浙江省临海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙1082刑初577号 公诉机关浙江省临海市人民检察院。 被告人詹承华，男，1977年12月18日出生于安徽省广德县，汉族，大专文化，无业，住安徽省广德县。2017年12月1日因本案被临海市公安局刑事拘留，2017年12月29日经临海市人民检察院决定被逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人田耘，北京市京狮（聊城）律师事务所律师。 辩护人付明友，安徽兴才律师事务所律师。 临海市人民检察院以临检公诉刑诉〔2018〕583号起诉书指控被告人詹承华犯诈骗罪，于2018年7月10日向本院提起公诉。2018年9月11日，临海市人民检察院以临检公诉刑变诉〔2018〕25号变更起诉决定书对临检公诉刑诉〔2018〕583号起诉书指控的事实向本院变更起诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。临海市人民检察院指派检察员严灵光出庭支持公诉，被告人詹承华及其辩护人田耘、付明友到庭参加诉讼。现已审理终结。 临海市人民检察院指控： 1、2015年年初，被告人詹承华与被害人庞某通过他人介绍认识。两人在交往过程中，被告人詹承华以帮助被害人庞某的东莞市好百年装饰公司在北京设立办事处招揽装修生意为由，并使用伪造的国家62101部队军官证，虚构自己系该部队中校，骗取庞某的信任后，要求庞某支付打点费。之后，被害人庞某通过其公司出纳分别于2015年7月1日、2017年9月29日将人民币3万元、3万元转账给詹承华。被告人詹承华收到人民币6万元后并未帮助被害人庞某解决事情。 2、2015年9月份左右，被害人庞某因位于广东省东莞市的楼房租赁纠纷被房东起诉，找被告人詹承华帮助，詹承华遂虚构可以通过朋友找最高人民法院工作人员解决事情骗取庞某信任后，要求庞某支付打点费。随后，被害人庞某将存有人民币20万元并开通了网上银行的农业银行卡交给被告人詹承华。被告人詹承华拿到银行卡后，先后于2015年10月19日、2015年10月20日、2015年11月3日将人民币5万元、5万元、5万元，共计人民币15万元转入自己使用的银行卡内。被告人詹承华收到钱后未帮助庞某解决事情。被害人庞某因被告人詹承华未将事情办妥，遂通过网上银行将剩余的人民币5万钱拿回。后又因被害人庞某多次催办无果，被告人詹承华将人民币1万元退还给庞某。 3、2017年9月份，被害人王某1、丁某1妹夫妇通过朱某1认识了史某，再通过史某找到被告人詹承华让其帮忙解决临海市振兴丝绸漂染厂因环保不合格部分产品被查封问题。被告人詹承华虚构自己系国家法治环保中华行领导小组副秘书长等身份，承诺由该领导小组组织专家、媒体到被害人王某1的企业考察并帮助企业恢复生产等事由骗取王某1、丁某1妹夫妇信任后，通过史某要求两被害人支付好处费。2017年9月20日，被害人丁某1妹在临海市新华侨宾馆门口将人民币10万元交给被告人詹承华，詹承华将其中3万元给了史某。被告人詹承华收到钱后未帮助被害人王某1、丁某1妹夫妇解决事情。案发后，被告人詹承华将人民币7万元退还给被害人王某1、丁某1妹夫妇。 2017年12月1日，被告人詹承华被公安机关传唤到案。 临海市人民检察院临检公诉刑变诉〔2018〕25号变更起诉决定书对临检公诉刑诉〔2018〕583号起诉书作出事实变更：1、删除第一笔犯罪事实。2、第二笔犯罪事实中“詹承华遂虚构可以通过朋友找最高人民法院工作人员解决事情骗取庞某信任后，要求庞某支付打点费。”变更为“詹承华利用伪造的国家62101部队军官证虚构自己系该部队中校，并虚构可以通过朋友找相关领导帮忙解决事情等为由骗取庞某信任后，要求庞某支付打点费。”临检公诉刑诉〔2018〕583号起诉书未被变更部分仍然具有法律效力。 对指控的上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据予以证明。公诉机关认为，被告人詹承华以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人詹承华对公诉机关指控的第二笔犯罪事实及罪名均有异议，指控的第三笔犯罪事实只认可自己拿走的7万元的犯罪事实，其他的没有异议。辩解其与被害人庞某是老乡朋友关系，双方又是合作伙伴关系，曾让庞某用其军官证订过票，但其没有在部队呆过，也不是中校，也没有明确跟庞某说过。2014年2015年左右，其通过朋友介绍认识国家预防腐败调查中心主任，给其办了工作证，没有正面告知过庞某，但她可能知道这情况。2015年庞某因租赁纠纷败诉后找其帮忙，其提出过要打点费，但其找了石某帮忙也咨询了其他朋友，庞某最后一次打电话给其说案子申诉已立案，并叫其继续帮忙。庞某将存有20万元的银行卡开通了网上银行，卡交其使用，用于北京办事处的开销，还有其他的费用，还有包括涉及的房屋租赁纠纷的打点费，后其取款15万元，虽她将卡给其用，但庞某自己也能操作，另外5万元是庞某在其没有取款时她就取走了，后她又打进3万元。其已分三次现金给石某16万元。故其认为该笔款项不是诈骗。这笔款已还3万元：自己已退给庞某一万元，2018年7月其妹妹退给她二万元。第三笔的事实辩解自己与临海的被害人王某1是不认识的，都是史某在联系的，其只是让史某提供考察费和差旅费，其没有向被害人王某1索要，当时10万元也是交给史某的，史某分给他7万元，说是差旅费和其他费用。故其只认可实际得到的7万元，7万元已退给被害人王某1。 其辩护人对公诉机关指控被告人詹承华第二笔犯罪事实及罪名和第三笔的数额均有异议。其认为被告人詹承华确实使用过军官证，但只是仅仅用于订票，军官证是否伪造，没有证据，只能证明部队没有詹承华这个人。被告人詹承华没有说过自己是部队中校，被告人詹承华与被害人庞某是老乡朋友又是合作伙伴关系，庞某应该对被告人基本情况等有深厚的了解，说骗取庞某的信任，现只有庞某的供述，没有其他证人证言加以佐证，而庞某是本案的被害人，与本案有利害关系，其证言存在与事实不符的地方，采纳性较差。后某锦霞找被告人詹承华帮忙房屋租赁纠纷案件，被告人詹承华不存在虚构事实情况，被告人确实给庞某介绍了石某，至于石某有无能力解决这件事，被告人是不清楚的。石某提出要运作费用，詹承华才让庞某打款，并取款用现金给石某。被告人詹承华确实介绍了石某，但庞某说记不清了，存在矛盾。被告人多次帮助庞某，现在庞某的案子申诉成功，案子进入再审阶段。故起诉书指控被告人拿走庞某十五万元，未帮助庞某解决事情，明显与事实不符。所以庞某与被告人詹承华是委托的代理关系，属于民事纠纷，被告人詹承华主观上没有非法占有故意，客观上也没有隐瞒真相，故不是诈骗罪。对第三笔犯罪事实定性没有异议，但认为数额应是7万元。史某是本案的操作者、组织者、参与者，被告人詹承华以前没有来过临海，与被害人不认识，所有都是史某和朱氏兄弟在操作。10万元是史某所收，被害人丁某1妹将10万元放在史某的车上，史某对这笔钱有支配权，史某将7万元给被告人詹承华，被告人詹承华只对这实际拿到手的7万元承担责任。且被告人认罪态度较好，第三笔7万元已全部退还给被害人，希对被告人从轻处罚，适用缓刑。 经审理查明： 1、2015年9月份左右，被害人庞某因位于广东省东莞市的楼房租赁纠纷被房东起诉，找被告人詹承华帮助，詹承华利用伪造的62101部队军官证虚构自己系该部队中校，并虚构可以通过朋友找相关领导帮忙解决事情等为由骗取庞某信任后，要求庞某支付打点费。随后，被害人庞某将存有人民币20万元并开通了网上银行的农业银行卡交给被告人詹承华使用。被告人詹承华拿到银行卡后，先后于2015年10月19日、2015年10月20日、2015年11月3日将人民币5万元、5万元、5万元，共计人民币15万元转入自己使用的银行卡内。被告人詹承华收到钱后未帮助庞某解决事情。被害人庞某因被告人詹承华未将事情办妥，通过网上银行将人民币5万钱拿回。后又因被害人庞某多次催办无果，被告人詹承华将人民币1万元退还给庞某。 本案在审理过程中，被告人詹承华家属将人民币2万元通过微信退还给庞某。 上述事实，有下列经开庭举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： 一、被告人詹承华的供述及同步录音录像。证实自己跟庞某是老乡朋友关系。给庞某看过自己的军官证，其没有告知过庞某是部队的军官和中校，其没有在部队里服役过，不是中校。2015年9月份左右，因庞某因租赁问题被房东起诉，问其在北京有没有关系，其说自己在预防腐败调查研究中心上班的，并把一个朋友叫石某介绍给她认识，说他也在预防腐败调查研究中心上班，说他可以找到最高人民法院的工作人员帮忙看看她打官司这件事情，但要收取一定的打点费。后某锦霞信以为真，就打给其15万元，其一共分3次每次5万元转帐到韩某、张某名下的农行卡，然后其再取现将其中的11万元现金给了石某，自己拿了4万元。韩某是其的朋友、张某是其的母亲，她们的卡其在使用。后来石某说还要钱，庞某说自己没钱了，为此其替庞某再给了石某5万元。但最后她的公司还是被法院查封了，后其退给庞某1万元。后又供述石某其跟她讲是石总，没有具体讲清身份的。其知道石某跟其一样是无业的，他所有的身份跟证件也都是挂挂名头，没有实质意义的。其找石某帮忙，石某当时说自己是做工程的，具体不了解。庞某的事具体都是石某在办的，石某只是口头跟其讲过他找最高法院及广东高院联系过，其是没有找过关系的，只咨询了朋友。后又供述是庞某主动要给其20万元，其让她用自己的身份证开一个卡，然后开个网上银行。这个钱用于北京办事处的开销，其他在北京的开销，包括涉及的房屋纠纷的打点费。给石某钱庞某是知道的。这个20万元的卡在其这里，但庞某是能使用的，在其没取款之前，庞某先转走5万元，剩下15万元，最后又打进了3万元。 军官证是北京认识的一个朋友帮办的，说乘车方便。其通过朋友介绍认识国家预防腐败调查研究中心主任，他给其办的工作证，其没有正面告知庞某自己在研究中心上班，但她有可能在平时交往谈话中知道。 二、被害人庞某的陈述。证实庞某和詹承华是老乡兼朋友关系。2015年初时，其通过老乡介绍认识了詹承华，认识时他称自己是部队的总后勤部的中校，具体什么职务没问。2015年国庆期间用军官证让其去订票，后来没订成，拿了他的护照订的，他说军人只有军官证，没有身份证，其也没多问。护照和军官证，其复印存了一份。其因租赁纠纷被房东起诉，因为其看过他的军官证，其就相信他，因为觉得詹承华是北京的领导，想通过他帮助解决，他也答应帮忙解决，告诉其，他可以通过领导再找房东谈协调赔点钱给其或者通过领导找广东省高院的领导沟通判决时偏向其，一定给其一个满意的答复。他说需要20万元的协调费。其就用自己的身份证开卡，在卡里存了20万元，并且帮卡办了网上银行，目的是想知道钱的去向，办好卡后就将卡交给了詹承华。之后他在2015年10月19日、10月20日、11月3日分三次转走，后其问他办的怎么样，他都说没有什么结果，后其觉得詹承华人不靠谱，自己用钱也紧张，就通过网上银行转回剩下的5万元，把银行卡挂失，在此之前其把当时的银行交易记录打印保存起来了。并且给他钱时，他还告诉其国家在筹建“预防腐败调查研究中心”他在筹建工作参与之中，并且给其看了一个红头文件，说国家准备成立这个组织，他到时候会去这个组织中担任职务的。在帮其打官司的案件中，他也说过托人找关系的，具体是谁参与其中其记不清了。自始至终没有见过他给其介绍人帮忙的。当时其跟詹承华说是在一审结束，二审上诉时，他说有关系，帮忙疏通，结果二审也败诉了。 三、证人石某的证言。证实与詹承华只是普通朋友关系，其没有参与诈骗，其记得有一次他带来一个东莞的女老板，说跟他是安徽老乡，在一起喝茶时提到到女老板有一个官司在打，并叫其帮她看看能不能帮上忙，是因为一个租赁纠纷打官司败诉了，她希望其帮忙在她上诉中院的时候帮忙。其说先联系看，之后就没有见到过。后因为时间拖久了，那个女老板说自己找了广东省的领导，其就没有再管了。詹承华没有分钱给其。其跟詹承华打过几次交道，他这个人牛皮挺大的，其发现他拿了别人的钱，不给别人办事，之后就跟他联系少了。詹承华说自己是安信中保网络科技有限公司的运营部主任。 四、书证 1、军官证、护照复印件。军官证、预防腐败调查研究中心工作证、扣押决定书、扣押清单、搜查笔录、照片。证实军官证、护照复印件由庞某提供，扣押的军官证上姓名詹承华、部别62101部队、职务副主任、衔级中校；扣押了写有詹承华名字的预防腐败调查研究中心工作证三份。 2、中国人民解放军62101部队政治工作部保卫处出具的证明。证实62101部队所属军队人员中，没有名为詹承华此人。 3、账户交易明细。证实庞某提供的其农行卡卡号末四位为6471的账户：2015年10月9日现存200000元，2015年10月19日转支50000元（转到韩某），10月20日转支50000元（转到韩某），11月3日转支50000元（转到张某）。 4、公安机关出具的情况说明。证实张某系称自己未使用过该银行卡，也没收到詹承华打给她的钱。韩某称自己在2015年期间是詹承华的女朋友，银行卡是詹承华在使用的。 五、辨认笔录。证实庞某辨认出詹承华，辨认不出石某。 六、微信记录。证实被告人詹承华妹妹于2018年7月6日、7月9日分别退还给庞某人民币1万元。 2、2017年9月份，被害人王某1、丁某1妹夫妇通过朱某1认识了史某，再通过史某找到被告人詹承华让其帮忙解决临海市振兴丝绸漂染厂因环保不合格部分产品被查封问题。被告人詹承华虚构自己系国家法治环保中华行领导小组副秘书长等身份，承诺由该领导小组组织专家、媒体到被害人王某1的企业考察并帮助企业恢复生产等事由骗取王某1、丁某1妹夫妇信任后，通过史某要求两被害人支付好处费。2017年9月20日，被害人丁某1妹在临海市新华侨宾馆门口将人民币10万元放在史某的车上，后被告人詹承华拿了7万元，史某拿了3万元。被告人詹承华收到钱后未帮助被害人王某1、丁某1妹夫妇解决事情。案发后，被告人詹承华将人民币7万元退还给被害人王某1、丁某1妹夫妇。 2017年12月1日，被告人詹承华被公安机关传唤到案。 上述事实，有下列经开庭举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： 一、被告人詹承华的供述。证实其现在是国史华章文化艺术发展有限公司的员工，浙江义乌项目负责人。其是2014年在北京认识史某。今年8月份，史某说临海有一个朋友的企业是做印染的，因为环保不过关被暂停生产，问其有没有关系可以帮他的企业做一下协调。其说自己在环保部有熟人，可以帮忙看看。后其通过微信将照片传给史某，内容是关于2014年国务院有关环保的相关环保法宣传，以及深入企业进行相关环保调研协调指导，“法治环保中华行工作领导小组”下发的一个红头文件，文件是2015年由爱国工程研究院、中华环保联合会等六部门共同盖章发文的。当时文件中其为法治中华行工作领导小组的副秘书长，其后期担任该小组办公室副主任。再叫史某将文件提供给被害人，其要求史某向被害人收取一些好处费用作到时要组织专家记者来某的费用。9月19日，其和史某一起来临海。第二天上午，他们带其去企业厂房看了一下，其用手机拍了厂房机器生产情况的照片，然后一起吃了中饭，其离开时对被害人说自己马上回去组织专家媒体来某。在新华侨门口道别时，被害人丁某1妹在新华侨门口送给其和史某一袋水果，还有一个衣服袋子，拍着袋子跟其讲，水果跟这个东西送给其，然后史某开车送其到火车站，到动车站后，在停车场，史某说黑色袋里是对方送的钱，其和史某打开袋里点了一下，有10万现金，其拿了7万，分给史某3万。之后其回北京。国庆期间，史某和联系，让其再来临海一趟看一下，跟他们解释一下组建环保调研课题组来帮助他朋友的企业来恢复生产。这样其和史某10月9日来到临海，当天中午在荣庄吃饭，其交给史某的朋友一份《中国环境标志初次再认证申请书》让他们填好传给史某，吃完饭一起到史某朋友的企业办公室坐下谈谈关于课题组邀请他们企业参加的事宜，当天下午其和史某离开了临海。回到北京后，其和爱国工程研究院刘院长一直在商量成立课题组的方案，课题组还在筹备阶段，没有正式成立。7万元钱花掉了，一部分还信用卡。其没有亲自去找过环保专家，国家环保部也没有熟人，其没有在国家环保部或环保部相关的组织任职从业的经历，其没有帮临海这家企业找过记者及组织专家过来某，其没有能力帮临海这家环保厂重新通过环保评估的。其没有向印染厂老板他们介绍自己的身份。史某介绍其说是北京来的詹主任。 法治环保中华组织委员会的文件真假情况，史某应该知道的，因为其把材料发给他，而且其跟他说过里面的一些单位是不规范的，也没有开展具体的工作，但其没有直接跟他挑明这个文件的真假情况。 史某在扮演介绍人及协调人的角色，可以得到一些辛苦费，所以在分钱时，他分去3万元钱。朱家两兄弟其没有直接联系过，史某也跟其说过不要直接跟他们联系的，所以他们有无得到好处费其不知道。 后又供述其真实身份是无业人员。之前向公安机关供述自己在爱国教育研究院、国史华章公司项目负责人之类的职业身份都是其编造出来的。被害人在新华侨门口送给其和史某一袋水果，还有一个衣服袋子，拍着袋子跟其讲，水果跟这个东西送给其，然后史某开车送其到火车站，在路上，史某打开袋子，发现里面是十万元钱，就分给其七万，他自己拿了三万。 二、被害人王某1的陈述。证实因为自己振业丝绸漂染厂因环保问题被查封，后通过朱某1找到史某、詹承华帮忙。当时史某告诉自己环保部要在浙江设立一个办事处，其负责筹备，并称有专家、媒体新闻等对工程环保进行调研、评估，由詹承华带队，史某告诉朱某1，如果提前办理，需要给他们一些好处费30万元。自己分二次送好处费给他们：9月7日，带着好处费30万元，丁某1妹将准备好的30万好处费放在桔箱交给朱某1，由朱某1交给史某；9月19日，史某和詹承华住华侨大酒店，9月20日上午来其企业实地看了一遍，吃了午饭后，詹承华说回北京组织人员。史某和詹承华同朱某1说要给詹承华10万好处费，在华侨大酒店时送行时，丁某1妹将10万现金交给史局并叫他们早点安排。10月9日，史、詹到临海，只有他们两个人，没有其他专家。并叫其填《中国环境标志初次再认证申请书》，其要的是补充环评恢复生产，但他们给其做绿标认证，牛头不对马嘴。10月13日下午其向朱某1提出要回40万元的好处费。11月6日向公安机关报案。另外，还多次送过香烟等礼物。 三、被害人丁某1妹的陈述。证实2017年9月3日，其和朱某1在江西谈项目时，接到电话，讲自己的厂因环保问题被关停了，朱某1听后提出自己环保部有朋友，能够帮忙。朱某1说可通过一个叫史某的新昌人作为中间人同史局的环保部朋友联系帮忙解决问题。2017年9月5日其和朱某1等五人去找史某，史某满口答应，说环保部要在浙江设立一个办事处，由他本人筹备，这个办事处是专门处理各类环保类事件的，他可以帮忙联系。他与相关人员通电话后，告诉朱某1，说称有专家、媒体新闻等对工程环保进行调研、评估，由詹承华带队，如果提前办理，需要给他们一些好处费30万元。后朱某1告诉其。9月7日，带着好处费30万元，丁某1妹将准备好的30万好处费放在桔箱交给朱某1，由朱某1交给史某。史某向北京詹主任打了电话后，叫其写邀请函，因公章未带，叫厂里人帮忙盖好后传给北京一位詹主任的邮箱。9月19日，史某和詹承华来临海，9月20日上午来其企业实地看了一遍，吃了午饭后，詹承华说回北京组织人员。在华侨大酒店时吃午饭时，朱某1将其叫到旁边对其说要给詹承华10万好处费。于是其就去准备钱了。在华侨大酒店门口送行时，其将10万元现金用黑色尼龙袋包着跟水果一起放到史局的车上，当时其说水果及东西放在这里，史局听了连说好的好的。10月9日，史、詹到临海，只有他们两个人，没有其他专家。后来，朱某1交给其一份《中国环境标志初次再认证申请书》让其填，同时说不懂问史局，问史局说问詹主任。其要的是补充环评恢复生产，但他们给其做绿标认证，牛头不对马嘴。10月13日下午其向朱某1提出要回40万元的好处费。11月6日向公安机关报案。另外，还多次送过香烟等礼物。 四、证人史某的证言。证实朱某1朱某2两兄弟是其的朋友，是在2007年其在北京通过他们的老丈人做生意时认识的。王某1以前不认识，后来通过朱某1朱某2介绍认识的。当时他提出来要求其帮忙给他解决环保复评问题，以便让他的厂能开工生产。其说正好跟环保部下面的一个部门有联系的，他就叫其帮忙看看，其就叫他把材料发过来先看看下。过几天，他们来嵊州找其，其听后就答应帮忙，对他们说，国家环保法治中国行要在浙江设立一个分支机构，由其本人筹备，这个机构专门协调处理各种环保类事件的，其可以帮忙联系。饭后，其就叫他们准备厂里的具体资料，其再将材料发给国家环保法治中国行的一个叫詹承华的主任，想提前办理，需要准备红包的。2017年9月7日他们再次来新昌，带着资料来找其，其向詹主任打了电话。詹主任让他们写邀请函并说明基本情况。在柏星酒店门口送了其30万元，放在一个桔子箱内，其和朱某1、朱某2三人一起走的，三人商量，朱某1、朱某2、其各拿5万元，15万元给詹承华，故其拿了20万元。9月19日，詹承华出差，其让他来临海考察下，他答应了，其和詹承华在临海华侨大酒店住，是王某1和陈某1安排的。20日上午，去实地看了一遍，拍了很多照片，詹承华说回去跟领导汇报一下，当天中午在外面吃了饭回到华侨酒店，在华侨酒店门口，王某1老婆把一个塑料袋交给詹承华，里面有10万元，他拿走7万元，其分了3万。10月9日，其和詹承华来到临海，詹让他们填好《中国环境标志初次再认证申请书》，他说国家法治环保中华行工作领导小组办公室来浙江调研的小组名单快确定下来了，名单初定詹承华为副组长，其为组员。等名单下来就可以来调研了。 其和詹承华是朋友关系，是三四年前在北京认识的，当时他在安信中保公司上班的。他说自己现在是天诚集团公司贸促中心副主任，兼职情报信息反恐中心筹建组组长。在8月时他又告诉其，领导安排他到国家法治环保中华行工作领导小组当副秘书长。他当时说国家法治环保中华行工作领导小组是专门给企业协调环保方面工作的。其不了解国家法治环保中华行工作领导小组，只是相信詹承华向其介绍的情况。詹承华说每个省要设立分支机构，到时可以设立咨询公司赚点环保费，还告诉其可以先填下表格，等批准了就可以设立，后来其交了申请表格，这个分支机构打算设在嵊州的。詹承华叫其先占着这个位置，免得让别人占去，失去赚钱的机会。向王某1夫妇收钱，这个是詹承华向其说过要收取打点费，用于跑关系。然后其通过朱某1、朱某2两兄弟告诉王某1夫妇的。第一次其没有将15万元好处费给詹承华，自己拿去了，怕到时跑关系办不到，自己先拿着再说。其同詹承华相互说过，同朱某1朱某2两兄弟联系最好通过其，怕这两兄弟乱说话，说出跑关系的整个事情的来龙去脉。故其一共是拿了23万元，用于赌博和日常生活。期间也收了香烟等礼物。 五、证人朱某1的证言。证实其朋友陈某1打电话告诉其王某1厂被查封的事，让其找找关系。其认识史昌达，知道他和环保部的人认识，就答应帮忙。9月4日其和王某1等人去嵊州找史某，史某答应帮忙。9月6日，王某1老婆丁大姐说送好处费给史和詹的，第二天去新昌，30万现金放在桔箱内，后交给史某，史某拿走了。9月19日，史某说环保部人来临海了，第二天史某和詹主任吃了中饭后，王某1夫妇把准备好的钱放在水果篮和东西里放在史某的车上，史某说好的好的。10月9日，史某和詹承华来临海，一起在荣庄吃饭，詹主任给其一份《中国环境标志初次再认证申请书》。10月13日下午，王某1夫妇说这没用，让其帮忙拿回40万元的好处费。9月8日，其弟朱某2在看望其妈时，拿出10万元钱，其才知道他从史某那里收了10万元，为此其责怪过他的。这30万元是送给詹承华的，当做他为王某1办事的好处费及打点费用，听史某讲是詹承华那边讲上面需要钱打点的。 六、证人朱某2的证言。证实2017年9月3日，其兄弟朱某1打电话给其讲朋友王某1在临海的振业丝绸漂染厂因为环保问题被查封，让其找找关系帮忙。其就说史某跟环保部的人认识，可以联系下史某帮忙。9月4日一起嵊州找史某，史某答应帮忙，说要提前办理就要送点红包打理的。后来其知道王某1准备要送30万元给史某叫他再送给詹承华，这样，其就同史某联系，讲到时将部分钱送给詹承华，剩下的部分其与史某两个人分掉的。过了几天，其和王某1他们一起去新昌，史某打电话给詹承华，叫王某1写申请书，临走时，丁大姐将一个桔子箱交给史某，其和史某、朱某1一辆车，朱某1在开车并在打电话，在车上，史某分给其10万元钱，剩下的20万元史某拿走了，在车上分钱时，史某告诉其他要送给詹承华20万，然后拿给其10万元的。9月19日，史某说环保部人来临海了，第二天史某和詹主任吃了中饭后，王某1夫妇把准备好的放在水果篮里的水果让其提着放在史某的车上，另外其还看到丁大姐自己将一袋宾馆用的衣服袋包着东西放在后排的，当时史某站在车外，詹承华坐在副驾驶位置上，其跟詹承华讲这个是丁大姐送的给你带高铁上吃的。丁大姐说水果篮和东西里放在车里了，史某说好的好的，丁大姐就叫他们早点安排。10月9日，史某和詹承华来临海，王某1夫妇叫其一起去荣庄吃饭，吃饭前詹主任给朱某1一份《中国环境标志初次再认证申请书》，说填好后传给史某就行。后其打电话给史某，史某每次都说人肯定要过来的，说一定要给一个答复的。 史某当时通过朱某1的老丈人认识的，有十多年了，当时说史某是公安局上班的史局。史某向其转述讲詹承华提出来要收一些好处费及打点费的，其不知道詹承华的具体身份。 七、证人陈某1的证言。证实王某1是临海市古城街道两水村临海市振业丝绸漂染厂的法人代表，2017年9月3日，临海市环保局检查，因部分设备超出环评指标而被查封。朱某1提出自己有朋友能够帮忙，说可以通过一个叫史某的新昌人作为中间人同他环保部的朋友詹主任联系帮忙解决问题。朱某1同史某联系后，对方通过微信发给他一个文件，文件抬头是：法治环保中华行委员会文件，领导小组有个叫詹承华，职务是常务副秘书长。还有一张是国家法治环保中华行工作领导小组办公室牌匾，朱某1将这些发给其，其再发给王某1。2017年9月5日，其这边五个人去嵊州找史某，史某听了满口答应帮忙，说在浙江。第二天朱某1打电话给其说史某向他提出办事需要好处费打点，他说要30万左右，其说钱的事情其不过问，让朱某1自己和王某1夫妇说。之后其听王某1说9月7日将准备好的30万元放在桔箱里交给朱某1，由朱某1交给史局了。9月19日，史局和詹主任到临海，20日中午其过来和他们一起吃饭，詹主任说回北京组织人员，同时说九月底前把专家带过来评测，让王某1的企业重新开业没问题。在华侨大酒店送行时，其听到史某和詹承华几名对话，史某对詹承华说，“詹主任这是老大姐的一点心意”。之后才知道丁某1妹将10万现金交给了史某并叫他们早点安排，这是史某向朱某1提出来，明确是讲要送给詹承华的，而且其看到丁某1妹将钱装在黑尼龙袋里放在史某车上的，在詹承华上车时，其给他打开车门，当时史某指着黑色尼龙袋对詹承华讲这是老大姐的一点心意，努力把事情办好就行了，詹承华微笑着点点头，说知道知道。当时詹承华来临海自称国家法治环保中华行工作领导小组的组长，当时还穿着胸口嵌有国徽的服装的，史某自称国家法治环保中华行工作领导小组的成员，凭直觉，其认为他们都是假的。 八、证人陈某2的证言。证实其是华声大厦1101室的业主，这个房子是2015年租给一个叫杜某的人。当时说用作开办法治环保中华行及文化公司的，在门口还写了中国互联网新闻中心字样，房子里设了六个办公室。在今年4月份时，当时就有环保部的人员过来对杜某他们说，他们设置法制环保中华行这个办公室违规的，不允许别人以他们的名义设置这样的办公室，后来他们就把牌子收起来了，没有听说过詹承华这个人。 九、证人王某2（中华环保联合会办公室主任）的证言。证实中华环保联合会办公室没有组织过法治环保中华行活动，法治环保中华行组织委员会的文件没看到过这样的文件，孟凡礼环保部原副部长，根本没有这样的人，其单位只有副主席没有副会长。 十、证人马某（中国环境新闻工作者协会办公室主任）的证言。证实中国环境新闻工作者协会没有设置国家法治中华行工作领导小组办公室，刘国正是现任的协会秘书长，但没有参与过法治环保中华行工作领导小组这个组织，根本不知道这个组织。 十一、证人隋某（爱国工程研究院副院长）的证言。证实爱国工程研究院是全民所有制企业，院长叫刘仲军，詹承华不是爱国工程研究院工作人员，也不是聘用人员。一个月前，詹承华来过单位找院长说浙江有个环保项目去看下，可以赚大钱，但刘院长说因为和其他部门没协调好，不能单独授权搞这个活动。法治环保中华行组织委员会文件这个文件肯定是假的，其没有在这个组织中担任职务。 十二、证人苏某（国史华章北京艺术发展有限公司顾问）证言。证实其公司没有詹承华的员工，以前朋友介绍来公司参观过，打听一下他能不能合伙搞一些生意的。 十三、书证 1、国家法治环保中华行组织委员会文件、关于成立法治环保中华行工作领导小组的通知、领导小组牌匾、宣传册照片。 证实詹承华通过微信发出的给被害人方的有关环保资料及文件，文件上显示孟凡礼是国家环保部原副部长，詹承华是常务秘书长。 2、中国环境标志初次/再认证申请书。证实被害人王某1提供该认证书生产企业填写了临海市振业丝绸漂染厂，时间是2017年10月9日。 3、邀请函。证实2017年9月7日，临海市振业丝绸漂染厂邀请国家法治环保中华行工作领导小组办公室专家莅临振业丝绸漂染厂实地考察调研。 4、发票。证实被害方王某1花费相关的费用。 5、银行转账记录。证实被害人丁某1妹取款的情况。 6、收条。证实2017年12月13日，詹承华家属退还给王某170000元，史某家属退还给王某1230000元。 7、中华环保联合会办公室声明、中国环境新闻工作者协会声明。证实国家法治环保中华行工作领导小组办公室的相关事宜与其单位无任何关系。 8、爱国工程院证明。证实詹承华的一切行为与爱国工程院无关。 证实本案事实的证据还有：辨认笔录，扣押决定书、扣押清单、搜查笔录、照片，公安民警出具的到案经过，户籍证明及无违法犯罪前科等证据。 本案事实清楚、证据确实充分，足以认定。 被告人及其辩护人认为在侦查阶段对被告人有威逼引诱的现象，才让被告人违心对自己进行揭发。经审查，在案证据不足以证实有侦查人员通过诱供等非法手段取证的情形，故被告人及辩护人提出关于侦查人员威逼引诱等意见本院不予采纳。 关于被告人詹承华及其辩护人辩解被告人詹承华与被害人庞某之间的事实不是诈骗。经查，该事实有被害人庞某的陈述及辨认笔录，证人石某的证言，军官证、预防腐败调查中心工作证、中国人民解放军62101部队政治工作部保卫处出具的证明、账户交易明细、公安机关出具的情况说明等证据证实，各证据取证合法，证据之间能够相互印证，形成证据锁链，虽被告人詹承华的供述前后有所不一，但上述证据足以证实被告人詹承华利用伪造的国家62101部队军官证虚构自己系该部队中校，虚构可以通过朋友找相关领导帮忙解决事情，导致被害人庞某产生错误的认识，从而使被害人庞某误信其有能力帮助其解决事情，而支付打点费给被告人詹承华的事实。被告人詹承华的行为已符合诈骗罪的构成要件，故上述辩解及辩护意见与本案查明的事实不符，均不予采纳。被告人詹承华与被害人王某1、丁某1妹之间的诈骗事实，被告人詹承华及其辩护人对事实没有异议，但均认为只对拿到手的7万元承担责任。本院认为诈骗罪侵犯的是公私财物所有权，而本案的该节事实中被害方实际损失为10万元，且被告人詹承华亦明知该10万元为好处费，故不能仅仅看被告人实际获利数额，应认定被告人詹承华的诈骗数额为10万元。故被告人及辩护人的该点意见均不予采纳。 本院认为，被告人詹承华以非法占有为目的，用虚构事实等方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。本案涉案财物被告人案发后已部分返还被害人，酌情予以从轻处罚。被告人詹承华未返还的违法所得应依法予以追缴返还给被害人。辩护人提出的与上述事实相符的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人詹承华的犯罪情节及其悔罪表现，不宜对其适用缓刑。被告人詹承华及其辩护人提出的与上述事实不相符的辩解及辩护意见均不能成立，本院不予采纳。根据被告人詹承华犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人詹承华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月1日起至2022年2月28日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、向被告人詹承华追缴违法所得人民币十二万元，返还给被害人庞某。 （款限判决生效后一个月内缴纳）。 三、随案移送的手机三只、军官证一本、工作证五张、名片十四张、A4纸十张、A4纸一本、文件袋十一个、介绍册六本、任命文件三张予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 莉 人民陪审员  谢杏芳 人民陪审员  王丽薇 二〇一八年十月八日 代理书记员  周优优 ?