.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}宁夏回族自治区银川市西夏区人民法院刑事判决书（2017）宁0105刑初295号公诉机关宁夏回族自治区银川市西夏区人民检察院。被告人王某，别名刘洪雨，男，汉族，1981年1月28日出生于黑龙江省望奎县，公民身份号码×××，小学文化，无业，户籍所在地宁夏银川市，现住江苏省苏州市。因涉嫌犯合同诈骗罪，2017年7月11日被临时羁押于苏州市第二看守所，2017年7月17日被银川市公安局刑事拘留，2017年7月27日经银川市西夏区人民检察院批准被依法执行逮捕。现羁押于银川市看守所。银川市西夏区人民检察院以银西检公诉刑诉（2017）298号起诉书指控被告人王某犯合同诈骗罪，于2017年12月1日向本院提起公诉。本院于2017年12月1日立案，于2017年12月18日公开开庭审理了本案。银川市西夏区人民检察院指派检察员李艳春、代理检察员王莹出庭支持公诉，被告人王某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。银川市西夏区人民检察院指控，1.2010年3月4日，被告人王某与被害人王某某签订一份《借款抵押协议》，约定王某以其位于银川市××区房屋作抵押从王某某处借款77000元，被告人王某借到钱后，将该房屋出售给他人并失去联系。2.2010年4月2日，被告人王某与银川市西夏区常顺欣汽车租赁有限公司签订一份《汽车租赁合同》，租用车号×××号北京现代牌汽车一辆。2010年4月21日被告人王某用此车在姜某某处抵押借款5万元后失去联系。3.2010年5月14日，被告人王伟租用银川金海源汽车租赁有限公司×××号奇瑞牌轿车一辆。2010年5月30日，王某用此车向申某某抵押借款9000元后失去联系。据此，指控被告人王某的行为已构成合同诈骗罪，提出对被告人判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议，当庭出示相应的证据支持指控。在开庭审理中，被告人王某对起诉书指控的犯罪事实及罪名不表异议。当庭未提交证据。经审理查明，一、2010年4月23日，被告人王某与被害人王某某签订一份《借款协议》，约定被告人王某以其位于银川市××区房屋作为抵押物，向王某某借款8万元人民币，借款期限从2010年4月23日至2010年7月22日。协议签订后，被害人王某某与被害人田某某各出资4万元，并扣除3000元中介费后，将77000元人民币给付被告人王某。被告人王伟于2010年5月30日将该抵押房屋出售给他人后失去联系，并以刘洪雨的身份在苏州生活。上述事实，有公诉机关提交的并经当庭公开举证、质证的下列证据予以证实：1.受案登记表、受案回执、立案决定书，证实案件来源是2017年8月1日刘某某报案，银川市公安局于2017年9月21日决定对王伟立案侦查。2.报案材料，证实刘某某系王某某的妻子，2010年被告人王某用其位于××区的房屋作为抵押向王某某（已去世）借款8万元，借款期满后，王某某、刘某某才知王某已将该抵押房屋抵押给他人，得知受骗遂报警的事实。3.借款协议、借条、证明，证实（1）2010年4月23日，被告人王某用其位于××区的房屋作为抵押向王某某借款8万元并出具借条的事实。（2）王某某于2010年4月23日出具证明，该借款协议中所借的8万元中有田某某的4万元的事实。4.借贷合同、公证书、结婚证复印件、身份证复印件，证实2010年3月4日，被告人王某的××区的房屋，以该房作抵押向银行借款28万元并办理了公证的事实。5.房地产买卖契约，证实2010年3月1日，被告人王某的妻子姚晓燕以32万元的价格从杜万军处购买了位于××区的房屋，2010年5月30日，姚晓燕将该房屋以34万元的价格卖给闫伟祥，2010年10月20日，闫伟祥将该处房屋以40万元的价格卖给陈金萍的事实。6.宁夏回族自治区银川市西夏区人民法院（2012）夏民初字第744号和（2011）夏民初字第240号民事判决书，证实2012年10月30日，银川市西夏区人民法院判决王某向田某某偿还借款4万元的事实；2011年3月18日，银川市西夏区人民法院判决驳回王某某要求田某某偿还借款4万元的诉讼请求的事实。7.辨认笔录及照片，证实2017年8月2日，经田某某辨认，其辨认出王某的身份证及刘洪雨的身份证上照片均为王某本人的事实。8.证人刘某某的证言，证实2010年，被告人王某用其位于××区的房屋向王某某抵押借款8万元，后失去联系；借款合同到期后，王某某行使债权人权利时发现该房屋已被他人占有，发觉被骗；王某某去世后，其妻子刘某某得知王某被抓遂前往公安机关报案的事实。9.被害人田某某的陈述，证实2010年，被告人王某找到其中介公司提出借款8万元，并以位于××区的房屋作抵押，因其没有那么多钱，就找王某某商量，最后决定王某某和其各出4万元，共8万元借给王伟，王伟与王某某签订借款协议并出具借条，其扣除中介费3000元后向王伟交付了77000元；2010年7月份，其和王某某联系不到王伟，就来到被抵押的房屋，发现该房屋已被他人占有；因找不到王某，2011年王某某起诉让其还钱，被法院驳回；其于2012年起诉了王伟，判决一直没执行的事实。二、2010年4月2日，被告人王某与银川常顺欣汽车租赁有限公司签订一份《汽车租赁合同》，租用车号×××号北京现代牌汽车一辆。2010年4月2日，被告人王某谎称租赁的该车是自己的抵押给被害人姜某某，从姜某某处借到人民币5万元后于2010年5月30日后失去联系。上述事实，有公诉机关提交的并经当庭公开举证、质证的下列证据予以证实：1.接受刑事案件登记表、接受案件回执单、立案决定书，证实案件来源是2010年6月3日银川常顺欣汽车租赁有限公司祁某某报案，银川市公安局直属分局于2010年6月8日决定对王伟合同诈骗案立案侦查。2.报案材料，证实2010年4月2日，被告人王某租赁银川常顺欣汽车租赁公司的现代伊兰特轿车一辆抵押给姜某某，并借款5万元；2010年5月26日，姜某某得知王伟抵押借款的车辆是租赁公司的，找到王某住处时发现王伟已经把住房卖出，得知受骗便与汽车租赁公司的人一同报警的事实。3.身份证复印件、机动车驾驶证复印件、汽车租赁合同书，证实2010年4月2日，被告人王伟向银川常顺欣汽车租赁有限公司租赁×××号现代汽车一辆的事实。4.借条，证实2010年4月2日，被告人王某以×××号现代车一辆作为抵押物向姜某某借款5万元，借期1个月的事实。5.辨认笔录及照片，证实2017年8月10日，经金卫辨认，其辨认出王某的身份证及刘洪雨的身份证上照片均为王某本人的事实。6.证人金某的证言，证实2010年4月，被告人王某通过其担保向常顺欣租赁公司租了一辆现代轿车，后其从祁某某处得知王某以该车抵押向他人借款5万元后失去联系的事实。7.证人祁某某的证言，证实2010年4月2日，王某通过金卫作担保，从银川常顺欣汽车租赁公司租赁了一辆现代轿车，后王某将该车抵押给姜某某，用于从姜某某处借款5万元，并将手机关机失去联系，公司找到该租赁车辆后收回的事实。8.被害人姜某某的陈述，证实2010年4月2日，王某说，以自己挂靠在租赁公司的一辆×××号现代轿车作抵押向其借款5万元，其因担心王某拖延还款，就说钱是王春花的，并让王某以王春花的名义出具了借条，借期1个月，后得知该辆现代车的所有人是常顺欣汽车租赁公司，王某未还钱且失去联系，遂知道受骗报警的事实。三、2010年5月14日，被告人王某以其租赁的银川金海源汽车租赁有限公司×××奇瑞牌轿车一辆作抵押，并谎称该车是自己的，从被害人申某某处借到人民币9000元后于2010年5月30日后失去联系。上述事实，有公诉机关提交的并经当庭公开举证、质证的下列证据予以证实：1.接受刑事案件登记表、立案决定书，证实案件来源是2010年6月8日申某某报案，银川市公安局于2017年9月25日决定对王伟立案侦查。2.情况说明，证实2009年11月4日银川金海源汽车租赁有限公司与被告人王某签订汽车租赁合同，并于2010年4月5日将×××号奇瑞汽车租予王某；2010年5月14日，经王某某介绍，王某向申某某借款1万元，并说用其私车×××号奇瑞汽车作为抵押，2010年5月31日，申某某联系不上王某并得知作为抵押物的车辆系银川金海源汽车租赁有限公司所有，2010年5月30日该公司从申某某处找回该车辆的事实。3.身份证复印件、租赁登记表、汽车租赁合同，证实2009年11月4日，被告人王某从银川金海源汽车租赁有限公司租赁×××号奇瑞汽车一辆的事实。4.借条，证实2010年5月14日，被告人王某向申某某借款1万元，并以×××号奇瑞汽车一辆作为抵押物的事实。5.辨认笔录及照片，证实2017年8月14日，经申某某辨认，其辨认出王某的身份证及刘洪雨的身份证上照片均为王伟本人的事实。6.被害人申某某的陈述，证实2010年5月13日，经王某某介绍，被告人王某向其借款1万元并出具借条，借期10天，并将他的一辆×××号轿车抵押给其，其扣除利息后给了王伟9000元现金，借款到期后，其打电话，王某说他在外地回来后还钱；2010年5月31日，金海源汽车租赁公司找到其，说车是租赁公司的，王伟跑了，其才知受骗的事实。全案综合证据：1.常住人口基本信息，证实被告人王某作案时系完全刑事责任能力人的事实。2.抓获经过，证实被告人王某系被苏州市公安局民警抓获的事实与经过。3.情况说明及常住人口基本信息，证实被告人王伟有三份户籍，第一份户籍的公民身份号码为×××，姓名为王某；第二份户籍的公民身份号码为×××，姓名为刘洪雨，通过户籍照片比对，被告人王某与刘洪雨为同一人；另外，被告人王某在黑龙江原籍还有一个公民身份号码为×××的户籍的事实。4.驾驶人信息查询结果单、机动车所有人查询结果单，证实（1）2014年1月13日被告人王伟用其号码为×××、姓名为刘洪雨的身份证在江苏省盐城市申领了机动车驾驶证的事实，其具有以刘洪雨的身份在苏州长久生活的目的。（2）被告人王某以其号码为×××、姓名为刘洪雨的身份证在江苏省苏州市所有哈飞牌小型汽车一辆、五菱牌小型汽车一辆的事实，其有经济能力。5.情况说明、报案材料、借条等材料，证实2008年8月至2010年5月期间，被告人王某以各种理由向宗耀平、吴永跃、杨智、韩伟借款共计48.8万元，该四名债权人均于2010年5月后与王伟失去联系的事实。6.证人朱某某的证言，证实朱某某系宁夏恒源万福冷冻食品有限公司工作人员；其称2009年与2010年王伟曾在其所在公司租冷库储存玉米，2010年夏天，其最后一次见过王伟，2011年至2012年期间曾有宁夏银行的人向朱某某询问王伟的事情并称联系不到王某的事实。7.被告人王某的供述，证实（1）2010年4月2日，其向姜某某借款5万元，并将租赁的银川常顺欣汽车租赁有限公司的现代轿车一辆，抵押给姜某某的事实。（2）2010年5月14日，其将租用的银川金海源汽车租赁有限公司的一辆奇瑞轿车作为抵押物，向申某某借款9000元的事实。（3）2010年4月23日，其将其位于××区的房子作为抵押物，向王某某借款8万元后，于2010年5月30日将该房屋卖给闫某某的事实。（4）2010年6月份，其离开银川，使用刘洪雨的身份去往苏州生活，上述被害人、债权人、汽车租赁公司人员均无法与其取得联系的事实。本院认为，被告人王某以非法占有为目的，在签订、履行借款合同过程中，隐瞒真相，骗取对方当事人财物，共计136000元，数额巨大，其行为不仅侵犯了合同对方当事人的财产所有权，又破坏了社会主义市场经济秩序，已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人王某犯合同诈骗罪的犯罪事实及罪名成立，予以支持。提出的量刑建议有事实和法律依据，予以采纳。被告人王某自愿认罪，可酌情从轻处罚。本院为维护市场经济秩序，保护当事人的财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月11日起至2022年1月10日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）二、违法所得136000元，责令被告人王某退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审判长刘亦工人民陪审员陈削言人民陪审员高亚莉二〇一八年一月三十日书记员马莹附本案适用的相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。