江苏省连云港市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2016)苏07刑终209号原公诉机关连云港市连云区人民检察院。上诉人（原审被告人）张超，男，1962年6月8日出生于辽宁省海城市，汉族，研究生文化，黑河市仁大工贸有限公司法人代表，住哈尔滨市南岗区。因本案于2014年12月30日被抓获并寄押于哈尔滨市道外区看守所，2015年1月1日被刑事拘留，同年2月3日被逮捕。辩护人董红信、王任，江苏念黎律师事务所律师。连云港市连云区人民法院审理连云港市连云区人民检察院指控原审被告人张超犯合同诈骗罪一案，于2016年6月29日作出(2015)港刑初字第00235号刑事判决，原审被告人张超不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取连云港市人民检察院、辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审法院经审理查明：黑河市仁大工贸有限公司（以下简称黑河仁大公司）成立于2007年12月3日，注册资金1000万元，法定代表人张超，该公司2013年12月16日获得《危险化学品经营许可证》。黑河市宏信化工股份有限公司（以下简称黑河宏信公司）成立于2009年10月27日，注册资金850万元，法定代表人文春晖，该公司2013年3月8日获得《危险化学品经营许可证》。两公司的实际经营者均系被告人张超。2014年2月18日，黑河仁大公司因从国外进口2000吨丙酮氢醇运抵连云港，后陆续存入中石油连云港分公司储罐，需要委托山东宏信化工股份有限公司（以下简称山东宏信公司）代为开具该2000吨丙酮氢醇的信用证，同年4月23日，黑河仁大公司与山东宏信公司签订合同编号为RD-HX14042301的《代理协议》，约定：山东宏信公司为黑河仁大公司进口2000吨丙酮氢醇提供信用证担保，在信用证到期付汇之前，黑河仁大公司将货物的所有相关费用估算后支付山东宏信公司，款到提货，黑河仁大公司支付山东宏信公司200万元人民币作为开证保证金，并按100元/吨支付山东宏信公司代理费。2014年5月15日，黑河仁大公司与山东宏信公司、连云港泽嘉国际物流有限公司（以下简称连云港泽嘉公司）签订《进口货物代理协议》（合同编号HXZJRD001），该协议约定：山东宏信公司与黑河仁大公司负责将货物运抵连云港，并将货物到港信息通知连云港泽嘉公司，连云港泽嘉公司负责处理港口事务及接船、仓储保管、发运、报关、报检、货物安全等相关事宜，海关报关单证上要求填写经营单位为“山东宏信公司”，收货单位“黑河仁大公司”，黑河仁大公司负责向连云港泽嘉公司结算货物进口相关费用。黑河仁大公司付清货款与代理费用之前，该批2000吨丙酮氢醇所有权归山东宏信公司所有。同年4月11日，中石油连云港分公司以中石油江苏销售分公司要求停止丙酮氢醇仓储为由，与黑河仁大公司协商在5月31日前将库存的丙酮氢醇全部出库。被告人张超欲将该批丙酮氢醇贮存于连云港千红石化仓储有限公司（以下简称千红石化公司）保税库内，并于同年4月14日从黑河仁大公司账户汇入千红石化公司保证金10万元、5月13日付江苏特种设备安全监督局储罐鉴定费3.5万元。期间，被告人张超还先后于同年6月24日、8月6日从黑河仁大公司账户支付泽嘉公司物流费用236万元、通关费用240万元，1-9月付中石油连云港分公司仓储费用52万元。2014年6月27日和同年8月6日，被告人张超两次伪造加盖山东宏信公司公章《货权转移通知单》，并于同年6月28日至9月16日期间，在山东宏信公司不知情的情况下，将存放于中石油连云港分公司储罐的2000吨丙酮氢醇提取出库并销售，销赃得款23014639.50元。被告人除支付山东宏信公司货款代理费等费用9754223.60元和上述保证金、鉴定费、物流费、通关费、仓储费共计5415000元，将销货余款7845415.90元用于偿还其个人债务。山东宏信公司按约定为黑河仁大公司代开信用证310万美元，并于2014年8月14日支付该310万美元的货款对价19131277.49元人民币。另查明，被告人张超于2014年12月30日被黑龙江省哈尔滨市公安局抓获并被临时羁押于黑龙江省哈尔滨市看守所，2015年1月1日被带回连云港市并羁押于连云港市看守所。上述事实，有经原审法院庭审示证、质证的下列证据证实：被告人张超的供述和辩解，证人王某2、张某1、赵某1、张某2、杨某、苏某1、吴某、成某、金某、陈某、吉某、李某、赵某2、徐某、苏某2、王某1等人的证言笔录，进口货物代理协议2份、代理协议、山东宏信公司开具的信用证、公司资金往来凭证、黑河仁大公司（甲方）与中石油连云港分公司（乙方）签订的《仓储租赁协议》及《仓储合同补充协议》、黑河仁大公司给中石油连云港分公司出具的承诺书、关于丙酮氢醇清罐的函及付款凭证、《货权转移通知单》、仁大公司的提货通知单、保税仓库货物出库核准单、运输公司运输单证、汽车提货单、买家入库单、发车明细表、连云港中外运船务代理公司提货单、海关进口增值税专用缴款书、泽嘉公司付费发票、进口货物报关单以及江苏三益科技有限公司、上海和发实业有限公司、杭州富阳裕丰化学有限公司与黑河仁大公司签订的《购销合同》以及银行对账单、流水、对账凭证，仁大公司发货明细账、嘉兴市大安汽车运输有限公司运输明细、山东宏信公司给黑河仁大公司的律师函、被告人张超给连云港泽嘉公司的说明函、工商登记资料、营业执照、相关诉讼材料、黑河仁大公司在上海浦发银行哈尔滨分行尾号为1199的2014年4-9月账户明细、黑河仁大公司在龙江银行尾数为0052、建设银行尾数为2666、中国银行尾数3988、黑河宏信公司中国银行尾数4493、被告人张超在中国银行尾数为4664、广发银行尾数为3438的银行账户对账明细、被告人张超在招商银行（尾数为8288）的银行账号对账明细、黑河宏信公司2014年下半年资金流向、海关审批资料、借款协议、民事调解书等证据等书证，被告人户籍证明、到案经过、情况说明等。原审法院认为，被告人张超是黑河仁大公司的实际经营人，其明知黑河仁大公司未与山东宏信公司结清货款，货物所有权尚归甲方山东宏信公司所有，先后两次伪造《货权转移通知单》，将涉案的2000吨丙酮氢醇骗取出库予以销售，销赃得款23014639.50元。被告人张超除支付合理费用外，尚有7845415.90元被其用于偿还债务等，不能返还。被告人张超具有非法占有目的，其在履行合同过程中，采取伪造货权转移文件的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。被告人张超系初犯，归案后如实供述自己的犯罪事实，是坦白。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，作出如下判决：被告人张超犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金五十万元；责令被告人张超退赔被害单位山东宏信化工股份有限公司经济损失7845415.90元。上诉人张超及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见是：1、本案系公司行为，不是个人行为；2、本案系山东宏信和黑河仁大之间的信用证融资纠纷，认定张超构成诈骗罪证据不足。连云港市人民检察院出具书面意见：原审判决认定事实清楚，定性准确，量刑适当，建议驳回上诉，维持原判。本院经审理查明的事实、证据与原审判决认定的事实、证据相同，原审判决列举的证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，具有证明效力，本院依法予以确认。上诉人张超及其辩护人在本院审理期间均未提交新的证据。关于上诉人张超及其辩护人提出的“本案系公司行为，不是个人行为”的上诉理由和辩护意见，经查，在案证据证实，上诉人张超个人决定以伪造货权转移文件的方式骗取他人财物，并将犯罪所得汇入其个人账户用于偿还个人债务，故其提出“本案系公司行为”与查明事实不符，故该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人张超及其辩护人提出的“本案系山东宏信和黑河仁大之间的信用证融资纠纷，认定张超构成诈骗罪证据不足”的上诉理由和辩护意见，经查，上诉人张超的供述和辩解，证人王某2、张某1、赵某1等的证言笔录，进口货物代理协议、代理协议、山东宏信公司开具的信用证、公司资金往来凭证等相关书证及其他在案证据，足以证实上诉人张超在签订履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，并占为己有，其行为构成合同诈骗罪，故该上诉理由和辩护意见不能成立。本院认为，上诉人张超以非法占有为目的，在履行合同过程中，采取伪造货权转移文件的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。上诉人张超系初犯，其归案后至原审庭审终结，能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法对其从轻处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 倪 洁审判员 王 江审判员 张清磊二〇一七年一月十六日书记员 王宜昕附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；。