江苏省盐城市大丰区人民法院刑 事 判 决 书(2016)苏0982刑初393号公诉机关盐城市大丰区人民检察院。被告人姚涛，男，汉族，大专文化，打工。被告人姚涛曾因寻衅滋事，于2008年12月16日被大丰市公安局行政拘留十五日，并处罚款人民币一千元；曾因寻衅滋事，于2014年3月20日被大丰市公安局行政拘留十五日，并处罚款人民币一千元；曾因犯危险驾驶罪，于2014年7月30日被大丰市人民法院判处拘役一个月十五日，并处罚金人民币一千五百元。被告人姚涛因诈骗一案，于2016年3月15日被盐城市大丰区公安局刑事拘留，同年4月21日被逮捕。盐城市大丰区人民检察院于2016年11月8日以大检诉刑诉（2016）377号起诉书指控被告人姚涛犯合同诈骗罪、诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐城市大丰区人民检察院指派检察员肖文秀出庭支持公诉，被告人姚涛到庭参加诉讼，现已审理终结。盐城市大丰区人民检察院指控：一、合同诈骗2015年11月20日，被告人姚涛冒充江苏国海能源有限公司销售经理的身份，电话联系盐城市大丰区三龙镇斗龙渔业加油站经营人周某，双方口头约定被告人姚涛以人民币4480元每吨的价格销售燃料油30吨给被害人周某。嗣后，被害人周某按被告人姚涛的要求于同日转账人民币134400元存入被告人姚涛个人银行卡账户，被告人姚涛收受货款后逃匿。指控的证据，有书证；证人证言；被害人陈述；被告人供述和辩解；辩认笔录、搜查笔录等。二、诈骗2015年11月至12月间，被告人姚涛冒充江苏国海能源有限公司销售经理的身份，在盐城市大丰区三龙镇、草堰镇，以处理交通事故需要借钱、帮助开税票需支付开票费为由，诈骗作案2起，合计骗得人民币21237元。具体事实如下：1、2015年11月30日，被告人姚涛电话联系周某，以运送柴油的油罐车在盐城市大丰区新丰镇境内发生交通事故需要借钱处理为由，骗得被害人周某人民币15000元。2、2015年12月14日，被告人姚涛以可帮助盐城市大丰区草堰镇丁溪水上加油点经营人张某开130000元税票需要支付开票费为由，骗得被害人张某人民币6237元。指控的证据，有书证；证人证言；被害人陈述；被告人供述和辩解；辩认笔录、搜查笔录等。公诉机关认为，被告人姚涛以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额巨大，且虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）款、第二百六十六条的规定，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究刑事责任。被告人姚涛在判决宣告以前一人犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款、第三款的规定，应当数罪并罚。被告人姚涛对公诉机关指控的犯罪事实和罪名未提出异议，并当庭表示认罪。经审理查明：一、合同诈骗2015年11月20日，被告人姚涛冒充江苏国海能源有限公司销售经理的身份，电话联系盐城市大丰区三龙镇斗龙渔业加油站经营人周某，双方口头约定被告人姚涛以人民币4480元每吨的价格销售燃料油30吨给被害人周某。嗣后，被害人周某按被告人姚涛的要求于同日转账人民币134400元存入被告人姚涛个人银行卡账户，被告人姚涛收受货款后逃匿。指控的证据，有人口基本信息、立案决定书、案件情况说明及抓获经过、名片复印件、大丰农村商业银行交易凭条、江苏国海能源有限公司发货单、电子转账凭证等书证；证人葛慧荣、姜某、祝某、顾某等人的证言；被害人周某的陈述；被告人姚涛的供述；盐城市大丰区公安局制作的辩认笔录、搜查笔录等。二、诈骗2015年11月至12月间，被告人姚涛冒充江苏国海能源有限公司销售经理的身份，在盐城市大丰区三龙镇、草堰镇，以处理交通事故需要借钱、帮助开税票需支付开票费为由，诈骗作案2起，合计骗得人民币21237元。具体事实如下：1、2015年11月30日，被告人姚涛电话联系周某，以运送柴油的油罐车在盐城市大丰区新丰镇境内发生交通事故需要借钱处理为由，骗得被害人周某人民币15000元。2、2015年12月14日，被告人姚涛以可帮助盐城市大丰区草堰镇丁溪水上加油点经营人张某开130000元税票需要支付开票费为由，骗得被害人张某人民币6237元。指控的证据，有人口基本信息、立案决定书、案件情况说明及抓获经过、名片复印件、证明、大丰农村商业银行交易凭条、电子转账凭证等书证；证人葛慧荣、姜某、祝某、顾某、刘某等人的证言；被害人周某、张某的陈述；被告人姚涛的供述；盐城市大丰区公安局制作的辩认笔录、搜查笔录等。以上证据经法庭质证，证据间能够相互印证，足以认定。本院认为，被告人姚涛以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额巨大，且虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为分别构成合同诈骗罪、诈骗罪。公诉机关指控被告人姚涛犯罪的事实清楚，证据确实、充分，应予支持。被告人姚涛在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人姚涛未能退出赃款，本院在对其量刑时，予以综合考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）款、第二百六十六条、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人姚涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六千元，决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币四万六千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月15日〈羁押之日〉起至2021年6月14日止。罚金于本判决生效后十日内履行。）二、责令被告人姚涛退出赃款人民币155637元，发还给被害人周加平人民币149400元、张秀权人民币6237元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  朱永庆人民陪审员  邱亚萍人民陪审员  吴红云二〇一七年一月十八日书 记 员  程 艳附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。