浙江省杭州市拱墅区人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)浙0105刑初178号 公诉机关杭州市拱墅区人民检察院。 被告人钟某某，男，1982年4月24日出生，汉族，浙江省上虞市人，大专文化程度，户籍所在地浙江省上虞市。因本案于2016年3月19日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年4月25日变更为取保候审。2017年4月25日被杭州市拱墅区人民检察院取保候审。 辩护人周书玲、金伟勋，浙江西子律师事务所律师（杭州市拱墅区法律援助中心指派）。 杭州市拱墅区人民检察院以拱检刑诉（2018）184号起诉书，指控被告人钟某某犯挪用资金罪，于2018年4月23日向本院提起公诉。本院适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市拱墅区人民检察院指派检察员朱媚等二人出庭支持公诉。被告人钟某某及其辩护人金伟勋到庭参加诉讼。因公诉机关补充侦查需要，本案于2018年7月16日延期审理，并于同月20日恢复审理。现已审理终结。 杭州市拱墅区人民检察院指控：被告人钟某某于2012年8月至2016年3月期间，担任杭州市江干区音卓钢琴专修学校（以下简称“杭州音卓公司”）及上海音卓投资管理有限公司（以下简称“上海音卓公司”）财务经理职务，同时负责管理杭州音卓公司、上海音卓公司、杭州坤致网络科技有限公司和杭州坤致投资管理有限公司四家公司账户。2014年3月至2016年3月，被告人钟某某利用职务上的便利以其在杭州南洋商业银行城中分行的账户作为杭州音卓公司账户办理ＰＯＳ机并用于该公司培训中心收取培训费用，将其中部分款项用于个人消费使用，同时，钟某某频繁要求出纳罗某1将杭州音卓公司、上海音卓公司、杭州坤致投资管理有限公司账户资金转入其个人账户用于个人消费、购车、炒股、还债、冲抵其他借调款项等。被告人钟某某对于其个人挪用公司资金的情况，以要求出纳罗某1暂不计入资金日报表的形式向杭州音卓公司、上海音卓公司实际控制人孙某进行隐瞒。经审查，被告人钟某某挪用所在公司资金归个人使用金额共计2120058.58元。后因无力偿还，被告人钟某某于2016年3月19日至杭州市公安局拱墅区分局小河派出所投案，并如实交代了犯罪事实，民警将钟某某随身携带的白色苹果6手机依法予以扣押。案发后，被告人钟某某归还被害人孙某共计人民币1389122元。 公诉机关为证实上述指控，当庭出示、宣读了被害单位代表孙某的陈述、证人罗某1、章某、陈某、熊某等人的证言、银行交易明细、资金日报表、ＰＯＳ机签购单、车辆转让协议、财务调查报告、户籍证明、抓获经过、被告人钟某某的供述，认为被告人钟某某的行为已构成挪用资金罪，属于数额较大，超过三个月未还，提请本院依法惩处。 被告人钟某某对公诉机关的指控没有异议，并当庭表示认罪。辩护人对公诉机关的指控没有异议，提出被告人钟某某构成自首，退还被害单位款项，并取得了谅解，有悔罪表现，请求从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明：被告人钟某某于2012年8月至2016年3月期间，担任杭州市江干区音卓钢琴专修学校（以下简称“杭州音卓公司”）及上海音卓投资管理有限公司（以下简称“上海音卓公司”）财务经理职务，同时负责管理杭州音卓公司、上海音卓公司、杭州坤致网络科技有限公司和杭州坤致投资管理有限公司四家公司账户。2014年3月至2016年3月，被告人钟某某利用职务上的便利以其在杭州南洋商业银行城中分行的账户作为杭州音卓公司账户办理ＰＯＳ机并用于该公司培训中心收取培训费用，将其中部分款项用于个人消费使用，同时，钟某某频繁要求出纳罗某1将杭州音卓公司、上海音卓公司、杭州坤致投资管理有限公司账户资金转入其个人账户用于个人消费、购车、炒股、还债、冲抵其他借调款项等。被告人钟某某对于其个人挪用公司资金的情况，以要求出纳罗某1暂不计入资金日报表的形式向杭州音卓公司、上海音卓公司实际控制人孙某进行隐瞒。经审查，被告人钟某某挪用所在公司资金归个人使用金额共计2120058.58元。 后因无力偿还，被告人钟某某于2016年3月19日至杭州市公安局拱墅区分局小河派出所投案，并如实交代了挪用资金的事实。归案后，公安机关冻结了被告人钟某某邮政储蓄银行账户6217××××6945内55845.12元、被告人钟某某转至熊某湘财证券股份有限公司600221465账户内资金27.9元及该账户内的曙光股份1000股、深振业Ａ1800股股票。案发后至本院审理期间，被告人钟某某退出资金1489122元，就余款退赔与被害单位达成协议，并取得了被害单位的谅解。 证实上述事实，并经当庭质证的证据有： 1、被害单位代表孙某的陈述，证明其陈述：2015年3月份，其将上海音卓投资管理有限公司及杭州市江干区音卓钢琴专修学校的办公地点搬到了本市拱墅区万通中心，两家公司的财务经理一职从2012年开始由其表弟钟某某担任。2013年4月份，其怀孕保胎在家休息，其把公司的营业执照、公司的图章及身份证都交给了钟某某。2016年3月份，公司的员工反映工资没有领到，其就联系钟某某，钟一开始说是银行出了问题。后来，钟某某承认挪用公司的钱进行赌博、炒股、买车及自己开销。经过财务账册核对及审计，钟某某挪用了上述两家公司200余万元。其陈述得到了财务调查报告的印证。 2、劳动合同、承诺书及社会保险参保证明，证明被告人钟某某在公司任职的情况。 3、证人罗某2的证言，证明：其从2012年8月份开始担任杭州市江干区音卓钢琴专修学校的出纳。该公司与孙某实际管理的上海音卓投资管理有限公司都是使用的同一套管理人员，实际的办公地点都是在万通中心。钟某某是公司的财务经理，负责财务部的全面工作，对公司工资发放，大金额的支出进行审核。钟某某一开始是通过使用与公司一台Ｐ**机绑定的银行进行消费来挪用公司资金的。后来，钟又拿了两个ＰＯＳ机给公司使用，这两台Ｐ**机关联的银行卡都是钟某某自己的卡。经过其核算，大概210多万的资金是没有注明用途的，也就是钟某某自己挪用了。 4、证人章某、陈某的证言，证明：被告人钟某某进行投资及买车消费的情况。 5、证人熊某的证言，证明：其确认其湘财证券开户的股票交易账户里的钱都是钟某某转入的，其愿意将上述股票账户里的资金退还给被害单位。 6、银行交易明细、资金日报表，证明：被害单位的资金进出情况。 7、POS机签购单、车辆转让协议书，证明：被告人钟某某的消费情况。 8、协助查询通知书及证券账户开户明细、资金进出明细，证明：熊某湘财证券开户的股票交易账户交易情况。 9、冻结通知书及回单，证明公安机关冻结被告人钟某某邮政储蓄银行账户6217××××6945内赃款及熊某600221465账户资金及股票的情况。 10、户籍证明，证实被告人钟某某的身份情况。 11、抓获经过，证明被告人钟某某的归案情况。 12、被告人钟某某的供述及辩解，证明其在公安机关对案件事实进行了如实供述，并得到了上述证据的印证。 以上证据经庭审质证无异，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人钟某某利用职务便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控罪名成立。被告人钟某某在案发后主动向公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，构成自首，退赔大部分被挪用的资金，并取得了被害单位谅解，予以从轻处罚。根据被告人的犯罪情节及认罪、悔罪表现，决定对其适用缓刑。辩护人的相关辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下： 一、被告人钟某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、由公安机关冻结的被告人钟某某邮政储蓄银行账户6217××××6945内55845.12元及孳息、熊某湘财证券股份有限公司600221465账户内资金27.9元及孳息及该账户内的曙光股份1000股、深振业Ａ1800股股票依法变卖后的价款扣划至本院后，发还给被害单位。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐建勇 人民陪审员  胡亦安 人民陪审员  王建平 二〇一八年十月十九日 代书 记员  陈 玮