江西省宜春市袁州区人民法院刑 事 判 决 书(2015)袁刑初字第209号公诉机关宜春市袁州区人民检察院。被告人孙裕，曾用名孙X，绰号三百块，男，汉族，初中文化，无业。因犯敲诈勒索罪、非法持有枪支罪于2009年12月31日被本院判处有期徒刑二年。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2014年8月21日被宜春市公安局袁州分局刑事拘留，同年9月24日被宜春市袁州区人民检察院批准逮捕，次日由宜春市公安局袁州分局执行逮捕，现羁押于宜春市看守所。辩护人孙小斌江西爱心律师事务所律师。宜春市袁州区人民检察院以袁检诉刑诉〔2015〕140号起诉书指控被告人孙裕犯诈骗罪、买卖国家机关证件罪于2015年5月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2015年6月9日公开开庭审理了本案。宜春市袁州区人民检察院指派代检察员冯宇出庭支持公诉，被告人孙裕及其辩护人孙小斌到庭参加诉讼。现已审理终结。宜春市袁州区人民检察院指控：1、诈骗罪2013年11月份，被告人孙裕在宜春XX汽车销售公司购买奥迪牌小轿车一辆，并以该车辆为抵押向中国工商银行宜春分行办理汽车贷款人民币400000元（贷款合同写明的车辆总价为人民币578000元），分36期还贷，每期还款金额人民币11111元。2014年6月13日，被告人孙裕又以上述车辆（附随机动车登记证书）为抵押，向被害人杨X和张XX借款人民币160000元（其中杨X10000元现金，张XX150000元通过银行转账），约定借期一个月，月息三分。之后，被告人孙裕又在被害人杨X处借款12000元，约定同样以上述车辆为抵押。到期后，被害人杨X催还借款，但被告人孙裕未能还款。后被害人杨X持上述机动车登记证书向宜春市公安局交通警察支队车辆管理所查询，发现该证书系假证，遂报案。经袁州区价格认证中心鉴定，上述奥迪牌小轿车市中准价人民币300300元/辆（含税），以2014年6月30日为鉴定基准日，鉴定价值人民币270270元。2015年4月16日，经向中国工商银行宜春高士路支行核查，被告人孙裕尚欠该行汽车分期贷款共计人民币369178.56元。2、买卖国家机关证件罪2014年6、7月份，被告人孙裕找到李XX（绰号拐子，在宜春城区比一比超市旁摆摊刻章），意图定制购买虚假的房屋所有权证和国有土地使用证，并将伪造证件所需信息告知李XX，尔后，李XX通过街面小广告联系他人做好假证，再以更高的价格卖给被告人孙裕，从中赚取差价。经查，被告人孙裕通过被告人李XX购买虚假的证件三本，分别为房屋所有权证二本（所有人分别为孙X、袁XX）、国有土地使用证一本（使用权人孙X）。案发后，被告人孙裕购买并持有的上述三本假证均被扣押。公诉机关向法庭提供了相关证据以证实其指控，认为被告人孙裕以非法占有为目的，隐瞒真相诈骗他人钱财，数额巨大，又买卖国家机关证件，其行为构成诈骗罪、买卖国家机关证件罪。系累犯。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款、第六十五条之规定对被告人孙裕定罪处刑。被告人孙裕辩称其不构成诈骗罪，仅是经济纠纷，16万元的借款中有几千元利息，后来还向杨X借款8000元；对构成买卖国家机关证件罪无异议。其辩护人意见：1、对被告人孙裕构成诈骗罪和买卖国家机关证件罪无异议；2、被告人孙裕买卖国家机关证件罪认罪，可酌情从轻处罚。综上，希望从轻处罚被告人孙裕。经审理查明：一、诈骗罪2013年11月份，被告人孙裕在宜春XX汽车销售公司购买奥迪牌小轿车一辆，并以该车向中国工商银行宜春分行办理抵押汽车贷款人民币40万元，贷款合同写明的车辆总价为人民币57.8万元。2014年6月13日，被告人孙裕又以该车辆（附随机动车登记证书）为抵押，向被害人杨X借款人民币10000元，向被害人张XX借款人民币15万元，约定借期1个月，月息3分。之后，被告人孙裕又在被害人杨X处借款人民币8000元。到期后，被害人杨X催还借款，被告人孙裕未能还款。后被害人杨X持该车登记证书向宜春市公安局交通警察支队车辆管理所查询，发现该证书系假证，遂报案。上述事实有经法庭质证、认证并经确认的下列证据证实：1、被告人孙裕供述，我有一辆白色奥迪A4轿车，车牌赣XXXX**，去年下半年我花29万8千元购买的，当时购买时是全额付款形式，买完后我付了7万元作首付，老板帮我办完手续后同我一起在宜春市袁山公园工商银行用车子做抵押贷了款，目前还有14万多贷款未还清。约两个月前，我用车子向杨X和张XX作抵押，分两次向杨X和张XX借了15.8万元，第一次是15万元，说好借一个月，6分的利息；过了一、二十天，我又找杨X借了8000元钱，这8000元没有写借条，也没有说利息，算在我抵在杨X那里的A4车子上。2、被害人杨X陈述，2014年6月13日，我朋友何X带孙裕找到我，孙裕想向我借钱，说其有一部奥迪A4轿车，愿意将车作抵押向我借钱，愿出3分的利息，我问何X，孙裕要借多少钱，何X说要借15-16万元，何X说车子全款的，可以抵这么多钱。然后我叫何X要孙裕将车子交给我，由我保管，还要车辆登记证书。何X说可以。我检查了车辆和登记证书，就问孙裕要借多少钱，孙裕回答说要借了16万元。因为当时我没有这么多现金，就打电话给张XX。张XX答应借15万元，并且利息也是由张XX所得。张XX委托我把手续办好。之后，我把孙裕的银行卡号用手机短信发给了张XX，张XX将钱打到了孙裕的卡上。没过多久，孙裕就收到了银行发来的短信，显示钱已经到账了。然后孙裕又问我借了1万元现金，我当时在家把1万交给孙裕了，由何X起草借条，孙裕在借款人一栏签字按手印，借条的主人是张XX，借期一个月。过了几天，孙裕打电话问我借5000元，没有打借条也没有利息的。次日晚上孙裕单独来我家楼下，在我家楼下把5000元现金交给孙裕了，当时还有一个摩的司机在场，又过了两天孙裕一个人来我家楼下，向我借5000元，我在家拿了5000元现金给孙裕，没有利息和借条。又过了两天何X又和孙裕过来向我借2000元，没有利息和借条。2014年7月13日，我打电话给孙裕要其还钱，但孙裕说还要借一阵子，并想向我再借2万元，我说没有钱了，但答应推后还钱日期。后来我去宜春车管所查看孙裕给我的车辆登记证书，发现是假的，孙裕的奥迪A4现在还抵押在银行，车辆的购车款还没有付清。2014年8月18日下午，我要何X带我去找孙裕，并跟何X说了登记证书是假的。当天，我和何X在袁州区高士路XX宾馆319房找到了孙裕，我问孙裕还钱，还说这是诈骗，登记证书是假的，孙裕说你实在要去报案，你就去报。3、被害人张XX陈述，2014年6月，杨X找我说其朋友孙裕要借15万元，并说孙裕有一辆奥迪A4拿过来做抵押，一个月内会还钱，月息3分。我答应了。孙裕和杨X怎么谈的，我不知道了。之后杨X告诉我，孙裕写下了一张欠条，并车子和车辆登记证书拿到了。杨X给了我孙裕的工商银行账号（XXXXXXXXXXXXXXXXXXX），然后我通过工商银行网银汇款给了孙裕15万元人民币。之后杨X告诉我其还借了1万元给孙裕。过了1个月左右，我联系杨X问孙裕有没有还钱，杨X见孙裕没还钱就打算把这辆车子卖掉，然后就去车管所查询了孙裕抵押的那个车子的登记证是伪造的，我就来公安局报警了。4、证人何X证言，2014年6月13日，孙裕找我说其要借16万元，并说拿其奥迪A4做抵押，付3分利息，问我有没有人愿意借。然后我把这事和杨X说了。杨X同意了。之后我和杨X看了孙裕用来抵押的奥迪A4轿车（赣XXXX**）和车子的手续，杨X通过转账给了孙X15万元，并给了孙X1万元现金。孙X把其奥迪A4和车辆登记证抵押给了杨X并写了借条给杨X。2014年8月15日左右，杨X见孙裕没还钱就去车管所查询了孙裕抵押给杨X的那个车辆登记证发现是伪造的。5、证人袁X证言，去年夏天时，孙裕购买了一辆白色奥迪A4轿车，车价是28万元左右，在袁山公园对面的工商银行办理了贷款，金额30万元。三四个月前，孙裕把车子放到当铺去当了。后来当铺老板打过几次电话给孙裕要其赎回车子。孙裕目前没有什么经济来源，只是有时靠其哥哥给钱花。6、证人李XX证言，今年3、4月，当时我在比一比超市旁摆摊刻章，孙裕（通过照片辨认得知其叫孙裕）找到我摊位上问我会不会做假证。因我本人不会做假证，我找到广告上做假证的联系电话问对方能不能做。5、6月时，孙裕先打电话给我要我做一个假的车辆登记证。我当时在电话里说假证又不是我做，当天没办法。孙裕还过来问我当天真的搞不好吗？我说真的搞不好。最后定好第二天搞好。当天晚上我联系做假证的，要其第二天把做好的假证寄过来。第二天，做好的假证通过快递寄到我这里来了，我就打电话联系孙裕要其来拿假车辆登记证。孙裕过来拿证件时付给我500元钱。7、辨认笔录，证实被告人孙X通过照片辨认，指出9号男子可能是“拐子”，真实姓名李XX。8、辨认笔录，证实证人李XX通过照片辨认，指出4号男子就是向其买过一本假车辆登记证书的人，真实姓名孙裕。9、被害人张XX银行查询记录，证实2014年6月13日，被害人张XX转账15万元到被告人孙裕银行账号（XXXXXXXXXXXXXXXXXXX）上。10、袁州公安分局扣押物品、文件清单及假证照片，证实从被告人孙裕处扣押机动车登记证书一本（编号XXXXXXXXXXXX）。11、借条，证实借条内容：今借到张XX现金拾陆万元正（160000元）以汽车（牌号赣XXXX**）奥迪牌作抵押，借期2014年6月13日至7月13日，月利息3分。12、宜春市公安交警支队车辆管理所关于赣XXXX**小型汽车使用假登记证书的情况说明，证实2014年8月19日上午，张XX提供赣XXXX**小型汽车登记证书到宜春车管所查询相关信息，经我车管所对赣XXXX**小型汽车登记证书进行核对，我车管所认定该登记证书为假证。具体表现为：一、该登记证书的编号与我车管所颁发的登记证书编号不符；二、该登记证书与我车管所的登记证书的字体、颜色、纸张和印章等都不相符；三、该车于2014年3月19日在我所办理了银行抵押业务，假登记证书登记栏没有该有的相关信息。13、中国工商银行宜春高士路支行证明，证实被告人孙裕于2013年11月做了40万元汽车分期贷款，目前尚欠我行贷款18期，金额198830元（含最近3个月未还款金额）。14、到案情况说明，证实2014年8月19日，被害人杨X报案称孙裕（外号三百块）涉嫌使用假的车辆登记证书诈骗，并说孙裕可能住在袁州区高士路XX汇宾馆。侦查员立即赶往该宾馆，并在该宾馆319房内将孙裕抓获。15、侦查说明，证实被告人孙裕的赣XXXX**号奥迪牌小汽车现在被害人张XX和杨X处，由被害人张XX保管。16、中国工商银行信用卡购车专项分期付款抵押合同及业务合同，证实被告人孙裕将赣XXXX**号奥迪汽车向中国工商银行宜春分行做抵押贷款40万元，按月分期等额方式向甲方偿还透支，共分36期，首期偿还的金额为人民币11111元。17、被告人孙裕的奥迪A4注册登记摘要信息栏，证实赣XXXX**号奥迪牌轿车向中国工商银行宜春分行进行了抵押。18、受案登记表，证实2014年8月19日11时30分许，袁州公安分局刑侦大队城北中队接到被害人杨X报警称：2014年6月13日，一个叫孙裕的男子用其本人的一辆赣XXXX**号奥迪A4轿车及该机动车登记证书为抵押物，先后向杨X借款22000元人民币。同时在杨X本人的介绍下，孙裕向张XX借款15万元人民币。到2014年8月初到车管所查询时，发现孙裕提供的机动车登记证书为假证，立即到公安机关报案。19、工行宜春分行证明，证实孙裕于2013年10月在我行办理了一笔奥迪A4汽车分期付款，分期金额为40万。由于多次催收未偿还，我行于2014年12月请律师向袁州区人民法院起诉代为追偿。另，购车发票已丢失，无法查询车辆购买时的真实价格。20、侦查说明，证实侦查机关通过电话向被告人孙裕哥哥孙X询问，孙X说明孙裕从未在其工地上投资。21、中国工商银行宜春高士路支行证明，证实兹有我行汽车分期客户孙裕于2013年11月在我行申请了40万元汽车分期贷款，经柜面查询，客户目前尚欠我行汽车分期贷款共计人民币3691187.56元，其中已出帐未还部分（本金）146103.27元，未出帐未还部分（本金）222200元，滞纳金884.29元。22、江西省涉案物品价格鉴证意见书袁区价认字[2015]第051号，证实该车市场中准价人民币300300元/辆（含税），以2014年6月30日为鉴定基准日，用于抵押的奥迪A４汽车价值人民币270270元。二、买卖国家机关证件罪2014年6、7月份，被告人孙裕找到在宜春城区比一比超市旁摆摊刻章的李XX（绰号拐子），购买虚假的房屋所有权证和国有土地使用证，并将伪造证件所需信息告知李XX。尔后，李XX通过街面小广告联系制作假证的人做好假证，再加价卖给被告人孙裕，从中赚取差价。经查，被告人孙裕通过被告人李XX购买虚假的证件3本，1本所有权人为孙裕的房屋所有权证，证号：宜房权证宜春字第X-XXXXXX**号，1本所有权人为袁XX的房屋所有权证，证号：宜房权证宜春字第X-XXXXXX**号，1本土地使用权为孙裕的国有土地使用证，证号：宜春国用（2010）第XXXXXXX号。上述事实有经法庭质证、认证并经确认的下列证据证实：1、被告人孙裕供述，我包里的3本假证是通过孙XX从一个外号叫拐子的人那里做，2份是假的房产证，1份是假的国有土地使用证。1本所有权人为孙裕的房屋所有权证，证号：宜房权证宜春字第X-XXXXXX**号，1本所有权人为袁XX的房屋所有权证，证号：宜房权证宜春字第X-XXXXXX**号，1本土地使用权为孙X的国有土地使用证，证号：宜春国用（2010）第XXXXXXXX号。1、证人袁X证言，我和我男友孙裕一直住在袁州区高士路XX汇319房间内，是套房。我记得2、3个月前，看到我男友孙裕身上带了几本红色证件本子放在包里。半个月前左右的一天晚上12点左右，有一个男子到宾馆房间内送了一些A4纸质文件给孙裕，当时我在卧室内，不知道具体情况。2、证人李XX证言，2014年7、8月，孙裕打电话给我说要做几本假证，我就叫其发短信到我手机上。我跟孙裕说300元1本假证。之后，我联系广告上的做假证的电话，做好后，我联系孙裕。孙裕要到我高士路的XX汇宾馆去。做了2本假房产证、1本假土地证和1本假驾驶证。3、侦查说明，证实被告人孙裕供述其持有的奥迪牌小汽车机动车登记证书（赣XXXX**）、房屋所有权证（所有人孙X，证号：宜房权证宜春字第X-XXXXXX**号）、国有土地使用证（使用权人孙X，证号：宜春国用（2010）第XXXXXXXX号）、房屋所有权证（所有人袁XX，证号：宜房权证宜春字第X-XXXXXX**号）是孙XX购买来的。孙XX联系电话XXXXX****XX，登记的机主信息为邢XX，身份证号XXXXXXXXXXXXXXXXXX，住址为江西省宜春市XX号。经调查，住址江西省宜春市XX号现住户为邢XX，系邢XX的哥哥。因两人关系不好，邢XX无法提供邢XX现在的住址及联系方式。4、宜春市房产档案馆证明，证实袁XX、被告人孙裕在宜春市房管局无房产登记。5、袁州公安分局扣押物品、文件清单及假证照片，证实从被告人孙裕处扣押房屋所有权证1本（编号XXXXXXXX）、国有土地使用证1本（编号XXXXXXXX）、房屋所有权证1本（编号XXXXXXXX）。上述事实还有经法庭质证、认证并经确认的下列证据证实：1、被告人孙裕与证人李XX通话记录，证实被告人孙裕通过手机（手机号XXXXXXXXXXX）与证人李XX手机（手机号XXXXXXXXXXX）从2014年6月10日至2014年8月19日多次联系。2、情况说明，证实被告人孙裕于2007年6月21日冒用孙某（男，汉族）的身份信息办理过1次二代身份证，其利用该身份信息于2009年被袁州区人民法院以敲诈勒索罪和非法持有枪支罪判处有期徒刑两年。3、江西省宜春市袁州区人民法院（2009）袁法刑初字第215号刑事判决书及全国违法犯罪人员信息资源库表，证实被告人孙裕，曾用名孙X，因犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年；合并执行有期徒刑二年。4、人口基本信息，证实被告人孙裕，曾用名孙X，出生日期等基本情况。本院认为，被告人孙裕以非法占有为目的，隐瞒真相诈骗他人财物，金额168000元，数额巨大；又购买假的国家机关证件3本；其行为分别构成诈骗罪、买卖国家机关证件罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人孙裕辩称其不构成诈骗罪，经查被告人孙裕购买的轿车已在银行办理了抵押，至案发时该车价值不足以归还银行的贷款，又以该车为抵押向被害人杨X、张XX借款人民币168000元，部分用于归还银行按揭贷款，且被告人孙裕自己没有稳定的收入来源，有时靠其兄接济生活，在被害人杨X、张XX催其还钱时也无力偿还，故对被告人的辩解不予采纳。被告人孙裕辩称16万元的借款中有几千元是利息，应核减，经查被告人孙裕所写借条借款16万元，两被害人、证人何X均证实借款是16万元，故对被告人辩解不予采纳。起诉书指控被告人孙裕还向被害人杨X借款人民币1.2万元，经查仅有被害人杨X陈述，无其它证据证实，而被告人孙裕辩解分2次向被害人杨X借款人民币8000元，从有利于被告人的原则考虑，故认定向被害人杨X借款人民币8000元。被告人孙裕在刑罚执行完华后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人孙裕对买卖国家机关证件罪当庭认罪，可酌情从轻处罚，故对辩护人意见予以采纳。被告人孙裕犯数罪，应数罪并罚。根据被告人孙裕的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款、第六十五条第一款和第六十九条之规定，判决如下：被告人孙裕犯诈骗罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金20000元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年；合并执行有期徒刑六年，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月21日起至2020年8月20日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  易义东人民陪审员  周梅珍人民陪审员  周楚云二〇一五年六月二十五日代书 记员  王 华