惠州市大亚湾经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤1391刑初246号公诉机关：惠州市大亚湾经济技术开发区人民检察院。被告人：李华，男，1991年3月1日出生，汉族，大专文化，户籍所在地：湖北省宜昌市兴山县，捕前住广东省东莞市。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月25日被大亚湾经济技术开发区公安局刑事拘留，于2018年6月4日被执行逮捕。现羁押于惠州市看守所。辩护人：丁广洲，广东国晖律师事务所律师。公诉机关以惠湾检公诉刑诉〔2018〕260号起诉书指控被告人李华犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2018年8月10日立案受理后，依法组成合议庭，于2018年9月10日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员刘瑜出庭支持公诉，被告人李华及其辩护人丁广洲律师到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2014年，被害人段某在网上玩游戏时认识自称卖走私车的被告人李华。2017年10月22日，段某主动添加李华为微信好友并在微信朋友圈看到李华发送卖走私摩托车的信息。不久后，段某的同学段平平想购买一辆摩托车，段某便将李华在朋友圈所发的摩托车照片给段平平看，段平平看中了一辆红色杜某摩托车。2017年11月24日，段某在微信上向李华咨询购买杜某摩托车的事情，双方约定以5000元人民币的价格购买，摩托车通过物流邮寄给段某，并承诺三天内必能收到摩托车。同日，段某通过微信一次性转账5000元人民币给李华，李华收到转账后，以各种理由延期邮寄摩托车。2017年12月9日，李华称摩托车在越南，要加价才能邮寄，段某为购得摩托车，再次通过微信转账2000元人民币给李华。李华收款后，就以不接电话、不回信息、更换电话号码等方式躲避段某。段某多次催促退钱，李华多次推脱，直至案发仍未退钱给段某。2018年5月25日，段某在朋友李某、张某的帮助下，以张某要购买车辆为由让李华出来见面，在惠州市大亚湾区澳头荃新时代楼盘的麦当劳店内将李华控制住并报案至公安机关。被告人李华在未对“上家”、“货源”进行核实的情况下，虚构有走私摩托车现车可卖的事实，骗取被害人段某的信任并向其支付7000元购车款，随后以各种借口推脱交货，隐瞒没有摩托车的真相，并以各种方式躲避被害人的寻找，且拒不退钱。2018年5月26日，李华的前女友谢某与被害人段某自愿协商，赔偿段某7000元人民币，段某对被告人李华诈骗的违法犯罪行为予以谅解，请求司法机关对李华从轻、减轻处罚。公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、勘验检查笔录、辨认笔录等证据予以证实。认为被告人李华的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李华归案后与被害人达成谅解协议，并实际履行赔偿责任，被害人对被告人表示谅解，可以酌定从轻处罚。建议判处被告人李华有期徒刑六个月至十个月，并处罚金。提请本院依法判处。被告人李华对起诉书指控的犯罪事实不持异议，表示认罪。辩护人提出如下辩护意见：一、对罪名没有异议。二、被告人李华认罪态度非常好，认识到自己的错误。三、被告人与被害人之间是朋友关系，已取得被害人的谅解。四、被告人李华认罪悔罪，是初犯、偶犯。经审理查明：2014年，被害人段某在网上玩游戏时认识自称卖走私车的被告人李华。2017年10月22日，段某主动添加李华为微信好友并在微信朋友圈看到李华发送卖走私摩托车的信息。不久后，段某的同学段平平想购买一辆摩托车，段某便将李华在朋友圈所发的摩托车照片给段平平看，段平平看中了一辆红色杜某摩托车。2017年11月24日，段某在微信上向李华咨询购买杜某摩托车的事情，双方约定以5000元人民币的价格购买，摩托车通过物流邮寄给段某，并承诺三天内必能收到摩托车。同日，段某通过微信一次性转账5000元人民币给李华，李华收到转账后，以各种理由延期邮寄摩托车。2017年12月9日，李华称摩托车在越南，要加价才能邮寄，段某为购得摩托车，再次通过微信转账2000元人民币给李华。李华收款后，就以不接电话、不回信息、更换电话号码等方式躲避段某。段某多次催促退钱，李华多次推脱，直至案发仍未退钱给段某。2018年5月25日，段某在朋友李某、张某的帮助下，以张某要购买车辆为由让李华出来见面，在惠州市大亚湾区澳头荃新时代楼盘的麦当劳店内将李华控制住并报案至公安机关。被告人李华在未对“上家”、“货源”进行核实的情况下，虚构有走私摩托车现车可卖的事实，骗取被害人段某的信任并向其支付7000元购车款，随后以各种借口推脱交货，隐瞒没有摩托车的真相，并以各种方式躲避被害人的寻找，且拒不退钱。2018年5月26日，李华的前女友谢某与被害人段某自愿协商，赔偿段某7000元人民币，段某对被告人李华诈骗的违法犯罪行为予以谅解，请求司法机关对李华从轻、减轻处罚。上述事实有下列证据予以证实：一、书证1.人口基本信息，证实被告人的出生时间等身份情况，被告人已达刑事责任年龄。2.到案经过，证实被告人李华于2018年5月25日13时许被段某扭送至大亚湾区公安局中心区派出所。3.谅解书、收条，证实被害人段某收到被告人前女友7000元的赔偿，被告人李华获得被害人谅解。二、证人证言1.李某的证言：2017年11月份到12月份，李华向他在微信借了约10000人民币未还。2017年10月份，段某向李华购买摩托车并在微信转账5000元给李华，李华表示有现货，但至今没发货。李华的朋友圈除了卖摩托车、小轿车还有卖手表、苹果手机。2018年5月25日中午12时许，他和段某以购买车辆为由约李华见面，并当面催李华还钱，他的一个朋友把刀壳放在桌面，叫李华还钱，李华就报警了。2.张某的证言：2017年12月，段某购买走私摩托车被李华骗了7000元，李华实际未交付摩托车，李某前后一共借李华10000余元至今未还。上述事实都是段某和李某告诉他的。2018年5月25日，他们利用购车为由骗李华出来并将其控制，随后报警。3.谢某的证言：她与李华于2017年12月份已分手，李某告知她事情的来龙去脉，决定替李华向段某赔偿7000元，希望司法机关对李华的行为从轻处罚。三、被害人段某的陈述2014年，他在网上玩游戏认识一名男子，2017年6月在中山市见了一次面，2017年10月22日他在微信上添加对方为好友，该男子在网上玩游戏时说是卖走私车的，微信昵称是“乐鑫进口汽贸66777”，微信号码是×××，他将对方备注为“小白”（玩游戏时这么称呼）。他同学段平平说要买辆摩托车，他将“小白”微信朋友圈卖摩托车的照片发给段平平，段平平看上了那辆红色杜某摩托车，于是2017年11月24日他帮段平平向“小白”购买该车，在转账前，“小白”承诺三天内将货送到，就转账5000元给对方，七天后仍未收到货物，发现被骗但对方说车在越南要加价2000元，于是他又转账2000元过去，两次微信转账共7000元，但对方仍不交货也不退钱并躲他，他就要求对方归还7000元，被其拒绝。2018年5月25日，他在朋友李某、张某的帮助下，以张某购买车辆为由约“小白”见面，并将其控制报案。期间对方换了四次手机号码。四、被告人李华的供述和辩解2017年十月中旬的一天下午，他转发了一条上线买家兑保人发的“杜某”摩托车的朋友圈，段某发微信给他说要购买摩托车，随后转账5000元给他，他上家说摩托车要2018年1月份货才能到中国，他就将情况告诉段某，后一直未交货给段某，因为上家说车被卖掉了并且把他微信拉黑，于是他也将上家的微信删除了。11月中旬的某一天，他因为经济周转问题向段某借款2000元，但之后一直未归还。他与段某交易前不清楚货源、也没见过实物。段某一直催他还7000元，但由于他没钱偿还，所以一直躲避。2018年5月24日，李某约他去东莞购宾利车，在惠州大亚湾中兴路见面谈，段某向他索要钱，产生矛盾，随后双方同意报警处理。其中的5000元他已转给了上家。他女朋友谢某与段某和解，赔偿段某7000元的行为，他表示支持，也愿意赔偿对方损失。五、相关笔录1.辨认笔录，段某辨认出李华是骗其的“小白”，李某辨认出李华，李华辨认出段某。2.指认笔录，段某指认出本人的转钱的微信账号、李华收钱的微信账号、段某购买的摩托车、两次转账记录图片。李华指认出本人的收钱某信账号、段某转钱的微信账号、段某购买的摩托车、5000元摩托车全款微信记录、2000元借款微信记录。六、视听资料微信红包交易记录、手机信息照片、微信转账截图，经侦查机关提取并经李华、段某指认，证实段某转账给李华的记录。以上证据由公诉机关提供，来源合法，经庭审质证，可以作为认定本案事实的根据。本院认为：被告人李华无视国法，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控其犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人李华归案后如实供述自己的罪行，有坦白情节，依法予以从轻处罚。案发后，被告人李华前女友代为赔偿被害人损失，并得到被害人谅解，酌情对被告人李华从轻处罚。辩护人提出被告人认罪悔罪，是初犯、偶犯，已得到被害人谅解的辩护意见，理由成立，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款的规定，判决如下：被告人李华犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月25日起至2018年11月24日止。罚金应在本判决生效之日起三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  卓建新审 判 员  房耀庆人民陪审员  张 帆二〇一八年十月十日书 记 员  李 颖附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。