陕西省华阴市人民法院刑 事 判 决 书(2017)陕0582刑初7号公诉机关华阴市人民检察院。被告人许文辉，男，汉族，1982年9月22日出生，初中文化，农民。2016年4月14日因涉嫌犯诈骗罪被华阴市公安局刑事拘留，同年5月26日被逮捕。现羁押于华阴市看守所。辩护人杨汶民，陕西华岳律师事务所律师。被告人熊良侯，男，汉族，1975年3月6日出生，初中文化，农民。2016年4月14日因涉嫌犯诈骗罪被华阴市公安局刑事拘留，同年5月26日被逮捕。现羁押于华阴市看守所。辩护人展永，陕西华岳律师事务所律师。被告人许某某，男，汉族，1989年1月21日出生，初中文化，农民。2016年4月14日因涉嫌犯诈骗罪被华阴市公安局刑事拘留，同年5月26日被逮捕。现羁押于华阴市看守所。华阴市人民检察院以阴检诉刑诉（2016）86号起诉书指控被告人许文辉、熊良侯、许某某犯诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。华阴市人民检察院指派代检察员胡磊出庭支持公诉，被告人许文辉及其辩护人杨汶民，被告人熊良侯及其辩护人展永，被告人许某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。华阴市人民检察院指控，2015年11月份，被告人许文辉、熊良侯预谋到湖南省益阳市合伙诈骗，二人以熊良侯名义共同出资在益阳市国安局家属楼租赁了一套房子用于诈骗及生活使用，并共同出资购买了实施诈骗用的猫池、手机、手机卡、银行卡、QQ号码、公民个人信息、诈骗对话模块等设备及信息，并放在房间里共同使用。许文辉与熊良侯共同编写了办理假文凭、考试改分等诈骗短信并发送，待被害人上钩后二人分别实施诈骗，诈骗所得赃款归各自所有。2016年4月，被告人许某某来到益阳市跟许文辉、熊良侯学习诈骗。2015年12月至2016年4月，许文辉、熊良侯共计实施诈骗13场，合计诈骗人民币145300元。其中，许某某参与诈骗1场，诈骗人民币17000元。具体犯罪事实如下：1、2015年12月9日，被害人邱某某在网络上搜索办理文凭机构时添加了被告人熊良侯预留的QQ号码，熊良侯谎称其能办理文凭，以交纳押金为由诈骗邱某某人民币1000元，又以交纳尾款为由诈骗邱某某人民币9000元，其后再次以交纳保证金为由诈骗邱某某30000元时被识破而未能得逞。2、2015年12月20日，被害人李某1收到内容为“造价工程师考试改分”的诈骗短信，并于次日添加了被告人许文辉预留的QQ号码，许文辉谎称其能修改分数，以交纳定金为由诈骗李某1人民币800元，又以交纳尾款为由诈骗李某1人民币1200元，其后再次以交纳保密费为由诈骗李某1人民币40000元。3、2015年12月22日，被害人缪某某收到内容为“建造师考试改分”的诈骗短信，并于当日添加了被告人许文辉预留的QQ号码，许文辉谎称其能修改分数，以交纳定金为由诈骗缪某某人民币500元，其后以交纳尾款为由诈骗缪某某1500元时被识破而未得逞。4、2015年12月28日，被害人王某1收到内容为“职业药师考试改分”的诈骗短信，并于当日添加了被告人熊良侯预留的QQ号码，熊良侯谎称其能修改分数，以交纳定金为由诈骗王某1人民币600元，又以交纳尾款为由诈骗王某1人民币1400元。其后再次以交纳保证金为由诈骗王某1人民币10000元时被识破而未得逞。5、2015年12月26日，被害人苏某某收到内容为“职业医药师考试改分”的诈骗短信，并于当日添加了被告了熊良侯预留的QQ号码，熊良侯谎称其能修改分数，以交纳定金为由诈骗苏某某人民币2400元，又以交纳尾款为由诈骗苏某某人民币5600元，期后再次以交纳保证金为由诈骗苏某某人民币20000元。6、2016年1月6日，被害人王某2收到内容为“造价工程师考试改分”的诈骗短信，并于当日添加了被告人许文辉预留的QQ号码，许文辉谎称其能修改分数，以交纳定金为由诈骗王某2人民币1000元，又以交纳尾款为由诈骗王某2人民币9000元，期后再次以交纳保证金为由诈骗王某2人民币20000元。7、2016年1月6日，被害人李某2收到内容为“造价工程师考试改分”的诈骗短信，并于次日添加了被告人许文辉预留的QQ号码，许文辉谎称其能修改分数，以交纳定金为由诈骗李某2人民币500元，又以交纳尾款为由诈骗李某2人民币1500元。其后再次以交纳保证军为由诈骗李某2人民币9900元，最后再以交纳保证金为由诈骗李某2人民币10000元时被识破而未得逞。8、2016年3月29日，被害人赵某某在网络上查看二手车信息时添加了被告人许文辉预留的QQ号码，许文辉谎称其有辆二手福特牌蒙迪欧小轿车，以交纳定金为由诈骗赵某某人民币300元，又以交纳尾款为由诈骗赵某某12000元，其后再次以办理该车套牌为由诈骗赵某某人民币3800元，最后再以交纳保证金为由诈骗赵某某900元。2016年4月11日，许文辉指示跟其学习诈骗的被告人许某某到银行帮其取出诈骗所得赃款人民币10000余元。9、2016年3月30日，被害人白某收到内容为“职称考试改分”的诈骗短信，并于当日添加了被告人熊良侯预留的QQ号码，熊良侯谎称其能修改分数，以交纳定金为由诈骗白某人民币500元。10、2016年3月31日，被害人关某某收到内容为“职称英语考试改分”的诈骗短信，并于当日添加了被告人许文辉预留的QQ号码，许文辉谎称其能修改分数，以交纳定金为由诈骗关某某人民币500元。11、2016年3月31日，常某某收到内容为“职称英语考试改分”的诈骗短信并告知被害人蔺某某，当日蔺某某添加了被告人许文辉预留的QQ号码，许文辉谎称其能修改分数，以交纳定金为由诈骗蔺某某人民币1500元。12、2016年3月31日，被害人屈某某收到内容为“职称英语考试改分”的诈骗短信，并与当日添加了被告人熊良侯预留的QQ号码，熊良侯谎称其能修改分数，以交纳定金为由诈骗屈某某人民币600元。13、2016年4月1日，被害人裴某某收到内容为“职称英语考试改分”的诈骗短信，并于当日添加了被告人许文辉预留的QQ号码，许文辉谎称其能修改分数，以交纳定金为由诈骗裴某某人民币800元。公诉机关认为被告人许文辉、熊良侯、许某某的行为已构成诈骗罪的共犯，并提供被害人陈述、银行交易明细、聊天记录、被告人供述等证据对指控事实予以证明，要求本院依法惩处。被告人许文辉对起诉书指控其犯罪事实供述清楚，表示认罪。被告人熊良侯对起诉书指控其犯罪事实供述清楚，表示认罪，提出其与许文辉不是共同犯罪。辩护人杨汶民、展永提出本案许文辉、熊良侯相互不参与对方的诈骗行为，对对方的诈骗对象、后果均不知道，因此不构成共同犯罪，应依据其犯罪数额量刑；被告人许文辉、熊良侯如实供述对查清案件有一定积极作用，建议从轻处罚。被告人许某某对起诉书指控其犯罪事实供述清楚，表示认罪。经审理查明，2015年11月份，被告人许文辉、熊良侯预谋到湖南省益阳市实施网络诈骗，二人以熊良侯名义共同出资在益阳市国安局家属楼租赁了一套房子用于诈骗及生活使用，二人出资购买了实施诈骗用的电子无线信号发射器、手机卡、银行卡、QQ号码、公民个人信息、诈骗对话模块等设备及信息，放在房间里共同使用。许文辉与熊良侯共同编写了办理假文凭、考试改分等诈骗短信通过电子无线信号发射器向外发送，待被害人上钩后二人分别实施诈骗，诈骗所得赃款归各自所有。2015年12月至2016年4月，许文辉、熊良侯共计实施诈骗13场，合计诈骗人民币145300元，诈骗未遂51500元。其中许文辉诈骗104200元，未遂11500元；熊良侯诈骗41100元，未遂40000元。2016年4月，被告人许某某来到益阳市跟许文辉、熊良侯学习诈骗，期间同时负责买菜做饭，帮助许文辉从被告人许文辉银行提取诈骗所得现金10000元。案发后，公安机关从许文辉处扣押赃款17800元，从熊良侯处扣押赃款2400元，本案在审理过程中，被告人熊良侯亲属代其退缴非法所得40000元。具体犯罪事实如下：1、2015年12月9日，被害人邱某某在网络上搜索办理文凭机构时添加了被告人熊良侯预留的QQ号码。被告人熊良侯谎称其能办理文凭，以交纳押金名义骗取邱某某人民币1000元，又以交纳尾款名义骗取邱某某9000元，后再以交纳保证金30000元名义诈骗邱某某时被识破而未能得逞。2、2015年12月20日，被害人李某1收到被告人许文辉发送的内容为“造价工程师考试改分”的诈骗短信，并于次日添加了被告人许文辉预留的QQ号码。许文辉谎称其能修改分数，以交纳定金名义骗取李某1人民币800元，又以交纳尾款名义骗取李某11200元，后再以交纳保密费名义骗取李某140000元。3、2015年12月22日，被害人缪某某收到被告人许文辉发送的内容为“建造师考试改分”的诈骗短信，并于当日添加了被告人许文辉预留的QQ号码。许文辉谎称其能修改分数，以交纳定金名义骗取缪某某人民币500元，又以交纳尾款1500元名义诈骗缪某某时被识破而未得逞。4、2015年12月28日，被害人王某1收到被告人熊良侯发送的内容为“职业药师考试改分”的诈骗短信，并于当日添加了被告人熊良侯预留的QQ号码。熊良侯谎称其能修改分数，以交纳定金名义骗取王某1人民币600元，又以交纳尾款名义骗取王某11400元，后再以交纳保证金10000元名义诈骗王某1时被识破而未得逞。5、2015年12月26日，被害人苏某某收到被告了熊良侯发送的内容为“职业医药师考试改分”的诈骗短信，并于当日添加了被告了熊良侯预留的QQ号码。熊良侯谎称其能修改分数，以交纳定金名义骗取苏某某人民币2400元，又以交纳尾款名义骗取苏某某5600元，后再以交纳保证金名义骗取苏某某20000元。6、2016年1月6日，被害人王某2收到被告人许文辉发送的内容为“造价工程师考试改分”的诈骗短信，并于当日添加了被告人许文辉预留的QQ号码。许文辉谎称其能修改分数，以交纳定金名义骗取王某2人民币1000元，又以交纳尾款名义骗取王某29000元，后再以交纳保证金名义骗取王某220000元。7、2016年1月6日，被害人李某收到被告人许文辉发送的内容为“造价工程师考试改分”的诈骗短信，并于次日添加了被告人许文辉预留的QQ号码。许文辉谎称其能修改分数，以交纳定金名义骗取李某人民币500元，又以交纳尾款名义骗取李某1500元。后再以交纳保证金名义骗取李某9900元，最后再以交纳保证金10000元名义诈骗李某时被识破而未得逞。8、2016年3月29日，被害人赵某某在网络上查看二手车信息时添加了被告人许文辉预留的QQ号码，许文辉谎称其有一辆二手福特牌蒙迪欧小轿车，以交纳定金名义骗取赵某某人民币300元，又以交纳尾款名义骗取赵某某12000元，后再以办理该车套牌名义骗取赵某某3800元，最后以交纳保证金名义骗取赵某某900元。2016年4月11日，被告人许文辉指示跟其学习诈骗的被告人许某某到银行帮其取出诈骗所得赃款10000余元。9、2016年3月30日，被害人白某收到被告人熊良侯发送的内容为“职称考试改分”的诈骗短信，并于当日添加了被告人熊良侯预留的QQ号码。熊良侯谎称其能修改分数，以交纳定金名义骗取白某人民币500元。10、2016年3月31日，被害人关某某收到被告人许文辉发送的内容为“职称英语考试改分”的诈骗短信，并于当日添加了被告人许文辉预留的QQ号码。许文辉谎称其能修改分数，以交纳定金名义骗取关某某人民币500元。11、2016年3月31日，常某某收到被告人许文辉发送的内容为“职称英语考试改分”的诈骗短信后，将短信内容告知了一起参加考试的被害人蔺某某，当日蔺某某添加了被告人许文辉预留的QQ号码。许文辉谎称其能修改分数，以交纳定金名义骗取蔺某某人民币1500元。12、2016年3月31日，被害人屈某某收到被告人熊良侯发送的内容为“职称英语考试改分”的诈骗短信，并与当日添加了被告人熊良侯预留的QQ号码。熊良侯谎称其能修改分数，以交纳定金名义骗取屈某某人民币600元。13、2016年4月1日，被害人裴某某收到被告人许文辉发送的内容为“职称英语考试改分”的诈骗短信，并于当日添加了被告人许文辉预留的QQ号码。许文辉谎称其能修改分数，以交纳定金名义骗取裴某某人民币800元。上述事实有公诉机关提交并经当庭举证、质证的下列证据证明：（一）被害人陈述1、被害人邱某某陈述，2015年12月9日他搜索办文凭的机构时添加了网页上面的276***888的QQ号，对方称办理本科文凭需1万元，他就按照对方要求先给户名陈莫兰的6222****8268工行银行卡上打了1000元押金，后来说文凭已办好，他再按对方要求给户名吴霞的6222****4181号工行银行卡上打了9千元尾款，他与对方的132***9234手机联系，对方还要他30000元保证金，他感觉受骗了就没再给钱。2、被害人李某1陈述，他参加注册造价工程师考试有一门未通过，2015年12月20日接到182***5590的短信说“你的造价工程师成绩未通过，现有名额操作可帮过，联系QQ362***663,手机156***3248李老师”，21日他和对方QQ联系对方说可以改分，先后让他给6222****0046工行银行卡转入800元定金和1200元尾款，后来又让他给户名谭玉娟的6212****9391的工行银行卡上转入4万元保密费，他转了钱后才感觉受骗了。3、被害人缪某某陈述，他参加一级建造师考试未达标，2015年12月22日他收到一条短信说某机构可以帮忙修改分数，有QQ号码。他添加了QQ后对方说要2000元，先让他付了500元，后来再向他要剩余的1500元时，他察觉被骗就没再给钱。4、被害人王某1陈述，她参加职业药师考试差2分，2015年12月28日收到短信说可以改分，留了130***7659手机和QQ238***555,她添加了QQ对方说可以改分，共要2000元。她先后按对方要求给户名何晨的6228***0513的农行银行卡上转了600元和1400元，对方再让她交10000元保证金时她感觉被骗了就没给钱。5、被害人苏某某陈述，她参加职业药师考试没考上，2015年12月26日她收到短信说加QQ288***222可以给改分，她添加了QQ后对方说一共需要8000元。她先后给对方银行卡上转入2400元定金和尾款5600元，后来又转入20000元保证金，后来她才发觉被骗了。6、被害人王某2陈述，2016年1月6日他接到短信说他参加的造价工程师考试未通过，可以帮忙通过，张老师QQ220***909,手机132****7721。与对方联系后对方让他先后给6228***0513农行卡转入定金1000元和尾款9000元，后又让他给6222***4181的工行卡转入保证金20000元，公布成绩后发现自己没过关才知道被骗了。7、被害人李某2陈述，2016年1月6日他收到短信说造价师考试未通过，可复核帮过，张老师QQ220***909,132****7721。他与对方QQ联系后对方先后让他给4367***4761的建行卡转入500元定金和1500元余款。后对方让他给6227***5562银行卡存入保证金10000元，扣除100元手续费，他实际存入9900元。最后对方又向他要10000元保证金时，他才发觉被骗就没再给钱。8、被害人赵某某陈述，2016年3月29日左右，他在58同城上看中一辆二手福特蒙迪欧轿车，用上面留的QQ315***893联系，对方说车价1.2万元把车送到，先后让他给6217***5591银行卡转入300元订金、12000元车价款、3800元套牌费和900元保证金，对方继续要他保证金时他才感觉被骗了。9、被害人白某陈述，2016年3月30日她收到职称考试改分的短信，她加了上面的QQ号915***996，对方让她先付500元定金，她就给对方提供的6217***6884银行卡上存入500元，成绩出来看到考试未通过才察觉被骗了。10、被害人关某某陈述，2016年3月底他收到短信说可以帮他改职称英语考试成绩，他添加了上面的QQ号码804***6168,对方让他在436***4761的建行卡上存入500元定金，他在那个账户存款后就发觉被骗了。11、被害人蔺某某陈述，2016年3月31日朋友常某某说收到能改英语职称考试的短信，他和对方联系对方让付1500元定金，他就给对方的6228***8912农行卡上存了1500元，直到接到公安的电话才知道被骗了。12、被害人屈某某陈述，2016年3月31日他收到短信说他的英语职称考试未通过，收费2000元可以改分。他和对方的QQ915***996联系后给对方的622***6226工行卡上存入600元，后来再联系就联系不上了。13、被害人裴某某陈述，2016年4月1日她接到短信说英语职称考试包过，她加了对方QQ804***168，对方说共需2000元，先付800元定金。她就给对方的622***4987的邮政卡上存了800元，后来就联系不上对方了。（二）书证1、QQ聊天记录，证明熊良侯诈骗邱某某、王某1、苏某某、白某屈某某的过程，许文辉诈骗李某1、缪某某、王某2、李某2、赵某某、关某某、蔺某某、裴某某的过程。2、涉案银行卡明细清单，证明熊良侯诈骗邱某某所使用的6222****8268工行牡丹卡、6222****4181工行牡丹卡、诈骗王某1使用的6228****0513农行卡、诈骗苏某某使用的6222****4181工行牡丹卡、诈骗白某使用的6217***6884中行卡、诈骗屈某某使用的622***6226工行牡丹卡，以上银行卡的资金往来情况；证明许文辉诈骗李某1使用的6222****0046工行牡丹卡、6212****9391的工行牡丹卡、诈骗缪某某使用的6228****0513农行卡、诈骗王某2使用的6228****0513农行卡、6222****4181工行牡丹卡、诈骗李某2使用的4367***4761建行卡、6227***5562建行卡、诈骗赵某某使用的6217***5591建行卡、诈骗关某某使用的4367***4761建行卡、诈骗蔺某某使用的6228***8912农行卡、诈骗裴某某使用的622***4987邮政卡，以上银行卡的资金往来情况。3、转账回单、支付情况截屏，证明邱某某给6222****8268工行牡丹卡、6222****4181工行牡丹卡转款，李某1给6222****0046工行牡丹卡转款，缪某某给6228****0513农行卡转款，王某1给6228****0513农行卡转款，苏某某给6222****4181工行牡丹卡转款，王某2给6228****0513农行卡、6222****4181工行牡丹卡转款，李某2给4367***4761建行卡、6227***5562建行卡转款，赵某某给6217***5591建行卡转款，白某给6217***6884中行卡转款，关某某给4367***4761建行卡转款，蔺某某给6228***8912农行卡转款，裴某某给622***4987邮政卡转款，屈某某给622***6226工行牡丹卡转款。4、房屋租赁合同，证明熊良侯租赁益阳市国安局家属院房屋的情况。5、扣押物品清单，证明公安机关从许文辉、熊良侯处扣押涉案的联想笔记本电脑4台、华硕笔记本电脑1台、东芝笔记本电脑1台、Thinkpad笔记本电脑1台、台式电脑主机2台、许文辉赃款17800元、熊良侯赃款2400元、建设银行卡10张、农业银行卡11张、工商银行卡7张、中国银行卡1张、广州农商银行卡1张、邮政储蓄银行卡5张、湖南农村信用社储蓄卡2张、手机卡80张电子无线信号发射器3台、无线网卡3个、U盘7个、SUNLOVE手机1部、FARSH手机7部、PEACE手机1部、SENAP手机1部、MEIZUMX手机1部、WAL手机1部、COOBE手机1部、COOLPAD手机1部、NKTEL手机1部、GQISUN手机1部、iPhone6Plus手机1部、iPhone4手机1部。6、指认照片，证明熊良侯指认作案使用的手机、电话卡、电子无线信号发射器、银行卡等物品；许文辉指认作案使用的手机、电子无线信号发射器、银行卡、电话卡等物品，许某某指认作案使用的手机、电话卡、银行卡等物品。7、辨认笔录，许文辉、熊良侯、许某某分别辨认实施诈骗时使用的电脑。8、电子证据检查笔录，证明公安机关对涉案的电脑、U盘进行检查的情况。9、羁押证明，许文辉、熊良侯、许某某2016年4月14日至4月15日羁押于益阳市第一看守所。10、公安部批复，证明许文辉、熊良侯、许某某诈骗一案指定华阴市公安局管辖。11、收条，证明被告人熊良侯亲属代其退缴非法所得4万元。12、户籍证明信，证明三被告人身份情况。（三）物证联想笔记本电脑4台、华硕笔记本电脑1台、东芝笔记本电脑1台、Thinkpad笔记本电脑1台、台式电脑主机2台、现金20200元、建设银行卡10张、农业银行卡11张、工商银行卡7张、中国银行卡1张、广州农商银行卡1张、邮政储蓄银行卡5张、湖南农村信用社储蓄卡2张、手机卡80张电子无线信号发射器3台、无线网卡3个、U盘7个、SUNLOVE手机1部、FARSH手机7部、PEACE手机1部、SENAP手机1部、MEIZUMX手机1部、WAL手机1部、COOBE手机1部、COOLPAD手机1部、NKTEL手机1部、GQISUN手机1部、iPhone6Plus手机1部、iPhone4手机1部。（四）被告人供述和辩解1、被告人许文辉供述与辩解，他是2014年7月开始跟着熊良侯学习诈骗的，2015年11月他和熊良侯商量后，两人一起出钱在益阳市国安局家属楼租赁了一套房用于诈骗。他买了电脑、手机、手机卡、银行卡，熊良侯提供了猫池（电子无线信号发射器）、QQ号码、公民个人信息、无线网卡、诈骗对话模板等，买来的东西都共同使用着。公民信息主要是幼师考试、职称英语考试、建造师、职业药师考试等信息，两人共同使用，谁骗的钱归谁，有时一个人诈骗忙不过来也相互帮忙，比如帮着接个电话，在网上替着聊几句，相互用一下手机卡、银行卡等。许某某是4月初过来跟着他和熊良侯学习诈骗的，大部分时间是在学习如何骗人和帮着他俩从银行取骗到的钱、购买诈骗使用的银行卡、电话卡等，再就是每天买菜做饭，许某某帮他到银行取过骗来的1万元。他诈骗时使用过的QQ具体已经记不清了，只记得QQ昵称有“中国教育”、“二级建造师改分”、“办理各种文凭”、“职业药师改分”、“医药师改分”、“职业药师改分”、“出售二手套牌车”等，和对方聊的差不多的时候，为了不出差错就把对方的昵称换成对方的真实姓名。诈骗时先通过猫池群发短信，对方号码都是买来的考生信息，短信内容是他和熊良侯编好的，通常是“你的考试未通过，可以帮你操作包过”，再留下各自的手机和QQ号码。对方上钩后就会添加QQ，添加了他或熊良侯谁的QQ谁就负责骗，对话都是提前编好、有模板像剧本一样。比如改分的，一般要求对方把个人资料发过来，他再回复说帮你查过了，考试没有通过，对方就会问怎么操作，他再回答一个科目2000元，先收取30%也就是600元的定金，科目越多交的钱也越多，对方相信后给对方提供一个买来的银行卡账号，对方把钱打过来告诉他，他核实钱到账后给对方回复说现在可以给你操作了，操作好了通知你。过五到七天后回复对方说操作好了，把尾款打过来后帮你提交上传信息。对方把尾款打过来，在回复操作改分有风险，需要交纳保证金或保密费，基本就是按照这个模式进行诈骗的。诈骗的具体过程已经记不清了，通过公安机关给他看了从他的电脑上提取的QQ聊天记录、银行卡记录，他承认李某1、缪某某、王某2、李某2、赵某某、关某某、裴某某几个人都是他诈骗的，骗到的钱一部分用于购买诈骗使用的东西，一部分日常花销了。2、被告人熊良侯供述与辩解，2015年他先在双峰县和益阳市来回跑着搞诈骗，到11月时许文辉叫他合作一起搞诈骗，这样可以节约成本、也能相互商量。两人共同出钱在益阳市国安局家属院租了房子，一起出钱购买了猫池、电脑、手机、手机卡、银行卡、QQ号码、公民信息、勿相忘卡、诈骗对话模板等，有的是他在网上买的，有的是许文辉买的，东西买回来都共同使用着，生活费用两人共同承担。诈骗时一般是各人做各人的，有时忙不过来也相互帮忙。公民个人信息有幼师考试、职称英语考试、二级建造师、职业药师考试等几类人，有的是他买的，有的是许文辉买的。许某某是几天前过来学习诈骗的，有时也给他俩人帮帮忙盯着电脑、参与聊天。他们依照买来的个人信息编写好诈骗短信通过猫池群发给考生，预留的是他的QQ号码、手机号码或许文辉的，许某某来了后有些短信也留着许某某的联系方式，对方添加了谁的QQ，谁就按照诈骗对话模板对话聊天。他使用过的QQ名称有“中国教育”、“职称英语改分”、“二级建造师改分”、“办理各类文凭”、“造价工程师改分”、“职业药师改分”、“医药师改分”等。诈骗时对方添加了QQ后，就按照模板的内容骗对方，改分诈骗的，一般先要求对方把个人资料发过来，他回复说帮你查过了，你没有通过。通常对方会问怎么操作，他回复说一个科目2000元，先收取30%定金，也就是五六百元，科目越多交的钱越多，给对方提供一个银行卡账号，对方把钱打过来，他核实后回复对方说现在可以操作，操作好了通知你。五到七天后告诉对方说操作好了，把尾款打过来，对方一般会说网上查不到，他就会说尾款打过来后会帮你提交上传信息。对方把尾款打过来，他就会再说操作改分有风险，需要交纳一定的保证金或保密费，对方相信的话就会打款，不相信的话诈骗结束了，所有的骗人都是这个流程。他诈骗的具体情况已经忘记了，通过公安机关给他看了从他的电脑上提取的QQ聊天记录、银行卡记录，他承认邱某某、王某1、苏某某、白某、屈某某几个人都是他诈骗的，骗到的钱一部分用于购买诈骗使用的东西，一部分吃喝了。3、被告人许某某供述与辩解，2015年春节时他听说了许文辉和熊良侯在益阳市搞诈骗的事，到4月份他就到益阳市跟着许文辉、熊良侯学习诈骗。他带着一部联想笔记本电脑，其他设备如猫池、手机、银行卡、个人信息等都是许文辉或者熊良侯买的，那些东西就放在房间里公用。学会如何诈骗后许文辉就给他了一个QQ号码，他用那个QQ号码和十来个人联系过，用的昵称是“职称英语改分”，但还没有诈骗成功。其他时间他每天给熊良侯或许文辉帮帮忙、跑跑腿，帮着一起搞诈骗，再就是做饭，保证平时的饮食，他还帮许文辉在益阳市工商银行的ATM机上取过诈骗的10000元。以上证据，本院予以综合认定。本院认为，被告人许文辉、熊良侯利用通讯工具、互联网等技术手段实施电信网络诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人许某某明知许文辉、熊良侯正在实施网络诈骗，而参与实施诈骗活动，为许文辉、熊良侯的诈骗活动提供生活保障，帮助许文辉将诈骗所得款项从银行取现，其行为已构成诈骗罪的共犯，公诉机关指控三被告人犯诈骗罪的事实及罪名成立。被告人许文辉、熊良侯相互明知对方实施电信网络诈骗犯罪，而为实施诈骗活动共同出资租赁的场所，共同购买、使用公民个人信息、手机卡、银行卡、电子无线信号发射器等，故被告人许文辉、熊良侯的行为已构成诈骗罪的共犯，且均系主犯，对二被告人应根据其罪责依法惩处；被告人许某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可从轻、减轻处罚；被告人熊良侯亲属能代其退缴非法所得，可对其从轻处罚；三被告人能如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，可从轻处罚。作案工具及非法所得，应予没收。辩护人杨汶民、展永提出许文辉、熊良侯不构成共同犯罪，经查，被告人许文辉、熊良侯主观上有实施诈骗的共同故意，客观上有为实施诈骗活动共同出资租赁的场所，共同购买、使用公民个人信息、手机卡、银行卡、电子无线信号发射器等行为，虽诈骗所得各人归各人，但仍应以共同犯罪论处。对其提出基于被告人许文辉能如实供述而建议对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳。根据本案犯罪事实、情节及社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项、第二款，第六条的规定，判决如下：一、被告人许文辉犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金6万元。二、被告人熊良侯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金4万元。三、被告人许某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金1万元。四、作案工具联想笔记本电脑四台、华硕笔记本电脑一台、东芝笔记本电脑一台、Thinkpad笔记本电脑一台、台式电脑主机2台、建设银行卡10张、农业银行卡11张、工商银行卡7张、中国银行卡1张、广州农商银行卡1张、邮政储蓄银行卡5张、湖南农村信用社储蓄卡2张、手机卡80张、电子无线信号发射器三台、无线网卡三个、U盘七个、SUNLOVE手机一部、FARSH手机七部、PEACE手机一部、SENAP手机一部、MEIZUMX手机一部、WAL手机一部、COOBE手机一部、COOLPAD手机一部、NKTEL手机一部、GQISUN手机一部、iPhone6Plus手机一部、iPhone4手机一部，非法所得60200元，予以没收。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  李少鹏人民陪审员  李书方人民陪审员  王和平二〇一七年一月二十二日书 记 员  严建业