滑县人民法院刑 事 判 决 书（2015）滑刑初字第181号公诉机关滑县人民检察院。被告人贾某某，男，1973年8月15日出生。因涉嫌诈骗罪，于2014年7月30日被滑县公安局刑事拘留；经滑县人民检察院批准，于2014年8月13日由滑县公安局执行逮捕；2014年8月19日被滑县公安局取保候审。辩护人攸广冰，河南衡中律师事务所律师。滑县人民检察院以安滑检公诉刑诉（2015）128号起诉书，指控被告人贾某某犯诈骗罪，于2015年4月16日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2015年5月7日公开开庭进行了审理。滑县人民检察院指派检察员祁凤丽出庭支持公诉，被告人贾某某及其辩护人攸广冰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。滑县人民检察院指控：2011年4、5月份，被害人魏某某通过朋友认识了被告人贾某某，贾某某了解到魏某某做防腐、保温和管道安装生意，便称其有一个叫张某某的朋友在焦煤集团工作，张某某岳父是焦煤集团的副董事长，主管焦煤集团电力，焦作西要新建一个电厂，可以介绍魏某某在新建电厂时承揽到工程。三、四个月后，贾某某以给魏某某跑工程为由，向魏某某索要人民币10万元。之后，魏某某多次催问工程之事，贾某某均称钱已给了张某某，并虚构张某某岳父出事等理由推托。2012年6月份，魏某某要求贾某某退钱，贾某某又称他认识焦作市千业水泥厂的刘总和设备部长周某某，可以介绍魏某某向千业水泥厂供应他生产的耐磨板产品，并以跑关系为由向魏某某索要现金6万元，之后魏某某询问工程事宜，贾某某一直推托，并称魏某某的钱被千业水泥厂领导买房占用了。直至2014年5月份，贾某某没有给魏某某承揽到任何工程，魏某某多次催促贾某某退钱未果，遂报案。经查，张某某及其岳父均是焦煤工作人员，其岳父原是焦煤集团机电部门副总工程师，现已退休，张某某没有权限涉及焦煤集团工程事宜，没有承诺过给贾某某介绍焦煤电厂的工程，贾某某也没有给过其钱财；千业水泥厂的刘某某（刘总）和设备部长周某某，均不认识贾某某，千业水泥厂的工程都是通过内部的工程部门承建，采购都是通过总厂的统一招标，向生产厂家直接采购，不经过中间商，且二人均不负责贾某某所说的业务。2014年8月22日，贾某某将赃款退还给魏某某。公诉机关认为，被告人贾某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请依法判处。被告人贾某某辩称：对公诉机关指控的罪名没有意见，但其因千业水泥厂向魏某某索要的6万元钱案发前已经退给魏某某5万元，剩下请客吃饭花的1万元钱没有退还。辩护人攸广冰提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名没有意见，但被告人贾某某因千业水泥厂向魏某某索要的6万元钱中的5万元已经案发前退给魏某某，其余1万元跑业务花了，不应计入诈骗数额。被告人贾某某已经积极退赃得到被害人的谅解，建议对贾某某从轻处罚。经审理查明：2011年4、5月份，被害人魏某某通过朋友认识了被告人贾某某，贾某某了解到魏某某做防腐、保温和管道安装生意，便称其有一个叫张某某的朋友在焦煤集团工作，张某某的岳父是焦煤集团的副董事长，主管焦煤集团电力，焦作西要新建一个电厂，可以介绍魏某某承揽到工程。三、四个月后，贾某某以给魏某某跑工程为由，向魏某某索要了人民币10万元。之后，魏某某多次催问工程之事，贾某某均称钱已给了张某某，并虚构张某某的岳父出事等理由推托。经查，张某某及其岳父均是焦煤集团工作人员，其岳父原是焦煤集团机电部门副总工程师，现已退休。张某某没有权限涉及焦煤集团工程事宜，没有承诺过给贾某某介绍焦煤电厂的工程，贾某某也没有给过其钱财。2012年6月份，魏某某要求贾某某退还前述10万元钱，贾某某又称他认识焦作市千业水泥厂的刘总和设备部长周某某，可以介绍魏某某向千业水泥厂供应他生产的耐磨板产品，并以跑关系为由向魏某某索要了现金6万元，之后魏某某询问工程事宜，贾某某一直推托，并称魏某某的钱被千业水泥厂领导买房占用了。后来被告人贾某某告知被害人魏某某事情没有跑成，退给魏某某5万元，剩下的1万元以系请客吃饭应酬花费为由没有退还。经查，千业水泥厂的刘总（刘某某）和设备部长周某某，均不认识贾某某，千业水泥厂的工程都是通过内部的工程部门承建，采购都是通过总厂的统一招标，向生产厂家直接采购，不经过中间商，且二人均不负责贾某某所说的业务。以上，被告人贾某某以给被害人魏某某承揽工程、推销产品为由，共计实际骗得魏某某现金11万元。2011年12月1日，被告人贾某某以买车为由向魏某某借款5万元。2011年12月31日，被告人贾某某以给岳母看病为由向魏某某借款2万元。直至2014年5月份，贾某某没有给魏某某承揽到任何工程，魏某某多次催促贾某某退钱未果，遂报案。2014年8月22日，贾某某将前述以跑焦煤集团电厂工程为由向魏某某索要的10万元钱、以跑千业水泥厂工程为由向魏某某索要的6万元钱中未退的1万元钱、以买车为由向魏某某借的5万元钱、以给岳母看病为由向魏某某借的2万元钱，共计18万元钱，全部退给魏某某。上述事实，有经过庭审质证的以下证据予以证实：1.被告人贾某某的供述与辩解。我是2011年夏天天热的时候认识的魏某某，他是做生意的，后来没几个月，说到了给他找工程的事情，当时焦煤集团要新建一个电厂，我认识负责电厂筹建处的张某某，我让魏某某拿出十万元去跑这个事，魏某某通过银行转账转了十万元，我就去找张某某说了工程的事，张某某说给我问问吧，后来电厂也没建成，我公司资金紧张，魏某某给我的十万元钱我就自己用了。魏某某给我要钱，我一直推说钱在张某某那里。后来又说“千业水泥厂”的活，（我）让魏某某又拿过来六万块钱，准备跑“千业水泥厂”的耐磨钢，因为魏某某生产这种产品。我侧面打听，“千业水泥厂”的采购原料都是针对厂家，魏某某的产品进不来。后来魏某某要钱，我退给了他五万元。（问：魏某某给你10万元跑焦煤电厂工程的钱你给张某某没有？）没有。（问：“千业水泥厂”的刘某某、周某某和你关系是否很熟？你通过他们给魏某某跑工程了吗？）不是很熟，周某某可能都不认识我。我当时给魏某某说和他们关系很好，通过他们去推销魏某某的耐磨钢，但没找他们。2.被害人魏某某的陈述。2011年4、5月份吧，我经朋友介绍，认识了叫焦作市的贾某某，贾某某问我是干啥咧，我给他说是做防腐的。贾某某就主动跟我说焦作西要新建一个发电厂，电厂里边有你可以做的工程没有，我说有，我可以做防腐、保温和管道安装，贾某某说他有一个朋友叫张某某，张某某的岳父是焦煤集团的副董事长，主管焦煤集团电力这一块，同时张某某也在筹建电厂的指挥部工作，能给我弄到工程干。停了有三四个月，又见面了，贾某某就让我准备10万块钱，给我跑防腐保温、管道安装的工程用。我就通过银行转账转给贾某某10万元。钱给了贾某某之后，贾某某就不提给我跑工程的事了。我就问他，贾某某说钱已经给了张某某了，一直让我等。再到了2012年6月份，我实在没办法了，就对贾某某说，中就中，不中把钱退给我算了。这时贾某某又给我说焦作市千业水泥厂年底要检修，他跟千业水泥厂的刘总和设备部长关系很好，能给我跑到工程，同时又让我给他6万块钱，这次是又一次他来滑县给他的现金，之后又没信了，让贾某某退钱，贾某某就退给我5万。（问：你详细说一下贾某某都在什么时候、什么原因和你发生了金钱来往的事情？）第一笔是焦作电厂跑工程，10万元，这个是转的帐；第二笔是他买车说借我的，5万，也是转账。第三笔是2万，当时贾某某说他岳母在北京住院用的。跑千业水泥厂6万，这个是现金，后来退给我5万。3.证人张某某、刘某某、周某某的证言。张某某：不认识（贾某某）。（照片）看着面熟，具体叫什么我不认识。提过（电厂工程的事），没说过哪一方面的事。因为电厂都没建，我也没有答应过他。我也没权利让谁干什么工程。我们之间没有财务上的来往。（问：你是否将贾某某介绍认识你岳父张某甲？）没有。（你岳父张某甲和贾某某认识不认识？）应该不认识。刘某某：（问：你是否认识一个叫贾某某的人？）好像听说过，没接触过。（问：你和贾某某有什么经济来往没有？）没有，我都没接触过他，只是印象中听说过，没见过面。周某某：没有见过（贾某某），不认识。4.贾某某所称的焦煤集团新建电厂厂址照片。5.贾某某户籍信息。6.录音记录、情况说明、存款业务回单。7.领到条、谅解书。8.录音光盘一张。以上事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人贾某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，滑县人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人贾某某及辩护人攸广冰提出的被告人贾某某以跑千业水泥厂工程为由向魏某某索要的6万元钱在案发前已经退给魏某某5万元的辩解意见，法庭经查证被告人所述属实，对该意见予以采纳，对被告人贾某某的诈骗数额应认定为11万元。被告人贾某某系初犯，认罪态度较好，案发后将赃款全部退还被害人，具有酌定的从轻处罚情节。根据被告人贾某某犯罪的性质、情节及社会危害程度，对被告人贾某某可以适用缓刑。被告人贾某某在缓刑考验期内，如违反法律法规或有关监管规定，将被撤销缓刑，执行原判刑罚。为打击犯罪，保护公私财物所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款的规定，判决如下：被告人贾某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币110000元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审判长  吕万众审判员  刘国强审判员  李红伟二〇一五年六月八日书记员  常双妹