广东省中山市第二人民法院刑 事 判 决 书（2016）粤2072刑初2292号公诉机关中山市第二市区人民检察院。被告人李昌跃，男，1989年9月24日出生于贵州省思南县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地思南县。2015年5月29日因犯诈骗罪被广西壮族自治区贺州市八步区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元，2015年9月2日刑满释放。因本案于2016年5月10日被羁押，同年5月11日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现押于中山市看守所。被告人黎明亮（绰号“楚楚”），男，1989年4月18日出生于贵州省思南县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地思南县。2009年9月21日因犯诈骗罪被广东省东莞市第三人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元，2010年2月17日刑满释放。2012年12月20日因犯诈骗罪被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八千元，2015年7月7日刑满释放。因本案于2016年5月10日被羁押，同年5月11日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现押于中山市看守所。被告人谭正芬（化名“谭莹”），女，1988年10月1日出生于贵州省思南县，仡佬族，初中文化，无业，户籍所在地思南县。因本案于2016年5月10日被羁押，同年5月11日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现押于中山市看守所。被告人文培丽（化名“廖丽娟”），女，1990年5月23日出生于贵州省思南县，苗族，初中文化，无业，户籍所在地思南县。因本案于2016年5月10日被羁押，同年5月11日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现押于中山市看守所。中山市第二市区人民检察院以中检二区刑诉（2016）2170号起诉书指控被告人李昌跃、黎明亮、谭正芬、文培丽犯信用卡诈骗罪，于2016年11月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2016年12月14日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员罗再红出庭支持公诉。被告人李昌跃、黎明亮、谭正芬、文培丽到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2016年4月下旬，被告人李昌跃、黎明亮、谭正芬、文培丽与刘某1（另处理）密谋“掉钱分钱”的方式诈骗，由李昌跃以李某1的名义租用小汽车，四名被告人与刘某1合资购买假车牌，凑齐人民币3000元作为诈骗诱金。2016年4月25日上午10时许，被告人李昌跃驾驶上述车辆载被告人黎明亮、谭正芬、文培丽及刘某1等人，驾驶到中山市路段伺机作案，由李昌跃驾车在附近等候接应，黎明亮等4人下车，见被害人孔某1（孕妇）从某市场公共厕所出来，刘某1故意将事先准备的人民币3000元扔在地上，谭正芬捡起该钱与文培丽一起假装要与被害人孔某1到附近巷子里分钱。刘某1到巷子里假装找钱，以不相信谭正芬、文培丽、孔某1三人没有拾获其钱为由，要求查验其银行卡。被告人文培丽故意先将自己的银行卡交给刘某1并告知密码，刘某1假装与银行客服电话查询，后称未存入其钱。被害人孔某1也将自己的三张银行卡交给刘某1并告知密码，刘某1谎称打电话给银行客服查询，获取其密码后称未存入其钱。接着，刘某1又要求谭正芬、文培丽、孔某1三人分开等候，若不离开就证明三人不认识并没有拾获其钱，然后归还银行卡。文培丽假装先留在现场等候，谭正芬、刘某1、孔某1一起离开、返回。后孔某1留在现场等候，谭正芬、文培丽、刘某1立即逃到在附近接应的小汽车上，黎明亮等人乘坐李昌跃驾驶的小汽车迅速逃离现场。接着，李昌跃驾驶小汽车到某银行旁，黎明亮持被害人孔某1夫妇的三张银行卡在该银行柜员机共取款人民币24000元。得手后，李昌跃驾车载同伙一起逃匿，所得赃款5人分占。不久，被害人孔某1发现被骗后立即报警。2016年5月10日中午12时许，公安人员在广东省江门市新会迎宾宾馆抓获被告人李昌跃、黎明亮、谭正芬、文培丽与刘某1，当场扣押了李昌跃人民币4919元、银行卡2张、手机7部、假车牌4副、导航仪2台；当场扣押了黎明亮人民币5025元、银行卡1张、手机2部、李勇的驾驶证；当场扣押了谭正芬人民币4498元、银行卡3张、手机1部；当场扣押了文培丽人民币2709元、银行卡2张、手机1部；当场扣押了刘某1人民币6337.5元、手机1部。上述事实，被告人李昌跃、黎明亮、谭正芬、文培丽在开庭审理过程中也无异议，并有被害人孔某1的陈述及辨认笔录、中山市公安局小榄分局联安派出所出具的抓获经过、缴获赃物经过、缴获作案工具经过、扣押笔录、扣押及发还清单、扣押物品照片、现场照片及现场方位图、被害人孔某1提供的银行卡交易明细及手机配置单、视频监控录像及截图资料、手机通话清单、证人陈某1提供的租赁合同、租车人身份证资料、行驶证资料、缴获的银行卡信息资料、广西壮族自治区贺州市八步区人民法院作出的（2015）贺八刑初字第215号刑事判决书、广东省东莞市第三人民法院作出的（2009）东三法刑初字第1364号刑事判决书、广东省深圳市宝安区人民法院作出的（2012）深宝法刑初字第6028号刑事判决书、东莞市第二看守所分所、广东省清远监狱出具的释放证明书、全国犯罪人员信息资源库资料、证人蔡某1提供的检查报告、证人韦某1、陈某1的证言及辨认笔录、证人蔡某1的证言、同案人刘某1的供述及辨认笔录、被告人李昌跃、黎明亮、谭正芬、文培丽的供述及辨认笔录、户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李昌跃、黎明亮、谭正芬、文培丽无视国家法律，结伙骗取他人信用卡并使用，数额较大，其行为均已构成信用卡诈骗罪，均应依法惩处。被告人李昌跃、黎明亮在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚。被告人李昌跃、黎明亮、谭正芬、文培丽均如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法可从轻处罚。公诉机关指控被告人李昌跃、黎明亮、谭正芬、文培丽犯信用卡诈骗罪的事实清楚、证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对被告人李昌跃、黎明亮、谭正芬、文培丽请求从轻处罚的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第二款第（二）项之规定，判决如下：一、被告人李昌跃犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月10日起至2018年5月9日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳，强制缴纳）二、被告人黎明亮犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月10日起至2018年5月9日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳，强制缴纳）三、被告人谭正芬犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月10日起至2017年12月9日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳，强制缴纳）四、被告人文培丽犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月10日起至2017年12月9日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳，强制缴纳）五、缴获的作案工具假车牌4副、导航仪2台，号码为137××××037的金色ＤＯＯＶ牌手机、158××××200的金色三星Ｓ7手机、182××××976的粉红色ＯＰＰＯ手机、137××××516的粉红色ＯＰＰＯ手机，予以没收，由扣押的公安机关依法处理；六、从被告人李昌跃、黎明亮、谭正芬、文培丽及同案人刘某1处扣押的现金23488.5元由扣押的中山市公安局小榄分局联安派出所发还被害人孔某1；七、责令被告人李昌跃、黎明亮、谭正芬、文培丽共同退赔被害人孔某1人民币511.5元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  甘 英人民陪审员  麦淑清人民陪审员  何健洪二〇一七年一月十日书 记 员  刘体贤