江苏省仪征市人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)苏1081刑初29号 公诉机关江苏省仪征市人民检察院。 被告人赵某甲，无业。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年8月7日被仪征市公安局取保候审，2018年5月3日被逮捕。现羁押于仪征市看守所。 辩护人徐媛，江苏宗申律师事务所律师。 辩护人肖雅娟，江苏宗申律师事务所律师。 被告人黄某，无业。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年8月7日被仪征市公安局取保候审，2018年5月3日被逮捕。现羁押于仪征市看守所。 辩护人陈爱宏，江苏中立信律师事务所律师。 被告人张某，无业。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年8月9日被仪征市公安局取保候审，2018年5月3日被逮捕。现羁押于仪征市看守所。 被告人曹某，无业。曾因犯组织、领导传销活动罪，于2016年12月12日被本院判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三万元。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年8月7日被仪征市公安局取保候审，2018年5月3日被逮捕。现羁押于仪征市看守所。 被告人赵某乙，无业。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年8月9日被仪征市公安局取保候审，2018年2月5日被本院取保候审。 辩护人王进，江苏益和律师事务所律师。 被告人孙某。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年8月8日被仪征市公安局取保候审，2018年2月5日被本院取保候审。 辩护人李倩，江苏中立信律师事务所律师。 被告人杨某，无业。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年9月27日被仪征市公安局取保候审，2018年2月5日被本院取保候审。 被告人董某，无业。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年9月27日被仪征市公安局取保候审，2018年2月5日被本院取保候审。 被告人余某，无业。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年9月27日被仪征市公安局取保候审，2018年2月5日被本院取保候审。 被告人陈某，无业。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年10月1日被仪征市公安局取保候审，2018年2月5日被本院取保候审。 江苏省仪征市人民检察院以仪检诉刑诉〔2018〕42号起诉书指控被告人赵某甲、黄某、张某、曹某、赵某乙、孙某、杨某、董某、余某、陈某犯非法吸收公众存款罪，于2018年1月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省仪征市人民检察院指派检察员何爽、检察官助理王小燕出庭支持公诉，被告人赵某甲及其辩护人徐媛、肖雅娟、被告人黄某及其辩护人陈爱宏、被告人张某、曹某、被告人赵某乙及其辩护人王进、被告人孙某及其辩护人李倩、被告人杨某、董某、余某、陈某均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2016年1月18日，被告人赵某甲、黄某、张某、曹某、赵某乙、孙某与同案人刘卫国（另案处理）等人，经事先共谋，未经有关部门依法批准，为募集资金，在本市鼓楼东路288号以镇江华诚酒业投资管理有限公司（以下简称华诚公司）的名义成立仪征东区运营中心，由被告人赵某甲担任总负责人，被告人黄某、张某、曹某、赵某乙、孙某担任客户团队负责人，以播放宣传片、口口相传、召开酒会等形式，向不特定社会公众宣传“茅台醇”系列白酒的“代购代销＋分期返利”投资模式，推销签订高额返利、不具有销售商品、提供服务真实内容的“商品订单协议”，以寄存代售商品等方式非法吸收公众存款。同年4月30日，经同案人刘卫国批准，被告人赵某甲、黄某又在南京市六合区成立华诚公司六合运营中心，由被告人黄某担任总负责人，被告人杨某、董某、余某、陈某担任六合运营中心客户团队负责人，以同样的方式非法吸收公众存款。两运营中心成立期间，非法吸收100余名集资参与人人民币共计1068.3万余元，至今尚有人民币559.3万余元本金未归还集资参与人。其中，被告人赵某甲、黄某、张某、曹某、赵某乙、孙某在仪征东区运营中心非法吸收49名集资参与人人民币共计748.1万余元，至今尚有人民币332.1万余元本金未归还集资参与人；被告人赵某甲、黄某、杨某、董某、余某、陈某在六合运营中心非法吸收54名集资参与人人民币共计320.2余万元，至今尚有人民币227.2万余元本金未归还集资参与人。 案发后，被告人赵某甲、黄某、张某、赵某乙、曹某、孙某、杨某、董某、余某、陈某主动向公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实。 另查明，被告人曹某曾因犯组织、领导传销活动罪，本院于2016年12月12日作出（2016）苏1081刑初481号刑事判决书，判处被告人曹某拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三万元。后因同案人上诉，扬州市中级人民法院于2017年6月30日作出（2017）苏10刑初11号刑事裁定书,驳回上诉，维持原判。被告人曹某的缓刑考验期限自2017年7月6日至2018年1月5日，被告人曹某于2017年7月13日交付本市真州司法所执行。 上述事实，被告人赵某甲、黄某、张某、赵某乙、曹某、孙某、杨某、董某、余某、陈某在开庭审理中均表示无异议，且有证人丁某、赵某丙等人证言、银行流水明细、投资客户名单、刑事判决书、执行通知书（回某）、发破案情况说明、户籍证明等证据证实。足以认定。 本院认为，被告人赵某甲、黄某、张某、赵某乙、曹某、孙某、杨某、董某、余某、陈某非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。被告人赵某甲、黄某、张某、曹某、赵某乙、孙某、杨某、董某、余某、陈某参与共同故意犯罪，是共同犯罪。被告人赵某甲在共同犯罪中起主要作用，被告人黄某在部分共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张某、曹某、赵某乙、孙某、杨某、董某、余某、陈某在共同犯罪中起次要作用，被告人黄某在部分共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。鉴于各被告人犯罪以后均自动投案，且都如实供述了自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。结合本案具体情节，综合考虑各被告人在共同犯罪中的地位、作用等情况，依法对被告人赵某甲从轻处罚，对其余各被告人予以减轻处罚，可给予被告人赵某乙、孙某、杨某、董某、余某、陈某一定的缓刑考验期限。公诉机关对被告人赵某甲、黄某、张某、曹某、赵某乙、孙某、杨某、董某、余某、陈某的指控，事实清楚，证据确实、充分，其指控罪名成立，本院予以支持。被告人曹某曾因犯罪被判处缓刑，在缓刑考验期间内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪与后罪所判处的刑罚，依法实行数罪并罚。被告人赵某甲的辩护人及被告人黄某的辩护人提出对被告人赵某甲、黄某适用缓刑的辩护意见，本院认为，被告人赵某甲在共同犯罪中系主犯，被告人黄某在部分共同犯罪中系主犯，非法吸收公众存款对象达100余人，吸收的资金数额达1000余万元，社会危害性大，不宜适用缓刑，辩护意见不予采信。被告人黄某的辩护人提出被告人黄某有自首情节，在部分共同犯罪中系从犯，建议减轻处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采信。被告人赵某乙的辩护人提出被告人赵某乙具有自首情节，系从犯，建议免予刑事处罚，本院认为，被告人赵某乙参与非法吸收公众存款，数额巨大，不宜免予刑事处罚，故此辩护意见不予采信。被告人孙某的辩护人提出被告人孙某具有自首情节，系从犯，建议减轻处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第七十七条、第六十九条、第六十七条第一款、第六十三条第一款、第四十五条、第四十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一、二、三条的规定，判决如下： 一、被告人赵某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月3日起至2021年5月2日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人黄某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月3日起至2020年11月2日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人张某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月3日起至2020年5月2日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人曹某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十五万元。撤销本院（2016）苏1081刑初481号刑事判决中对其缓刑六个月的部分，与原判拘役五个月，并处罚金人民币三万元并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十八万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月3日起至2019年11月2日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人赵某乙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币十五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人孙某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币七万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。） 七、被告人杨某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币六万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 八、被告人董某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币六万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 九、被告人余某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 十、被告人陈某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 十一、依法追缴被告人赵某甲、黄某、张某、赵某乙、曹某、孙某、杨某、董某、余某、陈某违法所得，发还集资参与人。公安机关扣押的4台POS机，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 封 峰 代理审判员 孙 海 人民陪审员 秦亚勇 二〇一八年十月十六日 书 记 员 练庆颖