文书内容天津市武清区人民法院刑 事 判 决 书（2017）津0114刑初525号公诉机关天津市武清区人民检察院。被告人李术增。辩护人赵珊。天津市武清区人民检察院以津武检刑诉[2017]534号起诉书指控被告人李术增犯诈骗罪，于2017年8月17日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。天津市武清区人民检察院指派检察员孟德琪出庭支持公诉，被告人李术增及其辩护人赵珊均到庭参加了诉讼。在2017年11月17日开庭审理中，公诉人发现案件需要补充侦查，建议延期审理，合议庭同意。于同年12月17日补充侦查完毕，将证据材料移送本院，并提请恢复法庭审理。在审理过程中，公诉人发现案件仍需补充侦查，于2018年3月14日再次建议延期审理，合议庭同意。于同年4月14日补充侦查完毕，将证据材料移送本院，并提请恢复法庭审理。本案经天津市第一中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。天津市武清区人民检察院指控，被告人李术增于2013年4月至2017年3月期间，虚构自己是天津市公路局退休干部、天津市水利建设工程项目部总指挥身份，骗取倪某某信任后，以通过倪某某向外发包工程或者自己与他人签订合同的手段，以签订河道清淤改造、公路桥梁建设等工程需要请客送礼、交纳工程保证金为由，先后诈骗倪某某、蔡某某、王某某、张某某等20余人人民币共计250余万元。针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证明。公诉机关认为，被告人李术增的行为构成诈骗罪，且系数额特别巨大，建议依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，判处其有期徒刑十年至十三年，并处罚金。被告人李术增辩称，倪某收钱的事其不知道，他也没给过其钱，其只是听他指挥，其行为不构成犯罪；其自己收钱的这部分，钱已经都退给他们了。辩护人赵珊提出的辩护意见是：倪某和蔡某的证言极不稳定，该二人和被告人李术增之间有利害关系，其证言均不能作为证据使用，故公诉机关指控被告人李术增犯诈骗罪事实不清，证据不足。经审理查明，被告人李术增于2013年4月至2017年3月期间，虚构自己是天津市公路局退休干部、天津市水利建设工程项目部总指挥等身份身份，与倪某等人一起向外发包工程或者自己与他人签订合同的手段，以签订河道清淤改造、公路桥梁建设等工程需要请客送礼、交纳工程保证金等为由，先后骗取王某1、张龙、孙某、董宝梅等人人民币共计154.3万元。被告人李术增于2017年4月28日被抓获。案发后，自被告人李术增处扣押人民币4.7307万元，刘某4于2017年5月7日退董宝梅、张蜜柱人民币各5万元。上述事实，公诉机关提供了下列证据予以证明：1.案件来源及抓获经过，证明2017年4月7日，公安武清分局泉州路派出所接110指令，倪某称自2014年至今，其被自称天津市交通局桥道处退休处长的李术增以给其介绍武清区运河清淤、青龙湾河道25座桥梁施工、京津高速公路工程、津石快速道路工程等重大工程需向领导送礼为由，先后多次骗取其180余万元。2017年4月10日，蔡某到公安武清分局刑侦支队报警，称其于2015年11月份，被李术增、倪某以签订水利工程合同需要交纳保证金为由诈骗40万元。2017年4月17日，韩某1到公安武清分局刑侦支队报警，称其于2016年3月份，被李术增、倪某以签订水利工程合同需要交纳保证金为由诈骗2万元；许某报警称其于2016年4月份被倪某以签订水利工程合同需要交纳保证金为由诈骗1万元；赵某报警称其于2016年3月份左右，被李术增、倪某以签订水利工程合同需要交纳保证金为由共诈骗5.7万元；闫某报警称，2016年3月份、2017年3月份，先后两次被李术增、倪某以签订水利合同需要缴纳保证金为由共诈骗4万元。2017年4月27日，公安武清分局南楼派出所接110指令，报警人张龙称其在2017年3月17日、3月29日被李术增以介绍工程为名索取好处费共计10万元。2017年5月6日，杨某到公安武清分局南楼派出所报警称，其于2017年3月13日，在武清区倪某项目部内，与倪某签订公路河道树木砍伐协议，后倪某以需要缴纳支付定金为由，骗走杨某人民币7万元；2017年5月8日，黄某1到该所报警称，其于2017年1月至2月间，与蔡某签订天津市水利工程联合施工合同，承包河道工程，蔡某以需要缴纳好处费、保证金为由，分两次骗走其人民币3万元；刘某1到该所报警称，其于2016年12月份至2017年1月份间，与蔡某签订天津市水利工程联合施工合同，被蔡某以要好处费为由，分四次骗走人民币1.6万元；冯某报警称，其于2016年12月份，被蔡某以签订河道施工工程供应柴油的合同需要交纳好处费为由，骗走人民币2万元；刘某2报警称，其于2017年1月份，被蔡某以承诺有河道清淤、护坡工程的活，需先交纳保证金为由，骗走人民币2000元；2017年5月9日，张某2报警称，其于2017年3月11日至3月24日期间，在武清区曹子里一小区内，被蔡某以签订时洪河道联合施工合同，需提前借款为由，分两次骗走人民币5万元；孙某报警称，其于2017年3月28日被通过吕海龙接受的倪某以介绍工程为名索要好处费10万元；5月12日，王某1到该所报警称，其在2016年3月至12月间，被倪某以介绍工程为名索要好处费21.3万元；5月15日，该所接110指令，林某1报警称，其于2017年3月15日在武清区老化肥厂院内被李术增以介绍工程为名索要好处费11.5万元；2017年6月1日，翁某报警称，其于2016年5月至6月间，被他人以签订各条河道清淤、土方、护坡等联合施工合同为由，骗走人民币40万元；2017年6月2日，王某2报警称，其于2017年1月份，被他人以签订河道清淤及伐树等联合施工合同为由，骗走人民币20万元。2017年4月28日，公安武清分局刑侦六大队根据特情提线在武清区中信广场七天连锁酒店大厅内将李术增抓获。2.被告人李术增2017年4月28日供述称，2017年3月份，其借安徽蚌埠公司的公章和法人周某的公章及资质，在武清区京津公路老化肥厂二楼成立项目部，之后和刘某6、张志海、王厚海还有程总几个人说，咱们现在手里没有工程，得赶紧找工程，要不时间一长就麻烦了。他们当时也没说别的，之后就给其联系工程队到其这里来签合同、定工程活、交保证金。其虚构自己能拿下武清七条河道的清淤工程，他们几个人在明知其没有工程的情况下，都当着过来签合同的人喊其李总或者李局，目的就是让来签合同的人相信其有实力能够拿到工程，相信工程是真的。这样陆续至少20人到其这里签订合同交保证金，其实合同和工程活都是假的。从其公司搜查出的天津水利工程项目指挥部的牌匾不是其的，是倪某的。其没有诈骗过倪某等人的钱。2017年5月10日供述称，认识周某一年多了，其挂靠在周某的公司，交他挂靠费。其公司2017年3月20日开业，周某也参加了，后来会老家看病去了。其挂靠周某的公司，其是总经理。公司一共10来个人，其给安排职务，发工资。其用蚌埠建筑劳务公司签了10多份合同，签完合同让对方交机械进场押金，每公里1万元，开工后押金再退给对方。一共收了对方七八十万元，有转账，有现金，具体数字记不清了。开始收的钱是打到会计陈某2的卡上，后来陈某2不干了，就打到李树军的建行卡上，给其的现金，其也给会计，让他们存到卡上。这些钱发工人工资和日常花销10万元左右，给倪某合同费用50万元左右，剩下的30万元在李树军卡上。2017年2、3月份，其用过“天津市水利工程建设项目部”的公章，与别人签订过4、5份合同，当时蚌埠公司的章没来呢，其为了给倪某凑签合同的钱，就跟倪某商量好，用他的章与别人签了4、5份施工合同，钱其收了，收了多少钱记不清了，钱都给倪某了。其与倪某是2013年通过焦某认识的，2014年8、9月份，倪某找到其，让其跟他干，给他跑业务，那时他在杨村蓝天公寓租的房，干的项目部，墙上的牌子就是“天津市水利工程建设指挥部”。2015年冬天搬到的平房，改成了“天津市水利工程建设项目部”，2016年春天，他的公司又搬到，到2017年1月份又搬到徐官屯开发区旁边的办公楼。自2014年8、9月份至2017年2月份左右，其一直跟着倪某干，但一分钱工资也没给其，其和他分开后就挂靠到蚌埠公司了。其给倪某就是找找工程队，跑跑活，但三年也没给他跑几个队，没跟他干什么工程。倪某的公司就是其和倪某，没有别人，平常也有人找他签合同。“天津市水利工程项目部”等的公章都是倪某的，其没有弄过那些章。2017年3月份，其与倪某在其公司的办公地点签过一份合同，其从他手中承包了300公里河道清淤工程。其是用蚌埠公司的章与倪某签订的合同，他用“天津市水利工程建设项目部”的章跟其签订的，盖的是张玉生的手章，其应该给他300万元的机械进场押金，刚给了他160万元，还欠他140万元。其是分四五次给的倪某现金，没有转过账，是在徐官屯他的项目部给的。2017年5月23日供述称，其没有骗过别人钱，之前说的七八十万元都是借的，不是骗的。其没有七条河道的清淤改造工程，都是倪某说他手里有工程，其从他手里承包的工程，其被他骗了。2017年7月10日供述称，其跟别人签订河道清淤改造及伐树的工程合同之前就跟对方说了算借他们的钱，给他们利息，在签合同前就和他们借了钱了。是因为公司周转不过来，找对方借钱作为周转资金用。工程是在倪某那弄来的，其跟他在徐官屯中学旁的办公地点签的合同，当时给了倪某50万元现金，之后又分三次给了他110万元现金，都是在他徐官屯的办公地点给的。后来再找就找不到他了。给倪某的钱是2017年3月15日左右与张弘借了50万元，还在邵凤伟处借了30万元，在内侄商宗国处借了40万元，其余的钱是其与别人签合同借的钱。借钱都是现金，没有转账。倪某没有给过其钱，其也没有到倪某处拿过钱。倪某与别人签过河道清淤工程的合同，但签合同时其都不在场，因为有人找其要钱，其告诉跟谁签的合同找谁要钱，钱给谁了找谁要钱。与其签订合同的人知道其是安徽蚌埠建筑劳务公司的经理，没跟别人说过别的身份。3.证人倪某2017年4月7日证言，证明2013年4月份，其通过下伍旗焦某认识了李术增，李术增得知其是干工程的，就问其有个青龙湾大桥（武香路）工程干不干，其说可以干，李术增带其去青龙湾大桥考察，其一看桥墩已经打孔勘探过证明是危桥，所以就相信李术增了。一直到2013年底，工程迟迟没有消息，李术增一直推脱说工程马上就开，让其给市长送礼，其当时没见到任何手续，也没签合同就没送。李术增说他找到交通运输管理委员会的李局，李局已经保证了让其拿到工程。2014年12月份李术增拿来一份天津公路桥梁建设工程指挥部的通知书，上面写的是：“经指挥部研究，报上级批准，决定天津市建桥工程交给倪某完成，经财政部门批准于2015年4月15日来指挥部办理签订合同有关事项，办好账号签订合同打款。”其见到通知书之后就更相信李术增了。4月20日，李术增拿来一份施工合同让其签了，要了10万元手续费。过了一段时间李术增就推说是各种原因开不了工，后来又说政府不同意把25座桥分好几个指挥部，必须由一个指挥部承包，这时其又改签了一份25座桥梁的合同。这期间李术增说孙副市长给他打电话，知道他能做水利工程和园林工程，说把其介绍给水务局的陈振飞局长，让陈局给其点水利工程活。李术增还说陈局说北运河11.8公里清淤绿化工程给其，后来签了一份合同，后李术增以要手续费和送礼钱为由找其陆续要钱，那份合同后来被李术增拿走。之后李术增说自己被市政府任命为指挥长，也给其看了文件，然后他又签订了生态园、武清人民广场、天津市的四个古建牌楼、龙凤河、金钟河、永定河、永定新河、时洪河、潮白河、武香路、崔香路、津塘快速等合同，这些工程都让其干，其都交了相应的费用，之后其手里没钱了，李术增让其把所有工程分包出去，让其做筹建处，后来又让其做项目部，以指挥部名义收取合同保障金，其就向四个施工队总共收取了207万元订金，这些钱陆续交给李术增了，其实都是被他以送礼、请客、交手续费等理由骗走的。这么多工程都没有开工，几个工程队逼问其，其找李术增，他又推脱，实在没有办法，2017年3月19日，其带着几个工程队的人去市水务局问此事，水务局的人告诉其没有这回事，其当时觉得被骗了，后来去武清水务局也问过，人家也说没有这回事，所以其才报案。李术增说他是天津市公路局道桥处处长退休，他通过天津市交通局运输管理委员会李局的关系给其拿工程，还通过交通局公路局局长周建国的关系给其办手续，通过孙副市长和天津市水务局的陈局给其拿工程，都是李术增给其设的圈套，为的是骗其钱。这么多工程，其一个也没有干。钱主要是2015年至2016年两年间被骗走的，当时费用支出都有明细，可以提供给公安机关。2017年5月1日证言，证明其与李术增至少签过15份合同，其被骗50万元左右。合同大部分被李术增以京津冀一体化需要拿走盖章为由拿走了，其中一份桥梁建设施工合同在其这，没有给他，因为这份合同上有李术增亲笔签的“周建国”名字。开始李术增给其介绍水利工程，签了七份合同，都是他拿来的，甲方是“天津市水利建设工程指挥部业务专用章”，法定代办人是张玉生，剩下包括桥梁、公路、园林、生态园、牌坊大约十份合同，也是他拿来的，甲方都是“天津市公路局公路桥梁建设工程指挥部业务专用章”，法定代表人是周建国，乙方都是其。李术增在2015年4、5月份对其讲，他被市政府任命为工程项目部总指挥（没见到任命书），还拿来一份任命书（2015年6月11日），任命其为项目部主管经理，之后其手里没有钱了，李术增拿来一份授权委托书（2016年8月31日），意思是其担任项目部主管经理一职，指挥部各项工程负责签订安排工程，也就是让其往外发包工程，跟下面的人签订合同及收保证金。2016年3月份，其开始跟下面的工程队签订了第一份合同，具体是蔡某、史金宝、张洋智、王某1他们当中的哪一个记不清了。因为当时其手里有和李术增的合同，这么多工程其也干不完，所以就想着往外发包一下，可是到2016年7月，李术增说京津冀一体化必须把之前跟其签的合同拿回去改盖公章，当时他又让其往外发包工程，其说自己手里没有合同不敢往外发包工程，他就拿来一份授权委托书，这次其就放心了，所以继续往外发包工程。各施工队的钱及2014年至2017年3月之间的费用其当时都有明细。其手里有李术增拿来的5个章。2017年5月11日证言，证明其是2013年2、3月份来到武清的，之前在保定干工程活。当时是焦某把其叫来的，说这边有3座桥的工程，其说干，问是谁拿下来的活儿，焦某说是交通管理局的李局，后来知道是李术增。在4月份通过焦某见到的李术增，他带着其去看青龙湾大桥（一共3座）现场，后来接触半年多，在2013年底或2014年年初才签的第一份合同。在杨村外贸招待所签的，甲方是“天津市公路桥梁建设指挥部”，人名章是“周建国”，乙方是其的“上海申鼎市政科技实业有限公司”，当时签完合同其没有给他钱。签完合同这工程没有干，李术增又说给其找来水利工程活，工程越来越大，其又跟他签了十来份合同，到2016年8月份左右，李术增把其的合同都要走了，说京津冀一体化需要盖章，后来合同也没给其，但他还让其以指挥部项目部的名义往外包活，还把公章陆续给了其，让后其于2016年3月份至2017年3月份期间，其用“天津水利建设工程项目部合同专用章”和别人签订了20份左右的合同。其公司自2015年5月开始就其自己一个人单干，自己租的蓝天公寓的楼房作为办公地点，公司就其一个人，住了半年多，11月份搬到平房，李术增说这办公地点不行，2016年4月左右搬到办公，2017年2月份搬到徐官屯中学西侧的办公楼办公。其认识李术增的时候他没有公司，他只说去市政府总指挥部上班，到2017年3月，安徽人周某注册了“蚌埠华丰建筑劳务公司”，李术增是总指挥长，说了算，他们又在杨村老化肥厂成立了指挥部，又找会计、保安、做饭的、业务员等，往外承包工程。其给了李术增很多次钱，总共200万左右，汇款有3万元左右，是2013年年底左右至2017年1月26日之间汇到刘某4的银行卡上的，其余都是现金给的他，给他本人的就18万多，还有180万元左右都是他以给领导送礼、吃饭、买东西等为由从其手里拿走的，也没给其手续，但蔡某、史金宝、王某1、张洋智都看见了，这几个人和其签合同时，李术增一般都在场，其要征求李术增意见，问他能不能签。其收完这些人钱，当场给李术增一少部分，给多了他不要，其余的钱他很快就以各种理由要走。2016年3月份，刘某4帮其找了一个叫宋某的妇女给其打扫卫生，干了一年左右，她也看见过李术增到其这拿钱。其给李术增的钱有30万左右是其自己的钱，其余的钱是其往外发包工程，收施工队的钱。李术增每次总是骑电动车过来，几分钟就走，提前打电话联系让其准备钱，少则二三千元，多则五六千元，再多就是七八万元，有时一天就来两三次。李术增给过其开工令、授权委托书、图纸、效果图、任命书、通知及5个公章等物品，没给过其任何钱。2017年3月20日其去水务部门问情况，当时水务部门也没明和其说到底有没有工程，其也是持怀疑的态度，到报案时其才知道确实被骗了。2017年6月2日证言，证明其与李术增是上下级关系，李术增自称是天津市公路桥梁水利园林农业生态建设工程总指挥部总指挥长，是其上级，其平时听李术增安排。其没有向李术增提供过工程，其手里的工程都是李术增提供给其的，他没有从其手里签过合同，一般都是他手里有活，让其找人去签或者让别人找他去签。其没有雇佣过李术增，没有给他发过工资。4.证人蔡某证言，证明其是施工队队长，给李术增和倪某做河道清淤，属于分包。其自己一家就与李术增、倪某签订了六份合同，到现在一个活也没有干，去相关部门查过，发现被骗。李术增是这些工程的总指挥长，工程活都是通过他拿下来的，倪某是总包，其属于倪某下面的分包。2015年11月至今，金钟河、潮白河、时洪河、北运河、离心圆河、永定新河的清淤工程全都分包给其了，到现在什么也没干，当时都跟总包倪某签合同了。其被以签合同需要手续费还有送礼等为由被骗40万元左右，有的是给倪某转账，大部分是给现金，具体记不清了。签合同有10万、5万、2万、3万不等的手续费，总共是40万左右，给现金时全被李术增拿走了。5.被害人韩某1陈述，证明2016年3月份，其通过闫某介绍认识了倪某，他称手里有青龙湾Ｃ标段清淤改造工程活共计5公里，可以和其合作，其看可以挣钱就同意了，并于2016年3月11日签订了合同，当时合同定的开工日期为2016年3月20日，倪某让其交了2万元的保障金，有合同和交保障金时倪某给写的收据为证。合同签订后迟迟没有开工，其他工程队的人去天津市水务局、武清水务局问这事，答复这些工程是假的，才发现被骗，故报案。倪某介绍说这些工程是李术增指挥长拿下来的，他是退休老干部，有关系能拿到活。后来发现被骗就老找倪某要钱，倪某也不还钱。6.被害人许某陈述，证明其从事室外小包工程，有河道清淤、建筑这一类，没有公司，就是带着施工队干活，如果需要签合同，其再去借别人公司的资质用一下。其通过闫某介绍认识的上海申鼎市政科技实业有限公司项目部经理倪某，并于2016年4月5日与其签的武清区青龙湾改造工程（Ｃ标）联合施工合同，这段施工合同跨京津冀三个地区，甲方是上海申鼎市政科技实业有限公司项目部，乙方是石家庄延亮建筑工程有限公司（这个公司是其向闫某借的公司的称谓来和对方签合同用的），开工日期为2016年3月20日，甲方通知乙方进场时间，工程款都由甲方支付，其只需要带人干活就能赚钱。2016年5月的一天，倪某叫其去开会，通知其青龙湾河资金总不到位，改成时洪河改造了，里程变短，河道变宽，工程总造价变高了。其和其余三家施工队签的这个大合同，合同在吕海龙那里。其在倪某的办公室交的1万元现金，有往来收据，上面有倪某本人签字和他们项目部的公章，款项原因为定金。时洪河改造工程到底何时开始何时结束其并不知道，到现在其都没有干到工程，当时交的定金也没退给其，其怀疑被骗就报警了。7.被害人赵某陈述，证明其是干工程活的，包括水利工程、绿化工程。2016年通过朋友介绍认识倪某，当时倪某讲手里有青龙湾Ａ标段的河道清淤改造工程可以给其干，定的开工日期是2016年3月20日。其跟倪某于2016年2月26日签订的合同，当时交了1万元的保障金，先给了他5000元现金，另外5000元是后期给的，这活迟迟没有开工。2016年3月29日又跟倪某签订了北运河的清淤改造及绿化工程合同，开工日期是2016年4月10日，当时倪某让其交了2.5万元的保障金，可是还是迟迟没有开工。2016年5月24日同样又跟倪某签订了时洪河清淤改造工程，开工日期为2016年6月20日，当时倪某让其交了2.2万保障金，迟迟没有开工。倪某说这些工程都是总指挥李术增拿下来的，李术增是交通局退休干部，有关系能拿到工程。2017年蔡某他们几个人跟倪某去市水务局、武清水务局核实这些工程的事，确实有部分工程存在，但是跟倪某、李术增没有关系，证明了他们没有拿到这些工程。发现被骗后就找倪某要钱，他说自己也被骗了，把钱全给李术增了，其就来公安机关报案了。其给倪某的钱部分是现金，有3.5万元左右是给倪某转账。8.被害人闫某陈述，证明2016年其认识的倪某和李术增，倪某称自己手里有青龙湾河道清淤、改造工程可以合作，并且称李术增是总指挥，他是水务局退休老干部，这些活都是李术增拿下来的，之后其就与他签订了施工合同，当时倪某让其交了2万元的保障金，打到倪某账户上的。定下的开工日期为2016年3月20日，后来迟迟没有开工。2017年3月倪某又称有时洪河清淤改造工程可以合作，活也是李术增总指挥拿下来的，其又于2017年3月9日与他签订了施工合同，当时倪某让其交纳了2万元保障金，开工日期定为2017年3月20日，可一直就是迟迟没有开工的消息。后来和其一样情况的几个施工队（也是和倪某签合同的），包括倪某本人一起到市水务局咨询有没有这些工程活，也去武清水务局问了，工作人员告诉其被骗了。其这些工程队就找到倪某问怎么回事，倪某说他也被李术增骗了，他把钱都给李术增了。承包工程的一共17个小工程队，分了四个大的施工队，其跟蔡某是一块的。案发后蔡某报28万元损失是虚的，说其第二次给他的钱包含在里面了。9.被害人张某1陈述，证明2017年3月份，韩某2找到其说有朋友介绍河道清淤的工程，问其干不干，其一听能挣到钱，就同意干了，后来通过多个中间人认识了叫刘某6的人，大家管他叫刘总，他自称以前是中建八局的，跟以前是公路局副局长的李术增总指挥关系好，李术增跟水务局的一个副局长关系好，让他当平台发工程活。2017年3月17日，其跟林某2、陈某1（他和林某2一块的）一起去武清京津公路李术增的指挥部谈这个事。当时谈的10公里清淤合同需要交10万元保障金，当时其没带那么多钱，在指挥部楼下，其给了刘某62万块钱，之后跟他上李术增的办公室见的李术增，刘某6给李术增1万块钱，李术增拿来一份以水利项目部盖章的施工合同，合同上当时没写具体是哪条河，李术增说七条河哪条先开让其先干哪条河，又给其打了一张1万元的收条，之后其就下楼了，刘某6跟其解释说另外的1万元就当是好处费了。李术增、刘某6说剩下的9万元转天补齐。3月29日，其和林某2去指挥部，刘某6在楼下等其，上楼后，自称李局媳妇的一个50多岁妇女叫刘某4在那儿等着，刘某6让其把钱交给刘某4就行，还说李局说得把之前的合同收回来，重新签一份，其问怎么回事，他说有人冒充水利项目部刻了假公章，原始章已经被市局收走了，重新以安徽蚌埠公司作为甲方又签了一份合同，当时交了9万元。合同交给刘某6了，但其留了一份扫描件，可以提供给公安机关。10.被害人杨某陈述，证明其是干工程活的。2017年3月12日，其通过朋友谭东认识了倪某，倪某告诉其他是天津市水利工程项目部的项目经理，负责天津市七条河道改造的工程和河道伐树的工程，他手头有几条河道伐木的工程，一棵树10元钱，问其想不想干。2017年3月12日下午，谭东带着其去运河看了看实际情况，第二天，其和倪某在倪某位于徐官屯中学旁的一个三层高的楼房里签订了协议（甲方是天津市水利建设工程项目部，乙方是杨某），运河66公里河道内的树木全归其砍伐，当时交给倪某7万元现金，他给打的收据，收钱时现场得有七八个人，其就认识倪某和一个姓蔡的男子。当时倪某告诉其差不多一周左右时间就能让其进场地干活。但是很长时间都没信，其打电话催倪某好几次，想让他退钱，倪某一直推脱，一直到2017年5月3日，其再给倪某打电话，他跟其说被一个叫李术增的总指挥骗了，他把钱都给了这个李术增了，现在李术增被抓起来了，他已经报警了，但是没报其的名字，只报了金额，其寻思其跟他签的合同，其也得报警。11.被害人黄某1陈述，证明其于2017年1月份，其对象的妹妹刘某1从蔡某那承包了一个护坡石的活，问其干不干，要干的话就给蔡某1万好处费，其同意后通过微信转账给了蔡某1万元钱。2017年2月6日，其又和刘某1一起在蔡某那接了一个清淤的活，交了2万元的保证金，这个钱是其出的。蔡某说2017年2月20日可以开工。2月20日没有人通知其开工，其就给刘某1打电话问这个事，刘某1告诉其要等等，3月20日开工。3月20日还是没有消息，其又联系了刘某1，刘某1告诉其4月20日就可以开工了。4月20日还是没有消息，其又联系刘某1，刘某1告诉其蔡某找不到了。其很着急，就找刘某1商量怎么办，刘某1就让再等等，一直到2017年5月8日，还是联系不到蔡某，其就报警了。12.被害人刘某1陈述，证明2016年12月份，其通过谭东认识了蔡某，蔡某自称是天津市水利局工程处一处的处长，他说从倪某那承包了78公里的运河清淤工程活，当时其认为谭东和刘某2都从蔡某那拿工程活，就相信蔡某了，后来其又介绍朋友冯某和黄某1和其一起干蔡某承包给其的工程活。其和冯某供应工地的柴油，和黄某1干了5公里的河道清淤工程和供应工地的护坡石。其和蔡某签订了三个合同，其中有其和黄某1从蔡某承包的河道清淤工程中分包的5公里河道清淤和护坡工程和其和冯某供应工地柴油的活。蔡某以要好处费的名义从其手中先后要走16000元，其中10000元是现金给的他（刘某2当时在场），6000元是分三次通过支付宝转账的。黄某1给了蔡某30000元好处费，蔡某找冯某要了20000元好处费。后来工程活一直没有下来，怀疑被骗，就报警了。13.被害人冯某陈述，证明其是干工程活的。2016年12月刘某1给其打电话，说有个供应柴油的活干不干，其说干，她跟其说得交2万元的好处费，其第二天就开车去武清区曹子里镇芳菲苑对面的一个日租房，在那跟蔡某签的合同。蔡某自我介绍说是天津市水利建设工程处一处处长，倪某是他的领导。蔡某跟其说3月20日开工，必须得保证油的质量和开工必须得到位。签完合同去吃饭，在饭桌上其交给蔡某2万元现金。2017年1月份其去唐山买的油罐车，然后等到3月20日，蔡某跟其说工期得延后，4月20日开工了。4月18日其给他打电话询问工期的事，结果电话打不通，人也找不到了。14.被害人刘某2陈述，证明2016年9月18日，其通过李月红介绍来天津武清这边干工程活，当时跟其接洽的刘明正，刘明正介绍其认识了蔡某，蔡某自称是天津市水利建设工程项目部二处处长，他手里有水利活，包括清淤、护坡，一共有70公里，工程地点在武清北运河，并且还开车带其过去看了。之后蔡某就让其在这边等着活，头过年的时候，蔡某让其交2000块钱保证金，说交完保证有其的活，其当时就给了蔡某2000元现金，他给其打了条，条子放在李月红那了。当时蔡某答应给其5公里水利活，直到2017年4月份，其和蔡某失去联系了。前几天其听其姐夫说，这个水利活没有了，几年前就干完了，其确定被骗了，就报警了。15.被害人张某2证言，证明2017年2月份左右，其和马福欣通过朋友介绍认识的蔡某，他自称是温岭市幸隆建筑劳务有限公司经理，他在安徽蚌埠市华丰建筑劳务服务有限公司下面承包了几十公里的河道工程活，华丰建筑劳务服务有限公司是中标单位，他说活太大，自己干不了，他想分包点给其，其看价钱挺合适，就开始和蔡某联系。第一次是2017年3月11日下午5点左右，在曹子里镇那小区广场其跟蔡某见得面，当时签了联合施工合同，其用自己的支付宝给蔡某转账了2万元现金。2017年3月24日下午3点左右，其又和李东在武清区曹子里镇的一个小区蔡某租房处的楼下蔡某的车里，又给蔡某3万元现金，当时他给其打了一个条，他说4月20日开工，让其回去准备。其4月17号提前过来了，再联系蔡某就找不到他了，手机号也空号了。又等了几天，一看还是没有结果，其就到公安机关报案了。当时其哥几个想弄工程挣点钱，对蔡某都挺信任的，而且蔡某也带其去了杨村老化肥厂看了中标公司“安徽蚌埠华丰建筑劳务服务有限公司”开业情况，签合同一两天后带其看的，还带着其去徐官屯开发区一学校旁教案水利局的倪某项目部，倪某也跟其说了这活没有问题，当时牌子没挂，是怕人炒作，等开工再挂。5万元算是蔡某跟其借的钱，到开工时返给其，不是质保金或押金，他说不借他这钱，工程就不能给其。其有支付宝转账截图、伙同复印件、收条复印件，可以提供给公安机关。16.被害人孙某陈述，证明2016年11月份左右，通过朋友认识吕海龙，他说他在天津武清承包了66公里的河道工程活，其想在他手里拿点活，但是他那些工程资金没到位，暂时开不了工，他就把其介绍给了一个叫倪某的。2017年3月初，其跟倪某认识的，吕海龙说倪某是项目经理，其想要多少工程都跟吕海龙谈，吕海龙让其给他提两个点的好处费，他在根据其的要求去找倪某谈，具体他俩怎么谈的其说不好，后来给了其时洪河10公里的河道工程。2017年3月28日下午3点左右，其与吕海龙、倪某一起在武清区徐官屯开发区倪某的项目部二楼经理办公室内签的合同，其当时以挂靠的“太和县凤凰建筑劳务有限公司”与倪某签的合同，倪某是甲方，盖着他的章和“天津市水利建设工程项目部合同专用章”，签完后，一起去雍阳东道的工商银行其用自己的银行卡给倪某的建行卡内汇款10万元。签完合同后其就等对方通知，因为合同上是4月20日进场，期间其跟吕海龙打电话询问进展，后来在4月14日左右，其到项目部一看，发现门都锁了，人也没了，其跟他俩一联系，他们说这工程被骗了，报警了。昨天其接到电话，民警让其过来了解情况，其今天就到公安机关反映一下被骗的经过。倪某是天津市桥梁水利园林绿化农业生态建设工程项目部经理，他还给其看了盖着公章的任命书，就跟红头文件一样，其称呼他为倪总。其有合同、收据、汇款业务凭证和项目部照片、吕海龙公司执照、开工令等，可以提供给公安机关。17.被害人王某1陈述，证据2016年3月份左右，其通过朋友认识的李志强，通过李志强认识的倪某。李志强说倪某是项目经理，其想要多少工程都跟倪某谈，李志强说让其给他提三个点的好处费。2016年3月23日，其和李志强、倪某等几个人在杨村京津公路东边的一个平房倪某的办公室内签的青龙湾5公里河道工程的合同，其以妻子伊永红的“广西五鸿建设集团有限公司易县分公司”与倪某签的合同，倪某是甲方，盖着他的章和“上海申鼎市政科技实业有限公司项目部合同专用章”，签完后，其给了倪某4万元工程定金。过了两个月左右，倪某跟其说青龙湾的工程没下来，给其换一段，其和李志强、倪某在倪某的办公室签了时洪河15.6公里的河道工程，其中有7.8公里是其干的，其以妻子伊永红的“易县日升昌建筑工程有限公司”与倪某签的合同，倪某是甲方，盖着他的章和“天津市水利建设工程项目部合同专用章”。2016年5月底，倪某通知其到杨村来技术交底，其带着尹永红、技术员等人到倪某的办公室，当时现场还有史金宝和蔡某等人，倪某给其介绍李术增，倪某说这是天津市水务局七条河道清淤工程的总指挥长，李术增没说话默认了。后来李术增说水务局的工程师有事来不了，李术增说了几句就散会了。后来李志强跟其说有一段潮白河的工程，问其干不干，需要10万元定金，其说没有那么多钱，后来降到了6万元。2016年8月26日，其和李志强、倪某、李术增在倪某的办公室签了潮白河40公里的河道工程，以其妻子尹永红的“易县日升昌建筑工程有限公司”与倪某签的合同，倪某是甲方，盖着他的章和“天津市水利建设工程项目部合同专用章”，其给了倪某6万元工程定金。2016年10月20日，其和倪某、李术增在倪某的办公室签了崔香路23公里的工程，以其妻子尹永红的“易县日升昌建筑工程有限公司”与倪某签的合同，倪某是甲方，盖着他的章和“天津市公路桥梁建设工程项目部合同专用章”，其给了倪某3万元的工程定金，倪某现场把钱交给李术增了。2016年11月22日，其和倪某、李术增在倪某的办公室签了四个农业生态园的工程，以其妻子尹永红的“易县日升昌建筑工程有限公司”与倪某签的合同，甲方盖着倪某的章和“天津水园林建设工程项目部合同专用章”，其给了倪某3万元工程定金，倪某现场把钱交给李术增了。2016年8月份至2017年3月份，倪某多次找其要钱，名义是李术增指挥长需要拿工程请客送礼，一共从其这拿了5.3万元，后来其找倪某打了一个5.3万元的收条。倪某是天津市桥梁水利园林绿化农业生态建设工程项目部经理，他还给其看了盖着公章的任命书，就跟红头文件一样，其称呼他为倪总。李术增没有自我介绍过，是倪某介绍李术增是天津市交通局道桥处的处长，现在退休了，被天津市水务局返聘，是天津市水务局七条河道清淤工程的总指挥长，对此李术增没否认过。给钱之前其没有去别处问过，后来出事了，其去有关部门打听，才知道根本没有这样的工程。18.被害人林某1陈述，证明2017年3月15日，其通过中间人路顺军认识老六，老六介绍的李术增，李术增自我介绍说是天津市水务局七条河道清淤工程总指挥。先是路顺军带其去看的运河，后来来到李术增的公司，在那签订的一个天津公路河道河滩树木砍伐协议，甲方是天津市水利建设工程项目部，乙方是林某1。李术增说1棵树交1块钱定金，定的是10万棵树，交了10万元定金。其和李术增签完合同，告诉其下周一开工，但是一直往后推，一直到4月25日，李术增收回其的合同，给其打了一个条，跟其说他写的字比合同好使。过几天那个外号叫老六的人跟其要了一万五千元好处费说是给李总的，开工之后多给其1万棵树，之后其再联系李术增，就联系不上了。19.被害人翁某陈述，证明2016年3月份左右，其通过朋友认识倪某，后来通过倪某认识的李术增。倪某向其介绍李术增是天津市水务局河道清淤工程的总指挥长，负责天津市七条河道的清淤工程，倪某是河道清淤工程的总承包。一开始其在倪某那承包了两段工程活，一段是武香路改造工程28公里，一段是青龙湾河道清淤工程10公里，其给了倪某8万元工程保证金，后来其从李术增那承包工程，跟倪某的合同就作废了，倪某也答应退其保证金。其想在李术增手里拿点活，李术增看其也挺有实力的，2016年5月中旬，在武清区其租的房子里，其和李术增先后签三个合同，金钟河、永定新河、青龙湾的清淤、土方、护坡、碾压等工程。其以“天津瑞廷建筑工程有限公司”与李术增签的合同，张玉生是甲方，盖着他的章和“天津市水利建设工程指挥部业务专用章”，签完合同后其用手机银行向李术增指定的银行卡账号转了40万元工程保证金。2016年11月份，李术增以其干清淤工程需要指挥部，指定其在崔黄口租房设立工程项目部供其和李术增办公用，其就在崔黄口镇政府附近租了一个三层的楼房。李术增一直说要开工但是总是有借口不能正常开工，今年5月份其通过倪某了解到李术增被公安机关抓了，其感觉干工程的事被李术增骗了，就报案了。20.被害人王某2陈述，证明2017年1月份左右，通过韩会明认识的李术增、倪某，韩会明跟其介绍李术增是天津市水利局的处长，退休了，被返聘担任天津市七条河道的清淤工程总指挥长，倪某是项目经理。倪某当时还给其看了盖着公章的任命书，就跟红头文件一样。当时其想在李术增那要点工程活，后来李术增给了其一个金钟河17公里的河道工程，2017年1月11日，其与韩会明、李术增、倪某几个人在武清区里签的合同，其以“河北儒建建筑劳务分包有限公司”与倪某签的合同，倪某是甲方，盖着他的章和“天津市水利工程项目部合同专用章”，签完后，倪某带其考察了工程河道，其先给了倪某转账2万元工程定金，两天后回邢台又给倪某转账8万元。其跟倪某提过河滩砍伐树木的事，倪某说这个事可以和李指挥长协调。2017年1月23日，其和倪某签订的一个天津公路河道河滩树木砍伐协议，甲方是天津市水利建设工程项目部，乙方是“河北儒建建筑劳务分包有限公司”，甲方施工的河道在河堤以下的树由乙方砍伐。当时因为快过年了，其多给倪某转了2万元就当是请客送礼，加上10万元砍伐树木的定金，一共12万元。5月份其听韩会明说李术增被公安机关抓起来了，其才知道被骗。（20万元）21.证人师某、黄某2、刘某3证言，证明2017年3月份，他们通过朋友介绍认识一个叫常领导的人，该人在天津武清这边有工程。在和常领导联系过程中，他说在天津武清有大运河清理工程，天津市水利局已经将工程委托给安徽蚌埠的一个公司做了，当时常领导跟他们说给他们30公里的工程，一公里给他好处费1万元。他们三人同意就来武清了，常领导接的他们，并且通过常领导又认识对方一个所谓的指挥长李术增和他的秘书刘某6。在沟通这个事情的时候说到每公里好处费的时候，他们三人和对方最后没有达成一致，于是就回去了。在这之后还有过五、六次都是这个李术增和刘某6和他们联系沟通这个事情，每次都是在电话里说得很好，把他们三个人叫到武清之后，又都变卦了。最后一次来到武清，他们和李术增、刘某6还在说这个事情，该二人就是一直安抚他们，不让他们走，说合同马上就要签了。后在谈这个事情的时候彼此就说的有些急了，刘某6就放出狠话，大概意思就是，要是再这样，就不让他们三人回去，并且找黑社会的人教训他们。他们三人越来越觉得这个事情不那么简单，感觉是被骗了，于是到派出所报警。22.被害人董某陈述，证明2017年3月份左右，通过朋友李学广认识了李术增，李术增告诉其，他原来是天津市交通局的干部，退休后被返聘到天津市水务局水利工程项目部，任指挥部指挥长，负责天津市七条河道改造的工程和河道伐树的工程，手里有几条河道伐木的工程，一棵树10块钱，问其想不想干。其就把这个伐木买树的活介绍给其弟弟和妹妹。2017年3月14日，其弟董献林来到武清区蚌埠华丰建筑劳务有限公司的项目部，董献林在公司的财务室内和李术增签了一份伐树协议、一份收条并亲手给了李术增手里5万元钱，当时其和公司的财务都在场。2017年3月19日左右，其妹妹董宝梅来到公司，她和李术增也在财务室内和李术增签了一份伐树协议、一份收条也亲手将5万元钱给李术增。后来其发现在李术增的项目部只有保安在，其他人都不在了，就有些怀疑工程不行了，其就是为了盯紧这个伐木的工程，就一直和李术增待在一起。李术增有时和别人在上岛咖啡谈工程，有时也去其他地方。2017年4月28日上午，李术增让其在中信七天酒店开了一间房。12时左右，过来一名男子到房间准备和李术增谈事，一会儿民警将其与李术增等三人就带到南楼派出所了。23.证人李某1证言，证明2017年4月28日上午11点多，其哥哥李术增打电话约其在中信广场见面，其到了之后给李术增打电话，李术增说他在中信七天酒店，其见到李术增时，还有一个不认识的男人跟他在一起。刚要离开，民警就到了现场，将其三个人传唤到南楼派出所。24.证人韩某2证言，证明2017年3月中旬左右，王国权告诉其，他的朋友林某2称天津市武清区有河道改造的工程，问其干不干，其就把这件事告诉了张龙，张龙当时也觉得这个工程可以干，后来就去办理了相关手续，具体张龙怎么和对方交涉的其就不清楚了。后来张龙告诉其他被骗了。25.证人陈某1证言，证明2017年4月初的一天上午，林某2跟其说武清这边有工程活，带着其挣点钱。后来林某2带着其去大碱厂长屯找到一个叫张龙的人，在张龙的公司，林某2给其和张龙作了分别介绍。当时林某2跟张龙说这边有水利局的工程活，活下来之后就一起干，当时张龙就同意了，然后一起在张龙公司吃的饭。吃完饭其就和林某2到了杨村一个大院里，林某2说这个就是工程的指挥部，然后他就下车了跟一个中年男子说话，他和中年男子（后来林某2说该人姓刘）聊了五六分钟之后，其就开车把林某2送回家了。大概过了十天左右，林某2和其一起又去了张龙的公司，聊了聊工程的事，问了一下开工时间，聊完之后其就和林某2走了。26.证人林某2证言，证明2017年3月初左右，通过朋友认识了刘某6，朋友告诉其刘某6（刘总）手里有天津市武清区河道改造的工程，其把河道改造的事告诉了韩某2，当时韩某2和张龙在一起，其问他们想不想干，张龙等人当时也表示同意，过了一两天，其就让陈某1开车拉着其去找张龙等人，见面后，其又把河道改造的事跟张龙说了一遍，之后其就和刘某6通了电话，告诉他找他谈河道改造的事，刘某6让其在公司楼下等他，在刘某6所在的公司楼下，刘某6告诉从别的公司要过来一个十公里的活，问其签不签，当时还告诉每一公里要一万元保证金，到时入场后退，张龙告诉刘某6手头没那么多钱，就二万元，想让刘某6帮着把合同先签了，刘某6带着张龙就上楼了，张龙下来时拿着一份合同和一张一万元的收条，说合同签了，刘某6拿着一万元钱去办事请客，当时合同上的公章是天津水务局的。过了没几天，其和张龙又找到刘某6，将剩余的九万元钱拿了过去，刘某6带其二人见到了天津市水务局项目部一个自称李总的人，李总说水务局的章有假章了，重新签的合同，公章换成安徽蚌埠的章。当时有其他公司不想干了，多余出来二十公里的活，其就让李总把这二十公里的活给了其，但当时没有交保证金。签订的合同上写着是4月10日左右开工，但到现在还没有开工。27.证人李某2证言，证明2016年5月份左右，翁某让其来天津武清，说在这边签了两条河道的工程，具体怎么签的、什么时候签的其不知道。翁某让其来武清找李术增，听李术增的安排，他说是跟李术增签订的合同，李术增是京津冀一体化、天津七条河道改造工程的总指挥。其在杨村租的房，等着李术增那边开工的信息。2016年7、8月份，翁某与李术增签了合同，先后给了李术增40多万元。平常其偶尔也去李术增在杨村旧化肥厂的“天津市水利工程项目指挥部”问问情况，李术增总以各种理由往后拖延工期，其打算到2017年5月1日就撤了，因为时间太长了。2017年4月底左右，其跟李术增联系，还能联系的上呢，过几天就联系不上了，然后才知道被公安机关给抓了。28.证人刘某4证言，证明2017年2月份左右，老五（王厚海）总去中医院对面馨如园其的住处找李术增，他俩商量的成立一个公司，地方老五都租好了，具体怎么商量的其说不好，他俩让其帮忙给找保安、保洁、做饭的，然后其通过老乡找的两个保安，一个叫李树军，另一个宋春生，还找了一个做饭的叫徐金英。他们公司在杨村老化肥厂租的三层办公楼房，在2017年3月12日就开业了，公司叫安徽蚌埠一个公司，是干工程的，具体的其也不知道。2016年，李术增说要用其的银行卡存钱，其当时让他用自己的卡，他说他身份证丢了，然后其就把一张尾号为996的建行卡给他用，卡在其这，他知道卡号，陆续有人给他往卡里打钱，打完钱后其也不知道，但李术增知道。他知道打完钱后就找到其，让其带着卡跟他取钱去，一般都是对方给存了多少钱，他就取多少钱，还有就是李术增告诉其账号，让其用这卡给别人转过钱，取出的钱李术增干什么用了其也不知道，等后期公司成立就没用过其的卡。公司成立后，资金交易由小陈管，小陈不干后，用的保安李树军的建行卡，公司的钱都汇到李树军的卡上，卡在其手里放着，尾号为5546。2017年4月28日李树军将卡上的52万元余元都转到其新开的银行卡内了。李术增被拘留后，请律师支出10万元，之后董某、杨成林、孙进都跟其联系，让其退钱，其就陆续把钱退给他们了。退孙进10万元，杨成林22万元，董某10万元（是董宝梅和张蜜柱各5万元），现在还剩7000元钱，但这7000元钱是其作废银行卡上转到新卡上的其自己的钱。之前，其也帮李术增退过钱，他都知道，这三个人的他不知道。29.证人宋某证言，证明2016年3月份左右，通过刘某4介绍，其到倪某位于的公司打扫卫生，这样认识的倪某。到2017年3月份，倪某的公司搬到徐官屯中学附近，其又干了一个月左右就不干了。公司的名字不清楚，屋里挂着是“天津市水利工程项目部”的牌子，是硬泡沫板做的。倪某是总经理，李术增是总指挥（别人都这么称呼他），他俩是上下级关系，李术增管着倪某，李术增有一个办公桌，他时不时地转一圈，不是经常在公司。公司除了他俩就没有别人了。李术增经常来公司找倪某拿钱，有时两三天来一趟，有时一天来两三趟，拿的都是现金，每次几千元至几万元不等。有时候倪某没钱，还找其借过四五次钱，每次1000元至3000元不等，因为其没有那么多钱。30.证人陈某2证言，证明2017年3月3日至3月31日，其在安徽蚌埠市华丰建筑劳务服务有限公司工作过，公司总经理是李术增，他说公司是“天津水利工程总部”安置在武清的一个项目部，在蚌埠建筑劳务公司借的资质，负责运河、永定新河、时洪河等河道的清淤、护坡、树木砍伐工作。公司是2017年3月12日左右开的业，开业前有几个人到公司签合同，开业之后签合同的人就不多了。其去之前有绿皮的合同，李总跟其说怕别人打着项目部的名义跟外面签合同，他怕别人伪造，就让其在单位打印了些黄皮合同（照着原来的合同打）。上班后李总让其办了一张建行卡，作为公司往来资金用，李总跟别人签合同钱就打倒其的卡上，收的现金，李总给其后，其也存到卡上，这卡钱上的支出也都是李总同意后才能用。有时候李总直接要现金，其就给他去取，有时候他们买完东西找其报销，或者去支钱直接买东西。还给别人退过一次钱，转过一次钱。李术增说他直属天津市水利局，工程都是政府的惠民工程，财政给拨款，他是总指挥。上班期间，其以外李术增和刘某4是两口子，刘某4总说倪某的坏话，说倪某冒充李术增的名义与别人签订合同，老给捣乱。3月底，刘某4告诉其工程可能干不下去了，让其先找工作，如果能再干，她再把其叫回来。之后，其就辞职了。签合同都是其给盖章，公司有一个“天津水利工程建设项目部”的章，开始签的几份合同都是用的这个章，后来公司开业，蚌埠公司的章就拿过来了，李术增就把原来的章要走了，但蚌埠公司的章一直是李术增拿着。用蚌埠公司的章盖章时其不在场，签的合同其也没见过。31.证人刘某5证言，证明武清区杨村镇老化肥厂在1999年倒闭后，其就给买过来了，之后就往外出租。2017年3月1日，徐州厚丰建设工程有限公司的姓王的跟其签协议，以每年20万租金的价格租赁4年，当时对方只给了13万元。32.证人焦某证言，证明2013年左右在保定通过朋友认识的倪某，相互留的电话。2014年左右，其给倪某打电话说武清有两座桥的工程，是李总（李术增）的，要干得跟他谈。倪某想干这工程，就到了武清。其联系中间人找的李术增然后和倪某一起还去青龙湾大桥实地考察，他俩认识之后就相互联系，具体他俩之间签没签工程合同，怎么签的其就不清楚了。其是在2013年左右通过朋友（李学军）认识的李术增，他当时说有一个工程是李局（或李总）的，然后给其引见的这个李局（或李总），后来其才知道他叫李术增。其跟李术增接触时，他自称是天津市里公路局退休的。其知道这两座桥的工程也是听别人说的，然后其问的李术增，他也承认有这工程，其想从中弄点好处，所以联系的倪某。33.证人高某证言，证明其在天津市水务局下属的天津市运河管理处工作，任办公室主任。管理处主要负责天津市界内三大水系、九条一级河道的工程管理、防汛抗旱、水资源管理、水政执法。所有河道的清淤护坡等工程项目，都要经过正式的立项、审批，若是有关青龙湾减河的工程项目，管理处肯定会参与管理。截至目前，青龙湾减河没有河道清淤、护坡等工程项目。34.证人刘某6证言，证明其是通过张志海认识的李术增，他说李术增是天津市交通局公路局处长退休的。2017年，李术增成立了安徽省蚌埠市劳务服务有限公司，张志海说李术增手里有河道清淤工程，后其自称是中建八局的人，介绍张龙与李术增的公司签订了合同，一共交给李术增10万元保证金，当时其在场。35.证人王某3证言，证明2016年6月份左右，史金宝推荐其来武清做河道清淤工程，是史金宝和倪某签的合同，一共两个合同，一个是青龙湾清淤工程，一个是时洪河的清淤工程，后来还有龙凤河也在搞清淤治理，倪某让其在大碱厂租楼房做办公室。其从史金宝处转了6个工程，和史金宝签的合同，史金宝让其把钱给倪某，一共给了他39.8万元。因为工程迟迟不开工，其发现被骗了，2017年6月份，第三工程处的蔡某给其打电话，让其告李术增，说倪某收钱都交李术增了。其说钱给倪某了，他给没给李术增其不知道，其就没来作证。后其一直找倪某要钱，他一直让再等等，后来就不接电话，人也找不到了。其一共租了2次场地，一次是在大碱厂，一次是在老化肥厂，那里的公司叫徐州厚丰建设工程公司，都是用来自己干工程的。36.倪某辨认笔录，证明经倪某辨认，李术增就是2014年至今以介绍工程为由诈骗其180余万元的人。37.搜查证、搜查笔录、扣押清单及情况说明，证明2017年4月28日自李术增处扣押蚌埠市华丰建筑劳务服务有限公司联合施工合同14本、营业执照1张、道路运输经营许可证1个、公章、手章（周某之印）各1枚、天津市水利工程联合施工合同12本、开工令1张、收据1本、人民币4.7307万元。经对李术增五一阳光小区租房处、杨村镇原化肥厂办公楼进行搜查，发现“天津市水利建设工程指挥部”牌匾1个、空白黄色封皮合同16本、笔记本2本、收款收据1本、蚌埠市华丰建筑劳务服务有限公司联合施工合同37本、天津市河道治理河滩树木砍伐协议4张、收据6张、收条、借条、退款条共计13张、公司收支流水等各类票据76张，均已扣押在案。未发现有李术增自倪某处承包300公里河道清淤工程所签的合同。38.天津市武清区水利工程建设管理中心出具的证明，证明该单位隶属于天津市武清区水务局，负责武清区水利工程的招标及工程项目的建设管理工作。2015年至今，该单位未向外招标武清区龙凤河、北运河、时洪河、潮白河、金钟河、永定新河等河道清淤治理工程，未启用过“天津市公路桥梁水利园林农业生态建设工程项目部”、“天津市水利工程建设指挥部业务专用章”、“天津市公路桥梁水利园林工程总指挥部”的公章进行相关管理工作。39.天津市道路桥梁管理处出具的证明，证实该管理处隶属于天津市交通运输委员会，经该单位劳动人事部门核查，该单位在职和退休人员中没有李术增此人。40.天津市城乡建设委员会出具的证明，证实经该委查证，公安机关请求协查李术增案“天津市建设委员会开工令”不是该委印发文件，印章非该委所属印章。41.倪某提供的事情说明、日常费用支出表、李术增从项目部支取费用及物品的明细支出表、李术增个人现金及物品明细表、各市委领导拿现金及物明细表、开工令、授权委托书、任命书、通知、公路桥梁园林农业生态手续费、各施工队所签河道及金额、照片、桥梁建设联合施工合同等证据材料，证明倪某与各施工单位签订合同，收取蔡某、王某1等人保证金的金额为207.4万元，其中蔡某交纳金额为人民币28万元。42.合同及收条等书证材料，证明倪某与赵某、王某1等人签订的合同、收取定金及案发前后退还董宝梅、张蜜柱等人定金等情况。43.李术增前罪判决书及刑满释放证明书，证明李术增曾因犯诈骗罪于2002年被本院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元，2003年10月1日刑满释放。44.常住人口基本信息，证明涉案人员的身份情况。辩护人提供了下列证据：1.证人周某证言，证明其认识倪某，是蔡某介绍过来的，其从倪某处拿了7.8公里的河道工程，交了2万元，后来看到工程是假的，找倪某退钱，他给蔡某打电话，蔡某到场给其2万元将工程拿走了。其认为李术增还可靠些，毕竟是退休干部，倪某做事的风格特别不靠谱，其是这么分析的。倪某和蔡某就是相互利用的关系。其老乡牛干和其讲过，蔡某、倪某给其这批人中间的人打过电话，让举报李术增。蔡某跟其说过，李术增没有工程，倪某直接负责工程，找倪某才有工程干，他上面有人，能治李术增。2.闫某证言，证明倪某和17个人签订了合同，都是他收的钱，他说老李是总指挥，在刑警队没说过被李术增骗，其不知道老李的名字，眼镜花，没看笔录就签字了。其是和韩某1、赵某、许某一起去做的笔录。报案前，蔡某知道了要告倪某，就说别告，其没听他的。还有倪某说钱交给老李没有证据，什么时候工程下来有钱了就还其钱。上述证据，经庭审质证，公诉机关提供的证据，除对被告人李术增2017年4月28日之后供述、倪某提供的收取各施工队的定金及蔡某证明其交给倪某、李术增的定金无证据证明的部分（部分被害人无证言）或有矛盾之处（蔡某证明其交给是40万左右，倪某提供的书证显示是28万元）不予采信或无法采信外，其他证据之间能够形成证据锁链关系，本院均予以采信，对辩护人提供的两份证据所证明的倪某、蔡某串通他人举报李术增的问题，因无其他有效证据予以佐证，故不予采信。本院认为，被告人李术增以非法占用为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对李术增犯罪的指控成立，要求适用法律条款的意见是正确的，应予采纳。李术增关于其没有收到倪某一分钱，其行为不构成犯及其辩护人发表的公诉机关指控李术增犯诈骗罪事实不清、证据不足的辩护意见，因与案件事实不符，且无有效证据予以证明，故不予采纳。李术增拒不认罪；李术增曾因犯诈骗罪被判处刑罚，刑罚执行完毕后仍不思悔改，继续故意犯罪，依法可酌情从重处罚。综上，被告人李术增犯诈骗罪，法定量刑幅度为处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。对公诉人综合案件情况发表的对李术增的量刑意见，本院予以采纳。本院为维护社会秩序，保障公民的财产权利不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李术增犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年十个月，并处罚金人民币145万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金自判决生效的第二日起十日内缴纳）；二、责令被告人李术增退赔人民币139.5693万元，与扣押在案的人民币4.7307万元，共计144.3万元，分别发还涉案被害人（详见判决书后附一览表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  李宗莲人民陪审员  肖玉霞人民陪审员  沈玉霞二〇一八年十月十二日书 记 员  常忠圆冯佳琳被告人李术增应退赔被害人经济损失一览表            被害人姓名              应退赔金额（万元）                  韩东华              2                  许永新              1                  赵建华              5.7                  闫如彬              4                  张龙              10                  杨志行              7                  黄良芝              3                  刘焕玲              1.6                  冯国轩              2                  刘延山              0.2                  张振朝              5                  孙华跃              10                  王贵明              21.3                  林超群              11.5                  翁庆方              40                  王印格              20                  总计              144.3      附判决引用《中华人民共和国刑法》的相关条款第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。