文书内容大连市甘井子区人民法院刑 事 判 决 书（2018）辽0211刑初479号公诉机关大连市甘井子区人民检察院。被告人梁某。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2017年9月23日被抓获，羁押于高州看守所。2017年9月30日被大连市公安局甘井子分局刑事拘留，2017年10月31日经本院决定，于当日被大连市公安局甘井子分局执行逮捕。大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉〔2018〕476号起诉书指控被告人梁某犯非法吸收公众存款罪，于2018年6月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。大连市甘井子区人民检察院指派检察员孙媛媛出庭支持公诉，被告人梁某到庭参加了诉讼。本案经延期审理，现已审理终结。大连市甘井子区人民检察院指控，2017年5月至2017年6月间，被告人梁某在担任大连某电力科技有限公司经理期间，组织公司业务员向不特定人群发放传单及通过组织宣传会等手段，以本公司投资水电站需要资金为由，向社会不特定人员邹某甲等90余人募集资金，将公司的资金交给公司的法定代表人廖某某（另案处理）等人，非法吸收公众存款200余万元，造成被害人损失为200余万元。公诉机关向本院提供了书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解等证据支持其指控。公诉机关认为，被告人梁某扰乱金融管理秩序，非法吸收公众存款数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。建议判处被告人梁某有期徒刑五年八个月至七年八个月，并处罚金。被告人梁某对公诉机关的指控的犯罪事实部分有异议，并自愿认罪。其辩解称自己在大连某无电力科技有限公司未组织过任何活动，在公司内担任经理职务属实，月工资6000余元，该公司员工的发放工资由我管理，公司的业务员不是我招募的，组织公司员工所涉及的那些事都是段经理办理的，所募集的资金我也不知道用于何处，我并没有得到募集资金，但涉及盖公司印章的事是我经办的；我是来大连打工的，我做事是按老板安排做事的。我不懂法律，我认为公诉机关对我的犯罪行为所提出的量刑建议过重，请求法院从轻处罚我。经审理查明，2017年5月至2017年6月间，被告人梁某在担任大连某电力科技有限公司经理期间，组织公司业务员向不特定人群发放传单及通过组织宣传会等手段，以本公司投资水电站需要资金为由，向社会不特定人员邹某甲等90余人募集资金，将公司的资金交给公司的法定代表人廖某某（另案处理）等人，非法吸收公众存款200余万元，造成被害人损失为200余万元。上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解等证据在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人梁某在担任大连某电力科技有限公司业务经理期间，以本公司投资水电站需要资金为由，与他人共同组织、管理公司业务员向不特定人群共99人募集资金，并将募集的一部分资金交给公司的法定代表人廖某某（另案处理）等人，非法吸收公众存款2977750元，造成被害人损失2955650元，数额巨大，其行为扰乱了我国金融管理秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人梁某到案后如实供述，自愿认罪，酌情予以从轻处罚。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第五十三条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下：一、被告人梁某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月23日起至2023年9月22日止。罚金自本判决生效后10日内交付本院。）二、公安机关扣押的赃物POS机两台、电脑三台、U盘一个、依法没收。三、赃款继续予以追缴并返还被害人（名单及数额附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  董允瑞人民陪审员  陈 锋人民陪审员  王 健二〇一八年十月十六日书 记 员  潘乌蒙返还名单及追缴数额（以人民币计）：            1              安某甲              37500              51              孙某丙              7700                  2              安某乙              7500              52              王某甲              15400                  3              白某某              8000              53              王某乙              15000                  4              鲍某某              8000              54              王某丙              670000                  5              毕某某              7500              55              王某丁              37500                  6              车某某              7000              56              吴某甲              7400                  7              迟某某              22900              57              吴某乙              22800                  8              迟某某              7500              58              吴某丙              144600                  9              初某某              38500              59              邢某某              37500                  10              崔某某              7500              60              徐某乙              8400                  11              丁某某              7800              61              徐某甲              15000                  12              董某甲              17000              62              许某某              7700                  13              董某乙              7500              63              薛某某              39000                  14              范某某              8000              64              杨某某              7700                  15              符某某              7400              65              于某甲              7100（已返还600）                  16              高某某              7500              66              于某乙              8400（已返还6600）                  17              宫某某              7700              67              于某丙              23800                  18              顾某某              8800              68              于某丁              7700                  19              郭某某              15700              69              岳某某              70000                  20              韩某某              38300              70              展某某              7600                  21              胡某某              37000              71              张某甲              7500                  22              黄某某              14800              72              张某乙              7400                  23              姜某甲              60000              73              张某丙              15000                  24              姜某乙              7500              74              张某丁              22200                  25              解某某              7100              75              张某戊              7500                  26              金某甲              7300(该款已返还)              76              张某己              15400                  27              金某乙              15200              77              张某庚              22500                  28              金某丙              7700              78              张某新              22800                  29              鞠某某              15000              79              张某壬              30500                  30              李某甲              8200              80              张某癸              15400（已返还600）                  31              李某乙              8000              81              张某子              7600                  32              李某丙              15600              82              张某丑              7600                  33              李某丁              16000              83              张某寅              8700                  34              林某甲              18750              84              张某卯              30000                  35              林某乙              28600              85              赵某甲              7800                  36              刘某甲              7500              86              赵某乙              3800                  37              刘某乙              7700              87              赵某丙              73200                  38              刘某丙              7600              88              郑某某              30000                  39              刘某丁              7500              89              周某甲              210000                  40              刘某戊              15400              90              周某乙              7700                  41              芦某某              7800              91              周某丙              7700                  42              毛某某              144000              92              庄某某              146000                  43              牟某某              7500              93              邹某甲              8400                  44              曲某甲              7400              94              邹某乙              73500                  45              曲某乙              7700              95              左某某              7300                  46              宋某某              8000              96              刘某己              7000（已返还）                  47              苏某甲              22500              97              张某辰              7700                  48              苏某乙              53500              98              林某丙              45000                  49              孙某甲              14000              99              孙某丁              15400                  50              孙某乙              8200