新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2015）乌中刑二终字第23号原公诉机关乌鲁木齐市沙依巴克区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘世金，男，汉族，1984年7月29日出生于甘肃省白银市，大学文化程度，乌鲁木齐金色领航社会经济咨询有限公司经理，本市无固定住址。2014年1月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月18日被逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第二看守所。辩护人徐×，新疆赛德律师事务所律师。乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院审理乌鲁木齐市沙依巴克区人民检察院指控原审被告人刘世金犯诈骗罪一案，于2015年3月23日作出（2015）沙刑初字第10号刑事判决。宣判后，被告人刘世金不服提出上诉。本院依法组成合议庭，于2015年5月19日公开开庭审理了本案。乌鲁木齐市人民检察院指派代理检察员葛俊宋、高利兴出庭履行职务。上诉人刘世金及其辩护人徐×到庭参加诉讼。现已审理终结。原判认定，被告人刘世金在2012年10月至2013年期间，通过中间人韩×、周×、章××与柴××，以能帮助他人办理各种证书为由，从20名被害人处骗取现金合计253，430元，该款未被追回。其中被告人刘世金通过韩×、周×二人，以为被害人王××办理英语专业本科证及英语六级证书为由骗取被害人王××10，800元；以为被害人顾×办理机电中级证及本科证书为由骗取被害人顾×14，000元；以为被害人樊×办理统计师中级职称证及专科证为由骗取被害人樊×10，700元；以为被害人朱××、王×、杨××、张××、石××办理会计中级职称证为由从五被害人处各骗取现金4，200元；以为被害人焦××办理中级测绘工程师证书为由骗取被害人焦××现金4，200元；以为被害人李×办理高级工程师证书为由骗取被害人李×现金5，800元；以为被害人姜××办理本科证书为由骗取被害人姜××现金3万元；以为被害人赵××办理英语四级证书为由骗取被害人赵××现金1，000元。被告人刘世金通过中间人章××，以为被害人叶×办理土木工程自考本科证书为由骗取被害人叶×现金7，000元；以为被害人章×办理英语专业本科证书为由骗取被害人章×现金10，800元；以为被害人党×办理计算机本科自考证书为由骗取被害人党×现金16，500元；以为被害人林××办理电器自动化本科自考证书为由骗取被害人林××现金16，500元。被告人刘世金通过中间人柴××，以为杨××、×虎、罗××办理执业医师资格证为由从三名被害人处各骗取现金35，000元；以为被害人关×办理计算机二级证书为由骗取被害人关×现金850元。另查明，2014年1月11日，被害人王××报案后，公安人员于当日下午在乌鲁木齐市北京南路一网吧将被告人刘世金抓获。讯问中，被告人刘世金如实供述了本案的犯罪事实。原判认为，被告人刘世金以非法占有为目的，通过朋友对外虚构可以为他人办理各种名目的职称证书与学历证书的事实，诈骗王××等多名被害人的钱财，合计数额为254，150元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，予以支持。但公诉机关指控被告人刘世金诈骗宋×建17万元的事实因所提供的证据不足以证明被告人刘世金虚构了其能为宋××办理北京大学统招生的事实，此数额应从犯罪金额中予以扣减，故应对该笔指控不予支持。我国刑法及相关的司法解释规定，诈骗公私财物，数额在5万元以上不满50万元，属数额巨大，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。鉴于被告人刘世金到案后能如实供述本案的犯罪事实，属坦白，可从轻处罚。遂判决：一、被告人刘世金犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金5万元。二、被告人刘世金犯罪所得合计254，150元，责令分别退赔本案被害人王××等人。宣判后，原审被告人刘世金提出上诉称，1、根据法律规定，我认为关于诈骗柴××的事实应认定为自首。2、在公安机关我检举揭发他人的犯罪行为，应构成重大立功。综上，原审法院对我量刑过重，应当对我从轻处罚或者减轻处罚。辩护人的辩护意见同上诉人刘世金的上诉理由。乌鲁木齐市人民检察院认为，原审法院定罪准确，认定事实清楚，量刑适当，建议维持原判。经本院审理查明的事实与原审法院认定的事实一致。另查，上诉人刘世金提出在羁押期间提交的其他案件线索，目前仍未能查证属实。认定上述事实的证据有：1.上诉人刘世金在公安机关的供述证实，2013年至2014年间，其通过韩×、周×、柴××、章××以给王××、顾×、樊×、朱××、王×、杨××、张××、石××、焦××、李×、姜××、赵××、叶×、章×、党×、杨××、林××、×虎、罗××、关×等人办理高级、中级会计职称证，本科证书，高级工程师证，英语四级、六级证书，执业医师证，计算机等级证等证件骗取他们的钱财，这些人的办证的钱都是通过上述中间人打到他的工商银行、建设银行与农业银行卡的，钱全用于个人及公司周转了。2.被害人王××、顾×、樊×、朱××、王×、杨××、张××、石××、焦××、李×、姜××、赵××的陈述证实，他们通过周×得知刘世金能够办理各种职称证书，就按照收费标准将1，000元至3万元不等的费用打入周×的银行卡，由周×转交刘世金，但证件一直未办下来。其中王××付款10，800元，顾×付款14，000元，樊荣付款10，700元，朱××、王×、杨××、张××、石××、焦××各付款4，200元，李×付款5，800元，姜××付款3万元，赵××付款1，000元。3.被害人叶×、章×、党×、林××的陈述证实，他们通过章××得知刘世金能办理各种证书，就将7，000元至10，800元不等的费用交给章××或打给刘世金，证也一直未办下来。其中叶×付款7，000元，章×打款10，800元，党×、林××各付款16，500元。4.被害人杨××、×虎、罗××、关×的陈述证实，他们从柴××处得知其朋友刘世金能够办理执业医师资格证等证件，遂将850元至45，000元的钱款交给柴××想要参加培训办证，后因无准考证未能考试，证也未办下来。其中杨××、×虎、罗××各付款45，000元，后来柴××分别退给他们1万元，实际他们被骗均为35，000元，关×付款850元。5.证人韩×的证言证实，她在2013年3月通过网络中的教育群认识刘世金，刘世金告诉她能办理职称证、本科或专科证。后她的朋友周×询问办证之事，她就将周×收取的王××等13人的101，700元打到刘世金的工商银行卡中，其中包括王××、顾×、樊×、朱××、王×、杨××、张××、石××、焦××、李×、姜××、赵××12个人的办证费用合计97，500元。刘世金承诺4个月拿证，但直到同年8月，证也未办下来，她向刘世金索要费用无果，得知被骗。6.证人周×的证言证实，2013年3月，她通过朋友韩×得知刘世金可以办理本科、大专等学历及职称证，就将王××等13个人101，700元托韩×交给了刘世金，其中包括王××、顾×、樊×、朱××、王×、张××、焦××、杨××、石××、李×、赵××、姜××12人办证的费用合计97，500，但刘世金一直未将证件办下来，后来他们发现被骗了。7.证人章××的证言证实，他从2012年4月底进入乌鲁木齐金色领航社会经济咨询公司工作，刘世金是公司的法定代表人，刘世金告诉他公司可作培训与自考学历证书。他的表姐章×、朋友叶×、党×、林××为了办理证件分别将10，800元、7，000元、16，500元、16，500元交给他，他交给刘世金，刘世金也未将证办下来。8.证人柴××的证言证实，他2007年6月底与刘世金相识。2013年1月，他在甘肃酒泉与几个朋友聊天无意谈到考证之事，让他帮忙。他给刘世金打电话，刘世金说参加他们的培训班考试保证拿上证，他就按照刘世金报的价格从杨××、×虎、罗××等人处各收了45，000元，从关×处收了850元，给刘世金转款时他分别从杨××、×虎、罗××交的45，000元中扣下了1万元未转帐给刘世金。2013年3月11日他向刘世金的农业银行卡上转款7万元，3月15日又转款35，000元，4月15日他转款49，850元，这些钱全是为×虎等人培训办证的钱，直到2013年12月刘世金也未将证办好。另他扣下的3万元钱已退给杨××、×虎和罗××。9.证人韩×工商银行卡转账客户凭条及被告人刘世金工行卡明细单证实，证人韩×通过工商银行将从被害人王××等十三人交给其的办证款合计101，700元转至上诉人刘世金的工商银行卡内，该款中包括本案涉及的王××、顾×、樊×、朱××、王×、杨××、张××、石××、焦××、李×、姜××、赵××十二名被害人的办证费用合计97，500元。10.收据四份及欠条一份证实，上诉人刘世金经章××介绍收取被害人叶×办证费7，000元、章×办证费10，800元、党×与林××办证费各16，500元；因刘世金承诺的证件未能办下来，刘世金给章××出具一份欠条。11.证人柴××农业银行卡明细单、转账凭条及上诉人刘世金农行卡明细证实，证人柴××在案发期间向刘世金农行卡内转款154，850元，其中包括杨××、×虎、罗××办证费各35，000元及关×办证费850元。12.办证价目表证实上诉人刘世金向证人韩×QQ邮箱内发送的各种办证价目表。13.到案经过证实，上诉人刘世金2014年1月11日在乌鲁木齐市北京南路一网吧被抓获的经过。14.户籍信息证实，上诉人刘世金已达到刑事责任年龄。15.乌鲁木齐市人民检察院出具的说明及电话追记笔录证实，经检察机关向监管部门查证刘世金在羁押期间所反映的其他案件线索，目前仍未能查证属实。上述证据经原审庭审举证、质证，取证程序合法，内容真实有效，证据间相互印证，足以认定上诉人刘世金实施诈骗的事实，本院予以确认。本院认为，上诉人刘世金以非法占有为目的，通过虚构其可以为他人办理各种种类的职称证书、学历证书的事实，诈骗多位被害人的财产，其行为已构成诈骗罪，原判定罪准确，本院予以维持。上诉人刘世金提出其犯罪后自动投案，如实供述自己罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。经查，2014年1月11日，上诉人刘世金是在本市云隆网吧内上网时被公安机关当场抓获，其并非主动投案。且被害人柴××等人在上诉人刘世金抓获前已向公安机关报案，公安机关在上诉人刘世金如实供述本案事实前，已掌握相关案件线索，且上诉人刘世金所供述的亦属同种罪行，故上诉人刘世金不符合自首条件，其提出的构成自首的上诉请求，本院不予支持。上诉人刘世金提出其在羁押期间检举揭发他人犯罪行为，构成重大立功。但经检察机关向监管部门查证该情况，目前就上诉人刘世金检举揭发他人犯罪事实的线索仍未能核实，故上诉人刘世金提出的该项上诉请求，本院不予支持。原审法院根据上诉人刘世金的犯罪情节，在对上诉人刘世金量刑时已在法定刑期内予以从轻处罚，量刑并无不当，故上诉人刘世金提出原审法院对其量刑过重的上诉请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  刘玉涛代理审判员  谢 鹏代理审判员  周晓栋二〇一五年六月十八日书 记 员  杨德力