浙江省桐乡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0483刑初286号 公诉机关桐乡市人民检察院。 被告人伍顺丽，女，1991年10月24日出生，汉族，云南省盐津县人，初中文化，无业，住云南省盐津县。因本案于2017年9月4日被桐乡市公安局刑事拘留，同年9月21日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 辩护人刘肖，浙江兴嘉律师事务所律师。 被告人顾光涛，男，1997年2月11日出生，汉族，云南省宣威市人，初中文化，无业，住云南省宣威市。因本案于2017年8月13日被桐乡市公安局刑事拘留，同年9月11日被桐乡市公安局取保候审。经本院决定，2018年9月4日被依法逮捕，现押于桐乡市看守所。 辩护人范晓辉，浙江同新律师事务所律师。 被告人何云兴，男，1994年9月13日出生，壮族，云南省丘北县人，初中文化，无业，住云南省丘北县。因本案于2017年6月16日被桐乡市公安局刑事拘留，同年7月23日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 辩护人周红丽，浙江缘缘律师事务所律师。 被告人龚玉奎，男，1996年4月9日出生，汉族，云南省会泽县人，小学文化，无业，住云南省会泽县。因本案于2017年6月16日被桐乡市公安局刑事拘留，同年7月23日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 辩护人高婴，浙江耀城律师事务所律师。 被告人候明丽，女，1996年12月16日出生，苗族，云南省广南县人，小学文化，无业，住云南省广南县。因本案于2017年6月16日被桐乡市公安局刑事拘留，同年7月23日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 辩护人石勇良，浙江百家律师事务所律师。 被告人吴长江，男，1996年11月10日出生，汉族，贵州省赫章县人，初中文化，无业，住贵州省赫章县。因本案于2017年6月16日被桐乡市公安局刑事拘留，同年7月23日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 辩护人吴凤娇，浙江景雅律师事务所律师。 被告人金永明，男，1993年3月18日出生，彝族，云南省丘北县人，小学文化，无业，住云南省丘北县。因本案于2017年6月16日被桐乡市公安局刑事拘留，同年7月23日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 辩护人赵叙龙，浙江丛典律师事务所律师。 被告人郑荣，男，1997年2月8日出生，汉族，云南省大姚县人，中专文化，无业，住云南省大姚县。因本案于2017年6月16日被桐乡市公安局刑事拘留，同年7月23日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 辩护人屠骏蔚，浙江中锐律师事务所律师。 被告人盘金琼，女，1998年5月2日出生，瑶族，云南省马关县人，初中文化，无业，住云南省马关县。因本案于2017年6月16日被桐乡市公安局刑事拘留，同年7月23日被依法逮捕。2018年6月15日经本院决定被变更强制措施为取保候审。 被告人姚维敏，男，1996年12月31日出生，汉族，云南省麻栗坡县人，初中文化，无业，住云南省麻栗坡县。因本案于2017年6月16日被桐乡市公安局刑事拘留，同年7月23日被依法逮捕。2018年6月15日经本院决定被变更强制措施为取保候审。 被告人金志燕，女，1994年5月29日出生，汉族，云南省巧家县人，初中文化，无业，住云南省巧家县。因本案于2017年6月16日被桐乡市公安局刑事拘留，同年7月23日被依法逮捕。2018年9月15日经本院决定被变更强制措施为取保候审。 被告人江平，女，1997年10月19日出生，汉族，云南省沾益县人，初中文化，无业，住云南省沾益县。因本案于2017年6月16日被桐乡市公安局刑事拘留，同年7月23日被依法逮捕。2018年9月15日经本院决定被变更强制措施为取保候审。 被告人排早丙，男，1995年8月11日出生，景颇族，云南省盈江县人，大专文化，无业，住云南省盈江县。因本案于2017年6月16日被桐乡市公安局刑事拘留，同年7月23日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 被告人熊顺权，男，1998年6月20日出生，苗族，云南省广南县人，中专文化程度，无业，住云南省广南县。因本案于2017年6月16日被桐乡市公安局刑事拘留，同年7月23日被依法逮捕。2018年6月15日经本院决定被变更强制措施为取保候审。 被告人余仕尧，男，1995年10月3日出生，汉族，云南省宣威市人，初中文化，无业，住云南省宣威市。因本案于2017年6月16日被桐乡市公安局刑事拘留，同年7月23日被依法逮捕。2018年6月15日经本院决定被变更强制措施为取保候审。 被告人罗蒙，女，1995年12月27日出生，汉族，云南省罗平县人，中专文化，无业，住云南省罗平县。因本案于2017年6月16日被桐乡市公安局刑事拘留，同年7月23日被依法逮捕。2018年9月15日经本院决定被变更强制措施为取保候审。 被告人张国红，男，1998年8月8日出生，汉族，云南省牟定县人，中专文化，无业，住云南省牟定县。因本案于2017年6月16日被桐乡市公安局刑事拘留，同年7月23日被依法逮捕。2018年9月15日经本院决定被变更强制措施为取保候审。 被告人张焕，女，1996年3月12日出生，汉族，贵州省毕节市人，中专文化，无业，住贵州省毕节市七星关区。因本案于2017年6月16日被桐乡市公安局刑事拘留，同年7月23日被依法逮捕。2018年9月15日经本院决定被变更强制措施为取保候审。 被告人张有荣，男，1998年1月25日出生，汉族，云南省武定县人，初中文化，无业，住云南省武定县。因本案于2017年6月16日被桐乡市公安局刑事拘留，同年7月23日被依法逮捕。2018年6月15日经本院决定被变更强制措施为取保候审。 被告人黄永明，男，1995年3月16日出生，瑶族，云南省富宁县人，初中文化，无业，住云南省富宁县。因本案于2017年6月16日被桐乡市公安局刑事拘留，同年7月23日被依法逮捕。2018年6月15日经本院决定被变更强制措施为取保候审。 被告人罗马丽，女，1997年2月20日出生，汉族，贵州省水城县人，高中文化，无业，住贵州省水城县。因本案于2017年6月16日被桐乡市公安局刑事拘留，同年7月23日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 被告人马天顺，男，1998年3月17日出生，壮族，云南省富宁县人，初中文化，无业，住云南省富宁县。因本案于2017年6月16日被桐乡市公安局刑事拘留，同年7月23日被依法逮捕。2018年6月15日经本院决定被变更强制措施为取保候审。 被告人王家平，男，1994年7月17日出生，汉族，云南省景谷傣族彝族自治县人，中专文化，无业，住云南省景谷傣族彝族自治县。因本案于2017年6月16日被桐乡市公安局刑事拘留，同年7月23日被依法逮捕。2018年6月15日经本院决定被变更强制措施为取保候审。 被告人赵兴林，女，1997年6月4日出生，汉族，云南省永善县人，初中文化，无业，住云南省永善县。因本案于2017年6月16日被桐乡市公安局刑事拘留，经本院批准，于2017年7月23日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 被告人陈财富，男，1998年1月8日出生，彝族，云南省砚山县人，中专文化，无业，住云南省砚山县。因本案于2017年6月16日被桐乡市公安局刑事拘留，同年7月23日被变更强制措施为取保候审。 被告人祖毛桃，女，1995年12月15日出生，汉族，贵州省威宁彝族回族苗族自治县人，高中文化，无业，住贵州省威宁彝族回族苗族自治县，因本案于2017年6月16日被桐乡市公安局刑事拘留，同年7月3日被变更强制措施为取保候审。 桐乡市人民检察院以桐检公诉刑诉[2018]300号起诉书指控被告人伍顺丽、顾光涛犯组织、领导传销活动罪，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、龚玉奎、候明丽、吴长江、金永明、郑荣、盘金琼、姚维敏、金志燕、江平、排早丙、熊顺权、余仕尧、罗蒙、张国红、张焕、张有荣、黄永明、罗马丽、马天顺、王家平、赵兴林、陈财富、祖毛桃犯诈骗罪，于2018年3月27日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，桐乡市人民检察院指派检察员范豫出庭支持公诉，二十六被告人均到庭参加诉讼。受被告人伍顺丽及其家属的委托，辩护人刘肖到庭参加诉讼；经本院通知，桐乡市法律援助中心指派律师范晓辉、周红丽、高婴、石勇良、吴凤娇、赵叙龙、屠骏蔚出庭分别担任被告人顾光涛、何云兴、龚玉奎、候明丽、吴长江、金永明、郑荣的辩护人。本案经桐乡市人民检察院建议，延期审理一次。现已审理终结。 桐乡市人民检察院指控：被告人伍顺丽、顾光涛结伙他人组织、领导传销活动，扰乱经济秩序，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任；被告人伍顺丽、顾光涛、吴长江、候明丽、何云兴、金永明、郑荣、龚玉奎、盘金琼、金志燕、姚维敏、余仕尧、熊顺权、排早丙、江平、罗蒙、张焕、张有荣、张国红、马天顺、黄永明、罗马丽、赵兴林、王家平、陈财富、祖毛桃结伙他人，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款。其中，被告人伍顺丽参与75起，骗得金额共计人民币168045.90元；被告人顾光涛参与75起，骗得金额共计人民币164745.90元；被告人何云兴参与74起,骗得金额共计人民币163935.90元；被告人龚玉奎参与73起，骗得金额共计人民币153795.98元；被告人候明丽参与72起，骗得金额共计人民币151476.1元；被告人吴长江参与62起，骗得金额共计人民币107373.51元；被告人金永明参与45起，骗得金额共计人民币66103.01元；被告人郑荣参与40起，骗得金额共计人民币57865.14元，均属数额巨大；被告人盘金琼参与3起，骗得金额共计人民币4149元；被告人金志燕参与4起，骗得金额共计人民币8266元；被告人姚维敏参与1起，骗得金额共计人民币4428.50元；被告人余仕尧参与2起，骗得金额共计人民币3930元;被告人熊顺权参与2起，骗得金额共计人民币3450元；被告人排早丙参与2起，骗得金额共计人民币20240元；被告人江平参与2起，骗得金额共计人民币10740元；被告人罗蒙参与2起，骗得金额共计人民币9700元；被告人张焕参与2起，骗得金额共计人民币9796元；被告人张有荣参与3起，骗得金额共计人民币11000元；被告人张国红参与2起，骗得金额共计人民币7000元；被告人马天顺参与4起，骗得金额共计人民币3420元；被告人黄永明参与3起，骗得金额共计人民币3870元；被告人罗马丽参与15起，骗得金额共计人民币18772.8元；被告人赵兴林参与2起，骗得金额共计人民币15119元；被告人王家平参与4起，骗得金额共计人民币4157.34元；被告人陈财富参与2起，骗得金额共计人民币3640元；被告人祖毛桃参与4起，骗得金额共计人民币3650元，均属数额较大。应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人伍顺丽、顾光涛均属一人犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关为证实指控的犯罪事实，当庭宣读或出示了被害人陈述、证人证言、同伙供述、扣押决定书、搜查笔录及照片、转账记录等证据，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十九条之规定，对上述二十六被告人分别予以惩处。 被告人伍顺丽对被指控的犯罪事实当庭作了供述，辩称对罪名无异议，加入时不知道是犯罪，没有参与实际诈骗，其线下的人诈骗金额愿意承担。其辩护人提出如下辩护意见：1、对罪名无异议，对诈骗涉及金额有异议；2、被告人在组织领导传销活动中作用较小，其被骗入组织，虽在本案中级别较高，但对于整个传销组织来说并不高，上面还有领导；3、被告人虽然是网上领导，对组织传销行为进行管理，但不是对诈骗行为进行管理，被告人只对其线下的人员诈骗承担责任；4、被告人悔罪态度好，自愿认罪；5、被告人主观恶性小，其也是一个受害者；6、被告人系初犯、偶犯。建议对被告人从轻处罚。 被告人顾光涛对被指控的犯罪事实当庭作了供述，辩称传销不是其组织的，是被骗过来的，由领导安排，中途离开就没有跟他们联系，这些诈骗金额不应算在其头上。其辩护人提出如下辩护意见：1、对定性无异议；2、对诈骗金额有异议，2017年4月25日以后的金额应排除；3、被告人系初犯、偶犯，认罪态度好；3、被告人在组织中属于级别较低。建议对被告人从轻处罚。 被告人何云兴对被指控的犯罪事实当庭作了供述，辩称在其寝室里的人诈骗其认罪的，不在其寝室的和其他线下的不应算在其名下。其辩护人提出如下辩护意见：1、对数额有异议，不应对诈骗犯罪数额全部承担责任；2、被告人系初犯；3、被告人犯罪情节较轻，犯罪作用较小；4、被告人直接操作数额不大；5、被告人归案后如实供述；6、被告人愿意退赃退赔。建议对被告人从轻处罚。 被告人龚玉奎对被指控的犯罪事实当庭作了供述，辩称也是受害者，不懂法律，27个人中有些人不是其这个团伙的，不应算在其这里。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人深受传销组织控制才进行诈骗；2、被告人对其线外的人诈骗作用有限；3、被告人认罪，悔罪态度好；4、被告人系初犯、偶犯；建议对被告人从轻处罚。 被告人候明丽对被指控的犯罪事实当庭作了供述，辩称被朋友骗过去，不知道犯法，升主任也不可能马上指导他们，其线下的伍顺丽接触外，其他人都不认识，跟他们的犯罪金额没有关系。其辩护人提出如下辩护意见：1、对定性无异议；2、对犯罪数额及诈骗事实有异议，认定寝室主任以上成员作为犯罪主要分子欠妥；3、被告人系初犯，认罪态度好。建议对被告人从轻处罚。 被告人吴长江对被指控的犯罪事实当庭作了供述，辩称是朋友叫去的，不知道是犯法，升主任后什么事都不知道，被告人好多不是一条线上的，也不是一个公司的，对于一条线上的诈骗金额认可。其辩护人提出如下辩护意见：1、对定性无异议；2、同意伍顺丽的辩护人和吴长江的意见，不在吴长江管理下的金额应扣除；3、被告人实际处于小主任级别，听命于网上领导，运作打款未获得非法利益；4、被告人归案后如实供述，认罪、悔罪态度真诚，主观恶性程度较低；5、被告人系初犯。建议对被告人从轻处罚。 被告人金永明对被指控的犯罪事实当庭作了供述，辩称其辩解与吴长江一样。其辩护人提出如下辩护意见：1、对诈骗次数、金额有异议，金永明系小主任，但金永明实际上没有要约到人，只有刘应骗到数额才能计算到被告人名下；2、即使按公诉人计算方法，金永明升主任以后骗到的钱算到他头上，那么计算的也不是很明确；3、被告人受蒙骗才去的，其本身也是受害者；4、被告人系初犯、偶犯；5、本案相对来说社会危害性小，社会影响不大，受害者均是出于同情才给钱的；6、被告人认罪态度好，如实供述。建议对被告人从轻处罚。 被告人郑荣对被指控的犯罪事实当庭作了供述，辩称只认识部分被告人，其他人涉及的事与其无关，参与的几起事实就只有其一个人参与，与其他被告人无关，人员到寝室后，也没有立即指导，故他们的金额不应算在其头上。其辩护人提出如下辩护意见：1、本案定性无异议；2、对部分事实有异议，被告人只参与了19起，未直接参与其他行为，被告人担任小主任后，其职责是配合寝室主任，保持秩序，确认外出人员，郑荣未指挥诈骗，不能因为其担任小主任一职，就把其他人的犯罪归到他名下；3、被告人归案后认罪态度较好，庭审中自愿认罪；4、被告人系初犯、偶犯，年纪较轻；5、本案社会危害不大。建议对被告人从轻处罚。 被告人盘金琼、姚维敏、金志燕、江平、排早丙、熊顺权、余仕尧、罗蒙、张国红、张焕、张有荣、黄永明、罗马丽、马天顺、王家平、赵兴林、陈财富、祖毛桃对被指控的犯罪事实均供认不讳，均无实质性辩护意见，自愿认罪，要求从轻处罚。 经审理查明： 一、组织、领导传销活动 2014年以来，被告人伍顺丽、顾光涛等人相继加入“吴某3”、“周某2”等人组织、管理的传销组织，被告人伍顺丽、顾光涛在该传销组织中担任网上领导。该组织在陕西省宝鸡市设立多个窝点，通过网络交友等方式在全国各地发展成员，要求成员缴纳2900元购买一份产品，并根据成员发展下线或购买产品数量将成员分为五个层级进行管理。经过发展，该组织内部参与传销人员在30人以上且层级在3级以上。 二、诈骗 2013年至2017年6月间，被告人伍顺丽、顾光涛结伙“吴某3”、“赵某1”、“周某2”等人，以传销方式，纠集被告人何云兴、吴长江、候明丽、龚玉奎、郑荣、金永明、盘金琼、金志燕、姚维敏、陈财富、余仕尧、熊顺权、排早丙、江平、罗蒙、张焕、张有荣、张国红、马天顺、黄永明、祖毛桃、罗马丽、赵兴林、王家平等人组成诈骗团伙，该团伙以被告人伍顺丽、顾光涛等人为网上领导，以被告人何云兴、龚玉奎、吴长江、候明丽、金永明、郑荣等人为寝室主任，负责骗术指导及日常管理工作，该团伙成员通过微信、QQ等交友软件加被害人为好友，虚构自己为单身女性，以找对象为由骗取被害人信任，继而编造与被害人见面需要路费、生病需要医药费、摔坏别人手机等谎言向被害人索取钱财，为使诈骗取得成功，团伙成员之间相互配合，或制作假车票、假照片、假医院诊断证明发送给被害人，或假扮被摔坏手机路人通电话等手段骗取被害人信任。截至案发，该团伙先后骗得浙江省桐乡市高某、北京市张某2等全国各地多名被害人人民币共计168045.90元。具体如下: 1、2016年11月至2017年6月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、龚玉奎、候明丽、吴长江、盘金琼结伙，采用上述方法，骗得被害人孙某1人民币2800元及华为荣耀8手机一部，被害人孙某1实际损失为3899元。 2、2017年4月至6月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、龚玉奎、候明丽、吴长江、金永明、姚维敏结伙，采用上述方法，骗得被害人张某1人民币4428.50元。 3、2016年下半年至2017年6月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、龚玉奎、候明丽、金志燕结伙，采用上述方式骗得被害人武某人民币5400元。 4、2017年5月间，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、龚玉奎、候明丽、吴长江、金志燕结伙，采用上述方式骗得被害人杜某1人民币1156元。 5、2017年5月至6月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、龚玉奎、候明丽、吴长江、郑荣、金永明、金志燕结伙，采用上述方式骗得被害人叶某人民币1010元。 6、2017年5月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、龚玉奎、候明丽、吴长江、郑荣、金永明、金志燕结伙，采用上述方式骗得被害人张某2人民币700元。 7、2017年5月底至6月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、龚玉奎、候明丽、吴长江、郑荣、金永明、余仕尧结伙，采用上述方法骗得被害人孙某2人民币2500元。 8、2017年5月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、龚玉奎、候明丽、吴长江、郑荣、金永明、余仕尧结伙，采用上述方法骗得被害人巫某1人民币1430元。 9、2017年2月至4月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、龚玉奎、候明丽、吴长江结伙，采用上述方法骗得被害人曾某1人民币3057元。 10、2016年11月至2017年5月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、龚玉奎、候明丽、吴长江、郑荣、金永明、赵兴林结伙，采用上述方法骗得被害人秦某人民币13000元。 11、2016年12月至2017年6月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、熊顺权、罗马丽结伙，采用上述方法骗得被害人王某1人民币2500元。 12、2016年12月至2017年1月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、龚玉奎、候明丽、熊顺权、罗马丽结伙，采用上述方法骗得被害人郝某人民币1450元。 13、2017年4月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、龚玉奎、候明丽、吴长江、江平结伙，采用上述方法骗得被害人高某人民币7300元。 14、2016年7月至10月，被告人伍顺丽、顾光涛、张有荣结伙，采用上述方法骗得被害人石某人民币4000元。 15、2017年5月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、龚玉奎、候明丽、吴长江、郑荣、金永明、张国红、张有荣、罗蒙结伙，采用上述方法骗得被害人张某3人民币6700元。 16、2017年5月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、龚玉奎、候明丽、吴长江、张国红、张有荣结伙，采用上述方法骗得被害人李某1人民币300元。 17、2017年4月至5月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、龚玉奎、候明丽、吴长江、郑荣、金永明、张焕结伙，采用上述方法骗得被害人涂某人民币6420元。 18、2017年5月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、龚玉奎、候明丽、吴长江、郑荣、金永明、张焕结伙，采用上述方法骗得被害人肖某人民币3276元。 19、2017年3月至5月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、候明丽、龚玉奎、吴长江、郑荣、金永明结伙，采用上述方法骗得被害人杨某15000元。 20、2017年4月至5月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、候明丽、龚玉奎、吴长江、王家平结伙，采用上述方法骗得被害人贺某人民币1320元。 21、2017年5月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、候明丽、龚玉奎、吴长江、王家平结伙，采用上述方法骗得被害人李某2人民币118.34元。 22、2017年5月至6月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、候明丽、龚玉奎、吴长江、郑荣、金永明、王家平、赵兴林结伙毛某(另案处理)，采用上述方法骗得被害人邹某人民币2119元。 23、2017年3月至4月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、候明丽、龚玉奎、吴长江、王家平结伙，采用上述方法骗得被害人汤某人民币600元。 24、2016年12月至2017年1月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、候明丽、龚玉奎结伙，采用上述方法骗得被害人陈某1人民币10699.80元。 25、2016年12月至2017年1月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、候明丽、龚玉奎结伙，采用上述方法骗得被害人冯某人民币599.90元。 26、2017年2月至4月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、龚玉奎、候明丽、吴长江、金永明结伙，采用上述方法骗得被害人胡某1人民币129.94元。 27、2017年4月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、龚玉奎、候明丽、吴长江、金永明结伙，采用上述方法骗得被害人黄某人民币1050元。 28、2017年5月至6月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、龚玉奎、候明丽、吴长江、郑荣、金永明结伙，采用上述方法，骗得被害人万某人民币2200元。 29、2017年5月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、龚玉奎、候明丽、吴长江、郑荣、金永明、罗马丽、马天顺结伙，采用上述方法骗得被害人周某1人民币500元。 30、2017年4月至5月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、候明丽、龚玉奎、吴长江、郑荣、金永明、罗马丽、马天顺结伙,采用上述方法骗得被害人张某4人民币920元。 31、2017年6月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、候明丽、龚玉奎、吴长江、郑荣、金永明、罗马丽、马天顺结伙，采用上述方法骗得被害人胡某2人民币1200元。 32、2017年5月至6月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、候明丽、龚玉奎、吴长江、郑荣、金永明、罗马丽、马天顺结伙，采用上述方法骗得被害人杨某2人民币800元。 33、2017年4月至5月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、候明丽、龚玉奎、吴长江、金永明、罗马丽、黄永明结伙，釆用上述方法骗得被害人张某5人民币1570元。 34、2017年4月至5月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、候明丽、龚玉奎、吴长江、金永明、郑荣、罗马丽、黄永明结伙，采用上述方法骗得被害人张某6人民币2100元。 35、2017年5月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、候明丽、龚玉奎、吴长江、金永明、罗马丽、黄永明结伙，采用上述方法骗得被害人巫某2人民币200元。 36、2017年4月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、候明丽、龚玉奎、吴长江、罗蒙结伙“李某5”（另案处理）结伙，以上述方法骗得被害人杨某3人民币3000元。 37、2017年6月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、候明丽、龚玉奎、吴长江、金永明、郑荣、陈财富、江平、排早丙结伙，以上述方法骗得被害人何某人民币3440元。 38、2017年6月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、候明丽、龚玉奎、吴长江、金永明、郑荣、陈财富结伙，以上述方法骗得被害人司某人民币200元。 39、2016年11月至2017年6月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、候明丽、龚玉奎、吴长江、金永明、郑荣、排早丙结伙，以上述方法骗得被害人郑某1均人民币16800元。 40、2017年4月至5月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、候明丽、龚玉奎、吴长江、刘应结伙，以上述方法骗得被害人方某人民币1000元。 41、2017年4月至5月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、候明丽、龚玉奎、吴长江、郑荣、金永明、刘应结伙，以上述方法骗得被害人张某7人民币350元。 42、2017年5月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、候明丽、龚玉奎、吴长江、郑荣、金永明、刘应结伙，以上述方法骗得被害人于某人民币3200元。 43、2017年4月至5月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、候明丽、吴长江、龚玉奎结伙张大巧（另案处理），采用上述方式骗得被害人卢某1人民币1800元。 44、2016年6月至2017年6月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、候明丽、吴长江、龚玉奎、郑荣、金永明、苏某、罗马丽结伙，采用上述方式骗得被害人梁某人民币11016.40元。 45、2017年3月至5月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、候明丽、吴长江、龚玉奎、郑荣、金永明、苏某、罗马丽结伙,采用上述方式骗得被害人李某3人民币500元。 46、2017年2月至3月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、候明丽、龚玉奎、杨某4结伙，采用上述方式骗得被害人郭某1和人民币4000元。 47、2017年2月至3月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、候明丽、龚玉奎、杨某4结伙，采用上述方式骗得被害人卢某2人民币800元。 48、2017年6月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、候明丽、龚玉奎、吴长江、郑荣、金永明、祖毛桃结伙，采用上述方式骗得被害人吴某1人民币1800元。 49、2017年5月至6月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、候明丽、龚玉奎、吴长江、郑荣、金永明、祖毛桃结伙，采用上述方式骗得被害人陶某人民币500元。 50、2016年9月至2017年6月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、候明丽、龚玉奎、祖毛桃结伙，采用上述方式骗得被害人赵某2人民币350元。 51、2017年1月至3月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、龚玉奎、候明丽结伙李某5（另案处理），采用上述方式骗得被害人许某人民币5770元。 52、2017年5月至2017年6月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、龚玉奎、吴长江、候明丽、郑荣、金永明、罗马丽结伙李某5，采用上述方式骗得被害人李某4人民币200元。 53、2017年5月至2017年6月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、吴长江、龚玉奎、候明丽、郑荣、金永明、罗马丽、李某5结伙，采用上述方式骗得被害人曾某2人民币300元。 54、2017年5月至6月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、龚玉奎、吴长江、候明丽、郑荣、金永明结伙袁某（另案处理），采用上述方式骗得被害人陈某2人民币500元。 55、2017年6月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、龚玉奎、候明丽、吴长江、郑荣、金永明结伙袁某，采用上述方式骗得被害人潘某人民币420元。 56、2017年5月至6月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、龚玉奎、候明丽、吴长江、郑荣、金永明、盘金琼结伙熊某2（另案处理），采用上述方式骗得被害人李某6人民币200元。 57、2017年5月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、龚玉奎、候明丽、吴长江、郑荣、金永明结伙陈某4（另案处理），采用上述方式骗得被害人李某7人民币52元。 58、2017年5月至6月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、龚玉奎、候明丽、吴长江、郑荣、金永明、盘金琼结伙缪某（另案处理），采用上述方式骗得被害人朱某人民币50元。 59、2016年10月至12月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、龚玉奎结伙阮某（另案处理），采用上述方式骗得被害人谭某人民币1000元。 60、2017年1月至5月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、龚玉奎、候明丽、吴长江、金永明结伙毛某（另案处理），采用上述方式骗得被害人刘某1人民币400元。 61、2017年6月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、龚玉奎、候明丽、吴长江、金永明、郑荣结伙樊某（另案处理），采用上述方式骗得被害人孙某3人民币400元。 62、2017年4月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、龚玉奎、候明丽、吴长江结伙陈某5（另案处理），釆用上述方式骗得被害人陈某3人民币949.95元。 63、2017年3月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、龚玉奎、候明丽结伙陈某5，采用上述方式骗得被害人杜某2人民币68.31元。 64、2017年5月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、龚玉奎、候明丽、吴长江、祖毛桃结伙刘某2（另案处理），釆用上述方式骗得被害人李某8人民币1000元。 65、2017年5月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、龚玉奎、候明丽、吴长江、郑荣、金永明结伙法丽华（另案处理），采用上述方式骗得被害人王某2人民币600元。 66、2017年1月至4月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、龚玉奎、候明丽、吴长江结伙孟某（另案处理），采用上述方式骗得被害人姚某人民币100元。 67、2017年3月至4月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、龚玉奎、候明丽、吴长江结伙孟某，采用上述方式骗得被害人胡某3人民币1100元。 68、2017年1月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、龚玉奎、候明丽结伙孟某，采用上述方式骗得被害人乐某人民币300元。 69、2017年5月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、龚玉奎、候明丽、吴长江、郑荣、金永明结伙孔金蝶（另案处理），采用上述方式骗得被害人胡某4人民币350元。 70、2017年4月至5月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、龚玉奎、候明丽、吴长江、郑荣、金永明结伙王双某（另案处理），采用上述方式骗得被害人吴某2人民币366.94元。 71、2017年4月至6月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、龚玉奎、候明丽、吴长江、郑荣、金永明结伙陈云某（另案处理），采用上述方式骗得被害人李某9人民币399.90元。 72、2017年6月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、龚玉奎、候明丽、吴长江、郑荣、金永明、罗马丽结伙邓某（另案处理），采用上述方式骗得被害人张某8人民币882.80元。 73、2017年6月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、龚玉奎、候明丽、吴长江、郑荣、金永明、罗马丽结伙邓某，采用上述方式骗得被害人张某9人民币1400元。 74、2016年8月至2017年2月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、龚玉奎、候明丽结伙普某（另案处理），采用上述方式骗得被害人康某人民币326.72元。 75、2017年6月，被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、龚玉奎、候明丽、吴长江、郑荣、金永明结伙李家某（另案处理），采用上述方式骗得被害人李某10人民币2500元。 案发后，被告人余仕尧退赃3930元、被告人陈财富退赃3640元、被告人祖毛桃退赃3650元，均暂存于本院账户。 以上事实，有被害人孙某1、张某1、张某11七十余名被害人陈述、同伙苏某、杨某4、李某5、袁某、陈某4、阮某、樊某、陈某5、刘某2、普某、孟某等人供述、证人熊某1证言、辨认笔录及照片、搜查笔录、扣押笔录、扣押物品清单及照片、QQ红包交易记录、银行卡开户资料、交易明细、转账记录、手机微信聊天截图和转账记录、手机截图照片、通话记录、抓获经过等相互印证的证据证实。 关于辩解及辩护所提： （1）关于组织领导传销活动的事实，被告人伍顺丽、顾光涛虽予以否认，认为下属不是直接叫过来的，是上级领导分给其管理的，但经过庭审调查，有证据证实本案已形成传销组织，二被告人组织领导三十人以上进行传销活动，二被告人作为三级以上领导，负责管理下辖有被告人何云兴、吴长江、龚玉奎等传销窝点，听取关于传销窝点人员事务汇报，安排调寝室，同时向上级报告，指导下级工作，收取下级人员购买产品费用，进一步发展传销组织，对该传销组织起到组织、管理作用，故应认定被告人伍顺丽、顾光涛构成组织领导、传销活动罪。 （2）被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、候明丽、龚玉奎、吴长江、郑荣、金永明及辩护人对涉案金额所提异议，本院认为，本案系一个传销组织结构的犯罪团伙，系一个共同犯罪的诈骗团伙，由多个“家”组成，成员级别分为高级经理、经理、网上领导、寝室主任、主管、业务员。各个“家”人员不固定、不定期相互交换（“换寝”）、流动；寝室主任之间会相互联系、相互协调、相互补充、进行交流，对“家”内业务员的生活、业务起管理、指导等作用；团伙内高层级人员对下级人员进行管理。至案发时，被告人伍顺丽、顾光涛为网上领导级别、被告人何云兴、候明丽、龚玉奎、吴长江、郑荣、金永明分别为寝室主任领导级别。寝室主任级别以上人员作为负责人对其家中人员进行管理，对团伙成员的诈骗行为是明知的或直接自己实施诈骗。结合被告人伍顺丽、顾光涛、何云兴、候明丽、龚玉奎、吴长江、郑荣、金永明升任主任的时间，结合各被害人被骗钱款的时间点，被告人伍顺丽对全案的诈骗金额予以认定，对被告人顾光涛、何云兴、候明丽、龚玉奎、吴长江、郑荣、金永明分别按被告人升任领导的时间计算，认定诈骗的金额。其他被告人（业务员级别）对其实际参与的该起诈骗全额予以认定。同时，在每一起诈骗犯罪中，被告人之间仅仅在实际分工、作用发挥上有所不同，不论其只参与了前期、中期或后期的诈骗行为，均按该起诈骗事实全部金额予以认定，对该团伙实施诈骗的全部犯罪后果承担相应的责任。对相关辩解及辩护意见不予采纳。 （3）对于被告人顾光涛提出中途离开和其辩护人所提2017年4月25日以后的金额应排除的辩解和辩护意见，根据查明的事实，本院认为，本案是共同犯罪，被告人顾光涛因客观原因暂时离开“家”，但该团伙的诈骗行为还在继续实施，被告人顾光涛对犯罪行为没有采取任何措施予以阻止，故涉及2017年5月以后诈骗仍应予以认定，但可酌情从轻处罚。对相关辩解及辩护意见不予采纳。 （4）辩护人提出的其余辩护意见中合理部分，在量刑时予以考虑。 综上，本案事实清楚，证据充分，足以认定。 本院认为，被告人伍顺丽、顾光涛结伙他人组织、领导传销活动，扰乱经济秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。被告人伍顺丽、顾光涛、吴长江、候明丽、何云兴、金永明、郑荣、龚玉奎、盘金琼、金志燕、姚维敏、余仕尧、熊顺权、排早丙、江平、罗蒙、张焕、张有荣、张国红、马天顺、黄永明、罗马丽、赵兴林、王家平、陈财富、祖毛桃结伙他人，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款。其中，被告人伍顺丽参与75起，涉案金额共计人民币168045.90元；被告人顾光涛参与75起，涉案金额共计人民币164745.90元；被告人何云兴参与74起,涉案金额共计人民币163935.90元；被告人龚玉奎参与73起，涉案金额共计人民币153795.98元；被告人候明丽参与72起，涉案金额共计人民币151476.10元；被告人吴长江参与62起，涉案金额共计人民币107373.51元；被告人金永明参与45起，涉案金额共计人民币66103.01元；被告人郑荣参与40起，涉案金额共计人民币57865.14元，均属数额巨大；被告人盘金琼参与3起，涉案金额共计人民币4149元；被告人姚维敏参与1起，涉案金额共计人民币4428.50元；被告人金志燕参与4起，涉案金额共计人民币8266元；被告人江平参与2起，涉案金额共计人民币10740元；被告人排早丙参与2起，涉案金额共计人民币20240元；被告人熊顺权参与2起，涉案金额共计人民币3450元；被告人余仕尧参与2起，涉案金额共计人民币3930元;被告人罗蒙参与2起，涉案金额共计人民币9700元；被告人张国红参与2起，涉案金额共计人民币7000元；被告人张焕参与2起，涉案金额共计人民币9696元；被告人张有荣参与3起，涉案金额共计人民币11000元；被告人黄永明参与3起，涉案金额共计人民币3870元；被告人罗马丽参与15起，涉案金额共计人民币18772.80元；被告人马天顺参与4起，涉案金额共计人民币3420元；被告人王家平参与4起，涉案金额共计人民币4157.34元；被告人赵兴林参与2起，涉案金额共计人民币15119元；被告人陈财富参与2起，涉案金额共计人民币3640元；被告人祖毛桃参与4起，涉案金额共计人民币3650元，均属数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人伍顺丽、顾光涛均属一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人盘金琼、姚维敏、金志燕、江平、排早丙、熊顺权、余仕尧、罗蒙、张国红、张焕、张有荣、黄永明、罗马丽、马天顺、王家平、赵兴林、陈财富、祖毛桃归案后如实供述主要犯罪事实，予以从轻处罚。被告人余仕尧、陈财富、祖毛桃退赔被害人损失，量刑时予以考虑。据此，本院根据各被告人在共同犯罪中所起作用、认罪、悔罪态度，为维护社会秩序，保障公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下: 一、被告人伍顺丽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金六万元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月4日起至2023年9月3日止）。 二、被告人顾光涛犯犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金六万元，决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金七万元（扣除已先行羁押的30日，刑期自2018年9月4日起至2022年11月3日止）。 三、被告人何云兴犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元（刑期自2017年6月16日起至2021年6月15日止）。 四、被告人龚玉奎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金五万元（刑期自2017年6月16日起至2021年4月15日止）。 五、被告人候明丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金五万元（刑期自2017年6月16日起至2021年4月15日止）。 六、被告人吴长江犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金五万元（刑期自2017年6月16日起至2020年10月15日止）。 七、被告人金永明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金四万元（刑期自2017年6月16日起至2020年8月15日止）。 八、被告人郑荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元（刑期自2017年6月16日起至2020年6月15日止）。 九、被告人盘金琼犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金四千元（刑期自2017年6月16日起至2018年6月15日止）。 十、被告人姚维敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金四千元（刑期自2017年6月16日起至2018年6月15日止）。 十一、被告人金志燕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金八千元（刑期自2017年6月16日起至2018年9月15日止）。 十二、被告人江平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元（刑期自2017年6月16日起至2018年9月15日止）。 十三、被告人排早丙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元（刑期自2017年6月16日起至2018年12月15日止）。 十四、被告人熊顺权犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三千元（刑期自2017年6月16日起至2018年6月15日止）。 十五、被告人余仕尧犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三千元（刑期自2017年6月16日起至2018年6月15日止，罚金已缴纳）。 十六、被告人罗蒙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金九千元（刑期自2017年6月16日起至2018年9月15日止）。 十七、被告人张国红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金七千元（刑期自2017年6月16日起至2018年9月15日止）。 十八、被告人张焕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金九千元（刑期自2017年6月16日起至2018年9月15日止）。 十九、被告人张有荣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元（刑期自2017年6月16日起至2018年9月15日止）。 二十、被告人黄永明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金四千元（刑期自2017年6月16日起至2018年6月15日止）。 二十一、被告人罗马丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金一万八千元（刑期自2017年6月16日起至2018年11月15日止）。 二十二、被告人马天顺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三千元（刑期自2017年6月16日起至2018年6月15日止）。 二十三、被告人王家平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金四千元（刑期自2017年6月16日起至2018年6月15日止）。 二十四、被告人赵兴林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月十五日，并处罚金一万五千元（刑期自2017年6月16日起至2018年10月30日止）。 二十五、被告人陈财富犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金三千元（已缴纳）。 二十六、被告人祖毛桃犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金三千元（已缴纳）。 以上所判罚金，均限于判决生效后一个月内缴纳。 以上缓刑考验期限，均自判决确定之日起计算。 二十七、扣押的作案工具手机、银行卡、电脑等物，予以没收（由扣押机关依法处理）； 二十八、扣押在案的赃款依法发还各被害人（由扣押机关依法处理），不足部分责令上述被告人退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  顾建方 审 判 员  徐陈燕 人民陪审员  姚志霞 二〇一八年十月十二日 书 记 员  金利群 书 记 员  蒋峰凤