安徽省安庆市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2012)宜刑终字第00219号原公诉机关安徽省怀宁县人民检察院。上诉人(原审被告人)李光，曾用名李刚，男，1972年2月22日出生于浙江省杭州市，汉族，初中文化，农民，住浙江省杭州市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2011年12月7日被怀宁县公安局刑事拘留，2012年1月13日被执行逮捕。现羁押于怀宁县看守所。辩护人吕希和，安徽晨曦律师事务所律师。安徽省怀宁县人民法院审理怀宁县人民检察院指控原审被告人李光犯合同诈骗罪一案，于二0一二年九月二十五日作出（2012）怀刑初字第00118号刑事判决。原审被告人李光不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2005年12月至2011年7月，被告人李光先后在安徽省怀宁县、江西省九江市、安徽省巢湖市三地，与他人签订钢结构安装合同，收取他人工程预付款，履行部分合同或不履行合同后逃匿，及以高利息、投资工程分红等为诱饵，向他人借款后逃匿，骗取他人钱财共计人民币229.75万元。具体如下：（一）在安徽省怀宁县实施合同诈骗犯罪的事实1、2006年4月2日，被告人李光以被吊销营业执照的上海捷航钢结构有限公司（以下简称“捷航公司”）名义，与安徽赛斯帝诺新型材料有限公司（以下简称“赛斯帝诺公司”）签订钢结构工程承包合同，收取工程预付款5.45万元，未履行合同。2、2005年12月25日，被告人李光以让被害人查某武帮助其管理工地为由，向被害人查某武借款0.5万元，并出具了借条。2006年4月3日，被告人李光以提货缺现金为由，并承诺几天后就归还，又向被害人查某武借款2万元。3、2006年3月至4月13日期间，被告人李光以承包工程资金周转困难为由，并以高额利息为诱饵，先后向被害人赵某哲借款共计50万元，并出具金额合计64万元的借条四份,其中14万元算作利息。2006年4月18日前后，被告人李光逃匿至江西省九江市。上述事实，有下列证据证实：（1）被告人李光的供述和辩解。（2）被害人“赛斯帝诺公司”的张北松、赵某哲、查某武陈述。（3）证人陈某华的证言。（4）书证。包括：被告人李光提供给赛斯帝诺公司的“捷航公司”营业执照等证件复印件，及钢结构工程承包合同；被告人李光出具的收据及发票复印件各一张；催促电报。电汇凭证复印件两份；被告人李光出具给赵某哲的借条复印件四张。被告人李光出具给被害人查某武的借条复印件一份；劳务协议复印件一张。上海市工商局行政处罚决定书（沪工商案处字（2005）第290200510624号）及“捷航公司”申请设立相关手续。（二）在江西省九江市实施合同诈骗犯罪的事实1、2007年12月26日，被告人李光的女朋友周某出资注册成立九江市李氏钢结构制造有限公司（以下简称“李氏公司”），并由被告人李光负责公司的经营管理。2009年3月30日，被告人李光以公司名义与九江鸿立食品有限公司（以下简称“鸿立公司”）签订钢结构安装合同，收取工程预付款12万元后，仅完成了工地基础螺栓预埋工程。2、2007年10月至2008年8月，被告人李光以经营“李氏公司”为名，以高额利息为诱饵，先后多次向其邻居被害人王某琴借款，并向被害人王某琴出具四张总金额为144万元（含本息）的空头支票，至今仍有68万元本金未归还。3、2009年3月，被告人李光以公司资金周转困难为由，以高额利息为诱饵，向公司员工被害人周某金借款4万元。2009年7月上旬，被告人李光将其在江西省九江市的家具等物品搬离九江市。同年7月15日，被告人李光逃匿到安徽省巢湖市。上述事实，有下列证据证实：（1）被告人李光的供述和辩解。（2）被害人“鸿立公司”的杨某新、王某琴、周某金陈述。（3）证人周金丰、周某的证言。（4）书证。被告人李光与“鸿立公司”签订钢结构安装工程承包合同；银行查询存款回执及附件。被告人李光向王某琴夫妇借款时出具的现金支票四张；江西省九江市浔阳区人民法院（2009）浔民一初字第977号民事判决书及被害人王某琴民事诉状。“李氏公司”信息及注册资料、“李氏公司”银行账户查询单。（三）在安徽省巢湖市实施合同诈骗犯罪的事实1、2010年1月22日，被告人李光以其朋友李某芳的名义注册成立巢湖市鸿富钢结构制造有限公司（以下简称“鸿富公司”），由被告人李光负责经营管理。2011年4月至6月，被告人李光以“鸿富公司”名义，先后与巢湖市进鑫建材有限公司（以下简称“进鑫公司”）、芜湖市华厦建设有限公司巢湖分公司（以下简称“华厦公司”）、巢湖市荣宏纸箱包装厂（以下简称“荣宏包装厂”）、巢湖市建川市政工程公司（以下简称“建川公司”）签订钢结构工程安装合同，分别收取工程预付款10万元、8万元、7万元和20万元，仅履行部分合同或不履行合同后逃匿。2、2011年6月份，被告人李光以交工程投标保证金名义，收取“华厦公司”的被害人计某富的投标保证金4.5万元后，但未帮助被害人计某富联系投标。3、2009年9月至2011年7月1日，被告人李光以高额利息为诱饵，先后向被害人郭某祥借款10万元，并向被害人郭某祥出具两张总金额18.5万元空头支票；向被害人倪某香、郑某祥夫妇借款20.3万，并向其出具五张总金额30.3万的空头支票；向被害人卢某飞借款8万元，并向其出具8万元借条一张。2011年6月4日，被告人李光到江苏省南京市江宁区租好住房。同年7月2日，被告人李光携款逃匿到南京市江宁区。上述事实，有下列证据证实：（1）被告人李光的供述和辩解。（2）被害人“荣宏包装厂”的朱某彬、“进鑫公司”的孙某祥、“建川公司”的鲁某波、“华夏公司”的童某、计某富、卢某飞、倪某香、郭某祥的陈述。（3）证人李某芳、秦某、马某某、胡某某、黄某芳的证言。（4）书证。“鸿富公司”与四家公司签订钢结构安装合同及收取工程预付款收据复印件各四份。被害人童某提供的被告人李光的身份证复印件一张。被告人李光收取被害人计某富4.5万元保证金的收据复印件一张。被告人李光收取被害人卢某飞8万元投资款的收据、协议、取款回单复印件各一份。被告人李光向被害人倪某香、郑某祥夫妇借款时出具的中国农业银行现金支票三张、转帐支票二张、房屋租赁合同一份、郑某祥中国农业银行账户明细查询两张、“鸿富公司”中国农业银行的帐户查询单一张及中国农业银行现金缴款单两张。被告人李光向郭某祥借款时出具中国农业银行现金支票二张。“鸿富公司”企业信息资料、该公司的账户查询单、房屋租赁合同。认定案件事实的证据还有：1、接受刑事案件登记表和立案决定书；2、江苏省南京市公安局江宁分局方山派出所出具的《抓获经过》；3、书证：被告人李光提供的购物发票、汽车销售发票及房屋租赁协议；4、搜查笔录及怀宁县公安局扣押物品、文件清单；5、怀宁县看守所在押人员羁押期间表现情况鉴定表；6、被告人李光的户籍证明等。原审法院依据上述证据认为：被告人李光以非法占有为目的，先后在安徽省怀宁县、江西省九江市及安徽省巢湖市三地，在签订、履行钢结构安装工程承包合同过程中，隐瞒真相，冒用他人名义，收取被害单位工程预付款，履行部分合同或不履行合同后逃匿；在签订、履行借款合同过程中，虚构支付高利息、投资工程分红等事实，向他人借款后逃匿，骗取他人钱财共计人民币229.75万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人李光明知自己被公安机关列为网上逃犯，为不暴露自己身份，借用他人名义分别在江西省九江市及巢湖市成立钢结构制造有限公司，独自对外经营钢结构业务或以公司名义向外借款，符合最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条的规定，实为自然人犯罪，故被告人的辩护人提出被告人履行职务行为所产生的法律后果由公司承担的辩护意见，不符合法律规定，不予采纳。被告人李光在收取上述被害单位工程预付款后，不积极组织工程施工，履行部分合同或不履行合同后逃匿；在出具借条收取被害人借款后，明知公司帐户无款，开具远期无法承兑的支票，其客观上实施了诈骗行为，事后因害怕被害人追讨欠款而逃匿，且为了断绝与被害人联系而变换通讯号码，其主观上具有非法占有的故意，故被告人的辩护人提出被告人不构成诈骗罪的辩护意见，与事实不符，不予采纳。借贷双方商定权利与义务后，以借条方式借款，应视为书面合同，刑事犯罪中的被害人有权通过民事诉讼主张权利，故被告人的辩护人提出被告人向外借款属民事借贷性质的辩护意见，不予采纳。被告人李光在羁押期间表现好，可酌定予以从轻处罚。为维护社会主义市场经济秩序，保障企业法人及自然人的财产权利不受侵犯，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（四）项、第六十四条之规定，以被告人李光犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元；被告人李光犯罪所得的财物新甲壳虫汽车（WVWHP59C牌）一辆、手提电脑一台、照相机二部（佳能牌及索尼牌各一部）、苹果牌平板电脑一台、移动硬盘一个、台式电脑及打印机各一台、手表（天梭牌1853一只）二只、手链及挂件各一条（黄金色）、金戒指三枚、玉戒一枚、白金钻戒一枚、银戒指一枚、银手镯一个、金项链一条、玉佩一个（观音像挂件）、玉石手镯一个、玉石三个、戒指一枚、手机（MOSHIIPHONE牌）一部、皮带一根（BOSSSUNWON牌）、手珠一个（暂扣于公诉机关）以及现金人民币43747元（暂扣于公安机关）予以追缴，发还被害人，不足部分责令被告人李光予以退赔。宣判后，被告人李光不服，上诉提出其向查某武、赵某哲、王某琴、周某金、郭某祥、倪某香和卢某飞等人借款的行为不构成合同诈骗罪，原审认定其为巢湖四家公司已履行部分合同，但未明确已履行的工程价款的具体数额，因此请求二审法院撤销原判，重新判决。上诉人李光的辩护人还提出上诉人李光与安徽赛斯帝诺新型材料有限公司签订的合同是职务行为，不能认定为其个人犯罪。经审理查明：2005年12月至2011年7月，上诉人李光先后在安徽省怀宁县、江西省九江市、安徽省巢湖市三地，与他人签订钢结构安装合同，收取他人工程预付款，履行部分合同或不履行合同后逃匿；又以高利息、投资工程分红等为诱饵，向多人借款后逃匿，骗取他人现金共计人民币229.75万元。2011年12月7日，上诉人李光在江苏省南京市租住的房屋里被抓获。公安机关在上诉人李光处扣押新甲壳虫汽车（WVWHP59C牌）一辆、手提电脑一台、照相机二部（佳能牌及索尼牌各一部）、苹果牌平板电脑一台、移动硬盘一个、台式电脑及打印机各一台、手表（天梭牌1853一只）二只、手链及挂件各一条（黄金色）、金戒指三枚、玉戒一枚、白金钻戒一枚、银戒指一枚、银手镯一个、金项链一条、玉佩一个（观音像挂件）、玉石手镯一个、玉石三个、戒指一枚、手机（MOSHIIPHONE牌）一部、皮带一根（BOSSSUNWON牌）、手珠一个（暂扣于公诉机关）以及现金人民币43747元。二审期间上诉人李光及其辩护人就原审认定的事实未提供新的证据，本院对原审法院认定的事实和证据予以确认。上诉人李光及其辩护人上诉和辩护提出其向查某武、赵某哲、王某琴、周某金、郭某祥、倪某香和卢某飞等人借款的行为不构成合同诈骗罪。经查，上诉人李光以经营公司需要资金、公司资金周转困难为由，虚构支付高利息、投资工程分红，向查某武、赵某哲、王某琴、周某金、郭某祥、倪某香和卢某飞等人借款，出具借条，且明知公司帐户无款，仍开具远期无法承兑的支票，骗取他人钱财，其行为构成犯罪。上诉人还提出其收取巢湖四家公司的预付款并已为四家公司部分履行了合同，该部分金额应当予以扣除。经查，上诉人李光在实施合同诈骗活动中所部分履行的合同金额无证据证实，且其部分履行合同的行为是其拖延时间、实施合同诈骗的一种手段。辩护人还提出上诉人李光与安徽赛斯帝诺新型材料有限公司签订的合同是职务行为，经查，李光以被吊销营业执照的上海捷航钢结构有限公司名义与安徽赛斯帝诺新型材料有限公司签订钢结构工程承包合同，收取工程预付款5.45万元，未履行合同后逃匿，其行为不能认定为职务行为。故上诉人李光所提上诉理由及其辩护人的辩护意见均不能成立。本院认为：上诉人李光以非法占有为目的，先后在安徽省怀宁县、江西省九江市及安徽省巢湖市三地，在签订、履行合同过程中，隐瞒真相，冒用他人名义，收取被害单位工程预付款，履行部分合同或不履行合同后逃匿；又在签订、履行借款合同过程中，虚构事实，向他人借款后逃匿，骗取他人钱财共计人民币229.75万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。上诉人李光所提上诉理由及其辩护人的辩护意见与查明事实不符，不能成立。原判定罪准确，量刑适当，适用法律正确。审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十九条第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  丁晓峰审判员  方国松审判员  唐 毅二〇一二年十一月十六日书记员  於笑仙