绵阳市游仙区人民法院刑 事 判 决 书(2017)川0704刑初165号公诉机关绵阳市游仙区人民检察院。被告人吕文聪，女生于1981年12月14日，自贡市沿滩区人，汉族，初中文化，无业，住自贡市沿滩区。因犯诈骗罪，于2011年1月15日被海南省琼海市人民法院判处有期徒刑一年四个月，2012年1月5日刑满释放；现因涉嫌诈骗罪，于2017年3月17日被绵阳市公安局游仙区分局刑事拘留，同年4月21日，经绵阳市游仙区人民检察院批准，由该局执行逮捕，现羁押于绵阳市看守所。辩护人蒋良云，四川锐泰律师事务所律师。绵阳市游仙区人民检察院以绵游检诉刑诉〔2017〕148号起诉书指控被告人吕文聪犯诈骗罪，于2017年7月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，与2017年8月10日公开开庭审理了本案。绵阳市游仙区人民检察院指派检察员孙溢出庭支持公诉，被告人吕文聪及其辩护人蒋良云到庭参加诉讼。现已审理终结。绵阳市游仙区人民检察院指控，一、2013年4月26日上午，被告人吕文聪伙同罗毅（已判刑）、龚建国（已判刑）、范成会（已判刑）、冯利（已判刑）、赵仲清（在逃）经事先预谋，乘坐邓某（另案处理）所驾驶的川CU59**面包车窜至绵阳市游仙区。在游仙区芙蓉汉城附近遇见被害人邓某某，被告人吕文聪假扮寻找“神医”，冯利假扮认识“神医”，二人将邓某某带至游仙区芙蓉汉城芙蓉溪河堤处，范成会、龚建国、赵仲清尾随其后，窃听被害人邓某某家中信息，将该信息告知假扮“神医”徒弟的罗毅，赵仲清假扮被“神医”治好的“病人”。罗毅对被害人邓某某谎称近期有血光之灾，需要将家里所有的存款拿出来做法事消灾解难为由，骗得被害人建设银行卡现金50000元，现金4000元，共计54000元。所得赃款被几人分赃耗用。二、2013年6月5日上午，被告人吕文聪伙同罗毅（已判刑）、龚建国（已判刑）、范成会（已判刑）、冯利（已判刑）、赵仲清（在逃）经事先预谋，乘坐邓某（另案处理）所驾驶的川CU59**面包车窜至绵竹市区。几人采用相同的手段，分工协作，将被害人胡某某骗至绵竹市月波街122号建行家属区，罗毅、冯利、钟超、赵仲清尾随被害人，窃听范成会、吕文聪所套取胡某某家中情况的聊天内容，后龚建国假扮“神医徒弟”，赵仲清假扮被“神医”治好的“病人”，需用钱做法事开光为由，骗得胡某某信用社及邮政银行卡现金14000元，一条金项链、一对金耳环。所得赃款被几人分赃挥霍。三、2013年6月7日上午，被告人吕文聪伙同罗毅（已判刑）、龚建国（已判刑）、范成会（已判刑）、冯利（已判刑）、赵仲清（在逃）、钟超（另案处理）、邓某（另案处理），流窜至德阳市罗江县城区。几人采用相同的手段，分工协作，将被害人袁某某骗至罗江县静杰大酒店附近一楼房处。龚建国假扮“大师徒弟”，以被害人袁某某家有血光之灾，需袁某某拿出全部存款开光做法事为由，骗得袁某某现金48000余元。所得赃款被几人分赃挥霍。公诉机关认为，被告人吕文聪伙同他人，以非法占有为目的，采用欺骗手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。特提起公诉，请依法判处。被告人吕文聪对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控的第二起犯罪事实存疑，应不予认定；2.被告人吕文聪在共同犯罪中所起作用较小，应属从犯；3.被告人吕文聪向办案机关提供了同案犯赵仲清的相关线索，协助抓获同案犯，应属立功；4.被告人有坦白情节，且退出全部赃款，认罪、悔罪态度好。综上，请法庭对其从轻处罚。经审理查明：一、2013年4月26日上午，被告人吕文聪伙同罗毅（已判刑）、龚建国（已判刑）、范成会（已判刑）、冯利（已判刑）、赵仲清（在逃）经事先预谋，乘坐邓某（另案处理）所驾驶的川CU59**面包车窜至绵阳市游仙区。在游仙区芙蓉汉城附近遇见被害人邓某某，吕文聪假扮寻找“神医”，冯利假扮认识“神医”，二人将邓某某带至游仙区芙蓉汉城芙蓉溪河堤处，范成会、龚建国、赵仲清尾随其后，窃听被害人邓某某家中信息，将该信息告知假扮“神医”徒弟的罗毅，赵仲清假扮被“神医”治好的“病人”。罗毅对被害人邓某某谎称近期有血光之灾，需要将家里所有的存款拿出来做法事消灾解难为由，骗得被害人建设银行卡现金50000元，现金4000元，共计54000元。所得赃款被几人分赃耗用。认定上述事实的证据有经公诉机关提交，并经当庭质证的下列证据证实。1.受案登记表，立案决定书；证实被害人邓某某于2013年4月26日向绵阳市公安局游仙区分局报案，称被人以家中近期有血光之灾，需将钱拿出来做法事解难的手段骗取人民币54000元。游仙区公安分局在接到邓某某报案后决定立案侦查。2.抓获经过，2017年3月16日绵阳市公安局游仙区分局民警将被告人吕文聪在自贡市自流井区小葱鲫鱼总店将其抓获归案。3.刑事拘留决定、批准逮捕决定书，2017年3月17日，游仙区公安分局决定对被告人予以刑事拘留；同年4月20日游仙区人民检察院批准对其逮捕。4.被害人邓某某陈述，对其被骗经过进行了陈述，与指控事实一致。4.同案犯罗毅、范成会、冯利供述，对到绵阳市诈骗的事实供认不讳。5.同案犯龚建国在侦查机关供述，其否认在绵阳参与了诈骗的犯罪事实，但其对案发前到过绵阳是事实予以承认。其在法庭的供述是，当天到了案发现场，但是没有下车，也没有参与分钱。6.证人邓某陈述，自己是野的司机，有一辆“长安”面包车，车牌号川CU59**，2013上半年跟四哥、大姐、大哥、五姐等人到过绵阳。这些人除了五姐都被你们公安机关抓获了，我看到照片能清楚的辨认出来。除开过路费、加油费、宾馆住宿费、吃饭的费用外，他们每天给我拿200元租车费。7.被告人吕文聪供述，对自己本次犯罪事实供认不讳。8辨认笔录，被害人邓某某对吕文聪、罗毅的辨认；罗毅对当天参与作案的赵四哥、龚建国、吕文聪、范成会、冯利以及作案时所住的宾馆、被害人取钱银行，被害人交钱的地点的辨认；冯利对作案地点的辨认，对作案当天罗毅、龚建国、吕文聪、赵四哥的辨认9.书证：调取绵阳汇金宾馆4月24日、25日邓某在该宾馆开房四间的记录；调取4月26日邓某某在建设银行取款50000元的凭证。10.视频光碟一张，调取“阿波罗”网吧、“良居”酒店相关视频。111.扣押物品清单，扣押了同案犯的作案时使用的手机七部。12.同案犯使用手机号码通话清单，证实作案当天各同案犯之间手机频繁通话的事实。13.技侦材料，侦查机关对案发时在现场附近出现的手机技术分析情况说明，分析出罗毅、龚建国、冯利及疑是邓某的手机在现场区域出现多次。二、2013年6月5日上午，被告人吕文聪伙同罗毅（已判刑）、龚建国（已判刑）、范成会（已判刑）、冯利（已判刑）、赵仲清（在逃）经事先预谋，乘坐邓某（另案处理）所驾驶的川CU59**面包车窜至绵竹市区。几人采用相同的手段，分工协作，将被害人胡某某骗至绵竹市月波街122号建行家属区，罗毅、冯利、钟超、赵仲清尾随被害人，窃听范成会、吕文聪所套取胡某某家中情况的聊天内容，后龚建国假扮“神医徒弟”，赵仲清假扮被“神医”治好的“病人”，需用钱做法事开光为由，骗得胡某某信用社及邮政银行卡现金14000元，一条金项链、一对金耳环。所得赃款被几人分赃挥霍。认定上述事实的证据有经公诉机关提交，并经当庭质证的下列证据证实：1.立案决定书，接受刑事案件登记表；证实被害人于2013年6月5日被骗14000余元现金及一条金项链、一对金耳环后向公安机关报案。2.被害人胡某某陈述，其对被骗经过进行了陈述，与指控事实一致。3.同案犯钟超供述，2013年6月初，钟超伙同龚建国、罗毅、冯利、范成会、吕文聪、赵四哥、邓某在新都郊区一家叫“欣元医院”附近的民房商量好去绵竹弄一次。后几人第二天由邓某开车到了绵竹，吕五（吕文聪）找到一名老太婆，范大姐（范成会）就以路人的身份告诉他们哪里有神医，后将老太婆带到龚四哥（龚建国）事先选好的一个小区楼道，以神医治病的方式骗取了老太婆一万多元。老太婆当时是到一家信用社和邮政储蓄所取的钱。4.被害人胡某某辨认笔录，辨认出参与人员范成会，辨认出龚建国就是冒充大师徒弟的人。同案犯钟超辨认出范成会、邓某、罗毅、冯利、吕文聪、赵仲清（赵四哥）、龚建国等人就是参与绵竹诈骗案个同伙；对作案地点，取钱银行地点的辨认。5.书证：被害人当日银行取款10000元凭证。6.技侦材料，侦查机关对案发时在现场附近出现的手机技术分析情况说明，分析出罗毅、龚建国、冯利及疑是邓某的手机在现场区域出现多次。7.同案犯罗毅、龚建国、范成会、冯利在侦查机关未供述该次犯罪事实。但当庭均作了有罪供述，对公诉机关指控的该次犯罪事均无异议。8.被告人吕文聪供述，被告人吕文聪在侦查机关未供述该次犯罪事实，但当庭对此次犯罪事实予以自认。9.领条，被害人胡某某领到吕文聪退赃款5000元。三、2013年6月7日上午，被告人吕文聪伙同罗毅（已判刑）、龚建国（已判刑）、范成会（已判刑）、冯利（已判刑）、赵仲清（在逃）、钟超（另案处理）、邓某（另案处理），流窜至德阳市罗江县城区。几人采用相同的手段，分工协作，将被害人袁某某骗至罗江县静杰大酒店附近一楼房处。龚建国假扮“大师徒弟”，以被害人袁某某家有血光之灾，需袁某某拿出全部存款开光做法事为由，骗得袁某某现金48000余元。所得赃款被几人分赃挥霍。认定上述事实的证据有经公诉机关提交，并经当庭质证的下列证据证实：1.立案决定书，接受刑事案件登记表；证实被害人袁某某于2013年6月19日向公安机关报案，称其于2013年6月7日被骗48500余元现金。2.被害人袁某某陈述，其陈述了被骗经过，与指控事实一致。3.同案犯钟超供述，供述了其与罗毅、龚建国、冯利、范成会、赵仲清、吕文聪、邓某等人于2013年6月7日在罗江，采用神医消灾的方式骗取了一个老太婆4万余元。4.被告人吕文聪供述，2013年6月份，其伙同范成会、冯利、罗毅、赵仲清、龚建国、钟超，一起坐邓某的面包车到德阳罗江，还是由吕文聪扮演问路找大师的人，范成会扮演认识大师的人，龚建国或者罗毅就扮演大师，其他人就望风并偷听与被害人的谈话。罗江这次是在一个小区诈骗的老太婆，大概骗了老太婆4、5万元。5.辨认笔录，袁某某对被告人吕文聪的辨认，吕文聪对作案地点，被害人取钱银行的辨认。6.技侦材料，侦查机关对案发时在现场附近出现的手机技术分析情况说明，分析出罗毅、龚建国、冯利及疑是邓某的手机在现场区域出现多次。7.银行取款回单，证实被害人袁某某于2013年6月7日中午12时左右，在中国银行、工商银行、农业银行共取出现金48500元。8.情况说明，办案机关证实吕文聪抓获归案后提供了在逃嫌疑人赵仲清的电话号码，公安民警根据此线索将赵仲清抓获归案。9.领条，被害人袁某某领到吕文聪退赃款5000元。10.（2011）琼海刑初字第9号刑事判决书，证实吕文聪曾因犯诈骗罪于2011年1月15日被海南省琼海市人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金2000元。11.（2013）游刑初字第264号刑事判决，证实同案犯已被判刑。以上证据调取程序合法，具有真实性、客观性、关联性，本院予以采纳。本院认为，被告人吕文聪伙同他人以非法占有为目的，采用欺骗手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人吕文聪归案后如实供述犯罪事实，属坦白，可从轻处罚；被告人吕文聪曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的，是累犯，应依法从重处罚；被告人吕文聪向侦查机关提供了同案犯犯罪后使用的联络方式，侦查机关据此抓获同案犯，吕文聪的行为符合《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》中关于协助抓捕其他犯罪嫌疑人的规定，属立功，可减轻处罚。被告人的辩护人关于被告人吕文聪在共同作案中所起作用较小，系从犯的辩护意见与查明事实不符，被告人在作案时起寻找被害人，套问被害人家庭情况的作用，只是分工不同，但在整个作案过程中不可缺少，所起作用相当，且平分了赃款，不应认定为从犯。辩护人其余辩护意见成立，本院予以采纳。为维护社会的正常秩序，保护公民的合法财产不受侵害，打击刑事犯罪，根据本案的事实、性质、情节以及被告人的认罪、悔罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人吕文聪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月；并处罚金人民币10000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月17日起至2019年12月16日止，所处罚金在本判决生效后三十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  王 军人民陪审员  曾永川人民陪审员  金小平二〇一七年九月七日书 记 员  曹莹莹附相关法律条款《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第七十四条对于累犯和犯罪集团的首要分子，不适用缓刑。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。