浙江省绍兴市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙06刑终608号 原公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。 上诉人（原审被告人）李叶军，男，1974年4月1日出生于浙江省绍兴市，汉族，初中文化，农民，家住绍兴市柯桥区。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2017年1月5日被刑事拘留，同年2月11日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 上诉人（原审被告人）陈建标，男，1981年8月20日出生于浙江省杭州市，汉族，初中文化，农民，家住杭州市萧山区。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2017年1月5日被刑事拘留，同年2月11日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 上诉人（原审被告人）赵新民，男，1976年10月17日出生于安徽省太湖县，汉族，初中文化，农民，家住太湖县。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2017年1月8日被刑事拘留，同年2月11日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 上诉人（原审被告人）赵辉，女，1970年7月26日出生于云南省昆明市，汉族，中专文化，居民，家住昆明市盘龙区。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2017年3月11日被刑事拘留，同年4月7日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 上诉人（原审被告人）潘国科，男，1978年4月28日出生于广东省新丰县，汉族，初中文化，居民，家住新丰县。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2017年6月13日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 上诉人（原审被告人）李永刚，男，1981年7月16日出生于江苏省南京市，汉族，中专文化，农民，家住南京市江宁区。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2017年1月5日被刑事拘留，同年2月11日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 上诉人（原审被告人）卞俊，男，1983年1月1日出生于江苏省淮安市，汉族，初中文化，农民，家住淮安市淮安区。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2017年1月5日被刑事拘留，同年2月11日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 上诉人（原审被告人）程军，男，1987年5月10日出生于江西省波阳县，汉族，初中文化，居民，家住江西省景德镇市昌江区。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2017年1月5日被刑事拘留，同年2月11日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 上诉人（原审被告人）陈志华，男，1985年8月20日出生于浙江省临海市，汉族，大专文化，农民，家住临海市。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2017年1月11日被刑事拘留，同年2月11日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 上诉人（原审被告人）聂玉起，男，1986年11月16日出生于山东省莒县，汉族，大专文化，居民，家住莒县。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2017年1月5日被刑事拘留，同年2月11日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 上诉人（原审被告人）何志冰，男，1985年5月15日出生于江西省，汉族，中技文化，居民，家住景德镇市珠山区。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2017年1月5日被刑事拘留，同年2月11日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 上诉人（原审被告人）徐善文，男，1986年10月22日出生于江西省，汉族，小学文化，居民，家住景德镇市珠山区。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2017年1月5日被刑事拘留，同年2月11日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 辩护人李俊鹏，江西京天律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）戴声桃，男，1983年9月28日出生于安徽省怀宁县，汉族，初中文化，农民，家住怀宁县。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2017年1月5日被刑事拘留，同年2月11日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 上诉人（原审被告人）林桐，男，1983年1月14日出生于浙江省瑞安市，汉族，大学文化，农民，家住瑞安市。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2017年3月7日被刑事拘留，同年4月7日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 上诉人（原审被告人）娄飞虎，男，1983年11月2日出生于浙江省宁海县，汉族，高中文化，农民，家住宁海县。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2017年1月5日被刑事拘留，同年2月11日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 上诉人（原审被告人）张定总，男，1984年7月9日出生于浙江省天台县，汉族，初中文化，农民，家住天台县。曾因收购赃物于2007年11月20日被浙江省宁海县公安局决定行政拘留十日，并处罚款人民币五百元。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2017年1月5日被刑事拘留，同年2月11日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 原审被告人贺李，男，1978年10月10日出生于湖南省南县，汉族，初中文化，居民，家住江西省景德镇市珠山区。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2017年3月22日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 原审被告人徐森望，男，1991年11月13日出生于江西省石城县，汉族，中专文化，农民，家住石城县。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2017年1月6日被刑事拘留，同年2月11日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 原审被告人沈立斌，男，1983年11月8日出生于江西省，汉族，初中文化，农民，家住景德镇市珠山区。曾因犯盗窃罪于2003年7月被景德镇市珠山区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元；因犯贩卖毒品罪于2014年3月10日被景德镇市珠山区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2017年1月5日被刑事拘留，同年2月11日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 原审被告人鲍亮，男，1981年6月13日出生于江西省，汉族，大专文化，居民，家住景德镇市珠山区。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2017年1月5日被刑事拘留，同年2月11日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 原审被告人李伯伦，男，1983年3月15日出生于辽宁省大连市，汉族，大学文化，居民，家住大连市西岗区。曾因犯开设赌场罪于2009年12月15日被辽宁省营口市西市区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五十万元。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2017年1月5日被刑事拘留，同年2月11日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 原审被告人王志军，男，1984年10月8日出生于黑龙江省集贤县，汉族，小学文化，农民，家住集贤县。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2017年1月5日被刑事拘留，同年2月11日被逮捕，同年12月25日被取保候审。同年8月8日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 原审被告人杨帆，男，1984年2月1日出生于浙江省天台县，汉族，初中文化，农民，家住天台县。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2017年1月7日被刑事拘留，同年2月11日被逮捕，同年12月25日被取保候审。同年8月8日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 原审被告人吕开琪，男，1979年6月7日出生于浙江省天台县，汉族，初中文化，居民，家住天台县。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2017年1月25日被刑事拘留，同年2月11日被逮捕，同年12月25日被取保候审。同年8月7日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 绍兴市柯桥区人民法院审理绍兴市柯桥区人民检察院指控被告人李叶军、赵新民、赵辉、潘国科、贺李、李永刚、卞俊、程军、陈志华、聂玉起、徐善文、戴声桃、林桐、沈立斌、鲍亮、王志军、杨帆、吕开琪犯信用卡诈骗罪，被告人娄飞虎犯信用卡诈骗罪、伪造金融票证罪、非法提供信用卡信息罪，被告人陈建标、徐森望犯信用卡诈骗罪、伪造金融票证罪，被告人何志冰犯信用卡诈骗罪、非法提供信用卡信息罪，被告人李伯伦犯伪造金融票证罪，被告人张定总犯伪造金融票证罪、非法提供信用卡信息罪一案，于2018年8月6日作出（2018）浙0603刑初167号刑事判决。原审被告人李叶军、陈建标、赵新民、赵辉、潘国科、李永刚、卞俊、程军、陈志华、聂玉起、何志冰、徐善文、戴声桃、林桐、娄飞虎、张定总不服，向本院提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经阅卷、讯问原审被告人李叶军、陈建标、赵新民、赵辉、潘国科、李永刚、卞俊、程军、陈志华、聂玉起、何志冰、徐善文、戴声桃、林桐、娄飞虎、张定总，听取了徐善文的辩护人的辩护意见。认为本案基本事实清楚，决定不开庭审理。在本院审理过程中，上诉人林桐申请撤回上诉。现已审理终结。 原判认定： 一、信用卡诈骗 1.2016年4月，被告人潘国科、聂玉起、贺李及刘某1等人经事先商量，由被告人贺李提供他人信用卡信息资料，经被告人聂玉起介绍的刘某1制作成伪卡后，在被告人潘国科联系的上海傲诚贸易有限公司的POS机上进行盗刷，累计金额20余万元。 2.2016年7月31日，被告人贺李将号码为4894722018306951的信用卡信息提供给被告人聂玉起，再由被告人聂玉起转发给他人制作成伪卡后，在新疆乌鲁木齐市沙依巴克区园林服饰批发商行的POS机上进行盗刷，金额15600元。 3.2016年8月24日，被告人李永刚、潘国科、贺李、何志冰等人经事先商量，由被告人何志冰等人提供他人信用卡信息资料，经被告人贺李等人制作成伪卡后，在被告人李永刚、潘国科联系的河北秦皇岛市松禾复合材料发展有限公司和秦皇岛洛克维德新材料技术有限公司的POS机上进行盗刷，累计金额1000800元。2016年10月22日至同年11月4日，被告人潘国科伙同他人继续在河北秦皇岛市松禾复合材料发展有限公司的POS机上进行盗刷，累计金额约720000元。 4.2016年9月20日，被告人何志冰、娄飞虎、贺李、王志军等人经事先商量，将号码为5443354010821820的信用卡信息提供给被告人杨帆，由被告人杨帆制作成伪卡后，在被告人吕开琪提供的浙江天台县伊恩外贸有限公司的POS机上进行盗刷，金额9800元。 5.2016年10月7日至10日，被告人李叶军、陈建标、陈志华等人经事先商量，由被告人李叶军、陈建标提供他人信用卡信息资料，经被告人陈志华制作成伪卡后，在江苏南京如富某贸易有限公司的POS机上进行盗刷，累计金额271480元。 6.2016年10月26日至27日，被告人程军、林桐经事先商量，由被告人程军提供他人信用卡信息资料，经被告人林桐制作成伪卡后，在浙江瑞安中瑞宾馆的POS机上进行盗刷，累计金额252110元，实际到账62949.33元。 7.2016年10月17日，被告人徐森望将号码为371703072796006的信用卡信息提供给他人制作成伪卡后，在湖南张家界永定区韦斯特大酒店的POS机上进行盗刷，金额9500元。 8.2016年10月至12月期间，被告人卞俊明知他人从事信用卡诈骗活动，仍先后将上海傲诚贸易有限公司、上海舜全装潢设计有限公司等4家商户的POS机提供给他人进行盗刷，累计金额1190000元以上，实际到账760851.34元。其中被告人卞俊指使被告人李永刚参与他人在上海肖潇贸易有限公司的POS机上盗刷，累计金额222966元，但未到账。 9.2016年11月底至12月5日，被告人李叶军、陈建标、赵新民、赵辉等人经事先商量，由被告人李叶军、陈建标提供他人信用卡信息资料，经被告人赵新民负责制作成伪卡后，在被告人赵辉联系的勐海周某2茶叶经营部的POS机上进行盗刷，累计金额1271956元。 10.2016年12月，被告人程军、徐善文等人经事先商量，将他人信用卡信息资料制作成伪卡后，在被告人徐善文联系的景德镇市顺景酒店管理有限公司的POS机上进行盗刷，累计金额205890元。 11.2016年12月12日至13日，被告人潘国科、李永刚等人经事先商量，由被告人潘国科提供他人信用卡信息资料，经被告人李永刚制作成伪卡后，在福建漳州伟宸快捷酒店有限公司的POS机上进行盗刷，金额18980元。 12.2016年12月12日至13日，被告人何志冰、鲍亮、聂玉起经事先商量，由被告人何志冰、鲍亮提供他人信用卡信息资料，经被告人聂玉起制作成伪卡后，在河南洛阳市美景丰文化旅游用品有限公司的POS机上进行盗刷，累计金额15780元。 13.2016年12月29日至2017年1月2日，被告人程军、沈立斌、戴声桃等人经事先商量，由被告人程军提供他人信用卡信息资料，再由被告人戴声桃转发给他人制作成伪卡后，在北京八达岭酿酒技术有限公司的POS机上进行盗刷，累计金额201898元，实际到账123446元，其中被告人沈立斌整理的他人信用卡信息资料金额为16680元。 二、伪造金融票证 1.2016年10月17日，被告人李伯伦将号码为379709778761014的信用卡信息提供给被告人徐森望，再由被告人徐森望转发给他人制作成伪卡，后经测试该伪卡可以刷卡支付。 2.2016年11月开始，被告人娄飞虎、张定总经事先商量，共同出资在境外网站收买他人信用卡信息，并将号码为4563670267747302的信用卡信息提供给被告人陈建标制作成伪卡，后经测试该伪卡可以刷卡支付。 三、非法提供信用卡信息 2017年1月4日，被告人娄飞虎、张定总将号码为5474783704036125、5474783702551547的信用卡信息及被告人何志冰所提供的号码为4676410008978492、4676410003110547的信用卡信息非法提供给他人。 原判确认了相应的证据。 原审依据相关法律判决：一、被告人李叶军犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元，剥夺政治权利二年；二、被告人陈建标犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元，剥夺政治权利二年；犯伪造金融票证罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币二十三万元，剥夺政治权利二年；三、被告人赵新民犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十万元，剥夺政治权利一年；四、被告人赵辉犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元；五、被告人潘国科犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元，剥夺政治权利二年；六、被告人贺李犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元，剥夺政治权利一年；七、被告人李永刚犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元，剥夺政治权利一年；八、被告人卞俊犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元，剥夺政治权利一年；九、被告人程军犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元；十、被告人陈志华犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币八万元；十一、被告人聂玉起犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币八万元；十二、被告人何志冰犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币八万元；犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币十万元；十三、被告人徐善文犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元；十四、被告人戴声桃犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元；十五、被告人林桐犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币五万元；十六、被告人娄飞虎犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；犯伪造金融票证罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四万元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币九万元；十七、被告人张定总犯伪造金融票证罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四万元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元；十八、被告人徐森望犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；犯伪造金融票证罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五万元；十九、被告人沈立斌犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元；二十、被告人鲍亮犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元；二十一、被告人李伯伦犯伪造金融票证罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元；二十二、被告人王志军犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；二十三、被告人杨帆犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；二十四、被告人吕开琪犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；二十五、退缴及移送的人民币合计十七万八千七百五十九元三角三分，予以没收；被扣押的物品中，除被告人赵辉、潘国科、卞俊、陈志华、何志冰、林桐、杨帆的身份证、护照，分别发还给上述被告人外，涉案的银行卡及其他卡片、电脑、手机、POS机、写卡器等物品均予以没收；二十六、追缴被告人李叶军等十六名被告人的违法所得或共同违法所得，追缴后予以没收（详见追缴清单）。 原审被告人李叶军上诉提出，其只是在帮助陈建标转发“外料”，未起意犯罪、分赃数额少，在共同犯罪中所起作用较小；认罪态度好，主观恶性小，请求二审从轻处罚。 原审被告人陈建标上诉提出，其只提供了他人的信用卡信息资料后并未参与之后的制卡和盗刷行为，起次要作用，其能自愿认罪，请求二审从轻处罚。 原审被告人赵新民上诉提出，1、原判认定其信用卡诈骗的第9节事实证据不足；2、其仅介绍了一台POS机，犯罪数额应为2016年12月1日的实际刷卡数额187401.48元，此后其他被告人诈骗的数额不应计入赵新民的犯罪数额；请求二审从轻处罚。 原审被告人赵辉上诉提出，原判量刑过重，其仅联系了POS机，起次要作用，系从犯；已退赃款八万元；请求二审从轻处罚。 原审被告人潘国科上诉提出，原判量刑过重，其只是中介，为次要的辅助性人员，分得赃款较少，系从犯；又有坦白、认罪情节。请求二审从轻处罚。 原审被告人李永刚上诉提出，原判量刑过重，其仅负责联系POS机，分成少，系从犯；归案后能如实供述犯罪事实，并自愿认罪。请求二审从轻处罚。 原审被告人卞俊上诉提出，其是卖POS机给他人的，主观上没有与他人犯罪的故意，其行为不构成犯罪。请求二审改判。 原审被告人程军上诉提出，原判量刑过重，其系本案从犯，能如实供述自己的罪行，自愿认罪；请求二审改判。 原审被告人陈志华上诉提出，原判量刑过重，其系本案从犯；归案后如实供述自己的罪行并自愿认罪。请求二审改判。 原审被告人聂玉起上诉提出，原判认定事实不清，适用法律错误。其在上海、新疆二起案件中仅是“中间人”，在洛阳该起案件中是“马仔”，分赃少，应系从犯；其具有坦白、认罪情节。请求二审查明事实后改判。 原审被告人何志冰上诉提出，原判认定部分事实不清，其不构成非法提供信用卡信息罪，不应与信用卡诈骗罪数罪并罚；原判量刑过重，其归案后如实供述了自己的罪行并自愿认罪。请求二审查明事实后改判。 被告人徐善文上诉及其辩护人李俊鹏提出，1、原判认定被告人徐善文盗刷金额205890元事实不清、证据不足。2、被告人徐善文并非起意者，所起作用相对较小，分赃少，在共同犯罪中系从犯；3、在二审期间，被告人徐善文委托家人退缴赃款20余万元，认罪态度好。请求二审从轻处罚。 原审被告人戴声桃上诉提出，原判认定其部分事实不清，在本案中处于次要、辅助地位，属从犯；请求二审从轻处罚。 原审被告人娄飞虎上诉提出，原判对其定两罪不当，其只构成信用卡诈骗罪，归案后认罪态度好。请求二审从轻处罚。 原审被告人张定总上诉提出，原判认定事实不清，量刑过重，其有坦白认罪情节，请求二审改判。 经二审审理查明。 一、信用卡诈骗 经二审查明原审被告人李叶军、陈建标、赵新民、赵辉、潘国科、贺李、李永刚、卞俊、程军、陈志华、聂玉起、徐善文、何志冰、戴声桃、林桐、沈立斌、鲍亮、娄飞虎、王志军、杨帆、吕开琪、徐森望信用卡诈骗的事实与原判认定的一致。有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：被告人李叶军、陈建标、赵新民、赵辉、潘国科、贺李、李永刚、卞俊、程军、陈志华、聂玉起、徐善文、何志冰、戴声桃、林桐、沈立斌、鲍亮、娄飞虎、王志军、杨帆、吕开琪、徐森望的供述，陈某的证言，搜查笔录，单位客户基本信息及账户明细，牡丹灵通卡账户明细及银行卡交易明细清单，新线存款历史交易明细清单。扣押物品照片、小票照片，扣押决定书、扣押清单、QQ记录及聊天信息、特约商户银行账号明细、核查信息、信用卡商户交易记录、新线借记卡历史交易明细清单、银行卡交易明细清单、新线存款历史交易明细清单、对公账户明细信息结果表、秦皇岛洛克维德新材料技术有限公司和秦皇岛市松禾复合材料发展有限公司外卡收单明细、秦皇岛洛克维德新材料技术有限公司对公活期存款交易明细报表、理财金账户历史明细清单、支付宝账户信息及转账账单、微信资料及聊天记录、银行卡明细账、开户信息和交易明细、QQ聊天记录、开户申请资料、外卡交易记录、南京如富某贸易有限公司的账户交易明细、银行卡交易明细清单、卡主信息及分户明细对账单、聊天记录及QQ信息、沉香木销售合作协议书、借记卡资料、个人客户基本信息、银行卡交易明细清单及POS机流水、QQ聊天记录、张家界市永定区韦斯特大酒店外卡刷卡回单、风险调查报告、存款交易明细对账单、微信支付凭证，孙园林、高某、裴某、成某、朱某1、朱某2、钟某、龚某、陈某、刘某2、姚某、肖庆辉、俞彩云、周某1、冯某、占云、朱某3、刘某3的证言，搜查笔录，贺李、王志军、杨帆、陈志华、朱某1、林桐的辨认笔录，微信聊天记录视频，上海傲城贸易有限公司的基本信息及账户明细，银行卡交易明细、对应信息及账户信息，理财金账户历史明细清单，公司资料、交易流水、调单、结算流水，接受证据材料清单、领条、九江银行个人业务委托书及综合业务凭证、银行交易流水、酒店旅行社合作协议、中国建设银行的刷卡回单，中国建设银行景德镇市分行出具的外币交易流水，中国建设银行景德镇市分行出具的个人活期明细信息，九江银行珠山支行出具的银行交易流水清单，QQ聊天记录、POS交易明细查询、漳州伟宸快捷酒店有限公司交易明细、刷卡回单、营业执照、招商银行开户许可证、刘某3个人信用报告及身份信息、关于福建分行外卡商户漳州伟宸快捷酒店有限公司外币卡风险交易的情况说明、银行卡客户交易流水账单等证据证实，足以认定。二审予以确认。 关于原审被告人卞俊提出，其卖POS机给他人，其行为不构成犯罪的意见。经查，卞俊与“大小姐”的微信聊天记录证实，2016年10月12日至2016年12月20日，两人就刷卡、买“料”、写卡、伪造签名等进行微信语音或文字交流，能够反映卞俊主观上明知“大小姐”在使用伪造的信用卡进行诈骗犯罪活动，仍向“大小姐”提供开通外币通道的POS机。该聊天记录证实的内容与其在侦查阶段的有罪供述、原审被告人李永刚的供述等证据能相互印证。上述证据足以证实卞俊与“大小姐”构成信用卡诈骗的共同犯罪。上诉理由不能成立。 关于原审被告人赵新民上诉提出，原判认定其诈骗金额127万余元的证据不足，赵新民的犯罪数额应为2016年12月1日的实际刷卡数额187401.48元的意见。经查，原审被告人李叶军、陈建标、赵辉、赵新民、何志冰的供述证实，赵新民在本次犯罪之前清楚地知道，通过买外“料”，即国外的信用卡信息，复制到卡上后找POS机进行刷卡的流程，且此前已与上述人员进行合作。在得知昆明有POS机可以刷外卡后，联系李叶军等人获得外“料”，联系赵辉等人到刷卡现场，所有外“料”均经其提供后在POS机上刷卡成功，所得赃款历经王周某2、赵辉、赵新民、李某（李叶军使用）、陈建标的账户。赵新民实际参与诈骗，且明知系诈骗犯罪所得而进行分赃、转移，其有无离开昆明的刷卡现场并不影响其诈骗事实的成立，且应对经其提供的所有外“料”刷卡成功的犯罪金额承担刑事责任。原判认定事实清楚，原审被告人赵新民的上诉理由不能成立。 关于原审被告人徐善文及其辩护人提出原判认定其盗刷金额205890元事实不清、证据不足的意见。经查，原审被告人徐善文供称，其知道程军能找到外“料”并复制国外银行卡，在POS机上刷，所得和POS机主分。其向周某1提出以旅行社来酒店订房、预付房款的方式在周某1酒店的POS机上刷卡，还联系了程军，由程军提供外“料”信息，并由其司机张某2出面操作，所得由程军、周某1、张某1等人进行分赃。该供述得到了被告人程军的供述及周某1、冯某、占云证言的印证。上述证据足以证实，本节犯罪由徐善文提议，又联系程军，组织、安排周某1、张某2等相关人员参与盗刷，徐善文应对刷卡金额205890元全部承担刑事责任。不采纳辩护人李俊鹏的辩护意见。 在二审审理期间，原审被告人徐善文委托家人退缴赃款人民币205890元。 二、伪造金融票证 经二审审理查明的事实与原判认定的原审被告人陈建标、娄飞虎、张定总、徐森望、李伯伦伪造金融票证的事实一致。有经庭审质证、认证的小票照片，扣押决定书、扣押清单、QQ聊天记录、微信转账记录、购“料”记录，QQ语音聊天记录等证据证实，原审被告人陈建标、娄飞虎、张定总、徐森望、李伯伦足以认定。二审予以确认。 三、非法提供信用卡信息 经二审审理查明的事实与原判认定的原审被告人何志冰、娄飞虎、张定总非法提供信用卡信息的事实一致。被告人何志冰、娄飞虎、张定总均供认不讳，并有QQ聊天记录、交易记录等证据证实，足以认定。二审予以确认。 本院认为，原审被告人李叶军、陈建标、赵新民、赵辉、潘国科、贺李、李永刚、卞俊、程军、陈志华、聂玉起、徐善文、何志冰、戴声桃、林桐、沈立斌、鲍亮、娄飞虎、王志军、杨帆、吕开琪、徐森望以非法占有为目的，结伙使用伪造的信用卡进行信用卡诈骗活动，其中原审被告人李叶军、陈建标、赵新民、赵辉、潘国科、贺李、李永刚、卞俊属数额特别巨大，原审被告人陈志华、聂玉起、徐善文、何志冰、程军、戴声桃、林桐属数额巨大，原审被告人沈立斌、鲍亮、娄飞虎、王志军、杨帆、吕开琪、徐森望属数额较大，其行为均已构成信用卡诈骗罪，属共同犯罪。原审被告人娄飞虎、张定总、陈建标、李伯伦、徐森望提供他人信用卡信息资料，结伙用以伪造信用卡，其行为均已构成伪造金融票证罪，属共同犯罪。原审被告人何志冰、娄飞虎、张定总结伙非法提供他人信用卡信息资料，其行为均已构成非法提供信用卡信息罪，属共同犯罪。原审判决定罪正确，鉴于原审被告人徐善文在二审期间委托家人退清全部赃款，认罪态度较好，对其酌情予以改判。原审对其余被告人量刑适当，审判程序合法。关于各原审被告人提出系本案从犯的上诉理由不能成立。各原审被告人参与到网络诈骗团伙，或为信用卡信息的提供者、整理者、转发者，或为信用卡的写卡、制卡、测试者，或为刷卡者，或为中介者，各原审被告人均积极主动参与其中一个或数个行为，相关行为并非在特定人员的指挥、授意下进行。根据各被告人在团伙网络中的地位和作用，不宜区分主从犯。应予驳回。上诉人林桐要求撤回上诉符合法律规定。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》二百二十五条第一款第（一）、（二）项和《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国刑事诉讼法〉若干问题的解释》第三百零五条第一款及《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（一）项、第一百七十七条第一款第（四）项、第一百七十七条之一第二款、第二十五条第一款、第二十三条、第六十九条第一款和第三款、第六十五条第一款、第六十七条第一款和第三款、第五十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 准许上诉人林桐撤回上诉； 二、驳回原审被告人李叶军、陈建标、赵新民、赵辉、潘国科、李永刚、卞俊、程军、陈志华、聂玉起、何志冰、戴声桃、娄飞虎、张定总的上诉； 三、撤销绍兴市柯桥区人民法院（2018）浙0603刑初167号刑事判决第十三项，即对原审被告人徐善文的量刑部分，维持其余部分； 四、原审被告人徐善文犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年一月五日起至二○二二年一月四日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 本判决为终审判决。 审判长  钱耀炯 审判员  俞湘静 审判员  李 莹 二〇一八年十月二十四日 书记员  顾梦娜 ?