文书内容江苏省南京市鼓楼区人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0106刑初523号公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。被告人涂某，男，1981年5月9日生，居民身份证号码******************，汉族，高中文化，无业，住上海市，户籍在上海市。2017年11月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月12日被取保候审。2018年10月8日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。辩护人刘艳龙、朱雯，江苏致邦律师事务所律师。被告人于某，女，1988年5月10日生，居民身份证号码******************，汉族，大学文化，无业，住上海市，户籍在天津市。2017年11月5日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。辩护人徐应超，北京市高某（南京）律师事务所律师。南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉〔2018〕581号起诉书指控被告人涂某、于某犯诈骗罪，于2018年6月19日以简易程序向本院提起公诉。本院于2018年7月9日转为普通程序审理。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员王某三出庭支持公诉。被告人涂某及其辩护人刘艳龙、朱雯，被告人于某及其辩护人徐应超到庭参加诉讼。现已审理终结。南京市鼓楼区人民检察院指控，2017年4月至2017年11月间，被告人涂某、于某通过网络渠道购买带有苹果iPhone7（或苹果iPhone7Plus、苹果iPhone6s）外包装盒、虚假手机序列号和相应虚假购机发票等凭证的多部手机，多次将上述手机以二手正品苹果iPhone7手机（或苹果iPhone7Plus、苹果iPhone6s）名义发布在“转转”、“闲鱼”等二手网络交易平台进行转卖。被害人王某二等人浏览上述二手转售平台信息并与上述被告人联系之后信以为真，后被告人涂某、于某在上海、南京、苏州、合肥等地将上述手机转卖给被害人王某二等人，共计骗取被害人王某二等人购机款人民币52368元。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读出示了常住人口基本信息、案发经过、到案经过、扣押决定书、扣押清单、接受证据材料清单、支付宝转账记录截图、微信聊天记录截图、住宿登记查询信息、行车轨迹记录、鉴定报告等书证，被害人王某二、赵某二、赵某、李某二、刘某三、刘某、吴某、王某、李某、柴某、汪某、刘某四、周某、侯某的陈述，辨认笔录、检查笔录、搜查笔录等笔录，以及被告人涂某、于某的供述和辩解等证据，证实被告人涂某、于某的行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，同时认定被告人涂某、于某均具有坦白情节，要求依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款的规定追究其刑事责任。被告人涂某对起诉指控的事实与定性无异议。辩护人提出以下意见：1.涂某的行为构成销售伪劣产品罪，涂某的销售行为不构成诈骗罪的构成要件，本案中的被害人针对手机自愿支付了部分对价，且涂某销售的手机是存在价值的，其行为是以低档次苹果手机冒充高档次苹果手机，符合刑法对生产、销售伪劣产品罪中以次充好的规定。2.涂某具有坦白情节，依法可从轻处罚。3.涂某主动退赃，可酌情从轻处罚。被告人于某对起诉指控的事实与定性无异议。辩护人提出以下意见：1.于某的行为构成销售假冒注册商标的商品罪。于某在销售手机的行为是市场主体参与销售的行为，应当取得商标权公司的许可，但其未取得许可；且本案侵犯的法益除被害人财产权外，还侵犯了手机公司的商标权。2.于某具有坦白情节，依法可从轻处罚。3.于某积极退赃，可酌情从轻处罚。经审理查明：2017年4月至2017年11月间，被告人涂某、于某通过网络渠道购买带有苹果iPhone7（或苹果iPhone7Plus、苹果iPhone6s）外包装盒、虚假手机序列号和相应虚假购机发票等凭证的多部手机，多次将上述手机以二手正品苹果iPhone7手机（或苹果iPhone7Plus、苹果iPhone6s）名义发布在“转转”、“闲鱼”等二手网络交易平台进行转卖。被害人王某二等人浏览上述二手转售平台信息并与上述被告人联系之后信以为真，后被告人涂某、于某流窜各地进行诈骗，分别在上海、南京、苏州、合肥等地将上述手机转卖给被害人王某二等人，共计骗取被害人王某二等人购机款人民币52368元。被害人发现被骗后与之联系，被告人涂某、于某均以拒接电话，拉黑微信及电话号码等方式予以逃避。具体事实分述如下：1.2017年4月9日，被告人涂某、于某在本市江宁区尚书云阺门口附近，将一部标有虚假苹果手机序列号的苹果iPhone6S手机转卖给被害人吴某，骗得被害人吴某人民币3000元。2017年12月18日，被告人涂某、于某退还被害人吴某人民币1500元。2.2017年5月3日，被告人涂某、于某在苏州市姑苏区苏站路喜乐多超市门口附近，将一部标有虚假苹果手机序列号的苹果iPhone7手机转卖给被害人李某，骗得被害人李某人民币3800元。2018年1月16日，被告人涂某、于某退还被害人李某人民币1900元。3.2017年6月24日，被告人涂某、于某在合肥市包河区九华山路滨国公馆旁的地调院站牌附近，将一部标有虚假苹果手机序列号的苹果iPhone7手机转卖给被害人汪某，骗得被害人汪某人民币3500元。2018年3月13日，被告人涂某、于某退还被害人汪某人民币1750元。4.2017年7月29日，被告人涂某、于某在上海市某小学门口附近，将一部标有虚假苹果手机序列号的苹果iPhone7Plus手机转卖给被害人刘某，骗得被害人刘某人民币4800元。2017年12月20日，被告人涂某、于某退还被害人刘某人民币2400元。5.2017年9月16日，被告人涂某、于某在上海市嘉定区白银路地铁站白银小区内，将一部标有虚假苹果手机序列号的苹果iPhone7Plus手机转卖给被害人柴某，骗得被害人柴某人民币4168元。2018年1月17日，被告人涂某、于某退还被害人柴某人民币2084元。6.2017年10月8日，被告人涂某、于某在上海市白银路地铁出口附近，将一部标有虚假苹果手机序列号的苹果iPhone7手机转卖给被害人王某，骗得被害人王某人民币3200元。2017年12月19日，被告人涂某、于某退还被害人王某人民币1600元。7.2017年10月14日，被告人涂某、于某在本市江宁区紫峰公馆门口附近，将一部标有虚假苹果手机序列号的苹果iPhone7手机转卖给被害人李某二，骗得被害人李某二人民币3500元。2017年12月19日，被告人涂某、于某退还被害人李某二人民币1750元。8.2017年10月14日，被告人涂某、于某在本市江宁区青龙湾小区门口附近，将一部标有虚假苹果手机序列号的苹果iPhone7手机转卖给被害人刘某三，骗得被害人刘某三人民币3350元。2017年12月19日，被告人涂某、于某退还被害人刘某三人民币1675元。9.2017年10月15日，被告人涂某、于某在本市江宁区紫峰公馆小区门口，将一部标有虚假苹果手机序列号的手机冒充苹果iPhone7手机转卖给被害人王某二，骗得被害人王某二人民币3500元。2017年12月25日，被告人涂某、于某退还被害人王某二人民币1750元。10.2017年10月17日，被告人涂某、于某在南京市，将一部标有虚假苹果手机序列号的苹果iPhone7手机转卖给被害人赵某，骗得被害人赵某人民币3600元。2017年12月19日，被告人涂某、于某退还被害人赵某人民币1800元。11.2017年10月18日，被告人涂某、于某在本市鼓楼区南京师范大学汉口西路门口，将一部标有虚假苹果手机序列号的手机冒充苹果iPhone7Plus手机转卖给被害人赵某二，骗得被害人赵某二人民币4700元。2017年12月18日，被告人涂某、于某退还被害人赵某二人民币2350元。12.2017年11月2日，被告人涂某、于某在石家庄市，将一部标有虚假苹果手机序列号的苹果iPhone7手机转卖给被害人刘某四，骗得被害人刘某四人民币3450元。2018年3月14日，被告人涂某、于某退还被害人刘某四人民币1725元。13.2017年11月4日，被告人涂某、于某在石家庄市，将一部标有虚假苹果手机序列号的苹果iPhone7Plus手机转卖给被害人周某，骗得被害人周某人民币4500元。2018年3月14日，被告人涂某、于某退还被害人周某人民币2250元。14.2017年11月4日，被告人涂某、于某在石家庄市，将一部标有虚假苹果手机序列号的苹果iPhone7手机转卖给被害人侯某，骗得被害人侯某人民币3300元。2018年3月14日，被告人涂某、于某退还被害人侯某人民币1650元。2017年11月4日，公安机关侦查人员将被告人涂某、于某抓获归案。被告人涂某、于某归案后如实供述了自己的犯罪事实。在案件审理中，被告人涂某、于某退出剩余赃款人民币26184元，用于退还被害人损失。上述事实，有被告人涂某、于某的常住人口基本信息、案发及到案经过、苹果电脑贸易（上海）有限公司出具的鉴定报告、扣押决定书、扣押清单、接受证据材料清单、支付宝转账记录截图、微信聊天记录截图、住宿登记查询信息、行车轨迹记录、暂存款单据等书证，被害人王某二、赵某二、赵某、李某二、刘某三、刘某、吴某、王某、李某、柴某、汪某、刘某四、周某、侯某的陈述，辨认笔录、检查笔录、搜查笔录等笔录，以及被告人涂某、于某的供述和辩解等证据证实，上述证据经当庭质证，证据来源合法，证据间能相互印证，足以认定。本院认为，被告人涂某、于某以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。被告人涂某、于某在归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。南京市鼓楼区人民检察院起诉指控被告人涂某、于某犯诈骗罪，事实清楚，证据充分，定性准确，本院予以采纳。关于被告人涂某的辩护人提出的涂某的行为构成销售伪劣产品罪，以及被告人于某的辩护人提出的于某的行为构成销售假冒注册商标商品罪的辩护意见，本院认为，本案中涂某、于某以非法占有为目的，将带有虚假购机发票与虚假手机序列号的手机冒充高配置手机予以销售，虚构了事实，对购买者隐瞒了手机真实功能，骗取被害人财物，且在被害人发现被骗与之联系后以拒接电话、拉黑微信等方式予以逃避，其行为符合诈骗罪的构成要件。故对上述辩护意见不予采纳。关于辩护人提出的涂某、于某具有坦白情节，依法可从轻处罚，二人积极退出全部赃款，可酌情从轻处罚的意见，经查属实，本院予以采纳。综上，根据被告人涂某、于某的犯罪事实、量刑情节及社会危害程度，本院予以综合量刑。为保护他人合法财产不受侵犯，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人涂某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的一个月零八天，即自2018年10月8日起至2019年12月30日止。罚金自本判决生效第二日起十日内一次性向本院缴纳。）被告人于某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起五日内缴纳。）二、将被告人涂某、于某退出的剩余赃款人民币26184元分别发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 刘某二影人民陪审员 姚  刚人民陪审员 朱  牧二〇一八年十月八日书记员吴瑜