福建省福清市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0181刑初944号 公诉机关福清市人民检察院。 被告人郑福义，男，1975年11月16日出生，汉族，小学文化程度，无固定职业，住福建省平潭县。因犯冒充军人招摇撞骗罪，于2005年10月11日被福建省福州市鼓楼区人民法院判处有期徒刑十个月，2005年10月27日刑满释放。因本案，于2017年11月15日被福清市公安局刑事拘留，2017年12月19日由福清市公安局执行逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人曾福新，福建合立律师事务所律师。 辩护人陈文，福建天月律师事务所律师。 福清市人民检察院以融检公诉刑诉〔2018〕797号起诉书指控被告人郑福义犯诈骗罪,于2018年7月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。福清市人民检察院指派检察员游书杰、检察官助理丁雪芳出庭支持公诉，被告人郑福义及其辩护人曾福新、陈文到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 福清市人民检察院指控： 2016年3月以来，被告人郑福义化名“陈剑峰”，虚构其系福建省最年轻的师级军官、国家安全局特派人员的身份，谎称有能力找到中央领导帮助被害人林某1解决矿产经营纠纷，先后多次以疏通关系需要经费、给中央领导送礼等为由，骗取被害人林某1钱款及贵重物品占为己有。具体事实如下： 一、2016年4月，被告人郑福义谎称要送手表给中央领导疏通关系，骗得被害人林某1花费人民币8.9万元购置了一块机械男表，被告人郑福义将该表据为己有。 二、2016年7月，被告人郑福义以疏通关系方便联系为由，要求被害人林某1购置三部手机分别给其本人、其司机林某2以及云雾茶叶店的郑某使用。后被害人林某1共花费人民币13786元购置了一部苹果手机、二部OPPO手机给上述三人。 三、2016年7月，被告人郑福义虚构替林某1送礼先行垫付了玉观音一件、燕窝、虫草等名贵礼品的事实，要求林某1待投资款追回后悉数返还，骗得被害人林某1写下欠条一张、借条三张，金额共计人民币1180万元，后因骗局败露未得逞。 四、2016年7月初至2017年1月，被告人郑福义多次以疏通关系需要经费、给中央领导送礼为由，先后在福清市云雾茶叶店内、福清市侨荣城12号楼1206室内，骗取被害人林某1现金共计人民币447.2万元。 五、2017年1月，被告人郑福义谎称其妹妹生儿子，因郑福义答应帮林某1解决矿产经营纠纷，被害人林某1花费人民币25680元购置了一套熊猫金币纪念章送给被告人郑福义；2017年过年期间，被害人林某1又花费人民币7500元购置了四份海鲜送给被告人郑福义。 六、2017年3月，被告人郑福义虚构为疏通关系花费人民币10万元、由其出面叫郑某垫付的事实，骗得被害人林某1写下一张人民币10万元的欠条给郑某，并叫郑某配合其向林某1索款以便将该10万元据为己有，后因骗局败露未得逞。 2017年8月9日，被害人林某1发现被骗后报案至福清市公安局。2017年11月15日，被告人郑福义到福清市公安局刑侦大队控告林某1非法集资。被告人郑福义到案后拒不供述上述犯罪事实。 公诉机关认为,被告人郑福义以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，共计人民币1650.7966万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郑福义着手实施诈骗人民币1190万元，因意志以外的原因而未得逞，依照《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，系未遂，对该部分诈骗事实可以比照既遂犯从轻处罚。建议对被告人郑福义判处有期徒刑十五年，并处罚金。 被告人郑福义辩解称：起诉书指控的都不是事实，其是做古玩珠宝交易的，其没有虚构身份，其只收过林某1送的几条带鱼，收过一部手机后来也归还给林某1，其没有收过林某1的钱，本案中的借条和欠条都是真实的，借款也是真实存在的，是其把钱借给林某1用于融资，欠条中的玉观音也是被林某1拿走用于抵押。 辩护人曾福新辩护称：公诉机关指控的犯罪事实不清，证据不足，被告人郑福义依法不构成诈骗罪。证人叶某1、林某3、叶某2等人的证言或自相矛盾或相互矛盾，且存在疑点或者重大瑕疵，其等人证言不能采信。证人郑某、林某2经法院依法通知无正当理由拒绝出庭，其二人证言不能作为定案依据。本案中涉及的借条及欠条应当属于民事纠纷而非刑事案件，被害人林某1虚构事实报假案，有诬陷之嫌。在本案指控的诈骗款项去向不清又无其他证据佐证的情况下，应认定被告人郑福义无罪。 辩护人陈文辩护称：起诉书指控被告人郑福义构成诈骗罪事实不清证据不足。一、本案中的借条和欠条属于民间借贷纠纷，不能认定为诈骗，且未有证据证明被告人郑福义有收取林某1送的财物。二、被告人郑福义的行为即使构罪也是构成冒充军人招摇撞骗罪。三、公诉机关量刑建议畸重。 经审理查明: 2016年3月以来，被告人郑福义自称姓陈，虚构其系福建省最年轻的师级军官、国家安全局特派人员的身份，谎称有能力找到中央领导帮助被害人林某1解决矿产经营纠纷，先后多次以疏通关系需要经费、给中央领导送礼等为由，骗取被害人林某1钱款及贵重物品占为己有。具体事实如下： 一、2016年4月，被告人郑福义谎称要送手表给中央领导疏通关系，骗得被害人林某1花费人民币8.9万元购置了一块机械男表，被告人郑福义将该表据为己有。 二、2016年7月，被告人郑福义以疏通关系方便联系为由，要求被害人林某1购置三部手机分别给其本人、其司机林某2以及云雾茶叶店的郑某使用。后被害人林某1共花费人民币13786元购置了一部苹果手机、二部OPPO手机给上述三人。 三、2016年7月，被告人郑福义虚构替林某1送礼先行垫付了玉观音一件、燕窝、虫草等名贵礼品的事实，要求林某1待投资款追回后悉数返还，骗得被害人林某1写下欠条一张、借条三张，金额共计人民币1180万元，后因骗局败露未得逞。 四、2016年7月初至2017年1月，被告人郑福义多次以疏通关系需要经费、给中央领导送礼为由，先后在福清市云雾茶叶店内、福清市侨荣城12号楼1206室内，骗取被害人林某1现金共计人民币447.2万元。 五、2017年1月，被告人郑福义谎称其妹妹生儿子，因郑福义答应帮林某1解决矿产经营纠纷，被害人林某1花费人民币25680元购置了一套熊猫金币纪念章送给被告人郑福义；2017年过年期间，被害人林某1又花费人民币7500元购置了四份海鲜送给被告人郑福义。 六、2017年3月，被告人郑福义虚构为疏通关系花费人民币10万元、由其出面叫郑某垫付的事实，骗得被害人林某1写下一张人民币10万元的欠条给郑某，并叫郑某配合其向林某1索款以便将该10万元据为己有，后因骗局败露未得逞。 2017年8月9日，被害人林某1发现被骗后报案至福清市公安局。2017年11月15日，被告人郑福义到福清市公安局刑侦大队控告林某1诈骗、诬陷、虚假诉讼。被告人郑福义到案后拒不供述上述犯罪事实。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据证实: 1、被告人郑福义在庭审中的供述及辩解，证实其职业是古玩珠宝，都在外地做生意，具体与哪些人交往过其不知道，其交易都是认物不认人，一般都是讲姓不讲名。其从事的古玩行业不成文的规定就是认物不认人。其没有虚构军官和国安局人员的身份与被害人林某1交际，也没有向林某1宣称有能力解决他矿山的债务纠纷，其本身也没有能力帮林某1解决这个债务纠纷。其没有跟林某1、林某2说其认识国务院“老哥”王胜利、中纪委“眼睛”、公安部“大头”、东部战区司令秦卫江等人，其也不认识上述这些人。其没有收受林某1的钱或者手表、手机纪某等物，只收过几条带鱼。林某1会送海鲜给其，是因为林某1欠其钱，跟其说年底要还其一百万的钱，但是其都没有收到他的钱。林某1书写了一张玉观音欠条，三张借条共计一百八十万时在场人员有其、林某2、郑某和林某1。借条上的出借人一栏名字是当场填上的，写的郑福义。在场的人员都看到了。欠条上体现的玉观音的用途就是欠条上写的“被林某1借走用于抵押”。其没有为了帮林某1解决矿山纠纷把玉观音送给领导。借条上体现的一百八十万的借款用途是林某1向其借来用于去北京雇律师、还债之类的，用于打官司用。其在公安阶段的供述说其中一百万元是投资入股的钱，庭审上变更为借款是因为后来其发现林某1的虚假诉讼，其就要求退股，林某1就说转为借款。这一百万元投资入股没有签订书面协议，因为当时给林某1的时候说是矿产还没有弄。其当时将借条上涉及的一百八十万的现金交给林某1的时候，郑某、林某2他们大部分时候都在场，至少有在一个。一百万的时候其分三次给，分别是五十万、三十万、二十万。其给钱的时候郑某、林某2至少有剩下一个人在场。其没有在北京经营营养品滋补店。林某1书写给郑某一张十万元借条时其有在场。这十万元的用途是，因为郑某家里旧房改造，林某1说给他十万元有办法给郑某建两层，但是他不相信郑某能拿钱给他，其当时跟林某1说，他帮郑某建好了，这些钱其会去给他拿回来。当时郑某有汇款记录汇了五千元给林某1，让他去买烟酒送给渔溪村建办主任陈国雄（音译），这个是有汇款记录的。到了几个月之后房子没有建成，郑某就叫其去催林某1看怎么办。林某1说最近这个东西不好做那个又不行，他自己钱还贴了几万，他叫其过去到郑某那边拿十万元给他，他保证立即给郑某建两层。后来林某1说跟郑某谈好了，其过去郑某也说谈好了，就五万元、五万元的拿两次，其就交给了林某1。林某1通过一个姓李的，可能就是那个李云峰（音译），他说一起去交给渔溪村建办主任陈国雄（音译）。这件事情后来林某1也给其讲过，当时林某2也在现场。后来有一段时间，林某1跟其说年底还其两百万，年后还其三百万，其不去起诉他的时候，他拿了一个伪造的银行汇款记录给其。林某1就是拿了钱之后房子没有建成，其跟郑某说林某1已经没钱了，郑某就跟其闹起来了，说是其把钱拿过去其就负责这个问题。所以郑某说的话一切都是假话，包括林某1、林某2他们说的都是假话。那十万元跟其一点关系都没有，其还被他骗了十万元，其代垫的十万元至今都没有还给其。其跟郑某说只要林某1十万元还给她，她十万元还给其。其于2017年向福州中院起诉要求林某1返还原物，其有打电话叫郑某、林某2到其代理人俞某律师处做相关的陈述，但其没有交代林某2、郑某二人要如何陈述，其只说律师问什么就说什么，实事求是就行了，没叫他们做其他方面的陈述。其因该案支付的六万元律师费是其自己做生意赚的，支付的诉讼费二十余万元是其向朋友林某4借的。其没有写借条，其跟林某4之间不需要打借条。林某1有找其投资入股，也有找其帮忙融资。其就偶尔通过社会上的一些人到处问问看，但是没有人投资。其就大约问了社会上一两个朋友要不要投资，不知道叫什么名字，有的都是姓，其就蛮问下。这些朋友的真名其不知道，其一般只知道姓，名字都不会去问的。其没有帮林某1融到钱，其把自己的钱拿给他了。在其认识林某1一周左右，在云雾红茶店林某1就拿了一个袋子，叫其把有钱的老板带过来，他去谈，谈清楚了说这一袋有二十万是给其作介绍费的，其说不要，就还给他。其连碰都没去碰。其去侨荣城12号楼1206室是去讨债。林某2和林某1是朋友关系，其跟林某2来来往往也算是朋友。其出行的时候一般都是林某2上班坐他顺风车出去的。其有支付给林某2几百块钱给他加油。在2017年春节前几天，其没有给林某2一万元。郑某是其朋友林某3的侄女，郑某和林某1是朋友关系。2017年7月底林某3打电话告诉其林某1会到云雾红茶店，其有叫上郑某、林某2二人一起去找林某1讨钱，因为他们二人是重要证人。其大约是在2007年下半年在佳源超市楼上认识林某3的。当时佳缘超市老板还有其他十几二十人准备叫其合伙种胡萝卜。其认识刘某，他是王胜利的朋友，其看到有照片在那边知道的。林某3知道其叫郑福义，以前谈话就谈出来了。大约在其认识林某3三四年以后，林某3开了云雾茶叶店，具体年份其记不清楚了。其在2015年下半年跟林某3说了买房子的事情，林某3还带其、郑某、林某2一起去看别墅。林某3说他精通五行八卦和风水地理。其有协助福建省边防支队、平潭边防支队在办案时提供帮助。在2009年其替福建省边防支队他们侦破了盗抢文物的案件，替他们追回一千多件文物。因为其有跟他们讲好了协议，不能把其的证言证词出现在法庭上面，他们后面有写一份证明给其。其有收到林某1给的一部手机，当时林某1说用于公用，用来大家听音乐，手机多少钱不知道，其后来归还给了林某1。其过年的时候有收到林某1送的海鲜，几条带鱼，价值几百元都达不到。林某1自己拿手机给其，其说不要，林某1自己给郑某和林某2一人一部。其说其不要这个，林某1说其先放在聚点里面用来听音乐。没有相关部门授予其古玩珠宝这方面的资质，其也没有参加什么协会。玉观音是好几年前其在深圳跟一个新疆人以货易货，通俗叫打仗，当时其的货物跟他的货物相符，大概两千多万，交换回来的。这次在福州中院开庭起诉的标的是三千多万，名义是返还古玩。其当时将玉观音寄在其朋友林某4的一个仓库里。林某1在茶叶店没有将二十万元钱拿出来，就放在包里，当时郑某有在场，其只看到报纸，没看到里面是不是有钱，这笔钱后来林某1拿回去了。十万元钱是郑某的，肯定要打借条，其还垫了十万元。其当时在侨荣城楼上没有收到林某1的钱，一块钱都没有收到，当时林某2有在上面。其没有在侨荣城碰到叶某1和叶某2这二人，其也不认识这两个人。郑某、林某3、林某2三人和其都没有什么特殊关系。其没去中院庭上，所以其不知道他们在中院法庭上作证是否真实。是林某2叫其过去侨荣城的，其过去找不到林某1，都是林某2带去的。林某1没有打电话叫其过去，他打电话给林某2，通过林某2其才见到林某1的。其跟林某1没法直接联系，通过林某2、郑某和林某3这三人才能找到林某1。其是从事珠宝古玩职业，其的仓库是在官塘乾市场上面，具体地址是官塘乾市场9号楼804，没有具体店面。其使用这个仓库的开始时间具体记不清楚了，十几年了用到了被采取强制措施之前都还在使用。这个房子最早是其向一个城头人买的，但是没有去办理产权证。当时有办理买卖协议，协议后来被其一个情妇偷走了，公安机关已经受理了案件。9号楼804主要用于仓库使用，跟林某4共用。其在804住了很久，整栋9号楼的人都认识其。是林某1要求郑某、林某2在这个欠条和借条上作为证人签字的。是其、林某2、郑某同时要求林某1写给郑某十万元借条的。其一共向林某2支付过一千元左右的费用。关于隐瞒身份问题，第一，其在最初刚认识不久的时候还亲自带林某2、林某1去省高院立案，当时其还在那边遇见一个熟人，其有在那边将林某2、林某1以及其自己的身份一一介绍，当时林某2、林某1都在场。第二，刘某的情妇因为户口问题在仓山区分局搞不清楚，其还有另外一个熟人也跟他的情妇一起去仓山区去找人，其也在他面前陈述过自己的身份。林某3就更不用说，认识其十几年了，其家里的情况他都知道。其连跟福州市边防部门做特情人员，他们都知道，还叫他们帮其去找线人，所以说他们不认识其都不是事实，都是乱说的，再加上冒充这些都不是事实。其是真正的受害者，其跟他闹起来是因为其发现他的虚假诉讼，去省高院举报。其在省高院找的熟人不知道叫什么名字，其只知道他是省高院的工作人员。刘某托其解决户口问题，其找的熟人是一个政委，姓严具体叫什么其也不知道。其是帮福州市边防支队侦破一千多件古玩案件。其当时有提供一张经办写给其的证明。其帮公安部侦破案件都是联系一个叫李晶和一个叫王什么敏的民警，名字不记得了。他们是福州市边防支队侦技队的。其平时都是电话跟他们联系的，电话太久忘记了。其是通过举报电话认识这两个警官的。时间是2008年还是2009年认识，具体的月份忘记了。其是在2008年或2009年做特情的，持续时间好几个月。这期间其帮边防侦破多起案件，涉及的古玩有一千多件。其有举报平潭网纱一号盗抢案件，线索来源是其平时做古玩发现的。其平时都在福州、深圳，还有好几个省等地做古玩。其做古玩是做杂项，什么都做，没有具体的。其的前科所谓的被害人现在已经以诈骗罪抓进去了，比其严重多了，其现在还在申诉阶段。公诉机关所指控的这些犯罪事实以及罪名都不是事实。 2、被害人林某1在庭审中的陈述及辨认笔录，证实2016年3月份，其在外地打电话给林某3，通过林某3介绍其跟被告人郑福义相认识的。郑福义说他是国防大学毕业的，军级干部，是在安全部工作的特警，说他有FBI证书，其在看电影的时候有看过，FBI证书就是那个等于特警刑警这一类的，郑福义没有告诉其姓名和电话号码。其平时都是通过林某3、林某2、郑某这三个人跟郑福义联系的。其请托的事项是跟林昌勇、贵州金鑫铝矿有限公司等人的矿产纠纷，郑福义说他有中央领导的关系，能帮其解决矿产投资纠纷，最终这个纠纷没有解决。郑福义告诉其，他有帮其去解决这个问题。其被骗的巨额现金是其直接交给郑福义的。这些钱有的是其本人，有的是其司机叶某1和叶某2去取现。其叫叶某2和叶某1帮忙取现是因为这一年多的时间其几乎都在郑福义的身边，其没时间去银行。其不太清楚这两人都是在哪个银行取现的，一般都是中行，因为它的卡号偏多，其是通过网银转账到卡上，然后他们再去取现。其有用中行和建行的卡号。其原来是在中行工作的。其没有直接转账给郑福义，是因为郑福义说他是安全部的人，连姓名其都不了解，他说这个不能对外说。其没有郑福义的身份信息、账户信息没有办法转账给他。这些现金部分是从其的账户取现的，部分是其转账给叶某1和叶某2，从这二人的账户取现的，部分是叶某1和叶某2再转给其他人，再从其他人的账户取现的。现金会从这么多人的银行账户取现是因为，这个钱的来源有的是银行贷款的，其是发动其所有亲戚朋友去做信用贷款，在哪个银行贷款可能就在哪个银行，而且其朋友借钱给其，打到哪个银行其就拿哪个银行的卡去取。其被骗的这些现金有一部分是其亲属的被其拿过来用，有一部分是其向朋友借的，所以会在这么多银行取现。其打电话叫叶某1和叶某2去帮忙取现，他们送到房间里，再由其交给郑福义。这些现金有的是用黑色塑料袋装过来的，有的是送茶叶的袋子之类的，没办法记得每次拿什么袋子。其拿现金给郑福义的时候，在场的人有叶某1和叶某2、其、有时候是郑某、有时候是林某2。在云雾红茶店的时候其拿现金给郑福义一般是郑某和林某2在场，在侨荣城的时候只有林某2在场。除了现金其还送电话、手表、黄金、烟等物品给郑福义。其送手表给郑福义是因为郑福义说到国务院找领导，送给国务院的领导要好的表。其送手机给郑福义是因为其第一次认识他的时候，郑福义说他是安全部的，不能拿电话号码跟其联系，要通过林某3、郑某、林某2来联系他，所以其就网购了电话给他们。其送金币给郑福义是认识大约将近半年多以后，郑福义说他妹妹生了个孩子要满月，其认为领导这么大，他妹妹的孩子满月其就买了这个金币送给他作为满月礼。手机除了郑福义，其还送给郑某和林某2各一部，也是为了通过他们跟郑福义联系。第一次介绍的时候，郑福义说林某2为他开车，其之前也不认识这两个人。郑某是店里服务员，跟郑福义没关系。除了这些现金和物品，其还有写一张价值一千万的玉观音欠条，这个玉观音的实物其没有见过，其见过照片。其没有拿走玉观音用于抵押，其不知道是谁拿走了玉观音，郑福义告诉其说他有半人高的玉观音，用车送给领导，送玉观音是因为国务院的领导要帮其解决纠纷，能解决其的困难，基于这个原因，其就写了这个欠条。其还写了三张共计一百八十万的借条给郑福义，郑福义实际上并没有将一百八十万元转账或者现金交付给其。这三张借条都是同一天写的，三月份到七月份郑福义每一天都说国务院的领导，什么纪委的领导，什么公安部的领导，这三个领导天天到他的店里去拿虫草、燕窝之类的拿了一两百万。郑福义说他在北京朝阳区有开了一个名叫什么高级的有什么海鲜、燕窝、虫草等营养品滋补店，说他拿了很多营养品用于解决其纠纷所以叫其写借条。其还写了一张十万元的借条给郑某，郑某没有将这十万元转账或者现金交付给其。其写这张十万元的借条是因为一年多过去了，其已经没有钱了，其也找不到他们这些人，其听说在融侨城那条街有开个店其就过去，他们三个人就一直逼其叫其还这个十万元钱，郑福义说是为了解决纠纷，送给领导去了。其有承租侨荣城12号楼1206房，用于研究这个领导怎么来了怎么请客接待，就是专门用来解决这个纠纷跑关系用。2017年7月份的时候，其的亲友就怀疑其被人骗了，就跟踪其到了茶叶店。郑福义被其亲友打了，送到阳下派出所的时候，郑福义按了手印进了派出所去，这个时候其才知道郑福义的真名。其是在派出所报案后过了一天多，其上网搜了郑福义的名字，其才知道自己上当受骗了。其当时写这个玉观音欠条出借人那一栏是空的。林昌勇是其亲弟弟，2013年开始一共欠其一亿多，没有还钱给其。其记不清楚2013年到2017年期间其有没有给他支付钱。叶某1是其亲外甥，大约2016年7月份以后给其开车，叶某2是其司机。其有当着郑某、林某2的面承认有欠郑福义的钱，但其承认是有原因的，因为他们天天说郑福义北京店里的燕窝什么被领导搬走了一两百万，说一两千万的玉观音拿去送了，郑福义说他送这些都是为了帮其找中央的三大领导，天天叫其打欠条。就是因为郑福义说为了其的事情才垫付了这么多，所以其才写借条给他，才会在郑某和林某2的面前承认其有欠他钱。叶某2、叶某1拿黑色塑料袋给其用于送钱的时候，其有的时候有打开，有的时候没有打开，但大家都知道那个是钱。其去省高院立案的时候郑福义有跟其一起去，郑福义说去帮其找一个大的领导，其看到了一个人但是不知道是谁，郑福义说是领导。其去北京找律师打官司不是省高院的事情，省高院的案件其请的是福州的律师，现在案件已经判决下来了。2016年7月到2017年1月期间，其在侨荣城租了一套房子，在这段时间，其给郑福义现金因为分多次给的，叶某2和叶某1两个人谁拿钱过来谁在场，林某2有时候在场有时候不在。其在这里大概有给郑福义钱20多次，每次大约十万到三十万之间。因为其跟叶某1都曾经是银行的工作人员，去取电话联系都很方便，所以能马上就取出来这么大笔的现金。其在云雾茶叶店也给了很多次，其记得五十万给了二到三次，有时候十万、二十万也是有的。其在这里给郑福义钱的时候，2016年3月份用其的卡号去取的时候只有其一个人，后来是叶某1或叶某2两个人谁去取钱就谁在，茶叶店里郑某和林某2有在，当时具体哪一次是哪个其就记不起，因为次数太多。在茶叶店，第一次其送了二十万现金，是用袋子包装好拿给郑某，没有打开。这笔钱郑福义先拿回去，过了一个晚上之后第二天他又抱过来说是这个领导不能要钱，又还给其。3月多其回来的其是第一次见到林某2，其原来从不认识，郑福义说林某2是他的开车师傅。茶叶店服务员郑某原来其有没有见过其不知道，也是其第一次回来的时候，介绍说是店里的服务员，是林某3的侄女。其不知道林某2和郑某与郑福义有没有特殊关系。刚开始其等人都是在云雾茶店里面讨论跑关系的事，后来郑福义说店里人太多，太杂了，就提出要其去租侨荣城的房间。其当时出具借条和欠条是他们三人不断的叫其写，而且是郑福义提出要郑某和林某2两个作为见证人在上面签名的。郑福义没有捆绑其打其逼其，其写了之后没有向有关部门反映是因为其当时不知道郑福义是假的。这三张借条和一张欠条都是出具给郑福义的。其送给郑福义的苹果手机价值七八千元，其送给郑福义的海鲜是叶某2和叶某1买的，每一份是两千多元，郑福义那份至少有四五千元，他的鱼更加多更加好。其送给郑福义金币是在房间里送的，叶某1有在场。其送给郑福义手表是在茶叶店里，当时林某2和郑某有在，但是其不知道他们有没有看到，因为时间这么久了其也记不清了。其每次送钱都是打电话叫叶某1或者叶某2送到指定的地点。在云雾红茶店那边，当时叶某1、叶某2将钱取来的时候，有时是将钱送到茶叶店门口，有时是送到茶叶店里面。他们将钱送到店里的时候，有看到其将钱交给郑福义或者放在他的旁边。在侨荣城的时候，他们送钱过去是拿到楼上还是拿到楼下时间太久其记不清楚了。郑福义一般做事情都是其跟他一起去的，有时候是其开车，有时候是林某2开车。是其报案在前，郑福义在中院起诉其在后。郑福义自己说有玩古玩这个习惯，其不了解。 经相片辨认，辨认出被告人郑福义。 3、证人叶某1在庭审中的陈述，证实林某1是其舅舅，2016年7、8月其从银行辞职后开始给林某1开车。其对于林某1在贵州的矿山纠纷具体不了解，大概知道他有经济纠纷。林某1有说在法院起诉，找到一个背景比较大的人帮忙来做这个事情，说是政府部门的，有警官证，背景很大。林某1有送钱给这个中间人来解决这个矿产问题，钱基本上都是其和亲戚朋友去取得。9月份之后林某1在侨荣城单身公寓租了一套房子，9月份之后其都是把钱送到那边，之前都是送到阳下一个云雾茶店。其基本都是在中国银行福清分行取钱，然后在宏路支行以及石竹山都有取过钱。这些网点距离林某1叫其送到的地点都不远。林某1送给郑福义的这些钱是从其、王某、林某6的账户取出的，而且王某、林某6的取现凭证上，取款人是其签名的，这是因为基本上后面的钱都是从其的户头上取的，其的习惯是这样的，其之前是在中行上班，然后到了月底，有的要拉款什么的，不能放在本人名下，基本上都是放在其母亲林某6以及其妻子王某名下，然后她们卡都在其，所以其是几张卡混着用。这些钱是林某1到处凑的，整个家族凑给他的。部分是林某1直接转到其账户叫其马上取出来，部分是林某1暂存于其账户让其过去取出。林某5兴业银行二十万元的取款凭证上取款人也是其的签名是因为林某5是林某1的女儿，她因为凑钱将她所有的房子和车子拿去做贷款，做的贷款都是其帮忙跑，她又是在行政事业单位上班比较忙，贷款放在她名下后，就是其去取款的。其去取这个贷款的用途就是拿给林某1说的那个中间人。2017年春节快过年的前几天，林某1叫其取十万元送到侨荣城送给中间人时其有在场，其送到房间里，其有看到林某1将钱送给了中间人，这个中间人拿出一捆钱分给林某2，林某2是这个中间人的司机。除了现金其还帮林某1送过一些物品给这个中间人，过节前其跟另外一个司机叶某2一起到福州上面买了海鲜，还有钱、还有外币，但是外币没有证据。其还帮林某1买了熊猫纪某送给中间人。林某1平时称呼这个中间人都是叫领导。这个中间人之前他都是说陈警官、领导，后面他被抓后才知道他的真名叫郑福义。有时候其就把钱送到门口，因为这个中间人也很警惕，基本上都不让人在。其把钱送到门口交给林某1的时候，林某1出来后其就没有看到这个钱了。钱一般都是用银行取款的袋子装，其拎一个袋子给林某1，林某1拿进去，再出来的时候就没有看到袋子了，而且从头到尾其都是知道取钱就是给中间人的。在云雾茶叶店送钱的时候，其有时候把钱送到店里面有时候就送到外面。其在门口把钱给林某1的时候，林某1再出来的时候其就没有看到钱了。其送钱送到茶叶店里面的时候有看到林某1将钱给中间人或者放在中间人的身边。过了两年多时间，其只记得郑福义有一个皮的单肩包，暗棕色，因为时间久了也记不清楚了。还有一个就是林某1有拿一个大大的旅行袋，也是黑棕色的，给其取大额的钱比如五十万，用来装钱提过去。其经手总共送出去三百多万，次数太多具体的数字其记不得。每次送钱的金额不等，有五十万、三十万、十万、一两万。五十万元其是现金提取，因为其本身是在银行上班的，其之前有在中行工作过。其先后送了两个地方，一个是云雾茶叶店，一个是侨荣城，这两个地方其都有直接进去过。具体进去了几次，哪次有进去其记不清楚。其交钱的时候有把包包打开把现金给林某1看，林某1进去后是怎么样其不清楚。其在公安机关所述的送钱经过内容都是属实的。 证人叶某1在侦查阶段所述的送钱经过及辨认笔录，证实的主要内容为：结合其中国银行账户62×××99在2016年3月1日至2017年8月1日期间的交易流水明细清单，其能回忆以下过程：（1）第一笔是2016年7月8日，其在云雾茶叶店将装在黑色旅行袋里的50万元钱交给林某1，其看到林某1确认钱款后随即把这笔钱放在陈警官座位边地上，其给了钱就回避了。（2）第二笔是2016年7月11日，其在云雾红茶叶店门口将10万元钱交给了林某1，林某1拿了钱进了云雾红茶店内，其在车上等林某1，等林某1出来时其就没看到他手上的钱，其很清楚他是将钱给了陈警官。（3）第三笔是2016年8月5日，其到阳下云雾红茶店，当时其看到陈警官和林某1在茶店，其将装在黑色旅行袋里的50万元钱（上述该旅行袋陈警官收钱后过了几天都会将空的旅行袋还于林某1）交给了林某1，和上次一样，林某1打开旅行袋确认了钱数后，再将钱放在陈警官座位边地上。（4）第四笔是2016年8月10日，其取了10万元现金后驾车载林某1一起到云雾红茶店，林某1拿了钱进了店，等他出来后其就没看到钱了。（5）第五笔是2016年8月16日，其取了5万元加上林某5的贷款20万元共凑了25万元现金后驾车载林某1来到云雾红茶店，林某1拿钱进店，出来后他说钱已给了陈警官。（6）第六笔是2016年8月19日，其取了30万元钱来到云雾红茶店交给林某1；等他再从店里出来时就没见他手上有钱了，其知道钱又是给了陈警官了。（7）第七、八笔是2016年8月25日，金额分别为35万和15万共50万，其取完钱后用上述的旅行袋装好，再开车来到日日下云雾红茶店内，茶店内也就林某1和郑福义二人，林某1打开旅行袋确认钱数后再把该袋钱放在郑福义的座位边地上。（8）第九笔是2016年9月13日，金额为102000元，其取完钱后在云雾红茶店将钱交给林某1，等林某1从店里出来后其就没见到钱了。这次之所以有零头的钱其记得是说去跑关系需要备些烟之类的东西说需要的花费。以上8次送钱的地点都是在云雾红茶店给陈警官的，其中三笔50万元是其用旅行袋提到茶店内交给林某1，林某1确认钱款后再把钱放到陈警官的座位边上。陈警官这人很警惕，其进店送钱的时候其就没见他有说话。其都是送钱给林某1后就回到车上等候，等林某1出来后其就没看到钱了。另外几笔小的钱款其都只送到茶店门口，林某1拿了钱进了店，等他出来后其一样没看到钱了。2016年9月之后林某1和陈警官基本都是在侨荣城1206室房间见面了。（9）第十笔是2016年10月12日其取了10万元钱来到侨荣城1206室，其看见室内就林某1和陈警官二人，其将钱给了林某1后就离开了。当天其看到陈警官从楼下下来后所背的单肩包都是鼓鼓的，林某1到车上后跟其说钱给了陈警官去跑关系。（10）第十一笔是2016年10月13日，其取了10万元钱来到1206室，和上次的情形一样其把钱交给林某1后在楼下等，之后就见陈警官背着鼓鼓的单肩包走了。（11）第十二、三笔钱是2016年10月28日，其取了10万元钱送到侨荣城1206室，室内还是林某1和陈警官二人，林某1核对了钱款后就离开了。等再见到林某1从楼上下来后他手上已经没有钱了。（12）第十四笔钱是2016年11月9日，其取了5万元钱后送到侨荣城1206室交给林某1，林某1下来后手上已没有钱了。（13）第十五笔钱是2016年11月15日，其取了7万元送到侨荣城1206室交给林某1，情形都一样，室内就林某1和陈警官二人，等林某1楼下下来后手上就没有钱了。（14）第十六笔是2016年11月28日，其取了5万元与林某1一起到侨荣城楼下，由林某1自己带钱上了楼，等他再下来时其就没看见他手上有钱了。（15）第十七笔是2016年12月1日林某1有往其尾号3999的账户转入300万元，到了12月2日其就取了30万元钱送到侨荣城1206室，其钱送到后见室内就林某1和陈警官二人；其知道这钱又是给陈警官去跑关系，其将钱给了林某1后就到楼下去了，等林某1下来后其就没见到钱了。（16）第十八笔是2017年1月20日，快过大年的前几天，其取了10万元钱送到侨荣城1206室，当时有陈警官、林某1和林某2在场，其将钱交予林某1，其见林某1将钱交给陈警官，陈警官将其中1万元钱给了林某2，后其就离开了。以上十八笔款项共计人民币322.2万元。 结合王某中国银行账户45×××07的交易流水明细清单，其能回忆以下过程：王某的账户2016年12月期间总共有四笔取款是给陈警官用来跑关系所用，分别为2016年的12月8日的三笔18万、1万、1万共20万和12月24日的15万，这几笔钱都是林某1转入其尾号3999的300万元其中的钱。具体的过程都是上面的一样，都是林某1让其去取钱说是陈警官急着要用钱给他跑关系，后其到银行将现金取出后，再来到侨荣城1206室将钱交给林某1，其看到的室内没有其他人，就陈警官和林某1二人。等林某1再从楼上下来，其就没见到他手上有钱了。以上四笔款项共计人民币35万元。 结合林某6中国银行账户62×××66的交易流水明细清单，其能回忆以下过程：林某6的账户其总共也有四笔取款用于给陈警官跑关系用，分别为2017年1月4日10万元、2017年1月9日的两笔1万和7万元、2017年1月13日的7万元共25万元。这几笔钱的来源是林某1钱汇入300万到其尾号3999账上其再分存到其母亲林某6账户上的。这几笔的取款过程基本也是上述的一样，都是林某1说急用钱给陈警官用来跑关系，其将钱取出后送到侨荣城1206室，林某1清点钱款后再交给陈警官。以上四笔款项共计人民币25万元。 证人叶某1经手以上二十六笔款项共计人民币382.2万元。 经相片辨认，辨认出被告人郑福义。 4、证人叶某2在庭审中的陈述及辨认笔录，证实其知道林某1在贵州的矿产纠纷。林某1有说其找了一个官员帮他解决这个事情，他称呼那个中间人“陈警官”。其有帮林某1送钱给中间人两次，一次55万元，第二次10万元，总共65万元。这65万元钱是林某1当天转到其卡上，其当天取出的。林某1第一次叫其将钱送到云雾红茶叶店，在红博小学后面，其当时在门口将一袋55万元的钱交给林某1，其在门口看到里面有人，其没听到他们在说什么，但是有看到林某1将钱放在陈警官的身边。另外的10万元其是送到侨荣城的房间门口，林某1当时打电话给其叫其取钱，说陈警官要钱，叫其送过去，其在门口看到房间里面有司机，郑福义和林某1。其将钱交给林某1之后就走了，没有看到送钱的经过或者是听到什么。其在茶店有看到郑福义，还有旁边一个女的泡茶，其推开茶店的门后就出去了。海鲜是其送到侨荣城，是司机拿走的。其送钱到门口给林某1的时候林某1没有清点，就是拉链打开看一下。两次送钱其都没有进去。其在侦查阶段所做的证言属实。 证人叶某2经手以上两笔款项共计人民币65万元。 经相片辨认，辨认出被告人郑福义。 5、证人林某3在庭审中的陈述及辨认笔录，证实其原来在侦查阶段的证言属实。是林某1打电话给其，问其茶店的那个小弟是什么人物，其问什么事情，他说有一起被诈骗的案件，一直办理不下来。其让他等下其问下，其就跟郑福义说其一个朋友林某1被诈骗了，能不能帮他，郑福义就说如果说证据确凿，叫林某1回来，如果没有证据叫林某1不要回来。其也就凭这个话给林某1打电话，跟他说要是证据确凿就回来，没有的话就不要回来。林某1和郑福义原来两个人都在其的茶店见过面，准确的时间其说不上来，算是四年以前，其在阳光锦城那边开的茶店就见过了，大概2014年、2015年左右。其认识郑福义是因为他经常在其的茶店，原来还是刘某跟其说，叫他陈警官，是特警。其有将这情况告诉林某1。林某2原来是跟其一起，后来在茶店后跟郑福义了，平时林某2有给郑福义开车。原来郑福义是这样跟其说的，为林某1办事不拿钱怎么行，这样情况，其就直接跟林某1说，为他办事不拿钱郑福义会生气。林某1就拿了一袋不知道多少钱交给郑福义，交给他，他就不要，说“不能拿钱”。因为其不经常在茶店，其没有看到过郑福义拿钱给林某1。据其所知，郑福义是特警，在中央纪委那边做特警。国务院“老哥”、公安部“大头”、“小强”和中纪委“眼镜”这些人其统统都不认识，这是郑福义口头说的。他平时就在那边说“老哥”、“大头”、“眼镜”在那边说，他不是跟其说，他是公开说的，说他认识这些人。到最后，派出所要抓他之前，他拿了一张林某1写给他的借条，上面填空写郑福义，其才知道他的真名叫郑福义。郑福义说他为了解决林某1的矿产纠纷，把价值一千万的玉观音压在了中央官员那边。其确实有在佳源看到郑福义，但是没有跟他接触，没有跟他聊天。其只知道林某1请托的是被绑架被诈骗都在内的案件，具体的不知道，没有说到经济纠纷、矿产纠纷这些追债的事情。第一次林某1把钱放在茶店，茶店小妹将钱交给郑福义，郑福义说不能要，不是当天没有要，有过夜，是钱寄在茶店，林某1来的时候郑福义不在，叫小妹转交，林某1走了以后郑福义来了，郑福义说不能要。除了这一次之后，其没有在林某1给郑福义钱的时候在场？茶叶店的服务员郑某跟其是亲戚关系，跟郑福义没有关系。林某2是先认识其，后在茶店认识郑福义的。 经相片辨认，辨认出被告人郑福义。 6、证人郑某的证言及辨认笔录，证实的主要内容为：（1）被告人郑福义向其虚构身份，称自己系福建省最年轻的军官以及向林某1虚构身份吹嘘自己认识中央的领导，林某1请托郑福义帮忙解决贵州遵义铝矿的纠纷，且于二人认识十几天之后，大约2016年3月份左右，林某1在云雾红茶店送了20万元给郑福义，后被郑福义退回。（2）2016年7月份，被告人郑福义要求林某1写下了价值1000万元的玉观音欠条一张以及共计借款180万元的借条三张，当场郑福义向郑某表示玉观音的用途是用于为林某1解决纠纷抵押给他人，借款的用途也是郑福义为了帮林某1解决纠纷而垫付的现金。（3）被告人郑福义曾经就上述的借款起诉至福州市中院，在该案的审理过程中郑福义要求郑某做伪证，向法庭陈述虚假事实说‘在林某1书写借条的时候当场看到郑福义将现金180万元交给林某1’。（4）关于2017年3月份被害人林某1说写给郑某10万元借条的情况，这10万元是郑福义告知郑某其为帮林某1解决矿产纠纷需要垫付10万元先向郑某借款，后郑福义将这10万元还给了郑某，但是要求郑某向林某1隐瞒该情况，并叫郑某配合郑福义后续向林某1索要该10万元借款。（5）在2017年7月份案发时，被告人郑福义叫上了郑某一同前往云雾茶叶店想要向林某1索要钱款，郑福义还叫郑某要收取林某1的手机，防止林某1拍照、录像。（6）2016年4月份郑某听郑福义说他有收受林某1一块手表，2016年7月份郑福义及郑某收受了林某1手机，其有看到郑福义使用该手机。 经相片辨认，辨认出被告人郑福义。 7、证人林某2的证言及辨认笔录，证实的主要内容为：（1）被告人郑福义向其吹嘘自己认识国务院“大哥”等诸多领导，虚构是军官的身份，被害人林某1请托郑福义帮忙解决纠纷，在认识初期，林某1也送钱款给郑福义，这是郑福义告知林某2的。（2）2017年3月份，林某1向郑福义书写的三张借条以及一张欠条的情况，当时林某2在现场，郑福义当场表示玉观音是其用于抵押给中央领导帮助林某1解决矿产纠纷，以及借条也是他为林某1疏通关系而垫付的钱，所以要林某1写下这些借条以及欠条。（3）在侨荣城，林某2有见过几次林某1送钱给郑福义。（4）关于被害人林某1书写给郑某10万元借条的事实，郑福义曾告诉林某2他向郑某借款所用的款项是为了给林某1解决矿产纠纷。（5）林某2曾收受了被害人林某1送的手机，郑福义也收受了林某1送的手机，且林某2有看到郑福义使用该手机。（6）在2017年3月份的时候，被害人林某1送钱给郑福义，当时林某2有收取其中的一万元，后续又退还给林某1。（7）被告人郑福义曾告诉林某2其有收受林某1送的手表一块。 经相片辨认，辨认出被告人郑福义。 8、证人刘某的证言及辨认笔录，证实的主要内容为：其认识郑福义的时候都一直称呼他“小陈”，其起先并不清楚他真名叫郑福义，直到郑福义与林某1的事情案发其才知道他的真名。郑福义在与其接触过程中自称姓陈，没有说自己的全名，经常会穿一些警察之类的服装，说自己是特警，是从北京派驻在福建。 经相片辨认，辨认出被告人郑福义。 9、证人林某5的证言，证实的主要内容为：其兴业银行账户62×××11于2016年8月15日贷款发放了一笔20万的资金，由其父亲林某1叫叶某1陪同其于次日，即2016年8月16日一起到兴业银行取款，该20万元由叶某1取款后交给了其父亲林某1。其父亲向其表示是用钱去疏通一些人员好让生意好做。 10、证人王某的证言，证实的主要内容为：其账号为45×××07的中国银行卡在2016年7、8月至2017年1月间期间均是由其丈夫叶某1使用。叶某1的母亲林某6自2013年就出国去爱尔兰至今都还没有回国。 11、证人杨某的证言，证实的主要内容为：其于2016年12月1日转账人民币300万元给林某1，系林某1向其借款，林某1说是因为贵州遵义一个铝矿与人有经济纠纷，要花钱找关系摆平这事，林某1是其亲戚，所以他开口了其就借给他。 12、证人李某的证言，证实的主要内容为：2016年4月份，其介绍林某1到澳美鑫表店购买两块手表共十几万，之后林某1将两块表退还，重新换了一个8.9万的芝柏牌手表。林某1说买手表是为了解决贵州铝矿股权纠纷，买表是给中间第三人拿去送给领导用，听林某1说这个中间人是国家安全部的人。事后问林某1，他说已经讲芝柏表交给安全部的中间人了。 13、证人陈某的证言，证实的主要内容为：其系福清中国银行支行个人金融部职工，叶某1于2017年1月5日在其处花费人民币25680元购买了金质纪念章（百年中行版）壹套。 14、证人俞某的证言，证实的主要内容为：其系郑福义诉林某1债务纠纷一案的民事诉讼代理人，林某2在中院法庭上作证时所说的内容7月27日在其处做的录音录像所述的内容不一致。录音录像中林某2是说玉观音是林某1拿去做了抵押，但法庭上林某2说是郑福义自己拿去做抵押；录音录像中林某2说有看到郑福义借钱给林某1，法庭上说没看到。 15、证人林某4的证言，证实的主要内容为：其跟郑福义是朋友关系，郑福义说他做古董生意，但是具体他做什么其不清楚。郑福义的电话号码经常换，他说是林某1找黑社会的人报复他，所以他不敢用固定的电话号码。郑福义起诉林某1借款纠纷的诉讼费202700元是其借给郑福义。官塘乾8号楼801靠右侧的房间是2007年郑福义抵给其的，其曾经在这里见过郑福义所述的玉观音一件。 16、借条三张、欠条一张，证实被害人林某1向被告人郑福义出具了总借款额为人民币180万元的三张借条及向被告人郑福义暂借价值1000万元的玉观音用于抵押他人的欠条。其中，借条及欠条分别落款不同时间。 17、郑某提供的借条一张，证实2017年6月25日，被害人林某1向郑某书写了借款额为人民币10万元的借条一张，约定在2019年6月25日还清。 18、福州市中级人民法院民事受理案件通知书、诉讼收费票据、传票、民事起诉状、证据清单、法庭笔录、民事裁定书，证实被告人郑福义于2017年8月9日向福州市中级人民法院起诉林某1返还原物纠纷，要求林某1赔付3218万元（原物玉观音的价值），并提供林某1出具的1000万元欠条一张，借条三张共计180万元，福州市中级人民法院于2017年11月17日以该案有经济犯罪嫌疑，裁定驳回起诉。 19、2017年10月23日福州中院庭审录像，证实被告人郑福义与被害人林某1返还原物纠纷一案的庭审情况。 20、增值税发票、信用卡照片、信用卡账单，证实证人叶某1于2017年1月5日在中国银行购买了金质纪某，花费人民币25680元。 21、澳美鑫珠宝信誉保证卡，证实被害人林某1于2016年4月5日在澳美鑫珠宝以8.9万元购买了芝柏玫瑰金黑底世界自动机械男表一块。 22、购买手机订单详情，证实被害人林某1于2016年7月7日在苹果官网购买了单价人民币7788元的苹果6SPLUS128G手机一部，于2016年8月10日在OPPO官网购买了单价人民币2999元的OPPO手机两部，收货人均为郑某。 23、2016年3月至2017年8月，林某1、叶某1、叶某2、林某5、王某、林某6的银行卡交易明细、兴业银行零售业务凭证、林某6、王某银行卡的取现取款记录、凭证底单，证实：（1）林某1转账给叶某1170万元，叶某1收到后立即取现。林某1转给叶某265万元，叶某2收到后立即取现；（2）林某1于2016年12月1日转存300万至叶某1的账户，叶某1后于2016年12月3日转存至王某账户180万元，王某账户于2016年12月30日转存至林某6账户39.5万元；（3）叶某1除了上述林某1转给其立转立取的170万元以外，还从其本人账户取现132.2万元，从王某账户取现35万元，从林某6账户取现25万元，从林某5账户取现35万元。 24、林某6出入境记录，证实林某6于2013年2月19日出境爱尔兰，至今未入境。 25、房屋租赁合同，证实叶某1于2016年9月10日租赁侨荣城12号楼1206房屋，租期一年。 26、接警单、警情反馈，证实2017年7月26日，林某1因与郑福义债务纠纷报案至福清市阳下派出所，经民警现场调解平息纠纷。 27、林某1诉林昌勇、刘灿林、广永国际有限公司、恒悦集团有限公司借款合同纠纷案材料、福建省高级人民法院民事判决书，证实林某1确实在贵州存在着矿产纠纷的事实。原告林某1诉林昌勇返还1.12亿元本金及利息，诉刘灿林、广永公司、恒悦公司承担连带责任，申请后经法院裁定查封林昌勇名下一套房产，冻结广永公司持有的贵州金鑫铝矿有限公司100%股权。2017年11月24日经福建高院判决，不予认定林某1与林昌勇之间的债权转让合意、债权交付，林某1据此主张的借贷关系中借款事实缺乏事实依据，借贷关系依法尚未生效，驳回原告林某1诉讼请求。 28、户籍证明，证实被告人郑福义作案时已成年，具备完全刑事责任能力。 29、抓获经过，证实2017年11月15日，被告人郑福义系主动到刑侦大队说明情况，其未供述涉嫌诈骗事实并反控被害人林某1诈骗、诬陷。 30、全国违法犯罪人员信息资源库信息、刑事判决书、刑满释放证明，证实被告人郑福义因犯冒充军人招摇撞骗罪，于2005年10月11日被福建省福州市鼓楼区人民法院判处有期徒刑十个月，2005年10月27日刑满释放。 上述证据来源合法，证据之间能相互印证，足以证明审理查明的案件事实。 关于被告人郑福义提出的上述辩解意见以及辩护人曾福新、陈文提出的上述辩护意见，本院综合分析如下： 关于证人证言的采信问题。证人叶某1虽与被害人林某1有利害关系，但证人当庭作出的证言，经控辩双方质证、法庭查证属实的，应当作为定案的根据。证人叶某1、叶某2的证言与被害人林某1的陈述虽存在部分出入，但细节上的差别不影响整体事实的认定，这也符合人体记忆和所处位置不同时做出的陈述不一致的规律。证人郑某和林某2虽未到庭作证，但二人证言系经公安机关依法取得，证人林某2在侦查阶段的证言亦与其在中院法庭上的证言一致，本院对其二人证言的真实性予以确认。因此，证人叶某1、叶某2、郑某、林某2等人的证言均由公安机关依法取得，并经过庭审的举证质证，本院予以认定，可以作为定案的根据。 关于本案焦点事实的认定。一、关于虚构身份及请托事项。被害人林某1及多名证人均证实被告人郑福义虚构自己系陈姓军官身份，林某1有请托事项请郑福义帮忙的事实。反之被告人郑福义辩解称其从事古玩珠宝，其有借钱给林某1用于融资，但在庭审中接受法庭和公诉人讯问时无法说出具体的古玩交易对象、地址、货物，也无法说出具体的融资对象姓名，总是含糊其辞，说不出丝毫根据，且得不到任何证据的证实，对其辩解本院不予采信。二、关于骗取林某1财物。被告人郑福义收受被害人林某1送的手表、手机、纪某、海鲜等物品及现金人民币447.2万元，有多名证人证言及书证予以证实，且证据之间能够相互印证。辩护人提出447.2万元的钱款数额有错误，经本院核查，结合银行交易明细及多名证人证言，证人叶某1共经手26笔款项共计人民币382.2万元，证人叶某2共经手2笔款项共计人民币65万元，二人合计经手28笔款项共计人民币447.2万元，与起诉书指控的金额一致。三、关于四张借条和一张欠条。被告人郑福义要求被害人林某1向其书写三张借款金额共计人民币180万的借条、玉观音折价1000万的欠条一张及被害人林某1书写给郑某的一张10万元借条，辩护人提出该借条及欠条属于民事纠纷，根据在案证据，被害人林某1与被告人郑福义、证人郑某之间并无实际借贷事实存在，被害人林某1亦未实际取得玉观音，被害人林某1书写这些借条及欠条系因被告人郑福义自称为了帮林某1解决纠纷将玉观音抵押给中央领导疏通关系以及走关系垫付的钱款，系被害人林某1基于错误的认识而书写下的，且书写时出借人一栏并未填写。这些事实亦得到证人郑某和林某2的证实。被告人郑福义对于郑某的10万元借条的辩解也得到了证人郑某的否认，被告人的辩解及辩护人的辩护意见均不能成立。 关于罪名定性的问题。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条的规定，冒充国家机关工作人员进行诈骗，同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。因此本案依照处罚较重的诈骗罪来定罪符合法律规定，定性准确。 综上，被告人郑福义的上述辩解意见以及辩护人曾福新、陈文的上述辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人郑福义以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，共计人民币1650.7966万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人郑福义着手实施诈骗人民币1190万元，因意志以外的原因而未得逞，系未遂，对该部分诈骗事实依法比照既遂犯从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。辩护人关于量刑畸重的辩护意见不予采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度及悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第五十五条、第五十六条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条的规定，判决如下： 一、被告人郑福义犯诈骗罪,判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人郑福义的刑期自2017年11月15日起至2032年11月14日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 二、继续追缴被告人郑福义的违法所得人民币4607966元，退赔给被害人林某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张敦伟 人民陪审员  方修贤 人民陪审员  陈经耀 二〇一八年十月十五日 法官助理林文婷 书记员马腾飞