内蒙古自治区牙克石市人民法院刑 事 判 决 书(2017)内0782刑初5号公诉机关内蒙古自治区牙克石市人民检察院。被告人王某，男，1988年4月4日出生于江西省上饶市余干县，汉族，初中文化，现住江西省上饶市余干县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年8月4日被牙克石市公安局取保候审，于2017年1月6日被本院取保候审，现在居住地候审。被告人赵某，女，1982年10月8日出生于江西省上饶市余干县，汉族，小学文化，现住江西省上饶市余干县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年7月30日被牙克石市公安局刑事拘留，于2016年9月5日被逮捕,现羁押于牙克石森林看守所。辩护人赵强，内蒙古敖森律师事务所律师。被告人汤某，女，1978年12月1日出生于江西省上饶市余干县，汉族，中专文化，现住江西省上饶市余干县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年7月30日被牙克石市公安局取保候审，于2017年1月6日被本院取保候审，现在居住地候审。辩护人王卓，内蒙古敖森律师事务所律师。被告人何某，男，1978年2月27日出生于江西省上饶市余干县，汉族，初中文化，现住江西省上饶市余干县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年7月30日被牙克石市公安局刑事拘留，于2016年9月5日被逮捕，现羁押于牙克石市看守所。辩护人曹开发，江西省余干县法律援助中心律师。牙克石市人民检察院以牙检公诉刑诉(2017)1号起诉书指控被告人王某、赵某、汤某、何某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年1月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成由审判员周振东担任审判长，审判员秦福来、人民陪审员许志刚参加的合议庭，于2017年1月13日公开开庭审理了本案。牙克石市人民检察院检察员刘慧晶出庭支持公诉，被告人王某、被告人赵某及其辩护人赵强、被告人汤某及其辩护人王卓、被告人何某及其辩护人曹开发到庭参加了诉讼。本案经本院审判委员会讨论，现已审理终结。牙克石市人民检察院指控，1.2016年7月10日，被害人刘某在微信上认识一名自称是”陈哥”男子，后双方通过电话进行了联系，对方自称是浙江宁波北仑的开发商，并称要以公司名义给其捐赠80万元，需要缴纳保证金，2016年7月29日刘某在颍州区实验中学附近邮政银行向建行账号：×××户名杨某某转账20000、30000元。其中单笔20000元汇款，由诈骗人通过商户编号为Z08000001520073的POS机刷卡至该POS机绑定的×××的结算银行卡内，2016年7月29日被告人赵某将20000元赃款取出。2.2016年5月，被害人李某1通过手机微信认识一名自称陈某某的人，对方自称在上海一家外企工作，称可以帮助李某1申请个人捐款资金60万元，需要先行支付手续费用和个人所得税，2016年7月17日李某1在德阳市旌阳区邮电大楼下ATM机向×××账户户名赵某1卡内汇款9600元、20000元。其中单笔9600元汇款，由诈骗人通过商户编号为Z08000001520073的POS机刷卡至该POS机绑定的×××的结算银行卡内，2016年7月17日被告人赵某将9550元赃款取出。3.2016年6月，被害人蓝某梅通过微信认识一名自称是上海公司一家老总的人，在取得被害人蓝某信任后，对方称自己一笔资金被冻结，需蓝某汇款人民币9600元帮助解冻资金。2016年7月27日蓝某在杭州市庆春路工商ATM机向账号×××户名张某的卡上汇款9600元，该笔9600元汇款，由诈骗人通过商户编号为Z08000001714240的POS机刷卡至该POS机绑定的×××的结算银行卡内，后转账至被告人何某×××结算银行卡内，2016年7月28日由被告人何某将9600元赃款取出。4.2016年5月15日，被害人俞某通过微信认识昵称”守护”的人，对方称自己在上海有一套别墅和两套房子，会帮其在新昌县买一套房子，需要余某某缴纳公证费用和保证金，余某某于2016年6月15日在新昌县横街农业银行向卡号×××户名周东黎银行账号转账13000元和15000元，其中单笔15000元汇款，由诈骗人通过商户编号为Z08000001642849的POS机刷卡至该POS机绑定的×××的结算银行卡内，2016年6月15日被告人汤某将15000元赃款取出。5.2016年6月22日，被害人李某2通过微信认识自称潘某的人，对方称可以为李某2办理100万元创业基金，李某2缴纳个人所得税和保证金，2016年7月4日李某2在喀什克孜都维路农业银行先后三次汇款60000元、40000元、45000元至账户×××户名池某某卡内，被害人李某2共被骗人民币145000元。其中40000元汇款，由诈骗人通过商户编号为Z08000001520073的POS机刷卡至该POS机绑定的×××的结算银行卡内，2016年7月5日被告人王某将40000元赃款取出。6.2016年6月15日，被害人马某通过微信认识昵称为”寻爱的道路”的人，在经过一段聊天后，2016年6月21日晚对方自称已经到达厦门，但是怕被马某骗了，所以要求马某给对方转账1万元，见面后加倍返还。6月22日下午，马某在思明区湖滨北路特贸农业银行ATM机向账号×××户名林某某转账8000元和2000元，两笔10000元汇款，由诈骗人通过商户编号为838014754119481的POS机刷卡至与该POS机绑定的×××的结算银行卡内，2016年6月23日被告人王某将10000元赃款取出。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人基本情况，被告人归案情况说明，羁押证明，银行交易明细，指定管辖文件，视频资料，证人刘某、蓝某、李某1、俞某、李某2、马某、李某3、张某、余某的证言，被告人王某、赵某、汤某、何某的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王某、赵某、汤某、何某明知系他人诈骗得来的赃款，仍然帮助转移变现并从中获利的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，提供的证据合法有效，适用法律意见得当，本院予以采纳。被告人王某案发后能够如实供述自己的犯罪事实，具有悔罪表现，依法可以从轻处罚；被告人赵某的辩护人辩称被告人赵某案发后能够如实供述自己的犯罪事实，认罪、悔罪态度较好，且系初犯、偶犯，犯罪情节较轻的辩护意见于法有据，与事实相符，本院予以采纳；被告人汤某的辩护人辩称被告人汤某能够认罪、悔罪如实供述自己的犯罪事实且系初犯，犯罪情节较轻，依法可以从轻处罚的辩护意见于法有据，与事实相符，本院予以采纳；被告人何某的辩护人辩称被告人何某归案后能够如实供述自己的全部犯罪事实，且系初犯，没有违法犯罪记录，帮助他人转移犯罪所得数额较小，依法可以从轻处罚的辩护意见于法有据，与事实相符，本院予以采纳；依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第三款的规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳）二、被告人赵某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月30日起至2017年3月29日止；罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳）三、被告人汤某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳）四、被告人何某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月30日起至2017年1月29日止；罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  周振东审 判 员  秦福来人民陪审员  许志刚二〇一七年一月十九日书 记 员  刘子楠