广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂0126刑初444号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人廖某，男，1988年6月10日出生，汉族，小学文化，农民，住广西宾阳县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年12月7日被传唤到案，同年12月8日被中卫市公安局沙坡头分局刑事拘留，同年12月29日经宾阳县人民检察院批准逮捕，同日由宾阳县公安局执行逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉（2018）383号起诉书指控被告人廖某犯诈骗罪，于2018年9月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成的合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员磨礼勇出庭支持公诉，被告人廖某到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：2017年11月22日，被告人廖某依据事前与化名叫“三哥”的男子约定持兴业银行卡号为62×××19，户名为刘天雨的银行卡，驾驶一辆白色电动车来到中国农业银行广西宾阳县芦圩营业所ATM机处将卡中的2万元钱款取出。经查，该钱款系被害人李某于2017年11月22日被人诈骗的赃款。 公诉机关认为，被告人廖某明知他人实施诈骗，仍提供取现帮助，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其的刑事责任。提请本院依法判决。 被告人廖某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，请求本院依法从轻处罚。 经审理查明：2017年11月22日，被告人廖某依据事前与化名叫“三哥”的约定手持兴业银行卡号为62×××19，户名为刘天雨的银行卡，驾驶一辆白色电动车来到中国农业银行广西宾阳县芦圩营业所ATM机处将卡中的2万元钱款取出。经查，该钱款系被害人李某于2017年11月22日被人诈骗的赃款。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实2017年11月22日15时10分许，李某到中卫市公安局沙坡头区公局报案称：2017年11月22日11时02分许，其在中卫中医院看病时，其手机收到183××××5461手机发来一条短信，自称是其单位领导张冠华，让其下午5点去他办公室有工作安排。后来对方又说他有一个紧急会议，让其抽空帮他转4万元给他朋友急用。其就打电话给其弟弟李献文让他帮转账后，李献文于2017年11月22日12时03分通过手机银行给对方提供的户名覃双妹，账号为62×××79农业银行账号分两次转账2万元。中卫市公安局沙坡头区公局均于当天进行立案侦查。2017年12月20日，中卫市公安局按照《公安机关侦办电信诈骗案件工作机制》要求，将11.22中卫市沙坡头区中医院诈骗案移送宾阳县公安局后，宾阳县公安局于2017年12月20日对该案进行立案侦查。 2.户籍证明，证实被告人廖某于1988年6月10日出生，案发时已达到完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证实2017年12月7日，宾阳县公安局刑事侦查大队民警配合宁夏中卫市公安局沙坡头分局在广西宾阳县司法内将被告人廖某抓获。 4.搜查笔录、扣押物品/文件清单、指认照片，证实2017年12月8日11时25分，宾阳县公安局民警在宾阳县宾州镇顾明村委会中寨村二队80号廖某家中查获一件黄色带帽上衣、一件线绿色帽上衣，经被告人廖某指认系其作案时所穿的上衣。 5.监控视频、辨认笔录，证实经被告人廖某指认，2017年11月22日12时28分到12时33分的视频中穿黄色外套到农业银行领钱的男子均为廖某本人，该视频就是“四哥”于2017年11月20几号时让其去取钱的过程。 6.手机短信照片，证实2017年11月22日11时许，被害人李某收到183××××5461手机短信，要求其转账4万元到一个户名覃双妹，账号为62×××79的农业银行卡账号。 7.中国农业银行业务凭证、明细表，证实2017年11月22日，李献文从其的6228481208298187574的农业账户里向户名为覃双妹，账号为62×××79的农业银行卡账号转账2万元。 8.被害人李某的陈述，证实2017年11月22日11时02分许，其在中卫中医院看病时，其手机收到183××××5461手机发来一条短信，内容为：“李某，我是张冠华，今天下午你来我办公室，有工作安排给你，收到信息回复。”其回复后，对方说他现在有个紧急会议，让其抽空帮他转4万元给他朋友急用。其说其只有15000元，对方就让其先转15000元，然后通过短信给其发过来一个户名覃双妹，账号为62×××79的农业银行卡账号，其就打电话给其弟弟李献文让其弟弟李献文转20000元给对方，其弟李献文于2017年11月22日12时03分通过手机银行给对方提供的户名覃双妹，账号为62×××79农业银行账号转账2000元，当时钱数错了，其弟又于12时04分又转了18000元。转完钱后，对方说钱已收到了，又说他朋友比较着急，让其将身上的15000元也转过去急用。其回家拿卡后到中卫市雷迪森旁边的农业银行ATM机准备给对方转账时，有点怀疑，就打电话给其主任问让转账的事，才知道被骗。 9.被告人廖某的供述，证实2017年10月份的一天，其到“苏荷”的迪厅玩时，在卫生间听到“四哥”跟一男子聊天说他做诈骗没有人帮领钱一直没有开工，其就向“四哥”提出其可以帮他去领钱。到了10月底时，“四哥”就打电话给其，让其帮去领钱，并答应给其10%的提成。过了半个小时后，“四哥”又打电话给其，告诉其在顾明幼儿园对面过去左拐几十米的河边有一个红色垃圾袋，垃圾袋旁边有一张银行卡，银行卡上写有密码，让其拿那张卡到银行去领钱。其拿到那张卡后，就到宾阳县中和街一家邮政银行的自动取款机取钱，其取钱前，查了那张卡的余额，有差不多1万元钱。其分两次取了9900元，第一次取了5000元，第二次取了4900元。回到家，其给“四哥”打电话，但没有通。过了二、三个小时后，“四哥”打电话给其，让其从领回来的钱拿出好处费后，把剩下的钱和银行卡放回原来拿银行卡的地方。当天晚上7点多，其从拿出1000元好处费后，就将剩下的8900元拿到顾明幼儿园对面的河边放下就离开了。当天，其上身穿一件带帽子的深绿色外套，下身穿件牛仔裤。到了11月20几号的一天中午，“四哥”又给其打电话说有钱领，卡还是在原来的地方，有五张卡，让其把卡都带上，但里面不一定都有钱，哪张卡有钱等会再跟其说。让其先用兴业银行去领钱，里面有2万元。其在顾明幼儿园附近“四哥”放卡的位置，拿到工商银行、农业银行、邮政储蓄银行、兴业银行、浦发银行五张卡，然后到中和街的一家工商银行用兴业银行卡分四次领取了19900元。其回到半路时，“四哥”又打电话说邮政银行那张卡里有2万元，让其先去领取，等下应该还有钱。其又到宾阳县的一家农村信用社分四次领取了2万元。其回到家后，“四哥”又打电话说浦发银行卡里还有一万元，其又到中和街的一家银行领取了9600元还是9900元，不记得了。当天晚上9点左右，“四哥”打电话给其，让其把取得的钱和银行卡放到原来放卡的地方。其当天共取了5万元左右，其拿出5000元的好处费后，把剩下的钱连同5张银行卡放回原来拿卡的地方。每次“四哥”给其打电话都是网络电话。 上述证据经过庭审举证、质证，本院确认为本案的定案依据。 本院认为，被告人廖某明知他人实施诈骗行为，仍提供取现帮助，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成了合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人廖某为他人实施诈骗罪提供帮助，是从犯，本院依法对其从轻处罚。被告人廖某归案后，如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚。 为严肃国法，维护社会主义经济秩序，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款、第二十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人廖某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月7日起至2019年6月6日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人廖某退赔二万元给被害人李某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  周华静 人民陪审员  杜美燕 人民陪审员  覃小君 二〇一八年十月二十五日 书 记 员  庞 露