达尔罕茂明安联合旗人民法院刑 事 判 决 书(2016)内0223刑初70号公诉机关达尔罕茂明安联合旗人民检察院。被告人高某某，男，1957年5月20日出生，居民身份证号码，汉族，初中文化，系内蒙古兴阁农牧业开发有限责任公司法定代表人。户籍所在地及现住址：黑龙江省鹤岗市；2015年12月30日被告人高某某因犯诈骗罪被内蒙古自治区通辽市科尔沁区人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币5万元。2016年5月26日达尔罕茂明安联合旗公安局民警将高某某解回达尔罕茂明安联合旗看守所。被告人高某某因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年6月3日被达尔罕茂明安联合旗公安局刑事拘留，同年6月8日被达尔罕茂明安联合旗人民检察院批准逮捕，同日达尔罕茂明安联合旗公安局执行逮捕。现羁押于达尔罕茂明安联合旗看守所。达尔罕茂明安联合旗人民检察院以达检公诉刑诉（2016）68号起诉书指控被告人高某某犯合同诈骗罪，于2016年11月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。达尔罕茂明安联合旗人民检察院指派检察员王某出庭支持公诉。被告人高某某到庭参加诉讼。现已审理终结。达尔罕茂明安联合旗人民检察院指控:1、2014年9月份，高某某以内蒙古兴阁农牧业开发有限责任公司在包头市达尔罕茂明安联合旗石宝镇财旺新村建牛棚为由，与王学伟商谈业务，后内蒙古兴阁农牧业开发有限责任公司经理于秋波代高某某与王学伟签订了建设工程施工合同，王学伟分三次向高某某交纳了人民币30万元保证金后，工程至今未开工，高某某也未退还保证金。2、2014年9月份，高某某以内蒙古兴阁农牧业开发有限责任公司在包头市达尔罕茂明安联合旗石宝镇财旺新村建牛棚为由，与颜超商谈业务，后内蒙古兴阁农牧业开发有限责任公司张吉祥代高某某与颜超签订了建设工程施工合同，颜超向高某某交纳了人民币55万元保证金后，工程至今未开工，高某某也未退还保证金。3、2014年10月份，高某某以内蒙古兴阁农牧业开发有限责任公司在包头市达尔罕茂明安联合旗石宝镇财旺新村建牛棚为由，与燕志平商谈业务，后内蒙古兴阁农牧业开发有限责任公司张吉祥代高某某与燕志平签订了建设工程施工合同，燕志平向高某某交纳了人民币25万元保证金后，工程至今未开工，高某某也未退还保证金。4、2014年5月份，高某某以内蒙古兴阁农牧业开发有限责任公司在包头市哈业胡同镇建牛棚为由，与车小龙所在的泸州市第七建筑工程公司签订了建设工程施工合同，车小龙向高某某交纳了人民币30万元保证金后，工程至今未开工，高某某也未退还保证金。为了证实上述事实，公诉机关提供了报案材料、公司登记申请书、被害人陈述、被告人供述、建设工程施工合同、收条、刑事判决书、证人证言等。公诉机关认为被告人高某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人财物，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究被告人的刑事责任。被告人高某某到案后如实供述自己罪行，认罪悔罪态度较好，可以酌情从轻处罚。被告人高某某对公诉机关指控的犯罪事实及提供的证据材料均未持异议。经审理查明：1、2014年9月份，高某某以内蒙古兴阁农牧业开发有限责任公司在包头市达尔罕茂明安联合旗石宝镇财旺新村建牛棚为由，与王学伟商谈业务，后内蒙古兴阁农牧业开发有限责任公司经理于秋波代高某某与王学伟签订了建设工程施工合同，王学伟分三次向高某某交纳了人民币30万元保证金后，工程至今未开工，高某某也未退还保证金。2、2014年9月份，高某某以内蒙古兴阁农牧业开发有限责任公司在包头市达尔罕茂明安联合旗石宝镇财旺新村建牛棚为由，与颜超商谈业务，后内蒙古兴阁农牧业开发有限责任公司张吉祥代高某某与颜超签订了建设工程施工合同，颜超向高某某交纳了人民币55万元保证金后，工程至今未开工，高某某也未退还保证金。3、2014年10月份，高某某以内蒙古兴阁农牧业开发有限责任公司在包头市达尔罕茂明安联合旗石宝镇财旺新村建牛棚为由，与燕志平商谈业务，后内蒙古兴阁农牧业开发有限责任公司张吉祥代高某某与燕志平签订了建设工程施工合同，燕志平向高某某交纳了人民币25万元保证金后，工程至今未开工，高某某也未退还保证金。4、2014年5月份，高某某以内蒙古兴阁农牧业开发有限责任公司在包头市哈业胡同镇建牛棚为由，与车小龙所在的泸州市第七建筑工程公司签订了建设工程施工合同，车小龙向高某某交纳了人民币30万元保证金后，工程至今未开工，高某某也未退还保证金。认定上述事实的证据如下：（1）报案材料，证实案件的来源；（2）公司登记申请书、章程、内蒙古兴阁农牧业开发有限责任公司股东会议决议，证实内蒙古兴阁农牧业开发有限责任公司成立时间、被告人高某某为内蒙古兴阁农牧业开发有限责任公司法定代表人的事实；（3）户籍证明，证实被告人高某某的个人基本情况；（4）建设工程施工合同，证实被告人高某某经营的内蒙古兴阁农牧业开发有限责任公司分别与车小龙、颜超、燕志平、王学伟个人或所在的公司签订了建设工程施工合同的事实；（5）收条,证实被告人高某某收取了各被害人的保证金的事实；（6）对公活期账户交易明细，证实内蒙古兴阁农牧业开发有限责任公司的账目情况；（7）中国农业银行银行卡交易明细清单，证实高某某个人账目往来的情况；（8）达尔罕茂明安联合旗发展和改革局出具的证明，证实内蒙古兴阁农牧业开发有限责任公司未在达尔罕茂明安联合旗发展和改革局办理立项手续的事实；（9）石宝镇人民政府出具的证明，证实石宝镇为使内蒙古兴阁农牧业开发有限责任公司办理立项手续而出具了同意内蒙古兴阁农牧业开发有限责任公司在达尔罕茂明安联合旗石宝镇财旺新村建造肉牛养殖基地的证明的事实；（10）达茂联合旗国土资源局出具的证明，证实内蒙古兴阁农牧业开发有限责任公司未到国土资源局办理过土地审批手续的事实；（11）刑事判决书，证实2015年12月30日被告人高某某因犯合同诈骗罪被内蒙古自治区通辽市科尔沁区人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币5万元;刑期自2015年4月3日起至2025年4月2日止以及罚金未交纳的事实；（12）证人于某的证言，证实于秋波作为内蒙古兴阁农牧业开发有限责任公司副总经理与王学伟签订了《建设工程施工合同》的事实；（13）证人张某的证言，证实燕志平向高某某交纳了部分保证金的事实；（14）证人梁某的证言，证实达茂联合旗石宝镇幸福村委会未向外租赁财旺新村荒坡的事实；（15）证人刘某的证言，证实内蒙古兴阁农牧业开发有限责任公司开户以来没有发生过业务的事实；（16）证人曹某的证言，证实高某某在达茂联合旗石宝镇财旺新村建设了办公室及工房的事实；(17)被害人燕某、王某、车某、颜某的陈述，证实四被害人向高某某交纳了工程保证金后工程未开工，且高某某未将工程保证金退还给四被害人的事实；(18)被告人高某某的供述，证实高某某利用内蒙古兴阁农牧业开发有限责任公司的名义以建牛棚为由，签订建筑施工合同，并收取了燕某、王某、车某、颜某的保证金未退还的事实。上述证据来源合法，内容客观真实，且均经庭审举证、质证，证据间能够相互印证，被告人无异议，本院予以全部采信。本院认为，被告人高某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，多次骗取被害人财物，共计人民币140万元，属数额特别巨大，被告人高某某的行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。公诉机关以被告人高某某到案后如实供述自己罪行，认罪悔罪态度较好，可以酌情从轻处罚，本院予以支持。被告人高某某在刑罚执行完毕以前，判决宣告以后还有合同诈骗罪未经判决，应当对新发现的合同诈骗罪作出判决，把前后两个判决所判决的刑罚依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑罚，应当计算在新判决决定的刑期以内。被告人高某某当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。为了保护公民的财产所有权不受侵犯，打击犯罪。故依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第七十条、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人高某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币100000元。前罪为有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元，合并决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币150000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月3日起至2031年4月2日止。罚金于本判决生效时即时缴清。）二、被告人高某某犯罪所得继续追缴，退还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 李 新 文审 判 员 魏  聪人民陪审员 马  芳二〇一七年一月十七日书 记 员 查干莲花附：本判决书所引用的法律条文第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的办法，诱骗当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判决的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑罚，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。