葫芦岛市连山区人民法院刑 事 判 决 书（2018）辽1402刑初232号公诉机关葫芦岛市连山区人民检察院。被告人何丰田，男，1984年1月1日出生，汉族，初中文化，无职业，被捕前住葫芦岛市连山区。曾于2015年8月8日犯开设赌场罪被葫芦岛市连山区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10万元（因开设赌场罪于2014年8月20日被刑事拘留，同年9月26日被依法逮捕，2014年12月11日被取保候审，又于2015年6月23日被依法逮捕，同年7月28日被取保候审，共羁押150日）。因本案于2017年12月29日被锦州市公安局抓获，临时羁押于锦州市看守所，2018年1月3日被刑事拘留，同年1月26日被依法逮捕。现羁押于葫芦岛市看守所。辩护人靳世祥，系辽宁大潮律师事务所律师。葫芦岛市连山区人民检察院以葫连检公诉刑诉[2018]197号起诉书指控被告人何丰田犯诈骗罪，于2018年7月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。葫芦岛市连山区人民检察院指派检察员周玥、米硕出庭支持公诉，被告人何丰田及其辩护人靳世祥到庭参加了诉讼。现已审理终结。葫芦岛市连山区人民检察院指控，被告人何丰田伙同骆兴洲（因另案被黑龙江省哈尔滨市公安局刑拘）于2015年4月5日，在葫芦岛市连山区新意顺车行内，将从高某处借来的一台奥迪A6L轿车（车牌号为辽Ｐ×××××）抵押给被害人周某，合计骗取其人民币250，000元后，借故将该车开走并返还给高某。据此，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人何丰田目无国法，以非法占有为目的，虚构事实，骗取公民财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人何丰田对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均有异议，辩称没有从高某手中借过奥迪A6L轿车，借款时没有抵押车辆，没有收到周某的钱款，也没有诈骗。其辩护人的辩护意见是：被告人何丰田主观上没有非法占有的目的，客观上没有诈骗行为，只有被害人周某的七次陈述，且陈述前后矛盾，也与其他证人证言相互矛盾，不能形成完整的证据链条，本案被告人前罪开设赌场罪缓刑已经执行完毕，已不具备撤销情形，公诉机关指控何丰田犯诈骗罪事实不清，证据不足，不能排除合理怀疑，被告人不构成诈骗罪。经审理查明，被告人何丰田伙同骆兴洲（因另案被黑龙江省哈尔滨市公安局刑拘）于2015年4月5日，在葫芦岛市连山区新意顺车行内，将从高某处借来的一台奥迪A6L轿车（车牌号为辽Ｐ×××××）抵押给被害人周某，合计骗取周某人民币250，000元后，后被告人何丰田借故将该车开走并返还给高某。上述事实，有下列证据予以证实：1、被害人周某陈述，何丰田、骆某采取用车假抵押的办法，骗走我25万元钱。我在连山区步行街中段开了一个叫新意顺的车行，从事收车、押车业务。2015年3月份左右，何丰田跟我说有个朋友想在我车行抵押帕萨特轿车，抵押7万元钱，第二天，何丰田让我去东城，我开车去的，何丰田和骆某开着一辆帕萨特车在道边等我，当场和骆某签的车辆买卖协议和一张收条，我把钱给了骆某，何丰田把帕萨特车开走了，他说没车先开几天。大约过半个月，我问何丰田用帕萨特车抵押钱的事，何丰田说骆某还要用钱，再开来一辆奥迪A6L来抵押，想借25万元，何丰田说骆某着急用钱，我就借钱给何丰田12万元现金，何丰田又给我找赵野用信用卡划了3万现金，又通过工商银行转到骆某提供的银行卡里3万元。我到店里时，看见门口停一辆没有挂牌子的奥迪A6L，我看了车的行驶证是骆某的，车辆买卖协议和借条是骆某签的，签完协议后，我发现日期写错了，是2014年4月5日，我说改一下，何丰田不让改，说改了协议就失效了。之后就出去照相，骆某拿着行驶证和协议书站在车前，我给照的相。后来，我发现车没了，我问何丰田车呢，他说洗车去了，后来我办事回来又问何丰田车呢，他说这车有毛病，抵押给别人了，让骆某再开辆吉普车来。之后何丰田说过两天手里下来钱帮我把押车的活兑出去，钱还我，但钱也没还，车也始终没有给我开回来。后来我找骆某要钱，骆某说一周内还，也没还，再后来我通过人找到骆某时，骆某说钱何丰田花了，何丰田把钱给他，他在给我，骆某给我打了个2016年2月2日还清的借条。2、证人高某证言，奥迪A6L是我2015年3月24日购买的，当时是新车，已经落户（有行驶证），但是没有牌照，只是临时牌照，牌照是辽Ｐ×××××。2015年4月初的一天上午，何丰田知道我刚买台奥迪A6L，就向我借车，说出去开一圈露个脸，我同意了，但他具体干什么，开到哪去，我不清楚，何丰田开出去半天左右，当天下午就把车还给我了。3、证人李某1证言，通过何丰田认识的周某，何丰田和周某合开一个小额贷款公司，2015年4、5月份，我知道周某向外放过25万元的贷款，当时抵押了一辆奥迪A6轿车。当时在步行街中段附近何丰田和周某合伙开的店里，周某领着何丰田和骆某到店里，我看到骆某给周某打了欠条，然后他们出来，骆某坐在奥迪轿车里，周某给拍了照片，奥迪车停在店门口，当时没有牌子，也没有大绿本，也不知道周某为什么用这台车做抵押。25万元钱周某交给骆某了，现金有四、五万元，其他都是转账。奥迪A6L谁开来的不知道，我到店时，奥迪车已经停在那了。4、证人李某2证言，我在周某开的二手车行里打过工，周某开的二手车行房子是何丰田提供的，租给周某。2015年4月份，何丰田和骆某从周某那里以押车的形式借过钱，我知道有24万元，我记忆中给过何丰田21万现金，给骆某汇过3万元钱。2014年3、4月份，何丰田对周某说，骆某想用骆某自己的一辆奥迪A6L抵押从周某这里借钱，当时周某同意了。4月初的一天，何丰田开来一辆奥迪A6L停在周某开的二手车行门前，他们还签了二手车辆买卖协议。开来的奥迪车没有牌照，骆某与奥迪车照过相。后来我看过协议，协议上的名字都是骆某和周某签的，把钱给何丰田，其实是何丰田以骆某名义借的钱，车也是何丰田开来的，后来也是何丰田开走的，后来知道，这辆车是高某的车。5、证人陈某证言，2015年4月份的一天中午，周某开车带我去钢屯拿了12万元钱，走到中央公园，又把付某接上，到步行街的一个门市，当时有何丰田和他的一两个朋友在房间里，我站在房间门口，看见周某把钱交给了何丰田。6、证人付某证言，2015年4、5月份，周某说何丰田介绍个人要押车，自己手头钱不够，让我借10万元钱，我没那么多，就借给周某7万元。7、证人杜某证言，周某是我丈夫的朋友，2015年3、4月份的时候，周某说有人要押车，需要钱，我就借给周某7万元钱。8、同案犯骆某供述，我原来无业，后来在何丰田开的新富通汽车租赁公司打工。2014年4月份左右，因为去赌场放高利贷，何丰田被抓了，刑拘之后放出来，何丰田给我打电话让我从绥中回葫芦岛，让我帮他租台车，因为我没有驾驶证，没有租来，何丰田去将车租来了，租的一台帕萨特灰色轿车，租来车后，我和何丰田去的连山区东城连山法院附近，我在车上呆着，何丰田下车去到周某车上唠的，之后何丰田让我上周某的车上签的欠条，欠条写多少钱记不清了。周某当天下午在新大陆附近的工商银行交给我现金4万元左右，又过一天，周某往我给他提供的卡号又打了3万元，我取出来后将钱都交给何丰田了，之后我回绥中了。又过了大约一个星期左右，何丰田让我回来，在连山区实验小学附近等他，我等何丰田来时，看见他开来一辆奥迪A6（车牌号辽Ｐ×××××），何丰田说车是他的，之后他将我带到他开的店里，他对我说：“一会你帮我签个条，把车押出去，我刚从监狱出来，身份证没在手，没有银行卡”，我就答应了。后周某过来了，我就与周某签了协议书和收条，周某还让我坐在奥迪车上拍的照片，签完字后我就走了，何丰田让我走的，还说没我的事了，这次签的协议也留有卡号，但周某一直没往卡里打钱，签的协议抵押多少钱我也不清楚。过有三个月左右，周某的妻子给我打电话还钱，我为了帮助何丰田就说“快了”，后我给何丰田打电话，让何丰田把钱还给人家，何丰田说不用我管，后来又碰见周某妻子，我说我没有得到钱，让她找何丰田要钱。9、被告人何丰田在公安机关供述，2015年上半年，骆某跟我说想贷25万元钱，我就跟周某说了，周某让骆某租一台30多万的车办抵押，骆某没有驾驶证租不了车，没有抵押车，骆某跟周某签了一份车辆抵押合同，周某用转账及现金，一共给骆某25万元钱。10、二手车买卖协议及收条，证实骆某与周某签订车辆抵押及收条的内容，抵押金额为38.5万元。11、辽Ｐ×××××奥迪车辆档案，证实2015年3月24日注册登记所有人为高某。12、骆某工商银行卡号62×××74及周某工商银行卡号62×××67明细单，证实2015年4月4日，从周某的工商银行卡62×××67内转给骆某工商银行卡里3万元。13、骆某给周某出具的借条，证实骆某给周某出具借条内容为，骆某向周某借款38.5万元，2016年2月2日还清。14、企业机读档案登记资料，证实葫芦岛市连山区新意顺汽车租赁行，经营者周某，核准日期及成立日期2015年4月8日，经营场所连山区渤海街道文化街18号楼P2。15、案件来源抓捕经过及羁押证明，证实2017年8月7日周某到公安机关报案称被何丰田、骆某诈骗人民币25万元，连山区分局于2017年8月9日立案，被告人何丰田于2017年12月29日被锦州市公安局抓获，临时羁押于锦州市看守所。16、葫芦岛市连山区人民法院（2015）连刑初字第00119号刑事判决书，证实被告人何丰田于2015年8月8日犯开设赌场罪被葫芦岛市连山区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10万元。17、建昌县社区矫正工作领导小组办公室解除社区矫正证明书，证实被告人何丰田于2015年8月8日犯开设赌场罪被葫芦岛市连山区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，依法实行社区矫正，2017年8月29日矫正期满，依法解除社区矫正。18、被告人何丰田的户籍证明，证实其年龄身份等自然情况。上述证据，经庭审质证，能互相印证，可以作为定案的依据，本院予以确认。本院认为，被告人何丰田目无国法，以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人何丰田的犯罪事实及罪名成立，公诉意见本院予以采纳。被告人何丰田提出没有从高某手中借过奥迪A6L轿车，借款时没有抵押车辆，没有收到周某的钱款，没有诈骗的辩护意见，其辩护人提出被告人何丰田主观上没有非法占有的目的，客观上没有诈骗行为，只有被害人周某的七次陈述，且陈述前后矛盾，也与其他证人证言相互矛盾，不能形成完整的证据链条，公诉机关指控何丰田犯诈骗罪事实不清，证据不足，不能排除合理怀疑，被告人不构成诈骗罪的辩护意见。经查，被害人周某多次陈述被告人何丰田与骆某用车辆抵押的形式骗其25万元钱，并有证人高某、李某1、李某2、陈某、付某、杜某的证言及同案犯骆某的供述、二手车买卖协议、收条等证据佐证，能够证实被告人何丰田伙同骆某以借来的车辆为抵押共同骗取被害人周某25万元的事实，至于该25万元在被告人何丰田手中还是在骆某手中，不影响诈骗事实及诈骗罪名的认定。故对被告人何丰田及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出本案被告人前罪开设赌场罪缓刑已经执行完毕，已不具备撤销情形的辩护意见，经查，被告人何丰田系在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还其他罪没有判决，应当撤销缓刑，把前罪和后罪数罪并罚，其辩护人提出的该辩护意见，没有法律依据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第七十七条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人何丰田犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币200,000.00元；原犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币100,000.00元，撤销缓刑，执行有期徒刑一年零六个月，总和刑期七年零六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币300,000.00元。（罚金已缴纳100,000.00元，余款200,000.00元于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月3日起至2024年7月30日止。已扣除前罪先行羁押的150日及本案临时羁押的5日，合计扣除155日）二、责令被告人何丰田于本判决发生法律效力后十日内退赔被害人周某人民币250,000.00元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省葫芦岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  李福山人民陪审员  王思璠人民陪审员  王 爽二〇一八年十月二十三日书 记 员  蔡 博