江苏省南京市玄武区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏0102刑初403号 公诉机关南京市玄武区人民检察院。 被告人尹某甲，女，1991年3月10日出生，无业，住湖北省汉川市。被告人尹某甲因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年2月1日被取保候审。 辩护人李宏志，南京市玄武区法律援助中心指派律师。 被告人林某甲，男，1993年4月24日出生，无业，住南京市。被告人林某甲因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年1月19日被刑事拘留，同年2月5日被逮捕，现羁押于南京市第三看守所。 辩护人赵士国，南京市玄武区法律援助中心指派律师。 辩护人李中非，南京市玄武区法律援助中心指派律师。 被告人姚某，男，1993年1月18日出生，无业，住南京市。被告人姚某因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕，现羁押于南京市第三看守所。 辩护人张雷，南京市玄武区法律援助中心指派律师。 被告人林某乙，女，1991年1月1日出生，无业，住南京市。被告人林某乙因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕，现羁押于南京市看守所。 辩护人王卫宏，南京市玄武区法律援助中心指派律师。 被告人刘某，男，1988年9月5日出生，无业，住南京市。被告人刘某因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕，现羁押于南京市第三看守所。 辩护人李建英，南京市玄武区法律援助中心指派律师。 被告人尹某乙，女，1990年11月10日出生，无业，住南京市。被告人尹某乙因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕，现羁押于南京市看守所。 辩护人杨旭，南京市玄武区法律援助中心指派律师。 被告人黄某，女，1992年5月1日出生，无业，住南京市栖霞区。被告人黄某因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人庄宇，南京市玄武区法律援助中心指派律师。 被告人王某，男，1991年11月18日出生，无业，住南京市栖霞区。被告人王某因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。 辩护人庄文，南京市玄武区法律援助中心指派律师。 南京市玄武区人民检察院以宁玄检诉刑诉[2018]369号起诉书指控被告人尹某甲、林某甲、姚某、林某乙、刘某、尹某乙、黄某、王某犯组织、领导传销活动罪，于2018年6月21日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市玄武区人民检察院指派检察员朱华出庭支持公诉。被告人尹某甲及其辩护人李宏志，被告人林某甲及其辩护人赵士国，被告人姚某及其辩护人张雷，被告人林某乙及其辩护人王卫宏，被告人刘某及其辩护人李建英，被告人尹某乙及其辩护人杨旭，被告人黄某及其辩护人庄宇，被告人王某及其辩护人庄文到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 南京市玄武区人民检察院指控，2015年至2017年期间，被告人尹某甲、林某甲、姚某、林某乙、刘某、尹某乙、黄某、王某在南京市玄武区盛和家园等地以“连锁经营”、“1040工程”的名义组织、领导传销活动。该组织将成员分散到团队进行管理，团队由“老总”领导，团队内设立大总管、申购总管、自律总管、能力窗口、家庭窗口、自配窗口等职务，负责团队的运转，团队之间各个窗口存在互动。被告人尹某甲先后担任团队能力窗口和大总管；被告人林某甲先后担任团队的自律总管、大总管和申购总管；被告人姚某先后担任自配窗口和自律总管；被告人尹某乙先后担任经晨窗口和能力窗口；被告人林某乙担任家庭窗口；被告人刘某担任经晨窗口；被告人黄某担任家庭窗口；被告人王某担任自配窗口。2017年11月16日，被告人姚某、林某乙、刘某、尹某乙、黄某、王某被公安机关抓获归案；2018年1月19日被告人林某甲被公安机关抓获归案；2018年1月28日被告人尹某甲被公安机关抓获归案。公诉机关认为,被告人尹某甲、林某甲、姚某、林某乙、刘某、尹某乙、黄某、王某的行为均已构成组织、领导传销活动罪，系共同犯罪，提请依法惩处。 被告人尹某甲对公诉机关指控的事实及罪名不持异议。其辩护人提出，被告人尹某甲系初犯、偶犯，归案后如实供述自己的罪行，认罪，悔罪，案发时已脱离传销组织，且被告人尹某甲正处于哺乳期，请求从轻处罚。 被告人林某甲对公诉机关指控的事实及罪名不持异议。其辩护人提出，被告人林某甲担任大总管的时间仅7个月左右，认罪，悔罪，归案后如实供述自己的罪行，系初犯，请求从轻处罚。 被告人姚某对公诉机关指控的事实及罪名不持异议。其辩护人提出，被告人姚某系初犯、偶犯，无前科劣迹，归案后如实供述自己的罪行，认罪，悔罪，请求从轻处罚。 被告人林某乙对公诉机关指控的事实及罪名不持异议。其辩护人提出，被告人林某乙系从犯、初犯、偶犯，具有坦白情节，认罪，悔罪，社会危害性小，请求从轻处罚。 被告人刘某对公诉机关指控的事实及罪名不持异议。其辩护人提出，被告人刘某系初犯、从犯，认罪，悔罪，具有坦白情节，无明显犯罪故意，请求从轻处罚。 被告人尹某乙对公诉机关指控的事实及罪名不持异议。其辩护人提出，被告人尹某乙系初犯，认罪，悔罪，具有坦白情节，愿意缴纳罚金，请求从轻处罚。 被告人黄某对公诉机关指控的事实及罪名不持异议。其辩护人提出，被告人黄某参与传销活动时间较短，担任家庭窗口不久即被抓获，仅发展一名下线，在本案中起辅助、次要作用，社会危害性较小，系初犯、从犯，认罪，悔罪，具有坦白情节，愿意缴纳罚金，请求从轻处罚。 被告人王某对公诉机关指控的事实及罪名不持异议。其辩护人提出，被告人王某系初犯、从犯，没有发展下线，没有控制下线人员的人身自由，认罪，悔罪，具有坦白情节，主观恶性较小，社会危害性小，请求从轻或减轻处罚。 经审理查明： 2015年至2017年间，被告人尹某甲、林某甲、姚某、林某乙、刘某、尹某乙、黄某、王某在南京市玄武区盛和家园、栖霞区煦康苑等地以“连锁经营”、“1040工程”的名义组织、领导传销活动。该组织要求参加者以缴纳费用的方式购买份额，获得加入资格，并按照一定顺序组成层级。该组织内部实行“五级三晋制”，按照累计份额分为业务员、组长、主任、经理、高级业务员（又称“老总”），直接或间接以发展人员数量作为返利依据。组织成员被分散到团队管理，团队由“老总”领导，团队内设立大总管、申购总管、自律总管、能力窗口、家庭窗口、自配窗口等职务，负责团队的运转，团队之间各个窗口存在互动。截至2017年11月，该组织内部参与人数超过30人，且层级在三级以上。 被告人尹某甲先后担任团队能力窗口和大总管；被告人林某甲先后担任团队的自律总管、大总管和申购总管；被告人姚某先后担任自配窗口和自律总管；被告人尹某乙先后担任经晨窗口和能力窗口；被告人林某乙担任家庭窗口；被告人刘某担任经晨窗口；被告人黄某担任家庭窗口；被告人王某担任自配窗口。 2017年11月16日被告人姚某、林某乙、刘某、尹某乙、黄某、王某被公安机关抓获归案。2018年1月19日被告人林某甲被公安机关抓获归案。2018年1月28日被告人尹某甲被公安机关抓获归案。 上述事实，被告人尹某甲、林某甲、姚某、林某乙、刘某、尹某乙、黄某、王某均供认不讳。本案事实另有证人王某1、易某、王某2、熊某、叶某、储某、李某、赵某、林某、李某2、廖某、汪某、陈某、刘某等人的证言，户籍资料、抓获经过、聊天截图、团队名单等书证，以及提取笔录、辨认笔录等证据证实。以上证据均经庭审质证，合法有效，具有证明效力。 本院认为，被告人尹某甲、林某甲、姚某、林某乙、刘某、尹某乙、黄某、王某组织、领导传销活动，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均构成组织、领导传销活动罪，系共同犯罪。南京市玄武区人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。被告人尹某甲的辩护人提出被告人尹某甲系初犯、偶犯，归案后如实供述自己的罪行，认罪，悔罪的辩护意见，本院予以采纳，对被告人尹某甲予以从轻处罚。被告人林某甲的辩护人提出被告人林某甲认罪，悔罪，归案后如实供述自己的罪行，系初犯，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，对被告人林某甲予以从轻处罚。被告人姚某的辩护人提出被告人姚某系初犯、偶犯，无前科劣迹，归案后如实供述自己的罪行，认罪，悔罪的辩护意见，本院予以采纳，对被告人姚某予以从轻处罚。被告人林某乙的辩护人提出被告人林某乙系从初犯、偶犯，认罪，悔罪的辩护意见，本院予以采纳，对被告人林某乙予以从轻处罚。被告人刘某的辩护人提出被告人刘某系初犯，认罪，悔罪，具有坦白情节的辩护意见，本院予以采纳，对被告人林某乙予以从轻处罚。被告人尹某乙的辩护人提出被告人尹某乙系初犯，认罪，悔罪，具有坦白情节的辩护意见，本院予以采纳，对被告人尹某乙予以从轻处罚。被告人黄某的辩护人提出被告人黄某系初犯，认罪，悔罪，具有坦白情节的辩护意见，本院予以采纳，对被告人黄某予以从轻处罚。被告人王某的辩护人提出被告人王某系初犯，认罪，悔罪，具有坦白情节的辩护意见，本院予以采纳，对被告人王某予以从轻处罚。综上所述，本院为维护市场经济秩序和社会管理秩序，维护公民的财产所有权，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人尹某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。 被告人林某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月19日起至2019年2月18日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。 被告人姚某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2018年11月16日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。 被告人林某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2018年11月16日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。 被告人刘某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2018年11月16日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。 被告人尹某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2018年11月16日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。 被告人黄某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2018年11月16日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。 被告人王某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2018年11月16日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 崔 颢 人民陪审员 郑 如 人民陪审员 唐晓妹 二〇一八年十月二十六日 书 记 员 邵 泽