广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2017）粤0306刑初4747号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人郑召惠，冒用名：韦燃，男，1972年10月15日出生，汉族，广东省湛江市人，高中文化，住麻章区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月9日被深圳市公安局宝安分局羁押，同年12月10日被刑事拘留，2017年1月12日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。深圳市宝安区人民检察院以深宝检公一刑诉〔2017〕759号起诉书指控被告人郑召惠犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员刘菲菲出庭支持公诉，被告人郑召惠、被害人崔某1均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2014年10月份以来，被告人郑召惠以“韦燃”身份冒充以诺通讯公司的品质部主管，谎称有意将以诺通讯公司的苹果移动电源外壳订单给被害人崔某1接，还伙同其妻子陈某1华（另案处理）冒充以诺通讯公司的采购总监，练荣某（另案处理）冒充“巨力公司”的夏经理，赵某（另案处理）冒充以诺通讯公司的品质员兼助手，取得被害人崔某1信任后，于2014年10月至2016年12月期间，分别以购买公司原始股、订单竞争、家人生病等各种借口多次骗取被害人崔某1人民币80余万元（其中有转账记录的共计人民币338100元）。2016年12月9日，被害人崔某1揭穿郑召惠的真实身份后报警，公安机关在深圳市宝安区松岗街道潭头西部工业园B区50栋2楼将郑召惠抓获。公诉机关向法庭提交了相关证据，认为被告人郑召惠的行为构成了诈骗罪，请求依法判处。被告人郑召惠否认控罪，辩称不是自己骗了被害人的钱，是夏某对被害人实施了诈骗。自己把卡借给夏某买房，而夏某用此卡向被害人进行诈骗，此后，夏某强迫自己承认是自己对被害人实施诈骗。经审理查明，2014年10月份以来，被告人郑召惠以“韦燃”身份冒充以诺通讯公司的品质部主管，谎称有意将以诺通讯公司的苹果移动电源外壳订单给被害人崔某1接，还伙同其妻子陈某1华（另案处理）冒充以诺通讯公司的采购总监，练荣某（另案处理）冒充“巨力公司”的夏经理，赵某（另案处理）冒充以诺通讯公司的品质员兼助手，取得被害人崔某1信任后，于2014年10月至2016年12月期间，分别以购买公司原始股、订单竞争、家人生病等各种借口多次骗取被害人崔某1财物，被害人崔某1向被告人转账共计人民币338100元。2016年12月9日，被害人崔某1揭穿郑召惠的真实身份后报警，公安机关在深圳市宝安区松岗街道潭头西部工业园B区50栋2楼将郑召惠抓获。上述事实，有经庭审质证认证的以下证据予以证实：一、书证：到案经过、崔某1提交的给韦燃、陈某1华的转账交易记录等材料（包括中国农业银行卡交易明细共4张8页，邮政银行转帐记录共3张，中国邮政银行储蓄卡卡号户名是韦燃，共转帐89000元，同时还有招商银行转帐记录2张，平安银行转帐记录1张，中国银行转帐记录3张，均由崔某1签名确认；中国邮政银行卡户名陈某1华共转帐6万元，中国银行储蓄卡户名陈某1华共转帐15000元；被害人崔某1提供的交易流水明细单，证实2015年12月15日，被害人帐户向陈某1华帐户转帐3万元，2015年6月10日被害人帐户向陈某1华转帐4万元，2015年8月31日，被害人帐户向陈某1华转帐54100元，2016年8月9日，被害人帐户向陈某1华转帐5万元，后面这几笔共计174100元）、韦燃自书并签名的《诈骗过程》（介绍了诈骗的基本经过，并列举了参与者的手机号码，上面有写明韦燃是于2014年12月2日因病死亡的注销字样）、《参加诈骗如下》、探访证信封、信息记录（证实陈某1华在信息中说老人家生病、住院、手术向被害人要钱，被害人转帐3万元，陈某1华称月底我会给你50万元周转，15号你会收到总部给你的定金，应该有30万），被害人提供的被告人诈骗时出具的东莞市以诺通讯公司不合格项报告（该已经被潘某否认，称不是他们公司的报告书），韦燃的身份证复印件、郑召惠的人口信息和《违法犯罪经历查询情况说明》。二、证人证言：1、证人陈某2：2014年就认识了韦燃，2015年开始，韦燃说有苹果订单给我们做，我们为此主要给韦燃、陈某1华、夏经理红包，每次每人4000元至6000元不等，前后每人送了3次，地点都是在宝安松岗街道西部工业区，还有沙井街道后庭新宝益工业大厦，逢年过节，都是送礼物给三人，比如送月饼或者请吃饭。2、证人潘某：是以诺通讯公司人事专员，其称韦燃（被告人郑召惠）在以诺通讯公司工作过，入职时间是2015年3月28日，2015年4月18日离职，担任塑胶物控部外协专员，离职原因是家里有事；陈某1华也有工作过，陈某1华入职是2015年3月30日，离职是2015年4月9日，离职原因是试用不合格，但是练荣某、赵某、夏某没有在以诺通讯公司工作过；潘某说自己是管人事的，采购部人事变动也很大，所以无法核实自己公司有没有跟崔某1做过生意，但是他看过韦燃发给崔某1的我们公司不合格项报告，完全不是我们公司的，况且我们公司也没有夏某这个人。3、证人黄某：是巨力公司人事专员，其称经查询公司人事档案管理系统，没有查询到韦燃或者是郑召惠、练荣某、赵某、夏某在其公司的任职或者离职记录。三、被害人崔某1的陈述：被害人崔某1详细陈述的诈骗经过。四、被告人郑召惠的供述与辩解：被告人郑召惠在公安机关有4份笔录，均承认实施诈骗，并详细交代了作案经过。五、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘查笔录和现场照片。以上证据真实、客观，来源合法，证据之间相互印证，足以认定。本院认为，被告人郑召惠无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人的无罪辩解,经查，被告人在公安机关多次供述其诈骗的经过,也主动供述自己冒用他人身份信息的事实，并且亲笔书写了诈骗经过,该有罪供述与被害人的陈述能够相互吻合。被害人崔某1对被告人进行了指认，并提交了相关的转帐记录，证人黄某也证实巨力公司没有韦燃、郑召惠、赵某、练荣某等人任职，证实了被告人发给被害人的《不合格项报告》不是以诺通讯公司出具，结合在案其他证据，证据间相互印证、相互吻合，形成完整地证据链条，足以认定被告人的犯罪事实。关于本案的诈骗金额，公诉机关指控被告人诈骗金额为人民币80余万元，属于数额特别巨大，现有证据中除人民币338100元有转账记录外，证明其他指控数额的证据仅被害人陈述其给付的现金，因无其他证据予以佐证，证据不足，本院不予支持。本院根据现有证据确认被告人诈骗金额为人民币338100元，属于数额巨大。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郑召惠犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月9日起至2023年12月8日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）；二、责令被告人郑召惠退赔被害人崔彦军经济损失人民币338100元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 黄 正 齐人民陪审员 雷 秀 明人民陪审员 蔡 金 兰二〇一八年十月二十日书 记 员 王璇（兼）书 记 员 黄 永 国附本案相关法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。