福建省莆田市城厢区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0302刑初204号 公诉机关莆田市城厢区人民检察院。 被告人曹某，化名“徐阳”，男，1998年12月16日出生于江苏省阜宁县，汉族，小学文化，无业，住江苏省阜宁县。曾因犯盗窃罪，于2017年7月10日被江苏省昆山市人民法院判处拘役四个月，同年9月2日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月30日被抓获，同年12月1日被刑事拘留，2018年1月5日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。 被告人李某，男，1994年5月2日出生于江苏省阜宁县，汉族，小学文化，务工，住江苏省阜宁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月30日被抓获，同年12月1日被刑事拘留，2018年1月5日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。 被告人付某，男，1994年7月29日出生于江苏省阜宁县，汉族，初中文化，无业，住江苏省阜宁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月30日被抓获，同年12月2日被刑事拘留，2018年1月5日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。 莆田市城厢区人民检察院以莆城检公刑诉[2018]527号起诉书指控被告人曹某、李某、付某犯诈骗罪，于2018年9月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莆田市城厢区人民检察院指派检察员沈莉莉出庭支持公诉，被告人曹某、李某、付某到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2017年11月3日，被告人曹某通过QQ以人民币900元的价格向同案人陈某（另案处理）购买一张户名为胡吉的中国农业银行借记卡（卡号为：6230520××××73）以及该卡绑定的手机SIM卡、U盾，后同案人陈某将上述物品通过快递邮寄给位于江苏省盐城市的被告人曹某。 2017年11月22日晚，莆田学院外国语学院学生被害人蔡某在莆田市城厢区莆田学院内使用电脑玩“狼人杀”网络游戏时看到一条充值广告，便通过微信红包以人民币65元的价格向广告内的微信账号（微信名“温暖”，微信号Irs××××）购买游戏道具，后该微信账号指示被害人蔡某联系同案人“伟伟”（另案处理）激活订单，接着同案人“伟伟”通过QQ将一个支付宝收款二维码发给被害人蔡某并称用以激活订单，被害人蔡某便按对方指示操作，后被害人蔡某发现其支付宝账户缴费支出人民币1301元。 其间，同案人“网红”（另案处理）通过QQ联系被告人曹某进行诈骗，被告人曹某在同案人“伟伟”骗得被害人蔡某人民币1301元后联系同案人“伟伟”并提供被告人付某的支付宝收款二维码用于收款，该支付宝收款二维码系由被告人付某通过被告人李某提供给被告人曹某，后同案人“伟伟”以退款为由，将上述被告人付某的支付宝收款二维码发给被害人蔡某，被害人蔡某按照对方指示操作后，发现其支付宝账户内余额宝消费支出人民币8765元和9998元。钱款到账后，被告人付某、李某、曹某分别对上述钱款进行抽成后将剩余钱款转给同案人“伟伟”。之后，被告人曹逸奇以“第三方退款”人员的身份，通过QQ继续以退款为名联系被害人蔡某，并将上述胡吉的银行账户发给被害人蔡某。被害人蔡某按照被告人曹某的指示操作，后发现其支付宝账户内余额宝转账支出14999元。接着，被告人曹某又将一个由被告人李某提供的名为“芳芳科技”的支付宝收款二维码发给被害人蔡某，被害人蔡某继续按照被告人曹某的指示操作，后发现其支付宝账户内余额消费支出3999元，被告人李某对该笔钱款进行部分抽成后，将剩余钱款转给被告人曹某。 2017年11月30日2时许，公安民警在江苏省盐城市城南新区壹玖柒柒酒吧内抓获被告人曹某、李某、付某，并向被告人曹某扣押作案工具苹果7PLUS手机一部、苹果8手机一部及卡号为6230××××673的中国农业银行借记卡一张。 上述事实，被告人曹某、李某、付某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人蔡某的陈述，扣押清单，提取笔录，QQ聊天记录截图，微信聊天记录截图，支付宝账单详情，辨认笔录，调取证据通知书、交易明细清单，情况说明，在校证明，刑事判决书、释放证明书，视听资料，抓获经过及破案报告书，强制措施，户籍信息以及被告人曹某、李某、付某的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人曹某、李某、付某以非法占有为目的，伙同同案人虚构事实，利用网络技术手段骗取他人财物，其中被告人曹某参与骗取人民币37761元，数额巨大，被告人李某参与骗取人民币22762元，数额较大，被告人付某参与骗取人民币18763元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人曹某伙同同案人积极实施诈骗的行为，在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人李某、付某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，可依法从轻处罚。被告人曹某有前科，酌情从重处罚。三被告人还具有以下量刑情节：诈骗在校学生财物，酌情从重处罚；归案后能如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第(一)项的规定，判决如下： 一、被告人曹某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月30日起至2021年5月29日止。罚金限在判决生效后一个月内交纳。） 二、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月30日起至2019年1月29日止。罚金限在判决生效后一个月内交纳。） 三、被告人付某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月30日起至2018年11月29日止。罚金限在判决生效后一个月内交纳。） 四、责令被告人曹某、李某、付某共同退出赃款人民币一万八千七百六十三元，退还被害人蔡某；责令被告人曹某、李某共同退出赃款人民币三千九百九十九元，退还被害人蔡某；责令被告人曹某退出赃款人民币一万四千九百九十九元，退还被害人蔡某。 五、莆田市公安局城厢分局扣押的作案工具苹果7PLUS手机一部及苹果8手机一部，由扣押机关予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长 黄 爽 人民陪审员 赵 峰 人民陪审员 陈宏斌 二〇一八年十月十五日 书 记 员 林 兵 附引用法律的条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人，被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： (一)通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的; (二)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的; (三)以赈灾募捐名义实施诈骗的; (四)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的; (五)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 -2-