南通市崇川区人民法院刑 事 判 决 书(2016)苏0602刑初709号公诉机关南通市崇川区人民检察院。被告人孙勇，男，1993年7月3日出生于江苏省南通市，汉族，初中文化，无业，住南通市开发区。被告人孙勇因涉嫌诈骗罪，于2016年3月8日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年4月13日转取保候审，同年8月12日被南通市崇川区人民检察院取保候审，2016年10月31日经南通市崇川区人民检察院决定逮捕，同日由南通市公安局崇川分局执行逮捕。辩护人吴明，江苏瑞慈律师事务所律师。南通市崇川区人民检察院以崇检诉刑诉（2016）637号起诉书指控被告人孙勇犯诈骗罪，于2016年11月11日向本院提起公诉。后于2016年12月8日以通崇检诉刑变诉（2016）7号变更起诉决定书变更指控。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南通市崇川区人民检察院指派检察员吴云龙出庭支持公诉，被告人孙勇及其辩护人吴明到庭参加诉讼。现已审理终结。南通市崇川区人民检察院指控称，2015年11月以来，被告人孙勇因将家人给其做手机生意的钱用于偿还债务，为使家人相信其还在做手机生意，并能够套取现钱，先后多次在本市南大街电信市场内的被害人王某经营的“王子通讯”店、被害人陈某经营的手机店等处，采取先欠钱拿货，后次拿货时给付前次货款的方式骗取大量苹果牌手机。被告人孙勇随后将其骗来的手机经过拆除包装或标签后，又以低于进货价亏本销售给在本市南大街电信市场经营“南通光头通信”店的被害人曹某2以及在本市宝隆电脑城经营“浩海科技”店的张宏兵等人，套取现金，并骗取手机预付款。被告人孙勇收到手机款项后，除用于向卖家结清上次的货款，其余赃款用于个人挥霍。现查明，截止2016年3月初，被告人孙勇诈骗数额共计人民币774820元。其中，骗取被害人王某手机款共计人民币480610元，骗取被害人陈某手机款共计人民币92110元，骗取被害人曹某2手机预付款及部分退货款和调换新手机的费用共计人民币202100元。公诉机关认为，被告人孙勇以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙勇主动投案，如实供述自己的主要犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。被告人孙勇对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，未作辩解。被告人孙勇的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人孙勇的行为构成合同诈骗罪；2.被告人孙勇非法占有的主观恶意不深；3.被告人孙勇欠曹某2的202100元应从诈骗数额中扣除。4.被告人孙勇构成自首，依法可以从轻处罚。经审理查明，被告人孙勇因将家人给其做手机生意的钱用于偿还债务，为使家人相信其还在做手机生意。2015年11月至2016年3月初,孙勇以口头协议的方式先后多次向被害人王某经营的“王子通讯”店、被害人陈某经营的手机店购买手机，双方约定后次拿货时给付前次货款。后孙勇将其购买的手机经过拆除包装或标签后，以低于进货价亏本销售本市南大街电信市场经营“南通光头通信”店被害人曹某2等，套取现金，并骗取手机预付款。孙勇收到手机款项后，除用于支付上家部分货款，其余赃款用于个人挥霍。截止2016年3月，被告人孙勇以非法占有为目的，采用高买低卖的方式销售手机，骗取上家手机货款及下家预付款，共计人民币774820元。其中，骗取被害人王某手机款共计人民币480610元，骗取被害人陈某手机款共计人民币92110元，骗取被害人曹某2手机预付款及部分退货款和调换新手机的费用共计人民币202100元。2016年3月8日，被告人孙勇接到公安民警电话后，主动前往派出所，在途中被公安机关抓获，归案后如实供述自己主要的犯罪事实。上述事实，被告人孙勇在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉人举证的被告人孙勇的身份证明，被告人孙勇的供述，被害人王某、曹某2、陈某的陈述，证人朱某、曹某1、孙某1、徐某、孙某2的证言，接受证据材料清单、借条复印件、欠条复印件、账本复印件，公安机关出具的发破案经过、调取证据清单等证据证实。上述证据经法庭调查核实，均具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人孙勇以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人孙勇主动投案，如实供述自己的主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人孙勇构成犯罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以采纳。关于辩护人提出的辩护意见，本院逐一评判如下：1、关于辩护人提出的第1点辩护意见，经查，被告人孙勇明知自己无履行能力，在签订、履行口头合同过程中，以诱骗对方当事人先履行合同，或者通过部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行口头合同，骗取对方当事人给付的货款、预付款，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，故公诉机关指控其构成诈骗罪的定性不当，本院予以纠正，对于辩护人的该点辩护意见，本院予以采纳。2、关于辩护人提出的第2点辩护意见，本院认为，被告人主观上具有非法占有的故意，虽然其诈骗的数额占交易额的比例较小，但其给被害人造成70余万元的损失，已达到数额巨大的标准，不能认定为其主观恶性不深。该点辩护意见无事实和法律依据，本院不予采纳。3、关于辩护人提出的第3点辩护意见，经查，孙勇明知无履行能力，仍与曹某2签订口头协议，收取预付款，用于偿还上家货款，非法占有的故意明显。对于该点辩护意见，本院不予采纳。4、关于辩护人提出的第4点辩护意见，经查属实，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孙勇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月31日起至2022年9月23日止），并处罚金人民币八万元（此款由被告人孙勇于本判决发生法律效力之日起三十日内履行）。二、责令被告人孙勇退赔被害人人民币共计七十七万四千八百二十元，其中退赔王海建人民币四十八万零六百一十元，退赔陈紫梁人民币九万二千一百一十元，退赔曹东平人民币二十万二千一百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 曹 彬代理审判员 王 林人民陪审员 戴汉武二〇一七年一月十二日书 记 员 吴潇潇附《中华人民共和国刑法》条文：第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。