河南省郏县人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫0425刑初16号公诉机关河南省郏县人民检察院。被告人赛永锋，男，1978年11月1日出生于河南省漯河市，汉族，初中文化，农民，住漯河市召陵区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月9日被郏县公安局刑事拘留，同年7月11日经郏县人民检察院批准，次日由郏县公安局执行逮捕。辩护人李培公，河南天广律师事务所律师。郏县人民检察院以郏检公诉刑诉[2016]280号起诉书指控被告人赛永锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年1月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。郏县人民检察院指派代理检察员郑景辉出庭支持公诉，被告人赛永锋及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年10月份，漯河市召陵区居民齐孝臣（另案处理）在漯河市郾城区交警三大队南隔壁非法开设POS机店面，利用其办理的POS机为他人信用卡套现、代还信用卡、售卖POS机等业务.2016年5月初，被告人赛永锋与齐孝臣商定，齐孝臣将他人在齐孝臣公司POS机刷卡套现的钱转给赛永锋，由赛永锋将钱取出并返还给齐孝臣，每1万元给赛永锋50元好处费。2016年5月9日至当月25日，齐孝臣通过其控制的POS机所绑定的刘四春（卡号62×××33）、徐光辉（卡号62×××66）、张大勇（卡号62×××36）、吕永刚（卡号62×××61）四人的银行卡，使用网银频繁向赛永锋（银行卡号62×××02）及其外甥陈超（银行卡号62×××41）银行卡转账共计718.72万元。赛永锋在明知齐孝臣转给其钱来路不正的情况下，将钱从银行取出还给齐孝臣，期间共获利35936元。2016年6月1日，赛永锋与陈超主动到漯河市公安局天桥分局报警。公诉机关依据相关证据认为，被告人赛永锋明知他人钱财来路不正，而提供银行卡帮助他人取现，情节严重，其行为已经构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。提请依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定惩处。被告人赛永锋对公诉机关指控的事实不持异议。其辩护人认为，赛永锋主观恶性小，在意识到钱的来源有问题后主动到漯河市公安局报警，如实供述，应认定为自首；赛永锋系初犯，且无前科并积极赔偿了高海志的经济损失，建议对赛永锋减轻处罚，且适用缓刑。经审理查明：2015年10月，漯河市召陵区居民齐孝臣（另案处理）在漯河市郾城区交警三大队南隔壁非法开设POS机店面，利用其办理的POS机为他人信用卡套现、代还信用卡、售卖POS机等业务。2016年5月初，被告人赛永锋与齐孝臣商定，齐孝臣将他人在齐孝臣公司POS机刷卡套现的钱转给赛永锋，由赛永锋将钱取出并返还给齐孝臣，每1万元给赛永锋50元好处费。2016年5月9日至当月25日，齐孝臣通过其控制的POS机所绑定的刘四春（卡号62×××33）、徐光辉（卡号62×××66）、张大勇（卡号62×××36）、吕永刚（卡号62×××61）四人的银行卡，使用网银频繁向赛永锋（银行卡号62×××02）及其外甥陈超（银行卡号62×××41）银行卡转账共计718.72万元。赛永锋在明知齐孝臣转给其钱来路不正的情况下，将钱从银行取出还给齐孝臣，期间共获利35936元。2016年6月1日，赛永锋与陈超主动到漯河市公安局天桥分局报警。另查明，齐孝臣在开展信用卡套现过程中，利用赛永锋账户造成高海志9万元经济损失.在审理过程中，赛永锋积极配合其家属退赔高海志的经济损失9万元。上述事实，被告人赛永锋及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有证人张大勇、高海志、高松志、王书殿、赵玉亭、陈超、齐孝臣、刘四春、包妮、吕永钢等人的证言，户籍证明，无犯罪前科证明，投案经过，抓获证明，郏县公安局出具的情况说明，系统查询商户基本信息清单，徐光辉、刘四春、赛永锋、张大勇账单及银行资金情况，取款凭条，赛永锋、李付宝、张大勇账单，陈超银行卡交易明细，通话录音等证据证实。以上证据已经当庭质证，能相互印证，反映了本案的客观事实，本院予以确认。本院认为，被告人赛永锋在明知其银行卡里的钱款来路不正的情况下，仍然频繁取款，侵犯了司法机关对刑事犯罪进行追诉的活动，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关关于以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人赛永锋刑事责任的意见正确，本院予以支持。被告人赛永锋犯罪以后自动向公安机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可依法从轻处罚；被告人赛永锋积极退赔高海志的经济损失，又可酌情从轻处罚。关于辩护人提出的赛永锋主观恶性小，在意识到钱的来源有问题后主动到漯河市公安局报警，如实供述，应认定为自首；赛永锋系初犯，且无前科并积极赔偿高海志的经济损失的辩护意见，与本院查明的事实一致，予以采纳；提出的建议对赛永锋判处六至八个月有期徒刑的辩护意见，与本案事实、情节、不相适应，不予采纳。结合本案被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节、社会危害性以及悔罪表现，适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，故辩护人提出的对被告人建议适用缓刑的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款之规定，判决如下：一、被告人赛永锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币15000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金人民币15000元已缴纳。）二、被告人赛永锋退赔违法所得35936元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蔡文利审 判 员  李培森人民陪审员  赵坤迎二〇一七年一月二十四日书 记 员  王乐乐附页《中华人民共和国刑法》相关条文：第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》相关条文：第三条第一款掩饰隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的情节严重：（一）掩饰隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰隐瞒的犯罪所得系电力设备交通设施广播电视设施公用电信设施军事设施或者救灾抢险防汛优抚扶贫移民救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。