广东省东莞市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）粤19刑终726号原公诉机关东莞市第一市区人民检察院。上诉人（原审被告人）王典雄，男，1968年9月16日出生，汉族，广东省揭阳市人，大专文化，务工，户籍所在地为广东省揭阳市揭**，因涉嫌犯集资诈骗罪于2017年3月9日被羁押，同月10日被刑事拘留，同年4月14日被逮捕。现押于东莞市看守所（红川院区）。辩护人王奋发、冯继刚，均系广东名道律师事务所律师。原审被告人王凯杰，男，1993年10月5日出生，汉族，广东省揭阳市人，中专文化，务工，户籍所在地为广东省揭阳市揭**，因涉嫌犯集资诈骗罪于2017年3月9日被羁押，同年3月10日被释放，2017年3月14日被刑事拘留，同年4月14日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。广东省东莞市第一人民法院审理广东省东莞市第一市区人民检察院指控原审被告人王典雄、王凯杰犯集资诈骗罪一案，于2018年6月19日作出（2018）粤1971刑初29号刑事判决。宣判后，原审被告人王典雄对判决不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，本院受理此案后，经阅卷及讯问上诉人王典雄，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定以不开庭的方式审理。全案现已审理终结。原判认定：被告人王典雄为集资诈骗非法牟利，自2016年1月开始使用其昵称为“平安就是福”（微信号：×××）的微信账号，创建并操作一个名叫“财富至尊爱心互助群”的微信群，同时在互联网上创建一个名叫“财富至尊互助平台”网站平台。2016年1月至2016年6月期间，被告人王典雄通过面谈介绍以及人传人等方式，对外宣传该项目，向东莞及周边地区不断发展被害人李某2等人先后加入“财富至尊爱心互助群”微信群。被告人王典雄在微信群内发布公告（内容包含操作流程、公司规章制度、优惠政策、温馨提示、通知等内容）和“财富至尊互助平台”网站平台连接网址，并强调以投入资金为基数，每5-10天为周期、可一并回收本金及高达20%-60%不等的高额利息作为回报，要求投资人点击网址××、www.cfuzzlc2.com，登陆“财富至尊互助平台”网址使用手机号码注册账号，会员使用账号登陆后可在平台内挂单投资，网站调配挂单投向另一名会员，会员之间通过加微信成为好友的方式，使用微信、支付宝、手机银行转账等方式完成交易，随后接受投资的会员需要在平台内确认收款。后被告人王典雄再调配另一个挂单投资的会员向该首位挂单会员发放本息，通过不断吸收会员，以新入的资金吸收原有挂单资金的方式，互相之间轮流覆盖，达到不断有资金流入且资金越积越多的效果，而被告人王典雄可以通过该“财富至尊互助平台”网站的后台操作吸收其中的挂单投资资金，会员可通过发展下线，增加团队人数，可以发起更高数额的挂单，从而获得更大收益。期间，被告人王典雄使用被告人王凯杰及王某3、何某1、王某4的身份注册账号，通过该网站的后台操作调配被告人王凯杰等人的账号，收取其他会员的挂单投资。其中，被告人王凯杰收取多次挂单共约14万元，随后转账给被告人王典雄。被告人王典雄通过以上账号收取被害人的投资，后因没有更多的投资者增加资金，导致资金链断裂，造成被害人肖某等人被诈骗人民币共329950元。2016年6月底，被告人王典雄便将其微信群删掉并关闭“财富至尊互助平台”网站平台，随后潜逃。2017年3月9日，公安机关经侦查在东莞市谢岗镇将被告人王典雄抓获归案，被告人王凯杰于2017年3月14日到公安机关投案。另查明，被告人王典雄、王凯杰是父子关系，王某3、何某1分别是被告人王典雄的长子及妻子。被告人王典雄、王凯杰骗取被害人肖某7600元、骗取被害人黄某14400元、骗取被害人王某120200元、骗取被害人罗某158000元、骗取被害人蔡某2400元、骗取被害人李某18950元、骗取被害人段某2400元、骗取被害人王某216000元、骗取被害人余某20000元、骗取被害人郭用功113800元、骗取被害人孙某126400元、骗取被害人孙某24600元、骗取被害人魏某14200元、骗取被害人罗某24000元、骗取被害人黄某227000元。以上共329950元。再查明，2016年5月至6月期间，被害人李某2通过微信等方式转账至财富至尊网站共155060元，后被害人李某2通过该财富至尊网站收取共162850元。原判认定以上事实，有经控辩双方当庭举证并经质证确认的被害人李某2、肖某等人的陈述，证人何某1、王某3证言，银行卡、手机等物证，到案经过，微信转账记录等书证，被告人王典雄、王凯杰的供述和辩解等证据予以证实。原判认为，被告人王典雄、王凯杰无视国法，以非法占有为目的，编造谎言、捏造事实，骗取他人的资金的行为，数额巨大，其行为均已构成集资诈骗罪，依法应予以惩处。被告人王典雄在共同集资诈骗犯罪中，起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人王凯杰在共同犯罪中，起辅助作用，是从犯，依法应当对其减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决：一、被告人王典雄犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币50000元。二、被告人王凯杰犯集资诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币30000元。三、责令被告人王典雄、王凯杰在本判决发生法律效力之日起十五日内，连带退赔给被害人肖某7600元、退赔给被害人黄某14400元、退赔给被害人王某120200元、退赔给被害人罗某158000元、退赔给被害人蔡某2400元、退赔给被害人李某18950元、退赔给被害人段某2400元、退赔给被害人王某216000元、退赔给被害人余某20000元、退赔给被害人郭用功113800元、退赔给被害人孙某126400元、退赔给被害人孙某24600元、退赔给被害人魏某14200元、退赔给被害人罗某24000元、退赔给被害人黄某227000元。四、随案移送的银行转账950元及手机1部，其中手机予以拍卖，拍卖价款和移送现金按比例发还给上述被害人，不足部分，继续予以退赔。上诉人王典雄及其辩护人提出：1、现有证据不能证明上诉人王典雄有通过后台操控“财富至尊互助”网络平台非法集资。2、公诉机关指控上诉人的集资诈骗数额有误。上诉人王典雄不构成集资诈骗罪。上诉人王典雄及其辩护人向本院提交了何某3、黄某3等人证言，拟证明上诉人王典雄也是受害者，没有非法占有的目的。经审理查明，原审认定的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。关于上诉人王典雄及辩护人所提的上诉意见，经查，上诉人王典雄及原审被告人王凯杰向被害人肖某、黄某1、黄某2等人虚构“财富至尊互助”项目，通过“财富至尊爱心互助群”发布公告进行宣传，利用“财富至尊互助平台”网站平台连接网址，要求投资者在该网站挂单投资，并允诺到期将支付高额利息，后资金链断裂，王典雄、王凯杰收到集资款项后关闭该财富网站然后潜逃，至今尚未返还集资款项给被害人。认定上诉人王典雄、原审被告人王凯杰共同集资诈骗的犯罪事实，有证人何某2、王某3的证言证实王典雄、原审被告人王凯杰使用王凯杰及王某3、何某1等人的身份注册账号，利用“财富至尊互助平台”网站从事集资诈骗活动；有被害人肖某、黄某1、黄某2、王某1、罗某1等人的陈述证实上诉人王典雄可通过该网站的后台操作调配原审被告人王凯杰等人的账号，收取其他会员的挂单投资的情况；微信转账截图、微信转账记录、银行账号流水清单等证据证实了上诉人王典雄、原审被告人王凯杰诈骗所得的情况。以上证据相互印证，形成完整的证据链条，足以证实上诉人王典雄、原审被告人王凯杰共同集资诈骗的犯罪事实。上诉人王典雄及辩护人所提王典雄不构成集资诈骗罪的意见不成立，本院不予采信。关于上诉人及辩护人提出公诉机关指控上诉人王典雄的集资诈骗数额有误的意见。经查，原判根据被害人肖某等人的陈述，原审被告人王凯杰的供述，侦查机关从被害人及上诉人等处提取的微信转账截图、微信转账记录等证据，认定被告人王典雄集资诈骗数额共329950元，并无不当，本院予以确认，对上诉人及辩护人的意见不予采纳。关于上诉人王典雄及其辩护人提交的证据材料，不足以证明上诉人王典雄没有非法占有的主观故意，亦不足以否定王典雄集资诈骗的犯罪事实。本院对其提交的证据不予采纳。本院认为，上诉人王典雄及原审被告人王凯杰无视国法，以非法占有为目的，编造谎言、捏造事实，骗取他人的资金的行为，数额巨大，其行为均已构成集资诈骗罪，依法应予以惩处。上诉人王典雄在共同集资诈骗犯罪中，起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；原审被告人王凯杰在共同犯罪中，起辅助作用，是从犯，依法应当对其减轻处罚。原审判决认定的事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人王典雄的上诉理由及辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  杜新春审判员  宋坤鹤审判员  黄小美二〇一八年十月八日法官助理刘伟书记员谢雪平