新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民法院刑 事 判 决 书(2016)新0203刑初276号公诉机关克拉玛依市克拉玛依区人民检察院被告人李媛，女，汉族，1986年6月28日出生，，户籍地陕西省西安市新城区，住克拉玛依市。2016年3月18日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年4月21日被逮捕。现羁押于克拉玛依市看守所。辩护人施常元，新疆炎黄律师事务所律师。克拉玛依市克拉玛依区人民检察院以克市克区检公诉刑诉（2016）270号起诉书指控被告人李媛犯诈骗罪，于2016年12月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案，克拉玛依区人民检察院指派检察员李伟、代理检察员田文磊出庭支持公诉，被告人李媛及其辩护人施常元到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，在2014年4月至2016年2月期间，被告人李媛采取虚构事实，隐瞒真相的方式，多次骗取倪某等21人财物价值人民币1822200元（以下币种均为人民币）。据此公诉机关认为，被告人李媛的行为已构成诈骗罪，要求依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定定罪处罚。被告人李媛及其辩护人辩称，其公诉机关指控的犯罪事实无异议，但对于公诉机关认定的犯罪情节及犯罪数额有异议。1、李媛在被抓获的前一晚已准备投案，第二天被抓获，到案后如实供述，应视为自首；2、公诉机关指控的第一起犯罪事实，李媛在2014年4月6日仅收取被害人倪某30000元，而不是公诉机关指控的60000元，共计收取倪某80000元，2014年12月份其通过支付宝转账方式的给倪某退款10000元，且倪某有5500手机款未付，故李媛诈骗倪某金额应为64500元；3、对于公诉机关指控的第五起犯罪事实，2015年11月李媛并未在汉博中央广场附近收到过陶某30000元手机款，11月份收到陶某100000元手机款后，已将20部iPhone牌6Splus手机交付陶某，有相关证人可以证实，2015年9月份给陶某退款20000元，其中19000元通过银行转账支付，应当在诈骗金额中扣除；4、对于公诉机关指控的第七起犯罪事实，被害人周某1在2015年向李媛有过借款、赊购过手机、手表共计60000元，2016年1月份李媛通过支付宝转账的方式向周某1出借10000元，2月份通过支付宝转账的方式向周某1出借30000元，应当在诈骗金额中扣除；5、公诉机关指控的第八起事实，李媛已于2016年2月21日或22日中午将38000元通过支付宝转账的方式支付给张某1；6、公诉机关指控的第21起事实，被害人马某1系李媛前夫马某2的亲姑姑，李媛向马某1借款80000元，系亲属之间的借贷，不应当做为诈骗犯罪指控。以上总计413500元不应计入犯罪数额，公诉机关指控有误。经审理查明，在2014年4月至2016年2月期间，被告人李媛采取虚构事实，隐瞒真相的方式，多次骗取他人财物价值1639200元。具体事实如下：1、2014年4月至2015年年初，被告人李媛谎称可以购买到便宜汽车，于2014年4月6日骗取被害人倪某购车定金现金60000元，4月8日其前夫马某2向倪某出具60000元收据一张，5月骗取倪某购车费用30000元，8月骗取倪某购车费用3000元，9月骗取倪某购车费用7000元，共计骗取倪某100000元，2014年9月下旬，倪某从李媛处购买二部手机，5500元手机款未付；2、2014年11月，被告人李媛谎称可以购买到便宜的汽车，以让被害人张某2交纳购车相关费用的方式，骗取其21500元；3、2015年3月至12月，被告人李媛谎称可以购买到便宜的汽车，以让被害人宋某交纳构成相关费用的方式，骗取其340000元；4、2015年4月至12月，被告人李媛谎称可以购买到便宜的汽车和手机，以让被害人马某3交纳购车相关费用和手机款的方式，骗取其163500元；5、2015年4月至12月，被告人李媛谎称可以购买到便宜的汽车和手机，4月骗取被害人陶某购车定金10000元，5月骗取陶某购车定金12000元，6月骗取陶某购车定金50000元，11月中旬在汉博中央广场附近骗取陶某手机款30000元，11月下旬以家中有事骗取陶某40000元，12月下旬骗取陶某车辆购置税、拖车费25000元，共计骗取陶某167000元，2015年9月份，李媛向陶某退款19000元；6、2015年4月，被告人李媛谎称可以买到便宜的手机，以让被害人周某2交纳手机款和调货的方式，骗取其21200元；7、2015年6月至12月，被告人李媛谎称可以购买到便宜的汽车，以让被害人周某1交纳购车相关费用的方式，骗取其85000元；8、2015年7月至2016年2月，被告人李媛谎称可以购买到便宜的汽车，以让被害人张某1交纳购车相关费用的方式，骗取其38000元，2016年2月21日，李媛向张某1父亲张利出具40000元借条一份;9、2015年8月，被告人李媛谎称可以购买到便宜的手机，以让被害人张某3交纳手机款的形式，骗取其17000元；10、2015年8月至2016年2月，被告人李媛谎称可以购买到便宜的汽车，以让被害人吴某交纳购车相关费用的方式，骗取其132000元；11、2015年8月至12月，被告人李媛谎称可以购买到便宜的汽车，以让被害人曹某交纳购车定金的方式，骗取其39500元；12、2015年9月至11月，被告人李媛谎称可以办理油田公司工作，骗取被害人麦迪乃·阿不都热西提16000元；13、2015年9月至11月，被告人李媛谎称可以办理油田公司工作，骗取被害人阿不都外力·阿不都海力力80000元；14、2015年9月11月，被告人李媛谎称可以办理油田公司工作，骗取被害人阿某70000元；15、2015年9月至11月，被告人李媛谎称可以购买到便宜的汽车、手机和平板电脑，以让被害人朱某交纳购车相关费用、手机和平板电脑款的方式，骗取其75000元；16、2015年10月至2016年1月，被告人李媛谎称可以购买到便宜的汽车和办理信用卡，以让被害人杨某交纳购车相关费用和办卡费的方式，骗取其68000元；17、2015年10月至2016年1月，被告人李媛谎称可以购买到便宜的汽车，以让被害人孟某交纳购车相关费用的方式，骗取其90000元；18、2015年10月至12月，被告人李媛谎称可以购买到便宜的汽车和手机，以让被害人李某交纳购车相关费用和手机款的方式，骗取其75500元；19、2015年11月，被告人李媛谎称可以购买到便宜的汽车，以让被害人潘某交纳购车相关费用的方式，骗取其65000元；20、2015年11月至2016年1月，被告人李媛谎称可以购买到便宜的手机和平板电脑，以让被害人麦尔丹·买买提依某交纳手机和平板电脑款的方式，骗取其7500元；21、2015年12月，被告人李媛谎称无钱购车，以向被害人马某1借钱的方式，骗取其80000元。案发后，2016年3月13日，公安机关抓获被告人李媛后并将扣押的赃款4000元发还给被害人马某1；被告人李媛到案后如实供述了自己的犯罪事实。另查，被告人李媛检举的三起犯罪线索，均无法查证。上述事实，上述事实，有被告人李媛的当庭供述及报案材料及被害人倪某、张某2、宋某、马某3、陶某、周某2、周某1、张某1、张某3、吴某、曹某、阿某、朱某、杨某、孟某、李某、潘某、麦尔丹·买买提依某、马某1的等19人的陈述、证人马某2、地某、肯巴提古丽的证言、户名为李媛尾号6692的工商银行卡账户交易明细、户名为李媛尾号为7769的建设银行卡账户交易明细、户名马某2尾号6856建设银行卡账户交易明细、户名为马某2尾号3550的昆仑银行账号交易明细、户名周某1尾号2749的工商银行卡账户交易明细、订车款收据、自动柜员机客户通知书、中国工商银行汇款凭证、转账汇款详情、昆仑银行客户留存联、收据、借条、户籍证明、扣押物品清单及发还清单、情况说明、到案经过等证据相互印证，足以认定。本院认为，被告人李媛以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人人民币共计1639200元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，但指控的犯罪数额有误，本院依法予以纠正。关于本案被告人李媛及其辩护人提出李媛应系自首的辩解、辩护意见。经查，李媛的供述及到案经过可以证实李媛系2016年3月13日10时被公安机关抓获。李媛虽辩称其于被抓获前一晚计划自首，但在其当晚得知公安机关在寻找她时，未主动与公安机关取得联系、未在第二天及时到公安机关投案，亦未提供证据证实其确已准备投案，本院认为其没有主动投案的意愿，不构成自首，但其如实交代犯罪事实，可以认定为坦白。关于本案被告人李媛提出的公诉机关指控的第一、五、七起具体诈骗数额有误的辩解辩护意见。对于李媛辩称其使用支付宝在2014年12月向被害人倪某退款10000元、在2016年1月、2月向被害人周某1出借共计40000元、在2016年2月21日或22日中午将38000元支付给被害人张某1的辩解意见，公诉机关未能出示李媛支付宝的交易明细，无法排除李媛将上述款项支付给被害人的可能，故上述数额本院在诈骗数额中予以扣除；对于李媛辩称2015年11月份收到被害人陶某100000元手机款后，已将20部iPhone牌6Splus手机交付陶某的辩解意见，公诉机关机关未对李媛提供的相关证人进行核实，不能排除20部手机已经给付的可能，故上述数额本院在诈骗数额中予以扣除；对于李媛辩称2015年9月份给陶某退款20000元，其中19000元系通过转账支付的辩解意见，经查，李媛的供述、陶某的陈述及相关银行卡明细相互印证可以证实，2015年9月李媛向陶某支付19000元事实，剩余1000元是否支付，李媛未能提供证据证实，故本院在诈骗数额中予以扣除19000元；对于李媛辩称在2014年4月6日仅收取被害人倪某30000元的辩解意见，经查，有马某2出具的收条、倪某的陈述、李媛在2016年3月17日的供述相互印证，可以证实2014年4月6日李媛骗取倪某60000元的事实，故李媛的相关辩解意见本院依法不予支持；对于李媛辩称其在2015年11月并未在汉博中央广场附近收到过被害人陶某30000元手机款的辩解意见，经查，被害人陶某与李媛在2016年5月26日的供述相互印证，可以证实李媛在2015年11月在汉博中央广场附近收到过陶某30000元手机款的事实，李媛前后供述不一致，未能给予合理解释，故李媛的相关辩解意见本院依法不予支持；对于李媛辩称被害人周某1在2015年向李媛有过借款、赊购过手机、手表共计60000元的辩解意见，经查并不属实，故李媛的相关辩解意见本院依法不予支持。关于本案被告人李媛及其辩护人提出的公诉机关指控的第21起犯罪事实应系亲属之间借贷的辩解辩护意见。经查，李媛在2016年5月31日的供述与被害人马某1的陈述相互印证可以证实，李媛虚构其要买车，借取马某180000元的事实。李媛至今未能还款，且不能说明钱款的去向，主观上非法占有目的明显，本院认为李媛骗取马某180000元，属刑事犯罪，应当计入本案诈骗的犯罪数额，故李媛及其辩护人的相关辩解、辩护意见不能成立，本院依法不予支持。鉴于被告人李媛能够如实供述全部犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚；同时考虑到李媛多次诈骗，且大部分赃款被其挥霍而未能退赔，主观恶性较深，社会危害性较大，可酌情从重处罚。为了保护公民的合法财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪，综合本案的性质、情节和社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十五条、第五十八条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李媛犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币80000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月13日起至2028年3月12日止）二、责令被告人李媛向被害人倪某退赔人民币84500元、向被害人张某2退赔人民币21500元、向被害人宋某退赔人民币340000元、向被害人马某3退赔人民币163500元、向被害人陶某退赔人民币148000元、向被害人周某2退赔人民币21200元、向被害人周某1退赔人民币45000元、向被害人张某3退赔人民币17000元、向被害人吴某退赔人民币132000元、向被害人曹某退赔人民币39500元、向被害人麦迪乃·阿不都热西提退赔人民币16000元、向被害人阿不都外力·阿不都海力力退赔人民币80000元、向被害人阿某退赔人民币70000元、向被害人朱某退赔人民币75000元、向被害人杨某退赔人民币68000元、向被害人孟某退赔人民币90000元、向被害人李某退赔人民币75500元、向被害人潘某退赔人民币65000元、向被害人麦尔丹·买买提依某退赔人民币7500元、向被害人马某1退赔人民币76000元。上述所判罚金于本判决生效之日起三日内向本院缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  解长林人民陪审员  徐新华人民陪审员  徐新霞二〇一七年一月五日书 记 员  丁晓晶