湖北省武汉市江岸区人民法院刑 事 判 决 书(2016)鄂0102刑初1324号公诉机关武汉市江岸区人民检察院。被告人刘某，男。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月15日被刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。辩护人胡延美，湖北多能律师事务所律师。武汉市江岸区人民检察院以武岸检岸诉刑诉［2016］1382号起诉书指控被告人刘某犯诈骗罪，于2016年10月17日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院在审理过程中，发现本案不宜适用简易程序审理，于2016年11月8日决定转为普通程序审理，并依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。武汉市江岸区人民检察院指派检察员吴某出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人胡延美均到庭参加了诉讼。现已审理终结。武汉市江岸区人民检察院指控：2015年10月，唐乔（在逃）为实施诈骗犯罪，在湖南省邵阳市大祥区中心路卓嵩一城B栋604室开设“金瑞阳光”公司，并雇用被告人刘某、刘某1（在逃）等人，共同实施诈骗。2016年4月19日至同年4月22日期间，刘某1在“金瑞阳光”公司，假冒深圳“瑞银证券”工作人员，并化名“刘婷”，通过电话与微信等方式与被害人范某取得联系，以推荐有内幕消息的股票进行合作，若盈利后按照比例分成的方式，骗取被害人范某股票上涨所得的盈利分成人民币7,700元。2016年4月26日，刘某1向被害人范某介绍，其公司期货部可进行高额盈利的期货交易，并介绍被告人刘某所假冒的“李经理”给范某，后范某按照刘某的要求，缴纳期货保证金人民币60,000元，并在刘某指定的“安徽香山大宗交易品中心”中进行网络铜鼎交易。2016年5月4日至同年5月10日期间，被告人刘某等人分多次通过虚假交易产生手续费的方式，共从范某处骗取手续费人民币105,360元，原缴纳的期货保证金人民币60,000元也被骗走。被害人范某被诈骗的所有金额均系从其武汉市建设银行江岸区蔡家田支行的银行卡中支出。对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人的供述及辩解；被害人的陈述；证人证言；书证；检查笔录、扣押笔录；视频资料；抓获经过、破案经过等证据材料。公诉机关认为，被告人刘某采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，予以惩处。被告人刘某及其辩护人对起诉书指控的事实和罪名均不持异议。同时辩护人认为，被告人刘某具有初犯、偶犯、坦白、退赃并取得谅解、从犯的量刑情节，希望法庭对其从轻或减轻处罚。经审理查明：2015年10月，唐乔（在逃）为实施诈骗犯罪，在湖南省邵阳市大祥区中心路卓嵩一城B栋604室开设“金瑞阳光”公司，并雇用被告人刘某及刘某1（在逃）等人共同实施诈骗。2016年4月19日至4月22日期间，刘某1在“金瑞阳光”公司假冒深圳“瑞银证券”工作人员并化名“刘婷”，通过电话、微信等方式与被害人范某取得联系，以推荐有内幕消息的股票进行合作，盈利后按比例分成的方式，骗取被害人范某的信任，并取得盈利分成人民币7,700元。2016年4月26日，刘某1向被害人范某谎称其公司期货部可进行高额盈利的期货交易，并将被告人刘某所假冒的“李经理”介绍给范某，后范某按照刘某的要求，缴纳期货保证金人民币60,000元，并在刘某指定的“安徽香山大宗交易品中心”虚拟交易平台进行网络铜鼎交易。2016年5月4日至5月10日期间，被告人刘某等人分多次通过虚假交易产生手续费的方式，从范某处骗取手续费共计人民币105,360元，并将范某原缴纳的期货保证金骗走。被害人范某被骗的上述钱款均从其建设银行武汉蔡家田支行的银行卡中支出。2016年6月14日，公安机关在湖南省邵阳市将被告人刘某抓获。在本院审理期间，被告人刘某的家属自愿代为退出款项，赔偿被害人范某的经济损失共计人民币173,000元，此款已给付。被害人范某对被告人刘某的行为表示谅解。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.抓获经过、破案经过证实：2016年6月14日，公安机关在湖南省邵阳市大祥区中心路卓嵩一城B栋604室将被告人刘某抓获归案，以及本案的破获情况。2.被害人范某陈述证实：2016年4月19日，其接到自称是“瑞银证券”股票经纪人刘婷的电话，商量合作做股票，约定盈利四六分账。4月19日至22日期间，按刘婷要求，其购买股票并按约定给付盈利分成7,700元。4月26日，刘婷用微信向其介绍公司重点操作的股票，收益率在15%以上，让其跟经理联系。李经理称公司重点操作的股票，能让投入资金一个月内翻番。按要求其向公司指定账户缴纳6万元的保证金。5月4日，李经理来电让其投资“安徽香山大宗商品交易中心”期货市场。李经理用QQ传来一个分析系统和一个操作系统，其在电脑上完成安装。后李经理通过电脑QQ远程控制及电话操作，在“安徽香山大宗商品交易中心”做铜鼎交易，共亏损105,360元。5月16日其赶到深圳，刘婷、李经理、蒋经理三人电话就关机了。经过查询，瑞银证券没有叫刘婷和蒋某的工作人员。3.证人刘某1、李某,陈某1、陈某2、邓某,4、郑某,4、曾某,4、阮某,4、唐某,4、柳某,4、刘某2、陈某3等人证言证实：其均为“金瑞阳光”公司员工。公司基本信息、设立时间、人员结构、入职培训、工作流程、职责分工、工作要求、薪金及业务提成等情况。4.常住人口基本信息证实：被害人、被告人、证人的基本身份信息情况。5.股票、原油话术、客户谈判实战手册、证券基础知识等材料证实：“金瑞阳光”公司对员工培训内容及诈骗技巧。6.聊天记录证实：“金瑞阳光”公司员工刘某1假冒“瑞银证券”股票经纪人刘婷骗取被害人范某信任的过程。7.安徽省铜陵市商务局出具的证明证实：该局没有为“安徽香山大宗商品交易中心”发放和申报过现货原油、铜鼎交易资质，该信息不存在。该局未向该公司发放“关于核准铜陵市香山电子商务有限公司经营范围的批复”。该公司网站上公示的上述批复（铜商[2015]77号）系伪造。8.银行卡交易明细证实：被害人范某的银行卡内资金流向，印证其陈述。9.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录证实：公安机关对相关涉案物品电脑、手机等物品予以扣押。10.情况说明、办案说明：公安机关对被告人刘某无前科情况及本案相关情况作出说明。11.现场照片、视频资料、伪造的身份证件、证券业从业人员资格考试成绩合格证等在案佐证。12.存款凭条、收条、谅解书证实：被告人刘某的家属自愿代为退出款项，赔偿被害人范某的损失共计人民币173,000元，此款已给付。被害人范某对被告人刘某的行为表示谅解。13.被告人刘某供述：印证“金瑞阳光”公司基本信息、设立时间、人员结构、入职培训、工作流程、职责分工、工作要求、薪金及业务提成等情况。对上述骗取被害人范某的事实经过供认不讳。本院认为，被告人刘某及其同伙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘某犯诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人刘某起次要作用，系从犯，依法可以减轻处罚。被告人刘某归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。在本院审理期间，被告人刘某能够自愿认罪，且其家属自愿代为赔偿被害人的经济损失，取得谅解，可酌情从轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。综合全案犯罪事实和量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币10,000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月14日起至2017年7月13日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  年 凯审 判 员  吴丰敏人民陪审员  文 艳二〇一七年一月十日书 记 员  祝先豪