北京市昌平区人民法院刑 事 判 决 书(2018)京0114刑初816号公诉机关北京市昌平区人民检察院。被告人叶晓，女，28岁（1990年8月25日出生），出生地北京市，公民身份号码×××，汉族，大学文化，无业，住北京市东城区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月30日被羁押，同年4月13日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。辩护人孟粉，北京市京都律师事务所律师。北京市昌平区人民检察院以京昌检公诉刑诉[2018]675号起诉书指控被告人叶晓犯诈骗罪，于2018年9月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。北京市昌平区人民检察院指派检察员杨文出庭支持公诉。被害人马某，被告人叶晓及其辩护人孟粉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。北京市昌平区人民检察院起诉书指控：2017年9月至11月，被告人叶晓以帮助从日本代购苹果手机为由，先后骗取马某（男，34岁，北京市人）手机定金、尾款等共计人民币213000元，并将上述钱款分别用于信用卡、网络贷款的还款及个人消费等。被告人叶晓于2018年3月30日经电话传唤到案。公诉机关认为被告人叶晓的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任，提请依法惩处。被告人叶晓对起诉书指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪，愿意退赔被害人的经济损失。辩护人孟粉认为，被告人叶晓具有自首情节；本案被告人叶晓一直从事进行商品代购，被告人叶晓在与马某达成代购协议之初没有诈骗的主观故意，之后因沟通不畅、法律意识淡薄而单方面而实施本案行为，被告人叶晓的诈骗行为区别于有预谋有计划的诈骗犯罪；被告人叶晓愿意积极退交赃款，弥补被害人的损失；被告人叶晓系初犯、偶犯，没有前科劣迹，建议法院对被告人叶晓从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2017年9月至11月，被告人叶晓以帮助马某（男，34岁，北京市人）从日本代购苹果手机为由，先后骗取马某手机定金、尾款等共计人民币213000元，并将上述钱款分别用于信用卡、网络贷款的还款及个人消费等。2018年3月30日，被告人叶晓经电话传唤自行到公安机关。现被告人叶晓已经退赔被害人马某的全部经济损失。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以认定：1．被告人叶晓庭审的供述证明：2017年9月，叶晓通过许某、曹某认识了马某，接受马某委托为其在日本代购25部苹果X手机。2017年9月至11月，叶晓一共收取马某及女朋友王某支付的货款共计人民币21．3万元。期间叶晓欺骗马某，告诉他手机12月1日到北京，但实际上叶晓根本没有从日本给马某代购手机，而将所收货款挪用，用于信用卡还款、网贷还款及个人消费。2．被害人马某的陈述证明：2017年9月，马某通过曹某、许某认识叶晓，委托叶晓为其在日本代购25部苹果X手机。2017年9月至11月，马某通过自己及女朋友王某向叶晓共计支付货款21．3万元。叶晓自称在日本认识苹果店的内部人员，和日本店有合约；称2017年11月15日有10部手机在日本大阪机场候着，叶晓男朋友等着带回北京，着急让马某支付尾款。后叶晓称2017年12月1日给马某全部手机。2017年11月25日，马某让女朋友王某给叶晓转了最后一笔货款人民币6万元。从2017年11月26日开始，马某就联系不上叶晓了。叶晓以马某延期支付违约为由一直未将苹果X手机给付马某，也一直没有退钱。3．证人王某证明：王某是马某的女朋友。马某要通过叶晓从日本代购手机。2017年9月至11月，王某按照马某的要求一共给叶晓转账人民币14．85万元。后来叶晓以马某延期支付货款为由一直没有给付苹果手机，也没有给马某退钱。后王某就报警了。4．证人吴某的证言证明：叶晓是吴某的女朋友。叶晓平常做代购。叶晓通过吴某的华夏银行卡给日本房屋中介公司交房租。吴某、叶晓在日本仅认识房屋中介公司的一个员工，跟该员工也只存在租房上的接触，没有其它经济往来。叶晓在日本并无其他朋友。吴某招商银行的信用卡由叶晓使用并还款。叶晓为马某代购手机一事吴某没有参与，只是听叶晓说过。5．证人曹某、许某的证言证明：马某通过曹某、许某认识叶晓。马某委托叶晓在日本代购苹果X手机，曹某、许某开始准备从每台代购手机收取500元的好处费，计划在马某拿到手机后由叶晓支付给许某。后来因为好处费问题产生矛盾，曹某、许某放弃收取好处费并不再参与手机代购事宜。6．公安机关出具的接报案经过及到案经过证明：2018年2月24日，王某到公安机关报案称，一个名叫叶晓的女子以为马某从日本代购25台苹果X手机诈骗21．3万元。叶晓经民警电话联系，于2018年3月30日自行到公安机关。7．叶晓和马某的微信聊天记录证明：2017年9月22日，叶晓在收到马某支付的2万元定金后回复称余款在其拿到第一批货以后再支付。2017年9月25日，叶晓要求马某支付订金的后一半，双方算清马某还需支付定金88850元。2017年9月27日，马某支付88500元，350元差额双方商定不再支付。2017年11月24日，叶晓要求马某11月25日结清货款，马某询问12月1日什么时间能拿货，叶晓回复12月1日定好机票后告诉马某。马某在11月25日付完货款后至12月9日期间多次给叶晓发微信，叶晓均不予回复。王某和叶晓的微信聊天记录证明：王某通过微信向叶晓询问手机代购情况，叶晓以马某违约为由对交付手机再三推脱。8．手机转账电子回单、银行交易账户交易明细、转账记录、淘宝交易记录截图证明：2017年9月22日，马某通过支付宝向叶晓转账2万元；2017年9月27日，王某分三次向叶晓转账1万元、1万元、6．85万元；2017年11月15日，马某通过支付宝向叶晓转账4．45万元；2017年11月25日，王某分二次向叶晓转账5万元、1万元。9．出入境记录证明：2017年8月30日叶晓从中国前往日本，2017年9月14日回国；2017年11月30日叶晓从中国前往日本，2018年1月23日回国；2018年3月7日叶晓从中国前往日本，2018年3月29日回国。10．银行账户历史交易明细证明：叶晓的银行账户于2017年9月27日、11月15日、11月25日分别收到6．85万元、4．45万元、6万元钱款。资金去向有信用卡还款、偿还消费贷款、支付宝充值、微信转账等。11．刑事谅解书、收条证明：被告人叶晓的家属积极退赔被害人马某的全部经济损失。马某收到赔偿款之后对被告人叶晓表示谅解，希望法院对被告人叶晓从宽处理。12．被告人的身份证明证明被告人叶晓的自然身份情况。本院认为，被告人叶晓以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市昌平区人民检察院指控被告人叶晓犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。辩护人孟粉关于被告人叶晓构成自首的意见，经查，被告人叶晓经电话通知自行到公安机关，对该行为本院予以肯定并在量刑时酌情考虑；但被告人叶晓到案后的前两次讯问仍然在编造事实和理由企图逃避法律追究，并没有主动向公安机关承认实施了犯罪，没有如实供述罪行，不符合自首的本质要求，依法不构成自首，该辩护意见，没有事实和法律依据，本院不予采纳；其余辩护意见，本院酌情予以采纳。鉴于被告人叶晓庭审自愿认罪，积极退赔被害人的损失，取得被害人的谅解，对被告人叶晓予以从轻处罚。综合考虑本案的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，被告人的认罪态度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十一条之规定，判决如下：被告人叶晓犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月30日起至2021年3月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  双玉娥人民陪审员  张 峰人民陪审员  李来荣二〇一八年十月三十一日书 记 员  武宙鹏