浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0203刑初765号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人戴松林，男，1981年10月10日出生于江苏省句容市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地江苏省句容市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月25日被宁波市公安局海曙分局抓获，次日被刑事拘留，同年8月25日被取保候审。2018年9月3日被本院取保候审。 被告人邓云鹏，男，1993年11月2日出生于黑龙江省巴彦县，汉族，大学文化，无业，户籍所在地黑龙江省巴彦县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月23日被宁波市公安局海曙分局取保候审。 辩护人陈娟，浙江共业律师事务所律师。 被告人谢小伟，男，1993年10月11日出生于江西省于都县，汉族，小学文化，务工，户籍所在地江西省于都县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月1日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年8月31日被取保候审。2018年9月3日被本院取保候审。 被告人潘宝元，女，1997年10月10日出生于浙江省苍南县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地浙江省苍南县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月2日被宁波市公安局海曙分局取保候审，2018年8月2日被浙江省宁波市海曙区人民检察院取保候审。 被告人冷成刚，男，1989年9月8日出生于湖北省谷城县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地湖北省谷城县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月14日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年9月13日被转为取保候审。2018年9月3日被本院取保候审。 辩护人石艳安，湖北宏义律师事务所律师。 被告人陈晓毅，男，1990年8月2日出生于河北省张家口市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地河北省张家口市宣化区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月22日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年9月21日被转为取保候审。2018年9月3日被本院取保候审。 被告人马永文，男，1995年5月1日出生于内蒙古自治区，汉族，大专文化，务工，户籍所在地内蒙古自治区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月3日被宁波市公安局海曙分局取保候审。 被告人陈文，男，1993年7月9日出生于四川省广元市，汉族，高中文化，务工，户籍所在地四川省广元市昭化区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月12日被宁波市公安局海曙分局取保候审。 辩护人郁超群，浙江宇邦律师事务所律师。 被告人于跃，男，1995年10月1日出生，汉族，大学文化，无业，户籍所在地黑龙江省同江市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月23日被宁波市公安局海曙分局取保候审。 被告人乔小宁，女，1986年8月8日出生于陕西省泾阳县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地陕西省泾阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月24日被宁波市公安局海曙分局取保候审。 被告人石文雨，女，1991年6月15日出生于河南省汝州市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地河南省汝州市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月29日被宁波市公安局海曙分局取保候审。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检公诉刑诉[2018]708号起诉书指控被告人戴松林、邓云鹏、谢小伟、潘宝元、冷成刚、陈晓毅、马永文、陈文、于跃、乔小宁、石文雨犯诈骗罪，于2018年9月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院指派检察员陈添出庭支持公诉，被告人戴松林、邓云鹏、谢小伟、潘宝元、冷成刚、陈晓毅、马永文、陈文、于跃、乔小宁、石文雨及辩护人陈娟、石艳安、郁超群到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2017年5月至7月，戴某花、李某3（已判决）经预谋、分工，招募被告人邓云鹏、谢小伟、潘宝元、冷成刚、陈晓毅、马永文、陈文、于跃、乔小宁、石文雨等人共同实施网络诈骗。由被告人谢小伟、马永文、陈文、于跃、石文雨等人作为“外宣”人员，先在58同城网等网站向社会不特定多数人发布虚假招聘广告，并将有求职意向的被害人拉入李某3、戴某花设立的IS语音频道内。后被告人邓云鹏、潘宝元、冷成刚、陈晓毅、乔小宁等人作为“客服”人员，在上述IS语音频道内以收取“入职费”等名义骗取被害人钱财。被告人戴松林受戴某花的雇佣，负责收取被害人通过微信转账所支付的被骗款项，并将款项转交给戴某花。 经查，戴某花将上述骗得的“入职费”按照“外宣”人员60%，“客服”人员20%的比例进行提成分配，戴某花、李某3、戴松林等人分配剩余部分。其中支付给“外宣”人员谢小伟提成6208元（单位人民币，下同）、马永文2840元、陈文4460元、于跃3050元、石文雨3665元；支付给“客服”人员邓云鹏15000余元、潘宝元2820元、冷成刚2480元、陈晓毅5080元、乔小宁1460元；被告人戴松林参与期间骗取金额170000余元，被告人戴松林分得35649元。 另查明，其中2017年6月8日、6月9日，上述各被告人骗取浙江省宁波市海曙区徐某、杭州市萧山区李某1、河南省辉县被害人来某等多名被害人金额共计4791元。 案发后，被告人陈文、于跃、石文雨主动到公安机关，并如实供述了自己的罪行；被告人邓云鹏、谢小伟、潘宝元、冷成刚、陈文、于跃、乔小宁、石文雨已退缴了全部赃款。 以上事实，被告人戴松林、邓云鹏、谢小伟、潘宝元、冷成刚、陈晓毅、马永文、陈文、于跃、乔小宁、石文雨在开庭审理过程中亦无异议，并有证人徐某、来某、陈文周、李某1、叶某、范某、李某2、柴某的证言、同案参与人戴某花、李某3、周某、谢某、桑某、杨某、花某、覃某、陆某、吴某的供述、辨认笔录、支付宝转账记录、微信转账记录、聊天记录、扣押笔录、扣押清单、照片资料、户籍证明、到案经过、抓获经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人戴松林、邓云鹏、谢小伟、潘宝元、冷成刚、陈晓毅、马永文、陈文、于跃、乔小宁、石文雨与他人合伙，以非法占有为目的，在网络上采用虚构事实，隐瞒真相的方式向不特定多数人骗取财物，其中被告人戴松林、邓云鹏数额巨大，被告人谢小伟、潘宝元、冷成刚、陈晓毅、马永文、陈文、于跃、乔小宁、石文雨数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控被告人戴松林、邓云鹏、谢小伟、潘宝元、冷成刚、陈晓毅、马永文、陈文、于跃、乔小宁、石文雨犯诈骗罪成立。被告人陈文、于跃、石文雨有自首情节，可从轻处罚。在诈骗共同犯罪中，被告人戴松林、邓云鹏、谢小伟、潘宝元、冷成刚、陈晓毅、马永文、陈文、于跃、乔小宁、石文雨作用较小，均系从犯，对被告人戴松林、邓云鹏应减轻处罚，对被告人谢小伟、潘宝元、冷成刚、陈晓毅、马永文、陈文、于跃、乔小宁、石文雨应从轻处罚。辩护人提出被告人邓云鹏系从犯并积极退赃，被告人冷成刚系从犯，被告人陈文系从犯且有自首情节的相关辩护意见，与事实及法律规定相符，可予以采信。案发后，被告人戴松林、谢小伟、潘宝元、陈晓毅、马永文、乔小宁能如实供述自己罪行，可从轻处罚。被告人邓云鹏、谢小伟、潘宝元、冷成刚、陈文、于跃、乔小宁、石文雨已退缴了全部赃款，酌情从轻处罚。被告人戴松林、邓云鹏、谢小伟、潘宝元、冷成刚、陈晓毅、马永文、陈文、于跃、乔小宁、石文雨犯罪情节较轻，有悔罪表现，宣告缓刑没有再犯罪的危险，可宣告缓刑。违法所得继续予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，对被告人戴松林、陈晓毅、马永文还应当依照《中华人民共和国刑法》第六十四条、第六十七条第三款之规定，对被告人谢小伟、潘宝元、乔小宁还应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，对被告人陈文、于跃、石文雨还应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，分别判决如下： 一、被告人戴松林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人邓云鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人谢小伟犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人潘宝元犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 五、被告人冷成刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 六、被告人陈晓毅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 七、被告人马永文犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 八、被告人陈文犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 九、被告人于跃犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 十、被告人乔小宁犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 十一、被告人石文雨犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 十二、被告人戴松林、陈晓毅、马永文的违法所得继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王凤国 人民陪审员  华爱丰 人民陪审员  戴红波 二〇一八年十月九日 代书 记员  詹秋霞 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。