安徽省阜南县人民法院刑 事 判 决 书（2018）皖1225刑初164号公诉机关安徽省阜南县人民检察院。被告人龙建彬，绰号“油锤”，男，1967年11月10日出生于安徽省太和县，汉族，小学文化，经商，住安徽省太和县。因犯故意毁坏财物罪，于2005年8月27日被太和县人民法院判处有期徒刑六个月。因犯聚众斗殴罪、故意伤害罪，于2007年4月6日被太和县人民法院判处有期徒刑三年六个月，2009年1月19日刑满释放。因涉嫌犯故意伤害罪，于2017年3月1日经太和县公安局决定被刑事拘留，同年3月30日经太和县人民检察院批准逮捕，次日被太和县公安局执行逮捕。现羁押于阜南县看守所。辩护人孙耀辉，安徽天联天律师事务所律师。辩护人张毅，安徽天联天律师事务所律师。阜南县人民检察院以南检刑诉（2018）63号起诉书指控被告人龙建彬犯寻衅滋事罪、非法吸收公众存款罪，于2018年5月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年9月25日公开开庭审理了本案。阜南县人民检察院指派检察员信某出庭支持公诉，被告人龙建彬及其辩护人孙耀辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。阜南县人民检察院指控：一、寻衅滋事罪1、王伟（另案）与被害人范某1（范某2）存在矛盾，王伟与王成斌（另案）意图报复。2015年6月25日22时许，王成斌、王伟（另案）纠集被告人龙建彬等二十余人在太和县城关镇健康东路岸香怡景宾馆集合。当晚23时许，龙建彬等人从岸香怡景宾馆携带长矛、钢管焊接长刀、砍刀等作案工具，部分人身着防刺马甲，分乘车辆前往太和县城关镇晶宫大酒店南侧范某1经营的增致汽车服务站。当晚23时50分左右，范某1驾驶皖Ｋ×××××车进入增致汽车服务站，并将车辆停在汽车服务站门口，与被害人魏某1、邹某说话。龙建彬等人发现范某1车辆后，驾车将范某1及其车辆围住，随后手持长矛、钢管焊接长刀、砍刀对范某1实施伤害，并用长矛、钢管焊接长刀、砍刀等凶器戳坏驾驶室及车辆玻璃、车身。范某1受伤后驾驶车辆挤开右侧车辆离开现场。继而，龙建彬等人将留在现场的魏某1砍伤。经鉴定：魏某1人体损伤程度属轻伤一级；范某1驾驶的皖Ｋ×××××车辆损毁物品价格为96296元。2、2011年4月8日13时许，被告人龙建彬酒后与异性到太和县金海岸浴场办理入住手续，因房费和提供身份证件等问题，与在金海岸浴池吧台收银的被害人黄金发生纠纷，龙建彬辱骂并殴打黄金，致使黄金受伤。经鉴定，黄金身体损伤程度为轻伤。二、非法吸收公众存款罪被告人龙建彬伙同陈浩（另案）等人于2012年至2017年，以注册成立的“太和县建浩投资管理有限公司”名义，宣传借款有高息、还款有保障，以2分月息向不特定社会公众吸收资金，再转手以4分或5分的月息向外放款。截止案发，造成存款人直接经济损失600余万元。为支持其指控的犯罪事实，公诉机关提供了户籍信息、归案经过、前科网络查询、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、同案犯供述与辩解、视听资料等证据在卷佐证。据此认为，被告人龙建彬纠结多人在公共场合斗殴，扰乱了社会公共秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条的规定，已涉嫌构成寻衅滋事罪、非法吸收公众存款罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪、非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人龙建彬对公诉机关指控的犯罪事实辩解称：起诉书指控的第一起寻衅滋事事实中，其与范某1、王伟均不熟悉，其只是开车到现场，没有参与打架；指控的第二起寻衅滋事事实中，其不属于寻衅滋事；指控其非法吸收公众存款，造成损失600余万元不是事实，其借的都是亲戚、朋友的钱，没有向不特定人员借款，且借的钱基本上都还完了。其辩护人的辩护意见是：1、起诉书指控的第一起寻衅滋事罪，龙建彬的行为不构成犯罪；2、起诉书指控的第二起寻衅滋事罪，定性不准，应以故意伤害罪追究其刑事责任，并达成赔偿协议；3、起诉书指控的龙建彬犯非法吸收公众存款罪，事实不清，证据不足，龙建彬不构成非法吸收公众存款罪。经审理查明：一、寻衅滋事犯罪事实1、2011年4月8日13时许，被告人龙建彬酒后与异性到被害人黄金经营的太和县金海岸浴场办理入住手续时，因琐事与黄金发生争执，被告人龙建彬随对被害人黄金进行辱骂并实施殴打，致被害人黄金身体多处受伤，鼻骨粉碎性骨折。经鉴定，被害人黄金身体损伤程度构成轻伤。另查明，2011年6月9日，被告人龙建彬与被害人黄金达成调解协议，自愿赔偿黄金各项经济损失8万元，黄金对被告人龙建彬的行为予以谅解。上述事实，被告人龙建彬在开庭审理过程中作出相应辩解，并有现场示意图、现场照片，调解书、谅解书、撤诉书、收条，法医学人体损伤程度鉴定书，被害人黄金的陈述，证人胡某1、朱某、李某1、李某2、刘某1、唐某的证言，被告人龙建彬的供述与辩解予以证实，以上各证据能够相互印证，吻合一致，足以认定，本院予以确认。2、王伟、王成斌（另案）与被害人范某1（范某2）存在矛盾，二人意图对范某1进行报复。2015年6月25日22时许，王成斌、王伟纠集被告人龙建彬和邢金钢、王洪斌、关振斌、徐涛、周磊、方启坤（均另案）等20余人在太和县城关镇健康东路岸香怡景宾馆集合。当日23时许，被告人龙建彬驾驶其所有的皖Ｋ×××××黑色丰田轿车载带着关振斌、王成斌等人，与王伟、邢金钢等20余人从岸香怡景宾馆携带长矛、钢管焊接长刀、砍刀等作案工具，部分人员身着防刺马甲，分乘车辆前往太和县城关镇晶宫大酒店南侧范某1经营的增致汽车服务站寻找范某1，意图报复。当日23时50分左右，范某1驾驶其所有的皖Ｋ×××××号路虎小型越野客车进入增致汽车服务站，并将车辆停在汽车服务站门口，与其朋友魏某1、邹某说话。被告人龙建彬与邢金钢、王成斌，王伟等20余人发现范某1车辆后，驾车将范某1及其车辆围住，随后邢金钢、王伟等十余人手持长矛、钢管焊接长刀、砍刀击打范某1，并将被害人范某1驾驶的皖Ｋ×××××轿车驾驶室及车辆玻璃、车身损坏。被害人范某1受伤后驾驶车辆挤开右侧车辆离开现场。继而，王成斌、关振斌、邢金钢等人将留在现场的魏某1砍伤。经鉴定：被害人魏某1身体损伤程度构成轻伤一级；被害人范某1驾驶的皖Ｋ×××××号路虎小型越野客车损毁物品价格为96296元。另查明：2016年11月20日，同案人邢金钢与被害人魏某1达成调解协议，自愿赔偿被害人魏某1一切损失费用共计70万元。同案人刘宁与被害人范某1达成调解协议，自愿赔偿被害人范某1汽车修理费、减值损失等一切损失共130万元。被害人魏某1、范某1对邢金钢、刘宁的行为予以谅解。上述事实，被告人龙建彬在开庭审理过程中作出相应辩解，并有现场勘验笔录、现场照片、现场方位示意图，伤情照片，调解协议书、谅解书、收条，价格认定结论书，法医学人体损伤程度鉴定书，辨认笔录，被害人范某1、魏某1的陈述，证人曹金山、王某1、邹某、任某、胡某2、王某2、刘某2、张某1、何某、尚某、刘某3、刘某4、刘某5、童某等人的证言，同案人王伟、关振彬、徐涛、周磊、方启坤、范刚、李小虎、冯大龙、徐海超的供述，以及被告人龙建彬的供述与辩解予以证实，以上各证据能够相互印证，吻合一致，足以认定，本院予以确认。二、非法吸收公众存款犯罪事实2012年至2016年8月期间，被告人龙建彬与陈浩（另案）等人注册成立“太和县建浩投资管理有限公司”，此后采取口口相传等方式，大肆宣传借款有高息、还款有保障，以2%的月利率向社会不特定公众吸收资金，再转手以4%或5%的月利率向外放款，从中获取非法利益。截至案发时，被告人龙建彬单独或伙同陈浩共非法吸收公众存款518.5万元。另查明，被告人龙建彬与陈浩因无法共同继续经营，于2016年8月2日对所吸收的公众存款进行了分账，其中非法吸收刘爱芹存款100万元、孟某存款4万元、谢某存款17万元、龙涛存款7万元、王某4存款4万元、张某3存款10万元、董某存款10万元、成龙存款8万元、曹某存款10万元、龙涛存款20万元、王某3存款4万元、孟献志存款3万元、张军存款0.5万元、徐淑琴存款1万元、张鹏飞6万元、松山存款50万元、郭某存款5万元，合计259.5万元的债务，由被告人龙建彬负责偿还；其中非法吸收张某6存款4万元、刘某6存款20万元、陈某2存款50万元、陈浩存款5万元、陈浩存款20万元、张志存款20万元、李某3存款50万元、刘某6存款5万元、龙俊清存款8万元、张某6存款8万元、宋某存款20万元、张某6存款30万元、马素玲存款19万元，合计259万元的债务，由陈浩负责偿还。上述事实，被告人龙建彬在开庭审理过程中作出相应的辩解，并有分账协议，太和县工商行政管理局登记信息、企业法人营业执照，中国建设银行交易明细清单，中国建设银行个人账户明细表、中国建设银行卡客户交易明细清单、安徽农村商业银行股份有限公司个人账户明细表，证人李某3、陈某1、董某、张某2、王某3、曹某、陈某2、郭某、王某4、张某3、张某4、宋某提供的借条，证人樊某、高某、李某3、李某4、刘某6、龙某1、龙某2、龙某3、孟某、苗某、宋某、孙某、王某5、王某4、王某6、谢某、徐某1、徐某2、余应明、张某5、张某3、张某4、张某6、张某7、张某2、张某8、董某、郭某、李某5、李某6、魏某2、王某3、王某7、龙某4、刘某7、李某7的证言，同案人陈浩和被告人龙建彬的供述与辩解予以证实，以上各证据，能够相互印证，吻合一致，足以认定，本院予以确认。以上各起犯罪事实，除所列相应证据以外，并有户籍证明、抓获经过、安徽省太和县人民法院刑事判决书、阜阳市中级人民法院刑事裁定书、阜阳市九龙监狱出具的释放证明等综合证据予以证实，本院予以确认。针对被告人龙建彬关于起诉书指控的第一起寻衅滋事事实中，其与范某1、王伟均不熟悉，其只是开车到现场，没有参与打架；指控的第二起寻衅滋事事实中，其不属于寻衅滋事的辩解意见，以及其辩护人关于起诉书指控的第一起寻衅滋事事实中，龙建彬的行为不构成犯罪；起诉书指控的第二起寻衅滋事罪，定性不准，应以故意伤害罪追究其刑事责任，并达成赔偿协议的辩护意见。经查，在起诉书指控的第一起寻衅滋事中，被告人龙建彬明知同案人王伟、王成斌意欲对被害人范某1借故生非，进行报复，仍积极参与，伙同王成斌、王伟、王洪斌、关振斌等人随意殴打他人，其行为扰乱了社会公共秩序，符合寻衅滋事罪的构成要件；在起诉书指控的第二起寻衅滋事中，被告人龙建彬酒后在被害人黄金经营的洗浴中心入住时，为寻求精神刺激，争强好胜，借故生非，随意殴打他人，其行为完全符合寻衅滋事罪的构成要件；故该辩解及辩护意见于法无据，理由不能成立，依法不予采信。针对被告人龙建彬关于指控其非法吸收公众存款，造成损失600余万元不是事实的辩解意见，经查，根据被告人龙建彬与同伙陈浩的分账协议，结合相关证人证言，认定被告人龙建彬非法吸收公众存款数额只有518.5万元。该辩解意见，理由成立，依法予以采信。针对被告人龙建彬关于其借的都是亲戚、朋友的钱，没有向不特定人员借款的辩解意见，以及其辩护人关于起诉书指控的龙建彬犯非法吸收公众存款罪，事实不清，证据不足，不构成非法吸收公众存款罪的辩护意见。经查，被告人龙建彬违反国家金融管理法律规定，未经国家金融管理部门批准，伙同他人通过口口相传、高于银行法定利率的方式，参与非法吸收社会不特定人员存款518.5万元的事实，不但有分账协议予以证实，且有相关书证和证人证言予以印证，足以认定。该辩解及辩护意见，与审理查明的事实相悖，理由不能成立，依法不予采信。本院认为：被告人龙建彬单独或者伙同他人借故生非，随意殴打他人，至二人轻伤，情节严重；任意损毁公私财物，造成损失96296元；其行为扰乱了社会公共秩序，侵犯了公民人身权利和财产权利，已构成寻衅滋事罪，依法应予以惩处；其违反国家金融管理法律规定，未经国家金融管理部门批准，伙同他人采取口口相传、高于银行法定利率的方式，参与非法吸收公众存款518.5万元，其行为扰乱了国家金融管理秩序，已构成非法吸收公众存款罪，依法应予以惩处；其犯数罪，依法应实行数罪并罚。阜南县人民检察院指控被告人龙建彬犯寻衅滋事罪、非法吸收公众存款罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的事实和罪名均成立，依法予以支持；但指控被告人龙建彬非法吸收公众存款600余万元，缺乏相应的证据支持，依法不予支持。鉴于其系累犯，依法应对其从重处罚；其在起诉书指控的第一起寻衅滋事犯罪中，系在共同犯罪中所起作用相对较轻的主犯，依法可对其酌情从轻处罚。为惩罚犯罪，维护社会公共秩序及国家的金融管理秩序，保护公民人身权利和财产权利不受侵犯，根据被告人龙建彬的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人龙建彬依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第（三）项，第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十五条第一款，第六十九条第一款、第三款，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十七条，判决如下：被告人龙建彬犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年二个月；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三十万元；决定执行有期徒刑六年八个月，并处罚金三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月1日起至2023年10月31日止；罚金限本判决生效之日一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  栾占林人民陪审员  田广侠人民陪审员  李 丽二〇一八年十月八日法官助理刘宏伟书记员张东阳相关法律条文链接：一、《中华人民共和国刑法》第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。二、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十七条审理刑事附带民事诉讼案件，人民法院应当结合被告人赔偿被害人物质损失的情况认定其悔罪表现，并在量刑时予以考虑。三、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；（四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。