乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院刑 事 判 决 书(2016)新0103刑初1207号公诉机关乌鲁木齐市沙依巴克区人民检察院。被告人：海某某，男，1980年8月24出生于新疆乌苏市，回族，高中文化程度，个体工商户，乌鲁木齐市无固定住址。2016年6月21日因涉嫌信用卡诈骗罪被刑事拘留，同年6月28日被取保候审，2016年7月2日因涉嫌敲诈勒索罪被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第五看守所。被告人吴英，女，1971年6月20出生于新疆奎屯市，汉族，高中文化程度，无职业，乌鲁木齐市无固定住址。2016年7月2日因涉嫌敲诈勒索罪被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第三看守所。被告人马红梅，女，1985年12月5出生于新疆乌苏市，回族，初中文化程度，无职业，乌鲁木齐市无固定住址。2016年7月2日因涉嫌敲诈勒索罪被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第三看守所。辩护人张鹏、张靖（实习），新疆鼎信旭业律师事务所律师。乌鲁木齐市沙依巴克区人民检察院以乌沙检刑诉（2016）1107号起诉书指控被告人海小刚犯敲诈勒索罪、信用卡诈骗罪，被告人吴英、马红梅犯敲诈勒索罪，于2016年11月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，不公开开庭进行了审理。乌鲁木齐市沙依巴克区人民检察院指派检察员张骏出庭支持公诉。被告人海小刚、吴英，被告人马红梅及其辩护人张鹏、张靖均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：1、被告人海小刚、吴英伙同马红梅共谋对被害人晁新民进行敲诈勒索。2016年4月8日，被害人晁新民约被告人马红梅见面吃饭，两人酒后去友好大酒店1111房间开房，马红梅将开房情况通过微信告知海小刚、吴英。马红梅与晁新民发生性关系后，被告人海小刚来到友好大酒店1111房间，冒充马红梅的丈夫，对晁新民进行殴打、恐吓，吴英也来到现场，佯装调解双方矛盾，被害人晁新民迫于无奈于案发当日给被告人20000元现金，并给被告人写下280000的欠条。案发后又给被告人吴英的银行卡内转账80000元。被告人将所得赃款已全部挥霍。2、2014年1月，被告人海小刚在新疆奎屯市农业银行申请办理了一张个人信用卡，卡号为6259980002065884，后被告人海小刚多次使用该卡进行透支。2015年5月后，被告人海小刚不再偿还银行借款，欠款的本金总计78716.99元，欠款发生逾期三个月后，经农业银行多次催缴，海小刚仍未归还。案发后，被告人海小刚归还银行78000元。被告人海小刚对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，但辩解公安机关立案后被害人晁新民支付的80000元及未支付的200000元不应计入犯罪总金额。另他是在取保候审期间，电话向公安机关请假时被通知到派出所，并在被讯问时就如实交代了敲诈勒索的犯罪事实，属于自首，请法庭对其从轻处罚。被告人吴英、马红梅对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，且无辩解意见。被告人马红梅辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，但被告人马红梅系从犯，到案后能如实供述本案的犯罪事实，有坦白情节，且其系初犯、偶犯，认罪、悔罪，家有幼子需要照顾，请合议庭综合全案对被告人马红梅从轻、减轻处罚。经审理查明：1、2016年年初，经被告人海小刚提议，并经被告人吴英、马红梅同意，三人预谋使用设局引诱他人入局的方式敲诈他人钱财。被告人海小刚指使被告人吴英物色敲诈对象，被告人吴英提出敲诈与其有感情纠葛的被害人晁新民。被告人海小刚遂指使被告人吴英介绍被告人马红梅与被害人晁新民认识。之后，被告人马红梅在与被害人晁新民微信聊天过程中使用暧昧语言勾引被害人晁新民。2016年4月8日，被害人晁新民约被告人马红梅见面吃饭喝酒，酒后一同入住乌鲁木齐市友好大酒店1111房间。在房间内，二人亲吻上床，被告人马红梅按照被告人海小刚的安排，在二人身体接触过程中抓伤被害人晁新民的身体，以制造被害人晁新民强奸其的假象。次日0时许，被告人海小刚根据被告人马红梅发送的微信，与古志刚赶到乌鲁木齐市友好大酒店1111房间，冒充被告人马红梅的丈夫，以被害人晁新民强奸其妻子为由对被害人晁新民进行殴打、恐吓。期间，被告人海小刚又按照之前三人商议的计划将被告人吴英叫至现场佯装调解。后被害人晁新民同意支付被告人马红梅经济补偿款300000元。当日，被害人晁新民将其工商银行卡交给被告人吴英，被告人吴英与被告人海小刚在友好大酒店一楼ATM机上取款20000元人民币，剩余未付的280000元被害人晁新民给吴英打了一张欠条。被害人晁新民于2016年4月11日向公安机关报案。本案侦查过程中，被告人吴英多次向被害人晁新民索要欠款，被害人晁新民于2016年4月26日又向被告人吴英的工商银行卡内转款80000元。上述赃款均被三被告人挥霍。2、2014年1月，被告人海小刚在农业银行奎屯支行申请办理了一张个人信用卡，卡号为6259980002065884，后被告人海小刚多次使用该卡透支消费。至2015年5月之后，被告人海小刚不再偿还银行借款，欠款的本金合计78716.99元。欠款发生逾期三个月后，经农业银行多次催缴，被告人海小刚仍未予以归还。2016年3月4日，被害单位农业银行奎屯支行报案，奎屯公安机关立案后于2016年6月21日对被告人海小刚以信用卡诈骗罪进行了刑事拘留。同年6月28日，被告人海小刚归还银行借款78000元，公安机关遂对其办理了取保候审手续。另查，2016年7月1日，公安人员根据线索在奎屯市被告人马红梅的住宅将其抓获，同日将约至派出所的被告人海小刚及与其同去的被告人吴英抓获。讯问中，三被告人均如实供述了本案的犯罪事实。上述事实，有三被告人在公安机关的供述，被害人晁新民、被害单位中国农业银行奎屯支行的报案材料及陈述，证人王合长、古志刚的证言，三被告人指认现场照片，书证到案经过、欠条、收条、还款证明、银行卡交易明细、银行催收通知等证据证实，证据之间可相互印证，足以认定。本院认为，被告人海小刚、吴英、马红梅以非法占有为目的，利用事先设好的圈套，采用色诱及暴力、威胁手段，敲诈他人钱财，总计300000元，数额特别巨大，三被告人的行为均已构成敲诈勒索罪。同时，被告人海小刚办理的信用卡超过规定时限恶意透支78716.99元，数额较大，其行为又构成了信用卡诈骗罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。我国刑法及相关的司法解释规定，敲诈勒索公私财物，数额在300000元以上的或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。使用信用卡恶意透支数额在10000元以上，不满100000元的，属数额较大，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处20000元以上200000元以下的罚金。被告人海小刚、吴英、马红梅在敲诈勒索犯罪中系共同犯罪，在犯罪行为实施过程中，由被告人海小刚提议策划、组织安排，起主要作用，系主犯；被告人吴英、马红梅在犯罪行为实施过程中起辅助、次要作用，系从犯。三被告人到案后均能如实供述本案的犯罪事实，系坦白，且三被告人向被害人晁新民敲诈勒索的300000元人民币中有200000元因意志之外的原因未能得逞，存在犯罪未遂的情形，均可减轻处罚。被告人海小刚判决宣告前一人犯数罪，应当在总合刑期以下，数刑中最高刑期以上，经数罪并罚，酌情决定执行的刑期。被告人海小刚因涉嫌信用卡诈骗犯罪取保候审期间被传唤至派出所，在公安人员讯问中如实供述了本案涉及的敲诈勒索犯罪事实，属坦白不属于自首，故对其系自首的辩解意见，本院不予采纳。被告人海小刚有关公安机关立案侦查过程中，被害人晁新民支付的80000元及尚未支付的200000元人民币不应计算为犯罪金额的辩解意见因与法律规定相悖，本院亦不予采纳。被告人马红梅辩护人的辩护意见合法有据，本院予以采纳。为保护公私财产权利不受侵犯，维护国家金融秩序，对被告人海小刚适用《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第一百九十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，对被告人吴英、马红梅适用《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，、判决如下：一、被告人海小刚犯敲诈勒罪，判处有期徒刑六年，并处罚金30000元，犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20000元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金50000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月2日起至2023年6月22日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。)二、被告人吴英犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金20000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月2日起至2020年6月30日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。)三、被告人马红梅犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月2日起至2019年6月30日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。)四、被告人海小刚、吴英、马红梅敲诈勒索被害人晁新民的犯罪所得100000元人民币，责令三被告人退赔被害人晁新民；被告人海小刚信用卡诈骗犯罪所得未追回部分716.99元，责令退赔被害人单位农业银行奎屯支行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  宋永焕审 判 员  武惠军人民陪审员  张建勇二〇一七年一月四日书 记 员  潘振国