甘肃省宁县人民法院刑 事 判 决 书(2017)甘1026刑初265号公诉机关宁县人民检察院。被告人莫明佼，汉族，初中文化，海南省定安县人，住海南省定安县，农民.2017年6月24日因涉嫌诈骗罪被宁县公安局刑事局拘留，同年7月31日被逮捕，现羁押于宁县看守所。辩护人田建宏。宁县人民检察院以宁检刑诉（2017）第272号起诉书指控被告人莫明佼犯诈骗罪，于2017年9月6日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁县人民检察院指派检察员金辉出庭支持公诉，被告人莫明佼及其辩护人田建宏到庭参加诉讼，现已审理终结。宁县人民检察院指控，2014年1月份，被告人莫明佼为骗取他人钱财，从名叫”阿哨”的人处购买了作案用克隆的彩票网站、银行卡等，在QQ群里物色对象实施诈骗。同年1月19日，莫明佼使用QQ号×××、网名”一诺千金”的QQ号在群号200080777、群名为”重庆时时彩计划群”的QQ群里散布虚假广告，诱使被害人李某与其搭讪，称能帮助被害人赚钱，通过充值返点、承诺中奖等方式骗取被害人信任，莫明佼将其从”阿哨”处购买的网站网址发给李某，并经李某同意后给李某出册了会员，李某先后七次充值人民币67140元后，莫明佼删除了李某登陆账户，并限制李某登陆网站。被告人莫明佼以非法占有为目的，诈骗他人财物数额巨大，其行构成诈骗罪，建议对被告人在三至四年有期徒刑幅度内判处刑罚，提请本院依法期判处。被告人莫明佼对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。辩护人提出的辩解意见是：1、被告人莫明佼在犯罪后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；2、被告人莫明佼亲属在案发后积极赔偿了被害人的经济损失，取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚；3、被告人莫明佼系初犯、偶犯、没有犯罪前科；4、被告人莫明佼具有悔罪表现，可适用缓刑。经审理查明，2014年1月份，被告人莫明佼为骗取他人钱财，从名叫”阿哨”的人处购买了作案用的克隆彩票网站、银行卡等，莫明佼为网站管理员，网站绑定银行卡为其本人持有，在QQ群里物色对象实施诈骗，同年1月19日，莫明佼使用QQ号×××、网名”一诺千金”的QQ号在群号200080777、群名为”重庆时时彩计划群”的QQ群里散布虚假广告，诱使被害人李某与其搭讪，称能帮助被害人赚钱，通过充值返点、承诺中奖等方式骗取被害人信任，莫明佼将其从”阿哨”处购买的网站网址发给李某，并让李某同意后给李某注册了会员，李某先后七次向网站绑定的银行卡充值人民币67140元，李某发现被骗后，莫明佼删除了李某登陆账户，并限制李某登陆网站，莫明佼将诈骗的赃款挥霍。案发后，被告人亲属退还了全部赃款，被害人对被告人的犯罪行为表示谅解。上述事实，有检察机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人李某的陈述证实：2014年1月19日，我在200080777（重庆时时彩计划群）里遇见QQ×××（一诺千金）的网民，介绍我加入”时时彩”，说他在”www.huangguansscai.com/login.aspx”做代理好几年了，网站名为”皇冠国际”，在这个网站里充值可获得收益，如果充值1000-2000元，系统按比例返还本金+本金的20%；充值2000元以上，系统按比例返还本金+本金50%。我第一次充值1200元，发现系统自动界面上显示余额为1440元，但是我在银行提现失败，我问”一诺千金”和系统客服为什么不能提现，他们都说我资料写错了，我的资料里银行卡卡号缺一位数字，让我充5000元修改资料，我充值后发现我的资料没有错误，他们说客服帮我修改了，我再次提现还是不能提现，他们说是需要我充8000元激活VIP才能提现，我充值后试着提取14000元不想再玩了，但还是不能提现，他们又说每次只能提现10000元，我由于提现14000元操作导致我的账户被锁，需要充值14000元才能解锁，我充了14000元后还是不能提现，他们说是系统卡住了，系统端口出现问题，说我操作失误太多，让我再充值14000元进行账户刷新，我再次充值14000元，系统显示我的余额全部到账，但是我还是不能提现，他们又说我操作失误太多，导致系统端口卡住，需要再充值20000元进行刷新，我又充了20000元，我问他们能提现吗，他么说还是不能体现，需要我充60000元加入超级会员才能提现，我问”一诺千金”充5000元能提现吗，他说到晚上8点以后试一下，我又充了5000元，这样我先后充了67200元，没有提现。2、证人黄某的证言证实：我和九仔是朋友关系，九仔让我帮他办两张银行卡并开通网银。我按九仔的要求用九仔交给我的手机号码办了两张银行卡，并开通了网银交给九仔，九仔给了我500元钱，九仔当时没有说办银行卡的用途。九仔的名字叫甘英文，定安县定城镇龙川墟人。3、被告人莫明佼的供述证实：2014年初的时候，我在网吧见到以前认识的一个叫”阿哨”的朋友在时时彩中奖平台上玩，他告诉我这是一个克隆的虚假网站，这个网站可以骗人钱。随后我问他怎么弄，他告诉我让我给1500元钱，他帮我弄，当时我就给了他1500元，过了两天他在网吧里给了我一虚假网站平台，还给了我两张银行卡，一张工商银行卡，一张农业银行卡，两张卡都是和这个虚假网站后台绑定在一起的，还给了我一张手机卡，回家后我就在网上购买了一个QQ号，在QQ群里搜索”时时彩”关键词，找到好多关于”时时彩”的群，我就在这些群里打广告，称可以带别人玩而且还可以稳赚不赔，当时就有几个人加我QQ,问我怎么玩，我就告诉他只有来我的平台玩，才可以赚到钱，当时就有一个人咨询我，我就把我的虚假网站平台发给他，让他在里面充钱。因为我是网站管理员，只有我一人可以提现，他充钱也是充到和这个网站绑定的银行卡里面了。随后我就带他玩，我只记得他充了6万多元钱，我带他玩之后对方的银行账户余额不断增加，对方一直要求提现，我就用当时网站设置好的理由去拒绝他，一直骗他现在还不能提现，还要继续充值，后来对方感觉到自己受骗了，就一直用QQ联系我，让我返现，最后我也没有理会他。这个网站是一个克隆的时时彩网站，首页网站名称叫”皇冠国际”，我自己是网站后台管理员，网上所有能修改的我都有权修改，包括对方账户的余额、账户中奖金等，网站绑定的银行卡就是我的，所有玩家在我这个网站平台充值的话，钱全部打在我这两张银行卡里了。这两张银行卡都是”阿哨”一起和那个网站绑定好后给我的，卡号和户主姓名我现在记不清了，这两张银行卡还开了网上银行，安装在一个LG黑色收翻盖手机上了。我所使用QQ号名称叫”一诺千金”，我骗走的6万多元钱是叫一个叫”阿壮”的小伙子去取的，一次我给他几百元的跑路费。4、中国农业银行综合应用系统查询结果证实卡号为×××，户名为黄某的中国农业银行卡的交易明细中该帐户分别于2014年1月20日、2014年1月22日、2014年1月24日6次转帐收入4980元、7980元、13980元、14000元、20000元、5000元，共计65940元。5、李某财付通支付界面拍照证实李某向户名为叶美容，实际为莫明佼持有账户支付1200元。6、李某和莫明佼聊天记录证实了被告人实施诈骗犯罪作案的经过。7、搜查笔录、扣押笔录、现场勘查笔录证实公安机关侦查人员对被告人莫明佼的住所进行搜查，查获作案用笔记本电脑、手机、银行卡、网银盾等。8、归案情况说明证实了被告人在海口市海口东站被公安机关人员抓获的事实。9、收条、谅解书证实被告人亲属退赔了被害人的全部经济损失，被害人对被告人的犯罪行为表示谅解。10、户籍证明证实了被告人自然人的身份情况及在所在地无违法犯罪记录。本院认为，被告人莫明佼以非凡占有为目的，利用互联网虚构在虚假的网站充值能赚钱的事实，骗取被害人财物数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。鉴于被告人在案发后能如实供述自己的犯罪事实，其行为系坦白，其亲属积极赔偿被害人的全部经济损失，取得被害人的谅解，均可酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条三款之规定，判决如下：一、被告人莫明佼犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月24日起至2020年6月23日止。）二、作案用笔记本电脑、手机、银行卡、网银盾等依法予以没收存档。如不服本判决，可在接到判决书送达之日起十日内通过本院或直接向甘肃省庆阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李啸南审 判 员  王歌磊人民陪审员  魏功有二〇一七年九月二十八日书 记 员  张 媛