大连市西岗区人民法院刑 事 判 决 书（2018）辽0203刑初270号公诉机关大连市西岗区人民检察院。被告人宋某某，因本案于2018年5月21日被抓获，同月22日被大连市公安局西岗分局依法刑事拘留，经大连市西岗区人民检察院批准，同年6月27日被大连市公安局西岗分局依法逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人牛昌江。大连市西岗区人民检察院以西检刑诉〔2018〕250号起诉书指控被告人宋某某犯敲诈勒索罪，于2018年9月17日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，同年10月17日召开了庭前会议，同月24日公开开庭审理了本案。大连市西岗区人民检察院指派检察长奚家升、检察员刘小楠、代理检察员夏彤出庭支持公诉。被告人宋某某及辩护人牛昌江到庭参加了诉讼。现已审理终结。大连市西岗区人民检察院指控：2014年9月至2016年3月31日期间，被告人宋某某在大连市西岗区等地经营大连市西岗区亿盛达饭店（后分别改名为聚水阁、品香居咖啡厅）和百乐茶楼，聚集程某、欧某、李某5、鲁某、付某2（均另案处理）等多人，形成以被告人宋某某为首，下设5组12人的恶势力团伙。由被告人宋某某提供场地和酒水，上述人员分别带领由键盘手、酒托女组成的团队，采用键盘手在网上冒充女性网友，以见面为目的与男性网友聊天，一旦达成见面意向，便将所冒充的女性身份及聊天信息发给酒托女，再由酒托女将被害人带至上述地点消费，将廉价酒水、果盘以高额的价格卖给被害人，并采用胁迫、暴力等手段迫使被害人支付高额价款，事后被告人宋某某抽取不低于百分之三十五比例提成之手段，实施敲诈勒索。该团伙共实施犯罪26起，索取财物数额合计人民币122133元。案发后，大连市西岗区人民法院已判决付某2案追回赃款并返还被害人人民币11795元、欧某案追回赃款并返还被害人人民币14500元、李某5案追回赃款并返还被害人人民币21100元、鲁某已返还被害人共计人民币16680元，已返回赃款人民币23360元（赃款已移送至大连市西岗区人民法院），合计已返还和追回赃款数额人民币87435元。具体犯罪事实如下：1、2014年9月至2015年6月，被告人宋某某聚集付某2、刘某1、赵某2（均另案处理），由刘某1将被害人带至亿盛达饭店消费，后付某2、赵某2对被害人实施言语威胁，强行向被害人董某等6人索要财物，迫使被害人共计支付人民币15295元。事后，被告人宋某某抽取提成。案发后，已追回赃款人民币11795元。2、2015年12月至2016年2月，被告人宋某某聚集欧某、林某（均已另案处理），在亿盛达饭店采用同样手段，迫使被害人金某1等3人共计支付人民币14500元。事后，被告人宋某某抽取提成。案发后，已追回赃款人民币14500元。3、2015年12月至2016年2月，被告人宋某某聚集鲁某（已另案处理），在亿盛达饭店采用同样手段，迫使被害人张某等7人共计支付人民币40050元。事后，被告人宋某某抽取提成。案发后，鲁某已返还被害人共计人民币16680元，已返回赃款人民币23360元（赃款已移送至大连市西岗区人民法院）。4、2015年12月至2016年3月，被告人宋某某聚集程某、蔡某（均已另案处理），在亿盛达饭店采用同样手段，迫使被害人单某等6人共计支付人民币31188元。事后，被告人宋某某抽取提成。5、2015年12月6日至2016年3月1日，被告人宋某某聚集李某5、冯某（均已另案处理），在亿盛达饭店、百乐茶楼，采用同样手段，迫使被害人史某等4人共计支付人民币21100元。事后，被告人宋某某抽取提成。案发后，已追回赃款人民币21100元。2018年5月21日，被告人宋某某在大连市的家中被抓获。大连市西岗区人民检察院认为：被告人宋某某以非法占有为目的，聚集三名以上人员，以胁迫或要挟的方法，多次强行索要公私财物，数额巨大，其行为侵犯了公民财产权利，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人宋某某聚集多人，多次实施敲诈勒索犯罪，根据两高两部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第十四条之规定，构成恶势力。被告人宋某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条之规定，应当按照其所参与的全部罪行处罚。被告人宋某某因前罪被宣告缓刑，在缓刑考验期内犯新罪，同时发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条之规定，应当撤销缓刑，对新犯的罪以及新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，决定执行的刑罚。公诉机关为上述指控向法庭提供了相关证据。被告人宋某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人宋某某犯敲诈勒索罪的定性没有异议，就量刑部分发表如下意见：1、被告人宋某某到案后能够如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪态度良好；2、涉案赃款已大部分追回，挽回了一定的经济损失。综上，请法庭对其从轻处罚。经审理查明，2014年9月至2016年3月31日期间，被告人宋某某在大连市西岗区等地经营大连市西岗区亿盛达饭店（后分别改名为聚水阁、品香居咖啡厅）和百乐茶楼，聚集程某、欧某、李某5、鲁某、付某2（均另案处理）等多人，形成以宋某某为首，下设五组人的恶势力团伙。由宋某某提供场地和酒水，上述人员分别带领由键盘手、酒托女组成的团队，采用键盘手在网上冒充女性网友，以见面为目的与男性网友聊天，一旦达成见面意向，便将所冒充的女性身份及聊天信息发给酒托女，再由酒托女将被害人带至上述地点消费，将廉价酒水、果盘以高额的价格卖给被害人，并采用胁迫、暴力等手段迫使被害人支付高额价款，事后宋某某抽取不低于百分之三十五比例提成之手段，实施敲诈勒索。该团伙共实施犯罪行为二十六起，索取财物数额合计人民币122133元。案发后，本院已判决付某2案追返被害人人民币11795元、欧某案追返被害人人民币14500元、李某5案追返被害人人民币21100元；鲁某案（未判决）追返被害人人民币16680元、退缴赃款人民币23360元（在案扣押，尚未返还被害人），以上合计返还和追回赃款人民币87435元。具体犯罪事实如下：1、2014年9月至2015年6月，宋某某聚集付某2、刘某1、赵某2（均已另案处理），由刘某1将被害人带至亿盛达饭店消费，后付某2、赵某2对被害人实施言语威胁，强行向被害人董某等六人索要财物，迫使被害人共计支付人民币15295元。事后，宋某某抽取提成。案发后，已追回赃款人民币11795元。2、2015年12月至2016年2月，宋某某聚集欧某、林某（均已另案处理），在亿盛达饭店采用同样手段，迫使被害人金某1等三人共计支付人民币14500元。事后，宋某某抽取提成。案发后，已追回赃款人民币14500元。3、2015年12月至2016年2月，宋某某聚集鲁某（已另案处理），在亿盛达饭店采用同样手段，迫使被害人张某等七人共计支付人民币40050元。事后，宋某某抽取提成。案发后，鲁某已返还被害人共计人民币16680元，已返回赃款人民币23360元（赃款已移送至本院）。4、2015年12月至2016年3月，宋某某聚集程某、蔡某（均已另案处理），在亿盛达饭店采用同样手段，迫使被害人单某等六人共计支付人民币31188元。事后，宋某某抽取提成。5、2015年12月6日至2016年3月1日，宋某某聚集李某5、冯某（均已另案处理），在亿盛达饭店、百乐茶楼，采用同样手段，迫使被害人史某等四人共计支付人民币21100元。事后，宋某某抽取提成。案发后，已追回赃款人民币21100元。2018年5月21日，宋某某在大连市的家中被抓获。上述事实，有立案决定书、案件来源及抓捕经过，身份证明，前科材料，工商档案登记资料，辨认笔录及照片，支付宝转账记录截图、微信红包记录截图、微信账号信息截图、魏某支付宝头像截图，邮政储蓄交易流水，转账记录，中国农业银行业务凭证，被害人陈某银行账户明细，协助查询财产通知书、赵某2银行账户明细，工作证明，情况说明，招商银行人民币账户名单，刑事判决书，扣押决定书、扣押清单，人身安全检查笔录、搜查证、搜查笔录，收据，证人刘某2、秦某、程某、蔡某、巍红慧、欧某、林某、李某5、冯某、鲁某、付某2、刘某1、赵某2、刘某3、闫某的证言笔录，被害人单某、赵某1、李某1、冷某、祝某、李某2、金某1、庞某、姜某、史某、唐某1、梁某、徐某1、张某、李某3、唐某2、付某1、伏某、邹某、李某4、陈某、徐某2、王某1、王某2、董某、吕某的陈述笔录，被告人宋某某的供述笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人宋某某以非法占有为目的，聚集三名以上人员，以胁迫或要挟的方法，多次强行索取公民财物，数额巨大，其行为侵犯了公民财产权利，已构成敲诈勒索罪。大连市西岗区人民检察院指控被告人宋某某犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人宋某某聚集多人，多次实施敲诈勒索犯罪，构成恶势力。被告人宋某某纠集多人共同故意实施敲诈勒索犯罪行为，属共同犯罪。被告人宋某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人宋某某曾因犯诈骗罪被宣告缓刑，在缓刑考验期内犯新罪，同时发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，依法撤销缓刑，数罪并罚。被告人宋某某到案后如实供述自己的罪行，且部分赃款已追回，依法予以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人宋某某等人的犯罪行为给被害人造成的未追回的损失，依法应予退赔。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第十四条之规定，判决如下：一、撤销辽宁省阜新市新邱区人民法院（2015）新刑初字第5号刑事判决中“被告人宋某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币130000元”的缓刑部分。二、被告人宋某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元，与前罪被判处的有期徒刑三年，并处罚金人民币130000元并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币180000元（130000元已缴纳）。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月21日起至2024年11月12日止。前期羁押期限已扣除。未缴纳的罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）三、被告人宋某某退赔被害人人民币34698元。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  周峻纬审判员  安德宪审判员  李铁铮二〇一八年十月二十四日书记员  景云亭