上海市金山区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0116刑初884号公诉机关上海市金山区人民检察院。被告人王某某。辩护人严承亮，上海亚冠律师事务所律师。被告人孙某。辩护人赵骄虎，江苏丰典律师事务所律师。被告人李某某。辩护人陈镞锋，上海市亚太长城律师事务所律师。辩护人邵涵菁，上海市群成律师事务所律师，由上海市金山区法律援助中心指派。被告人裴某某。辩护人吴慧清，上海小城律师事务所律师。被告人田某。辩护人殷明，上海市浦南律师事务所律师。上海市金山区人民检察院以沪金检二部刑诉［2018］14号起诉书指控被告人王某某、孙某、李某某、裴某某、田某犯诈骗罪，于2018年8月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院依法指派检察员唐某出庭支持公诉。被告人王某某、孙某、李某某、裴某某、田某及辩护人严承亮、赵骄虎、陈镞锋、邵涵菁、吴慧清、殷明到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：被告人王某某于2017年5月至8月，在江苏省南京市浦口区由韩白玉(另案处理)等人经营的公司就职期间，伙同他人利用虚假身份，通过网络联系被害客户、隐瞒事实真相、虚构盈利等方式，反向指导被害人杨某某在“嘉兴华凝生产资料现货挂牌交易平台”购买其公司操纵的红酒品种。被害人杨某某被骗损失人民币107,326.63元。被告人孙某于2017年5月至8月，在江苏省南京市浦口区由韩白玉等人经营的公司就职期间，伙同他人利用虚假身份，通过网络联系被害客户、隐瞒事实真相、虚构盈利等方式，反向指导被害人李某甲、吕某某在“嘉兴华凝生产资料现货挂牌交易平台”购买其公司操纵的红酒品种。被害人李某甲、吕某某分别被骗损失人民币39,107.66元、10,000元。被告人李某某于2017年5月至7月，在江苏省南京市浦口区由韩白玉等人经营的公司就职期间，伙同他人利用虚假身份，通过网络联系被害客户、隐瞒事实真相、虚构盈利等方式，反向指导被害人蒋某某在“嘉兴华凝生产资料现货挂牌交易平台”购买其公司操纵的红酒品种。被害人蒋某某被骗损失人民币43,023.76元。被告人裴某某于2017年4月至7月，在江苏省南京市浦口区由韩白玉等人经营的公司就职期间，伙同他人利用虚假身份，通过网络联系被害客户、隐瞒事实真相、虚构盈利等方式，反向指导被害人麻某某在“嘉兴华凝生产资料现货挂牌交易平台”购买其公司操纵的红酒品种。被害人麻某某被骗损失人民币174,761元。被告人田某于2017年6月至9月，在江苏省南京市浦口区由韩白玉等人经营的公司就职期间，伙同他人通过网络联系被害客户、隐瞒事实真相、虚构盈利等方式，反向指导被害人张某在“嘉兴华凝生产资料现货挂牌交易平台”购买其公司操纵的红酒品种。被害人张某被骗损失人民币118,000.01元。2017年12月19日、20日、22日、27日、2018年1月5日，被告人裴某某、田某、王某某、孙某、李某某先后被公安机关抓获，到案后均如实供述了上述事实。案发后，被告人孙某、田某家属已分别代为赔偿相关被害人经济损失并取得谅解。被告人王某某、裴某某、李某某家属分别代为向本院退缴了赃款人民币30,000元、17,500元、8,000元。另查明：在本案审理期间，同案犯范凯强(组员有王某某、孙某、李某某等人)家属代为退赔了相关被害人其余经济损失。上述事实，被告人王某某、孙某、李某某、裴某某、田某在庭审中均无异议，并有被害人杨某某、李某某、吕某某、蒋某某、麻某某、张某等人的陈述及提供的嘉兴华凝平台开户信息、交易记录、银行流水等书证，同案犯赵伟、韩白玉、唐礼飞、范凯强、向建军等人的历次供述，上海司法会计中心有限公司出具的司法会计鉴定意见书，公安机关调取的嘉兴华凝市场管理有限公司的电子数据、挂牌协议、交易管理办法、公司工商登记资料、话术材料、业绩表等书证、从涉案电脑硬盘中提取的电子数据、制作的电子数据检验工作记录、远程勘验工作记录、提取电子数据清单、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、照片、调取证据清单、出具的侦破经过、户籍资料，本院代管款收据，相关和解协议、谅解书、收条等证据所证实，足以认定。被告人王某某的辩护人对起诉指控的事实及定性均无异议，同时认为本案部分事实存在证据瑕疵，被告人王某某系从犯、初犯，认罪、悔罪态度好，家庭困难，愿意退赃。被告人孙某的辩护人对起诉指控的事实及定性均无异议，同时认为被告人孙某系从犯、初犯，有坦白情节，已退赔并获被害人谅解，主观恶性较小，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人李某某的辩护人对起诉指控的基本事实及定性均无异议，同时认为被告人李某某犯罪时刚满十八岁，主观恶性较小，犯罪情节较轻，系从犯、初犯，有坦白情节，认罪、悔罪态度好，家属也积极代为退赃，建议对其减轻处罚并适用缓刑。被告人裴某某的辩护人对起诉指控的证据及定性均无异议，同时认为被告人裴某某有坦白情节，系从犯、初犯，社会危害性不大，获利较少，建议对其从轻处罚。被告人田某的辩护人对起诉指控的定性无异议，同时认为被告人田某有坦白情节，系从犯、初犯、偶犯，认罪、悔罪态度好，已赔偿并获被害人谅解，建议对其减轻处罚并适用缓刑。本院认为，被告人王某某、孙某、李某某、裴某某、田某以非法占有为目的，伙同他人参与利用现货平台实施诈骗行为，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人王某某、孙某、李某某、裴某某、田某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均应当减轻处罚。被告人王某某、孙某、李某某、裴某某、田某到案后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人孙某、田某已赔偿被害人经济损失并获谅解，可以酌情从轻处罚。被告人王某某、裴某某、李某某有退赃表现，可以酌情从轻处罚。被告人田某有悔罪表现，可以适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币六千元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月22日起至2019年1月21日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)二、被告人裴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币八千元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月19日起至2019年5月18日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)三、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月5日起至2018年11月4日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)四、被告人孙某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月十六日，并处罚金人民币四千元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月27日起至2018年10月12日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)五、被告人田某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。田某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。(缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)六、被告人王某某、裴某某、李某某退赔的赃款发还相关被害人；责令被告人裴某某于判决生效之日起十日内继续退赔相关被害人经济损失；被告人李某某的其余违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐 艳审 判 员  舒平锋人民陪审员  杨晓东二〇一八年十月十日书 记 员  梁振海附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。