河北省元氏县人民法院刑 事 判 决 书（2018）冀0132刑初134号公诉机关河北省元氏县人民检察院。被告人丁恩波，男性，1981年3月26日出生，汉族，群众，小学文化，户籍所在地河北省沧州市沧县，住沧县，因涉嫌犯有诈骗罪，经元氏县公安局决定，于2017年9月28日被元氏县公安局刑事拘留，经元氏县人民检察院批准，于2017年11月1日被元氏县公安局执行逮捕，现羁押于元氏县看守所。被告人王斌，男性，1996年1月19日出生，汉族，群众，初中文化，户籍所在地安徽省六安市舒城县，住舒城县，因涉嫌侵犯公民个人信息罪，经元氏县公安局决定，于2017年11月4日被元氏县公安局刑事拘留，经元氏县人民检察院批准，于2017年12月5日被元氏县公安局逮捕，现羁押于元氏县看守所。辩护人余长金，安徽华人律师事务所律师。被告人陈永亮，男性，1986年3月15日出生，汉族，群众，大专文化，户籍所在地广东省广州市黄埔区，现住广州市增城区。因涉嫌犯有侵犯公民个人信息罪，经元氏县公安局决定，于2017年10月27日被元氏县公安局刑事拘留，经元氏县人民检察院批准，于2017年11月30日被元氏县公安局执行逮捕，现羁押于元氏县看守所。辩护人王君法，河北晟舜律师事务所律师。辩护人陈李康，北京市盈科（东莞）律师事务所律师。元氏县人民检察院以元检公诉刑诉[2018]77号起诉书指控被告人丁恩波犯诈骗罪，王斌、陈永亮犯侵犯公民个人信息罪罪，于2018年7月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。元氏县人民检察院指派检察员王力杰、王杰才出庭支持公诉，被告人丁恩波、王斌及其辩护人余长金、陈永亮及其辩护人王君法、陈李康均到庭参加了诉讼。现已审理终结。元氏县人民检察院指控，2017年以来，被告人王斌在网络上购买大量包含个人信息的数据及数据验证软件，非法使用获取的公民个人信息。同时，被告人王斌出售给被告人陈永亮大量的包含个人信息的数据，被告人陈永亮从网络上购买大量个人信息后利用数据验证软件验证出能够登陆XX商城的他人账号、密码予以销售、获利。被告人丁恩波利用非法获取的他人XX商城账号、密码登陆京东官方网站，冒用他人名义以“京东白条”信用额度业务在XX商城购买物品，合计价值31万余元，后被告人丁恩波将购买的物品低价转卖。从中获取非法利益。公诉机关为其指控提供了相应的证据，公诉机关认为，被告人丁恩波以非法占有为目的，通过非法获取的他人XX商城账号、密码登陆京东官方网站，冒用他人名义以“京东白条”信用额度业务购买物品后变卖获利。数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王斌、陈永亮从网络上购买、销售公民个人信息进行非法获利，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条、犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人丁恩波对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称其盗刷的数额没有指控的31万元那么多。被告人王斌对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称其给陈永亮的数据没有那么多，只有少量的一部分，当庭表示认罪。被告人王斌的辩护人发表辩护意见如下：一、对指控被告人王斌的罪名定性无异议。二、公诉机关指控被告人王斌的部分犯罪事实不清，证据不足。1.指控被告人王斌向被告人陈永亮出售大量个人信息证据不足；2.指控被告人王斌构成“情节特别严重”证据不足；从数量来看，通过被告人王斌的供述及当庭陈述可以看出，起电脑里存放的数据多是重复拷贝的数据，侦查机关出具的情况说明仅显示了数据存储容量，没有排除合法数据、重复数据。根据有利于被告人的原则，不宜以信息数量来认定被告人王斌构成“情节特别严重”；从信息类型来看，被告人王斌获取公民个人信息的目的是在网上抢购华为手机，该华为官网账号及密码属于公民的一般信息，该类信息的丢失、泄露对个人造成的危害后果极其有限，不宜以此认定其构成“情节特别严重”。三、被告人王斌具有坦白情节，无前科劣迹，系初犯、偶犯，主观恶性较小，客观上未造成严重的社会危害后果，有悔罪表现，可依法、酌定减轻、从轻处罚，请求法庭在量刑时予以充分考虑。被告人陈永亮辩称数据量没有那么多，只有极少数可以登录使用，当庭表示认罪、悔罪，愿意退赃，请求法庭宽大处理。被告人陈永亮的辩护人陈李康发表辩护意见如下：一、被告人陈永亮侵害公民个人信息的行为，属于“情节严重”，而非“情节特别严重”：1.公民个人信息与特定自然人是密切联系的，与特定自然人没有联系的信息不是公民信息。在陈永亮电脑中检测出约21亿条信息，但没有证据显示这些信息与特定自然人有关联。根据陈永亮的供述，其以每条5元的价格出售公民个人信息，获利6000元，可推算出公民信息约为1200条，应属于“情节严重”。2.公安机关两次检测陈永亮电脑中的信息，第一次结果为115.4GB,第二次为53.11GB,将部分重复信息剔除，但未将不真实的信息剔除。3.公诉机关指控被告人陈永亮利用数据验证软件筛选能够登录XX商城的账号，这个筛选过程即是筛选真实公民信息，剔除不真实信息的过程。而陈永亮筛选出的真实个人信息只有约1200条。二、被告人陈永亮具有坦白情节，当庭认罪，没有前科，系初犯、偶犯，具有明显的悔罪表现，愿意退赃，建议对其从轻处罚。经审理查明。一、被告人丁恩波（QQ昵称“嘻某”）利用非法获取的他人XX商城账号及密码信息登录XX商城官方网站，利用用户已经开通的“京东白条”信用额度或者通过“京东支付”使用用户的银行卡下单交易购买商品，然后将所购商品低价转卖，从中获取非法利益。根据被告人丁恩波作案使用的IP地址、收货手机号码、收获地址及智能关联的涉案物品金额统计，涉及金额共计315459.77元。二、被告人陈永亮（QQ昵称“小七”、“狸”）通过网络购买、互换等方式非法获取大量公民个人信息，并用验证软件验证出能够登录XX商城的账号密码信息，转手出售他人从中获利，其中部分信息被被告人丁恩波实施犯罪利用。经检查发现，在被告人陈永亮的个人电脑硬盘中检到涉案文本1671个，共计53.11G，经估算大概有21.6亿条涉案数据。被告人陈永亮自认非法获利六千元。三、被告人王斌（QQ昵称“经历”）通过网络购买、互换等方式非法获取大量公民个人信息并非法使用公民个人信息获利；同时，被告人王斌通过互换提供给被告人陈永亮大量包含京东官网账号密码的个人信息。经检查发现，在被告人王斌的个人电脑硬盘中检到涉案文本1340个，共计11.62G，经估算大概有3.6亿条涉案数据。被告人王斌自认非法获利五万元。另查明，在审理期间，被告人陈永亮在其家人帮助下，主动向本院退出违法所得六千元，缴纳罚金二万元。上述事实，有公诉机关移交本院，并经当庭举证、质证的下列证据证实:一、书证1.北京京东世纪信息技术有限公司（以下简称京东公司）刑事报案书及附件：2016年5月至今发现有有不法分子盗用客户京东账号密码用于京东白条额度或者京东支付使用有户的银行卡进行下单交易，所购商品绝大部分为小米手机、小米盒子及小米耳机等易变现产品，初步统计盗取账户113个，下单903笔，损失22万余元，并附有盗刷情况汇总表（白条、网银在线）、京东白条信用赊购服务协议。2.京东公司在审查起诉期间提交的被盗刷情况汇总明细表及自动关联串并说明、损失说明及公安机关情况说明，在汇总明细表中有被盗刷客户姓名及相关信息，被盗刷物品及收货人姓名电话IP、总金额等信息，京东公司说明该明细表系在其公司智能风控系统模型中，依据模型内收货手机、风险IP、地址信息、账号信息、设备信息等相关维度自动智能关联串并后所得，损失总计315459.77元，但无法提供其系统串并过程；元氏县公安局于2018年5月25日出具情况说明：根据统计丁恩波作案使用的IP地址、查获手机号、收货地址等方式关联的涉案物品金额为：261754.22元（243444.16元为京东白条支付，18310.06元为网银在线支付），通过智能关联的涉案物品共计53705.55元，共计金额315459.77元。3.元氏县公安局对丁恩波扣押物品清单及两份情况说明:2017年9月27日公安人员对丁恩波物品进行扣押，共查扣笔记本电脑两台，9部手机，银行卡十余张，手机卡10张；情况说明为办案部门所作，从丁恩波处共查扣16个电话号码并一一列举，该电话号码为丁恩波在XX商城盗用他人的京东账户，诈骗他人XX商城白条，盗刷商城商品后，将商品邮寄时所用的收货联系电话。4.丁恩波苹果手机内部分短信：2017年8月有客户发现自己京东账户被人盗刷，根据盗刷留收货电话与丁恩波短信联系，并让丁恩波退款，丁恩波回短信对此否认。5.张某2铭支付宝记录及情况说明：张某2铭为收购丁恩波货物，支付宝记录显示2016年-2017年9月张某2铭频繁、大量地向丁恩波转账，经办案民警统计，共向丁恩波转114549元。6.元氏县公安局对王斌、陈永亮的搜查笔录、扣押物品清单及情况说明：公安人员对王斌、陈永亮住处进行了搜查，对涉案的电脑、手机进行了扣押；2017年11月15日，公安人员对陈永亮、王斌的电脑进行检查，经核实，陈永亮电脑内数据经办案人员更正统计共计53.11GB，王斌电脑内11.62GB，因其电脑内存储涉及公民个人信息数据量巨大，无法确定准确条数。7.陈永亮支付宝部分账单：2017年5月25日收丁恩波100元，8月31日收200元，9月11日收110元，9月14日收150元。8.丁恩波与陈永亮的QQ聊天记录及情况说明：QQ名称为“嘻某”丁恩波与“小七”陈永亮的聊天记录，2017年9月二人之间有频繁大量的聊天，主要内容是陈永亮为丁恩波提供京东账户、密码，由丁恩波用白条业务下单并将下单物品变现，二人分钱，后因陈永亮对丁恩波给自己钱少双方发生分岐，聊天中转账情况与陈永亮支付宝记录一致。9.三被告基本信息及户籍证明、抓获证明：2017年9月27日下午，元氏县公安局民警在正定县XX宾馆将丁恩波抓获；2017年10月23日，广州市公安局增城区分局沙村派出所民警在广州市将陈永亮抓获；2017年11月2日合肥市公安局民警配合元氏县公安局民警在合肥市瑶海区中环东方名景小区门口将王斌抓获，随后在小区内将王某、林某2、程某三人抓获。10.河北省非税收入一般缴款书：证明被告人陈永亮退出违法所得六千元，缴纳罚金二万元。二、证人证言1.证人李某1于2017年10月14日在正定县燕赵北大街如家酒店向民警冯振亚、王越陈述：2016年年底到如家酒店燕赵大街店工作，成为总经理助理。我店里入住过一个叫丁恩波的。丁恩波这个客人具体做什么不知道，我们看这个客人差不多天天收到XX商城的快递，我们以为他是京东工作的员工。丁恩波住在1325房间，我从电脑上查了一下，一共住了166天，是从2017年4月14日入住的，一直住到了今天的9月27日。具体是收什么东西不清楚，只是知道他的快递非常多，差不多都是京东的。他差不多每天都收快递。丁恩波住宿大概花了18600余元（附食宿系统统计表），宾馆的外网应大概是电信公司的，网络是固定IP地址，IP地址为：219.148.30.s4。丁恩波大部分是支付宝、少部分是现金支付房款。丁恩波平常不让工作人员打扫房间的卫生，房间非常脏了也不让打扫，平常也不让工作人员进房间。2.证人雷某2017年5月15日向民警陈述：向合肥市公安局报案称自己于2017年5月15日京东白条的信用额度被他人盗刷5057.02元，我没有向他人提供过自己的账号密码或验证码，并向公安人员提供了自己京东账户信息及被盗刷购买物品记录，多为小米手环、盒子充电器等易变现物品。3.证人陈某于2017年12月14日陈述：浙江省XX市人，2017年7月22日自己的京东账号被他人登录并用白条业务购买商品，当天发现后与京东取得联系，京东退回了自己的损失。4.证人韩某于2017年12月16日陈述：四川省XX县人，向公安报案，2017年6月8日发现自己的京东账号有很多登陆异常信息，被他人盗用，白条被消费300元，京东金融消费200余元。5.证人杨某于2017年12月13日陈述：四川省XX县人，2017年6月12.13日两天自己京东账户有异常，后来发现一笔购买小米手环的白条记录，收货地为石家庄的，因为金额不大，自己将该笔钱还了。6.证人胡某于2017年12月18日陈述：浙江省杭州市XX区人，2017年5.6月份自己的京东账户密码被他人盗取，修改了自己的登陆密码及绑定手机，通过白条业务信用支付350元。7.证人周某于2017年12月19日陈述：上海市青浦区人，2016年底2017年初自己的京东账户密码被他人盗取，并开通白条业务，下单六笔共计10800余元。8.证人张某1于2017年12月19日陈述：浙江省XX市人，2017年8月底收到京东还款信息，发现自己的京东账户被他人盗刷6800余元。9.证人蒋某于2017年12月18日陈述：宁波市人，来报案，2017年7月23日发现自己的京东白条业务被他人盗刷1198元，分别买了小米耳机、手环等物品；提供了京东购买详细清单给公安人员。10.证人李某2于2017年9月8日陈述：深圳市公安局报案，2017年9月8日收到短信称京东账户被刷5912元，但不是自己本人操作，所以来报警，他人盗刷了五个小米摄像头、33个小米手环，并向公安人员提供了购买下单记录截图。11.证人樊某于2017年4月17日12月14日两次陈述：太仓市公安局报案，发现昨天自己的京东账号被他人盗刷3335.96元，买的基本都是小米数码产品，收货人写的是刘某，收货人手机为170****8269（扣押丁恩波手机号之一）；向公安人员提供了详细的用白条下单所购物品清单。12.证人林某1于2018年2月26日向民警陈述：德化县人，2017年2月，我接到京东公司电话说我有欠款需还，我才发现被他人用我本人在京东上以白条业务套现9700余元，我曾2016年11月1日至10日收到陌生号码的短信轰炸，里面夹杂着五条号码是京东开通免密支付的京东白条验证码信息，由于是一次性信息是几十条且凌晨发送，我就屏蔽了这些，并向公安人员提供了短信轰炸的拦截信息。三、供述与辩解1.涉案人员王某2017年11月2日、11月4日的供述：2017年年初后和王斌、林某2一起在合肥抢购华为手机，后来从网上购买个人信息的数据和验证软件来抢购手机获取利益，后来程某过来，王斌教他操作。我们之间也会进行数据交换。2.涉案人员林某2于2017年11月2日、3日、4日的供述：2017年和王斌王某在合肥一起租房，从网上购买个人信息的数据和验证软件来抢购手机获取利益。我购买的大概有六七百万条数据，可能倒卖了四五千条华为账号获得大概一万元，我给过王斌一部分数据，王斌挣得多一些，大概十几万，主要通过抢购手机和全场数据的方式挣钱，王某跟我差不多，挣得也不多，程某到现在挣得也不多。3.涉案人员程某于2017年11月2日供述、11月4日两次，共三次笔录和林某2供述事实经过基本一致。4.涉案人员张某2铭于2018年1月6日第一次供述：现住沈阳市和平区，从2016年底2017年初从丁恩波处收购物品，收货人让他写张某3，收货后加价转卖从中获利，卖货钱百分之八十五给丁恩波，自己赚其他差额，不知道丁恩波是干什么的；2018年1月7日、8日第二次、三次供述：收购丁恩波京东白条的物品，并给丁恩波打钱，后来发现部分订单被拦截退回，就告诉丁恩波说自己不收黑单，让丁恩波收货后由丁恩波发给自己，再后来因为自己缺钱，就告诉丁恩波不管黑单白某都收，并从中获取利润；丁恩波给我的大部分是小米配件或小米手机、华为手机、苹果手机、加油卡等，用微信或支付宝向丁恩波转钱。5.涉案人员张某4军于2018年1月12日、1月13日供述及情况说明：广西贵港市港北区XX人，扣扣名为“回头太难”，认识扣扣3323863058名呼儿嘿哟呼儿嘿哟（丁恩波），说是石家庄人还是沧州人记不清了，2017年3月份左右，他说可以开京东白条，让我配合拿到京东白条客户的短信验证码，并给了我一个软件是用来轰炸京东白条客户手机的，每成功一次给我点钱，我不知道我发给的他手机验证码他干什么，他没给我说；他经常要我给他发上海的地址包括收件人和手机号，他说给我邮个快递，但是快递我始终没有收到，他又给我发了一个XX商城快递的自提店，让我去帮他取东西，但我没去。元氏县公安局情况说明：办案民警在丁恩波与张某4军QQ聊天记录中发现，2017年8月3日至9月25日间帮丁恩波用短信轰炸23名京东客户手机号，其中与京东公司提供的同一时期六个客户手机号一致，并一一列举了六个客户姓名。6.涉案人员张某5威于2018年1月25日、1月26日的供述：我帮别人写过软件，包括微信自动抢红包、群发软件，还有网站模拟登陆器，并销售获利；我的微信昵称是苦甜瓜，扣扣也是，我卖给过扣扣78845845名称：狸，小七，以八百元价格买过能验证账号密码能否登陆XX商城和万卡商城的软件，通过微信或支付宝付款。他们是如何得到的账号密码我不知道，我估计是他们从网上购买的大量的个人账号、密码，用我的软件进行批量验证；我写的软件是可以将正确登陆的账号密码别存到一个TXT文本方档里。7.被告人丁恩波的供述与辩解（1）丁恩波2017年9月28日第一次供述：我叫丁恩波，QQ昵称“嘻某”，供述了三种操作模式，第一种方式是“上线”在XX商城把商品买好，然后寄到我这里，我收到货后给上线打钱，然后我再将货卖出去变现；第二、三种是上线给我一批XX商城账号、密码自行选购物品，自己收到货后给上线打钱，自己变现。上线一般是盗用别人的京东账号、密码，然后利用京东白条业务，先把东西利用额度消费买出来，寄到我这里，第一种交易方式大概两三个月，第二三种大概是三个星期前开始的，登录这些账号都是在客户不知情下。我收的货一部分通过我的淘宝店，一种是卖给辽宁沈阳叫张某3。（2）2017年9月29日第二次供述：供述了上述三种所谓的操作模式，并供述了在进行支付时需要验证码，用短信轰炸就是骚扰真正的在XX商城用户的手机持有人。（3）2017年10月2日第三次供述，跟前述供述基本一样：在用被盗的用户账号支付账时，真实的用户手机上就收到了验证码短信验证码，我和上家就分别用我们的手机分别发短信给真实的用户手机上，来迷惑对方，让对方以为是垃圾短信来达到我们用京东被盗的账号使用他们的白条。（4）2017年10月19日第四次供述：我手机里装的轰炸机是往指定的号码里发送垃圾短信，接收方收到的都是垃圾短信，号码也是在一起的变动，我个人使用的号码有187××××7336、137××××6414、176XXXX3038三个是比较常用，还有一些号码我记不清了。我的快递有被拦截的情况，原因肯定是系统发现用户的账号被盗窃了，不正常的交易或者是客户自己发现了，客户拦截了，我自己的大概有二十笔被拦截了。我曾经接到过两个人的电话说我盗用他们的账号买东西了，我当时说我不知道。因为快递上的收货电话是我的，所以客户能看到我的号码。（5）2017年10月20日第五次供述：我从网上买的用户账号密码，网友“千千万”和“小七”、“狸”是一个人，我不知道他们是怎么得到的账号密码，数据有游戏里的还是XX商城的账号密码，我没给过他们钱，给我的数据没有用，在正定时我住在如家酒店1325房间，在沧州时住房沧县薛官屯村。问：为什么你有那么多手机和手机号？都是我原来使用的手机和手机卡，后来欠费了，我也没有扔，就都放着了。8.被告人陈永亮的供述与辩解（1）陈永亮2017年10月23日第一次供述：我叫陈永亮，QQ昵称“狸”、“小七”，自己从2016年11月后从网上购买大量公民个人信息，同时从网上购买数据验证软件验证出能够登录XX商城的他人账号、密码，并以五元一条的价格予以销售、获利，我只卖给过扣扣“凉介”和“嘻某”，通过支付宝或微信收款。我一共获利大概六千多元。我从扣扣“经历”购买公民信息。（2）2017年10月27日第二次供述：我笔录中指的数据是指XX商城的账号密码，大概有五六十个G，数据都存储在我的苹果笔录本电话F盘数据的文件夹，和我台式电脑E盘和F盘，凡是显示文本的都是数据。我买的这些数据都转手出售了，具体出售后他们干什么我不知道。（3）2017年10月28日第三次供述和前述一致。（4）2017年11月15日第四次供述：我知道“嘻某”是利用我提供的京东网站的账号密码进入到商城京东白条购买东西，从中获取利益。我从网上购买软件来验证大量公民信息是否可以登陆京东，验证出来后能登陆的保存下来，提供给网上的客户，我和“嘻某”按照我百分三十，他百分七十利润，但是最终下来我不知道给了我多少。大概给了我四到六百元，我给“经历”说购买公民信息来弄XX商城账号密码作刷单业务，我把数据文件都放到我台式电脑，文件名叫“经历”，我大概给了“嘻某”三四十条左右数据。（5）2017年11月30日第五次供述：“嘻某”具体成功了多少我不清楚，但是给我分了五百元左右，我感觉少，就不想和他合作了，我感觉是有人接收物品后，会给他变成现金，具体是谁我不清楚。提供给他的数据都是经历给我，然后我把通过验证的数据提供给他，经历给了我大概几个G，有几百万条以上，经历是做华为手机商城的，是抢购华为手机的。9.被告人王斌的供述与辩解（1）2017年11月2日第一次供述：我叫王斌，QQ昵称“经历”，2017年4月以来，我和林某2、王某、程某四人在安徽合肥租房，从网络上购买“163邮箱、通用数据、扣扣邮箱”等相关公司个人信息，我的扣扣号是“经历”，200元购买几百万条，一般通过扣扣传给我，购买验证软件后用于帮他人抢购手机获取利益，我的电脑大概存着一千多万条数据，我没有卖过这些数据，但是跟一个“小七”的网友交换过数据，他要的163手机这样的数据，他说是用来扫京东账号的，大概有几万条数据。（2）2017年11月3日第二次供述：小七在网上跟我要扫京东官网的账号和密码的数据，我大概给了小七几万条数据。林某2在网上找了一个写软件的，写的这个软件可以验证这些数据能不能用。我通过卖华为官网的账号大概获利一万元左右，通过买卖抢购手机的账号，大概获利四万元左右。（3）11月4日第三次供述、12月5日第四次供述和前述内容基本一致。四、元氏县公安局电子证据检查工作记录及情况说明：（1）2017年12月10日将王斌电脑送检，2018年3月1日至3月6日提取送检电脑主机硬盘中存储的涉案数据，经梳理发现涉案文本1340个，共计11.62G，估算大概有3.6亿条涉案数据。（2）2017年12月1日将陈永亮电脑送检，2018年3月7日至3月12日提取送检电脑主机硬盘中存储的涉案数据，经梳理发现涉案文本1671个，共计53.11G，估算大概有21.6亿条涉案数据。（3）元氏县公安局于2018年9月8日出具情况说明：电子证据检查工作记录中记载的电脑过滤和人工梳理的过程即是对非涉案数据进行除异处理的过程；现有设备和技术无法对被告人电脑硬盘中的数据进行去重处理；被告人电脑硬盘中提取的公民个人信息数量巨大，现有设备和人工无法对每条数据进行数据性质和公民个人信息的关联。五、其他证据材料1.丁恩波部分的微信朋友圈截图，其朋友圈内容含所谓的“白某、黑单”快递白条等相关信息。2.证人雷某提交的XX商城手机客户端截图。3.证人蒋某提交的XX商城手机客户端截图。4.深圳市公安局翻身派出所出具的李某3受案登记表。5.证人李某3向公安人员提供的被盗刷购买下单记录截图。6.太仓市公安局浏河派出所出具的樊某受案登记表立案决定书。7.证人樊某向公安人员提供的被盗刷的白条下单所购物品清单截图。8.证人林某1向公安人员提供的短信轰炸的拦截信息截图及报警回执复印件。上述证据，取证程序合法，内容客观真实，证据之间相互印证，形成证据链条，能够证明本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人丁恩波以非法占有为目的，利用非法获取的公民个人账号及密码信息，以他人名义登录购物网站，盗取用户授信额度资金及银行卡资金购买商品后变现获利，数额巨大，其行为构成盗窃罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人丁恩波犯罪的事实清楚，证据确实、充分，但指控被告人丁恩波犯诈骗罪罪名不当，应予纠正。被告人陈永亮、王斌违反国家有关规定，向他人出售、提供或者以其他方法非法获取公民个人信息，情节特别严重，其行为构成侵犯公民个人信息罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人陈永亮、王斌犯侵犯公民个人信息罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。对被告人和辩护人的辩解和辩护意见，本院依据有效证据及查明事实综合评析如下：一、被告人丁恩波对涉案金额有异议，辩称涉案商品大部分是其用自己和弟弟的淘宝账号购买的。经查，被害人京东公司提交的《白条盗刷情况汇总表》、《被盗刷情况汇总明细表》中详细列明了被盗刷客户信息、购买商品名称及金额、收货人姓名、地址、电话及IP等信息，结合公安机关从丁恩波住处查扣的16个电话号码等其他证据，XX商城被盗刷客户信息、购买商品名称及金额、收货人电话及IP与被告人所持有的电话号码，使用的IP地址及收货地址一一对应，京东公司在其智能风控系统模型中，依据模型内收货手机、风险IP、地址信息、账号信息、设备信息等相关维度自动智能关联串并后所得损失总计为315459.77元，以上证据相互印证、环环相扣，形成证据链条，能够证明被告人丁恩波实施盗窃犯罪的行为及数额，被告人丁恩波对其主张未提交反驳证据，故对被告人丁恩波的辩解意见不予采信。二、对被告人陈永亮、王斌及其辩护人提出的电脑中公民个人信息数量没有那么多、有重复拷贝的情况、没有经过去重和除异处理的辩解和辩护意见不予采信和采纳，理由如下：1.被告人陈永亮和王斌电脑中的涉案数据属电子证据，公安机关在对该电子证据进行提取和检查时，扣押并封存了电子数据的原始存储介质，计算出了电子数据的完整性校验值，扣押、检查过程符合规定，电子证据检查笔录制作程序合法，具备合法性、客观性和关联性，可以作为本案证据使用；2.笔录记载的检查过程显示：利用取证大师“文件过滤”功能对镜像文件按照“办公文档”类型进行过滤，发现在镜像文件中共存有10225个2782个“办公文档”类型文本，经过梳理发现存有的涉案文本1671个1340个，共计53.11G11.62G,经估算大概有21.6亿条3.6亿条涉案数据，该过程即是对被告人电脑中的信息进行除异处理的过程；3.被告人陈永亮于2017年10月27日供述：我笔录中指的数据是指XX商城的账号密码，大概有五六十个G，数据都存储在我的苹果笔录本电脑F盘数据的文件夹，和我台式电脑E盘和F盘，凡是显示文本的都是数据。该供述中涉案信息数量及存储位置和方式的表述与电子数据检查笔录的相关记载相互印证；4.公安机关在两被告人电脑中查获的公民个人信息数量巨大，属于批量的公民个人信息条数，除非有证据证明不真实或重复，应当根据查获的数量直接认定。尽管在庭审中两被告人均提出有重复拷贝的情况，但被告人和辩护人均未提出有效证据。三、关于起诉书指控被告人王斌向陈永亮大量出售个人信息的问题，辩护人余长金提出该指控证据不足。经查，被告人陈永亮供述，其从QQ昵称“经历”处购买大概4G左右的账号密码数据，约六、七百元，是通过微信支付的。但被告人王斌供述，其与“小七”之间都是数据交换，没有买过，双方不存在经济往来。两被告人供述不一致，且没有QQ聊天记录、微信支付凭证等证据相互印证，起诉书指控被告人王斌向陈永亮大量出售个人信息的犯罪事实证据不足，不能成立，辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。四、关于被告人陈永亮、王斌电脑中公民个人信息类型及危害程度的问题。根据相关法律对公民个人信息概念的界定，不能明确显示与特定自然人有关联的信息属于不能单独识别特定自然人身份或反映特定自然人活动情况的信息，但其仍然属于公民个人信息的范畴，当其与其他信息或信息识别系统结合时就有可能识别出特定自然人的身份或活动情况，如其被犯罪所用必定会给公民带来侵害。根据罪刑法定原则及相关司法解释，法律对不同类型的公民个人信息提供了不同的保护阶次，侵犯某一类型公民个人信息数量达到法律规定的入罪标准时，便依法应当承担相应的罪责。本案中，两被告人实施犯罪涉及的公民个人信息数量巨大，属情节特别严重，依法应当在三年以上七年以下有期徒刑幅度内处罚；被告人陈永亮为获取不当利益，利用验证软件筛选出特定的公民个人信息出售或提供给他人，且客观上被丁恩波实施犯罪时利用，社会危害程度相对较大，对辩护人的相关辩护意见不予采纳；本院根据已查明的事实，结合两被告人犯罪行为的社会危害程度，全面衡量并综合评判相关量刑情节，依法裁量刑罚。被告人陈永亮、王斌在归案后能如实供述自己的罪行，属坦白，可依法从轻处罚，在庭审中认罪、悔罪，无前科劣迹，可酌予从轻处罚；被告人陈永亮在家人帮助下主动向本院退出违法所得并缴纳罚金，可酌予从轻处罚。综上，根据被告人丁恩波、陈永亮、王斌的犯罪事实、犯罪情节、悔罪表现及社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百五十三条之一、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下:一、被告人丁恩波犯盗窃罪，判处有期徒刑九年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月28日起至2026年9月27日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。二、被告人陈永亮犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月27日起至2021年8月26日止，罚金已缴纳）。三、被告人王斌犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月4日起至2021年1月3日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。四、责令被告人丁恩波退赔被害人三十一万五千四百五十九元七角七分。五、对被告人陈永亮退出的违法所得六千元予以没收，上缴国库。六、已扣押在案的供被告人丁恩波、陈永亮、王斌犯罪所用的个人财物予以没收，由扣押机关上缴国库或依法处置。（详见清单）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张卫洲人民陪审员  高晓茹人民陪审员  李聪瑶二〇一八年十月十八日书 记 员  陈家琪