四川省简阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）川0180刑初308号 公诉机关四川省简阳市人民检察院。 被告人徐阳，男，1980年11月6日出生于四川省安岳县，汉族，高中文化，案发前系四川科锐亚西科技有限公司、四川环球科创科技有限公司股东，户籍地四川省成都市锦江区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月27日被简阳市公安局刑事拘留，同年1月28日经简阳市公安局决定取保候审，2018年10月23日经本院决定由简阳市公安局执行逮捕。现羁押于简阳市看守所。 辩护人叶明军，四川润方律师事务所律师。 被告人廖翔，男，1993年3月12日出生于四川省渠县，汉族，大专文化，案发前系四川科锐亚西科技有限公司部门经理，户籍地四川省渠县，现住四川省成都市锦江区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月17日被简阳市公安局刑事拘留，同年12月22日被逮捕，2018年10月23日经本院决定取保候审。 辩护人寇毅，北京盈科（成都）律师事务所律师。 辩护人傅慧敏，北京盈科（成都）律师事务所律师。 被告人刘奇，男，1991年6月10日出生于四川省仁寿县，汉族，初中文化，案发前系四川科锐亚西科技有限公司员工，户籍地四川省成都市新都区。因犯抢劫罪于2010年4月14日被成都市新都区人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金二千元，2013年6月19日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月19日被简阳市公安局刑事拘留，2018年1月17日经简阳市公安局决定取保候审，2018年10月23日经本院决定由简阳市公安局执行逮捕。现羁押于简阳市看守所。 被告人黄煜，男，1994年1月15日出生于四川省渠县，汉族，大专文化，案发前系四川科锐亚西科技有限公司员工，户籍地四川省渠县，现住四川省成都市锦江区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月18日被简阳市公安局刑事拘留，同年12月13日经简阳市公安局决定取保候审。 被告人许建伟，曾用名许川东，男，1992年12月5日出生于四川省渠县，汉族，大专文化，案发前系四川科锐亚西科技有限公司员工，户籍地四川省渠县，现住广东省云浮市城区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月26日被简阳市公安局刑事拘留，同年11月27日经简阳市公安局决定取保候审。 被告人刘俊，女，1993年3月23日出生于四川省资阳市，汉族，初中文化，案发前系四川科锐亚西科技有限公司员工，户籍地四川省资阳市雁江区，现住四川省广元市旺苍县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月18日被简阳市公安局刑事拘留，同年12月11日经简阳市公安局决定取保候审。 四川省简阳市人民检察院以川简检诉刑诉〔2018〕290号起诉书指控被告人徐阳、廖翔、刘奇、黄煜、许建伟、刘俊犯合同诈骗罪，于2018年7月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。简阳市人民检察院指派检察员李容华出庭支持公诉，被告人徐阳及辩护人叶明军、被告人廖翔及辩护人寇毅、傅慧敏、被告人刘奇、黄煜、许建伟、刘俊到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人徐阳与曾某（已判决）、邱某（另案处理）出资，以严云散名义登记成立了四川科锐亚西科技有限公司（简称“科锐亚西公司”），并聘用了王某2（另案处理）任总监，被告人廖翔任经营一部部长，代某（另案处理）任经营二部部长，另招聘被告人刘奇、黄煜、许建伟、刘俊及罗某（已判决）、易某、阳某、任某、杨某2（均另案处理）等人为公司业务员。被告人徐阳与曾某、邱某共谋，以业务员通过向拥有网络资源（网络域名、网络关键词、手机客户端）的客户介绍“买家”，被告人徐阳及曾某、邱某假扮“买家”，由部门经理或业务员为谈单手，以高价购买被害人持有的网络资源为幌子，获得被害人信任后，通过签订“三方协议”的形式，以现金或者银行转账的方式，骗取被害人支付钱款。后因部分被害人要求退款，2016年4月，被告人徐阳与曾喜等人将“科锐亚西公司”住所搬到成都市天府新区天府大道中段1388号1栋3层360号，并以他人名义新设四川环球科创科技有限公司，继续采用上述手段骗取他人钱款。 经查证，自2015年9月至2016年4月，被告人徐阳、廖翔、刘奇、黄煜、许建伟、刘俊等人采用上述手段伙同曾某、邱某、王某2、代某、罗某等人骗取被害人刘某3万元、杨某1.5万元、王某1.8万元、崔某1.2万元、刘某22.5万元、韩某3.93万元、庞某2.8万元、吴某3.5万元、张某1.28万元、何某2.2万元、何某1.9万元、钟某3.3万元、土某3.6万元、唐某4.5万元、徐某2万元、饶某3.68万元。 2017年11月16日至2018年1月27日，被告人徐阳、廖翔、刘奇、黄煜、刘俊相继被挡获，2017年11月26日被告人许建伟到简阳市公安局投案，到案后均如实供述了以上事实。 为支持上述指控事实，公诉机关当庭出示了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述与辩解等证据，认为被告人徐阳、廖翔、刘奇、黄煜、许建伟、刘俊的行为均已构成合同诈骗罪，其中被告人徐阳、廖翔犯罪数额巨大，被告人徐阳、廖翔系主犯，被告人刘奇、黄煜、许建伟、刘俊系从犯，被告人徐阳、廖翔、刘奇、黄煜、刘俊具有坦白情节，被告人许建伟具有自首情节，被告人刘奇具有累犯情节，诉请本院依法判处。 被告人徐阳对指控的事实及罪名无异议，自愿认罪。辩护人提出的辩护意见是徐阳有立功、坦白、退赔谅解情节，可对其从轻或者减轻处罚。 被告人廖翔对指控的事实及罪名无异议，自愿认罪。辩护人提出的辩护意见是廖翔在共同犯罪过程中起辅助作用，系从犯，仅应对其直接参与的金额3.78万元负责，情节轻微、社会危害性较小，且有坦白、退赔谅解情节，可从轻处罚对其适用缓刑。 被告人刘奇、黄煜、许建伟、刘俊对指控的事实及罪名均无异议，自愿认罪。 经审理查明，被告人徐阳与曾某（已判决）、邱某（另案处理）出资于2015年8月以严云散名义登记成立了四川科锐亚西公司科技有限公司（简称“科锐亚西公司”），该公司住所地为成都市锦江区东大街芷泉段6号1栋1单元8层5号，并聘用了王某2（另案处理）任总监，被告人廖翔任经营一部经理，代某（另案处理）任经营二部经理，另招聘被告人刘奇、黄煜、许建伟、刘俊及罗某（已判决）、易某、阳某、任某、杨某2（均另案处理）等人为公司业务员。被告人徐阳与曾某、邱某共谋，以业务员通过电话联系，向拥有网络资源（网络域名、网络关键词、手机客户端）的客户介绍“买家”，被告人徐阳及曾某、邱某等假扮“买家”，由部门经理或业务员为谈单手，以“买家”高价购买被害人持有的网络资源为幌子，获得被害人信任后，通过签订“三方协议”（居间协议、协议、补充协议等）的形式，其中协议的甲方（卖方）系本案被害人、乙方（买方）系徐阳或曾某、邱某等人、丙方（居间方）系科锐亚西公司，“买家”先交纳购买诚意金给科锐亚西公司，被害人需支付1.2万元至4.5万元不等的费用给科锐亚西公司以完善网络资源相关安全检测、计算机软件著作权登记、可移动认证报告等由头，骗取被害人以现金、刷卡或者银行转账的方式支付钱款。得手后，被告人徐阳等人又以被害人的网络资源没有通过相关检测，需要补充相关认证或者检测等理由，拖延时间或要求被害人再次支付相关费用，直至最后拒不继续履行“三方协议”。骗取的钱款，由业务员、部门经理、“买家”按照比例提成，剩余钱款投入公司运营，股东按照出资比例进行利润分成。 后因部分被害人要求退款，2016年4月，被告人徐阳与曾喜等人将科锐亚西公司住所搬到成都市高新区天府大道中段1388号1栋3层360号，并以他人名义新设了四川环球科创科技有限公司，继续采用上述手段骗取他人钱款。 经查证，自2015年9月至2016年4月，被告人徐阳、廖翔、刘奇、黄煜、许建伟、刘俊伙同曾某、邱某、王某2、代某、罗某等人，采用上述手段骗取被害人刘某3万元、杨某1.5万元、王某1.8万元、崔某1.2万元、刘某2.5万元、韩某3.93万元、庞某2.8万元、吴某3.5万元、张某1.28万元、何某2.2万元、何某1.9万元、钟某3.3万元、土某3.6万元、唐某4.5万元、徐某2万元、饶某3.68万元，共计42.69万元。其中被告人廖翔直接参与及其所管理部门业务员共同参与骗取的数额为20.88万元，被告人刘奇参与骗取的数额为15.2万元，被告人黄煜参与骗取的数额为10.33万元，被告人许建伟参与骗取的数额为4.5万元，被告人刘俊参与骗取的数额为4万元。 2017年11月16日至2018年1月27日，被告人徐阳、廖翔、刘奇、黄煜、刘俊相继被挡获。2017年11月26日被告人许建伟主动到简阳市公安局投案。被告人徐阳、廖翔、刘奇、黄煜、许建伟、刘俊到案后，均如实供述了以上事实。 另查明，案发前被害人张某1、杨某1、刘某1被骗的钱款共计5.78万元已退还。案发后，同案犯曾某退还了被害人钟某被骗的3.3万元，同案犯罗某退还了被害人刘某2被骗的1.55万元。到案后，被告人徐阳退还了被害人王某1被骗的0.6万元、何某2被骗的0.7万元及徐某被骗的0.7万元；被告人廖翔的亲属代其退还了被害人刘某2被骗的0.95万元、土某被骗的1.8万元；被告人黄煜退还了被害人韩某被骗的0.7万元、土某被骗的1.8万元；被告人刘奇、刘俊分别向公安机关退赃0.1万元、0.3万元。在本案诉讼过程中，被告人徐阳、廖翔向本院指定案款专户退赃17万元、7.41万元。 2018年8月7日，被告人徐阳联系并规劝同案在逃人员阳维维到简阳市公安局云龙镇派出所投案自首。 上述事实，被告人徐阳、廖翔、刘奇、黄煜、许建伟、刘俊在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、接（报）处警登记表，到案经过，企业工商登记信息及营业执照，搜查笔录，辨认笔录，扣押决定书及扣押清单，居间协议、协议、补充协议，银行账户信息、银行交易明细清单，收款收据、汇款凭证，中国互联网软件测试报告、计算机软件著作登记表、国际域名注册证明、域名注册证书、测试报告、产品服务合同、APP认证服务备案证书，退赔协议、谅解书及收条，退款凭据，刑事判决书、释放证明，户籍信息，被害人刘某1、杨某1、王某1、崔某、刘某2、韩某、庞某、吴某、张某1、何某1、何某2、钟某、土某、唐某、徐某、饶某的陈述，同案人曾某、罗某的供述，证人胡某、李某、张某2的证言等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人徐阳、廖翔、刘奇、黄煜、许建伟、刘俊伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人钱款，其中徐阳、廖翔骗取数额巨大，刘奇、黄煜、许建伟、刘俊骗取数额较大，其行为均构成了合同诈骗罪，且系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人徐阳、廖翔起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人刘奇、黄煜、许建伟、刘俊起次要或者辅助作用，是从犯，依法予以从轻处罚。案发后，被告人许建伟自动投案并如实供述了自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚；被告人徐阳、廖翔、刘奇、黄煜、刘俊到案后如实供述了自己的罪行，且当庭自愿认罪，可以从轻处罚。被告人徐阳协助公安机关规劝同案在逃人员投案自首，有立功表现，依法可以从轻处罚。被告人刘奇因犯抢劫罪被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人徐阳、廖翔、黄煜主动退赃、退赔并取得部分被害人的谅解，被告人刘奇、刘俊主动退赃，酌情从轻处罚。公诉机关指控的事实、罪名及量刑情节成立，本院予以支持。 关于被告人徐阳及其辩护人提出徐阳有立功、坦白、退赔谅解情节，可从轻处罚的辩解、辩护意见，以及被告人廖翔的辩护人提出廖翔有坦白、退赔谅解情节，可从轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实及相关法律相符，本院予以采纳。 关于被告人廖翔的辩护人提出廖翔在共同犯罪过程中起辅助作用，系从犯，仅应对其直接参与的金额3.78万元负责的辩护意见，经查，被告人廖翔作为部门经理，负责管理部门业务人员，向其分配公司制定的任务并督促完成，安排“谈判手”和“买家”，同时还要担任“谈判手”，以及处理客户关系，其在管理的经营一部部门人员的共同犯罪中起主要作用，其犯罪数额应以其所在部门人员骗取的总金额20.88万元计算，故对该辩护意见不予采纳。 综合被告人徐阳、廖翔、刘奇、黄煜、许建伟、刘俊犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度及悔罪表现，为保护公民的财产权利、维护市场经济秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人徐阳犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月23日起至2021年10月20日止。前期羁押2日已折抵。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人廖翔犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人刘奇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币七千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月23日起至2019年9月22日止。前期羁押30日已折抵。罚金已缴纳三千元，其余罚金四千元限本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人黄煜犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币六千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 五、被告人许建伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 六、被告人刘俊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 七、对被告人徐阳退缴的赃款17万元、被告人廖翔退缴的赃款7.41万元、被告人刘奇退缴的赃款0.1万元、被告人刘俊退缴的赃款0.3万元，共计人民币24.81万元，全部予以追缴，用于退赔被害人王某1的损失1.2万元、被害人崔某的损失1.2万元、韩某的损失3.23万元、被害人庞某的损失2.8万元、被害人吴某的损失3.5万元、被害人何某1的损失2.2万元、被害人何某2的损失1.2万元、被害人唐某4.5万元、被害人徐某的损失1.3万元及被害人饶某的损失3.68万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  钟小燕 人民陪审员  严光强 人民陪审员  林 华 二〇一八年十月二十三日 书 记 员  朱 玲 附本案适用的相关法律条文 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 …… 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 …… 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。…… 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条…… 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。