湖南省娄底市娄星区人民法院刑 事 判 决 书（2018）湘1302刑初455号公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。被告人何伟，男，1994年10月20日出生于湖南省新化县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖南省新化县。因吸食毒品，2018年4月27日被新化县公安局行政拘留十日（未执行）。现因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月26日被娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，2018年4月27日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑诉[2018]469号起诉书指控被告人何伟犯诈骗罪，于2018年7月23日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2018年9月26日公开开庭审理了本案。娄底市娄星区人民检察院指派检察员肖玲出庭支持公诉，被告人何伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：2017年2月底至3月初，被告人何伟与罗某（在逃）先后招募了刘某1、陆某、刘某2、刘某3、陈某（均已判决）及陆某2（在逃）等人，在位于娄底市娄星区湘中园15栋3单元1005室的网络诈骗窝点内传授刘某1等人诈骗方法。何伟给刘某1等人每人配备一台笔记本电脑和若干个QQ账户，安排他们加入各种QQ群，在群里发布“时时彩”中奖表格及诈骗信息，引诱他人登录网址为http://htdl.njtbzz.com/的华泰国际诈骗网站，注册成为会员后投注非法“时时彩”，通过后台操作让被害人赢钱，待被害人信任该网站后，以各种借口诱骗被害人到指定的支付宝账户不断充值，再将被害人钱财提现，随后将被害人QQ拉黑或者通过诈骗网站后台注销被害人登录账号。其中，刘某1诈骗被害人韦某12800元，陆某发送诈骗信息23313条，陈某发送诈骗信息11985条，刘某2发送诈骗信息11936条，刘某3发送诈骗信息6892条，以上4人共计发送诈骗信息54126条。具体事实如下：1、2017年3月8日，刘某1使用QQ号482xxx534将被害人韦某添加为好友，诱骗韦某在华泰国际诈骗网站注册，登录账号为********。次日，韦某赢钱后准备提现时，刘某1以各种借口要求韦某通过支付宝向网站指定账户存入资金，最终从韦某处骗得12800元，何伟从中分得9000元，刘某1分得3800元。2、陆某通过QQ号146xxxx545向QQ群149xxx129（昵称淘宝客推广商家群，群成员931人）发送了1条诈骗信息，向QQ群200xxx394（昵称七台河商家群，群成员1161人）发送了3条诈骗短信，向QQ群315xxx327（昵称东营投资理财群，群成员1199人）发送了3条诈骗信息，向QQ群481xxx660（昵称金融理财世融网，群成员1999人）发送了2条诈骗信息，向QQ群217xxx682（昵称石家庄企业&商家，群成员1973人）发送了3条诈骗信息，向QQ群248xxx801（昵称茶桌商家群，群成员401人）发送了2条诈骗信息，向QQ群301xxx584（昵称投资理财，群成员1902人）发送了2条诈骗信息，向QQ群546xxx816（昵称淘宝商家高转化淘客群，群成员749人）发送了1条诈骗信息，向QQ群548xxx900（昵称指旺理财金融投资，群成员15人）发送了2条诈骗信息。3、陈某通过QQ号241xxxx753向QQ群152xxx518（昵称人工浏览群，群成员606人）发送了1条诈骗短信，向QQ群285xxx976（昵称P2P网贷理财投资撸羊毛群，群成员1980人）发送了1条诈骗信息，向QQ群519xxx334（昵称轮行天下，手呗交流群，群成员349人）发送了3条诈骗信息，另通过QQ号160xxxx871向QQ群517xxx314（昵称黄金现贷白银沥青石油，群成员884人）发送了5条诈骗信息，向QQ群585xxx938（昵称纸黄金现货白银贵金属，群成员1966人）发送了2条诈骗信息。4、刘某2通过QQ号484xxx336向QQ群619xxx244（昵称信用钱包，群成员1990人）发送了4条诈骗信息，向QQ群230xxx726（昵称深圳找工作，群成员1988人）发送了2条诈骗信息。5、刘某3通过QQ号197xxxx047向QQ群189xxx851（昵称重庆时时彩人工计划群，群成员1787人）发送了1条诈骗信息，向QQ群482xxx712（昵称好运人工计划群，群成员113人）发送了2条诈骗信息，还用QQ号197xxxx047发送了400条诈骗信息，通过QQ号245xxxx964发送了1554条诈骗信息，通过QQ号229xxxx062发送了1039条诈骗信息，通过QQ号269xxxx135发送了1886条诈骗信息。2018年4月26日，被告人何伟被抓获归案，其到案后对上述犯罪供认不讳。该院认为，被告人何伟以非法占有为目的，与他人共同诈骗公民财物，数额较大，且有其他特别严重情节，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。具体犯罪事实中，第一笔系犯罪即遂，第二、三、四、五笔均系犯罪未遂，被告人何伟系共同犯罪中的主犯，诉请法院依法判处。被告人何伟对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，并当庭认罪，请求法庭对其从轻处罚。上述事实，被告人何伟在开庭审理过程中无异议，且有受案登记表、立案决定书、户籍资料、抓获经过、入所体检表、在逃人员登记表、辨认笔录、房屋租赁合同、指认照片、扣押清单、电子物证检验报告、支付宝交易明细、刑事判决书、公安行政处罚决定书、证人阳某、胡某的证言、被害人韦某的陈述、共同作案人刘某2、陆某、刘某1、刘某3、陈某的供述等证据在案佐证，足以认定。本院认为，被告人何伟以非法占有为目的，与他人共同诈骗公民财物，数额较大，且有其他特别严重情节，其行为已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人何伟起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人何伟在第二、三、四、五次犯罪中已经着手实施犯罪，因意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂，比照既遂犯减轻处罚。被告人何伟到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法从轻处罚。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条、第六条之规定，判决如下：被告人何伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年4月27日起至2024年7月26日止。）上述罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  彭艳嫔人民陪审员  刘传桃人民陪审员  刘坚文二〇一八年十月二十四日书 记 员  颜 乐附本判决书引用的相关《中华人民共和国刑法》条文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：（一）发送诈骗信息五千条以上的；（二）拨打诈骗电话五百人次以上的；（三）诈骗手段恶劣、危害严重的。实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。