黑龙江省哈尔滨市中级人民法院刑 事 判 决 书（2015）哈刑一初字第55号公诉机关黑龙江省哈尔滨市人民检察院。被告人王庆梅，户籍地黑龙江省哈尔滨市香坊区，住黑龙江省哈尔滨市南岗区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月31日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于哈尔滨市第二看守所。辩护人姚源军，黑龙江江山律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市人民检察院以哈检刑诉（2015）76号起诉书指控被告人王庆梅犯诈骗罪，于2015年4月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。哈尔滨市人民检察院指派代理检察员程富菊出庭支持公诉，被害人于某甲的诉讼代理人赵智，被告人王庆梅及其辩护人姚源军到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市人民检察院指控：2011年至2012年间，被告人王庆梅谎称自己是空军93163部队副师级后勤部长，以虚构能够购买到驻哈空军部队在省政府附近所盖的房屋、车位为名，诈骗被害人于某甲人民币130万元、被害人邵某甲人民币130万元、被害人刘某某人民币70万元、被害人于某乙人民币130万元，其中案发前已归还给于某乙60万元；2011年至2013年间，被告人王庆梅谎称自己是空军93163部队后勤部长（副师级），虚构能够为被害人办理进入部队当军官的事实，以索要好处费为名，诈骗被害人卢某某人民币50万元、被害人赵某某人民币41万元、被害人于某丙人民币80万元。综上，被告人王庆梅诈骗被害人于某甲、邵某乙等7名被害人共计571万元，其中部分赃款被挥霍。2014年7月30日，被告人王庆梅被被害人扭送至公安机关。针对上述指控，公诉机关向法庭提交了下列证据：书证收条、银行流水记录、中国人民解放军93199部队政治部保卫处的回复等；证人傅某某、周某某、王某某等人的证言；被害人于某甲、邵某乙、于某丙等人的陈述；被告人王庆梅的供述和辩解；黑龙江奥隆司法会计鉴定所司法鉴定意见书。公诉机关认为，被告人王庆梅以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王庆梅当庭表示认罪，辩解其主动与被害人到公安机关，应构成自首。其辩护人提出给王丽汇款50万元及给王某某汇款的5万元没有列入司法鉴定书中，应核减；确定王庆梅一人诈骗事实不清，且王庆梅具备坦白的情节，又系初犯，请求对其从轻处罚。经审理查明，2011年至2012年间，被告人王庆梅自称是中国人民解放军空军93163部队后勤部长，虚构该部队在黑龙江省政府附近建设住宅，以能为被害人于某甲、邵某甲、刘某某、于某乙买到房产、车位为名，骗得于某甲130万元、邵某甲130万元、刘某某70万元、于某乙130万元，案发前返还于某乙60万元；2011年至2013年间，被告人王庆梅以能为被害人卢某某、赵某某、于某丙的子女安排进部队当军官为名，分别向卢某某、赵某某、于某丙索要好处费50万元、41万元、80万元。综上，王庆梅共骗得上述7名被害人571万元。2014年7月30日，被告人王庆梅被被害人邵某甲、于某甲扭送至公安机关。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、哈尔滨市公安局香坊分局香坊大街派出所报警案件登记表、案件来源、抓捕经过：2014年7月30日19时，被害人邵某乙和于某甲到该派出所报案称被告人王庆梅在2011年以能为其二人购买便宜房子为名诈骗二人260万元，同时二人将王庆梅扭送到该派出所。2、被害人邵某甲陈述：2011年4月份，王庆梅和我打电话说现在有便宜的房子，在中山路和和平路交叉口处，省政府对面，是空军部队的房子，以部队军官的名义买房子，不用交物业、包烧费，车位加上房子是130万，2012年底前能够入户，等进户时，以那个军官的名义买，再给他10多万，就能给我过户。还说她现在就要接任空军后勤的部长，现在着装是副师级，是现役军人，这些事她就能办。她还说现在认识一个叫云晶的，云晶的老头是空军后勤的部长，主管房子的，认识他们空军的一把手，和他爱人关系特别好，通过云晶才能买到这房子。以军官的名义买，不能给你本人出买房的收据。我看房子挺便宜的就动心了，2011年4月24日在香坊区东光小额贷款公司以网银的形式给王庆梅工商银行卡打了30万元，后期我的钱不够就向我老板于某甲借了100万，这事我和王庆梅说了，王庆梅说你们老板人不错，这房子也挺便宜的，你问问她要不要？我就问于某甲，于某甲也同意买一套，随后我和于某甲先后存了15万、88万、37万。过了一周，我和于某甲就向王庆梅要交房款的票据，王庆梅分别给我和于某甲打了两张收条，收条日期写的是2011年4月25日。这房子迟迟不动工，过了一年房子也没盖起来，我就着急了问王庆梅，王庆梅就找各种理由推脱。又等了一年多，我和于某甲看这房子也盖不起来，我们就管王庆梅要房款，王庆梅当时同意退房款，但是就不给钱，编造各种理由不给钱，我和于某甲就到派出所报案了。没见王庆梅着过装，也查过部队里面没有王庆梅这个人，部队没有要在这里盖房子。3、被害人于某甲陈述：2011年4月我单位会计邵某乙说她有一个好朋友叫王庆梅，空军部队要在哈市中山路和和平路交口转弯处开发盖楼，邵某乙跟我说王庆梅能帮助她在开发商买到便宜的房子，王庆梅说每套房子加上车位130万。邵某乙就跟我说这个房子挺便宜的，让我也买一套，我一听这个价格挺便宜的，就跟邵某乙说也买一套，邵某乙说她买房子钱不够，向我借了100万元，说买完房子后陆续还我。我和邵某乙被王庆梅欺骗决定购买两套房子共计260万。2012年3月份我问邵某乙房子什么时候建，邵某乙就给王庆梅打电话，王庆梅每次都说我们买的房子快建了，到2013年初我让邵某乙跟王庆梅说这房子不买了，让王庆梅将购房款退还给我和邵某乙，王庆梅一直推脱不肯退还购房款，邵某乙就在2013年3月20日要求王庆梅在之前给我和邵某乙打的房款收条上又签了一次字。房子直到现在也没建，王庆梅也未退还我和邵某乙房款。今天王庆梅仍然不肯还钱，我们就到派出所来报警了。我不认识王庆梅，也没见过王庆梅，都是由邵某乙联系的。王庆梅要求将房款打到她的账户里由她代为购买，我就把钱打到王庆梅的账户里了，王庆梅分别给我和邵某乙打了收条。房子到现在仍然没建，我和邵某乙知道被骗了。4、被害人刘某某陈述：2011年初，有一次和王庆梅见面，她告诉我说我们空军要在省政府对面盖家属楼，马上要动工，能买到内部的价钱，先以空军干部的名义买下来，然后再更名，130米使用面积，60万就能买下来，如果要车位再加10万。几天后我定下来要买一套并要车位，分两次给现金70万元，每次35万元。她说是内部分房没有票据，她全权安排。后来我一直向她要钱，每次都是推脱，反正是不给钱。到现在也一分钱都没要回来。5、被害人于某乙陈述：我找王庆梅买过房子，她说是哈尔滨空军部队盖的，在省政府附近，给了她130万，王庆梅说200平方米。这钱是我让我哥给的。我听我哥说她是空军部队的一个大官，具体干什么我没问。我没买到房子，一直说没盖好等理由，反正就是推脱。2013年8月我看房子没影，就告诉王庆梅不买房子了，2014年4月份给我60万，说剩下的70万元马上就退。6、被害人卢某某陈述：2011年10月24日周某某和王庆梅以给孩子卢小男找工作，办到武警部队副连级，骗走50万。因为周某某当时是省农委主抓农业的一个处长，王庆梅自称从人大调到016部队管基建，她说是副师级就相信了。王庆梅介绍自己时，周某某在场，既不承认也不否认。到2014年年初向王庆梅和周某某要钱，周某某还在打包票。7、被害人庄某某陈述：2011年10月24日周某某和王庆梅以给姑娘卢小男找工作，办到武警部队副连级的名义，骗走50万。8、被害人赵某某陈述：我女儿张茜硕士毕业想让王庆梅给她安排个工作。王庆梅说不在人大了，现在是哈尔滨空军的后勤部长，副师级，能安排到空军和森警，办森警30万。我在2011年8月29日通过张茜的建设银行卡往云晶的建行卡内汇入30万，因为庆梅说没有建行卡，把钱汇到她好朋友云晶卡上，王庆梅没说是云晶办。2011年9月2日，王庆梅打电话说钱不够，说一个女孩留在哈尔滨市，要多拿人情费，多要10万，我于2011年9月2日往王庆梅工商卡内汇入10万。2012年7月份她一直没办成，又攒了1万汇给她。我就认为她自己能办，这么高级别的一个军队干部，应该能办成这事。9、被害人于某丙陈述：赵某某给我打电话说她有一个朋友能办空军军官，问我办不办，我说办。大约过了一个月赵某某打电话告诉我让我往一个卡里打80万，给我一个卡号，第二天，我就往这个卡号内汇了80万元，户名是王庆梅，农业银行。我在汇款前问过赵某某，赵某某说王庆梅原来是省人大的，后来调到空军部队当师长。后来一直也没办成。10、证人于某丁证言：2012年6、7月份，王庆梅自己说是驻哈空军的后勤部长，大校军衔，2012年8月份，我和王庆梅唠嗑说她能买到他们空军在省政府附近的家属楼，200平米130万，正好我妹妹想买房子，我就告诉我妹妹于某乙，我妹妹转给王庆梅130万元。2013年我妹妹一看房子没影，就管王庆梅要钱，直到4、5月份才汇给我妹妹60万，还欠70万没给。11、证人李某某的证言：我有一张工商银行卡在云晶那，卡号为，这张卡一直在云晶那里，我没有用过。12、证人周某某证言：云晶是王庆梅的好朋友，2014年8月4日11点多我和云晶见面后找的邵某甲，我和邵某甲让云晶想办法把购房款给拿回来，云晶说用她家在蓝天家园的一套房子做抵押，我和云晶就到的蓝天家园，云晶自己进去的，我看云晶一直不出来，就往云晶手机挂电话也没人接，我就和邵某甲、邵某甲的老板一起找云晶，18时左右巴山派出所民警和邵某甲找我到派出所做笔录。云晶说小康是北京空军负责盖楼的，我不认识郭兰，听王庆梅说是空军后勤的。我不知道卢某某和庄某某找王庆梅要把自己的孩子办到军队的事，卢某某和庄某某打电话就问王庆梅干什么去了，钱和入伍的事根本没提。我不知道王庆梅跟别人说没说过她是干什么的。我没听到过王庆梅说自己是空军部队的后勤部长，副师级。13、证人傅某某的证言：王庆梅说她自己是人大的，周某某从来不介绍王庆梅是干什么的。2013年王庆梅跟我说在北京找的人，北京下的红头文件，把她调到哈尔滨空军部队，郭兰接收的。后来我问云晶，云晶说不可能的事。云晶自己说是黑大的英语老师，她爱人是哈尔滨空军部队的。云晶二三年钱说过她随丈夫随军去北京去了。我没听云晶说过郭兰，王庆梅说郭兰是哈尔滨空军部队的文职，是老大的媳妇，级别和王庆梅一样是副师级，她俩整天在一起。王庆梅告诉我说她在没开工的空军部队盖的三期买了一个400米的房子，郭兰给她拿的钱，问我买不买，我拒绝了。14、证人王某某证言：我父亲开的英语学校房租一年12万，装修20-30万都是云晶出的钱，云晶说她手里的钱都在王庆梅那，她俩往南方发大米，至少有230万在王庆梅那里。我从来没有在部队工作过，我不认识邵某甲。云晶名下有一套房子，107万云晶全款付的，2011年云晶花35万买了一台奥迪a3，2014年4月云晶让我卖了13万，2013年云晶还首付30万贷款买了一台宝马x3，这台车和云晶人一起失踪了，云晶在哈尔滨没有工作。15、证人安某某证言：我认识王庆梅，她跟我说她是空军的后勤部长，副师级。王庆梅说是郭兰找的北京小康帮她办的，我没见过小康和郭兰。我认识云晶，开始跟我说是黑大的老师。2012年云晶说郭兰给她办到黑龙江省外事办，2013年云晶说她老公王某某调到北京工作，她也调到北京航天大学了。16、收条及招商银行转账汇款对账单、农业银行银行卡存款业务回单、工商银行个人业务凭证：邵某乙通过招商银行给王庆梅的工商银行卡号为转款30万元、于某甲通过工商银行卡号为给王庆梅的工商银行卡号为转款193万元，给王庆梅农业银行卡号为存入37万元。王庆梅收到邵某甲、于某甲各130万元，由王庆梅代为购买由空军部队开发位于中山路与和平路转弯处（省政府对面）房子各一处（使用面积约130多平米）车位各一个。以上款项转入王庆梅银行卡内，由王代为交款，收款人王庆梅，时间为2011.4.25、2013.3.20。17、工商银行对账单：被害人于某乙于2012年8月30日转入王庆梅的卡号为银行卡130万元；王庆梅于2014年4月8日给于某乙转款50万元、10万元。18、中国工商银行个人业务凭证及王庆梅工商银行对账单：卢某某于2011年10月24日向王庆梅转账50万元。19、中国工商银行个人业务凭证及王庆梅工商银行明细，证实赵某某于2011年9月2日、2012年7月21日向王庆梅分别汇款10万元和1万元；存款账户交易明细，证实张茜于2011年8月27日向王庆梅卡中转款30万元。20、农业银行个人业务凭证及王庆梅农业银行明细：于某丙于2013年12月13日向王庆梅汇款80万元。21、黑龙江奥隆司法会计鉴定所司法鉴定意见书。22、被告人王庆梅供述：我是2011年告诉邵某甲能买到空军部队盖的房子，她就和于某甲每个人给我拿来130万元人民币。还有我答应给别人安排工作也拿了不少钱。房子没买，工作也一个没安排成。我告诉他们我是驻哈尔滨空军部队的大校军官，后勤部付部长。实际我现在是无业人员。2011年以前我说是省人大的处长，实际只是在省人大下属的开发公司跑业务，是合同制，没什么级别。2011年时说过是哈尔滨蓝天宾馆的经理，没几天。从2011年到现在告诉别人我是驻哈尔滨空军部队的大校军官，后勤部付部长。我当时没有那么说，收完钱后才说的。这些职位我没有工作过。我们这起案件还有云晶、郭兰。云晶是黑龙江省外事办的翻译，她爱人王某某是哈尔滨空军部队的政治部主任，郭兰是哈尔滨空军部队一把手的媳妇。几年来云晶就是这样告诉我的，我不知道郭兰的身份，我没见过她。跟别人说我和郭兰整天在一起吃饭、出差的都是我编的，我是撒谎。云晶、王某某、郭兰的身份我没有亲自考证，我想让这些被骗的人相信我们有能力而交给我们钱办事。我是留了几十万，还有郭兰给我开的工资。我俩没有提成的事。2013年下半年9、10月份，所有被害人都管我要钱时。我找云晶要钱时，云晶总在拖我，我感到不对了。我找各种理由推脱，包括当兵的马上要报到啦等等，也是想把钱从云晶手里要出来还他们。我没往南方发过大米，也没挣过钱。2013年12月13日，我那时已经意识到这是个骗局，并且从云晶手里要回来近200万。可于某丙要给孩子办当空军，又被我骗了80万，我把50万汇给了一个北京叫王丽的。郭兰说是她儿媳妇，20万还我的房贷，10万给云晶。2010年末我告诉以下拿钱的这几个人，我能买到空军部队马上要建设的便宜房子，车位15万元，住宅115万元建筑面积200平方米，按当时的市场价，这样的房子和车位最低也值。第一个刘某某70万，他是最早让我买房子的，他是我前夫的同学。于某乙130万元，她是周某某的战友于某丁的妹妹，她拿的是现金2014年4月8日我用工行卡还她60万元，还欠她70万元。于某甲和邵某甲每人130万元，都是银行卡汇给我的，我跟邵某甲是多年的好朋友，于某甲是她的老板。当被害人管我要收据时我说没开过发票和收据，我打的收条，我说部队的房子没有发票。我给以下人员办过大学生进部队当军官的事，卢某某的女儿卢小男，她要进武警部队当副连级干部，2011年10月24日汇入我的工行卡50万元，这笔钱没还。赵某某的女儿张茜41万元，她要到森警，2011年8月29日汇入云晶的建行卡30万元，我告诉她我没有建行卡，又告诉她钱不够，让她在汇过来10万元，2011年9月2日汇入我的工行卡10万元，2012年7月21日汇入我的工行卡1万元。这11万元我花了，那30万元没还。于某丙的儿子邓莜虞，2013年12月13日汇入我的工行卡80万元，他要当空军军官，这笔钱没还。我明确告诉他们我是空军部队的大校军官，后勤部副部长。我没说红头文件的事，我和付丽说了在空军买房子的事了，具体怎么买的多大多少钱我没和付丽说，我和邵某甲也说的我买了空军三期的房子，我和邵某甲说的这个房子是郭兰给我交钱的，我没有买过房子。我都是问的云晶，云晶说多少钱我就向他们办事的要多少钱，我不能给那些人在空军买房子或往部队办工作。23、被告人王庆梅的户籍证明。24、被害人邵某甲、卢某某、赵某某、于某丙、于某甲、刘某某、于某乙的户籍证明。本院认为，被告人王庆梅虚构能为被害人购房、安排工作的事实诈骗被害人巨额钱款，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。王庆梅提出其主动与被害人邵某甲、于某甲到公安机关，应构成自首的辩解，经查，哈尔滨市公安局香坊分局出具的案件来源、抓捕经过证实，王庆梅当时已经被邵某甲、于某甲控制，其是被二被害人扭送到公安机关，而非自己主动到案，不符合自首的构成要件，故王庆梅的该辩解不能成立。其辩护人提出王庆梅给王丽汇款50万元及给王某某汇款的5万元没有列入司法鉴定书中，应核减的辩护意见，经查，黑龙江奥隆司法会计鉴定所司法鉴定意见书证明了除被害人刘某某以外其他6名被害人进出王庆梅账户的款项，结合银行的记账凭证、汇款单等书证及被害人的陈述、王庆梅的供述，可以认定王庆梅诈骗上述7名被害人571万元，是否将王庆梅汇给他人的款项核减并不影响诈骗事实的成立，故辩护人的该辩护意见不予采纳。辩护人提出确定王庆梅一人诈骗事实不清的辩护观点，经查，王庆梅虚构事实，诈骗被害人钱款的事实是清楚，证据是充分的，虽然王庆梅将部分诈骗款项转给已死亡的云晶，云晶也存在作案嫌疑，但并不影响对王庆梅犯罪事实的认定，故辩护人的该辩护意见不能成立。辩护人提出王庆梅具备坦白的情节，又系初犯的辩护观点，经查，王庆梅到案后确实交待了公安机关不掌握的诈骗刘某某、于某乙、赵某某、于某丙的犯罪，应构成坦白，又系初犯属实，故辩护人提出的上述辩护观点成立，予以采纳。被告人王庆梅诈骗数额特别巨大，考虑其系初犯，又具有坦白的情节，依法予以酌情考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款，判决如下：一、被告人王庆梅犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月31日至2029年7月30日止。）二、对被告人王庆梅犯罪所得的赃款予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡天鹰审 判 员  赵 路代理审判员  曲洪峰二〇一五年六月九日书 记 员  李富源高金月本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大或者多次盗窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；有下列情形之一的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产：（一）盗窃金融机构，数额特别巨大的；（二）盗窃珍贵文物，情节严重的。