广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂0126刑初391号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人方子华，男，1970年12月23日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地：广西壮族自治区宾阳县。现居住地：广西壮族自治区宾阳县宾州镇枫江街851号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年9月19日被抓获，次日因病被江西省进贤县公安局取保候审。2018年4月4日被宾阳县公安局执行逮捕，同日因病被监视居住。同年8月14日，被本院决定取保候审。 被告人方子修，男，1969年1月12日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地：广西壮族自治区宾阳县。现居住地：广西壮族自治区宾阳县宾州镇商贸城南段232号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年9月19日被抓获，次日因病被江西省进贤县公安局取保候审。2018年4月4日被宾阳县公安局执行逮捕，同日因病被监视居住。同年8月14日，被本院决定取保候审。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉﹝2018﹞329号起诉书指控被告人方子华、方子修犯诈骗罪，于2018年8月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员胡衍威出庭支持公诉，被告人方子华、方子修到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控： 一、2017年8月23日15时53分许，有人在QQ上冒充被害人陈某的老板叫其汇款，陈某即将250000元人民币转入对方指定的账号62×××37（户名为苏勇胜，开户行为中国银行）的银行卡内，汇入该账户的250000元人民币随即被分散转至其他二级银行卡。被告人方子华、方子修于同日17时持14张银行卡到ATM机领出220000元人民币。 二、2017年11月28日9时许，有人在QQ上冒充被害人杨某的老板叫其汇款，杨某即将1000000元人民币汇入对方指定的账号（62×××97，户名为王人民，开户行为中国工商银行）的银行卡内，汇入该账户的1000000元人民币随即被分散转至其他二级银行卡。被告人方子华、方子修于同日11时许持14张银行卡到ATM机领出360000元人民币。 公诉机关并提供了受案登记表、立案决定书、抓获经过、扣押物品清单、银行卡交易明细、银行转账单、户籍证明、视频资料、视频截图、收据、疾病证明书和被害人陈某、杨某的陈述以及被告人方子华、方子修的供述及辩解等。公诉机关认为，应当以诈骗罪追究被告人方子华、方子修的刑事责任。提请本院依法判处。 被告人方子华、方子修对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，也均无证据向法庭提交。 经审理查明： 一、2017年8月23日15时53分许，江西锦胜医疗器械集团有限公司出纳陈某被人在QQ上冒充其公司老总邹绍华叫其支付货款250000元人民币，被害人陈某信以为真，即通过账号15×××43（开户名为江西锦胜医疗器械集团有限公司，开户行为中国工商银行）将250000元人民币转入对方指定的账号62×××37（户名为苏勇胜，开户行为中国银行）的银行卡内，汇入该账户的250000元人民币随即被分散转至其他二级银行卡。同日17时至18时10分许，被告人方子华、方子修持他人交给的14张银行卡到南宁市三塘镇的广西北部湾银行、邮政储蓄银行、中国银行、信用社等ATM机领出其中的220000元人民币。2017年9月20日，被告人方子华、方子修分别将15000元人民币和10000元人民币赃款退给被害人陈某。 认定上述事实的证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实2017年8月24日11时许，被害人陈某到江西省进贤县公安局刑事侦查大队报案称，其于昨日在QQ上被人诈骗250000元人民币。同日进贤县公安局立案侦查。 2、银行转账单、银行卡交易明细，证实2017年8月23日16时39分至17时6分，账号15×××43（开户名为江西锦胜医疗器械集团有限公司，开户行为中国工商银行）将250000元人民币分七次转入对方指定的账号62×××37（户名为苏勇胜，开户行为中国银行）的银行卡内记录情况和该250000元人民币分散转入户名陆居某等银行卡的情况以及户名陆居某等银行卡被领出钱的交易金额记录情况。 3、视频资料及截图，证实2017年8月23日17时至18时10分许，被告人方子华、方子修持14张银行卡到南宁市三塘镇的广西北部湾银行、邮政储蓄银行、中国银行、信用社等ATM机领取220000元人民币现金的过程。 4、抓获经过，证实2017年9月19日20时许，宾阳县公安局协助江西省进贤县公安局民警在宾阳县城将被告人方子华、方子修抓获。因两被告人患有严重疾病，进贤县公安局于次日对被告人方子华、方子修决定取保候审。 5、扣押物品清单，证实2017年9月19日20时许，宾阳县公安局协助江西省进贤县公安局民警在宾阳县城将被告人方子华、方子修抓获，并从被告人方子华身上扣押1部黑色三星牌直板手机。 6、收据，证实2017年9月20日，被告人方子华、方子修分别将15000元人民币和10000元人民币赃款退给被害人陈某。 7、被害人谢某的陈述，证实其是江西锦胜医疗器械集团有限公司出纳。2017年8月23日15时53分许，其接到同事徐莹的电话说公司老总邹绍华叫查一笔280000元的货款是否到账以及帐内有多少钱，同时还叫其加一个QQ号（43×××12）。其挂电话后，就用手机加该QQ号（43×××12），对方自称公司老总邹绍华，叫其将货款250000元人民币汇到指定的账号62×××37（户名为苏勇胜，开户行为中国银行），其信以为真，就于当日16时39分许，通过账号15×××43（开户名为江西锦胜医疗器械集团有限公司，开户行为中国工商银行）将250000元人民币转入对方指定的账号62×××37（户名为苏勇胜，开户行为中国银行）的银行卡内。其汇款完后，就将汇款截图发给对方。当日18时11分许，该QQ号再次联系其，其觉得对方的昵称和头像均发生了变化，其觉得不对劲，便打电话问公司老总邹绍华，邹总说没有叫其汇款，其才知道自己被骗。 8、被告人方子华的供述及辩解，证实2017年8月的一天，一个绰号叫“阿三”的男子找到其，问其是否愿意去领“卡钱”（指网络诈骗来的钱）？由于其患有肝硬化需要钱治疗，所以就答应了。当时“阿三”就拿出1部黑色三星牌直板手机（号码为132××××4357）交给其作为以后联系。同月下旬的一天上午9时许，“阿三”打电话约其见面，并交给其14张银行卡（每张银行卡都贴有密码，每张卡有2万元）叫其到南宁取钱，其收下银行卡后就打电话给其堂哥方子修，将情况和他说明，问他敢不敢跟其一起去领钱，因方子修患有尿毒症，家庭很困难，所以方子修听后说敢去。当日其和方子修在南宁市，接着两人拿银行卡先后到附近的北部湾银行、邮政储蓄银行、中国银行、信用社等ATM机领出22万元人民币，然后两人坐车回宾阳县，其再打电话联系“阿三”，“阿三”叫其在县城枫江菜市附近的水渠等候。两人碰面后，其就将领取的22万元钱交给“阿三”，“阿三”就从现金里面拿出18000元作为报酬。事后，其将5000元作为辛苦费交给方子修。 9、被告人方子修的供述及辩解，证实2017年8月的一天早上，其堂弟方子华打电话问其是否敢去领“卡钱”（即网络诈骗来的钱）？因其患有尿毒症，且家庭困难，所以其就答应敢去。方子华就叫其坐车到南宁市金桥车站，两人碰面后，其再跟着方子华坐车到三塘镇，接着方子华交给其7张银行卡叫其按照卡的密码领出每张卡的2万元出来，然后两人就在附近的北部湾银行、邮政储蓄银行、中国银行、信用社等ATM机领钱出来，因其不太熟悉，其只领出8万元钱。两人领钱完后就一起坐车回宾阳县。回到宾阳县城，其将领出的8万元钱交给方子华就回家了。过后，方子华给其5千元作为报酬。 二、2017年11月28日9时许，浙江省台州市黄岩明宇塑料厂会计杨某被人在QQ上冒充其老板梁某叫其支付货款1000000元人民币，被害人杨某信以为真，即通过对公账户12×××13（户名为台州市黄岩明宇塑料厂，开户行为中国工商银行）将1000000元人民币汇入对方指定的账号62×××97（户名为王人民，开户行为中国工商银行）的银行卡内，汇入该账户的1000000元人民币随即被分散转至35张二级银行卡。同日11时6分至12时4分，被告人方子华、方子修持他人交给的18张银行卡到南宁市望州路的桂林银行、中国农业银行、广西北部湾银行、中国邮政储蓄银行的ATM机领出其中的360000元人民币。 认定上述事实的证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实2017年11月28日10时58分许，被害人杨某到浙江省台州市公安局黄岩分局城北派出所报案称，其于当日早上在QQ上被人诈骗1000000元人民币。同日台州市公安局黄岩分局立案侦查。 2、银行转账单、银行卡交易明细，证实2017年11月28日9时56分4秒至10时3分46秒，账户12×××13（户名为台州市黄岩明宇塑料厂，开户行为中国工商银行）将1000000元人民币分三次汇入对方指定的账号62×××97（户名为王人民，开户行为中国工商银行）的银行卡内记录情况和该1000000元人民币分散转入户名罗某等35张银行卡的情况以及户名罗某等银行卡被领出钱的交易金额记录情况。 3、视频资料及截图，证实2017年11月28日11时6分至12时4分许，被告人方子华、方子修持18张银行卡到南宁市望州路的桂林银行、中国农业银行、广西北部湾银行、中国邮政储蓄银行的ATM机领出其中的360000元人民币现金的过程。 4、抓获经过，证实2017年12月21日，宾阳县公安局配合浙江省台州市公安局黄某分局民警在宾阳县城将被告人方子华、方子修抓获，2018年4月4日，宾阳县公安局对被告人方子华、方子修执行逮捕，因两被告人患有严重疾病，次日被宾阳县公安局决定监视居住。 5、被害人杨某的陈述，证实其是浙江省台州市黄岩明宇塑料厂会计。2017年11月28日9时许，其在上班时一个号码为157××××7181打到其办公室的固定电话，其接听后知道对方是一个男的,该男子问其是黄岩明宇塑料厂的财务吗？其说是。该男子说他刚与其老板梁某联系好，他准备要打货款给黄岩明宇塑料厂，叫其加他的QQ（昵称浙江塑料有限公司），其就加了该男子的QQ，之后该男子就在QQ发黄岩明宇塑料厂的名称、税号、地址、银行卡号，并要求其核实。其看后确实是对的。此时，昵称为“梁某”在QQ上问客户是否联系其？应收货款41万元，要跟客户核对公司账户。其回复好的。接着，昵称浙江塑料有限公司就发了一张银行转账41万元到黄岩明宇塑料厂的截图，说最迟6小时到账，并叫其汇款截图发给梁老板。其就把41万元的转账截图在QQ上发给昵称为“梁某”，“梁某”就叫其查看公司账户余额，并说有一笔款项要支出，叫其把35万元打到账号62×××97（户名为王人民，开户行为中国工商银行）上，其就通过厂的对公账户12×××13（户名为台州市黄岩明宇塑料厂，开户行为中国工商银行）将35万元人民币汇入账号62×××97（户名为王人民，开户行为中国工商银行）上，接着“梁某”又叫其继续65万元，其再次将65万元人民币汇入账号62×××97（户名为王人民，开户行为中国工商银行）上。不久，梁某老板打电话问其转这些钱是怎么回事，其才知道自己被骗了。其还提交了相关的QQ聊天记录。 6、被告人方子华的供述及辩解，证实2017年11月的一天，一个绰号叫“阿三”的男子（年约30岁，身体较瘦、驼背，宾阳县宾州镇顾明村委会人）找到其，问其是否愿意去领“卡钱”（指网络诈骗来的钱）？由于其以前帮“阿三”领取过“卡钱”，所以就答应了。当时“阿三”就拿出1部红色三星牌手机交给其作为以后联系。同月28日上午，“阿三”打电话约其见面，并交给其18张银行卡（每张银行卡都贴有密码，每张卡有2万元）叫其到南宁取钱，其收下银行卡后就打电话给其堂哥方子修，当日其和方子修在南宁市碰面后，两人拿着银行卡先后到附近的桂林银行、中国农业银行、广西北部湾银行、中国邮政储蓄银行的ATM机领出其中的36万元人民币现金，然后两人坐车回宾阳县，其再打电话联系“阿三”，“阿三”叫其在县城枫江菜市附近的水渠等候。两人碰面后，其就将领取的36万元钱和银行卡交给“阿三”，“阿三”就从现金里面拿出2万元作为报酬。事后，其将8000元作为辛苦费交给方子修。 7、被告人方子修的供述及辩解，证实2017年11月28日上午，其刚在南宁做完透析，其堂弟方子华就打电话就叫一起去领“卡钱”（指网络诈骗的钱），方子华定在南宁市见面。两人碰面后，方子华交给其9张银行卡叫其按照卡的密码领出每张卡里的2万元出来，两人就在附近林银行、中国农业银行、广西北部湾银行、中国邮政储蓄银行的ATM机领出其中的36万元人民币现金，两人领钱完后就一起坐车回宾阳县。回到宾阳县城，其将领出的18万元钱交给方子华就回家了。过后，方子华给其8千元作为报酬。 综合证据：户籍证明，证实被告人方子华、方子修在作案时均已达到完全刑事责任能力年龄。 上述证据，经庭审举证、质证，本院确认为本案的定案依据。 本院认为，被告人方子华、方子修明知他人实施诈骗行为，仍为他人转移赃款提供帮助，涉案数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人方子华、方子修起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人方子华、方子修归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。两被告人主动退出部分赃款，本院在量刑时予以酌情从轻处罚。 为严肃国法，打击网络诈骗犯罪，根据被告人的犯罪性质、情节、作用和悔罪态度以及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款和第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人方子华犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金65000元人民币。 （刑期从判决执行之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人方子修犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金60000元人民币。 （刑期从判决执行之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、责令被告人方子华、方子修共同将225000元人民币和1000000元人民币分别退赔给被害人陈某、杨某。 四、对扣押在案的作案工具1部黑色三星牌直板手机，由江西省进贤县公安局予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  郑寿文 人民陪审员  覃小君 人民陪审员  杜美燕 二〇一八年十月三十一日 书 记 员  赵秋美 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款：对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条：在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条第一款：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。