上海市奉贤区人民法院刑 事 判 决 书（2017）沪0120刑初1651号公诉机关上海市奉贤区人民检察院。被告人马晓军。辩护人陆开宇、洪小萍，上海市九汇律师事务所律师。上海市奉贤区人民检察院以沪奉检诉刑诉[2017]1593号起诉书指控被告人马晓军犯诈骗罪，于2017年11月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年5月8日、5月29日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察员顾某出庭支持公诉，被害人詹某某，被告人马晓军及其辩护人陆开宇、洪小萍，证人白权到庭参加诉讼。本案经依法延长审限和延期审理，现已审理终结。上海市奉贤区人民检察院指控:2012年8月17日，被告人马晓军与被害人詹某某、张某某在本区奉城镇头桥社区奉陆路XXX号天目湖包厢内订立股权转让协议，双方约定将上海创隆金属材料有限公司、上海豪顶钢铁有限公司、詹某某持有的江苏国锦融资担保有限公司的股权以300万元的价格转让给马晓军。协议签订后，被告人马晓军按约支付了股权转让定金50万元及转让款1万元，指派关某某（另处）接收了江苏国锦融资担保有限公司的公章、营业执照、税务登记证、融资性担保机构经营许可证和银行账户等，并指派关某某担任江苏国锦融资担保有限公司的总经理，负责公司的日常经营管理。在取得了江苏国锦融资担保有限公司的实际经营权后，被告人马晓军先后转账58万元至其和关某某控制下的江苏国锦融资担保有限公司账户，用于支付江苏国锦融资担保有限公司日常经营和办理股权转让的费用。2012年10月17日，被告人马晓军未能按约在当年9月底前支付股权转让款100万元，遂向被害人詹某某指派的代理人高某某出具100万元的借条一份，并承诺于当年10月底前付清该100万元。2012年10月至11月间，被告人马晓军又指派关某某、白权担任徐州展跃物资贸易有限公司的法定代表人和股东，准备将上海创隆金属材料有限公司、上海豪顶钢铁有限公司持有的江苏国锦融资担保有限公司股权转让至其和关某某实际控制的徐州展跃物资贸易有限公司。2012年11月至2013年1月间，关某某未经被害人詹某某、张某某等人的许可，私刻上海创隆金属材料有限公司、上海豪顶钢铁有限公司的公章，仿冒“詹某某”、“李淑花”的签名，伪造《江苏国锦融资担保有限公司股东会决议》、《股权转让协议》、《江苏国锦融资担保有限公司章程修正案》等材料，将上海创隆金属材料有限公司、上海豪顶钢铁有限公司持有的江苏国锦融资担保有限公司股权转让至马晓军、关某某实际控制的徐州展跃物资贸易有限公司。2013年6月，被告人马晓军又与关某某签订“马晓军付给关某某（国锦公司）的款项明细”，将江苏国锦融资担保有限公司的经营权转让给关某某，并要求关某某归还其投入江苏国锦融资担保有限公司的58万元。2014年2月，被告人马晓军故意隐瞒其指派关某某接收江苏国锦融资担保有限公司经营权和上海创隆金属材料有限公司、上海豪顶钢铁有限公司持有的江苏国锦融资担保有限公司股权已转让至其和关某某实际控制的徐州展跃物资贸易有限公司的事实，捏造上海创隆金属材料有限公司、上海豪顶钢铁有限公司、詹某某将江苏国锦融资担保有限公司股权擅自转让给第三人的事实，以上海创隆金属材料有限公司、上海豪顶钢铁有限公司、詹某某违约为由，向江苏省徐州市中级人民法院提起民事诉讼，要求双倍返还其支付的股权转让定金50万元以及股权转让费用59万元等。2014年11月至2015年5月，被告人马晓军通过法院的裁决，骗取上海创隆金属材料有限公司、上海豪顶钢铁有限公司、詹某某共计1263711元。为证明上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人的陈述、证人证言、股权转让协议、交接单、账户交接情况确认函、借条、工商登记材料、鉴定书、款项明细、民事判决书、执行裁定书、案发经过等证据材料，据此认为被告人马晓军的行为已构成诈骗罪，请求本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以处罚。被告人马晓军对公诉机关指控的事实予以否认，辨称其经关某某介绍与詹某某、张某某签订股权转让协议，其按约支付定金50万元，因50万元其认为不吉利而实际支付51万元，后詹某某提出办理工商登记等需要资金，其又陆续向江苏国锦融资担保有限公司账户汇款58万元。因对方未按约定办理公证，故未支付余款。其从未实际接收江苏国锦融资担保有限公司，亦未委托关某某接收或任命他担任江苏国锦融资担保有限公司的管理人员。期间，关某某告诉其有徐州展跃物资贸易有限公司可送给其，其就叫其公司的白权担任股东。因詹某某等人的违约其向法院提起诉讼。辩护人提出公诉机关的指控事实不清,证据不足，被告人马晓军不构成诈骗罪。经审理查明，2012年8月17日，被告人马晓军与被害人詹某某、张某某订立股权转让协议，双方约定将上海创隆金属材料有限公司、上海豪顶钢铁有限公司、詹某某持有的江苏国锦融资担保有限公司的股权以300万元的价格转让给马晓军。协议签订后，被告人马晓军按约支付了51万元（其中股权转让定金50万元），指派关某某接收了江苏国锦融资担保有限公司的公章、营业执照、税务登记证、融资性担保机构经营许可证和银行账户等，并指派关某某担任江苏国锦融资担保有限公司的总经理，负责公司的日常经营管理。在取得了江苏国锦融资担保有限公司的实际经营权后，被告人马晓军先后转账58万元至其和关某某控制下的江苏国锦融资担保有限公司账户，用于支付国锦公司日常经营和办理股权转让的费用。2012年10月17日，被告人马晓军未能按约在当年9月底前支付股权转让款100万元，遂向被害人詹某某指派的代理人高某某出具100万元的借条一份，并承诺于当年10月底前付清该100万元，并自愿承担借款利息。此后，詹某某又向被告人马晓军提供了徐州展跃物资贸易有限公司用于接收上海创隆金属材料有限公司、上海豪顶钢铁有限公司的股权。2012年10月至11月间，被告人马晓军指派关某某、白权担任徐州展跃物资贸易有限公司的法定代表人和股东，准备将上海创隆金属材料有限公司、上海豪顶钢铁有限公司持有的江苏国锦融资担保有限公司股权转让至其和关某某实际控制的徐州展跃物资贸易有限公司。2012年11月至2013年1月间，关某某经过利用私刻的上海创隆金属材料有限公司、上海豪顶钢铁有限公司的公章，仿冒“詹某某”、“李淑花”的签名，伪造《江苏国锦融资担保有限公司股东会决议》、《股权转让协议》、《江苏国锦融资担保有限公司章程修正案》等材料的方式，将上海创隆金属材料有限公司、上海豪顶钢铁有限公司持有的江苏国锦融资担保有限公司股权转让至马晓军、关某某实际控制的徐州展跃物资贸易有限公司。2013年6月，被告人马晓军又与关某某签订“马晓军付给关某某（国锦公司）的款项明细”，将江苏国锦融资担保有限公司的经营权转让给关某某，并要求关某某归还其投入江苏国锦融资担保有限公司的58万元。2014年2月，被告人马晓军故意隐瞒关某某接收江苏国锦融资担保有限公司经营权和上海创隆金属材料有限公司、上海豪顶钢铁有限公司持有的江苏国锦融资担保有限公司股权已转让至其和关某某实际控制的徐州展跃物资贸易有限公司的真相，捏造上海创隆金属材料有限公司、上海豪顶钢铁有限公司、詹某某将江苏国锦融资担保有限公司股权擅自转让给第三人的事实，以上海创隆金属材料有限公司、上海豪顶钢铁有限公司、詹某某违约为由，向江苏省徐州市中级人民法院提起民事诉讼，要求双倍返还其支付的股权转让定金50万元以及股权转让费用59万元等。2014年11月至2015年5月，被告人马晓军通过法院的裁决，骗取上海创隆金属材料有限公司、上海豪顶钢铁有限公司、詹某某共计1263711元。认定上述事实的证据有：1、被害人詹某某的陈述证实，2010年其和张某某合资成立了江苏国锦融资担保有限公司，股东有其、上海创隆金属材料有限公司（法定代表人系其妻子李淑花）、上海豪顶钢铁有限公司（法定代表人系张某某）,其中其占33.33%、上海创隆金属材料有限公司占41.67%、上海豪顶钢铁有限公司占25%。江苏国锦融资担保有限公司成立后，张某某的江苏国巨投资发展有限公司向李春妹等人借款80多万元，由江苏国锦融资担保有限公司为江苏国巨投资发展有限公司担保，除此之外，江苏国锦融资担保有限公司没有开展实际业务，其和张某某考虑将江苏国锦融资担保有限公司出售。2012年七八月，江苏国锦融资担保有限公司的总经理高某某告诉其，马晓军、关某某有购买意向，其便与马晓军、关某某谈了多次，张某某、高某某及其律师也一起参与。2012年8月17日，其、张某某、马晓军签订了江苏国锦融资担保有限公司的转让协议，以300万元的价格将江苏国锦融资担保有限公司转让给马晓军，马晓军支付了50万元及1万元的红木家具折价款。2012年8月24日，其一方将江苏国锦融资担保有限公司的公章、营业执照、税务登记证等资料移交给马晓军，移交时马晓军不愿意在接收清单上签字，提出让下面的经理签字，于是就让关某某在接收清单上签字，其就让高某某代表其签字。当时，马晓军还问其有没有接收上海创隆金属材料有限公司、上海豪顶钢铁有限公司股份的公司，其当时在徐州注册了很多公司，就让马晓军和关某某到财务郑友艳那里去挑，对方最后挑中了徐州展跃物资贸易有限公司。2012年9月初，其把银行账户等剩余材料也进行了移交，由关某某和高某某分别代表双方签字。之后，其多次催促马晓军支付第二期的100万，马晓军一会说没钱，一会说人不在徐州，最后马晓军说在山西有400多万的工程款，等10月底拿到工程款后就支付。2012年10月17日，高某某电话联系其，称马晓军未支付100万，就让马晓军给高某某打一张100万欠条，到10月底马晓军的工程款到账后付款给其，然后就由高某某把钱还给李春妹。李春妹的借款要支付利息，本来利息只需支付到9月底，由于马晓军延迟付款，其还要继续支付利息，所以高某某就提出让马晓军写一张欠条给高某某，这样作为借款马晓军也要支付利息，等于10月以后给李春妹的利息就由马晓军支付了，其觉得可以，就同意马晓军打借条给高某某。后马晓军指使关某某私刻了上海创隆金属材料有限公司、上海豪顶钢铁有限公司的公章、伪造其和李淑花的签名，将上海创隆金属材料有限公司、上海豪顶钢铁有限公司的股份转到徐州展跃物资贸易有限公司。后马晓军又向江苏省徐州市中级人民法院起诉，告其和张某某违约。2015年4月10日，江苏省徐州市中级人民法院扣划其银行存款190万元。2、被害人张某某的陈述证实，其系上海豪顶钢铁有限公司的法定代表人。2012年8月，其、詹某某和李淑花与马晓军签订将江苏省国锦融资担保有限公司全部股权以300万元转让给马晓军。马晓军于同年8月19日向李淑花支付了一笔50万元的转让款。后其三人指定江苏省国锦融资担保有限公司经理高某某为全权代表，并将经营资料交给马晓军指定的全权代表关某某。2012年11月，有人伪造江苏省国锦融资担保有限公司股东会决议、章程修正案等材料，将江苏省国锦融资担保有限公司66.67%的股权转让至关某某为法定代表人的徐州展跃物资贸易有限公司。江苏省国锦融资担保有限公司已由马晓军经营和控制，但马晓军一直未支付250万元的余款。2014年1月，马晓军以其等人违约向法院提起诉讼。3、证人关某某的证言证实,2012年8月，江苏国锦融资担保有限公司的张某某、李淑花、詹某某与马晓军协商以300万元的价格将江苏国锦融资担保有限公司转让，并于8月17日在对方上海市奉贤区的木材市场办公室里签订协议，为了图吉利就将签约日期写为2012年8月18日，其清楚协议内容。双方在场的有其、马晓军、詹某某、张某某，还有几个对方的人。签订协议的第二天，马晓军付了一笔51万，其中1万是公证费。张某某、李淑花、詹某某指定高某某为全权代表，马晓军指定其为全权代表，由其签收交接单，公司的员工陈某、周某某将经营资料放在江苏国锦融资担保有限公司的保险柜内。9月30日到期后，马晓军没有付詹某某100万元，詹某某就多次打电话给高某某，高某某打电话给马晓军要求尽快付款，也打电话让其催马晓军付款。9月30日上午，马晓军电话联系说有一张承兑汇票要过了10月1日后才能兑付，届时就可以付詹某某100万元。其听后，当场打电话给詹某某说了马晓军承兑汇票的事，而且要过了10月1日后才能付100万元，詹某某表示同意。但10月1日过后，马晓军还是没有支付100万元给詹某某。在10月17日中午时，马晓军到高某某办公室，其也在场，马晓军对其和高某某说承兑汇票兑不出来，现在没有钱，问高某某怎么办，高某某便当场打电话给詹某某问怎么办，而后高某某对马晓军说要不打个欠条，每月付点利息，马晓军说要向詹某某打电话确认并打了电话，随后马晓军给高某某写了一张100万元的借条，每月付3万元利息，之后就由马晓军安排财务每月划款给高某某。写完借条的当天，在江苏国锦融资担保有限公司的门口，马晓军吩咐其尽快把上海创隆金属材料有限公司、上海豪顶钢铁有限公司的股份转过来，将公司运营起来，我们就可以支付9月30日这笔100万元的本息。后其垫付了11万元的利息，钱是分四次现金支付给了高某某。2012年10月，詹某某来江苏徐州找到其和高某某，其也通知了马晓军，但是马晓军没有过来。詹某某说要把上海豪顶钢铁有限公司、上海创隆金属材料有限公司尽快过户，其对马晓军说了。因为都不会办理过户手续，高某某说让郑某来处理，其就把郑某叫来，郑某说要找一个贸易公司来接收上海豪顶钢铁有限公司、上海创隆金属材料有限公司的股份，还必须有一个自然人来接收詹某某的股份。詹某某便提出给其一个公司来接收上海豪顶钢铁有限公司、上海创隆金属材料有限公司，马晓军接收詹某某的股份。同时，詹某某提供了几个公司让其挑，其就挑了徐州展跃物资贸易有限公司，这件事其也向马晓军汇报了，马晓军派了他的工人白权作为徐州展跃物资贸易有限公司的股东。而后，詹某某叫了徐州展跃物资贸易有限公司的法人何树平以及前股东一起过来，在徐州新区行政服务大厅内办理了手续，徐州展跃物资贸易有限公司的法定代表人变更为其，股东变更为白权，办理的费用都由马晓军支出。詹某某把所有的上海豪顶钢铁有限公司、上海创隆金属材料有限公司相关材料全部传真到江苏国锦隆资担保有限公司，其问郑某是否可以刻章，郑某看到材料已经齐全就去办理刻章了，刻的是上海豪顶钢铁有限公司、上海创隆金属有限公司的公章，当时这些公章都由郑某保管，后面的事情其没怎么过问。当时因为要叫李淑花、詹某某签字，而李淑花、詹某某不愿意来，所以叫公司的人代为签名，其电话联系詹某某过来办理变更，詹某某说不来，于是其和郑某、高某某、赵某某一起去办理变更手续。以上这些事情经过，其都如实向马晓军进行了汇报，所以马晓军是清楚的。2013年6月，因江苏国锦融资担保有限公司经营不善，马晓军把江苏国锦融资担保有限公司的大门砸了，还与其吵架，要其把投资到江苏国锦融资担保有限公司钱还给他，当天其及母亲朱永华和马晓军签订了“马晓军付给关某某国锦公司的款项明细”，经计算，马晓军共投入江苏国锦融资担保有限公司151万元，其中包括股权转让等费用。4、证人高某某的证言证实,2010年其经朋友介绍认识詹某某，其当时在徐州建设银行工作，詹某某打算在徐州注册一家担保公司，从事贷款、担保业务，其就帮助詹某某做一些公司设立的前期准备工作。2010年10月8日，江苏国锦担保有限公司正式成立。2011年3月，其从建设银行退休，詹某某邀请其到江苏国锦担保有限公司担任副总经理。江苏国锦担保有限公司设立后，未实际开展业务，2012年7月左右，詹某某准备将江苏国锦担保有限公司出售，其通过朋友圈发布了转卖江苏国锦担保有限公司的信息。过了一段时间，关某某找其，称他和马晓军愿意购买江苏国锦担保有限公司，其便介绍关某某、马晓军给詹某某等人认识，具体洽谈其未参与。2012年8月中下旬，马晓军和詹某某等人在上海签订了江苏国锦担保有限公司的转让协议。同年8月底、9月初，移交了江苏国锦担保有限公司的相关材料，当时詹某某、马晓军、关某某都在场，先由詹某某的员工周某某整理材料并制作清单，交给马晓军的员工陈某，然后由其和关某某分别代表詹某某和马晓军签字。9月30日，经催讨马晓军仍未按约支付第二期的100万。10月中旬，詹某某赶到徐州和其一起找马晓军要钱，因江苏国锦担保有限公司对外担保有近100万的外债，詹某某原打算收到马晓军的100万元之后归还外债，因马晓军迟迟不付款，詹某某没钱归还外债，还要支付外债的利息，经过协商马晓军答应尽快付款，并表示愿意承担这笔外债的利息。马晓军还说詹某某很忙，不能经常来徐州，先给其打一张100万的欠条，到时直接把钱交给其，由其代表詹某某处理这笔外债。马晓军出具欠条后，这笔外债的利息其就直接向关某某要，关某某付了几个月的利息之后就不付了。马晓军和关某某是合伙关系，关某某的钱是马晓军给的。5、证人李某的证言证实,2010年、2011年时，其通过网上招聘到了马晓军的江苏港宁装璜有限公司做财务，具体工作就是帮马晓军打打款，但不用做账，2013年4、5月因怀孕而辞职。记得在2012年左右，对江苏国锦担保有限公司汇过一笔50万元，其他几笔具体数字忘了。在2012年或2013年初，给关某某汇过一笔四五万元的款项。其认识白权，白权也是马晓军公司的员工，负责装修工程。6、证人周某某的证言证实,其在国锦融资担保有限公司做行政，老板是詹某某。2012年7月的一天，其看到詹某某、高某某、马晓军、关某某坐在江苏国锦担保有限公司董事长办公室，后来詹某某、高某某叫其将江苏国锦担保有限公司的公章、财务章等资料整理好，准备移交。8月24日，关某某、陈某、高某某和其在其办公室移交，移交单上有其等四人的签字。9月4日，其等四人在其办公室移交了江苏国锦担保有限公司的财务章、法人章、企业营业执照正、副本等资料。7、证人郑某的证言证实，2010年，其大学毕业后到江苏国锦担保有限公司担任业务经理，公司当时处于筹备阶段，未开展业务。没过多久，其就到其他公司就职从事股权变更工作。2012年11月左右，经他人推荐，其又到江苏国锦担保有限公司担任综合部经理，主要负责公司股权变更。总经理是关某某，马晓军是董事长。关某某告诉其江苏国锦担保有限公司准备与中国银行开展车贷担保业务，但江苏国锦担保有限公司原股东上海创隆金属材料有限公司、上海豪顶钢铁有限公司是钢贸公司，不符车贷担保业务相关规定，故找了徐州展跃物资贸易有限公司接收上海创隆金属材料有限公司、上海豪顶钢铁有限公司的股份。其到公司前，徐州展跃物资贸易有限公司已完成了股东、法定代表人的变更手续。股权变更要提供江苏国锦担保有限公司的营业执照等一套材料，还要提供徐州展跃物资贸易有限公司的一套材料，还需要股权变更协议和股东会决议等，其中股权变更协议和股东会决议上需要江苏国锦担保有限公司原法人李淑花的签名，还需要原股东上海创隆金属材料有限公司、上海豪顶钢铁有限公司、詹某某盖章和签名。关某某告诉其，江苏国锦担保有限公司的原股东和法人都在上海，不方便来徐州办理手续，上海创隆金属材料有限公司、上海豪顶钢铁有限公司的公章也没办法提供。其答复关某某，缺少这些盖章和签名，股权变更手续没办法办理的，但关某某要求江苏国锦担保有限公司必须尽快完成股权转让，2013年1月份就要开始开展业务。在此情况下，其就提议原股东不能来盖章签名，那只能去刻章，关某某表示同意，其就在网上找了一家刻章店，店主要求提供企业的营业执照和组织机构代码证，关某某说他想办法解决。过了两天，关某某或赵某某就把上海创隆金属材料有限公司、上海豪顶钢铁有限公司的营业执照、组织机构代码证交给其，关某某还告诉其这些材料都是上海传真过来的。公章刻好以后，关某某又说李淑花、詹某某都在上海，让其代替詹某某在股权转让协议上签字，又让赵某某在股东会决议上签字。之后，关某某带其和赵某某到工商局办理股权变更手续，关某某刷卡支付了4万元的费用。2013年1月初，股权变更手续完成，领取了营业执照。该证言还证实，马晓军是江苏国锦担保有限公司的老板，公司是马晓军花钱向詹某某购买的，其参与了公司的筹备和经营，但马晓军平时不常来公司，主要由关某某负责日常经营管理工作。马晓军偶尔来公司与关某某谈股权转让的进展情况，还到财务处确认公司的账目。其在江苏国锦担保有限公司期间，有一次听到马晓军和关某某在谈股权变更的事情，其正好进去，就向马晓军汇报了股权变更的进展情况。还有一次，其碰到马晓军在财务室查看公司账目，并在相关账目凭证上签字。2013年6月，马晓军带朋友到江苏国锦担保有限公司喝茶，让关某某回公司开门，但关键辉不愿意回来开门，马晓军就用砖头把公司的大门砸了。当时，关某某让其去公司，其到了以后听到马晓军说：“公司是我的，我还不能进来了吗？”后来，关某某的母亲也来了，最后马晓军和关某某就签订了一份协议，双方进行结账，公司就交给关某某了，关某某把钱还给马晓军，马晓军就相当于退出了，关某某就成了江苏国锦担保有限公司的董事长。关某某说：“以后就不要叫我关总了，以后叫关董。”关某某还让其重新印制了名片，名片上关某某的头衔变成了董事长。马晓军和关某某结账后，因为关某某还不出现金，马晓军把关某某的路虎车、捷豹车的钥匙都拿走了。8、关某某母亲朱永华的证言证实，马晓军是其儿子关某某公司的老板，关某某是徐州展跃物资贸易有限公司法定代表人，2013年江苏国锦担保有限公司的董事长是马晓军。2013年6月以后，马晓军和关某某的关系不好了，马晓军说江苏国锦担保有限公司、徐州展跃物资贸易有限公司他不要了，叫关某某给他150万，他就不参与公司经营，并且拿出一叠材料跟其讲，江苏国锦担保有限公司转让过程中的材料都是造假的，是关某某去办理的，如果其和关某某不还钱就要告关某某，其迫于无奈就答应还钱。2013年六七月时，在江苏国锦担保有限公司一楼办公室，关某某、马晓军和其三人写了一份关于马晓军放弃江苏国锦担保有限公司购买权的清算单，关某某将一辆牌照为苏CXXXXX路虎越野车抵押给马晓军，由其和关某某、马晓军签字确认，之后马晓军就不来江苏国锦担保有限公司了，江苏国锦担保有限公司由关某某实际经营。9、证人赵某某的证言证实，2012年8月左右，其父亲的朋友认识马晓军，通过马晓军的介绍，其到江苏国锦担保有限公司工作。面试时，其父亲和朋友及马晓军、关某某都在场，是关某某面试的。进公司后，其和郑友艳一起在财务室工作，其听关某某和郑友艳说江苏国锦担保有限公司实际上是马晓军投资的，关某某是公司的总经理，负责日常经营管理工作，江苏国锦担保有限公司行政人员有陈某，财务是其和郑友艳，后来郑某也进公司担任行政经理。股权转让的具体事情都是关某某、郑某在操作，其不清楚。在准备股权转让的过程中，郑某拿一叠材料到财务室，称这些材料急需签字，但这些人都有事过不来，关某某让他找其等人代签一下，看看谁的字迹比较像。后郑某说其模仿签名比较像，让其在材料上写了“李淑花”。其在江苏国锦担保有限公司只记流水帐，做账和报账都由代账公司做，相关的账册也在代账公司。2013年7月，辞职时其将公司的流水账交给了新来的出纳。10、证人陈某的证言证实，2012年七八月，朋友关某某称刚接手一家新公司，需人手帮忙，问其是否愿意，其同意后就到江苏国锦担保有限公司，公司里有关某某、郑某、赵某某、郑友燕等人，还有周某某是前老板的员工。同年8月底9月初，关某某让其接收江苏国锦担保有限公司的材料，其就和周某某整理了公司的营业执照等，整理成交接单，周某某代表前老板签名，其代表关某某一方签名。过了几天，又交接了江苏国锦担保有限公司的银行账户，并整理成交接单，由其和周某某分别代表双方签字。江苏国锦担保有限公司的经营状况一直不好，到2013年5月其结婚后就辞职了。11、证人何某某的证言证实，原徐州展跃物资贸易有限公司法定代表人何树平是其弟弟，但其是公司实际经营者，詹某某是其堂哥。2012年，徐州展跃物资贸易有限公司已不再经营，公司账上也无钱，詹某某说要用徐州展跃物资贸易有限公司，其就把公章等材料交给了詹某某，之后徐州展跃物资贸易有限公司变更法定代表人等事其均未参与。12、证人白权当庭证言证实，2012年，公司老板马晓军让其到徐州市新城区政务大厅等一名叫“关某某”的人，让他带其办理徐州展跃物资贸易有限公司自然人股东的手续，其签完字后就离开了。13、2012年8月18日的股权转让协议证实，马晓军与上海创隆金属材料有限公司、上海豪顶钢铁有限公司、詹某某签订江苏国锦融资担保有限公司股权转让协议，双方约定将上海创隆金属材料有限公司、上海豪顶钢铁有限公司、詹某某持有的江苏国锦融资担保有限公司的股权以300万元的价格转让给马晓军，并对付款期限、公司资料移交等事项作了约定。14、交接单、国锦公司账户交接情况确认函、江苏国锦融资担保有限公司公章交接确认函证实，2012年8月24日，江苏国锦融资担保有限公司的法人章、财务章、营业执照、融资性担保机构经营许可证等经营材料进行了移交，高某某、周某某、关某某、陈某分别代表双方签字；2012年9月4日，该公司的账户进行了移交，高某某、关某某分别代表双方签字。2012年9月12日，旧的公章已申请挂失报废，新刻的公章已交给关某某保管，因使用新章所产生的所有债务纠纷均与原法人股东无关，由关某某、周某某签字确认。15、2012年10月17日的借条证实，马晓军向高某某借款100万元。16、马晓军付给关某某国锦公司的款项明细证实，经马晓军和关某某双方确认为151万元。其中注明“购买电脑8.3仟、给公司办事3.5万、给公司打进1万、马又给公司打款23万、过户用35万、给关某某3万付高利息”等。17、江苏省徐州市工商行政管理局公司准予变更登记通知书及附件、江苏国锦融资担保有限公司股东会决议、章程修正案、股权转让协议证实，上海豪顶钢铁有限公司及上海创隆金属材料有限公司持有的江苏国锦融资担保有限公司股权于2013年1月4日已转让至徐州展跃物资贸易有限公司。18、上海市公安局物证鉴定中心出具的鉴定书证实，江苏国锦融资担保有限公司股东会决议上的“上海豪顶钢铁有限公司”“上海创隆金属材料有限公司”印文，股权转让协议上的“上海创隆金属材料有限公司”印文与提供比对的刑事控告状上的相应印文均不是同一枚印章盖印形成；江苏国锦融资担保有限公司股东会决议上的“詹某某”签名字迹与提供的詹某某字迹样本不是同一人书写，江苏国锦融资担保有限公司章程修正案上的“李淑花”签名字迹与提供的李淑花字迹样本不是同一人书写。19、江苏省徐州市中级人民法院（2014）徐商初字第00073号民事判决书、江苏省高级人民法院（2015）苏商终字第00064号民事判决书、江苏省徐州市中级人民法院（2015）徐执字第00221号执行裁定书、徐州市中级人民法院案款退还凭据，证实经法院判决及执行后，马晓军共收到执行款1798723元。其中，双倍返还定金100万元、股权转让款59万元及相应利息183711元。20、公安机关出具的案发经过证实，本案案发过程及被告人马晓军到案情况。上述证据，经庭审质证，本院予以确认。本院认为，被告人马晓军以非法占有为目的，以捏造的事实提起民事诉讼，非法占有他人财产，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。经查，公诉机关指控被告人马晓军虚构詹某某、上海创隆金属材料有限公司、上海豪顶钢铁有限公司将江苏国锦融资担保有限公司股份擅自转让给第三人，隐瞒指派关某某接收、经营江苏国锦融资担保有限公司，利用法院判决骗取被害人钱财的事实，有被害人陈述、证人证言、有关股权转让协议、交接单及确认函、款项明细、鉴定书、民事判决书等证据予以证实，被告人马晓军主观上具有非法占有他人钱款的故意，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款的行为，符合诈骗罪的构成要件。被告人马晓军的辩解与查证的事实不符，被告人马晓军的辩解及辩护人的意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马晓军犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币六十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月12日起至2028年4月11日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）二、责令被告人马晓军退赔被害人詹某某人民币一百二十六万三千七百十一元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡秀华审 判 员  曹国强人民陪审员  曹国华二〇一八年十月三十日书 记 员  王 溢附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。