广东省佛山市高明区人民法院刑 事 判 决 书（2016）粤0608刑初665号公诉机关广东省佛山市高明区人民检察院。被告人曾某，绰号“小鱼”，女，1989年8月11日出生于湖南省娄底市涟源市，汉族，小学文化，系“开心小站”甜品店服务员，户籍所在地涟源市。因涉嫌强迫交易，于2016年3月28日被羁押，次日被佛山市公安局高明分局刑事拘留，同年5月5日被逮捕。辩护人苏艳坚，广东众淼律师事务所律师。被告人李某，绰号“老表”，男，1986年9月23日出生于湖北省枣阳市，汉族，中专文化，系“开心小站”甜品店服务员，户籍所在地枣阳市。因涉嫌强迫交易，于2016年3月28日被羁押，次日被佛山市公安局高明分局刑事拘留，同年5月5日被逮捕。辩护人杨伟，广东华法律师事务所律师。被告人潘某，男，1981年6月17日出生于湖北省枣阳市，汉族，小学文化，系“开心小站”甜品店服务员，户籍所在地枣阳市。因涉嫌强迫交易，于2016年3月28日被羁押，次日被佛山市公安局高明分局刑事拘留，同年5月5日被逮捕。被告人郭某，女，1986年9月22日出生于河南省周口市川汇区，汉族，大专文化，无业，户籍所在地周口市川汇区。因涉嫌强迫交易，于2016年3月28日被羁押，次日被佛山市公安局高明分局刑事拘留，同年5月5日被逮捕。辩护人张贯，北京市盈科（佛山）律师事务所律师。被告人耿某，女，1995年2月9日出生于湖北省枣阳市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地枣阳市。因涉嫌强迫交易，于2016年3月28日被羁押，次日被佛山市公安局高明分局刑事拘留，同年5月5日被逮捕。被告人程某1，女，1993年5月3日出生于河南省南阳市新野县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地新野县。因涉嫌强迫交易，于2016年3月28日被羁押，次日被佛山市公安局高明分局刑事拘留，同年5月5日被逮捕。被告人范某，女，1995年7月10日出生于湖南省永州市道县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地道县。因涉嫌强迫交易，于2016年3月28日被羁押，次日被佛山市公安局高明分局刑事拘留，同年5月5日被逮捕。被告人黄某，女，1995年2月16日出生于湖南省永州市ＸＸ瑶族自治县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地ＸＸ瑶族自治县。因涉嫌强迫交易，于2016年3月28日被羁押，次日被佛山市公安局高明分局刑事拘留，同年5月5日被逮捕。被告人程某2，女，1984年2月1日出生于湖北省枣阳市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地枣阳市。因涉嫌强迫交易，于2016年3月28日被羁押，次日被佛山市公安局高明分局刑事拘留，同年5月5日被逮捕。辩护人吴兴桂，广东威豪律师事务所律师。佛山市高明区人民检察院以明检公诉刑诉〔2016〕632号起诉书指控被告人曾某、李某、潘某、郭某、耿某、程某1、范某、黄某、程某2犯诈骗罪，于2016年12月5日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2016年12月26日公开开庭审理了本案。佛山市高明区人民检察院指派检察员王文婷出庭支持公诉，被告人曾某、李某、潘某、郭某、耿某、程某1、范某、黄某、程某2均到庭参加诉讼，被告人曾某的辩护人苏艳坚、被告人李某的辩护人杨伟、被告人郭某的辩护人张贯、被告人程某2的辩护人吴兴桂均到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2016年2月27日，“翟某”（另案处理）假借翟正强的身份租赁位于佛山市高明区荷城街道沧江路319号的商品铺并在该处开设一间名为“开心小站”的甜品店。2016年3月1日该店开业后，陆续聘请被告人曾某、李某、潘某、郭某、耿某、程某1、范某、黄某、程某2、李某某（另案处理）等人到店内共同实施“酒托”诈骗，其中曾某为店长负责结算、发放工资等管理事务，李某、潘某为服务员负责点单、制作食品等事务，刘某1、王某1（二人另案处理）等人为保安观察店内消费情况，同时聘请多名“键盘手”冒充女性身份在网上与男网友聊天获取男网友身份信息后相约见面，随后由郭某、耿某、程某1、范某、黄某、程某2、李某某等多名女性充当“酒托女”从“键盘手”处获取男性网友信息后与男网友见面，并将男网友带至“开心小站”进行消费，消费期间，“酒托女”通过点食物、饮料等方式试探男网友的消费能力，并逐步点399元、699元、998元、1989元等价格的高价红酒让男网友买单，李某等服务员在制作红酒过程中，往酒内掺入冰红茶等饮料,以次充好，用价格低廉红酒冒充高档红酒进行销售。2016年3月1日至2016年3月28日，上述被告人通过该方式合伙诈骗他人，具体如下：1.2016年3月1日，被告人范某将被害人赖某骗至店内消费人民币168元。2.2016年3月2日，被告人范某将被害人张某1骗至店内消费人民币2695元。3.2016年3月2日，被告人耿某将被害人邱某骗至店内消费人民币2730元。4.2016年3月3日，被告人郭某将被害人范某骗至店内消费人民币5540元。5.2016年3月8日，被告人郭某、程某1将被害人郑某骗至店内消费人民币10150元。6.2016年3月11日，被告人程某2、郭某将被害人刘某2骗至店内消费人民币3530元。7.2016年3月11日，被告人黄某、郭某将被害人张某2骗至店内消费人民币2175元。8.2016年3月13日，被告人黄某将被害人李某骗至店内消费人民币2300元。9.2016年3月13日，被告人耿某、程某1将被害人梁某1骗至店内消费人民币6505元。10.2016年3月13日，被告人郭某、程某1将被害人王某2骗至店内消费人民币3570元。11.2016年3月14日，被告人李某某、黄某将被害人余某1骗至店内消费人民币4288元。12.2016年3月19日，被告人耿某将被害人林某骗至店内消费人民币1030元。13.2016年3月20日，被告人黄某、范某将被害人姜某骗至店内消费人民币1200元。14.2016年3月21日，被告人范某将被害人谢某骗至店内消费人民币2230元。15.2016年3月22日，被告人程某2将被害人罗某骗至店内消费人民币1080元。16.2016年3月23日，被告人李某某将被害人付某骗至店内消费人民币10000元。17.2016年3月26日，被告人范某将被害人刘某3骗至店内消费人民币5400元。18.2016年3月27日，被告人黄某、程某2将被害人温某骗至店内消费人民币680元。19.2016年3月27日，被害人韦某1被酒托女骗至店内消费人民币2020元。20.2016年3月28日，被害人梁某2被酒托女骗至店内消费人民币260元。21.2016年3月28日，被告人郭某将被害人龙某骗至店内消费人民币230元。22.2016年3月28日，被害人韦某2被酒托女骗至店内消费人民币370元。23.2016年3月28日，被告人李某某将被害人蔡某骗至店内消费人民币290元。24.2016年3月28日，被害人李某被酒托女骗至店内消费人民币100元。25.2016年3月28日，被害人杨某被酒托女骗至店内消费人民币698元。26.2016年3月28日，被告人程某2将被害人吕某骗至店内消费人民币1439元。27.2016年3月28日，被害人余某2被酒托女骗至店内消费人民币460元。28.2016年3月28日，被害人苏某被酒托女骗至店内消费人民币790元。29.2016年3月28日，被告人范某、李某某将被害人欧某骗至店内消费人民币1240元。30.2016年3月28日，被告人郭某将被害人谭某2骗至店内消费人民币260元。31.2016年3月28日，被害人毛某被酒托女骗至店内消费人民币120元。32.2016年3月28日，被害人贾某被酒托女骗至店内消费人民币260元。法庭上，针对上述指控，公诉机关提供了被告人曾某、李某、潘某、郭某、耿某、程某1、范某、黄某、程某2的供述和辩解及辨认笔录、现场指认笔录，被害人赖某、张某1、邱某、范某、黄某、郑某、刘某2、张某2、李某、梁某1、王某2、余某1、林某、姜某、刘某4、谢某、罗某、付某、刘某3、贾某、温某、韦某1、梁某2、龙某、韦某2、蔡某、李某、杨某、吕某、余某2、苏某、欧某、谭某2、毛某的陈述及辨认笔录，微信聊天记录截图，银行支付短信记录，银行卡交易明细，证人翟朝峰、刘某1、王某1、申某、区汝松、谭某1、李某某的证言及辨认笔录、指认照片、现场指认笔录，身份证及房产证复印件，租赁合同，现场勘验笔录，户籍证明，抓获经过，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及物品照片，搜查笔录，情况说明，银行流水及POS机交易记录，记账单及消费单据，通话清单，鉴定意见，电子证物检查工作记录等证据。公诉机关认为，被告人曾某、李某、潘某、郭某、耿某、程某1、范某、黄某、程某2无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其中曾某骗取财物共计人民币57712元、李某骗取财物共计人民币53949元、潘某骗取财物共计人民币12997元、郭某骗取财物共计人民币27280元、耿某骗取财物共计人民币16295元、程某1骗取财物共计人民币14742元、范某骗取财物共计人民币14103元、黄某骗取财物共计人民币11693元、程某2骗取财物共计人民币14103元，均数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人曾某十一个月至一年十一个月有期徒刑，并处罚金；判处被告人李某九个月至一年九个月有期徒刑，并处罚金；判处被告人潘某六个月至一年六个月有期徒刑，并处罚金；判处被告人郭某九个月至一年九个月有期徒刑，并处罚金；判处被告人耿某、程某1、范某八个月至一年八个月有期徒刑，并处罚金；判处被告人黄某七个月至一年七个月有期徒刑，并处罚金；判处被告人程某2六个月至一年六个月有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人曾某、李某、潘某、郭某、耿某、程某1、范某、黄某、程某2对起诉书指控的犯罪事实和罪名均没有异议，并当庭自愿认罪。被告人曾某的辩护人提出了如下辩护意见：1.对起诉书指控的罪名和事实没有异议；2.被告人曾某无犯罪前科，认罪态度好，是初犯、从犯，请求法庭予以从轻处罚；3.本案店铺经营时间较短，社会影响不大，情节较轻。被告人李某的辩护人提出了如下辩护意见：1.被告人李某系初犯、偶犯和从犯，请求法庭从轻处罚；2.被告人李某参与的时间不长，只有十天工作时间，涉案数额需要重新核实；3.被告人李某如实交代犯罪行为，认罪态度较好；4.被告人李某仅领取固定工资，没有参与密谋和分赃，获得的酬劳极少。被告人郭某的辩护人提出了如下辩护意见：1.被告人郭某主观恶性不大，起辅助作用，系初犯、从犯；2.被告人郭某归案后积极认罪悔罪，认罪态度好，如实供述自己的罪行，请求法庭对其适用缓刑。被告人程某2的辩护人提出了如下辩护意见：1.被告人程某2不是老板或者股东，是一般的参与者，作用相对较小，应当认定为从犯；2.被告人程某2参与的诈骗金额不大，获利也小，诈骗金额中还包含一些材料、房租等成本，应当予以扣除；3.被告人程某2认罪悔罪态度好，归案后能如实供述自己的罪行，并有深刻的悔罪表现，没有犯罪前科，属于初犯、偶犯，请求法庭予以从轻处罚。经审理查明，公诉机关指控被告人曾某、李某、潘某、郭某、耿某、程某1、范某、黄某、程某2犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，被告人曾某、李某、潘某、郭某、耿某、程某1、范某、黄某、程某2无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人曾某、李某、潘某、郭某、耿某、程某1、范某、黄某、程某2犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。鉴于本案九名被告人归案后均能够如实供述自己的罪行，认罪态度好，并有积极的知罪悔罪表现，本院依法对本案九名被告人予以从轻处罚。本案系通过互联网发布虚假信息，对不特定人实施诈骗，根据本案诈骗犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，不宜区分主从犯。本案九名被告人在诈骗犯罪中的角色、作用大小、参与次数、参与程度、涉案金额、获利情况及所造成的影响和后果，本院在量刑时一并考量。被告人曾某的辩护人提出的被告人曾某无犯罪前科、认罪态度好、系初犯、请求法庭予以从轻处罚的辩护意见合理，本院予以采纳。被告人李某的辩护人提出的被告人李某系初犯和偶犯、如实交代犯罪行为、认罪态度较好、请求法庭从轻处罚的辩护意见合理，本院予以采纳。被告人郭某的辩护人提出的被告人郭某系初犯、归案后积极认罪悔罪、认罪态度好、如实供述自己的罪行、请求法庭从轻处罚的辩护意见合理，本院予以采纳。被告人程某2的辩护人提出的被告人程某2认罪悔罪态度好、归案后能如实供述自己的罪行并有深刻的悔罪表现、没有犯罪前科、属于初犯和偶犯、请求法庭予以从轻处罚的辩护意见合理，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人曾某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币4000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月28日起至2017年1月27日止，罚金于本判决发生法律效力之日起30日内向本院缴纳。）二、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月28日起至2017年1月27日止，罚金于本判决发生法律效力之日起30日内向本院缴纳。）三、被告人潘某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月28日起至2017年1月27日止，罚金于本判决发生法律效力之日起30日内向本院缴纳。）四、被告人郭某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月28日起至2017年1月27日止，罚金于本判决发生法律效力之日起30日内向本院缴纳。）五、被告人耿某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月28日起至2017年1月27日止，罚金于本判决发生法律效力之日起30日内向本院缴纳。）六、被告人程某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月28日起至2017年1月27日止，罚金于本判决发生法律效力之日起30日内向本院缴纳。）七、被告人范某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月28日起至2017年1月27日止，罚金于本判决发生法律效力之日起30日内向本院缴纳。）八、被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月28日起至2017年1月27日止，罚金于本判决发生法律效力之日起30日内向本院缴纳。）九、被告人程某2犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月28日起至2017年1月27日止，罚金于本判决发生法律效力之日起30日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  卢 军审 判 员  张国政人民陪审员  李秀峰二〇一七年一月十一日书 记 员  邓豪杰