内蒙古自治区兴和县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）内0924刑初54号 公诉机关：兴和县人民检察院。 被告人王某1，，户籍所在地内蒙古自治区乌兰察布市。 指定辩护人：郭某，兴和县法律援助中心律师。 兴和县人民检察院以兴检公诉刑诉（2018）52号起诉书指控被告人王某1犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。兴和县人民检察院指派检察员冯某出庭支持公诉，被告人王某1及其辩护人郭某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 兴和县人民检察院指控：2017年4月份，被告人王某1利用手机微信办卡达人转发朋友圈给别人办理大额度信用卡，后孟某加了王某1的微信。2017年5月31日，王某1通过聊微信告诉孟某能办理10万到20万大额度信用卡，每张信用卡需交2000元的手续费。后孟某和他的27个朋友办理大额度信用卡，被害人高某、张某、蔺某、李某、渠某1、渠某2、侯某、王某1、王某1和白某等10人各自将办理信用卡的2000元手续费和本人的身份证正反面照片都通过微信转给孟某。陈某、赵某和何某各自将办理信用卡的1000元手续费和本人的身份证正反面照片都通过微信转给孟某，孟某共计收取23000元的手续费。刘某、姜某、郝某、马某、张某、杨某、刑某、武某、奇某、侯某、万某、翟某、乔某和王某1等14人将本人的身份证正反面照片都通过微信转给孟某。孟某告诉王某1办卡人都是其朋友，大部分钱都需要自己垫付，最多有26800元，王某1同意先收取26800元的手续费办理信用卡，剩余的手续费和百分之五的好处费等信用卡办理下来直接从信用卡里扣除。孟某分三次将他和27个朋友的身份证正反面照片和电话号码通过微信发给王某1。孟某分8次通过微信转账给王某1转去21800元，通过卡卡转账给王某1的农行卡里转去5000元，孟某自己垫付了3800元，共给王某1转去26800元。王某1将26800元自己挥霍，王某1不接孟某的电话并将孟某的微信拉黑。2018年5月10日，被告人王某1退还被害人孟某等人诈骗所得赃款26800元。 公诉机关针对上述指控事实，提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人王某1以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取他人钱财，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人王某1对公诉机关指控事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪。 辩护人辩护意见：被告人主观恶性不大，在被采取强制措施后，积极联系家人退还了被害人的全部损失，具有坦白情节，认罪态度较好，又系初犯、偶犯，且被害人具有一定过错，希望法院对被告人从轻处罚。 经审理查明：2017年4月份，被告人王某1利用手机微信办卡达人转发朋友圈给别人办理大额度信用卡，后孟某加了王某1的微信。2017年5月31日，王某1通过聊微信告诉孟某能办理10万到20万大额度信用卡，每张信用卡需交2000元的手续费。后孟某和他的27个朋友办理大额度信用卡，被害人高某、张某、蔺某、李某、渠某1、渠某2、侯某、王某1、王某1和白某等10人各自将办理信用卡的2000元手续费和本人的身份证正反面照片都通过微信转给孟某。陈某、赵某和何某各自将办理信用卡的1000元手续费和本人的身份证正反面照片都通过微信转给孟某，孟某共计收取23000元的手续费。刘某、姜某、郝某、马某、张某、杨某、刑某、武某、奇某、侯某、万某、翟某、乔某和王某1等14人将本人的身份证正反面照片都通过微信转给孟某。孟某告诉王某1办卡人都是其朋友，大部分钱都需要自己垫付，最多有26800元，王某1同意先收取26800元的手续费办理信用卡，剩余的手续费和百分之五的好处费等信用卡办理下来直接从信用卡里扣除。孟某分三次将他和27个朋友的身份证正反面照片和电话号码通过微信发给王某1。孟某分8次通过微信转账给王某1转去21800元，通过卡卡转账给王某1的农行卡里转去5000元，孟某自己垫付了3800元，共给王某1转去26800元。王某1将26800元自己挥霍，王某1不接孟某的电话并将孟某的微信拉黑。2018年5月10日，被告人王某1退还被害人孟某等人诈骗所得赃款26800元。 上述事实，有下列证据证实： 报案材料。 归案情况说明。 3、手机取证报告书、提取笔录、微信聊天记录。 4、中国农业银行银行卡交易明细清单、借记卡账户明细清单。 5、扣押决定书、扣押物品清单。 6、证人渠某3证言证实：渠某3通过孟某办理大额度信用卡，他们将自己的身份证照片及办理信用卡的手续费通过微信转给孟某。后因长时间没办下来，他们找孟某，孟某说办理大额信用卡的人联系不到的事实经过。 7、退赔款收据、发还清单证实：案发后，被告人王某1通过其妻子韩某退赔了被害人的损失。 8、被害人孟某陈述：我通过朋友认识了王某1，王某1说他可以办理大额信用卡，办不下来就把钱退回来。我和朋友们吃饭时提起此事，我的27个朋友也愿意办理大额信用卡，我就联系王某1，王某1说每人需交2000元手续费，这27人将身份证及手续费交给我。我和王某1说办里大额信用卡都是我朋友，大部分钱都需我垫付，我先给王某126800元，等信用卡办下来再从卡里往出刷。后因长时间没办下来，我也联系不到王某1，感觉到被骗了，就将钱退给了那些办卡的人的事实经过。 9、被告人王某1供述：2017年4月份，我关注了一个用卡达人APP的二维码，并成为用卡达人公众号的超级会员。2017年4月份，我通过朋友认识孟某，孟某说他有27位朋友想办理大额度信用卡，我告诉他每办理一张大额度信用卡需收取2000元的手续费，信用卡办下来再收取卡的金额五个点的好处费，办理信用卡需要办卡人的身份证和电话号码。孟某分次将28人（包括孟某）的身份证照片、电话号码和26800元给了我。因为办理信用卡后台出事了，就没有办出信用卡。后孟某多次联系我，要求退钱，我把钱花了，一直没有给被害人退。案发后，我通过我妻子将26800元全部退赔受害人。 10、被告人王某1的户籍证明。 经当庭举证、质证，被告人及其辩护人无异议，本院予以确认。 本院认为：被告人王某1以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取他人钱财，数额较大，其行为构成诈骗罪。鉴于案发后，被告人通过其家属积极退赔了被害人损失，且被告人认罪认罚，又系初犯，依法可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王某1犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月15日起至2018年11月14日止。） 二、随案移送的扣押物品依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向乌兰察布市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长  李月梅 人民陪审员  母应祥 人民陪审员  张翠云 二〇一八年十月二十九日 书 记 员  南燕霞 附《刑法》条文 第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金：数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。