重庆市大渡口区人民法院刑 事 判 决 书(2016)渝0104刑初156号公诉机关重庆市大渡口区人民检察院。被告人顾磊，男，1981年10月14日出生，汉族，大学本科文化，重庆某1公司法定代表人，户籍地重庆市渝中区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年11月7日被刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现羁押于重庆市大渡口区看守所。辩护人唐帅，重庆鼎圣律师事务所律师。重庆市大渡口区人民检察院以渝渡检刑诉［2016］129号起诉书指控被告人顾磊犯合同诈骗罪，于2016年6月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。重庆市大渡口区人民检察院指派检察员王欢出庭支持公诉，被告人顾磊及其辩护人唐帅到庭参加诉讼。2016年8月26日、2016年12月22日，本院根据重庆市大渡口区人民检察院的建议，决定对本案延期审理。现已审理终结。重庆市大渡口区人民检察院指控，2013年11月27日，重庆某1公司（以下简称“某1公司”）与重庆某2公司（以下简称“某2公司”）签订合作协议，合同约定：某2公司向某1公司采购钢材，某1公司将钢材送货到某2公司指定的项目工地，双方凭工地人员签收的送货单作为结算货款的依据。在履行合同过程中，某1公司法定代表人被告人顾磊从某2公司领出空白的送货单，组织货源后安排人员送钢材到指定的“安置房”项目工地、“山水庭源”项目工地交货，再将工地人员签收的送货单交回某2公司结算货款。2013年12月至2014年4月，被告人顾磊采取在空白送货单上冒充工地人员签名的方式伪造送货单，并将真实送货的送货单和未真实送货的伪造送货单均交回某2公司结算货款共计18226968.24元，某1公司真实向工地送钢材的货款共计3633913.29元。2014年3月至8月，被告人顾磊分六次通过某3公司账户向某2公司返还3951076.14元，案发前尚有10641978.81元未归还。被告人顾磊将骗得的钱财用于网上赌博、偿还债务等。在履行合同过程中，被告人顾磊还伪造某2公司收款委托书，从“安置房”项目工地收取该工地应支付给某2公司的钢材货款1000000元。2014年3月至6月，被告人顾磊分两次通过某4公司账户向某2公司返还909522.74元，案发前尚有90477.26元未归还。公诉机关就起诉书指控的上述事实，当庭举示了相关证据，认为被告人顾磊以非法占有为目的，在与某2公司签订、履行钢材购销合同过程中，采取在结算依据送货单上冒充工地人员签名方式，伪造合同标的（送货）骗取货款，并且伪造某2公司代收款委托书，非法收取工地支付给某2公司的部分货款，骗取和截留货款尚未偿还数额共计10732456.07元，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；其违法所得应予追缴。建议判处被告人顾磊十年以上有期徒刑，并处罚金或没收财产。被告人顾磊辩称，顾磊没有伪造过送货单，没有真实送货的送货单都是某2公司的相关领导填好内容后交给顾磊的，让顾磊去某2公司结算；未伪造也未见过收款委托书，顾磊收到“安置房”项目工地负责人张某转账的1000000元，是肖某让顾磊代付给某2公司的，顾磊委托某4公司付款90余万元，其余款项均已返还给了肖某；之前在侦查阶段承认伪造送货单和收款委托书的相关供述不属实，当时是为了缓和与某2公司的关系，希望某2公司撤诉；采取不实际送货，仿照工地收货员签字做送货单，由顾磊到某2公司预支货款，使用后归还本金和利息的方式合作，是顾磊与某2公司的相关领导协商一致的结果，其目的是帮某2公司扩充业务量；顾磊没有以非法占有为目的骗取某2公司资金，之所以没有归还某2公司资金是因为顾磊被羁押，无法向债务人索债；顾磊不构成犯罪，与某2公司之间是民事纠纷。被告人顾磊的辩护人提出，某2公司交付财物并非是基于被告人虚构事实、隐瞒真相的行为使其陷入“错误的认识”交付的财物，收款委托书是谁伪造的也没有查清，公诉机关指控被告人顾磊犯合同诈骗罪的事实不清，证据不足，指控不能成立。经审理查明，2008年10月，被告人顾磊与他人共同出资成立重庆某1公司（以下简称“某1公司”），顾磊任公司法定代表人、执行董事。某1公司经营范围包括销售建筑材料、装饰材料、矿石等。2010年10月，重庆某2公司注册成立（以下简称“某2公司”），国有企业，法定代表人王某，住所地重庆市大渡口区X街道X路X号。某2公司经营范围包括销售金属材料、建筑材料等。2013年，被告人顾磊通过朋友的介绍与某2公司协议开展钢材购销业务。2013年11月27日，某1公司与某2公司签订合作协议，合同约定：某2公司向某1公司采购钢材，某1公司将钢材配送到某2公司指定的项目工地，双方凭工地人员签收的送货单作为结算货款的依据。在履行合同过程中，被告人顾磊从某2公司领出空白的送货单，组织货源后安排人员配送钢材到指定的项目工地（即“安置房”项目工地、“山水庭源”项目工地）交货，再将工地人员签收的送货单交回某2公司结算货款。2013年12月至2014年4月期间，被告人顾磊采取在空白送货单上冒充工地人员签名的方式伪造送货单，并将真实送货的送货单和未真实送货的伪造送货单均交回某2公司结算货款。2013年12月至2014年4月，某2公司向某1公司支付钢材货款共计18226968.24元（其中，“山水庭源”项目8569308.04元，“安置房”项目9657660.20元），某1公司真实向“安置房”项目工地配送钢材的货款共计3633913.29元，未向“山水庭源”项目工地配送钢材。被告人顾磊将某1公司收到的货款转账到自己的私人账户，用于网上赌博、偿还债务等。2014年3月至8月，被告人顾磊分六次通过某3公司账户向某2公司返还3951076.14元，案发前尚有10641978.81元未归还。在履行合同过程中，被告人顾磊还伪造某2公司收款委托书，从“安置房”项目工地收取该工地应支付给某2公司的钢材货款1000000元。2014年3月至6月，被告人顾磊分两次通过某4公司账户向某2公司返还909522.74元，案发前尚有90477.26元未归还。2015年11月6日，被告人顾磊被抓获归案。上述事实，有经过庭审举示、质证并经本院确认的下列证据予以证实：1、户籍信息、工商登记资料，证实被告人顾磊及涉案公司的基本情况。2、某2公司报案的情况说明、受案登记表、立案决定书证实：公安机关接受某2公司报案，对顾磊涉嫌合同诈骗一案立案侦查。3、呈请拘留报告书、抓获经过、拘留证、逮捕证、情况说明证实：公安机关立案侦查后，因无法联系顾磊，决定对其刑事拘留并上网追逃；2015年11月6日15时许，顾磊在北部新区处理车辆违章事宜时，民警发现其被网上追逃，将其抓获；2015年11月7日顾磊被执行刑事拘留，同年12月14日被执行逮捕。4、合作协议及补充协议、钢材购销合同、钢材供应合同、证人张某甲的证言、协助查询财产通知书、邓某某银行卡交易明细证实：2013年11月27日，某2公司与某1公司签订了一份合作协议，某1公司给某2公司介绍销售钢材的项目，某2公司按照市场价格从某1公司采购钢材，某1公司负责将钢材配送至合作项目工地，凭项目方签字确认的送货单到某2公司请款，某2公司凭送货单与某1公司签订钢材采购合同并支付货款给某1公司，某2公司再与项目方结算。某2公司与某1公司“工程配送”合作模式是某2公司为扭转亏损、提高业绩于2013年下半年开始采取的业务模式，某2公司与多家公司采用过该合作模式。经某1公司介绍，2013年9月11日，某2公司与四川某公司（以下简称“煤矿公司”）就四川省乐至县X镇X村拆迁“安置房”项目签订了《钢材供应合同》，2013年11月20日，某2公司与重庆某5公司（以下简称“国际公司”）就重庆市X工业园区B区三期经济适用房“山水庭源”项目签订了《钢材供应合同》，合同约定该二项目工地向某2公司采购钢材。按照某2公司与某1公司的合作协议，由某1公司向该二项目工地配送钢材。某1公司在履行合同的过程中，基于方便从某2公司领取了空白的送货单。2014年7月左右，某2公司与“安置房”项目和“山水庭源”项目对账时发现某1公司通过在送货单上伪造项目方签字的方式骗取了某2公司的货款，还伪造某2公司收款委托书，收取四川某公司应支付给某2公司货款。某2公司与顾磊进行了交涉，顾磊承认伪造送货单及收款委托书的事实，并出具了付款承诺书，但未还款。张某甲时任某2公司工程配送部部长，顾磊与某2公司合作是通过张某甲介绍的，当时顾磊即承诺给张某甲业务提成。2014年1月26日、2014年3月14日，顾磊分别将21231.90元、30000元的提成款转账到张某甲的岳母邓某某的银行卡内。2014年10月14日，邓某某连本带息还给顾磊55241.90元。张某甲对顾磊利用伪造的送货单骗取某2公司货款不知情。5、证人韩某的证言证实：2014年1月，韩某始任某2公司总经理，其任职前，某2公司与某1公司就“山水庭源”和“安置房”二个项目达成了合作协议，某1公司给某2公司介绍项目工地，某2公司通过某1公司采购钢材销售给项目工地，某1公司给项目工地供应钢材后，凭项目方签收的送货单到某2公司报账。2014年8月左右，某2公司向项目方催款时发现项目方收到的钢材数量与某1公司到某2公司报账的钢材数量差距很大，便找顾磊说明情况，顾磊承认伪造了代收款委托书和送货单的事实，并与某2公司签订了《确认函》和《付款承诺书》，承诺归还欠款1000余万元，该欠款是顾磊采取伪造送货单的方式骗取某2公司的货款，不是某2公司给某1公司的预付款，《确认函》和《付款承诺书》采用了所谓的“预付款”，是为了将顾磊欠款的事实予以固定。后韩某和张某甲多次催款，顾磊均未还款，韩某遂安排张某甲向公安机关报案。顾磊在韩某到某2公司任职前即开始伪造送货单骗取某2公司的货款，韩某是在与项目方对账后发现的，其从未参与或同意顾磊采取该方式套取某2公司的货款，也未收受过顾磊的钱财。6、证人朱某的证言及顾磊签领送货单的收条证实：朱某在某2公司工程配送部工作，负责对接“安置房”项目：与某1公司法人顾磊一起代表某2公司经手办理了某2公司与煤矿公司就“安置房”项目的《钢材供应合同》签订事宜；陪同某1公司顾磊等人运送第一批钢材到“安置房”项目工地，朱某填写了《物资送货单》，项目工地验收货物的工作人员刘某某及负责人张某在《物资送货单》上签字，后朱某将从某2公司领取的两本空白《物资送货单》的剩余部分均交给了顾磊，之后，由某1公司向“安置房”项目工地送货；朱某根据张某或者顾磊发送的钢材需求计划制作《放货审批表》和《采购合同》，顾磊按照合同约定采购钢材配送到“安置房”项目工地，凭项目工地签收的《物资送货单》到某2公司领取货款；朱某委托某1公司的顾某甲每月到项目工地对账。2014年8月，某2公司与项目工地对账发现某2公司支付给某1公司的货款对应的数量与项目工地实际收到货物的数量出入很大，韩某和张某甲找顾磊对质，顾磊承认其伪造了《物资送货单》收货人的签名，并在朱某、王某甲、韩某和张某甲都在场时承认其伪造了代收款委托书从“安置房”项目部收取了某2公司的货款。7、证人王某甲的证言证实：王某甲在某2公司工程配送部工作，负责某2公司与某1公司合作的“山水庭源”项目。某1公司的顾磊或者顾某甲从王某甲处领取空白送货单，向“山水庭源”项目工地运送钢材，后将送货单交给王某甲，王某甲审核发现送货单上有项目工地王某乙或者廖某某的签名即根据送货单做台账并拟定采购合同，报某2公司相关部门及领导审核，财物部据此支付某1公司货款。每月，王某甲根据某1公司请款的送货单制作对账单，与某1公司的顾某甲对账无误后，顾磊或者顾某甲再拿对账单到项目工地对账。2014年七八月左右，某2公司到“安置房”项目催收货款发现顾磊伪造委托书代收某2公司货款，并发现某1公司向某2公司请款的钢材数量与“安置房”项目的收货数量不符，遂找顾磊对质。顾磊当着王某甲、朱某、韩某、张某甲等人的面承认了伪造代收款委托书及送货单的事实。8、证人田某某的证言、辨认笔录证实：田某某系国际公司第八工程公司经理。2013年5月，田某某经人介绍认识顾磊，因顾磊可以垫资供应钢材，田某某遂安排材料员唐某与顾磊联系，顾磊代表某2公司与唐某洽谈合同事宜。2013年11月，国际公司与某2公司签订了《钢材购销合同》，合同约定由某2公司向国际公司在X工业园的“山水庭源”项目工地供应钢材。2013年11月29日，某2公司向“山水庭源”项目工地运送了一批26万余元的钢材，国际公司委托重庆某6公司付款20万元。之后，工地因故停工，2014年3月重新开工，唐某让顾磊送货，顾磊以资金、货源紧张等各种理由推脱，一直未给项目工地送货。2014年7月3日，国际公司收到某2公司的催款函，催款函的内容是“山水庭源”项目国际公司欠某2公司货款900余万元，与实际情况不符。唐某与顾磊联系后，顾磊打电话哀求田某某推迟复函时间。2014年7月9日，国际公司给某2公司复函告知真实情况。9、证人唐某的证言证实：唐某在“山水庭源”项目工地负责材料定购工作，代表“山水庭源”项目与某2公司的顾磊签订了钢材供应合同。某2公司只向“山水庭源”供应过一次钢材，重62.628吨，货款价值26万余元，后唐某一直催促顾磊供应钢材，顾磊均以各种理由推拖。2014年7月3日，“山水庭源”收到某2公司的催款函，与某2公司实际送货金额极不相符，唐某让顾磊向田某某解释，顾磊回复是某2公司弄错了。2014年7月9日，“山水庭源”挂靠的国际公司向某2公司复函说明了情况。10、证人王某乙、廖某某的证言证实：二人系“山水庭源”项目工地材料验收员。2013年11月29日，某2公司向“山水庭源”项目工地运送钢材62.628吨，总金额267176.14元，由王某乙、廖某某签收，之后，某2公司再未向“山水庭源”项目送过钢材。某2公司提供的有王某乙、廖某某名字的其他送货单上二个的签名均是被人仿冒的，不是二人的签字。11、证人张某的证言证实：张某、肖某等人挂靠于煤矿公司中标了X县X镇“安置房”项目，张某任该项目工地总经理。2013年10月左右，经肖某同学顾磊介绍，张某代表煤矿公司与某2公司就“安置房”项目签订了钢材供应合同，顾磊代表某2公司洽谈合同事宜并安排送货。“安置房”项目共向某2公司采购钢材890.649吨，货款总金额3633913.29元，四川某公司向某2公司支付货款约220万元。合同履行的过程中，顾磊通过肖某让张某将货款转到顾磊私人账户内，被张某拒绝。2014年1月20日，肖某将一份某2公司委托顾磊收款的委托书拿给张某，张某向顾磊支付货款共计125万元。2014年7月9日，张某接到某2公司的律师函，发现顾磊提供给某2公司的送货单与实际送货单的出入很大，某2公司也没有出具代收款委托书给顾磊。真实的送货单上签收人至少有二个，某2公司提供的只有“张某”一人签字的送货单均系伪造的。12、证人肖某的证言证实：肖某与张某等人挂靠于煤矿公司承包了X县X镇“安置房”项目。因肖某的大学同学顾磊自我介绍称其与某2公司合作，某2公司的资金实力雄厚，可以为“安置房”项目垫资提供钢材，肖某等人决定和顾磊合作。2013年9月11日，煤矿公司与某2公司签订了钢材供应合同，合同约定由某2公司向“安置房”项目供应钢材。自2013年11月29日至2014年5月29日，某2公司共向“安置房”项目供应钢材890.649吨，货款总金额3633913.29元。2014年春节前，顾磊让肖某和张某将货款转到顾磊私人账户内，被肖某、张某拒绝。后顾磊将一份某2公司委托顾磊收款的委托书拿给肖某，肖某和张某通过项目部对公账户或肖某私人账户分四次向顾磊支付货款125万元。2014年7月9日，“安置房”项目接到某2公司的催款律师函，发现某2公司的催款金额与实际送货金额的差距很大。肖某联系顾磊，顾磊承认其伪造了一些某2公司的送货单，提供给“安置房”项目部的代收款委托书也不是某2公司出具的。之后，“安置房”项目通过煤矿公司对公账户向某2公司对公账户支付货款220万元。13、证人赵某某的证言证实：赵某某系“安置房”项目经理。“安置房”项目工地需要钢材时，都是赵某某将计划报给顾磊，项目工地没有直接向某2公司报送过需求计划。“安置房”项目工地收到钢材后都是由赵某某、刘某某两人同时或者其中一人在送货单上签收，张某再签字确认，项目工地未收到过只有张某一人签字的送货单上记载的货物。14、证人刘某某、杨某的证言证实：刘某某系“安置房”项目工地材料接收员，杨某系“安置房”项目工地资料员。项目工地收到货物都是由赵某某、刘某某两人同时或者其中一人在送货单上签收，赵某某、刘某某不在时，由杨某签收，最后交张某签字确认，只有张某一人签字的送货单都是假的。15、证人顾某甲的证言证实：顾某甲在某1公司做工，帮顾磊运送钢材、对账等。某2公司的“山水庭源”和“安置房”两个项目工地委托某1公司代为采购、运送钢材。某2公司向“山水庭源”项目工地运送过一次钢材，62余吨，是顾某甲与王某甲负责的，项目工地由王某乙和廖某某签收的送货单，之后，某2公司和某1公司都没有向“山水庭源”项目工地送过钢材；某1公司向“安置房”运送钢材都是顾某甲安排货物，项目工地材料接收员刘某某或者经理赵某某审核签收，张某确认签字，“安置房”项目没有出现过张某一个人在送货单上签字的情况。某1公司凭送货单到某2公司结算货款，都是顾磊将送货单拿给顾某甲，顾某甲交给王某甲或者朱某，王某甲或者朱某根据送货单拟定采购合同，顾某甲代表某1公司签字盖章，后某2公司根据合同向某1公司付款。有时，顾磊送给顾某甲去某2公司结算货款的送货单日期很近并且送货数量很大，顾某甲提出疑问时，顾磊都回复称已委托他人送货。顾某甲每月根据送货单与王某甲和朱某对账，顾磊与两个项目工地对账。16、证人何某某的证言证实：其子顾磊转账到其账户内的钱均系顾磊自己使用。17、某2公司向某1公司付款的相关证据：（1）某2公司留存的物资送货单、对账单、国内货物采购合同、某2公司给某1公司付款的相关凭证证实：某2公司根据某1公司提交的送货单及与之签订的相关采购合同就“安置房”项目向某1公司支付货款9657660.20元，就“山水庭源”项目向某1公司支付货款8569308.04元。（2）辩护人举示的某1公司的发票证实：某1公司收取某2公司的货款后向某2公司开具了发票。18、“安置房”项目收货及付款的相关证据：（1）某2公司向煤矿公司发出的催款函、煤矿公司关于某2公司钢材供应情况说明、煤矿公司留存的送货单、安置房钢材结算清单证实：2014年7月5日、9日，某2公司因煤矿公司拖欠“安置房”项目钢材款900余万元向煤矿公司催款，煤矿公司发现实欠货款金额与某2公司催款金额差距较大，遂于2014年9月1日与某2公司结算，双方确认某2公司向“安置房”项目实送钢材货款价值3633913.29元。（2）农业银行大额支付入账通知书、收付款入账通知书证实：2014年9月26日、2014年10月20日、2015年2月17日、2015年5月29日，煤矿公司分别支付某2公司货款50万元、40万元、80万元、50万元。（3）“某2公司”委托顾磊代收钢材货款的委托书、汇款凭证、清单证实：“安置房”项目部根据2014年1月20日“某2公司”委托顾磊代收钢材货款的委托书于2014年1月26日、27日通过项目部账户和张某私人账户分别向顾磊银行账户内转账汇款50万元，共计100万元。19、“山水庭源”项目收货及付款的相关证据：（1）某2公司向国际公司发出的催款函、国际公司复函及情况说明、国际公司留存的送货单证实：2014年7月3日，某2公司因国际公司拖欠“山水庭源”项目钢材款900余万元向国际公司催款，国际公司经核查发现某2公司实送钢材价款仅为267176.14元，遂于2014年7月9日复函告知。（2）重庆某6公司代付货款的情况说明和建设银行客户专用回单证实：2014年6月16日重庆某6公司受国际公司委托代为支付某2公司货款20万元。20、顾磊向某2公司付款的相关证据：（1）农业银行同城自动入账回单、网内收付入账通知书、重庆农村商业银行进账单、证人曾波的证言证实：2014年3月6日、2014年7月11日、2014年7月15日、2014年7月18日、2014年7月31日、2014年8月22日，某3公司受顾磊委托分别向某2公司转账267176.14元、100万元、80万元、1328000元、31万元、245900元，共计3951076.14元。（2）某4公司证明、农业银行网内收付入账通知书证实：某4公司受顾磊委托于2014年3月18日、2014年6月18日分别向某2公司转款409522.74元、50万元，共计909522.74元。21、某1公司确认函、付款承诺书证实：2014年8月11日，某1公司及顾磊向某2公司出具《确认函》2份，自认：“安置房”项目某1公司收到某2公司2494.133吨的钢材采购货款9627847.58元，某1公司已向四川煤建公司配送钢材2494.133吨；“山水庭源”项目某1公司收到某2公司2189.875吨的钢材采购货款8599120.66元，“山水庭源”项目承认使用钢材62.628吨，某1公司尚欠某2公司货款及违约金6052251.81元。22、付款承诺书证实：2014年8月21日，某1公司及顾磊向某2公司出具《付款承诺书》，承诺某1公司于2014年11月30日前分4次还清拖欠某2公司的钢材预付款及资金占用损失6052251.81元。23、某1公司银行账户交易明细、顾磊银行账户交易明细、证人杨某甲、连某某的证言及相关的判决证实：某1公司收到某2公司货款后，顾磊将其转入自己的私人账户；2013年8月至10月，顾磊向户名为“连某某”的赌博账户转账支出100余万元；2014年2月至3月，顾磊向户名为“连某某”的赌博账户转账支出97万余元。24、扣押笔录、扣押决定书、电子证物检查工作记录及光盘、远程勘验工作记录及光盘证实：公安机关根据顾磊关于其合同诈骗所得的部分款项使用电脑用于网络赌博的供述，调取并扣押了该电脑，通过对该电脑勘验检查，发现该电脑多次访问赌博网站。25、调取证据通知书、手机、移动硬盘、电子数据光盘、电子证据检查工作记录，证实顾磊与张某甲、韩某等人谈话录音的内容。26、重庆市高级人民法院民事判决书证实：2014年11月27日，重庆市第五中级人民法院判决确认顾磊及其前妻拖欠他人2013年11月3日到期的借款本金437万余元及利息，某1公司承担连带清偿责任。27、被告人顾磊的供述证实：顾磊系某1公司法人。2013年11月27日，顾磊通过张某甲介绍，与某2公司签订了钢材供应合作协议，主要内容是某2公司的项目工地需要钢材时，向某1公司采购钢材，某1公司从某2公司领取空白送货单，把钢材送到某2公司的项目工地，项目工地材料接收员核实后在送货单上签字，某1公司将送货单送回某2公司，某2公司支付货款给某1公司。该合作协议的效力仅限于顾磊给某2公司介绍的“安置房”项目和“山水庭源”项目。2013年11月29日，某2公司采购部自采了一批价值26余万元的钢材，顾磊派顾某甲与某2公司的王某甲运送到“山水庭源”项目工地，之后，项目工地因为发生纠纷停工，顾磊模仿项目工地材料接收员签字，伪造了继续向“山水庭源”项目供应钢材的送货单、对账单，骗取某2公司货款8569308.04元，通过某3公司归还了3951076.14元，余款4618231.90元未还；在“安置房”项目中，顾磊实际送货价值3633913.29元，从某2公司领取货款9657660.20元，利用伪造送货单、对账单骗取某2公司货款6023746.91元。上述货款，某2公司均支付给了某1公司，顾磊再将钱转到自己的银行账户内，用于网上赌博、归还借款等。2014年初，顾磊应“安置房”项目负责人肖某的要求，伪造了一份某2公司让顾磊代收款委托书拿给肖某，肖某转账100万元给顾磊，顾磊将其中的20万元转给肖某，供肖某急用，其余80万元由顾磊支配。后肖某将20万元还给顾磊。2014年3月18日、2014年6月18日，顾磊以重庆某4公司的名义分别向某2公司转账还款409522.74元、50万元，余款90477.26元未归还。某2公司韩某和张某甲知道并同意顾磊用伪造的送货单从某2公司取钱出来供顾磊投资使用，目的是为了提升某2公司的业务量。顾磊给韩某送过7万元现金；通过银行转账到邓某某账户5万余元，送给张某甲，后张某甲又通过邓某某账户把钱还给了顾磊。2015年11月6日，顾磊在北部新区处理车辆违章事宜时，民警发现其被网上追逃，将其抓获。本院认为，被告人顾磊以非法占有为目的，在本单位履行合同过程中，以伪造的结算凭证和收款委托书骗取对方当事人财物，归个人所有，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。重庆市大渡口区人民检察院指控被告人顾磊的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。针对被告人顾磊关于顾磊没有伪造过送货单，没有真实送货的送货单都是某2公司的相关领导填好内容后交给顾磊的，让顾磊去某2公司结算；未伪造也未见过收款委托书，顾磊收到“安置房”项目工地负责人张某转账的100万元，是肖某让顾磊代付给某2公司的，顾磊委托重庆某4公司付款90余万元，其余款项均已返还给了肖某；之前在侦查阶段承认伪造送货单和收款委托书的相关供述不属实，当时是为了缓和与某2公司的关系，希望某2公司撤诉等辩解及其辩护人关于收款委托书是谁伪造的没有查清的辩护意见，经查，被告人顾磊到案后在侦查阶段、审查起诉阶段的供述稳定，均供认其伪造送货单和收款委托书，套取和代收了某2公司的货款，该供述的内容与在案的其他证据相互印证，足以认定；被告人顾磊当庭翻供的理由明显不符合常理，翻供的内容与查实的事实不符，不予采信。该辩解和辩护意见不能成立，不予采纳。针对被告人顾磊关于采取不实际送货，仿照工地收货员签字做送货单，由顾磊到某2公司预支货款，使用后归还本金和利息的方式合作，是顾磊与某2公司的相关领导协商一致的结果，其目的是帮某2公司扩充业务量；顾磊没有以非法占有为目的骗取某2公司资金，之所以没有归还某2公司资金是因为顾磊被羁押，无法向债务人索债；顾磊不构成犯罪，与某2公司之间是民事纠纷等辩解及其辩护人关于某2公司交付财物并非是基于被告人虚构事实、隐瞒真相的行为使其陷入“错误的认识”交付的财物，公诉机关指控被告人顾磊犯合同诈骗罪的事实不清，证据不足的辩护意见，经查，被告人顾磊到案后一直辩解其伪造送货单套取某2公司的货款一事，某2公司的总经理韩某和时任某2公司工程配送部部长的张某甲都知道且同意，但是，该辩解的内容一直被韩某和张某甲否认，亦无其他证据佐证；某2公司与多家企业包括顾磊经营的某1公司合作的目的即是为了提高销售业绩，只要某1公司履行合同，按照约定送货，某2公司的销售业绩即会有所体现，无需采取虚假的方式，顾磊辩解的内容明显不合常理；被告人顾磊使用伪造的送货单和收款委托书与某2公司结算货款或者代收某2公司的货款本身即证明其向某2公司隐瞒了事实真相，使对方陷入了错误的认识而交付财物，顾磊具备了合同诈骗犯罪的客观要件；被告人顾磊将骗取的财物非法占为己有，用于赌博和归还个人借款，肆意挥霍，在2014年8月22日归还24万余元之后至2015年11月6日被抓获归案之前长达一年多的时间内无归还的意思、表现和能力，足以证明其具有非法占有的目的，具备了合同诈骗犯罪的主观要件；某2公司是国有企业，任何个人都无权违背公司的意志擅自处分公司的财产，如果有人为谋求私利与顾磊勾结，明知顾磊骗取公司的财物而为其提供便利和帮助，也不影响被告人顾磊行为性质的认定；被告人顾磊的行为构成合同诈骗罪。该辩解和辩护意见不能成立，不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下:一、被告人顾磊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月6日起至2029年11月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）；二、被告人顾磊违法所得的10732456.07元依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曹百艳人民陪审员  牟少平人民陪审员  胡跃芳二〇一七年一月二十三日书 记 员  李 域