广东省广州市番禺区人民法院刑 事 判 决 书（2015）穗番法刑初字第135号公诉机关广州市番禺区人民检察院。被告人杨某，住广东省吴川市。因本案于2014年7月26日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月1日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人刘柏纯，系广东海印律师事务所律师。广州市番禺区人民检察院以穗番检公刑诉（2014）2089号起诉书指控被告人杨某犯诈骗罪，于2014年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市番禺区人民检察院指派检察员罗少威出庭支持公诉，被告人杨某及辩护人刘柏纯到庭参加了诉讼。并经延期审理，现已审理终结。广州市番禺区人民检察院指控，2013年8月至12月期间，被告人杨某利用与莫某甲的男女朋友关系，以虚构的支付货款、支付工人工资，母亲被调查需搞关系等借口，骗取莫某甲的父亲被害人莫某乙的借款，被害人莫建东在本区市桥街云桥头村、朱坑村等地以给现金或汇款方式，共借给杨某人民币221200元。被告人杨某从2014年春节后开始藏匿，2014年7月26日于广东省中山市被抓获。公诉机关就其指控的事实提供了被害人报案陈述、证人证言、书证材料、现场勘查笔录、现场照片等证据证实。公诉机关认为，被告人杨某无视国家法律，诈骗公民财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人杨某对公诉机关指控的犯罪数额有意见，其辩称只收取被害人以汇款的方式给其共约18万元，其没收过现金。辩护人认为：1、本案犯罪数额应采信被告人的供述，按银行汇款凭证的数额来认定，涉案金额应为10余万元。2、被告人杨某如实供述自己罪行，真诚悔罪，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明，2013年8月至12月期间，被告人杨某利用与莫某甲的男女朋友关系，以虚构的支付货款、支付工人工资，母亲被调查需搞关系等借口，骗取莫某甲的父亲被害人莫某乙的借款，被害人莫建东在本区市桥街云桥头村、朱坑村等地以给现金或汇款方式，共借给杨某人民币221200元。被告人杨某从2014年春节后开始藏匿，2014年7月26日于广东省中山市被抓获。上述事实，公诉机关在庭上举证的证据证明有：一、书证、物证1、抓获经过，公安人员于2014年7月26日在中山将被告人杨某抓获。2、被害人莫某乙提供的银行转账凭证反映，莫某乙于2013年10月10日汇1万元、2013年10月15日汇5千元、2013年10月30日汇3万元、2013年11月19日汇1万元到林亚仔的银行账户里。2013年8月31日汇5万元入莫某甲账户。2013年12月4日汇款3万元到易某甲帐户。3、杨某与莫某乙的短信记录证实，其中杨某将林亚仔、易某甲、杨某甲、杨某乙、杨某丙、莫某甲等人的银行账号及名字发给莫某乙。短信内容：借我几千块晚上过去广州跟陈局长他们吃饭；我明天要回广州店里了，店里给我掏空了，今天发不出工资工人吵了；岳父，再借给我几万块可以吗？我爸打过来不够，我在搞店抵押，搞定给回你，可以吗？岳父，我想你再帮多一次忙，医院那边不够钱……。我想再向你借1万千元…….借钱一事我不想让阿某知道，不想她担心；我应该叫你做爸了，其实我跟阿某登记的了；爸，还有钱吗？我想借点有吗？没有就不用了，我跟我爸爸在检察院要买点东西给我妈妈吃，很快就有钱还了；爸，有一万块吗？有的话，帮我打给律师好吗；爸，身边还有钱吗？帮得了我调一万明天用吗？拿到那笔钱，我给到三十万你，弟也有钱做生意；爸，现在可以借1000我回广州吗？中午要去看我妈。现在我爸要做手术，还不能回来。爸，你帮我们借点可以吗？现在筹了几十万而已，我姐夫他只有二百多万现金而已了，两三万都好。4、中国农业银行、中国邮政储蓄账户交易明细证实：杨某丙农业银行账户于2013年10月22日现存5900元；易某甲农业银行账户于2013年12月4日现存3万元；杨某乙农业银行帐户于2013年9月14日现存9600元及9700元；林亚仔邮政储蓄账户于2013年10月10日现转1万元、于2013年10月15日汇入5000元、于2013年10月30日汇兑3万元、于2013年11月19日汇入1万元。杨某丁账户于2013年9月23日现存2000元。二、证人证言1、证人莫某甲的证言证实，其与父亲莫某乙被杨某以借钱的名义骗了22.5万元。其是2012年10月去湛江吴川旅游时认识的杨某，他是吴川本地人。双方于2013年6月确立恋爱关系。其认识杨某时，他是无业的，他当时说他父亲在番禺区洛浦街沙溪批发市场有几间店铺，而他本人打算2013年7、8月份后也在沙溪批发市场开一间店。其认识杨某后，他几乎每天都来找其，但其没有去过杨某家，因其上班抽不开身，所以两人很少一起外出玩的，相互很少消费。2013年7月初，由于其父亲验出有××，其辞工回番禺区市桥云桥头村陪父母。杨某过来找其，其家人才得知他们的恋爱关系。杨某当时说过来沙溪开店铺，他们去过沙溪批发市场三次吧，其中一次杨某指住一间店铺说是他父亲的，其未看清。后杨某带其去过沙溪批发市场两次，都在一间记不得名的物流公司停约十分钟。杨某是开一辆银色君威粤A牌（记不得号码）载其去的，之后其在车上。他说物流公司是他父亲与姐夫共同经营的，他父亲叫他去核账，之后就走了。其没有进去看过，也从没见过他父亲、他姐夫，据说他姐也在沙溪开店，后移民加拿大，是他亲姐。其不知道是否真实，他也说过姐夫叫邓某，在该处开一家较出名的劳保店。2013年中秋节期间，杨某说他母亲动了小手术，其与他一起去吴川探她，杨某说他们平时住另一处的，但母亲为了方便照顾，安排住在他表弟家，这些都是他说的，其不知道是否真实。之后，其见到他母亲、他表弟，后与他们吃饭时，他表姐、表妹先后过来，其就只见过他这些家人。后杨某问其是否要到他们平时住处看一下，其说不要，其是来探病的，不是来看房的。其与其母聊天时，她只会说白话，不懂用普通话与其交流。所以其只听杨某说她是当地交警大队长，其与其母只聊一下身体、吃的东西。其到过杨某家里一次，像农村自建房，杨某说其他楼层出租，他们住第四层。他们交往没有同居，分开住。他们交往过程消费不大，其在吴某乙收入2000多元，其平时很少消费。与杨某一起这段时间，他没有送过贵重礼品给其，连小礼品也没有送过。杨某向其父亲借钱有几次其知道，有几次不知道，其中第一次其是知道的，当时2013年8月份，其家人已经得知其与他是恋爱关系，杨某叫其向其父亲借2万元，他说用来新年开店购材料的。当时，其父亲在番禺区市桥街云桥头村帮村民扩建民居，杨某下午一个人过来的，其当时开口问父亲借钱的，当时其父亲、母亲、弟弟在场，后来父亲外出取钱，但只取回1.8万元，他说明天要支付20万元贷款，不够钱。当时其弟弟莫某丙说他有2000元，莫某丙主动把2000元交给其说先拿去用，这样就凑够了2万元。当晚，杨某吃饭后不久离开，钱是晚饭前给的，当时其父亲、母亲、弟弟、其都在场。杨某说2万元用于购货，其只知杨某自己说，其没去过，其与他是男女朋友，其信任他，而其父亲信任其，所以当时没有写借据的。2013年6、7月，其将其本人的一张中国邮政储蓄卡是交给杨某使用，当时他用什么借口借其钱用，其已记不清。密码是其告诉给他的，他上午拿了卡，下午就提取了卡内7000元。因卡内有7000多元，其收到取款信息后问他是否他取走，他说是的，急用钱。其当时认为卡内无剩多少钱就不想要回该卡，所以该卡一直在杨某处的，当时杨某还说有钱就给其存上的。后来，其到珠海市上班，其父亲说打了一笔五万元的钱到其这张卡上，其说卡在杨某处的，而当时这笔钱不是其问其父亲借的。除第一次是其开口借的，其他均不是其开口借的。后来，杨某说他母亲因受贿被检察院查处，要罚90万元，他们自己凑了80多万元，向其家人借五万元。这笔钱不是其取出来的，因卡一直不在其处，这张卡至今也不在其处。其至今未去查过杨某母亲的职务，只知道叫杨某甲。其有问过五万元的去向，他就说是疏通关系了。其不清楚杨某具体向其父亲借了多少次钱，其父亲说杨某借了其20多万元的。杨某向其父亲借钱某丙给的几个不同账号户名，其都不知道是谁，只知道他母亲叫杨某甲。杨某说他的母亲因为贪污受贿被抓需要疏通关系，但是其不知道真假。其有问过他借钱的理由是否真实，他说是真的其也就没多问。2014年春节后，其催杨某把钱还给其父母，杨某在珠海殴打了其，其父母从老家赶过来珠海找其，同时追杨某还钱。杨某将他们带到珠海市香洲区说找他的一个伯父帮忙还钱，而事实上根本找不到他伯父，杨某则趁黑逃走了。杨某逃走后立即关机，过了一两天又重新开机，半夜打电话、发短信骚扰其父亲不能休息。后来，其与家人都没有找到他，因杨某说要他们提供借据，他们没有证据所以没去找他，反而他经常找其父亲借几千元。其和杨某在2014年2月分手。2、证人卢某的证言证实，其丈夫莫某乙借钱某甲耀杰的事情，其知道一些，具体如下：1、第一次借钱某甲耀杰时，其在场，当时杨某下午过来番禺区市桥街云桥头村的在建工地，他们一家人都住在工地上，当时其丈夫、女儿、儿子莫某丙都在。杨某向其丈夫借2万元说去拿货，是关于电子还是什么的，后其丈夫外出取了1.8万元回来，说没钱了，当时儿子莫某丙说他身上还有几千元，他拿了2000元凑够了2万元给杨某的，这次有五个人在场，日期是2013年8月中旬。2、2013年8月中旬（离上次几天），杨某说他的工仔开车送货时在大石撞伤人，向他们借1.3万元给别人医药费，说他的钱用在别的地方周转不过来。其丈夫又借了1.3万元给他，地点与上次一致，当时其丈夫、其、其女儿莫某甲在场。3、2013年9月下旬的一天，他们工地搬到市桥街朱坑村，杨某一个人过来，说他借钱向店员发工资，后其丈夫给了他现金2.6万元，其丈夫、其、杨某在场。其余借钱的情况，其只是听丈夫说，其没有参与。其没去取过钱，杨某总说做生意，还说他母亲被抓，要搞关系搞出来。他借钱用于何处其不知，其没见过杨某家人，也没查过其家人是否真的被抓，其信任他，因为他是其女儿男朋友。听丈夫说杨某借了有23万多元。3、证人莫某丁的证言证实，其与父亲通电话才知已借给杨某10多万，到后来，其爸把他的汇款单、短信给其看，其与他一起计算共借给杨某20多万。听家人说杨某母亲被抓，有一次吃饭，听父亲问杨某他母亲的事情搞成怎样，他说正在搞关系，没有结果。其曾见父亲借钱某甲耀杰一次，但不知多少钱。有一次听父亲说过汇了5万元给杨某，只是听说。2014年春节后，其与父亲、莫某甲一起找杨某还钱，杨某在一条巷子趁黑逃跑了。4、证人莫某丙的证言证实，其见过杨某3次，其中一次是杨某以买电脑的公司需要资金周转向父亲莫某乙借款2万元，当时父亲取了1.8万元，其本人给了2000元，共2万元给杨某，杨某借钱后放入挎包，没有给莫某甲。其听父亲说借了20多万元，但见他心情不好，没有详细问。5、证人杨某甲的证言证实，其是杨某的母亲。杨某外出打工时，其曾将自己的一张农业银行的储蓄卡借给杨某使用，其没发现自己名下的银行卡有来历不明的款项进入，其也没参与诈骗。其在吴川市梅录街道工厂打工。由于其老公之前曾在吴川市公安局车管所做过临时工，所以其现在会替人家跑腿办车牌，其不是交警的员工。杨某丙、杨某乙是其侄子，现在外出打工。其不认识杨某丁、易某乙、林亚仔。2013年中秋节前，杨某曾带过一个叫莫某甲的女子来家见过家长。其只知道该女子是湖南人，她家人在番禺那边做生意，其他情况不详。6、证人易某甲的证言证实，其认识杨某，杨某是吴某丙，是其老乡及前男朋友。他们是2013年年初拍拖，后来分手。其与杨某交往期间，杨某曾向其借过银行卡使用，具体时间忘记了，但那时珠海的天气有点冷。杨某说他没有珠海银行卡，他母亲要汇钱给他，他要借其银行卡收钱。其答应了，并把帐号给他。第二天，其银行卡就收到三万元，其就将卡给了杨某，并告诉其密码。其后，杨某拿其银行卡去取钱，他好象分开好多次取款的，其银行卡放在杨某处大概有两个月。之后，双方分手，其向杨某拿回银行卡。其借银行卡给杨某使用，并没有从中获利。其出借的是中国农业银行卡，卡号为62×××77。三、被害人陈述1、被害人莫某乙的陈述及辨认笔录证实，其有个女儿叫莫某甲，24岁。2013年7月，其女儿莫某甲交了一个男朋友杨某。然后杨某在2013年8月至2013年12月4日以各种虚假的理由诈骗钱财。具体如下：1）2013年8月中旬的一天下午，杨某到番禺找其，杨某称其在番禺区大石镇沙溪村批发市场开的一间电脑店，现要给别人货款，想向其借2万元用于拿货。其女儿也叫其借钱给他，其就同意了。其于2013年8月15日在番禺区市桥街云桥头一个私人工地里给了杨某现金18000元，当时其儿子莫某丙、其女儿莫某甲、其妻子卢某都在场。当时，其儿子主动说拿出2千元凑够2万元给杨某。2）2013年8月下旬左右，杨某通过打电话和发信息的方式，以他的电脑店员工开车撞伤人，要给伤者赔医药费为由，要其给13000元人民币。其于2013年8月20日在番禺区市桥街云桥头一个私人工地里给了杨某现金人民币13000元。这个给钱的工地跟第一笔钱给钱的工地是同一个工地。3）2013年8月底左右，杨某通过打电话和发信息的方式，以他在广东省湛江市交警队做领导的母亲被当地检察机关抓住了，要给他母亲的案子打通人情关系为由，要90万元才能搞出来，也是这次才告知其他母亲是交警大队长的，他还差了5万元才凑到90万元，提出向其要钱50000元，并要求其先把钱某乙给其女儿莫某甲，然后再由其女儿把钱给他。其说其在湖南老家，将钱打到他本人卡上，他说他本人及家人的银行卡已被冻结了，之后他说把钱打到其女儿莫某甲卡上，其见是要救人就答应了。之后其打电话问莫某甲是否有这么回事，莫某甲说她不太清楚，她听杨某说过有这么回事，其于2013年8月30日左右在湖南省江永县的一个邮政储蓄的柜员机处汇了5万元过去。之后，其告诉女儿已汇了五万元过去，女儿这时才告诉其她的卡之前已给了杨某了，不在身上，其才知道钱不是由其女儿交给杨某的。4）2013年9月中旬左右，杨某通过打电话和发信息的方式，以为她母亲的案子买东西给当地检察机关打通人情关系为由，要其汇19300元到杨某乙农业银行的账号里，账号是62×××15。于是，其于2013年9月14日左右，在市桥银座酒店一楼的农业银行的柜员机处汇款19300元人民币到杨理汉的账号里。5）2013年9月下旬左右，杨某通过打电话和发信息的方式，以要买东西去探望被关押的母亲为由，要其汇3000元到杨某丁的邮政储蓄账号里，账号是62×××37。其于2013年9月23日左右，在沙头街大罗塘村的邮政储蓄的柜员机处汇款2000元到杨献南的账号里，另有1000元以现金形式给杨某的。6）2013年9月底左右，杨某通过打电话和发信息的方式，以他没钱发工资给他在番禺区大石镇的电脑店的员工为由，要其给他26000元人民币。于是，其于2013年9月27日在番禺市桥街朱坑村的一个私人工地里给杨某现金26000元。7）2013年10月份左右，杨某通过打电话和发信息的方式，以他为他母亲的案子要到广州市请广州市公安局的领导陈局长吃饭为由，向其要7000元人民币，并要求其把钱某乙到杨某丙的在农业银行的账号里：62×××10。其汇款5900元到上述帐户，另外1100元以现金形式给了杨某。8）2013年10月上旬左右，杨某通过打电话和发信息的方式，以给他被关押的母亲送伙食费为由，向其要10000元人民币，并要其把钱某乙到为他的母亲打官司的律师林亚仔邮政储蓄账号里，账号是95×××78。于是，其于2013年10月10日左右，到沙头街大罗塘的邮政储蓄柜员机处汇10000元到林亚仔的账号里。9）2013年10月中旬左右，杨某通过打电话和发信息的方式，以他的父亲在北京出了交通事故，他要坐飞机去北京探望他的父亲为由，向其要5000元人民币，并要其将钱某乙到律师林亚仔的邮政储蓄账号里，账号是95×××78。于是，其于2013年10月15日左右，到沙头街大罗塘的邮政储蓄柜员机处汇5000元人民币到林亚仔的账号里。10）2013年10月底左右，杨某通过打电话和发信息的方式，以他要付律师费给为他母亲打官司的律师林亚仔为由，向其要30000元人民币，并要其将钱某乙到律师林亚仔的邮政储蓄账号里，账号是95×××78。于是，其于2013年10月30日左右，到沙头街大罗塘的邮政储蓄柜员机处汇30000元人民币到林亚仔的账号里。11）2013年11月中旬，杨某通过打电话和发信息的方式，以他需要生活费为由，向其要3000元人民币。于是，其于2013年11月11日在市桥朱坑村一私人工地处给了杨某现金3000元。12）2013年11月中旬左右，杨某通过打电话和发信息的方式，以他要付律师费给为他母亲打官司的律师林亚仔为由，向其要1OOOO元人民币，并要其把钱某乙到律师林亚仔的邮政储蓄账号里，账号是95×××78。于是，其于2013年11月19日左右到沙头村大罗塘的邮政储蓄的柜员机处汇10000元人民币到林亚仔的账号里。13）2013年12月初左右，杨某通过打电话和发信息的方式，以他要给别人付生意上的货款为由，向其要30000元人民币，并要求其把钱某乙到易某甲的农业银行的账号里，账号是62×××77。于是，其于2013年12月44日到湖南省江永县的一个农业银行柜员机处汇30000元人民币到易华清的账号里。其之所以借钱某甲耀杰，是因为其女儿说杨某是她的男朋友，其见杨某又说要在大石做生意，又说他母亲是交警大队长，因贪污被抓想搞出来只欠几万元，其当时还有一点钱就相信了他，不断借钱给他，后他又说要找广州市公安局陈局长出来吃饭搞关系等，其也认为他借钱搞他母亲出来，所以借钱给他。杨某总是以各种理由说服其借钱给他。其没去调查过杨某的店铺，其是相信女儿，后来其了解到其女儿对杨某的相关情况也不甚了解。其借钱某甲耀杰时，没有约定还款期限和开具借据。他说他母亲被纪委抓了，汇到自己名下的银行卡不安全，所以只能借用别人的卡，要么只能拿现金，其才相信的。杨某说林亚仔是他的律师，易某甲是他的债主，杨某乙是他的亲戚，杨某丙是他的老表。他自称湛江人，杨某向其借钱某丙说的种种理由没有其他人在场，都是他在电话里面说的。其不知道杨某把借的钱用在哪里了。杨某没有还过其一分钱。前一两次是莫某甲提出来叫其帮她男朋友一下，其才决定借钱出去的。之后每次都是杨某一个人当面、打手机或者发短信向其借钱的。杨某借钱的事其有对其妻子说过，因为杨某是其女儿男朋友，其不借给他用于救难又不好，借又越借越多，其就跟其妻子诉苦。其女儿莫某甲在2014年春节前，才得知其借出20多万元给杨某，她叫其不要再借钱出去了，因为杨某后来直接向其借钱，不经其女儿的，其女儿可能也不知道。之后，其女儿叫杨某还钱给其，并叫他写欠条给其，但杨某不肯。其及家人一直在追杨某还钱，后来就无法联系上他。并经辨认指出，被告人杨某就是诈骗其钱财的男子。四、被告人供述1、被告人杨某的供述：其与莫某甲是男女朋友关系，2014年初十一分手的，因性格不合。其与莫某甲没有经济纠纷。其认识莫某甲的父亲莫某乙。其有跟莫某乙借过钱九万八千元，其中一万八千元是现金，其他是转账。转帐的钱打在其表弟杨某乙、堂哥杨某丙、朋友易某甲的银行卡。其拿了莫某乙的钱都是和莫某甲一起花的，有日常开销，也有做生意用了。上述证据经庭审质证，本院予以确认。被告人杨某对诈骗数额有异议，其只承认骗取银行转帐的钱，辩称没有收过现金。辩护人亦提出相同的意见。经查，被害人报案陈述称其被杨某以支付货款、支付工人工资、母亲被调查需要搞关系等理由骗钱，且对每笔被骗财物交付的具体时间、金额、事由都作详细的陈述，其中有现金及银行转帐，并提供的转帐凭证予以证实。公安人员调取的涉案帐户的交易明细、短信内容亦印证被害人陈述情况。对银行转帐部分，本院采信书证，予以确认的有：存入莫某甲帐户的50000元；存入杨某丙帐户的5900元；存入易某甲的30000元；存入杨某乙19300元；存入林亚仔账户55000元；存入杨某丁账户2000元。对现金部分，被害人陈述称被告人杨某以开店拿货为由骗其现金20000元。该笔款项有证人莫某甲、莫某丙、卢某的证言予以印证，对该被骗现金20000元，本院予以确认。被害人陈述称被告人杨某以员工撞车，要赔医药费为由骗其现金13000元。该笔款项有证人卢某的证言予以印证，本院予以确认。被害人陈述称被告人杨某以没钱发员工工资为由骗其现金26000元。该笔款项有证人卢某的证言予以印证，本院予以确认。被害人陈述的其他现金支付款项，由于无相关证据印证，本院不予确认。综上，被告人杨某的诈骗金额累计为221200元。对被告人杨某及辩护人的上述意见，与查明事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人杨某无视国家法律，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当对其适用“三年以上十年以下有期徒刑”的量刑幅度予以处罚。本院根据前述法定刑幅度、法定及酌定的量刑情节，并综合考虑被告人作案的具体事实、认罪态度等因素确定宣告刑。公诉机关关于对被告人杨某判处有期徒刑四年至六年的量刑意见有理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月26日起执行至2019年7月25日止，罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳，上缴国库。）二、继续追缴被告人杨某的违法所得221200元，追缴后返还给被害人莫建东（该项判决由广州市公安局番禺区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  何敏华人民陪审员  黄泽建人民陪审员  郭彩霞二〇一五年六月二日书 记 员  吴静铧