广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂0126刑初457号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人赵某某，男，1984年3月27日出生，汉族，初中文化，农民，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月16日被抓获，同年1月17日被南宁市公安局青秀分局刑事拘留，同年2月8日经宾阳县人民检察院批准逮捕，同日由南宁市公安局青秀分局执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉（2018）387号起诉书指控被告人赵某某犯诈骗罪，于2018年9月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员危芳丽出庭支持公诉，被告人赵某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：2018年1月初，被告人赵某某向一名外号“何某”的男子学习诈骗方法后，购买三台手机实施诈骗。赵某某冒用高某、彭某的名义，向两人的通讯录发送诈骗短信，对方相信后，便以转账等理由要求被害人转账至其指定的账户。其中，赵某某于2018年1月14日至16日期间，分别向1328964078、152××××9659等手机号码发送需要转账5至10万元不等的诈骗短信。2018年1月16日18时许，公安人员在南宁市青秀区长湖路埌东村一组小区27栋5号501号房抓获实施诈骗的赵某某，并缴获作案用的手机、电脑等工具。 公诉机关认为，被告人赵某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，以数额巨大为目标，骗取他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其的刑事责任。提请本院依法判决。 被告人赵某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，请求本院依法从轻处罚。 经审理查明：2018年1月初，被告人赵某某以向他人购买2部号码为132××××3695，132××××6952的黄色联想（Lenovo）手机后，向132××××3695，132××××6952的手机通讯录发送诈骗短信，欲骗取对方财物。2018年1月16日10时48分许，赵某某使用132××××6952手机号码向通信录里的152××××9659的手机号码发送了要求对方转帐10万元给其的诈骗短信。2018年1月16日18时许，公安人员在南宁市青秀区长湖路埌东村一组小区27栋5号501号房将被告人赵某某抓获，缴获了号码为132××××3695，132××××6952的黄色二部联想（Lenovo）手机及电脑等工具。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实2018年1月16日18时许，南宁市公安局青秀分局责任区刑事侦查二大队民警在工作中发现南宁市青秀区长湖路埌东村一组27栋501号房内的赵某某、潘某1、潘某2形迹可疑，民警检查后发现赵某某随身物品有涉嫌网络诈骗的作案工具，随后带回公安机关检查。南宁市公安局青秀分局于2018年1月17对该案进行立案侦查。 2.户籍证明，证实被告人赵某某于1984年3月27日出生，案发时已达到完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证实2018年1月16日18时许，南宁市公安局青秀分局责任区刑事侦查二大队民警在南宁市青秀区长湖路埌东村一组小区27栋5号501号房将被告人赵某某抓获。 4.搜查笔录、扣押清单、指认照片，证实2018年1月16日20时40分到59分，南宁市公安局青秀分局责任区刑事侦查二大队民警在南宁市青秀区长湖路埌东村一组小区27栋5号501号房赵某某家中查获1部使用号码为181××××6730的苹果6PLUS手机、2部使用号码为132××××3695，132××××6952的黄色联想（Lenovo）手机、1部使用号码为150××××9736的诺基亚（NOKIA）手机、1台银白色苹果（ipad）平板电脑、2张卡号分别为81×××96、81×××97的30元中国联通一卡充值卡。 5.电子证据检查笔录、证实2018年2月27日，宾阳县公安局网络安全保卫大队对赵某某等人诈骗案查获的4台手机和1台苹果（ipad）平板电脑进行电子证据检查。 6.提取笔录、指认微信聊天记录照片、指认短信记录照片、赵某某LenovoK30-T1号手机-html全部短信（738条），证实被告人赵某某于2018年1月16日10时48分许，使用132××××6952手机号码向152××××9659的手机号码发送了要求对方转帐10万元给其的手机短信。 7.证人潘某1的证言，证实2018年1月16日12点左右，其小舅子赵某某到其住的广西南宁市青秀区埌东村一组长湖路11栋5号2楼做客，然后到5楼休息。其看到小舅子在5楼客厅内玩手机和睡午觉，其也去睡午觉了。到了下午17点左右，警察到5楼的房间将其和小舅子赵某某抓获了。其弟潘某2住在4楼，听到有声音也来到5楼，警察也把他带回公安机关调查了。 8.证人潘某2的证言，证实2018年1月16日17时，其在广西南宁市青秀区埌东村一组长湖路11栋5号4楼听到5楼有很大的响声，其就上4楼去看情况，然后就被公安人员带回调查了。 9.被告人赵某某的供述，证实其的微信号：×××，微信名称：雨。其有5个QQ号码，分别为：名称为兰儿，号码为1438589266、名称为wy，号码为181××××6730、名称为小丽丽，号码为2642612053、名称为青青，号码为2056508641。其中名称为wy的QQ号码绑定其的手机，其它的四个号码是其在网上购买的。2018年1月16日20时40分到59分，南宁市公安局青秀分局责任区刑事侦查二大队民警在南宁市青秀区长湖路埌东村一组小区27栋5号501号房查获其的1部号码为181××××6730的苹果6P手机、1部使用号码为132××××3695称呼是“彭某”的黄色联想手机、1部使用号码132××××6952，称呼是“高某”的黄色联想手机、1部使用号码为150××××9736的蓝色老款诺基亚手机、1台银白色注册名是黄某的ipad平板电脑、2张面值30元中国联通充值卡。苹果手机是其向朋友购买的二手手机，黄色联想手机和诺基亚手机是其在2018年1月14日在宾阳县向“何某”的男子购买的，银白色ipad平板电脑是其2016年在网上购买的二手机子。黄色联想手机和诺基亚手机所装的SIM卡也是“何某”带其在网上购买的，买的时候手机里面都存在名字和对应的电话号码。其买手机时，“何某”一起给其2张面额为30元的充值卡和户名为易某、卡号为62×××71的农业银行卡。银行卡没有在其身上，“何某”说如果有钱进这张卡就打电话给他，然后他就去把钱领出来给其，其要向他支付诈骗所得款的30%的手续费。其买这些东西是用来实施网络诈骗的，方法是其先以“高某”、“彭某”的名义给手机通讯录里的人发祝福短信，有人回复的话，其就发信息谎称：“高某”、“彭某”的亲戚有项目资金周转不过来，不方便转钱给亲戚，让回复短信的人发银行卡过来，然后“高某”、“彭某”转钱给对方，再由对方转钱给“高某”、“彭某”的亲戚。对方将银行卡发过来后，其用美图秀秀P图软件修改转账记录，然后以短信的方式发给对方，然后又将户名为易某、卡号为62×××71的农业银行卡信息发给对方，让对方将钱转到该账户里。这些诈骗方法是其在新闻上了解到一些，有些是“何某”口述给其听了的。其自2018年1月15日到南宁后，共发诈骗短信大概200多条，但没有骗到钱。 上述证据经过庭审举证、质证，本院确认为本案的定案依据。 本院认为，被告人赵某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，以数额巨大为目标，骗取他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成了诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款的规定，被告人赵某某以数额巨大的财物为诈骗目标的，发送诈骗短信，但由于意志以外的原因未能得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人赵某某归案后，能如实供述自己的罪行，应当依法从轻处罚。 为严肃国法，维护社会主义经济秩序，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十三条、第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金10000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月16日起至2018年11月15日止；罚金已缴纳。） 二、扣押在案的作案工具，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  张 强 审 判 员  周华静 人民陪审员  陈 军 二〇一八年十月二十四日 书 记 员  庞 露