大连市普兰店区人民法院刑 事 判 决 书(2016)辽0214刑初413号公诉机关大连市普兰店区人民检察院。被告人刘永军，男，1970年5月24日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地大连市普兰店区，住大连市普兰店区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年2月5日被大连市公安局普兰店分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于2016年3月11日被执行逮捕。现羁押于大连市普兰店区看守所。大连市普兰店区人民检察院以普检公诉刑诉〔2016〕407号起诉书指控被告人刘永军犯诈骗罪，于2016年10月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。大连市普兰店区人民检察院指派代理检察员贺石秀出庭支持公诉，被告人刘永军到庭参加了诉讼。现已审理终结。被告人刘永军对公诉机关指控的部分事实有异议，辩称其向宫某1借款28万元与事实不符，未扣除利息；指控其向崔某1借款20万元与事实不符，未扣除利息；指控其向刘某1借款88万元、向于某1借款35万元与事实不符，因借款后刘某1的妻子于某2向其借回35万元，于某2为不让刘某1、于某1（于某2妹子）知道此事，便让其出具了一份借款人为于某1的借条，双方并约定于某2借回的35万元以后从欠刘某1的借款中扣除，因此，其未向于某1借款35万元，于某2借回的35万元也应从88万元欠款中扣除；对指控的其他事实没有异议。对公诉机关指控的罪名亦有异议，认为均系被害人自愿把钱借出来，其不构成诈骗罪。经审理查明：1、2012年4月9日至2012年12月3日，被告人刘永军以服装厂急需用钱并给予高额利息为由，先后六次骗取被害人刘某1人民币（以下币种同）88万元。2、2012年12月10日至2013年3月15日，被告人刘永军以同样手段，先后两次骗取被害人崔某120万元。3、2012年3月20日至2012年9月15日，被告人刘永军以同样手段，先后两次骗取被害人李某130万元。4、2012年11月1日至2013年4月27日，被告人刘永军以同样手段，先后四次骗取被害人崔某217万元。5、2012年11月1日，被告人刘永军以同样手段，骗取被害人滕某17万元。6、2012年5月30日至2013年10月29日，被告人刘永军以同样手段，先后四次骗取被害人滕某248万元，后还款4万元，诈骗数额为44万元。7、2011年12月18日至2012年6月27日，被告人刘永军以同样手段，先后十二次骗取被害人刘某2258万元，后还款0.5万元，诈骗数额为257.5万元。8、2013年3月15日，被告人刘永军以同样手段，骗取被害人刘某330万元。9、2012年4月19日至2012年8月7日，被告人刘永军以同样手段，先后三次骗取被害人刘某439万元，后还款10万元，诈骗数额为29万元。10、2012年11月6日至2013年3月21日，被告人刘永军以同样手段，先后两次骗取被害人张某120万元。11、2012年1月1日至2012年11月21日，被告人刘永军以同样手段，先后两次骗取被害人宋某115万元，后还款0.3万元，诈骗数额为14.7万元。12、2012年3月1日至2012年8月5日，被告人刘永军以同样手段，先后两次骗取被害人宫某117万元，后还款3万元，诈骗数额为14万元。13、2013年4月份，被告人刘永军以同样手段，骗取被害人于某135万元。14、2013年1月9日至2013年5月7日，被告人刘永军以同样手段，先后两次骗取被害人徐某13万元，后还款3万元，诈骗数额为10万元。综上，被告人刘永军共计诈骗人民币616.2万元。认定上述事实的证据有结婚证、借条、房产证、情况说明、自述材料、收条、居民死亡医学证明、证明、居民户口簿、交易明细、个人档案、户籍证明、案件来源及到案经过；证人宋某2、刘某5、李某2、滕某1、孙某、刘某6、王某、宋某3、刘某7、刘某8、曲某、滕某3、宫某2、刘某9的证言；被害人刘某1、于某2、崔某1、李某1、崔某2、滕某2、刘某2、陈某、刘某3、张某1、刘某4、宫某1、宋某1、滕某1、于某1、徐某的陈述；被告人刘永军的供述与辩解、讯问光盘六张；辨认笔录及照片、扣押笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘永军以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，多次骗取他人钱款，数额特别巨大，侵犯了公民的财产所有权，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，其指控罪名成立。关于被告人提出指控其所借宫某128万元未扣除利息的辩解意见，经查，被害人宫某1的陈述证实，两张借条上的借款金额都包含借款本金和按约定计算的利息，但利息是多少记不清了，刘永军曾还款3万元；刘永军供述证实，金额是10万元的借条含本金7万元、利息3万元，金额是18万元的借条含本金10万元、利息8万元，其已还款3万元；据此，该节事实应认定为借款本金17万元，扣除已还款3万元，诈骗数额为14万元。关于被告人提出未实际向于某1借款35万元、所借刘某1的88万元应扣除于某2借回的35万元的辩解意见，经查，被害人刘某1、于某2、于某1均对此予以否认，被告人的该辩解意见既无证据支持，其做法也不符合常理；在案的现有证据足以认定该两节事实。关于被告人提出所借崔某120万元亦未扣除利息的辩解意见，经查，在案被害人崔某1的陈述、被告人的庭前供述、借条等证据足以印证公诉机关对此节事实的认定。关于被告人提出系被害人自愿借钱，其不构成诈骗罪的辩解意见，经查，被告人刘永军虚构急需用钱的事实，并以回报高额利息为诱饵，同期或短期内向多人、多次骗取钱款，数额特别巨大，符合诈骗罪的犯罪构成，应以该罪对其定罪科刑。被告人多次诈骗，应酌定从重处罚。被告人如实供述其罪行，可对其从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人刘永军犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月5日起至2030年8月4日止；罚金于判决生效后二十日内缴纳）。二、责令被告人刘永军退赔给被害人刘某188万元、崔某120万元、李某130万元、崔某217万元、滕某17万元、滕某244万元、刘某2257.5万元、刘某330万元、刘某429万元、张某120万元、宋某114.7万元、宫某114万元、于某135万元、徐某10万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周景云人民陪审员  石玉双人民陪审员  王 梅二〇一七年一月二十日书 记 员  汤程成附相关法条：中华人民共和国刑法第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。