河北省承德市双桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）冀0802刑初262号 公诉机关承德市双桥区人民检察院。 被告人刘宝兴，男，1964年12月31日出生，汉族，小学文化，群众，无业，住河北省承德市双桥区。1989年1月24日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑六年。2017年7月15日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被承德市公安局双桥分局刑事拘留，同年8月21日经承德市双桥区人民检察院批准被承德市公安局双桥分局执行逮捕。现押于承德市看守所。 辩护人张国强，河北山庄律师事务所律师。 被告人高云威，男，1980年2月14日出生，汉族，中专文化，群众，无业，住河北省承德市高新区。2017年7月19日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被承德市公安局双桥分局刑事拘留，同年8月21日经承德市双桥区人民检察院批准被承德市公安局双桥分局执行逮捕。现押于承德市看守所。 辩护人牟宗东，河北山庄律师事务所律师。 被告人杨晓明，女，1972年7月7日出生，汉族，本科文化，群众，教师，住河北省承德市双桥区。2017年7月25日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被承德市公安局双桥分局刑事拘留，同年8月21日经承德市双桥区人民检察院批准被承德市公安局双桥分局执行逮捕。现押于承德市看守所。 辩护人王莉莉，河北承天律师事务所律师。 被告人赵晨阳，男，1983年10月7日出生，汉族，高中文化，群众，工人，住河北省承德市双滦区。2017年8月24日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被承德市公安局双桥分局刑事拘留，同年9月28日经承德市双桥区人民检察院批准被承德市公安局双桥分局执行逮捕。现押于承德市看守所。 辩护人张佳延，河北同骥律师事务所律师。 被告人郭海燕，女，1984年4月7日出生，汉族，中专文化，群众，无业，住河北省承德市双桥区。2017年12月14日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被承德市公安局双桥分局取保候审。 辩护人孙继香，河北华川律师事务所律师。 被告人周卫东，男，1971年11月11日出生，汉族，中专文化，群众，无业，住河北省承德市双桥区。2017年12月19日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被承德市公安局双桥分局取保候审。 被告人王明杰，女，1970年7月25日出生，汉族，初中文化，群众，无业，住河北省承德市双桥区大石镇武阳丽园小区10号楼1603室。2017年12月22日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被承德市公安局双桥分局取保候审。 辩护人李森林，河北管文军律师事务所律师。 被告人王明辉，男，1972年6月24日出生，汉族，初中文化，中共党员，无业，住河北省承德市双桥区大石镇西北沟村大营子44号。2017年12月22日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被承德市公安局双桥分局取保候审。 辩护人姜一凡，河北管文军律师事务所律师。 被告人杨亮，男，1989年7月21日出生，汉族，专科文化，群众，无业，住河北省承德市双桥区。2017年12月15日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被承德市公安局双桥分局取保候审。 辩护人叶秀芹，北京市高顿律师事务所律师。 被告人许辉，女，1973年2月21日出生，汉族，高中文化，群众，无业，住河北省承德市双桥区。2017年12月19日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被承德市公安局双桥分局取保候审。 被告人李淑银，女，1962年3月1日出生，汉族，高中文化，群众，无业，住河北省承德市双桥区大石镇曲轴家属院6栋2单元406室。2017年12月24日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被承德市公安局双桥分局取保候审。 辩护人刘双利，河北蓝岛律师事务所律师。 被告人王自学，男，1978年3月28日出生，汉族，中专文化，群众，无业，住河北省承德市高新区。2018年2月28日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被承德市公安局双桥分局取保候审。 被告人韩国刚，男，1959年9月27日出生，汉族，初中文化，群众，无业，住河北省承德市双桥区。2017年12月25日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被承德市公安局双桥分局取保候审。 辩护人曹立春，河北意祥律师事务所律师。 被告人陈有，男，1957年8月26日出生，汉族，初中文化，群众，无业，住河北省承德市双桥区大石镇曲轴厂家属楼7栋4单元207室。2018年2月24日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被承德市公安局双桥分局取保候审。 被告人张成库，男，1966年10月30日出生，汉族，小学文化，群众，无业，住河北省承德市双滦区。2017年12月26日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被承德市公安局双桥分局取保候审。 承德市双桥区人民检察院以承双桥检公诉刑诉[2018]231号起诉书指控被告人刘宝兴、高云威、杨晓明、赵晨阳、郭海燕、周卫东、王明杰、王明辉、杨亮、许辉、李淑银、王自学、韩国刚、陈有、张成库犯非法吸收公众存款罪，于2018年7月17日向本院提起公诉。本院于2018年7月17日立案受理，并依法组成合议庭，于2018年9月13日公开开庭审理了本案。承德市双桥区人民检察院指派检察员张宏剑出庭支持公诉。被告人刘宝兴及其辩护人张国强、高云威及其辩护人牟宗东、杨晓明及其辩护人王莉莉、赵晨阳及其辩护人张佳延、郭海燕及其辩护人孙继香、周卫东、王明杰及其辩护人李森林、王明辉及其辩护人姜一凡、杨亮及其辩护人叶秀芹、许辉、李淑银及其辩护人刘双利、王自学、韩国刚及其辩护人曹立春、陈有、张成库到庭参加诉讼。现已审理终结。 承德市双桥区人民检察院指控，2017年3月2日承德市众鑫网络科技有限公司注册成立以来，向公众承诺通过众鑫公司渠道消费，100%返还交易额，并通过向加盟商家及客户出售积分承诺高额返利等方式，非法吸收公众存款一亿余元。被告人刘宝兴为公司股东之一、实际经营者。高云威为公司股东之一，负责公司软件平台管理，杨晓明为公司股东之一，负责组织培训，赵晨阳为公司股东之一，负责讲课、培训。杨亮、郭海燕、许辉、周卫东、王明辉、王明杰、李淑银、韩国刚、张成库、王自学、陈有为公司股东之一，负责推广。 为证明以上事实，公诉人当庭出示了下列证据：1、书证；2、证人证言；3、被告人的供述与辩解；4、鉴定意见；5、电子数据等。 公诉机关认为，被告人刘宝兴、高云威、杨晓明、赵晨阳、韩国刚非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，情节严重；郭海燕、周卫东、王明杰、王明辉、杨亮、许辉、李淑银、王自学吸收额巨大；陈有、张成库非法吸收公众存款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人刘宝兴对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。未向法庭提交证据。其辩护人提出如下辩护意见，1、对于涉案推广商、商家、会员超出众鑫公司确定的经营模式，在没有真实消费的情况下刷空单购买积分等待返利的实行过限行为，被告人刘宝兴应承担有限的管理责任，而不应承担全部责任。2、刘宝兴对推广商、加盟商家及会员共同实行的刷空单吸收资金不应承担全部责任，刘宝兴犯罪数额按实际消费提取的佣金，即众鑫公司吸收资金总额1亿余元的11.12%计算，认定为1112万余元为宜。3、众鑫公司在本案中吸收的资金大部分返还给了推广商和会员，加上手续费等支出及侦查机关冻结的资金，刘宝兴在本案中基本没有实现通过吸收公众资金获利，该情节建议在量刑时予以考虑。4、刘宝兴主动投案自首，依法应当从轻或减轻处罚。向法庭提交了公司材料等证据。 被告人高云威对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并提出其不是股东的辩护意见。未向法庭提交证据。其辩护人提出如下辩护意见，1、被告人高云威经公安机关传唤后直接到案，并如实供述自己罪行的，应认定为自首，可从轻或减轻处罚。2、被告人高云威系从犯，且在此次犯罪中所起作用较小，应从轻或减轻处罚。3、辩护人认为被告人高云威并非众鑫公司股东。4、本罪并非严重危害社会的犯罪，考虑到本案非吸数额、人员数量以及造成损失情况，被告人高云威及其家属愿意退出违法所得、量力赔偿受害人部分损失，并及时缴纳相应判决罚金。5、被告人高云威能够当庭认罪、悔罪，并如实供述全部犯罪事实，且无任何不良行政、刑事处罚前科。未向法庭提交证据。 被告人杨晓明对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并提出其吸收的是亲戚朋友的钱的辩护意见。未向法庭提交证据。其辩护人提出被告人无罪的辩护意见，1、杨晓明缺乏成立非法吸收公众存款罪的主观要件，杨晓明在该案中只是众多推广商之一和讲课人，是该案的盲目跟从者。2、杨晓明作为本案的被告人既不是公司的股东，也不属于公司的领导层。3、杨晓明不是公司的组织者。4、从行为实施的程序上看，非法吸收公众存款的活动是承德市众鑫网终科技有限公司的法人决定的。签于被告人杨晓明当庭认罪，辩护人做如下量刑意见，被告人到案后，如实供述，可以从轻处罚。被告人系初犯、偶犯，依法可以从轻处罚。被告人系从犯，依法可以从轻处罚。 被告人赵晨阳对公诉机关指控的犯罪事实部分认可，对指控的罪名无异议，并提出其法律意识不强的辩护意见。未向法庭提交证据。其辩护人提出如下辩护意见，对于公诉机关指控其犯罪事实和罪名无异议。关于量刑，1、被告人赵晨阳在本案中起次要、辅助作用，应当认定为从犯。2、被告人主动到公安机关，如实供述，系自首，依法从轻处罚。 被告人郭海燕对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并提出其不是股东，钱数不认可的辩护意见。未向法庭提交证据。其辩护人提出如下辩护意见，定罪方面，郭海燕通过正常途径接触到涉案公司，对涉案公司违法犯罪真实意图并不了解，主观上没有恶意。客观上构成了非法吸收公众存款的表象，故对于公诉机关指控的事实没有异议。在量刑方面，存在如下意见：1、郭海燕如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，具有悔罪表现，依法可以从轻处罚。2、郭海燕到案后，对自己的犯罪事实以及机关未掌握的犯罪事实供认不讳，具有自首情节，依法可以从轻处罚。3、郭海燕系从犯，应从轻处罚。4、郭海燕属于初犯，没有犯罪前科，认罪悔罪，对社会造成的危害较小，依法酌情从轻处罚。5、郭海燕不是公司股东，没有股东协议，也没有享受过任何股东权利，参加过任何会议和股东活动。综上，恳请法院依法审查全案证据材料，依法对郭海燕作出公正的判决。 被告人周卫东对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并提出其不是股东，对会员表示歉意的辩护意见。向法庭提交了微信转账记录等证据。 被告人王明杰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并提出其不是股东的的辩护意见。未向法庭提交证据。其辩护人提出如下辩护意见，1、王明杰在本案中起辅助作用，依法应认定为从犯，从轻或减轻处罚。2、关于王明杰的股东问题应不予认定。3、王明杰一贯遵纪守法，没有犯罪前科，这次失足属于初犯、偶犯，且如实供述，自愿认罪悔罪，具备多项从宽处罚情节，恳请法庭最大限度从宽处理。向法庭提交了悔罪书等证据。 被告人王明辉对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并提出其没有参加众鑫前期的准备，加入后对资金也没有接触过的辩护意见。未向法庭提交证据。其辩护人提出如下辩护意见，1、王明辉在本案中起辅助作用，依法应认定为从犯，从轻或减轻处罚。2、关于王明辉的股东问题应不予认定。3、王明辉一贯遵纪守法，没有犯罪前科，这次失足属于初犯、偶犯，且如实供述，自愿认罪悔罪，具备多项从宽处罚情节，恳请法庭最大限度从宽处理。未向法庭提交证据。 被告人杨亮对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并提出其不是股东的的辩护意见。未向法庭提交证据。其辩护人提出如下辩护意见，1、杨亮302万元吸款不属于数额巨大、交给刘宝兴的1万元是借款不是入股款、关于杨亮返利的39万元全部是亲属投入的，所返的利也全部返给了亲属。2、杨亮主观上没有犯罪故意，杨亮不是公司股东，只是众鑫公司员工，双方签有劳动合同，公司从未给其开过工资。客观事实上，杨亮也是本案的受害者，杨亮和自己的亲戚也投入几十万元到公司，也未全部返本。3、杨亮是接到办案机关的传唤通知到办案机关接受询问被取保的。被告人杨亮到案后如实供述自己的犯罪行为，在没有公安控制的情况下主动到案，认罪态度好，符合自首条件，应认定自首。开庭当庭认罪，具有悔罪表现。依法应从轻处罚。4、被告属于初犯偶犯从犯。杨亮此前表现一贯良好，没有任何违法犯罪记录。未向法庭提交证据。 被告人许辉对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并提出其不是股东，其是在不知情的情况下犯了法，请对其从轻处罚的辩护意见。向法庭提交了收条等证据。 被告人李淑银对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并提出其不是股东，其是在不知情的情况下犯了法，请对其从轻处罚的辩护意见。其辩护人提出如下辩护意见，1、认定李淑银属于众鑫公司的股东依据不足。认定李淑银非法吸收公众存款200余万元“数额巨大”依据不足。2、李淑银存在自首情节。3、李淑银属从犯。4、李淑银系初犯、偶犯，无前科劣迹。5、李淑银认罪悔罪，主观恶性和社会危害性相对较小。6、李淑银也是被害人。7、应以非法吸收存款的被害人人数定罪量刑。未向法庭提交证据。 被告人王自学对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并提出其不是股东，其是在不知情的情况下犯了法，请对其从轻处罚的辩护意见。向法庭提交了电子回单等证据。 被告人韩国刚对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并提出其不是股东，其不懂法的辩护意见。未向法庭提交证据。其辩护人提出如下辩护意见，1、韩国刚非法吸收公众存款不属于情节严重。2、韩国刚属于从犯，依法可减轻、从轻处罚。3、韩国刚坦白，依法可从轻处罚。4、韩国刚深刻认罪、悔罪。5、韩国刚是初犯、偶犯，经过本次教训，再犯可能性较小。未向法庭提交证据。 被告人陈有对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并提出其不是股东，其不懂法的辩护意见。未向法庭提交证据。 被告人张成库对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并提出其不是股东，其不懂法的辩护意见。未向法庭提交证据。 经本院审理查明，2017年3月2日承德市众鑫网络科技有限公司注册成立以来，工商注册的法定代表人是徐某，事实上实际经营者是被告人刘宝兴。公司的经营范围是计算机网络技术开发、技术咨询；计算机软件开发；经济信息咨询（不含金融、证券、期货、投资、贵金属类）；广告设计、制作、代理、发布；票务代理；信用家产品、日用百货、五金产品、化妆品、化工品、化工产品（不含危毒品）服装鞋帽、计算机及辅助设备、文化用品、体育用品、家用电器销售。 众鑫公司的实际经营模式招推广商，推广商联系加盟商与公司合作，商家拿出消费的10%给公司作为广告费，公司再招募会员。众鑫公司建立微信公众号，会员在众鑫公司建立微信公众号上注册，成为会员后，在公司合作商家消费每消费1元钱可以得到1积分，积分累计够500分后，公司每月返2-3次积分，每次返积分的数量不等，返的这个积分可以兑现，最高返到最高消费额。推广商介绍商家之后可以得到介绍的商家消费千分之五作为奖励。众鑫公司向公众承诺通过众鑫公司的加盟商家渠道消费，100%返还交易额，同时众鑫公司向加盟商家出售积分承诺高额返利等方式，非法吸收公众存款142362382.15元，返还会员支出112075703.16元。被告人刘宝兴为公司实际经营者，同时也是公司各种事务的决策人。高云威是公司的技术人员，负责公司软件平台管理，杨晓明负责组织培训，赵晨阳负责讲课、培训。杨亮、郭海燕、许辉、周卫东、王明辉、王明杰、李淑银、韩国刚、张成库、王自学、陈有为公司最初加入的推广商，负责推广。 同时查明，侦查机关冻结了众鑫公司的非法收入总计人民币6933293.69元。 被告人许辉退还其发展会员人民币53620.00元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.书证 （1）被告人刘宝兴、高云威、杨晓明、赵晨阳、郭海燕、杨亮、周卫东、张成库、王明辉、李淑银、韩国刚、张英、王明杰、许辉、徐宏伟、王自学、张淑梅、陈有基本信息及到案经过，证实上述被告人均已达到刑事责任年龄及到案方式。 （2）承德市双桥区人民法院刑事判决书、河北省承德市中级人民法院刑事裁定书、河北省上板城劳改支队提请减刑意见书，证明：刘宝兴因犯盗窃罪于1989年1月24日被双桥法院判处有期徒刑六年。 （3）众鑫公司流水账，证实刘宝兴等18人自2017年3月1日至2017年3月28日每人向众鑫公司交纳1万元，“一级科目类”名称为股东入股。该账目显示上述入股款用于公司日常支出。 （4）承德市众鑫网络科技有限公司劳动合同，证实众鑫公司先后与刘宝兴、杨亮、张淑梅、张英、赵晨阳、周卫东、王自学、王明杰、王明辉、许辉、李淑银、郭海燕、韩国刚、高云威、陈有签订了劳动合同。 （5）调取证据通知书、调取证据清单及附件，证实向郑州优云软件科技有限公司调取众鑫公司相关程序、数据库、服务器等信息。 （6）调取证据通知书、调取证据清单及附件，证实向支付宝（中国）网络技术有限公司调取211×××＠ｑｑ.ｃｏｍ账号的注册信息、登陆日志、交易记录、账户信息、转账明细、对手信息。刻录数据光盘一张。 （7）调取证据通知书及附件，证实向联通支付调取众鑫公司的银行账户、银行户名、开户行信息。 （8）接受证据材料清单及附件（《委托合同》、发票复印件5张），证明2017年6月30日众鑫公司委托承天律师杜广升为其公司提供法律服务，服务费50万元。 （9）借条复印件,证实2017年10月19日刘宝兴向胡某借款88万元。 （10）接受证据清单及附件，证实王某于2017年8月31日向双桥分局提交银行流水，农行62284821291256620777，农行6228482129152144270，建行6217000200005064738,2017年3月18日至2017年9月18日交易明细。关明伟农行6228452128003394072，2017年4月21日至2017年7月6日交易明细。中国银行6217855000018614016,2017年4月16日至2017年8月6日交易明细。 （11）协助查询财产通知书及附件，内容：众鑫公司农行对公账户50×××03，2017年3月13日至2017年7月8日交易明细。建行对公账户13×××47，2017年5月1日至2017年7月8日交易明细。徐俊和工行账号04×××19,2017年3月21日至2017年7月10日交易明细。王明杰农行6228482126173066664，,2017年3月1日至2017年7月14日交易明细。内容：王艳双农行卡号62×××78,2017年3月3日2017年7月29日交易明细。 （12）调取证据通知书及附件，内容：向通联支付网络服务股份有限公司承德分公司调取众鑫公司支付数据。 （13）冻结财产通知书回执，内容：（2017177号）冻结刘宝兴建行卡号13×××47存款57914.92元。（220号）冻结众鑫公司农行434096.00元，（42号）冻结刘彬农行62×××71存款0.08元。（222号）冻结刘彬工行0411001501009824458存款72.29元。（223号）冻结刘彬工行0411001601011593431存款2.55元。（224）冻结刘彬工行0411001601011842735存款77.32元。（221号）冻结徐俊和工行04×××19存款8.44元。（225号）冻结刘宝兴工行0411001501001015719存款0.23元。（226号）冻结刘宝兴工行0411300701102842429存款169.17元。（227号）冻结刘宝兴0411306501103383666存款0.54元。（228号）冻结刘宝兴工行0411306501104173726存款171.73元。（229号）冻结王明杰建行62×××67存款1232013.64元。（230号）冻结众鑫公司工行山庄之后0411001419300043688账户，未注明金额。（204号）冻结众鑫公司支付宝211×××＠ｑｑ.ｃｏｍ账户余额52×××69.13元。 （14）承德市众鑫网络科技有限公司股东投资情况登记表，内容：刘宝兴等18人个人消费积分及发展下级商家、会员情况。 （15）承德市众鑫网络科技有限公司股东下线投资情况汇总，内容：刘宝兴等18人吸收商家、会员人数以及商家会员消费积分情况。证实张淑梅、徐宏伟、张英吸收金额、人数及造成的损失均未达到立案标准。 （16）电子数据检查工作记录（20173），内容：2017年10月9日9时30分双桥分局网络安全保卫大队对众鑫公司涉案U盘（品牌TOSHIBA东芝白色16GB1703172A023XARH31SU202）进行电子数据检查、提取并固定U盘内所有数据，刻录光盘一张。 （17）电子数据远程勘验工作记录（20173），内容：2017年7月14日17时承德市公安局电子数据检验鉴定中心对众鑫公司涉案网站（××,登陆账号ａｄｍｉｎ,密码123456781ｂ）的后台进行远程勘验。在网站后台中提取并固定与案件相关的电子数据，刻录光盘2张。 （18）电子数据检查工作记录（201727），内容：2017年7月14日17时承德市公安局电子数据检验鉴定中心对众鑫公司涉案电脑进行电子数据检查，提取与案件相关的文件，进行远程勘验。在网站后台中提取并固定与案件相关的电子数据，刻录光盘1张。 （19）电子数据检查工作记录（201728），内容：2017年7月14日17时承德市公安局电子数据检验鉴定中心对众鑫公司涉案电脑进行电子数据检查，提取与案件相关的文件，进行远程勘验。在网站后台中提取并固定与案件相关的电子数据，刻录光盘2张。 （20）电子数据检查工作记录（201729），内容：2017年7月14日17时承德市公安局电子数据检验鉴定中心对众鑫公司涉案电脑进行电子数据检查，提取与案件相关的文件，进行远程勘验。在网站后台中提取并固定与案件相关的电子数据。 （21）电子数据检查工作记录（201730），内容：2017年7月14日17时承德市公安局电子数据检验鉴定中心对众鑫公司涉案电脑进行电子数据检查，提取与案件相关的文件，进行远程勘验。在网站后台中提取并固定与案件相关的电子数据，刻录光盘1张。 （22）收条，证实被告人许辉主动退还其发展会员人民币53620.00元。 2.证人证言 众鑫公司人员 （1）徐某的证言证实，承德市众鑫网络科技有限公司的法人代表登记的是徐某，但实际经营人是刘宝兴，因为徐某是残疾人，刘宝兴是其妹夫，他找说要注册个公司，想以其的名义注册公司可以免税。其在众鑫公司没有投资，刘宝兴说一个月给3400元工资，但是实际上也没有按月给。每当其来市里办事时，刘宝兴有时给几百，有时给1000或2000元，5月初买一个轮椅时，刘宝兴给了3800元。到现在一共给了七八千元钱，其中有买轮椅的3800元是转账的，其余的都是给的现金。没给过分红。 （2）刘彬（刘宝兴女儿，负责财务）证言：2017年4月1日到众鑫公司工作，负责给商户充积分，还有给会员返钱。公司会计总是更换，没有固定的，我记得有过一个姓史的、还有一个姓高的会计，叫什么我也不清楚。高云威负责公司财务方面的管理。公司账目是由会计制作，高云威有时候也帮着会计做账。众鑫公司的经营模式商户把会员消费的10%通过微信转到众鑫公司的对公账户中，我随时把对应的积分转给商户，商户再把积分给会员。每月公司给会员返积分，4月和5月每个月返三次积分，6月份返了两次积分，7月1日返了1次积分，每次返了多少积分我不清楚，会员可以在微信公众号中申请提现，我根据会员申请的提现金额以及提供的账号进行打款。众鑫公司对公账户开户行是中国农业银行桥东支行，我记不住账号了，这个账户是2017年3月份我去开的。户名是承德市众鑫网络科技有限公司。2017年4月份开始给我开工资，4月和5月每个月工资3000元，6月份工资是5000元，这个月开始我就没有再去公司，也没有发我工资。众鑫公司收取商户交的10%消费款，有的交到我的个人账户中，有的直接交到众鑫公司的对公账户中。因为对公账户微信收款每天都有限额，所以有时候交到我的个人账户中。商户交到你个人账户中钱，我都转到公司的对公账户中了。众鑫公司是否有推广商大概有100多个，赵晨阳和杨晓明主要负责推广商，具体推广商做什么我也不清楚。推广商介绍商户加盟公司，如果会员在该商户发生消费，该商户的推广商可以得到消费金额的千分之五作为奖励。会员推广其他会员，被推广的会员在商户发生消费，推广会员可以得到消费金额的千分之五作为奖励。公司每个月的1日、11日、21日都会给会员返积分，每消费500元就可以参加返利，返利是返给会员积分，每消费500积分作为一个单元，每次返积分是每个单元返多少积分，具体返多少积分是由我父亲刘宝兴等人商量决定，会员只能体现返积分对应的金额。积分和消费的比例每消费1元钱会员可以得到1个积分。众鑫公司给会员返钱的方式是使用我、徐某、高云威的个人网银账户给会员返现，7月份之后如何返现我就不知道了。众鑫公司的经营方式是向不特定人群。父亲刘宝兴从2003年至2011年开歌厅，之后无业，2016年开了一家与承德慧泽科技有限公司合作的超市，干了半年就不干了，他还做过承德市慧民科技公司的推广商，具体情况我不清楚。 （3）吕某的证言：我在财务部门，负责给会员充值积分、做统计表、核对每天的数据。公司的实际经营人是刘宝兴。公司主要负责人是刘宝兴，高云威负责公司的电脑维护，财务部有刘彬和我，高淑辉是兼职会计，赵晨阳主管市场，王某是客服。公司每周都有培训，但是培训地点不是在公司里，是在大石杨晓明的店里，有杨晓明给讲课，我没有参加过，讲课内容我也不知道。杨晓明是公司培训部的，她主要在公司负责给推广商培训讲课。商家会到公司购买积分，1元钱购买10积分。众鑫公司自经营至今通过这种消费返利的经营模式吸收1.4亿多元。向推广商、会员返利1.1亿多元。根据你上面所述，众鑫公司还有3000万元左右，这笔钱现在应该没有这么多钱了，公司自开业至今的经营费用、人员工资、软件开发、房租等费用在这3000**，具体数额没有计算过。众鑫公司经营方式是是通过推广商出去跑业务，另外在公司的微信公众号里做宣传。 （4）王某的证言：2017年7月10日前后，众鑫公司在天成大厦给部分会员退现金，我和吕某在场，我同吕某一共给会员退现金一共是490万元，这些现金是我用徐某的工行卡从银行取的。还有一部分是网银转账的，这个具体有多少我不清楚。这490万现金都退了，第一天没有退完，晚上刘宝兴和刘彬到天成大厦把剩下的钱拿走了，第二天我打车去承铁家园接刘彬，刘彬把剩下的钱拿上和我一起送到了天成大厦继续退钱。这些钱都退给谁了，现在没有名单了，名单是刘宝兴给我发的微信，我习惯过一段时间就清理微信，这个名单早就已经没有了。当时有的人写了收据，有的人没有写收据，只是在一张纸上签个名，这个签名的纸第一天晚上被刘宝兴和刘彬与现金一起拿走了，第二天的我不知道哪去了。我和高云威主要就是谈谈众鑫公司的情况，当时因为公司返利减少，已经有许多会员在闹事了，有许多股东都担心怕出事，高云威因为已经离开公司一段时间了，他向我打听现在公司的情况，我就和他说了他走后公司的运转情况。后来我又跟他说了在天成大厦退给部分股东490万元现金的情况。问：在天成大厦，刘宝兴是否让你给一个小额贷款公司转了500万元？答：我知道转500万元这个事情，但是不是我操作的。那天刘宝兴领着一个男子到了天成大厦，让我和吕某给那个男子转账500万元，后来是吕某通过网银给转的，我不知道是转给那个人个人名下了，还是转给公司名下了。我到众鑫公司工作之前，我在名都商城楼上的理财公司工作，理财公司的一个同事到众鑫公司做兼职，后来和我说众鑫公司缺少人手，我就过去和刘宝兴见面商谈，在众鑫公司做兼职。我是众鑫公司的客服，我主要负责接电话，解答投资人员问题，例如无法充值积分，无法提现等问题，我再联系公司的相关人员对问题进行解决。公司支付报酬，4月份是3000元，5月份3400元，6月份3900元。众鑫公司的法人是徐某，我没有见过他。公司的实际经营人是刘宝兴。众鑫公司的管理层主要负责人是刘宝兴，赵晨阳主管业务，刘彬管财务，杨晓明管推广商，高云威管理电脑软件，4月份吕某也去公司上班管财务。众鑫公司的股东赵晨阳、王自学、周卫东、陈有、高云威，别的不知道还有谁，他们都不怎么去公司，股东一共大约有十几个人。众鑫公司的实际经营模式，众鑫公司找推广商，推广商联系加盟商家与公司合作，众鑫公司建立了一个微信公众号平台，普通消费者可以在公众号上注册成为会员，商家也可以注册成为加盟商家。会员在加盟商家处进行消费，商家拿出消费额的10%给公司作为佣金，商家会赠送给会员消费额的积分，每500积分算一个单元，公司会根据会员的积分以单元为单位进行返利。6月之前每10天进行一次返利，6月以后15天返一次，返利是单元乘以一个系数，每期的系数不一样，每次返利之前刘宝兴都会告诉刘彬和吕某每个积分单元返利多少钱，会员的平台里有显示可以提现积分，会员在平台里申请提现，刘彬和吕某进行审核，审核通过后，吕某和刘彬把所有有积分的会员应该返利的数额计算出来，软件自动计算出每个人的返利数额，我们把表格打印出来，返现通过网上银行转账到会员的账户上，平台上就会扣除相应的积分。众鑫公司有多少推广商大约有100多人，具体我不知道，推广商就是联系加盟商家，其实就是业务员。推广商介绍商家加盟公司之后可以得到介绍的会员在商家处消费千分之五作为奖励。推广商介绍商家加盟时，在众鑫公司微信公众号中商家信息中填写商家的上级就是该推广商。6月初开始提成变成千分之三了。注册会员就是在众鑫公司的微信公众号中填写会员信息注册，只需要填写姓名和手机号，自己再设置个密码就可以了。公司会员、推广商、商家没有层级关系，会员介绍他人加入会员，注册时会填写上介绍人，被介绍人消费，介绍人可以得到千分之五的提成，只有这一层奖励，其他的没有。众鑫公司有2000多家，大部分是承德当地的，还有外地的加盟商家。会员有两万多会员。公司定期对推广商、商家、会员等进行培训是杨晓明给推广商培训讲课，培训讲课不在公司进行。有的会员实际上在商家处没有消费，但是通过商家直接购买积分进行投资，商家给公司10%的佣金，商家再给会员消费额的10倍的积分，这种情况就是挂空单。挂空单的话，就是实际上没有消费，商家会给会员10倍的积分，正常消费的话，商家就会给会员消费额一样的积分。空挂单的就是给会员投资额的10倍，例如空挂单投资1万元，就会给10万积分，最后直到这10万积分按期全部返现给会员，最后就是会得到10万元，但是时间期限是没有固定的。众鑫公司自经营至今通过这种消费返利的经营模式吸收一个多亿元。众鑫公司除了收取10%的佣金（广告费）没有其他经营收入？返利都是依靠佣金给会员进行返利，通过后期投入的人的资金返给前期投入的人的本金和利息。通过推广商和相互介绍进行口口相传。众鑫公司所在的德汇大厦Ｂ座22楼，2017年7月1日将公司的电脑、财务文件等东西搬到了天成大厦4楼不知道为什么6月没有及时的给会员返现，会员情绪比较激动，7月1日，就到德汇大厦公司闹，强烈要求返现，把办公电源拔了不让我们办公，下午5点半下班时，我和吕某就走了。第二天早上，吕某给我打电话说到天成大厦407办公，我就到天成大厦407，看到公司的电脑、财务文件等东西搬到了天成大厦。电脑里有所有会员的信息、打款信息、银行流水、提现记录等都在电脑的程序里，财务文件有打印的银行流水，每期都会把账户的流水打印出来，不知道其他的还有什么材料。7月10日，刘彬给我打电话说有些会员总闹，把他们的钱给他们退了吧，刘彬让我拿着徐某的工商银行的个人账户的银行卡和身份证到银行取钱，我和员工娄军辉到东大街工商银行太平桥支行取现190万元，我俩打车到工商银行热河支行，我下车到热河支行取钱，娄军辉就拿着190万回天成大厦了，我到热河支行时，刘宝兴在银行，我在热河支行又取了300万元，我拿着这300万元回到了天成大厦，刘宝兴给我微信发的需要退钱的会员的名单，我和吕某按照刘宝兴给的名单给会员退钱，大部分是按照70%退得，也有按85%退得，也有全退的。给会员退钱有的有收据，有的没有，就是在一张纸上签了名字。这些退钱的会员在系统里没有显示，还没有录入系统。 （5）邢某的证言：2017年5月25日前后去的众鑫公司工作，我是众鑫公司的会员，5月份，我在众鑫公司会员微信群里看见众鑫公司发布消息招出纳，我就去应聘了，然后就到众鑫公司上班了。我主要是登录众鑫公司软件系统后台，把刘彬给我的手写的会员充值积分等信息录入系统里。我去时答应给我工资3000元，但是我只干了半个月，工资也没给我。公司的实际经营人是刘宝兴。众鑫公司的管理人有刘宝兴，工作人员有负责财务的吕某、小孟、刘彬，其他人还有许多，我不知道他们是干什么的。我是商家，也是会员。注册的商家是承德市珍益商店，充值了3万元的积分。我是做安利产品代理的，这些积分一部分赠送给了来我店里购买安利产品的客户了，还有一部分赠送给了通过我店铺购买积分的人了，还有一部分没有赠送出去，还在我店铺账户里。作为会员，在众鑫公司加盟商家处真实消费的有大约三四千元。我分两次购买了8万元的积分（折合积分80万分），一次是3万元，一次是5万元。其中3万元是通过我的店铺购买的，另5万元是通过刘彬购买的。通过我加入众鑫公司的会员有10个，店铺有5个。有提成，能得到会员和店铺消费积分的千分之五的提成奖励。购买积分和实际消费的部分，众鑫公司共给总共提现53000多元。实际损失大约3000多元。 证实支付情况 （6）孙巍的陈述：我来反映承德市众鑫网络科技有限公司使用通联支付公司提供的支付平台的情况。通联支付网络服务股份有限公司承德分公司主要业务是为商家提供支付服务，包括ＰＯＳ机刷卡、线上及线下的扫码支付、网关支付等。我是客户经理，负责跑业务。公司为众鑫公司提供的是ＰＯＳ机和线下扫码支付。众鑫公司是通过使用我公司服务的其他商户知道我公司的服务范围的。2017年3月份，众鑫公司的高云威在我公司楼下的洗浴使用过我公司为洗浴提供的扫码支付，然后他就找到我，他说要在他们公司的微信公众号里的网上商城使用我公司的二维码支付，我问了下公司，因为我们公司没有做过微信公众号里的支付，所以就没有合作。2017年4月中旬，高云威又找到我，问我们公司能不能提供类似代发工资的服务，我们公司有这项业务，于是我们双方就开展合作了，同时高云威试用了我公司的线下二维码扫码支付服务后，决定使用我公司的线下二维码扫码支付服务。众鑫公司提供营业执照、对公账户、法人身份证复印件后，我公司为众鑫公司提供两台ＰＯＳ机，所有通过这两台ＰＯＳ机刷卡的钱都进入众鑫公司的农行对公账户里了。众鑫公司通过你公司提供的ＰＯＳ机共刷卡大约一千二三百万元，这个数据通过我公司的后台能够调取。如果刷的是信用卡，我公司收取消费金额千分之六的手续费，如果刷的是储蓄卡，我公司收取消费金额千分之五的手续费，20元封顶。公司给众鑫公司提供一个二维码，之后众鑫公司将这个二维码发到他公司在微信的公众号里，之后客户通过微信扫码支付消费金额。线下二维码支付主要是通过微信支付，也有个别使用支付宝和ＱＱ支付，众鑫公司会员通过我公司线下二维码支付的大约有18000多笔，准确数我记不清了，但通过支付宝支付和ＱＱ支付的情况一共也就几十笔，其余的都是通过微信支付的。公司与众鑫公司签协议时约定的是收取每笔消费的千分之四的手续费。这千分之四的手续费其中有千分之二点八是支付给微信的，其余的千分之一点二是我公司收取的。准确金额我记不清了，通过ＰＯＳ机刷卡大约大约一千二三百万元，通过微信、支付宝支付三千二三百万元左右，一共应该是四千五百万元左右。通过ＰＯＳ机刷卡的就直接转到众鑫公司在我公司登记的对公账户里了，通过线下二维码消费的都直接转到众鑫公司在我公司登记的个人账户里了，一共有38个左右的个人账户，这些账号具体情况我记不清了，我公司都有记录。我刷空单刷了35000元。我刷空单的35000元都返回来了，但我没有挣到钱。承德市众鑫网络科技有限公司分别于2017年6月27日向通联商务服务有限公司转款八十万、2017年6月30日向通联商务服务有限公司转款二百万，因为承德市众鑫网络科技有限公司与我们通联支付网络服务股份有限公司承德分公司之间有业务往来，高云威找我跟我说让我给承德市众鑫网络科技有限公司提供相关业务的发票，但当时他们公司很多用的别人账户在我公司开通的支付业务，所以我没办法给他提供发票。但我们上海总公司有商务服务有限公司，如果客户要求，可以给客户提供的发票，但客户必须跟我们公司有实际业务往来的。这样我跟领导汇报了以后，我直接申请了上海总公司，才答应给高云威开具发票。这样在2017年6月27日承德市众鑫网络科技有限公司转账到通联商务服务有限公司八十万元，我们总公司联系的郑州全贝商务信息咨询有限公司给承德市众鑫网络科技有限公司开具了八十万元的技术服务费的增值税普通发票，时间是2017年6月28日。然后2017年6月30日承德市众鑫网络科技有限公司转账到通联商务服务有限公司二百万元，我们总公司又联系的上海锦芃企业管理有限公司给承德市众鑫网络科技有限公司开具了一百一十五万元的维护费的增值税普通发票，时间是2017年7月4日、联系的上海季锦网络科技有限公司给承德市众鑫网络科技有限公司开具了五十万元的技术服务费的增值税普通发票，时间是2017年7月4日、联系的上海加本信息科技有限公司给承德市众鑫网络科技有限公司开具了三十五万元的咨询费的增值税普通发票，时间是2017年7月4日，共计给承德市众鑫网络科技有限公司开具了二百八十万元的增值税普通发票。2017年6月28日，开完第一笔八十万元的发票以后，我们总公司就把减去3.5%税点以后的七十七万二千万元转账到我个人的账户上了，然后我又扣除2.5%的税点，之后刘彬和众鑫公司一个男的，我们三个在工行太平洋支行将八十万元扣除共计6%税点之后剩余的七十五万二千元钱取出，刘彬和那个男的把钱拿走了。2017年7月4日，开完二百万元发票以后，我们总公司就把减去3.5%税点以后的一百九十三万元分两天四笔转到了我个人账户上，然后我又扣除了2.5%的税点，之后在2017年7月10日，刘宝兴和王某我们三个在工行热河支行将二百万元扣除共计6%税点之后剩余的一百八十八万元钱取出，刘宝兴和王某把钱拿走了。 证实借款情况 （7）胡某的证言：2017年7月8日承德市众鑫网络科技有限公司从法人徐某工行卡上分五笔给你转了500万元，是刘宝兴之前从我这里借的钱，7月8日还我的。刘宝兴2017年4月底借了550万元。他说众鑫公司使用，具体我没有细问。在2017年4月底的一天晚上，具体日期记不住了，我和刘宝兴、张某、焉景达从玉壶春茶楼拿着现金给送到德汇大厦众鑫公司的办公室的。当时给我打借条了，在7月8日刘宝兴还我500万元后，我把那张550万元的借条撕了，又让刘宝兴重新给我打了一张借条，新的借条上一共是88万元，其中有50万元的本金，剩下的是利息。在2017年7月8日分5笔打到我的工行卡里的，每笔都是100万元。我的工行卡号是：62×××95。 （8）张某（玉壶春经理）的证言：我在玉壶春茶楼工作，我是茶楼经理。刘宝兴吗经常去玉壶春茶楼，大家都叫他“四哥”。刘宝兴一共从玉壶春老板胡某手里借了550万元，我还帮着送钱了。具体月份记不清楚了，但是那天是27日，我们茶楼每个月的27日会计都会对账，刘宝兴借钱那天会计正好对账。刘宝兴借的这550万元，胡某是给的现金，平时胡某都在茶楼里存放大量现金。是否打条我不知道，后来我帮着送钱了。胡某、胡某的一个姓焉的朋友、刘宝兴、还有我。我把钱点完数后，分别装在了几个袋子、背包里，然后我们四个人拎着这些钱地走去了德汇大厦，交给了刘宝兴。 （9）焉景达（胡某朋友）的证言：我通过胡某知道的刘宝兴，但是和刘宝兴并不熟悉。大概在4月底的时候，具体时间我也记不清楚了。当时都有胡某、张某、刘宝兴我们四个人。我们从玉壶春茶楼拿的钱，送去德汇大厦11楼。具体多少钱我不知道，我没有问，那些钱有的装在袋子里，有的装在背包里，当时胡某递给我一个装满现金的双肩包让我背着，里面有多少钱我并不清楚，这些钱都是胡某借给刘宝兴的。 3.当事人陈述 （1）周虹伯的陈述：我投资承德市众鑫网络科技有限190余万元，现在我怀疑被骗了。我是在小佟沟经营美好时光照相馆的，我们照相馆2017年4月10日加入了承德市众鑫网络科技有限公司成为加盟商家。我们商家从承德市众鑫网络科技有限公司手中购买积分，然后我们再把积分赠送给到我们店里消费的客户，还有一部分是我们自己刷的空单。我投资众鑫公司的190余万元，是我以个人名义在我家照相馆刷空单所向众鑫公司交的10%交易额的钱。我提前在众鑫公司分批次购买积分，然后我通过在我自家照相馆以个人名义刷空单，之后以照相馆的名义把积分返还给我个人，这190余万元是我刷空单需要向众鑫公司支付的交易额10%的费用。众鑫公司有一个微信公众号，我以商家的身份登录公众号，在公众号里就有购买积分的选项，我按照1元换10积分的比例购买，把钱通过微信或者支付宝扫码或转账的方式支付给众鑫公司。我一共以照相馆的名义购买了大约22557900积分，折合人民币2255790元，这其中包括我个人名义刷空单的190余万元。刷空单大约224余万元，其中有我个人名义刷的190余万元，剩下的都是我的亲戚朋友刷的空单。客户在照相馆正常消费刷单有大约15万积分左右，折合人民币1.5万元左右。这190余万元，总共给我返了150万元左右，还剩44万元没有返还。众鑫公司知道刷空单，也默许，有许多商家都是这么操作的。我是通过我妈的朋友知道的。我知道刘彬是管理财务的，我向众鑫公司购买积分，钱都是转到她的名下了，公司其他人员不太清楚。 （2）刘军(通过周卫东交8.6万元，已返5万元)的陈述：我来反映关于承德市众鑫网络科技有限公司（以下简称众鑫公司）消费返利的事情，我向众鑫公司交了8.6万元的费用，众鑫公司承诺返还86万元，现在众鑫公司返还了5万元，剩下的还没有返还。我是承德市慧民科技公司的会员，2017年2月23日我认识了慧民公司的推销商周卫东，他在4月初的时候和我说众鑫公司是新成立的，众鑫公司的消费返利模式是新开盘的，让我投资众鑫公司。我在众鑫公司会员微信群里看见有人发过一张众鑫公司的股东名单，我发现周卫东是18位股东之一。周卫东说众鑫公司是新成立的，这个公司是新开盘的，投资情况比较好。他说在众鑫公司投资10万元，公司返还100万元，投资款能在50天内分5次返还本金，50天之后返利息。我给周卫东转账5万多元，给他现金2万多元，我又从周卫东手里买了5000多元钱的超市卡，还有在饭店吃饭有几百元钱走的众鑫公司渠道。这些总共是8.6万元左右。 （3）于桂华的陈述：我在品湘香饭店当经理，2017年3月末，来饭店吃饭的客人问我现在饭店生意好不好，我说不太好，他们就说现在众鑫公司的经营模式很好，让我注册商家加入众鑫公司的渠道，我同意后，他们中的一个人就帮我注册了会员和商家，注册完成后给我发了一个链接，我打开后就进入了众鑫公司的微信公众号，输入用户名和密码就能登录了。品湘香饭店从众鑫公司购买大约6万元左右，折合积分60万积分左右。饭店购买的这些积分都赠送给会员了。会员来饭店没有真实消费而是直接购买积分即刷空单的大约1000元钱左右。我和两三个商铺介绍过众鑫公司，但是他们是否注册我就不清楚了。作为会员，真实消费的有两万多元钱，刷空单的有四万多元钱，其中一万多是我自己的钱，剩下的是别人通过我刷的空单，有的是朋友，有的人我也不认识，是在群里找的我。我推荐了有十多个人。 （4）贾莲云的陈述：我来报案，我来反映我投资承德市众鑫网络科技有限公司6万元的事。我是2017年5月开始投资的。我妹妹贾晓杰通过一个卖酒的业务员（我也不认识这个业务员）王薇利知道这个公司的，之后那个业务员领着我和我妹妹贾晓杰到德汇大厦承德市众鑫网络科技有限公司进行的投资。2017年5月，我妹妹贾晓杰无意中通过那个卖酒的业务员王薇利说投资承德市众鑫网络科技有限公司挺挣钱的，投资后，一个月返三次钱，两个月返五次就能回本，共返12个月。我觉得这个投资挺不错。5月9日，这个业务员领着我和贾晓杰到德汇大厦承德市众鑫网络科技有限公司，我在承德市众鑫网络科技有限公司的公众号上注册成为了会员，我的网名叫执着，在公众号上绑定银行卡，我妹妹贾晓杰通过手机银行替我转账到了刘宝兴女儿刘彬账户上4万元，我的公众好平台账户中就有了40万消费积分，5月19日，我又让我妹妹贾晓杰通过手机银行投资了2万元，这样两次我一共投资了6万元，我的账户中是60万积分。第一个月给我返了三次钱，这个月返的钱没有问题，第二个月就给我返了两次，也没有按照开始的约定给我返钱，承诺的5次返还本金也没有兑现。第一次返钱少了以后，我们好多投资人就开始找，承德市众鑫网络科技有限公司工作人员也没有了，只有一个看门的老头，我们就找到在大石开超市的公司的一个股东杨晓明，她说后来投资的人少了所以给之前的投资人返钱少了，她再给问问，后来也没有个说法。我前后总共收到35957.42元，剩余的钱没有取出。 （5）沈丽梅的陈述：我来报案，我在众鑫公司投资50000元，还有22911元没有返还回来。我是2017年5月份通过我朋友张淑芬知道的众鑫公司。因为张淑芬我们以前一起在惠民公司参与过消费返利，然后众鑫公司推出这个平台以后，张淑芬就告诉我了。我扫的张淑芬的众鑫公司二维码，然后我用微信注册了一个众鑫会员，会员号是：139××××0686。我五月初通过微信和银行转账分两次把钱转给了张淑芬，让她帮我在众鑫公司购买的积分。张淑芬自己有个承德老酒直营店是众鑫的商户，她外甥女马丽娜还有个慧美美容店也是众鑫的商户，张淑芬就是通过这两个众鑫的商户在众鑫公司购买积分。我一共就是投入了这五万元钱，购买了五十万的积分。我实际损失了22911元。 （6）刘亚新的陈述：我在众鑫公司的合作商家摩登达家具购买了家具，额外交了10%的费用大约5.1万多元，现在还有34000多元没有返还。2017年3月份，我去摩登达购买家具时，服务员问我是走慧民渠道还是走众鑫渠道，然后我听服务员给我介绍了众鑫公司。购买东西如果走众鑫公司渠道，额外交10%的平台费，众鑫公司会返还购买家具的全款，众鑫公司每个月返利3次，两个月能返本，两个月之后都是利息。我是用微信扫描摩登达家具店里一个店员的二维码进入众鑫公司微信公众号注册的，具体扫的谁的我记不清了。我购买家具花了51万多元，又交了10%的平台费5.1万多元。众鑫公司一共返了17000多元，实际损失34000多元。 （7）张淑芬的陈述：我在众鑫公司投入19万元购买积分，现在还有6万元左右没有返还。2017年4月中旬，在我外甥女马丽娜的美容院听我外甥女说的，我们都是慧民公司的会员，我之前在慧民公司也投资了，她说现在又出了一个众鑫公司也是和慧民一样的消费返利，我也就投资众鑫公司了。一点都不了解，就知道投资能10倍返利。我是在慧民公司会员的微信群里，有一个微信名叫“微笑”的人在群里发了一个二维码，她说扫描这个二维码能够注册众鑫公司会员，我就扫了那个二维码进入众鑫公司微信公众号里注册了一个会员，注册的手机号为：139××××9001。后来我又用133××××2209手机号扫描我自己的139××××9001的二维码又注册了一个会员号。我注册的这两个会员号，一共真实消费的有1万多元，剩下的19万元左右是直接购买的积分。我购买积分是通过我自己的牛圈子沟承德老酒直营店购买的积分，购买积分的钱是通过微信转账的，众鑫公司的财务给我发微信支付的二维码，我点击进去进行的转账，具体转了几次我记不清楚了。众鑫公司给给我返了13万多元。实际损失6万元左右。 （8）张秀华的陈述：我在众鑫公司投资12万元购买积分，现在只返还68079.16元，剩下的都没有返还。我在隆化县城开了一家商店，2017年5月初，给我们商店送货的李明辉（电话：138××××3819）跟我说现在有一个众鑫公司，也是投资返利的，投1万元返10万元，50天能够返本，我对他说我在慧民也投资了，现在还没有返回来本金，李明辉就让我投资众鑫公司，他说众鑫公司返利快，然后我就投资了。我就听李明辉介绍才知道众鑫公司投资能够返还10倍利息。我自己不会操作，是李明辉拿我手机帮我注册的。李明辉帮我注册会员后，我就说要投资6万元，李明辉用我的手机操作，从我手机给他转账了6万元，然后我账户下就有了60万积分。过了五六天，李明辉又来我店里送货，我又给了他6万元现金，让他帮我购买了60万积分。众鑫公司一共给我返了68079.16元。实际损失51920.84元。 （9）钟华敏的陈述：我在众鑫公司投资13000元，现在返还5000元左右，剩下的都没有返还。2017年4月份，在我上班的家具店听我们老板韩初夏说的，他是众鑫公司的加盟商家。我之前对众鑫公司并不了解，我先前投资了慧民公司，对慧民公司的返利情况有点了解。韩初夏对我们上班的店员说，现在众鑫公司和慧民公司差不多，也是消费返利的模式，投资1万元能够返还10万元，众鑫公司每个月返利三次，三个月左右能返还本金，一年半左右能够返还10倍本金，他说现在家具店已经加盟了众鑫公司，他让我们向顾客介绍众鑫公司并让顾客消费时走众鑫渠道。我就知道在众鑫公司合作商家处消费能够返还100%本金，如果购买积分，能够得到10倍本金。我注册了2个会员，分别是182××××8449、152××××7161。其中182××××8449我是通过微信扫描二维码注册的会员，我也不记得是扫描的谁的二维码了。152××××7161是我扫描的182××××8449的二维码注册的。我用这两个会员号，在众鑫公司的合作商家处购物消费的有3000多元，购买的积分的有11000元。这两个号都有消费的，具体每个号里消费的数我分不清了。其中182××××8449会员号里一共是3000元，152××××7161是11000元。众鑫公司这两个号总共给我返利5000元左右。实际损失7000元左右。我是通过韩初夏购买的积分，我是在他的家具店里通过ＰＯＳ刷卡的，然后韩初夏就把积分赠送到我的会员名下了。 （10）王国旺的陈述：我在众鑫公司投了309000元，现在只返还了20万元左右，剩余的钱还没有给我返回来。2017年3、4月份的时候我弟弟王国全向我介绍的。我用微信扫描王国全的二维码，然后进入众鑫公司微信公众号注册的。一共309000元由王国全帮我操作购买的积分，一共购买了3090000积分。根据我的银行流水上显示一共到账6笔共182064.24元，4月21日我申请提现的20076元是我到公司领取的现金，这样共给我返还202140.24元。实际损失106859.76元。 （11）关明伟的陈述：我在众鑫公司投了310200元，现在返还306143元，还差4057元本金未返还。2017年4月份，众鑫公司的赵晨阳向我介绍的。赵晨阳对我说，投资众鑫公司购买积分保赚不赔，投1万给10万，按1:10返利。他又给我看了他的投资返利情况，我就相信了。我注册了5个会员，分别是134××××9777、186××××9997、138××××6463、132××××3968、133××××0111。其中134××××9777的会员是我自己使用的，其余的4个是我家亲戚的，他们不会操作，由我进行操作的。 （12）孟翔飞的陈述：我在承德市众鑫网络科技有限公司投资了28万多元，还差10多万元本金没有返还。2017年5月份，王艳双跟我介绍的。王艳双说在众鑫公司购买积分，能够返还10倍本金的利息，10天返一次利息，50天内返本，返本后还能接着返利，投资回报比例为:1:10。是王艳双帮我注册的，她帮我注册了2个会员，其中一个会员的注册手机号为：139××××7519，推荐人为王艳双。另一个会员的注册手机号为：139××××7419，推荐人信息填写的我自己的手机号139××××7519。一共23万元，没有真实消费的，都是购买积分的，共返还86754元。实际损失139××××7419会员号投入23万元，返还86754元，共损失143246元；139××××7519会员号本金全部返还，另获得额外返利2万元左右。 （13）周长惠的陈述：在2017年4月的时候，我到承德市双桥区小丑鱼童装买衣服，服装店的老板薛丽华对我说，她的店是众鑫公司的合作商家，如果我注册成众鑫公司的会员在她店里消费后，众鑫公司就每月给我反三次钱，一直到消费金额全部返回来为止，于是我通过手机扫的薛丽华手机微信上众鑫公司的二维码成为了众鑫公司的会员。我139××××8907注册的会员到现在一共返了99162.28元，还欠我212472.82元；156××××2572注册的会员到现在一共返了108875.98，还欠我41124.02元。 （14）杨久明的陈述：2017年4月份，我是通过一个叫王紫芹的朋友介绍知道的。王紫芹在众鑫公司是众鑫公司的推广商，她家在大石居住，我是通过一个朋友认识她的。我注册了2个会员，一个是以我自己的电话138××××3086注册的，还一个是以我妻子李秀美的手机号138××××1211注册的。我的手机号注册的会员号投资了一万元，我妻子手机号注册的会员投资了四万五千元。这些都是购买的积分，没有实际购物消费。我的会员号已经都返回来了，我妻子会员号返回来两万四千元，还有两万一千元没有返回来。 （15）王淑云的陈述：2017年5月份，宋喜生到我经营的位于双滦区的完美专卖店，他向我介绍众鑫公司的情况及如何投资，他去介绍过几次，开始我没有相信，后来我让他把他的上家找来，他就把王艳双找来了，我一看认识王艳双，王艳双又给我介绍了如何投资众鑫公司，然后我就相信了，我也投资众鑫公司了。我注册了3个，分别是137××××8980，132××××4555，156××××9734。在众鑫公司一共投入145000元。都是购买的积分，没有购物。众鑫公司一共给你返利68062元。实际损失76938元。 （16）苏学平的陈述：我来报案，我在众鑫公司投资85190.5元，还有本金47040.38元没有返还。众鑫公司周卫东告诉我可以直接购买积分，花1万元买积分，公司返还10万积分，这10万积分可以提现，相当于10万元。 （17）王学成的陈述：在2017年6月的时候，我听我们村书记张海秋说承德有一个众鑫公司，如果注册成众鑫公司的会员后，不管消费多少钱众鑫公司就能给返回消费金额的10倍，于是我通过我手机微信扫的张海秋手机微信上众鑫公司的二维码成为了众鑫公司的会员。我刷1万元的空单，众鑫公司就能返给我10万元，所以我刷的空单。2017年6月17日众鑫公司给我返回了605元，到现在众鑫公司还欠我9395元没返回来。 （18）王小营的陈述：我来报案，我在众鑫公司投资了5万元，还有26437元没有返还。2017年5月份，我朋友杨亮给我介绍的。杨亮是众鑫公司的推广商，他说在众鑫公司购买积分，投1万元，能返还10万元，一个月返3次，正常2个月返本。是在2017年5月份，在东园林杨亮的商店里，我给了杨亮5万元现金，杨亮帮我操作的，然后把500000积分打到我的会员账户下的，众鑫公司给你返利23563元，实际损失26437元。 （19）张艳伟的陈述：我在众鑫公司投资1万元购买积分，现在返还3500元，剩下的都没有返还。2017年5月份，在德汇大厦卖衣服的张凤军跟我介绍的。 （20）鲍琳的陈述：我来报案，我在众鑫公司投资25000元，还有17152.54元没有返还回来。我通过贾胜杰知道的众鑫公司。 （21）荀大鹏的陈述：我在众鑫公司投资5000元购买积分，现在只返还1300元，还差3700元没有返还。我是听我朋友张艳伟说的。张艳伟说在众鑫公司投资购买积分，4个月能够返还本金，投资1万云能够返还10万元。我是用微信扫描张艳伟的二维码，然后进入众鑫公司的微信公众号平台进行注册的，我的推荐人是张艳伟。 （22）齐勇的陈述：2017年6月12日，我是在停车场，听见旁边有人说如何投资众鑫，可以获得返利，我把这事告诉我妻子闫丽双，正好我妻子在王艳双的微信群里，这样就知道众鑫公司的事了。我上双塔山找的王艳双，在双塔山农行柜员机上面用我妻子的银行卡，转到众鑫公司的账户上2万元钱，接着带我们回她家，在微信操作让我妻子的关注众鑫科技公众号，返在我妻子的号上200000积分，三天后在我妻子的微信账面上返利809元，我们提现了，7月16日又给返利900元钱左右提现了，后来众鑫科技公司就被举报非法集资了。我投资了2万元，分别两次返利，共计1700元。 （23）田兵的陈述：在2017年5月底的时候，我和我朋友到大石红红火火饭店吃饭，当时我通过朋友认识了饭店的老板陈凤娟，陈凤娟是承德众鑫公司的推广商，饭店是众鑫公司的合作商家，我可以通过陈凤娟成为众鑫公司的会员，成为会员后在她的饭店可以购买积分，之后众鑫公司能给我返回购买积分的10倍的金额，于是我通过我187××××6785的微信号扫的陈凤娟手机微信上众鑫公司的二维码成为了众鑫公司的会员。我微信号156××××6222注册的众鑫公司会员消费了2万元，另一个微信号187××××6785注册的众鑫公司会员也消费了2万元。我这两个会员号都返过钱，其中微信号187××××6785注册的众鑫公司会员一共返回6490元，还差我13510元，微信号156××××6222注册的众鑫公司会员一共返回5490，还差我14510元。这两个会员号当时都是在6月1日、6月16日和7月1日分三次同时返的钱。 （24）王素红的陈述：在2017年5月份的时候，我通过朋友认识了王艳双，王艳双对我说她是承德众鑫公司的推广商，我可以通过她成为众鑫公司的会员，成为会员后在她或者众鑫公司的合作商家那里都可以购买积分，之后众鑫公司能给我返回购买积分的10倍的金额，于是我通过我×××的微信号扫的王艳双手机微信上众鑫公司的二维码成为了众鑫公司的会员。我微信号×××注册的众鑫公司会员消费一共消费了6万元。给我返过四回钱，一共是18439元，其中2017年5月21日给我返了2024元，2017年6月1日给我返了10955元，2017年6月16日给我返了2561元，2017年,7月1日给我返了2899元。到现在众鑫公司还差我41561元没返回来。 （25）杨秀菊的陈述：我是通过同学叫王艳双的介绍投资众鑫科技有限公司28700元，实际损失是18700元。2017年6月我是先后三次投资的，最开始投了5000元，把钱给了王艳双，王艳双让我加入了众鑫科技的微信公众号，用我的微信号就直接注册会员了，我投入5000元购买了50000的积分，没过几天就开始返钱了1000元，这样我更加相信了，紧接着又追加15000元，最后又投了8700元，这两次也是把钱交给的王艳双，王艳双给我弄的积分。 （26）于立杰的陈述：我来报案，我在众鑫公司投了叁万元钱。我是通过陈红军（电话153××××5603）给我介绍了解的众鑫公司。众鑫公司给你返利2.7万元，2.3万元没返回来。 （27）陈梓梦的陈述：我在众鑫公司投资108000元购买积分，现在只返还27651元，剩下的都没有返还。我是通过陈凤娟和李淑银介绍知道的。 （28）张玉芳的陈述：我在众鑫公司投资23万多元，现在还有17万元左右没有返还。我是在2017年5月份通过双峰寺镇三道河村的刘印介绍知道众鑫公司的。在众鑫公司购买积分的金额是23.1万元，返利多6、7万元钱，还有17万左右没有返还。 （29）肖海涛的陈述：2017年5月份的时候，我丈夫罗杰的朋友杨明对他说，承德开了一家众鑫公司，他是众鑫公司的推广商，如果注册成为众鑫公司的会员后，就可以在众鑫公司的合作商家或推广商那里购买积分，之后众鑫公司能给返回购买积分的10倍的钱，于是我丈夫罗杰通过微信号扫的杨明手机微信上众鑫公司的二维码成为了众鑫公司的会员，我之后又用我136××××2009的微信号扫我丈夫手机上众鑫公司的微信号加入的会员。今年5月31号的时候，我给了杨明5万元钱买的众鑫公司的积分，其中通过我的支付宝给杨明转了2万元，我又通过我的银行卡（农行卡，卡号62×××70）给杨明的银行卡转了3万元，之后我的众鑫公司会员号里就有了50万积分，给我返过三回钱，一共返了13726元，但每次具体返多少我记不清了。到现在众鑫公司还差我36274元没返回来。 （30）王东祥的陈述：我在众鑫公司投资8万元购买积分，现在只返还2.2万多元，剩下都没有返还。我哥王东辉跟我介绍的众鑫公司。王东辉说是通过周卫东投资众鑫公司能够获得10倍返利，2年内返完，投资8万元能购买80万积分，众鑫公司能够返还80万元人民币。我是用微信扫描王东辉的二维码进入众鑫公司微信公众号注册的。 （31）陈广珍的陈述：2017年4月份，我到石洞子沟陈立新开的植物染发店去染发，他的店就是众鑫公司的合作商家，我可以通过他加入众鑫公司的会员，加入会员后，在他的店里或者其他众鑫公司的合作商家消费后，众鑫公司就每月给我返三次钱，一直到消费金额全部返回来为止，另外我也可以在众鑫公司的合作商家或推广商那里购买积分，之后众鑫公司能给返回购买积分的10倍的钱，于是我通过我的微信号扫的陈立新手机微信上众鑫公司的二维码成为了众鑫公司的会员。我微信号139××××0707注册的众鑫公司会员消费一共消费了4万多元，具体金额我记不清了。我消费的4万多元不都是实际消费，这4万多元其中有1.2万元左右是我在众鑫公司的合作商家购买的日常用品，之后我在水泉沟旭日升超市购买了29500元的积分，这家超市也是众鑫公司的合作商家。给我返过4回钱，一共返了1.4万多元，具体返回金额我记不清了，每次具体返多少我也记不清了。到现在众鑫公司还差我1.5万多元没返回来，其余的1万多元是我当时买的实物，买的东西我都得到了，只是当时给众鑫公司交了买实物金额10%的手续费。 （32）任莉杰的陈述：我是通过一个姓吴的朋友说的众鑫科技，消费返利，我觉得反正在姓吴的店里理发就入了3000元钱。实际损失是大约2100至2200元 （33）张立冬的陈述：2017年5月份，我到承德市双桥区摩登达家居广场买家具，当时卖家具的营销员对我说承德开了一家众鑫公司，他们店就是众鑫公司的合作商家，我可以通过他们店加入众鑫公司的会员，成为会员后，在他的店里消费并交给众鑫公司我消费额的10%手续费之后，众鑫公司就每月给我返三次钱，一直到我消费金额全部返回来为止，于是我通过我的微信号扫的这家店里众鑫公司的二维码成为了众鑫公司的会员。我微信号×××注册的众鑫公司会员一共消费了600000元。消费的600000元是在众鑫公司合作商家是实际消费，当时我在这家店铺买了60万元的红木家具，之后我又额外转给众鑫公司6万元的手续费。众鑫公司给给我返过3回钱，一共返了18000元左右，但具体返钱时间和每次具体返多少我记不清了。到现在众鑫公司还差我42000元左右没返回来。 （34）李海鱼的陈述：2017年4月份，在隆化县中关村开批发站的李明辉到我家开的商店送货，当时李明辉对我说承德开了一家众鑫公司，他的批发站就是众鑫公司的合作商家，我可以通过他加入众鑫公司的会员，加入会员后，在他的批发站里或者其他众鑫公司的合作商家消费后，众鑫公司就每月给我返三次钱，一直到消费金额全部返回来为止，另外我也可以在众鑫公司的合作商家或推广商那里购买积分，之后众鑫公司能给返回购买积分的10倍的钱，于是我通过我的微信号扫的李明辉手机微信上众鑫公司的二维码成为了众鑫公司的会员。通过众鑫公司的合作商家一共消费92000元。不是实际消费，都是我通过李明辉直接买的积分。众鑫公司给给我返过5回钱，一共返了51539元，但具体返钱时间和每次具体返多少我记不清了。到现在众鑫公司还差我43661元没返回来 （35）张艳云的陈述：我来报案，我在众鑫公司投资10000元，还有7252.46元没有返还回来。我通过杨亮知道的众鑫公司。杨亮在双峰寺开了一个商店，是众鑫公司的合作商家，说在众鑫公司购买积分，能十倍返利。杨亮让我用微信扫的他的众鑫二维码，然后我用微信注册了一个众鑫会员，会员号是：137××××6718。 （36）于桂春的陈述：我来报案，我来反映我投资众鑫网络科技有限公司63000元，还差45000元本金未返还的事。 （37）贾晓洁的陈述：我来报案，我来反映我投资承德市众鑫网络科技有限公司5万元的事。我是通过一个卖酒的业务员（我也不认识这个业务员）王薇利知道这个公司的，之后他领着我到德汇大厦承德市众鑫网络科技有限公司进行的投资。我分两次共投资5万元。前后总共收到33334.82元，剩余的钱没有取出。 4.被告人的供述与辩解 （1）刘宝兴的供述：我来投案自首，我经营的承德市众鑫网络科技有限公司集资1.4亿余元。承德市众鑫网络科技有限公司于2017年3月成立，经营地址承德市双桥区德汇大厦Ｂ座2210-1室，法人代表是徐某。实际经营人是我，徐某不参与经营，他是挂名法人。徐某是残疾人，用他的名义成立公司可以免税。我就用徐某的身份证办理的银行卡，还有注册成立公司需要的手续。承德市众鑫网络科技有限公司共有18名股东。最开始发起成立公司时，是高云威、韩国刚和我，后来我们三个人商量多找些人当股东，这样才能将平台做大，后来我找的杨晓明、杨亮、张成库、周卫东、陈有、郭海燕，杨亮找的赵晨阳，高云威找的徐宏伟，韩国刚找的张英，陈有找的王明杰，王明杰找的许辉、王明辉、李淑银、王自学、张淑梅，就这样办执照后一共18个股东，但是公司章程中就徐某自己。但是高云威说让我们这些股东和公司签订一份劳动合同，还每人办理一张农行卡，作为发工资和分红用，但是发工资和分红我没让用。我成立公司之前，我是惠民公司的推广商，韩国刚也在惠民公司也有投资，我们经常在一起，我和韩国刚经常在德汇大厦Ｂ座2210-1室高云威的公司炒外汇，惠民公司每个月两次返利，高云威看惠民公司挺挣钱，就和我们说我们三个也成立一个这样的公司，我说得需要平台，高云威说他负责弄软件平台，之后高云威在网上搜到了郑州有家做软件的公司，说这样的软件需要三万元，我们三个人就每人出了一万元，高云威和韩国刚到郑州优云软件科技有限公司以众鑫网络科技有限公司的名义与其签订了系统开发合同，让优云软件公司开发软件，设定功能是积分商城、会员返现。软件开发期间，陈有负责办理工商、税务等手续，公司手续办完了，软件过了几天也就开发完，后来股东也找够了，众鑫公司就正式运营了。每个股东出资1万元，除了开发软件外，其余的钱用来租房、买设备、办公用品等，高云威原来的公司的电脑等设备也作价给众鑫公司用了。我负责公司以外的事项，负责人员调配，高云威负责公司内部运作包括财务、办公室等内部事项，韩国刚、郭海燕、杨亮、周卫东是监察，监察加盟商家运行过程中是否违规，是否有刷空单现象，但是实际上他们也没有监察，平时就只管推广业务了；赵晨阳负责讲课，讲解公司的运营模式；赵晨阳和杨晓明还负责推广商的培训及外地市场的推广培训；陈有负责后勤；王明杰负责财务，但是实际上她也不管，只管推广业务了；其他的股东也就是只管推广业务了。众鑫公司的财务由刘彬、吕某、孟英、史丽丽、刘艳伟。推广商推广发展业务，会得到直接发展的商家及会员的积分的千分之五。商家及会员注册时会填写谁介绍发展的，消费后，众鑫公司的平台上就会直接以积分的形式将投资消费的积分的千分之五转到推广商的账户上，这些提成只要够100元就可以随时申请提现，审核通过后，财务支付给现金或转账。股东提成多的如杨亮、赵晨阳、郭海燕、周卫东、李淑银、王自学能达到几十万，少的也能达到十万左右，谁具体提成多少，在众鑫公司的平台上能体现。我提成也就十万元左右。众鑫公司的经营模式找推广商，推广商也就是业务员，推广商联系加盟商家与公司合作，众鑫公司建立了一个微信公众号平台，普通消费者可以在公众号上填写姓名、手机号、身份证号就可以注册成为会员，商家填写店铺名称、营业执照、照片等就可以注册成为加盟商家。会员在加盟商家处进行消费，商家拿出消费额的10%给公司作为佣金，商家会分期赠送给会员消费额等值的积分，每500积分算一个单元，公司会根据会员的积分以单元为单位进行返利。6月之前每10天进行一次返利，6月开始15天返一次，每次返利之前我和高云威算出每个积分单元返利系数，高云威在软件平台上再设定好系数，软件平台就会自动计算出来每个人的返利数额，财务刘彬做成表格，根据系统计算好的返利数额通过网银、微信、支付宝等方式给会员打款，后来5月份以后我们就用农行和建行代发工资的方式给会员返利打款1积分就是1元，500个积分就是一个单元，最少1个单元才能提现。6月前是一个月返利三次，6月开始时一个月返利两次，每次返利都是根据平台的总钱数除以总单元数就是每个单元的系数，每次返利时，再用单元系数乘以每个会员账户中的单元数就是应得的返利数。最高的时候一个积分单元是10元，后来低的时候是2元。单元系数也就是所说的返利比例，是我和高云威制定的。正常消费就是加盟商家提前在公司购买积分，会员注册成为会员后，通过平台在加盟商家处消费，加盟商家将消费额的10%给公司作为佣金，商家会通过平台将消费额的相应的积分赠送到会员的账户上，会员也是按照一个月两次或三次的返利提现。挂空单是实际上会员没有在商家处消费，会员将钱给商家后，商家将钱给公司，商家再将提前购买的积分以实际给商家钱款的十倍的积分赠送到会员账户上，会员再分期提现。挂空单的情况从2017年6月开始，我感觉平台的资金有点不对劲，在很短的时间内到达了1亿多，也就是消费了10亿多，后来我才知道有存在挂空单的情况，我和高云威就决定把单元比例降低。众鑫公司集资到2017年6月时，高云威和我说1.4亿余元，返利多少我不知道，高云威知道。公司的财务和办公室都是高云威管理负责。众鑫公司吸收资金的用途，用来公司的日常经营消费、网络维护费等有几百万元，法律咨询费50万元，返利、提成、建点奖2000余万元。还有员工工资，我不知道这多少钱。股东中就是我一个月工资3400元，还有陈有，高云威，其他股东没有工资，其他工作人员财务、客服什么的工作人员也有工资。众鑫公司对集资资金没有挥霍。众鑫公司全部经济来源都是靠收取的商家的10%的佣金。靠后续的消费投资的资金来支付前期消费的利息。只能靠后续投资消费，后续投资消费加入没有了，就不能支付前期消费的利息了。2017年7月1日，我给陈有打电话让他们将电脑等设备从德汇大厦搬到了天成大厦。6月份每个月的返利次数由原来的三次变成了两次，返利比例还少了，会员就到德汇大厦以切掉电源等方式不让我们正常办公，我就让他们把电脑搬到了天成大厦。公司财务室电脑都存储所有会员的信息、打款信息、银行流水、提现记录，公司营业执照、与商户签订的合同等的复印件。支付宝公司因我公司的资金存在风险，在2017年5月，就将我公司的资金查封了500余万元，前几天给会员发了700余万元，现在王明杰账户上应该还有100余万元。为了减少会员的损失，在7月10日左右，我和吕某在工行太平桥支行取过200万元，和王某在工行热河支行取过300万元，王某自己取过190万元，公司保险柜还有大约80万元，这些钱都给会员发了。会员找过我要钱的，我就记上，之后将名单微信发给王某，让吕某、王某按照名单给发钱，都是发的现金，大约有300余人。按照投资本金还没有返给他们的钱，不是按照应得积分，有的是给的100%，有的70%，有的80%。给会员发钱有的有收条，有的没有。发钱后没有记录。问：众鑫公司2017年3月2日注册成立的，为什么4月27日才从胡某手里借钱用于注册资金？答：因为公司成立后，有不少会员总是问我们有没有资金实力，于是在4月底我就从胡某手里借了550万元。在4月底到5月初，我分多次向徐某和刘彬的个人的工行卡内存了三四百万元，剩下的现金都用于给会员返利了。2017年4月27日前后，在玉壶春茶楼我给胡某打的借条，当天晚上胡某、张某、还有一个不认识的男子我们四个人从玉壶春茶楼拿着550万元现金一起去的德汇大厦众鑫公司办公室，我把钱放到保险柜里三四百万元，剩下的放到财务室了，第二天我去工行向刘彬或徐某的卡内存了几十万元，不记得是存了多少，也不记得是存入刘彬还是徐某的卡了。现在还欠胡某本金50万元，利息30多万元。我还了胡某500万元后，我又给胡某打了一张80多万元的欠条。公司（众鑫公司）找通联支付公司开具280万元发票的事情，当时是高云威联系的通联支付公司开的发票，不是我经手的，我不知道。通联支付在收取你公司280万元并开具280万元发票后，扣除税点后，将剩余的钱又以现金的形式返还你公司承天律师事务所给众鑫公司开具的50万元发票是我代表公司去找承天律师事务所进行法律咨询，承天律师事务所收取的律师费。 （2）高云威的供述：2016年底我通过一个朋友介绍认识了刘宝兴，2017年2月份，刘宝兴找到我，他说要成立一个公司，做一个类似“惠民”的微信公众号，找我帮忙，我当时也没有工作，我就同意加入公司了。我主要负责维护公司的电脑，众鑫公司的微信公众号是我联系的郑州优云软件科技有限公司帮忙申请的，众鑫公司的软件、数据库都是从郑州这家公司购买的。我主要和这家公司对接，如果软件出现故障或者需要在公众号发布消息等，都是我和这家公司联系。同时如果众鑫公司财务忙不过来，我也帮忙打款。公司在3月份和4月份分别给我3400元，5月份给我8800元，6月份给我5000元。众鑫公司的法人代表是徐某，我没有见过他。实际经营人是刘宝兴。众鑫公司的主要负责人是刘宝兴，赵晨阳、杨晓明主管业务，刘彬管财务，4月份吕某也去公司上班管财务，我负责电脑维护，有时也帮刘彬转账、计算积分单元，王某是客服，有时也财务帮忙打款。众鑫公司的股东我不清楚，我没有在众鑫公司投资入股？在众鑫公司入股1万元不是入股，是公司借款。2017年3月初，刘宝兴以公司的名义向我借了1万元钱，他说公司刚成立需要钱，等公司挣钱了再还给我，一直到现在也没有还呢。众鑫公司的实际经营模式是找推广商，推广商联系加盟商家与公司合作，众鑫公司建立了一个微信公众号平台，普通消费者可以在公众号上注册成为会员，商家也可以注册成为加盟商家。会员在加盟商家处进行消费，商家拿出消费额的10%给公司作为佣金，商家会赠送给会员消费额等值的积分，每500积分算一个单元，公司会根据会员的积分以单元为单位进行返利。6月之前每10天进行一次返利，6月以后15天返一次，每次返利之前刘宝兴都会告诉刘彬和我每个积分单元返利多少钱，我和刘彬把所有有积分的会员应该返利的数额计算出来，然后刘彬在软件后台设置返利比例，软件自动计算出每个人的返利数额，我们把表格打印出来，4月20日之前公司都是一笔一笔的通过网银、微信、支付宝等方式给会员打款，后来4月20日用通联支付给会员打过一次款，但是不好用，后来5月份以后我们就用农行和建行代发工资的方式给会员返利打款。众鑫公司有多少推广商我不清楚，赵晨阳和杨晓明负责这一块。众鑫公司有多少加盟商家我不清楚，有两万多会员。公司是否定期对推广商、商家、会员等培训过，是杨晓明给培训讲课的，我没有参加过。杨晓明主要在公司负责给推广商培训讲课。每次返利多少是由刘宝兴确定每个单元返利多少，我和刘彬计算出返利比例，然后在软件后台设置出返利比例后，软件自动计算出每个人应返数额。众鑫公司自经营至今通过这种消费返利的经营模式吸收一个多亿元。我是会员，通过众鑫公司渠道实际消费有三四千元钱。我通过朋友的一个店铺刷空单四万多元，一共给我返了五万元左右。有几个朋友主动找到我加入了会员，我没有主动推荐过他人。通过我加入会员的这几个人，公司返利了我都返给朋友了。公司财务室的电脑主机是什么时间谁搬走的我不知道，我从6月5日就离职了。公司财务室电脑都存储所有会员的信息、打款信息、银行流水、提现记录，公司营业执照、与商户签订的合同等的复印件。我走时是刘彬、吕某、孟英英负责财务，史丽丽是兼职会计，还有一个男孩一个女孩负责打款，我不知道他们的名字。众鑫公司除了收取10%的佣金（广告费）没有其他经营收入。刘宝兴在火神庙29路站点我车上又跟我谈，让我把后台数据改一下，他的意思是要从众鑫公司拿点钱，把后台数据改动后，软件中就看不出来他拿走大量的钱的事情了，他说给我100万报酬，我当时拒绝了他，我怀疑刘宝兴后来会找别人改数据。我的Ｕ盘里存有众鑫公司的每个月的提现记录、部分充值方式的记录、全部充值记录，这个数据是在7月初，应该是7月5日之前，我让王某从公司的电脑里拷贝的，我认为这个数据刘宝兴应该还没有改动呢。关于公司软件后台的查询方法，在电脑后台登录后，在会员管理处，可以把某个会员重置密码111111，这样用手机登录这个会员账号，就可以调取出这个会员名下所有商家和粉丝（即推广的下线）名称及消费金额，这个消费金额在电脑上后台是不显示总数的。 （3）杨晓明的供述：众鑫公司的法人代表是徐俊和，我不认识徐俊和，也没见过徐俊和。实际经营人是刘宝兴。众鑫公司的领导就是刘宝兴一个人说了算。我不在公司任职，但是刘宝兴让我给会员和推广商讲过课。还有，刘宝兴使用过我位于大石××楼××底××楼讲过课。我是义务给他使用的房子，而且我们挺熟的，就帮他讲了六七次课。众鑫公司的实际经营模式招推广商，推广商联系加盟商与公司合作，商家拿出消费的10%给公司作为广告费，公司再招募会员，会员在众鑫公司的微信公众号上注册，成为会员后在公司合作商家消费每消费1元钱可以得到1积分，积分累计够500分后，公司每月返2-3次积分，每次返积分的数量不等，返的这个积分可以兑现，最高返到最高消费额。还有就是在商家直接买积分，1元钱买10积分。众鑫公司有大概有100多人。成为推广商的条件只要能正确讲明会员简介、消费者须知就可以成为推广商。推广商介绍商家之后可以得到介绍的商家消费千分之五作为奖励，推广商介绍商家加盟时，在众鑫公司微信公众号中商家信息中填写商家的上级就是该推广商。公司会员、推广商、商家没有层级关系，会员介绍他人加入会员，被介绍人消费，介绍人可以得到千分之五的广告费，只有这一层奖励，其他的没有。众鑫公司大概有一、两万会员。众鑫公司是否向会员返积分兑现是3月底每500积分返9个积分左右，4月份返3次，每次每500积分返9个积分左右，5月份返了3次，每次每500积分返9个积分左右，6月份返了2次，一次是每500积分返9个积分左右，另一次是每500积分返2个积分左右。7月1日每500积分返2个积分左右。这些次返的积分都可以兑现。每次返多少积分是由刘宝兴定，他说是按照每个月的市场业绩定返还多少积分。返积分这个公众号的技术人员是高云威，从6月份开始，公司返还积分的数量和次数减少了，高云威就不干了。众鑫公司公司负责人应该知道存在没有实际交易直接购买积分的情况，因为我和刘宝兴之前做过惠民科技的推广商，就有这种情况。你作为推广商你得到3万元左右。作为会员得到多少返利6.8万余元。通过我购买积分的会员有有10多个人，大概实际金额60万元左右。众鑫公司这种经营方式就是口口相传，给会员或者想成为会员的人开会讲解，微信公众号，有相关宣传资料。我不是股东，我就是推广商，这1万元是作为推广商交的保证金。 （4）赵晨阳的供述：2017年3月份，杨亮给我打电话，他说刘宝兴找我，他说现在刘宝兴开了一个公司，邀请我去公司工作，然后我就去了众鑫公司。2015年我投资“未来网”时认识的刘宝兴。我在众鑫公司负责接待来公司的会员和客人。我不是股东，我确实交给了刘宝兴1万元钱，但不是入股。刘宝兴让我交1万元钱，保证不能向外乱说公司的情况。我用微信给刘宝兴转账的，也没有打条。长期在公司的管理人员是刘宝兴，公司都是他说了算，其他的工作人员还有刘彬、王某、吕某等人，别的人平时都不在公司。众鑫公司的经营方式主要是消费返利，会员在众鑫公司的合作商家处进行消费，商家拿出消费额的10%交给众鑫公司，众鑫公司扣除日常支出后把收取的钱返还给会员。众鑫公司是否允许会员不产生真实消费直接购买积分？公司没有明确说过，公司也知道会员直接购买积分的情况，一直默许。众鑫公司对推广商和商家、会员等培训过几次，都是杨晓明给讲课的，培训地点在德汇大厦22楼的公司办公室和大石杨晓明的店铺，还有一次是在隆化县。我参加过，具体次数不记得了。我没有讲课，但是上台讲过话，当时有很多推广商都上台讲过话，主要是讲一下听完杨晓明讲课后大家理解了多少一类的。我一共推广了19个商家、27个会员。我是会员，我一共注册了2个会员号，分别是17703249423、155××××8529。其中17703249423主要用于推广，我的推广提成都返到这个号上，155××××8529号是我自己消费和购买积分用的，我自己的返利都是返到这个号上的。没有真实消费，直接购买积分的金额有28万多元。我是通过我推广的店铺“仁程建材部”进行购买积分的，这个店铺是我以我哥赵锦程的名义注册的，注册的手机号是：137××××1238，我一共分类五六次购买的积分，我首先把购买积分的钱交给众鑫公司，众鑫公司把积分打到这个店铺名下，我再自己登录这个店铺把积分转到我个人名下的。给我返了31万多元。我是商家，我以我哥赵锦程的名义注册了一个“仁程建材部”，但是这个店铺实际是不存在的，是我注册的虚拟的店铺，我购买积分都是通过这个店铺，还有我嫂子王艳双也通过这个店铺购买过积分。我获利19万多元。我投入28万多元，其中包括我购买积分和真实消费的钱，一共提现48万多元。2017年5月份，刘宝兴或者是刘彬向我要过银行卡，我给了一张工行的卡，过来一个多月就还给我了，我也没问干什么用。众鑫公司没有其他的营业收入，全部经济来源都是靠收取的商家的10%的佣金。靠后续的消费投资的资金来支付前期消费的利息。众鑫公司收取商家10%的佣金的用来公司的日常经营消费、员工工资、给会员的返利。我知道的有吕某、王某，还有几个人我不太熟悉，只认识但不知道叫啥。 （5）郭海燕（推广商）的供述：我不是承德市众鑫网络科技有限公司的股东，我不是股东，我就是推广商，这1万元钱不是入股，是刘宝兴和我借的钱。我加入众鑫公司主要负责推广会员和商家加入众鑫公司。我推广介绍大约十七八个商家加入众鑫公司，推广的商家和会员得到的提成一共是36万多元。通过我的商铺（德州鲁安消防）直接购买积分刷空单大约四五百万元左右。众鑫公司组织过几次培训，我只参加了一次，是在大石杨晓明的商店里，由杨晓明讲的课。讲的主要是众鑫公司的简介，还有原来中央4台播过的一期介绍消费返利的节目。我购买了5万元的积分，折合积分500000分，是通过我名下的德州鲁安消防店铺购买的。2017年7月10日上午10点左右，刘宝兴的媳妇徐秀银给我打电话，问我手下有没有损失比较大的、找我麻烦的会员，为了让他们少损失点，让我去天成大厦做个登记领钱。我领取35万多元，王某给我的现金，我给他打了一张收条。从天成大厦领的这35万多元钱，我都退给会员了。根据后台数据显示，这4个会员号一共提现56万余元，并非你所说的36万多元，你怎么解释？这4个号确实总共获得返利56万多元，但是其中159××××0344的11万多元是我代我父亲投资返利的，这个号投资了10万元左右，返利11万多元，扣除本金后实际获利1万多元。181××××5856的5万多元是我代我母亲投资返利的，这个号投资5万元左右，返利5.8万多元，扣除本金后实际获利8000多元。只有138××××9390、133××××9390号是我自己投资的。其中133××××9390共投资5万元，返利3万多元，实际亏了1万多元。138××××9390没有投资，共获得36万多元的返利，这些都是推广商家和会员获得的返利。 （6）杨亮供述：2017年3月底的时候，刘宝兴跟我说他弄了一个和“慧民”公司一样的消费返利平台，叫做众鑫公司，他说让我把我自己的店铺加入众鑫公司，能够多卖点货，这样我就知道了众鑫公司。众鑫公司的工作人员有刘宝兴、吕某、赵晨阳、杨晓明，其他人我都不认识。吕某是客服，赵晨阳和杨晓明在大石和隆化县给推广商和会员讲过课，刘宝兴具体负责什么我不知道。问：根据我们掌握的线索，你在众鑫公司入股1万元，是否属实？答：不是入股，是刘宝兴向我借款。2017年2月底或3月初，刘宝兴找到我，说要借1万元，我就给了他现金10000元，我让他最多不超过半个月就还我，但是到现在还没有还给我。作为推广商，我自己的店铺两家，其他的有七八家。杨晓明和赵晨阳推广商培训，自己也做推广。作为会员，刷空单29万多元，都是在我自己的聚福超市刷的。返了28万左右。通过推广商家和会员，我能够得到商家和会员消费额的千分之五作为奖励。我这两个号自己投入本金29万多元，共获得返利68万多元，扣除我自己的本金后，一共获得返利39多万元。其中18715911000号，我投入本金29万多元，获得的返利包括自己的返利及下级商家和会员的返利总共67万多元。18232231135号，我自己没有投入本金，获得的下级返利共1万多元。 （7）许辉供述：我在众鑫公司负责推广商，负责推广。2017年4月份初，王明杰（我们平时叫她王贺如）介绍我加入众鑫公司的。我注册了2个会员号，一个是用的138××××2244手机号注册的，还有一个是用的186××××8055手机号注册的。我真实消费的这些钱，众鑫公司给2万多元返利，刷空单的有5万元。你刷空单的这些钱，众鑫公司给你返利3.1万元。我推荐了10多个会员。推广的记在我名下的加盟店铺有五六家。问：你一共在众鑫公司投入十二三万元，众鑫公司共给你返利7.1万多元，是否属实？答：是的。问：根据我们查询众鑫公司的平台数据，发现你一共申请提现18万余元，远远大于你所述的7.1万元，你怎么解释？答：我也没法解释，我到银行打印流水比对一下吧。众鑫公司的管理人员我只认识管软件的小高（高云威），别人我不认识。问：众鑫公司的股东都有谁？答：我不知道。答：我没有向公司交过钱。问：你是否与众鑫公司签订劳动合同？答：我在2017年4月份，高云威让我签了一份劳动合同，合同内容我没有仔细看，不记得怎么写的了。问：你既然与众鑫公司签了劳动合同，那就说明你已经是众鑫公司的员工了，公司是如何给你工资的？答：没有给过我工资，我在众鑫公司获得的收入主要靠推广提成。问：和你一样签订劳动合同的还有谁？答：我知道有王明杰，别人我不知道。在2017年5月份，我以推广商的名义参加过公司组织的培训，培训地点在大石的一个超市，讲课的是赵晨阳和杨晓明。我是推广商，负责推广工作，我不是股东。我交刘宝兴了1万元钱，但不是入股，是砸单的钱。王明杰跟我说投1万元钱能够返10万元，我就把钱交给公司财务了。我用186××××8055号投入了5万元刷空单了，现在返利3万多元，还有1万多元没有返还。作为推广商，一共发展商家有37个，会员有72个。这些会员和商家有一部分是我自己发展的，还有一部分是他们主动找的我。问：根据我们调取的众鑫公司后台数据显示，你138××××2244号共获得提成14万多元，这个号上你只投入了50元，也就是说这14万多元都是你获得的下级商家和会员的提成，是否属实？答：系统虽然显示这么多钱，但是我认为我没有得到这么多钱。问：你自己是否打印银行流水核对过你的提成及返利情况？答：我打过流水，我自己核对过好像是8万多元，不是14万多元。问：2017年7月份，众鑫公司在天成大厦退钱，你是否领取了？答：没有。 （8）周卫东的供述，内容：2017年3月底是刘宝兴找的我，他知道我是搞装修的，他找我刮墙壁膏认识的。我没向众鑫公司交过入股的钱，我不认为我是股东，我只是公司的推广商。刘宝兴找我给众鑫公司的办公室装修，我大概算了一下有7、8千元钱，这笔钱刘宝兴没有给我，我也没有向刘宝兴要，这笔钱一直在公司呢。问：你为什么没有要这笔装修款，是否作为入股的钱抵扣了？答：刘宝兴没给我，我也没好意思要。问：根据我们调取的众鑫公司后台数据显示，你一共发展了会员129个，商家48个，是否属实？答：我没有计算过，如果是后台数据显示的应该是属实的。我注册了2个号，分别是：138××××4488和139××××1110。其中138××××4488号作为商家号使用，没有自己的投入，获得的返利都是下级商家和会员消费的提成，一共获得提成是32万多元。139××××1110号我自己投入54万多元用于刷空单了，这个号共获得返利55万多元。这两个号扣除我自己投入的本金外，共获得返利32万多元。作为商家，会员通过你的店铺直接购买积分的有大约20万左右。我卖超市卡，为了卖卡方便才虚构这么一个店铺。我在宽广超市以980元购买1000元面额的超市卡，然后再以990元出售，从而赚取10元差价。我在众鑫公司也通过我虚构的店铺向会员卖超市卡。 （9）王明杰的供述，内容：我和刘宝兴之前因投资慧民认识的，在2017年2月份，刘宝兴找到我说要成立个公司，想让我跟他一起干，让我负责推广市场，这样我就加入公司了。在公司办公的时候主要是接电话和接待来公司了解情况的人员，出去跑业务时就是拉商户加盟众鑫公司。问：根据我们调取的众鑫公司的工商资料显示，你是公司的财务负责人，在财务负责人信息表里有你的身份证复印件，你怎么说？答：我不是财务负责人，我也没管过财务，我不知道财务负责人信息表里填我名字这个情况，我们上班时都交过身份证复印件。公司主要负责人是刘宝兴，管财务的开始有高云威和刘彬，后来是吕某管财务，赵晨阳、郭海燕负责市场监察，陈有在公司打杂。问：众鑫公司的股东都有谁？答：我知道的有我、刘宝兴、高云威、周魏东、王明辉、海燕（不确定姓郭还是姓周）、陈有、赵晨阳、杨亮、许辉、韩国刚、李淑银、“大师兄”、姓熊的、姓于的，别人还有，我不知道叫啥名字了。问：你在众鑫公司投入多少股份？答：我投了1万元。我是否是商家、会员、推广商，我名下有一个店铺，这个店铺不是真实存在的，我编了一个店铺名录入到电脑里了，然后我就可以通过这个虚假的店铺进行众鑫投资了。我用我的手机号132××××5472注册了一个会员。我作为推广商推荐了十多个商家加盟众鑫公司，同时推荐了十多个普通会员。推荐的这十多个加盟商家，你一共获得有两三万元。推荐的十多个会员，你一共获得大约一万元左右。我自己通过这个店铺刷单1万元左右。还有一个卖涂料的商铺没有成为加盟商家之前，会员去那里买东西，是走的我的店铺的系统，大概有七八万元。我通过自己的商店刷空单的1万多元，公司返利1000多元。我的建设银行卡：62×××67，2017年5月下旬之前是我自己使用的，5月下旬的一天，众鑫公司的刘彬跟我要一张银行卡，她说现在众鑫公司的账户打不进钱了，要打到个人名下的卡上，我就把我的卡号为：62×××67的建行卡给了刘彬。我把这张银行卡给了刘彬之后，我收到短信提醒，先后有三笔钱转入我的这张卡内，分别是5月25日转入1万多元，5月26日转入60多万元，5月27日转入60多万元，之后就没有了。转入的这120多万元是众鑫公司的钱，不是我个人的钱，也不是我操作的。我是推广商，负责推广工作。我不是众鑫公司的股东我投了1万元，但是不是入股，是刘宝兴跟我借的钱。刘宝兴跟你借这1万元钱说做众鑫公司的后台系统软件用。发展的这些商家和会员我注册的13032099586号，共投入351元钱，获得返利20万余元，这些都是获得的下级商家和会员的提成。132××××5472号投入1万元购买积分，返利4000多元。 （10）王明辉的供述，内容：2017年4月份，我姐姐王明杰跟我介绍的众鑫公司，我去了德汇大厦众鑫公司后，见到公司负责人是刘宝兴，我之前就认识他，刘宝兴让我负责市场推广工作。我是推广商，做推广工作，负责找商家和会员加盟众鑫公司。我不是众鑫公司的股东，就是推广商，1万元是刘宝兴跟我借的，他说公司没钱，让我先借给他1万元钱，现在还没还给我呢。我推广介绍有十多个商家加入众鑫公司，我向朋友圈发过二维码，有多少人扫我的二维码我也不清楚，我估计有十多个人。通过介绍的这些商家和会员共获得多少提成奖励，十多万元。我自己的返利和推广提成一共有，我自己的手机号注册的2个会员一共提现有20多万元，我儿子王志鹏手机号注册的会员提现3万多元。公司组织过培训，我参加过三次，在德汇大厦众鑫公司的办公室2次，是赵晨阳给讲的，在大石迎宾佳苑小区里杨晓明的超市1次，由杨晓明和赵晨阳讲的。我133××××1717号发展了43个商家49个会员，我得到提成16万多元。186××××0930号发展了11个会员，我自己投入7万元购买积分，这个号获得的自己的返利加上会员消费我获得的提成总共是7.9万余元，扣除本金后净赚9000元左右。我注册了四个号，分别是133××××1717、186××××0930、152××××7781、188××××2147，其中188××××2147是以我女儿王志新的名义注册的。133××××1717没有投入，都是获得的下级商家和会员的返利共16万余元；186××××0930投入7万元购买积分，获得返利7.9万余元；152××××7781投入6万元购买积分，获得返利4万余元；188××××2147投入7万元左右，获得返利5万余元。扣除本金后，在众鑫公司共获得有十多万元，具体的没有算过。 （11）李淑银的供述，内容：2017年4月份，一个朋友跟我说刘宝兴要买家具，我就去了德汇大厦22楼去找刘宝兴，问他都要什么家具，正好我朋友的一套沙发、桌椅寄存在我家，我就给刘宝兴送去了，然后刘宝兴跟我介绍了众鑫公司的基本情况，让我也加入众鑫公司。我不是股东，我就是推广商，这1万元是刘宝兴跟我借的，他说过后再还给我，他说借这1万元钱留着公司周转使，当时也没有打条，现在还没还给我呢。我推广介绍两三个商家众鑫公司，介绍了十多个会员加入众鑫公司。我是会员，我注册了3个会员号，我自己的电话号158××××5248，我儿子宋磊的电话号158××××3334，我丈夫宋宗会的电话号132××××3337。自己的返利和推广提成一共提现有16万多元，我儿子宋磊手机号注册的会员提现将近2万元，我丈夫宋宗会手机号注册的会员提现10万多元。公司组织过培训，我参加过一次，是在大石迎宾佳苑小区里杨晓明的商铺，由杨晓明讲的课。杨晓明是十二中的老师，在众鑫公司是否任职我不清楚。主要讲的是公司运作模式，又放了一段消费返利的视频。2017年7月10日前后，众鑫公司在天成大厦退钱时，我去了，但是我去时已经分完了，我没有领到钱。我在众鑫公司平台一共投入14万多元，其中158××××5248号投入了1万多元，132××××3337号投入了13万多元。问：你在众鑫公司平台一共获得多少提成？答：我158××××5248号一共提现15万余元，这里有我自己投入的1万多元获得的返利，剩下的都是从发展的商家和会员处得到的提成。132××××3337号一共提现10万余元。 （12）韩国刚的供述，内容：2017年2月底到3月初的时候刘宝兴找我的，他说要弄一个和“慧民”公司一样的消费返利的公司，他让高云威联系公司做软件，他对我说和高云威不是太熟悉，怕高云威多花钱，他说自己去不了郑州，让我陪着高云威去郑州软件公司，我就和高云威一起去了郑州一家软件公司联系制作平台软件。从郑州回来之后，大约半个月左右，刘宝兴邀请我一起加入众鑫公司，他说一个月给我发3000元工资，签订劳动合同，并让我交了1万元的押金。我加入众鑫公司时，只有刘宝兴和高云威。我向刘宝兴交了1万元钱，不是入股，刘宝兴说是押金。作为众鑫公司的启动资金使用了，用于租房子，购买办公用品等。我是众鑫公司的会员、商家和推广商。我注册了一个，是用186××××0500手机号注册的，用户名是123456，是高云威帮我注册的。我用186××××0500手机号注册了一个商家“御宴坊酒业有限公司专卖店”。通过注册的这个商家，共向众鑫公司充值购买332000元，购买了3320000积分。其中20万元是我自己的，剩下的都是认识的朋友来我这里购买积分的，这些积分都已经转到购买积分的人的个人名下了。作为推广商，共推广商家一共5个，其中包括我自己的店铺；会员一共13个。一共获得大约一两万元提成费用，购买积分的20万元，众鑫公司返利了，但是没有返够20万元，还差多少我没有算过。从众鑫公司一共申请提现21万多元。这样算扣除本金后我净赚几千元钱。 （13）张英的供述，内容：2017年3月份，刘宝兴找到我，让我做众鑫公司的推广商，让我找一找卖电器的商家加入众鑫公司，他说推广商家能得到提成，于是我就加入了众鑫公司做推广商。我是推广商，主要是做推广工作，推广商家和会员加入众鑫公司。我在众鑫公司没有入股我在众鑫公司入股1万元，不是入股，是刘宝兴找我加入公司时跟我借的钱，我不记得他当时借钱时是怎么说的了，我是给的他现金，当时也没有打条。后来刘宝兴给我安排在公司值班，我因为还在商场电器，也没有推广到商家，我就在5月份跟他要这1万元钱，后来在6月1日他把钱退给我了。我推广大约5、6个会员加入众鑫公司，一共获得的推广提成有1000元左右。我注册了2个会员，分别是131××××6998、182××××1009。我花了5万元购买了50万的积分。我是分2次通过我自己的店铺购买的积分，一次是2万元，1次是3万元。我店铺一共在众鑫公司充值59330元，购买了593300积分。其中有我自己的5万元的积分500000分，剩下的9330元的积分93300分都是亲戚通过我的店铺购买的，这些积分都转给个人了。购买积分的这5万元钱，众鑫公司是否给你返利了，返了7万元钱。公司组织过培训，我没有参加过。我发展的这些商家和会员，你从中获得大约1.7万多元提成。 （14）张成库的供述，内容：2017年4月中旬刘宝兴找的我，他说他有一个朋友是北京的一个大老板，实力雄厚，现在开了一个众鑫公司，也是和慧民公司一样的消费返利模式，刘宝兴让我商店加入众鑫公司，让我做推广商，他还说要向我借一万元钱，我答应了他的要求，然后在微信里给刘宝兴转了一万元钱，也没有打条。公司组织过培训，陈有通知过我两次让我培训，说是在大石由杨晓明给培训，但是我一次也没有去。我作为推广商一共推广商家有两三个，会员有二十个左右。从推广的这些商家和会员处，共获得多少提成有一万多元钱，后来我把这些钱又以会员的名义购买积分了。作为商家，从众鑫公司共购买一共花了208500元购买了2085000积分。作为会员，直接购买积分刷空单的金额有有2万多元钱，具体数记不清楚了，是通过我自己的店铺购买的，这2万多元钱，其中1万多是我作为推广商得到的提成复投的，剩下的1万元是我自己出的钱。刷空单的这2万多元，众鑫公司给返了1万元左右。实际损失是6000元左右，刘宝兴借我的1万元也没有还呢。问：根据我们查询众鑫公司后台数据发现，你从众鑫公司共申请提现了46640元，是否属实？答：属实。但是其中有3万元我退还给刘宝兴了，是通过微信给刘宝兴转账的。问：为什么退给刘宝兴3万元？答：刘宝兴说他借我的1万元钱，现在给我点利息或分红。他出钱给我投5万元，每次返利的钱都打到我的账户上，但是我得把返利的钱再还给刘宝兴，当把5万元本金还清后，以后再返的钱就是我自己的了。这样我一共退给刘宝兴3万元钱。我在众鑫平台上自己投入1万多元，给我返利2000元左右，我自己投的钱现在还亏了8000元左右。我一共提现了4万多元钱，这里包括我退给刘宝兴的3万元，其余的有一部分我又复投到众鑫平台里了。2017年7月10日前后，众鑫公司在天成大厦退钱时，我不知道，我也没有去领过。 (15)徐宏伟的供述，内容：我是推广商，也是众鑫公司的加盟商家。不是股东，我向高云威交了1万元，是在2017年3月份。高云威跟我说他弄了一个和“慧民”一样的公司，他说众鑫公司有发展，让我交1万元钱，他说将来能分钱，我就交了。这1万元钱在2017年5月份退给我了，刘宝兴说我不去公司，就让高云威把钱退给我了。我自己投入多少钱到众鑫公司平台4万多元，都是在我自己的店铺刷的积分。本金都已经返回来了，我一共提现7.8万多元，其中包括我自己的返利和从商家、会员获得的提成。 （16）王自学的陈述，内容：2017年3月底，王明杰找我推销隆化县的承德御宴酒，她让我去德汇大厦22楼众鑫公司办公室找她具体谈，我去和王明杰商谈推销酒的事情时，听见旁边的人都在谈论众鑫公司的消费返利，后来刘宝兴就邀请我加入众鑫公司，他问我是否懂电脑，我说懂，他就说让我在公司上班，帮着弄电脑，一个月给我3300元钱，我同意了，于是就加入了众鑫公司。我主要是登录公司系统后台对数据进行简单维护，比如会员的密码忘了，我给修改，有的充值了积分没到账，我帮着查询，还有的推广的人，但是推荐人信息没有加上，我给修改。我管电脑前后大约10天左右，后来刘宝兴怀疑我私自篡改数据，他就把我的管理账号删除了，然后我就不干了，之后我就只负责推广了。我不是股东。我去众鑫公司上班时，刘宝兴说来上班的都得交1万元钱，他说我负责的是公司的电脑，里面有许多个人信息，不能泄露，这个钱过一两个月再退给我，于是我就交了。我是推广商，推广了商家有7、8个，会员有10多个。我通过介绍的这些商家和会员共获得8万左右提成，其中有4万元左右是从我亲戚处得到的提成，我都退给他们了。我是会员，我注册了3个会员号，我自己手机号注册了2个会员，分别是153××××3016、139××××0314，我用我哥王自明的手机号139××××8854注册了1个会员。作为会员，在众鑫公司加盟商家处是否有真实消费的金额有四五千元。直接购买积分刷空单的情况，我153××××3016会员购买积分的钱有10万左右，139××××0314会员购买积分的钱有2万多元，我用我哥的手机号139××××8854的会员购买积分的钱有20万元。我哥手机号注册的会员，钱是我哥出的，购买积分都是我帮着操作的，返利的钱也是打到我的卡里，我再把返利的钱给我哥。我自己那两个手机号注册的会员，我自己出的钱有5万元左右，剩下的7万元左右都是我的推广提成和我自己的返利复投的。公司组织过培训，我参加过一次，是在大石迎宾佳苑小区里杨晓明的商铺，由杨晓明讲的课。杨晓明是众鑫公司负责培训讲课的。问：你在众鑫公司一共投入多少金额？答：一共投入33万元左右，其中153××××3016号投入11万元多元，139××××0314号投入2万元左右，139××××8854号投入20万元。问：你投入的这33万元，其中你自己实际出资多少？答：我自己的两个号投入的13万元左右，其中我实际出资5、6万元左右，剩下的都是提成和返利的钱复投的。我哥名下的会员号20万元是我从我哥那里拿的钱。问：你在众鑫公司的投资是否有损失？答：这3个号总体上来说赚了10万元钱，但是其中还有4万元左右提成费我退给亲戚了，7月份的提现的钱还有一部分大约4000多元没有到账。 （17）张淑梅的陈述，内容：2017年3月20日左右我就加入了众鑫公司。刘宝兴说公司刚开始，需要购买设备、租房子，让我交一万元钱，我就交了。我推荐6个会员，推荐了4个商铺，其中包括我自己的天成建材。推广的这些商家和会员，你从中获得大约8000元提成。 （18）陈有的陈述，内容：在2017年2月份，刘宝兴找到我说要成立个公司，想让我跟他一起干，这样我就加入公司了。我在众鑫公司主要负责打杂、搞卫生、跑腿买东西等。2017年2月份公司成立之前我就帮着刘宝兴跑腿去工商局办理公司的营业执照，后来工商变更信息也是我去办理的。问：根据我们调取的众鑫公司工商资料显示，2017年5月23日你被众鑫公司任命为公司监事，你在众鑫公司是否还有其他任职？答：公司原来的监事是王明辉，后来王明辉不干了，刘宝兴就找到我，让我当监事，我问他监事是干什么的，他也不知道，他就告诉我说公司没有监事不行，让我做监事，我就同意了，没有其他任职了。我是商家、会员、推广商。我在大石有一个商店也成为了众鑫公司加盟商，同时我向外推广了四个商家，具体为：大石的一个乾元建材门市、二牌楼的小鸟电动车、还有我自己的小卖铺、碧峰门还有个旅行社（没有产生消费），通过推广这几家，我一共收取提成一万元左右。我还注册了会员，我总共投资了8万多元，都是刷的空单，没有实际消费，都是通过我自己的商店购买的积分。问：根据我们调取的众鑫公司后台数据显示，你一共在众鑫公司投入8.5万元，返还11.5万余元，是否属实？答：属实。 5.鉴定意见 （1）鉴定聘请书（201791号）,证明：2017年10月9日聘请承德正元会计师事务所有限责任公司对众鑫公司财务经营状况、收支余情况进行鉴定。 （2）审计情况：审计过程中我们发现众鑫公司的收入及支出最终由徐俊和工行账户等5个账户进行收取及支付。双桥分局提供了上述5个账户的银行对账单，为别为众鑫公司建行13×××47、农行94×××03、徐俊和工行62×××93、刘彬农行62×××76、62×××71. 在对上述5份对账单分别进行收入、支出清查审核后，进行汇总抵销。截至2017年7月15日众鑫公司收入135,210,790.25元，支出131,047,529.05元。 收入情况 经审计，众鑫公司收入为135210790.25元。其中会员收入135191336.74元、利息收入19453.51元。其中会员收入刘彬农行62×××71账户26609951.60元、刘彬农行62×××76账户35600136.90元、徐俊和工行62×××93账户28903407.94元、众鑫公司建行13×××47账户11856663.97元、众鑫公司农行94×××03账户30766999.15元、王明杰未上缴1232013.64元、众鑫公司支付宝冻结余额52×××69.13元、众鑫公司建行13×××47账户冻结余额57914.92元、众鑫公司农行94×××03账户冻结余额434096.00元。 扣除刘彬农行62×××71账户收到转给崔德龙用于返还会员支出后余额退回279632.02元、刘彬农行62×××76账户收到转给刘艳伟用于返还会员支出后余额退回44133.70元、刘彬农行62×××76账户、徐俊和工行62×××93账户、众鑫公司建行13×××47账户、众鑫公司农行94×××03账户收到转给王某用于返还会员支出后余额退回5155350.79元。 支出情况 经审计，众鑫公司支出为131047529.05元，其中：返还会员支出121398547.18元、手续费及其他费用9648981.87元。其中会员支出为蓝本农行62×××71账户1136869.23元、刘彬农行62×××76账户28468873.62元、徐俊和工行62×××93账户28169460.80元、众鑫公司建行13×××47账户12740140.78元、众鑫公司农行94×××03账户60532184.62元。 在审计过程中我们发现众鑫公司平台数据显示收到会员收入142,364,382.15元，返还会员支出112,075,703.16元。由于资料提供不完整我们仅审计了银行账户内的收入及支出情况，现金的收入及支出情况未能进行审计。 6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）搜查证（201721号），搜查笔录，证明：双桥分局2017年7月8日17时搜查承德市双桥区德汇大厦B座2210-1室，在财务室文件柜中搜出众鑫科技市场代理合同、众鑫科技积分充值表等文件予以扣押。 （2）搜查证（201722号），搜查笔录，扣押物品文件清单，证明：双桥分局2017年7月12日10时搜查承德市天成大厦407室，扣押台式电脑主机4台，笔记本电脑1台，显示器2个，众鑫公司纸质台账10本、众鑫公司代理合同60份、众鑫公司积分充值表。 公司登记（备案）申请书，指定代表或者共同委托代理人授权委托书，董事、监事、经理信息，承德市众鑫网络科技有限公司股东决定，营业执照，有限责任公司变更登记审核表，承德市众鑫网络科技有限公司章程，股东身份证明，法定代表人信息，无偿使用证明，企业名称预先核准申请书，股东（发起人）出资情况，财务负责人信息，内资公司设立登记审核表。 上述资料证实：众鑫公司2017年3月2日成立，类型为有限责任公司，住所：德汇大厦Ｂ座2210-1，经营范围：计算机网络技术开发、技术咨询、转让、服务、推广；信息系统集成服务；企业管理咨询、企业策划；计算机软件开发、系统集成服务；计算机网络工程、电子产品销售。股东认缴注册资本500万元，股东徐俊和（身份证号码：1308041961××××××××），出资时间2047年12月31日前。 上述证据，经庭审质证，本院予以确认。 本院认为，被告人刘宝兴以他人名义成立公司，事实上其是该公司的实际经营人。其以公司的名义向社会不特定多数人吸收存款一亿余元，情节严重，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人高云威为公司负责公司软件平台管理，被告人杨晓明为负责组织培训，被告人赵晨阳负责讲课、培训，被告人高云威、杨晓明、赵晨阳是公司经营过程中主要负责人，被告人杨亮、郭海燕、许辉、周卫东、王明辉、王明杰、李淑银、韩国刚、张成库、王自学、陈有是公司成立时积极参与的推广商，上述人员的行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控十五名被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人刘宝兴、高云威、赵晨阳案发后主动到案，如实供述主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人杨晓明、杨亮、郭海燕、许辉、周卫东、王明辉、王明杰、李淑银、韩国刚、张成库、王自学、陈有能够如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。被告人高云威、杨晓明、赵晨阳、杨亮、郭海燕、许辉、周卫东、王明辉、王明杰、李淑银、韩国刚、张成库、王自学、陈有在共同犯罪中起次要作用，依法可以减轻处罚。被告人许辉于庭审前主动退还部分投资人的款项，可酌情从轻处罚。被告人刘宝兴有犯罪前科，可酌情从重处罚。根据被告人的犯罪情节及悔罪表现，没有再犯罪的危险、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以对被告人杨亮、郭海燕、许辉、周卫东、王明辉、王明杰、李淑银、韩国刚、王自学宣告缓刑。关于赃款的退赔问题，侦查机关出具办案说明“众鑫平台注册会员电话数27××0个，实际有效会员人数1万余人，无法直接区分真实消费和刷空单的情况”，故对于此项未查明前，本院无法确定退赔人员及数额，待侦查机关核实清楚后再依法处置。被告人刘宝兴的辩护人提出的第1.2点辩护意见，本院不予采信，其它意见予以采信。被告人高云威的辩护人提出的辩护意见，本院予以采信。被告人杨晓明的辩护人提出被告人无罪的辩护意见，本院不予支持。被告人赵晨阳的辩护人提出的辩护意见，本院予以支持。被告人郭海燕的辩护人提出其是自首，没有证据支持，不予支持，其它辩护意见，本院予以支持。被告人王明杰的辩护人提出的辩护意见，本院予以采信。被告人王明辉辩护人提出的辩护意见，本院予以采信。被告人韩国刚的辩护人提出的辩护意见，本院予以采信。被告人杨亮的辩护人提出其是自首，没有证据支持，不予支持，其它辩护意见，本院予以支持。被告人李淑银的辩护人提出其是自首，没有证据支持，不予支持，其它辩护意见，本院予以支持。为维护金融管理秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第六十四条的规定判决如下： 一、被告人刘宝兴犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年零六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月15日起至2026年1月14日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。） 二、被告人高云威犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月19日起至2019年1月18日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。） 三、被告人杨晓明犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月25日起至2019年1月24日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。） 四、被告人赵晨阳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月24日起至2018年11月23日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。） 五、被告人郭海燕犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后二十日内缴纳。） 六、被告人周卫东犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后二十日内缴纳。） 七、被告人杨亮犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后二十日内缴纳。） 八、被告人王明杰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后二十日内缴纳。） 九、被告人王明辉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后二十日内缴纳。） 十、被告人李淑银犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后二十日内缴纳。） 十一、被告人王自学犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后二十日内缴纳。） 十二、被告人许辉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后二十日内缴纳。） 十三、被告人韩国刚犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后二十日内缴纳。） 十四、被告人陈有犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后二十日内缴纳。） 十五、被告人张成库犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后二十日内缴纳。） 十六、对于在案扣押赃款依法予以追缴，待侦查机关确定退赔人员及数额后依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本十八份。 审 判 长  邓立靖 审 判 员  张南雪 人民陪审员  夏立亚 二〇一八年十月三十一日 书 记 员  马 洁