浙江省宁波市镇海区人民法院刑 事 判 决 书(2016)浙0211刑初491号公诉机关浙江省宁波市镇海区人民检察院。被告人曹斌（又名刘斌），男，1989年6月15日出生于浙江省天台县，汉族，初中文化，务工，家住浙江省天台县。因犯抢劫罪、盗窃罪于2007年12月7日被湖南省长沙市雨花区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月26日被湖南省长沙铁路公安处抓获羁押，同月28日被宁波市公安局镇海分局刑事拘留，同年7月1日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。辩护人刘东杰，浙江甬信律师事务所律师浙江省宁波市镇海区人民检察院以甬镇检刑诉〔2016〕493号起诉书指控被告人曹斌犯诈骗罪，于2016年11月4日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市镇海区人民检察院指派代理检察员林某出庭支持公诉，被告人曹斌及其辩护人刘东杰到庭参加诉讼。现已审理终结。浙江省宁波市镇海区人民检察院指控：1．2016年3月5日下午18时左右，被告人曹斌至贵州省贵阳市观山湖区世纪城北京西路211号“黔城一家八方”便利店，谎称急需用钱，以支付一定比例手续费为诱惑，帮其银行卡套现。骗取被害人黄某1的信任后，被告人曹斌使用被害人店内POS机从其持有的银行借记卡成功刷卡套现2？000元，之后趁被害人不备，用该POS机重新打印了第一次的交易交票，谎称又刷卡成功了2？000元，骗取被害人黄某1现金人民币2？000元。2．2016年04月30日16时许，被告人曹斌至镇海区骆驼街道荣骆路115号好又多超市内，谎称急需用钱，以支付一定比例手续费为诱惑，帮其银行卡套现。骗取被害人钱某1的信任后，被告人曹斌使用被害人店内POS机从其持有的银行借记卡成功刷卡套现人民币10？000元，之后趁被害人不备，用该POS机重新打印了第一次的交易小票，谎称又刷卡成功了人民币10？000元，支付手续费人民币125元后，骗取被害人钱某1现金人民币10？000元。3．2016年04月30日16时30分许，被告人曹斌至镇海区骆驼街道莲晴路57号生活便利店内，采用上述同样手段，骗取被害人王某1现金人民币2？970元。4．2016年5月1日12时许，被告人曹斌至宁波市北仑区新碶街道通泰路191号鸿园超市，采用上述同样手段，骗取被害人黄某2现金人民币4？925元。5．2016年5月1日13时许，被告人曹斌至宁波市北仑区霞浦街道九峰西路66号宏梅烟酒商行，采用上述同样手段，骗取被害人李某1现金人民币9？850元。6．2016年5月1日15时30分至15时40分，被告人曹斌至宁波市北仑区新碶街道华山路268号绿洲水果店，采用上述同样手段，骗取被害人毛某现金人民币4？925元。7．2016年5月1日17时15分至17时30分，被告人曹斌至宁波市北仑区新碶街道黄山路150号欢乐多超市，采用上述同样手段，骗取被害人黄某34？925元现金。8．2016年5月1日17时许，被告人曹斌至宁波市北仑区新碶街道红枫路18号晶桂苑超市，采用上述同样手段，骗取被害人胡某现金人民币4？850元。9．2016年5月1日18时许，被告人曹斌至宁波市北仑区罗马帝国酒店旁博雅轩香烟店，采用上述同样手段，骗取被害人汪某现金人民币9？900元。10．2016年5月1日，被告人曹斌至宁波市北仑区新碶街道庐山东路1092号稻花香泰康烟酒店，采用上述同样手段，骗取被害人王某2现金人民币4？900元。11．2016年5月2日14时许，被告人曹斌至北仑区小港街道渡口路36号联惠早夜超市，采用上述同样手段，骗取被害人吴某现金人民币9？890元。12．2016年5月4日下午14时许，被告人曹斌至温州市鹿城区锦绣路961号忆甲烟酒店，采用上述同样手段，骗取被害人李某2现金人民币4？925元。13．2016年5月5日上午11时40分许，被告人曹斌至温州市鹿城区金鳞浃路80号金日子珠宝首饰店，采用上述同样手段，骗取被害人现金人民币叶某15？000元。14．2016年5月7日中午12时许，被告人曹斌至台州市开发区佳超市，采用上述同样手段，骗取被害人金某现金人民币4？940元。15．2016年5月7日中午12时许，被告人曹斌至台州市开发区绿果超市，采用上述同样手段，骗取被害人范某现金人民币4？950元。16．2016年5月7日下午13时许，被告人曹斌至台州市开发区鑫泰街130号，采用上述同样手段，骗取被害人沈某1现金人民币4？950元。为证明以上事实，公诉机关向法庭提供了相关证据。被告人曹斌多次采用虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取公民财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人曹斌予以判处。被告人曹斌对起诉书指控的犯罪事实无异议，并表示自愿认罪。辩护人辩称，诈骗金额应扣除被告人曹斌支付的全部手续费，被告人曹斌自愿认罪，且退赔部分赃款，请求对其从轻处罚。经审理查明：1．2016年3月5日下午18时左右，被告人曹斌至贵州省贵阳市观山湖区世纪城北京西路211号“黔城一家八方”便利店，谎称急需用钱，请求帮助银行卡套现。骗取被害人黄某1的信任后，被告人曹斌使用被害人店内POS机从其持有的银行借记卡成功刷卡套现2？000元，之后趁被害人不备，用该POS机重新打印了第一次的交易小票，谎称又刷卡成功了2？000元，骗取被害人黄某1现金人民币2？000元。2．2016年4月30日16时许，被告人曹斌至镇海区骆驼街道荣骆路115号好又多超市内，谎称急需用钱，以支付一定比例手续费为诱惑，帮其银行卡套现。骗取被害人钱某1的信任后，被告人曹斌使用被害人店内POS机从其持有的银行借记卡成功刷卡套现人民币10？000元，之后趁被害人不备，用该POS机重新打印了第一次的交易小票，谎称又刷卡成功了人民币10？000元，被害人钱某1扣除约定的手续费250元后，支付给被告人曹斌人民币19？750元，被告人曹斌从而骗取被害人钱某1人民币9？750元。3．2016年4月30日16时30分许，被告人曹斌至镇海区骆驼街道莲晴路57号生活便利店内，采用上述同样手段，骗取被害人王某1现金人民币2？940元。4．2016年5月1日12时许，被告人曹斌至宁波市北仑区新碶街道通泰路191号鸿园超市，采用上述同样手段，骗取被害人黄某2现金人民币4？850元。5．2016年5月1日13时许，被告人曹斌至宁波市北仑区霞浦街道九峰西路66号宏梅烟酒商行，采用上述同样手段，骗取被害人李某1现金人民币9？700元。6．2016年5月1日15时30分至15时40分，被告人曹斌至宁波市北仑区新碶街道华山路268号绿洲水果店，采用上述同样手段，骗取被害人毛某现金人民币4？850元。7．2016年5月1日17时15分至17时30分，被告人曹斌至宁波市北仑区新碶街道黄山路150号欢乐多超市，采用上述同样手段，骗取被害人黄某34？850元现金。8．2016年5月1日17时许，被告人曹斌至宁波市北仑区新碶街道红枫路18号晶桂苑超市，采用上述同样手段，骗取被害人胡某现金人民币4？700元。9．2016年5月1日18时许，被告人曹斌至宁波市北仑区罗马帝国酒店旁博雅轩香烟店，采用上述同样手段，骗取被害人汪某现金人民币9？800元。10．2016年5月1日，被告人曹斌至宁波市北仑区新碶街道庐山东路1092号稻花香泰康烟酒店，采用上述同样手段，骗取被害人王某2现金人民币4？800元。11．2016年5月2日14时许，被告人曹斌至北仑区小港街道渡口路36号联惠早夜超市，采用上述同样手段，骗取被害人吴某现金人民币9？780元。12．2016年5月4日下午14时许，被告人曹斌至温州市鹿城区锦绣路961号忆家烟酒店，采用上述同样手段，骗取被害人李某2现金人民币4？850元。13．2016年5月5日上午11时40分许，被告人曹斌至温州市鹿城区金鳞浃路80号金日子珠宝首饰店，采用上述同样手段，骗取被害人叶某1约人民币5？000元。14．2016年5月7日中午13时许，被告人曹斌至台州市开发区佳超市，采用上述同样手段，骗取被害人金某现金人民币4？880元。15．2016年5月7日中午12时许，被告人曹斌至台州市开发区绿谷超市，采用上述同样手段，骗取被害人范某现金人民币4？900元。16．2016年5月7日下午13时许，被告人曹斌至台州市开发区鑫泰街130号鑫泰超市，采用上述同样手段，骗取被害人沈某1现金人民币4？900元。案发后，被告人曹斌的家属代为退赔被害人经济损失人民币68?000元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人黄某1的陈述，证实2016年3月5日下午18时许，一男子至贵州省贵阳市观山湖区世纪城北京西路211号“黔城一家八方”便利店，谎称急需用钱，使用店内POS机刷卡2？000元，之后趁其不备重新打印第一次交易小票，谎称又成功刷卡2？000元，其以为对方刷了4？000元，故支付给对方4？000元的事实。2.被害人钱某1的陈述，证实2016年4月30日，一男子至其开在本区骆驼街道荣骆路115号的好又多超市，使用店内POS机刷卡1万元，之后趁其不备重新打印第一次交易小票，谎称又成功刷卡1万元，其以为对方刷了2万元，扣除约定的手续费250元，其支付给对方19？750元的事实。3.被害人王某1的陈述，证实2016年4月30日16时许，一男子至其开在本区骆驼街道莲晴路57号生活便利店，使用店内POS机刷卡3060元，其中60元是事先约定的手续费，之后趁其不备重新打印第一次交易小票，谎称又成功刷卡一次，其支付给对方6？000元的事实。4.被害人黄某2的陈述，证实2016年5月1日12时许，一男子至其开在北仑区新碶街道通泰路191号的鸿园超市，使用店内POS机刷卡5？000元，之后趁其不备重新打印第一次交易小票，谎称又成功刷卡5？000元，其以为对方刷了1万元，该男子给其手续费150元，其支付给对方10？000元的事实。5.被害人李某1的陈述，证实2016年5月1日下午13时许，一男子至其开在北仑区霞浦街道九峰西路66号宏梅烟酒商行，使用店内POS机刷卡10？000元，之后趁其不备重新打印第一次交易小票，谎称又成功刷卡10？000元，其以为对方刷了2万元，扣除约定的手续费300元，其支付给对方19？700元的事实。6.被害人毛某的陈述，证实2016年5月1日下午15时许，一男子至其开在北仑区新碶街道华山路268号绿洲水果店，使用店内POS机刷卡5？000元，之后趁其不备重新打印第一次交易小票，谎称又成功刷卡5？000元，其以为对方刷了1万元，该男子给其150元手续费，其支付给对方1万元的事实。7.被害人黄某3的陈述，证实2016年5月1日下午17时许，一男子至其开在北仑区新碶街道黄山路150号欢乐多超市，使用店内POS机刷卡5？000元，之后趁其不备重新打印第一次交易小票，谎称又成功刷卡5？000元，其以为对方刷了1万元，该男子给其150元手续费，其支付给对方1万元的事实。8.被害人胡某的陈述，证实2016年5月1日下午17时许，一男子至其开在北仑区新碶街道红枫路18号晶桂苑超市，使用店内POS机刷卡5？000元，之后趁其不备重新打印第一次交易小票，谎称又成功刷卡5？000元，其以为对方刷了1万元，扣除约定的手续费300元，其支付给对方9？700元的事实。9．被害人汪某的陈述，证实2016年5月1日晚18时许，一男子至其开在北仑区罗马帝国酒店旁博雅轩香烟店，使用店内POS机刷卡1万元，之后趁其不备重新打印第一次交易小票，谎称又成功刷卡1万元，其以为对方刷了2万元，支付给对方现金2万元，对方向其支付手续费200元的事实。10．被害人王某2的陈述，证实2016年5月1日，其在其儿子开在北仑区新碶街道庐山东路1092号稻花香泰康烟酒店管店，一男子在使用店内POS机刷卡5？000元，之后趁其不备重新打印第一次交易小票，谎称又成功刷卡5？000元，其以为对方刷了1万元，扣除约定的手续费200元，其支付给对方9？800元的事实。11．被害人吴某、刘某的陈述，证实2016年5月2日下午14时许，一男子至其开在北仑区小港街道渡口路36号联惠早夜超市，要用店内POS机套现2万元。吴某出门去取钱，超市由刘某及其外甥朱某打理。该男子刷卡1万元，之后趁其不备重新打印第一次交易小票，谎称又成功刷卡1万元，其以为对方刷了2万元，扣除约定的手续费，其支付给对方19？780元的事实。12．被害人李某2的陈述，证实2016年5月4日下午14时许，一男子至其开在温州市鹿城区锦绣路961号忆家烟酒店，使用店内POS机刷卡5？000元，之后趁其不备重新打印第一次交易小票，谎称又成功刷卡5？000元，其以为对方刷了1万元，支付给对方现金1万元，对方给其手续费150元的事实。13．被害人叶某1的陈述，证实2016年5月4日18时许，一男子至其开在温州市鹿城区金鳞浃路80号金日子珠宝首饰店购买金饰品，当时其母亲在管店，该男子购买了价值1万元的金饰品，使用店内POS机刷卡5？000元，之后趁其母亲不注意重新打印第一次交易小票，谎称又成功刷卡5？000元，其母亲以为对方刷了1万元，之后对方拿着价值1万元的金饰品离开的情况。14．被害人金某的陈述，证实2016年5月7日下午13时许，一男子至其开在台州市开发区鑫泰街1060号的十佳超市，使用店内POS机刷卡5？000元，之后趁其不备重新打印第一次交易小票，谎称又成功刷卡5？000元，其以为对方刷了1万元，支付给对方现金1万元，对方给其手续费120元的事实。15.被害人范某的陈述，证实2016年5月7日中午12时许，一男子至其开在台州市开发区的绿谷超市，使用店内POS机刷卡5？000元，之后趁其不备重新打印第一次交易小票，谎称又成功刷卡5？000元，其以为对方刷了1万元，支付给对方现金1万元，对方给其手续费100元的事实。16.被害人沈某1的陈述，证实2016年5月7日下午13时许，一男子至其开在台州市开发区鑫泰街130号的鑫泰超市，使用店内POS机刷卡5？000元，之后趁其不备重新打印第一次交易小票，谎称又成功刷卡5？000元，其以为对方刷了1万元，支付给对方现金1万元，对方给其手续费100元的事实。17.证人朱某的证言，证实2016年5月2日下午，其在北仑区小港街道渡口路36号店里帮忙。下午14时许，店里来了一个陌生男子，称需要信用卡套现2万元。其姨夫吴某出门去取现，该男子自己在POS机上操作，先后打出两张1万元的刷卡凭条。这时，其姨夫回来了，其将凭条交给其姨夫，其姨夫看了一下就将19？780元现金交给该男子的事实。18.辨认笔录，证实被告人曹斌辨认起诉书指控第2至第11节其在镇海区及北仑区实施诈骗的具体地点的情况;被害人黄某1、钱某1、王某1、黄某2、李某1、毛某、黄某3、胡某、汪某、王某2、李某2、金某、沈某1辨认被告人曹斌的情况。19.扣押清单、发还清单，证实被告人曹斌的家属代为退赃人民币68?000元以及公安机关发还被害人的情况。20.银行账单，证实被告人曹斌持有的兴业银行卡、民生银行卡、鄞州农村合作银行卡等的交易明细情况。21.POS签购单，被害人王某2、钱某1、吴某、毛某、黄某3、李某1、胡某、黄某2、王某1、黄某1、李某2、叶某1提供的POS签购单情况。22.抓获经过、羁押证明，证实被告人曹斌被抓获的情况。23.户籍证明，证实被告人曹斌的身份情况。24.刑事附带民事判决书，证实被告人曹斌的前科情况。25.被告人曹斌的供述，供认其在宁波地区总共骗了9次。在镇海骗了2次，在北仑骗了至少7次等情况。本院认为，被告人曹斌多次采用虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取公民财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人曹斌诈骗金额的计算，应当以其实际骗取的数额计算。被告人曹斌在庭审中能够自愿认罪，且案发后退赔部分赃款，可酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见成立，予以采纳。被告人曹斌应继续退赔被害人经济损失。据此，根据被告人曹斌的犯罪事实和具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人曹斌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币八千元（限本判决生效后一个月内向本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月26日起至2018年8月25日止。）二、责令被告人曹斌继续退赔被害人经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐俊美人民陪审员  洪志远人民陪审员  戴保良二〇一七年一月十六日代书 记员  沈国芳