湖南省华容县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018)湘0623刑初33号 公诉机关华容县人民检察院。 被告人罗琴，女,1974年3月4日出生于湖南省华容县,汉族,初中文化,无业,群众，户籍在华容县,现住岳阳市岳阳楼区。因本案于2017年6月16日被华容县公安局刑事拘留，2017年7月25日被逮捕,2018年2月12日经华容县人民检察院变更强制措施为取保候审；2018年10月9日经本院决定逮捕，同日由华容县公安局执行。现押岳阳市第二看守所。 华容县人民检察院以华检刑诉（2018）28号起诉书指控被告人罗琴犯组织、领导传销活动罪，于2018年3月9日向本院提起公诉。因需补充相关证据，华容县人民检察院于2018年6月18日、8月10日分别建议本院延期审理一个月，2018年9月10日恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。华容县人民检察院检察员罗绍洪、被告人罗琴到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2015年,被告人罗琴在苏某(另案处理)和甘某(另案处理)在岳阳市岳阳楼区五里牌经营的“手机黄页指点通”公司(以下简称“指点通公司”）上班。2015年年初,被告人罗琴通过QQ群认识了康某(另案处理)后知道了有关“云某通”项目(系传销组织)的相关情况，被告人罗琴向苏某、甘某介绍自己从康某处了解的“云某通”项目，称可以购买“云某通”的原始股票,等到“云某通”公司上市之后,持有的原始股票可以升值。之后,被告人罗琴带康某(另案处理)来到“指点通公司”,康某再次介绍了“云某通”,苏某、甘某同意加入“云某通”。接着,苏某、甘某,刘某1(另案处理)以及被告人罗琴在一起商讨如何安排会员层级等相关加入、运作“云某通”的事宜,四人通过商讨决定利用苏某和甘某经营“指点通公司”的办公室作为推介“云某通”的活动场地，苏某因社会阅历多,具有一定的管理知识，故将苏某安排在最上层，甘某、刘某1以及被告人罗琴依次向下排,即将被告人罗琴安排在刘某1的线下,刘某1在甘某的线下,甘某在苏某的下线,四人通过康某报单加入了“云某通”,按商定层级成为了“云某通”的会员后再积极发展壮大参与“云某通”的人员队伍,被告人罗琴兼顾“云某通”活动场地的伙食安排等后勤工作。其后,被告人罗琴还升级成为了“云某通”股东会员。 “云某通”的运营模式是要求会员加入该组织之后分享公司的创业财富,没有具体实物,实际上是通过发展会员、拉人头的方式变相传销。“云某通”组织使用的是报单币的模式,其奖金制度运作方式:要求会员在“云某通”的普通会员网站或者股东会员网站下申请一个普通会员账号或者股东会员账号,每单是投资770元,最少投资一单可成为“云某通”普通会员,十单7700元即成为“云某通”股东会员。奖金制度具体采取直推奖、层碰奖、对碰奖(点碰奖)三种奖金制度。会员通过自己重复买单或者是发展新会员来发展下线,1个单下面只可以发展2个单,发展1个就有直推奖,以普通会员一单为例,直推奖可以获得100电子币奖励,这样可以往下发展5层,每个单只能发展1个单，每层之间发生层碰奖,层碰奖是300电子币。到了第6层,每个单可以发展2个单,这时再往下的分两个区,多的叫大区,少的叫小区,少的区加一个单就会产生点碰奖,奖励50电子币。获取的电子币在变成报单币后为下级会员报单实现变现。1个电子币换算1.54元人民币,即500个电子币可以兑换770元人民币。 被告人罗琴与苏某、甘某等人发展会员的方式有：在微信群聊、朋友圈分享“云某通”相关介绍推广资料或者带相关人员到“指点通公司”办公室介绍推广“云某通”等。其中,被告人罗琴自称“云某通”发起负责人“张健”(化名)助理,先在个人微信群聊、朋友圈分享“云某通”相关资料进行推广,再通过微信、QQ等网络聊天载体接受他人对“云某通”的咨询、报单，积极鼓励线下会员发展壮大各自管理团队、以冲刺大奖为诱饵激励劝说会员继续发展团队下线，接收他人以微信红包、微信转账方式交纳的“云某通”会员费等。 2015年上半年,在南县经营蓝莓店的昌某伏、丁某1通过被告人罗琴的介绍推广知道了“云某通”,并交纳会费加入“云某通”,均在被告人罗琴线下,后某伏发展下线昌某好、郑某、杨某、胡某、夏某、吴某、马某1等人；杨某发展下线蔡某2；吴某发展下线白某、蔡某1；白某发展了下线王某2;马某2发展了下线马某3、刘某2、林某；丁某1发展了下线丁某2、丁某3、罗某2、易某等;易某又发展了下线任某。 至被告人罗琴被查获时止,其在“云某通”传销组织的下线人员有美菊、汪某、汪某2、张某1、昌某伏、张某2、谢某、于某、夏某、张某3、丁某1、吴某、马某1、丁某2、白某、罗某2、刘某2、郑某、杨某,蔡某1,王某1、易某、马某3、林某、昌某好、胡某、毕某、蔡某2、彭某、李某1、李某2、任某、丁某3、邓某等。参与传销活动人员在30人以上且层级在3级以上、被告人罗琴在“云某通”网站账户有电子币2.3万,报单币2万,股权证100,数字货币4375。佣金列表显示推荐奖金播发次数5次,播发数额8000.00；对碰奖金播发次数68次、播发数额117500.00。 上述事实，被告人罗琴在庭审过程中亦无异议，且有证人甘某、苏某、刘某1、康某、昌某伏、丁某1、昌某好、杨某、胡某、夏某、吴某、马某1、蔡某2、白某、王某2、刘某2、林某、罗某2、易某、任某等人的证言，被告人罗琴等的微信账号聊天记录、QQ账号聊天记录等电子数据，华容县公安局的扣押物品文件清单、罗琴“云讯通”网站会员号相关资料截图、华容县公安局关于参与传销人员绘图以及数据来源、制图过程的说明、微信朋友圈载图，对苏某、甘某等人在“云某通”系统中的电子数据鉴定意见，华容县公安局的受案登记表、立案决定书、到案经过说明等证据证明，足以认定。 本院认为，被告人罗琴参与组织、领导以投资入股经营活动为名的“云某通”组织,实际是要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格,并按照一定的顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动,其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上,其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人罗琴起了次要作用，是从犯，应当从轻处罚；被告人罗琴到案后，如实供述了自己的犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人罗琴犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。 [刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月9日起至2018年12月12日止（已折抵之前被先行羁押的7个月26天）。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。] 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李艳君 人民陪审员  肖兵华 人民陪审员  张海鹰 二〇一八年十月九日 书 记 员  胡菁菁 附：本案适用法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。