广东省广州市黄埔区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0112刑初714号公诉机关广东省广州市黄埔区人民检察院。被告人吴土贵，男，汉族，1971年8月29日出生，文化程度小学，出生地广东省湛江市，户籍地广东省湛江市坡头区，因本案于2017年11月22日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月22日被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。辩护人李艺，系广东君厚律师事务所律师。公诉机关以穗埔检刑诉[2018]649号起诉书指控被告人吴土贵犯合同诈骗罪，于2018年7月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。广州市黄埔区人民检察院指派检察员潘海出庭支持公诉，被告人吴土贵及其辩护人李艺到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年5月至11月期间，被告人吴土贵以“广州市天河区元岗诚金建材经营部”名义，采用“先货后款”的方式，先后向“广东汇信贸易有限公司”、赖某、“鹤山市创益冷轧带肋钢材有限公司”、“广州市西本金属材料有限公司”、李某1、“鹤山市中物建材贸易有限公司”、“广州市丰某贸易有限公司”、李某2采购钢材，并在本区鱼珠街广物物流（集团〕有限公司鱼珠物流基地等货场提取钢材后，以未收回货款为由拖延支付货款，从而骗得相关钢材。至同年12月2日前后，被告人吴土贵将“广州市天河区元岗诚金建材经营部”关闭并离开，且通过关闭手机等方式进行逃匿。具体分述如下：一、2015年5月20日，被告人吴土贵以“广州市天河区元岗诚金建材经营部”的名义向被害单位“广东汇信贸易有限公司”采购钢材，并在提取钢材后仅支付货款4万元的情况下逃匿，骗得HRB400E牌号Φ25mm*12mm热扎带肋钢筋105.6吨（经鉴定,共价值人民币260832元）。二、2015年5月25日至26曰，被告人吴土贵以“广州市天河区元岗诚金建材经营部”的名义向被害人赖某采购钢材，并在提取钢材后仅支付货款4万元的情况下逃匿，骗得HRB400E牌号Φ165mm*12mm热扎带肋钢筋54.82吨、HRB400E牌号Φ18mm*12mm热扎带肋钢筋54.94吨(经鉴定，共价值人民币263424元)。三、2015年5月31曰，被告人吴土贵以“广州市天河区元岗诚金建材经营部”的名义向被害单位“鹤山市创益冷轧带肋钢材有限公司”采购钢材，并在提取钢材后仅支付货款4万元的情况下逃匿，骗得HRB400E牌号Φ62mm热扎带肋钢筋16.38吨、HRB400E牌号Φ8mm热扎带肋钢筋32.65吨、HRB400E牌号Φ22mm*12mm热扎带肋钢筋21.96吨、HRB400E牌号Φ25mm*12mm热扎带肋钢筋39.44吨（经鉴定，共价值人民币266664元）。四、2015年6月1日，被告人吴土贵以“广州市天河区元岗诚金建材经营部”的名义向被害单位“广州市西本金属材料有限公司”采购钢材，并在提取钢材后未支付货款的情况下逃匿，骗得HRB400E牌号Φ16mm*12mm热扎带肋钢筋20,76吨、HRB400E牌号Φ18mm*12mm热扎带肋钢筋20.72吨、HRB400E牌号Φ22mm*12mm热扎带肋钢筋39.97吨、HRB400E牌号Φ25mm*12mm热扎带肋钢筋39.54吨（经鉴定，共价值人民币275843元）。五、2015年6月23曰至24曰，被告人吴土贵以“广州市天河区元岗诚金建材经营部”的名义向被害人李某1采购钢材，并在提取钢材后仅支付货款27260元的情况下逃匿，骗得HRB400E牌号Φ18mm*12mm热扎带肋钢筋55.01吨、HRB400E牌号Φ25mm*12mm热扎带肋钢筋56.12吨（经鉴定，共价值人民币248381元）。六、2015年9月7日至8日，被告人吴土贵以“广州市天河区元岗诚金建材经营部”的名义向被害单位“鹤山市中物建材贸易有限公司”采购钢材，并在提取钢材后仅支付货款15万元的情况下逃匿，骗得HRB400E牌号Φ16mm*12mm热扎带肋钢筋50.49吨、HRB400E牌号Φ22mm*12mm热扎带肋钢筋47.12吨、HRB400E牌号Φ25mm*12mm热扎带肋钢筋18.94吨、HRB400E牌号Φ25mm*12mm热扎带肋钢筋31.57吨（经鉴定，共价值人民币336461元〉。七、2015年9月8日，被告人吴土贵以“广州市天河区元岗诚金建材经营部”的名义向被害单位“广州市丰某贸易有限公司”采购钢材，并在提取钢材后未支付货款的情况下逃匿，骗得HRB400E牌号Φ18mm*12mm热扎带肋钢筋31.7吨、HRB400E牌号Φ25mm*12mm热扎带肋钢筋I2.61吨、HRB400E牌号Φ20mm*12mm热扎带肋钢筋47.75吨（经鉴定，共价值人民币203453元）。八、2015年11月17日，被告人吴土贵以“广州市天河区元岗诚金建材经营部”的名义向被害人李某2采购钢材，并在提取HRB400E牌号Φ20mm*12mm热扎带肋钢筋50.39吨〖经鉴定，价值人民币108842元）后，以先支付部分货款人民币8万元的方式，于2015年11月19日再次向被害人李某2釆购钢材，并在提取HRB400E牌号Φ18mm*12mm热扎带肋钢筋56.54吨、HRB400E牌号Φ25mm*12mm热扎带肋钢筋56.74吨〈经鉴定，共价值人民币245818元）后未支付货款的情况下逃匿。综上，被告人吴土贵骗得钢材价值共计人民币1832458元。2017年11月22日，被告人吴土贵被公安机关抓获归案。为证明指控的事实，公诉机关在法庭上宣读、出示了如下证据：1.被告人吴土贵的供述；2,被害单位广东汇信贸易有限公司、被害人赖某等的陈述及辨认；3,证人李某3、吴某等的证言；4,过磅单、欠条等书证；5,鉴定意见；6,现场及涉案物品的辨认；7,现场勘验材料；8,视听资料；9,电子数据；10.扣押材料；11.其他证明材料等。公诉机关认为：被告人吴土贵的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，且犯罪数额特别巨大。被告人吴土贵归案后未能如实供述自己的全部罪行，认罪悔罪态度较差，可酌情从重处罚，并建议判处被告人吴土贵十年以上十三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人吴土贵辩称：1、对公诉机关指控的罪名没意见；2、对起诉书指控的第6-8单犯罪事实及金额不持异议；3、对起诉书指控的第1-5单犯罪，都是诚金公司老板让其拉货回去的，其将上述货物交给老板陈某1仁，其并没有收到陈某1仁给的钱，因此这些钢材都不是其本人骗的，与其无关。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人只是业务员，代表诚金公司去采购钢材，前5笔不知道老板没有支付货款，被告人没有非法占有的主观故意，因此起诉书指控的前5笔的金额不应计算在被告人的涉案金额内；2、被告人之所以实施起诉书指控的后面三单犯罪，是因为黑社会找到其家人，其被迫去做后面3单，主观恶意较小，且有支付部分货款，事后有想过要偿还货款；3、其悔罪态度比较良好，到案后的供述具有坦白情节，希望对被告人从轻处罚；4、公诉机关的量刑过高，应在十年以下量刑。经审理查明：2015年5月至11月期间，被告人吴土贵以“广州市天河区元岗诚金建材经营部”名义，采用“先货后款”的方式，先后向“广东汇信贸易有限公司”、赖某、“鹤山市创益冷轧带肋钢材有限公司”、“广州市西本金属材料有限公司”、李某1、“鹤山市中物建材贸易有限公司”、“广州市丰某贸易有限公司”、李某2采购钢材，并在本区鱼珠街广物物流（集团）有限公司鱼珠物流基地等货场提取钢材后，以未收回货款为由拖延支付货款，从而骗得相关钢材。至同年12月2日前后，被告人吴土贵将“广州市天河区元岗诚金建材经营部”关闭并离开，且通过关闭手机等方式进行逃匿。具体事实如下：一、2015年5月20日，被告人吴土贵以“广州市天河区元岗诚金建材经营部”的名义向被害单位“广东汇信贸易有限公司”采购钢材，并在提取钢材后仅支付货款4万元的情况下逃匿，骗得HRB400E牌号Φ25mm*12mm热扎带肋钢筋105.6吨（被害单位举证主张被诈骗金额193904元，鉴定总价值人民币260832元）。二、2015年5月25日至26日，被告人吴土贵以“广州市天河区元岗诚金建材经营部”的名义向被害人赖某采购钢材，并在提取钢材后仅支付货款4万元的情况下逃匿，骗得HRB400E牌号Φ165mm*12mm热扎带肋钢筋54.82吨、HRB400E牌号Φ18mm*12mm热扎带肋钢筋54.94吨(被害人举证主张被诈骗金额198179.2元，鉴定总价值人民币263424元).三、2015年5月31日，被告人吴土贵以“广州市天河区元岗诚金建材经营部”的名义向被害单位“鹤山市创益冷轧带肋钢材有限公司”采购钢材，并在提取钢材后仅支付货款4万元的情况下逃匿，骗得HRB400E牌号Φ62mm热扎带肋钢筋16.38吨、HRB400E牌号Φ8mm热扎带肋钢筋32.65吨、HRB400E牌号Φ22mm*12mm热扎带肋钢筋21.96吨、HRB400E牌号Φ25mm*12mm热扎带肋钢筋39.44吨（被害单位举证主张被诈骗金额197585.95元，鉴定总价值人民币266664元）。四、2015年6月1日，被告人吴土贵以“广州市天河区元岗诚金建材经营部”的名义向被害单位“广州市西本金属材料有限公司”采购钢材，并在提取钢材后未支付货款的情况下逃匿，骗得HRB400E牌号Φ16mm*12mm热扎带肋钢筋20,76吨、HRB400E牌号Φ18mm*12mm热扎带肋钢筋20.72吨、HRB400E牌号Φ22mm*12mm热扎带肋钢筋39.97吨、HRB400E牌号Φ25mm*12mm热扎带肋钢筋39.54吨（被害单位举证主张被诈骗金额252469.4元，鉴定总价值人民币275843元）。五、2015年6月23曰至24日，被告人吴土贵以“广州市天河区元岗诚金建材经营部”的名义向被害人李某1采购钢材，并在提取钢材后仅支付货款27260元的情况下逃匿，骗得HRB400E牌号Φ18mm*12mm热扎带肋钢筋55.01吨、HRB400E牌号Φ25mm*12mm热扎带肋钢筋56.12吨（被害人举证主张被诈骗金额200000元，鉴定总价值人民币248381元）。六、2015年9月7日至8日，被告人吴土贵以“广州市天河区元岗诚金建材经营部”的名义向被害单位“鹤山市中物建材贸易有限公司”采购钢材，并在提取钢材后仅支付货款15万元的情况下逃匿，骗得HRB400E牌号Φ16mm*12mm热扎带肋钢筋50.49吨、HRB400E牌号Φ22mm*12mm热扎带肋钢筋47.12吨、HRB400E牌号Φ25mm*12mm热扎带肋钢筋18.94吨、HRB400E牌号Φ25mm*12mm热扎带肋钢筋31.57吨（被害单位举证主张被诈骗金额165155元，鉴定总价值人民币336461元）。七、2015年9月8日，被告人吴土贵以“广州市天河区元岗诚金建材经营部”的名义向被害单位“广州市丰某贸易有限公司”采购钢材，并在提取钢材后未支付货款的情况下逃匿，骗得HRB400E牌号Φ18mm*12mm热扎带肋钢筋31.7吨、HRB400E牌号Φ25mm*12mm热扎带肋钢筋I2.61吨、HRB400E牌号Φ20mm*12mm热扎带肋钢筋47.75吨（被害单位举证主张被诈骗金额197929元，鉴定总价值人民币203453元）。八、2015年11月17日，被告人吴土贵以“广州市天河区元岗诚金建材经营部”的名义向被害人李某2采购钢材，并在提取HRB400E牌号Φ20mm*12mm热扎带肋钢筋50.39吨（经鉴定，价值人民币108842元）后，以先支付部分货款人民币8万元的方式，于2015年11月19日再次向被害人李某2釆购钢材，并在提取HRB400E牌号Φ18mm*12mm热扎带肋钢筋56.54吨、HRB400E牌号Φ25mm*12mm热扎带肋钢筋56.74吨（经鉴定，共价值人民币245818元）后未支付货款的情况下逃匿（被害人举证主张被诈骗金额共252315元）。2017年11月22日，被告人吴土贵被公安机关抓获归案。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人吴土贵的供述，证实：其原来是广州市诚金贸易有限公司的业务员，曾经代表公司同许多公司购买钢材，后来因为资金问题，在2015年其以公司名义向广州市黄埔区、天河区一共八间公司和个人购买了钢材但至今仍未支付货款，他们分别是：广东汇信贸易有限公司、赖某、鹤山市创益冷轧带肋钢材有限公司、广州市西本金属材料有限公司、李某1、鹤山市中物建材贸易有限公司（黄某亮）、广州市丰某贸易有限公司、李某2。2011年至2012年2月份，其开始到广州市诚金贸易有限公司工作，公司地址在广州市天河区，陈某1仁是公司老板，公司只有被告人吴土贵和陈某1仁两个人。其是业务员，负责广州市业务。其公司是以购买钢材后转手卖出的方式赚取差价，其没有底薪只按照利润的20%提成；其业务流程是：公司要购买钢材时就同出售钢材的公司联系，一般是电话联系，按照需要的钢材型号、数量谈好价钱，之后其联系运货车辆，将车辆牌号发给售货公司，售货公司将车牌号发给货场之后就通知其可以提货。最后，其将售货公司联系电话和收货人的电话发给运货公司，然后再由运货司机联系操作，收货人收货之后告知其并在一个星期左右将钱通过银行账号转账给其或者陈某1仁，其或陈某1仁再将货款转账给售货公司。其自2000年开始从事这一行业的，从一开始从业就是采用先提货后付款的方式结算货款，因为都会按时给钱，所以信誉度一直很好。从2015年五六月份开始，有些卖给工地的钢材没收到回款，买家拿了钢材后跑路了，因此钢材卖家的款，其就没法结算了，只有拆东墙补西墙。对起诉书指控的第1-8宗事实，其供述如下：（1）2015年（不记得具体日期），其代表公司向广东汇信贸易有限公司购买一批螺纹钢材，约100吨，总价约23万多元，其当时是与陈某2联系的，没签合同，钢材具体型号和价格想不起了。之后是由其安排车辆将该批货拉到湛江交给老板陈某1仁出售，出售的价格其不清楚，也不清楚收到多少货款，后来其公司老板陈某1仁给了2万元左右的货款，其也经手给了2万元左右的货款，其余的货款至今没有支付，但公司老板陈某1仁写了一张20万元左右的欠条给了对方。（2）2015年（不记得具体日期），其代表公司向佛山市森展贸易有限公司购买一批螺纹钢材，约100吨，总价约23万多元，当时其是与赖某联系的，没签合同，也不记得购买的钢材型号和价格了。也是其安排车辆将该批货拉到湛江其公司老板陈某1仁指定的工地、交给其公司老板陈某1仁接货和出售的，出售的价格其不清楚，其也不清楚收到多少货款，后来其公司老板陈某1仁给了4万元货款，其余的货款至今没有支付。该批货也是公司名义购买的，其只是个业务员，也是按利润的20%提成的。其不清楚公司收了多少贷款，因此也没法算收到了多少提成款，公司一般是月结的。（3）2015年（不记得具体日期），其代表公司向鹤山市创益轧带肋钢材有限公司购买一批螺纹钢材，约100吨，总价约20多万元，当时是其与鹤山市创益轧带肋钢材有限公司的业务员联系的，想不起他的姓名，之前因交易过多次已互相信任，所以这次也是口头协议没签合同，钢材型号和价格也想不起了，与对方业务员按当时的市场价谈定的，有购货清单传真件，也是其经手的，货款一般是提货后一周后支付的，如给不了货款是说好每吨加收20元，不用交定金。当时其联系货运司机在黄埔鱼珠物流仓库提提货后拉到湛江工地，交给其公司老板陈某1仁负责出售，出售的价格其不清楚，也不清楚收到多少货款，后来其公司老板陈某1仁支付了4万元货款给对方，其余的货款至今没有支付。被告人吴土贵称该批货是其公司购买的，其只是按利润的20%提成的业务员，但不清楚公司收了多少贷款。（4）2015年六七月份，被告人吴土贵曾向广州西本金属材料有限公司购买了二车罗纹钢材，约100吨，价值约20多万元，后其联系运货司机在广州市黄埔区鱼珠物流仓库提取钢材，该批货物运给了陈某1仁拉到湛江工地，货款也是陈某1仁收取的，但其不清楚陈某1仁有没有支付给西本公司货款。其购买该批钢材是和西本公司老板的妹妹许少云联系，因为之前见过面且有生意往来所以互相信任，故也不用交定金和首期货款。当时约定的时价是每吨2000元左右，没有合同、购货清单，是通过电话、传真和短信联系。当时是其安排司机去提货，但其想不起安排了谁，提货和过磅时其都不在现场，但司机会按照其吩咐操作。该批钢材的买家也是陈某1仁联系，卖出价格其不清楚，陈某1仁只需根据利润提成20%给被告人吴土贵。在上述购货过程中，其好像有使用过公司的印章，在传真购货清单时是印了印章才传真的，该批货物陈某1仁并没有给其钱。西本公司有向其追收货款，但买西本公司钢材买家的货款，是陈某1仁收取的，其从2015年年底就更换了手机号码，对方无法找到他。（5）2015年（忘记具体日期），其代表公司向其老乡李某1的公司（好象是广州浩丰公司）购买一批螺纹钢材，约100吨，总价约22多万元，当时也是其与李某1联系的，没签合同，钢材具体型号和价格也不记得了，也是其联系货运司机提货后拉到湛江，具体哪个工地其不清楚，交由其公司老板陈某1仁接货出售的，出售的价格亦不清楚，后来其公司老板陈某1仁给了2万多元货款，其余20万的货款至今没有支付。后来李某1找到其，其代表公司写了一张20万元的欠条给了他。该批货亦是由其老板陈某1仁负责的，其不清楚公司收了多少贷款，也没法算收到了多少提成款。（6）其认识鹤山市中物建材贸易有限公司的黄某亮和何结玲，何结玲是黄某亮的老板。2015年9月份，其向黄某亮购买了三拖头钢材，只付了十五万元给货款黄某亮，后其写了一张十六万多的欠条。其写的欠条是在写的，不在其公司和住宅。只记得当时购买的是螺纹钢，至于详细什么型号记不清楚。购买来钢材，其卖到湛江工地，具体地方记不清楚。欠条是付了十五万元后写的，具体日期记不清楚。（7）2015年9月份左右，其自己以公司名义向广州市丰某公司购买了二车螺纹钢材，约100吨，每吨2000元左右，总价值约20多万元。当时其是与丰某公司的林某联系的，没有签合同，但有传真购货清单。当时是其联系货运司机在广州黄埔鱼珠物流仓库提取钢材的，后来其将钢材卖给湛江的客户，出售的价格是每吨2000元，每吨利润为30元左右，其也已收齐了货款但至今仍未向广州市丰某公司支付。丰某公司有向被告人吴土贵追收货款，但被告人吴土贵更换了手机号码，使丰某公司找不到他。（8）2015年年底，其以公司名义向广州的李某2购买了两次共三车的钢材约150吨，当时其是与广州的李某2联系，但没签订合同。当时购买第一车钢材时是50吨左右的，其叫司机提货，收到货款后吴土贵汇了货款给李某2。当时在骗取的李某2的信任后，过了没多久，其又向李某2购买了两车螺纹钢材，共约100吨，货款约20多万元。之后其就将钢材全部卖到湛江的一个工地，并收齐了买家的货款，这两车货款及第一车货款尾款约2万元其至今仍未向李某2支付。该次交易是被告人吴土贵自己以公司名义购买，是其个人行为，与公司陈某1仁无关。当时其收了20多万元货款，其将这次收到的货款转账给了其他公司。李某2有向其追收货款，但其从2015年年底就更换了手机号码，使李某2找不到他。另外，被告人吴土贵还供述：其是公司业务负责人，所以诚金公司的公章都在其身上保管，因此其可以在需要盖章时自行办理。其购买的钢材一般在卖掉之后，钱都是打到其个人账户上的，其用这些钱付之前公司的欠款。其公司是定税的，没有对公账户。买家会将货款打到其账户上而不是打到陈某1仁的账户上，是因为其是负责广州这边操作的，其买回来的钢材，卖出后收的款也是直接打到其个人账户上。其将钢材转手卖出后所得款项有的用在了公司运营的支出上，有些拿去付之前欠的钢材款了。2015年11、12月份，其离开广州的时候就关闭了诚金公司。因为欠钱走投无路了，做不下去了，陈某1仁就让其离开避一下风头，其就离开了。其称现在没能力偿还款项，只能通过打工慢慢还。2、本案被害单位、被害人陈述及辨认笔录：（1）广东汇信贸易有限公司业务员陈某2的陈述及辨认证实：2015年5月20日，广州市天河区诚金建材经营部吴土贵与陈某2联系称要向其公司购买（即广东汇信贸易有限公司）32件三级东海牌25厘螺纹钢，其当时就与吴土贵说好以2195元每吨卖给他，并说好七天内付清。之后，吴土责短信发来两个车号，陈某2就装发货单传给广东广物物流（集团）有限公司，并告知吴土贵可以提货。当天提货总重105.6吨，总价格是231792元，但七日内吴土贵没有都没有付款，陈某2就打吴土贵的手机叫其付款，吴土贵就叫陈某2按规定每吨加20元人民币（陈某2与吴土贵在交易时已经说好七日为一周期，每七日不付清货款每吨加20元人民币，这也是钢材交易其中一个行规），到了第二个第七日，陈某2要吴土贵结算，但吴土贵说暂时没有钱，并叫其每吨加20元价钱。陈某2当时就感到有问题（指吴土贵资金有问题，很可能不会付款），怕带来更多麻烦就叫公司不再加款。因为陈某2几家公司一起追他们欠款，在2015年7月7日通过陈某1仁付给了其公司40000元。之后半个月手机还能打通，半个月后一直不接电话，2015年12月份手机就关机了。2015年5月20日，吴土贵向广东汇信贸易有限公司购买螺纹钢总货款是231792元。由于吴土贵七日未付款每吨加20元，现总货款233904元人民币，于2015年7月7日支付40000元货款，现欠陈某2公司193904元人民币。陈某2辨认出被告人吴土贵就是于2015年5月20日与其联系购买其公司螺纹钢并一直欠款不付清的男子；辨认出陈某1仁就是广州天河区诚金建材经营部的法人代表，是于2015年7月26日写了一张欠条给其公司的男子。（2）被害人赖某的陈述及辨认证实：2015年5月25日，广州市天河区诚金建材经营部吴土贵通过电话与其联系商谈钢材生意，双方谈好：吴土贵向其购买16件三级东海牌16厘螺纹钢和16件三级东海牌18厘螺纹钢，价格2170元每吨。之后，吴土贵发来两个车号，被害人赖某马上拿了货，然后发车牌号码、司机名字及身份证号给广东广物物流（集团）有限公司，并告知吴土贵可以提货，当天吴土贵提走了货。吴土贵在约定的7天付款期没有支付货款人民币238179.2元，被害人赖某一直电话追吴土贵付货款，但被告人在电话中故意拖延，还称是老板陈某1仁。后来被害人赖某就打电话给陈某1仁，将情况告诉陈某1仁，陈某1仁称工地一直没有给钱，他也一直拖。后来陈某1仁陆续转了给被害人赖某4万元（分八次，每次5000元）。听吴土贵讲这批钢材运往湛江市工地使用，后来被害人赖某与陈某2到湛江找到陈某1仁，陈某1仁认可拿了被害人赖某的钢材，并写了一张欠条给被害人赖某，欠条写明欠被害人赖某货款198179.2元整，且这欠款写明是2015年10月1日前付清。到2015年12月被害人赖某就联系不上吴土贵，之后连陈某1仁也联系不上。被害人赖某辨认出被告人吴土贵就是2015年5月25日与其进行了钢材交易，故意诈骗其货款198179.2元的人；辨认出陈某1仁就是写了欠条给其的广州市天河区诚金建材经营部的法人代表。（3）被害单位鹤山市创益冷轧带肋钢材有限公司（现更名为：鹤山市创益钢材有限公司）的业务员吕某的陈述及辨认证实：2015年5月31日，广州市天河区诚金建材经营部吴土贵与吕某同事通过电话联系向其公司购买钢材，要8件三级福华牌6厘盘螺、16件三级福华牌8厘盘螺、6件三级东海牌22厘螺纹钢（抗震）和12件三级东海牌25厘螺纹钢（抗震），其同事当时就与吴土贵说好6厘的钢材以2315元每吨售卖给他，8厘的钢材以2185元每吨售卖给他，22厘和25厘的钢材以2090元每吨卖给他，并说好三天内付清。之后，吴土贵传真了二张诚金公司提货通知单，单上有粤Ｇ×××××和粤Ｇ×××××两个车号，称粤Ｇ×××××车可装25厘和22厘的螺纹钢，粤Ｇ×××××车可装6厘和8厘的螺纹钢。大约二十分钟，吴土贵用手机发短信，称粤Ｍ×××××的车有事，要换一辆车牌号为粤Ｇ×××××的货车和司机来运。吕某同事就把订购单分别传给广东广物物流（集团）有限公司和广州市健誉货运有限公司，并告知吴土贵可以提货。当天粤Ｇ×××××车在广物物流有限公司鱼珠分公司处提走了件6件三级东海牌22厘螺纹钢（抗震）21.728吨和12件三级东海牌25厘螺纹钢（抗震）39.442吨，粤Ｇ×××××车在健誉货运公司仓库内提走了8件三级福华牌6.5厘盘螺16.38吨和16件三级福华牌8厘盘螺32.65吨。总价格是237585.95元整，但三日吴土贵没有都没有付款，鹤山市创益钢材有限公司同事就打吴土贵的手机叫其付款，他称工地未结数，要迟些才能给钱，他还叫鹤山市创益钢材有限公司按常规每吨加20元人民币，到了第二个第七日他就还款。但时间到了，吴土贵仍没给钱，只是让鹤山市创益钢材有限公司继续按常规每吨加20元价钱。追到7月份，鹤山市创益钢材有限公司感到有问题（指吴土贵资金有问题，很可能不会付款），后鹤山市创益钢材有限公司与其他几家公司一起追他欠款，到12月吴土贵在电话中，称有款给鹤山市创益钢材有限公司。2015年12月21日，有陈某1仁名义的四万元钱转给了鹤山市创益钢材有限公司（当时吴土贵还用手机发银行汇款底单给吕某看）。之后半个月手机还能打通，半个月后被告人吴土贵一直不接吕某电话，2015年12月份手机就关机了。虽然吴土贵拿完钢材没给货款，鹤山市创益钢材有限公司追讨时被告人吴土贵称按常规每吨加20元，但鹤山市创益钢材有限公司没加款，后鹤山市创益钢材有限公司于2015年12月21日收到四万元货款，现吴土贵实际欠鹤山市创益钢材有限公司197585.95元人民币。吕某辨认出被告人吴土贵就是于2015年5月31日与其公司同事联系购买其公司的钢材并一直欠款不付清的男子。（4）被害单位广州市西本金属材料有限公司业务员许少云的陈述证实：2015年6月1日，许少云的老顾客吴土贵通过电话与其联系购买四种规格的钢材，货款合计为252469.4元。因为吴土贵是其公司的老顾客（从2000年开始，吴土贵就向广州市西本金属材料有限公司购买钢材，以往的钢材交易都结清了货款），故可以先提货在收取货款。在当天下午吴土贵就安排了两部货车到其公司位于黄埔区鱼珠物流货场内提走了全部钢材。当时吴土贵是以广州市诚金贸易有限公司名义向广州市西本金属材料有限公司购买钢材的，在他提走钢材后许少云公司一直向其追讨货款，但他以各种理由推迟付款时间。至2015年12月12日吴土贵最后一次与许少云短信联系，当时他将钢材款推到一个叫陈某1仁的人身上，称陈某1仁是广州市诚金贸易有限公司的老板。后来西本公司与陈某1仁联系，陈某1仁称吴土贵是诚金贸易有限公司的业务员，但吴土贵向广州市西本金属材料有限公司购买的钢材不是诚金贸易公司的业务，是吴土贵的个人行为。之后许少云及其公司在与吴土贵联系时，他的手机就无法联系上，许少云公司就怀疑吴土贵是故意骗走其的两车钢材的。广州市西本金属材料有限公司被吴土贵骗走的钢材规格及单价分别是：螺纹钢18厘20.72吨，每吨2090元人民币；螺纹钢25厘39.54吨，每吨2090元；螺纹钢16厘20.76吨，每吨2090元人民币；螺纹钢22厘30.97吨，每吨2080元。上述钢材合计货款即为252469.4元。许少云辨认出被告人吴土贵就是以广州市诚金公司名义诈骗广州市西本金属材料公司钢材的人。（5）被害人李某1的陈述证实：2015年6月23日，广州市天河区诚金建材经营部的吴土贵通过电话与其联系要购买螺纹钢。当时双方谈好16件三级东海牌18厘螺纹钢和17件三级东海牌25厘螺纹钢，价格是2050元每吨，约定在3天内吴土贵支付全部货款共人民币227260元整。之后，吴土贵发来两个车号，李某1就装发货单传给广东广物物流（集团）有限公司，并告知吴土贵可以提货。当天23时多及24日凌晨4时吴土贵安排的司机提走钢材。吴土贵在约定付款期没有支付货款，李某1一直电话追吴土贵付货款，但吴土贵不听电话；李某1上门追，也找不到吴土贵。到2015年7月28日，吴土贵在电话告知李某1：他叫陈某1仁转27260元整给李某1，剩下200000元等他有钱才给。李某1怕他不给钱，要他写欠条，2015年10月2日李某1拿欠条到广州市天河东圃十字路口处，吴土贵签名承认是欠李某1200000元货款，称2015年10月15日偿还这二十万货款。之后就找不到吴土贵其人。2015年6月23日，吴土贵向李某1购买螺纹钢货款227260元，于20l5年7月28日支付27260元货款，现欠李某1200000元。被害人李某1辨认出被告人吴土贵就是于2015年6月23日在广州市黄埔区鱼珠物流基地诈骗其二十万货款的人。（6）被害单位鹤山市中物建材贸易有限公司的业务员黄某亮的陈述，证实：2015年9月7日，吴土贵与黄某亮通过电话联系，问其公司有没有珠海粤裕丰16厘、22厘、25厘、28厘三级抗震螺纹钢，黄某亮说有，并告知他其当时忙，请吴土贵与其同事宁亚壮联系。吴土贵与宁亚壮商谈后，宁亚壮就开出送货单叫黄某亮签名确认是否发货，黄某亮看过送货单上面与明收货单位吴土贵，所要货物粤裕丰16厘三级抗震螺纹钢17件重量50.490吨提货车号粤Ｇ×××××、粤裕丰22厘三级抗震螺纹钢15件重量47.120吨提货车号粤Ｇ×××××、粤裕丰25厘三级抗震螺纹钢6件重量18.940吨和粤裕丰28厘三级抗震螺纹钢10件重量31.570吨提货车号粤Ｇ×××××,16厘和28厘成交价格是2150元每吨、而22厘和25厘的成交价格是2100元每吨，总价格是315155元整。2015年9月10日，吴土贵通过账号中国农业银行户名李某4的账号62×××74转账形式付给鹤山市中物建材贸易公司150000元人民币。后黄某亮一直追吴土贵货款，但其都以没有、迟一些为由推脱。2015年9月20日，黄某亮找到吴土贵，吴土贵没有办法推搪才写了欠条，当时按公司要求吴土贵写欠何结玲钢材款落款日期为2015年9月7日，其实书写日期是2015年9月20日。写欠条后过几天黄某亮就打电话追收吴土贵所欠价款，起初其推说迟一些，后来直接不接电话，到2015年12月份手机就关机了机，最后手机也停了。黄某亮到吴土贵家中找不到人。吴土贵向黄某亮工作所在鹤山市中物建材贸易公司有限公司购买的钢材总货款315155元整，后于2015年9月10日鹤山市中物建材贸易公司收到吴土贵的150000元货款，现实欠鹤山市中物建材贸易公司165155元整。黄某亮辨认出被告人吴土贵就是向其公司购买钢材后写下欠何结玲钢材货款的人。（7）被害单位广州市丰某贸易有限公司业务员林某的陈述，证实：2015年8月24日，广州市天河区诚金建材经营部的吴土贵在广州市丰某贸易有限公司购买了101.56吨钢材，约定在15天内支付全部货款共224447.6元整。同年9月8日，吴土贵又到该公司购买了92.06吨螺纹钢，总价金额为197929元整，约定在15日内付款，即在9月23日前付款。吴土贵在约定付款期间没有支付货款，林某就一直电话追吴土贵付款，叫吴土贵来公司支付货款，他不来。广州市丰某贸易有限公司的周丰生经理也收到吴土贵手机发来的推迟支付、无法支付货款的短信，至2015年12月2日吴土贵的手机关机，亦找不到人。2015年9月8日，吴土贵向该公司购买钢材总价值人民币197929元。林某辨认出被告人吴土贵就是诚金公司的吴土贵，以广州市诚金公司名义诈骗广州市丰某贸易有限公司钢材的人。（8）被害人李某2的陈述，证实：2015年11月16日，吴土贵打李某2电话向其订购一批钢材，是20厘的螺纹钢（粤裕丰牌）净重量50.39吨，双方约好由他派司机和货车到李某2指定的地点提货，提货后2天内付款。随后吴土贵用其手机给李某2发来提货车辆号牌、司机、购买钢材数量、规格的短信，吴土贵没与李某2见面，李某2称知道吴土贵的手机号码，其从电话中听出是吴土贵本人的声音。其后李某2向广州展忆贸易公司购买了20厘的粤裕丰牌螺纹钢，重量50.39吨并支付了货款。到了2015年11月18日，吴土贵又打电话给李某2，叫其先付款帮他订购二车钢材，一车25厘的螺纹钢（品牌粤裕丰）18件重量56.74吨，另一车18厘的螺纹钢（品牌粤裕丰）18件（重量56.54吨）。在2015年11月18日13时18分，吴土贵给李某2发安排提货的短信。李某2在同日就给展忆贸易公司汇款订购钢材然后打电话给吴土贵，要吴土贵先支付第一车钢材的货款，李某2才发货第二车、第三车钢材。第一车20厘的螺纹钢净重量50.39吨，李某2之前与吴土贵约定的价格是每吨2020元，吴土贵应付其人民币101788元。后来在2015年11月19日，吴土贵向李某2汇款人民币8万元，李某2收到上述8万元之后，就通知吴土贵派车到广州展忆贸易公司仓库所在地鱼珠物流中心提货，并用手机短信告知展忆公司提货人、车辆号牌、司机等信息。2015年11月21日李某2打电话给吴土贵要他支付56.74吨、56.54吨及第一车50.39吨钢材欠款21788元，总额是252315元，按约定吴土贵应在2015年11月21日付款的，但他没有支付。李某2打电话催促吴土贵付款，但吴土贵在电话中称：“迟些时间、等等”。到了2015年12月1日吴土贵的电话还能接通，次日就关机了。被害人李某2辨认出被告人吴土贵就是诚金公司的吴土贵。3、证人何某、皮某的证言，证实被告人吴土贵在2014年-2015年经营诚金建材个体商户的实际地点为广东省广州市天河区东圃大马路9号汇友苑汇康某704房。证人李某3（粤Ｇ×××××号货车驾驶员）、吴某（建胜钢材经营部经营者）、冼李成（运输中介）的证言，证实被告人吴土贵向被害单位广州市丰某贸易有限公司、被害人李某2购买钢材以及发、收货、运输的过程。4、相关书证及鉴定意见（1）户籍材料及前科材料，证实被告人吴土未查询到其有犯罪前科。（2）诚金建材经营部个体工商户登记资料查询以及汇友苑物业缴费情况表，证实了诚金建材经营部的注册登记情况以及实际经营的地点，证实涉案的广州市天河区元岗诚金建材经营部，由陈某1仁于2012年2月21日委托代理人向工商部门申请登记开业的个体工商户，且有未按照《个体工商户年度报告暂行办法》规定报送年度报告，及实地查无的违反工商行政管理法律、法规的经营行为记录。（3）被告人吴土贵的农业银行账号62×××71（注：电子数据显示账号为62×××10，是同一账户的旧卡号）于20×××01至20151129期间的账户流水记录，证实：①2015年11月19日被告人吴土贵向被害人李某2提供的银行账户62×××70（户名叶某）转账人民币80000元；②该账户在收取到大额资金后大多通过“网银转账”、“转支”、“现支”方式进行大额（10000元以上）支取。（4）被害单位、被害人提供的资料及鉴定意见被害单位广东汇信贸易有限公司提供的材料：短信记录照片、《广东广物物流有限公司鱼珠分公司过磅单》、陈某1仁签名的《欠条》及银行电子回单、吴土贵身份证复印件、损失证明等，证实：被告人吴土贵向广东汇信贸易有限公司购买钢材的数量、价款，支付部分货款及出具欠条，确认仍欠广东汇信贸易有限公司货款193904元以及被追讨货款时，以各种理由推拖，直到12月2日关机的事实。被告人吴土贵对短信记录照片进行了签认。黄埔区价格认证中心出具的“穗埔价认定[2017]848号《价格认定结论书》”，“穗埔价认定[2017]845号《价格认定结论书》”，“穗埔价认定[2017]844号《价格认定结论书》”，“穗埔价认定[2017]798号《价格认定结论书》”，“穗埔价认定[2017]846号《价格认定结论书》”，“穗埔价认定[2018]78号《价格认定结论书》”，“穗埔价认定[2017]796号《价格认定结论书》”，“穗埔价认定[2017]847号《价格认定结论书》”，“穗埔价认定[2017]799号《价格认定结论书》”，证实相关被害单位和被害人的钢材鉴定价值。（5）现场和涉案物品的辨认、现场勘验材料、受理报警登记表、刑事案件受案登记表、立案决定书、抓获经过等，证实公安机关受理、侦破本案以及抓获被告人的相关情况。本院认为：被告人吴土贵无视国家法律，以非法占有为目的，在履行钢材购销合同过程中，伙同他人或单独骗取被害单位和被害人的财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关对被告人吴土贵的指控事实清楚，证据确凿充分，定性准确，应予认定。对被告人吴土贵辩称其没有参与起诉书指控的第1-5宗罪案的意见，经查，根据被告人吴土贵的供述及相关被害单位、被害人的陈述及证人证言可知，在公诉机关指控的本案第1-5宗犯罪中，被告人吴土贵均以广州市天河区诚金建材经营部在广州的业务负责人身份，负责全部钢材的采购订单、业务联系、价格磋商、调运车辆、部分款项支付、货款结算等事项，并按照其同伙陈某1仁的指示或者自行采购相应规格的钢材后予以变卖或交由陈某1仁变卖，亦分别由其本人账户或者陈某1仁个人账户收取相应钢材款。另外，被告人吴土贵在供述中承认其按照陈某1仁指示采购钢材并将钢材交付陈某1仁变卖后，其可以获得20%提成款项。因此，本案足以认定被告人吴土贵和同案犯罪嫌疑人陈某1仁共同实施了起诉书指控的第1-5宗骗取被害单位和被害人钢材款的行为，应认定被告人吴土贵为上述合同诈骗犯罪的共犯，且其利用长期经营广州业务和熟悉客户的便利条件，在相应共同犯罪中实施了钢材变卖前的全部行为，也参与了后期部分货款支付或价款结算等环节，故本案不宜区分主从犯，被告人吴土贵应对全部八宗罪案承担刑事责任。本院对被告人吴土贵及其辩护人的相应辩护意见不予采纳。关于本案的诈骗金额问题，公诉机关根据相应鉴定结论计算出本案涉案钢材价值共计人民币2209718元，其中被告人吴土贵已向广东汇信贸易有限公司支付货款4万元、向赖某支付货款4万元、向鹤山市创益冷轧带肋钢材有限公司支付货款4万元、向李某1支付货款27260元、向鹤山市中物建材贸易有限公司支付货款15万元、向李某2支付货款8万元，合计已支付货款人民币377260元。综上，公诉机关指控被告人吴土贵骗得的钢材价款为2209718-377260=1832458元。但根据本案被害人以及被害单位的陈述及相应欠条、提货单、送货单等可知，各被害人及被害单位主张的被骗金额清楚，且被告人吴土贵认可被害单位、被害人的主张数额，被害人及被害单位的相应主张金额均低于鉴定价值（第8宗除外），故根据疑点利益归于被告人的原则，本案犯罪数额应认定为193904元（广东汇信贸易有限公司）+198179.2元（赖某）+197585.95元（鹤山市创益冷轧带肋钢材有限公司）+252469.4元（广州市西本金属材料有限公司）+200000元（李某1）+165155元（鹤山市中物建材贸易有限公司）+197929元（广州市丰某贸易有限公司）+252315元（李某2）=1657537.55元。对被告人吴土贵的量刑情节，本院认为，根据相关法律及司法解释的规定，被告人吴土贵通过合同诈骗的金额属于特别巨大，依法应判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人吴土贵在归案后及庭审过程中尽管不承认其实施了起诉书指控的第1-5宗犯罪，而认为系同案犯罪嫌疑人陈某1仁所为，以其没有收到陈某1仁支付的钱予以否认参与共同犯罪，但其对该5宗犯罪事实的经过予以了详实供述，应属于对其行为性质的辩解。同时，被告人吴土贵系初犯，在归案后对起诉书指控的第6-8宗犯罪一直稳定供述和认罪，有一定的悔罪表现，故依法可对被告人吴土贵予以酌情从轻处罚。但被告人吴土贵在归案后，其本人及其家属均未对被害单位或被害人的损失予以赔偿，导致被害单位及被害人的损失无法得到有效弥补，依法应对被告人吴土贵予以酌情从重处罚。综合前述情节，公诉机关提出对被告人吴土贵判处十年以上十三年以下有期徒刑并处罚金的量刑建议符合本案事实和法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条之规定，判决如下：一、被告人吴土贵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年11月22日起至2029年5月21日止。）（罚金于本判决发生法律效力第二日起五日内一次性缴清）。二、责令被告人吴土贵在本判决发生法律效力第二日起十五日内退赔被害单位广东汇信贸易有限公司人民币193904元，退赔被害人赖某人民币198179.2元，退赔被害单位鹤山市创益冷轧带肋钢材有限公司人民币197585.95元，退赔被害单位广州市西本金属材料有限公司人民币252469.4元，退赔被害人李某1人民币200000元，退赔被害单位鹤山市中物建材贸易有限公司人民币165155元，退赔被害单位广州市丰唯强贸易有限公司人民币197929元，退赔被害人李某2人民币252315元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  夏 科人民陪审员  王丽云人民陪审员  何锦培二〇一八年十月十日书 记 员  叶梅娟附：本裁判的主要法律依据《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。第二条人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。对未成年人犯罪应当从轻或者减轻判处罚金，但罚金的最低数额不能少于五百元。第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。第八条罚金刑的数额应当以人民币为计算单位。