成都市武侯区人民法院刑 事 判 决 书（2012）武侯刑初字第636号公诉机关成都市武侯区人民检察院。被告人李忠键，曾用名李忠剑，男，1982年6月6日出生于四川省梓潼县，身份证号码为5108231982********，汉族，大学文化，自谋职业，户籍所在地：四川省梓潼县文昌镇文昌路中段********。2012年1月13日因本案被成都市公安局武侯区分局刑事拘留，同年2月16日被逮捕。现羁押于成都市看守所。辩护人向阳。四川金领律师事务所。成都市武侯区人民检察院以成武检刑诉字（2012）第684号起诉书起诉指控被告人李忠键犯诈骗罪，于2012年8月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市武侯区人民检察院指派代理检察员李精华出庭支持公诉。被告人李忠键及其辩护人向阳，现已审理终结。成都市武侯区人民检察院指控：2009年底至2011年12月期间，被告人李忠键陆续从大连恩众生物工程有限公司（以下简称恩众公司）购进益骨泰、芯脑清等保健品，在成都地区进行销售。其间，被告人李忠键伪造《入股协议书》等材料，谎称自己是恩众公司股东，利用被害人对大连恩众公司保健品的信任，以“代购代售大连恩众公司保健品，高额返利”等为借口，向被害人“借款”，先后骗取郭某某、王某某、陈某某、李某某、张某某等10余名被害人人民币共计100余万元。同时，被告人李忠键为获取被害人信任，擅自伪造了恩众公司的法人章、财务章以及法定代理人私章，并在给被害人的收条、购货承诺书等文书使用。经查，被告人李忠键诈骗所得的赃款并未用于实际生产经营，其中30余万元用于个人购买汽车，其余赃款因拒绝交代真实去向而无法查实。公诉机关当庭出示的证据有：被告人的供述与辩解、被害人陈述，证人证言，物证、书证、鉴定结论、被告人身份证明、挡获经过等。公诉机关认为，被告人李忠键的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定犯罪事实清楚，证据确实充分，同时其伪造印章的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，按照牵连犯的处理原则，择一重罪处罚，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并提出对被告人李忠键判处十二年至十五年有期徒刑的量刑建议。被告人李忠键辩称，对指控罪名和部分事实有异议，只承认私刻了公章，起诉书中所说的钱并不是不知去向，而是都用于了组织旅游、发工人工资等。被告人的辩护人辩称被告人李忠键的行为属于合同诈骗，而非诈骗，被告人李忠键的犯罪金额应当扣除其借款部分；同时提出被告人多还了被害人张某某大约3万元人民币。请求法庭对被告人酌情从轻处罚等辩护意见。经审理查明，2009年底至2011年12月期间，被告人李忠键陆续从恩众公司购进益骨泰、芯脑清等保健品，在成都地区进行销售。被告人销售产品时，在对外做宣传的时候宣称顾客可以跟随公司外出旅游，这种营销方式吸引了很多老年被害人。在向被害人销售药品期间，被告人李忠键伪造了大连恩众公司印章，并使用于伪造的《入股协议书》和出资证明等材料上，以此谎称自己是恩众公司股东，并向被害人出示这些材料，获取了被害人的信任，以“代购代售大连恩众公司保健品，高额返利”等为借口，向被害人“借款”。先后骗取郭某某、王某某、陈某某、李某某、张某某等10余名被害人人民币共计180余万元。被告人李忠键在向被害人销售药品时告知相关被害人可以将药品存放在公司，等到要服用时再来领取新鲜的药品。为此被告人李忠键在收取了大部分的货款情况下，并未将药品实际全部支付给被害人，导致被害人到案发都未领到该得到的药品从而受骗。同时，被告人李忠键为获取被害人信任，擅自伪造了恩众公司的法人章、财务章以及法定代理人私章，并在给被害人的收条、购货承诺书等文书上使用，被告人李忠键诈骗所得的赃款并未用于实际生产经营，其中30余万元用于个人购买汽车，其余赃款因交代不清从而款项的真实去向无法查实。上述事实，有经庭审质证的如下证据予以证实：1、接受刑事案件登记表，证实案件来源。2、到案经过，证实被告人的归案情况。3、被害人李某某的陈述，证实其通过电话被邀约参加的几次活动，了解到大连恩众公司及其产品，以及被告人李忠键。基于对大连恩众公司及被告人的信任，根据李忠键的要求的方式，即“代购代售大连恩众公司保健品，高额返利”的方式借钱给其。即在2011年7月的时候。李忠键叫我购买其产品，买120盒送80盒，总价71760元，每月返给我14352元，从2011年7月13日至2012年5月13日，总共反107640元。购买产品可以先付一半的现金。其在8月份的时候反了我一次钱，但是让我把余款补上，至此之后不再反钱给我，找他几次之后才还了一点钱，但是都还有钱没有还，后来就找不到被告人的事实经过。4、被害人杨某某的陈述，证实其通过参加活动认识到李忠键，并预订但没有购买产品。2008年8月份在李忠键向其出示了盖有恩众公司印章的入股协议后，同意借钱给被告人李忠键，并约定有利息。于是于2002年11月的样子借了10000元前给其，第二天又借了15000元给其，都有借条予以记录。至约定好的还款日李忠键并没有还款，至案发也没有还过的事实经过。5、被害人周某某的陈述，证实其于2011年10月初自费参加了活动购买了恩众公司的的产品，但是只拿到一盒产品。2011年10月23日至25日又是通过参见活动花了高于市价的价格购买了频谱治疗仪，并且之前李忠键承诺的赠送保健品以及外出旅游的事情也没有兑现的事实经过。6、被害人陈某某的陈述，证实其于2010年年初通过销售员的推销到了李忠键所在的公司并购买了一些保健品。其后认识了李忠键，并在其出示了恩众公司的入股协议之后承诺给予我28%的高额回报，并且可以介绍入股，就前前后后借了一些给他，并写了借条。后来一直没有兑现过承诺，也从来没有还过钱，发现被骗的事实经过。7、被害人王某某的陈述，证实其在2010年6月份在李忠键的恩众公司购买了产品，在2010年12月经李忠键劝我入股，并且承诺半年17%的利息，于是在2010年12月15日、16日，2011年5月13日、25日分几次给了其许多钱，委托其购买产品，其一直只收钱，但并没有给我产品，发现被骗后找其还钱，其都说没钱还的事实经过。8、被害人吴淑娴的陈述，证实其于2011年7月、11月花了4000元和7100元钱购买李忠键的产品，但是一直到案发都没有收到产品。后来找他们公司也关门，发现被骗的事实经过。9、被害人张某某的陈述，证实其在本案被告人李忠键被捕后发现被骗，到公安局报案，陈述了其被骗经过的事实情况。9、受害人杨春的陈述，证实其作为恩众恩众公司的法人代表，其并没有让被告人李忠键入股的事实，知道了其私刻公司的印章以及法人章等印章时，向成都公安机关报案，并移交了公司的印章的印模的事实经过。9、证人曹某某、李某某的证言，证实其在李忠键公司担任销售总监的时候采用公司已有的销售模式对被害人进行销售，即通过参加旅游（旅游需要收取被害人费用），被害人将货品存放在公司的制度，刚开始被害人还可以从公司拿货，到了后面就没有货可以提供给被害人了，并且公司还欠其工资。李忠键在2011年10月的时候就跑了的事实情况。10、证人杨某某的证言，证实其所在公司只是大连恩众生物工程公司的代理商并不是成都分公司。其后与李忠键意见不同，就将公司交给了李忠键后离开公司，但并没有进行法人变更登记等的事实情况。11、书证欠条、欠条协议、借条等证实了被告人李忠键向被害人借钱的事实及具体金额的事实。12、书证存货证明证实李忠键的公司采用这种方式为受害人保存产品，在被害人需要的时候可以凭借此证来领取产品的事实。13、常住人口信息表，证实被告人李忠键的基本身份情况。14、被告人李忠键的供述及辩解，证实其在向被害人销售产品，同时其伪造了大连恩众公司的印章，伪造了入股协议及出资证明等材料，并且使用这些材料骗取受害人信任，从而能顺利的借到钱的事实。承认借钱的事实，但是每个月都在还，并没有诈骗被害人。有些是还了被害人一部分钱，但是出于对他们的信任，并没有从以前的欠条中扣除，也没有重新写欠条，这方面没有证据，但是希望被害人能够公平公正的说清楚。有30万元购买汽车，是借老婆的钱买的。其余的钱分别用于组织顾客旅游，虽然会像顾客收取一些费用，但是远远不够旅游费，每次都是用这些收取的钱来垫付亏损的。还有就是我在都江堰购买了一个地产，先预期支付了五万元中介费，也是从收取受害人的钱中支付的。还有收取的钱还用于支付员工工资，办公场所的租金等等，并不是不知去向。本院认为，被告人李忠键以非法占有为目的，以虚构事实和隐瞒真相的方式，骗取他人钱财共计人民币180余万元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。关于被告人李忠键辩称其只是伪造了公司印章，并没有欺骗被害人的辩解。本院认为被告人李忠键将伪造的公司印章用于伪造的入股协议上，骗取被害人的信任，从而让被害人放心的把钱借给被告人，之后被告人也没有归还的意图，其行为属于牵连犯，应择一重罪，因诈骗罪的罪行重于伪造公司印章罪，故本案应当以诈骗罪对被告人李忠键定罪量刑。关于被告人辩称起诉书中所说的钱并不是不知去向，而是都用于了组织旅游、发工人工资等辩解与本院查明的事实不符，不予采纳。关于被告人李忠键之辩护人提出，被告人李忠键的行为构成合同诈骗罪的意见。本院认为，合同诈骗是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，使用欺诈手段，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。被告人李忠键的行为并不是在签订、履行合同中行为，而是采取旅游销售的方式对被害人进行销售，承诺可将产品存放在公司内，需要时随时取用，其后拿着盖有伪造公司印章的入股协议向被害人出示，其行为属于诈骗。关于被告人李忠键之辩护人提出诈骗金额应当扣除借款金额以及被告人借钱只是因为公司经营模式导致亏损的意见。经查，被告人李忠键向被害人借钱时向被害人做出了虚假的承诺，在被害人多次找到被告人要求还款的时候，被告人已不知去向，被告人的行为证实了被告人没有还款的意图；至于外出参加活动的事实，有被害人陈述以及证人证言证实，被害人外出参加活动都是需要自己支付费用的，因此辩护人的辩护意见与查明的事实不符，不予以采纳。关于被告人之辩护人提出被告人多还了被害人张某某钱的意见，没有证据证实，不予采纳；关于被告人之辩护人提出，被告人犯罪后主动归案并如实供述犯罪事实，有自首的意见。经查，被告人是主动到公安机关投案的，但被告人并没有承认全部犯罪事实，因此在量刑时酌情予以从轻。成都市武侯区人民检察院起诉指控被告人李忠键犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，提出的量刑建议，合法适当，予以支持。据此,为了维护社会主义市场经济秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，判决如下：一、依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，被告人李忠键犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2012年1月13日起至2024年1月12日止。罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳。）二、依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，继续追缴被告人李忠键的犯罪所得，并责令退赔给本案被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  罗 莉人民陪审员  李丽琼人民陪审员  曹 霞二０一二年九月四日书 记 员  宋 沙