河南省周口市川汇区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫1602刑初240号公诉机关周口市川汇区人民检察院。被告人樊星，男，1988年6月24日出生，汉族，专科文化，住周口市川汇区。因涉嫌非法吸收公众存款，于2017年9月15日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，于2017年10月19日，经周口市川汇区人民检察院批准，于次日被周口市公安局城北分局逮捕。辩护人高听听，河南众望律师事务所律师。辩护人郭晓倩，河南众望律师事务所律师。周口市川汇区人民检察院以川检公诉刑诉（2018）171号起诉书指控被告人樊星犯非法吸收公众存款罪，于2018年8月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。周口市川汇区人民检察院指派检察员李柯出庭支持公诉，被告人樊星及其辩护人高听听、郭晓倩到庭参加了诉讼。现已审理终结。川汇区人民检察院指控：2013年7月10日，被告人樊星在郑州市工商行政管理局高新技术产业开发区分局注册成立河南伟星商务咨询有限公司（自然人独资），法定代表人为樊星。公司成立后被告人樊星在周口市川汇区关帝上城商业街设置河南伟星商务咨询有限公司办公地招聘人员开始非法吸收公众存款。樊星将所吸收公众存款，部分投资于河南丰华置业有限公司，部分投资于河南科源置业有限公司在西华县的中心商务区项目。经河南华颖会计事务所有限公司司法鉴定，河南伟星商务咨询有限公司吸收公众存款合计金额为39710000元。公诉机关认为，被告人樊星非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，要求依法惩处，并提供了相关证据予以证明。被告人樊星对公诉机关指控的罪名无异议，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人辩称：一、对指控罪名不持异议，对审计数额有异议。1、本案系单位犯罪，不应认定为个人犯罪。被告人樊星的犯罪本意是为公司经营，为了解决公司的资金周转，并不是为个人目的，所以不应认定为个人犯罪；2、被告人樊星在案发前曾主动去公安机关投案自首，但公安机关以该案件未立案为由让樊星回去自行解决。直至报案人报案，被告人樊星归案后，也一直积极配合侦查机关、检察机关的讯问与调查，如实供述自己的犯罪事实，其悔罪态度较好；3、审计机构出具的第一份审计报告结论依据不足，按照在卷材料伟星公司涉案金额应当为3251万元；4、被告人家属在对公安机关出具的兑付清单提出异议后，公安机关又出具了两张统计表，证明已兑付的数额为1426万元；除上述54人兑付的利息外，已支付的其他投资人利息共计1020650元应当作为本金予以扣除；减去清偿部分剩余1722.935万元未清偿，被告人在山西有债权5000万元，足以偿还剩余债务；6、被告人在案发后积极变卖车房，偿还受害人损失，毫无转移和隐匿资产的情况出现。103名投资人也出具联保书和谅解书共计115页，声明愿意对樊星一案不再追究其刑事责任并给予谅解，使樊星能够有机会获得缓刑，筹取款项偿还投资人。二、综上，本案是单位犯罪，在量刑方面，辩护人认为针对被告人属于财产型犯罪，考虑到案发前已经退赔了大部分财物投资人，被告人有自首情节，认罪悔罪态度较好，人身危险性较小，主观恶性不大，以及情节较轻且愿意积极赔偿受害人的损失等量刑情节，建议判处三年以下有期徒刑并宣告缓刑。经审理查明：2013年7月10日，被告人樊星在郑州市工商行政管理局高新技术产业开发区分局注册成立河南伟星商务咨询有限公司（自然人独资），法定代表人为樊星。公司成立后被告人樊星在周口市川汇区关帝上城商业街设置河南伟星商务咨询有限公司办公地招聘人员开始非法吸收公众存款。樊星将所吸收公众存款，部分投资于河南丰华置业有限公司，部分投资于河南科源置业有限公司在西华县的中心商务区项目。经河南华颖会计事务所有限公司司法鉴定，河南伟星商务咨询有限公司吸收公众存款合计金额为39710000元。截止2018年4月25日，被告人支付53名集资参与人利息152.534万元，在河南丰华置业有限公司兑付投资款1272.966万元。另查明：该案系由群众报案，周口市公安局城北分局于2016年11月7日审查后立案，2017年9月14日被告人樊星在周口市川汇区五一路南段被抓获归案。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证的下列证据证实：1.书证（1）受案登记表。报案人李某12。报案时间2016年3月31日。（2）到案经过。2017年9月14日19时在川汇区五一路南段将樊星抓获。（3）被告人樊星户籍证明。（4）公安机关提取的伟星商务咨询广告宣传页。（5）河南伟星商务咨询有限公司注册信息查询单。法定代表人樊星。注册资本100万元。成立日期2013年7月10日。（6）公安机关出具的关于樊星非法吸收公众存款案补充侦查的情况说明。1、关于樊星将债务转移给河南丰华、河南科源置业、安阳市华安房地产的调查情况：侦查得知樊星成立河南伟星商务咨询有限公司进行非法吸收公众存款后，将部分涉案资金投资在河南丰华置业有限公司、河南科源置业有限公司，并于部分集资客户签订了债务转移协议；2、关于调取樊星个人及其公司所有账户的情况说明：侦查得知目前樊星个人及公司的账户上已没有资金。2017年4月8日樊星、高连伟与山西昔阳安顺三都煤业有限公司法定代表人卓杏生签订了一份《协议书》，内容上注明：樊星、高连伟可从山西昔阳安顺三都煤业有限公司获取收益5000万元。樊星自愿用该项资金偿还伟星公司集资客户的投资款；3、关于樊星供述吸收资金数额大于鉴定数额的情况说明：樊星供述河南伟星公司非法吸收的公众存款约8000万元。我局对本案立案侦查后，在周口日报等媒体上刊登公告让集资参与人来我局报警登记，截止到现在到我们公安机关报警的集资金额共计3971万元。4、关于对樊星吸收存款付息情况的调查：截止到目前樊星及河南伟星公司没有提供非法吸收公众存款资金明细及账目，樊星具体吸收存款付息的情况无法核实；5、目前河南伟星公司的部分集资客户已经与河南丰华置业有限公司进行了债权兑付，兑付金额共计1210万元。（7）伟星公司、孔某2签订的借款协议：数额5万元（8）伟星公司、丰华公司、陈某1签订的借款协议：数额12万元（9）伟星公司、丰华公司、李某5签订的借款协议：数额10万元（10）伟星公司、丰华公司、赵某2签订的债务承担协议：数额28万元（11）伟星公司、丰华公司、晋某提供的（陈立云、王庆丰、卫书浩签订的债务承担协议：数额85万元。（12）伟星公司、刘某1签订的投资协议书：数额7万元。（13）伟星公司、刘某2签订的投资协议书：数额25万元。（14）伟星公司、邵某签订的投资协议书：数额15万元。（15）周口市川汇区人民法院民事判决书。齐某等5人与原告朱某1签订的债权转让协议，法院支持朱某1对丰华公司主张偿还借款本金4440000元的诉讼请求。（16）伟星公司、朱某1签订的投资协议书：数额52万元。（17）伟星公司、魏某1签订的投资协议书：数额30万元。（18）伟星公司、许某1还款计划书、借条：数额25万元。（19）伟星公司、庞某还款计划书、借条：数额8万元。（20）伟星公司、彭某1提供的其丈夫胡新民的还款计划书、借条:16万元。（21）伟星公司、买某签订的投资协议书、数额17万元。（22）伟星公司、邱某1签订的投资协议书。借条:数额15万元。（23）伟星公司、田某1签订的投资协议书。借条:数额34万元。（24）伟星公司、王某5还款计划书。借条:数额12万元。（25）伟星公司、郭某2还款计划书。借条:数额20万元。（26）伟星公司、丰华公司、科源公司、樊某1还款计划书。借条:数额34.5万元。（27）伟星公司、马某5还款计划书。借条:数额12万元。（28）伟星公司、姚某1签订的投资协议、承诺书、收益书、借条:数额5万元。（29）伟星公司、魏某2签订的投资协议、承诺书、收益书、数额3万元。（30）伟星公司、闻某签订的投资协议、承诺书、收益书、数额2万元。（31）伟星公司、刘某3签订的投资协议、承诺书、收益书、数额5万元。（32）伟星公司、展某签订的投资协议、承诺书、收益书、数额25万元。（33）伟星公司、牟某签订的投资协议、承诺书、收益书、数额10万元。（34）伟星公司、杨某1签订的债务承担协议经川汇区人民法院民事判决书判决有效，数额40万元。（35）伟星公司、邝宝灵签订的投资协议、承诺书、收益书、数额90万元。（36）伟星公司、贾某签订的投资协议、承诺书、收益书、民事判决书，数额40万元。（37）伟星公司、赵某3签订的还款计划书。借条:数额10万元。（38）伟星公司、王某6签订的还款计划书。借条:数额20万元。（39）伟星公司、裴某签订的投资协议、承诺书、收益书、数额5万元。（40）伟星公司、路某签订的还款计划书。借条:数额5万元。（41）伟星公司、李某6签订的投资协议、承诺书、收益书、数额5万元。（42）伟星公司、马某2签订的投资协议、承诺书、收益书、数额6万元。（43）伟星公司、周某1以其女儿尤瑞琦名义签订的债务承担协议，数额39万元。（44）伟星公司、许某2签订的债务承担协议，数额3万元。（45）伟星公司、张某5签订的债务承担协议，数额1万元。（46）伟星公司、赵某4签订的债务承担协议，数额9万元。（47）伟星公司、汪某签订的投资协议、承诺书、收益书、判决书，数额20万元。（48）伟星公司、范某1签订的债务承担协议，数额4万元。（49）伟星公司、张某6签订的投资协议、承诺书、收益书、数额7万元。（50）伟星公司、梁某签订的债务承担协议，数额14万元。（52）伟星公司、张某7签订的债务承担协议，数额9万元。（53）伟星公司、张某8签订的投资协议、承诺书、收益书、数额35万元。（54）伟星公司、杨某2签订的投资协议、承诺书、收益书、数额20万元。（55）伟星公司、张某9签订的投资协议、承诺书、收益书、数额26万元。（56）伟星公司、李某7签订的债务承担协议，数额10万元。（57）伟星公司、李爱签订的投资协议、承诺书、收益书、数额20万元。（58）伟星公司、位颖涛签订的债务承担协议，数额20万元。（59）伟星公司、王某7签订的投资协议、承诺书、收益书、数额4万元。（60）王某8、伟星公司签订的借条、还款计划协议书数额25万元。（61）李某8、伟星公司签订的借条、还款计划协议书数额5万元。（62）李某9、伟星公司签订的借条、还款计划协议书数额11万元。（63）柳某、伟星公司签订的借条、还款计划协议书数额20万元。（64）师某、伟星公司签订的借条、还款计划协议书数额10万元。（65）刘某5、科源公司、伟星公司签订的承诺书、投资协议书、投资收益书、收据数额共2万元。（66）王某9、伟星公司签订的借条、还款计划协议书数额28万元。（67）赵某5、伟星公司签订的借条、还款计划协议书数额5万元。（68）任某1、伟星公司签订的借条、还款计划协议书数额19万元。（69）石某、伟星公司签订的借条、还款计划协议书数额15万元。（70）吴某、科源公司、伟星公司签订的投资协议书、承诺书、投资收益书、收据数额共26万元。（71）张某10、科源公司、伟星公司签订的收据、投资协议续签书数额共5万元。（72）任某2、伟星公司签订的借条、还款计划协议书数额共6万元。彭某2、伟星公司签订的借条、还款计划协议书数额10万元。（73）刘彩虹、伟星公司签订的借条、还款计划协议书数额105万元。（74）李某10、伟星公司签订的借条、还款计划协议书数额12万元。（75）樊某2均、科源公司、伟星公司签订的收据、投资收益书、承诺书、投资协议书数额共10万元。（76）祁某、科源公司、伟星公司签订的收据、投资协议续签书、投资收益书数额10万元。马某3、丰华公司、伟星公司签订的投资协议书、投资收益书、承诺书、收据数额25万元。（77）赵某6、伟星公司签订的借条、还款计划协议书6万元。（78）杜美英、伟星公司签订的借条、还款计划协议书数额2万元。（79）朱某3、伟星公司签订的借条、还款计划协议书数额11万元。（80）张某11及其母亲朱爱芹、科源公司、伟星公司签订的投资协议书、承诺书、投资收益书、收据数额共7万元。（81）王某10、科源公司、伟星公司签订的投资协议书、承诺书、投资收益书、收据数额9万元。（82）马雅那、科源公司、伟星公司签订的投资协议书、承诺书、投资收益书、收据数额共4万元。（83）王某11、科源公司、伟星公司签订的投资协议书、承诺书、投资收益书、收据数额5万元。（84）许某3、科源公司、伟星公司签订的投资协议书、承诺书、投资收益书、收据共15万元。（85）杨某3、科源公司、伟星公司签订的投资协议书、承诺书、投资收益书、收据数额共12万元。（86）许某4、樊星签订的借条、还款计划协议书数额7万元。（87）马某5、科源公司、伟星公司签订的收据、投资协议书、承诺书数额共5万元。（88）王某12、樊星签订的借条、还款计划协议书数额4万元。（89）聂少华、科源公司、伟星公司签订的投资协议书、承诺书、投资收益书、收据数额共7万元。（90）徐某2、伟星公司签订的借条、还款计划协议书数额10万元。（91）刘某7、科源公司、伟星公司签订的投资协议书、承诺书、投资收益书、投资协议续签书、收据数额10万元。（92）赵某2、樊星、丰华公司签订的债务承担协议数额共28万元。（93）马某6、科源公司、伟星公司签订的投资协议书、投资收益书、承诺书、收据数额共8万元。（94）毛某1、科源公司、伟星公司签订的投资协议书、承诺书、投资收益书、收据数额共7万5千元。（95）李某11、科源、伟星投资协议书、承诺书、收益书。数额4万元。（96）王某13、科源、伟星投资协议书、承诺书、收益书。数额21万元。（97）朱某4、伟星公司借条、还款计划书。数额5万元。（98）代某、伟星公司借条、还款计划书。数额15.5万元。（99）黄某1、樊星、丰华公司投资协议书、收据、承诺书。数额40万元。（100）孙某1、樊星、科源公司投资协议书、收据、承诺书、转账记录。数额20万元。（101）窦某、伟星公司借条、还款计划书、投资收益书。数额5万元。（102）赵某7、伟星公司借条、还款计划书、投资收益书。数额8万元。（103）何某1、伟星公司、科源公司投资协议书、承诺书、投资收益书、收据、借条、还款计划协议书。数额共4万元。（104）程某1、伟星公司、科源公司收据、投资协议书、承诺书、投资收益书。数额10万元。（105）孙某2、伟星公司、科源公司收据、投资协议书、承诺书、投资收益书。数额30万元。（106）程某2、伟星公司、科源公司收据、投资协议书、承诺书、投资收益书。数额31万元。（107）许某5、伟星公司、科源公司收据、投资协议书、承诺书、投资收益书。数额5万元。（108）马某7、伟星公司、丰华公司收据、投资协议书。数额5万元。（109）邱某2、伟星公司、丰华公司收据、投资协议书。数额30万元。（111）李某12、伟星公司借条、还款计划书。数额5万元。（112）彭某3、伟星公司、科源公司投资协议书、承诺书、收据、投资收益书、借条、还款计划协议书。数额34万元。（113）雷某、伟星公司存款凭条、借条、还款计划协议书。数额10万元。（114）王某14、伟星公司、科源公司投资协议书、承诺书、收据、投资收益书。数额20万元。（115）宁某、伟星公司、科源公司投资协议书、收据、投资收益书。数额5万元。（116）范某2、伟星公司借条、还款计划协议书。数额5万元。（117）赵某8、伟星公司借条、还款计划协议书。数额7万元。（118）赵某9、伟星公司借条、还款计划协议书。数额7万元。（119）王海军、陈光明、齐某与伟星公司、科源公司投资协议书、承诺书、投资收益书、收据、银行转账凭证。数额共124万元。（120）孙学荣、伟星公司、科源公司投资收益书、承诺书、投资协议书、收据。数额12万元。（121）郭某3、伟星公司借条、还款计划协议书。数额10万元。（122）刘某8、伟星公司、科源公司投资协议书、承诺书、投资收益书、收据。数额22万元。（123）民事判决书赵某10、樊星、丰华公司债务承担协议。数额10万元。（124）倪某、樊星、丰华公司债务承担协议。数额6万元。（125）赵某11、伟星公司借条、还款计划协议书。数额2万元。（126）周某2、伟星公司借条、还款计划协议书。数额5万元。（127）张某12、伟星公司、科源公司投资协议书、承诺书、投资收益书、收据。数额30万元。（128）郭某4、伟星公司借条、还款计划协议书转账凭证。数额10万元。（129）田某2、伟星公司借条、还款计划协议书转账凭证。数额3.5万元。（130）苏某、伟星公司、科源公司收据、投资协议书、承诺书、投资收益书。数额14万元。（131）于某、伟星公司还款计划协议书、借条。数额35万元。（132）毛某2和、伟星公司借条、还款计划协议书转账凭证。数额15万元。（133）马某9、伟星公司、科源公司投资协议书、承诺书、投资收益书、收据。数额4万元。（134）魏良诉丰华公司民事判决书（2015）川民初字01044号。数额40万。（135）赵龙春、伟星公司、科源公司投资协议书、承诺书、投资收益书、收据。数额27.5万元。（136）毛玖龙、伟星公司、科源公司投资协议书、承诺书、投资收益书、收据。数额23万元。（137）胡某、丰华公司借款协议。数额22万元。（138）刘某9、伟星公司借条、还款计划协议书。数额3万元。（139）全保安、樊星、华安公司投资协议书、承诺书、投资收益书、收据。数额5万元。（140）刘慢、朱瑷瑛、朱琳、单可友与伟星公司、科源公司投资协议书、承诺书、投资收益书、收据。数额32万元。（141）朱某5与伟星公司、科源公司投资协议书、承诺书、收据。数额15万元。（142）张某13、伟星公司借条、还款计划协议书。数额2万元。（143）刘某10、伟星公司借条、还款计划协议书。数额4万元。（144）郭某5、伟星公司签订的借条、还款计划协议书数额共45万元。（145）郭某6、伟星公司签订的还款计划协议书、借条数额35万元。（146）伟星公司、丰华公司、陶某签订的债务承担协议数额35万元。（147）樊星、丰华公司、毛某3签订的债务承担协议数额10万元。（148）马朝岭、科源公司、伟星公司签订的承诺书、投资收益书、收据、投资协议书数额共45万元。（149）朱某6、伟星公司签订的借条、还款计划协议书数额19万元。叶某、伟星公司签订的还款计划协议书、借条数额共5万元。（150）张某4霞、科源公司、伟星公司签订的投资协议书、承诺书、投资收益书、收据数额10万元。（151）张某14、科源公司、伟星公司签订的承诺书、投资收益书、收据数额10万元。（152）王某15、科源公司、伟星公司签订的投资收益书、承诺书、投资协议书、收据数额20万元。（153）黄某2、伟星公司签订的借条、还款计划协议书数额10万元。（154）杨某5、伟星公司签订的还款计划协议书、借条数额7万元。（155）王某16、伟星公司签订的借条、还款计划协议数额6万元。（156）伟星公司、丰华公司、何某2签订的债务承担协议、数额10万元。（157）董梅环、伟星公司签订的借条、还款计划协议书数额共7万元。俊英、伟星公司签订的借条、还款计划协议书数额20万元。（158）程某3、科源公司、伟星公司签订的投资协议书、承诺书、投资收益书、收据数额共52万元。（159）郭某7、科源公司、伟星公司签订的投资协议书、承诺书、投资收益书、收据数额10万元。（160）尚某、伟星公司、科源公司签订的承诺书、投资协议书、投资收益书、收据数额12万元。（161）张某15、伟星公司签订的借条、还款计划协议书数额13万元。（162）况金玲、伟星公司签订的借条、还款计划协议书数额9万元。（163）王某17、伟星公司签订的借条、还款计划协议书数额10万元。（164）杨某6、科源公司、伟星公司签订的投资协议书、承诺书、投资收益书、收据数额20万元。（165）河南省周口市中级人民法院民事判决书，（2015）周民初字第00168号，判决郭卫东、刘某11于本判决生效之日起十日内偿还原告樊星款项1061.685万元及利息。（166）周口市公安局城北分局出具的兑付表说明，本册63-65页兑付表提取自周口市公安局荷花分局，其中来我局报警的集资客户共兑付1210万元。（167）川汇区法院协助执行通知书。关于苗杰与李文会（樊星妻子）借款合同纠纷，将碧桂园一期第11幢1单元101的房产信息备案到苗杰名下。（168）协议书，卓杏生、樊星、高连伟签订的协议书，截止2017年4月7日，三都煤业有限公司共欠樊星、高连伟5000万元。（169）樊星出具的保证书，用三都公司欠款5000万元偿还集资客户。（170）高连伟出具的保证书，愿用三都公司欠款5000万元中的3000万元偿还伟星公司投资客户集资款。（171）经公安机关核查属实的联保书、谅解书。（172）伟星公司给陈某2出具的35万元借条、还款计划书。（173）伟星公司给徐某3出具的5万元借条、还款计划协议书、收据、转款凭条。（174）科源公司出具的苗某投资款90万元的收据、判决结果为科源公司返还苗某90万元的（2015）川民初字第01703号民事判决书。（175）科源公司、伟星公司、姚某2签订的投资协议书、承诺书、收益书、收据，数额10万元。姚某2、安阳市华安房地产开发有限公司、伟星公司签订的投资协议书、承诺书、收益书、科源公司20万元收据，数额20万元。姚某2、科源公司、伟星公司签订的投资协议书、承诺书、投资收益书、科源公司出具的收据，数额10万元。（176）公安机关出具的补查说明两份，2018年3月30日说明：1关于樊星将债务转移给河南丰华、河南科源置业、安阳华安房地产的调查情况：侦查得知樊星成立伟星公司进行非法吸收公众存款后，将部分涉案资金投资在河南丰华置业有限公司、科源置业公司，并与部分集资客户签订了债务转移协议。2关于调取樊星个人及其公司所有账户的情况，侦查得知目前樊星个人及公司账户上已没有资金。2017年4月8日樊星、高连伟与山西安顺三都煤业公司法定代表人卓杏生签订了一份《协议书》，内容注明樊星、高连伟可以从三都公司获取收益5000万元。樊星自愿用该项资金偿还伟星公司资金客户的投资款。3关于樊星供述吸收资金大于鉴定数额的情况，樊星供述吸收公众存款8000万元。我局立案侦查后，在周口日报等媒体上刊登公告让集资参与人来我局报警登记，截止到现在我们公安机关报警的集资金额共计3971万元。4关于对樊星吸收存款付息情况的调查，截止到目前樊星及伟星公司没有提供非法吸收公众存款资金明细及账目，樊星具体吸收存款付息的情况无法核实。5、目前伟星公司的部分集资客户已经与丰华公司进行了债权兑付，兑付金额共计1210万元。2.证人证言（1）褚某的证言：我在伟星公司投资6万元，领了1200元的利息。（2）闫某的证言：我在伟星公司投入2.5万元，得500元利息。（3）李某1的证言：我在伟星公司投入10万元，得15600元利息。（4）张某1的证言：我在伟星公司投入3万元，得1000元利息。（5）张某2的证言：我在伟星公司投入7万元。（6）徐某1的证言：我在伟星公司投入15万元。得6000元利息。（7）王某1的证言：我在伟星公司投入10万元，得2000元利息。（8）郭某1的证言：我在伟星公司投入5万元，得2000元利息。我姐在伟星公司投入5万元，得2000元利息。（9）李某2的证言：我在伟星公司投入14万元.（10）赵某1的证言：我在伟星公司投入5万元（11）张某3的证言：我在伟星公司投入3万元（12）夏某的证言：我在伟星公司投入15万元，得12000元利息。（13）李某3的证言：我在伟星公司投入75万元（14）王某2的证言：我在伟星公司投入20万元，得7000元利息。（15）王某3的证言：我在伟星公司投入15万元（16）欧某的证言：我在伟星公司投入25万元，得9500元利息。（17）李某4的证言：我在伟星公司投入17万元，得23800元利息。（18）王某4的证言：我在伟星公司投入6万元，得6000元利息。（19）朱某2的证言：我在伟星公司投入25万元，得24000元利息。（20）马某1的证言：我在伟星公司投入6万元（21）孔某1的证言：我在伟星公司投入3万元（22）孔某2的证言：我在伟星公司投入5万元（23）陈某1的证言：我在伟星公司投入12万元，得8400元利息。（24）李某5的证言：我在伟星公司投入10万元，得2000元利息。（25）赵某2的证言:我在伟星公司投入28万元（26）晋某的证言：我在伟星公司投入85万元，得32000元利息。（27）刘某1的证言：我在伟星公司投入7万元，得7000元利息。（28）刘某2的证言：我在伟星公司投入25万元，得10000元利息。（29）邵某的证言：我在伟星公司投入15万元，得8000元利息。（30）朱某1的证言：我在伟星公司投入52万元。（31）魏某1的证言：我在伟星公司投入30万元，得6000元利息。（32）许某1的证言：我在伟星公司投入25万元，得12000元利息。（33）庞某的证言：我在伟星公司投入8万元，得1200元利息。（34）彭某1的证言：我在伟星公司投入16万元。（35）买某的证言：我在伟星公司投入47万元，得10000元利息。（36）邱某1的证言：我在伟星公司投入5万元，得3000元利息。（37）田某1的证言：我在伟星公司投入34万元，得10000元利息。（38）王某5的证言：我在伟星公司投入12万元，得6000元利息。（39）郭某2的证言：我在伟星公司投入20万元，得8000元利息。（40）樊某1的证言：我在伟星公司投入34.5万元，得8000元利息。（41）张某4的证言：我在伟星公司投入12万元（42）姚某1的证言：我在伟星公司投入5万元，得2000元利息。（43）魏某2的证言：我在伟星公司投入3万元，得600元利息。（44）闻某的证言：我在伟星公司投入2万元，得1200元利息。（45）刘某3的证言：我在伟星公司投入5元，得2000利息。（46）展某的证言：我在伟星公司投入25，得17500利息。（47）牟某的证言：我在伟星公司投入10，得5000利息。（48）杨某1的证言：我在伟星公司投入40，得6000元利息。（49）邝宝灵的证言：我在伟星公司投入90万元，得15000元利息。（50）贾某的证言：我在伟星公司投入40万元，得24000元利息。（51）赵某3的证言：我在伟星公司投入10万元，得2000元利息。（52）王某6的证言：我在伟星公司投入30万元，得10000元利息。（53）裴某的证言：我在伟星公司投入5万元，得1000元利息。（54）路某的证言：我在伟星公司投入5万元，得2000元利息。（55）李某6的证言：我在伟星公司投入5万元，得2000元利息。（56）马某2的证言：我在伟星公司投入6万元，得1200元利息。（57）周某1的证言：我在伟星公司投入40万元（58）许某2的证言：我在伟星公司投入3万元，得900元利息。（59）张某5的证言：我在伟星公司投入1万元，得300元利息。（60）赵某4的证言：我在伟星公司投入9万元，得7600元利息。（61）汪某的证言：我在伟星公司投入20万元，得12000元利息。（62）范某1的证言：我在伟星公司投入4万元，得2000元利息。（63）张某6的证言：我在伟星公司投入7万元，得4000元利息。（64）梁某的证言：我在伟星公司投入14万元，得4200元利息。（65）张某7的证言：我在伟星公司投入9万元，得6000元利息。（66）张某8的证言：我在伟星公司投入35万元（67）杨某2的证言：我在伟星公司投入20万元，得2000元利息。（68）张某9的证言：我在伟星公司投入26万元，得15000元利息。（69）李某7的证言：我在伟星公司投入10万元，得2000元利息。（70）刘某4的证言：我在伟星公司投入20万元，得15000元利息。（71）位颖涛的证言：我在伟星公司投入20万元，得20000元利息。（72）王某7的证言：我在伟星公司投入4万元，得2400元利息。（73）王某8的证言：我在伟星公司投入25万元，得10000元利息。（74）李某8的证言：我在伟星公司投入5万元，得1000元利息。（75）李某9的证言：我在伟星公司投入11万元，得2200元利息。（76）柳某的证言：我在伟星公司投入20万元，得8000元利息。（77）师某的证言：我在伟星公司投入10万元，得2000元利息。（78）刘某5的证言：我在伟星公司投入2万元，得1200元利息。（79）王某9的证言：我在伟星公司投入28万元，得10000元利息。（80）赵某5的证言：我在伟星公司投入5万元，得7000元利息。（81）任某1的证言：我在伟星公司投入19万元，得15000元利息。（82）石某的证言：我在伟星公司投入15万元，得10000元利息。（83）吴某的证言：我在伟星公司投入26万元，得5200元利息。（84）张某10的证言：我在伟星公司投入5万元，得10000元利息。（85）任某2的证言：我在伟星公司投入6万元，得2000元利息。（86）彭某2的证言:我在伟星公司投入10万元，得6000元利息。（87）刘某6的证言;我在伟星公司投入105万元，得20000元利息。（88）李某10的证言:我在伟星公司投入12万元，得7000元利息。（89）樊某2的证言:我在伟星公司投入10万元，得4500元利息。（90）祁某的证言:我在伟星公司投入10万元，得4000元利息。（91）马某3的证言:我在伟星公司投入25万元，得17500元利息。（92）赵某6的证言:我在伟星公司投入6万元，得6000元利息。（93）杜某的证言:我在伟星公司投入2万元，得400元利息。（94）朱某3的证言:我在伟星公司投入11万元，得2000元利息。（95）张某11的证言:我在伟星公司投入7万元，得4100元利息。（96）王某10的证言：我在伟星公司投入9万元，得2700元利息。（97）马某4的证言：我在伟星公司投入4万元，得2400元利息。（98）王某11的证言：我在伟星公司投入5万元，得2000元利息。（99）许某3的证言：我在伟星公司投入15万元，得6000元利息。（100）杨某3的证言：我在伟星公司投入12万元，得10000元利息。（101）许某4的证言：我在伟星公司投入7万元（102）马某5的证言：我在伟星公司投入5万元，得3000元利息。（103）王某12的证言：我在伟星公司投入4万元，得4000元利息。（104）聂某的证言：我在伟星公司投入7万元，得5000元利息。（105）徐某2的证言：我在伟星公司投入10万元，得4000元利息。（106）刘某7的证言：我在伟星公司投入10万元，得24000元利息。（107）赵某2的证言：我在伟星公司投入28万元，得1000元利息。（108）马某6的证言：我在伟星公司投入8万元，得2400元利息。（109）毛某1的证言：我在伟星公司投入7.5万元，得750元利息。（110）李某11的证言：我在伟星公司投入4万元，得1000元利息。（111）王某13的证言：我在伟星公司投入21万元（112）朱某4的证言:我在伟星公司投入5万元，得1000元利息。（113）代某的证言：我在伟星公司投入15.5万元，得1000元利息。（114）黄某1的证言：我在伟星公司投入40万元，得32000元利息。（115）孙某1的证言：我在伟星公司投入20万元（116）窦某的证言：我在伟星公司投入5万元，得600元利息。（117）赵某7的证言：我在伟星公司投入8万元，得1000元利息。（118）何某1的证言：我在伟星公司投入4万元（119）程某1的证言：我在伟星公司投入10万元，得2000元利息。（120）孙某2的证言：我在伟星公司投入30万元，得7000元利息。（121）程某2的证言：我在伟星公司投入31万元（122）许某5的证言：我在伟星公司投入5万元，得3000元利息。（123）马某7的证言：我在伟星公司投入5万元（124）邱某2的证言：我在伟星公司投入30万元（125）李某12的证言：我在伟星公司投入5万元（126）彭某3的证言：我在伟星公司投入34万元，得12000元利息。（127）雷某的证言：我在伟星公司投入10万元，得4000元利息。（128）王某14的证言：我在伟星公司投入20万元，得6000元利息。（129）宁某的证言：我在伟星公司投入5万元，得3000元利息。（130）范某2的证言：我在伟星公司投入5万元，得3000元利息。（131）赵某8的证言：我在伟星公司投入7万元，得1700元利息。（132）赵某9的证言：我在伟星公司投入15万元，得1700元利息。（133）齐某的证言：我在伟星公司投入124万元，得30000元利息。（134）马某8的证言：我在伟星公司投入12万元，（135）郭某3的证言：我在伟星公司投入10万元，得4000元利息。（136）刘某8的证言：我在伟星公司投入22万元，得8000元利息。（137）赵某10的证言：我在伟星公司投入10万元，得2000元利息。（138）倪某的证言：我在伟星公司投入6万元，得3600元利息。（139）赵某11的证言：我在伟星公司投入2万元，得2800元利息。（140）周某2的证言：我在伟星公司投入5万元，得3000元利息。（141）张某12的证言：我在伟星公司投入30万元，已还23万元。（142）郭某4的证言：我在伟星公司投入10万元，得3000元利息。（143）田某2的证言：我在伟星公司投入4万元，得5000元利息。（144）苏某的证言：我在伟星公司投入14万元，得2800元利息。（145）于某的证言：我在伟星公司投入35万元，得10000元利息。（146）毛某2和的证言：我在伟星公司投入15万元（147）马某9的证言：我在伟星公司投入4万元，得1600元利息。（148）杨某4的证言：我在伟星公司投入26万元，得20800元利息。（149）胡某的证言：我在伟星公司投入22万元，得5000元利息。（150）刘某9的证言：我在伟星公司投入3万元，得1800元利息。（151）全保安的证言：我在伟星公司投入5万元，得1000元利息。（152）朱某5的证言：我在伟星公司投入47万元，得4000元利息。（153）张某13的证言：我在伟星公司投入2万元，得1000元利息。（154）刘某10的证言：我在伟星公司投入4万元，得2000元利息。（155）郭某5的证言：我在伟星公司投入45万元（156）郭某6的证言：我在伟星公司投入35万元（157）陶某的证言：我在伟星公司投入35万元，得14000元利息。（158）毛某3的证言：我在伟星公司投入10万元，得6000元利息。（159）马某10的证言：我在伟星公司投入45万元，得23000元利息。（160）朱某6的证言：我在伟星公司投入19万元（161）叶某的证言：我在伟星公司投入5万元，得3000元利息。（162）张某4霞的证言：我在伟星公司投入10万元，得2000元利息。（163）张某14的证言：我在伟星公司投入10万元，得4000元利息。（164）王某15的证言：我在伟星公司投入20万元，得10000元利息。（165）黄某2的证言：我在伟星公司投入10万元，得20000元利息。（167）杨某5的证言：我在伟星公司投入7万元，得5200元利息。（168）王某16的证言：我在伟星公司投入6万元，得600元利息。（169）何某2的证言：我在伟星公司投入10万元，得5250元利息。（170）董某的证言：我在伟星公司投入7万元，得5000元利息。（171）孟某的证言：我在伟星公司投入20万元，得6000元利息。（172）程某3的证言：我在伟星公司投入52万元，得20000元利息。（173）郭某7的证言：我在伟星公司投入10万元，得2000元利息。（174）尚某的证言：我在伟星公司投入12万元，得5000元利息。（175）张某15的证言：我在伟星公司投入13万元，得10000元利息。（176）况金玲的证言：我在伟星公司投入9万元，得4000元利息。（177）王某17的证言：我在伟星公司投入10万元，得8000元利息。（178）杨某6的证言：我在伟星公司投入20万元，得12000元利息。（179）陈某2的证言：我在伟星公司投入35万元，得7000元利息。（180）徐某3的证言：我在伟星公司投入5万元，得1500元利息。（181）苗某的证言：我在伟星公司投入90万元（182）姚某2的证言：我在伟星公司投入40万元，大约得七八千元利息。（183）王某18的证言：2014年2、3月份我到河南伟星商务咨询公司工作，2015年元月份公司资金链断了，我们公司业务员的工资都停放了，我也不再干了。公司地点在周口市川汇区关帝上城内。我在伟星公司做业务员，具体工作就是介绍我的亲戚朋友往公司存钱。公司就一个股东是：樊星，公司业务经营主要是对外吸收公众存款，然后再把这些存款投入到西华县一个工程及川汇区芙蓉街丰华园工程。我公司的事务都是樊星负责，他是法人代表，张婷婷负责公司财务，她是公司会计，牛力成负责公司宣传及召集公司员工开会。2014年初就对外吸收存款，结束时间好像是2015年元月份。我们业务员负责从外界吸收存款，吸收资金的对象不特定，谁的钱都可以投资公司。我在和亲戚、同学或朋友后聊天时介绍一下我们伟星公司在丰华园及西华都有投资项目，他们愿往公司投钱就到伟星公司办公室找张婷婷开具收款票据并签订公司投资协议书，同时告诉张婷婷是我介绍她们来公司的，以算我的吸收存款任务。我共吸收了二百万元，是我在伟星公司的业绩。其中我的有30万元。我每个月的工资是2000元，我一共领取了十来个月的工。提成比例是月利率五厘，我都给客户了。（184）证人陈某3的证言：樊星干了一家担保公司，我跟着他当司机。樊星的伟星公司是一人独资公司，一共有十几个人，樊星兼任公司的法定代表人和总经理。牛立成任副总，张婷婷是会计，董红飞是总经理助理。公司吸收的资金一部分投资到周口市芙蓉街丰华园项目，还有一部分投资到河南科源置业有限公司西华的一个项目。给客户的利息都是月息1.5分，利息是樊星定的。公司给业务经理的利息是月息2.5分，利息是樊星定的。利息差是1分，这个利差是公司奖励给业务经理的，也是提成。我名下的集资钱一共是119万元，其中我本人的9万元，其他的都是亲戚朋友的。往丰华园投资不清楚，往科源投资有3000万元左右。往科源投资是用的我名字，樊星说他的名义不方便，让我替他持有科源公司的百分之五十一的股权。科源的股东有我、来盘根、郭卫东。担保公司出事后，我联系不上樊星了，2015年2月份郭卫东对我说担保公司出事了，你持有的股份肯定要承担法律责任，要是抓进去一辈子就完了，你把股份过了就没事了。把你投资的钱等工程款下来了退给你。当时我害怕，也联系不上樊星，我同意了，按照郭卫东的安排把股份过给刘某11了。郭卫东退给我20万元，剩余的99万元没有退。（185）刘某11的证言：我是科源公司股东之一，股东还有来盘根、郭卫东、王建伟、薛来义。2014年8月份科源公司欠我800万，公司名下西华商务中心项目还需要资金，公司股东郭卫东、李子昂、樊星就想让我入股。之后我持有科源百分之十五的股份。陈某3持有的科源百分之五十一的股份，实际上他没有投资，公司在工商局登记的股权与实际股东持有的股权不符。后来陈某3的股权变更了，陈某3不愿意代理了，郭卫东让陈某3持有的百分之五十一的股份转到我名下。公司决议，樊星自愿退出公司，由我和郭卫东、来盘根三人偿还樊星3257万元。西华中心商务区跟樊星没有任何经济纠纷。2015年7月6日郭卫东给樊星66万元，另外樊星又把债权对接他的一部分集资客户，2016年5月26日周口市中院168号判决书，郭卫东和我还欠樊星1061.685万元及利息。2016年6月16日我和郭卫东、樊星、郭伟签订一个三方协议书，由我和郭卫东代替樊星支付给查力500万元，剩余的561.685万元由我和郭卫东支付给郭伟。我和郭卫东于2016年八九月份用西华县政府拨给西华中心商务区项目的工程款支付给查力500万元，剩余的561.685万元由公司另一名股东薛来义支付给郭伟。现在我和郭卫东、来盘根三人已经不欠樊星钱了。薛来义支付给郭伟561.685万元，是因为薛来义往我们公司投资入股，他兼任我们公司股东和总经理，我们公司决定由薛来义支付给郭伟561.685万元。现在科源公司还欠威胁公司集资客户1000多万元。2014年5月份樊星开始往科源公司投资第一笔钱，最后一次好像是2014年八九月份。我是2014年8月7日才进公司，2015年初我们公司与樊星对账时我才知道樊星往公司投钱的时间。樊星一共投资了2000多万元，2014年11月樊星急需用钱，我替公司退给樊星320万元，郭卫东退给樊星200多万。当时公司计算樊星的投资款为1805万元。3.被告人樊星的供述与辩解：河南河南伟星商务咨询有限公司是2013年6月份左右注册的，注册郑州市西开。公司实际地址位于周口市川汇区中州路北段关帝上城里面，有十来个业务员负责吸收存款，公司法定代表人：樊星；公司会计：张婷婷；公司总经理：牛力成；业务员：王某18、彭海珠、刘彩虹、张峰、晋某、毛九龙、齐某、王鑫、谢思杰等负责吸收存款，目前还有6000万元左右吸收的借款没有归还。我公司吸收存款的平均月利息是2分8左右。我们公司没有严格给业务员规定吸收那些人员投资（投资对象不特定），我有项目后就要求业务员自己根据投资人个人意愿进行选择投资，没有严格投资额度。投资人投资后，有我公司直接给借款人签的合同，也有我公司以最担保的方式吸收的公众存款。我公司从2013年7月至2014年年底，总共吸收150人至200人左右，吸收资金8000万左右。我的所有吸收的存款都投资了，其中河南科源置业有限公司西华县中心商务区30%的股份，投资3000万左右，山西安顺三度煤业，我投资3000万，川汇区丰华园小区投资3000万（已对接完），我没有其他固定资产，但是我这些钱回收以后，可以偿还这些债务。我们公司现在有流动资金和固定资产不能偿还这些存款，因为我的所有钱都投资了，现在西华县中心商务区我占据35%的股份，投资300万左右，山西有一个煤矿，我投资2000万，煤出去以后可以受益4500万元，我没有其他固定资产，但是我这些钱回收以后，可以偿还这些债务。我公司吸收存款是以公司直接向借款人签的合同，有些是我公司做的担保。我吸收有一部分的存款打进我个人账户上了，有工商银行，建设银行，中国银行，具体的卡号没记住，有一部分存入我的会计张婷婷的个人账户上了。我公司现在已经停止吸收公众存款，投资项目正在逐步回收投资，但是资金回收比较困难，承诺给投资人对付本金的利息期限都已经超期。至今还有6000万投资无法对付。我公司正在与河南科源置业有限公司就投资资金纠纷在周口市中级人民法院进行起诉。我公司的经营地址在关帝上城茶叶一条街D107、D108两间门面。我公司的经营范围是：房地产、汽车、餐饮、检材和文化等信息咨询以及商务咨询、投资咨询。我公司的资金链断了是因为我公司与几家地产项目参与了投资，投资的钱是我公司在社会上的融资，这几个地产项目资金链出现了问题，直接导致公司的客户本息不可回收。在公司成立前，因为有几个地产项目感觉还可以，我本人也投资了一部分钱，但是资金远远不够，后来我就在郑州成立了这家公司，利用我以前的老邻居和朋友，让他们在我公司担任业务经理，开始在社会上融资，融来的钱我投到我看中的房地产项目。公司一经成立我就在周口开始着手融资了，我投资的房地产项目有：第一个是2013年7月份至2014年8月份，这一年的时间我陆陆续续在川汇区芙蓉街丰华中央花园投资了3000万，至今本金没有收回，不过2015年6月份，这笔钱都已经兑付成了房子，我公司融资的客户都和丰华地产签了债权转让协议，这笔钱基本上没有啥事了。第二个项目是2014年5月份至2014年12月份，我陆陆续续往河南科源置业有限公司在西华县中心商务区这个地产项目投了3000万，因为这个地产项目还没有完工，所以我投入的本金没有收回，不过大部分客户一经与河南科源置业有限公司签订了债权转让协议，也基本兑付完了。2013年7月份至9月份我住在山西省昔阳安顺三都煤业有限公司投了2000多万元，合同签订的是我们双方共同开昔阳县三都乡罗庄村和李家河村交界处那一块煤田，收益后该煤田支付给我4700万元。因该块煤田至今没有开工生产，所以我投入本金也没有收回。前两个地产项目都是我公司吸收的存款，煤矿项目投资时，公司刚刚成立，业务少，吸收的存款少，我投资的钱有自己的几百万，大部分都是我给朋友拆借的，给他们打的有借条，虽然这笔钱是我自筹的资金，不过后期付利息和本金时，主要还是用公司集资客户的钱赔付的。截止到2014年年底，我公司还有8000万元左右的本金未还，支付客户的利息大概有2000万左右。参与集资的客户一共有200人左右。我们公司一星期或者两个星期开一次会，在开会时我给公司员工讲公司的投资项目比较好，项目在哪里及进展的如何好，让业务员（也就是客户经理）给客户讲这些。公司规定给客户的利息是二分息。然后我们公司业务员利用他们社会上的关系给我们公司融资。每名客户经理一个月融资一百万以下的按照融资额度的二分五支付给客户经理，一百万以上的按照二分八支付给客户经理。公司规定客户经理再支付给客户二分利息。因为2014年底很多客户来公司要债，当时公司管理比较混乱，公司的账目账册丢了。我公司的账目账册由我公司的会计张婷婷负责保管的。因为我公司是一人独资公司，所以我说了算。客户投资的钱打到我的账户上或者打到张婷婷的账户上。我俩的账号是多少我不记得了，公司出事后，卡都在张婷婷那里，听张婷婷讲卡丢了。因为我们有对公账号，不过没有启用所以客户投资的钱没打到公司的对公账号，对公账号使用也不方便，周六周日不管转账，所以我便使用自己的私人账号。我对鉴定意见没有异议。我共往河南科源置业有限公司投入了3000万元。这3000万元都是我以伟星公司的名义非法吸收的公众资金。2014年5月份，李子昂和郭卫东找到我说河南科源置业有限公司包括公司名下的西华商务中心项目可以买下来，他们二人让我投入3000万，剩余的还需要3000万元由郭卫东和李子昂二人出资。当时我们商量后觉得这个项目可以赚钱。当时我公司内没有这么多钱，李子昂和郭卫东也知道我公司正在吸收公众存款。他们二人就对我说让我公司先吸纳公众存款，吸纳到钱就往科源公司投资。我总共投入3000万元就行了，剩余投资款就不需要我投资了。我就同意了。于是2014年5月8日我作为两方与郭卫东（甲方）、李子昂（乙方）签订了合作协议。之后，我陆续往科源公司投钱。在2014年5月22日我自己投入的钱已将科源公司从原法人李维手里买回来了。同时也将公司名下的西华商务中心的项目买下了。我和李子昂、郭卫东三人商议由郭卫东任项目经理，并任科源公司的法人代表。以后公司的出资人为来盘根、陈某3、郭卫东三人，陈某3是我委托的出资代理人，他代表我出资。之后，我又陆陆续续把伟星公司非法吸纳的公众存款投入科源公司。前后我一共投入了3000万元。我伟星公司成立于2013年7月份，李子昂、郭卫东找我投资时就知道伟星公司正吸纳公众存款。之前科源公司欠王某3128万元，我替科源公司还了王某3。2014年5月29日李子昂接到出资人王某3的128万元，实际上是由我出资的。张婷婷分别于2014年8月7日和9月23日向单海亮转账100万元和50万元是我让张婷婷往科源公司转入的投资款，单海亮是科源公司的财务会计。2014年5月16日张婷婷向来盘根汇款300万是我往科源公司转入的投资款。2016年5月26日周口市中院判决（00168号）被告郭卫东、刘某11偿还樊星款项1061.685万元及利息，截止到现在郭卫东和刘某11也没有把这个钱及利息还给我。目前陈某3还代我持有科源公司百分之五十一的股权，另外陕西昔阳安顺三都煤业有限公司还欠我5000万元。我对新报案人鉴定没有异议。2014年我用非法吸收的钱在周口市碧桂园购买了一栋别墅，面积400多平，购房业主写的是我妻子的名字。我愿意用该房产偿还集资客户的钱。山西昔阳安顺三都煤业有限公司还欠我5000万元，我自愿用该资产偿还。除了周口中院的00168号判决书判决郭卫东、刘某11需偿还我的1000万余元外，我还与科源有限公司就我占有的股权进行民事诉讼。周口市中院00168号判决其中500万元我通过债权转让给查力了，因为查力往伟星公司投资了300多万，通过法院判决还查力500万元。剩余的561.685万元，我转给郭伟了。因为我给郭伟有债务纠纷。我用非法吸收公众存款的钱在周口碧桂园购买的别墅，被川汇区人民法院查封了。2014年下半年苗杰往公司投资了300万元，过了几个月后，苗杰向川汇区法院起诉我，这套别墅被法院查封了，并下达了执行通知书。现在山西昔阳安顺三都煤业有限公司还欠我和高连伟4950万及利息。实际上我和高连伟向三都煤业有限公司支付的那2000万元都是我支付的，高连伟没有支付一分钱。我自愿用三都煤业有限公司欠我和高连伟的钱偿还给伟星公司的投资客户。我们公司没有往安阳市房地产有限公司投资，我们伟星公司在吸纳存款时有一部分签订的合同书用的安阳市华安房地产有限公司的合同，实际上这一部分客户的投资款都投资在河南科源置业有限公司了。我们伟星公司大部分钱都投资到丰华公司和科源公司项目上，有一部分投资到周口市碧桂园小区一栋别墅上，一部分钱用于支付集资客户的利息，一部分用于伟星公司正常运营费用上。4.鉴定意见（1）河南华颖会计师事务所有限公司出具的司法鉴定意见书一份。鉴定意见为：根据城北分局提供的报案人询问笔录、投资协议书、借条、债务承担协议等材料。截止2016年2月，河南伟星商务咨询有限公司吸收公众存款合计38010000.00元。鉴定意见通知书。（2）河南华颖会计师事务所有限公司关于河南伟星商务咨询有限公司新报案人存款数额的司法鉴定意见书。鉴定意见：经鉴定，河南伟星商务咨询有限公司新报案人存款合计金额1700000元。鉴定意见通知书（3）河南华颖会计师事务所有限公司关于河南伟星商务咨询有限公司集资客户在河南丰华置业有限公司兑付投资金额的司法鉴定意见书。鉴定意见：经鉴定，有53名河南伟星商务咨询有限公司客户在河南丰华置业有限公司兑付投资款，此53名集资客户原投资金额为14260000元，已领取利息1525340元，原投资金额扣除已领取的利息后，在河南丰华置业有限公司兑付了投资金额12729660元。鉴定意见通知书。上述证据，取证程序合法，相互印证，能够证明本案事实，本院予以确认。本院认为：被告人樊星违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱了金融管理秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于辩护人提出的该案应为单位犯罪，经查：河南伟星商务咨询有限公司系被告人实际控制的独资企业，吸收存款以及投资担保的行为均有其个人决定，且财物制度不规范，无财务账目，被告人虽以河南伟星商务咨询有限公司的名义吸收公众存款，应为自然人犯罪，故辩护人关于单位犯罪的辩护意见，本院不予采纳。关于犯罪数额认定问题，经查：河南伟星商务咨询有限公司吸收公众存款合计金额为3971万元，其中在河南丰华置业有限公司兑付投资款的涉及集资参与人53人，该53人在兑付投资款时，河南伟星商务咨询有限公司先前支付的利息152.534万元，已作为本金予以扣除，实际兑付1272.966万元，有鉴定意见等证据在卷佐证，故辩护人提出的被告人已兑付的数额为1426万元的辩护意见与查明事实一致，本院予以采纳，但辩护人提出的已支付的其他利息，与查明事实不符，且无相关证据相印证，本院不予支持。关于辩护人提出被告人系自首的问题，经查;该案系由群众举报报案，周口市公安局城北分局于2016年11月7日审查后立案，2017年9月14日被告人樊星系被抓获归案，故被告人不构成自首，辩护人意见本院不予采纳。但被告人樊星当庭自愿认罪，部分集资款已兑付，且得到部分集资参与人的谅解，本院酌情予以从轻处罚。为此，根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，结合其认罪悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第五十二条，第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人樊星犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月15日至2021年3月14日止,罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳）二、赃款及违法所得由公安机关依法追缴，责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  李金光审判员  赵平安审判员  董晓华二〇一八年十月三十日书记员  周松颖