新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院刑 事 判 决 书（2015）塔刑终字第43号原公诉机关乌苏市人民检察院。上诉人（原审被告人）袁政，男，1976年8月20日出生，汉族，中专文化程度，个体工商户，住奎屯市海纳尔**幢***号。2014年7月6日因涉嫌犯诈骗罪被乌苏市公安局刑事拘留，同年8月8日被乌苏市人民检察院批准逮捕。现羁押于乌苏市看守所。辩护人董建明，新疆扬眉律师事务所律师。原审被告人沈曦，男，1972年2月13日出生，汉族，高中文化程度，驾驶员，住奎屯市西华园***号楼*单元***室。2014年7月6日因涉嫌犯诈骗罪被乌苏市公安局刑事拘留，同年8月8日被乌苏市人民检察院批准逮捕。2014年9月29日被乌苏市公安局决定取保候审。原审被告人李光宇，男，1979年11月15日出生，汉族，小学文化程度，农民，住乌苏市明盛嘉苑*号楼*单元***室。2014年10月6日因涉嫌犯诈骗罪被乌苏市公安局决定取保候审。原审被告人刘福军，男，1980年1月23日出生，汉族，小学文化程度，无固定职业，住兵团第七师奎屯垦区共青镇130团居安里**号。2014年8月22日因涉嫌犯诈骗罪被乌苏市公安局刑事拘留，同年9月25日经乌苏市人民检察院决定不批准逮捕，9月26日被乌苏市公安局决定取保候审。原审被告人张贵，男，1963年2月12日出生，汉族，小学文化程度，农民，住甘肃省高台县南华镇南岔村六社**号。现暂住新疆独山子区瑞景花园**栋**号楼*单元。2014年11月29日因涉��犯诈骗罪被乌苏市公安局刑事拘留，同年12月17日被乌苏市公安局决定取保候审。原审被告人付智冲，男，1974年2月6日出生，汉族，初中文化程度，个体工商户，住奎屯市夏哈拉小区**栋*单元***室。2014年7月6日因涉嫌犯诈骗罪被乌苏市公安局刑事拘留，同年8月8日被乌苏市人民检察院批准逮捕。2014年9月29日被乌苏市公安局决定取保候审。乌苏市人民法院审理乌苏市人民检察院指控被告人袁政、沈曦、李光宇、刘福军、张贵、付智冲犯诈骗罪一案，于二〇一五年三月十一日作出（2015）乌刑初字第25号刑事判决。原审被告人袁政不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。伊犁哈萨克自治州人民检察院塔城分院指派检察员朱永峰出庭履行职务，上诉人袁政及其辩护人董建明到庭参加诉讼。现已审理终结。原审认定，被告人袁政以非法占有为目的，��构事实、隐瞒真相，采用在油罐中设置暗仓充填砂石料以冒充燃油的方式骗取购买方钱款，并组织、安排雇佣人员以上述方式多次骗取他人钱款合计约为人民币309390元，属于数额巨大。其中安排被告人沈曦、付智冲于2014年7月5日送配燃油因被当场抓获，涉案金额约为人民币14000元属于犯罪未遂。被告人沈曦按照被告人袁政指派参与以夹层灌砂方式送燃油25车次、骗取他人钱款合计约为人民币134820元，数额巨大。其中与被告人付智冲送燃油价值约14000元属于未遂。被告人李光宇按照被告人袁政指派参与以夹层灌砂方式送燃油33车次、骗取他人钱款合计为人民币108461.51元，数额巨大。被告人刘福军送燃油11车次，骗取他人钱款合计为人民币56234.03元，数额巨大。被告人张贵送燃油5车次，骗取他人钱款合计为人民币9880.9元，数额较大。被告人付智冲伙同他人接受被告人袁政��派送燃油一次，涉案金额约为人民币14000元，数额较大。因被已报案的被害人当场抓获，属于犯罪未遂。六被告人的行为均触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚、证据充分，指控的罪名成立，原审法院予以支持。对于量刑，被告人袁政置办作案车辆、输砂管道，建造驻车车位、指使雇佣人员实施作案、赃款归己处分。在共同犯罪中起组织和领导作用，系主犯，应对本案的全部罪行承担责任。案发后，被告人袁政的亲友积极退赔部分被害人的损失，获得部分被害人的谅解，并积极预交罚金，有悔罪表现，酌情可从轻处罚。被告人沈曦、李光宇、刘福军、张贵、付智冲明知是犯罪行为还予以协助，系从犯。被告人李光宇、刘福军在未被采取强制措施前主动向公安机关投案，并如实供述，属于自首。被告人付智冲伙同他人在实施犯罪时因被已设防���被害人当场抓获，属于犯罪未遂。庭审后六名被告人积极预交罚金，有悔罪表现。综上对于从犯、自首、未遂情节可依法减轻处罚。据此，原审判决，被告人袁政犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元；被告人沈曦犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零四个月，缓刑二年零六个月，并处罚金人民币20000元；被告人李光宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十一个月，缓刑二年零二个月，并处罚金人民币16000元；被告人刘福军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零七个月，缓刑一年零八个月，并处罚金人民币12000元；被告人张贵犯诈骗罪，单处罚金人民币12000元；被告人付智冲犯诈骗罪，单处罚金人民币5000元；被告人袁政的作案工具新J266**号“楚胜”牌重型罐式货车、新J226**号“楚胜”牌重型罐式货车、新J226**号“双达”牌中型罐式货车、新J282**号“程力威”牌重型罐式货车及输砂管一截，依法予以没收。宣判后，原审被告人袁政不服，以原审量刑过重为由提出上诉，并在庭审中提出以下意见：一、2014年7月9日上诉人袁政的妻子向许仁辉支付300000元补偿款，许仁辉出具了收条。该款应定性为对被骗单位乌苏市天北砂石料厂的退赔款，请求二审法院在量刑予以考虑。二、涉案的新J226**、新J266**、新J226**、新J282**的四辆油罐车主要目的是进行油料运输经营，并非犯罪或者主要用于犯罪活动，故将上述四辆油罐车作为犯罪工具予以没收显示公平。检察机关出庭意见认为，原审认定事实清楚，证据确实、充分。关于上诉人袁政提出的第一项上诉意见。经核实，许仁辉确实收取了该300000元，该款性质属于油料补偿款，检察机关予以确认。关于上诉人袁政提出的第二项上诉意见，检察机关认为，根据刑法规定用于犯罪的财物，应当予以没收，建议二审根据查明的事实，酌情予以裁决。经审理查明，上诉人袁政、原审被告人沈曦、李光宇、刘福军、张贵、付智冲以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，采取在车辆油罐中设置暗仓，充填砂石料以冒充燃油的方式骗取购买方钱款。其中上诉人袁政系组织、安排者。原审被告人沈曦、李光宇、刘福军、张贵、付智冲系具体实施者，并多次重复实施上述诈骗方式骗取他人钱款合计人民币309390元的事实清楚。上述事实有以下证据证实：1、被害人公司周四儿、王广建、陈龙洋、王英杰、王玉红陈述。2、证人陈小华、海金全、刘立春、班俊辉、金燕、侯志坚、武俊海、刘爱民的证言。3、上诉人袁政及原审被告人的户籍信息。4、奎屯铁路公安局出具的抓获被告人刘福军的证明。5、乌苏市公安局出具的抓获被告人李光宇的情��说明。6、立案决定书、扣押清单、发还清单、收条、谅解书、侦查实验笔录、油罐沙仓照片、涉案的记账凭证、车辆利润开支核算单、配送记账加油单、出库单、过磅单。本院认为，上诉人袁政、原审被告人沈曦、李光宇、刘福军、张贵、付智冲以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，采取在车辆油罐中设置暗仓，充填砂石料以冒充燃油的方式骗取购买方钱款。其中上诉人袁政系组织、安排者。原审被告人沈曦、李光宇、刘福军、张贵、付智冲系具体实施者，并多次以上述诈骗方式骗取他人钱款合计人民币309390元，诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应当追究刑事责任。原审依据各被告人在本案中的犯罪地位和作用，认定袁政系主犯，沈曦、李光宇、刘福军、张贵、付智冲为从犯，犯罪地位划分准确。关于上诉人袁政提出的第一项上诉意见。通过��案周四儿的证言证实，该砂石料厂系周四儿哥哥周留军开办。在二审开庭审理期间，出庭履行职务的检察人员当庭拨打了周四儿、周留军、许仁辉的电话。经核实，周四儿、周留军称乌苏市天北砂石料厂由许仁辉承包经营。周四儿称许仁辉曾委托自己向公安机关报案。许仁辉称上诉人袁政家属向其支付了300000元。据此，检察人员认可上诉人袁政于案发后，即2014年7月9日向许仁辉支付的300000元是补偿款，但指出补偿款与赔偿款的性质和作用不同。经法庭审查后认为，该收条虽欠缺形式要件，但综合周四儿的证言及检察人员当庭向周四儿、周留军、许仁辉核实的情况，可以作出有利于上诉人袁政的事实认定，即上诉人袁政家属在本案案发后的2014年7月9日向乌苏市天北砂石料场承包人许仁辉支付了300000元，该款性质应当认定为退赔款。故对于上诉人的该项上诉意见予以支持。关于上诉人袁政提出的第二项上诉意见。经查涉案新J226**、新J266**、新J226**、新J282**四辆油罐车均存在夹层。上诉人袁政在二审庭审时亦供认，四辆油罐车均在油罐夹层中携带过沙石实施诈骗犯罪。据此，可以认定上述四辆油罐车确属实施诈骗犯罪的作案工具，原审判决依法没收并无不当，故对上诉人袁政的该项上诉意见不予支持。综上所述，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确。但量刑时未认定上诉人袁政家属向被害人许仁辉退赔赃款，显属不当，应予纠正。故本院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（三）项之规定，判决如下：一、维持乌苏市人民法院（2015）乌刑初字第25号刑事判决第二、三、四、五、六、七项，即被告人沈曦犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零四个月，缓刑二年零六个月，并处罚金人民币20000元��被告人李光宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十一个月，缓刑二年零二个月，并处罚金人民币16000元；被告人刘福军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零七个月，缓刑一年零八个月，并处罚金人民币12000元；被告人张贵犯诈骗罪，单处罚金人民币12000元；被告人付智冲犯诈骗罪，单处罚金人民币5000元；被告人袁政的作案工具新J266**号“楚胜”牌重型罐式货车、新J226**号“楚胜”牌重型罐式货车、新J226**号“双达”牌中型罐式货车、新J282**号“程力威”牌重型罐式货车及输砂管一截，依法予以没收；二、撤销乌苏市人民法院（2015）乌刑初字第25号刑事判决第一项，即被告人袁政犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元；三、上诉人袁政犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币50000元。本判决为终审判决。审 判 长  李 岩代理审判员  孔国庆代理审判员  黄 昊二〇一五年六月十二日书 记 员  李 凯