河南省信阳市浉河区人民法院刑 事 判 决 书（2016）豫1502刑64号公诉机关信阳市浉河区人民检察院。被告人牛煦翔（曾用名牛萧），男，1989年4月27日出生，信阳市平桥区人，汉族，高中文化，个体户，住河南省信阳市平桥区。因涉嫌容留他人吸食毒品犯罪，于2014年12月27日被取保候审；因涉嫌合同诈骗犯罪，于2015年8月10日被刑事拘留，同年8月25日被逮捕。辩护人孔涛，河南申威律师事务所律师。信阳市浉河区人民检察院以信浉检刑诉（2015）404号起诉书指控被告人牛煦翔犯容留他人吸毒罪、诈骗罪向本院提起公诉，本院立案后依法组成合议庭，于2016年4月15日公开开庭审理了本案。信阳市浉河区人民检察院指派检察员穆柏川出庭支持公诉，被告人牛煦翔及其辩护人孔涛，被害人穆某到庭参加诉讼。现已审理终结。信阳市浉河区人民检察院指控：一、容留他人吸毒罪2014年12月24日，被告人牛煦翔从钱国军（另案处理）处购得毒品冰毒后，与其在信阳市平桥区“盛福乐方雅酒店”开设的14l0房间内，将所购得的毒品提供给宋陈等人吸食。2014年12月25日22时许，被告人牛煦翔为许世民在盛福乐方雅酒店开设11l3房间，并在该房间内将毒品提供给许世民吸食。2014年12月26日凌晨，被告人牛煦翔为吴磊在盛福乐方雅开设1005房间，并在该房间内将毒品提供给吴磊、郭延虎吸食。后从被告人牛煦翔处扣押疑似毒品净重0.34克，经信阳市公安局物证鉴定所鉴定，扣押的疑似毒品检出甲基苯丙胺（冰毒）成分。二、诈骗罪2014年4月份至2015年5月份，被告人牛煦翔以投资信阳市平桥区“永声网吧”为由陆续向被害人穆某借款97万元，该借款仅有30多万元用于该网吧的投资，其余用于偿还信阳市师范学院东门“伊世界网吧”的债务和参与境外赌博网站赌博输掉。2015年5月23日，被告人牛煦翔向被害人穆某隐瞒“伊世界网吧”已于5月21日因抵偿债务转让给袁某的事实，且明知自己无能力履行协议和归还借款的情况下，又与被害人穆某签订了该网吧的转让协议，将该网吧转让给穆某等人用于抵偿债务。2015年5月29日，牛煦翔在被害人穆某不知情的情况下，再次签订了该网吧的转让协议，最终将“伊世界网吧”转让给许某、王鹏宇和袁某共同所有。之后，被告人牛煦翔无能力还被害人穆某的债务。现被告人仍欠民生银行近80余万元债务。针对上述指控，公诉机关提供有被告人的供述、被害人陈述、书证、证人证言等证据材料。公诉机关认为，被告人牛煦翔容留多人吸毒，且又以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第二百六十六条，应当以容留他人吸毒罪、诈骗罪追究其刑事责任，请依法惩处。被告人牛煦翔对指控其容留他人吸毒犯罪事实没有异议；对指控其犯诈骗罪辩称系经济纠纷，其不构成诈骗罪。辩护人辩护称，被告人在借款时主观上没有非法占用的故意，双方借贷属于民事纠纷，指控诈骗罪不能成立。经审理查明：一、容留他人吸毒罪2014年12月24日，被告人牛煦翔从钱国军（另案处理）处购得毒品冰毒后，与其在信阳市平桥区“盛福乐方雅酒店”开设的14l0房间内，将所购得的毒品提供给宋陈等人吸食。2014年12月25日22时许，牛煦翔为许世民在“方雅酒店”开设11l3房间，并在该房间内将毒品提供给许世民吸食。2014年12月26日凌晨，牛煦翔为吴磊在盛福乐方雅开设1005房间，并在该房间内将毒品提供给吴磊、郭延虎吸食。后从牛煦翔处扣押疑似毒品净重0.34克，经信阳市公安局物证鉴定所鉴定，扣押的疑似毒品检出甲基苯丙胺（冰毒）成分。上述事实，被告人牛煦翔在开庭审理过程中亦无异议，并有证人郭延虎、许世民、吴磊、宋陈等人的证言，现场检测报告书，扣押物品清单，鉴定意见，社区戒毒决定书，抓获经过等证据证实，足以认定。二、诈骗罪2014年7月17日，被告人牛煦翔与被害人穆某签订网吧抵押转让协议，约定穆某借给牛煦翔现金40万元，期限至2015年7月17日，如到期不还款，牛煦翔将其位于平桥区的“永生网吧”以40万元的价格转让给穆某。当日，穆某将40万元现金给付牛煦翔。之后牛煦翔多次以投资“永生网吧”为借口，陆续向穆某借款97万元，除30多万元用于该网吧的投资外，其余被牛煦翔用于偿还个人债务和参与境外赌博网站赌博输掉。2015年5月23日，牛煦翔向穆某隐瞒“伊世界网吧”已于5月21日因抵偿债务100万元转让给袁某50%股份的事实，与穆某签订该网吧的转让协议，约定将该网吧转让给穆某等人用于抵偿债务。2015年5月29日，牛煦翔在穆某不知情的情况下，再次与他人签订了该网吧的转让协议，最终将“伊世界网吧”以150万元的价格转让给许某、王鹏宇和袁某共同所有。案发后，赃款未追回。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，足以认定。1、被告人牛煦翔供述，2014年7月17日，我在穆某的北京路星之雨网吧认识的李某和穆某。我和穆某签订的抵押转让协议约定如超期不还款，我位于平桥的永声网吧和位于师院东门的“伊世界网吧”将以40万元的价格转让给穆某。当时还签订了一份平桥永声网吧的转让协议，协议内容是以40万元把平桥的永声网吧于2015年7月17日转让给穆某。我后来又分三次借了他43万元左右，一次借了30万，一次借了6万，一次借了7万。后来我又跟穆某打了一个总借款数的借条，以及师院东门“伊世界网吧”的转让协议。2015年3月18日，我说把借钱的总数算一下，于是在穆某的北京路“星之雨网吧”给他写了一个总数93万元的借款条，当时约定的月息是2.5％，三个月还款，当时李某也在场。2015年5月23日，穆某让我到管建华位于红军广场的公司和他签订“伊世界网吧”的转让协议，当时约定如不能于15天内偿还穆某40万元，就将”伊世界网吧”转让给穆某来偿还欠穆某的97万，欠李某的50万和欠管建华的48万债务。当时签订协议的时候管建华及其老婆孩子、李某、穆某还有我在场。袁某是我朋友曾繁星的爱人，我和袁某签过一个关于”伊世界网吧”的转让协议，我当时跟曾繁星借了80万元左右，我就与他爱人袁某约定以100万元转让“伊世界网吧”50％的股份。2015年5月21日在“伊世界网吧”签订的，当时有我、曾繁星和袁某。因穆某一直催我要钱，我被逼得没办法了，在20l5年5月23日就与他签订了网吧转让协议。20l5年5月23日签订“伊世界网吧”转让协议的时候，我没有告知穆某我只有该网吧一半的股份。因为当时我和袁某商量好了，我们准备一起把网吧对外转让。所以我就没有告知穆某我只持有网吧一半股份的事。签订协议后的第二天，也就是2015年5月24日我告诉他了。我现在欠穆某的还有97万元，后来我又陆续还了几万，现在本金应该不到90万。当时借款其中30多万元用于平桥“永生网吧”的投资，20万元左右用于结算师院东门“伊世界网吧”之前的债务，参与境外网站的赌博输了有10几万元，剩下的30万元左右用于日常的经营开销。因为穆某是用债务来抵网吧的转让费，我觉得其中涉及到的利润等项目太多，我觉得许某给现金更好一些。我向许某转让“伊世界网吧”时许某给了我50多万元，其他给袁某偿还我的债务了。因为这笔转让费用是许某分几次打给我的，只有第二次我偿还了穆某几万元钱利息加本金，其他的都用来偿还其他债务了。我个人名下现在完全属于我个人没有抵押出去的就还剩在平桥世界城2013年以不到30万元的价格买的一套住房。我现在主要是处理平桥永声网吧的一些事务，暂时没有什么收入。我目前没有能力偿还他的债务了。2、被害人穆某陈述，2010年7月份，我的一个朋友李某说他的朋友牛煦翔想找人借点钱用，他可以给牛煦翔做担保，7月l7日，我和牛煦翔、李某三人约在北京路星之雨网吧见面，我借了40万元现金给牛煦翔，李某做担保人，牛煦翔与我约定20l5年7月17日之前还款，以月息2.5％计息，如逾期未能还款，便将平桥区的永声网吧及位于师范学院的“伊世界网吧”转让给我。当时欠条上约定的转让费是40万元。后来牛煦翔陆续也找我借过一些钱，至2015年5月23日，牛煦翔说他钱还不了，他准备以师院东门一街“伊世界网吧”及内部设备，还有3楼宾馆的全部资产来抵债，所抵债务为之前借我的97万，借李某的50万以及借管建华的48万。5月25日，我去师院东门“伊世界网吧”查看情况的时候发现该网吧的老板已经换人，该网吧已不归牛煦翔所有。于是我又去找牛煦翔，牛煦翔说网吧他转给别人了，钱他再想其他办法还。后来经我调查，牛煦翔欠债较多，我担心他还不了我的钱，我觉得他是在骗我，所以来报案。之前我借钱给牛煦翔是因为有我的朋友李某担保，李某说牛煦翔有两个网吧和一个宾馆，我觉得牛煦翔借钱后有能力还，同时牛煦翔答应以2.5％的月息给我计息，所以我愿意借钱给牛煦翔。现在牛煦翔本来答应以200万元左右的价格将“伊世界网吧”卖给我、李某及管建华，后经我了解，在与我们签订买卖合同前，牛煦翔已经将“伊世界网吧”以150万元的价格转让给许某了，所以我认为他是想骗我的钱。师院东门的“伊世界网吧”及宾馆现在归许某所有。许某告诉我从20l5年5月份开始经营的，现在的营业执照上业主是许某的名字。之前牛煦翔说是他的，营业执照等证件我之前也没有看过。当时他跟我借钱的时候，他有一笔购买网吧设备的款项没有支付、他找我借，这笔款项是由我直接支付给设备经销商的，大概是30多万元，剩下的钱我听他说都用来赌博和吸毒了。经我了解，他还欠民生银行70多万，除此之外他还欠了好多人钱，大概有300万元左右，但他的资产已经都用来变卖或者抵债了，我觉得他还不了我的钱。3、证人李某证言，牛煦翔与我签订的有师院东门“伊世界网吧”转让协议以及平桥永声网吧的全权经营委托书。牛煦翔的永声网吧的电脑主机、显示器、监控等设备是我提供的，共计价值82万元左右，但他只支付给我29万元订金，还欠我52万元左右。20l4年11月左右的一天，牛煦翔找到我，说让我给他的永声网吧提供电脑主机、显示器、监控等设备。2015年1月份左右的一天，牛煦翔给了我9万元订金，之后我就开始筹备给他安装电脑主机等设备，之后他又给了我20万订金。20l5年3月初，我开始给牛煦翔的永声网吧安装电脑主机等设备，3月底安装完成。但剩余的货款他一直没有给我。2015年5月23日l4时许，我又找牛煦翔要钱，他让我去平桥涵洞“满意网吧”楼下的一个汽车修理厂找他，我到了没多久穆某也去了，我们找牛煦翔要钱，他说没有钱，他提出用他师院东门的“伊世界网吧”做抵押。但当时我和穆某的债务还不足以把“伊世界网吧”抵押过来，于是我就给管建华联系，联合我们三人的债务一起与牛煦翔签署了“伊世界网吧”转让协议。牛煦翔说“伊世界网吧”归他个人独资所有。平桥的永声网吧我拉走了我给牛煦翔安装的电脑主机和显示器，当时我卖给他的时候是以80万元给他的，但现在经过折旧以后只值46万元了，网吧里的其他设备也都被其他供应商拉走了，网吧的营业执照转让给王某了，房子现在的承租人是管建华。“伊世界网吧”由牛煦翔转让给了许某，现在归许某所有，正常经营。牛煦翔把“伊世界网吧”转让给许某的时候没有告知我、穆某或者管建华。我们与牛煦翔签署“伊世界网吧”转让协议后，我们去“伊世界网吧”查看情况，但当时网吧的负责人告诉我们“伊世界网吧”归许某所有。4、证人许某证言，我和牛煦翔是2015年5月29日在师院东门乐色KTV签订的“伊世界网吧”转让协议，当时有我和我的合伙人王鹏宇，还有牛煦翔。当时他告诉我“伊世界网吧”由他和袁某各占50％股份，法人是牛煦翔。“伊世界网吧”转让事宜由牛煦翔全权代理。后来从穆某那听说之前牛煦翔与他签订过“伊世界网吧”的转让协议。网吧的转让款我都付给牛煦翔了，有现金支付，也有转账支付，6月2日结清的。我于5月29日，以150万元的价格与牛煦翔签订了“伊世界网吧”转让协议后穆某找到我，说他与牛煦翔之前签订的有“伊世界网吧”的转让协议，并且牛煦翔欠他90多万元、让我把其中一部分转让款直接打给他，我没有同意。之后牛煦翔的许多其他的债主也多次到“伊世界网吧”来向牛煦翔要账，牛煦翔与他人的债务纠纷我一直没有参与。“伊世界网吧”的法人现在是我，但有我朋友王鹏宇50％的股份，从6月3日所有证件转在我名下后，“伊世界网吧”现在没有债务。5、证人袁某证言，20l4年l2月份，牛煦翔找我老公曾繁星借了20万元，后来陆续又借了50万元，一共70万元。20l5年5月21日我和牛煦翔签订了师院东门“伊世界网吧”的转让协议。2015年4月中旬，牛煦翔找到我和我老公说钱他暂时还不了，用师院东门“伊世界网吧”一半的股份来抵债。5月2日，我就开始在网吧收营业款，直到5月21日我感觉牛煦翔在外债务较多，口头承诺不保险，就与他签订了“伊世界网吧”的转让协议。牛煦翔以师院东门“伊世界网吧”全部资产来抵押其欠我的100万元债务。因为我和牛煦翔口头约定的是以“伊世界网吧”50％的股份抵押我70万元的债务，但是其把“伊世界网吧”用于民生银行贷款的担保，他想用营业执照继续做担保，所以他就以整个网吧抵押我100万元债务作为我们的协议内容，好让我放心。另外他私下也跟我提出他欠的外债较多，如果有人来”伊世界网吧”要债，他可以说网吧已经全部转让给我了，从而转移资产，躲避债务。牛煦翔与穆某签订“伊世界网吧”转让协议我不知情，我是6月份穆某找到我后我才知道此事的。牛煦翔与许某签订了“伊世界网吧”的转让协议我知情，全程我都参与了。师院东门“伊世界网吧”现在是我、许某和王鹏宇三人合伙经营，各占1／3股份。据我了解牛煦翔在外债务有民生银行贷款70多万元、穆某的96万元、还欠的有永声网吧楼上一个投资公司30万元左右，剩下的就是永声网吧各个供应商的货款。6、证人管某证言，20l4年7、8月份，牛煦翔找到我说让我给他装修位于平桥中心大道鑫苑小区的永声网吧，我们当时约定的装修费用是40多万元，到2014年12月份，永声网吧的装修已经接近尾声了，此时牛煦翔还没有给我结过装修款，我就停工了。到2015年1月份，牛煦翔给了我20万装修款，我就把剩下的装修工程做完了。加上装修过程中牛煦翔追加的项目，装修费用一共是68万元。除去之前牛煦翔给我结算的20万元，他还欠我48万元。后来李某找到我，说让我的账跟李某和穆某的账合在一起，把牛煦翔位于师院东门的“伊世界网吧”抵押过来，我同意了。20l5年5月23日16时许，李某跟我联系，让我到平桥涵洞口的一个汽车修理厂和牛煦翔签订“伊世界网吧”的转让协议，我到之后，穆某和李某与牛煦翔基本已经谈好了转让事项，我只是大概听了一下情况，就同意穆某与牛煦翔签合同了。7、证人王某证言，2014年夏天，我的朋友牛煦翔给我打电话，让我借一些钱给他，然后我通过现金及转账的方式陆续借给牛煦翔32万元，当时没有约定利息，牛煦翔只说是开网吧用，说赚钱了多还我一些。后来牛煦翔有时候会给我一千、两千的作为好处费，最近我听说穆某把牛煦翔在平桥“永声网吧”的设备搬走了，我又跟牛煦翔催要了一次他欠我的钱，但他没有还我。我从牛煦翔父亲那里得知牛煦翔的永声网吧现在经营不下去了，我觉得那里的地理位置不错，等他停业以后，我想把那里重新租赁下来自己开一个网吧。8、证人伍某证言，我是2015年5月1日去的“伊世界网吧”，当时网吧的老板是牛煦翔，“伊世界网吧”现在的老板是许某。2015年6月6日牛煦翔把“伊世界网吧”转让给许某的。牛煦翔和许某2015年5月29日就”伊世界网吧”的转让签订过协议。当时网吧只有一些工人的工资还有平时拿的一些饮料的货款没有结清，还有就是网吧的房租当时到期了。我知道与牛煦翔有债务纠纷的有穆某、李某、还有给网吧三楼宾馆装修的一个女的，还有袁某。当时我给许某说了穆某与牛煦翔签订的有“伊世界网吧”的抵押协议，但当时还没到约定到期的时间。6月3日许某把“伊世界网吧”欠的工资和饮料货款结清了，过了几天许某把房租也交了，听许某说6月3日他通过转账给牛煦翔打了150万元转让费。9、证人张某证言，牛煦翔师院东门的“伊世界网吧”以及平桥“永声网吧”的桌椅、沙发是我提供的。“伊世界网吧”的桌椅、沙发已经结清了，永声网吧的桌椅、沙发一共是10万元，他只付给我3万元订金，还欠我7万元。直到2015年7月15日牛煦翔一直也没有跟我结过尾款，当时牛煦翔永声网吧的电脑已经被拉走了，网吧已经经营不下去了，我就跟牛煦翔商量先把沙发拉走，他也同意了。我知道牛煦翔永声网吧的电脑、装修、鼠标键盘都是欠别人的，以及他个人跟穆某借的也有钱。都是之前各个供应商把自己供应的货物拉走了。10、书证借条复印件证实，牛煦翔分别于2014年7月17日、2014年11月7日、2015年2月4日、2015年3月18日向穆某借款40万元、7万元、6万元、93万元。11、书证买卖合同证实，牛煦翔于2014年7月17日与穆某签订网吧转让协议，牛煦翔以40万元的价格转让给穆某位于平桥区的“永声网吧”；牛煦翔于2015年5月23日和穆某签订买卖合同约定，由于穆某先期借给牛煦翔97万元，如牛煦翔不能在15天内偿还穆某40万元，穆某将协同李某（牛欠其50万元）、管建华（牛欠其48万元）以三方债务等值购买师院东门“伊世界网吧”机器设备及3楼宾馆全部资产。12、网吧转让协议复印件证实，牛煦翔于2015年5月21日以100万元价格师院东门“伊世界网吧”转让给袁某抵债；于2015年5月29日以150万元价格将师院东门“伊世界网吧”转让给许某等人。13、民生银行转账凭证证实，2014年8月7日至2015年5月17日，牛煦翔共转账给穆某30余万元。另有被告人户籍证明，前科证明材料，抓获经过在案佐证。本院认为，被告人牛煦翔容留多人吸毒，其行为已构成容留他人吸毒罪；被告人牛煦翔以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，信阳市浉河区人民检察院指控被告人犯罪罪名成立。本案中，被告人牛煦翔隐瞒自己无力还款的真相，以与被害人穆某签订“永生网吧”抵押转让协议为手段，骗取被害人信任后，多次编造自己投资“永生网吧”经营的谎言，骗取被害人钱款后，用于偿还个人债务和赌博，该犯罪事实有被害人陈述和证人李某、许某、袁某等人的证言及转让协议、借条等为证，足以证实被告人主观上有非法占有的犯罪故意，客观上采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人的财物，其行为符合诈骗罪的构成要件。故辩护人关于本案属民间借贷不构成犯罪的意见不能成立，本院不予采纳。被告人一人犯数罪，应当数罪并罚。视本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第二百六十六条、第六十九条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人牛煦翔犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年八个月，罚金1000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，罚金60000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金61000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月10日起至2026年2月9日止。罚金限本判决生效后30日内缴纳）二、赃款予以追缴发还受害人。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于信阳市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曾 斌人民陪审员  王颖斌人民陪审员  王保童二〇一七年一月十三日书 记 员  胡 鹏