陕西省汉中市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2017)陕07刑终135号原公诉机关镇巴县人民检察院。上诉人（原审被告人）张民儒，男，1956年4月7日出生,四川省达州市人，汉族，小学文化，农民。2000年1月，因犯诈骗罪被达县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月11日被镇巴县公安局刑事拘留，同年9月9日被依法逮捕。现羁押于镇巴县看守所。镇巴县人民法院审理镇巴县人民检察院指控原审被告人张民儒犯诈骗罪一案，于2017年6月29日作出（2017）陕0728刑初38号刑事判决，以犯诈骗罪判处被告��张民儒有期徒刑七年五个月，并处罚金50000元。宣判后，原审被告人张民儒向本院提起上诉。本院受理后，依法公开开庭审理了本案。汉中市人民检察院代检察员沈龙叶出庭履行职务，上诉人张民儒到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原审判决认定，2008年8月,被告人张民儒在四川省成都市成化区李某龙(假名,查无此人)的租住房,认识了经人介绍前来寻求融资办企业的李某文。张民儒发现李某文虽是残疾人，但能从社会上借到钱,后便与李某文单独联系,虚构自己在北京有人,能跑海外引资款和“大业款”(张民儒解释为过去老人留下来的大笔遗产,被国家管理着,需跑关系办手续解冻出来)，不需要层层审批，手续简单，跑下来后至少给李某文1800万元办企业，但需要200万元跑款费用。李某文信以为真，为筹集跑款费用，担心海外引资和跑“大业款”无人相信，想到自己是残疾人，便对外宣传是找人在国家民政部残联跑1800万元项目资金，用于回西乡办企业，但需要200万元前期跑项目费用，并许以高利息、借一还二、企业办成后安排子女就业为诱饵，向熟人、朋友借钱。刘某录、范某裕、洪某志等人信以为真，在高额回报的诱惑下，他们向李某文打完自己的积蓄后，又积极向各自的亲戚、朋友宣传李某文的项目，对他们也许以高利，向他们借钱后将款打给李某文，或让他们直接打给李某文，并动员被害人继续予以资金支持，称若不支持项目款就跑不下来，前面的投资也将收不回去。所以大多被害人都是数次借、年年借，不断地向李某文打款集资跑项目费用。李某文将收到的集资款全部打给了张民儒用于跑海外引资和“大业款”。截止2016年6月，张民儒共收到李某文打的跑款费用共计485348.89元，因李某文有时生活或���款急需，张民儒又曾返还给李某文130500元，下余354848.89元被张民儒占有挥霍，无能力返还。据此，原审法院认为，被告人张民儒以非法占有为目的，虚构能跑来海外引资款和“大业款”，骗取李某文的信任后广泛为其借钱投资，后所借款项被张民儒占有挥霍，无法收回，给众多被害人造成巨大损失。其行为符合《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪的构成要件，被告人张民儒犯诈骗罪。公诉机关指控其犯罪事实及所犯罪名成立，犯罪数额巨大，应依法惩处。被告人张民儒辩解骗取李某文的款项大部分送给了上线毛森林、李真用于跑“大业款”等项目资金，自己只使用了7万多元，但无证据证实，侦查机关对此作了说明，查无毛森林、李真等人，对张民儒的辩解理由不予采纳。被告人张民儒有犯罪前科，依法应予从重处罚，但其能当庭自愿认罪，可酌定从轻。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决：一、被告人张民儒犯诈骗罪，判处有期徒刑七年五个月，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即从2016年8月11日起至2024年1月10日止;罚金已缴纳15000元，下余35000元限判决生效次日起三个月内缴纳）；二、追缴违法所得人民币354848.89元，返还被害人。上诉人张民儒辩称其把钱交给了“上线”毛森林和李真，自己仅得到了七万余元，请求二审从轻处罚，对其余事实及证据无异议。汉中市人民检察院认为，原审判决认定事实清楚，证据确实充分，量刑适当，建议二审法院驳回上诉，维持原判。经审理查明，原审判决认定上诉人张民儒犯诈骗罪的事实是清楚、正确的。有以下证据证实：一、书证1.受案登记表、立案决定书、起诉意见书，证明本案来源及侦办过程。2.各被害人给李某文的打款凭条及各被害人之间相互借款的条据，证实2009年1月至2016年1月，刘某录等10人共向李某文的银行卡打款122.434万元。3.张民儒中国银行卡交易记录，李某文中国建设银行卡、中国农业银行卡、中国银行卡交易记录，证明李某文通过中国建设银行卡、中国农业银行卡给张民儒中国银行卡转账485348.89元，张民儒通过中国银行卡给李某文中国银行卡转账130500元的事实。4.张民儒活动轨迹情况，证明张���儒活动轨迹。5.镇巴县公安局关于张民儒供述“毛森林、李真”涉案的情况说明，证实经公安机关侦查，其上线“毛森林、李真”查无其人。6.归案情况说明，证明张民儒到案情况。7.户籍证明，证实被告人张民儒的身份信息。8.四川省达县人民法院刑事判决书，证实2000年1月，被告人张民儒曾因犯诈骗罪被达县人民法院判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币5000元。二、辨认笔录李某文辨认张民儒笔录，证明李某文从十名中年男子照片中辨认出张民儒。三、被害人陈述被害人蒲某文、孙某菊、李某录、谢某凤、李某江、王某生、陈某礼、钟某春、彭某���、庞某明、赵某倦、王某菊的陈述，均证实他们轻信了李某文和刘某录、范某裕、洪某志宣传的集资跑项目的事实，也为贪图高额利益，都是多次向李某文直接打款，或被刘某录、范某裕、洪某志把钱借去打给了李某文。被骗金额与打款和借款条据相一致。四、证人证言1.李某文证言，证实其于2008年在成都李某龙家与张民儒相识后，张民儒声称能跑来海外引资款和大业款要李某文筹集200万元跑款费用，款项到位后至少给李某文1800万元办企业。他信以为真，但担心海外引资没人相信就编造是在北京民政部残联跑项目款，并许以高利，欺骗刘某录、范某裕、洪某志等人积极借款，向他打光自己积蓄后又向亲戚、熟人借款打钱，数年间他共收到刘某录等10人筹集打给的跑项目资金122.434万元。他因生活所需和有时急于给��借款人还款，自己截留和张民儒返还的共有40万元，其余80万元全部打给了张民儒所用。2.刘某录证言，证实2009年冬,他接到熟人邱某珍电话让其帮忙给李某文借款办理项目资金，并要求他与李某文联系。刘他与李某文电话联系，后又在西安、北京与李某文会过面，多次听李某文说其在北京民政部残联跑1800万项目资金，并承诺付高额利息（银行的三倍，即三分）和安排子女就业。他就信以为真，也为贪图利益，积极向谢某凤、范某裕、洪某志宣传李某文的项目并为其筹跑项目费用。以高利承诺向谢某凤多次借款共15.33万元，打给李某文13.39万元，自用1.94万元。但李某文一直没有把资金跑下来，也没有归还本息，到案发时才知道被骗。同时证实他因生活急需曾向李某文要钱，李某文返还过2万元。3.范某裕证言，证实他��刘某录的姑父，2010年，他轻信刘某录介绍的李某文跑项目资金的事，后李某文又约他在汉中见过面。为贪图利益和子女就业，他积极宣传李某文的项目并为其筹款。他给李某文打光自己积蓄后，就许以高利向他人借款。他先后借彭某芳29.09万元、蒲某文11.9万元，孙某菊6.3万元，合计47.29万元。借来的款他直接打给了李某文46.29万元，自用了1万元。但李某文一直没有把资金跑下来也没有归还本息。有时他因生活急需向李某文要钱，李某文曾返还过1万元，直到案发时才知道被骗。同时证实中途李某文曾叫洪某志带给他一本书，此书是1996年国家领导人ＸＸＸ签名，里面有歌颂李某文办厂的一篇文章，他把书也给刘某录看过，他们看后都认为李某文是能人，更坚信了他们跑项目的事，并努力为其筹资。4.洪某志证言，证实2010年，范某裕、刘某录先后给他宣传了李某文在申请国家项目资金办企业，目前需要筹集活动经费的事。后李某文也给他打电话，以安排子女就业和支付高额利润为诱饵，取得了他的信任。为贪图利益，他给李某文打光自己积蓄后，就许以高利向他人借款。先后借蒲某文5.3万元、李某录5.1万元、庞某明0.3万元、王某菊1.46万元、赵某倦1万元，合计13.16万元。他把借来的款直接打给了李某文10.16万元，他自己生活开支和帮助儿子做生意用了3万元，案发前借李某录的5.1万元已归还。但李某文一直没有把资金跑下来并归还本息，有时生活急需向李某文要钱，李某文还曾返还过1000元，到案发时才知道被骗。五、被告人供述和辩解被告人张民儒供述，证实他与李某文相识，并叫李某文筹钱归自己所用的经过。期间他曾许诺海外引资和大业款跑下来后至少给李某文1800万元办企业，但需要200万元前期跑款费用，使李某文拼命向他人借款筹钱，数年间他共收到李某文打给的集资款120余万元，给李某文返还过30万元，下余90万元除自用7万元外，全部打给了“上线”毛森林等人用于跑资金。以上证据经一、二审庭审举证、质证，证据来源合法，客观真实，相互印证，本院予以采信。本院认为，上诉人张民儒以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，依法应予惩处。上诉人张民儒有犯罪前科，依法应从重处罚；其自愿认罪，可酌情从轻处罚。对上诉人提出其诈骗所得大部分都给予其上线毛森林、李真，自己只使用了7万多元的上诉意见，经查，经公安机关侦查，其上线“毛森林、李真”查无其人，且���其他证据证实，故对该上诉理由不予支持。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，量刑适当。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第(一)项、第二百三十三条之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。审 判 长  张小娟代理审判员  李思彤代理审判员  高 飞二〇一七年九月二十日书 记 员  周思远