广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂0126刑初217号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人周程，男，1994年7月23日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无业人员，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月2日被宾阳县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年9月8日被依法逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人韦仁林，广西涌流律师事务所律师。 辩护人卢文育，广西涌流律师事务所实习律师。 被告人阮立康，男，1997年6月12日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无业人员，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月2日被宾阳县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年9月8日被依法逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人周振峰，男，1988年10月5日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无业人员，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月3日被宾阳县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年9月8日被依法逮捕。现羁押于南宁市第四看守所。 辩护人甘友思，广西思盛律师事务所律师。 被告人阮富祥，男，1994年6月18日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月11日被宾阳县公安局刑事拘留，同年9月15日被依法逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 被告人黄某某（绰号“阿五”），男，1993年9月10日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月20日到宾阳县公安局自动投案，次日被刑事拘留，同年12月19日被依法逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人曾镜同，广西元胜律师事务所律师。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉［2018］163号起诉书指控被告人周程、阮立康、周振峰、阮富祥、黄某某犯诈骗罪，于2018年5月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员梁娜出庭支持公诉，被告人周程及其辩护人韦仁林、卢文育、被告人阮立康、被告人周振峰及其辩护人甘友思、被告人阮富祥、被告人黄某某及其辩护人曾镜同到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：1.2017年6月7日12时许，周程伙同阮立康、周振峰冒充呼伦贝尔林业集团南木林业有限公司的经理王某的QQ号（20×××40）以支付业务往来款为名诈骗了被害人张某1人民币260000元，该钱款通过张某1公司的账号15×××67（呼伦贝尔林业集团南木林业有限公司）转入账号62×××98（屈鹏）卡中。 2.2017年6月20日14时许，周程伙同阮立康、周振峰冒充遵义市建设设计院贵阳第一分院领导金龙QQ号（13×××73）以转设计费为名诈骗了被害人张某2人民币193000元，该笔钱款通过账号为62×××21（牟维举）转入账号62×××72（刘某）卡中。钱款诈骗成功后，周程电话联系黄某某帮忙取款，黄宝彰和阮富祥经商量后为获取4%好处费，又联系阮某（另案处理）帮忙取款，阮某将十张银行卡账号发给阮富祥并安排蒋兆侦（另案处理）去取款，后该笔钱款中的人民币173000元被蒋兆侦领取完毕。 3.2017年7月25日，周程伙同阮立康、周振峰冒充甘肃星珲企业管理有限公司的法人冯某QQ号（29×××30）以结货款为名诈骗了被害人杨某人民币198000元，该钱款通过账号l01×××19（甘肃星珲企业管理有限公司）转入账号62×××24（周雄武）卡中。 上述事实，公诉机关提供了受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、扣押清单、银行交易流水清单、被害人张某1、张某2、杨某的陈述、被告人周程、阮立康、周振峰、阮富祥、黄某某的供述、辨认笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人周程、阮立康、周振峰、以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人阮富祥、黄某某以非法占有为目的，伙同他人骗取财物，数额巨大，四名被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。 被告人周程对起诉书指控的罪名无异议，辩称起诉书指控的第一起、第三起犯罪事实其没有获得赃款，应当是犯罪未遂，周振峰没有实际参与第二起犯罪事实。无证据向法庭提交。 辩护人韦仁林提出的辩护意见是：1．起诉书指控的第一起、第三起犯罪事实属于犯罪未遂，因为诈骗罪的既遂与否应当适用占有说，本案没有其他证据证实被告人周程等人获取了诈骗得款，即周程等人未实际占有诈骗得款，应属诈骗未遂，应比照既遂犯从轻、减轻处罚。2．周程没有前科、系初犯偶犯，应从轻处罚。3．周程认罪态度较好，应从轻处罚。综上，建议对被告人周程判处十年以下有期徒刑。 被告人阮立康对起诉书指控的罪名无异议，辩称起诉书指控的第一起、第三起犯罪事实其没有获得赃款，周振峰没有实际参与第二起犯罪事实。无证据向法庭提交。 被告人周振峰对起诉书指控的罪名无异议，辩称起诉书指控其参与第二起犯罪事实错误，其当时在外面补牙，没有实际参与。无证据向法庭提交。 辩护人甘友思提出的辩护意见是：1．在起诉书指控的第二起犯罪事实中，被告人周振峰去补牙并没有参与，既没有参与找“料”，也没有帮助取款，最终也没有分得钱款，不应该算入其犯罪数额。2．在起诉书指控的第一起、第三起犯罪事实中，不是周振峰找的“料”，周振峰也没有分得钱款，应属从犯，从轻处罚。3．公安机关以其他案件的犯罪线索抓获周振峰等人，周振峰在公安机关未掌握其犯罪线索时主动供述了其犯罪事实，具有坦白情节，应从轻处罚。综上，建议对被告人周振峰判处五年以下有期徒刑。 被告人阮富祥对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议，无证据向法庭提交。 被告人黄某某对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议，无证据向法庭提交。 辩护人曾镜同提出的辩护意见是：1．被告人黄某某具有自首情节，可以从轻或减轻处罚。2．黄某某在本案中属于从犯，应从轻、减轻处罚。3．黄某某当庭自愿认罪，认罪态度较好，是初犯，主观恶性较小，综上建议对其判处二年以下有期徒刑。 经审理查明： 1.2017年6月7日12时许，周程伙同阮立康、周振峰冒充呼伦贝尔林业集团南木林业有限公司的经理王某的QQ号（20×××40）以支付业务往来款为名诈骗了该单位260000元，该钱款通过张某1公司的账号15×××67（呼伦贝尔林业集团南木林业有限公司）转入账号62×××98（屈鹏）卡中。 2.2017年6月20日14时许，周程伙同阮立康、周振峰冒充遵义市建设设计院贵阳第一分院领导金龙QQ号（13×××73）以转设计费为名诈骗了该单位193000元，该笔钱款通过账号为62×××21（牟维举）转入账号62×××72（刘某）卡中。周程事前与黄某某、阮富祥约定诈骗成功后，由黄某某帮忙找人取款。为获取好处费，黄某某联系阮某（另案处理）帮忙取款，阮某将十张银行卡账号发给阮富祥，阮富祥再将账号发给周程。诈骗得手后，诈骗款分转到该十张银行卡，阮某安排蒋兆侦（另案处理）去领取了该笔诈骗款中的173000元。 3.2017年7月25日，周程伙同阮立康、周振峰冒充甘肃星珲企业管理有限公司的法人冯某QQ号（29×××30）以结货款为名诈骗了该单位人民币198000元，该钱款通过账号l01×××19（甘肃星珲企业管理有限公司）转入账号62×××24（周雄武）卡中。 认定上述事实的证据如下： 1．受案登记表、立案决定书，证实：（1）宾阳县公安局受案登记表、立案决定书，证实：2017年8月2日8时30分许，宾阳县公安局网安大队接到新疆乌鲁木齐警方移交的线索，发现周程、阮立康、周振峰等人在宾阳有进行网络诈骗的嫌疑，随后宾阳县公安局网安大队经对案件分析研判，先后抓获犯罪嫌疑人周程、周振峰、阮立康、阮富祥、黄某某等人。宾阳县公安局于2017年8月2日对周程、阮立康等人涉嫌诈骗案立案侦查。 （2）内蒙古扎兰屯市公安局刑侦大队受案登记表、立案决定书，证实：张某1于2017年6月8日00时20分报案称其于2017年6月7日12时38分被人以发手机短信冒充公司领导让其汇款为由诈骗其人民币260000元。内蒙古扎兰屯市公安局于2017年6月8日对张某1被诈骗案立案侦查。 （3）贵州省遵义市公安局汇川分局受案登记表、受案回执、立案决定书，证实：张某2于2017年6月20日16时28分报案称其于2017年6月20日14时许被人冒充公司领导诈骗其人民币193000元。遵义市公安局汇川分局于2017年6月20日对张某2被诈骗案立案侦查。 （4）兰州市公安局城关分局酒泉路派出所受案登记表、受案回执、立案决定书，证实：杨某于2017年7月26日11时07分报案称其被人在QQ上冒充公司经理诈骗其人民币198600元。兰州市公安局城关分局于2017年7月27日对杨某被诈骗案立案侦查。 2．户籍证明，证实：被告人周程、阮立康、周振峰、阮富祥、黄某某的基本身份情况，其作案时已达完全刑事责任年龄。 3．抓获经过、到案经过，证实：（1）宾阳县公安局于2017年8月2日在宾阳县城北派出所抓获被告人阮立康，在宾阳县出口抓获被告人周程，于2017年8月3日在宾阳县城抓获被告人周振峰。 （2）杭州市公安局余杭区分局于2017年8月11日在杭州市余杭区余杭街道广西五建建筑工地宿舍内抓获被告人阮富祥。 （3）2017年11月20日，被告人黄某某到宾阳县公安局芦圩派出所自动投案。 4．搜查笔录、扣押物品清单，证实：贵州省遵义市公安局汇川区分局于2017年6月27日15时20分至16时00分，对韦志果、蒋兆侦租住地南宁市西乡塘区友爱路西五巷23号私人房403室进行搜查，依法扣押了作案物品一批，其中有张某2被诈骗193000元案中的涉案二级卡，均为中国工商银行卡，卡号分别为62×××18（户名史燕丽）、6217222103000747616（李某）、6215592103000363600（祁玉霞）、6212262103006818827（彭松柏）、6212262103006901847（雷某）、6210062103006954507（郭和平）6212262103006859623（石某）6212262103006649800（赵某）、62×××79（唐辉）的共九张银行卡。 5．银行卡账户流水清单，证实：涉案款项的流向。 （1）2017年6月7日，账户62×××98（户名屈鹏）接收到由账户15×××67（户名呼伦贝尔林业集团南木林业有限公司）转来的26万元。该户名屈鹏的银行账户于6月7日分4笔将共计20万元转入6215591709001783207（户名陶一恺）账户内，于当日分两笔将共6万元转入6215591709001795060（户名贾强强）卡内。 （2）2017年6月20日，账户62×××72（户名刘某）接收到账户62×××21（户名牟维举）转来的设计费193000元。该户名刘某的银行账户于6月20日将每笔2万元钱款共18万分别转入账户62×××18（户名史燕丽）、6217222103000747616（户名李某）、6215592103000363600（户名祁玉霞）、6212262103006818827（户名彭松柏）、6212262103006901847（户名雷某）、6210062103006954507（户名郭和平）6212262103006796163（户名黄某）、6212262103006859623（户名石某）6212262103006649800（户名赵某）内，将一笔12900元转入账户62×××79（户名唐辉）内。 （3）2017年7月26日，账户62×××24（户名周雄武）接收到账户l01×××19（户名甘肃星珲企业管理有限公司）转来的198600元，并于当日将一笔10000元、一笔188500元转入账号62×××22（户名王宝玉）账户内。 12．证人张某1的陈述，证实：其系被害单位呼伦贝尔林业集团南木林业有限公司的员工。2017年6月7日12时许，张某1被冒充其单位经理王某的QQ号（20×××40）以支付往来款为名诈骗了260000元人民币，该钱款通过其公司的账号15×××67（呼伦贝尔林业集团南木林业有限公司）转入账号62×××98（屈鹏）卡中。 13．证人张某2的陈述，证实：其系被害单位遵义市建设设计院贵阳第一分院的员工。2017年6月20日14时许，其被冒充公司法人金龙的QQ号（13×××73）以给他人转设计费为名诈骗了193000元人民币，该钱款通过另一公司法人牟维举的账号62×××21（牟维举）转入账号62×××72（刘某）卡中。 14．证人杨某的陈述，证实：其系被害单位甘肃星珲企业管理有限公司的员工。2017年7月25日早上，杨某以公司出纳的身份被添加进号码为625917241QQ群内，次日9时许，杨某被群内冒充公司法人冯某的QQ号（29×××30）以结货款为名诈骗了198000元人民币，该钱款通过其公司的账号l01×××19（甘肃星珲企业管理有限公司）转入账号62×××24（周雄武）卡中。其向公安机关提交了聊天记录截图及转账电子单据证实了其被诈骗的过程。 15．同案人蒋兆侦的供述及辨认笔录，证实：2017年6月初至2017年6月27日期间，其和韦某负责帮“啊聪”领取诈骗款项获取提成报酬。“啊聪”事先准备好大量银行卡、手机等工具给自己，等有钱打到卡里后由自己拿对应的银行卡去ATM机将钱取出交给“啊聪”；每取2万获取报酬2000元，自己一共成功取出钱款4次，其中一次是在2017年6月20日中午，自己持9张银行卡到南宁市西乡塘区明秀东路的北部湾银行、建设银行、中国人民银行、浦发银行ATM机取出17万多元现金。 经其辨认，其辨认出“聪”就是阮某。 16．同案人韦某的供述及辨认笔录，证实：2017年5月初至2017年6月27日期间，其和蒋兆侦一起租住在南宁市的出租屋，负责帮“啊聪”领取诈骗款项获取10%提成报酬。“啊聪”事先准备好大量银行卡、手机等工具给蒋兆侦，等有钱打到卡里后由蒋兆侦和自己拿对应的银行卡去ATM机将钱取出交给“啊聪”。自己知道的一共取款4次，其中一次是蒋兆侦单独一个人在2017年6月中旬取出17万多元现金，蒋兆侦取款回来后叫自己和他再次去查了一次银行卡内的钱。蒋兆侦一共分给过自己6000元钱。 经其辨认，其辨认出“聪”就是阮某。 17．同案人阮某的供述及辨认笔录，证实：2017年5月其和黄某某、阮富祥（“五弟”）在烧烤摊喝酒时说到可以帮忙找人取钱。2017年6月下旬的一天，阮富祥联系后告诉其钱已经转到其中的八九张银行卡内，自己就联系蒋兆侦（“三哥”）去取钱。之后联系不上蒋兆侦，次日知道被公安人员抓获了。 经其辨认，其辨认出“五弟”就是阮富祥；辨认出黄某某；辨认出“蒋三哥”就是蒋兆侦；辨认出“小韦”就是韦某。 18．被告人周程的供述，证实：2017年5月初，其和周振峰商量过后，就开始着手准备实施诈骗的工具，购买了两台电脑、两台无线路由器及几张电话卡、无线上网卡、银行卡等东西，在宾阳做了一段时间都没有诈骗成功。因为宾阳县打击电信网络诈骗非常严，2017年6月初其和周振峰找来其妻子堂弟阮立康去广东佛山市，在群星员工村租房子做网络QQ诈骗。阮立康和周振峰负责“找料”，即通过“企查查”网站查询一些公司名称、老总或法人的名字、邮箱、地址等，冒充公司法人代表骗取公司的财务人员的信任，获取公司账户信息；其负责冒充公司法人代表和财务人员聊天、骗钱。三人诈骗成功五单，其中的第一单是26万元，时间是三人到佛山后几天，是阮立康找的料，和财务人员聊天，诈骗得26万元后汇入事先准备好的工行银行卡，由周振峰联系他人帮助洗钱。第四单是换租了房子实施诈骗行为，由阮立康找料，后由其和财务聊天并诈骗成功19.7万元，后其联系宾阳化名为“阿五”的男子洗钱，“阿五”提供了10张工商银行卡，其将该笔钱款每张卡转2万元，后有1万多元被冻结，除去30%水钱还剩13万元，其和阮立康平分，其分得7.5万元，当晚将作案工具销毁并仍到佛山江里。第五单是回到宾阳后约两周时间，在周振峰家中实施诈骗，阮立康找料，其在QQ群里假冒公司老总取得财务人员信任，记得公司的老板姓冯的，这次骗得19.3万元。 19．被告人阮立康的供述，证实：2017年5月份其开始和周振峰、周程在宾阳县实施诈骗，但宾阳网络信号不好无法发送邮件就没做了。到6月4日后，其就和周程、周振峰去广东佛山“醒群员工村”租房子实施网络QQ诈骗；其和周振峰负责“找料”，周程负责和财务人员聊天、骗钱；诈骗使用的电脑、路由器、流量卡、银行卡都是周程购买的；诈骗的方式是冒充公司法人对公司的财务人员进行诈骗。三人总共诈骗成功五次，前四次是在广东佛山市实施的，最后一次是在宾阳周振峰家中实施的。第一单诈骗成功26万元，时间是6月7日，是其本人找的料，周程和财务人员聊天，诈骗得26万元后汇入事先准备好的工行银行卡，由周振峰联系人帮助洗钱，扣除了30%的水钱共获得18万元，其和周程平分，每人得9万元。第四单是2017年6月16日，由自己找料，对方法人代表是金龙，后周程操盘并诈骗成功19万3千多元，由周程联系人洗钱，洗钱的人提供了10张银行卡，每张卡2万元，除去25%水钱还剩14万元。其和周程平分每人7万元。第五单是回到宾阳后在周振峰家中实施诈骗，7月底，其负责找料，对方法人代表叫冯某，周程负责和财务人员聊天，诈骗成功12万多打到指定的工行卡上，账户名叫周雄武，周振峰联系洗钱。在佛山的作案工具扔到的一条河里，宾阳的作案工具存放在周振峰家里。 20．被告人周振峰的供述，证实：其于2017年5月份左右在周程家做诈骗，到了6月份和周程、阮立康去广东佛山“醒群村”租房子做网络QQ诈骗。其和阮立康如果谁骗得钱的话和周程平分诈骗得来的钱，周程诈骗成功不和他们分。诈骗使用的电脑、路由器、上网卡、银行卡、日常开销、房子租金等开支都是周程提供的，诈骗的方式是冒充公司法人对公司的财务人员进行诈骗。三人总共诈骗成功五次，前四次是在广东佛山市实施的，最后一次是在宾阳自己家中实施的。第一次诈骗成功26万元，大概是6月6日或者7日，由阮立康找的料，并和财务人员聊天，诈骗得26万元后汇入事先准备好的工行银行卡，由其联系化名叫“阿龙”的宾阳人帮助洗钱，周程操作电脑先将1万元转到阿龙提供的银行卡，确认能收账后又将19万转入，到第二天凌晨0点至1点又将剩余的6万元转入。第四次是回宾阳前一天，由阮立康找料并诈骗成功19万多元，由周程联系人洗钱，洗钱的人提供了10张银行卡，每张卡2万元，将19万多元分别转到10张银行卡里，后来洗得多少钱自己不清楚，其也没有分到钱，做完这单后就将笔记本电脑、上网卡、银行卡等作案工具扔到佛山的河里。第五次大概是回到宾阳后在其家中实施诈骗，7月底由阮立康找料后和财务人员聊天，对方公司的法人姓冯，诈骗成功19万多，自己联系“阿龙”洗钱。后其将作案工具砸碎，并将物品扔入宾阳勒马江河坝附近。 21．被告人阮富祥的供述，证实：其和“阿五”黄某某事先商量好合伙接单帮诈骗得钱的人洗钱，从中赚取点介绍费。2017年6月份左右，“阿五”接到一单洗钱项目，然后“阿五”联系“阿某1”，“阿某1”再联系取钱的人，取钱的人把银行卡号发给“阿某1”后，“阿某1”再发给“阿五”，“阿五”再发给要洗钱的人，洗钱的人收到银行卡账户之后，就往银行卡里汇钱，每张银行卡汇两万元。到了晚上其和“阿某1”喝酒时，“阿某1”讲这单一共是17万多元，这次一共是汇到了九张银行卡里面，最后由取钱的人去银行ATM机将钱取出来。这一单阮富祥和“阿五”、“阿某1”说好洗钱的费用是20%，其中1%给“阿某1”，阮富祥和“阿五”每人拿2%，剩下的15%就由取钱人拿了，“阿五”拿到好处费后拿现金给其，阮富祥这一单得了几千元。其听“阿某1”说取钱的人患有重病，每个月都需要去医院换血，没有钱换血的话就活不了多久了。 22．被告人黄某某的供述及辨认笔录，2017年5月的时候，其和阮某、阮富祥、周程（“凯地斯”）在烧烤摊喝酒时，周程（“凯地斯”）说其在做网络诈骗问是否认识人帮取钱，当时阮某说他有渠道帮忙取钱。到2017年6月底的一天中午，周程（“凯地斯”）打电话给自己说没有阮某的电话，有一笔约18万左右的诈骗款想找阮某取出，自己当时称要问下阮某本人。之后自己和阮富祥商量不能白帮忙，也提出要3%的水钱，阮某提出要20%的提成，自己打电话给周程（“凯地斯”）要23%提成，周程（“凯地斯”）同意后由阮某将9个取钱的银行卡号发给阮富祥，阮富祥再发给周程（“凯地斯”）并说每张卡存两万，随后其将阮某电话号码给周程（“凯地斯”），具体细节是他们自己联系，当天晚上9时许阮某将5000元水钱交给阮富祥，其和阮富祥各分到2500元。 经其辨认，其辨认出“凯地斯”就是周程，并辨认出阮富祥和阮某。 上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案依据。本案事实清楚，证据充分。 本院认为，被告人周程、阮立康、周振峰以非法占有为目的，结伙通过电信网络虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，被告人阮富祥、黄某某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，帮助转移诈骗犯罪所得，数额巨大，五名被告人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪过程中，被告人周程、阮立康、周振峰起同等主要作用，均系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚；被告人阮富祥、黄某某起次要作用，系从犯，应从轻处罚。被告人黄某某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，本院予以减轻处罚；被告人周程、阮立康、周振峰、阮富祥归案后如实供述自己的罪行，本院予以从轻处罚。 对被告人的辩解及辩护人的辩护意见，本院综合评判如下： 1．对辩护人韦仁林提出起诉书指控的第一起、第三起犯罪事实属于犯罪未遂，因为本案没有其他证据证实被告人周程等人获取了诈骗得款，即周程等人未实际占有诈骗得款，应属诈骗未遂的意见。经查，本案被害人被骗的款项已转入被告人周程等人所掌握的用于实施诈骗的银行账户上，该银行账户内的钱款已经可以由被告人支配，诈骗行为已经结束，并具备了诈骗犯罪的全部客观要件。被告人是否从银行取出或转移赃款，属于对所骗赃款的处置问题，并不能改变其已骗取他人财物的行为性质。综上，起诉书指控的第一起及第三起犯罪事实均应认定为既遂，对该意见本院不予采纳。 2．对被告人周振峰及辩护人甘友思提出起诉书指控周振峰参与第二起犯罪事实错误，其当时在外面补牙，没有实际参与；及在起诉书指控的第一起、第三起犯罪事实中，不是周振峰找的“料”，周振峰也没有分得钱款，应属从犯的意见。经查，被告人周程、阮立康、周振峰共谋实施电信网络诈骗行为，三人行为构成诈骗罪的共同犯罪，在共同犯罪过程中，三人互相配合，均起同等积极作用，均系主犯；三人多次实施诈骗，形成较为固定的团伙，根据共同犯罪“一人既遂，全体既遂”的认定原则，周振峰是否实际参与操作，均应与同案人对起诉书指控的第二起犯罪事实承担刑事责任。综上，对该意见本院不予采纳。 3．对辩护人提出被告人周程认罪态度较好，应从轻处罚；被告人周振峰具有坦白情节，应从轻处罚；被告人黄某某具有自首情节，可以从轻或减轻处罚，在本案中属于从犯，应从轻、减轻处罚，当庭自愿认罪，认罪态度较好的意见。经查属实，本院予以采纳并已在量刑时予以考虑。 为严肃国法，打击电信网络诈骗犯罪，根据被告人周程、阮立康、周振峰、阮富祥、黄某某犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款及第三款的规定，判决如下： 一、被告人周程犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币七十万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月2日起至2027年8月1日止。罚金限于判决书生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人阮立康犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币七十万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月2日起至2027年8月1日止。罚金限于判决书生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人周振峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币七十万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月3日起至2027年8月2日止。罚金限于判决书生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人阮富祥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月11日起至2020年8月10日止。罚金限于判决书生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月20日起至2019年11月19日止。罚金限于判决书生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 六、责令被告人周程、阮立康、周振峰、阮富祥、黄某某共同退赔被害单位遵义市建设设计院贵阳第一分院的经济损失193000元，被告人周程、阮立康、周振峰共同退赔被害单位呼伦贝尔林业集团南木林业有限公司的经济损失260000元，甘肃星珲企业管理有限公司的经济损失198000元。 七、扣押在案的物品，由扣押的公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  邵健锐 人民陪审员  覃小君 人民陪审员  杜美燕 二〇一八年十月二十四日 书 记 员  赵秋美 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。