山东省济南市历城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）鲁0112刑初560号 公诉机关山东省济南市历城区人民检察院。 被告人刘光荣，男，1985年2月2日出生于山东省济南市，汉族，初中文化，案发时系济南市X村党支部书记兼村委会主任，住济南市。因涉嫌犯挪用资金罪，于2018年9月13日被取保候审。 济南市历城区人民检察院以济历城检公刑诉（2018）608号起诉书指控被告人刘光荣犯挪用资金罪，于2018年9月20日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，于2018年10月10日公开开庭审理了本案。济南市历城区人民检察院指派检察员谢文靖、谢黎黎出庭支持公诉，被告人刘光荣到庭参加诉讼。现已审理终结。 济南市历城区人民检察院指控，山东X科技股份有限公司（以下简称山东X公司）欲在济南市历城区X村租赁土地进行农业开发建设，并于2016年5月6日将20万元定金转账至村委会财务账户。2016年8月13日，时任村党支部书记、村委会主任的被告人刘光荣组织召开村两委会及村民代表大会，以山东X公司不再租赁村土地进行农业开发建设并要求退还20万元定金为借口，在征得村两委会及村民代表大会一致同意后，于2016年8月23日在山东X公司不知情的情况下，被告人刘光荣安排村会计刘某2将20万元定金转至其个人经营的济南X电气设备安装有限公司（以下简称济南X电气公司），全部用于公司经营使用。2018年4月8日被告人刘光荣向山东X公司退还20万元定金。 对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证、证人证言、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人刘光荣利用担任村党支部书记兼村委会主任的职务便利，挪用村集体资金归个人进行营利活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条的规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任，被告人主动归案，如实交代犯罪事实构成自首。 被告人刘光荣对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 经法庭审理查明：山东X科技股份有限公司欲在济南市历城区X村租赁土地进行农业开发建设，并于2016年5月6日将20万元定金转账至村委会财务账户。2016年8月13日，时任村党支部书记、村委会主任的被告人刘光荣组织召开村两委会及村民代表大会，以山东X公司不再租赁村土地进行农业开发建设并要求退还20万元定金为借口，在征得村两委会及村民代表大会一致同意后，于2016年8月23日在山东X公司不知情的情况下，安排村会计刘某2将20万元定金转至其个人经营的济南X电气设备安装有限公司，全部用于公司经营使用。2018年4月8日被告人刘光荣向山东X公司退还20万元定金。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、书证公安机关出具的户籍证明及无犯罪记录证明各一份证明，被告人刘光荣出生于1985年2月2日，作案时已达刑事责任年龄，此前无犯罪行为。 2、济南市历城区X工作委员会政工科出具的组织证明材料1份及村支部委员会、村民委员会出具的职责证明1份证明，被告人刘光荣自2014年12月至2017年12月，担任村支部书记兼村委会主任，工作职责是负责村党务、村务全面工作；2017年12月至案发前担任村支部书记、村委委员。 3、济南X电气设备安装有限公司出具的情况说明1份证明，该公司系刘光荣于2007年注册成立，主要经营电气设备安装业务。刘光荣为公司法人代表，虽然2017年公司法人代表由刘光荣变更为其父亲刘某3，但该公司还是由刘光荣负责经营、管理。本公司业务经营主要使用两个账户，一个是刘光荣岳母赵某某个人农商行账户，另外一个是公司财务人员刘某1个人农商行账户，这两个银行账户里面资金都是用于公司经营使用，没有赵某某和刘某1个人资金。 4、承诺书一份证明，村民委员会于2016年4月向山东X公司承诺，在签订《土地流转协议》之前，非因X公司原因造成协议无法签订，则X公司支付的贰拾万元保证金全部返还。 5、济南市民委员会的账目、记账凭证复印件一宗证明，本案涉案被挪用的资金的来源。 6、山东X科技股份有限公司记账凭证复印件一宗证明，2016年5月6日，X公司向村委支付定金20万元；2018年4月8日，X公司收到村委会退还的20万元定金。 7、刘某2、刘某1、赵某某个人银行账户交易流水及POS机消费情况证明，刘某2于2016年8月23日通过其个人银行账户转账存入20万元，于2016年8月26日现金支取20万元。刘某1于2016年8月26日现金存入其个人农商行账户20万元，同日，向赵某某转账118000元。通过赵某某个人农商行账户分别向孙某、吕某、段某、刘某1、朱某、刘某2等人转账。通过刘某1、赵某某银行账户进行POS机消费，向济南市社会保险事业局交纳社会保险。 8、中共济南市历城区纪委第五纪检监察室出具的归案经过一份证明，2018年8月27日，历城区监察委对刘光荣违法问题立案调查。2018年8月29日，在历城区监察委已经掌握刘光荣挪用资金犯罪事实情况下，经电话传唤，刘光荣自行到历城监察委接受讯问，刘光荣对其犯罪事实供认不讳。 9、证人傅某某的证言证明，2015年至2017年期间其系X公司法人代表。2016年左右，其公司计划在村承包土地种植葡萄、搞农业旅游项目，刘光荣说承包土地需要先交20万元定金。2016年5月6日，其公司向村转账20万元定金。村委会开具了两张9万元及1张2万元的收据。因土地承包项目搁浅，2017年底2018年初，其多次要求刘光荣退还20万元定金，刘光荣均以需要向X办事处申请之类的话推脱。直到2018年4月8日，刘光荣才将该20万定金退还给X公司。其间，其与X公司均不知道刘光荣将该20万元定金用于经营他个人公司的事情。 10、证人刘某1的证言证明，其系济南X电气公司的财务人员。公司的法人代表虽是刘光荣的父亲刘某3，但实际控制人是刘光荣。2016年8月26日，刘光荣让其找村会计刘某2去农商行取钱，刘某2从个人账户上取了20万元现金后，其将该20万元现金存入了个人农村信用社账户中，未向刘某2打条。该农信卡用于X电气公司经营使用，转入的20万元通过POS机消费79481.93元用于公司员工交纳社会保险，向赵某某农商行账户转账118000元用于公司经营，剩下的钱用于公司的正常经营。2018年4月，区纪委找其谈话时，未归还该20万元，第二天区纪委找刘光荣谈话，刘光荣让其向山东X公司转账20万元。 11、证人刘某2的证言证明，其系村会计。2016年5月6日，山东X公司向村委会转账20万元定金。2016年8月13日，刘光荣在村两委会、村民代表会上说山东X公司不租赁村里土地了并要求退还20万元定金，经村两委、村民代表会一致同意，并经X办事处领导签字同意后，村委会退还山东X公司20万元定金。刘光荣安排其将该20万元资金从村委会转至其个人账户后，再取出放到济南X电气公司里使用，说等X公司要时再还。2016年8月26日，刘光荣电话中让其将该20万元放到济南X电气公司里，其提议刘光荣打个借条，刘光荣说不用。其与济南市X电气公司财务人员刘某1一起到农商行取完现金后，将该20万元交给了刘某1。 12、证人赵某某的证言证明，其系被告人刘光荣的岳母。刘光荣让其办理了一张农商行支行的银行卡，该银行卡一直由刘光荣保管、使用，其个人从未使用过，并不知道该银行卡的用途。 13、证人谷某1、谷某2、王某某的证言证明，其三人分别是村村委会主任、村支部副书记、村村委委员。2016年，山东X公司欲在村开发项目，交了20万元定金，后来项目搁浅，刘光荣主持召开了村两委会和村民代表大会，村两委成员及村民代表都同意将20万元定金退还给山东X公司。至于20万元有没有退还及什么时间退还的，其三人均不知情。济南X电气公司是刘光荣的个人公司，X公司与村的业务、借贷等经济往来，两委会未开会研究过。 14、被告人刘光荣的供述与上述证据证明的事实相符。 本院认为，被告人刘光荣利用担任村党支部书记兼村委会主任的职务便利，挪用村集体资金归个人进行营利活动，公诉机关指控其犯挪用资金罪成立。被告人刘光荣已将挪用资金全部归还，主动归案且如实供述自己的罪行，构成自首。综合被告人刘光荣的犯罪情节及悔罪表现，依法对被告人刘光荣从轻处罚并适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 被告人刘光荣犯挪用资金罪，判处拘役四个月，缓刑六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）； 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  王文燕 人民陪审员  赵绪友 人民陪审员  于长春 二〇一八年十月二十四日 书 记 员  杜玉钰 附《中华人民共和国刑法》相关条文： 第二百七十二条【挪用资金罪；挪用公款罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。