湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书（2018）湘1321刑初349号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人胡杰（外号“四哥”），男，1990年7月22日出生，汉族，初中文化，农民，住湖南省娄底市双峰县。因涉嫌诈骗罪，2018年1月3日被双峰县公安局刑事拘留，同年2月8日经双峰县人民检察院批准逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。辩护人胡超汉，湖南娄星律师事务所律师。被告人邓伟杰（外号“杰克”），男，1995年6月14日出生，汉族，中专文化，农民，住湖南省娄底市双峰县。因涉嫌诈骗罪，2018年1月3日被双峰县公安局刑事拘留，2018年2月8日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕，同年3月20日经双峰县公安局决定取保候审。2018年9月4日经本院决定取保候审。被告人谭希贤（外号“希哥”），男，1987年7月13日出生，汉族，初中文化，农民，住湖南省娄底市双峰县。因涉嫌诈骗罪，2018年1月3日被双峰县公安局刑事拘留，同年2月8日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。辩护人彭武华，湖南富厚律师事务所律师。被告人朱波（外号“波哥”），男，1990年8月20日出生，汉族，初中文化，农民，住湖南省娄底市双峰县。因涉嫌诈骗罪，2018年1月3日被双峰县公安局刑事拘留，同年2月8日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。辩护人聂凯群，湖南定胜律师事务所律师。辩护人杜喜欢，湖南定胜律师事务所实习律师。被告人龙珊，女，1992年12月13日出生，汉族，初中文化，农民，住湖南省娄底市双峰县。因涉嫌诈骗罪，2018年1月26日被双峰县公安局刑事拘留，同年2月28日经双峰县人民检察院批准逮捕，2018年3月1日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于娄底市看守所。湖南省双峰县人民检察院以双检公诉刑诉[2018]347号起诉书指控被告人胡杰、邓伟杰、谭希贤、朱波、龙珊犯诈骗罪，于2018年9月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员朱秋发担任审判长，审判员胡某1、人民陪审员李怀某参加的合议庭，公开开庭进行了审理，代理书记员陈倩担任记录。双峰县人民检察院指派检察员李艳齐出庭支持公诉，被告人胡杰及其辩护人胡超汉，邓伟杰、谭希贤及其辩护人彭武华，朱波及其辩护人聂凯群、杜喜欢，龙珊到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。双峰县人民检察院指控：×××017年×××1月，被告人胡杰通过QQ在网上购买了一个“环球外汇”的诈骗网站，技术人员通过远程教学教会胡杰在“环球外汇”诈骗网站内充值、后台改单等，胡杰每月支付5000元给技术人员作为维护费。胡杰掌握“环球外汇”网站的操作技术后，就在双峰县蔡和森大道西×××51号四楼租住了一间房子，纠集被告人朱波、邓伟杰、谭希贤、龙珊和朱某1、朱某2、朱某3、朱某4（均另案处理）等八人，一起从事外汇诈骗。由胡杰提供食宿和诈骗网站平台，并教其他人操作“环球外汇”诈骗网站。除龙珊外其他参与诈骗的人员诈骗所得钱财与胡杰五五分成，龙珊则与胡杰七三分成。胡杰等人使用的诈骗方式为：首先自己在“环球外汇”诈骗网站后台注册成为代理商，拿到各自的代理商号（代理商号分别为：胡杰hq00××朱某3hq00×××、龙珊hq003、朱某4hq004、邓伟杰hq005、朱波hq006、谭希贤hq007、朱某1hq008、朱某2hq009），再通过微信发广告，加好友，然后把微信好友发展成“环球外汇”网站内的客户，各自发展的客户就会在“环球外汇”网站后台显示在各自代理商号的名下。胡杰也就是按各自代理商号名下的收益明细与龙珊等人结算。当微信好友成为网站内的客户后，胡杰他们就会要客户充值，充值方式为扫码支付宝二维码和微信二维码充值。客户第一次充值最少不能低于×××0美金，也就是×××34元人民币。开始胡杰他们会让客户赢点小钱，大概是五至十美元。当取得客户的信任后，胡杰他们就会让客户下大单，一般都是500至×××000美金的单，客户下了大单之后，胡杰他们就会通过“环球外汇”网站后台的改单程序，使客户输掉从而吃掉客户的钱。然后胡杰再根据“环球外汇”网站后台代理商号的明细与相对应的人员分成结算。现已查实的具体犯罪事实有：×××、20×××7年×××0月至×××1月份，袁某1被微信好友发展为“环球外汇”网站上的客户，袁某1在“环球外汇”网站内累计充值人民币5×××54元，后被诈骗人员后台改单将袁某1的钱骗掉。经查，袁某2系被告人邓伟杰代理商号名下的客户。×××、20×××7年×××2月份，姜某被微信好友发展为“环球外汇”网站上的客户，在“环球外汇”网站充值的人民币804元，后被诈骗人员后台改单将姜某的钱骗掉。经查，姜某系被告人谭希贤代理商号名下的客户。3、×××017年×××2月份，高某经朋友姜某推荐给被告人谭希贤，被发展为“环球外汇”网站上的客户，后被被告人谭希贤以同样的方式骗取人民币6767元。4、×××017年×××2月份，潘某1经朋友姜某推荐给被告人谭希贤，被发展为“环球外汇”网站上的客户，后被被告人谭希贤以同样的方式骗取人民币777×××元。5、×××017年×××1月份，被告人朱波上述同样的方式诈骗了被害人黎某在“环球外汇”网站充值的人民币×××3000多元。6、×××017年×××1月份，被告人龙珊通过加微信好友的方式，把被害人潘某2发展为在“环球外汇”网站自己名下的客户，潘某3在“环球外汇”网站内累计充值人民币×××2000余元，后被胡杰等人通过后台操作将潘某3的钱骗掉。7、×××017年×××1月份，朱某1通过加微信好友的方式，把被害人贺某发展为在“环球外汇”网站自己名下的客户，贺某在“环球外汇”网站内累计充值人民币×××2000余元，后被朱某1等人通过后台改单将贺某的钱骗掉。8、×××017年×××2月底，胡某2被微信好友发展为“环球外汇”网站上的客户，在“环球外汇”网站充值的人民币×××8000余元，后被诈骗人员后台改单将胡某2的钱骗掉。经查，胡某2系被告人龙珊代理商号名下的客户。9、×××017年×××1月份，吴某被微信好友发展为“环球外汇”网站上的客户，在“环球外汇”网站充值的人民币×××100余元，后被诈骗人员后台改单将吴某的钱骗掉。经查，吴某系朱某4代理商号名下的客户。×××0、×××017年×××1月份，朱某5被微信好友发展为“环球外汇”网站上的客户，在“环球外汇”网站充值的人民币8000余元，后被诈骗人员后台改单将朱某5的钱骗掉。经查，朱某5为朱某4代理商号名下的客户。被告人胡杰、邓伟杰、朱波、谭希贤于×××018年×××月3日凌晨在双峰县网吧内被民警抓获。被告人龙珊于×××018年×××月26日在双峰县美尚国际小区路段被民警抓获。被告人胡杰等人被抓获后，双峰县公安局分别从被告人胡杰处扣押现金77500元，从被告人邓伟杰处扣押人民币×××5000元。从朱某2处扣押人民币×××万元。从朱某3处扣押人民币3万元。从朱某1处扣押人民币×××万元。后被告人谭希贤的家属代为退还被害人姜某、高某、潘某1共计7500元。现双峰县公安局已将扣押的财物退还给被害人外，并决定追缴上述人违法所得×××09500元。双峰县人民检察院认为，被告人胡杰、邓伟杰、谭希贤、朱波、龙珊伙同他人，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在所有共同犯罪中，胡杰系主犯；在第一笔共同犯罪中，被告人邓伟杰系主犯，在第二、三、四笔共同犯罪中，谭希贤系主犯，在第五笔共同犯罪中，朱波系主犯；在第六、八笔共同犯罪中，龙珊系主犯。被告人邓伟杰、谭希贤、朱波、龙珊在除此之外的共同犯罪中，均系从犯。提请依法判处。众被告人对检察机关指控的犯罪事实不持异议，请求法院从轻判处。被告人胡杰的辩护人胡超汉对公诉机关指控的犯罪事实及定性不持异议，认为胡杰具有坦白、积极退赃、初犯偶犯等情节，请求从轻判处。被告人谭希贤的辩护人彭武华对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，认为谭希贤系从犯，其仅对其参与的诈骗事实及金额×××5000余元负责；谭希贤具有坦白、积极退赃、初犯偶犯等情节，请求从轻或者减轻处罚。被告人朱波的辩护人聂凯群对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，认为朱波只对其参与的犯罪金额×××3000元负责；即合计算朱波共同犯罪参与期间的犯罪金额，也应核减龙珊的犯罪金额3万元；朱波有从犯、坦白、主动退赃、初犯偶犯等情节，请求从轻或者减轻处罚。经审理查明：×××017年×××1月，被告人胡杰通过QQ在网上购买了一个“环球外汇”的诈骗网站，技术人员通过远程教学教会胡杰在“环球外汇”诈骗网站内充值、后台改单等，胡杰每月支付5000元给技术人员作为维护费。胡杰掌握“环球外汇”网站的操作技术后，就在双峰县蔡和森大道西×××51号四楼租住了一间房子，纠集被告人朱波、邓伟杰、谭希贤、龙珊和朱某1、朱某2、朱某3、朱某4（均另案处理）等八人，一起从事外汇诈骗。由胡杰提供食宿和诈骗网站平台，并教其他人操作“环球外汇”诈骗网站。除龙珊外其他参与诈骗的人员诈骗所得钱财与胡杰五五分成，龙珊则与胡杰七三分成。胡杰等人使用的诈骗方式为：首先自己在“环球外汇”诈骗网站后台注册成为代理商，拿到各自的代理商号（代理商号分别为：胡杰hq00××朱某3hq00×××、龙珊hq003、朱某4hq004、邓伟杰hq005、朱波hq006、谭希贤hq007、朱某1hq008、朱某2hq009），再通过微信发广告，加好友，然后把微信好友发展成“环球外汇”网站内的客户，各自发展的客户就会在“环球外汇”网站后台显示在各自代理商号的名下。胡杰也就是按各自代理商号名下的收益明细与龙珊等人结算。当微信好友成为网站内的客户后，胡杰他们就会要客户充值，充值方式为扫码支付宝二维码和微信二维码充值。客户第一次充值最少不能低于×××0美金，也就是×××34元人民币。开始胡杰他们会让客户赢点小钱，大概是五至十美元。当取得客户的信任后，胡杰他们就会让客户下大单，一般都是500至×××000美金的单，客户下了大单之后，胡杰他们就会通过“环球外汇”网站后台的改单程序，使客户输掉从而吃掉客户的钱。然后胡杰再根据“环球外汇”网站后台代理商号的明细与相对应的人员分成结算。现已查实的具体犯罪事实有：×××、20×××7年×××0月至×××1月份，袁某1被微信好友发展为“环球外汇”网站上的客户，袁某1在“环球外汇”网站内累计充值人民币5×××54元，后被诈骗人员后台改单将袁某1的钱骗掉。经查，袁某2系被告人邓伟杰代理商号名下的客户。×××、20×××7年×××2月份，姜某被微信好友发展为“环球外汇”网站上的客户，在“环球外汇”网站充值的人民币804元，后被诈骗人员后台改单将姜某的钱骗掉。经查，姜某系被告人谭希贤代理商号名下的客户。3、×××017年×××2月份，高某经朋友姜某推荐给被告人谭希贤，被发展为“环球外汇”网站上的客户，后被被告人谭希贤以同样的方式骗取人民币6767元。4、×××017年×××2月份，潘某1经朋友姜某推荐给被告人谭希贤，被发展为“环球外汇”网站上的客户，后被被告人谭希贤以同样的方式骗取人民币777×××元。5、×××017年×××1月份，被告人朱波上述同样的方式诈骗了被害人黎某在“环球外汇”网站充值的人民币×××3000多元。6、×××017年×××1月份，被告人龙珊通过加微信好友的方式，把被害人潘某2发展为在“环球外汇”网站自己名下的客户，潘某3在“环球外汇”网站内累计充值人民币×××2000余元，后被胡杰等人通过后台操作将潘某3的钱骗掉。7、×××017年×××1月份，朱某1通过加微信好友的方式，把被害人贺某发展为在“环球外汇”网站自己名下的客户，贺某在“环球外汇”网站内累计充值人民币×××2000余元，后被朱某1等人通过后台改单将贺某的钱骗掉。8、×××017年×××2月底，胡某2被微信好友发展为“环球外汇”网站上的客户，在“环球外汇”网站充值的人民币×××8000余元，后被诈骗人员后台改单将胡某2的钱骗掉。经查，胡某2系被告人龙珊代理商号名下的客户。9、×××017年×××1月份，吴某被微信好友发展为“环球外汇”网站上的客户，在“环球外汇”网站充值的人民币×××100余元，后被诈骗人员后台改单将吴某的钱骗掉。经查，吴某系朱某4代理商号名下的客户。×××0、×××017年×××1月份，朱某5被微信好友发展为“环球外汇”网站上的客户，在“环球外汇”网站充值的人民币8000余元，后被诈骗人员后台改单将朱某5的钱骗掉。经查，朱某5为朱某4代理商号名下的客户。综上，胡杰等人团伙诈骗金额为85597元。其中：邓伟杰为主诈骗5×××54元，谭希贤为主诈骗×××5343元，朱波为主诈骗l30O0元，龙珊为主诈骗3万元。被告人胡杰、邓伟杰、朱波、谭希贤于×××018年×××月3日凌晨在双峰县网吧内被民警抓获。被告人龙珊于×××018年×××月26日在双峰县美尚国际小区路段被民警抓获。被告人胡杰等人被抓获后，双峰县公安局分别从被告人胡杰处扣押现金77500元，从被告人邓伟杰处扣押人民币×××5000元。从朱某2处扣押人民币×××万元。从朱某3处扣押人民币3万元。从朱某1处扣押人民币×××万元。后被告人谭希贤的家属代为退还被害人姜某、高某、潘某1共计7500元。现双峰县公安局已将扣押的财物退还给被害人外，并决定追缴上述人违法所得×××09500元。上述事实，有下列经庭审举证、质证且经查证属实的证据予以证明：×××、书证物证(×××)法律文书：受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、取保候审决定书、起诉意见书等，证实本案的发、立、破案情况。(×××)现场检测报告书。证实胡杰、邓伟杰、谭希贤、朱波、龙珊等人的尿样检测报告均呈阴性。(3)户籍资料证实五名被告人案发时均达到刑事责任年龄。(4)到案经过证实众被告人被抓获经过。(5)搜查证证实双峰县公安局×××018年×××月3日依法对胡杰租住的蔡和森大道西×××51号进行搜查。(6)扣押决定书证实扣押物品情况。(7)潘某3提供的支付宝转账记录，银行卡转账记录，及其与一名女性的微信聊天记录。证实有一名女性网友一直怂恿其参与时时彩投资，先以小利相诱，后大投资失败。×××017年×××1月30日至次日，其农业银行卡内相继转出6700+45×××1+670=×××189×××元。(8)电脑内资料：胡杰电脑内的关于投资广告、拉人入群微信资料，证实胡杰等人为了诈骗发送了虚假广告。(9)电脑内提取的关于环球众汇网站的后台数据，证实各被害人通过微信或支付宝打款给环球众汇充值的情况。(×××0)湖南省行政事业单位往来计算收据。证实胡杰等人被扣款项及保证金缴纳情况。(×××1)相关被害人的报案材料。证实贺某×××018年×××月2×××日报案。贺某与“龙行天下”的微信聊天记录、贺某的支付宝记录。证实其×××017年×××1月×××7日买的，分别买了804元，×××010元，×××0lO元，8040元。(×××2)黎某手机微信与刘思亮的微信聊天记录。(×××3)袁某1被骗案的报案材料。证实该案×××018年×××月24日报案。袁某1的支付宝转账记录，仅有3350元。(×××4)高某提供的支付宝转账记录截图。证实其转账总计6767元。(×××5)胡某2与“开心快乐’的微信聊天记录，证实开心快乐介绍其参与了这个环球外汇。胡某2的微信转账记录，证实其给开心快乐总计转账3350元，给客服转×××5376元。其中平台充值记录证实有l995O元。(×××6)吴某微信红包记录。证实其给“上家”发微信红包×××6.80+30.×××5=56.95；给微信客服转×××34元，微信转账分别为670元，×××306元。(×××7)银行流水清单。证实涉案银行卡的开户信息及交易流水。(×××8)调取视频明细表。证实中国银行卡62×××26的取款地点分析。取款人×××017年l0月×××2日×××6：04分是龙珊。(×××9)吴某、潘某1、袁某1、姜某、朱某5、胡某2、潘某3、贺某、黎某的银行卡明细清单。(×××0)情况说明：赵某的身份暂未查实，也暂未查获其他受害人。已对受害人进行退赃，并将剩余暂扣款进行了追缴。(×××1)双峰县公安局追缴违法所得决定书证实×××018年8月3日双峰县公安局依法追缴胡杰非法获利34000元，邓伟杰非法获利×××2500元，朱某3非法获利30000元，朱某2非法获利×××OOOO元，朱某1非法获利×××300O元。(×××2)情况说明：双峰县公安局在办理胡杰等人诈骗案中，胡杰上缴违法所得77500元，邓伟杰上缴违法所得×××5OOO元，朱某3上缴违法所得3000O元，朱某2上缴违法所得×××O0OO元，朱某1上缴违法所得×××000O元，共计暂扣款×××62500元。除公安追缴的×××09500元外，剩余的53000元现已退还给十名受害人，退还给被害人的还有各被告人家属主动退缴的×××4000元，具体退款数额见退款凭证。(×××3)退款凭证。潘某1出示的76OO元的收条(其中3800为谭希贤家属代退)。黎某出示的×××3OOO元的收条。姜某出示的800元的收条(其中400元为谭希贤家属代退)。袁某1出示的5000元的收条。朱某5出示40O0元收条。胡某2出示的9OOO元的收条。吴某出示的l000元收条。贺某出示的×××4000元收条，潘某3出示的60O0元收条。高某出示的66OO元的收条(其中330O元为谭希贤家属代退)。共计67000元。×××、搜查笔录，附搜查照片证实对胡杰租住的房子进行了搜查，查出了笔记本电脑6台，手机三台。对朱波住的房子进行搜查，手机二台。3、辩认笔录，胡杰、谭希贤、朱波、邓伟杰、朱某3、朱某1等人相互辩认，证实他们相互认识，一起实施了诈骗。4、被害人陈述(××潘某3证实：其在网上被人骗了。有个人通过微信加他，她一直叫他在网络上玩一个叫“外汇”的东西。到×××017年×××1月×××7日的时候，其就注册了，并且分两次充值了×××0美金，然后按这个女的的方案下注，赢了。后来她就一直叫他充值×××000元美金，玩更高级的玩法，当晚就赢了×××25美金。但是提不出钱来。到×××017年×××2月×××日，听那个女的说又充值了700美金，其当时余额就总计有×××00O美金，价值人民币×××3200元，结果这个女的带其玩，一次就全部输掉了，她就一直叫其继续充值，继续跟她玩，发现她是骗人的，就不和她玩了。介绍其玩的微信号是×××，是她加其为好友的。其是绑定银行卡以后通过网站进行充值的，银行卡是农业银行6×××284850383×××2737573，充值了差不多×××800美金，相当于人民币×××200O元。在“环球外汇”的网站上注册的用户名是139××××****，其是从×××017年×××1月×××7日开始在“环球外汇"网站开始下注的，下注是用美金。是微信上一个女的给他下注的方式，其按他的下注方式下注，下注以后分三次，然后就看得多少钱，如果赢钱了其会给那个女的提成，约30％左右，如果输了，那个女的就叫其继续充值，继续跟着她玩。(××贺某证实：其在一个叫“环球外汇’’的网站上被骗了l5000元。是一个微信叫“龙行天下”的人介绍注册的，当时入网站注册是龙行天下发的推荐码，是直接点支付宝支付，第一笔是在×××017年×××1月×××0日，转入335元人民币，冲进网站后显示是50美金，随后龙行天下一直在微信上说买那个外汇牌，有美元，欧元等，可以买涨或买跌，第一笔其按照龙行天下说的买完后大概半个小时其收益了×××00元，收益后其给龙行天下分红×××0％，第二笔是×××017年×××1月×××1日，转了×××74×××元人民币，这笔收益400元。第三笔、第四笔、第五笔、第六笔都是×××0l7年×××1月×××7日买的，分别买了804元，×××010元，×××010元，8040元，这六笔都没有收益。后来就没有敢进那个网站玩。一共转入了×××494O元。其在环球网站注册的用户名是手机号159××××****，绑定的是农行卡6×××2848×××298069955473。微信的昵称和支付宝的昵称都是贺某。(3)黎某证实：×××017年×××1月×××8日被“刘思亮×××46×××”的微信通过一个微信群加了其，是什么微信群、什么时间不记得了，其用的微信号是“KVIJYSxFPAMMAN”，微信名“无法无天的浪漫”。后来“刘思亮×××46×××”给其谈投资的事情，其就心动了，“刘思亮”说他们公司有一个平台“环球外汇”，只要把钱存进去就能炒美元盈利好，其就通过他注册了用户，用户名是电话号码l37×××4535664，平台里面能够查到其的账户余额和盈利情况。环球外汇这个平台有一个“客服小美”加其，说是把帐转给她，其就先充了×××0美金，也就是在下午l4点×××4分转账了3×××4元人民币，后来又充了500美金，就是在下午×××5时×××6分转人民币3350元给了客服，下午5点×××5分又充了×××40O美金，就是转账给客服9380元人民币，但是转不过去，后来客服提供了银行账号62×××14，朱再南，工商银行的卡号让其转账，其还是没有转过去，好像是其的银行账号有限制。×××017年×××1月×××2日早上×××1点4×××分，其用另外的微信号“YBzPPAAxFKL”微信名“无法无天的浪漫”加了客服小美，充值300美金，转账×××010元人民币给她。×××017年×××1月×××2日通过微信转账给“刘思亮”购买×××100美金，就是在×××2时04分通过微信转了7370元人民币，后来‘刘思亮’说其盈利了×××25美金，但是盈利要存在平台继续，但是其要支付他分红，就是盈利的×××0％，就是45美金，于是其又转账在晚上×××9时许，给他人民币现金30×××.5元，后来其测试是不是其的账号限制，就先充×××0美金，在×××1月×××3中午×××1点56分的时候，其转账×××34元给客服小美，这个她又能收到。后来在×××018年×××月7日接到警察的电话说我受骗了，其去打开“环球外汇”的平台就打不开了。其一共被骗了×××316×××.5元。(4)袁某1证实：×××017年l0月底，一个叫“环球众汇”的陌生微信加了好友，这个“环球众汇”的陌生微信跟其聊天说：“你五十岁了，有我父母那么大了，赚钱容不容易，我们赚钱很容易，一天赚几万十几万的都有，我带你赚点钱，包赚不赔，赔的话算我的”其就问做什么项目可以赚钱，“环球众汇”的陌生微信就说：“类似于炒期货、炒股票那么简单，一天买涨跌，做个把小时就赚钱了，投的多就赚得多，你如果不相信，拿个三五千元试一下。“我就说“我玩不来”。“环球众汇”的陌生微信说“没关系，你只要听话，准确准点按我提示的下单，就包赚不赔。”我说我连充值都充不来，“环球众汇”的陌生微信就说“没关系，你加个客服，客服会教你怎么充值，如果你充值充不来，就用微信转账给客服，让客服帮你充值，”其就答应了，“环球众汇”的陌生微信就发了个昵称“客服”的微信号让其加好友，其就按这个客服的提示微信转账3000元给她，充完之后，“环球众汇”的陌生微信就在微信上发了一个网址，网址记不到了，名称就叫环球众汇，其进去之后，就按“环球众汇”的陌生微信的指挥买美元、欧元、日元、原油等涨跌，不到一个小时，就盈利了两千元，“环球众汇”的陌生微信就说：“是不是包赚钱了”其就回复说“是”然后“环球众汇”的陌生微信就说：“那我要百分30的指导费，你盈利两干元，百分之30的指导费就是600元。其听后就微信分三次发红包给他，每次发红包×××00元，总的发了600元给“环球众汇”的陌生微信，“环球众汇”的陌生微信就说：“你环球众汇里的钱不要退，今天到此为止，明天再继续，包你赚钱。”第二天晚上，“环球众汇”的陌生微信就发微信说：“开始玩了，”其听后就进去环球众汇的网址，还是跟之前一样，按照“环球众汇”的陌生微信的指示操作，这次没有赚钱，还输了3000多元，而其环球众汇账号里的钱就剩不到×××000元，“环球众汇”的陌生微信就发微信解释说：“上面的分析师给的信息不准确，还有就是下注的时间点你没跟上，总是延迟一两秒，不过没关系，我们明天继续，把钱赚回来就是。”其就回复他说：“要看准了再玩，别坑了我”，“环球众汇”的陌生微信回复说：“不会的，我们赚的就是这样钱。”第三天晚上，其就继续跟“环球众汇”的陌生微信的指示买涨跌，没有几分钟就把我环球众汇里的×××000元都输光了，然后其又分两次转给“客服”微信上700元和l000元，让“客服”帮其充值，这次按照“环球众汇”的陌生微信指示，最后环球众汇的账号上还剩×××000多元，“环球众汇”的陌生微信就说：“你今天没赚什么钱，就不要给我指导费了，明天再继续，到了第四天晚上，“环球众汇”的陌生微信说：“你要自己学会充值，不能老让客服帮你充值”其回复说：“好”然后“环球众汇”的陌生微信就带其继续买涨跌，没多久就把其剩下的环球外汇账号里的×××000多元都输光了，没钱之后，“环球众汇”的陌生微信就教其用支付宝充值，其当天晚上先充值了3350元，又分别充值×××00元、470元、×××34元，最后还是输了，环球众汇的账号上就剩3000多元，这次也是亏了，“环球众汇”的陌生微信说：“不好意思，这次还让你亏了，就不收你的指导费了”其就有点生气的回复说：“你这样总是让我亏，”“环球众汇”的陌生微信就说：“没关系，你现在操作不熟悉，等熟悉了就赚钱了，跟我们长期合作的都是这样。”其听后就没回复了。×××017年×××1月×××3日晚上“环球众汇”的陌生微信发微信说：“晚上我们玩大一点，包让你亏掉的赚回来”其听后就答应了，于是其用支付宝往环球众汇账号里充值了40OO元，这时候其在环球众汇账号里就有7000多元，“环球众汇”的陌生微信说“我们玩大一点的话就要300—500美金的买涨跌。”之后就按照“环球众汇”的陌生微信的指示买涨跌，买了3、4次涨跌，就把环球众汇里的7OOO多元都输光了，输光之后其就发微信质问他了，后面跟“环球众汇”的陌生微信的人在微信上吵架，一气就把“环球众汇”的陌生微信和“客服”的微信都删除了。(5)姜某证实：其微信上有一个叫“直销精英荟萃”的群，这个群里面的人都是做销售的，里面有一个叫“李某”的人加了其的微信，加上后他说他是“环众外汇”公司的，这个公司在深圳，他是北京人，然后就介绍怎么炒外汇，想让其也炒外汇，一开始其没有理他，后来“李某”发一些他的收入截图，慢慢的其就心动了，就跟着他一起炒外汇；×××017年×××2月×××6日的时候，其开始跟着“李某”炒外汇，“李某”就相当于操盘手，让其买跌买涨，他买什么其就买什么，他教其怎么操作，第一次其点的买的是×××0美金的，×××美金等于6.7元人民币，第一次输进去了，“李某”告诉其是点的不对，说点早了，然后又买了×××0美金，这次赢了，赢了9美金，李某从赢的里面抽取30％作为他的提成，然后“李某”就开始给我说玩500美金、×××000美金等数值大的，说是玩的大赢的也多，但是感觉不靠谱，就没玩，后来我充了一个×××00美金的，点击买了一个50美金的，但是输了，就没再玩，剩下的50美金也没有提出来，就不玩了，再到后来这个平台就上不去了，当时看着玩大的都输钱了，就感觉这是一个骗子；其被骗804元钱，都在那个平台里面，提不出来。他们有一个客服微信叫“客服小美”，是通过微信转账的方式转给客服充值的。(6)高某证实：×××017年l×××月l5日一早，其的一个朋友介绍了一个炒外汇的公司，说是他在微信上认识了一个朋友，炒外汇的，因为之前炒股票，对外汇也了解，所以这个朋友姜旭明就建议试试炒外汇，其就从微信上加了一个叫“李某”的好友(现在已经删除)，加上后，“李某”就让其跟着他做，买跌买涨，“李某”就相当于操盘手，然后“李某”让其加了一个“客服小美”的微信，加上后让其把钱充值到指定的一账户里面去，这个账户是支付宝账户(好像姓鲍)，其分五次给对方转过去了人民币共计6767元，当时说的是这钱买涨买跌能接着提出来，但是把钱充进去后就一直不能提出来，就是把这些钱都买了才能提出来，但是每一次操作都是亏钱的，其觉得里面有问题，就没有听他的，怀疑是被骗了，所以就再也没向里面充值。(7)潘某1证实：×××017年×××2月l4日的时候，其的一个朋友姜旭明介绍了一个炒外汇的公司，说是他在微信上认识了一个朋友，姜旭明就建议试试炒外汇，介绍的项目挺好的，也能赚钱，其就从微信上加了一个叫“李某”的好友，加上后，“李某”就让跟着他做，买跌买涨，“李某”就相当于操盘手，然后“李某”让其加了一个“客服小美”的微信，加上后其把钱充值到指定的账户里面去，这个账户是支付宝账户(好像姓鲍)，其分四次给客服小美转的钱一共转777×××元，当时说的是这钱买涨买跌能接着提出来，但是把钱充进去后就一直不能提出来，每一次操作都是亏钱的，其觉得里面有问题，怀疑是被骗了，所以就再也没向里面充值。(8)胡某2证实：×××0l7年l0月份的时候，不知道被谁拉进了一个微信群，这个群的名字叫：“O投入养老+投资理财交流群”。当时有人在群内说，有一个用微信赚钱的平台，每天都能挣钱。这时候群里有一个微信名叫“开心快乐”的人加我好友。说是他可以帮我加入这个挣钱的平台。这样其就同意了。当时这个人就给我发来了一个网址，用手机打开网址之后显示的名字是“环球外汇”。他告诉需要用其的手机号注册一个账号。他发一个推荐码。其就用手机号码还有他给的推荐码在这个平台上注册了一个账号。注册完之后，他教怎么往平台上充钱，怎么操作，他平台上有充值的对话框。可以用支付宝充值，也可以用微信充值。进平台之后里面有世界各国的币种。可以选择里面币种的升降。如果押中的话能得80％的红利，比如这单下×××OO元钱，押中的话赢80元。但是赢钱的话需要将红利的×××0％给那个微信名叫“开心快乐”的人。如果没押中投入的×××00元钱就都没有了。开始的时候其下单比较小，一次能挣三五十块钱。总共玩了两次，挣了有一百多块钱。×××017年×××2月份的时候，那个微信名叫“开心快乐”的人说：“你玩点儿大的吧，小的也挣不了多少钱。”其也同意了。l×××月下旬的时候，具体哪天我记不清了，他让其在平台上充值了两万块钱，当时这两万块钱是分两期下的单。当时都输了。×××018年×××月3日的时候，其按照“开心快乐”教的充值了三万块钱买的美元和日元。这次是分三期买的。结果都赔了。后来其就跟这个叫“开心快乐”的联系，他说损失他们公司负责，全部赔偿。将其的银行卡号和身份证号都要去了，说是将来打款给其。后来等了好几天也没收到钱。在跟他联系就不搭理了，试着上那个平台也都上不去了。其觉的被骗了，所以就过来报案来了。(9)吴某证实：×××017年×××1月份由微信昵称为“上家”的介绍在“环球外汇”注册成为客户，他说他叫李龙，推荐码被其删了记不得了。介绍加入“环球外汇”网站的也是这个叫李龙的，他的微信号是×××，他是通过微信群聊添加的，注册后是通过微信红包和转账给商家的。通过微信红包分两次发给李龙×××6.8元和30.×××5元，后经李龙介绍一个叫“客服小美”的商家，通过微信红包发了×××34元人民币给“客服小美”，后用微信转账的形式分两次转了670元和×××306元人民币给“客服小美”，是×××017年×××1月9日开始在“环球外汇”网站下注的。被骗了×××166.95元人民币。(×××0)朱某5证实：×××017年×××1月30日×××1时左右，有人加其的微信说自己是办理炒外汇业务的业务员，当时他让其投资外汇，其就按他说在叫环球外汇的网站上进行操作注册，因为在这个网站上无法充值成功，他就让直接给他转账他帮其操作，通过微信直接给他转账了6次，每次金额为×××340元，总共转账8040元，大概过了两天对方说都赔了没有受益让其追加投资，感觉被骗了。当时对方主动加其，微信号是“A155××××****”，昵称是“给自己一个梦想”。其当时转账的微信号是自己的微信号“zhuxinyu0808”，昵称“朱某5”。当时转账就是直接通过微信钱包余额转账，微信绑定的银行卡是农业银行卡，卡号“62×××96”，是其身份证办理的。5、被告人及其同案犯的供述和辩解(×××)胡杰供述证实：其是×××017年×××1月份通过QQ在网上花了两万八千块钱购买了一个做外汇诈骗的网站，并且每月付五千一月作为维护费。外汇诈骗网站名叫“环球外汇”，卖给网站的那个人就通过远程教其在网站内充值、后台改单等。学会网站操作后，就叫朱某3、朱波、朱某1、朱某2等人一起搞这个外汇诈骗。然后又教会他们怎么操作这个外汇诈骗网站。做环球外汇诈骗的有9个人，在“环球外汇”网站上的代理商号，其自己的是hqO0××朱某3是hq00×××、龙珊hq003、朱某4hq004、邓伟杰是hq005、朱波hq006、谭希贤是hq007、朱某1是hq008、朱某2hq009。由其提供诈骗网站平台和食宿，一并教会他们如何操作“环球外汇”诈骗网站进行诈骗，他们几个学会以后，就各自做各自的“生意”(诈骗)，然后其在他们诈骗所得的钱里分50％，也就是和他们这几个人五五分成。当他们几个人的业绩累计到一千元以上时，就会把钱以现金的方式发给他们。他们先是通过微信群添加好友，然后再把编辑好的短信发给好友，信息内容：我有一个好投资项目，并且有专业的分析师团队，保证投资盈利在百分之二十至百分之五十之间，分析师收取盈利的百分之二十至百分之五十的服务费。如果有人想要玩的话，就会把网址发给那个人，那个注册时再把推荐码发给他，客户用推荐码注册，他们在后台就知道这个客户是我们当中谁的客户。注册完之后那个人就是他们的客户了，如果客户要在网站内玩外汇，那他就必须充值。“环球外汇”最低充值是×××0美金，也就是×××34元人民币。在“环球外汇”的网页上有一个支付宝二维码(支付宝昵称：“环球众汇”，支付宝账户：182********，真实姓名：朱某1)和一个微信支付的二维码(微信昵称：客服小美，微信号是×××)。这两个二维码绑定的银行账号是中国工商银行的银行卡，银行卡号是：62×××26。客户通过扫码就可以充值。客户充完值之后，那就要看这个客户是他们这几个人中谁发展进来的，然后就由那个人带着这个客户在外汇网站下注，他们一般开始会让这些客户赢点小钱，一般也就是让客户赢五至十美金左右，取得客户的胜任，然后就会带着这些客户玩大的下大注，再通过网站后台操作把客户买的单改掉，让客户输钱从而吃掉客户的钱。比方说其发展了一个客户到外汇网站来了，并且充了值。那么其就是这个客户的分析师，就会让这个客户在几点几分在这个外汇网站买美金兑其他外币买多少钱涨或是买多少钱跌，如果这个客户买了，在网站的后台就能看到这个客户的交易明细，然后网站后台就会显示“盈”或是“亏”两个选择，也就是说能控制“环球外汇”网站内那些玩家(客户)的输赢。其一般会让这些客户赢点小钱取得他们的信任，然后就让客户下大单，再通过改单吃掉客户的钱。客户用推荐码的注册完之后，就知道这个客户的注册名，并且还知道这个客户是由他们当中谁发展这个客户到网站里来的。朱某3、朱波、朱某1、朱某2、邓伟杰、谭希贤他们帮其做外汇诈骗的时候，诈骗最多的一笔是：朱某3做的，他诈骗了一笔×××700美金的，折合人民币大概是一万一千多元人民币。朱某3、朱波、朱某1、朱某2、邓伟杰、谭希贤他们帮其做外汇诈骗的时候，到其手上的大概是一万五千块钱左右。他们是五五分成来分配诈骗来的钱的。他们从事诈骗时居住的房子是×××017年×××1月我在58同城上找到了出租房屋的信息，根据那条信息其找到一个姓周的男的然后跟他签了租房合同，房子电表上的名字叫朱静。是以×××300元每月租的，房子的具体位置是双峰县蔡和森大道西×××51号的四楼上，但是具体是几单元就不记得了。朱某3、朱波、朱某1、朱某2、邓伟杰、谭希贤他们帮其做外汇诈骗的时候的食宿由其提供。龙珊也参与了“环球外汇”的诈骗生意，她一共做成了两笔生意，一笔×××2OO0元人民币左右，一笔6000元人民币左右。其将钱取出来后，与龙珊三七分账，龙珊分7成。龙珊在做“环球外汇”的时候，曾将她的代理商号借给一个叫“燕子”(听说叫赵燕平，女，30岁左右)的朋友在网站做了一笔生意，我没有见过赵某，也没有和赵某联系过。骗了×××800O元，其分得了4500元，另外还买了一条500元的烟给其，至于龙珊和赵某他们是怎么分钱的不知道，但是听龙珊讲钱给了赵某。据受害人反映她被我们诈骗了5万元人民币是没有这个情况的。在其做这个“环球外汇”平台上，只诈骗了这个客户赵某×××8000元左右，不存在有5万元人民币。她可能是将其他平台上被骗的钱算在我的头上。龙珊只做到×××2月份就没有做了，这个客户也只投入了几次钱，后台上都是显示出来的。其不知道赵某诈骗客户的具体情况，都是龙珊和她联系的，不知道客户的微信，其他的信息更加不知道。(×××)邓伟杰供述证实：在×××017年×××0月中旬的时候，胡杰开车到其家里来玩，其看着他开着凯迪拉克，就问他，做什么事赚这么多钱。后他就跟其说，你要是想做，可以跟着一起做，其答应了他。没过几天胡杰就打电话给其，接着其来到了双峰县街上的天悦酒店后面的一个出租房里面，到那里时已经有四个男的，算上自己和胡杰一共6个人，后来又来了一个男的，总共就有7个人在出租屋里面。后来胡杰就给了其一个联想的手机，手机里面有一个微信号，叫其拿着这个手机，还给了一些微信群，去群里加人，然后去广告，广告也是胡杰通过微信转发给其的，后来因为微信封号比较厉害，胡杰就又给我买了一个微信号，其就用两个微信号去加人，打广告。两个微信号分别是：昵称“林晨。”，微信号；anb0958；昵称“丹丹”，微信号：×××，发的广告的内容是这里有个能赚钱的项目，跟股票差不多的项目，问别人买不买，如果有人有意愿买的话，其就跟胡杰说，然后把手机给他，让他去弄，有时候遇到不知道怎么跟别人聊天的情况，也去问胡杰，他会教其怎么跟别人聊天，后来其就照着胡杰说的这样做了×××0多天，有一天胡杰说其业绩不行，这个月只有几千块钱工资，其一听才几千块钱，就不想做了，后来就回家去了，大概在家里待了×××0几天，胡杰又联系其，说最近的行情不错，叫其回去继续做，其就又去了，一直做到×××2月初的时候，胡杰给了3×××OO多元钱的工资，工资是按照拉的单子来算的，没有基本工资，按单子的百分之五十拿提成，包吃包住。之后其也就是每天按照这个程序做事，其诈骗了四五个客户，骗了×××万元左右的人民币。其的代理商号是hq005。在给胡杰做环球外汇诈骗生意的这段时间内，胡杰给其发了×××5OO0元工资，愿意主动退还这×××5OOO元。(3)朱波供述证实：×××017年×××1月，其在家里碰到初中同学胡杰，胡杰讲他在双峰县做生意，开了一个工作室，就是在微信上陪人聊天，包吃包住，3000元一个月，工作轻松，看我去试试不？其在家想家里没什么事情做，就想到胡杰那里去做事赚点钱。几天后来到双峰，胡杰告诉他现在在双峰县牌天悦宾馆附近的租房内，其就一个人来到双峰县胡杰的租房内，租房是一间5室×××厅的租房，租房内有六个人住在那里，就是胡杰、朱某3、彪哈(经查系朱某1)、奇宝(经查，系朱某2)、杰克(经查系邓伟杰)、希哥(经查系谭希贤)。其见到胡杰后，胡杰就讲：到他这个工作室内做事，包吃包住，3000元一个月。工作事情就是准备两个微信，通过微信到一些投资群内加好友，然后喊这些朋友做“外汇”生意，有专业的分析师团队，盈利在×××0％到50％左右，分析师收取盈利的×××0％的服务费，并告诉了操作的简单流程和方法。然后其就按胡杰说的，先在网上买了一台二手的VIV0手机，花了×××00多元买了两个微信(微信×××号：×××s168793，昵称：刘思亮×××46×××，密码：q×××23456789；微信×××号：ccl589669，昵称：雅俗共赏，密码：q×××23456789)，又花了l8元买了×××0个国内的投资群，就在这个群内拉人加好友，加好友后就跟他们聊天，问他们是否有意向做“外汇”，并谎称你们自己是技术人员，能够分析出这个“外汇”趋势，包赚不亏，赢了要分l0％的利润给我，实际上这个根本不可能包赚不亏的，是骗他们的。他们有兴趣了其就会发给他们一个网站登录网址，他们登录这个网址后，他们就自己会在这个网站注册一个自己的账户，注册时，他们再把推荐码发给客户，没有推荐码是注册不了的，注册完了之后，他们能在后台知道这个客户是谁的客户，其的推荐是hq006，之后就会要客户在网站内进行充值，一般会和客户说你们有钱就多充点，没钱就少充点，最低充值×××0美元(相当于66元人民币)，上不封顶。自己也在这个网址上申请了一个账户，账号是：l00×××75，密码：88888888，这个账户是不需要充值的，是用来骗客户的，他们就会提前告诉客户掌握了一个下单的时间点，然后自己的账户和客户同一时间下单，假装自己也真实花钱下了单来骗客户。如果客户买了×××O0美元，中了就能赢75元，网址就赔偿l75元给客户，客户就要分7.5元给作为技术分析费，客户会将这7.5元通过微信红包发给其。他们开始会带着客户买些小金额，会让客户赢点小钱，等客户买的大时，他们就会通过后台更改数据使客户输，后台更改数据的是胡杰一个人操作，其不会操作，也没有操作过。这些赚到的钱，胡杰就会分50％给他们，但是其没有做成功过生意，所以还没有赚到过钱。这个工作室的老板是胡杰，总共9个人，其他人都是给胡杰打工，都是这个工作室的工作人员。早半个月时间，其的微信好友内有个客户在其推荐下注册了一个账号，并充值了50美元，但是他是自己玩，不按其的时间下单，金额也不大，后面就没有关注他了。另外早一个星期还有一个客户答应充值50美元，但是还没有充值。其不清楚这个工作室的其他成员是否有骗取过他人的钱财。胡杰是答应他们包吃包住，另外3000元一个月的工资，但是还没有发过钱给其，只是在胡杰手中提前借出了×××500元，要他在工资里面扣。×××017年×××1月份下旬，其用微信昵称刘思亮在一个微信群内加了一个客户，客户的微信名字记不清了。客户在其的引导下，在“环球外汇”平台上注册一个会员，前前后后在这个平台上充值了×××700美金(约人民币×××1390元)，后其通过后台操作将这个客户的×××700美金全部“吃”掉了，胡杰分了5000多元现全给其。(4)朱某1供述证实：×××0l7年7月份，其在广东东莞时，父亲朱瑜明说：“你叔叔讲了，要你回双峰有一个很轻松，赚钱又很多的事要你回去做。”×××017年9月份，其回到双峰后，叔叔朱立群带其到甘棠镇胡杰家里和胡杰见了面，胡杰当时没有讲具体怎么做的，但说了赚了钱所得我和他是五五分成。第二天，胡杰就把其带到双峰县城天悦酒店附近四楼一套出租房内，胡杰提供了一个微信号给其，微信号：×××，昵称二龙盈丞至”，其就用自己平时用的一台黑色oppo平板手机登陆这个微信，然后就加入一些微信群并添加微信好友，与对方搭上话了，就说我们有一个专业分析团队，专做外汇，严格按我们的指导操作买卖，赚了钱我们只分百分之二十，亏损了我们赔百分之七十。其又把具体事项发给对方，对方有这个想法，其就把炒外汇的网站及操作说明发给对方。并且告诉他推荐码hq008(这相当于工号，到时胡杰就知道这“生意”是谁接来的，据此分钱)对方打入资金少的情况下，胡杰就在后台操作让对方账户“盈利”，等对方将较多的资金转入网站账户里，胡杰就从后台操作让他们“亏损”再将他们“亏损”的钱转到自己的银行账户里，然后，胡杰就把钱取出来和他们按约定的方式分钱。只记得网站名称是“环球外汇”，记不得具体网址。其是×××017年×××0月份和朱某2一起到胡杰那里做诈骗生意的。其骗了一个客户×××200美金（人民币×××4000左右），胡杰分了8000元人民币给其，另胡杰还不定时的发些工资给他们，胡杰一共给其发了×××万多元工资。其的推荐码是hq008，微信昵称是“龙行天下”，微信加了一个叫“贺某”的客户，其帮她在“环球外汇”网站上注册了会员，并开始投入美金炒外汇，刚开始煎慧玲第一次投入了50美金，其让胡杰通过后台操作让贺某赚了×××0美金左右，取得她的信任后，她多次一共投入了×××200元美金，其让胡杰通过后台操作，将贺某的钱全部吃掉，就没理贺某了。其愿意主动退还×××万元赃款。(5)朱某2供述证实：因为其跟朱某1是从小玩到大的朋友，在×××0月份的时候，他就跟其说，他那里有个赚钱的好事情做，问其愿不愿意去，刚开始其没相信就一直没有去。后来到了×××1月份初的时候，身上没有钱用了，想去赚点钱，就给朱某1打电话，他就给了一个地址，后来其就去了双峰县天悦宾馆附近的一个出租房内，去的时候房子里面就有四个人在里面了，四个人只认识朱某1，其他几个人都不认识。到了那里之后朱某1就给了一些资料，说来这里上班就是通过微信添加别人好友，然后向他们推荐这个资料里面的外汇，看有没有意向过来购买的人，然后如果别人买了推荐的外汇，其就从中间分5成作为工资。后来其就在那里按照这个方式去工作，一直到×××2月有个叫“四哥”(经查叫胡杰)的人给发了5000元的工资，具体是哪一天不记得了，说是这个月的工资。后来其就一直在那里做，一直到被公安机关抓获了。环球外汇的平台是胡杰负责的，因为所有的有关于环球外汇的资料都是由胡杰发给他们的，然后胡杰有一台笔记本电脑，就是放在那个出租房客厅靠墙的那个桌子上，那个电脑可以控制环球外汇平台里面的涨跌情况，那台笔记本电脑就是环球外汇的主机电脑。其的账号是hq009，密码因为经常换，不记得了。其是×××017年×××0月份参加的，骗了一个客户500美金(人民币3000元左右)，胡杰给分了一部分钱。在这段时间，胡杰共给其发了×××万多元工资。现在愿意主动上缴这×××万元。(6)谭希贤供述证实：在早3、4年前的样子，其认识了甘棠镇同心村的胡杰，后面就跟胡杰讲过。看哪里是否有好路子过，反正呆在家里无聊，到了在×××017年的×××O月底，具体时间不记得了，胡杰打电话要其到双峰街上去，后其就到了胡杰的住处(双峰县城天悦酒店旁的出租房里面)，当时其看到有胡杰、朱波、朱某3、邓伟杰等人在租房里面，胡杰介绍说他们是在进行短线外汇诈骗，看其愿不愿意做，其说要的，后其就到了胡杰的住处住了下来开始从事短线外汇诈骗活动。后就自己申请了一个微信号码，但没有用多久就被封号了，后胡杰就给了一个微信号码(微信号：×××，微信名为：李某)，其就自己设置了一个密码：tanl35×××814877×××。其所用的这个微信号就是用来从事短线外汇诈骗活动的。从事短线外垂业骗活动的具体操作模式为：由胡杰当老板，其和朱波、朱某3、邓伟杰等人就负责做业务员，胡杰负责租房，提供住宿、伙食。胡杰负责用笔记本电脑做了一个短线外汇的后台，用一台手机做了一个客服，并请人做了一个短线外汇的网站。在这个网站里面每个业务员都有一个相对应的推荐码，注册代理商是hq007。胡杰的后台电脑里有一个改中奖结果的软件，胡杰和他们都可以通过这个软件来改结果进行客户的输赢情况。当客户下单的金额越来越大达到一定金额时，他们就通过软件操作将客户的钱吃掉。然后业务员和胡杰以杀单的总额五五开分成。其做了三单生意，都是山东济南的，微信昵称分别是“中国梦”“皓铭”“平凡”。其诈骗了这三个客户近×××000美金。受害人为姜某、高某、潘某1。总共诈骗了×××3000多元，胡杰给分了5500元现金，愿意退赃。(6)朱某3供述证实：关于诈骗的模式与其他同案犯的供述一致。胡杰作为老板，包吃住，发3000元一个月的工资，其是从×××017年×××1月份开始，和胡杰等人一起做诈骗生意的，做成功了一笔×××700美金的生意，是×××017年×××2月份，在一个日本群里加了一个女性朋友的微信，代理商号是hq00×××，她投了l700元美金，其就带着她全部输掉了，实际上钱是到胡杰的账号去了。这个女的家里是东北的，在日本工作，具体地址不清楚，胡杰给其拿了4000元现金。期间，胡杰共给发了3万多元，现在愿意主动退赃。(7)龙珊供述证实：×××017年×××1月份，胡杰邀其一起做“环球外汇”诈骗，其到后，胡杰给了一个昵称为“婷玉”的微信，推荐码是×××458，代理商号是hq003，他们就是引导客户入金，先让客户赢点小钱，客户入金大时就通过后台操作把客户的钱吃掉。其在做外汇诈骗成功了两笔诈骗生意。一笔是诈骗了对方900美金，合计人民币6000余元。后胡杰跟三七分账，给分了4000多元人民币。第二笔是吃了人家(潘某3)×××700多美金，折合人民币×××2000多元，胡杰三七开，给分了8000多元。其当时诈骗时微信名为“婷子”。×××017年×××0月×××2日，其帮胡杰双峰县复兴路×××53号的中国银行门口取款×××万元，胡杰给了500元。×××017年×××2月份，一个广西的女性赵某找其带她赚点钱，其就把这个平台借给赵某就没管了，因为赵某以前做过外汇诈骗，她自己会操作，当时胡杰不同意，但是后面还是同意了。后其与赵某，胡杰三人商量如果成功骗到钱财，胡杰分三成，赵某分三成，自己分四成。过了一个星期，就有客户在赵某的引导下在平台上投入了×××8000元人民币，赵某就通知了他们，胡杰就通过后台将客户的钱吃掉了。后胡杰分了×××1000多元给其，其就给赵某微信转账了5000元，另还给胡杰买了一条500元的烟。胡杰分了5000元人民币，自己得了7000元人民币。有个受害人说“环球外汇”平台诈骗了5万余元人民币，没有这么多，其看了一下，这个客户就是赵某诈骗的那个客户，赵某的微信名叫“颖儿”，有没有其他微信名不知道。其做诈骗只做到×××2月底，这个客户×××月份还被骗了钱，明显不是在他们的平台被骗的。全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为：被告人胡杰、邓伟杰、谭希贤、朱波、龙珊伙同他人，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。本案系多人共同实施电信网络诈骗，各被告人均应对其参与期间团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在所有共同犯罪中，胡杰系主犯；在第一笔共同犯罪中，被告人邓伟杰系主犯，在第二、三、四笔共同犯罪中，谭希贤系主犯，在第五笔共同犯罪中，朱波系主犯；在第六、八笔共同犯罪中，龙珊系主犯。被告人邓伟杰、谭希贤、朱波、龙珊在除此之外的共同犯罪中，均系从犯。因此，对于被告人胡杰，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；对于被告人邓伟杰、谭希贤、朱波、龙珊，应当从轻或者减轻处罚。案发后，众被告人到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人胡杰、邓伟杰、谭希贤、朱波主动退赃、退赔了被害人损失，可以酌情从轻处罚。对众被告人的一切违法所得依法应予追缴，上缴国库。对于被告人谭希贤的辩护人彭武华以及被告人朱波的辩护人聂凯群分别提出：仅对其参与的诈骗事实及金额负责以及即合计算共同犯罪参与期间的犯罪金额，也应核减龙珊的犯罪金额3万元的观点，经查：众被告人在此期间共同利用同一网络平台、行为上相互配合，属于共同犯罪，故各自应对其参与期间团伙实施的全部诈骗行为承担责任。因此，对这一辩护意见不予采纳；对三辩护人其他请求从轻或者减轻处罚的意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人胡杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月3日起至2021年4月2日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）被告人邓伟杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）被告人谭希贤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月3日起至2019年11月2日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）被告人朱波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月3日起至2019年10月2日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）被告人龙珊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月26日起至2021年1月25日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）二、追缴被告人胡杰、邓伟杰、谭希贤、朱波、龙珊等人违法所得176500元返还给被害人或上缴国库（在侦查阶段已返还给众被害人损失67000元，双峰县公安局已追缴违法所得109500元上缴国库）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱秋发审 判 员  胡端梅人民陪审员  李怀玉二〇一八年十月三十日代理书记员  陈 倩附相关法律如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。