四川省泸州市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2017)川05刑终140号原公诉机关四川省泸州市纳溪区人民检察院。上诉人（原审被告人）舒世友，男，1972年12月23日出生于四川省泸州市纳溪区，汉族，小学文化，个体经营，住四川省泸州市纳溪区。因本案于2015年9月7日被刑事拘留，同年10月13日被执行逮捕。现羁押于泸州市看守所。辩护人李强，四川五月花律师事务所律师。四川省泸州市纳溪区人民法院审理四川省泸州市纳溪区人民检察院以泸纳检公诉刑诉[2016]122号起诉书指控被告人舒世友犯诈骗罪一案，于2017年4月11日作出（2016）川0503刑初133号刑事判决。判决宣告后，原审被告人舒世友提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年8月22日公开开庭审理了本案。四川省泸州市人民检察院指派检察员杨某1出庭履行职务，上诉人（原审被告人）舒世友及其辩护人李强到庭参加诉讼。现已审理终结。原判认定：2011年初，被告人舒世友以共同开发“云南省德钦县茨丁某多金属矿”为由，带领被害人罗某1、杨某2才等人去云南省德钦县进行了考察，并向被害人罗某1、杨某2才等人出示了虚假的《中华人民共和国矿产资源勘查许可证》（证号：530000065129358，勘查项目名称：云南省德钦县茨丁某多金属矿普查），骗取了被害人钟某1、罗某1、杨某2才等人的信任。2011年4月9日，被告人舒世友与被害人钟某1、杨某2才在泸州市纳溪区滨江路一茶楼签订了《股东合伙协议》和《矿山股权转让协议》，协议签订后被害人钟某1、罗某1等人向被告人舒世友多次转款,经审核被告人舒世友共骗取了罗某1等人人民币共计614万元。经查云南省德钦县并不存在茨丁某多金属矿。原判决认定事实采纳的证据有：报案材料、受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、延长拘留通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、常住人口基本信息、到案情况说明、泸州市公安局接受舒世友提交的证据材料清单、舒世友手持所交证据材料的照片四张、矿产资源勘查许可证、云南省国土资源厅文件两份公文复印件、云南省国土资源厅矿产开发管理处出具的两份情况说明、云南省德钦县国土局出具的情况说明、德钦县公安局霞若派出所出具的情况说明、《矿山股权转让协议》、《股东合伙协议》、被告人舒世友与杨志坚于2011年4月10日签订的代理合同、昆明东水矿业有限公司工商登记信息、泸州市公安局向昆明市盘龙区国税局调取昆明东矿业有限公司成某至今公司报税资料、德钦县国土资源局出具情况说明、德钦县国土资源局2012年度探矿权出让计划建议表、德钦县国土资源局补充2012年度探矿权采矿权出让计划的请示（德国土资请[2012]34）、2012年探矿权采矿权出让计划各部门征求意见表、迪庆藏族自治州国土资源局关于补报2012年度探矿权采矿权出让计划的请示（迪国土资请[2012]118号）、舒世友与罗某2、杨某2才签订的《矿山股权合伙协议》、收据二张、被害人罗某1、被害人杨某2才陈述、证人杨某2伦、杨某3的证言、民事判决书、笔迹鉴定意见书、杨某4死亡证明、票据、证人喻某、此里尼玛、林某、刘某、周某、格茸扎西、姚某、汪某、蒋某、李某1、鲁某1、余某、和凤某、和继勋、李某2、和某1、巫某、肖某、陈某、黄某1、阴正武、杨某2、王某1、王某2、王某3、王某4、黄某2、李某3、田某、阿某1、叁斤、捌金的证言、辨认笔录、情况说明、被告人舒世友的供述和辩解、银行明细材料、泸州市开元会计师事务所泸开会专审[2015]63号中相关转账材料、业务约定书、泸州市开元会计师事务所关于舒世友相关银行流水资金去向的专项审核报告等。原判认为，被告人舒世友以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人财物614万元，数额特别巨大，已构成诈骗罪。被告人舒世友系初犯，可酌情从轻处罚。原判依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决：一、被告人舒世友犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金三十万元；二、被告人舒世友违法所得继续追缴，退赔被害人。上诉人（原审被告人）舒世友的上诉意见是，本案中茨丁某多矿是存在的，《中华人民共和国矿产资源勘查许可证》是其委托杨某4办理的，自己也不清楚该证是虚假的，其主观上没有非法占有目的，不构成诈骗罪。其辩护人的意见是：舒世友与钟某1、杨某2才签订《股东合伙协议》、《矿山股权转让协议》之前，其并不知道《中华人民共和国矿产资源勘查许可证》是虚假的，且舒世友对茨丁某矿有具体的投资行为，其主观上并无非法占有目的，没有虚构事实，没有隐瞒真相，所得款项，舒世友大部分用于开矿业务，本案属平等主体之间的民事纠纷，不应以犯罪论处。四川省泸州市人民检察院的意见是，上诉人舒世友委托杨某4办理探矿证的时间为2011年4月10日，在此之前的4月9日，其已向被害人展示了虚假的《中华人民共和国矿产资源勘查许可证》，以此取信被害人钟某1、杨某2才，并签订了《股东合伙协议》、《矿山股权转让协议》；舒世友在其根本未取得探矿权、采矿权前提下，与被害人签订的《矿山股权转让协议》中，既已明确“甲方（舒世友担任法定代表人的昆明东水矿业有限公司）拥有矿产权和采矿权的云南省德钦县茨丁某多金属矿”；上诉人舒世友获得被害人钟某1、杨某2才转入资金后，将所得款项用于归还个人债务、购买车辆或替他人归还赌债等支出。因此，原判决认定事实清楚，证据确实充分，以诈骗罪追究舒世友刑事责任定性准确，量刑适当，一审审判程序合法，建议驳回上诉，维持原判。经二审审理查明的事实和证据与一审一致，予以确认。关于上诉人舒世友及其辩护人认为，虚假的《中华人民共和国矿产资源勘查许可证》系舒世友委托杨某4办理，其本人并不知道该探矿权证是虚假的意见，经查：上诉人舒世友在侦查阶段的多次供述及当庭供述、被害人罗某1（钟某1之夫）、杨某2才的陈述，均证实2011年初，舒世友邀罗某1、杨某2才合伙开采云南省德钦县茨丁某多矿，双方到云南进行了实地考察后，舒世友向罗某1等人展示过《中华人民共和国矿产资源勘查许可证》；书证云南省国土资源厅矿业开发管理处出具的情况说明、云南省德钦县国土局出具的情况说明、德钦县公安局霞若派出所的情况说明，分别证实云南省国土资源厅省级发证探矿权登记数据库中并无证号530000065129358，项目名称为“云南省德钦县茨丁金属矿普查”的项目登记信息，也无申请人“昆明东水矿业有限公司”的探、采矿权信息，证号为530000065129358的《中华人民共和国矿产资源勘查许可证》是虚假的；舒世友向公安机关提供的盖有“云南省国土资源厅采矿登记专用章”关于“同意《云南省德钦县茨丁某多金属矿》予以备案申请办理开采证”、盖有“云南省国土资源厅矿产资源勘查登记专用章”的“同意《云南省德钦县茨丁某多金属矿探矿申请登记书》予以备案”的两份文件系虚假文件；德钦县境内原地名“茨丁”的地方属国家自然保护区，德钦县国土局从未向云南省国土资源厅申请过“云南省德钦县茨丁金属矿普查”的挂牌出让计划，也无探、采矿登记信息，德钦境内没有名为“云南省德钦县茨丁某多矿”的矿权存在；书证《股东合伙协议》、《矿山股权转让协议》、昆明东水矿业有限公司工商登记信息均证实双方签订两份协议的时间为2011年4月9日，且在《矿山股权转让协议》中明确甲方即舒世友担任法定代表人的昆明东水矿业有限公司“拥有矿产权和采矿权的云南省德钦县茨丁某多金属矿”，上诉人舒世友的供述、被害人罗某1、杨某2才的陈述，证人杨某2伦的证言也印证了签订两份协议的时间和经过情况；另查，杨某4已于2012年9月24日死亡，书证由舒世友与杨某4签订的《代理合同书》，证明舒世友以昆明东水矿业有限公司法定代表人身份与杨某4于2011年4月10日就云南省迪庆州德钦县茨丁某多金属矿普查、探矿权申请、探矿权申报、领取探矿证等委托事项签订代理合同。该证据关于舒世友与杨某4形成代理关系的时间及委托事项等内容，足以认定舒世友与被害人罗某1、钟某1、杨某2才签订《股东合伙协议》、《矿山股权转让协议》之时，其明知昆明东水矿业有限公司未取得探矿权和采矿权，并向各被害人虚构其已取得德钦县茨丁某多金属矿探矿权等事实，其庭审中辩解2010年即与杨某4达成探矿证办理委托协议，并支付部分代理费等理由，并无相关事实依据，且与本案书证证明内容相悖，不予采纳。此外，本案尚有银行转账明细、泸州市开元会计师事务所报告、证人证言和舒世友的供述等，均证实舒世友将各被害人投入资金大部分用于个人借贷、归还个人债务、消费、替他人归还赌债等事实。上述证据足以认定舒世友虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财物的事实，上诉人舒世友及其辩护人关于舒世友不明知其取信被害人的《中华人民共和国矿产资源勘查许可证》为虚假探矿权证，主观上不具有非法占有目的的辩解、辩护理由不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人（原审被告人）舒世友以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人财物614万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究刑事责任。原判决认定舒世友犯诈骗罪的事实和犯罪数额正确。上诉人舒世友诈骗他人财物614万元，数额特别巨大，论罪当处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。上诉人舒世友及其辩护人关于舒世友不构成诈骗罪的上诉、辩护理由不能成立，本院不予采纳。原判量刑时综合本案的犯罪情节对上诉人舒世友判处有期徒刑十五年，并处罚金，量刑适当。四川省泸州市人民检察院的意见正确，本院予以支持。综上，原判决认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项“原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或抗诉，维持原判”的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  程怀武审判员  李旭东审判员  李瑞亮二〇一七年九月四日书记员  滕 琴