石家庄市裕华区人民法院刑 事 判 决 书(2017)冀0108刑初245号公诉机关石家庄市裕华区人民检察院。被告人石某某。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年9月20日被扭送至公安机关，同月21日被石家庄市公安局裕华分局刑事拘留，同年10月26日被执行逮捕。现羁押于石家庄市第二看守所。辩护人李世清、孙金华，河北济民律师事务所律师。石家庄市裕华区人民检察院以石某公刑诉[2017]210书指控被告人石某某犯组织、领导传销活动罪，于2017年7月5日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市裕华区人民检察院指派检察员王元浩出庭支持公诉，被告人石某某及其辩护人李世清、孙金华到庭参加诉讼。现已审理终结。石家庄市裕华区人民检察院指控，2016年1月，被告人石某某经其丈夫左某（在逃）介绍，加入“ppefx.com”域名下“PPE分享经济”网络平台后，该夫妻二人为了提升自己在该平台的层级，被告人石某某积极向李某3（在逃）等人介绍、推荐该网络平台，并逐级许诺左某（在逃）为操盘手，该平台投资活动高回报、低风险，从而诱骗他人参加所谓的投资活动。在注册时以购买“P币”为名收取注册费用，同时以发展下线人员数量作为计酬和奖励依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。被告人石某某现为该网络平台3星级会员，其上下线发展层级到5层，直接和间接发展下线的人员达150多人。在推广“PPE分享经济”传销活动中，左某（在逃）、石某某、李某3（在逃）三人共同在传销活动中起到了发起、策划、管理、协调、宣传、培训等作用。公诉机关提交了相关证据，认为被告人石某某组织、领导传销活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人石某某辩称，注册会员时没有收取注册费，没有起到管理、策划、宣传、培训、决策等作用，对指控罪名无异议，表示自愿认罪。其辩护人提出的主要辩护意见：1、被告人石艳丽不是平台的发起人和控制人，主要涉案人员不到案，无法查清该传销组织的住址结构，被告人石艳丽发展了多少下线目前无法查清，无法查清责任大小；2、公诉机关指控的涉案金额不能确定，造成损失无法确定；3、参与本案传销活动的人数不确定，根据公安机关汇总的网络结构图显示石艳丽名下参与传销人员仅有69人，在公安机关做笔录的只有39人；4、被告人石某某主观上不存在骗取财物的主观故意，只是参加了该传销活动，非传销活动的组织者、领导者，未起到决策、策划、指挥作用，应宣告其无罪；5、石艳丽处于从属地位，起次要或辅助作用，是从犯，主观恶性小，本身也是受害人，社会危害不大，当庭自愿认罪，无前科等。经审理查明，2016年1月，被告人石某某经其丈夫左某（在逃）介绍，加入“ppefx.com”域名下“PPE分享经济”网络平台后，该夫妻二人为了提升自己在该平台的层级，被告人石某某积极向李某3（在逃）等人介绍、推荐该网络平台，并逐级许诺左某（在逃）为操盘手，该平台投资活动高回报、低风险，从而诱骗他人参加所谓的投资活动。在注册时以购买“P币”为名收取注册费用，同时以发展下线人员的数量及投资数额作为计酬和奖励依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。被告人石某某上下线发展层级达五级，且直接和间接发展下线的传销人员达30人以上。在石家庄市推广“PPE分享经济”传销活动中，被告人石某某与他人共同在传销活动中起到了策划、管理、协调、宣传、培训等作用。上述事实，有以下证据予以证实：公安机关受案登记表、组织、领导传销案脉络图。2.公安机关接受证据清单、调取证据清单，齐某、米某1提供的PPE平台截图及情况说明，ppefx.com域名注册情况书证。3.证人宋某证言，证人周某1证言，证人贾某1证言，证人陈某1证言，证人贾某2证言，证人卢某1证言，证人周某2证言，证人信秋霞证言，证人米某1证言，证人曹某的言，证人刘某1证言，证人高某1证言，证人齐某证言，证人张某1证言，证人闫某1证言，证人李某1证言，证人闫某2证言，证人王某1证言，证人耿某证言，证人王某2证言，证人郭某证言，证人陈某2证言，证人张某2证言，证人冯某证言，证人董某证言，证人周某3证言，证人李某2证言，证人林某证言，证人张某3证言，证人景某1证言，证人魏某1证言，证人高某2证言，证人郝某1证言，证人郝某2证言，证人刘某2证言，证人魏某2证言，证人吕某1证言。4.同案人李某3的供述和辩解：在2016年1月底石某某向她说，我这有一个项目挺好的，内部有人，你可以玩玩，我就问她什么项目，她说PPE互助分享，投5000元，15天本金利息一起反5750元，石某某说如果有风险，提前两个月她能知道消息，打个电话就能匹配，钱就能回来。我给了她100元注册费，石某某用我信息注册了一个账号，等匹配后我就把钱打给了相匹配的人。15天后对方给我打了5750元。我之后给别人介绍的时候也是这么说的。石某某是左某发展的。石某某是行业里的4星会员，左某应该是5星会员，左某是石家庄的第一人。直接发展的9个人，有陈某1，郝会贤，蒋义仙，李雪娜，我妈妈李秀英，刘某1，王华伟，张某1和李瑞曼。我投资了20多万，具体多少钱记不清了。收益大概30多万，但是这些钱都在网络平台的账户上被冻结着，我也动不了。冻结这些钱的应该是平台的控制人，我听说这个人叫王某4，东北人，其他情况我不清楚。通过光大银行的卡，在网上用网银直接给网络匹配的账号转账。左某会不定期的给会员们统一开拓市场，就是找人在一起聊天，聊怎么做这个业务，今年4月左某还举办了一个活动，根据业绩可以奖励平板电脑或者手机，通过这个活动大家投资金额就比较大了，今年5月份平台资金就被冻结了。5.被告人石某某的供述与辩解：PPE是网络平台，每人投5000元，15天得750元利润，本金利息一起给。我是2016年1月底什么时间加入PPE的。是我丈夫左某在2016年1月20日左右他从太原回来和我说的这个平台，说我在家也没事干，可以玩玩。2016年1月底他从太原回来，说有一个项目挺好的，让我玩玩。当时他说了之后用我的身份证和手机号注册了一个账户。我也不知道怎么玩，等到左某过年回来的时候他才和我具体的讲怎么操作，他先帮着我下的第一单，后来我就自己操作了。介绍人加入，每推荐一人，自己的投资权限就会增加5000元，比如我刚入会时投资权限是5000元，我介绍一个人加入后，我的投资权限就是10000元，以此类推。直接推荐的可以提取百分之八的佣金，我推荐的人又推荐别人加入的我可以提百分之三的佣金，以此类推百分之一和百分之零点五，再后边的就和我没关系了。石家庄市的区域的PPE由左某负责。就是石家庄这边组织啥活动的时候叫上他，有时候和会员聊天谈话什么的，至于谈什么我记不清了。PPE平台市场总监是王某4。来过石家庄，是左某邀请来的。王洪来来了之后在石家庄市新科国际的一个商务楼里给会员们讲课。左某我不知道是几星级，左某是石家庄的我们团队的发起人。我是3星级会员，发展了8个人，有胡常保，左树新，康春立，左文格，丁金梅，张江格，石丽丽，李某3。我网络注册的账号是：SLY999，还有一个账号是SLL999。我投资了多少钱我不清楚，现在PPE平台冻结着我70多万。得到多少收益我没有算过。我们都是不给平台打钱。在网上用网银直接给网络匹配的账号转账。有一次和会员们去赞皇县采摘是李某3组织的，费用是AA制，还有一次就是给2星级会员发手机，费用是左某和李某3平摊。6.辨认笔录材料；公安机关出具的工作说明、被告人石某某的常住人口信息（证明被告人石某某被部分受害人扭送至公安机关）。以上证据均经当庭出示、质证。本院认为，被告人石某某伙同他人以PPE网络互助平台、分享经济为名，要求参加者以投资的方式参与该活动，并按着一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，实施扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已经构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，经查，被告人石艳丽虽然不是该传销活动的发起人，但其积极参与，积极宣传推广吸纳会员加入，与发起人共同策划、管理、协调、宣传、培训等传销人员和传销活动，以发展人员投资的数额作为计酬或者返利依据赚取利润，其行为已构成组织、领导传销活动罪，故辩护人提出的无罪的辩护意见本院不予支持。综合全案证据，现有证据尚不足以证实被告人石艳丽直接或间接发展下线人员达150多人，尚未达到情节严重的程度，故公诉机关指控其“情节严重”，本院不予支持。根据现有证据，被告人石艳丽积极参与传销活动，并非起次要或辅助作用，辩护人提出的从犯的辩护意见本院不予支持。庭审中，被告人石某某自愿认罪，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十一条之规定，判决如下：被告人石某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月20日起至2020年9月19日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省石家庄市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  何亚辉审 判 员  宋 亮人民陪审员  祁 玉二〇一七年九月三十日书 记 员  孙江川