北京市顺义区人民法院刑 事 判 决 书（2015）顺刑初字第337号公诉机关北京市顺义区人民检察院。被告人朱启贵，男，1956年3月25日出生于安徽省无为县，汉族，大学本科文化，无业，户籍地河北省石家庄市桥西区。因犯诈骗罪，于2003年11月6日被河北省石家庄市桥西区人民法院判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币五万元，2011年3月10日刑满释放。因涉嫌招摇撞骗，于2014年7月16日被拘留，同年7月31日被逮捕。现羁押于北京市顺义区看守所。辩护人曹鸾骁，北京市两高律师事务所律师。辩护人郑应伟，北京市两高律师事务所实习律师。北京市顺义区人民检察院以京顺检公诉刑诉（2015）193号起诉书指控被告人朱启贵犯有诈骗罪，于2015年3月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市顺义区人民检察院指派代理检察员熊道慧出庭支持公诉，被告人朱启贵及其辩护人曹鸾骁、郑应伟、被害人苗某到庭参加诉讼。经本院通知，证人宗某1、陆某出庭作证。现已审理终结。北京市顺义区人民检察院指控：2010年3月至2011年7月，苗某（女，43岁，河北省人）多次在北京市顺义区其家中接到被告人朱启贵电话，朱启贵谎称自己是河北省石家庄第二监狱狱警，有能力帮助苗某丈夫宗某1（男，56岁，北京市人）办理保外就医。后被告人朱启贵以办理保外就医为由，先后诈骗苗某21.5万元。被告人朱启贵后被查获，赃款已退赔。公诉机关对于上述事实向本院提交了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据，认为被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究被告人的刑事责任，且系累犯，提请本院依法判处。庭审中，被告人朱启贵对公诉机关指控的事实和罪名均提出异议，辩解称2010年3月至2011年3月，其在监狱服刑，无法与苗某电话联系，是其女友王静与苗某在外联系；被抓获之前其已主动退还19万，剩余2.5万元给宗某1花了。被告人朱启贵之辩护人的意见为，没有充分证据证明2010年3月至2011年7月朱启贵给苗某打过诈骗电话及电话内容、朱启贵冒充河北省石家庄第二监狱狱警；证据显示苗某将银行卡交给王静，朱启贵并非本案犯罪嫌疑人；朱启贵在押期间无法取款，并且案发前主动退还苗某19万元，不具有非法占有的目的，综上本案事实不清，证据不足，朱启贵犯诈骗罪不能成立。经审理查明：被告人朱启贵于2010年1月至2011年3月在河北省鹿泉监狱服刑，期间认识共同服刑的宗某1。被告人朱启贵谎称系监狱狱警，以为宗某1办理保外就医为由，多次骗取苗某人民币共计21.5万元。2013年1月，宗某1依法被保外就医，后朱启贵陆续退还所骗部分钱款，至2014年5月21日（本案立案之日），共计退还人民币13万元。2014年7月16日，被告人朱启贵被查获并退还全部赃款。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认：1.被害人苗某在检察机关的陈述证实：2010年3月左右，具体哪天记不清楚了，我在家中接到朱启贵的电话，他说是宗某1的朋友，是石家庄监狱的狱警，能给办理保外就医，得花点钱，他对我们家庭情况比较熟悉，我就相信他是老宗的朋友了。后来打了好几个电话，说需要五万元就行，找鹿泉监狱的狱长、住院部院长办理保外就医，我说打到他的卡里，他说直接给现金，交给一个叫王静的女子，之后我就和王静联系了，我带着一张在大兴区办理的工商银行卡到石家庄给了王静，当时卡里有五万元。后朱启贵多次打电话说去见狱长或领导，或者请吃饭、洗浴，还说办理保外就医出具鉴定，我又多次打钱。最开始的时候朱启贵说平时不用跟他联系，需要的时候他会跟我联系，实在有事就跟王静联系，王静说朱启贵出国或者出去写生了，人联系不上。我有时候在家接到电话，有时在外面。汇款有时候在顺义区机场附近。第一次见朱启贵时，我妹夫潘某也去了，朱启贵拿出狱警的工作证，上面写着“警察”，有照片、钢印，还有香港的记者证。后来朱启贵说保外就医办不了，得办假释，我汇了10万元，之后他说办事应酬、说去河北武警总医院住院需要给民警值班费，又要过几次钱。和朱启贵见面后我就不和王静联系了。2011年7月26日之后就不再给他汇钱了，他也没再要过。2013年1月28日，宗某1被保外就医，我给朱启贵打电话问事情办得怎么样了，他还说等五一之前可以办理假释，我知道被骗了。后我和宗某1去见了朱启贵，朱启贵说钱都找人花了，必须把钱要回来。从2013年4、5月开始，朱启贵还钱，第一次还了3万元，第二次还了3万元，第三次还了2万元，第四次还了5万元，2014年4月之后，朱启贵不接电话了，短信有时回有时不回。案件立案后，我将立案决定书拍照发给朱启贵，朱启贵还给我6万元，被逮捕之后，还给我3万元，多了5000元的营养费。被害人苗某当庭陈述证实：第一次见面时，有我妹夫、王静、朱启贵和我四人吃火锅，朱启贵给我出示了警官证和香港记者证，说是监狱干警。2.证人宗某1的证言证实：2008年5月我因诈骗到河北省鹿泉监狱服刑，服刑期间认识了朱启贵，我们一起服刑一年多。监狱的人告诉我符合保外就医的条件，我没有让朱启贵给我办理保外就医，只是聊家常时把自己家里的情况告诉朱启贵。2013年1月，我因病被保外就医，到家后苗某告诉我一名自称石家庄监狱的民警朱启贵找她，说能给我办理保外就医，陆续从我爱人处拿走21.5万元，后来我找到朱启贵，他承认拿了21.5万元，是为了给我找关系，后朱启贵陆续退还我们，还差8.5万元没有还，最后我们向顺义区检察院检举揭发了。我回到家我爱人给他打电话问假释办理的怎么样了，朱启贵还推托说再等些日子。我保外就医后一直追着朱启贵还钱，后来警察找他后，家属将钱还清了。3.证人潘某的证言证实：苗某是我大姨子，有一次在石家庄的一个火锅店，一个姓朱的男子说他想办法把宗某1弄出来。吃饭的时候他拿出一个警察工作证，我只是看了外面，苗某也看了，这个警察证是黑色的，比驾驶证大一点，他是监狱的警察。当时吃饭的是四个人，我和苗某、姓朱的和一个女的，苗某给那个女的打过钱。姓朱的是安徽省无为县人，会写书法。4.证人宗某2的证言证实：我听母亲苗某说过给我父亲办理保外就医的事情，我母亲在电话里与对方说过，具体时间记不清楚，母亲说对方是给我父亲办事的人，后来知道姓朱，母亲说过对方要钱请吃饭之类的话。还有一次，我和我母亲、姓朱的、还有一个男子在石家庄一个饭店见过面说给我父亲办理保外就医的事情。母亲有时在我们住的地方接电话，有时不在家。5.被告人朱启贵在公安机关的供述证实：我在河北省鹿泉监狱服刑期间认识了宗某1。我与苗某互相取得联系为宗某1办理保外就医。王静是重庆人，是我以前的女朋友，苗某给王静一张工商银行的银行卡，王静当时在石家庄，苗某把钱打到这张卡里。在石家庄，我和苗某见面，告诉苗某我是河北省第二监狱的狱警，而且给她出示警官证，还说是香港新闻评报的记者。苗某陆续给了21.5万元。我没有能力给宗某1办理保外就医，给她要钱是为了疏通各种关系，但找的人都拒绝我了。我没有告诉苗某办不了保外就医，一直说正在办理中，让她等着。2013年年初，宗某1保外就医出来，他符合保外就医的相关规定，按照法律程序办理的。宗某1找到我，我说会尽快还钱。第一次2013年年初，给苗某卡里打了3万元，第二次3万元现金，第三次给苗某银行卡里打了5万元，第四次打了2万元，第五次2014年6月给苗某银行卡里打了6万元。后来苗某找不到我就报案了。6.中国工商银行股份有限公司北京绿港支行出具的银行账户历史明细证实：苗某工商银行银行卡自2010年1月至2011年7月26日多次汇入人民币共计21.5万元。7.北京市公安局顺义分局出具的工作说明证实工商银行流水单中0200代表北京、2155代表南礼士路三里河东支行、2253代表望京首都机场南支行、0034代表朝阳支行营业部。8.苗某提交与朱启贵的短信内容证实苗某多次发短信要求朱启贵还钱的情况。9.河北省鹿泉监狱出具的情况说明证实：罪犯在服刑期间经同意后在警察监控、检查、监听下与域外联系，联系对象一般为罪犯的近亲属。10.北京市公安局顺义分局出具的工作说明证实：朱启贵从全国人口信息网上未能辨认出王静、未能调取苗某2010年3月的通话记录。11.北京市公安局顺义分局受案登记表证实本案系北京市顺义区人民检察院移送。12.在逃人员登记表证实朱启贵被网上抓逃的情况。13.济南铁路公安处枣庄站出具的抓获经过证实朱启贵于2014年7月16日被抓获的情况。14.户籍证明证实朱启贵的身份情况。15.河北省鹿泉监狱出具的证明证实：朱启贵在服刑期间于2007年11月21日被保外就医，2010年1月被收监执行。朱启贵自2010年1月20日至2011年3月10日在鹿泉监狱第十七监区服刑；宗某1自2009年8月10日至2013年1月28日在鹿泉监狱第十七监区服刑。16.河北省鹿泉监狱罪犯暂予监外执行审批表证实宗某1于2013年1月28日因病被保外就医。17.石家庄市桥西区人民法院刑事判决书、河北省鹿泉监狱释放证明书证实被告人朱启贵曾经接受刑罚处罚的情况。辩护人当庭提交收条一份，欲证实朱启贵已经退还苗某全部经济损失并给予补偿费人民币5000元，该证据经当庭质证，本院予以确认；辩护人当庭提交证人王某、刘某的证言，欲证实朱启贵曾找二人与苗某一起吃饭，吃饭期间未曾出示警官证，该证据经当庭质证，本院认为该二人证言与被害人苗某的陈述、证人潘某的证言关于朱启贵出示警官证的内容并无关联，本院不予采信；辩护人当庭提交手机保修单等证据，欲证实因朱启贵的手机曾在2014年7月维修、更换，故苗某无法联系上朱启贵，该证据经当庭质证，无法确定与本案的关联性，本院不予采信；辩护人申请证人陆某出庭作证，陆某出庭证明在宗某1服刑期间，苗某知道朱启贵系服刑人员并与其见过面，经当庭对质，苗某称不认识陆某，本院对陆某证言不予采信。本院认为：被告人朱启贵以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为侵犯了公民的财产权利，已构成诈骗罪，应予惩处。北京市顺义区人民检察院指控被告人朱启贵犯有诈骗罪的罪名成立，但案发前朱启贵已归还被害人苗某人民币13万元，因此诈骗数额应认定为人民币8.5万元，公诉机关指控犯罪数额不当，本院予以纠正。在案被害人苗某的陈述、证人潘某的证言、被告人朱启贵在公安机关的供述及银行账户明细等证据，可以证实被告人朱启贵冒充监狱狱警并出示警官证，以能够为宗某1办理保外就医多次收取苗某人民币21.5万元的事实，故对被告人及辩护人的相关辩解及辩护意见本院不予采纳。被告人朱启贵曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人朱启贵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月16日起至2016年2月15日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  李晓丽人民陪审员  陈汉民人民陪审员  雷瑞梅二〇一五年六月二十三日书 记 员  宗晓妍