河南省洛阳高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0391刑初133号公诉机关洛阳高新技术产业开发区人民检察院。被告人田双，男，1984年7月4日生，汉族，初中毕业，户籍地洛阳高新区，现住洛阳高新区。因犯故意伤害罪于2007年12月21日被洛阳市中级人民法院判处有期徒刑十年；因犯开设赌场罪和非法拘禁罪于2015年8月13日被渑池县人民法院判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金8000元。2016年1月1日，刑满释放。因涉嫌诈骗罪，2017年10月30日被洛阳市公安局高新分局刑事拘留，同年12月6日被逮捕。辩护人李晓媛，河南诚然律师事务所律师（法律援助）。辩护人李瑶，河南诚然律师事务所实习律师（法律援助）。被告人崔恒柯，曾用名崔一反、崔东，绰号“八神”，男，1989年9月25日生，汉族，小学文化，户籍地汝州市。因犯抢劫罪和盗窃罪于2007年10月17日被洛阳市涧西区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金8000元；因犯盗窃罪于2014年8月25日被洛阳市洛龙区人民法院判处拘役五个月，并处罚金5000元。因涉嫌诈骗罪，2017年10月30日被洛阳市公安局高新分局刑事拘留，同年12月6日被逮捕。辩护人尤晓方，河南星眸律师事务所律师（法律援助）。洛阳高新技术产业开发区人民检察院以洛开检诉刑诉（2018）119号起诉书指控被告人田双、崔恒柯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年7月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳高新技术产业开发区人民检察院指派检察员董宏出庭支持公诉，田双及辩护人李晓媛和李瑶，崔恒柯及辩护人尤晓方到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年8月，被告人田双与祝林（另案处理）约定，由田双提供本人及被告人崔恒柯的身份证办理的银行卡，由田双通过现代金融控股成都有限公司（以下简称现代金融公司）办理POS机，供祝林等人使用，POS机由祝林等人持有，办理的POS机绑定的银行卡归田双、崔恒柯各自持有。在祝林等人诈骗的资金转入祝林等人提供的银行卡账户后，祝林等人使用田双提供的POS直接刷卡，钱进入现代金融公司账户，现代金融公司从公司备付金账户扣除手续费后，直接打钱进入POS绑定的银行卡账户，田双、崔恒柯手持POS机绑定的银行卡，钱到帐后迅速到银行取现，并把所提现金，剔除提成费用后交给祝林。2017年9月4日12时，居住在洛阳高新区滨河北路芙蓉别墅的周某被骗后，安排邢小改向自称是姚红卫的15538834665号手机用户提供的收款人是薄忠的中国建设银行银行卡（尾号8862）中转账11万元。同日13时许，该11万元分别通过田双、崔恒柯的银行卡绑定的POS刷到田双、崔恒柯的银行卡上，遂即由田双在中国农业银行（洛阳上海市场分理处）柜台取出59600元（刷进6万元，刨除手续费341元，实进银行卡59659元）；崔恒柯在洛阳市中国工商银行（创展贵都财富支行）柜台取出49600元（刷进5万元，刨除手续费320元，实进49680元）。崔恒柯把钱取出后，交给田双，由田双交给祝林。2017年10月11日，现代金融公司分控的资金中37275元进入田双涉案银行卡，38766元进入崔恒柯银行卡，遂即被两人提现，并由田双转交给祝林。案发后，被告人田双、崔恒柯未退还任何款项。田双和崔恒柯明知是犯罪所得而予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当追究刑事责任。田双在共同犯罪中起主要作用，是主犯。崔恒柯在共同犯罪中起次要作用，是从犯。田双被渑池县人民法院判处有期徒刑之刑罚，刑满释放后不满五年又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属于累犯，依法从重处罚；其当庭能够认罪悔罪，量刑时酌情从轻处罚。被告人田双辩称，对起诉书指控的罪名及第一笔转款事实无异议，但对第二笔转款有异议，该款具体情况现在我记不清了。另外，应当以各自的转款数额量刑，不能将全部金额都算作我的犯罪所得，我的犯罪所得实际只有三千余元，不属于情节严重。我自愿认罪，希望从轻处罚。辩护人提出如下意见：2017年10月11日进入被告人田双涉案银行卡的37275元，现有证据不能证明该款是犯罪所得，不能排除合理怀疑，该事实不能认定。另外，田双愿意退赔，希望法庭从轻处罚。被告人崔恒柯辩称，对起诉书指控的罪名和事实均无异议，自愿认罪。我没有收到一分钱，不属情节严重，希望从轻处罚。辩护人提出如下意见：被告人崔恒柯到案后能够如实供述，认罪悔罪，在共同犯罪中属从犯，希望从轻处罚。针对指控，公诉机关提交如下证据：被告人田双和崔恒柯的户籍证明及前科证明和刑事判决书及证明、到案经过、田双的供述和辨认笔录、崔恒柯的供述、报案材料、被害人周某的陈述、银行交易清单、搜查笔录、扣押清单及移送物品清单、受案登记表、情况说明、现场照片、受案登记表、祝林的供述、辨认笔录及照片和说明、补充侦查情况说明等。田双及辩护人对公诉机关提交的证据均无异议，未提交证据。崔恒柯及辩护人对公诉机关提交的证据均无异议，未提交证据。上述证据本院全部予以确认，并在卷佐证。经审理查明，被告人田双从祝林处得知办理POS机为别人洗钱可以获取一定比例的提成。随后，田双以自己名义办理了现代金融公司的POS机，并绑定自己的银行卡。田双还让被告人崔恒柯也办理了现代金融公司的POS机，并绑定了崔恒柯的银行卡。后田双将POS机都交给了祝林，但绑定的银行卡由其本人和崔恒柯各自保管。2017年9月4日12时许，住在洛阳高新区滨河北路芙蓉别墅的周某接到一个自称姚红卫的电话，称有消防工程要让他干，但需要周某先购买5000条印有中国消防字样的白毛巾。周某随后按照周某的指使，向名叫薄忠的建设银行卡内转账汇入11万元货款。通过刷田双和崔恒柯办理的POS机，该11万元分别转入田双的农业银行卡59659.88元（扣除了手续费），转入崔恒柯的49680.12元（扣除了手续费）。得知银行卡有资金转入后，田双立即在中国农业银行上海市场分理处柜台取出现金59600元，崔恒柯立即在中国工商银行创展贵都财富支行柜台取出现金49600元。崔恒柯将49600元交给了田双，田双扣除提成后将钱交给了祝林。2017年10月29日晚21时许，田双和崔恒柯在公安机关盘查时被抓获。另查明，2017年10月11日，办理POS机的现代金融公司转入被告人田双农业银行卡37275元，转入被告人崔恒柯工商银行卡38766元。田双银行卡内的资金被分四次转出37200元，崔恒柯银行卡内的资金一次性全部转出，银行交易记录无收款人信息。本院认为，虽然2017年10月11日转入被告人田双和崔恒柯银行卡内的资金来自现代金融公司，但无其他证据能够印证该款属于犯罪所得或其产生的收益。公诉机关指控的该部分事实，事实不清，证据不充分，本院不予确认。田双和崔恒柯明知祝林让其帮助转移的资金系犯罪所得，两人仍将转入自己银行卡内的109200元取出后转交给祝林，属于情节严重，两人的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。田双组织崔恒柯参与绑定POS机转移资金，又负责将取出的现金转交给祝林，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法按照其参与的全部犯罪处罚。崔恒柯在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。田双和崔恒柯关于应当按照各自所取款项进行处罚的辩称，没有法律依据，本院不予采纳。田双系累犯，依法从重处罚；其能当庭认罪悔罪，酌情从轻处罚。崔恒柯有前科，酌情从重处罚；其能够如实供述，认罪悔罪，属于坦白，酌情从轻处罚。根据本案事实、性质、情节及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款之规定，经合议庭评议，判决如下：一、被告人田双犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2017年10月30日至2021年1月28日止；罚金于本判决生效后五日内缴纳）。二、被告人崔恒柯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金5000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2017年10月30日至2019年4月28日止；罚金于本判决生效后五日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马 杰人民陪审员  杨丽菲人民陪审员  底美茜二〇一八年十月十八日书 记 员  吴 颖