吉林铁路运输法院刑 事 判 决 书(2016)吉7102刑初42号公诉机关吉林铁路运输检察院。被告人赵宇军，男，1975年8月1日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地黑龙江省龙江县，住吉林省舒兰市四道街。2010年8月因诈骗罪被齐齐哈尔铁路运输法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元，2014年9月29日被释放。2016年6月21日因涉嫌诈骗罪被沈阳铁路公安局吉林公安处刑事拘留；同年7月4日被逮捕，现羁押于吉林市看守所。被告人石秀伟，女，1966年4月1日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地吉林省九台市苇子沟镇，住吉林省舒兰市四道街。2016年6月21日因涉嫌诈骗罪被沈阳铁路公安局吉林公安处取保候审；同年8月4日被沈阳铁路公安局吉林公安处刑事拘留；经吉林铁路运输检察院决定，同年8月30日不批准逮捕，当日被吉林公安处执行取保候审，同年12月8日经吉林铁路运输法院被取保候审。吉林铁路运输检察院以吉铁检刑诉（2016）42号起诉书指控被告人赵宇军、石秀伟犯诈骗罪，于2016年12月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年1月4日公开开庭审理了本案。吉林铁路运输检察院指派检察员沈育德、吴桂云出庭支持公诉，被告人赵宇军、石秀伟到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林铁路运输检察院指控：一、2016年6月初，被告人赵宇军、石秀伟以“刘某1”名字在吉林市购买了一张手机卡。同年6月10日，赵宇军以“张某1”的名义，采取电话联系、微信聊天、虚构收货人、约定货到付款等手段与辽宁省海城市个体服装批发业主崔某联系购买服装，并约定货到付款的方式，骗取崔某的信任。同年6月12日，崔某按照赵宇军的要求将货物分别发往蛟河、敦化、延吉站。同年6月13日，赵宇军通过微信转发图片的方式骗得崔某发往蛟河、敦化的货物包裹单报销凭证，让被告人石秀伟去打印社复制，赵将报销凭证伪造成领取凭证，在未支付货款的情况下，于同年6月14日在蛟河指使被告人石秀伟将假提货单、假身份证交给其雇佣的三轮车车夫花某。花以此凭证在蛟河站行李房提取服装15袋。按照被告人赵宇军、石秀伟的要求送到指定地点。2016年6月14日，被告人赵宇军用同样的手段在敦化站行李房将崔某发来的7袋服装取走。破案后，赃物被公安机关全部扣押，现已返还被害人。经鉴定，涉案服装价值人民币55000元。二、2016年6月初，被告人赵宇军以“王某1”的名义，与潍坊市百福隆家纺店店主李某1电话联系购买床上用品，约定货到付款，李信以为真。同年6月5日，李按照赵的要求将约定货物发往长春、吉林，赵将货物提走。破案后，赃物被公安机关部分扣押，现已返还被害人。经鉴定，涉案物品价值人民币49916元。三、2015年8月19日至21日，被告人赵宇军在沈阳市以虚构身份进货，编造货到付款的方式，骗取货主信任。骗得沈阳市五爱服装批发市场业主赵某1床单、被罩等物品，价值人民币6065元；骗得龙之梦小商品城业主关某1毛巾，价值人民币12020元；骗得东北日杂市场业主徐某1接自来水的软管6件，价值人民币4237元。上述物品破案后，被公安机关部分扣押，现已返还被害人。综上，被告人赵宇军涉嫌诈骗五次，价值人民币127238元，石秀伟参与诈骗一次，价值人民币55000元。认定上述事实的证据如下：1.物证：扣押照片；2.书证：搜查笔录、伪造提货单复印件、包裹票、对账单、扣押清单、被告人石秀伟住宿记录、被害人名片、被害人记事本、微信复制照片、赃物清点记录、发还清单、物流单据及证明、案件来源、到案经过、情况说明、刑事判决书、释放证明、违法犯罪经历查询证明、户籍证明；3.证人证言：证人王某2、卫某、李某2、张某2、花某、沈某、苏某、王某3、李某3、关某2、刘某2、赵某2、张某3、杨某、权某、赵某3、唐某、张某4、郭某、刘某3的证言；4.被害人陈述:被害人崔某、李某1、赵某1、关某1、徐某1的陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人赵宇军、石秀伟的供述与辩解；6.鉴定意见：价格鉴定结论书；7.检查、辨认笔录：辨认笔录；8.视听资料：讯问被告人赵宇军、石秀伟同步录音录像。公诉机关认为，被告人赵宇军、石秀伟共同诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人赵宇军系累犯，应适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款；被告人赵宇军在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款。被告人石秀伟在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定。依法惩处。经审理查明：一、2016年6月初，被告人赵宇军、石秀伟以“刘某1”名字在吉林市购买了一张手机卡。同年6月10日，被告人赵宇军以“张某1”的名义，采取电话联系、微信聊天、虚构收货人、约定货到付款等手段与辽宁省海城市个体服装批发业主崔某联系购买服装，并约定货到付款的方式，骗取崔某的信任。同年6月12日，崔某按照被告人赵宇军的要求将货物分别发往蛟河、敦化、延吉站。同年6月13日，被告人赵宇军通过微信转发图片的方式骗得崔某发往蛟河、敦化的货物包裹单报销凭证，让被告人石秀伟去打印社复制，被告人赵宇军将报销凭证伪造成领取凭证，在未支付货款的情况下，于同年6月14日在蛟河指使被告人石秀伟将假提货单、假身份证交给其雇佣的三轮车车夫花某。花某以此凭证在蛟河站行李房提取服装15袋。按照被告人赵宇军、石秀伟的要求送到指定地点。2016年6月14日，被告人赵宇军用同样的手段在敦化站行李房将崔某发来的7袋服装取走。破案后，赃物被公安机关全部扣押，现已返还被害人。经鉴定，涉案服装价值人民币55000元。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据证实：1.物证扣押衣物照片，证明是被害人崔某被骗的服装。2.书证（1）调取证据通知书、调取证据清单、伪造提货单复印件、伪造身份证复印件、包裹票、对账单、王某4身份证复印件，证明被告人赵宇军、石秀伟利用伪造的提货单、身份证复印件在蛟河站、敦化站行李房骗取崔某服装的事实。（2）搜查证、搜查笔录、扣押清单、发还清单，证明被告人赵宇军、石秀伟骗取的服装藏匿的地点及公安机关扣押并返还崔某的经过；张某3驾驶证复印件，证明赵宇军用其名字租住房屋的过程。（3）被告人石秀伟住宿记录、乘车记录，证明被告人赵宇军、石秀伟到蛟河欲取服装的时间。（4）情况说明，证明被告人赵宇军用的王某4、高某、刘某4系假身份信息。（5）刑事判决书、释放证明，证明赵宇军有前科。（6）被告人赵宇军户籍、石秀伟户籍、违法犯罪经历查询证明，证明被告人赵宇军、石秀伟的身份及被告人石秀伟无前科。（7）受案登记表、案件来源、到案经过,证明公安机关受理案件的过程及抓获被告人赵宇军、石秀伟的经过。3.证人证言（1）证人王某2、卫某、李某2的证言，证明崔某货物被取走的经过。（2）证人花某、苏某、沈某的证言，分别证明被告人赵宇军、石秀伟雇佣他们拉走崔某服装的经过。（3）证人王某3的证言，证明被告人赵宇军、石秀伟买电话卡的经过。（4）证人李某3的证言，证明被告人赵宇军、石秀伟用张某3的名字与其签署房屋租赁协议的经过。（5）证人刘某2的证言，证明被告人赵宇军用张某3的名字租其车库存放物品并看见被告人赵宇军于2016年6月份往车库倒许多编织袋的货物。（6）证人赵某2的证言，证明被告人赵宇军、石秀伟去年到过沈阳购货。（7）证人张某3的证言，证实其摩托车驾驶证曾丢失、被告人赵宇军借过他的摩托车并与被告人石秀伟在一起的有关情形。(8)证人唐某的证言，证明去过海城西柳、潍坊等地给被告人赵宇军看过货，要过名片。4.被害人陈述被害人崔某陈述，证明其服装被骗取并未支付货款的事实。5.被告人的供述与辩解（1）被告人赵宇军对伙同被告人石秀伟共同诈骗崔某服装的犯罪事实，供认不讳。（2）被告人石秀伟对伙同被告人赵宇军共同诈骗崔某服装的犯罪事实，供认不讳。6.鉴定意见关于半袖T恤的价格鉴定结论书，证明诈骗服装的价值人民币55000元。7.辨认笔录证人花某、苏某、沈某辨认笔录、辨认照片，证明被告人赵宇军、石秀伟雇佣其取货、拉货的经过；李某3辨认笔录、辨认照片，证明被告人赵宇军、石秀伟租住房屋的经过；证人王某3辨认笔录、辨认照片，证明被告人赵宇军、石秀伟购买电话卡的经过。8.视听资料、电子数据讯问被告人赵宇军、石秀伟同步录音录像，通过手机微信聊天方式显示的电子数据，证明被告人赵宇军骗取被害人崔某报销凭证联的事实与经过。二、2016年6月初，被告人赵宇军以“王某1”的名义，与潍坊市百福隆家纺店店主李某1电话联系购买床上用品，约定货到付款，李某1信以为真。同年6月5日，按照被告人赵宇军的要求将约定货物发往长春、吉林，被告人赵宇军将货物提走。破案后，赃物被公安机关部分扣押，现已返还被害人。经鉴定，涉案物品价值人民币49916元。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据证实：1.物证在被告人赵宇军舒兰市租用的库房内搜出的床上用品，证明是被害人李某1被骗的床上用品。2.书证（1）调取证据通知书、调取证据清单、房屋租赁协议、对账单、图片、名片、赃物清点记录、发还清单、公安机关立案决定书，证明被告人赵宇军骗取李某1床上用品的事实。（2）搜查证、搜查笔录、扣押清单，证明被告人赵宇军骗取的床上用品藏匿的地点。3.证人证言（1）证人刘某2的证言，证明被告人赵宇军用张某3的名字租其车库存放物品并看见被告人赵宇军于2016年6月份往车库倒许多编织袋的货物。（2）证人杨某、权某的证言，证明被告人赵宇军取走山东潍坊货物的过程及次日知道货主被骗的事实。4.被害人陈述被害人李某1陈述，证明被告人赵宇军将其床上用品骗取并未支付货款的事实。5.鉴定意见价格认定结论书、认定明细表、鉴定意见通知书，证明被告人赵宇军诈骗李某1床上用品的价值为人民币49916元。6.辨认笔录证人杨某、权某的辨认笔录、辨认照片，证明被告人赵宇军取走床上用品的经过。三、2015年8月19日至21日，被告人赵宇军在沈阳市以虚构身份进货，编造货到付款的方式，骗取货主信任。骗得沈阳市五爱服装批发市场业主赵某1床单、被罩等物品，价值人民币6065元。上述物品破案后，被公安机关部分扣押，现已返还被害人。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据证实：1.物证在被告人赵宇军舒兰市租用的民宅中搜出的床单、被罩，证明是被害人赵某1被骗取物品的事实。2.书证(1)调取证据通知书、调取证据清单、对账单、名片、记事本、图片、赃物清点记录、发还清单、车站乘车信息、公安机关立案决定书，证明被告人赵宇军骗取赵某1床上用品的事实。(2)搜查证、搜查笔录、扣押清单，证明被告人赵宇军骗取的床上用品藏匿的地点。3.证人证言（1）证人刘某2的证言，证明被告人赵宇军用张某3的名字租其车库存放物品并看见赵于2016年6月份往车库倒许多编织袋的货物。（2）证人赵某2的证言，证明被告人赵宇军、石秀伟去年曾到沈阳购货的事实。4.被害人的陈述被害人赵某1、郭某的陈述，证明其床上用品被骗取，并未支付货款的事实。5.鉴定意见价格认定结论书、认定明细表、鉴定意见通知书，证明被告人赵宇军诈骗赵某1床上用品的价值为人民币6065元。6.辨认笔录赵某1辨认笔录、辨认照片，证明被告人赵宇军是与其订购床上用品的人。四、2015年8月19日至21日，被告人赵宇军在沈阳市以虚构身份进货，编造货到付款的方式，骗取货主信任。骗得龙之梦小商品城业主关某1的毛巾，价值人民币12020元。上述物品破案后，被公安机关部分扣押，现已返还被害人。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据证实：1.物证在被告人赵宇军、石秀伟租住的房屋内扣押的部分毛巾，证明是被害人关某1被骗的毛巾。2.书证调取证据通知书、调取证据清单、对账单、图片，赃物清点记录、发还清单、车站乘车信息、公安机关立案决定书，证明被告人赵宇军骗取关某1毛巾的事实。3.证人证言（1）证人关某2的证言，证明被告人赵宇军与其洽谈购买毛巾的过程。（2）证人刘某2的证言，证明被告人赵宇军用张某3的名字租其车库存放物品并看见被告人赵宇军于2016年6月份往车库倒许多编织袋的货物。（3）证人赵某2的证言，证明被告人赵宇军、石秀伟去年曾到沈阳购货的事实。4.被害人的陈述被害人关某1的陈述，证明其毛巾被骗取并未支付货款的事实经过。5.鉴定意见价格认定结论书、认定明细表、鉴定意见通知书，证明被告人赵宇军诈骗关某1物品毛巾的价值为人民币12020元。6.辨认笔录证人关某2辨认笔录、辨认照片，证明被告人赵宇军是与其洽谈购买毛巾的人。综上，被告人赵宇军涉嫌诈骗四次，价值人民币123001元，被告人石秀伟参与诈骗一次，价值人民币55000元。本院经审查认为，上述证据均系依照法定程序、以合法手段取得，反映的内容客观真实，被害人陈述、证人证言、书证、物证、视听资料等证据彼此之间能够相互印证，本院予以确认。对公诉机关指控，被告人赵宇军2015年8月19日至21日，在沈阳市以虚构身份进货，编造货到付款的方式，骗取货主信任。骗得东北日杂市场业主徐某1接自来水的软管6件，价值人民币4237元的诈骗事实无法确定，存在多种可能性，故该起诈骗事实本院不予认定。本院认为,被告人赵宇军、石秀伟以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额巨大，其行为均己构成诈骗罪。公诉机关指控被告人赵宇军、石秀伟犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，予以支持。关于被告人赵宇军提出没有实施公诉机关指控的后二、三、四起诈骗事实的辩解，其理由是代销货物或已支付货款，但不能提出任何证据予以证明，因有被害人陈述、证人证言、书证、物证、视听资料等证据证实，且证据之间能够相互印证，形成完整证据链，证明了被告人赵宇军实施了全部诈骗犯罪，故被告人赵宇军辩解理由不能成立，不予支持。被吿人赵宇军曾因犯诈骗罪被判处刑罚，释放后五年内又犯罪，再犯应判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，应依法从重处罚。被告人赵宇军在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人石秀伟在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应比照主犯减轻处罚。被告人石秀伟归案后能如实供认自己的罪行，认罪态度较好，可依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人赵宇军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月21日起至2020年12月20日止；罚金自本判决生效之日起三个月内缴纳。）二、被告人石秀伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（罚金已缴纳）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长  王树胜审判员  殷立鹏审判员  金文化二〇一七年一月四日书记员  刘禹泽