杭州经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2016）浙0191刑初288号公诉机关浙江省杭州经济技术开发区人民检察院。被告人王建忠，男，1962年11月24日出生，汉族，文化程度高中，无业，户籍所在地浙江省海宁市。1993年2月9日因犯强奸罪、抢劫罪、流氓罪被判处有期徒刑十六年，剥夺政治权利三年，2002年1月30日刑满释放。因本案于2016年1月7日被刑事拘留，2016年2月5日被逮捕。现押于杭州市看守所。辩护人刘大金，浙江浙杭律师事务所律师（法律援助）。浙江省杭州经济技术开发区人民检察院以杭经开检公诉刑诉[2016]282号起诉书指控被告人王建忠犯诈骗罪，于2016年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省杭州经济技术开发区人民检察院指派代理检察员李雪蕾及张垚出庭支持公诉，被告人王建忠及其辩护人刘大金到庭参加诉讼。现已审理终结。杭州经济技术开发区人民检察院指控：2012年9月，被告人王建忠虚构自己系名叫“王某2”的年轻女性，在海宁纺织厂工作的身份信息，通过微信与被害人毛某1结识，并以网恋形式确立“男女”朋友关系。二人交往期间，被告人王建忠多次编造购买衣服、需要生活费、父母生病需要治疗等事由，从被害人毛某1处骗取钱款。经查，2014年5月至2015年12月期间，被害人毛某1向被告人王建忠汇款共计人民币2万余元。2005年至2015年期间，被告人王建忠冒充公安、法院、纪委等国家机关工作人员，电话联系被害人毛某2，虚构调查处理涉及王建忠欠毛某2钱款的案件需要办案经费等事由，从被害人毛某2处骗取钱款。经查，自2005年至2015年被害人毛某2向被告人王建忠汇款共计人民币20万余元。2016年1月7日16时许，公安机关在杭州市上城区江城路741号君阳大酒店406号房间抓获被告人王建忠。为证明上述指控事实，公诉机关当庭出举了被害人毛某1、毛某2的陈述、证人王某1、金某、许某、徐某、王建忠、陈某的证言，电子数据勘验提取笔录及照片、手机提取数据及光盘，辨认笔录及照片，监控录像视频，电话录音、报案材料、名片复印件、借条复印件、银行存款凭证、手机短信照片、扣押决定书及清单、扣押笔录及照片、调取证据通知书及清单、银行卡交易明细、汇款凭证、刑事判决书、释放证明书、情况说明、户籍证明、到案经过及被告人王建忠的供述等证据。公诉机关据此认为，被告人王建忠的行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人王建忠在开庭审理过程中辩称，2015年之前其与被害人毛某2之间系借贷关系，并未通过冒充国家机关工作人员对毛某2进行诈骗。其辩护人认为，被告人王建忠与毛某2存在经济纠纷，指控的20万余元并非全是诈骗金额，且被告人具有坦白等情节，请求本院对其减轻处罚。经审理查明：2004年，被告人王建忠虚构事实向被害人毛某2借钱，2005年4月19日至2015年5月1日期间，被告人王建忠冒充公安、法院、纪委等国家机关工作人员，通过电话和短信联系被害人毛某2，虚构调查处理其欠毛某2钱款的事实，并以需要办案经费等理由，骗取被害人毛某2多次向被告人王建忠汇款共计人民币224095.5元。2012年9月，被告人王建忠通过微信与被害人毛某1结识，冒充在海宁纺织厂工作的年轻女性，并虚构“王某2”的身份，与被害人毛某1进行网恋。2014年5月至2015年12月期间，被告人王建忠多次编造购买衣服、需要生活费、父母生病需要治疗等理由，骗取被害人毛某1多次向其汇款共计人民币21700元。综上，被告人王建忠诈骗被害人毛某1、毛某2钱款共计人民币245795.5元。2016年1月7日，被告人王建忠被公安机关抓获。认定上述事实的证据，经庭审质证的有：1.报案材料、发生情况报告表、被害人毛某2的陈述、辨认笔录及照片，证明2004年的某天，王建忠以买房、扩建厂房、给母亲看病等理由向其借钱十余次，其每次借几千元；2005年的某天，一个自称海宁公安局经侦大队的人打电话联系其，称王建忠的厂倒闭了，要帮其调查处理王建忠和其的借款问题，让其汇款2次共3000元；2005年，王建忠以母亲生病的名义，向其借款1万元；后来，“王建忠的叔叔”、“嘉兴中院的副院长”、“中纪委工作组的老吴”、“国家信访局和中纪委的联合调查组的蒋组长”等人先后打电话给其，以处理其和王建忠的事情需要经费等理由向其要钱，并且称2008年时王建忠已经死亡，其大多是通过银行汇款的方式在农行乔司支行汇给王建忠的两个农行账户和一个叫“郑晓红”的建设银行账户内，“海宁经侦调查组”、“中纪委”、“调查组”等的人都是使用的王建忠的电话号码133××******打给其的，都是说普通话，听不出口音，其对汇款的情况作了部分记录；其对被告人王建忠进行了辨认。2.证人许某的证言，证明2015年5月初，其单位一个退休干部毛某2向其借钱，其问借钱用途，毛某2称中纪委的蒋组长在处理王建忠欠其钱的事情，要交保证金和手续费，其感觉毛某2可能被骗了；2015年5月上旬，对方用133××××****的手机号给毛某2打电话，其在边上听到了两人的通话，电话里一个男人称正在帮毛某2处理事情，要保证金和手续费，5月18日，其带毛某2向公安机关报案；报案后对方还是给毛某2电话和短信，并要求毛某2汇钱，其让毛某2将短信转发给其，并于2015年5月24日录了一次通话内容。3.借条复印件，证明被害人毛某2向公安机关提供被告人王建忠向其借款的借条2张，借款人为“王建中”，并捺有指印。4.名片复印件，证明被害人毛某2向公安机关提供的一张“海宁正扬轴承有限公司供销科王建忠”名片。5.证人徐某的证言，证明其系海宁市正扬轴承有限公司总经理，公司合伙人中没有叫王建忠的，“海宁正扬轴承有限公司供销科王建忠”的名片并非公司里印制的。6.证人陈某的证言、情况说明，证明其系海宁市正扬轴承有限公司的员工，其公司物流部有一叫王建忠的员工，并非公司的合伙人。7.证人王建忠的证言，证明其系海宁市正扬轴承有限公司物流部的员工，自2007年进入公司工作，公司内没有和其同名同姓的员工，也不认识和其同名同姓的人。8.海宁市正扬轴承有限公司出具的情况说明，证明2002年至2014年期间，除物流部门的王建忠外，公司无其他姓名为王建忠的员工。9.银行存款凭证及记录，证明被害人毛某2向公安机关提供自2004年开始其向被告人王建忠中国农业银行卡号为95×××12、62×××19、62×××14、62×××13的银行卡存款的情况，其中2005年4月19日至2015年5月1日共计存款人民币224095.5元，及对相关存款事由予以记录的情况。10.接受证据材料清单及照片、调取证据通知书、清单及照片，证明被害人毛某2向公安机关提供手机号为133××××****的人向其发送短信要钱的情况及证人许某向公安机关提供被害人毛某2向其转发的短信情况。11.电话录音，证明被害人毛某2向公安机关提供其与“蒋组长”之间电话讨论取出在银行账户中钱的情况。12.扣押决定书及清单、扣押笔录及照片，证明公安机关抓获被告人王建忠时查获卡号为62×××13的中国农业银行卡1张、卡号为62×××58的中国邮政储蓄银行卡1张某2视牌手机1部等物并予以扣押的情况。13.调取证据通知书及清单、银行卡交易明细、监控录像视频、辨认笔录及照片，证明公安机关调取被告人王建忠的卡号为62×××13及62×××14的中国农业银行卡交易明细情况及2015年4月至5月期间，被告人王建忠利用上述中国农业银行卡在ATM机上取款的情况；被害人毛某2对取款的被告人王建忠进行了辨认。14.被害人毛某1的陈述，证明2012年9月的一天，其坐火车经过海宁时，微信上有一自称“王某2”的人加其为好友，其与对方联系后得知是一个24岁在海宁纺织厂上班的女子，后与对方联系后发展为男女朋友关系；2012年12月份的一天，一叫“晓红”的女子自称“王某2”的小姐妹，加其为好友，称“王某2”手机掉水里了，让其出钱买手机，并给了其一个建设银行卡号，其先后向该账户存款1000元和500元；2013年2月份，“王某2”让其向“晓红”的建设银行卡里存了2000元钱；2013年2月18日，王某2又向其要了1000元钱；后“王某2”经常以买新衣服、生活费不够、母亲看病等向其要钱，期间“晓红”的老公“王建忠”也通过133××××****和183××××****的号码打电话和发短信联系其，以“王某2”的名义让其向王建忠的农业银行卡上存钱或者汇款，2016年1月份，其联系不上“王某2”和王建忠。15.电子数据勘验提取笔录及照片、手机提取数据及光盘，证明公安机关对被害人毛某1的手机进行勘验，提取出手机中与案件有关的文件，其中有存储名为“王某2”的132××××****的手机号，存储名为“王建忠”的183××××****的手机号及存储名为“王”的133××××****的手机号，被害人毛某1与上述手机号及与微信号“情已欠费，爱已停机”之间的联系多涉及要求毛某1汇款等事项。16.汇款凭证，证明被害人毛某1向公安机关提供其向中国农业银行卡号为62×××13的账户汇款人民币6200元的凭证及向户名为“王某1”、卡号为62×××58的账户汇款人民币12500元的凭证的情况。17.调取证据通知书及清单、银行卡交易明细，证明公安机关调取被告人王建忠的卡号为62×××13的中国农业银行卡交易明细情况，其中有被害人毛某1向该卡存款人民币6200元的情况；公安机关调取户名为“王某1”、卡号为62×××58的中国邮政储蓄账户交易明细情况，其中有被害人毛某1向该卡汇款、存款人民币15500元的情况。18.证人王某1的证言，证明其父亲王建忠出狱后称在正扬轴承厂上班，但一直百般推脱不让其和母亲去看；其给过王建忠两张卡，一张中国邮政储蓄银行卡，卡号为62×××58，另一张是交通银行卡，家里的开销都是王建忠出的钱。19.证人金某的证言，证明其系王建忠的妻子，王建忠出狱后称在海宁正扬轴承厂上班，但其未去过该厂；王建忠说起过监狱里有个姓毛的狱警很好。20.户籍证明，证明被告人王建忠的身份信息情况。21.刑事判决书、释放证明书，证明被告人王建忠的前科情况。22.到案经过，证明被告人王建忠被公安机关抓获的情况。23.被告人王建忠的供述，证明2003年其出狱后数次到毛某2的家里，以生意需要为由向毛某2借钱，每次几千元，共计两三万元，后其通过133××××****的手机号向毛某2打电话或者发短信借钱，一共20余万元，毛某2将钱打到其农业银行卡内，十多年的时间内只给毛某2一次200元，剩下的钱都花掉了；后来其还曾通过微信认识了一个叫毛某1的人，其冒称“王某2”，与毛某1进行网恋，其微信名为“情已欠费，爱已停机”，并以“王某2”的小姐妹“晓红”的老公王建忠的名义给毛某1打电话，后以“王某2”的名义，编造买衣服、手机、化妆品及看病等理由，向毛某1要钱，毛某1向其农业银行卡和王某1的邮政银行卡内转账或者存款共计三四万元。以上证据均经庭审质证无疑，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人王建忠以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王建忠曾因故意犯罪被判处刑罚，在前罪有期徒刑执行完毕之后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。关于被告人所作辩解及辩护人所提指控金额并非全是诈骗金额的意见，经查，根据从被告人王建忠处查获的银行卡、ATM机取款视频、银行卡交易明细、汇款凭证及记录、手机录音及被害人毛某2的陈述等证据，证实被告人王建忠对被害人毛某2长期实施诈骗的行为，被告人所作辩解及辩护人的相关辩护意见，与在案证据不符，本院不予采纳。被告人王建忠归案后拒不供认对毛某2实施诈骗的事实，并未如实供述自己的罪行，辩护人所提被告人具有坦白情节的意见，于法无据，本院不予采纳。据此，根据被告人王建忠的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下：一、被告人王建忠犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月7日起至2022年3月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人王建忠向被害人毛某1退赔违法所得人民币21700元，向被害人毛某2退赔违法所得人民币224095.5元。三、扣押于杭州市公安局杭州经济技术开发区分局未随案移送的作案工具乐视牌手机1部，予以没收，由杭州市公安局杭州经济技术开发区分局处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 超人民陪审员  徐海燕人民陪审员  孙伟伟二〇一七年一月二十二日书 记 员  高 源