江西省宜黄县人民法院刑 事 判 决 书（2016）赣1026刑初59号公诉机关宜黄县人民检察院。被告人方光炳，男，1958年12月20日生，汉族，高中文化，中共党员，宜黄县凤冈镇池南村党支部委员、池南村四组负责人，户籍所在地江西省抚州市宜黄县，因涉嫌挪用公款罪，2016年6月12日经宜黄县人民检察院决定取保候审，同日由宜黄县公安局执行取保候审。2016年11月7日被本院决定取保候审，同日由宜黄县公安局执行取保候审。被告人方志贤，男，1971年6月15日出生，汉族，小学文化，个体户，户籍所在地江西省抚州市宜黄县，住宜黄县，因涉嫌挪用公款罪，2016年6月12日经宜黄县人民检察院决定取保候审，同日由宜黄县公安局执行取保候审。2016年11月7日被本院决定取保候审，同日由宜黄县公安局执行取保候审。宜黄县人民检察院以宜检公诉刑诉（2016）57号起诉书指控被告人方光炳、方志贤犯挪用公款罪，于2016年11月7日提起公诉，本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。宜黄县人民检察院指派检察员朱明出庭支持公诉，被告人方光炳、方志贤到庭参加诉讼。现已审理终结。宜黄县人民检察院指控，从2008年开始，被告人方光炳受宜黄县凤风镇池南村村民委员会指派，负责保管宜黄县民政局原移民办公室拨付的移民资金。2013年7月27日，方光炳将10万元移民资金借给方移洪作经营用途。被告人方志贤听说后，将方移洪可能在外从事传销的消息告诉方光炳。方光炳遂于同月29日向方移洪要回了该10万元。之后，方志贤又以自己经营家具生意需要资金周转为由向方光炳借这10万元。方光炳遂于同月30日将该10万元转到方志贤账户。2013年11月8日，方志贤将10万元全部归还。为此，公诉机关提供了书证、被告人供述、证人证言等。宜黄县人民检察院认为，被告人方光炳身为农村基层组织人员，利用其协助从事保管移民经费工作的职务便利，挪用公款10万元用于营利活动；被告人方志贤作为公款使用人，参与策划取得公款，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条的规定，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。被告人方光炳对于公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，并当庭自愿认罪，请求对其从轻处罚。被告人方志贤对于公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，并当庭自愿认罪，请求对其从轻处罚。经审理查明，从2008年开始，被告人方光炳受宜黄县凤风镇池南村村民委员会指派，负责保管宜黄县民政局原移民办公室拨付的移民资金。2013年7月27日，方光炳将10万元移民资金借给方移洪作经营用途。被告人方志贤听说后，将方移洪可能在外从事传销的消息告诉方光炳。方光炳遂于同月29日向方移洪要回了该10万元。之后，方志贤又以自己经营家具生意需要资金周转为由向方光炳借这10万元。方光炳遂于同月30日将该10万元转到方志贤账户。2013年11月8日，方志贤将10万元全部归还。上述事实，有控方提交，并经法庭质证、认证、核实的下列证据予以证明：1、常住人口信息证实，被告人方光炳、方志贤作案时均已成年。2、任职证明材料证实，被告人方光炳在作案时系宜黄县凤冈镇池南村党支部委员、池南村四组负责人。3、归案经过证实，2016年5月24日、25日，方光炳、方志贤分别接到宜黄县人民检察院询问通知书后到该院接受询问，二人均如实交代了犯罪事实。4、移民项目资金材料证实，2008年3月5日宜黄县民政局移民办公室14051101040008058拨付2万元（04年移民经费）给方光炳（账号14×××49）；2008年6月27日宜黄县民政局移民办公室14051101040008058转款3.7万元（03、04、05年移民经费）给方光炳（账号14×××49）；2008年6月27日，宜黄县民政局移民办191029218000005536账户转入1.7万元（2006年池南村四组自来水后期扶持项目）给方光炳191020124004762395账号；2009年8月14日，宜黄县民政局移民办191029218000005536账户转入2.5万元（2008年池南村四组修路后期扶持项目）给方光炳191020124004762395账号；2009年8月18日，宜黄县民政局移民办191029218000005536账户转入2.5万元（2008年池南村四组修路后期扶持项目）给方光炳191020124004762395账号，共12.4万元。5、江西省农联社账户交易明细证实，2008年6月27日，开户，宜黄县民政局移民办191029218000005536账户转入1.7万元。2008年8月10日，现支0.35万元。2009年8月14日，宜黄县民政局移民办191029218000005536账户转入2.5万元。2009年8月18日，宜黄县民政局移民办191029218000005536账户转入2.5万元。2011年5月24日，现支2万元。2012年2月5日，现支1万元。2013年2月4日，现存2万元。2013年7月27日，现支4万元。2013年7月28日，现支1.1万元。除此之外，至2014年，该卡没有交易记录。6、中国农业银行账户流水证实，2008年2月26日现开。2008年3月5日，移民办转入移民项目款2万元到该账户。2008年6月25日，现支0.6万元。2008年6月27日，移民办转入移民项目款3.7万元到该账户。2012年2月7日，现支1.6万元。2013年2月16日，现存0.6万元。2013年7月27日，现存4万元。同日转存8万元。2013年11月8日，卡转入10万元。除此之外，在该时间内，该卡没有交易记录。7、方移洪62×××16农业银行账户流水、回单，方某162×××65农业银行账户流水、回单，方志贤62×××19农业银行账户流水、回单，方兴华62×××60农业银行账户流水、回单证实，2008年3月5日宜黄县民政局移民办公室14051101040008058转款2万元给方光炳（账号14×××49）；2008年6月27日宜黄县民政局移民办公室14051101040008058转款3.7万元给方光炳（账号14×××49）；2013年7月27日，方光炳14×××49账户转款8万元给方移洪62×××16农业银行账户；2013年7月29日方移洪62×××16农业银行账户转款10万元给方某162×××65农业银行账户；2013年7月30日方某162×××65农业银行账户转款9.8万给方志贤62×××19农业银行账户；2013年11月8日方兴华62×××60农业银行账户转款三笔，分别是4.9万元、4.9万元、0.2万元，共10万元。8、证人方某1的证言证实，方光炳、方志贤挪用移民项目资金10万元的事实。9、证人方某2、连某1、连某2、邹某的证言证实，2008年至2015年由被告人方光炳保管四组的移民项目资金。10、被告人方光炳的供述证实，2008年，时任县扶贫移民办主任黄健儿和他说，池南四组是移民组，有移民项目资金，他找当时的村书记连某1、村长连某2及会计邹某告诉们黄健儿的话，他们同意组里去申报。他和方某2就去到找黄健儿沟通申报项目资金，2005年至2008年的移民项目资金都申请到了，共有12.4万元，应该是分四到五次，在2008年至2009年期间打到他个人账户上。2013年他堂弟方移洪在2013年打电话给他说其在合肥因承包装修工程需要资金购买材料，找他借钱，他就将其保管的10万元移民项目资金借给了方移洪，之后他听说方移洪可能是在外面搞传销，他就打电话给方移洪让其把钱还回来，方移洪将10万元转账至他女儿方某1的账户上，借款也就两三天时间。后来这10万元又借给他外甥方志贤使用。当时方志贤向他提出要借钱用于生意周转。他、方志贤及方某1一起到宜黄县幼儿园旁农业银行网点，通过转账汇款的形式将9.8万元移民项目资金转到方志贤账户中，另外2千元是取现给他的。2011年的时候，方国祥因为池南村四组新农村建设资金有缺口找我借款，我就从移民项目资金中借了3万元给他。尾号7449的存折就是他以个人名义开户的接收移民项目资金的农行账户，2008年3月5日转存2万元、2008年6月27日转存3.7万元就是县移民局拨付的移民项目资金。2008年6月25日取现6千元是预备跑项目开支或组里开支，后来实际没有发生开支，就在2013年2月16日将这6千元又存进了该账户。2013年7月27日存现4万元是来源于他另外一个农村信用联社保管的移民项目资金。还有2万元是来源于组里归还的现金，是他农村信用联社账户保管的移民项目资金。方国祥在2011年、2012年因组里新农村建设需要资金周转使用，曾从他保管的移民项目资金中前后取现共3万元以现金形式借给方国祥。后来这3万元都归还了，也是以现金形式归还的，大概是2013年左右归还的。之后他便将其中2万元加上转账的8万元凑齐10万元借给了方移洪。2013年11月8日方兴华62×××60汇款三笔，分别是2千元、4.9万元、4.9万元，一共10万元，是方志贤归还借我的10万元移民项目资金，方兴华是方志贤的老婆。2014年1月19日时，当时县纪检正在调查村里移民项目资金一事，他就将保管的农村信用联社账户上的资金并凑了12458元，补足了12.4万元移民项目资金，以应付调查。2015年6月3日，他分两次转账6万元、54990元给四组新的组员代表程朝春。他保管的农村信用联社账户19×××95，这个存折于2008年6月27日获得移民后扶项目款1.7万元，2009年8月14日获得移民后扶项目款2.5万元，2009年8月18日获得移民后扶项目款2.5万元，以上共6.7万元。2009年8月10日，取3500元用于税款开支以及跑项目的误工费。2011年5月24日现金支取2万元，2012年2月5日现金支取1万元就是他借给方国祥的3万元。2013年2月4日存入的2万元是组里归还的借款。2013年7月28日现金支取1.1万元就是借给方移洪的。这两个存折里除了保管移民项目资金外，没有存放过个人资金。11、被告人方志贤的证言证实，2013年，他听说他堂舅方移洪向他舅舅方光炳借了10万元，据他所知方移洪在外面搞传销，他就和方光炳的女儿方某1联系，把这个情况告诉了方光炳，方光炳就方移洪让其把钱还回来，他记得当时方光炳提供了方某1的银行账户给方移洪，方移洪就把10万元转账至方某1的账户上。之后他就和方光炳说他经营的家具店进货需要流动资金周转，让方光炳把这10万元借给他周转，并告诉其过几个月就会还，他记得方光炳、方某1和他一起去的，当时银行转账是9.8万元，另外方光炳给了2千元现金给他，过了三个多月，他就将这笔钱还回去了，他是通过他老婆方兴华的银行账户转账打至他舅舅方光炳的账户上的。他知道这10万元资金是方光炳保管的四组移民项目资金，因为他平常也会去方光炳家，听方光炳提起过保管有四组移民项目资金的情况。这10万元借款用于进货购买家具，没有支付利息。上述证据均经庭审质证、认证，足以认定。本院认为，被告人方光炳在受宜黄县凤风镇池南村村民委员会指派，负责保管宜黄县民政局原移民办公室拨付的移民资金期间，利用职务上的便利，挪用公款数额较大，进行营利活动，侵犯了公共财产的所有权及国家的财经管理制度，其行为已构成挪用公款罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名成立，本院予以认定。被告人方志贤作为公款使用人，参与策划取得公款，其行为亦已构成挪用公款罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名成立，本院予以认定。被告人方光炳、方志贤挪用移民款物归个人使用，依法应从重处罚。被告人方光炳、方志贤在办案单位通知其配合调查后，主动到案如实供述了其挪用公款的犯罪事实，依法可认定为自首，可从轻或减轻处罚。被告人方光炳已归还其挪用的全部公款，可酌情从轻处罚。综上，被告人犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪的危险、宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，本院决定对其减轻处罚并宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、第九十三条第二款、第六十七条第一款、第二十五条、第七十二条、第七十三条之规定，经审判委员会讨论决定，判决如下：被告人方光炳犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人方志贤犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向抚州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李雨童人民陪审员  任 伟人民陪审员  ＸＸ珍二〇一七年一月二十四日书 记 员  江 岚