山东省齐河县人民法院刑 事 判 决 书（2018）鲁1425刑初129号公诉机关山东省齐河县人民检察院。被告人刘小双，别名刘云，男，1992年9月22日出生，汉族，大学文化，户籍所在地系江苏省宿迁市宿城区，捕前住江苏省南京市雨花台区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月17日被齐河县公安局刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,同年4月21日被逮捕。辩护人张成州，江苏向天律师事务所律师。辩护人刘成喜，山东众成清泰（德州）律师事务所律师。被告人宗安娅，女，1995年2月13日出生，汉族，大学文化，户籍所在地系江苏省盐城市东台市，捕前住江苏省南京市雨花台区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月16日被齐河县公安局刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,同年4月21日被逮捕。辩护人魏发祥，山东禹鼎律师事务所律师。辩护人李勇，山东虹日律师事务所律师。被告人易永娟，女，1994年3月11日出生，汉族，大学文化，户籍所在地系安徽省明光市，捕前住南京市雨花台区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月16日被齐河县公安局刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,同年4月21日被逮捕。辩护人马玉真，安徽马玉真律师事务所律师。被告人胡苏，女，1994年1月2日出生，汉族，大学文化，户籍所在地系江苏省睢宁县，捕前住江苏省南京市雨花台区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月16日被齐河县公安局刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,同年4月21日被逮捕。辩护人李圣保，山东众成清泰（德州）律师事务所律师。被告人齐国聘，男，1997年12月25日出生，汉族，大学文化，户籍所在地系江苏省淮安市淮阴区，捕前住南京市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月16日被齐河县公安局刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,同年4月21日被逮捕。辩护人金明章，江苏益新律师事务所律师。齐河县人民检察院以德齐检公诉刑诉〔2018〕115号起诉书指控被告人刘小双、宗安娅、易永娟、胡苏、齐国聘犯组织、领导传销活动罪,于2018年7月30日向本院提起公诉，本院立案后依法组成合议庭，于2018年9月6日公开开庭进行了审理。齐河县人民检察院指派检察员付磊出庭支持公诉，被告人刘小双及其辩护人张成州、刘成喜，被告人宗安娅及其辩护人魏发祥、李勇，被告人易永娟及其辩护人马玉真、被告人胡苏及其辩护人李圣保、被告人齐国聘及其辩护人金明章到庭参加诉讼。本案现已审理终结。齐河县人民检察院指控，2017年年初，被告人刘小双创立“青创国际联盟”，被告人宗安娅、胡苏、易永娟、齐国聘等人分别负责销售、财务、培训、审核等工作。“青创国际联盟”以“8块8买手机”为名引诱在校大学生前来问询，后要求大学生在网络上贷款并将款项交付至指定账号，以“兼职换购”或“预付工资”等方式获得做代理的资格，并让代理继续发展新代理，刘小双等人与新代理的上线分得提成。至2018年3月份，该传销组织中参与传销活动人员达2800余人，收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达839万余元。齐河县人民检察院针对指控的上述事实向本院提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、勘验笔录等证据。公诉机关认为被告人刘小双、宗安娅、胡苏、易永娟、齐国聘以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用或购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人刘小双对公诉机关指控的罪名无异议，当庭自愿认罪。但对公诉机关指控的数额及参与传销的人数有异议，认为指控的数额中包括全款买手机及卖护肤品的收入。其辩护人对本案定罪无异议，但辩称，1、公诉机关指控的“参与传销人员2800余人、传销资金累计数额839万余元”，证据不足。2、被告人刘小双等人在网络上销售的是真实的手机、电脑等电子商品，应属于以销售商品为目的“传销式销售”、“团队计酬”的传销活动；3、刘小双有自首情节；4、刘小双自愿认罪，系初犯，主观恶性和社会危害性不大。综上，应从轻、减轻处罚。被告人宗安娅对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭自愿认罪。其辩护人对本案定罪无异议，但辩称，1、宗安娅系从犯；2、宗安娅系初犯，有坦白情节，认罪、悔罪，主观恶性小，没有造成大的危害后果；3、愿意积极缴纳罚金。4、公诉机关指控的参与人员、犯罪数额证据不足。宗安娅与刘小双来往的钱款大部分都是宗安娅微型整容、护肤品的收入。综上，应从轻、减轻处罚，判处缓刑。被告人胡苏对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭自愿认罪。其辩护人对本案定罪无异议，但辩称，1、指控“该传销组织参与人员达2800余人，传销资金累计839万元”，证据不足。2、被告人胡苏系初犯、偶犯，认罪、悔罪，主观恶性较小。综上，应从轻、减轻处罚。被告人易永娟对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭自愿认罪。其辩护人对指控的罪名无异议，但辩称，1、指控“该传销组织参与人员达2800余人，传销资金累计839万元”，事实不清，证据不足。2、易永娟系从犯，具有坦白情节。3、易永娟系初犯、偶犯，主观恶性较小。综上，应从轻、减轻处罚。被告人齐国聘对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭自愿认罪。其辩护人对起诉书指控的罪名无异议，但辩称，1、指控“该传销组织参与人员达2800余人，传销资金累计839万元”，事实不清，证据不足。2、被告人齐国聘系从犯、初犯，有坦白情节，主观恶性较小。综上，应从轻、减轻处罚，判处缓刑。经审理查明，2017年年初，被告人刘小双创立“青创国际联盟”，安排被告人宗安娅、胡苏、易永娟、齐国聘等人分别负责销售、财务、培训、审核等工作。“青创国际联盟”以“8块8买手机”为名引诱在校大学生前来问询，后要求大学生在网络上贷款并将款项交付至指定账号，以“兼职换购”或“预付工资”等方式获得做代理的资格，并让代理继续发展新代理，刘小双等人与新代理的上线分得提成。经统计，自2017年5月至2018年3月，被告人用来接收新代理转帐的帐号中，转帐金额2500元以上的转帐共计2800余人，累计数额839万余元。上述事实有公诉机关当庭举证并经质证、认证的下列证据予以证实：1.书证（1）户籍（信息）证明证实被告人刘小双、宗安娅、易永娟、胡苏、齐国聘出生日期，作案时均达到刑事责任年龄。（2）支付宝注册信息证实被告人刘小双、宗安娅、易永娟、胡苏、齐国聘支付宝注册ID情况。（3）刘小双等人使用“齐国聘”支付宝接收被害人转账统计表证实据统计，自2017年12月份以来，支付宝“齐国聘”共接受被害人2500元以上转账191笔，合计金额582900元。（4）齐国聘支付宝向刘小双支付宝转账统计表证实2017年12月2日以来，支付宝“齐国聘”向“刘小双”转账177笔，合计金额557382.21元。（5）刘小双使用支付宝向齐国聘转账记录证实自2017年12月1日至2018年3月13日10时，支付宝“刘小双”共向“齐国聘”转账170笔，合计金额21490.1元。（6）齐国聘使用支付宝向刘小双转账记录证实自2018年2月2日至3月1日，支付宝“齐国聘”（150××××****）向支付宝“刘小双”（180××××****）转账52笔，合计金额为176860元。（7）刘小双使用支付宝向齐国聘转账记录证实自2018年2月2日至3月2日，支付宝“刘小双”（180××××****）向支付宝“齐国聘”（150××××****）转账52笔，合计金额为8600元。（8）刘小双与宗安娅资金往来统计表证实自2017年6月以来，支付宝“刘小双”共向“宗安娅”转账196笔，合计金额511416.21元；支付宝“宗安娅”共向“刘小双”转账26笔，合计金额为96509.9元。（9）易永娟收取工资提成统计表证实自2017年10月以来，支付宝“刘小双”共向“易永娟”转账101笔，合计金额28549元。（10）支付宝“齐国聘”的进账记录证实支付宝“齐国聘”2月份交易记录情况。（11）胡苏148×**＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝进出帐记录证实2017年12月28日至2018年3月13日，胡苏该支付宝共出账2052笔，合计金额1301549.79元，入账239笔，合计金额210801.88元，进账和出账中包含“提现”或“普通充值”46笔，合计金额40646.84元。（12）抓获经过证实2018年3月16日晚，刘小双到宿迁市公安局宿城分局太湖路派出所投案。（13）归案情况说明证实2018年3月14日14时，公安民警在南京市江宁区正德学院内抓获齐国聘。2018年3月13日，公安民警在南京市雨花台区韩府山庄3号楼2单元604内抓获易永娟、胡苏、宗安娅。（14）羁押证明证实2018年3月14日，胡苏、易永娟、宗安娅被临时羁押于南京市看守所。齐国聘被临时羁押于南京铁路公安处看守所。（15）违法犯罪记录证明证实刘小双、胡苏无违法犯罪记录。（16）“青创国际联盟”人员（部分）发展示意图证实被害人徐某2等17名被害人的上下线关系。（17）被害人于某“青创联盟”的转账截图证实被害人于某QQ63×××61（官方财务帐号）转账3400元。（18）被害人刘某“青创联盟”的转账截图证实被害人刘某QQ34×××41转账4000元。（19）被害人张萌向“青创联盟”的转账截图证实被害人张萌向刘小双转账3600元。（20）商家胡某与“大老王”的部分聊天记录证实相关聊天情况。（21）被害人明某提供的手机截图、“分期乐”贷款平台截图、聊天截图、明某与“独一无二只爱婉君姐”的QQ聊天截图、QQ群文件、青创团体文件等证实被害人明某向青创官方转账3500元。（22）被害人徐某2提供的微信聊天记录证实被害人徐某2向QQ63×××61转账3400元。（23）被害人郑某提供的手机截图证实其QQ聊天情况及向青创官方转账3100元。（24）被害人钱某提供的手机截图证实被害人钱某向徐某2转账2500元以及领取300元、400元青创工资情况。（25）被害人范某提供的转账截图和“分期乐”贷款情况截图证实被害人范某向青创官方转账3600元，以及领取400元、400元、300元、300元工资情况。（26）被害人岳某提供的手机截图和图片证实被害人岳某向官方财务帐号转账3600元。（27）被害人周某提供的转账截图和“分期乐”贷款情况截图证实被害人周某向青创官方转账3500元。（28）被害人程某提供的手机截图证实被害人程某向官方财务帐号转账2500元，收取预付工资1700元。（29）被害人吴某提供的手机截图证实其收取青创400元、400元工资情况。（30）被害人苗某提供的手机截图证实被害人苗某向官方财务帐号转账3500元，收取工资300元、400元、400元、400元。（31）手机商家胡某提供的手机截屏图片证实其每天做单情况。（32）远程勘察中发现的部分照片证实青创宣传的年薪百万等内容。（33）被害人王某提供的手机截图证实被害人王某贷款2500元加入青创团队，后收到预付工资1700元的情况。（34）案件来源证实2018年6月5日，天津市公安局海河教育区分局同砚路派出所接报警电话称在做兼职时被骗800余元。经了解，报警人王某于2018年1月在QQ群里看到“8块8领手机”的广告后加入兼职群，应客服要求在“分期乐”平台上贷款2500元并转给对方账户作为“兼职保证金”，后王某收到1700元返款，被骗损失858.34元（含利息），遂成此案。（35）2018年6月26日齐河县公安局刑侦大队出具的办案说明证实“刘小双”向“易永娟”转账共39464.9元。（36）关于被害人数及涉案总价值的说明（二）证实2017年5月份以来，刘小双等人犯罪团伙共接受2500元以上的转账2805笔，共计839.88余万元。（37）涉案QQ的登记注册信息汇总证实涉案QQ登记注册情况。（38）易永娟使用QQ接收工资统计表证实：1002088935为易永娟使用的QQ“大姐大”，34×××41为刘小双使用的QQ“官方唯一加盟财务部”，据统计，自2017年6月份至2017年11月份，刘小双共向易永娟转帐233笔，合计金额21804.9元。（39）刘小双等人使用QQ号63×××61收取被害人转账统计表证实QQ63×××61为刘小双等人使用的收款QQ，据统计自2017年11月28日至2018年2月27日，刘小双等人共使用此QQ收取被害人转账1464笔，合计金额4265890.2元。（40）刘小双等人使用QQ号34×××41收取被害人转账统计表证实QQ34×××41为刘小双等人使用的收款QQ，昵称“官方唯一加盟财务部”，据统计，自2017年5月20日至2018年3月14日，刘小双等人共使用此QQ收取被害人转账1150笔，合计金额3552931.9元。2.证人证言（1）闵某证实其在“南京鸿欣翔通讯”工作。其有个客户自称叫刘云，他每天结算时用刘小双的支付宝把钱转到店里，由其店负责代发给刘小双的客户。一般他都是在该店拿华为P10手机或华为M3平板。（2）胡某证实其经营“伟康通讯”手机店，其客户刘小双自2017年上半年开始基本每天从其店里拿货，主要是买手机和平板电脑，有华为P10手机、华为M3平板电脑，按批发价给他。3.被害人陈述（1）明某陈述证实2018年2月27日其在手机QQ朋友圈里看到大学同学周某发的消息，上面说8.8元就可以领一个华为平板电脑。其问事情的真伪，周某说是真的，但领电脑前需要加入一个兼职团队，并让其联系审核员，对方昵称是“独一无二只爱婉君姐”，对方给其介绍说这个团队是做微商的，其按对方的提示在“分期乐”借贷平台上借了3500元钱并转给对方财务。其转账成功后，“独一无二只爱婉君姐”就把其拉进了“青年创业团队培训”群，这个手机QQ群里有100多个人，其入群后，看到这个群里发了很多音频文件讲怎样加好友，怎样拉人。其看到群里讨论的也都是怎样拉人进群，拉人进群后能赚到多少钱，讨论的内容跟微商根本没有关系，其当时感觉被骗了。后周某又把其拉进一个小的QQ群，群成员有70多人，这个QQ群是具体指导怎样拉人进群的，其发现周某拉其交费入团的那些话，都是这个群里的人教的。其听周某说拉人进群就可以领到钱，拉一个人就可以赚到三、四百元钱。其交了3500元钱领到的是一台华为平板电脑，其在淘宝上查询的这个平板电脑的市场价是2000元钱左右。（2）周某陈述证实2018年2月其看到同学刘杨QQ空间里发的“8块8领手机”的广告，经询问刘杨说是真实的，但是需要跟着她做“兼职换购”。其就按照她的指引在“分期乐”网贷平台上贷款3500元钱转给了对方，其收到一个淘宝报价2000元左右的华为M3平板电脑。同时证实兼职方式有三种，一种是“预支工资”，一种是“兼职换购”，还有就是“数码代理，全款出售手机”和卖化妆品。QQ群里培训的都是教如何去做“8块8领手机”的“兼职换购”。做代理后，如果其拉一个“兼职换购”就会得到佣金400元钱，另一种“预支工资”是拉一个人能赚到300元钱。其只拉了一个人，就是其同学明某。（3）吴汶松陈述证实被其上线苗某拉入传销组织做代理后，其又拉了两名同学郑某和陈翎羽进入传销组织做代理，并挣到了800元。（4）郑某陈述证实被吴汶松拉入传销组织，花3100元买了一部价值2000左右的手机，因不想继续骗人就主动退了群。（5）岳某陈述证实其通过同学苗某加入QQ培训群，在“分期乐”平台贷款3600元，购买了一部价值2650元的华为手机，因没有按照要求招收新代理，因此被踢出群。（6）苗某陈述证实其通过同学徐某2加入QQ群，贷款3500元拿到一部价值2000元的平板电脑，其招了4个代理，一共领了1500元钱的提成。（7）徐某2陈述证实其通过同学燕来琛进入QQ群，贷款3400元收到一部价值2550元左右的美图手机，在做代理期间，共做了12单，获得4000余元的提成，后因QQ群解散，与团队再无联系。（8）范展平陈述证实其通过同学徐某2加入“青创”团队，贷款3600元后，收到一部华为手机，发展四个代理拿到1400元的提成，后因有悔过之意没有再继续招新代理。（9）闫某证实其通过同学徐某2加入“青创”团队，贷款4000元，收到一部价值3000余元的华为P10手机，并发展了两名代理。（10）徐某1证实其通过同学徐某2加入“青创”团队，在“分期乐”平台贷款后收到一部华为M8手机，发展了一名代理，获得400元提成，后意识到“话术”有假，就退出了“青创”QQ群。（11）程某陈述证实其通过苗某进入“青创”团队，其没要手机，选择预支工资的兼职方式，贷款2500元后对方从中扣了800元。后因态度不积极被踢出群。（12）于志敏陈述证实其通过朋友徐某1加入“青创”团队，贷款3400元后，收到一部价值2499元的美图M8手机，并发展了李琳琳、杜美霞、李海运。（13）李琳琳陈述证实其通过同学于志敏加入“青创”团队，贷款2500元、办理一张1000元携程任我行卡和一张500元携程卡，收到一部华为P10手机，价值2988元。（14）李珂、周历明、刘圣帅、张萌、付璇璇、范琨、梁浩然、周琦、倪大伟陈述均证实被“8块8买手机”等虚假宣传吸引后，按对方要求在“分期乐”平台上办分期贷款，购买手机后，进入“青创国际联盟”团体，经培训后选择兼职换购或预付工资的方式招代理获取提成的情况。（15）钱某证实其通过徐某2加入“青创”团队，贷款2500元，发展两名新代理，提成700元。（16）陈某证实其通过闫某加入“青创”团队，贷款后没有按照要求发展新代理而被踢出群。（17）郭某证实其通过“兼职换购”加入了“青创”团队，并发展6个新代理。（18）鲍某证实其通过庄睿加入“青创”团队，贷款后发展一个新代理，提成300元，后因空间发布动态不合格被踢出群。（19）史某证实其通过QQ兼职群加入“青创”团队，贷款3499元收到一部vivoX9s手机，后因没有发展新代理而被踢出群。（20）王某证实其同学张兴玫给其推荐了一个青创联盟QQ号，按对方指引在“分期保障平台”上贷款2500元钱，把钱转给对方财务，对方预付其工资1700元，并将其拉到一个兼职换购的QQ群里接受培训，但其进群后群里没有讲任何卖产品的事情，全是教给其如何拉人进来，因为其感觉像是干传销的就退群了。(21)赵某证实其通过兼职广告进入“青创”团队，贷款3500元，收到一部vivoX9s手机，价值3000元，后意识到经营模式像传销而退出。（22）张某证实其通过QQ兼职广告加入“青创”团队，贷款3900元后收到一部手机，后意识到是骗人的，因此没有招收新代理。（23）施泽深陈述证实其在一个QQ兼职群看到有人发“8块8领手机”的广告，其就添加了他，他说他叫古云飞，让其加了婉君姐，指引其下载软件、注册并且贷款3600元，之后拉其进了“青创”培训群，教给其怎样宣传，其一听就是教骗人的就退出了。4.被告人的供述与辩解（1）刘小双供述证实其在网上做代理卖护肤品和手机，其卖手机有两种方式，一种是全款购买，另一种是分期购买。其团队叫“青创”、“青创国际”及“青创国际联盟”等名字，有审核、财务、发货、销售等角色，团队的审核是齐国聘和胡苏，财务主要由胡苏兼任，齐国聘有时会协助胡苏收款，销售有宗安娅、易永娟以及所有的代理。其在团队也算是销售，会给代理上课，教代理们怎样拉人。团队的工资是由其发放的，齐国聘、胡苏、宗安娅都是只按提成领工资，易永娟也会按提成领工资，但她有3500元钱的底薪。“8块8领手机、9块9买手机”的广告是在QQ空间里发的，目的是为了吸引客户，不是真实的，客户被广告吸引联系后，就会给客户讲可以在借贷平台上借款分期买手机，他们多交800元会有一个兼职工作，即成为代理，后他们若拉一个新代理就会有400元钱的提成。团队其他人员每成交一单，宗安娅提成100多元，胡苏平均提成60元左右，易永娟也是平均60元左右，齐国聘是30元左右。其自己挣了大约10几万，具体数额没有核算过。（2）宗安娅证实其团队叫“青创国际”，团队有刘小双、其、胡苏、易永娟及睿睿、齐齐等队长，刘小双在QQ上建立的有两个QQ群，一个大群，一个小群，大群有100多个群成员，这些群成员多数都是代理，刘小双是这个QQ群的群主。这个团队是刘小双组建的，其负责销售，其下面还有一些代理，其下面的代理帮刘小双卖出一部手机，其就拿100元的提成。卖手机等商品开始会打广告，比如“免费拿手机”、“8块8拿手机”，其实这只是一个噱头，把人吸引过来后，会告诉他们拿手机的话需要在“分期乐”办理一个分期，办理分期后就可以加盟其团队做代理卖手机，卖出一单后就可以获得400-500元的提成，这样他们不光买了手机，还获得了兼职工作。代理加盟进来购买一件产品要多花800元钱，代理想要把多花的钱赚回来，就要继续发展代理。庭审中称其在“青创”挣了七八万左右。（3）易永娟证实“青创国际联盟”是刘小双组建的，宗安娅是除了刘小双以外最大的管理，其平时都是听刘小双和宗安娅安排工作。刘小双建的有QQ群，QQ群有大群、小群（新手群）、队长群，其负责给新代理培训，帮代理应对可能遇到的提问。其录的话术培训音频是刘小双让其录的。同时证实代理是通过买手机或者平板电脑等电子设备进到“青创国际联盟”的QQ群里，代理也可以直接交加盟费加入到QQ群里，这些代理一般都是在校的大学生，通过介绍其他人来买手机或者平板，从中赚取佣金，卖出一部手机或者电脑能赚到400元钱。这些代理买的产品比市场价加价800元钱。这个800元钱算是加盟费，这个金额是刘小双规定的。其底薪3500元，帮谈成一单提成50元。另证实其团队有20多个队长，队长直接受刘小双管理。队长队里的代理每做成一单，队长就能拿到100元钱的提成。其自己算着在“青创”总共挣了四五万元，具体数额没有算过。（4）胡苏证实2017年上半年刘小双让其加入青创团队，跟着他卖手机、化妆品。其负责审核，也做一些财务上的事及化妆品的发货。刘小双是负责人，宗安娅带着大家发广告、搞营销，易永娟是帮谈，新代理不会谈客户的会让她帮着谈。做成一单代理可以领到400元提成，其可以领50或者100元提成（单纯加盟的其领50元，也买手机也加盟的是100元），剩下的收益都是刘小双的。同时证实其工资一天一结，感觉每月平均挣四五千元，具体没算过。（5）齐国聘供述证实2017年年底刘小双让其在“青创”团队做兼职，“青创”主要经营手机，也会卖电脑。刘小双是“青创”负责人。其帮胡苏做审核，易永娟是培训，宗安娅是销售，宗安娅主要就是发广告和给代理讲课。代理如果再招代理，就能赚到提成，每单提成是400元。同时证实其每审核一个客户，拿20元或者40元提成。庭审中称刘小双支付给其21000多元的工资。5.勘验、检查笔录（1）远程勘验工作记录证实：用浏览器访问：QQ:93×××99的空间。包含主页、日志、相册、留言板、说说、个人档、音乐等项目，并保存了涉案图片等情况。（2）齐河县公安局电子物证中心勘验报告书证实经对胡苏的苹果手机进行勘验，将取证报告压缩刻录成光盘“明某被电信诈骗案”并盖章的情况。本院认为，被告人刘小双、宗安娅、胡苏、易永娟、齐国聘以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用或购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。关于公诉机关指控的“本案参与传销人员2800余人、传销资金累计数额839万余元”的问题，经查，上述指控是统计的本案被告人接收的单笔转帐金额2500元以上的人数及累计金额，据此认定涉案传销金额及参与人数证据不充分，对上述参与人数及涉案金额的指控不予采信。关于刘小双辩护人提出的“被告人刘小双等人在网络上销售的是真实的手机、电脑等电子商品，应属于以销售商品为目的“传销式销售”、“团队计酬”的传销活动”的辩护意见，经查，本案被告人是以销售手机等商品为名，要求参加者以购买手机等方式获得代理资格，后按照顺序组成层级，以发展代理的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展新代理，而非以销售商品为目的正常经营，对上述辩护意见不予采信。关于刘小双的辩护人提出“刘小双有自首情节”的辩护意见，经查，被告人刘小双主动投案，供述了主要犯罪事实，可以认定为自首。本案中，被告人宗安娅、胡苏、易永娟、齐国聘系从犯、初犯，认罪、悔罪，有坦白情节，对辩护人的相关辩护意见予以采信。鉴于被告人刘小双有自首情节，被告人宗安娅、胡苏、易永娟、齐国聘均系从犯，有坦白情节，五被告人均系初犯，均自愿认罪、悔罪，对五被告人依法均予以从轻处罚。综上，根据本案的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第六十一条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘小双犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月17日起至2020年3月16日止），并处罚金人民币二万元（于本判决生效后十日内缴纳）。被告人宗安娅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月14日起至2019年9月13日止），并处罚金人民币一万五千元（于本判决生效后十日内缴纳）。被告人胡苏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月14日起至2019年7月13日止），并处罚金人民币一万元（于本判决生效后十日内缴纳）。被告人易永娟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月14日起至2019年7月13日止），并处罚金人民币一万元（于本判决生效后十日内缴纳）。被告人齐国聘犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月14日起至2019年3月13日止），并处罚金人民币八千元（于本判决生效后十日内缴纳）。二、本案被告人犯罪所得依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  纪庆华人民陪审员  于洪忠人民陪审员  胡 田二〇一八年十月二十六日书 记 员  吕琪琪