广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书(2016)粤0606刑初3780号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人邱亚韦（自报），男，1981年4月11日出生，黎族，大专文化，无业，户籍地海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月11日被羁押，2016年8月12日被刑事拘留，2016年9月13日被逮捕。现羁押于佛山市顺德区看守所。被告人赵小荣（自报），男，1980年11月7日出生，苗族，初中文化，无业，户籍地海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月11日被羁押，2016年8月12日被刑事拘留，2016年9月13日被逮捕。现羁押于佛山市顺德区看守所。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉局刑诉[2016]3917号起诉书指控被告人邱亚韦、赵小荣犯诈骗罪，于2016年10月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派代理检察员庄思琳、检察员潘伟出庭支持公诉，被告人邱亚韦、赵小荣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，2015年底，被告人邱亚韦在网上认识“八神”、“弄”、“谷雨”等人后，由“八神”等人先在网上以电视节目中奖的方式要求被害人将所谓的手续费、罚款汇入被告人邱亚韦购回的银行卡账号内，再由被告人邱亚韦以���其聘请的被告人赵小荣持银行卡去银行取现，等留存10%的好处费后，再由被告人邱亚韦将剩下的赃款汇入“八神”等人指定的银行卡内。被告人的具体犯罪事实如下：1.2015年12月29日，被害人邹某在广东省中山市被被告人以上述方式骗走人民币（币种，下同）2000元。2.2016年1月26日，被害人段某在甘肃省镇原县被被告人以上述方式骗走5000元。3.2016年1月30日，被害人张某在安徽省宁国市被被告人以上述方式骗走17000元。4.2016年1月27日至2月2日，被害人陈某1在广东省惠州市被被告人以上述方式骗走4500元。5.2016年5月14日，被害人李某1在广东省高州市被被告人以上述方式骗走2500元。6.2016年7月20日，被害人欧某1在佛山市顺德区均安镇被被告人以上述方式骗走32000元。7.2016年7月25日，被害人徐某在广��壮族自治区木圭镇被被告人以上述方式骗走16900元。8.2016年8月6日，被害人李某2在福建省莆田市被被告人以上述方式骗走9700元。综上所述，被告人诈骗的涉案金额为89600元。针对上述指控的事实，公诉机关提交了下列证据予以证明：被告人邱亚韦、赵小荣的供述及辨认、指认笔录；被害人邹某、段某、张某、陈某1、欧某1、徐某、李某2的陈述及指认笔录；被害人李某1的陈述；证人黄某的证言；抓获经过；银行账户交易流水；搜查笔录及扣押、处理物品清单。公诉机关据此认为，被告人邱亚韦、赵小荣无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一���七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人邱亚韦辩称：1.民警从其身上起获的银行卡有的是自己购买的，有的是“八神”给的；2.其仅实施了指控的第6宗诈骗，且仅取款25500元；3.民警从其身上起获的现金有五万元是其向“八神”借的。被告人赵小荣辩称：1.其于2016年8月4日与妻子一起回老家，至2016年8月10日回到海口，其仅参与实施指控的第6宗诈骗；2.民警从其身上起获的现金有四千元不是赃款。经审理查明，被告人邱亚韦于2016年7月开始聘请被告人赵小荣持银行卡去银行柜员机取诈骗款，后被告人赵小荣于2016年8月6日与妻子一起从海口市回老家儋州市南丰镇海雅村。故被告人赵小荣参与实施公诉机关指控的第6、7宗诈骗，诈骗的涉案金额为48900元。公诉机关指控被告人邱亚韦、赵小荣犯诈骗罪的其他事实清楚。另查明，民警在被告人邱亚韦处起获赃款61100元、作案工具手机1部，从被告人赵小荣处起获赃款30400元、作案工具手机2部。上述事实有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被告人邱亚韦的供述及辨认、指认笔录，证明：2015年年底，QQ昵称为“八神”、“弄”、“谷雨”的网友联系我，让我帮他们到银行柜员机取诈骗款，并根据诈骗款的10%给我好处费。我同意了，并购买了一些银行卡回来，把银行卡的信息告诉“八神”等人。随后，“八神”等人去诈骗别人的钱，得手后让对方将钱存入我提供的账号内。“八神”等人随即打电话给我，让我去银行取钱。我取到钱后，留下10%，剩下的现金存入“八神”等人提供给我的账号。我曾经使用过一个户名为“林某”的农业银行账号（卡号尾数为6876），该账号大约在7月底的时候被冻结了���赵小荣是从2016年7月初开始跟我一起取诈骗款的。赵小荣身上的银行卡都是我买好给他使用的。我每天给赵小荣200到400元不等的报酬。赵小荣取到钱后，都把钱交给我，再由我支配。民警在我背包内起获63100元，其中有2000元是我自己的，其余的都是我在银行柜员机取得的诈骗款。被告人邱亚韦辨认出被告人赵小荣，并对起获的赃款、作案工具、手机、取款视频截图（戴头盔）、卡号62×××76（户名：林某）的银行交易流水、聊天记录截图进行指认。2.被告人赵小荣的供述及辨认、指认笔录，证明：2016年7月10日左右，邱亚韦让我帮他去取钱，每天给我至少200元的报酬。我表示同意。后我来到海口农垦八一广场附近的出租屋跟邱亚韦一起住。平时邱亚韦给我一个黑色直板手机和一些银行卡，只要接到电话说银行卡有钱到账就去附近的银行柜员机取钱。那些钱我听邱亚韦说都是别人用中奖的方式诈骗到的，具体怎么诈骗的就不是很清楚。我取钱之后都交给邱亚韦，邱亚韦负责转账给上家。我用卡号为62×××76的银行卡在2016年7月20日取过钱。民警在我身上起获33400元，其中有3000元是我自己的，其余的都是邱亚韦叫我去银行柜员机取出来的诈骗款。被告人赵小荣辨认出被告人邱亚韦，并对起获的手机、赃款、作案工具、银行卡、取款视频截图、聊天记录截图进行指认。3.被害人邹某的陈述及指认笔录，证明：2015年12月，我收到一条信息称我中了中国好声音栏目组的奖。我进入网址链接填写资料，网页显示我不及时领奖就会被法院起诉。我拨打网址上的客服电话，对方称要先转账6800元的保证金才能领取奖品。后我转账2000元，对方的收款账号为62×××67（户名：杨成记）。被害人邹某对转账单据进行指认。4.被害人段某的陈述及指认笔录，证明：2016年1月26日，我接到一个陌生来电，对方自称是中国好声音的工作人员，并称我在中国好声音栏目组获得一等奖，要我转账5000元手续费才能领奖，否则栏目组会到法院起诉我。后我转账5000元，对方的收款账号为62×××67（户名：杨成记）。被害人段某对转账凭证进行指认。5.被害人张某的陈述及指认笔录，证明：2016年1月29日，我收到一条信息称我中了中国好声音栏目组二等奖。2016年1月30日，我接到一个电话，对方称领奖要先转账5000元的保证金。我一共转账17000元，对方的收款账号为62×××67（户名：杨成记）、6227003525500311333（户名：卢某）。被害人张某对转账凭证进行指认。6.被害人陈某1的陈述及指认笔录，证明：2016年1月22日，我收到一条信息称我中奖��，后我进入网站链接填写资料。2016年1月25日，我接到一陌生电话，对方自称是北京法院的，并称我涉嫌诈骗，要支付5000元才能取消法律通函。后我一共转账4500元，对方的收款账号为62×××67。被害人陈某1对转账单据进行指认。7.被害人李某1的陈述，证明：2016年5月14日，我收到一条信息称我中了奔跑吧兄弟栏目组的二等奖。后我接到一个电话，对方称要交5000元的航空风险押金才能领奖，若不领奖将会被法院追究责任。后我转账2500元，对方的收款账号为62×××67（户名：杨成记）。8.被害人欧某1的陈述及指认笔录，证明：2016年7月2日，我收到一条由奔跑吧兄弟栏目组发来的信息，说我中奖了，奖品为现金18万元和一台笔记本电脑。于是我在网上登记了自己的基本信息。同年7月20日9时许，我又收到一条短信，内容为“北京二中院通知：您本人在2016-7-2与奔跑吧兄弟栏目签订一份网上领奖合同协议，请您立即联系陈主任解除合同，否则本院将采取法律措施，追究您个人刑事责任，要求索赔5至10万元的违约金。”我拨打对方提供的电话号码，对方叫我去领奖。我说不领奖了，对方说不领奖就罚款5至10万元，并让我交6500元订金，接着又发了一个农业银行账号，卡号为62×××73，户名为王大成。我用自己的卡号为62×××08的银行卡转账6500元给对方。接着，对方又打电话过来，说要交手续费等费用，又发了一个户名为林某的农业银行账号，卡号为62×××76。我去银行取了25500元，在银行柜员机存入了林某的银行账号内。被害人欧某1对转账凭证进行指认。9.被害人徐某的陈述及指认笔录，证明：2016年7月13日，我收到一条信息称我中了16万元。次日，我接到一北京的电话，对方称因我没有及时领奖，现要交违约金才能领奖。后我分四次一共转账16900元，对方的收款账号为62×××00（户名：金某）、6228480858788028174（户名：樊某）。被害人徐某对转账单据进行指认。10.被害人李某2的陈述及指认笔录，证明：2016年8月6日，我接到一个陌生电话，对方自称是奔跑吧兄弟栏目组的工作人员，并称我中了二等奖，但要先交押金才能领奖，否则要负法律责任。后我分三次共转账9700元，对方的收款账号为62×××28。被害人李某2对转账单据进行指认。11.证人黄某的证言，证明：我是赵小荣的妻子。2016年8月5日，我从深圳市坐车到海南省海口市。次日，赵小荣和我一起回老家海南省儋州市南丰镇海雅村。2016年8月10日早上，赵小荣自己一个人坐大巴回海口市工作。12.抓获经过，证明：民警于2016年8月11日在海南省海口市义龙东��咖啡猫奶茶店内抓获被告人邱亚韦，在海口市万国大都会中国农业银行内抓获被告人赵小荣。13.银行账户交易流水，证明：相关银行账户的交易流水。14.搜查笔录及扣押、处理物品清单，证明：民警从被告人邱亚韦、赵小荣处起获中国邮政储蓄银行卡14张，卡号为62×××83、62×××59、62×××12、62×××00、62×××15、62×××32、62×××24、62×××60、62×××71、62×××15、62×××32、62×××24、62×××60、62×××71，中国银行卡16张，卡号为62×××06、62×××19、62×××77、62×××19、62×××45、62×××70、62×××26、62×××34、62×××66、60×××88、62×××93、62×××26、62×××34、62×××66、60×××88、62×××93，中国工商银行卡10张，卡号为62×××03、62×××88、62×××34、62×××85、62×××00、62×××85、62×××88、62×××34、62×××85、62×××85，中国农业银行卡5张，卡号为62×××72、62×××78、62×××77、62×××78、62×××77，海南省农村信用卡3张，卡号为62×××75、62×××37、62×××37，中国建设银行卡12张，卡号为62×××37、62×××14、62×××67、62×××28、62×××98、62×××53、62×××37、62×××14、62×××67、62×××28、62×××98、62×××53。民警从被告人邱亚韦处起获现金63100元、手机1部，从被告人赵小荣处起获现金33400元、手机2部。以上证据经查证属实，本院予以确认。本院认为，被告人邱亚韦、赵小荣无视国家法律，以非法占有为目的，伙同他人以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人邱亚韦、赵小荣犯诈骗罪,均罪名成立。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三万元以上的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“数额巨大”，故佛山市顺德区人民检察院指控被告人邱亚韦、赵小荣诈骗数额较大的公诉意见不当，本院予以纠正。被告人赵小荣在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。鉴于本案的赃款已起回，对被告人邱亚韦、赵小荣可酌情从轻处罚。被告人邱亚韦所提辩解意见，经查，被告人邱亚韦在公安侦查阶段稳定供述称，其于2015年年底开始帮“八神”、“弄”、“谷雨”到银行柜员机取诈骗款，涉案银行卡是其购买回来的，后其将银行卡信息发送给“八神”等人用于诈骗，民警在其背包内起获现金63100元，其中有2000元是其自己的，其余的都是其在银行柜员机取得的诈骗款；被告人赵小荣的供述证实被告人邱亚韦雇佣被告人赵小荣到银行柜员机取诈骗款；搜查笔录及扣押清单证实民警从被告人邱亚韦、赵小荣处起获银行卡一批，且被害人陈述的对方收款账户均在起获的银行卡中；聊天记录截图显示被告人邱亚韦与上线发送相关银行卡信息的情况。上述证据能相互印证，足以认定被告人邱亚韦有实施公诉机关指控的诈骗行为，故被告人邱亚韦所提辩解意见缺乏事实依据，本院不予采纳。被告人赵小荣所提辩解意见，经查，被告人赵小荣在公安侦查阶段稳定供述称其于2016年7月开始帮被告人邱亚韦到银行柜员机取诈骗款，民警从其身上起获的现金有3000元不是赃款；被告人邱亚韦的供述证实被告人赵小荣是从2016年7月初开始跟被告人邱亚韦一起取诈骗款；证人黄某的证言证实被告人赵小荣于2016年8月6日才离开海口市回老家儋州市；聊天记录截图显示被告人赵小荣于2016年7月25日与被告人邱亚韦有取款的聊天记录。上述��据能相互印证，足以认定被告人赵小荣有实施公诉机关指控的第6、7宗诈骗，故被告人赵小荣所提其没有参与实施公诉机关指控的第7宗诈骗的辩解意见缺乏理据，本院不予采纳；被告人赵小荣所提其没有参与实施公诉机关指控的第1至5宗、第8宗诈骗的意见，与本院认定的一致，本院予以采纳。扣押的赃款人民币89600元系被害人的合法财产，应及时返还；扣押的赃款人民币1900元系被告人的违法所得，应予以没收、上缴国库；扣押的作案工具手机3部，应予以没收、上缴国库。综合考虑被告人的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人邱亚韦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚���人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月11日起至2019年11月10日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)二、被告人赵小荣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月11日起至2017年10月10日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)三、对暂扣于佛山市顺德区公安局的赃款人民币89600元，由佛山市顺德区公安局依法返还被害人；对暂扣于佛山市顺德区公安局的赃款人民币1900元及IPHONE6手机1部、OPPO手机1部、三星手机1部予以没收，由佛山市顺德区公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本���或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审审 判 长  梁艳媚人民陪审员  麦俊英人民陪审员  黄杏冰二〇一七年一月十九日书 记 员  梁晓华附本案相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在���决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴���库，不得挪用和自行处理。