河北省衡水市冀州区人民法院刑 事 判 决 书(2016)冀1181刑初183号公诉机关河北省冀州市人民检察院。被告人周某甲，1964年8月21日出生。2016年3月4日因涉嫌犯诈骗罪被冀州市公安局刑事拘留，同年4月1日转逮捕。辩护人李占峰，山东德洲律师事务所律师。被告人付某甲，1970年2月15日出生。2016年3月3日因涉嫌犯诈骗罪被冀州市公安局取保候审。2016年10月26日被冀州市人民法院决定取保候审，2017年1月20日被冀州区人民法院决定逮捕。被告人晋某甲，1997年9月13日出生。2016年2月26日因涉嫌犯诈骗罪被冀州市公安局刑事拘留，同年4月1日转逮捕。辩护人孙玉路，河北天宏律师事务所律师。被告人田某甲，1975年4月13日出生。2015年2月2日因交通肇事罪被判处有期徒刑三年，缓刑三年，2016年3月10日因涉嫌犯诈骗罪被冀州市公安局刑事拘留，同年4月1日转取保候审。2016年10月25日被冀州市人民法院决定取保候审，2017年1月20日被冀州区人民法院决定逮捕。辩护人杨月影、闫书军，河北庄铭律师事务所律师。河北省冀州市人民检察院以冀检公诉刑诉【2015】160号起诉书指控被告人周某甲、付某甲、晋某甲、田某甲犯诈骗罪，于2016年10月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。冀州市人民检察院指派检察员曹芳、助理检察员苏琦出庭支持公诉，被告人周某甲及其辩护人李占峰，被告人付某甲，被告人晋某甲及其辩护人孙玉路，被告人田某甲及其辩护人杨月影、闫书军均到庭参加诉讼。现已审理终结。冀州市人民检察院指控：2015年11月22日被告人周某甲冒充被告人晋某甲的姑姑，安排晋某甲以张彤彤的身份与被害人肖某2相亲，双方表示可以交往。之后周某甲找到了被告人付某甲，二人在晋某甲在场的情况下商议：让晋某甲以结婚为名骗取肖某2家钱财，晋某甲表示同意。后周某甲让被告人付某甲以晋某甲二叔的身份、被告人田某甲以晋某甲干爹的身份、鲁某（经查不构成犯罪）以晋某甲表姐的身份参与进来，使得骗局更加完善，几被告人以相亲为名先后骗取了肖某2家现金及财物31000余元。2016年2月份，被告人付某甲安排被告人晋某甲以赵丽芳身份与宁晋县河渠镇大召村的徐某见面，2016年2月24日被告人付某甲安排被告人晋某甲与宁晋换马店镇边村的郜旭东见面，拟用同样的手段诈骗，后因付某甲与晋某甲被采取刑事强制措施而诈骗未遂。公诉机关认为，被告人周某甲、付某甲、晋某甲、田某甲以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究四被告人的刑事责任。并向法庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据。被告人周某甲对指控的犯罪事实及确定的罪名无异议，自愿认罪。其辩护人认为，被告人周某甲具有系初犯、自首、退出非法所得、获得被害人谅解、认罪、悔罪、无前科的量刑情节，希望法庭对其适用缓刑，并向法庭提交了由肖某2父亲肖某1出具的证明一份，证实周某甲已退还9000元。被告人付某甲辩称其没有犯法，在肖某2和晋某甲相亲这事上，二人第一次见面时其没有参与，其整个过程只获得了1000元。除此之外，其没有安排晋某甲和其他人相过亲。被告人晋某甲对指控的犯罪事实及确定的罪名无异议，自愿认罪，其辩护人认为，被告人晋某甲具有自首、自愿认罪、悔罪，主动退还非法所得，取得被害人谅解的情节，且患有癫痫症，希望法庭对其判处缓刑，并向法庭提交了辛集刘印普中医诊所出具的证明一份，证实晋某甲患癫痫症。被告人田某甲辩称其不构成犯罪，其辩护人认为周某甲等人的诈骗谋划与实施与田某甲无关，田所得的油钱、车灯、烟酒物品非田主动索要，田是在不知情的情况下被周某甲等人利用的棋子，故田某甲不构成犯罪，并向法庭提交了肖某2出具的谅解书一份和宁晋县西城管理区西南汪村村委会出具的证明一份，证实田某甲退赃款800元，获被害人谅解；田某甲平时表现良好。经审理查明，2015年11月22日，被告人周某甲冒充被告人晋某甲的姑姑，安排晋某甲以张彤彤的假身份与被害人肖某2相亲，见面后双方表示可以交往。之后，周某甲找到了被告人付某甲，告知付某甲肖某2容易被欺骗，后周某甲与付某甲在晋某甲在场的情况下商议，让晋某甲继续以张彤彤的身份与肖某2交往，并让晋某甲专门购买了手机卡，故意表露出对肖某2非常满意，以结婚为名骗取肖某2家钱财，晋某甲表示同意。后周某甲让被告人付某甲以晋某甲二叔的身份、被告人田某甲以晋某甲干爹的身份、鲁某（经查其行为不构成犯罪）以晋某甲表姐的身份参与进来，使得骗局更加完善。2015年12月22日，周某甲和付某甲让晋某甲约肖某2到宁晋玩，肖某2先到了付某甲家，周某甲向肖介绍付某甲是张彤彤的叔叔，后几人在一起吃饭时，田某甲赶到，付某甲将田某甲系张彤彤的干爹的身份告知了肖某2。2015年12月26日周某甲、付某甲、田某甲、晋某甲一起到肖某2家看家，付某甲告知肖某2家人晋某甲的婚事由田某甲做主，田某甲表示同意两人继续交往，后田某甲将自己的家当做晋某甲的家让肖某2及其家人认了门。2015年12月30日鲁某陪肖某2和晋某甲购买了玉佛和玉镯，玉镯归晋某甲，玉佛归付某甲。2016年1月3日周某甲、付某甲、晋某甲和鲁某到肖某2家商量彩礼，在周某甲、付某甲的主持下让肖某2家拿了16000元彩礼。2016年1月5日，晋某甲让肖某2给其买了OPPO手机和衣物，后晋某甲将OPPO手机给了付某甲。晋某甲按付某甲的交代告知肖某2及其家人，让肖某2购买路虎越野车作为结婚的前提条件，肖某2及其家人表示无力购买，于是晋某甲不再与肖某2联系，并将和肖某2联系的手机号停机。肖某2及其家人多次找到周某甲、付某甲要求晋某甲继续交往或退还彩礼，二被告人均以各种理由推诿。肖某2家人意识到被骗遂报案。综上，被害人肖某2被骗现金及财物共计31187元。其中，周某甲涉案金额31187元、付某甲涉案金额30707元、晋某甲涉案金额31187元、田某甲涉案金额7100元。2016年2月份被告人付某甲安排被告人晋某甲以赵丽芳身份与宁晋县河渠镇大召村的徐某见面，2016年2月24日付某甲安排晋某甲以芳芳的名字与宁晋换马店镇边村的郜旭东见面，拟用同样的手段诈骗，后因付某甲与晋某甲被采取刑事强制措施而诈骗未遂。另查明，案发后，被告人周某甲、晋某甲主动投案自首，周某甲先后两次共退还赃款22387元、晋某甲退还赃款5000元、田某甲退还赃款800元，三人获被害人谅解。玉镯与玉佛坠已由公安机关发还被害人。上述事实，有以下经庭审举证、质证并予确认的证据予以证实：1、被害人肖某2陈述，证实其被晋某甲、周某甲、付某甲等人骗婚，被骗3万元余元的事实。2、被告人周某甲供述，其让晋某甲让用张彤彤的名字和肖某2相亲，其与付某甲、田某甲分别冒充晋某甲的姑姑、叔叔和干爹的身份参与骗局，诈骗肖某2财物。3、被告人付某甲供述，证实晋某甲用张彤彤的名字和肖某2相亲，周某甲冒充晋某甲的姑姑、田某甲冒充晋某甲的干爹，其向晋某甲要过玉佛坠，晋某甲给过其一个手机，在肖某2相亲这件事上其分得了1000元定亲钱和700元媒人钱，还有一部OPPO手机和一个玉佛坠。4、被告人晋某甲供述，证实周某甲让其用张彤彤的假名字和身份信息与肖某2相亲，周某甲自称是其姑姑，周与付某甲商量让付某甲以二叔、田某甲以干爹的身份参与进来。目的是为了多骗肖某2的钱。还证实，2016年2月，在付某甲的安排下，其还用芳芳的名字与郜旭东相过亲，用赵丽芳的名字与徐某相过亲，和徐某见过面不久，就被抓了。5、证人田某甲证言，证实2015年12月底，付某甲联系其去宁晋的一个饭店吃饭，其到后，付某甲向肖某2介绍其是彤彤的干爹。2015年12月26日，付某甲和周某甲让其以干爹的身份陪着晋某甲去冀州肖某2家看家，其开车和周某甲、付某甲、晋某甲去了肖某2家，下午，肖某2和其父母又去宁晋其家认家门，并送了见面礼。6、证人鲁某证言，证实2016年1月3日，付某甲让其以张彤彤表姐的身份和他们一起到肖某2家订亲。7、证人王某证言，证实其儿子肖某2经人介绍和宁晋的张彤彤相亲处对象，被张彤彤、张彤彤的二叔（付某甲）周某甲等人骗走3万余元。8、证人段某证言，证实其通过程某给肖某2介绍了宁晋的一个女孩，叫彤彤。9、证人程某证言，证实其通过老杨给肖某2介绍过一个女孩叫彤彤，2015年12月26日周某甲及女方来肖某2家看家，中午在一个饭店吃饭时，周某甲、彤彤、彤彤的干爹等人都在了，还听见彤彤叫一个拄单拐的男子为叔叔。2016年1月3日彤彤来肖某2家商量彩礼的事，周某甲、彤彤的叔叔和表姐都来了。10、证人杨某证言，证实程某要求其给肖某2介绍对象，其就联系了宁晋的周某甲，周说正好有一个合适的，和她是一个村的，她的侄女，其就把这个情况给程某说了。后程某让段某领着肖某2母子到周某甲家和那个女的见了面，男女双方定下来继续交往。之后，女方想到男方家里看看，当天周某甲、女方的干爹和叔叔都来了。订婚时女方来时陪同的是周某甲、女方的叔叔、还有一个姐姐。11、证人郜某证言及辨认笔录，证实媒人给其儿子郜旭东介绍一个对象，叫芳芳，并安排二人在宁晋状元路上见面。其陪着儿子一起去的，看到一个拐子开电三轮拉着芳芳已经到了，拐子称他是芳芳父亲的盟兄弟，可以做主芳芳的婚事。见面后，其儿子与芳芳联系过几天，但之后再给芳芳发信息，芳芳一直没回过。经郜某辨认，芳芳即晋某甲、拐子即付某甲。12、证人徐某证言，证实其通过媒人介绍和赵丽芳相过亲，见面时一个拐子也在场了。见面后其与赵丽芳在QQ上联系过，但后来就联系不上了。13、证人晋某证言，证实其女儿晋某甲有一个干爹是其村的晋立伏，没有二叔，有两个姑姑，大姑姑叫回伦，二姑叫晋会荣，没有表姐。14、涉案玉佛和玉手镯照片，家乐园百货天宝店销售凭证、收据、POS签购单，记账清单，证实肖某2被骗损失情况。15、冀州市公安局调取通知书、调取证据清单，接受证据清单，发还物品文件清单，以及被害人肖某2出具的收条、谅解书，证人肖某1出具的证明，证实公安机关将从付某甲处调取的玉佛坠、从晋升托托处调取的玉手镯、周某甲家人替其退出的9000元发还被害人肖某2，同时，周某甲家人又替其退赔13387元、晋某甲家人替其退赔5000元，田某甲家人替其退赔800元，三被告人为此获得被害人谅解。16、宁晋县公安局北河庄派出所出具的抓获经过、抓捕过程、冀州市公安局出具的证明，证实周某甲、晋某甲投案自首。17、河北省宁晋县人民法院（2015）宁刑初字第11号刑事判决书，证实田某甲2015年2月2月因犯交通肇事罪，被判有期徒刑三年，缓刑三年。18、被告人户籍证明信。被告人晋某甲辩护人提交的晋某甲患病证明与田某甲辩护人提交的田某甲村委会出具的表现良好证明与本案犯罪事实无关，不予确认。本院认为，合议庭认为，被告人周某甲、付某甲、晋某甲、田某甲以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，四被告人行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，予以支持，被告人付某甲辩称其不构成犯罪、被告人田某甲及其辩护人辩称田某甲不构成犯罪的意见与查明事实不符，不予采纳。被告人周某甲主动投案并如实供述，系自首，可依法从轻处罚；其自愿认罪、主动退还大部分赃款并主动缴纳罚金，可酌情从轻处罚。被告人晋某甲主动投案并如实供述，系自首，可依法从轻处罚；其自愿认罪、主动退还部分赃款、可酌情从轻处罚。被告人田某甲在其参与期间的共同犯罪中起次要作用，可比照既遂犯从轻处罚；其主动退还部分赃款，可酌情从轻处罚。其在缓刑考验期内犯罪，应当依法撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，将前罪和后罪所判处的刑罚，实施并罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第七十七条，第六十九条之规定，判决如下：一、被告人周某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。二、被告人付某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月20日起至2018年7月19日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人晋某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月26日起至2017年5月25日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）四、撤销河北省宁晋县人民法院［2015］宁刑初字第11号刑事判决书中对被告人田某甲宣告的缓刑，原判有期徒刑三年，缓刑三年。五、被告人田某甲犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元；与前交通肇事罪有期徒刑三年，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月20日起至2020年1月19日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  魏文果审 判 员  刘丽爽人民陪审员  李向飞二〇一七年一月二十日书 记 员  赵建超