浙江省绍兴市上虞区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0604刑初186号 公诉机关绍兴市上虞区人民检察院。 被告人纪家欣，男，1995年10月20日出生于广东省汕头市，汉族，大学文化，无业，住广东省汕头市龙湖区。因本案于2017年3月17日被刑事拘留，同年4月13日变更为取保候审，2018年4月12日再次变更为取保候审。2018年8月22日被逮捕，现羁押于绍兴市上虞区看守所。 辩护人魏德祥，浙江越光律师事务所律师。 绍兴市上虞区人民检察院以绍虞检刑诉〔2018〕65号起诉书、绍虞检刑变诉[2018]4号变更起诉决定书指控被告人纪家欣犯诈骗罪，于2018年3月22日向本院提起公诉。本案经浙江省高级人民法院指定本院管辖，于即日立案，依法组成合议庭，适用简易程序进行审理，因在审理过程中，出现不适宜简易程序的情形，遂转为普通程序两次公开开庭审理了本案。绍兴市上虞区人民检察院指派检察员俞柏军出庭支持公诉，被告人纪家欣及其辩护人魏德祥到庭参加诉讼。经绍兴市上虞区人民检察院的建议，本案延期审理、恢复审理各一次。现已审理终结。 绍兴市上虞区人民检察院指控： 2016年6月至2017年3月期间，被告人纪家欣以非法占有为目的，在闲鱼等网络平台上发布虚假的低价演唱会门票信息以吸引被害人支付定金，后虚构门票价格上涨的事实使被害人放弃购买，骗取被害人徐某1、何某1、李某1等人的购票定金合计人民币3.1万余元。 另查明，被告人纪家欣已退出全部违法所得。 为证明上述事实，公诉机关提交了相应证据。公诉机关认为，被告人纪家欣以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。故提请本院要求依法惩处，并建议判处被告人纪家欣三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人纪家欣对指控的犯罪事实及罪名没有异议。其辩护人对指控的罪名没有异议。但认为，1.对指控的3.1万余元存疑，因为被告人于2017年3月初被抓，导致从17年2月下旬开始的有些定金（2月下旬以后1万多元，3月份3千多元），本来有可能成交的也无法成交了，这部分请法庭酌情考虑，诈骗金额不应认定为数额巨大，而应当按照数额较大来认定。2.被告人纪家欣构成自首，根据侦查卷反映，公安对本案立案侦查，系基于俞丽莹关于网购IPAD被骗1749.88元，纪家欣被公安抓获后，主动供述了通过网络销售演唱会门票骗取定金的事实，这是公安机关事先没有掌握的案件。因此，纪家欣的行为应当认定为自首。3.被告人纪家欣是一个在校生，在网络经济的大背景下，参与了这方面的创新创业，但因为一念之贪犯了错，在这个教训后，其还在创业，希望给其一个改过自新的机会。4.建议判处三年以下有期徒刑并宣告缓刑。 经审理查明的事实： 2016年6月至2017年3月期间，被告人纪家欣以非法占有为目的，在闲鱼等网络平台上发布虚假的低价演唱会门票信息以吸引被害人支付定金，后虚构门票价格上涨的事实使被害人放弃购买，骗取被害人徐某1、何某1、李某1等人的购票定金合计人民币31770元。具体分述为：1.2016年12月15日骗取被害人何某1人民币2500元；2.2017年2月23日骗取被害人李某1人民币1600元；3.2016年12月7日骗取被害人徐某1人民币1200元；4.2017年2月23日骗取被害人杨某1人民币1200元；5.2017年2月21日骗取被害人蔡某1人民币900元；6.2017年1月4日骗取被害人区健敏人民币900元；7.2017年2月7日骗取被害人张某1人民币800元；8.2017年2月26日骗取被害人韩某人民币800元；9.2017年2月7日骗取被害人耿某人民币720元；10.2017年2月24日骗取被害人杨某2人民币720元；11.2017年2月6日骗取被害人叶某人民币600元；12.2017年1月10日骗取被害人何某2人民币600元；13.2016年12月7日骗取被害人黄某人民币600元；14.2017年3月3日骗取被害人王某1人民币610元；15.2016年12月5日骗取被害人周某人民币600元；16.2017年1月21日骗取被害人梁某1人民币600元；17.2017年2月22日骗取被害人王某2人民币600元；18.2017年2月15日骗取被害人顾某1人民币600元；19.2016年11月22日骗取被害人王某3人民币600元；20.2017年2月22日骗取被害人王某4人民币600元；21.2017年2月23日骗取被害人蔡某2人民币600元；22.2017年2月23日骗取被害人孙某人民币540元；23.2016年12月7日骗取被害人谢某1人民币600元；24.2017年2月23日骗取被害人易某人民币600元；25.2017年2月23日骗取被害人蔡某3人民币540元；26.2017年2月15日骗取被害人戚某人民币600元；27.2017年1月24日骗取被害人张某2人民币600元；28.2017年2月6日骗取被害人朱某人民币540元；29.2017年1月20日骗取被害人古某人民币400元；30.2017年1月5日骗取被害人陈某1人民币400元；31.2017年2月8日骗取被害人邓某人民币400元；32.2017年2月1日骗取被害人徐某2人民币400元；33.2016年12月16日骗取被害人谢某2人民币400元；34.2017年2月26日骗取被害人赵某1人民币400元；35.2017年2月25日骗取被害人单某人民币400元；36.2017年2月9日骗取被害人赵某2人民币400元；37.2017年2月26日骗取被害人陈某2人民币400元；38.2017年2月26日骗取被害人谢某3人民币400元；39.2017年2月11日骗取被害人谢某4人民币360元；40.2017年1月24日骗取被害人顾某2人民币400元；41.2016年2月26日骗取被害人戴某人民币360元；42.2016年11月14日骗取被害人王某5人民币360元；43.2017年3月1日骗取被害人李某2人民币360元（已发还）；44.2016年11月19日骗取被害人蔡某4人民币400元；45.2017年2月23日骗取被害人徐某3人民币360元；46.2017年3月1日骗取被害人徐某4人民币600元；47.2017年2月13日骗取被害人陈某3人民币400元；48.2017年2月26日骗取被害人张某3人民币1000元；49.2017年2月23日骗取被害人杜某人民币1200元。 另查明，被告人纪家欣已向公安机关退出全部违法所得。还查明，公安机关在被告人纪家欣处扣押供犯罪所用的手机三只、工商银行卡、建设银行卡各一张。 上述事实，有公诉机关及辩护人提交，并经庭审质证的以下证据予以证实： 1.被告人纪家欣供述，其于2016年6月份开始，在闲鱼平台上发布演唱会门票的信息，有人来联系时，就让对方加微信或QQ聊交易情况，其发给对方一张有关票价及收定金的交易说明图，还备注了后期票价涨降及退定金的说明（如交易不成功定金只退10%，只加主办方给其价格的80元等等）。双方约定后，其就给对方支付宝帐号，对方就会把定金打过来，一般约定一周发票，一周后对方就会联系其，其就告知对方涨价了，一般是涨300元左右，对方接受的话，再去淘宝上拍，如果对方不同意加价，就告知对方定金只能退10%，之后就退给一部分人10%的定金，或者直接吃了定金。对方再来找其，其就不理对方了。交易成功率大概10%－15%。钱打到支付宝后，其都会转到一张买来的中国工商银行的银行卡（帐户名叫岳慧，卡号62×××69），然后再到ATM上提款，再存到自己的建行卡上。其有很多微信、支付宝、闲鱼帐号、QQ。支付宝有些是个人的，有些是企业的，买家看到企业的支付宝会比较信任，后来就买了一些企业的支付宝用于作案，如：深圳市懿骋企业管理咨询有限公司（ｙｅｊ×××＠163.ｃｏｍ）、深圳市深易祥资产管理有限公司（132×××＠139.ｃｏｍ）、深圳市光德尚格贸易有限公司（ｔａｉ×××＠163.ｃｏｍ）、洛阳群国商贸有限公司（134×××＠139.ｃｏｍ）、广州市丞通贸易有限公司（ｇａｄ×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ）。 2.被害人何某1、李某1、徐某1、杨某1、蔡某1、区健敏、张某1、韩某、耿某、杨某2、叶某、何某2、黄某、王某1、周某、梁某1、王某2、顾某1、王某3、王某4、蔡某2、孙某、谢某1、易某、蔡某3、戚某、张某2、朱某、古某、陈某1、邓某、徐某2、谢某2、赵某1、单某、赵某2、陈某2、谢某3、谢某4、顾某2、戴某、王某5、李某2、蔡某4、徐某3、徐某4、陈某3、张某3、杜某等报案材料、询问笔录、聊天记录、支付记录，证实各被害人被诈骗的时间、经过、金额等情况。 3.侦查人员蒋波证言，证实当时绍兴市公安局上虞区分局收到支付宝公司提供的信息后，发现被告人纪家欣有诈骗嫌疑，就将信息转给其所在的派出所，所里便派其和另一个民警去广东将被告人纪家欣抓获。 4.发还清单，证实公安机关已发还被害人李某2人民币360元。 5.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、照片、情况说明、说明，证实绍兴市公安局上虞区分局从被告人纪家欣处扣押笔记本电脑、平板电脑各一台，苹果手机、中兴手机、小米手机各一部，工商银行卡、建设银行卡各一张；以及被告人纪家欣从建设银行卡中提取50000元用于退赃，该款现扣押于绍兴市公安局上虞区分局。 6.绍虞公（崧）调证字[2017]10047号电子数据，证实公安机关向支付宝（中国）网络技术有限公司调取的，被告人纪家欣作案使用的支付宝交易记录。 7.卡号为62×××69，户名为岳慧的中国工商银行卡历史明细清单，证实被告人纪家欣持有的银行卡的交易情况。 8.侦查机关出具的情况说明，证实侦查人员在办案过程中，联系了众多受害人，确有发现存在加价以后购买门票成功的记录，比例约在10%以下，另外，由于支付宝公司未提供2016年7月至2016年11月的数据，故无法寻找这段时间的受害人。 9.建行卡交易明细清单、大麦网帐单详情、微信支付交易记录，证实被告人纪家欣有购买演唱会门票的事实。 10.抓获经过、情况说明，证实被告人纪家欣系被动归案。 11.常住人口个人信息表，证实被告人纪家欣的基本身份情况及已达到完全刑事责任年龄。 上述证据之间能够相互印证部分，本院依法予以确认。 关于辩护人提出“2017年2月下旬1万多元，以及3月份被抓前的3千多元定金，有可能是由于被抓获而不能处理，诈骗金额应酌情考虑按照数额较大来认定，而不是公诉机关指控的数额巨大”的辩护意见，本院对2017年2月下旬以后的被害人陈述，聊天记录、交易记录等证据逐一进行了排查，查明： 1.关于2017年2月26日骗取被害人韩某人民币800元这一节，根据被害人陈述及聊天记录显示，2017年3月5日开始，被害人韩某用微信联系被告人，但一直没有得到回某。 2.关于2017年2月24日骗取被害人杨某2人民币720元这一节，根据被害人陈述、聊天记录，支付宝交易记录，被告人仅退给被害人杨某210%的订金，作为处理结果。 3.关于2017年3月3日骗取被害人王某1人民币610元这一节，根据被害人陈述、聊天记录，被害人于2017年3月3日支付两张门票费共计610元给被告人纪家欣，纪家欣承诺被害人一周到货。2017年3月10日，被害人联系被告人，却一直没有得到答复。 4.关于2017年2月22日骗取被害人王某2人民币600元这一节，根据被害人陈述、支付宝交易记录，被害人于2017年2月22日汇给被告人定金600元，2017年3月8日被害人得知已出票便联系被告人，被告人要求大幅加价遭拒后，只同意退10%定金，被害人要求退全部定金，后就没有了下文。 5.关于2017年2月22日骗取被害人王某4人民币600元这一节，根据被害人陈述、支付宝交易记录，被害人于2017年2月22日汇给被告人定金600元，后就联系不上被告人了。 6.关于2017年2月23日骗取被害人蔡某2人民币600元这一节，根据被害人陈述、聊天记录、付款记录，被害人于2017年2月23日转给被告人定金600元。2017年3月7日，被害人得知被告人要大幅涨价，便要求退定金，后被告人一直未回某。 7.关于2017年2月23日骗取被害人孙某人民币540元这一节，根据被害人陈述、聊天记录、付款记录，被害人于2017年2月23日转给被告人定金600元。2017年3月8日，被告人要求大幅涨价，被害人不愿按涨价后的票价付款，被告人仅退了10%的定金给被害人。 8.关于2017年2月23日骗取被害人易某人民币600元这一节，根据被害人陈述、付款记录，被害人于2017年2月23日转给被告人定金600元，后被告人没有发货，还称门票在原来的价格上要外加400元，再后来就没有了消息。 9.关于2017年2月23日骗取被害人蔡某3人民币540元这一节，根据被害人陈述、付款记录，被害人于2017年2月23日转给被告人定金600元。2017年3月，被告人要求大幅涨价，被害人不愿按涨价后的票价付款，被告人仅退了10%的定金给被害人。 10.关于2017年2月26日骗取被害人赵某1人民币400元这一节，根据被害人陈述、付款记录，被害人于2017年2月26日转给被告人定金400元。一个星期后，被害人因为未收到门票而联系被告人，但被告人一直未给被害人回某。 11.关于2017年2月25日骗取被害人单某人民币400元这一节，根据被害人陈述、付款记录，被害人于2017年2月25日转给被告人定金400元。一个星期后，被害人因为未收到门票而联系被告人，但被告人一直未给被害人回某。 12.关于2017年2月26日骗取被害人陈某2人民币400元这一节，根据被害人陈述、聊天记录，被害人于2017年2月26日转给被告人定金400元。到约定发票时间，被害人因未收到门票联系被告人，被告人要求大幅涨价，被害人不愿按涨价后的票价付款并要求退定金，被拒绝。 13.关于2017年2月26日骗取被害人谢某3人民币400元这一节，根据被害人陈述、交易记录，被害人于2017年2月26日转给被告人定金400元。到出票时间，被害人联系被告人，被告人要求大幅涨价，被害人不愿按涨价后的票价付款并要求被告人退全部定金，后再也无法联系上被告人。 14.关于2017年3月1日骗取被害人李某2人民币360元这一节，根据被害人陈述、交易记录，被害人于2017年3月1日转给被告人定金400元。2017年3月14日，被告人要求大幅涨价，被害人不愿按涨价后的票价付款，被告人仅退了10%的定金给被害人。 15.关于2017年2月23日骗取被害人蔡某3人民币540元这一节，根据被害人陈述、付款记录，被害人于2017年2月23日转给被告人定金600元。2017年3月，被告人要求大幅涨价，被害人不愿按涨价后的票价付款，被告人仅退了10%的定金给被害人。 16.关于2017年2月23日骗取被害人徐某3人民币360元这一节，根据被害人陈述、付款记录，被害人于2017年2月23日转给被告人定金400元。后，被告人要求大幅涨价，被害人不愿按涨价后的票价付款，被告人仅退了10%的定金给被害人。 17.关于2017年3月1日骗取被害人徐某4人民币600元这一节，根据被害人陈述、交易记录，被害人于2017年3月1日转给被告人定金600元。在付完定金之后的一段时间联系还有回某，后续就无法联系了，门票也没有拿到。 18.关于2017年2月26日骗取被害人张某3人民币1000元这一节，根据被害人陈述、付款记录，被害人于2017年2月26日转给被告人定金1000元。后，被害人向被告人追问要票，却被告知票价要好几千元了，被害人再追问，就没有回某了。 19.关于2017年2月23日骗取被害人杜某人民币1200元这一节，根据被害人陈述、付款记录，被害人于2017年2月23日转给被告人定金1200元。到了出票日，被害人被告知票价要翻倍了，被害人不同意并要求全额退定金，被告人仅同意退定金的百分之十，后再也没有下文。 综上，结合被告人纪家欣于2017年3月17日被抓获的事实，可见，2017年2月下旬及3月份的定金，并不存在因“被抓而无法处理”之情形。另外，根据银行卡流水记录、侦查部门出具的情况说明、支付宝退款记录等证据显示，总的定金收入有38万余元，而实际成交的比率较小；同时，被告人多次稳定供述的诈骗金额为6、7万元，因此，被告人实施的诈骗金额远在3万元之上。辩护人提出的“诈骗金额不应认定为数额巨大，而是数额较大”之辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于辩护人提出的“被告人纪家欣构成自首”的辩护意见，本院认为，侦查机关因支付宝公司提供的线索，锁定纪家欣有诈骗嫌疑后，即前往纪家欣住处进行抓捕，并对其进行了讯问。纪家欣归案不具有主动性，不能构成自首。因此，辩护人的上述辩护意见不成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人纪家欣以非法占有为目的，利用互联网以虚构事实的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人纪家欣多次实施诈骗，可酌情从重处罚。被告人纪家欣自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人纪家欣退出赃款，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当,予以采纳。对辩护人合理的辩护意见予以采纳，其余辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人纪家欣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延，即自二〇一七年三月十七日起至二〇二一年七月二十四日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； 二、供犯罪所用的手机三只、工商银行卡、建设银行卡各一张（现扣押在绍兴市公安局上虞区分局）予以没收；扣押在绍兴市公安局上虞区分局的人民币三万一千四百一十元发还给相应被害人（详见发还清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  胡 燕 人民陪审员  李越虎 人民陪审员  阮双龙 二〇一八年十月十六日 代书 记员  丁晶莹 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 发还清单 序号被害人发还金额（人民币：元）1何某125002李某116003徐某112004杨某112005蔡某19006区健敏9007张某18008韩某8009耿某72010杨某272011叶某60012何某260013黄某60014王某161015周某60016梁某160017王某260018顾某160019王某360020王某460021蔡某260022孙某54023谢某160024易某60025蔡某354026戚某60027张某260028朱某54029古某40030陈某140031邓某40032徐某240033谢某240034赵某140035单某40036赵某240037陈某240038谢某340039谢某436040顾某240041戴某36042王某536043蔡某440044徐某336045徐某460046陈某340047张某3100048杜某1200