山东省潍坊市奎文区人民法院刑 事 判 决 书（2012）奎刑初字第439号公诉机关潍坊市奎文区人民检察院。被告人周某。2012年8月3日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于潍坊市看守所。辩护人李晓亭，山东北辰永信律师事务所律师。辩护人玄恩胜，山东泛海律师事务所律师。潍坊市奎文区人民检察院以奎检刑诉（2012）395号起诉书指控被告人周某犯诈骗罪，于2012年10月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潍坊市奎文区人民检察院指派代理检察员杨红出庭支持公诉，被告人周某及其辩护人李晓亭、玄恩胜均到庭参加诉讼。现已审理终结。潍坊市奎文区人民检察院指控：1、2012年2月，被告人周某，谎称自己未婚，骗取被害人孟某信任，与其确立恋爱关系。同年4月至5月期间，被告人周某编造其承包的建筑工程需要资金、工人受伤需要赔偿、朋友急需用钱等理由，先后多次骗取孟某现金共计97262元；并以合伙贩卖二手车为由，骗取孟某价值120000元的奥迪A6轿车一辆，后将该车以80000元的价格出售，所得款项用于偿还个人债务和进行挥霍。后因孟某发觉被骗，向其追要现金和车辆，被告人周某于案发前退还40000元现金。2、2012年7月，被告人周某，与被害人梁某相识，后虚构其承包工地上的工人受伤需住院治疗的事实，先后两次骗取梁某现金共计5000元。综上，被告人周某诈骗财物价值共计182262元。针对指控的事实，公诉机关向本院提供了以下证据：被告人供述，被害人陈述，书证，视听资料等证据予以证实，足以认定。公诉机关认为被告人周某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。提请本院依法惩处。被告人周某辩称，其没有编造理由，被害人是自愿给其钱，钱其也用在了工程上。被告人周某的辩护人辩称被告人周某借款时没有虚构事实，隐瞒真相，被告人没有非法占有的故意，指控证据不足，事实不清，应定性为民间借贷。经审理查明：被告人周某，并以“周某甲”的名义对外交往。2012年2月至7月，被告人周某多次以承包工地需要资金、工人受伤需要赔偿等名义，骗取他人财物共计182262元。具体分述如下：1、2012年2月，被告人周某在奎文区瀚尊KTV工作期间，认识同在该KTV工作的被害人孟某，被告人周某自称平时从事建筑工程工作，并谎称自己未婚，与被害人孟某确立恋爱关系。同年4月至5月期间，被告人周某对被害人孟某称其承包的建筑工程需要资金、工人受伤需要赔偿、朋友急需用钱等理由，先后四次向被害人孟某以借款周转为名索要现金共计97262元；同年5月，被告人周某提议与被害人孟某以合伙贩卖二手车，由被害人孟某出资120000元，购买二手奥迪A6轿车一辆。被告人周某取得该车后，对被害人孟某谎称将该车抵押，私自将该车以80000元的价格出售。同年6月，被害人孟某得知被告人周某甲已婚，发觉被骗，多次向被告人周某追要现金和车辆，被告人周某于7月9日退还被害人孟某40000元现金。2、2012年7月，被告人周某与被害人梁某相识，后虚构其承包工地上的工人受伤需住院治疗的事实，先后两次骗取梁某现金共计5000元。上述事实有下列经过当庭质证、认证，本院予以确认的证据予以证实：（一）被告人供述被告人周某的供述，证实2012年2月份，我通过朋友认识了孟某，我告诉她我叫周某甲（我在外面用周某甲这个名字），未婚，其实在2010年12月份我已经结婚了，3月份我们确定了恋爱关系。我告诉孟某我平时干工程，现在工程上缺钱，让她借我一部分钱。4月8日，孟某给了我一张交通银行卡，这个卡里有46262元，我拿到卡之后接着在民生街潍柴对面的交通银行提了5000元。到5月21日，这张卡我消费得还剩80元。后来，我向孟某提出工程又缺钱，5月2日晚上，在潍坊市九龙山建设支行ATM机前，孟某提出20000元现金给了我。第二天晚上，在潍坊市城东建设支行ATM机前，孟某又提了20000元现金给了我。这期间我一直在四平路瀚尊KTV上班，没有干工程。这些钱怎么处理的我忘了。后来，我向孟某提出来和她一起干二手车买卖，她同意了。于是，5月初，我们一起去了上海，5月14日，我们花120000元买了一辆奥迪A6轿车，钱全部是孟某出的，我让孟某在上海等着我，我回潍坊把车卖了之后，再回上海和她一起再买一辆车，然后再回潍坊把车卖了。我回到潍坊之后，先到安丘车管所把车过户到孟某名下，挂了车牌号为鲁G×××**，7月份我在金宝二手车市场把车卖了80000元。这些钱我还了刘某50000余元工程款，其他的被我花了。6月初孟某问我要车，开始我让她不要着急，后来我把车卖了，我骗她说我把车抵押了。我从上海回来之后，我又向孟某说自己工程上缺钱，孟某就给我拿着她的交通银行卡上打了11000元，这些钱被我花了。2012年6月初，孟某知道我结婚的情况后，让我还她的钱和车，我当面答应了，并于6月中旬在奎文区东风东街和潍州路西南角的工商银行，我给孟某转了40000元。6月下旬，我把手机关了，孟某就找不上我了。2012年6月份，我在民生街白浪河边上的盛世华都酒吧里认识了模特999号。7月20日左右，我给她打电话说自己工地上出事了，急需用点钱。她说她在上海，让我给她一个工商银行账号，于是我把我妻子张某的工商银行卡号给了她，她在上海给我汇了3000元。过了两三天，我又以同样的理由向她借钱，她又给我汇了2000元。当时她是通过农业银行给我汇的钱，我给她的农行账号是我朋友“玮玮”的。这5000元钱怎么处理的我记不清了。（二）被害人陈述1、被害人孟某的陈述，证实2012年2月份，我通过朋友认识了周某甲，我在奎文区瀚尊KTV坐台，周某当时在该KTV当总经理，我俩很快确立了恋爱关系，他每天到我住的地方留宿过夜。2012年4月份的一天，具体时间我记不清了，周某甲说自己工程上缺钱，向我借钱周转一下，于是我把自己的一张交通银行卡（622××××）给了他，这张卡上有46262元存款，我当时把卡的密码也告诉了他，现在卡上还余不到100元，这张卡现在还在周某甲手里。我问他要过银行卡，他总是说银行卡没带在身上，还说要把钱补上之后再把卡还给我，所以我就没有急着向他要。5月2日19时左右，周某开着他的长城越野车拉着我和冷某，当时车在北海路上，大约在凯旋大酒店以南，周某说他工地上出了事故，他的一个工人脚踝碎了，需要赔160000元，于是我就于当天晚上、次日晚上在九龙山建设支行和城东建设支行ATM机提了40000元现金，全借给了周某。2012年5月中旬的一天，周某提出要和我一起做二手车生意，我同意了。5月12日，我和周某、冷某三人一起去了上海。5月14日，我们三人在上海市静安区一个二手车交易市场花了120000元买了一辆奥迪A6轿车，是用我的建行卡付的钱，全部是我自己的钱。后来周某说在安丘以我的名义办理了车辆过户手续，现在车在周某手里，他说把我的车抵押了。5月21日，周某说给他的一个朋友办银行透支卡没有办下来，他要凑钱帮他的朋友，于是我就在上海市静安区一家建设银行提了11000元现金，又到一家交通银行把钱存到了我的交通银行卡上。6月25日左右，我知道周某结婚之后，就催他还我的钱，于是他就于7月9日18时左右，在奎文区东风街和潍州路西南角的工商银行ATM机上转的钱。我曾看到过周某甲的一个证件上写着周某的名字，但他当时说这个证件是假的。2、被害人梁某的陈述，证实2012年7月21日，周某甲给我打电话说自己工地上出了事，挖掘机翻了，把工人压得粉碎性骨折，现在89医院治疗，向我借钱周转一下，三四天以后还我。次日我在上海，我通过工商银行给周某甲提供的户名为张某的工行卡上汇了3000元。7月24日，周某甲又以工地出事钱不够为由向我借钱，我用我的农行卡往他提供的农行卡上转了2000元。后来我给周某甲打过很多次电话要钱，一开始时周某甲自己接的，说尽快凑钱还我，后来就是他的朋友冷某接了，冷某说这个号码一直是他在用，并说周某甲因为诈骗被公安机关抓了，我就过来报案了。（三）书证物证1、抓获经过，证实本案系由被害人孟某于2012年7月17日报警，公安机关于次日立案侦查，同年8月3日被告人周某被抓获到案。经讯问，被告人周某对犯罪事实供认不讳。2、户籍证明证实被告人周某出生于1987年11月20日。3、被害人孟某提供的其建行卡交易明细，证实：该卡于2012年5月2日在潍坊九龙山支行提现2万元；5月3日在潍坊城东支行提现19500元；5月14日在上海凤华市场消费120500元；5月21日在建行上海普陀支行取款12000元。4、被害人孟某提供的其交行卡交易明细，证实该卡2012年4月8日取款5000元，之前余额为46262元，5月21日从上海长寿路支行存入11000元，现卡内剩余80余元。5、被害人梁某提供的工行客户凭条，证实2012年7月22日，该存入张某工行卡中3000元。6、被害人梁某提供的其农行卡交易明细，证实2012年7月16日，在海南三亚该农行卡转账支出2000元。7、办案说明及电话查询记录，证实经查询，未发现被告人周某的前科记录。（四）视听资料被告人被讯问录像被告人周某及其辩护人提供书证一宗，证明被告人周某向多人支付工程款。本院认为，被告人周某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应予刑罚。被告人周某案发后未退还赃款，可作为量刑情节考虑。被告人周某及其辩护人均辩称没有欺骗被害人，且并不是化名为周某甲，周某对外有承包工程，有偿还被害人的能力，其不构成诈骗罪的意见。经查，被告人周某虽自称其平时就使用“周某甲”，并不是为欺骗被害人而使用的名字，但被告人先谎称自己未婚，以“周某甲”的名义与被害人交往，并向被害人借款，其主观上对被害人具有欺骗的故意，在客观上采取了使用假名，隐瞒已婚的欺骗手段。被告人辩称其确实承包工程，其对被害人借得的款项都用于工程使用，借款理由是真实的，并提供书证一宗。但其提供的书证仅是个人签名的收条，没有相关的承包合同等证据予以佐证，该份书证的真实性无法确定。被告人与被害人认识短短数月，向被害人借款近十万元，且一直没有还款的行为。其与被害人提出合伙从事二手车业务，但其未实际出资，并在被害人出资购买汽车后，随即以低价将该车出售，出售所得的款项也并未及时交还被害人，该行为足以印证其对被害人的钱财非法占有的目的。故对其与辩护人的辩解意见不予采纳。关于起诉书指控的第2笔诈骗事实，被告人辩称其不是以工人受伤为名，而是为其朋友交纳出租车押金。根据被告人当庭的供述，是被害人与其在一起时听到电话，被告人需要资金而主动借给其的。但根据被害人在公安机关的供述及银行转账的相关书证证实，被害人在不同时间不同城市分两次向被告人转账，且借款的理由陈述详细，上述证据足以认定诈骗事实。故对该辩解理由不予采纳。综上，公诉机关指控被告人周某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，犯罪事实及罪名成立。根据被告人的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2012年8月3日起至2018年2月2日止；罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张敏洁审 判 员  姜 浩人民陪审员  王清敏二〇一二年十一月二十六日书 记 员  马晓丽