湖南省长沙市开福区人民法院刑 事 判 决 书（2015）开刑初字第00267号公诉机关长沙市开福区人民检察院。被告人周某某，无业，；2004年6月因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币一万元；2010年3月因犯信用卡诈骗罪被湖南省长沙市芙蓉区人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元，2014年2月2日减刑释放；因涉嫌犯诈骗罪，2014年11月19日被刑事拘留，同年12月24日被执行逮捕；现押于长沙市第二看守所。长沙市开福区人民检察院以长开检公诉刑诉（2015）232号起诉书指控被告人周某某犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2015年5月19日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭进行了审理。长沙市开福区人民检察院指派代理检察员黄淑元出庭支持公诉，被告人周某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。长沙市开福区人民检察院指控：一、合同诈骗2014年8月9日，被告人周某某再次向项某借用其汽车湘A×××××。为归还高利贷欠款，2014年8月11日周某某与余姓男子（另案处理）共谋，让余姓男子冒充车主项某并购买伪造的项某居民身份证及其小车湘A×××××的机动车登记证书等证件将该车转让给他人骗取钱财。2014年8月12日，周某某伙同余姓男子，由余姓男子冒充车主项某，周某某充当介绍人，持伪造的项某的居民身份证及其小车湘A×××××的机动车登记证书等证件在长沙市开福区八一桥长沙市博物馆前停车坪以项某的名义与被害人祝某签订了汽车转让协议，以5万元的价格将该车转让给祝某，并约定祝某1个月内不得将该车转让给他人。在扣除车辆保管费、过户费、介绍费等费用后，祝某共支付转让费47200元给余姓男子。后周某某分得27000元，余姓男子分得20200元。二、诈骗2014年7月被告人周某某与傅某在火车上相识，后周某某借用项某的汽车湘A×××××并驾驶该车到湖南省平江县将傅某接到长沙并欺骗傅某该车是属于自己的，后两人发展成为男女朋友关系。2014年8月至11月17日期间，周某某与傅某先后一起居住在长沙市开福区国营某某招待所、长沙市开福区某某酒店。在此期间，周某某为骗取傅某的信任，将伪造的常住人口登记卡交给傅某保管。周某某虚构自己正在与某某、某某半岛项目部合作向其提供建材，并以资金周转以及家人生病等各种理由诈骗傅某钱财，傅某信以为真，至长沙市芙蓉广场附近中国农业银行长沙先锋支行使用62×××16的银行卡多次取钱给周某某，共计46500元，至今未归还。公诉机关就上述事实提供了相关证据，并认为被告人周某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，伙同他人以伪造虚假证件签订合同，骗取对方当事人财物，数额巨大；以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项，第二百六十六条之规定，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人周某某犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条；系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款。请依法判处。被告人周某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，辩称其于2014年11月17日中午独自至长沙市公安局开福分局清水塘派出所向户籍民警杨警官投案，向杨警官交代了利用假证件骗取祝某车辆转让费47200元的事实，之后杨警官发现可能涉及刑事犯罪交由刑警王警官处理，其行为应成立自首。经审理查明：一、合同诈骗罪2014年7月30日，被告人周某某通过王某从项某处借用牌号为湘A×××××的白色雪佛兰轿车，后于2014年8月2日将车辆归还。2014年8月9日，被告人周某某再次向项某借用汽车。2014年8月11日，周某某为归还高利贷欠款找到余姓男子（未到案）商量，约定让余姓男子冒充车主项某，自己充当介绍人，将项某的白色雪佛兰轿车抵押出去，所得款项二人平分。2014年8月12日，由余姓男子冒充车主项某，周某某充当介绍人，周某某伙同余姓男子持伪造的项某居民身份证及机动车登记证书等证件在长沙市开福区市博物馆停车坪内以项某的名义将湘A×××××白色雪佛兰轿车转让给祝某、曹某，双方签订了《汽车转让协议》。协议约定以5万元的价格将车辆转让，同时约定祝某1个月内不得将该车转让给他人。在扣除车辆保管费、过户费等费用后，祝某支付转让费47200元给余姓男子。随后周某某分得赃款27000元，余姓男子分得20200元。直至案发时止，周某某未将车辆赎回。二、诈骗罪2014年7月，被告人周某某与傅某在火车上相识。2014年8月，周某某隐瞒与前妻已离异并育有一女儿的事实，驾驶从项某处借用的湘A×××××白色雪佛兰轿车将傅某接至长沙，期间谎称自己从事建材生意，车辆系自己所有。后周某某与傅某发展成为男女朋友关系。为了获取傅某的信任，周某某将登记为“未婚”的《常住人口登记卡》交给傅某保管。2014年8月至2014年10月，周某某虚构其正与某某、某某半岛等项目部合作提供建材的事实，并以工程需要资金周转以及家人生病等各种理由向傅某骗取钱财，傅某信以为真陆续将自己以及从亲友处筹集的款项46500元借给周某某。后周某某将从傅某处骗取的46500元用于赌博和偿还高利贷。另查，2014年11月17日中午，周某某至长沙市公安局开福分局清水塘派出所社区民警杨某办公室，向杨警官讲述其伙同余姓男人利用假身份证等将项某的车转让给祝某的事实。当日下午，杨警官将周某某交由该所刑侦民警王坤处理。2014年11月17日20时许，清水塘派出所接到傅某报警称周某某诈骗其财物，同日长沙市公安局开福分局对周某某涉嫌诈骗立案侦查。证明上述事实的证据如下：（一）书证、物证：（1）报警案件登记表、受案登记表、立案决定书：2014年11月17日20时许，傅某报警称2014年8月至今，周某某以做建材生意需资金周转为幌子，在开福区西工宾馆、某某酒店等地骗取其现金59500元。长沙市公安局开福分局于2014年11月17日立案侦查；（2）被告人周某某的户籍证明、刑事判决书、释放证明书：证明被告人周某某的基本身份信息，具有刑事责任能力。周某某曾于2004年6月因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币一万元；2010年3月因犯信用卡诈骗罪被湖南省长沙市芙蓉区人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元，2014年2月2日减刑释放；（3）到案经过、传唤证：证明2014年10月，祝某报警称，周某某将一台车辆交其抵押逾期未将车辆赎回。长沙市公安局开福分局清水塘派出所民警多次电话联系周某某，但周某某未至派出所说明情况。2014年11月17日下午，周某某至清水塘派出所社区民警杨某办公室，将其与他人利用假身份证等将朋友的车转让给祝某一事告知杨警官。杨警官认为可能涉嫌诈骗故将其交由刑侦民警处理。后王警官于当日20时许向周某某送达传唤证，依法传唤犯罪嫌疑人周某某接受调查，至2014年11月18日20时许传唤结束，因证据未收集到位暂未对周某某采取强制措施。传唤结束后，刑警在调查中发现周某某有涉嫌傅某的行为，2014年11月19日9时，再次传唤周某某到案；（4）证明材料：由湖南东建房地产开发有限公司、湖南某某环球置业有限公司出具，证明周某某与某某、某某半岛项目无业务往来；（5）借车协议：周某某与项某于2014年8月18日签订该协议，约定周某某借用项某湘A×××××小车，期限为2014年8月19日至8月26日；（6）汽车转让协议：2014年8月12日，周某某伙同他人冒用项某的名义与祝某签订协议，协议约定以5万元转让湘A×××××小车，另约定祝某在1个月内不得将车转让他人；（7）行驶证复印件、项某身份证复印件、机动车登记证书：由被害人祝某提供，系周某某将湘A×××××小车转让时所提供的相关证件；（8）项某户籍信息：由长沙市公安局开福分局清水塘派出所提供项某的真实个人信息资料，与祝某提供的项某身份证复印件上的照片不是同一人；（9）傅某中国农业银行62×××16账户明细对账单、取款凭证、记账本复印件、借条：证明2014年8月至2014年10月期间，周某某向多次傅某借款，一张为2014年9月15日出具，借款金额为48000元，另一张为2014年11月2日出具，借款金额为65000元。明细对账单显示：2014年8月3日取款5000元，8月4日取款4000元，8月5日取款5000元，8月6日取款2000元，8月7日分四次取款20000元，8月10日取款1000元，8月12日分二次共存款20000元，8月14日分三次共取款10000元，8月18日分二次共取款10000元，8月21日分二次取款3000元，9月5日取款2000元，9月13日取款3000元，9月20日取款2000元，9月24日取款500元，9月29日2000元，10月5日取款2000元。明细中体现的取款金额与借条中所载明的借款金额不一致；（10）刑事技术照片：由祝某提供，证明冒充项某的余姓男子及湘A×××××白色雪佛兰小车相关情况；（二）证人证言：（1）证人项某的证言：证明经王某介绍认识周某某，周某某多次从其手中借走湘A×××××雪佛兰小车使用。2014年8月，周某某再次借车使用。2014年8月18日，其与周某某签订借车协议，约定借车八天。之后，周某某一直以各种理由推脱拖着没有将车辆归还。直至2014年9月20日左右，已无法与周某某取得联系；（2）证人杨某的证言：证明2014年11月的一天中午，其正在清水塘派出所上班，周某某一人来到其办公室，讲述了他和别人用假身份证等证件将朋友的车转让给收购二手车的生意人的经过，于是其告知周某某要下楼找负责刑侦的王警官，于是周某某下楼了。没过一会，周某某和一个女的又到其办公室，当时那女的自称被周某某骗了很多钱，其认为涉嫌诈骗，于是就将周某某交给负责刑侦民警王坤处理；（三）被害人陈述：（1）被害人祝某的陈述：其在雨花区二手车交易市场经营二手车。2014年8月12日，隔壁店曹某说有人要卖一辆二手车，让其一起去收车，于是与曹某一起到了长沙市博物馆里面见到了卖车的两个男子，其中介绍人是周某某，另一个是车主项某。车主提供了车辆登记证、行驶证等证件，与曹某打电话核实了车辆的相关信息后与车主签订了转让协议。协议约定，湘A×××××雪佛兰小车的转让费是5万元，但车主要求一个月内不得将车转让出去，于是扣除了车辆保管费、介绍费、过户费和违章处理费，共计付款47200元钱给了车主。直到10月12日，周某某打电话告知当时交易提供的车辆证件和车主都是假的，之后周某某打电话说他会来将车子赎回去，请求不要报案，但是他一直拖着没有处理；（2）被害人曹某的陈述：与祝某陈述的内容基本一致，其是与祝某一同收购了湘A×××××雪佛兰小车，但协议上签字的是祝某；（3）被害人傅某的陈述：其与周某某是在火车上认识的。周某某向其谎称未婚，隐瞒了离婚并育有一女儿的事实，2014年8月与周某某发展为男女朋友关系。2014年8月至2014年10月期间，周某某以向潮宗御园、某某半岛楼盘供货及父母生病住院等为由，多次向其借钱。周某某出具了二张借条，一张为2014年9月15日出具，借款金额为48000元，另一张为2014年11月2日出具，借款金额为65000元，第二张借条已包含第一张借条的金额，65000元的借款金额是周某某为了获取其信任多写了部分金额。具体的借款明细如下：2014年8月3日取款5000元，8月4日至8月6日，分6次从卡中取出11500元，8月7日向姨夫杨定根借款20000元，后分4次将20000元取出交给周某某，8月10日取款1000元，8月12日周某某存款20000元，8月14日、8月18日周某某又将20000元取出借走，9月13日周某某取款3000元，9月20日取款2000元，9月24日取款500元，9月29日取款2000元，10月5日取款2000元钱。上述借款金额共计47000元，但该陈述中提及8月4日至8月6日分6次从卡中取出11500元与傅某明细对账单中11000元不符，多计算500元；（四）被告人周某某的供述及辩解：其供述内容与本院审理查明的事实基本一致，与证人杨某、被害人祝某、傅某的陈述能相互印证；（五）鉴定意见（1）长沙市开福区价格认定中心鉴定人武某、肖某于2014年12月5日作出长开价鉴（2014）216号价格鉴定结论书，证明车牌湘A×××××白色雪佛兰小轿车，价格鉴定为69930元；（2）长沙市公安局物证鉴定所鉴定人张某、余某于2015年1月29日作出长公物鉴（文检）字（2015）304号鉴定文书，证明《常住人口登记卡》上的“长沙市公安局清水塘派出所”印文、《中华人民共和国机动车登记证书》上的“湖南省长沙市公安局交通警察支队”印文与对应样本印文不是同一枚印章盖印的。本院认为，被告人周某某伙同余姓男子以非法占有为目的，使用伪造证件冒用他人名义签订合同，骗取对方当事人财物47200元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪；以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物46500元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立。被告人周某某一人犯二罪，应当数罪并罚。被告人周某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。被告人周某某在立案侦查前至公安机关如实交代其涉嫌合同诈骗的犯罪事实，自愿置于公安机关的掌控之下，是自首，可以从轻处罚；在庭审中自愿认罪，如实供述其涉嫌诈骗的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人周某某提出的辩解意见，符合客观事实及法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项，第二百六十六条，第六十九条，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第一条之规定，判决如下：被告人周某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，合并后决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月17日起至2019年11月16日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱 丹审 判 员  王小强人民陪审员  冯丽辉二〇一五年六月十七日代理书记员  易 静附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（一）项有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。