上海市金山区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0116刑初921号公诉机关上海市金山区人民检察院。被告人李某1，男，1993年9月7日生，汉族，住安徽省滁州市。辩护人邓某某，上海市某某律师事务所律师。被告人许某，男，1994年10月20日生，汉族，住安徽省滁州市。辩护人王某5，上海市某某律师事务所律师，由上海市金山区法律援助中心指派。被告人姚某，男，1994年3月7日生，汉族，住安徽省滁州市。辩护人马某某，上海某某律师事务所律师。被告人殷某某，女，1995年6月23日生，汉族，住安徽省芜湖市。辩护人朱某1，上海市某某永泰律师事务所律师。朱某2，北京市某某律师事务所上海分所律师。被告人潘某某，男，1991年9月1日生，汉族，住安徽省芜湖市。辩护人戈某，上海某某律师事务所律师，由上海市金山区法律援助中心指派。被告人谢某某，女，1996年5月12日生，汉族，住安徽省马鞍山市。辩护人王某6，安徽某某律师事务所律师。被告人岳某某，男，1994年3月6日生，汉族，住安徽省滁州市。辩护人杨某某，上海市某某律师事务所律师。被告人卜某某，男，1994年5月5日生，汉族，住安徽省滁州市。辩护人李某2，上海市某某某律师事务所律师。上海市金山区人民检察院以沪金检二部刑诉〔2018〕26号起诉书指控被告人李某1、许某、姚某、殷某某、潘某某、谢某某、岳某某、卜某某犯诈骗罪，于2018年8月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员唐某出庭支持公诉，被告人李某1、许某、姚某、殷某某、潘某某、谢某某、岳某某、卜某某及辩护人邓某某、王某5、马某某、朱某1、朱某2、戈某、王某6、杨某某、李某2到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2017年6月至同年10月，被告人李某1在江苏省南京市浦口区赵某、徐某(另案处理)等人经营的公司就职期间，通过QQ软件添加特定的被害人群体，虚构身份，诱骗被害人在高位买入其公司在“嘉兴华凝生产资料现货挂牌交易平台”挂牌的红酒产品，通过赵某、徐某等人对价格的绝对操控，使挂牌产品价格暴跌，导致被害人遭受严重损失，以诈骗被害人财产。被害人王某1被其诱骗，损失人民币97,556.64元。2017年6月至同年10月，被告人许某在江苏省南京市浦口区赵某、徐某(另案处理)等人经营的公司就职期间，通过QQ软件添加特定的被害人群体，虚构身份，诱骗被害人在高位买入其公司在“嘉兴华凝生产资料现货挂牌交易平台”挂牌的红酒产品，通过赵某、徐某等人对价格的绝对操控，使挂牌产品价格暴跌，导致被害人遭受严重损失，以诈骗被害人财产。被害人刘某某、袁某某被其诱骗，分别损失人民币461,639.03元、131,899.60元。2017年2月至同年10月，被告人姚某在江苏省南京市浦口区赵某、徐某(另案处理)等人经营的公司就职期间，通过QQ软件添加特定的被害人群体，虚构身份，诱骗被害人在高位买入其公司在“嘉兴华凝生产资料现货挂牌交易平台”挂牌的红酒产品，通过赵某、徐某等人对价格的绝对操控，使挂牌产品价格暴跌，导致被害人遭受严重损失，以诈骗被害人财产。被害人余某某被其伙同他人共同诱骗，损失人民币443,000元。2016年底至2017年10月，被告人殷某某在江苏省南京市浦口区赵某、徐某另案处理)等人经营的公司就职期间，通过QQ软件添加特定的被害人群体，虚构身份，诱骗被害人在高位买入其公司在“嘉兴华凝生产资料现货挂牌交易平台”挂牌的红酒产品，通过赵某、徐某等人对价格的绝对操控，使挂牌产品价格暴跌，导致被害人遭受严重损失，以诈骗被害人财产。被害人张某某、赵某某被其诱骗，分别损失人民币214,254.12元、130,589.43元。2017年2月至同年10月，被告人潘某某在江苏省南京市浦口区赵某、徐某(另案处理)等人经营的公司就职期间，通过QQ软件添加特定的被害人群体，虚构身份，诱骗被害人在高位买入其公司在“嘉兴华凝生产资料现货挂牌交易平台”挂牌的红酒产品，通过赵某、徐某等人对价格的绝对操控，使挂牌产品价格暴跌，导致被害人遭受严重损失，以诈骗被害人财产。被害人吴某某被其诱骗，损失人民币229,375.39元。2017年6月至同年10月，被告人谢某某在江苏省南京市浦口区赵某、徐某(另案处理)等人经营的公司就职期间，通过QQ软件添加特定的被害人群体，虚构身份，诱骗被害人在高位买入其公司在“嘉兴华凝生产资料现货挂牌交易平台”挂牌的红酒产品，通过赵某、徐某等人对价格的绝对操控，使挂牌产品价格暴跌，导致被害人遭受严重损失，以诈骗被害人财产。被害人王某2被其诱骗，损失人民币74,939.79元。2017年5月至同年10月，被告人岳某某在江苏省南京市浦口区赵某、徐某(另案处理)等人经营的公司就职期间，通过QQ软件添加特定的被害人群体，虚构身份，诱骗被害人在高位买入其公司在“嘉兴华凝生产资料现货挂牌交易平台”挂牌的红酒产品，通过赵某、徐某等人对价格的绝对操控，使挂牌产品价格暴跌，导致被害人遭受严重损失，以诈骗被害人财产。被害人王某3被其诱骗，损失人民币72,892.47元。2017年6月至同年10月，被告人卜某某在江苏省南京市浦口区赵某、徐某(另案处理)等人经营的公司就职期间，通过QQ软件添加特定的被害人群体，虚构身份，诱骗被害人在高位买入其公司在“嘉兴华凝生产资料现货挂牌交易平台”挂牌的红酒产品，通过赵某、徐某等人对价格的绝对操控，使挂牌产品价格暴跌，导致被害人遭受严重损失，以诈骗被害人财产。被害人王某4被其诱骗，损失人民币60,000余元。2017年10月12日，上述八名被告人在江苏省南京市被公安机关抓获。案发后，被告人李某1退赃人民币6,000元，被告人许某退赃人民币32,400元，被告人姚某退赃人民币35,000元，被告人殷某某退赃人民币24,000元，被告人谢某某退赃人民币6,000元，被告人岳某某退赃人民币5,000元，被告人卜某某退赃人民币12,000元。上述事实，被告人李某1、许某、姚某、殷某某、潘某某、谢某某、岳某某、卜某某在开庭审理过程中基本无异议，并有被害人王某1、刘某某、袁某某、余某某、张某某、赵某某、吴某某、王某2、王某3、王某4等人的陈述及其提供的嘉兴华凝平台开户信息、交易记录、银行流水等书证，同案犯赵某、徐某、陶某某、徐某等人的历次供述及辩解，公安机关调取嘉兴华凝市场管理有限公司的电子数据、挂牌协议、交易管理办法及公司工商登记资料、话术材料、业绩表等书证，公安机关从涉案电脑硬盘中提取的电子数据以及制作的电子数据检验工作记录、远程勘验工作记录、提取电子数据清单等，公安机关制作的搜查笔录，扣押笔录、扣押清单、照片及调取证据清单等，上海司法会计中心有限公司出具的司法会计鉴定意见书，公安机关出具的侦破经过、户籍资料等证据所证实，足以认定。被告人李某1的辩护人认为，李某1系从犯且系初犯，到案后作了如实供述，在本案中获利很少，故建议法庭对其从轻、减轻处罚。被告人许某的辩护人认为，许某系从犯、初犯，到案后作如实供述，且委托家属积极退赔违法所得，建议法庭对其减轻处罚，判处三年有期徒刑并宣告缓刑。被告人姚某的辩护人认为，姚某系从犯，到案后作了如实供述并当庭表示愿意退赃，姚某的行为不属于情节特别严重，建议法庭对其宽大处理并适用缓刑。被告人殷某某的辩护人认为，殷某某具有从犯和坦白情节，无前科并表示愿意退赔，建议法庭对其减轻处罚并适用缓刑。被告人潘某某的辩护人认为，潘某某系从犯，到案后作了如实供述，又系初犯，建议法庭对其从轻处罚。被告人谢某某的辩护人认为，谢某某系从犯又系初犯，到案后作了如实供述，愿意退出违法所得，建议法庭对其判处一年二个月以下有期徒刑并适用缓刑。被告人岳某某的辩护人认为，岳某某系从犯，到案后作了如实供述，建议法庭对其减轻处罚并适用缓刑。被告人卜某某的辩护人认为，卜某某具有从犯和坦白情节，卜某某犯罪的主观恶性小，无前科，并表示愿意退赔，建议法庭对其减轻处罚并适用缓刑。本院认为，被告人李某1、许某、姚某、殷某某、潘某某、谢某某、岳某某、卜某某以非法占有为目的，伙同他人参与利用现货平台实施诈骗行为，其中被告人许某属于数额特别巨大，被告人李某1、姚某、殷某某、潘某某、谢某某、岳某某、卜某某属于数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人李某1、许某、姚某、殷某某、潘某某、谢某某、岳某某、卜某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人李某1、许某、姚某、殷某某、潘某某、谢某某、岳某某、卜某某到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人李某1、许某、姚某、殷某某、谢某某、岳某某、卜某某有退赃表现，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币七千元。二、被告人许某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。三、被告人姚某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万二千元。四、被告人殷某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。五、被告人潘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币九千元。六、被告人谢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币六千元。七、被告人岳某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币六千元。八、被告人卜某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人李某1的刑期自2017年10月12日起至2018年12月11日止；被告人许某的刑期自2017年10月12日起至2020年10月11日止；被告人姚某的刑期自2017年10月12日起至2019年10月11日止；被告人殷某某的刑期自2017年10月12日起至2019年7月11日止；被告人潘某某的刑期自2017年10月12日起至2019年7月11日止；被告人谢某某的刑期自2017年10月12日起至2018年12月11日止；被告人岳某某的刑期自2017年10月12日起至2018年12月11日止；被告人卜某某的刑期自2017年10月12日起至2018年10月11日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)九、在案赃款发还相关被害人；责令被告人李某1、许某、姚某、殷某某、潘某某、谢某某、岳某某、卜某某继续退赔相关被害人经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱纪红审 判 员  舒平锋人民陪审员  钱梅红二〇一八年十月十一日书 记 员  李 欢附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。