上海市金山区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0116刑初904号公诉机关上海市金山区人民检察院。被告人范某某，男，1994年8月16日生，汉族，户籍地安徽省马鞍山市，暂住江苏省南京市。辩护人潘某某，安徽某某律师事务所律师。被告人朱1，男，1998年2月25日生，汉族，户籍地安徽省安庆市，暂住江苏省南京市。辩护人丁某某，上海某某法律师事务所律师。被告人王某某，男，1995年10月22日生，汉族，户籍地江苏省南京市，暂住江苏省南京市。辩护人时某某，上海某某律师事务所律师，系上海市金山区法律援助中心指派。被告人丁某某，男，1997年11月25日生，汉族，户籍地安徽省芜湖市，暂住江苏省南京市。辩护人徐某某，上海某某律师事务所律师，系上海市金山区法律援助中心指派。被告人朱某2，男，1993年9月25日生，汉族，户籍地安徽省马鞍山市，暂住江苏省南京市。辩护人王某1，上海市某某律师事务所律师。上海市金山区人民检察院以沪金检二部刑诉〔2018〕20号起诉书指控被告人范某某、朱1、王某某、丁某某、朱某2犯诈骗罪，于2018年8月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员许某出庭支持公诉，被告人范某某、朱1、王某某、丁某某、朱某2及辩护人潘某某、丁某某、时某某、徐某某、王某1到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：2017年1月至10月间，赵某、韩某某(另处)等人为非法牟利，注册成立南京某某网络科技有限公司等公司，先后招聘被告人范某某、朱1、王某某、丁某某、朱某2等人入职。期间，赵某等人利用滁州某某商贸有限公司在嘉兴某某市场管理有限公司交易平台挂牌“柏格英”干红葡萄酒等现货产品，组织上述被告人虚构身份，在互联网QQ上寻找特定被害人群体添加为好友，骗取对方信任后诱骗被害人在高位买入红酒产品，随后赵某等人利用对产品价格的绝对控制，进行价格操控，使相关产品价格暴跌，被害人遭受巨大损失，赵某等人及各被告人从中获取非法利益。具体如下：1、2017年4月至同年10月间，被告人朱1采用上述方法，诱骗被害人潘某、吴某某购买相关红酒产品，致二人损失分别为人民币170,000元、50,000元(以下币种均同上)。2、2017年5月至同年10月间，被告人王某某采用上述方法，诱骗被害人谢某购买相关红酒产品，造成损失198,000元。3、2017年5月至同年10月间，被告人丁某某采用上述方法，诱骗被害人练某某、张某1购买相关红酒产品，致二人分别损失54,000余元、24,378.86元。4、2017年4月至同年10月间，被告人朱某2采用上述方法，诱骗被害人阮某某、张2、马某某购买相关红酒产品，致三人分别损失25,070.75元、10,300元、34,617.96元。5、2017年1月至同年10月间，被告人范某某在上述涉案公司担任组长，协助韩某某等人对被告人朱1、王某某、丁某某、朱某2及组员王某2、孙某、胡某、李某某(均另处)进行组织管理、培训，共同实施诈骗，涉及被害人潘某、杨某某等共计十三人，涉案金额共计794,242.17元。2017年10月12日，被告人范某某、朱1、王某某、丁某某、朱某2被公安机关抓获，到案后均如实供述了上述主要事实。本案审理期间，被告人范某某、朱1、王某某、丁某某、朱某2通过家属分别退赔了576,955元、4,000元、16,500元、20,000元、69,987元。上述事实，被告人范某某、朱1、王某某、丁某某、朱某2在开庭审理过程中基本无异议，且有被害人潘某、吴某某、谢某、练某某、张某1、阮某某、张2、马某某、杨某某、吕某某、李某某、龚某某、蒋某某的陈述，同案犯赵某、徐某、韩某某、唐某某、王某2、孙某、胡某、李某某的供述，上海司法会计中心有限公司出具的司法会计鉴定意见书，公安机关调取的嘉兴某某市场管理有限公司涉案电子数据、挂牌协议、交易管理办法、涉案公司的工商登记资料、话术材料、业绩表、电子数据及出具的电子数据检验工作记录、远程勘验工作记录、提取电子数据清单、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、赃证物照片、调取证据清单、侦破经过，户籍资料等证据，足以证实。被告人范某某的辩护人对指控罪名无异议，对部分事实提出异议，认为，涉案被害人在平台上未取出的钱款不应纳入诈骗金额，据了解有其他被害人在平仓后所有钱是可以拿出的；被告人范某某主观恶性不大，且上司赵伟等人犯罪具有很强的隐蔽性，平台的批文亦是合法的，被告人等人对违法性认识不足；被告人范某某虽系组长，但对本案推动作用不大，其主要是担任客服，作用是替被害人开设账户，不参与聊天过程，关于培训一事，目前只有话术资料，达不到证明培训的事实，其更多是传递话语的角色，系从犯；被告人范某某获利有限，仅为入金金额的6%，其余都是上层领导的，现以从犯身份对其组员诈骗金额全部负责，有失平衡，故虽认定数额特别巨大，但量刑时需考虑上述因素予以平衡；被告人范某某系初犯、偶犯，年纪较轻。综上，建议对被告人范某某减轻处罚。被告人朱1的辩护人对指控事实及罪名均无异议，并认为，被告人朱1系从犯，是底层的业务员，作用很小；被告人朱1积极退赃，减少了受害人损失；被告人朱1年纪较轻，系初犯、偶犯，进入公司找工作经朋友介绍去的，初始并无诈骗故意，因听从老板安排而为，故建议对被告人朱1在减轻处罚的基础上再从轻处罚。被告人王某某的辩护人对指控事实及罪名均无异议，并认为，被告人王某某是底层业务员，在共同犯罪中作用小，起次要作用；被告人王某某认罪态度好，系初犯、偶犯，现愿意尽力退赔违法所得；被害人谢某的钱还有数万元在平台上没有领取。综上，建议对被告人王某某从轻或减轻处罚。被告人丁某某的辩护人对指控事实及罪名均无异议，并认为，被告人丁某某是通过网上应聘的，月工资只有几千元，其在公司只是中间环节、受组长安排，获利不大，系从犯；被告人丁某某到案后交代全部犯罪事实，有明显的悔罪表现，并愿意退赃。综上，建议对被告人丁某某从轻或减轻处罚。被告人朱某2的辩护人对指控事实及罪名均无异议，并认为，被告人朱某2系从犯，是公司底层业务员，获利仅按投资金额6%提成；被害人受损失的原因主要是公司上层的操盘，而非被告人诱导，购买产品本身是合法的；被告人朱某2系初犯，年轻较轻，且家属代为进行全额退赃。本院认为，被告人范某某、朱1、王某某、丁某某、朱某2以非法占有为目的，伙同他人利用互联网实施诈骗，其行为均已构成诈骗罪，其中被告人范某某属数额特别巨大，被告人朱1、王某某、丁某某、朱某2均属数额巨大。五被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均可以减轻处罚。五被告人到案后如实供述主要犯罪事实，均可以从轻处罚。案发后，五被告人积极退赃，弥补被害人经济损失，均可以酌情从轻处罚。被告人范某某有悔罪表现，可以适用缓刑。针对被告人范某某辩护人提出的诈骗金额认定异议，本院认为，本案诈骗金额的认定，系依据司法会计鉴定意见书、被害人陈述等多份证据结合认定，系案发时被害人实际损失的被骗金额，事实清楚，证据充分，故对辩护人的相关辩护意见不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人范某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元。范某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。(缓刑考验期限自判决确定之日起计算;罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)二、被告人朱1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币九千元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月12日起至2019年6月11日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)三、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币八千元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月12日起至2019年3月11日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)四、被告人丁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币六千元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月12日起至2018年11月11日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)五、被告人朱某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月12日起至2018年10月11日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)六、各被告人在案退赔的赃款发还相关被害人；追缴被告人朱1、王某某、丁某某的其余违法所得并予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  沈 磊审 判 员  陈德锋人民陪审员  邢跃龙二〇一八年十月十日书 记 员  周阿楠附：相关法律条文附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑。（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现;（三）没有再犯罪的危险;（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。