安徽省淮北市相山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）皖0603刑初424号 公诉机关淮北市相山区人民检察院。 被告人易志勇，男，1980年8月24日出生于湖南省涟源市，汉族，中专文化，湖南红中传媒科技有限公司、湖南德之森教育管理有限公司负责人，户籍地湖南省娄底市娄星区，住所地湖南省长沙市雨花区。因涉嫌诈骗罪，于2017年7月6日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年7月28日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日由淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人马磊，安徽安港律师事务所律师。 被告人邱淑娇，女，1983年9月25日出生于湖南省涟源市，汉族，中专文化，湖南红中传媒科技有限公司市场部总监。户籍地湖南省涟源市，住所地湖南省长沙市雨花区。因涉嫌诈骗罪，于2017年6月22日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年7月28日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日由淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人马鹏，安徽安港律师事务所律师。 辩护人邱国雄，湖南海川律师事务所律师。 被告人易志福，男，1982年11月15日出生于湖南省涟源市，汉族，中专文化，湖南德之森教育管理有限公司法定代表人，户籍地湖南省涟源市，住所地湖南省长沙市雨花区。因涉嫌诈骗罪，于2017年6月22日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年7月28日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日由淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人韩永梅，安徽安港律师事务所律师。 被告人邱美姣，女，1985年7月9日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，湖南红中传媒科技有限公司法定代表人，户籍地湖南省涟源市，住所地湖南省长沙市雨花区。因涉嫌诈骗罪，于2017年6月22日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年7月28日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人梁作邦，安徽安港律师事务所律师。 被告人肖爽，女，1993年8月17日出生于湖南省洞口县，汉族，中专文化，湖南红中传媒科技有限公司经理，户籍地湖南省洞口县，住所地湖南省长沙市雨花区。因涉嫌诈骗罪，于2017年6月22日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年7月28日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人魏峰，安徽安港律师事务所律师。 被告人辛强，男，1993年8月1日出生于湖南省慈利县，土家族，大学文化，湖南红中传媒科技有限公司职工，户籍地为湖南省慈利县，住所地湖南省长沙市雨花区。因涉嫌诈骗罪，于2017年6月22日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年7月28日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日由淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人刘涛，湖南金州律师事务所律师。 被告人李威，男，1989年10月15日出生于湖南省涟源市，汉族，大学文化，湖南恒富财信国际商贸有限公司法定代表人，户籍地湖南省涟源市，住所地湖南省长沙市雨花区。因涉嫌诈骗罪，于2017年6月22日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年7月28日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日由淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人刘亚，安徽日月律师事务所律师。 被告人李漱玉，曾用名李刷玉，女，1992年1月29日出生于湖南省涟源市，汉族，高中文化，湖南红中传媒科技有限公司员工，户籍地湖南省涟源市，住所地湖南省长沙市雨花区。因涉嫌诈骗罪，于2017年6月22日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年7月28日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日由淮北市相山区公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人廖哲辉，男，1951年10月6日生，汉族，住湖南省涟源市，系被告人李漱玉的叔叔。 辩护人杨飏，安徽胡铭律师事务所律师。 被告人颜梅桂，女，1984年11月26日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化程度，湖南红中传媒科技有限公司员工，户籍地湖南省涟源市，住所地湖南省长沙市雨花区。因涉嫌诈骗罪，于2017年6月22日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年7月28日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日由淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人谭康，安徽安港律师事务所律师。 被告人邱文鑫，男，1995年3月24日出生于湖南省涟源市，汉族，高中文化，湖南红中传媒科技有限公司员工。户籍地湖南省涟源市，住所地湖南省长沙市雨花区。因涉嫌诈骗罪，于2017年6月22日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年7月28日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日由淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人秦秀珍，安徽律诚律师事务所律师。 被告人陈小菊，女，1995年4月20日出生于湖南省新宁县，汉族，大专文化，湖南红中传媒科技有限公司销售主管，户籍地湖南省新宁县，住所地湖南省长沙市雨花区。因涉嫌诈骗罪，于2017年6月22日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年7月28日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日由淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人高理想，江苏尊鼎力律师事务所律师。 淮北市相山区人民检察院以相检刑诉（2017）378号起诉书指控被告人易志勇、邱淑娇、易志福、邱美娇、肖爽、辛强、李威、李漱玉、颜梅桂、邱文鑫、陈小菊犯诈骗罪，于2017年11月27日向本院提起公诉。本院于同年11月28日立案，并依法组成合议庭，于2018年1月10日、同年8月30日依法公开开庭审理了本案，淮北市相山区人民检察院指派检察员高阳阳、代理检察员陶丽、郑丽萍出庭支持公诉，被告人易志勇及其辩护人马磊、被告人邱淑娇及其辩护人马鹏、邱国雄、被告人易志福及其辩护人韩咏梅、被告人邱美娇及其辩护人梁作邦、被告人肖爽及其辩护人魏峰、被告人辛强及其辩护人刘涛、被告人李威及其辩护人刘亚、被告人李漱玉及其辩护人廖哲辉、杨飏、被告人颜梅桂及其辩护人谭康、被告人邱文鑫及其辩护人秦秀珍、被告人陈小菊及其辩护人高理想等到庭参加了诉讼。案件审理期间，公诉机关补充侦查二次。本案现已审理终结。 淮北市相山区人民检察院指控： 2015年以来，被告人邱淑娇、易志勇在湖南长沙市雨花区紫金国际写字楼租用12楼和15楼先后注册成立了长沙恒可投资管理有限责任公司、湖南红中传媒科技有限公司、湖南德之森教育等多家公司，后在网上招聘工作人员，培训指使工作人员利用虚假身份添加QQ和微信好友，并提供聊天模板让工作人员诱骗“好友”在“湖南中都大宗商品交易平台”、“湘商平台”、“狮子平台”等多个平台投资进行诈骗。经查证：被告人易志勇、邱淑娇系该公司的组织者，犯罪嫌疑人易志福、邱美娇、肖爽、辛强，李威，李漱玉系该公司的管理人员，被告人邱文鑫、颜梅桂、陈小菊系公司业务人员。自2016年至今该团伙进行网络诈骗，骗取孟某1、叶某1等人60余万元。 公诉机关当庭宣读、出示了户籍信息、到案经过、交易明细、搜查笔录、被害人孟某1、叶某1、王某1等人陈述，证人唐某、陈某1、吴某1等人证言，被告人易志勇、邱淑娇、易志福等人供述和辩解等证据。公诉机关认为：被告人易志勇、邱淑娇、易志福、邱美娇、肖爽、辛强、李威、李漱玉、颜梅桂、邱文鑫、陈小菊以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。 被告人易志勇对起诉书指控的罪名有异议，辩称起诉书的内容不符合事实。1.恒可公司成立的地址和起诉书不一致，注册的时候做的现货交易，在新浪微博上发布现货行情资讯，直接推广，公司的管理层是易志勇、邱淑娇、李威、肖爽，邱文鑫、颜梅桂、陈小菊是业务员，易志福、邱美娇不属于公司员工，李漱玉是公司的人事，主要的营销通道是新浪微博，不是QQ和微信添加好友，是2017年5月搬到紫金国际的。2.德之森公司和红中公司2016年注册于长沙，当时德之森在2017年6月15日前做的微交易和VV云交易，买了一些QQ和微信号，负责人是李某1，邱美娇是后勤，易志福是业务员，2017年6月搬到紫金国际，唐某、陈某1、吴某1、贺某1是德之森的业务员。我认为不构成诈骗罪：1.有省政府商务批文受监管，公司合规合法，恒可公司是2017年4月30日前全部停止交易；2.交易软件、交易规则、开户链接等都是湘商、中都提供和帮助，我们只是帮助拉客户、服务、推广；3.恒可和红中是一家公司，也是同一帮员工，只提供金融服务，并不保证盈利和客户收益；4.开户和交易都是客户自愿，相关的风险客户都知道，并签订风险提示书；5.通过律师宣读的证言可见，客户之前都有客观的操作经验，关注微博开户，不存在虚构事实；6.新浪微博的注册是恒可公司注册，办公和注册地址一致，客户可以通过工商网找到公司；7.公司只收手续费的70%作为收益，是共赢的发展方式，对起诉书指控的金额60万有异议；8.所有的操作都是客户自行操作，没有强迫操作和威胁下单。 其辩护人意见：公诉机关指控被告人易志勇涉嫌诈骗罪，事实不清，证据不足，适用法律错误，被告人易志勇诈骗罪罪名依法不能成立。1.从诈骗罪犯罪构成的主观要件分析，被告人易志勇主观上没有非法占有被害人商品现货交易费用的直接故意。诈骗罪的主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。就本案而言，公诉机关指控被告人易志勇代理的“湖南中都大宗商品交易平台”、“湘商平台”等，均是经过湖南省商务厅批准的合法的商品现货交易平台。因此，被告人易志勇利用的交易平台均系经湖南省级部门机构审批的合法企业，实行的是商品现货市场交易。交易行为完全符合2013年8月15日商务部关于《商品现货市场交易特别规定（试行）》之具体规定。客户交易产生的亏损或者盈利均不受被告人易志勇的控制，因此被告人易志勇在主观方面不具有以非法占有为目的的直接故意。2.从诈骗罪犯罪构成的客观要件分析，被告人易志勇没有使用欺骗的方法骗取被害人现货交易费用的行为。其一，被告人易志勇不存在诱骗被害人在商品交易平台投资的行为。根据辩护人向法庭提供的“交易平台风险告知书”，以及交易平台中心实际告知的具体事实，被害人对于商品现货交易所产生的风险是明知的，交易规则也是明知的，交易产生的手续费用也是明知的。因此本案被告人不存在诱骗被害人在商品交易平台投资的行为。其二，被告人易志勇及其工作人员不存在虚构商品市场行情，虚假宣传，引诱被害人开户参与交易的诈骗行为。被告人易志勇的工作人员向被害人提供的市场分析、预测盈利图表，均是客观的，行情与国际即时报价一致，其不存在虚构商品市场行情，虚假宣传，引诱被害人开户参与交易的诈骗行为。诈骗罪的基本构成为：行为人以不法占有为目的，被害人产生错误的认识，被害人基于错误的认识处分财产，行为人取得财产，被害人受到财产上的损失。根据辩护人以上观点，本案中，被告人易志勇没有非法占有被害人财产的目的，被害人在平台上自主交易，没有产生错误的认识；被害人也没有基于错误的认识，在平台上处分自己的财产；被告人在交易平台上依据交易规则，合法取得相关交易费用，不应为被害人的损失。综上，公诉机关指控被告人易志勇涉嫌诈骗罪，事实不清，证据不足，并且适用法律存在严重的错误，被告人易志勇诈骗罪罪名依法不能成立。 被告人邱淑娇对起诉书指控的罪名有异议:1.认为中都平台的批复是合法的，整个湖南省这样的平台有三十多家，全国有上千家，我们只是属于一个小机构。2.客户的开发都是通过微博，有一些夸大事实的现象不能构成诈骗罪，交易买卖是自由买卖的，不属于我们控制，客户亏钱不属于我们控制。3.资金有进有出，都是秒进秒出，都不属于我们控制。4.公司业务员在微博上提供的照片都是业务员自己用的自己的头像，还有一些卡通头像，虽然有用美女头像，但身份不是虚假的，不能构成诈骗。5.我们公司并没有给业务员聊天模板，从报案人员提供的聊天模板可以看出都不是固定模板。6.投资者本身具有风险意识，不存在我们隐瞒风险操作，我们根本操作不了客户的平台信息，所以构不成诈骗罪。 其辩护人提出的辩护意见：一.根据现有证据材料，本案不构成诈骗罪。1.公安机关不能证明被告人邱淑娇有非法占有的主观目的。（1）诈骗罪的主观要件是被告人邱淑娇具有非法占有公私财物的目的，本案被告人邱淑娇赚取的是交易手续费。中都湖南大宗商品交易有限公司建立的现货交易平台是经湖南省商务厅审核通过，交易规则等均经政府审核备案，实行的是业界通行的交易制度，行情与国际即时报价一致。中都平台公司依法设立，合法获得交易资格。被告人邱淑娇注册的公司作为该平台的会员单位，在该平台开展业务，并收取被害人交易的手续费是合法的，并无犯罪的主观故意。（2）通过公安机关提供的证据材料来看，被害人在交易平台投资的资金，提现自由，被告人邱淑娇根本未加任何限制。被害人的资金完全进入了现货交易市场，并没有进入被告人邱淑娇的私人账户。（3）公司工作人员夸大客户收益，吸引客户进行投资的行为，不会使客户受损，交易规则客户明知，客服也已进行风险提示，客户交易是自行决策的结果，客户应承担后果。红中公司宣传引诱客户参与交易，本身不会让客户亏损。作虚假宣传引诱客户投资，行为性质为行政违法行为，不宜用刑法调整；另外，红中公司采取冒用专业分析师，引导客户频繁操作等方式，并不必然使客户亏损。现货行业尚无专业分析师。现货交易机制不限制交易次数，引导客户频繁操作应属民事纠纷范围，况且客户完全可以不听从其建议。再说，客户都是老投资者，在多个相类似的代理公司和平台操作过，并不会简单只听了业务员的宣传就会听从业务员的建议或进入平台投资，而且大部分客户都是长期关注公司的微博，发现公司喊单正确率高，才会进入平台投资。公司有专业的分析员，对外宣传的内容有些是真实的，并不完全是虚假的。因此被害人的损失和被告人的行为无直接因果关系。现货行业以短线为主，检方指控被告人故意引导客户频繁交易不当，且频繁并无相应标准。因被告人建议所致亏损无证据可以证实。（4）平台的市场行情均来自国际市场，无法预测操纵，公司并不比客户享有信息优势，不存在操纵市场行情的行为，本案所涉受害者扣除正常交易手续费有时仍有盈利，也证实涉案公司为故意使客户亏损，故虚构事实、隐瞒真相的指控不成立。（5）被告人与客户利益对立，是交易规则规定的，系正常商业目的，对此否定意味着对现货行业的否定。被告人诱导客户交易，双方均面临风险和机遇，客户损失系自主操作造成的。2.公安机关没有证据证明被告人邱淑娇在平台交易过程中有虚构事实、隐瞒真相的行为。公安机关提供的全部证据中，均只能证明被告人邱淑娇在前期客户开发的过程中，有虚假宣传和夸大收益的成分，并不能证明在后期平台交易过程中存在虚构事实或隐瞒真相的行为，何况部分被害人还是自己主动要求进入平台投资的，如赵某1，而被害人韩某1是被害人王某1主动推荐参加的。如果虚假宣传或夸大收益也是虚构事实或者隐瞒真相的话，那么现实生活中的绝大多数广告均是属于虚构事实，或者隐瞒真相。另外被告人邱淑娇注册的长沙恒可投资管理有限公司、湖南红中传媒科技有限公司、德之森教育等公司均是实名注册，均未使用虚假的身份信息及注册地址。现在交易平台被告人邱淑娇所使用的银行卡也均是其本人的实名卡。从上可以看出，被告人邱淑娇根本不具有任何虚构事实或者隐瞒真相的意图。二.被告人前期开发客户过程中的虚假宣传、夸大收益、“喊单”等行为和被害人的亏损并不具有因果关系。根据刑法理论，构成要件之间具有存在刑法上的因果关系，才能构成犯罪。在本案中，被害人完全可以自由决定资金的提取和交易，被告人前期开发客户过程中的虚假宣传、夸大收益和“喊单”等行为，和被害人的亏损并不具有因果关系。退一步讲，即使被告人有虚构事实和隐瞒真相的行为，也并非会必然导致被害人遭受财产损失，何况被告人仅只是在客户开发过程中有虚假的宣传行为，更加不会必然导致被害人的财产损失。被告人的“喊单”和身份信息的包装，至多算是一种欺诈行为，而不是一种欺骗行为。本案被告人的行为更加符合欺诈的行为特征，其行为只能影响被害人的判断，而不能必然导致被害人遵循被告人的建议。从被害人的角度来说，被告人“喊单”也必然导致其陷入错误认识。比较客观的事实是被害人对被告人的分析结果是一种内心的不确定，对其分析结果的真假也会存在质疑，并且明确认知投资存在风险。被害人清楚意识到损害自身法律利益的风险的存在，仍然选择冒险投资，结果应当自行承担，与被告人的行为没有刑法上的因果关系。导致客户亏损的原因是多样的，一次交易会产生手续费、隔夜费、点差，这些费用看似费率不高，但是频繁操作会产生很高的费用。被告人的行为可能会导致被害人频繁操作，但被害人对费用的收取是明知的，没有任何认知性错误，被害人心甘情愿接受，不存在诈骗的行为。即使被害人赌对了方向，只要被害人不断交易，本金就会因为即时平仓、手续费、点差、隔夜费等快速消耗。二是被害人的心理是典型的赌徒心理，俗话说十赌九输，而输的原因大多源自于被害人的心理失衡。鉴于以上情况存在，公安机关在进行侦查认定诈骗金额时，应对被害人亏损的具体原因予以分析，对每笔的交易均要定性分析，判断每笔业务是否有交易亏损，交易亏损的被害人是否听取了被告人的建议，严格按照被告人的建议操作，不排除某些被害人进行了与被告人建议相反的操作而造成亏损，不能简单的笼统的将被害人最终亏损金额直接认定为诈骗金额，应当分析其中的因果关系。何况本案犯罪嫌疑人得到的仅是手续费，大大低于被害人的亏损金额。因此，现货交易中虽然存在种种不规范行为，但并不一定使被害人陷入错误认知，与被害人的损失不具有刑法上的因果关系，因而不构成诈骗罪。三.量刑方面，辩护人坚持认为被告人无罪，如果法庭不采纳辩护人无罪辩护意见，请法庭量刑时考虑一下情节。1.被告人邱淑娇在本案中并不是主犯，而是从犯。（1）涉案公司与中都平台的联络是由被告人易志勇负责，被告人邱淑娇是涉案公司的市场总监，只负责业务这一块。（2）涉案公司财务也是由被告人易志勇负责管理。（3）涉案公司在中都平台的登录密码被告人邱淑娇也不清楚。2.手续费是公司主要收入，是合法性收入，且客户也明知，不应计入涉案金额。3.有两个小孩需要抚养，大的小孩具有先天性心脏病，小的才一岁多，父母均已年迈，两夫妻同时被捕，如果都判刑，不利于小孩的教育和生活。4.系初犯，没有违法犯罪前科，情节不严重，主观恶意不大，其行为对社会危害性不大。5.抓获后如实交代了案情。辩护人认为被告人犯罪情节轻微，悔罪态度诚恳，一贯表现良好，系初犯、偶犯，建议对被告人适用缓刑。 被告人易志福对起诉书指控的罪名有异议，认为起诉书指控不属实，三个平台其只知道湘商平台，易志勇、邱淑娇是组织者，其是15楼的业务主管，对12楼的工作不知情。这些被害人其没听说过，不认识。 其辩护人提出的辩护意见为：一.起诉书指控本案构成诈骗罪的罪名不成立，理由如下：1.红中传媒公司的业务员通过主动添加QQ和微信好友的方式与对方聊天，即使有虚假宣传和夸大收益的行为，其目的是想引起对方的注意，这是他们运用的营销手段而已，让对方到自己所在的平台来进行交易买卖，他们从中赚取手续费，客户并没有因此把自己财物直接交给业务员处分，纵观全案，不存在上述事实和证据。2.红中传媒公司的工作人员包括业务员并没有非法占有客户投资款的主观故意和目的，他们只是推荐客户一些投资的建议，而且只是建议而已，最终是否投资的决定权在客户，客户的账号、密码均是由客户自己控制掌握，客户交易自由、提现自由，而且客户的钱都是进入平台内自己的账户，客户没有因为业务员推荐的投资建议陷入错误认识，把准备投资的钱交给业务员，而是基于侥幸和赚钱的心理，自己在平台上进行买进卖出，从在案证据能够看出有些客户是存在赢钱这一客观事实的。3.中州平台是合法成立的，在案证据对平台交易模式、客户交易对手及对手是否有价格操纵行为等事实未予查清，也未能提供相关证据予以证实。因此起诉书指控本案构成诈骗罪，事实不清，证据不足，指控构成诈骗罪的罪名不成立。二.起诉书指控被告人易志福构成诈骗罪不成立。起诉书指控的“该团伙骗取孟某1、叶某2等人60余万元”以及在案证据“中都平台受害人亏损清单”，能够证明孟某1等十人均是红中传媒公司运营中都平台时的客户，而根据法庭调查查明的事实，被告人易志福不是红中传媒公司的员工，红中传媒公司是在紫金大厦12楼，而易志福所在的德之森公司是在15楼，易志福没有联系过本案起诉书中所述的任何一个受害人在中都平台上进行交易过，唯一能够证明易志福与本案有关联的就是中都平台绑定的银行卡是易志福的，而该银行卡并不是由易志福实际掌握的，起诉书指控易志福是该公司的管理人员，但没有提供任何证据证明易志福在该公司有任何的管理和经营行为，本案也没有证据证明易志福在该公司有利用虚假身份在平台上进行诈骗的行为，因此起诉书指控易志福构成诈骗罪不成立。三.若法院最终认定被告人易志福有罪，辩护人提出以下量刑辩护意见：1.易志福在本案中所起的作用是辅助的、次要的，应依法认定为从犯。2.易志福无任何违法犯罪记录，系初犯，偶犯。3.易志福具有坦白情节。 被告人邱美娇对指控的罪名有异议，其不知道哪些工作触犯了法律。其辩护人提出的辩护意见为：公诉人起诉被告人邱美娇涉嫌诈骗罪的罪名不能成立，公诉人在起诉中陈述：“被告人邱美娇系该公司的管理人员”，公诉人的公诉意见认为，被告人邱美娇因担任涉嫌诈骗犯罪的公司的管理人员，所以，被告人邱美娇涉嫌诈骗犯罪。本案涉及多家公司，但邱美娇并非在全部四家公司均任职。因此，辩护人认为，有必要先对本案涉及的公司情况及被告人邱美娇的任职情况进行梳理。一.涉及公司情况梳理。通过从全国企业信用信息公示系统查询，并结合本案诸多被告人的供述及辩解等证据材料，可以梳理出，本案涉及四家公司：恒可公司、红中公司，德之森公司、湖南恒富网络科技有限公司（简称恒富公司）。通过对公司人员构成、经营时间、经营平台进行具体分析，四公司并非一家公司的名称变更，而是独立设立登记，只是在实际经营中，不同的时间段，以不同公司的名义，采用不同平台进行经营。从经营时间及人员组成来看，可以将四公司分为两组，一组为恒可公司、红中公司，该两公司主要人员基本一致，人员以本案除被告人易志福、邱美娇以外的被告人为主，另一组为恒富公司、德之森公司，该两公司人员基本一致，除被告人易志福、邱美娇外，其他人员均不在本案被告人之列。二.被告人邱美娇任职情况梳理。通过梳理被告人邱美娇的任职情况，可以证实，被告人邱美娇在2016年8月至案发在恒富公司、德之森公司任职。被告人邱美娇在其供述与辩解中，陈述其2014年7月至2014年年底，其在恒可公司工作，为公司业务员。2015年外出打工，2015年年底回到长沙，再次进入恒可公司工作，负责公司后勤，直至2016年8月。2016年7月至2017年5月，被告人邱美娇在恒富公司负责后勤工作。2017年6月德之森公司在紫金国际15楼开始经营，被告人邱美娇开始在德之森公司担任临时负责人。被告人邱美娇在2016年7月后，没有在恒可公司、美中公司工作。红中传媒公司登记的法定代表人为邱美娇，但公司花名册中却没有记名字，可以证实被告人邱美娇实际并未在红中公司任职。从证据的完整性，以及公诉人公诉的被告人任职情况看，可能涉嫌犯罪的公司，对于邱美娇来说，仅为恒可公司、红中公司。对于未参与众多平台经营的恒富公司、德之森公司来说，公诉人没有提供证据证明两公司涉嫌犯罪。从被告人的任职情况来看，本案可能涉嫌诈骗犯罪的公司仅为恒可公司、红中公司。恒可公司、红中公司经营中都平台行为是否构成犯罪，应为被告人邱美娇可能构成犯罪的前提基础，抛开该前提基础是否存在，仅对被告人邱美娇涉嫌犯罪是否具有犯罪的构成要件分析，辩护人认为被告人邱美娇不具有构成犯罪的客观要件及主观要件，理由如下：一.被告人邱美娇非恒可公司、红中公司人员，不具有构成犯罪的客观要件。二.被告人邱美娇对红中公司经营决策没有与他人之合意，不具有非法占有他人财物的犯罪目的，不具有可犯罪的主观要件。红中公司的登记设立，系被告人易志勇擅自使用被告人邱美娇的身份证进行登记，未征得被告人邱美娇的同意。被告人邱美娇仅从恒富公司领取每月固定4000元的工资，不具有非法占有他人财物的犯罪目的。公诉人在公诉时，未予厘清各公司的关系，将四公司的经营行为混为一谈。公诉涉嫌犯罪的事实不清，证据不足。被告人邱美娇未参与中都平台经营，亦与他人无经营的合意、无非法占有他人财物的犯罪目的，不具有构成犯罪的客观要件和主观要件，依法不构成犯罪。 被告人肖爽认为其没有以非法占有为目的骗取别人60多万元。其辩护人的辩护意见：公诉机关认定，被告人肖爽犯诈骗罪的定性错误，主要理由如下：第一，公安机关在侦查阶段，对被告人进行讯问，被告人均称大部分受害者系通过微信、微博、QQ等方式与各被告人取得联系，同时，各被告人称大部分受害者之前就曾操作过期货或者现货之类的理财工具，应当说，各被害人自身具备一定的专业知识。侦查机关侦查获得的证据材料无任何直接证据证明，各被告人系以非法占有为目的骗取他人财物，恰恰是侦查机关在最后的补充侦查的证据材料中说明，各投资人虽然是在被告人处的平台进行投资，但是账户完全掌握在投资人手中，同时通过该证据足以说明，投资人并未完全按照平台提供的信息进行投资，而是利用自己在进行投资中获得的知识进行的判断，因此，认定构成诈骗罪无证据和事实证据。第二，单纯依据侦查机关在侦查阶段获得的相关各被告人供述及辩解不能作为定案依据。各被告人在侦查阶段称在吸引投资者进行投资时，会通过对吹或者发布未经证实的分析师分析的行情来作为吸引客户的手段，但是依据我国法律规定，同时结合侦查机关补充侦查的材料，并无任何证据证实存在上述不实的行为出现，并且在刑事案件中不能仅仅依据供述和辩解即认定各被告人构成诈骗罪。第三，手续费系各被告人所在公司盈利的主要手段和方式，即使在其他平台进行投资也会产生手续费的问题，手续费的收取并不违犯家刑法。手续费高低也不能认定诈骗罪成立与否的关键或者要件。因此在认定金额问题上，应当将手续费予以扣除。第四，公诉机关指控的金额存在错误，理由如下：公诉机关认定金额60余万元，无任何事实依据，各投资人并非完全不懂投资，大多系因为在其他投资平台投资亏损后，转到涉案平台进行投资，在侦查机关收集的证据中，无法确定60余万元金额投资人在何种平台投资，银行流水也无法确定哪一笔用于期货投资，无法确定哪一笔系投资人自己操作，哪一笔系在被告人提示下进行的操作。依据各投资人的简单报案及自述即认定60多万元的金额不够严谨，不符合事实情况。第五，期货投资、股票投资本身具有极强的不确定性及风险，投资人投资受损或者获益均具有不确定性，并且在涉案平台中进行投资的客户并非全部受损，若简单地认定投资受损即因涉案各被告人诈骗行为所致的逻辑推理存在严重错误。第六，肖爽在本案中系从犯，入职时间较晚，且通过肖爽自己的供述能够发现，其对涉嫌犯罪的公司并不了解，而其他被告人在供述中能说出公司具体的盈利方式及如何与各交易平台进行合作等内容，所以恳请法院在审查案件事实时予以注意该情形。 被告人辛强对指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人的辩护意见：一.对起诉书指控被告人辛强触犯刑法构成犯罪没有异议，但根据我国现行法律对诈骗罪的规定及本案有关证据，对指控的罪名有异议，被告人的行为不构成诈骗罪。首先主观方面被告人辛强行为时不具备非法占有客户投资款的目的。本案所有证人都为被告人同事，之前也作为犯罪嫌疑人被刑拘，后经侦查认为不构成犯罪变更强制措施，侦查机关作出该决定的基础是嫌疑人主观方面不具备犯罪的故意，不具有非法占有的目的，而被告人辛强较证人相比，工作内容和性质一样，区别仅在于入职时间相对较早，故不能简单地依此推测被告人主观上具有犯罪故意。同时被告人与其他业务员一样，其行为仅是为了让客户进行交易，产生手续费，然后根据公司规定得到部分提成，不能片面的认为其行为是以非法占有为目的而骗取客户的投资款。受害人并非完全因被告人的行为陷入错误认识，受害人并非完全基于错误认识来处分财产。辩护人认为，本案的重点情节之一为受害人在平台所开账户及密码都由本人控制，被告人及公司从未操作任何受害人的账户，且从未用任何手段限制被害人对自己的账户进行交易、提现等操作。被害人的部分损失并非被告人行为所导致，特别是根本未采纳被告人建议根据自己判断进行投资的受害人，其所造成的损害结果与被告人行为根本就不具备直接因果关系。二.被告人辛强与其他被告人涉嫌共同犯罪，但其涉案金额应予以区分。本案中被告人的涉案金额应为受害人实际损失，而非其开户投入的金额，且实际损失中必须是基于被告人的行为导致的损失，严格意义上说，应该为受害人采纳被告人建议后进行投资而造成的损失。另一方面，根据公诉机关所提供证据，受害人孟某1涉案35万元中的25万元实际是通过中江国际平台，并非本案涉案平台。此外，检方提供的证据中，部分受害人仅提供询问笔录，部分受害人的银行流水明细并不能明确证明受害人的损失几涉案金额。故检方起诉书所提60万元涉案金额应予以明确到每个被告人以及对应每个受害人的每一笔损失。三.被告人具有以下法定和酌定从轻情节，量刑时应予考虑。1.被告人主观恶性较小，因法律意识淡薄实施了违法行为。2.被告人为初犯、从犯，应该从轻处罚。3.被告人具有坦白情节，悔罪态度好，并自愿认罪，应酌情予以从轻处罚。 被告人李威对指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人的辩护意见：一.关于本案的定性问题。1.本案大宗商品交易行为是变相期货交易行为。大宗商品交易结合互联网平台催生出的介于现货交易与期货交易之间的准期货模式，该准期货模式同样遵循合法期货要求的一般交易规则，这样的大宗商品电子交易模式，实质为变相期货模式，期货交易应当定性为非法经营罪。2.本案大宗商品交易具有行政违法性。本案中犯罪人具有营业执照，但是超越了经营范围，违反了相关行政法规关于大宗商品交易的特许经营制度，本罪的刑事违法性与其行政违法性是一致的。本案是违反了行政特许制度产生的刑事违法性。3.法有明文规定本案犯罪行为是非法经营罪。《刑法》第225条第三项明文规定“未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的”系非法经营罪。4.本案不应定性为诈骗罪。本案是否是诈骗罪，应从以下几个方面来判断：A.是否能够控制大盘走向，是否能够控制涨跌。根据庭审调查，本案的大宗商品交易是跟随着国际大盘交易的走势确定的，任何人都不能控制大盘交易的走势，也不能控制涨跌；B.受害人支付的钱是否与犯罪人骗取的钱形成对应关系。根据庭审调查，有的客户盈利，有的客户亏损。受害人支付的钱，与被告人取得的钱，不能形成对应关系。C.是否收取手续费不是界定罪与非罪的关键点。D.客户是否存在亏损，不是定性为诈骗罪的参照点，合法的证券交易也会存在客户亏损的情况。E.看是否虚构事实、隐瞒真相。从客户开户时，公司就已经将投资风险如实告知了客户，客户在法定上班时间完全控制着投资，可以秒进秒出，没有任何人、任何障碍限制客户的买进卖出行为。F.参与投资的客户，很多人有着在其他平台上投资的经历，他们熟悉投资的规则，深知投资的风险，客户自己决定了投资的产品、数量和交易的次数。G.男性业务员以女性的名义与客户交流，不能认定为诈骗。以女性身份与客户交流，具有一定的亲和力，商家普遍采用这种方式。本案多名被告人也是女性，显然性别不是区别是否构成诈骗的关键点。二.李威在本案中的地位和作用。李威是普通员工，听从于经理工作安排，没有决策权和任免权，虽然李威是小组组长，有两个组员，但是小组组长不属于公司管理的上一级管理层，李威也不从组员业务中获得提成。李威在实质上就是普通的员工，李威到公司上班时，公司已经运行了，李威对公司的内幕信息不知情，也没有权利参与了解公司与平台之间的关系，李威看到的就是，公司有依法登记的营业执照，公司老板从未告诉李威该公司有任何违法行为。李威涉及的钱数同其他被告人相比较也很少，应为从犯。三.李某2系初犯、偶犯，从没有违法犯罪等不良记录。李威构成非法经营罪，其归案后如实交待案件事实，主动认罪，应对其从宽处罚。 被告人李漱玉对指控的罪名有异议，不清楚其从事的工作哪些触犯了诈骗罪。其辩护人的辩护意见：一.李漱玉所在公司日常的经营行为不是诈骗行为，李漱玉所在的公司经营模式是为投资的客户提供咨询，当客户交易了，公司可以收取相应比例的手续费，客户的投资款第一没有进入公司账户，第二不受公司控制，始终客户自己控制，自己出入自由。从客观上公司没有非法占有，从主观上公司不具备非法占有的目的。二.欺骗不同于诈骗。公诉方指控公司业务员有欺骗行为，这个问题我们不回避，话术，在交易中被普遍运用，例如售楼小姐声称稀缺楼盘，并找了房托排队，或者声称内部价，难道售楼小姐构成诈骗吗？显然不是，其目的是为了促成交易，同样该公司的业务员在推销的过程中不免有些吹嘘或欺诈，在交易背景下，其主观目的就是促成交易，和非法占有有根本的区别，这也是民事欺诈和刑法上的诈骗的核心区别。三.关于“受害人”损失的计算，出现重大错误。这些称为“受害人”的投资客，在投资中有赢有亏，盈利的时候只字不提，亏损的时候就来报案，隐瞒盈利后单独将亏损数额作为刑事案件受害人的损失来报案，这些客户或多或少都是有着赌徒心态，这个案件的损失数额，应当由具备司法鉴定资格的会计师事务所来做一份司法鉴定。四.李漱玉不构成犯罪，李漱玉在公司里面从事的是代发工资和采购办公用品的工作，在公司里面，她和任何业务员也没有业务上的交集，不能给业务员的业务提供任何刑法意义上的便利条件。辩护人检索到全国此类案件的判例，我国各地法院对于此类案件的审判已经形成了比较统一的思路，基本定为诈骗罪和非法经营罪两种，而最根本的区别就是，有无非法占有的目的，涉及期货交易平台的案件被判为诈骗的，追求的是非法占有投资款，有以下几种形式：（1）虚构交易平台；（2）直接转移客户资金；（3）客户资金直接投进被告人的账户；（4）骗取客户账户，修改账户密码等。涉及期货交易平台的案件被判为非法经营罪的，其追求的是赚取手续费，基本是如下形式：（1）未获国家主管部门批准；（2）以虚假身份引诱客户投资；（3）恶意操作产生手续费。辩护人恳请法庭严格遵循刑法的原则，客观公正的作出判断。 被告人颜梅桂对起诉书指控的罪名有异议，其不认可其行为构成诈骗罪。其辩护人的辩护意见：一.辩护人对公诉机关指控颜梅桂构成诈骗罪的犯罪定性持有异议，认为其不符合诈骗罪的犯罪特征以及构成要件，依法不构成诈骗罪，具体分析如下：诈骗罪的犯罪构成要求行为人有虚构事实或者隐瞒真相的行为，从而骗取被害人的财物。即被害人的财物被占有与行为人实施的虚构事实或者隐瞒真相的行为之间存在着法律的因果关系。首先从法庭调查和本案在卷宗材料可知，在本案中，从颜梅桂具体实施的行为来看，颜梅桂没有也不可能向客户提供反向行情的信息而导致其亏损。根据卷宗中多被告人的供述以及该平台本身的性质，该平台存在盈利的可能性，并非无法盈利，也就是说类似于赌博，只要掌握一定的技能，赢和亏都是客观存在的。商家这样的营销模式虽然令人不齿，但在一般商业活动中也是比比皆是，并不能以此认定颜梅桂就构成诈骗罪。颜梅桂的行为最多只能使受害人往其公司平台投资的可能性增加，这也是由颜梅桂的工作性质决定的，且颜梅桂也只能做到这一点，但最为关键的是其行为无法导致客户必然亏损。受害人的亏损后果实质上与被告人颜梅桂引诱其在公司平台上投资这个行为之间不存在刑法上的因果关系，被告人颜梅桂的行为只能与被害人在公司平台上进行投资有一定的因果关系，且并非全部的因果关系，而在该公司平台上进行投资又非必然的导致亏损，导致亏损的原因主要系行情或操作者的技能等多种因素综合所致，而被告人颜梅桂上传的一些行情图、盈利图等并非是反向行情，其该行为与被害人的选择买进和卖出之间无法被证明必然存在因果关系。故，被告人颜梅桂的行为与受害人亏损之间并不存在必然的因果关系。颜梅桂的行为至多只能算是夸大宣传的商家不诚信的行为，很明显无法达到将其定性为诈骗罪的地步，其行为不符合诈骗罪的特征。若辩护人的上述观点不被贵院采纳，辩护人对于颜梅桂的犯罪情节方面有以下意见：1、从颜梅桂的主观恶性来看，其主观恶性较小，在某种意义上来说，颜梅桂本人也是一个受害者。从颜梅桂的供述来看，其开始进入公司时，并不知道公司在经营上可能存在不正当的行为，且公司有正常的、公开的经营场所，甚至从公司制式的辞职表格中的内容来看，也没有对公司从事的业务进行任何隐瞒，即使颜梅桂入职两个月后发现有些异常，但也从公司高层那里得到了保证，即告诉其大盘是正规的，事实上该大盘也确实是经过备案的。故，从上述分析来看，颜梅桂对公司存在违法运营虽然最后可能存在一定的猜疑，但显然并不是明知的。2.根据颜梅桂在公安机关的供述可知，其二月份进入公司工作，经过系统的业务培训等，在五月份才发现公司的运营模式可能存在一定的问题，在这个时候就有离职的想法，由于想结清其工资，故在六月中旬向公司提出了书面的辞职申请。公诉机关指控的几起犯罪均是在中都平台产生的犯罪，而中都平台在4月30日就停止运行，也就是说，此时颜梅桂由于才进入公司不久还没有发现公司的所谓的违规运行，从此可以推断出此时颜梅桂对公司的实际情况还是不知情的，或者说仍在被蒙蔽中。故，就公诉机关指控的范围来看，如果说颜梅桂在五月之后发现公司有可能违规运行的情况下顾忌到工资等问题还存在一点私心的话，那么颜梅桂此时的主观恶性应当来说是非常的小，并不带有一点私利性，建议法院慎重考虑此情节，对其从轻处罚。颜梅桂在公司里的职务是业务员，其从事的工作均是接受领导的指示，通过微信、微博、QQ等方式吸引客户进入该公司的平台进行投资交易。至于其他的犯罪环节，被告人颜梅桂很明显并没有参与也无权参与，其作为公司最底层的业务员，其主观上仅仅是想通过正常的工作获得劳动报酬。其在正在犯罪活动中起到作用辅助作用，应当认定其为从犯，依法可以从轻或者减轻处罚。3.对于犯罪的数额方面有以下意见：对于被告人颜梅桂涉及的犯罪数额方面，根据公诉机关提供的亏损清单，公诉机关指控颜梅桂参与的犯罪应当是只有吴某2和赵某1两起，对于其他被害人受到的损失，很明显颜梅桂没有参与到任何一个环节，也不可能知情，更没有与他人进行预谋获得利益，其明显仅应对参与的部分承担相应的责任。根据颜梅桂的自书材料以及法庭调查可知，在颜梅桂接手后，吴某2投入五万元与在亏损清单中列出13万元有巨大差距，且从本案的其他证据可以看出，颜梅桂不应当对公诉机关指控的吴某2亏损的部分承担任何责任。除此之外，根据赵某1的表述，其应当有丰富的金融投资经验，不可能完全依据颜梅桂的指示进行操作，故，其因按照自己经验进行操作导致亏损的金额很明显不能视为犯罪金额，应当予以剔除。由于公诉机关无法证明赵某1由于颜梅桂的错误引导直接导致其遭受损失的具体金额，故公诉机关的该起指控明显事实不清、证据不足。综上所述，辩护人认为被告人颜梅桂不构成诈骗罪。即使辩护人该观点不被贵院采纳，颜梅桂还应当具有从犯等可以从轻或者减轻处罚的情节，请贵院综合上述意见以及其犯罪的金额，对其减轻处罚。 被告人邱文鑫对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，其辩护人的辩护意见：一.同意以上各被告人的辩护人有关公诉机关指控各被告人构成诈骗罪的定性属于错误认定的观点，被告人邱文鑫同各被告人一样，其行为尚不构成诈骗罪。结合被告人邱文新的行为表现，理由如下：1.首先被告人邱文鑫主观上没有诈骗客户投资款的故意。被告人邱文鑫受雇于被告人邱淑娇与易志勇的湖南红中传媒科技公司，该公司是经工商局注册登记成立的。被告人邱文鑫从入职到案发，一直是业务员的身份，其工作方式、模式、每天的工作内容都按公司安排操作。邱文鑫与客户聊天的目的是为了把公司使用的平台推荐给客户，让客户在平台上开户，如客户感兴趣，会给客户提出操作建议，客户会根据自己的经济能力和条件，决定是否投资平台，而客户是否投资，愿意投多少，均由客户自行决定，被告人邱文鑫主观上没有诈骗故意。2.其次，被告人邱文鑫也没有实施诈骗行为，没有使被害人产生错误认识，将被害人的财物据为己有的行为。客户的盈亏不是由被告人邱文鑫决定，也不是由红中公司决定，是客户根据市场大盘数据的走势进行分析和判断的，是由客户的投资眼光决定的，本案的中都交易平台，在经营方式和获取利润的方式和其他合法平台一样，均由客户自行分析，从而做出买涨买跌的决定。我们不否认，本案中存在为了吸引客户投资，促进交易，从而让公司赚取手续费、个人获得提成，有时包括被告人邱文鑫在内的公司人员对其身份信息进行虚假包装的情形，但这只能算是欺诈行为。客户选择冒险，投资结果应当自行承担，与被告人的行为没有刑法上的因果关系。有证据证明，客户投资的资金既没有进入各被告人的个人账户，也没有进入涉案公司的账户，而是银行金融机构作为第三方进行监管，客户的资金是由其自己掌握。之所以产生亏损，有可能是交易产生的手续费用。但各被害人有存在盈利的情况。不能因客户亏损就推定各被告人存在诈骗行为。二.起诉指控犯罪数额事实不清，证据不足。1.应当对被害人的损失是否出于自己的自由意志交易进行区分。2.应当对手续费和被害人的亏损数额进行区分。3.公诉机关指控被告人犯罪数额60余万元，没有证据可以互相印证。公诉机关未提交相关会计事务所出具的司法鉴定意见书，仅以未经查证的各被告人的陈述作为定案的数额，显然无法相互印证，证据不足。三.如本案最终对被告人定罪量刑，被告人在共同犯罪中具有以下法定从轻、减轻处罚的情节：1.被告人邱文鑫系初犯。2.被告人邱文鑫具有坦白情节。3.被告人邱文鑫有明显的悔罪态度。4.被告人邱文鑫系初犯。 被告人陈小菊对起诉书指控的罪名有异议，认为其没有非法占有客户财物的目的，只是帮助客户开户，其他的都不知道，不认为有诈骗行为。其辩护人的辩护意见：一.起诉书中公诉被告人“骗取孟某1、叶某2等人60余万元”的说法不成立，不能将“受害人亏损清单”中的“延期费”、“结算盈亏”、“平仓盈亏”、“交易手续费”四组数据简单相加作为犯罪数额，犯罪数额应仅限于手续费。手续费以外的费用并非被告人获利来源。被告人的获利模式是促使受害人频繁交易，产生大量手续费，从手续费中获得业务提成。手续费以外的费用的产生并不是被告人谋划的后果，而是交易平台设定的收费制度及价格客观波动造成的损失。中都和湘商两平台的交易本身是真实的，买卖不是虚构的，受害人买进的每一手产品都是由其他客户卖出的，受害人卖出的每一手产品最终都有其他客户买进。本案确实存在部分客户最终盈利的现象，如果将价格波动带来的损失归责于被告人，那么盈利归谁，这样显然是不合理的。辩护人认为，本案的犯罪数额应仅限于手续费，主观方面，被告人希望通过交易平台的交易制度，促使受害人在交易中产生交易费，并通过与交易平台达成的提成制度确定提成办法，获得利益，其目的就在于通过具备各种不合理交易制度的交易平台这个工具功能的平台实现获取手续费的提成。客观方面，受害人交易费的产生，一方面是因为交易平台存在的不合理的交易制度，另一方面则是被告人的相关行为。仅有交易手续费能够符合上述犯罪构成要件，其他费用并不符合诈骗罪的犯罪构成要件。二.被告人陈小菊归案后，如实、详尽的供述犯罪行为，有坦白情节，认罪态度较好，系偶犯、初犯，在共同犯罪中处于从犯地位，请法庭量刑时对上述情节予以考虑。 经审理查明，2014年以来，被告人邱淑娇、易志勇等在湖南长沙市先后注册成立了长沙恒可投资管理有限责任公司、湖南红中传媒科技有限公司、湖南德之森教育等多家关联公司，后在网上招聘工作人员，培训指使工作人员利用虚假身份添加QQ和微信好友等，采取夸大宣传、冒充专业投资分析师指导等方式引诱“好友”在“湖南中都大宗商品交易平台”、“湘商平台”、“狮子平台”等多个平台投资进行交易。经查证：被告人易志勇、邱淑娇、易志福、邱美娇、肖爽、辛强、李威系上述公司的负责人及管理人员，被告人李漱玉、邱文鑫、颜梅桂、陈小菊系该公司工作人员。自2016年后该团伙分工协作，从事上述经营活动，促使孟某1、叶某1等人在平台投资60余万元，被告人从中收取交易费用20余万元。 另查，湖南恒富财信国际商贸有限公司成立于2016年7月19日，法定代表人李威；长沙恒可投资管理有限公司成立于2014年7月7日，法定代表人邱淑娇；湖南红中传媒科技有限公司于2016年10月8日成立，法定代表人邱美娇；湖南德之森教育管理有限公司成立于2016年10月8日，法定代表人易志福。 中都湖南大宗商品交易有限公司于2014年7月25日成立，法定代表人：欧阳某，经营范围：特色农牧业产品、贵重金属、有色金属、矿产品等的网上销售及现货交易。该公司于2016年21月7日与中国民生银行厦门分行签订《中国民生银行市场通服务协议》，并在该行开立了单位银行结算账户及平台托管结算户（账号69×××99）。该公司于2014年9月15日在中国建设银行长沙天心支行开立平台自有结算账户（账号69×××67）。该公司使用深圳金诚云汇科技有限公司交易平台软件，租用服务器，在互联网上搭建中都交易平台进行期货交易。中都湖南大宗商品交易有限公司、湖南湘商商品交易中心有限公司在湖南省商务厅办理过相关备案手续，但狮子金服国际期货平台未在该商务厅办理任何手续。该商务厅于先后于2014年、2015年向中都湖南大宗商品交易有限公司、湖南湘商商品交易中心有限公司发函，要求两公司按照工商行政管理部门核定的经营范围依法经营，严格按照《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》和《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》文件精神依法依规经营，严禁以集中交易方式开展标准化合约交易，开展大宗商品交易，应根据商务部、中国人民银行、中国证券监督管理委员会联合颁布的《商品现货市场交易特别规定（试行）》中明确的交易对象和交易方式守法经营、诚信经营。中国证监会湖南监管局于2017年7月12日出具湘政监函[2017］365号《关于中都湖南大宗商品交易有限公司等交易平台业务资质的答复函》：中都湖南大宗商品交易有限公司、湖南湘商商品交易中心有限公司及狮子金服国际期货平台均不属于中国证监会依法批准设立的期货交易场所，不具有期货业务经营资质。 2011年6月20日，淮北市公安局相山分局民警侦查本案时，扣押被告人经营场所电脑主机93台、营业执照4个、中都客户资料2份、公司员工花名册两份、聊天模版4份。公安机关冻结被告人账户资金400877.3元。 湖南省长沙市公安局雨花分局东山派出所民警于2017年7月5日12时许，在长沙市雨花区潘阳小区将被告人易志勇抓获。本案除易志勇外的其他十名被告人于2017年6月20日由淮北市公安局相山分局在湖南省长沙市雨花区应国际写字楼12楼抓获。上述被告人归案后，如实供述了其从事非法经营的主要犯罪事实。 案件审理期间，被告人易志勇、邱淑娇和受害人孟某1等达成赔偿谅解协议，赔偿其经济损失13万元。 上述事实,有下列证据予以证实： 1.受案登记表 证明：①孟某1于2017年5月28日向淮北市公安局相山分局报案称，自2017年11月15日20时许至2017年5月25日12时许，其被人以投资炒原油、白银、铜等现货的方式诈骗35万余元，其间经微博好友推荐，开始在“中江国际”“中都大宗”两平台上注册账号，绑定自己建行卡，网平台充值进行原油，白银，铜等现货投资，后在两投资平台接连出现爆仓。 ②2017年7月12日苏州籍人叶某1向苏州市公安局苏州工业园区分局报案称2017年3月28日至2017年4月17日之间其在新浪微博认识了一个叫爽姐的人，微博认证长沙恒可投资管理有限公司高级分析师，往中都大宗交易平台账户入金34088元，跟着爽姐一起做现货交易，每次交易都是爽姐通过QQ和微信喊单起来自行买卖，到4月17日其账户已经亏损了6132元。 ③刘某1于2017年7月17日向东营市公安局东营经济技术开发区分局报警称，2010年12月10日在网上投资中都湖南大宗交易平台，被骗5000多元。 2.查获经过、户籍证明、前科证明 证明：①本案11名被告人（除易志勇外）于2017年6月20日由淮北市公安局相山分局在湖南省长沙市雨花区应国际写字楼12楼抓获，抓获过程中，被告人未反抗。 ②湖南省长沙市公安局雨花分局东山派出所民警于2017年7月5日12时许，在长沙市雨花区潘阳小区将被告人易志勇抓获。 ③上述11名被告人户籍信息显示均系成年人；违法犯罪记录前科核实证明11名被告人均无违法犯罪前科。 3.营业执照（副本复印件）及公司员工花名册 证明：营业执照（副本复印件）四个为：湖南恒富财信国际商贸有限公司成立于2016年7月19日，法定代表人李威；长沙恒可投资管理有限公司成立于2014年7月7日，法定代表人邱淑娇；湖南红中传媒科技有限公司于2016年10月8日成立，法定代表人邱美娇；湖南德之森教育管理有限公司成立于2016年10月8日，法定代表人易志福。 4.公司员工名册 证明:“长沙恒可投资管理有限公司员工名册”名单中上列11名被告人除邱文鑫外全部在列（各自在该公司市场部所任职务及所属部门情况）；“湖南红中传媒科技有限公司”员工名册名单中,邱淑娇任市场总监，肖爽、李威、辛强任销售经理，陈小菊任销售主管，邱文鑫、颜梅桂任销售业务员，李漱玉任人事主管。公司“现有营销团队结构”名单中，肖爽、陈小菊、易志福、辛强为市场部投资顾问，李威、颜梅桂为市场部主管。 5.客户资料 证明：①由邱淑娇提供的客户资料名单中有，“王某1”出入金“134728.6”，其延期费、结算盈亏、平仓盈亏、交易手续费4项亏损数额；“吴某2”出入金“130773.32”其延期费、结算盈亏、平仓盈亏、交易手续费4项亏损数额；“孟某1”出入金“111386.95”，其延期费、结算盈亏、平仓盈亏、交易手续费4项亏损数额；“卢某”出入金“39352.17”其延期费、结算盈亏、平仓盈亏、交易手续费4项亏损数额。 ②由李漱玉提供的客户资料名单中与上述由邱淑娇提供的客户资料名单一致。 6.部分客户开户及资金流水、盈亏等情况 公安机关从李漱玉U盘内提取的客户资料名单中部分客户开户及资金交易流水、亏损情况表（另附件附表） 证明：①孟某1，中都帐号61×××61，中都资金账号95×××03，银行卡62×××38。亏损情况。 ②叶某1，中都帐号61×××75，中都资金账号95×××06，银行卡62×××32。亏损情况。 ③卢某，中都帐号61×××59，银行卡62×××95。亏损情况。 ④杨某1，中都帐号61×××12，中都资金账号95×××04，银行卡62×××32。亏损情况。 ⑤王某1，中都帐号61×××18。亏损情况。 ⑥韩某1，中都帐号61×××22。亏损情况。 ⑦刘某1，中都帐号61×××05。亏损情况。 ⑧陈某2，中都帐号61×××84，中都资金账号95×××00，银行卡62×××64。亏损情况。 ⑨吴某2，中都帐号68×××44，银行卡62×××86。亏损情况。 7.其它书证（聊天对白，网销话术等四份材料） 证明：该公司用于营销招揽客户在中都交易等平台进行期货投资，指导客户频繁交易及如何让客户继续加大投资资金等内容的培训及使用材料。 8.有关“中都湖南大宗商品交易有限公司”相关书证 ①淮北市公安局相山分局向中国证监会湖南监管局咨询中都湖南大宗商品交易有限公司等交易平台业务资质，中国证监会湖南监管局于2017年7月12日以湘政监函[2017］365号《关于中都湖南大宗商品交易有限公司等交易平台业务资质的答复函》，证明：中都湖南大宗商品交易有限公司、湖南湘商商品交易中心有限公司及狮子金服国际期货平台均不属于中国证监会依法批准设立的期货交易场所，不具有期货业务经营资质。 ②中都湖南大宗商品交易有限公司注册、法人代表、经营范围，银行开户情况 中都湖南大宗商品交易有限公司于2014年7月25日成立，法定代表人：欧阳某，经营范围：特色农牧业产品、贵重金属、有色金属、矿产品等的网上销售及现货交易。该公司于2016年11月7日与中国民生银行厦门分行签订《中国民生银行市场通服务协议》，并在该行开立了单位银行结算账户及平台托管结算户（账号69×××99）。该公司于2014年9月15日在中国建设银行长沙天心支行开立平台自有结算账户（账号69×××67）。该公司使用深圳金诚云汇科技有限公司交易平台软件，租用服务器，在互联网上搭建中都交易平台进行期货交易。 ③欧阳某个人自有结算账户与中都交易平台资金流水等情况 证明：中都湖南大宗商品交易有限公司，资金账号：69×××99，账户类型：平台托管清算户。案发时公安机关在公安部电信诈骗侦办平台冻结资金为546×××53.×××6元。 9.易志福、邱淑娇等人结算账户情况 证明：案发时公安机关在公安部电信诈骗侦办平台冻结易志福民生银行电子账户95×××01资金×××95640.×××元,冻结邱淑姣民生银行电子账户95×××06资金5××××××7.×××元。 10.物证 证明：2011年6月20日，淮北市公安局相山分局民警侦查案件中，持搜查证在湖南省长沙市雨花区紫金国际写字楼，对被告人邱淑娇、邱美娇、易志福、肖爽等人的活动区域进行搜查，现场发现电脑主机93台、营业执照4个、中都客户资料2份、公司员工花名册2份、聊天模版4份。公安机关对此全部予以扣押。 11.证人人熊某证言 证明内容：（2017年6月22日）我一直在长沙打工，大概今年3月份的时候，在网上看到一个公司招聘网络销售人员，正巧这个公司就在住的地方附近，我就去这家公司应聘了，当时她们问我了不了解金融这方面的知识，我说我不了解，她说不了解没关系，可以学的，让我过来试一下，之后就去这家公司上班了，刚开始这家公司叫长沙恒可投资有限公司，后来又改名叫恒中传媒，具体位置长沙雨花区井莲路维也纳国际酒店12楼。 刚开始到公司的时候，是一个叫李某3的经理教的我，第一天公司先给我QQ号，让我自己当成一个投资者的身份，在网上加“金融分析师”的QQ号，和这些人聊天，这些分析师也是通过和我聊天让我跟着她们投资，我就是主要是学习她们是怎么和别人聊天的。学会之后，我再和别人聊天，我自己当做“金融分析师“，想办法让别人跟着我投资，过了几天公司又给了一个微信号和微博号，我在微博上和别人聊天，然后再和别人私信，一般问别人是不是做投资的，如果是做投资的，就让人家加我微信，如果不是做投资的，就和别人聊点别的，联络感情，想办法让别人加我的微信，然后通过微信再继续聊天，增进感情，目的就是让别人相信我们，跟我们做投资。 主要给客户发盈利图，这种图主要有两种，一种是在虚拟盘上做投资，这个虚拟盘和现实的盘走势一样的，我们通过虚拟盘买涨买跌，虚拟盘里有钱，但不是真正的钱，就是一种虚拟的数字，用完后财务随时可以往里充的，不论买涨买跌，只要模拟盘上显示盈利，就截图给看有意向做投资的人看或者是发微博，骗客户说这我们公司的实盘客户做的，还有一种是我们每个业务员手里一般都有好几个QQ号，一般我们是我们自己和自己聊或者我们公司业务员之间聊天，利用这些QQ号做一些虚假的聊天内容，比如扮演分析师QQ号说：“这个点位可以买了。”扮演客户的QQ号就会说：“好的。”然后扮演分析师的QQ号说：“你可以进仓了”，扮演客户的QQ号：“我进了，你把那个点位发给我。”然后扮演分析师的QQ号说：“好的”，随后把点位发给扮演客户的QQ号，扮演客户的QQ号这时就会把买进几手的图片截图发过来，随后再把通过虚拟盘买的那个点位盈利的截图发给扮演分析师的QQ号上，一般我们把这种对聊的内容发到微博上，有时也把这些虚假的聊天内容截屏给有意向投资的客户看。目的就是让他们相信跟着我们公司买能赚到钱。 （公司具体是怎么盈利的）我知道就是赚取客户的手续费，具体的就是客户每买“一手“收取50元美金手续费，相当于人民币360元的手续费，我们业务员提成40元。我知道我们老板好像易，我们都喊易总，12楼的负责人是邱淑娇，她是老板娘，经理是肖爽也是现在教我的人，李威、辛强也是经理，陈小菊是主管，经理和主管平时负责带新人也做销售，人事科李漱玉和唐某，主要负责招聘，李漱玉负责发工资，财务是谁不清楚，只知道客户入金的时候，财务那里可以查的到，前台是毛某1，主要负给新人发QQ号，微信号和微博，其他的都是销售人员，其中颜梅桂做了好几年了，她手里的客户挺多的，业绩挺好的，每个月都工资差不多都在一万元以上。 12.证人翁某证言 证明内容：（2017年6月22日）我目前在湖南长沙红中传媒有限公司上班，之前这个公司叫湖南长沙恒可投资有限公司和湖南长沙恒富投资有限公司。2016年3月11日我在长沙恒富投资有限公司上班，当时上班的地址在长沙市万达广场C3栋。后来到了2016年9月份左右，我所在长沙恒富投资有限公司转移了，公司老板让我们转移到长沙恒可投资有限公司上班，当时地址在湖南长沙雨花区通程盛源酒店18楼1836室。2016年12月左右，我感觉这个公司是骗人的，我就辞职不干了。但是我四处找工作也没有找到合适的，然后2017年2月27日，我又会回到了恒可投资有限公司。到了2017年4月份左右，我们的恒可投资有限公司又转移了，我们公司又改名字了，叫做现在的红中传媒有限公司，公司的地址在长沙维也纳酒店12楼、15楼。之前恒可、恒富投资有限公司是做现货和期货的，当时的投资平台有：“湖南湘商商品交易中心”、“湖南澳鑫商品交易中心”，“湖南中都大宗商品交易平台”。后来成立的红中传媒有限公司是做期货的，投资平台有“元碁期货”，“香港真宝业（MT4平台）”“狮子国际金融期货”。这三家公司虽然是使用的投资平台不同，但实际上都是换汤不换药，经营的模式都是一样的，都是公司让我们以各种方式去拉客户，然后让客户在这些平台上开户投资，然后我们业务员赚取这些客户投资的过程中产生的手续费。现在长沙红中传媒有限公司的老板叫易志勇，我们老板的老婆叫邱淑娇，还有邱淑娇的妹妹邱美娇，还有易志福。李威好像也和我们老板易志勇有亲戚关系，但具体什么关系我不清楚。李漱玉好像和老板也有亲戚关系，但具体什么关系我不知道。邱淑娇是我们公司12楼的市场总监，邱美娇是我们公司15楼的主管经理，易志福是15楼的销售主管。我们公司15楼的情况我不太了解，但12楼的情况我十分清楚。我们公司12楼里面，肖爽、李威、辛强是销售经理，陈小菊是销售主管，李漱玉是我们12楼的认识后勤的主管，唐某是我们公司的前台或者是人事，具体我搞不清楚。毛爽泉是我们公司的前台，邱文鑫、周某、袁某、熊某、罗某1、李某4、颜梅桂都是销售人员。15楼的话，除了邱美娇、易志福、韩某2、贺某1之外，其他人我都不认识。韩某2是销售经理，贺某1是搞公司前台和后勤的。我主要负责拉客户在投资平台上进行注册，然后顾客进行买卖交易，然后客户只要有投资买卖行为，我就可以赚取手续费。 “湖南中都大宗商品交易平台”上，顾客交易一次，我就可以拿到80至90元的手续费。“湖南湘商商品交易中心”，顾客交易一次，我可以拿到70元左右的一次手续费。“湖南澳鑫商品交易中心”，顾客交易一次，我可以拿到90至100元的手续费，“澳新商品交易中心”，顾客交易一次，我们可以拿到250元手续费。“元碁期货”顾客交易一次，我们可以拿到40元手续费。“香港真宝业（MT4平台）”，顾客交易一次，我们可以拿到60元的手续费。“狮子国际金融期货”，顾客交易一次，我们可以拿到40元的手续费。2016年3月11日至2016年12月份左右，公司当时让我们拉客户，主要方式就是让我以QQ、微信的方式拉顾客，当时QQ和微信都是公司给我们的，让我们在QQ、微信上冒充美女，然后头像都是那种网上的美女头像，平时的发朋友圈都是那种美女生活照，让我用美女的角色加微信和QQ好友，用虚拟模拟器的方式，微信就可以定位到中国的任意的城市，然后再添加附近的人，还可以摇一摇。然后有些男的看到我用的是美女头像就会加我。然后公司就让我以女性的角色，利用性别上吸引，跟那些男的聊天，然后装作很聊的来，然后告诉那些男的我在做投资平台（我们公司的那些平台），然后吸引他们去进行投资。我到了2016年12月份的时候，感觉公司这种模式不太正规，应该不合法，我就不做了。但是到了2017年年初的时候，我四处找工作不顺利，然后我就又回到了恒可投资有限公司。使用的QQ和微信都是公司给的。然后公司给我们的微信和QQ之后，我们就开始养这些号。主要就是经常发一些美女的照片，还有在投资平台赚钱的截图。美女的照片和投资平台赚钱的截图都是我在网上找的，投资平台赚钱的截图来源于虚拟盘，都是假的。用投资理财分析师的角色在微博上进行宣传，主要是以投资理财的专家的角色吸引客户，抓住客户赚钱的心里，让他们来我们公司的投资平台进行注册和交易。在2016年12月之前公司给我的微信号我忘记了。后来从2017年2月之后，公司给我的微信号是：×××，微信昵称：首席指导助理—小研。2016年12月份之前的微信号是美女的角色。后面的×××，我不太用，2016年9月分之后，我主要还是以微博开展公司业务。QQ号码为：21×××45，这个QQ名称叫：投资理财—巴菲特，这个QQ主要以冒充投资理财分析师的角色。还有一个QQ号为：12×××63，昵称叫：投资理财—巴菲特，这个QQ主要以冒充投资理财分析师的角色。还有一个QQ:13×××40，这个昵称好像叫“首席指导助理—小研”，这个QQ号是用女性的角色。微博号，我刚刚已经说过了。我个人真实的微信号是：×××，这个微信不涉案。公司还给了我一些QQ小号和微信小号，分别为，×××、qq号码有：5947540×××0,4×××13099×××6,×××740×××23×××03,×××、微信号有：155××××1833,130××××9365，这些微信号和QQ号，主要用来跟我平时工作用的大号进行聊天，这些QQ号和微信号冒充投资顾客，然后我自己跟我自己聊天，然后截图发微博里面，造成一种假象，让别人认为我们投资平台很赚钱，我很有能力可以帮助顾客投资赚钱。具体去年的话，是颜梅桂教我如何拉客户的。今年的话，是李威教我如果拉客户的。公司业务员拉的客户里面投资状况几乎都是亏损的，只有个别赚钱的，但很少。我知道公司投资平台不合法，我们公司的投资平台，国家是不允许的，而且公司让我们冒充投资理财专家和美女角色肯定是不对的，所以在2016年12月的时候，我就离职了，后来找不到工作，就又回去上班了。 13.证人罗某1证言 证明内容：（2017年6月23日）2017年2月左右开始在长沙恒可投资管理有限公司（现在的红中传媒公司）上班至今。红中传媒公司以前的名称是长沙恒可投资管理有限公司，大概是到了2017年4、5月份左右才改名叫红中传媒公司（具体时间我记不清楚了）。我去红中传媒是通过我的表姐介绍我过去的，我去面试的时候只是听说这个公司是正规合法的做金融投资（主要就是炒原油、黄金和白银的平台）这一块业务的，到了公司报到的时候是公司人事部的负责人李漱玉给我面试的，面试结束后的当天下午我就接到通知说我面试通过了让我去上班。之后，我就去上班了，我应该是在2017年2月29日左右去的公司报到的，因为在三月份的时候我领了一天的工资，上班之后我被分到了主管陈小菊的的名下工作，还领了一些投资方面的资料（关于期货、黄金、股票等方面的资料）和关于长沙恒可公司的资料。上班的第二天陈小菊问前台要来了两个微信号、两个qq号以及一个微博号（微博昵称：现货白银原油外汇-夏某1，微博认证是：长沙恒可投资管理有限公司投资理财顾问）发给我说是上班工作用的，之后陈小菊和经理辛强还告诉了我工作的主要内容就是通过发给我的微博发策略和“喊单“然后进行加粉丝（主要是加一些也是做炒原油、黄金、白银的公司同行微博用户下面的粉丝），如果我加的这些粉丝也是做炒原油、黄金和白银的平台的客户的话，我就会通过私信进一步和这些粉丝聊天问他们是做什么平台的、大概的盈亏情况、姓名年龄以及有无投资老师负责带这些情况，问清楚上面的这些情况后我就会进一步的拉这些粉丝来投资我们公司的平台，我还会通过更新微博发一些投资理财信息以及行情走势来让这些粉丝相信我的实力以及相信我就是做投资理财顾问的身份，在我没有客户的时候还会通过qq或者微信的小号来去我主要工作用的qq上去“互吹”（主要就是用小号到我的qq大号上去跟我喊的单，这样让别人相信确实有人在跟着我一起进行投资，这也主要是获取我的粉丝和客户对我的信任），在获取对方的信任后对方就会按照我的提示来进入我们公司的平台进行投资，如果对方有意愿到我们公司进行投资的话，我们会问对方是由我们帮他开户还是他自己开户，对方如果要求我们帮他开户，我就会要求对方讲身份证的正反面的照片、一张银行卡的正面照片以及对方的手机号码信息都发给我，我接着就会将我们公司的注册账户链接（链接的名称我记不清，但是我的电脑里能找到）发给对方并帮着对方填写注册信息，对方将收到的验证码反馈给我们，我会将这些信息都反馈给客服专员，对方注册了账号之后，我就会把这个信息发给我们公司的客服（客服的qq号码我的电脑里也能找到，客服应该就是公司的前台工作人员），客服就会将账号及密码通过邮件发送给对方，这样对方就注册账号成功了，并可以自己修改密码，接着就可以直接在账号里入金投资了。一旦我拉的这些粉丝进入我们公司注册账号投资，我们公司的财物部门就会根据这个客户投资了多少手（一手是500美金，折合成人民币大概是3500元左右）来给我们这些销售业务员提成（一手能提成40元人民币），客户也会来给我们发截图证明他的交易金额，客户每交易一手我们公司的平台会收取50美金的手续费，我们的提成也是从手续费里扣出来的，这就是我们公司业务员的工作流程。我在公司的工作也就是这样的，主要就是通过微博发一些投资理财信息以及行情走势，然后不断的加粉丝，之后和粉丝聊天从中寻找发掘客户让他们到我们公司的平台进行投资，我们这些业务员从中收取提成费，这就是我们业务员的主要工作任务。 我刚去公司的时候公司用的平台名称叫做中都大宗交易平台，主要交易白银、原油和铜，这个平台大概用到了2017年4月份左右就停用了，之后公司用的平台就换成了元碁期货交易平台，主要交易黄金和原油，元碁应该只用了一个月左右就停用了，之后我们公司就用了珍宝交易平台，珍宝主要交易黄金和白银，珍宝这个平台基本上不用了，我们公司现在主要用的是狮子国际期货交易平台，这个平台主要是交易黄金和原油的，这个平台大概用了两个月左右了。 这些客户需要先注册我们公司的平台账户，注册完账户后我们会给这些客户发送一个操作软件，客户通过软件登陆然后用银盾往平台里入金投资，投资之后平台里会将客户投资的人民币转换成美金的汇率（1美金等于7.2人民币），接着客户就可以根据行情来进行投资操作了。 我上班时候工作使用的微信主要是130××××5946的微信号，微信昵称是：心简单，世界就简单，密码是hk07485946；还有一个155××××1705的微信，微信昵称我记不清楚了，密码是hengke×××68；我用的QQ号主要是6758084×××1这个号，qq昵称是：夏某1，密码是：96×××.hengke，另外的两个qq号我没怎么用过，一个是×××994875×××10，昵称：笑看人生，密码是：waihui889；一个是9×××734×××260，昵称：安雪，密码是：mimaguanliqp；微博号是：155××××9645，微博昵称：现货白银原油外汇-夏某1，密码是：666xxmingni。这些账号都是陈小菊问公司的前台要了之后发给我使用的。 我在和客户聊天时向对方介绍自己时都是按照我所用的微博来进行介绍，我会告诉对方我叫夏某1，是湖南长沙人，27岁，是做投资分析师的，这些信息都不是真实的，公司还要求我们在和客户聊天的时候一定不能把自己的年龄说的太小。介绍自己时给客户提供这些虚假的信息，我这样做的目的主要是为了让客户能够相信我，这样客户就能够在我们公司的平台进行投资，我的提成和工资也就能多拿点，我也能意识到这是存在欺骗行为的。我听同事说到的客户基本上都是亏损着离开公司的平台，很少有客户能在公司的平台里赢钱，具体的情况我不是太清楚，因为别的业务员的客户我们彼此都是不清楚的，包括别的业务员微博下的粉丝我们都是不能加的。这个之前不清楚，我只是听过公司有的人说过是合法的。后来在公司工作的时间久了，我也慢慢的感觉到有点不对劲，感觉到公司这样有可能是违法的，所以我也没有准备在公司长久的工作，现在我被公安机关抓获了，我意识到公司的经营是违法的了。 14.证人周某证言 证明内容：(2017年6月23日)业务员主要是在微博上进行拉客户，主要是公司和我们的市场经理培训我，把我们包装称所谓投资理财分析师，也就是所谓的投资专家，然后经常在微博上发一些期货的国际行情图，然后伪装成对期货走势很了解，能够帮助别人在期货投资赚钱，然后还有留有QQ号码和微信。有想投资赚钱的，就主动加我的QQ和微信了。刚进入公司的时候，公司还让我伪装成美女，然后拉客户。刚进入公司的时候，肖爽让我用女性的角色，使用陌陌、微信、探探等聊天工具和别人聊天，当时还使用了夜深虚拟模拟器，定位到全国任何一个城市，然后搜索附近人，我用的是我们公司李漱玉的角色，李漱玉的照片还是挺漂亮的，然后用女性的角色加全国各地的男性好友。然后那些男性好友主要看到我的角色照片很漂亮，就会主动打招呼，主要他们还想约炮（发生一夜情）。微信里面的照片我用的是肖爽妹妹的照片去吸引男性，但性质都是一样的，都是以美女身份去吸引男性。在这些聊天软件里面加上好友之后，我们和这些男性先聊感情，保持这种暧昧的关系，等到了一定的信任程度，就会向对方提出一些投资平台的事情。主要还是想把加的那些男性好友引到我们公司的投资平台上来。但我只干了几天就不干了，也没有拉到客户。就全力转入到微博的营销上去了。 刚进入公司的时候，首先公司带我的市场部经理是肖爽交我怎么拉客户，刚开始的时候的，给我一些资料，这资料都是关于如何拉客户的知识，教我们如何和网上的哪些想投资的人聊天，说白了如何把自己伪装成为所谓的投资理财专家。比如，哪些资料里面会模拟咨询的人和我们业务员之间的对话。比如咨询的人会问我们：“你们的平台有哪些优势”，我们的脚本里面就说我们的平台手续费相比较其他平台比较低。如果咨询的人说在其他平台亏钱了。我们就可以回答：“市场上的分析师水平参差不齐，你遇到我，你就转运了，你可以看我之前的微博文章，对大盘的走势的正确率都是可以看到的”，都是这些类似的话。 我进入公司之后，公司给我了一个加“V”的微博账户，我的微博账户暂时我记不清了，我手机照片里面有。但名称我记得叫：现货白银-原油-铜高级分析师，微博认证的是长沙恒可投资管理有限公司职员。微博上每天公司有要求要发20条左右的博文，这些微博博文有时候是邱淑娇编辑好的给我们，还有一部分是销售经理编辑好，我复制粘贴的，还有一些是我在网上抄袭别人的博文。这些博文的内容都是关于对期货市场的走势预测。博文里面还有一些顾客赚钱的截图和聊天记录。这些主要还是包装自己成一名资深的投资理财专家。这些都是假的。都是我们自己做的，有一些是我们公司里面自己人聊天，然后进行预测，如果预测对了，就发截图，我们再转发到微博，如果预测错了，就不发。还有一些我们公司给我们一些QQ和微信小号，我们就会自己跟自己聊天，然后结合模拟盘，造成一种假象，把我们自己包装称预测很准，我们就是资深的投资理财专家。前期，我用美女的照片吸引客户，那些男的主要想约炮（一夜情的意思），然后加了好友之后，再使用那些假的投资平台赚钱的截图，也是为了让他们进行在我们公司的投资平台进行注册和投资。主要也就是利用"性"、"钱"吸引别人进行投资。但效果不好。后期包装成资深的投资理财专家，主要还是抓住顾客的那种想赚钱的心理，把顾客吸引到我们公司的投资平台上。如果有顾客成功被我的微博吸引了，我就会把这个顾客交给我们市场部经理。我们市场部经理就会经营这个客户，因为我是新人，还不会带客户，怕客户揭穿我根本不是投资理财专家。主要就是告诉这个顾客，我认识一个更厉害的投资分析师，几乎不会有赔钱，然后就把这个顾客介绍给我的销售经理肖爽。这个顾客在我们公司投资平台注册入金之后，产生的手续费，我也是可以拿到提成的。但是实际上我们业务员拉来的顾客，只要投资我们公司的平台是不会赚钱的。因为我们公司的投资平台手续费是十分高的，邱淑娇明确规定让我引导顾客进行投资的时候要进行“止盈”“止损”。顾客在公司的投资平台上进行买卖的时候，会有手续费，顾客如果买中赚的话，必须到一定的点，就是盈利超出手续费才能算真正的赚钱。但是顾客一般买中盈利快超出手续费的时候或者超出手续费一点的时候，我们业务员就会及时引导客户“止盈”这样的话，顾客只会赚一点的钱。但大部分，顾客在我们公司的平台上投资都是亏损的，一是我们也无法预测怎么买才能买对，很可能我们就引导顾客买错了，这种是亏的，而且顾客还必须交纳平台高额的手续费，到头来，还是顾客基本上还是亏损。我们业务员只要让顾客买进卖出，就可以赚取手续费，我们是稳赚的。说的更直白一点，我们无法预测我们公司投资平台的期货产品走势，我们伪装成资深的投资理财专家，让顾客进行频繁的交易，然后我们赚取手续费。我们公司的平台里面是可以人为设定的，是客户自己设定的，我们就让顾客把止损的值放少一点。邱淑娇安排我们业务员不要有大的亏损，比如一个顾客投资了5千美金，买黄金可以买10手，我们公司业务员不会让顾客买10手，只会建议顾客买2手左右，然后还会让客户多买几个产品，这样的话，顾客就算亏的话，也不会亏损很严重，我们业务员也会对顾客说鸡蛋不要放在同一个篮子里。这样说的话，客户会很信任我们，而且顾客不会亏损很多，今后还会找我们继续在公司投资平台上进行买卖，就会多产生手续费。而且顾客多买几个平台里面的产品，我们也相应多一些手续费。顾客如果一次性亏损太多，顾客可能不会继续在我们平台上投钱了，我们手续费就会减少，而且顾客如果投资损失太多会察觉到这是骗局，会到公安机关报案。有时候顾客亏损了，我们也会让顾客继续注入资金，引导他们继续注入资金，努力把损失的钱赚回来，这样做的目的还是增加顾客的买卖次数，我们可以拿到更多的手续费。 刚开始的时候，我不知道我们公司的投资平台到底合法不合法。后来，我们公司让我们伪装成投资专家，然后我也知道了我们公司投资平台没有国家的相关资质，而且无论顾客无论怎么投资，在我们公司平台上是不可能赚钱的。我知道我们做的是不正规不合法的事情，我知道错了，我后悔了。 上班使用的QQ、微信这些账户都是公司给我的。QQ里面有：40467×××604，昵称叫做：投资交流知道。×××54×××81×××455，昵称叫：恒可—开户交流。这些是我公司给我的账户，这些账户主要是用来把自己伪装成为投资理财专家。微信有：SY-mumu0×××3，昵称叫TRY.这个微信号之前我伪装成为美女，后来发现伪装成美女无法拉到顾客，后期我就不发美女生活照片然后就主要伪装成投资理财专家了。还有一些QQ号，分别为：9×××728×××348、×××20×××95×××40、×××537×××89775、798465505这些账户是公司给我的小号，主要用来伪装成客户，然后这些小号我自己跟自己大号聊天，然后造成赚钱的假象，再截图发到微博上，继续包装自己成为自身投资专家。 我就成功拉过一个客户。6月6日，一个叫邹某，这个人在以投资理财专家的角色拉的客户，他在"狮子国际金融期货"投资了10万。QQ号码为：74×××78。还有这个人的身份证信息照片，我手机里面有。这个邹某就投资了几手，就出金了，好像就亏了1-2万左右。 冒充美女和投资理财专家，从入职至今，大约赚了六千元左右。 15.证人李某4证言 证明内容：（2017年6月22日）我是在今年的3月15日入职的，当时公司的名称是“恒可投资公司”，在今年5月份的时候换成了“红中传媒公司”。之前在恒可投资公司的时候，公司地址是在通成盛源酒店十八楼；后来大概在今年4、5月份的时候，公司的人和设备就统一全部搬到了现在所在的长沙市紫金国际十二楼，公司名称也改成了“红中传媒公司”。公司主要从事的就是拉客户进行期货投资。现在公司的老总叫易智勇，我们公司的负责人是邱淑娇，我们平时都喊他“娇姐”；下面还有管财务的叫什么芳；管行政的是李漱玉；管人事的是唐某；管前台的是毛某1。下面还有三个销售经理，分别是肖爽，我们平时喊他“爽姐”、李威、辛强；其中辛强下面还有一个销售主管是陈小菊。再下面就是我们这些业务员了。三个经理主要负责的就是业务，我是在辛强这一组。 公司提供给我们和客户联系的微博号分别是：155××××6091，密码kkhha9898；131××××2181，密码hengke×××314；155××××5541,密码a×××25×××23.；QQ号分别是：19×××61，密码hengke7896；×××99479×××12×××,密码hengke9966×××3；×××99480×××938，密码hengke9966×××3。是唐某发给我使用的。我拿到这个微博号和QQ号之后，就会维护上面的内容，主要就是用女性身份，上传一些生活方面的图片和资料。你像我用的微博上面的名字就是“漱玉”，别人加我好友之后问我叫什么，我就说我叫“李漱玉”，资料上面显示的年龄多大，我就说我多大。我们平时使用微博在网上去找同样做期货或者金融股票的人的微博，在他们的微博里找关注他们微博的粉丝，然后对这些粉丝进行关注，如果对方也“回粉”（关注）了我们，我们就可以和他们进行私信，也就是私聊。一般情况下，因为我们是从同样做期货和投资的人的微博里加的好友，所以我们就直接开门见山的问客户是否在做投资。如果对方有投资意向，我们就会加他们的微信或者QQ进行联系，给他们推荐我们在做的平台，让他们在我们的平台上进行投资。在平台上开户的时候，客户有时候会发给我们业务员他们的身份证照片和银行卡，让我们帮他们在平台开户，有时候会自己在平台上进行开户。然后客户在平台上进行投资期货，我们会给客户根据大盘走向进行指导，也会向他们推荐老师，这些老师其实就是我们的经理，让经理对客户进行进一步的指导，这样可以让客户在平台上频繁的买进和卖出，一般买进和卖出一手，手续费是40块钱，如果是经理进行操作的话，因为客户是我们的，所以经理还会有一手20块钱的提成，我们业务员还是40，通过这样不断的买进和卖出，再加上大盘的涨跌，客户的钱肯定会全部亏完。但是，因为大盘涨跌客户亏的钱，我们业务员看不到，我们业务员只能挣手续费。对于我们业务员来说，最终的目的就是挣买进卖出每一手的手续费，所以我们会频繁的劝说客户进行买进和卖出，他们只要买进卖出一手，我们就能挣到40元的手续费。我知道的总过做过有四个，按先后顺序分别是：中都大宗商品、元碁金融、真宝、狮子国际期货。其所使用的是狮子国际期货平台。一开始的时候我并不知道，后来我知道这个平台并不是正规的期货买卖平台了。 我只拉到了一个客户，叫赵某2，微博号是×××“春天”，QQ号是29×××68，他在狮子平台投资了8万元。我知道的这个客户已经亏了有4万多元，我们公司的QQ群里有一个QQ昵称叫“客服专员”在每个月15日发工资之前会发一个每个业务员拉的客户在平台里买卖几手的信息，根据这个信息来计算我们能拿多少提成。我那个客户我知道的就买卖了25手，每手40块钱，我拿了1000元的提成。客户亏的这4万元，除了手续费，剩下亏的钱在哪里这个我就不知道了。一开始的时候我觉得只是在给客户做期货投资的指导工作，后来就觉得不对劲，很多同事也都离职了，我母亲也劝我不要在这个公司做下去了，我本人也打算近期离职的，尤其是我那个客户赵某2给我说我推荐的那个老师不怎么样，老是亏钱，我就觉得这个平台不太正规。我现在知道我做错了，希望法律能给我一个机会改正错误。给赵某2推荐的老师是是辛强，因为他是我的经理，一般我们拉到客户进行投资了之后，我们就会给他们推荐投资老师，这个老师也就是自己的经理，后期由经理进行指导这些客户买卖，有时候我们也会指导。 16.证人袁某证言 证明内容：（2017年6月23）我是2017年3月通过58同城应聘到恒可投资管理有限公司来上班的，后来公司搬到长沙雨花区紫金国际大厦维也纳酒店12楼后，又改名叫湖南红中传媒有限公司。刚上班的时候把我分到市场一部，当时的主管李某3给了我一些关于原油、黄金、白银现货的资料，让我看，接着又给我一些微信号、QQ号、微博号和密码，让我先熟悉一下。接着第一步就是，我们每天把公司的总监邱淑娇（娇姐）在群里发的现货行情、走势复制粘贴到微博、微信里；第二步主管让我们在微博上搜索一些做现货的同行，加关注，聊天，熟悉业务；第三步把那些做现货的同行的粉丝加为自己的粉丝，等那些人“回粉”，关注我的微博，私聊，加我们平台“入金”（投入资金）“出金”（转出资金）。微信账号是：×××，微博账号是：×××，QQ账号是：49×××56，这些都是公司以前的前台李漱玉给我的，现在李漱玉是我们公司的人力资源经理，平常娇姐不在的话公司都听她的，现在公司的前台是毛某2，这些号之前是谁用的我不知道。这些账号的信息不是自己的真实信息，我的微博账号昵称叫：现货白银分析师-孟老师，微博的实名叫邱孟日，显示是性别女性，头像是一只猫。我的微信号叫孟某2，也是女的身份。我们公司的投资平台一般都有虚拟盘，也就是模拟盘，用来给我们平时练手用的，我们在联系投资的过程中，把模拟投资时盈利的投资截图，留下资料备用或则发到微博上让客户相信我的分析是正确的，让他们相信我。还有就是我们平时一个人一般都有两个或则更多的账号，自己和自己聊天，说跟着自己投资赚钱，然后把这些聊天记录放到微博里，让客户相信我的分析判断，让他们跟着我到我们公司平台投资。 一开始我刚进公司的时候，我们公司做的是中都平台，平台的全称叫湖南中都大宗商品交易所，这个交易平台是我们老板易志勇（邱淑娇的老公）在长沙开福区万达找人做的，公司以前的名称恒可投资管理有限公司，办公地点在湖南长沙市通程盛源大酒店1836室。中都平台主要做的是原油、黄金、白银现货，通过刚才我说的三步，让客户在我们公司做的平台内“入金”、“出金”，然后收取操作手续费，每手收取12%的手续费。后来中都这个平台被人举报的比较多，老总就把这个平台关掉了。打个比方说，客户在我们平台做白银现货100克，客户投入10000元，我们只给他买入7000块钱，这7000块钱只能算一手，剩下的3000块钱留着“抗风险”。我们通过引导客户操作赚取客户的手续费，我们尽量引导客户多操作几手，多提取手续费。每操作一手我们公司要收取客户12%的手续费，所以不论客户怎么操作，我们公司肯定会赚钱，我们也不用关心客户是否能真正赚到钱，只要引导客户尽量多进多出就行，这样我们才能多收取手续费。我来之前，我听说我们公司也做过“湘商”这个平台，这个平台具体的情况我不清楚。中都这个平台关掉之后，我们老板娘邱淑娇又注册了一家公司，叫湖南红中传媒有限公司（以下简称红中传媒），公司的办公地点搬到了长沙市雨花区紫金国际大厦维也纳宾馆12楼。注册过红中传媒后，一开始的时候我们公司做的元綦平台，做的是原油、黄金、白银期货，但是元綦平台不稳定，系统里面的很多东西都不完善，基本上就没有什么客户，所以后来又改做真宝金业平台（以下简称真宝平台），做的是原油、黄金、白银现货，但是这个真宝金业平台的手续费太高，客户不好找，后来又做了狮子期货平台（以下简称狮子平台），一直做到现在。 公司的人员结构，公司的老板是易志勇，平常不怎么到公司，邱淑娇是公司的总监，负责平时的行情分析。公司的日常管理是李漱玉负责，公司的财物由姜某负责。唐某和毛某2负责公司的前台。公司平常的业务有我们三个经理和十二个业务员负责，每个经理下面带几个业务员。我的经理是辛强，业务员有我、李某4、陈小菊、罗某1。另外两个组李威经理和肖爽经理负责。 17.证人贺某1证言 证明内容：（2017年6月23日）我现在上班的公司叫湖南恒富网络科技有限公司，之前这家公司在长沙万达广场C3座1406室，上周四、周五的时候，我们公司搬到长沙市雨花区紫金国际15楼（维也纳酒店上面）办公。目前我们办公的紫金国际的12楼也是我们老板的公司，叫湖南长沙红中传媒有限公司，这一家公司也是我们老板的。自从2015年12月底，我就在恒富上班了，一直到被你们公安机关抓，我们公司一直是做现货投资的。我们公司的老板是易志勇，邱淑娇是我们公司的总监，也是老板易志勇的老婆，之前我们市场部的经理叫李威、市场部的主管叫辛强，后来市场部的经理换成了韩某2、易志福。邱美娇是邱淑娇的妹妹，跟我一样负责公司的后勤和人事。我主要就是负责招聘，然后宿舍管理，前台接待，文员工作，固定资产盘点，卫生的安排等一系列人事招聘和公司行政工作。2016年1月4日，我们的恒富公司正式开始，刚开业的时候，公司的人员比较少，当时邱美娇给我一些微信和QQ账户，让我发给我们公司的业务员，大致一个月之后，邱美娇又让我把这个事情交给了别人，具体交给谁的我忘记了，后来微信和QQ账户我就没有管理过了。 邱美娇在网上购买一些微信和QQ账户，这些账户有等级的，有的贵，有的便宜，邱美娇交给我这些微信账户和QQ账户之后，我就把这些账户发给下面的业务员，并做统计工作，比如这些账户分给谁的，这些账户的密码是多少？这些账户绑定的手机号码是多少等信息。 我们公司的业务员拿到这些微信和QQ账户之后，就会设定一些角色，从微博、陌陌、网络图片里面找一些美女照片，然后设定这个人的人物角色，家庭情况，工作，然后业务员再使用这些微信和QQ账户去加微信或者QQ好友，加着好友之后，我们的业务员先冒充美女的方式跟那些人聊感情，打感情牌，主要还是以那种男女关系打基础，后续的话有了一定的信任之后，我们的业务员就会向对方介绍我们公司有业务往来的现货投资平台，让对方进行投资，然后业务员引导对方进行买进卖出，然后业务员获得其中的手续费。 我们公司的经营模式还是找了几家现货的投资平台进行合作，然后这边业务员就是使用QQ和微信冒充美女，然后添加全国各地的网友，这些网友几乎都是男的，你们业务员刚开始的时候不会谈的投资的事情，主要还是以男女关系的感情牌，聊开之后，业务员等到觉得和对方聊的挺好还不错的时候，业务员会和对方说最近在做投资，挺赚钱的，然后就引导对方在我们公司合作的投资平台上进行投资交易。我们公司的业务员还是想以发展男女关系为由，然后引诱对方进行投资我们公司合作的现货平台。对方肯定是看我们业务员的微信或者QQ账户上的美女角色漂亮，然后想发展男女关系，会为了这种所谓的男女关系选择了去投资。我刚开始上班的时候，我发现业务员在冒充美女引导客户来进行投资，那个时候我就感觉不正常。但是我在那个环境中，看到别人都这样，而且长沙有好多的人在做这种现货投资平台的，我就见怪不怪了，我心里面还有一些侥幸的心理。其实说白了，我们公司的经营模式很简单，就是以业务员冒充美女，然后用美女的身份去引诱对方投资我们公司的现货平台。我只知道公司的业务员是提成投资平台的手续费赚钱，就是业务员拉到一个顾客投资我们公司投资平台，然后尽量引导这些顾客产生多次的交易次数，交易次数越多就会产生越多的手续费，然后业务员就赚的就越多。我们公司是如何盈利的，我是不知道的。 公司的人员情况，老板还是易志勇，邱淑娇作为公司的人事总监给我们分配工作。当时分配邱美娇是总经理助理、行政执行、账号（微信号、QQ号）管理。我负责人事和行政，李漱玉是十二楼的人事主管。易志福和韩某2还是负责市场部的管理。陈某1、吴某1，陈某3是做销售的。 18.证人陈某1证言 证明内容：（2017年6月23日因其系未成年人由相山区法律援助中心律师吕向峰在场）2017年年初到湖南长沙市找工作，然后到了湖南长沙市开福区万达的恒富网络公司工作，从2017年的2月18号到17年6月12号在这公司工作，这个公司是从事诈骗活动的，6月12号这个公司更名为德之森教育公司，并且由原来的地址即长沙市开福区万达C2座1406室搬迁到湖南省长沙市长沙市雨花区景莲路维也纳酒店15楼。我们公司是两个老板合伙的。一个姓王，一个姓易。因为两个老板不和，所以万达的恒富公司不干了，我们是跟着易总到这边维也纳酒店15楼的，到了这边，易总就给公司更换了名字，叫德之森教育公司。其在恒富网络公司的销售部。 我所在的销售部一共40个人，共计分为4个团队，每个团队都有一个主管。我们销售部所做的工作就是先通过陌陌、微信、漂流瓶、探探、比邻、百合网、世纪婚恋、遇见、如故、要吗、世纪佳缘等聊天交友软件注册个账号，公司给我们每人6个陌陌账号、1个微信号、5个QQ号。漂流瓶、探探、比邻、百合网、世纪婚恋、遇见、如故、要吗、世纪佳缘这些都是自己注册，然后在这些聊天、交友、婚恋等社交软件的账号里传上从微博、互联网上搜到的或者下载的美女图片，把自己的以上聊天工具的账号全部都伪装成美女，每一个销售员的伪装的美女身份都不同，我在这些注册账号上的身份就是28岁、有自己的服装工作室、事业小有所成、有个32周岁的丈夫，从事摄影工作，我和老公还有一个一岁半的孩子，家住在浙江杭州.所有与这个伪装身份相配套的（同一个）美女的照片都是从网上的一个与此身份相符的个人微博里找的照片。其他的销售员同事则是另外风格的伪装美女身份，我们销售团队无论男女所伪装的身份都是美女，我是美少妇身份，其他的销售部同事伪装的有离异单身美女、单身未婚美女。等等。我们会在陌陌、世纪佳缘、遇见、要吗。等等聊天工具上找网友聊天，因为我们的美女头像，也会有很多的男人主动加我们，然后我们会在这些聊天工具上和对方聊天，通过聊天，我们会问对方玩不玩股票，对方如果玩的，我们就继续和他聊天，不玩的，我们就不聊了就给拉黑了，然后和这些炒股的男网友聊熟悉了以后，我们会让他加我们个人的微信（这个微信号是公司给的，显示的照片信息与陌陌、世纪机缘。里的资料都一样），我们只让对方加我们的微信，我们不会主动去加这些已经聊熟的鱼肉（因为之前都确定是玩股票的了，而且也聊熟了，所以这些就是潜在的有可能会实施诈骗成功的对象），这些人加了我们微信之后，我们就会在微信上和他们再聊的更熟悉一点之后对他们说，“我现在在做投资，一个和股票差不多的投资平台，非常棒，我玩了一段时间了，赚的多，亏的少，我刚开始玩的时候也不行，也亏了，然后我后来被朋友带到一个群里，群里的老师可厉害了，每天都有讲课，算的特别准，我跟了老师做之后就赚了，不仅挽回了之前的亏损，还赚了很多呢，你要不要跟我一起去赚钱？你的运气真好，我也是摸索一段时间再找到这个有厉害老师的群，你这一上来就可以跟着我进群跟老师赚钱，省了前期自己摸石头过河的学费了”，对方就会问我在哪投资？什么样的平台？然后我就会告诉他这是个和股票交易一样的平台，叫做“海峡交易所”，让他自己去下载，在安卓手机应用市场、苹果APPSTORE上都可以下载。如果他不会下载，我们就把下载地址发给他，下载了这款软件之后，在手机上可以操作，在电脑上也可以操作。这些被我吸引的对我产生信任感的准鱼肉在下载了这个软件之后，进去这个平台了解了一下，有的觉得这个平台可能是假的，骗人的，不是和股市一样经过国家认可的由证券业监督管理委员会监管在深圳、上海两个交易所挂牌上市的正规的上市公司的股票买卖，而是由一个集团所操作的、控制的虚构的投资平台，也就不再理我了，不愿意跟我谈投资赚钱了，有的以为这个平台也是国家所许可的，和股票一样的都是正规的市场化运作的一种公平、合法、合理的平台之后，就会问我“你说的那个群里的老师厉害吗？真的可以带着我在这个平台赚钱吗？”我就会说，“股市赚钱太难了，这些上市公司就会坑小股民钱，中国的股市太套人了，这个海峡交易所平台赚钱要比股市赚钱容易多了，而且和我一起跟着老师做，肯定赚”。（这些话刚开始我们不懂，我们团队的负责人叫李某5会教我们这些话。）对方信任以后，然后把他们拉到我们的终极QQ群里。（拉之前会告知对方，对方一般都会欣然同意）。我们四个团队，每一个团队是一个群，10个销售员，我们每人有3到6个QQ号不等，一个是主号，就是现实的资料、美女照片与之前的微信、陌陌、世纪佳缘、遇见。都一样，另外几个号都是不一样的号，打个比方，拿我来说吧，我在这个群里有一个主号，我拉进来的网友看到我的这个QQ号就知道之前这个是我，是之间和他们在微信、陌陌、遇见等聊天的美女少妇，我另外还有4个小号，这4个小号都是不一样的身份，这样的话就会显得这个QQ群里人很多，很热闹，让这些客户鱼肉感觉进来的不少，误以为感兴趣来做投资的还是很多的（我们销售员之前都有告诉客户可以和我一起跟着老师赚钱的，我也在玩啊，这个东西很赚钱的，可以跟着我一起进群跟老师学习投资赚钱。），我这4个小号可以由我控制在群里发言，装作投资客户的身份说“我昨天跟着老师赚了8000块钱，太好了，老师真厉害，老师太棒了”、“我昨天没跟老师做，哎，结果亏了，亏了2万块钱”。这些小号的作用其实就是托的角色。这个群里扮演老师身份的就是我们团队负责人李某5，他会以老师的身份在群里答疑解惑，回答网友的问题。然后李某5扮演的老师还会说，我有专门的授课网站哦，然后会在群里发链接，这些客户（受骗人）点击进入网址之后进入一个五湖四海直播间，在直播间，里面会有人进行语音讲课，每周一到周五的中午都会有语音授课，没有图像，只有语音，讲课人就是王总。我们这个公司的老总。这些客户（受骗人）被洗脑之后或者认为真的跟着所谓的老师在这个“比股票要更容易赚钱”的海峡交易所平台投资赚钱（就是一个虚假的平台，可以人为任意操作控制）。然后就会愿意开户。我们这个群里负责开户的是梁某1，梁某1是我们团队的销售员。开户需要客户提供身份证正反面的复印件，还有银行储蓄卡的正反面，这样就可以开一个可以在海峡交易所平台进行交易的账户了，还需要在开通一个平安易宝，平安易宝就是和支付宝、微信支付一样的网络金融支付工具，然后通过平安易宝可以把银行卡里的现金转到海峡交易所的实名账户里。或者通过建设银行的U盾也可以大额支付功能把银行卡里的现金转到海峡交易所的账户里。这样就可以跟着李某5扮演的老师进行投资买卖了，海峡交易所里有很多的票。都是古董、古玩，有田黄挂坠（代码是A00？)、蒙古天珠（A00？)。等等。我们只带客户买沉香小串、平安翡翠这两个票。客户买了这两个票之后，李某5扮演的老师还有王总扮演的授课专家会建议客户不要卖，当盘面上这两个票涨了，老师会说还会再涨，不要卖，跌了，老师会说，还会涨回来，不要卖。我带进来的客户问我，我也会说，我跟着老师走，我不卖，总之就是千方百计让客户不要卖。到此，就是我们公司经营的全过程了。从第一步开始步步为营、诱人进套直到有人开户并且投资买了这两个票，最终能有多少人买就有多少人买，我们从开始着手到最终不干了把群解散了，彻底消失也就是只做三个月。三个月后，我们统计有多少人买，一共在这个平台上买这两个票买了多少钱的，如果我这个团队一共拉了100个人进来，每个人买了1万的沉香小串和1万块的平安翡翠，而且最终到我们彻底解散、蒸发、消失，这些人都没有卖，那么我们就按照这200万来分钱，我不知道老总和李某5拿多少，我作为一个销售员，我拉进来10个人，这十个人全部每人投资了一万，而且一直都没卖，相当于我完成了10万的销售额，那么我的提成就是10万乘以百分之三，就是3000元。这三个月，我的保底工资（无责工资）是2200,500元的保底绩效，还有300元的饭补，一共3000元。相当于我这三个月一共得了3000乘以3等于9000加上提成3000共计1万2千元。 我拉了不少人进群，但是只有一个最终买的。买了不到一万块钱的，分的提成我分了不到300元。 19.证人吴某1证言 证明内容：（2017年6月22日）2016年11月份经过招聘到长沙恒富公司工作至今。我是2016年11月1日通过58同城招聘信息到恒富公司上班。当时公司长沙万达广场C3栋14楼办公，公司的人事部李某6（离职）对你面试，老板是易志勇和另外一个老板（我不知道名字），总经理叫黄某（离职），还有总监离职了。大概一个星期左右之前，公司搬到红星维也纳酒店15楼。现在公司的人事是贺某1，总经理是邱美娇，小组组长易志福、韩某2，每个组长带五个或者六个销售顾问。另外，我知道易志勇有个公司叫长沙恒可投资有限公司，但是不是红星维也纳12楼的这个公司。恒富公司搬到维也纳之前，邱美娇担任人事工作，现在刚担任总经理。邱美娇和邱淑娇是姐妹关系，易志勇和邱淑娇是夫妻，易志勇和易志福是兄弟关系。 2016年11月份，我刚到恒富公司，公司做“湘商商品微交易”平台；今年春节后，也就是2月份，开始做“海峡文化交易所”平台，一直到公司搬到维也纳15楼。下一步好像准备做黄金国际外汇，还没有开始做，我不是很清楚。“湘商商品微交易”平台和“海峡文化交易所”平台都是公司管理层拿来用于诈骗的虚拟平台，这些平台是可以操作的。至于怎么操作，我不知道，我是销售顾问，我们销售部，只负责拉客户。我到公司之后，公司组织对我们培训，培训我们在陌陌、微信、QQ等交友平台冒充女性，联系陌生男性，让他们一步步做我们公司的平台投资，成为我们公司的客户，再把他们的钱套出来。 我到公司之后，公司给我微信号和QQ号码，微信和QQ都是虚拟的女性身份，我们自己从微博上下载美女图片，间断的在朋友圈更新生活照，包括吃的玩的、车和自己的照片。达到让别人看到你的微信和QQ慢慢就相信你是个美女，而且很有钱，慢慢就相信你、喜欢你。然后，我和对方聊天时，说自己通过做这些平台（就是公司平台）很挣钱，因为有专业的老师。在得到他们信任后，让他们加QQ群，里面有老师通过在群里语音直播给我们讲解、分析股票，等对方觉得老师很厉害，老师就给对方说股票现在不好做了，再引导他们做公司的平台，教他们如何挣钱。所谓的老师，其实也是我们公司的人，我们公司有5个负责冒充老师，总监：李某7、经理：叶某3；主管：付某、李某5、梁某1。（我不清楚他们为什么离开公司） 2016年11月份至今年春节前，公司做“湘商商品微交易”平台，根据公司对我的培训，和公司给我的微信号、QQ号码，我冒充美女通过在陌陌的交流圈子和微信的摇一摇、漂流瓶加微信好友，每天，我在微信朋友圈发盈利单，客户看到我发的盈利单，问这个产品是什么，把对方引导这个产品上面，让客户感觉这个很挣钱。只要客户玩这个产品，无论他是输赢，平台都要收取操作费。 今年春节后，公司做“海峡文化交易所”平台，这个平台以拉股民为主要客户。我作为销售顾问，冒充美女到陌陌上加男性好友，通过聊天，了解对方是不是股民，如果是股民，就加微信好友。通过我虚拟的微信形象，和对方聊一段时间的感情，就说有做股票很多年的朋友是老师，很懂股票，可以介绍对方。这样，我就把对方推给我们公司的主管，也就是所谓的老师。老师一直在QQ里语音直播投资股票的技巧，我的女号虚拟身份要对方看直播，老师一般讲的股票都正在涨的，客户（对方）根据老师讲的盈利，客户就更加相信老师，再加上，我用虚拟身份引导客户。然后，老师给客户说股票不好做，引导他们做“海峡文化交易所”平台。 老师会限定额度，让客户跟他玩这个平台，其实限定的额度不一定，主要是想让客户提高投入平台的金额。1万、2万以上都行，我知道最高有50万元。但无论“湘商商品微交易”平台和“海峡文化交易所”平台都是的虚拟平台，是可以操作的。只要客户把钱投到这些平台，肯定要输钱，至于后期怎么把客户的钱尽可能的套出来完，主要是由所谓的老师负责，我只要保持和客户拉感情就行了。我刚到公司进行过两、三次培训，培训人是李某7和黄某，全体开会的时候，他们向我们讲怎么把自己的虚拟身份做好，怎么加好友，怎么拉客户，说平台的好处。但通过工作，我知道平台都是虚拟，都是假的，骗人钱。（虽然我知道这些，但我不知道这是犯法的，我对你法律了解不多。） 公司做“湘商商品微交易”平台时，我联系的客户在平台里操作，每次投入的钱数就是操作金额，操作金的总数就是给我计算工资的根据。每个月2200月的底薪，操作金的千分之三是我提成的金额，2016年11月和12月份，我只拿到了底薪。2017年1月份，我的客户在平台投进去3万元，产生了70万元的操作金，拿到底薪和提成，一共5000元多一点。2月份休了年假，今年春节后，3月份，公司开始做“海峡文化交易所”平台，每个月只拿3000元底薪，准备在5月中旬把几个月的提成一起发，但一直拖到现在还没有发。我的客户投了20多万元到公司平台，这个钱数百分之三是我的提成。我应该拿到六、七千元的提成。 我拉的“客户”：肖某，投了10万元到“海峡文化交易所”平台；赵某3投了5万元，也是“海峡”；秦某投了1万元到“海峡”；肖某的朋友侯某投了8万元到“海峡”。“湘商商品微交易”平台倒闭了，当时联系的客户投了3万元，哪些客户，我现在记不得了。拉的“客户”投到“海峡文化交易所”平台的钱去向我不知道，这个是公司管理层的事情。工作使用的微信号码××130××××1349，密码：Hengfu×××349；微信号码××130××××4454，密码：Hengfu4454；微信号码××130××××3449，密码：Hengfu×××714。QQ号码：60×××39，密码：×××29×××276×××31。公司给我们每个人配有电脑，我使用电脑和客户聊天，有时也是用自己的手机，像微信朋友圈，只有用手机才能操作。手机都是自己的，公司不配手机给我们使用。 20.证人陈某3证言 证明内容：（2017年6月22日）2017年2月13日，我来到湖南恒福网络科技有限公司应聘上班，这个公司我来上班前，是在学校应聘的。当时我应聘的是一家名叫“湖南恒福网络科技有限公司”，当时说好每个月的工资是3000元，当时我应聘的职位是网络销售职位，当时我与公司、学校签订了三方协议。当时公司是位于湖南省长沙市开福区万达广场C3栋1406号，当时公司不到100人，90多人，主管叫梁某2（男，22岁，广西省柳州人，其他情况不详），还是一个负责人叫韩某2，我主要是梁某2教我的，还是一个助理叫易志福，邱美娇在公司主要负责后勤保障。 我在公司主要的工作及流程：我们公司每人一台台式电脑，韩某2会给我发一批工作号，工作号包括：微信号、QQ号、还有各种社交软件的号码，韩某2交给我们这些工作号，目的是让我们从这些工作号当中，寻找我们需要的客户，所谓公司需要的客户是指我们要搞清楚这些工作号中，哪些客户是股民。具体的流程是：首先，我们会以公司教我们的方式，利用微信、QQ、或社交软件，以特定的方式去跟他们打招呼，前期，公司主管梁某2给我们培训股票的一些知识，介绍股票的一些专业术语、比如说套住、ST、K线图、买涨、买跌、涨停等知识，韩某2把我们工作所需要的微信号和QQ号等各种号码，注册好以后，交给我们，让我们在工作中使用这些注册过的号，主管梁某2还给我们培训了，怎么在网络上与工作号打招呼的技巧：我在工作中使用的头像是一个漂亮的年轻女性头像，这个头像的来源，是梁某2给我提供一个微博的链接，让我自己在微博里找同一漂亮女性不同的头像，供工作中使用。打招呼的方式有：“早上好”，发一些搞笑的图片，发一些新奇的东西，来吸引客户的注意。以达到客户回复的目的。客户回应了以后，我们首先需要确定回应的人是不是股民，一般我们会讲一些只有股民才能听懂或感兴趣的话，如“唉，今天的票又跌了。”、“今天的大盘又是一片绿”等此类的话。 确定对方股民的身份以后，我会邀请对方去加我的主号，主号是指主要的微信号和QQ号，我的微信主号是：130××××3972，密码：fftz×××97×××；QQ主号是：×××529890×××85，密码：wlkj999***。这些主号都是公司韩某2分配给我在工作中需要使用的号码。股民加入了我们的主号以后，梁某2告诉我们要与这些客户交朋友（指交男女朋友的那种），去拉近与客户之间的关系，一般我们会与客户聊天，一开始，我不会与客户如何在网上聊天，如何拉近距离，是公司梁某2、韩某2手把手教我如何在网络上与这些客户聊天，如何拉近彼此之间的距离，让他们相信我，聊天的内容的主导原则是：“三分股票，七分生活”，“七分生活”就是讲自己的一些生活琐事，把客户当成自己的知心朋友，如果有些客户聊一些比较露骨的好色内容，我们都会及时制止，让其自重，这样客户就会更加相信我们不是肤浅的人，“三分股票”就是讲一些股票知识，自己对股票的一些看法，讨论一些热点股票的涨跌情况，总之，我们谈话的内容都是客户非常感兴趣的内容，这样客户一方面比较信任我，另外一方面，非常愿意在网络上与我继续交往下去。我们这个时候，一般不会操之过急，会继续与客户耐心地聊天和交流，接下来，我会向我的客户介绍我的上层主管的一个叫“田某”的QQ号（拿这个号的人是梁某2，具体讲解的人是另外一个人，另外的那个人我不知道是谁），我会对客户进“田某”是我的叔叔或哥哥，他对股票很有研究和独到的见解，让我的客户有时间的时候，可以与“田某”交流一下，客户加了“田某”的QQ号以后，我会邀请客户是入我们的一个QQ群，QQ群的名字：“云飞门”，我们会在群里面聊天，增加客户的真实感觉，让客户更加信任我们。客户完全信任我和“田某”后，我们会开设一个“高朋满坐”的直播间，在直播间里，屏幕画面有时候是一支股票的走势图，有时是几支股票的走势图，有时候是大盘的走势图，由“田某”在直播间里面帮着解说股票的走势，而且都是用股票非常专业的术语帮着解说，来显示“田某”对于股票非常专业。在直播间里，我主要是配合“田某”的解说，有时候打个“×××68”，有时候送一束鲜花，以此增加直播的效果。再后来，“田某”会教他们如何买到赚钱的股票，如何在股票跌的非常厉害的情况下如何不亏钱，慢慢地他们会更加相信“田某”，后来“田某”会劝说客户投股票这段时间不好做了，劝说客户把钱投到另外的地方去赚钱，然后就会把客户引导到“福建海峡文交所”的这个投资平台上来，这个平台主要是投资古董生意的，客户要在投资平台上先开户，然后“田某”会向客户介绍买哪支票赚钱，客户就会投资去买，这时候，我会跟客户进，我也买了这支票，赚钱了，提起客户的兴趣，客户这个时候已经非常相信我了，他们一般都会投资去跟着去买我们给他推荐的那支票。我们知道，客户们所投资的“福建海峡文交所”里的古董票，其实是虚拟的，不存在的，客户的投资，实际上客户投资的钱都是被公司的上层主管给骗走了，整个“福建海峡文交所”这个投资平台，其实就是由公司操纵的一支虚拟投资平台，是一个诈骗平台，我后期知道内情后，想及时制止我的客户不要再投资这个平台，但是我的主管梁某2不允许我们这样做。就这样，客户的投资的钱财就这样被公司给骗走了。6月15日，我所在的公司从万达广场C3栋1406号才搬到现在的资金国际大厦15楼的。 简单概括地讲，我在公司的工作及流程就是：进入公司后，先由梁某2给我培训股票的一些专业知识——由韩某2注册分配工作使用的QQ号、微信号和一些社交软件——培训一些如何与客户打招呼和聊天的技巧“三分股票，七分生活”——韩某2分配一些工作号（客户的QQ号、微信号）——与客户主动打招呼，让对方加我们的工作号——甄别这些客户哪些是玩股票的股民——聊天进行感情培养，增加彼此信任——交流投资股票的一些心得和经验——介绍股票高手亲戚“田某”让客户认识,继续进行感情培养，增加信任——进入“高朋满坐”直播间，听“田某”对于股票知识的讲解和分析——“田某”诱导客户把钱从股票转向“福建海峡文交所”的投资平台，我配合“田某”讲投资赚钱了，让客户跟随进行投资——利用虚拟的“福建海峡文交所”投资平台，赚取骗取客户的钱财。 与客户交流的过程中，所使用的身份和讲的事情，都是虚假的，我所使用的QQ号码、微信号都是公司分配的，头像姓名都是假的，我们会按照公司的要求，拉客户到我们指定的虚假网站上进行投资理财。 我所在的公司名叫“恒福网络科技有限公司”，位于湖南省长沙市开福区万达广场C3栋1406号，2017年6月15日，我所在的公司从万达广场C3栋1406号才搬到现在的资金国际大厦15楼的。公司一共有90多人，我知道的公司主管是邱美娇，是负责后勤的，易志福是助理，是一个负责人，韩某2与易志福一样，也是公司的一个负责人，贺某1在公司是负责后勤和管财务工作的，陈某1、吴某1与我一样，是负责销售的，我们是公司最低层的，都是给老板打工的，老板每个月给我们发工资。公司负责人对我们讲过，如果我们拉一个客户投资的话，按照客户投资的3%给我们提成，但是我拉了3个客户投资，但是现在公司并没有兑现原先讲好的提成。 21.证人姜某证言 证明内容：（2017年6月22日）我到公司去面试，公司的位置是在长沙市雨花区维也纳大酒店红星店12楼，当时是公司的唐某接待的我，我填写了个人简历交给前台，并说好实习期间工资一个月是2200元，实习期满之后一个月是4000元，然后一直到5月22号我到公司正式上班的。我们公司一共有员工在20人左右，老板叫易志勇，自己一个人一个办公司，老板娘叫邱淑娇，公司拿公章和营业执照都是找她，平时也不干什么，自己一个人一个办公室，我主要负责财务，人事部门的叫李漱玉和唐某，其它就是销售部门，销售又分经理（李威、辛强）、主管（肖爽）、特级顾问（颜梅桂）和初级顾问，平时上班我和人事的坐在一个办公室，销售的是一大间办公室。另外在我们公司楼上的15楼应该也是和我们公司一起的，但具体情况我不是很清楚。 到公司之后，我主要负责注销公司和缴纳房产税、做公司员工的提成三块工作。注销公司是易志勇让我去办理的，他一共让我注销四家公司，只留一家公司，注销的公司分别是恒富网络公司、红中传媒公司、恒富财信公司、恒可公司，现在除了恒可公司缺少手续没办法办理注销，另外三家公司都在注销期间，留的一家公司是徳之森。缴纳房产税是我到公司之后，易志勇让我去补交的。另外就是给员工做提成，提成的标准是我到公司上班的时候我的前任一个叫吴某3的给我的，有专门的工资核算表格，按照客户当月的操作手数（后台成交列表里该客户的总手数除以2）进行提成，销售部所有员工的个人提成是：手数乘以40元；特级顾问有个人提成和奖金，奖金是手数乘以10元；主管的团队提成是：本团队总手数乘以10元；经理的团队提成是：如果当月的总手数没有超过400手，提成是本团队总手数乘以10元；如果当月总手数超过400手，提成是本团队总手数乘以20元。按照这个规定，拿这个月的李威团队的交易手数是751手，李威的团队拿到的所有提成钱就是751*40=30040元，初级顾问按照自己完成的手数*40+底薪1000多元就是月薪，主管肖爽拿到的钱就是她完成的手数*40+团队交易手数*10，颜梅桂是拿钱拿的最多的，这个月拿到30000多块钱。当时我应聘的是恒可公司，主要经营范围我不记得了，营业执照上有。我到了公司之后，公司挂的一些牌子是红中传媒。恒富网络公司是易志勇，红中传媒公司是邱美娇，恒富财信公司是李威，恒可公司是邱淑娇，徳之森的法人是易志勇的弟弟易志福。我到公司上班之后，易志勇只让我负责对接外单位注销公司、做工资，大致情况我知道是在网上平台搞什么期货，我问过李漱玉，她说是在平台上做期货，黄金之类的，我在给员工做提成的时候，会看到易志勇或者邱淑娇给我的数据（员工完成的客户手数），上面会显示期货的一些种类：狮子、真宝、元碁等。老板易志勇和邱淑娇是通过什么方式分钱这个我不清楚，我管的账显示不出来他两个人的情况。 22.证人毛某1证言 证明内容：（2017年6月22日）2017年5月3日开始到湖南省长沙市雨花区井莲路红星村南维也纳国际酒店楼上“湖南红中传媒科技有限公司”从事公司前台工作，这个公司之前还有一个名字叫“恒可投资管理有限公司”，今年5月份公司才改名叫这个红中传媒的，这个公司就是在紫金国际大厦的12楼，公司在12楼租有办公室。 我是今年5月3号开始到这个“湖南红中传媒科技有限公司”上班的，在公司从事前台工作，公司在紫金国际大厦的12楼，公司在12楼租有办公室。公司的老总叫易志勇，总监叫邱淑娇，两人是夫妻关系。公司下面有市场部（就是销售部门）、行政部（行政部下设有前台和人事两块）、财务部。公司最主要的就是销售部门，其他部门都算是行政部门。销售部门员工最多，具体员工有二十多个员工，我能叫上来名字有李威、辛强、翁某、萧某、李某4、周某、陈小菊、颜梅桂，其他销售人员我就叫不上来名字了。我所说的这些销售人员之中，其中李威、辛强、萧某、陈小菊是销售主管，其他业务员都在他们名下，跟着他们干。行政部门前台就是我、人事是唐某，行政部门主管是李漱玉，财务是姜某。我们公司在这处大厦的15楼也有办公地点，15楼的负责人是邱美娇和易志福，他们和12楼的易志勇、邱淑娇是亲戚关系。15楼具体有哪些员工我不清楚，15楼的是这个星期刚从万达广场搬过来的，15楼搞的业务和12楼的业务类型多事一样的。 我们公司就是在网上弄了个大宗商品的交易平台，然后吸引客户来投资，然后公司从中间赚钱。公司所谓的大宗商品交易平台，做的主要是期货，主要就是虚拟交易所谓的黄金、石油、白银等物品，让客户来买卖这些物品涨跌，从中赚取差价，然后公司从中获利。公司从客户手里面挣钱集中在两块，一是赚取客户的手续费，二是让客户在平台里面亏钱，让客户产生损失，这个钱客户投资进来之后，只要亏损了，就提不走钱了，这样公司就能赚钱了。公司现在在运营的平台叫“狮子国际期货”，之前还做过香港珍宝、员碁期货，其中这个香港珍宝就是湖南中都大宗交易平台下面的小平台，归属于中都平台。我今年5月3号到这个公司上班的时候，公司在运作的平台就是这个中都平台和员碁期货平台，我上班大概一星期左右，这两个平台就不用了，然后改成了狮子国际期货一直到现在。 我们公司实际上没有这些大宗商品交易的资质，这个平台就是易志勇和他老婆邱淑娇弄来的，具体从什么地方弄的我不清楚。那时候公司开始启用这个狮子期货的平台的时候，老板易志勇给了我一个狮子期货平台的网址链接，然后我把这个新平台的网址链接发送到我们公司的QQ群内了，让底下的销售员都知道这个新链接方便向客户推广。除了给我网址链接之后，还给了我一个这个平台的后台账户和密码（账户名30×××56，密码是×××53×××02），这个后台账户是用我的手机号码申请的，进入平台后，显示这个账户对应的就是我的名字。在这个新的这个后台账户使用之前，我还用过一个账号是30×××39的账户，登陆后显示用户名是易志勇。这两个后台账户都是狮子期货平台的账户。狮子期货平台启用后，我的主管李漱玉给过我一个微信账号，说这个账号是用来向平台客服提问用于解决客户问题的，客户有什么问题截图发给销售人员，然后销售人员转给我，我在发到李漱玉给我的微信账号内，让客服解答后，再发送给销售人员。之前公司运营中都、元碁那个平台的时候，我作为前台也使用过后台账户，具体账户号码我记不清了，都在一个记录本上面，民警也登记查获那个本子了。 这个后台账户可以查询到平台上所有投资进来的客户的具体信息，包括客户的账户信息、投进来的钱数、提走的钱数等好多信息。我用这个后台账户就是每天统计每个业务员下面的客户投资了多少钱等，统计好的数据做个电子版的登记表，然后发送给财务，财务用这个东西就是来给每个业务员计算工资的。 我工作的前台电脑桌面有文件夹，文件夹内都是一些微信、微博、QQ、微信公共平台的账号，公司只要来新人了，我就把这些微信账号等账户号码发送给新来的员工用于他们使用。销售人员拿到这个这个工作用的微信账号后，然后销售主管会告诉销售人员怎么使用这个工作账号，并让销售人员到微博、微信内找人添加好友，添加好友也是有选择性的，选择那些中年男子有点经济实力的那种。销售人员用的工作微信帐号，都是女性的头像昵称，朋友圈里面都是些美女照片之类的。不论男销售和女销售，大部分都是使用这些女性身份的微信账号等账号。销售人员添加一些客户后，先是聊天交友套近乎，谈一些生活上感情上的问题，最后就是向客户推荐我们公司的平台，吸引客户来平台开户投资。客户开户的时候，销售人员会给客户发送网址链接，销售人员予以指导开户。开户成功后，客户把钱投到公司运营的平台内，之后销售人员作为主导来给客户讲怎么在平台内进行买卖，销售人员会让客户尽可能多的增加买卖次数，这样好赚取手续费。 我在公司前台，平时如果有人来公司应聘，我负责接待登记信息。新入职的员工，需要用微信等工作账号，这些微信工作账号也是我来发放。还有就是我在销售人员以及后台客服人员充当传话筒，销售人员手下的客户遇到什么问题了，销售人员把截图发给我，然后我把截图发送给后台客服人员，客服告诉我怎么办之后，我再告诉销售人员。如果公司运营的平台出现无法登陆、无法充值等问题的时候，我就跟后台客服人员联系，让他们解决平台遇到的问题。另外最主要的就是我使用平台后台账户权限，统计每个销售人员手下的客户的具体信息，包括账户信息、投资进来的钱数、提走的钱数等信息，统计好的业务量数据我会发送给财务，以便财务根据我的统计来计算每个销售人员的工作情况，方便给他们发放工资。 易志勇和邱淑娇在公司内主要负责，易志勇平时在办公室很少出来，他也有期货平台的后台账户权限，但是他的后台账户权限具体能干什么，能看到多少信息我不清楚。他是公司老板，老平台不使用的时候，启用新平台的时候也都是易志勇安排的。邱淑娇是总监，公司具体事情都是她负责，销售主管会把工作业绩给邱淑娇汇报，平时邱淑娇也会在群里面发一些K线走势图在群里，让销售人员去看。平时销售员手下的客户的开户情况，客户投资的情况也都会向邱淑娇汇报，邱淑娇对这些信息都掌握。 23.证人唐某证言 证明内容：（2017年6月22日）湖南红中传媒科技有限公司职员。2017年2月份开始在湖南红中传媒科技有限公司上班。我们公司总经理是易志勇，市场总监叫邱淑姣，她是易志勇的老婆，市场部经理有肖爽、李威、辛强三人，主管有陈小菊和颜梅桂，还有十几名业务员，人事部主管是李漱玉，我是人事部的职员，财务是姜某，前台是毛某1。我在单位负责招聘，考勤，环境卫生。我们公司是做国际期货的，有黄金、白银、原油，由公司的业务员在网上进行销售。 公司会提供一些客户信息给业务员，业务员通过微信、qq、微博加好友，然后向他们推销购买期货，我听说过是在“狮子”平台交易，之前是在“中都”平台交易。公司做的国际期货是否合法？我不清楚，长沙有很多这样的公司。 24.证人韩某2证言 证明内容：（2017年6月22日）现在长沙恒可投资管理有限公司工作,2015年6月份我通过网络在长沙恒可投资管理有限公司找到了一份工作。入职后参加了公司的培训，后来一直在这家公司工作到2016年的9月，公司地点在长沙雨花区通程盛源大酒店14楼，这个公司老板叫易志勇，平台主要做现货白银和现货原油和一些贵金属交易，当时公司员工有三十来人，我是业务员。首先在培训过后，通过公司发给我一些QQ号、微信号、微信公众平台号、微博、陌陌等软件号码，由业务员在这些网络平台上寻找客户（当时做的是湖南湘商商品交易中心，平台名字）。首先把个人做包装，具体是把自己虚构成有事业的成功女性或者是白富美小资，头像再从网络上找到一个在30岁左右的女性。之所以用漂亮女性的形象包装，主要还是迎合男性客户的心理，这样能让业务员方便用情感聊天的方式接近客户拉近距离，方便业务开展。接着用下载在电脑上模拟定位的软件打开寻找附近的人功能，因为我们设置的是女性角色，所以会有很多的男性主动加我们。一旦加为好友，我们就先跟对方聊感情，了解客户的信息情况。快的二、三天、慢的十天、八天，这些客户就和我们这些所谓的成功女子就聊上了。这个阶段业务员就用手机（或单位配发的手机）在朋友圈功能转发一些原油、白银等现货的分析信息及模拟盈利图，这样的目的是吸引客户的注意，为下一步开发业务做一些铺垫，除此外还用一些网络上的女性照片冒充自己虚构优越的生活。在聊天过程中一旦客户主动开口谈这类投资，业务员就把话题切换到这个投资内容上。接着业务员会说自己经营网上现货交易成功得益于有业务好的老师指导，会把客户介绍给一个主管经理（所谓的老师）。业务员这时对客户会说：“给你介绍一个期货生意做很久的一个老师，让他帮着做。”当然，如果客户认为业务员很谈得来，客户也会直接接受业务员的指导去投资这个平台。一般用微信聊天，为了不暴露身份就用文字。假如客户要求与业务员打电话或语音，这个时候就会让公司的女性业务员与其聊天，防止对方产生怀疑。公司这时就会给客户的手机或电脑上发来一个链接，接着客户就在电脑上开户注册，这个开户的平台就是湘商商品交易中心，期间公司还开通过湖南有色、湖南澳鑫（这两个平台做的时间非常短，大约有二个月）。客户在平台绑定一张和平台交易所合作的银行的银行卡，然后按照签约的一个流程把资金转到账户里面去，进行投资。由主管经理（所谓老师）或业务员指导客户进平台投资，也有部分有经验的客户自己选择投资操作。我们业务员主要工资是保底工资和业务提成，保底加提成加一起每月可以拿到五六千元。业务提成主要是拿客户交易手续费的提成，每手可以拿60元（普通业务员）或70元（主管经理）。为了多拿提成，就让客户多交易或多投资。如果客户有盈利就鼓励客户出手，再买进；如果客户亏了，就先安慰客户让他再准备资金投资，事先会把行情数据的截图或文字发给客户，告诉客户平台行情涨或者跌，这时要跟着老师去操作。这样客户经我们引导在平台上的交易次数就会增加，我们业务员的提成就出来了。在湘商商品交易中心平台开发了大约有10个客户。我在恒可投资管理有限公司开发的这些客户，都是我用以上方法吸纳进湖南湘商商品交易中心这个平台的。当时我用的QQ是82×××65（密码HENGke99网名“沿途欣赏唐唐”）,微信号是155××××0577（或者hengke9×××5,密码hktz000）。微信名叫“沿途欣赏唐唐”。这些客户基本上是2015年9月份至2016年的5月份被我拉进平台的。 2016年10月份我又调到老板易志勇在湖南长沙万达广场新开设的一家新公司，公司叫湖南恒富网络科技有限公司（恒可投资管理有限公司继续在原地经营，这两家公司都是易志勇开的）。这里做的是湘商平台的另一种业务，即微交易。主要做白银、原油和铜现货，交易方式和湘商那个平台是一样的。我们公司不具有独立经营能力，是从外边请来业务团队（具体情况我不清楚）。我前期做一段时间的业务员，这时仍然用模拟器附近的人功能，通过虚构的女性身份吸引客户（同样先用感情铺垫，聊熟了再切入正题的套路）。然后加上对方的微信，通过推介或发送二维码给对方，让客户扫描二维码，通过链接进入“湘商商品微交易”平台。然后客户在平台注册开户进行交易投资，客户在平台上买涨或买跌。这个平台交易时间可长可短（长的有一小时，短的有一分钟），我们业务员按每交易额1千元提成5元，当时其他没有提成，当时的底薪是5000元。合作了大约有两三个月，外请来的团队因和我们公司在利润分成方面有分歧，他们就提前撤出了。2016年11月份公司又派一个业务总监黄某来管理这里的公司业务，这个时候公司没有什么员工了（有十来个人）。我做了销售经理，职责主要是把公司人事部招聘来的新人做培训，教会他们怎么做业务，培训的方法就是之前一样的方法。当时我手下有四名业务员，他们学会之后就进入角色开发客户，这时用的平台是湘商商品微交易，还有一个VV云交易（因手续麻烦、客户较少、提成少，做了2周就不做了，是我们公司代理其他平台做的）。当时湖南恒富网络科技有限公司由黄某任总监，我和易志福（易志勇的弟弟）、邱美娇（易志勇的小姨子）、文某、刘某2任销售经理。 新公司在黄某来了一个多月也没有做出什么业绩，老板娘邱淑娇就安排我们几个业务经理到蒙特卡罗网络科技有限公司（也是做平台的）学习业务开发。在那里我们学会做微信群聊，但是回来后公司经营仍然不景气，业务上不去。2017年年初我们公司跟蒙特卡洛网络公司合作，由他们公司派团队接手湖南恒富网络科技有限公司，这个时候我被降为助理使用，蒙特卡洛网络公司派李某7带团队接管我们公司的管理，这时做的平台是“海峡文化交易所”，主要做艺术收藏品，也是虚拟交易的方式这个时候公司改名叫德之森交易。一直到2017年5月份，我开发了一个客户叫严某（微信号×××）,投资金额为9千元，通过严某还带进来一个客户（具体姓名叫程某，微信号我没有，投资金额不知道）。这个阶段我拿的是4600元底薪，没有提成。后来公司放假，与蒙特卡洛也终止合作关系。在2017年6月中旬公司从万达搬到紫金国际大厦旁边的维也纳酒店15楼（写字楼），刚上班两天公司就被查抄了。 我们公司的老总叫易志勇（大约有三十多岁，家是湖南娄底的），总监是邱淑娇（易志勇妻子）；邱美娇在15楼层的行政总监，富在市场部任主管，我在新办公地点任主管。湘商商品交易中心这个平台是易志勇引进的，从哪里引进的我不清楚，我来时就运作了。我们公司就是挣客户的手续费和客户亏损，业务员拿手续费提成。平台的盈利情况我不了解，我接触不到这个层级。公司运作的平台是非法的，因为做这些现货等交易是未经国家许可的。参加这个平台从中我收益大约有二、三万，这是做业务得到的提成。 25.被害人孟某1陈述 证明内容：（2017年5月28日）2016年11月份的时候，我一个微信网友给我推荐了一个投资平台，主要是现货投资，里面有原油、白银、铜等一些现货。具体玩法就是根据这些东西的国际走势来投资，就相当于股票一样，你买了这个东西，如果后来它的价格涨了，那就赚钱了，如果这个东西价格跌了，那就折钱了。我那个网友说他通过投资这个平台买卖这些东西赚了不少钱，然后我就想着也买点，看能不能赚钱。然后我就开始玩这个投资平台，先下载了一个APP，名字叫“中江国际”，接着注册一个账号，账号就是我的手机号码：183××××9691，然后我就用自己的农行卡（户名：孟某1，卡号：62×××74）绑定了这个账号，用卡里面的钱往这个账号里充值。从去年11月份到现在，我往这个账号里面陆续投资了25万元左右。2017年2月份的时候，我在微博上上的一个朋友给我推荐了另外一个投资平台，叫中都大宗，也是现货投资，里面有原油、白银、铜等一些现货。我也跟着投资了这个平台，先下载了一个APP，名字就叫“中都大宗”，接着注册一个账号，账号是61×××61，我用自己的建行卡（户名：孟某1，卡号：62×××38）绑定了这个账号开始投资这个平台，从2月份到现在为止，我往这个账户上陆续投资了10万元左右。中间的时候这两个账号我也都赚过钱，然后也提现到自己的银行卡过，但是后来又都充值进去了。这两个平台基本上就是涨少跌多，每次我充值进去之后，过几天，现货市场爆仓（爆仓就是暴跌，每次爆仓是跌百分之六十，然后无论输赢，还要再收百分之十的手续分，这就是百分之七十），就这样一直折本，一直到投资的钱全部折完。到上个星期的时候，我这两个账户里投资的35万元全部折玩了，刚开始我以为这就是像股票一样有涨有跌，总是爆仓的时候我也感觉到不对劲，但是想着可能像股票一样也有暴跌的时候，也就没有在意。过了两天我在网上看到新闻，说在另外一个城市破获一起网络诈骗案，也是炒现货，就是原油、白银、铜等一些现货，跟我玩的这两个平台一样，我才知道自己是被诈骗了。被诈骗了总共35万元左右。就是在网上有网友推荐投资平台，说赚了钱，然后我就想也投资玩玩看，看能不能赚钱，然后就投资了。投资的平台都是炒原油、白银、铜等一些现货，具体玩法就是根据这些东西的国际走势来投资，就相当于股票一样，你买了这个东西，如果后来它的价格涨了，那就赚钱了，如果这个东西价格跌了，那就折钱了。我往自己的两个账户里面充值购买这些现货，然后根据国际走势，这些现货有涨有跌，但是大部分时间都会出现爆仓，也就是暴跌，然后我投资的钱就越折越多，最后全部折完了。都是网友推荐的，说赚到钱了，然后我就想着看能不能投资赚点钱，然后就投资了。中都大宗这个平台我投资了10万元左右，是用自己的建行卡（户名：孟某1，卡号：62×××38）绑定了平台账号往里面充值的。 26.被害人叶某1陈述 证明内容：（2017年7月12日）2016年底我在新浪微博关注了一个叫“炒原有黄金白银大神-爽姐”的人，微博认证：长沙恒可投资管理有限责任公司高级分析师，偶尔发消息向她咨询一些投资建议，后来对方介绍了她的一个助理给我认识，我就通过QQ加了对方好友，向她咨询投资多少钱才可以跟着爽姐做现货交易，对方一开始说10万块，后来经过商量门槛降低到3万元就可以跟爽姐做现货交易，接着她就发了一个中都大宗交易系统的安装包给我，根据对方的指导把安装包装在我的电脑上，2017年3月28日至3月31日我陆续从建设银行的网上银行往这个交易平台合作的民生银行账户里入金总计34088元，当日我又从平台里提出了3000元，入金后由爽姐助理跟平台核实资金状况并且激活账号，激活账号之后爽姐就带着我开始在中都大宗交易系统做现货交易，每笔交易都是爽姐通过微信和QQ喊单，然后我再来执行买卖，直到2017年4月17日平台里余额还剩24956.25元，我就全部提出来了，发现已经亏损了6132元，我今天就来报案了。 通过新浪微博关注了一个叫“炒原有黄金白银大神-爽姐”的人，她又介绍了她的助理给我认识。和对方联系是通过微信和QQ和对方联系的。 双方QQ和微信的具体情况，我的QQ账号：51×××60，微信号：×××，对方在新浪微博里叫“炒原有黄金白银大神-爽姐”，微博认证：长沙恒可投资管理有限公司高级分析师，QQ：86×××97，昵称：爽姐，微信号：×××，昵称：Angell，爽姐的助理QQ：94×××90，昵称：O_n_l_y_u。安装这个平台是爽姐的助理通过QQ发了一个中都大宗交易系统的安装包给我，我就按照对方的指导安装在我的电脑上的。每次都是爽姐通过微信和QQ喊单，然后我再来执行买卖。 我从2017年3月28日至3月31日陆续往这个平台里入金总计34088元，当天提出来3000元，直到2017年4月17日平台里余额还剩24956.25元我就全部都提出来了，一共亏损了6132元。我通过建设银行网上银行往中都大宗交易系统平台合作的民生银行账户里入金，入金时间2017年3月28日至3月31日，具体炒现货白银石油时间是3月31日至4月17日，地点在群星苑三区43栋1104室。我的建行卡号：62×××32，中都大宗交易系统账号：61×××75，密码：890iop，中都大宗交易系统合作的民生银行厦门分行营业部账号：95×××06。 27.被害人卢某陈述 证明内容：（2017年7月16日）2016年12月份，我在微博上发现了一个微博名为现货白银外汇-倩怡的人加我为粉丝，然后我发现她微博上发布的内容就是一些有关投资原油、白银、黄金等现货的信息，而且绝大多数都是她指导客户盈利的截图，以及指导客户交易的截图。她私信问我最近投资如何，问我有没有兴趣做现货原油、白银，说是比股票好赚钱，她说她是中都湖南大宗商品交易的分析师，可以到她的平台上开户指导我交易赚钱，后来叫我加了她的QQ。我们在QQ上聊，她说他们的平台是正规的平台，资金方面可以放心。于是叫我把身份证照片及银行卡照片拍过去给我在平台上开了一个账户。账户开好后就叫我入金，每次都是她说什么点位叫我买叫我卖，至今为止总共亏损近四万元。对方的微博和QQ是，微博名是现货白银外汇-倩怡，QQ号是75×××50，网名是恒可倩怡，她还有微信号是×××，微信名是一直幸福下去。 和对方联系上最早是在微博上，她加我为粉丝，然后私信问我最近投资如何，问我有没有兴趣做现货原油白银之类的，说是比股票好赚钱，是T+0模式，当天买当天就可以卖，她说她是中都湖南大宗商品交易平台的分析师，他们的平台是正规平台，知道我们操作基本上可以盈利，然后我看了她微博上的内容都是有关投资原油、白银、黄金之类的，而且有很多QQ聊天截图是她指导客户盈利的图片，后来她就加了我的QQ。 28.被害人杨某1陈述 证明内容：（2017年7月17日）网上投资我被诈骗了132851.5元。我经常在网站上进行股票交易操作，我的微博在网上股票交易时，电脑上微博自动推荐一些专业分析师，2016年9月份，我和一个微博名为：天然气白银原油分析师助理聊天，她自称夏某2，湖南省娄底市人，是湖南长沙恒可投资管理有限公司的员工，她给我推荐买进卖出天然气白银原油，来投资获利，她微博上经常晒一些获利挣钱的图片，后来我就加她的QQ和微信，她通过微信和QQ经常发给我获利图片，并多次提醒我现在行情好，要跟上操作来挣钱，2016年9月22日我向夏某2提交了个人身份照片、银行卡照片、个人手持身份证照片申请开通了实盘账户（夏某2所代理的湘商商品交易中心开户账号：00×××01），开通后没及时投资，夏某2还给我发获利图片，并称要把握好时机，我于2016年9月30日给账户内存钱500元，又于2016年10月4日给账号存钱49500元，共50000元用于操作。首单操作时，夏某2让我买五手原油，出于谨慎我只买了一手，首单操作有盈利，但是夏某2埋怨我没有按照她的指示直接去买五手（因为操作一手的手续费1000元左右，手续费根据买卖商品价格有所变动，他们的获利途径是客户每操作一手，返她多少钱的手续费，具体多少钱我不清楚），后来我就按照其指示操作，在随后的操作中有盈利也有亏损，前几天我盈利了一万多，但半个月下来我就亏损了三万多，还有一万多本金，操作的手数（一次为一手）变少，夏某2让我再投入五万，来回本，我于2016年10月17日又投入一万元，重新加金后我没有严格按照她的指示操作，按她微博的建议去做，她微博还在晒赚钱的单子，而我一直盈利少亏损多，到2016年12月份的时候，夏某2说湘商商品交易平台由于一些原因不能操作了，需要换平台，我于2016年12月14日在湘商出金，金额为7254.07元，投资了60000元，亏损了52745.93元。 我的微博是紫雪liao情殇，QQ是11×××19，QQ名为：河南宇天，我的微信是不忘初心，微信号×××。对方自称是夏某2，其微博是天然气白银原油分析师助理，今年三四月份微博更名为天然气白银原油高级分析师，夏某2的QQ号是：60×××81，QQ名为：小萍子，其微信名是小萍子，微信号×××。是通过微博认识的，夏某2的微博上有财经、投资、股票期货盈利的信息，我们先微博聊天，后来我就加了她的QQ和微信成为好友。按照夏某2的知识进行操作，她说买就买，该卖就卖。他们自称是分析师，想赚钱就按人家的指示去做了。他们分析师是拉客户，客户每做一手他们就要获得一定的手续费及点费，不管是盈利还是亏损他们照样获得手续费，一万元钱获得一千元左右，具体多少钱不清楚。在夏某2的引导下，我于当天（2016年12月14日）又在其所代理的湖南中都平台开了户（开户账号：61×××12），开户成功后提示：可以使用该账号往开户行：中国民生银行厦门分行营业部，户名：杨某1，账号：95×××04上转账充值。我于2017年1月5日，入金6000元，2017年1月9日又入金80000元，用于操作，还是买进卖出，一次我发现夏某2故意给我发的单子给我做，就是涨价的时候让我买跌，跌的时候让我买涨，我问夏某2，她承认给我反向单子，说是她给我的单子我不会去做，这期间她一直以帮我回本为由，说服我继续跟她操作，到2017年3月下旬，夏某2又说中都平台也快不能操作了，我出金48092.85元，亏损了37917.15元。3月27日下午，夏某2又给我打电话称中都平台还能继续操作，我又入金20000元，操作了一单，还是亏损。2017年3月29日，我出金18426.1元，本次亏损1573.9元。是夏某2帮我开的户，开户账号是：61×××12，开户成功后提示：可以使用该账号往开户行：中国民生银行厦门分行营业部，户名：杨某1，账号：95×××04上转账充值。后给该账户充值的时候，无法填写为厦门分行营业部，夏某2告诉我随便写个分行就行，前几天我去民生银行查，民生银行就查不到该账号。是夏某2帮我开的户，开户账号是：61×××12，开户成功后提示：可以使用该账号往开户行：中国民生银行厦门分行营业部，户名：杨某1，账号：95×××04上转账充值。后给该账户充值的时候，无法填写为厦门分行营业部，夏某2告诉我随便写个分行就行，前几天我去民生银行查，民生银行就查不到该账号。 2017年4月份，夏某2给我联系，说是他们恒可公司找到了一个更好的平台，属于外盘，每手只需要50美元手续费，我想着手续费低，就又让其帮我在其代理的上海元碁开了户，开户账号：11×××47，我于2017年5月2日入金四万元，在上海元碁入金，但资金没有直接入到元碁，而是转到自称是股东的账户里（收款户名：陈某4，收款银行：中国建设银行西安含光路支行，账号：62×××11），2017年5月16日晚她一直给我打电话让我操作，由于其他原因没时间操作我就把我的账号密码给了夏某2，但是我叮嘱她当晚别操作了，但是夏某2还是用我账号操作，当晚直接亏损了3000多美金，直到系统强制平仓，第二天还是用我账号操作，再次强制平仓，我于2017年5月18日从上海元碁出金，投资40000元，出金11047.5元，亏损28952.5元，这是夏某2替我操作的。 后来夏某2又给我推荐了狮子国际期货，这个平台是自己开户，入金也是到了平台的账户里，我于2017年5月23日在夏某2的指导下开户，开户账号为：30×××08，入金7200元（一千美金），在里面有赚有陪，在狮子国际期货先后入金22248元，到6月22日他们恒可公司的所有人员都集体消失了，任何方式都联系不到了，我于6月27日出金，出金金额为10854元，亏损11664元。 29.被告人易志勇供述与辩解 证明内容：（2017年7月6日第一次讯问）我在湖南省长沙市开红中传媒科技有限公司，我是公司总经理，我妻子邱淑娇是总监，人事主管是李漱玉，财务的名字我不清楚叫什么，业务经理有辛强、李威，肖爽好像也是。还有一些高级顾问和普通业务员，我不知道叫什么名字。我们公司平常每天具体做的事是把微博账号发给底下的员工，然后员工通过微博写了关于现货操作建议等，然后搜索有共同投资爱好的客户，互加粉丝。客户同意业务员的好友申请之后，业务员向客户推销我们公司的平台和产品，但是具体怎么推荐的我不清楚。客户同意接受业务员推销我们公司的平台和产品之后，业务员会把我们公司使用的平台的链接发给客户，有的客户自己在平台上开户，有的客户需要业务员协助开户，业务员会把详细流程告诉客户。我使用过很多投资平台，最开始使用的是叫天津贵金属交易所、接着是广东贵金属交易所，东北亚贵金属交易所、湘商商品交易中心、湖南有色交易中心、中都湖南大宗商品交易有限公司、浙商期货、珍宝（具体名字忘记了）狮子期货交易有限公司。 2016年11月，我通过朋友认识了中都平台的一个总裁王某2，他把这个平台介绍给我。当时他的业务经理和我对接签了合同，签了合同之后，在平台上遇到什么问题我会直接和他们平台李某8对接。李某8开了后台之后，我们公司开了一个账户开始绑定入金，当时我把红中传媒的营业执照和易志福的银行卡绑定交易端，这样就可以把客户开到后台里，客户将客户资料开户后，后台可以看到，这样容易作为统计，客户在平台投资的钱分配之后会进入易志福银行卡里。我们和公司之间的约定是交易手续费，我们拿70%，平台拿30%，客户亏损的钱是按入金情况分配的，这个没有具体比例。这些钱都会流入到中都平台在民生银行市场通开的账户上，我们的账户也是绑定在这个民生银行市场通的账户上，返还给我们的钱会直接从市场通划入我们绑定在平台的银行卡里。我们会把开户链接发给客户，客户打开连接填写个人资料后，客户就会收到验证码，把验证码提供给业务员之后，业务员再发给中都平台的客服，验证成功之后，客户入金就可以激活账户了。客户交易收取双向万分之十二的手续费，每笔交易都会有五个点的点差（一个点一百块钱），持仓过夜的会收取万分之一的手续费。我估算一下手续费和点差会占整个交易费用的五成。中都平台的运营的第一层就是中都湖南大宗商品交易中心，第二层有运营中心、产业链会员、经济类会员。运营中心符合市场运营，他可以发展产业链会员和经济类会员，也可以直接发展客户；经济类会员就是直接发展客户的，我们公司就是经济类会员。我们加入会员时交了十万元保证金，其他就不需要什么费用了，如果有客户投诉就从保证金里面扣钱赔偿客户。中都湖南大宗商品交易平台主要交易几种规格的原油和白银，别的我记不清了。中都平台有5倍和33倍的杠杆，客户可以利用杠杆以小博大。客户做单时可以参照我们的建议，也可以自己去做，我们提供的建议都是按照市场行情来的，我们有专业的分析师。业务员在具体拉顾客以及建议引导客户投资的过程中，也不排除有些业务员有制造一些虚假信息，以博得客户信任的情况，但是作为公司老板，我对于具体的业务也不是特别了解，但是我们有自己的主导思想，我们是靠收取高额的手续费盈利的，我们想客户都能和我们长期合作，在平台投资，所以我们一般也想帮客户规避一些投资风险，像一些风险控制的建议，打个比方，就像是养一只羊，客户就是羊，我们是想长期从客户身上取得羊毛，而不是把羊杀死，业务员的思路和我们在一块是一致的，他们做成一笔交易，他们也是提成的，提成大概是一单60块钱左右，无论客户输赢我们都是按手数提成，我们就是想多促成交易，我们多收取手续费。在做这些平台的过程中，有过一些客户投诉，有印象的是在做中都平台之前的一个平台，一个客户要保安，当时我的上家，就让我赔偿客户，再加上这个平台高额的手续费比例，我也产生过怀疑，但是他们有批文，和银行资金托管渠道，再加上我那地方这种公司特别多，大家都在打着招牌做这个，而且我有一群员工跟着我，我自己也要生活，所以就一直在做这个东西，直到今年4月30号，我注意到商务厅发过一个批文，说停止业务，所以我才不做中都平台，转而又做了一个狮子平台。我做的平台上家有批文，我以为他们的批文是真的，我们公司运转的中都大宗商品交易平台上的商品数据和国际走势是一样的，都是这个平台提供的。这些商品的价格是也是真实的，和国际盘是一样的，只不过它的价格是美元换算成人民币，换算的汇率我不清楚。这个中都平台的实际所有人是欧阳某，我见过一次，大概有五六十岁了。公司业务员使用的微博、QQ等社交软件账号都是我们公司提供的。我们公司在中都平台上绑定的银行卡平时都在我老婆邱淑娇手里，用来支付员工工资、租赁办公场地、员工宿舍及公司日常开支。我没有统计过我们公司通过中都湖南大宗商品平台赚了多少钱。 （2017年7月6日13时淮北市公安局相山分局办案中心讯问室第二次讯问）现货就是应该有实实在在的东西，资金和实物商品可以进行交割。我见到过有中都的实物商品，我发展的客户都是以投机盈利为目的，在平台里面客户与平台之间进行博弈。因为平台的门槛越来越高，现在的平台很多，我会根据客户的需求选择平台，所以会更换频繁，加入平台之前我都会看他们的资质，但是没有去核实过。业务员具体如何营销我不清楚，我只给他们提供微博等社交工具账号，我们的目的就是让客户在我们平台上做单，我们赚取手续费。我们公司向业务员提供的微博等聊天工具主要目的是业务员在网络上拉客户在我们公司使用的平台进行投资，我们公司从中赚取手续费。新来的员工会由老员工带着学习，最早的第一批员工是从广东请来的专业人员培训的，他们走之后，我们公司觉得他们方法不错，就继续做下去。邱淑姣是我们公司的市场总监，负责财务、市场销售和客户维护，公司的业务情况都是经理直接向她汇报。我们公司维持客户继续投资的方法是业务员给客户发的一些投资建议，具体怎么维持的底下的业务员应该明白。公司业务员是如何拉客户在平台上进行投资的我不清楚。我所说的分析师，期货、现货的资质没有，只有证券资质，我见过一次，但不知道这个东西是真的假的。客户在我们平台上做单绝大部分都是亏损的，主要是交易规则限制的，这个规则是中都平台制定的。我觉得这个交易规则有点不合理，但是我做这个行业就要按照这个规则来。我使用的中都湖南大宗商品交易有限公司提供的数据。我不清楚这个数据是否真实，但是肉眼看我们公司使用的平台的数据对比国际盘的数据，基本上一致，我每个月不定时晚上的抽查去看涨跌走势，平台数据有没有人为更改，这个我不清楚。国际行情结算的单位是美元报价，我们使用的平台是以人民币报价的，客户每笔的成交都是以人民币单位成交，但具体价格都是平台提供的，二者是如何换算的这些都是平台设定的，我不清楚。中都平台会关掉可能是湖南省商务厅的要求，具体是因为什么原因我不清楚。中都在民生银行有一个存管账户，客户通过开户链接上传身份证和银行卡之后就会生成交易账号和交易端，我们把公司的营业执照、身份证和银行卡提交给中都生成交易后台，客户的每笔交易的资金就会进入民生银行的存管账户，民生银行会自动结算，其中客户手续的70%会划到我们公司的交易后台，我们再从交易后台划到绑定的银行卡上。中都湖南大宗商品交易平台的法人是欧阳某，女，五十多岁，她说自己是德国国籍，一口普通话。中都平台的总裁是王某2，男，四五十岁，北京人，我现在和他没有联系了。 30.被告人邱淑娇供述和辩解（共二次供述） 证明内容：（2017年6月22日淮北市公安局相山分局刑警三队讯问室）红中传媒科技有限公司是我丈夫用我妹妹的身份证注册的，我妹妹是法人代表，具体的办公地点在红星紫金国际办公楼的12楼。我丈夫是红中传媒科技有限公司的总经理，我是红中传媒科技有限公司的市场总监，主要负责市场销售，就是拉客户进平台来投资。这个公司的工商注册经营范围我也不清楚。现在公司大概有三十多个员工。红中传媒科技有限公司主要从事香港期货平台的代理商。公司的财务去年是我老公管，今年是我管。从成立以来我们公司成立过湘商、中都大宗商品交易平台、元碁、狮子香港期货交易平台。 在我老公朋友的介绍下我们公司从2016年11月开始做中都大宗商品交易平台的运营中心，向下发展会员单位，有的会员单位再发展代理商，或者会员单位自己发展终端客户。会员单位也可以直接挂靠平台，平台直接把会员单位下面客户产生的交易手续费的百分之七十返给会员单位。如果会员单位挂靠了平台，平台除了返还给会员单位百分之七十的手续以外还会把剩下百分之三十的手续费中的百分之五十五返给会员单位所属的运营中心。运营中心一般会按照一个内返点标准（这个标准在于运营中心跟会员单位之间的协议，我给下面的会员单位的返点是手续费中百分之三十中的百分之四十五）返给会员单位。运营中心其实相当于平台和会员单位之间的中介，运营中心只收到手续费百分之三十中的百分之十。每个会员单位都是独立的后台和独立的资金池，会员单位要向平台交保证金，大概在二十万或者三十万，客户在平台中亏掉的钱都是属于会员单位不属于平台。我们红中传媒科技有限公司是中都大宗商品交易平台的一个运营中心，同时我们公司自己也是会员单位，自己让业务员拉终端客户进平台进行投资。我们这个中都大宗商品交易平台的运营中心除了自己的会员单位以外还发展了一个会员单位。中都大宗商品交易平台中都交易的产品有白银、铜、燃料烃（也就是原油）。 会员单位的业务员会发给客户一个开户链接（每个会员单位的开会链接编号开头不同，像我们公司自己的开发的客户账户开头好像是6，这也是平台来区分哪些客户属于哪个会员单位，也是为了方便平台返还给会员单位手续费），客户会在点开链接之后再上面填写身份证、银行卡、电子协议，交易平台的客服会通过短信或者邮件的方式告诉客户账户和密码，客户通过民生银行的通道签订托管的电子协议，具体的流程我不清楚，反正中都大宗商品交易平台的资金托管是通过民生银行。客户签约成功以后客户就可以自己入金（投入资金），在中都大宗商品交易平台上买产品价格的涨或者跌。客户在中都大宗商品交易平台购买商品价格涨跌的时候，系统会默认交易杠杆，小规格的杠杆是33.3，大规格的杠杆是50.也就是说投入1元钱，在平台上相当于50元使用。客户在中都大宗商品交易平台上买卖产品价格的涨跌都会自动收取手续费（手续费是双边收取），这个手续费从客户的入金里面扣除。比如中都大宗商品交易平台上的燃料烃每吨的报价是5000元，假如客户做的是大规格100吨的，手续费就是5000乘以100再乘以万分之六，也就是300元。如果客户是买涨的，燃料烃每吨的报价恰巧涨到5001元，就相当于涨了一个点，因为买的是大规格的100吨的，所以就涨了100元。因为价格是不断波动的，假如价格涨了50个点，客户就挣了5000元，扣除买进卖出的手续费的600元和点差费（5个点的落差，一百吨的就是500元。点差费就是价格之间的波动，中都平台的费用是固定的，也是就是五个点）所以我相当于挣了3900元。如果客户买错方向了，客户在波动50个点之后卖掉了，客户就赔了5000元，加上买进卖出的扣除1100元的手续费和点差费，客户就相当于赔了6100元。如果客户觉得自己买错方向了，在波动两个点的时候出手了，除了赔200元以外还有赔600的手续费和500元的点差费，共计1100元。像这样有同样的波动幅度，客人一次买对，一次买错方向，对冲过之后产生的落差是属于会员单位和平台的手续费。 平台一般有批文，我没有见过，但是我老公易志勇见过。中都大宗商品交易平台应该有批文，如果没有批文的话，我老公的朋友王某2也不会交平台手续费的百分之二十给平台的牌照拥有者（这个人的大名我不清楚，我只记得他大名姓欧阳）。红中公司在中都大宗商品交易平台是盈利的，至于如何盈利其实我们这个也没有真正研究过，但是按照红中在中都平台的标准来看，我专门做过统计，客户亏的钱中手续费基本上能占的50%左右，加上客户的无论怎么操作都会收取点差费（按照规格的5个点收取，比如客户选择的是100吨的燃料烃，五个点就是500元。如果客户选择的是50吨的就收取250元。）能占到客户亏损钱中的百分之四十左右，客户真正因为买涨买跌买错方向赔的钱（也就是头寸的钱）只占到客户全部亏损钱的百分之十左右。第二就是投资人的心态也会提高会员单位挣钱，因为投资的人赚钱的时候会想多赚一点，赔钱的时候也会想捞回来，有可能会增加投资，或者增加交易的次数。还有就是中都大宗商品交易平台具有杠杆的功能，会放大客户的风险，杠杆放大作用会刺激客户的心态，会影响客户的正确决定，这样客户买对价格涨跌方向的概率就会降低。我们公司的业务员在客户投资中都大宗商品交易平台中主要的业务是拉客户，经理负责管理客户，让业务员把分析师的操作建议发给客户。 2015年，我们公司叫恒可投资的时候，我们给业务员QQ号和微信号，然后要求业务员按照要求把微信、QQ头像换成美女头像，这样拉拢客户聊天，和别人聊成朋友之后，业务员按照要求开始向对方推荐期货投资平台，而且我们要求我们业务员制作一些假聊天记录和现货模拟盘盈利图提供给客户，向客户证明我们能够帮助他盈利。如果客户愿意跟我们业务员操作，我们就帮助客户开一个平台账户。如果客户不信任我们业务员开户，我们的业务员会把官方网站给他，让他自己开户。开完户之后，业务员会向客户介绍投如何资入金，之后带客户进行交易。现货模拟盘盈利图提供给客户是业务员为了让客户相信业务员有能力看准大盘的走势，这样能让客人跟业务员开户在平台上投资。这些现货模拟盘盈利图有一部分是真的，有部分是假的。我们公司的业务员对客户一般都是说自己是公司的投资分析师、投资顾问、市场部经理。业务员一开始的时候会添加一些别的公司的“投资师”（其实这些投资师有可能就是其他公司的业务员），这样对方就会发一些投资的专业术语过来，推荐一些产品过来，这样我们公司的业务员慢慢地就会知道怎么跟别的客户说自己是投资顾问了。我要求公司的业务员要每天更新微博，发一些价格走势截图，发一些“金评”（就是评论黄金、白银、原油的价格走势评论），有时我会自己写一些“金评”让业务员发到各自的微博上。这样长期以来业务员会积攒一些人气，客户会觉得我们公司有一定的实力，有的客户就会主动添加我们的业务员来咨询，我们的业务员会以投资顾问的身份给客户解答，然后让客户投资在我们公司的大宗商品交易平台上。我要求业务员让客户轻仓位投资或者分批建仓，这样做客户低仓位投资会降低客户投资的风险，客户挣钱也挣的少，客户输钱也是输的少，我是挣手续费的。我让公司的业务员指导客户不能重仓，因为客户在平台上投资如果仓位重的话，风险很大，客户大亏以后心态很容易偏激，会找我们公司麻烦或者报警。另外如果客户重仓亏了的话，对于业务员也是打击，因为培养一个客户不容易，客户投资一次重仓亏死掉了，业务员也只能拿这一次的提成，会业务员的收成，进而影响业务员拉客户进投资平台的积极性。业务员能拿到100元每手（就是大规格的一百吨的燃料烃算一手，50吨小规格的算半手。）我们公司运转的中都大宗商品交易平台上面的商品数据都是中都大宗商品交易平台提供的，我们只是平台的会员单位。中都大宗商品交易平台的价格走势用肉眼看起来大致上跟国际盘的走势一样，具体是不是一样的我不清楚，中都大宗商品交易平台的大盘走势有时候会卡盘（就是盘面价格不动了），这是因为中都大宗商品交易平台的服务器的问题，其他的大宗商品交易平台也会出现这样的情况。交易平台的价格应该是按照汇率来算的，具体怎么设定的我不清楚，这要问中都大宗商品交易平台。中都大宗商品交易平台老板的姓是欧阳，具体的叫什么名字我不清楚。中都大宗商品交易平台总经理（总负责人）叫王某2。王某2是男的，好像是北京人，大概有四十多岁，其他的情况不清楚。如果一个客户在你们公司的中都大宗商品交易平台频繁的赚钱，这样的人就是专业研究大宗商品交易平台的，这样的人很少，一般我从后台数据中我能发现，我们会打电话给对方说：“你已经赚这么多了，可以了不。”接到这些电话的人会从我们的平台中离开。公司业务员使用的QQ微信微博账号都是我们公司提供的。红中传媒公司作为中都大宗商品交易平台会员单位发展的客户一共入金应该在100万至200万之间。 （2017年6月23日淮北市公安局相山分局刑警大队讯问室）现在基本是业务员不断更新微博（每天更新微博动态，发模拟盘的盈利图和金评，有时也会发一些亏损图，这样显得更加真实一些），积攒微博的粉丝，然后添加这些人为好友，慢慢地聊天，建立信任，然后跟客户讲我们是做什么什么平台的，经常聊天慢慢地磨客人，让客人对投资我们的平台感兴趣，进而投资我们投资平台。之前我们公司操作平台的时候业务员也会用美女头像添加微信或者QQ为好友，或者用定位的软件，改变位置添加附近的人来为好友，建立联系慢慢地让好友投资到我们的平台上来。我不允许我们公司的员工在自己公司的平台上投资。于公来讲，我找业务员来是为了给我拉客户的，员工在平台上投资就不会专心拉客户了。于私来讲，我不希望挣员工的钱，他们也没有什么钱，挣钱也不容易。我会要求业务员不要在与客户建立联系之后，天天说一些拉投资的事情，业务员如果天天说一些投资的事情，会容易引起客户反感。如果业务员多跟客户聊一些生活上的事情，会增加与客户之间的信任。有的业务员也会出现自己使用两个账号，自己跟自己聊天，一个当客户，一个当业务员，聊一些投资成功的事情，然后把这个聊天的截图发给其他的客户，让客户相信业务员有能力分析出大盘的走势。“止损”是客户自己给自己设定止损位的大小，也就是损失到一个点的时候就抛掉保住本金。我们公司要求业务员跟客户说把止损位定小。有损失就卖掉，然后再买。我们不能让客户损失太多，客户损失多了之后会产生一些偏激的行为。“入袋为安”就是客户买对方向要及时把东西卖掉，然后再买。中都大宗商品交易平台中的过夜费就是客户购买过之后持仓不交易，第二天的时候系统就会收取一定的过夜费，大概是在万分之一，以原油5000元一吨为例子，一手是100吨，一夜的过夜费就是50元。这个过夜费时给会员单位的。中都大宗商品交易平台存在资金对冲，但是资金对冲对会员单位来讲也是风险比较大的，对冲对了会降低自己的损失，对冲错了的话会损失更多。所以中都大宗商品交易平台有这个功能，但是很少使用。 31.被告人易志福供述与辩解 证明内容：公司的老板就是我哥易志勇和我嫂子邱淑娇两人，我嫂子的妹妹邱美娇也在，她是经理助理，在15楼的也是她主要负责的，15楼有6个销售主管，我是销售主管，韩某2是销售主管，叶某4、蔡某、夏某3还有一个叫什么我记不清了，贺某2是财物主管，陈某1、王某3和一个女孩子（我记不清了，才来几天的）是我手下的销售员，其他人是另外几个销售主管的手下，一般我们公司总经理下面是总监，总监下面就是总经理助理，然后就是销售经理，一般一个销售经理手下至少三个销售主管，我们15楼因为才来所以没有提拔销售经理，由总经理助理邱美娇暂时负责的；12楼主要是我嫂子负责的她任职是市场总监，她负责管理所有的销售经理，12楼的销售经理有：肖爽、李威、辛强，销售主管有陈小菊，李漱玉和唐某是负责人事工作的，姜某是财务，毛某1是前台和客服，其他人员都是销售员了。我们要求我们自己员工不能在公司经营的平台里投资，也不允许相互打听。绝大多数是客户将个人信息报给销售，销售通过交易所在平台内开户，客户自己主要是到银行自己开户，开完户还要签约。我们能从后台看到客户的资金进到平台内，亏了钱的资金到哪我不知道。我的工作职责就是管理手下的业务员，也就是销售员，也负责培训新来的业务员作业务，我自己也做个业务员，都是通过微信或者QQ之类的拉客户在公司的平台中投资买卖。销售员直接联系客户，一般按照客户购买每手提成60元（这个就是手续费提成），我作为主管就是团队提成20元，公司提成这块我听我哥说过，应该是跟平台商分成的，主要分两块，一块就是手续费提成，应该跟每个平台分成不一样，有时候是2-8分，有时候也是3-7分成，还有一块就是分客户亏损的钱，这个分成比例我不知道，但是我哥和嫂子都说过：“客户亏钱我们就挣钱，亏得越多我们就挣得越多，客户挣到钱了我们就亏钱，亏的钱就得交保证金”，具体这几年公司挣了多少钱我不知道，我这两年多公司给我开了不到5万元钱。我发展的客户信息都在我的电脑里，我自己使用的工作微信是181××××9528（微信名称：欧阳燕儿）、136××××1052（微信名称：钱多多），QQ：46×××87（富哥）、879×××686（仁者归来），培训新人时就是教新人如何跟客户交流等，主要是把公司的情况，代理平台的情况，如何能尽快挣钱等交给销售新人。我们基本都是用公司提供的手机卡注册微信和QQ联系客户的，公司提供一些客户的信息，公司多半是买的多，买的针对是有投资兴趣的客户，买卖股票、期货等，这些从互联网购买很多，然后教新人“男扮女装”，就是男的用女的身份注册信息，女的销售用一些美女的照片身份去伪装，就是为了吸引客户注意，因为客户基本都是男的多，用年轻的美女身份容易吸引对方，也容易沟通等，语言再挑逗下更好了，一般先聊感情，我自己就用的女的身份跟客户沟通的，目的就是让客户在平台投资，这也是现在作投资、网销公开的秘密了。这个行业就是骗客户钱，只要客户进去投资了，在点数上交易所也就是平台能够控制，我可以总结为突然控制，突然改变，客户怎么能挣到钱，再有就是手续费，我们会让客户多次买进卖出，手续费也是盈利，有些中间商，也就是我们平台代理也会有权限能够操控的（我没见我哥、嫂子操控过），所以无论怎样客户都是被骗亏钱的，这样平台一个被查再就可以继续换名字接着干，一个被查就会冒出来十几家，还能挣更多的钱，收更多的保证金，这些都是这个行业公开的秘密。 客户在我们平台内投资的钱是可以提现离开的，如果平台或者我们中间商故意设定不给客户提现，那这个客户很可能会在有的群里反映，或者直接去公安机关报警，我们也干不了的，因为绝大多数的客户挣到钱或者赔了钱，都会继续投资，只要他们继续玩最后都是公司和平台挣钱，而他们赔钱，这是平台设计时候就考虑进去的，让平台和中间商的利息最大化，保证盈利的。首先从拉客户说，销售员会从感情谈起，“三分工作，七分感情”，这样客户会更加信任销售员，也听取销售员的建议，这样有利于我们销售员进一步控制客户的投资情况。这些客户有的是以前平台客户的信息，也有从其他公司或者互联网上直接购买的客户信息，针对就是有投资经历或者意向的人群，再者会从一些投资类的微博里面添加，我们的销售员会把自己包装成成熟稳重的投资顾问，扮演这样的角色（这也是学习的过程）通过微博、微信、QQ、默默等聊天交友工具，添加类似的人来发展成客户。对新人来说，销售主管就会对他们进行培训，一则用“大小号”，也就是自己跟自己聊天，自己扮演投资者有扮演销售员，聊天内容是通过销售的推荐投资，最后盈利多少的对话，或者是发一些虚拟盘里的走势图，把这些走势图和聊天记录截图发个真实的客户看，达到让他们相信销售员的目的。虚拟盘也就是模拟盘，开始是给客户用来学习操作的工具。公司和销售员的目的是一样的，不想让客户一下赔死，这样我们也挣不到手续费了，销售员和经理会尽量让客户活得久些，通过刷手续费让客户慢慢赔钱，这样客户还以为是自己操作失误，也怪不到公司头上，更加不会去公安局报案，因为一报案公司又得找新的平台，这种规则下客户是只能赔钱的。 32.被告人邱美娇供述和辩解 证明内容：（2017年6月23日淮北市公安局相山分局刑警三队讯问室）2014年7月份到年底这段时间，我刚开始进入恒可投资管理有限公司是做市场的，也就是业务员，但是干了一段时间就和我老公到泉州纸板长做搬运工去了，后期再次回到长沙的时候，就转干恒可公司的后勤部，主要负责公司规章制度的制定、修改。执行、监督，员工宿舍的管理、后期接手业务员的QQ、微信账号的管理。在恒可公司做业务员的时候，我主要有两块工作，一是通过微博发送些投资的信息，比如有影响金融市场数据的消息，金融市场的数据公布，反正就是和投资有关的一些消息，在期间掺杂一些和投资平台有关的消息，大量添加粉丝，增加粉丝数量，吸引对金融投资感兴趣的人群，最后促使我通过微博吸收些投资人士。第二块的工作就是通过QQ和那些微博上对我投资平台比较感兴趣的人联系，这些人都是通过我微博留下的QQ号添加的我，然后我会在QQ上面聊天，因为添加我QQ号的都是有这个意向的人，所以我就会在后期向他们推荐恒可公司做的“天通银”和“粤贵银”两个产品，平台分别叫天津贵金属交易中心和广东贵金属交易中心，当时两个平台是一起做的。愿意投资的就会在两个平台上随意投资，不愿意的也没什么事情了。再次进入到恒可的时候，因为我之前做业务做的不怎么样，基本上也没拉到什么客户，而且回来之后公司发展的人数也多了，需要后勤保障，所以回来之后我就被安排到后勤这块工作，主要负责人员招聘，人员分配安排，公司规章制度，日常考评，产品介绍、公司QQ、微信账号维护这些。再次进入公司后，当时的公司在红星国际的A栋1836办公，2015年年底的时候，当时我回来的时候就找到我姐姐邱淑姣，想到公司上班，之前业务做得不怎么样，她就给我安排负责后勤了。在红星国际一直做到2016年年底，我被我姐姐安排在万达C座14楼恒福网络科技有限公司，这个公司也是我姐姐和姐夫易志勇搞的和恒可一样的公司，我到那里也是主要做后勤工作，开始的话是大量的招聘工作人员，后面我也不清楚是招聘的还是合作的来了一个人，叫黄某的男的，他在那边负责公司的运营，当时应该是带来了一个运营团队，做的“湘商”微交易，也是类似平台的，只是投资数额较小，可以投资的人更多的那种，干了有一两个月的时间差不多，接近过年的时候，黄某和他的团队就离开了，黄某离开之前的一段时间我也参与到微交易的业务，但是没怎么做好。黄某走了就来了李某1，是过完年的时候他们来的，他来了之后我就做回后勤，他们负责做股票之类的平台，一直做到今年的6月份，但是做的应该也是不好，最后李某1带着他的人离开了，我们万达的公司也搬回了红星恒可公司，搬回来之后改名叫做湖南德之森教育管理有限公司。因为我们公司也会来很多的推销平台的人，我们这边就由我以公司负责人的名义去接待，但是主要还是推掉这些人，我还是主要负责招聘人员，李某1和黄某让我招多少人，我就按照要求招人进来。面试筛选、安排员工的住宿和分配到哪个工作组。恒可公司的老板是我姐姐邱淑姣和易志勇，然后是后勤部和人事部的我，市场部是邱淑姣，财务部也是邱淑姣和易志勇，至于他俩具体谁负责财务这块，我不是很清楚，总之他俩是老板。市场部的经理有辛强、李威、肖爽、好像只有他们三个当业务经理，而且肖爽是最近才提拔的。再次到恒可之后，我就直接做后勤了，对于市场部的业务情况我很少了解了，我自己本身做业务就不好，也不太懂这东西，但是我知道我还是通过微博、QQ、微信拉人到平台投资。恒可公司业务员使用的那些QQ都是我自己通过淘宝购买的，然后我拿到QQ之后修改密码之后交给业务团队长。他们需要多少QQ号会告诉我，然后我购买交给他们。回到恒可之后，恒可还是在做平台，一直恒可都是在做平台，我回来的时候在做“东北亚”、接着是“湘商”，后来我调到万达的时候恒可那边开始做“中都”现货平台（湖南的一个平台），被抓之前在做“狮子”“元碁”期货平台。这些平台具体就是做原油、铜、银这些，但是买涨和买跌的，并没有实物，就是在网上做的这些东西。客户到我们平台上就是买的这些东西的涨跌，买对了涨跌就可以挣钱，买错就要亏钱。恒可公司的盈利主要靠我们推荐平台客户操作，收取手续费。每个平台手续费都不一样。基本上都是盘面价格*规格*手数*万分之六，比如盘面价格1千克的银是500元算，我坐100手1千克的手续费就是300元。如果客户买涨或者买跌了一个点，也就是501元或者499元的话，也就是赚了或者亏了100元。首先赚取手续费，就是吸引客户进到平台就可以赚到手续费，而且我们公司也要求业务员让客户轻仓多交易，就是赚取手续费。操作的次数多了，客户产生的手续费就多，那么公司能从平台拿到的手续费就多了，而且轻仓的话，客户损失也比较小，也方便业务员引导客户再次操作赚取手续费，客户一次性亏大了，可能客户就不会在做这个平台了，但是轻仓避免客户亏损太多，客户会想到回本，我们也会告诉客户有可能再操作一笔就能回本，保持客户能长期在平台投资，我们赚取手续费。这种模式，恒可这样的公司不会亏损，因为我知道的就是赚取手续费就很高了，只要客户量可以的话，抛去公司运营成本，剩下的都是盈利。 33.被告人肖爽供述与辩解 证明内容:（2017年6月22日讯问笔录）2015年毕业于湖南省外国语学院，然后一直跟着邱淑娇干活，原来在邱淑娇的恒可投资有限公司干，在长沙的通程广场，然后在2015年12月份时候，邱淑娇的丈夫易志勇在长沙市的万达商业广场14楼又开了一个公司，叫做恒富投资有限公司，邱淑娇让我们几个老员工过去帮忙，主要是培训新人关于业务方面的一些知识，在2016年5月份的时候，我又回到了通程盛业广场的恒可公司，后来在今年4月份的时候我们公司搬到雨花区的维也纳国际酒店12楼，并改名为红中传媒。 我在2015年7月份毕业后，我的老公罗某2就在恒可上班，所以我就跟着他一起在公司上班了，我刚上班的公司在雨花区通程商业广场，公司用的是湘商大宗货物交易平台，主要炒现货，包括原油，白银，贵金属，铜，天然气等，但是大概一年的时间这个平台就倒了，当时邱淑娇说系统升级。后来我们公司改用湖南有色大宗货物交易平台，大概做了两三个月以后就不用了，改用澳鑫平台，用用了两月左右，然后又改做中都大宗货物交易平台，中都做的时间是在去年11月份到今年的4月份，4月份以后邱淑娇说是系统升级，所以这个平台也就不做了，最近两个月又换了真宝，最近又换了狮子国际期货这个平台，直到被公安机关抓获。 我们公司的架构:总老板是易志勇，下面是总监邱淑娇，经理是我，辛强，李威，下面是主管，是颜梅桂（主管业绩，我们称为高级顾问）、陈小菊（带新人学习熟悉业务），下面是业务员。公司还有一个市场部，人事部，财务部这都是总监邱淑娇管的。我们的公司在长沙市雨花区维也纳酒店十二楼，十五楼还有一个易志勇的公司，现在是邱美娇和易志富在分管，他们是从万达搬过来的。 公司牟利手段是靠客户在平台上交易收取交易的手续费。湘商的手续费是700-800元手续费，中都的交易手续费是800元左右，狮子国际期货是交易手续费50美金，真宝交易手续费是800元人民币。我们的工资是现金发放，分为两个部分，一部分是基本工资，大部分是靠提成，我干湘商的时候客户的每手交易我提成60元左右，不过提成根据业绩有调整。做中都平台的时候提成比较高，因为邱淑娇的丈夫说过这个平台是他和别人直接合作的，不是像其他几个平台那样是靠注册会员，提成也是根据交易的种类有分别的，交易白银是80元每手，原油是90元每手，铜是每手250元。狮子国际期货平台的提成是每手40元，因为我是主管，我带领的人的客户交易我还会拿10元的提成。真宝平台我没有做过，因为只能炒黄金，客户也比较少。 我对于期货现货的波动趋势不是太懂。我在微博中发布这些东西做的目的是为了下步带着客户根据我的提示购买和出售期货和现货，完成交易，因为每手交易我都有提成，这样我就能增加自己的工资。 预期的盈利图有一些是娇姐给的操作建议利用模拟盘做出来的，有的是自己利用模拟盘操作得出来的。客户根据我的提示基本上都是赔钱的。因为我自己对投资就不太懂，做出来的东西只是为了喊单，所以客户根据我的提示操作只能赔钱。不过不管客户是赚钱还是赔钱，我都能拿到提成。 我们公司牟利的手段是让客户多次在平台上交易，把客户在公司使用的平台内的充值的钱大部分变成手续费刷走，另外客户在进行交易的时候会有点位差，以在中都平台上购买原油为例，客户买入的时候原油的点位是5000点，客户买到手后点位自动变为5005点，这5个点我们称为点差，是系统自动设定的，如果原油的价格是100元一手，相当于客户在交易的时候变相又交了500元的手续费，加上客户在完成交易时缴纳的手续费（500-600之间，和点位差的价格差不多）客户在交易中就算买对了，还必须盈利11点以上才可以赚到钱，所以大基本上所有的客户在平台上操作都是赔钱的，买错了赔的更多。另外客户在平台中购入后，当天没有交易，平台还会自动扣除100元每手每天的过夜费。收取过夜费的目的还是让客户尽量在当天完成交易，第二天在操作，这样能多收一次手续费和点位差的钱。把客户的钱变成手续费刷掉是邱淑娇命给我们这样做的，因为这是公司赚钱的手段。 我现在公司内担任经理，这个月刚上任的，前面两个月是实习经理，干了一年的主管，其余的时间都是普通的业务员。经理的主要职责是带新人，培训手下的人刷单的能力。我下面现在有三个人是李俊霖、唐朋、廖浩，他们三个都是新人，都是刚来不到一个月，暂时还没有业务。我们使用的中都大宗交易平台是在去年11月份左右到今年4月份，直到不能用了。客户在交易中产生的手续费点差费的钱都被易总和娇姐拿了，应该平台也会有提成。 34.被告人辛强供述与辩解 证明内容：(2017年6月22日讯问笔录)红中传媒之前的名字是叫长沙恒可投资管理有限公司，老板是易志勇，下面有总监邱淑娇，小组长和业务员，公司大概有20多个人，现在的办公地点是长沙市雨花区紫金国际12楼，我是红中传媒的小组长，手底下有4个业务员，分别叫陈小菊，罗某1、李某4、袁某，我虽然是小组长平常自己也在网上拉人。之前用的是中都大宗现货交易平台，后来这个平台老板说关了不能用了，就是被公安机关查封了，现在我们用的是狮子国际期货交易平台，这些平台都是老板花钱找人做的。 我觉得我们这些期货现货交易平台都是不合法的，这些平台要么是老板自己做的，要么是老板代理别人的，做时间长了我知道我们国家有专门的期货现货交易平台，而且我们拉客户在这个期货现货交易平台上买卖，手续费给我们的提成都很高，正规的平台不会给我们这么高的手续费，而且平台没有运营执照。 中都大宗平台只要客户在我们平台上交易一手保证金大约一万元，我们收取680元的手续费，手续费其中100元给业务员，小组长再提10到15元，而且整个团队完成的手数多的话小组长还有额外提成，剩下的手续费就是老板和平台的，具体怎么分我不清楚，中都大宗都是以人民币交易的。现在用的狮子平台客户买进卖出一手收取50美金的手续费，业务员40元，小组长提成10元一手，狮子平台是美金交易的，做软件的人给这个平台设置的是固定汇率，1美金等于7.2元人民币。 2015年7月1号，我从湘潭大学毕业后在58同城上看到长沙恒可投资管理有限公司（红中传媒的前身）的招聘，我就去应聘了，当时长沙恒可投资管理有限公司在长沙市雨花区通程声源酒店，我去面试的时候他们给我介绍了下说是做现货的，属于金融领域，当时我还不知道是骗人的，感觉不错就留在了公司上班。上班之后他们有专门的人培训我们了解现货，期货和股票的区别，考核过了之后，公司的管理人员就会给我们一个微博和QQ，给了我们之后他就会让我们如何刷粉，如何和同行聊天，如何让客户在我们的平台上投资买卖期货。 我主要是通过微博搜索现货、期货、外汇同行，去关注他们的粉丝，然后介绍她们在我们的平台上投资，然后经常给他们发一些自己在平台上投资的收益，这些都是假的，以博取他们的信任，然后让他们在平台上投资；还有就是用微信老板给我们一个虚拟定位的软件，可以把自己的微信定位到一个城市，因为我们用的头像都是美女，会有很多人加我们，加了之后我们会先打招呼会说你好，先聊一些私人话题，告诉他们我叫什么，做什么的，去干什么，然后隔几天不去找他们，然后发一些自己的个人动态，只要主动来找就介绍我自己在平台上投资的收益，有想法的就介绍在我们的平台上投资，没有想法的就不要理了。我们公司有专门的老师培训业务员如何冒充女号骗取客户的信任，在我们平台上投资。因为我不擅长冒充女号，就前期做过后来就不用了。 我发的在平台上投资赚钱的截图都不是我本人操作的，有的是自己在模拟盘（不用投钱练习用的）截的图，有的是一些投资赚钱客户的盈利单。还有就是微信方式拉客户在平台上投资。 我从跟着易志勇到现在一共做过三个平台，分别是湘商现货交易平台，中都大宗交易平台，狮子国际期货交易平台。用的最多的是中都大宗交易平台，后来中都大宗被查了，不能用了，今年4月份前后老板易志勇给我们更换的狮子平台。 中都大宗是我们老板易志勇自己找人做的，是我们自己的平台，这个平台老板能看到客户的资金，还有客户的交易量；现在用的狮子国际是老板自己在外面接回来的，这个平台老板也能看到客户的资金，还有客户的交易量，不过狮子国际我们是从总公司接的，要看这些要问总公司要，总公司具体是哪个公司老板没有说。中都大宗是我们开发的，我听老板说有广东的公司用我们的平台，中都大宗是老板和别人合伙一起弄的，合伙人是谁我不清楚。 中都大宗平台只要客户在我们平台上交易一手保证金大约一万元，我们收取680元的手续费，手续费其中100元给业务员，小组长再提10到15元，而且整个团队完成的手数多的话小组长还有额外提成，剩下的手续费就是老板和平台的，具体怎么分我不清楚，中都大宗都是以人民币交易的。现在用的狮子平台客户买进卖出一手收取50美金的手续费，业务员40元，小组长提成10元一手，狮子平台是美金交易的，做软件的人给这个平台设置的是固定汇率，1美金等于7.2元人民币。 35.被告人李威供述与辩解 证明内容:2014年10月份的时候，我通过熟人介绍，认识了现在的总监邱淑姣，我知道她那时候刚从广东回来要开现货和大宗商品交易的公司，公司的名称叫长沙恒可投资管理有限公司，我感觉跟她一起可以赚到钱，就在2014年11月份进了这家公司，后来这家公司在2017年4月份搬到了红星紫金国际12楼改名叫红中传媒，我开始的时候在里面当业务员，现在是红中传媒里面的销售经理，我管理的小组叫做飞虎队，里面有3个人，分别是我、邱文鑫和翁某，刚进公司的时候，公司会发给我们每个人一个微博，一个微信，两个QQ号，我们主要就是通过发一些关于现货和股票投资的微博加关注我的私信客户，然后通过和他们先聊天慢慢建立感情，慢慢熟悉以后我们会先让客户做模拟盘，当客户认为能赚到钱以后，我们会推荐给客户我们的一些交易平台，让客户在这些平台上购买白银、原油、铜等一些贵金属和大宗商品之类的东西，在开户之前我们还会要这些客户给我们提供身份证正反两面照片，银行卡正反两面照片，手持身份证上半身照片，电话号码、邮箱等给他们在不同的交易平台开户，如果客户怕自己的身份信息泄露，我们也会发一个链接让客户自己开户，等客户开完户以后我们会根据公司的技术分析指导再让这些客户购买交易平台上的产品，买进或者卖出，我们来挣取其中的提成，不同的平台提成也不一样，平均有五六十块钱一手，中都的提成多一点，有90到100元不等。每手是是一个单位，根据规格不同，价格也不一样，客户可以根据需要买一手或者多手。我们交易平台的汇率在7.2到7.5不等，因为国际汇率平台波动比较大，所以我们交易平台的汇率比国际上6.8左右的汇率要高一点。 我在微薄上主要发布一些行情预测波动图，投资心得，一些笑话和心灵鸡汤，还有一些赚到钱模拟图案，还有个别的客户成功案例，以及我们背后强大的分析团队。我发这些内容的目的是吸引客户，引起客户的关注，还有就是客户相信在我们的交易平台可以赚到钱。我对发布的内容刚开始的时候不了解，都是分析师发给我们的，我们依葫芦画瓢，粘贴上去就可以了。现在因为干这行的时间长了，所以稍微懂一点。 我知道现在所做的事情是违法的。我们通过网上通讯工具加了大量的客户，一般加这些客户的时候，我们的网络身份大部分都选择是女性身份，这样能够更容易取得客户的信任，平时我们也会互相传阅一些跟客户聊天的剧本，事先拟定不同的网络身份，我现在就有两个网络身份，一个男的，一个女的，平时公司也会经常的开会或者做一些培训，教我们怎么更好的管理团队，更好的跟客户沟通，然后通过跟客户的聊天让客户相信我们，并且不断让客户相信我们的团队非常专业，有强大的技术支持，购买我们推荐的交易平台一定可以挣到钱，然后我们通过客户的买进和卖出收取提成，但是我从事这个行业2年多了，虽然有大量客户在买进和卖出，但百分之八九十的客户都是在亏损，而且我们让这些客户进行交易的平台在某一段时间是固定的，但如果系统关闭的话，公司会通知我们这些平台要系统升级，我们就再换一个交易平台，这些都是不正常的。我通过一些网络、媒体上的新闻还有亲友的劝说，也知道干的这些事情是不合法的，心理面很担心会出事，中间也通过QQ还有开会的时候问过我们的老板易志勇，但老板跟我们解释说我们是正规的公司，我觉着工作也不好找，所以就接着做了，我现在知道错了。 我们之前在做东北亚交易所、广州贵金属交易中心、湘商商品交易中心，后面又做了中都湖南大宗商品交易平台、上海元碁金融、香港金银贸易场，现在又做了狮子国际期货。 我一共有30多个已经开户的客户，其中有20多个已经入金的，还有十几个客户没有入金，这些客户大多数都投了3到5万块钱，还有少部分投几千和十来万的，最多的投了30万，这些客户的信息我之前已经提供给你们了。 我们每带进来一个客户就会在前台和财务那里登记我们自己的名字，之后这个客户每交易一手，我们就可以从中获取一次提成，无论这个客户是不是我们知道购买的，客户的每手交易提成财务都会算到我们的头上。之前我们也有专门的开户专员，因为现在人少了，所以就由前台专门和交易所对接。每个平台提成都不一样，平均五六十块钱一手，中都的提成多一点，有90到100元不等，交易量高的话提成可以多十块钱。每个组员的客户每手的交易会另外给我们10块钱的提成。 我们公司现在的构架:老板叫易志勇，今年30多岁，湖南娄底人；总监邱淑姣，今年30多岁，湖南娄底人；人事有李漱玉和唐某，李漱玉是经理，平时有事都是李漱玉给我们传达；财务是唐丽芳，前台是毛某1；陈小菊是销售主管；销售经理有我和肖爽、辛强三个人；下面还有八、九个一般员工；我是飞虎队组长，手下有翁某和邱文鑫两个人。 交易所发我们公司手续费，公司跟我们说狮子国际期货是固定每手50美金的手续费，现货我不太清楚。 我们和客户之间慢慢取的信任以后我们会问客户是否需要在我们推荐的平台上进行交易，客户同意后可以选择自己开户，我们会把开户的链接发给客户，也可以将自己的身份证和银行卡正反面照片发给我们，由我们来为客户进行开户，我们开始跟客户设立的入金门槛是3万元，如果客户实在没有那么多钱的话我们会逐步降低入金门槛，最低可以降到1万元，因为只有1万元以上的入金才能保证客户的下一步操作，当然也有一些新来的业务员为了增强自己的信心，即使客户只愿意入金几千元也可以开户。客户开完户以后公司会对客户进行双向收费，每手的手续费加上点差费大概有10%左右，公司主要就是赚取这个10%的手续费和点差费，同时为了让客户频繁的进行交易，当客户买入挣到钱的时候，我们会让客户抓紧时间出手，叫“落袋为安”，意思是见好就收，只有钱进入自己的口袋才能真正算是自己的钱；如果客户亏损的时候，我们公司会从后台看客户手里的资金还有多少，已经买了多少手，挣钱还是赔钱了，然后让我们建议客户公司是继续追仓还是抓紧卖出，我们也让客户突然爆仓，如果爆仓的话一方面会让客户不信任我们出金了，这样我们就无法让客户继续交易赚取手续费了，只有放长线，我们才能与客户更持久的合作来赚取手续费用，另一方面一部分客户爆仓会到公安部门进行报案，这样我们的平台也就无法继续持久的操作，为了防止客户爆仓，我们也会给客户建议设定一个止损点，意思就是到达客户设定的最大亏损点，系统就会自动帮客户平仓，让客户出局，止损点还有一个作用就是根据国际走势会产生波动，而且这个波动会比较大，这样就算客户买的涨如果先跌倒止损点客户平仓出局的话，即使后面再涨上去也跟客户没有关系了。同时还有一个过夜费，意思就是现货交易当天不出手的话每一手会收取100元的手续费，这样可以保证大多数客户会进行短期交易，增加交易量，能让我们和公司赚到更多的手续费。通俗的说就是你只要多次在这个平台上进行交易，按照你每一手10%的手续费，连续操作的话交易费肯定都会变成手续费，这个钱就都被公司和平台赚走了，加上我们对客户的建议，以及过夜费都会促使客户不停的进行交易，最终这些钱还是会被手续费刷光。 我之前讲的平台就是参照国际原油和黄金白银等贵金属走势私设的一个大盘。我们平台能及时提现。否则就没有客户相信我们继续往里面入金了，而且不能及时提现的话客户也会对我们投诉甚至报案，这样也不利于我们继续操作。 我与我们老板易志勇是同事和亲属关系，易志勇的老婆邱淑姣弟弟邱某和我的妹妹李某9是夫妻关系。我2014年年底进入公司就是因为当时我妹妹正在和邱某谈恋爱。 易志勇前期就是在广东那边做基金，2014年回到长沙开的长沙恒可公司，现在除了红星紫金国际12楼的红中传媒还有15楼的那家公司他也是老板。 36.被告人陈小菊供述与辩解 证明内容：我目前上班的公司是“湖南红中传媒科技有限公司”，它的前身是“恒可投资管理有限公司”。公司的法人应该是易志勇，地址在长沙市雨花区紫金国际“维也纳酒店”12楼。公司总经理是易志勇，总监是邱淑姣，销售经理有肖爽、李威、辛强，特级顾问是颜梅桂，我是公司的销售主管，公司还有负责财务姜某，负责人事的是李漱玉、唐某，前台是毛某1。公司的负责销售的员工有邱文鑫、周某、翁某、袁某、熊某、罗某1、李某4等人。另外，这些人中，易志勇和邱淑姣是夫妻关系，李漱玉是总监邱淑娇的堂妹或者表妹。还有李威的妹妹是易志勇的弟妹。公司主要经营范围是拉拢客户在交易平台软件上面进行买卖操作，其中交易的期货和现货种类主要是黄金、白银、原油、铜、天然气等。我参加工作的时候（2015年3月份）是“湖南湘商所”，后来换成了新的湘商所，更新换代期间，公司换成了“澳新和有色”两个平台，但是这两个基本上公司没有使用。新的湘商所出来之后，做到了2016年12月份。后来换成了“湖南中都大宗交易平台”，做到2017年3月份的时候，这个平台被查封了，后来我们又换成了元碁和真宝，这两个平台各做了有一个月的时间，最后就换成了现在使用的平台“狮子国际期货平台”。我听说“湖南中都大宗交易平台”是老板易志勇和其他交易平台的老板一起合资开发的平台，其他的交易平台我不清楚了，应该是老板易志勇接的会员单位提供的平台。这些交易平台的软件应该是老板易志勇自己开发或购买的，应该没有经过国家相关部门的审批注册，都是老板提供给我们使用的。2015年3月7日，我通过58同城网，和几个同学一起参加面试进了公司，当时公司的名字是“恒可投资管理有限公司”，公司的法人就是易志勇，总监是邱淑姣，公司的地址在“通程广场18楼”。正式上班之后，是邱淑娇给我们上课，另外还有一个杨某2老师（听说是广州人，不认识，应该是公司里招聘的人，专门给我解答问题的）在我们的QQ群里面给我们发一些有关现货、期货、股票平台操作的知识，例如黄金、白银的行情以及喊单点位等等，反正我们不懂的，在网上询问，这个老师就会给我们解答。刚上班的时候，我的指导老师也就是公司主管李某3（已经辞职），他带了我大约有9个月的时间。从我入职一直到主管离职期间，我总开了有七、八个客户，客户投资都是1万或2万。后来公司搬到了万达广场C3座14楼，我是从2015年年底去的万达广场，一直干到2016年的6月份。在这六个月期间，公司主管辛强是我的老师，有六、七个客户在我手里面投资了，具体的钱数我记不清楚了。后来我跟随公司再次搬到通程广场的18楼，一直工作到今年的3月份，期间我的老师还是辛强，他那个时候已经升为公司的销售经理，在这期间我做了多少客户，我记不清楚了。我从入职一直到2017年3月份期间，我总共拉拢投资的客户有20多个，使用的现货交易平台有“湖南湘商投资交易平台”和“湖南中都大宗投资交易平台”。今年3月份的时候，公司又搬迁到了紫金国际维也纳酒店12楼，这时，我已经升到了公司的销售主管，期间，我在真宝的交易平台上拉拢了一个投资客户，对方投资了1万元钱，另外，我还通过狮子国际期货平台拉拢了四个投资客户，其中魏某是6万，李某10是2万，高某是1万多，董某2.6万元，还有一个未入金的客户。开始的时候，公司给我们提供手机卡，QQ号，微信号，微博号，我们通过公司指定的安卓模拟器和默默聊天软件去寻找附近的人，添加他们的微信和QQ号，拉拢客户。在拉拢客户的时候，我们会说类似“你好，好像在哪见过你”、“你好，很高兴认识你”的话，有些同事会冒充女性和对方说一些亲密、暧昧的语言，拉拢关系，取得信任。2015年前期，公司领导要求我们把微信、QQ头像换成美女头像，这样方便拉拢客户聊天，在取得对方信任之后，开始向对方推荐原油、白银等期货投资，制作一些本人大小号之间的聊天记录和现货模拟盘盈利图提供给客户，向客户证明自己能够帮助他盈利。如果客户愿意跟我们操作，我们就帮助客户开一个平台账户。如果客户想自己开户，我会把官方网站给他，让他自己开户。开完户，我会向客户介绍投资入金，之后带客户买卖（具体的就是跟着群里的老师喊单）。如果客户盈利的话，他就会继续操作，如果客户亏损的话，就不会继续操作，但是我们针对亏损的客户，会在一个星期后再次联系，让他们继续投资。不管客户买涨买跌，公司收取的手续费都是一样的。客户做一手单（一万元人民币），我们在“湘商所平台”能提成70元手续费；在“新湘商所平台”可以提成60元手续费；在“中都平台”交易原油一手提成100元，白银一手提成80元；在“真宝”一手提成60元；在“狮子期货”一手提成40元。从今年3月份我成为销售主管之后，除了个人提成外，每当我带的员工做成一手单，我就能从中间可以获得10元提成。至于公司和交易平台之间的提成、分红，我就不清楚了，这些只有老板易志勇、邱淑姣他们知道。 37.被告人李漱玉供述和辩解 证明内容：我们公司是2014年7月份成立的，公司名叫长沙恒可投资管理有限公司，公司地址在长沙市雨花区湘府东路2段517号通城盛源酒店18楼1836室。2017年4月15日公司搬至现在湖南省长沙市雨花区井莲路397号红星紫金国际1栋12层1224至1229室，公司搬过来的时候改名为湖南红中传媒科技有限公司。另外我们公司在紫金国际1栋15层1524至1527室还有一个分部，刚从长沙市开福区万达广场搬过来的，15楼的公司名也有两个名字，一个叫湖南恒富网络科技有限公司，还有一个叫德之森教育管理有限公司，紫金国际1栋12层和15层的这两个公司都是我们老板易志勇的。公司主要是投资金融理财，我到公司以后公司从事过七个交易平台，湖南湘商商品交易中心；湖南澳鑫商品交易中心；湖南有色金属交易中心；湖南中都大宗商品交易中心；上海元基期货交易中心；现在正在做的是香港经营贸易城和狮子金服期货，这些都是金融理财的操作平台。我是2015年5月7日开始到公司上班的，是通过我的堂姐李某6介绍到公司上班的，开始上班的时候在公司是前台负责接待，2015年9月份开始在公司做行政人事一直到现在，我也是公司邱淑娇的堂妹。我们公司的老总叫易志勇，负责公司的平台对接和平台开发，以及公司的外围工作；市场总监是我堂姐邱淑娇，负责12楼和15楼两个公司的运营，主持公司的全面工作，他们是夫妻关系，我们12楼公司下设行政人事部（行政人事部有三个人，我和唐某、毛某1，毛某1主要负责公司前台接待和客服对接工作；唐某主要负责人事招聘；我主要负责行政和出纳，包括员工考勤、宿舍管理、日常仪容仪表、人事档案、工资发放以及公司的现金管理，有时还帮助唐某负责人事招聘）、财务部（财务部就姜某一个人，主要负责报税和工资发放）、市场部（市场部分三个团队，第一个团队销售经理叫辛强，销售主管叫陈小菊，团队销售成员有罗某3、袁某、李某4等人；第二个团队销售经理叫李威，没有销售主管，团队销售成员邱文鑫、翁某等人；第三个团队销售经理叫肖爽，没有销售主管，团队销售成员有颜梅桂、熊某、周某等人，市场部人员负责开发找客户让客户到公司经营平台上投资）三个部门；15楼公司设有行政部（只有一个叫贺某1，她和我工作性质一样）和市场部（主要有易志福和韩某2负责，易志福士易志勇的弟弟）两个部分，邱美娇负责15楼公司的全面工作。我来我们公司以后公司经营过七个平台，现在在经营的只有香港经营贸易城和狮子金服期货两个平台，其他五个平台现在不经营了。主要是销售人员通过微博、QQ，微信等交友平开发客户，客户的来源主要通过微博加粉丝打广告，再通过私聊转化到QQ，微信上进行下一步沟通。部分销售人员会使用美女的图像伪装成美女和客户聊天，和客户谈感情谈生活，为了取得客户的信任，销售人员会操纵模拟盘操作产生虚假盈利图，或者通过QQ大小号对聊截图发给客户虚假的盈利图，有时还会通过客服发在群里面的客户入精（客户在平台开户已投入钱）开户情况截图发给客户，来刺激引诱其他客户来公司平台开户入精操作。这样经常发这些虚假的截图，客户就会认为投资这些平台是挣钱的才愿意投资我们公司的经营平台，具体情况都是他们销售人员操作。客户入精后有销售员给客户提供操作建议，让客户买平台的商品（叫做单），然后产生手续费，销售人员就根据客户的做单来产生手续费，具体的细节我就不知道了。销售人员的主要收入是基本工资是1900元，这是公司发放的，其次就是销售人员让客户进入平台入精操作后，产生的手续费，狮子金服期货是40元每手的提成给销售人员，香港经营贸易城60元每手给销售人员，每手是规定好的（比如白银是每100千克为一手，客户要是购买200千克就是两手）。公司的收入主要也是手续费，具体手续费是多少我就不知道了，老板也不会和我们说的，还有平台本身的收益分成，这些老板都不会和我们员工说的。我平时做基本工资和公司的考勤，财务负责提成和工资汇总，再交给邱淑娇进行审核，审核通过后邱淑娇再去银行取钱，每个月15日准时给员工发工湖南中都大宗商品交易中心平台是我们公司在2016月9、10月份左右开始经营的，是我们公司老总易志勇和他几个朋友共同开发经营的，到2017年3、4月份开始停止经营的。这个平台的总客户端是在我们公司的，我们可以调取所有投资的客户资料，今年这个平台停止经营的时候，邱淑娇安排把所有的客户资料备份出来，里面大概有1600多个投资过的客户资料，在我们公司投资过的客户大概有100多个，剩余投资客户都是在湖南中都大宗商品交易中心旗下其他会员单位投资的，其他的会员单位有广州、湖北的，具体名字我想不起来了。邱淑娇和我说过这个平台是易志勇和朋友共同开发的，比较稳定，收入也比较高，易志勇在里面占百分之三十的股份。公司不允许我们员工在平台上投资，邱淑娇怕我们赔钱在里面，因为我们也知道在我们平台投资挣钱的人必定很少。 38.被告人颜梅桂供述与辩解 证明内容：2017年2月份的时候，具体多少号我记不清了，我当时在外面找工作，我找工作的时候，听到有人说通程商业广场18楼1836室有家公司正在招人，我就直接找到公司，这家公司当时叫湖南恒可投资管理有限公司，然后公司人事部门的李漱玉就给我面试，面试之后，然后我填了一个员工基本信息表，李漱玉就给我说了工资和待遇情况，当天我就在那上班了，然后肖爽就拿了一些公司培训资料给我看，就是让我了解公司的规章制度，接着销售经理肖爽也给我们一些资料，上面是我们公司平台的主要业务，就是公司的交易内容，交易品种，交易手续费用等。下午的时候，肖爽就问资料上的一些内容，比如问平台上的手续费是怎么算的，平台做哪些品种的，风险率是多少，问我的时候，我都回答上来了。然后肖爽认为我专业知识已经过关了，可以上岗了，接着我就在那做了公司的销售人员，分在了销售经理肖爽的团队。到了第二天的时候，李漱玉给了我1个QQ号，2个微信号，1个新浪微博号，这些账号都是别人使用过的。我们就是一边上班，一边肖爽对我们进行培训，肖爽就教我们怎么用QQ和微信在同行的群里加那些投资者，就是通过QQ或者微信查找一些和我们同行的一些群，比如股票或者投资的一些群，我们加入群之后，就开始加群里的人。肖爽还教我们用QQ，微信、微博发动态，用我们包装过的美女身份发一些动态或者发一些投资平台挣钱的情况，用来吸引客户。比如有时候别人看到我发的微博，对我本人或者对投资感兴趣后，局会主动加我公司给我的QQ。我们加上对方QQ后，就和对方聊天，我刚开始不会聊，不知道怎么聊天，我就使用我们电脑上的我们公司给的聊天模板，对照着对方问的问题，按照模板给对方回复，或者我有时候遇到别人问我的问题，我就问我们销售团队的销售经理怎么和别人聊，然后肖爽就告诉我怎么回复别人，我们和客户聊天的主要目的，就是想办法把客户吸引到我们公司的平台上来，让他们到我们的平台上投资。李漱玉给了我一个QQ号（号码为×××237×××7954，密码是hengke×××58），给我的QQ号是已经设置好的，昵称叫“天涯”，地点好像设置的是湖南长沙，QQ头像是QQ里可以自由选择的头像，QQ里面发表的都是别的美女的照片。同时也给了我两个微信账号，其中一个微信的用户名是155××××7352，密码是meigui888,；另外一个微信的用户名是155××××6625，密码是67890hengke,李漱玉还给了我一个新浪微博账号（账号为132××××6167，密码为：meigui888），微博上的个人信息也是设置好的，我有时候也在这个微博发别的美女的照片，或者发我客户投资挣钱了，并且还发一些客户的盈利的情况的图片，这些图片都是我从同事那里转来的，并不是我的客户真的挣钱了。过了一两个月之后，公司为了让我们拓展客户，又给我们每人发了几个QQ号码，这次给我发的2个QQ号码（其中一个QQ号码是19×××13,密码为：huyi7896,另外一个QQ号码是19×××05，密码是huyi76×××）是李漱玉和唐某给我的，这两个QQ号我没大用过，我和客户通过QQ聊天，最主要还是李漱玉最早给我的那个×××237×××7954的QQ号。 在QQ和微博里发别的美女的照片这样做是我们销售团队的销售经理肖爽教我这样做的，而且我看到别的同事也是这样做的。我在QQ以及微博里发别的美女的照片，是想让客户误认为我本人是一个美女，吸引客户和我聊天，最终是让客户投资我们公司的交易平台。公司给我的这两个微信号，我发的朋友圈很少，发的美女照片也很少，我不太喜欢用微信聊天，跟客户很少用微信聊天。我所使用的美女照片都是同一人的，有时候我微博里发表一个心情，然后配上这个美女的照片，让别人以为这个美女就是我，有时候别人也会问我：“美女，照片上是你本人吗？”我就回答是的，有时候使用QQ聊天的时候，客户想看看我的照片，我就把美女的照片发过去，我这样做就是想吸引别人和我聊天，这样我方便后期让这些客户投资我们的平台。我使用的这个美女的照片是我电脑里已经保存好的这个美女的很多照片，我想用的时候，直接从电脑里拿出来用。 我今年2月份去上班的时候，我们公司当时叫湖南恒可投资管理有限公司，地点在湖南省长沙市通程商业广场18楼1836室。今年的4、5月份改名叫湖南红中传媒科技有限公司，地点在湖南省长沙市雨花区紫金国际12楼。在紫金国际15楼也是属于我们公司的，15楼的负责人是邱美娇和易志福，下面具体哪些员工我不清楚，15楼的具体做什么业务我不清楚，15楼的是最近几天刚从万达广场搬过来的。 湖南红中传媒科技有限公司的人员构架,易志勇是公司的老板，邱淑姣是易志勇的老婆，也是我们公司的市场总监，唐某是我们人事部的，李漱玉是我们公司的人事主管，姜某是负责我们公司的财务，毛霜前是我们公司的前台人员。肖爽、李威、辛强是销售经理，陈小菊是公司的销售主管，公司的销售人员有我、邱文鑫、翁某、李某4、袁某、周某、熊某、罗某1等人。公司的主要业务介绍客户来我们公司的交易平台投资期货，交易品种有黄金、白银、原油、天然气，铜等。我在公司主要就是负责吸引客户，利用虚构的一个美女身份吸引客户，转发一些赚了钱的客户的截图，我们和客户聊天，告诉客户我们公司有专业的指导老师，跟着我们买涨买跌肯定能挣钱，取得客户的信任后，让客户在我们平台上投资，然后买卖期货，我们公司就从中赚钱，我们也能拿到提成。我们公司之前有个平台，是做现货的，叫湖南中都大宗商品交易中心，大概在今年3、4月份的时候被关闭了，当时老板说做现货是国家不允许的，所以被关闭了。之后我们老板易志勇和邱淑姣就让我们换平台，开始做期货，先是换了元碁国际期货平台，做了不到一个月，然后换成了真宝，最后我们公司先把平台换为狮子金服国际期货平台，一直使用到现在。 公司的平台是我们老板找来的，具体是怎么来的我不清楚。我们老板易志勇和邱淑姣一直都是告诉我们这个平台是合法正规的，具体是否合法我不清楚。刚开始的时候，公司老板易志勇和邱淑娇给我们说投资这个平台有挣有亏，我自己本身对投资也不懂，当时主要是为了自己能多挣钱，只是想着自己怎么能够多挣钱，但是在今年5月份的时候，我发现我们的客户基本上都是亏损的。我主要就是想多挣点钱。让他们在我们公司的平台上投资交易，每交易一手我都能拿到40块钱。公司的平台上这些期货的涨跌是否是可以人为操控的这个我不清楚，应该只有公司老板和管理人员知道。我们公司的盈利模式我不太清楚，我只知道我们员工的盈利模式，我们公司的底薪大概是1500左右，底薪是固定不变的的，具体多少我记不清了，我们主要挣钱是通过让客户在平台上交易，每交易一手，我们拿40块钱的提成，具体客户每交易一手，公司能挣多少钱，我不清楚，此外我们每个月还有完成业绩奖和加班奖。 你们公安人员刚找到我的时候，我已经在一张白纸上写上了我成功吸引客户在我们公司交易平台上投资的情况，我在白纸上写的很详细，我能记清了都写在那张白纸上了，那张纸已经交给你们公安机关了。（向颜梅桂出示有其本人签名的2017年6月20日书写的10个客户的信息情况及投资金额）？答：是的，这就是我本人书写的。我上面写的都是真实的，可能上面有些细节记不清。后来我不想在这公司工作了，我在2017年7月中旬还填了一张离职申请表。 我认识到自己错了，我开始的时候不知道我们公司的行为是违法的，我想办法让客户在我们公司平台上投资，让客户在平台上多交易手数，这样我能比照客户的交易手数拿更多的提成，后来到5月份的时候，我感觉我们公司的平台不对劲了，员工一直在亏损，我也在犹豫既不继续在这公司工作下去，直到今年7月份中旬的时候，我才给销售经理李威说过想要辞职不干了，但是销售经理李威认为我业绩比较好，就一直劝我留下来，直到今年7月中旬我才鼓起勇气填了离职申请表准备递交给公司。 39.被告人邱文鑫供述与辩解 证明内容：2016年2月18日开始在现红中传媒公司上班，之前这个公司叫“恒可投资”。我在该公司是普通的业务员。我刚开始上班的时候，这个公司名叫“恒可投资”，公司地点在湖南省长沙市开福区万达广场C3栋1405号，2016年8月份，搬到长沙市雨花区通程酒店1836室，今年4月底搬至长沙市雨花区维也纳酒店12楼，公司改名叫“红中传媒”。公司老板名叫“易志勇”，公司总监叫“邱淑姣”，我的组长叫“李威”。我在这家公司上班是普通的业务员，公司会提供给我微博、微信、QQ号，公司把这些号给我之后，我把这些账号的个人资料性别设置成女性，公司给我的微信头像是我自己设置成了女的头像，QQ设置为动漫的女头像，微博也是动漫的女头像，客户如果是男性的话，我会使用公司给我的聊天软件把性别和头像设置成男的。设置好聊天软件之后，公司最开始会给一份纸质的与客户聊天的技巧，看了这些技巧之后，使用公司给我的微博（微博名叫“天然气白银原油高级分析师”，微博动态每天更新原油、白银、黄金的行情和分析走势，这些数据都是从同行建议复制过来的）加同行的粉丝，然后和他们私信，私信的内容大致问他们是不是做投资的朋友，如果对方回复我的话，我继续问对方投资是否盈亏，不回复我的话，我继续在微博里私信同行的粉丝。对方私信回复我之后，我接着问对方做什么投资，对方如果说是做股票的话，我先问对方股票的行情怎么样，对方基本上会给我说亏，然后我会和对方说有个好项目推荐给他，也就是我们公司的现货、期货。另一种对方回复我说他是做金融的，然后会问我行情怎么样，我会和对方做一个简单的分析。如果方向正确的话，对方会觉得我实力可以，到了第二天会主动找我继续问我行情并问我是做哪个平台的，然后我会把我们公司现在使用的狮子现货、期货平台推荐给对方。接着对方信任我的分析之后，会主动要求加微信或者QQ进一步聊关于投资的事。对方要求加微信、QQ之后，我会把事先公司提供的微信或者QQ给对方，加过之后，先和对方聊下为什么之前做投资的事，基本上所有的客户之前做投资都是亏的，然后问对方之前投了多少钱，亏了多少，这样做的目的是为了了解对方经济能力。如果对方经济能力好的话，我会说我们这边开户门槛需要10万元以上，如果客户经济能力不好的话，我会说我们这边开户门槛1、2万都是可以操作的。接着对方同意在我们公司平台开户的话，我会把我们公司使用的平台推荐给对方，让对方在这个平台上开户，如果对方不愿意在我们公司平台开户的话，我会隔三差五向对方说这段时间行情不错，然后发些模拟盘做的盈利图给对方，取得对方信任之后，对方会同意在我们平台开户。有些客户会要求自己在我们平台上开户，不愿意把自己的信息给我们，有些客户要求让我帮开户会把客户本人的身份证正反面、银行卡正面、电话号码发给我，我帮客户开户。客户开户完成后，我每天会把行情操作建议（行情操作建议是从“中金博客”复制下来的，这里面都是同行分析师写好的）发个客户，客户看了这些建议如果对我信任的话会在“狮子平台”里把我给他的单子（就是操作建议，买涨、买跌）做好，如果不信任的话客户会自己看行情，看我给的建议对不对，如果对的话，客户每天主动找我要操作建议，如果不对就不会听我的操作建议了，认为我实力不行，会把平台的钱转到自己的银行卡里，不在我们公司平台做了。客户在我们平台投资基本上都是亏的，因为平台操作手续费高，在平台里做一手需要50美金（狮子平台汇率为7.2美元）的手续费，不管客户每天是盈利还是亏损，只要在我们公司平台操作，都需要手续费。客户每做一手单子，不管盈亏，业务员会有40元提成。 我会使用公司提供给我的微博、微信、QQ冒充异性市场分析师给有兴趣投资客户操作建议，然后和客户谈生活、聊感情。对于在我们公司平台亏损的客户，我会安慰客户，说一些安慰的话，争取让客户继续在我们公司平台投资钱。从我开始上班到现在，使用过：湖南湘商、湖南澳鑫、湖南中都、元碁、狮子，这些平台都是公司老板“易志勇”提供给我们的。公司以前的主管给我的微博账号、密码忘记了，微博名叫“天然气白银原油高级分析师”；公司给我的微信号：×××、账号：130××××0161，密码：yang×××69.；×××、账号：155××××9737，密码：yuanyou89。给我的QQ号，但是密码忘记了，都保存在电脑上直接登陆，QQ号为：××60×××81；×××、×××85×××6045×××3；×××、9×××747807×××；4、9×××7708854。 我刚开始不知道做这些平台是否合法，我做成功第一个客户之后才知道这些平台是违法的，但是当时因为没有工作，才选择继续做下去。我们带客户在平台操作是一万元一手，操作一手不管客户盈亏，公司给我提成40元，之前50、60、80元的提成都有，现在市场不景气，提成低了，这些提成每月发工资的时候算在工资里。 刚开始公司会给每个业务员一份沟通技巧，里面大致内容是“三分工作，七分生活”，增加客户对我的信任。然后我使用公司给我提供的QQ、微博、微信拉客户，我基本上都是使用微博拉同行粉丝私信拉做过投资的客户，微信在2016年4月份至6月份使用公司给我的“天天”模拟定位软件拉客户，但是因为电脑问题就把这个软件删了，没有聊成功客户。从微博拉到有意向或者准备投资的客户，为了取得客户对我的信任，我会使用我们公司给我的模拟盘盈利图和与自己QQ小号聊天截图（吹嘘下自己分析能力准确）发到微博动态里，有意向的客户看了之后会认为我这个分析师分析准确率高，然后才会在我们公司使用的平台里开户投资。 公司使用平台内控制止损点的问题，止损点的意思就是帮客户控制一个盈利和亏损的范围，止盈和止损，有些客户赚了过多就不会在我们平台继续操作，我们业务员都称这为“落袋为安”，有些客户一把亏了过多也不会在我们平台继续操作。我们这样做的目的是为了让客户长期在我们平台内操作，我们业务员能赚提成。公司使用平台内客户资金“过夜费”的问题，过夜费的意思就是客户在使用平台投资之后，如果说第二天凌晨四点左右至七点之间（每个平台时间不一样），客户如果不把单子平仓（客户做好单子，不管盈亏，到点之前就得把单子卖了）的话，我们使用平台会收取客户的过夜费。湖南湘商的过夜费一手100多元，中都的过夜费一手200多元，目前使用的狮子平台没有过夜费，但是狮子平台有保证金，过夜的话需要5000美金的保证金，不过夜的话需要500美金，这些保证金不是平台收取的，都是在客户账户里面。其他平台我手上的客户都没有过夜，我不清楚收取多少过夜费。这些过夜费都是我们平台上一层交易所收取的。我从上班到现在使用过的平台全都能及时提现，目前使用的狮子平台，客户如果想提现的话，得等到第二天才能到客户本人的银行卡里，这个问题我也不清楚是怎么回事。 上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，能相互印证，足以证明案件事实。关于对被告人李漱玉管理职责的认定，因被告人李漱玉所在公司的管理层级别依次为总经理、总监、经理（组长）、主管、员工，李漱玉的级别层次较低，且其从事的工作内容及性质和本案非法经营业务的关联性不大，故对李漱玉不认定为刑法意义上的管理人员。 本院认为：被告人易志勇、邱淑娇、易志福、邱美娇、肖爽、辛强、李威、李漱玉、颜梅桂、邱文鑫、陈小菊在未取得相关经营资质的情况下，为赚取非法利润，超出公司经营范围，以虚假身份引诱客户在期货交易平台投资，从中收取手续费，扰乱市场秩序，情节严重，已构成非法经营罪，应依法予以惩处。因本案证据不足以证明被告人具有非法占有客户投资款的主观故意，并具有操控后台价格数据、控制转移客户资金的犯罪行为，故公诉机关指控诈骗罪的罪名不当，依法予以变更。各辩护人关于被告人的行为不构成诈骗罪的辩护意见，部分辩护人关于被告人的行为构成非法经营罪的辩护意见，符合事实及法律规定，予以采纳。各被告人所在公司系在业务管理、人员组成、经营方式、利益分配上存在交叉重合的关联企业，其实施的非法经营行为已构成共同犯罪，部分辩护人对部分被告人作出的无罪辩护，本院不予采纳。在共同犯罪中，被告人易志勇、邱淑娇、易志福、邱美娇、肖爽、辛强、李威系公司业务的负责人及管理人员，在共同犯罪中起主要作用，皆系主犯，应当按照其所参与的或组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人李漱玉、邱文鑫、颜梅桂、陈小菊在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人易志勇、邱淑娇、易志福、邱美娇、肖爽、辛强、李威、李漱玉、颜梅桂、邱文鑫、陈小菊归案后虽然部分被告人对涉嫌诈骗罪的罪名提出异议，但各被告人对非法经营的主要犯罪事实能如实供述，依法予以从轻处罚。被告人易志勇、邱淑娇在案件审理期间和受害人孟某1等达成赔偿谅解协议，酌情予以从轻处罚。各被告人的违法所得依法应予以追缴，对违法所得的数额，酌情考虑扣除其直接用于经营活动的合理支出部分后剩余的数额。对本案扣押的作案工具依法予以没收。对被告人易志勇、邱淑娇、易志福、邱美娇、肖爽、辛强、李威适用《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人李漱玉、邱文鑫、颜梅桂、陈小菊适用《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人易志勇犯非法经营罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月5日起至2019年9月4日止；罚金于判决生效之日起一次性缴纳。） 二、被告人邱淑娇犯非法经营罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月20日起至2019年8月19日止；罚金于判决生效之日起一次性缴纳。） 三、被告人易志福犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月20日起至2019年6月19日止；罚金于判决生效之日起一次性缴纳。） 四、被告人邱美娇犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月20日起至2019年6月19日止；罚金于判决生效之日起一次性缴纳。） 五、被告人肖爽犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月20日起至2019年6月19日止；罚金于判决生效之日起一次性缴纳。） 六、被告人辛强犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月20日起至2019年6月19日止；罚金于判决生效之日起一次性缴纳。） 七、被告人李威犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月20日起至2019年6月19日止；罚金于判决生效之日起一次性缴纳。） 八、被告人李漱玉犯非法经营罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月20日起至2019年1月19日止；罚金于判决生效之日起一次性缴纳。） 九、被告人颜梅桂犯非法经营罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月20日起至2019年1月19日止；罚金于判决生效之日起一次性缴纳。） 十、被告人邱文鑫犯非法经营罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月20日起至2019年1月19日止；罚金于判决生效之日起一次性缴纳。） 十一、被告人陈小菊犯非法经营罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月20日起至2019年1月19日止；罚金于判决生效之日起一次性缴纳。） 十二、扣押的作案工具予以没收，各被告人的违法所得予以追缴，公安机关冻结的被告人款项折抵各被告人的违法所得及罚金，不足部分继续追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十三份。 审 判 长  马中杰 人民陪审员  李时英 人民陪审员  张 芳 二〇一八年十月三十日 书 记 员  张雨薇 段琼 附件：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。