河南省西华县人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫1622刑初464号公诉机关西华县人民检察院。被告人刘江林，男，1989年5月5日出生，汉族，户籍所在地河南省社旗县，初中文化，农民，捕前住广东省中山市。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月18日被西华县公安局抓获，次日被西华县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于2018年6月22日被西华县人民检察院批准逮捕，同日由西华县公安局执行逮捕。辩护人：张顺利，北京京师律师事务所律师，执业证号14101201710244016。西华县人民检察院以西检公诉刑诉（2018）336号起诉书指控被告人刘江林犯诈骗罪，于2018年9月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西华县人民检察院指派检察员陈卫敏出庭支持公诉，被告人刘江林及其辩护人张顺利到庭参加了诉讼，现已审理终结。西华县人民检察院指控：1、2018年西华县公安局在办理李卫华被诈骗案，发现在2015年期间被告人刘江林通过电话联系黄某，刘江林向黄某承诺只需要交16多万元的费用，不通过国家组织的考试就能为受害人黄某办理医师资格证，后黄某用快递将自己的资料发给对方，后刘江林通过微信给黄某发送在卫生局网站查询的黄某医师资格证信息截图，之后黄某的医师资格证信息在卫生局网站查询不到，被告人刘江林在明知办理的医师资格证是虚假证件的情况下骗取被害人黄某16万元。2、2015年05月份，被告人刘江林电话联系被害人江某，承诺不用通过考试就能为江某办理医师资格证，后江某在河南梓皓企业管理咨询有限公司将身份证复印件、大学毕业证复印件，自己照片等资料交给刘江林，江某在2015年9月、2016年10月份两次交给刘江林7万现金，被告人刘江林在明知办理的医师资格证是虚假证件的情况下骗取受害人江某7万元。3、2014年到2015年期间，被告人刘江林联系到张某，承诺不用通过考试就能为张某办理医师资格证，后张某将自己的个人信息提供给刘江林，到了2016年5月，刘江林通过微信给被害人张某发送一张图片，显示卫生局网页上有张某的姓名、身份证等信息，张某误认为刘江林能办理医师资格证，并分两次交给刘江林12万元，后一直未办理出医师资格，被告人刘江林在明知办理的医师资格证是虚假证件的情况下骗取被害人张某12万元。4、2016年5月，被告人刘江林电话联系付某说医师资格证培训后能拿到医师资格证，后刘江林说给一个叫冯燕的人办理了医师资格证，能把冯燕的医师资格证信息变更成付某的后被害人付某交给刘江林2万元，被告人刘江林一直没有办成，刘江林在明知办理的医师资格证是虚假证件的情况下骗取被害人付某2万元。5、2016年7月15日左右，被告人刘江林电话联系魏某，称可以办理职称晋升，需要3万元定金，一年左右就可以办理成，后魏某交给刘江林3万元，刘江林在明知不能办理真实医师资格证晋升的情况下骗取受害人魏某3万元。针对上述指控公诉机关提交了相关证据，认为被告人刘江林的行为已构成诈骗罪，提请依法惩处。被告人刘江林及辩护人对公诉机关指控的事实无异议，对罪名有异议，辩称被告人没有非法占有被害人钱财的故意，亦没有虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取被害人的钱财，其行为符合买卖国家机关证件罪的构成要件，应以买卖国家机关证件罪定罪处罚。经审理查明：1、2018年西华县公安局在办理李卫华被诈骗案过程中，发现在2015年期间被告人刘江林通过电话联系黄某，刘江林向黄某承诺只需要交16多万元的费用，不通过国家组织的考试就能为受害人黄某办理医师资格证，后黄某用快递将自己的资料发给对方，后刘江林通过微信给黄某发送在卫生局网站查询的黄某医师资格证信息截图，之后黄某的医师资格证信息在卫生局网站查询不到，被告人刘江林在明知办理的医师资格证是虚假证件的情况下骗取被害人黄某16万元。认定依据：1）、被告人刘江林的供述和辩解：我是赵某开办的一个河南梓浩咨询管理公司的一个业务员，我是找赵某办理的执业资格证。我对客户说只要提供身份证、学历证等材料，不需要通过国家组织的考试交钱就可以办理执业医师资格证。给黄某办理执业医师资格证是2015年，到2016年3月份黄某交了2万块的定金，我让他打到我哥的农行卡上了。到2016年9月、10月左右，赵某通知我说黄某可以在网上查询了，黄某查询后往我农行卡上打了10万，过了两个月我把纸质的证书给黄某寄去，他收到证书后又往我的农行卡上打了4万元，黄某拿着证书去卫生局注册的时候就不能注册了。这时黄某的医师资格证信息就在网上查询不到了。我收到的钱都交给赵某了。刚开始我以为办理医师资格证是真的，后来直到2016年12月份一直拖到赵某找的办证人员电话打不通了我就确定是假的。我使用两个微信与黄某聊天及用刘红玉的名字与黄某聊天，是因为2013年我被传销骗过，我在网上害怕被别人骗。2）、被害人黄某的陈述：我找刘江林办理的口腔职业医师证证件，总花费16万元，我分三次向其打款，他并没有给我办理完成，我打完款之后，对方通过快递的方式发给我一张口腔职业医师证，但那张证是假的，无法在国家卫生局的网站上查询到。2017年1月16日，我把假证给对方后，对方迟迟没有回复消息，我意识到自己被骗了。刘江林也没有将办证的费用还给我。对方一共两人对我行骗，一个是微信昵称为红鹰的那个人，另外一个为刘江林。3）、刘江林提供的其与黄某关于办理医师资格证的微信聊天记录。4）、黄某转账明细：证实黄某在2016年3月10日、2016年10月27日、2016年11月7日三次共转账给刘江林（刘红玉）16万元；2、2015年05月份，被告人刘江林电话联系被害人江某,承诺不用通过考试就能为江某办理医师资格证,后江某在河南梓皓企业管理咨询有限公司将身份证复印件、大学毕业证复印件，自己照片等资料交给刘江林,江某在2015年9月、2016年10月份两次交给刘江林7万现金,被告人刘江林在明知办理的医师资格证是虚假证件的情况下骗取受害人江某7万元;认定依据：1）、被告人刘江林的供述和辩解：2015年5月或者6月，江某找我说要办理98医师资格证，当时谈的价格是15万左右，我让江某到公司交钱，他在公司交给我两万，在卫生局网上可以查到江某的医师资格信息时江某又在广大银行交给我5万，到了2016年11月左右，江某书拿着执业医师资格证去卫生局不能注册，江某的执业医师资格证信息在网上就找不到了。后汪保卫要求退钱，我找赵某赵某说钱被别人骗走了。赵某总共退给我10万左右，我暂时没有退给江某。2）、被害人江某的陈述：一个叫刘江林的人告诉我他办的培训机构，交完钱报名，考试之类的事情都不要管，只等着拿证就行了，我一共交给他5万元，后来发现被骗了。两次都是现金，他还给我了一个收据。2016年10月29日我把钱给了刘江林，他带我去郑州市卫生局查询，发现没有我的医师资格证，我当时就让他退钱。到最后也没有退给我。他说他也被骗了。3）、刘江林给江某的收据条：刘江林收到江某的费用7万元。3、2014年到2015年期间,被告人刘江林联系到张某,承诺不用通过考试就能为张某办理医师资格证,后张某将自己的个人信息提供给刘江林,到了2016年5月,刘江林通过微信给被害人张某发送一张图片,显示卫生局网页上有张某的姓名、身份证等信息,张某误认为刘江林能办理医师资格证,并分两次交给刘江林12万元,后一直未办理出医师资格,被告人刘江林在明知办理的医师资格证是虚假证件的情况下骗取被害人张某12万元;认定依据：1）、被告人刘江林当庭供认收取被害人张某办证费用12万元。2）、被害人张某陈述：2014年10月份，刘江林联系我说可以不通过培训办理执业医师资格证，需要交费15.8万元，刘江林说他找李秉航办理的医师资格证。我当时交给他两万元的定金，我一共交给他12万元的费用，有10万元是通过银行转账交给刘江林的。2017年1月左右刘江林说把我的医师资格证办成台湾的了，我就感觉他是骗我的，他在没有给我办理成功医师资格证后，也没有把钱退给我。3）、证人赵某证言：刘江林是我的合作伙伴也是我的老乡，刘江林交给我的有个叫张某的，因为张某当时在网上能查到信息，后来张某经常通过刘江林催我要钱，其他记不清了。4）、被告人刘江林出具的收条及张某银行转账记录：张某在2014年11月1日交给刘江林2万元的医师资格证费用；在2016年5月10日转给刘江林10万元的办证费用。5）、张某与刘江林微信聊天记录。4、2016年5月,被告人刘江林电话联系付某说医师资格证培训后能拿到医师资格证,后刘江林说给一个叫冯燕的人办理了医师资格证,能把冯燕的医师资格证信息变更成付某的后被害人付某交给刘江林2万元,被告人刘江林一直没有办成，刘江林在明知办理的医师资格证是虚假证件的情况下骗取被害人付某2万元。认定依据：1）、被告人刘江林的供述和辩解：我叫刘江林，我是因为给别人办理医师职业资格证被带到西华县办案中心的，我对客户说只要提供身份证、学历证等材料，不需要通过国家组织的考试交钱就可以办理执业医师资格证。我是赵某开办的一个河南梓浩咨询管理公司的一个业务员，我是找赵某办理的执业资格证。赵某是开教育咨询公司的。我给吴国平、张政文、付某、江某、卢存、黄某办理过医师资格证。具体记不清出了。这些都是98评审的。2）、被害人付某陈述：2016年5月份，刘江林给一个叫冯燕的人办理了医师资格证，但后来他以冯燕不交钱，刘江林让我赶快交钱，把冯燕的医师资格证变更成我的。我到卫生局查到了冯燕的信息，我就信了，我先交给了他两万定金，当时刘江林说等我在卫生局的内网上查到我的医师资格证信息后再交10万。直到2017年6月份也没有给我办出来，后来我说不办了，让他给我退钱，直到现在也没有退给我一分钱。3）、刘江林提供的其与付某关于办理医师资格证的微信聊天记录。4）、付某中国建设针银行转账记录：在2016年5月17日转给刘江林2万元的办证费用。5、2016年7月15日左右,被告人刘江林电话联系魏某，称可以办理职称晋升,需要3万元定金,一年左右就可以办理成,后魏某交给刘江林3万元,刘江林在明知不能办理真实医师资格证晋升的情况下骗取受害人魏某3万元。认定依据：1）、被告人刘江林的供述和辩解：我给魏某办理过医师资格证，大概是2014年年底，我认识了办理医师资格证的魏某，魏某一共给了我12万元，通过银行转账到我的名下的银行卡内。还有一次是刷ＰＯＳ机到赵某名下的银行内的，我把魏某的信息和办证费用交给了赵某，后魏某的医师资格证信息在网上也能查到。2）、被害人魏某的陈述：2016年7月15日左右的时间，我想办理职称晋升和刘江林在郑州市紫荆山陇海路交叉口见面了。当时我不太相信他。过了两三天之后，我和刘江林又在第一次见面的地方见面了。这一次刘江林向我出示了身份证，还有他们公司的营业执照给我看，我看过之后决定交定金，然后就给他了3万元钱。交过之后刘江林告诉我说需要一年左右才能办下来，之后我给刘江林打电话追问办理的情况，刘江林就很少接我的电话了，2017年6月份左右刘江林就开始不接电话了。3）、证人许某的证言：我给魏某办理过医师资格证，信息资料也是李秉航交给我的，李秉航交给我的23万办证费用中包括魏某的办证费用。我又把魏某的办证信息交给孙茂健办理了。我是通过ＱＱ发给孙茂健的。我一共交给孙茂健6万元的办证费用，魏某、饶军的办证费用包含在6万元之内。4）、证人赵某的证言：刘江林是我的合作伙伴，也是我的老乡，当时刘江林招收办理医师资格证的客户，后把招来的医师资格证客户交给我办理，他一共交给我十个左右的客户。刘江林通过微信把魏某的办证信息资料发给我的，我记不清楚收取刘江林关于魏某的办证费用了，我拿魏某的办证资料又交给许某办理了。我交给许某的23万元其中包括魏某的办证费用。5）、刘江林关于办理魏某的职称晋升的费用3万元现金，之后转账交给赵某（李秉航）3万元。本案另有下列综合证据证实：1）、西华县公安局抓获经过、发破案报告：刘江林于2018年5月18日在广东省中山市坦洲镇澳新城翠湖小区被西华县公安局逍遥派出所民警抓获归案。2）、被告人刘江林的户籍证明、前科证明：被告人刘江林在案发时属于完全刑事责任能力人，无犯罪前科。上述证据亦经庭审举证、质证，证据来源合法、收集程序合法所证明内容客观真实，本院予以采信。本院认为，被告人刘江林以非法占有为目的，伙同他人以不用通过国家正规考试就能办理医师资格证为由，骗取他人财物数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。庭审中被告人及辩护人辩称被告人的行为符合买卖国家机关证件罪的构成要件，应以买卖国家机关证件罪对被告人定罪量刑的辩护意见，与庭审查明事实不符，不予支持。被告人刘江林系与他人共同犯罪。根据本案被告人的犯罪事实、犯罪情节、社会危害性及被告人在共同犯罪中所起作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘江林犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月18日起至2024年5月17日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人刘江林将涉案赃款40万元退还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  王鹏志审判员  郭永刚审判员  高雷辉二〇一八年十月三十日书记员  容 静