上海市徐汇区人民法院刑 事 判 决 书（2017）沪0104刑初962号公诉机关上海市徐汇区人民检察院。被告人王爱民，男，1962年12月20日出生，汉族，户籍地广东省深圳市。辩护人张光炤，浙江工品律师事务所律师。上海市徐汇区人民检察院以沪徐检诉刑诉(2017)943号起诉书指控被告人王爱民犯合同诈骗罪，于2017年11月14日向本院提起公诉。本院于同年11月15日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员张1出庭支持公诉，被告人王爱民及其辩护人张光炤到庭参加诉讼。期间，本案依法延期审理。现已审理终结。上海市徐汇区人民检察院指控：2012年11月，被告人王爱民在担任嘉兴鸿州能源有限公司(以下简称“嘉兴鸿州公司”)法定代表人期间，于同年11月6日以嘉兴鸿州公司名义与被害单位上海上实国际贸易(集团)有限公司(以下简称“上实公司”)签订一份《煤炭买卖合同》，合同约定：上实公司向嘉兴鸿州公司购买煤炭三万吨，发货方为宁夏银铁平汝有限公司(以下简称“宁夏平汝公司”)，收货方为山东微山湖矿业集团大运煤焦炭销售有限公司(以下简称“山东微山湖公司”)指定的电厂，山东电厂收到煤炭后由山东微山湖公司根据铁路运输大票进行结算。合同签订后，上实公司向嘉兴鸿州公司支付了人民币1713万元(以下币种均为人民币)的银行汇票，后在履行合同过程中，王爱民向上实公司隐瞒真相，擅自持铁路运输大票向山东微山湖公司结算了本应支付给上实公司的煤炭贸易款330余万元。2013年1月，王爱民明知嘉兴鸿州公司资金短缺，无履行合同的能力，仍编造理由，骗取上实公司信任，促使上实公司于2013年1月25日与嘉兴鸿州公司签订第二份《煤炭买卖合同》，主要内容与第一份合同相同。该合同签订后，上实公司向王爱民支付了800万元银行汇票，王爱民收到该汇票后，始终未履行该合同。王爱民骗取的上述共计1100余万元基本用于归还个人债务。2016年9月15日，被告人王爱民到案后供述上述基本事实。公诉机关认定被告人王爱民的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第三项、第五项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人王爱民到案后如实供述自己的罪行，根据刑法第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议对其判处十年有期徒刑以上并处罚金的刑事处罚。提请依法审判。被告人王爱民及其辩护人对公诉机关指控的基本事实、定性均无异议；其辩护人认为由于被告人的检举并在羁押期间通过家属提供线索，公安机关抓获诈骗数额特别巨大的胡某某，依法应认定被告人有重大立功表现。此外，被告人系初犯，有坦白情节，建议对其减轻处罚。经本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致,并有下列证据证实：1、证人潘某某、王某1的证言及上实公司的营业执照复印件、煤炭买卖合同、银行承兑汇票、山东微山湖公司出具的回复函、结算单、电子邮件往来复印件等，证明被告人王爱民在与上实公司合作购买煤炭过程中，指使他人从上实公司骗取一张金额为1713万元的承兑汇票，但未全部用于合同履行，后又虚构事实，再次从上实公司骗取一张金额为800万元的承兑汇票并逃逸，期间，上实公司仅收到下家山东微山湖公司支付的1100万元货款。2、证人朱某某的证言及山东微山湖公司出具的说明、王爱民签字的承诺书、打款明细等，证明2012年11月胡某某代表嘉兴鸿州公司与山东微山湖公司洽谈煤炭购销业务，期间，因胡称上实公司系嘉兴鸿州公司的托盘公司及增值税发票开具单位，故山东微山湖公司先与上实公司网签两份购销合同，后与嘉兴鸿州公司签订一份购销合同并在合同履行完毕后向胡某某指定的上实公司支付货款1100万元，又根据胡提供的铁路运输大票等向胡指定账户打款600万元，并根据王爱民签署的承诺书将余款230万元以汇票形式交王爱民。3、证人胡某某的证言，其通过王某2介绍与王爱民合作经营煤炭，期间因缺乏后续资金，王爱民又与上实公司合作，后上实公司经实地考察，将一张1713万元的承兑汇票经嘉兴鸿州公司背书后交供货方宁夏平汝公司，但因贴现等问题，其根据王爱民的要求将该汇票带回交王，王贴现后擅自截留400万元，仅向宁夏平汝公司支付1300万元货款，故宁夏只发7列价值不到1200万元的煤给山东，而山东微山湖公司也仅向上实公司支付1100万货款，后王再次从上实公司获取800万元货款并截留400万元，仅向宁夏平汝公司公司支付400万元货款，但该次与上实公司的合作其未参与。2013年4月，王爱民与山东微山湖公司结算货款时，擅自取走了本应支付给上实公司的330万元货款。4、证人王某2、张某2等的证言及民事判决书、执行裁定书等，分别证明因胡某某自称熟悉煤炭业务，故王某2介绍胡与王爱民合作经营煤炭及王爱民曾于2011年2月起向张某2大量借款，后虽当地法院判决并执行，仍有180万元本金未能执行到位等事实。5、嘉兴鸿州公司基本账户明细、资金转账凭证、情况说明、说明、打款明细、宁夏平汝公司提供的工业品买卖合同、资金转账凭证及司法鉴定意见书等，证明上实公司用于购煤的1713万元汇票及800万元汇票经王爱民贴现后仅汇入供货方宁夏平汝公司1700万元，余款均被被告人用于归还个人债务,另王爱民擅自从山东微山湖公司截取应支付给上实公司的货款330万元。6、案件接报回执单、到案情况等，证明本案的案发及被告人到案经过等。7、被告人王爱民的供述，其于2012年与胡某某合作经营煤炭过程中，因煤炭和资金积压导致其前期贷款无法及时归还，遂与胡协商通过与上实公司合作解决资金问题，期间，王爱民为置换自己积压的资金及减少贴现损失，让胡取回上实公司向宁夏平汝公司支付货款的1713万元汇票自行贴现，并私自将其中400万用于归还个人借款，后为弥补漏洞，又虚构事实与上实公司签订第二份合同，骗取对方800万货款，仅向供货方宁夏平汝公司支付货款400万元，但该款系履行首次合同未付金额，故第二份合同实际未履行，且其之后擅自至山东微山湖公司领取了本该支付给上实公司的330万元货款。上述证据，均经庭审查证，本院予以确认。本院认为，被告人王爱民以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人人民币1100余万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予处罚。公诉机关的指控成立。被告人到案后虽委托家属向公安机关提供犯罪嫌疑人胡某某的藏匿地址，但未带领侦查人员抓获胡某某，依法不能认定为立功，但在量刑时可酌情予以从轻。鉴于被告人系初犯，有坦白情节，依法予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合刑法罪刑相适应原则，本院予以采纳。根据本案的事实、性质、情节、社会危害性及被告人的认罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第三项、第五项、第六十七条第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王爱民犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2016年9月15日起至2029年9月14日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)二、违法所得责令退赔被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  罗 涛人民陪审员  刘佩瑶人民陪审员  黄红梅二〇一八年十月十一日书 记 员  连文静附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：……（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方式，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。……（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。