山东省利津县人民法院刑 事 判 决 书（2015）利刑初字第15号公诉机关山东省利津县人民检察院。被告人扈某，男，汉族。因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月30日被刑事拘留，同年7月14日因涉嫌犯诈骗罪、故意伤害罪被逮捕。现押于利津县看守所。辩护人徐波、尹国兴，山东广道律师事务所律师。利津县人民检察院以利检公诉刑诉（2014）118号起诉书指控被告人扈某犯诈骗罪、故意伤害罪一案，于2014年12月26日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭公开开庭进行了审理。审理过程中，利津县人民检察院以补充侦查为由提出延期审理建议，期满后本院再次公开开庭进行了审理。利津县人民检察院指派检察员李哲、李芳出庭支持公诉，被害人李某，被告人扈某及其辩护人尹国兴，证人刘某、韩某、王某甲、燕某到庭参加诉讼。现已审理终结。法庭审理中，控辩双方针对指控的事实、罪名及相关情节，当庭举证、质证、辩论，被告人作了最后陈述。综合控辩双方争议焦点及理由，评判如下：一、诈骗罪（一）利津县人民检察院指控：2014年2月份，被告人扈某采用虚构与他人合伙承包利津县利津街道王庄高速公路土方工程的方法，取得被害人李某信任后，以投资入股、购买淤土船等事由，先后骗取李某6万元。就上述指控，公诉机关提供了如下证据：1、被害人李某的陈述，证实2014年元宵节过后他通过同学韩某认识了扈某，扈某称与王某乙等人合伙承包了王庄高速上的土方工程。之后，扈某劝他入股一起干那个工程，他分两次交给了扈某6万元钱入股。第一次给扈某的2万元是从朋友王某甲处借的，当时扈某开车和他一起到王某甲处拿的钱；第二次给扈某的4万元是在垦利农行的借款，当时借了20万元存在了朋友王某丙的账户上，当天取出钱后到扈某家中交给了扈某，当时韩某在场。到了2014年4月份，他向王某乙询问，王某乙说根本没有与扈某合伙承包工程，他意识到是被扈某骗了。2、证人证言（1）王某乙证实，2014年过完春节的时候，他在一次吃饭过程中通过扈某认识了李某。2014年4月份的一天李某来到他家向他询问扈某是否与其合伙承包工程和购买於土船，他告诉李某他与扈某没有任何经济往来。后来扈某给他打电话时，他问扈某是否告诉李某他们二人合伙承包土方工程和购买於土船，扈某称那是与李某开玩笑。（2）王某甲证实，他与李某系同学关系，因李某经常带扈某去他经营的“某浴都”就认识了扈某。2014年2月中下旬的一天，李某向他借款2万元用于和扈某、王某乙等人合伙购买淤土设备，当时他向燕某借了3万元钱。扈某开车带着李某到他经营的“某浴都”，他将2万元钱交给李某后，李某直接交给了扈某。（3）燕某证实，证实2014年三四月份的一天，王某甲向他借款3万元，他将钱送到了王某甲经营的“某浴都”，王某甲又将其中的2万元借给了李某。（4）韩某证实，他与李某是同学。他与扈某相识是因为二人的妻子曾在一起上班。2014年2月份，他把李某介绍给扈某认识。后来，扈某告诉他与李某还有王某乙等人合伙承包工程，扈某还带他到王庄高速的工地上去过三次，前两次是他和扈某去的，第三次是他和扈某、李某三人一起去的。2014年3月份的一天，扈某约他到了家中，随后李某也去了，李某交给了扈某4沓钱，都是百元钞票，应当是4万元。（5）王某丙证实，他与李某是朋友。2014年3月11日，他与李某去垦利县农行办理了20万元的借款，当时李某提出了15万元现金。之后，他将李某送到了扈某家。3、书证（1）受案登记表，证实2014年6月30日，李某报警称扈某诈骗其6万元，且扈某以李某的名义跟张某甲索要5万元，并将其中4万元据为己有。（2）银行交易明细，证实王某丙的账户2014年3月11日10时25分存入装修款20万元，至11时3分共支取15万元。扈某妻子张某丙的账户于2014年3月11日下午存入39800元。针对公诉机关的上述指控，被告人扈某辩称指控的事实不存在。李某曾于2014年3月11日向其交付35000元，但系李某向其归还借款。其辩护人提出“指控证据不足，相关证人证言前后不一致，指控事实不能成立”的辩护意见。本院认为，公诉机关指控的被告人扈某虚构承包工程、购买於土船等事由而邀被害人李某入股的事实，有证人韩某的证言及证人王某甲、王某乙的证言和被害人陈述予以证实，且上述证据相互印证，足以认定。关于被害人李某因陷入错误认识向被告人两次交付6万元钱款的事实，有被害人陈述、证人王某甲、燕某、韩某、王某丙的证言及银行账户交易明细等相互印证的证据证实，足以认定。被告人关于“2014年3月11日被害人向其交付的钱款数额为35000元且系李某向其还款”的辩解意见，与其在侦查机关“与李某无经济往来的”的供述相矛盾，其辩解意见不予采纳。辩护人关于“指控证据不足”的辩护意见不正确，本院不予采纳。本院确认：2014年二三月份，被告人扈某采用虚构与他人合伙承包利津县利津街道王庄高速公路土方工程的方法，取得被害人李某信任后，以投资入股、购买淤土船等事由，骗取李某6万元。（二）利津县人民检察院指控：2014年3月份，被告人扈某介绍被害人张某甲向李某借款1万元，同年4月份，张某甲欲再向李某借款4万元，李某表示同意，张某甲遂书写一张5万元的欠条，该欠条存放于扈某处，后李某并未向张某甲出借钱款，张某甲要求将欠款数额修改为1万元，但扈某并未修改。后被告人扈某替被害人张某甲偿还其之前的0.5万元借款，且表示会替其偿还李某的1万元借款，诱骗张某甲书写一张1.5万元的欠条。2014年4月16日，被告人扈某采用隐瞒被害人张某甲借款真相的方法，持上述两张欠条骗取被害人张某甲、张某乙（系张某甲之父）5.5万元。后被告人扈某将被害人张某甲从李某处的1万元借款予以归还，诈骗所得为4万元。就上述指控，公诉机关提供了如下证据：1、被害人陈述（1）张某甲证实2014年3月份，他到扈某家借钱遇到了李某，扈某让李某借给了他1万元钱。2014年4月9日，他再次到扈某家借钱又遇见了李某，扈某让李某借钱给他，李某答应借给他4万元，他就给李某出具了一张五万元的借条，其中包含原先借的1万元。李某就将他原先出具的1万元的借条销毁了。当日下午李某给他打电话让他再找一名保证人，他嫌麻烦就不借钱了，之后他又打电话让扈某将借条从李某除收回，扈某称借条在李某处。后来，扈某又替他偿还了5000元的欠款，他就给扈某出具了一张1.5万元的欠条，其中包括他欠李某的1万元。他父亲张某乙听说他的欠债情况后，就与他以及他表叔李某乙、姑父王某丙及其父亲的朋友扈某乙一起到扈某家询问他欠债的具体情况，扈某拿出了内容分别为“张某甲欠李某5万元”、“欠扈某15000元”的两张借条，他父亲看到借条后没有办法就让李某乙取了55000元钱给了扈某。（2）张某乙证实，2014年4月的一天，李某乙告诉他在扈某处看到一张张某甲书写的5万元的欠条，他听说这件事后就叫上张某甲、李某乙、扈某乙、王某丙一起去了扈某家，扈某拿出了张某甲出具的两张欠条，金额分别为5万元和1.5万元。虽然张某甲坚持说他只借了1.5万元，但是觉得毕竟张某甲给人家打了欠条，就与扈某协商后，他让李某乙取了55000元给了扈某。2、证人证言（1）李某证实，2014年3月份，经扈某介绍他借给了张某甲1万元钱，后来张某甲又要向他借款5万元，他答应借给张某甲4万元，在扈某家中张某甲给他书写了一张金额为5万元的借条，其中包含原先借的1万元，由扈某作担保人。当时他把借条留在了扈某家里。到了下午，他又不愿意借钱给张某甲了就打电话告诉了张某甲，后又打电话让扈某把那张5万的借条销毁。4月初的一天，扈某打电话告诉他从张某甲那里要回钱来了。后来，他听说张某甲给了扈某55000元钱，他就叫上张某甲及其家人去找扈某对质，让扈某将多收的钱还给张某甲，扈某一家人都不讲理没有把钱退给张某甲。后来，扈某将张某甲借他的1万元给了他。（2）李某乙证实，2014年4月的一天，他在扈某家里扈某拿了一张张某甲书写的5万元的借条给他看。随后，他就把张某甲欠钱的事情告诉了张某甲的父亲张某乙。过了两天，张某乙带着他和张某甲、王某丙、扈某乙到扈某家询问张某甲欠款的事情。扈某拿出了金额分别为5万元和1.5万元的欠条，虽然张某甲辩解其借款实际只有1.5万元，但张某甲的父亲见人家持有张某甲书写的借条，就让他取出5.5万元给了扈某。（3）扈某乙证实，2014年4月的一天，他听李某乙说张某甲欠了5万元的高利贷的事情后就告诉了张某甲的父亲张某乙。之后，张某乙带着他和王某丙、李某乙以及张某甲一起到扈某家询问张某甲欠款的情况，扈某拿出了张某甲书写的一张五万元的欠条和一张一万五千元的欠条。张某甲辩解其真实的借款只有1.5万元，其中1万元是借李某的、五千元是借扈某的。张某乙不信任张某甲，就让李某乙取了5.5万元给了扈某。（4）王某丙证实，2014年4月的一天，他跟随张某乙等人一起到扈某家询问张某甲的欠款情况，扈某拿出了两张张某甲书写的欠条，其中一张是5万元的。张某甲辩解其真实的借款只有1.5万元。但最后张某乙还是让李某乙去取了钱给了扈某5.5万元。3、被告人扈某的供述证实，张某甲分两次向其借款15000元，并打下了欠条；后由其作担保张某甲向李某借款5万元并打下欠条，其中1万元为利息。后来张某甲和他的家人一起到他家询问张某甲的欠款情况，经他说情，李某免除了张某甲1万元的利息，张家人给了他55000元钱，其扣除张某甲欠自己的15000元后，还给了李某4万元。4、书证（1）借条，证实张某甲书写了内容为“张某甲借李某现金50000元，用期四个月。2014年4月9日”的借条，扈某在担保人处签名。（2）银行交易明细，证实李某乙的银行账户2014年4月16日取款55000元；扈某妻子张某丙的账户2014年4月16日分五笔存入40000。针对公诉机关的上述指控，被告人扈某辩称其仅是帮助协调了张某甲与李某的借贷关系，代李某收回了借款并将张某甲归还李某的4万元借款交给了李某，其不存在诈骗行为。其辩护人提出“被告人持有形式完整的借条代人收债，无隐瞒真相的故意，且张某甲对借款数额始终明知，张某甲父子并非因被告人的行为陷入错误认识，被告人的行为不构成诈骗罪”的辩护意见。本院认为，被告人扈某以持有的两张借条为据向张某甲主张债权，张某甲父子系迫于“借据”的压力向被告人交付钱款，而非基于被告人隐瞒真相这一欺诈行为做出的财产处分。被告人的行为不符合诈骗罪的构成要件，故公诉机关此项诈骗罪的指控不能成立。辩护人关于“不构成诈骗罪”的辩护意正确，本院予以采纳。本院确认，公诉机关此项诈骗罪的指控不能成立。二、故意伤害罪利津县人民检察院指控：2014年4月份，被害人李某得知被告人扈某骗取其6万元的真相后，多次向扈某索要钱款未果。同年5月3日下午，被害人李某与荆某、马某驾车来到被告人扈某位于利津县××花园××号楼×单元××室的家中找扈某索要钱款，当日17时许，李某等人离开扈某的住处准备驾车离开时，扈某持菜刀将李某的后背砍伤。经法医学鉴定，被害人李某背部损伤程度为轻伤二级。就上述指控，公诉机关提供了如下证据：1、被害人李某的陈述，证实2014年5月3日，他和马某、荆某来到扈某家中索要其之前被骗取的钱款，当时只见到了扈某的妻子，他对扈某的妻子说了扈某骗其钱款的事情。后来，他称要去报警告扈某诈骗，就从扈某家出来欲驾车离去，随后扈某的妻子也上了他们的车抓着他不让走并央求他不要报警。僵持了一段时间后，扈某的父母等家人来了，扈某的父亲把他从车上拖下来，他们两人的胳膊抓在一起，这时扈某提着菜刀从楼道里跑出来砍伤了他的左胳膊和后背。之后，他挣脱了扈某的父亲跑了。2、证人证言（1）马某证实，2014年5月3日午饭后，他和荆某跟随李某去了利津县银座花园扈某家，扈某妻子说扈某去云南了。李某称扈某以投资干工程为由诈骗其钱财并说要报警。扈某的妻子庭李某说要报警，就反锁了门不让他们走。过了约两个小时，扈某的妻子打开了门，他们准备驾车离开，扈某的妻子也跟着一起上了他们的车，还给家人打了电话。之后，扈某的父母来了，扈某的父亲把李某拖下车，一直用手拖着李某的左胳膊。然后，扈某拿着一把菜刀从家里跑出来砍李某，李某扬起左胳膊挡了一下，扈某又抡起刀来想砍李某，同时扈某的母亲拿着斧子向他的车走去，他就赶紧开车走了。（2）荆某证实，2014年5月3日午饭后，他和马某跟随李某到了××花园扈某家，扈某的妻子称扈某去云南了。李某对扈某妻子说了扈某骗钱的事情。后来，他们离开扈某家时，扈某的妻子跟着上了他们的车缠着李某不让报警。再后来，扈某的父母来了，扈某父亲抓着李某的胳膊把李某从车上拖下去。随后，扈某拿着一把菜刀过来，砍了李某的后背一刀。之后，他就让马某开车跑，他和李某也赶快跑了。（3）扈某乙（扈某父亲）的证言，证实2014年5月3日17时许，他和妻子刘某、孙女扈某丙一起回到××花园扈某家中，还没等关上防盗门，有两个男青年跟了进去。其中一个30多岁的男青年就说他们欠其10万元钱，然后，在客厅南边沙发拐角处的一个棕色挎包里翻出钱放到了裤兜里。他赶紧过去抓住那个男青年的左手臂，想把钱抢回来，那男青年拿着刀子砍了他右手大拇指。那两个人往外跑时，刘某从厨房拿了把菜刀往外追，在防盗门那里砍了那个穿黑色T恤男青年的背一下。后来，扈某夫妻回家后，扈某报了警。（4）刘某（扈某母亲）的证言，证实2014年5月3日下午，李某带着三个人来到银座花园扈某家敲门，她打开门以后，李某向她们索要扈某欠的10万元钱。她让李某出示欠条，李某说没有。然后，李某进卧室里翻东西，从床头的枕头下翻出一个棕色的挎包，拿走了里面的1万元钱。她丈夫扈某乙就过去抓着李某的手，想把钱抢回来，李某就用刀砍断了扈某乙的右手大拇指。她就从厨房拿了把菜刀砍了李某的后背一下，李某就跑了。后来，扈某夫妻等回家后报了警。3、视听资料，证实扈某家楼宇门前的监控录像显示：2014年14时24分，李某等人驾车来到扈某家楼前并进入该楼宇门；16时30分许，李某等人从该楼宇门出来，随后，扈某的妻子也从该楼宇门走出；17时28分21秒，扈某提菜刀从该楼宇门走出；28分53秒，扈某提菜刀与其家人相继进入该楼宇门。上述视听资料印证了被害人陈述及证人荆某、马某的证言，而与扈某乙、刘某的证言相矛盾。4、利津县公安局法医学人体损伤程度鉴定书，证实被害人李某胸背部损伤程度为轻伤二级，右上臂损伤程度为轻微伤。5、现场勘验检查笔录，证实利津县公安局对案发现场进行了勘察，现场有多处红色斑迹，现场较为凌乱，并在扈某家中提取一把菜刀。针对公诉机关的上述指控，被告人扈某辩称指控其砍伤李某的事实不存在。其辩护人提出“指控被告人砍伤被害人李某无直接证据予以证实，且证人荆某、马某与本案存在利害关系，指控证据不足，指控事实不能成立。”的辩护意见。本院认为，公诉机关提供的被害人陈述、证人马某、荆某的证言和视听资料、鉴定意见、现场勘查笔录等证据相互印证，能够形成完整的证据锁链，综合上述证据足以证实被告人扈某持菜刀砍伤被害人李某之事实。被告人和辩护人的辩解辩护意见不能成立。本院确认，2014年5月3日下午，被害人李某与荆某、马某来到被告人扈某位于利津县××花园的家中，向扈某索要其被骗的钱款。当李某等人离开扈某的住处欲驾车离开时，扈某持菜刀从家中走出将李某的后背砍伤。经法医学鉴定，被害人李某背部损伤程度为轻伤二级。三、本案综合证据1、发、破经过，证实公安机关在发现扈某有涉嫌诈骗的重大作案嫌疑后，遂于2014年6月30日将该案立为扈某涉嫌诈骗案侦查，当日，将扈某抓获。2、户籍证明，证实了本案被告人、被害人的身份情况。本院认为，被告人扈某以非法占有为目的，诈骗他人财物60000元，数额较大，其行为构成诈骗罪；被告人扈某故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为构成故意伤害罪。被告人扈某一人犯二罪，应数罪并罚。被告人的作案工具应予没收。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十四条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人扈某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月30日起至2016年12月29日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二、作案工具菜刀一把予以没收。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  于 江审 判 员  张兆军人民陪审员  王新军二〇一五年六月十五日书 记 员  付 凤