福建省厦门市同安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0212刑初520号 公诉机关厦门市同安区人民检察院。 被告人余成水，男，1970年7月17日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省厦门市同安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月28日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人廖益春、林练，福建力衡律师事务所律师。 被告人李美华，女，1974年6月12日出生，汉族，文盲，户籍地福建省安溪县，暂住厦门市同安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月28日被刑事拘留，同年6月4日转取保候审。 辩护人王子智、郑兰花，北京观韬中茂（厦门）律师事务所律师。 厦门市同安区人民检察院以同检公诉刑诉[2018]520号起诉书指控被告人余成水、李美华犯诈骗罪，于2018年8月29日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法适用简易程序，并组成合议庭，于2018年9月13日公开开庭审理了本案。厦门市同安区人民检察院指派检察员戴亚端出庭支持公诉，被告人余成水、李美华及辩护人廖益春、王子智、郑兰花到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2017年9月至2018年4月间，被告人余成水、李美华夫妇在福建省漳州龙海市龙池开发区龙勋花园X栋XX室及厦门市同安区银湖西里X号X室等地，利用互联网发布能提供福彩3D特码的虚假信息，后以交纳会员费、押金等费用为由骗取被害人张某、朝格图、郑某、岩怀上等人钱款。经查，二被告人采用上述手段诈骗他人钱款共计人民币189140.35元。 2018年4月28日，被告人余成水在龙海市龙池开发区龙勋花园X栋X室被抓获，当场被缴获手机、银行卡等作案工具。同日，被告人李美华在同安区银湖西里X号X室被抓获。归案后，被告人余成水、李美华对上述犯罪事实供认不讳。2018年5月2日，被告人余成水的家属代其退出赃款人民币80000元；本案审理期间，被告人余成水、李美华又退缴赃款人民币109140.35元。 上述事实，被告人余成水、李美华在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的被害人郑某、岩某、张某、朝某的陈述；证人余某的证言；缴获的手机、银行卡等物证；户籍证明、人员信息表、到案经过、银行卡交易明细、收款统计表、暂扣财物收据、诉讼文书等书证；搜查笔录、扣押笔录、勘查笔录、提取笔录、扣押清单、照片；微信聊天及收款记录、取款监控录像及截图以及被告人余成水、李美华的供述与辩解等证据证实，足以认定。 起诉认为，被告人余成水、李美华以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，共同骗取他人钱款共人民币189140.35元，数额巨大，均应以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪。被告人余成水在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人李美华在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人余成水、李美华如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请本院依法判处。 被告人余成水的辩护人对起诉指控被告人余成水实施诈骗罪的犯罪行为没有异议，提出被告人余成水归案后认罪态度好，如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，积极主动退缴全部赃款并表示自愿缴纳罚金，具有良好的悔罪表现，请求对被告人余成水从轻或减轻处罚并适用缓刑等辩护意见。 被告人李美华的辩护人对起诉指控被告人李美华的罪名及犯罪事实均无异议，提出被告人李美华属从犯，到案后如实主动供述自己的罪行，积极退回全部涉案赃款，系偶犯、初犯，无违法犯罪前科，请求对被告人李美华予以较大幅度从轻或减轻处罚并适用缓刑等辩护意见。 本案审理期间，经委托厦门市同安区司法局对被告人李美华进行审前社会调查，该局经调查出具的评估意见为：被告人李美华适宜在本区实施社区矫正。 本院认为，被告人余成水、李美华以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款共计人民币189140.35元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪。被告人余成水在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与、组织的全部犯罪处罚。被告人李美华在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人余成水、李美华归案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人余成水、李美华通过互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，可酌情从重处罚；已全部退赃，可酌情从轻处罚。综上，本院决定对被告人余成水从轻处罚，对被告人李美华减轻处罚。结合审前社会调查评估意见，对被告人李美华宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可对被告人李美华依法适用缓刑。二被告人的辩护人提出的相关辩护意见，理由成立，予以采纳。被告人余成水的辩护人提出对被告人余成水适用缓刑的辩护意见，缺乏法律依据，不予采纳。二被告人退缴的赃款，因部分未查明具体被害人，可先行予以没收，待查明被害人后某还。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人余成水犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月28日起至2021年4月27日止；罚金应于本判决生效后第二日起十日内缴纳。） 二、被告人李美华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效后第二日起十日内缴纳。） 三、随案移送的作案工具手机3部、银行卡3张，予以没收。 四、扣押在案的赃款人民币189140.35元。其中退还被害人郑某人民币6798元、退还被害人岩怀上人民币1798元、退还被害人张某人民币6998元、退还被害人朝格图人民币6998元；余款人民币166548.35元，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蔡 弯 人民陪审员  叶有才 人民陪审员  陈瑜谦 二〇一八年十月十二日 代书 记员  杨珊珊 附:本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。