江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0281刑初1658号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人徐新芳，女，1981年11月15日出生，汉族，初中文化，原在中国石化壳牌销售有限公司（以下简称中国石化）杏春桥加油站工作，户籍所在地江阴市，住江阴市。2017年10月30日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年12月6日逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人张振宇，江苏裕安律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2018）1640号起诉书指控被告人徐新芳犯诈骗罪向本院提起公诉，并书面建议适用简易程序审理。本院受理后，经审查于2018年7月26日立案，8月13日转入普通程序审理，依法组成合议庭，于2018年9月13日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员周峰出庭支持公诉，被告人徐新芳及辩护人张振宇到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：被告人徐新芳于2017年3月至10月期间，虚构“母亲生病需要钱动手术”、“亲戚要借钱”等事实，骗取被害人印某、顾某、刘某甲等人人民币共计81300元；以“能帮加油站销售香烟”、“便利店需要香烟”为由骗取被害人王某甲、王某乙、乔某等人信任，从被害人处骗取香烟，并以低价亏本销售给他人，共骗取各类香烟共价值人民币1737870元。被告人徐新芳于2017年1月至10月期间，在担任中国石化江阴市杏春加油站员工期间，向该加油站站长毛某虚构自己有能力帮加油站扩大香烟销售量等事实，从加油站以正常香烟价格取得大量各种香烟，同时向毛某谎称香烟款系“押一批付一批”，后将上述香烟以明显低的价格亏本销售给他人，所得的香烟款除部分上交加油站以抵冲前一次的香烟款，共计侵占中国石化江阴市杏春加油站香烟价值人民币202452元。为指控上述事实，检察机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人徐新芳的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十一条之规定，构成诈骗罪、职务侵占罪，提请本院依法判处。被告人徐新芳对被指控的诈骗、职务侵占的事实未提出辩解，但其辩解是自己到西郊派出所去投案，应认定自首。被告人徐新芳的辩护人提出：被告人徐新芳到案时，其罪行尚未被公安机关掌握，到案后如实供述自己的罪行，系自首；被告人徐新芳诈骗他人财物在一定程度上利用了中国石化杏春桥加油站员工的身份，也利用了职务之便；被告人徐新芳已将房产、车辆变卖偿还债务，无经济能力退赃；被告人徐新芳系初犯，建议从轻处罚。经审理查明：一、诈骗被告人徐新芳于2017年3月至10月期间，虚构“母亲生癌症需要钱动手术”、“亲戚要借钱”等事实，骗取被害人印某、顾某、刘某甲等人人民币共计81300元；以“能帮加油站销售香烟”、“便利店需要香烟”为由骗取被害人王某甲、王某乙、乔某等人信任，从被害人处骗取香烟，并以低价亏本销售给他人，共骗取各类香烟共价值人民币1737870元。具体犯罪事实分述如下：1、2017年9月20日，被告人徐新芳在中国石化江阴市杏春桥加油站，虚构“母亲生食道癌需要钱动手术”等事实，骗得被害人印某人民币3000元。2、2017年10月初，被告人徐新芳在中国石化江阴市杏春桥加油站，通过电话虚构“亲戚买车要借钱”等事实，骗得被害人顾某人民币10000元。3、2017年10月10日，被告人徐新芳在中国石化江阴市杏春桥加油站，虚构“亲戚有事急用借钱”等事实，骗得被害人刘某甲人民币5000元。4、2017年10月14日，被告人徐新芳在中国石化江阴市杏春桥加油站，虚构“母亲生癌需要钱动手术”等事实，骗得被害人郭某人民币20000元。5、2017年10月16日，被告人徐新芳在中国石化江阴市杏春桥加油站，虚构“母亲食道癌复发需要钱动手术”等事实，骗得被害人毛某人民币40000元。6、2017年10月20日，被告人徐新芳在中国石化江阴市杏春桥加油站，通过电话虚构“母亲食道癌复发需要钱动手术”等事实，骗得被害人王某甲人民币3300元。7、2017年3月至10月6日，被告人徐新芳编造自己有能力帮中国石化申港加油站销售大量香烟等理由，从中国石化申港加油站站长王某甲处骗领香烟，并以低价亏本销售给他人，共骗取各类香烟共价值人民币500368元。8、2017年7月至10月，被告人徐新芳编造自己有能力帮中国石化新伍加油站销售大量香烟等理由，从中国石化新伍加油站站长王某乙处骗领香烟，并以低价亏本销售给他人，共骗取各类香烟共价值人民币177064元。9、2017年6月至9月19日，被告人徐新芳编造自己有能力帮中国石化长江加油站销售大量香烟等理由，从中国石化长江加油站站长乔某处骗领香烟，并以低价亏本销售给他人，共骗取各类香烟共价值人民币585696元。10、2017年10月20日，被告人徐新芳编造自己有能力帮中国石化西门加油站销售大量香烟等理由，从中国石化西门加油站站长苏某处骗领玉溪香烟35条、芙蓉王香烟25条，共计人民币12785元，并以低价亏本销售给他人。11、2017年4月至9月27日，被告人徐新芳假称自己是“3号便利店负责人周花玲”，同时虚构自己便利店需要大量香烟等事实，从南街184号雅居烟酒店老板刘某乙处骗取香烟，并以低价亏本销售给他人，共骗取刘某乙各类香烟共价值人民币461957元。上述事实，被告人徐新芳多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，且有微信交易记录，聊天记录，欠条，借条，情况说明，香烟领用清单，证人顾某、吴某等人的证言笔录，被害人印某、顾某、刘某甲、郭某、毛某、刘某乙、苏某、王某乙、王某甲、乔某的陈述笔录，江阴市公安局制作的辨认笔录等证据证实，足以认定。二、职务侵占被告人徐新芳于2017年1月至10月期间，为偿还贷款、个人挥霍，在担任中国石化江阴市杏春加油站员工期间，向该加油站站长毛某虚构自己有能力帮加油站扩大香烟销售量等事实，从加油站以正常香烟价格取得大量各种香烟，同时向毛某谎称香烟款系“押一批付一批”，后将上述香烟以明显低的价格亏本销售给他人，所得的香烟款除部分上交加油站以抵冲前一次的香烟款，其余部分用于归还个人债务及挥霍，共计侵占中国石化江阴市杏春加油站香烟价值人民币202452元。上述事实，被告人徐新芳多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，且有加油站便利店商品员工领用销售记录，微信交易记录，被害单位毛某的陈述笔录，江阴市公安局制作的发破案经过及被告人徐新芳的人口信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人徐新芳以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额特别巨大；利用职务之便，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为确已构成诈骗罪、职务侵占罪。应数罪并罚。被告人徐新芳归案后如实供述自己的罪行，予以从轻处罚。江苏省江阴市人民检察院指控被告人徐新芳犯诈骗罪、职务侵占罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。被告人徐新芳及其辩护人均提出“被告人徐新芳系自首”的意见，经查，被告人徐新芳到江阴市公安局西郊派出所后，在接受公安机关第一次讯问时并未如实供述自己的罪行，其行为不符合自首的构成要件，对此意见不予采纳。被告人徐新芳的辩护人提出的上述其他建议对被告人徐新芳从轻处罚的意见属实，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十一条第一款、第六十四条、第六十九条第一、三款、第六十七条第三款及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人徐新芳犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑十年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行积压的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年10月30日起至2028年7月29日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起10日内一次性缴纳）。二、责令被告人徐新芳退赔犯罪所得，发还相应被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  刘建燕人民陪审员  施澄亚人民陪审员  汤 琦二〇一八年十月十八日书 记 员  卞书明本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十一条第一款公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条第一、三款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。