浙江省湖州市南浔区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0503刑初383号 公诉机关湖州市南浔区人民检察院。 被告人吴裕营，男，1996年3月10日出生，汉族，初中文化，原系杭州浩高商务信息咨询有限公司员工，住江西省鄱阳县。因本案于2017年7月24日被刑事拘留，同年8月11日被取保候审，2018年8月10日被本院再次取保候审。 辩护人李凯，浙江六和（湖州）律师事务所律师。 被告人周德勇，男，1996年7月10日出生，汉族，初中文化，原系杭州浩高商务信息咨询有限公司员工，住江西省鄱阳县。因本案于2017年7月24日被刑事拘留，同年8月11日被取保候审，2018年8月10日被本院再次取保候审。 被告人吴复友，男，1995年11月14日出生，汉族，高中文化，原系杭州浩高商务信息咨询有限公司员工，住浙江省庆元县。因本案于2017年5月9日被刑事拘留，次日被取保候审，2018年5月9日被湖州市南浔区人民检察院再次取保候审。 被告人吴晓钢，男，1996年12月7日出生，汉族，初中文化，原系杭州浩高商务信息咨询有限公司员工，住江西省鄱阳县。因本案于2017年7月24日被刑事拘留，同年8月11日被取保候审，2018年8月10日被本院再次取保候审。 被告人张彪，男，1990年7月12日出生，苗族，中专文化，原系杭州浩高商务信息咨询有限公司员工，住湖南省吉首市。因本案于2017年5月23日被刑事拘留，同年6月29日被取保候审，2018年6月28日被湖州市南浔区人民检察院再次取保候审。 被告人吴永文，男，1996年8月20日出生，汉族，初中文化，原系杭州浩高商务信息咨询有限公司员工，住江西省鄱阳县。因本案于2017年7月24日被刑事拘留，同年8月11日被取保候审，2018年8月10日被本院再次取保候审。 被告人王蕊，女，1989年8月27日出生，汉族，初中文化，原系杭州浩高商务信息咨询有限公司员工，住河南省淅川县。因本案于2017年5月19日被刑事拘留，次日被取保候审，2018年5月19日被湖州市南浔区人民检察院再次取保候审。 被告人罗润，男，1997年4月22日出生，汉族，初中文化，原系杭州浩高商务信息咨询有限公司员工，住贵州省兴仁县。因本案于2017年7月10日被刑事拘留，同年8月2日被取保候审，2018年8月1日被本院再次取保候审。 被告人柳洋洋，女，1995年1月16日出生，汉族，高中文化，原系杭州浩高商务信息咨询有限公司员工，住浙江省龙泉市。因本案于2017年4月27日被刑事拘留，同年5月19日被取保候审，2018年5月18日被湖州市南浔区人民检察院再次取保候审。 被告人钱美玲，女，1993年1月26日出生，汉族，大专文化，原系杭州浩高商务信息咨询有限公司员工，住浙江省安吉县。因本案于2017年5月11日被刑事拘留，同年5月19日被取保候审，2018年5月18日被湖州市南浔区人民检察院再次取保候审。 被告人李冰艳，女，1990年9月26日出生，汉族，大专文化，原系杭州浩高商务信息咨询有限公司员工，住江苏省赣榆县。因本案于2017年4月27日被刑事拘留，同年5月19日被取保候审，2018年5月18日被湖州市南浔区人民检察院再次取保候审。 被告人何成明，男，1992年8月11日出生，汉族，初中文化，原系杭州浩高商务信息咨询有限公司员工，住湖北省麻城市。因本案于2017年5月6日被刑事拘留，同年6月5日被取保候审，2018年6月4日被湖州市南浔区人民检察院再次取保候审。 被告人赵士祥，男，1994年7月10日出生，汉族，初中文化，原系杭州浩高商务信息咨询有限公司员工，住安徽省淮北市烈山区。因本案于2017年5月2日被刑事拘留，同年5月19日被取保候审，2018年5月18日被湖州市南浔区人民检察院再次取保候审。 被告人叶锋，女，1997年6月13日出生，汉族，中专文化，原系杭州浩高商务信息咨询有限公司员工，住安徽省太湖县。因本案于2017年5月2日被刑事拘留，次日被取保候审，2018年5月2日被湖州市南浔区人民检察院再次取保候审。 被告人董文泳，男，1993年12月24日出生，汉族，高中文化，原系杭州浩高商务信息咨询有限公司员工，住江西省婺源县。因本案于2017年5月3日被刑事拘留，同年5月19日被取保候审，2018年5月18日被湖州市南浔区人民检察院再次取保候审。 被告人吴镇秀，女，1997年4月5日出生，汉族，初中文化，原系杭州浩高商务信息咨询有限公司员工，住云南省陆良县。因本案于2017年5月22日被刑事拘留，同年6月5日被取保候审，2018年6月4日被湖州市南浔区人民检察院再次取保候审。 湖州市南浔区人民检察院以浔检未检刑诉〔2017〕17号起诉书指控被告人吴裕营、周德勇、吴复友、吴晓钢、张彪、吴永文、王蕊、罗润、柳洋洋、钱美玲、李冰艳、何成明、赵士祥、叶锋、董文泳、吴镇秀犯诈骗罪，于2018年7月24日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖州市南浔区人民检察院指派检察员沈勐儿、万钰出庭支持公诉，上列被告人及辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 杭州浩高商务信息咨询有限公司（以下简称浩高公司）于2013年8月在本省杭州市滨江区浦沿街道东信大道292号逸天广场1幢1单元1008室成立，经营范围为销售数码产品、家用电器等，胡某1（已被判刑）为法定代表人，胡某2（已被判刑）为实际负责人。 2015年6月，胡某2决定开发一项新“业务”，让尤某锋（已被判刑）及其主管下的话务员黄某、魏某、程某、刘某（均已被判刑）及被告人吴裕营、周德勇、吴复友、吴晓钢、张彪、吴永文、王蕊、罗润、柳洋洋、钱美玲、李冰艳、何成明、赵士祥、叶锋、董文泳、吴镇秀等人专门组建“保健品”团队在公司13楼实施电信诈骗，并对话务员进行话术培训。各被告人按照分工分别以杭州中老年康复中心、北京中老年康复中心等虚构单位的医生、主任、科长等虚假身份向全国各地中老年人拨打电话实施诈骗。具体步骤是：第一步以“建立病例档案可享受免费用药、治疗”为由让被害人交纳管理费；第二步以“医药费达到一定金额可报销”为由让被害人补足差价；第三步以“报销医药费”为由让被害人交纳“个人所得税”或手续费，后续还有以“申请医疗补助金”、“献爱心”等为由让被害人交纳手续费、保证金、捐款等诈骗环节。被告人虚构上述“国家政策”诱骗被害人在相应环节交纳钱款，同时在相应环节快递给被害人一些保健品等作为免费的“特效药”或赠品，并委托快递公司向被害人收取钱款。 截止2016年1月底，被害人沈某（住本市南浔区在2015年11月至2016年1月期间共被骗取46480元，被害人吴某1在2015年7月至10月期间共被骗取14800元（其中4800元于2015年7月被骗取），被害人何某在2015年9月被骗取3740元，被害人张某1在2015年8月被骗取600元，被害人梁某在2015年6月被骗取1500元，被害人戚某在2015年6月被骗取1000元，被害人张某2在2015年8月至10月期间共被骗取3200元，被害人关某在2015年8月被骗取600元，被害人李某在2015年8月至2016年1月期间共被骗取5616元，被害人赵某在2015年8月至12月期间共被骗取27780元。 综上，被告人吴裕营（2015年6月22日至2016年1月底期间参与）诈骗数额为105316元；被告人周德勇（2015年6月22日至2016年1月21日期间参与）诈骗数额为103316元；被告人吴复友（2015年8年1至2016年1月31日期间参与）诈骗数额为98016元；被告人吴某3（2015年8月1日至2016年1月9日期间参与）诈骗数额为95416元；被告人张彪（2015年9月1日至2016年2月期间参与）诈骗数额为94716元；被告人吴永文（2015年8月26日至2016年1月21日期间参与）诈骗数额为93716元；被告人王蕊（2015年7月1日至2015年11月13日期间参与）诈骗数额为55640元；被告人罗润（2015年6月22日至2015年11月10日期间参与）诈骗数额为45140元；被告人柳洋洋（2015年7月14日至2015年9月30日期间参与）诈骗数额为28120元；被告人钱美玲（2015年7月5日至2015年9月22日期间参与）诈骗数额为16920元；被告人李冰艳（2015年7月5日至2015年8月31日期间参与）诈骗数额为8100元；被告人何成明（2015年7月7日至2015年8月31日期间参与）诈骗数额为8100元；被告人赵士祥（2015年7月8日至2015年8月11日期间参与）诈骗数额为6000元；被告人叶锋（2015年7月8日至2015年8月11日期间参与）诈骗数额为6000元；被告人董文泳（2015年7月1日至2015年8月6日期间参与）诈骗数额为5400元；被告人吴镇秀（2015年6月22日至2015年7月17日期间参与）诈骗数额为4300元。 案发后，被告人周德勇协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人；被告人张彪主动向公安机关投案，到案后如实供述了自己的罪行。 上述事实，各被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有户籍证明，银行转账凭证，考勤表，立功证明，同案犯胡某2、尤某锋、胡某1、徐某、刘某、吴某4等人的供述，证人姜某、吴某2等人的证言，抓获经过，到案经过，被害人沈某、吴某1、赵某等人的陈述，搜查笔录，电子物证检查工作记录等证据予以证实，足以认定。 本院认为,被告人吴裕营、周德勇、吴复友、吴晓钢、张彪、吴永文、王蕊、罗润、柳洋洋、钱美玲、李冰艳、何成明、赵士祥、叶锋、董文泳、吴镇秀以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，其中被告人吴裕营、周德勇、吴复友、吴晓钢、张彪、吴永文、王蕊、罗润诈骗数额巨大，被告人柳洋洋、钱美玲、李冰艳、何成明、赵士祥、叶锋、董文泳、吴镇秀诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应分别予以惩处。各被告人在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，对被告人吴裕营、周德勇、吴复友、吴晓钢、张彪、吴永文、王蕊、罗润减轻处罚，对被告人柳洋洋、钱美玲、李冰艳、何成明、赵士祥、叶锋、董文泳、吴镇秀从轻处罚。被告人吴裕营、周德勇、吴复友、吴晓钢、吴永文、王蕊、罗润、柳洋洋、钱美玲、李冰艳、何成明、赵士祥、叶锋、董文泳、吴镇秀到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法分别从轻处罚。被告人周德勇具有立功情节，被告人张彪具有自首情节，依法分别从轻处罚。根据被告人吴裕营、周德勇、吴复友、吴晓钢、张彪、吴永文、王蕊、罗润、柳洋洋、钱美玲、李冰艳、何成明、赵士祥、叶锋、董文泳、吴镇秀犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人吴裕营犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。 二、被告人周德勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。 三、被告人吴复友犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币四万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。 四、被告人吴晓钢犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币四万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。 五、被告人张彪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。 六、被告人吴永文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。 七、被告人王蕊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。 八、被告人罗润犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。 九、被告人柳洋洋犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。 十、被告人钱美玲犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。 十一、被告人李冰艳犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。 十二、被告人何成明犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。 十三、被告人赵士祥犯诈骗罪，判处罚金人民币一万元（罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。 十四、被告人叶锋犯诈骗罪，判处罚金人民币一万元（罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。 十五、被告人董文泳犯诈骗罪，判处罚金人民币八千元（罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。 十六、被告人吴镇秀犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元（罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 金 辉 人民陪审员 俞 峥 人民陪审员 谈桂群 二〇一八年十月十九日 书 记 员 陆方方