文书内容广东省广州市增城区人民法院刑 事 判 决 书（2017）粤0183刑初1627号公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。被告人彭某军，男，1983年12月9日出生，汉族，湖南省祁阳县人，文化程度小学，户籍地址湖南省祁阳县。因本案于2017年3月14日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。指定辩护人卢培标，广州市增城区法律援助中心律师。被告人张某军，男，1971年10月16日出生，汉族，湖南省祁阳县人，文盲，户籍地址湖南省祁阳县。曾因犯盗窃罪于2015年12月25日被广东省东莞市第二人民法院判处有期徒刑一年六个月，于2016年1月10日刑满释放。因本案于2017年3月14日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。指定辩护人王世银，广州市增城区法律援助中心律师。被告人陈某军，男，1989年4月15日出生，汉族，湖南省祁阳县人，文化程度初中，户籍地址湖南省祁阳县。曾因犯诈骗罪于2014年2月19日被广东省佛山市顺德区人民法院判处有期徒刑一年八个月，于2015年4月20日刑满释放。因本案于2017年3月14日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。指定辩护人聂婉彬、曾敏，广州市增城区法律援助中心律师、实习律师。广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑诉[2017]1740号起诉书指控被告人彭某军、张某军、陈某军犯诈骗罪、信用卡诈骗罪，于2017年12月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院指派检察员罗丽芳出庭支持公诉，被告人彭某军、张某军、陈某军，辩护人卢培标、王世银、聂婉彬、曾敏均到庭参加诉讼。本案经办理延期审理手续，现已审理终结。广东省广州市增城区人民检察院指控：一、2017年3月12日8时30分许，被告人彭某军、张某军经商量策划，去到广州市增城区新塘镇广深大道广深高速路口，以客车发生交通事故需到另一个地方登记身份资料为由，将被害人李某运带至增城区新塘镇府前路28号门前，骗走被害人李某运的行李包一个、现金人民币1500元，金戒指一枚、OPPO牌R9S型手机一部（经鉴定，价值人民币3045元）、iphone4手机一部（经鉴定，价值人民币200元）、小米牌2A型手机一部（经鉴定，价值人民币150元）、银行卡3张、驾驶证一本，后被告人彭某军、张某军利用盗得的银行卡及套取的银行卡密码取款现金人民币5000元。二、2017年1月6日9时许，被告人彭某军、陈某军经商量策划，去到广州市增城区新塘镇新塘汽车客运站，以客车发生交通事故需到另一个地方登记身份资料为由，将被害人李某带至增城区新塘镇东坑三横路117号门前，骗走被害人李某的行李箱一个（价值人民币约100元）、现金人民币300元、OPPO牌R9S型手机一部（经鉴定，价值人民币2556元）、农业银行储蓄卡1张，被告人彭某军、陈某军利用盗得的银行卡及套取的银行卡密码取走现金人民币400元。三、2017年1月3日8时许，被告人张某军与另一名男子（另案处理）经商量策划，去到东莞市汽车站，以客车发生交通事故需到另一个地方登记身份资料为由，将被害人李某田带至增城区新塘镇牛仔城，骗走被害人李某田的行李袋一个、手提包一个、现金人民币约500元、金戒指一枚（价值人民币1200元）、铂金项链一条（价值人民币500元）、小米牌红米3手机一部（经鉴定价值为485元）、农业银行卡1张。四、2016年10月1日10时许，被告人彭某军、陈某军经商量策划，去到广州市增城区新塘镇新塘汽车客运站，以客车发生交通事故需到另一个地方登记身份资料为由，将被害人冯某1带至，骗走被害人冯某1的双肩背包一个（价值人民币89元）、背包内现金人民币2000元、小米牌红米3手机一部（经鉴定价值为752元）、钱包一个（价值人民币15元）、钱包内现金人民币约550元，银行卡等物品。五、2016年6月7日8时许，被告人彭某军、陈某军经商量策划，去到广州市增城区新塘镇新塘汽车客运站，以客车发生交通事故需到另一个地方登记身份资料为由，将被害人徐某1带至增城区新塘镇发达岭瑶田路口，骗走被害人徐某1的黄色背包一个、黑白相间帆布包一个、现金人民币2000元，邮政储蓄卡1张、建设银行卡1张，被告人彭某军、陈某军利用盗得的银行卡及套取的银行卡密码共取走现金人民币9100元。六、2016年10月22日8时40分许，被告人张某军伙同刘某（另案处理）在东莞市东莞汽车客运北站，以客车发生交通事故需到另一个地方登记身份资料为由，将被害人周某1骗至东莞市万江高埗路口卖火车票处，骗走被害人周某1身上小包一个，包内有现金13200元、一部白色金立手机（价值约800元）、一张被害人周某1本人的邮政银行储蓄卡。当日10时12分，被告人张某军、刘某利用盗得的银行卡及套取的银行卡密码取走现金人民币25000元。七、2016年10月29日8时许，被告人张某军伙同刘友喜（另案处理）在东莞市寮步镇横坑村汽车客运东站，以客车发生交通事故需到另一个地方登记身份资料为由，将被害人蒋某1骗至东莞市莞樟路东站路口，骗走被害人蒋某1金立手机一部（价值约1000元）、黄金珠手链一条（价值约1000元）、黄金戒指一枚（价值约1000元）、黄金耳环一对（价值约1590元）、现金200元、银行卡两张。当日8时31分，被告人张某军、刘某利用盗得的银行卡及套取的银行卡密码取走现金人民币5600元。八、2016年12月7日8时许，被告人张某军伙同刘某（另案处理）在东莞市城汽车客运站，以客车发生交通事故需到另一个地方登记身份资料为由，将被害人钟某1带到东莞市南城区周溪嘉和沐足楼下，骗走被害人钟某1的OPPOR9手机一部（经鉴定，价值1800元）、玫瑰色的行李箱一个（价值约170元）、现金100元、两张银行卡。当日8时56分，被告人张某军、刘某利用盗得的银行卡及套取的银行卡密码取走现金人民币300元。庭审中，公诉机关向法庭出示了归案经过、视频资料、鉴定结论、被害人陈述、被告人供述等证据证实指控的事实。公诉机关认为，被告人彭某军，张某军，陈某军的行为均已构成诈骗罪、信用卡诈骗罪。被告人彭某军，张某军，陈某军一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人张某军、陈某军曾因犯罪被判处刑罚，刑罚执行完毕后五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第二百六十六条、第六十九条、第六十五条的规定，判处刑罚。被告人彭某军对起诉书指控的犯罪事实无异议，承认控罪，但辩解其在指控的第一宗犯罪中只骗得现金人民币200多元、手机二台、戒指一个，从银行卡内取出现金人民币5000元。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人彭某军在庭审中及时交代犯罪事实，认罪态度良好；2、被告人彭某军是初犯；3、被告人彭某军需要照顾家庭。被告人张某军对起诉书指控的第一、六、七、八宗的犯罪事实没有异议，承认控罪，但辩解其未实施第三宗的犯罪事实。其辩护人提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人张某军犯诈骗罪、信用卡诈骗罪没有异议；2、起诉书指控的第三宗犯罪中只有被害人辨认出被告人张某军，而视频影像模糊不清，该指认是单一证据，因此该宗犯罪证据不足；3、张某军认罪态度良好，有悔罪表现；3、张某军离异，需要照顾小孩和老人。被告人陈某军对起诉书指控的犯罪事实无异议，承认控罪。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人陈某军一直如实供述自己的犯罪行为，认罪态度好；2、陈某军主观恶性不大，骗取数额不大，悔罪态度好。经审理查明：一、2017年3月12日8时30分许，被告人彭某军、张某军经商量策划，去到广州市增城区新塘镇广深大道广深高速路口，以客车发生交通事故需到另一个地方登记身份资料为由，将被害人李某运带至增城区新塘镇府前路28号门前，骗走被害人李某运的行李包一个、现金人民币200多元，金戒指一枚、OPPO牌R9S型手机一部（经鉴定，价值人民币3045元）、小米牌2A型手机一部（经鉴定，价值人民币150元）、银行卡三张、驾驶证一本，后被告人彭某军、张某军利用盗得的银行卡及套取的银行卡密码取款现金人民币5000元。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1、受案登记表、立案决定书；2、现场勘验笔录、现场图及现场照片；3、信用卡交易明细；4、搜查笔录、扣押清单、发还清单；5、广州市增城区价格认证中心出具的穗增价认定[2017]412号价格认定结论书；6、视频资料；7、被害人李某运的陈述及其对被告人彭某军、被告人张某军的辨认材料，并指认了监控视频截图、缴获的赃物等照片；8、被告人彭某军、张某军的供述及其指认了监控视频截图、缴获的赃物等照片。二、2017年1月6日9时许，被告人彭某军、陈某军经商量策划，去到广州市增城区新塘镇新塘汽车客运站，以客车发生交通事故需到另一个地方登记身份资料为由，将被害人李某带至增城区新塘镇东坑三横路117号门前，骗走被害人李某的行李箱一个（价值人民币约100元）、现金人民币300元、OPPO牌R9S型手机一部（经鉴定，价值人民币2556元）、农业银行储蓄卡1张，被告人彭某军、陈某军利用盗得的银行卡及套取的银行卡密码取走现金人民币400元。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1、受案登记表、立案决定书；2、现场勘验笔录、现场图及现场照片；3、银行卡交易明细；4、广州市增城区价格认证中心出具的穗增价认定[2017]392号价格认定结论书；5、视频资料；6、被害人李某的陈述及其对被告人彭某军、陈某军的辨认材料，并指认了监控视频截图照片；7、被告人张某军指认出监控视频截图里的其中一名男子就是被告人彭某军；8、被告人彭某军、陈某军的供述及分别指认了监控视频截图照片。三、2016年10月1日10时许，被告人彭某军、陈某军经商量策划，去到广州市增城区新塘镇新塘汽车客运站，以客车发生交通事故需到另一个地方登记身份资料为由，将被害人冯某1带至，骗走被害人冯某1的双肩背包一个（价值人民币89元）、背包内现金人民币2000元、小米牌红米3手机一部（经鉴定价值为752元）、钱包一个（价值人民币15元）、钱包内现金人民币约550元，银行卡等物品。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1、受案登记表、立案决定书；2、现场勘验笔录、现场图及现场照片；3、广州市增城区价格认证中心出具的穗增价认定[2017]400号价格认定结论书；4、视频资料；5、广东杰思特声像资料司法鉴定所出具的粤杰思像鉴字【2017】第GA0775号图像鉴定意见书；6、被害人冯某1的陈述及其对被告人彭某军、陈某军的辨认材料，并指认了监控视频截图照片；7、被告人彭某军、陈某军庭审时供认实施了该次盗窃的事实。四、2016年6月7日8时许，被告人彭某军、陈某军经商量策划，去到广州市增城区新塘镇新塘汽车客运站，以客车发生交通事故需到另一个地方登记身份资料为由，将被害人徐某1带至增城区新塘镇发达岭瑶田路口，骗走被害人徐某1的黄色背包一个、黑白相间帆布包一个、现金人民币2000元，邮政储蓄卡1张、建设银行卡1张，被告人彭某军、陈某军利用盗得的银行卡及套取的银行卡密码共取走现金人民币9100元。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1、受案登记表、立案决定书；2、现场勘验笔录、现场图及现场照片；3、银行交易明细；4、案件说明、视频资料；5、被害人徐某1的陈述及其指认了监控视频截图照片；6、被告人张某军指认出监控视频截图里的其中一名男子就是被告人彭某军；7、被告人彭某军庭审时供认实施了该次盗窃的事实；8、被告人陈某军庭审时供认实施了该次盗窃的事实及其指认监视视频截图照片。五、2016年10月22日8时40分许，被告人张某军伙同刘某（另案处理）在东莞市东莞汽车客运北站，以客车发生交通事故需到另一个地方登记身份资料为由，将被害人周某1骗至东莞市万江高埗路口卖火车票处，骗走被害人周某1身上小包一个，包内有现金13200元、一部白色金立手机（价值约800元）、一张被害人周某1本人的邮政银行储蓄卡。当日10时12分，被告人张某军、刘某利用盗得的银行卡及套取的银行卡密码取走现金人民币25000元。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1、受案登记表、立案决定书；2、现场勘验笔录、现场图及现场照片；3、银行交易明细；4、视频资料；5、被害人周某1的陈述及其对同案人刘某、被告人张某军的辨认材料；6、同案人刘某的供述及其指认了监控视频截图照片；7、被告人张某军的供述及其指认了监控视频截图照片；六、2016年10月29日8时许，被告人张某军伙同刘友喜（另案处理）在东莞市寮步镇横坑村汽车客运东站，以客车发生交通事故需到另一个地方登记身份资料为由，将被害人蒋某1骗至东莞市莞樟路东站路口，骗走被害人蒋某1金立手机一部（价值约1000元）、黄金珠手链一条（价值约1000元）、黄金戒指一枚（价值约1000元）、黄金耳环一对（价值约1590元）、现金200元、银行卡两张。当日8时31分，被告人张某军、刘某利用盗得的银行卡及套取的银行卡密码取走现金人民币5600元。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1、受案登记表、立案决定书；2、现场勘验笔录、现场图及现场照片；3、银行对账单；4、视频资料；5、被害人蒋某1的陈述及其对同案人刘某、被告人张某军的辨认材料；6、同案人刘某的供述及其指认了监控视频截图照片；7、被告人张某军庭审时供认实施了该次盗窃的事实及其指认了监控视频截图照片。七、2016年12月7日8时许，被告人张某军伙同刘某（另案处理）在东莞市城汽车客运站，以客车发生交通事故需到另一个地方登记身份资料为由，将被害人钟某1带到东莞市南城区周溪嘉和沐足楼下，骗走被害人钟某1的OPPOR9手机一部（经鉴定，价值1800元）、玫瑰色的行李箱一个（价值约170元）、现金100元、两张银行卡。当日8时56分，被告人张某军、刘某利用盗得的银行卡及套取的银行卡密码取走现金人民币300元。被告人彭某军、张某军、陈某军于2017年3月14日被公安机关抓获归案。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1、受案登记表、立案决定书；2、现场勘验笔录、现场图及现场照片；3、银行交易明细；4、视频资料；5、被害人钟某1的陈述；6、同案人刘某的供述及其指认了监控视频截图照片；7、被告人张某军庭审时供认实施了该次盗窃的事实及其指认了监控视频截图照片。全案的事实，还有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，经本院予以确认的证据证实：1、抓获经过；2、三被告人的户籍资料；3、证人李某的证言及其对三被告人的辨认材料；4、现场检测报告书；5、三被告人互相辨认的材料；6、广东省东莞市第一人民法院（2017）粤1971刑初1752号刑事判决书；7、广东省东莞市第二人民法院（2015）东二法刑初字第468号刑事判决书及刑满释放证明书、广东省佛山市顺德区人民法院（2014）佛顺法少刑初字第21号刑事判决书；综上所述，被告人张某军实施诈骗金额为人民币共24255元、信用卡诈骗金额为人民币共35900元；被告人彭某军实施诈骗金额为人民币共11757元、信用卡诈骗金额为人民币共14500元；被告人陈某军实施诈骗金额为人民币共8362元、信用卡诈骗金额为人民币共9500元。针对被告人及辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实、证据及相关法律规定，本院综合评析如下：一、关于张某军及其辩护人提出其未实施起诉书指控的第三宗犯罪事实的辩解和辩护意见，经查，该宗犯罪只有被害人陈述及辨认笔录，而无其他证据予以佐证，公诉机关指控被告人张某军实施该宗犯罪证据不足，本院不予支持，上述辩解和辩护意见本院予以采纳。二、关于被告人彭某军提出起诉书指控的第一宗犯罪中仅诈骗得现金人民币200多元、手机二台、戒指一枚的辩解意见，经查，该指控只有被害人陈述，无其他证据予以佐证；被告人彭某军、张某军在侦查阶段一直稳定供述其只骗得现金人民币200多元、手机二台、戒指一个，根据有利于被告人原则，综合认定被骗财物有：现金人民币200多元、金戒指一枚、OPPO牌R9S型手机一台、小米牌2A型手机一台。本院认为，被告人张某军、彭某军、陈某军以非法占有为目的，冒用他人的信用卡骗取钱财，数额较大，其行为构成信用卡诈骗罪；被告人张某军、彭某军、陈某军以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张某军、彭某军、陈某军犯信用卡诈骗罪、诈骗罪的部分事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。惟指控第一宗犯罪的数额有误及指控被告人张某军实施第三宗犯罪的证据不足，本院不予支持（理由如上所述）。被告人张某军、彭某军、陈某军均一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人张某军、陈某军曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人张某军、彭某军、陈某军当庭认罪，可酌情从轻处罚。辩护人提出与上述一致的辩护意见有理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第二百六十六条、第六十九条、第二十五条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张某军犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月14日起至2021年9月13日止；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库）。二、被告人彭某军犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月14日起至2019年11月13日止；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库）。三、被告人陈某军犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月14日起至2019年11月13日止；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库）。四、责令三被告人按附表所列数额分别退赔违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈艾菁人民陪审员  邱何慈人民陪审员  廖金晖二〇一八年十月二十五日书 记 员  温晓迪附相关法条：《中华人民共和国刑法》第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。附：被告人退赔明细表            宗数              被害人              退赔数额              退赔人员                  第一宗              李明运              8395元              彭某军、张某军                  第二宗              李娟              3356元              彭某军、陈某军                  第四宗              冯金花              3406元              彭某军、陈某军                  第五宗              徐二妹              11100元              彭某军、陈某军                  第六宗              周菊玉              39000元              张某军、同案人刘友喜                  第七宗              蒋春霞              10390元              张某军、同案人刘友喜                  第八宗              钟丽萍              2370元              张某军、同案人刘友喜