湖北省应城市人民法院刑 事 判 决 书（201５）鄂应城刑初字第00066号公诉机关应城市人民检察院。被告人邱虎，男，1988年4月10日出生，应城市人，汉族，初中文化程度，无职业，现租住应城市。2010年1月19日曾因犯诈骗罪被应城市人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金五千元；犯盗窃罪判处有期徒刑九个月，并处罚金五千元。决定执行有期徒刑一年，并处罚金一万元。2010年9月15日刑满释放。2012年6月12日又因诈骗罪被孝昌县人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金两万元。2013年11月5日刑满释放。2015年1月13日再次因涉嫌犯诈骗罪被应城市公安局刑事拘留，2015年1月21日经应城市人民检察院批准逮捕，次日由应城市公安局执行。现羁押于应城市看守所。应城市人民检察院以应检刑诉［2015］53号起诉书指控被告人邱虎犯诈骗罪，于201５年3月31日向本院提起公诉，本院同日决定受理，并依法组成合议庭，于2015年4月13日公开开庭审理了本案。2015年5月26日，应城市人民检察院又以应检刑追诉［2015］1号追加起诉决定书指控被告人邱虎犯持有伪造的发票罪，本院依据相关法律规定，与其犯诈骗罪并案审理，于2015年6月10日再次公开开庭审理了本案。应城市人民检察院指派检察员万霞出庭支持公诉，被告人邱虎到庭参加诉讼。现已审理终结。应城市人民检察院应检刑诉［2015］53号起诉书指控：2014年8月1日、9月26日，被告人邱虎以能在应城经济开发区“立天银都”楼盘买到便宜现房为由，分两次骗得居民陶某购房款17.14万元。被告人邱虎拿到款项后，将款项用于归还个人欠款及挥霍。案发后，被告人邱虎退出了全部赃款，取得了陶某的谅解。应城市人民检察院应检刑追诉［2015］1号追加起诉决定书指控：2015年7月至10月期间，被告人邱虎陆续在应城市居民田某应手中借得大量现金，田某应要求被告人邱虎提供一定抵押。2014年10月底，被告人邱虎遂取得一张伪造的代码为：“242001290220”，发票号码为：“104××××8097”，发票面值为1420000０元的销售不动产统一发票交给田某应。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示或宣读了被害人的陈述、证人证言、辨认笔录、鉴定意见、到某经过、刑事判决书、有关书证以及被告人邱虎的供述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人邱虎以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人数额巨大的财物；被告人邱虎明知是伪造的发票而持有，持有伪造发票面值数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪和持有伪造的发票罪数罪并罚追究其刑事责任。公诉人当庭发表的公诉意见还认为，被告人邱虎在诈骗犯罪中，退出赃款，具有酌定从轻处罚情节；在持有伪造的发票犯罪过程中，如实供述其犯罪事实，属坦白，具有法定从轻处罚情节，但其属累犯，具有法定从重处罚情节。提请本院依法判决。被告人邱虎对诈骗的犯罪事实供认不讳，但辩解其不构成诈骗罪，属经济纠纷。如法院依法律规定判决其构成诈骗罪，其认罪。其对指控的持有伪造的发票罪的罪名和犯罪事实均没有异议。经审理查明：一、诈骗2014年8月1日、9月26日，被告人邱虎以能在应城经济开发区“立天银都”楼盘买到便宜现房为由，分两次骗得居民陶某购房款人民币17.14万元。被告人邱虎拿到款项后，将款项用于归还个人欠款及挥霍。案发后，被告人邱虎退出了全部赃款，取得了被害人陶某的谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实。（一）被害人陶某的陈述证实：陶某听说邱虎在“立天银都”有熟人能便宜买到房子，便于2014年6月让邱虎带自己去立天看了3楼的一间毛坯房。7月12日，邱虎打电话陶某，要交6到8万元的现金，陶某托表兄周某给了6万元邱虎。9月26日，邱虎打电话给陶某说房子已经订了，首付要交17.1万，叫陶某把剩下的余额转过来，陶某又转了972，48元给邱虎。后来陶某总联系不到邱虎，便找人查了一下，发现被邱虎骗了，电话联系邱虎，邱虎也承认钱被他用了，没有买房子。后来陶某联系不上邱虎就报了案。（二）证人证言1、证人周某的证言证实：2014年6月30日，邱虎带周某到“立天银都”看房子，周某为自己和邱虎各交了一万元的定金。直到现在，邱虎说要付房子首付不间断地从周某这里拿去人民币18万元。周某还看见邱虎以开发商林老板能便宜5万元的购房优惠带陶某到“立天银都”看现房，后来又以要交定金和首付为由，在2014年6月和7月共骗取陶某人民币17.1万元。2、证人蔡某的证言证实：2014年6月，邱虎和周某请蔡某吃饭，听说邱虎在“立天银都”有熟人可以买到便宜房子，就托邱虎帮其外甥陶某也买一套。邱虎说要定金6万元，蔡某叫陶某交了。后来到了8月初，邱虎让陶某交剩下的首付余额，陶某又交了9万多元让蔡某转交邱虎。10月底，蔡某问邱虎房子的事情，邱虎说一部分挪用了，一部分交给立天银都了。蔡某找邱虎要买房的凭证，邱虎拿不出来，而且还经常失联。2014年11月，陶某的爸爸去看新房子时，发现房子已被卖给他人。3、证人陈某1的证言证实：2014年6月30日上午11时许，邱虎带着一男一女到“立天银都”订房，陈某1领他们去看了还没卖出去的两套现房。邱虎看中了两套房，向陈某1支付了2万元购房定金，并签订了“商品房订购书”。但是交了定金十五日后，邱虎没有到“立天银都”付首付，陈某1与邱虎联系，邱虎说没有钱付首付，陈某1按订购合约规定将邱虎订的房卖给了其他人。4、证人刘某1的证言证实：2014年6月30日上午，邱虎一行三人来“立天银都”看房子，陈某1带他们去看了两套没卖的现房，刘某1开票让邱虎交了2万元定金，然后签订了“商品房订购书”，上面的名字分别是卢某和刘某3。但是签完合同的十五日之内，陈某1跟邱虎联系，邱虎总推说不在应城，不来交首付，陈某1就把房子卖给了别人。后来邱虎一直再没有来过“立天银都”售楼部。5、证人林某1的证言证实：2014年12月1日，邱虎打电话告诉林某1，蔡某的亲戚陶某通过邱虎在“立天银都”买房，打了17万元给邱虎，房子没买到，钱被邱虎挪到别的地方去了，陶某现在要钱，邱虎没有钱还，叫林某1给蔡某打个电话，宽限一个礼拜再还钱。林某1给蔡某打了电话，蔡某同意了。但是邱虎到了12月16日都没有还钱，邱虎的爱人刘某2找娘家借了17.14万元钱还给了陶某。（三）有关书证1、辨认笔录证实：（1）被告人邱虎在见证人喻某的见证下，对“立天银都”销售经理陈宝旺进行了辨认。（2）被害人陶某在见证人褚某的见证下对被告人邱虎进行了辨认。（3）证人陈某1、刘某1在见证人褚某的见证下对对被告人邱虎进行了辨认。2、“立天银都”销售情况及买主基本信息统计表证实：邱虎等人没有在“立天银都”购房的相关信息。3、“立天银都”现金缴款单证实：刘某3、卢某缴纳购房订金各100，00元。4、邱虎在工商银行账号开户情况及2014年8月至2014年12月的账单证实：陶某通过网银向邱虎工商银行账号转款972，48元的事实。5、杨某在农业银行2014年4月到11月账单证实：邱虎于2014年8月1日向杨某转款人民币6万元的事实。6、刘某2在中国银行2014年4月至12月账单证实：刘某2向陶某账户转款用于退邱虎赃款情况。7、陶某在工商银行卡复印件、账单明细及照片证实：陶某与邱虎之间的转账往来情况。8、周某在农业银行卡复印件、转账单证实：陶某向周某账户上转款的事实。9、卢某在“立天银都”签订的商品房订购书证实：卢某与湖北立天房地产有限公司购房协议的事实。10、被告人邱虎在2010年1月曾因犯诈骗、盗窃罪的刑事判决书与2012年6月犯诈骗罪的刑事判决书证实：被告人邱虎二次因诈骗被判刑，属累犯。11、陶某收条与谅解书证实：被告人邱虎退出赃款171400元，取得了陶某谅解。公诉机关提供的上列证据，来源合法，所证明的事实，客观真实，并与本案相关联，本院均予以采信。二、持有伪造的发票2015年7月至10月期间，被告人邱虎陆续在应城市居民田某应手中借得大量现金，田某应要求被告人邱虎提供一定抵押，2014年10月底，被告人邱虎到武汉市汉阳王家湾家乐福附近路边，花1000元找到一个办假证的办理了一张销售不动产统一网络发票，伪造的发票代码为：“242001290220”，发票号码为：“104××××8097”，发票面值为1420000０元，然后，邱虎将假发票交给田某应。该发票后经应城市地方税务局鉴定系假发票。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实。（一）证人证言１、证人田某应的陈述证实：2014年7、8月份，田某应在应城通过一个朋友介绍认识了邱虎，从朋友和邱虎的妈妈闲谈中，田某应认为邱虎很有钱。2014年9月，邱虎说他在应城做小产权房要付工人工资差钱，要田某应借10万给他，田某应在农村信用社取了10万元给邱虎，当时这笔借款没有打借条。十天之后，邱虎没有还钱，他对田某应说他在武汉中建公司做钢材生意，他的钢材都送到了武汉机场，钢材款都没有结没有钱还给田某应。后来邱虎又以他在武汉供应钢材资金供应不上需要赔钱为由找田某应借钱，因为邱虎平时用钱大方，开路虎车，看上去蛮有钱，田某应就没有怀疑。到2014年10月份，邱虎陆陆续续借了50万元钱，田某应不放心，对邱虎说：“你借了我这么多钱，你不还我，又不结账，有没有东西抵押给我。”邱虎听她这么说，就把他在立天银都华府购房的大票给田某应看，发票上写的付款方是邱虎的名字，那是一张销售不动产统一网络发票，发票金额为14200000元。过了几天，邱虎跟田某应要了身份证复印件和相片，将已经一张销售不动产统一网络发票给了田某应，发票上写的付款方名称是田某应，收款方名称是应城市立天银都华府，金额是14200000元。邱虎对田某应说要她将这张发票保存好，以后办产权、办营业执照都是要用的。过了几天，田某应找邱虎要钱，说不要发票要邱虎还钱。邱虎说，到时候他要是没有钱还的话，借给他的钱都可以作为投资款入股宾馆，田某应听了就相信他了。到2014年12月份的时候，邱虎又说以做钢材生意缺资金为由，找田某应借13万元，田某应找弟弟田军锋借了13万给了邱虎。2014年12月20日，田某应找邱虎要这笔13万元的借款，邱虎说没钱，就打了一张借条，并写明利息是月息1.2%。2015年1月9日晚上，邱虎打电话求田某应说他做钢材生意要继续跟别人送货但手里没钱，要田某应借20万元，并说只周转10天，等他把钢材款收了就把所有钱还给田某应。第二天，田某应通过朋友在一家投资公司以月息5%借了20万，钱到手的时候，投资公司扣了一个月利息1万元，给了19万元，田某应就把这19万元给了邱虎。当天田某应在信用社给钱邱虎的时候，让邱虎打了一张借款90万元的借条，当时写的日期2014年11月30日，田某应还要邱虎在上面按了手印。之后田某应经常催邱虎去收钢材款，收了钢材款好还钱，到1月13日早上还打电话叫他去收钱。邱虎于当天下午被四里棚派出所拘留，后来田某应听说邱虎犯的事很麻烦，因为邱虎是累犯，不会那么快放出来，所以田某应慌了，就拿着邱虎过户给她的发票到应城市地税局去查询真假，这才发现发票是假的。２、证人汪某的证言证实：2014年8月，因为邱虎在汪某家租房子居住，汪某认识了邱虎，并和他变成朋友。邱虎平时总爱开宝马Z4的车，为人豪爽，花钱大方，他穿的、戴的、玩的手机都是最高档，每次跟人出去吃饭总是抢着付钱，给别人印象是很有钱，是做大事的人。邱虎跟汪某讲他买了应城立天银都华府宾馆，让汪某带人跟他装修，汪某没有看到任何东西，所以不太相信，就没有搞。田某应是汪某老婆的朋友，一次偶然机会田某应看上了邱虎，于是两人好上了。汪某提醒田某应让她小心跟邱虎交往，可田某应认为汪某要从邱虎手上买立天华府宾馆的股份，对汪某还有很大的意见。2014年11月份左右，田某应答应邱虎的钱总不能及时到位，邱虎当着汪某的面骂田某应说，如果不是你从中作梗，汪总的姨妹早就把装修宾馆的100万元借到了位。当时汪某在场听到这话不晓得是什么事，他从没有说要借100万元给邱虎，但是听到了也没有做声。就这样邱虎被公安机关关了后，田某应总认为汪某是和邱虎一起骗的她。３、证人林某2的证言证实：2014年4月，邱虎不知从哪里得到林某2的电话号码，邀请林某2在武汉一娱乐城见面。见面后，邱虎先说要买应城立天银都华府的二楼做洗脚城，后来又说要买下一幢五层的房子做宾馆。林某2觉得邱虎为人不踏实，不相信他，就没有跟邱虎签正式的协议，并且直接告诉他：“你拿钱来，我就跟你办理正规的手续，否则就不行。”后来邱虎又以立天银都华府附属楼宾馆的消防设施不合格为由要林某2给他一个承诺，林某2说：“你拿钱来，我和你办了正规手续后，我们到时保证消防过关，如不能过关，我们按协议进行赔偿。”邱虎听林某2这么说，就再没有提消防的事。一次，邱虎的一个小弟带着人到宾馆丈量尺寸，林某2猜想邱虎是想骗别人，立即进行了阻止说：“你们不能这样搞，你们拿了钱才能这样搞。”林某2认为田某应的发票绝对是假的，因为他们公司从来没有开具过一千多万元的发票。４、证人陈某2的证言证实：2015年3月12日上午，有一个叫田某应的女的拿着一张销售不动产统一网络发票到地税局纳税服务局咨询，发票代码为242001290220，发票号码104××××8097，工作人员发现是一张假票，陈某2接到电话后马上赶到现场，问田某应票从哪儿来的。田某应说是一个叫邱虎的人给她的，邱虎欠她一百多万元，她找邱虎要钱，邱虎说他在应城市立天银都华府购买了一幢一至五楼的房屋准备开宾馆，借给他的一百多万元算投资，田某应不相信，邱虎就拿出了这张发票给田某应看，后来还把发票上付款方的名字变成了田某应，让田某应放心。前几天，田某应听别人说邱虎因为诈骗被应城市公安局拘留了，所以不放心就拿着发票来咨询才发现是假票，于是陈某2依法扣留了田某应的这张假发票。（二）有关书证1、到某经过证实了被告人的归案情况。2、借条复印件证实：邱虎2014年11月30日向田某应借款90万元；2014年12月20日向田军锋借款13万元。3、扣某证实：邱虎转让给田某应的销售不动产统一网络发票一张。4、应地税鉴［2015］001号普通发票真伪协助鉴定结果证明证实：该份发票为假票。5、销售不动产统一网络发票原件经当庭出示，被告人邱虎确认无异议。6、户籍证明证实：被告人邱虎出生于1988年4月19日，以及民族、籍贯、住址等基本情况。（三）被告人邱虎对犯持有伪造的发票罪供认不讳。其口供与上列证据证明的事实情节相吻合。公诉机关提供的上列证据，来源合法，所证明的事实，客观真实，并与本案相关联，本院均予以采信。本院认为，公诉机关指控被告人邱虎犯诈骗罪、持有伪造发票罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法应予支持。被告人邱虎以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人数额巨大的财物；被告人邱虎明知是伪造的发票而持有，持有伪造发票面值数额较大，其行为已构成诈骗罪和持有伪造的发票罪。被告人邱虎一人犯数罪，依法应予数罪并罚。案发后，其退出诈骗全部赃款，未给被害人造成经济损失；庭审中，如实供述持有伪造发票罪的犯罪事实，属坦白，具有法定和酌定从轻处罚情节。但其曾经犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，又具有法定从重处罚情节。公诉机关对上述情节的公诉意见，经查属实，依法予以采纳。被告人邱虎辩解不构成诈骗罪，属经济纠纷的辩解意见，与本案查明的事实不符，依法不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百一十条之一，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十九条第一款，第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：一、被告人邱虎犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币三万元；犯持有伪造的发票罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年１月13日起至2020年1月12日止。罚金人民币五万元在判决书生效十日内一次性缴纳。）二、发票代码为：“242001290220”、号码为“10488097”、面值为1420000０元发票一张，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 李 鹏人民陪审员 黄 娟人民陪审员 刘朝霞二〇一五年六月二十九日书 记 员 危智胜