西安市雁塔区人民法院刑 事 判 决 书(2012)雁刑初字第00512号公诉机关西安市雁塔区人民检察院。被告人王晓斌，男，1986年9月30日出生，汉族，大专文化程度，住陕西省铜川市印台区，农民。2011年9月28日被抓获，次日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现羁押于西安市雁塔区看守所。辩护人王文朝，陕西瑞拓律师事务所律师。西安市雁塔区人民检察院以西雁检刑诉[2012]39号起诉书指控被告人王晓斌犯诈骗罪，于2012年8月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市雁塔区人民检察院指派检察员成璐出庭支持公诉。被告人王晓斌及其辩护人王文朝到庭参加了诉讼。现已审理终结。西安市雁塔区人民检察院指控，2009年9月至2011年8月，被告人王晓斌谎称自己有能力办理工作、入学等，先后骗取师某等九名被害人现金共计229200元。案发前归还被害人樊某13000元。破案后，退还被害人孙某1现金35000元，其余赃款已挥霍。具体事实如下：1、被告人王晓斌利用其西安交大继续教育学院工作人员的身份，谎称能够帮助学生师某通过自学考试，骗取师某信任，索要4200元办事费用，并于2009年9月29日、10月15日分两次在西安交大东南门继续教育学院自己的办公室内、西安市文艺路电影公司门口收取被害人师某现金3200元、1000元。赃款已挥霍。2、被告人王晓斌利用与被害人樊某均系交大继续教育学院工作人员，谎称有能力给被害人樊某亲戚的孩子办理征兵入伍，骗取樊某信任，索要50000元的办事费用，并于2009年11月12日、11月16日分两次在西安市建西街左邻右舍小区、西安交大东南门南洋职业培训学校自己的办公室里收取樊某现金20000元、30000元、后樊某发现王晓斌可疑，扣发王晓斌13000元工资。赃款已挥霍。3、被告人王晓斌利用其西安交大继续教育学院工作人员的身份，谎称能够帮助学生杨某免试通过次年的成人专科考试，骗取杨某及其父亲的信任，索要5000元办事费用，并于2009年11月17日在西安市兴庆路交大继续教育学院化工学院门房收取被害人杨某现金5000元。赃款已挥霍。4、被告人王晓斌利用其西安交大继续教育学院工作人员的身份，谎称能够帮助学生李某1通过会计专业的考试，骗取李某1的信任，索要3000元办事费用，并于2009年11月18日在西安市兴庆路交大东南门建行门口收取被害人李某1现金3000元。赃款已挥霍。5、被告人王晓斌利用其西安交大继续教育学院工作人员的身份，谎称能够帮助学生潘某通过本校入学考试，骗取潘某的信任，索要3000元办事费用，并于2009年11月份在西安市西影路观音庙村口收取被害人潘某现金3000元。赃款已挥霍。6、被告人王晓斌利用其从事招生工作，谎称能够帮助王某1朋友的孩子办理西安财经学院入学，骗取王某1信任，索要70000元办事费用，并于2010年7月27日在西安市雁塔区翠华路十字南50米路西的中国建设银行收取王某1现金70000元。赃款已挥霍。7、被告人王晓斌经朋友介绍认识被害人梁某，谎称能够帮助梁某的儿子岳书庭安排工作，骗取梁某信任，索要好处费，并于2011年4月27日在陕西省铜川市王益区七一路骊马豪城收取梁某现金10000元；次日，王晓斌又谎称岳书庭文凭太低，需要办理大专文凭，在骊马豪城大厅骗取梁某现金4000元。赃款已挥霍。8、被告人王晓斌经朋友介绍认识被害人张某，谎称能够帮助张某的女儿董某进入陕西省高速集团工作，骗取张某信任，索要好处费，并于2011年4月28日在陕西省铜川市王益区七一路骊马豪城一层收取张某现金20000元；次日，王晓斌又以同样理由骗取张某汇款10000元。赃款已挥霍。9、被告人王晓斌通过崔某认识被害人孙某1，谎称能够帮助被害人孙某1的女儿李某2办理西安市铁一中入学，骗取孙某1信任，索要办事费用，2011年8月3日，王晓斌通过崔某骗取孙某1汇款15000元；同年8月15日，王晓斌又以同样理由在西安市友谊东路西安市铁一中门口骗取孙某135000元。破案后，王晓斌家属已退还孙某1赃款35000元。为了证实指控的事实，公诉人当庭出示并宣读了相关证据材料。据此认为，被告人王晓斌的行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉人当庭指出，被告人王晓斌认罪态度不好，多次诈骗，建议对被告人王晓斌在五年至六年内量刑。被告人王晓斌对起诉书指控的大部分事实有异议，庭审中表示只认可第7、第8两笔事实，对其他事实，其认为并未非法占有被害人财物，而是将所收取财物用于所承诺的事务中，故其行为不构成诈骗罪。辩护人辩称，认定被告人王晓斌构成诈骗罪的事实只有第7、第8两笔事实，同时又称被告人王晓斌有坦白情节，主动退赔了部分赃款，并取得被害人孙某1的谅解，建议对被告人王晓斌判处三年左右有期徒刑。经审理查明，2009年9月至2011年8月，被告人王晓斌谎称自己有能力办理工作、入学等，先后诈骗师某等多名被害人财物且数额巨大。具体事实如下：1、被告人王晓斌利用其西安交大继续教育学院工作人员的身份，称能够帮助学生师某通过自学考试，骗取师某信任，索要4200元办事费用，并于2009年9月29日、10月15日分两次在西安交大继续教育学院自己的办公室内、西安市文艺路陕西省电影电视学校门口收取被害人师某现金3200元、1000元。被告人王晓斌将赃款已挥霍。2、被告人王晓斌利用与被害人樊某均系交大继续教育学院工作人员，称有能力给被害人樊某亲戚的孩子办理征兵入伍，骗取樊某信任，索要50000元的办事费用，并于2009年11月份分两次在西安市建西街左邻右舍小区门口、兴庆路交大继续教育学院的办公室里收取樊某现金20000元、30000元、后樊某发现王晓斌可疑，扣发王晓斌10000元工资。被告人王晓斌将赃款已挥霍。3、被告人王晓斌利用其西安交大继续教育学院工作人员的身份，称能够帮助学生杨某免试通过次年的成人专科考试，骗取杨某及其父亲的信任，索要5000元办事费用，并于2009年11月17日在西安市兴庆路交大继续教育学院化工学院门房收取被害人杨某现金5000元。被告人王晓斌将赃款已挥霍。4、被告人王晓斌利用其西安交大继续教育学院工作人员的身份，称能够帮助学生李某1通过会计专业的考试，骗取李某1的信任，索要3000元办事费用，并于2009年11月18日在西安市兴庆路交大东南门建行门口收取被害人李某1现金3000元。被告人王晓斌将赃款已挥霍。5、被告人王晓斌利用其西安交大继续教育学院工作人员的身份，称能够帮助学生潘某通过本校入学考试，骗取潘某的信任，索要3000元办事费用，并于2009年11月份在西安市西影路观音庙村口收取被害人潘某现金3000元。被告人王晓斌将赃款已挥霍。6、被告人王晓斌利用其从事招生工作，称能够帮助王某1朋友的孩子办理西安财经学院入学，骗取王某1信任，索要70000元办事费用，并于2010年7月27日在西安市雁塔区翠华路十字南50米路西的中国建设银行收取王某1现金70000元。被告人王晓斌将赃款已挥霍。7、被告人王晓斌经朋友介绍认识被害人梁某，谎称能够帮助梁某的儿子岳书庭安排工作，骗取梁某信任，索要办事费，并于2011年4月27日在陕西省铜川市王益区七一路骊马豪城收取梁某现金10000元；次日，王晓斌又谎称岳书庭文凭太低，需要办理大专文凭，又骗取梁某现金4000元。被告人王晓斌将赃款已挥霍。8、被告人王晓斌经朋友介绍认识被害人张某，谎称能够帮助张某的女儿董某进入陕西省高速集团工作，骗取张某信任，索要办事费，并于2011年4月28日在陕西省铜川市王益区七一路骊马豪城一层收取张某现金20000元；次日，王晓斌又以同样理由骗取张某汇款10000元。被告人王晓斌将赃款已挥霍。9、被告人王晓斌称能够帮助被害人孙某1的女儿李某2办理西安市铁一中入学，骗取孙某1信任，索要办事费用，2011年8月左右，王晓斌通过崔某骗取孙某115000元；同年8月15日，王晓斌又以同样理由在西安市友谊东路西安市铁一中门口骗取孙某135000元。破案后，王晓斌家属已退还孙某1赃款35000元。被告人王晓斌在被抓获后除供述了上述第4、6、7、8笔事实外，还如实供述了公安机关尚未掌握的上述第1、2、3、5、9笔事实。认定上述事实的证据有：1、书证：（1）抓获经过表明，2011年9月28日21时许，被告人王晓斌被抓获。（2）户籍证明表明，案发时被告人王晓斌已达到完全刑事责任年龄。（3）西安交通大学继续教育学院及陕西星光教育投资管理有限公司证明2008年11月至2010年11月交通大学继续教育学院与星光公司合作进行职业技能培训，期间，星光公司工作人员由该公司负责。王晓斌于2009年5月至10月在星光公司系外聘人员，不属于公司正式员工。（4）接受刑事案件登记表、报案材料、受理公民求助登记表表明，2011年10月20日，师某报案称：2009年11月份，王晓斌以帮助其自考过关为由，骗取其现金4200元；2011年10月19日，樊某报案称：2009年11月份，王晓斌以办理征兵为由，骗取其现金50000元；2011年10月19日，杨某报案称：2009年11月份，王晓斌以帮助其免试并拿到成人专科毕业证为由，在西安交大继续教育学院化工学院门房内骗走其5000元；2011年10月20日，李某1报案称：2009年11月，王晓斌以帮助其考试过关为由，骗取其现金3000元；2011年10月20日，潘某报案称：2009年年底，王晓斌以帮助其考试过关为由，骗取其现金3000元；2010年8月9日，王某1报案称：2010年7月27日，王晓斌以能够帮助其朋友的孩子上学为由，在西安市翠华路建设银行骗取其70000元；2011年12月27日，孙某1报案称：2011年8月份，王晓斌以帮助其女儿上铁一中为由，骗取其50000元，后王晓斌家属退给他35000元。（5）收条表明，2009年，被告人王晓斌收取师某4200元、收取樊某40000元；王晓斌于2009年11月17日收到杨建林5000元；王晓斌于2010年7月27日收到王某170000元；王晓斌于2011年4月28日收到岳书庭14000元；被告人王晓斌于2011年4月28日收到董某20000元；王晓斌于2011年8月15日收到李某235000元；2011年11月5日，孙某1收到王晓斌家属退还办事款35000元。（6）银行取款凭条表明，户名为艾涛的银行账户于2009年11月18日被取款3000元。（7）接受刑事案件登记表表明，2011年5月27日，张某报案称：2011年4月，王晓斌以帮助其女儿办理工作为由，骗取其30000元。（8）存款凭证表明，张某于2011年4月29日通过陕西信合向户名为王晓斌的账户存入10000元。（9）谅解书表明，被害人孙某1对被告人王晓斌的行为表示谅解，建议司法机关对其减轻处罚2、证人证言：（1）证人王某2（系被告人王晓斌之父）证明，王某1、樊某、崔某、孙某1等人到家里找过王晓斌，给孙某1退还35000元，另给一名被害人退还3000元。（2）证人车某证明，2011年4月中下旬的一天，王晓斌给他发短信，说能办理招工和大学毕业证以及高速集团收费员招工。他就介绍梁某和王晓斌认识，后来梁某就取了10000元现金给了王晓斌让其办理招工，王晓斌写了收条。后来等过了五一后梁某彻底和王晓斌联系不上了。（3）证人董某证明，她妈（张某）把20000元和她的毕业证复印件交给王晓斌，王晓斌写了一张收她（董某）20000元的收条，后她妈又给王晓斌汇了10000元钱。再后来就联系不上了。3、被害人陈述：（1）被害人师某陈述，王晓斌是她2009年的临时班主任。2009年9月份，王晓斌把她妈叫到学校办公室，说她的成绩可能过不了关，他有个办法让她考试过关拿到毕业证。他以帮她考试过关为名从她母亲处骗取现金4200元。2009年11月份，她就发现王晓斌不见了，她也一直没有收到王晓斌给她报自考的准考证和试题答案。于是她妈就给他打电话，开始他还接电话，后来就不接了。到现在都没给她退钱。（2）被害人樊某陈述，2009年10月底至11月，王晓斌以能帮她亲戚办成征兵为由骗取她50000元，后她感觉不对，她就把王晓斌招生工资10000元扣下了，后王晓斌失去联系。（3）被害人杨某陈述，王晓斌找他说让他拿5000元给他，王晓斌只要把这5000元送给学校领导，他就可以不用参加第二年的成人专科考试，2012年能按时拿到毕业证。2009年11月17日，他将5000元现金在交大继续教育学院化工学院门口的门房里给了王晓斌，后王晓斌失去联系。（4）被害人李某1陈述，她没有上会计专业的分数线，王晓斌就找到了她，他说能让她上会计专业的分数线。他要给她帮这个忙，问她要3000元钱，她当时就答应了。她在银行取了3000元后，在银行就直接给他了。后来就联系不上了，他也没有将3000元给她。（5）被害人潘某陈述，他入学考试成绩出来后没有上线，这时，王晓斌找到他，说可以帮他达到分数线，让他花3000至5000元。2009年11月份，王晓斌给他打电话让他把3000元拿到西影路的观音庙村口，在那里收了他3000元现金。2010年年初，学校公布录取名单的时候，名单上没有他，他就知道王晓斌没有给他办事，他发现被骗了，也联系不上王晓斌了。（6）被害人王某1陈述，他同事托他办理入学事宜，之前从事招生工作的王晓斌听说后，便主动说自己有关系能够办成此事。之后说办理入学大概需要70000元的费用。2010年7月27日他同事将70000元汇给他，他在翠华路的中国建设银行将70000元交给了王晓斌，王晓斌当时给他打了一张收条。后来就联系不上了。（7）被害人梁某陈述，2011年4月27日，为了给孩子办工作的事情，取了10000元现金给王晓斌，后王晓斌说她娃的学历不行，需要4000元办学历，她就又给了4000元现金，后就联系不上了。（8）被害人张某陈述，2011年4月28日16时许，她在骊马豪城一楼大厅经梁某认识了王晓斌。梁某说王晓斌能给孩子办工作，她就把20000元现金交给了王晓斌。王晓斌打了一张收条。2011年4月29日14时左右，她又给王晓斌汇了10000元。5月4日以后，王晓斌的电话就打不通了，到现在她和王晓斌都联系不上。（9）被害人孙某1陈述，2011年8月初，她找到一个朋友叫崔某，让他联系王晓斌帮她女儿办理铁一中上学的事情。2011年8月3日，她给过崔某35000元，崔某说在银行给王晓斌汇了15000元，其余20000元给她退了。后她又给了王晓斌35000元，他给她打了个条子。后王晓斌的家属退还给她35000元。4、被告人王晓斌供述，2009年9月份，西安交大继续教育学院的一个学生叫师某，她当时参加自学考试，让他帮她自学考试过关，一共收了3200元。2009年10月份，他在文艺路陕西电影电视学校门口又问师某要了1000元。后来事情没有办成，他也把钱花完了，就消失了。2009年11月份，和他一起在西安交大继续教育学院上班的樊某托他给她朋友的女儿办招兵。2009年11月份的一天，他给樊某打了个电话，让她给他拿50000元钱办事，当时天晚了，她就拿了20000元，是在建西街左邻右舍楼下给他的，隔了几天，她在学校办公室里将剩余的30000元给他了，他一共收了樊某50000元，并给她打了收条。后来事情没有办成，50000元也让他赌博输了，他也就没给樊某退钱。后来樊某从西安交大继续教育学院的财务上扣了他13000多元，剩下的钱他就没给她退，没有打招呼就悄悄离开了。2009年11月底，西安交大继续教育学院的一个学生叫杨某，让他帮忙给办理交大的成人教育的补录，他是2009年11月份的一天在西安市碑林区交大继续教育学院化工学院的门房里骗走杨某5000元现金的，事情没有办成，钱都让他自己给花了。2009年11月，西安交大继续教育学院的一个学生叫李某1，她让他帮办成人高考录取的事情，他在兴庆路西安交通大学东南门的建设银行门口收取了李某13000元，并给李某1打了一张收条。事情最后没有办成，他就把钱花了，也没有给李某1打招呼就离开学校了。2009年11月底，西安交大继续教育学院的一个学生叫潘某，让他给帮忙办理交大的成人教育补录。他在2009年11月份的一天，在西影路观音庙老村村口骗走潘某3000元钱，事情也没有给他办成，钱都让他给花光了。2010年7月份，他的一个朋友王某1托他帮忙补录一个想上西安财经学院的学生，王某1在西安市雁塔区翠华路上的一家建设银行的大厅里给了他70000元现金，他给王某1打了一张收条。他收了钱之后，根本没有给王某1办事情，钱赌博输了。2011年4月24日左右，他给车某打电话说可以把人招工到高速集团，车某说有一个朋友想办。4月26日，梁姐取了10000元交给他，他当时写下了收条。4月28日，他以梁姐的孩子文凭太低为由，又收了梁姐4000块钱。他没有能力办理工作问题，因为当时赌博输了很多钱，便想以招工为名骗些钱，好到赌场上去翻本。这些钱大部分都让他赌博输掉了，剩下的也让他平时花了。2011年4月28日，他以能办理招工到高速集团，收取张某20000元钱，后又收取10000元钱。这些钱大部分都让他赌博输掉了。2011年8月份，孙某1让他帮她办一个学生进铁一中，他收了孙某135000元，给孙某1打了一张35000元的收条。也是办这个事情，崔某于2011年7月底给他的卡上打了15000元。最终事情也没有办成，这些钱他赌博输了。5、辨认笔录及照片表明，被害人师某、樊某、杨某、李某1、潘某、王某1、梁某、董某、张某、孙某1在12张不同男子的免冠照片中辨认出2009年至2011年骗取其财物的被告人王晓斌；证人车某在12张不同男子的免冠照片中辨认出2011年4月份骗取梁某14000元财物的人；被告人王晓斌指认出兴庆路交大继续教育学院其原来的办公室、建西街左邻右舍门口、西安市碑林区兴庆路交大继续教育学院化工学院门房、西安市碑林区兴庆路交大东南门建行门口、西影路观音庙老村村口、西安市雁塔区翠华路十字南50米路西的中国建设银行、铜川市王益区七一路的“骊马豪城”、西安市碑林区友谊东路西安市铁一中门口和文艺路陕西省电影电视学校门口就是骗取被害人财物的地方。上述证据均经庭审质证、认证，证据确实、充分，足以定案。本院认为，被告人王晓斌以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。西安市雁塔区人民检察院指控被告人所犯罪名成立。被告人王晓斌及其辩护人称除第7、第8两笔事实构成犯罪外，其余几笔并不属实且其行为不构成犯罪的意见，经查被告人王晓斌以能帮助他人办理考试、招工、入学等为由骗取被害人的财物据为己有且予以挥霍，且数额巨大，该院有被告人的供述、被害人的报案材料和陈述、收条、汇款凭证、证人证言、辨认笔录等证据证实，且能形成证据锁链，足以认定被告人王晓斌在上述九笔事实中的行为已构成诈骗罪，故对被告人王晓斌及其辩护人的上述意见不予采信。辩护人辩称被告人王晓斌主动退赔了部分赃款，并取得被害人孙某1谅解的意见属实，予以采信，对被告人王晓斌可酌情从轻处罚。为了保障公民的财产权利不受侵害，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王晓斌犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二十万元（限判决生效后三个月内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2011年9月28日起执行至2015年9月27日止）。二、涉案未追回赃款继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李国良人民陪审员  李桂君人民陪审员  尹顺安二〇一二年十一月十二日书 记 员  宋浮潇打印：相丽华校对：宋浮潇2012年月日送达