上海市宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0113刑初1226号公诉机关上海市宝山区人民检察院。被告人蔡某1，男，1987年9月13日出生，汉族，户籍地江苏省淮安市，现住上海市杨浦区。辩护人李国梁，上海汉盛律师事务所律师。被告人宋某某，男，1987年11月29日出生，汉族，户籍地江苏省淮安市，现住上海市杨浦区。辩护人金跃辉，上海松敏律师事务所律师。被告人蔡某2，男，1982年4月25日出生，汉族，户籍地江苏省淮安市，现住上海市杨浦区。辩护人张健，上海灏思瑞律师事务所律师。上海市宝山区人民检察院以沪宝检诉刑诉(2018)1214号起诉书指控被告人蔡某1、宋某某犯敲诈勒索罪，被告人蔡某2犯非法拘禁罪，于2018年7月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员刘某某出庭支持公诉。被告人蔡某1及其辩护人李国梁，被告人宋某某及其辩护人金跃辉，被告人蔡某2及其辩护人张健均到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市宝山区人民检察院指控：1、2016年9月，谢某1向被告人蔡某1实际借款人民币7千元(以下币种均为人民币)，后自愿承担其朋友严某欠被告人蔡某1的3万元，后因无力还款，2017年2月13日被告人蔡某1、宋某某以言语威胁的方式逼迫谢某1签下欠15万元的借条并进行虚假银行走账，后因谢某1无法还款，2017年4月间，被告人蔡某1诱骗谢某1至其家中进行所谓的“网络百家乐赌博”并自称谢某1输掉3万元，后因谢某1无法还款，2017年4月25日，被告人蔡某1、宋某某以言语威胁的方式逼迫谢某1签下欠30万元的借条并进行虚假银行走账，后又以该借条向谢某1及谢某1家人索要钱款，其间，谢某1向被告人蔡某1归还2.6万元。2、2016年12月23日毛某1向被告人蔡某1实际借款5万元，被告人蔡某1以写翻倍借条作为还款保障为由要求毛某1签下欠12万元的欠条并进行虚假银行走账，2017年2月15日毛某1向被告人蔡某1实际借款15万元，被告人蔡某1以写翻倍借条作为还款保障为由要求毛某1签下欠30万元的欠条并进行虚假银行走账，2017年4月间，被告人蔡某1诱骗毛某1至其家中进行所谓的“网络百家乐赌博”并自称毛某1输掉40万元，2017年4月12日至2017年4月20日，被告人蔡某1以写翻倍借条作为还款保障为由要求毛某1签下欠200万元的欠条并进行虚假银行走账。2017年9月5日23时许，被告人蔡某1、宋某某、蔡某2为追讨上述242万元，驾驶牌号为苏H7XXXX越野车，至上海市宝山区月浦镇龙镇路XXX号浦江之星宾馆门口，将被害人毛某1强行拽上车后将毛某1拘押在江苏省苏州市姑苏区东吴北路XXX号百惠快捷酒店403房间、东吴北路XXX号锦江之星508房间、东吴北路XXX号“轻松一刻茶楼”等地。期间，被告人蔡某1、宋某某对毛某1进行殴打及言语恐吓，致其左肩背部软组织挫伤(经鉴定，构成轻微伤)，并多次逼迫毛某1打电话筹款还钱。同年9月10日19时，被告人蔡某1、宋某某、蔡某2将毛某1带至本市静安区粤秀路XXX弄XXX号XXX室向其父亲毛某2索要钱款未果后，遂将其带至本市杨浦区政悦路XXX弄XXX号XXX室被告人蔡某1的居住地迫使其写下“承诺书”一张，尔后将其带至本市杨浦区政悦路建德公寓12号101室被告人宋某某居住地继续看押。次日10时许，被告人蔡某1、宋某某、蔡某2获悉毛某1父母报警后，将其带至本区月浦派出所门口，逼迫其到派出所撤案，后被民警抓获。公诉机关以被害人陈述及辨认笔录、证人证言及辨认笔录；公安机关出具的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、《协助查询财产通知书(回执)》、银行出具的银行卡交易明细、调取证据通知书、调取证据清单、监控录像、监控录像截图、《验伤通知书》、工作情况；医院门急诊就医记录册、急诊放射诊断报告、司法鉴定意见书；借条、银行转账凭证、借款协议、收条、承诺书、手机截屏；公安机关调取的微信聊天记录；法院《刑事判决书》以及被告人的供述等为证据，指控被告人蔡某1、宋某某结伙以非法占有为目的，采取威胁的手段，强行勒索他人财物，数额特别巨大，已构成敲诈勒索罪；被告人蔡某2结伙他人，为索取债务非法剥夺他人人身自由，均已构成非法拘禁罪。被告人蔡某1、宋某某在实施敲诈勒索犯罪过程中，因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人蔡某2到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。综上，提请本院根据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第三款之规定，追究被告人蔡某1、宋某某、蔡某2的刑事责任。被告人蔡某1辩称，对公诉机关指控其敲诈勒索罪有异议，其确实借钱给谢某1和毛某1，为二人垫付过赌资，但没有虚构借款金额，也没有以威胁手段让对方写借条，到银行走帐以及到家里赌博均系二人主动提出。被告人蔡某1的辩护人提出，公诉机关指控蔡某1犯敲诈勒索罪证据不足，蔡某1借钱给被害人谢某1和毛某1属于放高利贷的行为，并非套路贷，让被害人书写翻倍借条是为了明确违约责任，到银行办走帐也属自愿，蔡某1没有非法占有被害人财产的故意，也没有以诈赌方式欺骗被害人，催讨欠款的行为不构成犯罪；被害人系为挥霍而借钱，且即便蔡某1构成犯罪，也属犯罪未遂，故应当对被告人减轻处罚。被告人宋某某辩称，对谢某1借款的情况不清楚，毛某1是向蔡某1借钱，其只是帮蔡某1给被害人转账，也参与了对毛某1的非法拘禁，但未威胁过谢某1，未逼迫毛某1写承诺书以及去公安机关撤销案件，其不构成敲诈勒索罪。被告人宋某某的辩护人提出，宋某某构成敲诈勒索罪的证据不足，本案被害人债务的出资人、获利人均是蔡某1，宋某某未参与出资，只是受蔡某1利用从事银行走帐及催讨借款，其本人没有非法占有的主观故意。被告人蔡某2对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。被告人蔡某2的辩护人提出，蔡某2系从犯，希望法庭对其从轻处罚。经审理查明：1、2016年9月，谢某1向被告人蔡某1实际借款人民币7千元，后自愿承担他人欠被告人蔡某1的3万元，因无力还款，2017年2月13日被告人蔡某1、宋某某诱骗谢某1签下欠15万元的借条并进行虚假银行走账，后因谢某1无法还款，2017年4月间，被告人蔡某1诱骗谢某1至其家中进行所谓的“网络百家乐赌博”并自称谢某1输掉3万元，因谢某1无法还款，2017年4月25日，被告人蔡某1、宋某某再次诱骗谢某1签下欠30万元的借条并进行虚假银行走账，后又以该借条向谢某1及谢某1家人索要钱款，其间，谢某1向被告人蔡某1归还1.5万元。2、2016年12月23日毛某1向被告人蔡某1实际借款5万元，被告人蔡某1以写翻倍借条作为还款保障为由要求毛某1签下欠12万元的欠条并进行虚假银行走账，2017年2月15日毛某1向被告人蔡某1实际借款15万元，被告人蔡某1以写翻倍借条作为还款保障为由要求毛某1签下欠30万元的欠条并进行虚假银行走账，2017年4月间，被告人蔡某1诱骗毛某1至其家中进行所谓的“网络百家乐赌博”并自称毛某1输掉40万元，2017年4月12日至2017年4月20日，被告人蔡某1以写翻倍借条作为还款保障为由要求毛某1签下欠200万元的欠条并进行虚假银行走账。2017年9月5日23时许，被告人蔡某1、宋某某、蔡某2为追讨上述242万元，驾驶牌号为苏H7XXXX越野车，至上海市宝山区月浦镇龙镇路XXX号浦江之星宾馆门口，将被害人毛某1强行拽上车后将毛某1拘押在江苏省苏州市姑苏区东吴北路XXX号百惠快捷酒店403房间、东吴北路XXX号锦江之星508房间、东吴北路XXX号“轻松一刻茶楼”等地。期间，被告人蔡某1、宋某某对毛某1进行殴打及言语恐吓，致其左肩背部软组织挫伤(经鉴定，构成轻微伤)，并多次逼迫毛某1打电话筹款还钱。同年9月10日19时，被告人蔡某1、宋某某、蔡某2将毛某1带至本市静安区粤秀路XXX弄XXX号XXX室向其父亲毛某2索要钱款未果后，遂将其带至本市杨浦区政悦路XXX弄XXX号XXX室被告人蔡某1的居住地迫使其写下“承诺书”一张，尔后将其带至本市杨浦区政悦路建德公寓12号101室被告人宋某某居住地继续看押。次日10时许，被告人蔡某1、宋某某、蔡某2获悉毛某1父母报警后，将其带至本区月浦派出所门口，逼迫其到派出所撤案，后被民警抓获。上述事实，有经庭审质证属实的下列证据予以证实：1、被害人谢某1的陈述及辨认笔录，证实2016年9月其通过严某向蔡某1、宋某某借1万元，实际到手7,000元。后来其又替严某承担了欠蔡某1的3万元债务，2016年11月29日，蔡某1、宋某某带其到银行走账4万元，由蔡某1转账给宋某某，宋某某再转账4万元给其，其取现后还给宋某某，写4万元的借条给蔡某1，宋某某将钱交给蔡某1。之后蔡某1逼其还钱，其就将工资2.5万元加上现金在严某的陪同下以无卡转账的方式还了2.6万元，因未能继续还钱，在蔡某1威胁要到其家中闹事的情况下其又写了欠宋某某15万元的借条，于2017年2月13日被带至银行走帐15万元，由宋某某转账给其，其取现后还给对方。2017年4月，其被蔡某1骗至家中玩电脑上的百家乐还债，由蔡某1提供赌博账号，输赢情况都是蔡某1说了算，蔡某1说其输了3万元，连逼带骗让其以购车的名义给宋某某写30万元的借条，2017年4月25日其被带到银行走账，由宋某某将30万元转账给其，蔡某1抢过其手机将40,200元转给他自己，转给不认识的陈佳庆259,800元。在玩百家乐时，毛某1也在，蔡某1说他输了三、四十万。其曾听毛某1说蔡某1不允许他在外借物业贷，要借钱只能向蔡某1借。经辨认，谢某1指认出被告人蔡某1、宋某某。2、被害人毛某1的陈述，证实2016年12月23日其为归还借银行的5万元认识了专门放贷的蔡某1，蔡某1得知其有一套房屋就同意借钱，借6万元，每月利息1万元，写12万元的翻倍借条，说只要按时还清实际借款就不需要付12万，这是为防止其不还款的措施，其同意后，蔡某1通过宋某某银行帐号给其转入12万元，其将7万元现金还给蔡某1，自己到手5万元。借条上写的出借人是宋某某，但实际出借人是蔡某1。2017年2月，其通过朋友谢某1的介绍以自己的新房预售合同作抵押借了笔9万元的物业贷，利息是一年起算6万元，一年之内按本息共15万元归还。蔡某1得知后不允许其在外借钱，只能向他借钱，由他替其平物业贷的帐，之后蔡某1转给其30万元，其中15万元让其转入穆某某的帐户，另15万元在宋某某的陪同下去平物业贷，拿回的房屋预售合同也交给蔡某1作为其借款的抵押，并写给宋某某30万元的翻倍借条。蔡某1还是说只要其按时还15万元就可以，不用还30万元。因为还不出钱，蔡某1、宋某某就威胁要到其家里讨债、喷漆。2017年4月，其被骗至蔡某1家玩电脑上的百家乐，想用赢的钱还债，其用蔡某1给的帐号、网址玩了一会，蔡某1就说其输给上家40万元，还说已帮其垫付了赌债，让其按他们的意思走帐写借条就行。当时宋某某和谢某1也在场，蔡某1说宋某某赢了，谢某1输钱。事后其了解自己上当了，蔡某1给其的根本不是境外的网络百家乐。因其无法还钱，蔡某1、宋某某就逼其拿房屋做担保并逼其写借条，说只要按时还钱就行。同年4月12日，蔡某1、宋某某以替其归还了赌债为由带其到银行走40万元的帐，钱从宋某某卡上转给其，取现后再还给对方。因还不出钱，对方以涨利息为由又让其去走帐，还说要把其债务做到200万元以上，加上有房屋预售合同在手他们才放心，4月15日、17日、19日、20日以相同手段让其走了160万元的帐，最终形成了242万元的借条和银行流水，但其分文未得。蔡某1让其写借条时写宋某某为出借人。借条和租赁合同都在蔡某1、宋某某手上。在向蔡某1借钱过程中，其先后还过6-7万元现金。其为躲债住在龙镇路浦江之星宾馆，2017年9月5日晚被对方发现，由蔡某2开车，其被宋某某和蔡某1控制被强行带至苏州，并被蔡某1、宋某某等人殴打、不让睡觉，对方查看手机发现其报过警，就逼其录音说到派出所报的是假案。宋某某、蔡某1、蔡某2还让其联系父母要钱，办房屋抵押，但不准说所在位置。之后几天其被轮番带至东吴广场一棋牌室、酒店、轻松一刻茶室、锦江之星宾馆等处看管。9月10日晚其被带回上海父母处要钱，其父亲见其被宋某某和蔡某1控制，就不允许其等进户。之后其又被带至国和路一饭店，被迫写下其是自愿和宋某某、蔡某1、蔡某2在一起的纸条并拍下视频。次日上午其被带到月浦派出所附近让其去撤案。经辨认，毛某1指认出蔡某1、蔡某2、宋某某。3、证人丁某某、毛某2的证言，其中丁某某证实其子毛某1向宋某某、蔡某1借了10余万元的高利贷，被要求还240万元，还被非法拘禁。毛某2证实其子毛某1对其说过只借了20万左右的债，却被蔡某1、宋某某虚构出240万元的债务，2017年8、9月间、蔡某1、宋某某二人曾上门讨债，还将毛某1非法拘禁，2017年9月10日晚，毛某1被数名男子挟持到其家要求谈还债的事情，被其拒绝。4、证人谢某2的证言，证实2017年7月某日，有两个年轻男子以其子谢某1欠钱为由欲强行进入房间讨债，被其挡在门外，其中一高个男子还想抢其手机阻止其报警，后民警到场将讨债人赶走。谢某1称是被迫写的借条。5、证人严某的证言，证实其知道谢某1曾向蔡某1借过1万元，实际只拿到7,000元，另外3,000元算是利息，在2016年年底时谢曾用工资通过无卡存款的方式转给蔡某1一笔钱作为还款。6、证人张某的证言，证实其系月浦镇浦江之星旅馆的前台服务员，2017年9月6日16时20分许，两个男子到浦江之星称他们的亲戚毛某1被人抓走了，并向其出示了开房人“曹宏舰”的身份证，其让他们办理了毛某1所住房间的退房手续。7、证人陆某某的证言，证实2017年4月12日至同年4月20日，蔡某1、宋某某先后五次向其借钱，每次都是凑满40万元，借钱当晚就还钱，其曾见到毛某1和宋某某一同进银行，之后毛某1取现从银行出来。8、证人穆某某的证言，证实其系蔡某1之妻，蔡某1、宋某某等人为追讨债务将毛某1带到苏州，后又把毛某1带回上海到他父母家要债；民警从其家中搜查到了毛某1的借条、承诺书和档案袋；其有卡号为6217…640645的建行卡，17年2月15日，蔡某1让其用该银行卡收一笔15万元，到帐后将钱转给他。9、证人黄某某的证言，证实蔡某1、宋某某是做放贷生意的，2016年8月其曾向蔡某1借钱，蔡某1让其写翻倍借条给宋某某，还到银行走流水，钱到帐后，蔡某1、宋某某让其取现还给他们，说这是借钱的行规；在其到蔡某1家中打牌时认识了毛某1、谢某1，毛曾告诉其在蔡某1家玩电脑上的百家乐，看不懂网站上的分数，一直在输钱，还不出钱就被蔡某1带去走流水。10、上海市公安局宝山分局出具的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证实民警从蔡某1居住地查获毛某1书写的承诺书、装有涉及毛某1的商品房预售合同、借条、房屋租赁承诺书、银行流水凭证的档案袋以及装有涉及谢某1的工商银行对账单、借条、收条的档案袋。11、借条、银行转账凭证、借款协议、收条、承诺书、手机截屏、上海市公安局宝山分局出具的《协助查询财产通知书(回执)》、建设银行、工商银行出具的银行卡交易明细，证实毛某1、谢某1在向蔡某1借款中被诈骗、敲诈勒索的具体金额，其中银行卡交易明细证实2017年2月13日、4月25日谢某1工商银行帐户收取宋某某转入的15万元、30万元后于当天全部取出或转账给蔡某1等人；2016年12月23日蔡某1通过工商银行帐户将60,900元转给宋某某，宋某某从其工商银行帐户转出12万元至毛某1建设银行帐户，同日毛某1取现8万元；2017年2月15日毛某1建设银行帐户收到宋某某转入的30万元，同日毛某1将15万元转给蔡某1之妻穆某某；2017年2月16日蔡某1工商银行帐户转给宋某某15万元；2017年4月12日宋某某工商银行帐户转给毛某140万元，毛某1当日全部取现；2017年4月15日宋某某建设银行帐户转给毛某140万元，当日被毛某1取现；2017年4月17日宋某某建设银行帐户转399,900元给毛某1，毛某1于当日取出40万元；2017年4月19日宋某某建设银行帐户转给毛某140万元，当日被毛某1取现；2017年4月20日宋某某建设银行帐户转给毛某140万元，当日被毛某1跨行转出给蔡某1。12、上海市公安局宝山分局调取的蔡某1的微信聊天记录，证实蔡某1曾于2017年5月27日与人联系咨询涵青路100弄房屋出售事宜，并将毛某1房屋的商品房预售合同拍照传给他人。13、上海市公安局宝山分局出具的调取证据通知书、调取证据清单、监控录像、监控录像截图，证实蔡某1、宋某某、蔡某2对毛某1非法拘禁的经过。14、上海市公安局宝山分局出具的《验伤通知书》、上海市中冶医院门急诊就医记录册、急诊放射诊断报告、上海恭平健康管理咨询有限公司司法鉴定所法医临床司法鉴定意见书，证实毛某1因外伤致左肩背部软组织挫伤构成轻微伤。15、上海市公安局宝山分局出具的工作情况及《刑事判决书》，证实蔡某1、宋某某、蔡某2的到案情况及蔡某1的前科情况。16、被告人蔡某1庭审前供述：宋某某通过银行走帐的形式借给毛某1242万元用于还赌债，毛某1借款时其在车上，由他们二人进银行操作，毛某1在其车上或家中写借条，宋某某把借条和银行流水走帐单放在其处，毛某1还以房屋出租作抵押，毛不欠其钱，宋某某也未向其借过钱。在2017年4月12日至同年4月20日，其曾让朋友陆某某走过5次40万元的银行流水，让毛某1写了200万元的欠条，但毛实际没拿到钱。毛某1写给宋某某的借条是事后补的，银行流水也是事后做的，是为了留下证据便于日后讨债，其曾和宋某某到毛某1父母家讨债。毛在其家里赌过百家乐，当时宋某某和谢某1也在，毛某1输了四、五十万，谢某1输了二、三十万，宋某某也输了。2017年9月5日晚，其为找毛某1要债，用聊天软件了解到毛某1在宝山月浦一家宾馆，就让蔡某2开车，其和宋某某赴该处将毛某1强行带上车，在发现毛某1的手机上有报警记录后其就打了毛的头部并带他到苏州，先后在“阿季”开的棋牌室、百惠宾馆、“轻松一刻”茶楼、锦江之星宾馆等处看管毛某1让他还钱，蔡某2也让毛某1还钱并问他为何要报警，期间其用矿泉水瓶砸过毛某1的头部，宋某某也打过毛某1，还让毛打电话给父母要钱，但不允许说出所在位置。同年9月10日，其等把毛某1带回上海找他父母要钱，后又带到宋某某的家里让毛写下是自愿跟其等在一起的还款承诺书，为防止毛某1控告非法拘禁，故意让他将日期提前写，同年9月11日其等带毛某1到派出所准备撤案。2016年谢某1经严某介绍向其借钱，后到其家中玩电脑上的百家乐赌博还债，但最后都是输钱，其帮他还了30.5万元的赌债，形成了40万元的借条，其通过宋某某为谢某1走了一笔40万元银行流水，其借给谢某1的钱有宋某某放在其处的钱。谢某1曾还给其一次钱，之后又借钱最后欠其30余万元。17、被告人宋某某庭审前供述：2016年8月其到上海和蔡某1在一起。2016年12月蔡某1用其银行卡帮毛某1走了12万元的流水，钱是蔡某1给其的，其打给毛某1，毛某1写了一张欠其12万元的欠条。2017年2月，其帮蔡某1走了30万元的银行流水，钱是蔡某1给其再打给毛某1，让毛某1写借条，该款是帮毛某1平物业贷的账。2017年4月，其听蔡某1说他替毛某1还赌债，毛欠他200万元，蔡某1让其帮忙利用其银行帐户走银行流水，并通过向陆某某借款40万元，分五次银行转账形成总共200万元的银行流水，由其和毛某1一起到银行柜台走帐，由毛某1取出现金后交给蔡某1，蔡某1让毛某1写下欠其借款的借条。这200万元毛某1分文未得，只是为有证据向他要钱。其见过毛某1在蔡某1家玩电脑百家乐，那次毛某1说输了二、三千元，蔡某1说其赢了200元。民警从蔡某1住处查获的以其名义做出借人的借条都不是其的钱。2017年9月5日，其和蔡某1为向毛某1讨债，由蔡某1通过聊天工具获知毛某1住在月浦的浦江之星宾馆，当晚10时许，其和蔡某1、蔡某2一起，由蔡某2驾驶其名下的苏H7XXXX车至浦江之星宾馆附近，将毛某1强行拽上车后带往江苏省苏州市的一棋牌室、百惠宾馆、锦江之星宾馆、东吴北路XXX号“轻松一刻茶楼”等地拘禁，期间其和蔡某1对毛某1进行殴打。同年9月10日晚，其等将毛某1带至他父母家要钱未果，又将其带至蔡某1的居住地迫使毛某1写下一张“承诺书”，尔后再逼迫毛某1到月浦派出所撤案。谢某1没欠其钱，只是曾让其从银行卡转1万元通过支付宝给他，他再给其1万元现金。钱是蔡某1给其的。18、被告人蔡某2的在案供述，证实其曾在蔡某1家中玩过百家乐，毛某1和谢某1也在蔡某1家中玩过百家乐，他们输的比较大；2017年9月5日晚，宋某某让其开车找毛某1要债，找到毛某1后三人一起将他带上车，宋某某让其开车到苏州，先后将毛某1带至当地一棋牌室、百惠宾馆、轻松一刻茶室、锦江宾馆，其还冒用他人身份办理登记客房手续，于2017年9月10日回到上海找到毛某1父母家讨债，又带他到派出所撤案。其听蔡某1、宋某某说毛某1还不了债就找下家平账。根据审理查明的事实和证据，现对控辩双方的争议焦点评判如下：一、关于被告人蔡某1、宋某某对被害人谢某1、毛某1犯罪事实及行为性质的评析被告人蔡某1、宋某某及辩护人提出蔡某1与谢某1、毛某1有真实的借款关系，蔡某1、宋某某没有采用欺骗、威胁方式催讨债务。经查，根据谢某1、毛某1的陈述，蔡某1、宋某某为催讨借款让被害人到银行走帐，被害人收到转账的钱款后立即以取现或再次转账的方式返还给对方，并向宋某某出具借条，又诱骗谢某1、毛某1通过参赌所谓网络百家乐归还欠款，以欠赌债为由，继续通过虚假银行走帐方式将债务垒高。另查，案发后公安机关在蔡某1的住处查获了涉及谢某1、毛某1的借条、银行转账凭证等材料；银行交易明细也证实蔡某1、宋某某对谢某1、毛某1进行虚假走帐的事实。且根据蔡某1的供述，其通过宋某某为谢某1、毛某1走银行流水；根据宋某某的供述，其转给谢某1、毛某1的钱都是蔡某1给的。毛某1的陈述、蔡某1、宋某某、蔡某2的供述并结合司法鉴定意见书等证据还证实，在毛某1无力归还虚高债务的情况下，蔡某1、宋某某对毛某1限制人身自由，采取威胁手段，强行索取债务并致毛某1受伤。上述在案证据均能相互印证，足以认定蔡某1、宋某某结伙，假借民间借贷之名，诱使谢某1、毛某1出具借条，制造银行流水痕迹，采用先将借款转入谢某1、毛某1帐户再当场取现或转出的手段刻意造成谢某1、毛某1已经取得借条载明的全部借款的假象，不断恶意垒高借款金额，在谢某1、毛某1无力归还欠款的情况下，蔡某1又假意介绍谢某1、毛某1到其家中参赌，谎称欠有赌债为由让谢某1、毛某1继续出具虚高借条，蔡某1、宋某某、蔡某2为向毛某1索取债务，采用非法手段限制毛某1的人身自由，蔡某1、宋某某还对毛某1实施殴打。上述事实足以认定蔡某1、宋某某系采用虚构事实的方法骗取谢某1财产，构成诈骗罪；以威胁要挟方法向毛某1强行索要债务，构成敲诈勒索罪；蔡某2结伙蔡某1、宋某某为索取债务非法剥夺毛某1的人身自由，构成非法拘禁罪。蔡某1、宋某某上述行为完全有别于以追求获取高额利息，希望借款人能尽早还本付息为目的的高利贷行为，辩护人的相关辩护意见本院不予采纳。二、关于本案犯罪金额的认定在第一节犯罪事实中，在案证据能够证明谢某1向蔡某1归还的金额为1.5万元，该款从谢某1所借的3.7万元中扣除，谢某1实际借款为2.2万元。在第二节犯罪事实中，毛某1实际借款为20万元。蔡某1、宋某某采用虚构事实、隐瞒真相的手段，通过以银行走帐方式将谢某1的债务虚构至30万元，将毛某1的债务虚构至242万元，且对毛某1实施敲诈勒索，强索该债务。扣除实际借得的款项后，蔡某1、宋某某诈骗谢某1的金额为27.8万元，敲诈勒索毛某1的金额为222万元。三、关于各被告人作用、地位及量刑情节的评析蔡某1、宋某某均共同参与对谢某1实施诈骗、对毛某1实施敲诈勒索，具体而言，首先由蔡某1出面与被害人达成借款合意，而后由宋某某提供银行帐户办理虚假银行走帐，在资金到帐后由被害人取现或转账交还给蔡某1、宋某某，并由宋某某出面让被害人出具借条、收条，此外在对毛某1索债过程中，蔡某1、宋某某均实施了胁迫、殴打行为，因此蔡某1、宋某某在共同犯罪中的地位、作用相当，两名被告人仅有分工不同，而无主次之分。蔡某1、宋某某在实施诈骗罪、敲诈勒索罪的过程中因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，对两名被告人的量刑本院将综合蔡某1、宋某某的具体犯罪事实、情节、认罪态度、社会危害性等因素予以确定。蔡某2在对毛某1实施非法拘禁的犯罪过程中，由其驾车与蔡某1、宋某某强行将毛某1带至苏州看管，且由蔡某2冒用他人身份办理客房登记手续用于拘禁毛某1，因此蔡某2在非法拘禁犯罪中并非仅起次要、辅助作用，不应以从犯论处，其辩护人的相关辩护意见本院不予采纳。蔡某2到案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，本院予以确认。综上，本院认为，被告人蔡某1、宋某某结伙以非法占有为目的，诈骗他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人蔡某1、宋某某结伙采取威胁手段，强行勒索他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人蔡某2结伙他人，为索取债务非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。被告人蔡某1、宋某某在判决宣告前犯数罪，依法应当予以数罪并罚。被告人蔡某1、宋某某所犯诈骗罪、敲诈勒索罪因意志以外原因未得逞，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻处罚。被告人蔡某2具有坦白情节，依法可以从轻处罚。为保护公民人身权利、财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第三款、第二十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人蔡某1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币十三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月11日起至2030年9月10日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。)二、被告人宋某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币七万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币九万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月11日起至2029年9月10日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。)三、被告人蔡某2犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月11日起至2018年11月10日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  谢 斌审 判 员  张国滨人民陪审员  周月霞二〇一八年十月三十日书 记 员  吴晓婷附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。……为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。