山西省芮城县人民法院刑 事 判 决 书(2016）晋0830刑初164号公诉机关山西省芮城县人民检察院。被告人李醒师（曾用名李小明），男，1972年6月6日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地山西省芮城县，住芮城县学张乡斜口村*组。因涉嫌犯赌博罪，2016年8月4日到芮城县公安局投案自首，同年8月24日被芮城县公安局取保候审。被告人张少勇，男，1968年12月12日出生，汉族，大专文化，芮城县委党校职工，户籍所在地山西省芮城县，住古魏镇奥运花园小区。因涉嫌犯赌博罪，2016年6月2日被芮城县公安局刑事拘留，同年7月5日被依法逮捕，11月2日被芮城县人民检察院取保候审。辩护人杨宇，山西龙飞律师事务所律师。被告人任战康，男，1971年4月7日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地山西省芮城县，住芮城县古魏镇古魏医院单元楼。因涉嫌犯赌博罪，2016年5月28日被芮城县公安局刑事拘留，同年7月5日被依法逮捕,9月30日被芮城县公安局取保候审。被告人任武康，男，1970年5月16日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地山西省芮城县，住芮城县御鑫源小区**号楼*单元**楼*户。因涉嫌犯赌博罪，2016年6月17日被芮城县公安局刑事拘留（上网追逃），同年7月13日到芮城县公安局投案自首，7月14日被芮城县公安局刑事拘留，同日被取保候审。被告人贺文会，男，1967年12月27日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地山西省河津市，住河津市僧楼镇贺家庄村。因涉嫌犯赌博罪，2016年8月26日被刑事拘留（上网追逃），2016年10月2日到河津市公安局柴家乡派出所投案自首，2016年10月3日至10月8日羁押于河津市看守所，同年10月8日被芮城县公安局执行刑事拘留，10月17日被取保候审。芮城县人民检察院以芮检公诉刑诉〔2016〕109号起诉书指控被告人李醒师、张少勇、任战康、任武康、贺文会犯赌博罪，于2016年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。芮城县人民检察院指派检察员余卫东出庭支持公诉，被告人李醒师、张少勇及其辩护人杨宇、被告人任战康、任武康、贺文会到庭参加了诉讼。现已审理终结。芮城县人民检察院指控：一、2015年1月份至2016年5月份，被告人李醒师利用国家3D福彩开奖结果，私自坐庄，通过手机短信、微信等方式先后多次接收违法行为人梁某1、侯某、张某1、胡某某、梁某2、李某1等人的黑彩投注进行赌博，输赢以现金或银行转账的方式进行结算，累计赌资数额160万余元，被告人李醒师将收取的黑彩号报给淡某某（刑拘在逃）与李某2（已死亡），被告人李醒师从中抽头获利31000余元。二、2015年4月份至2016年5月份，被告人任战康利用国家3D福彩开奖结果，私自坐庄，通过手机短信、微信等方式先后多次接收被告人张少勇、违法行为人杨某某、许某1、任某某等人的黑彩投注进行赌博，累计赌资数额175万余元，输赢以现金或银行转账的方式进行结算，被告人任战康将收取的黑彩号转报给淡某某（刑拘在逃），被告人任战康从中抽头获利13000余元。三、2015年6月份至2016年5月份，被告人任武康利用国家3D福彩开奖结果，私自坐庄，通过手机短信、微信等方式先后多次接收违法行为人王某1、富某某、王某2、王某3、牛某某、杨某某等人的黑彩投注进行赌博，输赢以现金或银行转账的方式进行结算，累计赌资数额35万余元，被告人任武康将收取的黑彩号转报给淡某某（刑拘在逃），从中抽头获利10000余元。四、2015年4月份至2016年5月份，被告人张少勇利用国家3D福彩开奖结果，私自坐庄，通过手机短信、微信、打电话报号等方式先后多次接收违法行为人李某3、李某4、雷某1、张某2、姚某某、赵某某等人投注进行3D黑彩赌博，输赢以现金或银行转账的方式进行结算，累计赌资数额200余万元，其将所收取的100余万元的黑彩号转报给被告人任战康，被告人张少勇从中抽头获利4万余元。五、2015年元月份，被告人贺文会与李某2（已死亡）经他人介绍认识了被告人李醒师，随后三人商量进行黑彩赌博，由被告人贺文会给被告人李醒师与李某2提供黑彩交易资金的担保，后被告人贺文会把李某2提供的QQ群提供给被告人李醒师，被告人李醒师在QQ群里给李某2报黑彩号，同时被告人贺文会将自己的建行卡提供给李某2，让李某2用该建行卡和李醒师进行黑彩账目的结算。2015年1月份至2015年8月份，被告人贺文会建行卡内的黑彩交易资金数额为1061800元，被告人贺文会从中得到好处费7800元。另查明，2016年3月份，被告人贺文会通过QQ群给被告人李醒师提供了一个黑彩盘，被告人李醒师又将该黑彩盘转给侯某，让侯某在黑彩盘上投注进行赌博，侯某在该黑彩盘上的赌资数额为20000余元。认定上述事实的证据有：1.户籍证明、到案经过、银行交易明细、黑彩账记录本等；2.证人梁某1、宋某等37人的证言；3.被告人李醒师、任战康、任武康、张少勇、贺文会的供述与辩解；4.山西省公安司法鉴定中心电子物证检验报告；5.手机短信、微信记录。公诉机关认为，被告人李醒师、任战康、任武康、张少勇、贺文会以营利为目的，组织多人进行赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人李醒师、任武康、贺文会犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。现提起公诉，请依法判处。被告人李醒师辩称：起诉书指控属实，我认罪、悔罪，请求法庭从轻处罚。被告人任战康辩称：起诉书指控属实，我认罪、悔罪，一定痛改前非，做守法公民，请求法庭从轻处罚。被告人任武康辩称：起诉书指控属实，我认罪、悔罪，请求法庭从轻处罚。被告人张少勇辩称：指控赌资200万元不属实，我累计赌资不到100万元，获利15000元。我认罪、悔罪，以前法律意识淡薄，以后一定吸取教训，不再干违法事。辩护人杨宇提出，起诉书对张少勇赌资和获利数额认定证据不充分，事实不清；张少勇经传唤到案后，能如实供述，应认定为自首。被告人贺文会辩称：起诉书指控属实，我认罪、悔罪，今后遵纪守法，不再做违法的事了，请求法庭从轻处罚。经审理查明：一、被告人李醒师的犯罪事实：2015年1月份至2016年5月份，被告人李醒师利用国家3D福彩开奖结果，私自坐庄，通过手机短信、微信等方式先后多次接收违法行为人梁某1、侯某、张某1、胡某某、梁某2、李某1等人的黑彩投注进行赌博，输赢以现金或银行转账的方式进行结算，累计赌资数额160万余元，被告人李醒师将收取的黑彩号报给淡某某（刑拘在逃）与李某2（已死亡），被告人李醒师从中抽头获利31000余元。案发后，违法所得款31000元已追缴。1、2015年2月份至2016年3月份，梁某1以报“胆码”的方式当面或通过发微信将自己以及收取他人的黑彩号码报给被告人李醒师参与黑彩赌博，输赢通过现金和微信转账进行结算，梁某1先后共输掉3万余元，累计赌资数额140余万元。2、2015年7月份至2016年4月份，宋某以报“胆码”的方式，在梁某1跟前报号，梁某1又将所收取的黑彩号转报给被告人李醒师，输赢通过银行转账进行结算，宋某前后共输掉28000余元，累计赌资数额10万余元。3、2016年3月份，侯某利用被告人李醒师提供的“黑彩盘”进行3D黑彩赌博，输赢通过现金进行结算，侯某共输掉7000余元（未支付），累计赌资数额20000余元。4、2016年1月份至2016年4月份，李某1以胆码每注280元的价格通过打电话向被告人李醒师投注进行3D黑彩赌博，输赢情况以现金形式结算，李某1共输掉10000元左右，累计赌资数额13万余元。5、2015年7月份，张某1以胆码每注300元的价格通过打电话向被告人李醒师投注进行3D黑彩赌博，输赢通过现金和银行转账进行结算，张某1共输掉7000余元，累计赌资数额25000余元。6、2015年11月份，梁某2以胆码每注285元的价格通过手机短信向被告人李醒师投注进行3D黑彩赌博，输赢通过现金进行结算，梁某2共输掉2000元，累计赌资数额6000余元。7、2016年2、3月份，胡某某以胆码每注280元的价格打电话向被告人李醒师投注进行3D黑彩赌博，输赢通过银行转账结算，胡某某赢了600余元，累计赌资数额12000余元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。（1）户籍证明，证明被告人身份等详细情况。（2）到案经过，证明2016年8月4日李醒师到芮城县公安局投案自首。（3）梁某1建行卡交易明细及询问梁某1、宋某、王某4、侯某、李某1、张某1、梁某2、胡某某、雷某2笔录，证明李醒师进行黑彩赌博等事实。（4）讯问被告人李醒师笔录，证明他是因为收黑彩号进行赌博投案自首。他是从2015年1月份开始至2016年5月份结束的。先后接受过梁某1、侯某、张某1、胡某某、朝敏、梁某某、李某1的黑彩号码等，总计获利31000余元。（5）扣押笔录、扣押决定书、缴款票据、扣押清单、随按移送清单，证明：扣押了李醒师上缴非法所得及赌资款10万元。（6）贺文会建行卡交易明细，证明与李醒师进行黑彩交易事实。二、被告人张少勇的犯罪事实：2014年4月份至2016年5月份，被告人张少勇利用国家3D福彩开奖结果，私自坐庄，通过手机短信、微信、打电话报号等方式先后多次接收违法行为人李某3、李某4、雷某1、张某2、姚某某、赵某某、范某某、张某3、王某5、薛某某、刘某1投注进行3D黑彩赌博，输赢以现金或银行转账的方式进行结算，累计赌资数额100余万元，将部分黑彩号转报给被告人任战康，被告人张少勇从中抽头获利15000余元。审理中，违法所得款15000元已追缴。1、2015年5月份至2015年12月份，张某2以胆码每注280、290元不等的价格通过当面或手机打电话报号的方式在被告人张少勇跟前购买黑彩进行赌博，输掉3000元，累计赌资数额6000元。2、2015年2月份至2015年6月份，雷某1以胆码每注280元的价格通过手机打电话报号的方式向被告人张少勇投注进行3D黑彩赌博，输掉5000元（未支付2000元），累计赌资数额5000元。3、2014年10月份至2014年12月份，范某某通过打电话报号的方式在被告人张少勇跟前购买胆码进行3D黑彩赌博，其输掉4000余元（未支付），累计赌资数额4000余元。4、2015年3月份至2015年11月份，姚某某以购买胆码的形式当面向被告人张少勇投注进行3D黑彩赌博，输掉4000余元（未支付3000元）。5、2014年5月份至2014年12月份，张某3以胆码每注280元的价格在被告人张少勇跟前购买黑彩进行赌博，其输掉20000余元（未支付1万余元），累计赌资数额20000余元。6、2014年4月份至2014年8月份，王某5以胆码每注300元的价格当面在被告人张少勇跟前购买黑彩进行赌博，其输掉7000元，累计赌资数额7000元。7、2015年4月份，薛某某以胆码每注300元的价格通过打电话报号的方式在被告人张少勇跟前购买黑彩进行赌博，其输掉1500元，累计赌资数额1500元。8、2015年4月份至2016年5月份，李某3通过手机短信报号的方式在被告人张少勇跟前购买“胆”、“组六”、“组三”、“五码”进行黑彩赌博，其输掉3万余元，累计赌资数额60000余元。9、2014年8月份至2014年11月份，刘某1以胆码每注300元的价格通过手机打电话报号的方式在被告人张少勇跟前购买黑彩进行赌博，其输掉18900余元（未支付10900元），累计赌资数额439845余元。10、2015年2月份至2016年4月份，赵某某以胆码每注280元的价格当面或通过手机打电话报号的方式向被告人张少勇购买黑彩进行3D黑彩赌博，其输掉28000余元（未支付约18000元），累计赌资数额114110余元。11、2015年7月份至2016年1月份，李某4以购买胆码通过手机打电话报号的方式在被告人张少勇跟前进行3D黑彩赌博，输赢通过现金和银行转账结算，李某4共输掉50000元，累计赌资数额40余万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。（1）户籍证明及到案经过，证明：张少勇身份的详细情况，2016年6月1日传唤到案。（2）证据保全决定书、证据保全清单、张少勇记账单的情况说明、公安机关情况说明，证明：2016年6月1日公安机关保全了张少勇的红米手机1部、黑彩记账本一个。（3）李某4建行尾号9866卡交易明细、张某4建行卡交易明细，询问张某2、雷某1、范某某、张某3、王某5、薛某某、刘某1、赵某某、李某4、张某4、刘某2笔录，证明张少勇进行黑彩赌博等事实。（4）芮城县山西省公安司法鉴定中心电子物证检验报告，证明在提取张少勇的手机上检出短信136条、微信记录16941条。（5）被告人张少勇供述，证明他2015年4月至2016年5月多次收取张某2、张某3、刘某1、赵某某、李某4、雷某1、范某某、王某5、李某3、薛某某等人黑彩投注，然后报给任占军，自己获利4、5万元左右。查获的黑彩笔记本上的记账单就是打黑彩的账等事实。被告人张少勇否认赌资数额200余万元及获利4万余元的事实，公诉机关虽提供了张少勇黑彩账目，但未能说明该指控数额具体来源及认定过程，故以张少勇当庭认可的数额认定为宜。三、被告人任战康的犯罪事实：2015年4月份至2016年5月份，被告人任战康利用国家3D福彩开奖结果，私自坐庄，通过手机短信、微信等方式先后多次接收被告人张少勇、违法行为人杨某某、许某1、任某某、李某5、冯某等人的黑彩投注进行赌博，累计赌资数额175万余元，输赢以现金或银行转账的方式进行结算，被告人任战康将收取的黑彩号转报给淡某某（刑拘在逃），被告人任战康从中抽头获利13000余元。案发后，违法所得款13000元已予以追缴。1、2015年12月份至2016年5月份，许某1通过手机短信报号的方式向被告人任战康购买“胆”、“杀码”、“组三”参与3D黑彩赌博，输赢通过现金和银行转账结算，许某1共输掉7万元，累计赌资数额690400元。2、2016年1月29日，任某某以胆码每注275元的价格通过手机短信向被告人任战康投注进行3D黑彩赌博，输掉1100元，累计赌资数额1100元（未支付）。3、2015年12月份至2016年2月份，杨某某以胆码每注280元的价格通过手机短信的方式向被告人任战康投注进行3D黑彩赌博，输赢通过现金结算，杨某某共输掉1200元，累计赌资数额1200元。4、2016年3月份至2016年5月份，李某5以胆码每注290元的价格通过手机微信的方式向被告人任战康投注进行3D黑彩赌博，输掉2000元（未支付），累计赌资数额60000元。5、2016年3、4月份，冯某以胆码每注280元、“5码”每注100元的价格向被告人任战康发微信投注进行3D黑彩赌博，输赢通过现金进行结算，冯某共输掉1500元，其累计赌资数额2000元左右。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。（1）户籍证明，证明：任战康身份的详细情况。（2）侦查机关关于电子证据情况说明及违法人给任战康报号的客观证据一览表。（3）任战康、任某1（任战康女儿）张某4（张少勇妻子）、许某1的银行卡交易明细及许某1、杨某某、任某某、许某2、李某5、冯某询问笔录，证明任战康进行黑彩赌博等事实。（4）鉴定意见，证明任战康手机上检出短信28条、已删除短信息452条、微信记录36336条。（5）被告人任战康供述笔录，证明他收过张少勇、许某1、任某某、杨某某、亚卫、许某2等人报的黑彩号，总共获利13000余元等事实。（6）任战康核对短信、微信记录证实通过微信、短信的投注额：许某212000元、许某125万余元、张少勇6120元（收的少，报给淡某某了）、任某某1120元、建策1120元，亚东8560元，总涉案金额28万余元，任战康给淡某某微信投注20125元。（7）扣押决定书及扣押清单、随案移送清单，证明2016年5月27日扣押了任战康的移动电话一部。（8）缴款票据，证明：任战康缴纳非法所得及赌资30000元至公安专户。（9）任战康手机短信、微信部分恢复内容，证明：部分违法人给任战康报号的情况。四、被告人任武康的犯罪事实：2015年6月份至2016年5月份，被告人任武康利用国家3D福彩开奖结果，私自坐庄，通过手机短信、微信等方式先后多次接收违法行为人王某1、富某某、王某2、王某3、牛某某、杨某某等人的黑彩投注进行赌博，输赢以现金或银行转账的方式进行结算，累计赌资数额35万余元，被告人任武康将收取的黑彩号转报给淡某某（刑拘在逃），从中抽头获利10000余元。案发后，非法所得款10000元已予以追缴。1、2014年3月份至2016年1月份，富某某以胆码每注290元的价格通过打电话向被告人任武康投注进行3D黑彩赌博，输赢以现金和银行转账的方式结算，富某某共输掉2000余元，累计赌资数额20000余元。2、2015年3月份至2015年6月份，王某3以胆码每注285元的价格及5码、6码每注100元的价格通过打电话向被告人任武康投注进行3D黑彩赌博，输赢通过银行转账结算，王某3共输掉19500元，累计赌资数额19500元。3、2015年6月份至2016年4月份，牛某某以“八胆”每注275元的价格通过发微信的方式向被告人任武康投注进行3D黑彩赌博，输赢通过现金和银行转账结算，牛某某共输掉23000余元，累计赌资数额10万余元。4、2016年3月份至2016年5月份，王某1以“六胆”、“七胆”每注280元的价格通过发微信的方式向被告人任武康投注进行3D黑彩赌博，输赢通过现金结算，王某1共输掉14000余元，累计赌资数额2万余元。5、2014年11月份至2015年6月份，杨某某以“胆码”每注300元的价格通过打电话的方式向被告人任武康投注进行3D黑彩赌博，输赢通过现金结算，杨某某共输掉6000余元，累计赌资数额2万余元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。（1）户籍证明、到案经过，证明任武康身份的详细情况及2016年7月13日投案自首的事实。（2）任武康建行卡交易明细及询问富某某、王某3、牛某某、王某1、杨某某笔录，证明任武康进行黑彩赌博等事实。（3）被告人任武康供述笔录，证明他主动到公安机关投案自首。2015年6、7月开始至2016年5月25日前后，接受王某1、富某某、王某2、王某3、牛某某、亚鹏、杨某某的黑彩号码投注，投注额35、6万报给淡某某，从中抽头渔利1万余元的事实。（4）现场勘验、检查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、缴款票据，证明：2016年8月25日任武康上缴（公安专用账户）非法所得及赌资30000元。五、被告人贺文会的犯罪事实：2015年元月份，被告人贺文会与李某2（已死亡）经他人介绍认识了被告人李醒师，随后三人商量进行黑彩赌博，由被告人贺文会给被告人李醒师与李某2提供黑彩交易资金的担保，后被告人贺文会把李某2提供的QQ群提供给被告人李醒师，被告人李醒师在QQ群里给李某2报黑彩号，同时被告人贺文会将自己的建行卡提供给李某2，让李某2用该建行卡和李醒师进行黑彩账目的结算。2015年1月份至2015年8月份，被告人贺文会建行卡内的黑彩交易资金数额为1061800元，被告人贺文会从中得到好处费7800元。案发后，非法所得款7800元已予以追缴。另查明，2016年3月份，被告人贺文会通过QQ群给被告人李醒师提供了一个黑彩盘，被告人李醒师又将该黑彩盘转给侯某，让侯某在黑彩盘上投注进行赌博，侯某在该黑彩盘上的赌资数额为20000余元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。（1）户籍证明，证明贺文会身份的详细情况，李某2已死亡。（2）抓获经过（自首情况说明）、河津市看守所临时羁押证明，证明：2016年10月2日17时许，犯罪嫌疑人贺文会到河津市公安局柴家派出所投案自首。2016年10月3日至2016年10月8日临时羁押于河津市看守所。（3）扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、向财政缴款票据，证明贺文会向侦查机关上交了7800元的违法所得款。（4）贺文会建行卡交易明细及公安机关情况说明，证明：李醒师在芮城向贺文会汇款1061800元。（5）贺文会供述笔录，证明2015年２、３月份，李醒师和李某2就将收黑彩的细节已经说好了，他做其黑彩交易中间的担保人，李醒师先后给李某2报了４、５个月时间的黑彩号，李某2、李醒师给他好处费。结算方式是互相发卡号打钱，他在中间给李某2垫过钱，也给李醒师垫过钱，李某2当时要了他一张建行卡，用于和李醒师交易结算，共给李醒师打过一万元左右黑彩钱。（6）讯问李醒师笔录，证明2015年1月份至2015年8、9月份，他收梁某1和朝敏的黑彩号通过QQ全报给了贺文会，侯某要打黑彩，我就通过贺文会要了一个黑彩盘让侯某打。（7）梁某1建行交易记录，证明：她与贺文会之间黑彩账。另查明，被告人李醒师2016年8月4日到芮城县公安局自首；被告人任武康2016年7月13日到芮城县公安局自首；被告人贺文会2016年10月2日到河津市公安局柴家乡派出所自首。本院认为，被告人李醒师、张少勇、任战康、任武康以营利为目的，聚众赌博，被告人贺文会明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供帮助，系共犯，五被告人行为均构成赌博罪，公诉机关指控罪名成立。被告人李醒师、任武康、贺文会犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可从轻予以处罚。被告人张少勇不符合自动投案相关情形，不宜认定自首，对其辩护人所提张少勇构成自首的意见，不予采纳。本院综合考虑五被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，结合五被告人积极主动缴付违法所得及罚金的情况，参照司法机关关于五被告人适合社区矫正的评估意见，可依法对五被告人适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款、第六十四条、第六十七条第一款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第四条的规定，判决如下：一、被告人李醒师犯赌博罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币15000元（已预交）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、被告人张少勇犯赌博罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币7000元(已预交)。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、被告人任战康犯赌博罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币6000元（已预交）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。四、被告人任武康犯赌博罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币5000元（已预交）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。五、被告人贺文会犯赌博罪，判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币3000元（已预交）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。六、对扣押在案的被告人李醒师违法所得款31000元；张少勇违法所得款15000元，手机一部；任战康违法所得款13000元，手机一部；任武康违法所得款10000元；贺文会违法所得款7800元；予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长 张      永      生审判员 贠银霞审判员张中让二〇一七年一月十四日书记员 李      耀      荣