浙江省杭州市江干区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0104刑初593号 公诉机关浙江省杭州市江干区人民检察院。 被告人彭定富，绰号“八哥”，男，汉族，1982年9月8日出生，初中文化，户籍地广西壮族自治区南宁市江**。因本案于2018年3月8日被刑事拘留，2018年4月4日被逮捕，现押于杭州市江干区看守所。 辩护人王徐萍，浙江天复律师事务所律师。 浙江省杭州市江干区人民检察院以江检公诉刑诉[2018]616号起诉书指控被告人彭定富犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年6月21日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院受理后，认为本案不宜适用简易程序，于2018年8月1日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省杭州市江干区人民检察院指派检察员陈慧芳出庭支持公诉，被告人彭定富及本院委托江干区法律援助中心指派的辩护人王徐萍到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市江干区人民检察院指控：2015年7月2日，被害单位浙江杰某建设集团有限公司因他人冒用董事长身份要求转账而被诈骗人民币300万元，后其中60万元被转账至陈某的农业银行账户。被告人彭定富在明知上述款项是犯罪所得的情况下，仍按照李碧杰（已判决）的要求，提供陈某账户用于接收赃款共计人民币60万元，并安排蒋某、陆某、孙某、雷某四人（均已判决）进行转移。 为证实上述事实，公诉机关当庭宣读出示了书证、证人证言、被告人供述等证据。公诉机关认为被告人彭定富的行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款依法惩处。 被告人彭定富对起诉书指控的罪名没有异议，对指控的部分犯罪事实有异议，其辩解其不知道是诈骗所得钱款，也没有安排他人取钱。辩护人对起诉书指控的罪名和事实没有异议，认为被告人系初犯、且系自首，认罪态度较好，请求对其从轻处罚。 被告人彭定富及辩护人在庭审中均未提供证据。 经审理查明，2015年7月2日15时许，被害单位浙江杰某建设集团有限公司（位于杭州市江干区××路××巷××号）因他人冒用董事长身份要求转账而被诈骗人民币300万元。被告人彭定富在明知是犯罪所得的情况下，仍按照李碧杰（已判决）的要求，提供陈某（账号×××74）的农业银行账户用于接收赃款。 2015年7月2日17时许，部分被骗款项599970元被转账至陈某账户。后被告人彭定富安排蒋某、陆某、孙某、雷某四人（均已判决）通过网银转账分卡、ＡＴＭ机取现等方式将上述款项进行转移。 2018年3月8日15时许，被告人彭定富至公安机关投案。 认定上述事实并经庭审质证的证据有： 1、发生情况报告表及证人沈某的证言，证明2015年7月2日下午，有人冒充其所在的杰某公司董事长的ＱＱ号，让其分三次将共计人民币300万元转账至一个叫深圳市佳某贸易有限公司的账户上。其转款后发现被骗，然后马上报警了。 2、证人蒋某的证言及辨认笔录，证明2015年6月份的时候，彭定富让其办卡、办网银帮他人取现，可以获3%的好处费。后其用自己实名办了新账户并办好了网银。7月初，在某小区陈某租的房子里，“八哥”彭定富让其、“阿贵”陆某、“阿乾”雷某、“小孙”孙某帮他取款，彭定富给了其十几张银行卡，叫其网银操作分卡，第一次每张卡分了人民币2万元，总共30万元，其和“小孙”分在一组总共拿了五张卡，“阿贵”和“阿乾”在一组，和“小孙”到农业银行后其使用三张卡取了人民币6万元，“小孙”使用两张卡取了人民币4万元，取完钱后回到某小区将钱交给了“八哥”，“阿贵”和“阿乾”回来后将取到的人民币20万元交给了“八哥”，后到了某酒店，“八哥”让其再次将人民币30万元网银操作分到刚用过的银行卡中，到了晚上12点后，其和“阿贵”拿着五张银行卡到银行取钱，其取了两张卡共人民币4万元，“阿贵”取了另外三张卡共人民币6万元，其余人民币20万元是“小孙”和“阿乾”取的，取完钱后将钱交给了“八哥”。其得到5000元辛苦费。其感觉这些钱有问题，因为取这些钱的方式很奇怪，“八哥”让这么多人帮他去取钱，还给好处费，并且是选择晚上取款，还拿了这么多银行卡去取。 3、证人陆某的证言及辨认笔录，证明2015年7月初的一天，陈某打电话让其到他的某小区住处并说“八哥”要用其办的几张农业银行卡，后其将银行卡放在的桌子上，在场的还有“小蒋”、“小孙”、“阿乾”，“八哥”说晚上要取款，小蒋和“八哥”在操作电脑进行网银转款，小蒋告诉其已经转了40万了，“八哥”说40万晚上取不出来，小蒋要把钱按照2万一张分到每一张银行卡里，然后大家到ＡＴＭ机上去取钱。钱分好后，“八哥”安排其和阿乾一组，其一共取了8万元现金，阿乾也取了8万元现金，之后其和阿乾将钱交给了八哥。在过了12点以后，小蒋和其一组又去取钱，阿乾和小孙一组去取钱，这天凌晨其一共取了3张卡共6万元，前半夜加后半夜其一共取了14万元。其能准确辨认出“八哥”就是彭定富、“小蒋”就是蒋某、“小孙”就是孙某。 4、证人孙某的证言及辨认笔录，证明2015年7月份“八哥”给其打电话叫其到某小区陈某住处碰头，其到后看到“八哥”、“阿贵”、“阿乾”、“小蒋”都在，“八哥”告诉其晚上有款子要取，当时负责在电脑上分卡的是“小蒋”，“八哥”分配人员，其和“阿乾”一组，其在凌晨前后各取了人民币2万元，“阿乾”取了多少钱其不清楚，大家把钱交给“八哥”，后“八哥”说要交给上面的人，应该是交给一个叫“李总”的男子；其明知这些钱是来路不正的，且其拿了800元的好处费。其能准确辨认出“八哥”就是彭定富、“小蒋”就是蒋某、“阿贵”就是陆某、“阿乾”就是雷某。 5、证人陈某的证言及辨认笔录，证明2015年7月2日晚上8、9点钟其坐大巴去东莞的路上接到“李总”的电话，问有没有朋友有农业银行卡取点钱，其就打电话给雷某，雷某说有两张银行卡可以去取钱，其还打电话给“阿贵”，“阿贵”说有两三张农业银行卡可以取钱，当晚11点多雷某给其发微信说过了12点还要去取一次，且“八哥”是李碧杰派来取钱的。其能准确辨认出“李总”就是李碧杰、“八哥”就是彭定富。 6、证人雷某的证言及辨认笔录，证明2015年7月2日晚上，陈某给其打电话帮忙取钱，其按照陈某的要求提供了其本人及卢松坚的银行卡号，并在当晚先后与陆某、“小孙”一起去银行ＡＴＭ机上取钱，其通过持有的银行卡取款，并将取得的钱交给了陆某、“小孙”，获得了好处费人民币1000元。 7、接受证据清单、ＱＱ聊天记录、转账单，调取证据清单、企业法人营业执照、身份证复印件，证明他人以“1520288452”的ＱＱ账号冒充杰某公司的闻卫东，于2015年7月2日通过ＱＱ聊天工具联系该公司财务沈某，让沈某以保证金的名义分三次将该公司账户内的资金共计人民币300万元通过网银转账的方式转入深圳市佳某贸易有限公司的账户（开户行中国农业银行锦湖支行，账号4100××××4540）。该公司的法定代表人姓名为“侯朝全”。 8、协助查询财产通知书、银行卡活期子账户交易明细、注册客户交易信息，证明浙江杰某建设集团有限公司于2017年7月2日15时转入深圳佳某公司人民币3000000元。其中邱贤剑（账号6228××××9771）农业银行账户中转入的人民币650000元，后其中人民币300000元转入陈某（账号×××74）农业银行账户；何兴国（账号6228××××4877）农业银行账户转入的人民币600000元，其中人民币299970元转入陈某农业银行账户；陈某银行账户收到邱贤剑、何兴国银行账户转入的共计人民币599970元，其中取现人民币39900元，转入陆某银行账户人民币200000元，转入张君良银行账户人民币200000元，转入陆某另两个银行账户各人民币20000元，转入雷某、赵苍严、陆荣都、朱茂飞、陆宜之等银行账户各人民币20000元，后被取现人民币599900元。 9、抓获经过，证明2018年3月8日15时许，彭定富到钦州市公安局刑侦支队投案的情况。 10、户籍证明，证明被告人彭定富的身份情况。 11、被告人彭定富的供述，证明其外号叫“八哥”。2015年7月份李碧杰打电话问其愿不愿意帮忙取款，好处费是取款的5%。其在怀疑这笔钱有问题的情况下，仍提供给李碧杰银行卡号。后李碧杰打款60万至该银行卡中。其叫“小蒋”、“小孙”、“阿贵”、“阿乾”一起到某小区，并由“小蒋”将60万分到十几张银行卡里，后由他们四人去取款。前半夜取一部分，后半夜再取一部分，总共是60万。后其将钱送到香格里拉广场给李碧杰，对方给了其3万元好处费，其几人平分掉了。 上述证据，经庭审质证无疑，证据之间相互印证，能够证明本案的事实，本院均予以确认。 关于被告人彭定富称其不知道是诈骗所得钱款，也没有安排他人取钱的辩解，经审查认为，根据证人蒋某、陆某、孙某、陈某、雷某、沈某的证言、协助查询财产通知书、银行卡活期子账户交易明细、注册客户交易信息等证据可以相互印证证实，被告人彭定富为他人提供陈某的农业银行账户用于接收赃款599970元，并安排蒋某、陆某、孙某、雷某四人将钱在不同银行账户之间频繁划转，并帮助他人取现，故被告人彭定富为明知系犯罪所得及其收益仍帮忙转移，符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，故被告人彭定富的辩解与事实不符，本院不予采纳。关于公诉机关指控被告人彭定富掩饰、隐瞒犯罪所得金额有误，本院予以纠正。 本院认为，被告人彭定富明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，被告人的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。关于辩护人提出被告人彭定富系自首的辩护意见，本院经审查认为，被告人自动投案后，未能如实供述自己的罪行，不符合自首的法律规定，辩护人所提此辩护意见与法律规定不符，本院不予采纳。据此，根据被告人彭定富的犯罪性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理掩饰、隐瞒犯罪所得刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人彭定富犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币八千元。 二、继续追缴被告人彭定富违法所得。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑 虹 人民陪审员  何正炎 人民陪审员  戎 颖 二〇一八年十月二十四日 书 记 员  张 婷