陕西省佳县人民法院刑 事 判 决 书(2016)陕0828刑初59号公诉机关:佳县人民检察院。被告人:苗杰,男，XX年X月X日出生于陕西省佳县，汉族，小学文化，2016年6月30日因涉嫌诈骗罪被佳县公安局刑事拘留，同年8月3日被佳县检察院依法批准逮捕，当日被佳县公安局执行逮捕，现羁押于佳县看守所。佳县人民检察院以佳检刑诉（2016）第48号起诉书指控被告人苗杰犯诈骗罪，于2016年12月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佳县人民检察院指派检察员郭慧鹏出庭支持公诉，被告人苗杰到庭参加了诉讼。现已审理终结。佳县人民检察院指控，被告人苗杰通过佳县工商局高某某介绍于2015年11月12日到佳县刘某某开的烟酒门市，谎称自己的侄子结婚约客需要烟酒为由，在该门市赊欠十五年西凤酒15箱，软中华香烟15条,1916黄鹤楼香烟1条，共计货款人民币32270元，并承诺事情结束后马上结账。当日苗杰将所赊欠的烟酒运至榆林，将西凤酒以每瓶240元的价格卖给在榆林某某路开奥奥烟酒店的王某某，所得赃款21600元被自己挥霍。所骗15条软中华香烟和1条1916黄鹤楼香烟被抵账给内蒙的老刘；2015年11月15日苗杰再次来到佳县刘某某烟酒门市，谎称自己的侄子正式结婚办事情，需要烟酒，与上次同等的价格赊了十五年西凤酒15箱，软中华香烟20条，鄂尔多斯香烟2条，芙蓉王香烟2条共计货款人民币36780元。当日苗杰将所骗烟酒运至榆林，以每瓶235元的价格卖给王某某，所得赃款21150元被自己挥霍与还债，所骗20条软中华香烟、2条鄂尔多斯香烟和2条芙蓉王香烟被抵账给内蒙的老刘；2016年6月6日苗杰通过其朋友刘保国介绍，谎称自己的妻侄子结婚约客办事需要烟酒为由，在榆林某某公司业务员刘某某处，赊了六年西凤酒5箱，软中华香烟12条。当日苗杰将骗来的烟酒，以别人给自己顶账所得为由，将六年西凤酒以每瓶120元的价格；软中华香烟以每条565元的价格卖给在榆林市榆阳区建榆路开胖子烟酒茶的姬强强，所得赃款10380元被自己挥霍与还账；2016年6月10日苗杰再次来到榆林秦风公司，以自己妻侄子正式结婚办事情需要烟酒为由，又在刘某某处以同等的价格赊了5箱六年西凤酒和10条软中华香烟，当日又以同等的理由、价格卖予姬强强，所得赃款9250元被自己挥霍与还债。2015年4月4日苗杰找到其朋友刘某某，谎称自己的外甥结婚办事需要购买烟酒，一周后给结账，取得对方的信任后，在刘某某处赊了四箱天赐良缘酒，五箱珠联璧合，又经刘某某介绍，苗杰在杜某某开的金银湖超市赊了12条软中华、15条芙蓉王，并在账单上签了字。骗到烟酒后，苗杰将所有赃物用于抵账；2015年12月24日苗杰通过其朋友任某某介绍，来到榆林开发区刘某某开的烟酒门市，谎称自己侄子过满月办事，需要烟酒，事情结束后结账，在取得对方信任后，在刘某某门市赊了加多宝凉茶16箱，六年西凤酒7箱，软中华香烟27条，黄鹤楼1916香烟1条。12月28日苗杰再次来到刘某某门市，谎称自己的舅舅酬客办事需要烟酒，又在刘某某门市赊了8箱六年西凤酒，20条软中华香烟。12月30日，苗杰再次来到刘某某门市，谎称自己煤矿上的一个朋友办事需要烟酒，又在刘某某门市赊了12箱六年西风酒，11条软中华香烟，经被害人多次催促，苗杰给还款一万元，退还六年西风酒八箱，剩余赃物被其用于抵账。被告人苗杰辩称，公诉机关指控事实属实，自己也是被债务所逼才实施诈骗的，且骗来的烟酒及其出卖的款项大部分用于偿还债务。经审理查明，2015年4月4日被告人苗杰找到在榆林市榆阳区开烟酒门市的朋友刘某某，谎称自己的外甥结婚办事需要购买烟酒，一周后付款，取得刘某某的信任后，赊了四箱天赐良缘酒，五箱珠联璧合（均属于汾酒系列），又经刘某某介绍，苗杰当天在杜德壮开的金银湖超市赊了12条软中华香烟、15条芙蓉王香烟，并在账单上签了字。骗到烟酒后，苗杰将所有赃物用于抵账，经鉴定上述烟酒价格为17050元。被告人苗杰通过佳县工商局高某某介绍，2015年11月12日从榆林来到佳县佳芦镇刘某某开的烟酒门市，对正在门市内的高晋（系刘某某的妻子）谎称自己的侄子在佳县佳州大酒店结婚约客需要烟酒为由，赊欠了该门市的烟酒，具体数量价格是：十五年西凤酒15箱，每瓶的价格是248元，软中华香烟15条，每条的价格是600元，黄鹤楼香烟1条，价格每条950元，并承诺事情结束后马上结账。当日苗杰将所骗烟酒运至榆林，将骗来的15箱西凤酒，以每瓶240元的价格卖给在榆林市榆阳区上郡路开奥奥烟酒店的王某某，所得赃款21600元被自己挥霍与还债。所骗15条软中华香烟和1条1916黄鹤楼香烟被抵账给内蒙的老刘。2015年11月15日苗杰再次来到佳县刘某某烟酒门市，谎称自己的侄子正式结婚办事情，需要烟酒，与上次同等的价格赊了15箱十五年西凤酒，软中华香烟20条，鄂尔多斯香烟2条，每条的价格是1000元，芙蓉王香烟2条，每条的价格是230元。当日苗杰将所骗烟酒运至榆林，将西凤酒以每瓶235元的价格卖给王某某，所得赃款21150元被自己挥霍与还债。所骗软中华香烟20条、鄂尔多斯香烟2条、芙蓉王香烟2条被抵账给内蒙的老刘，2015年11月17日苗杰又来到刘某某的门市，给其偿还上次所欠烟酒款10000元，准备再次赊烟酒，刘某某没有给赊欠。2015年11月18日，刘某某的妻子高晋向佳县公安局报案称，被苗杰诈骗，佳县公安局于2015年11月19日立案侦查。被告人苗杰共计诈骗刘某某烟酒69050元，在侦查阶段被诈骗的十五西凤酒年30箱全部追回。2015年12月24日苗杰通过其朋友任某某介绍，来到榆林市开发区刘某某开的烟酒门市，谎称自己侄子过满月办事需要烟酒，事情结束付款，取得对方信任后，在刘某某门市赊了加多宝凉茶16箱，六年西凤酒7箱，软中华香烟27条，黄鹤楼1916香烟1条。12月28日苗杰再次来到刘某某门市，谎称自己的舅舅酬客办事需要烟酒，又在刘某某门市赊了8箱六年西凤酒，20条软中华香烟。12月30日，苗杰再次来到刘某某门市，谎称自己煤矿上的一个朋友办事需要烟酒，又在刘某某门市赊了12箱六年西风，11条软中华香烟，经被害人多次催促，苗杰给付烟酒款10000元，退还六年西风酒8箱，剩余赃物被其用于抵账，经鉴定该被诈骗烟酒价格为53728元。2016年6月6日被告人苗杰通过其朋友刘保国介绍，来到位于榆林市西凤酒榆林代理商榆林秦丰公司，对业务员刘某某谎称自己的妻侄子结婚约客办事需要烟酒为由，以每瓶140元的价格赊了5箱六年西凤酒，以每条585元的价格赊了12条软中华香烟。当日苗杰将骗来的烟酒，以别人给自己顶账所得为由，卖给在榆林建榆路开胖子烟酒茶的姬强强，所得赃款10380元被自己挥霍与还账；2016年6月10日苗杰再次来到榆林秦风公司，以自己妻侄子正式结婚办事需要烟酒为由，又在刘某某处以同等的价格赊了5箱六年西凤酒、10条软中华香烟，当日又以同等的理由、价格卖予姬强强，所得赃款9250元被自己挥霍与还债，经鉴定该烟酒价格为21700元。上述事实，有下列经庭审举证、质证以及认证的证据证实：1、佳县公安局受案登记表、佳县公安局立案决定书，证明2015年11月18日由被害人高晋报案至佳县公安局，佳县公安局经过审查，于2015年11月19日立案侦查的事实。2、检查笔录、提取笔录,证明佳县公安局侦查人员于2015年11月20日12时在榆林榆阳区陈某某烟酒店提取了五箱标有“佳县标号”的15年西凤酒；2015年11月18日在榆林市榆阳区刘玉梅的烟酒店提取了25箱标有“佳县标号”的15年西凤酒的事实。3、提取笔录、照片说明、收条，证明佳县公安局侦查人员于2016年7月4日在榆林榆阳区姬强强的烟酒店提取了三箱标有“佳县标号”的6年西凤酒、软中华香烟4条；在榆林榆阳区胖子的烟酒店提取了四箱标有“佳县标号”的6年西凤酒、软中华香烟1条；2016年7月4日，姬强强向佳县公安局交来软中华香烟6条。6、领条，证明被害人高晋领取了被骗15年西凤酒29箱。被害人刘某某领取了被骗六年西凤酒7箱、软中华5条。7、赃物清单、鉴定意见书，证明被告人苗杰在刘某某门市、销售员刘某某处涉案物品清单：1、15年西凤酒30箱；2、软中华香烟57条；3、黄鹤楼香烟1条；4、鄂尔多斯香烟2条；5、芙蓉王香烟2条；6、6年西凤酒10箱。经(佳价认字(2016)14号）鉴定，该物品共计价值人民币90750元；苗杰在刘某某、杜德壮、刘某某处涉案物品清单：1、软中华香烟12条；2、芙蓉王香烟15条；3、汾酒天赐良缘酒4箱；4、汾酒珠联璧合酒5箱；5、加多宝凉茶16箱；6、软中华香烟27条；7、六年西凤酒7箱；8、黄鹤楼香烟1条；9、软中华香烟20条、10、六年西凤酒8箱；11、软中华香烟11条；12、六年西凤酒4箱，经(佳价认字(2016)17号）鉴定该物品共计价值人民币70778元。被告人苗杰涉案物品总计人民币161528元。8、抓捕经过，证明2016年6月29日，被告人苗杰在榆阳区西一路附近被榆林市榆阳区新明楼派出所民警抓获。9、证人高峰的证言，证明2015年11月初，被告人苗杰以为他哥办事情为由，通过其介绍向佳县刘某某烟酒门市部赊了一些烟酒的事实。10、证人冯凤霞、证人王喜兵的证言，证明被告人苗杰分俩次给其卖了30箱15年西凤酒的事实。11、证人刘保国、纪亚波证言，证明2016年6月6日，被告人苗杰以酬谢为由通过刘某某介绍认识了纪亚波，纪亚波又介绍其认识了榆林市秦丰公司的刘某某，从刘某某处上拿了10箱6年西凤酒、22条软中华香烟的事实。12、证人姬强强的证言，证明被告人苗杰分俩次给其卖了10箱6年西凤酒，22条软中华烟的事实。13、证人任少杰的证言，证明2015年12月，苗杰通过他的介绍从刘某某处拿了一些烟酒的事实。14、被害人高晋的陈述笔录，证明2015年11月12日，被告人苗杰谎称办喜事要用烟酒，在其烟酒门市骗取15年西凤酒15箱，软中华烟15条，黄鹤楼烟1条；2015年11月15日其又在高晋烟酒门市骗取15年西凤酒15箱，软中华烟20条，鄂尔多斯香烟2条，芙蓉王香烟2条的事实。15、被害人刘哲陈述，证明2016年6月6日下午，被告人苗杰经朋友介绍谎称办喜事，在刘某某的秦丰公司赊了12条软中华烟、五箱6年西凤酒；2016年6月10日被告人苗杰又在秦丰公司赊了10条软中华烟、五箱6年西凤酒。后刘某某联系不上苗杰，感觉被骗向公安机关报警的事实。16、被害人刘永利陈述，证明2015年12月24日下午，被告人苗杰经其朋友任某某介绍谎称办喜事，在其开的烟酒门市部赊了加多宝凉茶16箱、六年西凤酒7箱、软中华香烟27条、黄鹤楼香烟1条；2015年12月28日下午在其开的烟酒门市部拿了六年西凤酒8箱、软中华香烟20条；2015年12月30日下午在其开的烟酒门市部拿了六年西凤酒12箱、软中华香烟11条，并支付了1万元现金，后又退回8箱六年西凤酒的事实。17、被害人杜德壮陈述，证明2015午4月4日下午，被告人苗杰经其朋友刘某某介绍，在其开的烟酒门市部赊了软中华香烟12条、芙蓉王香烟15条的事实。18、被害人刘利利（又名刘生飞）的陈述笔录，证明2015年4月4日下午，被告人苗杰在其开的烟酒门市部拿了汾酒系列中天赐良缘酒4箱、珠联壁合酒5箱的事实。19、被告人苗杰供述笔录，证明其通过高某某的介绍在佳县政府门口刘某某烟酒门市拿了15箱十五年西凤酒，15条软中华香烟，黄鹤楼1916香烟一条，后将烟酒拉到榆林在出售或者顶账的事实；过了几天后，他又来到该门市，以他哥孩子结婚办婚礼为由，又向高晋赊了15箱十五年西风酒，价格每瓶248元；20条软中华香烟，每条600元。鄂尔多斯香烟2条，每条价格1000元；芙蓉王香烟2条，每条230元。共记36780无的烟酒。后将该烟酒拉在榆林出售或者顶账的事实；2015年6月6日，6月8日他通过朋友刘保国介绍，以妻哥的儿子办事情为由，两次向销售员刘某某骗取了22条软中华，10箱六年西风酒，这些烟酒都顶给内蒙要账的；2015年12月份左右，他通过他人介绍在榆阳区开发区检察院楼底下的烟酒门市部拿了一些烟酒，在杜德壮烟酒门市部拿了一些软中华香烟、芙蓉王香烟，全部给别人抵账。20、谅解书，证明被害人刘利利、杜德壮、高晋、刘永利对被告人苗杰的行为表示谅解，建议人民法院对其从轻处罚。21、佳县司法局审前评估意见书，认为苗杰平时表现良好，此前没有犯罪记录，符合社区矫正的条件，同意对其实行社区矫正。本院认为，被告人苗杰以非法占有为目的，采用虚假承诺、虚构事实等方式，获得被害人的信任，继而骗取被害人刘某某、杜德壮、高晋、刘某某、刘某某等人烟酒，共计人民币161528元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应予惩罚。公诉机关指控的罪名成立。被告人苗杰在庭审中能够供述其犯罪事实，认罪态度较好，又给予被害人进行了退赔，取得了被害人的谅解，被害人建议法院对其判处缓刑的意见符合法律的规定合议庭予以采纳，且经佳县司法局评估，被告人苗杰符合社区矫正的条件，同意对其实行社区矫正，本院综合全案，充分考虑被害人的建议、被告人犯罪的动机、主观恶意程度，事后给予被害人的退赔等案情的具体事实，决定对苗杰从轻处罚并适用缓刑，且宣告缓刑对居住社区没有重大不良影响，同时应对被告人并处一定的罚金。综上根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人苗杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币30000元（缓刑考验从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后第二日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份,副本两份。审 判 长  刘清林审 判 员  符继耀人民陪审员  刘占旺二〇一七年一月二十三日书 记 员  曹宇宇