广西壮族自治区贵港市覃塘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂0804刑初89号 公诉机关广西壮族自治区贵港市覃塘区人民检察院。 被告人李爱清，女，1970年10月29日出生，汉族，小学文化，住广西贵港市覃塘区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年6月13日被刑事拘留，同年7月19日，因贵港市人民检察院不批准逮捕而转为取保候审；2018年1月23日被执行逮捕。2018年10月23日经本院决定释放后转为取保候审。 辩护人周振华，广西荷城律师事务所律师。 辩护人朱俊衡，广西荷城律师事务所律师。 被告人罗海金，女，1977年7月22日出生，汉族，初中文化，住广西贵港市覃塘区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月20日被执行逮捕；因患病于2018年1月12日转为取保候审。 辩护人韦荣武，广西正大五星律师事务所律师。 广西壮族自治区贵港市覃塘区人民检察院以覃检公刑诉[2018]87号起诉书指控被告人李爱清、罗海金犯组织、领导传销活动罪，于2018年7月4日向本院提起公诉。本院于同月6日立案受理后，依法组成合议庭，于2018年8月14日、10月11日公开开庭进行审理。贵港市覃塘区人民检察院指派检察员蒙列群出庭支持公诉。被告人李爱清及其辩护人周振华、朱俊衡、被告人罗海金及其辩护人韦荣武等人到庭参加诉讼。本案在审理期间向上级法院申请延长审理期限三个月，现已审理终结。 广西壮族自治区贵港市覃塘区人民检察院指控被告人李爱清、罗海金的犯罪事实如下，2016年10月份起，被告人李爱清通过黄某6（另案处理）介绍加入黄某6组织的“全民消费网”网络传销，后又发展了被告人罗海金加入。“全民消费网”网络传销假借打造民族企业，防止资金外流，成为中国最大网络购物消费为由，诱骗他人缴纳会费注册成为VIP会员（有三种层级：700元、7000元、70000元），成为VIP会员后通过发展下线人员成为VIP会员，发展者则可以获得直推奖即获得直接下线人员加入层级的50%奖励、见点奖即每日还可以获得上下三级会员当日6%的收益、小区业绩奖等来层层获利。被告人李爱清、罗海金加入该网络传销后，在贵港市大力发展他人加入，至案发时止，被告人李爱清直接或者间接发展了罗海金、杨某1、雷某1、覃某1、王某1、谭某1、孙某等多人参与该网络传销，被告人罗海金直接或者间接发展了郭某1、黄某1、贾某1、李某1、陈某1、许某、梁某1等多人参与该网络传销。两人发展的直接或者间接下线累计均超过三十人且层级在三级以上。 经贵州警官职业学院司法鉴定中心鉴定： 被告人李爱清在“全民消费网会员系统”服务器电子数据库中用户名为laq78988的ID在全部会员安置人层级图中处于51级，有23层安置人下层级，安置会员数量共198人；被告人李爱清用户名为lai7888的ID在全部会员安置人层级图中处于56级，有15层安置人下线层级，安置会员数量共91人。 被告人罗海金在“全民消费网会员系统”服务器电子数据库中用户名为lhj1688的ID在全部会员安置人层级图中处于44级，有30层安置人下层级，安置会员数量共422人；被告人罗海金用户名为lhj2688的ID在全部会员安置人层级图中处于49级，有14层安置人下线层级，安置会员数量共32人。 上述事实公诉机关提供了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、勘查记录、鉴定结论等证据予以证实。公诉机关认为，被告人李爱清、罗海金以注册加入“全民消费网”VIP会员为名，要求参加者以注册入股方式获得资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加、骗取财物，扰乱经济与社会秩序，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，构成组织、领导传销活动罪，应受刑罚处罚。提请依法判处。 被告人李爱清对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的罪名和犯罪事实没有异议，其认罪。其辩护人周振华、朱俊衡提出如下辩护意见，1、勘验机关使用PUTTY软件链接“全民消费网会员系统”服务器下载数据库备份文件到本地电脑，但连接到服务器界面图中显示状态是未连接，实际上连接的是本地站点；截图显示本地网站下载文件总计528，647，867字节，但下载后文件大小却是426，950KB，即使换算成KB也不可能是上述数据，因此，本案“全民消费网”VTP网站的电子数据不是原始数据，有修改痕迹，属于非法证据，依法应予排除。2、贵州警官职业学院司法鉴定中心于2017年10月9日受理贵州省黔南州公安局经侦支队委托，但该鉴定中心却已于2017年4月27日作出鉴定，因此，“全民消费网后台电子数据”属于非法证据，依据该份非法证据作出的《司法鉴定意见书》、《鉴定报告书》等系列鉴定也应予排除；3、“全民消费网”的法定代表人黄某6案因事实不清，证据不足被发回重审，涉及到本案的定性；4、本案的贾某1、韦某1、张某1、张某2、黄某4、黄某5、雷某1、覃某1、杨某2加入“全民消费网”的时间比被告人李爱清早，不可能是被告人李爱清的下线；5、如果被告人李爱清的行为构成犯罪，被告人李爱清具有坦白情节。建议法院判处有期徒刑以下刑罚，并适用缓刑。 被告人罗海金对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的罪名和犯罪事实没有异议，其认罪。其辩护人韦荣武提出如下辩护意见，1、对公诉机关指控本案的罗海金的组织、领导传销活动罪的罪名和基本犯罪事实没有异议；2、对公诉机关指控罗海金在“全民消费网”系统中的两个账户的安置人员数量有异议；3、被告人罗海金是受人引诱误入传销组织，本身也是受害人；3、被告人罗海金认罪态度良好。建议对被告人罗海金判处缓刑。 经审理查明，2016年10月份起，被告人李爱清通过黄某6（另案处理）介绍加入黄某6组织的“全民消费网”网络传销，后又发展了被告人罗海金加入。“全民消费网”网络传销假借打造民族企业，防止资金外流，成为中国最大网络购物消费为由，诱骗他人缴纳会费注册成为VIP会员（有三种层级：700元、7000元、70000元），成为VIP会员后通过发展下线人员成为VIP会员，发展者则可以获得直推奖即获得直接下线人员加入层级的50%奖励、见点奖即每日还可以获得上下三级会员当时6%的收益、小区业绩奖等来层层获利。被告人李爱清、罗海金加入该网络传销后，在贵港市大力发展他人加入，至案发时止，被告人李爱清直接发展了被告人罗海金和杨某1、杨某2、李某2、雷某1、江某、覃某1、陈某2、王某1、陈某4、周某1等11人以上参与该网络传销，杨某1发展了杨某4，王某1发展了谭某1，陈某4发展了韦某3按，被告人罗海金直接发展了孙某、李某3、杨某3、覃某2、贾某2、李某4、郭某1、黄某2、黄某1、林某、贾某1、李某1、伍某、贾某3、陈某3、陈某1、谢某等18人以上，郭某1发展了马某1、许某、郭某3、郭某2等4人、黄某2发展了张某2、曹某等2人，贾某1发展了韦某1、覃某3、覃某4、贾某4、韦某2等5人，黄某1发展了黄某4、黄某5等2人，李某1发展了陆某，陈某1发展了黄某3，许某发展了梁某1等人参与该网络传销。两被告人发展直接或者间接下线累计均超过三十人且层级在三级以上。 经广西贵港市工商行政管理局认定，被告人李爱清、罗海金的行为已构成《禁止传销条例》第七条规定的传销违法行为。 另查明，2017年6月13日，贵港市公安局经济侦查支队民警在贵港市国际大酒店大堂将犯罪嫌疑人李爱清传唤到案接受调查，同日，犯罪嫌疑人罗海金根据该支队的电话通知，到该支队接受调查。两被告人在接受讯问时，如实供述其犯罪事实。本案在审理期间，被告人李爱清、罗海金分别主动缴纳罚金40000元、30000元。 上述事实，有经过庭审举证质证的下列证据材料证实： 一、书证 1、受案登记表、立案决定书、到案经过，证实2016年3月，贵港市公安局经侦支队在工作中发现有人以网络为平台推销“云数贸”理财产品为名，组织参与人员缴纳会费成为VIP会员资格，以发展下线会员人数作为返利依据，通过发展下线，收取入门费用，形成三层以上层级，涉嫌组织、领导传销活动犯罪，涉案金额超过5000万元。后根据广西公安厅移交线索内容，明确李爱清、罗海金为贵港市、覃塘区的主要组织者、负责人。2017年5月26日，贵港市公安局以组织、领导传销活动罪立案侦查。 2017年6月13日，贵港市公安局经济侦查支队民警在贵港市国际大酒店大堂将犯罪嫌疑人李爱清传唤到案接受调查，同日，犯罪嫌疑人罗海金根据该支队的电话通知，到该支队接受调查。 2、户籍证明，证实被告人李爱清出生于1970年10月29日，被告人罗海金出生于1977年7月22日。案发时均已达应负完全刑事责任年龄。 3、贵港市工商行政管理局关于认定李爱清、罗海金、杨某5等人涉嫌组织、领导传销活动行为的函，证实经该局核查，李爱清、罗海金的行为已构成《禁止传销条例》第七条规定的传销违法行为。 4、黄某2绘制的人员结构图，证实其上线为罗海金，发展的下线人员为张某2、曹某、付燕珍、王某2、宋某、颜某、张某3、李浠。 5、覃某4、韦某1绘制的人员结构图，证实其上线为贾某1，贾某1的下线人员为覃某3、覃某4、韦某1。 6、梁某1绘制的人员结构图，证实其上线为许某。 7、韦某3按绘制的人员结构图，证实其上线为陈某4。 8、贾某2、贾某3绘制的人员结构图，证实其上线为罗海金，罗海金的上线为李爱清，其和陈某4为罗海金的下线。 9、郭某2绘制的人员结构图，证实其上线为郭某1，郭某1的上线为罗海金 10、许某绘制的人员结构图，证实其上线郭某1，郭某1的上线为罗海金，其下线为梁某1。 11、黄某1绘制的人员结构图，证实其上线为罗海金，罗海金的上线为李爱清，其下线为黄某4、黄某5。 12、贾某1绘制的人员结构图，证实其上线为罗海金，罗海金上线为李爱清，其下线为韦某1、覃某3、覃某4、贾某4、韦某2。李某1也是罗海金的下线。 13、郭某1绘制的人员结构图，证实其上线为罗海金，罗海金上线是李爱清，其下线为马某1、郭某2、郭某3、许某。 14、贾某4、覃某3绘制的人员结构图，证实其上线为贾某1，贾某1的上线为罗海金，贾某1的下线为覃某3、覃某4、韦某2、贾某4。 15、陈某1绘制的人员结构图，证实其上线为罗海金，罗海金的上线为李爱清，其下线为吴某1、吴某2团、吴某2宁、吴某3亦。 16、陈某3绘制的人员结构图，证实其上线为罗海金，罗海金上线为李爱清，其和龙某是罗海金的下线。 17、贾某3、李某4、李某3、杨某3、林某、陆某、谢某、孙某绘制的人员结构图，证实其上线为罗海金。 18、李某1绘制的人员结构图，证实其上线为罗海金，罗海金的上线为李爱清，李某1、陆某、伍某、贾某1、黄某1为罗海金下线。 19、伍某绘制的人员结构图，证实其上线为罗海金，罗海金的上线为李爱清，李某1、伍某、贾某1为罗海金下线。 20、周某1绘制的人员结构图，证实其上线为李爱清，下线为周某1、周某2、周某3、周某4。 21、王某1、谭某1、李某2、陈某2、江某绘制的人员结构图，证实其上线为李爱清。 22、杨某2绘制的人员结构图，证实其上线为翁声闻，下线为黄某2、张某4、刘某玉、陈广成、陈某5。 23、马某1绘制的人员结构图，证实其上线为郭某1，郭某1的上线为罗海金。 24、覃某2绘制的人员结构图，证实其上线为罗海金，罗海金的上线为李爱清，同级为张某5、覃某2、覃杰团、覃杰模、覃媛、韦某4、陈某6。 25、罗海金绘制的人员结构图，证实其上线为李爱清，下线为贾某1、李某1、陈某1、陈某7、李某4、孙某、李某3、谢某、梁某2、郭某1、梁某3、许某、罗某、罗海权、马某2。 26、李爱清绘制的人员结构图，证实其上线为韦海波，下线为罗海金、江某、周某3、王某1，周某3的下线为周某2、周某5。 27、黄某3绘制的人员结构图，证实其上线为陈某1，陈某1的上线为罗海金。 28、杨某4绘制的人员结构图，证实其上线为杨某1，杨某1的上线为李爱清，下线为赵某。 29、郭某3绘制的人员结构图，证实其上线为郭某1，郭某1的上线为罗海金。 30、韦某2绘制的人员结构图，证实其上线为贾某1，贾某1的下线为覃某3、韦某2、贾某4、覃妮。 31、杨某1绘制的人员结构图，证实其上线为李爱清，下线为丘振友、杨某4、丘育金、赵某。 32、雷某1绘制的人员结构图，证实其上线为李爱清，下线为谭某2、何某。 33、张某1绘制的人员结构图，证实其丈夫曹某的上线为黄某2，黄某2的上线为罗海金，黄某2发展的下线为张某2、曹某、付燕珍、王某2。 34、全民消费网通知，证实杨某4、赵某参与了该网的传销。 35、罗海金提供的手机截图，证实其于2016年11月24日转账7000元给李爱清。 36、许某提供的手机截图，证实其参与全民消费网传销活动和该网的活动情况。 37、贵港市公安局绘制的传销组织结构图，证实李爱清的上线为韦海波，下线为杨某1、杨某2、周某3、李某2、罗海金、雷某1、江某、覃某1、陈某8、周某2、王某1、陈某4、周某1、周某4；罗海金的下线为孙某、李某3、谢某、杨某3、覃某2、贾某2、李某4、郭某1、黄某2、黄某1、林某、贾某1、李某1、伍某、贾某3、陈某3、陈某1；黄某2发展的下线为张某2、颜某、曹某、张某3、付燕珍、王某2、宋某、李浠；郭某1发展的下线为郭某2、许某、马某1、郭某3；贾某1发展的下线为覃某3、贾某4、韦某2、覃某4、韦某1；黄某1发展的下线为黄某4、黄某5；李某1发展的下线为陆某；陈某3发展的下线为龙某；陈某1发展的下线为黄某3、陈某9；陈某9发展的下线为吴某2宁、吴某3亦、吴某1、吴某2团；杨某1发展的下线为杨某4。 38、全民消费网宣传资料及经营模式，证实全民消费网的经营模式为以VIP一级会员700元、二级会员7000元、三级会员70000元加入，1个电子货币=1元，VIP会员盈利通过网站积分体现。 39、被告人李爱清的直推数据，证实李爱清推荐的涉及本案的人员为：覃某1、雷某1、王某1、杨某1、丘振友、谭某1、贾某1、周某2、丘育金、周某3、覃某2、罗海金、王某1、李某2、杨某2、陈某2、周某1。 被告人罗海金的直推数据，证实罗海金推荐的涉及本案人员为：郭某1、许某、李某4、陆某、龙某、杨某3、陈某1、伍某、陈某3、贾某1、覃某2、孙某、贾某3、谢某、李某1、黄某1、李某3、林某，贾某2。 杨某6推荐的涉及本案的人员为:韦某3按； 杨某2推荐的涉及本案的人员为:张某4、黄某2； 陈某2推荐的涉及本案的人员为:陈某8； 雷某1推荐的涉及本案的人员为:谭某2； 贾某1推荐的涉及本案的人员为:韦某2、韦某1、覃某4、贾某4、覃某3； 黄某2推荐的涉及本案的人员为:王某2、张某4、颜某、付燕珍、李浠、张某2、曹某、； 陈某1推荐的涉及本案的人员为:吴某3亦、黄某3、吴某2团、吴某4、吴某2宁； 陈某4推荐的涉及本案的人员为:杨某6； 贾某2推荐的涉及本案的人员为:陈某4； 郭某1推荐的涉及本案的人员为:郭某3、马某1、郭某2； 40、罗海金的建行账号（62×××61）流水，证实其收到黄某19000元、郭某114000元、转给李爱清11500元。 41、李爱清的建行账号（62×××53）流水，证实其收到罗海金转账11500元、陈某438500元、支付陈某420000元. 42、罗海金的农行账号（62×××78）流水，证实其收到黄某154600元、收到黄某42500元、收到陈某16300元。 二、证人证言 1、证人郭某1的证言，证实其于2016年11月通过罗海金介绍了解全民消费网，后刷卡21000元给罗海金取得了GXJ599、GXJ599A、GXJ599B三个ID。后其发展了下线许某、马某1、郭某2、郭某3，许某还发展了下线梁某1。 2、证人郭某2的证言，证实其于2016年11月通过其姐郭某1介绍了解全民消费网后将现金7000元交给罗海金后加入。其没有发展下线人员。 3、证人郭某3的证言，证实其于2016年11月通过其姐郭某1介绍了解全民消费网后通过微信转账1400元给其姐后加入。 4、证人马某1的证言，证实其于2016年11月通过其弟媳郭某1介绍了解全民消费网后通过银行转账700元给郭某1后加入。 5、证人许某的证言，证实其于2016年12月通过郭某1介绍了解全民消费网后通过微信转账14000元给郭某1后加入。其发展了梁某1为下线。 6、证人梁某1的证言，证实其于2016年12月中旬通过许某介绍了解全民消费网后将现金7000元交给罗海金后加入。 7、证人贾某1的证言，证实其于2016年12月通过李爱清介绍了解全民消费网后将现金7000元给李爱清后加入，并在网上注册了JSX7888账号。后罗海金找到其说发展其作罗海金的下线，当时，其朋友李某1也在场，其和李某1决定加入，其和李某1各交现金70000元给罗海金。回家后，其经和妻子覃某3、儿子贾某4、儿媳韦某2、覃某4商量，以他们的名字各交现金7000元，共28000元给李爱清，李爱清便帮忙在网站上注册。其除了发展其妻子覃某3、儿子贾某4、儿媳韦某2、覃某4作为下线外，还有亲戚韦某1。 8、证人贾某4、覃某3、覃某4、韦某2的证言，证实他们均是贾某1的亲属，是贾某1出钱拿他们的身份证办理注册加入全民消费网。 9、证人韦某1的证言，证实其于2016年底经贾某1介绍全民消费网后将现金7000元交给贾某1后加入该网。 10、证人陈某1的证言，证实其于2016年11月经罗海金介绍了解全民消费网后，于同年12月投资7000元，罗海金帮其注册了一个账号。其没有发展下线，但罗海金打电话告知其，将一些人放在其名下，其中有陈某9，她交钱时以其丈夫吴某2团、儿子吴某3亦、吴某4、弟弟吴某2团的名义加入。 11、证人黄某3的证言，证实其于2016年12月31日经陈某1介绍全民消费网后将现金7000元交给陈某1后加入该网。其没有发展下线。 12、证人李某1、伍某的证言，证实其夫妇于2016年12月经罗海金介绍了解全民消费网，后将21000元交给罗海金后加入。 13、证人陆某的证言，证实2016年12月，其和李某1及罗海金在贵港市国际生活港喝茶时通过罗海金介绍了解全民消费网，后其通过手机转账10500元给罗海金购买了3份7000元的股份加入该网。 14、证人黄某2的证言，证实其于2016年11月通过罗海金介绍了解全民消费网，后于同年12月底将7700交给罗海金以其名义购买7000元，以其丈夫张某2名义购买700元股份，其诊所员工张某1也用其丈夫曹某名字注册加入，但张某2和曹某均不知情。其发展的下线为曹某、张某2、付燕珍、宋某、颜某、张某4、王某2、李浠。 15、证人张某1的证言，证实2016年下半年，其在嫂子黄某2的诊所经罗海金介绍了解全民消费网，后见到其嫂子和其哥加入该网，其便以老公曹某名义将现金700元交给黄某2加入该网。 16、证人张某2的证言，证实其是妻子黄某2以其名义注册加入全民消费网的。 17、证人黄某1的证言，证实其通过罗海金介绍了解全民消费网，后于2016年10月份投资7000元加入该网，后其用积分帮其姐黄某4加入，其还发展了黄某5加入。 18、证人黄某4的证言，证实其通过其妹黄某4介绍了解全民消费网，后其妹用会员费700元帮其注册加入该网。 19、证人黄某5的证言，证实其通过黄某1介绍了解全民消费网，后其将700元现金交给黄某1加入该网。 20、证人贾某2的证言，证实其于2016年10月通过罗海金介绍了解全民消费网，后将现金7000元交给罗海金注册了一个账号，当时，陈某4也在其家中，陈某4也将7000元交给当时也在场的李爱清加入该网。其没有发展下线。 21、证人贾某3的证言，证实其于2016年12月经罗海金介绍了解全民消费网，后其于同年12月在农村信用社刷卡7000元给罗海金后加入该网。 22、证人陈某3的证言，证实其于2016年11月经罗海金介绍了解全民消费网，后其于同年12月在农村信用社刷卡6000元给罗海金后加入该网。 23、证人孙某、谢某的证言，证实其两人于2016年12月5日经罗海金介绍了解全民消费网，后罗海金帮忙垫款注册加入该网。 24、证人杨某3的证言，证实其于2016年10月经罗海金介绍了解全民消费网，后罗海金帮忙垫款注册加入该网。 25、证人李某4、李某3的证言，证实其于2016年12月经罗海金介绍了解全民消费网，后罗海金帮忙垫款注册加入该网。 26、证人江某的证言，证实其于2016年12月底经李爱清介绍了解全民消费网，后其将现金7000元交给李爱清，后李爱清帮忙注册加入该网。后其帮其丈夫陈某2交给李爱清7000元，帮其女儿陈某8交给李爱清700元分别注册了账户。 27、证人陈某2的证言，证实其于2016年12月底经妻子江某介绍了解全民消费网，后其妻子江某将现金7000元交给李爱清，后李爱清帮忙以其名义注册加入该网。 28、证人林某的证言，证实其于2016年12月底经罗海金介绍了解全民消费网，后其交给现金1500元，罗海金帮忙注册加入该网。 29、证人王某1的证言，证实2017年2月，其通过李爱清介绍了解全民消费网后将现金7000元交给李爱清后加入该网。 30、证人谭某1的证言，证实2016年11月，其通过王某1介绍了解全民消费网，后交给王某1700元加入该网。 31、证人周某1的证言，证实自2016年12月，其通过周某3介绍了解全民消费网后通过银行转账将现金7000元交给周某3后加入该平台。 32、证人韦某3按的证言，证实自2016年11月，其通过陈某4介绍了解全民消费网后将现金45000元交给陈某4丈夫杨某6后加入该平台。 33、证人雷某1的证言，证实其通过李爱清介绍了解全民消费网后将7000元交给李爱清加入该平台。其发展了其丈夫谭某2、母亲何某加入。 34、证人杨某1的证言，证实2016年10月，其通过李爱清介绍了解全民消费网，后其通过微信将7000元转给李爱清加入该平台。后用其丈夫丘振友、儿子丘育金的名字登记为下线，后又发展了杨某4、赵某为下线。 35、证人杨某4的证言，证实2017年1月，其通过杨某1介绍了解全民消费网后将7000元交给杨某1后加入该平台，后其又交6000元以其妻子赵某名义加入。 36、证人李某2的证言，证实2016年10月，其通过李爱清介绍了解全民消费网后将3个7000元交给李爱清后加入该平台，后其又帮其丈夫和两个儿子各交7000元后加入。 37、证人覃某2的证言，证实2016年10月，其通过罗海金介绍了解全民消费网后将14000元交给罗海金后加入该平台。 38、证人覃某1的证言，证实其通过李爱清介绍了解全民消费网后将7000元交给李爱清后加入该平台。 39、证人杨某2的证言，证实其和妻子罗海金经李爱清介绍了解全消费网，后其和妻子罗海金先后通过银行转账98000元加入该网。其直接发展下线10多人，其妻子罗海金发展了30多人。 40、证人黄某6的证言，证实“全民消费网”是陈国才用其原来注册成立的南宁乐满云科技有限公司的营业的执照于2016年4月1日注册成立并免费注册会员，其任法人代表，但整个网站的创办和备案均是由陈国才完成，其没有参与，其只负责推广。“全民消费网”于同年8月15日以后才推出VIP会员，有700元、7000元、70000元三个档次，随便会员选择。会员每登录一次网站可得到平台奖励积分30分，可以凭积分在平台兑换人民币3元的商品，每推广一个人进来免费注册可得到奖励分100分，免费注册会员积分累计1000分可以在平台销售一个产品。VIP会员每天可得到上一代会员每日收益的3%分红，可以拿到上二代2%的分红，上三代的1%分红，每推荐一个VIP会员加入可以得到这个会员交纳金额的50%奖励作为直推奖，但是每次奖励积分不能超过你自己交纳的VIP会员金额数。 41、证人韩某的证言，证实2016年初，其受陈国才儿子陈凯委托，通过亿流网络租用一台服务器建立了一个网名为“全民消费365商城”，并按照陈凯提出的要求对网站程序进行修改，让“全民消费365商城”与陈凯提供的“会员中心”绑定。后来一个叫黄某6的人让其按照其要求来维护和更改网站数据。 三、被告人的供述与辩解 1、被告人李爱清的供述，证实2016年10月，其被他人拉入一个微信群，后在群听取了黄某6宣传、讲解全民消费网。后其和丈夫翁声闻一起到横县一个小区的黄某6家中再进行详细了解到全民消费网用户从2016年8月15日开始注册VIP会员，VIP会员分700元、7000元、70000元三个级别，在全民消费网上会以电子币方式显示，一个电子币可兑换人民币一元，VIP会员通过发展新会员赚取电子币，实行双轨制，即每个VIP会员可发展二名直接会员，再发展便要往下面安排。会员名下还有注册积分、消费积分、电子积分，其中注册积分也叫报单积分，可以用来发展激活新用户，也可以转卖给其他会员赚取人民币；电子积分可以用于激活新用户，也可以转换成注册积分，消费积分只能在VIP会员商城网站购买商品使用。通过听取黄某6介绍其和翁声闻决定加入全民消费网。同月15日，黄某6帮助翁声闻注册一个会员账号，同月23日，其通过银行转账将7000元转给黄某6，但黄某6把其放在韦海波的名下。后来，其直接发展了罗海金、杨某2、李某2、周某3、周某2、周某1、王某1、江某、雷某1、杨某1。为了方便联系，其还组建了一个贵港全民消费网的微信群，用于宣传全民消费网。具体其下线发展的下线会员情况其不清楚。 2、被告人罗海金的供述，证实其于2016年10月15日通过李爱清介绍了解全民消费网，同日，其转账7000元给李爱清，2天后，李爱清帮其注册了一个账号。后其继续叫其丈夫杨某2加入该全民消费网，其丈夫杨某2将21000元交给李爱清后用身份证注册了三个账户。之后，其将该网推荐给李某1、贾某1，大家经过商量后，各自投资了70000元，其得到了推荐费63000元和李爱清退给其推荐费2000元，共65000元，其和李某1、贾某1平分。其直接发展的下线会员有贾某3、陈某3、贾某1、李某1、李某4、贾某2、黄某1、陈某1、郭某1、谢某、孙某、伍某、黄某2、谭某3、马某2、李某3、谭某4、杨某7等18人，林某是李爱清安排在其名下的，覃某2是其发展加入后安排在陈某1名下的。 四、贵州警官职业学院司法鉴定中心鉴定，证实李爱清在“全民消费网会员系统”服务器电子数据库中用户名为laq78988的ID、户名为lai7888的ID在全部会员安置人层级图中处于的层级，安置人下线层级，安置会员数量的情况。 上述证据取证合法，内容客观、真实，证据之间能互相印证、吻合，已形成证据链，足以认定，本院予以确认。 针对被告人李爱清的辩护人周振华、朱俊衡、被告人罗海金的辩护人韦荣武提出的辩护意见，作如下评判： 1、关于被告人李爱清、罗海金发展下线人员的人数、层级的认定 本案认定被告人李爱清、罗海金的发展下线人员的数量和层级，主要是根据侦查人员在侦查阶段审讯被告人李爱清、罗海金时，由被告人李爱清、罗海金的供述，收取下线人员通过银行卡转账加入“全民消费网”的银行流水，结合证人证言、参与“全民消费网”的传销人员绘制的人员结构图和鉴定意见来对二被告人发展下线人员的人数、层级进行认定。 因此，认定被告人李爱清直接发展的下线人员为11人以上，间接发展的下线人员为34人，被告人罗海金直接发展的下线人员为18人，间接发展的下线人员为16人以上。被告人罗海金的层级为三级。 2、关于被告人李爱清、罗海金的行为是否构成组织、领导传销活动罪的问题 被告人李爱清、罗海金的发展下线人员的数量和层级均达到了国务院《禁止传销条例》第七条规定的条件，二被告人的行为均符合组织、领导传销活动罪的构成要件，构成组织、领导传销活动罪。 3、关于远程勘验工作记录问题 该远程勘验电子数据是贵州省黔西南州公安局在侦查黄某6涉嫌组织、领导传销活动罪案件时所作出的电子数据。在鉴定意见中显示出来的使用PUTTY软件链接“全民消费网会员系统”服务器截图只是服务器正在连接过程中的一个界面，鉴定机关在提取该数据时，该界面显示的下载文件数量528，647，867字节只是在下载过程中的一个数字，而426，950KB是鉴定机关下载完毕后得出的数据，被告人李爱清的辩护人周振华、朱俊衡仅以正在下载过程中显示的一个电子数据与下载完毕后的电子数据作比较便认定本案“全民消费网”VTP网站的电子数据有修改痕迹，不是原始数据，理由不充分，本院不予采纳。 4、关于贵州警官职业学院司法鉴定中心的鉴定问题 对贵州警官职业学院受贵州省黔西南州公安局经侦支队委托作出的电子数据检验报告书，被告人李爱清的辩护人周振华、朱俊衡以贵州警官职业学院司法鉴定中心于2017年10月9日受理贵州省黔南州公安局经侦支队委托，但该鉴定中心却已于2017年4月27日作出鉴定为由，请求排除该证据，本院经核查，广西贵港市公安局于2017年10月6日向贵州省黔西南州公安局调取被告人李爱清、罗海金在“全民消费网”的涉案电子数据，贵州省黔西南州公安局于2017年10月9日委托贵州警官职业学院司法鉴定中心进行鉴定，鉴定中心于2017年10月20日作出鉴定，且鉴定中心于2018年9月11日作出补正时更正鉴定日期属于笔误，属合理解释。对被告人李爱清的辩护人周振华、朱俊衡的辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人李爱清、罗海金以注册加入“全民消费网”VIP会员为名，要求参加者以注册入股的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱了经济与社会秩序，其行为已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪，应受刑罚处罚。公诉机关指控被告人李爱清、罗海金犯组织、领导传销活动罪，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人李爱清、罗海金涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，应当在五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金内范围内量刑。案发后，被告人罗海金在接到侦查机关电话通知后，主动到侦查机关接受调查，并如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻处罚；被告人李爱清到案后，在接受讯问时如实供述其犯罪事实，属坦白，可酌定从轻处罚。到案后，二被告人认罪态度较好，可酌情从轻处罚。 对被告人李爱清的辩护人周振华、朱俊衡提出被告人李爱清具有坦白情节、建议判处缓刑的辩护意见和被告人罗海金的辩护人韦荣武提出被告人罗海金认罪态度好，建议判处缓刑的辩护意见，与本案查明的事实相符，本院予以采纳；对被告人李爱清的辩护人周振华、朱俊衡提出本案“全民消费网”VTP网站的电子数据不是原始数据，有修改痕迹，属于非法证据，依法应予排除、贵州省荔波县人民法院审理的黄某6涉嫌组织、领导传销活动罪一案已被贵州省黔西南布衣族苗族自治州中级人民法院以事实不清，证据不足发回重审，涉及到本案的定性、本案的贾某1、韦某1、张某1、张某2、黄某4、黄某5、雷某1、覃某1、杨某2加入“全民消费网”的时间比被告人李爱清早，不可能是被告人李爱清的下线，应予排除和被告人罗海金的辩护人韦荣武提出对被告人罗海金的两个账户的安置人员数量有异议的辩护意见，与本案查明的事实不相符，本院不予采纳。被告人李爱清、罗海金均主动交纳罚金，并符合适用缓刑的条件，依法可判处缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第三款、第六十一条、第四十七条、第五十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款的规定判决如下： 一、被告人李爱清犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金40000元（已缴纳）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人罗海金犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金30000元（已缴纳）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效之日起十日内缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长 胡 献 人民陪审员 蔡 坚 人民陪审员 黄长全 二〇一八年十月三十一日 书 记 员 余华梦 附适用法律情况： 《中华人民共和国刑法》： 1、第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 2、第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 3、第六十一条:对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 4、第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 5、第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 6、第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 7、第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 8、国务院《禁止传销条例》第七条：下列行为，属于传销行为： （一）组织者或者经营者发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对被发展人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和纪念会报酬（包括物质奖励和其他经济利益，下同），牟取非法利益的； （二）组织者或者经营者发展人员，要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式变相交纳费用，取得加入者或者以展其他人员加入的资格，牟取非法利益的； （三）组织者或者经营者发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和纪念会上线报酬，牟取非法利益的。 9、《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十八条：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级、直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物扰乱经与社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，对组织、领导者应予立案追诉。本条所指的传销活动的组织者、领导者，是指在传销活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人，以及在传销活动中担负策划、指控、布置、协调等重要职责，或者在传销活动实施中起到关键作用的人。 10、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部善于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》：一、关于传销组织层级及人数的认定问题 第一款：以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级、直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物扰乱经与社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织、领导者追究刑事责任。 第四款：办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听材料，传销人员关系图、银行账户交易记录、互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。 二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题 下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者： （一）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员； （二）在传销活动中承担管理、协调职责的人员； （三）在传销活动中承担宣传、培训职责的人员； （四）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员。 （五）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。 三、关于“骗取财物”的认定问题 传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营、投资、服务项目及利前景，掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺骗手段，实施刑法二百二十四条之一规定的行为，从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买的商品、服务的费用中非法获利的，应当认定为骗取财物，参与传销活动人员是否为被骗，不影响骗取财物的认定。 四、关于“情节严重”的认定 符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”。 （一）组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上； （二）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金累计达二百五十万元以上的； （三）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接参与传销活动人员累计达六十以上； （四）造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的； （五）造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。