辽宁省沈阳市苏家屯区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）辽0111刑初538号 公诉机关辽宁省沈阳市苏家屯区人民检察院。 被告人徐某某，女。因本案于2017年12月18日被刑事拘留，12月28日被逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。 沈阳市苏家屯区人民检察院以沈苏检未检刑诉（2017）67号起诉书指控被告人徐某某犯诈骗罪，于2018年7月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市苏家屯区人民检察院检察员沈忠阳出庭支持公诉，被告人徐某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 沈阳市苏家屯区人民检察院指控，2017年4月至2017年10月期间，被告人徐某某诈骗8起，诈骗金额合计人民币243.15万元。 2017年6月30日左右，被告人徐某某得知被害人杨某出售门市房获得大量房款，为获取非法利益，被告人徐某某虚构东陵区营城子大街和苏家屯区文竹街等处房产存在利润空间，欲与杨某合伙扣房挣钱，并以扣房及楼房资金监管需要用钱为由，先后六次让被害人杨某为其转款。杨某分别在沈阳市苏家屯区丁香街、沈阳市苏家屯区沙柳小学碧桂园分校及沈阳市苏家屯区凯瑞商务酒店等地为徐某某转款六次共计人民币103万元。被告人徐某某将上述钱款用于偿还个人欠款及购买私人用车，后在杨某的多次催要下，于2017年11月28日通过微信转账给杨某人民币5万元，共计从被害人杨某处骗取人民币98万元。 2017年9月5日，被告人徐某某受被害人张某某委托办理房屋买卖手续，得知其卖房获得钱款，便虚构办理房屋转让需资金监管的事实，在沈阳市苏家屯区房产大厦处，骗取被害人张某某人民币58万元。 2017年4月份，被告人徐某某谎称为被害人张某甲购买农商银行理财产品，分别于2017年4月21日、22日骗取被害人张某甲人民币8万元和10万元，后又以能给被害人张某甲办理中普车房网贷款的名义骗取其人民币3万元。共计骗取被害人张某甲人民币21万元。 2017年5月2日，被告人徐某某乘为被害人巴某某与林某办理出售楼房转让手续的机会，谎称为被害人巴某某节省银行利息，将林某转给巴某某的人民币10万元骗走。 2017年5月14日，被告人徐某某乘为被害人林某与巴某某办理房屋转让手续的机会，谎称为被害人林某办理契税，骗取其人民币3500元；同年5月21日，以为林某办理房屋首付为由，从林某母亲处骗取人民币2.3万元；同年9月，又以为林某办理购房手续为由，欺骗被害人林某在沈阳市志诚中介办理了15万元的贷款，并将15万元贷款收归个人使用。被告人徐某某共计骗取被害人林某人民币17.65万元。 2017年9月18日，被告人徐某某谎称为被害人王某购买平安理财产品，从王某处骗取人民币8万元。 2017年10月31日，被告人徐某某谎称给他人做银行流水，并许诺支付高额利息，骗取被害人高某为其垫资，从高某处骗取人民币6.5万元。 2017年6月份，被告人徐某某乘为被害人王甲全办理房屋转让手续的机会，谎称需办理资金监管，骗取被害人王甲全银行卡及密码后将卡内资金转走，共计骗取被害人王甲全人民币24万元。 2017年12月18日，被告人徐某某在沈阳市苏家屯区被公安机关抓获。 针对指控的上述事实，公诉机关向法庭出示了书证、证人证言，被告人陈述，辨认笔录等证据，认为被告人徐某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。 被告人对检察机关指控的事实称，我本意不是诈骗杨某，每次打款我都与她沟通，头两笔款房子的事确实有，事情经过她也知道，每次我都给他打借条，被捕之前我俩在一起吃饭还在研究这事。之前我给她转过5万元，她说不要经过，要结果，把钱给她打回来就行，而且她说利润一分不能少，这话没说完办案单位就把我抓走了。王某是我儿子同学的家长，这8万元是为她妹妹出国给她办的，我没骗她。高某是我公司员工，他的6.5万元确实是在我的手，当时我答应用完给他3000元，我也一直打电话和他沟通。王甲全是房子办委托，这钱还有21万多，在别人手里，对方交涉不上，都有转帐记录。林某是他买房子找的我，不存在骗，15万元在我帐户，12.3万没在我帐户。张某某40万做资金监管，18万在我这，房主我始终没联系上。我没有骗他们，都是他们主动找的我，不是我主动找的他们。 经审理查明，2017年4月至2017年10月期间，被告人徐某某诈骗8起，诈骗金额合计243.15万元。 2017年6月30日左右，被告人徐某某得知被害人杨某出售门市房获得大量房款，为获取非法利益，被告人徐某某虚构东陵区营城子大街和苏家屯区文竹街等处房产存在利润空间，欲与杨某合伙扣房挣钱，并以扣房及楼房资金监管需要用钱为由，先后六次让被害人杨某为其转款。杨某分别在沈阳市苏家屯区丁香街、沈阳市苏家屯区沙柳小学碧桂园分校及沈阳市苏家屯区凯瑞商务酒店等地为徐某某转款六次共计103万元。被告人徐某某将上述钱款用于偿还个人欠款及购买私人用车，后在杨某的多次催要下，于2017年11月28日通过微信转账给杨某5万元，被告人徐某某共计从被害人杨某处骗取98万元。 2017年9月5日，被告人徐某某受被害人张某某委托办理房屋买卖手续，得知其卖房获得钱款，便以办理房屋转让需资金监管为由，骗取被害人张某某58万元。 2017年4月份，被告人徐某某谎称为被害人张某甲购买农商银行理财产品，分别于2017年4月21日、22日骗取被害人张某甲8万元和10万元，后又以能给被害人张某甲办理中普车房网贷款的名义骗取其3万元。共计骗取被害人张某甲21万元。 2017年5月2日，被告人徐某某乘为被害人巴某某与林某办理巴某某的位于沈阳市浑南新区营城子大街上璟悦香湾小区楼房买卖机会，将林某转给巴某某的10万元骗走。 2017年5月14日，被告人徐某某乘为被害人林某与巴某某办理房屋买卖的机会，谎称为被害人林某办理契税，骗取其3500元；同年5月21日，以为林某办理房屋交首付为由，从林某母亲处骗取2.3万元；同年9月，被告人徐某某以被害人林某的名字在中介公司办理了15万元的借款，并将15万元借款归个人使用。被告人徐某某共计骗取被害人林某人民币17.65万元。 2017年9月18日，被告人徐某某谎称为被害人王某购买平安理财产品，从王某处骗取人民币8万元。 2017年10月31日，被告人徐某某谎称给他人做银行流水，并许诺支付高额利息，骗取被害人高某为其垫资，从高某处骗取6.5万元。 2017年6月份，被告人徐某某乘为被害人王甲全办理房屋转让手续的机会，谎称需办理资金监管，获取被害人王甲全银行卡及密码后将卡内资金转走，共计骗取被害人王甲全人民币24万元。 2017年12月18日，被告人徐某某在沈阳市苏家屯区被公安机关抓获。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。 1、常住人口信息表，证明被告人徐某某的自然情况。 2、案件来源、抓捕经过，证明被告人发案、到案的情况。 3、徐某某农业银行交易明细，证明徐某某农业银行账户6228480049024179670交易情况。 4、徐某某农业银行交易明细，证明徐某某农业银行账户6228480048842002676交易情况。 5、杨某建设银行交易明细，证明杨某建设银行账户6227000733140294579交易情况，2017年7月1日至2017年10月9日向徐某某、徐某某账户内转款情况。 6、孙某某中信、招商银行个人账户明细查询，证明孙某某中信银行个人账户6217682901151226银行2017年6月30日支出5万元情况，招商银行向徐某某、徐某某转款情况。 7、借款及欠条，证明被告人徐某某骗取杨某投资过程中签订借款合同，出具收条的情况。 8、情况说明，证明经街道证明被告人徐某某所述文竹街房产不存在。 9、解除拘留证明书，证明被告人徐某某因拒不执行已发生法律效力的判决裁定被采取强制措施及解除的情况。 10、建行交易明细，证明宋某某（被害人张某某的儿子）中国建行银行6236680730004538875账户交易情况，2017年9月2日向李某某账户内转账18万，2017年9月5日向施某某账户内转账40万。 11、建行交易明细，证明施某某中国建行银行6227000733180220872账户交易情况，2017年9月5日宋某某向该账户内转账40万，施某某向徐某某的账户内转账40万。 12、房屋买卖协议，证明张某某与王某某通过志诚中介买卖房屋的协议情况。 13、辽宁省农村信用社存款业务回单，证明2017年4月21日、22日张某甲向徐某某账户分两次（10万、8万）转款共计18万的情况。 14、手机截屏，证明2017年4月张某甲通过支付宝分三次向徐某某农行卡（账户6228480040124402617）中转款45000元的情况。 15、委托书，证明2017年9月18日王某与被告人徐某某就购买平安理财产品所签订的协议，金额8万，月利2700元，出现问题徐某某负责等内容。 16、中国建设银行交易明细，证明被害人王某建设银行6210810730041148900账户交易情况。 17、平安银行交易明细，证明被害人高某平安银行账号6230580000098685428交易情况。 18、中国建设银行交易明细，证明被害人王甲全中国建设银行账户6210810730028181049交易明细，2017年6月14日进账495000，2017年6月15日后陆续被取出。 19、徐某某农行交易明细单，证明徐某某农行借记卡交易情况。 20、徐某某农行交易明细单，证明徐某某农行借记卡交易情况。 21、证人刘甲证言，证明其曾为徐某某多次向亲属借钱，杨某找到刘甲跟他说徐某某以扣房为由向杨某要钱，最后事也没办成，钱也没还杨某，具体她俩的事我都不知道。 22、证人徐某某证言，证明徐某某使用其农行银行卡（账户6228480048842002676）及网银，对应的手机号18302408457也是徐某某在使用，徐某某购买的宝马车辆登记在其的名下。 23、证人施某某证言，证明2017年9月5日上午，徐某某告知其有一笔40万的资金转入其账户，后徐某某将徐某某的账户告知施某某让其将钱转入徐某某的账户内，40万元来自于宋某某的账户。 24、证人鲍某某证言，证明2017年8月，鲍某某因资金周转向被告人徐某某借钱，徐某某向其妻子账户内转款10万元，用了约20天，鲍某某分6万、4万两次将钱还给徐某某，徐某某10万元的来源鲍某某不知道。 25、证人孙某某证言，证明被害人被被告人徐某某骗取钱财的过程。 26、被害人杨某陈述，证明被害人被被告人徐某某骗取钱财的过程。 27、被害人张某某陈述，证明2017年9月2日至5日期间，被告人徐某某以资金监管为名让被害人张某某向李某某、施某某的账户中分别转款18万、40万，合计骗取被害人资金58万元。 28、被害人张某甲陈述，证明2017年3、4月期间，被告人徐某某以办理农商银行理财为名让被害人张某甲向其汇款两次，分别是8万元、10万元，承诺七天回款20多万；后又以办理信用贷款为名让张某甲向其转款4.5万，后返还1.5万。 29、被害人巴某某陈述，证明2017年4月期间，被告人徐某某自称房产局的人，将被害人巴某某卖房进账款10万转走。 30、被害人林某陈述，证明2017年4月期间，被告人徐某某自称房产局的人，2017年5月2日以交首付的名义让林某母亲给巴某某转账10万，后以办理契税名义拿走3500元，后又以首付款少23000元让其母将钱给被告人徐某某；后来被告人徐某某又借口让林某签字，以林某的名义向志诚中介公司借款15万。 31、证人王某证言，证明2017年9月18日，被告人徐某某以为被害人王某办理理财产品为名骗得被害人资金人民币8万元。 32、被害人高某陈述，证明2017年10月31日，被告人徐某某以让被害人高某用自身支付宝出资为客户做银行流水为名，骗取被害人高某资金65000元。 33、被害人王甲全陈述，证明2017年6月14日，被告人徐某某在为被害人王甲全办理卖房手续的过程中，以银行需要重新审核为名骗得王甲全银行卡密码，并将卡内495000元全部取走，首付215000元系徐某某垫付，后徐某某给王甲全4万元，徐某某从王甲全处骗得资金24万元。 34、被告人徐某某供述与辩解，证明被告人徐某某曾供述其诈骗杨某的犯罪过程。 35、电子证据检查工作记录，证明网安对被害人高某手机微信聊天及支付宝转账等情况的检查结果。 36、公安机关依法制作的讯问视频，证明讯问的过程。 本院认为，被告人徐某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的罪名成立。被告人徐某某虚构炒房，资金监管，做银行流水，代理理财等事实，骗取被害人钱财，归已使用，造成不能归还的后果，符合诈骗罪的构成要件，对被告人的辩解，不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人徐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年七个月，剥夺政治权利二年，并处罚金五十万元。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月18日起至2030年9月17日止） 二、被告人徐某某退赔杨某经济损失九十八万元；退赔张某某经济损失五十八万元；退赔张某甲经济损失二十一万元；退还巴某某十万元；退还林某十七万六千五百元；退赔王某经济损失八万元；退赔高某经济损失六万五千元；退赔王甲全经济损失二十四万元。上述款项于判决生效后立即给付。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  陈景秋 审 判 员  常景宁 人民陪审员  王梦甦 二〇一八年十月十一日 法官助理付裕 书记员董晓滢