江苏省常州经济开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏0492刑初263号 公诉机关江苏省常州经济开发区人民检察院。 被告人廖富威，曾用名廖亚珍，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月27日被刑事拘留，2018年2月2日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。 辩护人韩雪，江苏源博律师事务所律师。 被告人黄志华，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月24日被刑事拘留，2018年2月9日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。 辩护人陈莉，江苏常弘律师事务所律师。 被告人梁某甲，曾用名梁惠清，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月27日被刑事拘留，2018年2月2日被逮捕。现羁押于常州市看守所。 辩护人周嘉，江苏张林芳律师事务所律师。 被告人黄某，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月27日被刑事拘留，2018年2月2日被指定居所监视居住，2018年2月9日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。 辩护人陈凯，江苏远舟律师事务所律师。 被告人冼某，曾用名冼亚妹，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月27日被刑事拘留，2018年2月2日被逮捕。现羁押于常州市看守所。 辩护人宋莹，江苏源博律师事务所律师。 被告人梁某乙，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月27日被刑事拘留，2018年2月2日被逮捕。现羁押于常州市看守所。 辩护人熊丽，江苏张林芳律师事务所律师。 常州经济开发区人民检察院以常经检诉刑诉〔2018〕267号起诉书指控被告人廖富威、黄志华、黄某、梁某甲、冼某、梁某乙犯诈骗罪，于2018年7月26日向本院提起公诉。本院于2018年8月1日立案并依法组成合议庭，于2018年10月23日、10月31日依法公开开庭对本案进行了审理。常州经济开发区人民检察院指派检察员李长春出庭支持公诉，被告人廖富威及其辩护人韩雪、被告人黄志华及其辩护人陈莉、被告人黄某及其辩护人陈凯、被告人梁某甲及其辩护人周嘉、被告人冼某及其辩护人宋莹、被告人梁某乙及其辩护人熊丽到庭参加了诉讼。现已审理终结。 常州经济开发区人民检察院指控，2017年6月，被告人廖富威、冼某到广东省东莞市常平镇暂住后，廖富威准备了电脑、老年手机、手机卡等工具，在百合婚恋网上注册信息，以谈恋爱、结婚为手段获取信任，并以开店需送花篮为由，行骗被害人的财物，并指使被告人冼某用其妹妹冼锦连的一张邮政储蓄银行卡帮助转账诈骗款。后被告人黄志华、黄某也参加进来，黄志华又纠集了被告人梁某乙、梁某甲，并从廖富威处获取有关作案工具提供给她们。2017年10月至12月，由梁某乙、梁某甲、黄某在百合婚恋网上扮作离异女性诱骗被害人，由廖富威假扮花店老板骗取被害人钱财，由冼某利用银行卡进行转账分赃，先后诈骗作案3起，共计骗取现金人民币83560元。其中，廖富威、冼某参与全部3起作案，黄志华参与作案2起，骗取现金人民币51960元，黄某参与作案1起，骗取现金人民币31600元，梁某甲参与作案1起，骗取现金人民币34700元，梁某乙参与作案1起，骗取现金人民币17260元。检察机关提供了书证银行交易记录、被害人樊某等人的陈述笔录等证据以证实起诉指控的犯罪事实。公诉机关认为，被告人廖富威、黄志华、黄某、梁某甲、冼某、梁某乙利用电信网络技术诈骗他人财物，廖富威、黄志华、黄某、梁某甲、冼某参与诈骗数额巨大，梁某乙参与诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。被告人廖富威、黄志华、黄某、梁某甲、冼某、梁某乙如实供述自己的罪行，可从轻处罚。应根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款的规定予以惩处并建议对被告人廖富威在有期徒刑四年至六年幅度内量刑、对被告人黄志华在有期徒刑三年六个月至四年六个月幅度内量刑、对被告人黄某、梁某甲、冼某在有期徒刑三年至四年幅度内量刑、对被告人梁某乙在有期徒刑一年六个月至三年幅度内量刑，均并处罚金。 被告人廖富威、黄志华、梁某甲、黄某、冼某、梁某乙供述了起诉指控的犯罪事实，未提出辩解意见。 被告人廖富威的辩护人提出的主要辩护意见是：被告人廖富威归案后如实供述自己的罪行、无前科劣迹、积极赔偿被害人的经济损失且已取得两名被告人的谅解、悔罪态度较好，建议对被告人廖富威从轻处罚。 被告人黄志华的辩护人提出的主要辩护意见是：1、被告人黄志华不属于利用电信网络技术手段实施诈骗，进而不应认定其诈骗数额巨大。2、被告人黄志华系初犯、归案后如实供述自己的罪行、积极退赃、悔罪态度较好，建议对被告人黄志华从轻处罚。 被告人黄某的辩护人提出的主要辩护意见是：1、被告人黄某不属于利用电信网络技术手段实施诈骗。2、被告人黄某系初犯、归案后如实供述自己的罪行、积极退赃、悔罪态度较好，建议对被告人黄某从轻处罚。 被告人梁某甲的辩护人提出的主要辩护意见是：1、被告人梁某甲系从犯。2、被告人梁某甲系因家庭贫穷、无钱为父亲治病、经济压力大才走上犯罪道路，对被告人梁某甲可酌情从轻处罚。3、被告人梁某甲系初犯、归案后如实供述自己的罪行、积极退赃、悔罪态度较好，可从轻处罚。 被告人冼某的辩护人提出的主要辩护意见是：1、被告人冼某的行为仅构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2、即使认定被告人冼某的行为构成诈骗罪，因被告人冼某仅起辅助作用，应认定为从犯。3、被告人冼某归案后如实供述自己的罪行、无前科劣迹、悔罪态度较好、积极退赃且已取得两名被害人的谅解，建议对被告人冼某从轻、减轻处罚，并对被告人冼某宣告缓刑。 被告人梁某乙的辩护人提出的主要辩护意见是：1、被告人梁某乙系从犯，可从轻或减轻处罚。2、被告人梁某乙系因为父亲治病、生活压力所迫而从事违法犯罪活动，对被告人梁某乙可酌情从轻处罚。3、被告人梁某乙系初犯、归案后如实供述自己的罪行、积极退赃、悔罪态度较好，可从轻处罚。建议对被告人梁某乙宣告缓刑。 经审理查明： 2017年6月，被告人廖富威开始筹划在百合婚恋网上注册信息，以谈恋爱、结婚为手段获取被害人信任，然后以开店需被害人购买花篮祝贺为由，骗取被害人的财物。被告人廖富威准备了用于变声的电脑、老年手机、手机卡等作案工具。后被告人黄志华、黄某也参与诈骗，被告人黄志华又纠集了被告人梁某乙、梁某甲参与，作案工具由被告人廖富威提供。2017年10月至12月，由被告人梁某乙、梁某甲、黄某在百合婚恋网上诱骗被害人，由被告人廖富威假扮花店老板骗取被害人钱财，由被告人冼某利用其妹妹冼锦连的银行卡接收诈骗款并进行转账分赃，六被告人先后诈骗作案3起，共骗得人民币83560元。其中，被告人廖富威、冼某参与全部作案，被告人黄志华参与作案2起，骗得人民币51960元；被告人梁某甲参与作案1起，骗得人民币34700元；被告人黄某参与作案1起，骗得人民币31600元；被告人梁某乙参与作案1起，骗得人民币17260元。案发后，公安机关从被告人廖富威处扣押华为手机1部、酷派手机1部、VIVO手机2部、老年手机11部、魅族手机2部、银行卡6张、电脑1台、电话号码卡套5张；从被告人梁某甲处扣押Iphone6S手机1部、华为荣耀手机1部；从被告人黄某处扣押华为荣耀手机1部、魅族手机1部、电脑1台、银行卡1张；从被告人梁某乙处扣押VIVO手机1部、华为荣耀手机1部、银行卡2张；从被告人冼某处扣押华为手机2部、银行卡4张，上述物品均暂扣于常州市公安局常州经济开发区分局。 1、2017年10月，被告人梁某乙在百合婚恋网上使用昵称为“缘分的开始”的账号，以谈恋爱、结婚为名获取被害人樊某的信任。10月23日，被告人梁某乙虚构自己的美容院开张的事实，要求被害人樊某送花篮祝贺，并通过被告人黄志华将假扮花店老板的被告人廖富威介绍给被害人樊某。被害人樊某与被告人廖富威联系后，先后两次汇款共计人民币17260元至被告人廖富威提供的银行账户，后再由他人扣除部分后将赃款转入前述冼锦连的银行账户，被告人冼某则根据被告人廖富威的安排，转给被告人黄志华人民币9100元，被告人梁某乙从中分得人民币3500元。 2、2017年10月，被告人梁某甲在百合婚恋网上使用昵称为“淡淡的忧伤”的账号，以谈恋爱、结婚为名获取被害人郝某发的信任。11月3日，被告人梁某甲虚构自己的美容院开张的事实，要求被害人郝某发送花篮祝贺，并通过被告人黄志华将假扮花店老板的被告人廖富威介绍给被害人郝某发。被害人郝某发与被告人廖富威联系后，先后四次汇款共计人民币34700元至被告人廖富威提供的银行账户，后再由他人扣除部分后将赃款转入前述冼锦连的银行账户，被告人冼某则根据被告人廖富威的安排，转给被告人黄志华人民币20700元，被告人梁某甲从中分得人民币2350元。 3、2017年11月，被告人黄某在百合婚恋网上使用昵称为“白云”的账号，通过变声软件假扮女性，以谈恋爱、结婚为名获取被害人崔某发的信任。12月3日，被告人黄某虚构自己的酒楼开业的事实，要求被害人崔某发送花篮祝贺，并将假扮花店老板的被告人廖富威介绍给被害人崔某发。被害人崔某发与被告人廖富威联系后，先后九次汇款共计人民币31600元至被告人廖富威提供的银行账户，后再由他人扣除部分后将赃款转入前述冼锦连的银行账户，被告人冼某则根据被告人廖富威的安排，转给被告人黄某人民币18200元。 另查明，2018年1月21日，被告人黄志华在凭祥市被当地公安机关抓获归案并于当日羁押于凭祥市看守所至1月23日。案发后，被告人廖富威、冼某通过家属向被害人樊某、崔某发退还了全部赃款，取得了二被害人的谅解。 归案后，被告人廖富威、黄志华、梁某甲、黄某、冼某、梁某乙均如实供述了上述犯罪事实。 在本院审理过程中，被告人黄志华退出人民币7000元、被告人梁某甲退出人民币8675元、被告人黄某退出人民币5000元、被告人冼某退出人民币5350元、被告人梁某乙退出人民币8675元。 上述事实，被告人廖富威、黄志华、梁某甲、黄某、冼某、梁某乙在开庭审理过程中亦无异议，且有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：书证手机截图、银行交易记录、转账记录、自动柜员机客户通知书、手机聊天记录、扣押决定书、扣押清单、手机通讯记录、上海花千树信息科技有限公司北京分公司出具的情况说明、登记信息、临时羁押证明；常州市公安局常州经济开发区分局刑事警察大队、横林派出所民警出具的案发经过、情况说明、东莞市公安局常平分局站前派出所、陆川县公安局刑事侦查大队、凭祥市公安局刑事侦查大队出具的抓获经过；被害人樊某、郝某发、崔某发的陈述笔录；搜查笔录；电子证据检查工作记录及从手机中提取的聊天记录。 本院认为，被告人廖富威、黄志华、梁某甲、黄某、冼某、梁某乙共同利用电信网络技术手段诈骗他人财物，其中被告人廖富威、冼某参与作案3起、被告人黄志华参与作案2起、被告人黄某参与作案1起、被告人梁某甲参与作案1起，诈骗数额巨大；被告人梁某乙参与作案1起，诈骗数额较大，其行为均已构成构成诈骗罪，均属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人廖富威、黄志华、梁某甲、黄某、梁某乙在各自参与的犯罪中起主要作用，是主犯；被告人冼某在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应减轻处罚。被告人廖富威、黄志华、梁某甲、黄某、冼某、梁某乙归案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。此外，六被告人均积极退赃、悔罪态度较好、被告人廖富威、冼某还取得了两名被害人的谅解，对六被告人均可酌情从轻处罚。常州经济开发区人民检察院起诉指控被告人廖富威、黄志华、梁某甲、黄某、冼某、梁某乙犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，适用法律基本正确。关于检察机关起诉未认定被告人冼某系从犯的公诉意见，因被告人冼某的具体罪行系为诈骗犯罪活动提供信用卡、费用结算等帮助，在共同犯罪中起辅助作用，应认定为从犯，故对检察机关的该项公诉意见，本院予以纠正。关于本案各被告人是否系利用电信网络技术手段实施诈骗犯罪的问题，经查，本案被告人系通过在互联网上发布虚假信息，设置骗局，对被害人进行远程、非接触式的诈骗，该行为符合利用电信网络技术手段实施诈骗犯罪的本质特征，应认定各被告人系利用电信网络技术手段实施诈骗犯罪，对被告人黄志华、黄某的辩护人就该问题提出的辩护意见，本院不予采纳。关于被告人梁某甲、梁某乙的辩护人提出二被告人系从犯的辩护意见，经查，被告人梁某甲、梁某乙各参与诈骗犯罪1起，且具体实施了诈骗犯罪施行行为，在各自参与的共同犯罪中所起作用与其他共犯相当，不应认定二被告人是从犯，故对二被告人的辩护人提出的该项辩护意见，本院不予采纳。关于被告人梁某甲、梁某乙的辩护人提出二被告人系因经济困难、无钱为父治病等原因被迫从事犯罪活动，对二被告人可酌情从轻处罚的辩护意见，经查，辩护人未能提供证据证明二被告人无法通过其他合法途径筹集资金为父治病的事实，且二被告人均系通过与被害人长时间聊天，在获得被害人信任后才具体实施骗取钱财的行为，该过程本身也说明二被告人通过犯罪获取钱财并无紧迫性，故对二被告人的辩护人提出的该项辩护意见，本院不予采纳。关于被告人冼某的辩护人提出被告人冼某仅构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，经查，被告人冼某对其事先知道相关款项系被告人廖富威诈骗所得的犯罪事实供认不讳，且该供述有被告人廖富威的供述笔录、电子数据从被告人廖富威手机中提取的微信聊天记录、银行交易记录予以印证，现有证据足以证明被告人冼某系明知他人实施诈骗犯罪，仍提供信用卡、费用结算等帮助，依法应认定为诈骗共犯，故对被告人冼某的辩护人提出的该项辩护意见，本院不予采纳。关于被告人冼某、梁某乙的辩护人建议对二被告人宣告缓刑的辩护意见，因本案系利用电信网络技术手段实施诈骗犯罪，根据二被告人的犯罪情节，对二被告人不宜宣告缓刑，故对二辩护人提出的该项辩护意见，本院不予采纳。对各辩护人提出的其他辩护意见，本院均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十四条、《最高人民法院、最高人民检察院》第七条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二条、第三条之规定，判决如下： 一、被告人廖富威犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月27日起至2021年6月26日止），并处罚金人民币四万元（已缴纳）。 二、被告人黄志华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月24日起至2021年4月20日止），并处罚金人民币三万元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 三、被告人梁某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月27日起至2020年12月26日止），并处罚金人民币二万五千元（已缴纳人民币二千元，剩余罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 四、被告人黄某诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2017年12月27日起至2020年12月29日止），并处罚金人民币二万五千元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 五、被告人冼某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月27日起至2018年12月26日止），并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。 六、被告人梁某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月27日起至2018年12月26日止），并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。 七、被告人黄志华、梁某甲、黄某、冼某、梁某乙退出的人民币合计人民币34700元依法发还被害人郝祥发；暂扣于常州市公安局常州经济开发区分局的手机、电脑、银行卡等物品由暂扣机关依法处理。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  余曰璞 人民陪审员  朱菊英 人民陪审员  奚志英 二〇一八年十月三十一日 书 记 员  荣玉洁