广东省深圳市福田区人民法院 刑 事 判 决 书 （2012）深福法刑初字第1021号 公诉机关深圳市福田区人民检察院。 被告人林某发，男，汉族，初中文化，户籍所在地：广东省清远市英德市，在本市无固定职业及住所。因本案于2011年10月18日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，2011年11月24日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 辩护人李军泽，广东诚公律师事务所律师。 被告人林某山，男，汉族，高中文化，户籍所在地：广东省清远市英德市，在本市无固定职业及住所。因本案于2011年10月18日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，2011年11月24日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 被告人杨某懂，男，汉族，初中文化，户籍所在地：广东省清远市英德市，在本市无固定职业及住所。因本案于2011年10月18日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，2011年11月24日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 被告人林某俊，男，汉族，初中文化，户籍所在地：广东省清远市英德市，在本市无固定职业及住所。因本案于2012年4月12日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，2012年4月24日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 被告人马某爽，男，汉族，初中文化，户籍所在地：广东省清远市英德市，在本市无固定职业及住所。因本案于2011年10月18日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，2011年11月24日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 辩护人梁德强，广东格林律师事务所律师。 被告人林某尧，男,汉族，初中文化，户籍所在地：广东省清远市英德市。因本案于2011年10月18日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，2011年11月24日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 辩护人邹兵，广东仁皓律师事务所律师。 深圳市福田区人民检察院以深福检公二刑诉（2012）468号起诉书指控被告人林某发、林某山、杨某懂、林某俊、马某爽、林某尧犯诈骗罪，于2012年6月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员苏佩钦出庭支持公诉，被告人林某发、林某山、杨某懂、林某俊、马某爽、林某尧及辩护人李军泽、梁德强、邹兵均到庭参加诉讼。期间经公诉机关补充侦查，现已审理终结。 深圳市福田区人民检察院指控：自2011年4月开始,被告人林某发先后纠集了被告人马某爽、林某俊、林某山、林某尧、杨某懂、黄石砖（另案处理）等人进行诈骗活动，并分别以其本人和林某尧的名义租赁了广东省韶关市武江区新华南路红星楼401房和亨泰路7号亨泰花园3栋504房。林某发等人分别在这两套房子里面实施诈骗。 该犯罪团伙通过婚恋网站“百合网”发布婚恋信息，与同样通过“百合网”征婚交友的女被害人联系并确立恋人关系，之后以其公司开业为幌子，让被害人赠送花篮、牌匾，再将其等人虚构、冒充的“礼仪公司”的联系电话及银行账号提供给被害人。被害人信以为真，与“礼仪公司”联系后将购买花篮、牌匾的款项转账到对方指定的银行账号，从而上当受骗。之后，林某发等人再以开车接被害人到其公司等为幌子，虚构发生交通事故需要赔偿对方而其身上现金不够的事实，让被害人先替其垫付赔偿金,并用于提供转账的银行账户，从而再次诈骗被害人的财物。诈骗成功后，林某发等人便将所使用的电话卡丢弃，不再与被害人联系。 在诈骗过程中，林某发购买了在数个银行开户的“邓某军”、“李某1”、“刘某2”等人名下的多张银行卡用于诈骗，诈骗用的电话卡也由林某发购买并分发给各被告人;林某发还制作“诈骗大纲”，向其他被告人传授诈骗方法。林某俊、林某山负责在“百合网”上注册账户、获取被害人信息，然后将被害人信息分给其他被告人。为进一步获取被害人的信任，杨某懂、林某发冒充男方的父亲与被害人通话，该二人同时还冒充礼仪公司的人与被害人联系购买花篮、牌匾事宜。林某发对其他被告人诈骗获得的钱款提成20%。 经核实，被告人林某发等人以上述方式诈骗共计人民币174628元，具体犯罪事实如下： 一、2011年5月14日，林某发以上述方式诈骗了本市宝安区的被害人胡某1用于购买花篮的款项人民币7840元。胡某1将涉案款项转入对方指定的邓某军名下的招商银行账户62×××25。 二、2011年5月12日，林某发以上述方式诈骗了本市福田区的被害人刘某1用于购买花篮、屏风的款项人民币17480元。刘某1将该款项转入对方指定的邓某军名下的中国银行账户60×××37。后林某发又以上述方式诈骗刘某1替其垫付的交通事故赔偿金人民币5000元。刘某1将该款项转入对方指定的刘某2名下的建设银行账户62×××65。 三、2011年6月23日，林某发以上述方式诈骗了本市宝安区的被害人傅某用于购买花篮的款项人民币8700元。傅某将该款项转入对方指定的邓某军名下的工商银行账户62×××42。 四、2011年5月21日，林某发以上述方式诈骗了本市南山区的被害人蔡某燕替其垫付的交通事故赔偿金人民币3000元。蔡某燕将该款项转入对方指定的邓某军名下的工商银行账户62×××42。 五、2011年7月1日，林某发以上述方式诈骗了东莞市的被害人谢某1用于购买花篮的款项人民币6720元。谢某1将该款项转入对方指定的邓某军名下的工商银行账户62×××42。后林某发又以上述方式诈骗了谢某1替其垫付的交通事故赔偿金人民币6000元。谢某1将该款项转入对方指定的刘某2名下的建设银行账户62×××65。诈骗成功后，林某发指使马某爽持刘某2名下的银行卡前去取款。 六、2011年8月25日，马某爽以上述方式诈骗了惠州市的被害人叶某1用于购买花篮的款项人民币13440元。叶某1将该款项转入对方指定的李某1名下的银行账号。后马某爽又以上述方式诈骗了叶某1替其垫付的交通事故赔偿金人民币8000元。叶某1将该款项转入对方指定的邓某军名下的招商银行账户62×××25。 七、2011年9月9日，林某山以上述方式诈骗了本市龙岗区的被害人肖某1用于购买花篮的款项人民币16080元。肖某1将该款项转入对方指定的邓某军名下的招商银行账号62×××25。 八、2011年10月16日，杨某懂以上述方式诈骗了本市南山区的被害人黄某1用于购买花篮的款项人民币8280元。黄某1将该款项转入对方指定的邓某军名下的建设银行账户62×××85。 九、2011年10月4日，林某尧以上述方式诈骗了本市罗湖区的被害人赖某用于购买花篮的款项人民币9000元。赖某将该款项转入对方指定的李某1名下的农业银行账户62×××10。 十、2011年5月28日，林某俊以上述方式诈骗了本市福田区的被害人冯某用于购买花篮的款项人民币11552元。冯某将该款项转入对方指定的邓某军名下的工商银行账户62×××42。 十一、2011年6月5日，林某俊以上述方式诈骗了本市宝安区的被害人陈某1用于购买花篮的款项人民币13000元。陈某1将该款项转入对方指定的邓某军名下的工商银行账户62×××42。 十二、2011年6月9日，该诈骗团伙以上述方式诈骗了本市宝安区的被害人杨某1用于购买花篮的款项人民币11800元。杨某1将该款项转入对方指定的邓某军名下的中国银行账户60×××37。 十三、2011年6月19日，该诈骗团伙以上述方式诈骗了本市福田区的被害人孟某用于购买花篮的款项人民币4760元。孟某将该款项转入对方指定的邓某军名下的中国银行账户60×××37。 十四、2011年6月18日，该诈骗团伙以上述方式诈骗了本市罗湖区的被害人陈某2用于购买花篮的款项人民币10800元和购买屏风的款项1000元。陈某2将购买花篮的款项转入对方指定的刘某3平名下的工商银行账户62×××52，将购买屏风的款项转入对方指定的邓某军名下的工商银行账户62×××42。 十五、2011年6月19日，该诈骗团伙以上述方式诈骗了本市宝安区的被害人关某购买花篮的款项人民币4780元。关某将该款项转入对方指定的邓某军名下的邮政储蓄银行账户62×××16。 十六、2011年7月1日，该诈骗团伙以上述方式诈骗了本市盐田区的被害人张某1用于购买花篮的款项人民币1360元。张某1将该款项转入对方指定的邓某军名下的建设银行账户62×××85。 十七、2011年10月12日，该诈骗团伙以上述方式诈骗了本市龙岗区的被害人叶某2购买花篮的款项人民币4276元。叶某2将该款项转入对方指定的邓某军名下的邮政储蓄银行账户62×××16。 十八、2011年6月22日，该诈骗团伙以上述方式诈骗了本市宝安区的被害人曾某用于购买花篮的款项人民币1760元。曾某将该款项转到对方指定的邓某军名下的招商银行账户62×××25。 2011年10月17日，公安人员在广东省韶关市武江区红星楼6栋4012房抓获被告人林某发、杨某懂、马某爽；同日在韶关市武江区亨泰路7号亨泰花园3栋504房抓获被告人林某尧、林某山。2012年4月12日，被告人林某俊主动到公安机关投案。 公诉机关当庭提交了各被告人的供述及辩解、被害人陈述、有关书证、物证等证据证实，并据此认为被告人林某发、林某山、杨某懂、林某俊、马某爽、林某尧的行为均已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任，特提请本院依法判处。 被告人林某发表示认罪，称是“黑仔”提议诈骗；马某爽、林某俊最先加入，之后是杨某懂、林某尧，林某山最后加入，其中林某俊中途（6、7月）离开过两次；承认2011年3月从深圳购买了九张名为刘某2（建设银行）、邓某军（工商银行、招商银行、建设银行、中国银行、邮政储蓄）、李某1（中国银行、农业银行、建设银行）的银行卡，这些银行卡一直在其手上，否认购买过刘某3平的银行卡，被抓获时银行卡均被缴获，被害人部分款项由刘某3平账户部分转到邓某军账户的事情其不清楚；其主要假扮花店老板，只有杨某懂冒充过男方的父亲，其并未冒充过；其用过张某2、陈某4的假名；只有其和杨某懂冒充过礼仪公司的人员，有时是其，有时是杨某懂；林某俊和林某山负责对被害人的网上信息进行挑选；其等之间是松散的配合；房租由其承担，其从其他人的诈骗所得中提成20%，用于电话费、电话卡和房租，由于杨某懂自己支付房租，所以对杨某懂的诈骗所得并不提成；指控的第十二至十八宗犯罪事实其不知情也没有参与。 辩护人认为：本案各被告人之间虽有配合行为，但这种配合是松散、不确定、随意的，更多的是各被告人独自完成整个犯罪行为；且各被告人均有独立的犯罪故意并据此完成各自的整个犯罪行为；林某发虽然对部分被告人的犯罪所得提成20%，但主要用于支付房租、水电费、电话费等成本，因此本案不属于共同犯罪；林某发归案后认罪态度好，能如实供述所犯罪行；林某发系初犯、偶犯，没有前科劣迹。综上，请求法庭对被告人林某发从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人林某山表示认罪，但认为不构成数额巨大；林某发于2011年7月4日打电话让其加入诈骗团伙，是最后加入的，此前的犯罪与其无关；林某发是团队的老板，从每个人处提成20%；其等听从林某发的安排去获取信息，林某发让其跟林某俊学习，其只是协助林某俊；杨某懂负责冒充男方的父亲，林某发冒充礼仪公司的人，该二人通常在每一单中都会出现，只有林某发会从中分成，杨某懂并未分成；林某俊在网上获取被害人信息，马某爽主要负责骗得被害人的信息后交给林某发，由林某发分配，如果信息交给林某尧后，则由林某尧负责骗被害人；一般是谁行骗成功由谁去取款，但其个人并未骗取到钱；和林某俊提取过4、5次被害人信息，获取信息的人并不分赃；其在行骗过程中用过假名李某2，没有用过陈某5、张某3的假名；对公诉机关的指控基本无异议，称通过林某发引荐认识全某某；第七宗犯罪是林某俊诈骗的，其只是在第七宗犯罪中帮林某俊取钱，取钱之后将钱交回。 被告人杨某懂称其于2011年8月才加入诈骗团伙，其所用的假名是陈远东，刚加入时还有其他人负责冒充男方的父亲；其只负责在林某发诈骗的案件中冒充男方的父亲，只参与了第八宗犯罪，在该宗犯罪中，林某发冒充父亲、礼仪公司的人员；林某俊、林某尧也负责冒充花店老板；被害人汇款后，林某发会先查询，之后交给行骗成功的人去取款。 被告人林某俊称其于2011年5月底加入诈骗团伙，此时林某发、马某爽已经加入，杨某懂先于林某山加入，林某山于7月加入，林某尧在林某山之后加入；谁骗得款项就由谁负责取款；在第七宗犯罪中，其骗得了被害人的款项，因为没有时间，所以其让林某山帮忙取款，给了林某发20%的提成，林某山并无好处；在第十宗犯罪中，其只是帮忙取款；其于10月1日之前离开，做完第十一宗后就已回老家。 被告人马某爽承认其所用假名为刘某4；第五宗犯罪中，是林某发让其取款，其未分得好处；其诈骗的案件中，林某发冒充花店老板，杨某懂冒充男方的父亲；其系从犯。请求法庭从轻处罚。 辩护人提出以下意见：在诈骗叶某3某的犯罪中，马某爽的信息是老板或者他人提供，其只是根据老板交代的方法完成与被害人的聊天并将情况转告给老板，在中间只是起联系作用，应当认为从犯；马某爽诈骗数额较大，但其归案后认罪态度好。综上，请求法庭对被告人马某爽从轻或者减轻处罚。 被告人林某尧称2011年8月加入诈骗团伙，在林某山之前加入；只参加了第九宗犯罪，使用的假名是黄华，杨某懂假冒男方父亲和花店老板，其交给林某发2000元；其曾帮林某俊取过款，但并未分赃；第十二宗至第十八宗犯罪其不知道。 辩护人提出以下意见：各被告人基本上都是单独完成整个犯罪行为并自行取得所骗款项，归案个人支配和使用，且之间并无明确的、稳定的、经常性的犯罪分工，之间偶有配合，故不应当认定为共同犯罪；指控的第十二宗至第十八宗犯罪，林某尧不知情，不应认定为林某尧的犯罪数额；林某尧涉案金额小，社会危害性不大，认罪态度好，有悔罪表现，系初犯、偶犯。综上，请求法庭对被告人林某尧从轻或者减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：自2011年4月开始,被告人林某发先后纠集了被告人马某爽、林某俊、杨某懂、林某尧、林某山、黄石砖（另案处理）等人进行诈骗活动，并分别以其本人和林某尧的名义租赁了广东省韶关市武江区新华南路红星楼401房和亨泰路7号亨泰花园3栋504房从事诈骗活动。该团伙通过“百合网”等婚恋网站发布虚假婚恋信息，与通过网站征婚交友的女被害人取得联系并确立恋人关系后，再以公司开业为幌子，让被害人赠送花篮、牌匾，并将其等虚构、冒充的“礼仪公司”的联系电话及银行账号提供给被害人，被害人按上述信息与“礼仪公司”联系后将购买花篮、牌匾的款项转到指定的银行账号，从而上当受骗。之后，再以开车接被害人到公司等为幌子，虚构发生交通事故需要赔偿但身上现金不够的事实，让被害人先替其垫付赔偿金并提供用于转账的银行账户，从而再次诈骗被害人财物。诈骗得逞后，林某发等人将所使用的电话卡丢弃，不再与被害人联系。 在诈骗过程中，由林某发购买了在多张户名为“邓某军”、“李某1”、“刘某2”等人的银行卡用于诈骗，诈骗用的电话卡也由林某发购买并分发给其他各被告人，还制作了“诈骗大纲”向其他被告人传授诈骗方法。林某俊、林某山在“百合网”上注册账户、获取被害人信息，将被害人信息分给其他被告人。为进一步获取被害人的信任，杨某懂、林某发冒充男方的父亲与被害人通话，还冒充礼仪公司的人与被害人联系购买花篮、牌匾事宜。通常由与被害人取得联系并诈骗得手的被告人负责取款，林某发每次可从其他被告人的诈骗所得中提成20%。经核实，被告人林某发等人以上述方式诈骗共计人民币174628元。具体事实如下： 一、2011年5月14日，林某发以假名陈某6通过上述方式诈骗了本市宝安区的被害人胡某2用于购买花篮的款项人民币7840元。胡某2将涉案款项转入对方指定的邓某军名下的招商银行账户（账号62×××25）。 二、2011年5月23日，林某发以假名陈某6通过上述方式诈骗了本市福田区的被害人刘某1用于购买花篮、屏风的款项人民币17480元。刘某1将该款项转入对方指定的邓某军名下的中国银行账户（账号60×××37）。后林某发又以上述方式诈骗刘某1替其垫付的交通事故赔偿金人民币5000元。刘某1将该款项转入对方指定的刘某2名下的建设银行账户（账号62×××65）。 三、2011年6月23日，林某发以假名陈宝辉通过上述方式诈骗了本市宝安区的被害人傅某用于购买花篮的款项人民币8700元。傅某将该款项转入对方指定的邓某军名下的工商银行账户（账号62×××42）。 四、2011年5月21日，林某发以假名陈某6通过上述方式诈骗了本市南山区的被害人蔡某燕替其垫付的交通事故赔偿金人民币3000元。蔡某燕将该款项转入对方指定的邓某军名下的工商银行账户（账号62×××42）。 五、2011年7月1日，林某发以假名陈某6通过上述方式诈骗了东莞市的被害人谢某1用于购买花篮的款项人民币6720元。谢某1将该款项转入对方指定的邓某军名下的工商银行账户（账号62×××42）。后林某发又以上述方式诈骗了谢某1替其垫付的交通事故赔偿金人民币6000元。谢某1将该款项转入对方指定的刘某2名下的建设银行账户（账号62×××65）。诈骗成功后，林某发指使马某爽持刘某2名下的银行卡前去取款。 六、2011年8月26日，马某爽以假名刘某4通过上述方式诈骗了惠州市的被害人叶某1用于购买花篮的款项人民币13440元。叶某1将该款项转入对方指定的李某1名下的银行账号。后马某爽又以上述方式诈骗了叶某1替其垫付的交通事故赔偿金人民币8000元。叶某1将该款项转入对方指定的邓某军名下的招商银行账户（账号62×××25）。 七、2011年9月9日，林某俊以假名张某3通过上述方式诈骗了本市龙岗区的被害人肖某1用于购买花篮的款项人民币16080元。肖某1将该款项转入对方指定的邓某军名下的招商银行账户（账号62×××25），后林某俊让林某山将赃款取出。 八、2011年10月16日，杨某懂以假名陈某5通过上述方式诈骗了本市南山区的被害人黄某1用于购买花篮的款项人民币8280元。黄某1将该款项转入对方指定的邓某军名下的建设银行账户（账号62×××85）。 九、2011年10月4日，林某尧以假名李华通过上述方式诈骗了本市罗湖区的被害人赖某用于购买花篮的款项人民币9000元。赖某将该款项转入对方指定的李某1名下的农业银行账户（账号62×××10）。 十、2011年5月28日，林某俊以上述方式诈骗了本市福田区的被害人冯某用于购买花篮的款项人民币11552元。冯某将该款项转入对方指定的邓某军名下的工商银行账户（账号62×××42）。 十一、2011年6月5日，林某俊以假名林立雄通过上述方式诈骗了本市宝安区的被害人陈某1用于购买花篮的款项人民币13000元。陈某1将该款项转入对方指定的邓某军名下的工商银行账户（账号62×××42）。 十二、2011年6月9日，该诈骗团伙以假名王建国通过上述方式诈骗了本市宝安区的被害人杨某1用于购买花篮的款项人民币11800元。杨某1将该款项转入对方指定的邓某军名下的中国银行账户（账号60×××37）。 十三、2011年6月19日，该诈骗团伙以假名刘某5通过上述方式诈骗了本市福田区的被害人孟某用于购买花篮的款项人民币4760元。孟某将该款项转入对方指定的邓某军名下的中国银行账户（账号60×××37）。 十四、2011年6月19日，该诈骗团伙以假名杨平通过上述方式诈骗了本市罗湖区的被害人陈某2用于购买花篮的款项人民币10800元和购买屏风的款项1000元。陈某2将购买花篮的款项1000元转入对方指定的刘某3平名下的工商银行账户（账号62×××52），将购买屏风的款项转入对方指定的邓某军名下的工商银行账户（账号62×××42）。 十五、2011年6月19日，该诈骗团伙以假名刘某5通过上述方式诈骗了本市宝安区的被害人关某购买花篮的款项人民币4780元。关某将该款项转入对方指定的邓某军名下的，邮政储蓄银行账户（账号62×××16）。 十六、2011年7月1日，该诈骗团伙以假名张华通过上述方式诈骗了本市盐田区的被害人张某1用于购买花篮的款项人民币1360元。张某1将该款项转入对方指定的邓某军名下的建设银行账户（账号62×××85）。 十七、2011年10月12日，该诈骗团伙以假名黄某2通过上述方式诈骗了本市龙岗区的被害人叶某2购买花篮的款项人民币4276元。叶某2将该款项转入对方指定的邓某军名下的邮政储蓄银行账户（账号62×××16）。 十八、2011年6月22日，该诈骗团伙以假名张志军通过上述方式诈骗了本市宝安区的被害人曾某用于购买花篮的款项人民币1760元。曾某将该款项转到对方指定的邓某军名下的招商银行账户（账号62×××25）。 另查明，2011年10月17日，公安人员在广东省韶关市武江区红星楼6栋4012房抓获被告人林某发、杨某懂、马某爽；同日在林某发的带领及配合下，民警在韶关市武江区亨泰路7号亨泰花园3栋504房抓获被告人林某尧、林某山。2012年4月12日，被告人林某俊主动到公安机关投案。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 一、各被告人的相关供述及辩解。其等归案后对参与诈骗的基本事实供认不讳。 1、被告人林某发称：2011年5月，其和黑仔、马某爽开始行骗，马某爽跟着黑仔，黑仔负责上网获取被害人信息，后来其叫来林某俊，由黑仔教林某俊网上操作，之后其陆续叫来杨某懂、林某尧、林某山，林某山也负责网上获取被害人信息，杨某懂充当花店老板或者男方父亲。因其和黑仔闹矛盾，黑仔于8月离开（将刘某2名下的银行卡带走了），林某俊于被抓前一个月离开。所有的银行卡由其提供（在深圳购买，包括邓某军、刘某2、李某1），被害人汇入款项后，原则上谁骗到的钱由谁负责取，其从中收取20%作为提供住处、银行卡、电话卡等费用。其还曾提供与被害人通话的大纲（含如何行骗的技巧）。因其他被告人太年轻，所以只能由其和杨某懂冒充老板，其他人负责与被害人谈某。如果需要长辈出面，就由杨某懂冒充男方父亲，增加被害人的信任感。其行骗时所用的名字有陈某6、刘某6、张某2、刘某7。 2、被告人林某山称：2011年7月，林某发通过林某尧让其加入诈骗团伙，当时杨某懂、马某爽都在，林某俊已离开。林某发让林某俊教其收集被害人信息，林某发将信息分发给其他人，电话卡和银行卡（户名邓某军、李某1）都是林某发提供的。其用过杨某3、李某2的名字与被害人聊天，曾帮林某发取过款项。 3、被告人杨某懂称：2011年7月加入林某发的诈骗团伙，当时林某俊已离开，马某爽、林某尧、林某山等人都在，其使用陈某5的假名通过与林某发给其的被害人电话联系，然后由林某发等人充当花店老板让被害人将款项打入账户。相关银行卡（户名邓某军、李某1）和电话卡都是林某发提供，原则上谁联系被害人就由谁取款，取得的款项提成20%交给林某发。林某发有一套诈骗的教材给其等看。一般由林某发充当其他人行骗的花店老板，其只是充当林某发行骗时的花店老板。 4、被告人林某俊称：2011年5月参与诈骗，9月就没有再参与。其用过林立雄、林某、刘某8、李某3的假名。林某发通常冒充花店老板，因为林某发比较老练，杨某懂也冒充过花店老板。其曾经让林某山取过一笔款项。 5、被告人马某爽称：2011年5月底加入诈骗团伙，其用张某4的假名与被害人联系，骗取信任后由林某发等人冒充花店老板让被害人汇款。银行卡和电话卡都由林某发提供。 6、被告人林某尧称：其使用假名李华行骗，帮林某俊取过款项。按规定谁骗得的款项谁负责取现。诈骗使用的电话卡、银行卡都是林某发买回来给大家的，并教其他人如何行骗，诈骗所得要提成20%给林某发，林某发还冒充花店老板，杨某懂冒充男方的父亲，有时也冒充花店老板。 二、相关被害人陈述、银行交易记录等证据证实各宗诈骗案中被害人被骗的具体经过及被骗金额。 三、被告人的取款截图、录像等：证实部分被告人诈骗得手后取款的事实。 四、扣押物品清单、抓获经过及情况说明等：证实2011年10月17日，公安人员在广东省韶关市武江区红星楼6栋4012房抓获被告人林某发、杨某懂、马某爽；同日在林某发的带领及配合下，民警在韶关市武江区亨泰路7号亨泰花园3栋504房抓获被告人林某尧、林某山。2012年4月12日，被告人林某俊主动到公安机关投案。另证实，公安人员在抓获各被告人时，从被告人住处缴获了多张供作案使用的银行卡、电脑、手机等物品。 上述事实清楚，证据确实、充分，足以认定，本院予以确认。 本院认为，被告人林某发、林某山、杨某懂、林某俊、马某爽、林某尧无视国家法律，以非法占有为目的，共同虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，其中被告人林某发诈骗数额巨大，被告人林某山、杨某懂、林某俊、马某爽、林某尧诈骗数额较大，均应依法予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立。 本院认为，1、现有证据足以证实林某发纠集同案其他被告人参与诈骗犯罪，系纠集者、组织者；还为同案被告人提供住所、银行卡、电话卡等工具，教授诈骗方法并从最终所获赃款中提成，故其不仅应对其直接实施诈骗的犯罪承担刑事责任，还应对其他同案被告人在此期间实施的全部诈骗罪行承担刑事责任。2、现有证据无法证实第十二宗至第十八宗诈骗案件的具体行为人，但涉及该部分诈骗所使用的银行卡均已从被告人处缴获，足以认定该诈骗团伙实施了该部分诈骗犯罪，被告人否认实施该部分犯罪的意见明显与该证据和事实不符，该辩解意见不予采信。被告人林某发应对第十二宗至第十八宗诈骗数额承担刑事责任。3、关于第七宗诈骗，被告人林某山及林某俊的当庭供述基本一致，可以证实本宗诈骗由林某俊具体实施而林某山帮助取赃，该事实可以认定。4、各被告人各自参与第一宗至第十一宗诈骗的证据有被害人陈述、被告人的供述、取款截图、以及被告人使用的假名等综合印证，该部分事实清楚，证据确实、充分，足以认定，各被告人应对各自具体参与实施的诈骗罪行承担刑事责任。5、各被告人在其他同案被告人诈骗过程中的具体作用和行为无法确证，但均做过大致供述，可作为情节在量刑时酌情考虑。6、被告人林某发归案后协助公安机关抓获同案犯林某山、林某尧，有立功表现，依法可以从轻处罚。7、被告人林某俊自动投案并基本供述所犯罪行，系自首，依法可以从轻处罚。8、被告人林某发、林某山、杨某懂、马某爽、林某尧归案后能基本供述所犯罪行，可依法从轻处罚。9、各被告人均未退赃，被害人损失未能得到挽回，量刑时应予酌情考虑。各被告人及辩护人当庭所提与查明事实相符的请求从轻处罚的意见，本院酌情采纳。综合各被告人的犯罪事实、情节以及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款和第六十八条之规定，判决如下： 一、被告人林某发犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年10月17日起至2015年10月16日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳完毕。） 二、被告人林某俊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年4月12日起至2014年8月11日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳完毕。） 三、被告人马某爽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年10月17日起至2013年12月16日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳完毕。） 四、被告人杨某懂犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年10月17日起至2013年10月16日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳完毕。） 五、被告人林某尧犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年10月17日起至2013年6月16日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳完毕。） 六、被告人林某山犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年10月17日起至2013年4月16日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳完毕。） 七、缴获的作案银行卡、电脑、手机等物品，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  胡 超 人民陪审员  刘正林 人民陪审员  王晓端 二〇一二年十一月十二日 书 记 员  吴泽娜