湖南省道县人民法院刑 事 判 决 书(2017)湘1124刑初19号公诉机关湖南省道县人民检察院。被告人周川耀，男，1964年8月28日出生，汉族，湖南省道县人，初中文化。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年8月2日被道县公安局刑事拘留，2016年8月16日经道县人民检察院批准逮捕，当日由道县公安局执行逮捕；现羁押于道县看守所。2017年1月13日经本院决定对其取保候审。道县人民检察院以道检公诉刑诉［2016］759号起诉书指控被告人周川耀犯合同诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院于2017年1月3日受理后，依法组成由审判员张适担任审判长，与人民陪审员何茂明、张明清参加的合议庭，于2016年1月11日公开开庭进行了审理。代理书记员莫立婷担任记录。道县人民检察院指派检察员左彬出庭支持公诉。被告人周川耀到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省道县人民检察院指控，2015年6月11日，被告人周川耀以道县岚华实业有限公司委托人的身份与被害人王某某签订一份发包方为永州市祥荣房地产开发有限公司、承包方为王某某的《建设工程施工承包合同》，将位于冷水滩区零陵南路金旺小区东海机动车配电厂综合大楼建设工程发包给王某某，约定合同签订后两个半月开工，王某某向周川耀支付了20万元的合同信用金。合同签订后，因工程不可能按合同约定的时间开工，被害人多次追讨信用金，被告人周川耀拒不退还并离开道县，更换手机号码。公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述及被告人的供述和辩解等证据材料，认为被告人周川耀的行为已构成合同诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第三、四项之规定依法判处。被告人周川耀对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的犯罪事实未持异议。经审理查明，2015年6月11日，被告人周川耀以道县岚华实业有限公司委托人的身份与被害人王某某签订一份发包方为永州市祥荣房地产开发有限公司、承包方为王某某的《建设工程施工承包合同》，将位于冷水滩区零陵南路金旺小区东海机动车配电厂综合大楼建设工程发包给王某某，约定合同签订后两个半月开工，王某某向周川耀支付了20万元的合同信用金。合同签订后，因工程不可能按合同约定的时间开工，被害人多次追讨信用金被告人周川耀拒不退还并离开道县，更换手机号码。另查明，2016年8月2日上午9时，被告人周川耀被道县公安局传唤到案。2017年1月12日，被告人周川耀主动退还给被害人王某某信用金20万元，取得了被害人王某某的谅解。证明上述事实的证据有：1．书证（1）周川耀以永州市样荣房地产开发有限公司的名义与王某某签订《建设工程施工承包合同》复印件1份、周川耀收取王某某合同信用金200000元收条1张、冷水滩市东海机动车修配厂土地使用权证复印件1份、段某山等13户规划图纸1份、段某山等13户土地使用权证复印件1份、岚华实业有限公司出具授权书复印件1份、道县岚华实业有限公司组织机构代码证复印件1份、李玉玲教师资格证书复印件1份、岚华实业有限公司开户许可证复印1份、岚华实业有限公司营业执照1份，证明了2015年6月11日，周川耀代表道县岚华实业有限公司以永州市祥荣房地产开发有限公司的名义与王某某签订建设工程施工承包合同，合同项目位于冷水滩区零陵南路金旺小区东海机动车配电厂综合大楼，收取王某某合同信用金20万元。（2）梓塘13户拆迁改建合同复印件1份，证明了2012年10月20日，永州市祥荣房地产开发有限公司金旺小区与段某山13户签订了梓塘13户拆迁改建合同。（3）周川耀在中国农业银行账号62284117106264XXXX3，王某某在中国农业银行账号62284817188615XXXX1，两账号流水明细，证明了王某某于2015年6月13日通过农行账号向周川耀转账10万元。（4）周川耀在中国建设银行账号62366829900002XXXX7，蒋某某在中国建设银行账号6217002999010XXXXX58，两账号流水明细，证明了王某某通过其妻子蒋某某的建行账号向周川耀转账10万元（5）道县岚华实业有限公司账号流水明细，证明：道县岚华实业有限公司没有现金交易，余额为0元。（6）道县岚华实业有限公司工商注册登记基本情况表1份，证明了道县岚华实业有限公司法人代表是李玉玲。（7）调取证据通知书1份、永州市华夏祥荣项目投资有限公司工商登记情况表1份，证明了经查询，永州市祥荣房地产开发有限公司（金旺小区）未进行工商登记，只有永州市华夏祥荣项目投资有限公司。（8）土地出让、转让、抵押业务受理前档案查询结果表2份，证明了冷水滩市东海机动车修配厂于2013年10月15日永州市人民政府批准划拨补办出让。段某山等13户于2013年5月13日永州市人民政府批准划拨补办出让。被告人周川耀户籍证明1份，证明了被告人周川耀的基本情况。到案经过，证明了2016年8月2日上午9时，被告人周川耀被道县公安局传唤到案。谅解书及收条，证明了2017年1月12日，被告人周川耀主动退还给被害人王某某信用金20万元，取得了被害人王某某的谅解。2．证人证言（1）证人文某林（男、44岁，住东安县白牙市镇龙溪路39号）的证言，证明了他们这栋房子是跟一个姓张的老板签订了房子改建协议的，张老板交给他们每户一万元定金，协议约定签订协议后三个月内要动工，否则不退这一万元定金，协议签订有三四年了。签订协议后才把他们这栋房子的土地使用证改为出让性质的，当时他在河东永州市政务中心签字时看见发票上是200多万元。协议约定他们十三户的房门面是按1:1给他们，上面的房子是按1:1.2给他们的。还约定把他们的房子推平后要交给他们每户30万元，在动工时，他们退给他15万，待房子建成与他们这房子一样高度和面积时再退还15万，等于跟他们再建了一栋房子。他们这十三户与张老板有协议的，但张老板没有签字的。时间是2012年10月20日。协议约定合同签订后24个月改建好，如果中途停工或因资金等原因不建，本栋房屋所有权归他们十三户所有，他认为他们和张老板的协议合同无效了。他们十三户共有这栋房屋的土地使用证原件不在他们十三户手里，可能在张老板手里。（2）证人刘某宝的证言，证明了他于2012年3月份购买梓塘路16号这栋房子的，买下来之后，一直住在这里。2012年的时候，隔壁邻居李文带了两个老板来对他们说这里的房子要改造了。门面拆迁后，按一比一的比例补偿，楼上的住房是1比1.2的面积补偿。2012年时，他们就与李文带来的开发商老板签订了协议，是一份房屋改造协议，内容他不记得了，他们这里一共是13户人家，有13空门面的房子，都是三层楼的房子，他当时签订的协议没有拿，放在他们这13户人家中选出的代表手里，代表姓段，具体叫什么名字他不记得了。李文带来的这两个老板支付了每户人家10000元人民币作为信用金。这两个老板在这里租了房子，还挂了公司的牌子，签订协议时是以公司的名义签订的，这两个老板一个姓张，一个姓唐。这两个老板2013年时候离开这里，之后再也没有见到他们了。老板不动工转给别人搞的，具体转给哪些人来搞这改造工程他们不清楚，只见到很多其他老板来看这旧房子。（3）证人彭某的证言，证明了他现在的门面是1992年的时候购得这块地，自己建的门面和住房。2012年左右，一名叫唐国庆的男子，大概60多岁，以及一名叫张明华的男子，大概50多岁，来到他们十三户门面找到他们谈帮他们拆房改建的事，他们这十三户与张明华签订了房屋改建协议的，并且交给他们每户一万元定金，协议约定签订协议后六个月内要开始动工的，否则不退还一万元定金。十三户的定金是由他邻居李文的老表，姓刘的男子外号叫“毛多”交到他们每户手里的。他们十三户收到开发商给他们的定金后，他们与唐国庆、张明华到凤凰区政府公证处大厅签订了一份委托书，内容是委托唐国庆、张明华帮他们这十三户办理国土使用证，以划拨地改出让地。他们收到定金大概一个多月就再也没见过他们来谈开发的事情了。（4）证人段某山的证言，证明了在2012年的时候有很多老板来看房子，说这房子要改建，现在没有听到改造的事情了。他们这里一共住了13户人家，有13个门面，每个门面有三层。他们邻居李文带来了两个老板，一个叫张明华、一个叫唐国庆，他们都是永州市芝山区人，张明华50多岁的样子，身高一米六八左右，中等身材，唐国庆有60多岁的样子，身高一米六左右，身材瘦小。他们在2013年离开后，再也没有看见他们了。他们俩人是与这里的13户人家签订了房屋改造协议，13户人家都是李文组织的，他把他们叫去开会，后来李文还把签订协议的合同信用金给到每户手中，每户一万元。张明华和唐国庆与他们13户签订协议后，第二年带了很多老板来看他们的房子。他们测量房子，询问他们对房子的要求，后来有些老板又返回来找张明华和唐国庆两人，告知他们是被两个老板骗了。（5）证人周某胜的证言，证明了周川耀和他签订了房屋租赁合同，租期三年，从2014年10月至2017年9月，每年租金三万元。租用他家全部一、二层楼，屋面的广告牌上只写了四个字“岚华实业”。周川耀的公司只请一个寿雁的20岁左右的年轻女子看店子。周川耀没有买太多办公用品，在二楼共三个房问买了三张老板办公桌，另外还有一些柜子，在一楼买了一张办公桌，一部台式电脑，另外还有一些茶几等。现在这些办公用品都搬走了，是2016年春节前就搬走了。（6）证人李某江（女，周川耀妻子）的证言，证明了周川耀在外面什么事从来不跟她说，她不知道他在外面欠了多少钱，经常有人到家里讨债。3．被害人王某某的陈述，陈述了周川耀本村的一个同乡周云20**年6月7日左右找到自己跟自己说周川耀手里有一个工程，让自己去看一下，如果价格谈得来，就可以让自己去做，自己见到周川耀之后跟他详谈了工程的事，之后他带自己去工地看了，工地在冷水滩区零陵南路与梓塘路交汇处，并给自己看了施工平面图、土地使用证。谈好价钱后于2015年6月11日周川耀让自己来道县长征路109号岚华实业有限公司办公的地方签订了《建设工程施工承包合同》，周川耀与自己签订这份合同是以道县岚华实业有限公司的名义签订的，发包方为永州市祥荣房地产开发有限公司。签好合同后自己支付了20万合同信用金给他，直到现在工程还未开工，自己多次联系他催他工程进度，他以各种理由应付自己，直到最后一次与他联系，他跟自己说工程的事可能做不成了，信用金等有钱了再退给自己，后来他的电话一直打不通，去他家也找不到人，自己觉得被骗了，所以自己到公安机关报案。4．被告人周川耀的供述与辩解，供述了2015年6月11日，自己以道县岚华实业有限公司委托人的身份与被害人王某某签订一份发包方为永州市祥荣房地产开发有限公司、承包方为王某某的《建设工程施工承包合同》，将位于冷水滩区零陵南路金旺小区东海机动车配电厂综合大楼建设工程发包给王某某，约定合同签订后两个半月开工，王某某向自己支付了20万元的合同信用金。自己收到王某某的20万元合同信用金后，就知道这个工程做不下去了，主要因为这个工程其中一块属于冷水滩东海机动车修配厂的地谈不下来，还有那时自己也没有能力和资金去搞这个工程。自己最开始是没有想过要诈骗王某某的钱财的，而是后面自己资金断了链，欠外面的债款也不少，被别人追得太急了，没办法的情况下，所以才拿王某某的钱财填补下空洞，王某某又是祁阳县的人，自己认为他是外地人，也难找得到自己，所以自己就躲着他了。上述证据经庭审质证，能互相印证,本院予以确认。本院认为，被告人周川耀以非法占有为目的，在没有履约能力的情况下，隐瞒真相，与被害人签订合同，并骗取被害人王某某20万元合同保证金，拒不归还，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人周川耀犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。被告人周川耀归案后认罪态度较好，依法可以酌情从轻处罚。被告人周川耀主动退还给被害人王某某信用保证金20万元，取得了被害人王某某的谅解，依法对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第三、四项、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十九条的规定，判决如下：被告人周川耀犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省永州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。（此页无正文）审 判 长  张 适人民陪审员  张明清人民陪审员  何茂明二〇一七年一月二十四日代理书记员  莫立婷附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十九条对于达成和解协议的案件，公安机关可以向人民检察院提出从宽处理的建议。人民检察院可以向人民法院提出从宽处罚的建议；对于犯罪情节轻微，不需要判处刑罚的，可以作出不起诉的决定。人民法院可以依法对被告人从宽处罚。