甘肃省古浪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）甘0622刑初104号 公诉机关古浪县人民检察院。 被告人艾某，男，尼日利亚籍，住河北省三河市。 辩护人陈某，甘肃开洲律师事务所律师。 古浪县人民检察院以古检公诉刑诉（2018）91号起诉书指控被告人艾某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年8月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。古浪县人民检察院指派检察员林万银出庭支持公诉，本院聘请的翻译人员吴娜、被告人艾某及其辩护人陈某到庭参加诉讼。现已审理终结。 古浪县人民检察院指控，2017年12月以来，一名叫Tunde的尼日利亚籍中国留学生交给被告人艾某卡号分别为×××、×××的两张中国邮政储蓄银行卡，并授意被告人艾某为其在银行取钱，并按取钱数额的3%给予艾某好处费。2017年12月至2018年2月以来，被告人艾某在明知所取款项不合法的情况下，采用伪装的异常手段，帮助上游犯罪分子取款20余次，取款金额达604600元，其中25700元属犯罪未遂。被告人艾某先后获利10000余元。 一、2018年1月21日以来，兰州市七里河区任家庄街居民胡某被冒充美国人的犯罪嫌疑人，以邮寄现金包裹代为保管，需要向海关交纳相关费用为由，骗取人民币20000元。胡某被骗后，于2018年2月2日将现金20000元转入尾号2950的邮政银行卡。2018年2月2日被告人艾某持该卡在中国邮政储蓄银行河北省三河市××宫营业所内将所骗现金全部取走。 二、2018年1月份以来，陕西省延安市××县民姬某被冒充美国军人的犯罪嫌疑人，以邮寄现金包裹代为保管，需要向海关交纳相关费用为由，骗取被害人姬某人民币24378元。2018年2月3日，姬某将现金10000元在中国邮政储蓄银行甘泉县下寺湾营业所转入尾号2950的邮政银行卡后，被告人艾某持该卡于2018年2月4日在中国邮政储蓄银行河北省三河市××镇营业所ATM机上将所骗现金10000元提现取走。 三、2018年1月下旬，河南省××县民钟某被冒充美国军人的犯罪嫌疑人，以谈情交友、帮助生活为由，先后骗取被害人钟某人民币63259元。钟某受骗后，于2018年1月24日将被诈骗的10000元转存于尾号4609的邮政储蓄银行卡后，被告人艾某于当日持该卡在中国邮政储蓄银行河北省三河市××路营业所将10000元取现。 四、2018年1月下旬，河南省郑州市××区居民王某1被冒充美国军人的犯罪嫌疑人，以谈情交友、到中国跟王某1共同生活，需要交纳离职费等各种费用为由，骗取王某1人民币722100元。王某1受骗后，将421000元分别于2018年1月25日、2月1日转存于尾号4609的中国邮政储蓄银行卡后，被告人艾某于2018年1月26日至2月1日持该卡分数次在北京市朝阳区内的邮政银行将所骗款项全部取走。 五、2017年12月以来，天津市红桥区居民王某2被冒充美国军人的犯罪嫌疑人，以交友、生活需要帮助、被美国联邦调查局罚款需交纳各种费用等为由，骗取王某2人民币427499元，王某2受骗后，将被骗的65000元转存于尾号4609的邮政银行卡后，被告人艾某于2018年1月25日至26日持该卡分数次在北京市朝阳区内的邮政银行将所骗65000元全部取走。 六、2018年1月份以来，内蒙古兴安盟乌兰浩特市居民金某被冒充美国军人的犯罪嫌疑人通过网上聊天，先后以邮寄现金包裹代为保管、缴纳海关免检费用为由，骗取金某现金78600元。2018年2月5日金某将78600元转入尾号2950的邮政银行卡后，被告人艾某持该卡于2018年2月5日在北京市朝阳区××路邮政营业所取现52900元后被公安机关当场抓获。 就上述指控，公诉机关当庭出示了手机、银行卡等物证；银行卡交易明细、汇款单等书证；被害人胡某、王某1、王某2等人的陈述；被告人艾某的供述与辩解；勘查、检查、辨认等笔录；视听资料、电子数据等。认为被告人艾某多次使用非本人身份证明开设的信用卡，并采用伪装等异常手段帮助他人在金融机构取现，其行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人艾某在实施犯罪的过程中，部分犯罪行为由于意志以外的原因未得逞，对未遂部分可以从轻或者减轻处罚。被告人艾某在案发后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议判处被告人艾某四年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人艾某及其辩护人认为，被告人艾某对所取钱款的来源、性质并不明知，其无掩饰、隐瞒犯罪所得主观故意。其辩护人还认为本案的上游犯罪事实尚未查清，亦未经过审判，根据疑罪从无的原则，请求法庭宣告被告人艾某无罪。 经审理查明，被告人艾某经Tunde授意，于2017年12月至2018年2月，伪装后持Tunde交给其的卡号尾号分别为2950和4609的中国邮政储蓄银行卡，先后将被害人胡某、姬某、钟某、王某1、王某2、金某被他人冒充美国军人进行诈骗后打入上述两张银行卡内的现金提取后交给Tunde，由Tunde给付其好处费。被告人艾某先后伪装取款20余次，取款金额为604600元，其中25700元属犯罪未遂。具体犯罪事实分述如下： 一、被告人艾某于2018年2月2日持尾号2950的中国邮政储蓄银行卡，从河北省三河市××宫中国邮政储蓄银行营业所将兰州市七里河区任家庄居民胡某被骗后打入该卡的人民币20000元取现。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.报案材料。证实被害人胡某向兰州市公安局七里河分局报案称，2018年1月21日，昵称Scott、账号×××、中文名叫史葛的QQ添加她为好友后，一直保持联系。后史葛说寄给她的快递被海关查扣，须交20000元出具非检验证明，她便在兰州市××里柳家营十字邮政储蓄银行柜台以转账方式将20000元转入对方发的户名DAVIDSKERSON、尾号2950的银行账户内。 2.受案登记表及立案决定书。证实2018年2月6日20时，被害人胡某向兰州市公安局七里河分局报案称其被诈骗20000元。7日，兰州市公安局七里河分局以胡某被诈骗立案侦查。 3.接受证据清单。证实2018年2月2日，被害人胡某在中国邮政储蓄银行兰州市西站支行给收款人DAVIDSKERSON、尾号2950的账户汇款20000元。 4.手机截图。证实Tunde给艾某手机发送尾号2950的银行账户于2月2日12时16分存入20000元。 5.户名为DAVIDSKERSON，账号尾号2950的银行卡交易记录。证实2018年2月2日，由兰州西站支行汇入20000元，由北京海淀区××路支行自助银行分4笔存入10000元、10000元、10000元、2000元。2018年2月2日，尾号2950的银行账户在三河市××镇营业所ATM机取现5000元，在三河市××宫营业所取现47000元，账户余额44.35元。 6.取款凭单。证实2018年2月2日，尾号2950的银行账户在三河市××宫营业所取现47000元。 7.甘肃省公安厅刑事警察总队关于对尼日利亚籍被告人艾某电信诈骗立案侦查的批复。证实甘肃省公安厅刑事警察总队2018年2月6日批复该案由古浪县公安局立案侦查。 8.古浪县公安局对尼日利亚籍被告人艾某采取刑事拘留相关情况的通报。证实2018年2月6日，古浪县公安局将对被告人艾某采取强制措施的情况向古浪县政府外事侨务办公室进行了通报。 9.被告人基本情况。证实被告人艾某于1985年12月2日出生等身份信息。 10.被害人胡某的陈述。2018年1月21日，QQ昵称Scott、账号为×××的人添加她为好友，对方称是美国人，中文名叫史葛。1月31日，史葛说寄给她50万美金和一些重要物品，然后发给她昵称CourierDelivery、账号×××的QQ号，让她通过这个快递公司的QQ查询快递情况。2月2日，该快递公司称快递被海关查扣，须交定金20000元出具非检验证明。她便在七里河区柳家营十字邮政储蓄银行柜台以转账的方式将20000元转入对方给的户名DAVIDSKERSON、尾号2950的银行账户上。 11.被告人艾某的供述与辩解。他的中文名艾某，英文名×××，尼日利亚籍。2014年4月来到中国，现在东北大学留学。Tunde,男性，大约30岁，尼日利亚国籍,跟他是朋友关系，2015年在北京认识的。2017年年底，Tunde给他两张中国邮政储蓄银行卡，卡号分别是×××、×××，还告诉他密码。如果银行卡里有钱了，Tunde就通知他取钱。他在北京的多家中国邮政储蓄银行和河北燕郊的邮政储蓄银行取过款，取了多少钱他记不清楚了，取的钱都交给Tunde。他每次都取很多钱，他记得有一次取了20多万元，他怀疑取的钱不合法，但Tunde告诉他："你认为不合法就是不合法，你认为合法就是合法的。"但他在中国上学需要钱，他给Tunde取钱可以给他好处费，所以就继续帮他取钱。每次取钱他都刻意进行了遮挡和伪装，戴上帽子，再用衣服的帽子遮住头，每次取钱都低着头，不让摄像头拍到脸，到柜台去取钱也很少说话。Tunde告诉他每次取钱不能超过50000元，取钱时不能签自己的名字，要签银行卡的开户名，同一天不能在同一家银行连续取钱。他每次取完钱都会到北京将钱当面交给Tunde。2018年2月2日，他通过账号尾号2950的银行卡在三河市××镇营业所ATM机取现5000元，在三河市××宫营业所取现47000元。 12.辨认笔录及照片。证实经被告人艾某辨认，在中国邮政储蓄银行河北省三河市××路、行宫东大街营业所提取的五段监控视频中，确认第三段视频中在14时23分40秒出现的男子、第四段视频中在14时21分52秒出现的男子、第五段视频中在14时01分56秒出现的男子是其本人。 二、被告人艾某于2018年2月4日持尾号2950的中国邮政储蓄银行卡，从河北省三河市××镇营业所ATM机上，将陕西省延安市××县民姬某被骗后打入该卡的10000元取现。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.手机截图。证实2018年2月3日下午1时03分，Tunde向艾某手机发送姬某由尾号8227的银行账户向尾号2950的银行账户汇款10000元。 2.户名DAVIDSKERSON、尾号2950的银行账户交易记录凭单。证实2018年2月3日，在甘泉县下寺湾营业所由尾号8227的银行账户向尾号2950的银行账户转入10000元，余额10044.35元。2月4日，尾号2950的银行账户在三河市××镇营业所ATM机取款两笔，每笔5000元，共10000元。 3.立案决定书。证实2018年2月9日，甘泉县公安局以姬某被诈骗立案侦查。 4.被害人姬某的陈述。她通过微信添加了自称美国人、名叫"克里斯"的好友，他们一直保持联系。后"克里斯"说他在阿富汗打仗过程中发现大量美元和金砖，要邮寄给她保管，她当时就发地址给克里斯。之后，她先后被邮寄的包裹无验证书、需缴税、办理贷款等理由骗取24378元。她向对方提供的户名DAVIDSKERSON、卡号×××的账户汇款10000元。 5.被告人艾某的供述与辩解。2018年2月4日，他持尾号2950的邮政储蓄卡在三河市××镇中国邮政储蓄银行营业所ATM机取款两笔，每笔5000元，共10000元。 三、被告人艾某于2018年1月24日持尾号4609的中国邮政储蓄银行卡，从河北省三河市××路邮政储蓄银行营业所将河南省××县民钟某被骗后打入该卡的10000元取现。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.转账凭条。证实2018年1月23日13时57分，被害人钟某向尾号4609的银行账户转款10000元。 2.户名CARLTONGLOBA、尾号4609的银行卡交易明细。证实2018年1月24日，尾号2153的银行账户从临泉县庙岔镇支行自助服务机向尾号4609的银行账户转入10000元，余额10018.6元。2018年1月24日18时01分51秒，尾号4609的银行账户在中国邮政储蓄银行河北省三河市××路营业所ATM机分两笔取款10000元。 3.被害人钟某的陈述。2017年下半年，她通过QQ添加了自称是美国军人、叫"弗兰克"的人。他们熟悉以后，"弗兰克"以找人顶替去叙利亚、孩子生病等为由向她借钱，她分三次向"弗兰克"给的账户尾号1950、4609的中国邮政银行卡转款63259元。 4.被告人艾某的供述与辩解。2018年1月24日18时01分51秒，中国邮政储蓄银行河北省三河市××路营业所ATM机的视频截图中取款人就是他，他从尾号4609的银行卡分两笔取了10000元。 5.辨认笔录。证实经被告人艾某辨认，确认中国邮政储蓄银行河北省三河市××路营业所取款的监控视频中，18时01分51秒出现的男子是其本人。 四、被告人艾某于2018年1月26日至2月1日持尾号4609的中国邮政储蓄银行卡，分数次从中国邮政储蓄银行北京市朝阳区、常营中路、水碓子、金台里、团结湖、神路街营业所、杨闸、三间房支行和东城区东四十营业所将河南省郑州市××区居民王某1被骗后打入该卡的421000元和天津市红桥区居民王某2被骗后打入该卡的65000元取现。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书。证实2018年2月5日，临桂县公安局刑事侦查大队接到王某1报警，于2018年2月7日以王某1被诈骗立案侦查。 2.天津市公安局接警记录单。证实2018年2月26日，王某2报警称其被微信账号×××、昵称CarlKnight的陌生人骗取427499元。 3.立案决定书。证实2018年3月3日，天津市公安局红桥分局以王某2被诈骗立案侦查。 4.接受证据材料清单及聊天记录。证实王某2与账号×××、昵称CarlKnight的人通过微信联系。 5.银行交易记录截图。证实2018年1月25日，户名王某1，尾号8445的银行账户通过手机银行向户名CARLTONGLOBA、尾号4609的银行账户转账221000元。2月1日，尾号8445的银行账户通过手机银行向尾号4609的银行账户转账200000元。 6.交易凭条截图。证实2018年1月25日下午6时59分，Tunde给艾某发送的手机截图显示，当日，王某1通过尾号8445的银行账户通过手机银行向尾号4609的银行账户转入221000元。 7.银行交易流水。证实2018年1月25日，户名王某2，尾号2838的银行账户通过网上银行向尾号4609的银行账户分两笔转账20000元。 8.户名CARLTONGLOBA、尾号4609的银行卡交易明细。证实2018年1月25日，尾号8445的银行账户从北京分行大小额系统转入221000元，尾号2838的银行账户分两笔通过超级网银转入50000元，15000元，尾号4609的账户余额286020.6元。1月26日，尾号4609的银行账户在北京市朝阳区××路营业所ATM机取现3000元、柜台取现49800元，杨闸支行取现49800元，三间房支行取现49900元，水碓子营业所支行取现49800元，金台里营业所取现49900元，团结湖营业所取现33000元、ATM机取现700元。1月31日，系统自动转入3900元，2月1日系统自动转入5000元，尾号8445的银行账户从北京分行大小额系统转入200000元，尾号4609的账户余额209020.6元。2月1日，尾号4609的账户在北京朝阳区××里支行ATM机取现3000元，柜台取现49900元，团结湖营业所取现49800元，神路街营业所取现49800元，在东×××，ATM机分三次取现3000元、3000元、600元。 9.调取证据通知书、取款业务凭单。证实尾号4609的邮政储蓄银行卡于2018年1月26日在北京市朝阳区××路营业所取现49800元，杨闸支行取现49800元，三间房支行取现49900元，水碓子营业所支行取现49800元，金台里营业所取现49900元。2月1日，该账户在北京朝阳区××里营业所取现49900元，团结湖营业所取现49800元，神路街营业所取现49800元，在北京东×××。 10.被害人王某1的陈述。2017年7月份，她通过QQ认识了自称在阿富汗服兵役的美国人。他们交流约两个月后，那个美国大兵以辞职找她谈恋爱需交离职费为由向她要钱，她共被骗72万元左右。她的中国银行卡尾号是8445。她一共给对方汇过5次钱，其中三次是美金，两次是人民币，共汇美金43500元，折合人民币280000余元，向对方汇入人民币421000元。 11.被害人王某2的陈述。2017年12月，她通过"同城约会"网站认识了自称"CarlKnight"的美国人并保持联系。后被"CarlKnight"以交友、生活需要帮助、被美国联邦调查局罚款等为由，骗取427499元。1月25日，她向尾号4609、户名CARLTONGLOBA的银行账户汇款两笔，分别是50000元和15000元。 12.被告人艾某的供述与辩解。经他辨认，中国邮政储蓄银行北京市常营中路营业所2018年1月26日14时31分51秒的视频截图中取款人是他，他从尾号4609的银行账户取款3000元，该营业所2018年1月26日14时34分25秒现金区柜4视频截图中取款人是他，他从尾号4609的银行账户取款49800元；北京市朝阳区杨闸支行2018年1月26日15时11分34秒现金区柜2的视频截图中取款人是他，他从尾号4609的银行账户取款49800元；北京市朝阳区三间房营业所2018年1月26日15时41分20秒现金区柜2的视频截图中取款人是他，他从尾号4609的银行账户取款49900元；北京市朝阳区2018年1月26日16时15分39秒现金区柜3视频截图中取款人是他，他从尾号4609的银行账户取款49900元；北京市朝阳区水碓子营业所2018年1月26日16时27分29秒现金区柜3的视频截图中取款人是他，他从尾号4609的银行账户取款49800元；北京市朝阳区团结湖营业所2018年1月26日16时44分08秒ATM通道一视频截图中取款人是他，他从尾号4609的银行账户取款700元，该营业所2018年1月26日16时43分13秒现金区柜2视频截图中取款人是他，他从尾号4609的银行账户取款33000元；北京市朝阳区神路街营业所2018年2月1日14时36分17秒现金区柜2的视频截图中取款人是他，他从尾号4609的银行账户取款49800元；北京市朝阳区金台里营业所2018年2月1日13时00分11秒现金区柜2视频截图中取款人是他，他从尾号4609的银行账户取款49900元，该营业所2018年2月1日12时55分48秒ATM主口视频截图中取款人是他，他从尾号4609的银行账户取款3000元；北京市朝阳区团结湖营业所2018年2月1日14时06分49秒现金区柜2视频截图中取款人是他，他从尾号4609的银行账户取款49800元；北京市东城区东四十条营业所2018年2月1日15时05分05秒现金区柜2视频截图中取款人是他，他从尾号4609的银行账户取款49800元，该营业所2018年2月1日15时03分59秒ATM机视频截图中取款人是他，他从尾号4609的银行账户取款3000元、3000元、600元。Tunde让他拿不同的银行卡取钱大概20多次，共取了30多万元。每次Tunde先发给他别人的汇款凭条，然后再让他去取钱。Tunde共给他1万元左右的好处费。 13.辨认笔录。证实经被告人艾某辨认，确认中国邮政储蓄银行北京市朝阳区杨闸支行的监控视频中，15时08分28秒至15时11分41秒出现的男子是其本人，朝阳区团结湖营业所的监控视频中，16时44分08秒、16时43分13秒、14时06分49秒出现的男子是其本人。 五、被告人艾某于2018年2月5日持尾号2950的中国邮政储蓄银行卡，从北京市朝阳区神路街邮政营业所将内蒙古兴安盟乌兰浩特市居民金某被骗后打入该卡的52900元取现后被公安机关当场抓获。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书。证实2018年2月8日，内蒙古乌兰浩特市××队接到金某报警，9日以金某被诈骗立案侦查。 2.人身检查笔录。证实2018年2月5日，经古浪县公安局侦查人员依法对被告人艾某进行人身检查，在其上衣口袋搜查出面额100元的人民币529张，共52900元，两张中国邮政储蓄银行卡，尾号分别为2950、4609，经被告人艾某确认，现金52900元是其于2018年2月5日在神路街邮储银行用上述两张中国邮政储蓄银行卡取的。在其裤子口袋发现一部金色"三星"牌触摸屏手机，被告人艾某确认这部手机是自己的。在其衣服口袋内发现一张卡号为×××的银行卡取款凭条，交易时间为2018年2月5日，交易银行为北京朝阳区××路营业所。 3.扣押清单、扣押笔录。证实2018年2月7日，古浪县公安局侦查人员对被告人艾某随身携带的与案件相关的下列物品依法扣押：面额100元的人民币529张，金额52900元，卡号分别为×××、×××的中国邮政储蓄银行卡2张，金色"三星"牌触摸屏手机1部，卡号为×××的银行卡取款凭条1张，灰白色连帽卫衣1件，阿迪达斯牌棉坎肩1件，蓝色牛仔裤1条，黄色大头鞋1双。2018年2月5日，古浪县公安局侦查人员依法扣押艾某持有的卡号为×××的银行账户内现金25740元，卡号为×××的银行账户内现金24920元，并将艾某随身携带的52900元上缴古浪县公安局涉案资金专户。 4.户名为DAVIDSKERSON，尾号2950的银行卡交易明细。证实2018年2月5日，账号为×××的银行卡通过超级网银向尾号2950的银行卡分两笔汇款50000元、28600元，账户余额78644.35元。2018年2月5日，尾号2950的银行账户在北京朝阳区××路营业所自助取款机取现3000元，在北京朝阳区××路营业所取现49900元，余额25744元。 5.被害人金某的陈述。2017年12月，她通过微信添加了微信名叫Roberts的男子。她先后被该男子以邮寄现金包裹代为保管、缴纳海关免检费用为由骗取78600元。2018年2月5日她将78600元转入卡号×××、收款人户名DAVIDSKERSON的邮政银行卡。 7.被告人艾某的供述与辩解。2018年2月5日，他拿两张中国邮政储蓄卡共取了52900元，第一次在ATM机上取了3000元，第二次在柜员上取了49900元。2月4日晚上12时许，Tunde给他打电话说给他的银行卡上明天可能有钱进来，让他去银行查一查，如果有就全部取出来，还是按照3%给他好处费。2月5日下午1点多，Tunde打电话说钱到了，他就拿两张中国邮政储蓄银行卡去北京市神路街邮储营业所取钱，他先在ATM机上取了3000元，然后他又取了49900元，刚取完就被警察抓住了。 8.辨认笔录。证实经被告人艾某辨认，确认在中国邮政储蓄银行北京市××路营业所取款的监控视频中，第二段监控视频资料自2018年2月5日13时56分15秒至14时5分23秒结束，第三段ATM正面视频监控资料自2018年2月5日13时11分33秒至13时25分31秒结束，第四段ATM正面视频监控资料自2018年2月5日13时11分32秒至13时25分29秒结束，第五段ATM正面视频监控资料自2018年2月5日13时06分11秒至13时28分07秒结束，确认在以上视频中出现的男子就是其本人。 9.电子数据。证实2018年2月10日，甘肃省公安司法鉴定中心对扣押的被告人艾某的手机内电子数据进行了提取，内容为上游犯罪嫌疑人Tunde指使被告人艾某取钱的聊天记录。 10.随案移送赃证物品清单。证实案发后，侦查机关依法扣押被告人艾某随身携带的三星触摸智能手机1部、优盘1个、唇膏2个、皮带1条、耳套1个、"阿玛尼"手表1块、"品王"蓝牙耳机1个、外币21张、学生证2张、就诊卡1张、银行卡16张、人民币1046.3元，已由公诉机关随案移送。 本院认为，被告人艾某明知是犯罪所得而取现转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予刑罚。公诉机关指控被告人艾某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名及事实成立，应予支持。关于起诉书对被告人艾某先后获利一万余元的指控，公诉机关当庭出示的该项指控的证据只有被告人艾某在侦查期间的供述，再无其他证据在案佐证，达不到证据确实充分的证明标准，故不予认定。被告人艾某及其辩护人认为对所取钱款的来源、性质并不明知，其无掩饰、隐瞒犯罪所得主观故意的辩解、辩护意见。经查，Tunde交给被告人艾某取款的银行卡中频繁转入大额款项的事实与Tunde留学生的身份明显不符，被告人艾某亦供述其怀疑所取款项违法，但为获得好处费仍帮忙取现。故被告人艾某作为具有理性辨别能力的成年人，在主观上应明知所取款项的性质，故对该辩解、辩护意见不予采纳。关于其辩护人认为本案上游犯罪事实尚未查清，不能认定被告人艾某所取款项为非法所得的辩护意见。经查，本案上游犯罪事实有受案登记表及立案决定书、接受证据材料清单及相关聊天记录、转账凭条、户名CARLTONGLOBA及尾号4609的银行卡交易流水、被害人陈述等证据证实，足以认定本案上游犯罪系诈骗犯罪，能够认定被告人艾某所取款项为非法所得。虽上游犯罪的犯罪嫌疑人未被抓获，尚未依法裁判，但现有证据足以认定本案属"上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实"的情形，故对该辩护意见亦不予采纳。被告人艾某取现的25700元由于其意志以外的原因未转移，属犯罪未遂，依法可从轻处罚。被告人艾某到案后能如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，依法可从轻处罚。侦查机关在案发后依法扣押未随案移送的案款103560元，由扣押机关以各被害人被诈骗数额按比例发还各被害人。公诉机关随案移送的作案工具"三星"牌触摸智能手机1部，唇膏2个，耳套1个，依法没收。随案移送的优盘1个，皮带1条，"阿玛尼"手表1块，蓝牙耳机1个，外币21张，学生证2张，就诊卡1张，银行卡16张，依法发还被告人艾某。随案移送的人民币1046.3元在判决生效后折抵罚金上缴国库。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六条、第二十三条、第六十七条第三款、第三十五条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人艾某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年四个月，刑满释放后驱逐出境，并处罚金20000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月6日起至2022年6月5日至。） 二、侦查机关依法扣押未随案移送的案款103560元，由扣押机关以各被害人被诈骗数额按比例发还各被害人。 三、随案移送的作案工具"三星"牌触摸智能手机1部，唇膏2个，耳套1个，依法没收。随案移送的优盘1个，皮带1条，"阿玛尼"手表1块，蓝牙耳机1个，外币21张，学生证2张，就诊卡1张，银行卡16张，依法发还被告人艾某。随案移送的人民币1046.3元在判决生效后折抵罚金。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向武威市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吕述智 审 判 员  蔡文臻 代理审判员  史 锋 二〇一八年十月三十一日 书 记 员  李宗昉 附件： 《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 《中华人民共和国刑法》第六条凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用本法。 《中华人民共和国刑法》第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑法》第三十五条对于犯罪的外国人，可以独立适用或者附加适用驱逐出境。 《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。