广西壮族自治区桂林市雁山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂0311刑初24号 公诉机关桂林市雁山区人民检察院。 被告人郑赛花，曾用名郑琼英，女，1962年6月23日出生，汉族，福建省莆田市人，小学文化，住福建省莆田市涵江区，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2018年3月10日被广西灵川县公安局刑事拘留，2018年4月3日被桂林市公安局执行逮捕。现羁押于广西灵川县看守所。 辩护人赵琰，广东群济律师事务所律师。 被告人胡兆添，男，1957年10月18日出生，汉族，澳门特别行政区人，小学文化，住澳门特别行政区，因涉嫌诈骗罪，于2017年12月15日被广西灵川县公安局刑事拘留，2018年1月20日被桂林市公安局执行逮捕，同年5月29日经桂林市公安局决定取保候审，同年6月13日经本院决定取保候审。 辩护人赖玮泽，广东嘉骏律师事务所律师。 桂林市雁山区人民检察院以桂市雁检刑诉[2018]19号起诉书指控被告人郑赛花、胡兆添犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年6月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。桂林市雁山区人民检察院指派检察员杨晖出庭支持公诉，被告人郑赛花、胡兆添，辩护人赵琰、赖玮泽到庭参加诉讼。2018年9月14日，经桂林市雁山区人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。 桂林市雁山区人民检察院指控，2017年12月7日，受害人张某在QQ群“公司内部高管群”里接到QQ名为“主任-秦某”的指示要求汇款给他人。张某误以为是领导安排，分别于当日11时54分、15时23分在灵川县桂林银行通过转账方式汇出10万元、45万元，共计人民币55万元到同一账号[账户名为王某，中国农业银行银行卡（以下简称农业银行卡），卡号：62×××77）。后上述款项即被转入李某的2张银行卡内，其中转入中国建设银行银行卡（以下简称建设银行卡，卡号：62×××97）29.8万元，转入农业银行卡（卡号：62×××72）25.1万元。后李某的建设银行卡（卡号：62×××97）向郑赛花的2张建设银行卡（账号：62×××99、账号：62×××62）各汇入10万元，李某的农业银行卡（卡号：62×××72）向郑赛花的建设银行卡（卡号：62×××99）汇入10万元，共计30万元。郑赛花收到上述30万元后，立即通过手机银行以2万元一笔的形式将该款分别转入到了户名为郑赛花、郑某1、郑某2、戴某、郑某3的15张银行卡内。 2017年12月7日下午，郑赛花指派胡兆添、郑某2、郑某1来珠海市取款。胡兆添在珠海市拱北莲花路21号口岸市场一楼北区36号门面拿走12张银行卡（10张中国银行卡、2**安银行卡）到中国银行珠海拱北口岸地下商场的ATM取款机上取款24万元。后胡兆添回到36号门面拿了6张农业银行卡去到中国农业银行珠海迎宾南支行的ATM取款机上持其中3张银行卡取款6万元，郑某1持另外3张银行卡取款6万元。胡兆添取款中涉嫌诈骗的款项共计10万元（卡号分别为：62×××37、62×××77、62×××77、62×××41、62×××72，每张卡取款2万元）。郑某1取出涉嫌诈骗款项4万元。后胡兆添、郑某2、郑某1当天返回澳门，将所取款项交给郑赛花。 案发后，2018年1月30日，公安机关将诈骗款人民币151000元返还至受害人账户（名称：灵川县甘某江城市建设投资有限公司，账号：00×××39）。2018年3月9日，公安机关将诈骗款人民币269900元返还给受害人张某，后张某存入账户（名称：灵川县甘某江城市建设投资有限公司，账号：00×××39）。 公诉机关为此提供以下证据：被告人照片、户籍证明，到案经过，接受证据清单，办案说明，中国农业银行进账单、电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书，灵川县公安局扣押决定书及扣押清单，桂林市公安局扣押决定书及扣押清单，资金流向图、公安部电信诈骗案件侦办平台查询的流水信息，办案说明、取款视频截图；中国银联、中国银行、中国建设银行、交通银行、兴业银行、中国农业银行调取证据类材料及银行流水清单等书证；证人潘某1、潘某2、潘某3的证言；被害人张某的陈述；被告人郑赛花、胡兆添的供述与辩解；辨认笔录、案发现场勘验笔录、现场图、现场照片；胡兆添、郑某1在ATM机取款视频，胡兆添、郑某2、郑某1出入境视频等，以证明上述犯罪事实。 公诉机关认为，被告人郑赛花、胡兆添明知是犯罪所得而帮助他人转移，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法追究其二人刑事责任。特提请本院依法惩处。 被告人郑赛花对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但认为量刑过重，请求轻判。 被告人郑赛花的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但对量刑方面提出：1、被告人掩饰、隐瞒行为发生在珠海，故应按犯罪行为发生地广东珠海的量刑标准进行量刑；2、被告人郑赛花的主观恶性小，其实施的是交换港币的行为，客观上不具备审查资金来源的能力；3、被告人郑赛花没有违法所得，没有造成被害人实际损失；4、被告人郑赛花愿意退赃，认罪态度好，有悔罪表现。故建议判处被告人郑赛花三年以下刑期并适用缓刑。 被告人胡兆添对公诉机关指挥的犯罪事实和适用法律无异议，认为自己犯罪系不懂法所致，希望轻判。 被告人胡兆添的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，对量刑方面提出：1、同意郑赛花辩护人对量刑标准适用的意见；2、被告人胡兆添应当被认定为从犯，归案后认罪态度好，没有违法犯罪记录，属初犯、偶犯，在本案中所获利益较少，且患有严重疾病，故具有从轻、减轻处罚的情节；3、对被告人胡兆添没有禁止适用缓刑的情形，且已被羁押6个月之久，受到了一定法律惩罚。故，请求法院对被告人胡兆添减轻处罚并宣告缓刑。 经审理查明：2017年12月7日，被害人灵川县甘某江城市建设投资有限责任公司的张某在QQ群“公司内部高管群”里接到QQ名为“主任-秦某”的指示，要求汇款。张某误以为是领导安排，遂分别于当日11时44分、15时20分两次在桂林银行灵川支行通过灵川县甘棠江城市建设投资有限责任公司银行账户向户名为王富群的中国农业银行账户（账号62×××77）汇款共计人民币55万元（其中11时54分汇款10万元、15时20分汇款45万元）。后上述款项被即转到户名为李某的3个银行账户内，其中转到账号为62×××97的中国建设银行账户内298000元、账号为62×××79的中国建设银行账户内1000元、账号为62×××72的中国农业银行账户内251000元。随后，李某上述银行账户内款项中的30万元被转入被告人郑赛花的2个中国建设银行账户内（账号分别为：62×××99、62×××62），其中李某账号为62×××72的中国农业银行账户向62×××99号账户转款10万元，李某账号为62×××97的中国建设银行账户向62×××99号账户转款10万元，李某账号为62×××97的中国建设银行账户向62×××62号账户转款10万元。被告人郑赛花收到上述款项后，即通过手机银行以2万元每笔的形式将该30万元分别转入户名为郑赛花、郑某3、郑某1、郑某2、戴某的15个银行账户内。2017年12月7日下午，被告人胡兆添接受郑赛花的指派从澳门前往广东省珠海市，在广东省珠海市拱北莲花路21号口岸市场一楼北区36号门面拿取郑赛花事先存放在该处的银行卡，分别在中国银行珠海拱北口岸地下商场的ATM取款机、中国农业银行珠海迎宾南支行的ATM取款机上取款。被告人胡兆添所取款项中涉被害人被骗款项共计10万元（其中所取款项为：平安银行卡两张，卡号：62×××41、62×××37；中国农业银行卡三张，卡号：62×××77、62×××72、62×××77，每张卡各取2万元）。后被告人胡兆添将所取款项交由珠海市拱北莲花路21号口岸市场一楼北区36号门面老板兑换成澳门币，并于当天携款返回澳门，将款项交给郑赛花。 案发后，公安机关于2017年12月8日冻结了李某账号为62×××72的中国农业银行账户，并于2018年1月30日将账户内涉案款人民币151000元返还被害人（户名：灵川县甘某江城市建设投资有限公司，账号：00×××39）。2018年3月9日，公安机关将扣押被告人胡兆添持有的被告人郑赛花的人民币269900元返还给被害人，后该款被存入灵川县甘棠江城市建设投资有限公司账户（账号：00×××39）。2018年10月9日，被告人郑赛花的家属代其退赔了被害人的剩余损失，取得了被害人对二被告人的谅解。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1、户籍证明，证实被告人郑赛花、胡兆添具有完全刑事责任能力； 2、抓获经过，证实案发后被告人胡兆添于2017年12月14日、被告人郑赛花于2018年3月8日被抓获的经过； 3、受案登记表、立案决定书、被害人张某的报案及陈述、接受证据材料清单、桂林银行电汇凭证、桂林银行收费凭证、QQ聊天记录打印件、桂林银行灵川支行分户账页，证明被害人于2017年12月7日被骗两次汇款共计人民币55万元至王某中国农业银行账户的事实及经过； 4、中国农业银行、中国建设银行调取证据类材料及银行流水清单，证实被害人张某被骗的55万元款项从王某银行账户转至李某的银行账户，后有30万元被转入被告人郑赛花两个建设银行账户内的事实及经过； 5、中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行、平安银行调取证据类材料及银行流水清单，证明被告人郑赛花收到涉案款人民币30万元后将该款分别转入户名为郑赛花、郑某1、郑某2、戴某、郑某3的15个银行账户内的事实； 6、中国农业银行、平安银行调取证据类材料及银行流水清单，公安部电信诈骗案件侦办平台查询的流水信息，调取珠海拱北边防检查站出入境情况材料、被告人胡兆添出入境视频截图，被告人胡兆添取款视频截图、办案说明，证明被告人胡兆添2017年12月7日在ATM自动取款机上取款，其中包括涉案款人民币10万元的事实； 7、被告人郑赛花的供述与辩解，证实2017年12月7日，被告人郑赛花明知系诈骗所得，依然让人将户名为李某的银行账户内的30万元人民币转至其两个建设银行账户，后其将该款分别转入户名为郑某2、郑某1、戴某、郑赛花、郑某3等银行账户内，并指派胡兆添等人前往珠海市取款兑换成澳门币后带回澳门交给其的事实及经过； 8、被告人胡兆添的供述与辩解，证实被告人胡兆添明知系非法所得，依然接受被告人郑赛花指派从澳门前往珠海市，在珠海市中国农业银行、中国银行等银行ATM自动取款机上取款并兑换成澳门币后带回澳门交给被告人郑赛花的事实及经过； 9、证人潘某2、潘某3的证言、辨认笔录，证实被告人胡兆添在珠海市拱北莲花路21号口岸市场一楼北区36号门面拿取郑赛花事先存放在该处的银行卡取款，后在该处兑换澳门币，2017年12月7日被告人胡兆添取款后在该处按潘某2事先与被告人郑赛花谈妥的汇率兑换成澳门币的事实及经过； 10、办案说明、中国农业银行进账单、灵川县公安局电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书，桂林市公安局扣押决定书、返还清单、收条，证实公安机关将涉案款返还被害人的事实； 11、收条、谅解书，证实被告人家属代被告人退赔被害人全部损失，取得被害人对二被告人的谅解的事实； 12、现场勘验笔录、现场图、现场照片，证实案发现场基本情况。 上述证据，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人郑赛花、胡兆添明知是犯罪所得而帮助他人转移，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人郑赛花、胡兆添的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人郑赛花在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按其参与的全部犯罪处罚。被告人胡兆添在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。本院采纳被告人胡兆添辩护人的意见，决定对其减轻处罚。二被告人虽不具有自首情节，但归案后能如实供述自己的罪行，并当庭认罪，主动退赔被害人全部经济损失，取得了被害人的谅解，有悔罪表现，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。对于二被告人的辩护人认为本案案发地在广东珠海，应适用广东省的量刑标准对二被告人进行量刑的辩护意见，因与法律规定不符，本院不予采纳。本院为严肃国法，打击刑事犯罪，保护公私财物不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人郑赛花犯掩饰、隐瞒犯罪所罪，判处有期徒刑三年,缓刑五年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 二、被告人胡兆添犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  蒋亚东 代理审判员  刘林建 人民陪审员  苏久亮 二〇一八年十月三十日 法官 助理  曾 妤 书 记 员  彭王莹