杭州市富阳区人民法院刑 事 判 决 书(2016)浙0111刑初801号公诉机关浙江省杭州市富阳区人民检察院。被告人周某某，男，1972年3月13日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地浙江省江山市。因本案于2016年6月21日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，于同年7月26日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。辩护人黄念国，本院通过杭州市富阳区法律援助中心指派的浙江恩波律师事务所律师。杭州市富阳区人民检察院以富检公诉刑诉（2016）777号起诉书指控被告人周某某犯诈骗罪，于2016年11月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2016年11月24日公开开庭审理了本案。杭州市富阳区人民检察院指派检察员童某出庭支持公诉，被告人周某某及其辩护人黄念国到庭参加诉讼。现已审理终结。杭州市富阳区人民检察院指控：2013年5月至2015年11月间，被告人周某某以做工程需要资金、能够帮忙安排工作、租得便宜公租房等名义，取得被害人詹某1、胡某1、周某1等人的信任，骗取被害人人民币1163800元及香烟等财物，用于个人挥霍。具体如下：1.2013年5月至2014年9月间，被告人周某某通过QQ结识被害人詹某1，谎称系杭州宝楼装饰工程有限公司总经理，与被害人詹某1谈恋爱，后以做工程需要资金、给被害人詹某1女儿安排工作等名义骗得被害人詹某1人民币1005300元。2.2013年7月至10月间，被告人周某某以同样方式与被害人胡某1谈恋爱，后以做工程需要资金等名义骗得被害人胡某1人民币149000元。3.2015年9月至11月间，被告人周某某以能��租到便宜公租房的名义，骗得被害人周某1人民币9500元及硬盒中华牌香烟2条、硬盒利群牌香烟2条（均无法估价）。针对上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人周某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。被告人周某某虽当庭表示认罪，但其提出被害人詹某1、胡某1、周某1与其属于民间借贷关系而非诈骗，且其有一部分款项用于与被害人詹某1共同生活支出，其出具给胡某1的欠条上是120000元，已归还胡某1人民币2000元。被告人周某某的辩护人提出，对起诉书指控被告人周某某犯诈骗罪无异议，但起诉书指控的第二笔犯罪事实与浙江省江山市人民法院已作出的生���民事判决有矛盾。另被告人周某某系初犯，法律意思淡薄，请求对其从轻处罚。经审理查明，2011年10月，被告人周某某离婚。在2013年5月至2015年11月间，被告人周某某以做工程需要资金、能够帮忙安排工作、租得便宜公租房等名义，取得被害人詹某1、胡某1、周某1等人的信任，骗取被害人人民币1161800元及香烟等财物，用于个人挥霍。具体如下：1.2013年5月至2014年9月间，被告人周某某通过QQ结识被害人詹某1，谎称其系杭州宝楼装饰工程有限公司总经理，与被害人詹某1谈恋爱后,以做工程需要资金、给被害人詹某1女儿安排工作等名义先后骗得被害人詹某1合计人民币1005300元。2.2013年7月至10月间，被告人周某某以同样方式与被害人胡某1谈恋爱，后以做工程需要资金等名义骗得被害人胡某1共计人民币147000元。3.2015年9月至11月间，被告人周某某以能够租到便宜公租房的名义，先后骗得被害人周某1人民币9500元及硬盒中华牌香烟2条、硬盒利群牌香烟2条（均无法估价）。证明以上事实并经庭审质证的证据有：1、被害人詹某1的陈述、辨认笔录及名片、周某某离婚证复印件、印有“宝楼服饰”的工作服、汇款凭证、客户回单联、借条复印件、周某某出具的借据、还款承诺书，证实被害人詹某1在2013年4月底通过QQ认识被告人周某某，在两人交往期间，周某某将印有其系杭州宝楼装饰工程有限公司总经理的名片、工作服、离婚证复印件等交给被害人詹某1，给詹某1女儿买苹果手机以加深信任，后周某某多次以做工程需要资金、给被害人詹某1女儿安排工作等名义骗取被害人詹某1钱款，被害人詹某1多次向他人借钱后通过银行汇款和现金的方式给周某某，后因周某某电话关机失去联系��被害人詹某1通过钟某,4得知其被骗后于2014年11月4日找到周某某，让周某某出具借据和还款承诺书，后因周某某未还款其就报案的事实。另证实其辨认出周某某的事实。2、被害人胡某1的陈述、民事判决书、汇款凭证，证实2013年7月份被害人胡某1通过QQ认识被告人周某某并两人交往，被告人周某某声称其是杭州宝楼装饰有限公司总经理，多次以做工程需要资金周转为由向被害人胡某1借钱，胡某1共计汇款149000元给周某某，后周某某于2013年9月21日出具120000元的欠条，被害人胡宝华已向浙江省江山市人民法院提起民事诉讼，江山市人民法院于2014年11月6日作出民事判决并已生效。3、被害人周某1的陈述、银行卡交易明细及辨认笔录，证实其认识被告人周某某但不是很熟，后来周某某与其聊天时，其提到想租公租房，周某某就声称其认识城投公司老总，周某某先后以交押金、给老总送礼等理由骗取其现金人民币9500元及四条香烟的事实。另证实其辨认出周某某的事实。4、证人倪某1的证言，证实詹某1自2013年下半年开始陆续向其和其家属借钱，有几次詹某1还带了其男友“华平”过来，以“华平”做工程需要垫材料款为由借钱的事实。5、证人李某的证言，证实詹某1自2013年下半年开始陆续向其和其家属借钱，詹某1称借钱是为了给其男友周某某做工程用的，其与詹某1、周某某吃过一顿饭，当时周某某说自己是做工程的。另其在2014年上半年的一天在詹某1店里理发时，詹某1提到周某某帮她女儿找工作要跑关系，需要向其借三万元，其就搭手借了三万元给她的事实。6、证人盛某的证言，证实2013年詹某1以其男友周某某做工程需要资金为由向其借款的事实。7、证人王某的证言，证实��系被害人詹某1母亲，周某某与詹某1交往期间，以做工程需要钱的名义向其女儿詹某1借钱，其和大儿子都叫詹某1不要借钱给周某某。周某某还称有个朋友在国家电网，要给詹某1女儿安排工作需要钱走关系的事实。8、证人倪某2的证言及短信照片，证实其系被害人詹某1女儿，2013年时周某某称可以为其安排国家电网的工作，向其母亲詹某1以需要钱走关系为由骗取钱财的事实。9、证人詹某2的证言，证实其系詹某1的弟弟，2013年詹某1通过QQ聊天认识周某某，2014年其才知道詹某1借了一大笔钱给周某某，后周某某联系不上了的事实。10、证人钟某,4的证言，证实詹某1后来得知自己被骗的事实。11、证人胡某2的证言，证实其系被害人周某1的妻子，其与丈夫想租公租房，一男子称可以帮忙，其丈夫就给了该男子4000元，后来又给了该男��2000元，第二次给钱的时候其不在场的事实。12、证人江某,4的证言，证实其系杭州市宝楼建设工程有限公司的股东，其认识周某某很多年，其公司曾借给被告人周某某一间办公室，周某某没有与其做过生意，其公司也没有印制过周某某的名片，周某某经常以谈恋爱的方式向网上认识的女的借钱，其知道的就有一个富阳理发的女的，还有一个衢州的女的，周某某钱借来就是用于日常高消费，租高档车的事实。13、证人叶某的证言，证实其是周某某隔壁村的，其很久以前就认识周某某，2013年的时候周某某没有与其做过生意，其知道周某某向富阳一个女的借了很多钱，周某某用借来的钱租高档车、打麻将、请客吃饭等的事实。14、价格认定结论书，证实涉案的硬盒中华牌香烟2条、硬盒利群牌香烟2条因标的状况不明不予受理的事实。15、银行账户明细清单，证实被告人周某某的银行卡收到被害人的汇款后即分批使用ATM机取款或者直接刷卡消费，并无其他大额收支，被抓时余额只有40余元的事实。16、到案经过，证实被告人周某某系被抓获归案的事实。17、户籍证明，证实被告人周某某的身份情况。18、被告人周某某的供述与辩解，证实其通过QQ与周某2、胡某1认识后交往，以做工程需要资金等名义，向周某2、胡某1骗取财物后用于赌博、租高档车等个人挥霍。其还以能够租到便宜公租房的名义，先后骗得被害人周某1人民币9500元及中华香烟4条的事实。上述事实和证据，经法庭质证能互相印证，本院予以确认。关于被告人周某某提出的其与三被害人系民间借贷，其还给被害人詹某1女儿购买苹果手机及辩护人提出被害人胡某1已向法院起诉并判决生���的辩护意见。经查，根据被害人詹某1、胡某1、周某1的陈述，被告人周某某的供述，证人倪某1、李某、胡某2、盛某、江某,4、叶某、王某、倪某2、詹某2、钟某,4的证言，宝楼公司的名片、工作服，短信照片等证据可互相印证被告人周某某通过QQ结识被害人詹某1、胡某1谈恋爱，谎称其在杭州开公司，年收入不菲，并采用向被害人家属赠送礼物等方式增加被害人对其的信任，后以做工程需要资金等名义骗钱；向周某1谎称其认识领导能够租到便宜公租房为由骗钱，并将骗来的上述钱财用于赌博、租高档车、个人挥霍等而非用于做工程或租公租房。另根据被告人周某某的供述及银行账号交易明细可互相印证，被告人周某某经济状况一般，名下账户除了被害人汇款外并无大额资金进出、余额也所剩无几，与其向被害人詹某1、胡某1自称的年收入不符，其个人现也无退赃能��的事实，故被告人周某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人钱财，符合诈骗罪的构成要件，故对被告人周某某及其辩护人的上述辩解和辩护意见，本院不予采纳。关于被告人周某某提出向被害人胡某1出具的欠条为120000元并已归还2000元的辩解。经查，根据被告人周某某的供述与辩解，被害人胡某1的陈述，民事判决书，欠条，汇款凭证等可互相印证被告人周某某骗取被害人胡某1149000元后，被害人胡宝华2014年曾向浙江省江山市人民法院提起民事诉讼，因被告人周某某同意分期归还而撤诉，后因被告人周某某未归还而再次起诉的事实。另被告人周某某供述称其在被害人胡某1第一次起诉其之后还过2000元，从有利于被告人原则出发，认定该笔诈骗数额为147000元。本院认为，被告人周某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的基本事实和罪名成立，适用法律正确。辩护人提出的与本案事实一致的辩护意见，予以采纳。本院根据被告人周某某的犯罪事实、性质、对社会的危害程度及认罪、悔罪表现，依法确定被告人周某某的刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：一、被告人周某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币300000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月21日起至2027年12月20日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人周某某退赔被害人詹素月、胡宝华、周宗财的损���。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十天内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘颖清人民陪审员  ＸＸ明人民陪审员  陆全林二〇一七年一月二十日书 记 员  杜 敏