.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}准格尔旗人民法院p t ” > 刑 事 判 决 书（2016）内0622刑初379号公诉机关内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗人民检察院。被告人林培海，男，1984年2月4日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，无业，住福建省泉州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月8日被重庆市公安局取保候审，2016年1月21日，因涉嫌犯诈骗罪，被内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗公安局刑事拘留（2016年1月21日至2016年1月23日羁押于厦门市第一看守所）,同年2月26日经内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗人民检察院批准由该局执行逮捕。现羁押于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗看守所。辩护人张财进，内蒙古德方律师事务所律师。被告人叶文仲，男，1984年8月22日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，无业，住陕西省西安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年1月22日被内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗公安局刑事拘留，同年2月26日经内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗人民检察院批准由该局执行逮捕。现羁押于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗看守所。辩护人王志云，内蒙古永晟律师事务所律师。被告人杨锦泽，男，1986年7月18日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，厦门市龙晶洁服务有限公司员工，住福建省厦门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年1月21日被内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗公安局刑事拘留（2016年1月21日至2016年1月23日羁押于厦门市第一看守所），同年2月26日被该局取保候审，2016年11月7日经本院决定执行逮捕，现羁押于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗看守所。内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗人民检察院以准检公诉刑诉（2016）347号起诉书指控被告人林培海、叶文仲、杨锦泽犯诈骗罪，于2016年10月21日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗人民检察院指派检察员苏蓉出庭支持公诉、被告人林培海及其辩护人张财进、被告人叶文仲及其辩护人王志云、被告人杨锦泽到庭参加了诉讼，现已审理终结。内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗人民检察院指控，2015年11月21日9时许，被害人李某1接到短信，称需为其发放社保补助金，后被害人李某1按照对方的要求使用自己的银行卡进行操作，之后发现卡内现金49980元被转走，同日被害人辛某1被人以同样的方式骗取现金49989元。二人共计被骗资金99969元。通过对上述二被害人被骗资金及涉案银行卡进行侦查发现，二被害人所转走的款项通过多次转账后由被告人叶文仲、杨锦泽全部取现，而银行卡全部为被告人林培海提供。另查明，被告人林培海于2015年4月份期间，曾伙同他人在重庆市实施电信诈骗（被告人林培海的分工为取款），案发后，其回到居住地福建省安溪县，对外宣称欲继续为他人进行取款，同时通过互联网购买大量银行卡及网银盾，并电话联系被告人叶文仲、杨锦泽帮助其取款，双方约定利润分成。2015年11月21日，待被害人李某1、辛某1资金汇入其提供的账户后，被告人林培海通过网银转账的方式将涉案资金转入多张银行卡内，并组织被告人叶文仲、杨锦泽在陕西省西安市、福建省厦门市的中国工商银行、中国建设银行等银行的ATM自助取款机取现。公诉机关出示了物证、书证、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录、视听资料等证据证实。公诉机关认为，被告人林培海、叶文仲、杨锦泽明知他人对被害人实施诈骗活动，仍帮助取款，从中获取非法利润，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪（共同犯罪）追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人林培海对公诉机关指控的犯罪事实与罪名无异议。被告人林培海的辩护人提出1、被告人林培海的行为不构成诈骗罪，应当构成掩饰隐瞒犯罪所得罪；2、被告人林培海归案后如实供述其犯罪事实，具有坦白的量刑情节，可以从轻处罚；3、被告人林培海、叶文仲、杨锦泽的家属在开庭前积极赔偿二被害人的损失，并且取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚的辩护意见。被告人叶文仲对公诉机关指控的犯罪事实与罪名无异议。被告人叶文仲的辩护人提出1、被告人叶文仲的行为不构成诈骗罪，应当构成掩饰隐瞒犯罪所得罪；2、被告人叶文仲在本案中属于从犯；3、被告人林培海、叶文仲、杨锦泽的家属在开庭前积极赔偿二被害人的损失，并且取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚的辩护意见。被告人杨锦泽辩称其取款时并不知道所取款项系诈骗款，同时其在本案中作用小，应该属于从犯。经审理查明，2015年11月21日9时许，被害人李某1接到短信，称需为其发放社保补助金，后被害人李某1按照对方的要求使用自己的银行卡进行操作，之后发现卡内现金49980元被转走；同日被害人辛某1被人以同样的方式骗取现金49989元。二人共计被骗资金99969元。通过对上述二被害人被骗资金及涉案银行卡进行侦查发现，二被害人所转走的款项通过多次转账后由被告人叶文仲、杨锦泽全部取现，而银行卡全部为被告人林培海提供。另查明，被告人林培海于2015年4月份期间，曾伙同他人在重庆市实施电信诈骗（被告人林培海的分工为取款），案发后，其回到居住地福建省安溪县，对外宣称欲继续为他人进行取款，同时通过互联网购买大量银行卡及网银盾，并电话联系被告人叶文仲、杨锦泽帮助其取款，双方约定利润分成。2015年11月21日，待被害人李某1、辛某1资金汇入其提供的账户后，被告人林培海通过网银转账的方式将涉案资金转入多张银行卡内，并组织被告人叶文仲、杨锦泽在陕西省西安市、福建省厦门市的中国工商银行、中国建设银行等银行的ATM自助取款机取现。被告人林培海、叶文仲、杨锦泽家属分别于2016年12月7日退赔被害人辛某149980元，2016年12月8日退赔被害人李某149989元，并且分别取得被害人辛某1、李某1的谅解。上述事实有经过当庭举证、质证并经过法庭认证的下列证据予以认定：1、户籍证明，证实被告人林培海、叶文仲、杨锦泽的主体身份，系完全刑事责任能力人。2、被告人归案情况说明、到案经过，证实2016年1月21日，准格尔旗公安局刑警大队侦查人员在西安市公安局的配合下在西安市莲湖区一中北路2-18号将被告人叶文仲抓获归案，同日在福建省厦门市思明区都市新巢小区1902室将被告人林培海抓获归案，在厦门市莲前东路洪文BRT站台下将被告人杨锦泽抓获归案。3、接受证据材料清单、客户交易明细对账单、中国农业银行卡交易明细清单(账号为×××,户名为郭某)，活期账户交易明细(账号为×××,户名为罗某)，招商银行交易明细(账号为×××,户名为黄某)，中国民生银行个人账户对账单(账号为×××,户名为刘某1)，保定银行明细(账号为×××,户名为王某1)，客户账户综合查询(账号为×××,户名为曹某1)，中国民生银行个人账户对账单(账号为×××,户名为何某，账号为×××，户名为朱某，账号为×××,户名为姚某，账号为×××，户名为王某2)及何某、朱某、姚某、王某2等人的取款明细，证实2015年11月21日,被害人李某1接到自称社保局电话后,于当日19时31分从其账号为×××的卡内转入户名为郭某，账号为×××的中国农业银行卡内49980元，后从郭某账户中转入罗某账户49972元,接着转入黄某账户45000元,后又转入刘某1账户450OO元,再转入王某1账户45OOO元,后该笔钱从王某1账户转入曹某1账户,之后再转入何某、朱某、姚某、王某2、侯某等人的账号后被全部取现。4、接受证据材料清单、客户交易明细对账单、账号明细单(账号为×××,户名为辛某2)，交易明细清单及开户信息(账号为×××,户名为彭某)，账户明细(账号为×××,户名为杨某)，中国民生银行个人账户对账单(账号为×××,户名为吴某)，招商银行交易明细(账号为×××，户名为黄某)，中国民生银行个人账户对账单(账号为×××,户名为刘某1)，保定银行明细(账号为×××,户名为王某1),客户账户综合查询(账户为×××,户名为曹某1)，中国民生银行个人账户对账单(账号为×××,户名为何某，账号为×××,户名为朱某，账号为×××,户名为姚某，账号为×××，户名为王某2)及何某、朱某、姚某、王某2等人的取款明细，证实2015年11月21日,被害人辛某1接到自称社保局的电话后,于当日13时04分通过辛某2的账户转入户名为彭某，账号为×××的中国农业银行卡内49989元,当日,从彭某账户转入杨溢账户49981.5元,接着从杨某的账户转入吴某的账户49980元,接着转入黄某账户49930元,又转入刘某1账户49900元,从刘某1账户中分两笔分别转入曹某1账户25OOO元,转入王某1账户24900元,当日14时01分从王某1账户中将24900元转入曹某1账户,从曹某1账户中分九笔将上述款项分别转入王某2、姚某、朱某、侯某、李某2、何某、刘某2、贺某1、白某账户并全部取现。5、被告人林培海的供述，证实被告人林培海在2015年10月份时,因伙同他人实施诈骗被重庆市公安局取保候审,在取保候审期间其又准备为他人取款赚钱,遂在和朋友聊天时告诉朋友们可以为他人取款,并通过网络购买了大量银行卡,同时联系被告人叶文仲和杨锦泽为其取款,承诺按照相应的比例给他们提取利润,并告知被告人叶文仲所取款项经过多次转账不会出事,其自己认为所取款项为诈骗款。从2015年11月份起至2016年1月份止,被告人林培海要求被告人叶文仲及杨锦泽多次取款,在此期间,被告人林培海同时为多人进行取款。6、被告人叶文仲的供述，证实被告人叶文仲明知被告人林培海让其所取的款项为诈骗所得仍帮助被告人林培海取款的事实。7、被告人杨锦泽的供述，证实被告人杨锦泽明知被告人林培海让其所取的款项为诈骗所得仍帮助被告人林培海取款并从中获利的事实。8、搜查笔录、扣押清单、扣押物品照片、发还清单、随案移送清单以及物证，证实（1）、2016年1月21日准格尔旗公安局刑事警察大队侦查人员桂金泉、高永峰依法对被告人林培海进行了人身搜查,见证人为李某3，通过搜查在被告人林培海的衣服兜内发现贺某2及许某的身份证,两张银行卡(平安银行、中国建设银行)及四部手机,后依法对上述物品予以扣押;根据被告人林培海的供述,上述身份证主要用于办理银行卡,被扣押的银行卡主要用于为别人取款,手机主要用于联系取款业务;（2）、2016年1月21日准格尔旗公安局刑事警察大队侦查人员桂金泉、白龙依法对被告人杨锦泽的人身进行了搜查,见证人为李某3，通过搜查在被告人杨锦泽的衣服兜内发现了一部手机，侦查人员依法予以扣押，并于2016年2月26日将手机发还被告人杨锦泽;（3）、2016年1月21日，准格尔旗公安局刑事警察大队侦查人员依法对被告人叶文仲的人身进行了搜查,见证人为曹某2，通过搜查发现被告人叶文仲身上所穿的上衣一件、帽子一顶均为取款时所穿衣服，在其所携带的黑色挎包内,搜查到一个笔记本,一张银行自动柜员机客户通知单，笔记本上面记录了被告人叶文仲使用被告人林培海所邮寄的银行卡进行取款的事实,同时搜查到十二张不同银行的银行卡及两部手机,根据被告人叶文仲的供述,上述银行卡为被告人林培海所邮寄的为他人取款的银行卡,手机主要用于与被告人林培海进行联系;在挎包内还搜查到被告人叶文仲的身份证及在陕西省的居住证,现金148元,侦查人员依法对上述物品予以扣押,2016年4月20日,侦查人员将现金148元、身份证、陕西省的居住证、银行自动柜员机客户通知单发还被告人叶文仲,其他涉案物品随案移送。该组证据与所扣押的物证相印证,同时证实被告人林培海、叶文仲、杨锦泽使用银行卡为他人取款的事实。9、视听资料五份，证实根据视听资料显示,2015年11月21日，被告人叶文仲使用姚某、朱某、王某2、何某、刘某2、白某、贺某1、尾号为”5239”的账户以及另一张未显示账户信息的银行卡多次进行取现的事实。该组视听资料结合王某2等人的银行账户取款明细可知,2015年11月21日,被告人叶文仲共取款130000元，2015年11月21日汇入侯某账户的款于2015年11月22日00:22至00:24取走20000元,根据取款视频可知,取款人为被告人杨锦泽。以上证据与三被告人的供述相互印证,证实被告人叶文仲、杨锦泽明知被告人林培海要求其取现的款项为诈骗所得仍帮助取款的事实。10、辨认笔录及照片，证实2016年1月22日13时00分至2016年1月22日13时10分，在准格尔旗公安局刑事警察大队侦查人员桂金泉、韩宝明的组织下，在见证人田某的见证下，将不同男性正面免冠照片1组共12张，分别编号1-12号，无规则的排列在一张纸上，经被告人叶文仲辨认，指出编号为8的照片就是给其邮寄银行卡并让其将银行卡内的钱取走的林培海，而8号照片上的人正是本案被告人林培海。11、收条、刑事谅解书，证实被告人林培海、叶文仲、杨锦泽家属分别于2016年12月7日退赔被害人辛某49980元，2016年12月8日退赔被害人李某49989元，并且分别取得被害人辛某1、李某1的谅解。本院认为，被告人林培海、叶文仲、杨锦泽明知他人对被害人实施诈骗活动，仍帮助取款，从中获取非法利润，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。对于被告人林培海、叶文仲的辩护人均提出的被告人林培海、叶文仲的行为不构成诈骗罪，应当构成掩饰隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，本院不予支持，理由是经审查，本案是通过多人参与共同完成的诈骗活动，具体分工不同，被告人林培海在诈骗活动中具体的分工为提供银行卡以及进行多次转账，被告人叶文仲及杨锦泽具体负责使用被告人林培海提供的银行卡进行取现，三被告人均积极参与并具体负责实施诈骗活动中的必要环节，故三被告人应当构成诈骗罪。对于被告人林培海的辩护人提出的被告人林培海归案后如实供述其犯罪事实，具有坦白的量刑情节，可以从轻处罚的辩护意见以及被告人杨锦泽辩称其取款时并不知道所取款项系诈骗款的意见，与庭审查明的事实不符，本院不予支持。另外对于被告人叶文仲的辩护人提出的被告人叶文仲在本案中属于从犯的辩护意见以及被告人杨锦泽辩称的其在本案中作用小，应该属于从犯的意见，本院不予支持。因在共同实施诈骗的过程中，三被告人均积极参与，其地位作用基本相当，不宜区分主从犯，其犯罪情节上的差异可在量刑时酌情体现。被告人林培海、叶文仲、杨锦泽在案发后积极赔偿被害人的经济损失，并取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚，故对于被告人林培海的辩护人以及被告人叶文仲的辩护人提出的相关辩护意见，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条,最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人林培海犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年1月21日起至2020年1月20日止，罚金自判决生效起十日内一次性缴清。）二、被告人叶文仲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年1月22日起至2019年7月21日止，罚金自判决生效起十日内一次性缴清。）三、被告人杨锦泽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年11月7日起至2019年10月1日止，罚金自判决生效起十日内一次性缴清。）四、随案移送的手机六部、银行卡十四张、居民身份证二张、挎包一个、笔记本一个、帽子一顶、上衣一件，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审判长李雪梅代理审判员周丽芳人民陪审员刘燕二0一七年一月五日书记员高星月