福建省泉州市泉港区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0505刑初267号 公诉机关泉州市泉港区人民检察院。 被告人连海渊，男，1976年9月8日出生，福建省泉州市泉港区人，汉族，大学文化，无业，家住福建省泉州市泉港区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年8月21日自动投案，同日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留（未羁押），同日变更为取保候审，2018年5月23日、8月14日分别被泉州市泉港区人民检察院及本院取保候审。现在家。 被告人庄扬腾，男，1976年6月1日出生，福建省泉州市泉港区人，汉族，中专文化，无业，户籍地福建省泉州市泉港区，现住地福建省泉州市泉港区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年5月9日被抓获，次日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同月28日变更为取保候审，2018年5月23日、8月14日分别被泉州市泉港区人民检察院及本院取保候审。现在家。 泉州市泉港区人民检察院以泉港检公刑诉（2018）260号起诉书指控被告人连海渊、庄扬腾犯开设赌场罪，于2018年8月8日向本院提起公诉。本院于同月14日立案，审理中，泉州市泉港区人民检察院以泉港检公刑变诉（2018）10号变更起诉决定书于2018年9月20日向本院变更起诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市泉港区人民检察院检察员林才英、被告人连海渊、庄扬腾到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2016年4月以来，李香兰（另案处理）从同案犯洪雅彬（已判刑）处获取ga9991等八个六合彩网络赌盘的股东账号并提供给他人担任股东发展下线招引会员进行非法赌博，后将其中的股东账号ga9991提供给庄惠泉（另案处理）并与庄惠泉约定对该股东账号各占成50%。被告人连海渊从庄惠泉处获取上述股东账号后发展下线招引会员投注并与庄宏图、庄惠泉对庄惠泉所享有的股东账号ga9991的50%占成量再次按不等比例约定占成。该网络赌盘采取庄家、大股东、股东、总代理、代理分层级负责发展下线的方式招引会员进行非法赌博，被告人连海渊及李香兰、庄惠泉、庄宏图分别就该股东账号占成量按相应比例分成牟利，并按接受他人投注数额收取不等比例佣金、水费。 被告人连海渊于2016年10月以来使用该股东账号下设的总代理账号hf8818陆续开设chf1121、chf1126、chf1128、chf1129、chf1130等十余个代理账号并将代理账号chf1121供被告人庄扬腾发展下线招引会员进行非法赌博，将代理账号chf1126、chf1128、chf1129、chf1130等分别供庄文安、詹荣钻、庄俊民、许东波（均另案处理）等人发展下线招引会员进行非法赌博。2017年3月1日至4月20日间，被告人连海渊伙同庄惠泉、庄宏图使用该股东账号接受他人投注计人民币56253046元；2017年3月1日至5月7日间，被告人连海渊使用该总代理账号接受他人投注计人民币18488478元，从中非法获利计人民币38537元；其中，2017年4月24日至5月7日间，被告人连海渊使用该总代理账号接受他人投注计人民币5026017元。 被告人庄扬腾于2016年10月以来使用代理账号ｃｈｆ1121开设ａｃｈｆ9903、ａｃｈｆ9906、ａｃｈｆ9907、ａｃｈｆ9908、ａｃｈｆ9909、ａｃｈｆ9910等十余个会员账号并将会员账号ａｃｈｆ9908、ａｃｈｆ9909用于自己赌博投注，将会员账号ａｃｈｆ9903、ａｃｈｆ9906、ａｃｈｆ9907、ａｃｈｆ9910等分别用于连某1、黄某、连某2、连某3（均已被行政处罚）等赌博投注。2017年3月1日至5月7日间，被告人庄扬腾使用该代理账号接受他人投注计人民币1494101元，从中非法获利计人民币99927.80元。 2017年5月9日上午，公安机关在本区山腰街道金山街4号楼310室抓获被告人庄扬腾并当场扣押作案工具小米5手机一部、小米5Ｓ手机一部、苹果笔记本电脑一台、上网卡一张。2017年6月1日，被告人庄扬腾向公安机关退出人民币150000元。2017年8月21日上午10时许，被告人连海渊到泉州市公安局泉港分局刑事侦查大队自动投案并向公安机关退出人民币250000元。 上述事实，被告人连海渊、庄扬腾在开庭审理过程中亦无异议，并有证人连某1、黄某、连某2、连某3的证言，同案人庄文安、詹荣钻、庄俊民、许东波、庄惠泉、李香兰的供述，同案犯庄宏图的供述，辨认笔录及辨认照片，银行卡客户交易明细查询单、流水明细单、网络赌盘报表、厦门永大会计师事务所有限公司出具的专项审计报告，公安机关出具的远程勘验电子工作记录、扣押决定书、扣押清单、发还物品、文件清单、福建省行政暂时扣留（或冻结）财物收据、行政处罚决定书及到案经过说明、工作说明与本院（2018）闽0505刑初71号刑事判决书、户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人连海渊、庄扬腾以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，其中，被告人连海渊伙同他人接受投注数额达人民币33152540元，被告人庄扬腾接受投注数额达人民币1494104元，二被告人的行为均已构成开设赌场罪，且均属情节严重。公诉机关的指控成立。被告人连海渊自动投案并如实供述罪行，系自首，依法从轻处罚。被告人庄扬腾如实供述罪行，依法从轻处罚。被告人连海渊、庄扬腾均已退出违法所得，酌情从轻处罚。综上情节并根据本案案情，依法对被告人连海渊、庄扬腾从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人连海渊犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、被告人庄扬腾犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年三个月，并处罚金人民币十五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 三、追缴被告人连海渊、庄扬腾的违法所得分别为人民币38537元、99927.80元，从被告人连海渊、庄扬腾向泉州市公安局泉港分局退出并扣押的款项中抵缴，由扣押单位上缴国库。 四、扣押在泉州市公安局泉港分局的作案工具小米5手机一部、小米5S手机一部、苹果笔记本电脑一台、上网卡一张，均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  林文将 人民陪审员  林荣文 人民陪审员  庄银忠 二〇一八年十月十七日 法官助理张东杰 书记员黄舒榕 速录员黄敏 附：本判决所适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责 任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。