安徽省砀山县人民法院刑 事 判 决 书（2021)皖3121刑初115号公诉机关安徽省砀山县人民检察院。被告人王某某，男，1995年5月16日出生于湖北省竹山县，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地湖北省竹山县，住广东省东莞市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年11月15日被砀山县***刑事拘留，同年12月16日被砀山县人民检察院批准逮捕，次日被砀山县***执行逮捕。现羁押于砀山县看守所。辩护人戚海军，安徽省梨都律师事务所律师。安徽省砀山县人民检察院以砀检刑诉（2021）Z43号起诉书指控被告人王某某犯诈骗罪，于2021年3月16日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，砀山县人民检察院指派检察官苏瑞峰、检察官助理姜伦出庭支出公诉，被告人王某某及其辩护人戚海军到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。安徽省砀山县人民检察院指控：2017年6月份，被告人王某某将×××微信号包装成女性黄某，设置昵称为“Ａｎｇｅｌｓ慧ｂａｂｙ”，之后王某某以推荐股票为由，用该微信添加被害人赵某微信号为好友，并一直给赵某推荐股票，同时收取一定的好处费。在取得赵某的信任后，2017年6月至2019年9月，王某某冒充黄某先后以尽孝、开店、还信用卡等为由骗取赵某100000元人民币，其中84000元人民币是赵某转入“Ａｎｇｅｌｓ慧ｂａｂｙ”微信账户上，16000元转入王某某提供的昵称为“怪兽”的微信账户上，上述两个账户收到赵某的转款后，很快转入王某某本人使用的×××微信账户上，后被王某某零星消费开支掉。为证明上述事实，公诉人当庭宣读、出示了相关证据，公诉机关认为，被告人王某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币100000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某某当庭辩称，其没有包装、使用过黄某的微信，也没有将其包装成“Ａｎｇｅｌｓ慧ｂａｂｙ”。其没有收到84000元，其只收到过温某转给其的16000元。另，赵某支付其推荐股票的好处费数额不明确。其辩护人提出以下辩护意见：被害人赵某自称，因被告人推荐股票，向被告人支付好处费几万元，该数额不具体，应在查清后从认定的犯罪数额中扣除。经审理查明：2017年6月份，被告人王某某将×××微信号包装成女性黄某，设置昵称为“Ａｎｇｅｌｓ慧ｂａｂｙ”，之后王某某以推荐股票为由，用该微信添加被害人赵某微信号为好友，并一直给赵某推荐股票，同时收取一定的好处费。在取得赵某的信任后，2017年6月至2019年9月，王某某冒充黄某先后以尽孝、开店、还信用卡等为由骗取赵某100000元人民币，其中84000元人民币是赵某转入“Ａｎｇｅｌｓ慧ｂａｂｙ”微信账户上，16000元转入王某某提供的昵称为“怪兽”的微信账户上，上述两个账户收到赵某的转款后，很快转入王某某本人使用的×××微信账户上，后被王某某零星消费开支掉。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明：一、书证（一）户籍信息，载明被告人王某某的年龄等相关身份信息，证明其已达到完全刑事责任年龄。（二）到案经过，载明2020年11月14日砀山县***民警在广东省东莞市***虎门分局博涌派出所民警的协助下，将被告人王某某书面传唤到案。（三）违法犯罪前科查证情况工作记录，载明被告人王某某之前无犯罪前科。（四）微信聊天记录、微信转账记录及照片，载明2017年12月13日到2019年9月30日，“Ａｎｇｅｌｓ慧ｂａｂｙ”通过与被害人赵某微信聊天，先后以各种名义找被害人赵某借钱，被害人通过其微信昵称“小丑”的微信账户先后向微信昵称“Ａｎｇｅｌｓ慧ｂａｂｙ”微信转账84000元，向微信昵称“怪兽”微信转账16000元，期间被告人王某某提供了“Ａｎｇｅｌｓ慧ｂａｂｙ”的生活照。（五）ＱＱ空间照片、快手截图，黄某2017、2018年在ＱＱ空间及快手上发布过多张生活照。“Ａｎｇｅｌｓ慧ｂａｂｙ”提供给赵某的生活照是黄某本人，被告人王某某是黄某的ＱＱ好友。（六）微信转账截图，载明2019年8月14日温某收到微信昵称“＊丑”转账16000元，当日把钱全部转给王某某。（七）情况说明，载明微信号×××注册人为赵某，身份证号码3422211978××××××××，微信支付账户为085ｅ9858ｅ17ｅ0ａ56ａ839ｆ2ｂｂ2＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ,微信号×××已被注销，微信支付账号085ｅ9858ｅ2ｃ8ｅｂ9ｄ25ａｄｂｄ07ｄ＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ;微信号×××的注册人是王某某,身份证号码4203231995××××××××，微信支付账户为085ｅ9858ｅｂ98ｃ77ａ3735ｅａ31ｄ＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ，微信号×××的注册人温某，身份证号码4203032000××××××××，微信支付账号为085ｅ9858ｅ257ｄｄ03452ｂ0ａｃ3ｆ＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ。（八）微信账户交易流水截图，载明2017年12月13日到2019年9月30日，微信支付账户为085e9858e17e0a56a839f2bb2@wx.tenpay.com向085e9858e2c8eb9d25adbd07d@wx.tenpay.com微信转账84000元。微信支付账户085e9858e2c8eb9d25adbd07d@wx.tenpay.com向微信支付账户为085e9858eb98c77a3735ea31d@wx.tenpay.com转账84000元。2019年8月14日，微信支付账户085e9858e257dd03452b0ac3f@wx.tenpay.com向微信支付账户为085e9858eb98c77a3735ea31d@wx.tenpay.com微信转账16000元。（九）关于王某某赃款去向的情况说明，载明微信号×××向被告人×××转账84000元，其后共计84000元被转入被告人王某某微信号×××中，被害人赵某通过微信扫码的方式给温某微信号×××转账16000元，其后该16000元全部被转入被告人王某某微信号×××。上述涉案资金进入被告人王某某微信账户后，经分析其流水，涉案资金被分数十笔转账或消费，未见明显规律性的转移情况，推断为日常生活消费使用。二、证人证言（一）证人黄某的证言，其只有一个微信号×××，微信昵称“星”。其之前用联通的手机号码注册过一个微信号，几年不用了。“Ａｎｇｅｌｓ慧ｂａｂｙ”是其在快手上使用的，快手号为24644380。其没有使用过×××的微信号及微信昵称为“Ａｎｇｅｌｓ慧ｂａｂｙ”的微信，其没有从事过炒股票或者推荐股票的工作，也没有微信号×××及微信号×××（微信昵称为“怪兽”）的好友。其与王某某系初中同学，也是ＱＱ好友，王某某的ＱＱ号是31×××24。其不认识温某。赵某提供的生活照是其本人照片，是其2017、2018年在ＱＱ空间、快手上发布过的照片。（二）证人温某的证言：其实名注册的微信号为×××，微信昵称为“怪兽”。2019年8月14日，王某某告诉其他的微信限额了，收不了钱，让其帮忙收钱，其通过微信二维码收款的方式先后四次帮王某某收款2000元、5000元、3000元、6000元，其收款后，全部转给了王某某。王某某的微信号是×××，微信昵称“Ｍａｙｂｙ”。（三）证人刘某的证言：2016年3、4月份，其曾和王某某同在湖北省武汉市光谷股票推荐公司从业，王某某的微信号是×××，微信昵称“Ｍａｙｂｙ”。2019年5、6月份，曹旭称他和王某某、方某在湖北省十堰市茅箭区个写字楼开办股票推荐公司，让其过去帮忙，其当时的工作是负责加有买股票意愿的人，然后把这些人再拉到股票推荐群里，由王某某、曹旭冒充老师在群里推荐股票等，方某主要负责公司的财务。如果我们推荐的股票客户挣钱了，客户会给我们发个类似8.88元小红包，我们可能就收了，如果客户需要按照约定给我们较大金额的分红（比如超过100元转账）我们就让他们添加财务的微信号或用微信扫码的方式转到公司固定的财务微信号。因为和顾客聊天内容太露骨，其干了一两个月就不干了。因王某某聊天内容太露骨，其和曹旭都说过他，但他不听。我们平时使用的微信号都是公司买的，我们再包装下发个朋友圈。其没有使用过微信号×××昵称为“Ａｎｇｅｌｓ慧ｂａｂｙ”的微信，但是王某某当时自己手中的微信号不加入我们的群。（四）证人方某的证言：2018年其通过曹旭认识王某某，他的微信号是×××，微信昵称“Ｍａｙｂｙ”。2019年5月份的时候，其和王某某、曹旭在湖北省十堰市大都会开过股票推荐公司，我们当时招了三四个业务员，刘某是我们公司的业务员之一，我们公司没有进行登记，也没有营业执照，其在公司主要负责招聘业务员和财务，业务员主要工作是负责添加人，和股民进行初步沟通，如果股民愿意购买我们推荐的股票，业务员就会把他们使用的微信号交给王某某、曹旭，他们负责和股民聊天，其不清楚他们是怎么聊天的，公司不允许私下收钱。公司使用的微信号都是包装过的，其不知道谁使用过×××及微信昵称“Ａｎｇｅｌｓ慧ｂａｂｙ”的微信号。三、被害人赵某的陈述：2017年6月份，其接到一个推荐股票的电话，并加了微信号为×××，微信昵称为“Ａｎｇｅｌｓ慧ｂａｂｙ”的好友，这个女的说她们公司有资源，可以推荐股票，如果推荐的股票赚钱了，她收取一定的好处费，如果股票亏了，她下次再推荐好的股票，用好的股票好处费折扣其损失，从2017年至2019年期间，其给付她约几万元好处费，这些钱都是通过微信转给对方的。这个女的在取得其信任后，以各种理由找其借钱，共计11万余元。2019年底的时候，这个女的介绍其炒期货，其没有同意，这个女的就让其借她15000元，她用其身份证注册账户进行操作，亏赚都是她的，她告诉其账号，其也可以登录上，她的操作其也能看到，后来炒期货15000元损失的还剩1000余元时，她不愿意炒期货了，剩下的1000余元被其转入个人账户。自2017年12月13日到2019年9月30日，“Ａｎｇｅｌｓ慧ｂａｂｙ”一共借其115000元，其中15000元是她借钱炒期货的，84000元是她以各种理由找其借的，16000元是其通过“Ａｎｇｅｌｓ慧ｂａｂｙ”提供的微信二维码扫码支付的四、被告人王某某的供述和辩解：其只有一个实名注册的微信号×××，微信昵称“Ｍａｙｂｙ”。2016年其和老表曹旭在湖北武汉推荐股票公司上班时，其从同学黄某ＱＱ空间找到她的照片，利用她的照片和名字包装过微信号为×××，微信昵称“Ａｎｇｅｌｓ慧ｂａｂｙ”的微信。其当时负责加好友，加的人多了就把微信号给上面的经理，其没有参与聊天，其干了两个月就不干了。之后，其干过几次股票推荐公司，但都没干多长时间就不干了。2017、2018年闫柄秀、李俊使用过微信号×××，微信昵称“Ａｎｇｅｌｓ慧ｂａｂｙ”的微信。2019年其和方某、曹旭成立股票推荐公司，其和方某都不怎么问事，曹旭负责公司运转，公司业务员刘某使用“Ａｎｇｅｌｓ慧ｂａｂｙ”给其转过钱，被其花销或者按照20%-25%不等的标准通过现金或者支付宝给业务员提成了，2019年8月14日，温某通过她的微信二维码帮其收钱，后温某把钱都转给其了。五、光盘一张，载明微信号×××、×××的交易流水及被害人赵某和“Ａｎｇｅｌｓ慧ｂａｂａｙ”的微信聊天记录。根据以上查明的事实和证据，对被告人的辩解及辩护人提出的辩护意见，分析、评价如下：关于被告人王某某的当庭辩解及辩护人提出的辩护意见，经查，2016年，被告人王某某在湖北省武汉市从事股票推荐业务，期间，其利用女同学黄某名字和照片进行包装，建立微信×××，微信昵称“Ａｎｇｅｌｓ慧ｂａｂａｙ”的微信号，供其用于向客户推荐股票业务时使用。2017年6月份至2019年9月30日，被告人王某某继续假冒黄某的身份，通过该微信号向被害人赵某推荐股票，并发送黄某的生活照片，在取得被害人信任后，被告人以公司资金短缺、商铺开业急需资金为由，多次向被害人借款。上述事实，有被害人赵某的陈述、证人黄某、刘某、温某的证言与被告人王某某的部分供述相互印证，足以认定被告人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人财物事实存在；关于被告人及其辩护人提出，被告人在推荐股票过程中获取的好处费应从诈骗数额中扣除，根据调取的被告人与被害人之间的微信转账记录，涉案数额均为被告人以借款的名义骗取被害人的款项，并不包含所谓的好处费。综上，被告人王某某的辩解及辩护人的辩护意见均不能成立，均不予采纳。本院认为：被告人王某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控被告人王某某犯诈骗罪的事实存在，罪名成立，被告人王某某的辩解及辩护人提出的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。根据被告人王某某的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条，第五十三条第一款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月14日起至2025年5月13日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。)二、责令被告人王某某将违法所得退赔给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者向宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  管义龙审 判 员  马 君人民陪审员  王 雷二〇二一年四月十六日书 记 员  怀加利附本案适用的相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。