陕西省千阳县人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)陕0328刑初18号 公诉机关千阳县人民检察院。 被告人卫敏，虚假姓名为梁某、慕某、魏某，男，35岁，1983年4月8日出生于安徽省含山县，汉族，大专文化，无业，户籍地及居住地安徽省含山县。2017年4月14日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪被千阳县公安局监视居住，同年4月16日刑事拘留，同年5月19日被逮捕，现羁押于千阳县看守所。 辩护人李绪成、王瑞仙，陕西田园乐律师事务所律师。 被告人毕欢，曾用名毕焕欢，女，25岁，1993年10月2日出生于陕西省扶风县，汉族，大专文化，案发前系扶风县公安局某派出所辅警，户籍地及居住地扶风县。2017年4月15日因涉嫌犯伪造、买卖国家机关证件罪,伪造、买卖身份证件罪被千阳县公安局刑事拘留,同年5月19日被逮捕，现羁押于宝鸡市第二看守所。 辩护人王建冰，陕西渭源律师事务所律师。 被告人郭涛，男，41岁，1976年12月31日出生于陕西省泾阳县，汉族，大专文化，案发前系泾阳县环境监测大队工作人员，户籍地及居住地泾阳县。2003年11月24日因犯交通肇事罪被泾阳县人民法院判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年；2017年4月16日因涉嫌犯伪造、变造、买卖国家机关公文、印章、证件罪被咸阳市公安局渭城分局监视居住，同年4月21日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕，现羁押于宝鸡市陈仓区看守所。 辩护人彭超、张万星，陕西万兴律师事务所律师。 被告人吴雨霏，又名吴雨菲、吴舶闻、吴宁，女，33岁，1985年6月18日出生于陕西省泾阳县，汉族，大专文化，案发前系泾阳县公安局某1派出所辅警，户籍地及居住地泾阳县。2017年4月16日因涉嫌犯伪造、变造、买卖国家机关公文、印章、证件罪被咸阳市公安局渭城分局监视居住，同年4月21日被刑事拘留；同年5月10日被监视居住，同年8月5日被千阳县公安局刑事拘留，同年8月16日被逮捕，现羁押于宝鸡市第二看守所。 辩护人张慧清、沈泽懿，陕西丰瑞律师事务所律师。 被告人林福荣,男,35岁,1983年2月10日出生于广东省博罗县,汉族,大专文化,无业,户籍地及居住地广东省博罗县。2017年6月20日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪被千阳县公安局刑事拘留，同年7月14日被逮捕，现羁押于宝鸡市陈仓区看守所。 辩护人张欢，陕西炎城律师事务所律师 被告人刘龙飞，男，39岁，1979年8月10日出生于浙江省云和县，汉族，初中文化，无业，户籍地及居住地浙江省云和县。2017年5月5日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪被千阳县公安局刑事拘留，同年5月19日被逮捕，现羁押于千阳县看守所。 被告人夏超，男，28岁，1990年5月4日出生于湖南省安化县，汉族，大专文化，无业，户籍地湖南省安化县。2017年4月28日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪被千阳县公安局刑事拘留，同年5月19日被逮捕，现羁押于千阳县看守所。 辩护人董红、冯雪，陕西云德律师事务所律师。 被告人钱坤,女,32岁,1986年10月6日出生于湖南省澧县，汉族,初中文化,无业,户籍地湖南省澧县，居住地山东省威海市。2016年9月23日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被陕西省白水县公安局取保候审，2017年5月5日被千阳县公安局刑事拘留，同年5月19日被逮捕，2018年4月24日被千阳县人民检察院取保候审，2018年4月27日被本院重新取保候审。 辩护人周志国，陕西博仁律师事务所律师。 被告人周帅，又名周小森，男，28岁，1989年12月20日出生于山东省夏津县，汉族，大专文化，无业，户籍地河北省阜城县，原住广东省东莞市，现住山东省德州市夏津县。2017年6月12日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪被千阳县公安局刑事拘留，同年7月14日被逮捕，2018年6月15日被本院取保候审。 辩护人师少帅，陕西沣京律师事务所律师。 被告人李源,男,31岁,1987年4月29日出生于山东省曹县,汉族,初中文化,无业,户籍地及居住地山东省曹县。2017年4月16日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪被千阳县公安局刑事拘留,同年5月19日被逮捕，2018年5月15日被本院取保候审。 被告人韩国杰，男，39岁，1979年9月19日出生于河南省开封市，汉族，大专文化，中国石油大港油田第三采油厂职工，户籍地及居住地天津市。2017年5月27日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪被千阳县公安局刑事拘留，同年6月29日被取保候审，同年10月13日被千阳县人民检察院重新取保候审。2018年4月27日被本院取保候审。 被告人邸宏彬，男，45岁，1972年12月25日出生于河北省深泽县，汉族，高中文化，无业，户籍地及居住地天津市。2017年5月31日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪被千阳县公安局刑事拘留，同年6月29日被取保候审，同年10月13日被千阳县人民检察院重新取保候审。2018年4月27日被本院取保候审。 被告人刘保仓,男,33岁,1984年11月2日出生于河北省定州市,汉族,初中文化,无业,户籍地河北省定州市，原住河北省固安县，现住河北省定州市。2012年10月19日因犯信用卡诈骗罪被北京市延庆县人民法院判处有期徒刑十个月并处罚金人民币20000元，2013年6月18日刑满释放；2017年5月5日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪被银川市公安局刑事拘留，同年6月29日被取保候审，同年10月13日被千阳县人民检察院重新取保候审。2018年4月27日被本院取保候审。 被告人刘强,男,38岁,1980年10月8日出生于河北省,汉族,大学文化,四川厚运昌德贸易有限公司员工,户籍地辽宁省荆州市,原住四川省成都市，现住河北省沧州市盐山县。2017年5月23日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪被咸阳市公安局渭城分局刑事拘留，同年6月29日千阳县公安局取保候审，同年10月13日被千阳县人民检察院重新取保候审。2018年4月27日被本院取保候审。 千阳县人民检察院以千检公诉刑诉（2018）17号起诉书指控卫敏等14名被告人犯伪造、买卖国家机关证件罪，伪造、买卖身份证件罪，于2018年4月27日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。千阳县人民检察院指派检察员郑彩琴,代理检察员王德凤、史飞燕出庭支持公诉。被告人卫敏及其辩护人李绪成、王瑞仙,被告人毕欢及其辩护人王建冰，被告人郭涛及其辩护人彭超、张万星，被告人吴雨霏及其辩护人张慧清、沈泽懿,被告人林福荣及其辩护人张欢，被告人夏超及其辩护人董红、冯雪，被告人刘龙飞,被告人钱坤及其辩护人周志国，被告人周帅及其辩护人师少帅，被告人李源、韩国杰、邸宏彬、刘保仓、刘强到庭参加了诉讼。现已审理终结。 千阳县人民检察院指控： 一、2016年11月至2017年4月，被告人卫敏、林福荣、夏超、刘龙飞、周帅、钱坤、韩国杰、“旭日”（网名）、“归途”（网名）通过网络招揽需要购买伪造户籍的人员。后被告人卫敏、林福荣联系毕欢，毕欢将宝鸡市扶风县某派出所辖区内公安信息网已注销户口或没有办理二代身份证的户籍信息变更为卫敏、林福荣等人所需的户籍信息，并办理出户口本、身份证和迁移证。毕欢共伪造户籍59个，每个户籍收取卫敏、林福荣7至8万元不等的现金；卫敏、林福荣等人收取购买者数额不等的现金。毕欢共收取卫敏399.4万元，收取林福荣30万元，收取唐丽霞4万元。 1、2016年11月11日，卫敏通过毕欢为杨楚欣办理出姓名为李某的户口本和身份证。 2、2016年11月11日，林福荣通过毕欢办理出姓名为乔某的户口本和身份证。 3、2016年11月11日，林福荣通过毕欢为逃犯李挺办理出姓名为马某的户口本和身份证。 4、2016年11月11日，林福荣通过毕欢为张政业办理出姓名为高某的户口本和身份证。林福荣收取张政业现金11万元。 5、2016年11月14日，卫敏、刘龙飞通过毕欢为逃犯高默（另案处理）办理出姓名为王某的户口本和身份证。刘龙飞收取高默现金11万元，后支付给卫敏现金9万元。 6、2016年11月14日,毕欢为唐丽霞办理出姓名为唐某的户口本、身份证和准迁证。毕欢收取唐丽霞现金4万元。 7、2016年11月15日，卫敏、“2号半”（绰号）通过毕欢为逃犯陈德清（另案处理）办理出姓名为王某1的户口本和身份证。卫敏收取陈德清现金12万元。 8、2016年11月16日，卫敏、刘龙飞通过毕欢为崔时武（另案处理）办理出姓名为崔某的户口本和身份证。刘龙飞收取崔时武现金13.5万元，后支付给卫敏10万元。 9、2016年11月16日，卫敏通过毕欢办理出姓名为俞某的户口本和身份证。 10、2016年11月17日，卫敏、刘龙飞通过毕欢为逃犯王锋办理出姓名为王某2的户口本和身份证。 11、2016年11月17日，卫敏通过毕欢为逃犯潘建波办理出姓名为潘某的户口本和身份证。 12、2016年11月17日，卫敏、刘龙飞通过毕欢为失信人员陈丽丽办理出姓名为陈某的户口本和身份证。刘龙飞、卫敏共收取陈丽丽8万元。 13、2016年11月18日，卫敏、夏超通过毕欢为孙雅洁办理出姓名为孙某的户口本和身份证。卫敏、夏超共收取孙雅洁现金15万元。 14、2016年11月21日，卫敏通过毕欢为自己办理出姓名为魏某的户口本和身份证。毕欢收取卫敏现金4万元和3部苹果7p手机。 15、2016年11月21日，卫敏、夏超通过毕欢为徐慧婷办理出姓名为徐某的户口本和身份证。卫敏收取徐慧婷现金8万元。 16、2016年11月21日，卫敏、夏超通过毕欢为逃犯石吾办理出姓名为杨某的户口本和身份证。 17、2016年11月11日，卫敏、刘龙飞通过毕欢办理出姓名为陈某1的户口本和身份证。 18、2016年11月22日，卫敏、钱坤通过毕欢为被告人刘保仓办理出姓名为刘某的户口本和身份证。卫敏、钱坤收取刘保仓现金12万元。 19、2016年11月22日，卫敏通过毕欢为王奥然办理出姓名为王奥然的户口本和身份证。卫敏收取王奥然17万元。 20、2016年12月6日，卫敏、刘龙飞通过毕欢办理出姓名为温某的户口本和身份证。 21、2016年12月6日,卫敏通过毕欢为唐友芳办理出姓名为赵某的户口本和身份证。卫敏收取唐友芳现金10.3万元。 22、2016年12月7日，卫敏、“旭日”通过毕欢为逃犯马永昌办理出姓名为李某1的户口本和身份证。 23、2016年12月8日，卫敏、林福荣通过毕欢为失信人员郑达送办理出姓名为王某3的户口本和身份证。 24、2016年12月8日，卫敏、“旭日”通过毕欢为王健办理出姓名为胡某的户口本和身份证。 25、2016年12月8日,卫敏、钱坤通过毕欢为高军办理出姓名为张某的户口本和身份证。卫敏收取钱坤现金3万元。 26、2016年12月8日，卫敏、周帅通过毕欢为失信人员肖俊办理出姓名为杨某1的户口本和身份证。 27、2016年12月9日，卫敏、刘龙飞通过毕欢为逃犯宋志伟办理出姓名为宋某的户口本和身份证。 28、2016年12月12日，卫敏、林福荣通过毕欢为逃犯王城办理出姓名为王某4的户口本和身份证。 29、2016年12月13日，卫敏、林福荣通过毕欢为失信人员席建峰办理出姓名为曹某的户口本和身份证。 30、2016年12月13日，卫敏、林福荣通过毕欢办理出姓名为胡某1的户口本和身份证。 31、2016年12月13日，卫敏、林福荣通过毕欢为逃犯孙新宽办理出姓名为郭某的户口本和身份证。 32、2016年12月13日，卫敏、林福荣通过毕欢为郭兆成办理出姓名为李大龙的户口本和身份证。 33、2016年12月15日，卫敏通过毕欢为王雪玮办理出姓名为许某的户口本和身份证。 34、2016年12月19日，卫敏、林福荣通过毕欢为失信人员黄志国办理出姓名为黄某的户口本和身份证。 35、2016年12月21日，卫敏通过毕欢为逃犯徐叨谦办理出姓名为吴某的户口本和身份证。 36、2016年12月27日，卫敏通过毕欢为孔玉红办理出姓名为倪某的户口本和身份证。卫敏收取孔玉红现金8万元。 37、2016年12月27日，卫敏、“归途”通过毕欢为逃犯李祺军办理出姓名为李某2的户口本和身份证。 38、2016年12月29日，卫敏通过毕欢为逃犯郭明敖办理出姓名为李某3的户口本和身份证。 39、2016年12月29日，卫敏通过毕欢为卢道中办理出姓名为高某1的户口本和身份证。 40、2016年12月29日,卫敏通过毕欢为逃犯石磊办理出姓名为王某5的户口本和身份证。卫敏收取石磊现金5万元。 41、2016年12月29日，卫敏、“旭日”通过毕欢为逃犯李宝云办理出姓名为李某4的户口本和身份证。 42、2016年12月30日，卫敏、“旭日”通过毕欢为逃犯崔德涛办理出姓名为杨某2的户口本和身份证。 43、2017年1月3日，卫敏通过毕欢为逃犯郑达新办理出姓名为任某的户口本和身份证。卫敏收取郑达新现金13万元。 44、2017年1月3日，毕欢为卫敏介绍的王惜瑶从宝鸡市扶风县某派出所办理出姓名为王某6的户口本和身份证。卫敏收取王惜瑶现金12万元。 45、2017年1月4日，卫敏、夏超通过毕欢为赵华群办理出姓名为赵某1的户口本和身份证。卫敏收取赵华群现金9万元。 46、2017年1月6日，卫敏通过毕欢为闫新春（另案处理）办理出姓名为闫某的户口本。卫敏收取闫新春现金1.5万元。 47、2017年1月10日，卫敏、韩国杰、邸宏彬、叶周德（另案处理）通过毕欢为失信人员金志渊办理出姓名为陈某2的户口本和身份证。邸宏彬收取金志渊现金30万元后给付韩国杰12.5万元，给付卫敏11万元；韩国杰再次给付叶周德7.5万元。 48、2017年1月10日，卫敏、“旭日”通过毕欢办理出姓名为李某5的户口本和身份证。 49、2017年1月10日，卫敏、夏超通过毕欢为雷挺办理出姓名为吴某1的户口本和身份证。卫敏收取雷挺现金14万元。 50、2017年1月11日，卫敏、夏超通过毕欢为杨荣秀办理出姓名为杨某3的户口本和身份证。 51、2017年2月14日，卫敏通过毕欢为胡中义办理出姓名为胡某2的户口本和身份证。 52、2017年2月14日，卫敏通过毕欢为失信人员张智远办理出姓名为张某1的户口本和身份证。 53、2017年2月20日，卫敏通过毕欢为卫敏的女儿办理出姓名为魏秋桦的户口本。 54、2017年2月21日，卫敏、林福荣通过毕欢办理出姓名为王某7的户口本和身份证。卫敏收取林福荣现金8万元。 55、2017年2月24日，卫敏、刘龙飞通过毕欢为逃犯陈伏坤办理出姓名为陈某3的户口本和身份证。卫敏收取刘龙飞现金10万元。 56、2017年3月10日，卫敏、林福荣通过毕欢为失信人员王友成办理出姓名为王某8的户口本和身份证。 57、2017年3月10日，卫敏通过毕欢为赵燕办理出姓名为赵某2的户口本和身份证。卫敏收取赵燕现金9.5万元。 58、2017年3月28日，卫敏、“贺老板”通过毕欢办理出姓名为海某的户口本和身份证。 59、2017年3月28日，卫敏通过毕欢为李建明办理出姓名为李某6的户口本和身份证。 二、2016年3月至2016年12月，被告人卫敏、林福荣、李源、韩国杰通过网络招揽需要购买伪造户籍的人员。后被告人卫敏、林福荣通过被告人郭涛、吴雨霏将泾阳县某1派出所辖区内公安信息网中有重复户籍的常住人员信息变更为郭涛所需的户籍信息，并伪造出户口本给郭涛。郭涛转交给中介或购买户籍的人员，再由购买者本人持户口本前往泾阳县某1派出所户籍室办理身份证。卫敏等人每个伪造户籍收取数额不等的现金，郭涛每个户籍收取卫敏、林福荣7至8万元不等的费用，吴雨霏每个户籍收取郭涛2至5万元不等的费用。吴雨霏共办理伪造的户籍24个，收取郭涛62.5万元；郭涛共收取卫敏、林福荣现金178.21万元。 1、2016年3月3日，郭涛、林福荣通过吴雨霏为逃犯崔文波办理出姓名为常某的户口本和身份证。 2、2016年3月3日，郭涛、卫敏、林福荣、李源通过吴雨霏为邢军办理出姓名为张某2的户口本和身份证。 3、2016年3月21日，郭涛、卫敏通过吴雨霏为被告人刘强办理出姓名为张某3的户口本和身份证。 4、2016年3月21日，郭涛、卫敏通过吴雨霏办理出姓名为马某1的户口本和身份证。 5、2016年3月23日，郭涛、卫敏通过吴雨霏为吴启明办理出姓名为任某1的户口本和身份证。卫敏收取吴启明现金11万元。 6、2016年3月23日，郭涛、卫敏通过吴雨霏为皮勇办理出姓名为翟某的户口本和身份证。卫敏收取皮勇现金12万元。 7、2016年3月24日，郭涛、林福荣通过吴雨霏为陈建华办理出姓名为龚某的户口本和身份证。林福荣收取陈建华现金8万元。 8、2016年3月28日，郭涛通过吴雨霏为卫敏办理出姓名为梁某的户口本和身份证。郭涛收取卫敏现金3.5万元。 9、2016年3月31日，郭涛、卫敏通过吴雨霏为逃犯潘建波办理出姓名为金某的户口本和身份证。卫敏收取潘建波现金16万元。 10、2016年4月12日，郭涛、卫敏通过吴雨霏为国海静办理出姓名为郭某1的户口本和身份证。 11、2016年4月20日，郭涛、林福荣通过吴雨霏为失信人员陆峥嵘办理出姓名为高某2的户口本和身份证。 12、2016年5月6日，郭涛、卫敏通过吴雨霏为任春玲办理出姓名为王某9的户口本和身份证。卫敏收取任春玲的朋友高小青现金10万元。 13、2016年5月6日，郭涛、林福荣通过吴雨霏办理出姓名为田某的户口本和身份证。 14、2016年5月10日，郭涛、卫敏、韩国杰通过吴雨霏为闫新春办理出姓名为李某7的户口本和身份证。韩国杰收取闫新春15.5万元，后给付卫敏10万元，卫敏再次给付郭涛8.5万元。 15、2016年5月17日，郭涛、卫敏通过吴雨霏为逃犯张国章办理出姓名为陈某4的户口本和身份证。 16、2016年5月20日，郭涛、卫敏通过吴雨霏为韩燕妮办理出姓名为曹某1的户口本和身份证。 17、2016年8月5日，郭涛、卫敏通过吴雨霏为失信人员付海华办理出姓名为陈某5的户口本和身份证。 18、2016年8月9日，郭涛、卫敏通过吴雨霏为李东杰办理出姓名为李某8的户口本和身份证。 19、2016年8月18日，郭涛、卫敏通过吴雨霏为杨展鸿办理出姓名为张某4的户口本和身份证。 20、2016年8月31日，郭涛、卫敏通过吴雨霏为蒋某办理出姓名为马某2的户口本和身份证。郭涛收取卫敏8万元。 21、2016年12月7日，郭涛、卫敏通过吴雨霏办理出姓名为王某10的户口本和身份证。 22、2016年12月8日，郭涛、卫敏、李大龙通过吴雨霏办理出姓名为何某的户口本和身份证。 23、2017年1月26日，郭涛、卫敏通过吴雨霏为失信人员方芳办理出姓名为赵某3的户口本和身份证。 三、2015年年底，被告人卫敏通过孙鹏斌（另案处理），套用白水县居民身份信息，以补办户口本和身份证的方式，为购买伪造户籍的人员办理户籍。 1、2015年11月，卫敏通过网络联系购买户籍的王建东（另案处理），通过孙鹏斌在白水县公安局为王建东办理了名为邱某的户口本和身份证；为王建东的妻子钱坤办理了名为郝某的户口本和身份证。卫敏共收取王建东现金19万元，与孙鹏斌私分。 2、2015年12月，卫敏通过网络联系购买户籍的李朋，通过孙鹏斌在白水县公安局某1派出所为李朋办理出名为秦某的户口本和身份证。卫敏收取李朋现金5万元。 3、2016年1月，卫敏通过网络联系逃犯张琦（另案处理），通过孙鹏斌在白水县公安局某3派出所办理出名为冯某的户口本和身份证。卫敏收取张琦现金15万元。 4、2016年2月,卫敏通过网络联系购买户籍的叶炼锋（另案处理），通过孙鹏斌在白水县公安局某3派出所办理出名为冯某1的户口本和身份证。卫敏收取叶炼锋现金8000元。 5、2016年3月，卫敏通过网络联系购买户籍的崔天艺、赵炎乐（均另案处理），通过孙鹏斌、孙建民（白水县公安局司机，另案处理）在白水县公安局某1派出所为赵炎乐办理出名为杨某4的户口本和身份证。卫敏获利12万元。 四、2016年9月至2017年1月,被告人卫敏、刘龙飞、夏超、林福荣、周帅在网上联系购买伪造户籍的人员。通过丁少云、高磊、杨学明、马波、马廷国、马廷武（均另案处理）、张振龙（已死亡）分别伙同刘春瑾（另案处理），利用宁夏回族自治区同心县某5派出所辖区内公安信息中已被注销的户籍信息，为购买者伪造户籍28个，通过恢复注销户籍、变更信息后，办理户口本和身份证。卫敏支付给丁少云227.1万元，支付给高磊85.6万元，支付给杨学明59.2万元。 1、2016年6月26日，卫敏通过丁少云、马波、高磊、马廷国、刘春瑾为逃犯李光办理出姓名为金某1的户口本和身份证。卫敏收取李光现金16万元。 2、2016年9月，卫敏、刘龙飞通过丁少云、马波、高磊、马廷国、刘春瑾为汪喜玉办理出姓名为马某3的户口本和身份证。卫敏收取刘龙飞现金7万元。 3、2016年9月，卫敏通过丁少云、马波、高磊、马廷国、刘春瑾办理出姓名为杨某4的户口本和身份证。 4、2016年9月，卫敏通过丁少云、马波、高磊、马廷国、刘春瑾办理出姓名为王某11的户口本和身份证。 5、2016年9月6日，卫敏、周帅通过丁少云、马波、高磊、马廷国、刘春瑾为朱一凡办理出姓名为李某9的户口本和身份证。卫敏收取朱一凡现金15万元。 6、2016年9月6日，卫敏通过丁少云、高磊、刘春瑾为邱枫办理出姓名为马某4的户口本和身份证。卫敏收取邱枫现金14.8万元。 7、2016年9月9日，卫敏通过丁少云、马波、高磊、马廷国、刘春瑾为逃犯张腾办理出姓名为吴某2的户口本和身份证。卫敏收取张腾现金37万元。 8、2016年9月20日，卫敏通过丁少云、高磊、刘春瑾为逃犯秦志刚办理出姓名为田某1的户口本和身份证。 9、2016年9月26日，卫敏通过丁少云、马波、刘春瑾为卫敏办理出姓名为慕某的户口本和身份证。 10、2016年9月29日，卫敏通过丁少云、马波、高磊、马廷国、刘春瑾为逃犯许军霞办理出姓名为郭某2的户口本和身份证。卫敏收取许军霞现金20万元。 11、2016年9月30日，卫敏通过丁少云、高磊、刘春瑾为高娜办理出姓名为马某5的户口本和身份证。卫敏收取高娜现金10.5万元。 12、2016年9月，卫敏、夏超通过丁少云、马波、高磊、马廷国、刘春瑾为牟晟办理出姓名为马某6的户口本和身份证。卫敏收取牟晟现金14万元。 13、2016年10月25日，卫敏、刘龙飞通过丁少云、马波、高磊、马廷国、刘春瑾为范锴办理出姓名为杨某6的户口本和身份证。刘龙飞收取范锴现金13万元。 14、2016年10月，卫敏、刘龙飞通过丁少云、刘春瑾办理出姓名为白某的户口本和身份证。 15、2016年10月，卫敏、刘龙飞通过高磊、马廷国、刘春瑾办理出姓名为白某1的户口本和身份证。 16、2016年10月，卫敏通过高磊、杨学明、马廷国、刘春瑾办理出姓名为王某12的户口本和身份证。 17、2016年11月，卫敏通过丁少云、高磊、刘春瑾办理出姓名为郭某3的户口本和身份证。 18、2016年11月，卫敏、林福荣通过丁少云、高磊、刘春瑾办理出姓名为胡某3的户口本和身份证。 19、2016年11月，卫敏、林福荣通过丁少云、高磊、刘春瑾为植启荣办理出姓名为陈某6的户口本和身份证。林福荣收取植启荣现金2.5万元。 20、2016年12月，卫敏、刘龙飞通过丁少云、刘春瑾办理出姓名为吴某3的户口本和身份证。 21、2016年12月，卫敏、刘龙飞通过丁少云、刘春瑾办理出姓名为马某7的户口本和身份证。 22、2016年12月，卫敏、“旭日”通过杨学明、张振龙、刘春瑾办理出姓名为张某5的户口本和身份证。 23、2016年12月，卫敏通过丁少云、马廷国、刘春瑾办理出姓名为马某8的户口本和身份证。 24、2016年12月，卫敏通过张振龙、马廷武、刘春瑾办理出姓名为白某2的户口本和身份证。 25、2016年12月，卫敏、刘龙飞通过丁少云、刘春瑾办理出姓名为马某9的户口本和身份证。 26、2016年12月，卫敏、林福荣通过丁少云、刘春瑾办理出姓名为丁某的户口本和身份证。 27、2016年12月，卫敏通过丁少云、刘春瑾办理出姓名为陆某的户口本和身份证。 28、2017年1月，卫敏、刘龙飞通过杨学明、马廷武、张振龙、刘春瑾为逃犯孙崇国办理出姓名为白某3的户口本和身份证。 公诉机关认为，被告人卫敏、毕欢、郭涛、吴雨霏、林福荣、刘龙飞、夏超、钱坤、周帅、李源、韩国杰、邸宏彬为牟取非法利益，为他人伪造户口本、身份证；被告人刘保仓、刘强为实现个人目的，购买伪造的户口本、身份证。其行为侵犯了国家机关证件的正常管理活动和身份证件的管理制度，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第三款之规定。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造、买卖国家机关证件罪，伪造、买卖身份证件罪，追究其刑事责任。同时认为： 1、被告人卫敏具有坦白和退还部分赃款的情节，建议以伪造、买卖国家机关证件罪判处五年以上七年六个月以下有期徒刑；以伪造、买卖身份证件罪判处五年以上六年六个月以下有期徒刑，均并处罚金，适用数罪并罚。 2、被告人毕欢具有坦白和退还部分赃款的情节，建议以伪造、买卖国家机关证件罪判处四年以上六年六个月以下有期徒刑；以伪造、买卖身份证件罪判处四年以上六年以下有期徒刑，均并处罚金，适用数罪并罚。 3、建议以伪造、买卖国家机关证件罪判处被告人郭涛三年六个月以上五年以下有期徒刑；以伪造、买卖身份证件罪判处被告人郭涛三年以上四年六个月以下有期徒刑，均并处罚金，适用数罪并罚。 4、被告人吴雨霏具有重大立功、坦白和退还部分赃款的情节，建议以伪造、买卖国家机关证件罪判处三年以上四年六个月以下有期徒刑；以伪造、买卖身份证件罪判处三年以上四年六个月以下有期徒刑，均并处罚金，适用数罪并罚。 5、被告人林福荣具有坦白情节，建议以伪造、买卖国家机关证件罪判处三年以上五年以下有期徒刑；以伪造、买卖身份证件罪判处三年以上四年六个月以下有期徒刑，均并处罚金，适用数罪并罚。 6、被告人刘龙飞具有坦白情节，建议以伪造、买卖国家机关证件罪判处三年以上四年以下有期徒刑；以伪造、买卖身份证件罪判处三年以上四年以下有期徒刑，均并处罚金，适用数罪并罚。 7、被告人夏超具有坦白情节，建议以伪造、买卖国家机关证件罪判处一年六个月以上二年六个月以下有期徒刑；以伪造、买卖身份证件罪判处一年六个月以上二年六个月以下有期徒刑，均并处罚金，适用数罪并罚。 8、被告人钱坤具有坦白情节，建议以伪造、买卖国家机关证件罪判处一年以上二年以下有期徒刑；以伪造、买卖身份证件罪判处一年以上二年以下有期徒刑，均并处罚金，适用数罪并罚。 9、被告人周帅具有坦白和退还部分赃款的情节，建议以伪造、买卖国家机关证件罪判处一年以上二年以下有期徒刑；以伪造、买卖身份证件罪判处一年以上二年以下有期徒刑，均并处罚金，适用数罪并罚。 10、被告人韩国杰具有坦白和退还部分赃款的情节，建议以伪造、买卖国家机关证件罪判处一年以上二年以下有期徒刑；以伪造、买卖身份证件罪判处一年以上二年以下有期徒刑，均并处罚金，适用数罪并罚。 11、被告人邸宏彬具有坦白和退还部分赃款的情节，建议以伪造、买卖国家机关证件罪判处六个月以上一年六个月以下有期徒刑；以伪造、买卖身份证件罪判处六个月以上一年六个月以下有期徒刑，均并处罚金，适用数罪并罚。 12、被告人李源具有坦白情节，建议以伪造、买卖国家机关证件罪判处六个月以上一年六个月以下有期徒刑；以伪造、买卖身份证件罪判处六个月以上一年六个月以下有期徒刑，均并处罚金，适用数罪并罚。 13、被告人刘保仓具有累犯、坦白情节，建议以伪造、买卖国家机关证件罪判处六个月以上一年六个月以下有期徒刑；以伪造、买卖身份证件罪判处六个月以上一年六个月以下有期徒刑，均并处罚金，适用数罪并罚。 14、被告人刘强具有坦白情节，建议以伪造、买卖国家机关证件罪判处一年以下有期徒刑；以伪造、买卖身份证件罪判处一年以下有期徒刑，均并处罚金，适用数罪并罚。 被告人卫敏对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，并表示自愿认罪,请求从轻处罚。其辩护人认为,卫敏是以为他人伪造、买卖身份证为主观故意的,最终的目的也是身份证,因此不构成伪造、买卖国家机关证件罪;卫敏在整个犯罪过程中处于中介地位，对是否能成功伪造证件不具有掌控的能力，发挥了次要作用；卫敏归案后及时向侦查机关供述了犯罪事实，同时揭发了同案的其他被告人的犯罪事实，应当认定具有坦白和立功表现；对卫敏非法收入的计算，应当按其本人实际所得的数额认定；卫敏愿尽其所能退交所得赃款,具有悔罪表现,且自愿认罪,应酌定从轻处罚;被告人被监视居住的期限,应当折抵相应的刑期。卫敏妻子蒋某账户中的49万元，不是涉案款物不应依法扣押，应当予以返还。 被告人毕欢对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议,并表示自愿认罪,同时辩解,已上缴了大部分的违法所得,请求从轻处罚。其辩护人同意卫敏辩护人关于罪名的意见,同时认为,毕欢具有坦白、退赃情节,其本人自愿认罪、悔罪，应予以从轻处罚；毕欢作为辅警走上犯罪道路，与其单位管不严有关和他人引诱所为，主观恶性较小；毕欢是在明知危害国家机关的户籍、身份的管理制度的情况下为他人伪造、买卖身份证件的,但对于给逃犯逃避抓捕提供了便利的后果是无法预见的；毕欢在本案中参与犯罪的数量较少,应对其参与犯罪的事实承担法律责任,同时系初犯,可酌定从轻处罚。 被告人郭涛对公诉机关指控的犯罪事实无异议,但其辩解仅构成伪造、买卖身份证件罪,表示认罪、悔罪,请求从轻处罚。其辩护人认为,郭涛没有伪造的客观行为,且只构成买卖身份证件罪；涉案的户口本全部来源于公安系统存在的真实人员户籍信息,是合法有效和真实的,只是拿到了非户籍人员手中而已。区别于真实物品而存在的仿制品才是伪造的,该户口本既是真实的,又认定为伪造的,显然不符合逻辑；本案涉及的制证流程、主体均合法,照片、信息错误系公安机关审查不严所致；郭涛的犯罪行为只是居间介绍,不是买卖双方任何一方的主体，不构成共同犯罪；郭涛自动投案，归案后如实供述了自己的罪行，应当认定具有自首情节；郭涛是否准确交代赃款的去向，并不影响对于自首的认定；自刑法修正案（九）之后，再没有颁布过伪造、买卖身份证件罪名关于“情节严重”情形的法律规定和司法解释，故郭涛的行为不能认定为情节严重，公诉机关量刑意见偏高，建议在三年以下的幅度内判处刑罚。 被告人吴雨霏对公诉机关指控的犯罪事实无异议，表示自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议。同时认为，从起因上看，吴雨霏是受到郭涛的引诱才走上犯罪道路的，主观恶性较小；吴雨霏犯罪的目的只有伪造、买卖身份证件，办理户口本只是制作身份证的前置程序。因此在客观上虽构成了两个罪名，但这两个罪名具有牵连关系，相比独立的数罪，在并罚时应予以从轻；吴雨霏在实施犯罪后因其害怕，主动将其经手的伪造19个户籍信息在公安户籍系统中予以注销，最大可能地减少和消除了犯罪后果和影响；吴雨霏认罪、认罚，应酌定从轻处罚；吴雨霏自愿退赃，其亲属已主动退赃20万元，其仍然有继续退赃的主观愿望，应酌定从轻处罚；吴雨霏具有重大立功表现，其归案后揭发了嫌疑人周某涉嫌参与故意杀人犯罪重大犯罪线索。陕西省公安厅纪委、监委出具的相关证明材料和相关县公安局立案侦查、检察院批准逮捕的证据均能予以证实，应当得到减轻或者从轻处罚。综前所述，建议法院本着吴雨霏具有的主观恶性小，有法定、酌定减轻与从轻情节，认罪、悔罪及退赃等情形，对其在法定刑以下判处刑罚，使其能早日回归社会，尽其应尽的义务。 被告人林福荣辩称，其没有参与起诉书指控的“通过郭涛、吴雨霏为陈建华办理出姓名为龚某的户口本和身份证；伙同卫敏通过毕欢为失信人员王友成办理出姓名为王某8的户口本和身份证”的犯罪活动。同时辩解，其犯罪行为只构成买卖身份证件罪。其辩护人认为，林福荣只构成买卖身份证件罪；在犯罪活动过程中作用较小，没有达到情节严重的裁定程度；林福荣具有初犯、坦白的情节，建议法院量刑时予以考虑。 被告人刘龙飞对起诉书指控的犯罪事实无异议，但辩称其犯罪行为只构成买卖身份证件罪，表示自愿认罪。 被告人夏超对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，但辩称其在宁夏同心县为牟晟办理虚假证件时，因价格事项未与同心县的人员协商一致，其离开同心县，再没有继续实施犯罪活动，应当认定为犯罪中止，同时表示自愿认罪和悔罪。其辩护人对起诉书指控的罪名不持异议。同时认为，夏超在犯罪过程中作用较小，参与了少数犯罪事实，并未获得实际利益；归案后认罪态度较好，如实供述了自己的罪行，具有坦白情节；无前科系初犯和偶犯，社会危险性较小。建议法院从教育和挽救的方针出发，从轻或者减轻处罚，给一个改过自新的机会。 被告人周帅对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，表示自愿认罪和悔罪。其辩护人对起诉书指控的罪名不持异议。同时认为，周帅认罪态度较好，具有悔罪表现；归案后主动提供卫敏化名梁某和网络昵称“征途”的情况及联系方式，帮助侦查机关落实了事实和证据；周帅在犯罪活动中只是充当“业务员和销售员”的角色，并非该案的核心成员，获利少，系从犯；周帅有稳定的工作和固定的收入，主观恶性较小，不是以办理虚假证件为生，无犯罪前科，日常表现良好。建议法院本着惩罚和教育相结合的立法精神，采纳辩护人关于适用缓刑的意见。 被告人钱坤对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，表示自愿认罪和悔罪，请求从轻处罚。其辩护人认为本案犯罪人员的犯意只是身份证，户口本仅是其获取身份证的必经程序，因此钱坤的犯罪行为只构成买卖身份证件罪。同时认为，钱坤是以给自己办理虚假证件为目的，走上买卖身份证件罪的犯罪道路，其发挥的作用也较小，应认定为从犯；钱坤参与为高军办理出姓名为张某的户口本和身份证时，因高军中途逃跑，相关证件未流入社会，钱坤也没有获取利益，因认定为犯罪未遂；钱坤自愿认罪，有悔罪表现，已认识到该犯罪行为的严重性，改过自新愿望强烈，建议法院适用缓刑。 被告人李源、韩国杰、邸宏彬、刘保仓、刘强均对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，表示自愿认罪和悔罪，请求从轻处罚。 经审理查明： 一、2016年11月至2017年4月，被告人卫敏、林福荣、夏超、刘龙飞、周帅、钱坤、韩国杰、“旭日”、“归途”通过网络招揽需要购买伪造户籍的人员。后被告人卫敏、林福荣联系毕欢，毕欢将宝鸡市扶风县某派出所辖区内公安信息网已注销户口或没有办理二代身份证的户籍信息变更为卫敏、林福荣等人所需的户籍信息，并办理出户口本、身份证和迁移证。毕欢共伪造户籍59个，每个户籍收取卫敏、林福荣等人7至8万元不等的费用；卫敏、林福荣等人收取购买者数额不等的现金。 1、2016年11月11日，卫敏通过毕欢为杨楚欣办理出姓名为李某的户口本和身份证。 2、2016年11月11日，林福荣通过毕欢办理出姓名为乔某的户口本和身份证。 3、2016年11月11日，林福荣通过毕欢为逃犯李挺办理出姓名为马某的户口本和身份证。 4、2016年11月11日，林福荣通过毕欢为张政业办理出姓名为高某的户口本和身份证。张政业向林福荣转款11万元，向毕欢转款2万元。 5、2016年11月14日，卫敏、刘龙飞通过毕欢为逃犯高默办理出姓名为王某的户口本、身份证和迁移证。刘龙飞收取高默现金11万元，后支付给卫敏现金9万元。 6、2016年11月14日，毕欢为唐丽霞办理出姓名为唐某的户口本、临时身份证和身份证。毕欢收取唐丽霞现金4万元。 7、2016年11月15日，卫敏、“2号半”通过毕欢为逃犯陈德清办理出姓名为王某1的户口本、身份证和户口迁移证。卫敏收取陈德清现金12万元。 8、2016年11月16日，卫敏、刘龙飞通过毕欢为崔时武办理出姓名为崔某的户口本、临时身份证和身份证。刘龙飞收取崔时武转款13.5万元，支付给卫敏10万元。 9、2016年11月16日，卫敏通过毕欢办理出姓名为俞某的户口本和身份证。卫敏收取俞某12万元。 10、2016年11月17日，卫敏、刘龙飞通过毕欢为逃犯王锋办理出姓名为王某2的户口本、身份证。卫敏收取王锋现金14万元。王锋办理户口迁移证时，支付卫敏1万元。 11、2016年11月17日，卫敏通过毕欢为逃犯潘建波办理出姓名为潘某的户口本和身份证。潘建波给卫敏转款16万元。 12、2016年11月17日，卫敏、刘龙飞通过毕欢为失信人员陈丽丽办理出姓名为陈某的户口本、身份证和迁移证。刘龙飞、卫敏共收取陈丽丽8万元。 13、2016年11月18日，卫敏、夏超通过毕欢为孙雅洁办理出姓名为孙某的户口本、身份证和迁移证。卫敏、夏超共收取孙雅洁现金15万元。 14、2016年11月21日，卫敏通过毕欢为自己办理出姓名为魏某的户口本和身份证。毕欢收取卫敏现金4万元和苹果7p手机3部。 15、2016年11月21日，卫敏、夏超通过毕欢为徐慧婷办理出姓名为徐某的户口本、身份证和迁移证。卫敏收取徐慧婷现金8万元。 16、2016年11月21日，卫敏、夏超通过毕欢为逃犯石吾办理出姓名为杨某的户口本和身份证。 17、2016年11月11日，卫敏、刘龙飞通过毕欢办理出姓名为陈某1的户口本、身份证和迁移证。 18、2016年11月22日，卫敏、钱坤通过毕欢为被告人刘保仓办理出姓名为刘某的户口本、身份证和迁移证。卫敏、钱坤收取刘保仓现金12万元。 19、2016年11月22日，卫敏通过毕欢为王奥然办理出姓名为王奥然的户口本和身份证。卫敏收取王奥然17万元。 20、2016年12月6日，卫敏、刘龙飞通过毕欢办理出姓名为温某的户口本和身份证。卫敏收取崔时武代温某转款11万元。 21、2016年12月6日,卫敏通过毕欢为唐友芳办理出姓名为赵某的户口本和身份证。卫敏收取唐友芳现金10.3万元。 22、2016年12月7日,卫敏、“旭日”通过毕欢为逃犯马永昌办理出姓名为李某1的户口本和身份证。卫敏收取11万元。 23、2016年12月8日，卫敏、林福荣通过毕欢为失信人员郑达送办理出姓名为王某3的户口本和身份证。郑达送支付卫敏现金12万元，分给林福荣2万元。 24、2016年12月8日，卫敏、“旭日”通过毕欢为王健办理出姓名为胡某的户口本和身份证。“旭日”支付卫敏8万元。 25、2016年12月8日，卫敏、钱坤通过毕欢为高军办理出姓名为张某的户口本和身份证。卫敏收取钱坤现金3万元。 26、2016年12月8日，卫敏、周帅通过毕欢为失信人员肖俊办理出姓名为杨某1的户口本和身份证。周帅收取肖俊14万元，支付卫敏9万元。 27、2016年12月9日，卫敏、刘龙飞通过毕欢为逃犯宋志伟办理出姓名为宋某的户口本和身份证。刘龙飞收取宋志伟转款13万元，支付卫敏9万元。 28、2016年12月12日，卫敏、林福荣通过毕欢为逃犯王城办理出姓名为王某4的户口本和身份证。卫敏、林福荣收取王城现金8万元。 29、2016年12月13日，卫敏、林福荣通过毕欢为失信人员席建峰办理出姓名为曹某的户口本和身份证。卫敏、林福荣收取席建峰现金8万元。 30、2016年12月13日，卫敏、林福荣通过毕欢办理出姓名为胡某1的户口本和身份证。卫敏、林福荣收取“胡某1”现金8万元。 31、2016年12月13日，卫敏、林福荣通过毕欢为逃犯孙新宽办理出姓名为郭某的户口本和身份证。卫敏、林福荣收取孙新宽现金8万元。 32、2016年12月13日，卫敏、林福荣通过毕欢为郭兆成办理出姓名为李大龙的户口本和身份证。卫敏、林福荣收取郭兆成现金8万元。 33、2016年12月15日，卫敏通过毕欢为王雪玮办理出姓名为许某的户口本和身份证。 34、2016年12月19日，卫敏、林福荣通过毕欢为失信人员黄志国办理出姓名为黄某的户口本和身份证。卫敏、林福荣收取黄志国现金8万元。 35、2016年12月21日，卫敏通过毕欢为逃犯徐叨谦办理出姓名为吴某的户口本和身份证。卫敏收取现金11.5万元。 36、2016年12月27日，卫敏通过毕欢为孔玉红办理出姓名为倪某的户口本和身份证。卫敏收取孔玉红现金12万元。 37、2016年12月27日，卫敏、李大龙（归途）通过毕欢为逃犯李祺军办理出姓名为李某2的户口本和身份证。李祺军给卫敏转款15万元，卫敏与李大龙各分得3.5万元。 38、2016年12月29日，卫敏通过毕欢为逃犯郭明敖办理出姓名为李某3的户口本和身份证。 39、2016年12月29日，卫敏通过毕欢为卢道中办理出姓名为高某1的户口本和身份证。 40、2016年12月29日，卫敏通过毕欢为逃犯石磊办理出姓名为王某5的户口本和身份证。卫敏收取石磊现金5万元。 41、2016年12月29日，卫敏、“旭日”通过毕欢为逃犯李宝云办理出姓名为李某4的户口本和身份证。“旭日”支付卫敏8万元。 42、2016年12月30日，卫敏、“旭日”通过毕欢为逃犯崔德涛办理出姓名为杨某2的户口本和身份证。“旭日”支付卫敏8万元。 43、2017年1月3日，卫敏通过毕欢为逃犯郑达新办理出姓名为任某的户口本和身份证。卫敏收取郑达新现金13万元。 44、2017年1月3日，毕欢为卫敏介绍的王惜瑶从宝鸡市扶风县某派出所办理出姓名为王某6的户口本和身份证。卫敏收取王惜瑶现金12万元。 45、2017年1月4日，卫敏、夏超通过毕欢为赵华群办理出姓名为赵某1的户口本和身份证。卫敏收取赵华群现金9万元。 46、2017年1月6日，卫敏通过毕欢为闫新春办理出姓名为闫某的户口本。卫敏收取闫新春现金1.5万元。 47、2017年1月10日，卫敏、韩国杰、邸宏彬、叶周德通过毕欢为失信人员金志渊办理出姓名为陈某2的户口本和身份证。邸宏彬收取金志渊等人转款25万元，卫敏收取金志渊现金5万元。此后，邸宏彬给付韩国杰12.5万元，支付叶周德7.5万元。韩国杰支付卫敏10万元，卫敏退还韩国杰4万元。 48、2017年1月10日，卫敏、“旭日”通过毕欢办理出姓名为李某5的户口本和身份证。“旭日”支付卫敏8万元。 49、2017年1月10日，卫敏、夏超通过毕欢为雷挺办理出姓名为吴某1的户口本和身份证。 50、2017年1月11日，卫敏、夏超通过毕欢为杨荣秀办理出姓名为杨某3的户口本和身份证。 51、2017年2月14日，卫敏通过毕欢为胡中义办理出姓名为胡某2的户口本和身份证。卫敏收取现金9万元。 52、2017年2月14日，卫敏通过毕欢为失信人员张智远办理出姓名为张某1的户口本和身份证。卫敏收取现金9万元。 53、2017年2月20日，卫敏通过毕欢为卫敏的女儿办理出姓名为魏秋桦的户口本。卫敏与毕欢约定的10万元尚未支付。 54、2017年2月21日，卫敏、林福荣通过毕欢办理出姓名为王某7的户口本和身份证。卫敏收取林福荣现金8万元。 55、2017年2月24日，卫敏、刘龙飞通过毕欢为逃犯陈伏坤办理出姓名为陈某3的户口本和身份证。刘龙飞收取10万元后，通过转账全部支付给卫敏。 56、2017年3月10日，卫敏通过毕欢为失信人员王友成办理出姓名为王某8的户口本和身份证。 57、2017年3月10日，卫敏通过毕欢为赵燕办理出姓名为赵某2的户口本和身份证。卫敏收取赵燕现金9.5万元。 58、2017年3月28日，卫敏、“贺老板”通过毕欢办理出姓名为海某的户口本和身份证。卫敏收取现金3万元。 59、2017年3月28日，卫敏通过毕欢为李建明办理出姓名为李某6的户口本和身份证。卫敏收取李建明转款10.5万元。 上述犯罪事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、证人证言 （1）证人魏某1（男，26岁，扶风县人）证实，2017年3月初，毕欢欲与老公离婚，因分割财产，把她卡上160万元现金转存到他的工行卡上，让他代为保管。经毕欢同意，他把其中83万给别人借出去赚利息，毕欢分过5000元的利息。 （2）证人吴某4（男，43岁，扶风县公安局某派出所所长）证实，被告人毕欢系某派出所辅警，自2012年负责扶风县公安局某派出所的户籍和身份证业务，并以原户籍民警梁某1的名义登录系统，并且办理户籍业务和身份证业务无需领导审批。 （3）证人杨某7（女，29岁，扶风县公安局某派出所户籍科工作人员）证实，她在某派出所承担身份证的照相业务,毕欢主要负责户籍工作。自2016年11月上半月，毕欢经常为自称外地的朋友办理户口和身份证。毕欢的朋友将信息发来后，毕欢就在户籍系统中调出户籍信息和照片进行修改，并办理了比较多的证件。 （4）证人马某10（女，29岁，被告人刘保仓前妻）证实，她与刘保仓用刘某的身份证和她办登记结婚的目的只是为了给他们的孩子办户口，婚后，刘保仓把叫刘某的身份证从陕西迁到了河南新蔡县。以她名义办理的韩某的身份证，她不知情。 （5）证人高默（又名高俊恒，男，30岁，住北京市）证实，他系逃犯。2016年7月左右的一天，他看见一个小广告上有代办户口的业务,最终以11万元办一个陕西的户籍。同年11月份，梁某向他要了照片，没过几天，梁某就把给他办好的户口本寄给他了。经查，该户口本确实是真的。2016年12月，梁某给他把办好的身份证送到了北京，他就给梁某了11万元。过了几天，梁某让他把户口迁到江苏省涟水县，并约定2万元，但他没去。2017年5月5日，他办港澳通行证时发现该户籍被注销了，他就到扶风县某派出所处理这事。他买的户口姓名为王某，身份证上只有照片是他本人的。之前，他还联系过夏超，梁某和夏超是一个团伙，他们有分工，而且办证件地方也不止陕西省扶风县。梁某为了炫耀实力，给他发过假名叫徐某、何某1的证件。 （6）证人崔时武（男，38岁，福建人）证实，他原来户籍在福建省，后来通过移民到泰国，国内户口被注销。2016年11月份，他在网上买了一个崔某的身份证、户口本和临时身份证。身份证是刘龙飞给他的。他在2016年8月到12月间，分两次向户名为梁某的账号转款12万元（银行交易为13.5万元）。他还给刘龙飞介绍过李曦和王燕，是否办假证件他不知情。 （7）证人陈德清（男,44岁,浙江人）证实,2016年初,他以12万元的价格通过“2号半”购买了一个姓名为王某1，能正常使用的虚假身份证。 （8）证人王惜瑶（女，35岁，住北京市）证实，2016年12月份，她和对方微信联系，商定的价格为13万元。她通过自己15011559557的支付宝，给对方打了3万元现金作为定金。剩余的10万元在拿到“王某6”身份证和户口本后，给对方银行卡转款10万元。 （9）证人孙新宽（男，46岁，浙江省人）证实，他因上黑名单办假身份证件。2016年12月10日左右，他发现了有办假身份证内容的名片，他就和龙丙灵两人办了假身份证。他的假证件是龙丙灵帮忙办的。他通过龙丙灵微信联系对方并付了1万元定金，并把照片、邮寄地址传给对方。2017年1月份时，他收到姓名为郭某的假身份证和户口本。4万元的尾款，他转存到对方的银行卡上了。 （10）王奥然（女，30岁，内蒙人）证实，2017年年初，她因想做兼职，打算购买虚假身份信息。双方约定的价格为5万元，对方要求现金转款，她先交2000元定金。临时身份证邮寄出来后，她又通过中行给对方转款4.8万元。约一个月后，收到了户口本和二代身份证。 （11）证人唐丽霞（女，30岁，住湖南省）证实，她因婚姻问题无户籍。2016年冬季，她通过百度贴吧联系了毕欢，双方约定为4万元。2016年11月14日，她来到扶风县某派出所，毕欢给她办理了户口本和身份证，改名字叫唐某，毕欢是用安心（*欢）150******67支付宝收的款。 （12）证人闫新春（男,54岁,山东人）证实，因他之前办理的李某7的身份证不好用，2016年底，他通过梁某办出了叫“闫某”的身份证和户口本。他们在西安见面，梁某给他户口本，他给梁某1.5万元的现金。因没有收到身份证，他没有支付剩余的现金。 （13）证人叶周德（男,33岁,浙江省人）证实,2016年9月份,朋友胡中义想办个假户籍。他认识的邸宏彬（阿迪）说卫敏可以在陕西办理，约定22万元。此后，胡中义又介绍来了失信人员张智远、金志渊。胡中义给金志渊报价30万元，他与卫敏约定返还8万元。2017年1月上旬的一天，卫敏说金志渊的假户籍办好了，但以金志渊飞机票等费用多扣了他5000元，只给他转账7.5万元。胡中义、张智远是否办假户籍他不清楚。 2、被告人供述 （1）卫敏供述，其虚假姓名为梁某、慕某、魏某。QQ、微信昵称“征途、我叫大王”。2016年9月份，他通过夏超和林福荣得知扶风县能办户口本和身份证。他们约定固定姓名给毕欢7万元，指定姓名给毕欢8万元；并由他跟毕欢联系，夏超和林福荣联系客户。他用“梁某、慕某”的银行卡收、付卖户款项。2016年10月份，他和林福荣各自联系了两个客户，因他有事就让林福荣到扶风县办。他的一个客户新的姓名为“李来兴（信）”。他共收取22万元，给毕欢转款14万元。2016年11月初的一天，他和夏超介绍了孙雅洁、徐慧婷和“杨某”。孙雅洁、徐慧婷的新名为“孙某和徐某”。夏超收取徐慧婷现金后给他8万元，夏超收取“杨某”现金后给了他2万元。“孙某”给他农行卡转款15万元，他共给毕欢的银行账户转款24万元。此后，经“旭日”牵线把“徐某”户籍迁移到江苏省淮安市涟水县，他收了徐某2万元，给毕欢转款1万元。他通过毕欢给潘建波伪造了“潘某”户口本和身份证，他收了潘建波13万元（银行卡交易为16万元），给了毕欢8万元。几天后，刘龙飞介绍来王某2、陈丽丽和“王某、崔某、宋某、陈某1”五男一女。其他人都付了款，但“陈某1”跑了，刘龙飞给他赔偿了8000元，他给毕欢共转账47万元。其中“陈某、宋某、王某、王某2”四人迁户了，每人他收了1万元，作为迁户费用转给了毕欢。“王某2”原名王锋，“陈某”原名陈丽丽。2016年11月份，他通过毕欢办理出名叫王奥然的户口本。王奥然转给他10.5万元，他给毕欢8万元。王奥然的户籍迁移到江苏省淮安市涟水县，他给毕欢1万元。2016年11月至12月,他联系了“任某、俞某、赵某、倪某（俞某妻子）”四个客户。他收“任某”13万元，收“赵某”10.3万元，收其余两人每人12万元。因“任某”为固定姓名，他给毕欢转款7万元，其余每人按8万元给毕欢转款。“俞某”原名叫俞志强，夫妻俩都是老赖。2016年12月份，因“梁某”户口被注销，他通过毕欢给自己办理了“魏某”的户口本和二代身份证，他给毕欢4万元现金和三部苹果7手机。2016年12月中下旬的一天，钱坤带来一个客户，他联系毕欢办理了“刘某”的户口本和身份证，钱坤收了“刘某”12万元，给他“梁某”卡上转款9万元，他给毕欢转款8万元。“刘某”的迁户是钱坤办理的，他给毕欢1万元。2016年12月底，“旭日”介绍了四男两女做固定姓名的户籍。他通过毕欢做出了“李某5、李某4、杨某2、胡某、李某某”等户口本和身份证。“旭日”给他的银行卡转款48万元，他给毕欢转账42万元。过了十来天，钱坤又带一个男客户来扶风县办固定姓名，他觉得风险大不想做，但钱坤坚持要办，他收了钱坤3万元保证金。毕欢做出了“张为民（张某）”的户口本，结果这个客人找不到了，他只好把3万元保证金加上自己的4万元打给了毕欢。后来经毕欢比对这个客户的原籍姓名叫高军，毕欢把“张某”的户籍注销了。2017年1月，王惜瑶找他要办指定姓名，他联系毕欢办理了名为“王某6”的新户口本和身份证。王惜瑶通过支付宝和无卡存款的方式给他转款12万元，他转给毕欢8万元。2017年1月，林福荣介绍一个男客户来扶风县办指定姓名。该客户给他“梁某”卡上转款12万元，毕欢作出了“王某3”的新户口本和身份证，他给毕欢转款8万元，并给了林福荣2万元现金。2017年1月5日左右，夏超陆续介绍了一男三女，其中男客户做的是固定姓名，三个女的做的是指定姓名的业务。这四个人做出来的新名字分别是“杨子尧（瑶）、许某、吴某1、赵某1”。夏超收吴某114万元，收杨子尧7万元，但夏超只给他转了2万元定金。他把这2万定金和自己垫付的13万元转给了毕欢。夏超收许某13万元，转给他9万元，他转给毕欢8万元。夏超收赵某1多少钱不清楚，但转给他9万元，他转给毕欢8万元。“吴某1”的真实姓名叫雷挺，是西藏的一名现役军人,邮寄的地址是西藏昌都地区。2017年1月,他联系了四个客户,毕欢做出来的虚假信息分别为“王某1、吴某、陈某2、闫某”。他收“王某1”12万元,收“吴某”11.5万元,收“陈某2”11万元；与“闫某”约定的价格是14万元，但只收了1.5万元；他转给毕欢30万元。“王某1”的原名叫陈德清,该户籍迁走了,他转给毕欢1万元迁户费用。“吴某”的户籍迁到了江苏省淮安市涟水县。“陈某2”原名叫金志渊,是韩国杰和邸宏彬介绍来的,金志渊给了韩国杰30万元,他获利11万元。2017年1月,河南中介李大龙（归途）介绍了三个客户,毕欢办出了三个新户口本和身份证。其中一个叫“李祺军”。李大龙从李祺军那里收了15万（银行交易为卫敏），他转给毕欢8万元,他和李大龙每人分了3.5万元。其余两人24万元,他转给毕欢16万元,他和李大龙每人分了4万元。“李某2”他真实姓名叫李祺军。2017年2月份,他通过毕欢给自己女儿魏秋桦办一个同名的户口本和身份证。毕欢以需领导审批为由要10万元,但他没支付。2017年2月,林福荣先后介绍了两个客户。叫“王某7”的林福荣给他转款8万元,他全部转给了毕欢。叫“王某8”的由于人没来,钱未收取,林福荣转给他2万元算是赔偿给毕欢的。2017年2月,他联系了赵燕（赵铭），毕欢做出了“赵某2”的虚假户口本,赵铭给他9.5万元,他转给毕欢8万元。2017年3月,刘龙飞先后介绍了三个客户办理指定姓名。叫“陈某3”的,刘龙飞转给他10万元,他转给了毕欢；叫“吴（胡）君毅、张志远（云）”的均办了户口本和身份证，刘龙飞收了26万元。他转给毕欢16万元,自己留了2万元,剩下的8万元转回刘龙飞女朋友陈某的卡上。2017年3月，“贺老板”要办理虚假信息的户口本和身份证,毕欢做了一个固定姓名“海某”。因客户不愿意提供真实的身份证号码,他没有把做好的户口本给对方。这个客户只转给他3万元定金，但他转给毕欢7万元。李建明客户，毕欢做出来为“李某6”。李建明通过银行转账分四次给他10.5万元。他给毕欢转款8万元。假名字“王某4、曹某、黄某、李大龙、郭某、胡某1”是林福荣的客户,林福荣各转给他8万元,他全部转给了毕欢。假名字叫“杨晓（小）刚”的原名肖俊，是周帅介绍给他的。周帅收肖俊13万元，给了他10万元，他转给毕欢8万元；假名字叫“温某”的，是刘龙飞的客户，刘龙飞给他9万元，他转给毕欢8万元；假名字叫“王某5”的石蕾（磊），是他的客户。因系朋友介绍，先做了户口本和身份证。结果因为石蕾没钱，他只收取5万元。 （2）被告人毕欢供述，她的手机号码为182****5507，QQ、微信昵称“安心”。2010年8月份，她到某派出所工作，2012年从事办理户籍、身份证工作。按规定变更姓名需要所长或指导员审批，但她办理本案中这些证件都没有审批过。2016年11月,她认识了卫敏,因怕在贴吧上聊天泄密，她们约定用QQ联系。一周左右后，她与卫敏等三人在扶风县城“西府古镇”见面，卫敏人说他负责发信息和打款事宜。随后，卫敏给她2个男性照片和已被注销身份的图片。她在户籍系统中找到了两个年龄相仿的人员信息修改后，把扫描好的电子照片传到系统中。随后，她告诉卫敏已办理成功，并告诉了这两个身份证的号码。随后，她就按正常程序给这两个人办理了二代身份证。但因一个人的年龄不符合对方的要求，卫敏分两次只给她的0463建行卡转了7万元。此后，她就以这种方法办证，只是无需办证的的人再来派出所。她给卫敏和卫敏的女儿各办过非法户籍。2017年2月份，卫敏分三次让她给之前办过假证件的人(一个姓宋)办理了迁移证。这三个户口一个迁往宁夏,二个迁往江苏；事后，卫敏共给她3万元。2017年4月12日,卫敏把李某6和赵某2两个证的10万元尾款给她。她办理假证件有现金，也有银行和支付宝（账号182****5507）转账，她总共得现金310万元左右。0463银行卡上有120万元左右。她被抓时8172银行卡上有160多万元。另外，卫敏曾给过她三部苹果7p手机。她还与林福荣合作办理过几个身份证和户口本。她和夏超谈过办身份证和户口本的事，但未单独办过。后来卫敏说,林福荣、夏超都是他自己人。她兄毕某尾号5861的建行卡一直是她在使用的,家人不知情。 （3）被告人林福荣供述，他的手机号码为131****0790、131****8530。QQ昵称“奋斗、一直很安静”，微信昵称为“转身变成永恒、风继续吹”,大家称他广东佬。2016年10月份，他与毕欢取得联系，并与夏超将此情况告诉了卫敏。他们和毕欢谈好办理固定姓名户口本和身份证是7万元，办理客户指定姓名户口本和身份证是8万元。同时商量扶风的所有客户必须由卫敏和毕欢直接联系。2016年11月份，他带两个客户到了扶风县联系毕欢后，客户拿到户口本和临时身份证后按照约定每人给毕欢的银行卡上转了7万元，再给他尾号为“5536”的建设银行卡上各转了6万元。卫敏联系的两个客户的具体情况他不清楚。2016年12月份，“姓许”客户主动联系他说包括本人有三个人要买户口本和身份证，他通过毕欢进行了办理。客户陆续给他的建行卡转了27万元，他给毕欢银行卡上总共转了23万。2017年1月，一个客户联系他，并说之前与夏超联系过但未办成，所以找他办理。他和这个客户约定12万元，并介绍给卫敏，后来卫敏给了他2万元现金。2017年3月，自称老赖的“黄天明”，要买虚假身份信息的户口本和身份证，并约定13万元。他通过卫敏和毕欢办出了“王某7”的户口本和临时身份证。结果“黄天明”一直拖着不给他转账,他垫付8万元给卫敏。 （4）被告人夏超供述，他有两个手机号码，分别为187****9498、186****9536。QQ号和微信昵称“已建HK、Lee、力”等，大家称他湖南佬、长沙佬。2016年11月份，卫敏说孙雅洁要办身份证，让他去机场接人。办的身份证姓名叫“孙某”。孙雅洁给卫敏给了15万元，并给了他3万元。此后，徐慧婷也要办户口，他把徐慧婷介绍给卫敏，办出来的假证姓名为“徐某”。徐慧婷一直没给他钱，但卫敏认为他说假话，因此他给梁某的农行卡上转了2万元。2017年1月份，有一个西藏昌都当兵的人要办理假证。他介绍给了卫敏，至于是否办理他不知情，他还给卫敏介绍过一个青海人。2017年春节前，此前曾在泾阳给办理过假证件的张安又与他联系，说是让给其老婆办一个户口和身份证。他为了使卫敏不在催要“徐某”的欠款，就介绍给了卫敏联系。他记得给张安的老婆办了一个名字叫“赵某1”，赵某1把钱直接转给了卫敏，具体数额他不清楚。 （5）被告人刘龙飞供述,他QQ、微信昵称“等风来、施主着相了、蛋糕融化、田忌不赛马”，大家称他浙江佬。2016年7、8月份，一个男子联系他，他联系卫敏在陕西扶风办理，双方约定11万元。卫敏办的名字叫王某,“王某”两次给他使用的阙某的卡上转了11万元。他给卫敏的银行卡转了9万元。此后,王某要求迁户,他与卫敏就通过“旭日”联系了蒋伦,把户口迁到江苏省涟水县。为此,他给卫敏转了1万元，给蒋伦2万元现金。2016年10月份，他联系了福建的一个客户，约定12万元（银行交易为13.5万元）。卫敏办理出了户籍信息名字叫崔某。他在扶风等待“崔某”客户的二代身份证时，崔某又介绍了一个人，名字指定要叫温某。他和崔某约定11万元，后与卫敏约定为10万元。2016年12月份的一天,王锋联系他要办虚假信息的户口本和身份证,约定为13万元。王锋想做成叫“王某2”的新名字，至于卫敏从王某2处收了多少钱他不清楚。2016年12月份的一天，他帮朋友陈丽丽通过卫敏办了新名“陈某”的户口本和身份证，并把新户籍迁到了外地。卫敏收取办户8万元和迁户1万元。最后，通过蒋伦将陈丽丽的虚假户籍迁移到了江苏涟水县，他给了蒋伦2万元现金。与此同时,他通过卫敏办理了“陈某1”的虚假户籍。结果“陈某1”失联了，他为此事赔偿卫敏2.8万元。后来因注销户口的事情“陈某1”还给某派出所打电话闹过事。2016年12月的一天,一个客户想办一个指定名字为“宋某”的虚假信息的户口本和身份证,约定为12万元,他与卫敏约定10万元。“宋某”给他转款12万元,他给了卫敏9万元。2017年2月份,一个男性以买房为由办户,双方约定为10万元,卫敏和他约定为9万元。第二天,他把卫敏发来的公安网“陈某3”虚假的身份信息的截图发给了那个客户。但卫敏说这个客户的照片有问题毕欢要涨价,最后他把10万元全部转给到“慕某”的建行卡上。 （6）被告人钱坤供述，她QQ号昵称“阿拉蕾、宝宝”。微信昵称“撒玛利亚、哈哈”。2015年，她和丈夫王建东在陕西渭南白水办理过虚假身份证和户口本。2016年底，她被法院列为了失信人员，就想通过卫敏再买一套身份证件。因为她自己没钱，卫敏让她拉来三四个客户。她联系的第一个客户卫敏要了13万元，办出来的新名字叫“刘某”。十来天后，另一个客户在群里联系她，双方约定为13万元。她给卫敏交了3万元保证金。虚假信息“张某”做出来时，客户跑了。由于卫敏已给派出所的人付钱了，因此她交的3万元保证金也就赔偿给卫敏了。 （7）被告人刘保仓供述，2013年，他刑满释放后有污点，就想给自己买一个虚假身份信息户口。2016年10月份，他与钱坤聊天时得知她是个买卖户口和身份证的中介。钱坤把他介绍给了卫敏，他和卫敏约定的价格是10万元。2016年11月，在扶风县公安局户政大厅办了一张刘某临时身份证，卫敏还给他给了一本户主为刘某的户口本。2017年3月份，因买来的身份证和户口本不踏实，他就给了卫敏2万元将户口迁到新蔡县。 （8）被告人周帅供述，他QQ昵称“好单纯、誓言”，2014年左右，他与卫敏在网上相识。2016年12月份，客户通过邮箱把照片给他，他通过卫敏办了户口本和临时身份证。客户直接给他12万元，并通过支付宝给他转了2万元，他12万元现金给卫敏。此后，卫敏又给了他1万元。这个客户本来叫肖俊，办出来的名字叫杨某1。 （9）被告人韩国杰供述，2017年1月5日左右，邸宏彬联系了张智远、胡中义、金志渊三个客户。卫敏说在陕西每个户口14万元，他给邸宏彬说每个户口18万元，后来只给金志渊办了虚假户籍等。金志渊给邸宏彬转完钱后，邸宏彬给他的卡里转了18万元，他就给卫敏（梁某）的农行卡上分几次转了14万元。金志渊办的假名字叫陈某2。 （10）被告人邸宏彬供述，他和韩国杰闲聊时，韩说能办信息虚假但能正常使用的户口本和身份证，让他介绍客户并提成。2017年1月5日左右，叶周德联系了张智远、胡中义、金志渊。韩国杰说每人17.5万元。他和叶周德商量向每个客户要30万元。后来只给一个叫金志渊的办理了户口本等。金志渊分5次给他的银行卡转了25万元，他用手机银行给韩国杰银行卡转了12.5万元，给叶周德银行卡转了7.5万元。次日，金志渊将剩余的5万元现金直接给了卫敏。金志渊的假名字叫陈某2。 3、姓名为王某、王某6、赵某2、李某6、刘玉锋（含临时身份证）、郭某、王奥然、唐某的虚假身份证证明了被告人伪造、买卖身份证件的部分事实。 4、唐某、王奥然、黄某、郭某、闫某、王某的户口本，证明了被告人伪造、买卖国家机关证件的部分事实。 5、扶风县公安局出具的“王某2”户籍由扶风县迁往重庆市；“陈某1”户籍由扶风县迁往江苏省涟水县；“王某1”户籍由扶风县迁往宁夏银川市的户口迁移证，证明了被告人的部分犯罪事实。 6、扣押清单载明，侦查人员从证人高默（高俊恒）扣押高俊恒警官证复印件1份；从证人崔时武处扣押“崔某”的身份证复印件1份；从王惜瑶处扣押“王某6”身份证和户主为“黄某”户口本；从王奥然处扣押临时身份证和户口本；从证人唐丽霞处扣押“唐某”户口本、身份证、迁移证；从被告人毕欢处扣押赵某2、李某6身份证。 7、接受证据材料清单载明，侦查人员从孙新宽接收“郭某”身份证及户口本复印件；从被告人刘强处接受张某3户口本的事实。 8、身份证申领登记表载明，杨某2、吴某、李某4、王某5、任某、李某2、张某1、吴某1、胡某2向扶风县公安局某派出所申领身份证的事实。 9、旅馆入住登记信息载明，“魏某”于2016年12月27日、2017年1月11日分别入住扶风某酒店、某精品商务；“徐某”于2017年2月26日入住扶风某精品商务；“李测”于2017年4月13日入住扶风某酒店。 10、提取笔录 （1）侦查人员提取了由唐丽霞在千阳县公安局办案中心讯问室，使用电脑登录其的QQ邮箱提取唐丽霞发送给毕欢邮箱的三个邮件和照片；侦查人员从唐丽霞的手机内提取唐丽霞支付宝账户向毕欢转账单（4万元）。附照片五张。 （2）侦查人员依法从毕欢手机中提取其与林福荣聊天记录共870条；从夏超手机中提取其与毕欢的聊天记录33条；从卫敏手机中提取其与毕欢的聊天记录5992条。 （3）侦查人员依法对韩国杰手机进行检查并拍照固定证据，附手机屏幕照片45张；对邸宏彬手机进行检查，并拍照固定证据，附手机屏幕照片11张。 11、辨认笔录 （1）证人陈德清辨认出姓名为“王某1”的身份证为其在陕西办理的虚假证件。 （2）证人高默、崔时武分别从照片中辨认出被告人刘龙飞。 （3证人唐丽霞从照片中辨认出为其办理假证件的被告人毕欢。 （4）证人叶周德辨认出被告人邸宏彬，办证人员胡中义、张智远、金志渊。 （5）被告人刘保仓、证人闫新春分别从照片辨认出给其办理假身份证和户口本的被告人卫敏、钱坤。 （6）林福荣从打印的身份证照片中辨认出王某7、乔某为其在宝鸡市扶风县办理的假身份证。 （7）被告人韩国杰从不同组别的照片中辨认出被告人邸宏彬、卫敏为伙同其办理虚假证件的人员；金志渊、张智远、胡中义为购买虚假证件的人员。 （8）被告人邸宏彬从不同组别的照片中辨认出伙同其办理虚假证件的被告人卫敏及叶周德，金志渊、张智远、胡中义为购买虚假证件的人员。 （9）被告人夏超辨认出“杨某3、杨某、赵某1、徐某、吴某1、孙某”为其伙同卫敏在扶风办理的虚假户籍。 （10）被告人周帅从照片中辨认出肖俊是其介绍给卫敏办理了虚假身份信息为“杨某1”的人员。 （11）钱坤从打印的照片中辨认出刘某、张某均是其介绍给卫敏办理的虚假户籍信息。 （12）卫敏从照片中辨认出为其介绍办理假证件的被告人的钱坤；从照片中辨认出李某、高某、王某7、黄某、王某4、曹某、乔某、唐某、胡某1是林福荣介绍办理的虚假信息;李大龙、张某1、杨某3、李某5、闫某、王某8、陈某2、王某1、杨某、吴某、胡某、温某、高某1、陈某1、郭某、俞某、李某6、杨某2、李某1、赵某1、杨某1、李某3、任某、潘建波、王某3、陈某、李某4、倪某、宋某、马某、王某2、王某5、王某、海某、崔某、胡某2、李某2、魏某、赵某、刘某、赵某2、陈某3、许某、王奥然、徐某、王某6、张某、吴某1、孙某、魏秋桦都是其介绍办理的虚假信息。 （13）被告人毕欢从打印的照片中辨认出李大龙、张某1、杨某3、李某5、李某、闫某、王某8、陈某2、王某1、杨某、吴某、胡某、高某、温某、高某1、王某7、陈某1、郭某、黄某、俞某、王某4、李某6、杨某2、李某1、赵某1、杨某1、李某3、曹某、任某、潘某、王某3、陈某、乔某、李某4、倪某、宋某、马某、王某2、王某5、王某、海某、崔某、胡某2、李某2、魏某、赵某、刘某、胡某1、赵某2、陈某3、许某、王奥然、徐某、唐某、王某6、张某、吴某1、孙某、魏秋桦均是卫敏、“奋斗的蜗牛”伙同另一男子通过她办理的虚假户籍信息。 12、检查笔录 （1）侦查人员依法对刘保仓位于河北省固安县的住所进行检查，依法扣押了名为“刘某”的身份证2张、临时身份证1张；名为“韩某”的身份证1张。 （2）侦查人员依法对高默随身携带的挎包进行检查，检查后依法扣押户主为王某的户口本和身份证复印件1份。 13、常住人口详单、常住人口变动历史简项、常住人口变动库全页、常住人口图像分别载明，被告人为了伪造户籍变更李某等59人户籍信息的事实。 14、扶风县某镇信息载明，户主“魏某”名下有38名家庭成员。 15、王惜瑶银行账户明细及电子数据证明了证人王惜瑶支付宝数据转账5万元的事实。 二、2016年3月至2016年12月，被告人卫敏、林福荣、李源、韩国杰通过网络招揽购买伪造户籍的人员。被告人卫敏、林福荣等人将购买户籍人员的信息告诉被告人郭涛；吴雨霏根据郭涛提供的年龄、性别，在泾阳县某1派出所辖区内公安信息网中有重复户籍的常住人员信息寻找相近的身份信息。后郭涛根据吴雨霏提供的身份证号码等信息，伪造需要重新落户的房产证，小区物业的等证明材料，同时让管辖民警签字确认。吴雨霏再把派出所户籍系统中身份信息变更为郭涛提供的信息，重新打印出户口本交给郭涛。郭涛转交给中介或购买户籍的人员，再由购买者本人持户口本前往泾阳县某1派出所户籍室办理身份证。每个户籍卫敏等人收取数额不等的现金，郭涛每个户籍收取卫敏、林福荣7至8万元不等的费用，吴雨霏每个户籍收取郭涛2至5万元不等的费用。被告人卫敏等人通过吴雨霏共伪造23个户籍。 1、2016年3月3日，郭涛、林福荣通过吴雨霏为逃犯崔文波办理出姓名为常某的户口本和身份证。林福荣收取崔文波现金10万元。 2、2016年3月3日，郭涛、卫敏、林福荣、李源通过吴雨霏为邢军办理出姓名为张某2的户口本和身份证。邢军支付李源11万元现金，李源支付卫敏、林福荣7万元。 3、2016年3月21日，郭涛、卫敏通过吴雨霏为被告人刘强办理出姓名为张某3的户口本和身份证。卫敏收取刘强11万元。 4、2016年3月21日，郭涛、卫敏通过吴雨霏办理出姓名为马某1的户口本和身份证。林福荣收了客户12万元，支付卫敏1万元。 5、2016年3月23日，郭涛、卫敏通过吴雨霏为吴启明办理出姓名为任某1的户口本和身份证。卫敏收取吴启明现金11万元。 6、2016年3月23日，郭涛、卫敏通过吴雨霏为皮勇办理出姓名为翟某的户口本和身份证。卫敏收取皮勇现金12万元。 7、2016年3月24日，郭涛、林福荣通过吴雨霏为陈建华办理出姓名为龚某的身份证。林福荣收取陈建华现金8万元。 8、2016年3月28日，郭涛通过吴雨霏为卫敏办理出姓名为梁某的户口本和身份证。郭涛收取卫敏现金3.5万元。 9、2016年3月31日，郭涛、卫敏通过吴雨霏为逃犯潘建波办理出姓名为金某的户口本和身份证。卫敏收取潘建波现金16万元。 10、2016年4月12日，郭涛、卫敏通过吴雨霏为国海静办理出姓名为郭某1的身份证。国海静支付现金2万元， 11、2016年4月20日，郭涛、林福荣通过吴雨霏为失信人员陆峥嵘办理出姓名为高某2的户口本和身份证。郭涛收取7万元，林福荣收取6万元。 12、2016年5月6日，郭涛、卫敏通过吴雨霏为任春玲办理出姓名为王某9的户口本和身份证。卫敏共收取任春玲10万元。 13、2016年5月6日，郭涛、林福荣通过吴雨霏办理出姓名为田某的户口本和身份证。林福荣收取“田某”9万元。 14、2016年5月10日，郭涛、卫敏、韩国杰通过吴雨霏为闫新春办理出姓名为李某7的户口本和身份证。韩国杰收取闫新春15.5万元，后给付卫敏10万元。 15、2016年5月17日，郭涛、卫敏通过吴雨霏为逃犯张国章办理出姓名为陈某4的户口本和身份证及恢复户籍。卫敏收取16万元。 16、2016年5月20日，郭涛、卫敏通过吴雨霏为韩燕妮办理出姓名为曹某1的户口本和身份证。 17、2016年8月5日，郭涛、卫敏通过吴雨霏为失信人员付海华办理出姓名为陈某5的户口本和身份证。卫敏收取付海华9万元。 18、2016年8月9日，郭涛、卫敏通过吴雨霏为李东杰办理出姓名为李某8的户口本和身份证。卫敏收取李东杰13万元。 19、2016年8月18日，郭涛、卫敏通过吴雨霏为杨展鸿办理出姓名为张某4的户口本和身份证。卫敏收取杨展鸿13万元。 20、2016年8月31日，郭涛、卫敏通过吴雨霏为妻子蒋某办理出姓名为马某2的户口本和身份证。郭涛收取卫敏8万元 21、2016年12月7日，郭涛、卫敏通过吴雨霏为“曹年辉”办理出姓名为王某10的户口本和身份证。卫敏收取10万元。 22、2016年12月8日，郭涛、卫敏、李大龙（归途）通过吴雨霏办理出姓名为何某的户口本和身份证。假户口出资13万，卫敏分得10万元，李大龙分得3万元。 23、2017年1月26日，郭涛、卫敏通过吴雨霏为失信人员方芳办理出姓名为赵某3的户口本和身份证。卫敏收取9万元。 上述犯罪及量刑事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、证人证言 （1）证人蒋某（女,38岁，被告人卫敏之妻）证实，2016年下半年的一天,卫敏拿出一个以“马某2”的姓名为她办理的身份证,说以前的身份证因欠高利贷不用了。她拿卫敏给的现金，用这个身份证在西安按揭购买了房子。2017年2月份的一天,卫敏给她一个新户口本,户主是魏某，子女一栏是女儿魏秋桦。中国银行卡尾号9030是以马某2的名义办的，中国银行尾号1458户名是她哥蒋某1，有40.7万元，民生银行尾号8896内有9万多元，都是卫敏转存的现金。 （2）证人张某6（女，30岁，泾阳县某局工作人员）证实，2016年3月初前后，郭涛借用了她的尾号6552的工商银行卡及绑定的153****0235支付宝。在郭涛借用期间她虽然也使用该银行卡，但均都是小额交易。该卡交易明细中关于“海*、支*金、网*金、财*金、中*司”的交易和2016年10月28日柜面卡取5万元是她经手的。其余5000以上的现金来往和消费都不是她操作的。她153****0235号支付宝交易明细中，先后给苏阿盟尾号9545，肖涛尾号5522，权桥尾号6105，白旭强尾号4818，王奇尾号1119，周彬尾号2904，王文菁尾号1634，吴雨霏尾号8894、0464共转款34万元，收款35299元，都是郭涛操作的。她与上述八人没有经济往来。 （3）证人张某7（女,40岁,被告人郭涛之妻）证实，郭涛因其银行卡盗刷被冻结,经常用她尾号7049工行卡和尾号1217建行卡。这两张卡与卫敏、吴雨霏、林福荣、张某6等人银行账户的交易往来都是郭涛所为。 （4）证人赵某4（男，37岁，住咸阳市泾阳县）证实，2015年10月至2016年9月28日，郭涛借用了其尾号8518的工行卡。 （5）证人苗某（女,43岁,泾阳县公安局某1派出所工作人员）证实,某1派出所户籍室有她和李某10、吴雨霏三名工作人员,平时大家称呼吴雨霏为吴宁。吴雨霏主要负责户籍方面工作。吴雨霏曾经让她帮忙把修改过的照片传入系统,至于照片从何而来她不知情。 （6）证人李某11（女，27岁，泾阳县公安局某2派出所工作人员）证实，2016年3月到4月份之间，吴雨霏让他在某2派出所往陕西省公安系统的检测平台上上传过两个朋友的照片。这两人的户籍不在某2派出所辖区，而在某1派出所辖区。 （7）证人崔文波（男,35岁，住山东济南市）证实，他一共有三个身份，分别为真实身份崔文波和虚假身份“陈某7、常某”。2016年春节前的一天，他认识了林福荣。他要求办一个“真”身份证，约定10万元。2016年3月初，他去泾阳县与林福荣见面。林福荣让他熟记“常某”的身份信息，并带他到泾阳县某1派出所办理了相关手续。他回泾阳某酒店后，支付林福荣5万元现金。此后，又给了林福荣5万元现金。2016年12月左右，因“常某”身份证丢失，他就通过林福荣在泾阳县某1派出所补办过一次。林福荣在给他办理身份证时，还给另一男性办理了叫“张某2”的虚假证件。 （8）证人国海静（男,34岁,博兴县人）证实，2014年左右，他跑业务时认识了小李。小李说可以办理有效的身份证和户口本。他跟随小李到陕西咸阳，认识了一个自称在派出所工作的当地中年男子及姓卫的人。两三天后，小李通知他到了一个派出所照了相。过了大约一个多月，他与小李在山东淄博见的面。小李把姓名为“郭某1”的身份证给了他但没给户口本，他给小李2万元现金。2016年年底，小李给他打电话说“郭某1”这张身份证出了问题，需要把户籍迁到外地，他就通过快递把郭某1的身份证寄给了小李，但此后就无法联系了。 （9）证人闫新春（男，54岁，山东滨州市人）证实，因他被法院列为失信人员，就想给自己另行办理一套身份证件。2016年初，他和韩国杰联系未办成，随后他在网上又发现了办理身份证件的信息，经联系可以在泾阳县办出身份证和户口本。过了一个月左右，韩国杰在泾阳等他，并与他和卫敏在一个宾馆见面，最后约定15万元（银行转款为15.5万元）。他用儿子闫某1的银行卡给韩国杰打了款。 （10）证人任春玲（女，39岁，北京市人）证实，2016年5月初前后，她通过朋友赵晓清（赵小青）介绍并帮忙，在陕西办理了一个姓名为“王某9”的假身份证和户口本。她与赵小青联系安徽口音的男子后一同去了泾阳，该男子给了一个身份证号码及住址，让她把身份证号码和住址记下来，且到派出所后尽量少说话。那个男子多次给她说姓皮的人办户口花了12万元。她办证的费用是由赵晓清办理，具体数额不知情。 （11）证人陈建华（男，49岁，江西省德安县人）证实，2015年底，一个广东口音的人给他的手机上打电话，询问是否办理身份证。交谈中，对方询问过有无违法犯罪记录，双方约定办理一个身份证为8万元。二十多天后，他们在南昌火车站附近见面，他给对方1万元现金作为定金，并相互留了联系电话。两个月后，对方让他直接去了陕西，当天晚上他在宾馆内再次给对方1.8万元现金。第二天早上，对方带着他到县城内的一个派出所户籍室，并给他了一张写名字、身份证号和住址的纸条，并让进到户籍室后不要说话。第三天，他在西安火车站查验证实了办理的身份证，就把剩下的5万多元现金交给对方。其虚假身份证姓名为龚某。 2、被告人供述： （1）被告人卫敏供述,2016年2、3月份，他通过郭涛办理了虚假户口。他联系的客户费用为9至14万元,支付郭涛为7至8万元。他第一次与郭涛没有预约成功，林福荣通过郭涛办出来了常某的虚假身份。邢军的假户口本和身份证是李源介绍来的,总费用为12万元。结果“张某2”的户口本和身份证做出来后,邢军把尾款打到李源卡上,但李源把他和林福荣的2.5万给坑了；马某1的假户口是他和林福荣办的，林福荣收了客户12万元,给了他1万元,给郭涛的现金是林福荣用他农行卡转的；2016年3月份,他们还给皮勇办理了“翟某”的假户口,皮勇给了他12万元,他给郭涛8万元；此后,皮勇给他介绍了任春玲,办的假户口叫“王某9”。事后任春玲给他10万元,他给郭涛8万元；同一天,林福荣通过郭涛给一个客人办理叫“田某”的假户口；2016年3月份，他办了“任某1、张某3”的户口本和身份证。他收每人11万元,共付给郭涛16万元；李某7的假户籍为10万元,李某7把钱转到梁某卡上,他给郭涛转了8万;2016年5月份，他办理了“陈某4”的假户口,收了11万元现金。但办成以后没多久又被注销了,他联系了郭涛恢复户口,陈某4又花了5万元。他给了郭涛8万元；2016年8月份，他以每个9万元，给郭涛8万元的价格,办了“陈某5、赵某3”两个户口本和身份证；2016年8月份,夏超给他介绍了两个人,假名为“李某8、张某4”,每人13万元,他和夏超各分得5万元,他给郭涛16万元;2016年12月份,李大龙给他介绍了某某东，办了“何某”的假户口,客户共支付了13万元现金,他分得2万元,给郭涛8万元,李大龙分得3万元;他还给曹年辉办了“王某10”的假户口,他收取10万元,给了郭涛8万元;他给妻子蒋某办了“马某2”的假户口,给了郭涛8万元;他在泾阳还给自己办理了“梁某”的虚假身份，给郭涛付了3.5万元。另外，林福荣通过郭涛给一个山东人办过一个叫曹某2的假户口，曹某2把8万元钱打到他卡上，他都给了郭涛；2016年4、5月份,他通过郭涛给办了名为“张某8”的假户口本和身份证，江苏那人给了他11万元,他给了郭涛8万元。客户或中介都是通过梁某尾号7873的账户给他转款的，然后他再转款给郭涛使用的张某6尾号6552的账户和赵某48518的账户，还有一些是客户与林福荣打给郭涛的。他给郭涛的款项虽然有多有少，但总数是不欠账的。他用蒋某1尾号1458的账户分三次给郭涛汇过15万元,其中有“赵某3”的9万元。他用梁某虚假身份办理的农行、中行和工行卡就是用于转账的，农业银行卡主要是让客户转款，也有支付现金的情况。他身上姓名为李某14（宏）的银行卡，也收、付过现金。郭涛基本上用的张某6、赵某4的银行卡进行交易。他在泾阳办理的虚假户口本和身份证有张某2、张某3、马某1、任某1、翟某、梁某、王某9、李某7、陈某4、曹某1、陈某5、李某8、张某4、马某2、王某10，何某、赵某3及曹某2、张某8等人。通过林福荣一个人办证件的有常某、龚某、高某2、田某等人。后来因泾阳办理证件的速度太慢，他们就去了扶风。 （2）被告人吴雨霏供述,她微信昵称“菲儿”，用过吴舶闻、吴雨菲、吴宁等姓名。她在派出所承担籍办理业务。自2016年3月份,她利用派出所管辖的真实身份信息,给郭涛介绍的人员办理过虚假身份证和户口本。具体办理过程为,首先由郭涛告诉她要办理虚假身份证人的具体情况;她再从派出所有重户的常住人员信息内查找年龄、性别相近的身份信息;后将这些信息发郭涛,郭涛再根据她提供的信息办好需要重新落户的房产证,小区物业的证明等,并让管辖民警签字确认；之后她再把派出所户籍系统中身份信息变更为郭涛提供的信息,重新打一份户口本交给郭涛;最后,让办理虚假户籍的人员拿着该户口本来她所的户籍室直接办理身份证。郭涛通过她办理过常某、张某2、张某3、马某1、任某1、翟某、龚某、梁某、金某、郭某1、高某2、王某9、田某、李某7、陈某4、曹某1、陈某5、李某8、张某4、马某2、王某10、何某、赵某3及曹某2、张某9、许某1等26人虚假身份证。她与郭涛之间的费用都是郭涛用手机微信转帐的方式转到她尾号为8944的工行卡上。该卡由她一个人使用,除与郭涛在办理身份证结算费用外,再无其他任何经济往来。该银行卡存入的60.5万元都是郭涛通过张某6、张某7、赵某4银行卡先后给她转的现金。 （3）被告人郭涛供述，他因买卖假证件犯罪于2017年4月16日向公安机关投案自首。他的微信和QQ昵称为“善补德、小信、小伙伴”，大家叫他咸阳人，并有181****3511和138****5222两个手机号码。他是从2016年3月初前后至2017年2月初,通过吴雨霏帮别人办理虚假户口的,共办理了20多个虚假户口，获利一百八十余万。2016年1月份，他认识了卫敏,卫敏说帮别人办真实的户口,每次给他8万元。随后他与吴雨霏联系,并承诺给吴雨霏2万元。2016年2月底,他借用了张某6银行卡,用于办理虚假证件时的转账。几天后,卫敏给他介绍了一个河南男子办户口,他就将信息告知吴雨霏。没几天,吴雨霏给他一个户口本,并让办户口的人拿着户口本到派出所办身份证。此后,他把张某6的银行卡号和户名告诉了卫敏和林福荣,卫敏和林福荣当场给了他3万元现金,后又给张某6卡上存了5万元。几天后,他让吴雨霏办了三个户口，用妻子张某7尾号为7049的银行卡给吴雨霏8944的银行卡转了8万元。一段时间后，因卫敏与林福荣是一回事,只和卫敏联系。2016年4月初,卫敏通过他为本人办了“梁某”的户口,这个户口他收卫敏5万元。从那以后他给吴雨霏办户口的现金就增加到3万元至5万元不等。卫敏主要用梁某的银行账户给他转款,也有别的账户。他主要用张某6的银行卡向吴雨霏账户转款,也用过张某7、赵某4的银行卡。他通过吴雨霏办理过常某、马某1、任某1、翟某、龚某、梁某、郭某1、高某2、田某、陈某4、曹某1、陈某5、李某8、张某4、马某2、王某10、何某、赵某3及曹某2、张某9等人的虚假证件。张某2、王某9、张某3这三个假证件是否办理记不清了,还有一个男的没记住姓名。张某6（6552）账户交易明细中，以吴＊明（尾号1297）、禅＊光（尾号8048）、＊娟（尾号3971）、梁某、吴＊霞（尾号4828）、卢＊荣（尾号8889）、赵某4（尾号8518）名义和账户尾号9470、0393的转款，均是卫敏、林福荣给他办户口的现金。他账户通过异地现金的存款，也是卫敏让他办户口的费用。加上第一次林福荣给的3万元现金，他总共收了185万多元。吴雨霏尾号28944账户明细中，以张某7（尾号7O49）、张某6（6552）、赵某4尾号（8518）的转款，都是他付给吴雨霏办理户口全部的费用，共计64.5万元。银行交易明细中的＊晖就是他妻子张某7，＊亮就是赵某4，张＊珠就是张某6。他所得现金除支付给吴雨霏外，剩余的大部分偿还了自己的债务，其余被他花完了。他和吴雨霏除了办户口有经济往来外，没有其他经济往来和债务。 （4）被告人林福荣供述,2016年3月,他认识了郭涛，郭涛称可以从泾阳县办出虚假身份信息的户口本和身份证。他和卫敏就从白水县到了泾阳县,通过郭涛办理假证件。2016年3月,为了验证郭涛的承诺，他带“陈某7”（崔文波）到泾阳县,郭涛通过他人为办崔文波办出了“常某”的身份信息。陈某7查验后没问题,后给他的建行卡上转了6万,并给郭涛银行卡转款7万元。与此同时,李源介绍了一个客户给卫敏。卫敏让他联系,经约定给郭涛7万元,李源得2.5万元，我和卫敏共得2.5万元,办出来的虚假名字叫“张某2”。结果客户把款打给了李源，李源却把他和卫敏的2.5万元给黑了。2016年4月,一个客户联系他,双方谈好虚假户口本和身份证的价格是13万元。他把这个客户带到泾阳县，联系了郭涛。客户验证后，给他的建行卡上打款6万元，并给郭涛的银行卡上打款7万元，办出来的虚假名字为“高某2”。2016年5月，一个姓田的人联系他，双方谈好价格9万。他带这个人到泾阳县联系了郭涛。第二天郭涛把制作好的公安内网截图发给他，客户验证后给他的建行卡转款9万元，他给郭涛7万元。 （5）被告人李源供述，他的微信昵称“拯救黑户的天使”，QQ昵称“自己看说说不懂再问”，卫敏等人平时叫他小山东。2016年3月份，他在QQ上联系了原名或者新名叫邢军的买户人，双方约定为13万元。他就联系了卫敏。后他根据卫敏的要求让客户到西安，随后他与卫敏及一个小伙一同去见客户。卫敏与邢军谈定后说有什么事就找那个小伙。邢军给他10.5万元现金，并约定拿到二代身份证后再给他2万元。邢军走后，他把现金给了那个小伙，那个小伙给他5000元现金。此后,邢军给他的4898工行卡打了2万元。2016年5、6月份，卫敏让他带客户去河南西峡县，卫敏给他了1万元现金。2016年6、7月份，他带客户办了户口，客户给我了1万元现金。2017年3月份，他联系了一个买户口的客户，约定价格为15万元。经卫敏介绍他带着客户到江苏涟水县办了户口本，客户给卫敏转了15万元现金，卫敏就给他4898工行卡转款3.5万元。 （6）被告人刘强供述，2016年3月底，他用手机上的链接联系了办证的人员，约他在陕西泾阳县某宾馆见面。他在泾阳见到一个35岁左右，安徽口音的年轻人。他回到成都不久，就收到了陕西泾阳县那边办理的名叫张某3的证件。对方要8万多元，他讨价还价说到7.5万元左右。 3、提取笔录： （1）侦查人员从证人闫新春处提取了“李某7”户口本；从证人任春玲处提取了“王某9”户口本、身份证；从秦某1（崔文波女友）处提取了崔文波身份证彩印件1份，“常某”身份证、户口本；从证人范铠处提取了“杨某6”户口本、身份证；从证人陈建华处提取了“龚某”户口本、身份证；同时提取了陈建华真实的身份证复印件。 （2）侦查人员从张某6登录的个人支付宝账户内提取转账交易记录29条。 4、辨认笔录 （1）证人任春玲从照片中辨认出带其去咸阳市泾阳县某1派出所办理“王某9”身份证的男子为被告人卫敏。 （2）证人崔文波从照片中辨认出在泾阳县某1派出所户籍室给其办理“常某”虚假户口本、身份证的户籍员为被告人吴雨霏。 （3）卫敏从照片中辨认出在泾阳县办理虚假户籍的人。其中龚某、高某2、张某9、田某、曹某2、常某是林福荣介绍办理的虚假信息；陈某5、任某1、梁某、金某、陈某4、李某7、何某、赵某3、张某2、张某4、许某1、马某2、王某10、王某9、郭某1、李某8、曹某1、翟某、张某3都是他介绍办理的虚假信息。任春玲为办理假证件的人员。 （4）被告人林福荣从打印的身份证照片中辨认出高某2、田某、常某为其通过吴雨霏办理假身份的人员；张某2是李源介绍给卫敏由其代为办理的人员。 （5）被告人郭涛从照片中辨认出被告人卫敏、林福荣；同时辨认出陈某4、张某2、张某4、梁某、马某2、曹某1、龚某、陈某5、田某、王某10、何某、任某1、翟某、高某2、张某3、赵某3、郭某1、常某及曹某2、许某1均是卫敏通过他联系吴雨霏办理的虚假户籍。 （6）被告人吴雨霏从打印的照片中辨认出陈某5、任某1、梁某、龚某、高某2、张某4、田某、李某8、王某9、曹某1、马某2、金某、王某10、何某、马某1、翟某均为郭涛介绍，其办理的虚假户籍信息。 （7）被告人李源从照片中辨认出其伙同卫敏办理的虚假名叫“张某2”的客户真实名叫邢军。 （8）被告人刘强从照片中辨认出为其办理“张某3”虚假户口本、身份证的被告人卫敏。以及与其一起办理虚假户口本和身份证的四川省雷波县男子为吴启明。 5、常住人口详单、常住人口变动历史简项、常住人口变动库全页、常住人口图像分别载明,被告人为了伪造户籍信息变更常某等23人户籍信息的事实。 三、自2015年11月份，被告人卫敏通过孙鹏斌，套用白水县居民身份信息，以补办户口本和身份证的方式，为购买伪造户籍的人员办理户籍。 1、2015年11月，卫敏通过孙鹏斌为王建东、钱坤办理了名为邱某、郝某的户口本、身份证和迁移证。卫敏共收取王建东现金19万元，支付孙鹏斌16万元。 2、2015年12月，卫敏通过孙鹏斌为李朋办理出名为秦某的户口本和身份证。卫敏收取李朋现金5万元。 3、2016年1月，卫敏通过孙鹏斌办理出名为冯某的户口本和身份证。卫敏收取张琦现金15万元。 4、2016年2月，卫敏通过孙鹏斌办理出名为冯某1的户口本和身份证。卫敏收取叶炼锋现金8000元。 5、2016年3月，卫敏经崔天艺介绍，通过孙鹏斌、孙建民为赵炎乐办理出名为杨某4的户口本和身份证。卫敏收取赵炎乐12万元。 上述犯罪及量刑事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、证人证言 （1）证人孙鹏斌（男,48岁，白水县公安局看守所民警）证实，2015年3月份的一天，他接到自称是白水的朋友介绍来卫敏打来的电话，并询问办身份证和户口本的情况。随后，他就给卫敏带来的人冒名办理一个户籍。卫敏自称收取1万元，给了他8000元。2016年3月份前后，卫敏又给他打电话说要给别人办身份证，他冒用“冯某1、杨某4、冯某”的个人信息办了身份证。杨某4的身份证，他从卫敏处获取了4万元；冯某的身份证，卫敏承诺给他6万元，但只给了3万元；卫敏找他办身份证的还有李朋等人。截止案发，卫敏通过他共给24人办理过虚假证件，他获利27万左右。他被公安机关抓获时，从他身上提取了好多纸条，其中有一张纸上有他记录的买身份证的人的真实姓名及身份证号码，并且成功办理好身份证的，他还在他们的身份证号码后右上方记录了为他们办身份证所用的白水县居民的姓名。 （2）证人赵炎乐（男，38岁，河南省荥阳市人）证实，2016年3月上旬，他通过QQ认识了崔天艺，联系了办理虚假户口事宜。15日中午，他依约从郑州到西安，并在咸阳机场与崔天艺见面。他俩来到泾阳县与卫敏联系，因泾阳县办不了，三人便去白水县办户口。18日，卫敏让别人带他去照相，并给了一份补办身份证的证明，同时把将要办理的身份证号码和名字的短信发到他手机上，他在派出所办理了相关手续。此后，他们在西安制证中心拿到名为“杨某4”的身份证。他给了孙、卫二人9万元，崔天艺3万元。 （3）证人崔天艺（男，26岁，广东省电白县人）证实，2016年3月份，他加了一个办理户口的QQ群，赵炎乐说想花钱买户口和身份证。他就联系了卫敏，卫敏说在陕西办最少要11万元。赵炎乐同意后，他和赵炎乐与卫敏在泾阳某宾馆见面。17日中午，卫敏说去白水县办证要增加1万元。随后，他和赵炎乐、卫敏及一个女性乘车到白水县。次日，卫敏让赵炎乐去办了户口本和身份证，他从12万元中得到了1.75万元。 （4）证人张琦（男，39岁，河北省三河市人）证实，2016年1月初，他在QQ上联系了卖户口的人。2016年3月初，他来到白水县，对方要了15万元。第二天，卖户口的人给了他冯某的户口信息的证明，让直接去某3派出所办理户口。两天后，他在陕西省公安厅领取了头像为本人，姓名为冯某的身份证。 （5）证人王建东（男，43岁，被告人钱坤之夫）证实，2015年11月10日左右，他在短信里面发现了卫敏发布的办户口的消息和联系方式，就与卫敏约定办一个户口10万元。11月20日，卫敏带他和钱坤去见孙鹏斌，经协商确定为19万元。次日中午，孙鹏斌给他叫“邱某、郝某”的两个户口本，让他们到某4派出所办理了身份证，他给了孙鹏斌9万元现金。第三天，孙鹏斌就把办好的身份证给了他们，他当场又给了孙鹏斌10万元现金。 （6）证人叶炼锋（男，36岁，浙江省温州市人）证实，他因婚外恋想在成都买套房子，又怕妻子发现，就产生了买身份证购房的想法。2016年2月份左右，他通过QQ联系办身份证的人，双方协商一致后，他就按照对方的要求来到了白水县。他见到了一个黑胖的中年男子，这个男子给了他一张以“冯某1”的身份信息开具的补办身份证的证明，并让他熟记信息。随后，他就冒充冯某1照相并办理了二代身份证，他将8000元现金交给中间人。过了半个月左右，他就收到了名叫冯某1的二代身份证。 （7）证人惠某（男，33岁，白水县公安局某4派出所协警）证实，他自2015年10月8日在白水县公安局某4派出所户籍室工作。2016年3月中旬，“邱某、郝某”自称夫妻，来办理身份证。当时由于“郝某”没拿户口本，但张龙说能办理，因此他就给办理了。后来，郝某的母亲来户籍室更换户口本时，发现新户口本上没有郝某的信息。他就让郝某的母亲查看了“郝某”二代身份证信息中的照片，郝某妈说照片不是郝某本人。 （8）证人张龙（男，40岁，白水县人，原白水县公安局协警）证实，2015年5月至2016年3月，他在白水县公安局某4派出所户籍室工作期间，白水县看守所民警孙鹏斌让他办理过大中专院校的学生来落户等手续。他离开派出所后，孙鹏斌通过他让协警惠某也办过户籍。由于他说相关证件都是真的，惠某也就相信了。为此，他给过惠某500元。 2、被告人供述 （1）被告人卫敏供述，2015年9月，他认识了老家在徐州的孙鹏斌。孙鹏斌自称是警察，并说能给别人办身份证。此后他与孙鹏斌协商，每个身份证7万元。2015年底，他给孙鹏斌介绍钱坤和老公办证。孙鹏斌办好两张新身份证和户口本交给了钱坤夫妻。他收了钱坤夫妇19万元左右，给了孙鹏斌16万元左右，孙鹏斌随后给了他1万元的感谢费。2016年3月份左右，赵炎乐要办身份证，他通过孙鹏斌给办理了身份证。他收了赵炎乐12万元，分给孙鹏斌10万元，剩余的2万元被他和姓崔的平分。 （2）被告人钱坤供述，2015年11月底一天，丈夫王建东带她来到白水县。她俩在一个宾馆见到了卫敏。第二天中午，她俩乘车去派出所的途中，司机给她俩两个户口本，并让她俩把上面的信息记下来。她俩在派出所户籍室办理了相关手续。第二天，王建东就给了她“郝某”的身份证。2016年1月份，她俩收到了“邱某”、“郝某”的户口本。此后，她丈夫被公安机关抓获，她被白水县公安局取保候审。 3、扣押清单证实，白水县公安局侦查人员从王建东处扣押邱某、郝某身份证。 4、常住人口详单、常住人口变动历史简项、常住人口变动库全页、常住人口图像分别载明，被告人为了伪造户籍，变更邱某等5人户籍信息的事实。 5、辨认笔录载明： （1）证人赵炎乐从照片中辨认出被告人卫敏，姓名“杨某4”的户籍为其虚假信息。 （2）证人王建东辨认证实,为其与钱坤介绍办理“邱某、郝某”虚假户籍的被告人卫敏;王建东的户籍为其本人的真实户籍；钱坤的户籍为其妻子的真实户籍。 （3）证人孙鹏斌从照片中辨认出被告人卫敏，办理虚假证件人员赵炎乐、张琦、叶炼锋。 （4）证人张琦、孙建民分别从照片中辨认出被告人卫敏。 （5）证人崔天艺从照片中辨认出被告人卫敏，办理假身份证的赵炎乐。 （6）卫敏从照片中辨认出王建东、钱坤、赵炎乐，崔天艺、孙鹏斌、孙建民。 6、提取笔录 （1）侦查人员从孙鹏斌衣服口袋提取了用于记录公民身份信息的大小纸张14张。 （2）侦查人员从赵炎乐处提取了杨某4身份证、户口本，并提取了赵炎乐真实身份的身份证复印件1份。 7、刑事判决书载明，2017年12月28日，渭南市临渭区人民法院（2017）陕0502刑初501号刑事判决书，证明了本案被告人卫敏在白水县参与伪造、买卖国家机关证件和身份证件的犯罪事实。 四、2016年9月至2017年1月，被告人卫敏、刘龙飞、夏超、林福荣、周帅在网上联系购买伪造户籍的人员。通过丁少云、高磊、杨学明、马波、马廷国、马廷武、张振龙、刘春瑾，利用宁夏回族自治区同心县某5派出所辖区内公安信息中已被注销的户籍信息，通过恢复注销的方式为购买户籍的人员变更信息，办理出户口本和身份证。卫敏通过丁少云等人共计从同心县某5派出所购买伪造的户籍28个。 1、2016年6月26日，卫敏通过丁少云、马波、高磊、马廷国、刘春瑾为逃犯李光办理出姓名为金某1的户口本和身份证。李光以其前妻周某的名义向卫敏转款16万元，用儿子李某12的支付宝分两次给卫敏共转款1万元。 2、2016年9月，卫敏、刘龙飞通过丁少云、马波、高磊、马廷国、刘春瑾为汪喜玉办理出姓名为马某3的户口本和身份证。刘龙飞转给卫敏7万元。 3、卫敏通过丁少云、马波、高磊、马廷国、刘春瑾办理出姓名为杨某4的户口本和身份证。 4、卫敏通过丁少云、马波、高磊、马廷国、刘春瑾办理出姓名为王某11的户口本和身份证。 5、2016年9月6日，卫敏、周帅通过丁少云、马波、高磊、马廷国、刘春瑾为朱一凡办理出姓名为李某9的户口本和身份证。卫敏收取朱一凡现金15万元。 6、2016年9月6日，卫敏通过丁少云、高磊、刘春瑾为邱枫办理出姓名为马某4的户口本和身份证。卫敏收取邱枫现金14.8万元。 7、2016年9月9日，卫敏通过丁少云、马波、高磊、马廷国、刘春瑾为逃犯张腾办理出姓名为吴某2的户口本和身份证。卫敏收取张腾前妻转款37万元（含另一办证人员的20万元）。 8、卫敏通过丁少云、高磊、刘春瑾为逃犯秦志刚办理出姓名为田某1的户口本、临时身份证和身份证。 9、2016年9月26日，卫敏通过丁少云、马波、刘春瑾为其办理出姓名为慕某的户口本和身份证。卫敏向丁少云等人支付现金3万元。 10、2016年9月29日，卫敏通过丁少云、马波、高磊、马廷国、刘春瑾为逃犯许军霞办理出姓名为郭某2的户口本、身份证和迁移证。卫敏收取许军霞现金20万元。 11、2016年9月30日，卫敏通过丁少云、高磊、刘春瑾为高娜办理出姓名为马某5的户口本、身份证和迁移证。高娜以其丈夫李某13的名义向卫敏转款10.5万元。 12、2016年9月，卫敏、夏超通过丁少云、马波、高磊、马廷国、刘春瑾为牟晟办理出姓名为马某6的户口本和身份证。卫敏收取牟晟现金14万元。 13、2016年10月25日，卫敏、刘龙飞通过丁少云、马波、高磊、马廷国、刘春瑾为范锴办理出姓名为杨某6的户口本和身份证。刘龙飞收取范锴现金13万元。 14、2016年10月，卫敏、刘龙飞通过丁少云、刘春瑾办理出姓名为白某的户口本和身份证。 15、2016年10月，卫敏、刘龙飞通过高磊、马廷国、刘春瑾办理出姓名为白某1的户口本和身份证。 16、2016年10月，卫敏通过高磊、杨学明、马廷国、刘春瑾办理出姓名为王某12的户口本和身份证。 17、2016年11月，卫敏通过丁少云、高磊、刘春瑾办理出姓名为郭某3的户口本和身份证。 18、2016年11月，卫敏、林福荣通过丁少云、高磊、刘春瑾办理出姓名为胡某3的户口本和身份证。林福荣获利2万元。 19、2016年11月，卫敏、林福荣通过丁少云、高磊、刘春瑾为植启荣办理出姓名为陈某6的户口本和身份证。林福荣收取植启荣现金2.5万元。 20、2016年12月，卫敏、刘龙飞通过丁少云、刘春瑾办理出姓名为吴某3的户口本和身份证。 21、2016年12月，卫敏、刘龙飞通过丁少云、刘春瑾办理出姓名为马某7的户口本和身份证。 22、2016年12月，卫敏、“旭日”通过杨学明、张振龙、刘春瑾为“李西望”办理出姓名为张某5的户口本和身份证。 23、2016年12月，卫敏通过丁少云、马廷国、刘春瑾办理出姓名为马某8的户口本和身份证。 24、2016年12月，卫敏通过张振龙、马廷武、刘春瑾办理出姓名为白某2的户口本和身份证。 25、2016年12月，卫敏、刘龙飞通过丁少云、刘春瑾办理出姓名为马某9的户口本和身份证。 26、2016年12月，卫敏、林福荣通过丁少云、刘春瑾办理出姓名为丁某的户口本和身份证。卫敏收取9万元，林福荣获利1万元。 27、2016年12月，卫敏通过丁少云、刘春瑾办理出姓名为陆某的户口本和身份证。 28、2017年1月，卫敏、刘龙飞通过杨学明、马廷武、张振龙、刘春瑾为逃犯孙崇国办理出姓名为白某3的身份证。孙崇国支付卫敏现金2000元。 上述犯罪及量刑事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、证人证言 （1）证人许军霞（男，27岁，住安徽省合肥市）证实，2016年8月份，他在网上认识了卫敏。因他是逃犯，与卫敏协商的价格为20万元。10月1日前，他来到宁夏同心县，在某5派出所户籍室照了相，并给卫敏2万元现金，后又在ATM机上给了卫敏转了5万元。10月15日前，他分两次给卫敏转了8万元。卫敏把身份证照片发来后，他转了最后的5万元。2016年12月底，他到宁夏找卫敏把户口迁到安徽黄山，三天后迁户证明就办成了。 （2）证人孙崇国（男，28岁，山东济宁市微山县人）证实，2017年春节后，他为了躲避债务给办身份证的人打了电话，对方说要收费10万元，最后约定只办身份证的价格为1万元。他把照片发给对方两天后，对方用QQ给他发了截图，身份信息为宁夏同心的“白某3”，使用的是他的照片。他到银行用ATM机给对方提供的工商账号转了2000元钱。后来，他怕惹麻烦把手机卡扔掉，再未支付剩余的款项。 （3）证人李光（男，43岁，住江苏省淮安市盱眙县）证实，2014年，他因为涉嫌诈骗罪被湖南省株洲市荷塘分局网上通缉和追逃，就想办一个假的身份信息。2016年8月，他在网上认识了卫敏，最终约定为17万元。9月26日下午，他到宁夏同心县见到卫敏和一个广东年轻人。他和另外两个办证的人被两个本地人领到某5派出所户籍室办理了相关手续。次日，卫敏给他发了一张“金某1”的身份信息截图。他核实后就让朋友周某给卫敏提供的账号分四次转入了16万元。此后，他用他儿子李某12的支付宝分两次给卫敏共转款1万元。当时，他还见到有人给卫敏送来三个其他人的户口本。 （4）证人张腾（男，30岁，住湖南省涟源市）证实，2012年11月，他因诈骗罪一直在逃。2016年8月，他在网上认识卫敏。卫敏自称能在派出所办出正常使用的户口，价格确定为17万元。9月初，他和小舅子张某10到银川。此后，卫敏给安排车辆接他和另一个办身份证的人乘车前往某5派出所办了手续。随后，一个人拿着两个人的户口本上车了。临时身份证出来以后，卫敏让他看了截图。因卫敏不要现金，另一个人就把所带的20万元现金给他，他让前妻张某11给梁某银行卡上转款37万元。他的虚假身份证名字叫吴某2。 （5）证人朱一凡（男，40岁，住深圳市福田区）证实，2016年7月，他在网上认识周帅，就让周帅帮忙办一张身份证，并约定为14万元。2016年9月5日，他在银川见到了卫敏。次日，周帅安排他和一个女性坐车与一个本地人到同心县。本地人让他和那个女性到一家美容美发店擦黑油化妆，并去了一个派出所。第二天，卫敏把新的户口本和临时身份证给他，照片是他的，但姓名变成了李某9。9月7日，他用其招商银行卡尾号4446给梁某的账户分3次转款共14万元（银行交易为15万元）。二十多天后，他收到了卫敏寄来的身份证。 （6）证人高娜（女，32岁，住广东省惠阳市）证实，2016年6、7月份，她和丈夫李某13在网上认识了一个办证的人，约定为10万元。9月底的一天，她俩到同心县，一个西安口音的人把她们领到派出所。两天后，她们从西安口音的人处拿了户口本，并以李某13的名义给对方转了10万余元（银行交易为10.5万元）。半个月后，她收到了头像为其本人、名字为马某5、基础信息不是其本人的身份证。后把马某5的户籍落户到了广东省惠州市徽州区。 （7）证人范锴（男，40岁，住江苏省连云港市）证实，2016年5、6月的一天，他在网上认识自称姓陈的人（刘龙飞），说是可以办理身份证信息。2016年10月，他到银川后老陈租车带他和另一个办证的人到同心县某5派出所拍了照片。他银行ATM机上，给老陈的银行卡（不是本人）上，分十几次给转存了13万元左右的现金。一个月后，老陈把“杨某6”的身份证和户口本给了他。 （8）证人马波，又名马武（男，24岁，住宁夏吴忠同心县）证实，2015年10月份左右，他和马风科、丁少云在办理伪造的身份证的过程中认识了卫敏，才知道卫敏是上线。卫敏联系到客户后找丁少云，丁少云让他给查号后再去找马廷国，马廷国再联系刘春瑾办理伪造的身份证和户口本。他一共给丁少云、马廷国发了大概200条身份证号码，办理成功了30张左右的假证；2016年10月份，丁少云说卫敏想办一个身份证，他就在公安网上查选定了一个叫慕某的身份信息。 （9）证人丁少云,曾用名丁伏生（男,37岁,宁夏永宁县人）证实,2016年8月份,他通过高磊认识了卫敏。9月底的一天,他和马武得知高磊、卫敏、李源（实际为夏超）等人给客户办一个证要十几万元,只给他们4、5万元,就要求涨价,但高磊不同意发送了争执,后经卫敏同意再增加2万元。此后,一个户口卫敏给他转账7、8万元左右。他和卫敏在某5派出所办了20多个假身份证。凡是用梁某户头给他转的钱都是卫敏给他转过来用于办证的，卫敏总共给他转账金额有200多万。他们办证的同伙有卫敏、李源等人。 （10）证人高磊（男，31岁，宁夏吴忠市人）证实，2016年6月，卫敏给他和丁少云介绍客户，办不同户口的身份证。9月2日，他和丁少云、夏超带马某6及其朋友到同心县办了身份证和户口本。丁少云得知马某6出资14万元，但他们只得2万元。就要求涨价并联系了卫敏，最后以9万元成交。过了三四天，卫敏给他介绍了一个客户，办出来的身份证女的叫马某4，卫敏给他2万元。9月中旬，他给卫敏、丁少云办证时，发现杨学明、张振龙也在通过马波来做户口。10月19日，卫敏给他提供了一个客户，他就通过张振龙到某5派出所办假证。10月21日，卫敏给他一个客户，他通过张振龙、杨学明做了姓名为王某12的，后来卫敏给他打了9万元。后来，因为在外地查不到王某12这个户的照片，卫敏在胡某3这一次中扣了他5万元。10月25日，他带着胡某3、杨某6办了身份证后，就再没有和丁少云、卫敏合作。他和卫敏合作办理近20个假证。 （11）证人杨学明（男,38岁,宁夏贺兰山县人）证实,卫敏联系他每办理一个假证为8万元,转款虽然有多有少,但最终不欠账。他有记忆的人有白某1、白某3、胡某3、王某12、张某5，还有三、四个人因时间太长没印象了。现金都是卫敏用梁某的银行卡转到他的招商银行卡上，凡是梁某转到他招商银行卡上的钱都是卫敏办理身份证的现金。 （12）、证人刘春瑾（女，宁夏吴忠市人）证实，她经马廷国、马廷武介绍，一共办理了二、三十张假身份证和户口本，有记忆的为李某9、马某3、马某6、王某12四人。 2、被告人供述 （1）被告人卫敏的供述,2016年8月底,有个客户想办户口,他与夏超和客户先后到银川,并通过高磊、丁少云以马某6的名字办理了身份证和户口本。经协调后给丁少云9万元。此后,他们由他负责寻找客源,高磊作为中介,丁少云联系操作,每个证他给高磊9万元。2016年11月份,他给两个客户办假身份证时,通过丁少云以3万元给自己办了慕某的户口。连同两个客户的16万元,他分几次用梁某农行卡给丁少云共计19万元。马某3、杨某4、王某11三个证，刘龙飞用阙某账户均给他10万元,他给丁少云9万元。他办王某12这个证时,通过高磊认识了杨学明,他和杨学明谈好办一个证8万元。他通过杨学明办出的假名字有王某12、李某14、陆某、吴某5、白某2、马某8等人。李某9的假证，参与人有他和周帅；马某3、杨某4、王某11、杨某6、白某3、白某1、马某9、白某、马某7、吴某3的假证，参与人有他和刘龙飞；张某5、张某12、梁某2的假证,参与人有他和“旭日”；胡某3、丁某的假证,参与人有他和林福荣。郭某5迁往江苏淮安,马某5迁往广东惠州,胡某3迁往江苏涟水。他在宁夏办证都是用梁某农行尾号是7873的农行卡转账，给丁少云银行卡转账一共200多万元,他给杨学明转过60多万元。给高磊总共80多万元现金是通过赵艳珍、王玉英两个银行卡转账的。通过这种方式办的假身份证还有马某3、杨某4、王某11、李某9、马某4、田某1、慕某、郭某4、马某5、马某6、杨某6、白某、白某1、吴某3、郭某5、胡某3、吴某3、马某7、张某5、马某9、丁某、白某3和梁某2、张某12、马某11、李某14等人。 （2）被告人林福荣的供述,他在陕西渭南办了一个叫孙某的假证,结果户口注销了。为了安抚被注销假户口的顾客,他联系卫敏在宁夏同心县办了“陈某6”的假证,他获利2.5万元。他领客户到宁夏,通过卫敏办的“丁某”户口，卫敏向客户要了9万元，他获利1万元。他还通过卫敏，办了胡某3的假证，他获利2万元。 （3）被告人刘龙飞供述，2016年9月份，牛娇娜给他介绍汪喜玉办假户口。他通过卫敏办了名字叫马某3的户口本，牛娇娜的朋友给了他7万元现金，并给他2886的卡上转了13万元。他给卫敏的梁某卡上转了5万元（银行交易为7万元）。因他和牛娇娜说好的是12万元，他到北京还给把多给的8万元还给牛娇娜，牛娇娜为了表示感谢再次给了他5000元。2016年10月份，他在网上认识一个姓范的人要办户口，办出的名字为杨某6的身份证和户口本。姓范的人给他2886的工行卡上转了11万元，他给卫敏的卡上转了10万元。2017年初，一个江苏人联系他要办户口。结果卫敏把假证办出来后，那个人失去联系了。马某9的证办好后，卫敏给他打款1万元。白某1、白某、马某7、吴某3这几个客户的证在办好的第二天，卫敏均给他转款1万元，给白某3办证的钱他没有收到。 （4）被告人周帅供述，2016年9月份，他在同心通过卫敏给朱一凡办“李某9”的身份证和户口本。卫敏收了朱一凡14万元现金（银行交易为15万元），但没有给他分钱。由于他还看见卫敏手里还有一个叫胡某3的假户口本，卫敏碍于面情，给了他2000元。 （5）被告人夏超的供述，2016年5月份，他在QQ群发现了高磊发布的信息，就和高磊取得了联系，卫敏也和高磊说好办一个证8万元。同年9月份，卫敏让他带着一个南方人跟着高磊、丁少云去宁夏同心县某5派出所办理假身份证。此后，丁少云要求增加2万元与他发生争执，随后与卫敏协商一致。在同心县把临时身份证取出来后，丁少云就急着要5万元。随后，卫敏在吴忠县给了丁少云5万元。第二天，卫敏告诉了客户证已办好，然后客户就给卫敏、丁少云分别转了款，具体数额他不清楚。为这件事情，他来回的机票、住宿、打车共花了2000元，由于他原来欠卫敏3000元现金，这次就算抵顶了。 3、情况说明证明，灌云县公安局民警抓获犯罪嫌疑人秦志刚。同时在其身上查获了姓名为“田某1”的身份证和临时身份证。 4、扣押清单、笔录载明： （1）侦查人员从范锴处扣押了名为杨某6的户口本、身份证（原件存于银川市公安局）；从高娜处扣押了“马某5”同号码的两张身份证（住址为宁夏同心县和广东省惠州市）和一本户口本。 （2）银川市公安局依法从持有人朱一凡处扣押了李某9户口本、身份证。 5、户籍信息证实了卫敏等人伪造了马某4、马某9、马某7、马某8、陈某6、丁某、胡某3、李某9、白某1、白某、白某3、白某2、吴某3、张某5、陆某、王某12、杨某6、杨某4、郭某5、马某5、王某11、慕某、郭某4的虚假户籍。 6、接收证据清单载明，侦查机关从株洲市公安局荷塘分局某6派出所接收了“金某1”身份证；从邱枫处接收马某4的户口本和汇款凭证一张（转入账号尾号7873，转账金额14.8万元）。 7、提取笔录载明： （1）银川市公安局依法从许军霞处提取了“郭某2”的户口本和身份证，银行凭证三张（共计13万元）。 8、辨认笔录 （1）卫敏从照片辨认出其帮助办理出“马某3”的假身份证的汪喜玉，其帮助办理出“杨某4”的假身份证的蔡姓客户，办理出“王某11”的假身份证的女性客户。为其本人伪造的名为慕某的虚假户籍信息及其本人真实户籍信息。 （2）被告人刘龙飞从照片中分别辨认出其带领办假证的人员汪喜玉及牛姣娜；与其联系为他人办假证的被告人卫敏。 （3）被告人夏超从照片中辨认出马某6系其带到某5派出所办理的虚假户籍。 （4）证人丁少云从照片中辨认出其上线卫敏，卫敏通过其帮助办理的马某3、陈某6、丁某、郭某2、郭某3、胡某3、梁某2、陆某、马某6、马某4、马某9、马某8、慕某1、王某11、吴某3、白某、吴某2、李某9、田某1、马某5、杨某6、杨某4的虚假户籍。 （5）证人高磊从照片中辨认出经卫敏介绍办理出名为马某3、白某1、陈某6、丁某、郭某2、郭某3、胡某3、金某1、李某9、马某3、马某11、马某6、马某5、马某4、田某1、王某12、王某11、吴某2、杨某4、杨某6虚假户籍。 （6）证人杨学明从照片中分别辨认出伙同其办理假证件的被告人卫敏；白某1、白某3、胡某3、王某12、张某5等人为卫敏介绍办理的虚假身份信息。 （7）证人刘春瑾从照片中分别辨认出办理“王某11”虚假身份证的女子，同时也辨认出了虚假身份证为“王某12、李某9、马某8、杨某6、马某3、杨某4、马某6、白某1、王某12”的男子。 （8）证人马和武从照片中分别辨认了作案地点宁夏盐池县公安局经侦大队109办公室及IP为10.***.***.51的联想台式电脑进行辨认；对其作案地点宁夏彭阳县公安局某7派出所一楼值班室、二楼办公室及IP地址为10.***.***.9、10.***.***.220的电脑进行辨认。 （9）证人马廷武从照片中分别辨认出办理的假身份信息有白某2、白某3、王某12。 （10）证人许军霞从照片中辨认出为其办理假身份证和户口本的被告人卫敏。 （11）证人李光从照片中辨认出被告人卫敏。 （12）证人张腾从照片中辨认出在宁夏同心县为其办理假身份证的卫敏。“吴某2”是其在某5派出所办理的假身份信息。 （13）证人朱一凡从照片中辨认出给其办理名为“李某9”的假身份证的卫敏、周帅，与其同去办假证的胖女人为马某4。 （14）证人高娜从3组照片中分别辨认出西安口音、带其去宁夏同心派出所办理身份证的卫敏；在派出所头戴假发的男子植启荣。 （15）证人范锴从2组照片中分别辨认出带其在某5派出所办理名为“杨某6”的假身份证的老陈为刘龙飞。 （16）证人孙崇国辨认，“白某3”为其办理的虚假户籍信息。 （17）金某1辨认出姓名为金某1的身份信息中的文字信息是金某1本人的，但是照片不是他本人。 上述证据来源合法、客观真实，均能相互印证，且确实、充分，案件事实清楚，足以认定。 另查，在实施前述犯罪活动中,被告人卫敏参与伪造、买卖户口本106件（孙崇国、陈建华未办理户口本），身份证108件,户口迁移证9件;被告人毕欢参与伪造、买卖户口本59件,身份证59件,户口迁移证7件；被告人郭涛、吴雨霏参与伪造、买卖户口本、身份证各23件；被告人林福荣参与伪造、买卖户口本19件、身份证19件,户口迁移证1件;被告人刘龙飞参与伪造、买卖户口本15件,身份证16件,户口迁移证4件；被告人夏超参与伪造、买卖户口本6件,身份证6件，户口迁移证1件;被告人钱坤参与伪造、买卖户口本4件,身份证4件,户口迁移证1件；被告人周帅参与伪造、买卖户口本、身份证各2件；被告人韩国杰参与伪造、买卖户口本、身份证各2件；被告人刘保仓参与买卖户口本1件,身份证1件,户口迁移证1件；被告人李源、邸宏彬、刘强参与买卖户口本、身份证各1件。 被告人卫敏通过银行转款（含无卡存款）、现金等方式收取购买虚假证件人员及其他被告人的现金共计1378.8万元（含无卡存款247.3万元）；卫敏支付毕欢现金399.4万元，支付丁少云228.7万元，支付郭涛155.7万元，支付给高磊85.6万元，支付给杨学明64.2万元，支付张振龙1万元，支付林福荣24.9万元，支付刘龙飞4万元，支付夏超4.8万元，支付李源4万元，支付周帅2.5万元，支付韩国杰4万元，退还办证人员2.5万元，共计支付981.3万元。共非法获利397.5万元。 被告人毕欢分别收取卫敏399.4万元及苹果7p手机3部，收取林福荣30.003万元，收取唐丽霞4万元，利用所得赃款购买理财产品获得孳息5372.05元。共计非法获利433.940205万元及苹果7p手机3部。 被告人郭涛共收取卫敏转款155.7万元，收取林福荣转款11万元，收取办证人员转款12.01万元，共计178.71万元；支付吴雨霏62.5万元，共非法获利116.21万元。 被告人林福荣采取银行转款和收取现金的方式共收取56.2万元，收取卫敏24.9万元，共收取81.1万元；支付卫敏20万元，支付郭涛11万元，支付毕欢30.003万元，共非法获利20.097万元。 被告人刘龙飞通过银行转款收取办理虚假证件人员的转款36.4万元、现金55.87万元，收取卫敏转款4万元，共计收取现金96.27万元。支付卫敏现金63万元，退还汪喜玉的介绍人“牛娇娜”7.5万元。共非法获利25.77万元。 除前述外，被告人吴雨霏非法获利62.5万元；被告人夏超非法获利10.1万元［办理孙某（孙雅洁）、徐某（徐慧婷）假证件时获取5万元；办理马某6（牟晟）假证件时抵顶欠卫敏3000元；收卫敏转款4.8万元］；被告人李源非法获利7万元（办理邢军的假证件时邢军汇款2万元，卫敏支付现金5000元；涟水落户收取1万元；卫敏转款3.5万元）；韩国杰非法获利11.86万元［办理陈某2（金志渊）假证件时收邸宏彬14.5万元，收取卫敏4万元；支付卫敏10万元，支付邸宏彬2.14万元；办理李某7假证件时收闫新出之子闫某1转款15.5万元，支付卫敏10万元］；被告人周帅非法获利5.5万元［办理杨某1（肖俊）假证件，获利3万元，卫敏分4次给付2.5万元］；邸宏彬非法获利5.14万元（金志渊共汇款25万元，转付其他人员22万元；韩国杰返还2.14万元）。 被告人卫敏之妻蒋某用卫敏的非法所得的现金，以马某2的名义购买西安某置业有限责任公司位于西安市碑林区（面积为121.42平方米，价值86.0625万元），（面积为96.75平方米，价值79.6695万元）两套商品房，共支付首付款共计42.732万元，并用卫敏给付的赃款予以装修。 同时查明，被告人刘强于2017年5月23日，前往成都市公安局锦江区公安局自动投案，并向咸阳市公安局渭城分局的工作人员如实供述了自己的犯罪事实。被告人郭涛于2017年4月16日向咸阳市公安局渭城分局自动投案，归案后如实供述了自己的罪行。被告人吴雨霏归案后主动揭发犯罪嫌疑人周某涉嫌参与故意杀人犯罪重大犯罪线索。相关县公安局已立案侦查，且犯罪嫌疑人周某已被检察院批准逮捕，案件正在审理之中。 千阳县公安局在侦查过程中，从被告人毕欢处扣押苹果7手机1部，赃款人民币303.0369万元；从被告人卫敏之妻蒋某处扣押赃款人民币49万元；从被告人韩国杰处扣押赃款人民币4.5万元；从邸宏彬处扣押赃款人民币5万元；从周帅处扣押赃款人民币5万元。从证人蒋伦处扣押非法所得人民币4.6万元；从证人叶周德处扣押非法所得人民币7.5万元。咸阳市公安局渭城分局在侦查过程中从马俊瑞（吴雨霏丈夫）处扣押赃款人民币20万元。共计398.6369万元。千阳县公安局在侦查过程中向宝鸡市公安局上缴查获赃款共计369.1369万元，向千阳县公安局扣押专户上交查获赃款20万元。共计389.1369万元。千阳县公安局在办理案件过程中，在西安市不动产登记服务中心，对涉及被告人卫敏的西安市碑林区的两处房产予以查封；在咸阳市公安局交通警察支队车辆管理所对被告人吴雨霏名下的陕D62***车户（现已报废）予以查封；在西安市公安局交通警察支队车辆管理所对被告人吴雨霏名下的陕A87***车户予以查封。 在本案审理过程中，被告人毕欢的家人向千阳县公安局退交赃款70万元后，千阳县公安局向该局财政专户上缴86万元（其中6.5万元不属于本案涉及的款项），被告人吴雨霏的家人向本院退交赃款20万元。 另查，位丽英等47名不明身份的人员，共计向被告人卫敏账户转款582.44万元；被告人毕欢账户无卡存现11万元，被告人郭涛账户无卡存现9.67万元，被告人林福荣账户无卡存现1.99万元。上述款项因无证据证实系相关被告人在本案犯罪活动中获取的非法收入。 上述犯罪及量刑事实，有前述犯罪事实和经庭审举证、质证，本院予以确认的前述证据和下列证据证实： 1、指定管辖决定书、案件移送通知书载明，2017年4月10日，宝鸡市公安局指定千阳县公安局对公安部“12.07”专案（被告人卫敏案）予以管辖。 2、苹果7p手机一部，系被告人卫敏办理魏某虚假证件交付给毕欢的财物。 3、尾号7873、0463、8172银行卡，系被告人用于现金交易的工具。 4、破案经过载明，2017年4月13日，千阳县公安局受理被告人毕欢、卫敏等人伪造、买卖国家机关证件，伪造、买卖身份证件一案后。在前期侦查中，被告人卫敏供述了其伙同被告人毕欢、郭涛、吴雨霏、林福荣、夏超、刘龙飞、周帅、钱坤、李源、韩国杰、邸宏彬、刘保仓、刘强，涉案人员唐丽霞、叶周德、闫新春等人员参与作案。2017年4月14日至6月12日，千阳县公安局先后将被告人毕欢、李源、夏超、钱坤、刘龙飞、刘保仓、韩国杰、邸宏彬、林福荣、周帅抓获。被告人刘强、郭涛自动投案。上述人员对参与犯罪的事实供认不讳。 5、抓获经过证实了侦查机关分别抓获被告人卫敏、吴雨霏、夏超、刘龙飞、钱坤、刘保仓、韩国杰、邸宏彬、周帅、林福荣，以及泾阳县公安局将被告人郭涛移交咸阳市公安局渭城分局，被告人刘强向四川省成都市公安局锦江分局民警自动投案并被移交的事实。 6、提取笔录证明，侦查人员从李源手机中QQ聊天记录中提取了李源与卫敏聊天记录189条。 7、检查笔录： （1）侦查人员依法对被告人卫敏随身携带的背包内物品进行检查,并扣押申请人分别为吴某、徐某的准予迁入证明;“慕某”的二代身份证和“梁某”的港澳通行证；尾号9470、7873、2489、4831、8212、6439、8411、2688的银行卡。 （2）侦查人员依法对刘保仓位于河北省固安县的住所进行检查，并扣押名为“刘某”的身份证2张、临时身份证1张；名为“韩某”的身份证1张、名为“马某10”的身份证1张。 （3）侦查人员依法对高俊恒随身携带的挎包进行检查，并依法扣押户主为王某的户口本、身份证复印件。 （4）侦查人员依法对闫新春随身物品进行检查，并依法扣押名为闫某的户口本，与闫某身份号码相同的二代身份证数码照片回执2张以及名为李某7的身份证。 8、扣押清单分别载明， （1）侦查人员从被告人毕欢处扣押建行卡2张，工行卡3张，苹果7p手机1部，现金134.6万元、168.4369万元和70万元；从被告人韩国杰处扣押现金4.5万元；从邸宏彬处扣押现金5万元；从周帅处扣押现金5万元；（银川市公安局）从被告人刘保仓处扣押现金人民币1725元（银川市公安局未移交）。 （2）侦查人员从证人蒋某处扣押现金49万元；从证人蒋伦处扣押非法所得赃款人民币4.6万元；从证人叶周德扣押买卖假户口的获利款7.5万元。 （3）侦查人员（泾阳县公安局）从马俊瑞（吴雨霏丈夫）处两次扣押现金人民币20万元。 9、辨认笔录载明： （1）卫敏从不同组别的照片中辨认出被告人夏超、林福荣、钱坤、刘龙飞、李源、毕欢、周帅、韩国杰、刘龙飞、郭涛、吴雨霏；标注有陕西泾阳户籍、姓名、照片的陈某5、任某1、梁某、金某、陈某4、李某7、何某、赵某3、张某2、张某4、马某2、王某10、王某9、郭某1、李某8、曹某1、翟某、张某3、许某1是其在泾阳县办理虚假户口本和身份证的人员；龚某、高某2、张某9、田某、曹某2、常某是林福荣联系虚假户口本和身份证的人员。 （2）被告人林福荣从不同组别的照片中辨认出被告人卫敏、李源、夏超；标注有陕西泾阳户籍、姓名、照片的高某2、田某、常某是其在泾阳县办理虚假户口本和身份证的人员，张某2是李源通过他和卫敏办理虚假户籍的人员。 （3）被告人夏超从不同组别的照片中辨认出被告人林福荣、刘龙飞、卫敏。 （4）被告人刘龙飞从不同组别的照片中辨认出被告人卫敏，在江苏省涟水县为买卖虚假户籍的人员落户的蒋伦。 （5）被告人韩国杰从照片中辨认出被告人卫敏、邸宏彬。 （6）被告人邸宏彬从照片中辨认出被告人卫敏，证人叶周德。 （7）被告人刘保仓从照片中辨认出被告人卫敏、钱坤。 （8）被告人周帅、李源，证人闫新春分别从照片中辨认出被告人卫敏。 （9）被告人毕欢从打印的照片中辨认出卫敏、林福荣及另外一个男性介绍并经其伪造的李大龙、张某1、杨某3、李某5、李某、闫某、王某8、陈某2、王某1、杨某、吴某、胡某、高某、温某、高某1、王某7、陈某1、郭某、黄某、俞某、王某4、李某6、杨某2、李某1、赵某1、杨某1、李某3、曹某、任某、潘某、王某3、陈某、乔某、李某4、倪某、宋某、马某、王某2、王某5、王某、海某、崔某、胡某2、李某2、魏某、赵某、刘某、胡某1、赵某2、陈某3、许某、王奥然、徐某、唐某、王某6、张某、吴某1、孙某、魏秋桦的虚假户籍信息。 （10）被告人刘龙飞从照片辨认出其介绍给卫敏办理虚假证件的人员温某、陈某1、陈某、宋某、王某2、王某、崔某、陈某3。 （11）证人叶周德辨认出胡中义、张智远、金志渊为其介绍的办证人员，邸宏彬系伙同其介绍办理假证的人员。 （14）被告人郭涛从标注有陕西泾阳户籍、姓名、照片中辨认出他与卫敏等人介绍给吴雨霏伪造的陈某4、张某2、张某4、梁某、马某2、曹某1、龚某、陈某5、田某、王某10、何某、任某1、翟某、高某2、张某3、赵某3、曹某2、郭某1、常某、许某1等人的虚假户籍。 （15）吴雨霏从标注有陕西泾阳户籍、姓名、照片中辨认出陈某5、任某1、梁某、金某、龚某、高某2、马某1、何某、张某4、田某、马某2、王某10、王某9、李某8、曹某1、翟某为其办理的虚假户籍。 （16）证人蒋伦从不同组别的照片中辨认出了被告人卫敏、刘龙飞。 10、重庆市公安局为王某2出具的，银川市公安局为王某1出具的，湖北省公安县公安局为唐某出具的，江苏省涟水县公安局为吴某、徐某出具的准予迁入证明证实了被告人伪造户口本和身份证后产生的法律后果。 11、伪造的姓名为马某2、赵某2、韩某、刘某（临时身份证）、李某6、慕某、王某、常某、龚某、王某9、李某7、郭某、王某6、王奥然、唐某的身份证，证实了被告人部分犯罪的事实。 12、伪造的户主或者办证人员姓名为张某3、王某、闫某、常某、王某9、李某7、龚某、郭某、黄某、王奥然，唐某的户口本，证实了被告人部分犯罪的事实。 13、编号610324********1517的第二代身份证数码照片回执证明了被告人的部分犯罪事实。 14、梁某，C****7970往来港澳通行证，证明了被告人伪造身份证后产生的后果。 15、在逃人员登记表载明，被告人卫敏、刘龙飞，涉案人员徐叨谦、闫新春、李挺、郑达送、郭明敖、郑达新、高默（高俊恒），陈德清、马永昌、李宝云、王锋、宋志伟、邢军、潘建波、徐慧婷、石吾、张国章、王城、崔文波、孙新宽、陈伏坤、李光、汪喜玉、张腾、许军霞、孙崇国、崔德涛、秦志刚、植启荣因涉嫌犯罪被公安机关上网追逃。 16、全国法院系统信息证明，被告人刘龙飞、钱坤，涉案人员闫新春、王锋、王建东，王友成、席建峰、肖俊、邢军、张智远、郑达送、陈丽丽、方芳、付海华、黄志国、金志渊、李光、鲁峥嵘，潘建波、秦志刚、宋志伟、孙新宽、王城、植启荣为失信被执行人。 17、常住人口基本信息证明了闫新春、任春玲、陈建华、杨楚欣、李挺、张政业、高默、唐丽霞、陈德清、崔时武、王锋、潘建波、陈丽丽、孙雅洁、徐慧婷、石吾、王奥然、唐友芳、马永昌、郑达送、王健、高军、肖俊、宋志伟、王城、席建峰、孙新宽、郭兆成、王雪纬、黄志国、徐叨谦、孔玉红、李祺军、郭明敖、卢道中、石磊、李宝云、崔海涛、郑达新、王惜瑶、赵华群、金志渊、雷挺、杨秀荣、胡中义、张智远、魏秋桦、陈伏坤、王友成、赵燕、李建明、崔文波、邢军、吴启明、皮勇、鲁峥嵘、禹永辉、国海静、张国章、韩燕妮、付海华、李东杰、杨展鸿、蒋某、李宝强、方芳、朱一凡、张腾、秦志刚、汪喜玉、李光、许军霞、高娜、范锴、孙崇国、王建东、赵炎乐、张琦、叶炼锋、植启荣、牟晟、卫敏、刘强、方芳等人的真实户籍情况。 18、证人蒋伦（男,31岁,江苏涟水县公安局闸口水上派出所辅警）证实,2016年10月,他和朋友吃饭时认识了刘龙飞。后来,刘龙飞寄给他一个三星直板手机说给“王某”落户的事情。过了段时间,刘龙飞把王某的所有落户资料寄给他。他给刘龙飞办理准迁证后又寄了回去，但没有收取现金。有一次,刘龙飞亲自来涟水给一个女性落户,因资料齐全他给那个女性落了户,落户的那个女性给了他2万现金。 19、银行交易明细载明： （1）卫敏（梁某）银行卡证实： ①卫敏（梁某）尾号7873银行卡证实，收取潘建波16万元，收取孙雅洁1万元，收取徐慧婷8万元，收取王奥然17万元,收取崔时武11万元,收取俞某8万元,收取秋枫14.8万元,收取李祺军15万元,收取杨展鸿1万元,收取朱一凡15万元,收取张腾37万元,收取汪喜玉14万元,收取赵炎乐11万元,收取李光16万元,收取王某1122万元,收取高娜10.5万元,收取许军霞13万元,收取刘玉锋6万元;退还赵铭1万元,退还潘建波5000元;收取被告人刘龙飞55万元,收取夏超11.8万元,收取韩国杰20万元,收取林福荣16万元,收取杨学明5万元；收取无卡存款247.3万元；支付毕欢361.6万元，支付郭涛155.7万元,支付丁少云228.7万元,支付高磊85.6万元,支付杨学明64.2万元，支付林福荣19.1万元，支付刘龙飞4万元，支付夏超4.8万元，支付韩国杰4万元，支付周帅2.5万元,支付蒋某13万元，支付李大龙5.2万元，支付李源3.5万元。另查,该账户收取位丽英等47名不明身份的人员转款（91次）582.44万元。 ②卫敏（慕某）尾号8411银行卡证实,慕某8411账户：收取林福荣5536账户转款4万元,收取刘龙飞（陈某）7230账户转款10万元,收取李某91188账户转款2万元，收取赵铭5008账户转款7万元并退还1万元,支付毕欢0463账户11.3万元,支付毕欢8172账户26.5万元,支付张振龙5508账户1万元。无卡存入现金共计4.5万元。 ③卫敏（梁某）0463账户支付毕欢11.3万元； ④卫敏（蒋某1）1458账户支付林福荣4万元。 ⑤卫敏（梁某）8212账户支付林福荣1.8万元。 （2）毕欢尾号0463、5861银行卡证实，毕欢收取林福荣5536账户30.003万元；收取卫敏399.4万元，收取唐丽霞4万元；购买理财产品获取孳息5372.05元。 （3）被告人郭涛（张某66552银行卡、15332210235支付宝，赵某48518银行卡，张某77049、1217银行卡）共收取卫敏（梁某7873）转账现金155.7万元，收取林福荣11万元。支付吴雨霏（尾号8944卡）现金62.5万元； （4）被告人吴雨霏8944、0464、3516银行卡共收取郭涛62.5万元。 （5）林福荣5536银行卡证实，收取卫敏24.9万元，收取办证人员61万元。支付卫敏20万元，支付毕欢30万元，支付郭涛11万元。 （6）刘龙飞（阙某）尾号9286银行卡证实，收取崔时武转款13.5万元，支付卫敏现金39万元，收取卫敏现金4万元；刘龙飞（陈某）尾号7230卡证实，支付卫敏（梁某）7873账户现金16万元，支付卫敏（慕某）8411账户现金10万元；刘龙飞（阙某）尾号9286银行卡交易流水载明：收取梁某7873账户转款4万元，支付梁某7873账户转款39万元；收取崔时武7336账户转款13.5万元。 （7）夏超尾号4170、7908银行卡证实：收取卫敏（梁某7873银行卡）转款4.8万元，支付卫敏现金11.8万。 （8）李源尾号4898银行卡证实,收取卫敏转款3.5万元。 （9）韩国杰尾号9265银行卡证实，邸宏彬向其转款14.5万元，韩国杰向邸宏彬转款2.14万元；韩国杰向卫敏转款10万元，卫敏向韩国杰转款4万元；韩国杰尾号2203账户收取闫某1（闫新春之子）转账15.5万元，转账支付卫敏（梁某）10万元。 （10）邸宏彬手机银行证实，尾号3712银行卡转入现金5万元，尾号8278银行卡转入现金5万元，尾号8773银行卡转入现金5万元，尾号6809银行卡转入现金5万元，尾号9727银行卡转入现金5万元；支付韩国杰现金14.5万元，收取韩国杰付款2.14万元，支付叶周德现金7.5万元。 （11）叶周德尾号3552银行卡证实，邸宏彬向其转款7.5万元。 （12）金志渊（吴某66809、3712、4393、金某28278）共支付邸宏彬（1161）25万元。 （13）丁少云2600银行卡载明,丁少云收取卫敏（梁某）7873账户转账65.3万元；丁少云尾号1862银行卡载明，收取（梁某）7873账户转账89.3万元；丁少云6819银行卡载明，收取卫敏（梁某）7873账户转款4000元，收取卫敏（李某149470）1.6万元；丁少云3742银行卡载明，收取卫敏（梁某）7873账户转款72.1万元，共计收取卫敏现金228.7万元。 （14）杨明学4032银行卡证实，卫敏7873账户转款64.2万元，支付卫敏7873账户现金5万元。 20、快递单复印件（23份）证明了，被告人卫敏等人邮寄部分伪造的证件和部分办证人员邮寄相关资料的事实。 21、刑事判决书、释放证明书载明,被告人刘保仓因犯信用卡诈骗罪,于2012年10月19日被北京市延庆县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金二万元；于2013年6月18日被刑满释放。2003年11月24日，被告人郭涛因交通肇事罪被陕西省泾阳县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。 22、扶风县公安局某派出所证明载明，2010年7月，被告人毕欢被招聘为协警。被告人毕欢自2014年4月在某派出所户籍室办理户口业务至案发。 23、泾阳县人力资源和社会保障局文件载明,2012年8月,被告人吴雨霏被招收为泾阳县公安局公益岗位工作人员。 24、商品房买卖合同载明，被告人卫敏之妻蒋某（马某2，地址陕西省泾阳县）与西安某置业有限责任公司签订了商品房买卖合同。双方约定，西安某置业有限责任公司将位于西安市碑林区面积为121.42平方米的成套住宅房以86.0625万元（首付26.0625万元）的价格出售给蒋某；将面积为96.75平方米的成套住宅房以79.6695万元（首付16.6695万元）的价格出售给蒋某。该房屋已被侦查机关查封。 25、中共陕西省纪委驻省公安厅纪律检查组《关于吴雨霏有关供述情况的说明》载明，被告人吴雨霏主动举报了犯罪嫌疑人周某重大犯罪线索，已经查证属实。 26、缴款书、业务凭证证实，千阳县公安局分三次向宝鸡市公安局上缴查获赃款共计369.1369万元，向千阳县公安局扣押专户上缴查获赃款99.5万元。 27、协助查封通知书回执载明，千阳县公安局分别将对被告人吴雨霏所有的陕D62***、陕A87***的车户予以查封。 28、常住人口基本信息证明了各被告人的刑事责任年龄。 上述证据来源合法、客观真实，均能相互印证，且确实、充分，案件事实清楚，足以认定。 本院认为,本案涉及的户口本、户口迁移证均属于国家机关证件。被告人卫敏、毕欢、郭涛、吴雨霏、林福荣、刘龙飞、夏超、钱坤、周帅、李源、韩国杰、邸宏彬以获取非法利益为目的,伪造、买卖国家机关证件、身份证件，其行为均分别构成伪造、买卖国家机关证件罪和伪造、买卖身份证件罪；被告人刘保仓、刘强为实现个人目的,购买伪造的户口本和身份证,分别构成买卖国家机关证件罪和买卖身份证件罪,公诉机关指控罪名成立,应当依法追究被告人的刑事责任。被告人林福荣关于其没有实施“伙同卫敏通过毕欢为失信人员王友成办理出姓名为王某8的户口本和身份证”的犯罪活动辩解意见,只有被告人卫敏的供述,再没有其他证据佐证,予以采纳;但关于没有实施“通过郭涛、吴雨霏为陈建华办理出姓名为龚某的户口本和身份证”的犯罪活动的辩解意见,因有证人陈建华证言与被告人卫敏供述及其他证据证实,不予采纳。被告人及其辩护人关于使用虚假证件人员及被告人均是以伪造或者买卖身份证件为目的的,不构成伪造、买卖国家机关证件罪的辩解与辩护意见,本案查明的事实和所依据的证据均能够证实,除孙崇国、陈建华在购买虚假身份证时双方明确约定外，其余犯罪事实中买卖双方均是以户口本和身份证为条件的。据此，上述辩解和辩护意见既不符合本案事实，也不符合法律规定,不予采纳。被告人卫敏、毕欢、郭涛、吴雨霏、林福荣、刘龙飞多次伪造、买卖国家机关证件、身份证件，已达到情节严重的程度。故对上述被告人的辩解及其被害人的辩护意见，不符合本案事实和法律规定，不予采纳。被告人夏超、钱坤、周帅、韩国杰、邸宏彬、刘保仓、刘强虽构成犯罪，但没有达到情节严重的程度，被告人和辩护人的辩解及辩护意见予以采纳。本案涉及的现金数额及各被告人的违法所得，应以庭审查明的事实和认定的证据所证实的数额为准。本案实施犯罪活动的人员众多，地位与作用虽不尽相同，但被告人卫敏针对购买证件一方具有组织、指挥其他被告人及购买虚假证件人员的作用（如在扶风县伪造、买卖证件时与林福荣、夏超约定,只能由其与毕欢联系），与此同时,在针对伪造证件的一方具有协调与沟通的桥梁作用（如夏超与丁少云产生矛盾后,出面协调与沟通）。据此，被告人卫敏在整个犯罪活动中发挥了主要作用，应当认定为主犯。辩护人关于卫敏在整个犯罪过程中处于中介地位,对伪造证件不具有掌控的能力,为次要作用的意见不予采纳。被告人毕欢、郭涛、吴雨霏在实施犯罪活动过程中与卫敏分工协作，在不同的环节均发挥了主要作用，均应认定为在其参与实施犯罪活动中的主犯。其辩护人关于卫敏在整个犯罪过程中处于中介地位，发挥次要作用的辩护意见，既不符合本案事实，又不符合法律规定，不予采纳；被告人林福荣相对于卫敏作用较小，但其主动联系买卖双方，应当认定为发挥作用较大的从犯。其余被告人在共同犯罪中地位和作用明显较小，应当认定为从犯，故被告人及其辩护人的辩解和辩护意见符合本案事实和法律规定,予以采纳。被告人毕欢、吴雨霏及其辩护人关于已上缴了大部分的违法所得，具有悔罪表现的辩解和辩护意见符合本案事实，予以采纳。被告人刘强自动投案，归案后如实供述了自己的罪行；被告人郭涛实施犯罪后虽外出躲避，但随后能自动投案，归案后亦如实供述了自己的罪行，据此，应依法认定被告人郭涛、刘强具有自首情节。被告人郭涛虽然未能就其获得的违法所得准确交代其去向,但并不影响对于自首的认定,辩护人的辩护意见予以采纳。公诉机关关于卫敏、毕欢、吴雨菲、林福荣、夏超、刘龙飞、周帅、钱坤、李源、韩国杰、邸宏彬、刘保仓、刘强归案后如实供述了自己的罪行,应认定为坦白的建议,以及被告人与其辩护人的辩解和辩护意见关于符合本案事实和法律规定,予以支持和采纳。吴雨霏归案后揭发了他人涉嫌参与故意杀人犯罪线索，且已查证属实,应当认定为具有重大立功表现,公诉机关的建议，被告人的辩解以及辩护人的辩护意见，符合法律规定，均予以支持和采纳。被告人卫敏的辩护人关于被告人的违法所得应按其本人实际所得的数额认定的意见，符合法律规定，予以采纳。被告人卫敏的辩护人关于卫敏具有立功表现的辩护意见，本院认为，最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》中明确规定“犯罪分子提供同案犯的姓名、住址、体貌特征等基本情况，司法机关据此抓捕同案犯的，不能认定为协助抓捕同案犯。”故不能认定为立功，该辩护意见不能成立。被告人钱坤因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被陕西省白水县公安局取保候审期间再次实施伪造、买卖国家机关证件和身份证件的犯罪活动；被告人刘保仓在犯诈骗罪被判处刑罚后，又构成买卖身份证件犯罪，足见其主观恶性较深，均应应从重处罚。被告人及其辩护人关于被告人在事实犯罪过程中对与“逃犯和失信”的实际情况不知情的辩解与辩护意见，不符合本案事实，被告人与证人均对此有明确供述与证实，伪造、买卖价格的多少与此有着必然的联系，本案相关费用的差异已能证实这一事实，故本院不予采纳。辩护人关于卫敏被监视居住的期限,应当折抵相应的刑期的意见符合法律规定予以采纳。辩护人关于侦查机关扣押卫敏妻子蒋某账户中的49万元,不是涉案款物，不应依法扣押的意见，与本案事实不符,不予采纳。被告人毕欢、吴雨霏的辩护人关于相关户籍单位管理不严是导致二人犯罪的客观原因的辩护意见,本院认为,相关户籍单位管理不严并不必然的导致被告人毕欢、吴雨霏实施犯罪。该过错与错误不是本案涉及的范围,不能因此减轻被告人毕欢、吴雨霏应当承担的法律责任。郭涛辩护人关于本案涉及的证据是户籍管理部门制作流程“合法”且能正常使用的证件,不能认定为伪造和郭涛只是居间介绍,不是买卖双方任何一方的主体，不构成共同犯罪的意见,本院认为,其一从客观方面来看，本案涉及的证件虽系户籍管理部门制作颁发，但其制作的依据已被被告人毕欢、吴雨霏等人利用管理部门工作上的漏洞非法修改；其二从主观方面来看，被告人和使用虚假证件人员实施犯罪的目的就是伪造虚假证件；其三合法居间介绍是强化社会诚信重要手段，但本案被告人郭涛以非法获利为目的，为违法买卖的双方居间介绍,既参与了买方的活动,又参与了卖方的活动,应当认定为伪造、买卖的共犯。被告人吴雨霏的辩护人关于吴雨霏在实施犯罪后主动注销19个伪造户籍信息,最大可能地减少和消除了犯罪后果和影响的意见，经查公诉机关提供的“常住人口详单”证据中均能显示是在吴雨霏归案前注销,应当予以认定。被告人毕欢利用违法所得购买理财产品进行营利,所获取的孳息5372.05元应当予以追缴。被告人夏超关于其在宁夏同心县为牟晟办理虚假证件时中途离开同心县,再没有继续实施犯罪活动,应当认定为犯罪中止的辩解。本院认为,在该起犯罪活动中,被告人夏超虽中途离开,但其已将之前所欠的卫敏的债务用犯罪所得予以抵顶。该行为已从客观上反映出夏超并没有自动放弃或者有效防止犯罪结果发生的主观目的，不予采纳。被告人周帅、李源、韩国杰、邸宏彬、刘强犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪的危险、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可适用缓刑，被告人关于适用缓刑的请求予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第三款,第二十五条第一款,第二十六条第一款、第三款,第二十七条,第六十五条第一款,第六十七条第一款、第三款，第六十八条,第六十九条,第二十三条,第五十二条,第五十三条,第六十四条,最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条,第五条之规定,判决如下： 一、被告人卫敏犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币150000元；犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币150000元。两罪并罚决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币300000元。［刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自二〇一七年四月十六日起至二〇二四年四月十四日止（已扣除2017年4月14日至15日监视居住，折抵刑期1日）罚金限判决生效后十日内缴纳］； 二、被告人毕欢犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币80000元；犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币80000元。两罪并罚决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币160000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自二〇一七年四月十五日起至二〇二二年四月十四日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）； 三、被告人郭涛犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币60000元；犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币60000万元。两罪并罚决定执行有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币120000元［刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自二〇一七年四月二十一日起至二〇二二年一月十七日止，（已扣除2017年4月16日至20日监视居住，折抵刑期3日）罚金限判决生效后十日内缴纳］； 四、被告人吴雨菲犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币25000元；犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币25000元。两罪并罚决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币50000元［刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自二〇一七年八月五日起至二〇二〇年八月三十日止，（已扣除2017年4月16日至20日、2017年5月10日至8月4日监视居住，2017年4月21日至5月10日刑事拘留，折抵刑期66日）罚金限判决生效后十日内缴纳］； 五、被告人林福荣犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元；犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。两罪并罚决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币60000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自二〇一七年六月二十日起至二〇二一年九月十九日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）； 六、被告人刘龙飞犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元；犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。两罪并罚决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币60000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自二〇一七年五月五日起至二〇二一年五月四日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）； 七、被告人夏超犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币15000元；犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币15000元。两罪并罚决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自二〇一七年四月二十八日起至二〇一八年十月二十七日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）； 八、被告人钱坤犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币12000元；犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币12000元。两罪并罚决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币24000元（刑期另行裁定，罚金限判决生效后十日内缴纳）； 九、被告人周帅犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元；犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元。两罪并罚决定执行有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币20000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳）； 十、被告人李源犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元；犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元。两罪并罚决定执行有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币20000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳）； 十一、被告人韩国杰犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币8000元；犯伪造、买卖身份证件罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币8000元。两罪并罚决定执行拘役九个月，缓刑一年，并处罚金人民币16000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳）； 十二、被告人邸宏彬犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币7000元；犯伪造、买卖身份证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币7000元。两罪并罚决定执行拘役七个月，缓刑九个月，并处罚金人民币14000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳）； 十三、被告人刘保仓犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币5000元；犯伪造、买卖身份证件罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币5000元。两罪并罚决定执行拘役五个月，并处罚金人民币10000元（刑期另行裁定，罚金限判决生效后十日内缴纳）； 十四、被告人刘强犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币4000元；犯伪造、买卖身份证件罪，判处有拘役二个月，并处罚金人民币4000元。两罪并罚决定执行拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币8000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳）； 十五、被告人卫敏违法所得人民币397.5万元,除千阳县公安局扣押并上缴的49万元外,继续依法没收348.5万元；被告人毕欢违法所得人民币433.940205万元（含孳息5372.05元）,除千阳县公安局扣押并上缴的373.0369万元外,继续依法没收60.903305万元；被告人郭涛违法所得人民币116.21万元,依法没收；被告人吴雨霏违法所得人民币62.5万元,除千阳县公安局扣押并上缴的20万元和本院收取的20万元外,继续依法没收22.5万元；被告人林福荣违法所得人民币20.097万元，被告人刘龙飞违法所得人民币25.77万元，被告人夏超违法所得人民币10.1万元，被告人李源违法所得人民币7万元，均依法没收；被告人周帅违法所得人民币5.5万元，除千阳县公安局扣押并上缴的5万元外，继续依法没收0.5万元；被告人韩国杰违法所得人民币11.86万元，除交千阳县公安局扣押并上缴的4.5万元外，继续依法没收7.36万元；被告人邸宏彬违法所得人民币5.14万元，除千阳县公安局扣押并上缴的5万元外，继续依法没收0.14万元。综上，应依法没收违法所得共计人民币619.080305万元，均上缴国库。被告人毕欢苹果7p手机1部，依法没收，留作案证； 十六、涉案的户口本、身份证、临时身份证、出境证、户口迁移证、准予迁入证明，第二代身份证数码照相回执、银行卡，均依法没收，留作案证。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份，副本十五份。 审判长  杨定强 审判员  甄文渊 审判员  王小云 二〇一八年十月二十三日 书记员  辛 镭 宋月