河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0702刑初320号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人孔令瑞，男，1983年4月2日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地河南省新乡市新乡县，住河南省新乡县。因涉嫌开设赌场，于2018年1月4日被新乡市公安局纬五路分局刑事拘留；因涉嫌犯开设赌场，于2018年2月8日被新乡市公安局纬五路分局逮捕。辩护人赵有敏，河南国豪律师事务所律师。被告人宋学彬，男，1987年12月15日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地河南省新乡市新乡县，住河南省新乡县。因涉嫌开设赌场，于2018年1月4日被新乡市公安局纬五路分局刑事拘留；因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年2月8日被新乡市公安局纬五路分局逮捕。辩护人崔喜强，河南恩华律师事务所律师。新乡市红旗区人民检察院以新红检公诉刑诉[2018]252号起诉书指控被告人孔令瑞、宋学彬犯开设赌场罪，于2018年7月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序进行独任审判，因案件需要转为普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员郭茂辉出庭支持公诉,被告人孔令瑞及辩护人赵有敏、被告人宋学彬及辩护人崔喜强到庭参加诉讼。现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：2017年9月初至10月底，被告人宋学彬在新乡市经开区经四路张兴庄商业街中心广场“香香蛋糕房”西邻一楼门面房租赁房屋安装互联网电脑，使用被告人孔令瑞提供的“龙源赌博厅”网页和账号，让张某1、孔某、许某等人通过登录网页和账户参与网络“百家乐”赌博，参与赌博人通过支付宝和微信转账方式将赌资提供给宋学彬，购买网络赌博分值（一元购买一分），再由宋学彬用支付宝和微信转账给孔令瑞，孔令瑞通过银行转账（建设银行账户：62×××77）的方式转账给自己的上线黄月红、景连池、郭露、黄永林、谭宝森的银行账号。被告人孔令瑞、宋学彬通过抽头费和收取“洗码钱”的方式，非法获利共计20000余元；通过对被告人孔令瑞、宋学彬交易赌注资金使用的银行卡和相关支付宝、微信交易记录统计，被告人孔令瑞赌资数额为174620元，被告人宋学彬赌资数额为106618元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人孔令瑞、宋学彬照片、户籍证明、现场图、银行卡、微信交易转账记录、情况说明等书证，证人张某1、孔某、宋某等证言，被告人孔令瑞、宋学彬的供述与辩解，鉴定意见、辨认笔录等相关证据。据此，公诉机关要求以开设赌场罪追究被告人孔令瑞、宋学彬的刑事责任。其法定刑在三年以下有期徒刑，并处罚金。两名被告人案发后主动到案，如实供述其犯罪事实，构成自首，可以从轻或减轻处罚。望合议庭根据案件的客观事实依法判处。被告人孔令瑞对公诉机关指控的犯罪事实无异议，认罪，望从宽处理。其辩护人的辩护意见认为，1、对公诉机关指控孔令瑞涉嫌开设赌场罪的定罪不持异议，请求法院依法核实认定孔令瑞涉嫌的赌资数额，并对两名被告人各自涉嫌的赌资数额分开计算分别定罪量刑。2、被告人涉嫌的赌资数额、非法获利及其他犯罪情节不存在“情节严重”情形。被告人孔令瑞系自动投案，且投案后能够如实供述自己的罪行，积极配合侦查部门的调查工作，应当认定为自首，属于法定的从轻减轻处罚情形。3、被告人主观恶性较小，有明显悔罪表现，犯罪情节轻微，对社会造成的危害相对较小。被告人无前科，系初犯、偶犯，平时表现良好，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被告人系其家中的主要经济支柱，且被告人已经深刻认识到其犯罪行为对社会对家庭造成的危害性。综上，请求法院能够对被告人孔令瑞从轻或减轻处罚并判处缓刑。未提供证据。被告人宋学彬对公诉机关指控的犯罪事实无异议，认罪，请求对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见认为，1、对起诉书指控被告人宋学彬犯开设赌场罪的罪名表示异议，宋学彬虽租有门面房，租房的目的是为了办理手机业务，宋学彬没有提供赌具、筹码，无固定的工作人员，面积较小，不具备传统实体赌场的硬性条件。宋学彬没有建立赌博网，其参与的赌博网“龙源厅”是网上已有的赌博网，并非由宋学彬建立。辩护人认为被告人不构成开设赌场的共同犯罪，宋学彬只是孔令瑞的下级，宋学彬在其诱导下参与赌博，宋学彬的行为不符合开设赌场共同犯罪的认定条件，不构成开设赌场罪。2、被告人宋学彬社会危害性较小，系初犯，被告人宋学彬自动投案如实供述，认罪态度好，愿意退赔，恳请法庭对其从轻减轻处罚，判处缓刑。经审理查明：2017年9月初至10月底，被告人宋学彬在新乡市经开区经四路张兴庄商业街中心广场“香香蛋糕房”西邻一楼门面房租赁房屋安装互联网电脑，使用被告人孔令瑞提供的“龙源赌博厅”网页和账号，让张某1、孔某、许某等人通过登录网页和账户参与网络“百家乐”赌博，参与赌博人通过支付宝和微信转账方式将赌资提供给宋学彬，购买网络赌博分值（一元购买一分），再由宋学彬用支付宝和微信转账给孔令瑞，孔令瑞通过银行转账（建设银行账户：62×××77）的方式转账给自己的上线黄月红、景连池、郭露、黄永林、谭宝森的银行账号。被告人孔令瑞、宋学彬通过抽头费和收取“洗码钱”的方式，非法获利共计20000余元；通过对被告人孔令瑞、宋学彬交易赌注资金使用的银行卡和相关支付宝、微信交易记录统计，被告人孔令瑞赌资数额为174620元，被告人宋学彬赌资数额为106618元。另查明，2018年10月22日，被告人孔令瑞、宋学彬家属主动退出违法所得2万元。认定上述事实的证据有：1、被告人孔令瑞、宋学彬正面照片、人口基本信息证实被告人的基本情况。2、现场方位图证实案发现场的具体位置。3、涉案地点照片证实案发现场的具体情况。4、扣押清单证实将宋学彬持有的电脑主机、显示器、键盘、鼠标、路由器予以扣押；将张某1持有的笔记本电脑、手机予以扣押。5、张某1提供的转账交易记录、孔令瑞账户信息、个人账户转账交易明细。6、到案经过证实被告人孔令瑞、宋学彬系主动投案。7、盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所编号：盘石司鉴[2018]计鉴字第26号计算机司法鉴定意见书证实经检验，检材硬盘“2018-26-001-001”成功提取到上网记录共计37541条，其中IternetEplorer浏览器的记录8180条、GoogleChrome浏览器的记录3067条、Opera浏览器的记录3154条、QQ浏览器的记录9480条、搜狗高速浏览器的记录13547条、遨游浏览器的记录53条、360浏览器的记录46条、世界之窗的浏览器记录14条。成功提取到“ds6000.comhy80999.comds61616.comds80888.com808888web.comlyjust.comlyjust.net”相关InternetExplorer浏览器历史记录12条、QQ浏览器历史记录57条、QQ浏览器缓存记录1条、搜狗高速浏览器历史记录662条、搜狗高速浏览器缓存记录57条。成功提取到网页文件共计2657个；经检验，检材硬盘”2018-26-002-001“成功提取到上网记录共计37541条，其中IternetEplorer浏览器的记录11560条、GoogleChrome浏览器的记录449条、360浏览器的记录1237条、Opera浏览器的记录44条。成功提取到“ds6000.comhy80999.comds61616.comds80888.com808888web.comlyjust.comlyjust.net”相关InternetExplorer浏览器历史记录60条、360浏览器历史记录135条、360浏览器缓存记录486条。成功提取到网页文件共计18230个。8、辨认笔录证实辨认人宋某辨认出宋学彬就是开设网络赌博场所的嫌疑人。9、证人张某1证言证实2017年9月初至10月25日期间，其一直在张兴庄商业街广场香香蛋糕房西边的出租屋一楼参与赌博，是宋学彬介绍其参与的，两人是在微信红包群里认识的，他说他那有从缅甸接通的网络赌博线路，在里面赌博可以赢的快一点，其相信了，九月初的一天宋学彬带着其去了那个出租屋开始参与赌博，出租屋里有三台电脑，其中一个人在一台电脑正玩着，宋学彬把其带到一台电脑前面，给其开了一条线，让他上了10000的分，一分一元钱，其通过支付宝给宋学彬转账10000元上的，上了网络以后进入缅甸一个名字为“龙虎厅”的赌博房间，里面的视频能看到发牌的荷官，还能看到其他玩家，大家玩的是“百家乐”，每局的赌注不限，封顶10000元，最小20元，按照0.98的赔率结算，其在里面玩了三个小时左右，赢了30000元，宋学彬给其10000元的现金，支付宝转账5000元，让其给他5000分的抽头，剩下的1000分数被他玩输了，他也没给其钱。之后其每天都去，赢了就给他2000到3000不等的抽头，输了就给宋学彬打欠条，一共打了50000元的欠条。在那认识了孔令瑞，他是那里面的代理人，他经常去找宋学彬，但不是每天都在，他在赌场放款给参与赌博的人，日利息是借款金额的百分之十，孔令瑞是宋学彬的上线，他们之间抽水的钱怎么分其不清楚。和其一起去的还有其同学宋某，他没有参与赌博，现场参与赌博的有孔某。张某2一直在参与，每天都在那里，她负责在赌博场上放款和上下赌注分数，每个人从她那里借钱的日利息从百分之十到百分之而是不等，参与赌博的人每次下注都有自己下注金额百分之0.9的返点，叫“洗码钱”，每次的洗码钱都是以分数的形式返还，这些分数都是归张某2支配，她再以筹码的方式卖给参与赌博的人。10、证人宋某证言证实当天下午张某1给其打电话让其去赌博挣钱，他接上其两人到了赌博场所以后，看到那个门面房里面一共有三台电脑，两台笔记本电脑，一台台式电脑，在房间东北角的办公桌上放着，宋学彬当时正和一名男子说话，有两个男子在电脑上赌博，张某1打开旁边的笔记本电脑，其站他旁边看，其看到他的电脑赌博界面上有3000多的分，他们是通过真人视频下注赌博的，链接的是缅甸的“龙虎厅”，一名荷官负责坐庄发牌，玩的是百家乐，一个人一张扑克牌比大小，一元钱一分，在赌的过程中张某1通过支付宝和微信给宋学彬和他老婆张某2转账，之后由宋学彬或张某2给他们的上线转账上下赌博分值，到了后半夜一点左右，张某1给其上2000多分，说他瞌睡让其替他玩，两点左右他又过来接着玩，其到后面房间的床上睡觉，之后两人一直在里面呆了十来天，张某1一直在赌，其没有本钱，没有再上去赌。11、证人张某2证言证实宋学彬是其前夫，2017年10月份的时候他给其说了在新乡经开区经四路张兴庄商业街中心广场租赁门面房，说准备在那里开店办手机分期业务。其去过几次，但没有见过别的人在那里，在门口见过张某1，他从门前经过，给宋学彬打个招呼就走了。其不知道宋学彬在门面房开设网络赌博场所，两人离婚的时候其知道宋学彬参与赌博输了3万元左右，其用什么方式赌博其不清楚。其没有使用自己的支付宝和微信账号给张某1转账，转账记录都不是其操作的，其的支付宝账号宋学彬也知道密码。12、证人许某证言证实2017年9月份其在新乡经开区经四路商业街中心广场“香香蛋糕房”西邻一楼，宋学彬开的小额放贷公司里面玩了一个月，其参与了网络赌博，当时宋学彬让其用他的账号上网赌博的，其用的张某1的笔记本电脑上网赌博，输了2000元左右，其通过张某1帮忙，自己在网站上申请了账号，用其当时带过去的台式电脑参与网络赌博，其在网上又输了20000元左右就离开了。张某1去的时候也是9月份，当时他是用宋学彬给他提供的网络赌博账号，通过自己带过去的笔记本电脑登录“龙源赌博厅”的网页进行赌博，玩的是“百家乐”，他们中间怎么抽水，还有洗码钱的事其不清楚。13、证人孔某证言证实2017年10月份一天下午，其去宋学彬的门面房找他，其知道他那里有网络赌博的网页和账号，就让宋学彬给其打开网页，登录他的账号后，让他给其从了1000元的分，网页上显示一个女荷官在一张桌子上发牌，有龙虎两张扑克牌，可以选择一张牌下注，赌注20元起步，上不封顶，一分是一元钱，其第一次玩就输光了，之后又去几次，总共输了4000元左右，之后宋学彬那里关门了。其在宋学彬的赌场里面见过他老婆张慧喊他回家，没有见她上网参与网络赌博和宋学彬赌场上的事情，孔令瑞在宋学彬门面房旁边开了个咖啡馆，没见过他去宋学彬的门面房。14、被告人孔令瑞对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求对其从轻处罚。15、被告人宋学彬对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求对其从轻处罚。16、退赃票据证实被告人孔令瑞、宋学彬主动退出违法所得2万元。以上证据，经庭审质证，确实充分且相互印证，予以确认。本院认为，被告人孔令瑞、宋学彬开设赌场，其行为构成开设赌场罪。公诉机关指控事实清楚、证据确实、充分，应予支持。被告人孔令瑞、宋学彬系共同犯罪，在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，均应按其参与的全部犯罪处罚。被告人孔令瑞、宋学彬主动投案，到案后如实供述其犯罪事实，构成自首，可以从轻或减轻处罚。辩护人的辩护意见合理部分，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人孔令瑞犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月4日起至2018年11月3日止。）二、被告人宋学彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月4日起至2018年11月3日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张东峰代理审判员  吴嘉茜人民陪审员  贵玉萍二〇一八年十月二十三日书 记 员  朱少敏