江苏省常州市武进区人民法院刑 事 判 决 书（2016）苏0412刑初1297号公诉机关江苏省常州市武进区人民检察院。被告人杨晶，男，1989年1月12日出生，汉族，初中文化，农民，家住湖北省孝昌县。因本案于2016年6月14日被武汉市公安局武汉经济技术开发区分局抓获，次日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年7月22日被逮捕，现羁押于常州市武进区看守所。辩护人潘琪，江苏常辉律师事务所律师。被告人杨业，男，1988年2月8日出生，汉族，初中文化，农民，家住湖北省孝昌县。因本案于2016年6月14日被武汉市公安局武汉经济技术开发区分局抓获，次日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年7月22日被逮捕，现羁押于常州市武进区看守所。辩护人华鹏，江苏圣圆律师事务所律师。被告人杨海亮（系被告人杨晶之兄），男，1986年8月22日出生，汉族，初中文化，农民，家住湖北省孝昌县。因本案于2016年6月14日被武汉市公安局武汉经济技术开发区分局抓获，次日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年7月22日被逮捕，现羁押于常州市武进区看守所。辩护人陈敏丰，江苏常辉律师事务所律师。被告人杨丽（系被告人杨业之姐），女，1988年2月8日出生，汉族，大专文化，无业，家住湖北省孝感市孝昌县。因本案于2016年6月14日被武汉市公安局武汉经济技术开发区分局抓获，次日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年7月22日被逮捕，现羁押于常州市看守所。辩护人陈浩益，江苏圣圆律师事务所律师。被告人李叶娟，女，1992年2月2日出生，汉族，中专文化，无业，家住湖北省武汉市洪山区。因本案于2016年6月14日被武汉市公安局武汉经济技术开发区分局抓获，次日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年7月22日被逮捕，现羁押于常州市看守所。辩护人邹曙，江苏圣圆律师事务所律师。常州市武进区人民检察院以武检诉刑诉[2016]1239号起诉书指控被告人杨晶、杨业、杨海亮、杨丽、李叶娟犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2016年11月15日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常州市武进区人民检察院指派代理检察员李小芳出庭支持公诉，被告人杨晶、杨业、杨海亮、杨丽、李叶娟及辩护人潘琪、华鹏、陈敏丰、陈浩益、邹某到庭参加诉讼。现已审理终结。常州市武进区人民检察院指控:2016年5月至6月，被告人杨晶、杨业伙同被告人杨海亮、杨丽、李叶娟，在湖北省武汉市经济技术开发区联投半岛2栋1单元1501室内，通过网上购买客户资料，然后电话联系需要办理信用卡的客户，并在淘宝上联系他人制作假信用卡寄给客户，再以虚构办理信用卡需要手续费、开卡费及做流水账等理由让对方汇款，实施诈骗21起，共骗得人民币285300元。为证实指控的事实，公诉机关提供了相关证据，据此认为，被告人杨晶、杨业、杨海亮、杨丽、李叶娟的行为均已构成诈骗罪，且数额巨大，系共同犯罪。被告人杨晶、杨业、杨海亮、杨丽、李叶娟对上述事实无异议，辩护人的辩护意见为：1、被告人杨晶、杨业、杨海亮能自愿认罪，被告人杨丽、李叶娟有坦白情节，被告人杨海亮、杨丽、李叶娟系从犯，五名被告人均系初犯，均能积极退赃，可从轻处罚；2、起诉指控的第2、5、10、12、20起诈骗事实，涉案金额分别为人民币3900元、16900元、21000元、7300元、500元，五名被害人明确表示诈骗人员均为男性，故被告人杨丽、李叶娟未参与上述五起诈骗，上述共计人民币49600元应从被告人杨丽、李叶娟的涉案金额中予以扣除。经审理查明：2016年5月至6月，被告人杨晶、杨业伙同被告人杨海亮、杨丽、李叶娟，在湖北省武汉市经济技术开发区联投半岛2栋1单元1501室内，通过网上购买客户资料，然后电话联系需要办理信用卡的客户，并在淘宝上联系他人制作假信用卡寄给客户，再以虚构办理信用卡需要资料费、佣金、手续费、开卡费及做流水账需要费用等理由让对方汇款，实施诈骗21起，共骗得人民币285300元。被告人杨晶、杨业系组织者，全案参与；被告人杨海亮专门负责取款，全案参与；被告人杨丽、李叶娟负责前期电话联系客户骗取资料费等费用，参与16起，涉案金额均为235700元。分述如下：1、2016年5月13日，被告人杨晶伙同被告人杨业、杨海亮、杨丽和李叶娟，在湖北省武汉市经济技术开发区联投半岛2栋1单元1501室，采用上述手段，先后3次骗得被害人唐某共计人民币12000元。2、2016年5月10日至14日，被告人杨晶伙同被告人杨业、杨海亮，在湖北省武汉市经济技术开发区联投半岛2栋1单元1501室，采用上述手段，先后3次骗得被害人陈某1共计人民币3900元。3、2016年5月12日至16日，被告人杨晶伙同被告人杨业、杨海亮、杨丽和李叶娟，在湖北省武汉市经济技术开发区联投半岛2栋1单元1501室，采用上述手段，先后5次骗得被害人莫某1共计人民币29500元。4、2016年6月6日至10日，被告人杨晶伙同被告人杨业、杨海亮、杨丽和李叶娟，在湖北省武汉市经济技术开发区联投半岛2栋1单元1501室，采用上述手段，先后6次骗得被害人邓某共计人民币24300元。5、2016年5月16日，被告人杨晶伙同被告人杨业、杨海亮，在湖北省武汉市经济技术开发区联投半岛2栋1单元1501室，采用上述手段，先后4次骗得被害人陈某2共计人民币16900元。6、2016年6月10日至13日被告人杨晶伙同被告人杨业、杨海亮、杨丽和李叶娟，在湖北省武汉市经济技术开发区联投半岛2栋1单元1501室，采用上述手段，先后2次骗得被害人曾某共计人民币11000元。7、2016年6月8日至13日，被告人杨晶伙同被告人杨业、杨海亮、杨丽和李叶娟，在湖北省武汉市经济技术开发区联投半岛2栋1单元1501室，采用上述手段，先后2次骗得被害人胡某共计人民币2300元。8、2016年6月5日至9日，被告人杨晶伙同被告人杨业、杨海亮、杨丽和李叶娟，在湖北省武汉市经济技术开发区联投半岛2栋1单元1501室，采用上述手段，先后4次骗得被害人王某1共计人民币12300元。9、2016年6月12日至13日，被告人杨晶伙同被告人杨业、杨海亮、杨丽和李叶娟，在湖北省武汉市经济技术开发区联投半岛2栋1单元1501室，采用上述手段，先后4次骗得被害人叶某共计人民币6900元。10、2016年5月10日至14日，被告人杨晶伙同被告人杨业、杨海亮，在湖北省武汉市经济技术开发区联投半岛2栋1单元1501室，采用上述手段，先后6次骗得被害人武某1共计人民币21000元。11、2016年5月7日至15日，被告人杨晶伙同被告人杨业、杨海亮、杨丽和李叶娟，在湖北省武汉市经济技术开发区联投半岛2栋1单元1501室，采用上述手段，先后3次骗得被害人陈某3共计人民币7500元。12、2016年5月7日至15日，被告人杨晶伙同被告人杨业、杨海亮，在湖北省武汉市经济技术开发区联投半岛2栋1单元1501室，采用上述手段，先后3次骗得被害人田某共计人民币7300元。13、2016年6月9日，被告人杨晶伙同被告人杨业、杨海亮、杨丽和李叶娟，在湖北省武汉市经济技术开发区联投半岛2栋1单元1501室，采用上述手段，先后5次骗得被害人王某2共计人民币36000元。14、2016年6月4日至8日，被告人杨晶伙同被告人杨业、杨海亮、杨丽和李叶娟，在湖北省武汉市经济技术开发区联投半岛2栋1单元1501室，采用上述手段，先后4次骗得被害人陈某4共计人民币7200元。15、2016年6月6日至11日，被告人杨晶伙同被告人杨业、杨海亮、杨丽和李叶娟，在湖北省武汉市经济技术开发区联投半岛2栋1单元1501室，采用上述手段，先后2次骗得被害人代某共计人民币1800元。16、2016年5月7日至10日，被告人杨晶伙同被告人杨业、杨海亮、杨丽和李叶娟，在湖北省武汉市经济技术开发区联投半岛2栋1单元1501室，采用上述手段，先后3次骗得被害人张某共计人民币4200元。17、2016年5月12日至18日，被告人杨晶伙同被告人杨业、杨海亮、杨丽和李叶娟，在湖北省武汉市经济技术开发区联投半岛2栋1单元1501室，采用上述手段，先后3次骗得被害人莫某2共计人民币17500元。18、2016年6月8日至9日，被告人杨晶伙同被告人杨业、杨海亮、杨丽和李叶娟，在湖北省武汉市经济技术开发区联投半岛2栋1单元1501室，采用上述手段，先后3次骗得被害人李某共计人民币7200元。19、2016年6月14日，被告人杨晶伙同被告人杨业、杨海亮、杨丽和李叶娟，在湖北省武汉市经济技术开发区联投半岛2栋1单元1501室，采用上述手段，骗得被害人黎某人民币5000元。20、2016年5月5日，被告人杨晶伙同被告人杨业、杨海亮，在湖北省武汉市经济技术开发区联投半岛2栋1单元1501室，采用上述手段，骗得被害人伍某人民币500元。21、2016年6月5日至10日，被告人杨晶伙同被告人杨业、杨海亮、杨丽和李叶娟，在湖北省武汉市经济技术开发区联投半岛2栋1单元1501室，采用上述手段，先后多次骗得被害人杨某共计人民币51000元。案发后，从被告人杨晶、杨业、杨海亮处共追缴到赃款人民币233451元，本院审理期间，被告人杨晶、杨业、杨海亮、杨丽、李叶娟共退出赃款人民币51849元，上述款项由本院发还各被害人。上述事实，被告人杨晶、杨业、杨海亮、杨丽、李叶娟在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人唐某、陈某1、莫某1、邓某、陈某2、曾某、胡某、王某1、叶某、武某1、陈某3、田某、王某2、陈某4、代某、张某、莫某2、李某、黎某、伍某、杨某等人的陈述笔录，公安机关出具的案发、抓获经过、相关汇款凭证、银行交易明细、支付宝交易记录、通话清单、短信记录、相关取款监控、现场勘验笔录及分析报告、房屋租赁合同、搜查笔录、扣押物品清单及照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨晶、杨业、杨海亮、杨丽、李叶娟以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人杨晶、杨业系诈骗团伙的首要分子，系主犯，被告人杨海亮、杨丽、李叶娟起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚；本案系通过拨打电话，对不特定的多数人实施诈骗，且多次作案，应对五名被告人酌情从重处罚；被告人杨丽、李叶娟归案后能如实供述本案事实，依法可从轻处罚；被告人杨晶、杨业、杨海亮能当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚；被告人杨晶、杨业、杨海亮、杨丽、李叶娟能积极退赃，可酌情从轻处罚。常州市武进区检察院起诉指控被告人杨晶、杨业、杨海亮、杨丽、李叶娟犯诈骗罪，罪名成立，应予支持；但起诉指控被告人杨丽、李叶娟的涉案金额有误，经查，被告人杨晶、杨业、杨丽、李叶娟均证实被告人杨丽、李叶娟在诈骗过程中只负责接打电话，不负责诈骗的其他事项，但起诉指控的第2、5、10、12、20起事实中，五名被害人均证明接打电话的诈骗人员均为男性，故无证据证明被告人杨丽、李叶娟参与上述五起诈骗事实，二名被告人的涉案金额应为人民币235700元。辩护人的辩护意见，符合本案实际，本院予以采纳。为严肃法制、惩治罪犯，保障公民财产所有权不受侵犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨晶犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期自2016年6月14日起至2022年6月13日止）被告人杨业犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期自2016年6月14日起至2022年6月13日止）被告人杨海亮犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（刑期自2016年6月14日起至2020年6月13日止）被告人杨丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自2016年6月14日起至2020年3月13日止）被告人李叶娟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自2016年6月14日起至2020年3月13日止）（上列被告人的刑期均从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金均于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕）二、扣押在案的诺基亚、ZTE、华为等手机、各类银行卡、天翼无线网卡、移动4G畅听卡、中国移动卡套、天翼UIM卡、收款宝、随行付、金融MPOS终端机、相关客户信息等资料、笔记本簿册、相关身份证等犯罪工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 静人民陪审员  方学才人民陪审员  周勤奋二〇一七年一月二十四日书 记 员  杭 燕附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。