河南省唐河县人民法院刑 事 判 决 书（2016）豫1328刑初391号公诉机关唐河县人民检察院。被告人张朝亮，男，1965年4月2日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中肄业，农民，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌诈骗于2016年5月21日被临时羁押于广西壮族自治区宾阳县看守所，2016年5月24日被唐河县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年5月31日被唐河县公安局执行逮捕。辩护人程鹏，河南梅溪律师事务所律师。辩护人贺超美，广西双贺律师事务所律师。被告人韦辉，绰号“韦十三”，男，1964年11月26日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，高中毕业，农民，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌诈骗于2012年9月6日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕，因犯诈骗罪于2013年1月25日被广西壮族自治区凭祥市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金8000元,2013年1月28日被凭祥市人民法院决定取保候审，缓刑考验期间自2013年2月8日起执行。因涉嫌诈骗于2016年4月17日被临时羁押于宾阳县看守所，2016年4月27日被唐河县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年5月20日被唐河县公安局执行逮捕。辩护人陈明星，河南金学宛律师事务所律师。唐河县人民检察院以唐检公诉刑诉(2016)329号起诉书指控被告人张朝亮犯诈骗罪,被告人韦辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。唐河县人民检察院指派检察员吴阳出庭支持公诉，被告人张朝亮、韦辉、辩护人程鹏、贺超美、陈明星到庭参加诉讼。现已审理终结。唐河县人民检察院指控：2015年8月份，被告人张朝亮与赖某1合谋，张朝亮负责联系实施诈骗的人员，赖某1负责联系人员到银行支取诈骗所得赃款，从中获取提成牟利。2015年，叶某经人介绍认识了广西宾阳的赖某1，二人约定由被告人叶某组织人员支取他人诈骗所得的现金，后欧某在广西宾阳通过叶某认识了赖某1。2015年10月20日犯罪分子冒用唐河县医药公司经理李某的QQ，让唐河县医药公司财务人员添加该QQ号码谎称自已是公司经理李某，通过QQ给财务人员史某发信息让转款给深圳市宇智贸易有限公司。史某通过网银给深圳市宇智贸易有限公司汇款56万元。联系QQ诈骗人员的被告人张朝亮，让赖某1提供银行卡账号。张朝亮得到赖某1提供的银行账号后，QQ诈骗嫌疑人将该笔赃款汇到欧某提供的兰某的农业银行账户上。欧某和黄某指使戴某分别在澳门、珠海刷卡取港币。戴某将该笔赃款取出后，通过珠海一家旅行社兑换成人民币，通过网银转账的方式将该笔赃款汇入欧某的农业银行卡上341200元、吴某的农业银行卡上200000元。当晚及次日欧某、吴某在广西壮族自治区宾阳县城ATM机上取现，按照赖某1的要求，通过转账给韦辉10万元，其余全部交给吴某。吴某按赖某1安排交给吕某现金30万元，吕某再将该30万元现金交给张朝亮。2016年5月21日，被告人张朝亮向宾阳县公安局投案。2016年5月11日，被告人韦辉的家属向唐河县医药公司退赃10万元，2016年5月26日，张朝亮向唐河县刑警队退赃6万元。针对上述指控事实，公诉机关当庭出示了被告人的供述、同案人的供述、证人证言、被害人陈述、汇款凭证等相关证据。据此，公诉机关认为，被告人张朝亮与他人结伙为实施诈骗的犯罪分子提取赃款，参与诈骗活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人韦辉明知是违法所得而予以掩饰，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人韦辉系在缓刑期间犯新罪，处罚时应适用《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款、第六十九条的规定处罚。提请本院对被告人张朝亮、韦辉定罪处罚。被告人张朝亮、韦辉对公诉机关指控的犯罪罪名不持异议，自愿认罪。请求法庭从轻处罚。被告人张朝亮辩护人辩护认为，1、在案证据不能证实，张朝亮对诈骗的对象，实施的方法，时间，数额知情，同时有证据证实张朝亮接到“陆儿”电话时，诈骗钱款已脱离受害人控制，诈骗犯罪已经既遂，张朝亮在他人诈骗之后的行为没有对犯罪结果的发生产生促进、帮助作用，也不能认定为事前通谋，并没有诈骗的主观故意，不应作为诈骗罪的共犯处罚。其行为符合掩饰隐瞒犯罪所得罪行为特征，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。2、张朝亮主动投案，如实供述了自已的犯罪事实，系自首。且积极退赔被害人经济损失，是初犯，建议对减轻处罚。辩护人陈明星辩护认为，公诉机关指控被告人韦辉犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，事实不清，证据不足。韦辉为帮助其侄子要债，收到赖某1让他人转100000元人民币，在案证据，仅有同案人赖某1供述其告知韦辉款来源是违法所得，韦辉为了要烟抽而瞎编供述对该款来源明知，当庭又予以否认，因此在案证据不足以证实韦辉明知赖某1转的100000元款是犯罪所得，韦辉的行为不构成犯罪。建议法庭判处被告人韦辉无罪。经审理查明：2015年8月份，被告人张朝亮与赖某1（另案处理）预谋，由张朝亮负责联系实施ＱＱ诈骗的人员，寻找诈骗单子，赖某1负责联系人员负责支取诈骗所得赃款，从中获取提成共同牟利。随后张朝亮在打牌的日常过程给别人宣讲有个老板给Q仔取款很稳定，有诈骗的单子了拉过来给他本人，他可以让别人去取。赖某1联系欧某等人负责为QQ诈骗者取款，并约定取款后的分配提成比例。欧某将实施取款者安排到澳门等待诈骗者得手后迅速取款。2015年10月20日一诈骗人（身份不明）通过QQ加好友，自称是河南省唐河县医药公司经理李某，要求唐河县医药公司保安科长赵某加好友，后以工作方便，让赵某将该公司财务人员拉入好友群，赵某即发短信让该公司财务上的郭某、翟某、史某添加该QQ号。之后诈骗者假冒“李某”通过QQ询问史某公司账户余款，指令该公司财务人员史某转款56万元给深圳市宇智贸易有限公司（账号40×××07）。史某遂通过网银向诈骗人提供的深圳市宇智贸易有限公司账户汇款56万元。诈骗人收款后，一名叫“陆儿”（真实身份不明）联系被告人张朝亮寻找取款人及账号，张朝亮遂联系赖某1提供账号，赖某1即联系事前组织的负责帮QQ诈骗者取款的欧某，欧某向赖某1提供了一户名兰某的农业银行账号（账号：62×××70），赖某1将此账号转给张朝亮，张朝亮又将该账号提供诈骗人，诈骗人将上述诈骗的56万转账到张朝亮提供的兰某农业银行账户上，即通知张朝亮取款，张朝亮随即通知赖某1提取该款，赖某1再通知欧某取款，欧某指使戴某在澳门刷卡取出20万元人民币的港币。因在澳门刷卡受限，当晚，戴某到珠海姚某1经营的旅行社里刷卡取出36万元人民币的港币。戴某按欧某指示将该款汇入欧某本人农业银行卡上341200元，吴某的农业银行卡上20万元。当晚及次日欧某、吴某在广西壮族自治区宾阳县城ATM机上持卡将上述诈骗所得款项取现金，赖某1指使将其中30万元交给吴承恩，吴承恩又将该款转交给吕某，由吕某转交给张朝亮，张朝亮收款后扣除按约定应得的提成6000元，把其余款送交给“陆儿”。赖某1联系被告人韦辉告知其自已获取诈骗款，先还其10万欠款，让韦辉提供银行卡号，韦辉即提供了自已卡号给赖某1，赖某1便安排欧某转账给韦辉10万元，韦辉支取该款自主分配使用。2016年5月21日，被告人张朝亮主动到广西壮族自治区宾阳县公安局投案。并如实供述自已的主要犯罪事实。2016年5月11日，被告人韦辉的家人向唐河县医药公司退还诈骗款人民币10万元；2016年5月26日，张朝亮向唐河县刑事侦查大队退赔赃款人民币6万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证（1）被告人张朝亮、韦辉的身份证明、前科证明、到案经过、临时羁押证明、退赃证明：证实张朝亮、韦辉的身份、前科情况，到案经过及在宾阳被临时羁押的事实。退缴赃款情况。（2）工商银行网上银行电子回单复印件1份：证实2015年10月20日15时16分46秒。唐河县医药公司，账号17×××20，汇款到深圳宇智贸易有限公司，账号：40×××07人民币56万元。（3）证人史某手机2015年10月20日QQ聊天截屏共20张：证实史某在“冒名的李某”的授意下将56万转入深圳宇智贸易有限公司（账号：40×××07）。（4）证人赵某手机2015年10月20日QQ聊天截屏共7张：证实赵某与“冒名的李某”在QQ上聊天，让赵某将公司财务人员拉近QQ群（32×××70）。（5）深圳市宇智轩贸易有限公司客户回单共13张、吕博进银行卡交易查询：证明：深圳市宇智轩贸易公司于2015年10月20日15时31分转给吕博进的中国建设银行卡（62×××79）人民币5万元，当天该款转给兰某（62×××70），从2015年10月20日15时53分至15时58分，深圳市宇智轩贸易公司转给兰某（62×××70）银行账号51万。（6）深圳市宇智轩贸易公司开户资料、营业执照信息：证实深圳市宇智轩贸易公司的法定代表人是广西桂林市七星区建干路12号居民蒋智，住所地为深圳市龙华新区大浪街道石凹三区3栋2号。（7）兰某（62×××70）农业银行卡刷卡记录：证实该卡2015年10月20日在澳门刷卡20万，在珠海姚某1处刷卡36万。（8）同案人吴某、吴某2、韦辉、欧某的银行卡交易明细、银行卡取款截图：证实2015年10月20日至21日，欧某62×××73的银行卡2015年10月20日接受邱某、吴某1超级网银转账341000元。吴某（62×××77）接受邱某超级网银转账20万。同日欧某给韦辉（62×××71）转账10万，欧某（62×××332）银行卡转账4万，ATM取款2万，给吴某2（62×××117）转账4万，10月21日给欧某（62×××086）转账6万，ATM取款2万，给欧某（62×××909）银行卡转账6万，韦辉（62×××71）银行卡2015年10月21日至23日将10万取出，吴某2（62×××117）银行卡2015年10月20日至21日取款4万。吴某（6228480838640728377）10月20日取款2万，10月21日取款18万。欧某（62×××332）10月21日ATM取款4万，10月21日欧某（62×××086）银行卡6万元通过ATM转账给62×××479。欧某（62×××909）10月21日ATM转账5万元至434×××518吴艺军的账户，ATM取款1万元。（9）同案人戴某、黄某、林某的出入澳门记录：证实黄某持港澳通行证2015年9月5日出境，9月7日入境，9月16日出境，9月20日入境；戴某持港澳通行证2015年9月20日出境，9月25日入境，10月17日出境，10月20日17时32分49秒入境；林某持港澳通行证2015年8月31日出境，9月7日入境，10月13日出境，10月17日入境；林某持普通护照2015年9月8日出境，9月15日入境。（10）唐河县公安局扣押物品清单：持有人欧某，2016年1月29日，查扣银行卡数张，包含：62×××332、62×××086、62×××909，手机、笔记本电脑、驾驶证等。（13）退款收据：证实张朝亮案发后退款60000元；韦辉退款100000元。2、证人证言（1）证人姚某1证言：2015年10月20日下午四五点的时候，我在珠海市飞群国际旅行社商务中心，我朋友林某给我打电话说，他的一个朋友想刷银行卡套现，问我能刷不能，有现金没有，我想了一下就说既然你介绍了，就来吧，没有那么多人民币，有港币。过了几分钟，林某打来电话说让他朋友（戴某）给我打电话，过二十分钟左右，一个电话打过来，说是小林介绍过来刷卡人，说让我把地址发给他，我就发了“拱北前河东路海荣新村后门飞群旅行社”。二十分钟后，戴某就过来了，手里拎了一个粉金色的大行李箱，我带着他到后面办公室。他问我什么汇率，我说10000人民币换11900元的港币，他思考了一下说“可以”，他说要刷36万人民币，我就拿出来POS机，同时问他带证件没有，他说带了身份证，我核对了一下照片，是他本人，身份证是“戴某”，我拿着手机拍了张照片。然后他拿了一张农业银行卡，因为一次刷卡单笔限额20万，所以我分两笔刷卡，每笔都是18万元。Pos机小票也打出来让戴某签名。然后经过换算以后，我给他了428400元的港币现金，用点钞机清点以后给了他，面值1000元428张，4张100元面值，放到他随身带的背包里面，然后他在路边打车走了。第二天我发现银行卡的钱被冻结了，经打听，才知道戴某在我这里刷的那笔36万的人民币是诈骗别人的钱，为此被冻结，你们也在找我，我思考了一段时间后我就过来投案了。（2）证人姚某2证言：今年八九月份，具体时间我记不清，姚某1给我说“你帮我在银行开个户头让我用用”，姚某1说他做补品生意用，我也就没有多想，我给他说只要不做违法生意就行。接着我和姚某1到珠海市建设银行金鸡支行用我的身份证办理了一张建设银行的银行卡，办完之后，我就把卡交给姚某1。我办理的这张建设银行卡我没使用过，办出来以后就给姚某1使用了，自始至终都是姚某1持有使用。（3）证人赖某1证言：我父亲赖某1不在家，说是在广州，平时我们联系的比较少，吕某和赖某1也认识。我听吕某说是我父亲让他帮忙取钱。据我了解，我父亲让吕某帮他取的钱来路不正，应该就是诈骗过来的钱，所以我父亲没有让我参与这个事，而是去找了吕某去帮他取钱。我们宾阳好多人在做电信诈骗这个事情，所谓的取钱就是把诈骗来的钱从银行取出来，这个事情在我们那里大多数人都清楚。去年的十月中旬的一天下午五六点的时候，吕某在我公司内接到一个电话后就骑摩托车走了，等了有二三十分钟的样子，吕某骑摩托回来带了一个黑色的塑料袋子，吕某说是去拿钱了，后来他把塑料袋子放到我的办公室地上，过有十来分钟吕某又接了一个电话，就拿着钱走了。过有半个小时的样子，吕某回来了。第二天吕某又是接到电话后出去拿了钱回来，后来又接电话出去，把钱拿走了。我看见吕某这样拿钱有三次，每次拿有多少钱我也不清楚。听吕某说有一个几万块，还有一次有个十来万。吕某他这几次取完钱后，就把钱拿回到我公司，然后在公司等电话，接到电话后，他就把钱送出去。至于送给谁了，我也不知道。（4）证人李某（唐河县医药公司经理）证言：财务人员史某电话说她给一家公司打了56万款，问我知道不知道，我说不知道。她说我在QQ上让她把56万打到一个公司帐户。我说我没有QQ，我就报警了。她是通过单位设在工商银行的帐户打的款。（5）证人赵某（唐河医药公司保安科长）证言：上午9点多，我QQ上收到一条添加好友的信息，上面显示的QQ号是32×××70，昵称叫李某，个人签名是唐河县医药公司，我以为是李经理就加了，之后对方在QQ上问我业绩如何，我不是财务人员，告诉对方不清楚销售业绩，那人建了一个QQ群把我拉进去后对我说让我把财务人员也拉进来，方便以后工作安排，然后我给财务上的郭某、翟某、史某发短信让她们添加这个QQ号。下午快5点，我在办公室，史某把我喊到财务室，我才知道我让她们加的QQ冒充公司李某在QQ上给财务人员发信息让财务上给广东一个公司汇了56万元。对方让我添加财务人员时，我去找过李经理，他当时不在办公室，我也就没再进一步核实，我没和对方视频过，公司的56万款是如何汇给对方的我不清楚。（6）证人史某（医药公司财务人员）证言：我们公司保卫科长给我发了一个短信，说李经理让加他QQ，我上午在家不放心，就给出纳祝某打电话说这事，祝某说：是的，赵某刚来了，给个QQ号让加的。我相信了，我在我手机上把32×××70加为好友，对方说“我是李某，李经理，你现在不在公司”，我说有事请假了，下午2：44分对方李经理问我：在公司吗，我说在，对方说：一会我有一笔款要急着打给对方公司，他给我发来一个图片：深圳宇智贸易有限公司，账号：40×××07，开户行：工行深圳坂田支行付56万。李经理说：我把对方资料给你发过去了，你马上安排下去。我根据李某给我的帐户打款了56万元，汇完后，我给对方发一个QQ短信说：李经理，款已汇出。我觉得有点不对劲，我就给李某打电话，李某听后说那是诈骗，报警了。（7）证人翟某（医药公司财务人员）证实了史某被骗56万，假冒的李经理和自己在QQ上聊天。3、同案人供述（1）同案人赖某1供述：2015年8月，一个叫“小叶”说：宾阳有QQ诈骗的钱，我有人能洗这个钱，能把这个钱取出来。我说：可以，但是你们过来要带现金过来，QQ诈骗的钱到你们的帐号上后20分钟之内你们就要给钱，30万以下13%取钱的费用，31万以上15%的取钱费用，你们要带30万元现金到宾阳才可以做。小叶就说：可以，就按照这样来算。2015年9月初，小叶带了两三个福建人就到南宁，我安排吴某跟着福建的那几个人。我给吴某说：他们想接QQ诈骗的单，你一定要看到他们带的现金。那几个福建人到南宁后，一直没有接到诈骗的钱到帐，他们经常打电话催我，我就给宾阳宾州镇北街一个姓韦的联系，问他有没有QQ诈骗的钱，姓韦的说没有单，后来宾阳宾州镇打鱼张村一个叫“老四”（张朝亮）给我联系说：30万以下15%的取款费用，31万以上20%的取款费用。过了两天，老四给我打电话说：可以，就按我们说的点数。2015年10月20日下午“老四”给我打电话说：有一单，你发一个帐号给我。我就给福建那个小欧联系，让他把帐号给我发过来，我收到帐号后就把这帐号发给老四，老四就安排人往这个帐号里面汇款，我接着就给吴某联系让他去盯着小欧，钱打过去了，看好钱，别让小欧拿着钱跑了，我又给小欧联系，问他钱收到了吗，小欧说：收到56万元。我就让吴某问小欧先收30万元，吴某说小欧没有30万元，就几万元钱，我当时就慌了，我怕小欧拿钱跑了，我就一边交待吴某看好小欧，一给小欧联系，小欧说：在澳门已经刷了20万元出来了，剩余的要到珠海这边刷。一直到晚上7点多，小欧他们才把钱刷完，打过来。我就安排吴某说：我发一个帐号给你，你让小欧转款10万到这号，剩余的你去取现金出来，后来吴某把现金取出来以后，我就让他拿出30万元给吕某，我再安排吕某把钱拿给老四，我让吴某给我中国银行的账号上汇款6万元，我给了吴某6000元，我让吴某从这6000元拿出400元给吕某，就是这样的。我给吴某发的帐号记不清了，帐号是宾阳宾州镇北街一个姓韦的给我的，我安排吴某转了10万元。2015年5月这个姓韦的给我一笔56万的QQ诈骗单子，我交给一个北京的人取钱，他拿钱跑了，姓韦的天天打电话要钱，我就从2015年10月20日这起案件上先转10万给他。我和小欧约定：这56万小欧拿15%，也就是8.4万，我让吴某收小欧47.6万，这47.6万我让吴某给姓韦的转10万，给老四30万，我之前欠小欧3万，只让他先扣1万，我让吴某给我汇6万，剩余的6000元我给吴某，我还欠老四14.8万。QQ诈骗的直接嫌疑人是谁我不太清楚，但是我们宾阳县芦圩镇、新桥镇、宾阳县城的北街村都是QQ诈骗的窝点，都是专业化的，QQ仔诈骗到钱之后，给他们本村专一的负责人联系，负责人再找中介联系，中介经过中介，最后找到我，我再联系取款的中介，把钱取出来。取钱容易被抓到，QQ仔通过中介给我们定的规定是钱到我提供的账户上30分钟，不被冻结，就要我们给他们现金。QQ从来不会去取钱，都是找中介去取钱，这样安全些。老四给我介绍的钱都是QQ诈骗的钱。吴某不认识老四，吕某和老四熟，所以我让吕某去。张老四在新宾镇老米厂开一个麻将馆。“张老四”也是个中间人，他上面应该还有一个中间人，才是QQ诈骗的直接嫌疑人。唐河的这个案件被骗的56万元就是“张老四”给我联系要账号，我问欧某要过来账号就发给“张老四”，“张老四”就给他的上一级联系，把钱打到我给他提供的账号里面了。“张老四”从中估计至少得涉案金额的2%3%,他肯定也知道是QQ仔诈骗的钱。2015年10月20日我给韦辉卡上打了10万元。在这之前的几天，韦辉经常给我打电话要钱，还威胁我，说如果不还钱回到宾阳让我见鬼去，把我逼得紧，刚好我接了张老四一单56万元的QQ诈骗的单子，挣到钱了，2015年10月20日晚上我给韦辉打电话说：大眼十三，我最近接了一单，挣了点钱，我先还你10万，你把卡号发过来，我把10万给你打过去。后来韦辉通过短信给我发了他的银行卡号，我把10万打到他农行卡上。我给韦辉讲的“我最近接了一单，挣了点钱”意思是我最近帮QQ诈骗的人取钱，搞成了一笔，我先把这里边的钱挪10万元还给你。我把钱给韦辉时他知道，因为我给他汇钱时，我就直接给他明说了这笔钱是我最近做了一单，把这一单得到赃款先挪用给你10万元，（2）同案人吴某供述：2015年9月初，具体时间我记不清了，我们宾阳县城的赖某1给我打电话说“如果你没有什么工作的话，你就跟着我干，一天给你200元钱”，我问“你让我干什么？”，赖某1说“你就跟一个人取钱，吃饭和住宿有人付钱，一天200元钱，”，我说“这事犯不犯法？”，赖某1说“有一点点犯法，但是不管你的事”，我想这比我下建筑队轻松的多，我就答应了。过了几天，赖某1给我打电话让我到南宁的一个宾馆，我现在记不清是什么宾馆了，对方是三个人，其中有欧某，另外两个我不知道名字，都是福建人，我们四个就在一起吃住，住了二十多天，我们等诈骗的钱也没有等到，另外我不认识的两个人就回福建了，就剩欧某一个人在南宁，我就让他和我一起到宾阳，我给他安排在宾阳的君华宾馆，一天50块钱，我和欧某就在一起。2015年10月20日下午，赖某1给我打电话说“你跟好欧某，钱已经打给他了，你去取钱”，我就骑着摩托车托着欧某当晚在宾阳县农业银行、工商银行、建设银行取款，2015年10月20日晚上我取了8万元现金，欧某当时和我一起在宾阳的ATM上取了大概有十万元左右，具体多少钱我记不清了，但是当晚欧某在宾阳自动柜员机上取的现金都给我了，还有他当时随身携带的几万元钱，当天晚上都给我了，具体多少我记不清了，我俩当晚取的现金大概20万元左右，我把我俩取的钱都给吕某了。我们取的是诈骗来的钱。欧某和赖某1是合作关系，都是为了这个诈骗的钱，赖某1负责诈骗钱财，然后把钱打到欧某提供的账号上，欧某负责取这个诈骗的钱。欧某把钱取出来给我，我再把钱给吕某。我和吕某都是赖某1安排干这个事情的。（3）同案人吕某供述：2015年10月20日24点左右，赖某1给我打电话让我到吴某那里拿钱送给张四叔，我就起来给吴某联系，又给张四叔打电话说一会到芦圩广场那里给他钱。到凌晨1点左右，我离广场二三百米的一个宾馆附近，吴某给我一个黑塑料袋子，说是现金，还说钱没给够，银行开门再去取。我拿钱到广场，张四叔骑一辆黑色女士摩托车，我把这包钱给他就走了。当日白天吴某给我联系，我没时间去拿，说晚上拿，当晚21时，我给吴某联系，吴恩成在金世纪宾馆旁的一个小旅社门口下面给我，也是一个黑塑料袋子，估计有十多万。我在广场旁边把钱给张四叔。取的钱是赖某1他们搞QQ诈骗弄来的钱，诈骗成功后再取现分肥。（4）同案人欧某供述：2015年8月份，我们约定帮人家洗钱，我去广西南宁之前，我给林某说让他去澳门刷卡，我给林某七八张银行卡，其中有兰某的那张农业银行卡，那几张卡我记不清名字和卡号，后来林某就带着银行卡去澳门，在澳门呆了一周，也没有钱汇过去，港澳通行证期限到了，林某就回来了，接着我们商量让黄某去澳门，黄某带着我给林某的那些银行卡去澳门一周，还是没有等到钱，也回来了，没有人能到澳门了，我就给戴某打电话说：“你去澳门帮我刷卡，挣到钱我和林某还有你咱们三个人平分”，戴某就拿着那些银行卡去澳门等着我这边的消息。林某的港澳通行证就寄回去再签，就这样，我在宾阳，林某和戴某轮流去澳门等。吴某和我在一起，2015年10月20日下午两三点的时候，吴某给我说“钱打过来了，“赖总”要账号呢”，我就把一个叫兰某的农业银行卡号发给“赖总”，“赖总”就给我打电话说钱在往我提供的银行卡中打，接着我就给戴某联系，（之前我就安排戴某到澳门，说好钱在澳门刷，刷完之后再打给我）戴某就拿着兰某的农业银行卡在澳门的pos机刷卡套现，戴某给我说只能刷卡套现20万元，我就给戴某说要想办法全部刷出来，我就把我在南宁农业银行办的银行账号和吴某农业银行账号发给戴某，就说给吴某转款20万元，剩下的转到我的卡上。（5）同案人戴某供述：2015年9月份，欧某给我打电话说“林某在澳门，现在有个生意帮人家取钱，人家给咱个取款费用，林某咱三个人平分，你去澳门，在那边等着我的消息”，我问欧某说“让我到澳门取的是什么钱？”，欧某说“人家地下钱庄洗钱，你刷卡取出来就行”，我就同意了，接着林某也给我打电话说“欧某给你说的去澳门取钱的这个事情，我也干了，你干不干？”，我说“我也干”，过了两天，欧某给我打电话说让我去澳门，说黄某在澳门，让我到澳门和黄某接头，我就从厦门坐飞机到珠海，从珠海拱北口岸出关到澳门，我到澳门后，我在澳门的富豪酒店找到黄某，黄某把用橡皮筋绑着的七八张银行卡给我，黄某就走了，我就住在那个房间了，住了七天，我的港澳通行证在澳门逗留的时间到了，我就给欧某联系，欧某让我到广西宾阳找他，我就到广西宾阳，见到欧某我把银行卡给欧某，我问他怎么没有钱取，欧某说“没有单，等有单再说”。10月10日我就回福建老家了，在老家一个星期，接着欧某给我打电话说让我接着去澳门，林某在澳门期限到了，要回来，我就又去澳门，2015年10月17日我到澳门富豪酒店，我在宾馆见到林某，林某给我说“我要回去，欧某让你在这里等着钱”，林某就把那七八张银行卡给我了，我拿着卡就在宾馆里等，2015年10月20日下午，欧某给我打电话说“现在卡号尾号****（我记不清了）的那张银行卡里面有56万，你去取钱”，接着我就找出欧某所说的尾号的那张农业银行卡，我就到澳门富豪酒店旁边的巷子里面的一个手机店里，我问人家能不能刷卡，人家看了看卡，说是内地卡，只能刷20万，我就在那家店里刷了20万元人民币，人家给我的是港币，我就又换了一家店，又刷，刷不出来，我就给欧某打电话说澳门只能刷20万，欧某说“那你先出来，到珠海林某给你打电话”，我就收拾一下行李从拱北口岸到珠海，接着林某给我打电话说“你到姚总那里去刷，我发信息把姚总的电话给你”，我按林某给我发的电话我给姚总联系，到姚总的旅行社，我分两笔，每笔18万元，在姚总的店里刷卡了，姚总把我的身份证用手机拍了一张照片，给我的也是港币，我接着给欧某说取的是港币，欧某让我找店把港币兑换成人民币，把钱给他汇过去，我就拿着港币又找了一家旅行社，我给人家说“港币能换人民币吗？”，那家旅行社说可以，我就把我取的66多港币给人家，给我换算成541200元现金，全部转账到欧某给我提供的两个账号上了，一个是欧某本人的，一个是姓吴的，名字我记不清了。接着我连夜坐车到宾阳，找到欧某，我把银行卡就给欧某了，事情就是这样的。欧某给我说让我去澳门，是因为我去之前黄某、林某他们都在澳门，都是去等这个诈骗的钱到账户上后，在澳门取钱。在境外取钱更安全一些，不容易被公安机关查到。4、被告人供述（1）被告人张朝亮供述：2015年10月中下旬的一天，Q仔诈骗唐河一家公司56万钱成功以后，我找赖某1他们把钱取了出来，然后赖某1按照事前的约定把诈骗金额的75%给我，也就是说应该给我42万，至今赖某1多拿了10万，只给了我送了30万。我和赖某1认识十多年了，宾阳县的QQ诈骗在全国很出名，而且我知道赖某1在宾阳县城替人家Q仔取钱，2015年八九月份左右，赖某1给我说，我这里有取钱的人，人家取款的方式很安全，如果有Q仔诈骗的单子了联系他，然后大家都可以赚取利润，还说如果诈骗的单子是20万以下的，可以分得诈骗金额的20%，20万到40万的诈骗单子可以分得22%的，40万到60万的单子可以分得25%。我说，好的，然后我在平时打牌的时候就给别人讲有个老板给Q仔取款很稳定，有诈骗的单子了拉过来给我，我可以给老板让人家去取。2015年10月的一天下午，打牌认识的“陆儿”给我打电话说有单56万的单子，你做不做，我说是什么钱，“陆儿”说你不用问了，看你做不做，我就打电话给赖某1，我说有个单子是56万，做不做，他说做，然后给我发了一个银行卡号，我又把卡号转发给“陆儿”，我也不知道是怎么弄的，反正是这56万也不知道是“陆儿”转账的还是他让别人转账的，这56万都转到赖某1发的这个卡号上了。“陆儿”问我多久能得钱，我说得一两天。当天晚上，赖某1给我打电话说让吕某给我送20万，晚上大概几点我也忘记了，吕某给我打电话说到哪里接钱，我说在街上就可以了，然后我们俩在宾阳十里大街中间的路边，吕某骑摩托车过来给我一包钱，说是20万，我也没有点，就拎着去卢圩镇广场那边，给“陆儿”打电话把这20万给了“陆儿”，并给“陆儿”说剩余钱明天给你，然后我们就分开了。第二天晚上九点多，吕某又给我送来10万，还是骑着摩托车，分开后我给“陆儿”打电话我说出来拿钱吧，然后我俩个在广场见的面，我给“陆儿”九万四千元，我自己分得6000元。“陆儿”问我其余的12万呢，我说老板说了钱被冻了，等等才能给。我们就分开了。中间“陆儿”给我打电话一直问那12万什么时候给，我也一直问赖某1要，后来赖某1被抓了，我就对“陆儿”说老板被抓了，等出来再给你吧。这56万钱我们都没明说，不过心里很清楚，是QQ诈骗来的钱。“陆儿”给我打电话要银行账号的时候我知道他是搞QQ诈骗的。2015年10月20日“陆儿”给我打电话是因为之前赖某1让我找QQ诈骗的人帮他们取钱，他知道我寻找诈骗的单子，那天他做成一笔诈骗就给我联系，问我做不做，让我提供银行卡号，把诈骗的钱转过来，最终由赖某1取款再给我，我再给“陆儿”分肥。（2）被告人韦辉供述：我认识赖某1，他也是广西宾阳县人，今年六十多岁。赖某1是帮我们宾阳县QQ诈骗的人负责取钱的，然后中间争取利润分肥。赖某1是我们宾阳物资局的一个老领导，所以出名，在我们这很多人包括我在内都知道赖某1是介绍外地人给QQ诈骗人员取钱。2015年五六月份的时候，我侄子韦双双给我说，他做的一笔56万的QQ诈骗，钱转到赖某1让转的银行卡上了，结果赖某1说人家取款的人跑了，不知道是赖某1想赖账还是想黑吃黑，让我问赖某1要这笔钱，这样的话赖某1应该给40万，所以我也问赖某1要40万，但是赖某1说取款的人跑了，一直说没钱，反正是一直推，后来我打电话的时候也威胁他好多次，我说无论你怎么办，你要把钱给我们，否则你小心点，他说他在广州，不在宾阳，我说你要是不给钱，你这辈子就回不了宾阳。赖某1就一直说给，让我再等等，等他再接到诈骗的单子，搞到钱了就马上给我。到了2015年10月20日晚上11点左右的时候，赖某1给我打电话说，“十三，今天我们搞到钱了，你发个卡号过来，先给你打十万”，我就知道他们诈骗成功了。我就把我的农行卡（卡号是62×××71，户名韦辉）卡号通过短信发到赖某1的手机上。过了一会，赖某1说钱打过去了，你看看，我说好的。第二天上午我在农业银行宾阳广场分理处和另外一个分行的柜台各取了5万，然后我去北街按照约定，我侄子留了八万，我得了二万。后来我问赖某1剩余的30万什么时候给，赖某1说什么时候再有单子了什么时候给我们。然后一直到现在剩余的30万还没有给。我问赖某1要的10万元是赖某1帮人家诈骗的人取现的钱，我当时催赖某1，恐吓他，他说等做成一笔QQ诈骗的生意后有钱就给我钱，2015年10月20日晚赖某1给我打电话说：十三，今天我们搞到钱了，你发个卡号过来，先给你打10万。赖某1说：搞到钱了。意思是帮QQ诈骗的人取到现金了，他分得“好处费”。5、辨认笔录：证实在侦查员依法组织下，赖某1先后二次从侦查员摆放的多张照片中辨认出张朝亮、韦辉。6、退款收据：证实张朝亮、韦辉各自退缴赃款情况。本院认为，被告人张朝亮明知他人实施诈骗犯罪，而为其安排取款人，传递银行卡信息，收受传递赃款，帮助犯罪分子完成诈骗，实现非法占有他人财物的目的，系诈骗犯罪的共犯，其行为已构成诈骗罪，且是诈骗数额特别巨大；被告人韦辉明知是违法犯罪所得而予以掩饰，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控上列二被告人犯罪罪名成立，本院予以支持。关于辩护人辩护认为被告人张朝亮的行为不构成诈骗罪系掩饰、隐瞒犯罪所得罪之观点，经查，张朝亮在侦查阶段多次供述，为牟利帮助QQ诈骗人员联系取款人，接到“陆儿”电话已意识到是诈骗所得款，同案人赖某1也证实事先让张朝亮帮助拉QQ诈骗单子，并在张朝亮的授意下帮助诈骗者取款转款的事实经过。结合其他相关证据能够认定张朝亮事先与诈骗犯罪者通谋，其帮助行为也是电信诈骗犯罪活动不可或缺的环节,其行为构成诈骗犯罪的共犯。辩护人此项辩护观点不能成立，本院不予采纳。关于辩护人辩称，被告人韦辉对收受的涉案款不明知是赃款，不构成犯罪之理由，经庭审举证、质证，韦辉在侦查阶段供称，赖某1说：“搞到钱了。意思是帮QQ诈骗的人取到现金了，他分得了好处费”，此供述系多次，且稳定自然，并有同案人赖某1的供述相印证，结合韦辉认知能力和他对赖某1的了解程度，足以认定韦辉对该款的来源是“明知”的。韦辉当庭辩称是因烟瘾发作，向侦查人员要烟吸而瞎编供述，没有证据支持，也不符合常理，不予采信。辩护人此辩护观点不能成立，本院不予采纳。辩护人提出，张朝亮系自首之观点，经查，张朝亮主动向公安机关投案，到案后如实供述了自已参与诈骗的主要犯罪事实，虽对上游犯罪人和事陈述模糊，在案证据也不能证实张朝亮明知上游犯罪人而故意隐瞒而不供述，结合全案证据并考虑到电信诈骗的手段和特点，不应认定其没有如实供述。张朝亮行为符合自首的构成要件，构成自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人张朝亮、韦辉自愿认罪、悔罪，归案后已退出所获全部涉案款，可酌情从轻处罚。被告人韦辉因犯罪被判处刑罚，宣告缓刑后，在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处刑罚合并，酌情决定执行的刑期。综合上列二被告人各自的法定、酌定量刑情节，并根据其犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十七条第一款、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人张朝亮犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币80000元。二、撤销本院广西壮族自治区凭祥市人民法院（2013）凭刑初字第9号刑事判决书对韦辉宣告的缓刑部分。三、被告人韦辉犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。加原判有期徒刑三年，并处罚金8000元，合并决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币28000元（已缴纳8000元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即张朝亮刑期自2016年5月21日起至2024年11月20日止；韦辉的刑期自2016年年4月17日起，扣除被判处缓刑前羁押的4个月23天至2020年11月23日止。罚金自本判决生效后10日内向本院缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  李全体审判员  韩群长审判员  郑亚勤二〇一七年一月十三日书记员  张克兰