上海市长宁区人民法院刑 事 判 决 书（2016）沪0105刑初537号公诉机关上海市长宁区人民检察院。被告人陶钢强，男，1975年3月16日出生，汉族，户籍地浙江省绍兴市。辩护人王驰，浙江元培律师事务所律师。上海市长宁区人民检察院以沪长检诉刑诉[2016]491号起诉书指控被告人陶钢强犯合同诈骗罪，于2016年6月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市长宁区人民检察院指派检察员史某某出庭支持公诉，被告人陶钢强及其辩护人王驰到庭参加诉讼。期间，因公诉机关需要补充侦查而延期审理。现已审理终结。上海市长宁区人民检察院指控：2014年1月，被告人陶钢强通过北京宏安顺达投资有限公司垫资人民币(以下币种均为“人民币”)100万元虚假注册万邦品杰科技发展(北京)有限公司(以下简称“万邦公司”)，后至案发从未实际经营。同年5月，被告人陶钢强虚构万邦公司将开展奶粉业务，与被害人庄某某及绍兴星宇优品进出口有限公司(以下简称“星宇公司”)负责人阮某某在本市长宁区定西路XXX号辽油大厦101室内签订合伙人协议书，约定由庄某某向万邦公司投资150万元，用于开展万邦公司、星宇公司所谓的奶粉销售业务。此后，被害人庄某某将投资款150万元陆续汇入万邦公司账户，被告人陶钢强掌握上述钱款后即用于归还其个人债务并逃逸。为证明上述指控，公诉人当庭宣读了被害人庄某某的陈述，证人阮某某、朱某某等人的证言，宣读及出示了万邦公司工商登记材料、合伙人协议书、股权转让协议书、记账凭证、银行资金明细单据、上海市公安局长宁分局扣押物品清单、调取证据清单、工作记录及情况说明、上海司法会计中心司法鉴定意见书以及被告人陶钢强供述等证据。公诉机关据此认为，被告人陶钢强以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关建议本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，对被告人陶钢强罚当其罪。被告人陶钢强对公诉机关的指控提出的辩解是：其行为不构成犯罪。被告人陶钢强辩护人提出的辩护意见是：起诉书指控被告人陶钢强犯合同诈骗罪证据不足，被告人不存在以非法占有为目的的主观意识。三方签订的合伙人协议书主要目的是以星宇公司为平台进行进口、代理婴幼儿奶粉贸易，被告人履行万邦公司股东变更只是附属，庄某某投资150万元是用于奶粉贸易实业，在万邦公司占有5%股份不是其需要达到的根本目的。被告人陶钢强没有以万邦公司股东变更为目的非法占有庄某某投资150万元，因庄某某是台胞故由朱云芳、朱某某先后代持股份，合伙人协议书未能完全实际履行是因为星宇公司无法办妥婴幼儿奶粉的审批备案手续，导致三方无法再继续合作，且被告人在履行股东变更手续时形式上存在一定瑕疵。如果庄某某明确要求在万邦公司占有5%股份，双方可以通过民事途径解决纠纷。被告人陶钢强在收受庄某某投资款后没有逃逸，其与庄某某在2014年11月28日前一直处于联系沟通之中。被告人陶钢强是否虚假注册万邦公司、是否实际经营万邦公司与本案无实质性关联。经审理查明，2014年1月，被告人陶钢强通过北京宏安顺达投资有限公司垫资100万元注册设立万邦公司。万邦公司从设立至案发期间，未实际经营，无营业收入。2014年5月，被告人陶钢强与被害人庄某某、星宇公司法定代表人阮某某在本市长宁区定西路XXX号辽油大厦101室内签订合伙人协议书。协议约定由庄某某向万邦公司投资150万元后，庄某某作为万邦公司股东持股5%；由万邦公司、星宇公司在中国区范围开展进口与总代理婴幼儿奶粉贸易业务等事项。2014年5月至同年7月，被害人庄某某先后向万邦公司银行账户汇入投资款共计150万元，被告人陶钢强收款后即将上述钱款用于归还其个人债务。2014年11月，万邦公司通过工商行政管理机关变更登记，注册资本仍为100万元，股东出资数额分别为陶钢强90万元、阮某某5万元、朱某某5万元。之后，被告人陶钢强与被害人庄某某避而不见，拒绝联系。后被害人庄某某向公安机关报案，公安机关批准对陶钢强刑事拘留并上网追逃。2015年8月5日，被告人陶钢强在德州东站高铁车厢内被铁路公安民警抓获。上述事实，有被害人庄某某的陈述，证人骆某某、阮某某、朱某某等人的证言，万邦公司工商登记资料、相关的合伙人协议书、股权转让协议书、记账凭证及银行资金明细单据、上海司法会计中心司法鉴定意见书、上海市公安局长宁分局扣押清单、调取证据清单、工作记录以及情况说明等证据证实。上述证据经当庭质证，查证属实，本院予以确认。被告人陶钢强亦供述在案。本院认为，被告人陶钢强以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人钱款，其行为已构成合同诈骗罪，且数额特别巨大，依法应予惩处。公诉机关的指控，事实清楚，定性正确。本案互相印证的证据足以证实，万邦公司系虚假出资100万元注册的空壳公司，从设立至案发期间未实际经营，无营业收入；被告人陶钢强以联合开展进口与代理婴幼儿奶粉贸易或者取得万邦公司5%股权为诱饵，与被害人庄某某等人签订合伙人协议书，骗得被害人庄某某支付的投资款150万元，且将钱款用于归还其个人债务。因此，被告人陶钢强的行为符合合同诈骗罪的主客观构成要件，依法应当予以认定。被告人陶钢强的相关辩解及其辩护人的相关辩护意见，与事实和法律相悖，不予采信。为维护经济合同管理秩序，保护公私财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陶钢强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月5日起至2027年8月4日止。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕)。二、责令被告人退赔违法所得后发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  陆发宝人民陪审员  顾鸿昌人民陪审员  戴玉清二〇一七年一月十日书 记 员  胡晓奕附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。