广东省深圳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2015）深中法刑二终字第402号原公诉机关深圳市龙岗区人民检察院。上诉人（原审被告人）毛某月，男。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年3月18日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月21日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。辩护人唐某，广东XX律师事务所律师。深圳市龙岗区人民法院审理深圳市龙岗区人民检察院指控的原审被告人毛某月犯合同诈骗罪一案，于2015年3月17日作出（2014）深龙法刑初字第2414号刑事判决。宣判后，原审被告人毛某月不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，并听取了辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2013年9月10日，被告人毛某月以深圳市XXXX电子有限公司（以下简称XXXX公司）经理“赖某明”的名义到XXX公司处采购电子数据线，双方对货物价格作出约定，并约定货款支付方式为月结30天。2013年9月14日至11月8日期间，XXX公司按订单要求供货价值共计人民币218653元。送货单上有被告人及被告人指派的员工签“赖某明”或“赖某明代”字样。2013年11月4日，被告人毛某月在未告知XXX公司的情况下，将公司搬离原址，且在该公司不知情的情况下仍于当月8日到该公司拉货，并在此后拒绝与XXX公司联系，拒绝支付该公司货款。2013年4月至11期间，被告人毛某月以XXXX公司的名义向XXX公司采购USB插头。期间，被告人毛某月支付了部分货款，截止2014年10月上旬，因被告人毛某月尚欠XXX公司货款94422.45元未支付，XXX公司停止供货。为取得XXX公司的信任以便继续供货，2013年10月18日，被告人毛某月开具两张空头支票给XXX公司，支票注明的出票日期为2013年11月6日。此后，XXX公司继续供货，货款为人民币49392元。2013年11月4日，被告人毛某月在未告知XXX公司的情况下将公司搬离原址。2013年9月至10期间，被告人毛某月以XXXX公司的名义向XX公司采购锡条、锡线。期间，为取得XX公司的信任以便继续供货，被告人毛某月曾开具三张空头支票给XX公司，且在支票兑现日期前于2013年11月4日将XXXX公司搬离原址，导致XX公司货款人民币110350元无法收回。还查明，被告人毛某月系XXXX公司的股东兼公司总经理，于2013年8月起实际负责公司的经营管理，公司另一股东罗某未参与公司的经营管理。XXX公司在发现受骗后，于2013年11月14日向公安机关报案。2014年3月18日，民警将被告人毛某月抓获。案发后，公安机关缴获价值人民币128116元的货物已返还XXX公司，缴获价值人民币34485元的货物已返还XXX公司。2014年1月，XX公司业务员通过关系找到被告人，被告人先后三次支付XX公司货款人民币28900元。另查明，2014年8月27日和28日，被告人毛某月分别向XX公司、XXX公司、XXX公司支付了人民币23000元、40000元、40000元，XX公司、XXX公司、XXX公司亦分别出具了谅解书，称被告人毛某月已将欠款付清，并表示对被告人毛某月的行为予以谅解。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、物证：缴获的电子数据线、插头。2、书证：报案材料、对账单、送货单、委托提货便条、采购单、名片、营业执照、工商银行支票、立案决定书、抓获经过、户籍证明、扣押决定书、扣押清单、发还清单、证明材料、厂房租赁协议书、企业查询资料、银行账户开户信息、交易记录、通话清单、收条、证明、收据、谅解书等。3、证人证言：证人罗某欢、陈某明、莫某城、赖某思、毛某智、毛某荣、贺某的证言。4、被害人陈述：被害人陈某邑、李某、黄某彪的陈述。5、被告人的供述和辩解：被告人毛某月在公安机关的供述和辩解。6、勘验、检查、辨认等笔录：现场勘验检查笔录、照片、辨认笔录等。原审法院认为，被告人毛某月以非法占有为目的，在履行与被害人的货物买卖交易中，采取先收货再结算付款的方式进行交易，但在收取货物后未支付货款而逃匿，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人毛某月归案后如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，且已赔偿被害人损失，得到被害人的谅解，予以从轻处罚。关于涉案金额，公诉机关指控涉及被害单位深圳市XXX电子科技有限公司的诈骗金额为人民币218653元，涉及被害单位深圳市XX焊接制品有限公司的诈骗金额为人民币110350元，被告人及其辩护人均无异议，予以认定；涉及被害单位深圳市XXX科技有限公司的诈骗金额，因深圳市XXXX电子有限公司自2013年4月即与深圳市XXX科技有限公司有业务往来，在履行买卖合同的过程中，深圳市XXXX电子有限公司亦支付了部分货款，因此，公诉机关指控涉及深圳市XXX科技有限公司的诈骗金额中，有部分系正常业务往来过程的所欠货款，不能认定为合同诈骗数额。2013年10月18日，为让深圳市XXX科技有限公司继续发货，被告人毛某月开具空头支票，此后，深圳市XXX科技有限公司继续供货金额人民币49392元，该数额应当认定为深圳市XXX科技有限公司被诈骗的金额。被告人的辩护人提出被告人毛某月骗取被害人财物的行为是XXXX公司的单位行为。经查，被告人毛某月虽然是以公司名义和被害人履行货物买卖交易，但开具空头支票、搬离公司地址、拒付货款等诈骗行为均是其个人决定实施的，另一股东并不知情，且被告人毛某月亦非深圳市XXXX电子有限公司的法定代表人，因此，被告人毛某月骗取被害人财物的行为系个人犯罪，辩护人提出的上述辩护意见无理，不予采纳。辩护人提出的其他合理辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，以犯合同诈骗罪，判处被告人毛某月有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五千元。原审被告人毛某月上诉及其辩护人提出：本案应为XXXX公司的单位犯罪，毛某月只能作为该公司直接负责的主管人员追究相应的刑事责任；原判认定为个人犯罪，以致量刑失当。本院经审理查明的事实与原审认定的事实一致，原审判决所采信的证据已当庭质证，经本院审理未发生变化，本院依法予以确认。关于上诉人毛某月及其辩护人提出的上诉理由，经查，XXXX公司于2009年成立，法定代表人为罗某欢，毛某月为总经理，股东有罗某欢、毛某月；至案发时，公司每年都有正常的生产经营及年检；2012年8月起，罗某欢不再参与公司的经营管理，而是将公司交由毛某月全权负责经营。2013年4月至11期间，上诉人毛某月以XXXX公司名义诈骗被害人的货物，所得的原材料用于公司的生产经营（部分尚在公司，已被扣押），没有证据显示毛某月有挥霍或藏匿非法所得的情况。根据上述查明的事实，XXXX公司并非专为犯罪活动而设立，或成立后以实施犯罪为主要活动，符合单位犯罪的主体条件；毛某月作为公司的实际负责人，其以XXXX公司名义诈骗被害人的货物，违法所得全部归单位所有。综上所述，本案应认定为XXXX公司的单位犯罪，毛某月应作为该公司直接负责的主管人员追究相应的刑事责任。本院认为，XXXX公司以非法占有为目的，在履行货物买卖合同时，采取先收货再结算付款的方式进行交易，但未支付货款而逃匿，骗取被害人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。上诉人毛某月作为XXXX公司的直接负责的主管人员应追究相应的刑事责任。上诉人毛某月及其辩护人关于本案应为XXXX公司单位犯罪的辩解、辩护意见有理，本院予以采纳。上诉人毛某月归案后的认罪态度较好，且已赔偿被害人损失，得到被害人的谅解，予以从轻处罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，但没有认定单位犯罪，致量刑失当，依法予以改判。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项及《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三十条、第三十一条之规定，判决如下：一、维持深圳市龙岗区人民法院（2014）深龙法刑初字第2414号刑事判决中对被告人毛某月的定罪部分；二、撤销深圳市龙岗区人民法院（2014）深龙法刑初字第2414号刑事判决中对被告人毛某月的量刑部分；三、上诉人（原审被告人）毛某月犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月18日起至2015年7月17日止。罚金限于判决生效之日起一个月内缴纳）。本判决为终审判决。审 判 长 王  育  平审 判 员 林  福  星代理审判员 袁     琰二〇一五年六月八日书 记 员 欧阳志敏（兼）