湖南省长沙市芙蓉区人民法院刑 事 判 决 书（2015）芙刑初字第268号公诉机关长沙市芙蓉区人民检察院。被告人秦某军，男，1975年10月14日出生于湖南省双峰县，汉族，高中文化，农民。因本案于2014年12月18日被刑事拘留；2015年1月23日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。被告人秦某岳，男，1984年10月4日出生湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民。因本案于2014年12月18日被刑事拘留；2015年1月23日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。被告人秦某霞，女，1987年8月12日出生湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民。因本案于2014年12月18日被刑事拘留；2015年1月23日被取保候审。2015年4月23日经本院决定被取保候审。长沙市芙蓉区人民检察院以湘长芙检刑诉（2015）268号起诉书指控被告人秦某军、秦某岳、秦某霞犯诈骗罪，于2015年4月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。长沙市芙蓉区人民检察院指派检察员徐艳侠出庭支持公诉，被告人秦某军、秦某岳、秦某霞到庭参加诉讼，本案现已审理终结。长沙市芙蓉区人民检察院指控：2014年4月份以来，被告人秦某军、秦某岳、秦某霞在58同城网上发布虚假二手车买卖信息，以收取定金和车款为名实施诈骗。秦某军、秦某岳、秦某霞诈骗金额分别为40200元、33900元、8900元。公诉机关认为秦某军、秦某岳、秦某霞的行为已构成诈骗罪；在共同犯罪中被告人秦某岳、秦某军系主犯，秦某霞系从犯，并提供了相应证据。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条的规定判处。被告人秦某军、秦某岳、秦某霞对公诉机关的指控均未提出异议。经审理查明：2014年4月份以来，被告人秦某军、秦某岳、秦某霞共同租住在长沙市芙蓉区东岸梅园C区2栋2单元1506室，商量欲通过在“58同城”网站发布虚假二手车买卖信息，以收取定金和购车款的方式诈骗他人钱财。为实施诈骗，被告人秦某军、秦某岳、秦某霞在长沙市宝南街购买了多台手机和SIM卡、银行卡；被告人秦某军在网上注册了15111092613号手机的改号功能，从广州购买了能改变声音的“魔声”手机。秦某军、秦某岳各自在“58同城”网站发布虚假二手车买卖信息，需要购买二手汽车的人通过电话与被告人秦某军、秦某岳取得联系后，两被告人视情况决定单独或共同作案。秦某军、秦某岳以看车为名将购车人骗至指定地点，事实上两被告人均未去约定地点，而是冒充送车人或使用“魔声”手机与购车人保持通话，以防止购车人与其负责打款的朋友联系；使用“改号”功能手机使手机号码显示成购车人的手机号与购车人的朋友联系，谎称购车人已看好车要求支付购车款。被告人收到购车人的汇款后，即关闭手机。被告人秦某军作案五次，其中单独作案四次，与秦某岳共同作案一次，诈骗金额40200元；被告人秦某岳共作案四次，其中单独作案二次，与秦某岳和秦某霞分别共同作案一次，诈骗金额33900元；被告人秦某霞与秦某岳共同作案一次，诈骗金额8900元。具体事实如下：1、2014年4月的一天，被告人秦某军在“58同城”网发布一条虚假的二手海马3小轿车的买卖信息。2014年4月12日17时左右，金某某、颜某某来到约定的长沙高桥富通大酒店附近看车。被告人秦某军在电话中谎称车子已停在高桥沃尔玛附近，要金某某前往看车，颜某某留在银行附近负责打款。为防止金某某同颜某某联系，被告人秦某岳冒充送车人员同金某某一直保持通话；被告人秦某军使用15111092613号改号功能手机，将手机号码变成金某某的号码打电话给颜某某，谎称金某某已看好车，要颜某某将钱汇入户名为刘某某（银行卡号：6217003890001692099）的帐号。颜某某将金某某事先交给他的8500元购车款汇入了该账户；2、2014年4月上旬的一天，秦某军在“58同城”网上发布一条虚假的二手科鲁兹小轿车的买卖信息。4月16日16时许，李某来到约定的浏阳市柏加集镇看车。秦某军在电话中谎称车已经来了，要求先打款再看车。李某将9800元人民币汇入到秦某军指定的户名为郭庆龄（银行卡号为：6210985510005005604）的账户；3、2014年7月的一天，秦某军在“58同城”网发布一条虚假的二手车的买卖信息。2014年7月17日11时许，李某某、饶某某夫妇来到约定的长沙高桥沃尔玛附近看车。秦某军在电话中要饶某某前往看车，李某某留下打款。秦某军先冒充送车人员同饶某某一直保持通话，防止饶某某同李某某联系；后又使用改号服务功能的手机，将手机号码显示成饶某某的号码打电话给李某某，谎称饶某某已看好车，要李某某汇款6000元至户名为易巧蓉（银行卡号：6217002640003751141）的帐户；4、2014年8月的一天，秦某军在“58同城”网发布一条虚假二手长城H3小轿车的买卖信息。2014年8月17日23时许，刘某同与朋友到约定的星沙购物中心对面的建设银行看车。秦某军在电话中要刘某的朋友去星沙公园看车，刘某留下打款。秦某军使用改号服务功能的手机，将手机号码显示成刘某的朋友的号码打电话给刘某要求将7400元汇入户名为易巧蓉（银行卡号：6217002640003751141）的帐户；5、2014年9月的一天，秦某军在“58同城”网发布一条虚假的二手别克小轿车的买卖信息。2014年9月20日8时许，秦某军使用“魔音”手机的变声功能，将声音变成女性同蒋李某冰电话联系，要求蒋李某冰将300元定金汇入到户名为“郭庆龄”的银行卡账户内（卡号为：6210985510005005604）。当日上午11时许，秦某军冒充送车人电话联系蒋李某冰，要蒋李某冰留下汇余款，李某冰的朋友唐某去指定地点看车。随后，秦某军使用改号服务功能的手机，将手机号码显示成唐某的号码打电话给李某冰，要求将8200元汇入“郭庆龄”的账户；6、2014年11月的一天，秦某岳在“58同城”网发布一条虚假的二手科鲁兹小车的买卖信息。2014年11月16日14时许，秦某岳打电话要张某龙先汇400元定金至户名为“戚桂腾”的帐号（卡号为：6227002291022784512）内，再到马王堆陶瓷城建设银行附近看车。随后，秦某岳假冒送车人“阿龙”同张某龙联系，谎称车已停在附近要求支付余款。张某龙分三次分别将4600元、1900元、2000元汇入戚桂腾的帐号内。在张某龙汇款期间，被告人秦某岳要其妻被告人秦某霞先到芙蓉区农村信用社东岸支行ATM机将张某龙汇入的6900元取出，后自己前往该银行取款2000元；7、2014年9月的一天，秦某岳在“58同城”网发布了一条虚假的二手马自达睿翼小车的买卖信息。2014年9月27日下午，夏某某和朋友任师傅前往约定地点长沙市芙蓉区人民东路凡尔赛酒店附近看车。秦某岳在电话中要任师傅到马王堆陶瓷城看车，夏某某在凡尔赛酒店旁的农业银行汇款。被告人秦某岳使用秦某军注册的改号功能手机号，将手机号码显示成任师傅的号码打电话给夏某某，要夏某某将9000元汇入户名为孙艺朵（卡号为6228481190782110512）的账户；8、2014年11月的一天，秦某岳在“58同城”网发布了一条虚假的二手摩托车的买卖信息。2014年9月27日秦某岳在电话中要赵某先汇款再看车。赵某将7500元人民币汇入户名为孙艺朵（卡号为：6228481190782110512）的账号内。当秦某岳要求再汇2800元保险费时，赵某发觉受骗，停止了汇款。张某龙、赵某等人发现被骗后，即向公安机关报案。2014年12月17日22时许，长沙市公安局芙蓉分局的民警在长沙市芙蓉区东岸梅园小区C2栋1506房将被告人秦某岳、秦某军、秦某霞抓获归案。2014年12月17日22时至23时，公安干警对秦某岳、秦某军、秦某霞居住的芙蓉区东岸梅园C2栋2单元1506房进行搜查，在秦某岳居住的房间的电脑桌上扣押了秦某岳用于作案的8台手机，从衣柜抽屉内扣押秦某岳用于作案的2张银行卡（卡号分别是6227002291022784512，6228481190782110512）；在秦某军的床上扣押了秦某军用于作案的6台手机，用于作案的1张银行卡（卡号6217002640003751141）。案发后，被告人秦某霞已将赃款8900元退还张某龙。上述事实，有下列由公诉机关提供，并经庭审质证、认证的证据证明：1、受案登记表、线索来源及抓获经过证明，案发和抓获被告人秦某岳、秦某军、秦某霞的经过；2、被害人张某龙、夏某某、刘某、李某冰、金某某、李某某、李某、赵某的陈述证明，因购买二手车被骗的经过；3、证人颜某某证明，2014年4月12日，陪金某某去看二手车。对方要金某某到高桥沃尔玛去看车，让他留在高桥西大门建设银行付款。18时左右，他接到金某某的手机打来的要求付款的电话后即付款至对方指定的银行账户。不久，金某某打电话来说被骗了；4、证人饶某某的证言证明，2014年7月17日上午，他和妻子李某某一起去买二手车。他负责看车，李某某负责打款。他在沃尔玛门口等候看车时，一名自称司机的人一直在给他打电话说车子在加油、在装车牌等，故意与他通话拖延时间。后来李某某告诉他已经付款了；5、银行账号的交易记录、银行卡客户交易查询记录、银行卡交易信息、转张凭单证明，张某龙、李某某、李某、蒋李某冰、夏某某、赵某、金某某等人向秦某岳、秦某军提供的“戚桂滕”、“郭庆龄”“易巧蓉”等账户付款的情况；6、提取经过、QQ聊天记录照片证明，从秦某军使用的电脑中提取了其QQ号1061985369（“爱上你是个错”）与“可可通小赵”的聊天记录，该聊天记录的内容为秦某军购买使用改号软件；7、搜查笔录、扣押经过、扣押决定书、扣押物品文件清单、扣押物品照片证明，公安机关已从秦某岳处扣押作案用的手机8个、银行卡2张（6228481190782110512孙艺朵、6227002291022784512戚桂腾），从秦某军处扣押银行卡1张（6217002640003751141易巧蓉）、手机6个；8、从银行监控视频中调取的监控视频截图照片证明，2014年11月16日15时40分许、11月27日17时33分许、12月4日18时50分许秦某岳在东岸支行ATM机取款；2014年11月16日14时46分许秦某霞在东岸支行ATM机取款的情况。被告人秦某岳、秦某霞对照片签字确认；9、被告人秦某岳、秦某军、秦某霞的户籍资料证明三被告人的基本情况；10、被告人秦某岳、秦某军、秦某霞的供述证明的情况与审理查明的事实一致。本院认为：被告人秦某岳、秦某军、秦某霞以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。其中被告人秦某岳、秦某军、秦某霞的诈骗金额分别为人民币40200元、33900元、8900元。在被告人秦某岳和秦某军共同实施的诈骗犯罪中，两被告人均起主要作用，均系主犯；在被告人秦某岳和秦某霞共同实施的诈骗犯罪中，被告人秦某岳起主要作用，系主犯，被告人秦某霞起次要作用，系从犯，依法可从轻处罚。被告人秦某岳、秦某军、秦某霞如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。案发后，被告人秦某霞积极退赃，可酌情对秦某霞从轻处罚。经审前社会调查，被告人秦某霞符合实行社区矫正条件，对秦某霞适用缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人秦某军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币六万元（限于判决生效之日起二十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月18日起至2017年4月17日止。）二、被告人秦某岳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元（限于判决生效之日起二十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月18日起至2016年12月17日止。）三、被告人秦某霞犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。限被告人秦某霞自判决生效之日起十日内，持刑事判决书到户籍地司法所报到，接受社区矫正。）四、责令被告人秦某军、秦某岳退赔违法所得发还被害人夏某某、刘某、蒋李某冰、金某某、李某某、李某、赵某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  吴晓佳人民陪审员  崔文珊人民陪审员  曹景云二〇一五年六月四日书 记 员  易 娟附本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条第一款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款：对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。中国刑事辩护网提供第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。