山西省阳泉市矿区人民法院刑 事 判 决 书(2017)晋0303刑初1号公诉机关阳泉市矿区人民检察院。被告人穆某某，女，1975年4月27日生，汉族，初中文化，户籍所在地本市矿区，因涉嫌诈骗罪于2016年9月3日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现押于阳泉市看守所。辩护人古淑冰，山西君衡律师事务所律师。阳泉市矿区人民检察院以阳矿检公诉刑诉（2016）153号起诉书指控被告人穆某某犯诈骗罪，向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，阳泉市矿区人民检察院指派检察员高娜出庭支持公诉，被告人穆某某到庭参加了诉讼，现已审理终结。阳泉市矿区人民检察院指控：1、2014年3月左右，被告人穆某某谎称能办理某集团某住房，在某矿某公司背后的茶楼房附近，骗取被害人代某某人民币1万元。在被害人多次催促下穆某某退还了1000元，剩余9000元至今未退还。2014年6月左右，被告人穆某某谎称能办理某集团某住房，在某矿X的某银行和某矿某幼儿园等地，骗取被害人史某某人民币10万元。事后，经被害人多次催促，穆某某退还了3万元，剩余7万元至今未退还。2014年9月份至2015年2月份，被告人穆某某谎称能办理某集团某住房，伙同王某某（另处）在某矿某路某小区和某矿某巷被害人李某某家中等地，先后三次骗取被害人李某某人民币8万元。2014年9月左右，被告人穆某某谎称能办理某集团某住房，在某矿某中心和X某银行自助存取款机等地，骗取被害人贾某某人民币3.5万元。2015年6月份左右，被告人穆某某谎称能办理某集团某住房，在某矿X被害人赵某某父亲家中，骗取赵某某人民币4.5万元。综上，被告人穆某某共计诈骗作案5起，诈骗金额合计人民币23.9万元。针对上述指控，公诉机关向本庭提供了书证，被害人陈述、被告人供述、辨认笔录等证据予以证明，认定被告人穆某某的行为已构成诈骗罪，且有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。被告人穆某某及其辩护人均辩称：起诉书所指控的第三起犯罪事实，认定诈骗李某某8万元。而穆某某实际获取2.75万元，5.25万元由王某某获取，本起犯罪应按2.75万元认定。同时，辩护人还辩称，穆某某有自首情节，并且当庭认罪、悔罪，且愿意积极退赔被害人的损失，取得被害人的谅解，又系初犯、偶犯，建议法庭对其适用缓刑。经审理查明：1、2014年3月左右，被告人穆某某谎称能办理某集团某住房，在某矿某公司背后的茶楼房附近，骗取被害人代某某人民币1万元。在被害人多次催促下穆某某退还了1000元,剩余9000元至今未退还。2、2014年6月左右，被告人穆某某谎称能办理某集团某住房，在某矿X的某银行和某矿某幼儿园等地，骗取被害人史某某人民币10万元。事后经被害人多次催促，穆某某退还了3万元，剩余7万元至今未退还。3、2014年9月份至2015年2月份，被告人穆某某谎称能办理某集团某住房，伙同王某某（另处），在某矿某路某小区和某矿某巷被害人李某某家中等地，先后三次骗取被害人李某某人民币8万元。4、2014年9月左右，被告人穆某某谎称能办理某集团某住房，在某矿某中心和X某银行自助存取款机等地，骗取被害人贾某某人民币3.5万元。5、2015年6月份左右，被告人穆某某谎称能办理某集团某住房，在某矿X被害人赵某某父亲家中，骗取赵某某人民币4.5万元。综上，被告人穆某某共计诈骗作案5起，诈骗金额合计人民币23.9万元整。庭审后，在本院主持下，被告人穆某某的家属和各个被害人达成刑事和解协议。被告人穆某某的家属将穆的诈骗款全部退赔了被害人，取得了被害人谅解。上述事实有下列证据证实：赵某某的证言证实：2014年7、8月份，看到“卖房启事”的小广告，上面有她（穆某某）的电话和名字，当时我就记了她的手机号。到了2014年10月份，我想买房子了，就给她打电话问买房子的事，我想买某沟的房子，她说某沟房的指标是五万元，我说能不能便宜点，她说最低4.5万元。并说她朋友在某集团某科上班，办不成全款退还。到了2015年6月1日，我给她打电话，让她给我办买房指标，当天下午就到了我父亲住的X的家中，我拿出4.5万元现金给了穆某某，她给我写了一张收条，并承诺两个月之内办不成全款退还。之后，一直给她打电话催办，到2016年6月份我再打电话，就打不通了，到9月1日我给她换了的手机号打电话，她还说能办成。史某某的证言证实：我和穆某某以前在一个单位，我想买某集团水电处的房子，穆说好处费是10万元，于是就于2014年6月、8月、12月三次给了穆某某10万元。后她给了我一张某集团购房审批表、我去盖章，单位说我这审批表是假的。我让她退钱，她分三次给我退了3万元。仇某某的证言证实：听我妈贾某某说，2014年9月初，她和穆某某在单位闲聊，穆说她能办了买某中附近楼房的指标，需要11－12万元，我妈说一下拿不出这么多钱，先给你拿3.5万元，穆说可以。过了两天，我妈给了穆某某5千元，9月11日给穆某某提供的某银行卡打了3万元。过了三个月左右，买楼房指标还没有消息。又过了一段时间，我妈着急了，就找穆某某要钱，去她家里和单位都找不到穆某某。代某某的证言证实：2014年3月份左右，通过我老婆单位的同事介绍认识了穆某某，她说有关系能办下拆迁指标，我想买某路某小区的房子，她说先交2万元押金，办成后再交8－10万元，后来我说先给10万元，她说15天内给开回房单来。之后穆某某一直没有办成买房指标。到2015年我们也买下家了就和她要钱。2016年3月左右，穆分两次给了我1千元。李某某的证言证实：穆某某给我办房，分三次给过她8万元。第一次是2014年9月在穆的单位给了她5000元，第二次是2014年11月份在赛鱼口给了她2万元。2015年2月份的一天穆某某给了我一张“阳煤职工住房审批表”让我去单位盖章，说过几天跟我拿表。第三次是穆某某和一个男的（王某某）来了我家，穆说再拿5.5万元，然后我就拿出5.5万元给了这个男的。然后给我打了一个8万元的收条，收条上面穆某某和那个男的各自签了自己的名字。说完后他们就一起走了。吕某某的证言证实：穆某某和我老公（李某某）是老乡。我家想要个买房子的指标，穆说她能办理，需要8万元。过了一段时间穆某某向我老公先要了2.5万元。到2015年2月中旬，穆某某和王某某到了我家，又给了穆某某和王某某5.5万元。听穆某某介绍，王某某就是给我们办买房子指标的人。穆某某和王某某给我们打了一张8万元的欠条。欠条上二人都有签字。因为办不了买房指标，我们找穆某某要钱，去她家及单位都找不到。穆某某、李某某的辨认笔录均证实：从12张不同男子的正面免冠照片中，辨认出王某某就是和穆某某一同给李某某办理住房指标的人。收条三张证实：穆某某、王某某于2015年2月13日收取李某某8万元，穆某某于2014年12月19日收取史某某10万元，穆某某于2015年6月1日收取赵某某4.5万元。2016年9月2日8时左右，某派出所民警接到穆某甲报警，称其姐姐穆某某被非法拘禁在某小区杨某某家中。接报后派出所民警赶往现场，将当事人杨某某和穆某某带回派出所。因公安机关提前已掌握穆某某涉嫌为他人办理住房进行诈骗的犯罪线索，经讯问，穆某某如实供述了自己的犯罪事实。常住人口基本信息证实：被告人穆某某的身份情况。被告人穆某某的供述证实：其以办理拆迁房指标为由分别骗取被害人代某某、史某某、李某某、贾某某、赵某某钱财的经过。上述证据经当庭质证，本院予以确认。本院认为，被告人穆某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。阳泉市矿区人民检察院的指控，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。对于被告人及其辩护人辩称，其只收取了李某某2.75万元，而并非8万元，应按2.75万元认定。因在案书证证实，收取李某某8万元现金，有穆某某和王某某所打欠条足以认定，至于二人各分得多少，并不影响本起犯罪的成立。因此上述辩解，本院不予采纳，辩护人的其它辩护意见，本院予以采纳。被告人穆某某犯罪后自动投案能够如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人穆某某的家属能主动退赔被害人损失，达成刑事和解协议，取得被害人谅解，可以从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第七十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十七条、二百七十九条之规定，判决如下：被告人穆某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金5万元。（缓刑考验期从判决确定之日起顺延五年，所处罚金于判决执行之日起三个月内交付本院执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向山西省阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 员  陈秉龙审 判 员  张 艳人民陪审员  刘秀英二〇一七年一月二十四日书 记 员  王 瑛