四川省巴中市巴州区人民法院刑 事 判 决 书(2015)巴州刑初字第127号公诉机关巴中市巴州区人民检察院。被告人张海,男,1983年出生于四川省巴中市,汉族，中专文化,销售员,住巴中市恩阳区。2014年10月20日因涉嫌合同诈骗罪被刑事拘留，同年11月13日被逮捕。现羁押于巴中市看守所。辩护人王超，四川九朝律师事务所律师。巴中市巴州区人民检察院以巴州检刑诉〔2015〕66号起诉书指控被告人张海犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2015年4月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。巴中市巴州区人民检察院指派代理检察员周易出庭支持公诉，被告人张海及其辩护人王超到庭参加诉讼。现已审理终结。巴中市巴州区人民检察院指控：2014年8月27日，被告人张海虚构自己承包了巴州区光辉乡“巴中威澳环保发电有限公司垃圾焚烧发电厂”的土石方挖运工程，与周某签订《土石方工程施工合同》，骗取周某2万元保证金。2014年9月3日，张海以同样理由，与雒某某签订《土石方工程内部合作协议》，骗取雒某某现金3.5万元。同时查明：2014年9月28日，张海虚构其承建的中交王府景三期17号楼主体工程有砂石出售，收取雒某某购买砂石定金3万元，同时张海多次以工程需要疏通关系、请客为名，伪造工程承包合同、工程开工令取得雒某某的信任，骗取雒某某现金10.6万元。2014年8月以来，张海虚构其承建的中交王府景三期15号楼主体工程需要转让承包，骗取汤某某和田某的信任，以跑关系为由向汤某某和田某收现金8万元，后张海将所骗得现金挥霍。上述事实，公诉机关所举证据有：受案登记表，立案决定书，对被告人采取强制措施相关法律文书，被害人周某、雒某某、汤某某、田某的陈述，证人谢某某、杨某的证言，土石方工程施工合同，土石方工程内部合作协议，工程爆破施工合同，开工令，收条，转账凭据，借条，中国对外建设海南有限公司巴中分公司关于光辉乡垃圾焚烧发电厂项目回复的函，中交（巴中）投资发展有限公司关于中交王府景项目回复的函，办案情况说明，物证印章一枚，被告人张海的供述。公诉机关认为，被告人张海以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人现金5.5万元，数额巨大；被告人张海以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人现金21.6万元，数额巨大，其行为应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任，请依法判处。被告人张海辩解：1、在周某处拿了6500元，其余是打牌输了借的；2、在汤某某、田某处不是借的8万元现金，条子是在茶楼被迫打的；3、收雒某某3.5万元时不知工程拿不到，雒某某的钱中有5.6万元是借款。辩护人王超的辩护意见是：1、周某处只骗了6500元，另外的钱是在签合同之前；2、收雒某某3.5万元属前期费用，不应列入犯罪金额；3、田某的9万元属借款，不应认定。经审理查明：2014年8月27日，被告人张海虚构自己承包了巴州区光辉乡“巴中威澳环保发电有限公司垃圾焚烧发电厂”的土石方挖运工程，与周某签订《土石方工程施工合同》，骗取周某2万元保证金。2014年9月3日，张海以同样理由，与雒某某签订《土石方工程内部合作协议》，骗取雒某某现金3.5万元。同时查明：2014年9月28日，张海虚构其承建的中交王府景三期17号楼主体工程有砂石出售，收取雒某某购买砂石定金3万元，同时张海多次以工程需要疏通关系、请客为名，伪造工程承包合同、工程开工令取得雒某某的信任，骗取雒某某现金10.6万元。2014年8月以来，张海虚构其承建的中交王府景三期15号楼主体工程需要转让承包，骗取汤某某和田某的信任，以跑关系为由向汤某某和田某收取现金8万元，后张海将所骗得现金挥霍。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书、对被告人采取强制措施相关法律文书，证实公安机关受案及对被告人采取强制措施的情况。2、被害人周某的陈述，证实2014年7月份，我遇到师范校同学张海，相互留下电话，他自称是在中国海南对外建筑集团成都分公司工作，……张海说该公司在巴州区光辉乡垃圾热电厂包有工程，通过杨某的介绍，他才包到垃圾热电厂的土石方开挖、控制中心大楼承建、生活区楼房的承建等工程，他想将生活区的土石方开挖工程转包给我，我只需交2万元保证金，2014年9月5日就能进场施工，……带我去现场看过。2014年8月27日，我和张海签订了巴州区光辉乡热电厂垃圾处理中心生活区《土石方工程施工合同》，2014年9月1日，我给了张海2万元现金的光辉电厂土石方开挖工程保证金，张海给我写了一张收条。……我至今都没有进到场所，后来打听，张海根本没有这些工程，是骗我的。3、被害人雒某某的陈述，证实2014年9月3日10时许，我的朋友谢某某打电话叫我马上到巴州区南坝一家茶楼去喝茶说给我介绍一个土石方挖运工程，我去了后他把一个叫张海的人介绍给我认识，谢某某说张海在巴州区光辉乡有一个土石方工程要做爆破，我就问了张海，张海说巴州区光辉乡在修建热电厂垃圾处理中心，该项目是由中国海南对外建设集团成都分公司承建，他在中国海南对外建设集团成都分公司处承包了热电厂垃圾处理中心生活区土石方的挖运工程，工程地点在光辉乡，……张海问了我的基本情况，我说我在巴中市新越爆破公司当爆破员，……张海听了后就同意热电厂垃圾处理中心生活区土石方的挖运工程由我来做，……我要求张海出示中国海南对外建设集团成都分公司与张海签订的土石方工程主合同，张海就把这份主合同交给我看了，……我就同意做这份工程，我和张海谈了价格、付款方式，张海说要做这个工程，要马上拿3.5万元钱，做活动费用……谢某某按照我们谈的条件就到外面打字复印店去打印了一份土石方工程内部合作协议，他拿回来后我就和张海签了，双方签了字，捺了手印……。协议签订后，我由于当时没有带钱，谢某某给我垫了2万元……，9月4日左右谢某某就交给我了一张3.5万元的收条……。2014年9月28日谢某某又叫我到巴州区移动公司楼上一家茶楼去谈事，张海也在那里，谢某某说在巴州区中坝那边，他和张海要修建王府景三期17#楼的主体工程，要开工挖地基，但地基位置上有1万多方连砂石需要搬走，这个砂石可以由我来挖，……张海要求我交定金3万元，……谢某某带我到了巴州区中坝公交车站旁边，附近有个工地，……那里也确实有一大堆砂石，……我当时有些疑心。回到茶楼，张海说那里经常扯皮，黑娃也想要这堆砂石，这是经过市公安局协调，由中海外公司王府景那个公司统一买了，由公司内部做，我就同意买这堆砂石。但是也没有写合同了，我当时就在茶楼对面农业银行给张海转了三万元定金，……张海打了收条……。2014年9月29日，谢某某和张海又给我打电话叫我到巴州区兴州茶楼去，去了后张海给我说要5万元现金，我就问做什么用，张海说你没问这么多，要给中海外的领导送情。……张海先给我出具了借条，……当晚0时许我就给张海的农业银行账户转了5万元现金。2014年9月30日张海给了我两张开工通知……。2014年9月30日晚上张海又给我打电话，他说要5万元急用，我问谢某某又有什么用，谢某某说中国海南对外建设集团成都分公司的一个方工在外面找了个情人怀了小孩，惹了事了，现在他的妻子来到巴中，方工现在需要钱处理这些事情。……2014年10月1日5时许于是我就到巴州区龙湖花园附近的农业银行柜员机上给张海的农业银行账户转了5万元……。2014年10月10日晚张海又给我打电话说要1万元现金给中国海南对外建设集团成都分公司的王总送情，……我没有办法就要求他出具条据，并叫他把10月1日我给的5万元写在内，于是我拿了6000元到江北宾馆门口给了他，他就给我了一张56000元的条据……。4、被害人汤某某的陈述，证实2014年9月6日左右，我的朋友朗某某给我和田某打电话，在巴中中交集团有一个15#商住楼建修工程要转让，你们做不做？……10号上午我和田某从达州来到巴中，下午我们与朗某某到了巴州区通佛路附近的一家茶楼，朗某某就通知张某过来，张宇过来后就说叫谢总（谢某某）来跟我们谈合同，谢某某来了后给我们说：“我和张海在中交集团承包了15#、16#两栋商住楼的全部建修工程，……目前因为我们资金不足准备转让一栋商住楼的建修工程……，如果你们同意这个条件我就叫张总（张海）过来谈。”我们同意了，要求张海过来面谈，大约10分钟左右张海就过来了……，张海介绍的工程情况基本上都是跟谢某某说的差不多，……我们听了后就要求看一下张海与中交集团签订的合同和去看一下工地现场，张海说：“施工合同已经签好了的放在甲方那里的，等甲方盖了公章后就要交给我……”。说了一会儿张海就带我们去看工地现场了……我们为了想把这个工程接过来，我和田某就一直这样在巴中吃吃喝喝陪张海了四天，……。在2014年9月18日张海给我打电话说：“中交的杨总马上到巴中来，你过来与他接触一下。”我当天就从广元赶到巴中，……在老城东华宾馆等杨总过来，等了一个多小时杨总都没有过来，另外来了三个人把张海叫到一边说事，过了一会儿张海就过来给我说：“这几个人是我工地上的工人，我还欠他们一些民工费，在你那里借4万元我先把他们打发走，免得杨总来了，我没有面子……。”我就给了他四万元，他就用东华宾馆里的一张便条给我出具了一张借条，……杨总一直都没有来……。过了两天即2014年9月20日左右张海给我打电话说：“中交的杨总要过来，你到巴中来。”第二天中午我就到了巴中在江北天翼茶楼楼下等他，他来了后就坐到我的车上，他对我说：“中交的杨总、苏总他们过来了，晚上吃饭……共10个人……”……我当时就给他拿了5万元，他没有给我出具条据，……。2014年9月25日张海给田某打电话说章已经盖了，叫我们过去拿合同，26日上午我和田某就在江北天翼茶楼与张海在一起，张海说“我跟中交公司签的15#楼的合同和施工图纸在我办公室锁到的，钥匙在施工员那里，……再拿10万元我们好跟中交维持这个关系。”……田某就给张海拿了9万元，张海给田某出具了借条。……27日上午我和田某就到中交公司找到办公室的工作人员询问有没有杨总、苏总这几个人，工作人员说没有这几个人。……我们又到张海带我们去看他工地的地方问工作人员，这里是不是15#楼，工作人员回答说这里没有15#楼。我们就发觉我们上当受骗了，马上就给张海打电话，……要求他还钱，……不然就要报案，……张海就说你们先不要报案，我先退5万，剩余的13万在10月15日前退完。2014年9月30日在我们电话的催促下，张海就给我还了45000元，他是从农业银行给我转的款。又过了两天左右，张海又给我转了5000元。5、被害人田某的陈述，证实2014年9月初，我的朋友郎国安给我介绍说，他有一个朋友张宇讲张海在巴中有个中交集团15号楼工程，问我做不做，我后就与汤某某商议合伙来做，9月10日我和汤某某按约定在巴中通佛路茶楼喝茶面谈，当天我们通过朋友就认识了谢某某，谢某某给我说巴中有个中交集团15号楼工程是张海的，我说要与张海具体面谈，后谢某某给张海打电话，一会儿张海来到茶楼，……我们谈好后，张海就带我们到项目的工地，……约定月底签订合同并进场施工。9月18日，张海给汤某某说，他近日钱有点紧张，向汤某某借四万元支付工地民工工资，汤某某给我讲过，后张海在汤某某处拿走现金后，给他写了一张四万元借条。……9月20日左右，张海说他要为我们这个工程请苏总，要借5万元，汤某某当时就借给他。这笔钱是已还给了汤某某，好像是在9月30日还的。……9月26日，张海说杨总回来了，叫我们到巴中与杨总见面，我们到了后约在天翼茶楼见面，张海说中海外总公司到巴中来查账，杨总没有时间见我们，接着张海说他与杨总签的合同还没有盖章，他需要钱去活动关系，向我借款9万元，……我在茶楼里面交给张海现金9万元，张海给我出具了一张借条，借条上写有该款用于中交集团15号楼费用。6、证人谢某某的证言，证实2014年6月至7月份时候，张海说中国海南对外建设集团四川分公司又在光辉乡投资开发了热电厂，……他又在公司里面承包了热电厂的土石方挖掘工程，就找我合伙做，……张海说那就把光辉乡热电厂中的爆破工程转出去，……于是我就给雒某某联系，并给他说一起做，我知道他是做爆破工程的。雒某某听后表示他很愿意接这项工程，……张海就对雒某某说……在签合同时就要先交3.5万元，雒某某当天拿不出钱，……我就给张海沟通由我先交2万元订金把合同签了，张海同意了，雒某某也在场，我就把2万元钱交给张海，张海就和雒某某签了一份《土石方工程内部合作协议》，雒某某和张海分别在协议上签了字。……2014年9月28日，张海以出售给雒某某中交王府景二期17号楼地基上沙石为由，收取雒某某3万元沙石定金，当时张海给雒某某打了一张收条，……雒某某还分两次时间，每一次5万元现金给的张海，张海说这些钱是他用来给中国海南对外建设集团四川分公司活动的资金。还有一回我听雒某某说他又拿了6000元钱给张海，张海说是陪中国海南对外建设集团四川分公司老总喝酒用。7、证人杨某的证言，证实我们公司的全称是中国对外建设海南有限公司巴中分公司。中国对外建设海南有限公司（也就是总公司）在巴州区光辉乡承建了垃圾焚烧发电厂项目，中国对外建设海南有限公司巴中分公司承建了中交王府景2期1标17、18、19、20、21、22商品房施工项目。张海没有承包巴州区光辉乡垃圾焚烧发电厂土石方开挖工程，……至于中交王府景15、16号楼是河北建设有限公司在承建，……17号楼是由我们巴中分公司在承建……。8、被告人张海的供述，证实2014年7月20多日，我与我的同学周某打牌时，聊天中周某问我在干什么，我说我在搞工程，周某他就想把我说的那个光辉乡热电厂那个土石方开挖工程承包下来，我答应了，就在2014年8月27日，我就把我事先伪造好的《土石方工程施工合同》带上，在巴州区城西市场的泉欣谷茶楼里与周某签订了这份合同，合同中的甲方为“中国海南对外建设集团成都分公司”，乙方为周某。工程名称为“巴中市巴州区光辉乡热电厂垃圾处理中心生活区土石方挖运”，……当时合同签了之后只交了1.3万元，没有将合同中规定的保证金交清，后来周某又陆陆续续地将剩下的钱交清了，我就在2014年9月1日给他打了一张2万元的收据。……周某给我的2万元钱我也没有退还给他。2014年9月3日，谢某某就把雒某某带到巴州区后河桥英伦时光茶楼来介绍给我认识，谢某某就介绍雒某某给我说：“这是雒总，他想做光辉乡热电厂上面的土石方挖运工程，……。”……我给雒某某说我为跑这个工程花费了近3.6万元钱。雒某某就同意做这个工程，也答应给我3.5万元，……我和雒某某就在合同上面签了字，合同名称为《土石方工程内部合作协议》，甲方为张海，乙方为雒某某。……合同签订了后，我就给雒某某出具了收到3.5万元的收条。当时雒某某身上没有钱，谢某某帮雒某某垫支了2万元，第二天谢某某又给了我1.5万元。……2014年9月28日，谢某某就把雒某某叫来了，我给雒某某说我现在也在修中交王府景17号楼主体工程，地上有一些连砂石准备卖，……我就要求雒某某先交3万元的定金，雒某某就在巴中的某家农业银行上给我的账号上汇了3万元，当天我就给雒某某出具了一张收到3万元连砂石定金的收条。……2014年9月29日，我又给雒某某打电话说我现在需要给海外公司的领导送情，你马上给我5万元钱，雒某某就要求我把中国海南对外建设集团成都分公司与我签订的承包热电厂垃圾处理中心生活区土石方挖运工程主合同原件给他，当天我就给了他，这份合同也是我伪造出来的，是按照陈斌给我的样本伪造出来的，上面还加盖了中国海南对外建设集团成都分公司的公章，公章也是伪造的，是我在陈某处以145元的价格买来的……。我就给他打了一张借条，……雒某某就在巴中某家农业银行给我的账户上汇了5万元，这5万元我就还给了汤某某。2014年9月30日，由于雒某某催我催得紧，问我要开工令，他好去做爆破资料，由于我不知道开工令是什么样子，我就找到陈某给我做了一个开工令样本，我就照着这个样本伪造了两份，……这两份开工令中加盖的“中国海南对外建设集团有限公司四川分公司巴中项目部”公章也是伪造的，是陈某给我盖的。我将这两份伪造的开工令就交给了雒某某。当天晚上由于陈某被几个放水的人要钱，陈某就向我借钱，……然后我就编了一个理由给谢某某说：“现在海外公司的方工在外面找了一个情人，怀了小孩，惹了事，现在他老婆到了巴中找他麻烦，方工现在需要钱处理这些事情，今晚无论如何也要喊雒某某拿到5万元钱”。谢某某就将此事转告给了雒某某，雒某某就借了我5万元钱，也是他在农行转的账，……。2014年10月10日晚，我和谢某某、吴某某、张某在巅峰娱乐会所耍时，由于身上没有钱了，结账要4000多元，我就编造了一个理由给雒某某说：“今天晚上我们要给海外公司的王总送情，你拿一万元钱来。你把钱送到江北宾馆来。”……雒某某就将6000元钱在江北宾馆门口给了我。我连同9月30日向他借的5万元就给他打了借到5.6万元的借条。……我总共在雒某某那里拿了17.1万元。……我与谢某某在耍的时候，我对他讲我们一起搭伙修建中交王府景15、16、17号楼的主体工程，其中15号楼要转包出去，你去找个人来接这个工程，……2014年9月6日左右，谢某某将汤某某、田某、朗国安三人带到巴州区通佛路茶楼内，……谢某某给我打电话告诉了情况并叫我过去，……我也就把中交王府景15号楼给汤某某他们作了详细介绍，……，汤某某听了我的介绍后就同意了……。在2014年9月18日，我叫汤某某到巴中来了，谎称中交公司的杨总要到巴中来叫他接触一下，……我们就在巴州区东华宾馆茶楼等，……渔溪镇卖排水管的李涛带了3个人找到我要求支付工钱，……我就给汤某某说了情况，还说要是杨总来了看见也没有面子，……他就借了我4万元现金，当时我给他出具了一张4万元的借条。……到了2014年9月25日，汤某某和田某他们就给我打电话说：“中海外公司没有你这个人，也没有15号楼这个工程，……”我叫他们先不要报案，然后就约到江北天翼茶楼见面。……田某就给我算他们这段时间为了接工程请我、谢某某等人的开销共计86000元左右，我当时也认可了，就给他出具了9万元的借据，说以后有钱就还给他。2014年9月29日，汤某某叫我还钱比较急，……就给雒某某联系，谎称为了他的工程我现在需要给海外公司的领导送情，叫他马上给我5万元钱，……雒某某就相信了，就给我的农业银行卡转了5万元，我就将这5万元钱还给了汤某某……。……我现在只差田某和汤某某他们8万元。9、土石方工程施工合同、土石方工程内部合作协议、工程爆破施工合同、开工令，证实被告人张海与被害人周某、雒某某签订合同的情况。10、收条、转账凭据、借条，证实被告人张海骗取被害人周某、雒某某、汤某某、田某现金的情况。11、中国对外建设海南有限公司巴中分公司关于光辉乡垃圾焚烧发电厂项目回复的函，证实其公司承建巴中威澳环保发电有限公司光辉乡垃圾焚烧发电厂项目。没有与张海签订土石方挖运工程合同，合同上的“中国海南对外建设集团成都分公司”公章和“中国海南建设集团有限公司四川分公司巴中项目部”公章并非其公司公章。12、中交（巴中）投资发展有限公司关于中交王府景项目回复的函，证实中交王府景项目17#、19#楼主体工程由中国对外建设海南有限公司承建，15#楼主体工程由河北建设集团有限公司承建。13、办案情况说明，证实张海供述的陈斌，公安机关经过对垃圾焚烧发电厂和中交王府景项目部核实无陈斌此人。14、物证印章一枚，经被告人质证，此印章系其从陈某处购买的。本院认为，被告人张海以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人现金5.5万元，数额巨大，其行为已构成了合同诈骗罪；被告人张海以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人现金21.6万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，依法应予刑罚处罚，并实行数罪并罚。被告人张海的辩解意见以及辩护人王超的辩护意见，与查证的事实相悖，且未提供相关证据佐证，本院不予采纳。为了维护国家对合同的管理秩序，保护公民的财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条之规定，拟判决如下：一、被告人张海犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币25000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年10月20日起至2022年4月19日止。罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳）。二、责令被告人张海退赔被害人周某经济损失2万元，退赔被害人雒某某经济损失17.1万元，退赔被害人汤某某、田某经济损失8万元；三、没收被告人张海的作案工具印章一枚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省巴中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 孟 萍人民陪审员 汪 梅人民陪审员 任东华二〇一五年六月二十四日书 记 员 杨 洋附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。