绵阳市涪城区人民法院 刑 事 判 决 书 (2016)川0703刑初106号 公诉机关绵阳市涪城区人民检察院。 被告人刘泽良，男，生于1971年9月11日，汉族，四川省成都市人，中专文化，无业，住四川省成都市成华区。因本案于2015年5月28日被绵阳市公安局刑事拘留，2015年7月3日被绵阳市公安局依法逮捕。2015年7月31日由绵阳市公安局决定取保候审。 辩护人刘晓军，四川顺安律师事务所律师。 绵阳市涪城区人民检察院以绵涪检公刑诉（2016）95号起诉书指控被告人吴某2文、刘泽良犯合同诈骗罪，于2016年3月10日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2016年4月18日、5月12公开开庭审理了本案。公诉机关绵阳市涪城区人民检察指派检察员李春梅出庭支持公诉，被告人吴某2文及其辩护人吴庆阳、张燕，被告人刘泽良及其辩护人刘晓军到庭参加诉讼。现已审理终结。 绵阳市涪城区人民检察院指控：2013年12月，被告人吴某2文以帮助攀枝花国富房地产开发有限公司法人代表荀某1（男，47岁，本案被害人）融某人民币3500万元为由，通过签订委托融某协议、到攀枝花实地考察、安排被告人刘泽良冒充资金出借人并筹集3500万元用于显账等手段取得荀某1的信任，并以收取履约保证金为幌子，骗得荀某1人民币35万元。被告人刘泽良分得人民币4万元，剩余资金被被告人吴某2文耗用。 2014年6月，被告人吴某2文虚构成都三合义信投资公司副总的身份，以帮助德阳市博鑫投资集团有限公司的高某1（男，46岁，本案被害人）融某人民币4000万为由，采用上述相同手段，与被告人刘泽良相互配合，骗得高某1人民币200万元，除支付被告人刘泽良人民币12万元外，剩余资金被其个人耗用。2014年11月26日，被告人吴某2文用陈某1处骗得资金归还高某1人民币120万元。 2014年7月，被告人吴某2文虚构成都某投资公司总经理的身份，以帮助绵阳林泰房地产开发有限公司法定代表人颜某（男，47岁，本案被害人）融某人民币8000万为由，采用上述相同手段，与被告人刘泽良相互配合，骗得颜某人民币50万元，除支付被告人刘泽良人民币16万元外，剩余资金被其个人耗用。 2014年12月，被告人吴某2文虚构四川合立方投资管理有限公司总经理身份，以帮助绵阳市金宇实业有限公司法定代表人陈某1（男，52岁，本案被害人）融某人民币3000万为由，采用上述相同手段，与被告人刘泽良相互配合，骗得陈某1人民币150万，除支付被告人刘泽良人民币10万元外，剩余资金被其个人耗用。 2015年5月28日，被告人吴某2文、刘泽良经公安机关电话通知后到案接受调查，被告人刘泽良如实供述了其犯罪事实。 公诉机关认为：被告人吴某2文、刘泽良以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘泽良自动投案并如实供述其犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人刘泽良在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。诉请本院依法判处，并当庭提供了相关证据。 庭审中，被告人刘泽良对公诉机关指控的事实无异议。被告人吴某2文辩称：案发过后，刘泽良和当事人串通推卸责任。3500万元融某成功，保证金35万元是融某成功之后转为我的服务费，如果是我的原因导致借款人没有融某成功的话我愿意退还保证金并赔偿被害人的损失。我没有犯罪，我是受委托人的委托，我不符合犯罪构成要件。被告人吴某2文的辩护人提出：本案不构成合同诈骗罪，公诉机关指控其犯诈骗的证据和事实不充分。如果刘泽良是受吴某2文的安排，头两次的无罪供述与吴某2文的供述基本一致，但是后面就开始变了，说吴某2文指示他冒充资金方，辩护人认为刘泽良的陈述是虚假的。公诉机关的指控一切都是不成立的。公诉机关说刘泽良与吴某2文用显账来骗取被害人的资金，但是协议上已经体现出来仅仅是显账，并非资金出借。至于显账的事情，除了刘泽良的供述对其有证实外其余没有证据可以证实。受害人的陈述是虚假的，大环境是陈某1已经将事情告到公安机关，其余的受害人就抱着想拿回钱的想法做的陈述。公诉机关做证据的时候没有做到很完善，公诉机关的指控是不成立的，本案只是一个民事合同关系，可以通过民事途径解决。更何况发现本案当中除了陈某1报案之外，是吴某2文主动向公安机关供述的。公诉机关在指控的过程当中，说吴某2文早就知道这些资产办不了抵押，这一部分公诉机关并没出示证据来证实，刘泽良的说法没有法律依据和事实依据。综上，本案属于民事合同关系，应该可以通过民事途径予以解决，请求判处吴某2文无罪。指控的四笔融某行为是一种民事法律行为。吴某2文多年从事的投资管理，每一笔业务都有不菲的业务费，并非刘泽良所说的每一笔都想吃保证金。被告人刘泽良的辩护人提出：对指控的罪名和事实不持异议，刘泽良的主观恶性不深，对于收取保证金其没有掌控权。关于定罪的金额，我认为在高某1的那一笔中，金额应该是80万元。被告人刘泽良系自首，其属从犯，自愿认罪，认罪态度较好，情节轻微。家有儿子需要抚养。综上，请求法庭对刘泽良从轻判处。 经审理查明：2013年12月，被告人吴某2文以帮助攀枝花国富房地产开发有限公司法人代表荀某1（男，47岁，本案被害人）融某人民币3500万元为由，通过签订委托融某协议、到攀枝花实地考察、安排被告人刘泽良冒充资金出借人并筹集3500万元用于显账等手段取得荀某1的信任，并以收取履约保证金为幌子，骗得荀某1人民币35万元。被告人刘泽良分得人民币4万元，剩余资金被被告人吴某2文耗用。 2014年6月，被告人吴某2文虚构成都三合义信投资公司副总的身份，以帮助德阳市博鑫投资集团有限公司的高某1（男，46岁，本案被害人）融某人民币4000万为由，采用上述相同手段，与被告人刘泽良相互配合，骗得高某1人民币200万元，除支付被告人刘泽良人民币12万元外，剩余资金被其个人耗用。2014年11月26日，被告人吴某2文用陈某1处骗得资金归还高某1人民币120万元。 2014年7月，被告人吴某2文虚构成都某投资公司总经理的身份，以帮助绵阳林泰房地产开发有限公司法定代表人颜某（男，47岁，本案被害人）融某人民币8000万为由，采用上述相同手段，与被告人刘泽良相互配合，骗得颜某人民币50万元，除支付被告人刘泽良人民币16万元外，剩余资金被其个人耗用。 2014年12月，被告人吴某2文虚构四川合立方投资管理有限公司总经理身份，以帮助绵阳市金宇实业有限公司法定代表人陈某1（男，52岁，本案被害人）融某人民币3000万为由，采用上述相同手段，与被告人刘泽良相互配合，骗得陈某1人民币150万，除支付被告人刘泽良人民币10万元外，剩余资金被其个人耗用。 2015年5月28日，被告人吴某2文、刘泽良经公安机关电话通知后到案接受调查，被告人刘泽良如实供述了其犯罪事实。 案发后，被告人刘泽良退赔被害人陈某1损失人民币7万元，并取得了陈某1的谅解。在侦查期间，被告人刘泽良退出赃款人民币10万元。本院审理期间，被告人刘泽良退赔被害人荀某1赃款人民币4万元，退赔被害人高某1人民币赃款人民币12万元，退赔被害人颜某人民币6万元，退赔被害人陈某1赃款人民币3万元，并取得了被害人荀某1、颜某的谅解。 上述事实，有下列证据证实： 1．受案登记表、立案决定书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、取保候审决定书、释放通知书、被取保候审义务告知书等，证实本案诉讼程序合法； 2．报案材料、到案经过，证实本案案发及被告人到案的经过； 3．身份信息，证实本案吴某2文、刘泽良主体合法； 4．吴某2文银行查询记录，证实被告人吴某2文银行往来明细； 5．扣押清单、前科资料、银行对账单、谅解书、收条，扣押清单证实2015年6月9日，公安机关扣押陈某2人民币10万元整，前科资料证实被告人吴某2文的前科情况，银行对账单证实吴某2文与刘泽良资金往来的情况，谅解书、收条证实陈某陈某1收到刘泽良退还对赃款7万元，并对刘泽良对行为表示谅解等情况； 6．成都三合义信投资公司资料、情况说明，散材料，证实成都三合义信投资公司登记资料显示，该公司法定代表人为李某3，注册资本为3万元，登记申请日期为2011年12月1日，公司类型为有限公司，股东有李某3、周某、钟某，与吴某2文没有关系，吴某2文、刘泽良非四川合立方投资管理有限公司员工，也从未与公司有任何业务联系及其他合作关系； 7．吴某2文提交的证据材料、颜某提交的证据材料、荀某1提交的证据材料、高某1提交的证据材料、高某1提供借款手续及合同，均证实吴某2文与陈某1、颜某、荀某1、高某1等人签订的委托融某借款协议书物情况； 8．证人邹某1的证言，证实其公司业务主要业务是代理工商注册登记及极短期资金拆借，2014年11月21日，其从其招行的银行卡给吴某2文招行账银行卡上转了3000万元，同日吴某2文将该3000万还给他了，收取了1万余元的利息的情况； 9．证人李某1的证言，证实其公司业务主要是代理记账，协助客户报税，其私人也在外面帮人筹集资金在银行打流水，2014年7月15日，从刘某2、高某4招行账户上分别转了4000万给吴某2文，这8000万系受从事工商代理的刘泽良的安排筹集8000万转给吴某2文的，刘泽良说了的只需要打流水、摆账就好了，不超过1小时就还，该8000使用了20多分钟就归还了收了刘泽良1.5万现金。在2013年12月份，刘泽良还来找过我办理过一笔3500万元摆账的业务，刘泽良需要摆账的3500万元流水单也打好了，我就交给刘泽良，然后刘泽良应该给了我资金占用费的等情况； 10．证人刘某1的证言，证实是成某庆源贸易公司法人，2014年7月，其朋友李某1向其借钱并说明用于在银行摆账打个流水就可以，借钱的时间就只有10多分钟，不认识吴某2文，交易明细上显示的2014年7月15日吴某2文向其招行上转的980万元就是其借给李某1的980万元； 11．证人蒲某,4的证言，证实其是成都市宏伟投资有限公司工作人员，2014年11月左右，我朋友李某4领着绵阳金宇实业的法人陈某1来找我，说他公司正在开发绵阳梓潼的一个房地产项目，急需要3000万元资金，我就介绍陈某1认识了吴某2文，后面的事情，都是他们自己在谈了，吴某2文帮陈某1融3000万元好像没有办成，吴某2文还收了他150万元的保证金，因为没有融到资，陈某1就要求吴某2文退还这150万元的保证金； 12．证人奚某,4的证言，证实2014年12月，因为荀某1的公司需要一笔3500万元的过桥资金用于周转，就通过朋友介绍找到了我，于是我就带荀某1去见了吴某2文，荀某3个人的名义和吴某2文签订了《委托融某借款协议》，过了一段时间，荀某3就打电话找我，说我给他介绍的那个吴某2文收了他35万元的保证金，但一直以各种理由不给我办等情况； 13．证人李某2的证言，证实2011年至2014年9月在成都弘盛商务服务公司任业务员，该公司主要从事工商代理业务，其与费欢及其母亲袁国容之间没有经济往来，2013年12月中旬，其介绍过李某1帮费欢母亲借5000万元用于验资； 14．证人吴某1的证言，证实其以前与刘泽良是同事，刘泽良找贺中桃借4000万元摆了一下账，后来贺中涛就用我的招商银行卡给刘泽良指定的账户上转了4000万元，但很快就又转回来了，他们之前和德阳的那个客户高某1没有说这4000万元只是摆账而已，而是给德阳客户说的这摆账的4000万元就是要出借给德阳高某1的资金，因为这个事情他也是帮他另外一个朋友叫吴某2文的忙，刘泽良只是负责找钱来摆一下账，因为吴某2文一直都没有帮高某1融到4000万元，所以高某1向公安机关报了案，吴某2文给我说，他和高某1之间的事情是纠纷，他要求我一定要咬死说，之前从我账户转到高某1账户的4000万元就是我准备出借给高某1的钱，就说刘泽良是给我说了准备给高某1以抵押的方式借款4000万元，就说因为对方还没有办理资产抵押和股权质押，为了资金安全，所以才把钱又转走的。我也是按照吴某2文教我的说辞给警察说的，后来警察就没有再找我了。真实的事实就是刘泽良让贺中桃找4000万元在高某1的账户上摆一下帐，完了就将钱转走。刘泽良从来就没有给贺中桃和我说过，准备找我们将摆账的这4000万元以抵押资产、质押股权的方式借给高某1，况且我也没有钱出借，摆账的4000万元都是到处找人借来摆账的，我在德阳警方说的话全部都是假话，都是吴某2文教我那样说的； 15．证人高某2、郭某,4、邓某自述材料，证实2014年6月吴某2文在帮四川博鑫投资集团有限公司高某融某4000万过程中，在办理股权过户过程中将存入吴某2文安排新开的账户上的4000万元偷偷转出的事实；邓某（公司高某1专职司机）证实2014年6月8、9、10、11、12日期间，多次驾车搭乘高某5到成都三合义投资公司与吴某3见面谈融某协议、到成都公证处等地办理相关手续等，2014年6月11日，其与高某5、高某2等到成都新华国际大酒店谈该公司借款4000万元的事，后谈好出资方借4000万，由高某1在招行开个人账户，出资方保管高的身份证及卡，密码由高某5保管，后分两次给对方打款200万元； 16．证人孙某,4的证言，证实高某1委托公司财务人员孙某,4全权处理、解决其与吴某2文签署的融某协议终止及退款事宜，高某1与吴某2文在2014年6月10日签订了融某4000万元协议，次日签订补充协议，高某1按约两次向吴某2文指定账户打入200万元利息，吴某2文也按约将4000万元打入了高的银行账户，但后来吴与出资人刘认为高的公司资产已质押过，有瑕疵，不同意借款，又以高违约在先称只退100万元，但公司资产有质押、抵押的情况，在签订合同前，高就给吴说明过，据他们了解，吴某2文在2014年6月12日将4000万打入高账户不久便转出； 17.被害人陈某1的陈述，陈述吴某2文是在其生意上急需资金时,由朋友蒲某,4介绍认识的成都一家投资公司的老总吴某2文，后吴某2文骗取了他150万元的具体经过； 19．被害人颜某的陈述，陈述其在2014年7月，因为在收购绵阳沿江房地产开发有限公司股权的过程中，急需资金周转，所以通过我公司的员工刘里顺介绍认识吴某2文，吴某2文以帮其融某8000万元为由，骗了50万元的履约保证金的经过； 19．被害人荀某1的陈述，陈述其在2014年12月左右，吴某2文以帮其融某3500万元为由，骗了35万元的履约保证金的情况； 20．被害人高某1的陈述，陈述其在2014年6月左右，吴某2文以帮其融某4000万元为由，骗走了200万元的履约保证金的经过； 21．被告人吴某2文、刘泽良的供述与辩解。 上列证据，经庭审质证属实，本院予以确认。 本院认为：被告人吴某2文、刘泽良以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了国家刑律，构成了合同诈骗罪，应依法惩处。被告人刘泽良自动投案并如实供述其犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人吴某2文在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人刘泽良在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。公诉机关指控被告人吴某2文、刘泽良犯合同诈骗罪的事实清楚、证据充分、定性准确，本院予以支持。对被告人吴某2文及其辩护人提出的被告人不构成犯罪，本案只是一个民事合同关系的辩解和辩护意见不能成立，本院不予支持。对被告人刘泽良的辩护人提出的被告人刘泽良的主观恶性不深，系自首，属从犯，认罪态度较好的辩护意见成立，本院予以支持，并在量刑时考虑。为维护正常的市场经济秩序，惩罚犯罪，根据各被告人的犯罪事实、性质、对社会的危害程度及退赃情况等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第五十五条、第五十六条、第六十四条、第五十三条、第七十二条之规定，判决如下： 一、被告人吴利文犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币20万元，剥夺政治权利一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年5月28日起至2026年5月27日止；罚金限判决生效后三个月内缴纳）。 二、被告人刘泽良犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币10万元(缓刑考验期从判决确定之日起计算)。 三、对被告人刘泽良所退赃款人民币10万元返还被害人颜某，并责令被告人吴利文退赔被害人荀某1赃款人民币31万元、退赔被害人高某1赃款人民币68万元、退赔被害人颜某赃款人民币34万元、退赔被害人陈某1赃款人民币140万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 程 湖 辉 人民陪审员  罗志川 人民陪审员  蒲长胜 二〇一七年一月十日 书记员李玉倩 附:相关法律条文 《中华人民共和国刑法》： 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。