广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0306刑初1877号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人何某某，女，1990年10月30日出生，汉族，广东省兴宁市人，高中文化，住兴宁市。因涉嫌犯职务侵占罪，于2017年11月7日被羁押，同日被刑事拘留。2017年12月15日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人詹启平，广东鹏浩律师事务所律师。被告人温某某，男，1982年3月3日出生，汉族，广东省陆丰市人，初中文化，住陆丰市。因涉嫌犯职务侵占罪，于2017年11月8日被羁押，同日被刑事拘留。2017年12月15日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人吴金道，广东君孺律师事务所律师。被告人唐某某，男，1987年5月7日出生，汉族，广东省惠来县人，专科文化，住惠来县。因涉嫌犯职务侵占罪，于2017年11月8日被羁押，同日被刑事拘留。2017年12月15日被逮捕。2018年2月11日被深圳市宝安区人民检察院取保候审。指定辩护人司煜成，广东明轩律师事务所律师。被告人李某某，女，1986年8月23日出生，汉族，广东省普宁市人，小学文化，住普宁市。因涉嫌犯职务侵占罪，于2017年11月15日被羁押，同日被刑事拘留，2017年12月14日被深圳市公安局光明分局取保候审。辩护人孙志威，广东正大元律师事务所律师。被告人丘某某，女，1986年3月17日出生，汉族，广东省陆丰市人，初中文化，住陆丰市。因涉嫌犯职务侵占罪，于2017年11月10日被羁押，同日被深圳市公安局光明分局取保候审。指定辩护人左怀球，广东宝源律师事务所律师被告人张某某，女，1986年6月10日出生，汉族，广东省惠来县人，初中文化，住惠来县。因涉嫌犯职务侵占罪，于2017年11月10日被羁押，同日被深圳市公安局光明分局取保候审。指定辩护人彭利娅，广东怀明律师事务所律师。深圳市宝安区人民检察院以深宝检公一刑诉〔2018〕771号起诉书、深宝检公一刑追诉〔2018〕8号追加起诉决定书指控被告人何某某犯职务侵占罪、诈骗罪、被告人温某某、唐某某、李某某、丘某某、张某某犯职务侵占罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员李汶珀出庭支持公诉。被告人何某某及其辩护人、温某某及其辩护人、唐某某及其辩护人、李某某及其辩护人、丘某某及其辩护人、张某某及其辩护人、被害人刘某、被害公司委托代理人王某到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人何某某原系深圳市祥申餐饮管理有限公司（以下简称祥申公司）员工，担任该公司旗下的深圳市光明新区日东光学有限公司便利店店长职位。何某某利用职务便利，伙同供应商深圳市兴杰锋商行、深圳市祥乐用品批发行、深圳市合盛发贸易有限公司三家供应商，以虚加送货单货物数量、虚加货物单价等方式向祥申公司报账，侵占公司财产共计1237531.81元人民币。何某某与深圳市兴杰锋商行的老板即被告人温某某、被告人丘某某合伙侵占祥申公司约537593.23元人民币；何某某与深圳市祥乐用品批发行的老板即被告人唐某某、被告人张某某合伙侵占祥申公司约508812.88元人民币；何某某与深圳市合盛发贸易有限公司的老板即被告人李某某合伙侵占祥申公司约191125.70元人民币。2017年7月20日左右，被告人何某某为还高利贷，联系之前坐滴滴快车认识的朋友被害人刘某，谎称有投资期货的项目半个月返利40%，骗取被害人刘某100600元人民币。公诉机关提供了相关证据，认为被告人何某某的行为已构成职务侵占罪、诈骗罪；被告人温某某、唐某某、李某某、丘某某、张某某的行为构成职务侵占罪，请求依法判处。被告人何某某承认犯职务侵占罪及诈骗罪，称自己是自首的，有主动向民警交代诈骗刘某的犯罪事实。辩护人詹启平的辩护意见是：1、对被告人何某某构成职务侵占罪没有异议，被告人何某某有以下从轻或者减轻情节，被告人是主动投案，有自首情节，被告人于2018年3月26日用房屋抵债赔偿被害祥申公司的损失，取得谅解；2、指控被告人何某某犯诈骗罪罪名不能成立，被告人何某某是向刘某借款，并且有还款行为，被告人何某某主观上没有非法占有的目的。被告人温某某承认控罪，称被告人何某某要求自己加单的金额为33万多元，自己没有牟利。辩护人吴金道的辩护意见是，被告人温某某侵占的数额应当为31万元，被告人温某某是从犯，在犯罪中并未获利，请求对被告人温某某从轻处罚。被告人唐某某承认控罪，对指控的犯罪数额没有异议，称自己没有获利。辩护人司煜成的辩护意见是，被告人唐某某受被告人何某某的指使实施犯罪，是从犯，已经足额赔偿了公司的损失，请求对被告人唐某某从轻处罚。被告人李某某承认控罪，承认指控的犯罪数额。辩护人孙志威的辩护意见是，被告人李某某是从犯，赔偿了被害公司的损失，请求对被告人李某某从轻处罚。被告人丘某某承认控罪，称自己没有获利。辩护人左怀球的辩护意见是，同意第二辩护人关于犯罪数额的意见，被告人丘某某参与程度较低，请求对被告人丘某某从轻处罚。被告人张某某承认控罪，对指控的犯罪数额没有异议。辩护人彭利娅的辩护意见是，被告人张某某是从犯，赔偿了被害公司的全部损失，请求对被告人张某某从轻处罚。经审理查明，被告人何某某原系深圳市祥申餐饮管理有限公司（以下简称祥申公司）员工，担任该公司旗下的深圳市光明新区日东光学有限公司便利店店长职位。何某某利用职务便利，于2016年下半年开始伙同供应商深圳市兴杰锋商行、深圳市祥乐用品批发行、深圳市合盛发贸易有限公司三家供应商，以虚加送货单货物数量、虚加货物单价等方式向祥申公司报账，侵占公司财产。经鉴定，何某某共计非法侵占祥申公司款项1237531.81元人民币。何某某与深圳市兴杰锋商行的老板即被告人温某某、被告人丘某某合伙侵占祥申公司约537593.23元人民币；何某某与深圳市祥乐用品批发行的老板即被告人唐某某、被告人张某某合伙侵占祥申公司约508812.88元人民币；何某某与深圳市合盛发贸易有限公司的老板即被告人李某某合伙侵占祥申公司约191125.70元人民币。2017年7月20日左右，被告人何某某为还高利贷，联系之前坐滴滴快车认识的朋友被害人刘某，谎称有投资期货的项目半个月返利40%，骗取被害人刘某的信任。刘某出于投资目的于2017年7月至10月先后多次转账给何某某，共计100600元人民币，何某某期间返还给刘某35000元，其余款均被何某某用于偿还高利贷，被告人何某某共诈骗刘某65600元。2017年10月16日，被害人刘某向公安机关报案，2017年11月6日，祥申公司到公安机关报案，次日，被告人何某某接民警电话通知主动到派出所协助调查。2017年11月8日公安机关将被告人温某某、唐某某抓获归案。2017年11月10日，被告人张某某、丘某某接民警电话通知到派出所协助调查。2017年11月15日被告人李某某经传唤到公安机关协助调查。另查明，被告人唐某某、张某某案发后退赔祥申公司55万元、被告人李某某退赔祥申公司191125.7元，祥申公司出具谅解书对被告人唐某某、张某某表示谅解。上述事实，有经庭审质证、认证的被告人何某某、温某某、唐某某、李某某、丘某某、张某某的供述、证人吴某、张某、陈某2的证言、被害人陈某1、刘某的陈述、搜查证、搜查笔录、提取笔录、扣押决定书、扣押清单、送货单复印件、微信转账记录截图、供述与保证书、营业执照复印件、抓获经过、谅解书、微信聊天记录截图、银行流水清单等书证材料、会计司法鉴定意见书、现场勘验、检查笔录及照片、辨认笔录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人何某某、温某某、唐某某、李某某、丘某某、张某某以非法占有为目的，利用职务上的便利，将单位财物占为已有，其中被告人何某某数额巨大，被告人温某某、唐某某、李某某、丘某某、张某某犯罪数额较大，六名被告人的行为均已构成职务侵占罪。被告人何某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人何某某在公安机关的供述承认因为自己欠越来越多的高利贷和越来越多的钱怎么努力都还不清，2017年7月20日被高利贷逼得没办法时，自己就找到刘某，跟他虚构了一个炒饮料期货的投资项目，当时刘某找朋友借了5万元转给自己，一拿到钱后自己根本没有做什么投资而是直接先还给了高利贷解决燃眉之急。到了2017年8月4日，因为之前答应过刘某要返利就拿自己的工资和供货商的回扣支付了2万元给刘某，第二天为了还高利贷的钱自己就和刘某说要继续投资，让其转了2万元，后来自己转给刘某其儿子做手术的钱1.5万元。2017年9月4日自己被高利贷逼得实在不行了就跟刘某说借3万给自己第二天就返还4万给其，刘某就给自己转了3万元。2017年10月6日，高利贷又找到自己让自己还钱，在没有办法的情况下就让刘某转1万元说用来搞定公司的财务，到时候就可以拿到投资利润以及之前投资的本金和利息一起支付给刘某，但刘某没有钱只转了600元。被害人刘某的陈述与被告人何某某的供述能够相互印证，证实了被告人何某某编造期货投资项目向刘某诈骗钱财的犯罪事实。被告人何某某返还部分金额给刘某只是为了稳住被害人不起疑心继续实施诈骗，其因为被高利贷逼迫债台高筑，向刘某要钱时根本就没有还款能力，其主观上对于刘某转给其的资金具有非法占有的故意，其行为构成诈骗罪。辩护人詹启平的第二点辩护意见，本院不予采纳。被告人何某某接公安机关电话通知后主动到案，归案后如实供述职务侵占及诈骗的犯罪事实，有自首情节，可以对其减轻处罚。辩护人詹启平关于被告人何某某有自首情节的辩护意见，本院予以采纳。被告人李某某、丘某某、张某某虽然是接公安机关电话通知主动到案，但三人归案后并未如实供述犯罪事实，不成立自首。被告人何某某称有用房产抵押赔付祥申公司，没有提供任何证据予以证明，亦未查询到相关民事立案信息，被害公司对此也予以否认，称谅解书系之前出具但未收到被告人何某某的赔付款，辩护人关于被告人有积极赔付被害人取得被害人谅解的相关辩护意见，本院不予采纳。被告人温某某称自己帮助何某某侵占的数额只有33万元，经查，温某某及何某某均不能提供具体明细予以核实，公诉机关根据会计鉴定报告核查的结果来进行指控，鉴定意见显示供应商兴杰锋供给祥申公司的饮料存货差额为537593.23元，鉴定意见鉴定程序合法，鉴定依据真实，本院依法予以采信，被告人温某某的辩解以及辩护人吴金道、左怀球关于犯罪数额的异议并无证据支持，本院不予采纳，认定被告人温某某、丘某某的犯罪数额为537593.23元。在共同犯罪中，被告人何某某利用职权侵吞公司财产，起积极主要作用，是主犯；被告人温某某、唐某某、李某某、丘某某、张某某配合何某某虚加货物单价及数量，帮助被告人何某某实施犯罪，起次要作用，是从犯，应当对五名被告人从轻处罚。辩护人吴金道、司煜成、孙志威、左怀球、彭利娅的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人唐某某、李某某、张某某对祥申公司进行了足额退赔，取得被害公司的谅解，在庭审中能如实供述犯罪事实，符合刑法有关规定，对被告人唐某某、李某某、张某某适用缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，本院决定对被告人唐某某、李某某、张某某依法宣告缓刑。被告人温某某、丘某某二人系夫妻关系，尚有三名未成年子女需要抚养，被告人丘某某能在庭审中如实供述犯罪事实，在共同犯罪中所起的作用相对较小，在侦查阶段就已被取保候审，对其适用缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，本院决定对被告人丘某某依法宣告缓刑。被告人何某某一人犯数罪，应当实行并罚。鉴于被告人温某某、唐某某、李某某、张某某、丘某某均未获利，量刑时可以酌情从轻处罚。被告人何某某、温某某归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百六十六条、第六十九条、第六十七条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人何某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑四年；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元；总和刑期有期徒刑五年六个月，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期从2017年11月7日起至2022年11月6日止。罚金限于判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）。二、被告人温某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年四个月（刑期从判决执行之日起算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期从2017年11月8日起至2019年3月7日止）。三、被告人唐某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。四、被告人丘某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。五、被告人李某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。六、被告人张某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。七、责令被告人何某某、温某某、丘某某退赔祥申公司人民币537593.23元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 何    彦人民陪审员 蔡  碧  玲人民陪审员 张  小  宁二〇一八年十月十日书记 员代 盼    盼书 记 员 杨丹丹（兼）附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。