河北省固安县人民法院刑 事 判 决 书（2018）冀1022刑初188号公诉机关河北省固安县人民检察院。被告人刘某某，男，1986年9月1日出生，河北省青县人，汉族，初中文化，务工，户籍地河北省青县，捕前租住固安县。2017年12月14日因涉嫌犯诈骗罪被固安县公安局刑事拘留，2018年1月16日被执行逮捕。现羁押于固安县看守所。辩护人刘德华，河北精忠致远律师事务所律师。河北省固安县人民检察院以固检公诉刑诉〔2018〕181号起诉书指控被告人刘某某犯诈骗罪，于2018年7月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。固安县人民检察院指派检察员李士永出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人刘德华均到庭参加了诉讼。现已审理终结。固安县人民检察院指控，一、2017年4月份至9月份期间，被告人刘某某以非法占有为目的，虚构自己有能力可以为被害人办理固安县户口的方式，骗取被害人黄某、杨某、朱某、魏某、聂某、李某、毛某、迟某、党某等人人民币60万元。二、2017年9月份，被告人刘某某以非法占有为目的，虚构自己有能力可以为被害人办理北京车牌的方式，诈骗燕某人民币47万元。针对以上指控，公诉机关提供了相关证据，要求以诈骗罪追究被告人刘某某的刑事责任，同时认为被告人属自首。被告人刘某某对指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。其辩护人刘德华提出的辩护意见是，燕某的47万元已在廊坊市安次区人民法院提起民事诉讼，对该部分钱款不应列入诈骗数额，退一步说已经退还的19.4万元应从诈骗数额中扣除；被告人主观恶性较小，系自首，有悔罪表现，应当对被告人从轻处罚。提交的证据有：借条、民事诉状、追加被告申请书、廊坊市安次区人民法院民事裁定书，用于证实燕某在刘某某到案前已就相关涉案钱款提起民事诉讼，法院已中止审理。经审理查明，一、2017年4月份至9月份期间，被告人刘某某以自己可以为他人办理固安县户口为名向被害人收取费用，其中收取党某6.5万元、朱某6万元、马某1经手转给刘某某6万元（杨某）、刘某经手转给刘某某25.5万元（包括李某和聂某12万元、魏某6.5万元、毛某7万元）、经刘某介绍黄某和迟某分别转给刘某某8.5万元和7.5万元，共计60万元，用于购买彩票及消费。上述事实，有公诉机关提供的证据下列证据予以证实：1、被告人刘某某的供述证实，其在固安县做房产中介，在2017年3、4月份，其开始在微信朋友圈内发办理固安县户口的消息。后收取党锋利办理固安县户口费用6.5万元，党某还说收了客户8万元，剩下的钱她自己留下了；田某说有个叫朱某的朋友想为孩子办固安县户口，后朱某用支付宝直接转给其6万元；6月初到7月底刘某陆陆续续给了其六个人的办户口资料，有魏某、马某2、迟浩东等人，共计41.5万元，有四个人的钱是通过刘某给的其，有两个人是直接给的其，有现金也有微信、支付宝转的；马某1说有个叫杨某的朋友要办固安县户口，杨某用银行卡给其转账6万元。其没有能力办固安户口，这钱其用于买彩票和还账。2、被害人党某的陈述证实，其之前从事二手房销售工作，有买房的客户问其能否办固安户口，刘某某在微信朋友圈经常发布能办固安户口的消息，经问刘某某能否办固安户口，他说能办。2017年4月18日，在固安县苹果公寓北侧其把办理落户人的资料给了刘某某并在建行转款6万元钱，后又给了他5000元现金。他还给其写了协议，保证11月份能办下来，直到案发户口也没有下来。客户给了其8万元，其给了刘某某6.5万，剩下的钱在其手里。3、被害人朱某的陈述证实，其想把孩子的户口迁到固安县，同学田某把刘某某的微信号推送给了其。刘某某在微信中告诉其办户口需要6万元钱，三个月办好。2017年5月6号和刘某某在固安县刘园市场见面签了协议，其通过网银给刘某某的银行账户转了6万元钱，户口始终没有办下来。4、被害人刘某的陈述证实，其是做房产销售的，2017年6月份到9月份，其和刘某某聊天中说到有客户想办固安户口，刘某某说能办，走企业人才落户指标，最低6万。前后一共有六个人找其办理固安户口，第一个毛某给他爱人办固安户口，毛某通过微信给其一次性转账10万元钱，其用手机银行给刘某某转账7万，案发后其把10万元钱都退给了毛某；第二个是魏某，通过其表弟高亮微信给其转了6.5万元，其通过支付宝转给刘某某6.5万元，案发后其把6.5万元退给高亮让他给魏伍；第三个、第四个是李某和聂某，他俩通过中间人宋某给其共16万元，其又给了宋某1万元，后其给刘某某现金11万元、微信转1万元，共12万元，案发后其给聂某和李某各退了4万元；第五个是迟某，他直接把7.5万元给了刘某某，案发后其退给迟某4万元；第六个是黄某，他也是直接给刘某某8.5万元，案发后其退给黄某4.5万元。5、被害人迟某的陈述证实，2017年6月其经刘某介绍认识了刘某某，刘某说刘某某是办理固安户口的人。后其和刘某在一个公寓给了刘某某办户口的资料，当天用支付宝给刘某某转了7.5万元。到12月份也没有办成户口，刘某说刘某某被公安机关抓了。6、被害人黄某的陈述证实，2017年9月份，其通过刘某认识了刘某某，刘某某说可以帮其办理固安户口，其通过银行转账给刘某某8.5万元，刘某某为其出具了一张协议，一直到案发户口也没办下来。7、证人马某1的证言证实，2017年7月其看见刘某某发微信说花钱能办固安户口，其亲戚杨某想办，其带着杨某夫妇去固安苹果公寓找到刘某某，双方签订了协议，当天杨某通过网上银行把9.5万元转到了其银行卡上，第二天其通过银行柜员机给刘某某转账6万元，剩下的3.5万元在其手里。后听说刘某某出事了，户口也没办下来。8、证人杨某的证言证实，2017年5月其找到朋友马某1能否帮忙办固安户口，他说需要9.5万元费用。6月25日，马某1给其介绍办理户口的人刘某某，其把办户口的资料给了刘某某并签订了协议，当天其用手机银行转给马某19.5万元。户口始终没办下来，后马某1说刘某某已被公安机关抓获。9、证人李某的证言证实，2017年6月其让宋某帮忙问能否办固安户口，宋某说需要8万元三个月能办下来。6月25日其给宋某8万元办户口用。一直12月份宋某说给其办户口的人到公安机关自首了，其才知道宋某找的刘某，刘某又找的刘某某，其不认识刘某和刘某某。10、证人聂某的证言证实，2017年6月其让宋某帮忙问能否办固安户口，宋某说需要8万元三个月办不下来就全额退款。6月25日其在家中给宋某8万元办户口用。第二天，宋某把钱给了刘某，刘某写了一个协议。12月20日左右，宋某告诉其说办户口的刘某某自首了。其没跟刘某某联系过。11、证人田某的证言证实，2017年5月同学朱某说想办固安县户口，其同事刘某某经常在微信朋友圈里发能办固安户口的消息，就把刘某某的微信号推荐给了朱某。过了两三天刘某某说朱某找他办固安县户口给了6万元钱。12、证人毛某的证言证实，2017年6月其想把妻子马某2的户口落在固安县，通过朋友介绍得知刘某可以办固安户口。刘某说需要10万元，其给刘某微信转了10万元，刘某给其写了协议。到12月中旬户口也没办下来，刘某说那个办户口的人到固安县公安局投案自首了。13、证人王某的证言证实，2017年5、6月份，其看到刘某在微信里发可以办理外地人落户固安的信息，其客户毛某想办固安户口，其把刘某的联系方式给了毛某。后毛某给了刘某10万元费用，当时刘某还给了其1万元介绍费。后毛某的户口没有办下来，刘某说她把钱给了一个叫刘某某的男子。14、证人高某的证言证实，2017年5、6月份，其亲戚魏某和丈夫余某想落户固安县，其表姐刘某问了她的朋友说三个月左右就能办下来，需6.5万元费用。后余某给了其6.5万元现金，其通过支付宝转给刘某5万元，又给了刘某1.5万元现金。户口没办下来，后刘某说她那个办户口的朋友被公安局抓了。15、证人宋某的证言证实，2017年4、5月份，聂某和李某跟其说想要办固安户口，其在微信朋友圈看到刘某说能办固安县户口，一个人8万元费用。6月25日聂某和李某各给了其8万元，当天其把16万元给了刘某，刘某给了其1万元作为介绍费。后来刘某告诉其说被骗了。其把刘某给其的介绍费退给他们了。16、刘某某收李某、聂某、毛某（马某2）、余某（魏某）、迟某（迟浩东）、杨某六人办理固安户口钱款的协议、刘某某手写字条收据、宋某收款收条、刘某微信转账记录截图、支付宝转账记录截图、迟某支付宝转账记录截图、黄某手机银行转账记录截图、刘某某中国农业银行交易明细、刘某某中国建设银行交易明细证实，刘某某收取被害人相关钱款等事实，其中刘某14.5万元、黄某8.5万元、迟某7.5万元、朱某6万元、党某6万元、马某16万元。以上证据，均经庭审质证，相互印证，足以认定。二、2017年9月份，被告人刘某某以可以为他人办理北京车牌为名向被害人收取费用，骗取被害人燕某人民币47万元，骗得钱款用于购买彩票及挥霍。另查明，案发前刘某某已退赔被害人燕某19.4万元。2017年12月14日刘某某到公安机关投案。上述事实，有公诉机关提供的证据下列证据予以证实：1、被告人刘某某的供述证实，2017年9月份其把之前骗的钱花完了，又开始在朋友圈发能办北京车牌的消息。后来燕某找到其说有六个朋友要办，陆陆续续收了燕某47万元，都是通过银行卡转给其的，这些钱也都买彩票和还高利贷了。2、被害人燕某的陈述证实，2017年初通过朋友和刘某某认识。后来看到刘某某在微信朋友圈里发可以办北京车牌，正好其身边有朋友要办，其问刘某某说能办，2017年9月19日至28日其一共给刘某某六个办理北京车牌的手续，共转账给刘某某47万元，刘某某分别给其写了六份协议。到10月底车牌始终没办，其让刘某某退钱，刘某某先后退还了19.4万元。3、刘某某中国农业银行交易明细、刘某某中国建设银行交易明细证实，收取燕某转账款共计47万元。4、到案经过证实，2017年12月14日14时许，刘某某到固安县公安局城关派出所投案。5、户籍信息。以上证据，均经庭审质证，相互印证，足以认定。本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，虚构自己有能力办理固安县户口和北京车牌，骗取他人钱财共计107万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人主动到案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法可减轻处罚；对辩护人关于骗取燕某的47万元不应列入诈骗数额的辩护意见，经查，被告人刘某某虽在投案前归还了燕某19.4万元并在之前出具了借条，公诉机关当庭提交的证据及被告人在侦查阶段及庭审中的供述均已证实被告人刘某某没有能力办理北京车牌，故意发布相关信息骗取燕某钱款并挥霍，其主观上非法占有的目的明确，故对辩护人此辩护意见及提交的相关证据不予采纳，其案发前已退还部分款项作为从轻情节予以考虑；对辩护人关于被告人属自首、希望从轻处罚的辩护意见，予以采纳。综合考虑被告人犯罪动机、危害后果及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款的规定，判决如下：一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月14日起至2026年12月13日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。二、责令被告人刘某某退赔被害人朱某6万元、退赔被害人刘某25.5万元，退赔被害人黄某8.5万元、退赔被害人迟某7.5万元、退赔被害人党某6.5万元、退赔被害人马某16万元、退赔被害人燕某27.6万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  王新刚人民陪审员  穆秋云人民陪审员  曹晓辉二〇一八年十月二十六日书 记 员  王中卫