福建省建瓯市人民法院刑 事 判 决 书(2016)闽0783刑初339号公诉机关建瓯市人民检察院。被告人林某某，男，1986年3月21日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月24日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于建瓯市看守所。辩护人罗良骥，福建知新律师事务所律师。被告人詹某某，男，1990年10月18日出生于福建省安溪县，汉族，大学文化，农民，户籍地：安溪县，现住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月15日被刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押于建瓯市看守所。辩护人徐巧英，福建韩思律师事务所律师。被告人张某某，男，1990年8月10日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月24日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于建瓯市看守所。辩护人刘建民，福建知新律师事务所律师。被告人陈某某，女，1991年12月1日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月24日取保候审。被告人苏某某，女，1993年11月17日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月24日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕，同年5月6日取保候审。建瓯市人民检察院以瓯检诉刑诉（2016）293号起诉书指控被告人林某某、詹某某、张某某、陈某某、苏某某犯诈骗罪，于2016年10月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，建瓯市人民检察院指派检察员章文娟、廖靖出庭支持公诉，被告人林某某、詹某某、张某某、陈某某、苏某某及辩护人罗良骥、徐巧英、刘建民到庭参加诉讼。现已审理终结。建瓯市人民检察院指控：2015年底，被告人林某某通过QQ聊天认识“发发”（身份未查实），“发发”要林某某去购买淘宝网店，双方约定“发发”用骗得的信用卡在林某某的网店消费，被告人林某某扣除消费金额的20%，再将剩余的钱款转回给“发发”。2016年1月，“发发”将作案方法传授给林某某，并将制作虚假网页的被告人詹某某的QQ告诉林某某。2016年2月，被告人林某某和被告人张某某商谈共同实施诈骗。2016年3月初，被告人林某某开车带被告人张某某及陈某某一同前往江西抚州，三人租住在江西省抚州市临川区凤凰城小区4栋1107室，由被告人林某某上网购买了实施诈骗用的客户资料、手机卡等物品，并负责联系被告人詹某某制作光大银行积分兑换的虚假网页（每个网页600元）。被告人林某某和张某某发送“光大银行积分兑换年费”的信息（内含虚假网页链接）给被害人，被害人点击链接并填写了信用卡个人信息后，被告人陈某某冒充银行客服人员打电话给被害人要验证码，被告人林某某和张某某使用骗来的用户信息及验证码上网购买充值卡，后将充值卡在网络上贩卖。三人约定，被告人陈某某可分得的诈骗金额的6%，剩余金额扣除开支后由被告人林某某、张某某平分。几天后，被告人林某某又叫陈某某（转行政处罚）前往帮忙，陈某某遂与被告人苏某某一同前往，陈某某和被告人苏某某负责发送短信给被害人，如诈骗成功，可分得诈骗金额的10%。具体事实如下：1、2016年1月25日，“发发”利用被告人詹某某制作的虚假的光大银行积分兑换网页，通过发送虚假积分兑换信息（内含网页链接）骗得被害人谢某某信用卡个人信息后，用该卡在被告人林某某的网店上消费14999.85元，被告人林某某分得2999.85元，余下钱款通过银行卡转给“发发”。2、2016年3月12日，被告人詹某某为被告人林某某等人制作了虚假网页用于诈骗。2016年3月13日，被告人林某某、张某某、陈某某等人采取上述手段骗取被害人胡某9350元。3、2016年3月14日，被告人詹某某为被告人林某某等人制作了虚假网页用于诈骗。2016年3月16日，被告人林某某、张某某、陈某某等人采取上述手段骗取被害人史某某9900元、被害人侯某某2640元。4、2016年3月17日，被告人詹某某为被告人林某某等人制作了虚假网页用于诈骗。2016年3月21日，被告人林某某、张某某、陈某某、苏某某等人采取上述手段骗取被害人王某某5280元。2016年3月24日，被告人林某某、张某某、陈某某、苏某某等人在江西省抚州市临川区凤凰城小区4栋1107室被抓获归案。2016年4月15日，被告人詹某某在安溪县凤城镇龙湖山庄15号楼501室被抓获归案。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据；公诉机关认为，被告人林某某、詹某某、张某某、陈某某、苏某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五之规定，构成诈骗罪。提请依法判处。被告人林某某、张某某、陈某某、苏某某对指控的犯罪事实供认不讳；被告人詹某某对起诉认定其为同案人提供虚假网页的事实不持异议，但辩称，不知道同案人系用于诈骗。林某某的辩护人认为，在起诉书认定的第一起犯罪中，被告人林某某属从犯，归案后认罪态度好，已退清赃款，建议对林某某并处一年六个月有期徒刑并处罚金。詹某某的辩护人认为，詹某某在共同犯罪中所起作用小，是从犯，归案后认罪态度好，是初犯，建议有期徒刑一年内量刑。张某某的辩护人认为，张某某在共同犯罪中仅起次要作用，是从犯，归案后认罪好，建议判处有期徒刑一年。经审理查明：2015年底，被告人林某某通过QQ聊天认识“发发”（身份未查实），“发发”要林某某去购买淘宝网店，双方约定“发发”用电信网络骗来的钱在林某某的网店消费，被告人林某某扣除消费金额的20%，再将剩余的钱款转回给“发发”。2016年1月，“发发”将作案方法传授给林某某，并将制作虚假网页的被告人詹某某的QQ告诉林某某。2016年2月，被告人林某某和被告人张某某商谈共同实施诈骗。2016年3月初，被告人林某某开车带被告人张某某及陈某某一同前往江西抚州，三人租住在江西省抚州市临川区凤凰城小区4栋1107室，由被告人林某某上网购买了实施诈骗用的客户资料、手机卡等物品，并负责联系被告人詹某某制作光大银行积分兑换的虚假网页（每个网页600元）。被告人林某某和张某某发送“光大银行积分兑换年费”的信息（内含虚假网页链接）给被害人，被害人点击链接并填写了信用卡个人信息后，被告人陈某某冒充银行客服人员打电话给被害人要验证码，被告人林某某和张某某使用骗来的用户信息及验证码上网购买充值卡，后将充值卡在网络上贩卖。三人约定，被告人陈某某可分得的诈骗金额的6%，剩余金额扣除开支后由被告人林某某、张某某平分。几天后，被告人林某某又叫陈某某（转行政处罚）前往帮忙，陈某某遂与被告人苏某某一同前往，陈某某和被告人苏某某负责发送短信给被害人，如诈骗成功，可分得诈骗金额的10%。具体事实如下：1、2016年1月25日，“发发”利用被告人詹某某制作的虚假的光大银行积分兑换网页，通过发送虚假积分兑换信息（内含网页链接）骗得被害人谢某某信用卡个人信息后，用该卡在被告人林某某的网店上消费人民币（下同）14999.85元，被告人林某某分得2999.85元，余下钱款通过银行卡转给“发发”。2、2016年3月12日，被告人詹某某为被告人林某某等人制作了虚假网页用于诈骗。2016年3月13日，被告人林某某、张某某、陈某某等人采取上述手段骗取被害人胡某9350元。3、2016年3月14日，被告人詹某某为被告人林某某等人制作了虚假网页用于诈骗。2016年3月16日，被告人林某某、张某某、陈某某等人采取上述手段骗取被害人史某某9900元、被害人侯某某2640元。4、2016年3月17日，被告人詹某某为被告人林某某等人制作了虚假网页用于诈骗。2016年3月21日，被告人林某某、张某某、陈某某、苏某某等人采取上述手段骗取被害人王某某5280元。2016年3月24日，被告人林某某、张某某、陈某某、苏某某等人在江西省抚州市临川区凤凰城小区4栋1107室被抓获归案。2016年4月15日，被告人詹某某在安溪县凤城镇龙湖山庄15号楼501室被抓获归案。案发后，被告人林某某被扣押现金17000元，其亲属代为退赔20000元，计37000元，其中15000元已发还给被害人谢某某。被告人用于诈骗的电脑、手机、银行卡等被扣押。上述事实，各被告人在开庭审理过程中无异议。并有被害人谢某某、胡某、史某某、侯某某、王某某等人的陈述、证人陈某某的证言、电子证据检查笔录、银行卡交易信息、扣押、发还物品清单、抓获经过、户籍证明等证据证实；足以认定。本院认为，被告人林某某、詹某某、张某某、陈某某、苏某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，其中，被告人林某某、詹某某参与诈骗数额达42000余元，被告人张某某、陈某某参与诈骗数额达27000余元、被告人苏某某参与诈骗数额达5280元，其行为均已构成诈骗罪；公诉机关指控罪名成立。被告人的行为属于电信网络诈骗，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项的规定，被告人林某某、詹某某参与诈骗数额为“数额巨大”，被告人张某某、陈某某、苏某某参与诈骗数额为“数额较大”，该司法解释已于2016年12月20日实施，因此，对起诉认定全案属“数额较大”和各辩护人提出的量刑建议均不予采纳。在共同犯罪中，被告人林某某起主要作用，是主犯，被告人詹某某、张某某、陈某某、苏某某起次要作用，属从犯，各被告人归案后认罪态度尚好，被告人林某某已退出大部份赃款，故对被告人林某某、张某某、陈某某、苏某某予以从轻处罚，对被告人詹某某予以减轻处罚，各辩护人建议对被告人从轻处罚的意见成立，予以采纳；但林某某的辩护人认为，林在第一起共同犯罪中属从犯的意见，理由不足，不予采纳。被告人詹某某关于不知道其提供的虚假网页系用于诈骗的辩解意见，明显与事实不符合，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项的规定，判决如下：一、被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月24日起至2019年7月23日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）被告人詹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月15日起至2018年10月14日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月24日起至2018年3月23日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元（已预缴）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）被告人苏某某犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币一万元（已预缴）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）二、扣押在案的赃款人民币22000元，按比例发还给被害人胡某、史某某、侯某某、王某某等。三、扣押在案的作案工具电脑、手机，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  张建华人民陪审员  吴义和人民陪审员  黄继成二〇一七年一月十日书 记 员  李培眉