湖北省沙洋县人民法院刑 事 判 决 书（2015）鄂沙洋县刑初字第00056号公诉机关湖北省沙洋县人民检察院。被告人叶某，个体工商户，武汉市江岸区球场街31号。2013年6月29日因涉嫌犯合同诈骗罪被湖北省赤壁市公安局民警抓获，同年7月1日被沙洋县公安局刑事拘留，8月5日经沙洋县人民检察院批准逮捕，次日由沙洋县公安局执行，2013年8月16日被沙洋县公安局取保候审。2015年2月11日被湖北省咸宁市公安局民警抓获，次日被沙洋县公安局刑事拘留，同年3月10日经沙洋县人民检察院批准逮捕，同年3月12日由沙洋县公安局执行。现羁押于沙洋县看守所。沙洋县人民检察院以沙检公诉刑诉（2015）31号起诉书指控被告人叶某犯合同诈骗罪，于2015年5月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年5月27日公开开庭进行了审理。沙洋县人民检察院指派检察员赵勇出庭支持公诉，被告人叶某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。沙洋县人民检察院指控：2007年2月，焦涛（已判刑）以法定代表人的身份出资20万元，在沙洋县工商行政管理局注册成立了沙洋拾桥亚飞制衣有限公司。公司成立后，在经营中亏损严重，焦涛想将亚飞公司扩建。2010年3月，焦涛以亚飞公司名义向沙洋县拾回桥镇人民政府申请划拨土地，拾回桥镇人民政府于2010年3月29日作出“同意亚飞公司购买原朱老小学西侧土地面积150亩用于扩大规模，资金自筹，并依照土地管理法律法规办妥规划、用地手续，再组织实施”的批复。焦涛在一无资金，二没有办理任何手续的情况下，向陈贻华谈起亚飞公司扩建一事，并向陈贻华谎称有2000万元的残联扶助资金，后通过陈贻华的介绍，焦涛认识了辛家富、徐令康和杨保华（三人均已判刑）。2011年年底，焦涛、辛家富、徐令康开始谋划公司扩建事宜，三人决定先对外发包工程，收取保证金，并对收取的保证金按焦涛60%、辛家富等人40%的比例分成。2012年春节刚过，辛、徐二人介绍杨保华加入。尔后，四人进行了分工，为吸引施工队来承接工程，收取保证金，由辛家富等人请他人设计了一份扩建工程的图纸，然后请邓金平施工队先进场施工，营造出工程已经动工的假象。2012年3月辛家富在武汉请人制作了假的《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》，焦涛、辛家富还请武汉科技大设计研究院做了亚飞公司扩建工程规划设计方案，后于2012年4月以法定代表人焦涛的名义，向沙洋县工商行政管理局申请成立了一个虚假注册资金达6000万元的沙洋拾桥美梦旅游投资开发有限公司。2012年3月开始，焦涛、辛家富、杨保华、徐令康等人以缴纳合同保证金、工程图纸费、虚假工程“开业庆典”赞助费的名义，骗取他人现金。同年4月，四人将亚飞公司扩建工程的钢构厂房、办公楼、制衣车间等工程发包给被告人叶某，并向叶收取合同保证金26万元。叶交保证金后不久发现被骗，遂找焦涛、辛家富退款，焦涛无力还款，便聘请叶为亚飞公司扩建工程的总指挥长，并将辛家富、徐令康辞退。叶某担任总指挥长后，在明知亚飞公司扩建工程是虚假工程，没有实际能力履行的情况下，仍以焦涛等人欺骗手段对外发包，骗取袁某保证金20万元、邓某保证金5万元。当他人要求退款时，便以种种理由推脱，甚至躲避。案发后，叶某向袁某、邓某各退赔3万元。针对以上指控，公诉机关提交了，1、被告人叶某及同案犯焦涛等人的供述与辩解2、证人杨某的证言；3、被害人袁某等人的陈述；4、建筑工程施工合同等系列书证；5、其他证据材料。公诉机关由此认为被告人叶某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。庭审中，被告人叶某提出的辩解意见为：1、自己与袁某签订合同时已告知该工程是虚假的，自己没有要求袁交20万元保证金；2、自己没有收取邓某5万元保证金。被告人没有向法庭提交证据。经审理查明：2007年2月，焦涛（已判刑）以法定代表人的身份出资20万元，在沙洋县工商行政管理局注册成立了沙洋拾桥亚飞制衣有限公司（以下简称亚飞公司）。公司成立后，在经营中亏损严重，焦涛想将亚飞公司扩建。2010年3月，焦涛以亚飞公司名义向沙洋县拾回桥镇人民政府申请划拨土地，拾回桥镇人民政府于2010年3月29日作出“同意亚飞公司购买原朱老小学西侧土地面积150亩用于扩大规模，资金自筹，并依照土地管理法律法规办妥规划、用地手续，再组织实施”的批复。焦涛在一无资金，二没有办理任何手续的情况下，向陈贻华谈起亚飞公司扩建一事，并向陈贻华谎称有2000万元的残联扶助资金，后通过陈贻华的介绍，焦涛认识了辛家富、徐令康和杨保华（三人均已判刑）。2011年年底，焦涛、辛家富、徐令康开始谋划公司扩建事宜，三人决定先对外发包工程，收取保证金，并对收取的保证金按焦涛60%、辛家富等人40%的比例分成。2012年春节后，辛、徐二人介绍杨保华加入。尔后，四人进行了分工，由焦涛担任亚飞公司法人，徐令康为亚飞公司扩建工程的指挥长，辛家富为扩建工程的副指挥长，杨保华为财务总监兼办公室主任。为制造假象，吸引施工队来承接工程，收取保证金，由辛家富等人请他人设计了一份扩建工程的图纸，然后请邓金平施工队先进场施工，营造出工程已经动工的假象。2012年3月由辛家富花费600元，在武汉请人制作了假的《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》，焦涛、辛家富还花费20余万元，请武汉科技大设计研究院做了亚飞公司扩建工程规划设计方案。2012年4月花费20万元，请舒碧波、袁彦青以法定代表人焦涛的名义，在向沙洋县工商行政管理局申请后成立了一个虚假注册资金达6000万元的沙洋拾桥美梦旅游投资开发有限公司（以下简称“美梦公司”）。2012年3月开始，焦涛、辛家富、杨保华、徐令康等人以缴纳合同保证金、工程图纸费、虚假工程“开业庆典”赞助费的名义，骗取他人现金。同年4月，四人将亚飞公司扩建工程的钢构厂房、办公楼、制衣车间等工程发包给被告人叶某，并向叶收取合同保证金26万元。叶交保证金后不久发现被骗，遂找焦涛、辛家富退款，焦涛无力还款，便聘请叶为亚飞公司扩建工程的总指挥长，并将辛家富、徐令康辞退。叶某担任总指挥长后，在明知亚飞公司扩建工程是虚假工程，没有实际能力履行的情况下，仍以焦涛等人的欺骗手段对外发包，骗取他人财物。当他人要求退款时，便以种种理由推脱，甚至躲避。具体事实分述如下：、1、2012年6月，被告人叶某及焦涛、杨保华将亚飞公司扩建工程的围墙、“三通一平”、办公楼、车间、酒店、住宅楼、食堂、园林绿化等项目发包给袁某（男，1967年7月14日出生，住山东省惠民县城关镇南门大街12号）承建，袁某以武夷山万泰水利水电建设工程有限公司与焦涛、叶某代表的美梦公司签订了工程价款为24961586.00元的《建设工程施工合同》。之后，叶某向袁某收取了20万元的合同保证金。叶拿了1万元后，余款19万元用于工程奠基庆典。2、2012年6月，被告人叶某及焦涛、杨保华将亚飞公司扩建工程的制衣车间项目发包给邓某承建，叶某向邓某收取了5万元保证金。案发后，叶某向袁某、邓某各退赔3万元。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：（1）沙洋县拾回桥国土资源所于2013年9月17日出具的证明证实：沙洋拾桥亚飞制衣有限公司未办理过土地租赁手续，未申请过承包、出让、租用土地现有的用地也没有使用权。（2）沙洋县国土资源局于2012年5月10日对亚飞公司出具的停违通知书证实：沙洋县国土资源局要求沙洋拾桥亚飞制衣有限公司停止违法建设的事实。（3）沙洋县拾回桥镇人民政府于2013年8月30日出具的证明证实：沙洋拾桥亚飞制衣有限公司未办理过审批手续，也未缴纳土地出让金，未进入土地招拍程序，未划拨土地，也未收到扶持资金。（4）沙洋县住建局拾回桥分局于2013年8月30日出具的证明证实：沙洋拾桥亚飞制衣有限公司未向城建部门办理过建设工程的备案、立项、审批。（5）湖北省残联于2013年8月27日出具的证明证实：湖北省残联对亚飞公司并无扶持资金。（6）袁某以武夷山万泰水利水电建设工程有限公司与焦涛、叶某代表的沙洋拾桥亚飞制衣有限公司于2012年6月14日签订的建设工程施工合同证实：工程承包范围为亚飞公司扩建工程的围墙、“三通一平”、办公楼、车间、酒店、住宅楼、食堂、园林绿化等项目，合同价款为24961586.00元。（7）书证银行业务凭证证实：邓某向叶某汇款5万元及袁某通过赵某向焦涛付20万元保证金的事实。（8）书证酒店结账单、业务合同、证明清单等证实：亚飞公司扩建工程庆典共支出16万余元。（9）被害人袁某的报案材料及陈述证实：2012年3月份，自己通过他人认识了叶某及焦涛等人，并于6月14日与焦涛及叶某签订了亚飞公司扩建工程的施工合同，叶要自己以借款的名义交纳20万元保证金，并提供了焦涛的卡号，等发现被骗要求退款时，叶、焦都拒绝归还。（10）被害人邓某的报案材料及陈述证实：2012年3月12日，自己到了亚飞公司，为了得到工程，交给焦小盼、焦涛押金5000元，后叶某、焦涛拟将工程发包给我做，自己向叶某汇款5万元。后来觉得情况不对劲，便索要质保金，至今未果。（11）证人赵某的证言证实：2012年6月，袁某与叶某、焦涛签订施工合同并按叶某指定的账户打款20万元保证金。（12）证人田某的证言证实：2012年2月底的一天，自己经本单位的孙大江介绍，得知沙洋拾桥亚飞制衣有限公司要搞建筑施工规划设计，后来到了拾桥镇，焦涛、辛家富、杨保华等人予以接待，他们拿出镇政府的答复，并写了委托书，收了1万元的预定金，我们回汉后，做了一份2栋4层厂房，1栋6层办公楼的设计图，焦涛收看后很满意，付了23万设计费。后来，焦涛、辛家富又要我们做一个150亩的新型制衣厂设计规划图，设计费14.5万元。（13）证人杨某的证言证实：2012年4月，自己帮焦涛打杂，认识了辛家富、杨保华、徐令康、叶某。他们一伙利用合同发包，收取押金，辛家富一伙按百分之四十私分。2012年6月上旬的一天，自己与叶某去银行，发现20万到焦涛的账上，叶某取走一万，剩余19万交焦涛，这笔钱交侯小务管。（14）同伙焦涛的供述证实：2012年6月自己任命叶某为公司扩建工程总指挥长，叶上任后骗取袁某及邓某保证金共计25万元，其中20万元用于公司庆典。（15）同伙辛家富的供述证实：自己在任亚飞公司扩建工程指挥长时，以合同保证金的名义收取叶某26万元，后因与焦涛发生矛盾，被焦涛辞退，接着焦聘请叶某为指挥长。（16）同伙杨保华的供述证实：叶某是被焦涛、辛家富等人骗到亚飞公司的，当时骗了叶26万元。后因辛家富与焦涛发生矛盾，焦涛辞退辛后便与我通气让叶某出任总指挥长，叶上任后，明知公司的情况，仍然预收了袁某合同保证金20万元以及一个姓邓的5万元。其中袁某的钱用于了公司庆典，姓邓的钱被叶个人支配了。（17）同伙徐令康的供述证实：亚飞公司的扩建工程是假的，叶某签订的施工合同及交的合同保证金是被骗的。（18）暂扣款收据、处理通知书及领条证实：案发后被告人叶某向袁某、邓某各退赔3万元。（19）沙洋县人民法院刑事判决书及荆门市中级人民法院刑事裁定书证实：同伙焦涛、徐令康、辛家富、杨保华均因犯合同诈骗罪被判处刑罚。（20）被告人信息登记表证实了被告人叶某自然身份情况。（21）被告人叶某的庭前供述证实：2012年5月，自己经人介绍承接亚飞公司扩建工程，并交纳了26万元工程质保金，发现被骗后，就想借焦涛公司的平台，挽回一些损失，焦涛聘自己为亚飞公司扩建工程总指挥长后，即把工程发包给赵某和袁某，并收取合同质保金20万元，这钱自己拿了1万元，还有19万元用于了公司庆典活动。另外，自己还找邓某借款5万元。上列证据，来源合法，所证内容客观、真实，本院予以确认。本院认为，被告人叶某以非法占有为目的，在没有实际履行合同能力的情况下，骗取他人签订合同，接受他人给付的资金后予以挥霍，拒不返还，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。对被告人叶某提出的自己没有要求袁某交纳20万元质保金及没有收取邓某5万元保证金的辩解意见，经查，公诉机关提供的并经庭审质证、认证的被害人的陈述、证人证言及相关书证均能证实客观事实的存在，并能相互印证，且被告人在侦查阶段亦对此进行了供述，被告人的当庭辩解不符合客观事实，本院不予采纳。根据被告人的犯罪事实、情节、性质以及其行为对于社会的危害程度。本案经合议庭评议，并报本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款，判决如下：被告人叶某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月11日起至2017年12月23日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖北省荆门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王云峰代理审判员  周 荣人民陪审员  李咚咚二〇一五年六月八日书 记 员  李忠玉