广东省汕尾市城区人民法院刑 事 判 决 书（2012）汕城法刑初字第172号公诉机关汕尾市城区人民检察院。被告人张某明，男，1960年8月9日出生于汕尾市城区，汉族，高中文化，无业，住汕尾市城区。因本案于2012年5月31日被刑事拘留，同年7月6日被执行逮捕，现羁押于汕尾市看守所。汕尾市城区人民检察院以汕市区检刑诉（2012）197号起诉书指控被告人张某明犯组织、领导传销活动罪，于2012年9月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汕尾市城区人民检察院指派检察员马国新出庭支持公诉，被告人张某明到庭参加诉讼。现已审理终结。汕尾市城区人民检察院指控：2011年7月，被告人张某明经张某莲（在逃）介绍，并通过张某莲购买四川省“某”农业开发有限公司的产品“某营养餐”和“福缘茶”人民币8400元后，成为四川省“某”农业开发有限公司的会员。同时根据“某”公司购买其公司产品越多返利越多的薪酬奖励制度，被告人张某明相继发展了陈某华、林某长等下线会员。经汕尾市公安局公共信息网络安全监察支队对“某”公司管理网络进行远程勘察检查，被告人张某明已成为“某”公司二星业务经理，下辖24层级，发展下线成员40名，提取奖金累积人民币19380.26元。2012年5月31日，被告人张某明被公安机关抓获，当场从其家缴获“某”公司产品一批。公诉机关认为，被告人张某明无视国法，组织领导非法传销活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，并向法庭提供了被告人供述，证人证言，物证、书证等证据。被告人张某明提出只发展一名下线会员，其没有组织、领导传销活动，请求法庭依法从轻处罚。经审理查明，2011年7月，被告人张某明经张某莲（另案处理）介绍，并通过张某莲购买了四川省“某”农业开发有限公司的产品“某营养餐”和“福缘茶”共人民币8400元后，成为四川省“某”农业开发有限公司（下简称“某”公司）的会员。根据“某”公司购买产品越多返利越多的薪酬奖励制度，被告人张某明相继发展了陈某华等下线会员。经汕尾市公安局网络警察支队对“某”公司管理网络进行远程勘察检查，被告人张某明已成为“某”公司二星业务经理，下辖24层级，发展下线成员40名，提取奖金累积人民币19380.26元。2012年5月31日，被告人张某明被公安机关抓获，当场从其家缴获“某”公司产品一批。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人张某明供述，供认2011年7月，朋友张某莲打电话对他说四川省“某”公司的产品很好做，有钱赚，问他要不要做，二天后，张某莲又打电话告诉他，四川省“某”公司深圳分点一名叫王某泉的人过来，住在汕尾市区“某酒店”，叫他去看看；他到“某酒店”，王某泉向他介绍该公司的产品“某营养餐”和“福缘茶”，并将该二种产品冲给他试吃，接着还介绍了该公司的盈利模式，告诉他投资人民币3300元购买11盒该公司产品一个月工资加返利为人民币270元，投资人民币8400元购买34盒该公司产品一个月工资加返利为人民币1120元，并以此类推，投资越多返利越多，如果介绍一人成为会员，该会员的业绩就计入自己的业绩，如此就可以提高自己的业务级别和工资，他听后认为还可以，于2011年7月30日通过张某莲购买了34盒“某”公司的产品“某营养餐”和“福缘茶”各17盒，共人民币8400元，成为该公司的会员。2011年8月他到四川省眉山市仁寿县曹家镇“某”公司的总部参观了该公司，还参加了该公司老总陈某君主持的一场推介会，回到汕尾市区后又参加了由夏某惠主持的几场座谈会，他开始以该公司的产品吃了对身体好，有减肥的功效等说辞发展、介绍下家，直接介绍的下家有陈某华、林某长。他知道该公司会员分为业务员、经理、总监三等，每等分为三级，他现在是该公司的二星级经理，只有达到二星级经理的会员才能在该公司的网站上订货，他在该公司员工管理系统中注册了一个会员账号，账号号码为LMＸ0×××08，该账号的三级密码为MMM。该公司会员通过自己和下家销售产品，以销售产品越多，级别越高的形式提升会员级别，并由各个员工管理自己发展的下家，发展下家时，要向发展的会员介绍公司的产品及盈利模式，会员加入后还要进行相关的业务培训，他刚加入该公司时级别不够，不能在网上直接向公司订货，而是将钱交给他的上家张某莲，后来级别够时他自己在该公司网上订货，先要将钱转入该公司会员账号的系统，再在网上订货，随后由该公司通过邮政快递的方式将货发给他，第二天，公司就以电子币（1电子币等于1人民币）的方式将工资和返利发到他的会员账号，他就可以登录该公司会员系统提现或用来继续订货。据他所知，该公司的“某营养餐”有生产许可证和卫生检验，其他产品他不清楚，从他加入该公司后获得多少工资及返利他已记不清楚，该公司是日薪制的，他现在日薪人民币200元，另外还能从下线人员购买产品的数量中提成，具体为每11盒一个级别，他能从中提成人民币1.5元，现在每天约可提成人民币70至80元。所得的工资和返利均已用于日常生活和继续订货。2、同案人陈某华供述，供认2011年8月他经张某明介绍，用人民币3300元购买四川省“某”公司的产品而成为该公司会员。当时张某明介绍该公司的“福缘茶”、“营养餐”等有助于减肥，购买该公司产品还可以赚钱，于是他就购买了该公司产品进入该公司，他吃了该公司的产品后觉得确实有利于减肥，就介绍了朋友罗某清也进入该公司，他在该公司员工管理系统注册了几个账号，其中一个账号为SWSXXXX，其他的记不清了，但每个账号的三级密码都是123，该公司通过购买产品的数量和发展下线人员数量提升员工的级别，共分三等九级，具体为业务员分三级、经理分三级、总监分三级，他现在是一星级经理，公司通过各个员工管理自己发展的下线方式管理员工，是日薪制的，以投资人民币3300元为例，每日日薪人民币10元，公司扣管理费10%，实际为每日人民币9元，另外可以从自己发展的下线人员的日薪中提成5%，下线越多提成就越多。该公司的产品有“某营养餐”、“福缘茶”、“福酒”等产品，但有否生产许可证及是否通过卫生检验他不清楚。该公司必须达到二星级经理才能在网上订货，否则只能通过上家拿货，他现在都是向张某明拿货，钱直接付给张某明，至今约购买了人民币2万多元的货，得到薪金及返利共人民币14000元，均用于日常生活及还债。3、证人张某证言，证实他是张某明的儿子，他十多天前从深圳市打工回来，知道他父亲张某明在一年前开始接触“某”公司，具体情况他不清楚，张某明都是在网上操作，购买“某”产品都是用于家人吃或送人，在网上订货、付款，由快递公司送货上门，产品有营养餐、酒及茶叶等，每月大约工资人民币3000元左右，所得均用于日常生活。4、《汕尾市公安局城区分局扣押物品、文件清单》，证实该局办案人员在张某的见证下扣押了被告人张某明的“某营养餐”112包、“精装某营养餐”4盒、“某仁里酒”28盒、“某福缘茶”14盒及“LENOVOG470”笔记本电脑1台。5、《下线人员图》，证实被告人张某明发展的下线人员具体情况。6、汕尾市公安局网络警察支队出具的《远程勘察取证工作记录》（汕公（网）勘【2012】003号），证实被告人张某明为某公司二星业务经理，下辖24层级，发展下线成员40名，提取奖金累积人民币19380.26元。7、《照片》，证实公安机关在被告人张某明处扣押的物品情况。8、《四川省仁寿县人民法院刑事判决书》（（2012）仁刑初字第187号），证实同案人陈某君、彭某棋因犯组织、领导传销活动罪于2012年6月7日被四川省仁寿县人民法院判处刑罚。以上各项证据，内容属实，来源合法，能相互印证，可作为定案的根据予以确认。被告人张某明提出只发展一名下线会员，其没有组织、领导传销活动，请求法庭依法从轻处罚。经查，被告人张某明在公安机关供述了参与四川省“某”公司网络传销的非法经营，并且发展了下线会员，在该公司职务为二星级经理，可以自主网上订货、付款，并管理下线会员；同案人陈某华也供述经被告人张某明介绍加入该公司进行非法传销活动，向该公司订货、付款及薪金的领取均经被告人张某明之手；《下线人员图》、汕尾市公安局网络警察支队出具的《远程勘察取证工作记录》（汕公（网）勘【2012】003号），可证实被告人张某明为某公司二星业务经理，下辖24层级，发展下线成员40名，提取奖金累积人民币19380.26元。上述证据可证实被告人张某明在其下辖24层级及发展的下线成员40名中具有不可或缺的组织、领导作用，其行为符合组织、领导传销活动罪的构成要件。被告人张某明的辩解缺乏依据，本院不予采纳。本院认为，被告人张某明无视国法，购买四川省“某”公司“某营养餐”等产品后成为该公司会员，组织、领导以推销商品为名，要求参加者购买“某”公司商品以获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应依法惩处。被告人张某明归案后认罪态度好，有悔罪表现，依法可以酌情从轻处罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。根据被告人张某明犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人张某明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年5月31日起至2012年11月30日止，罚金于判决生效之日起十日内缴纳完毕）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院向汕尾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈小武代理审判员  黄伟群人民陪审员  王报健二〇一二年九月二十九日书 记 员  张焕棠附：有关法律条文《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。