河南省民权县人民法院刑 事 判 决 书(2018)豫1421刑初194号公诉机关民权县人民检察院。被告人刘某甲，男，1996年1月25日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省民权县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年2月6日被民权县公安局取保候审，同年3月30日被民权县人民检察院取保候审，同年5月3日被本院取保候审。指定辩护人彭业圣，河南宇博律师事务所律师。被告人刘某乙，女，1995年6月5日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省民权县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年2月6日被民权县公安局取保候审，同年3月30日被民权县人民检察院取保候审，同年5月3日被本院取保候审。指定辩护人刘胜，河南宇博律师事务所律师。民权县人民检察院以民检刑诉[2018]79号起诉书指控被告人刘某甲、刘某乙犯诈骗罪，于2018年5月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，民权县人民检察院指派检察员耿胜男出庭支持公诉，被人刘某甲及其辩护人彭业圣，被告人刘某乙及其辩护人刘胜到庭参加了诉讼。现已审理终结。民权县人民检察院指控，2017年3月份以来，设立于民权县绿洲街道办事处治安路与园林路交叉口东50米二楼的民权县绿洲汇通豪电子产品商行，是以贾文胜、张俊梅为首，以张令斌、任甲忠为管理层，蔡松林、苏世法、赵楠、石改芹、王燕华、吴玉娟、冯二妮（均另案处理）以及被告人刘某甲、刘某乙等人为销售人员的固定犯罪组织。该组织通过微信、QQ群发布其公司和24家银行合作，可以办理贷款、办理银行卡，以及给银行黑户洗白、微粒贷强开等虚假广告信息，诱使他人注意加为好友，利用事先准备好的“话术”与被害人进行聊天，将其公司销售的廉价平板电脑虚构成“金融设备”，以诱使被害人进行高价购买，实施诈骗犯罪活动,诈骗受害人邹琴等151人，涉案金额471320元。经物价鉴定：涉案平板电脑每部价值400元。一、2017年3月中旬，被告人刘某甲到民权县汇通豪电子产品商行工作，由销售员到星梦队队长，负责销售所谓的“金融设备”和指导培训新员工换群、打广告、销售工作。其工资是底薪加本人销售提成加队员提成。诈骗被害人刘某1、张某等人共16单，签单成功的每单3980元，其中成功13单，拒签3单，总金额55960元。具体犯罪事实如下：1、2017年3月27日，诈骗广东广州番禺区的杨祖锐4680元。2、2017年3月21日，诈骗河南省辉县的张某4680元。3、2017年4月2日，诈骗浙江省杭州市的黎某4680元。4、2017年4月6日，诈骗浙江省诸暨市大唐镇的石某4680元。5、2017年4月15日，诈骗山东省济宁市的冯某300元。6、2017年4月15日，诈骗内蒙古满洲市的蔡某3680元。7、2017年4月20日，诈骗四川省成都市的陈祥3980元。8、2017年4月28日，诈骗广东省深圳市房萝岗3980元。9、2017年5月24日，诈骗浙江省温州市的彭某3980元。10、2017年4月2日，诈骗陕西安康市的刘某13980元。11、2017年6月15日，诈骗福建省漳州市的黄某3900元。12、2017年6月16日，诈骗山东省济宁市的冯某3980元。13、2017年5月4日，诈骗广东省广州市的朱文斌3980元。14、2017年5月15日，诈骗山东省济宁市的冯某300元。15、2017年3月2日，诈骗福建省武夷山的樊某4680元。16、2017年4月2日，诈骗山东省临沂的王义500元。二、2017年5月初，被告人刘某乙到民权县绿洲汇通豪电子产品商行工作，任销售员，负责销售所谓的“金融设备”。其工资是底薪加本人销售提成。被告人刘某乙入职公司以来，销售出9单，其中成功7单，拒签2单，成功销售总价格为25980元，具体犯罪事实如下：1、2017年5月10日，诈骗黑龙江省双鸭市的陶振领3980元。2、2017年5月16日，诈骗四川省内江市资中走马镇的王某3980元。3、2017年5月17日，诈骗四川省内江市资中走马镇的王某1500元。4、2014年5月24日，诈骗吉林省长春市的陈某3980元。5、2017年5月29日，诈骗广东省东莞市东城下桥水果市场的刘某23980元。6、2017年6月3日，诈骗广东惠阳的林某13980元。7、2017年6月17日，诈骗浙江省杭州市的林某23980元。8、2017年6月10日，诈骗广东省东莞市的刘某2300元。9、2017年6月17日，诈骗黑龙江双鸭市的陶振领300元。针对上述事实，公诉机关提交了相应证据予以证实，据此认为被告人刘某甲、刘某乙的行为已构成诈骗罪，被告人刘某甲、刘某乙具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚，请求依法判处。被告人刘某甲及其辩护人对指控事实及罪名均无异议。辩护人认为被告人刘某甲案发后主动到侦查机关投案，系自首，悔罪态度明显，是初犯、偶犯，并且被害人存在一定的过错，希望对被告人刘某甲从轻处罚。被告人刘某乙及其辩护人对指控事实及罪名均无异议。辩护人认为被告人刘某乙主观恶性较轻，归案后认罪态度较好，如实供述所犯罪行，构成自首，并且被告人系初犯、偶犯，平时表现良好，无犯罪前科，当庭自愿认罪，建议对被告人刘某乙判处缓刑。经审理查明，2017年3月份以来，设立于民权县绿洲街道办事处治安路与园林路交叉口东50米二楼的民权县绿洲汇通豪电子产品商行，是以贾文胜、张俊梅为首，以张令斌、任甲忠为管理层，蔡松林、苏世法、赵楠、石改芹、王燕华、吴玉娟、冯二妮（均另案处理）以及被告人刘某甲、刘某乙等人为销售人员的固定犯罪组织。该组织通过微信、QQ群发布其公司和24家银行合作，可以办理贷款、办理银行卡，以及给银行黑户洗白，微粒贷强开等虚假广告信息，诱使他人注意加为好友，利用事先准备好的“话术”与被害人进行聊天，将其公司销售的廉价平板电脑虚构成“金融设备”，诱骗被害人进行高价购买，实施诈骗犯罪活动。经物价鉴定，涉案平板电脑每部价值400元。其中：一、2017年3月中旬，被告人刘某甲到民权县汇通豪电子产品商行工作，由销售员到星梦队队长，负责销售所谓的“金融设备”和指导培训新员工换群、打广告、销售工作。其工资是底薪加本人销售提成加队员提成。被告人刘某甲诈骗钱款共计42220元，违法所得9220元。2018年2月5日，被告人刘某甲到民权县公安局投案自首。案件审理过程中，被告人刘某甲上缴违法所得9220元。被告人刘某甲具体犯罪事实如下：1、2017年3月2日，被告人刘某甲诈骗福建省武夷山市武夷大道宜居武夷3座203号的被害人樊某4680元。2、2017年3月21日，被告人刘某甲诈骗河南省辉县百泉镇东刘店村东大街南路15号的被害人张某4680元。3、2017年4月2日，被告人刘某甲诈骗浙江省杭州市萧山纬七路2000号的被害人黎某4680元。4、2017年4月2日，被告人刘某甲诈骗陕西安康市汉滨区叶坪镇双桥村二组的刘某13980元。5、2017年4月6日，被告人刘某甲诈骗浙江省诸暨市大唐镇大松村11号的被害人石某4680元。6、2017年4月15日，被告人刘某甲诈骗内蒙古满洲市五道街粮库的被害人蔡某3680元。7、2017年4月28日，被告人刘某甲诈骗广东省深圳市坪山新区坑梓黄公馆双城路43号的被害人罗某3980元。8、2017年5月24日，被告人刘某甲诈骗浙江省温州市鹿城区丰门镇的被害人彭某3980元。9、2017年6月15日，被告人刘某甲诈骗福建省漳州市万宝集团的被害人黄某3900元。10、2017年6月16日，诈骗山东省济宁市任城区土门子街汽配城的被害人冯某3980元。二、2017年5月初，被告人刘某乙到民权县绿洲汇通豪电子产品商行工作，任销售员，负责销售所谓的“金融设备”。其工资是底薪加本人销售提成。被告人刘某乙入职公司以来，诈骗钱款共计21400元，违法所得6100元。2018年2月5日，被告人刘某乙到民权县公安局投案自首。案件审理过程中，被告人刘某甲上缴违法所得6100元。被告人刘某乙具体犯罪事实如下：1、2017年5月16日，被告人刘某乙诈骗四川省内江市资中走马镇坳堰塘村5社的被害人王某3980元。2、2017年5月17日，被告人刘某乙诈骗四川省内江市资中走马镇坳堰塘村5社的被害人王某1500元。3、2014年5月24日，被告人刘某乙诈骗吉林省长春市春阳区红旗街道的被害人陈某3980元。4、2017年5月29日，被告人刘某乙诈骗广东省东莞市东城下桥水果市场的被害人刘某23980元。5、2017年6月3日，被告人刘某乙诈骗广东惠阳的被害人林某13980元。6、2017年6月17日，被告人刘某乙诈骗浙江省平阳县南湖乡后街村的被害人林某23900元。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人刘某甲的供述，供认了其到民权县绿洲汇通豪电子产品商行上班，以及用张令斌提供的手机，按照张俊梅提供的“话术”，在微信群中发布虚假信息，骗取被害人的具体经过，并证实其向被害人销售的金融设备是不能提现和黑户洗白的，都是围绕公司话术说的，说这些就是为了骗客户，一旦出现问题，老板张令斌就让拉黑客户，实际上其和其他员工知道所销售的金融设备是不能提现和黑户洗白的，是骗人的，其意识到是骗人的之后，就辞职不干了，期间其领了三次工资共计9220元.2、被告人刘某乙的供述，供认了其到民权县绿洲汇通豪电子产品商行上班的经过，并证实公司老板是张令斌，所有人都归他管理，任甲忠负责招聘和培训，法人是张俊梅，其工作是买群、换群、打广告，并按照公司提供的话术向加其微信的人推销平板电脑，实际上，员工都知道销售的金融设备不能提现和黑户洗白等，都是骗人的。售后如果客户一直问为什么办不成所谓的业务，其就拉黑。其意识到这是骗人的，就在2017年6月23日辞职不干了。期间共领了两次工资合计6100元。3、被害人张某的陈述，证实2017年3月份，微信名为“小飞”的人加其为好友，以能办理信用卡为名销售金融设备，对方声称这个设备是和国内24家银行联合开发的，能屏蔽征信、小额贷款、自动包装白户，其先转500元的定金，按照对方的要求将电话号码、身份证号码发过去，过了三天将尾款4180元付给物流。买过此金融设备以后，销售员推荐给其一个微信名片，其通过名片加上微信“售后专用”，售后专用给其发个小视频，让其按照小视频的步骤操作，操作不成。其就问售后咋回事，售后让其再试试，其还是操作不成，其就要求退款，售后和销售员来回的推拖，就是不退款。这台金融设备就是平常的平板电脑，就能看看电影。4、被害人罗某的陈述，证实的内容与被害人张某证明的内容一致。证实其被骗3980元的经过。5、被害人刘某1的陈述，证明的内容与其他被害人证明的被骗经过基本一致，其为了购买设备共花了3980元，并证明其购买金融设备后发现申请不了信用卡，其就想退货退款，主动加其的业务员微信联系不上了，其跟售后人员联系，售后说只负责培训操作金融设备，其他不负责，其感觉被骗了。6、被害人林某2的陈述，证实其是被告人刘某乙的客户，2017年6月份的时候，一个微信名为“AA白雪”的微信号加其问是否需要贷款，其说要贷款，对方说可以帮其申请，他们公司有专门贷款的金额设备，其交定金后，其手机收到短信说授信额度50000元，其相信了，就购买了设备，共花了3900元，对方推荐了一个售后服务微信名片，其加上后，对方叫操作，但是操作了十多天也没提现成功，其要求退货退款后，他们两个来回推拖，业务员将其拉黑，售后人员又说他只负责培训操作，其他不负责，让其跟业务员联系，其感觉被骗了。7、被害人王某的陈述，证明的内容与其他被害人证明的被骗经过基本一致，并证实其被骗5480元。8、同案张令斌、任甲忠、蔡松林、苏世法、赵楠、石改芹、吴玉娟、王燕华、冯二妮等人的供述，证实民权县绿洲汇通豪电子产品商行通过销售所谓的“金融设备”，诈骗被害人的事实，并证实被告人刘某甲、刘某乙在公司的职务及作用。9、对被告人刘某甲的辨认笔录，证实张令斌、石改芹辨认出刘某甲的经过。10、公司制度表、营业执照、“话术”复印件、微信聊天记录截屏图片、视频资料、电子数据、盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所盘石司鉴定（2017）计鉴字第175号鉴定意见书，证实二被告人所供职的商行注册登记信息、规章制度，以及为了成功诈骗被害人钱财，让被告人等人通过手机微信按照事先准备的资料、步骤诱使被害人上当受骗的情况。11、现场勘验笔录及照片、扣押物品清单，证实侦查机关对案发现场勘验，以及对涉案物品进行查扣情况。12、被告人用于诈骗的平板电脑照片复印件，证实涉案平板电脑的外观情况。13、民权县价格认定中心民价认（2017）第082号价格认定结论书，证实被告人用于诈骗的“金融设备”是平板电脑，每部价值400元。14、民权县公安局情况说明、从民权县绿洲汇通豪电子商行电脑中调取的销售记录、银行汇款明细，物流清单，证实了二被告人各自骗取每位被害人财物的具体情况。15、民权县公安局出具的抓获经过，证实二被告人被上网追逃后投案自首的事实。16、二被告人户籍信息及前科查询证明，证实二被告人已达完全刑事责任年龄，没有违法犯罪记录。17、本院（2018）豫1421刑初12号刑事判决书，证实同案张令斌等人被判刑情况。以上证据，确实充分，足以认定。本院认为，被告人刘某甲、刘某乙伙同他人以非法占有为目的，通过网络，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，被告人刘某甲、刘某乙诈骗数额较大，其行为已构成诈骗罪，属共同犯罪，公诉机关指控罪名成立。公诉机关指控被告人刘某甲诈骗杨祖锐、冯某、陈祥、朱文斌、王义的犯罪事实，以及指控被告人刘某乙诈骗陶振领、刘某2的犯罪事实，证据不足，本院不予认定。被告人刘某甲、刘某乙在共同犯罪中是一般销售人员，对诈骗的货款并未非法占有，只领取了一定的工资和提成，在共同犯罪中起次要和辅助作用，属于从犯，可以从轻处罚。被告人刘某甲、刘某乙犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。二被告人均属于初犯，主观恶性不大，能够主动将违法所得上缴，有悔罪表现，可以酌定从轻处罚，二被告人所领取的工资、提成均属于违法所得，应予没收。被告人对所骗取的各被害人财物没有实际非法占有，本案不宜判令被告人归还被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘某甲犯诈骗罪，判处管制一年六个月，并处罚金人民币5000元(已缴纳)；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。）二、被告人刘某乙犯诈骗罪，判处管制十个月，并处罚金人民币3000元(已缴纳)；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。）三、被告人刘某甲上缴的违法所得9220元、被告人刘某乙上缴的违法所得6100元依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  刘轩华审 判 员  王雪峰人民陪审员  高青海二〇一八年十月二十二日书 记 员  唐富贵