上海市徐汇区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0104刑初397号公诉机关上海市徐汇区人民检察院。被告人林锦，男，1984年3月2日出生，汉族，户籍地福建省长乐市，暂住本市浦东新区。辩护人康慧，上海市嘉华律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人竹爱萍，女，1970年2月25日出生，汉族，户籍地本市，暂住本市。辩护人滕梦悦，上海市华夏律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人周红妹，女，1961年10月17日出生，汉族，住本市。辩护人雷振清，上海金澄律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人胡玲凤，女，1953年12月27日出生，汉族，户籍地本市，住本市。辩护人郑海萍，上海申渝律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人张明兰，女，1967年8月2日出生，汉族，户籍地本市，暂住本市。辩护人张玉发，上海煊宏律师事务所律师。被告人伍长斌(曾用名伍国家)，男，1965年3月6日出生，汉族，户籍地本市，暂住本市。辩护人宋沪彬，上海市申汇律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人郭某某，女，1960年1月29日出生，汉族，住本市宝山区。辩护人于国兵，上海国瑜律师事务所律师。上海市徐汇区人民检察院以沪徐检诉刑诉(2018)375号起诉书指控被告人林锦、竹爱萍、周红妹、胡玲凤、张明兰、伍长斌、郭某某犯诈骗罪，于2018年7月12日向本院提起公诉。本院于同年7月16日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派代理检察员戴某出庭支持公诉。上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市徐汇区人民检察院指控：2017年3月至10月，被告人林锦、竹爱萍、周红妹、胡玲凤、张明兰、伍长斌、郭某某形成以林锦、竹爱萍为首的固定组织(郭某某后期加入)。经事先预谋分工、现场相互配合，先后在本市徐汇区天平路附近等多地，以老年人为目标，谎称茶花等低价植物材料为“枫斗”、“枫斗籽”等名贵药材，骗取陈某2等十九名被害人钱款共计人民币(以下币种相同)76,430元，其中郭某某涉及金额33,830元。被告人林锦、竹爱萍、胡玲凤、张明兰、伍长斌、郭某某到案后如实供述上述基本犯罪事实。公诉机关认定被告人林锦、竹爱萍、周红妹、胡玲凤、张明兰、伍长斌、郭某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)第二百六十六条、第二十五条第一款，应以诈骗罪追究其共同犯罪的刑事责任。林锦等七人在共同犯罪中形成较为固定的犯罪组织，根据《刑法》第二十六条第二款，是犯罪集团。林锦、竹爱萍在犯罪集团中起组织、指挥作用，根据《刑法》第九十七条、第二十六条第三款，是首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。林锦、竹爱萍、胡玲凤、张明兰、伍长斌、郭某某如实供述自己的基本罪行，根据《刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。提请依法审判。被告人林锦及其辩护人对指控的犯罪事实、证据和罪名均无异议。辩护人提出林锦系坦白，建议从轻处罚。被告人竹爱萍及其辩护人对指控的犯罪事实、证据和罪名均无异议。辩护人提出竹爱萍系坦白，建议从轻处罚。被告人周红妹及其辩护人对指控的犯罪事实、证据和罪名均无异议。辩护人提出周红妹当庭自愿认罪，部分退赃，认罪悔罪，建议从轻处罚。被告人胡玲凤及其辩护人对指控的犯罪事实、证据和罪名均无异议。辩护人提出胡玲凤系坦白，部分退赃，建议从轻处罚。被告人张明兰及其辩护人对指控的犯罪事实、证据和罪名均无异议。辩护人提出张明兰系坦白，且系初犯，属于从犯，主观恶性不深，建议从轻处罚。被告人伍长斌及其辩护人对指控的基本犯罪事实、证据和罪名均无异议。辩护人提出伍长斌系坦白，且系初犯，建议从轻处罚。被告人郭某某及其辩护人对指控的基本犯罪事实、证据和罪名均无异议。辩护人提出郭某某系坦白，全额退赃，建议从轻处罚。经审理查明，2017年3月至10月，被告人林锦、竹爱萍、周红妹、胡玲凤、张明兰、伍长斌、郭某某形成以林锦、竹爱萍为首的固定组织(郭某某后期加入)。经事先预谋分工、现场相互配合，先后在本市徐汇区天平路附近等多地，以老年人为目标，谎称茶花等低价植物材料为“枫斗”、“枫斗籽”等名贵药材，骗取陈某2等十九名被害人钱款共计70,000余元，其中郭某某涉及金额30,000余元。2017年10月19日，被告人林锦、竹爱萍、周红妹、胡玲凤、张明兰、伍长斌、郭某某先后被公安机关抓获，林锦、竹爱萍、胡玲凤、张明兰、伍长斌、郭某某到案后如实供述上述基本犯罪事实。上述事实，有下列证据证实：陈某2等十九名被害人的陈述，证人陈某1、周某某、赵某、刘某某、景某某、黄某某的证言，接受证据清单、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、赃证物品照片、调取证据清单、银行交易明细、鉴定表，监控录像及截图，价格认定结论书，案件接报回执单、工作情况，行政处罚决定书、刑事判决书、劳动教养决定书及被告人林锦、竹爱萍、周红妹、胡玲凤、张明兰、伍长斌、郭某某的供述及辨认笔录等证据。审理中，被告人周红妹退赃35,500元、胡玲凤退赃7,100元、郭某某退赃31,730元、伍长斌退赃2,100元。本院认为，被告人林锦、竹爱萍、周红妹、胡玲凤、张明兰、伍长斌、郭某某以非法占有为目的，骗取十余名老年被害人钱款，其中林锦、竹爱萍、周红妹、胡玲凤、张明兰、伍长斌诈骗数额巨大；郭某某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，应予处罚。公诉机关指控罪名成立。七名被告人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。林锦、竹爱萍在犯罪集团中起组织、指挥作用，是首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。对于被告人张明兰的辩护人提出从犯的辩护意见，经查，张明兰在共同犯罪中多次假扮医生、陪同被害人取款等诈骗实行行为，参与基本均分赃款，除本案首要分子外的各名被告人在共同犯罪中分工配合,地位、作用相当，不予区分主从，但可根据实际参与程度，量刑予以区分。七名被告人多次诈骗老年人，酌情从重处罚；被告人林锦、竹爱萍、周红妹、胡玲凤、郭某某有前科劣迹，酌情从重处罚。被告人林锦、竹爱萍、胡玲凤、张明兰、伍长斌、郭某某到案后如实供述自己的基本罪行，依法从轻处罚；被告人周红妹当庭自愿认罪，酌情从轻处罚；被告人周红妹、胡玲凤、郭某某、伍长斌有不同程度的退赃行为，酌情从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第九十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人林锦犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月19日起至2023年10月18日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)二、被告人竹爱萍犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月19日起至2023年10月18日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)三、被告人周红妹犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月19日起至2022年4月18日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)四、被告人胡玲凤犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月19日起至2022年10月18日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)五、被告人张明兰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月19日起至2022年10月18日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)六、被告人伍长斌犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币八千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月19日起至2022年1月18日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)七、被告人郭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月19日起至2018年10月18日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)八、退赃款发还各被害人；犯罪工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  彭 涛人民陪审员  刘光妹人民陪审员  仇蕴雯二〇一八年十月十二日书 记 员  张焱萍附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第九十七条本法所称首要分子，是指在犯罪集团或者聚众犯罪中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。