上海市闵行区人民法院刑 事 判 决 书（2016）沪0112刑初2294号公诉机关上海市闵行区人民检察院。被告人张磊，别名“周经理”、“磊哥”、“周磊”，男，1985年10月3日出生于上海市，汉族，大专文化，无固定职业，户籍地本市普陀区；因本案于2016年1月13日被刑事拘留，同年2月5日被逮捕，现羁押于上海市闵行区看守所。辩护人朱耀华，上海市四方律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。被告人杨飞，别名“阿飞”、“飞仔”、“杨经理”、“杨主管”，男，1996年11月15日出生于江苏省宝应县，汉族，初中文化，农民，户籍地江苏省宝应县；因本案于2015年8月18日被刑事拘留，同年9月24日被取保候审。辩护人孙波，上海嘉富诚律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。被告人臧文滨，别名“臧助理”、“阿滨”，男，1987年8月24日出生于辽宁省大连市，汉族，高中文化，无固定职业，户籍地辽宁省大连市沙河口区；因本案于2015年8月18日被刑事拘留，同年9月24日被取保候审。辩护人黄天君，上海源法律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。上海市闵行区人民检察院以沪闵检金融刑诉[2016]150号起诉书指控被告人张磊、杨飞、臧文滨犯诈骗罪，于2016年10月11日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。在本案审理过程中，上海市闵行区人民检察院又以沪闵检金融刑补诉[2016]1号补充起诉决定书指控被告人张磊、臧文滨犯合同诈骗罪，向本院补充提起公诉。本院遂依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派代理检察员闫慕华出庭支持公诉，被告人张磊及其辩护人朱耀华、被告人杨飞及其辩护人孙波、被告人臧文滨及其辩护人黄天君到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：一、诈骗事实2015年7月至8月间，被告人张磊伙同被告人杨飞、臧文滨等人，在本市闵行区罗秀路1505号KISS酒吧内，采用虚构招工信息、谎称讨好管理人员以便获得更好职位等手段，以缴纳服装费、宴请吃喝等为由，由被告人张磊分别将各被害人分配给杨飞、臧文滨等人接待，先后骗得被害人陶某、王某1、李某某、王某2、程1、程某2、王3、梁某1、王某4、梁某2、王某5等人钱款共计人民币34,590余元，其中被告人张磊涉案金额为人民币34,590余元，被告人杨飞涉案金额为人民币20,790余元，被告人臧文滨涉案金额为人民币9,500元。二、合同诈骗事实2015年7月，被告人张磊(自称“周经理”)、臧文滨(自称“臧助理”)与陈某(自称“耿某”，已判刑)结伙，虚构陈涛系上海姊轩投资管理有限公司负责人的事实，隐瞒陈某无权处置该公司股权的真相，由陈某冒用该公司名义，与被害人沈某某签订《个人投资入股协议书》，骗得沈某某股权投资款共计人民币9万元。其中人民币2万元系由陈某按事先约定分予被告人张磊，张磊再将其中人民币3,000元分予被告人臧文滨，陈某得赃款人民币7万元。2015年8月17日、2016年1月12日，被告人杨飞、臧文滨、张磊先后被公安机关依法抓获。三名被告人到案后均如实供述前述事实。案发后，被告人杨飞、臧文滨向本院退缴了部分赃款，臧文滨获得被害人沈某某的谅解。上述事实，被告人张磊、杨飞、臧文滨在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人陶某、王某1、李某某、王某2、程1、程某2、王3、梁某1、王某4、梁某2、王某5、沈某某等人的陈述及辨认笔录，证人戴某某、杨某1、杨某2、顾某某、袁某的证言，相关公司企业工商登记资料、档案机读材料及营业执照，个人投资入股协议书，相关手机内微信截图，公安机关出具的扣押决定书、扣押清单、抓获经过，相关银行历史交易明细，相关缴款单据、谅解书，被告人张磊、杨飞、臧文滨的相关辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张磊、杨飞、臧文滨结伙，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其中被告人张磊涉案金额为人民币34,500余元，被告人杨飞涉案金额为人民币20,700余元，被告人臧文滨涉案金额为人民币9,500元，均属数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且属共同犯罪。被告人张磊在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按其参与的全部犯罪予以处罚。被告人杨飞、臧文滨系在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人张磊、臧文滨又与他人结伙，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，金额为人民币9万元，数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪，且属共同犯罪。被告人张磊系在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按其参与的全部犯罪予以处罚。被告人臧文滨在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人张磊、臧文滨均系一人兼犯两罪，依法均应予以数罪并罚。被告人张磊、杨飞、臧文滨到案后均能如实供述自己的罪行，系坦白，依法均可以从轻处罚。被告人杨飞、臧文滨已退缴部分赃款，可酌情从轻处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。三名被告人的辩护人以各被告人到案后能如实供述犯罪事实，认罪悔罪态度较好等为由，请求从宽处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条第(一)项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十二条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张磊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币四万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月12日起至2019年10月11日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)二、被告人杨飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)杨飞回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。三、被告人臧文滨犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元；决定执行有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)臧文滨回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。四、追缴被告人的违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送(寄)往本院立案庭。审 判 长  赵宇翔人民陪审员  殷 健人民陪审员  陆明兴二〇一七年一月十二日书 记 员  叶 子附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳，酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。