河北省石家庄市新华区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）冀0105刑初356号 公诉机关石家庄市新华区人民检察院。 被告人王某某，男，1987年10月10日出生，汉族，小学文化，户籍所在地河北省邢台市宁晋县，捕前住原籍，无业。因涉嫌诈骗罪，于2018年4月10日被石家庄市公安局新华公安分局指定居所监视居住，于2018年4月13日被石家庄市公安局新华分局刑事拘留，于2018年5月17日经石家庄市新华区人民检察院批准，于2018年5月18日被石家庄市公安局新华分局执行逮捕，现羁押于石家庄市。 辩护人郭旺海、张树岗，河北子辰律师事务所律师。 被告人张某某，男，1990年1月7日出生，汉族，小学文化，户籍所在地河北省邯郸市魏县，捕前住，无业。2017年10月25日因犯侵犯公民个人信息罪，被江苏省无锡市梁溪区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元，2017年11月10日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2018年4月20日被石家庄市公安局新华分局刑事拘留，于2018年5月17日经石家庄市新华区人民检察院批准，于2018年5月18日被石家庄市公安局新华分局执行逮捕，现羁押于石家庄市。 辩护人刘朝飞、张志禄，河北济达律师事务所律师。 被告人袁某某，女，1992年10月6日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省邢台市巨鹿县，现住河北省邢台市宁晋县，无业。2018年4月10日因涉嫌诈骗罪被石家庄市公安局新华分局指定居所监视居住，2018年4月13日被石家庄市公安局新华分局取保候审。 辩护人董树贵，河北万里律师事务所律师。 石家庄市新华区人民检察院以石新检公刑诉[2018]300号起诉书指控被告人王某某、张某某、袁某某犯盗窃罪，于2018年8月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市新华区人民检察院指派检察员李硕出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人、张某某及其辩护人、袁某某及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年7月至2018年4月，被告人王某某在石家庄市新华区、桥西区、邢台市宁晋县，通过搭建“钓鱼网站”再从网上雇佣他人使用伪基站发送含有钓鱼网站链接的短信从而获取被害人银行卡信息后盗刷被害人银行卡的方式非法获取被害人银行卡内的资金，经统计，自2017年10月13日至2018年3月20日，王某某通过上述方式利用获得的被害人银行卡信息从“彩民村”ＡＰＰ软件盗刷被害人银行卡内资金共计99965元；自2018年3月14日至4月8日，王某某从Ｐ0Ｓ机盗刷被害人银行卡内资金共计135733.75元。2018年2月至4月，被告人张某某在明知王某某通过电信诈骗的方式盗刷被害人银行卡的情况下，将其从网上购买的带闪付功能并已绑定银行卡、手机号的ＰＯＳ机以共计25000元的价格出售给了王某某。2018年3月至4月。被告人袁某某在明知王某某通过电信诈骗的方式盗刷被害人银行卡的情况下，帮助王某某在石家庄市新华区中山公馆等地租房、购买钓鱼网站域名、租赁服务器、为其雇用发送诈骗短信的人支付费用等方式提供帮助。公诉机关认定上述事实的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、勘验、检查、辨认、笔录、电子数据等。公诉机关认为，被告人王某某、张某某、袁某某以非法占有为目的，由王某某秘密窃取他人财物，由张某某、袁某某为王某某提供帮助，三名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究三名被告人的刑事责任。请依法分别判处。 被告人王某某对公诉机关的指控无异议。其辩护人的意见是对罪名无异议，指控的数额应依法减少，仅有5份报案人笔录，不能形成完整证据链；被告人王某某如实供述构成坦白，另外又退赔了被害人，王某某系初犯偶犯，检举他人犯罪且公安机关已证实，应认定为立功。希望对其从轻处罚。 被告人张某某对公诉机关的指控无异议。其辩护人的意见是张某某属于从犯；张某某属于坦白；其为生活所迫而犯罪，张某某的犯罪数额不应当以盗刷的数额认定，应当以卖pos机的数额认定，希望对其从轻处罚。 被告人袁某某对公诉机关的指控无异议。其辩护人的意见是袁某某在本案中系从犯，但不在全案中起作用，时间应该从袁某某帮助王某某起算，其参与时间短，作用轻微，系初犯，认罪态度好，应从轻处罚。 经审理查明，2017年7月至2018年4月，被告人王某某在石家庄市新华区、桥西区、邢台市宁晋县，通过搭建“钓鱼网站”，再从网上雇佣他人使用伪基站发送含有钓鱼网站链接的短信，从而获取被害人银行卡信息后，然后以盗刷被害人银行卡的方式非法获取被害人银行卡内的资金。经统计，自2017年10月13日至2018年3月20日，王某某通过上述方式利用获得的被害人银行卡信息从“彩民村”ＡＰＰ软件盗刷被害人银行卡内资金共计99965元；自2018年3月14日至4月8日，王某某从Ｐ0Ｓ机盗刷被害人银行卡内资金共计135733.75元。案发后，公安机关扣押持有人为王某某的现金11000元，该笔款项系王某某盗刷被害人银行卡所得赃款,并查获华硕笔记本电脑、手机、记事Ｕ盘等作案工具，未随案移交。 2018年2月至4月，被告人张某某在明知王某某通过电信诈骗的方式盗刷被害人银行卡的情况下，将其从网上购买的带闪付功能并已绑定银行卡、手机号的POS机以共计25000元的价格出售给了王某某。案发后，公安机关扣押持有人为张某某的华为手机、小米手机各一部、银行卡一张，未随案移交。 2018年3月至4月。被告人袁某某在明知王某某通过电信诈骗的方式盗刷被害人银行卡的情况下，帮助王某某在石家庄市新华区中山公馆等地租房、购买钓鱼网站域名、租赁服务器、为其雇用发送诈骗短信的人支付费用等方式提供帮助。案发后，公安机关扣押持有人为袁某某的现金18900元，该笔款项系王某某盗刷被害人银行卡所得赃款，未随案移交,并查获持有人为袁某某苹果Ｘ手机一部。 另查，被告人王某某到案后于2018年4月12日检举揭发网名为“座山雕”的网民，在被公安机关采取强制措施后未如实交待犯罪行为。石家庄市裕华区人民检察院以证据不足决定不批准逮捕犯罪嫌疑人许某某（即王某某所说的“座山雕”），许某某被取保候审。后公安机关根据王某某检举的线索，将许某某再次抓获，因其涉嫌信用卡诈骗，经石家庄市裕华区人民检察院批准，2018年7月25日许某某被执行逮捕。 上述事实，有被告人王某某、张某某、袁某某的供述与辩解、被害人李某1、黄某、顾某、师某、张某、索某、林某、甘某、毛某、李某2陈述、证人证言、搜查笔录、扣押、发还物品清单、辨认笔录、王某某书证、手机聊天记录、电子数据检查工作记录、“彩民村”ＡＰＰ注册信息及充值提现记录、办案说明、受害人信息、涉案银行卡和支付宝交易流水、抓获经过、王某某无犯罪记录证明、张某某的前科证明、刑事判决书、释放证明、户籍证明信、违法犯罪嫌疑人信息查询登记表等证据证实，经当庭举证、质证，符合法律规定，足以认定。 本院认为，被告人王某某利用非法获取的被害人银行卡信息，秘密窃取他人财产，数额巨大，其行为构成盗窃罪。被告人张某某、袁某某明知被告人王某某实施盗窃行为，仍向其提供支付结算便利及租用作案场所等相关帮助，系共同犯罪，被告人张某某、袁某某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。 王某某辩护人提出指控的数额应依法减少，仅有5份报案人笔录，不能形成完整证据链的意见，经查，因本案系通过电信网络实施盗窃、被害人人数众多等客观条件限制，结合已收集的被害人陈述以及查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、电子数据等证据，足以认定公诉机关指控其盗窃金额的证据确实、充分，其辩护意见本院不予采纳。辩护人提出王某某如实供述构成坦白的意见，与查明的事实相符，本院予以采纳，可以从轻处罚。辩护人提出退赔了部分被害人的意见，经查，案发后公安机关依法扣押了王某某部分赃款，尚未发还被害人，故该辩护意见本院不予采纳。被告人王某某检举他人犯罪，具有立功表现的意见，可以从轻处罚。张某某辩护人提出张某某的犯罪数额不应当以盗刷的数额认定，应当以卖pos机的数额认定的意见，与查明的事实不符，与法相悖，本院不予采纳。被告人张某某曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。张某某如实供述，具有坦白情节，可以从轻处罚。被告人张某某、袁某某均系从犯，应当从轻处罚。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。公安机关扣押的29900元系犯罪所得，应予追缴。供犯罪所用的公安机关扣押的本人财物，应当予以没收。为严厉打击犯罪，保护公民的财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条第二款、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十八条的规定，判决如下： 一、被告人王某某犯盗窃罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月13日起至2023年10月10日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人张某某犯盗窃罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月20日起至2021年7月19日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 三、被告人袁某某犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。 (缓刑考验期限自本判决书确定之日起计算；罚金自本判决生效后十日内一次性缴纳)。 四、违法所得29900元予以追缴，发还被害人。不足部分责令被告人王某某、张某某、袁某某继续退赔被害人。 五、公安机关扣押的被告人王某某、张某某、袁某某作案工具予以没收（未随案移交，由公安机关执行）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  邢雪梅 人民陪审员  李杰灵 人民陪审员  邢贺伟 二〇一八年十月三十日 书 记 员  陈亚南 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。