河南省舞阳县人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫1121刑初185号公诉机关舞阳县人民检察院。被告人刘爱风，女，1974年8月2日出生，汉族，初中肄业，农民，住河南省登封市。因涉嫌组织、领导传销活动于2018年4月8日被登封市公安局君召派出所抓获，同日被送至郑州市第三看守所羁押，2018年4月17日被舞阳县公安局民警带回，同日被舞阳县公安局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2018年5月21日被舞阳县人民检察院批准逮捕，同日被舞阳县公安局执行逮捕。指定辩护人汪新飒，河南首问律师事务所律师。舞阳县人民检察院以漯舞检诉刑诉（2017）173号起诉书指控被告人陆敬凤犯组织、领导传销活动罪，2018年8月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。舞阳县人民检察院指派检察员焦蕾出庭支持公诉。被告人陆敬凤及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。舞阳县人民检察院指控，2017年6月，被告人刘爱风被吉林省梅河口市居民陆敬凤（另案处理）发展成为中国美辰控股集团有限公司大连分公司的会员，并担任该公司河南市场的负责人。其鼓吹该公司生产的火龙果酵素、酵粉、原浆等产品能治百病，以加入公司会员推销产品能返利为名，要求参加者以缴纳费用、购买产品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，谋取非法利益，直接或间接发展河南省叶县仙台镇辛楼村居民张军平（已起诉）、河南省舞阳县吴城镇大吴庄村居民杨某1、吴城镇惠庄村居民张遂现等32人（含本人）参加传销活动且层级在三层以上。后张遂现因服用该公司的产品而死亡。经鉴定，张遂献系冠心病发作合并肺部疾病致循环和呼吸功能障碍而死亡，其服用的“火龙果酵素”作为冠心病急性发作的诱因。为证明上述事实，公诉机关提供了被告人供述、同案犯供述、证人证言、书证等证据。公诉机关认为，被告人刘爱风组织、领导以推销商品返利等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加、骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人刘爱风对以上指控没有提出辩解。辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，但提出刘爱风到案后如实供述其犯罪罪行，情节轻微、认罪悔罪、主观恶性小、对下线没有欺诈胁迫类行为，请求对其从轻处罚。经审理查明，2017年6月，吉林省梅河口市居民陆敬凤（另案处理）发展被告人刘爱风成为中国美辰控股集团有限公司大连分公司会员，并担任该公司河南市场的负责人。刘爱风鼓吹该公司生产的火龙果酵素、酵粉、原浆等产品能治百病，以加入公司会员推销产品能返利为名，要求参加者以缴纳费用、购买产品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，谋取非法利益，直接或间接发展河南省叶县仙台镇辛楼村居民张军平（另案处理）、河南省舞阳县吴城镇大吴庄村居民杨某1、吴城镇惠庄村居民张遂献等32人（含本人）参加传销活动且层级在三层以上，后张遂现因服用该公司的产品而死亡。经鉴定，张遂献系冠心病发作合并肺部疾病致循环和呼吸功能障碍而死亡，其服用的“火龙果酵素”作为冠心病急性发作的诱因。上述事实，有下列证据证实：1、户籍证明、无前科证明,证明被告人刘爱风个人基本信息，户籍辖区内无犯罪前科。2、舞阳县公安局扣押物品清单三份及手机照片三张，证明舞阳县公安局扣押张军平、杨某1、魏某1手机各一部。3、张军平、杨某1手机微信提取的聊天记录图片及张军平、杨某1手机中美辰会员层级图两张，证明刘爱风、陆柏洪、马俊与张军平、杨某1等人在使用微信互相聊天中积极宣传鼓吹美辰产品，同时积极发展下线并通过微信转账获取部分返利，微信聊天记录还反映出的张军平、杨某1直接或间接发展部分下线如张遂现、胡某、张某7、张某8等20人的报单、入会情况。其中杨某1的手机聊天记录和张军平的手机图库中有两张美辰会员层级图片，能证实张军平、杨某1发展下线及根据美辰公司营销返利模式排列会员层级的情况。4、舞阳县公安局接受证据清单及转款账单一份，证明证人陈某向公安机关提供其向刘爱风转款1400元的事实。5、舞阳县公安局接受证据清单一份，证明魏某1向公安机关提供美辰公司的火龙果活性酵素粉、酵素原浆产品，用以检验。6、舞阳县公安局接受证据清单一份、医院诊断证明、出院证各一份，系死者张遂献的儿媳谷某向公安机关提供张遂献的医院诊断证明两份，张遂献患有肺气肿、冠心病曾于2015年住院治疗，经医治后出院。7、舞阳县公安局扣押物品清单一份，证明舞阳县公安局扣押被告人陆敬凤持有的红心火龙果酵素原液三支，火龙果活性果酵粉一支，RARIS字样黄色皮记录本一本，2018字样黄色皮记录本一本。8、抓获经过一份，证明刘爱风系上网追逃，于2018年4月8日被登封市公安局抓获归案，后由舞阳县公安局民警解回。9、舞阳县公安局出具的情况说明，证明舞阳县公安局侦查人员在侦查过程中，曾试图通过技侦部门控制传销组织的后台。但后来得知在张军平被刑事拘留后，上线马德平就关停了后台并逃离了大连，没能获得传销后台的电子信息，也没有提取到传销涉案资金的数据。后来侦查人员从人员入手，根据口供查资金流，通过技侦手段查马德平、曲长丽、刘爱风、陆敬凤、张军平、杨某1等人的微信、支付宝交易信息，但仍未能查明传销的资金数据。10、辨认笔录，证明张军平在见证人贾某的见证下，分别从第一组12张不同女性照片中辨认出10号女子就是发展其成为美辰公司会员的刘爱风；第二组12张不同男性照片中的7号男子就是中国美辰控股集团大连分公司的老总马俊；第三组12张不同女性照片中的6号女子就是陆柏洪。11、河南科技大学司法鉴定中心河笠大司鉴中心2018年1月19日出具的[2017]病鉴字第69号司法鉴定意见书一份、检验照片6张，鉴定意见为被鉴定人张遂献符合因冠心病急性发作合并肺部疾病循环和呼吸功能障碍而死亡的征象，服用“依加火龙果酵素”可作为冠心病急性发作的诱因。12、证人杨某1证言，证明其与妻子魏某1是通过叶县仙台镇张军平的介绍成为美辰公司的会员的，熟悉发展会员流程和相关返利情况后，积极宣传美辰产品，引诱加入者缴纳一定的费用获得加入资格，发展下线近三十人，从中获取非法收益。同时证明其见过马俊和陆柏洪还有刘爱风，在发展会员的过程中，有一个老头吃了自己给的美辰产品后死了。听张军平说中国美辰控股集团有限公司总部在温州，大连美辰公司是个分公司，法人代表是马俊，陆柏洪是二把手。张军平是魏某1的上线，自己是魏某1的下线，自己的下线总共有38个人，但有不少人买的是双份，会员的钱谁发展谁先收，然后再交给刘爱风，刘爱风收钱后再将这些钱转给公司马俊的妻子。13、证人魏某1证言，证明张军平发展其成为美辰的会员，同时证实发展会员可以获取返利，从其本人处注册成会员的有37个人，其通过手机微信向刘爱风报单，张遂献听刘某1介绍后到自己家交了1400元买了一个月量的酵素，在自己家喝了两杯火龙果原浆酵素。14、证人黄某证言，证明2017年10月21日上午刘某1介绍其去杨某1家，杨某1夫妻俩向他们鼓吹美辰产品，其购买了美辰产品，同时登记了身份证和银行卡。15、证人左某证言，证明张军平发展其加入美辰会员，张军平向其宣传通过发展下线（会员）可以增加收益，其上线是张军平，未发展下线，但张军平在会员系统内给其安排了个下线。16、证人王某1证言，证明梅某发展其成为美辰会员，刘爱风、陆柏江、张军平、杨某1积极向其宣传美辰销售模式，其未发展下线。17、证人张某1证言，证明张军平发展其注册美辰会员，并证实美辰推销通过发展下线返利的盈利模式，其发展海雨、张某9、常某三个下线，同时证明在发展常某成为会员的过程中张军平也起了一定作用。18、证人海雨证言，证明其是通过张某1介绍发展成为美辰的会员，张某1的上线是张军平，并证实美辰推销通过发展下线返利的盈利模式，其发展了海春一个下线，收到三次共1170元的收益。19、证人张某2证言，证实杨某1发展其成为美辰会员，其未发展下线。20、证人李某1证言，证明杨某1积极宣传美辰产品并鼓励他们购买产品加入美辰会员。21、证人魏某2证言，证明魏某1是其姐姐，杨某1是魏某1的丈夫，其是通过魏某1成为美辰公司的会员的，自己未发展下线。同时证实陆柏洪、马俊、刘爱风、张军平四人积极宣传美辰。22、证人胡某证言，证实张某8介绍发展其成为美辰会员，杨某1、魏某1夫妇提供美辰传销场所，杨某1、魏某1、刘爱风、陆柏洪积极宣传美辰产品及返利制度，杨某1给自己说过让自己发展人，但其没有发展他人。23、证人张某3证言，证实杨某1发展其成为美辰会员，张军平和杨某1向其积极宣传鼓吹美辰产品和返利模式，其上线是杨某1，没有发展其他人。24、证人任某1证言，证实张军平发展其为美辰会员，并向其鼓吹美辰产品让其发展下线，其未发展下线，张军平说把一个叫任月凤的放在自己的下面，但自己也不知道是什么意思。25、证人阎某证言，证明张军平发展其成为美辰会员，其上线是张军平，未发展下线。同时证明刘爱风、陆柏洪通过微信群组织学习宣传美辰产品及返利制度。26、证人马某证言，证明张军平发展其成为美辰会员，其上线是张军平，未发展下线。同时证明刘爱风、陆柏洪通过微信群组织学习宣传美辰产品及返利制度27、证人崔某证言，证明刘某1发展其成为美辰会员，并把其带到杨某1家中，杨某1向其鼓吹美辰产品并告诉其可以通过发展美辰会员获取非法利益，其把自己的身份证照片、银行卡照片都通过微信发给了杨某1，给了刘某11400元买产品，但一直没收到美辰公司的产品。28、证人王某2证言，证实梅某发展其成为美辰会员，其没有发展下线。29、证人梅某证言，证明杨某1发展其成为美辰会员，杨某1、陆柏洪、马俊向其鼓吹美辰产品并介绍美辰可以通过发展下线会员挣钱。其上线是杨某1，发展下线有寇某、王健民、王某2。30、证人寇某证言，证明其母亲梅某在杨某1处买过美辰公司的产品后说有效果，梅某又介绍其购买美辰产品，并给杨某1转过自己的身份证和银行卡，其没有介绍过他人买产品。31、证人任某2证言，证明张军平发展其成为美辰会员，张军平还积极宣传发展美辰会员可以获取返利，其上线是张军平，但张军平把任某1排成了自己的上线。32、证人穆某证言，证明杨某1积极宣传、鼓吹美辰产品，魏某1为其垫钱让其购买美辰产品并把其身份证、银行卡拍照传给了美辰公司，其没有发展人。33、证人王某3证言，证明是刘某1发展其为美辰公司会员，刘某1把其带到杨某1家里，杨某1和魏某1积极向其鼓吹美辰产品，其未发展下线。34、证人张某4证言，证明其和刘某1一起去到杨某1家中，杨某1和魏某1积极鼓吹美辰产品，杨某1发展其成为美辰会员，自己没有发展下线。35、证人刘某1证言，证明其和张某4一起去到杨某1家中，杨某1和魏某1积极鼓吹美辰产品，杨某1发展其成为美辰会员，同时证实其发展黄某、王某3、张遂现、崔凤琴买了美辰产品，均为美辰会员。36、证人张某5证言，证明其两个月前在杨某1介绍下买了美辰公司的产品，十多天前，杨某1让自己去他家听课，当时听课人有七、八个人。杨某1给自己介绍了三个人，一个是登封人叫刘爱风，是河南美辰的领导，一个叫陆柏洪的女的，是美辰公司的副总，还有一个叫马俊，是公司的老总，这三个人讲了美辰产品如何推销，推销出去让人买单后如何挣钱，这次听课后杨某1和刘爱风让自己介绍人买单挣钱，但其没有介绍过他人。37、证人王某4证言，证明杨某1积极宣传美辰会员，鼓吹夸大美辰产品，向其灌输发展下线、会员获取返利思想的具体行为，并证实杨某1发展下线并有层级图的事实。38、证人杨某2证言，证明杨某1的妻子魏某1向其鼓吹美辰产品功效，其从魏某1处拿过美辰公司的产品，但没有给钱，也不知道自己是否是美辰公司的会员。39、证人张某6证言，证明杨某1积极向其宣传美辰产品，其母亲刘某1通过杨某1购买了美辰产品。40、证人陈某证言，证实杨某1和刘爱风积极向其宣传美辰产品，杨某1发展其加入美辰会员并拉其进入美辰群，向其宣传发展会员。41、证人张某7证言，证明李某2介绍其认识杨某1，李某2带其去到杨某1的家中听美辰的宣传课，刘爱风、陆柏洪和马俊均为美辰积极宣传，宣传加入会员后可以分红。42、证人张某8证言，证明杨某1积极发展其为美辰会员，并向其鼓吹美辰产品并让其听课，同时证实其发展胡某也购买了美辰产品。其在美辰的微信群里听过刘爱风讲课，有疑问就咨询刘爱风，到杨某1的家里听课时见到了刘爱风、陆柏洪、马俊。44、证人李某2证言，证明其是在杨某1家听了马俊、陆柏洪、刘爱风、张军平的讲课后才成为公司会员的，其是杨某1发展的会员，之后自己又发展了张某7成为会员。45、证人张某9证言，证实张某1发展其成为美辰的会员，其购买了美辰的产品。46、证人常某证言，证实张某1发展其成为美辰公司的会员，其购买过两次美辰公司的产品，未发展下线。47、证人张某10证言，证实其丈夫张遂献通过杨某1购买过美辰产品并服用过该产品，服用该产品后死亡。48、证人谷某证言，证明其是张遂献的儿媳妇，张遂献通过刘某2介绍到杨某1处购买过美辰产品并服用过该产品，服用该产品后死亡。49、证人刘某2证言，证明其听刘某1说牌子王路北养鸡子那卖一种药能治糖尿病、哮喘，就给张遂献说了卖药的地方，后来听张遂献的老婆说张遂献吃了那个药死亡了。50、同案犯张军平供述，证明刘爱风发展其加入美辰会员，熟悉发展会员流程和相关返利情况后，积极宣传美辰产品，其发展下线有四十个左右，至少七八层，因为推销美辰得到有6000多元的奖金了。所有收取的会员费都是以微信转帐的形式转给刘爱风了。51、同案犯陆敬凤供述，证明其曾用名陆柏洪，大连美辰公司的负责人是马俊，马俊为了销售火龙果产品，实行了一套营销模式，也就是通过发展会员销售产品，马俊发展自己成为大连美辰公司的会员，熟悉发展会员流程和相关返利情况后，积极宣传美辰产品，其直接发展河南一个叫刘爱风的会员，刘爱风发展了张军平成为会员，张军平又发展了魏某1成为公司会员，魏某1又发展了她丈夫杨某1成为公司会员，一共发展了有三十多人，自己干美辰挣了有80000元左右。52、被告人刘爱风供述，证明其是陆柏洪发展加入美辰会员成为河南市场的负责人，熟悉发展会员流程和相关返利情况后，积极宣传美辰产品，引诱加入者缴纳一定的费用获得加入资格，并直接或间接发展下线张军平、杨某1等三十多人，从中获取非法收益。53、光盘及情况说明，系被告人陆敬凤接受讯问时的同步录音录像，与讯问笔录内容一致。上述证据，经法庭举证、质证，事实清楚、证据确实充分，本院予以确认。本院认为，被告人刘爱风组织、领导以返利为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加、骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。舞阳县人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。辩护人提出的刘爱风到案后如实供述其犯罪罪行，情节轻微、认罪悔罪、主观恶性小、对下线没有欺诈胁迫类行为，请求对其从轻处罚的辩护意见，符合事实和法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人刘爱风犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月8日起至2019年4月7日止。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省漯河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长  王德新审判员  张金乐审判员  刘琳飞二〇一八年十月二十四日书记员  董健楠