安徽省固镇县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）皖0323刑初273号 公诉机关安徽省固镇县人民检察院。 被告人覃绍宾，男，1989年2月7日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县。2017年10月21日因涉嫌犯诈骗罪被固镇县公安局刑事拘留，同年11月27日经固镇县人民检察院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕,现羁押于固镇县看守所。 被告人覃绍福，男，1987年10月12日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，农民，初中文化，住广西壮族自治区宾阳县。2017年10月21日因涉嫌犯诈骗罪被固镇县公安局刑事拘留，同年11月27日经固镇县人民检察院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕，现羁押于固镇县看守所。 辩护人庄敏，安徽振固律师事务所律师。 被告人覃彪，男，1994年12月7日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县。2015年2月26日因吸毒被宾阳县公安局行政拘留十五日。2017年10月21日因涉嫌犯诈骗罪被固镇县公安局刑事拘留，同年11月27日经固镇县人民检察院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕，现羁押于固镇县看守所。 辩护人吴松，安徽振固律师事务所律师。 被告人谭梦月，女，1990年2月26日出生于广西壮族自治区合山市，壮族，大专文化，农民，住所地广西壮族自治区来宾市，户籍地广西壮族自治区合山市。2017年10月21日因涉嫌犯诈骗罪被固镇县公安局刑事拘留，同年11月27日经固镇县人民检察院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕，现羁押于蚌埠市第二看守所。 辩护人周凯瑞，安徽明锐律师事务所律师。 固镇县人民检察院以固检刑诉﹝2018﹞244号起诉书指控被告人覃绍宾、覃绍福、覃彪、谭梦月犯诈骗罪，于2018年7月2日向本院提起公诉。本院于当日立案，适用简易程序审理，在审理过程中发现不宜适用简易程序，转为普通程序,公开开庭审理了本案。固镇县人民检察院指派检察员王宇、检察官助理杨萌萌出庭支持公诉，被告人覃绍宾，被告人覃绍福及其辩护人庄敏，被告人覃彪及其辩护人吴松，被告人谭梦月及其辩护人周凯瑞到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 固镇县人民检察院指控：2017年6、7月份以来，被告人覃绍宾、覃绍福、覃彪、谭梦月、覃庆军（另案处理）为成员的诈骗团伙在广西省壮族自治区来宾市谭梦月的房屋内实施诈骗行为。覃绍宾从网上购买微博账号，利用微博上同城里搜索查找出国在外人员，查看该出国人员微博评论区，之后把从网上购买来的微博账户的头像、昵称、资料等修改成与该出国人员微博账号相同，之后添加关注评论区的好友，冒充出国在外人员，以在国外不方便订购回国机票为由，让评论区的好友或者亲属帮忙购买机票，一旦有人回复信息，该团伙成员就让回复信息的被害人帮忙购买机票，并给被害人一个航空公司工作人员的电话，说已经和该人说好，让被害人用其汇来的钱帮助购买机票。之后该团伙人员会伪造一张银行汇款记录发给被害人，并说已经汇款，让被害人先帮其购票。被害人拨打该诈骗团伙提供的航空公司工作人员的电话后，由覃绍宾等人中的一人接听电话，并提供一个银行账户，让被害人汇款，就能为其朋友或者亲属购买飞机票，以此实施诈骗。诈骗成功后，覃庆军负责取钱，扣除自己应得的部分后，将钱汇给覃绍宾等人。谭梦月在明知覃绍宾等三人在其房屋内实施诈骗行为，仍将房屋提供给覃绍宾等人使用。覃绍宾事先与谭梦月商量，诈骗所得赃款一部分给谭梦月，用于抵消在谭梦月家居住的房租。 2017年8月22日至10月11日，被告人覃绍宾、覃绍福、覃彪通过微博聊天，接、拨打电话的方式，以让被害人帮助购买飞机票为由分别骗取安徽省固镇县王庄镇居民张某120200元；陕西省西安市莲湖区居民吕某5000元；江苏省无锡市梁溪区居民周某9000元；湖北省荆州市沙市区居民陈某10000元；湖北省宜昌市西陵区居民张某212000元；北京市昌平区回龙观镇居民庞某3000元；北京市海淀区香山北辛村居民刘某3000元；江苏省常州市常州大学研究生柴某2000元。以上被骗款项到账后由覃庆军持卡将钱取出。 针对上述指控，检察机关向本院提供了：作案用电脑、手机，被告人户籍证明、银行卡交易明细、聊天记录等书证，被害人张某1等人的陈述，被告人覃绍宾等人的供述和辩解，固镇县公安局制作的现场勘验笔录、辨认笔录，电子物证检查记录等证据。 公诉机关认为，被告人覃绍宾、覃绍福、覃彪、谭梦月以非法占有为目的，虚构事实，多次利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究各被告人刑事责任。 被告人覃绍宾对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。 被告人覃绍福辩称：其是2017年7月底8月初到覃绍宾那里诈骗的，去了十天左右，但没有诈骗成功就回家了。同年10月9日又去的，其只骗了北京市居民刘某的3000元。 辩护人庄敏提出：一、对本案的定性不持异议；二、覃绍福诈骗数额只能认定3000元；三、被告人认罪态度较好，积极退赃，请求对覃绍福免予刑事处罚，如果不能免予刑事处罚，应当在一年以内有期徒刑量刑。 被告人覃彪对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。 辩护人吴松提出：一、对起诉书指控的犯罪事实和定性不持异议；二、被告人覃彪构成坦白，积极退赃，可以从轻处罚；三、被告人不是本起诈骗案件的组织者、领导者，对诈骗款项不具有直接支配或者分配的能力，系处于“从犯”地位，在不宜区分从犯的情况下，请法庭充分考虑覃彪在整个犯罪过程中的地位、作用等量刑。 被告人谭梦月辩称：其事先没有和他们商量，没有收房租，但知道他们在自己房里实施诈骗。其与覃绍宾是男女朋友关系，他给了自己大概一两万元，留共同消费的。 辩护人周凯瑞提出：1、对本案犯罪事实和定性不持异议；2、被告人谭梦月只提供诈骗场所，归案后如实供述，具有悔罪表现，建议对其从轻处罚，判处缓刑。 经审理查明：2017年7、8月份以来，被告人覃绍宾、覃绍福、覃彪等人在广西省壮族自治区来宾市被告人谭梦月的房屋内实施诈骗行为。其中，被告人覃绍福于2017年8月初离开，同年10月9日又返回来宾市实施诈骗。 2017年8月22日至10月11日，覃绍宾从网上购买微博账号，后覃绍宾、覃绍福、覃彪利用微博上同城里搜索查找出国在外人员，查看该出国人员微博评论区，之后把从网上购买来的微博账户的头像、昵称、资料等修改成与该出国人员微博账号相同，之后添加关注评论区的好友，冒充出国在外人员，以在国外不方便订购回国机票为由，诱骗被害人帮忙购买机票，并给被害人一个航空公司工作人员的电话，说已经和该人说好，让被害人用其汇来的钱帮助购买机票。之后覃绍宾等人会伪造一张银行汇款记录发给被害人，并说已经汇款，让被害人先帮其购票。被害人拨打覃绍宾等人提供的航空公司工作人员的电话后，由覃绍宾等人中的一人接听电话，并提供一个银行账户，让被害人汇款，就能为其朋友或者亲属购买飞机票，以此实施诈骗。并约定在诈骗成功后，由他人负责取钱，他人扣除自己应得的部分后，将钱汇给覃绍宾等人，覃绍宾再与覃绍福或者覃彪按五五分成。其中被告人覃绍宾的犯罪数额为人民币64200元，被告人覃绍福的犯罪数额为人民币3000元，被告人覃彪的犯罪数额为人民币64200元。 覃绍宾事先与谭梦月商量，诈骗所得赃款一部分给谭梦月，用于抵消在谭梦月家居住的房租。 具体犯罪事实分述如下： 一、2017年8月22日，被告人覃绍宾、覃彪通过微博聊天，接、拨打电话的方式，以让被害人帮助购买飞机票为由，骗取安徽省固镇县王庄镇被害人张某1人民币20200元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 1.被害人张某1的陈述，证明自己在今年8月22日被他人利用新浪微博冒充自己的大学同学让其帮助购买飞机票为由骗了20200元。自己是用两个支付宝账号向对方提供的户名为白军福的账户转账。 2.张某1支付宝转账照片七张，证明张某1于2017年8月22日用支付宝向尾号为2876、户名为白军福的银行卡转账20200元。 3.涉案白军福的尾号为2876的建设银行卡交易明细,证实张某1于2017年8月22日分七笔共计20200元转入该账户。 4.通话记录，证明2017年8月22日，被告人与被害人之间通话情况。 二、2017年8月23日，被告人覃绍宾、覃彪通过微博聊天，接、拨打电话的方式，以让被害人帮助购买飞机票为由，骗取陕西省西安市莲湖区被害人吕某人民币5000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 1.西安市公安局新城分局出具的受案登记表、报案材料、立案决定书，证明被害人吕某2017年8月23日报案其被骗5000元，西安市公安局新城分局同年8月25日立案。 2.被害人吕某的陈述，证明微博朋友私信说要从英国回国，给其一个石主任的电话，石主任说要其交一万元才能出票，其把这个情况告诉微博朋友，他说已经把20200元转到自己支付宝账户，还发了一张截图，说六小时以后到账，其就用自己的支付宝给石主任提供的卡（卡号为62×××54、户名为赵麟、邮政储蓄银行）上转了5000元，后来意识到被骗了。 3.吕某手机支付宝绑定的银行卡复印件，证明其支付宝绑定的银行卡号为62×××17、62×××86。 4.西安市公安局新城分局公园北路派出所情况说明，证明受害人吕某曾经请求紧急止付。 5.通话记录，证明2017年8月23日，被告人与被害人之间有通话。 6.交易明细，证明2017年8月23日吕某用支付宝向尾号为“2054”邮政储蓄银行卡转账5000元。 7.被告人使用的尾号为“2054”邮政储蓄银行卡的交易明细，证明2017年8月23日，该账户有5000元进账。 三、2017年8月24日，被告人覃绍宾、覃彪通过微博聊天，接、拨打电话的方式，以让被害人帮助购买飞机票为由，骗取江苏省无锡市梁溪区被害人周某人民币9000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 1.浙江省东阳市公安局出具的受案登记表、立案决定书，证明被害人周某2017年12月15日报案自己被骗9900元，当日东阳市公安局立案。 2.被害人周某陈述，证明其住江苏省无锡市梁溪区金太湖国际城955号2402室。2017年8月24日微博上有个好友让其转钱给他，他需要买机票回家，于是其就答应了，那个人给自己发了三个银行卡号，前两个都没有用，直到给自己发的第三个银行卡号才转账成功，其共转账9900元，过了两个小时这个好友把自己拉黑了。第一张是中国银行卡，名字叫石金养，尾号为4470，第二张是中国建设银行卡，叫白军福，621700339006072876，第三张是中国银行的，叫简芷玲，62×××03。 3.卡号为62×××03银行账户交易明细，证实该账户于2017年8月24日进账9000元。 4.通话记录，证实2017年8月24日，被告人与被害人之间有通话。 5.周某与被告人聊天记录，证实被告人的诈骗过程。 6.周某手机转账账单打印件及与号码为“188××××6373”的通话记录，证实周某给尾号为“3603”的中国银行卡转账9000元，与188××××6373进行了通话。 四、2017年8月27日，被告人覃绍宾、覃彪通过微博聊天，接、拨打电话的方式，以让被害人帮助购买飞机票为由，骗取湖北省荆州市沙市区被害人陈某人民币10000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 1.荆州市公安局荆州经济技术开发区分局出具的受案登记表、立案决定书，证明2017年8月27日，杨某报警被骗，同年8月29日荆州市公安局荆州经济技术开发区分局立案侦查。 2.被害人陈某的陈述，证明2017年8月27日微博上一个人冒充自己好友刘青，头像和名字都是一样的，对方说说打了2万元到自己的支付宝，说是境外付款要六小时才能到账，要其转钱给一个叫常静的人买票，说他是首都航空主任，给自己发了一个银行卡号62×××20，其转了2000元，过了10分钟号码188××××6373打过来自称是常静，说公司规定定金要求是50%，总共10000元，还差8000元，因为当时自己没有钱了，就让杨某帮忙转了8000元，后来发现被骗。因为自己当时在动车上，就让王俊到派出所报案了。 3.证人杨某证言及手写的报案材料，证明自己帮助陈某转账8000元给常静，对方账号62×××20，中国银行的卡。其通过自己的账号62×××06转过去的。 4.杨某的62×××06银行交易明细、陈某手机账单详情，证实杨某2017年8月27日转给被告人8000元，陈某转账2000元给常静。 5.被告人使用的62×××20银行交易明细，证明该卡2017年8月27日收到杨某转账8000元，陈某转账2000元。 五、2017年8月30日，被告人覃绍宾、覃彪通过微博聊天，接、拨打电话的方式，以让被害人帮助购买飞机票为由，骗取湖北省宜昌市西陵区被害人张某2人民币12000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 1.宜昌市公安局平湖分局出具的受案登记表、立案决定书，证实张某22017年8月31日报案，宜昌市公安局平湖分局同年9月5日立案侦查。 2.被害人张某2的陈述，证明2017年8月30日有人冒充自己同学胡莹莹，利用新浪微博联系自己，让其帮助联系中国国际航空公司简主任（电话152××××2891），简主任一开始要20200元，后说可以先支付百分之六十12000元。后对方提供一张截图称已经转账给自己了，让自己把定金转账到简主任的卡上去（卡号62×××03，中国银行，户名简芷玲），自己分三次通过支付宝把12000元转账简主任的卡上，第一笔5000元，第二笔5000元，第三笔2000元。后来自己打电话联系胡莹莹确认后知道自己被骗了。 2.涉案银行账户止付平台审批表，证实宜昌市公安局平湖分局曾经办理止付审批。 3.转账成功复印件、聊天记录打印件、62×××03银行卡交易明细、通话记录，证实2017年8月30日，张某2通过支付宝分三次转给被告人12000元。 六、2017年9月12日，被告人覃绍宾、覃彪通过微博聊天，接、拨打电话的方式，以让被害人帮助购买飞机票为由，骗取北京市昌平区回龙观镇被害人庞某人民币3000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 1.被害人庞某的陈述，证明2017年9月12日朋友赵栉寒用她的微博私信自己，让自己给她买回国机票，还给自己发了一张截图，显示转账20200元到自己支付宝账户。然后她告诉自己给周主任（手机号152××××2891）转钱，其分两次总共转了3000元，第一次是2000元（户名为周倍倍、账号为62×××96），第二次1000元（转给户名为李洪福，账号为62×××76），后来和周主任就电话联系不上了。 2.聊天记录、手机交易详情单、银行卡明细单、通话记录，证实庞某转账给尾号为“7776”账号1000元，转给尾号为“4496”账号2000元。 七、2017年10月11日，被告人覃绍宾、覃绍福、覃彪通过微博聊天，接、拨打电话的方式，以让被害人帮助购买飞机票为由，骗取北京市海淀区香山北辛村被害人刘某人民币3000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 1.北京市公安局石景山分局鲁谷派出所出具的受案登记表、受案回执，证明2017年10月12日，刘某报案自己被骗了3000元。 2.被害人刘某的陈述，证明2017年10月11日，微博上有个自称是王曼旌的人跟自己发信息，因为王曼旌是自己喜欢的模特明星，那个自称是王曼旌的人说她手机漫游受限制，无法使用，让自己联系一个叫周倍倍的人帮她，周电话是188××××6373，自称周倍倍的人说，想要帮王曼旌就要帮她支付3000元机票定金。支付完成后，对方还一直要钱，自己觉得不太对，就报警了。自己用支付宝转账给他的。对方账号是中国银行62×××96，户名是周倍倍。 3.被害人刘某的常住人口基本信息，证实其基本身份信息。 4.中国银行交易明细单、手机支付宝账单详情、聊天记录、通话详单,证实被害人刘某转给被告人3000元。 八、2017年9月29日，被告人覃绍宾、覃彪通过微博聊天，接、拨打电话的方式，以让被害人帮助购买飞机票为由，骗取江苏省常州市常州大学被害人柴某人民币2000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 1.常州市公安局武进分局出具的受案登记表、立案决定书，证明2017年9月29日，柴某报案称自己被骗了2000元，次日常州市公安局武进分局立案侦查。 2.被害人柴某的陈述，证明2017年9月29日上午10点左右，其一个好朋友微博和自己联系，让自己帮他问预定从英国到北京的机票预留了没有。之后自己打电话给那个张主任，他说要在11点半之前付款，朋友说先把钱转给自己，让自己帮他在国内办理，并且发了一张转账截图显示转了20200元给自己。其后来跟同学借了2000块钱通过支付宝转到张主任账户上，后来发现被骗了。对方的账号是62×××98，中国银行的，户名是张炳清。 3.聊天记录、手机支付宝转账记录、中国银行交易明细单、通话详单，证实柴某被骗2000元。 另查明，2017年10月13日固镇县公安局民警在广西壮族自治区来宾市四季康城小区4栋2404室将被告人覃绍宾、覃彪、覃绍福、谭梦月抓获。自2017年10月14日至2017年10月20日四被告人均临时羁押于来宾市看守所。同年11月22日，固镇县公安局收取覃绍宾、覃彪、覃绍福等人退赃款10万元，其中发还张某120200元，陈某（杨某）8000元，张某212000元，庞某3000元，刘某3000元。 认定本案的事实还有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.案发、抓获经过及案件侦破情况说明、来宾市看守所出具的临时羁押证明，证明本案由被害人张某1于2017年8月22日报案至固镇县公安局，次日固镇县公安局立案侦查。同年10月13日，固镇县公安局在广西壮族自治区来宾市四季康城小区4栋2404室抓获被告人覃绍宾、覃绍福、覃彪、谭梦月。四被告人于2017年10月14日至2017年10月20日因诈骗临时羁押于来宾市看守所。 2.被告人覃绍宾、覃彪、覃绍福、谭梦月户籍证明及无违法犯罪记录证明，证实四被告人均具有完全刑事责任能力，无违法犯罪记录。 3.徽商银行现金缴款书、固镇县公安局城关刑警队收条，证实案发后覃绍宾、覃绍福、覃彪等人退赃10万元。 4、张某1出具的领条，徽商银行转账单4张，证实固镇县公安局发还被害人张某120200元，陈某（杨某）8000元，张某212000元，庞某3000元，刘某3000元。 5.覃绍宾电脑内保存的银行卡号，证明覃绍宾电脑内保存10张银行卡号，账户名分别为张金诚、鲍德发、苏博、王燕强、姜日圣（两张）、李洪福、王昌权、周倍倍、段高。 6.广西宾阳县公安局行政处罚决定书，证实覃彪于2015年2月26日因吸毒被广西宾阳县公安局行政拘留十五日。 7.固镇县公安局制作的搜查记录、搜查照片、扣押清单，证实2017年10月13日，固镇县公安局对被告人覃绍宾居住的广西省壮族自治区来宾市进行搜查，侦查人员在客厅发现用于实施诈骗的3台笔记本电脑，5部手机，并进行扣押。 8.固镇县公安局网络安全保卫大队出具的电子物证检查工作记录及光盘,证实通过检验，在编号为“ＧＺＥＥ／ＫＣ-2017-49ＪＣ-04”、“ＧＺＥＥ／ＫＣ-2017-49ＪＣ-05”、“ＧＺＥＥ／ＫＣ-2017-49ＪＣ-06”的检材内没有获取有价值的信息。在检材“ＧＺＥＥ／ＫＣ-2017-49ＪＣ-01”内检出内容：系统信息258条、用户痕迹233条、上网记录22735条（包含大量访问ｗｅｉｂｏ×××、ｍａｉｌ.163×××）、文件分类4853个（包含×××类型文档542个，其中有微博号×××、话题×××、银行卡×××）、图片3407个（包含转账饱和图）、输入法个人词库含词条798个、虚拟机文件5个（包括11张缩略图）。在检材“ＧＺＥＥ／ＫＣ-2017-49ＪＣ-02”内检出内容：系统信息360条、用户痕迹230条、上网记录32285条（包含大量访问ｓｉｎａ×××、微博×××的记录）、办公类文档900个（其中包含2个×××类型文件，有微博×××、话说×××）、输入法个人用户词库189条自定义词条、虚拟机文件5个（包括2张缩略图）。在检材“ＧＺＥＥ／ＫＣ-2017-49ＪＣ-03”内检出内容：系统信息459条、用户痕迹383条、上网记录42776条（包含大量访问ｗｅｉｂｏ×××的记录）、大量微博搜索记录、办公类文档680个（其中包含4个×××类型文件，有话题×××、卡×××、微博×××、微博×××）、ＱＱ拼音用户词条2246条。 9.覃绍福的辨认笔录，证明其通过对12张不同男性正面免冠照片进行辨认，辨认出7号照片中的人（覃庆军）就是为他们取款的人。 10.覃绍宾的辨认笔录，证明其通过对12张不同男性正面免冠照片进行辨认，辨认出9号照片中的人（覃庆军）就是为他们取款的人。 11.被告人覃绍宾的供述和辩解，证明自己和覃绍福、覃彪在谭梦月的房子里一起实施诈骗，但诈骗是各自干的，自己提供场地和微博号，我们所用的电脑以及开热点的手机都是各人买各人的，银行卡是覃庆军买的，我们冒充航空公司打电话的三星直板小手机是我们三人公用的，是我买的。所实施诈骗的钱款20%给提款人，自己诈骗成功的，剩余的80%都是自己的；如果是覃绍福和覃彪诈骗成功的，剩余的80%要分给自己一半。 12.被告人覃绍福的供述和辩解，证明自己和覃绍宾、覃彪一起自今年七月底开始在谭梦月的房子里实施电信诈骗，期间因为没有骗到钱自己离开了一段时间，后于10月9号又开始实施诈骗，自己只在10月11号、12号的样子骗成功过一笔3000元。自己买了一部黑色的小米手机，一台电脑，不过手机卡是覃绍宾提供的。 13.被告人覃彪的供述和辩解，证明自己和覃绍宾、覃绍福自今年7月份以来在谭梦月的房子里实施诈骗，取款是覃绍宾负责联系的，自己和覃绍福诈骗成功的要分一半给覃绍宾。自己诈骗成功过两个人，共三万块多块钱。冒充航空公司的员工接电话通常是覃绍宾来接，自己和覃绍福偶尔接。电脑是我们各自买的，手机卡和手机是覃绍福提供的，银行卡是取款的提供的。 14.被告人谭梦月的供述和辩解，自己明知道覃绍宾等人在实施诈骗仍让其在自己房子里居住并实施诈骗，自己也从中获利，并证实覃绍福中间离开过一段时间。 本院认为，被告人覃绍宾、覃绍福、覃彪以非法占有为目的，通过互联网对不特定多数人实施诈骗，其中被告人覃绍宾、覃彪数额巨大，被告人覃绍福数额较大,其行为均已构成诈骗罪，予以从严惩处，且属共同犯罪。被告人谭梦月明知覃绍宾、覃绍福、覃彪实施诈骗犯罪而为其提供住所，以共同犯罪论处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。但指控被告人覃绍福的犯罪数额有误，本院予以纠正。经查，被告人覃绍福于2017年8月初离开来宾市，同年10月9日又返回来宾市实施诈骗，没有证据证明覃绍福在离开期间仍然参与实施了诈骗，故覃绍福仅对其参与诈骗期间的全部诈骗行为承担责任，认定其诈骗数额应为3000元。辩护人关于覃绍福诈骗数额为3000元的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人谭梦月在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人覃彪具有前科劣迹，可酌情予以从重处罚。被告人覃绍宾、覃绍福、覃彪积极退赃，可酌情予以从轻处罚。四被告人归案后如实自己的罪行，依法均可以从轻处罚。辩护人关于被告人具有坦白情节、积极退赃的辩护意见成立，本院予以采纳。综上，综合本案四被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，以及其认罪态度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第二条之规定，判决如下： 一、被告人覃绍宾犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币六万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月13日起至2021年12月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。) 二、被告人覃绍福犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三千元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月13日起至2018年11月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。) 三、被告人覃彪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月13日起至2021年8月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。) 四、被告人谭梦月犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月13日起至2019年1月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。) 五、扣押在案的供被告人作案使用的手机4部，笔记本电脑3台予以没收； 六、被告人退缴的赃款由公安机关返还被害人吕某5000元，周某9000元，陈某2000元，柴某2000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周 建 审 判 员  张克南 人民陪审员  杨 萍 二〇一八年十月十九日 书 记 员  徐婷婷 附：相关法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。