广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书(2016)粤0606刑初2826号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人洪双青，女，1974年11月1日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地湖北省江陵县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月30日被羁押，同日被刑事拘留，2016年1月5日被逮捕。辩护人莫军亮，广东伟邦律师事务所律师。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉局刑诉[2016]2900号起诉书指控被告人洪双青犯诈骗罪，于2016年8月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院于2016年11月15日以本案需要补充侦查为由向本院建议延期审理，于2016年12月13日以补充侦查完毕为由向本院建议恢复审理，本院均予以准许。佛山市顺德区人民检察院指派代理检察员许方原出庭支持公诉，被告人洪双青及其辩护人莫军亮到庭参加诉讼。本案现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称：2013年8月30日，被害人周某2的儿子因犯罪被刑事拘留。被告人洪双青假称有关系能把周某2的儿子放出来，骗取周某2钱财。2013年9月18日，在佛山市顺德区大良街道高坎路一间小食店，周某2在周某1、杨某的陪同下，交给洪双青人民币5000元作为“托关系”的费用。2013年10月4日、10月28日，周某2让女婿方某分别转了5000元人民币、2000元人民币至洪双青的银行账户作为“托关系”的费用。2015年11月30日17时许，民警在佛山市禅城区深村欧堂北街抓获洪双青。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了下列证据予以证明：1.抓获经过。证明：2015年11月30日17时许，民警根据线索在佛山市禅城区深村欧堂北街抓获被告人洪双青。2.被害人周某2的陈述。主要内容：2013年9月初，我儿子被公安机关处理，我就想找人“托关系”尽快让我儿子早日放出来。2013年9月18日，我找到一名叫洪双青的女老乡，她说她老公可以帮忙，但要点“茶水费”，于是在当晚21时许，我就约洪双青和她老公在顺德大良高坎路一间小食店吃饭，期间我给了人民币5000元她老公，当时我女儿周某1、女婿杨某都在场。2013年9月25日20时许，我在顺德大良第一码头附近给了洪双青的老公人民币15000元。2013年10月初一晚，我去到洪双青的出租屋（大良碧鉴路如意出租屋310房），给了洪双青人民币15000元。2013年10月中旬的一晚，我拿了人民币5000元去到洪双青的家中亲自给她，当天我还叫我女婿从福建汇了人民币5000元到洪双青的卡上。2013年10月20日20时许，我拿了人民币5000元去到洪双青出租屋亲自给她，当天我还叫我女婿从福建汇了人民币2000元到洪双青的卡上。2013年10月底的某天，我拿了人民币1000元去到洪双青的家中亲自给她老公。2013年11月初的一天晚上20时许，我拿了人民币6000元去到洪双青的家中亲自给她。后来我儿子的事一直没有回音，我怀疑被骗了，就报了案。2014年1月中旬开始，洪双青的手机就停机了，我无法再联系到她，她老公的电话后来也打不通了。洪双青其实是一名流莺，我从2010年开始与她有过性关系，每次我都有付钱给她。被害人周某2通过照片对被告人洪双青进行了辨认。3.证人周某1的证言。主要内容：2013年9月初，我弟弟被公安机关处理了，我爸爸周某2就想找人“托关系”。2013年9月18日，周某2找到一名女子，那名女子说她老公可以帮忙，但要拿人民币5000元的茶水费，于是在当晚21时许，我和我周某2约那名女子和她老公去到顺德大良高坎路一间小食店内，周某2将现金人民币5000元交给那名女子的老公，说是“托关系的茶水费”，收钱后那名女子和她老公都答应会尽快让我弟弟释放出来。我听周某2说之后还给了几次钱那名女子和她老公，但我不在现场，不知道具体金额，无法作证。2014年的时候，周某2说联系不到那名女子和她老公，我弟弟也被公安机关依法处理，周某2说被骗了，就报了警。证人周某1通过照片中辨认出被告人洪双青就是诈骗周某2的那名女子。4.证人杨某的证言。主要内容：2013年9月份的一天，我岳父周某2打电话给我向我借5000元钱，我问他为何要借钱，他说他儿子被公安抓了，现在有二名自称是夫妻的老乡，自称能把他儿子搞出来，但要拿人民币5000元的开口费。于是我就拿了人民币5000元，在顺德大良高坎路一间小食店给了他们，当时我和我岳父周某2、我妻子周某1都在场，钱是我先给我岳父周某2，周某2再交给对方的，对方是男的收钱。听说我岳父后来还给了对方钱，我还提醒过我岳父，但他没听。证人杨某通过照片中辨认出被告人洪双青就是对方的那名女子。5.证人方某的证言。主要内容：2013年10月4日，当时我在福建省莆田市涵江市江中镇，我岳父周某2打电话给我向我借人民币7000元，我答应了，我岳父叫我把钱打到一个户名为洪双青的账户上。当天16时许，我就去到福建省莆田市涵江市江中镇石庭中国农业银行通过柜员机存了人民币5000元到我岳父提供的账户，当时有100元被柜员机退了出来，我又另外再存了100元进去。2013年10月28日，我又去到那个农业银行通过柜员机往那个账户存入人民币2000元。我岳父没有跟我说借钱的用途，我也不认识洪双青。6.证人洪某的证言。主要内容：我把顺德大良碧鉴路伯西巷1号如意出租屋310房出租屋租给一对男女，他们在那出租屋住了约有一年时间，但他们交了2013年12月份的房租后就没有再来，连衣服、鞋子、厨房用具这些生活用品都没有带走。租房登记的是那名女子的信息，名叫洪双青。证人洪某通过照片辨认出被告人洪双青就是租房的女子，并对被告人洪双青提供的身份证复印件进行了指认。7.银行账户流水清单。证明：被告人洪双青的中国农业银行账户于2013年10月4日从福建分别汇入人民币4900元、100元，2013年10月28日从福建汇入人民币2000元。8.手机通话清单。证明：手机号码136××××9936的通话情况。9.银行账户复印件。证明：被害人周某2持有的银行账户情况。10.起诉意见书复印件。证明：2013年8月30日，被害人周某2的儿子因涉嫌贩卖毒品被刑事拘留。11.户籍证明。证明：被告人洪双青的身份情况。12.被告人洪双青的供述和辩解。主要内容：我认识一名姓周的老乡，我跟他是男女朋友关系，交往了两年多。2013年中秋节过后的一天，姓周的老乡说他没有农行账户，要借我的账户收人家的钱，后来人家把人民币4000元、1000元打到我的账户上，我取出来就给了他，我没有骗过他的钱。公诉机关据此认为，被告人洪双青无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人洪双青辩称她没有诈骗周某2，没有收过周某2的钱，她与被害人周某2曾是男女朋友关系，后来周某2向她求婚被她拒绝，周某2才这样诬告她；周某2曾借过她的银行卡收过人家的钱，但她第二天就取出来给了周某2。被告人洪双青的辩护人提出以下辩护意见：本案只有周某2一家人的证言来证明被告人洪双青的犯罪行为，是孤证，不能排除周某2一家人合谋陷害被告人洪双青的可能性，公诉机关指控被告人洪双青犯诈骗罪证据不足，请求法院判决被告人洪双青无罪。经审理查明，公诉机关指控被告人洪双青的犯罪事实清楚，据以指控犯罪的证据，经当庭质证，确实、充分，本院予以确认。本院认为，被告人洪双青无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人洪双青犯诈骗罪，罪名成立。对被告人洪双青所提的辩解意见，经查，本案中，被害人周某2及证人周某1、杨某均证实被告人洪双青及一名男子以“托关系”为由在顺德大良高坎路一间小食店收取了被害人周某2给付的现金人民币5000元，被害人周某2的陈述、证人方某的证言及相关银行账户交易记录能证实被害人周某2为“托关系”向被告人洪双青转账支付人民币7000元的事实，上述证据能相互印证，足以认定被告人洪双青诈骗的犯罪事实。被告人洪双青所提的辩解意见，缺乏理据，本院不予采纳。相应，对被告人洪双青的辩护人所提的辩护意见，本院亦不予采纳。综合考虑被告人洪双青的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：被告人洪双青犯诈骗罪,判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月30日起至2017年1月29日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  肖复春人民陪审员  黄杏冰人民陪审员  尤惠璇二○二○一七年一月三日书 记 员  卢俊雅附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。