贵州省贵阳市乌当区人民法院刑 事 判 决 书（2018）黔0112刑初180号公诉机关贵州省贵阳市乌当区人民检察院。被告人薛大昌，曾用名：薛晓亮，男，1990年8月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地及住所地：海南省洋浦经济开发区。2018年6月25日因犯诈骗罪被安徽省舒城县人民法院判处有期徒刑四年，服刑期间又因涉嫌犯诈骗于2018年8月20日被贵阳市公安局乌当分局刑事拘留，同年8月30日被执行逮捕。现羁押于贵阳市第一看守所。辩护人钱朝进，执业证号：152012010330090，贵州跃华律师事务所律师。贵州省贵阳市乌当区人民检察院以乌检公诉刑诉[2018]210号起诉书指控被告人薛大昌犯诈骗罪，于2018年9月27日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。贵阳市乌当区人民检察院指派检察员陈思彤出庭履行职务，被告人薛大昌及其辩护人钱朝进到庭参加诉讼。本案现已审理终结。贵州省贵阳市乌当区人民检察院指控：2017年春节期间，被告人薛大昌邀约李某1、许某到重庆以做股票为由实施诈骗，并约定按所得款项的20%提成给李某1、许某。同年3月，李某1、许某与被告人薛大昌汇合，其用假名杨某2、李某1用假名杨某3或杨某1、许某用假名周某2，由其在网络上购买被害人电话号码，后三人电话联系被害人，谎称是重庆长丰私募有限公司工作人员，以指导被害人炒股赚钱为由收取各种费用，因效果不好，其安排二人在诈骗款项到账后负责取现至被抓获。该期间内，其伙同李某1、许某诈骗他人财物人民币1，140，480元。并就指控向本院移送了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、检查笔录等证据材料，认为被告人薛大昌的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，提请惩处的同时,建议对其在有期徒刑十年至十三年的幅度内量刑，并处罚金。被告人薛大昌自愿认罪，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，请求法庭对其从轻处罚。辩护人钱朝进对公诉机关指控被告人薛大昌犯罪事实及罪名均不持异议，提出如下辩护意见：1、被告人薛大昌自愿认罪；2、作案原因是家庭困难所致，请求法庭从轻处罚被告人薛大昌。经审理查明：被告人薛大昌及李某1、许某（该二人已判处刑罚）均系海南省昌江县人。2017年春节，被告人薛大昌邀约李某1、许某到重庆以做股票为由实施犯罪，并约定按犯罪所得款项的20%提成给二人。同年3月，李某1、许某到重庆与被告人薛大昌汇合，共同居住在被告人薛大昌所租赁的房屋内。尔后，被告人薛大昌通过网络非法购买获得的部分被害人电话号码信息，其用假名为“杨某2”、李某1用假名为“杨某3或杨某1”、许某用假名为“周某2”的名字用电话联系被害人，并谎称是重庆长丰私募有限公司工作人员，以指导被害人炒股赚钱为由，要求被害人加入该公司会员需交纳会费和代为炒股。李某1、许某按被告人薛大昌要求做了几天话务员，因效果不好，被告人薛大昌遂又安排二人在骗得钱财后负责取钱，直至同年8月被安徽省六安市舒城县公安局抓获。在此期间，被告人薛大昌向多名被害人谎称其是长丰公司的“万总”、“杨总裁”身份，让对方与其扮演的身份联系，伙同李某1、许某骗取钱财，具体事实如下：1、2017年3月至4月，被告人薛大昌与李某1、许某以指导他人炒股为幌子，骗取居住在黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区的被害人张某共计人民币27，300元。其中，16，100元通过微信转账给被告人薛大昌；剩余11，200元汇入被告人薛大昌提供的户名为李某2的中国建设银行账户62×××39中，事后安排李某1、许某前往银行将该款取出。2、2017年4月，被告人薛大昌与李某1、许某以指导他人炒股为幌子，骗取居住在河南省郑州市高新区的被害人王某共计人民币15，800元。以上款项均汇入被告人薛大昌提供的户名为李某2的中国建设银行账户62×××39中，事后安排李某1、许某前往银行将该款取出。3、2017年4月至5月，被告人薛大昌和李某1、许某以指导他人炒股为幌子，骗取居住在辽宁省东港市新兴区的被害人周某1共计人民币79，380元。以上款项均汇入被告人薛大昌提供的户名为李某2的中国农业银行账户62×××78中，事后安排李某1、许某前往银行陆续将该款取出。4、2017年4月至6月，被告人薛大昌与李某1、许某以指导他人炒股为幌子，骗取居住在贵阳市云岩区的被害人陈某共计人民币1，138，000元，期间，为取得被害人陈某的信任，被告人薛大昌于2017年6月6日、15日分两次共计返利120000元给陈某，余款1018000元被其骗得。以上款项均汇入被告人薛大昌提供的户名为李某2的中国建设银行账户62×××39中和中国农业银行账户62×××78中，事后安排李某1、许某前往银行将该款陆续取出。综上，被告人薛大昌涉案金额共计人民币1，140，480元，其分别向支付李某1、许某二人18000余元，余款归其所有。另查明，被告人薛大昌因犯诈骗罪于是2018年6月25日被安微省舒城县人民法院判处有期徒刑四年，刑期从2017年8月15日起至2021年8月9日止，服刑于安徽省白湖监狱，起刑时应扣除先行羁押日期370日，2018年8月20日因涉嫌犯诈骗罪被贵阳市公安局乌当分局刑事拘留，同年8月30日被贵阳市乌当区人民检察批准逮捕，同日被执行逮捕，现押于贵阳市第一看守所。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：一、受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、到案经过、户籍信息、银行交易明细清单、业务凭证、监控截图、情况说明、证明、书信、检举信、记录本、安徽省舒城县人民法院（2018）皖1523刑初109号和本院（2018）黔0112刑初104号刑事判决书、扣押决定书及清单等书证；二、证人李某1、许某的证言；三、被害人陈某、周某1、张某、王某的陈述；四、被告人薛大昌的供述；五、检查笔录：现场勘验检查工作记录。以上证据，来源合法，内容客观、真实，能相互印证庭审查明的事实，且被告人薛大昌不持异议，足以认定。本院认为，被告人薛大昌伙同李某1、许某，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络多次骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。……”的规定，构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。公诉机关指控被告人薛大昌犯罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。被告人薛大昌与同伙李某1、许某共同实施诈骗的行为符合《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款：“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。”的规定，系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人薛大昌提出犯意，安排同伙参与犯罪，并对全部赃款负责支配，在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款：“组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。”、第四款：“对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。”的规定，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚。本案中，被告人薛大昌现所犯之罪属漏罪，按照《中华人民共和国刑法》第七十条：“判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。”、第六十九条：“判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高刑期不能超过二十五年。如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。”的规定，对被告人薛大昌该漏罪作出判决，并把其前后两个判决所判处的刑罚合并按数罪并罚执行。鉴于被告人薛大昌自愿认罪，可酌情从轻处罚。公诉机关所提量刑情节和量刑建议与庭审查明的事实和法律规定相符，本院予以采纳。辩护人所持辩护意见与本案事实和证据相符，本院予以采纳，对被告人薛大昌从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十条、第六十九条、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第五十五条、第五十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人薛大昌犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三十万元；原判刑期有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元，总和刑期十五年零六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三十三万元，决定执行有期徒刑十五年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三十三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,本判决执行前被告人薛大昌已服刑370日，应予扣除。即从2018年8月20日起至2032年8月14日止。）二、继续向被告人薛大昌追缴犯罪所得1140480元，发还相关被害人俱领。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  冉 莉人民陪审员  罗祯贵人民陪审员  彭正先二〇一八年十月十二日书 记 员  宋 珊