，以给杨某1的超生孩子、杨某2的超生孩子办理落户的名义骗取杨某1人民币38000元，杨某2人民币1000元。4、2013年10月份，被告人李某1以非法占有为目的，以给孟某1办理退休手续、领取退休金的名义，骗取孟某1人民币36500元。5、2014年2、3月份，被告人李某1以非法占有为目的，以给王某3的超生孩子办理落户的名义，骗取王某3人民币31000元。6、2012年秋天，被告人李某1以非法占有为目的，以给侯某1的儿子安排工作的名义，骗取侯某1人民币150000元。针对上述事实公诉机关当庭出示、宣读了户籍证明、借条等书证、被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人李某1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，请依法判处。被告人李某1当庭对公诉机关指控的事实供认不讳。经审理查明��2011年1月至2014年4月份，被告人李某1以非法占有为目的，以办理退休手续、领取养老金、给超生孩子办理户口、安排工作等名义，骗取王某2、孙某1、杨某1、杨某2、孟某1、王某3、侯某1人民币356400元。赃款被其全部挥霍。2016年10月14日，被告人李某1被抓获，如实供述了自己的犯罪事实。2017年5月3日在案件审理阶段，被告人李某1主动交代自己在2012年以给侯某1的儿子安排工作的名义骗取侯某1现金150000元的事实。另查明，被告人李某12014年4月29日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月30日被取保候审，案件审理期间，被告人李某1脱逃，2015年9月26日被抓获归案后被逮捕，2015年12月22日因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金6万元，同日被释放。具体犯罪事实如下：（一）2011年1月，被告人李某1以非法占有为目的，以给王某2办理退休��续、领取养老金的名义，骗取王某2人民币26700元。2014年1月至4月份，被告人李某1以“养老保险”的名义给王某2账户内打款7200元，2015年12月24日，被告人李某1之子李某2还给王某2现金5000元，并出具一张25000元借条。至案发，尚有14500元未归还被害人王某2。上述事实有以下证据证实：1、书证（1）2016年11月2日接受证据材料清单、扣押清单、中国农业银行银行卡存款业务回单、借条证实，2011年1月8日，王某2给李某1尾号1610农业银行卡打款26700元及2015年12月24日李某1之子李某2给王某2出具的25000元借条的事实。（2）2016年11月3日接受证据材料清单、扣押清单、中国工商银行卡照片一张证实，王某2接收李某1“养老保险金”的银行卡的情况。（3）2016��11月29日调取证据通知书、夏津县企业保险处出具的材料一份证实，王某2的兄弟王某7于1996年1月-1999年12月在夏津县二棉厂交过养老保险。（4）2016年12月2日调取证据通知书、调取证据清单、王某2尾号7532的中国工商银行卡交易明细证实，李某1给王某2打了四次“退休金”，2014年1月23日打入1500元；2014年2月25日、2014年3月26日、2014年4月25日各打入1900元，共计7200元。2、证人证言（1）王某3（系王某2侄女）证实，2005年的时候，自己通过李某2当时的女朋友杨某2认识的李某1。2006年农历六月初六，自己订婚的时候李某2和李某1都去了，王某2和李某1就熟悉了。之后逢年过节的时候，李某1和王某2常一起吃饭。2010年过年的时候在李某1家。自己听见李某1给王某2说办退休的事。到了2011年的时候，听王某2��他给李某1转了两万多块钱。王某2是否领过退休金自己不知道。（2）李某2（李某1之子）证实，王某3是李某1的干闺女。李某1和郑某1早就离婚了。李某1是否给王某2办过退休自己不知道。2015年王某2给自己打电话说李某1欠他3万元，让自己代还，欠的什么钱也没说，后自己还给王某25000元现金，并向王某2出具了25000元的借条。（3）郑某1证实（李某1前妻），六七年前自己和李某1离婚了。李某1是否给王某2办过退休自己不知道。李某1是否给王某2要过钱及王某2是否给过李某1钱自己也不知道。李某1好多年没往家拿过钱了，也没给过自己钱。（4）赵某1证实，2005年至2014年11月自己在夏津县劳动局就业办公室上班，之后调到劳动局监察大队上班。自己认识王某1，王某1曾多次找自己让帮忙查其他人的人事档案，但是否查过王某4的档案记不清了，自己从来没说过户口注销的事。3、被害人王某2的陈述证实，侄女王某3和李某2系干姊妹，他俩关系挺好，过年的时候王某3说让自己和李某2的家人一起坐坐，这样认识了李某1。李某1称能让自己顶替已故的兄弟王某4的名义办理退休，2011年1月8日，自己通过农行给李某1转账26700元。2014年初，李某1称办下来了，让自己办了一张工行卡，自己收到过几次退休金。后来李某2替李某1还了5000元，并出具了一张25000元的借条。4、被告人李某1的供述证实，四五年前王某2想顶其弟弟的名义领取退休金，自己答应给办这事，后王某2打给自己26000多块钱。自己明知无法给王某2办理而欺骗王某2这事办成了，后分四次往王某2银行卡打款共计7200元，剩余的钱还给张某3了7000元，其余的日常花销了。5、辨认笔录证实，李某1辨认出自己找的给王某2办养老保险的小根（赵某1）。（二）2013年2月份至2014年4月份，被告人李某1以非法占有为目的，以给孙某1安排工作、给办事的人送礼的名义，分多次骗取孙某1人民币共计88500元，后李某1归还孙某1现金3100元。至案发尚有人民币85400元未归还。认定上述事实的证据有：1、书证（1）2016年8月8日接受证据清单、扣押清单、借条一张证实，李某1在孙某1向其要钱的情况下给孙某1出具一张88500元借条。（2）2016年8月8日接受证据清单、扣押清单、转账凭证三张证实,孙某1向李某11766邮政账户转款情况，其中2013年2月23日转账60000元；2013年2月28日转账3000元；2013年9月30日转账10000��。2、证人证言（1）孙某2证实，孙某1是自己院里的侄子。2012年农历11月份，李某1以能把孙某1安排到夏津县交警队工作为由向孙某1索要钱财，孙某1给孙某2说过其给李某1打了6万，后来还让自己给李某1捎去了2000元，孙某1还给孙某2说过给李某1打了好几次钱，但是具体打了多少钱自己不知道。听说李某1找的山东省电视台的赵某2给孙某1安排工作来，具体怎么办的不知道。（2）孙某3证实，与孙某1是夫妻关系。一开始通过孙某2联系的李某1，给孙某1的大车处理在外地的违章。处理完违章请李某1吃饭的时候，李某1说能给孙某1安排个工作，孙某1说交警这个工作挺好。李某1说能办，还让孙某1听信。自2013年开始李某1以给孙某1安排到交警队上班、给办事的人送礼的名义分多次骗了孙某1共计88500元。（3）赵某2证实，李某1从来没有给过自己钱让自己办事。自己来夏津，李某1都是在小饭店请的自己吃饭。他没提过给夏津的人安排到交警队工作，自己也没能力办这事。（4）胡某1证实，自己在山东省电视台广告部外聘的鑫广洋广告公司上班，赵某2是老板。两三年前，赵某2带自己来过一次夏津县，赵某2的朋友介绍赵某2的时候说他是山东省电视台的台长，自己对赵某2的这个朋友没有印象了。3、被害人孙某1陈述证实，李某1以将自己安排到夏津县交警队上班为由，于2013年2月23日向自己要6万元，自己于当日上午11时向李某11766邮政账户转款6万。2013年2月27日，李某1以在济南请给自己安排工作的人吃饭为由向自己索要5000元，自己当日转入李某1账户3000元，3月4日，又让孙某2给李某1捎去2000元；2013年9月，李某1以事办成了，需要给人送礼为由向自己索要20000元，自己在保险公司门口给了李某110000元,9月30日通过转账转给李某110000元。2014年4月份，李某1以衣服、证件费为由向自己索要3500元，自己又分两次给了李某13500元现金。后来自己向李某1索要钱，李某1给出具了88500元的借条，并分两次给了自己3100元现金。4、被告人的供述与辩解证实，自己以给孙某1安排到夏津县交警队上班为由，向孙某1要了83000元，找的赵某2办的这事，赵某2一直让等着，自己没给过赵某2钱。后自己给孙某1出具了88500元的收条。这些钱给了孙某23万，其中2万孙某2打了收条，收条现在找不到了；管赵某2吃、喝、玩花了大约2万，在老徐烟酒买烟、酒花了1万多；剩余的钱日常花销花了。2015年至2016年，自己分三次返还孙某14000元左右。5、辨���笔录证实，孙某1及其妻子孙某3辨认李某1准确无误。赵某2辨认李某1准确无误。（三）2013年6月份，被告人李某1以非法占有为目的，自称与夏津县计生局工作人员熟识，以给杨某1的超生孩子、杨某2的超生孩子办理落户的名义骗取杨某1人民币40000元，杨某2人民币1000元，后归还杨某1人民币2000元。至案发尚有38000元未归还杨某1，1000元未归还杨某2。认定上述事实的证据：1、书证（1）2016年12月20日接受证据清单一份、扣押清单、借条复印件一张证实，李某1给杨某1之父杨某3出具的4万元的借条，借条上系杨某1对象姜某2的名字。2、证人证言（1）杨某3（杨某1之父）证实，李某1也叫王某1，小时候曾跟着自己的父亲学武术，杨某1小名叫杨某4。杨某2是自己的儿子。2013年农历4、5月份，在自己母亲住院期间，李某1称四万元就能给杨某4的二孩落户口。杨某4的公公姜某1在红十字会医院给了自己4万元现金，自己将这4万元给了李某1让其办户口。之后李某1一直没办成，也没有退钱。在2016年清明节的时候，李某1在自己家中给自己出具了4万元的借条，借条上写的杨某1的对象姜某2的名字。在给李某1四万元的同时，自己还给了李某15000元让其帮杨某2的孩子落户口，后李某1说等杨某2再生个一起落，还说把钱退给自己，自己没要。李某1没有带自己去计生委找过人。（2）姜某1证实，杨某1小名杨某4，是自己儿媳妇。杨某3是杨某1的父亲。2013年杨某1的奶奶住院，杨某3说王某1能给杨某1的孩子落户口，需要4万元钱。后自己在夏津红十字会医院给了杨某34万现金。杨某1说杨某3把钱给王某1了。2015年的时候，杨某3说王某1给孩子把户口办好了，去派出所打户口页就行，但是自己去了派出所，派出所工作人员说没有姜某3的户口。（3）杨某4证实，杨某3是自己的哥哥，李某1也叫王某1，小时候曾跟自己父亲学过武术，跟自己家关系很好。2013年母亲住院的时候，哥哥在红十字会医院的病房里给了李某14万元钱让他给杨某1的孩子落户口的事实。（4）房某1证实。自己认识王某1，和他一起吃过几次饭，没有特殊关系。王某1没去计生局找自己给田庄乡的一个孩子落过户口。三、四年前的时候，自己和王某1在一块吃过饭，王某1在饭桌上曾咨询过生二胎、三胎罚多少钱，自己给他说这都有标准，自己不负责这块，让他找王某5局长去问问。（5）王某5证实，2014年12月份前自己任��津县计生局副局长，分管计划生育统计业务。李某1咨询过自己落户口的事，但没找自己办理过落户口的事，且计生局不针对个人办理户口。3、被害人陈述（1）杨某1证实，2013年6月份的时候，李某1称能给自己的超生二儿子落户口，自己让公公姜某1给父亲送去4万元。父亲又给了李某1，但孩子户口一直没落上，李某1一直以各种理由拖着。在2016年4、5月份的时候，李某1在父亲杨某3家里给父亲出具了4万元的借条。后李某1还给自己2000元。（2）杨某2证实，李某1也叫王某1，小时候跟自己的爷爷学过武术，两家关系挺好。2013年奶奶住院期间，李某1以能给姐姐杨某1的超生儿子办理户口的名义骗取姐姐4万元，以给自己的二闺女办理准生证的名义骗取自己1000元。4、李某1的��述与辩解证实，2014年6月份，杨某3想让自己给其女儿杨某4的超生孩子落户口，正常落需要交罚款七万多，自己承诺四万元就能办了。在夏津县红十字会医院病房，杨某3将四万现金交给了自己，自己没有办了此事，而是将该笔钱偿还了个人债务，日常花销。杨某3的儿子另外给了自己1000元，这1000元钱自己生活花销了。5、辨认笔录证实，房某1辨认王某1准确无误。王某5辨认李某1只是看着6号（李某1）面熟，但不知道叫什么名字。（四）孟某1系孙某2的岳父。2013年9月份，经孙某2联系，被告人李某1谎称为孟某1办理退休手续。2013年10月11日晚上，被告人李某1以非法占有为目的，以给孟某1办理退休手续、领取退休金的名义，骗取孟某1人民币46000元。2014年1-4月份，被告人李某1分四次给孟某1打款6900元。2015年阴历腊月，李某1退还孟某1现金2600元钱。至案发，尚有36500元未归还。认定上述事实的证据：1、书证（1）2016年8月8日接受证据材料清单、扣押清单、收条证实，李某1给孟某1出具的4万元的收条情况。（2）2016年8月8日接受证据材料清单、扣押清单、收条证实，孟某1接收李某1打养老保险的银行卡的情况。（3）2016年10月19日调取证据通知书、调取证据清单、孟某16960农行卡交易明细证实，孟某1农行卡2014年1月23日收到1500元、2014年2月25日、2014年3月26日、2014年4月25日各收到1800元。（4）2016年10月28日调取证据通知书、调取证据清单、孟某1存单照片，计息单照片一张证实，孟某1于2013年10月11日支取其在农村信用社的4万元存款的情况。2、证人证言（1）孙某2证实，孟某1是其岳父。2013年7、8月份，李某1以能给孟某1办理退休手续为由，在一起吃饭的时候骗取了孟某1的现金46000元，并出具了4万元的收到条。后在2013年年底，李某1让自己告知孟某1办理一张农行银行卡。在2014年1月，孟某1银行卡开始收到退休钱。在2014年3月份的时候，李某1又以请办事的人吃饭为由索要1000元，孟某1将钱给自己，由自己转交给了李某1。在收不到钱后，自己找到李某1，李某1称缺了一个章，过不去了。最后也没办成。（2）孟某2证实，孟某1是自己的父亲。2013年农历6月自己和孙某2谈对象。2013年，父亲孟某1通过孙某2找到李某1让其给办理养老保险，并给了李某146000元，后来这事也没办成。在这事之前，孙某2还让李某1给孙某1安排过工作，李某1要了多少钱不知道。李某1没给孙某2钱。其和孙某2谈对象的时候孙某2外边没有账。（3）吴某1证实，孟某1是自己的老伴。两三年前，给孟某1办退休这个事是女婿孙某2提出来的。当时女儿孟某2和孙某2正谈着对象。王某1说给孟某1办理退休手续，到时候领退休金，结果王某1没给孟某1办退休把钱骗走了。骗了不到五万，具体骗了多少记不清了。3、被害人孟某1陈述证实，2013年9月份的时候，女婿孙某2说王某1能帮自己办理退休手续，办好后每月能按时领取退休金。自己让孙某2联系办这个事。2013年10月11日晚上，自己和孙某2、王某1、老袁一共四个人在开发区发达面粉厂南边东西公路南侧的一个小饭店里吃饭，自己在饭桌上给了王某146000元钱现金，王某1给打了一张40000元的收条。后来孙某2说王某1办的差不多了，从2014年1月份就可以��钱。自2014年1-4月份，自己分四次总计收到6900元，孙某2还以给王某1送礼为由在自己处拿了1500元，是否给王某1不知道。在2015年阴历腊月，王某1给自己送来2600元钱。4、被告人的供述与辩解证实，由孙某2提议，自己以给孟某1办理退休金的名义骗取孟某146000元。孙某2在饭桌上给了自己46000元现金，自己当场给孟某1打了借条。自己给了孙某22万元，剩余的钱自己以退休金的名义分四次给孟某1的银行卡存款共计6900元，在看守所出来后自己在孟某1家给了孟某12600元，告诉他事没办成，剩余的钱自己日常花销了。5、辨认笔录证实，孟某1辨认王某1准确无误。（五）2014年2、3月份，被告人李某1以非法占有为目的，以给王某3的超生孩子办理落户的名义，骗取王某3人民币31000元。此款全部被李某1挥霍。2016年4月份，被告人李某1给王某3出具一张30000元的借条。1、书证（1）2016年11月28日接受证据清单一份、扣押清单、借条复印件一张证实，李某1给王某3出具的3万元的借条的情况。（2）2016年12月7日调取证据通知书、调取证据清单、王某3尾号4150银行卡交易明细证实，王某3的银行卡交易情况。2、证人证言（1）王某6证实，王某3是自己女儿，王某1喊自己“臣嫂子”。三四年前的一个白事上，自己找王某1给王某3的孩子落户口，过了几天，自己和王某3在王某1家里给了王某11000元钱；过了段时间，王某1说落户口需要35000元钱，王某3凑齐3万元后，和自己在舜泉名邸楼下的一个小屋里给了王某130000元钱。后来王某1也没给办成，在2016年头麦里，在一个酒店的二楼大厅里王某1给出具了3万元的借条。至今王某1也没把钱退回来。（2）张某1证实。自己认识王某1，就见过两面，没有什么关系，不认识王某3。王某1没有找过自己给别人的孩子办理落户口的事。（3）闫某1证实。自己认识王某1。2014年卫生局和计生局合并之前，王某1拿着别人的住院手续来自己办公室找自己给别人的孩子办出生医学证明，自己看了看手续，因他没拿村里的一张允许落户口的介绍信，自己让他开了村里的介绍信再来，后来他也没来的事实。（4）刘某1证实，自己和王某3是夫妻。2013年过麦的时候，李某1说能给自己的二闺女刘某2落户口骗了王某331000块钱，也没办成，钱也没退回来。三万一千块钱是分两次给李某1的，第一次给了一千块钱，是给李某1的好处费，第二次王���3给了他三万元钱。2015年4、5月份的一天上午，自己打工回来，王某3打电话问李某1孩子户口办的嘛样了，李某1说办成了，让下午去新盛店派出所办手续，去了后李某1称因为来的急把孩子的出生医学证明拿错了而没有办成。（5）孙某2证实，是王某3的婆婆。两三年前，王某3因为给孩子落户口向自己借了6000块钱。3、被害人王某3陈述证实，2013年7、8月份，王某1称能给自己的孩子落户口。后自己和母亲王某6在王某1家给了王某11000元当跑腿钱；2014年2、3月份，在舜泉名邸楼下的小屋里给了王某13万元办理孩子落户口的事。后自己多次催王某1，王某1还领着自己和丈夫去了新盛店派出所，但王某1称他把出生医学证明拿错了，没办成。后自己给王某1要钱，2016年4月份，王某1在双鸿大酒店二楼向自己出具了3万元的借条，并将日期写的是2013年7月10日。但其一直没把钱退还给自己。4、被告人李某1的供述证实,2013年天快冷的时候，自己以给王某3的超生孩子落户口的名义向其索要三万元，王某3和她母亲臣嫂子在舜泉名邸物业办公室给了自己31000元，说三万元是给孩子落户口的，另外一千元是吃饭的。后自己也没办成，钱也花了。在2016年5、6月份的时候在双鸿大酒店二楼大厅，自己向王某3出具了三万元的借条。（六）2012年秋天，被告人李某1以非法占有为目的，以给侯某1的儿子安排工作的名义，骗取侯某1现金人民币150000元。此款全部被李某1挥霍。认定上述事实的证据有：书证夏津县公安局刑警大队2017年7月26日办案说明证实，本案涉案人员李某3、王某6、董某1、日���钢铁的杜总、项目经理许某1经多次联系，未能取得联系。2、证人证言（1）付某1证实，系侯某1之妻。自己听侯某1说王某1以给自己的儿子侯某2在济南检察院安排工作的名义骗了侯某1的15万元钱，这事是侯某1具体办的，自己没参与，详细情况不了解。（2）付某2证实，2012年秋天的时候，妹夫侯某1借过自己的6万元钱，当时不知道他借钱干嘛。后来才知道他借钱是给儿子侯某2在济南安排工作。（3）叶某1证实，系付某2之妻。2012年年底妹夫侯某1借过自己家6万元钱，听说是为了给他儿子在济南安排工作借用。他找的人叫什么名字不知道，是一名50多岁的男子。后来自己和侯某1的媳妇找过那名男子要这6万元钱，他也没给。到了2013年下半年，听妹妹付某1说这名男子把这6万元钱给她了，她就把钱还给了自己。（4）黄某1证实，侯某1系自己的女婿，四五年前侯某1借过自己的3万元钱，听说是找人给他儿子安排工作用。3、被害人侯某1的陈述证实，2012年秋天的一天李某1到自己办公室玩，闲聊的时候，他说他给谁谁的孩子把工作安排了，自己一听他能办了这事，自己想让他给儿子侯某2安排个工作，就把儿子的情况告诉了他，他说能办，还问想去济南还是德州，自己说去济南最好，当时他就同意了。过了大约一个月，他给自己打电话说济南那边联系好了，侯某2上班的事能办，不过得要15万元钱，明天去济南送钱。第二天自己把钱准备好就和李某1去了济南。到了省政协，李某1自己拿着钱进去的，他出来的时候拿着高档烟酒。后来侯某2的工作没有安排了，李某1也没有把钱退给自己，也联系不上他了的事实。4、被告人李某1的供述证实，2012年夏天的一天，自己以给侯某1的儿子安排工作的名义骗取侯某115万元现金据为己有的经过，与被害人的陈述基本一致。5、辨认笔录（1）被告人李某1辨认笔录证实，李某1能准确无误的辨认出侯某1。在公安机关组织的三次辨认李某3的笔录中，李某1称三组照片中均没有其认识的李某3。（2）侯某1、付某1辨认笔录证实，二人均能准确无误的辨认出李某1。本案还有以下综合证据：1、书证（1）受案登记表证实，本案被害人孙某1、王某2报案的情况。（2）犯罪嫌疑人基本情况表、李某1户籍证明、被害人孙某1、孟某1、王��2、杨某1、王某3、侯某1户籍证明各一份证实，被告人李某1出生于1959年5月17日，案发时已达完全刑事责任年龄，及被害人的出生日期、户籍住址等情况。（3）到案经过证实，2016年10月14日9时30分许，民警在特巡警大院内发现李某1，遂将其抓获并移送刑警大队处理。（4）发破案经过证实，2016年10月14日9时30分许，民警在特巡警大院内发现李某1，遂将其抓获并移送刑警大队处理。经讯问，李某1供述了以给孙某1安排工作为由骗取孙某185000元，以给孟某1办理退休手续名义骗取孟某146000元，后将钱挥霍的事实。（5）（2014）夏刑初字第99号刑事判决书证实，2015年12月22日被告人李某1因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑五年，罚金人民币60000元（已缴纳）。（6）办案说明��份证实，涉案人员赵继成、赵某2均指赵某2；王耀*、王某4、王某7、王某8均指王某8；郑某1、郑某1均指郑某1；赵某1、小根、小泉均指赵某1；杨某4、杨某1均指杨某1；杨某5、杨某4、小勇均指杨某4；姜山星、姜某1均指姜某1；臣嫂子、王某6均指王某6；孟某2、孟某2、小青均指孟某2；涉案人员老袁、杨某2、卞某1没有找到；夏津县舜泉名邸小区物业已经解散，没有找到舜泉名邸小区物业的张某5及另一名物业上的男子。2、证人证言（1）张某4证实，自己和李某1同居了七、八年了，一直没领结婚证。2013年以来李某1没给过自己钱，李某1管着家里的生活花销，吃穿住等费用，自己女儿上学的费用也是李某1管着，平时自己也上班挣钱，自己和女儿这两年加起来的费用也就花了李某1一万来块钱。李某1从哪弄的钱不知道，但��平时花销很大，爱去饭店吃喝。（2）张某3证实，张某4是自己的姐姐，她和李某1一块过日子。因为李某1欠自己二十多万块钱，从2013年年初至2015年冬天，自己经常催他还钱，多的时候李某1一次给自己三万来块钱，少的时候一次给一千块钱，李某1分很多次还给自己了不到二十万块钱，剩下的钱自己再没给他要过。（3）程某1证实，自己在夏津县华夏A区南门对过开了一家养生乳鸽饭店。在饭店主要负责在柜台盯着、算账结账。自己不认识李某1，看着9号男子眼熟。他2013年来吃饭的次数多，每次七八个人，一次一般消费二三百元。（4）宋某1证实，自己在夏津县康居人家斜对过开了一家国窖1573真品超市。不认识李某1，也不认识王某1。经辨认4号男子从2014年左右开始在自己超市买烟花费约两三��元。（5）李某3证实，夏津县如家海鲜饭店老板。自己不认识李某1，也不认识王某1。其辨认不出李某1。辨认笔录三份证实，养生乳鸽老板程某1辨认经常来吃饭的李某1准确无误。国窖1573真品超市老板宋某1辨认买烟的李某1准确无误。如家海鲜老板李某3辨认不出带有李某1照片的笔录。监管场所犯罪线索转递函附被告人李某1的讯问笔录证实，2017年5月3日在案件审理阶段，被告人李某1主动交代自己在2012年以给侯某1的儿子安排工作的名义骗取侯某1现金150000元的事实。以上证据取证程序合法，经当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。本院认为，被告人李某1以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构���诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人李某1归案后能够如实供述自己的罪行，属坦白，依法可从轻处罚。被告人李某1在被采取取保候审强制措施后，如实供述了司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的罪行属同种罪行，依法可酌情从轻处罚。被告人李某1诈骗老年人财物及多次诈骗，依法可酌情从重处罚。被告人李某1在缓刑考验期限内被发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照刑法第六十九条的规定决定执行的刑罚。本案公诉机关指控六起犯罪事实属被告人李某1的漏罪。综上，根据被告人李某1所犯罪的事实、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条、第七十条、��六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：撤销（2014）夏刑初字第99号刑事判决书对被告人李某1犯诈骗罪判处有期徒刑三年，缓刑五年，罚金人民币六万元（已缴纳）的缓刑执行部分。二、被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金十万元。数罪并罚，决定合并执行有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币十六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年10月14日起至2024年4月16日止。罚金六万元已缴纳，剩余十万元罚金限判决生效后五日内缴纳。）三、违法所得356400元予以追缴后发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李玉双人民陪审员  范忠明人民陪审员  王庆义二〇一七年九月十四日书 记 员  李如结