江西省全南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）赣0729刑初99号 公诉机关江西省全南县人民检察院。 被告人陈运财，男，1960年10月21日出生，汉族，初中文化，江西省全南县人，户籍所在地江西省赣州市全南县，家住全南县,全南县南迳镇罗田村原党支部书记，南迳镇第十九届人大代表。因涉嫌贪污罪，于2018年7月21日被全南县监察委员会立案调查，2018年7月22日被开除党籍，2018年7月22日经全南县人民检察院决定由全南县公安局依法执行逮捕。现羁押于龙南县看守所。 辩护人陈红华，江西桃江律师事务所律师。 江西省全南县人民检察院以全检公诉刑诉[2018]83号起诉书指控被告人陈运财犯贪污罪，于2018年9月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年10月15日公开开庭审理了本案。全南县人民检察院指派检察员廖树忠出庭支持公诉，被告人陈运财及辩护人陈红华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 全南县人民检察院指控，2012年至2015年期间，时任南迳镇罗田村党支部书记的陈运财协助镇政府负责罗田村的危旧土坯房改造（以下称“危房改造”）补助资金的申报及村级审核工作。 1、2012年，被告人陈运财以罗田村村民陈某2、钟某1的名义申报危房改造补助资金各15000元。2013年4月25日拿到钟某1的存折支取15000元个人使用；2013年10月18日，陈运财以其他资金需要过账为由从陈某2处取得“一卡通”存折，并将危房改造补助资金15000元取出个人使用。 2、2012年，被告人陈运财以罗田村村民陈国梁名义申报危房改造补助资金15000元。2013年5月20日南迳镇经管站错将陈某7土坯房改造资金15000元打到陈某3账上，2013年7月8日陈运财以村委会需套取资金过账为由取得陈某3“一卡通”存折，从中支取15000元占为己有。 3、2013年下半年，被告人陈运财受镇干部张某委托将罗田村民钟某2的危房改造补助资金存折还给钟某2，陈运财得知钟某2是重复享受危房改造补助资金后，未将代管的存折交给钟某2。2013年10月18日，陈运财从存折中取出14000元个人使用。 2018年5月，南迳镇开展“空心房”拆除工作，要对外公布享受过危房改造补助人员名单，陈运财担心事情暴露会被相关部门调查，分别给陈某2、钟某115000元现金，给陈某7父亲陈某1银行账户存了15000元，给钟某2存折存了14000元后将存折给了钟某2。 为证实上述事实，公诉人当庭宣读和出示了书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人陈运财利用担任南迳镇罗田村党支部书记的职务便利，在协助政府开展危旧土坯房改造工作时，弄虚作假非法套取、截留土坯房改造补助资金60000元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条之规定，构成贪污罪。被告人陈运财归案后交代了办案机关已掌握的犯罪事实，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之坦白情节，依法可以从轻处罚。 被告人陈运财对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，并在庭审中自愿认罪。 辩护人的辩护意见是：一、对起诉书的定性指控不持异议。二、被告人陈运财犯罪主观恶性相对较小。被告人不担任村书记后，将套取的资金退还给了挂名的农户，其占有的意识不强。三、被告人陈运财不存在非法所得。在立案之前，被告人已经把套取的资金退还给农户，其不存在占有非法所得的情形，追赃应当是立案后被告人仍占有的情况，因此，应向四户农户追偿非法占有的资金。四、被告人犯罪既遂时间节点在国家资金失去控制时间，而不是取款的时间。被告人在取款之前已拿到陈某2、钟某2的存折，其当时犯意已构成，有占为己有的意识。贪污罪以国家资金被控制被侵占为准。本案侵占资金的时间为银行到账的时间，本案资金到账的时间都是2013年上半年。陈某2、钟某2这两户不应当以取款的时间为贪污既遂时间。五、本案已超过追诉时效。被告人的全部犯罪事实发生在2013年5月20日之前（2013年上半年），2018年7月19日全南县监察委员会找到被告人谈话，2018年7月21日对其立案调查，对被告人的量刑幅度在三年以下，追诉期为五年，被告人的犯罪事实已超过追诉时效，应当不追究被告人的刑事责任。 经审理查明，2011年11月至2018年2月，被告人陈运财担任全南县南迳镇罗田村党支部书记。2012年至2015年期间，被告人陈运财协助镇政府负责罗田村的危旧土坯房改造(以下简称“危房改造”）补助资金的申报及村级审核工作。 1、2012年11月，被告人陈运财利用其堂弟陈某2和钟某1交给村委会办理社保的户口本、身份证复印件等资料，制作了虚假的危房改造补助资金的申报资料，以罗田村村民陈某2、钟某1的名义申报危房改造补助资金各15000元。2013年1月20日，该两笔资金转入陈某2、钟某1的“一卡通”存折账户上。2013年4月25日，被告人陈运财以钟某1不符合补助条件为由从钟某1处拿到“一卡通”存折，将套取的危房改造补助资金15000元从银行取出归个人使用。2013年10月18日，陈运财拿到事先从陈某2处取得的“一卡通”存折到银行取款，发现存折设置了密码，遂打电话给陈某2并叫其到银行输入密码，将套取的危房改造补助资金15000元取出归个人使用。 2、2012年12月，被告人陈运财利用罗田村村民陈国梁交给村委会办理社保的户口本、身份证复印件等资料，到南迳信用社办理了陈某7的一本存折并由自己保管，制作了虚假的危房改造补助资金的申报资料，以陈某7的名义申报危房改造补助资金15000元。2013年5月20日，南迳镇经管站错将上述补助资金15000元转入村民陈某3的“一卡通”账户上。2013年7月8日，陈运财以村委会有一笔资金过账为由取得陈某3“一卡通”存折，从中支取15000元占为己有。 3、2013年上半年，被告人陈运财受镇干部张某委托将罗田村村民钟某2的危房改造补助资金存折还给钟某2，当时补助资金未到账，存折上的存款余额为零。陈运财得知钟某2以其儿子钟某3的名义已享受了15000元的补助资金，钟某2是重复享受补助资金后，就没有将代为保管的存折交给钟某2。2013年10月18日，陈运财拿到存折去南迳信用社查补助资金有无到账，发现已到账15000元（2013年5月20日到账），就从钟某2的存折中取出14000元归个人使用，钟某2的存折仍由陈运财保管。 2018年5月，南迳镇政府开展拆除“空心房”的工作，村委会要对外公布享受过危房改造补助资金人员名单，而且对享受了补助资金的村民都要发一份“空心房”拆除通知书，被告人陈运财担心事情暴露会被相关部门调查，给付陈某2、钟某1现金各15000元，在陈某7父亲陈某1的存折账户上存了15000元，在钟某2的存折账户上存了14000元后将存折交给钟某2。 另查明，全南县监察委员会于2018年10月26日出具情况说明一份，证明于2018年10月23日向陈某7追缴了人民币15000元，并已交至县纪委罚没账户。截至目前，陈某2、钟某1、钟某2的违规资金共计45000元尚未追缴到位。 上述事实，有书证全南县监察委员会关于被告人在监委接受调查期间的情况说明，南迳镇罗田村支部委员会出具的被告人的基本情况的说明，全南县南迳镇政府关于各村定编干部任免的通知，中共全南县南迳镇委员会关于被告人任某迳镇罗田村党支部书记的通知，被告人的常住人口信息及无违法犯罪记录证明，全南县农村危房改造工作领导小组出具的陈某2、钟某1、钟某2、钟小明、陈国梁、陈某1、陈某4、陈某6、陈某5、陈旺明的危房改造补助申报资料，南迳镇危房改造补助发放表，陈某2、钟某1、陈某3、钟某2、陈某1、陈某4、陈某5的银行交易流水，钟某1、陈某4、陈某5的收条，全南县南迳镇农村经营管理站的记账凭证复印件，全南县监察委员会于2018年10月26日出具的情况说明；证人陈某2、钟某1、钟某2、陈某1、陈某3、陈某4、陈某5、陈某6、王某1、谭某、王某2、张某的证言；被告人陈运财的供述与辩解、谈话笔录、自述材料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈运财利用担任全南县南迳镇罗田村党支部书记的职务便利，在协助政府开展危旧土坯房改造工作时，弄虚作假，非法套取、截留危房改造补助资金60000元，数额较大，其行为构成贪污罪。公诉机关指控被告人陈运财的犯罪事实和罪名成立。1、关于被告人陈运财犯罪的主观恶性是否较小的问题。本院认为，被告人陈运财身为村党支部书记，利用职务上的便利，虚报资料套取和截留国家扶贫领域资金，并据为己有，而且是在担心事情暴露会被相关部门调查的情况下将补助资金60000元给付挂名的村民，其犯罪的主观恶性较大。2、关于被告人陈运财贪污钟某2户补助资金的数额问题。钟某2的存折从2013年上半年至2018年5月份一直由陈运财保管，到账后的补助资金除了已支取14000元外，剩余1000元也一直在陈运财的掌控中，随时可以支取使用，故应认定陈运财贪污钟某2户补助资金的数额为15000元。3、关于被告人陈运财是否存在非法所得问题。本院认为，被告人陈运财将其非法所得60000元退给不符合享受补助条件的四户村民的行为是个人行为，其行为给国家造成了财产损失，全南县监察委员会未追缴到位的涉案非法所得45000元，应继续向被告人陈运财追缴。4、关于被告人陈运财贪污既遂时间节点问题。本院认为，危房改造补助资金转入村民账户时，被告人陈运财还未实际占有补助资金，犯罪过程尚未完成，应认定其取款的时间为实际占有补助资金的时间，也是认定其贪污既遂的时间节点。5、关于本案是否超过追诉时效期限问题。刑法第八十九条第一款规定：追诉期限从犯罪之日起计算，犯罪行为有连续或者继续状态的，从犯罪行为终了之日起计算。本案被告人陈运财多次贪污公款，其贪污行为呈继续状态，追诉期限应当从其最后一次贪污行为实施完毕（最后一次取款）之日起计算至立案调查时为止。因此，其行为在追诉期限内，没有超过五年，依法应当追究其刑事责任。综上，辩护人的辩护意见，本院不予采纳。依法应当对被告人陈运财在三年以下有期徒刑或者拘役的幅度内量刑，并处罚金。被告人陈运财归案后如实交代了犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；其当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。对被告人陈运财关于适用缓刑的意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第一款第（一）项、第二款、第三款、第九十三条第二款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条、第五十三条、第五十二条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十八条、第十九条之规定，判决如下： 被告人陈运财犯贪污罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币10万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月22日起至2020年5月21日止。罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。） 二、全南县监察委员会已追缴的涉案非法所得人民币15000元，予以没收，上缴国库；继续追缴被告人陈运财非法所得人民币45000元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄诗梅 人民陪审员  钟细姣 人民陪审员  巫龙金 二〇一八年十月三十日 书 记 员  张玲玲