河北省保定市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）冀06刑终642号原公诉机关河北省雄县人民检察院。上诉人（原审被告人）许志豹,男，1977年2月7日出生,汉族，大学专科文化,户籍地山东省聊城市冠县，住山东省济南市历城区，农民。2017年8月3日因涉嫌犯诈骗罪被银川市公安局金凤区公安分局满城北街派出所抓获，次日被临时羁押于银川市看守所，羁押至2017年8月11日；同日被白沟·白洋淀温泉城公安分局刑事拘留，同年8月16日被监视居住，2018年2月16日被取保候审，2018年4月1日被雄县人民检察院取保候审，同年6月5日被雄县人民法院取保候审。辩护人李博勋、吴一册,河北瀛保律师事务所律师。河北省雄县人民法院审理河北省雄县人民检察院指控原审被告人徐某犯诈骗罪一案，于二〇一八年八月九日作出（2018）冀0638刑初90号刑事判决。原审被告人徐某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭,经过阅卷，讯问上诉人徐某，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判决认定：2017年3月27日，被告人许志豹在隆基泰和公司已离职的情况下，在温泉城管委会办公楼，以办理资料补充费为由骗取被害人宋某1人民币100000元，后将钱款据为己有。案发后，许志豹家属向被害人退赔了全部损失，被害人对许志豹表示谅解。上述事实，有检察机关当庭提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人宋某1陈述证实，其是保定市建业集团有限公司美芦庄园项目负责人，美芦庄园是其公司承建的。2017年3月份，温泉城美芦庄园的项目经理许志豹找到其，说其工程的验收资料不全，需要补充部分资料，许志豹说不用其做了，直接出10万元钱，他去跑这件事。其说必须得打收据，事情办不成把钱退回。许志豹催的急，他让其将10万元打给美芦庄园的工程师李某，由于许志豹不给打收据，李某又把这笔钱退了回来。3月27日下午，许志豹领着其到了温泉城管委会三楼的一个房间，让其将10万元现金交给了王某，王某给其打了收据。过了20多天，其到项目部找许志豹问事情办的怎样，项目部的人说许志豹早就被公司开除了，其去找王某，王某说钱已经被许志豹拿走了。2、证人王某证言证实，2017年3月27日下午，许志豹找到其说让其以收取宋某1资料补充费的名义给宋某1打了一个10万元的收条，后宋某1将10万元现金给了其。许志豹把宋某1送走后回到其办公室将10万元钱拿走了，其当时让许志豹打收条，他说他着急给宋某1办理补充资料的事，没有给其打收条就走了。到了2017年5月24日，宋某1找到其说其给的10万元钱是让许志豹完善相关手续的钱，但许志豹一直没有将资料拿给他。其一打听许志豹已经不在隆基泰和公司上班了，等联系上许志豹时，他说钱已经给了相关部门让再等等，但他一直未出面说这事。3、证人刘某证言证实，其是保定隆基泰和房地产开发公司白洋淀温泉城分公司副总经理。2017年3月份，其公司人力部门跟其说,许志豹以个人名义收取宋某1跟张某2东10万元钱，并且让二人将这笔钱打到了李某的银行账户上，后许志豹又以个人名义向李某要这10万元钱，李某就向公司人力部门反映了。其公司核实情况后找到许志豹跟他谈话，声明公司工作人员不能以各种原因收取施工单位任何费用。后公司又找宋某1、张某2东核实情况，二人称李某已经把10万元钱退给了他们。4、证人张某1证言证实，案发时，其在温泉城管委会大楼3楼310房间王某那待着，许志豹来后跟王某说10万元钱的事，其也没注意听，后来看见王某拿了一个红色的布袋子给了许志豹，说“这是那些钱，原封没动”，许志豹没有打条拿着红布袋子就走了。其没有问王某具体什么事，过了一会其就去上班了。5、证人李某证言证实，其是隆基泰和集团文旅事业部工程管理中心的工程师，其反映一下许志豹收10万元钱的事。2017年3月14日左右，许志豹给其打电话说宋某1有一笔钱打到其卡上，说是实验资料补充费用，其当时没有同意，因为程序上违规，但由于是上下级关系，其迫不得己同意了。当时打进来的有两笔钱，一笔是宋某1打的3万，一笔是张某2东打的7万。3月19日左右，许志豹让其将这10万元钱取出来，其说取出来的话必须得打条。许志豹说打不了条，其说不能取钱。再后来其就找到文旅事业部负责人汇报了情况。后来，许志豹给其打电话让其将10万元钱退给了宋某1。6、证人许某证言证实，其与许志豹是夫妻关系，许志豹在2017年春节后给过其10万元钱，他没有说这笔钱是什么钱，两人交流的很少，其是后来才知道许志豹诈骗别人钱了。7、被告人许志豹供述证实，2016年9月其在隆基泰和集团下属文旅事业部工程管理中心任总监。2017年1月份，其找到宋某1说工程验收的事，其称他们公司资料不齐，需要补充资料，其去沟通需要补充资料费10万元。到了3月初，其催宋某1把资料费赶紧给其，宋某1将钱通过转账转给了李某，由于其打不了收据就让李某将钱又退给了宋某1。到了3月底，其打电话让宋某1把10万元现金拿过来，其让王某做担保。又过了两三天后的一天下午，宋某1拿着10万元钱找到其，其领着宋某1到温泉城管委会三楼王某房间，让宋某1将10万元现金交给王某，其让王某给宋某1打了收据。宋某1走后其从王某手里把这10万元现金拿走了。其拿宋某1现金的当天上午,公司找其谈离职的事，下午拿钱后，其申请的离职，第二天办的离职手续。公司不允许个人收取资料补充费，其将收的宋某1的钱存在了其银行卡中。8、辨认笔录、照片及说明证实，经王某、刘某分别对12张不同男性免冠照片进行辨认，分别指认8号、5号上的男子许志豹就是诈骗宋某1的人。9、接受证据材料清单、收条复印件证实，2017年3月27日王某出具收条一张，内容为，今收到资料补充费共计壹拾万元整。10、收条、谅解书证实，案发后，许志豹家属向被害人宋某1退赔100000元，宋某1对许志豹予以谅解。11、抓获经过证实，许志豹于2017年8月3日被银川市金凤区公安分局满城北街派出所抓获归案。12、临时羁押证明证实，许志豹于2017年8月4日被临时羁押在银川市看守所，于2017年8月11日出所。13、户籍证明证实，许志豹，男，1977年2月7日出生于山东省冠县，汉族，身份证号码：，住址山东省冠县贾镇谈二寨。原审法院认为，被告人许志豹以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院应予支持。案发后，许志豹家属向被害人退赔全部经济损失，徐某获得谅解，可对被告人酌情从轻处罚；被告人当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：被告人许志豹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。上诉人徐某及其辩护人主要提出：（1）上诉人的行为不构成诈骗罪，应构成非国家工作人员受贿罪。（2）上诉人受贿数额10万符合判处三年以下有期徒刑的法定刑标准，系初犯、自愿认罪，上诉人家属已将10万元退还受害人，并取得被害人谅解。上诉人可以适用缓刑。经审理查明：2017年3月27日，被告人许志豹在隆基泰和公司即将离职的情况下，在温泉城管委会办公楼，以办理资料补充费为由骗取被害人宋某1人民币100000元，后将钱款据为己有。案发后，许志豹家属向被害人退赔了全部损失，被害人对许志豹表示谅解。认定上述事实的证据有受案登记表、报案材料、案件侦破揭发情况、证人证言、辨认笔录、被告人供述、强制措施、抓获经过、收条复印件、收条、谅解书、户籍证明等证据。上述证据相互印证，足以认定。据以定案的证据已经一审庭审质证，本院予以确认。本院认为，原审被告人许志豹以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。关于上诉人徐某及其辩护人提出的徐某的行为不构成诈骗罪，构成非国家工作人员受贿罪的意见，经查，上诉人徐某隐瞒其即将离职的真相，在收取被害人10万元现金后据为己有，明显具有诈骗的故意和行为，该辩解、辩护意见不能成立，不予采纳。关于上诉人及辩护人提出，对徐某可以适用缓刑的意见，经查，徐某系初犯、自愿认罪，上诉人家属已将10万元退还受害人，并取得被害人谅解属实，一审法院在量刑时对上述情节已予考虑。原判对其量刑并无不当。该上诉及辩护意见不予采纳。原判决定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  蒋海清审判员  雷洪涛审判员  郭 铮二〇一八年十月三十日书记员  张旭东