浙江省永嘉县人民法院刑 事 判 决 书（2012）温永刑初字第1180号公诉机关浙江省永嘉县人民检察院。被告人朱清武，务工。曾因犯绑架勒索罪，于1995年12月被本院判处有期徒刑一年；因犯故意伤害罪，于1997年10月31日被本院判处有期徒刑七年；因犯非法经营罪，于2009年1月21日被本院判处有期徒刑一年二个月，减刑三个月后于同年9月29日刑满释放。现因涉嫌犯非法经营罪，于2012年7月20日被刑事拘留，于2012年8月15日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。辩护人潘晓峰，浙江楠江律师事务所律师。被告人叶某，经商。因涉嫌犯非法经营罪，于2012年7月20日被取保候审，同年9月26日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。辩护人叶乐建，浙江双塔律师事务所律师。被告人陈某，无业。因涉嫌犯非法经营罪，于2012年7月19日被抓获，同月21日被取保候审，同年9月26日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。永嘉县人民检察院以永检刑诉（2012）1145号起诉书指控被告人朱清武、叶某、陈某犯非法经营罪，于2012年9月24日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于同年10月17日公开开庭审理了本案。永嘉县人民检察院指派代理检察员谷银芬出庭支持公诉，被告人朱清武、叶某、陈某及辩护人潘晓峰、叶乐建到庭参加诉讼。本案应永嘉县人民检察院建议，于2012年11月8日决定延期审理，同月15日恢复审理。现已审理终结。2012年1、2月份开始，被告人陈某在其位于永嘉县桥头镇胜丰村40号的家中开设香港六合彩投注点，接受他人投注，并将六合彩投注通过传真机报给其上家即被告人朱清武、叶某夫妇，获取10%的返水牟利。至同年7月19日晚被公安机关查获时止，被告人陈某、朱清武、叶某接受他人香港六合彩投注数额累计达15万余元。被告人朱清武、叶某对指控的基本事实没有异议，朱清武提出其犯罪数额为6万余元，叶某提出其犯罪数额为14万余元；被告人陈某对指控的事实没有异议，三被告人均表示自愿认罪。辩护人潘晓峰提出，1、指控被告人朱清武夫妻的犯罪数额达15万元的证据不足。理由是：据以计算数额的陈某的报单并不连续，并且也不能确定陈某没有其他上家；叶某则是凭记忆计算的，不一定准确。2、朱清武虽然是累犯，但本案持续时间不久，数额不是很大。3、朱清武夫妻的实际收益不多，并有悔罪表现。综上，请求法庭对被告人朱清武、叶某夫妻中的一人适用缓刑。辩护人叶乐建提出，1、对指控的投注有异议，认为应当以被告人朱清武当庭自认的数额为准。2、被告人叶某归案后如实供述自己的罪行。3、叶某自愿认罪，系初、偶犯。4、叶某在本案中的作用不大，应认定为从犯。5、朱清武、叶某系夫妻，两个女儿都未成年。综上，请求法庭对被告人叶某从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2012年1月份开始，被告人陈某在其位于永嘉县桥头镇胜丰村40号的家中开设香港“六合彩”投注点，接受他人投注后转报上家，以从中牟取非法利益，其中2月中旬后接受的投注上报给被告人朱清武、叶某夫妇。被告人朱清武负责接收陈某的传真报单并进行统计结算，叶某负责到陈某处进行现金结账。被告人朱清武、叶某给予被告人陈某投注额的10%作为返水牟利，并在事先向陈某支付了1万元作为押金。至同年7月19日被告人陈某被查获时止，被告人朱清武、叶某接受他人多期香港“六合彩”投注，投注额累计达人民币10万元以上；被告人陈某接受多人多期香港“六合彩”投注，投注额累计达人民币15万余元。以上事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人朱清武的有罪供述，供认2012年2月间，自己和妻子一起到永嘉县桥头镇胜丰村发展了一个叫“阿琴”的妇女做“六合彩”下线，并给了她1万元作为押金。“阿琴”从2月中旬到被抓期间都有向自己报单，开始2期通过电话报单，发现容易出错后改为传真报单。自己负责接收传真和结算，妻子在累计到一定数额后到“阿琴”家里结账等事实。2、被告人叶某的供述，供认自己在2月间在胜丰村找到一个外地女的做“六合彩”下线，并给了她1万元作为押金。之后这个下家通过传真向自己的老公朱清武报单，自己则抽时间到她家中结账。7月19日晚，下家没有按约定传“六合彩”报单过来等事实。3、被告人陈某的供述及其辨认笔录，供认自己从2012年第3期开始收“六合彩”投注，起先报给瓯北一个上家，从2月中旬起报给一男一女（经辨认为被告人朱清武、叶某），起先2期用电话报单，因为容易出错后改为传真报单，上家还给过自己1万元作为押金。自己接受的投注都有记账，经计算自己总共接受的投注有15万余元等事实。4、证人黄某的证言，证明自己曾到表舅妈即被告人陈某处投注过“六合彩”，知道她是因为生活困难而从2012年初开始搞“六合彩”，她收的投注都报给上家的事实。5、搜查证、扣押物品文件清单、“六合彩”账单、手机三只，综合证明对被告人陈某和被告人朱清武、叶某处进行搜查的情况，从陈某处查获“六合彩”账单若干和手机一只等物，从朱清武、叶某处查获手机二只、日记一张等物。其中“六合彩”账单记录的2012年第3期至83期的投注额累计达15万余元，第18期至82期的投注额累计达10万余元。6、通话清单，证明被告人陈某的传真67463183与被告人朱清武、叶某的传真67480037从2012年2月21日至7月17日间有过多次联络的事实。7、刑事判决书、刑满释放证明书，证明被告人朱清武的前科情况。8、抓获经过，证明三被告人的归案情况。9、人口信息，证明三被告人的身份情况。以上证据之间能够相互印证，足以认定。对于被告人朱清武、叶某非法经营香港“六合彩”的数额，本院经查认为，被告人陈某在侦查阶段的后期供述以及当庭供述均称其2月中旬后接受的投注上报给被告人朱清武、叶某，朱清武、叶某的供述也称是从2月份开始接受陈某的报单，以上供述得到了通话记录（2012年2月21日开始联络）的印证，可以认定朱清武、叶某从2月中旬开始接受陈某投注的事实。结合被告人陈某记录的“六合彩”账单，第18期至82期的投注额累计达10万余元。合议庭认为，被告人朱清武、叶某的非法经营数额认定为10万元以上为宜。对于辩护人叶乐建提出的被告人叶某在本案中的作用问题。本经查认为，被告人叶某、朱清武、陈某均供认叶某和朱清武一起发展陈某作为“六合彩”下线，并负责与陈某之间的现金结账，叶某在本案中作用积极，不宜认定为从犯。该辩护意见与查明事实及法律规定不符，本院不予采纳。本院认为，被告人朱清武、叶某、陈某违反国家规定，非法接受他人多期香港“六合彩”投注，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人朱清武曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再次故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。鉴于被告人朱清武、叶某、陈某均能自愿认罪，朱清武、叶某又系夫妻关系，决定对三被告人予以不同程度的酌情从轻处罚并对叶某适用缓刑。辩护人提出的相应辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款，对被告人叶某还依照《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款之规定，判决如下：一、被告人朱清武犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币35000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年7月20日起至2013年11月19日止。）二、被告人叶某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币70000元。罚金限判决生效之日起五日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人陈某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币35000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年9月26日起至2013年11月22日止。）四、随案移送的作案工具手机三只，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨彩和人民陪审员  徐玉龙人民陪审员  徐同显二〇一二年十一月十六日代书 记员  李佳儒