上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0114刑初1581号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人胡勇(自报)，男，1988年4月25日出生，汉族，户籍所在地安徽省，暂住上海市静安区。辩护人周飞，上海市金马律师事务所律师。被告人王智(自报)，女，1985年2月16日出生，汉族，户籍所在地安徽省，暂住上海市虹口区。被告人吴源兵(自报)，男，1989年6月24日出生，汉族，户籍所在地江西省广昌县赤水镇上坪村江家湾组1号；2018年8月14日因涉嫌合同诈骗犯罪被上海市。被告人岳文杰(自报)，男，1995年7月29日出生，汉族，户籍所在地山西省，暂住上海市嘉定区。辩护人赵鹏，上海安硕律师事务所律师。被告人崔玉玺(自报)，男，1985年10月10日出生，汉族，户籍所在地吉林省，暂住上海市闵行区。被告人韩顺杰(自报)，男，1992年5月27日出生，汉族，户籍所在地安徽省临泉县关庙镇大张庄行政村韩庄13号；2018年8月15日因涉嫌合同诈骗犯罪被上海市。被告人陈佳荣，男，1993年7月20日出生，汉族，户籍所在地上海市崇明区。辩护人冯佳魏，上海永盈律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检二部刑诉［2018］57号起诉书指控被告人胡勇、王智、吴源兵、岳文杰、崔玉玺、韩顺杰、陈佳荣犯合同诈骗罪，于2018年10月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院检察员蒋海强出庭支持公诉。上述七名被告人及辩护人周飞、赵鹏、冯佳魏到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2017年3月至2017年7月，被告人胡勇、王智、吴源兵、岳文杰、崔玉玺、韩顺杰、陈佳荣等人先后受雇，以“宝益轩公司”的名义，通过电话询问、网络联系等方式，招揽持有文玩艺术藏品并有对外出售意向的被害人至上海市嘉定区金沙江西路XXX弄XXX号XXX楼，采用“话术”等方式，谎称能组织展会、联系买家高价收购文玩艺术藏品，参与实施诱骗被害人与“宝益轩公司”或自称为同一公司的上海慧满文化传播有限公司签订服务协议，骗取被害人支付所谓的拍卖服务费等费用。被告人胡勇担任D5业务组总监，被告人王智任E3业务组业务员，被告人吴源兵、岳文杰任E1业务组业务员,被告人崔玉玺任D1业务组业务员，被告人韩顺杰任D3业务组业务员，被告人陈佳荣任D2业务组业务员。被告人胡勇管理组内业务员的诈骗活动。被告人王智、吴源兵、岳文杰、崔玉玺、韩顺杰、陈佳荣联系接待被害人，与被害人签订服务协议，骗取被害人钱款。具体如下：1.2017年5月期间，被告人胡勇任总监的D5业务组业务员杨晓峰(已判决)与他人共同联系接待欲出售“古钱币”的被害人张某某，骗取服务费人民币16,000元(以下币种相同)。2017年6月期间，案犯杨晓峰又与他人共同联系接待欲出售“光绪元宝”的被害人艾某某，骗取服务费5,000元。2.2017年4月至6月，被告人王智与他人共同联系接待欲出售“顺治通宝”、“钱币”的被害人韦某某，骗取服务费共计110,000元。3.2017年4月26日，被告人吴源兵与他人共同联系接待欲出售“大清银币”的被害人胡某，骗取服务费48,000元。4.2017年7月1日，被告人岳文杰与他人共同联系接待欲出售“十字绣”的被害人杨某某，骗取服务费30，000元。2017年7月6日，被告人岳文杰与他人共同联系接待欲出售“钱币”的被害人赵某某，骗取服务费16,000元。5.2017年5月17日，被告人崔玉玺与他人共同联系接待欲出售“民国钱币”等藏品的被害人郭某，骗取服务费15,000元。2017年5月26日，被告人崔玉玺联系接待欲出售“光绪元宝”的被害人冯某某，骗取服务费30,000元。6.2017年6月23日，被告人韩顺杰联系接待欲出售“铜镜”的被害人褚某某，骗取服务费13,000元。2017年7月3日，被告人韩顺杰联系接待欲出售“笔筒”的被害人倪某某，骗取服务费12,000元。7.2017年5月至7月间，被告人陈佳荣联系接待欲出售“光绪元宝”的被害人何某，骗取服务费共计22,000元。被告人胡勇、王智、吴源兵、岳文杰、韩顺杰分别于2018年8月9日、7月5日、8月13日、8月9日、8月15日被民警抓获。2018年8月13日，被告人崔玉玺、陈佳荣经上海铁路公安处虹桥火车站派出所电话联系，主动与民警见面配合调查。七名被告人到案后均如实供述了诈骗事实。“宝益轩公司”经营者在案发后作出部分退赔，其中退赔张某某7,000元、艾某某1,000元、韦某某55,000元、杨某某10,450元、赵某某10,400元、郭某1,500元、冯某某15,000元、褚某某6，500元、何某2,200元。被告人岳文杰家属已代为赔偿被害人杨某某经济损失30，000元、代为赔偿被害人赵某某经济损失16,000元，被告人陈佳荣家属已代为赔偿被害人何某经济损失19,800元，三名被害人均表示谅解。案件审理中，被告人胡勇向本院退缴案款人民币21,000元，并提交被害人张某某的谅解书。上述事实，被告人胡勇、王智、吴源兵、岳文杰、崔玉玺、韩顺杰、陈佳荣在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人张某某、艾某某、韦某某、胡某、杨某某、赵某某、郭某、冯某某、褚某某、倪某某、何某等人的陈述，公安机关制作的辨认笔录，相关服务协议，附加协议，收据，银行转账凭证，受案登记表、公安机关出具的案发经过、抓获经过、归案情况说明、羁押证明、公安机关制作的工作情况、退款汇总表、相关汇款凭证，谅解解除协议书，收条、谅解书，同案关系人吴洁华、同案犯杨晓峰的供述，七名被告人的户籍信息、供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人胡勇、王智、吴源兵、岳文杰、崔玉玺、韩顺杰、陈佳荣与他人结伙，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取对方当事人财物，数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。被告人崔玉玺、陈佳荣系自首，被告人胡勇、王智、吴源兵、岳文杰、韩顺杰如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。控、辩双方建议对被告人陈佳荣适用缓刑，辩护人建议对被告人胡勇适用缓刑的意见，合法有据，本院予以采纳。结合各被告人在共同犯罪中的具体作用、作案的次数、危害后果、退赃等情节，本院在量刑时一并予以考虑。综合本案的事实、情节，被告人岳文杰尚不具备适用缓刑的条件，本院对相关适用缓刑的意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人胡勇犯合同诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金人民币四千元(已在案)。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)二、被告人王智犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万四千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月5日起至2019年11月4日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)三、被告人吴源兵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币七千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月13日起至2019年4月12日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)四、被告人岳文杰犯合同诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币六千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2019年3月6日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)五、被告人崔玉玺犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币七千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月13日起至2019年3月12日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)六、被告人韩顺杰犯合同诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月15日起至2019年1月14日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)七、被告人陈佳荣犯合同诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金人民币四千元(已在案)。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)八、责令被告人王智、吴源兵、崔玉玺、韩顺杰退赔违法所得，连同在案款发还被害人。被告人胡勇、陈佳荣回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员 马 忠二〇一八年十月二十六日书记员 范娅楠附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。