北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书（2015）朝刑初字第949号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人邢峥，男，1978年11月14日出生。曾因犯诈骗罪于2009年8月28日被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑四年，罚金人民币八千元（2012年7月15日刑满释放）。现因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月14日被拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人朱光明，北京嘉盾律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉（2015）643号起诉书指控被告人邢峥犯诈骗罪，于2015年3月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员韩昊出庭支持公诉，被告人邢峥及其辩护人朱光明、被害人石×到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控：一、被告人邢峥于2013年6月至10月间，在本市朝阳区水碓子东里23号楼下等地，以为他人办理北京市户口为名，最终骗取丁×人民币460000元。二、被告人邢峥于2013年6月至9月间，在本市朝阳区中国科学技术馆，以为被害人石×爱人办理北京市户口为名，骗取石人民币150000元，被告人邢峥后被抓获归案。公诉机关就上述指控提供了被害人陈述、证人证言、物证、书证等证据材料，认为被告人邢峥的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人邢峥当庭对起诉书指控其以办理户口为名实施诈骗的事实不持异议，但辩称其全部是从丁×那里接受的钱款，包含石×在内总数为人民币52万元，且在案发前已退还丁×11万元，自己的诈骗金额应为41万元。其辩护人的辩护意见为：邢峥未曾与被害人石×见过面，公诉机关指控邢峥诈骗石×15万元无法律依据；邢峥案发前已退还丁×11万元，起诉书指控的犯罪金额有误；邢峥当庭自愿认罪，且已退还大部分赃款。故建议法庭对被告人判处四年以下有期徒刑。经审理查明，被告人邢峥与丁×通过婚恋网站结识，后邢峥于2013年6月间，在北京市朝阳区水碓子东里等地，以能帮助他人办理北京户口为名，通过丁×作为中间人收取李×1等人的办事费人民币36万元、石×的办事费人民币15万元，后又以办事需要费用为名另收取丁×的人民币10万元。因户口未办成，丁×后自行退还了李×1等人的人民币36万元。被告人邢峥于2014年7月14日被抓获归案。公安机关另扣押档案袋3个，现��送在案。案发后，邢峥亲属退赔人民币36万元在案。上述事实，公诉机关出示了下列证据予以证明：1、被害人丁×的陈述及辨认笔录证明：2013年初，我通过婚恋网站认识了邢峥并和他确定了恋爱关系，邢峥的网名是“烧火的和尚”。大约在2013年6月左右，邢峥说他可以帮人办理北京户口，问我有没有朋友需要。后来我就通过朋友张×和田×帮我联系，我自己联系到了同事李玲君。邢峥说如果是北京学生的集体户口办理北京户口每个人5到10万、外地户口办理每个人15到20万。后来张×说有5个舞蹈学院的学生要办理户口。我跟邢峥说了之后，邢峥让我向5个舞蹈学院的学生要36万，后来张×就在金台路的金叶大厦楼下给了我36万元现金，我当着张×的面把钱给了邢峥。没过多久，邢峥跟我说钱不够还需要10万元，我就自己替这些学生垫了10万元。还有李玲君给了我10万元，我拿到钱后就单独给了邢峥。后来邢峥一直没有办成这些人的户口并找出很多理由让我们等。到了2014年2月，张×说这些学生不干了，让退钱，我就用自己的36万元退给了这些学生。我还让邢峥给我补了一张收条，因为他在2013年9月份的时候向我保证2013年10月前能办成户口，但是没有办成，我就让邢峥把收条的日期写在了2013年9月30日。石×是我的朋友田×介绍的。石×想给她丈夫办理北京户口，我跟邢峥说了后，邢峥说需要20万元，先交15万元给他。后来田×告诉我对方同意，之后就在我工作单位将15万元现金给了我，我收到钱后给了邢峥。之后田×给过我石×爱人的身份证、学历证书和照片等材料，我将这些东西都给了邢峥。经丁×辨认，本案被告人邢峥即是以办理户口为名骗取其钱款的男子。2、被害人石×的陈述证明：2013��6月，我的朋友田×说她有朋友认识公安局的人，可以办理北京户口，问我要不要办。因为我和我爱人刘东钢都是外地户口，我就问她多少钱，她说要20万元。后来我和我爱人商量后，决定把我爱人的户口办到北京。我问田×付钱的方式，田说她朋友先要5万元，我就给了田5万元。过了几天田×说事情办得差不多了，让我再交10万元，我们就又给了田10万元现金。田×说钱已经给了她的朋友，之后会给我们一个档案袋，说让我们拿档案袋回原籍调材料，而且不能自己打开，后来又说档案袋里材料不全，让我们等等。期间我一直问田×事情办得怎么样，田说她的朋友正在办理，我们就一直等着，钱款也没有退回。3、被害人李×1的陈述证明：2013年6月下旬，我的一个叫张×的老师说她认识可以办理北京户口的人，办理户口需要8万元，先期要交3万元。后来我跟家里商��后家人给了我3万元。后来有一名叫丁×的女子要我的简历，过了一段时间后丁×让我去中国科技馆，并叮嘱我给她现金。后来我就去把3万元给了丁×，丁×让我等信。后来大约10月份时，张×给了我1个档案袋，跟我说里面装的是户口的调令，并让我再交2万元我没有答应。可是我回家拆开看发现没有调令，只是我之前提供的简历等材料，我就知道被骗了。后来我联系张×，张×主动说把钱退给我。当天我就去国贸，张×退了我3万元人民币，后来我们就没有再联系了。4、证人张×的证言及辨认笔录证明：2013年6月左右，我的朋友丁×说她这边可以帮着办理北京户口，问我有没有人需要。我就帮她问问。后来有5个学生想办，我和丁×说了，丁×说前期需要交一定的费用。这5个学生一共交了36万元现金，这些钱是我在朝阳区金叶大厦附近亲手交给丁×的，当时丁×的男���友也去了。后来丁×跟我说她被那个男的骗了，那个人根本没有帮着办户口，丁×自己拿钱退了我36万元。经张×辨认，本案被告人邢峥即为当时和丁×一起拿钱的男子。5、证人李×2（系李×1之父）的证言证明内容与李×1所述基本一致。6、证人田×的证言证明：其作为中间人，通过同事丁×帮助朋友石×的爱人办理北京户口，石×二次通过其本人给了丁×共计人民币15万元的情况。7、证人何×的证言、银行卡客户交易查询、借条证明：2013年，我女儿丁×和邢峥认识并成了男女朋友。2014年初，邢峥跟我说他认识银行内部人员可以买到高息理财产品，并向我要50万元。我当时有一笔9万元的定期存款到期，我就让丁×转给了邢峥，丁×让邢峥打了个借条。后来到了2014年6月，丁×告诉我邢峥以办理北京户口为名骗了她几十万元，我就让丁×的表哥李×3陪着丁×去要钱，但是具体情况我不清楚。丁×找邢峥要前后，邢峥就把从我这里借的钱退了。8、证人李×3的证言证明：2014年5月中旬，我表妹丁×说她被网上认识的一男子骗了60多万，该男子还骗了丁×的母亲9万元。2014年6月13日，我找了我的3个朋友带着丁×去找叫邢峥的这名男子。我们去了邢峥的公司，邢峥把我们带出去找朋友借钱。到了晚上，邢峥找了一名叫王×的朋友，我们就去一起回到了邢峥家，邢峥的母亲也在。我们想先把丁×母亲的那9万元要回来，后来王×答应先替邢峥还5万元，我们就离开了。9、证人王×的证言证明：2014年6月13日22时许，邢峥给我打电话让我替他还钱。后来我去了邢峥家附近，还有我不认识的三男一女在向邢峥要欠款。后来我们一起去了邢峥家，邢峥的母亲也在，我们五个人就一起谈还钱的事情。对方��邢峥以办理北京户口为名骗了叫丁×的对方女子人民币55万元，我还记得邢峥的母亲说有能力办北京户口。后来对方让邢峥的母亲写了1张100多万元的欠条。第二天我用我尾号为0902的光大银行账户给丁×尾号为9497的工商银行账户汇款人民币5万元。10、收条1张，内容为：今收到丁×送来的人民币46万元整。收款人：邢峥。落款日期：2013年9月30日。11、个人情况说明、身份、学历证书等证明：石×为其丈夫刘东钢办理北京户口时提供的相关材料。12、聊天记录照片、对话录音整理的文字证明：丁×与邢峥与2013年6月至2014年2月间就办理户口、收钱等问题进行的网络聊天和对话情况。13、公安机关出具的到案经过证明：事主张×报案称被骗36万元，后公安机关于2014年7月14日11时许将被告人邢峥抓获归案的情况。14、刑事判决书、释放证明书证明：被告人邢峥的前科情况。以上证据，经庭审举证、质证，本院认证如下：1、关于被告人邢峥诈骗数额的认定，本案中所涉诈骗款项均为现金往来，在案的被害人陈述、证人证言、收条等书证足以形成完整的证据链条，证明邢峥从丁×处诈骗人民币46万元（包含丁×自行退还给李×1等人的36万元以及代李×1等人支付的10万元）、从石×处诈骗人民币15万元的事实。相反，邢峥所作的关于其总共只收取人民币52万元钱款的辩解缺乏相应的证据支持。2、关于被告人退款数额的认定，在案证人何×、李×3、王×等人的证言，银行卡客户交易查询、借条等书证均能证明，王×代被告人邢峥退换的5万元钱款系偿还邢峥与何×之间的借款，与本案的诈骗钱款无关。关于邢峥所作的其在案发前已经归还丁×人民币11万元的辩解，缺乏相应的证据支持。本院认为，被告人邢峥无视国法，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为触犯了刑法，已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人邢峥犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人邢峥曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应予从重处罚。鉴于邢峥当庭对起诉书指控的罪名和基本犯罪事实予以认可，且其亲属已退赔部分赃款在案，故本院对其酌予从轻处罚。关于被告人邢峥及其辩护人所提关于本案指控的诈骗金额有误的辩解和辩护意见，本院认为，在案证据足以证明邢峥通过丁×向李×1、石×等人骗取钱款，其未与石×见面不影响该部分诈骗事实和金额的认定；邢峥及其辩护人所提的案发前已还款的意见，亦缺乏相应的证据支持，故以上辩解和辩护意见，本院不予采纳。辩护人的其余辩护意见，本院酌予采纳。对于被害人的经济损失，依法责令被告人邢峥退赔。在案款物一并处理。综上，根据被告人邢峥犯罪的事实、性质、情节及其犯罪行为的社会危害性，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第五十六条第一款、第五十五条第一款及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邢峥犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利二年，罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月14日起至2026年1月13日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。二、责令被告人邢峥退赔人民币六十一万元（含在案之人民币三十六万元），发还被害人丁×人民币四十六万元、发还被害人石×人民币十五万元。三、在案之档案袋三个，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李轶凡人民陪审员  李 欣人民陪审员  闫月琴二〇一五年六月二十四日书 记 员  解 帅