深圳市罗湖区人民法院刑 事 判 决 书（2015）深罗法刑一初字第536号公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。被告人王某某现因本案，于2014年10月30日被刑事拘留，2014年11月14日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。深圳市罗湖区人民检察院以深罗检公诉刑诉（2015）565号起诉书指控被告人王某某犯合同诈骗罪，于2015年4月14日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派代理检察员皮慧平出庭支持公诉，被告人王某某到庭参加诉讼。现已审理终结。深圳市罗湖区人民检察院指控：2013年9月，四川金山禅心制药有限公司因建厂房需要资金人民币1.2亿元人民币，被害人邢某义（该公司法人代表）为筹集到资金，经朋友介绍认识了自称是万盛（香港）国际发展有限公司法人代表的罪犯孙江山（已判决）和自称是工商银行北京市翠微路支行行长的被告人王某某，孙江山谎称其公司有能力借款人民币1.2亿元人民币给受害单位，前提条件是四川金山禅心制药有限公司必须以公司现有资产、项目经营和公司80%的股权作为抵押品。同年10月3日，邢某义与被告人王某某以及孙江山等人在本市罗湖区区委附近的新德福酒楼商议达成协议，并签订了《项目资产抵押借款协议》，被告人王某某作为担保人为此协议进行了担保。《项目资产抵押借款协议》签订和被告人王某某担保后，受害人先后分两次将运作费共计人民币85万元转账至罪犯孙江山的个人银行账户中。罪犯孙江山收到上述款项后，将其中赃款人民币15万元分给被告人王某某，其余赃款人民币70万元均被孙江山用于个人住宾馆、日常消费、发放工人工资等，一直未按协议履约。为证明上述事实，公诉机关提交下列证据：1.书证：合同诈骗报案材料，受案登记表、受案回执、立案决定书，罪犯孙江山农业银行账户、中国银行账户、工商银行账户、上海浦发银行账户的开户资料及交易记录相关凭证，被告人王某某的身份信息、人员指纹卡、违法犯罪人员信息、刑事判决书、在逃人员登记信息表，抓获经过，中国工商银行北京市翠微路支行出具的声明，协查函、结果回复函、到案经过，香港警务处传真函；2.证人证言：证人孙江山的证言；3.被害人陈述：被害人邢某义的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人王某某的供述与辩解。公诉机关认为，被告人王某某的行为已构成合同诈骗罪。被告人王某某在共同犯罪中起次要或辅助作用，属从犯，依法应当比照主犯从轻、减轻或免除处罚。诉请本院依法判处。被告人王某某在法庭否认控罪，辩称自己只是担保人，不是签订合同的人，并没有进行合同诈骗。经审理查明，2013年9月，四川金山禅心制药有限公司因建厂房需要资金人民币1.2亿元人民币，被害人邢某义（该公司法人代表）为筹集到资金，经朋友介绍认识了自称是万盛（香港）国际发展有限公司法人代表的罪犯孙江山（已判决）和自称是工商银行北京市翠微路支行行长的被告人王某某，孙江山谎称其公司有能力借款人民币1.2亿元给受害单位，前提条件是四川金山禅心制药有限公司必须以公司现有资产、项目经营和公司80%的股权作为抵押品。同年10月3日，邢某义与被告人王某某以及孙江山等人在本市罗湖区区委附近的新德福酒楼商议达成协议，并签订了《项目资产抵押借款协议》，被告人王某某作为担保人为此协议进行了担保。《项目资产抵押借款协议》签订和被告人王某某担保后，受害人先后分两次将运作费共计人民币85万元转账至罪犯孙江山的个人银行账户中。罪犯孙江山收到上述款项后，将其中赃款人民币15万元分给被告人王某某，其余赃款人民币70万元均被孙江山用于个人住宾馆、日常消费、发放工人工资等，被告人王某某及罪犯孙江山等人一直未按协议履约。另查，2014年10月30日，被告人王某某在深圳市罗湖区红宝路红围南村8栋101房间被民警抓获归案。上述事实有公诉机关当庭出示或宣读的下列证据予以证实：一、书证1.被害单位身份资料及报案材料等；2.受案登记表、受案回执、立案决定书；3.孙江山农业银行账户、中国银行账户、工商银行账户、上海浦发银行账户的开户资料及交易记录等相关凭证；4.被告人王某某的身份信息、人员指纹卡、违法犯罪人员信息、在逃人员登记信息表；5.抓获经过；6.刑事判决书；7.到案经过；8.中国工商银行北京市翠微路支行出具的王某某并非其员工的声明；9.协查函、结果回复函；10.到案经过；11.香港警务处传真函。二、证人证言证人孙江山的证言：2013年10月初，我通过王某某认识了邢某义。我自我介绍是万盛（香港）国际发展有限公司的老板，王某某自称是工商银行北京分行翠微路支行的行长，邢某义说他是四川金山禅心制药有限公司的法人兼董事长，他们公司项目需要资金，王某某说可以帮邢总找到资金。后来我们又在深圳见面，每次邢某义都说公司需要资金，我就告诉邢某义可以用他公司开发建设的“功能饮料及中西药品”项目资产抵押，我借钱给他。邢某义说要借1.2亿元人民币。后来在商谈中，我们约定首批借款5000万人民币，借款期限为3年，按实际到款金额年息10%支付我利息，约定签订协议后，我邀请邢某义相关人员前往马来西亚操作美金2000万元，邢某义提供操作费35万元，我方须在2013年10月18日前将投资款打入对方公司的账户上。商议好后，我就拟订了一份《项目资产抵押借款协议》。10月3日，我和邢某义、王某某和王的刘姓朋友一起在酒楼里签订协议。合同签订后，邢某义问我钱的来源，我说钱存放在马来西亚，是加纳难民国际难民营的钱，由万盛公司安置难民，在大陆投资赚钱搞利润，但这笔资金有4000万美金暂时不能使用，要用药水洗完烘干后才能使用，必须有律师公证。我拿出事先准备好的电脑视频，用电脑播放洗钱的过程和电脑里扫描的文件给邢某义看。视频是我2013年6月份在吉隆坡亲自录制的，王某某也在场，还有英国大使馆实验室的人；电脑扫描的文件是加纳的联合国难民营传过来的。邢某义看完录像后，要求王某某作为担保人，王某某也做了担保，并由我写了一份承诺书，我和王某某都在上面签字。邢某义这才转账35万元到我工行账户上，后来我邀请邢某义一起去马来西亚，他说有事不去，我和王某某于10月7日去了马来西亚。到了马来西亚后，我在10月11日打电话给邢某义说洗美金的药水钱不够，再给我汇款60万元人民币，10月12日邢某义汇了50万元到我的农行账户，我收到钱后没有按期履行合同，邢某义多次打电话给我和王某某，我告诉他钱不够，找理由推诿。到后来我有时接他电话，有时不接，他在电话中叫我赔他500万。2014年2月1日，邢某义发短信要求我继续执行合同，3月13日我公司又发律师函给他公司，他没答复，当天他打电话给我要求我执行合同，后来他就到公安机关告我。王某某能够当担保人是因为他向我和刑某义都说他是工商银行北京分行翠微路支行的行长。王某某拿了85万元中的15万，我转账5万元给他，其余10万元在深圳分几次给他。还有70万元被我用于在马来西亚的费用，以及个人生活费。在马来西亚花费掉的50多万人民币的凭证在李泽那里，他是我在马来西亚的合伙人。加纳难民署美金有2亿美金，由李泽提供，存放在马来西亚，具体地址我不知道。我本身及公司是没有经济实力，但加纳的难民营可以给我一个亿美金，但是使用需要办理相关手续，一是要领养加纳难民营的小孩，有律师见证，二是要有美国大使馆批准使用药水还原成美金。加纳的联合国难民营在百度上就可以查到，我是通过翻译与加纳难民营的律师联系。这一个亿美金放在吉隆坡中国大使馆旁的“豪迪戴维娜”（译音）酒店1806房，由李泽保管。其辨认出被告人王某某。三、被害人陈述被害人邢某义陈述：因我公司建厂房项目需要资金，我经朋友刘某华介绍认识孙江山、王某某，在深圳见了三次面，孙江山和王某某同意以项目作抵押借给我公司1.2亿人民币，他们以万盛（香港）国际发展有限公司名义于2013年10月3日在深圳与我公司签订《项目资产抵押借款协议书》，我问对方钱的来源，孙江山、王某某谈到钱在马来西亚，是国际难民署的钱，运到马来西亚由万盛公司安置难民，在大陆投资赚钱挣利润，目前这笔资金暂时不能使用，要用药水洗去烘干才能使用。2013年10月2日，我和王某某、孙江山、刘某华在茶餐厅由孙、王二人用电脑录像演示他们在马来西亚用药水洗钱的过程，还称在马来西亚美国大使馆有200多箱美元，用药水洗几十亿元后可以使用，药水很贵，用几十万才能洗一部分，这些美元非常合法。由于我公司需要资金，便按照签订的协议支付运作费35万元，王某某说主动愿为我方作担保。后来王某某、孙江山于10月5日到了马来西亚，我在深圳等待资金。10月11日孙、王打电话说购买药水的钱不够，要我汇60万，我公司便在10月12日又汇给孙江山50万元。在汇款前王某某、孙江山承诺在10月18日之前将合同约定的借款打入我公司账户。之后我多次打电话过问，孙江山、王某某以种种借口推辞，不与我方见面，只说已经洗了十几亿资金，马上办理，可至今没有资金，我公司要求对方退还85万元的费用，对方借口推诿，拒不接听电话。其辨认出被告人王某某。四、被告人的供述与辩解被告人王某某供述：诈骗邢某义是孙江山一手策划的，因为我冒充工商银行北京市翠微路支行行长替孙江山担保，所以也被告了。2010年我经人介绍认识了孙江山，孙自称是山东烟台一部门的局长。2013年8、9月份，我通过刘姓朋友认识了四川金山禅心制药有限公司法人代表、老板邢某义。10月份左右，我了解到金山禅心公司因建厂房需要资金，大概在人民币1.2亿元，邢某义为筹集资金，经朋友刘某华介绍认识我和孙江山。我和孙江山、邢某义，姓刘的一起吃饭时，孙江山介绍他是万盛（香港）国际发展有限公司法人代表、老板，我自称是工商银行北京市翠微路支行行长，孙江山谎称其公司有能力借款人民币1.2亿元给金山禅心公司，前提条件是金山禅心公司必须以公司现有资产、项目经营和公司80%的股权作为抵押品。10月3日，邢某义与孙江山、我等人在新德福酒楼达成协议，签订了《项目资产抵押借款协议》，我作为担保人为此协议进行了担保，我保存一份合同。协议签订后，邢某义就问孙江山钱的来源，孙说钱存放在马来西亚，是某个难民署提供给万盛公司用来安置难民的，这批钱在大陆投资搞利润，有好几亿美金，都是经过加密的，必须经过用药水洗完烘干后才能使用。孙江山拿出事先准备好的电脑视频，用电脑播放如何用药水洗美金的过程，视频是孙江山自己搞的，不是我和他在马来西亚录制的，我也是第一次见到这个视频。邢某义看后就相信了，先期邢某义就转账35万元给孙江山。合同签订后10月几号我就同孙江山去了马来西亚，到了马来西亚后，孙江山不知道从哪里找来几名“黑鬼”洽谈购买洗美金的药水问题，孙江山说买药水的钱不够，再次打电话给邢某义要求再汇款50万元人民币给他，第二天，邢某义就汇款了50万元给孙江山。我们在马来西亚当场用药水洗了几张美金，孙江山带我看了有好几箱加密后的黑色的美金。由于我护照到期就回国了，孙江山也回山东了。后来孙江山没有履约，邢某义多次打我电话，我也多次催孙江山，但就是没法履约。孙江山收到邢某义的85万元人民币后，他转账给我5万元。现金有时给我几千元、有时给我几百元，具体我记不清。孙江山带我在马来西亚看到的美金样子跟真的美金一样大小，颜色有黑色和黄色，还有其他颜色。我在马来西亚时孙江山用药水洗给我看过，我也认为这些加密的美金是真的。五、辨认笔录：有证人孙江山、被害人邢某义的辨认笔录。上述证据来源合法，且经当庭质证，予以采信。被告人王某某否认自称银行行长，辩称没有诈骗被害人。经查，本案中被告人王某某虚构工商银行北京市翠微路支行行长的身份，作为借款合同的担保人，配合罪犯孙江山作为合同的一方当事人，与被害人签订虚假借款协议，骗取被害人的借款运作费，在收到被害人85万元人民币运作费后，被告人王某某从罪犯孙江山处分得部分赃款，之后两人均无履行合同的能力和行为，不能向被害人提供任何关于融资进程和实力的证据，且在收取被害人的款项后逃匿。上述犯罪事实，有被害人陈述、证人孙江山的证言予以证实，被害人陈述与证人证言能够相互印证；有银行开户资料及交易记录、借款协议、承诺书等书证相佐证；还有被告人王某某在公安机关的供述，与被害人的陈述、证人孙江山的证言亦能够相互印证，足以认定被告人王某某主观上有非法占有的对方当事人财物的目的，客观上虚构事实，没有实际履行合同的能力和行为，在骗取被害人财物后逃匿，其行为应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。本院认为，被告人王某某无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关对被告人王某某犯合同诈骗罪的指控，事实清楚，证据确实、充分，应予以支持。在共同犯罪中，被告人王某某起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：被告人王某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年10月30日起至2017年10月29日止；罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳）。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  裴 斐人民陪审员  刘志勇人民陪审员  刘明理二〇一五年六月八日书 记 员  沈斯琪