广西壮族自治区隆林各族自治县人民法院 刑事判决书 （2018）桂1031刑初135号 公诉机关广西壮族自治区隆林各族自治县人民检察院。 被告人黄青，男，1970年9月9日出生于广西桂平县，汉族，大专文化，无业，住广西南宁市江**。因涉嫌合同诈骗罪，于2017年9月10日被隆林各族自治县公安局刑事拘留，同年10月17日经隆林各族自治县人民检察院批准逮捕，同月19日被隆林各族自治县公安局执行逮捕。现羁押于隆林各族自治县看守所。 辩护人韦松明，广西安弘律师事务所律师。 广西壮族自治区隆林各族自治县人民检察院以隆检刑诉[2018]121号起诉书指控被告人黄青犯合同诈骗罪，于2018年7月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于同年7月18日公开开庭审理了本案。隆林各族自治县人民检察院指派检察员周琦凯出庭支持公诉，被告人黄青及其辩护人韦松明到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区隆林各族自治县人民检察院指控，2016年5月份，被告人黄青在与被害人罗某1结识的过程中，虚构自己有中国铁塔股份有限公司贵州省分公司辖区下的“4G基站土建建筑工程项目”，并携带有伪造的《中国铁塔股份有限公司4G基站站房工程施工合同》，鼓动被害人罗某1对该项目投资，并于2016年5月29日、6月18日分别与罗某2及刘某（二人均代表罗某1）签订两份虚假的《中国铁塔股份有限公司4G基站站房工程施工合同》，继而以收取农民工保证金为名，骗取被害人罗某1人民币40万元。公诉机关认为，被告人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。特提起公诉，提请本院依法判处。 被告人黄青对公诉机关指控的事实有异议，辩称其并没有要求被害人交纳农民工保证金，是向某自己要求被害人交纳农民工保证金并要求将该保证金打入其银行账户，后其将被害人汇入其银行账户的大部分资金都转给了向某，其只是听从向某的安排而已。被告人黄青的辩护人韦松明提出的辩护意见是：1、公诉机关指控被告人黄青的犯罪事实和证据不足，被告人虽然拿有两份《中国铁塔股份有限公司4G基站站房工程施工合同》给刘某和罗某2签署，但该合同并没有写明要求被害人罗某1交40万元保证金；事实上被告人黄青并没有向被害人提出交纳农民工保证金的要求，而是向某向被害人提出交纳保证金的要求；2、被告人黄青与罗某2、刘某签订的两份合同都是按向某指示办的，40万元的保证金也是被告人代向某收取的；向某与被告人协商拿到被害人的钱后用于其他工地资金周转，等到其他工地资金回笼后再拿给被害人罗某1，故被告人与向某不具有非法占有为目的的主观行为。 经审理查明，2016年5月份，被告人黄青在与被害人罗某1结识的过程中，虚构自己有中国铁塔股份有限公司贵州省分公司辖区下的“4G基站土建建筑工程项目”，鼓动被害人罗某1对该项目投资。在合同签订前，被告人要求被害人先行打款给被告人作为农民工保证金，居于对被告人的信任，被害人分别于2016年5月26日、6月7日通过银行转账方式汇款共计人民币40万元给被告人。同年5月29日、6月18日，被告人黄青携带其伪造的《中国铁塔股份有限公司4G基站站房工程施工合同》分别与罗某2及刘某（二人均代表被害人罗某1）签订。2017年7月被害人发现受骗后报警而案发。 认定上述事实的证据有： 1.书证 （1）接受证据清单：《中国铁塔股份有限公司4G基站站房工程施工合同》，证实2017年6月18日被告人黄青作为甲方中国铁塔股份有限公司贵州分公司与刘某代表的乙方签订4G基站土建建筑工程施工合同。 （2）中国铁塔股份有限公司黔东南州分公司的情况说明，证实中国铁塔股份有限公司黔东南州分公司未收到上级单位中国铁塔股份有限公司贵州分公司工程名称为4G基站土建建筑工程施工（500个基站）项目的建设任务。 （3）中国铁塔股份有限公司贵州分公司的情况说明，证实被告人黄青分别与刘某、罗某2签署的《中国铁塔股份有限公司4G基站站房工程施工合同》建设单位为“中国铁塔股份有限公司贵州分公司”，该两份合同不是该公司签署。 （4）被告人黄青银行账号62×××84基本信息，证实被告人卡号为62×××84的银行卡分别于2016年5月26日、6月7日收到卡号为62×××83的银行卡人民币20万元的转账，共计人民币40万元。2016年7月22日收到罗某1转账人民币4万元。 （5）罗某1提供的《中国铁塔股份有限公司4G基站站房工程施工合同》、隆某2农村商业银行明细查询单复印件，证实2016年5月29日，被告人黄青作为甲方中国铁塔股份有限公司贵州分公司的代表与乙方被害人罗某1的代表人罗某2签订4G基站土建建筑工程施工合同。同年5月26日、6月7日罗某1向被告人黄青银行账号为17×××29转账两笔共计人民币40万元。 （6）常住人口基本信息表，证实被告人黄青出生于1970年9月9日，具有完全刑事责任能力。 （7）抓获经过，证实2017年9月7日被告人黄青在南宁火车站被抓获。 （8）羁押证明，证实被告人黄青于2017年9月7日至9月10日在南宁铁路公安处看守所临时羁押。 （9）接受证据清单：①六盘水市分公司盘县区域第十八基站站房施工框架协议、②中国铁塔六盘水分公司决策会议纪要，证实2016年7月4日，中国铁塔股份有限公司六盘水市分公司与遵义东方建筑安装有限责任公司订立盘县基站站房建设施工合同；2016年2月4日，中国铁塔六盘水分公司决策会议决定承建铁塔基站站房的公司。 （10）向某银行账户流水汇款单，证实向某与被告人黄青的银行转账情况。 2.证人证言 （1）证人罗某3的证言，证实2016年5月26日、6月7日，其在父亲罗某1的指示下在隆某2各族自治县信用社通过银行转账给被告人黄青两笔分别是20万元，共计40万元。 （2）证人罗某2的证言，证实罗某1与黄青谈好《中国铁塔股份有限公司4G基站站房工程施工合同》后，让其到施工地点管理，并在合同书上代表罗某1签字，但一直未能施工。 （3）证人刘某的证言，证实罗某1帮助刘某出资20万元且刘某带领施工员到贵州省凯里市近一个月后，黄青才与刘某签订《中国铁塔股份有限公司4G基站站房工程施工合同》。但一直未能施工，在刘某多方打听下，得知黄青没有中国铁塔股份有限公司4G基站站房的建设项目。 （4）证人周某的证言，证实中国铁塔股份有限公司黔东南州分公司没有4G基站建设项目。4G基站建设招标是由省公司招标定的，施工队也是省分公司招标中标后，由中标单位承建的，黔东南州分公司没有资格开展招标工作。 （5）证人向某的证言，证实其介绍被告人黄青给罗某1，其与被告人黄青在生意上有合作。其否认指挥或者帮助被告人黄青与罗某1缔结合同、进而骗取罗某1的钱财。 （6）证人梁某的证言，证实2016年初向某在贵州省盘县投资铁塔土建工程项目，委托其到工地负责财务管理。其听说该工程项目是向某从被告人黄青那里承包过来的，但被告人黄青从何处承包过来其并不清楚。 （7）证人张某的证言，证实其是遵义东方建筑安装有限公司分管片区项目经理，该公司有规定中标后不能再承包给其他人，只请工人做工。被告人黄青确实做了该公司的4个铁塔，但不是承包。 （8）证人罗某4的证言，证实其于2015年10月至2017年6月份帮遵义东方建筑安装公司建设铁塔土建工程，其负责建设铁塔的技术问题，知道被告人黄青也在贵州六盘水帮遵义东方建筑安装公司建设铁塔。 3.被害人罗某1的陈述，证实其是2016年初通过向某介绍认识被告人黄青，向某就带被告人黄青到隆某2找其，并带了一份《中国铁塔股份有限公司4G基站站房工程施工合同》，其当时怀疑被告人黄青的能力，但向某叫其放心。被告人黄青带其到贵州省普安县看工地回来后，对其说如果要做这个工程就先打20万元人民币作农民工保证金。居于对向某的信任，其于2016年5月26日转长20万元人民币给被告人黄青。后其委托侄子罗某2于2016年5月29日与被告人黄青签订了一份《中国铁塔股份有限公司4G基站站房工程施工合同》。后被告人黄青又说贵州省凯里市还有铁塔工程要做，其又于同年6月7日通过银行转账20万元人民币给被告人黄青，并由刘某与被告人黄青于当月18日签订了合同。其转账给被告人黄青后，迟迟不见被告人叫其进场施工，经多次交涉，被告人黄青至今未退还所骗钱款。 4.被告人黄青的供述，其不是中国铁塔股份有限公司贵州分公司的员工，不能代表该公司跟其他人签订合同，其手中也没有贵州省黔东南州4G基站站房工程项目。其与罗某2、刘某签订的《中国铁塔股份有限公司4G基站站房工程施工合同》是个合同诈骗，一共骗得40万元人民币。骗得的40万元人民币，有部分转给了向某，有部分用于开支工人工资。其和罗某2、刘某签订的合同都是在向某的授意下签的，该合同是向某和其一起拟好后经向某看过同意，其才拿合同去签的。 5.辨认笔录，证实辨认人罗某1在见证人的见证下对12张男性免冠照片进行辨认，认出其中的被告人黄青。 以上证据已经法庭质证、认证，本院予以采纳。 本院认为，被告人黄青以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已经构成合同诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人黄青的犯罪事实及罪名成立。被告人黄青辩称其伪造虚假合同骗取被害人钱财的行为均是向某指使、安排的，但本案中没有任何证据证实被告人的辩解意见。被告人的辩护人韦松明提出被告人黄青在与被害人罗某1的代表人签订《中国铁塔股份有限公司4G基站站房工程施工合同》时未要求被害人交纳农民工保证金，而是向某本人要求被害人交纳农民工保证金的；向某与被告人黄青协商拿到被害人的钱后用于其他工地资金周转、等到工地资金回笼后再还给被害人，因而主观上没有非法占有的目的。经查明，被告人黄青拿着伪造的《中国铁塔股份有限公司4G基站站房工程施工合同》与被害人罗某1的委托代理人签订，其明知其本人并未得到中国铁塔股份有限公司贵州分公司的授权、该工程项目是虚构的且签订合同的目的是为了骗取被害人的钱财，因此对被告人黄青的辩护人韦松明提出的该辩解意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人黄青犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月7日起至2021年7月6日止。） 二、责令被告人黄青退赔被害人罗某1人民币40万元。 上述所判罚金、退赔款限本判决生效后三十日内缴纳、退赔，逾期不缴纳、退赔的，强制缴纳、退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  韦廷标 审 判 员  黄 河 人民陪审员  黄仁现 二〇一八年十月二十五日 书 记 员  汪 舟 1、《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。