浙江省建德市人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）浙0182刑初360号 公诉机关浙江省建德市人民检察院。 被告人胡宏垫，男，1994年5月30日出生，汉族，大专文化，原杭州洲创科技有限公司销售员，户籍所在地浙江省苍南县。因本案于2016年12月16日被刑事拘留，2017年1月13日变更为取保候审，经本院决定于2018年1月10日被继续取保候审。 辩护人陈正，浙江新安江律师事务所律师。 被告人郑国乐，男，1993年7月3日出生，汉族，大专文化，原杭州洲创科技有限公司销售员，户籍所在地浙江省苍南县。因本案于2016年12月16日被刑事拘留，2017年1月12日变更为取保候审，经本院决定于2018年1月10日被继续取保候审。 辩护人卢新才、许姗，浙江春秋联合律师事务所律师。 被告人王然，女，1991年9月1日出生，汉族，大专文化，原杭州洲创科技有限公司销售员，户籍所在地河南省新野县。因本案于2016年12月16日被刑事拘留，2017年1月12日变更为取保候审，经本院决定于2018年1月10日被继续取保候审。 辩护人周群，浙江贤哲律师事务所律师。 被告人马坤，男，1991年9月11日出生，汉族，大专文化，原杭州洲创科技有限公司销售员，户籍所在地河南省罗山县。因本案于2016年12月16日被刑事拘留，2017年1月12日变更为取保候审，经本院决定于2018年1月10日被继续取保候审。 辩护人宋国强，浙**泽律师事务所律师。 被告人王盼，女，1995年3月10日出生，汉族，大专文化，原杭州洲创科技有限公司销售员，户籍所在地甘肃省山丹县。因本案于2016年12月16日被刑事拘留，2017年1月12日变更为取保候审，经本院决定于2018年1月10日被继续取保候审。 辩护人张天宝、王国龙，浙江万誉律师事务所律师。 被告人陈荣库，男，1995年8月27日生，汉族，中专文化，原杭州洲创科技有限公司销售员，户籍所在地浙江省苍南县。因本案于2016年12月16日被刑事拘留，2017年1月14日变更为取保候审，经本院决定于2018年1月10日被继续取保候审。 辩护人应建文，浙江中宙律师事务所律师。 被告人林宇军，男，1993年9月17日出生，汉族，大专文化，原杭州洲创科技有限公司销售员，户籍所在地福建省莆田市荔城区。因本案于2016年12月16日被刑事拘留，2017年1月12日变更为取保候审，经本院决定于2018年1月10日被继续取保候审。 辩护人朱燕霞，浙江杭星律师事务所律师。 被告人池昌旭，男，1994年1月7日出生，汉族，大专文化，原杭州洲创科技有限公司销售员，户籍所在地浙江省苍南县。因本案于2016年12月16日被刑事拘留，2017年1月11日变更为取保候审，经本院决定于2018年1月10日被继续取保候审。 辩护人王泽路，浙江新安江律师事务所律师。 被告人李洪进，男，1988年6月11日出生，汉族，大专文化，原杭州洲创科技有限公司销售员，户籍所在地浙江省淳安县。因本案于2016年12月16日被刑事拘留，2017年1月13日变更为取保候审，经本院决定于2018年1月10日被继续取保候审。 辩护人郑晓云，浙江春秋联合律师事务所律师。 被告人林鑫，女，1994年5月1日出生，汉族，大学文化，原杭州洲创科技有限公司销售员，户籍所在地福建省武平县。因本案于2016年12月16日被刑事拘留，2017年1月12日变更为取保候审，经本院决定于2018年1月10日被继续取保候审。 辩护人吴志林、施扬，浙江贤哲律师事务所律师。 被告人谢忠克，男，1985年5月16日出生，汉族，大专文化，原杭州洲创科技有限公司销售员，户籍所在地浙江省苍南县。因本案于2016年12月16日被刑事拘留，2017年1月13日变更为取保候审，经本院决定于2018年1月10日被继续取保候审。 辩护人陈乃财，浙江时代商务律师事务所律师。 被告人谢思来，男，1993年12月22日出生，汉族，高中文化，原杭州洲创科技有限公司销售员，户籍所在地浙江省缙云县。因本案于2016年12月16日被刑事拘留，2017年1月11日变更为取保候审，经本院决定于2018年1月10日被继续取保候审。 辩护人翁平，浙江万誉律师事务所律师。 被告人傅恩德，男，1994年5月3日出生，汉族，大专文化，原杭州洲创科技有限公司销售员，户籍所在地浙江省浦江县。因本案于2016年12月16日被刑事拘留，2017年1月12日变更为取保候审，经本院决定于2018年1月10日被继续取保候审。 辩护人周晓虎，浙江春秋联合律师事务所律师。 被告人王颖，男，1994年8月13日出生，汉族，大专文化，原杭州洲创科技有限公司销售员，户籍所在地浙江省苍南县。因本案于2016年12月16日被刑事拘留，2017年1月12日变更为取保候审，经本院决定于2018年1月10日被继续取保候审。 辩护人吴寅，浙江贤哲律师事务所律师。 被告人李安，男，1993年7月20日出生，汉族，大专文化，原杭州洲创科技有限公司销售员，户籍所在地浙江省仙居县。因本案于2016年12月16日被刑事拘留，2017年1月12日变更为取保候审，经本院决定于2018年1月10日被继续取保候审。 辩护人李春根，浙江春秋联合律师事务所律师。 被告人方元良，男，1991年4月19日出生，汉族，初中文化，原杭州洲创科技有限公司销售员，户籍所在地陕西省安康市汉滨区。因本案于2016年12月16日被刑事拘留，2017年1月10日变更为取保候审，经本院决定于2018年1月13日被继续取保候审。 辩护人储立，浙江杭星律师事务所律师。 被告人吕狄辉，男，1993年11月15日出生，汉族，大专文化，原杭州洲创科技有限公司销售员，户籍所在地浙江省余姚市。因本案于2016年12月16日被刑事拘留，2017年1月13日变更为取保候审，经本院决定于2018年1月13日被继续取保候审。 辩护人聂玉红，浙江春秋联合律师事务所律师。 被告人马若飞，男，1993年3月15日出生，汉族，大专文化，原杭州洲创科技有限公司销售员，户籍所在地河南省开封市经济技术开发区。因本案于2016年12月16日被刑事拘留，2017年1月11日变更为取保候审，经本院决定于2018年1月11日被继续取保候审。 辩护人翁建红，浙江贤哲律师事务所律师。 被告人林雕，男，1993年2月19日出生，汉族，大专文化，原杭州洲创科技有限公司销售员，户籍所在地浙江省平阳县。因本案于2016年12月16日被刑事拘留，2017年1月13日变更为取保候审，经本院决定于2018年1月13日被继续取保候审。 辩护人詹梅根、麻生权，浙江人民联合（建德）律师事务所律师。 被告人李兴虎，男，1989年8月7日出生，汉族，大学文化，原杭州洲创科技有限公司销售员，户籍所在地安徽省阜阳市颍东区。因本案于2016年12月16日被刑事拘留，2017年1月11日变更为取保候审，经本院决定于2018年1月11日被继续取保候审。 辩护人王俊臣，浙江春秋联合律师事务所律师。 被告人王艳，女，1991年3月18日出生，汉族，中专文化，原杭州洲创科技有限公司销售员，户籍所在地黑龙江省鸡东县。因本案于2016年12月16日被刑事拘留，同年12月17日变更为取保候审，经本院决定于2017年12月15日被继续取保候审。 辩护人吕健，浙江杭星律师事务所律师。 浙江省建德市人民检察院以建检公诉刑诉〔2017〕344号起诉书指控被告人胡宏垫、郑国乐、王然、马坤、王盼、陈荣库、林宇军、池昌旭、李洪进、林鑫、谢忠克、谢思来、傅恩德、王颖、李安、方元良、吕狄辉、马若飞、林雕、李兴虎、王艳以及马晓伟、高飞龙、吴登懂、单鑫、陈飞、孙丽娟、朱义、夏晶晶、周士元、章国淦、包根长、许永杰、江德春、孔利峰、单一达、汪鹏、程谦林、杨猛、谢伟伟、兰建颖、郑观华、李剑锋、王海、向丽犯诈骗罪，于2017年11月29日向本院提起公诉。本院立案后，建德市人民检察院于2018年6月13日申请撤回对马晓伟、高飞龙、吴登懂、单鑫、陈飞、孙丽娟、朱义、夏晶晶、周士元、章国淦、包根长、许永杰、江德春、孔利峰、单一达、王鹏、程谦林、杨猛、谢伟伟、兰建颖、郑观华、李剑锋、王海、向丽的起诉，本院于2018年6月19日裁定予以准许，并依法适用普通程序且组成合议庭，于2018年7月2日公开开庭审理了本案。建德市人民检察院指派检察员程婧、书记员佘王劼出庭支持公诉，上述人员（除被告人王盼的辩护人王国龙、被告人林鑫的辩护人吴志林、被告人林雕的辩护人詹梅根）均到庭参加诉讼。期间，经杭州市中级人民法院批准延长审理期限三个月，因公诉人提出补充侦查而延期审理二次。现已审理终结。 浙江省建德市人民检察院指控，2014年6月，叶定雷（另案处理）成立杭州洲创科技有限公司（以下简称“洲创公司”）。2015年4月至2016年11月间，叶定雷在没有固定货源和专业服务人员运营的情况下，招募销售员组成销售团队，并通过“话术单”培训销售员。随后，叶定雷指使销售员通过微信、网络等途径，投放广告、虚假图片，宣传加盟合作即可享受淘宝网店代运营服务，轻易获得高等级淘宝店铺信誉、淘宝高交易量等，骗取被害人签订合作协议，购买加盟经营淘宝网店的服务套餐。洲创公司收取人民币3800-38000元不等的服务费或加盟费后，各销售员按其当月销售业绩计提成。被害人加盟后由叶定雷等人事先在网上寻找的兼职人员对被害人的淘宝店铺进行简单美工制作、套用批发市场数据进行货物上架、“自买自卖”完成少量虚假交易。当被害人对公司履约提出质疑时，销售员即诱导被害人升级套餐、交纳更多服务费，或者进行敷衍、拖延。至案发，叶定雷等人利用上述模式共骗取涉及全国各地被害人资金共计人民币3200万余元。被告人胡宏垫、郑国乐、王然、马坤、王盼、陈荣库、林宇军、池昌旭、李洪进、林鑫、谢忠克、谢思来、傅恩德、王颖、李安、方元良、吕狄辉、马若飞、林雕、李兴虎、王艳在2015年6月至2016年6月间先后以销售员身份入职，参与共同诈骗，其中：被告人胡宏垫诈骗数额共计人民币49.2万余元，个人非法获利共计人民币11.6万余元；被告人郑国乐诈骗数额共计人民币49万余元，个人非法获利共计人民币11.8万余元；被告人王然诈骗数额共计人民币45.4万余元，个人非法获利共计人民币11.5万余元；被告人马坤诈骗数额共计人民币37.8万余元，个人非法获利共计人民币8万余元；被告人王盼诈骗数额共计人民币37.1万余元，个人非法获利共计人民币7.1万余元。被告人陈荣库诈骗数额共计人民币37万余元，个人非法获利共计人民币8.7万余元；被告人林宇军诈骗数额共计人民币35.5万余元，个人非法获利共计人民币8.9万余元；被告人池昌旭诈骗数额共计人民币28.1万余元，个人非法获利共计人民币7.2万余元；被告人李洪进诈骗数额共计人民币28万余元，个人非法获利共计人民币7.1万余元；被告人李安诈骗数额共计人民币26.6万余元，个人非法获利共计人民币6.5万余元；被告人林鑫诈骗数额共计人民币26.5万余元，个人非法获利共计人民币5.8万余元；被告人谢忠克诈骗数额共计人民币25.9万余元，个人非法获利共计人民币5.6万余元；被告人谢思来诈骗数额共计人民币25.2万余元，个人非法获利共计人民币6.9万余元；被告人傅恩德诈骗数额共计人民币24.6万余元，个人非法获利共计人民币6.1万余元；被告人王颖诈骗数额共计人民币23.9万余元，个人非法获利共计人民币5.3万余元；被告人方元良诈骗数额共计人民币23.5万余元，个人非法获利共计人民币5万余元；被告人吕狄辉诈骗数额共计人民币23.3万余元，个人非法获利共计人民币5.7万余元；被告人马若飞诈骗数额共计人民币22.7万余元，个人非法获利共计人民币4.9万余元；被告人林雕诈骗数额共计人民币20.3万余元，个人非法获利共计人民币4.4万余元；被告人李兴虎诈骗数额共计人民币20.1万余元，个人非法获利共计人民币4.4万余元；被告人王艳诈骗数额共计人民币20万余元，个人非法获利共计人民币5.1万余元。被告人胡宏垫、郑国乐、王然、马坤、王盼、陈荣库、林宇军、池昌旭、李洪进、林鑫、谢忠克、谢思来、傅恩德、王颖、李安、方元良、吕狄辉、马若飞、林雕、李兴虎归案后如实供述了主要犯罪事实。 为指控上述事实，公诉机关向本院提交了书证、证人证言、被害人陈述、电子数据及被告人的供述和辩解等证据。认定被告人胡宏垫、郑国乐、王然、马坤、王盼、陈荣库、林宇军、池昌旭、李洪进、林鑫、谢忠克、谢思来、傅恩德、王颖、李安、方元良、吕狄辉、马若飞、林雕、李兴虎、王艳的行为均已构成诈骗罪，诈骗数额巨大。本案系共同犯罪。被告人胡宏垫、郑国乐、王然、马坤、王盼、陈荣库、林宇军、池昌旭、李洪进、林鑫、谢忠克、谢思来、傅恩德、王颖、李安、方元良、吕狄辉、马若飞、林雕、李兴虎、王艳起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人胡宏垫、郑国乐、王然、马坤、王盼、陈荣库、林宇军、池昌旭、李洪进、林鑫、谢忠克、谢思来、傅恩德、王颖、李安、方元良、吕狄辉、马若飞、林雕、李兴虎归案后如实供述了主要犯罪事实，可以从轻处罚。提请本院依法惩处。 被告人胡宏垫、郑国乐、王然、马坤、王盼、陈荣库、林宇军、池昌旭、李洪进、林鑫、谢忠克、谢思来、傅恩德、王颖、李安、方元良、吕狄辉、马若飞、林雕、李兴虎、王艳对公诉机关起诉书指控的事实及罪名均无异议。 被告人胡宏垫的辩护人提出：1.本案被告人胡宏垫的行为构成合同诈骗罪；2.应扣除被告人明知是诈骗之前的数额；3.被告人胡宏垫系从犯，其自愿认罪认罚，且系初犯、偶犯，并愿意退赃。综上，请求对被告人胡宏垫减轻处罚并适用缓刑。 被告人郑国乐的辩护人提出：1.本案应认定为合同诈骗罪，且是单位犯罪；2.被告人郑国乐系从犯，且系初犯、偶犯，认罪认罚且认罪态度好。综上，建议对被告人郑国乐适用缓刑。 被告人王然的辩护人提出：1.本案应认定为合同诈骗罪；2.从被告人王然自2016年6月明知是犯罪后开始计算诈骗数额；3.被告人王然系从犯、初犯，且自愿认罪认罚。综上，请求对被告人王然适用缓刑。 被告人马坤的辩护人提出：1.本案应认定为合同诈骗罪；2.从被告人马坤自2016年12月明知是犯罪后开始计算诈骗数额；3.被告人马坤系从犯，且自愿认罪认罚，并愿意退赃。综上，请求对被告人马坤从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 被告人王盼的辩护人提出：1.本案认定为合同诈骗罪更为妥当；2.应从被告人明知是诈骗开始计算诈骗数额；3.被告人王盼系从犯，主观恶性较小，自愿认罪，可以从轻处罚。综上，建议对被告人王盼适用缓刑。 被告人陈荣库的辩护人提出：1.本案应认定为合同诈骗，且是单位犯罪；2.应剔除轻淘数额；3.如认定为单位犯罪，被告人陈荣库可免予刑事处罚；4.如认定为共同犯罪，被告人陈荣库在本案所起作用较小，其具有悔罪表现，可从轻、减轻或免予刑事处罚。综上，建议对被告人陈荣库免予刑事处罚或适用缓刑。 被告人林宇军的辩护人提出：1.本案认定合同诈骗更为合理；2.应扣除2016年8月之前被告人林宇军不明知是诈骗犯罪的数额；3.被告人林宇军系从犯、初犯，认罪态度较好，如实供述且当庭表示愿意退赃，有悔罪表现。综上，请求对被告人林宇军从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人池昌旭的辩护人提出：1.应自被告人池昌旭意识到诈骗犯罪行为时开始计算诈骗数额及个人获利数额；2.被告人池昌旭主观恶性较小，自愿认罪认罚，且系初犯。综上，请求对被告人池昌旭从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人李洪进的辩护人提出：1.应自被告人李洪进意识到诈骗犯罪行为时开始计算诈骗数额，并应扣除薪资报酬；2.被告人李洪进系从犯、初犯，如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚。综上，请求对被告人李洪进从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人林鑫的辩护人提出：1.本案认定为合同诈骗罪更妥；2.被告人林鑫系从犯、初犯，如实供述犯罪事实，认罪态度较好。综上，请求法庭予以考虑。 被告人谢忠克的辩护人提出：1.本案应认定为合同诈骗罪，且是单位犯罪；2.应扣除2018年8月之前被告人谢忠克不明知是诈骗犯罪的数额，另仅有被告人的供述及开票单的金额，不能直接认定为被告人的涉案金额；3.被告人谢忠克系从犯、初犯，如实供述犯罪事实。综上，请求对被告人谢忠克免予刑事处罚。 被告人谢思来的辩护人提出:1.本案应认定为合同诈骗罪；2.应扣除被告人谢思来不明知是诈骗犯罪情况下的数额，底薪不应作为非法所得；3.被告人谢思来认罪态度较好，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚。综上，请求对被告人谢思来减轻处罚并适用缓刑。 被告人傅恩德的辩护人提出:1.本案应认定为合同诈骗罪；2.应自被告人明知是诈骗开始计算诈骗数额，且非法获利中应扣除薪资报酬；3.被告人傅恩德系从犯、初犯，如实供述犯罪事实，认罪态度较好。综上，请求对被告人傅恩德从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 被告人王颖的辩护人提出:1.本案认定为合同诈骗罪更妥；2.应自2016年3月被告人王颖明知是诈骗开始计算诈骗数额；3.被告人王颖系从犯、初犯，如实供述犯罪事实，认罪态度较好，且有退赃情节。综上，请求法庭予以考虑。 被告人李安的辩护人提出:被告人李安系初犯，其到案后如实供述犯罪事实，且认罪认罚，请求对被告人李安免予刑事处罚或适用缓刑。 被告人方元良的辩护人提出:1.犯罪金额应从被告人方元良具有诈骗主观故意起开始计算；2.被告人方元良系从犯、初犯，认罪态度较好，具有悔罪表现。综上，请求对被告人方元良从轻处罚并适用缓刑。 被告人吕狄辉的辩护人提出:1.本案应认定为合同诈骗罪；2.被告人吕狄辉的诈骗数额应从“明知行为构成诈骗”或者从“主观上产生犯罪故意”开始计算，且非法获利数额中应扣除其正常的薪资报酬；3.被告人吕狄辉系从犯、初犯，归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好。综上，请求对被告人吕狄辉从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人马若飞的辩护人提出:1.本案应认定为合同诈骗罪；2.应自2016年9月被告人马若飞意识到诈骗时计算诈骗数额；3.被告人马若飞系从犯，初犯，具有悔罪表现。综上，请求对被告人马若飞减轻处罚并适用缓刑。 被告人林雕的辩护人提出:1.本案应认定为合同诈骗罪；2.应剔除2016年3月之前被告人林雕不明知是诈骗犯罪的金额；3.被告人林雕系从犯、初犯，归案后如实供述自己的罪行，认罪悔罪，已退清全部非法获利。综上，请求对被告人林雕从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人李兴虎的辩护人提出：1.本案应认定为合同诈骗罪；2.应自被告人李兴虎明知是诈骗时开始计算诈骗数额；3.被告人李兴虎系从犯、初犯，认罪态度较好。综上，请求对被告人李兴虎免予刑事处罚或适用缓刑。 被告人王艳的辩护人提出：1.被告人王艳的犯罪数额应重新认定；2.被告人王艳系从犯、初犯，当庭认罪。综上，请求对被告人王艳从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2014年6月，叶定雷注册成立洲创公司，之后又先后在互联网上设立了海淘国际网络平台（网址：××）和威陵电商网络平台（网址：××）。2015年4月，叶定雷经组织和决策，招募大量销售员，并通过微信公众号等途径投放广告，宣称加盟洲创公司经营淘宝店铺可轻松盈利，以此吸引客户添加广告上的销售员个人微信号。随后，销售员按照洲创公司提供的“五步法流程”话术单与客户微信聊天，首先介绍洲创公司的基本情况，称洲创公司有服装厂，为客户提供自己工厂生产的中高端男女服装，价格优惠、保障质量；其次介绍洲创公司提供的服务，称洲创公司为客户提供开某淘宝网店铺、店铺装修、信誉提升、店铺推广、店小二在线解答和一件代发货等服务；再次宣称很多加盟商业绩良好，并在朋友圈中发布高销量图、收益图等虚假信息，以证明很多加盟商盈利可观；最后介绍洲创公司推出的服务套餐内容及价格，套餐分3800元创业型、6800元旗舰型、9800元尊享型、19800元至尊ＶＩＰ型和38000元私人定制战略型，承诺扶持店铺信誉等级分别到五钻、两皇冠、一金冠、三金冠和无限扶持，承诺在全国各大门户论坛发帖宣传，承诺服务期限内未盈利的客户可延长服务期限或者以订单补贴、新店扶持基金、创业基金、返还服务费等方式保证利润。经销售员的介绍、虚假宣传等，被害人误以为与洲创公司签订合作合同、交纳3800元至38000元不等的服务费后，洲创公司能够提供有竞争力的商品供其店铺销售、能够帮助店铺较快提升信誉等级、能够帮助店铺在知名论坛推广以增加客流量、能够提供店小二在线解答等服务，淘宝店铺在洲创公司运营下能够获利。 在与被害人签订合作合同后，叶定雷指使雇佣的淘宝导师或美工使用被害人身份信息免费注册、开某淘宝网店铺，使用价格几十元的装修模板对店铺进行美工装修，指使杨婷婷（另案处理）根据套餐等级为被害人在海淘国际网站、威陵电商网站开某会员权限。之后，淘宝导师指导被害人从海淘国际网站、威陵电商网站下载商品数据并上传到被害人的淘宝网店铺。至此，洲创公司完成了为被害人开某、装修淘宝店铺和商品上架的工作。此后，被害人可以与技术客服联系，由技术客服采用“自买自卖”虚假交易的方式为淘宝店铺刷单，以提高店铺信誉等级。洲创公司雇佣兼职刷单人员为被害人提供少量刷单服务，但无法达到承诺的高信誉等级；洲创公司还使用刷流量软件为被害人的淘宝店铺增加人流量，但并不能给店铺带来实际访客，无法提高销量。若被害人的淘宝店铺有买家下订单，被害人则以会员身份登录海淘国际网站或威陵电商网站下单，毛森军（另案处理）定期核对订单数量，再从服装批发市场购买服装后直接发货给买家。其间，部分被害人自己购买或让朋友购买了店铺内服装，发现服装质量不好且价格高于同类产品。淘宝店铺开某一段时间后，被害人向淘宝导师或销售员反映店铺无销量，赚不到钱或者要求退款，导师或销售员或者以店铺刚刚起步、需要时间经营为由敷衍，或者以被害人自身经营不当为由推卸责任，或者以享受更高等级服务为由诱使被害人升级高等级套餐，致使被害人无法通过淘宝店铺获利也无法退还服务费，遭受了经济损失。 被告人胡宏垫于2015年8月以销售员身份入职，后在最强王者组工作。被告人胡宏垫明知洲创公司所实际提供的服务不能为被害人的店铺增加销量，不能让被害人获利的情况下，协助叶定雷招揽被害人，在职期间诈骗数额共计人民币463000余元，个人非法获利共计人民币100000余元。 被告人郑国乐于2015年6月以销售员身份入职，先后在群英组、战神组、野行组、最强王者组工作。被告人郑国乐明知洲创公司所实际提供的服务不能为被害人的店铺增加销量，不能让被害人获利的情况下，协助叶定雷招揽被害人，在职期间诈骗数额共计人民币439000余元，个人非法获利共计人民币100000余元。 被告人马坤于2015年11月以销售员身份入职，先后在DoubleX组、梦想组、传奇组、破天组工作。被告人马坤明知洲创公司所实际提供的服务不能为被害人的店铺增加销量，不能让被害人获利的情况下，协助叶定雷招揽被害人，在职期间诈骗数额共计人民币329000余元，个人非法获利共计人民币60000余元。 被告人王然于2016年3月以销售员身份入职，先后在梦想组、御林军组工作。被告人王然明知洲创公司所实际提供的服务不能为被害人的店铺增加销量，不能让被害人获利的情况下，协助叶定雷招揽被害人，在职期间诈骗数额共计人民币321000余元，个人非法获利共计人民币80000余元。 被告人林宇军于2016年3月底以销售员身份入职，后在最强王者组工作。被告人林宇军明知洲创公司所实际提供的服务不能为被害人的店铺增加销量，不能让被害人获利的情况下，协助叶定雷招揽被害人，在职期间诈骗数额共计人民币316000余元，个人非法获利共计人民币70000余元。 被告人王盼于2015年9月以销售员身份入职，后在破天组工作。被告人王盼明知洲创公司所实际提供的服务不能为被害人的店铺增加销量，不能让被害人获利的情况下，协助叶定雷招揽被害人，在职期间诈骗数额共计人民币288000余元，个人非法获利共计人民币60000余元。 被告人陈荣库于2016年4月底以销售员身份入职，先后在组××××、破天组工作。被告人陈荣库明知洲创公司所实际提供的服务不能为被害人的店铺增加销量，不能让被害人获利的情况下，协助叶定雷招揽被害人，在职期间诈骗数额共计人民币285000余元，个人非法获利共计人民币60000余元。 被告人池昌旭于2015年8月以销售员身份入职，先后在DoubleX组、御林军组工作。被告人池昌旭明知洲创公司所实际提供的服务不能为被害人的店铺增加销量，不能让被害人获利的情况下，协助叶定雷招揽被害人，在职期间诈骗数额共计人民币261000余元，个人非法获利共计人民币60000余元。 被告人李洪进于2016年6月以销售员身份入职，后在最强王者组工作。被告人李洪进明知洲创公司所实际提供的服务不能为被害人的店铺增加销量，不能让被害人获利的情况下，协助叶定雷招揽被害人，在职期间诈骗数额共计人民币236000余元，个人非法获利共计人民币50000余元。 被告人王颖于2016年1月初以销售员身份入职，后在TOP组工作。被告人王颖明知洲创公司所实际提供的服务不能为被害人的店铺增加销量，不能让被害人获利的情况下，协助叶定雷招揽被害人，在职期间诈骗数额共计人民币232000余元，个人非法获利共计人民币40000余元。 被告人林鑫于2016年3月以销售员身份入职，后在破天组工作。被告人林鑫明知洲创公司所实际提供的服务不能为被害人的店铺增加销量，不能让被害人获利的情况下，协助叶定雷招揽被害人，在职期间诈骗数额共计人民币226000余元，个人非法获利共计人民币40000余元。 被告人吕狄辉于2016年4月初以销售员身份入职，后在江湖组工作。被告人吕狄辉明知洲创公司所实际提供的服务不能为被害人的店铺增加销量，不能让被害人获利的情况下，协助叶定雷招揽被害人，在职期间诈骗数额共计人民币223000余元，个人非法获利共计人民币50000余元。 被告人方元良于2016年3月以销售员身份入职，先后在梦想组、奇创组、DoubleX组工作。被告人方元良明知洲创公司所实际提供的服务不能为被害人的店铺增加销量，不能让被害人获利的情况下，协助叶定雷招揽被害人，在职期间诈骗数额共计人民币200000余元，个人非法获利共计人民币40000余元。 被告人马若飞于2016年6月底以销售员身份入职，先后在江湖组、TOP组、御林军组工作。被告人马若飞明知洲创公司所实际提供的服务不能为被害人的店铺增加销量，不能让被害人获利的情况下，协助叶定雷招揽被害人，在职期间诈骗数额共计人民币197000余元，个人非法获利共计人民币40000余元。 被告人傅恩德于2016年5月以销售员身份入职，后在破天组工作。被告人傅恩德明知洲创公司所实际提供的服务不能为被害人的店铺增加销量，不能让被害人获利的情况下，协助叶定雷招揽被害人，在职期间诈骗数额共计人民币194000余元，个人非法获利共计人民币50000余元。 被告人谢思来于2016年3月以销售员身份入职，先后在天科组传奇组工作。被告人谢思来明知洲创公司所实际提供的服务不能为被害人的店铺增加销量，不能让被害人获利的情况下，协助叶定雷招揽被害人，在职期间诈骗数额共计人民币178000余元，个人非法获利共计人民币40000余元。 被告人王艳于2016年5月中旬以销售员身份入职，后在TOP组工作。被告人王艳明知洲创公司所实际提供的服务不能为被害人的店铺增加销量，不能让被害人获利的情况下，协助叶定雷招揽被害人，在职期间诈骗数额共计人民币168000余元，个人非法获利共计人民币40000余元。 被告人李兴虎于2016年3月上旬以销售员身份入职，先后在DoubleX组、御林军组、群英组工作。被告人李兴虎明知洲创公司所实际提供的服务不能为被害人的店铺增加销量，不能让被害人获利的情况下，协助叶定雷招揽被害人，在职期间诈骗数额共计人民币164000余元，个人非法获利共计人民币30000余元。 被告人谢忠克于2016年6月初以销售员身份入职，后在TOP组工作。被告人谢忠克明知洲创公司所实际提供的服务不能为被害人的店铺增加销量，不能让被害人获利的情况下，协助叶定雷招揽被害人，在职期间诈骗数额共计人民币159000余元，个人非法获利共计人民币30000余元。 被告人林雕于2015年12月中旬以销售员身份入职，后在Carry组等组工作。被告人林雕明知洲创公司所实际提供的服务不能为被害人的店铺增加销量，不能让被害人获利的情况下，协助叶定雷招揽被害人，在职期间诈骗数额共计人民币153000余元，个人非法获利共计人民币30000余元。 被告人李安于2016年5月底以销售员身份入职，后在梦想组工作。被告人李安明知洲创公司所实际提供的服务不能为被害人的店铺增加销量，不能让被害人获利的情况下，协助叶定雷招揽被害人，在职期间诈骗数额共计人民币147000余元，个人非法获利共计人民币30000余元。 截止2016年10月，叶定雷等人采用上述手段，以洲创公司名义骗取遍布全国各地的4000余名被害人资金共计人民币3200余万元。 被告人胡宏垫、郑国乐、马坤、王然、林宇军、王盼、陈荣库、池昌旭、李洪进、王颖、林鑫、吕狄辉、方元良、马若飞、傅恩德、谢思来、李兴虎、谢忠克、林雕、李安归案后如实供述了主要犯罪事实。 案发后，被告人王颖、林雕分别向建德市公安局退出赃款人民币53715元、43724元，另有马晓伟等同案人员向建德市公安局退出赃款计人民币602408元。在案件审理过程中，被告人胡宏垫退出赃款人民币100000元，被告人郑国乐退出赃款人民币100000元，被告人马坤退出赃款人民币5000元，被告人王然退出赃款人民币60000元，被告人王盼退出赃款人民币5100元，被告人陈荣库退出赃款人民币30000元，被告人池昌旭退出赃款人民币40000元，被告人林鑫退出赃款人民币10000元，被告人方元良退出赃款人民币8000元，被告人马若飞退出赃款人民币40000元，被告人谢思来退出赃款人民币5000元，被告人李兴虎退出赃款人民币10000元，被告人谢忠克退出赃款人民币30000元。马晓伟等同案人员向本院退出赃款计人民币483498元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人施某的陈述及提供的合同、转账记录、微信聊天记录，证实：2016年9月底，其通过微信朋友圈发的链接加了一个微信号，知道他叫施鹏。施鹏的微信每天都推送大量的关于洲创公司的宣传信息、淘宝代运营业务的套餐，每天都有客户加入，哪些客户赚了多少钱等。其当时刚好想开网店，就联系施鹏，他向其介绍了洲创公司及产品信息，其与施鹏约好到公司面谈。同年10月19日，其来到洲创公司，见到了施鹏，他介绍说只要购买他们的服务套餐就有专业的团队，至少7个人，提供经营网店、装潢店铺、刷店铺信誉等服务；其每天只要用一、二个小时就可以开好网店，洲创公司会提供货源，并且保证货源质量；可以保证每月收益达到3000元到15000元之间。施鹏推荐其购买19800元的套餐服务，但其还是决定购买便宜的套餐，施鹏说以后可以升级套餐。谈好之后，其就在施鹏准备好的合同上签字确认，并通过支付宝转账9800元至叶定雷的银行账户。合同签订后，施鹏让其添加了淘宝导师5号、技术5号的ＱＱ号，但这些导师只是发给其视频、学习资料，让其自学开网店，他们为其店铺简单装修过一次，上过一次货，店铺到目前为止一单也没有卖出过。其向施鹏反映，他让其问淘宝导师，其询问导师，导师又说让其问施鹏，他们相互推脱责任。 2.被害人胡某1的陈述及提供的合同、转账记录、微信聊天记录，证实：2016年4月中旬，其通过朋友圈推荐的微信公众号平台看到洲创公司有淘宝网店托管经营等业务。其就添加了招商主管赵方方的微信号，赵方方向其介绍网店的经营方式，并发给其套餐及服务明细表。其于4月21日与洲创公司签订了创业型套餐，金额6800元，服务期限2年，当日通过手机银行转账给叶定雷的中国建设银行账户6800元。合同签订后，赵方方让其添加了导师、美工的ＱＱ号。4月23日，其店铺装修上货，便开始经营。过了几天，店铺连一个访客都没有，其向赵方方反映。赵方方说店铺等级太低，不能急，等级达到3颗爱心后就可以安排推广，只要安排推广，肯定有订单。其等了3个月，店铺升级为3颗爱心，开始做了推广，但只是增加访客量，连一个咨询的人也没有。赵方方说其店铺等级低，没有订单很正常，而且6800元套餐的推广位置不好，肯定没订单，又说现在公司搞活动，原来38000元套餐只要19800元，让其升级套餐，其心想都投了6800元，为了能开好店铺就同意升级。赵方方安排了一个叫江德春的招商经理与其对接，说他很专业，肯定能帮其打理好店铺。一开始，江德春很热情，为其店铺更新、上货。一个月后，只有一个真实订单，利润为56元。其便开始怀疑洲创公司的套餐服务的真实性，提出各种疑问，但对方都以种种理由推脱。过了一段时间，江德春让其转为轻淘服务，还发了很多宣传视频资料，让其坚定信心去做。其看了轻淘的模式，跟传销没什么区别。其多次问过赵方方、江德春怎么没有生意，他们都是让其问淘宝导师，其去问淘宝导师，只是简单应付，要么让其刷信誉，要么发学习资料让其自学摸索。 在案另有代啟美、李巧、郭文君、舒发明、邵乐芹、张卿岚、李楠楠、黄林科、熊绍敏、杜子辉、沈烨、陈友军、洪惠丽、康竞超、杜立军、郑林、黄光军、周旭、程涛、瞿艳、杨明明、卫秋艳、盛明芬、王丽明、兰曙铭、徐新舟、**、吴金丹、雷杨、刘楠枢、王聪、李帅、周小涛、周水红、代谢红、陈三霞、余志强、林珠珍、张林同、张云、张小林、康广辉、匙军堂、黄筱婷、刘宝、陈礼宝、孙绪东、李丹、王延虎、杨日千、朱虹、赵亚丽、胡燕、喻秀峰、田霞霞、程盼盼、张成挖、陈青青、程玮、宫燕敏、王秀兰、耿吉青、莫春、邓珍香、辛艳丽、曾志云、相德启、杜紫敏、李芹、李海英、陈军军、张昌凤、张家席、王悝、郑红妹、胡云兰、郭媛媛、孙倩、郑利红、莫小娟、卢文良、倪林英、李晋贤、付志琴、付德明、周群英、林凡昌、杨莉、迟新华、刘金刚、夏春、翁益帅、陈爱娣、陈徽、邹银燕、陈晓搴、郑向军、葛冬梅、夏仲庆、罗文灿、王翠梅、王潘红、康学飞、张春玲、苏凯、韩江涛、文艳、孟云、罗英、肖伍平、吴婷婷、王海英、陈文卿、王云波、赵欢、马兴龙、高小红、谭森驹、曾艳、陈某5、周红亮、龙成平、曹艳敏、龙梅、李文娅、李淑红、王爱妹、刘华、曾秋迎、王海燕、余俊娜、陈小月、林文慧、王晓月、朱素巧、张云云、王燕、杨亮全、章莉明、李晓、袁帅、刘景芳、王燕、徐顺珠、潘贤忠、周慧敏、丁晴卫、王得文、陈国禹、赵英、黄红艳、刘诗奇、赵琛、熊勤勤、梅芳、席建梅、史滢滢、吴淑琴、杨峰、詹俊伟、周平、王芸、费永军、刘玉、刘兵、赵小龙、汤中福、王世玉、陈忠轩、董文志、段绪伟、王赫、全冬慧、张巧浓、陈苗、王涛、严杏芝、王晓博、张世龙、叶萍、肖永志、周建、林韵婷、陈建、刘和平、陈菊香、孟凡枝、成琴、刘煜凯、陈利、高跃洪、鲁登高、杨凤玲、涂乾、姜佰财、张超琛、齐利萍、吕静杰、罗秀容、曾雨芳、杨丽燕、蒋月娥、张雪梅、张建娇、胡江伟、夏中洋、庄孔旭、陈锦辉、闫凯利、黄红、孙丽红、刘小怡、赵锦、丁思马、刘再花、曹梅、丁磊、包玲玲、王敏、贾美林、张程妍、程云跃、胡萍、金娣、吕迎凯、伍婵英、安莲芳、齐洪霞、李怡巍、姚金忠、陈仁义、呼文华、余春燕、龙超庆、吴邦青、曹芹、李林、刘荣芹、李娜、俞冠超、郑玉花、田杰、周永龙、郑正、李小燕、周富强、龚仕兵、宋娟、张立杰、吴志华、刘艳、祁燕茹、卢杰、刘夕雨、常虹、李娜、龚再平、周耀海、林素青、孙国秀、张敬环、李建强、兰雨清、余丽琴、李勤、康晓杰、龚建国、林美丽、武银芝、尤坤琴、赵筱婷、张静、黎彬华、胡喜娟、黎玉蓉、王林平、严妍、任伟、孟立杰、窦思勇、雷智、李爱林、文霞、刘正心、赵兴隆、梁淑梅、易小虎、刘水红、王吉、陈雅萍、黄文顺、程猛、任文艳、吴玉贤、王建栋、何分梅、朱盛荣、史晓霞、杨翠、郝小磊、莫凤銮、吴庆义、潘晶、刘海娟、刘思思、母小雪、雷某1、苏某1、朱某1、童某1、孔某、来某、杨某1、汤义妹、倪某、王某2、苏某2、陈某1、马某1、李某2、张某1、黄某1、马某2、黄某2、李某3、朱某2、陈某2、王某3、顾某、欧某、李某4、陈某3、王某4、文某、张某2、淡丹、卢某、伍某、李某5、赵某2、杨某2、张某3、刘某1、蓝某、吴某1、方某、张某4、阮某、罗某2、陈某4、陈某5、李某6、赵某3、林某3、张某5、朱某3、胡某2、周某3、操青枝、王某5、胡某3、杨某3、冼文龙、薛某、王某6、朱某4、黄某3、朱某5、张某6、沈某、邢某、李某7、冯某1、陈某6、张某7、金某、王某7、李某8、吴某2、孙某2、周某4、蔡某1、柯某、陈某7、刘某2、张某8、赵某4、张某9、胡某4、林某4、黄某4、张某10、刘某3、张某11、任某、王某8、曹某、吴某3、岑某1、蒋某、刘某4、张某12、谷某、吴某4、宗某1、罗某3、孙某3、童某2、雷某2、刘某5、江某、张某13、张某14、周某5、陆某、刘某6、石某、蔡某2、张某15、桑某、汪某、魏某1、张某16、李某9、何某1、陈金妹、孙某4、温某、陈某8、王某9、刘某7、刘某8、俞某1、余某1、李某10、武某、杨某4、赵某5、郑某、韩某、张某17、郭某1、郭某2、廖某、张某18、张某19、张某20、李某11、王某10、余某2、宗某2、林某5、晁某、王某11、杨某5、王某12、杨某6、黄某5、胡某5、赵某6、王某13、覃某、董某、王某14、冯某2、张某21、朱某6、王某15、孙某5、刘某9、郭某3、盛某、肖某1、俞某2、余某3、陈某9、陈某10、翟某、余某4、安某、王某16、赵某7、魏某2、王某17、肖某2、蔺某、俞某3、吴某5、臧某、范某、张某22、王某18、何某2、陈某11、林某6、李某12、刘某10、张某23、栗华军、邓某、岑某2、李某13、张开平、夏某、赵某8、熊某等被害人陈述或书面报案材料，证实：洲创公司的招商经理宣称，洲创公司扶持客户开设网店，提供包括男女装、童装、鞋子等自有商品、质优价廉，提供一对一在线指导；洲创公司帮助客户申请一个淘宝网店，在网店上卖洲创公司的商品，洲创公司帮助网店经营、设计装修，刷钻升级、广告宣传和活动推广以及提供店小二服务，洲创公司只是收取服务费，用于店铺的经营，达到订单数量时都会奖励返还服务费；洲创公司提供一件代发服务，即买家到淘宝店铺下单后，合作客户到洲创公司官网上按成本价下单，填写买家的地址，联系订单客服，洲创公司会负责发货给买家，合作客户直接赚取差价，合作客户经营无需成本、进货、发货和囤货。其各自购买洲创公司套餐，开设网店后，洲创公司实际只提供简单店铺装修、帮助刷单以及店铺推广等服务，没有店小二服务，而且刷单很慢，根本不可能达到合同承诺的店铺信誉等级，所做的推广只是用软件刷流量，并不是真正的客流量，店铺没有实际销量。其各自向公司交涉，招商经理则以店铺刚起步，需慢慢经营为由推卸责任，或者让其继续刷单，或者让其升级套餐以便增加刷单、推广次数等。因此，其认为洲创公司实际并未履行合同约定的服务。上述部分被害人本人或者让朋友在淘宝店铺上买过服装，发现质量较差且价格高，没有竞争力。 3.同案人员叶定雷的供述，证实：（1）洲创公司及海淘国际、威陵电商的基本情况。2014年6月，其注册了洲创公司，股东和法定代表人都是其，没有其他股东，注册地址是杭州市上城区尚筑金座514室，起初其投入了10余万元，用于购买电脑设备、广告费和网站建设。洲创公司成立后其又注册了海淘国际网站（网址：××），大概运行了一年后，又注册了威陵电商网站（网址：××）。2015年4月，其正式开始做淘宝代运营项目，当时公司只有其和毛森军；到了2015年夏天，公司发展到四、五十人，其中销售员三、四十人，办公地址搬至滨江区；2016年6月，办公地址又搬至滨江区。其主要负责宣传推广、账户付钱授权以及2015年期间的售后管理；行政主管是毛森军，主要负责的是公司平时的日常行政工作以及货源管理，主要工作是人员接待、公司环境维护、完善合同客户信息、合同盖章、合同保管；销售主管是董乐乐、叶定建，董乐乐主要负责公司销售组的业绩、纪律以及一些具体的管理工作，叶定建是其弟弟，主要负责售后、退款；财务是林某1，主要负责发工资（包含员工业绩分红）、员工日常行政报销，工资、报销都是走其（叶定雷）私人账户的；人事主管周某2，主要负责招人、人事档案管理，之前人事主管是孙某1；文案是杜玉红，主要负责洲创公司公众号维护以及公众号内文章发表；技术经理是罗某1、产品经理黄志华，主要负责轻淘ＡＰＰ这个软件；前台李某1、林某2，属于公司日常行政部门，负责迎宾、合同的盖章、茶水等工作；运营部就一个人叫高某，主要负责帮助客户运营，参加推广活动；开某海淘国际网站、威陵电商网站会员权限是杨婷婷，ＱＱ名叫小离，不在公司上班的；另外还有二十六个导师，不在公司上班，都是通过网上找来的帮助客户页面的美工、装修。客户如有需求的话都是直接联系这些导师的；除此之外还有十四个销售组，分别是ＴＯＰ组、江湖组、ｃａｒｒｙ组、天科组最强王者组、梦想组、风暴组、奇创组、战狼组、ＤＯＵＢＬＥ-Ｘ组、群英组、御林军组、破天组、传奇组，组长分别是张正欢、周汉钦、周冕、谢中康、金协湖、余丽娟、方可、董乐乐、王敏、贾广超、吴功华、方元成、赵彬江、郁盼，其他都是销售员。公司有120名左右的员工，技术人员有10人，主要负责轻淘ＡＰＰ软件开发；销售人员，大概有100人，占了公司的80%，另外就是在网上找了一些导师来维护客户。（2）洲创公司采取欺骗的手段招揽客户。其找广告公司通过微信公众号或者ＱＱ群推广洲创公司的业务，文章大致内容是“创业、开网店、提供服装一件代发”等内容，附有公司招商经理的微信二维码。客户添加招商经理的微信后，招商经理就向他们推销，主要是根据公司提供的话术单来应对客户，说服客户加盟洲创公司，与洲创公司签订合作合同。招商经理还经常在微信朋友圈上发虚假销量图，让客户相信加盟洲创公司容易赚钱。招商经理还将其之前做服装批发生意时注册的公司营业执照拿出来给客户看，让客户相信洲创公司有服装生产厂家，提高客户信任度。大部分客户要求洲创公司将合同邮寄给他们，客户签了合同后将钱转到其名下的支付宝、微信、银行账户以及微信店铺的账户内。（3）洲创公司实际提供的服务无法提升客户店铺的销量。其知道正规的淘宝代运营公司必须要有庞大的运营维护团队，一般每个运营专员服务2-3家淘宝店，通过系列宣传活动以提高客户淘宝店的销量。洲创公司通过微信广告吸引大量客户加盟公司，赚取客户交纳的押金或服务费；洲创公司没有专门的运营维护团队，只能为客户提供开某店铺、装修、刷信誉等基础性服务，这些服务无法为客户店铺提升销量，客户赚不到钱。洲创公司提供这些基础性服务的另一目的是防止客户交钱后很快发现自己被骗。后期客户投诉越来越多，其感觉对不起客户，欲转型做正规的淘宝代运营，于2016年5月招聘了一名销售运营专员高某，因洲创公司客户量大，高某一人无力提供相应服务。洲创公司没有服装生产厂家，只是由毛森军在服装批发市场找了一家批发商给客户供货。客户购买套餐之后会在海淘国际或威陵电商网站上注册会员，杨婷婷根据客户购买的套餐等级开某相应的权限，客户的淘宝店铺有订单后再到上述两个网站上下单，毛森军确认订单后再安排发货。洲创公司管理人员和销售员知道公司骗取客户服务费。（4）业绩开单表是销售员的业绩的真实记录。销售人员的工资是底薪加提成，按月结算。为计算销售员提成，从2015年4月开始，其规定每个销售员每月要制作业绩开单表，记录客户名字、金额、套餐等级、付款方式以及备注说明等内容，其再根据银行流水核对开单表的真实性。（5）实际骗取的服务费金额及去向。其估计骗取了1000名以上客户的押金或服务费，目前尚无客户赚回了交纳的服务费。客户一般通过银行转账、支付宝转账、微信转账、上门刷ｐｏｓ机和交纳现金等方式支付服务费。其估计投入广告费700多万元，发放员工工资200多万元，公司房租、办公设备100多万元，其使用服务费购买了房产和轿车等。广告费之所以这么高，是因为2016年10月其通过北京一家传媒公司帮洲创公司在美国纳斯达克打了广告，还通过朋友介绍在中央电视台《奋斗》栏目做了专访，目的还是为了吸引更多客户。（6）客户要求退款的处理。一般客户提出退款，销售人员会先期处理，处理不好则让客户找毛森军和叶定建，他们会让客户提出退款原因，再作进一步沟通，一般会建议客户再努力提高淘宝店铺经营技巧，如果是因为家庭困难原因退款，经其同意后会退款给客户。 4.同案人员毛森军的供述，证实：（1）洲创公司人员基本情况和其负责的工作。洲创公司有销售人员100多名，美工、导师各有八、九个，美工和导师不在洲创公司上班，都是通过ＱＱ与他们联系。洲创公司成立前其就跟着叶定雷，公司成立后，其负责注册微信号和ＱＱ号供销售人员使用，负责发货，登陆威陵电商网站查看订单数量，到了2015年年底开始担任行政主管。（2）洲创公司招揽业务的方式。叶定雷找宣传平台推广洲创公司和销售人员的微信号，让有意向的客户添加销售人员的微信，然后由销售人员介绍洲创公司业务和不同套餐情况，说服客户选择套餐并签订合作合同。叶定雷要求销售人员每天在微信和ＱＱ朋友圈中发布三条日常生活和工作的信息，这样容易让客户相信销售人员。洲创公司有专门的话术单，每个销售人员按照话术单设计好的问答与客人进行交流。这些话术单是公司从外面公司借鉴来的，有一次在公司会议上叶定雷要求销售员汇总客户经常提出的问题，再将这些问题加入话术单中。（3）洲创公司为客户提供的实际服务。洲创公司帮助客户在淘宝网站上注册店铺，指导客户开店，帮客户装修店铺，刷单提高信誉，为客户推广店铺，提供货源和一件代发，从中收取服务费。刷信誉的流程是公司人员先在客户的店铺内下单，让客户建立支付宝小号或借用一个支付宝账户用于代付，相当于刷订单的钱从客户的左口袋拿到客户的右口袋，寄空包，完成交易流程，事后给好评。2016年3月左右，负责刷信誉的人有三个，到了2016年6月都不来了。负责店铺推广服务的有10人左右，也是网上聘请，通过ＱＱ联系，其并不清楚推广的方式。一件代发，就是其在ｗｗｗ.17ＺＷＤ.ｃｏｍ网站上找一些在广州、福建、湖州的商家，客户店铺里有订单后，其联系这些商家，让他们直接发货给买家。他们的商品质量一般，价格就是杂牌产品的价格。总体来说，洲创公司只能为客户提供开某店铺、装修店铺等基础性服务，没有服务团队履行合同全部内容，无法将客户的店铺信誉等级提高到合同约定的等级。叶定雷没有将收取的服务费投入到强化、提升公司服务团队能力，只是要求销售人员提升业绩。（4）骗取的客户服务费和支出情况。客户交的费用都打到叶定雷的个人银行账户。公司依据销售人员签订的合同与汇款记录对照确定销售人员的业绩。公司日常开支主要包括员工工资及提成、推广费用、房租、水电费用、办公耗材等。公司一个月的利润其估计在销售业绩的30%左右，这部分利润都被叶定雷拿走了。其拿工资，没有业绩提成，总共拿了17万元工资。退款由叶定建负责，如果客户真的家庭困难，会退钱，但退钱的情况不多。（5）销毁资料的情况。2016年9月左右，叶定雷要求其和负责人事的王海燕、章婷婷等人销毁公司的合同，还指使销售人员将微信、ＱＱ聊天记录和朋友圈发布的信息都删除。 5.同案人员杨婷婷的供述，证实：（1）洲创公司基本情况。洲创公司老板是叶定雷，公司设有行政、招商、人事、前台和售后等部门，行政主管是毛森军，工作用的微信号和ＱＱ号都由毛森军分配给业务员，负责招商的业务员有100多人，他们负责去寻找客户；售后部门由其负责，售后人员不用到公司上班。（2）其负责开某客户权限、核实业务员业绩、管理售后人员、购买装修模板、安排业务员的广告等工作。其于2015年5月左右在洲创公司上班，刚开始叶定雷让其负责管理威陵电商会员的权限，即根据客户的套餐级别帮他们开某在威陵电商网站的会员权限，其用于管理权限的ＱＱ号码是30×××18。从2015年8月开始，叶定雷让其负责核实业务员的业绩和提成，其每个月计算一次，2015年8月之前的业绩由叶定雷核实，2016年6月以后由财务林某1负责核实。其还负责管理公司售后人员，主要是对售后人员进行考勤，如果有客户投诉的话，就去找相关的售后人员。面对客户的投诉，售后人员一般是找借口拖延，遇到很难缠的客户就让叶定建去处理。比如客户会投诉刷信誉的速度太慢，售后人员则会以淘宝查的严为由应付，这其实是在拖延时间，因为按照洲创公司帮客户刷单的速度，刷到一颗钻至少要一年以上，所以不可能在套餐规定时间内帮客户达到想要的等级。其用于管理售后人员的ＱＱ号码是10×××19，售后人员一开始只有六、七人，都称为导师，后来增加到十七、八个，ＱＱ昵称分为导师、美工、技术等。从2016年7、8月开始，其还帮叶定雷安排业务员的广告，就是业务员把他们的微信二维码发给其，其再将业务员的微信二维码发给广告商家。广告内容很吸引人，让客户感觉只要交钱了就可以赚很多钱。其还负责购买店铺装修模版，业务员声称有专门人员根据客户的店铺设计装修是骗人的，其实就是套用模板，而且公司不同价格的套餐给客户选择的模板都是一样的。（3）洲创公司为客户提供的实际服务并不能为客户的店铺提升销量。客户的店铺装修好后，导师让客户添加昵称为“技术”的ＱＱ号，帮助客户刷单和推广，刷单就是采用虚假交易方式提升店铺信誉等级，洲创公司有帮客户店铺刷单，但刷单速度很慢，不可能达到承诺的等级。推广就是给客户的店铺增加访客量，跟客户宣称是在“蘑菇街”、“美丽说”等知名购物平台做推广，其实是在一些刷流量的网站上做的，虽然可以增加访客量，但是没有效果，不会为客户店铺增加实际的访客量。（4）其计算业绩表的基本情况。叶定雷规定业务员在每个月月初将上个月的业绩开单表通过ＱＱ发给其，同时，叶定雷将银行账单、支付宝账单等流水以电子文档的形式发给其，毛森军还将该月员工基本工资表发给其。其根据银行流水核对业务员的开单表，核对正确后根据提成比例计算每个业务员的提成，再加上基本工资计算出当月工资。开单表的基本格式是业务员姓名、时间、客户名字、联系方式、支付方式、开单金额、是否分期、尾款支付时间、尾款金额等，其中客户名字就是实际打款人的名字，开单金额就是实际打进来的钱，若客户分期付款，尾款在同月打入的，则在表后记录，次月打进的则计入次月的开单表，算次月的业绩。经向其出示从叶定雷电脑中提取并打印的2015年8月至2016年6月的11张开单表都是其制作好发给叶定雷的。在其负责计算业绩开单表期间，退款不超过10笔。（5）叶定雷让其删除电脑资料等情况。叶定雷被抓的那天，他通过ＱＱ发信息给其让其删除电脑上所有数据，说警察过来抓人了。其知道洲创公司骗客户的钱，就将电脑内的相关资料删除了。 6.证人林某1的证言，证实：其于2016年7月进入洲创公司担任财务，负责核算销售员个人业绩提成，发放工资，员工报销款审核等财务工作。洲创公司收取客户加盟费、工资结算等都是通过叶定雷的私人银行账户，不走公司基本账户。销售员基本工资是固定的，提成按照每个人的业绩计算。每月发放工资之前，每个销售员都会将上个月的业绩表格通过ＱＱ发送给其，其根据叶定雷提供的银行账单核对，确认销售人员上报的业绩是否属实，核实后其计算出提成数额，再根据人事部门计算的底薪算出每个销售员的工资总额。销售员发给其的业绩开单表的基本内容包括开单日期、合同名字、打款人名字、打款方式、打款金额、支付时间、分期付款情况和备注等。其核对过程中，每个销售员自报的业绩与银行账单几乎都是一致的，只发现一次同一笔业绩出现在两名销售员的开单表上，其在统计业绩时予以扣除。据其统计，2016年7月至同年11月，洲创公司销售员业绩共计达1800余万元。客户退款一般都是叶定建负责，退款之后叶定建会到其这里登记，其会扣除相应销售人员的业绩，如果当月工资未发放，其直接扣除该销售人员总业绩，如果当月工资已发放则在下个月业绩中扣除。2016年7至同年10月退款较少，每个月5笔左右，2016年11月退款比较多，有10多笔。 7.证人林某2的证言，证实：其于2015年11月到洲创公司做人事工作。公司老板是叶定雷，高级管理层分为5个主管（毛森军、周某2、叶定建、董乐乐、技术部黄主管）和3个部长；中级管理层是销售部下面，共13个销售小组，6个正组长，7个副组长，之前还有一个组叫奇创组，在2016年12月初撤销，由董乐乐担任组长。公司包括兼职的人大概有150个左右员工，销售有100-120人左右，技术部大概有20个不到的样子，公司的客服售后不在公司里上班，大概有五、六个。 8.证人高某的证言，证实：其于2016年7月至同年12月在洲创公司上班，任运营总监。洲创公司在做淘宝代运营，但没有运营团队，只有其一位运营总监，没有客服和美工团队，相反，销售员特别多，招揽的客户也特别多，洲创公司根本没有能力为如此庞大的客户群提供代运营服务。其负责运营的40家店铺真实销量很少，都是刷单刷出来的。 9.证人周某1的证言，证实：其于2015年4月进入洲创公司任导师，之后又兼做美工，主要负责教客户在淘宝网上注册店铺、将威陵电商网站上的产品图片上传到客户的店铺和帮助客户装修店铺。所谓装修店铺就是客户在“350装修模板”网站上选定模板后，其将模板代码复制、粘贴到客户店铺，自动生成模板，如果客户对模板不满意，可以重新选择，但其无法按照客户要求的风格装修。洲创公司有16名售后人员，分别是1名主管、5名美工和7名导师及3名刷单的技术人员，这些售后人员无法为洲创公司招揽的数千名客户提供服务。洲创公司推出不同等级的套餐，但导师提供的服务没有实质区别，只是装修模板的款式和数量有差别。 10.证人王某1的证言，证实：其于2016年4月进入洲创公司任美工，负责为客户装修店铺，基本步骤是让客户选择喜欢的模板并将模板代码发给其，其再登陆客户的店铺，用美图秀秀和换代码的软件装修店铺，若客户不满意，其还会修改。洲创公司的客户分不同等级，但其服务的内容都是一样的，只是服务期限有长短。 11.证人孙某1的证言，证实：其于2016年5月进入洲创公司担任人事经理，主要职责是招聘销售员，绩效考核计算提成、新员工培训、考勤等。洲创公司最大的部门是销售部，公司老板叶定雷只看重销售，不管服务是否到位。销售部有两个主管，叶定建和董乐乐，他们下面有十几个销售组，每个销售组都有10个人左右；公司会给每个销售员的ＱＱ和微信做广告，销售员的提成由叶定雷制定标准，客户的钱都打到叶定雷的私人账户；公司每天都在招聘销售员，公司的销售员有100多个，运营就高某一个，这样的比例肯定不能给客户带来服务。 在案另有经孙某1确认的洲创公司2016年6月至同年10月的工资表，证实2016年6月洲创公司有招商经理121名、7月有招商经理137名、8月有招商经理136名、9月有招商经理247名、10月有招商经理260名。 12.董乐乐等60余名销售员的证言，大部分销售业务员都对欺诈行为予以承认，并证实各被告人的地位、具有欺骗行为，同时每人对自己的业绩数额表进行了确认。 13.证人周某2的证言，证实：其于2016年10月31日担任人事主管，领取固定工资。公司大概有销售120人，运营部周颖一人，老板还叫其年后再招100多个业务员等事实。 14.证人梁某的证言，证实：其自2016年11月起到洲创公司人事部工作，负责人员招聘和员工关系；公司有销售100多名，其上班后公司主营“轻淘”业务。 15.证人李某1的证言，证实：其于2016年7月进入洲创公司负责前台接待等行政事务，没有提成收入，其刚进入公司时，公司主营淘宝代运营业务，到2016年11月份公司开始做轻淘ＡＰＰ。其没有听说过公司有代运营的工作人员，接听过客户要求退款的投诉电话。 16.证人罗某1的证言，证实：其于2016年12月7日入职，对公司轻淘网的软件进行维护和管理。 17.证人斯某的证言及提供的打款记录、广告文章，证实：其公司与叶定雷合作为洲创公司推广微信二维码、微信公众号和广告文章，并收取广告费。广告文章的主要内容是加盟洲创公司的客户借助一部智能手机，在业余时间经营淘宝店铺即可轻松赚钱。 18.证人赵某1的证言及提供的租赁合同，证实叶定雷租赁房屋用于公司经营并支付租金。 19.证人谢某的证言，证实：其系叶定雷的姨父，曾向叶定雷短期借款过几次，数额分别为30万、56万、15万。 20.证人应粉蝶的证言，证实：其系叶定雷的母亲，本人没有注册过支付宝账户，不知道怎么操作。 21.洲创公司与被害人签订的合作合同，证实：2016年8月以前的合作合同所承诺的服务是“网店托管”，分为创业型、旗舰型、尊享型、至尊VIP型和私人定制战略型网店托管，具体服务项目包括：①扶持店铺信誉分别到五钻、两皇冠、一金冠、三金冠和无限扶持；②店铺客服：6*9小时店小二在线专业客服；③店铺装修：公司自制装修风格；④店铺宣传：全国各大门户论坛（美丽说、微博、旺旺、微信群）发帖；⑤店铺货源：所有服装产品单件发货，客户无需库存；⑥宣传指导时间分别为一年、三年、五年、十年和永久；⑦利润保证：半年或一年内加盟商利润未超过投资费用追加服务时间，加盟商销售量达到一定量即可以获取订单额外补贴、新店扶持基金、创业基金、年终奖、销售返利和年终奖；⑧2015年以保证金的名义向客户收取费用，2016年1月开始以服务费的名义收取，金额分别为3800元、6800元、9800元、19800元和38000元。2016年8月以后的合作合同所承诺的服务是“技术服务”，与之前合作合同的区别在于取消了扶持店铺信誉等级，代之以“店铺信誉提升、活动报名、店铺推广”。 22.搜查笔录及照片、扣押清单及照片，证实：2016年12月16日，侦查机关建德市公安局依法搜查了洲创公司位于杭州市滨江区的办公地点。公司内部自东向西依次是前台、洽谈室、技术部办公室、阅览室、销售区办公室、销售主管办公室、行政人事办公室、活动室、会议室、ＣＥＯ办公室、财务室等。在前台区域查获2台电脑、合同打印登记表一份计30张。在销售区办公室查获“军令状”“组队ＰＫ赛”“新人入职流程表”“规章制度”“请假流程规范”等海报、公告，在销售员工作位置上查获话术单、企业文化、合同若干及手机。在人事行政办公室查获人事档案、合同若干、营业执照1份、发票专用章、财务专用章各1枚及1台ＰＯＳ机等物，在毛森军办公桌上查获208张手机卡、26部手机及1本绿色笔记本等物。在财务室查获现金10900元、洲创公司营业执照副本及开户许可证、每日各小组销售业绩表、收款收据、合同、笔记本等物。在ＣＥＯ办公室查获现金、手机、电脑、笔记本等物。在搜查上述位置后，侦查人员依法扣押了叶定雷、毛森军、董乐乐、林某1、汤剑超、叶定建、周某2、李某1、林某2、黄志华等人使用的电脑主机10台，对销售区内的157台电脑主机上的电脑硬盘拆卸后进行标注并扣押。 23.电子物证检查工作记录及检查出的相关文档，证实：2016年12月17日建德市公安局网警大队对查获的董乐乐、叶定建、叶定雷、毛森军、杨婷婷、林某1、周某2等人使用的电脑主机实施电子证物检查，上述组装电脑封签完整。在叶定雷使用的电脑中发现2015年4月至2016年5月各销售员的业绩开单表，“新人入职后要做的事情”、“论坛发帖内容”等文档，该电脑上使用3个ＱＱ号，其中1530180738的ＱＱ号未能解密获取聊天记录，从ＱＱ号16×××24、24×××38提取大量聊天记录。在毛森军使用的电脑上发现2016年7月至同年10月的各销售员业绩开单表、“五步法流程”话术单、刷销量统计表、流量宝安装程序软件、销售员薪资构成、销售管理制度、日常考勤管理制度、女装数据包等文档、软件。在杨婷婷使用的电脑上发现大量已删除且不可恢复的业绩开单表等财务数据。在林某1使用的电脑上发现2016年6月的各销售员业绩开单表。 上述检查出的相关文档主要内容： （1）业绩开单表中列明了签单时间、合同名字、打款人名字、打款方式、开单等级、开单金额、付款时间、淘宝账号、网站会员名、尾款金额、尾款支付时间和备注。侦查机关将上述检查到的业绩开单表交各销售员（含本案被告人）辨认确认，均确认并对各自退款情况作了补充。经统计，2015年4月至2016年10月期间，洲创公司89名销售员招揽了4000余名客户，收取客户交纳的保证金或服务费共计3200余万元。其中业绩单上列明业绩提成比例为5%-30%。 （2）“新人入职后要做的事情”文档记载的主要内容是：第一，看入职资料包里面所有的资料，清楚了解公司情况和业务内容；第二，使用自己私人微信号加同行业务员微信，跟他们聊天，学习他们如何谈业务；第三，开始发业务微信号的朋友圈，朋友圈内容可以抄同事或同行的；第三，整理一份属于自己的话术，做到熟悉每一个答案在哪个位置，可以快速响应，话术需要自己修改完善；第四，找销售主管进行对话测试，通过后找经理要广告；第五，开始谈客户做业绩。 （3）“论坛发帖内容”文档记载了海淘国际、洲创公司在论坛上发布的一些广告帖子，内容有“投资网店，提供技术、服务、货源，让你轻松赚钱”、“给人打工不如自己当老板，加盟海淘国际代销开网店，免进货、免库存、低成本、零风险，你只需负责网上销售”、“海淘国际网店托管，为卖家降低风险。据不完全统计，90%网店卖家都对网店进行过不同程度的宣传、推广，其花费从百元至万元不等，但仅不到10%的卖家店铺生意有所起色。海淘国际网店托管即网店卖家将店铺日常管理、营销等工作委托给具备网店丰富开店经验，且经过系统培训的海淘国际网络网店管家为卖家全天候经营网店，卖家只需负责发货等简单的工作即可。该方式可有效提高网店的成交量，专业、安全地提升店铺的核心竞争优势”。 （4）“五步法流程”话术单记载了销售员与客户聊天的方法和步骤，且保存的文档名为“聊天模板——重点聊天时必须打开”。该话术单介绍的第一步“开场白”，即自我介绍，如“你好，我这里是杭州洲创科技有限公司招商部，有什么可以帮助到您，请问您是想加盟我们公司开网店吗？”，其中还列举了对于上来直接问多少钱的客户的两种应对方法。第二步“初步介绍公司”，主要内容是洲创公司经营服装公司、加工厂、摄影公司，并与多家服装公司合作销售，主营中高档男女装、箱包，拥有多个台湾中高端服装品牌，独家货源，假设您与公司合作，就可以按市场价的3-5折拿货；其次介绍合作模式，即客户代理洲创公司产品在淘宝店铺销售，洲创公司为客户的网店提供装修、产品铺货、客服全程指导、宣传以及信誉提升等服务，还有各种扶持金及奖励帮助客户发展；若客户质疑真实性，则要告知客户自己也要配合，销量才会提升；再次向客户解释如何赚取利润，即洲创公司按批发价向客户供货，客户自行定价，洲创公司会给客户留20元至150元的利润空间，冬季款利润高达三、四百元；最后采用激励、勾引等方式说服客户，如“现在网店起步为什么难，其实大家都是知道的，就是因为没有信誉，买家不敢买，没有推广，根本没有客流量，没有装修，网店看起来不正规，没有专业客服全天管理网店，容易遗失订单，但是加盟我们公司，这些都不是问题，公司都会提供最优质的服务。”第三步“入主题”，即向客户介绍加盟洲创公司的流程和具体服务套餐，要求销售员将该段话——公司目前运营状况良好，推出一种非常好的加盟模式，不收取加盟费，只需要加盟商缴纳服务费。服务费冻结在公司提供给客户的官网个人会员账号内，达到指定订单数系统自动退还，并且没有时间限制，什么时候达到什么时候退还给加盟商——一字不漏发给客户，同时还对利润保证的含义和宣传指导的内容作了解释，声称加盟商通过洲创公司的扶持半年左右就能有一个很好的销量和成绩，所以公司也向加盟商承诺假设网店半年时间利润没有超过服务费，就延长服务时间，声称宣传指导是指在“直通车”、“淘宝客”、“天天特价”等淘宝网站内做宣传活动；还对会员类型的区别作了介绍，称越高等级的会员服务越好，同一件产品的拿货价更低，四种会员直接可以升级，但如果高等级会员名额已满则无法升级。第四步“异议处理”，即向客户解释为何要收取押金、遇到质疑洲创公司真实性、怀疑洲创公司是骗子的客户如何处理。第五步“话天地：随意发挥”，即让销售员和客户聊工作、聊生活、聊家庭，让客户相信，主要是发销量截图给客户看，而且特别提醒不要将会员列表截入图中，骗对方这是一个客户的订单销量，声称加盟商一个月估计盈利5000元左右。 （5）“刷销量统计表”记录了洲创公司于2015年7月至同年9月为客户店铺刷单的情况，其中2015年7月共计为39家店铺刷了74单，花费520元；同年8月为26家店铺刷了43单，花费433元；同年9月为11家店铺刷了34单，花费414元。 （6）导师群513053357、美工群540775443的聊天记录，证明“后勤主管”（即杨婷婷使用的QQ号）经常督促导师要登陆QQ号，要添加客户为好友，加了客户要发截图告知，客户加满了要告知，不要重复添加客户。各个导师经常回复自己的QQ号已经加满了，其中导师5号回复称自己QQ号的陌生人都有500个。“后勤主管”在美工群督促美工要按时打开QQ号，要及时添加客户为好友，并让美工将客户投诉的情况及时向她反馈，由她去和导师沟通。 （7）“销售员薪资构成”文档列明了销售员的工资包括底薪、福利补贴、职位补贴、提成及业绩奖励。其中底薪见习期内2500元、转正后3000元，组长或主管职位补贴500元，提成按业绩量分为六个档次：0-25000元提成比例5%、25001-55000元提成比例10%、55001-80000元提成比例15%、80001-100000元提成比例20%、100001-350000元提成比例25%、350000元以上提成比例30%。 24.查封决定书、查封清单、协助查封通知书、协助冻结通知书，证实：侦查机关依法查封了叶定雷名下以及登记在叶定雷父母叶某、应粉蝶名下的房屋，冻结了叶定雷、叶定建银行账户内存款。 25.调取证据通知书、纳税证明，证实洲创公司未缴税的事实。 26.营业执照、开户许可证，证实洲创公司法定代表人为叶定雷，2014年6月25日设立，注册资本200万元。 27.微信聊天记录，证实各被告人通过微信向客户推广淘宝代运营等相关内容。 28.涉案款说明、退款凭据，证实各被告人以及其他同案人员的退赃情况。 29.到案经过，证实各被告人均系经传唤到案。 30.户籍证明、常住人口信息等，证实各被告人的身份信息。 31.各被告人对其骗取他人财物的行为供认不讳，互相印证，证实：洲创公司的人员情况，销售员根据公司提供的话术单推销套餐、招揽客户的基本流程，洲创公司没有为客户运营淘宝店铺以提升销量的能力，主要表现是：（1）销售员通过在微信朋友圈发布虚假的销量图、聊天对话图等信息获得客户信任，吸引客户加盟，洲创公司对销售员发虚假销量图等虚假信息是知情的，叶定雷还对销售员说与客户聊天时可以宣称产品是自己工厂生产的自主品牌，还包括一些海外代购的服装类产品，销售员会将这些信息加入洲创公司给的话术单中，在与客户聊天时用以吸引客户；（2）洲创公司没有专门的服务团队，销售人员占80-90%，只有二十多个用于售后服务的QQ号码，而招揽的客户多达数千名，根本没有提供服务的能力；（3）洲创公司只是为客户开设店铺和简单装修，做这些服务的目的是敷衍客户，否则客户很容易发现被骗了，公司对刷单和推广服务做不到位，对客户承诺两天刷一次信誉，一次刷三单，但实际上一般一星期刷一次信誉，基本没有为客户做实质性的推广，只是用流量宝刷增加访客量，因此，客户店铺不会有销量；（4）公司推出很多不同金额的套餐，但没有实质区别，推出不同金额套餐的目的是为了尽可能招揽更多的客户，与客户签合同的目的也是让客户觉得公司正规；（5）客户投诉后只是应付、拖延，将店铺没有销量责任推到客户身上，或者介绍客户升级为价格更高的套餐，公司将精力全部集中在销售业绩上，很少投入售后服务，对客户的承诺根本兑现不了，各自经手的客户没有人赚取服务费；公司分享会上，业绩好的销售员会分享一些如何回避客户、如何让投诉的客户升级更高级套餐的经验，基本上分享如何提高业绩的经验，从来不分享如何为客户提供服务的经验。上述被告人均确认开单表记录的都是各自的真实业绩、“五步法流程”和合同系洲创公司提供给销售员使用的话术单和与客户签订的合同模本。 关于辩护人所提辩护意见，本院作如下分析评判： 第一、本案定性及是否属于单位犯罪 大部分辩护人提出应认定为合同诈骗，另有部分辩护人提出本案属单位犯罪的辩护意见。本院认为，同案人员叶定雷的证言，证实其开设洲创公司是借淘宝代运营的方式欺骗客户的钱，其通过微信等方式针对不特定对象广泛发布不实信息，夸大自身运营能力以引诱他人，公司运营淘宝店铺缺乏专业人员，客户实际上并不能赚钱，客户的钱均缴至其个人账户；且本案被告人在侦查阶段供述入职后一定时期内明知是诈骗，并有其他销售人员供述、被害人陈述及报案材料、销售人员业绩表等证据予以佐证，足以证实叶定雷以注册成立的公司为幌子，明知自身没有履行能力，通过虚假广告招揽客户，并通过签订服务合同形式骗取被害人财物。本案各被告人在明知叶定雷通过上述方式骗取被害人财物之后，仍积极参与实施，叶定雷与本案被告人的行为均符合合同诈骗罪犯罪构成特征，均已构成合同诈骗罪。另叶定雷使用洲创公司名义进行虚假宣传、与被害人签订合作合同，但使用其个人银行账户收取服务费，违法所得除用于维持犯罪运作的开支外，被叶定雷个人非法占有，叶定雷并非为了单位利益而实施犯罪，且洲创公司设立后，以实施犯罪为主要活动，故本案应认定为自然人犯罪。综上，公诉机关指控本案构成诈骗罪不当，本院予以纠正，对辩护人所提应认定合同诈骗罪的辩护意见予以采纳；对辩护人所提属于单位犯罪的辩护意见不予采纳。 第二、本案诈骗犯意的产生时间 起诉书自各被告人入职以后即开始计算诈骗数额，意为指控各被告人在入职以后就具有诈骗主观故意；各被告人在侦查阶段均提出其等在入职以后经过不同的时间段才明知是诈骗，始参与实施，部分辩护人提出应自被告人供述明知是犯罪的时间开始计算犯罪数额。本院认为，根据各被告人的文化程度、洲创公司的经营模式、工作环境以及客户的反馈，且部分被告人及销售人员在侦查阶段供述其在入职一、两个月内就已明知系诈骗，本院综合考量认定各被告人在入职后两个月时应明知叶定雷通过其等进行诈骗，并参与实施，起诉书指控各被告人在入职以后即实施诈骗不当，对辩护人的辩护意见予以部分采纳。 第三、本案诈骗数额、获利数额的认定 如前所述，本院认定各被告人在入职后两个月时应明知叶定雷通过其等进行诈骗，并参与实施，故根据主客观一致原则，自此计算分别各被告人的诈骗数额及获利数额，并将轻淘数额予以扣除。在此基础上，对以下问题进行分析： 1.认定诈骗数额的证据是否充分 被告人谢忠克辩护人提出仅有被告人的供述及开票单的金额，不能直接认定为被告人的涉案金额。本院认为，本案因涉及被害人人数众多，且分布全国各地，知识结构也存在差异，因客观条件的限制无法逐一收集各被害人的言词证据，结合已收集的被害人的言词证据和依法收集并查证属实的书面销售合同、销售人员业绩表及被告人的供述，亦足以认定被害人人数和被骗金额，故本院对辩护人该辩护意见不予采纳。 2.获利数额是否应扣除底薪 部分辩护人提出，应将获利数额中底薪部分予以扣除。本院认为，各被告人明知系诈骗之后，仍配合叶定雷共同实施，此时应已意识到底薪来自诈骗所得，故仍应将本院之前分析认定的各被告人诈骗犯意产生的时间——入职两个月以后的底薪计入获利数额。对辩护人上述辩护意见不予采纳。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人胡宏垫、郑国乐、马坤、王然、林宇军、王盼、陈荣库、池昌旭、李洪进、王颖、林鑫、吕狄辉、方元良、马若飞、傅恩德、谢思来、王艳、李兴虎、谢忠克、林雕、李安伙同他人以注册成立的公司为幌子，明知自身没有履行能力，通过虚假广告招揽客户，并通过签订服务合同形式骗取被害人财物，其行为均已构成合同诈骗罪，其中被告人胡宏垫、郑国乐、马坤、王然、林宇军、王盼、陈荣库、池昌旭、李洪进、王颖、林鑫、吕狄辉、方元良骗取财物数额巨大，被告人马若飞、傅恩德、谢思来、王艳、李兴虎、谢忠克、林雕、李安骗取财物数额较大。本案系共同犯罪。各被告人在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人胡宏垫、郑国乐、马坤、王然、林宇军、王盼、陈荣库、池昌旭、李洪进、王颖、林鑫、吕狄辉、方元良、马若飞、傅恩德、谢思来、李兴虎、谢忠克、林雕、李安归案后如实供述了主要犯罪事实，可以从轻处罚。被告人胡宏垫、郑国乐、马坤、王然、王盼、陈荣库、池昌旭、林鑫、方元良、马若飞、谢思来、李兴虎、谢忠克已退出部分犯罪所得，可酌情从轻处罚。综上，对被告人胡宏垫、郑国乐、马坤、王然、林宇军、王盼、陈荣库、池昌旭、李洪进、王颖、林鑫、吕狄辉、方元良减轻处罚，对被告人马若飞、傅恩德、谢思来、王艳、李兴虎、谢忠克、林雕、李安从轻处罚。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人胡宏垫犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币18000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人郑国乐犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币18000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人马坤犯合同诈骗罪，判处罚金人民币16000元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人王然犯合同诈骗罪，判处罚金人民币16000元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人林宇军犯合同诈骗罪，判处罚金人民币16000元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人王盼犯合同诈骗罪，判处罚金人民币12000元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人陈荣库犯合同诈骗罪，判处罚金人民币12000元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。 八、被告人池昌旭犯合同诈骗罪，判处罚金人民币12000元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。 九、被告人李洪进犯合同诈骗罪，判处罚金人民币12000元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十、被告人王颖犯合同诈骗罪，判处罚金人民币12000元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十一、被告人林鑫犯合同诈骗罪，判处罚金人民币12000元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十二、被告人吕狄辉犯合同诈骗罪，判处罚金人民币12000元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十三、被告人方元良犯合同诈骗罪，判处罚金人民币12000元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十四、被告人马若飞犯合同诈骗罪，判处罚金人民币10000元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十五、被告人傅恩德犯合同诈骗罪，判处罚金人民币10000元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十六、被告人谢思来犯合同诈骗罪，判处罚金人民币10000元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十七、被告人王艳犯合同诈骗罪，判处罚金人民币10000元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十八、被告人李兴虎犯合同诈骗罪，判处罚金人民币10000元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十九、被告人谢忠克犯合同诈骗罪，判处罚金人民币10000元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二十、被告人林雕犯合同诈骗罪，判处罚金人民币10000元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二十一、被告人李安犯合同诈骗罪，判处罚金人民币10000元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二十二、被告人及同案人员退至建德市公安局及本院的赃款，按比例发还被害人（详见后附表格）；不足部分，责令各被告人退赔，按比例发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 黄 晨 人民陪审员 邱 芬 人民陪审员 斯光明 二〇一八年十月三十日 书 记 员 王 莹 退缴赃款清单 1.退至建德市公安局的赃款：王颖人民币53715元、林雕人民币43724元，马晓伟等同案人员计人民币602408元。 2.退至本院的赃款：胡宏垫人民币100000元，郑国乐人民币100000元，马坤人民币5000元，王然人民币60000元，王盼人民币5100元，陈荣库人民币30000元，池昌旭人民币40000元，林鑫人民币10000元，方元良人民币8000元，马若飞人民币40000元，谢思来人民币5000元，李兴虎人民币10000元，谢忠克人民币30000元，马晓伟等同案人员计人民币483498元。