湖北省十堰市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）鄂03刑终303号原公诉机关湖北省十堰市张湾区人民检察院。上诉人（原审被告人）任恒进，男，1962年5月7日出生于河南省鹿邑县，住湖北省十堰市张湾区。被告人任恒进因犯危险驾驶罪，于2015年4月22日被本院判处拘役二个月，缓刑三个月，罚金3,000元；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年1月13日被湖北省十堰市公安局东岳分局刑事拘留，同年2月4日经湖北省十堰市张湾区人民检察院批准逮捕，同日由湖北省十堰市公安局东岳分局执行逮捕。现羁押于湖北省十堰市看守所。辩护人任秋霞，现年28岁，住湖北省十堰市张湾区。系任恒进的女儿。湖北省十堰市张湾区人民法院审理湖北省十堰市张湾区人民检察院指控原审被告人任恒进犯诈骗罪一案，于2016年10月10日作出（2016）鄂0303刑初158号刑事判决。宣判后，原审被告人任恒进不服，向本院提出上诉。本院于2016年11月10日立案后，依法组成由审判员罗云飞担任审判长、审判员陈声庆（主审）、张友山参加的合议庭，于2017年1月3日在本院公开开庭进行了审理。湖北省十堰市人民检察院指派检察员裴浩出庭履行职务，上诉人任恒进及辩护人任秋霞到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原判认定，2012年2月至2015年3月，被告人任恒进谎称能够帮助被害人王某2购买湖北省工业建筑总公司三公司的福利房，先后多次从被害人王某2处骗取现金共计20万元。后被告人任恒进将所骗款项用于个人挥霍。认定上述事实的证据如下：1、书证（1）受案登记表、立案决定书，载明本案由被害人王某2报案至十堰市公安局东岳分局，以及该局立案受理情况。（2）户籍证明及照片，载明被告人任恒进的基本身份情况。（3）到案经过，载明被告人任恒进系经传唤到案。（4）借条的复印件，载明2012年10月被告人任恒进称借到王某2现金21万元。（5）王某2手写的交款明细，载明王某2记载的被告人任恒进在其处拿房款的具体时间及金额。（6）湖北省十堰市张湾区人民法院（2015）鄂张湾刑初字第00153号刑事判决书，载明被告人任恒进因犯危险驾驶罪，于2015年4月22日被本院判处拘役二个月，缓刑三个月，罚金3,000元。2、被害人王某2的陈述：从2010年开始，任恒进经常来我餐馆吃饭，我们慢慢熟悉之后关系一直挺好。2012年他说可以帮我买湖北省第三建筑公司的福利房,就以付房款的名义陆续从我这里拿走了21万元，后以各种借口推脱交房。从2015年中秋节前后开始，任恒进就电话关机，我们联系不上他，我觉得被骗后就来报案了。2012年初，任恒进说省建三公司开始建房，要我给他1万元用于给三公司老板送人情。2012年3月和4月，任恒进在我这里共拿走4.5万元，说算在房款里。2012年6月22日，任恒进让我给了他5万元预付款。2012年7月12日，任恒进在我这里拿走1万元，说算到房款里。同月31日，任恒进又在我这里拿走7万元，说也算房款。后来又陆续分三次共拿走3万元。截止2012年10月，他总共在我这里拿走了21.5万元，后来任恒进给我写了一个21万元的欠条。任恒进每次找我拿钱我会在家里的日历上做记录，后来我把那些记录都抄到了一张纸上。3、证人证言（1）孙某,4的证言：我曾在王某2餐馆内吃饭时，听同事任恒进说过能帮王某2买房子。（2）万某,4的证言：任恒进是水厂的职工，经常在我们小吃店吃饭。2012年，他说认识省建三公司的老总，可以让我和我妻子王某2出钱，以他的名义买到三公司的福利房。我和我妻子从2012年开始给了任恒进共计21万元的房款，每次他拿钱我妻子都有记账。后来房子一直没买到，我找他还钱，他总以各种理由推脱。2015年，我让他打了个21万元的借条。任恒进被抓的那天下午，戚警官通知我到东岳分局办案中心接受询问。（3）李某,4的证言：我分管湖北省工业建筑总公司三公司和谐小区物业工作，和谐小区是我们三公司建的内部员工福利房，不对外出售。自2012年开始我们公司分管小区水电的姓童的，不姓李。（4）戚某的证言：我和石某警官在东岳分局中区派出所讯问室对任恒进讯问完之后，将其带至东岳分局办案中心，后又通知万某到我们局办案中心接受询问。我们在制作万某的笔录时由于疏忽大意将询问时间写错了，使该时间与任恒进的讯问笔录时间出现了冲突。（5）石某的证言：我和戚某警官在东岳分局中区派出所讯问室对任恒进讯问完之后，又通知万某到我们分局办案中心接受询问。由于我们的疏忽大意将对万某的询问笔录时间弄错了，导致该笔录与任恒进的讯问笔录的时间出现冲突。4、被告人任恒进的供述与辩解：2012年，我在王某2的小吃店吃饭时听王某2说想买套房子，让我帮忙问问二汽公司有没有二手房卖，我告诉她说红卫何家沟里面三公司在盖福利房，我认识三公司的老总和负责管理用水的人，可以我的名义帮她买一套，只需20万元左右。我实际并不认识三公司的老总，只认识一个姓李的负责管理用水的人，他现在退休了，叫什么名字我也不清楚。后来我以需要托关系帮王某2买福利房的名义向她要了1万元，姓李的说我的条件不符合买不成房屋，我就把这1万元花掉了。第二次我对王某2说我女儿需要用钱，找她拿了4万元现金说算在房款里。过了三个月左右，我又以交预付款的名义向王某2拿了5万元。第四次是2012年7月还是9月（记不清了），我以给福利房的老板交钱为由找王某2拿了6万还是7万现金（记不清了）。之后又以帮她买福利房的名义分三次找她拿了3万元。2015年3月，我从王某2处借了13,000元。另外我还欠她5,000元饭钱，后来就一起给她打了21万元借条。我知道无法帮王某2买福利房，但想从她那里弄钱做生意，等生意赚了再还她，就骗她说福利房的事办的差不多了，让她继续拿钱准备买福利房，结果没想到生意亏了，钱也还不上了，后来她问我房子的事，我跟她说再等等，就一直这样拖着。5、同步录音录像光盘一份，反映了讯问被告人任恒进的情况等证据在卷佐证。原审法院依据上述事实和证据及刑法的相关规定，判决：一、被告人任恒进犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月13日起至2021年7月12日止），罚金10，000元。二、责令被告人任恒进退赔被害人王某2违法所得200，000元。宣判后，原审被告人任恒进不服一审判决，提出上诉。上诉人任恒进及辩护人称，本案属民事纠纷，不构成诈骗罪，请求二审法院从轻或改判。湖北省十堰市人民检察院检察员出庭认为，一审法院认定事实清楚，证据确实充分，建议二审法院维持原判决。二审审理查明的事实和采信的证据与一审一致。原审判决所认定的证据均在法庭上宣读、出示和质证，证据内容清楚，来源合法，所证内容客观、真实，本院予以确认。本院认为，上诉人任恒进以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，金额达20万元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人任恒进虚构事实，隐瞒真相，将被害人款项用于个人做生意和开支，其行为符合诈骗罪的构成要件。上诉人任恒进及辩护人称本案属民事纠纷，不构成诈骗罪的上诉理由，与查证事实不符，本院不予采信。原判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。湖北省十堰市人民检察院检察员出庭意见正确，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第一项规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  罗云飞审判员  陈声庆审判员  张友山二〇一七年一月四日书记员  王媛媛附：本判决所适用的法律（法规、司法解释）规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。