江苏省南京市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）苏01刑终600号原公诉机关南京市六合区人民检察院。上诉人（原审被告人）严洪万，男，1964年10月27日出生，南京洪万工艺制品厂实际经营人，住江苏省南京市六合区。2017年6月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留,同年7月13日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。上诉人（原审被告人）严飞，男，1988年7月3日出生，南京洪万工艺制品厂实际经营人，住江苏省南京市六合区。2017年6月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留,同年7月13日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。原审被告人沈耀萍，女，1964年9月29日出生，南京洪万工艺制品厂法定代表人，住江苏省南京市六合区。2017年6月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留,同年7月14日被逮捕。现羁押于南京市看守所。南京市六合区人民法院审理南京市六合区人民检察院指控被告人严洪万、沈耀萍犯诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪、被告人严飞犯诈骗罪一案，于2018年7月20日作出(2018)苏0116刑初210号刑事判决。原审被告人严洪万、严飞不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，移送江苏省南京市人民检察院查阅案卷，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：一、诈骗被告人严洪万、沈耀萍在经营南京洪万工厂（下称洪万工厂）期间，为扩大生产规模于2011年左右，在安徽省天长市租赁厂房投资设立了天长市百玉胜鞋业有限公司（下称百玉胜公司）。该公司成立后因经营不善，导致其经营的企业整体性亏损。被告人严洪万、沈耀萍及其子被告人严飞为维持经营对外大量举债，至2016年12月以后企业资金链断裂、资不抵债。被告人严洪万、沈耀萍、严飞向相关债权人隐瞒真实经营状况，虚构购买材料、资金周转等事由，继续骗得刘兰艳、黄其国、吴瑞生等人向其大量借款，将所得钱款主要用于支付高利贷及利息，终因无法维系，于2017年5月13日举家至新疆躲藏。至案发时，被告人严洪万的涉案金额为251.5万元，被告人沈耀萍的涉案金额为254.5万元，被告人严飞涉案金额为228万元。具体事实分述如下：1．2017年2月17日，被告人严洪万、沈耀萍、严飞以购买材料为名，承诺将严飞名下的位于本区雄州街道龙棠路233号10幢一单元2801室的房产抵押给刘兰艳（实际未办理抵押登记），向其借款40万元，后将该40万元用于归还高利贷或其他支出。2．2017年2月至4月份，被告人严洪万、沈耀萍、严飞以购买材料、周转资金为名，骗得黄其国利用其教师身份办理银行信用卡3张，贷款额度共计80万元，后将该款用于归还高利贷或其他支出。3．2017年2月8日，被告人严洪万、沈耀萍以资金周转为由，骗取马恩祥向其借款3.5万元，后将该款用于归还高利贷或其他支出。4.2017年2月23日、3月1日，被告人严洪万、沈耀萍两次以购买材料为由，骗取方立青向其借款共计11万元，后将该款用于归还高利贷或其他支出。5．2017年3月2日，被告人严洪万、沈耀萍、严飞以购买材料为由，骗取柏文前向其借款10万元，后将该款用于归还高利贷或其他支出。6．2017年3月8日，被告人严洪万、严飞以购买材料为名，以借款的方式骗取陈永昌3万元，后将该款用于归还高利贷或其他支出。7．2017年3月24日，被告人严洪万、沈耀萍、严飞以购买材料、资金周转为由，骗取戴凯向其借款13万元，后将该款用于归还高利贷或其他支出。8．2017年4月19日，被告人沈耀萍、严飞以购买材料为由，骗取李传勇向其借款6万元，后将该款用于归还高利贷或其他支出。9．2017年5月7日，被告人严洪万、沈耀萍、严飞以资金周转为由，骗取陈道明向其借款8万元，用于归还高利贷及其利息。10，2017年1月至5月13日间，被告人严洪万、沈耀萍、严飞以购买材料、资金周转为由，先后7次骗取吴瑞生共计83万元，大部分用于归还高利贷或其他支出。其中，2017年5月13日，被告人严洪万、沈耀萍、严飞在举家前往新疆前，仍以资金周转为由，骗取吴瑞生向其借款9万元，后举家至新疆躲藏。被告人严飞参与其中的6笔，涉案数额为68万元。二、拒不支付劳动报酬被告人严洪万、沈耀萍作为洪万工厂的实际经营者和法定代表人，在2017年5月13日后，以逃跑、隐匿的形式逃避支付该厂何桂祥、马翠香、邓红花、刘玉琴等28名员工2017年1月至5月份的部分工资285037元，经南京市六合区人力资源和社会保障局多次责令支付，仍拒不支付。2017年6月6日，被告人严洪万、沈耀萍、严飞在新疆塔城市额敏县被公安机关抓获，三被告人归案后均作如实供述。原审判决认定的上述事实，均有经原审法院庭审质证、认证的被告人供述与辩解，证人证言及书证发破案经过、到案经过等证据证实。原审判决认为，被告人严洪万、沈耀萍、严飞以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人严洪万、沈耀萍拒不支付劳动报酬，其行为均已构成拒不支付劳动报酬罪，应依法分别予以惩处。被告人严洪万、沈耀萍、严飞共同实施的诈骗部分，被告人严洪万、沈耀萍拒不支付劳动报酬部分，均构成共同犯罪。被告人严洪万、沈耀萍、严飞归案后均能作如实供述，依法分别对三被告人从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十六条之一第一款、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决被告人严洪万犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，罚金人民币五十万元；犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑十二年六个月，罚金人民币五十五万元；被告人沈耀萍犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，罚金人民币五十万元；犯拒不付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑十二年六个月，罚金人民币五十五万元；被告人严飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，罚金人民币三十万元；责令被告人严洪万、沈耀萍、严飞于本判决生效后十日内共同向刘兰艳退赔40万元、向黄其国退赔80万元、向柏文前退赔10万元、向戴凯退赔13万元、向陈道明退赔8万元、向吴瑞生退赔68万元；责令被告人严洪万、沈耀萍于本判决生效后十日内共同向马恩祥退赔3.5万元、向方立青退赔11万元、向吴瑞生退赔15万元；责令被告人严洪万、严飞于本判决生效后十日内共同向陈永昌退赔3万元；责令被告人沈耀萍、严飞于本判决生效后十日内共同向李传勇退赔6万元；责令被告人严洪万、沈耀萍于本判决生效后十日内向马翠香支付劳动报酬11250元、向严洪利支付劳动报酬32002元、向龚洪兵支付报酬32210元、向柏友菲支付劳动报酬18812元、向潘云霞支付劳动报酬13295元、向崔从萍支付劳动报酬15000元、向刘永芳支付劳动报酬7900元、向胡翠琴支付劳动报酬15750元、向杨顺红支付劳动报酬5311元、向何桂祥支付劳动报酬7750元；其余涉案劳动者报酬按六合区人民法院民事判决履行。上诉人严洪万及严飞上诉均提出，一审判决量刑过重，一审判决认定的诈骗事实均为民间借贷，不应认定为诈骗，应当认定严飞为从犯。江苏省南京市人民检察院经过阅卷认为，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，建议本院不开庭审理，依法驳回上诉，维持原判。经审理查明，原审判决认定上诉人（原审被告人）严洪万犯诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪、上诉人（原审被告人）严飞犯诈骗罪、原审被告人沈耀萍犯诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪的事实清楚，证据确实、充分。上诉人在本院审理期间，对原审判决认定的事实未提供新的证据。本院对原审判决认定的事实和经庭审质证、认证的证据予以确认。关于上诉人严洪万、严飞提出的上诉理由，经查，在案证据证实，上诉人严洪万、严飞、原审被告人沈耀萍在经营洪万工厂期间，在明知企业出现严重亏损，资不抵债，已无偿还能力的情况下，多次向多人借款后逃离本市并失去联系，且将借得钱款用于归还高利贷或其他债务，导致他人财产遭受重大损失，以上行为符合诈骗罪的构成要件，依法应认定为诈骗罪；上诉人严洪万、严飞、原审被告人沈耀萍对企业经营状况均了解，上诉人严飞是共同诈骗犯罪中主要行为实施者之一，故依法不应认定其为从犯；原审判决综合上诉人严洪万诈骗、拒不支付劳动报酬以及上诉人严飞诈骗的事实、情节，对二上诉人的量刑均在法律规定的幅度内，并无不当。综上，二上诉人的上诉理由均不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人（原审被告人）严洪万、严飞、原审被告人沈耀萍以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。上诉人（原审被告人）严洪万、原审被告人沈耀萍拒不支付劳动报酬，其行为均已构成拒不支付劳动报酬罪。江苏省南京市人民检察院阅卷意见成立，本院予以采纳。原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  卞国栋审判员  汪 波审判员  邓 玲二〇一八年十月八日书记员  王欣宇