广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂0126刑初441号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人陆某某，男，1995年12月11日出生，汉族，初中文化，农民，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月14日被传唤到案，同年1月15日被宾阳县公安局刑事拘留，同年2月5日经宾阳县人民检察院批准逮捕，次日由宾阳县公安局执行逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉（2018）381号起诉书指控被告人陆某某犯诈骗罪，于2018年9月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成的合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员周文慧出庭支持公诉，被告人陆某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：2018年1月初开始，被告人陆某某先后通过在网上和到宾阳县商贸城电子科技广场商家方式购买2台笔记本电脑、手机、银行卡等作案工具。随后陆某某通过搜索查找身在国外的中国QQ用户，查找筛选好被害人对象，然后通过QQ冒充他人向其好友以“帐户饱和”为由用P图制作的假帐单骗取被害人帮忙通过微信支付的方式购买机票。2018年1月12日，被害人刘某通过微信×××转至陆某某微信×××和gs119751975的方式共被骗走14500元。陆某某再通过多个微信号向微信昵称“坏坏的笑”（手机号1837695800）到第三方网纲平台洗钱，扣除20%的手续费后再微信转帐给陆某某，部分款项共计8500元通过购买中国农业银行户名邵某卡号62×××72的银行卡取出。2018年1月14日16时许，公安人员在广西宾阳县宾州镇蒙村村委会宋村陆某某家将其抓获，现场查获笔记本电脑2台，电脑主机2台，手机5部，银行卡3张，银行U盾、身份证复印件一批作案工具。公安人员从陆某某被查获的的笔记本电脑提取到少量他人QQ号、银行P图等其他公民个人信息。从陆某某被查获的其中一个微信号提取到昵称“坏坏的笑”给陆某某微信转帐记录和被害人被骗部分款项的微信转帐记录。 公诉机关认为，被告人陆某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其的刑事责任。提请本院依法判决。 被告人陆某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，请求本院依法从轻处罚。 经审理查明：2018年1月初开始，被告人陆某某先后购买2台笔记本电脑、手机、银行卡等作案工具后，在网上搜索筛选国外的QQ用户，然后冒充QQ用户本人向该QQ用户好友谎称其“帐户饱和”，请求被害人帮忙通过微信支付的方式购买回国的机票。2018年1月12日，被告人陆某某冒用滕某QQ号，要求被害人刘某帮购买从日本到中国的2张机票，被害人刘某即通过微信×××转帐1450元到陆某某使用的微信×××和gs119751975帐户里。2018年1月14日16时许，公安人员在被告人陆某某家里即广西宾阳县宾州镇蒙村村委会宋村将其抓获时，现场查获笔记本电脑2台，电脑主机2台，手机5部，银行卡3张，银行U盾、身份证复印件一批作案工具。2018年10月25日，被告人陆某某退赔了8000元赃款到本院的对公帐户转给被害人刘某。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实2018年1月14日16时许，宾阳县公安局网安工作站民警及芦圩所民警在广西宾阳县宾州镇蒙村村委会宋村巡逻时发现该村的村民陆某某在家中实行网络诈骗。宾阳县公安局于2018年1月14日对该案进行立案侦查后，被害人刘某于2018年2月28日到阜阳县公安局刑事警察大队报案称：2018年1月12日下午，其QQ号48×××62接到朋友滕某QQ号11×××76发来的信息：让其购买一张日本到中国的飞机票，并给其一个东方航空公司的电话号码。于是其联系了对方后用微信转了5700元，然后对方以没有经济舱需要加钱为由，又转了2600元。滕某又通过QQ让其再帮他朋友订一张机票，其又通过微信转了6200元。其一共被骗去14500元。 2.户籍证明，证实被告人陆某某于1995年12月11日出生，案发时已达到完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证实2018年1月14日16时许，宾阳县公安局民警在宾阳县宾州镇蒙村委会宋村十队426号被告人陆某某的家中将被告人陆某某抓获。 4.搜查笔录、扣押笔录、扣押物品文件清单、指认照片，证实2018年1月14日16时许，宾阳县公安局民警在宾阳县宾州镇蒙村委会宋村十队426号被告人陆某某的家中查获1台惠普牌笔记本电脑、1张卡号为62×××72中国农业银行卡、1个号码为530861657456的U盾、1部红色诺基亚牌手机、1部白色联想手机、1部白色小米牌手机、1部银色vivo牌手机、1张某的身份证复印件、半张写有“邵某，卡密：147258，网银：US147258、158××××3990”、1张卡号为62×××70中国农业银行卡、1张卡号为62×××85的中国建设银行卡、1台宏基牌笔记本电脑、1部白色小米手机、1台黑色酷迈电脑、1台黑色索某电脑。 5.电子证据检查笔录、原始证据使用记录，证实经广西宾阳县公安局网络安全保卫大队对标签为：BYXJ/WT-2018-01-24/JC-1的士必得牌硬盘及BYXJ/WT-2018-01-24/JC-2的WD牌硬盘提取硬盘内相关的涉案电子数据，从1号检材中共提取出74个数据文件，大小合计：14893846个字节；从2号检材中共提取出67个数据文件，大小合计3553909个字节。 6.原始证据使用记录，证实经广西宾阳县公安局网络安全保卫大队对标签为：BYXJ/WT-2018-01-24/JC-1的士必得牌硬盘及BYXJ/WT-2018-01-24/JC-2的WD牌硬盘提取硬盘内相关的涉案电子数据，从1号检材中共提取出74个数据文件，大小合计：14893846个字节；从2号检材中共提取出67个数据文件，大小合计3553909个字节。 7.宾公调证字[2018]00194号光盘、微信聊天及转帐记录，证实2018年1月12日，从被害人刘某的微号×××向被告人陆某某被扣押的手机提取的微信号×××和gs119751975一共转帐14500元。 8.借记卡产品资料查询、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实邵某的卡号为62×××72的中国农业银行卡，于2018年1月12日转支6500元，2018年1月13日转支2000元。 9.被害人刘某的陈述，证实2018年1月12日下午，其朋友滕某通过QQ号11×××76QQ与其联系，让其打电话与航空公司联系，问问有没有预留从日本到中国的机票。其打电话过去后，航空公民的经理说有预留票，其又通过其的QQ号48×××62和滕某说航空公司有预留票，滕某就让其帮订一张机票，并给其发了一张转钱给其的截图。当时，其以为是真的，就通过微信转了5700元给航空公司经理，接着航空公司经理说没有经济舱的票，只有头等舱的票，要加钱，其又转了2600元给航空公司经理。接着滕某说他朋友还需要机票，让其再帮订一张，其又通过微信转了6200元给航空公司经理。其前后共转给航空公司经理14500元，才发现被骗了。 10.被告人陆某某的供述，证实2018年1月份，其开始在宾阳县宾州镇蒙村委会宋村十队426号自己家的二楼的自己房间里做网络诈骗。2018年1月4、5日，其到宾阳县宾州镇商贸城电子科技广场买了二台电脑和一些手机，在网上购买了一张银行卡后，就开始在其房间的桌子上有两台电脑，其一般用靠窗户右边的那台笔记本电脑找身上国外可以实施诈骗对象的中国QQ用户，然后到QQ空间里找QQ空间内留下的好友的QQ号并记录下来，然后用靠窗户左边的那台笔记本电脑，用其购买来的QQ号邮箱给那些记录下来的QQ号发电子邮件谎称：其在国外，近期准备回国，问他们是否需要带东西回去。如果对方回复的话，就继续聊天，谎称近期回国要购买机票，但因在外国，账户饱和无法转钱给国内航空公司，让好友帮忙联系国内的东方航空公司经理问看怎么回事。如果对方答应了其就会把其事先购买的无实名登记的手机号发给对方，慌称是东方航空公司经理的电话，对方打电话后，其就以东方航空公司经理回复说是东方航空公司目前没有办法收到国外朋友的转账只能收国内转账。对方给其回复说东方航空公司只收国内转账，其就让对方把账号给其，其转账给对方后，再由对方转账给东方航空公司经理。如果对方给其账号的话，其就用笔记本电脑里的P图软件根据对方给的账号P一张转账的银行流水记录发给对方，造成其已给对方转账的假象。对方答应帮其转账后，其就发一张微信的二维码收付款截图给对方，谎称是东方航空公司经理的微信二维码收付款，让对方通过微信支付给东方航空公司经理帮订机票，如果对方支付了，其就诈骗成功了。其给对方的微信二维码收付款截图就是掌握在其手机的微信二维码收付款截图。2018年1月份期间，其通过“订机票”的方式成功诈骗五次，具体的诈骗得款及时间已记不清了。2018年1月14日16时许，其被抓获时，公安民警在其家中查获1台惠普牌笔记本电脑、1张卡号为62×××72中国农业银行卡、1个号码为530861657456的U盾、1部红色诺基亚牌手机、1部白色联想手机、1部白色小米牌手机、1部银色vivo牌手机、1张某的身份证复印件、半张写有“邵某，卡密：147258，网银：US147258、158××××3990”、1张卡号为62×××70中国农业银行卡、1张卡号为62×××85的中国建设银行卡、1台宏基牌笔记本电脑、1部白色小米手机、1台黑色酷迈电脑、1台黑色索某电脑。 11.现场辨认笔录，证实经被告人陆某某辨认，宾阳县宾州镇蒙村村委会宋村十队426号的是其实施诈骗的作案地点。 上述证据经过庭审举证、质证，本院确认为本案的定案依据。 本院认为，被告人陆某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人归案后，能如实供述自己的罪行，应当依法从轻处罚。被告人陆某某退赔了被害人的部分损失，可酌情从轻处罚。为严肃国法，打击犯罪，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款、第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人陆某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金10000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月14日起至2019年4月13日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人陆某某退赔6500元给被害人刘某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  周华静 人民陪审员  杜美燕 人民陪审员  覃小君 二〇一八年十月二十五日 书 记 员  庞 露