广东省深圳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2012）深中法刑二终字第712号原公诉机关深圳市宝安区人民检察院。上诉人（原审被告人）杜某生，男。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2011年8月6日被羁押，同年8月15日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕，现押于深圳市宝安区看守所。辩护人李某基，广东××律师事务所律师。深圳市宝安区人民法院审理深圳市宝安区人民检察院指控原审被告人杜某生犯合同诈骗罪一案，于2012年7月27日作出（2012）深宝法刑初字第2358号刑事判决。原审被告人杜某生不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2005年8月，被告人杜某生在明知“××电子厂”已被他人注册设立的情况下，为了对外做生意需要，找人私刻了一枚“××电子厂”的财物专用章（印章上地址东莞市大朗镇），后在与深圳市德××成线路板有限公司（以下简称德××成公司）等单位的业务往来中，使用了该枚私刻的印章。2009年的11月份，杜某生以“××电子”的名义向位于深圳市宝安区松岗街道碧头第二工业区的深圳市金×篆科技有限公司（下称金×篆公司）采购线路板。2009年11月12日至12月22日，杜某生分七次向金×篆公司采购合计价值人民币1960410.7元的线路板，金×篆公司依约将上述货物交付给杜某生。同年12月2日，杜某生向金×篆公司交付原材料基板500张（已抵扣货款47405元）。同年12月10日和12月15日，杜某生以现金和转账支票的形式向金×篆公司支付货款15万元，尚需向金×篆公司支付货款1763005.7元。杜某生将金×篆公司的线路板全部卖出。在合同约定的支付货款日期前，杜某生已从其青岛客户处收回60万元货款。2010年1月，杜某生对金×篆公司谎称会在2月份支付货款。同年2月，杜某生关闭手机逃离深圳。回到安徽老家后，杜某生又从其青岛的客户处收回货款60万元，但一直未支付给金×篆公司。被害单位报案后，杜某生于2011年8月6日在河南省固始县被当地公安机关抓获归案。另查明，2010年1月8日，杜某生与金×篆公司及德××成公司达成债权转让协议，约定德××成公司所欠杜某生222171.91元由金×篆公司代为支付，从杜某生应付金×篆公司的货款中扣除。原判认定上述事实的证据有：（一）书证：抓获经过、采购单、对账单、送货单、入库单、收据、收款回单复印件、户籍证明、东莞市工商局查询证明、德××成公司工商登记资料、金×篆公司营业执照复印件、货款单复印件（其上加盖了“××电子厂”财务专用章）、办案情况说明、东莞市工商局工商登记资料（名称分别为东莞凤岗虾公潭××电子厂和东莞市长安××电子塑胶厂）、“德××成、××、金×篆借贷明细”（三方债权转让协议）。（二）证人段某锋的证言：证实其只是听说杜某生拿了钱放在德××成公司，但没有见过相关的文件，不清楚具体情况。德××成公司与金×篆公司之间有业务往来，但其不清楚德××成公司是否被收购。2009年底，杜某生将订单交给金×篆公司时德××成公司已快倒闭，杜某生与金×篆公司的业务往来与德××成公司应该是没有关系的。（三）被害人的陈述1、被害单位法定代表人秦某梅的陈述：证实2009年11月，杜某生到其公司称要订购线路板，经洽谈后他于2009年11月和12月以“××电子”的名义下了120万元左右的订单，采购单上写明是“××电子”，由杜某生签字确认。2009年12月，杜某生又下了12万元的单，随后又下了订单，前后共计196万元左右。杜某生只支付了15万元，没有支付其余货款。2010年2月下旬，其公司多次联系杜某生，但均联系不上杜某生。2010年4月16日，其到杜某生的安徽老家也没有找到杜某生。在工商部门没有查到“××电子”的信息，至今杜某生尚欠176万元的货款未支付。金×篆公司与德××成公司之间有业务往来，但没有操控德××成公司，其不清楚杜某生与德××成公司之间是什么关系。辨认笔录，辨认出被告人杜某生。2、被害单位委托代理人唐某娅的陈述：证实2009年11月和12月，杜某生向其公司订购线路板，他向其预付5万元现金及支票10万元用于购买板材，其公司负责采购原材料。杜某生是以“××电子”的名字下订单，所下订单的单价是事先约定好的。2010年1月，杜某生称他会于2月份付款，但2月份时公司便联系不上杜某生，3月份时其还到过杜某生的老家，当时他的父亲称不认识杜某生。杜某生给金×篆公司造成的损失很大，至今其公司还被追债。（四）被告人杜某生的供述与辩解：称2009年11月，其向金×篆公司下订单，货款共计190万元左右，其将货物销售给客户并收回大部分的货款。其向金×篆公司支付了15万元并将剩下的钱用到其他地方去了。因金×篆公司追款太急于是其逃跑。××电子厂是没有经过注册的，其和德××成公司之间存在业务往来，但其没有德××成公司的股份。张德森向其所借20万元只是作为借款并不是股份。因当时其没有收到那么多的货款，故没有将收回的货款交给金×篆公司，同时因金×篆公司催款急且其也不想将几十万元的货款交给对方，所以其就关机。其收到金×篆公司的货物后通过销售获得货款200多万元，大部分是现金，收回120万元，因给其母亲治病用了20万元，因离婚给前妻30万元，因办工厂亏损60万元。金×篆公司在2010年2月份就找不到其，其也不接他们的电话。其于5月份离开深圳后就没有联系过金×篆公司，金×篆公司曾派人去其老家催要货款。其离开深圳后分几次到山东收取货款，共收取60万元。因为其去注册时已经有人注册在先，所以其就花了100元找人私刻了一个“××电子厂”财务专用章并盖在德××成公司的订单上。原判认为，被告人杜某生以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受对方当事人给付的货物后逃匿，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。关于本案合同诈骗的犯罪数额，根据辩护人提供的“德××成、××、金×篆借贷明细”，被告人杜某生与金×篆公司及德××成公司在2010年1月8日已达成债权转让协议，约定德××成公司所欠杜某生222171.91元由金×篆公司代为支付，从杜某生应付金×篆公司的货款中扣除。因此上述金额应当从杜某生合同诈骗犯罪数额中扣除。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（四）项、第六十四条之规定，作出如下判决：一、被告人杜某生犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；二、被告人杜某生犯罪行为的违法所得人民币1540833.79元，由侦查机关继续予以追缴。上诉人杜某生提出上诉，其本人及其辩护人的上诉意见是：1、其不具有合同诈骗的动机；2、其离开深圳并不是出于诈骗及非法占有的动机，而是被害人采用非法手段追款导致其不敢继续待在深圳，不可将非法占有与诈骗意图等同；3、其收受财物后才产生非法占有的目的，其仅是逃匿，而没有采取虚构事实、隐瞒真相的手段使对方免除其债务。综上，原审判决认定上诉人杜某生构成合同诈骗罪没有事实与法律根据，请求依法撤销。经审理查明，原判认定事实清楚，证据确实，本院予以确认。关于上诉人杜某生的行为是否构成合同诈骗罪的问题。经查，杜某生在接受被害单位全部货物并已经全部卖出且收回部分货款的情况下，在合同约定的支付货款日期前仅支付了少量的货款即逃匿，上述事实证明其在履行合同的过程中即产生了非法占有货款的主观故意；其逃匿后又收回了60万人民币货款，同样没有支付给被害单位，而是将所收取的货款大部分用于个人生活支出及消费，导致被害单位无法实现债权，其行为符合合同诈骗罪的特征，构成合同诈骗罪。其本人及辩护人的上诉理由不成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人杜某生以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受对方当事人给付的货物后逃匿，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已经构成合同诈骗罪。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪及适用法律准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十九条第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 张 冰审判员 许瑞韩审判员 钟 华二〇一二年十一月十九日书记员 陈彦丹