安徽省合肥市庐阳区人民法院刑 事 判 决 书（2015）庐刑初字第00205号公诉机关安徽省合肥市庐阳区人民检察院。被告人王某甲，男，1989年10月28日生，汉族，无业，户籍住址：湖南省攸县。2014年12月12日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，2015年1月16日经合肥市庐阳区人民检察院批准被逮捕，现羁押于合肥市第二看守所。辩护人王荃，安徽君聚律师事务所律师。安徽省合肥市庐阳区人民检察院以庐阳检刑诉（2015）148号起诉书指控被告人王某甲犯组织、领导传销活动罪，于2015年3月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安徽省合肥市庐阳区人民检察院指派检察员何小刚出庭支持公诉，被告人王某甲及辩护人王荃到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省合肥市庐阳区人民检察院指控，被告人王某甲以“连锁经营”活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其中，被告人王某甲发展下线人员至少11层34人。为证明上述犯罪事实，公诉机关在庭审中出示了受案登记表、银行交易明细、证人证言、传销人员架构图、抓获经过、户籍信息、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人王某甲的行为已构成组织、领导传销活动罪，提请本院依法判处。被告人王某甲对起诉书指控的犯罪事实无异议但辩称其系自首，辩护人的辩护意见是被告人王某甲属自首，认罪、悔罪，建议从轻处罚。经审理查明：2011年11月份左右，被告人王某甲到合肥市加入名为“资本运作”的传销组织，在本市庐阳区“海棠花园”小区、“海棠别苑”小区等地从事传销活动。该组织以虚拟的份额作为“股份”供参加人员购买，并以此为入门资格让参加人员发展下线，按发展下线人数多少和购买份额的多少分为“业务员”至“老总”五个等级，通过不断发展人员加入聚敛钱财，以所处的级别、下线人员购买份额数量按一定比例计酬或返利。王某甲加入该传销组织后，发展了王0开、汤某甲为直接下线，发展了王某乙、刘某甲、尹某、刘某乙等多人为间接下线，共计发展下线人员11层级34人加入该传销组织从事传销活动。2014年3月份左右，王某甲在该传销组织达到“老总”级别，共获取非法所得约八万元。2014年12月11日凌晨，被告人王某甲因无法退还下线人员王某乙、刘某甲等人所交份额款被王某乙、刘某甲等人控制，王某甲以有纠纷为名报警，后又称自行和解不需处理，当日14时许，王某乙、刘某甲等人将被告人王某甲扭送至合肥市公安局大杨派出所，并当场报警而案发。被告人王某甲归案后如实供述了自己参与组织、领导传销活动犯罪的事实。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。1、公安机关的接受刑事案件登记表、立案决定书证实本案系公安机关依法立案侦查的事实。2、证人王某乙的笔录证实，其于2013年7、8月份经王某甲介绍加入“自愿连锁经营业”，该组织实质为资本运作。其直接上线为王冬开，王冬开的上线是王某甲。王某乙直接和间接发展了王0民、陈0晶、刘某甲、刘0文、尹某、刘某乙等人。王某甲于2014年3月份晋升老总，王某甲的直接下线是王0开和唐0德，2014年12月10日，王某乙与汤某乙、罗家礼、尹某等人找到王某甲索要投资款，并于12月11日下午14时许将其扭送至大杨派出所的事实。3、证人汤某甲的证言笔录证实，其于2013年9月经王某甲介绍加入“自愿连锁经营业”，其直接上线是王某甲，其直接或间接发展了下线0红、汤0连、汤某乙等人，王某甲的直接上线是王0凤，王0凤的上线是杨0平，王某甲于2014年3月晋升老总级别。4、证人刘某甲的证言笔录证实，其于2013年9月份经王某乙介绍加入“自愿连锁经营业”，直接上线为陈0晶，陈0晶的直接上线是王某乙，王某乙的上线是王0开，王0开的上线是王某甲。刘某甲直接或间接发展了刘0文、陈0菊、刘某乙等人，王某甲于2014年3月晋升老总的事实。5、证人尹某的证言笔录证实，其于2013年12月经刘某甲介绍加入“自愿连锁经营业”，其直接上线是刘某甲，直接下线是刘0，刘某甲的直接上线是陈0晶的事实。6、证人刘某乙的证言笔录证实，其于2014年3月加入“自愿连锁经营业”，其直接上线是陈0菊，直接下线是杨某，王某甲是该团队的负责人，2014年3月份晋升老总的事实。7、证人杨某的证言笔录证实，其2014年3月经王某乙介绍加入“自愿连锁经营业”，直接上线是刘某乙，下线有杨0花、杨1花、张0兵的事实。8、证人汤某乙的证言笔录证实，其2013年12月经汤某甲介绍加入“自愿连锁经营业”，该组织是王某甲的团队，自己的直接上线为汤0连，直接或间接发展的下线有罗0礼、龚0、施0丽、龚0文的事实。9、被告人王某甲的供述证实，其于2010年11月经王0凤介绍加入“自愿连锁经营业”，该组织实际运作模式是“资本运作”，通过介绍新人加入并购买份额拿返利获得利润，其直接下线是王0开、汤某甲，其直接间接发展的下线人员有34人。2014年3月晋升老总级别，晋升老总之前获得返利三万元左右，晋升之后获得返利四万余元，共获返利八万余元的事实。10、传销人员网络架构图证实，王某甲的上线及直接或间接下线人员情况及其共有下线人员11层级34人的事实。11、扣押清单、王某甲的银行卡交易明细，冻结存款通知书回执、物证银行卡一张证实，扣押案发后公安机关扣押涉案银行卡一张，经本院冻结赃款3761.99元的事实。12、接警单、公安机关出具的归案经过、辩护人自王某甲手机提取的通话记录照片证实，被告人王某甲于2014年12月11日凌晨以亲戚被人控制为由报警，民警出警后王某甲又称经济纠纷自行和解不需要处理，同日下午14时许，王某乙、刘某甲等人将王某甲扭送至大杨派出所，并当场报警的事实。13、户籍证明证实被告人王某甲达到完全刑事责任年龄的事实。14、拘留证、逮捕证证实被告人王某甲被采取强制措施种类及时间的事实。本院认为：被告人王某甲以“连锁经营”活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，从中获取钱财，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应依法予以惩处。其归案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。公诉机关的指控，主要事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。对于辩护人关于被告人王某甲系自首的辩护意见，经查，2014年12月11日凌晨因王某乙、刘某甲等人向被告人王某甲索要因加入传销组织所缴纳的投资款，并不让王某甲离开的情况下，王某甲报警称“亲戚被人控制”，民警到现场后王某甲又称“系经济纠纷自行和解，不需要民警处理”；次日被告人王某甲在王某乙等人的扭送下一起到派出所，在派出所，因王某乙等人现场报警而案发，并非被告人王某甲主动将自己置于公安机关控制之下，其行为不符合自首的构成要件，故该节辩护意见不能成立，本院不予采纳；关于被告人认罪、悔罪等辩护意见成立，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金15万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月12日起至2016年6月11日止。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳）。二、对于涉案冻结的王某甲的农业银行卡账户62×××71内的赃款3761.99元予以没收，上缴国库；对于被告人王某甲的违法所得予以追缴，待追缴后上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 赵 霞代理审判员 张 颖人民陪审员 李长应二〇一五年六月二十四日书 记 员 李健美附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。