山东省济南市历城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）鲁0112刑初575号 公诉机关山东省济南市历城区人民检察院。 被告人李洪雨，男，1976年11月26日出生于山东省济南市，汉族，大专文化，案发时系济南市X村会计，住济南市。因涉嫌犯挪用资金罪，于2018年9月13日被取保候审。 被告人沈仕臣，男，1958年12月21日出生于山东省济南市，汉族，高中文化，案发时系济南市X村出纳，住济南市。因涉嫌犯挪用资金罪，于2018年9月13日被取保候审。 辩护人程雅琼，山东元序律师事务所律师。 辩护人冯延冲，山东元序律师事务所律师。 济南市历城区人民检察院以济历城检公刑诉[2018]630号起诉书指控被告人李洪雨、被告人沈仕臣犯挪用资金罪，于2018年9月29日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，于2018年10月10日公开开庭审理了本案。济南市历城区人民检察院指派检察员谢文靖、谢黎黎出庭支持公诉，被告人李洪雨、被告人沈仕臣及其辩护人程雅琼、冯延冲到庭参加诉讼。现已审理终结。 济南市历城区人民检察院指控，2015年3月至2015年5月，被告人李洪雨、沈仕臣在分别担任济南市历城区X村会计和出纳期间，利用职务上的便利，在被告人李洪雨的提议下，被告人沈仕臣将其保管的存放村集体资金的银行存折交给李洪雨，被告人李洪雨于2015年3月16日、4月9日、5月5日先后三次将村集体账户资金共计300万元用于买卖股票。后被告人李洪雨分别于2015年3月23日、4月23日、5月13日将挪用的集体资金归还到村集体资金账户。非法获利12830.13元。 对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证、证人证言、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人李洪雨、沈仕臣经预谋后，利用担任济南市历城区X村会计和出纳的职务便利，挪用村集体资金归个人进行营利活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其二人的刑事责任。根据发破案经过认定，被告人李洪雨、沈仕臣系自首，沈仕臣在共同犯罪中起次要作用，系从犯。 被告人李洪雨对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。 被告人沈仕臣对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人沈仕臣的辩护人提出如下辩护意见：1、沈仕臣自动归案后如实供述自己及同案犯李洪雨的全部罪行，应认定为自首；2、沈仕臣在共同犯罪中起次要作用，系从犯；3、涉案资金已经全部归还受害单位，社会危害性较小；4、沈仕臣自愿认罪；5、沈仕臣已获得受害单位的谅解；6、系初犯，平时一贯表现良好，主观恶性不深。综上，建议法庭对沈仕臣免于刑事处罚。 经法庭审理查明：2015年3月至2015年5月，被告人李洪雨、沈仕臣在分别担任济南市历城区X村会计和出纳期间，利用职务上的便利，在被告人李洪雨的提议下，被告人沈仕臣将其保管的存放村集体资金的银行存折交给李洪雨，李洪雨于2015年3月16日挪用集体资金100万用于股票交易，同年3月23日归还，获利255.99元，2015年4月9日挪用集体资金100万元，同年4月23日归还，2015年5月5日挪用集体资金100万元，同年5月13日归还，获利32841.87元。被告人共计挪用集体资金三次，金额300万元，非法获利33097.86元。案发后被告人李洪雨退缴非法所得33097.86元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、书证公安机关出具的户籍证明2份及无犯罪记录证明2份证明，被告人李洪雨出生于1976年11月26日，作案时已达刑事责任年龄，此前无犯罪行为；被告人沈仕臣出生于1958年12月21日，作案时已达刑事责任年龄，此前无犯罪行为。 2、济南市历城区X村民委员会出具的职责说明两份证明，李洪雨自2011年11月起至案发前，担任村财务主管会计，主要负责总账、分类账等账务记账换算工作，档案出纳管理工作，管理村银行开户账号、现金密码、协助出纳员提取现金工作，村委会会议记录、保存工作，同时协助办事处对X河拆迁补偿款的方案编制及发放。沈仕臣自2006年起至案发前，担任村支部成员、党支部组织委员及村出纳员，负责支部党务工作及村银行账户存折的保管工作，根据工作需要，在会计的配合下提取现金，并兑现保管支出现金，记好现金、银行日记账，协助办事处对X河拆迁补偿款的方案编制及发放。 3、济南市历城区X村民委员会出具的X河占地补偿款收支情况说明及账务收支说明各一份，证明村共收到X河占地补偿款16973507.7元；支付农户合计9079028.65元；村集体结余7894479.05元。 4、济南市历城区X村民委员会出具的村两委会议记录一份证明，2014年6月17日村两委会成员同意以李洪雨名下账户为总账户代发村民占地补偿款。 5、X村民委员会出具的X河（村）土地征收补偿协议书及济南市城区河道综合整治工程X河村临时占地补偿协议书各一份证明，因X河河道综合整治工程建设项目用地需要，征收村土地，协议书中载明了征收土地的位置、面积、价格及补偿费用、付款方式及时间等内容。 6、被告人李洪雨农商行活期账户明细、建设银行某支行账户明细及首创证券股票账户对账单各一宗证明，被告人李洪雨于2015年3月16日、4月9日、5月5日先后三次将村集体账户资金共计300万元用于买卖股票。后被告人李洪雨分别于2015年3月23日、4月23日、5月13日将挪用的集体资金归还到村集体资金账户。第一次挪用100万获利255.99元；第二次挪用100万亏损20267.73元；第三次挪用100万元获利32841.87元，合计非法获利33097.86元。 7、村委会账目、记账凭证复印件一宗证明，涉案被挪用资金来源于X河占地补偿款中村集体结余资金。 8、证人李某1、李某2、江某、李某3、邓某1、邓某2、徐某的证言证明，其七人分别系历城区X村支部书记、村委会主任、村计生主任、村支部委员、村支部委员、村委会委员、村支部委员。李洪雨是村的会计，沈仕臣是村支部委员及出纳员。村集体收入主要来自于出租土地租赁费，2014年后X河项目占地60多亩共赔偿1000多万；某站占地共赔偿1个多亿；R3占地30多亩，每亩地17.6万元。村集体资金的小开支先开村两委会议再开村民小组长会议决定，涉及村民重大利益或大的村集体资金支出还需再召开村民代表会议。经村两委会研究同意，以李洪雨个人名义在信用社梁王分理处开设账户存放村集体资金，但村里并未委托过任何人用村集体资金投资保险、证券，对于2015年村会计李洪雨、村出纳沈仕臣挪用X河占地补偿款的结余集体资金炒股的事情，村里没有开会研究过，是李洪雨、沈仕臣的个人行为。 9、济南市历城区纪委出具的归案经过一份证明，2018年3月历城区纪委、区监察委发现村委会将收到的X河综合整治工程建设项目土地补偿款存到到村会计李洪雨名下农商银行账户上，李洪雨在2015年3月、4月、5月共挪用300万元用于首创证券账户炒股，进行个人营利活动。2018年4月22日，历城区纪委、区监察委电话通知李洪雨及该村两委成员到X纪工委谈话，李洪雨交代挪用公款炒股，进行个人营利活动的事实，同时交代了伙同村支部委员兼村委会出纳沈仕臣共同挪用公款炒股进行个人营利的事实。随后沈仕臣也交代了挪用公款的事实。历城区监察委于2018年5月9日对李洪雨、沈仕臣进行立案调查。 10、被告人李洪雨、沈仕臣的供述与上述证据证明的事实相符。 本院认为，被告人李洪雨、沈仕臣身为村基层组织人员，利用职务上的便利，挪用本村集体资金进行营利活动，数额较大，公诉机关指控二被告人犯挪用资金罪成立。被告人李洪雨、沈仕臣已将挪用资金全部归还，且二人经监察机关电话传唤到案后，如实供述自己的罪行，系自首。其中被告人李洪雨在该犯罪行为中起主要作用，应认定为主犯；被告人沈仕臣在该犯罪中起次要辅助作用，可认定为从犯。被告人李洪雨归案后积极退缴非法所得，亦具酌情从轻情节。综合二被告人的犯罪情节及悔罪表现，依法对二被告人从轻处罚并适用缓刑。据此，对被告人李洪雨依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定；对被告人沈仕臣依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人李洪雨犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）； 二、被告人沈仕臣犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）； 三、被告人李洪雨缴纳违法所得33097.86元（扣押于历城区人民检察院12830.13元、扣押于历城区人民法院20267.73元），予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  王文燕 人民陪审员  赵绪友 人民陪审员  于长春 二〇一八年十月二十三日 书 记 员  杜玉钰 附《中华人民共和国刑法》相关条文： 第二百七十二条【挪用资金罪；挪用公款罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。 第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。