湖南省溆浦县人民法院刑 事 判 决 书（2018）湘1224刑初308号公诉机关湖南省溆浦县人民检察院。被告人李军，男，1991年6月5日出生，满族，初中文化，商业服务人员，辽宁省大连市普兰店市人，住辽宁省大连市普兰店市。因涉嫌犯诈骗罪2018年2月7日被抓获，同年2月11日被溆浦县公安局刑事拘留，同年3月20日被逮捕。现羁押于溆浦县看守所。辩护人付美月，湖南民海律师事务所律师。溆浦县人民检察院以湘溆检刑诉［201］295号起诉书指控被告人李军犯诈骗罪，于2018年8月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年9月30日公开开庭对本案进行了审理。溆浦县人民检察院指派检察员谌洪波出庭支持公诉，被告人李军及其辩护人付美月到庭参加诉讼，本案现已审理终结。溆浦县人民检察院指控：2017年7月份，被告人李军招聘了杨某、钟某、朱某等员工，在成都市锦江区成立成都车云某汽车服务有限公司，该公司先后利用聂某1、舒某、杨某等人为法人代表，前期从事销售处理汽车违章的APP软件推广。2017年8月中旬，被告人李军与深圳盛丰伟业贸易有限公司法人代表林某1达成协议，开始经营中国石化石油充值卡网上直充业务，利用林某1提供的网络端口，从林某1处购进可以在网络上充值的相应油量。为了吸引买家，李军以8折至9．1折的让利，由朱某、杨某等人在网络上发布消息联系买家进行推销。2017年9月份，被害人郭某向李军购买了一个中石化石油充值平台。2017年9月21日，郭某转账给被告人李军25．2万元交易押金和办卡费。被害人郭某于2017年10月26日转账给李军100万，11月3日转账给李军150万，11月8日转账给李军100万，11月11日分5次转账给李军675万，上述转账款项均被李军以“充值平某进行调整、充值业务暂停”等借口拖延而未进行油量充值，共计1050．2万元被李军据为己有。2017年10月的一天，被害人刘某1与其妻子鄢某通过朱红秀在微信朋友圈发布的消息了解到成都车云某汽车服务有限公司后，便与该公司达成合作协议，开始中石化油卡充值业务。2017年11月11日，被害人刘某1通过鄢某的银行卡转账给李军218．55万元用以油卡充值，李军却没有给其充值油量而将该笔资金据为己有。2011年11月1日，被害人米某1、蒋某通过朱某在微信朋友圈发布的信息，了解其中的情况后以9．3折的价格购买油卡。在同月11日前，李军按约定给米某1、蒋某充值了油量。2017年11月12日，被害人米某1、蒋某给李军转账111.6万元，李军却没有给其充值油量而将该笔资金据为己有。2017年11月8日，被害人陆某1达通过微信朋友圈发现成都车云某汽车服务有限公司发布的油卡充值广告。同年11月13日，被害人陆某1达通过现场考察后决定与该公司进行合作，并于当天下午通过其妻子吴某的银行卡转账给李军30万用来购买充值油量平台的端口，并用65．1万来购买油量，李军将该两笔资金据为己有。2017年11月9日，被害人钟某（成都车云某汽车服务有限公司员工）将用来购买油量的145．6万元分两次转账给李军。同年11月12日，钟某将客户黄某用来购买油量的188．37万元转账给李军。次日，钟某将客户朱某2全用来购买油量的91万元转账给李军。该三笔资金共计426．97万元均被李军占为己有。2017年11月12日，被害人陈某（成都车云某汽车服务有限公司员工）将其客户用以充值油量的29．14万元通过微信转账给李军，李军却没有给其充值油量而将该笔资金据为己有。被告人李军办理了瓦努阿图国护照，并将诈骗所得的资金用于境外投资、个人消费。为证明上述事实，公诉机关提交了相关证据。公诉机关认为，被告人李军以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人李军的刑事责任，提请本院依法判处。被告人李军对公诉机关指控的犯罪事实及适用法律无异议。其辩护人提出，被告人李军是以成都车云某汽车服务有限公司和被害人签订的合同实施诈骗，其行为应定性为合同诈骗罪。被告人李军能认罪、悔罪，建议法庭对被告人李军从轻处罚。经审理查明：2017年7月份，被告人李军招聘了杨某、钟某、朱某等员工，在成都市锦江区成立成都车云某汽车服务有限公司，该公司先后利用聂某2、舒某、杨某等人为法人代表，前期从事销售处理汽车违章的APP软件推广，李军为公司的实际控制人。2017年8月，被告人李军与深圳盛丰伟业贸易有限公司法人代表林某1达成协议，开始经营中国石化石油充值卡网上直充业务。为了吸引买家，被告人李军以原价从林某1处购进可以在网络上充值的相应油量，然后以8折至9．1折的让利，由朱某、杨某等人在网络上发布消息联系买家进行推销。2017年10月份，因为李军的充值业务量增大，李军要求林某1免费给他开了一个油量充值的总端口，总端口下面包含40个子端口。李军根据客户的打款数然后通过总端口向子端口分配充值相应的油量。2017年9月份，被害人郭某通过微信微店发现成都车云某汽车服务有限公司的微信店铺，经过前期正常的业务往来后，郭某向李军购买了1个中石化石油充值的子端口。2017年9月21日，郭某转账给被告人李军25．2万元交易押金和办卡费。被害人郭某于2017年10月26日转账给李军100万，11月3日转账给李军150万，11月8日转账给李军100万，11月11日分5次转账给李军675万，上述转账款项均被李军以“充值平某进行调整、充值业务暂停”等借口拖延而未进行油量充值，共计1050．2万元被李军据为己有。2017年10月的一天，被害人刘某1与其妻子鄢某通过朱红秀在微信朋友圈发布的消息了解到成都车云某汽车服务有限公司有中石化油卡充值业务后，便与该公司达成合作协议，开始中石化油卡充值业务，前期双方业务交易正常。2017年11月11日，被害人刘某1通过鄢某的银行卡转账给李军218．55万元用以油卡充值，李军却没有给其充值油量而将该笔资金据为己有。2011年11月1日，被害人米某1、蒋某通过朱某在微信朋友圈发布的信息，了解到相关油卡充值业务的情况后以9．3折的价格向朱某、李军购买油卡。在同月11日前，李军均按双方的约定给米某1、蒋某充值了油量。2017年11月12日，被害人米某1、蒋某给李军转账111.6万元，李军却没有给其充值油量而将该笔资金据为己有。2017年11月8日，被害人陆某1达通过微信朋友圈发现成都车云某汽车服务有限公司发布的油卡充值广告。同年11月13日，被害人陆某1达通过现场考察后决定与该公司进行合作，并于当天下午通过其妻子吴某的银行卡转账给李军30万用来购买充值油量平某的端口，并用65．1万来购买油量，李军将该两笔资金据为己有。2017年11月9日，被害人钟某（成都车云某汽车服务有限公司员工）将用来购买油量的145．6万元分两次转账给李军。同年11月12日，钟某将客户黄某用来购买油量的188．37万元转账给李军。次日，钟某将客户朱某2全用来购买油量的91万元转账给李军。该三笔资金共计426．97万元均被李军占为己有。2017年11月12日，陈某（成都车云某汽车服务有限公司员工）将其联系的客户用以充值油量的29．14万元通过微信转账给李军，李军却没有给其充值油量而将该笔资金据为己有。被告人李军办理了瓦努阿图国护照，并将诈骗所得的资金用于境外投资、个人消费。2018年2月7日，公安机关抓获李军时扣押了美元200元、港币15400元、手表1块、黄金项链1根、苹果6s手机1部、苹果6手机2部、苹果平板电脑1台。上述事实，有下列经庭审举证、质证且查证属实的证据予以证明：1、书证：⑴被告人李军的户籍信息，证明被告人李军在作案时已达完全刑事责任年龄；⑵到案经过，证明被告人李军于2018年2月7日在广东省深圳市被抓获；⑶银行交易流水账单，证明2017年11月份，郭某、刘某1、陈某、吴某、鄢某、米某1等人多次给李军账户转账，并经李军确认；⑷微信聊天记录，证明被害人米某1微信联系朱某，询问李军什么时候放油；证人钟某提交的微信转账记录和聊天记录，证明钟某通过微信将客户的购油款转账给李军，并经李军确认属实；被害人陈某提交的微信转账电子回单，证明陈某通过微信向李军转账，李军确认其中29.14万元未给予相应的充值；⑸成都车云某汽车服务有限公司成立材料1份，证明该公司与2017年7月5日登记成立，法人代表是聂某1、监事是舒某，是股份有限公司，经营范围是汽车租赁、新能源汽车科技、互联网技术领域研究等相关事宜，地址是成都市。该公司于2017年8月9日变更法定代表人为舒某，2017年10月11日变更法定代表人为杨某，公司形式为自然人独资；⑹证人鄢某（被害人刘某1之妻）、陆某2（被害人陆某1达之子）提交的《中石化加油卡合作协议》，证明鄢某、陆某2与成都车云某公司达成油卡充值合作协议；⑺扣押物品、文件清单1份，证明侦查机关扣押了被告人李军美元200元、港币15400元、手表1块、黄金项链1根、苹果6s手机1部、苹果6手机2部、苹果平板电脑1台；2、被害人陈述：⑴被害人米某1、蒋某的陈述，证明他们通过网络发现了朱某发布的中石化油卡充值宣传广告，然后认识了朱某和李军。经过实地考察后，他们与朱某、李军进行了中石化油卡充值业务合作，前期业务正常。2017年11月12日，他们分23次给李军账户打了111.6万元钱后，李军既没有给他们充值油卡，也没有将充值款返还给他们；⑵被害人刘某1的陈述，证明2017年10月初，他通过朱某发布在微信朋友圈的消息，了解到朱某所在的成都车云某汽车服务有限公司在从事中石化油卡充值业务，后经过与朱某、李军接触，2017年10月12日双方签订了“中石化加油卡合作协议”。前期双方的合作很顺利，到2017年11月初时，他和成都车云某汽车服务有限公司的交易额已经达到2000多万元。2017年11月11日，他分多次向李军的个人账户转款218.55万元，但李军收到钱后既没有给他充值油卡，也没有将购油款返还给他；证人鄢某的证言亦证明了相同的事实；⑶被害人陈某的陈述，证明他是成都车云某公司的员工，2017年11月12日，他通过微信将他联系的客户的油卡充值款29.14万元转账给李军，事后他的客户一直没有得到相应的充值；⑷被害人陆某1达的陈述，证明2017年11月8日他通过微信朋友圈看到一个做中石化加油卡充值业务的广告后认识了朱某，他认为有利可图。2017年11月13日，他和陆某2一起来到重庆总商会大厦8-6找到了朱某的同事杨某，并签订了一个加油卡充值合作协议。杨某给了她们公司老板李军的银行卡账号，当天下午，他妻子吴某给李军的账户分两次转款95.1万元，但他们一直没得得到相应的油卡充值；⑸被害人郭某的陈述，证明2017年9月份，他向成都车云某公司的负责人李军购买了一个中石化充值平台，前期双方合作正常。2017年11月8日以后他一共给李军转账1050.2万元人民币，但没有收到相应的油卡充值，李军也没有将该1050.2万元退还给他；3.证人证言：⑴证人杨某的证言，证明她是成都车云某汽车有限公司的员工，公司还有业务员钟某、朱某、林某2、陈某等人，该公司的幕后老板是李军。2017年8月15日左右，李军在公司微信群里面告诉公司业务员，公司开始做中石化油卡充值业务。李军安排公司业务员联系客户，以8折的优惠价格进行推销，具体充值油卡的业务由李军操作，其他的业务员都只是负责联系客户和收钱。收到客户的钱后，都会把钱转账给李军。李军给客户充值油卡是在他的电脑上操作的，每个客户都从李军那里或者业务员那里购买了端口，李军通过网络端口给他们放油。她联系的一个客户叫张某，张某最后一次是2017年11月10日给她订了72万元的油卡充值，按照9.4折给他的，金额打完折是676800元，她把这笔钱分多次全部转账到李军的招商银行。2017年11月10日打款给李军的那些客户，李军都没有放油；⑵证人朱某的证言，证明她是成都车云某汽车服务有限公司的员工，该公司的幕后老板是李军，所有大小事务都要听李军安排。2017年8月中旬，公司搬到重庆市总商会大厦8楼6号并从事中国石化石油充值业务，她们负责联系客户推销，联系客户以后，客户购买多少油款，李军再通过总端口给客户放油。客户把钱打到她账户后，她扣掉提成以后把钱转账给李军。她一共联系了三个客户，其中一个客户是米某1。2017年11月12日，米某1转账111.6万元给李军购买石油充值，但李军一直没有给米某1相应的充值；⑶证人钟某的证言，证明他是成都车云某汽车有限公司的员工，公司的幕后老板是李军。2017年8月15日左右，公司开始做中石化油卡充值业务。李军安排公司业务员联系客户，具体充值油卡的业务由李军操作，其他的业务员都只是负责联系客户和收钱。收到客户的钱后，都会把钱转账给李军。2017年11月12日，他将客户黄某用来购买油量的188．37万元转账给李军，11月23日，他将客户朱某2全用来购买油量的91万元转账给李军，还将他自己和林某2用来购买油量的145．6万元分两次转账给李军，这3笔资金共计426．97万元李军都没有给他们相应的油量，也没有将这些钱返还给他们；⑷证人林某1的证言，证明他是深圳市盛丰伟业贸易有限公司的法人代表，其公司从2016年11月份开始经营石油充值业务。2017年7、8月份开始，成都车云某汽车服务有限公司的李军通过淘宝联系到他并和他公司进行中石化加油卡充值业务。2017年9月份他公司给李军开了一个代理商账户，李军打款到他的个人账户后，他就给李军的代理商账户加款，李军就可以提交需要充值的卡号，然后由他公司进行充值。过了一个月后，因李军的业务量增大，就要求他公司提供一个总端口给李军，由李军来分配金额，于是他公司就免费给李军开了一个总端口，总端口下面包含40个子账户。李军用过三个账户向他转过钱，一开始是杨某，后来是朱某，2017年10月23日李军就用本人的账户向他转账，最后一次转账是2017年11月13号，金额是100万元。李军在他公司充值都是用原价冲的，没有给过李军返现的折扣。成都车云某汽车服务有限公司只有李军一个人和他对接过石油充值业务；⑸证人刘某2的证言，证明他在中国石化销售有限公司四川石油分公司零售中心工作，担任“主办”一职，中国石化并没有对成都车云某汽车服务有限公司进行过石油卡充值业务的授权；4、辨认笔录2份，证明被害人蒋某辨认出被告人李军是诈骗其和米某1111.6万元的人，朱某是和他联系油卡充值业务的成都车云某汽车服务有限公司的员工；5、被告人李军对其担任成都车云某服务有限公司的实际控制者，利用中石化油卡充值业务诈骗被害人米某1、陆某1达、刘某1、郭某、钟某、陈某等人的犯罪事实供认不讳。本院认为，被告人李军以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，指控被告人李军所犯罪名成立，本院予以确认。关于被告人李军的辩护人提出的“李军的行为应定性为合同诈骗罪”的辩护意见，经查，被告人李军成立成都车云某汽车服务有限公司后，先后利用杨某等人担任公司法人，而其在幕后实际控制该公司，然后利用该公司开展的中石化油卡充值业务实施诈骗。在被李军诈骗的众多被害人中，仅被害人刘某1、陆某1达与成都车云某汽车服务有限公司签订了合作协议。其他被害人均是通过微信认识李军或李军控制的成都车云某汽车服务有限公司的员工而受骗的。李军在其控制的成都车云某汽车服务有限公司经营中石化油卡充值业务之初就具有了诈骗的目的，与众多被害人前期的正常合作均是为了后期诈骗的顺利得逞。即使在签订的两份合作协议中，李军也不是合同的当事人或相对方。被告人李军的行为更符合诈骗罪的主客观要件，应当以诈骗罪对被告人李军定罪处罚。故辩护人的辩护意见理由不成立，本院不予采纳。被告人李军能坦白供述自己的犯罪事实，当庭认罪，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李军犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月7日起至2031年2月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、侦查机关扣押的被告人李军的美元200元、港币15400元由扣押机关发还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  向刚华审 判 员  肖明刚审 判 员  李宏政人民陪审员  肖时文人民陪审员  谌贻求人民陪审员  李永福人民陪审员  饶以和二〇一八年十月十六日代理书记员  周 雪附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。