广西壮族自治区合浦县人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）桂0521刑初495号 公诉机关广西壮族自治区合浦县人民检察院。 被告人黄明奎（曾用名黄明葵），女，1953年11月19日出生于广西壮族自治区，汉族，初中文化，户籍所在地广东省化州市，因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年9月23日被北海市公安局刑事拘留，同年10月30日被执行逮捕。2016年6月12日被北海市人民检察院变更强制措施为取保候审；2016年9月26日被本院继续取保候审；2017年7月26日被本院变更强制措施为监视居住；2018年1月25日被本院变更强制措施为取保候审；2018年7月26日被本院变更强制措施为监视居住。 辩护人杨建勋，北京市中广承平律师事务所律师。 辩护人莫积奎，广西嘉友律师事务所律师。 被害人金光道环境建设集团有限公司，住所地：吉安市吉州区井冈山大道123号1栋八楼。 法定代表人黄敏，总经理。 委托诉讼代理人王婷婷，广西创想律师事务所律师。 委托诉讼代理人徐长根，广西创想律师事务所律师。 被害人广西国扬投资有限责任公司，住所地：柳州市东台路27号（模压车间）二楼。 法定代表人何俐娜，董事长。 委托诉讼代理人万敬春，广西仁清律师事务所律师。 合浦县人民检察院以合检公刑诉［2016］488号起诉书指控被告人黄明奎犯合同诈骗罪，于2016年9月26日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，于2016年12月23日公开开庭审理了本案。合浦县人民检察院指派检察员杨世毅出庭支持公诉，被告人黄明奎及其辩护人杨建勋、莫积奎，被害人金某环境建设集团有限公司的诉讼委托代理人徐长根，被害人广西国某投资有限责任公司的诉讼委托代理人万敬春等到庭参加诉讼。根据合浦县人民检察院合检公延［2016］33号、合检公延［2017］5号延期审理建议书，本案延期审理二个月。经广西壮族自治区北海市中级人民法院批准，本案延长审限三个月。现已审理终结。 合浦县人民检察院指控： 2011年5月11日，被告人黄明奎以北海金滩旅游开发集团有限公司法定代表人的名义，虚构合浦金滩新城有“吹填”、“三通一平”施工项目的事实，骗取受害人沈某、张某的信任，签订了“合作开发协议书”，并骗取了沈某等人的项目保证金340万元。 2014年1月13日，黄明奎又以北海金滩开发有限公司法定代表人的名义，虚构合浦金滩新城开发有限公司新城专家大道、河东路、河西路等施工项目的事实，骗取受害人任某、吴某的项目保证金300万元。黄明奎以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 对所指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人黄明奎以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人黄明奎对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，辩解称其与合同一方当事人是合作关系，与被害人任某、吴某签订的金滩新城专家大道、河东路、河西路、河道工程项目工程已于1994年在广西备案，虽没有将这些项目向建设局报建，但没有诈骗的故意，不构成犯罪。 辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，提出如下辩护意见：1、黄明奎没有非法占有公私财物的故意，所收的款项均是用于企业的生产经营，没有于个人开支或违法使用；2、黄明奎没有利用签订合同诈骗的行为，金滩项目均在批文许可范围内；3、黄明奎的行为没有造成不可挽回的后果；4、本案的合同一方当事人是金滩旅游公司，涉案的两份合同均是金滩旅游公司签订，是企业行为，不是个人行为；5、本案是普通的民事经济纠纷，黄明奎的行为不符合合同诈骗罪的主客观要件。综上，黄明奎没有非法占有被害人财物的故意，没有虚构事实与广西国某投资有限责任公司和金某建设工程集团有限公司广西分公司签订合同，也没有骗取对方的财物，不构成合同诈骗罪。 被害人金某环境建设集团有限公司对公诉机关指控被告人黄明奎犯合同诈骗罪没有异议，认为被告人诈骗其项目保证金300万元，应处十年以上有期徒刑，并责令被告人退赔诈骗款项。 被害人广西国某投资有限责任公司对公诉机关指控被告人黄明奎犯合同诈骗罪没有异议，认为被告人诈骗其项目保证金340万元，应处十年以上有期徒刑，并责令被告人退赔诈骗款项。 经审理查明： 2011年5月11日，北海金滩旅游开发集团有限公司（甲方，法定代表人黄明奎，企业类型是自然人投资或控股有限责任公司，下简称金滩开发公司）与广西国某投资有限责任公司（乙方，法人代表张某、沈某，下简称国某投资公司）签订《合作开发协议书》、《补充协议》，同年5月13日又签订《项目合作开发补充协议（二）》。上述协议约定：1、甲方将其拥有“合浦金滩新城”项目规划滩涂的开发权转给乙方；2、甲方拥有上述项目规划滩涂土地的全部“吹填工程”和“三通一平”工程的施工承包权，并将施工工程交乙方指定有资质的施工单位承包；双方就其他事项作了约定。合同签订后，国某投资公司通过张某、沈某等人的账户依约将项目保证金340元汇入黄明奎的个人帐户。黄明奎收到上述项目保证金后作他用，至今没有退还国某投资公司。上述项目至今没有获得广西区计划委员会审批，金滩开发公司也没有取得项目施工承包权。沈某于2015年9月24日向北海市公安局经济犯罪侦查支队报案。 2014年1月13日，金滩开发公司（法定代表人黄明奎，企业类型是自然人投资或控股有限责任公司）与金某建设工程集团有限公司广西分公司（委托代理人任某，下简称金某公司）签订《建设工程施工合同》、《建设工程承包施工补充协议书》，合同约定：金滩开发公司将其公司位于合浦县党江镇沙某的金滩新城专家大道、河东路、河西路、河道工程项目发包给金某公司施工，双方就其他事项作了约定。合同签订后，金某公司于2014年1月15日支付合同履约金300万元汇入金滩开发公司指定的珠海金顿实业投资有限公司帐户，同日金滩开发公司出具收据收到上述合同履约金300万元。黄明奎将该300万元作他用，至今没有退还金某公司。该项目至今没有在合浦县发展和改革局备案，也没有在合浦县住房和城乡规划建设局办理过规划报建手续。任某于2014年10月29日向北海市公安局经济犯罪侦查支队报案。 2015年9月22日中午14时许，公安机关在北海市北部湾路与北京路交汇的工商银行将涉嫌合同诈骗的网上刑拘在逃嫌疑人黄明奎抓获。 上述事实有下列证据证实： 1、受案登记表、立案决定书，证实北海市公安局于2014年10月29日接受受害人吴某、任某报案，公安机关于2015年2月15日立案侦查。 2、被害人任某、吴某、沈某的陈述，证实任某、沈某分别代表金某公司、国某投资公司与被告人黄明奎签订合同，任某、吴某将300万元合同保证金、沈某将340万元合同履约金汇入黄明奎提供的账户。证实黄明奎隐瞒相关项目没有报批，也没有取得立项许可，致合同未能履行。黄明奎至今未退还保证金，并在案发后逃匿的事实。 3、被告人黄明奎在侦查阶段的供述与辩解，证实其与受害人签订合同、收取项目保证金及对该保证金花费在其他方面，金滩项目施工相关的报批工作并没有做，该项目没有经有关部门立项批准，但已经过初步报批。 4、广西计划委员会1995年2月15日出具的文件（桂某字【1995】52号）、1996年6月12日出具的文件（桂某字【1996】251号），证实涉案的金滩项目只是经过初步的报批立项，具体施工要可行性研究并且要进一步报批，才能施工。 5、合浦县发改局于2014年11月18日出具的证明、合浦县住房和城乡规划局于2014年11月18日出具的证明，证实黄明奎没有就具体的项目向有关部门报建，没有办理相关的备案及报建手续。 6、合浦县国土资源局于2015年10月14日出具的证明、涉案土地权属证明【建设用地规划许可证编号（94）105、选址意见书、合浦县用地申报审批表、欠条及还款单、建设银行现金缴款单、回执、合浦县划拨土地使用权补办出让合同-合土补（1995）3号、合浦县人民政府的审批文件】，证实合浦县人民政府和合浦县土地局于1995年2月将774.25亩土地出让给金滩公司并且签订的出让合同约定土地出让金为98.255万元，但是金滩公司没有完全支付土地的出让金，并且金滩公司将其中的500亩土地使用权作为抵押向北海市城市信用社借款800万元。 7、电脑咨询单、营业执照及相关资料，证实经工商部门查询金滩公司的全称及成立时间，法定代表人是黄明奎，目前该公司没有被注销，实际控制人是黄明奎。 8、建设工程施工合同、建设工程承包施工补充协议、转款通知、中国银行珠海朝阳分行的汇款凭证、收据、新线存款历史交易明细清单、珠海南油大酒店出具的证明书、工商银行珠海分行提供的20×××59的账户明细、中国银行珠海朝阳分行提供的企业活期明细，证实黄明奎代表金滩公司与任某签订施工合同，任某按合同支付300万元的履约金给黄明奎，黄明奎已收到该300万元，且将该300万元作他用，主要是用于发放员工的工资等。 9、合作开发协议书、补充协议、国某投资公司提供的收据、银行转账凭证、国某投资公司出具的转账证明，证实沈某与黄明奎签订施工合同并且按合同约定向金滩公司转款340万元的事实。 10、提取笔录、扣押清单，证实公安机关从黄明奎身上提取、扣押到银行卡9张、苹果手机2台、公司公章一枚。 11、委托书，证实阮某受金滩公司委托到北海市说明情况。 12、证人阮某的证言，证实双方签订合同及收到保证金的经过。 13、常住人口信息表，证实被告人黄明奎的基本情况，犯罪时已满十八周岁。 14、抓获经过。证实被告人黄明奎被抓获归案的经过。 上述证据均经庭审举证、质证，证据来源清楚、收集程序合法、证据之间能够相互印证，所证内容客观、真实，本院予以确认。 辩护人提供如下证据拟证明金滩项目已得到政府职能部门批复、黄明奎的行为不构成合同诈骗罪：1、金滩集团项目取得的文件及海洋局的文件，2、金滩集团涉案的项目经合浦县发改局审核批复的十个项目，3、合浦县政府批复给金滩旅游公司的项目七个，4、合浦县政府批复给金滩旅游公司的项目十三个，5、合浦县人民政府合政函（1994）3号文件，6、广西壮族自治区计划委员会桂计规字（1996）251号文件，7、广西壮族自治区计划委员会桂计规字（1995）52号文件，8、党江镇人民政府党政函（2007）75号文件，9、党江镇人民政府合党政证（2007）71号文件，10、32份投资项目登备案证；11、合作开发暨股权转让合同。本院认为，涉案的“合浦金滩新城”的“吹填工程”和“三通一平工程”项目、“专家大道、河东路、河西路、河道工程”项目，只是经过初步的报批立项，没有进行可行性研究并且进一步报批，不能施工。辩护人的上述意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人黄明奎以非法占有为目的，虚构其具有涉案合同项目开发权等相关权利，在签订合同的过程中，骗取对方当事人财物归其个人使用，数额特别巨大，拒不退还，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人骗取被害人金某公司合同履约金300万元、国某投资公司项目保证金340万元，依法应当责令退赔。被告人及其辩护人“黄明奎不构成合同诈骗罪”的辩解及辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人黄明奎犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币50万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限于本判决生效后30日内缴纳，逾期不缴纳的，则强制缴纳）。 二、责令被告人黄明奎退赔被害人金光道建设工程集团有限公司合同履约金人民币300万元。 三、责令被告人黄明奎退赔被害人广西国扬投资有限责任公司项目保证金人民币340万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄振才 审 判 员  邓端齐 人民陪审员  劳显滨 二〇一八年十月十六日 代书 记员  张丽丽 法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。