山东省沂水县人民法院 刑 事 判 决 书 (2014)沂刑二初字第114号 公诉机关山东省沂水县人民检察院。 被告人陈中明（曾用名陈忠明），男，1937年6月29日出生于山东省沂水县，汉族，高中文化，农民，住沂水县。2013年2月2日因涉嫌合同诈骗罪被沂水县公安局取保候审，2014年2月1日被沂水县人民检察院取保候审。现在家。 辩护人李兴国，山东天达星律师事务所律师。 山东省沂水县人民检察院以沂检公刑诉〔2014〕326号起诉书指控被告人陈中明犯合同诈骗罪，于2014年8月15日向本院提起公诉。本院于18日受理后，依法组成合议庭，于9月18日公开开庭审理了本案。沂水县人民检察院指派检察员闫昆出庭支持公诉，被告人陈中明及辩护人李兴国到庭参加诉讼。后由于不能抗拒的原因，本案中止审理；中止审理的原因消失后，本案恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控：1、被告人陈中明担任法定代表人的“沂水绿洲污水处理材料有限公司”于2005年11月注册成立，经营期限自2005年11月10日至2017年11月9日，后该公司因未参加年检于2007年1月24日被核准吊销。自2007年10月至2008年春节，被告人陈中明隐瞒上述事实，利用该公司名义及其法定代表人身份，虚构工程项目，同河南省安阳市北关区工人新村郭某1先后签订装修工程协议书、运盐协议书，多次以收取定金、押金的形式，骗取郭某1现金共68000元。案发后，已返还郭某1现金20935元。 2、自2009年10月至2010年7月，被告人陈中明再次隐瞒“沂水绿洲污水处理材料有限公司”已被吊销的事实，以该公司名义及其法定代表人身份，同苍山县神山镇青竹官庄村王某签订爆破、挖、运合同书，以收取保证金等形式骗取王某现金110000元。案发后，已返还王某现金33865元。 公诉机关提交的证据如下：书证；视听资料；证人郭某2等人的证言；被害人郭某1、王某的陈述；被告人陈中明的供述等。 公诉机关认为，被告人陈中明以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额较大，其行为侵犯了社会主义市场经济秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人陈中明对起诉书指控的犯罪事实部分有异议，称第1起就收了20000元，第2起中借了65000元，其他无异议。当庭自愿认罪，请求宽大处理。其辩护人的辩护意见：对定性无异议。一、应认定诈骗1起，金额20000元。1、第1起应认定为20000元；第2起事实不清，不应认定。二、被告人主观恶性很小。犯罪情节显著轻微。三、初犯，当庭认罪，退赃20000元，归还34800元。请求从轻处罚。 经审理查明：（一）2007年10月至2008年春节期间，被告人陈中明利用已被工商部门吊销的“沂水绿洲污水处理材料有限公司”名义及其法定代表人身份，同河南省安阳市北关区工人新村郭某1签订装修工程协议书、运盐协议书，多次以收取定金、押金的名义，骗取郭某1现金共68000元。案发后，已返还郭某1现金20935元。 认定上述事实的证据如下： 1、视听资料 2011年1月10日，沂水县公安局侦查员徐润华、庞海棠接受郭某1提供的录音资料一份，该录音资料内容为：陈中明向郭某1承认收其现金60000元。 2、书证 ⑴外资投资企业吊销信息显示：沂水绿洲污水处理有限公司，法定代表人“陈忠明”，经营期限自2005年11月10日至2017年11月9日，吊销核准日期2007年1月24日，吊销原因未参加年检。 ⑵协议书，记载：沂水绿洲污水处理有限公司将基本建设装修工程6000平方左右（包括办公楼、招待所）各一处承包给郭某1施工。另外该协议约定了质量、工程造价。签字人：沂水绿洲污水处理材料有限公司陈忠明、郭某1；时间：2007年10月5日。 该证据对沂水绿洲污水处理有限公司陈中明将其建设装修工程承包给被害人郭某1的事实予以证明。 ⑶协议书，记载：沂水绿洲污水处理有限公司同意将郭某1盐场工业用一级原盐供给其公司，质量必须按照国标一级盐标准，定期定量供给，价格根据市场行情，随时调整，供货前补正式的供货合同。供盐的一切必要手续由沂水绿洲污水处理有限公司到省盐业公司办理。签字人：沂水绿洲污水处理有限公司陈忠明、郭某1；时间：2007年11月23日。 该证据证明沂水绿洲污水处理有限公司陈中明确认由被害人郭某1向其公司供盐的事实。 ⑷收据复印件3张，记录：2007年10月6日，郭某1交1万元装修工程订金；郭某1交2万元，收款人郭某2，日期、收款项目字迹不清；2008年2月3日，郭某1交图纸押金1万元，收款人“张”。以上三收据均盖有沂水绿洲污水处理材料有限公司财务专用章。 ⑸银行卡存款业务回单、存款凭条2张，记录：2007年10月25日，郭某2账户存入8000元，庄玉胜账户存入2000元。 以上证据对被害人郭某1向沂水绿洲污水处理材料有限公司、郭某2、庄玉胜交款的事实予以证实。 3、被害人陈述 被害人郭某1（郭某1，男，55岁，汉族，河南省安阳市北关区工人新村人）陈述：证实被告人陈中明与郭某1签订工程协议、供盐协议，并以该项目名义收取郭某16.8万元的事实。 4、证人证言 ⑴证人郭某2（男，60岁，潍坊市潍城区于河镇田尔庄西村人）证实，被告人陈中明设立沂水绿洲污水处理材料有限公司的过程，及陈中明以该公司名义与郭某1签订建设工程协议、供盐协议，并收取郭某1工程定金、供货定金共4万元的事实。其证实的陈中明与郭某1签协议、收取郭某1定金的过程，与被害人郭某1陈述基本一致；但是其证实的供盐定金数额，与被害人陈述及相关单据证实不符。另外其证实未收取郭某118000元，与郭某1陈述不一致。 ⑵证人肖某（男，43岁，沂水县物价局职工）证实，其曾同郭某1、陈中明等人去南京找投资公司，与被害人郭某1证实一致。 5、被告人的供述与辩解 2013年2月2日供述：2005年11月份我注册成立了沂水绿洲污水处理有限公司，后来因脱审于2007年被吊销，但是我一直利用被吊销的公司名义，以法定代表人的身份于2007年10月至2008年春节期间，多次以签订《建设装修协议书》、《运盐协议书》的方式，骗取郭某1现金68000元。 2003年左右，张在用、耿为方、孙和光找我，叫我找财政局要点钱办理申请专利。我没找财政局，我找的跋山水库管理局牛继前，后来他们自己办理的专利申请，专利申请第一人是孙和光、第二人是牛继前，弄下来我们这些人谁也没有钱，后来在耿为方家，我、孙和光、耿纯才、张在用等人商议，他们一致要求叫我把这个专利接下来办个项目。当时我们这些人没钱，后来我联系郭某2，和他说了这个污水处理材料，还申请了国家专利，他给介绍来了李梦华，李梦华又介绍了一个姓梁的老板，他在香港注册一家“香港如意投资有限公司”，想投资我们这个项目，李梦华收了我们保证金，签了合同以后，没见他一分钱。后来李梦华又介绍张忠明，我们和张忠明签订的《转让合同》，约定将专利转让给张忠明，交上26万元后说三个月资金到位，合同是我和他签订的，但他自己也是一分钱没有投入，后来公司就一直这样。我们什么资金也没有，我们这几个人就是凭着我们自己的劝说找人来投资。后期郭某2联系潍坊老庄（庄玉胜），老庄又联系来的郭某1，他来后对这个项目很感兴趣，他提出上南京联系业务，后来去了好几次，也花了不少钱。中间他想干项目，我们也没有钱，就以收取押金、保证金的方法先后收了他68000元。 我们就是一个皮包公司，除了人什么也没有。我的想法就是怎么着引来资金，这点钱算什么，很快就还上了。我们的“工地”当时定的是在道托乡牛岭。我们盖的楼国土局规划的是在收费站北边，路东80亩的空地。我想着我们带郭某1去青山铺南，收费站北80亩地那去看厂子来，这是郭某1联系南京的那份，当时规划的。我们没有办下手续来，就是有意向。 （二）自2009年10月至2010年7月，被告人陈中明利用被工商部门吊销的“沂水绿洲污水处理有限公司”名义及其法定代表人身份，同山东省苍山县神山镇青竹官庄村王某签订爆破、挖、运合同书，以收取保证金等形式骗取王某现金约60000元。案发后，已返还王某现金33865元。 认定上述事实的证据如下： 1、书证 ⑴外资投资企业吊销信息，证实沂水绿洲污水处理有限公司于2007年1月24日被吊销的事实。 ⑵合同书、合同补充条款、进场协议： ①合同书一份显示：2009年4月27日，沂水绿洲污水处理有限公司陈中明、日照市爆破工程公司王某签订合同书，约定日照市爆破工程公司承接沂水绿洲污水处理有限公司的所有山皮清理，爆破、挖、运工程。开工时间2009年7月中下旬。 ②合同补充条款显示：2009年10月16日，沂水绿洲污水处理有限公司陈中明与王某签订合同补充条款，约定施工运距等问题。 ③进场协议显示：2009年10月20日，沂水绿洲污水处理有限公司陈中明与王某签订进场协议，约定矿山开采进场时间定于09年12月10日进行爆破生产。王某支付沂水绿洲污水处理有限公司合同保证金贰万元，如后者违约按加倍赔偿给对方肆万元，含贰万元合同保证金。本协议自签字之日起生效。 该组证据证实被告人与被害人签订合同书，约定将沂水绿洲污水处理有限公司的所有山皮清理，爆破、挖、运工程承包给被害人的事实。 ⑶借据2张、存款凭条1张显示： 2009年8月20日，陈中明向王某借款20000元。注：矿山开工后此条作废。2010年6月19日，陈中明向王某借款30000元，2010年7月20日归还。2010年7月21日，陈中明账户存入15000元。 该组证据证实被告人陈中明向王某借款5万元，另外陈中明通过银行转账收到15000元的事实。 3、被害人陈述 被害人王某（男，41岁，汉族，山东省苍山县神山镇青竹官庄村人）陈述：证实被告人陈中明与其签订爆破等工程合同，后以收取保证金、借钱办手续等名义收取其约11万元的事实。 4、被告人的供述和辩解 被告人陈中明供述：其利用已被吊销的沂水绿洲污水处理有限公司名义，与被害人王某签订爆破、挖、运合同，以收取保证金、借款办手续名义收取王某现金110000元的事实。 5、综合证据 ⑴外商投资企业申请登记事项、法定代表人登记表、台港澳侨投资企业批准证书、公司章程、房屋租赁合同、国有土地使用证、建设项目环境影响登记表等材料一宗显示：沂水绿洲污水处理有限公司法定代表人、住所、企业类型、投资总额、注册资本、经营范围等信息。从该宗材料看，该公司法定代表人为“陈忠明”。 ⑵营业执照、组织机构代码证、发明专利申请公开说明书、沂水县辉石安山玢岩矿概况、规划证明、沂水县对外贸易经济合作局可行性研究报告的批复、临沂市对外贸易经济合作局关于颁发批准证书的通知、开户许可证等材料一宗显示：沂水绿洲污水处理有限公司的名称、住所、法定代表人、注册资本、企业类型、经营期限等信息。 ⑶沂水县发展和改革局文件、中标书（王某2012年11月2日提供）： ①沂水县发展和改革局文件显示：2008年7月3日，沂水县发展和改革局给沂水绿洲污水处理材料有限公司批复：项目建设地点山东省沂水县沂水镇城北工业园区。 ②中标书显示：2009年1月19日，沂水县建设局招投标办公室向中建四局云南分局发出中标书，确定后者对沂水绿洲污水处理材料有限公司土建工程及厂区至矿山道路投标已中标。 2014年8月12日，沂水县建设工程招标投标办公室证明：上述中标书公章，不是其单位公章。 上述证据证实被告人向被害人王某提供的中标书系伪造。 ⑷抓获经过，证实被告人陈中明的到案过程。 ⑸办案说明，证实：在收押过程中发现被告人陈中明患有严重疾病，且年龄已超过七十岁，因不宜收押，被取保候审。沂水县公安局经侦大队2014年1月12日。 ⑹扣押清单、发还清单，证实：2013年2月2日，侦查人员从陈中明处扣押现金43800元；2014年1月28日，扣押现金11000元。2014年1月29日，返还郭某1现金20935元，返还王某现金33865元。 ⑺户籍证明，证实：陈中明出生于1937年6月29日，案件发生时陈中明已达负刑事责任年龄。 本院认为，被告人陈中明以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额较大，其行为侵犯了社会主义市场经济秩序，构成合同诈骗罪。公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人到案后如实供述了自己的犯罪事实，可从轻处罚；当庭自愿认罪、悔罪，退回部分赃款，可酌情从轻处罚。 辩护人的辩护意见第一项，经审理认为，被告人庭前多次供述收取郭某1现金68000元、王某11万余元，且供述稳定，与郭某1、王某的陈述、书证等相互印证，足以认定。但其中借王某5万元，指控为合同诈骗证据不足。被告人的当庭辩解及该辩护意见不予采纳。第二项，经审理认为，沂水绿洲污水处理材料有限公司因未参加年检已于2007年1月24日被吊销企业法人营业执照，但被告人仍以公司的名义、在没有资金的情况下、虚构项目从事经营活动，该辩护意见与事实不符，不予采纳。第三项中的“部分退赃、归还”，本院予以采纳；被告人并非初次实施犯罪行为，不能认定为初犯，该辩护意见不予采纳。 综合被告人犯罪的事实、性质、情节、悔罪表现和社会危害程度，决定对被告人从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下： 被告人陈中明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十三万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月30日起至2016年6月29日止。罚金于本判决生效后二十日内向本院缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李厚胜 审 判 员  冯 磊 人民陪审员  赵艳青 二〇一五年六月三十日 书 记 员  袁 媛 附：本案适用法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。