苏州市吴江区人民法院刑 事 判 决 书(2016)苏0509刑初338号公诉机关苏州市吴江区人民检察院。被告人刘豆豆，男，1986年8月7日生，汉族，大专文化，住陕西省西安市碑林区。被告人刘豆豆因涉嫌犯职务侵占罪，于2015年5月24日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人李克林,江苏和舟律师事务所律师。苏州市吴江区人民检察院以吴江检诉刑诉〔2016〕287号起诉书指控被告人刘豆豆犯诈骗罪、票据诈骗罪、挪用资金罪，于2016年3月2日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。苏州市吴江区人民检察院指派检察员汪浩、李琳出庭支持公诉，被告人刘豆豆及其辩护人李克林到庭参加诉讼。现已审理终结。苏州市吴江区人民检察院指控：一、诈骗罪2013年6月至2014年3月期间，被告人刘豆豆在担任由被害人李某2、陈某1经营的“某有限公司”、“某一建筑装饰有限公司”的业务经理期间，采用虚构向宜兴某工程、中铁七局七标段供货需要购货款及向中铁七局投标需要交保证金等事由，骗取被害人现金共计人民币535000元。具体分述如下：1.2013年6月至2014年3月期间，被告人刘豆豆在担任由被害人李某2、陈某1经营的“某一建筑装饰有限公司”的业务经理期间，虚构向中铁七局七标段供货的事实，以采购原材料需要货款为名，骗取被害人李某2、陈某1现金共计人民币150000余元。2.2013年6月至2013年9月期间，被告人刘豆豆在明知中铁七局七标段“油脂泡沫剂”招投标只需交纳保证金人民币100000元的情况下，虚构需要招投��保证金为人民币300000元的事实，骗取被害人李某2、陈某1现金人民币200000元。3.2013年8月至2014年1月期间，被告人刘豆豆在担任由被害人李某2、陈某1所经营公司业务经理期间，虚构向宜兴某工程供货的事实，以采购原材料需要货款为名，骗取被害人李某2、陈某1现金共计人民币185000元。二、票据诈骗罪2014年1月15日至2014年4月18日期间，被告人刘豆豆在未取得转账支票权利人许可的情况下，先后3次通过私自使用转账支票转账的方式，非法将“某有限公司”建设银行账户内的现金人民币154000元占为已有。具体分述如下：1.2014年1月15日，被告人刘豆豆在未取得转账支票权利人许可的情况下，采用上述方式，非法将“某有限公司”建设银行账户内的现金人民币50000元占为已有。2.2014年3月12日，被告人刘豆豆在未取得转账支票权利人许可的情况下，采用上述方式，非法将“某有限公司”建设银行账户内的现金人民币50000元占为已有。3.2014年4月18日，被告人刘豆豆在未取得转账支票权利人许可的情况下，采用上述方式，非法将“某有限公司”建设银行账户内的现金人民币54000元占为已有。三、挪用资金罪2013年6月，被告人刘豆豆利用担任由被害人李某2、陈某1经营的“某有限公司”、“某一建筑装饰有限公司”“某二建筑装饰有限公司”业务经理期间，将“某消防器材经营部”退还至其个人账户上的货款人民币100000元挪归个人使用，超过三个月未还。2013年9月期间，被告人刘豆豆利用担任由被害人李某2、陈某1经营��“某一建筑装饰有限公司”采购员期间，将“某新型建筑材料有限公司”退还的投标保证金人民币100000元挪归个人使用，超过三个月未还。四、被告人刘豆豆归案后如实供述了自己的犯罪事实。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为：被告人刘豆豆以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大；又以非法占有为目的，冒用他人的支票，进行金融票据诈骗活动，数额较大；又利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大、超过三个月未还，其行为应当以诈骗罪、票据诈骗罪、挪用资金罪追究其刑事责任。被告人刘豆豆犯数罪，应予数罪并罚。被告人刘豆豆如实供述自己的罪行。请依法判处。被告人刘豆豆对公诉机关起诉书指控的犯罪事实及本院认定的罪名均未提出异议。辩护人提出的辩护意见是：1、对起诉书指控的犯罪事实无异议，被告人刘豆豆实施上述犯罪行为均系利用其职务上的便利，应全部认定为职务侵占罪。经审理查明：一、职务侵占2013年6月至2014年3月期间，被告人刘豆豆在担任由被害人李某2、陈某1经营的“某有限公司”、“某一建筑装饰有限公司”的业务经理期间，利用职务上的便利，采用虚构向宜兴某工程、中铁七局七标段供货需要购货款及向中铁七局投标需要交保证金等事由，非法将上述被害单位现金人民币535000元占为己有。具体分述如下：1.2013年6月至2014年3月期间，被告人刘豆豆在担任由被害人李某2、陈某1经营的“某��建筑装饰有限公司”的业务经理期间，利用上述职务上的便利，虚构向中铁七局七标段供货的事实，以采购原材料需要货款为名，骗得“某一建筑装饰有限公司”现金共计人民币150000元。2.2013年6月至2013年9月期间，被告人刘豆豆利用职务上的便利，在明知中铁七局七标段“油脂泡沫剂”招投标只需交纳保证金人民币100000元的情况下，虚构需要招投标保证金为人民币300000元的事实，骗得“某一建筑装饰有限公司”现金人民币200000元占为己有。3.2013年8月至2014年1月期间，被告人刘豆豆利用上述职务之便，虚构向宜兴某工程供货的事实，以采购原材料需要货款为名，骗得“某一建筑装饰有限公司”现金共计人民币185000元占为己有。上述事实，有公诉机关提交的，经质证、认证的以下证据予以证实：1、证人郑某的证言笔录，证实我从2012年11月至今负责中铁七局七标段南门路站的所有原材料入库工作。某建筑装饰有限公司没有给我们供应过任何原料，这两家公司也没有向我们供货。我不认识李某2，我认识刘豆豆，他曾经在2013年10月9日向我们中铁七局七标段送过12桶油脂和2桶泡沫剂，供货单位是北京某公司，我认识刘豆豆是这个公司的人，就这一次，就没有来过了。2、证人付某的证言笔录，证实2013年我和刘豆豆认识2015年3月结婚，刘豆豆说他是往中铁公司供货的，他很忙，很缺钱，让我办了好几张信用卡。刘豆豆向我要过钱，也给过我钱，凡是往我尾号7725建行卡打入的钱都是真实的，这些钱作为日常生活用掉了。我不知道他钱哪里来的。3、证人李某3的证言笔录，证实在2013年10月到2014年4月份，刘豆豆给我们中铁供过材料，货款都是与他结清的。4月份过后，刘豆豆就给我们供过材料，丰德隆是刘豆豆从一个而且这个期间是陈某2负责送货的。现在我们的账目也是结清的。4、证人屈某的证言笔录，证实我自2012年在姑苏区中铁七局项目部工作，我在项目部物资部，我们部门负责工程物资进出库这一块。一般的物资购入都会通过招标来进行，我们先发标，如果中标后会签订合同，对方供货给我们，对方凭供货单提供物资给我们，我们在供货单上签字交给对方，账目会一月一对一结，然后我们凭账目开给对方发票就行了。2013年8月苏州地铁四号线有油脂项目招标，这个部分物质全程叫盾尾油脂泡沫剂，是两个部分，但我们打包招标，公开招标，流程是参与竞标的企业向我们购买标书，参与竞标，我们收取投标保证金，只是临时保护性措施，防止有人恶意竞标串标，如果中标我们会向对方发中标通知书，签合同时还会收取一个履约保证金，这个金额我们一般都是固定收取10万元。参与竞标的单位中没有某建筑装饰有限公司。我没有听说过刘豆豆以及某公司。5、证人杨某1的证言笔录，证实刘豆豆是在苏州和中铁公司做业务的，一般都是送些五金和电料方面的东西。之前是在一家名为某三五金机电有限公司的员工，负责跑业务的。某三的法人是李某4，老板是一个叫李某2的男的，还有叫陈某1的应该是公司的会计，这个公司就是往中铁公司供货的。我之前就是在苏州做电料业务的，在2013年上半年通过张某认识了刘豆豆，之后我就与他有了往来，我往刘豆豆所在的某三公司供货，主要向他们公司提供电缆和电箱，时间大概从2013年上半年到2014��初。我与刘豆豆、李某4、李某2都接触过的，他们都给我打过钱。某三公司还有4万多货款没有给我。6、证人杨某2的证言笔录，证实刘豆豆算是我以前的老板，我从2013年11月份开始给刘豆豆送货的，一直做到了2014年大概6月份，基本上是工地上说需要什么材料，我告诉刘豆豆，刘豆豆把材料款给我，我再去采购好送到工地上，然后我把工地上签了字的送货单给刘豆豆，他好做账，最后工地上会汇款给公司的，主要就是赚取材料差价。刘豆豆打给我的钱都是他让我采购的材料款，还有一些工资。我送货的这段时间，都是以某三的名义给十五标段送货的，我往十五标段送货时他和一个叫杨某1的在苏州做生意，具体我不清楚，我一共往十五标段送了大概十万元的东西。7、证人陈某2的证言笔录，��实我老婆叫沈某，她和刘豆豆的女朋友姜某是小姐妹，所以我和刘豆豆也认识了。刘豆豆是做五金生意的，我认识刘豆豆时，他说是往中国中铁一局在苏州地铁三号线工地上供货的，还说他是准备要和中铁一局签合同了，要往一局的苏州地铁项目上送货的。后来我们吃过几次饭，在饭局上又认识了杨某1，刘豆豆说杨某1是他手下，几次吃饭时刘豆豆还和杨某1在饭桌上盘账，说是给苏州地铁送货的。就这样我和刘豆豆就熟悉了。2013年12月份的一天，刘豆豆说他已经和中铁一局签下了供货合同，有一笔10万元的货，他已经送了，可以赚3万元，他说他忙不过来，所以这笔想让我做，后面再和我签合同，我也没有怀疑，我还把我园区的工作辞掉来做这个生意。刘豆豆说货款是10万，我给了刘豆豆10万元现金，刘豆豆把所谓给中铁一局地铁项目上送货的单子给了我，说我就可��凭这些送货单到中铁一局拿货款了。后来又介绍我去了中铁七局苏州地铁吴江标段，那个标段物资部的负责人是张某1，刘豆豆还说让我以某三公司的名义给吴江这个标段送货，然后供货款是由我自己支付，利润也是我自己掌握，但利润的35%要给刘豆豆。刘豆豆说某三这个公司注册很简单，法人代表不是他，是用别人的公司的名字注册的，但是实际公司是他的，就让我以这个某三的公司送货就行。刘豆豆还给安排一个叫小杨的男的负责送货，我负责给钱，小杨会把送货单给我，我凭送货单去结账就可以了。刘豆豆还说本来吴江这边他是和一个叫李某2的做的，说是李某2挣了钱不做了，回老家搞KTV了，李某2留下一个姓陈的会计，留下来中铁七局结账，结完账就走，因此才让我到吴江这边送货的。我给吴江地铁15标段送货的这段时间，刘豆豆根本就不让我和工地上的财务接触。除了吴江这个地铁项目外，还有当时刘豆豆给我介绍了一个项目，是中铁一局的一个盾构机保养，要供钢材、油漆还有五金之类的，我也供了材料，从2013年12月份一直供到2014年4月份。还有就是刘豆豆还给我说有一个宜兴的工程要供电缆线，说是回款也快，我就把钱按照刘豆豆说的都打了过去，还有就是我还以公司的名义给中铁一局苏州地铁项目上送过一批地砖。吴江的15标段，在昆山维修盾构机，还有中铁一局苏州标段，都是以我公司名义供货的，这些货物都是我亲自供的，但是不包括刘豆豆之前以他给中铁一局供的那些虚假的10万元的货，因为那个货根本不存在，刘豆豆只是骗我的钱。供货单上有公章的，因为刘豆豆让我供货，所以刘豆豆当时给了我���公司的章，但是奇怪的是，他给了我一个章，我看到他自己还有一个公司的公章，我也觉得奇怪，但是我没有问他。后来我向刘豆豆要钱要不到，我才去查了发现这些都是假的。8、证人陈某1的证言笔录，证实刘豆豆2012年12月份来我们公司做业务经理，开始领固定工资，从2013年5月后刘豆豆有业务提成，但是真正业务提成未领到，因为他本来就在骗我们公司钱。我们有三个公司，苏州某三、某装饰、苏州通某建筑装饰，这三个公司实际上都是我和李某4、李某2共同经营的。2013年6月刘豆豆以虚构供货的方式从我们公司骗走23万，这笔钱大部分是以现金方式给的。刘豆豆还虚构在江苏宜兴那边有工程骗了公司21万余元，我打了六次钱给他，都是用我尾号是3768的建行卡打在刘豆豆尾号是3332建设银行卡上的，具体这个事情怎么谈的合伙人朱某应该清楚。9、证人李某2的证言笔录，证实我、陈某1、李某4合伙开了三家公司，刘豆豆负责业务。2013年3月份开始我们公司开始给中铁七局七标段供货，后来在2013年4、5月我回家了就把和七标段的沟通工作交给刘豆豆。刘豆豆骗我们说在2013年6月也给七标段供货的，他把供货清单发给我，我知道他供货了，我和陈某1说，陈某1才会把钱给刘豆豆。2013年6月13日晚上刘豆豆通过QQ邮箱给我发了邮件内容是给七标段供货清单，我以为公司确实给七标段供货了，陈某1也以为确实供货了，才会给钱的。因为我们供货是从别人那里买来再供货的，我们只是赚差价。2013年7月我们某公司没有给七标段供货，刘豆豆先伪造一些采购货物的发票证实确实购买了货物，再伪造供货明细给我们，还伪造了给七标段的供货单，拿着供货单再找公司开给七标段的发票，这样整个环节都完整了。他发过两份供货明细给我的。他以这种方式骗了我们公司23万元。刘豆豆在2013年5月左右提过中铁七局七标段供油脂、泡沫剂的事情，我让他自己去谈，2013年8月份他说已经找到一个合作的公司叫北京某科技有限公司，还说跟这个公司讲好了我们公司和这个公司合作，还说要投标的，要交押金共计30万元，我以为是真的就同意了。我把这个事情跟陈某1说了，陈某1在2013年8月先后分两次给了刘豆豆共计10万元现金，在8月底给刘豆豆账户上转了10万元，到了9月刘豆豆说某中标了，我问他要合同，在2013年9月16日他通过QQ邮箱给我一份我们某和某的委托代理协议的样板，我看了协议书以为是真的，我和陈某1说了，陈某1就又给刘豆豆���了10万元，刘豆豆说给一个叫姜某的，说这个人是某的南京分公司的负责人，后来刘豆豆还给我们一份合同，上面还有姜某的签字，现在看来这份合同是假的，但是合同找不到了。事情我们去核实过，某根本没中标，刘豆豆就是骗我们。刘豆豆还说这是2013年9月的标，还说某和中铁七局七标段的价格没有谈好所以一直没有供货还说10月份会把押金退还给我们，但是后来刘豆豆就找不到了。2013年7月、8月刘豆豆都跟我说了宜兴供货的事情，说是叫杨某1的供货商介绍的，说宜兴有一个办公楼的工程，等到2013年9月所谓的泡沫油脂定了，刘豆豆又说这个事情，当时还把杨某1叫来了，那个杨某1和我们一直有合作，他讲的话我们信任的，杨某1说那边有关系，他往那个工地供电缆的，刘豆豆说工地工期短，还说和宜兴那边供货商联系好了可以垫资的，���同意了。2013年10月我离开吴江时这个事情应该定下了，后来陈某1就给刘豆豆打款了，在2013年10月底刘豆豆说开始给宜兴工地上供货了，以这个名义向陈某1要钱，陈某1就给了刘豆豆钱，从打款记录看陈某1从2013年10月21日开始分6次给刘豆豆账户上打了钱，共22万7千多元，2013年11月7日刘豆豆还通过QQ邮箱给我发了一份宜兴出入货品账目表，现在看来是假的。到了2013年12月份宜兴的钱还没有给我们公司，我们问怎么回事，他就以各种理由推托。到了2014年3月我问刘豆豆这个事情是不是真的，当时油脂的事情我也没见到钱的，我也问油脂的事情是不是真的，我要拉刘豆豆去宜兴，他编了一个理由说母亲病危就跑回陕西老家了。后来2014年4月我们发现刘豆豆偷了我们的转账支票，然后我们把他从老家叫回来了，他承认偷拿了支票的事情，但这时他还说油脂的事情和宜兴供货的事情是真的，我们要去宜兴，刘豆豆又把杨某1叫来劝我们不要去，杨某1还说他和那边周局长有关系，这个事情去了对人家不好，保证钱给我们的。刘豆豆又说宜兴给我们回了一笔款，但是被他自己用了，我们还让写了一张欠条给我们的，意思是油脂和宜兴的钱我们最后拿不到他就给我们这笔欠下的钱，但是算下来有一百三十多万元了。后来刘豆豆芦墟给我们回过二十多万元款，这些钱就是我们催急了他给一点，都是以他个人名字还给我们的，到了2014年10月按照之前说好的中铁七局应该给我们返还30万元投标押金的，那时刘豆豆找不到了，我们发现油脂的事情是骗我们的。我们把杨某1找来，他说宜兴的事情是假的，这个事情是刘豆豆说没钱了找李哥（指我）弄点钱来。之前刘豆豆还以招待宜兴周局长骗取过我们公司招待费也就一两万元的样子。宜兴的事情共骗取我��22万7千元。刘豆豆负责业务，不负责财物，平时接触不到公司公章和转账支票的，这些平时由陈某1保管。我们自2014年10月底知道刘豆豆骗我们的。10、证人李某4的证言笔录，证实我、陈某1、李某2一起合伙做生意，实际经营了三个公司，刘豆豆在公司做业务。三个公司的法人章和财务章都在陈某1那放着，我们的办公地点在吴江。需要这些图章要经过陈某1的。2013年8、9月份刘豆豆当着我和陈某1、李某2面说宜兴供货的事情，意思是杨某1在苏州认识一个环保局周局长，周局长的一个朋友在宜兴有这样一个工程，说了好几次，我们就同意做了，先后给了刘豆豆钱。后来到了2014年4月宜兴工程还未回款我们就催了好几次刘豆豆，还要去宜兴看，刘豆豆和杨某1极力劝阻，但是陈某1和李某2坚决要去，刘豆豆接了一个电话说母亲病危后来就联系不上他了。刘豆豆还有油脂泡沫剂骗钱的事情和伪造给中铁七局七标段供货骗钱的事情，这两件事情陈某1和李某2比我清楚。11、被告人刘豆豆的供述笔录，证实李某2注册一家名为苏州通某五金机电有限公司，2012年年底我在这个公司负责做业务，2013年初李某2把陈某1叫到苏州来也是做五金机电的事情，2013年大约3、4月份李某2把李某4叫到苏州来做五金机电生意。陈某1注册了一家名为某建筑装饰有限公司，李某4也有一家名为某有限公司。我们在一起是做五金机电生意的，我当时以打工的身份在他们公司，我负责业务这一块，李某2是老板，陈某1是财务，李某4主要负责送货。我以三家公司名义在外面跑业务，有业务都要跟李某2说的。我在陈国平和李某2公司工作每月收入3500���钱，其他没有收入，李某2说我要是给公司做业务会有提成的，实际上我也没有做成什么业务没有回过款，所以没有拿到过提成。2014年我缺钱，李某5催我还钱，我想编造工程来骗钱。我跟陈某1、李某2说在宜兴在那边谈一个可以供货的工程，还说周期短、回款快，工程是杨某1认识的一个周局长是宜兴那个工程的项目经理，后来陈某1和李某2同意了，其实没有所谓的周局长是项目经理这个事情，我编造的。我还在2013年11月9日通过我QQ邮箱给了李某2的QQ发了一份宜兴供货的清单让陈某1和李某2相信宜兴的事情。2013年10月份我收到过陈某1给我的钱的，我卡号是3332的银行卡明细显示于2013年10月21日、2013年10月28日、2013年10月29日、2013年11月1日陈某1从他尾号3768的银行卡向我尾号3332银行卡内分别存入10万元、5万元、1.5万元、2万元。以上都是我从宜兴��个事情上骗取的钱。其中大约七八万元被我挥霍用掉了，给了付某,4、李某5、张某2、张某3、姜某一些，剩下的用作供货了。陈某1和李某2向我催要宜兴的货款，因为那边不可能有回款，是我编造的，其实没有宜兴这个工程的，催要时我说宜兴那边暂时没有钱，后来一直拖到2014年，陈某1和李某2等不及了，有一天我们在吃宵夜，陈某1和李某2说要去宜兴看一下，杨某1在帮腔说话，说宜兴那边先结一部分，剩下的等过段时间再结，后来陈某1和李某2坚持说要去宜兴，我当天就撒谎说母亲病重我要回老家，他们两人就没去。我签字的报销单上大约一半是我伪造的，其中有请庄经理的、宜兴住宿、关于周局长的都是伪造的，共六七千元的样子，这些钱我都找陈某1报销掉用了。2013年5月，我跟陈某1和李某2说我和中铁七局谈了一笔生意要给七局供货，他们相信了。供货我们要先采购货物，这样他们要给我钱，我就能得到钱了。我拿到钱后，伪造了给中铁七局的供货单和开给中铁七局的七标段的发票给李某2他们看。我就花钱在外面买了供货单，供货单上要签的字，我开始是自己随便签了七局七标段仓管员郑某的签字，大约伪造了两三张的样子，后来我让杨某1签了郑某的字，五六张肯定有的。我于2013年5月30日到6月30日用我QQ邮箱发给李某2供货单的，我每次写的供货的价值最小两三千，最大有两三万，我只要告诉陈某1没有供货的钱了，然后陈某1会给我钱。我伪造的供货李某2都给开了发票，按照程序是开给中铁七局七标段的，但是实际上发票都没有给他们，因为根本没有供货，是假的，这些发票被我丢了。2013年8月中铁七局七标段在进行油脂泡沫剂招标，我跟陈某1和李某2说了，还提过上��茨芙公司和北京某公司，意思是我找有资质的公司来做。后来这两家公司确实参与投标，听内部人说北京某公司中标了。我当时跟陈某1和李某2说我要投标保证金30万，他们相信了，陈某1确实分4次给我30万元现金，其中10万元用于帮上海茨芙公司付了10万元保证金，没有中标，在2013年9月17日退还到了我尾号3332号的建行卡上，但是这些钱我没有还给陈某1他们而是占为己有了，没有跟陈某1和李某2说过的。后来又以招投标的事情向陈某1要过两次钱，分别是2013年8月30日、2013年9月17日每次10万元，这20万元我都自己拿了。有一个委托代理协议书，甲方是北京某公司，一方是苏州市某建筑装饰有限公司，这个合同没有用的，因为后来根本没有和这个公司合作过，我当时通过QQ邮箱发给李某2QQ邮箱的。北京某公司向中铁七局供的油脂泡沫剂和我没有关系，也和我骗取的30万元保证金没有关系。二、盗窃2014年1月15日至2014年4月18日期间，被告人刘豆豆在未取得转账支票权利人许可的情况下，先后3次通过私自使用转账支票转账的方式，非法将“某有限公司”建设银行账户内的现金人民币154000元占为已有。具体分述如下：1.2014年1月15日，被告人刘豆豆在未取得转账支票权利人许可的情况下，采用上述方式，非法将“某有限公司”建设银行账户内的现金人民币50000元占为已有。2.2014年3月12日，被告人刘豆豆在未取得转账支票权利人许可的情况下，采用上述方式，非法将“某有限公司”建设银行账户内的现金人民币50000元占为已有。3.2014年4月18日，被告人刘豆豆在未取得转账支票权利人许可的情况��，采用上述方式，非法将“某有限公司”建设银行账户内的现金人民币54000元占为已有。上述事实，有公诉机关提交的，经当庭质证、认证的以下证据予以证实：1、被告人刘豆豆的供述笔录，证实从2014年1月至3、4月我前后共三次通过现金转账支票方式转走了账户上大约十五万元的钱到我尾号为3332私人账转账需要现金转账支票公司的法人章、财务章。我共偷盖了两次章。2、证人陈某1的证言笔录，刘豆豆偷拿公司转账支票转走了154000元。我们公司有一本对公的转账支票是放在我当时住租住的对方，支票放在卧室办公桌中间大抽屉，财务章和法人章和转账支票放一起的。抽屉上锁，抽屉钥匙放在我床头柜。刘豆豆是趁我回甘肃老家这段时间也就是2014年1月偷拿然后去��行转账的。经对账，刘豆豆通过转账支票转账分别是2014年1月15日5万、2014年3月12日5万、2014年4月18日5万4千元，转入账号都是刘豆豆尾号为3332的账户。我们后来知道刘豆豆偷拿支票转账后我们就把这些偷拿走的支票号码登报挂失了。是在2014年知道的，刘豆豆承认他偷拿支票转账了，说会慢慢还钱的，我们考虑让他把偷来的钱还掉就没有报警。3、证人李某2的证言笔录，证实刘豆豆负责业务，不负责财务，平时接触不到公司公章和转账支票的，这些平时由陈某1保管。我们自2014年10月底知道刘豆豆骗我们的。4、证人李某4的证言笔录，证实我、陈某1、李某2一起合伙做生意，实际经营了三个公司，刘豆豆在公司做业务。三个公司的法人章和财务章都在陈某1那放着，当时我们的办公地点在吴江松陵镇奥林清华世纪公园79幢103室。需要这些图章要经过陈某1的。2014年4月发现刘豆豆通过建行转账支票把我们公司十几万元转走了，但这个转账支票是陈某1保管的。2014年春节前我回过老家，但是这之前我没有给过刘豆豆法人章和公司财务章。我也没有委托刘豆豆把章和材料转交给陈某1。三、挪用资金罪2013年6月，被告人刘豆豆利用担任由李某2、陈某1经营的“某有限公司”、“某建筑装饰有限公司”“苏州某建筑装饰有限公司”业务经理期间，将“某消防器材经营部”退还至其个人账户上的货款人民币100000元挪归个人使用，超过三个月未归还。2013年9月期间，被告人刘豆豆利用担任由被害人李某2、陈某1经营的“某建筑装饰有限公司”采购员期间，将“上海某新型建筑材料有限公司”退还的���标保证金人民币100000元挪归个人使用，超过三个月未归还。案发后，被告人刘豆豆已将上述款项归还了被害单位。上述事实，有公诉机关提交的，经当庭质证、认证的以下证据予以证实：1、证人王某的证言笔录，证实我之前在中铁七局吴江地铁四号线十五标段工作，刘豆豆给我们十五标段供过货，大概是从2013年2、3月份到7月份左右，当时他是以某材料公司给我们供货的，共计货款有38万余元，后来由于我们开具发票的问题，我们当时还给刘豆豆的材料供应商开具过发票，四家的材料款共计有60余万元，所以刘豆豆一共给我们十五标段供货款数目合计大概有一百多万元。这些款都已经结清了。刘豆豆前后共让两个人来送过货，我们开具的都是正规发票，都是公对公打款的，货款已经全部结��。2、证人周某的证言笔录，证实我们店经营了有7年时间了，我老公就是法人代表某。刘豆豆大概是2013年3、4月份开始从我店里拿货，一直到2013年11、12月，总共也就拿过五六次。主要是拿消防器材、灭火器、灭火器箱子等物品，货款大概有两三万。我听他说是向中铁七局供货的，货款都结清的。3、证人林某的证言笔录，证实2011年我在吴江区恒大建材市场开了一家电器经营部。刘豆豆和杨某1让我向中铁七局吴江汽车站附近的工地还有庞金路那边的工地供过货。供的就是配电箱，时间大概是从2013年4月份开始到2013年11月份结束。他们来我店里面采购物品是没有以什么公司的名义来采购的。供货开始是没有签合同的，后来在供货结束的时候和我签订了一份合同，但是合同的当时签订买方是中铁七局，卖方是我们经营部���因为当时中铁七局要付货款了，但是中铁七局不可能打钱到刘豆豆的私人账户上，所以刘豆豆就和我们经营部还签了一个合同，是我将供货收款事宜委托给了杨某1，这样应该就把钱打到了刘豆豆他们的账户上了，当时我只是给这份合同盖了我们经营部的章，我并没有拿合同。4、证人陈某3的证言笔录，证实我在松陵镇交通路恒大建材市场内经营了一家名为某管材的批发部，之前开的店名叫做某建材批发部。一个姓刘的男的说要买管材往中铁七局十五标段上送。供货是从2013年2月到4、5月份。之前一直没有开发票，到了最后才给他开了一张总的发票。供货没有合同的，后来应刘姓男子的要求补签了一个合同，合同买方是中铁七局十五标。当时我记得合同上有一个委托方，中铁的货款直接打到合同上所谓的委托代理人那里。我没有拿到过中铁的钱，我收的是刘姓男子付我的货款。5、证人吕某的证言笔录，证实2013年9月到2014年11月我在苏州地铁4号线7标段项目部，当时我在那个标段任项目部物机部部长，主要是负责项目上的物资采购。我9、10月份到时，我们公司已经招标了盾尾油脂和泡沫剂，当时前三名的招标公司分别是张家港市某科技有限公司、北京某盾构技术有限公司和北京某科技有限公司。我到时招标已经结束了，当时工地上要用盾尾油脂泡沫剂，所以就试用了一部分北京某科技有限公司的盾尾油脂以及泡沫剂。当时某公司就是刘豆豆和一个叫戴某2的人来和我们接洽的，也是刘豆豆送货的。戴某2是某公司的经理，投标书上签字人就是戴某2，标书上留的戴某2的电话，因为要试用东西，所以我就按标书上的电话打过去，但是接电话的人不是戴某2而是���豆豆，刘豆豆就是当时以某名义上负责供货的，后来我就是通过这个电话联系刘豆豆的，至于刘豆豆和戴某2是什么关系我不清楚。2014年大概9、10月份，有一个姓李的男的来我们项目部找我，说他们某公司给我们工地上送过一批电缆线，我还专门向仓管员郑某打电话问了一下，查出该公司就给我们七局七标段供过一次铁网围栏，总价值4.95万元，之前已经付了4万元，还剩9500元。我向郑某核实后，才知道以该公司给我们供铁网围栏的人就是刘豆豆。某建筑装饰有限公司没有给我们供过货。刘豆豆总共供了3吨的盾尾油脂，总共34500元，供过2吨的泡沫剂，总共13600元，这些都是试用货，后来我们也没有再用北京某公司的货。某公司招投标时交10万元保证金，招标结束后，我们已经退还某公司，是公对公账户上打的，没有��。6、银行流水明细、银行卡交易明细、打款记录，证实被告人刘豆豆将上述资金转为个人使用，超过三个月未归还；后归还了上述挪用款项。7、被告人刘豆豆对指控的上述事实未提出异议。四、被告人刘豆豆归案后如实供述了自己的犯罪事实。本院认为，被告人刘豆豆以非法占有为目的，利用职务上的便利，采用虚构事实的手段，将本单位财物非法占为己有，数额较大；又以非法占有为目的，秘密窃取公司财物，数额巨大；又利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，其行为已构成职务侵占罪、盗窃罪、挪用资金罪；依法应予惩处。公诉机关指控被告人刘豆豆犯诈骗罪、票据诈骗罪的定性不当，本院予以纠正。被告人刘豆豆犯数罪，依法予以数罪并罚。被告人刘豆豆如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。关于辩护人提出的被告人刘豆豆的行为仅构成职务侵占罪的辩护意见，经查，被告人刘豆豆采用秘密手段窃取公司财务的行为符合盗窃罪的犯罪构成要件，应以盗窃罪定罪处罚。再查明，被告人刘豆豆将属于公司的款项挪作个人使用，超过法律规定的时间而未归还，其行为已构成挪用资金罪。故辩护人关于上述二罪的辩护意见无事实和法律依据，本院不予采纳。辩护人提出的其他辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百六十四条、第二百七十二条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人刘豆豆犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年；犯盗窃罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑九个月，决定执行有期徒刑八年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月24日起至2023年8月23日止)，并处罚金人民币五千元（于判决生效之日起五日内缴纳）。二、责令被告人刘豆豆退赔被害单位某有限公司、某建筑装饰有限公司人民币689000元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周炳红人民陪审员  张明观人民陪审员  王群群二〇一七年一月十八日书 记 员  任远航