.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院p t ” > 刑 事 判 决 书（2017）宁0302刑初405号公诉机关宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院。被告人吴海峰，男，1991年10月10日出生，公民身份号码：×××，回族，小学文化，宁夏回族自治区吴忠市人，无职业，住宁夏回族自治区吴忠市。2017年4月24日，因涉嫌犯诈骗罪被宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局刑事拘留。2017年5月27日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院批准，由宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。辩护人寇玉林、和志，宁夏马瑛律师事务所律师。宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院以吴利检公诉刑诉（2017）341号起诉书指控被告人吴海峰犯诈骗罪，于2017年10月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院指派检察员马付强出庭支持公诉，被告人吴海峰及其辩护人寇玉林、和志均到庭参加诉讼。现已审理终结。宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院指控：2017年1月至2月份期间，被告人吴海峰在吴忠市利通区境内，为进行网络赌博筹集赌资，多次以支付高额利息回报为诱饵，诈骗他人财物。具体事实如下：1、2017年1月5日，被告人吴海峰以走银行卡流水为由，骗取被害人曹某某现金40000元。2、2017年1月5日至2月12日，被告人吴海峰以走银行卡流水为由，以支付高额利息回报为诱饵，先后二次骗取被害人马某甲现金共计114500元。3、2017年1月24日，被告人吴海峰以做牛羊肉生意需要流动资金为由，以支付高额利息回报为诱饵，骗取被害人王某甲现金9000元。4、2017年1月30日，被告人吴海峰以走银行卡流水为由，以支付高额利息回报为诱饵，骗取被害人马某乙现金14500元。5、2017年2月5日，被告人吴海峰在吴忠市利通区清真食府”燕子”通讯店内，以推迟付款为由，骗走被害人马某丙一部价值4600元的”苹果”牌7plus型手机。公诉机关认定上述事实的证据有：1、被害人陈述；2、证人证言；3、书证；4、物证；5、鉴定意见；6、辨认笔录；7、被告人供述。公诉机关认为，被告人吴海峰无视国家法律,以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段多次骗取他人财物，价值182600元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴海峰犯罪后如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。公诉机关建议对被告人吴海峰在有期徒刑五年至六年间判处刑罚，并处罚金刑。被告人吴海峰当庭认罪，对公诉机关指控的第1、2、3、4起犯罪事实有异议，辩解称上述四起均属于经济纠纷，不是诈骗；第1起金额应为38000元，第2起在借款时扣除了6000元利息，第3起金额应为6350元。被告人吴海峰的辩护人提出以下辩护意见：1、公诉机关指控被告人吴海峰犯诈骗罪不能成立。在指控的5起事实中，被害人与被告人吴海峰系朋友关系，均知道被告人吴海峰的经济状况，吴海峰在借款后支付利息，并偿还部分款项，被告人吴海峰主观上没有非法占有的目的，其行为不构成诈骗罪，系民间借贷关系。第3起中，被害人马某丁认可吴海峰给其还了42500元。2、被告人吴海峰具有坦白情节、系初犯，应对其从轻处罚。经审理查明：2017年1月至2月份期间，被告人吴海峰虚构事实、隐瞒真相，以其办理贷款需要走银行流水、做牛羊肉生意等为由，采取借款的方式，并许以高额利息回报，先后向被害人曹某某等人骗取资金用于网络赌博。1、2017年1月5日，被告人吴海峰以办理贷款需要走银行账户流水为由，骗取被害人曹某某现金40000元。2、2017年1月5日至2月12日，被告人吴海峰以办理贷款需要走银行账户流水为由，先后二次骗取被害人马某甲现金共计114500元。3、2017年1月24日，被告人吴海峰以做牛羊肉生意需要周转资金为由，骗取被害人王某甲现金6000元。4、2017年1月30日，被告人吴海峰以办理贷款需要走银行账户流水为由，骗取被害人马某乙现金14500元。5、2017年2月5日，被告人吴海峰在吴忠市利通区清真食府”燕子”通讯店内，以以旧换新、并推迟付款为由，骗走被害人马某丙一部价值4600元的”苹果”牌7plus型手机。上述犯罪事实，有公诉机关当庭出示、质证的下列证据证实:1、吴忠市公安局利通区分局受案登记表、立案决定书，证实案件来源及公安机关接到被害人的报案后对被告人吴海峰诈骗一案立案侦查；2、被害人曹某某的陈述，证实2017年1月5日，被告人吴海峰以办理贷款需要走银行流水为由，向被害人曹某某借款100000元，称在账户存一晚上就可以。后被告人吴海峰向其偿还60000元，下剩40000元一直没有偿还；3、被害人马某甲的陈述，证实2017年1月5日，被告人吴海峰以办理贷款需要走银行流水为由，向被害人马某甲借款100000元，被害人马某甲扣除利息4500元后向被告人吴海峰转款95500元，后被告人吴海峰没有按约定期限还款。2月12日，被告人吴海峰又以走银行流水为由向被害人马某甲借款50000元，被害人马某甲的朋友马某戊欠其30000元，被害人马某甲向马某己款20000元，让马某戊向被告人吴海峰转款49000元。后其联系不上被告人吴海峰，并听说被告人吴海峰以走银行流水骗了其他人的钱；4、被害人王某甲的陈述，证实2017年1月24日，被告人吴海峰以其一辆红色”本田”牌轿车作抵押，以做牛羊肉生意周转为由，向被害人王某甲借款50000元用几个小时，并承诺给其1000元好处费，双方签订购车合同。被害人王某甲向被告人吴海峰转账44000元，又给了5000元现金。第二天，被害人王某甲与被告人吴海峰到中国农业银行，被告人吴海峰通过ATM机将钱转给被害人王某甲，被害人王某乙将借条和抵押给其的车都还给被告人吴海峰。24小时后，被害人王某甲没有收到转账，其问被告人吴海峰，被告人吴海峰称其银行账户被封。被告人吴海峰还向其支付过500元的超时利息。后被告人吴海峰先后向其偿还共计42500元，其中2500元是偿还之前的借款利息，与这次的50000元借款没有关系，被告人吴海峰还欠其10000元没有偿还；5、被害人马某乙的陈述，证实2017年1月30日，被告人吴海峰以其办理贷款需要走银行流水为由，向被害人马某乙借款100000元，并将其一张农业银行卡及身份证押给被害人马某乙，承诺被害人马某乙可以在第二天自己将钱取走，还将其一辆”本田”牌轿车抵押给被害人马某乙，双方签订售车协议。后被害人马某乙向被告人吴海峰转账98000元，并当场验证98000元已转入该农业银行卡。第二天早上，被害人马某乙发现转入农业银行卡内的钱没有，其问被告人吴海峰，被告人吴海峰称其通过手机银行将钱转入公户。后被害人马某乙多次索要，被告人吴海峰均推托不还。被告人吴海峰向其支付过10000元的利息；6、被害人马某丙的陈述，证实2017年2月5日，被告人吴海峰到其经营的手机店内看中一部售价6000元的”苹果”牌7plus手机，被告人吴海峰以其一部旧手机折抵1400元，下剩4600元，被告人吴海峰称其没有带现金，其给被害人马某丙一张交通银行卡，称卡内有20000元，其称将该卡放在被害人马某丙处，如果其当天下午没有将钱给被害人马某丙，其便将该银行卡的密码告诉被害人马某丙，让被害人马某丙自己刷卡。后被害人马某丙多次联系被告人吴海峰，被告人吴海峰没有向其支付。被告人吴海峰告诉被害人马某丙银行卡的密码，被害人马某丙刷卡时发现卡内没有钱，后其便联系不到被告人吴海峰；7、证人王某丙的证言，证实证人王某丙知道被告人吴海峰在2016年下半年开始在微信群里赌博；8、证人吴某某的证言，证实证人吴某某是被告人吴海峰的父亲。被告人吴海峰以开车为生，2014年年底，被告人吴海峰到涝河桥食品公司给老板开车，不到一年不干了，后一直在家。2017年春节前，被告人吴海峰帮助别人联系做牛羊肉生意，他自己没有资金做生意；9、证人李某某的证言，证实证人李某某在吴忠农村商业银行新区支行工作，其不认识被告人吴海峰。通过查询其手机通话记录，发现157XXXX****的号码给其打过二次电话。其印象中没有收到被告人吴海峰的贷款申请，通过查询，也没有被告人吴海峰的贷款记录；10、证人漆某某的证言，证实证人漆某某与被害人王某甲系朋友关系。2017年2月12日，被害人王某丁有一个人欠其50000元一直没有偿还，被害人王某甲与一名男子到证人漆某某家小区门口，该男子用证人漆某某的POS机刷卡10000元，证人漆某某给了被害人王某甲10000元现金；11、被害人马某甲向公安机关提供的借条、还款协议，证实借条内容为2017年1月5日，被告人吴海峰向被害人马某甲借款100000元，2017年1月17日归还；2017年2月12日，被告人吴海峰向马某戊借款50000元，被告人吴海峰与马某戊签订还款协议，于2017年2月15日还清借款；12、中国农业银行银行卡交易明细清单、中国银行交易明细清单，证实2017年1月5日，被害人马某甲的银行账户向被告人吴海峰的账户转款95500元；2017年2月12日，被害人马某甲的银行账户向马某己款20000元；2017年2月12日，马某戊的银行账户转出49000元；2017年2月15日，被告人吴海峰的银行账户向被害人马某甲的银行账户转款30000元；13、吴忠市公安局利通区分局接受证据材料清单、被害人马某乙提供的借条、购车合同，证实借条内容为2017年1月30日，被告人吴海峰向被害人马某乙借款100000元用于资金周转；2017年1月14日，双方签订购车合同；14、吴忠市公安局利通区分局接收证据材料清单、被害人王某甲提供的借条，证实借条内容为2017年1月26日，被告人吴海峰向被害人王某甲借款50000元；15、中国农业银行银行卡交易明细清单、证实2017年1月24日，被害人王某甲的银行账户向被告人吴海峰的银行账户转款44000元；2017年1月30日，被害人马某乙的银行账户向被告人吴海峰的银行账户转款98000元；16、吴忠市公安局利通区分局接受证据材料清单、借条、借款协议、中国建设银行银行卡客户交易查询，证实借条内容为2017年1月5日，被告人吴海峰向被害人曹某某借款100000元，双方签订借款协议，及被告人吴海峰与被害人曹某某的银行账户的交易情况；17、吴忠市公安局利通区分局接收证据材料清单、被害人马某丙提供的进出货系统照片，证实”苹果”牌7plus型手机的串号、进出货时间及价格等；18、吴忠市价格认证中心吴价认字[2017]242号价格认定结论书，证实经鉴定，”本田思域”牌轿车的价值为73500元；19、吴忠市公安局利通区分局搜查证、扣押决定书、扣押清单，证实2017年4月26日，在见证人的见证下，侦查人员从被告人吴海峰处扣押银白色”苹果”牌6型手机一部；20、延安铁路公安处靖边站派出所出具的抓获经过、陕西省靖边县看守所出具的证明，证实2017年4月24日，延安铁路公安处靖边站派出所民警在银川汽车南站抓获被告人吴海峰；2017年4月24日至2017年4月26日，被告人吴海峰羁押于靖边县看守所；21、吴忠市公安局朝阳街派出所出具的破案经过、情况说明，证实本案的侦破过程；22、被告人吴海峰的供述，供称2017年2月5日，被告人吴海峰在利通区利通南街新宇手机城康军的手机专卖店内，看中一部”苹果”牌7plus型手机，价格为6200元，其用一部”苹果”牌6S型手机抵顶1600元，下剩4600元没有支付，其给店主说没有带现金，之后通过微信或转账支付，后其一直未支付。其给康军一张信用卡，但其知道信用卡的额度是0元。2017年1月5日，被告人吴海峰以其做牛羊肉生意为由，向被害人马某甲借款100000元，被害人马某甲扣除4500元利息后向其转款95500元。2017年2月12日，被告人吴海峰又向被害人马某甲借款50000元用于商业周转，被害人马某甲扣除1000元利息后向其转款49000元，后其向被害人马某甲还款30000元。2017年1月30日，被告人吴海峰以走银行流水为由向被害人马某乙借款100000元，承诺第二天还款并支付2000元利息，其将名下一辆红色”本田”牌轿车抵押给被害人马某乙，并与被害人马某乙签订了售车协议。被害人马某乙扣除2000元利息后向其转款98000元，之后被害人马某乙陆续要求其偿还借款，其没有偿还。2017年2月18日，其通过微信向被害人马某乙转账10000元。2017年1月24日，被告人吴海峰以其”本田”牌轿车作抵押，以做牛羊肉生意倒帐为由向被害人王某甲借款50000元，并称只用几个小时，被害人王某甲扣除1000元利息后向其转款49000元。2017年1月25日21时许，被害人王某甲向其要钱，其与被害人王某甲到中国农业银行，通过ATM机操作向被害人王某甲的银行账户转账50000元，其又通过微信向被害人王某甲转了500元的利息。第二天，其朋友马涛将给被害人王某甲的转账撤销。2017年2月12日，其向被害人王某甲偿还10000元。2017年2月13日，其又向孙磊的银行账户分别转账22500元、10000元。2017年1月份，被告人吴海峰以资金周转为由向被害人曹某某借款100000元，后偿还60000元，下剩40000元没有偿还。被告人吴海峰因网络赌博输了钱，向被害人马某乙、马某甲、王某甲借钱用于倒帐。被告人吴海峰赌博输了六七十万，这些钱是其借被害人马某甲、马某乙、曹某某、王某甲及亲戚的钱。给其借钱的人不知道其赌博欠债的事情；23、被告人吴海峰的常住人口详细信息，证实被告人吴海峰出生于1991年10月10日，已达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。上述证据经庭审质证，被告人吴海峰及其辩护人的质证意见与其辩解、辩护意见一致。以上证据来源合法，证明内容客观真实，并与本案存在关联性，各证据之间能够相互印证，均为有效证据，对其证明效力本院予以确认。本院认为，被告人吴海峰无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取公民合法财物，诈骗作案5起，价值179600元，数额巨大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人吴海峰的主要犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关的量刑建议符合罪责刑相适应原则，本院予以采纳。公诉机关指控的第3起犯罪事实，根据被害人王某甲的陈述及被告人吴海峰在公安机关的供述，证实被害人王某甲向被告人吴海峰转款49000元，后被告人吴海峰支付利息及还款数额共计为43000元，故该起被告人吴海峰的诈骗数额应认定为6000元。被告人吴海峰到案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人吴海峰当庭认罪，可以酌情从轻处罚。关于被告人吴海峰所提的第1起金额应为38000元，第2起在借款时扣除了6000元利息，第3起金额应为6350元的辩解理由，本院审核后认为，公诉机关当庭出示的被害人曹某某、马某甲、王某甲的陈述及被告人吴海峰在公安机关的供述，均证实被告人吴海峰骗取被害人曹某某的数额应认定为40000元，骗取被害人马某甲的数额应认定为114500元，骗取被害人王某甲的数额应认定为6000元，故对被告人吴海峰的上述辩解理由中合理的部分予以采纳，对其关于第1、2起诈骗数额的辩解理由，本院不予采纳。关于被告人吴海峰所提的公诉机关指控的第1、2、3、4起事实属于经济纠纷及其辩护人所提的被告人吴海峰主观上没有非法占有的目的，其行为不构成诈骗罪，系民间借贷行为的辩护意见，本院审核后认为，被告人吴海峰因赌博严重欠债，在没有偿还能力的情况下，虚构事实、隐瞒真相，以借款的方式并向各被害人许以利息，取得各被害人的信任，各被害人基于此而产生错误认识并作出财产处分，被告人吴海峰取得各被害人的现金后未用于生产经营，而是用于偿还个人债务及赌博，且至案发其没有偿还能力，其行为符合诈骗罪的构成要件，应对其以诈骗罪定罪处罚，故被告人吴海峰及其辩护人所提的上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。关于被告人吴海峰的辩护人所提的被告人吴海峰具有坦白情节、系初犯，应对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。为维护国家法律，保护公民合法财产不受侵犯，打击刑事犯罪活动，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人吴海峰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币五千元（未缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月24日起至2022年7月23日止。）如不服本判决，可于接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长张莉琴审判员郭小娟审判员吴万春二〇一八年一月十日书记员王海燕附：本判决所适用法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。