福建省安溪县人民法院刑 事 判 决 书(2016)闽0524刑初826号公诉机关福建省安溪县人民检察院。被告人陈某某，男，1989年12月17日出生于福建省安溪县，汉族，大学本科文化，务工，住福建省安溪县。因本案于2015年12月31日被云南省勐腊县公安局刑事拘留，2016年1月8日被安溪县公安局刑事拘留，同年2月4日被逮捕。辩护人谢鑫槟，福建一心律师事务所律师。被告人陈某1，男，1984年9月29日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，住福建省安溪县。因本案于2015年12月31日被云南省勐腊县公安局刑事拘留，2016年1月8日被安溪县公安局刑事拘留，同年2月4日被逮捕。辩护人陈某源，福建一心律师事务所律师。被告人王某某，外号“鸡头”，男，1979年6月5日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，务工，住福建省安溪县。因本案于2015年12月31日被云南省勐腊县公安局刑事拘留，2016年1月8日被安溪县公安局刑事拘留，同年2月4日被逮捕。被告人李某某，男，1985年10月12日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，住福建省安溪县。因本案于2015年12月31日被云南省勐腊县公安局刑事拘留，2016年1月8日被安溪县公安局刑事拘留，同年2月4日被逮捕。被告人陈某，女，1992年7月21日出生于湖南省祁东县，汉族，初中文化，务工，住云南省勐腊县。因本案于2015年12月31日被云南省勐腊县公安局刑事拘留，2016年1月8日被安溪县公安局刑事拘留，同年2月4日被逮捕。被告人岩某某，男，1996年4月10日出生于云南省勐腊县，，傣族，中专文化，务工，住云南省勐腊县。因本案于2015年12月31日被云南省勐腊县公安局刑事拘留，2016年1月8日被安溪县公安局刑事拘留，同年2月4日被逮捕。被告人杨某某，女，1989年8月31日出生于云南省勐腊县，傣族，初中文化，无业，住云南省勐腊县。因本案于2015年12月31日被云南省勐腊县公安局刑事拘留，2016年1月8日被安溪县公安局刑事拘留，同年2月4日被逮捕。被告人李某1，男，1989年6月26日出生于云南省景洪市，汉族，初中文化，务工，住云南省景洪市景洪农场。因本案于2015年12月31日被云南省勐腊县公安局刑事拘留，2016年1月8日被安溪县公安局刑事拘留，同年2月4日被逮捕。被告人刘某某，男，1992年10月6日出生于云南省宾川县，汉族，初中文化，务工，住云南省宾川县。因本案于2015年12月31日被云南省勐腊县公安局刑事拘留，2016年1月8日被安溪县公安局刑事拘留，同年2月4日被逮捕。被告人赖某某，女，1997年2月15日出生于福建省永定县，汉族，高中文化，务工，住福建省永定县。因本案于2015年12月31日被云南省勐腊县公安局刑事拘留，2016年1月8日被安溪县公安局刑事拘留，同年2月4日被逮捕。被告人邱某，女，1987年10月25日出生于云南省景洪市，彝族，大专文化，务工，住云南省景洪市景讷乡。因本案于2015年12月31日被云南省勐腊县公安局刑事拘留，2016年1月8日被安溪县公安局刑事拘留，同年2月4日被逮捕。被告人张某某，女，1991年8月15日出生于云南省勐腊县，哈尼族，大学文化，务工，住云南省勐腊县勐满农场。因本案于2015年12月31日被云南省勐腊县公安局刑事拘留，2016年1月8日被安溪县公安局刑事拘留，同年2月4日被逮捕。安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2016）788号起诉书指控被告人陈某某、陈某1、王某某、李某某、陈某、岩某某、杨某某、李某1、刘某某、赖某某、邱某、张某某犯开设赌场罪，于2016年10月14日向本院提起公诉。本院于2016年10月19日报请福建省泉州市中级人民法院指定管辖，泉州市中级人民法院于2016年11月10日指定本院管辖。本院于当日立案受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员林琳、代理检察院刘继伟出庭支持公诉，被告人王某某、李某某、陈某、岩某某、杨某某、李某1、刘某某、赖某某、邱某、张某某、被告人陈某某及其辩护人谢鑫槟、被告人陈某1及其辩护人陈某源均到庭参加诉讼。现已审理终结。安溪县人民检察院指控，自2014年以来，陈某2、陈某5等人（均另案处理）在老挝人民民主共和国磨丁经济开发区金都酒店等地成立“38集团”，下设资源部、营销部、客服部、财务部、行政后勤部、人事部等部门，通过互联网开设经营“新葡京”、“金沙”、“波音”、“威尼斯人”、“118网投”、“小鱼在线”等多个赌博网站。上述赌博网站以吸引中华人民共和国公民为主要客源，设置六合彩、时时彩、百家乐等多种赌博方式，通过银行账号、支付宝、微信等方式接收赌资，接受福建地区吴某某、王某1、王某2等人投注。至被查获时止，该犯罪集团接收赌资数额累计达到734086577.61元。期间，被告人陈某某、陈某1、王某某、李某某、陈某、岩某某、杨某某、李某1、刘某某、赖某某、邱某、张某某于2014年3月以来，先后受雇于“38集团”任职于资源部等部门，负责在118论坛、998论坛、小鱼论坛、宝马论坛、九龙论坛、神童网论坛等“38集团”的六合彩论坛发布六合彩帖子，提升网站流量，并放置“38集团”赌博网站的链接和营销部人员的QQ号、微信号，为营销部提供客户资源，推广营销“38集团”的赌博网站。案发后，被告人陈某某、陈某1、王某某、李某某、陈某、岩某某、杨某某、李某1、刘某某、赖某某、邱某、张某某于2015年12月30日，在老挝人民民主共和国磨丁经济开发区金都酒店等地被抓获归案，到案后均能如实供述主要犯罪事实。指控上述事实的证据如下：1、被扣押的笔记本电脑等物证；出入境查询记录、银行交易明细等书证；3、证人吴某某等人的证言；4、同案人陈某2、陈某3、丁某某等人的供述；5、被告人陈某某、陈某1、王某某、李某某、陈某、岩某某、杨某某、李某1、刘某某、赖某某、邱某、张某某的供述和辩解；6、远程勘验工作记录、电子证物检查工作记录、辨认笔录等；7、资源部员工档案表、财物报表等电子数据、视听材料。公诉机关认为、被告人陈某某、陈某1、王某某、李某某、陈某、岩某某、杨某某、李某1、刘某某、赖某某、邱某、张某某伙同他人建立赌博网站并接受投注，情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人陈某某、陈某1在共同犯罪中起主要作用，是主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款之规定，应当对其参与的全部犯罪处罚。被告人王某某、李某某、陈某、岩某某、杨某某、李某1、刘某某、赖某某、邱某、张某某在共同犯罪中，起次要作用，均是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定，应当从轻或者减轻处罚；被告人陈某某、陈某1、王某某、李某某、陈某、岩某某、杨某某、李某1、刘某某、赖某某、邱某、张某某归案后均如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人陈某某、陈某1、王某某、李某某、陈某、岩某某、杨某某、李某1、刘某某、赖某某、邱某、张某某对公诉机关的指控均无异议。辩护人谢鑫槟的辩护意见，1、被告人陈某某担任“资源部”部长仅为2个月，即使在担任部长期间，领取报酬的方式也只是工资，应当从整个“38集团”全案全面把握主从犯的认定问题，应当认定被告人陈某某为从犯；2、被告人陈某某系初犯，社会危害性较小，家庭情况较为困难，归案后能够如实供述自己的罪行，建议对其从轻处罚。辩护人陈某源的辩护意见，1、陈某1虽为“副部长”，但其在资源部所从事的工作与其他普通员工没有区别，领取的工资也和其他普通员工一样都是底薪3000元加奖金，其既不是公司的出资人，也没有股份，担任“副部长”时间仅2个月，没有参与公司管理，因此，应当认定被告人陈某1为从犯；2、被告人陈某1认罪态度较好，系初犯，建议对被告人陈某1在有期徒刑三年以下量刑。经审理查明，自2014年以来，陈某2、陈某5（均另案处理）等人在老挝人民民主共和国磨丁经济开发区金都酒店等地设立“38集团”，下设营销部（营销一部、营销二部、营销三部）、金沙部、资源部、客服部、财务部、行政后勤部、人事部等部门，通过互联网开设经营“新葡京”（www.××.com）、“威尼斯人”（www.××.com）、“金沙”（www.××.com）、“118”(www.××.ocm)、“波音”（www.××.com）、“小鱼在线”（网址不详）六个赌博网站，上述赌博网站以吸引中华人民共和国公民为主要客源，设置六合彩、时时彩、百家乐等多种赌博方式，通过银行账号、支付宝、微信等方式接收赌资，接受福建等地区的参赌人员吴某某、王某1、王某2等人投注。至被查获时，“38集团”共接收赌资数额累计达到734086577.61元。期间，被告人陈某某于2014年3月1日，陈某1于2014年3月8日，王某某于2014年9月17日，李某某于2014年11月27日，陈某于2014年12月21日，岩某某于2015年5月1日，杨某某于2015年9月14日，李某1于2015年9月21日，刘某某于2015年10月1日，赖某某于2015年10月18日，邱某于2015年11月15日，张某某于2015年12月5日先后受雇于“38集团”任职于资源部等部门，由被告人陈某某担任资源部部长、被告人陈某1为资源部副部长、被告人李某某为“宝马论坛”站长，岩某某为“998论坛”站长，刘某某为“神童网论坛”站长，被告人王某某、陈某、杨某某、李某1、赖某某、邱某、张某某为成员组成的资源部，在老挝人民民主共和国磨丁经济开发区金都酒店B幢6529室、6530室、6532室、6528室，负责在公司所属的论坛上发帖，并在论坛的页面上放置公司博彩网站的网址及QQ群让玩家加入，等QQ群人数达到一定人数后，再把QQ群移交给营销部，让营销部利用QQ群去推广公司的赌博网站。至案发时止，被告人陈某某领到工资60000元、陈某1领到工资150000元、王某某领到工资45000元、李某某15000元、陈某领到工资10000元、岩某某领到工资15000元、杨某某领到工资8000元、李某13800元、刘某某12000元、赖某某领到工资5250元、邱某领到工资2000元、张某某未领到工资。被告人陈某某、陈某1、王某某、李某某、陈某、岩某某、杨某某、李某1、刘某某、赖某某、邱某、张某某均于2015年12月30日，在老挝人民民主共和国磨丁经济开发区金都酒店等地被抓获归案，并被扣押了陈某某使用的电脑（JD-Y101）、陈某1使用的电脑（JD-Y097）、王某某使用的电脑（JD-Y102）、李某某使用的电脑（JD-Y195）、陈某使用的电脑(JD-Y110)、岩某某使用的电脑(JD-Y111)、杨某某使用的电脑（JD-Y106）、李某1使用的电脑（JD-Y121）、刘某某使用的电脑（JD-Y117）、赖某某使用的电脑(JD-Y192)、邱某使用的电脑(JD-Y119)、张某某使用的电脑(JD-Y109)使用的电脑等作案工具；被告人陈某某等十二名被告人到案后均能如实供述主要犯罪事实。审理中，被告人陈某某、陈某1分别向本院预缴了罚金100000元。另查明，被告人王某某、赖某某、李某1、岩某某在福建省安溪县看守所羁押期间，表现较好，均在2016年第二季度思想劳动改造中被安溪县看守所评为“积极分子”；被告人陈某某、邱某在福建省安溪县看守所羁押期间，表现较好，均在2016年第三季度思想劳动改造中被安溪县看守所评为“积极分子”。上述事实，被告人陈某某等十二名被告人对安溪县人民检察院的指控均无异议，并有公诉机关提供的经庭审举证、质证的立案决定书，受案登记表，到案经过，移送案件通知书，管辖文件，抓获人员结构图，证人陈某4、何某某、李某2、林某某、沈某某、陈某5、王某1、王某2、邹某某、许某某、李某3、张某1、张某2、李某4、吕某某、吴某某、柳某某、吴某1、苏某某、林某1的证言，同案人陈某2、丁某某、陈某3、张某2、缪某某、王某3、吴某2、王某4、陈某4、苏某2、李某5的供述和辩解，工作说明，财务总账目统计工作说明及统计表，财务人员各月明细确认表，扣押U盘提取的“牡丹国际”、“澳门新葡京”等盘口详细报表，资源部10月份至12月份工资表，出入境记录查询，各被告人入职后38集团的入款、出款盈利情况，员工入职后公司财务统计说明，资源部奖惩登记表，资源部规章制度，远程勘验工作记录，辨认笔录，电子证物检查工作记录，小鱼部门员工档案表，被告人陈某某、岩某某、刘某某、李某某、陈某、张某某、赖某某、邱某、王某某、杨某某的户籍证明，被告人陈某1、李某1的人口信息表及陈某某等十二名被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。辩护人谢鑫槟关于被告人陈某某系受雇佣于“38集团”，既不是出资人，也没有股份，因此，从整个“38集团”团伙中所起的作用来说，应当认定为被告人陈某某是从犯的辩护意见；辩护人陈某源关于被告人陈某1系受雇佣于“38集团”，既不是出资人，也没有股份，其在共同犯罪中所起的作用与其他普通员工没有区别，应当认定为从犯的辩护意见。经查，本案系陈某2、陈某5等人为主在老挝人民民主共和国磨丁经济开发区金都酒店等地设立“38集团”，下设营销部（营销一部、营销二部、营销三部）、金沙部、资源部、客服部、财务部、行政后勤部、人事部等部门，尔后招聘有关人员从事相应部门的管理工作及赌博网站的推广，以吸收会员进行赌博活动，其所处的工作位置应认定是从属地位，在整个共同犯罪中起次要或者辅助作用，不应割裂区分，但应根据其从属地位及所起的作用大小进行相对区别对待，故辩护人谢鑫槟、陈某源的辩护意见符合法律规定，予以采纳。而公诉机关认定本案为集团犯罪案件不妥，应认定为一般共同犯罪，进而追究相关人员的刑事责任。本院认为，被告人陈某某、陈某1、王某某、李某某、陈某、岩某某、杨某某、李某1、刘某某、赖某某、邱某、张某某以营利为目的，受他人雇佣利用互联网进行网络赌博并接受投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，属共同犯罪。安溪县人民检察院指控被告人陈某某等十二名被告人犯开设赌场罪的罪名成立。在共同犯罪中，被告人陈某某、陈某1、王某某、李某某、陈某、岩某某、杨某某、李某1、刘某某、赖某某、邱某、张某某起次要作用，均系从犯，依法均予以减轻处罚；十二名被告人归案后，均能如实供述自己的犯罪事实，均依法从轻处罚；被告人陈某某、王某某、赖某某、岩某某、李某1、邱某在看守所羁押期间积极改造，受到奖励，均酌情从轻处罚；被告人陈某某、陈某1向本院预缴了罚金，均酌情从轻处罚。辩护人谢鑫槟、陈某源关于被告人陈某某、陈某1系初犯，认罪态度较好，建议对被告人陈某某从轻处罚，对被告人陈某1在有期徒刑三年以下量刑的辩护意见，予以采纳。为维护社会主义社会风尚，根据十二名被告人的犯罪事实、情节及其社会危害性，依照依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条的规定，判决如下：一、被告人陈某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元（已缴交）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。即刑期自2015年12月30日起至2017年12月29日止。）二、被告人陈某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币十万元（已缴交）。（即刑期自2015年12月30日起至2017年8月29日止。）三、被告人李某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元。（即刑期自2015年12月30日起至2017年2月28日止。）四、被告人岩某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（即刑期自2015年12月30日起至2017年2月28日止。）五、被告人刘某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（即刑期自2015年12月30日起至2017年2月28日止。）六、被告人王某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币八千元。（即刑期自2015年12月30日起至2017年1月29日止。）七、被告人陈某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币八千元。（即刑期自2015年12月30日起至2017年1月29日止。）八、被告人杨某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。（即刑期自2015年12月30日起至2017年1月29日止。）九、被告人李某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。（即刑期自2015年12月30日起至2017年1月29日止。）十、被告人赖某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。（即刑期自2015年12月30日起至2017年1月29日止。）十一、被告人邱某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。（即刑期自2015年12月30日起至2017年1月29日止。）十二、被告人张某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。（即刑期自2015年12月30日起至2017年1月29日止。）十三、追缴各被告人的违法所得（人民币）：即陈某某六万元、陈某1十五万元、王某某四万五千元、李某某一万五千元、陈某一万元、岩某某一万五千元、杨某某八千元、李某1三千八百元、刘某某一万二千元、赖某某五千二百五十元、邱某二千元。予以没收，上缴国库。上述未缴交的罚金及违法所得款均应于判决生效后十日内缴纳。十四、公安机关扣押的资源部相关被告人使用的电脑（JD-Y101）、（JD-Y097）、（JD-Y102）、（JD-Y195）、(JD-Y110)、(JD-Y111)、（JD-Y106）、（JD-Y121）、（JD-Y117）、(JD-Y192)、(JD-Y119)、(JD-Y109)等作案工具，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周开源代理审判员  苏逸群人民陪审员  何庆红二〇一七年一月十八日书 记 员  李森强附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金，情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。