江西省宜春市袁州区人民法院刑 事 判 决 书(2015)袁刑初字第221号公诉机关宜春市袁州区人民检察院。被告人姜石峰，男，1990年4月20日出生，，汉族，初中文化，务农，家住湖南省宁乡县。因犯盗窃罪于2009年1月19日被湖南省宁乡县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金34000元，2009年8月13日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月31日被宜春市公安局袁州分局刑事拘留，2015年2月9日被依法逮捕，现羁押于宜春市看守所。辩护人谭金林，湖南华硕律师事务所律师。辩护人乐婷婷，湖南华硕律师事务所实习律师。被告人罗朋，男，1989年7月5日出生，，汉族，初中文化，务农，家住湖南省宁乡县。因犯盗窃罪于2009年1月19日被湖南省宁乡县人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金10000元，2013年12月12日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月31日被宜春市公安局袁州分局刑事拘留，2015年2月9日被依法逮捕，现羁押于宜春市看守所。辩护人杨文狄，海南方圆律师事务所律师。被告人刘永利，男，1990年5月17日出生，，汉族，初中文化，务农，家住湖南省宁乡县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月31日被宜春市公安局袁州分局刑事拘留，2015年2月9日被依法逮捕，现羁押于宜春市看守所。辩护人聂发有，江西甘雨律师事务所律师。宜春市袁州区人民检察院以袁检刑诉[2015]162号起诉书指控被告人姜石峰、罗朋、刘永利犯诈骗罪，于2015年5月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宜春市袁州区人民检察院指派代检察员冯宇、黄婷出庭支持公诉，被告人姜石峰及其辩护人谭金林和乐婷婷、被告人罗朋及其辩护人杨文狄、被告人刘永利及其辩护人聂发有等到庭参加诉讼。现已审理终结。宜春市袁州区人民检察院指控：被告人姜石峰、罗朋、刘永利系初中同学，经三人共同商议，决定用假白金手镯、假发票、假身份证到寄卖行典当骗钱，所得赃款先存入被告人刘永利中国农业银行卡内（卡号：62×××79，开户日期2014年12月27日）统一保管，诈骗完成后分别三成、二成、四成分成，剩下一成作为共同开销。2014年12月27日晚，在准备好上述诈骗所需物品后，三被告人乘坐火车从湖南省长沙市来到宜春市，入住金叶宾馆。12月28日下午，三被告人开始在宜春城区寻找寄卖行以作案，当三被告人路经平安路鑫源寄卖行时，决定由被告人罗朋携带事先准备好的假手镯、假发票和一张姓名为李某的假身份证，进入寄卖行典当行骗，骗得老板杨某现金人民币4500元。12月29日下午3时许，三被告人再次来到平安路，当路经城南寄卖行时，决定由被告人姜石峰携带假手镯、假发票和一张姓名为王某的假身份证，进入寄卖行典当行骗，骗得老板龚某现金人民币4750元。之后下午5时许，当被告人姜石峰来到宜春城区学府路天鸿寄卖行以上述同样手段实施典当诈骗时，被老板肖某识破骗局，被告人姜石峰、罗朋立即逃离现场，并联系被告人刘永利，三被告人汇合后逃往宜春火车站准备离开宜春，但被随后赶来的肖某及公安民警等人抓获归案，当场搜出上述两张假身份证以及农业银行卡。综上，三被告人共诈骗三次，其中两次既遂，金额共计人民币9250元。公诉机关向法庭提供了相关证据以证实其指控，认为被告人姜石峰、罗朋、刘永利以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。属共同犯罪，且最后一次作案属犯罪未遂，被告人罗朋系累犯，还适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十三条、第六十五条第一款之规定。被告人姜石峰对起诉书指控的犯罪事实和罪名均没有异议。其指定辩护人的辩护意见：1、被告人姜石峰在共同犯罪中是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。2、被告人姜石峰积极退赃，且取得被害人谅解，可对被告人姜石峰酌情从轻处罚。3、被告人姜石峰如实供述犯罪事实，认罪态度好，可从轻或者减轻处罚。综上，请求法院对被告人姜石峰从轻、减轻处罚。被告人罗朋对起诉书指控的犯罪事实和罪名均没有异议。其指定辩护人的辩护意见：1、被告人罗朋如实供述犯罪事实，认罪态度好，应减轻处罚。2、被告人罗朋在共同犯罪中是从犯，应当减轻处罚。3、被告人罗朋积极退赃，且取得被害人谅解，可对被告人罗朋酌情从轻处罚。综上，请求法院对被告人罗朋判处拘役刑且不认定被告人罗朋为累犯。被告人刘永利对起诉书指控的犯罪事实和罪名均没有异议。其指定辩护人的辩护意见：1、被告人刘永利未具体参与共同犯罪，在共同犯罪中是从犯，应当从轻、减轻处罚。2、被告人刘永利积极退赃，且取得被害人谅解，可对被告人刘永利酌情从轻处罚。3、被告人刘永利当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。4、一次诈骗未遂，可从轻或者减轻处罚。综上，请求法院对被告人刘永利从轻处罚。经审理查明：被告人姜石峰、罗朋、刘永利系初中同学关系，2014年12月，三被告人在湖南经共同商议后，决定用假白金手镯、假发票、假身份证到寄卖行典当骗取他人财物，并商议好所得赃款由被告人刘永利先保管，然后三被告人按照30%、20%、40%的比例分赃，剩余的10%赃款作为共同开销。商议后，被告人刘永利准备了假白金手镯、假发票，被告人姜石峰提供自己的照片制作了一张姓名为王某的假身份证，被告人罗朋提供自己的照片制作了一张姓名为李某的假身份证。被告人刘永利于2014年12月27日开户，办理了一张卡号为62×××79的中国农业银行卡，并于当日存入现金2500元。准备好上述诈骗所需物品后，三被告人于2014年12月27日晚，乘坐火车从湖南省长沙市来到宜春市，并入住袁州区金叶宾馆。2014年12月28日至12月29日，三被告人实施诈骗三次，具体如下：一、2014年12月28日下午，三被告人开始在宜春城区寻找寄卖行以作案，当途经平安路鑫源寄卖行时，三被告人决定由被告人罗朋进入寄卖行典当行骗，行骗成功后，再由被告人罗朋与被告人姜石峰、刘永利会合。于是，被告人罗朋携带事先准备好的一只假白金手镯、一张假发票和一张姓名为李某的假身份证，进入寄卖行典当行骗，骗取被害人杨某的现金共计人民币4500元。然后，被告人罗朋与被告人姜石峰、刘永利会合，被告人罗朋将4400元赃款交由被告人刘永利保管。被告人刘永利将4400元赃款存入了事先准备好的中国农业银行卡内。上述事实有经公诉机关提交，经法庭举证、质证并确认的下列证据证实：1、被害人杨某的陈述,证实2014年12月28日16时许，一名男子持李某的身份证，拿一个假白金手镯到其店里典当诈骗了现金4500元。2、被害人杨某对被告人罗朋进行辨认的笔录，证实经被害人杨某辨认，在其店内实施诈骗的男子即是被告人罗朋。3、提取笔录及被提取的鑫源寄卖行寄卖协议一份，证实被告人罗朋以签订寄卖协议的形式实施诈骗。4、被告人罗朋实施诈骗时使用的假发票和假手镯的照片，证实犯罪工具的具体情况。5、被告人姜石峰、罗朋在侦查阶段的供述以及被告人刘永利当庭的供述，均供述了三被告人经商议后，由被告人罗朋进入典当行具体实施诈骗，诈骗金额为4500元。二、2014年12月29日15时许，三被告人再次来到平安路，当途经城南寄卖行时，三被告人决定由被告人姜石峰进入寄卖行典当行骗，行骗成功后，再由被告人姜石峰与被告人罗朋、刘永利会合。于是，被告人姜石峰携带一只假白金手镯、一张假发票和一张姓名为王某的假身份证，进入寄卖行典当行骗，骗取被害人龚某的现金共计人民币4750元。然后，被告人姜石峰与被告人罗朋、刘永利会合，被告人姜石峰将4750元赃款交由被告人刘永利保管。被告人刘永利分给被告人姜石峰赃款900元，分给罗朋赃款500元，被告人刘永利自己分得赃款1200元，并将1700元赃款存入了事先准备好的中国农业银行卡内。上述事实有经公诉机关提交，经法庭举证、质证并确认的下列证据证实：1、被害人龚某的陈述，证实2014年12月29日15时许，一名男子持王某的身份证，拿一个假白金手镯到其店里典当诈骗了现金4750元。2、被害人龚某对被告人姜石峰进行辨认的笔录，证实经被害人龚某辨认，在其店内实施诈骗的男子即是被告人姜石峰。3、被告人姜石峰对作案现场进行指认的照片,证实被告人姜石峰对作案现场城南寄卖行进行了指认。4、提取笔录及被提取的城南寄卖行寄卖协议一份，证实被告人姜石峰以签订寄卖协议的形式实施诈骗。5、被告人姜石峰实施诈骗时使用的假手镯和假发票的照片，证实犯罪工具的具体情况。6、被告人姜石峰、罗朋在侦查阶段的供述以及被告人刘永利当庭的供述，均供述了三被告人经商议后，由被告人姜石峰进入典当行具体实施诈骗，诈骗金额为4750元。诈骗后，被告人姜石峰与被告人罗朋、刘永利会合，被告人姜石峰将4750元赃款交由被告人刘永利保管。被告人刘永利分给被告人姜石峰赃款900元，分给罗朋赃款500元，被告人刘永利自己分得赃款1200元，并将1700元赃款存入了事先准备好的中国农业银行卡内。三、2014年12月29日17时许，三被告人决定再寻找寄卖行实施诈骗，被告人姜石峰途经宜春城区学府路天鸿寄卖行时，携带一只假白金手镯、一张假发票和一张姓名为王某的假身份证，进入寄卖行典当行骗，被害人肖某当时怀疑是骗局，将被告人姜石峰的手镯和发票扣住，并想抓住被告人姜石峰，被告人罗朋见状进入寄卖行与被告人姜石峰接应，二被告人一起逃离现场，然后联系被告人刘永利，三被告人汇合后逃往宜春火车站准备离开宜春，但被随后赶来的被害人肖某及公安民警等人抓获，当场搜出两张假身份证以及中国农业银行卡一张。上述事实有经公诉机关提交，经法庭举证、质证并确认的下列证据证实：1、被害人肖某的陈述，证实2014年12月29日17时许，一名男子携带一只假白金手镯、一张假发票，进入其寄卖行典当行骗，当时他怀疑是骗局，将那名男子的手镯和发票扣住，并想抓住那名男子，后来该男子与另一同伙一起逃离现场，其在火车站抓获该男子和其两个同伙。2、被害人肖某对被告人姜石峰、罗朋进行辨认的笔录，证实经被害人肖某辨认，被告人姜石峰是实施诈骗的男子，被告人罗朋是和被告人姜石峰一起逃跑的男子。3、被告人姜石峰实施诈骗时使用的假手镯和假发票的照片，证实犯罪工具的具体情况。4、被告人姜石峰、罗朋对作案现场进行指认的照片，证实被告人姜石峰、罗朋对作案现场天鸿寄卖行进行了指认。5、被告人姜石峰、罗朋在侦查阶段的供述以及被告人刘永利当庭的供述，均供述了三人经商议后，被告人姜石峰于2014年12月29日17时在寄卖行实施诈骗被识破后，被告人罗朋与被告人姜石峰接应并电话联系被告人刘永利一起逃离现场，在火车站被抓获归案。认定上述事实的证据还有：1、被告人姜石峰、罗朋在侦查阶段的供述以及被告人刘永利的当庭供述，证实被告人姜石峰、罗朋、刘永利系初中同学关系，2014年12月，三被告人在湖南经共同商议后，决定用假白金手镯、假发票、假身份证到寄卖行典当骗取他人财物，并商议好所得赃款由被告人刘永利先保管，然后三被告人按照30%、20%、40%的比例分赃，剩余的10%赃款作为共同开销。商议后，被告人刘永利准备了假白金手镯、假发票，被告人姜石峰提供自己的照片制作了一张姓名为王某的假身份证，被告人罗朋提供自己的照片制作了一张姓名为李某的假身份证。被告人刘永利于2014年12月27日开户，办理了一张卡号为62×××79的中国农业银行卡，用于保管赃款。2、被告人刘永利的中国农业银行卡一张、该卡的开户信息以及账户明细查询记录，证实被告人刘永利于2014年12月27日开户，办理了一张卡号为62×××79的中国农业银行卡，用于保管赃款，2014年12月28日和29日分别存入现金7300元和1600元。3、扣押决定书、扣押物品清单及被扣押的犯罪工具假手镯三只、假发票三张和假身份证两张，证实作案所用的假手镯三只、假发票三张和假身份证两张均已被扣押。4、被告人姜石峰和罗朋对同案犯进行辨认的笔录，证实经被告人姜石峰辨认，被告人罗朋和刘永利是伙同其犯罪的人；经被告人罗朋辨认，被告人姜石峰和刘永利是伙同其犯罪的人。5、抓获经过说明，证实三被告人在宜春火车站准备离开宜春时，被随后赶来的被害人肖某及公安民警等人抓获。6、被告人姜石峰、罗朋、刘永利的户籍证明，证实被告人姜石峰、罗朋、刘永利犯罪时已达到完全负刑事责任年龄。7、无违法犯罪记录的证明一份，证实被告人刘永利无违法犯罪记录。8、湖南省宁乡县人民法院刑事判决书一份及被告人罗朋的刑满释放证明书一份，证实被告人姜石峰因犯盗窃罪于2009年1月19日被湖南省宁乡县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金34000元。被告人罗朋因犯盗窃罪于2009年1月19日被湖南省宁乡县人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金10000元，2013年12月12日刑满释放。上述事实还有辩护人提交，经法庭举证、质证并确认的被害人收到被告人退赃款的收条以及被告人取得被害人谅解的谅解书予以证实。综上，三被告人共诈骗三次，其中两次既遂，犯罪金额共计人民币9250元。被告人姜石峰、罗朋到案后如实供述了犯罪事实。案发后，被告人姜石峰、罗朋、刘永利的家属帮助被告人退赔了赃款给被害人，被告人姜石峰、罗朋、刘永利的犯罪行为取得了被害人的谅解。本院认为，被告人姜石峰、罗朋、刘永利以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立。三被告人属共同犯罪。关于被告人姜石峰、罗朋、刘永利的辩护人提出被告人姜石峰、罗朋、刘永利在共同犯罪中起次要作用，是从犯的辩护意见，法庭审理查明，被告人姜石峰、罗朋参与了商议，且在实施诈骗的过程中，两次由被告人姜石峰进入典当行具体实施诈骗，一次由被告人罗朋进入典当行具体实施诈骗，被告人姜石峰、罗朋均积极参与共同犯罪；被告人刘永利准备犯罪工具、保管赃款、传授犯罪方法，积极参与共同犯罪，本案不宜区分主、从犯，故对被告人姜石峰、罗朋、刘永利的辩护人提出的该辩护意见，与查明的事实和法律规定不符，不予采纳。根据控辩双方所提量刑情节，合议庭评议后采纳被告人姜石峰具有以下法定量刑情节：1、被告人姜石峰在2014年12月29日17时实施的诈骗，由于意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂。2、被告人姜石峰到案后，如实供述全部犯罪事实，是坦白，依法可从轻处罚。酌定量刑情节及增加刑罚量情节为：1、被告人姜石峰有前科，可酌情从重处罚。2、被告人姜石峰已退赔赃款且取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。3、诈骗数额较大且诈骗作案三次，可适当增加刑罚量。合议庭评议后采纳被告人罗朋具有以下法定量刑情节：1、被告人罗朋在2014年12月29日17时实施的诈骗，由于意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂。2、被告人罗朋在刑罚执行完毕后五年内又重新犯罪，是累犯，应从重处罚。3、被告人罗朋到案后，如实供述全部犯罪事实，是坦白，依法可从轻处罚。酌定量刑情节及增加刑罚量情节为：1、被告人罗朋已退赔赃款且取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。2、诈骗数额较大，作案三次，可适当增加刑罚量。合议庭评议后采纳被告人刘永利具有以下法定量刑情节：被告人刘永利在2014年12月29日17时实施的诈骗，由于意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂。酌定量刑情节及增加刑罚量情节为：1、被告人刘永利已退赔赃款且取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。2、诈骗数额较大，作案三次，可适当增加刑罚量。3、被告人刘永利当庭自愿认罪，可适当减少刑罚量。根据本案犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人姜石峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月31日起至2015年11月30日止）。二、被告人罗朋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月31日起至2016年1月30日止）。三、被告人刘永利犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月31日起至2015年10月30日止）。四、随案移送的供犯罪所用的物品假白金手镯三只和假身份证两张予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  张 丽代理审判员  罗珊珊代理审判员  周伟丽二〇一五年六月二十四日代书 记员  王 华