贵州省德江县人民法院刑 事 判 决 书(2017)黔0626刑初192号公诉机关德江县人民检察院。被告人莫太付，又名莫小坤，曾用名陆太付，男，1985年4月4日出生于贵州省丹寨县，水族，初中文化，农民。家住贵州省丹寨县。因犯诈骗罪，2012年1月5日被贵州省都匀市人民法院判处有期徒刑一年，罚金人民币三千元，同年5月13日刑满释放；2015年7月29日被贵州省贵阳市乌当区人民法院判处有期徒刑一年十个月，罚金人民币二万元，2017年5月28日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪,2017年5月28日被德江县公安局刑事拘留，同年7月4日被依法逮捕，现押于德江县看守所。德江县人民检察院以德检公诉刑诉[2017]205号起诉书指控被告人莫太付犯诈骗罪，于2017年8月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年8月30日依法公开开庭审理了本案。德江县人民检察院指派检察员孙翔出庭支持公诉，被告人莫太付到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2015年5月1日12时许，被告人莫太付与莫某1、莫某2、莫某3（均已判刑）等人，以找人为由骗取被害人信任后，采取以秘鲁币冒充英镑进行兑换人民币，让被害人赚取差价的形式，在云南省禄劝彝族苗族自治县广场，骗取被害人张某人民币57000元后，逃离现场。为证明起诉书指控，公诉机关举出了被告人户籍证明，刑事判决书，到案情况说明，辨认笔录，视听资料，被害人张某陈述，证人莫某1、莫某2、莫某3证言，被告人莫太付供述和辩解等证据予以证实。认为，被告人莫太付的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，构成诈骗罪，应负刑事责任。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法审判。庭审中，被告人莫太付否认起诉书指控，不认罪。辩称，因与莫某1、莫某3吵架了，没有参与莫某1、莫某3诈骗。只是他们诈骗回家后共给我人民币7000元。经审理查明，2015年5月1日12时许，被告人莫太付与同伙莫某1、莫某2、莫某3以诈骗为目的，窜到云南省禄劝彝族苗族自治县，在禄劝县城假借问路，骗取被害人张某信任后，将被害人张某骗到该县世界中心对面的一个小广场上，以秘鲁币冒充英镑兑换人民币的方式，骗取被害人张某人民币57000元。所得赃款被告人莫太付与同伙莫某1、莫某2、莫某3平分。上述事实，有来源合法，证明内容客观真实，证明案件事实的证据间能够相互吻合、印证的下列证据予以证实，足以认定：1、立案决定书、移送案件通知书，证明2015年5月1日云南省禄劝彝族苗族自治县公安局已对该案立案侦查。2016年7月4日移送德江县公安局侦查。2、户籍证明，证明被告人莫太付的身份自然情况，达到了刑事责任年龄。3、到案说明，证明被告人莫太付于2017年5月28日在瓮安监狱被德江县公安局抓获。4、拘留、逮捕证，证明被告人莫太付因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月28日被德江县公安局刑事拘留，同年7月4日被依法逮捕。5、贵州省都匀市人民法院（2012）都刑初字第13号刑事判决书、贵州省贵阳市乌当区人民法院(2015)乌当刑初字第00181号刑事判决书，证明被告人莫太付因犯诈骗罪被判处有期徒刑、罚金;本院（2016）黔0626刑初354号、（2017）黔0626刑初100号刑事判决书，证明被告人莫太付同伙莫某1、莫某2、莫太胜、莫某5、莫某3因犯诈骗罪被判处刑罚。6、刑满释放通知书，证明被告人莫太付犯诈骗罪，2012年1月5日被贵州省都匀市人民法院判处有期徒刑一年，罚金人民币三千元，同年5月13日刑满释放；2015年7月29日被贵州省贵阳市乌当区人民法院判处有期徒刑一年十个月，罚金人民币二万元，2017年5月28日刑满释放。7、被害人张某陈述，2015年5月1日12时许，我在禄劝县屏山镇东华桥过来世界中心对面的一个小广场上被骗人民币57000元。对方出现四个人。一个说自己是浙江义乌的，男性，35、6岁，身高165CM左右，叫陈红，还出示了身份证；一个35、6岁，身高155CM左右，听口音就是禄劝彝族，自称在禄劝县咪油小学经营一家广告公司；一个自称农村信用社的工作人员，穿一套银行职员的制服，身高175CM，体型较胖；还有一个穿白色外衣，身高175CM左右，体型较伴，住在南北路“华润燃气有限公司”对面，现住在建筑的地方路边，彝族小伙过去从对方拿了2万元钱。他们是以“英镑”兑换人民币的方式将我的钱骗走的。我被骗的57000人民币是分六次在禄劝县“恒亚大酒店”旁边的农村信用社营业厅柜台上取出的。其中，五次取的41000元为我的户名，是定期存款；16000元人民币为我丈夫刘昌伟的存折。我取出现金装在一个袋子里，在小广场的时候交给了陈红。8、证人莫某1证实，我和莫某2、莫太胜、莫某5、莫某3、莫太付一起在贵州省德江县、云南省禄劝县、元谋县、广南县等地实施过诈骗。但莫太付就和我、莫某2、莫某3在云南省禄劝县诈骗了一个57000元。是用秘鲁币冒充英镑与被害人兑换人民币的方式实施诈骗的。我们在诈骗过程中，我的角色是固定的，其他的角色就是随机变化的。在云南省禄劝县诈骗57000元这次，我和莫某2、莫某6、莫某3和一个女的开车到达云南省禄劝县，我们就在禄劝县龙泉山庄住了下来，第二天我们就在禄劝县城寻找作案目标。这次是莫某2找到的目标，我冒充中间人与被害人一起兑换外币，莫某3冒充行长，莫某6负责放风。这次我们通过同样的方式（用秘鲁币冒充英镑与被害人兑换人民币的方式）骗得57000元现金。骗得的57000元钱我们是平分的每人得10000元，剩下的7000元就放在莫某3身上作为公款消费。莫某6，男，26岁，是我们丹寨县龙泉镇的人，是铁坨村的。9、证人莫某2证实，我们用秘鲁币冒充英镑实施诈骗。去年（2015年）5月份左右，我和莫某3、莫某1、莫某6一起在云南省禄劝县以同样的方式（用秘鲁币冒充英镑与被害人兑换人民币的方式）诈骗一女性被害人57000元。我们每次诈骗所得的钱都是平分的，剩余的作为公款。莫某6就是上次你们拿给我辨认的莫太付，是我们丹寨县龙泉镇排正村的人。10、证人莫某3证实，2015年4、5月份，我和莫某2、莫某1、莫某6一起开了辆租赁公司的车到云南省禄劝县，我们当时在禄劝县郊区住了下来。第二天到禄劝县城去作案。这次是莫某2遇见的被害人，莫某2冒充浙江老板，莫某1冒充本地人，我冒充银行工作人员，莫某6负责在我们作案地周围放风。我们用秘鲁币冒充英镑进行诈骗，骗取被害人57000元，得手后我们逃离现场。57000元钱除了开销外，剩余的钱我们平分的，每人分得10000元。11、辨认笔录及照片，证明莫某1、莫某2、莫某3辨认被告人莫太付的事实以及被害人张某辩认被骗现场的照片。12、视听资料，证明办案机关是依法对被告人莫太付进行讯问的事实。13、被告人莫太付供述和辩解，我曾用名莫某6。大概在2015年5月初的一天，我和莫某3、莫某2、莫某1一起到云南省禄劝县诈骗一个女性受害人57000元。我和莫某3、莫某2、莫某1当时到禄劝县城作案，当时我们开了一辆车到案发现场的。我们作案过程中主要需要三个人。一个冒充本地人，一个冒充外地老板，一个冒充银行工作人员，还有一个就是负责放风。当时我们在禄劝作案时，由于我当时不舒服就在案发现场的车上休息。莫某1、莫某2、莫某3去实施的诈骗。他们诈骗成功后，他们分给我7000元。我们一般都是在现场临时应变。一般情况下，莫某1冒充本地人，莫某3冒充银行工作人员，我哥哥莫某2冒充外地老板，我样都不会，就是陪他们去。我们去云南省的目的就是用秘鲁币进行诈骗。本院认为，被告人莫太付以非法占有为目的，伙同莫某1、莫某2、莫某3事实，隐瞒真象，以秘鲁币冒充英镑兑换人民币的方式，骗取他人财物人民币57000元，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；。”之规定，已构成诈骗罪，应负刑事责任。公诉机关指控事实及罪名成立，应予以确认。在共同犯罪中，被告人莫太付起辅助作用，是从犯，可依法从轻或减轻处罚。被告人莫太付曾因诈骗犯罪二次被判处有期徒刑仍不思悔改，在刑满释放后五年之内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应依法从重处罚。庭审中，被告人莫太付提出的上述辩护意见，经查与本案上述证据证明的事实不符，本院不予以采信。根据被告人莫太付的犯罪事实、性质、情节、危害后果、认罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十一条，第六十二条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十五条第一款，第四十五条、第四十七条，第五十二条，第五十三条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，贵州省高级人民法院、贵州省人民检察院《关于对我省诈骗罪数额认定标准的规定》及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：一一、被告人莫太付犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。刑期从判决执行之日起算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即从2017年5月28日起执行至2020年5月27日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳。二、被告人莫太付及同伙莫小军、莫太成、莫安江违法所得赃款人民币57000元责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  张华中人民陪审员  全兴华人民陪审员  邓和明二〇一七年九月十二日书 记 员  田钰倩