云南省威信县人民法院刑 事 判 决 书（2018）云0629刑初107号公诉机关云南省威信县人民检察院。被告人杨琴，女，生于1979年6月30日，汉族，四川省叙永县人，高中文化，农民，住四川省叙永县，现住云南省昭通市威信县。因涉嫌犯非法经营罪于2018年3月20日被威信县公安局取保候审。现在家候审。辩护人陈正勇，云南宏通律师事务所律师。被告人刘庆东，男，生于1982年3月6日，汉族，云南省威信县人，初中文化，无业，住云南省昭通市威信县。因涉嫌犯非法经营罪于2017年4月29日被威信县公安局取保候审。现在家候审。被告人邓婷，女，生于1972年10月18日，汉族，云南省镇雄县人，高中文化，无业，住云南省昭通市威信县。因涉嫌犯非法经营罪于2018年6月7日被威信县公安局取保候审。现在家候审。辩护人张亮，云南关河律师事务所律师。被告人唐成芝，女，生于1967年11月15日，汉族，云南省镇雄县人，小学文化，农民，住云南省昭通市镇雄县。因涉嫌犯非法经营罪于2018年6月4日被威信县公安局取保候审。现在家候审。辩护人艾吉敏，云南意衡（威信）律师事务所律师。威信县人民检察院以威检公诉刑诉（2018）120号起诉书指控被告人杨琴、刘庆东、邓婷、唐成芝犯非法经营罪，于2018年7月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。威信县人民检察院指派检察员宋思万出庭支持公诉，被告人杨琴、刘庆东、邓婷、唐成芝及辩护人陈正勇、张亮、艾吉敏到庭参加诉讼。现已审理终结。威信县人民检察院指控：2015年以来，被告人杨琴、刘庆东、邓婷、唐成芝以非法营利为目的，以香港“六合彩”彩票开奖结果为投注依据，以1-49数字为投注号码，通过1:40为赔率，通过接受现金投注、电话报单、银行汇兑等方式，非法大量收售威信县地下“六合彩”彩民的大额投注，从中获取非法利益。各被告人的犯罪事实分别是：1.2015年7月18日至2015年7月21日，是香港“六合彩”彩票的第83期、84期，也是威信县香港“六合彩”大额投注的高峰期，被告人杨琴在这期间非法收售下家吴某2（因犯非法经营罪已被判刑）所报的香港“六合彩”投注码单共835万元，后因吴某2与其下家在投注的香港“六合彩”彩票码单报单问题上产生矛盾，吴某2要求杨琴退还其所报的香港“六合彩”码单款，杨琴遂将其中的581万元投注款退还吴某2。2.被告人刘庆东在2015年7月14日至7月18日期间，非法收售下家张某2（因犯非法经营罪已被判刑）所报香港“六合彩”码单203.6万元（其中2015年7月14日的25万元、7月16日45万元是张某2通过张某1转账给刘庆东）、刘某（因犯非法经营罪已被判刑）所报香港“六合彩”投注码单200万元，将其报给上家邓婷。3.被告人邓婷在2015年7月18日至21日期间，通过电话报单、银行转账、现金投注的方式收售下家刘庆东所报的香港“六合彩”码单共436.84万元，邓婷将其报给镇雄县雨河镇龙井村程大珍家一个收售“六合彩”的外地老板（未查明具体身份）。4.被告人唐成芝在2015年7月1日至12日期间，多次多期收售张某2（因犯非法经营罪已被判刑）所报的香港“六合彩”码单共57.775万元，将其报给镇雄县一个叫王某（未查明具体身份）的人。针对指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了证人证言，被告人供述，辨认笔录及照片，银行交易记录等证据，指控被告人杨琴、刘庆东、邓婷、唐成芝的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第四项的规定，构成非法经营罪，请求依法判处。被告人杨琴对公诉机关指控的罪名未提出异议，但对指控其收售投注款的数额提出异议，辩解其收售吴某2的投注款没有指控的金额多，但具体金额记不清了，以吴某2转账给她的银行流水为准。其辩护人对指控被告人杨琴涉嫌非法经营罪不持异议，提出以下辩护意见：一是指控杨琴的涉案金额不符合案件客观事实。根据生效判决认定吴某2第84期的涉案金额为450万元，与公诉机关指控的581万元不符。经对吴某2与杨琴的银行交易记录进行计算，2015年7月18日为156万元，7月20日、21日期间为416万；二是杨琴属主动投案，并如实供述犯罪事实，有自首情节；三是杨琴在第84期退还了吴某2全部投注款，属犯罪未遂；四是杨琴系初犯、认罪态度好，愿意缴纳罚金；五是杨琴患有骨结核，且怀孕待产，不宜关押；建议对杨琴从轻判处，适用缓刑。被告人刘庆东对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，辩解只是帮张某2、刘某抛单，并未从中获取非法利益。被告人邓婷对公诉机关指控的事实提出异议，辩解指控其犯罪金额不是事实，刘庆东只通过银行转了50多万元和拿了10多万元现金给她帮忙买六合彩，她也不是刘庆东的上家。其辩护人提出邓婷的行为不构成非法经营罪，邓婷在本案中没有以牟取非法利益为目的，只是帮刘庆东买六合彩；公诉机关指控邓婷买卖六合彩436.84万元，证据不足，只能以刘庆东转给邓婷的50多万确定为邓婷的犯罪金额，邓婷主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，在本案中起帮助作用，系从犯，系初犯、偶犯，建议法庭对其从轻处罚。被告人唐成芝对公诉机关指控的事实提出异议，辩解其只是帮张某2买六合彩，没有收取好处费；指控其收售张某2的投注款57.775万元不是事实，其中有10万元是张某2借给其女儿张蕾买房子的钱。其辩护人对指控的罪名无异议，认为唐成芝在本案中起帮助作用，系从犯，当庭自愿认罪，系初犯，在本案中没有获得非法利益，建议判处其一年以下有期徒刑，并适用缓刑，但不判处罚金。公诉人答辩认为，非法经营罪不以是否以牟取非法利益为目的为构成要件，对各被告人涉案金额的认定，由法庭综合全案证据予以评判，本案中被告人刘庆东系自首，其余被告人均为坦白，本案被告人分属不同的层级，无主从之分。经审理查明，2015年7月以来，被告人杨琴、刘庆东、邓婷、唐成芝以香港“六合彩”开奖结果为投注依据，以1-49个数字为投注号码，以1:40为赔率，通过接受现金投注、电话报单、银行汇兑等方式，非法收售威信县地下“六合彩”彩民的大额投注，扰乱彩票市场秩序。具体犯罪事实分别是：一、被告人杨琴在2015年7月18日香港六合彩第83期，非法收售下家吴某2（已判刑）所报六合彩码单570万元；在2015年7月21日香港六合彩第84期，非法收售吴某2所报六合彩投注款450万元，后因吴某2与下家齐某1、黄某1、齐某2、黄某2等人在报单上产生分歧，杨琴遂将收售的450万元投注款退还吴某2。二、被告人刘庆东在2015年7月14日非法收售张某2（已判刑）所报六合彩投注款25万元（系张某2通过张某1账户转账）；在7月16日非法收售张某2所报六合彩投注款177.6万元（其中张某2转账129.6万元，张某2通过张某1账户转账48万元）；在7月18日非法收售张某2的下家刘某（已判刑）通过银行转账的投注款200万元。三、被告人邓婷在2015年7月19日非法收售刘庆东通过银行转账的香港六合彩投注款56.84万元及部分现金投注款（具体金额不详）。四、被告人唐成芝在2015年7月1日非法收售张某2所报六合彩投注款4.411万元；7月3日非法收售张某2所报六合彩投注款9万元；7月5日非法收售张某2所报六合彩投注款4.53万元；7月12日非法收售张某2所报六合彩投注款29.836万元。证明上述事实的证据有：1.接处警登记表、立案决定书，证明2015年7月22日张星跃报警称，其妻吴某2被非法拘禁，请求处理。同日，威信县公安局决定对吴某2、杨琴等人非法经营案立案侦查。2.到案经过，证明刘庆东、杨琴分别于2017年4月29日、2018年3月20日主动到威信县公安局刑侦大队投案；2018年6月4日，民警到唐成芝家中将其拘传到案进行讯问；经民警通知，邓婷于2018年6月7日主动到威信县公安局刑侦大队，询问民警找她有什么事，因其涉嫌非法经营，民警随后对其进行讯问。3.户口证明，证明杨琴等四被告人的身份情况。4.云南省昭通市中级人民法院（2016）云06刑终332号刑事判决书，证明吴某2、刘某、张某2等人因犯非法经营罪被判处刑罚的情况。5.被告人杨琴供述，2015年六合彩高峰期的时候，吴某2叫她帮忙把单子报出去，因为是高峰期，就直接包单双，吴某2打电话给她说了买单和买双的金额后，就从银行卡上转钱给她。吴某2一共报了三期单给她，第一期她只收了吴某2一二十万元的单子，第二期的金额记不起了，第三期吴某2转了钱给她，还没有说数字就说扯皮了，她把吴某2转的钱全部还给了吴某2。吴某2报给她的单和钱她都报到广东去了。她的丈夫胡某1没有参与买卖六合彩，胡某1的银行卡与吴某2之间的转账都是她在操作。在高峰期那三期吴某2转给她的钱都用于购买六合彩，除了吴某2外她没有接其他人的单。6.被告人刘庆东2017年4月29日供述，2015年7月18日刘某打电话叫他帮忙报200万元的码单，当天晚上他打开手机收到短信提醒，有人转了200万元给他，他估计是刘某转的，就联系邓婷，邓婷说镇雄的亲戚可以收单，当时就转了56.84万给邓婷帮忙报单，邓婷说要现金，他一早就去银行提了120万元现金给邓婷。之后他上昆明办事，张某2打款给他报单，他又联系了邓婷，并在昆明的银行取了180万元现金交给邓婷报单，邓婷当天就从昆明返回来报单。他拿给邓婷的一共是356.84万元，除了刘某转的200万元，其他的应该都是张某2报的，他全部拿给邓婷报出去了，邓婷报给了镇雄的谁他不知道。他和邓婷都属于帮忙，没有从中赚手续费。2018年5月30日供述，他转账70万元给邓某1是他帮邓某1收的借款本金和利息，张某3转账给他是张某3还之前向他借的钱，张某3转了两次账，一次是10万元是利息，一次是142万是本金。2015年7月14日、16日张某2通过张某1的银行卡分别转了25万元、48万元给他帮忙买六合彩，他一起给邓婷报单了，之所以没有银行转账记录，是因为不是高峰期，他先打电话给邓婷报数字和金额，没有给钱，没有中奖才把钱给邓婷。他一共给邓婷300多万元，具体数字记不得了，记得最深的是在威信转了50多万元，又取了100万元现金给邓婷。2018年7月16日供述，他叫邓婷买六合彩有300多万元，刚刚看了银行交易记录，转给邓婷的钱都是用于买六合彩，2015年7月19日在威信存折取现100万元，2015年7月20日在昆明官渡存折取现30万元，7月21日在昆明存折取现150万元都是拿给邓婷买六合彩的。7.被告人邓婷供述，2015年7月她在威信的银行遇到刘庆东取了很多现金，刘庆东说买六合彩亏了，现在威信没有人收大单，问她哪里有人收，她打电话问其三娘程大珍在镇雄雨河的广东老板是否可以收大单，程大珍说可以买，但要现金，不赊账，刘庆东就转账和取了一大包现金给她帮忙买，具体是多少钱她记不起了。她把要买的数字和现金一起给了那个老板，但没有买中。8.被告人唐成芝供述，2015年她的侄女张某2叫她帮忙买六合彩，她看到张某2通过银行转账过来的钱后，就帮张某2把单报给一个叫王某的人。她帮张某2买了几期，因为没有买中，张某2报过来的单子就越来越大，钱越来越多，她就不敢帮张某2买了。张某2通过银行转给她的钱，除了一笔10万元的外，其他都是买六合彩的，那笔10万元是张某2借给她买房子的。她只是帮张某2把单报出去，自己没有收单，也没有收取任何好处。9.同案犯吴某2供述，2015年2月她开始帮杨琴收六合彩的码单，杨琴按15%返钱给她，她又按14%返钱给下家，从中赚取1%的利率。2015年7月18日第83期六合彩，刘某报给她的单是670万元，她报了570万元给上家杨琴，付给杨琴的钱是484.50万元，其中分三次通过银行转账311万元，付现金150多万元，杨琴返给她的手续费是85.50万元。7月21日第84期六合彩，她把齐某2、齐某1转给她买六合彩的450万元全部转给了杨琴。后来齐某1等人说她要跑，就找她退钱，她联系杨琴把84期的450万元全部退还给齐某1等人，但齐某1等人还要叫她退还上期的钱，不放她走，有人就报了警。10.同案犯张某2供述，她以前都是在唐成芝处买六合彩。2015年7月16日六合彩第82期，刘某叫她帮忙报六合彩，她就联系唐成芝，但唐成芝叫她直接报给一个叫刘庆东的人，她把刘某转的129万和自己买的一共132.60万元转给刘庆东，但没有买中。7月18日六合彩第83期，刘某又叫她帮忙报单，她把刘庆东的银行账号给刘某，刘某转了200万元给刘庆东，报300万元的码单，但也没有买中。她只是帮刘某的忙，从中没有得到好处费。她不认识张某1，与张某1没有经济往来。11.同案犯刘某供述了2015年以来，她开始帮吴某2收六合彩码单，报给吴某2是14%的利，返给下家是13%的利，从中赚1%的手续费。2015年7月18日六合彩第83期，她报了670万的码单给吴某2，报给张某2300万元的码单，转了200万元给张某2提供的一个叫刘庆东的卡上。由于和张某2发生纠纷，张某2带着她到镇雄雨河找一个姓唐的女子，因为是这个女子叫她们存款到刘庆东的账户上，但没有找到该女子。12.同案犯黄某1供述了她帮刘某卖六合彩，从中赚1%的手续费。2015年六合彩第83期她和齐某1一起报给刘某的码单共计有300余万元；第84期一共报了400万的码单给吴某2，后来发现吴某2要跑，她们找到吴某2退了齐某1200万元，退了齐某2250万元。13.同案犯齐某1供述了2015年7月18日第83期六合彩，他收到谢某2勤等人报的码单后报了736.8万元的码单给刘某，并汇了400万元给刘某，刘某报了300万给张某2，其余的报给吴某2，第84期他汇了200万元钱给吴某2报了400万的码单，后发现吴某2有逃跑的嫌疑，就找到吴某2退还了200万元钱。14.同案犯黄某2、齐某2供述了2015年7月18日六合彩第83期，她收了200多万元六合彩单报给刘某，第84期收了250万元的码单报给吴某2，后因吴某2要跑，他们找吴某2退还了84期的250万元码单钱。15.证人周某、陈某证实在2015年7月18日分别报六合彩码单12.3万元和16万元给吴某2的事实。16.同案犯谢某2勤、宗德容、证人李某、杨某证实了报六合彩码单给黄某1、齐某1、齐某2的事实。17.同案犯范维琴、证人吴某1、孙某、魏某、胡某2、朱某证实了帮吴某2报六合彩码单的事实。18.证人胡某1证实2015年7月21日下午，吴某2等人到他家找他妻子杨琴，说叫杨琴退给他们买六合彩的670万元，他没有参与买卖六合彩，是杨琴帮别人卖，从中赚取手续费。19.证人张某1证言，证明2015年7月六合彩高峰期的时候，表妹张某2向她借了两期的钱转给刘庆东，一次是25万元，另一次是48万元。她认识唐成芝，唐成芝是张某2的三婶。20.证人邓某1证言，证明2015年7月22日刘庆东转了一笔70万元的款给她，是她借给威信做生意的朋友后委托刘庆东帮她收的钱。21.证人张某3证言，证明她曾向刘庆东借款160万元在威信县渔洞社区买地基和修房子，2015年通过银行转账分两次还了刘庆东152万元，一次是10万元，另一次是142万，现在已经不差刘庆东的钱了。22.证人邓某2证言，证明程大珍是其母亲，程大珍患脑梗，现在不能说话也不能走路；邓婷是她的堂三姐，她之前听程大珍说邓婷在威信拿现金到雨河买六合彩，但没有买中。23.证人谢某1证言，证明其系雨河镇龙井社区副主任，程大珍在2015年八九月得了脑梗，现在说话走路都不行。24.搜查证、搜查笔录及照片、扣押笔录及照片、扣押决定书、扣押清单，证明侦查机关依法对吴某2、黄某2、黄某1、齐某1等人的住宅进行搜查并扣押了相关涉案物品的事实。25.辨认笔录及照片，证明吴某2辨认出其上线老板杨琴的事实。26.银行交易明细记录，证明案发期间吴某2、杨琴、胡某1、刘庆东、刘某、张某2等人的银行交易记录的事实。27.通话清单，证明杨琴、吴某2、齐某1、齐某2、刘某、黄某1、黄某2、胡某1等人在2015年7月的通话情况；证明胡某1与吴某2、齐某2、刘某等人无电话往来。28.视频光盘，证明侦查机关依法对邓婷等人进行讯问的事实。上述证据，经法庭主持质证，被告人杨琴对吴某2的供述提出异议，辩解第83期吴某2报给她的码单没有570万元，以银行交易记录为准，被告人邓婷对刘庆东的供述提出异议，辩解她只帮刘庆东报了两期六合彩码单，一次是50多万元，另一次是10多万元，刘庆东转给她的款中有100万元是邓某1叫刘庆东转来还给她的。被告人刘庆东、唐成芝对上述证据未提出异议。被告人杨琴的辩护人提出吴某2的供述部分不真实，应以银行交易记录为准，经计算，第83期二人的交易记录为156万元，第84期为416万并已经退还。被告人邓婷的辩护人提出刘庆东供述的六合彩金额不符合客观事实，其与邓婷银行转账记录中有100万元是与本案无关的其他经济往来。被告人唐成芝的辩护人提出2015年7月5日张某2转款10万元给唐成芝属二人之间的借款，与本案无关。被告人杨琴的辩护人提供了杨琴在泸州医学院附属医院的住院病历、威信信康诊所超声检查报告单，以证明杨琴患有脊柱结核并有孕在身，不适合羁押。被告人唐成芝的辩护人申请证人张某2出庭作证，以证明2015年7月5日张某2转款10万元给唐成芝属二人之间的借款的事实。经质证，公诉人认为杨琴的辩护人提交的证据与本案无关，对张某2出庭作证的证言无异议。本院认为，杨琴的辩护人提供的证据与本案不具有关联性，对张某2出庭作证的证言结合其他证据予以采信。本院认为，根据本案证据，吴某2及其下家在2015年香港六合彩第83期当天报的码单并未向上家足额支付投注款，在开奖后第二天即7月19日吴某2仍继续将下家未买中的投注款通过银行转账或从银行取现给杨琴，因此认定杨琴的犯罪数额，除了杨琴与吴某2二人的银行转账记录外，还应当结合吴某2的供述及其转账、取现的银行交易记录、证人证言等证据予以认定。根据吴某2、刘某、黄某1、齐某1、齐某2等人的供述、周某等人的证言及银行交易记录，能够证明吴某2在2015年香港六合彩第83期收到下家码单后，将其中570万元报给杨琴，第84期吴某2收到齐某2、齐某1等人的投注款450万元后报给杨琴的事实，且该事实经昭通市中级人民法院的生效判决所确认。被告人杨琴及其辩护人提出仅以银行转账记录计算杨琴非法经营的数额，不符合客观事实，对其质证意见，不予采纳。根据张某2、刘某的供述，张某1的证言及银行交易记录，足以证明刘庆东于2015年7月14日收售张某2所报六合彩投注款25万元，7月16日收售张某2所报六合彩投注款177.6万元，7月18日收售张某2的下家刘某通过银行转账的投注款200万元的事实，上述款项共计402.6万元。公诉机关指控刘庆东的犯罪数额为403.6万元，系计算错误。被告人刘庆东供述在2015年7月14日、16日收到张某2通过张某1的银行卡转账的25万元、48万元六合彩投注款后，一起拿给邓婷报单，但本案无其他证据与刘庆东的该供述相互印证，指控上述两笔款系刘庆东转给邓婷买卖六合彩的投注款，证据不足。根据张某2和刘某的供述，2015年7月18日刘某转账200万元给刘庆东是购买当天即第83期的六合彩，但根据银行交易记录，刘庆东转账56.84万元及取现100万元的交易时间均为2015年7月19日9时许，两笔款前后交易间隔时间不到2分钟，此时2015年7月18日第83期六合彩交易已经结束，刘庆东关于2015年7月18日晚上收到刘某转来的200万元投注款后，即转账56.84万元给邓婷买六合彩，并于次日早上取现金给邓婷报单的供述不属实，该两笔款与刘庆东收到刘某的200万元投注款无关联。刘庆东供述通过银行转账56.84万给邓婷买六合彩，虽然其供述的转账时间与客观事实不一致，但邓婷对该转账没有异议，结合银行转账记录，应当认定邓婷于2015年7月19日非法收售刘庆东通过银行转账的六合彩投注款56.84万元的事实。刘庆东供述在威信的银行取现金交给邓婷购买六合彩，与邓婷供述刘庆东取了一大包现金给她买六合彩相互印证，能够证明邓婷收售刘庆东现金投注款的事实，但刘庆东对在银行取现金额的供述前后不一致，邓婷对此也不认可，虽然银行交易记录证明刘庆东取现100万元，但本案无充分证据证明该100万元均系交予邓婷购买六合彩，故对该现金投注款的具体金额不予认定。刘庆东供述在昆明期间，张某2打款给他报单，他又联系了邓婷，并在昆明的银行取了180万元的现金给邓婷报单，邓婷对此均予以否认。从刘庆东的银行交易记录来看，在2015年7月18日刘某转账200万元给刘庆东以后，刘某、张某2再也没有转账给刘庆东，刘庆东的该供述不属实。刘庆东虽有取现180万元的记录，但没有充分的证据证明该款是用于交付给邓婷的六合彩投注款。指控刘庆东在昆明银行取现的180万元系邓婷收售的六合彩投注款，证据不足。刘庆东在公安机关并未供述2015年7月21日向邓婷转账的100万元系购买六合彩的投注款，庭审中邓婷辩解系其姐姐邓某1叫刘庆东转来还给她，刘庆东当庭予以承认。指控该100万元系刘庆东转账给邓婷买卖六合彩的投注款，证据不足。对被告人邓婷及其辩护人提出的证据异议予以部分采信。被告人唐成芝在2015年7月1日至7月12日期间，非法收售张某2所报六合彩投注款47.777万元，有被告人唐成芝和张某2的供述及银行交易记录相互印证，唐成芝与张某2出庭作证的证言及二人的银行交易记录，能够印证2015年7月5日张某2向唐成芝转账10万元（为两笔转账，金额均为4.999万元）不属购买六合彩的投注款，公诉机关的该项指控，证据不足。对唐成芝的辩护人提出的证据异议，予以采信。根据刘庆东、张某1的证言，能够证明张某2通过张某1账户转账给刘庆东报单的事实，对张某2供述其不认识张某1，不予采信。公诉机关所举证据，除对杨琴、刘庆东、张某2的供述予以部分采信外，其余证据，取证合法，内容客观真实，证据间能相互印证，均可予以采信。本院认为，被告人杨琴、刘庆东、邓婷、唐成芝违反国家规定，擅自销售非法六合彩，严重扰乱国家合法彩票的发行秩序，四被告人的行为均触犯了刑律，构成非法经营罪。公诉机关指控被告人杨琴、刘庆东、邓婷、唐成芝犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法予以支持，但指控被告人杨琴、刘庆东的犯罪数额有误，依法予以纠正。其中，应认定被告人杨琴的非法经营数额为1020万元，被告人刘庆东的非法经营数额为402.6万元。指控被告人邓婷、唐成芝的犯罪数额，部分证据不足，根据本案证据，能够认定被告人邓婷于2015年7月19日非法收售刘庆东六合彩投注款56.84万元，被告人唐成芝于2015年7月1日至7月12日期间非法收售张某2六合彩投注款47.777万元。因此，认定被告人邓婷的非法经营数额为56.84万元及现金投注款，被告人唐成芝的非法经营数额为47.777万元。根据各被告人的犯罪事实，被告人杨琴的犯罪行为属情节特别严重；被告人刘庆东、邓婷、唐成芝的犯罪行为属情节严重。对被告人邓婷收售的现金投注款在量刑时予以考虑。在犯罪过程中，各被告人是独立的上下家关系，无主从之分，应分别对各自实施的犯罪行为承担刑事责任。被告人杨琴、刘庆东系主动到公安机关投案，但杨琴避重就轻，没有如实供述主要犯罪事实，依法不认定为自首，刘庆东如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻减轻处罚；被告人邓婷经民警电话通知后虽主动到公安机关，但其到公安机关后是询问民警找她的原因，无投案的目的性，不应认定其为主动投案，邓婷到案后如实供述主要犯罪事实，可认定其有坦白情节。被告人唐成芝到案后，如实供述了犯罪事实，其在庭审中对指控数额的提出异议，经庭审查明属实，应当认定其有坦白情节。对于本案中第84期非法六合彩因交易未完成，属犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。对于本案的定性，四名被告人的行为符合非法经营罪的构成要件，该罪不以被告人具有谋求非法利益的目的为构成要件，被告人在非法经营中是否获利也不影响本案定性。对被告人杨琴提出的辩解意见，不予采纳，对被告人邓婷提出的辩解意见，予以部分采纳，对唐成芝提出对其犯罪数额指控的辩解意见，予以采纳。对刘庆东、唐成芝提出在收售六合彩码单过程中未获得非法利益的辩解意见，不影响对其定罪。对被告人杨琴的辩护人提出杨琴在第84期六合彩中属犯罪未遂、系初犯的辩护意见予以采纳，对被告人邓婷、唐成芝的辩护人提出邓婷、唐成芝系初犯的辩护意见予以采纳，对邓婷的辩护人提出认定邓婷犯罪数额的辩护意见，予以部分采纳；对辩护人提出的其他辩护意见不予采纳。综合本案各被告人的犯罪事实和情节，对被告人杨琴、刘庆东、邓婷、唐成芝予以从轻处罚，其中对被告人刘庆东、邓婷、唐成芝依法宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，第二十三条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款之规定，判决如下：一、被告人杨琴犯非法经营罪，判处有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算），并处罚金人民币五十万元（罚金限判决生效之日起三个月内缴纳）。二、被告人刘庆东犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限自判决确定之日起计算），并处罚金人民币二十五万元(罚金限判决生效后三个月内缴纳)。三、被告人邓婷犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期限自判决确定之日起计算），并处罚金人民币五万元(罚金限判决生效后三个月内缴纳)。四、被告人唐成芝犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月（缓刑考验期限自判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元(罚金限判决生效后三个月内缴纳)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昭通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  吴天华人民陪审员  曾敬连人民陪审员  杨远江二〇一八年十月十一日书 记 员  艾显坤