湖北省襄阳市襄城区人民法院刑 事 判 决 书（2018）鄂0602刑初289号公诉机关湖北省襄阳市襄城区人民检察院。被告人吴某（又名吴某某），男，1955年6月20日出生于襄阳市，汉族，小学文化，农民，户籍地襄阳市襄城区，住襄阳市襄城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月28日被抓获，同年12月1日被襄阳市公安局襄城区分局刑事拘留，2018年1月4日被逮捕。现羁押于襄阳市第一看守所。辩护人余泽雄，湖北今天律师事务所律师。襄阳市襄城区人民检察院以襄城检公诉刑诉〔2018〕260号起诉书指控被告人吴某犯诈骗罪，于2018年8月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。襄阳市襄城区人民检察院指派检察员何庭胜、代理检察员陈龙出庭支持公诉，被告人吴某及其辩护人余泽雄到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1998年至1999年，被告人吴某租赁襄城区檀溪村村民住宅用于生产化肥。其没有注册成立公司，也没有办理产品合格证明，只是投入简易设备雇人生产。在此期间，吴某以高息融资用于经营为由向多人借款，但因亏损严重，负债均未偿还。2000年至2001年，吴某在经营严重亏损且负债累累的情况下，通过向被害人提供虚假的《合同书》、《化肥实验效果评价报告》、《投资协议》等材料，编造了产品获国家认证推广、供不应求、有充足资金保证等假象，获得被害人的信任。然后以合伙在原湖北省襄樊监狱铸造厂办化肥厂为由，以签订合伙协议投资入股为手段，骗取李某1人民币5万元（以下币种均为人民币）；以高息融资用于经营等事由，采取借款的手段，骗取高某5万元，骗取李某25万元，骗取谢某16万元，骗取代某3万元。期间，吴某又以合伙在原襄樊市物流所成立“襄樊市壮尔壮公司”生产化肥、“公司”急用钱等事由，采取借款的手段，骗取时某11.1万元，骗取方某11万元，骗取代某0.5万元。吴某通过上述手段骗取被害人现金共计26.6万元，未开办“襄樊监狱襄阳铸造厂化肥厂”、“襄樊市壮尔壮公司”用于生产经营，不久便失联并潜逃至外地，后被害人陆续向公安机关报案。接到被害人报案后，公安机关于2003年7月1日对吴某立案侦查并上网追逃，2017年11月28日吴某被抓获归案。针对上述指控，公诉人当庭宣读并出示了被害人李某1、高某、李某2等人的陈述，证人李某3、杨某、王某1等人的证言，借条、房屋租赁合同等书证，被告人吴某的供述及辩解等证据，据此认定被告人吴某的行为构成诈骗罪。提请本院依法判处。被告人吴某辩解李某1没有给其钱，其他借款属实，但不是诈骗。其辩护人辩称：1.公安机关立案程序违法，在卷2003年7月1日立案决定书中公安机关加盖的印章为“襄阳市公安局襄城区分局”，该时间襄阳市的名称为“襄樊市”，2003年3月15日公安机关对王某1询问笔录中记载的电话号码为155××******，该号段启用时间为2009年，王某1不可能在该时间使用该号段的号码；2.被告人吴某没有以虚构事实或隐瞒真相的方法骗取他人财物，属于经济纠纷，不构成诈骗罪；（1）现有证据不足以证实李某1支付给吴某5万元，且双方合伙开办化肥厂并非吴某虚构；（2）吴某没有向高某、李某2、谢某1虚构借款用于经营，也没有主动向三人提出借款，该三人借款给吴某是基于对李某1的信任和合作项目的介绍，同时该三人均称借条原件已丢失，而吴某供述其在襄樊监狱铸造厂生产的化肥及卖车款已用于偿还三人债务，不排除三人借款已偿还的可能；（3）吴某租赁襄樊监狱铸造厂的时间为2001年3月23日，而其向代某借款3万元的时间为2001年2月5日，故吴某不可能在借款时虚构出襄樊监狱铸造厂化肥厂生产需要资金的事实，应和代某丈夫王某1借款4万元一样用于檀溪化肥厂的生产；（4）时某1作为吴某与张某1、陈某1合作公司的财务总监，对公司的财务及经营状况应当非常熟悉，吴某向其虚构借款用途不符合常理，且借条中也没有载明借款用途，不能证实吴某向时某1虚构了借款用途；（5）关于方某1的借款1万元，实际借款人是邱某，吴某并没有签署借条；（6）关于代某的0.5万元，该款并非借款，而是向王某1借款4万元中的一部分，同时，借条中没有注明年份，吴某在借款7万元未还的情况下于2001年10月19日又出借0.5万元不符合常理，据此该款形成时间只可能是1999年或2000年，该时间段“壮尔壮公司”没有成立，吴某不可能以该公司名义借款；（7）吴某没有伪造相关试验资料，取得的推广文件合法；（8）公诉机关指控襄樊监狱铸造厂化肥厂未开办与事实不符。经审理查明，1998年至1999年，被告人吴某租赁襄阳市襄城区檀溪村村民住宅，投入简易设备雇人生产化肥，并以经营为由向多人借款，所借款项均未偿还。2000年8月，原湖北省土壤肥料工作站向被告人吴某生产的“五谷丰”高效复合肥颁发了《湖北省肥料推广许可证》。同年10月，吴某与李某1签订合伙协议书，约定吴某投入全部技术和部分资金，李某1投入5万元，合伙兴办植物营养素肥料厂，吴某并向某1湘提供了前述《推广许可证》以及《合同书》《化肥实验效果评价报告》《投资协议》等材料。2001年1月，经李某1介绍，吴某向高某借款5万元、向某1辉借款5万元、向谢某1借款6万元。同年2月，吴某向代某借款3万元，当月，吴某租赁襄阳市襄城区民主西路休干所房屋，修建了生产化肥的简易设施，后因故未能生产。同年3月，吴某又租赁了原湖北省襄樊监狱襄阳铸造厂房屋用于生产化肥，并由李某1签订了房屋租赁合同。2001年4、5月，被告人吴某又与他人合伙在原襄樊市物流所拟组建“襄樊市壮尔壮公司”，该公司未注册登记，也未实际运营和生产化肥，吴某以公司用钱为由，采取借款的手段分两次骗取时某1共计1.1万元，并骗取方某11万元，随后失去联系并潜逃至外地，外逃前某年度的10月19日，吴某另向代某借款0.5万元。后经相关人员报案，公安机关立案后于2003年9月对吴某上网追逃，2017年11月28日将化名为吴变有的吴某抓获归案。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.被害人时某1的陈述。证实2001年5月其通过朋友张某1和陈某1认识了吴某，张某1和陈某1介绍说吴某是市人事局后某副主任，手上有制造化肥的专利技术，开办了襄樊市壮尔壮生物科技有限公司，他们分别投资了4万元、3.5万元入股，让其到这个公司打工，吴某委任其当财务总监，其同意后就到他在物流所7楼的公司上班，没几天就找其借钱，其同意后先后于2001年5月28日和2001年7月28日分两笔借给他1.1万元，他出具了借条，第二次借钱后的第三天他就再也没有出现，后找不到他了。2.被害人方某1的陈述。证实1998年至2001年，吴某在市人事局大门旁边二楼租了两间房子居住，1998年底吴某说他的化肥生产出来了，其和王某1跟他到檀溪村一民房小院，院内西南墙角一个石棉瓦棚下砌了一个土灶，灶上放了一个圆铁桶，铁桶下方用一根水管连接到水龙头，有两个男子在往废医用葡萄糖瓶灌，灌满后贴上白纸打印的“五谷丰”叶面肥标签，化肥生产出来后吴某就到市人事局推销，送给别人养花、养某试用，还送到他欧庙老家给农户试用，有一天他让其开车带他和王某1去他老家看效果，当地的农户说农家肥赶不上五谷丰叶面肥，其看到用过叶面肥的葱、麦冬确实长势好，1999年10月27日，吴某以生产化肥需要资金为由找其借了2.1万元，给其打了一个条子，大概2000年5月左右，妻兄根据其建议从吴某处拉了1吨化肥去销售，但一瓶也没卖出去，又退给了吴某，2000年吴某还买了一辆双排座柴油车，后卖给夏某，最后夏某又把车退给了吴某，当年吴某还带其和王某1到民主西路军休所去看他的新化肥厂，他让杨某在一个空房子里修了一个圆水池，水池下方用塑料管连接水龙头，后不知道什么原因没有生产。2001年7月12日，吴某带着邱某对其说当晚接待一个香港的客人，找其借1万元，其借后他们两人给其出具了借条，过了一个月就找不到他俩了。3.证人李某3的证言。证实大概1998年7、8月份，经市人事局后勤服务中心刘某介绍，其把自己位于檀溪村9组的三间平房和一个石棉瓦棚租给吴某生产化肥，当时吴某在中间的房间放了一个像磨盘的搅拌机，其余两间放的有用蛇皮袋装的医用葡萄糖旧瓶子、粉，石棉瓦棚放了一个简易的烧柴禾的锅炉，大概1999年9、10月份，他把东西都拉走了，只留下一个水池。4.证人杨某的证言。证实大约1998年夏天，租住在人事局大门口二楼上的吴某让其给他修生产化肥的设施，其同意后他把其带到檀溪村14队李某3家院里，其按他要求在院内墙角石棉棚下修了一个生产化肥的锅炉，2001年3、4月份，他又叫其到民主西路军休所给他修生产化肥的设施，其按他要求修了一个池子。这两次吴某都没给钱。5.证人王某1的证言。证实1998年春，吴某带着妻儿租住了市人事局大门二楼两间房屋，他经常到后勤中心用座机对外联系。1998年底，吴某说他的化肥生产出来了，带其和方某1到檀溪村李某3的民房小院，院内西南墙角一个石棉瓦棚下砌了一个土灶，灶上放了一个圆铁桶，铁桶下方用水管接到水龙头，有两个男子在往废医用葡萄糖瓶灌，灌满后贴上白纸打印的“五谷丰”叶面肥标签，然后堆放在院子里一间平房内，当时估计有半吨左右，总投资应该在2000元左右，看完后吴某又带其几人到欧庙他家看农户用过化肥的长势情况，农户介绍了分别用吴某化肥及农家肥的庄稼，其和方某1看到用过吴某化肥的庄稼长势要好，从此就相信了吴某的实力，1999年3月，吴某找其借钱用于扩大生产规模，其拿了3万元，又找妻子要了1万元，一共借给吴某4万元，他给其打了一张借条，市人事局办公室主任朱某通过其知道吴某生产化肥的情况后也借给吴某1万元，2000年，吴某经时任市人事局军转办副主任王某某联系和民主西路休干所签了租房合同，叫杨某修了水池，但水池修好后没有生产，2001年秋，仙桃的张某某来找吴某，其才知道吴某让张某某合伙做化肥生意投了4万元，张某某说化肥销不出去，还和吴某吵了一架，直到春节也没要到钱，春节后就见不到吴某了。吴某经常变动场地，先在民主路休干所租房修水池，搞了一年也没有生产出来，然后到檀溪村租村民李某3的房子办化肥厂，又到仙桃办分厂，后在五监狱租房，到物流所7栋701室搞了个办公室组建壮尔壮公司，他任董事长，期间还从其妻子代某手上拿走3万元，从人事局后勤服务中心副主任方某1手上拿走3万多元，从市政公司李某1手上拿走5万元，从李某1身边的人手上拿走10余万元，骗取张某1合伙费4万元、李某25万元、时某11.1万元，他都打了借条。6.证人代某的证言。证实吴某以办化肥厂的名义从1999年到2001年先后向其和丈夫王某1借了7.5万元，打了三张借条，第一张是打给王某1的4万元，第二张是给其打的3万元，第三张是2001年10月19日给其打的0.5万元，当时吴某到家里对其说他办肥料厂急用钱，让其借给他几千元，其就借给他0.5万元，他写这张借条时其没有注意借条上没写年份。吴某借钱后对王某1说化肥厂办起来后让其去当会计，后来化肥厂也没办起来。7.证人朱某的证言。证实大概1997年左右，吴某在市人事局门面房二楼租房居住，慢慢就熟悉了，得知他是生产药水化肥的，销售还不错。1999年10月的一天，吴某以购买化肥厂原料急需资金为由向其借1万元，同事方某1、王某1说吴某的项目还可以，他们也借钱给吴某了，其就于当月27日把1万元借给吴某，他出具了借条，借钱时其还看见吴某就他的植物液体叶面肥向省农科院的申报材料，后听方某1说吴某跑了。8.证人李某1的证言。证实1999年10月的一天，其到市人事局办事时偶然认识了吴某，他自称在人事局后勤服务中心上班，此后经常见面，他还带其到他位于人事局大门右二楼上吃过两顿饭，2000年4月，吴某找其借了0.5万元，过了一个月就还了，2000年7、8月份，吴某找到其说他手上有一个叶面肥生产项目，给其看了名称为襄樊虎头山化工厂的营业执照、美国美洲银行现金支票、与其合伙设立公司申请表、他与河南省唐河县肥料监管站合同书、与湖北兴山县农业局土肥站签订的合同书、湖北省肥料质量检验站检验报告、湖北省襄樊市产品质量监督检验报告、国家工商行政管理局商标局指定代理组织受理通知书、湖北省肥料推广许可证、湖北省农业科学院土肥料研究所关于“五谷丰”效果评价报告、“五谷丰”价格表、湖北省农科院土肥所红壤配肥站关于“中华肥王”效果评价报告、吴某、金永锡与襄阳三晶实业有限公司签订的投资协议、襄阳三晶实业有限公司给吴某下达的委托书，其看完后他要其出资5万元跟他合伙办植物营养素肥料厂，其当时取了3万元给他，半个月后又找人借了2万元交给他，他给其打有收条，目前找不到了，他还把他的身份证复印件交给其，还说他办有关证件已投入20多万元，由他负责技术和销售，财务共同把关，并把他的产品给其看，第二天和其商量后由其执笔写了一份合伙协议书，没有说明办厂场地，但吴某说场地目前在市人事局隔壁的灯具厂厂区，其就没有实地查看，当时吴某带其在市人事局右边车库内看过产品，堆的有三十四箱，箱体上印刷的都是叶面肥。2001年3月23日其代表绿达公司与五监狱铸造厂签订的合同是吴某拿着这份合同在他租房内叫其签的，他说灯具厂的场地是他本人的，在五监狱租的场地是其和他合伙的生产场地，租金0.2万元也是其给吴某的，他后来给其一张0.2万元的收据，但他没有带其去过五监狱的场地，更别说在五监狱铸造厂生产化肥的事，也没有买设备和搬运设备。吴某还通过其认识了李某2、高某，谢某1，以买设备为由分别找李某2借了5万元、找高某借了5万元、找谢某1借了6万元。9.证人高某的证言。证实2001年1月，李某1向其介绍吴某和人事局联合办厂，主要生产植物营养素，需要融资，年息1分，当月15日上午，吴某带其和李某2、谢某1三人一起到襄州义乌市场他的办公室，谈好条件后其就给了吴某5万元，李某2给了吴某5万元，谢某1给了吴某6万元，吴某分别写了借条，之后其就没再见到吴某，本息都没兑现，大约一年后李某1说吴某不见了，其才感觉可能上当受骗了。10.证人李某2的证言。证实市政公司的同事李某1曾带其去吴某住处见过吴某，吴某还给其看了他的产品药水，到义乌附近看了他的厂房，他说设备买回来后就在这里生产。2001年1月15日下午，李某1联系吴某在襄阳义乌小商品批发市场往武汉方向前500米见面，但李某1突然有事没去，其和谢某1、高某三人去见了吴某，其和高某每人给吴某5万元，谢某1给吴某6万元，吴某当场打了便条，约定利息10%。11.证人谢某1的证言。证实2001年1月的一天，高某、李某2让其合伙经营一个复合肥项目，其同意后的15日，吴某和其三人到襄州区义乌市场吴某办公室商谈，然后李某2、高某分别给吴某5万元，其给吴某6万元，吴某分别打了借条。吴某把钱拿走后就再见不到他了，也没见到复合肥厂。其是通过高某认识的李某1。12.证人卢某的证言。证实其曾是襄阳机床厂下属五监狱铸造厂厂长，襄樊绿达化工有限公司与铸造厂的房屋租赁合同是其名字，收据也是单位出具的，但其不认识李某1，想不起来是否认识吴某，但其印象中铸造厂租出的地方没有生产化工肥料的，所以合同签后一直没有设备进入，更没有生产。13.证人武某的证言。证实2001年其在襄樊监狱襄阳铸造厂工作期间，厂领导班子说过有一家生产液体肥料的想进厂生产，但后来没有印象，不知道是否生产，也没见到生产设备进厂，没有生产肥料的堆放，其不认识李某1、吴某。14.证人别某的证言。证实其对2001年在襄樊监狱铸造厂工作期间单位租房给生产化肥的企业没有印象，如果有生产化肥的企业入驻生产的话，其应该有印象，其不认识吴某、李某1。15.证人张某2的证言。证实其在物流所当副所长期间，吴某在物流所租房办公，期间了解到他手中有化肥项目，就想把他介绍给陶某某，为搞清吴某的情况，其专门到他在人事局二楼的住处考察，发现他没什么钱，但在人事局的口碑不错，找吴某了解项目具体来源，吴某说是从省农科院找姚某2经手的项目，其又到武汉找到姚某2，姚某2承认是他指导吴某的化肥项目，得到肯定的答复后其才把吴某推荐给陶某某，他们合作了一段时间，生产了大约一车不到一吨的水样化肥后就没合作了，化肥都被吴某拉走了。16.证人张某1的证言。证实2001年春节后，市物资流通研究所副所长张某2给其打电话说他有一个搞生物化肥的高科技项目，其答应到时候去考察一下，过了几天，张某2带其和自称市人事局后某副主任的吴某去谷城看了一下化肥生产厂，其看还可以，回来后就和吴某及陈某1商量，由吴某出技术入股，其和陈某1投入现金，由其任总经理，其第一次给吴某3万元，当时吴某把钱给了张某2，过了一个星期，其又给吴某1万元，吴某打有借条，然后吴某和其、陈某1一起到南河桥第一个路口右拐50米左右的地方用130双排座拉了一车设备，就是几包尿素、复合肥、微量元素、铁桶等，陈某1当时给了吴某3.5万元，装完货后吴某说把这些东西拉到襄樊五监狱铸造厂，其、陈某1和吴某就分开了，其没有去过五监狱铸造厂，但打电话问过吴某，大约在当年5月份办理工商注册手续，其还介绍时某1去当会计，吴某骗了他1.1万元，弟弟张声杰当时负责襄阳县内的销售，吴某骗了他1万元，当年7月底就找不到吴某了。17.证人陈某1的证言。证实2001年6月，朋友张某1联系其和吴某一起商谈投资入股叶面肥的项目，吴某带了一些样品和资料，张某1说他考察了还可以，其同意了，吴某说他以技术入股算3.5万元，张某1出资4万元并具体负责，其出资3.5万元，过了两天，其三人一起到谷城城关，由其和张某1每人付给对方3.5万元后将设备拉回来放在荆州街五监狱租的房子里面，吴某说以后就在这里生产，卸下设备后其就走了，又过了两天，张某1给其打电话说其三人合伙的公司叫襄樊市壮尔壮生物科技有限公司，地点在市物流所**，又过了十来天，其三人一起到河南南阳地区销售，但一瓶也没销售出去，期间其提出这是三无产品，其要退出，回到襄阳后的2001年7月25日15时许，吴某在市物流所七楼他办公室给其打了一份欠条，大概过了五天左右，张某1给其打电话说吴某跑了。后又述称在谷城拉化肥原料时其给吴某3.5万元，当时没有给其打借条，其没有去过五监狱铸造厂，因为到河南新野没有销售出去，其要退出，回来后吴某才给其打了一张借条。18.证人夏某的证言。证实大概2000年，其通过王某1介绍从吴某处以8万元左右买了一部双排座柴油版130白色货车，后因这部车经常半路熄火，其想退给吴某，他不答应，其没有退成，后以3万元抵给宜城市电视台了。19.被告人吴某向某1湘提供的襄樊市虎山化工厂分别与唐河县土壤肥料监督管理站、兴山县农业局土肥站签订的合同书、吴某、金永锡与襄阳三晶实业有限公司签订的投资协议、襄阳三晶实业有限公司向某2胜出具的办理融资业务委托书、空白公司设立登记申请书、植物高效复合叶面营养液“中华肥王”湖北省区试效果评价报告、湖北省肥料质量检验站关于“五谷丰”液体复合肥料的检验报告、湖北省襄樊市产品质量监督检验所关于液体复合肥料的检验报告、襄樊绿达有限责任公司申报“襄江”商标受理通知书、湖北省肥料推广许可证、“五谷丰”植物高效营养液可行性调查分析报告、使用说明、植物高效复合叶面营养液“五谷丰”湖北省区试效果评价报告、几个有关问题的解答、价格表、现金支票复印件、襄樊市虎山化工厂个人独资企业营业执照、被告人吴某身份证复印件。20.合伙协议书。证实被告人吴某于2000年10月20日与李某1签订了合伙兴办植物营养素肥料厂的协议。21.证人周某的证言。证实兴山县耕地质量与肥料管理站在2016年1月之前的名称是兴山县土壤肥料工作站，其2000年9月到该站工作，站里从没有一个叫姚某1的工作人员。22.兴山县耕地质量与肥料管理站出具的证明、兴山县农业志、中共兴山县委机构编制委员会兴编〔2016〕2号批复文件。除印证证人周某的证言之外，还证实该站从未使用过兴山县农业局土肥站的公章。23.湖北省农业科学院植保土肥研究所出具的证明。载明涉案植物高效复合叶面营养液“中华肥王”湖北省区试效果评价报告及植物高效复合叶面营养液“五谷丰”湖北省区试效果评价报告中使用的“湖北省农科院土肥所红壤组配肥专用章”并非该单位业务章，该单位从未启用、使用过该章。24.湖北省耕地质量与肥料工作总站出具的关于涉案湖北省肥料推广许可证情况说明、申报材料。证实涉案湖北省肥料推广许可证情况属实。25.襄阳市工商行政管理局存档的襄阳三晶实业有限公司法定代表人邱某履历表、身份证复印件、襄樊高新区三晶机械制造有限公司设立登记申请资料。26.襄阳市工商局档案管理中心出具的证明。载明经查询，没有襄樊市绿达有限公司和襄樊市壮尔壮公司登记信息。27.借条复印件。证实被告人吴某于2001年1月15日分别向高某、李某2出具了各借款5万元的借条。28.借条。证实被告人吴某于2001年2月5日向代某借款3万元，10月19日向代某借款0.5万元。29.借条。证实被告人吴某于2001年5月28日向时某1借款0.6万元，2001年7月28日向时某1借款0.5万元。30.借条。证实被告人吴某及邱某以襄阳三晶实业有限公司名义于2001年7月12日向方某1借款1万元。31.房屋租赁合同。证实被告人吴某于2001年2月25日租赁休干所房屋的情况。32.李某1于2001年3月23日以襄樊绿达化工有限公司名义与湖北省襄樊监狱襄阳铸造厂签订的房屋租赁合同、李某1于2001年4月交付0.2万元房屋押金收据。33.被告人吴某于2001年4月13日与张某1签订的《独家销售＜五谷丰＞叶面肥协（议）》。34.壮尔壮公司注册登记费、刻章票据、壮尔壮公司会议注意事项。35.印制有被害人时某1为湖北壮尔壮生物科技有限责任公司财务总监的名片。36.被告人吴某户籍信息、户籍证明及外逃后办理的姓名为吴变有的身份证。37.报案材料、立案决定书、在逃人员登记表。38.西安市公安局长安分局韦曲派出所出具的抓获经过、西安市看守所羁押犯罪嫌疑人凭证。证实被告人吴某系被动到案。39.被告人吴某的供述。供述其注册成立有襄樊市绿达有限责任公司，2000年又到襄樊市襄城区工商局申请注册了“襄樊市虎山化工厂”，到湖北省土壤肥料工作站找姚某2办理了“湖北省肥料推广许可证”，商标是五谷丰（襄江牌），姚某2还提议将“五谷丰”改为“中华肥王”，试验评价都是姚某2操作的，湖北省农科院土肥所红壤配肥站出具有评价报告，当年其找到姚某2申请对“五谷丰液体复合肥料”进行检验，检验单位是湖北省肥料质量检验站，最后检验合格，经姚某2介绍，其与唐河县土壤肥料监督管理站签订了一份合同，主要内容是由其负责供应肥料，对方负责销售，其和兴山签订合同的内容和这份合同是一样的，但最终肥料没有生产出来，也没有销售记录，期间邱某给其一份投资协议，协议上说能融资3000万美元，他说钱到后就给其500万元，要做就把产业做大。同期，其于1998年在原襄樊市人事局门面房租了两间房子，一间住宿，一间当办公室，然后在烈士塔对面矿山公司旁一个部队休干所租了一个通间房子当场地，组织人员修了一个搅拌池，买了一部搅拌机，收了一部玻璃酒精瓶，因休干所的领导说有污染就没有生产，当时花了3万余元，然后又在襄城区檀溪村租了一个私人小院，生产了接近20吨“五谷丰”叶面肥，出售了10吨左右，其余当样品推广了，后因资金问题停产了，在檀溪建化肥厂的同时其又在仙桃办了一个分厂，向张某某借了4万元，后因销售不出去就没有生产了。从檀溪离开后其又和市政公司的李某1合伙在东门口五监狱修配厂办厂，并将推广许可证、合同、投资协议等资料提供给李某1，让他信任其生产化肥的能力及合法性，他相信后才能出资合伙办厂，他当年还把其产品拿到南漳九集给小麦试验，后听他说当年丰收了，通过李某1其又认识了李某2、高某，分别向他们二人各借了5万元，又向高某介绍的一个男子借了6万元，还有一个记不清名字的人借了3万元左右，借钱的名义是合伙办厂，利益平分，当时是2001年3月在五监狱租的进监区大门左拐的一间通间，是李某1在前期谈好后其去签的合同，租下后其在房间内修了一个池子，买了不锈钢搅拌机，投入资金1万元左右，池子修好后就开始生产，工人是监狱提供的犯人，在这个场地不到三个月时间生产了8吨多化肥，当时没有销售出去，一直放在五监狱，其又到原襄樊市物流所去了，通过该所所长张某2介绍认识了张某1，张某1说跟其合伙办厂，把“五谷丰”的名字改成“壮尔壮”，口头商议由其任董事长，管技术和生产，张某1任总经理，时某1任会计总监，一个姓冯的管销售，一个姓王的是办公室主任，生产后纯利润其分20%，最终公司没有搞起来，2001年7月，其分两次找时某1借了1.1万元，第一次是0.6万元，第二次是0.5万元，还收了方某1的1万元，又找张某1和陈某1借了钱，在物流所只有一间办公室，没有生产化肥，其只有打电话才去，在物流所的时间大概有二三个月，2002年就跑出去躲债了，2009年在陕西找了一个女的办了一张姓名为吴变有的身份证。并供述其借到王某1、代某夫妇的钱共计7.5万元，其在办厂期间总共投入30多万元，都是借的，这些钱其找省农业厅土肥站姚某2花了10万余元办推广证、试验费等，花5万余元买了一部130双排座汽车，借给邱某几万元，其余买原料、租房、设备等花掉了。还供述其在襄阳生产化肥的场所先后有五处，第一处是樊城中原路一私人民房，第二处是襄城区檀溪路檀溪村民房，第三处是襄城区民主路休干所，但没有生产，第四处是襄阳五监狱，第五处是樊城区物流所，也没有生产。针对控辩双方争议的焦点问题，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：1.针对辩护人所提本案公安机关立案程序违法的问题。经查，公安机关2003年7月1日立案决定书确实存在印章问题，但在卷还有报案材料能够证明本案案发时间，公安机关开具的拘留证及在逃人员登记表亦能相互印证本案在刑事立案后采取刑事拘留措施并上网追逃的时间，能够认定本案已于2003年刑事立案，根据其涉案金额，不影响本案审理，故该辩护观点本院不予采纳。2.针对公诉机关指控被告人吴某诈骗李某15万元、高某5万元、李某25万元、谢某16万元、代某3万元的事实。本院认为，认定被告人的行为是否构成诈骗应审查其是否具有非法占有目的，而被告人吴某从1998年开始即有生产化肥的行为，生产场地从檀溪村、民主西路休干所变动至原湖北省襄樊监狱襄阳铸造厂的事实有证人王某1、李某3、杨某等人的证言及房屋租赁合同等书证证实，证人卢某、武某、别某虽证实对吴某在原湖北省襄樊监狱襄阳铸造厂租赁房屋生产化肥的事实没有印象，但卢某却证实了租赁合同及收据的真实性，武某也证实了铸造厂领导班子曾说过有一家生产液体肥料的想进厂生产的事实，故不能完全排除吴某租赁铸造厂房屋生产化肥的可能性。期间，吴某还就涉案化肥办理了真实有效的推广许可证，有湖北省耕地质量与肥料工作总站出具的相关材料及证人张某2的证言予以证实，吴某虽向某1湘提供了其他虚假材料，但吴某辩解相关材料均是由原湖北省土壤肥料工作站的姚某2向其提供，而姚某2是涉案湖北省肥料推广许可证的具体经办人，属于关键证人，在卷却没有其证言，也无其他证据能够否定吴某此节辩解意见，无法充分认定吴某是否明知其他材料属于虚假材料而向某1湘提供。综上两点，并结合借条落款时间与租赁房屋时间的紧密联系，认定吴某诈骗高某5万元、李某25万元、谢某16万元、代某3万元的事实不能形成完整的证据链，尚缺证据支撑，同时，李某1虽称其已向某2胜给付5万元，但仅有其陈述，无相关直接证据印证，吴某亦未予认可，不能仅以李某1的陈述予以认定，故公诉机关此节指控证据不足，不予认定。3.针对辩护人所提被告人吴某没有诈骗时某1、方某1钱款的意见。本院认为，前述钱款均发生于吴某在原襄樊市物流所组建“襄樊市壮尔壮公司”期间，在此时期，吴某并没有生产化肥的行为，也没有实际经营，但其却以生产化肥的关联事由找二被害人“借款”，随后逃至外地，此节行为不仅有其供述予以证实，还有被害人的陈述予以印证，足以认定吴某以虚构事实、隐瞒真相的方式诈骗钱款，其行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪定罪处罚。辩护人此节辩护观点不能成立，不予采纳。4.针对公诉机关指控被告人吴某诈骗代某0.5万元的事实。本院认为，吴某找代某借款0.5万元的事实有其二人的言词证据及借条予以证实，但该借条没有注明借款年份，结合前述第2、3节的分析意见，年份的确定足以影响吴某是否存在诈骗行为的认定，而在卷对年份的确定仅有代某的陈述证实，没有其他证据印证，故公诉机关此节指控证据不足，不予认定。综上，本院认为，被告人吴某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，但部分指控事实证据不足，不予支持。被告人吴某在三次诈骗之后外逃长达十余年，并伪造身份，被害人损失至今未予弥补，酌情对其从重处罚。根据被告人吴某犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条规定，判决如下：一、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人吴某的刑期自2017年11月28日起至2019年5月27日止。所判罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人吴某退赔被害人损失人民币二万一千元，其中退赔给时明利一万一千元、退赔给方怀志一万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 胡 伟人民陪审员 潘 虹人民陪审员 胡靖晖二〇一八年十月二十九日书 记 员 高 婷