昆明市呈贡区人民法院刑 事 判 决 书（2018）云0114刑初236号公诉机关昆明市呈贡区人民检察院。被告人左淑玉，女，1976年10月17日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省衡阳县，住衡阳县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月28日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留；于2018年2月3日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市看守所。被告人许育春（许毓春），男，1979年7月14日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区博白县，住博白县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月28日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留；于2018年2月3日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市官渡区看守所。辩护人王锋力，云南华度律师事务所律师。被告人彭勇，男，1984年11月22日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省兴文县，住兴文县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月28日被昆明市公安局呈贡区分局刑事拘留；于2018年2月3日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市盘龙区第二看守所。被告人何业其（何庆其），男，1988年3月22日出生，汉族，大学文化，户籍所在地广西壮族自治区藤县，住藤县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月28日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留；于2018年2月3日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市官渡区看守所。被告人李宏能，男，1992年6月17日出生，汉族，大学文化，户籍所在地广西壮族自治区博白县，住博白县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月28日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留；于2018年2月3日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市官渡区看守所。辩护人沈军，云南华度律师事务所律师。被告人黄文珍，女，1971年1月14日出生，壮族，小学文化，户籍所在地广西壮族自治区乐业县，住乐业县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月28日被昆明市公安局呈贡区分局刑事拘留；于2018年2月3日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市看守所。辩护人吴振刚，云南典传律师事务所律师。被告人段梅，女，1987年5月12日出生，汉族，小学文化，户籍所在地湖北省团风县，住团风县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月28日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留；于2018年2月3日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市看守所。被告人王余莲，女，1980年7月17日出生，汉族，小学文化，户籍所在地湖南省衡阳县，住衡阳县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月28日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留；于2018年2月3日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市看守所。被告人许钟春，男，1969年9月18日出生，汉族，高中文化，户籍所在地广西壮族自治区博白县，住博白县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月28日被昆明市公安局呈贡区分局刑事拘留；于2018年2月3日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市西山区看守所。辩护人岳全林，云南华度律师事务所律师。被告人甘戈，男，1984年2月23日出生，汉族，小学文化，户籍所在地四川省蓬溪县，住蓬溪县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月28日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留；于2018年2月3日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市官渡区看守所。辩护人刘娅，云南千和律师事务所律师。被告人许香连，女，1969年9月20日出生，汉族，小学文化，户籍所在地湖南省衡阳县，住衡阳县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月28日被昆明市公安局呈贡区分局刑事拘留；于2018年2月3日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市看守所。被告人张婉婷，女，1983年8月3日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省遂宁市安居区，住遂宁市安居区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月28日被昆明市公安局呈贡区分局刑事拘留；于2018年2月3日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市看守所。辩护人刀思楠，云南云南千和律师事务所律师。被告人周宏芳，女，1976年10月13日出生，汉族，小学文化，户籍所在地湖南省衡南县，住衡南县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月28日被昆明市公安局呈贡区分局刑事拘留；于2018年2月3日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市看守所。被告人罗建军，男，1977年5月29日出生，汉族，初中文化，户籍所在地重庆市忠县，住忠县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月28日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留；于2018年2月3日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市官渡区看守所。辩护人董晓松，云南天外天律师事务所律师。被告人左才亿，男，1979年4月7日出生，汉族，中专文化，户籍所在地湖南省衡阳县，住衡阳县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月28日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留；于2018年2月3日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市盘龙区第一看守所。被告人王红保，男，1978年7月16日出生，汉族，小学文化，户籍所在地湖南省衡阳县，住衡阳县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月28日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留；于2018年2月3日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市盘龙区第二看守所。被告人罗某某，男，1974年7月6日出生，汉族，初中文化，户籍所在地重庆市忠县，住忠县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月28日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留；于2018年2月3日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市盘龙区第二看守所。被告人周某4(周宏广)，男，1981年9月29日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省衡南县，住衡南县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月28日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留；于2018年2月3日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市盘龙区第一看守所。被告人杜某某，男，1993年11月20日出生，彝族，大专文化，户籍所在地四川省冕宁县，住冕宁县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月28日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留；于2018年2月3日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市盘龙区第二看守所。辩护人陈勇昌，云南典传律师事务所律师。被告人何某3，男，1991年11月19日出生，汉族，高中文化，户籍所在地广西壮族自治区藤县，住藤县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月28日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留；于2018年2月3日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市官渡区看守所。被告人李甲，男，1985年10月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区博白县，住博白县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月28日被昆明市公安局呈贡区分局刑事拘留；于2018年2月3日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市西山区看守所。被告人杨某甲，男，1983年6月20日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广西壮族自治区乐业县，住乐业县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月28日被昆明市公安局呈贡区分局刑事拘留；于2018年2月3日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市西山区看守所。被告人欧阳某某，男，1990年5月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省衡阳县，住衡阳县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月28日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留；于2018年2月3日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市盘龙区第一看守所。被告人杨某1，男，1990年6月7日出生，汉族，大专文化，户籍所在地湖南省衡阳县，住衡阳县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月28日被昆明市公安局呈贡区分局刑事拘留；于2018年2月3日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市西山区看守所。辩护人赵宝泉，云南八谦律师事务所律师。被告人邝某某，女，1988年9月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区玉林市福绵区，住玉林市福绵区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月29日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留；于2018年2月3日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市看守所。被告人向某，女，1988年1月16日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省汉川市，住汉川市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月29日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留；于2018年2月3日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市看守所。被告人黄某3（黄肆妹），女，1994年3月17日出生，汉族，大专文化，户籍所在地广西壮族自治区博白县，住博白县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月29日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留；于2018年2月3日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市看守所。被告人黄某2，女，1981年11月16日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区乐业县，住乐业县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月29日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留；于2018年2月3日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市看守所。被告人黄某1，男，1985年9月10日出生，汉族，大专文化，户籍所在地广西壮族自治区博白县，住博白县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月28日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留；于2018年2月3日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市官渡区看守所。被告人何某某，女，1977年3月8日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广西壮族自治区梧州市万秀区，住梧州市万秀区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月28日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留；于2018年2月3日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市看守所。被告人胡某某，男，1970年9月12日出生，汉族，小学文化，户籍所在地四川省蓬溪县，住蓬溪县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月28日被昆明市公安局呈贡区分局刑事拘留；于2018年2月3日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市盘龙区第二看守所。被告人廖某8，男，1987年10月29日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省蓬溪县，住蓬溪县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月28日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留；于2018年2月3日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市盘龙区第二看守所。辩护人许娓娇，云南典传律师事务所律师。被告人覃某7，男，1985年5月18日出生，汉族，中专文化，户籍所在地广西壮族自治区北流市，住北流市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月28日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留；于2018年2月3日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市官渡区看守所。被告人卢某某，女，1993年6月20日出生，壮族，大学文化，户籍所在地广西壮族自治区贵港市港**，住贵港市港**。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月28日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留；于2018年2月3日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市看守所。被告人韩某某，男，1990年11月1日出生，汉族，中专文化，户籍所在地湖北省枝江市，住枝江市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月28日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留；于2018年2月3日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押昆明市官渡区看守所。辩护人徐秀林，云南徐士律师事务所律师。被告人唐某6，女，1982年4月29日出生，汉族，中专文化，户籍所在地重庆市忠县，住忠县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月28日被昆明市公安局呈贡区分局刑事拘留；于2018年2月3日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市看守所。被告人黄某5，男，1994年2月3日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区博白县，住博白县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月28日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留；于2018年2月3日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市官渡区看守所。辩护人王李丽，云南典传律师事务所律师。被告人文某某(文爱于)，女，1976年8月1日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广西壮族自治区乐业县，住。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月29日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留；于2018年2月3日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市看守所。被告人龙某4，男，1974年5月23日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省衡阳县，住衡阳县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月28日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留；于2018年2月3日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市盘龙区第一看守所。被告人韦某3，男，1992年11月20日出生，壮族，大学文化，户籍所在地广西壮族自治区贵港市覃塘区，住贵港市覃塘区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月29日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留；于2018年2月3日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市呈贡区看守所。被告人钟某2，男，1990年11月6日出生，汉族，大学文化，户籍所在地广西壮族自治区贵港市港**，住贵港市北港区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月29日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留；于2018年2月3日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市呈贡区看守所。被告人刘某1，男，1975年10月8日出生，汉族，文盲，户籍所在地广西壮族自治区乐业县，住乐业县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月29日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留；于2018年2月3日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市呈贡区看守所。被告人伍某某(伍力巩)，男，1988年11月16日出生，汉族，大专文化，户籍所在地陕西省西安市，住西安市西咸新区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月29日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留；于2018年2月3日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市呈贡区看守所。辩护人潘燕萍，云南典传律师事务所律师。被告人朱某某（朱厚良），男，1989年11月11日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区藤县，住藤县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月28日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留；于2018年2月3日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市官渡区看守所。辩护人郭昌海，云南华度律师事务所律师。被告人席某某，男，1988年10月10日出生，汉族，高中文化，户籍所在地陕西省宝鸡市陈仓区，住宝鸡市陈仓区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月28日被昆明市公安局呈贡区分局刑事拘留；于2018年2月3日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市西山区看守所。被告人程某某，男，1980年3月5日出生，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省安康市汉滨区，住安康市汉滨区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月28日被昆明市公安局呈贡区分局刑事拘留；于2018年2月3日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市西山区看守所。昆明市呈贡区人民检察院以呈检公诉刑诉[2018]224号起诉书指控被告人左淑玉、许育春、彭勇、何业其、李宏能、黄文珍、段梅、王余莲、许钟春、甘戈、许香连、张婉婷、周宏芳、罗建军、左才亿、王红保、罗某某、周某4、杜某某、何某3、李甲、杨某甲、欧阳某某、杨某1、邝某某、向某、黄某3、黄某2、黄某1、何某某、胡某某、廖某8、覃某7、卢某某、韩某某、唐某6、黄某5、文某某、龙某4、韦某3、钟某2、刘某1、伍某某、朱某某、席某某、程某某犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，于2018年7月19日公开开庭进行了审理，昆明市呈贡区人民检察院指派检察员凡则帅、李硕出庭支持公诉，以上46名被告人及所列辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。昆明市呈贡区人民检察院指控：2013年以来，本案46名被告人先后至昆明市呈贡区，从事以“连锁经营（1040阳光工程）”为名的传销活动，谎称“连锁经营”是国家暗中扶持的行业，要求他人认购份额取得加入资格，并按照实习业务员、业务员、主任、经理、高级业务员的“五级三晋制”模式，直接或者间接以发展人员的数量和认购的份额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物。该传销组织内部参与传销活动的人员累计达260余人且层级在3级以上,在区域内分体系分组由高级业务员按经理室进行组织管理，体系内设有体系总裁、人事总裁、会务总裁、组长、产品（申购）总监、教育总监、自律总监、自配总监、发展总监、能某总监、经晨总监，经理室内按职能设有大总管、自律总管、自律配合、发展总管、能某总管、经晨总管、申购总管。被告人左淑玉、许育春、彭勇、何业其、李宏能、黄文珍、段梅、王余莲、许钟春、甘戈、许香连、张婉婷、周宏芳、罗建军、王红保、左才亿均已达高级业务员级别并对经理室进行分工管理；被告人罗某某、周某4、杜某某、何某3、李甲、杨某甲、欧阳某某、杨某1、邝某某、向某、黄某3、黄某2、黄某1、何某某、胡某某、廖某8、覃某7、卢某某、韩某某、唐某6、黄某5、文某某、龙某4、韦某3、钟某2、刘某1、伍某某、朱某某、席某某、程某某则分别担任经理室的职能总管，对传销活动进行管理、协调。公诉机关认为：上述46名被告人组织、领导传销活动，骗取财物，扰乱经济社会秩序的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究上述46名被告人的刑事责任。被告人左淑玉、许育春、彭勇、何业其、李宏能、黄文珍组织、领导传销活动情节严重。其余40名被告人犯罪情节一般，法定刑为五年以下有期徒刑并处罚金。但其中王余莲、许钟春、段梅、许香连、周宏芳、罗建军、左才亿、王红保、甘戈、张婉婷等10名被告人系高级业务员，提请法庭在量刑时予以注意。被告人卢某某、李甲、程某某、邝某某、何某3、左才亿、杜某某归案后，能如实供述自己罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人韩某某当庭翻供，不应当认定为坦白。其余39名被告人均不符合认定坦白的条件，不具有坦白情节，但除黄某1、彭勇二人外，其余37名被告人在提起公诉前及庭审中均能认罪悔罪，可酌情从轻处罚。被告人黄某1、彭勇当庭认罪悔罪，可酌情从轻处罚。上述46名被告人对公诉机关指控的罪名无异议。杨某1的辩护人认为杨某1发展的下线人数较少，总计为6人；杨某1虽担任“大总”职务，但并没有任何实际权力且其在位期间对传销组织未履行任何实质性工作，应对杨某1宣告无罪。其余被告人及辩护人做罪轻辩护。各被告人及辩护人的辩护意见归纳如下：被告人彭勇、何业其、李宏能、黄文珍不属于情节严重；被告人许育春、彭勇、李宏能、黄文珍、段梅、许钟春、杨某1、黄某5、伍某某在本案中是从犯；被告人何业其、李宏能、黄文珍、段梅、许钟春、甘戈、张婉婷、罗建军、杨某1、王红保、黄某3、廖某8、唐某6、黄某5、龙某4、伍某某、朱某某具有坦白情节；被告人何业其、唐某6及王红保有立功情节；部分被告人名下发展人员不足30人；相关被告人的职务是虚职，未履行过相关职责；部分被告人愿意积极退赃；部分被告人提出自己在传销组织中不是组织、领导者；被告人没有胁迫、非法拘禁其他传销人员等行为，情节较轻，主观恶性不大；任职和从事职务管理具有被动性；认罪态度较好，具有悔罪表现，系初犯、偶犯；羁押期间表现良好；有的被告人之间是姐弟、夫妻等关系，家庭困难，身体患病，需要抚养子女等，请求从轻处罚。经审理查明：公诉机关指控上述46名被告人组织、领导传销活动的事实属实。庭后，被告人黄文珍积极退赃35000元，被告人杨某1积极退赃20000元。以上事实有公诉机关出示并经当庭质证的以下证据予以证实，本院予以确认：（一）综合性证据1、受案登记表、立案决定书、拘传证、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、入所体检表、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书等法律文书。证明：本案的发案、立案、破案及采取强制措施的过程。2、户籍证明。证明：46名被告人的身份信息，46名被告人均为成年人，具有完全刑事责任能力，均无犯罪前科。3、抓获经过。证明：包括46名被告人在内的83名传销人员的归案过程，均系被抓获归案。4、搜查笔录、扣押清单等。证明：侦查人员在见证人的见证下对涉案笔记本、房屋租赁合同、信笺、银行转账凭条、黄文珍的手机一部等进行搜查、扣押的事实。5、现场检测报告。证实：本案被告人尿检甲基安非他明及吗啡均呈阴性。6、协助查询通知书、银行交易明细。证明：有关账户的交易情况，均未扣押财物。7、辨认笔录及照片。证明各被告人的辨认情况。（二）证明查获的传销组织运作及规模的证据1、言辞证据（1）被告人黄文珍、黄某、李某3的供述，邓某、熊某、许某1、王金华、宋某、刘某3的陈述。证实参与传销的人员租住在呈贡区天水嘉园小区后，以投资做生意或者其他理由通过打电话等方式从广西、湖南、湖北等地骗取亲戚、朋友、同乡等来到昆明呈贡，随后以讲课的方式谎称“自愿连锁经营”是国家政府扶持的“阳光工程”项目，或称“1040阳光工程”，投入69800元，二至三年赚回1040万，引诱他人通过缴纳钱财申购份额的方式加入，并按照实习业务员、业务员、主任、经理、老总的“五级三晋制”的模式，形成上下线关系，并根据人头及份额进行所谓的提成返利，骗取他人财物。为便于发展和管理，该传销组织分体系按经理室进行管理。体系设有体系总裁、人事总裁、会务总裁、组长、产品（申购）总监、教育总监、自律总监、自配总监、发展总监、能某总监、经晨总监。经理室内按职能设有大总管、自律总管、自律配合、发展总管、能某总管、经晨总管、申购总管。至2017年12月28日，参与传销的人员达到200余人。（2）证人向某、刘某1等人的证言。证实：除被列为本案被告人的46人以外，本案还查获归案参与传销人员152人。2、书证（1）从金福地小区13-2708号何业其等人住处查获的团队管理书籍一本、从金福地小区14-203号左才亿等人住处查获的书籍一本、从金福地小区15-2509号王余莲等人住处查获的新晋升的程序等书证。证实：传销组织的管理及各窗口职能，包括构架职能、办公室管理常规、直总日常管理方案、五项管理、团队经验感悟等内容。（2）从杜某某处查获的书证二页。证实：六个窗口职能的各自职能及作用。（3）从柏枝营社区1期3栋1单元401室何某3处查获的经理室情况统计表二份。第一份记录显示包含何某3、周某4、李某3、李甲、杜某某、麻花、孙某、伍某、王某1、罗某某共计10个经理室，在位人数共计266人。第二份记录显示有李甲、麻花、邝某某、孙某、罗某某、张某、黄某3、杨某甲、周某4、杜某某等11个经理室，在位人数达260人。（4）从柏枝营社区1期3栋1单元401室何某3处查获的情况汇报表18份。证明：A组五个经理室的15份统计中，在位人数在141-186人之间；B组五个经理室的3份统计中，在位人数均为167人。（5）从杜某某处查获的书证一页、从幸福小区42-1单元501室查获的经理室能某表。内容为各经理室情况汇总，记录人为廖某，其中包含周某4、何某3、李某3、李甲、杜某某、孙某、伍某、王某1、罗某某、麻花共计10个经理室，在位人数达266人，且10个经理室之间有互相排名的情况。（6）从周某4处提取的书证二页。内容为大总碰头，制作人周某4，其中记录显示，周某4代表A组将一周的自律、能某、经晨、发展情况向上汇报，其中显示**总人数159人，在位127人。3、电子数据从黄文珍手机中查获的照片二页。证实以彭勇为首的传销组织共有高级业务员近30人，其中包括本案被告人彭勇、左淑玉、左才亿、王某2、王红保、段梅、罗建军、彭勇、许育春、许钟春、李宏能、周宏芳、黄文珍、何业其、许香连、王余莲、张婉婷等人。（三）证明各被告人涉嫌组织、领导传销活动还有以下证据。1、证明左淑玉涉嫌组织、领导传销活动罪的证据。（1）被告人左淑玉的供述与辩解。（2）其他言辞证据：唐某6、罗建军、段梅、罗某某、李宏能、王红保、杜某某的供述与辩解。上述证据综合证明被告人左淑玉在传销组织中达总裁级别，担任一体系的人事总裁，在传销活动中担任关键的领导职位。并证实传销组织的组织构架情况等。2、证明黄某1涉嫌组织、领导传销活动罪的证据。（1）黄某1的供述与辩解。（2）其他言辞证据。A、证人李某1陈述。B、李甲、黄某5的供述与辩解。（3）书证：从李甲手机内、韩某某手机内、何某3住处、李某4红住处、柏枝营小区查获的任职表、照片、打印体小纸条（任职表）、一周自律总结、能某报告、黄某1的月规划等。（4）电子数据：从李甲的手机内查获的构架图。上述证据相互印证证实黄某1在传销组织中层级达6级以上。长时间担任不同经理室的能某窗口。具有一定的组织、协调作用。3、证明被告人廖某8涉嫌组织、领导传销活动罪的证据。（1）廖某8的供述与辩解。（2）其他言辞证据：杜某某、甘戈的供述与辩解；王金华的陈述。（3）书证：从呈贡柏枝营小区、实力锦城小区、天水家园小区查获的信笺、打印体小纸条、一周自律总结等。（4）辨认笔录上述证据相互印证，证实被告人廖某8在传销组织中层级达三级以上，曾担任传销组织经理室的自总等职务。4、证明被告人何某某涉嫌组织、领导传销活动罪的证据。（1）被告人何某某的供述与辩解。（2）其他言辞证据：何某3、何业其、卢某某、王某3的指认。（3）书证：从何某3住处、柏枝营小区查获的构架图、打印体小纸条等。何某某及下线何某3等人的言辞及书证相互印证，证实何某某层级已经达到13级62人以上；曾经担任何某3经理室的申购，直接或者间接发展人数较多，具有管理、协调的组织、领导作用。5、证明胡某某涉嫌组织、领导传销活动罪的证据。（1）胡某某的供述与辩解。（2）其他言辞证据。A、杜某某、廖某8的供述与辩解。B、石某、唐某6、王金华的证言。（3）书证：从呈贡柏枝营小区、杜某某住处、何某3住处、李甲手机内、韩某某手机内、官渡金福地小区查获的请假条、信笺“家庭会”、杜某某经理室一周自律情况、下周计划、任职表、信笺等。上述证据相互印证，证明胡某某的层级达三级以上；担任过经理室的经晨、发展和自总，承担相应的管理、协调职能，在组织中的作用较为明显、积极。6、证明覃某7涉嫌组织、领导传销活动罪的证据。（1）被告人覃某7的供述与辩解。（2）其他言辞证据：黄某5、何业其的供述与辩解。（3）书证：从柏枝营小区、何某3住处查获的构架图、经理室能某表等。上述证据相互印证，证实被告人覃某7层级达6级26人以上，担任经理室的大总管，在传销活动中承担管理、协调等职责。7、证明被告人彭勇涉嫌组织、领导传销活动罪的证据（1）彭勇的供述与辩解。（2）其他言辞证据。杜某某、黄某5、杨某1、李宏能、王红保、何某3、罗建军、许钟春、胡某某、左淑玉、左才亿、张某的供述与辩解。证实A组负责大总管窗口管理的老总是彭勇，并证实彭勇的上下线情况等。（3）书证：从呈贡柏枝营小区、杜某某住处查获的信笺、周玉清的业务员徐娟制作的月规划等。（4）辨认笔录被告人李宏能、何业其、杜某某辨认出A组的教育总监系彭勇。上述证据相互印证，证明被告人彭勇的层级达9级30人以上。已达到老总级别，系传销组织A组的教育总监，履行管理、协调职责，具有较为关键的组织、领导作用。8、证明卢某某涉嫌组织、领导传销活动罪的证据。（1）卢某某的供述与辩解。（2）其他言辞证据。A、韦某3的供述与辩解。B、何某3、王某3、李宏能、何业其、黄某5的指认。（3）书证：从何某3住处、韦某3住处、李甲手机内、韩某某手机内、柏枝营小区查获的构架图、任职表、照片、打印体小纸条、署名为吴金玉ywy卢某某字样的邝某某经理室的发展情况总结等。上述证据相互印证，证明被告人卢某某层级已经达到7级10人以上，曾经担任何某3经理室的发展，具有一定的管理、协调作用。9、证明许育春涉嫌组织、领导传销活动罪的证据。（1）许育春的供述与辩解。（2）其他言辞证据。A、许钟春、李宏能、何业其、李甲的供述与辩解。B、许某2的证言。（2）书证：从李甲住处柏枝营小区查获的书证（家、李甲经理室能某总结）等三份。上述证据相互印证，证实许育春系许钟春、黄某1的直接上线，层级达11级53人以上，达老总级别，担任一体系A组组长，在传销活动中承担较为关键的管理、协调等职责。10、证明被告人杨某1涉嫌组织、领导传销活动罪的证据。（1）杨某1的供述与辩解。（2）其他言辞证据。A、被告人王红保、何某3、黄某5、周某4的供述与辩解。B、同案犯王某2的供述与辩解。C、张某、周某1、江某的证言。（3）书证：从呈贡柏枝营小区、实力锦城小区、幸福小区查获的经理室能某表若干、自配总结、信笺等。上述证据相互印证，证实被告人杨某1在传销组织的层级达4级以上，担任经理室的大总，组织领导作用明显。11、证明被告人王余莲涉嫌组织、领导传销活动罪的证据。（1）王余莲的供述与辩解。（2）其他言辞证据。A、刘某4、张某的陈述。B、文某某、黄文珍的指证。C、李宏能、何业其、王红保的供述与辩解。（3）书证：从金福地小区、金福地小区查获的资料若干。（4）电子数据：黄文珍手机中提取的照片。上述证据相互印证，证实王余莲层级达8级15人，系王远初经理室的直总，组织、领导作用明显。12、证明被告人朱某某涉嫌组织、领导传销活动罪的证据。（1）朱某某的供述与辩解。（2）其他言辞证据：谢某的陈述。（1）书证：从呈贡区柏枝营小区、何某3住处、李甲手机内、韩某某手机内查获的月规划、总结、检讨书、构架图、任职表、打印体小纸条等。上述证据相互印证，证实被告人朱某某的层级为4级6人以上，担任何某3经理室能某、经晨，在传销活动中承担管理、协调等职责，具有一定的组织、领导作用。13、证明被告人许钟春涉嫌组织、领导传销活动罪的证据。（1）许钟春的供述与辩解。（2）其他言辞证据A、许某1、张某所做供述。B、杜某某、黄文珍、黄某5、李宏能、黄某3、杨某1、段梅、何业其的供述与辩解。C、证人李某2的证言。（3）书证：从呈贡区实力锦城小区、柏枝营小区查获的二本笔记本、“家传”等。上述证据相互印证，证实许钟春系李宏能的上线，其层级达10级29人以上，达老总级别。14、证明被告人段梅涉嫌组织、领导传销活动罪的证据。（1）段梅的供述与辩解。（2）其他言辞证据。A、唐某6、罗建军、何业其、罗某某、李宏能、杜某某、王红保的供述与辩解。B、张某的证言。（3）书证：从柏枝营小区查获的8月份任职表。上述证据相互印证，证实段梅在传销组织中层级达9级以上，曾经担任张某经理室的自总，目前已经上总，起到管理、协调作用，具有一定的组织、领导作用。15、证明被告人韩某某涉嫌组织、领导传销活动罪的证据。（1）韩某某的供述与辩解。（2）其他言辞证据：何业其的供述与辩解；杜飞的证言。（3）书证：从何某3住处、韩某某住处、李甲手机内、韩某某手机内查获的月规划、构架图、小笔记本、任职表、打印体小纸条等。上述证据能相互印证，证实韩某某层级达6级11人，任何某3经理室自总，在传销活动中承担管理、协调等职责，具有一定的组织、领导作用。16、证明被告人席某某涉嫌组织、领导传销活动罪的证据。（1）被告人席某某的供述与辩解。（2）其他言辞证据：唐某6、黄某5、杨某1的供述与辩解；张某、赵某的陈述。（3）书证：从呈贡区柏枝营小区、幸福小区、实力锦城小区查获的书证、任职表、《杨某1JLS一周自配总结》等。（4）电子数据：李甲手机内查获的2017年6月份任职表照片各一张。上述证据相互印证，证明被告人席某某层级达3级；担任过经理室的自总，在传销组织中具有管理、协调职能，具有组织领导作用。17、证明被告人何业其涉嫌组织、领导传销活动罪的证据。（1）何业其的供述与辩解。（2）其他言辞证据A、邝某某、许钟春、李宏能、杜某某的供述与辩解。B、谢某的陈述。（3）书证：从何某3、李甲等人住处查获的构架图等。上述证据相互印证，证实被告人何业其在传销组织中层级达12级56以上，是老总级别，是A组的能某总监，在传销活动中承担较为关键的管理、协调等职责。18、证明被告人李甲涉嫌组织、领导传销活动罪的证据。（1）李甲的供述与辩解。（2）其他言辞证据A、文某某、何某3、王某2、李宏能、黄某5的供述与辩解。B、李某3的证言。（3）书证：从呈贡区柏枝营社区、实力锦城小区、李甲处查获的李甲经理室能素表、周某4经理室能素窗口一周总结、李甲经理室学习汇总四份、发展情况总结、能某总结、一周总结等。（4）电子数据：从李甲的手机中导出并经李甲签字、确认的构架一张。上述证据相互印证，证实李甲层级达6级16人以上，担任经理室的大总，具有管理协调作用，具有一定的组织、领导作用。19、证明被告人程某某涉嫌组织、领导传销活动罪的证据。（1）程某某的供述与辩解。（2）其他言辞证据A、证人李某2、刘某2、李某1、赵某的陈述。D、唐某6、黄某5的供述与辩解。（3）书证：从幸福小区、柏枝营小区查获的经理室能某表、打印体小纸条等。上述证据相互印证，证实被告人程某某在传销组织中层级达4级6人，担任经理室的自总，具有管理、协调职能，具有一定的组织、领导作用。20、证明被告人杨某甲涉嫌组织、领导传销活动罪的证据。（1）被告人杨某甲的供述与辩解。（2）其他言辞证据A、杨某1、黄某的陈述。B、被告人黄文珍、文某某、黄某5的供述与辩解。（3）书证：从呈贡区前卫营小区、柏枝营小区、幸福小区查获的书证、经理室能素表、经理室发展情况、一周自律总结等。（4）电子数据：黄文珍手机中提取的照片。上述证据相互印证，证实被告人杨某甲在传销组织中的层级达11级35人以上，为经理室的大总，具有管理、协调职能，具有一定的组织、领导作用。21、证明被告人甘戈涉嫌组织、领导传销活动罪的证据。（1）被告人甘戈的供述与辩解。（2）其他言辞证据A、王金华、周某2的陈述。B、何业其、胡某某、钟某2、许钟春、杜某某、李宏能的供述与辩解。（3）书证：从呈贡区柏枝营小区查获的打印体小纸条、经理室能某表等。上述证据相互印证，证实被告人甘戈在传销组织中的级别超过3级以上，担任经理室的申购，具有组织领导作用。22、证明被告人许香连涉嫌组织、领导传销活动罪的证据。（1）许香连的供述与辩解。（2）其他言辞证据A、方某的指证。B、刘某4的陈述。C、欧阳某某、王红保的供述与辩解。（3）辨认笔录及照片上述证据相互印证，证实许香连系汪某、方某、欧阳某某等人的上线人员，层级达8级以上。为高级业务员，具有管理、协调职能，具有组织、领导作用。23、证明被告人唐某6涉嫌组织、领导传销活动罪的证据。（1）唐某6的供述与辩解。（2）其他言辞证据A、证人唐某的陈述。B、刘某4、李某1、段梅的指认。（3）书证：从呈贡区柏枝营小区、李甲手机内、韩某某手机内查获的信笺、任职表、打印体小纸条等。上述证据相互印证，证实唐某6在传销组织中的层级达4级7人，担任过能某、自配、自总，具有管理、协调作用，具有一定的组织、领导作用。24、证明被告人张婉婷涉嫌组织、领导传销活动罪的证据。（1）张婉婷的供述与辩解。（2）其他言辞证据A、王金华的陈述。B、甘戈、黄某5的指认。C、廖某8、何业其、张某、杜某某、胡某某、许钟春的供述与辩解（3）书证：从呈贡区柏枝营小区查获的信笺。上述证据相互印证，证明被告人张婉婷达高级业务员级别，在传销组织中具有管理、协调职能，具有组织、领导作用。25、证明被告人黄某5涉嫌组织、领导传销活动罪的证据（1）黄某5的供述与辩解。（2）同案人员的指认及其他被告人的供述与辩解。A、黄某3、何业其的供述与辩解。B、王某4的指证。（3）书证：从李宏财处、柏枝营小区查获的“家传”一份、经理室任职表、有经理室各窗口名单的表格等。上述证据相互印证，证实黄某5在传销组织中层级达三级，在传销组织中担任能某、发展、自律窗口，起到管理、协调等职责。26、证明被告人李宏能涉嫌组织、领导传销活动罪的证据。（1）李宏能的供述与辩解。（2）其他言辞证据。被告人何业其、许钟春、杜某某、钟某2、黄某3、李某3的供述与辩解。上述证据相互印证，证实李宏能在传销组织中层级达9级34人以上。系A组发展总监，在传销活动中起到管理、协调等作用。27、证明黄文珍涉嫌组织、领导传销活动罪的证据。（1）黄文珍的供述与辩解。（2）同案犯的供述与辩解及指认。A、李宏能、文某某、许钟春、左淑玉的供述与辩解。B、张某的陈述。F、黄某5、黄某、唐某6的指证。（3）书证：从呈贡区柏枝营小区、前卫营小区、黄文珍手机中查获的信笺、杨某甲经理室发展情况、聊天记录、佣金明细、发放佣金清单照片等。上述证据相互印证，证实黄文珍的上下线关系，其层级达14级44人，且黄文珍本人已经达到老总级别，直接管理杨某甲经理室，是B组的自律总监，组织、领导作用突出。28、证明周宏芳涉嫌组织、领导传销活动罪的证据。（1）周宏芳的供述与辩解。（2）其他在言辞证据：张某的陈述；周某4、石某的指认；杜某某的供述与辩解。（3）书证：从呈贡区金福地小区、柏枝营小区、实力锦城小区查获的构架图、署名为周宏芳的业务员周某4的A组一周情况、经理室情况统计表等。（4）电子数据：李甲手机内查获的2017年4、5、6月份任职表照片各一张。上述证据相互印证，证实周宏芳层级已经达到5级8人；作用方面，曾经担任杨某1经理室的申购，并担任过经理室的大总管，具有管理、协调职能，具有组织、领导作用。29、证明被告人罗建军涉嫌组织、领导传销活动罪的证据。（1）罗建军的供述与辩解。（2）其他言辞证据A、罗某某、何业其、胡某某、钟某2、罗某某、杜某某、黄某5、唐某6的供述与辩解。B、周某2、李某5的陈述（3）书证：从天水嘉园小区、柏枝营小区、李甲手机内、韩某某手机内、何某3住处查获的何某3、张勇的下线情况图、任职表等。上述证据相互印证，证实罗建军系罗某某的直接上线，层级达10级38人以上；其在2017年4、8月任杨某2经理室的发展窗口，6月是经理室大总管，达高级业务员级别。在传销活动中承担管理、协调等职责，具有一定的组织、领导作用。30、证明被告人邝某某涉嫌组织、领导传销活动罪的证据。（1）邝某某的供述与辩解。（1）其他言辞证据。A、覃某7、卢某某、何某某的指证。B、证人邝开丽的证言。（3）书证：从呈贡区柏枝营小区、天水嘉园小区、何某3住处查获的构架图、经理室情况统计表、自总问题等。上述证据相互印证，证明被告人邝某某层级已经达到4级以上，曾经担任邝某某经理室的大总，起到管理、协调作用。31、证明被告人何某3涉嫌组织、领导传销活动罪的证据。（1）何某3的供述与辩解。（2）其他言辞证据。何业其、李宏能、黄某5的供述与辩解。证实何某3是大总。（3）书证：从何某3、李宏财等人住处、柏枝营社区查获的构架图、何某3经理室学习汇总表、发展情况表、总结及一周总结表等。上述证据相互印证，证实何兴层级达10级32人以上，在传销活动中担任经理室的大总，起到管理、协调作用。32、证明黄某3涉嫌组织、领导传销活动罪的证据。（1）黄某3的供述与辩解。（2）其他言辞证据A、黄某5的供述与辩解。B、王某4、李宏能、李某3、许钟春、李甲的指证。（3）书证：从柏枝营社区、从李甲手机内、韩某某手机内、何某3住处查获的黄某3经理室能某表、任职表等。上述证据相互印证，证实黄某3层级达7级21人以上，在传销组织中担任过发展、大总，具有管理、协调作用。33、证明被告人文某某涉嫌组织、领导传销活动罪的证据。（1）文某某的供述与辩解。（2）其他言辞证据黄文珍、黄某5、杨某甲、杨昌琴、唐某6、程某某的指认。（3）书证：从李甲手机内、韩某某手机内、何某3住处查获的任职表、打印体小纸条等。上述证据相互印证，证明文某某的层级达12级38人以上，担任过经理室的经晨、发展。34、证实被告人周某4涉嫌组织、领导传销活动罪的证据。（1）周某4的供述与辩解。（2）其他言辞证据A、张某的陈述。B、唐某6、罗某某、杜某某、石某、何某3、李某3的供述与辩解。3）书证从呈贡区金福地小区、柏枝营小区、实力锦城小区、周某4处等查获的构架图、经理室能素表、“周某4经理室能某窗口一周总结”等。上述证据相互印证，证实被告人周某4的层级达5级6人。担任周某4经理室的大总，具有管理、协调作用，具有组织、领导作用。35、证明被告人龙某4涉嫌组织、领导传销活动罪的证据。（1）龙学峰供述与辩解。（2）其他言辞证据。A、石某、张某的陈述。B、被告人杜某某、欧阳某某、黄某5的供述与辩解。（3）书证：从呈贡区前卫营小区、柏枝营小区、实力锦城小区查获的信笺、任职表、经理室能某表等。上述证据相互印证，证明被告人龙某4的层级达到4级8人。36、证明被告人向某涉嫌组织、领导传销活动罪的证据。（1）向某的供述与辩解。（2）其他言辞证据。A、杨某1、王某2、王红保的供述与辩解。B、赵某、张某的陈述。（3）书证：从呈贡区幸福小区、柏枝营小区、李甲、韩某某手机内，何某3处查获的经理室能某表、任职表等。上述证据相互印证，证实向某系王某2、杨某1等人的上线人员，其层级达7级11人以上，担任过经理室的能某、申购窗口，起到管理、协调职能，具有组织、领导作用。37、证明被告人欧阳某某涉嫌组织、领导传销活动罪的证据。（1）欧阳某某的供述与辩解。（2）其他言辞证据A、杜某某、龙某4、罗某某、黄某5的供述与辩解。B、石某、张某的陈述。E、方某的指证。（3）书证：从前卫营小区、柏枝营小区、幸福小区、李甲、韩某某手机内、何某3处查获的经理室能某表、任职表等。上述证据相互印证，证实欧阳某某的层级达到三级，担任过自配、经晨、大总，承担协调、管理职能，具有组织、领导作用。38、证明被告人黄某2涉嫌组织、领导传销活动罪的证据。（1）黄某2的供述与辩解。（2）其他言辞证据。A、杨某甲的供述与辩解。B、黄文珍、黄某、文某某、唐某6、黄某5的指认。（3）书证：从呈贡区前卫营小区、李甲、韩某某手机内、何某3处查获的书证、任职表、照片等。上述证据相互印证，证实黄某2层级已经达到10级以上，担任经理室的能某，具有较强的管理、协调作用。39、证明被告人左才亿涉嫌组织、领导传销活动罪的证据。（1）左才亿的供述与辩解。（2）其他言辞证据A、罗某某、段梅、唐某6、杨某1、罗建军、黄某5、左淑玉、何业其、王红保、杜某某、许钟春、廖某8的供述与辩解。B、周某2、张某的陈述。（3）书证：被告人何业其、罗建军、段梅的辨认笔录。上述证据相互印证，证实左才亿为老总级别，曾经担任过经理室大总、能某总监，起到管理、协调作用，具有组织、领导作用。40、证明被告人王红保涉嫌组织、领导传销活动罪的证据。（1）王红保的供述与辩解。（2）其他言辞证据。被告人杨某1、李宏能、胡某某、廖某8、杜某某、钟某2、向某、同案犯王某2的供述与辩解；张某、刘某4的陈述；方某的指认。（3）书证:从何某3黄房子住处查获的经理室能某表10份。（4）辨认笔录:被告人何业其、李宏能的辨认笔录。上述证据相互印证，证实王红保在传销组织层级达到6级17人以上，达高级业务员级别，担任管理、协调职能，具有组织、领导作用。41、证明被告人韦某3涉嫌组织、领导传销活动罪的证据。（1）被告人韦某3的供述与辩解。（2）其他言辞证据:被告人黄某5、卢某某的供述与辩解。（3）书证：从呈贡区柏枝营小区、何某3住处、李甲手机内查获的落款为卢某某的业务员韦某3的月规划、构架图、任职表等。上述证据相互印证，证明韦某3在传销组织中层级达6级7人以上；在传销活动中承担管理、协调等职责。42、证明被告人杜某某涉嫌组织、领导传销活动罪的证据。（1）杜某某的供述与辩解。（2）其他言辞证据。被告人廖某8、胡某某、杨某1、何某3、李某3的供述与辩解;石某、李甲、张某等的陈述。（3）书证：从呈贡区柏枝营小区、天水嘉园小区、杜某某处查获的经理室能素表、构架图、“杜某某经理室能某总结”等。（4）辨认笔录:被告人廖某8、胡某某的辨认笔录。上述证据相互印证，证实杜某某在传销组织中层级达5级13人以上，长期担任经理室的大总管，在该传销组织中起到协调、管理的作用。43、证明被告人罗某某涉嫌组织、领导传销活动罪的证据。（1）罗某某的供述与辩解。（2）其他言辞证据:被告人唐某6、段梅、杜某某的供述与辩解;李某5、喻某某、雷某成的陈述。（3）书证：从呈贡区柏枝营小区、天水嘉园小区、幸福小区查获的信笺、经理室能素表、罗某某经理室自律总结、经理室统计表等。（4）辨认笔录及照片:被告人何某3、唐某6的辨认笔录。上述证据相互印证，证实罗某某层级达8级25人以上，担任经理室的大总，具有较为积极的管理、协调作用。44、证明被告人钟某2涉嫌组织、领导传销活动罪的证据。（1）钟某2的供述与辩解。（2）其他言辞证据:被告人韦某3、黄某5的供述与辩解;陆嘉的陈述。（3）书证：从何某3等人住处、李甲手机内查获的构架图、月规划、任职表及照片等。上述证据相互印证，证明被告人钟某2在传销组织中的层级达5级6人以上；任邝某某经理室自总，承担管理、协调等职责。45、证明被告人刘某1涉嫌组织、领导传销活动罪的证据。（1）刘某1的供述与辩解。（2）其他言辞证据。被告人黄文珍、黄某5、文某某、杨某甲、韦某3的供述与辩解；罗昌军的陈述。（3）书证：从呈贡区实力锦城小区、前卫营小区、何某3住处、黄文珍手机中查获的杨某甲经理室发展情况、任职表、照片等。上述证据相互印证，证明被告人刘某1在传销组织的层级在文某某、杨某甲等人之上，而杨某甲的层级即已达12级30余人，远超过3级；刘某1担任过经理室的自总、自配，具有管理、协调作用。46、证明被告人伍某某涉嫌组织、领导传销活动罪的证据。（1）伍某某的供述与辩解。（2）其他言辞证据A、被告人杜某某、韦某3的供述与辩解。B、徐某的陈述。（3）书证：从呈贡区柏枝营小区、杜某某处、何某3住处、杜某某处查获的构架图、任职表、打印体小纸条等。上述证据相互印证，证明伍某某层级达3级以上，在传销组织中担任过自配、能某窗口，具有一定的管理、协调职责。本院认为，被告人左淑玉、许育春、彭勇、何业其、李宏能、黄文珍、段梅、王余莲、许钟春、甘戈、许香连、张婉婷、周宏芳、罗建军、左才亿、王红保、罗某某、周某4、杜某某、何某3、李甲、杨某甲、欧阳某某、杨某1、邝某某、向某、黄某3、黄某2、黄某1、何某某、胡某某、廖某8、覃某7、卢某某、韩某某、唐某6、黄某5、文某某、龙某4、韦某3、钟某2、刘某1、伍某某、朱某某、席某某、程某某组织、领导传销活动，骗取财物，扰乱经济社会秩序的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究上述46名被告人的刑事责任。公诉机关指控罪名成立。被告人左淑玉、许育春、彭勇、何业其、李宏能、黄文珍组织、领导传销活动情节严重。被告人卢某某、李甲、程某某、邝某某、何某3、左才亿、杜某某归案后，能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人韩某某在庭审中翻供，不能认定为坦白。综上，公诉意见有事实及法律依据，本院予以采纳。就杨某1的辩护人提出杨某1不构成犯罪的辩护意见，本案证据相互印证，形成证据锁链，能够证实被告人杨某1在传销组织的层级达4级以上，担任经理室的大总，组织领导作用明显，构成本罪，故对辩护人所提辩护意见，本院不予采纳。就部分被告人提出其发展人员不足30人的辩护意见，本院认为，30人以上是针对整个传销组织的人数，不是某个具体被告人的个人下线人数。故对此辩护意见，本院不予采纳。就被告人及辩护人提出被告人彭勇、何业其、李宏能、黄文珍不属于情节严重的辩护意见，本案证据相互印证，形成证据锁链，能够证实被告人左淑玉、许育春、彭勇、何业其、李宏能、黄文珍在传销组织中担任总监以上级别，组织、领导传销活动人员累计超过一百二十人以上，应当认定为“情节严重”，故对被告人及辩护人就此所提辩护意见本院不予采纳。就本案是否应区分主从犯的问题，本院认为，组织、领导传销活动犯罪的犯罪主体是传销组织的组织、领导者，各被告人在传销组织中均具有一定的组织、领导作用，具有不可替代性，因此对各被告人不宜区分主从犯，本院将在量刑过程中，根据各被告人的犯罪事实、在组织中的层级、地位、作用及认罪态度等，酌情予以认定，故对相关被告人及辩护人提出相关被告人在本案中是从犯的辩护意见，本院不予采纳。就部分被告人及相关辩护人提出被告人何业其、李宏能、黄文珍、段梅、许钟春、甘戈、张婉婷、罗建军、杨某1、王红保、黄某3、廖某8、唐某6、黄某5、龙某4、伍某某、朱某某具有坦白情节的辩护意见，上述被告人到案后，未能如实供述自己及同案犯的犯罪事实，不能认定为坦白，故对此所提辩护意见，本院不予采纳。就被告人何业其、唐某6及王红保提出其有立功情节的辩护意见，上述三名被告人的情形不符合法律关于立功的规定，本院不予认定，故对此辩护意见，本院不予采纳。就部分被告人及辩护人提出相关被告人的职务是虚职，未履行过相关职责的辩护意见，本案证据能够证实传销组织层级管理制度严格，相关被告人已履行相关职务职责，与被告人及辩护人就此所提辩护意见不符，故本院对该辩护意见不予采纳。其余辩护意见，本院予以注意。被告人黄文珍、杨某1积极退赃，可酌情从轻处罚。综上，为维护经济社会秩序，惩罚组织、领导传销活动犯罪，根据本案各个被告人犯罪的事实、性质、情节，以及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四之规定，判决如下：一、被告人左淑玉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币20万元。（罚金于本判决生效后90日内缴纳。）(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年12月28日起至2024年6月27日止。)二、被告人许育春犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币15万元。（罚金于本判决生效后90日内缴纳。）(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年12月28日起至2023年12月27日止。)三、被告人彭勇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币15万元。（罚金于本判决生效后90日内缴纳。）(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年12月28日起至2023年6月27日止。)四、被告人何业其犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币15万元。（罚金于本判决生效后90日内缴纳。）(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年12月28日起至2023年6月27日止。)五、被告人李宏能犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币15万元。（罚金于本判决生效后90日内缴纳。）(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年12月28日起至2023年6月27日止。)六、被告人黄文珍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年零四个月，并处罚金人民币13万元。（罚金于本判决生效后90日内缴纳。）(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年12月28日起至2023年4月27日止。)七、被告人段梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币12万元。（罚金于本判决生效后90日内缴纳。）(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年12月28日起至2021年6月27日止。)八、被告人王余莲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10万元。（罚金于本判决生效后90日内缴纳。）(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年12月28日起至2020年12月27日止。)九、被告人许钟春犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币12万元。（罚金于本判决生效后90日内缴纳。）(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年12月28日起至2021年6月27日止。)十、被告人甘戈犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10万元。（罚金于本判决生效后90日内缴纳。）(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年12月28日起至2020年12月27日止。)十一、被告人许香连犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10万元。（罚金于本判决生效后90日内缴纳。）(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年12月28日起至2020年12月27日止。)十二、被告人张婉婷犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10万元。（罚金于本判决生效后90日内缴纳。）(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年12月28日起至2020年12月27日止。)十三、被告人周宏芳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10万元。（罚金于本判决生效后90日内缴纳。）(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年12月28日起至2020年12月27日止。)十四、被告人罗建军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10万元。（罚金于本判决生效后90日内缴纳。）(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年12月28日起至2020年12月27日止。)十五、被告人左才亿犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币12万元。（罚金于本判决生效后90日内缴纳。）(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年12月28日起至2021年3月27日止。)十六、被告人王红保犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币12万元。（罚金于本判决生效后90日内缴纳。）(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年12月28日起至2021年6月27日止。)十七、被告人罗某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零二个月，并处罚金人民币5万元。（罚金于本判决生效后90日内缴纳。）(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年12月28日起至2020年2月27日止。)十八、被告人周某4犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零二个月，并处罚金人民币5万元。（罚金于本判决生效后90日内缴纳。）(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年12月28日起至2020年2月27日止。)十九、被告人杜某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币4万元。（罚金于本判决生效后90日内缴纳。）(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年12月28日起至2019年12月27日止。)二十、被告人何某3犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币5万元。（罚金于本判决生效后90日内缴纳。）(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年12月28日起至2020年3月27日止。)二十一、被告人李甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币4万元。（罚金于本判决生效后90日内缴纳。）(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年12月28日起至2019年12月27日止。)二十二、被告人杨某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币6万元。（罚金于本判决生效后90日内缴纳。）(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年12月28日起至2020年6月27日止。)二十三、被告人欧阳某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币3万元。（罚金于本判决生效后90日内缴纳。）(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年12月28日起至2019年8月27日止。)二十四、被告人杨某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币4万元。（罚金于本判决生效后90日内缴纳。）(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年12月28日起至2019年12月27日止。)二十五、被告人邝某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币4万元。（罚金于本判决生效后90日内缴纳。）(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年12月29日起至2019年12月28日止。)二十六、被告人向某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零二个月，并处罚金人民币5万元。（罚金于本判决生效后90日内缴纳。）(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年12月29日起至2020年2月28日止。)二十七、被告人黄某3犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零二个月，并处罚金人民币5万元。（罚金于本判决生效后90日内缴纳。）(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年12月29日起至2020年2月28日止。)二十八、被告人黄某2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币6万元。（罚金于本判决生效后90日内缴纳。）(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年12月29日起至2020年6月28日止。)二十九、被告人黄某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零二个月，并处罚金人民币5万元。（罚金于本判决生效后90日内缴纳。）(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年12月28日起至2020年2月27日止。)三十、被告人何某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币6万元。（罚金于本判决生效后90日内缴纳。）(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年12月28日起至2020年6月27日止。)三十一、被告人胡某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币3万元。（罚金于本判决生效后90日内缴纳。）(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年12月28日起至2019年8月27日止。)三十二、被告人廖某8犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币3万元。（罚金于本判决生效后90日内缴纳。）(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年12月28日起至2019年8月27日止。)三十三、被告人覃某7犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零二个月，并处罚金人民币5万元。（罚金于本判决生效后90日内缴纳。）(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年12月28日起至2020年2月27日止。)三十四、被告人卢某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币4万元。（罚金于本判决生效后90日内缴纳。）(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年12月28日起至2019年12月27日止。)三十五、被告人韩某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零二个月，并处罚金人民币5万元。（罚金于本判决生效后90日内缴纳。）(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年12月28日起至2020年2月27日止。)三十六、被告人唐某6犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币3万元。（罚金于本判决生效后90日内缴纳。）(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年12月28日起至2019年8月27日止。)三十七、被告人黄某5犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币3万元。（罚金于本判决生效后90日内缴纳。）(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年12月28日起至2019年8月27日止。)三十八、被告人文某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币6万元。（罚金于本判决生效后90日内缴纳。）(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年12月29日起至2020年6月28日止。)三十九、被告人龙某4犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币3万元。（罚金于本判决生效后90日内缴纳。）(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年12月28日起至2019年8月27日止。)四十、被告人韦某3犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零二个月，并处罚金人民币5万元。（罚金于本判决生效后90日内缴纳。）(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年12月29日起至2020年2月28日止。)四十一、被告人钟某2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零二个月，并处罚金人民币5万元。（罚金于本判决生效后90日内缴纳。）(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年12月29日起至2020年2月28日止。)四十二、被告人刘某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币6万元。（罚金于本判决生效后90日内缴纳。）(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年12月29日起至2020年6月28日止。)四十三、被告人伍某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币3万元。（罚金于本判决生效后90日内缴纳。）(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年12月29日起至2019年8月28日止。)四十四、被告人朱某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币3万元。（罚金于本判决生效后90日内缴纳。）(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年12月28日起至2019年8月27日止。)四十五、被告人席某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币3万元。（罚金于本判决生效后90日内缴纳。）(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年12月28日起至2019年8月27日止。)四十六、被告人程某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币2万元。（罚金于本判决生效后90日内缴纳。）(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年12月28日起至2019年6月27日止。)四十七、扣押在案的作案工具手机一部，退缴的违法所得人民币55000元，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  李 昌审 判 员  李建华人民陪审员  钱燕青二〇一八年十月二十四日书 记 员  叶 呈书 记 员  管惠如