浙江省象山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0225刑初444号 公诉机关浙江省象山县人民检察院。 被告人杨松涛，绰号“杨昊”，男，1988年9月21日出生，汉族、出生地安徽省霍邱县，文化程度大学，农民，住安徽省六安市叶集区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月5日被浙江省象山县公安局刑事拘留，同年12月21日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人赵仁龙，安徽合望律师事务所律师。 被告人刘美仁，男，1990年11月19日出生，汉族，出生地江西省遂川县，文化程度大学，农民，住江西省遂川县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月3日被浙江省象山县公安局刑事拘留，同年11月9日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人肖乐生，江西金秋实律师事务所律师。 被告人肖尚芝，绰号“肖青云”，男，1990年8月4日出生，汉族，出生地安徽省无为县，文化程度初中，农民，住安徽省无为县。2017年2月16日因涉嫌犯诈骗罪被浙江省海宁市公安局刑事拘留，同年3月22日被依法逮捕，2017年11月14日因犯诈骗罪被浙江省海宁市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20000元。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月14日被浙江省象山县公安局刑事拘留，同年12月21日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人庄允伟，浙**宁律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 浙江省象山县人民检察院以象检刑诉[2018]394号起诉书指控被告人杨松涛、刘美仁、肖尚芝犯诈骗罪，于2018年8月1日向本院提起公诉。本院于同日受理立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。浙江省象山县人民检察院指派检察员童灵芝出庭支持公诉，被告人杨松涛及其辩护人赵仁龙、被告人刘美仁及其辩护人肖乐生、被告人肖尚芝及其辩护人庄允伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省象山县人民检察院指控，2014年9月，被告人杨松涛和林某1、王某2、张某1、余某1、刘某1、田某（均已判决）等人出资成立诈骗为目的的合肥首站网络技术有限公司，共同实施诈骗。在2014年9月至2015年初期间，以虚构高价收购网络关键词事实，利用黑卡冒充买家等手段，骗取客户到该公司做网络产品，诈骗孙某人民币260000元、诈骗王某1人民币89500元，诈骗黄某人民币50000元。2015年5、6月，被告人刘美仁及李某2（已判决）、徐某1、陈某2（均另案处理）等人成立上海羽慕信息科技有限公司，召集白某（已判决）、季某、王某3（均另案处理）等人为公司员工共同实施诈骗。2015年5月至2015年11月期间，以虚构高价收购网络关键词事实，利用黑卡打电话冒充买家等手段，骗客户到该公司做网络产品，诈骗戴某人民币252500元、诈骗沈某人民币218000元、诈骗陈某1人民币65100元、诈骗汪某人民币475000元。2015年7月，被告人杨松涛、肖尚芝和林某1、张某1、王某2、余某1等人出资成立以诈骗为目的的合肥汉吉信息科技有限公司，共同实施诈骗。2015年7月至2015年11月期间，以虚构高价收购网络关键词事实，利用黑卡冒充买家等手段，骗客户到该公司做网络产品，诈骗孙某人民币49000元、诈骗蔡某人民币497000元。2015年11月，被告人杨松涛和林某1加入张某1、白某（已判决）等人成立的以诈骗为目的的上海律青商务信息咨询有限公司，共同实施诈骗。2015年11月至2016年期间，以虚构高价收购网络关键词事实，利用黑卡冒充买家等手段，骗客户到该公司做网络产品，诈骗沈某人民币1798400元，诈骗蔡某人民币1124000元。为证明上述事实，公诉机关提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人杨松涛、刘美仁、肖尚芝以非法占有为目的，结伙以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人肖尚芝在刑罚执行完毕以前发现还有漏罪未被判决，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条、第七十七条之规定，应当数罪并罚。被告人杨松涛系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或减轻处罚。被告人肖尚芝到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。提请法院依法惩处。 被告人杨松涛对起诉书指控的事实和证据均无异议。 被告人杨松涛的辩护人认为，被告人杨松涛具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。 被告人刘美仁对起诉书指控的事实和证据均无异议。 被告人刘美仁的辩护人认为，被告人刘美仁能自愿认罪，可酌情予以从轻处罚。 被告人肖尚芝对起诉书指控的事实和证据均无异议。 被告人肖尚芝的辩护人认为，被告人肖尚芝到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。 经审理查明：1.2014年10月10日，被告人杨松涛和王某2、张某1、刘某1、余某1、田某（均已判决）等人为了采取欺骗手段向他人出售价格虚高的关键词相关网站周边产品，在安徽省合肥市蜀山区共同成立合肥首站网络技术有限公司，组织人员以“话术”电话联系关键词持有人，谎称被害人持有的关键词具有较高的价值且有人愿意高价收购被害人持有的关键词，要求被害人提供与该关键词有关的APP、域名、通用网址等网站周边产品，并冒充买家、其他网络公司人员等身份拨打被害人电话，使被害人持续陷入错误认识，诱骗被害人购买价格虚高的APP、域名、通用网址等网站周边产品。2014年10月至12月，被告人杨松涛和王某2、张某1、刘某1、余某1等人以合肥首站网络技术有限公司的名义，从被害人孙某处骗得共计人民币260000元、从被害人王某1处骗得共计人民币89500元、从被害人黄某处骗得共计人民币50000元。 2.2015年5月，被告人刘美仁和李某2（已判决）等人为了采取欺骗手段向他人出售价格虚高的关键词相关网站周边产品而共同成立上海羽慕信息科技有限公司，组织白某（已判决）等人担任话务员，以“话术”电话联系关键词持有人，谎称被害人持有的关键词具有较高的价值且有人愿意高价收购被害人持有的关键词，要求被害人提供与该关键词有关的APP、安全认证等网站周边产品，并冒充买家、其他网络公司人员等身份拨打被害人电话，使被害人持续陷入错误认识，诱骗被害人购买价格虚高的APP、安全认证等网站周边产品。2015年5月至2016年1月，被告人刘美仁和李某2等人采用上述方式以上海羽慕信息科技有限公司的名义，从被害人汪某处骗得共计人民币475000元、从被害人DAIXIMING（戴某）处骗得共计人民币252500元、从被害人沈某处骗得共计人民币218000元、从被害人陈某1处骗得共计人民币65100元。 3.2015年7月，被告人杨松涛、肖尚芝和王某2、张某1、余某1、林某1等人为了采取欺骗手段向他人出售价格虚高的关键词相关网站周边产品，在安徽省合肥市蜀山区共同成立合肥汉吉信息科技有限公司，组织人员以“话术”电话联系关键词持有人，谎称被害人持有的关键词具有较高的价值且有人愿意高价收购被害人持有的关键词，要求被害人提供与该关键词有关的APP、域名、通用网址等网站周边产品，并冒充买家、其他网络公司人员等身份拨打被害人电话，使被害人持续陷入错误认识，诱骗被害人购买价格虚高的APP、域名、通用网址等网站周边产品。2015年7月至9月7日，被告人杨松涛、肖尚芝等人以合肥汉吉信息科技有限公司的名义，从被害人孙某处骗得共计人民币49000元、从被害人蔡某处骗得共计人民币497000元。 4.2015年11月，被告人杨松涛和林某1、张某1、白某等人为了采取欺骗手段向他人出售价格虚高的关键词相关网站周边产品，在上海市奉贤区岚丰路1150号8幢1123室共同成立上海律青商务信息咨询有限公司，组织人员以“话术”电话联系关键词持有人，谎称被害人持有的关键词具有较高的价值且有人愿意高价收购被害人持有的关键词，要求被害人提供与该关键词有关的APP、域名、通用网址等网站周边产品，并冒充买家、其他网络公司人员等身份拨打被害人电话，使被害人持续陷入错误认识，诱骗被害人购买价格虚高的APP、域名、通用网址等网站周边产品。2015年12月至2016年3月，被告人杨松涛等人以上海律青商务信息咨询有限公司的名义，从被害人沈某处骗得共计人民币1798400元、从被害人蔡某处骗得共计人民币1124000元。 2017年12月5日，被告人杨松涛自动至公安机关投案，并如实供述了自己的上述犯罪事实。被告人肖尚芝到案后，如实供述了自己上述犯罪事实。2017年10月30日，被告人刘美仁向象山县公安局退缴了人民币50000元。在审理过程中，被告人刘美仁、肖尚芝分别向本院退缴了人民币50000元、10000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人孙某的陈述，证实了2014年10月，首站网络技术有限公司的“林某2”联系他并让他去首站公司谈收购关键词的事，他遂到安徽省合肥市的新地中心6幢20楼。“林某2”介绍公司技术总监“杨某”跟他谈，“杨某”报价人民币20亿元收购他的关键词，但收购方要求做终身版APP、微信端口等十几种产品，他为了做产品就先后向“林某2”提供的王某4的银行账户（62×××92）汇款共计人民币630430元、**的银行账户（62×××72）汇款共计人民币116000元。做了产品以后，买家就以各种理由拒绝了，后来就不了了之了。2015年7月，汉吉信息科技有限公司的“余某2”电话告诉他有人收购他的关键词，还给他发了该公司的营业执照，并让他过去谈。他遂到该公司，“余某2”和该公司技术总监“肖某”接待他。“肖某”说收购方要求他做互联网+等，收购价是人民币2亿元，他为了卖出关键词先后向“肖某”提供的张某1银行账户（62×××58）汇款共计人民币49000元的事实。 2.被害人王某1的陈述，证实了2014年11月左右，合肥首站网络技术有限公司的“小张”电话告诉他有人要高价收购他的关键词，他就去了安徽省合肥市政务区新地中心C座20楼的该公司。“小张”说他的资源少个触屏APP，不做的话没人收购他的关键词，他为了关键词能被收购就向“小张”定做，并用他妻子安某的银行账户向“小张”提供的王某2的银行账户（62×××50）汇款人民币29500元。接着有很多各地大公司老板打电话给他，要高价收购他的关键词，其中有个杨老板说出人民币六七百万元收购，还说他的APP触屏版年限不对，要他把年限续长。他经小张联系上了姓肖的经理，让肖经理跟杨老板联系，后来肖经理跟他讲要他做一个终身版APP,不然杨老板不收，他予以同意并通过安某的银行账户向肖经理提供的王某2的银行账户汇款人民币60000元。后他打杨老板和肖经理电话都不接了的事实。 3.被害人黄某的陈述，证实了2014年10月，他接到合肥首站网络技术有限公司的业务员的电话，说他的“浙江制造网”的关键词需要做APP，说做了APP可以帮他转让。他遂到了该公司，公司业务经理接待了他，告诉他该公司合作的收购单位很多，做了APP后帮他推荐给收购单位进行收购，他想转让出去就同意做一个APP，并于2014年11月15日向王某2的银行账户（62×××75）汇款人民币10000元。后海南的长阳创业投资有限公司打电话给他，说要以人民币3700000元收购他的关键词，但是对方要他再做一个商城版的APP，他就联系首站网络技术有限公司要求制作，并于2014年12月4日向王某2的银行账户汇款人民币40000元。过了一段时间，他联系该公司产品是否做好，但电话打不通了，海南长阳公司的电话也打不通了的事实。 4.被害人汪某的陈述和辨认笔录，证实了2015年5月13日，她接到自称是上海羽慕信息科技有限公司总监的电话询问是否想转让关键词，并说有个美国公司的老板对她的关键词感兴趣，让她去他们公司谈。她到了他们公司后，徐某2接待她并说她的关键词缺少互联网+，让她做产品，产品做好后美国老板就会以人民币6亿多元的价格收购，她在当天就刷pos机付了人民币15000元。之后一段时间，她收到多个自称是网络公司、投资商的电话，想要收购他的关键词，并指定她去羽慕公司做更多的资源。她为了其关键词能被收购，就去找徐某2从羽慕公司做了B2C、O2O、C2C等产品。她先后向徐某2提供的刘美仁的账户转账人民币510000元。以及经辨认，徐某1就是上海羽慕信息科技有限公司总监徐某2的事实。 5.被害人DAIXIMING的陈述和辨认笔录，证实了2015年4、5月，她接到上海羽慕信息科技有限公司业务员电话，问她是否想转让关键词并让她去该公司谈。她去了该公司后，公司总监“徐某3”接待她，跟她说有投资商对她的关键词网站很感兴趣，而且转让价格很高，有几千万，还说她的关键词需要完善，只有做了资源完善了，投资商才会收购。当天她就做了资源，也与“徐某3”签订了合同。后来陆续有其他网络公司、投资商打她电话，指明让她去上述公司做资源，说做资源才会收购。她遂从该公司做了10多个产品，投入人民币几十万元汇款给了“徐某3”提供给她的“刘美仁”和“李某2”的账户。经辨认，徐某1就是在上海羽慕信息科技有限公司接待她并与其签订合同的“徐某3”的事实。 6.被害人陈某1的陈述和辨认笔录，证实了2015年的夏天，上海羽慕信息科技有限公司的一个女的电话联系他说对他持有的关键词“中国碳排放交易网”感兴趣，可以帮他搭平台，制作一些产品，再帮他将该关键词出售出去。过了半月左右，该公司的技术经理李某2联系他并让他到公司谈谈。他到该公司后，李某2接待了他并让他配套做产品，然后把他的关键词放到网上，到时会有人高价来收购。他就答应制作了“020”和“C2C”，并当场刷招商银行信用卡付了人民币20000余元，后又支付了维护费用等费用，一共向该公司支付了人民币100000余元。以及经辨认，李某2就是接待他的技术经理的事实。 7.被害人沈某的陈述，证实了2015年7月，某网络公司的负责人要以人民币2亿余元的价格收购他的关键词“中国古玩拍卖网”，但提出关键词缺少资源并让他到上海羽慕信息科技有限公司去制作产品，该公司的王总跟他联系后说这些产品该公司都可以做，他就到该公司做了C2C、B2B、互联网+等一系列产品，并将制作费用汇入了王总提供的白某的银行账户。2015年的11月，某网络公司的人打电话要以人民币2亿元收购他的“中国古玩拍卖网”的关键词，并要求在上海律青商务信息咨询有限公司做过户手续。他到了该公司，但是对方未到，该公司经理和技术总监张某1接待了他，让他有问题或做配套资源可以找他们公司。那段时间，有很多网络公司或投资方打电话要收购他的关键词，但是有些要抢注资源、增加年限等。他因收购方的要求到张某1的公司去做了工业4.0、5G端口、移动互联网中文版+英文版等很多产品，向张某1提供的林某1的银行账户（62×××18）汇款共计人民币2000000余元的事实。 8.被害人蔡某的陈述和辨认笔录，证实了合肥汉吉信息科技有限公司的“小莫”电话联系他说有人要高价收购他手里的关键词“劳保用品信息”，并让他到公司商谈。他遂到该公司，公司经理“肖某”接待他，告诉他有其他公司出价人民币2400万元要收购他的关键词，但要做个融资许可证，他遂与该公司签约定做产品，并通过网银付款。之后，陆续接到收购方的电话要收购他的关键词，但要他到汉吉信息科技有限公司做产品完善，还有其他公司要抢注他的资源，他为了怕之前的钱白费就不断向该公司定做产品，他先后向王某4和张某1的银行账户汇款人民币几十万元。上海的一家公司，手段和上述公司差不多，都是说有人要高价收购他的关键词，让他去做产品，做了产品后那些要收购的人就不出现了。他为了做产品陆续向高某的银行账户汇款。以及经辨认，肖尚芝就是合肥汉吉信息科技有限公司接待他的肖经理的事实。 9.证人许某的证言，证实了2015年上半年，刘某1说他们也开了网络公司联系他做产品，具体是由杨松涛和他对接。至2015年下半年，他帮杨松涛提供“劳保用品信息”、“中国古玩”、“暖通设备”等关键词的网络产品，包括触屏版APP、B2C、B2B、020、公众号等的事实。 10.证人李某1的证言和接受证据清单、纸条，证实了他因涉嫌犯盗窃罪被关押在象山县看守所。他同监室的刘美仁让他将一张纸条的内容通知郭某、季某以及该纸条内容为“转告徐某1和季从，公司就李某2一个人是老板，我是做财务的，徐某1是做企业培训的，季从是普通员工，我们并不知情公司是从事诈骗的。要是有问到是否认识女股东和王某3，就说不认识他们。李某2不记得女股东是姓刘还是姓张。不要再把其他人牵连进来了，这种事情，牵连的人越少才越好处理。刘美仁亲笔”的事实。 11.同案犯李某2的供述和辨认笔录，证实了2015年5月，他和刘美仁、徐某1、陈某2共同出资成立了上海羽慕信息科技有限公司，季某、王某3是带队管理的经理，负责具体业务，员工有白某、马某等人。公司的模式是业务员电话联系有关键词的客户，告诉客户关键词经过包装完善后才能开发运营或转让，并约到他们公司谈。客户到公司后，就有专门的人员和客户面谈，尝试说服客户做相关的资源，安排其他人打外围电话冒充其他网络公司的人员要抢注客户的关键词等，客户着急了就会签单。公司经营期间的客户有汪某、陈某1、沈某、戴某等人。公司经营期间，骗来百来万左右，他分到人民币300000余元，陈某2分到人民币250000元，刘美仁分到人民币200000余元，徐某1大概分到人民币200000余元。以及经辨认，白某是上海羽慕信息科技有限公司的员工，刘美仁、徐某1是该公司的股东，季某、王某3是在该公司负责带队做业务的人的事实。 12.同案犯徐某1的供述和辨认笔录，证实了2015年5月，他通过李某2介绍进入上海羽慕信息科技有限公司工作，负责给员工培训，讲些话术培训、产品包装、成功案例等，还有打电话拉业务、谈客户。李某2是该公司的股东，刘美仁也是该公司股东，负责公司财务，季某是公司经理。公司谈完业务后，客户打过来的钱都是汇到刘美仁私人账户里的。平时员工的工资，具体数额都是刘美仁定的，有时工资是李某2发的，大多数是刘美仁发的。公司的模式是以高价收购关键词为由欺骗客户做配套资源，通过垫资和打折、相互配合打冒充电话等形式诱骗客户做产品。2014年年底，肖尚芝电话告诉他刘某1、王某2、张某1、杨松涛、林某1、余某1、田某在安徽省合肥市开了首站网络公司，让他过去看看，他就去公司上班负责邀约、培训员工、谈客户。公司法定代表人是王某2，公司账户是王某2的银行账户。田某没有做成过单子，刘某1、张某1、余某1、林某1打过外围电话。以及经辨认，刘美仁是上海羽慕信息科技有限公司的老板之一，负责财务，季某是该公司的二部经理的事实。 13.同案犯白某的供述和辨认笔录，证实了2015年7月，他进入上海羽慕信息科技有限公司担任话务员，该公司的股东有李某2、刘美仁等人，部门经理是季某和“王新”，还有十余名员工。公司的基本模式是话务员电话联系客户，告诉客户其拥有的关键词通过开发可以提升关键词的价值，从而获得利润，将有意向的客户约到公司谈，通常由经理跟客户谈，让客户认为只有做了APP等产品之后关键词才能产生利润，并冒充其他投资公司报高价收购客户的关键词，要求客户做了相应产品后才能收购，客户相信了就会找他们公司做产品。他在该公司担任话务员期间做成了沈某的业务，从沈某处骗得过钱财。2015年11月，他和王某6、张某1一起成立上海律青商务信息咨询有限公司诈骗他人钱财，他没出钱占公司业绩分红20%，张某1占40%多股份，王某6占30%多股份，后张某1告诉他杨松涛和林某1也是股东。公司的模式是业务员打电话将客户骗到公司以后夸大客户持有关键词的前景，告诉客户做了他们公司产品后价值会提升，能更好的转让，其他人配合冒充老板买家或者其他网络公司的销售人员，骗客户确定只要做了这个网络产品，就会以高价去收购他的整套网络关键词产品，从而骗取客户的钱财。他们从沈某、蔡某等人处骗得过钱财。以及经辨认，季某就是在上海羽慕信息科技有限公司主要负责约客户谈单子的销售经理的事实。 14.同案犯王某2的供述和辨认笔录，证实了2014年9月，他和刘某1、杨松涛、林某1、余某1、张某1、田某共同出资在安徽合肥天鹅湖新地中心C幢成立了合肥首站网络技术有限公司，其中刘某1占29%股份、他是法人占16%股份、其他人各占10%-15%股份。公司正式成立是在2014年10月22日左右，公司模式和上海至寻公司一样经营诈骗生意，具体还是以制作网络关键词产品为由，通过互相配合打冒充身份的诈骗电话骗客户钱财。他负责公司的财务管理，主要用他的中国农业银行账户、中国建设银行账户和张某1的中国建设银行账户收取骗得的款项，再由他根据股份比例来进行分配。至2014年12月，他们公司骗了10余名客户，骗得人民币600000余元。2015年7月份，张某1、余某1、杨松涛、林某1、肖尚芝成某吉网络公司，经营模式和上述公司一样经营诈骗生意。杨松涛让他参与公司管理，他予以同意负责指点下面的人怎么约客户，参与外围电话拨打。张某1主管财务，用张某1的银行账户收取骗得的款项。该公司做成了3、4单，其中一单的被害人是孙某，他帮忙打过外围电话。以及经辨认，张某1、刘某1、余某1、田某就是和他一起诈骗他人钱财的人的事实。 15.同案犯张某1的供述和辨认笔录，证实了2014年8月底，他和刘某1、王某2、林某1、杨松涛、余某1、田某去安徽省合肥市共同出资成立了合肥首站网络技术有限公司，其中刘某1占30%股份，余某1和田某加起来占10%股份，他占9.3%股份，其他人也差不多占10%左右股份。公司成立于2014年10月，法人代表是王某2负责公司财务部，他负责人事部，刘某1负责销售部，肖尚芝是销售部经理，人员有徐某1、田某、王某6等人。公司的运作模式是谎称以高价收购关键词欺骗客户做配套资源，由业务员打电话邀约手上有关键词并且有意向转让的客户，声称有投资方愿意高价收购客户的关键词，引导客户要做关键词的配套资源或者续年限或者抢注，只有做了配套资源或者续年限或者抢注之后，投资方才会对其手中的关键词进行收购，再用黑卡电话联系客户冒充其他网络公司员工或投资商，声称要高价收购客户手中的关键词，但要做些配套资源或者续年限、抢注才能购买，诱骗客户向公司付款制作相关产品。公司骗得款项共计人民币800000余元，其中从孙某处骗得人民币300000元不到一点。2015年7月，他和林某1、王某2、杨松涛、余某1、肖尚芝又共同投资成立了合肥汉吉网络信息咨询有限公司，公司的经营模式是照搬合肥首站网络技术有限公司的模式。他担任公司的法人代表负责人事和财务，用他的银行账户收取骗得的款项，其他几个股东负责业务。公司从他人处骗得共计人民币300000余元，其中从孙某处骗得人民币60000元。2015年10月，他和王某6、白某、林某1和杨松涛共同成立了上海律青商务信息咨询有限公司去骗沈某等人的钱，公司经营模式基本上也是采用的与之前公司同样的套路。他占股份25%、王某6占股份25%，白某占股份22.5%，杨松涛占股份10%，林某1占股份17.5%。他们从高某的中国农业银行账户收取骗得的款项，从沈某处骗得人民币1000000余元。以及经辨认，王某6、白某就是和他一起成立上海律青商务信息咨询有限公司骗取他人财物的人的事实。 16.同案犯余某1的供述，证实了2014年8月底，他和刘某1、王某2、林某1、杨松涛、张某1、田某一起在安徽省合肥市共同投资成立合肥首站网络技术有限公司，他和田某股份差不多，其他人股份比他们多。公司的法定代表人是王某2负责财务，他负责招人和客户谈判，刘某1负责带领话务员邀约的团队，林某1负责客户谈判，杨松涛负责联系产品制作、客户谈判和员工培训，张某1负责人事行政、客户谈判，田某负责邀约客户和谈判。他对客户宣称叫“俞勇”。公司的经营模式是以高额的回报和高价的收购为诱饵吸引客户，谎称客户手头上资源需要完善，做了他们公司的APP、微信公众号、门户网站等产品才能被收购或者能有高额回报，并用黑卡冒充其他网络公司或买家告诉客户做他们公司的产品后的关键词有巨大的升值空间，诱骗客户向他们付款制作产品。他们从孙某处骗得过款项。2015年8月，他和张某1、杨松涛、林某1、肖尚芝共同投资成立公司诈骗他人钱财，公司经营模式和上述公司一样。后来王某2也参加了，他们股东的股份是一样的事实。 17.同案犯刘某1的供述，证实了2014年8月，他和王某2、林某1、杨松涛、余某1、张某1、田某商量开公司，通过以高价收购关键词为由欺骗客户，做相应的配套项目，从而骗取相应的钱。2014年10月中旬，他们共同出资成立了安徽合肥首站网络技术有限公司诈骗他人钱财，他占25%-26%股份，其他股东占10%左右股份。王某2是公司法定代表人，负责管理公司财务，用王某2的银行账户收取骗得的款项，张某1负责管理人事，他和杨松涛、林某1、余某1、田某负责谈客户。公司经营期间通过诈骗总共赚了人民币600000余元的事实。 18.同案犯田某的供述，证实了2014年9月底，余某1向她借了人民币20000元和刘某1等人在安徽省合肥市共同成立合肥首站网络技术有限公司。2014年10月，她到该公司上班，余某1跟她说向她借的人民币20000元算作她在公司的入股，她予以同意并参与分红。公司股东有刘某1、王某2、林某1、张某1、余某1、杨松涛和她，王某2负责财务，她负责打电话约客户，其余的人都是负责谈客户和炒客户。公司运营方式是通过冒充买家向客户谎称愿意高价购买客户手里的关键词，但需要客户完善关键词的缺陷，才能高价收购，让客户来做她们公司的产品。公司总共骗了人民币800000余元，她分得人民币50000元的事实。 19.同案犯林某1的供述，证实了2014年8月，他和刘某1、杨松涛、张某1、田某、余某1、王某2共同出资在安徽省合肥市成立合肥首站网络技术有限公司，他占股份12%-13%、刘某1占股份28%-29%、杨松涛占股份14%-15%、张某1占股份10%、田某和余某1占股份12%、王某2占股份16%-18%。王某2负责财务，公司账户是王某2的银行账户，产品制作由杨松涛负责，业务部门主要由刘某1负责，人事行政由张某1负责。他跟客户接触的时候用“林某2”这个名字。公司模式是业务员打电话将客户骗到公司以后夸大客户持有关键词的前景，告诉客户做了他们公司产品后价值会提升，能更好的转让，其他人配合冒充老板买家或者其他网络公司的销售人员，骗客户确定只要做了这个网络产品，就会以高价去收购整套网络关键词产品，从而骗取客户的钱财。公司骗得款项在人民币600000-800000元之间，其中他们从孙某处骗得人民币600000余元，汇入他老婆王某4的工商银行账户。孙某是田某和王某6邀约来的，他和杨松涛谈的单，外围电话他们股东都打过。2015年8月左右，他和张某1、杨松涛、余某1、肖尚芝、王某2合伙开了合肥汉吉信息科技有限公司，股份六人平分。张某1是法人代表，负责财务行政和产品，杨松涛和肖尚芝带队。公司模式跟上海至寻网络技术有限公司、合肥首站网络技术有限公司一样。公司骗得款项共计人民币700000余元，其中从孙某处骗得人民币几万元，从蔡某处骗得的款项汇入了王某4的工商银行账户。2015年12月，张某1去上海开了上海律青商务信息咨询有限公司，他和杨松涛过去跟张某1一起干了，股东有张某1、王某6、白某、杨松涛和他，其中他占股份15%，杨松涛占股份10%。公司法人代表是高某，但没见过。公司的账户有他的中国建设银行账户和高某的银行账户。公司从沈某、蔡某等人处骗得款项共计2000000元左右，其中从沈某处骗得人民币1000000余元的事实。 20.营业执照复印件、公司登记备案申请材料，证实了2014年9月27日，王文超、余斌斌等人承租合肥市蜀山区祁门路333号新地中心6幢2005室作为办公用房，并出资申请成立合肥首站网络技术有限公司。合肥首站网络技术有限公司于2014年10月10日正式登记成立，于2015年4月22日股东会决议注销公司，于2015年5月11日申请注销登记。王某2任该公司法定代表人，余某1担任该公司监事的事实。 21.营业执照复印件、公司登记备案申请材料、公司注销登记申请材料，证实了2015年5月7日，曹红平租赁上海市嘉定区永新路58号2幢418室作为办公用房，登记成立上海羽慕信息科技技术有限公司，曹某为法定代表人，后该公司于2016年3月9日申请注销登记的事实。 22.营业执照复印件、公司登记备案申请材料，证实了2015年7月9日，张伟、张焘等人承租合肥市蜀山区黄山路66号西环商贸中心12幢1911室作为办公用房，并出资申请成立合肥汉吉信息科技有限公司。合肥汉吉信息科技有限公司于2015年7月10日正式登记成立，于2016年6月13日股东会决议注销公司，于2016年6月13日申请注销登记。张某1担任该公司执行董事兼监理，张某2担任该公司监事的事实。 23.档案机读材料、营业执照复印件、公司登记备案申请材料，证实了2015年11月4日，高泽年租赁上海市奉贤区岚丰路1150号8幢1123室作为办公用房，登记成立上海律青商务信息咨询有限公司，高某为法定代表人的事实。 24.销售服务合同、可信应用、APP持有资格证、银行交易明细，证实了孙某向合肥首站网络技术有限公司、合肥汉吉信息科技有限公司购买产品的证书及合同；孙某的账户（62×××00）在2014年10月27日至11月28日期间向王某4（林某1的妻子）的账户（62×××92）汇款共计人民币630600元以及王某4的账户先后于2014年10月30日、11月6日、11月13日向王文玉（王某2姐姐）的账户（62×××17）汇款人民币100000元、49992元、109984元，其余款项转入林某1的账户（62×××73）；孙某的账户在2015年7月22日至8月6日期间向张某1的账户（62×××58）汇款共计49000元的事实。 25.银行交易明细，证实了安某（王某1的妻子）账户（62×××12）先后于2014年11月30日、12月13日向王某2的账户（62×××50）汇款人民币29500万、60000元的事实。 26.《APP手机客户端行业版产品及服务》协议、“浙江制造网”的APP持有资格证、域名转让合同书、企业法人营业执照复印件、银行交易明细，证实了2014年11月18日，黄某与合肥首站网络技术有限公司签订协议以人民币10000元价格购买行业版APP，该公司出具《浙江制作网APP持有资格证》给黄某，持有期限为终身版。2014年12月10日，黄某与海南长阳创业投资有限公司签订《域名转让合同书》，约定该公司以人民币3700000元价格购买黄某拥有的3G关键词“浙江制造网”及附属资源。以及黄某的账户（62×××71）分别于2014年11月15日、12月9日向王某2的账户（62×××75）汇款人民币10000元、40000元的事实。 27.服务合同，证实了DAIXIMING、汪某、沈某多次与上海羽慕信息科技有限公司签订合同，在该公司制作配套产品及价款等情况的事实。 28.银行交易明细、收据，证实了2015年5月13日，汪某向上海羽慕信息科技有限公司支付人民币15000元，汪某的账户（62×××15、55×××18）在2015年5月21日至8月3日向刘美仁的账户（62×××55）汇款共计人民币460000元；DAIXIMING的账户（62×××89）在2015年5月20日至9月9日向刘美仁的账户（62×××89、62×××40）汇款共计人民币195500元，于2015年10月14日至11月20日向李某2的账户（62×××81）汇款共计人民币57000元；沈某的账户（43×××11、62×××27、62×××38、62×××88）在2015年8月5日至8月21日向白某的账户（62×××09）汇款共计人民币175000元，在2015年9月2日至9月11日向刘美仁的账户（62×××55）汇款共计人民币43000元；陈某1的账户（62×××78）在2015年10月31日至2016年1月14日向李某2的账户（62×××81、62×××93）汇款共计人民币65100元的事实。 29.证书、银行交易明细，证实了蔡某制作了名称为“劳保用品信息”的2025互联网战略平台、5G端口、5G宽带等产品以及蔡某的账户（62×××16）于2015年9月7日向王某4的账户（62×××92）汇款共计人民币130000元，王某4的账户于同日向吴某（余某1的妻子）的账户、杨松涛的账户、王某2的账户、肖尚芝的账户各汇款人民币20000元，在2015年10月31日至12月4日向王某4的账户（62×××92）汇款共计人民币190000元，在2015年7月31日至8月28日向张某1的账户（62×××19）汇款共计人民币367000元，在2015年12月15日至2016年1月6日向高某的账户（62×××73）汇款共计人民币1124000元的事实。 30.销售服务合同、证书、收款收据、银行汇款凭证、银行交易明细，证实了沈某向上海律青商务信息咨询有限公司购买产品的证书及合同；沈某的账户（43×××11、62×××38）在2015年12月23日至2016年3月8日向林某1的账户（62×××18）汇款共计人民币1758400元以及沈某于2015年12月24日通过现金汇款方式将人民币40000元汇入林某1账户的事实。 31.浙江省行政（司法）执法暂扣款票据、浙江省法院执行、调解款票据，证实了2017年10月30日，刘美仁向象山县公安局退缴了人民币50000元以及在审理过程中，刘美仁、肖尚芝分别向本院退缴了人民币50000元、10000元的事实。 32.刑事判决书，证实了被告人肖尚芝因犯诈骗罪被判处刑罚以及同案犯林某1、王某2、张某1、余某1、刘某1、田某、李某2、白某等人因犯诈骗罪被判处刑罚的事实。 33.到案经过、抓获经过，证实了被告人杨松涛、刘美仁、肖尚芝的到案情况的事实。 34.户籍证明，证实了被告人杨松涛、刘美仁、肖尚芝的身份情况的事实。 35.被告人杨松涛的供述，证实了2014年10月，他和王某2、刘某1、张某1、余某1、林某1、田某共同成立合肥首站网络技术有限公司，以高价收购或开发为由骗客户来公司花钱做关键词的配套资源。公司的财物由王某2负责，公司账户是王某2的账户和林某1妻子王某4的账户，七个股东的股份，刘某1稍微多一点，田某少一点。公司在2014年11月底左右结束，但是客户还是在维护的。在合肥首站网络技术有限公司期间，他用的是“杨昊”这个名字，林某1用的“林某2”、肖尚芝用“肖某”，公司的产品是他联系许某做的。2015年夏天，他和张某1、王某2、余某1、林某1、肖尚芝共同成立了合肥汉吉信息科技有限公司，公司的模式以及业务跟上述公司一样。2015年10月，他去了上海律青商务信息有限公司，公司股东有他和张某1、林某1、王某6、白某，员工有十多个，公司的模式和上述公司一样，公司做成单的客户有蔡某、沈某等人的事实。 36.被告人刘美仁的供述，证实了2015年，他和李某2、徐某1、“刘某2”等人是上海羽慕信息科技有限公司的股东，他的个人银行作为该公司的账户收取款项。“刘某2”走后，他和李某2、徐某1参与公司分红。他在公司主要负责财务，徐某1负责公司员工培训的事实。 37.被告人肖尚芝的供述，证实了2014年11月，他去了林某1他们的合肥首站网络技术有限公司。该公司股东有杨松涛、王某2、林某1等，公司员工有他和徐某1、王某6、田某等人。该公司的模式是以高价收购或者共同开发客户持有的关键词为由，骗客户来公司花钱做产品。2015年夏天，他和杨松涛、王某2、林某1、张某1、余某1等人开了合肥汉吉网络信息咨询有限公司，股份平分。公司经营模式跟合肥首站网络技术有限公司一样，该公司的客户有孙某、蔡某等人，业绩大概是400000余元。合肥汉吉网络信息咨询有限公司经营了1个多月就结束了，但是后期客户还是在维护的事实。 本院认为，被告人杨松涛、刘美仁、肖尚芝以非法占有为目的，结伙以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关认为被告人肖尚芝在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚予以数罪并罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。公诉机关和被告人杨松涛、肖尚芝的辩护人认为被告人杨松涛实施犯罪后自动至司法机关投案并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚和被告人肖尚芝到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚的意见，均符合法律规定，本院予以采纳。被告人刘美仁的辩护人提出被告人刘美仁能自愿认罪，可酌情予以从轻处罚的辩护理由成立，本院予以采纳。案发后，被告人刘美仁、肖尚芝能退缴部分违法所得，可酌情予以从轻处罚。违法所得依法应予以追缴，并责令退赔各被害人。对被告人杨松涛依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条的规定；对被告人刘美仁依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条的规定；对被告人肖尚芝依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人杨松涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币200000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月5日起至2029年6月4日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。) 二、被告人刘美仁犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币200000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月3日起至2028年4月2日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。) 三、被告人肖尚芝犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币80000元；撤销浙江省海宁市人民法院（2017）浙0481刑初648号刑事判决中对被告人肖尚芝宣告缓刑四年的执行部分；被告人肖尚芝原犯诈骗罪被判处的有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元与新发现犯诈骗罪被判处的有期徒刑十年，并处罚金人民币80000元并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月16日起至2028年2月15日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。) 四、被告人刘美仁已退缴的违法所得人民币100000元、被告人肖尚芝已退缴的违法所得人民币10000元予以追缴，依法退赔各被害人；被告人杨松涛的共同违法所得人民币3867900元、被告人刘美仁尚未退缴的共同违法所得人民币910600元、被告人肖尚芝尚未退缴的共同违法所得人民币536000元予以继续追缴，并责令退赔各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄振贤 人民陪审员  孙根花 人民陪审员  何志奇 二〇一八年十月二十四日 代书 记员  包尔攀