河北省石家庄市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2016)冀01刑终1065号原公诉机关灵寿县人民检察院。上诉人（原审被告人）赵习强，男，1981年02月14日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：河北省石家庄市灵寿县，现住。2016年03月26日因犯涉嫌诈骗罪被灵寿县公安局刑事拘留，2016年04月09日经灵寿县人民检察院批准被灵寿县公安局执行逮捕，现押于灵寿县看守所。辩护人聂艳辉，河北尅志律师事务所律师。灵寿县人民法院审理灵寿县人民检察院指控原审被告人赵习强犯诈骗罪一案，于2016年9月23日作出（2016）冀0126刑初127号刑事判决，原审被告人赵习强不服，提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案，经过阅卷，讯问被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。原判审理查明：2014年05月08日，被告人赵习强到被害人折某甲位于灵寿县东环路所开的开源汽车运输有限公司处，称其因缺少资金，想借钱将其分期付款的车牌号为冀Ａ×××××的一辆大车买断后挂靠到折某甲的开源汽车运输有限公司，并将车过户给折某甲的公司。经双方协商，折某甲于当天通过网银转账支付给赵习强车款138750元。被告人赵习强未将该车实际过户给折某甲，后双方商定将赵习强名下的车牌号为冀Ａ×××××的黑色黄海客车和其妻子索某名下的车牌号为冀Ａ×××××红色解放牌自卸货车过户给折某甲。2014年06月19日，赵习强与灵寿县开源汽车运输有限公司折某甲签订了关于车牌号为冀Ａ×××××客车、冀Ａ×××××红色解放牌自卸货车的购车协议书，同时，赵习强将两辆车的机动车行驶证交付给了折某甲，后折某甲让该公司的于某去市里办黄海小客车的过户，石家庄市新华路车管所工作人员告诉于某机动车登记本是假的。经查，被告人赵习强交易时所提供的车辆登记本与车辆实际信息不符，系伪造。2014年11月20日，赵习强因无力偿还向曹某的借款，将车牌号为冀Ａ×××××红色解放货车过户给了曹某。2015年01月份，赵习强去了外地，且变更了联系方式，致使折某甲无法与其取得联系。上述事实有经法庭举证、质证的下列证据证明：1、被告人赵习强供述，2014年大概07月份认识的折某甲，其当时在鹿泉一家汽贸公司分期付款买了一辆车（一辆红色解放牌J6翻斗车，车牌号为冀Ａ×××××），差15万元左右没还清。其为了想还清钱，就找到折某甲说：其有一辆车想挂靠到折某甲开的开源运输公司，将车过户到折某甲公司名下，但必须得先把此车买断，差13万元钱。后其就跟折某甲借了13万元钱，签了一个协议。因其开一辆罐车撞了一辆比亚迪F6轿车赔了6万多元，罐车是鹿泉陆神汽货公司的车，还了陆神汽货公司分期付款4万多元，剩下的花了，没有去买断在鹿泉那家汽贸公司分期付款的那辆车，车也没有过户，钱也没还给折某甲，车也没有挂靠到折某甲的公司，那辆车也没有过户到其名下。2、被害人折某甲陈述，2014年05月08日，赵习强和索某到其在东环路开源汽车运输有限公司说看到该公司发的传单，知道开源汽车运输有限公司需要用车，赵习强手上有一辆大车不用了，现在手头紧需要用钱，问其是否要车，要的话15万元就把车转给其，并介绍了那辆车的车况，赵习强还说家里的情况还可以，其觉得车价也可以，且有房产等，就同意买赵习强的车。当时赵习强带着大车的机动车登记证书，还带全了手续，其就和赵习强商量说先把一部分钱打给赵习强，等过完户再把剩下的钱补上。当天就去把其卡号为62×××18农行卡里的138750元打给了赵习强，赵习强的农行卡号为62×××66，第二天其又和赵习强补了合同。签合同后，赵习强说还得用几天车，把活都跑完了再把车给其，其就同意了。后一个多月内其陆续打电话联系过赵习强，找赵习强要车，赵习强一直以各种理由推脱给其车，并说在西环卫生局家属院租着房子，有事可以去找赵习强，其前后找过几次赵习强家里没人。06月19日，其和公司的于某去卫生局家属院赵习强租的房子找到了赵习强和赵习强媳妇，赵习强跟其说大车还是有活现在给不了其车，其就要求先把赵习强的黄海小客车折3万块给了其，但不用给现金，等赵习强把大车给其过了户再把钱补上，赵习强同意了，双方就签了小车的合同，赵习强把小车的机动车登记本和赵习强的身份证给了其。06月23号，其为尽早将小车过户，去查看了小车违章并交了罚款。两、三天后，其让公司的于某去市里办黄海小客车的过户，结果石家庄市新华路车管所工作人员告诉机动车登记本是假的，其就赶紧联系赵习强，赵习强不承认是假的，其就觉得事情不对，就又拿着大车本去检，发现大车本也是假的。后其再联系赵习强赵习强不认账，也不露面，去赵习强家里找也没人了。事后一段时间，因黄海小客车没年检，放在其侄子位于北环路的百通汽修厂里。08月20号左右发现车没了，其侄子说十天前几个年轻男子开走了。大车是红色的解放牌重型自卸货车，车牌号冀Ａ×××××，车主登记的是赵习强媳妇索某。小车是黑色黄海牌小型普通客车，车牌号冀Ａ×××××，车主登记的是赵习强。钱也没还。开始和赵习强的手机号是158××××3481，后停机了，用135××××4662这个号。2014年05月08日当天，其和赵习强在公司签了一份解放汽车购车协议，但不正规，06月19日又和赵习强再公司补了一份正规的购车协议，并且也签了一份黄海越野车的购车协议，于某在场。赵习强开始说将车牌号为冀Ａ×××××的一辆解放货车过户给其，经其查此车在汽贸公司还没还完分期款，后赵习强说把赵习强媳妇名下的一辆解放冀Ａ×××××和黄海冀Ａ×××××的车过户给其，后双方签了一份冀Ａ×××××和黄海冀Ａ×××××的购车协议。赵习强将车牌号冀Ａ×××××的车交给其后，因分期款没还清，鹿泉汽贸公司找到其将车牌号冀Ａ×××××的车开走了。其没见过车牌号为冀Ａ×××××的车。车牌号为冀Ａ×××××和车牌号为冀Ａ×××××的车辆登记证书是签了购车协议之后赵习强给其的。3、证人于某证明，2014年06月份其到开源汽运公司上班后，折某甲和其说过，赵习强要把一辆大车押到开源汽运公司，从折某甲那里拿15万元钱。有一天赵习强拿着两个绿色机动车登记证，一个黄海越野车的机动车登记证，车主是赵习强，另一个是大车车主是赵习强的媳妇，行车本，还有赵习强的身份证，和折某甲签订了两份购车协议，后赵习强把机动车登记证和身份证都留在公司走了。过了几天，折某甲给赵习强打电话问大车什么时候能过户，赵习强总是找各种理由推脱，也不让见需要过户的那辆大车。又过了几天，折某甲和其到赵习强家里，赵习强把黄海越野车的钥匙给了二人，让二人把车开走了。具体折某甲和赵习强谈的什么其不清楚。折某甲说先把黄海越野车过户到开源公司名下，查了黄海越野车违章。处理完违章后，其开着车到石家庄第一车辆管理所办理过户，车管所的工作人员说机动车登记证是假证，其就赶紧拿着登记证回去和折某甲说了，折某甲就又查了那辆大车的登记证，发现也是假的，折某甲就报案了。4、证人折某乙证明，2014年夏天的时候，其姑姑折某甲和于某开一辆黄海越野车经其同意放到其修车厂锁好后走了，过了一星期左右，有四名男子到其修车厂和其说折某甲让来把车开走，其也没有多问就让他们把车开走了。又过了几天，折某甲到其厂里发现车不见了，就问其车的去向，其就把此事告诉了折某甲等。5、证人曹某证明，2013年的一天，赵习强到其开的万嘉经济信息咨询有限公司以一辆红色解放牌自卸货大车作抵押贷了16万元款，并把车辆登记本也给了其，后又先后到其公司借贷了10万元左右。到了2014年的时候，赵习强已经不安签订的合同还款了，按合同规定，赵习强应该将此车过户其作为欠款的补偿。2014年11月份的时候，其拿着车辆登记本，索某拿着自己的身份证一同到石家庄市第一车管所把赵习强的一辆车牌号为冀Ａ×××××的红色解放牌自卸货车过户到其的名下。后以16.5万元卖给了杨晓东。6、证人索某证明，2014年大概五月份的一天上午，赵习强跟其说在折某甲那找了点钱，用这钱把在汽贸的车牌号为XX**的大车买断，挂靠到折某甲那。过了时间不长，赵习强又跟其说：已和折某甲说好了，让其一块去见一下折某甲，其就和赵习强到了折某甲在东环东城小区门口的开源汽贸公司。进门后赵习强把其介绍给折某甲，后折某甲问赵习强多长时间能把汽贸的那辆车挂靠到那里，赵习强说：要是快的话就是一个月。其在那里歇着的时候看见茶几上有一份签有赵习强名的协议。折某甲跟赵习强说：把钱给赵习强转过去，让赵习强赶紧办汽贸的那辆车，后就和赵习强走了。过了一个月之后，折某甲把赵习强的黄海越野车开走了，其问赵习强，赵习强说把黄海车的钥匙给了折某甲，折某甲把车开走了。又过了几天，其二哥索军利跟其说把车牌号XXXX的大车开到北环给了折某甲了。其家有两辆车，一辆是黄海越野车，机动车所有人是赵习强，其名下有一辆车，车牌号为冀Ａ×××××，还有一辆车是在汽贸公司分期付款的，车牌号是冀Ａ×××××。赵习强在折某甲那拿到了13万元。2013年底，赵习强把车牌号为冀Ａ×××××的车和机动车登记证书抵押给了天川投资公司，抵押了8万元钱。那时候赵习强欠曹某钱，曹某替赵习强还了天川投资公司8万元钱，车牌号为冀Ａ×××××的车就归曹某所有了，其和曹某一起去过的户。7、辨认笔录及照片证明，（1）经折某甲混合辨认照片确认，赵习强是对其实施诈骗的人。（2）经于某混合辨认照片确认，赵习强是2014年06月19日与折某甲在灵寿县东环路开源汽运公司签订购车协议书的人。8、石家庄市公安局物证鉴定所公冀石物证鉴文字[2016]31号鉴定书及送检材料-灵寿县开源汽车运输有限公司购车协议书等证明，经石家庄市公安局物证鉴定所对灵寿县公安局城关刑警中队送检的201650031-J1：《灵寿县开源汽车运输有限公司购车协议书》（车牌号码：冀Ａ×××××）第1页上前三行的字迹及第2页“车主（卖方）（签章）”处的签名“赵习强”；201650031-J2：《灵寿县开源汽车运输有限公司购车协议书》（车牌号码：冀Ａ×××××）第1页上前三行的字迹及第2页“车主（卖方）（签章）”处的签名“赵习强”；201650031-Y1：赵习强书写的字迹7页鉴定，201650031-J1与201650031-J2书写水平相同，熟练程度一致，单字特征相符合，是同一人书写。将201650031-J1、201650031-J2与201650031-Y1进行对比，发现两者书写水平相同，熟练程度一致，单字特征相符合，反映了同一人书写习惯。鉴定意见为：201650031-J1、201650031-J2与201650031-Y1是同一人书写。9、灵寿县公安局刑警大队城关中队接受证据清单证明，接受提交人折某甲转账凭证复印件1份、黄海小客车及解放自卸货车购车协议书1份、黄海小客车及解放自卸货车车辆登记证书信息栏2份。10、转账凭证复印件证明，2014年05月08日10时19分，账号：62×××18，户名：折某甲付账号：62×××66，户名：赵习强138750元。11、灵寿县开源汽车运输有限公司购车协议书证明（1）2014年06月19日，赵习强以3万元卖给灵寿县开源汽车运输有限公司折某甲一辆车牌号为冀Ａ×××××的黑色黄海车。（2）2014年05月08日，赵习强以15万元卖给灵寿县开源汽车运输有限公司折某甲一辆车牌号为冀Ａ×××××的红色解放车。12、灵寿县公安交通警察大队处罚决定书证明了对车牌号为冀Ａ×××××小型普通客车的违章处罚情况。13、汽车买卖协议证明，2014年11月16日，曹某将其本人车牌号为冀Ａ×××××的汽车以16.5万元卖给杨晓东。14、灵寿县公安局调取证据清单证明，折某甲提交的赵习强交付其的解放大车和黄海小客货车的车辆登记本以及冀Ａ×××××小型普通客车、车牌号为冀Ａ×××××普通汽车的登记信息。15、中国农业银行银行卡交易明细清单证明，2014年05月08日，账号户名赵习强网银转账交易金额138750元。16、灵寿县公安局刑警大队城关中队办案说明证明（1）该队在办理“折某甲被诈骗一案”时，根据折某甲交易时赵习强所提供的车辆的登记证书信息，前往石家庄车管一所调取相关车辆信息，一所工作人员告知该所并没有赵习强名下的车辆信息在一所登记。后该队民警又前往石家庄车管二所调取相关车辆信息，发现赵习强所提供的车牌号为冀Ａ×××××的黄海客运车车辆登记证书、车架号信息与实际车管所登记信息不同，且发现赵习强交易给折某甲的解放牌重型自卸车（赵习强提供的车辆登记证书车架号为：LFNNVXPX2B1F08669E）从未有过在赵习强名下所有的情况。（2）该队在办理赵习强涉嫌诈骗一案中，发现赵习强在案发时使用的手机号为：158××××3481，在案发后，此号码变为停机状态，赵习强不再使用该号码。（3）该队在办理“折某甲被诈骗一案”时，前往石家庄车管二所调取赵习强交付折某甲的解放牌大车信息，发现该大车的实际登记车架号为：LFNMVXPX2B1F08669（赵习强提供车辆登记证书上车架号为：LFNNVPX2B1F08669），黄海小客车的实际登记车架号为：LDD02A02200010543（赵习强提供车辆登记证书上车架号为：10002402200010543），赵习强所交付折某甲的车辆登记证书明显系伪造。17、户籍证明信证明，被告人赵习强，男，1981年02月14日出生，汉族，系河北省石家庄市灵寿县青同镇南贾良村人。原判认为，被告人赵习强以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人合法财产，数额巨大。其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。灵寿县人民检察院指控被告人赵习强犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人所辩其没有说将车卖给折某甲，没有给折某甲车辆登记证等，经查，有被害人折某甲陈述和证人于某证言等证据证明，其辩解没有其他证据予以证明，故对其辩解意见，不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：1、被告人赵习强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零二个月，并处罚金10000元。2、责令被告人赵习强退赔被害人折某甲经济损失138750元。原审被告人赵习强上诉及其辩护人辩称原判量刑重。经二审审理查明的事实与一审相同。原审被告人赵习强犯诈骗罪的证据经一审质证，二审核实，合法有效，本院予以确认。本院认为，原审被告人赵习强以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人合法财产，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。原判认定被告人赵习强犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，量刑适当，赵习强上诉及其辩护人辩称原判量刑重的理由不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第(一)项、第二百三十三条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 王 峰审判员 邵彩然审判员 戚凤祥二〇一七年一月三日书记员 李 轩