广州市白云区人民法院刑 事 判 决 书(2018)粤0111刑初2131号公诉机关广州市白云区人民检察院。被告人钟镇杰，男，1988年4月5日出生，汉族，出生地广东省惠来县，文化程度初中，户籍地为广东省惠来县。因本案于2018年1月18日被羁押并于同日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕，现羁押于广州市。辩护人黄泽润，广东穗智律师事务所律师。被告人谢辉浩，男，1989年10月10日出生，汉族，出生地广东省徐闻县，文化程度大专，户籍地为广东省湛江市徐闻县。因本案于2018年1月18日被羁押并于同日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕，现羁押于广州市。辩护人叶丽君，广东正觉律师事务所律师。被告人曾林杰，男，1986年11月24日出生，汉族，出生地广东省惠来县，文化程度初中，户籍地为广东省惠来县。因本案于2018年1月18日被羁押并于同日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕，现羁押于广州市。辩护人刘星，广东汇俊律师事务所律师。被告人林洪青，男，1991年6月20日出生，汉族，出生地广东省惠来县，文化程度初中，户籍地为广东省惠来县。因本案于2018年1月18日被羁押并于同日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕，现羁押于广州市。辩护人张锋梅，广东保典律师事务所律师。被告人钟镇彬，男，1990年5月2日出生，汉族，出生地广东省惠来县，文化程度初中，户籍地为广东省惠来县。因本案于2018年1月18日被羁押并于同日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕，现羁押于广州市。辩护人何源桂，广东穗智律师事务所律师。辩护人陈天久，广东穗智律师事务所律师。被告人钟国华，男，1997年2月18日出生，汉族，出生地广东省惠来县，文化程度初中，户籍地为广东省惠来县。因本案于2018年4月27日被羁押并于同日被刑事拘留，同日被逮捕，现羁押于广州市。辩护人王海东，广东启源律师事务所律师。被告人林文波，男，1989年9月7日出生，汉族，出生地广东省惠来县，文化程度初中，户籍地为广东省惠来县。因本案于2018年1月18日被羁押并于同日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕，现羁押于广州市。辩护人张瀚荣，广东广信君达律师事务所律师。广州市白云区人民检察院以穗云检公诉刑诉〔2018〕2100号起诉书，指控被告人钟镇杰、谢辉浩、曾林杰、林洪青、钟镇彬、钟国华、林文波犯开设赌场罪，于2018年8月23日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案，广州市白云区人民检察院指派检察员张静出庭支持公诉，被告人钟镇杰、谢辉浩、曾林杰、林洪青、钟镇彬、钟国华、林文波及辩护人黄泽润、叶丽君、刘星、张锋梅、何源桂、陈天久、王海东、张瀚荣均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广州市白云区人民检察院指控，2017年9月初，被告人钟镇杰、谢辉浩、曾林杰以营利为目的，共同出资占股成为股东，并雇佣被告人钟镇彬、钟国华为财务和后台管理人员，以每月人民币2500元的价格获得北京某网络赌博平台的使用权，同时以谢辉浩作为群主组建以“北京某”为赌博形式的微信群，先后招揽200多人加入该微信赌博群，每天在群里以发送“北京某”赌博链接方式在本市白云区组织赌博活动。犯罪所得按照一定比例在钟镇杰、谢辉浩、曾林杰之间进行分配，钟镇彬和钟国华则每月领取5000元的工资。钟镇杰负责利润统计和利润分配，赌客以“分”为筹码进行投注，由钟镇杰通过微信转账的方式与赌客进行“上分”、“下分”的赌资交收，每分兑换一元人民币，由钟镇彬、钟国华在后台为赌客进行“上分”、“下分”的审核。钟镇杰、谢辉浩、曾林杰在微信群中参与赌博，烘托气氛，带动赌客参赌。该团伙利用“北京某”网络赌博平台接受赌客投注，并由钟镇彬、钟国华通过在后庄网站注册的账号转投注，该团伙通过取得后庄按照投注金额一定比例的“返水”非法获利。经司法鉴定，“北京某”赌博群涉及下注人次8005次，涉及下注金额至少人民币2987981元，获取“返水”金额1075817元，获得利润人民币823242元。2017年11月初，为获取更多非法利益，被告人钟镇杰、谢辉浩、曾林杰、林洪青共同出资等额占股作为股东，并雇佣被告人林文波、同案人方嘉丽（另案处理）作为财务人员，另组建以“斗牛”为赌博形式的微信群，期间先后招揽100多人加入该涉赌微信群，以每张房卡0.25元人民币的价格购买“斗牛”网络赌博房卡，以发送“斗牛”赌博“房间”链接方式在本市白云区组织赌博活动。被告人钟镇杰、谢辉浩、曾林杰、林洪青在该赌博微信群带头参与“斗牛”赌博，被告人林文波、方嘉丽通过微信转账与赌客进行赌资交收并负责抽水。该团伙以每盘对赢家第一名抽取10%的水钱，第二名抽取5%水钱的方式抽水渔利，犯罪所得在扣除财务工资后，由四名股东平分。经司法鉴定，“斗牛”赌博群涉及下注人次7604次，按笔录自述的抽水方式计算的抽水金额合计人民币141674.75元，至少获利人民币75178元。为证明上述事实，公诉机关随案移送了书证、证人证言、被告人供述、司法会计鉴定意见、现场勘查笔录、视听资料、电子数据等相关证据。根据上述事实及证据，公诉机关认为，被告人钟镇杰、谢辉浩、曾林杰、林洪青、钟镇彬、钟国华、林文波结伙开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，均应当以开设赌场罪追究刑事责任。被告人钟镇杰、谢辉浩、曾林杰、林洪青在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人钟镇彬、钟国华、林文波在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人钟镇杰、谢辉浩、曾林杰、林洪青、钟镇彬、钟国华、林文波犯罪后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人钟镇杰、谢辉浩、曾林杰、林洪青、钟镇彬、钟国华、林文波对起诉书指控的事实和罪名均无异议。被告人钟镇杰的辩护人对指控的罪名和事实没有异议，提出以下量刑辩护意见：一、指控的下注金额中，有大部分系各被告人本人或者赌托下注。二、利润的计算方式并不能体现各被告人真正的获利情况。根据被告人的供述，其实际获利应至多为46014元。三、因涉案微信群并非向社会公众开放，具有一定的隐秘性，社会危害性较小。四、被告人钟镇杰自愿认罪认罚，应当适用认罪认罚从宽制度。五、考虑被告人钟镇杰家庭情况，及综合以上意见，恳请法院对其判处缓刑。被告人谢辉浩的辩护人发表以下辩护意见：一、被告人谢辉浩归案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，认罪态度较好。二、被告人谢辉浩虽然认为获利没有鉴定意见统计的那么多，但是认识到自己确实做错了，因此对起诉书指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪认罚，自愿缴纳罚金，真心悔过，认罪态度好。三、被告人谢辉浩是初犯、偶犯，无任何犯罪前科。四、广东大同司法会计鉴定所出具的司法鉴定意见书并不能全部反映被告人的真实获利情况，请求法院对被告人谢辉浩从轻处罚，对被告人谢辉浩判处三年以下的有期徒刑。被告人曾林杰的辩护人提出以下辩护意见：一、被告人曾林杰认罪态度好，有很深的悔罪表现。二、被告人曾林杰属偶犯、初犯。三、被告人曾林杰在整个案件中属于从犯。四、在客观上曾林杰的犯罪所得是非常少，获利还不足两万元。五、被告人曾林杰的社会危害性较小，没有造成特别严重的后果。六、被告人参与开设赌场的时间短，斗牛群参与了两个星期就没有做了。七、起诉书认定的获利金额事实不清，证据不足，起诉书对北京某群认定为2987981元，认定的“返水”金额为1075817元，根据上述的情况推算起诉书比例是百分之三十，不论是什么赌博，都不可能有百分之三十的“返水”比例，根据本案所有被告人的供述，综合考虑，“返水”比例是百分之二。八、被告人曾林杰自愿认罪认罚，虽然没有签署具结书，但是有良好的认罪态度，且其家庭非常困难，有年迈的父母和奶奶。建议法院给被告人曾林杰一个改过自新的机会，也给他家庭的一个机会，对其从轻、减轻处罚，并判处缓刑。被告人林洪青的辩护人对公诉机关指控被告人林洪青犯开设赌场罪不持异议，提出以下辩护意见：被告人林洪青在本次共同犯罪中所起的是辅助作用，属从犯，理由如下：1、被告人林洪青仅参与了斗牛群，未参与北京某群，相比北京某群，斗牛群的持续时间短很多，参与人次较少，涉及的赌资较小，后果影响较小。2、斗牛群参与人员互为朋友，新入群的需经群主或者当值财务人员的同意才能入群，且入群后不需要先交钱。3、被告人林洪青未向斗牛群提供任何出资。4、被告人林洪青不仅没有在斗牛群上获得收益，反而亏损了422元。5、被告人林洪青不是斗牛群的发起人，是被同案人拉入群的，被动的成为了股东。6、林洪青不是斗牛群的主要管理人，也未当过斗牛群的群主，其在斗牛群没有话事权，虽名为股东之一，但其实什么事都没有做，所以在其他股东获得分红的情况下，其不仅没有收益，还亏损了422元。7、被告人林洪青没有在斗牛群上发过赌博链接，未参与过股东的管理行为。8、被告人林洪青仅拉了两人进入斗牛群，而且这两人还是主动让林洪青拉入的。9、被告人林洪青有主动停止犯罪行为，其在斗牛群运行20多天就主动提出停止斗牛群的赌博行为，斗牛群因此得以停止实施犯罪行为。10、被告人林洪青有正当职业，有正当收入，并非以斗牛群的收益为主要生活来源。11、被告人林洪青认罪态度好，从被抓到庭审，其供述一直很稳定，并在审查起诉阶段及审判阶段自愿认罪认罚。12、被告人林洪青是初犯、偶犯，一贯表现良好，均因交友不慎，才导致本次误入犯罪圈子，其对社会没有危害性。辩护人建议法庭对其判处一年以下有期徒刑。被告人钟镇彬的辩护人对指控的事实及罪名没有异议，提出以下辩护意见：一、被告人钟镇彬作为从犯，其所起作用有限。二、被告人钟镇彬从事犯罪活动，更多系基于亲情而非谋取利益。三、被告人钟镇彬并未领取固定工资，获利少。四、被告人钟镇彬自愿认罪认罚，建议对钟镇彬判处有期徒刑八个月或者适用缓刑。被告人钟国华的辩护人对起诉书指控被告人钟国华犯开设赌场罪的犯罪事实不持异议，提出以下辩护意见：一、被告人钟国华属于从犯，在共同犯罪中起次要作用。二、在量刑方面，辩护人认为被告人钟国华具有以下从轻或者减轻处罚的情节：1、被告人钟国华如实供述自己的罪行，认罪态度较好，且自愿认罪。2、被告人钟国华犯罪情节轻微，主观恶性较小，社会危害性相对较小。3、被告人钟国华系初犯、偶犯，初中文化程度，法律意识淡薄，有强烈悔罪表现，且愿意积极交纳罚金。恳请法庭对被告人钟国华从轻或者减轻处罚，对被告人钟国华适用缓刑。被告人林文波的辩护人对检察机关指控被告人林文波涉嫌开设赌场罪的罪名没有异议，就事实方面及量刑方面发表如下辩论意见：一、事实方面：1、被告人在本案中仅仅参与到斗牛项目中，并没有参与到北京某群项目中，被告人仅需对斗牛项目的犯罪事实负责，并且在斗牛项目中，除了被告人以外，还有一个财务，也就是说并非整个斗牛项目的全部金额都由被告人经手，虽然无法要求侦查机关将被告人及财务经手的赌资清楚的计算出来，但是恳请法院在量刑时予以考虑。2、根据全案的证据及各个被告人的供述，斗牛项目的微信群从建立到解散的时间短，被告人参与其中的时间短，抽水分成低，社会影响小。二、量刑方面，被告人林文波具有如下从轻或减轻处罚的情节：1、被告人林文波在共同犯罪中起次要作用，是从犯。2、被告人林文波能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，自愿认罪。3、被告人林文波的文化程度较低，对法律知识的认识及对自己行为所导致的法律后果认识有限，且系初犯、偶犯，其参与的斗牛项目运行时间短，参与人数不多，社会危害性和社会影响较小。4、被告人林文波家庭处境困难，父母在家务农，收入低，自己有三个孩子需要抚养，被告人林文波作为家庭经济的支柱，经济负担较重，请合议庭在量刑时予以考虑该情节，对其从轻处罚。请求对被告人林文波从轻或者减轻处罚。经审理查明，2017年9月初，被告人钟镇杰、谢辉浩、曾林杰以营利为目的，共同出资占股成为股东，并雇佣被告人钟镇彬、钟国华为财务和后台管理人员，以每月人民币2500元的价格获得北京某网络赌博平台的使用权，同时以谢辉浩作为群主组建以“北京某”为赌博形式的微信群，先后招揽200多人加入该微信赌博群，每天在群里以发送“北京某”赌博链接方式在本市白云区组织赌博活动。犯罪所得按照一定比例在钟镇杰、谢辉浩、曾林杰之间进行分配，钟镇彬和钟国华则每月领取5000元的工资。钟镇杰负责利润统计和利润分配，赌客以“分”为筹码进行投注，由钟镇杰通过微信转账的方式与赌客进行“上分”、“下分”的赌资交收，每分兑换一元人民币，由钟镇彬、钟国华在后台为赌客进行“上分”、“下分”的审核。钟镇杰、谢辉浩、曾林杰在微信群中参与赌博，烘托气氛，带动赌客参赌。该团伙利用“北街赛车”网络赌博平台接受赌客投注，并由钟镇彬、钟国华通过在后庄网站注册的账号转投注，该团伙通过取得后庄按照投注金额一定比例的“返水”非法获利。经司法鉴定，“北京某”赌博群涉及下注人次8005次，涉及下注金额至少人民币2987981元，获取“返水”金额人民币1075817元，获得利润人民币823242元。2017年11月初，为获取更多非法利益，被告人钟镇杰、谢辉浩、曾林杰、林洪青共同出资等额占股作为股东，并雇佣被告人林文波、同案人方嘉丽（另案处理）作为财务人员，另组建以“斗牛”为赌博形式的微信群，期间先后招揽100多人加入该涉赌微信群，以每张房卡0.25元人民币的价格购买“斗牛”网络赌博房卡，以发送“斗牛”赌博“房间”链接方式在本市白云区组织赌博活动。被告人钟镇杰、谢辉浩、曾林杰、林洪青在该赌博微信群带头参与“斗牛”赌博，被告人林文波、方嘉丽通过微信转账与赌客进行赌资交收并负责“抽水”。该团伙以每盘对赢家第一名抽取10%的“水钱”，第二名抽取5%“水钱”的方式“抽水”渔利，犯罪所得在扣除财务工资后，由四名股东平分。经司法鉴定，“斗牛”赌博群涉及下注人次7604次，按笔录自述的“抽水”方式计算的抽水金额合计人民币141674.75元，至少获利人民币75178元。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：书证有到案经过、抓获经过、现场照片、微信群聊天记录及图片、手机截图照片、手机照片、手提电脑照片、笔记本照片、微信转账、支付宝转账记录，微信账号、聊天记录、转账截图、分水钱的记录、北京某获利情况、扣押决定书、扣押清单、系统登录界面、网页历史记录、群聊天记录，天汇斗牛群、聊天记录、转账记录、开设斗牛房间的账号及链接、对数记录、方嘉丽笔记本、钟镇彬手机截图“p988222-管理中心”、涉案被告人的手机开户信息和通话记录、涉案参与人员的行政处罚决定书、被告人钟镇杰、谢辉浩、曾林杰、林洪青、钟镇彬、钟国华、林文波的身份材料；证人林某1、曾某1、古某1、利某、王某1、朱某鑫、朱某、林某2、邓某、许某1、谢某1、许某2、邱某1、黄某1、林某3、方某1、施某1、方某2、林某4的证言；被告人钟镇杰、谢辉浩、曾林杰、林洪青、钟镇彬、钟国华、林文波及同案人方嘉丽的供述和辩解；广东大同司法会计鉴定所大同检字【2018】058号司法鉴定意见书；现场勘验笔录、搜查笔录、现场收集提取电子数据笔录、收集提取电子数据笔录、电子数据检查工作记录、辨认笔录；视听资料、电子数据。关于本案涉及的赌博下注人数、下注金额、“返水”金额、获利金额问题。经查，广东大同司法会计鉴定所对下注金额、“返水”金额、“抽水”金额、利润、获利等进行统计，是根据公安机关现场缴获的手提电脑、账本记录、微信群内图片、电子勘察光盘、微信群内相关图片（剔除数据重复的图片）、聊天记录列示的数据，结合讯问笔录计算所得，该司法鉴定意见客观、合法、公正，应予以采纳。本院认为，被告人钟镇杰、谢辉浩、曾林杰、林洪青、钟镇彬、钟国华、林文波无视国家法律，结伙开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人钟镇杰、谢辉浩、曾林杰、林洪青、钟镇彬、钟国华、林文波开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人钟镇杰、谢辉浩、曾林杰、林洪青在共同犯罪中起主要作用，均是主犯；被告人钟镇彬、钟国华、林文波在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均应当从轻或者减轻处罚。被告人钟镇杰、谢辉浩、曾林杰、林洪青、钟镇彬、钟国华、林文波犯罪后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。各辩护人提出被告人均系初犯、偶犯，归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，请求从轻处罚的意见有理，本院予以采纳。被告人曾林杰、林洪青的辩护人提出被告人曾林杰、林洪青是本案从犯的辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。被告人钟镇彬、钟国华、林文波的辩护人提出被告人钟镇彬、钟国华、林文波是本案从犯，认罪态度较好，确有悔罪表现，请求减轻处罚的辩护意见有理，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节、认罪态度以及被告人在共同犯罪中的作用，决定对被告人钟镇杰、谢辉浩、曾林杰、林洪青从轻处罚；对被告人钟镇彬、钟国华、林文波减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人钟镇杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月18日起至2021年4月17日止，罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）二、被告人谢辉浩犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月18日起至2021年4月17日止，罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）三、被告人曾林杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月18日起至2021年4月17日止，罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）四、被告人林洪青犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月18日起至2021年1月17日止，罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）五、被告人钟镇彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月18日起至2018年11月17日止，罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）六、被告人钟国华犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月27日起至2019年2月26日止，罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）七、被告人林文波犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月18日起至2018年11月17日止，罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）八、缴获的作案工具无线移动电话机9台及笔记本电脑2台，予以没收。（由广州市公安局执行。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗东明人民陪审员  孙 慧人民陪审员  黄凤英二〇一八年十月十九日书 记 员  尤晓晓附：有关法律规定中华人民共和国刑法第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。