四川省巴中市巴州区人民法院刑 事 判 决 书(2017)川1902刑初313号公诉机关巴中市巴州区人民检察院。被告人刘志明，男，生于1974年，汉族，初中文化，无业，住四川省平昌县。因涉嫌合同诈骗罪，于2016年12月29日被巴中市公安局恩阳区，2017年1月25日经巴中市恩阳区人民检察院批准，同日由巴中市公安局恩阳区分局执行逮捕。现羁押于巴中市看守所。巴中市巴州区人民检察院以巴州检公诉刑诉〔2017〕282号起诉书指控被告人刘志明犯合同诈骗罪，于2017年7月27日向本院提请公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。巴中市巴州区人民检察院指派检察员李红出庭支持公诉，被告人刘志明到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年1月18日至3月9日，被告人刘志明在巴中市巴州区采取虚构其为恩阳区“玖欣盛世年华”项目3、4、7、8号楼总劳务承包的名义，分别与4名被害人签订工程劳务分包合同，后变更联系方式逃匿，骗取合同保证金共计人民币165000元。1.2016年1月18日，被告人刘志明与被害人杨某签订了《分项钢筋工程劳务承包合同》，骗取工程保证金50000元；2.2016年2月5日，被告人刘志明与被害人程某某签订《分项工程劳务合同》，骗取工程保证金15000元；3.2016年3月7日，被告人刘志明与被害人张某某签订《水电工程劳务承包合同》，骗取工程保证金50000元；4.2016年3月9日，被告人刘志明与被害人陈某某���订签订《水电工程劳务承包合同》，骗取工程保证金50000元。针对上述指控，公诉机关提供的证据有：相关合同、授权委托书、微信聊天记录等书证；证人王某某、赖某某、石某某等人的证言；被害人杨某、程某某、陈某某、张某某的陈述；被告人刘志明的供述与辩解；鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人刘志明以非法占有为目的，在签订合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人刘志明的辩解：1.“玖欣盛世年华”项目不存在，我也与这个项目无关；2.所收工���保证金中有115000元是我经手的，杨某那笔50000元我没有经手，我也是被骗了；3.我认罪、悔罪，请求从轻处理。经审理查明，被告人刘志明原在建筑工地从事安全管理工作。2016年1月被告人刘志明称自己与他人共同取得了恩阳区“玖欣盛世年华”项目3、4、7、8号楼建筑工程总劳务承包。2016年1月18日至3月9日，被告人刘志明在巴中市巴州区采取虚构其为恩阳区“玖欣盛世年华”项目3、4、7、8号楼总劳务承包的名义，分别于2016年1月18日，与被害人杨某签订了《分项钢筋工程劳务承包合同》，骗取工程保证金50000元；于2016年2月5日，与被害人程某某签订《分项工程劳务合同》，骗取工程保证金15000元；于2016年3月7日，与被害人张某某签订《水电工程劳务承包合同》，骗取工程保证金50000元；于2016年3月9日，与被害人陈某某签订《水电工程劳务承包合同》，骗取工程保证金50000元。通过分别与4名被害人签订工程劳务分包合同，后变更联系方式逃匿，骗取合同保证金共计人民币165000元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书、采取强制措施等法律文书，证实本案被害人张某某、杨某、陈某某向侦查机关举报被告人刘志明以签订工程承包合同的方式骗取工程保证金，后刘志明失去联系，后刘志明被公安机关抓获并采取强制措施。抓获经过，证实被告人刘志明到案情况。常住人口基本信息，证实被告人刘志明身份信息。报案材料，证实本案被害人杨某、程某某、张某某、陈某某因被刘志明骗取工程保证金向公安机关报案。杨某身份信息及其于2016年1月18日与刘志明签订的《分项钢筋工程劳务承包合同》；张某某身份信息及其于2016年3月7日与刘志明签订的《水电工程劳务承包合同》；陈某某身份信息及其分别于2016年2月25日、2016年3月9日与刘志明签订的《水电工程劳务承包合同》；程某某身份信息及其于2016年2月5日与刘志明签订的《分项工程劳务承包合同》，证实被告人刘志明通过与被害人签订涉及“玖欣盛世年华项目”3、4、7、8楼的相关承包合同及收取被害人工程保证金的事实。瑞华建设集团有限公司恩阳区玖欣.盛世年华建设工程项目总工程师赖某某提交的《钢筋班组劳务协议合同》、《木工班组劳��协议合同书》、《外架班组劳务协议合同书》、赖某某身份信息、进场施工通知、任命文件、瑞华公司资质材料，证实恩阳区玖欣.盛世年华建设工程项目的钢筋、木工、外架承包情况及承建人资质情况。2015年11月9日宏峰建设有限公司与张浩签订的《工程项目内部承包责任合同书》、2015年12月31日宏峰公司与玖欣公司签订的“盛世年华”3、4号楼的《工程承包合同》、宏峰建设有限公司资质材料、宏峰公司出具的关于“盛世年华”3、4号楼的工程情况说明，证实“盛世年华”3/4号楼的项目内部及其工程承包情况。关于查询刘志明持有的银行卡交易明细说明及银行流水信息，证实刘志明未将收取的张某某、陈某某、程某某���程保证金11.5万元存入其银行卡，同时证实刘志明也无承包“盛世年华”项目3、4号楼的经济实力。2016年1月12日罗某代表“重庆艺华劳务巴中分公司”与刘志明签订的《分项工程劳务承包合同》、刘志明代表“重庆艺华劳务巴中分公司”于2016年1月18日与杨某签订的《分项钢筋工程劳务承包合同》、查询罗某身份号码回复、“重庆艺华劳务巴中分公司”的工商查询信息，证实合同上“罗某”查无此人，也不存在重庆艺华劳务巴中分公司，双方签订的合同主体不存在。辨认笔录，证实程某某、陈某某、张某某、杨某能够从十张图片中辨认出被告人刘志明。鉴定意见、分项工程劳务承包合同，证实被告人刘志明被抓获后，其女友李群娥提供了2016年1月12日刘志明与罗某签订的“盛世年华”3/4号楼的“分项工程劳务承包合同”一份，刘志明称是自己伪造，经鉴定，该份合同上的第一页“甲方：罗某”、第三页的“壹万元/次”、第四页的“叁万元”、“身份证号码、“乙方代表（签字）：刘志明”处的指印均为刘志明右手拇指所留。12、被害人杨某的陈述，以前在建筑工地认识的刘志明。2016年1月初刘志明问其是否有意向承包钢筋活路，其问刘志明具体情况，刘志明称他与朋友罗某在恩阳区白玉村承包的“盛世年华”3/4号楼劳务工程，只要其向他交纳5万元保证金，他就将“盛世年华”3/4号楼钢筋劳务交给其承包。其通过多次与罗某、刘志明洽谈，于2016年1月18日在巴州区江北滨河路一茶楼见面。见面后，刘志明提供了钢筋劳务承包合同，罗某当着大家的面说该项目是他和刘志明合伙承包的，承包事务全权由刘志明负责，签订合同是其与刘志明签的，合同签订后罗某在合同上盖了重庆艺华劳务巴中分公司公章，签订合同后其将5万元保证金交给了罗某，罗某当面让刘志明出具了收条。2016年春节后，其多次催刘志明和罗某要求尽快进场施工，罗某与刘志明总是推诿，2016年3月15日其妹夫吴从军从恩阳区“盛世年华”项目了解相关情况后告知其该项目3/4号楼根��不是罗某、刘志明承包的，其打电话向刘志明和罗某询问，罗某挂了电话，刘志明也联系不上，其觉得罗志明、罗某是一伙的，罗某这个名字也是假的。通过了解，该项目是恩阳区欣玖房产公司开发的，承建商是巴中宏峰公司。2016年3月份后刘志明、罗某再也联系不上了，刘志明、罗某也没有退钱。13、被害人程某某的证言，证实其与刘志明是熟人，2014年认识。2015年9月份左右，刘志明给其打电话称他与朋友罗某在恩阳包了工程，还说他负责工地上的事宜，罗某负责协调，问其是否有意做混凝土劳务，其没有回绝。2016年春节前，刘志明问其做不做该工程，称杨某、刘某某都已经和他签订了合同，年后开始施工，项目就是恩阳白玉村“盛世年华”项目。其问了杨某，杨某确实与刘志明签了合同。2016年2月5日其与刘志明在巴州区江北金泰茶楼见面商谈，刘志明让其承包“盛世年华”3、4号楼的混凝土劳务，要求其交纳3万元保证金，后约定后只要15000元保证金，而后刘志明提供了劳务承包合同，其与刘志明签订了合同后，其将准备好的15000元现金交给了刘志明，刘志明清点后在合同最后一页写了收条。2016年3月初，其到恩阳“盛世年华”项目通过承建商宏峰公司出得知该项目3、4号楼劳务队伍还没有确定，其怀疑上当了，电话联系刘志明，刘志明一直不接电话，其后来多次在项目工地核实，遇到了杨某、陈某某，他们也在找刘志明，大家才发现上当受骗了，电话无法联系刘志明，就报案了。14、被害人张某某的陈述，证实2016年春节期间，其亲戚程某某说他以前的工友刘志明在恩阳包了一个大项目，最近在找施工队伍，让其与刘志明电话联系，刘志明告诉其他与他的合伙人罗某承包的恩阳区“盛世年华”，他愿意将该项目3/4号楼的的水电安装、材料全部交给其承包，并让其交纳5万元保证金。2016年2月中旬，其分两次向刘志明共计交了2万元保证金，刘志明当时出具了收条。2016年3月5日左右，其接到了一个自称罗某的电话，罗某在电话问其是否与刘志明商谈承包项目上的水电安装事宜，确认后罗某要其尽快交纳保证金，如果不交就找别人做该项目。2016年3月7日刘志明主动电话联系其商谈签订合同，当晚其与刘志明在南坝荧屏花园酒店茶楼见面签订合同，在场的还有其家属、程某某及其家属，见面后刘志明提供了一份合同其修改了相关细节，打印好后双方��该合同上签字，其将余下的3万元现金交给了刘志明。刘志明在合同最后一页书写了收到保证金5万元的字据。2016年3月10日左右，其与程某某到恩阳“盛世年华”项目工地，在承建商宏峰公司了解到该项目3、4号楼的劳务队伍还没有确定，其怀疑上当了，程某某电话联系刘志明，可是电话一直不接听，再打就关机了，后来一直无法联系上刘志明与罗某。后来了解到该项目与刘志明、罗某一点关系都没有。15、被害人陈某某的陈述，证实2016年2月份，其表哥程某某给其说以前工友刘志明在恩阳包了一个大项目，称刘志明正在找施工队伍，让其与刘志明电话联系。其与刘志明取得联系后多次与刘志明见面商谈相关事宜。刘志明告诉其他承包恩阳区“盛世年华”项目3、4号楼的总劳务，已��3、4号楼的劳务发包给其他人了，但是可以将7、8号楼的水电安装劳务给其承包，但是要其交3万元保证金，其觉得表哥程某某都签了合同，给其说没问题。2016年2月25日其与刘志明在金泰茶楼见面签订工程承包合同，当时有程某某及其家属在场。合同约定，刘志明将恩阳区“盛世年华”项目7、8号楼的水电劳务交给其承包，签订合同后其将准备好的3万元现金交给了刘志明后，刘志明在合同最后一页注明收到保证金。2016年3月5日左右，刘志明再次给其打电话，让其再交2万元保证金，重新签合同。2016年3月9日，其与刘志明在其表哥程某某家里见面，刘志明提供准备好了的合同，其与刘志明签订了合同后，再次向刘志明交了2万元保证金，之前签订的合同作废，刘志明在合同上注明收取保证金5万元。前几天，其听程某某说他们被刘志明骗了，恩阳��个工程根本不是刘志明做的，且已经无法联系上刘志明了，随后报案了。16、证人石某某的证言，其系恩阳玖欣房产公司法人，其证实“盛世年华”于2014年立项，2015年5、6月份开始平整场地，之后通过招标等多种方式开始建设，其公司与四家公司签订建设施工协议书，其公司先后与华西第三建筑公司、重庆海丰建司、四川华昌建司、宏峰建司、瑞华建司洽谈过。其公司从未与刘志明、罗某洽谈过该项目，公司也没有这两个人，公司也没有与重庆艺华劳务巴中分公司签订过该项目承包协议。17、证人赖某某的证言，其系瑞华建司驻巴中市恩阳区“盛世年华”项目总工程师,其证实恩阳区“盛世年华”项目是巴中市玖欣房地产开发有限公司开发的，瑞华建司承建该项目8、9、10号楼。该项目8、9、10号楼木工劳务发包给程某某在负责，钢筋劳务发包给喻某某在负责，外架劳务发包给江某在负责，水电劳务发包给张某某在负责，所有班组都与其公司签订了合同。公司并未与刘志明、罗某洽谈过该项目8、9、10号楼的劳务发包事宜，也不认识这两个人，这两人与其公司没有任何关系，其公司也未授权其他人发包该项目8、9、10号楼的劳务。18、证人向文平的证言，其系宏峰公司驻恩阳区“盛世年华”项目3、4号楼的第二负责人，其主要协助其公司承建的该项目现场负责人张浩工作，处理现场相关事务。其公司与巴中宏伟劳务公司饶某某商谈该项目劳务事宜并签订了一份劳务发包合同，但该项目还在基础开挖，劳务班组未进场，巴中宏伟劳务公司并没有将该项目发包给其他人，其公司也未将该项目劳务发包给罗某与刘志明，也没有与这二人洽谈过，公司也没有这两个人，也不认识这两个人。19、证人饶某某的证言，其从事建筑工程承包。“盛世年华”项目的3、4号楼劳务是其与同享实业公司张某签订的，但至今其劳务公司还没有进场施工，其承包的该项目劳务并没有发包给其他人，也没有授权其他人发包该项目3、4号楼劳务工程，没有将该劳务发包给刘志明、罗某，其也不认识这两个人，也不知道是否有人收取保证金的情况。20、证人李某某的证言，其系刘志明女友，其与刘志明于2011年相识，自从相识后，刘志明一直在建筑工地上从事工地安全管理工作，也懂水电安装方面，没有固定的工作单位。其不知道刘志明与“盛世年华”项目的关系，刘志明的工作其一直不参与，刘志明被拘留后才知道刘志明以该项目发包劳务为由收取了别人的资金。其在以前与刘志明居住的房间里找到两份合同，不认识合同上罗某的这个人。其使用刘志明的手机，很多人打电话和发微信找刘志明还钱。刘志明喜欢打牌、吃、喝、耍，其估计借钱都用于这方面。21、证人罗某某的证言，其曾用名罗某，其认识刘志明，是在2015年10月份通过一个朋友认识的，其与刘志明之间没有经济往来，其与“盛世年华”没有关系，也不认识本案被害人，也没有听说过重庆艺华劳务巴中分公司。22、证人张某的证言，其系重庆艺华建设工程集团有限公司行政部经理，公司还没有在巴���辖区开展过业务，也没有洽谈过巴中市恩阳区玖欣盛世年华项目的建设事宜，也没有授权他人参与洽谈该项目，公司也没有刘志明、罗某这两个人，该公司也没有在巴中设置分公司，与重庆艺华劳务巴中分公司没有关系。23、证人王某某的证言，证实刘志明收取其家15000元保证金后，刘志明电话还能接通，2016年3月份没能进场施工，发现被刘志明骗了过后，刘志明就不接电话了，后来电话就打不通了，刘志明也拒绝见面，后来才知道刘志明被公安机关抓获了，保证金也没退还。24、证人鲜某某的证言，其系被害人张某某之妻，证实其认识刘志明，刘志明与张某某签订恩阳区“盛世年华”3、4号楼水电工程劳务承包合同其也知情，同时在场，交了五万元保证金后，一直不能进场施工，才发现被刘志明骗了。25、证人吴某某的证言，其系被害人杨某妹夫，2016年1月18日杨某于刘志明签订“盛世年华”3、4号楼的钢筋劳务承包合同时其也在场，其与刘志明以前一起做工认识，当天签合同时，刘志明介绍了罗总（罗某）认识，并说罗某是他的合伙人，他们一起承包的恩阳玖欣盛世年华3、4号楼项目劳务，现场相关事宜是他本人在负责，罗某也这样说，杨某将准备好的5万元保证金交给刘志明，刘志明清点后交给了罗某。春节后，其多次到该项目工地查看，有一天其了解到该项目3、4号楼的劳务根本不是刘志明他们承包的，其感觉上当了，后来杨某就无法联系上刘志明了。被告人刘志明的供述，2016年春节通过朋友（不知道姓名）介绍认识罗某，罗某���他负责承建恩阳区“玖欣.盛世年华”项目，将项目的劳务给其做。罗某喊其与他合伙搞恩阳区“玖欣.盛世年华”项目的劳务，按照利润15﹪-20﹪给其。其与罗某没有签订合同，罗某给其出具了一份重庆艺华劳务巴中分公司的委托书，委托其为恩阳区“玖欣.盛世年华”项目总劳务负责人。其自己就以劳务方的明义发包工程，收取保证金。2016年12月29日上半年其以恩阳区白玉村玖欣“盛世年华”项目的总劳务承包商代表身份与杨某签订过一份《分项钢筋工程劳务承包合同》，杨某向其合伙人罗某交纳了5万元保证金。其与张某某签订了《水电工程劳务承包合同》，收取劳务保证金5万元；与程某某签订过《分项工程劳务承包合同》，收取了保证金15000元；与陈某某签订��《水电工程劳务承包合同》，收取了保证金5万元。收取的115000元保证金都先后存进银行，后来都交给了罗某，罗某给了其一万元用于个人开销。因为其与罗某根“盛世年华”项目没有任何关系，所以无法安排杨某等人进场施工，收取的钱也没有退还，后来就换了电话号码。其不知道罗某的具体情况，其与重庆艺华劳务巴中分公司没有任何关系，也不知道罗某与该公司是什么关系。2016年1月12日其与罗某签订签的《分项工程劳务承包合同》，上面的罗某身份证号码是其乱写的，合同上的手印全是其自己按的。其女友李某某提供的2015年12月22日“罗映”给其出具的委托书，也是无效的。上述证据，来源合法，与本案相关联，能够相互印证，形成完整的证据锁链，足以认定公诉机关指控的事实及罪名成立。本院予以确认。本院认为，被告人刘志明以非法占有为目的，虚构与他人系恩阳区“玖欣.盛世年华”项目劳务总承包，在明知自己实际未真正承包工程劳务情况下，采用与被害人签订劳务承包合同的收取保证金的手段，骗取他人财物，数额较大，事实清楚，证据确实、充分。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人刘志明犯合同诈骗罪的事实及罪名成立，应依法追究刑事责任。关于被告人刘志明当庭辩解将收取的保证金交与他人，自己没用挥霍使用，与查明的事实不符，本院不予采纳。审理中被告人刘志明认罪态度较好，可对被告人刘志明酌情从轻处罚。对被告人刘志明所骗取的被害人的财物，依照《中华人民共和国刑��》第六十四条之规定，应当予以退赔。为了保护公民的合法财产权利不受侵犯，根据被告人刘志明的犯罪性质、情节、危害后果及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘志明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币3万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月29日至2020年6月28日止。罚金限判决生效后三十日内向本院缴纳)。责令被告人刘志明退赔被害人杨某50000元；退赔被害人程某某15000元；退赔被害人张某某50000元；退赔被害人陈某某50000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省巴中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蒲升元人民陪审员  王儒才人民陪审员  张丛志二〇一七年九月二十七日书 记 员  严 玲附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额���大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应��根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。