安徽省旌德县人民法院刑 事 判 决 书(2015)旌刑初字第00015号公诉机关旌德县人民检察院。被告人倪某，女，1970年5月4日出生于江苏省常州市，汉族，户籍江苏省常州市天宁区，经常居住地江苏省常州市天宁区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月4日被旌德县公安局刑事拘留，10月10日经旌德县人民检察院批准逮捕，次日由旌德县公安局执行逮捕,10月20日被旌德县公安局决定取保候审，11月4日被旌德县检察院决定取保候审，2015年4月29日被旌德县人民法院决定取保候审。辩护人刘三毛，安徽刘三毛律师事务所律师。辩护人贺东，江苏致达律师事务所律师。旌德县人民检察院以旌检刑诉〔2015〕12号起诉书指控被告人倪某犯诈骗罪，于2015年4月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2015年5月12日公开开庭审理了本案。旌德县人民检察院指派检察员汪淑红出庭支持公诉，被告人倪某及其辩护人刘三毛、贺东到庭参加诉讼。现已审理终结。旌德县人民检察院指控：2013年10月份，被告人倪某在51VV交友网站认识了被害人李某乙（女）。倪某在该网站使用的网名“风”，自称“匡勇”，美籍华人，原籍江苏常州。后倪某与李某乙在该网站相处中表现亲密，一直以恋人关系出现。2013年12月至2014年6月期间,李某乙为倪某在51VV网站使用的两个游戏账号(系李某乙购买送给倪某)进行充值、将现金转存入倪某提供给李某乙的银行卡内共计人民币145548元。案发后，被告人倪某于2014年9月2日在常州市天宁区被抓获归案；侦查阶段，被告人已退回涉案赃款10万元，侦查机关已返还被害人5万元。为证明上述事实，公诉机关向本院提交了物证笔记本电脑，书证抓获经过、户籍证明、银行卡交易记录，证人李某甲等人证言，被害人李某乙的陈述，被告人倪某的供述和辩解，勘验、检查等笔录等证据材料。旌德县人民检察院认为，被告人倪某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物共计人民币145548元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，且当庭表示认罪，可以从轻处罚；被告人部分退赃，可以从轻处罚。建议判处被告人倪某有期徒刑三年至五年，并处罚金。被告人倪某对公诉机关指控的犯罪事实、情节及罪名均无异议，无辩解。辩护人刘三毛的辩护意见：1、对公诉机关的指控的犯罪事实与犯罪情节予以认可。2、被告人具有从轻情节：坦白，具有悔罪态度；退回10万元赃款，剩余赃款会后续退出；被告人沉迷于网络，法律意识薄弱，主观恶性不大，且是初犯。综合上述量刑情节建议对被告人适用缓刑。辩护人贺东的辩护意见同辩护人刘三毛的辩护意见。经审理查明：2013年10月份，被告人通过51VV交友网站认识了被害人李某乙（女）。被告人在该网站使用网名“风”，自称“匡勇”，美籍华人，在美国经营饭店，原籍江苏常州，并称网上所挂的中年男性头像系其本人。被告人利用被害人系离异中年女性，欲寻找一名成功男士作为伴侣的心理与其交往，使用虚假的中年男性身份，编造一系列谎言欺骗被害人，让被害人帮其游戏账号充值及将钱款转入或存入其银行卡内。2013年12月至2014年6月期间,被害人为被告人在51VV网站使用的由被害人购买赠送的两个游戏账号(91×××91、91×××18)进行充值，并将现金转存入被告人提供号码的银行卡内，此两项共计人民币145548元。2014年6月，被告人发现被害人对其身份产生怀疑，遂不再与被害人联系。侦查阶段，被告人已退回涉案赃款10万元，侦查机关已返还被害人5万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：（一）物证1、旌德县公安局扣押决定书，证实扣押被告人涉案物证灰色三星笔记本一台，此笔记本的MAC地址为E811324738A4。（二）书证1、旌德县公安局受理案件登记表，证实本案的发案系被害人李某乙于2014年7月21日报案至旌德县公安局；2、倪某的户籍证明，证实被告人的基本身份信息；3、扣押清单，证实侦查机关在被告人住处进行搜查并扣押了作案所用的电脑；4、接受证据清单及附件，证实本案被害人提供证据证明被告人在网站使用的头像系一中年男性；5、工商银行旌德县支行协助查询的被害人工行银行卡6212261317000438652的交易明细清单，证实被害人于2013年12月23日至2014年3月16日合计由ATM机转账至被告人62×××85账户20笔共计28900元；6、工商银行常州分行及红梅支行协助查询的被告人银行卡62×××85交易明细清单，证实自2013年12月23日至2014年3月16日由被害人8652卡和8495卡分别转入13笔、7笔,金额分别为22500元、6400元,合计28900元。旌德县工行网点(1317.970)于2014年3月至6月现金存入被告人7985卡内23笔合计38805元(已扣除手续费)；7、北京优贝在线网络科技有限公司提供的51VV网站的账号充值详单，证实号码为91×××91的51VV账户在2014年3月1日至2014年6月31日通过代理商55×××09充值103580元，通过代理商555387充值44360元，合计人民币147940元；号码为91×××18的51VV账户在2014年3月1日至2014年6月31日通过代理商55×××09充值8800元，通过代理商555387充值13800元，合计人民币22600元；号码为9066527（李某乙）的51VV账号在2014年3月1日至2014年6月31日共充值人民币73440元；8、北京优贝在线网络科技有限公司提供的51VV网站的账号的登陆日志，证实号码为91×××91、91×××18、706750708的51VV账户在2014年3月1日至2014年6月31日的登录IP地址、以及MAC（电脑网卡）地址；自2014年3月4日至2014年6月16日期间91×××91的MAC地址一直为E811324738A4；91×××18自2014、3、1-6、15日的MAC地址一直为E811324738A4，短暂使用过00225FF68BBF（3月30日一次约30分钟，4月3日使用约8小时），706750708自2014、5、8至7月12日MAC地址一直为E811324738A4（E811324738A4为被告人电脑使用的MAC地址）；9、北京优贝在线网络科技有限公司提供的代理商信息，证实ID号555837的代理商真实姓名为侯某（网名“棒棒糖”）,银行卡为工商银行上海市新市支行的6222021001055523770；ID号55×××09的代理商真实姓名为郭菜玉（曾使用李某甲，网名“梦儿”），使用的银行卡信息为工行浙江省台州市杜桥府前街支行的6212261207002303204，用李某甲的身份资料办的银行卡号为6222023100062207399；10、侦查机关在51VV网站（北京优贝在线网络科技有限公司）调取的涉案的91×××91、91×××18、9066527三个号用V点刷道具的数据，证实在51VV网站刷一个“娃娃””需要1.3万V点，“皇后”需要6.5万V点，1元可充值1000V点，即刷一个“娃娃””需要13元，一个“皇后”需要65元；一个“娃娃””在代理商处兑换9元,一个“皇后”在代理商处兑换45元；并证实自2014年3月1日至6月30日，91×××91、91×××18用V点刷道具（“娃娃””或“皇后”）送给相关代理商和李某乙等人的情况；即送给代理商李某甲价值33561元，费某36945元，李某乙6318元；11、51VV交友网站（北京优贝在线网络科技有限公司）提供的相关代理商及其艺星号的情况，证实李某甲、费某、候正龙等人系51VV网站的代理商，且有各自的艺星号；李某乙的艺星号已取消（李某甲572486，费某576586，候正龙590531，李某乙590547，赵启銮577055）；一些代理商的基本身份信息以及银行开户情况；金许春银行开户人为倪某，王某与费某系夫妻关系等；12、工商银行旌德县支行协助查询财产回执，证实卡号为62×××95的银行卡不存在，卡号为62×××52户名为李某乙，开户时间为2014年2月18日，地区号1317为宣城地区工行，网点号0970为旌德支行；13、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、发还物品文件清单各一份，证实被告人的弟弟倪一鹏代被告人退回涉案款共计10万元，并返还被害人5万元的事实；14、抓获经过，证实被告人倪某于2014年9月2日在江苏省常州市天宁区红梅街道被抓获归案的事实。（三）证人证言1、证人李某甲的证言，证实李某甲系51VV社区网站的代理商，网名为“梦儿”，代理商ID账号55×××09，注册的银行卡号尾数是7399；本案被告人假冒美籍华人的男性身份在网上与被害人以情侣关系相处,被害人购买了两个游戏账号送给被告人，被害人多次为被告人的游戏账号充值,充值金额达十几万元的事实；2、证人侯某的证言,证实侯某系51VV网站给网友充值V点的代理商，本案被告人假冒美籍华人的男性身份在网上与被害人以情侣关系相处,被害人多次通过侯某给被告人的游戏账号充值的事实；3、证人庞某的证言，证实本案被告人假冒美籍华人的男性身份在网上与被害人以情侣关系相处,且被害人多次告诉证人,被告人要求被害人为其游戏账号进行充值的事实；4、证人费某的证言，证实费某系51VV网站代理商；被告人在51VV网站上自称美籍华人，在国外做生意，费某与其妻子王某曾给被告人的91×××91和91×××18等账号充值过V点，都是王某进行操作的，及被告人在费某和王某处刷的“娃娃””，均用于抵V点或兑换现金的事实；5、证人王某的证言，证实本案被告人假冒美籍华人身份在网上与被害人以情侣关系相处,通过王某给其账号充值,且通过刷“娃娃””送给王某兑换现金并转入倪某的银行卡的事实。（四）被害人陈述被害人李某乙的陈述，证实本案被告人假冒美籍华人男性身份在网上与被害人交往,为博取被告人的好感，其购买了两个游戏账号送给被告人；被告人多次要求被害人为其使用的游戏账号充值,或将钱转入其银行卡内,并承诺回国后会归还欠款,但后期却从网上消失；被害人的损失共计有二十五万余元。（五）被告人供述与辩解被告人倪某的供述与辩解，证实被告人使用虚假身份信息、编造自己在美国向游戏账号打钱不方便、没有网银等理由、承诺回国后会还钱给被害人等，骗取被害人的好感和信任，让被害人主动为其购买游戏账号，为账号充值或将钱存入其银行卡内；被告人未向代理商李某甲和侯某充值，只是用“娃娃””进行还账。（六）搜查笔录搜查笔录（附照片），证实旌德县公安局对被告人住处进行搜查，并扣押涉案的笔记本一台的事实。另本案审理中，被告人退还全部赃款，并取得被害人的谅解。本院认为：被告人倪某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物共计人民币145548元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的罪名成立，本院予以支持。被告人及其家属退还了涉案赃款，取得被害人的谅解，酌情从轻处罚；被告人归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，且当庭表示认罪，可以从轻处罚。辩护人建议对被告人适用缓刑，符合法律规定，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人倪某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一次性缴纳）二、犯罪工具三星笔记本电脑1台依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审  判  长 周家青审  判  员 潘志鹏人民 陪 审员 陈小林二〇一五年六月八日（代）书记员 黄 伟附相关法律条文：一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。二、《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。