安徽省芜湖市鸠江区人民法院刑 事 判 决 书（2018）皖0207刑初185号公诉机关安徽省芜湖市鸠江区人民检察院。被告人吴胜志，男，1973年11月7日出生于安徽省郎溪县，汉族，小学文化，户籍所在地安徽省郎溪县，现住芜湖市。曾因犯诈骗罪，于1994年8月被安徽省南陵县人民法院判处有期徒刑三年,于2002年11月被芜湖市镜湖区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金2000元。2004年9月13日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月20日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留,同年4月3日经芜湖市鸠江区人民检察院批准逮捕，同日由芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。指定辩护人施俊，安徽兴皖律师事务所律师。安徽省芜湖市鸠江区人民检察院以鸠检刑诉[2018]184号起诉书指控被告人吴胜志犯诈骗罪，于2018年8月23日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，于2018年10月24日公开开庭审理了本案。芜湖市鸠江区人民检察院指派检察员谭某出庭支持公诉，被告人吴胜志及其指定辩护人施俊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省芜湖市鸠江区人民检察院指控：2018年2月8日，被告人吴胜志在与之前租住金浩仁和天地小区30幢2单元1102室房东完成房屋交接后，搬至芜湖市鸠江区宜居春水湾小区10幢1108室居住。随后，被告人认为自己已搬走，人家找不到，便两次采用欺骗手段在该小区大门口旁边一家超市和一家水果店骗取他人财物共计价值15690元。公诉机关指控上述事实的证据有书证、证人证言笔录及其相关辨认笔录、被害人陈述及其辨认笔录、被告人吴胜志的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人吴胜志主观上有非法占有他人财物的故意，客观上采取了以借为名的方式骗取他人财物，价值数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴胜志具有坦白、之前两次因犯诈骗罪受到过刑事处理、赃款大部分未被追回的量刑情节，故依法判处。被告人吴胜志对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，其辩解：自己与被害人之间开始是借钱财但没有偿还，是间接诈骗。辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，认为被告人的行为仅符合诈骗罪的一般构成要件，犯罪情节一般，造成危害的后果也不是特别严重。被告人系坦白，自愿认罪，因法律意识淡薄，为了生活，受到利益诱惑，一时糊涂而犯罪，现已退还一千元赃款。请法庭考虑以上情节对被告人从轻处罚。经审理查明：2018年2月8日，被告人吴胜志在与之前租住金浩仁和天地小区30幢2单元1102室房东完成房屋交接后，搬至芜湖市鸠江区宜居春水湾小区10幢1108室居住。随后，被告人吴胜志自认为已搬走，人家找不到，便两次采用欺骗手段在金浩仁和天地小区大门口旁边一家超市和一家水果店骗取他人烟酒共计价值690元、现金15000元。具体事实如下：1、2018年2月8日上午，被告人吴胜志来到金浩仁和天地小区大门口被害人茆月琴经营的超市，谎称请人吃饭品尝红酒，感觉好的话，儿子结婚办酒席就从店内购买烟酒。被告人吴胜志取得被害人茆月琴信任后，从该超市以“赊账”名义骗得1943海军学院干红葡萄酒一瓶（购进价120元一瓶）、法国路易斯威顿梅洛干红葡萄酒两瓶（购进价55元一瓶）、法国路易斯威顿赤霞珠干红葡萄酒一瓶（购进价30元一瓶），以及价值360元的“赢客”香烟一条和价值70元的软中华香烟一包。2、2018年2月9日上午，被告人吴胜志又来到金浩仁和天地小区大门口被害人梅某经营的多鲜水果店内，以急用钱等理由提出所谓“借钱”15000元，并谎称其姓“张”，居住在金浩仁和天地小区内******，会在次日一大早过来还钱等，骗得被害人梅某信任，梅某当即便添加了吴胜志微信，通过微信转账方式转给吴胜志15000元。钱到手后，吴胜志将该钱通过微信转至其女朋友景某账户中，景某在不知道是诈骗款情况下，将钱提现存入其中国工商银行卡，吴胜志从该卡中取现五千元，并用其中4000元存入其中国交通银行信用卡偿还债务，其余钱款绝大部分被吴胜志和景某偿还债务和消费。当日下午，被害人觉察所谓“借钱”情况有些异常后，通过微信查问被告人吴胜志时，发现被告人已经将其微信拉黑，联系不上，又去了被告人所称的住房查看也找不到，便向公安机关报案。2018年3月19日，公安机关在被告人吴胜志居住的芜湖市鸠江区宜居春水湾小区10幢1108室将其抓获归案。2018年7月17日，景某向公安机关退赃1000元，已发还被害人。上述事实，有经庭审出示、质证的下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关受理被害人梅某报案、立案，以及对被告人采取的强制措施等情况。2、户籍信息、（2002）镜刑初字第158号刑事判决书和释放证明书和到案经过，证实被告人身份和前科情况及2018年3月19日公安机关在被告人吴胜志居住的芜湖市鸠江区宜居春水湾小区10幢1108室将其抓获归案的事实情况。3、芜鸠公（城）调证字[2018]201号调取证据通知书调取的景某工商银行卡内信息，证实景某的该银行账户2018年2月9日微信零钱提现14985.01元（去手续费），当日ATM取款5000元的事实。4、芜鸠公（城）调证字[2018]201号调取证据通知书调取的被告人吴胜志交通银行卡内信息，证实被告人吴胜志在2018年2月9日在此卡内存款4000元，后又多笔取出的事实。5、芜湖市烟草专卖局涉案烟草专卖品核价表，证实被告人吴胜志骗取的黄山（赢客）香烟价值360元一条，软中华香烟价值700元一条的事实。6、公安机关的扣押、发还清单，证实2018年7月17日景某向公安机关退赃1000元，已发还被害人。7、证人符某的2018年3月20日证言、被害人梅某的陈述及其辨认笔录、被害人梅某手机微信有关内容提取笔录，证实2018年2月9日上午，被告人吴胜志在金浩仁和天地小区大门口的多鲜水果店内，以急用钱和谎称其姓“张”等理由骗得符某的老公被害人梅某的信任，以所谓“借钱”骗得15000元。当日下午，被害人梅某觉察所谓“借钱”情况有些异常后，通过微信查问被告人吴胜志时，发现被告人已经将其微信拉黑，联系不上，又去了被告人所称的住房查看也找不到，便向公安机关报案的事实。8、证人景某的2018年3月20日证言及手机微信零钱明细图片，证实2018年2月9号上午十点多钟被告人吴胜志通过微信给景某转账一万五千块钱，微信零钱明细记录有景某收到转账的15000元。景某在不知道是诈骗款情况下，将钱提现存入其中国工商银行卡，吴胜志从该卡中取现五千元，并用其中4000元存入其中国交通银行信用卡偿还债务，其余钱款绝大部分被吴胜志和景某偿还债务和消费。2018年2月9日，吴胜志给景某转账15000元时，两人已经搬到了春水湾小区住了几天的事实。9、证人高某、刘某的证言，证实2018年2月8日，被告人吴胜志在与之前租住金浩仁和天地小区30幢2单元1102室房东完成房屋交接后已搬离的事实。10、被害人茆月琴的2018年3月24日证言及其辨认笔录、记账本和进货单等，证实2018年2月8日上午，被告人吴胜志来到金浩仁和天地小区大门口被害人茆月琴经营的超市，谎称事实并得到被害人茆月琴信任后，从该超市以“赊账”名义骗得干红葡萄酒四瓶以及“赢客”香烟一条和软中华香烟一包。在被害人茆月琴提供的账本上反映出被告人吴胜志骗得1943海军学院干红葡萄酒购进价120元一瓶、法国路易斯威顿赤霞珠干红葡萄酒购进价30元一瓶、法国路易斯威顿梅洛干红葡萄酒购进价55元一瓶的记录情况。11、被告人吴胜志的供述与辩解。部分摘录如下：在芜湖市鸠江区仁和天地小区住了半年，期间我经常到售楼部这边的大门旁的水果店买水果，水果店叫什么名字我不知道，老板是夫妻二人，今年二月份的一天，具体日期我记不得了，还有个把星期就过年了，当天上午我到水果店里，找到男老板，我跟他讲我有个急事需要资金周转，问他哈能借15000元钱给我，他说要和他老婆说一下，当时他老婆不在店里，我就说行就回去了，到中午我就又过来了，当时他夫妻俩都在，我就又说了要借钱周转的事，他们同意了，他老婆说没有现金，微信转账给我，因为我自己不会玩微信，她还帮我加了微信好友，然后就一次性转了15000元给我了，我拿了两百元现金给她，意思是利息，我还说到时候还钱的时候再给她几百，我拿到钱以后就走了，到下午女老板用微信发语音给我，意思要我打个条子，我说行，我下午回来早就过去，这之后大概第三天左右我就将他微信拉黑了，因为一直没钱还，也不好意思见人家（后又承认借过钱之后大概一二个小时，水果店女老板发语音给我让我补借条，我说在外面有事，下午回去再补。下午对方又发微信让我补借条，我于是先是将对方的微信屏蔽了，晚上又把对方的微信删掉了。当时头脑非常乱，没办法面对，所以就把对方微信删掉了。）。这15000元钱我是通过我的微信转到了景某的工商银行卡，景某给了我5000元现金，这5000元我还交通银行信用卡了。景某卡中的10000元钱，她又凑了10000元，还了浦发银行的钱。……在这家水果店拿到钱以后，因为我借到钱了，准备要还钱，顺便再请人家吃饭，我又到旁边隔了两家的超市去，在这家超市赊了一条香烟和三四瓶红酒，还有一包软中华香烟和一包冬虫夏草香烟。当时我住的是30幢1单元1102室，房子是租的，那时候房子还没到期，还有一两天就要到期。我大概是2017年5、6月份租的，住了半年，住了半年到今年年前因为房东要卖房了。上述证据来源合法，证据内容能相互印证，符合证据的合法性、客观性、关联性，本院对其证明效力予以确认。本院认为：被告人吴胜志在主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上采取以“赊账”、“借”为名义骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人吴胜志到案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人吴胜志曾因两次犯诈骗罪被刑事处罚，酌情予以从重处罚。鉴于公安机关已追缴到少部分违法所得，可酌情对被告人吴胜志从轻处罚。公诉机关和指定辩护人提出的上述量刑意见本院均予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴胜志犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2018年3月20日起至2019年9月18日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人吴胜志违法所得14690元继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 芳人民陪审员  李本华人民陪审员  吴安华二〇一八年十月三十一日书 记 员  黄婷婷附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。