广东省汕尾市城区人民法院刑 事 判 决 书（2012）汕城法刑初字第197号公诉机关汕尾市城区人民检察院。被告人陈某某，男，1963年10月5日出生于汕尾市城区，汉族，高中文化，经商，住汕尾市区，因本案于2011年6月7日被刑事拘留，同月22日被公安机关取保侯审。2012年9月26日被执行逮捕，现羁押于汕尾市看守所。辩护人吴智亮，广东海陆律师事务所律师。汕尾市城区人民检察院以汕市区检刑诉（2012）228号起诉书指控被告人陈某某犯诈骗罪，于2012年9月27日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汕尾市城区人民检察院指派检察员马国新出庭支持公诉，被告人陈某某到庭参加诉讼。现已审理终结。汕尾市城区人民检察院指控，2010年2月至5月期间，李某、陈某需要办理去香港定居一事，经罗某介绍认识了被告人陈某某，陈某某说自己能为两被害人办理去香港定居。2010年5月1日，李某拿给陈某某人民币3.5万元，2010年2月12日和3月29日，陈某分二次拿给陈某某人民币共5万元，但被告人陈某某一直未能为两被害人办理香港定居。案发后，被告人陈某某与李某、陈某签订了协议，被告人陈某某付还陈某人民币4.3万元，付还李某人民币3.3万元。公诉机关认为，被告人陈某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人数额巨大的财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关向法庭提供了被告人供述，证人证言，物证书证等证据。被告人陈某某对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，请求法院从轻处罚。辩护人吴智亮提出被告人陈某某归案后，认罪态度好，且与被害人签订了《协议书》，将诈骗的钱财退回被害人，取得二被害人的谅解，且是残疾人，依法可以从轻处罚。经审理查明，2010年2月至5月期间，被害人李某、陈某各自需要办理到香港定居的手续，分别经罗某介绍认识了被告人陈某某，被告人陈某某为骗取李某、陈某钱财，谎称能为二被害人分别办理到香港定居的手续。2010年2月12日和3月29日，陈某分二次拿给陈某某人民币共5万元，2010年5月1日，李某拿给陈某某人民币3.5万元，以期被告人陈某某能为他们办理到香港定居的手续，但被告人陈某某一直没有为两被害人办理到香港定居。案发后，被告人陈某某与李某、陈某签订了协议，被告人陈某某付还陈某人民币4.3万元，付还李某人民币3.3万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人陈某某供述，供认2010年2月至5月期间，经罗某介绍认识了李某、陈某，他们需要办理到香港定居的手续，他称能为二人办理到香港定居手续，2010年2月12日和3月29日，陈某分二次拿给他共人民币5万元，2010年5月1日，李某拿给他人民币3.5万元，他是为了骗李某、陈某的钱财才说能为二人办理到香港定居手续的。2、被害人陈某陈述及辨认笔录，称他经朋友罗某介绍认识了陈某某，陈某某说能帮他办理到香港定居手续，但需要人民币16万元，应先预交人民币5万元，他于2010年2月12日和3月29日先后2次在罗某家付给陈某某共人民币5万元，后陈某某假装在办理，几次打电话叫他去签名办手续，一次还拿了一张排号单给他看，叫他再交5万元。他因产生怀疑没有交，后发现被骗了，与他一同被陈某某欺骗的还有李某。3、被害人李某陈述及辨认笔录，称2010年5月10日前，她听亲戚罗某介绍说陈某某能帮人办理去香港定居手续，就由罗某介绍认识了陈某某，陈某某说办理到香港定居要人民币16万元，且应先预交人民币3.5万元，她于2010年5月1日交给陈某某人民币3.5万元，同年12月陈某某叫她到汕尾市区凤山广场签字，说是走“后门”办理的，不能正式在办证大厅办理，后陈某某以各种理由推托，她才发现是被欺骗了，与她一同被陈某某欺骗的还有陈某。4、证人罗某证言，证实他跟陈某某是亲戚关系，他听陈某某说能帮人办理到香港定居的手续。2010年他分别介绍亲戚李某及朋友陈某等人与陈某某认识，李某、陈某均委托陈某某办理到香港定居的手续，并交纳了部分手续费，两人均是在他家里交手续费给陈某某的，李交了3.5万元、陈某分2次交了5万元。5、陈某某于2010年2月12日、3月29日、5月1日出具的《收条》，证实2010年2月12日和3月29日，陈某分二次拿给陈某某共人民币5万元；2010年5月1日，李某陈某某人民币3.5万元。66、2011年6月21日签订的《协议书》，证实陈某与陈某某的亲属陈杰雄签订协议，约定：陈某愿意接受陈某某退款人民币4.3万元，要求对陈某某从轻处理。7、2011年6月21日签订的《协议书》，证实李某与陈某某的亲属陈杰雄签订协议，约定：李某愿意接受陈某某退款人民币3.3万元，要求对陈某某从轻处理。8、汕尾市残疾人联合会出具的《残疾人证》（44150119631005231022），证实被告人陈某某听力残疾二级。上列各项证据，来源合法、内容属实，证据间能相互印证、佐证，形成完整证据链，足以认定上述查明的犯罪事实，本院予以确认。本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取陈某、李某钱财共人民币8.5万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人陈某某归案后，自愿认罪，诈骗的钱财已通过双方协议的方式归回两被害人，并取得两被害人谅解，有悔罪表现，且被告人陈某某是残疾人，依法可酌情从轻处罚，并给予缓刑的机会。辩护人提出的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。根据被告人陈某某犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条之规定，判决如下：被告人陈某某犯诈骗罪处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院向汕尾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈小武代理审判员  黄伟群人民陪审员  黄永健二〇一二年十一月二日书 记 员  蔡必立附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第七十二条将刑法第七十二条修改为：“对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。