河南省驻马店市驿城区人民法院刑 事 判 决 书(2017)豫1702刑初527号公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。被告人王某，男，1983年11月6日出生，汉族，小学文化，住湖南省双峰县。因本案于2016年12月1日被湖南省云梦县公安局抓获，临时羁押于云梦县看守所，同月5日被驻马店市公安局西园分局刑事拘留，2017年1月6日被执行逮捕。辩护人安允，河南大为律师事务所律师。被告人沈某，女，1984年4月28日出生，汉族，小学文化，户籍地河南省社旗县，案发前租住湖南省涟源市步行街。因本案于2016年11月30日被驻马店市公安局西园分局抓获，次日被该局刑事拘留，2017年1月6日被执行逮捕。辩护人李晓强，河南大为律师事务所律师。河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检刑诉［2017］281号起诉书指控被告人王某、沈某犯诈骗罪，于2017年7月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。驻马店市驿城区人民检察院指派检察员王熙出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人安允、被告人沈某及其辩护人李晓强到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省驻马店市驿城区人民检察院指控，2016年4月至同年11月期间，被告人王某、沈某在“58同城”网、“赶集”网、“百度搜索”网等网站发布虚假售卖电动车信息，诱骗被害人向其指定的银行卡内转钱，先后骗取被害人陈某现金1000元、骗取被害人张某现金1400元、骗取被害人赵某现金2300元、骗取被害人马某现金9500元、骗取被害人闫某现金6000元。共计诈骗现金20200元。针对指控，公诉机关提供了二被告人供述，被害人陈述、证人证言、物证照片、银行交易记录、视听资料、书证等证据。公诉机关认为，被告人王某、沈某的行为均已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人王某、沈某对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。被告人王某、沈某辩护人对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，二辩护人均提出王某、沈某当庭自愿认罪、积极退赃、取得被害人谅解，建议适用缓刑。经审理查明，被告人王某与沈某系夫妻关系。2016年4月至同年11月期间，王某、沈某在“58同城”网、“赶集”网、“百度搜索”网等网站发布虚假售卖电动车信息，诱骗被害人向其指定的银行卡内打款，然后再以见面送车为名，得款后隐匿的方式，先后骗取被害人陈某现金1000元、骗取被害人张某现金1400元、骗取被害人赵某现金2300元、骗取被害人马某现金9500元、骗取被害人闫某现金6000元。共计诈骗现金20200元。具体事实如下：一、2016年4月15日，被害人陈某通过“58同城”网浏览到被告人沈某、王某发布的售卖电动车的虚假信息，随后陈某与被告人沈某、王某联系。在骗取陈某的信任后，沈某、王某提出看车需要预先支付车款，陈某向卡号为62×××76的银行账号上转账1000元，之后与被告人沈某、王某失去联系，陈某共计被骗人民币1000元。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.被告人供述⑴沈某供述：她因在网上购买电动车被骗，遂与王某商量也采取网上售卖虚假电动车诈骗别人。她在网上购买手机卡和银行卡，并在“赶集”网、“58同城”网等网站发布售卖电动车信息。买家打电话后约时间和地点见面，后又告知对方因是“黑车”，需要先打钱，对方将钱打至他们提供的银行卡后，她或者王某将款取出，后不再接听买家电话。当庭对诈骗陈某1000元的事实予以供认。⑵王某供述：因之前在网上购买东西被骗，沈某提议在网上发布虚假售卖电动车信息骗钱，他同意。后沈某在网上购买手机卡和银行卡，并在“58同城”网、“赶集”网等网站发布售卖电动车的虚假信息，并预留在网上购买的手机号码，沈某负责接电话，他负责取钱。买家给他们打电话时，沈某告知对方电动车没手续，先付定金后才能送车，买家一般会汇一些定金，然后和买家约定地点，对方到约定地点后，他冒充“送车人”给买家联系，要求买家付全款才能见到车子，买家汇完钱后，他到银行将款取出，不再接听对方电话。当庭对骗取陈某1000元钱的事实予以供认。2.被害人陈某陈述：2016年三四月份，他在网上浏览一出售二手车信息，遂与对方联系，接电话的是一女子，对方称如果买车，先交定金，经过商议，他向对方提供的卡号汇款1000元，后对方电话无法接通。3.银行交易明细，证明2016年4月15日，被害人陈某使用账号62×××70转至户名“彭某”，账号62×××76账户内1000元。4.扣押物品清单，证明“彭某”，账号62×××76的农业银行卡被公安机关从被告人王某处扣押，该银行卡号即是诈骗被害人陈某时使用的银行账户。上述证据，本院予以采信。二、2016年9月14日，被害人张某通过“赶集”网浏览到被告人沈某、王某发布的售卖电动车的虚假信息，随后张某与被告人沈某、王某取得联系。在骗取张某的信任后，被告人沈某、王某提出想要看车，需要预先支付车款，张某向卡号为62×××08、62×××72的银行账号上共计转账1400元，后与被告人沈某、王某失去联系，张某共计被骗人民币1400元。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.被告人王某、沈某当庭对该起诈骗事实予以供认。2.被害人张某陈述：2016年9月份，他在“赶集”网上看到售卖电动车信息，遂与对方电话152××××7110联系，对方给他提供两个银行卡号，分别是622****8508、62×××72，后他按照对方要求，向该卡内汇入200元和1200元，后对方将他手机号码拉黑。3.银行交易明细，证明2016年9月14日，被害人张某通过自助银行分两笔汇入户名“胡某”、账号62×××72账号内200元和1200元。4.扣押物品清单、通话记录、公安机关出具的情况说明，证明张某使用手机号为187××××1352与被告人使用的152××××7110联系，公安机关从被告人王某处扣押的手机中其中有一部手机串号为866538004878031，该手机曾装入号码152××××7110，该号码即是二被告人诈骗被害人张某时使用的号码。上述证据，本院予以采信。三、2016年10月6日，被害人赵某通过“58同城”网浏览到被告人沈某、王某发布的售卖电动车的虚假信息，随后赵某与被告人沈某、王某取得联系。在骗取赵某的信任后，被告人沈某、王某提出想要看车，需要预先支付车款，赵某向卡号为62×××20的银行账号内分五次转入人民币共计2300元，之后与被告人沈某、王某失去联系，赵某共计被骗人民币2300元。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.被告人王某、沈某当庭对该起诈骗事实均予以供认。2.被害人赵某陈述：2016年10月7日，他与“58同城”网上一个售卖电动车的电话135××××3962联系，经过商议，确定价格为2000元。对方让他先打100元定金看车，并给他提供户名“陈某乙”，账号为62×××20的账户，他给对方汇100元后，对方又要汇1000元钱。后一自称“送车人”的男子使用电话为135××××1071与他联系，要求把余款全部付完才能见到车子，他给对方汇600元，对方称还不行，他又汇300元，总共汇2000元。后“送车人”要求再汇300元送车费，他又给对方汇300元。后对方手机关机。他共被骗2300元。3.银行交易明细，证明2016年10月8日，被害人赵某通过银行ATM机向户名“陈某乙”，账号为62×××20的账户分5次存款2300元，该款随后被取现。4.取款监控，证明公安机关通过调取户名“陈某乙”、账号为62×××20的账户案发时段取款视频，2016年10月4日，被告人沈某和一男子曾持该卡取款，10月8日，该男子又持该卡取款，印证涉案银行卡系被告人王某和沈某持有。上述证据，本院予以采信。四、2016年10月15日，被害人马某通过“百度搜索”搜索到被告人沈某、王某发布的售卖电动车的虚假信息，随后马某与被告人沈某、王某取得联系。在骗取马某的信任后，被告人沈某、王某提出看车需要预先支付车款，马某向被告人沈某、王某提供的银行账号上转款9500元，后与被告人沈某、王某失去联系，马某共计被骗人民币9500元。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.被告人王某、沈某当庭对该起诈骗犯罪事实予以供认。2.被害人马某陈述：2016年10月15日，他在网上欲购买一辆二手电动车，他与对方留的电话135××××7530联系，对方要价9500元，并称该车是“黑车”，让他先打500元定金，他往对方提供的银行账号62×××32内转款500元，后一自称是“送车人”的男子使用135××××1071给他联系，让他把剩余的9000元汇给他，他又汇过去9000元。后对方的电话无法接通。3.银行交易明细，证明2016年10月15日，被害人马某通过邮政银行ATM机向户名“王某乙”、账号为62×××32账户内分两次存款9500元，该款随后在湖南省邮政银行涟源市双江支行ATM机被取现。4.扣押物品清单、通话记录、公安机关出具的情况说明，证明公安机关从被告人王某处查扣的手机中，分别调出手机串号，该手机在使用过程中曾装入135××××7530的手机号，该号码与被害人马某使用的手机130××××8447曾与2016年10月15日联系，即案发当时通话。5.银行取款监控视频、监控截图，证明被告人王某于2016年10月15日在湖南省邮政银行涟源市双江支行ATM机取款情况。上述证据，本院予以采信。五、2016年11月20日，被害人闫某通过网上浏览到被告人沈某、王某发布的售卖电动车的虚假信息，随后闫某与被告人沈某、王某取得联系。在骗取闫某的信任后，被告人沈某、王某提出看车需要预先支付车款，闫某向卡号为62×××57的银行账号上转6000元，之后与被告人沈某、王某失去联系，闫某共计被骗人民币6000元。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.被告人王某、沈某当庭对该起诈骗事实均予以供认。2.被害人闫某陈述：2016年11月20日，她在网上看到一销售二手电动车的信息，经与对方预留的电话137××××8724联系，对方让他把购车款13800元全部汇过去，她未同意。后对方让她汇500元定金，并提供账户为62×××57的银行卡号，她给对方汇500元钱后，对方称用物流发货，让她继续汇款，她又分两次共汇款5500元。后对方仍让她继续汇钱，她称不要车让对方退钱，对方将电话挂断，并不再接听电话。后她报警。3.银行交易明细,证明被害人闫某于2016年11月20日、21日通过银行ATM机三次存入户名“周某”、账号62×××57账户内6000元，该款于存款当日通过湖南省娄底市娄星支行ATM机取现。4.银行ATM机取款视频、监控截图，证明2016年11月20日、21日，被告人王某持卡取款时故意用手遮挡面部情况。5.通话记录、公安机关出具的情况说明，证明公安机关从被告人王某处查扣的手机串号显示诈骗闫某的手机号137××××8724曾装入王某处查扣的手机中，该号码与闫某的手机在案发时通话。上述证据，本院予以采信。针对指控，公诉机关还提供了下列综合证据：1.物证照片，证明公安机关从被告人王某处查扣的手机情况。2.视听资料，即公安机关对被告人王某、沈某讯问同步录音录像，证明公安机关对二被告人讯问时，依法进行，二被告人供述犯罪事实。3.抓获经过、临时羁押证明，证明2016年11月30日，公安机关在湖南省涟源市步行街将被告人沈某抓获；同年12月1日，公安机关在湖北省云梦县某小区1号楼3单元5楼将被告人王某抓获，并将王某临时羁押于云梦县看守所。4.户籍证明，证明二被告人均达到刑事责任年龄。上述证据，本院予以采信。另查明，公安机关从被告人王某处扣押银行卡4张、手机17部、笔记本电脑2台、U盘2个、电话卡1张、“汪某”身份证1张；从被告人沈某处扣押银行卡3张、手机11部、“聂某”身份证1张、笔记本电脑1台、手机卡3张、手机网卡2张、项链1个、耳坠1对。该事实有公安机关出具的扣押物品清单在卷为凭，足以认定。还查明，本案审理期间，被告人王某、沈某亲属退赔被害人全部经济损失，并取得谅解，该事实有相关收条、谅解书在卷证实，本院予以认定。本院认为，被告人王某、沈某以非法占有为目的，通过在网上发布虚假售车信息，诱使被害人打款后隐匿的方式骗取多名不特定被害人钱款，作案五起，诈骗金额20200元，数额较大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。王某、沈某在共同犯罪过程中，共同预谋、相互配合，均起主要作用，均系主犯，按照各自参与的全部犯罪定罪处罚。二被告人均当庭自愿认罪、其亲属代为退赔被害人全部经济损失，并取得谅解，在量刑时予以酌情考虑。对二被告人的辩护人均提出王某、沈某当庭自愿认罪、积极退赃、取得被害人谅解的辩护意见，与审理查明事实一致，予以采纳；对二被告人提出对王某、沈某适用缓刑的意见，本院认为，二被告人通过在互联网上发布虚假信息实施诈骗，且诈骗多次，社会危害性大，依法应予严惩，虽退赔被害人经济损失，但不宜适用缓刑，对二辩护人此项辩护意见，均不予采纳。根据被告人王某、沈某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项、第（四）项、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第(一)款和最高人民法院《关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第三百六十五条第二款的规定，判决如下：一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月1日起至2018年3月31日止)。二、被告人沈某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月30日起至2018年3月29日止)。三、对公安机关扣押在案的作案工具银行卡7张、手机28部、笔记本电脑3台、U盘2个、电话卡1张、“汪某”身份证1张、“聂某”身份证1张、手机卡3张、手机网卡2张予以没收；对扣押在案的项链1个、耳坠1对，由扣押机关负责处理。上述罚金，均限判决生效后十日内一次性缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王红宇审 判 员  王纪锋人民陪审员  王合理二〇一七年九月五日书 记 员  王 琰