浙江省永嘉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0324刑初758号 公诉机关浙江省永嘉县人民检察院。 被告人郑晶，女，1987年4月1日出生于黑龙江省木兰县，汉族，高中文化，务工，住河南省南阳市卧龙区。因本案，于2017年9月30日被抓获，同日被刑事拘留，同年10月20日被取保候审，2018年9月10日被逮捕，同年10月24日被取保候审。 指定辩护人周伟东，浙江品嘉律师事务所律师。 永嘉县人民检察院以温永检公诉刑诉〔2018〕602号起诉书指控被告人郑晶犯合同诈骗罪，于2018年9月3日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于同月10日立案，后因不宜适用简易程序而转为普通程序，并依法组成合议庭，于同年10月24日公开开庭审理了本案。永嘉县人民检察院指派检察员黄疆南出庭支持公诉，被告人郑晶及其辩护人周伟东到庭参加诉讼。现已审理终结。 永嘉县人民检察院指控，2014年7月至2016年11月期间，蔡君海、蔡君静（均已判刑）以代为运营淘宝店铺骗取客户资金为目的，在浙江省杭州市滨江区设立杭州火旭网络科技有限公司（以下简称火旭公司），蔡君海担任公司法定代表人，负责公司业务的推广、财务等工作，蔡君静负责公司日常管理、售后服务等工作。蔡君海、蔡君静在公司内设立销售部、售后部两个部门。销售部由不同销售组组成，普通销售员按底薪及所完成业绩提成收取报酬，销售组长按其自身业绩提成及从其所属队员总销售额中提成收取报酬。售后部负责货物上架、店铺美工、完成少量货物交易、刷信誉等。蔡君海、蔡君静招募被告人郑晶及纪贞贞、陶慧芳、李莉、盛平文、熊海涛（均已判刑）与陈佳丽、王攀、赵振磊（均另案处理）等人作为销售员，以公司为平台，明知公司无自产货源，也无相应专业技能和运作能力代营大量淘宝店铺，谎称无需被害人实际经营即可获得高交易量、高等级信誉淘宝商铺等为诱饵，利用被害人想要开设网店赚钱的心理，承诺达到一定交易数量即一次性返还套餐对应服务押金费用等方法，以事先设定价格从数千元至数万元不等的多数套餐，骗取被害人签订服务合同并交纳押金，共同实施诈骗活动。 蔡君海在微信公众号等网络媒介上有针对性的投放虚假广告，利用这些公众平台在当地的影响力吸引被害人，被害人通过扫描广告上的二维码与火旭公司销售部人员取得联系，洽谈购买服务套餐事宜。 被告人郑晶等销售人员实施具体诈骗职责，通过微信发布公司实力、公司工厂、公司货物、签约客户销量截图等虚假信息，虚构服装系自有工厂自产自销的事实，隐瞒根本没有专业服务能力代营的真相，宣称能够为被害人提供开设店铺、美化店铺、一件代发、提升信誉、宣某、押金返还等服务，按照事先统一编写的“话术”（即业务员骗取被害人信任所用的聊天范本）骗取被害人购买套餐，进一步引诱被害人交纳尾款或购买升级服务套餐，参加活动，以骗取更多的资金。在诈骗过程中销售人员会要求被害人签订所谓的“合同”，以提高被害人对公司的信任度，迷惑被害人，将诈骗的犯罪行为引向合同纠纷、民事行为，让被害人无法辨别自己是否被骗。在被害人对公司的信誉提升和推广能力提出质疑时，由业务员以客户合同等级太低为由，诱骗被害人升级套餐以获得更好的推广，并在试用升级期间，用软件提升店铺浏览量并以“假拍”的方式提高店铺销售量，进一步骗取被害人信任并交纳押金升级。 蔡君静负责售后管理，组织售后人员徐瑶琼、杜小洁、邱英、余颖、毛婷婷、马西妮、董周落（均另案处理）等人负责在诈骗得手后稳住、拖延被害人，为销售人员实施进一步诈骗提供条件。 至2016年11月8日案发，蔡君海、蔡君静等人利用上述模式，共骗取数千名被害人17606071元。被告人郑晶于2015年11月至2016年3月，2016年9月至2016年11月在火旭公司从事销售工作，销售金额达461358元。 2017年9月30日，被告人郑晶在江苏省宿迁市经济开发区被民警抓获归案。 对于以上指控事实，公诉机关提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人郑晶以非法占有为目的，伙同他人在签订、履行合同的过程中，虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人郑晶系从犯，又系坦白，建议减轻处罚。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十七条、第六十七条第三款之规定，依法判处。 被告人郑晶对公诉机关指控的犯罪事实与罪名均无异议，并表示自愿认罪。其辩护人提出，对指控的事实及罪名没有异议，郑晶系从犯，又系坦白，能够自愿认罪，并已退出部分违法所得，请求减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2014年7月，蔡君海、蔡君静（均已判刑）在浙江省杭州市注册设立杭州火旭网络科技有限公司（以下简称火旭公司），招募被告人郑晶及纪贞贞、陈昌建、陈柏冰（均已判刑）等人，共同实施以帮助开设淘宝网店并提供代运营服务的名义，骗取被害人资金的活动，直到案发。其中，蔡君海实际控制并经营公司，在公司设销售部、售后部，销售部负责接洽客户，让客户签订合同并支付费用。蔡君静负责日常管理和售后。 其间，蔡君海在微信公众号等网络平台发布虚假广告，宣称火旭公司为淘宝网店的开设、运营提供服务和各种优惠，有工厂自产自销、无库存、终生供货、全程专人指导、每天只需一二个小时、老客户月收入1至2万元、新客户月收入2000至3000元等内容，吸引客户联系销售人员洽谈。蔡君海制作虚假内容的话术模版和发货、退款等图片，提供给销售、售后人员学习、训练后，与客户洽谈，用于诱骗被害人签订合同、支付服务押金。蔡君海在销售部设2至3个组，纪贞贞、陈昌建、陈柏冰入职一段时间后担任组长，组长每月汇总、核对小组成员业绩，供蔡君海发放提成。 被告人郑晶及纪贞贞、陈昌建、陈柏冰等人在销售部推销套餐，诱骗被害人钱款。所有销售人员使用公司提供的微信、ＱＱ工作账号，按照话术模版对有开网店意向的人员推销，承诺帮助客户开淘宝网店并代为运营，提供包括产品上架、一件代发、刷信誉、宣某等服务；虚构公司拥有自己的工厂、自产自销，产品有数千种款项供选择、终生供货，公司不收加盟费，前期只收服务押金，订单达一定量返还押金，押金一般3至6个月能返还，被害人只需选择商品上架、偶尔看一下订单，公司利润来源于服装等商品生产成本与销售的差价，客户销量高则公司利润高、销售员工资与客户店铺销量挂钩等事实；展示伪造的客户店铺销量图、客户返还服务押金表，展示“淘宝孵化基地”、“消费者信得过单位”、“守合同重信用企业”等虚假称号、荣誉奖牌，让被害人误以为火旭公司有较高信誉和履行能力、短期内能返还服务押金，诱骗被害人签订合同，根据套餐交纳3200至32800元不等的服务押金。 火旭公司没有生产基地和固定货源，产品由售后人员从1688、四季青等网站任意寻找。被害人交纳套餐费后，售后人员仅注册淘宝店铺及简单装修、上传产品数据包等工作，不再主动提供服务，只在被害人提出刷单申请并交纳刷单费用，进行刷信誉（刷单），而真实订单极少、刷信誉频率受淘宝公司限制，无法实现约定的信誉等级要求。被害人因基本无订单、刷信誉慢、产品款式没有更新，对火旭公司的运营能力提出质疑时，销售员和售后人员则以套餐等级太低，无法获得更高的推广服务和高档特供、爆款商品为由，劝说被害人付费升级套餐，同进使用“流量宝”软件提升店铺的浏览量，在被害人店铺虚假下单（拍假单）的方式提高店铺销量，进一步骗取被害人信任后升级套餐，继续交纳押金。在催讨尾款、劝说升级、被害人投诉激烈时，销售及售后人员用软件到被害人店铺内虚假下单、刷流量和收藏，让被害人误以为真实。被害人要求返还押金时，销售或售后人员则以各种理由推脱、拒绝，要求付费升级套餐，被害人无法获得押金返还。 截止2016年11月8日案发，蔡君海、蔡君静组织人员骗取被害人钱款合计1751万余元。其中，被告人郑晶从2015年11月至2016年3月及2016年9月至11月参与骗取46万余元。 2017年9月30日，被告人郑晶在江苏省宿迁市经济开发区被民警抓获归案。 上述事实，被告人郑晶在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯蔡君海、蔡君静、纪贞贞、陈柏冰、陈昌建、赵振磊、王攀、陶一帆、彭旭、陈佳丽的供述，被害人张某、包某某、谭某、李某、梁某某的陈述或自述材料，微信聊天及支付宝转账截图、网店服务合同、新入职员工申请表、火旭公司业绩表及账目表、火旭公司员工工资表、有淘网售后人员ＱＱ资料、营业执照复印件、辨认笔录、电子证物检查工作记录、情况说明、抓获经过、人口信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人郑晶以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。鉴于被告人郑晶在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且在归案后能如实供述自己的主要犯罪事实，并已退出部分违法所得，决定予以减轻处罚并适用缓刑。相应辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人郑晶犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币30000元。罚金限判决生效之日起五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人郑晶已退缴的违法所得10000元，按损失比例返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄天宇 人民陪审员  谷作鹏 人民陪审员  朱显芳 二〇一八年十月二十四日 书 记 员  谢真杰 永嘉县人民法院门户网站网址:××