湖南省衡东县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）湘0424刑初286号 公诉机关衡东县人民检察院。 被告人颜曼云，女，1968年5月18日出生于湖南省衡东县，汉族，小学文化，个体经商户，户籍地：衡东县，住址地：衡东县。因涉嫌诈骗罪，于2018年1月19日被衡东县公安局刑事拘留，于2018年1月22日由衡东县公安局取保候审，于2018年9月25日由本院决定取保候审。 衡东县人民检察院以东检公诉刑诉（2018）293号起诉书指控被告人颜曼云犯诈骗罪，于2018年9月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年10月16日公开开庭审理了本案，衡东县人民检察院指派检察员文爱梅出庭支持公诉，被告人颜曼云到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2008年，国家实行家电下乡政策，农户凭购买家电下乡电器发票、户口本或身份证、家电下乡产品标识卡到当地财政所申领国家家电下乡补贴。衡东县为确保家电下乡工作顺利开展，制定家电下乡政策的实施时间为2008年12月1日至2012年11月30日。 被告人颜曼云与丈夫余某1在衡东县上经营的“诚信电器行”也成为家电下乡产品销售网点。2009年至2012年，一些农户开始在“诚信电器行”购买家电下乡产品，在帮农户代办申领家电下乡补贴的过程中，被告人颜曼云获取了农户的户口本、身份证、农户存折等资料，并利用其中的农户资料至衡东县信用社冒名办理了存折开户，然后利用电器代理商赠送和自己购买的家电下乡产品标识卡，以余某2、宋某2、刘某2、颜某1、颜某2、傅某、侯某1、刘某3、刘某4、朱某1、刘某5、侯某2华、刘某6、刘某7、颜某3、刘某9、刘某10、刘某11、刘某12、刘某13、刘某14、刘某15、刘某16、吴某1、吴某2等25名农户的名义，虚报或多报家电销售数量，从而骗取家电下乡补贴。至2013年11月止，被告人颜曼云从衡东县财政所虚报或多报家电下乡补贴共计33724元归个人所有。 1、被告人颜曼云虚构余某2于2012年3月在“诚信电器行”购买海信彩电2台、容声冰箱1台事实，至衡东县蓬源财政所申报补贴843.44元，并于2013年4月27日从衡东县农村信用合作联社蓬源信用社余某2的账户取款843元归自己所有。 2、宋某1的儿子宋某2于2012年9月在“诚信电器行”购买长虹彩电1台、晋爵热水器1台，被告人颜曼云在销售当时将下乡补贴直补给宋某2，后被告人颜曼云虚报宋某2于2012年9月购买空调1台、冰箱1台事实，至衡东县蓬源财政所申报补贴1819.87元，其中多报补贴844.87元，并于2013年11月14日从衡东县农村信用合作联社蓬源信用社宋某1的账户取款1820元，将多报的844.87元归自己所有。 3、被告人颜曼云虚构刘某2于2012年9月在“诚信电器行”购买空调1台、冰箱1台、热水器2台事实，至衡东县蓬源财政所申报补贴1884.87元，并于2013年11月14日从衡东县农村信用合作联社蓬源信用社刘某2的账户取款1885元归自己所有。 4、颜某1于2012年3月在“诚信电器行”购买彩电1台、冰箱1台，被告人颜曼云在销售当时将下乡补贴直补给颜某1，后被告人颜曼云虚报销售给颜某1空调1台事实，至衡东县蓬源财政所申报补贴985.27元，其中多报补贴325元，并于2013年3月9日从衡东县农村信用合作联社蓬源信用社颜某1的账户取款986元，将多报的325元归自己所有。 5、被告人颜曼云虚构颜某2、刘某21启夫妇于2012年3月在“诚信电器行”购买彩电2台、冰箱1台，空调1台事实，至衡东县蓬源财政所申报补贴1494.87元，并于2013年3月9日、3月12日分2次从衡东县农村信用合作联社蓬源信用社刘某21启的账户取款1497元归自己所有。 6、傅(付)竹娥于2012年9月在“诚信电器行”购买彩电1台、冰箱1台，被告人颜曼云在销售当时将下乡补贴直补给傅某，后被告人颜曼云虚报销售给傅某热水器2台、彩电1台、空调1台事实，至衡东县蓬源财政所申报补贴2404.74元，其中多报补贴1559.87元，并于2013年11月13日从衡东县农村信用合作联社蓬源信用社傅某的账户取款2408元，将多报的1559.87元归自己所有。 7.被告人颜曼云虚构侯某1于2012年7月在“诚信电器行”购买空调1台、冰箱1台、热水器1台、彩电1台事实，至衡东县蓬源财政所申报补贴1606.8元，并于2013年3月9日从衡东县农村信用合作联社蓬源信用社侯某1的账户取款1606元归自己所有。 8.被告人颜曼云虚构刘某3于2012年7月在“诚信电器店”购买彩电1台、冰箱2台事实至衡东县蓬源财政所申报补贴1052.74元，并于2013年3月9日从衡东县农村信用合作联社蓬源信用社侯某1的账户取款1053元归自己所有。 9、刘展(检)保于2012年7月在“诚信电器行”购买冰箱1台，被告人颜曼云在销售当时将下乡补贴直补给刘某4，后被告人颜曼云虚报销售给刘某4热水器1台、空调1台、彩电1台事实，至衡东县蓬源财政所申报补贴1481.74元，其中多报补贴1156.87元，并于2013年3月9日从衡东县农村信用合作联社蓬源信用社刘某4的账户取款1482元，将多报的1156.87元归自己所有。 10.朱某1于2012年9月在“诚信电器行”购买冰箱1台，空调1台，被告人颜曼云在销售当时将下乡补贴直补给朱某1，后被告人颜曼云虚报销售给朱某1热水器2台事实，至衡东县蓬源财政所申报补贴1484.87元，其中多报补贴1040元，并于2013年11月12日从衡东县农村信用合作联社蓬源信用社朱某1的账户取款188元，将多报的1040元归自己所有。 11、刘某5于2012年2月在“诚信电器行”购买冰箱1台，彩电1台，被告人颜曼云在销售当时将下乡补贴直补给刘某5，后被告人颜曼云虚报销售给刘某5洗衣机1台，至衡东县蓬源财政所申报补贴920.27元，其中多报补贴260元，并于2013年3月9日从衡东县农村信用合作联社蓬源信用社刘某5的账户取款925元，将多报的260元归自己所有。 12、被告人颜曼云虚构侯某2华(于2010年死亡)于2012年2月在“诚信电器店”购买彩电1台、冰箱1台、洗衣机1台事实，至衡东县蓬源财政所申报补贴883.74元，并于2013年11月13日从衡东县农村信用合作联社蓬源信用社侯某2华的账户取款884元归自己所有。 13、刘某6于2012年9月在“诚信电器行”购买冰箱1台，彩电1台，被告人在销售当时将下乡补贴直补给刘某6，后被告人颜曼云虚报销售给刘某6彩电1台、空调1台、冰箱1台、热水器1台，至衡东县蓬源财政所申报补贴2079.74元，其中多报补贴1819.87元，并于2013年3月9日从衡东县农村信用合作联社蓬源信用社刘某6的账户取款2080元，将多报的1819.87元归自己所有。 14、被告人颜曼云虚构刘某7于2012年9月、11月在“诚信电器店”购买彩电1台、冰箱2台、空调1台、热水器1台事实，至衡东县蓬源财政所申报补贴1689.87元，并于2013年11月12日、11月14日分2次从衡东县农村信用合作联社蓬源信用社刘某7的账户取款1365元、325元共计1690元归自己所有。 15、被告人颜曼云虚构颜某3于2012年8月在“诚信电器店”购买彩电1台、冰箱1台、空调1台、热水器1台事实，至衡东县蓬源财政所申报补贴1625元，并于2013年11月13日从衡东县农村信用合作联社蓬源信用社刘某7的账户取款1625元归自己所有。 16、刘某9于2012年11月在“诚信电器行”购买空调1台，洗衣机1台，被告人在销售当时将下乡补贴直补给刘某9，其后被告人颜曼云虚报销售给刘某9洗衣机1台、热水器1台、冰箱1台，至衡东县蓬源财政所申报补贴1885元，其中多报补贴1105元，并于2013年3月9日从衡东县农村信用合作联社蓬源信用社刘某9的账户取款1885元，将多报的1105元归自己所有。 17、被告人颜曼云虚构刘某10于2012年9月在“诚信电器店”购买彩电1台、冰箱1台、洗衣机1台、热水器1台事实，至衡东县蓬源财政所申报补贴1546.87元，并于2013年11月14日从衡东县农村信用合作联社蓬源信用社刘某10的账户取款1547元归自己所有。 18、被告人颜曼云虚构刘某11于2012年8月、9月在“诚信电器行”购买彩电1台、冰箱1台、洗衣机1台、空调1台、热水器1台事实，至衡东县蓬源财政所申报补贴1885元，并于2013年11月14日从衡东县农村信用合作联社蓬源信用社刘某11的账户取款1885元归自己所有。 19、刘某12、刘某13夫妇于2012年9月在“诚信电器行”购买美的空调1台，被告人在销售当时将下乡补贴直补给刘某12夫妇，其后被告人颜曼云虚报销售给刘某12家洗衣机1台、热水器2台、冰箱2台、彩电1台事实，至衡东县蓬源财政所申报补贴2648.88元，其中多报补贴2128.88元，并于2013年11月12日从衡东县农村信用合作联社蓬源信用社刘某12的账户取款2649元，将多报的2128.88元归自己所有。 20、被告人颜曼云虚构刘某14于2012年7月在“诚信电器店”购买彩电2台、冰箱2台、空调2台、热水器1台事实，至衡东县蓬源财政所申报补贴2826.85元，并于2013年3月9日分2次从衡东县农村信用合作联社蓬源信用社刘某14的账户取款1623元、1205元，共计2828元归自己所有。 21、刘某15于2012年9月在“诚信电器行”购买美的冰箱1台，被告人颜曼云在销售当时将下乡补贴直补给刘某15，后被告人颜曼云虚报销售给刘某15家热水器2台、空调1台、彩电1台事实，至衡东县蓬源财政所申报补贴1819.87元，其中多报补贴1495元，并于2013年11月14日从衡东县农村信用合作联社蓬源信用社刘某15的账户取款1820元，将多报的1495元归自己所有。 22、刘某1于2012年9、10月在“诚信电器行”购买过家电，刘某16于2012年9月在“诚信电器行”购买过彩电1台，被告人颜曼云在销售当时将下乡补贴直补给刘某16、刘某1，后被告人颜曼云虚报销售给刘某16家热水器2台、空调1台、冰箱2台事实，至衡东县蓬源财政所申报补贴2391.87元，其中多报补贴1936.87元，并将其中1台补贴325元错录到刘某1名下，被告人颜曼云于2013年11月14日从衡东县农村信用合作联社蓬源信用社刘某16的账户取款2067元，于2013年11月14日从衡东县农村信用合作联社蓬源信用社刘某1的账户取款2649元，将以刘某16名义多报的1936.87元归自己所有。 23、吴某1于2012年在被告人颜曼云“诚信电器行”购买冰箱1台，被告人颜曼云在销售当时将下乡补贴直补给吴某1，后被告人颜曼云虚报销售给吴某1热水器1台、彩电1台、空调1台事实，至衡东县蓬源财政所申报补贴1606.8元，其中多报补贴1297.4元，被告人颜曼云于2013年3月9日从衡东县农村信用合作联社蓬源信用社吴某1的账户取款1607元，将其中多报的1297.4元归自己所有。 24、吴某2于2012年9月在“诚信电器行”购买过冰箱1台，彩电1台，被告人颜曼云在销售当时将下乡补贴直补给吴某2，后被告人颜曼云虚报销售给吴某2家热水器1台、彩电1台事实，至衡东县蓬源财政所申报补贴1741.87元，其中多报补贴1417元，被告人颜曼云于2013年11月12日从衡东县农村信用合作联社蓬源信用社吴某2的账户取款1741元，将其中多报的1417元归自己所有。 2017年1月4日，被告人颜曼云在接受衡东县检察院询问时，承认了骗取家电下乡补贴事实，2018年1月18日，被告人颜曼云自动向公安机关投案，供述了骗取家电下乡补贴5000余元的事实。次日，被告人颜曼云供述了全部犯罪事实。案发后，被告人颜曼云退还非法所得20000元。 上述事实，被告人在开庭审理中亦无异议，并有被告人的户籍证明、到案经过、扣押材料、文件清单、税务登记表、银行交易记录等书证；视听资料；证人余某2、宋某1、刘某2、颜某1、颜某2、傅某、侯某1、刘某3、刘某4、朱某1、刘某5、刘某6、刘某7、刘某8、刘某9、刘某10、刘某11、刘某12、刘某13、刘某14、刘某15、刘某16、刘某1、吴某1、吴某2、汪某、钟某、余某1等人的证言；被告人颜曼云的供述和辩解等证据在卷证实，足以认定。 本院认为，被告人颜曼云诈骗公私财物，数额较大，其行为已构成了诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人颜曼云在接受衡东县检察院的询问时，主动交代自己的罪行，视为自首，依法可从轻处罚；被告人颜曼云退回部分赃款，酌情从轻处罚。衡东县司法局接受本院的委托，对被告人颜曼云是否适用社区矫正进行社会调查。经调查后，认为被告人监管条件较好，再犯风险较低，建议适用社区矫正。本院认为衡东县司法局的建议适当，应予以采纳，对被告人颜曼云宣告缓刑，适用社区矫正。公诉机关建议对被告人颜曼云在有期徒刑一年以上一年六个月以下处刑，并处罚金，可适用缓刑的量刑建议恰当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下： 一、被告人颜曼云犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、对被告人颜曼云非法所得的人民币33724元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘芬芬 人民陪审员  胡金华 人民陪审员  丁荣华 二〇一八年十月二十五日 书 记 员  罗盈雪                            校对责任人：刘芬芬 打印责任人：罗盈雪                附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。