沈阳市大东区人民法院刑 事 判 决 书(2016)辽0104刑初563号公诉机关沈阳市大东区人民检察院。被告人胡某某，男，1982年10月16日出生，满族，小学文化，无职业，出生地黑龙江海林县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月10被刑事拘留；同年11月11日被依法逮捕。现羁押于沈阳市看守所。被告人王某某，男，1983年7月25日出生，汉族，小学文化，无职业，出生地黑龙江省林口县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月10被刑事拘留；同年11月11日被依法逮捕。现羁押于沈阳市看守所。被告人刘某，女，1995年10月7日出生，汉族，初中文化，无职业，出生地内蒙古自治区扎兰屯市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月10被刑事拘留；同年11月11日被依法逮捕。现羁押于沈阳市看守所。辩护人朱守信，辽宁冠维律师事务所律师。被告人崔某，女，1995年8月15日出生，汉族，大专文化，无职业，出生地黑龙江省克山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月10被刑事拘留；同年11月11日被依法逮捕。现羁押于沈阳市看守所。辩护人ＸＸ，辽宁东经律师事务所律师。被告人姚某，女，1987年6月4日出生，汉族，初中文化，无职业，出生地黑龙江省林口县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月10被刑事拘留；同年11月11日被依法逮捕。现羁押于沈阳市看守所。被告人田某某，女，1996年9月24日出生，汉族，初中文化，无职业，出生地黑龙江省克山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月10被刑事拘留；同年11月11日被依法逮捕。现羁押于沈阳市看守所。被告人孙某某，女，1986年7月2日出生，汉族，初中文化，无职业，出生地黑龙江省林口县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月10被刑事拘留，11月11日被依法逮捕，12月４日被监视居住。2016年６月３日被取保候审于居住地，9月19日经本院决定被取保候审于居住地，12月8日经本院决定被依法逮捕。现羁押于沈阳市看守所。被告人王某，女，1993年3月3日出生，汉族，中专文化，无职业，出生地黑龙江省牡丹江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月10被刑事拘留；同年11月11日被依法逮捕。现羁押于沈阳市看守所。沈阳市大东区人民检察院以沈大检刑诉（2016）第513号起诉书指控被告人胡某某、王某某、刘某、崔某、姚某、田某某、孙某某、王某犯诈骗罪，于2016年9月13日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沈阳市大东区人民检察院指派代检察员齐银凤出庭支持公诉，被告人胡某某、王某某、刘某及辩护人朱守信、崔某及辩护人ＸＸ、姚某、田某某、孙某某、王某到庭参加诉讼，现已审理终结。经审理查明，2014年7月至2015年10月期间，彭某（另案处理）雇佣马某、颜某、魏某某、刘某某、刘某甲（均另案处理）等人为经理，董某、蒋某某（均另案处理）等人为键盘手，被告人王某某与张某某（另案处理）等人为保安，被告人胡某某与孙某甲（另案处理）等人为服务员，被告人刘某、崔某、姚某、田某某、孙某某、王某等人为酒托女。由键盘手以“交友”、“一夜情”的名义通过微信聊天方式获取被害人个人信息，交给经理；由经理将被害人个人信息告知酒托女；由酒托女与被害人联系将被害人骗至沈阳市大东区南卡门路X号X门某KTV等处消费。用低价葡萄酒兑饮料的方式冒充高价红酒，骗取朱某某、郝某某等被害人共计人民币30余万元。其中，被告人刘某涉案9630元；被告人崔某涉案8620元；被告人姚某涉案13560元；被告人田某某涉案14040元；被告人孙某某涉案37450元；被告人王某涉案17600元。被告人胡某某、王某某、刘某、崔某、姚某、田某某、孙某某、王某于2015年10月10日被公安机关抓获。上述事实，被告人胡某某、王某某、刘某、崔某、姚某、田某某、孙某某、王某庭审过程中亦无异议，且有书证常住人口基本信息、电话查询记录、抓捕经过、指认现场照片、KTV提成单、通话记录图片；聊天记录图片；账户交易明细；银行卡照片；新线借记卡历史交易明细清单、银行卡客户交易查询、中国农业银行银行卡交易明细清单、中国农业银行辽宁省分行交易明细、中国建设银行业务受理及客户确认单、牡丹灵通卡账户历史明细清单、中国银行银行卡电子账单、锦江麦德龙现购自运有限公司沈阳铁西商场商业货物销售发票、商品销售明细清单、指认POS机照片、指认赃款照片、指认酒水照片；证人彭某、刘某某等人证言；被害人朱某某、郝某某等人陈述；辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人胡某某、王某某、刘某、崔某、姚某、田某某、孙某某、王某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物的行为构成诈骗罪，并系共同犯罪，其中胡某某、王某某犯罪数额巨大；刘某、崔某、姚某、田某某、孙某某、王某犯罪数额较大，依法均应惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于量刑本院考量：1、本案的各被告人在犯罪过程中各负其责，分工合作，互相之间有紧密联系。在犯罪活动中彭某（另案处理）作为总负责人，负责租赁店面、雇佣经理、键盘手、酒托女、保安、服务员，并收取被害人被骗财物，按比例分配给上述人员，在共同犯罪中起组织、领导作用，是整个犯罪的核心，系主犯，应按照共同犯罪的全部罪行处罚；刘某甲、刘某某等人（均另案处理）作为经理，负责管理保安等工作，地位作用仅次于彭某，系共同犯罪中的主犯，应按照共同犯罪的全部罪行处罚；被告人胡某某为服务员，被告人王某某为保安员，负责配合酒托女让客人点单等工作，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚；被告人刘某、崔某、姚某、田某某、孙某某、王某作为酒托女，按照键盘手提供的被害人信息，以虚假交友为名，负责联系被害人，并将被害人骗至约定地点即某KTV等地，以消费高价酒品的方式骗取被害人财物，并按所骗取财物数额获取提成，属彭某及各经理以外的主犯，应按照其参与诈骗的实际数额处罚。2、本案各被告人到案后均能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；3、被告人刘某、崔某、田某某、王某能主动缴纳罚金，可酌情从轻处罚。辩护人与上述观点一致之辩护意见，本院予以采纳。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人胡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月；并处罚金人民币7000元，罚金待本判决发生法律效力后一个月内缴纳。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期从2015年10月10日起至2017年2月9日止)。被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月；并处罚金人民币7000元，罚金待本判决发生法律效力后一个月内缴纳。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期从2015年10月10日起至2017年2月9日止)。被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月；并处罚金人民币10000元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期从2015年10月10日起至2017年1月9日止)。被告人崔某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月；并处罚金人民币10000元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期从2015年10月10日起至2017年1月9日止)。被告人姚某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月；并处罚金人民币13000元，罚金待本判决发生法律效力后一个月内缴纳。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期从2015年10月10日起至2017年2月9日止)。被告人田某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月；并处罚金人民币13000元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期从2015年10月10日起至2017年１月9日止)。被告人孙某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月；并处罚金人民币20000元，罚金待本判决发生法律效力后一个月内缴纳。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期从2016年12月8日起至2018年4月12日止)。被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月；并处罚金人民币13000元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期从2015年10月10日起至2017年1月9日止)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈壮威代理审判员  王盈超人民陪审员  杨 军二〇一七年一月九日书 记 员  郭雅楠本判决所依据的相关法律《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。