河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0702刑初262号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人谢章涛，男，1997年11月19日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地海南省临高县，住海南省临高县。因涉嫌诈骗，于2018年2月1日被新乡市公安局向阳分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月7日被新乡市公安局向阳分局逮捕。新乡市红旗区人民检察院以新红检公诉刑诉[2018]203号起诉书指控被告人谢章涛犯诈骗罪，于2018年6月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员樊紫娟出庭支持公诉,被告人谢章涛到庭参加诉讼。经新乡市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：2017年11月28日至2017年12月12日间，被告人谢章涛伙同李彩创（在逃）冒用被害人亲友的QQ账号，以朋友住院、急需用钱为由，让被害人帮忙用网银转账，并向被害人发送虚假的网银转账截图骗取被害人的信任，欺骗被害人加其提供的微信号，骗取被害人微信转账款。被告人通过上述方式骗取7名被害人共计7800元。现分述如下：1、2017年12月7日21时50分许，被告人谢章涛冒用被害人徐某同学周慧敏的QQ号，骗取被害人徐某微信转账500元。2、2017年12月10日20时许，被告人谢章涛冒用被害人李某2堂妹李某1的QQ号，骗取被害人李某2多笔微信转账，共计4000元。3、2017年12月12日19时30分许，被告人谢章涛冒用被害人胡某2朋友胡某1的QQ号，骗取被害人胡某2微信转账1500元。4、2017年12月7日，被告人谢章涛冒用被害人林某朋友周慧敏的QQ号，骗取被害人林某微信转账200元。5、2017年11月28日，被告人谢章涛冒用被害人李某3表妹的QQ号，骗取被害人李某3微信转账500元。6、2017年12月2日17时10分许，被告人谢章涛冒用被害人李某4朋友林婉玉的QQ号，骗取被害人李某4微信转账300元。7、2017年12月10日20时许，被告人谢章涛冒充被害人冯某的同学李某1的QQ号，骗取被害人冯某微信转账800元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人谢章涛照片、常住人口基本信息、违法犯罪查询记录、到案经过、手机截图等书证，证人许某、杨某、张某等的证言，被害人陈述，被告人谢章涛的供述与辩解，辨认笔录等相关证据。据此，公诉机关要求以诈骗罪追究被告人谢章涛的刑事责任，应当判处三年以下有期徒刑。被告人当庭认罪，并如实供述其犯罪事实，构成坦白，可以从轻处罚。望合议庭根据案件事实作出客观公正的判决。被告人谢章涛对公诉机关指控的犯罪事实无异议，认罪，望从轻处罚。未提供证据。经审理查明，2017年11月28日至2017年12月12日间，被告人谢章涛伙同李彩创（在逃）冒用被害人亲友的QQ账号，以朋友住院、急需用钱为由，让被害人帮忙用网银转账，并向被害人发送虚假的网银转账截图骗取被害人的信任，欺骗被害人加其提供的微信号，骗取被害人微信转账款。被告人通过上述方式骗取7名被害人共计7800元。现分述如下：1、2017年12月7日21时50分许，被告人谢章涛冒用被害人徐某同学周慧敏的QQ号，骗取被害人徐某微信转账500元。2、2017年12月10日20时许，被告人谢章涛冒用被害人李某2堂妹李某1的QQ号，骗取被害人李某2多笔微信转账，共计4000元。3、2017年12月12日19时30分许，被告人谢章涛冒用被害人胡某2朋友胡某1的QQ号，骗取被害人胡某2微信转账1500元。4、2017年12月7日，被告人谢章涛冒用被害人林某朋友周慧敏的QQ号，骗取被害人林某微信转账200元。5、2017年11月28日，被告人谢章涛冒用被害人李某3表妹的QQ号，骗取被害人李某3微信转账500元。6、2017年12月2日17时10分许，被告人谢章涛冒用被害人李某4朋友林婉玉的QQ号，骗取被害人李某4微信转账300元。7、2017年12月10日20时许，被告人谢章涛冒充被害人冯某的同学李某1的QQ号，骗取被害人冯某微信转账800元。证实以上事实的证据有：1、被告人谢章涛照片、户籍证明、前科证明证实被告人的个人基本情况。被告人谢章涛无违法犯罪记录。2、报案材料证实被害人林某报案的情况。3、调取证据通知书、支付宝信息证实新乡市公安局向阳分局向中国建设银行股份有限公司海南省分行调取谢章涛建设银行卡及监控录像的情况。4、被害人李某2、胡某2、张某、冯某出具的QQ聊天、微信转账记录截图证实被害人被诈骗的具体情况以及被告人谢章涛、证人胡某1、李某1的确认情况。5、抓获经过证实被告人谢章涛系抓获到案。6、羁押证明、在逃人员信息登记表证实2018年1月23日至2018年2月1日谢章涛因涉嫌诈骗罪被关押至临高县看守所。犯罪嫌疑人李彩创因涉嫌诈骗罪在逃情况。7、社会危险性情况说明证实被告人谢章涛利用QQ、微信等聊天软件冒充被害人朋友多次进行诈骗，给他人造成经济损失，社会危害性较大，对被告人谢章涛确有必要采取逮捕的必要性。8、辨认笔录证实辨认人谢章涛辨认出李彩创；辨认人谢章涛辨认出李彩够就是和李彩创一起诈骗的男子。9、证人许某的证言证实2018年1月22日早上8点30左右，其在幼儿园上班碰见李某2，她说：“你知道上次借你的1500元前不”，我问咋了，她说：“上次刚借你的钱之后，就被人家骗走了，骗子盗用我堂妹的QQ号，骗取我的信任，后来我用微信多次转账，共被骗了4000元钱。”其问她报警了没有，她说报警了。10、证人杨某的证言证实2017年12月11日早上九点左右，其在幼儿园碰见李某2，李某2说气死了，其问气啥呢，李某2说昨天晚上通过微信借你的2000元钱被骗走了，昨天一共被骗了4000元钱，其问她咋能被人家给骗了，她说那个骗子盗用她堂妹的QQ号给她发短信，说急用钱，她才给他的，其说以后遇见借钱的事情就打电话问问，后上课铃响了其就去上课了。11、证人张某的证言证实2017年12月12日19时40分许其同学胡某2跟其说他以前的同事胡某1通过QQ聊天说她一个朋友出事住院了，现在需要借1500元钱，当时胡某2身上没有钱，他就找到其，让其帮他向胡某1提供的微信昵称为微美转去1500元钱，之后其按照胡某2说的，加对方微信好友并通过微信转账给对方1500元钱，大概过了半个小时对方将其的微信号给拉黑了，之后胡某2跟其说他朋友胡某1刚给他打电话称QQ号被盗了，有人通过QQ借钱不要相信，其和胡某2发现被盗了。12、证人李某1的证言证实李某2是其堂姐，冯某是其初中同学。2017年12月10日下午7时许其发现其的QQ账号被盗登录不上，19时19分许其在微信朋友圈发了一条消息“QQ被盗了，不要相信收到的信息。”过了两三个小时后其将其的QQ号找了回来，登录以后发现盗取其QQ号的人以朋友生病为由骗取其的两个朋友李某2和冯某的钱，李某2被骗了4000元人民币，冯某被骗800元钱。13、证人胡某1的证言证实胡某2是其高中同学，2017年12月11日下午6点左右其发现其的QQ号被盗了，后让同学帮其找回了QQ号，12日下午5点其发现其的QQ号又被盗了，到了晚上，具体时间记不清了，胡某2给其打电话，说他给其转了1500元钱，其当时还跟胡某2说其的QQ号被盗了，是别人用其QQ号诈骗的。14、被害人徐某的陈述证实2017年12月7日晚21时50分，其正在写作业，高二的同桌周慧敏突然用QQ发来一个信息，问其微信有没有绑定银行卡，其说绑定了，她说想用网银给其转一下钱，让其用微信给她的一个朋友发过去，其当时疑惑问她为什么这样子，她说微信绑定不了银行卡，其没想那么多就同意了，其为了方便就直接拍了一种中国农业银行卡的正面照片用QQ给她发过去，她问其微信，其把微信号发过去，她让她朋友加其，并说给其转1200元钱，过了一会她的朋友加了其微信，微信名昵称美丽人生，加过之后她给其转1200元钱，并说转过之后给其发截图，其收到截图，但看到没有收到钱的信息，其在QQ号问她，她说客服讲是跨行转钱，需要2小时之后才到，其问她怎么跨行了，当时其有点怀疑，她说可能晚上就这样吧，并让其不要担心，2个小时后就到了，其告诉她所有的钱加起来不到1000元，她说先让其转500元过去，等凑齐了把剩下的700元再补过去，之后其重新绑定了一张中国邮政储蓄卡因为这个卡里只有500元，其通过微信转账给美丽人生500元，当时美丽人生就将钱接受了，她说再充200元看看余额够不够，其说身上没有那么多钱，有点钱也在支付宝里，她的意思让其把支付宝里的钱转到银行卡里再通过微信转给她，其说麻烦，问她到底有什么急事，她说她同学住院了，其问她为什么会住院，她说大晚上不好问到明天再去问，还说她真的急需这笔钱，其的心比较软，就向其同学借钱，其的同学问怎么确定QQ上的人是不是其的高二同学，当时其给高二同学打电话，但她拒绝了，并用QQ给其说她不方便接电话，其说你先把其的500元钱转回来，其同学一会给其转钱，她说好吧，并问其是让她朋友转到其微信上，其说对，转过来吧，之后给她QQ发短信说把钱转到其的微信上，其同学会把全部的钱转给你的，但这天QQ信息没有发出去，她已经把其QQ删了，其对她的微信上跟她朋友联系也联系不上了，其意识到被骗了。15、被害人李某2的陈述证实2017年12月10日晚上8点多，其吃过晚饭在家躺床上玩手机，这时其堂妹（李某1）的QQ发短信问其吃饭了吗，睡觉了吗，其说刚吃过，后她又问其手机绑定银行卡了吗，其说绑定了，他问其卡号是多少，其告诉他了，他说他用网银转给其1200元钱，并将转给其网银的1200元钱的截图发给其，后让其加他朋友微信，并用微信给他朋友转账1200元，其把其的微信号告诉他，不一会一个陌生人加了其的微信，其用微信红包先给他转了四个200元的红包，后又给他转账400元钱，过了一会堂妹的QQ又来信息了，并且又发来一张往其网银转了2000元钱的截图，他说又往其网银上转了2000元钱，让其再转2000元钱，其说没有了，他说他朋友现在做手术，急需用钱，让其帮帮他，其就用微信跟同事杨桂英借钱，她就用微信转账的形式给其转了2000元钱，其就给那个陌生微信转了2000元钱，这时堂妹QQ又发来一个往其银联上转了1500元钱的截图，其说真没钱了，她说求求你了，后其又找了一个朋友许某借了1500元钱，后其分两次转了那个陌生微信第一笔是700元钱，第二笔是100元钱，这时其堂哥打电话告诉其，堂妹的QQ号被盗了，现住有人用这个QQ号在四处骗钱，问其收到骗钱信息没有，其说其被骗了4000元钱，后其挂了电话，那个微信还一直给其发短信说你怎么不说话，是不是感觉被骗了，后就把其拉黑了。骗其钱的陌生微信昵称为美丽人生，后来改昵称为微美。16、被害人胡某2的陈述证实2017年12月12日晚上19点30分左右，其在玩手机时，收到其一个QQ好友胡某1的消息，他说他朋友住院了，让其转钱给他朋友，他把钱直接转账给其，后他让其加他朋友微信号，其自己微信上没有钱，就让其一个朋友张某加了对方微信，给对方转了1500元钱，之后对方在QQ上给其说他通过网上银行给其转了2000元，并且给其发了转账截图，让其再给他转500元钱，其没有钱就没给他转，到了晚上10点多，其还没有收到对方给其转的账，其再和对方联系已经联系不上了。17、被害人林某的陈述证实2017年12月7日23时40分左右，其当时在学校10号楼239室在床上看手机，准备睡觉，对方盗取其朋友的QQ给其发消息，说用网银给其转钱，当时没多想，就把卡号发过去，后给其发了截图，截图上转了1200元，让其加他微信，给他转账，其说卡里没有那多钱，先转200元，他说没关系，等会再转1000元，其就加了微信转了200元，后其说其没有那么多，他让其找朋友借，先凑齐500元转给他，当时舍友都睡觉了，其也没办法，就跟他说明天吧，他就急了，要其QQ号码，说申请QQ需要其的邮箱，因其的QQ和许多东西关联着，其没有给他，他几次尝试都无果，只能说剩下的明天再转。直到第二天，其发现银行卡上他转的钱并没有到，才发现自己被骗，想去报案但又感觉200元不是很多就没有报案，后一个陌生的电话打给其，说是警察，让其立即报警并到公安局立案，至此其拨打110报了警。18、被害人李某3的陈述证实2017年11月18日下午16点左右其在家玩手机，刚好其表妹给其说微信说有钱没有，有点事要用钱，向其借1500元钱，当时其没有那么多钱，其就给她转了500元钱，转过钱之后就把其的微信删除了，后其就把那个微信号举报了。19、被害人李某4的陈述证实2017年12月2日，其的QQ好友林婉玉发信息称她朋友急需用钱，没账号，先转其卡里面，银行转账到账慢，林婉玉让其先用微信给她钱300元，他急用，其给林婉玉发过去其的银行账号，林婉玉给其发过来他转账的截图，并称两个小时到账，其看过之后就相信林婉玉了，林婉玉让其给她发过去其的微信二维码，他加其的微信，微信名为美丽人生，加其为微信好友并称他是林婉玉的朋友，其给他通过微信的方式给这个微信名叫美丽人生的人转了300元钱，转过钱大概有半个小时之后，其给林婉玉打电话确认，林婉玉说他不知道这事，其才知道被骗了。20、被害人冯某的陈述证实2017年12月10日20时许其在信阳市“信阳农林学院”教室内，其手机QQ收到初中同学李某1发来的消息，称她有一个朋友出事了，人现在在医院急需用钱，她也没在现场，微信上面也没有钱，想让其帮她，给她的朋友通过微信转账转去1200元钱，之后李某1说通过银行转账的形式将1200元钱再转给其，李某1将其的银行卡号要了过去，并通过QQ给其发来了有银行转账的截图，说1200元钱已经给你转过去了，可能需要等几个小时才能到账，其跟李某1说其现在没有这么多钱，她问其有多少钱，其通过同学借了点钱，一共凑了800元钱给了李某1的朋友，其先加了李某1朋友的支付宝账号，之后通过支付宝红包向对方转去300元钱，第一次转了100元红包，第二次转了200元的红包。对方账号昵称是美丽人生，对方加其支付宝账号时显示对方的名字叫谢章涛。之后其的支付宝账号没钱了，对方让其将微信号发给他，加一下微信好友，对方加了其微信好友后其通过手机微信转账向对方转去500元钱，之后对方跟其说李某1给你的银行账号转去1200元钱，你才给其转来800元钱，还差点钱，让其再给他转去300元钱，之后其接到初中同学岳娜电话，她说李某1的QQ号被盗了，有人通过QQ借钱不要相信，其才知道被骗了，其一共被诈骗了800元钱。21、被告人谢章涛的供述与辩解证实2017年9月份的时候李彩创给其打电话，问其有没有微信和支付宝，其说有，李彩创给其一个微信二维码让其加那个人为好友，加过好友之后，那个人给其转账1500元，李彩创给其说让其将那个人转的1500元人民币通过微信收钱码转给李彩创，其将钱转账给李彩创之后就将那个人删除了。从9月到12月之间李彩创共让其加了20个左右的好友，他们一共给其转账8000余元。刚开始其不知道为什么，第四次之后其才知道这些钱是李彩创骗来的钱，其跟李彩创说这些钱是诈骗的钱，他说不用问那么多，他给其服务费，之后其帮李彩创加好友转账了20次左右，李彩创让其从那些人转账来的钱中，每次超过1500元以上每次抽取100元至300元钱当好处费，其从这8000余元中抽走2000余元，剩余的钱都转账给李彩创。2017年12月20多号，有一次其去找李彩创时看见李彩创在宾馆里面用宾馆的电脑和陌生人聊天，李彩够用手机微信加好友骗钱，李彩够和李彩创是堂兄弟的关系，都在一个村子里住。以上证据，经庭审质证，确实充分且相互印证，予以确认。本院认为，被告人谢章涛以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚、证据确实、充分，应予支持。被告人谢章涛到案后如实供述其犯罪事实，构成坦白，可以从轻处罚。被告人谢章涛的违法所得，应当责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人谢章涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月1日起至2018年11月30日止）。二、责令被告人谢章涛在判决生效后退赔被害人徐文文500元，退赔被害人李欣茹4000元，退赔被害人胡蒙1500元，退赔被害人林琪瑞200元，退赔被害人李柯霖500元，退赔被害人李景丽300元，退赔被害人冯目奇800元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张东峰代理审判员  吴嘉茜人民陪审员  贵玉萍二〇一八年十月二十四日书 记 员  朱少敏