湖南省津市市人民法院刑 事 判 决 书(2016)湘0781刑初84号公诉机关津市市人民检察院。被告人沈某，男，1982年9月8日出生于湖南省常德市鼎城区，汉族，初中文化，无业，住常德市鼎城区临江居委会。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月27日被津市市公安局刑事拘留，同年12月11日被津市市公安局取保候审，2016年8月24日被津市市人民检察院取保候审，同年11月7日被本院取保候审。现在家。被告人朱某胜，男，1970年10月12日出生于湖南省津市市，身份证号码4324021970********，汉族，初中肄业文化，务农，住津市市药山镇民康村。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月27日被津市市公安局刑事拘留，同年12月11日被津市市公安局取保候审，2016年8月24日被津市市人民检察院取保候审，同年11月7日被本院取保候审。现在家。津市市人民检察院以津检刑诉[2016]86号起诉书指控被告人沈某、朱某胜犯诈骗罪，于2016年11月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由代理审判员李辰辰担任审判长，和人民陪审员张克枝、刘士清参加的合议庭，于2017年1月16日公开开庭进行了审理。书记员兰毅担任记录。津市市人民检察院指派检察员鲁洪出庭支持公诉，被告人沈某、朱某胜到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。津市市人民检察院指控：2014年下半年，被告人沈某为骗取农机补贴资金，联系居住在津市市药山镇（原渡口镇，下同）的被告人朱某胜，提出他可以联系购买相关农业机械，要朱某胜联系多名农户，以农户名义购买农业机械后向津市市农业机械化管理局（以下简称津市农机局）申报农机补贴资金，朱某胜同意后，沈某从常德展服农机有限责任公司以每台150**元的价格（发票价格18000元）购买了7台插秧机，然后运送至津市市药山镇茶场村村部，并将购买农业机械的发票等手续交给朱某胜。朱某胜遂以自己和王某珍、雷某、周某、王某年、曾某银、王某梅7人购买了插秧机为由向津市农机局申报农机补贴资金。2015年1月，津市农机局以每台插秧机补助12500元的标准将农机补贴资金发放给朱某胜等7人。后朱某胜将87500元农机补贴资金取出后交给沈某，沈某分给朱某胜7000元。案发前7台插秧机已被沈某低价销售。2015年11月26日15时许，被告人沈某主动到常德市皂果路附近向公安民警投案并如实供述自己的犯罪事实。另案发后2被告人均已退还所得全部赃款。指控的证据有：1、被告人沈某、朱某胜的户籍资料，津市市纪委“津纪函字[2015]2号”案件移送函，津市市公安局线索来源及归案经过说明，农机购置补贴指标确认通知书，津市市2014年第四批农机购置补贴资金结算表，农机局购置补贴发放统计表，朱朗清等人的邮政储蓄银行账户流水，津市市公安局扣押决定书，扣押物品、文件清单，湖南省非税收入一般缴款书等书证；2、证人梅某来、雷某、周某、王某珍、曾某银、王某梅、王某年等人的证言；3、被告人沈某、朱某胜的供述与辩解。津市市人民检察院认为，被告人沈某、朱某胜以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取国家农机补贴资金，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，本案系共同犯罪。提请本院依法判处。被告人沈某、朱某胜对公诉机关指控的罪行没有提出异议。经审理查明：2014年下半年，被告人沈某为骗取农机补贴资金，联系居住在津市市药山镇（原渡口镇，下同）的被告人朱某胜，要其帮忙找几名当地农户，以农户名义购买农业机械后向津市农机局申报农机补贴资金。朱某胜同意后，沈某从常德展福农机有限责任公司以每台150**元的价格（发票价格18800元）购买了7台插秧机，运送至津市市药山镇茶场村村部，并将购买农业机械的发票等资料交给朱某胜。朱某胜遂找到王某珍、雷某、周某、王某年、曾某银5名村民，用该5人及妻子王某梅、其自己的农业户口身份，以其7人购买插秧机为由向津市农机局申报农机补贴资金。2015年1月，津市农机局以每台插秧机补助12500元的标准将农机补贴资金发放至朱某胜等7人相应的银行账户。朱某胜将87500元农机补贴资金取出后交给沈某，沈某分给朱某胜7000元好处费，朱某胜从中给农户每人500元费用。后7台插秧机被沈某以每台55**元的价格售出。2015年11月26日，被告人沈某接津市公安局民警电话通知后主动到常德市皂果路附近接受民警调查，并如实供述自己的犯罪事实。案发后，津市市公安局扣押被告人沈某赃款87500元，扣押被告人朱某胜赃款7000元。另查明，被告人沈某、朱某胜平时表现较好，具备监管、帮教条件。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.书证（1）被告人沈某、朱某胜的户籍资料，证明被告人沈某、朱某胜的个人基本情况。（2）津纪函字[2015]2号案件移送函，证明2015年11月20日，中共津市市纪律检查委员会将沈某、朱某胜涉嫌诈骗犯罪的材料移送津市市公安局。（3）津市市公安局受案登记表、立案决定书、线索来源及抓获经过，证明本案案发及被告人沈某系接民警电话通知后主动到案、被告人朱某胜系被抓获归案的情况。（4）湖南省及津市市2014年农业机械购置补贴实施方案，证明2014年，湖南省以及津市市实施农机补贴的相关政策规定。（5）津市市农机局出具的情况说明，证明该局将朱某胜等7人的农机补贴档案遗失。（6）农机购置补贴指标确认通知书、经销企业供货表、湖南省农机购置补贴机具核查表，证明朱某胜等7人申报农机补贴资金的相关信息、资料及获得财政补贴的数额。（7）津市市2014年第四批农机购置补贴资金结算表，证明津市市农机局对朱某胜等7人农机补贴发放的情况。（8）邮政储蓄银行账户交易明细，证明朱某胜等7人相关的邮政储蓄银行账户收到及取出补贴款的情况。（9）扣押决定书、扣押物品、文件清单、湖南省非税收入一般缴款书，证明津市市公安局于2015年12月4日扣押被告人沈某人民币87500元，扣押被告人朱某胜人民币7000元。2.证人证言（1）证人梅某来的证言，证明他是常德市展福农机有限责任公司的法定代表人。2014年八九月的一天，沈某找他说津市还有7台插秧机的农机补贴指标，要他帮忙出插秧机及发票，农机补贴下发后再付货款。沈某准备好购买插秧机的农户资料后，他按照每台机子20000元左右的价格给沈某开了发票，成本价为15000元左右，共开了7台机子，货款按成本价计算共105000元。年底补贴款下来后，他和沈某到津市渡口镇1个姓朱的人那里拿到了7台机子的补贴款87500元，其中7000元作为辛苦费给了姓朱的人，剩下的80500元给了他。2015年五六月份他帮沈某将一批插秧机从津市渡口镇送到了桃源县盘塘镇。机子如何处理的他不清楚。（2）证人雷某的证言，证明她是津市市渡口镇茶场村居民。2014年9月的一天，她和她的婆婆王某珍及同村的周某、王某年在朱某胜的带领下一起去了津市的一个部门。朱某胜拿来2张表，说自己买不到插秧机，要她们帮忙用身份证购买机子，她便和王某珍签了字。隔了一段时间，她们又应朱某胜的要求去村部与放在那里的插秧机合影照相，并把直补的存折给了朱某胜。过年前，朱某胜给了她们每人500元钱。（3）证人王某珍的证言，其证明内容与雷某的证言基本一致。（4）证人周某的证言，证明她是渡口镇茶场村的妇女主任。2014年9月左右的一天，朱某胜借了她和同村王某珍、雷某、王某年等人的身份证，并带她们去了津市一个单位。几天后，又喊她去了村部和摆放在那里的插秧机合照，并拿了她的直补本。后来朱某胜给了她500元钱。（5）证人曾某银的证言，证明她是渡口镇茶场村的村民，2014年的一天，朱某胜找她借用了身份证。年底时又让她去村部和插秧机合了影，并拿走了她的直补本。归还直补本时，朱某胜给了他500元钱。（6）证人王某年的证言，证明她是渡口镇茶场村的村民。2014年，朱某胜借用她的身份证申报了1台插秧机，事后朱某胜给了她500元钱。插秧机买来后放在村部，一共有7台，她没有使用过。（7）证人王某梅的证言，证明她是朱某胜的妻子。2014年8月左右，因她家的农机合作社要申报插秧机，朱某胜便借用她及茶场村王某珍、雷某、曾某银、周某、王某年的身份证去农机局办理了指标和申报手续，加上朱某胜本人一共申报了7台。同年12月，补贴款87500元到账后，朱某胜将钱取出交给了沈某。沈某给了朱某胜7000元钱，朱某胜又给了其他5个村民每人500元钱。插秧机放在茶场村的村部，没有用过，2015年5月分批拖到桃源去了。3、被告人供述（1）被告人沈某的供述，证明2014年八九月份的一天，他电话联系津市渡口的朱某胜要他帮忙以当地人的名义用农机补贴指标购买几台插秧机，并承诺每台给他1000元的好处费。朱某胜同意后，他找常德展福公司的老板梅某来赊购了7台插秧机，每台成本价15000元。之后他将购买插秧机的发票等资料交给朱某胜，由朱某胜以农户的名义到津市农机局申报补贴，每台机子补贴12500元。补贴款到账后，朱某胜在渡口镇将7个农户的补贴款共计87500元取出，扣除自己的7000元好处费后，给他80500元，他将这些钱作为插秧机的购货款付给了梅某来。这些机子后来被他以每台55**元的价格卖给了外省人。（2）被告人朱某胜的供述，证明2014年八九月的一天，常德的沈某电话联系他，要他帮忙找几个津市的农户，以农户的名义购买几台插秧机把农机补贴报出来，并承诺给他辛苦费。他答应后，沈某拖来7台插秧机放在村部。他以他妻子王某梅及同村的王某珍、雷某、周某、王某年、曾某银和他自己共7人的名义向农机局申报农机补贴，每人补贴12500元。年底补贴到帐后，他在渡口邮储银行将87500元补贴款取出给了沈某，沈某给了他7000元钱，他给了农户每人500元。本院认为：被告人沈某、朱某胜以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取国家农机补贴资金，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人沈某起主要作用，系主犯；被告人朱某胜起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人沈某在接到办案民警电话通知后，即到指定地点接受讯问，并如实供述自己的罪行，系自首，可减轻处罚。被告人朱某胜归案后，能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。案发后，被告人沈某、朱某胜退还了全部赃款，可酌情从轻处罚。被告人沈某、朱某胜平时表现较好，具备帮教条件，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，且宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，故可以宣告缓刑。公诉机关提出的对被告人沈某在有期徒刑三年至四年六个月之间量刑、对被告人朱某胜在有期徒刑三年至四年之间量刑的意见偏重，本院不予采纳，但并处罚金的建议符合法律的规定，本院予以采纳。综上所述，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人沈某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；二、被告人朱某胜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）三、扣押在案的款项九万四千五百元，其中八万七千五百元予以没收，上缴国库，余款七千元退还被告人沈某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。（本页无正文）审 判 长  李辰辰人民陪审员  张克枝人民陪审员  刘士清二〇一七年一月十六日书 记 员  兰 毅附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。