浙江省湖州市南浔区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0503刑初247号 公诉机关湖州市南浔区人民检察院。 被告人梅祖相（绰号“小梅”），男，1987年12月16日出生于浙江省湖州市，汉族，初中文化程度，住浙江省湖州市南浔区。因本案于2017年9月6日被湖州市公安局南浔区分局刑事拘留，同月30日被取保候审。 被告人李阳（绰号“老羊”），男，1992年2月28日出生于浙江省湖州市，汉族，初中文化程度，农民，住浙江省湖州市南浔区。因本案于2017年9月13日被湖州市公安局南浔区分局刑事拘留，同月30日被取保候审。 被告人陆兵兵，男，1985年12月14日出生于浙江省湖州市，汉族，初中文化程度，农民，住浙江省湖州市南浔区。因本案于2017年9月6日被湖州市公安局南浔区分局刑事拘留，同月29日被取保候审。 被告人丁明华，男，1986年2月19日出生于浙江省湖州市，汉族，初中文化程度，农民，住湖州市南浔区。因本案于2017年9月6日被湖州市公安局南浔区分局刑事拘留，同月29日被取保候审。 辩护人张晋，浙江银湖律师事务所律师。 被告人沈春艳，男，1984年4月7日出生于浙江省湖州市，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地湖州市吴兴区，现住湖州市南浔区。因本案于2017年9月6日被湖州市公安局南浔区分局刑事拘留，同月29日被取保候审。 被告人周儒新，男，1984年12月24日出生于浙江省湖州市，汉族，初中文化程度，农民，住湖州市南浔区。2016年10月21日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。因本案于2017年9月16日被湖州市公安局南浔区分局刑事拘留，次月23日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。 被告人慎雪强，男，1993年7月26日出生于浙江省湖州市，汉族，小学文化程度，农民，住湖州市南浔区。2016年6月16日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。因本案于2017年9月18日被湖州市公安局南浔区分局刑事拘留，次月23日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。 被告人陆根方（绰号“猫根方”），男，1980年3月6日出生于浙江省湖州市，汉族，初中文化程度，农民，住湖州市南浔区。因本案于2017年9月13日被湖州市公安局南浔区分局刑事拘留，同年10月12日被取保候审。 被告人杨豪业，男，1992年11月12日出生于浙江省湖州市，汉族，初中文化程度，农民，住湖州市南浔区。因本案于2017年9月7日被湖州市公安局南浔区分局刑事拘留，同月29日被取保候审。 被告人沈辉，男，1989年8月26日出生于浙江省湖州市，汉族，初中文化程度，农民，住湖州市南浔区。因本案于2017年9月13日被湖州市公安局南浔区分局刑事拘留，同月30日被取保候审。 被告人陆培新（曾用名陆培鑫），男，1987年3月15日出生于浙江省湖州市，汉族，初中文化程度，农民，住湖州市南浔区。因本案于2017年9月13日被湖州市公安局南浔区分局刑事拘留，次月12日被取保候审。 湖州市南浔区人民检察院以浔检刑诉[2018]183号起诉书指控被告人梅祖相、李阳、陆兵兵、丁明华、沈春艳、周儒新、慎雪强、陆根方、杨豪业、沈辉、陆培新犯诈骗罪，于2018年5月23日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。湖州市南浔区人民检察院指派检察员陈培凤出庭支持公诉，上列被告人及辩护人到庭参加了诉讼。期间，公诉机关补充侦查二次。现已审理终结。 经审理查明： 1、2017年7月30日下午，被告人梅祖相、杨豪业、陆培新、陆根方、李阳、沈辉经事先商谋后，在本市南浔区和孚镇双福桥村分金兜9号黄某家中，结伙使用作弊牌具诈赌的方式，诈骗被害人陈某人民币4万余元（以下币种均为人民币），已取得其中的1万余元，余下3万元尚未取得。 2、2017年8月初的一天晚上，被告人梅祖相、杨豪业、陆根方、李阳、沈辉经事先商谋后，在上述同一地点，结伙使用上述相同的方式，诈骗被害人陈某2万余元，尚未取得。 3、2017年8月19日下午，被告人梅祖相、陆兵兵、丁明华、沈春艳、周儒新、慎雪强、李阳经事先商谋后，在本市南浔区和孚镇重兆集镇风景港被告人沈春艳家中，结伙使用上述相同的方式，诈骗被害人陈某10万元，被告人丁明华已收取其中的3万元（受被告人陆兵兵之托），余下7万元尚未取得。 综上，被告人梅某、李阳均诈骗既遂4万余元，诈骗未遂12万元；被告人陆兵兵、丁明华、沈春艳、周儒新、慎雪强均诈骗既遂3万元，未遂7万元；被告人陆根方、杨豪业、沈辉均诈骗既遂1万余元，未遂5万元；被告人陆培新诈骗既遂1万余元，未遂3万元。 案发后，被告人慎雪强、李阳、陆根方、杨豪业、沈辉、陆培新主动投案，到案后均能如实供述主要犯罪事实。被告人梅祖相、陆培新、杨豪业、陆根方、李阳、沈辉、丁明华已向公安机关分别退交人民币20000元、15000元、14000元、6000元、4500元、2500元、30000元，上述款项均已被公安机关依法扣押。公安机关还扣押被告人用于诈赌的工具3件。 另查明，本院于2016年10月21日以（2016）浙0503刑初447号刑事判决书以故意伤害罪判处被告人周儒新有期徒刑一年，缓刑一年六个月。被告人周儒新因该故意伤害行为已被行政拘留10日（已撤销）。本院于2016年6月16日以（2016）浙0503刑初269号刑事判决书判处被告人慎雪强有期徒刑一年六个月，缓刑二年。被告人慎雪强因该故意伤害行为已被羁押4个月22日。 上述事实，各被告人在庭审中均表示没有异议，且有涉案的作弊牌具、人口信息、扣押物品清单、扣押决定书、接受物品、文件清单、行政处罚决定书、刑事判决书、情况说明，证人宁某、黄某、周某的证言，抓获经过，到案经过，被害人陈某的陈述，被告人梅某、李阳、陆兵兵、丁明华、沈春艳、周儒新、慎雪强、陆根方、杨豪业、沈辉、陆培新的供述与辩解，辨认笔录，涉案作弊牌具操作视频等证据予证实，足以认定。 本院认为，被告人梅祖相、李阳、陆兵兵、丁明华、沈春艳、周儒新、慎雪强、陆根方、杨豪业、陆培新、沈辉以非法占有为目的，交叉结伙诈骗他人财物，其中被告人梅祖相、李阳诈骗未遂数额属巨大，诈骗既遂数额属较大，被告人陆兵兵、丁明华、沈春艳、周儒新、慎雪强、陆根方、杨豪业、沈辉、陆培新的诈骗既、未遂数额均属较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法予以分别惩处。被告人梅祖相、李阳诈骗未遂数额属巨大，但结合本案情况，依法应减轻处罚，与诈骗既遂的量刑幅度相同，依法应按诈骗既遂处罚，未遂部分作为量刑情节予以酌情从重处罚。被告人陆兵兵、丁明华、沈春艳、周儒新、慎雪强、陆根方、杨豪业、沈辉、陆培新均按诈骗既遂处罚，未遂部分作为量刑情节酌情从重处罚。被告人梅祖相、陆兵兵、陆根方、杨豪业、陆培新在共同犯罪中起主要作用，依法应按其参与或组织、指挥的全部犯罪进行处罚。被告人李阳、沈春艳、丁明华、周儒新、慎雪强、沈辉在共同犯罪中起次要帮助作用，系从犯，依法从轻处罚。辩护人张晋关于被告人丁明华系从犯的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关关于被告人慎雪强、李阳、陆根方、杨豪业、沈辉、陆培新具有自首情节的意见，依法成立，依法分别从轻处罚。被告人梅祖相、陆兵兵、丁明华、沈春艳、周儒新具有坦白情节，依法分别从轻处罚。被告人梅祖相、丁明华、陆培新、杨豪业、陆根方、李阳均已退交违法所得，酌情分别从轻处罚。被告人周儒新、慎雪强在缓刑考验期限内重新犯罪，依法应撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚予以并罚。综上，根据各被告人犯罪的事实，犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 被告人梅祖相犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起开始计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 被告人李阳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起开始计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 被告人陆兵兵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起开始计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 被告人丁明华犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起开始计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 被告人沈春艳犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起开始计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 六、撤销本院（2016）浙0503刑初447号刑事判决中对被告人周儒新宣告缓刑一年六个月的执行部分。 被告人周儒新犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；与故意伤害罪的有期徒刑一年进行并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元[刑期自判决执行之日起开始计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月16日起至2018年12月5日（已扣除行政拘留10日）。罚金限判决生效之日起十日内缴纳]。 七、撤销本院（2016）浙0503刑初269号刑事判决中对被告人慎雪强宣告缓刑二年的执行部分。 被告人慎雪强犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；与故意伤害罪的有期徒刑一年六个月并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元[刑期自判决执行之日起开始计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月18日起至2018年12月26日（已扣除因故意伤害罪被羁押的4个月22日）。罚金限判决生效之日起十日内缴纳]。 八、被告人陆根方犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万二千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起开始计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 九、被告人杨豪业犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万二千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起开始计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 十、被告人陆培新犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起开始计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 十一、被告人沈辉犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起开始计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 十二、公安机关扣押的诈赌工具依法予以没收，上缴国库。被告人梅祖相退交款项中的3500元、被告人杨豪业退交款项中的2000元、被告人陆根方退交款项中的2000元、被告人陆培新退交款项中的2000元、被告人李阳退交款项中的500元以及被告人丁明华退交的款项30000元均予追缴，上交国库。被告人梅祖相、李阳、陆根方、杨豪业、陆培新、沈辉退交公安机关的其余款项由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  沈琴法 人民陪审员  谈桂群 人民陪审员  朱晓梅 二〇一八年十月二十二日 书 记 员  陆方方