山西省阳泉市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2018）晋03刑终184号 原公诉机关阳泉市矿区人民检察院。 上诉人（原审被告人）王登喜，男，汉族，中专文化，户籍所在地山西省阳泉市，住阳泉市。2013年8月20日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被平定县公安局刑事拘留，2013年9月11日被执行逮捕，2014年3月28日平定县人民检察院作出不起诉决定，于2014年4月4日被释放。2016年10月25日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被阳泉市公安局西城分局刑事拘留，同年11月25日经阳泉市矿区人民检察院批准逮捕，次日由阳泉市公安局西城分局执行逮捕。现羁押于阳泉市看守所。 辩护人杨伟，山西国韵律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）孟庆华，女，汉族，初中文化，户籍所在地阳泉市，住阳泉市。曾于2013年5月因扰乱社会秩序被平定县公安局行政拘留15日。2016年11月2日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被阳泉市公安局西城分局取保候审，同年12月7日经阳泉市矿区人民检察院批准逮捕，次日由阳泉市公安局西城分局执行逮捕。2018年7月27日被原审法院取保候审。 上诉人（原审被告人）李宝元，男，汉族，高中文化，户籍所在地阳泉市，住阳泉市。2016年7月4日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被阳泉市公安局城区分局取保候审，同年12月7日经阳泉市矿区人民检察院批准逮捕，12月9日由阳泉市公安局西城分局执行逮捕。2018年7月27日被原审法院取保候审。 原审被告人郭艳荣，女，汉族，小学文化，无业，户籍所在地阳泉市，住阳泉。曾于2013年5月因扰乱社会秩序被平定县公安局行政拘留15日，2016年10月19日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被阳泉市公安局西城分局刑事拘留，同年11月25日经阳泉市矿区人民检察院批准逮捕，次日由阳泉市公安局西城分局执行逮捕。现羁押于阳泉市看守所。 原审被告人刘振英，女，汉族，初中文化，户籍所在地阳泉市，住阳泉市。2016年10月20日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被阳泉市公安局西城分局刑事拘留，同年11月25日经阳泉市矿区人民检察院批准逮捕，次日由阳泉市公安局西城分局执行逮捕。现羁押于阳泉市看守所。 原审被告人张转萍，女，汉族，初中文化，无业，户籍所在地阳泉市城区，住城区。2016年10月28日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被阳泉市公安局西城分局刑事拘留，同年11月25日经阳泉市矿区人民检察院批准逮捕，次日由阳泉市公安局西城分局执行逮捕。2018年7月27日被原审法院取保候审。 原审被告人张玉芬，女，汉族，初中文化，无业，户籍所在地阳泉市，住阳泉市。曾于2013年5月因扰乱社会秩序被平定县公安局行政拘留15日。2016年11月1日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被阳泉市公安局西城分局取保候审，同年12月7日经阳泉市矿区人民检察院批准逮捕，次日由阳泉市公安局西城分局执行逮捕。2018年7月27日被原审法院取保候审。 阳泉市矿区人民法院审理阳泉市矿区人民检察院指控原审被告人王登喜、郭艳荣、刘振英、张转萍、孟庆华、张玉芬、李宝元犯非法吸收公众存款罪一案，于2018年7月9日作出（2017）晋0303刑初119号刑事判决。原审被告人王登喜、孟庆华、李宝元不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见、核实证据，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审法院判决认定： 1、2012年10月至2013年5月间，被告人王登喜参与吕某某（已判刑）非法吸收公众存款犯罪活动，以承诺还本付息、高额利息为诱饵，在吕某某授意下成立“韩国2600”项目报单中心，大量吸收社会不特定多数人的资金，大肆宣传投资2600元为一单，每14天可获利400元。王登喜的报单中心共吸收83人、3598单，吸收资金9354800元，返还资金1441400元，造成损失7913400元，王登喜获利106100元。案发后退赔被害人经济损失1416260元。 2、2012年10月至2013年5月间，被告人李宝元参与吕某某（已判）非法吸收公众存款犯罪活动，以承诺还本付息、高额利息为诱饵，在吕某某的授意下成立“韩国2600”项目报单中心大量吸收社会不特定多数人的资金，大肆宣传投资2600元为一单，每14天可获利400元。李宝元的报单中心共吸收59人、1056单，吸收资金2745600元，返还资金2312000元，造成损失433600元，李宝元获利321210元。 3、2012年3月至2013年4月，吕某某通过报单中心大肆宣传“韩国2600”项目，非法吸收大量社会资金，案发后造成众多投资人亏损，为表达诉求追要资金，部分投资人自发成立了“维权小组”，郭艳荣、刘振英、张玉芬、李宝元、张转萍、孟庆华先后加入此小组，郭艳荣、刘振英为主要负责人。2014年7月，以弥补“韩国2600”投资项目造成的亏损为幌子，吕某某(已判）带领被告人王登喜、郭艳荣、刘振英、李宝元到深圳引进“金帝盟”项目，后“维权小组”在开发区先后租下两处居民房屋用于办公，王登喜在矿区租下一处房屋成立金帝盟工作室，利用投资人想尽快弥补亏损的心理，王登喜和“维权小组”成员大肆宣传低投入、高回报的“金帝盟”项目，先后推出21万元的合约单、6万元的合约单、8万元的合约单，被告人王登喜和维权小组成员被告人郭艳荣、刘振英、张转萍、孟庆华、张玉芬、李宝元先后有分有合，通过收取现金或银行转账的方式收取大量社会不特定多数人的资金，并由王登喜、刘振英、张转萍、张玉芬转账于金帝盟公司账户。2014年12月，以弥补“韩国2600”投资项目造成的亏损为幌子，吕某某又推出“160”项目，即投160元42天返1160元，被告人王登喜和维权小组成员被告人张转萍、孟庆华、李宝元、张玉芬等人收取大量社会不特定多数人的资金后交于吕某某。2015年6月以弥补“韩国2600”投资项目造成的亏损为幌子，吕某某又推出“60”投资项目，即投60元42天返560元，被告人王登喜和维权小组成员被告人郭艳荣、刘振英、张转萍、孟庆华、张玉芬、李宝元等人大量收取社会不特定多数人的资金后交于吕某某。利用上述三个投资项目，被告人王登喜、郭艳荣、刘振英、张转萍、张玉芬、孟庆华、李宝元七人共吸收社会资金11052937.75元，返还1897172元，造成损失9155765.75元。其中，王登喜吸收社会资金5057860元，返还426921元，造成损失4630939元。郭艳荣、刘振英、张转萍、孟庆华、张玉芬、李宝元（即维权小组成员）共吸收社会资金5995077.75元，返还1470251元，造成损失4524826.75元。 原判认定上述事实有下列证据证实： 一、王登喜“韩国2600”项目的证据。 1、书证 (1)常住人口信息，证实：被告人王登喜，男。已达刑事责任年龄。 (2)在王登喜报单中心投资的部分人员自述材料、收据、银行卡复印件、转账凭证等资料，证实：魏某某、贾某某等74人的投资金额、单数、返利、损失等情况。 (3)山西汇华会计师事务所出具的审计报告，证实：王登喜的报单中心吸收资金的情况，2012年3月至5月，共吸收资金金额9354800元、3598单、83人，返利金额1441400元，造成实际损失7913400元，获利106100元。 (4)被告人王登喜个人还款记录、还款补充记录，证实：自2014年4月4日至2016年1月3日，王登喜已自愿向“韩国2600”项目受损客户吴某某、雷某等65人退赔1263560元。截止2016年10月8日，王登喜补充向“韩国2600”项目受损客户刘某某、蔡某某等21人退赔152700元。以上退赔共1416260元。 2、证人证言 (1)证人翟某某的询问笔录，证实：2012年12月份我在王登喜的报单中心投了5单，共13000元，返过利。2013年4月22日至4月27日直接往一个银行卡上打钱（案发后才知道是吕某某的卡)，每单少20元，投了98单，金额为252840元，全是网银支付。每股2600元，入股后约定每月返还800元，未返利。2013年4月20日在王登喜的报单中心帮我姨姨张某某买了55单，金额143000元，没有返利。 (2)证人吴某1的询问笔录，证实：2013年3月22日至4月14日通过网银在王登喜的报单中心投54单，共140400元。每单2600元，约定每月返还800元，没有返利。 (3)证人李某某的询问笔录，证实：2013年3月份开始在王登喜的报单中心分4、5次买了54单，共140400元，分过一次红，多少钱我不记得了。 (4)证人张某1的询问笔录，证实：2012年底听说有“入股2600元每半月分红400元”的投资项目，我在王登喜的报单中心报了2单，5200元，到2013年4月分得5200元。2013年3月经庞某某介绍，我成立了报单中心，我个人入了88单，没有其他人在我这里报单。吕某某讲课称钱都投到韩国了，经营床上用品、玉器宝石、红酒、医药。 3、被告人的供述和辩解 被告人王登喜的讯问、询问笔录，证实：我的报单中心是2012年10月28日成立的，地点在阳泉市城区。报单中心就是服务场所，接受老百姓的钱给吕某某打款，吕某某返款后发给老百姓。2012年7月底、8月初，我通过许某某知道的“韩国2600”项目，最开始买了4单，后就开设了报单中心。吕某某安排我们对投资人宣讲，这是一个“韩国2600”投资项目，吕某某没有告诉我们公司具体名称，公司主要是从事矿产、床上用品、红酒、茶叶四大领域，利润丰厚，吕是公司在山西地区的区域经理。投资形式是2600元为一股（单)，每14天返利400元。我使用的是三四张农业银行卡，户名是我本人，卡现在找不见了。在我这里投资的我出具收据，现在找不见了，数据记录在一个U盘里也找不见了。对审计报告内容无异议。我对部分投资人员进行了补偿。我陪吕某某去平遥、西安、大同拓展报单中心，我的目的是为了玩，我还送吕某某回过两、三次他河北邯郸老家。我和吕某某及报单中心部分人去云南旅游过。我的获利大部分都又投入项目里了，还有10万余元投了太平人寿的保险，也消费了一部分。我办过5张农行卡，一张是晋中的没用过。报单中心投资人的钱是通过我的另4张农行卡往吕某某处打款的，其中有一张农行卡是吕给我打款的卡。报单中心报100单以内我每单抽20元，100单以上每单抽30元服务费，获利大约10万多元。退单有二百多单。吕某某不与散户直接联系，都通过报单中心。从我这里发展出去的几个报单中心都是我把吕某某的电话和账号告诉他们，他们自己联系。 二、李宝元“韩国2600”项目的证据 1、书证 (1)常住人口基本信息，证实：李宝元，男，已达刑事责任年龄。 (2)在李宝元报单中心投资的部分人员自述材料、收据、银行卡复印件等，证实：冯某、曹某某等32人的投资金额、单数、返利、损失等情况。 (3)山西汇华会计师事务所于2015年8月31日出具的审计报告两份，证实：李宝元报单中心中以李宝元名义吸收资金的情况，2012年3月至5月，共吸收资金金额525200元、202单、38人，返利金额433600元，造成实际损失91600元，获利41060元。李宝元报单中心中以王某某名义吸收资金的情况，2012年3月至5月，共吸收资金金额2220400元、854单、21人，返利金额1878400元，造成实际损失342000元，获利280150元。以上经审计，李宝元的报单中心共吸收59人、1056单，吸收金额2745600元，返利金额2312000元，获利321210元，造成损失433600元。 2、被告人供述和辩解 被告人李宝元的讯问笔录，证实：我的报单中心是2012年7月10日成立的。我是2012年6月通过庞某某介绍知道此项目的，2012年7月4日我在庞某某的报单中心购买了10单后，通过向吕某某书面申请成立了报单中心。吕某某安排我们对投资人宣讲，“韩国2600”投资项目，2600元为一单，公司投资矿产、棉花、红酒、玉器四大领域，利润丰厚，吕某某是这家公司在华北的区域经理，我向投资人讲的较为简单,投资2600元为一单，每14天返400元。我吸收资金用的两张农业银行卡，户名一张是我，一张是我老婆王某某，卡号记不清了。对两份审计报告没有异议。我的报单中心，购买单数在100单以内，每单我抽20元服务费，100单以上的我抽30元服务费，共获利15万元左右。有四、五十单的退单，如退单提前两天申请，我电话告知吕某某，两天后她把钱打在我卡上，我再退给本人。吕某某都是通过报单中心与散户联系。我没有介绍参与经营其他报单中心。 三、“金帝盟”“160”“60”项目的证据 1、书证 (1)常住人口基本信息，证实：被告人郭艳荣，女，；被告人刘振英，女；被告人张转萍，女；被告人孟庆华，女；被告人张玉芬，女，。 (2)到案经过，证实：被告人王登喜、郭艳荣、刘振英、张转萍、张玉芬、孟庆华、李宝元均在办案民警电话通知后到办案中心接受讯问。 (3)报案材料，证实：本案七名被告人直接收取的投资人资金情况，即具体投资时间、收款人、投资金额、返还金额、损失金额等。 (4)报案材料，证实：暴某某于2017年3月15日报案，称其以自己及女儿李某1和丈夫李某2的名字在维权小组参与金帝盟项目，投资款交于张转萍，共投资86185元，损失76585元。 (5)收据复印件、代理（委托）投资协议复印件、金帝盟投资协议合约单复印件、保证书复印件、银行打款凭证复印件，证实：部分投资人的投资金额，收款人等情况 (6)代理投资协议、银行卡明细清单、金帝盟投资协议合约单复印件，证实：暴某某以自己及女儿李某1和丈夫李某2的名义在维权小组参与金帝盟项目投资的情况。 (7)会计事务所出具的审计报告，证实：郭艳荣、刘振英等七人非法吸收公众存款案中投资人数213人，全案共非法吸收金额共计142270779.25元，其中“金帝盟”项目吸收12053394.25元、“160”项目吸收金额2094580元，“60”项目吸收金额122805元，投资金额中由本案七名被告人直接收取的投资人金额有10996752.75元（郭艳荣531260元、刘振英2007245.75元、王登喜5057860元、张转萍1440070元，张玉芬498613元、孟庆华1110644元，李宝元351060元）。全案返还投资人金额2150916元，造成投资损失12119863.25元，由本案七名被告人返还的金额有1900372元，造成的投资损失有9096380.75元（郭艳荣444760元、刘振英1457018.75元、王登喜4630939元、张转萍1017100元、张玉芬361828元、孟庆华944392元、李宝元240343元）。 (8)开发区维权小组办公室照片，开发区维权小组办公室照片、矿区金帝盟工作室照片、金帝盟宣传版照片，证实：维权小组的办公地点及“金帝盟”项目宣传等情况。 (9)“160”项目还款名单照片，证实：小钥匙“160”项目还款上报名单的情况。 (10)阳泉市工商局证明、阳泉银监会证明，证实：“金帝盟”项目、“160”项目和“60”项目没有进行注册或审批。 (11)起诉意见书、逮捕证、快递单复印件、刑事判决书，证实：吕某某因“韩国2600”项目涉嫌犯罪被逮捕、移送审查起诉后于2016年11月14日被平定县人民法院以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑十年，并处罚金50万元，此判决书只认定了其“韩国2600”项目的吸收资金，未涉及“金帝盟”、“160”“60”的投资项目。 (12)扣押清单、银行账户交易明细记录，证实：2016年10月19日从郭艳荣处扣押其一张工商灵通卡、一张建设银行卡，工商银行卡和建设银行卡的交易明细。两份交易明细体现其2014年1月到2016年7月的资金交易情况，有多笔与吕某某、张玉芬的大额交易记录。 (13)中国农业银行阳泉矿区支行协查回执及查询账户的银行交易明细记录，证实：张某3、郑某某、张某4、王某某、张某5、王某1、李某3、郑某1、王某2、史某某、张某6、宗某某、李某4名下的账户资金交易情况。（本案被告人亲属账户） (14)中国工商银行阳泉分行协查回执及被查询账户的银行交易明细，证实：郑某某、张某4、张某5、李某3、郑某1、史某某、张某6、宗某某、李某4名下的账户资金交易情况。 (15)中国银行阳泉市分行协查回执及被查询账户的银行交易明细，证实：张某3、郑某某、张某4、王某1、郑某1、王某2、张某6、宗某某、宗某1名下的账户资金交易情况。 (16)中国建设银行阳泉分行协查回执及被查询账户的银行交易明细，证实：郑某某、张某4、王某某、张某5、王某1、李某3、郑某1、王某2、张某6、宗某某、李某4、宗某1王某3名下的账户资金交易情况。 (17)中国农业银行深圳弘雅支行协查回执及被查询账户的银行交易明细记录，证实：（金帝盟公司使用账户）名下资金交易情况，频繁的与阳泉多名客户有资金交易，王登喜、刘振英、张玉芬、孟庆华、李宝元、张转萍、叶某某均有向此账户网银转账的记录，王某4、王某5、郝某某、田某某等多名投资人向此账户网银转账记录。 (18)中国农业银行深圳地王支行协查回执及被查询账户的银行交易明细记录，证实：（金帝盟公司使用账户）名下资金交易情况，频繁的与阳泉多名客户有资金交易，王登喜、刘振英、郭艳荣、孟庆华、李宝元均有向此账户网银转账的记录，王某6、路某、王某4等多名投资人向此账户网银转账记录。 (19)中国农业银行阳泉矿区支行协查回执及被查询账户的银行交易明细记录，证实：李宝元名下账户的资金交易情况；张玉芬名下账户的资金交易情况，与郭艳荣、张转萍、孟庆华、李宝元等人往来记录；张转萍名下账户的资金交易情况，与孟庆华、张玉芬、刘振英等人往来记录；赵某某名下账户的资金交易情况；王登喜名下账户的资金交易情况，与于某某、王某6等多名投资人网银转账记录。刘振英名下尾号账户的资金交易情况，与赵某某、于某某等多名投资人网银转账记录。 (20)中国工商银行阳泉分行协查回执及被查询账户的银行交易明细记录，证实：郭艳荣名下账户的资金交易情况，郭艳荣名下某账户已销户。王登喜名下账户的资金交易情况，王登喜名下尾号为的账户已销户。张玉芬名下的资金交易情况。 (21)中国农业银行山西省分行协查回执及被查询账户的银行交易明细记录，证实：王登喜名下账户的资金交易情况，与马某某、吴某某等多名投资人网银转账记录。 (22)中国银行阳泉市分行协查回执及被查询账户的银行交易明细记录，证实：王登喜名下账户的资金交易情况。 (23)中国建设银行阳泉分行协查回执及被查询账户的银行交易明细记录，证实：郭艳荣名下的账户的资金交易情况，与吕某某资金往来频繁，与张转萍、张玉芬等人有资金往来记录；王登喜名下账户的资金交易情况。 (24)李某5提供的小钥匙上报登记表，证实：李某5于2015年4月21日共收取28人投资款4480元交于张转萍。 (25)赵某某提供的小钥匙还款方案收据，证实：赵某某于2015年4月13日交维权小组36800元，2015年4月20日交维权小组24480元。 (26)郭某某提供的小钥匙项目收据、名单，证实：郭某某等15人共亏损790720元。 (27)播出证明、通告，证实：西城公安分局通过电视直播、报纸公告方式宣传、动员投资人报案。 (28)王某1提供的借条、协议、返还利息登记表，证实：刘振英给22名投资人出具借条，并逐月返还利息的情况。刘振英借给赵某21.2万元。 (29)金帝盟合约单翻译版本，证实：金帝盟合约对投资产品、时间范围、风险等作了详细规定。 (30)不起诉决定书，证实：王登喜于2014年3月28日被平定县人民检察院因涉嫌组织领导传销活动罪作出不起诉决定（存疑不诉）。 (31）行政处罚决定书，证实：张玉芬于2013年5月15日因扰乱社会秩序被平定县公安局行政拘留15日；孟庆华于2013年5月15日因扰乱社会秩序被平定县公安局行政拘留15日；郭艳荣于2013年5月15日因扰乱社会秩序被平定县公安局行政拘留15日。 2、被告人供述和辩解 (1)被告人王登喜的讯问笔录，证实：2014年7月的时候，吕某某叫上我、刘振英、李宝元、郭艳荣、常某某去了趟深圳考察了金帝盟项目，金帝盟总公司的人给了我们每个人五根金条，让回去做先期的投资与奖励，金条我以每根8000元的价格变卖了。金帝盟公司还奖励过我一部苹果手机。当时吕某某提出引进金帝盟项目，我也就同意了。金帝盟项目有21万元、6万元、8万元、60万元四种。这个21万元的项目就是我向老百姓借了148万元，投了7个21万元的单，这是以我自己的名义做的，我给他们出具了借条。60万元的单是以我自己的名义开的户，他们的钱都投到了我账户上。6万元的单收过大概十多人的钱，钱数记不清了，没有出具任何手续。8万元的单投资人数和6万元的单投资人数一样，钱数不记得了，也没有出具任何手续。我在金帝盟项目上借钱投资老百姓并不知情。金帝盟项目上维权小组收的钱有少部分交到了我的手上，我转交给了金帝盟公司。经我手的投资者交的钱我都汇到金帝盟公司了，投资者将钱汇到我的银行卡，完了我转汇至金帝盟公司，汇了多少钱我不知道，一切以银行查询为准。我没有参加过160项目60项目。我现在认识到触犯了法律，当时也是无意的，就是想替投资者挽回损失。 (2)被告人郭艳荣的讯问笔录，证实：2014年7月被告人王登喜联系上我、刘振英、李宝元去找吕某某，之后一起到香港引进“金帝盟”项目(投资此项目会有每月8%的利润），在阳泉一共有两个工作室工作室由王登喜负责，维权小组工作室由我、刘振英、张玉芬、李宝元、叶某某、孟庆华组成，后来又加进来张转萍、赵某2（其中赵某2、叶某某不负责管钱）。维权小组就是我们几个人自发成立的一个组织，没有审批手续。刚开始的时候，2014年至2015年3月份左右是由刘振英管钱，之后让孟庆华管账，李宝元管钱，张转萍负责打扫卫生，维权小组中有需要的地方张转萍也去帮帮忙。“金帝盟”项目以高额回报等方式诱惑公众参加投资，我从中获利10根金条和一部苹果6手机，因为我个人在金帝盟项目上投资了40多万元，金帝盟公司才给我的，我将手中的金条全部变卖了。我在这些投资中没有获益。2015年吕某某提出160项目以高额回报等方式诱惑公众参加投资(投资160元42天后返还1160元），维权小组的人进行宣传，所收的钱款都以现金的方式交给了吕某某。2015年6月吕某某提出“60”项目以高额回报等方式诱惑公众参加投资（投资60元42天后返还560元和米、面），维权小组人员收钱之后都以现金的方式交给吕某某。金帝盟项目吸收的金额不清楚，160项目亏损200多万，60项目钱数基本持平。维权小组的日常开销来自于之前投资金帝盟公司的回款（返利）。金帝盟项目上自己收的钱都交给了刘振英，金帝盟项目的资金由刘振英和张转萍管理。160项目的钱都给了吕某某，吕某某的回款是交郭艳荣负责发放。60项目吸收的钱都给了吕某某。我一共吸收了多少投资者多少钱我记不清了。我在金帝盟项目上收到的钱都给了刘振英，然后刘振英交给金帝盟公司了，160项目我收的钱也交给刘振英了。我们所实施的金帝盟、160、60这些项目没有工商部门、税务部门、银监会的项目登记、备案与核准，交钱的人都是老百姓，与我们没有亲属、朋友或同事关系，我意识到自己触犯了法律，确实是帮吕某某实施了整个犯罪过程。成立维权小组本想着挽回投资者在韩国2600项目上的损失，紧跟着金帝盟、160、60项目都相继产生了损失。 (3)被告人刘振英的讯问笔录，证实：我于2013年3月投资“韩国2600”项目7万元，亏损之后与其他人共同成立“维权小组”，希望挽回之前“韩国2600”项目的损失，维权小组由刘振英、郭艳荣、张玉芬、李宝元、叶某某、孟庆华、张转萍、赵某2组成，郭艳荣是维权小组的一把手，我是二把手。郭艳荣是负责宣传的，我是负责写宣传材料的，孟庆华和李宝元是负责管账的，张转萍是负责收钱的。2014年7月王登喜联系上我、郭艳荣、李宝元去找吕某某，之后一起到香港引进“金帝盟”项目，在阳泉一共有两个工作室我在金帝盟项目中收的钱都交给了王登喜、吕某某，之后由王登喜、吕某某交给了金帝盟公司，该项目拉回的投资越多，会发放相应的奖励，我从中得到过一部苹果六手机。2014年12月吕某某提出“小钥匙还款方案”，维权小组进行宣传和收钱，钱以现金的方式再交给吕某某，总共收了大约96万。2015年6月吕某某提出60方案，维权小组负责收钱，之后以现金的方式交给吕某某，具体数额不确定。金帝盟公司给过我五根金条，后来又收回去了。这些投资项目都是吕某某一手策划的，维权小组成员间接帮助吕某某实施了犯罪。 (4)被告人张转萍的讯问笔录，证实：我在维权小组打帮打扫打扫卫生，也帮着收过一段时间老百姓的钱，所以他们都误以为我是维权小组的会计。对于30多位报案人将100多万元交到了我手中，报案人既然说交给我了，我本人承认，而且我都给对方出具了收据。关于金帝盟这块，我把收到的钱及名单交给维权小组的刘振英、张玉芬，有时和他们一起把收到的钱转账到金帝盟公司。回款就是刘振英把钱通过网银或者转账至我名下，完了告我名单，告诉我每个人回多少，由我通过网银或者账户再发到投资人手中。160项目收到的钱及名单交给维权小组的孟庆华和李宝元等人，我听他们讲钱都交给吕某某了，回款是钱先到郭艳荣的手里，由郭艳荣安排我，并且给我名单和钱数，我按照郭艳荣的安排给投资者回款，大多数是通过现金的形式，少部分是转账。60项目这块我没有直接收取过投资者的钱，都是报单中心负责人把钱给我，再由我将钱和名单交给郭艳荣和张玉芬，回款由张玉芬负责。我把收取的钱交给维权小组的其他人没有凭证。我意识到自己触犯了法律，确实是帮助吕某某实施了整个犯罪过程。 (5)被告人孟庆华的讯问笔录，证实：2013年8月份，因韩国2600项目受损后，老百姓就成立了维权小组，当时维权小组的成员有郭艳荣、刘振英、张玉芬、李宝元、叶某某、赵某2、张转萍。我是在2014年12月加入的维权小组的，我在维权小组的工作时间是2014年12月至2015年4月。在维权小组里，郭艳荣和刘振英是主要负责人，张转萍是负责收钱的，张玉芬、刘振英、张转萍是负责往金帝盟公司打钱的，叶某某和李宝元是负责通知人员做沟通的，我是打帮收钱和打杂的。金帝盟项目是吕某某和王登喜引进的，为了弥补韩国2600项目的损失。我收过十几个人的钱，有交一万返800元的单，有六万元的单。我收钱没有开具凭证，因为我把钱都交给了张玉芬、张转萍，钱不是我个人拿的，所以我不给凭证。刘振英、张玉芬、张转萍把收到的钱都给了金帝盟公司了。2015年3月份吕某某提出了“160小钥匙还款方案”，也是为了弥补“韩国2600”项目的损失。在这个项目中我收了多少人的钱，收了多少钱记不清了。我收的钱都和大家收的钱混在一起整体打包，都交给吕某某了，全部是现金。在160项目中我和李宝元是一组，我负责数钱，李宝元负责出收据，我本人没有签字。60项目我没有参与。我把收取的钱交给维权小组的其他人，没有凭证。金帝盟、160项目、60项目是否有工商部门、税务部门、银监会等部门的登记、备案与核准我没有核实过。金帝盟公司为了鼓励投资者投资，给维权小组成员每人发了五根金条，说是用作抵押，后来金条又被金帝盟公司要走了。 (6)被告人张玉芬的讯问笔录，证实：我是维权小组成员。2013年4、5月，我因投资韩国2600项目亏损了20余万元，多次到公安局、政府等地询问此事，期间通过聚众集结的方式认识了郭艳荣、刘振英、李宝元等人，大家在北山公园议论此事，后成立了维权小组，就是帮老百姓把钱追回来，记不清是谁提议的，一开始成员众多，后稳定下来的有郭艳荣、刘振英、李宝元、叶某某等人，一开始没有具体分工和办公地点，有了金帝盟以后才有了计生委旁居民楼内的办公地点。刚开始我在维权小组只是挂着一名字，不具体负责，在金帝盟项目正式进入阳泉后，才加入的维权小组。听说金帝盟项目是吕某某、王登喜等人引进的，郭艳荣、刘振英还应邀去过深圳具体谈过引进项目的事，我是在项目引进后才加入维权小组的。我在金帝盟项目中收了15个人的钱大概20多万元，代理投资协议上有我的签字，有一个六万元的合约我没有给出收据。有的协议上不是我收的钱但是有我的签字，是因为投资人交钱是对的维权小组整体，直接收钱的肯定签字，其他在场的成员也得签字，这是投资者要求的。维权小组收到的钱部分交给王登喜，剩余的交给刘振英，由我、刘振英、张转萍三人一起通过银行转账给金帝盟公司。160项目是吕某某提出的，为弥补韩国2600项目的亏损，吕多次在阳泉宣讲鼓励大家投资，就是投160元的注册金，42天返1160元。我收过钱但是具体人数钱数记不清了。此项目一开始的时候，每人只能投一单，第一批的人都赚了，后来好多投资者想多投单，早日弥补损失，吕某某提出在不超过个体亏损的前提下可以追加投资，之后便有好多投资者投数单，造成亏损。这个项目的钱都给了吕某某了，有时吕某某亲自来取，有时维权小组的人带钱去河北送给吕某某，我参与过一次，那次大概给了吕某某20多万。60项目也是吕某某提出的，为了安抚老百姓，投资一单60元，六周后可以返还560元，还可以免费领取一小袋面和米、茶叶，钱都给了吕某某了，现金形式，没有凭证。这三个项目都没有备案和登记，确实不合法。金帝盟公司给我们发过5根金条，意思是让我们帮着招呼收款的事，给的好处，最终也交回了公司，承诺返现金也没返，我没有收益也没有截留，我们维权小组是间接的帮助吕某某实施了犯罪。 (7)被告人李宝元的讯问笔录，证实：2013年7、8月份，具体时间记不清了，因投资韩国2600项目受损，老百姓自发成立了维权小组，意在反映问题和诉求，一开始有14个人，后来稳定下来有郭艳荣、刘振英、张玉芬、我、叶某某，孟庆华后加入。小组没有具体分工，除了组长郭艳荣，副组长刘振英，其他都是干活的。2014年7、8月吕某某引进金帝盟项目，是为了弥补在韩国2600项目中的亏损。金帝盟项目上我收过钱，多少记不清了，钱给了刘振英，维权小组的钱都给了金帝盟公司了，具体谁操作我不知道，公司返利后，我们返给投资人。160项目是吕某某提出的，在这个项目上我收了不少钱，但具体多少记不清了，钱都交给刘振英、张玉芬等人了，最终给了吕某某，全是现金形式。60项目也是吕某某提出的，为了弥补在2600项目的亏损，我收的钱具体数额记不清了。这三个项目都没有备案和登记。金帝盟公司给过小组成员每人5根金条，意思是帮着招呼收款，后我的金条交回公司，公司承诺交回金条后返现，但没有返，对自己的银行流水记录没有异议。我认识到自己触犯了法律，是帮吕某某实施了犯罪。 3.证人证言 (1)证人李某5的询问笔录，证实：我在小钥匙项目中成立了报单中心，2015年4月21日共收取了28人，4480元，钱收取后我都交给了维权小组的张转萍，她没有给我凭证。我未收取好处，也没给投资人出具凭证。维权小组授意我成立报单中心，说是为了方便管理。我未收过“金帝盟”“60”项目的钱。 (2)证人赵某某（曾用名：赵某2）的讯问笔录，证实：2014年底，郭艳荣雇我到维权小组打帮管理网络，考虑到在小组干活有关金帝盟的消息可以灵通些我就答应了。从2015年1月到5月，我在小组中负责管理网络，就是花钱购买金帝盟公司内部流通的莱斯币，莱斯币升值则人民币涨价，投资者就挣钱。因为投资人是老年人，对电脑不精通，我就负责在网络上操作。莱斯币最高涨到880元，最低降至100多元，莱斯币每月15日和30日提现，我就是在电脑上操作将钱换成莱斯币，返钱时返莱斯币。金帝盟公司网站为www.GD328.NET，莱斯币网站是www.leicecoin.com。在我之前，网络是王登喜和刘振英负责。维权小组成员郭艳荣是主持工作的，刘振英、张玉芬、张转萍是负责往金帝盟公司打钱的，孟庆华、李宝元是负责答疑解惑和接待的，我没收到过金帝盟的钱。维权小组租的地方是在开发区，后分成新区和旧区，我们这是旧区，新区离旧区不远。返钱中断后，刘振英说金帝盟公司要上市，等2015年9月之后补发老百姓投资的钱，返800元变成返960元，她说是王登喜说的，实际上10月以后就没返过钱。维权小组的墙上装裱着“金帝盟公司上市资格证”。公司于2016年6月关停。160项目收过30余人的钱大概十余万元，具体的记不清了，钱都给郭艳荣了，我给投资者出具过收据并签字，收的全是现金。60项目收过20多人的钱大概6000多元，有4000元交给维权小组了，剩下的钱我都退还投资人了。金帝盟项目我也收过一些钱，但具体多少人，多少钱我都记不清了，收下的钱都给了刘振英、张玉芬、张转萍了，他们再给公司转账。我从维权小组那里领到过5个月的工资，钱是孟庆华给的，应该是郭艳荣安排的。这些钱应该是从直推奖、碰对奖里来的。直推奖就是每介绍一个投资的人，介绍人可以挣8%的费用，以莱斯币的形式体现，等每月15日或30日可以从金帝盟网上账户上转换成钱转到个人银行账户，提现会扣除5%的手续费。碰对奖就是每介绍两个投资人，可以挣10%的费用，兑换形式同上。每介绍一个投资人已经挣过直推奖，碰对奖是再次计算。维权小组的成员介绍投资人很“疯狂”，因为介绍人有费用可挣，他们主要是为了兑现，就是用后面人的钱先兑现自己的提成费再交给公司。维权小组收到的金帝盟项目的钱应该都转账给金帝盟公司了，160项目的钱都给了吕某某了。三个项目都没有备案登记。 (3)证人叶某某的讯问笔录，证实：2014年因为韩国2600项目亏损，百姓自发成立了维权小组，意在表达诉求，成员有郭艳荣、刘振英、张玉芬、李宝元、张转萍、孟庆华，从年初到年底近一年，郭和刘振英是主要负责，张转萍和李宝元记了几天账。我没有什么活儿就是坐着，想离小组近点能方便要回损失。房子是刘振英租的，费用和日常开销是维权小组出的，刚开始金帝盟运行不错，有奖励和红利。王登喜引入了金帝盟项目，项目以高额回报吸引老百姓投资该项目，我没有收钱，除我和郭艳荣外，其他人都收过，大部分钱是刘振英收的，钱由张转萍、张玉芬、刘振英通过转账给公司了，钱没给过吕某某。160项目是吕某某提出的，为了弥补2600项目的损失，此项目我没有参与，没有给过我报酬。三项目均无备案和登记。 (4)证人王某7的询问笔录，证实：是我的住宅，名字是我的，2014年期间租给过一个叫张转萍的。2014年7、8月份，张转萍找到我想租我的房子，她说有个朋友拆迁暂时租一下，她的朋友在场，是一个女的叫刘振英，一次性付我三个月的房租3600元，签了协议，后又续租一年，交14400元给我，没签协议。两次钱都是刘振英给我的，租期到2015年底。 (5)证人薛某某的询问笔录，证实：我曾租过房子，在我租住期间曾于2014年转租给郭艳荣，2014年7、8月份，郭艳荣租我房子说是临时放放大米一类的，一年一签合同，租了一年，给我2万元现金。期间有楼上的人反映房子里很吵，我还过去告诉他们不要扰民。 (6)证人常某某的询问笔录，证实：2013年“韩国2600”项目进阳泉，我和王登喜都是报单中心负责人就认识了，2014年11月吕某某以偿还“韩国2600”项目的亏损为由又推出金帝盟项目，王登喜租了一个工作室，租房合同是用的我的身份证签的，他交房租，我帮他收过部分投资人的投资款，具体的钱数记不清了，还帮忙打扫卫生。我帮忙没有报酬，没有截留。我收的钱都给了王登喜了。王登喜自己给公司转账。我收过赵某3的钱，收取钱没有给投资人凭证。 (7)同案人吕某某的讯问笔录，证实：2012年3月至5月，我的一个外地朋友叫韩某某，她老公在韩国某公司任职，具体名字我不知道，公司以经营床上用品、玉石加工、红酒、香料四大产业为主，我与韩某某达成一致，想开拓山西市场，将钱投入该公司定期得到红利不会赔钱，后我在阳泉地区及周边地区采取授课、推介会等方式，向社会吸收存款197129400元。我与此公司没有关系，公司下过聘书，就是一张纸，写明我是韩国公司驻山西的代理商，但找不到了。我给过韩某某30万元的代理费。我吸收的资金一部分按红利返给投资者了，公安机关冻结一部分3000多万，其余被我挥霍了。投资2600元为一单，每14天获利400元，多投多获利按份取利，多入不限，中途退出及时返还，我被公安机关刑拘后资金链断裂，其实就是后面投资人的钱给前面的投资人红利。我记得2600项目大概涉及五、六千人，资金不到2亿。金帝盟项目我参与引进没有参于收放资金，是我向报单中心推荐了香港一家公司，老板姓刘，我让报单中心直接联系刘总，具体是否合作，有多少投资者，涉及多少投资金额，我记不起来了。160项目和60项目是我参与领导、组织实施的，是我和韩某某商议后决定的，我将吸收的资金都给了韩某某了，具体多少钱记不清了，她给我返红利，我再返给投资人。 4、被害人陈述 (1)郝某1、刘某2、董某某、贾某1、王某8、马某1、王某9、于某1、郝某2、杨某某、尤某某、王某10、刘某3、唐某某、卜某、刘某4、郭某1、赵某4、韩某1、张某7、冯某1、亓某、储某某、鲍某某、李某5、路某1、张某8、董某1、赵某5、李某6、赵某6、段某某、魏某1、贾某2、侯某某、张某9、郭某2、史某某、王某11、杨某1、杨某2、杨某3、郝某3、方某某、闫某某、赵某7、叶某1、郗某某、赵某8、赵某9、田某某、梁某某、高某某、帖某某、任某某、程某某、孔某某、董某2、刘某5、冯某2、杨某4、梁某1、靳某某、鲁某某、白某某、傅某某、杨某5、孟某某、李某7、毕某某、白某1、梁某2、李某8、杨某6、杜某某、薛某1、冯某3、樊某某、姚某某、刘某6、李某9、荆某某、郭某某、谢某某、段某某、张某10、王某12、延某某、陈某某、郭某3、贾某3、曹某某、王某13、韦某某、商某某、王某14、张某11、王某15、宓某某、荆某1、王某16、赵某10、周某某、许某1、戴某某、李某10、郝某4、某1、姚某1、杨某7、王某5、康某、许某2、侯某2、聂某某、高某1、王某17、贾某4、王某18、史某1、李某11、史某2、王某19、马某2、吴某2、李某12、于某2、任某1、王某20、荆某2、刘某7、鲍某1、闫某1、李某13、崔某某、张某12、刘某8、贾某5、赵某11、刘某9、孙某某、冯某4、沈某某、冯某5、史某3、陈某1、韩某2、王某21、杨某8、张某13、张某14、张某15、刘某10、乔某某、杨某9、曹某1、石某某、高某2、赵某3、徐某某、杜茜雯某1、王某22、王某23、史某4、唐某1、乔某1、郝某5、高某3、张某16、石某1、李某14、贾某6、贾某7、张某17、孔某某、赵某12、王某24、王某25、冯某6、安某某、姬某某、李某15、李某16、郭某4、李某17等被害人的询问笔录，证实：王登喜和“维权小组”成员宣传的“金帝盟项目”、“160项目”、“60项目”的投资、返利情况；各被害人通过王登喜和“维权小组”的投资、返利、损失情况。 (2)被害人暴某某的询问笔录，证实：2014年10月开始，我听周围人议论，说阳泉现推出新的投资项目，叫做“金帝盟”，受高额利息的诱惑，我主动找到维权小组并询问了工作人员张转萍等人，在此期间我以我和我女儿李某1的名义分别投资5000元，返利5600元。同年12月我又以我老公李某2的名义在张转萍处投资10000元，返利4000元。2015年2月，我受维权小组张转萍等人的诱骗，参与投资了金帝盟旗下的一款“合约单”，当时怎么返利我记不清了，但是利息十分诱人，我在张转萍处一次性交给张转萍66185元，后分文未返还。综上，我共计交给张转萍86185元，陆续回款9600元，至今仍实际损失76585元。 5.辨认笔录 辨认笔录，情况说明，证实：吕某某不能辨认出韩某某，通过查询后，查无此人。 6.视频资料 现场视频光盘，证实：吕某某、王登喜和维权小组成员对“160”项目大肆宣传和鼓吹的事实。 原审法院认为，被告人王登喜、郭艳荣、刘振英、孟庆华、张转萍、张玉芬、李宝元通过向社会公开宣传，承诺一定期限内给付回报，向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。阳泉市矿区人民检察院的指控主要事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人王登喜、李宝元在“韩国2600项目”上，与吕某某系共同犯罪，在共同犯罪中起次要、辅助作用，均属从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人郭艳荣、刘振英、张转萍、孟庆华、张玉芬、李宝元在“160”、“60”项目上，与吕某某系共同犯罪，在共同犯罪中起次要、辅助作用，属从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人王登喜、郭艳荣、刘振英、张转萍、孟庆华、张玉芬、李宝元在公安机关电话通知后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可从轻处罚。对于被告人的辩解及辩护人的辩护意见，原审法院评判如下： (1)对于被告人王登喜的辩护人提出的本案系单位犯罪的辩护意见。经查，被告人王登喜并非金帝盟公司的工作人员，王登喜非法吸收公众存款系个人行为，不符合单位犯罪的构成要件，该辩护意见，不予采纳。 (2)对于被告人王登喜、郭艳荣、刘振英、李宝元及各自辩护人提出的本案犯罪金额认定上事实不清、证据不足，存在异议的辩护意见，以及对于孟庆华的辩护人提出的不能以阳泉市嘉瑞会计事务所出具的“专项审计报告”作为定罪量刑依据的辩护意见。本院认为，本案审计报告是具有法定资质的审计机构及人员根据在案证据依法作出的，审计报告的形式要件完备，审计程序符合法律规定，审计的过程和方法符合相关专业的规范要求，审计结果与事实有关联，能够作为定罪量刑的证据。本案的犯罪金额是综合审计报告、被害人陈述、被告人供述及其他书证材料得出的结果，审计报告中有极少量资金存在计算重复，但并不影响报告的真实客观，对审计报告涉及的相关数据，本院在基于本案事实的基础上合理采纳。因此对上述辩护意见，不予采纳。 (3)对于被告人刘振英的辩护人提出的刘振英退赔王某10五万元未在审计报告中体现的辩护意见。经核实，虽然这一情节未在刘振英个人吸收公众存款金额中体现，但在本案犯罪总金额中已得到体现，故对上述辩护意见，不予采纳。 (4)对于被告人刘振英的辩护人提出的本案犯罪金额存在重复计算问题，应予在犯罪金额中扣除重复计算部分（具体涉及被害人郝某1）的辩护意见。本院已在第（2）项评判中给出了结论。因此，其辩护意见，予以采纳。 (5)对于被告人郭艳荣的辩护人提出的郭艳荣有退赔情节，在案发前退赔被害人89480元的辩护意见。在庭审过程中，被告人及辩护人提交了涉及22名受害人的收条复印件，但目前无法核实收条的真实性，因此，对于该辩护意见，本院不予采纳。被告人刘振英的辩护人提出的被告人刘振英有退赔情节，该辩护意见，缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。对于被告人王登喜的辩护人提出在“韩国2600”项目中，王登喜在案发后有退赔被害人经济损失情节的辩护意见。根据在案证据，证实被告人王登喜在案发后确有退赔情节，该辩护意见，予以采纳。 (6)对于被告人李宝元的辩护人提出的李宝元属于年龄满六十五周岁不满七十五周岁的老年人犯罪应予从轻处罚的辩护意见，该辩护意见符合相关文件的规定，予以采纳。 (7)对于王登喜等七名被告人及辩护人提出的被告人均系自首和从犯的辩护意见，予以采纳。 (8)对于王登喜等七名被告人的辩护人提出的被告人认罪、悔罪态度好，可从轻处罚的辩护意见。结合本案实际，本院酌情采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条之规定，判决：一、被告人王登喜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币10万元。二、被告人郭艳荣犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币6万元。三、被告人刘振英犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币6万元。四、被告人张转萍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币5万元。五、被告人孟庆华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币5万元。六、被告人张玉芬犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币5万元。七、被告人李宝元犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币5万元。八、未追回的资金损失由侦查机关继续追缴，按照统一方案退还投资人，各被告人的违法所得由侦查机关予以追缴。 上诉人王登喜及其辩护人的上诉理由和辩护意见为：1、原审法院认定王登喜非法吸收公众存款，在“韩国2600”项目中造成7913400元的损失及“金帝盟”项目中造成4630939元损失是缺乏法律依据和事实根据的。2、与同案犯的刑事处罚相比，原判对王登喜量刑过重。 上诉人孟庆华的上诉理由是，其没有非法吸收公众存款共同犯罪的主观故意，原判量刑过重。 上诉人李宝元的上诉理由是，原判对其量刑较重，请依法改判，减轻处罚。 本院经审理查明的事实和证据与一审相同，认定本案事实的证据经一审庭审质证属实，本院予以确认。 对于上诉人王登喜及其辩护人所提原审法院认定王登喜非法吸收公众存款，在“韩国2600”项目中造成7913400元的损失及“金帝盟”项目中造成4630939元损失缺乏法律依据和事实根据的的上诉理由和辩护意见，经查，原审法院认定王登喜非法吸收公众存款给被害人造成的经济损失有会计事务所出具的审计报告和被害人的陈述及提供的收据、银行转账等证据相互印证予以证实，上诉人王登喜辩解无具体事实及依据，其及辩护人所提上述上诉理由和辩护意见不成立。 对于上诉人孟庆华所提其没有非法吸收公众存款共同犯罪的主观故意的上诉理由，经查，在案同案犯郭艳荣、刘振英、张转萍、李宝元及孟庆华供述证实孟庆华参与了“韩国2600项目维权小组”，且在维权小组以“金帝盟”、“160”项目名义非法吸收公众存款过程中参与过记账、收钱等工作，其主观上与其他同案被告人有共同犯罪的故意，客观上对共同犯罪起了辅助作用，其所提该上诉理由与事实及法律规定不符，不予采纳。 对于上诉人王登喜及其辩护人、上诉人孟庆华、李宝元所提原判量刑重的上诉理由，经查，原审法院根据三上诉人各自参与犯罪的时间、吸收公众的款额和返还金额及在共同犯罪中的地位、作用对三人在法定量刑幅度内所作处罚并无不当，三上诉人所提上述上诉理由不成立，不予采纳。 本院认为，上诉人（原审被告人）王登喜、孟庆华、李宝元、原审被告人郭艳荣、刘振英、张转萍、张玉芬、通过向社会公开宣传，承诺一定期限内给付回报，向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。上诉人王登喜、李宝元在“韩国2600项目”上，与吕某某系共同犯罪，在共同犯罪中起次要、辅助作用，均属从犯，应当从轻、减轻处罚。上诉人孟庆华、李宝元、原审被告人郭艳荣、刘振英、张转萍、张玉芬在“160”、“60”项目上，与吕某某系共同犯罪，在共同犯罪中起次要、辅助作用，属从犯，应当从轻、减轻处罚。上诉人王登喜、孟庆华、李宝元、原审被告人郭艳荣、刘振英、张转萍、张玉芬在公安机关电话通知后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可从轻处罚。上诉人王登喜及其辩护人、上诉人孟庆华、李宝元所提上诉理由及辩护意见与事实和法律规定不符，本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  王计元 审判员  付建红 审判员  侯仲才 二〇一八年十月九日 书记员  冯佳欣