吉林省梅河口市人民法院刑 事 判 决 书(2017)吉0581刑初129号公诉机关吉林省梅河口市人民检察院。被告人马洪鹤，女，1994年5月4日出生，汉族，小学文化，无职业，住吉林省梅河口市；因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月2日被梅河口市公安局刑事拘留，同年3月28日被执行逮捕，现羁押于吉林省辽源市看守所。梅河口市人民检察院以梅检刑检刑诉［2017］104号起诉书和梅检刑检刑追诉[2017]4号追加起诉决定书指控被告人马洪鹤犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院经审查后受理，依法组成合议庭，于2017年5月9日和2017年8月22日两次公开开庭进行了审理。因补充侦查，梅河口市人民检察院建议对本案延期审理，本院对本案进行了延期审理。梅河口市人民检察院指派检察员李建华出庭支持公诉，被告人马洪鹤到庭参加诉讼。现已审理终结。梅河口市人民检察院指控：被告人马洪鹤和郭某1（在逃）等人，以“学习雷锋健康讲座宣传，设专门保健品商店赠送羊奶奶粉、硒产品、阿胶、牡蛎液、按摩椅等保健品”的方式骗取一些老年人的信任，并分别以1100元、1980元、700元、700元、3000元的价格先收取抵押金，并承诺分期按月返还所交抵押金或者到期一次性返还所交抵押金，在收到抵押金后，被告人只给付少量的保健品，并返还一小部分抵押金，将所骗取款项用于还债、日常生活、业务经营等。马洪鹤和郭某1等人于2014年至2016年期间，在梅河口市采取前述虚构事实、隐瞒真相的方式骗取关某等现金。马洪鹤伙同郭某1于2015年至2016年，以同样手段在辽宁省本溪县骗取陈某现金10655元。截止目前，已发现涉案被害人70人，总计人民币315465元。追加起诉：马洪鹤和郭某1等人于2014年至2016年期间，在梅河口市采取前述虚构事实、隐瞒真相的方式骗取张某等，共计人民币24185元。公诉机关为证明其指控事实，向法庭提交了书证、证人证言、辨认笔录、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人马洪鹤伙同他人骗取私人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条和《人民检察院刑事诉讼规则》（试行）第四百五十八条的规定，提请法院依法判处。公诉人发表以下公诉意见：被告人马洪鹤伙同郭某1等人虚构事实，隐瞒真相，以定期返还押金的虚假事实骗取老年人钱款，马洪鹤明知郭某1收钱后未按照承诺将钱款返还，不仅没有制止，而且一同花销挥霍，主观上具有非法占有目的，符合诈骗罪构成要件，构成诈骗罪；马洪鹤明知郭某1的行为能够造成被害人财物损失的情况下，做财务助理工作，对其犯罪行为起帮助作用，应视为共犯。被告人马洪鹤对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，表示认罪；辩称其也是在不知情情况下被郭某1给骗了，确实对案件发生起到了作用，但不清楚他的资金流向，如果知道他们不返还钱款，其是不会参加的，请求法院给其一个重新做人的机会。经审理查明：2015年8月至2016年3月，被告人马洪鹤伙同郭某1（另案处理）等人以“学雷锋健康讲座免费赠送产品”宣传方式骗取老年人参加活动，以免费赠送羊奶奶粉、硒、阿胶、牡蛎液、按摩椅等产品名义收取相应押金，承诺分期按月返还押金或到期一次性返还押金，收取押金后，郭某1等人给付少量上述产品，返还少部分押金，后将钱款据为己用并隐匿。马洪鹤伙同郭某1等人在梅河口市和辽宁省本溪满族自治县采用上述方式骗取被害人钱款共计人民币337195元。上述事实，有公诉机关提供的下列经庭审质证、认证的证据予以证明：1、收据，证明郭某1等人于2015年8月至2016年3月以免费赠送保健品并定期或一次性返还所收取押金的虚假事实骗取被害人钱款的事实。2、辨认笔录，被害人齐某、证人姜某辨认出参与所谓推销保健品活动的马洪鹤。3、证人证言郭某2证言：郭某1是其二哥；大约2015年夏天，郭某1在梅河口市食品街开了一个保健品店，在古楼街头站前宾馆帮郭某1看过会场，帮忙扶着点老年人别摔着，在会场帮忙搬搬东西和发放礼品，郭某1负责讲课，马洪鹤帮忙主持，他俩是上下级关系和男女朋友关系，郭某1、马洪鹤和杨某1合计研究决定具体事情，并对收的钱负责处理，杨某1主要负责做宣传资料，学雷锋赠送保健品的事情也主要是杨某1负责宣传，郭某1在外地也有这样的店铺，其跟着去过一些地方，在这些地方负责维持会场秩序，搬搬东西；郭某1以前开宾馆时欠下外债。郭某3证言：郭某1是其二哥；2016年1月左右，其在古楼街头站前宾馆会场帮郭某1负责过走廊疏导，郭某1讲完课后，其在郭某1店里看到有老年人陆续交钱，姜某说收的按摩椅钱；2016年正月十五以后，去本溪帮过郭某1讲课卖货；郭某1抓住老年人爱贪小便宜的心理，收钱退返，就能倒出来更多的钱挪作他用；郭某1、马洪鹤和郭某1的一个朋友杨某1三个人决定具体事情，郭某1做的这些事基本都是杨某1策划的，马洪鹤负责管钱，收的钱和平时花销费用由她管，她和郭某1是情人关系；郭某1在辽宁本溪等外地也有这样的店铺；郭某1以前开宾馆时欠下外债。姜某证言：2015年3月8日起，其通过招工广告到郭某1店里上班，负责开票、收款、付货等，和郭某1的媳妇一起在店里干活，郭某1媳妇每天都在水云天里面那个店里；2015年8月起，郭某1规定交钱免费给产品，每月返一部分钱，按这种模式经营了半年，硒、钙片、煮锅等也给了，钱也返了，后期牡蛎、阿胶给了，钱没返，按摩椅的钱收了，按摩椅没给，钱也没返，郭某1收完按摩椅钱后不长时间，郭某1媳妇说她父亲得癌了，就走了，郭某1也就再没回店里；其收的钱都给郭某1媳妇了，郭某1到处跑，说是别的地方也有店。张某证言：其于2014年10月8日成为蜂亿洪权保健品店的服务员，经营地址是本溪县观音阁阳光花园，经营者是郭某1，他平时不在店里，开会时才来，最开始时单纯销售保健品，2016年，郭某1针对购买人员开大会提出先免费使用，需要交付一定押金，一个月后返还押金，使用者觉得产品好再进行购买，郭某1第一次开会是2016年1月17日，第二次是2016年1月27日，第三次是2016年3月1日至3日，第一次费用在第二次开会时全都返了，第二次费用在第三次开会时全返了，第三次费用一直都没返，活动产品实际销售价值远不如押金，开会组织者是郭某1，第一次和第二次是郭某1带马洪鹤一起来的，第三次是郭某1带其他人一起来的，基本全是当场交付现金，最后一次活动时有一笔3.7万元是通过银行汇款方式交付的，后给杨某2汇3.5万元，给马洪鹤汇2000元，后来跟郭某1联系，但他一直推托，说给大家返钱，就是不露面，最开始的两个电话号都换了，后来用的手机时常关机，他说他遇到点困难，第三次收的押金暂时还不了，具体情况不清楚。4、被害人陈述，关某等被害人于2015年8月至2016年3月被郭某1等人以交押金后免费赠送产品并虚假承诺将押金按期或一次性返还的方式骗取了钱款。5、被告人供述与辩解，马洪鹤供述其在2015年到郭某1处打工，2015年10月左右与他成为男女朋友，2016年六七月份分开；开始时郭某1在梅河讲课，推销保健品，其负责管钱，知道他的资金始终周转不开，还有外债，一直是拆东墙补西墙的还外债和维持日常花销；2015年8月，郭某1为筹资，推出免费赠送保健品活动，先收钱，再将产品给顾客，承诺将钱按月返还，直至全部返还，最初的产品是硒，三盒硒卖1980元，分十二个月返钱，每月返165元，就返了几个月，很大一部分没返；2016年1月，卖了一次阿胶、牡蛎液和按摩椅，郭某1说钱过段日子返还，按摩椅和钱都没给顾客，2016年过年之后直至六七月份，其和郭某1在本溪等其他地方卖保健品或讲课，基本没回过梅河，也就取点东西拿点货就走了，2016年六七月份，郭某1在其他地方收的钱也没返，货也没给，就不去了，一伙的还有他的哥兄弟等人，钱用于日常生活开销和费用支出，一部分进货了，一部分被郭某1还贷款了，除了管钱，其还负责维持会场秩序，在郭某1讲课前上台组织一下开场白，每到一个地方，最开始发传单，介绍学雷锋做好事赠送礼品的事，给参加听课的人发鸡蛋、面条等礼品，有一定信任基础了，再讲课介绍赠送保健品和收钱的事，郭某1不是真正学雷锋，是为了把人吸引到会场听课，他就是抓住人们贪图便宜的心理，好能收更多的钱，用于还钱和维持生活；郭某1不给其开工资，因为和他处男女朋友，自己管钱，日常花销直接从收的钱里拿着用了，郭某1给他的哥兄弟等人也不开工资，其根据郭某1的口头安排把钱拿给他们。以上事实来源合法，客观真实，相互印证，足以认定本案以上事实。本院认为，被告人马洪鹤以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人马洪鹤对老年人实施诈骗，对其从重处罚；根据证人证言、被害人陈述等证据证实，马洪鹤在与他人共同犯罪过程中非系起到主要作用的组织者和领导者，对本案的发生起到帮助作用，可依法认定其为从犯，对其从轻处罚；马洪鹤到案后能够如实供述主要事实，当庭表示认罪，对其从轻处罚。依照吉林高院量刑指导意见实施细则有关规定，根据诈骗对象、人数、后果等情节，确定本案量刑起点为有期徒刑三年八个月；根据涉案数额，在量刑起点基础上增加刑罚量四年；根据从犯的从轻情节，减少基准刑三年十个月，基准刑调节为三年十个月；在上述基准刑三年十个月基础上，根据坦白的从轻情节，减少基准刑七个月；根据诈骗对象为老年人的从重情节，增加基准刑七个月，确定本案宣告刑为有期徒刑三年十个月。综上，根据被告人马洪鹤的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条和第六十四条的规定，判决如下：一、被告人马洪鹤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月2日起至2021年1月1日止；罚金于判决生效后立即缴纳。）二、继续追缴被告人马洪鹤的违法所得，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向吉林省通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王光庆人民陪审员  于 兵人民陪审员  付文霞二〇一七年九月二十六日书 记 员  吕新莹