新疆维吾尔自治区轮台县人民法院刑 事 判 决 书（2018）新2822刑初453号公诉机关轮台县人民检察院。被告人席北强，男，1988年12月22日出生，居民身份证号码6528281988********，汉族，小学文化程度，捕前住和硕县乌什塔拉乡大涝坝村三组8-1号。因涉嫌合同诈骗罪，于2017年12月7日被轮台县公安局刑事拘留，2018年1月12日，经轮台县人民检察院批准逮捕。现羁押于轮台县看守所。辩护人王雯，新疆恒秉律师事务所律师。轮台县人民检察院以轮检刑诉（2018）475号起诉书指控被告人席北强犯合同诈骗罪和拒不执行法院判决罪，于2018年9月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭审理了本案。轮台县人民检察院指派助理检察员李军亮、赵德坤出庭支持公诉，被告人席北强及辩护人王雯到庭参加了诉讼。庭审中，轮台县人民检察院撤回对被告人席北强犯拒不执行法院判决罪的指控。现已审理终结。轮台县人民检察院指控：1、2017年4月27日，库尔勒居民于新平、侯谦让、马聪明、刘伟明四人与被告人席北强签订购车协议，并给席北强支付订车款12万元。席北强收取订车款后未按约定履行，收取的订车款用于私人消费和偿还私人借款。2、2017年5月25日，轮台县居民阿卡来提·库尔班、阿不力孜·毛依丁、库尔班·阿伍提与被告人席北强签订购车协议，并给席北强支付订车款及服务费用共计6.6万元。席北强收取订车款及金融服务费后未按约定履行，收取的订车款用于私人消费和偿还私人借款。3、2017年7月28日，轮台县居民包尔汗·夏克尔与被告人席北强签订购车协议，并给席北强支付订车款6万元。席北强收取订车款后未按约定履行，收取的订车款用于私人消费和偿还私人借款。4、2017年6月29日，新疆拜城县居民吐尔逊·托乎尼亚孜、艾肯·尼亚孜、吐尼牙孜·买买提、艾尔肯-衣迪力斯、艾斯卡尔·乃麦提与被告人席北强（以和硕县顺杰运输有限公司名义）签订购车协议，并给席北强支付购车款共计37.5万元。席北强收取购车款后未按约定履行，收取的订车款用于私人消费和偿还私人借款。5、2017年7月1日，新疆阿克陶县居民如扎洪·阿吉与被告人席北强签订购车协议，并给席北强支付购车款10万元。席北强收取购车款后未按约定履行，收取的订车款用于私人消费和偿还私人借款。6、2017年7月4日，新疆沙雅县居民牙生·衣明与被告人席北强签订购车协议，并给席北强支付购车款7万元。席北强收取购车款后未按约定履行，收取的订车款用于私人消费和偿还私人借款。7、2017年7月24日，新疆沙雅县居民如则·米吉提与被告人席北强口头约定购车协议，并给席北强支付购车款5万元。席北强收取购车款后未按约定履行，收取的订车款用于私人消费和偿还私人借款。8、2016年12月25日，新疆和硕县居民吴亚飞、刘俊凯、曾德红与被告人席北强签订购车协议，并给席北强支付购车款及家访费共计10.9万元。席北强收取购车款后未按约定履行，收取的订车款用于私人消费和偿还私人借款。9、2016年12月期间，新疆和硕县居民桑云鹏与被告人席北强签订购车协议，并给席北强支付购车款及家访费共计11.5万元。席北强收取购车款后未按约定履行，收取的购车款用于私人消费和偿还私人借款。公诉机关认为，被告入席北强以非法占有为目的，在签订、履行合同时，骗取他人车辆定金及提车款106.5万元，数额特巨大，其行为应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人席北强辩称：对公司机关指控的金额和罪名有异议。本案中，本人以和硕县顺杰运输有限公司名义与当事人签订的合同。对喀什的如扎洪•阿吉已经履行了合同。购车款10万元中2万元交给巴州茂迪有限公司预付款定头车，2万元交给山东一个公司用于订挂车款，公司具体名字记不清楚了，剩下6万元在我这。收到的桑云鹏的10万元，其中5万元给新疆伊思海商贸有限公司的马总预付购车款了。在案发前退还了于新平2.1万元，退还侯谦让5千元，退还库尔班·阿伍提2.2万元，退还曾德红2万元。从吴亚飞收到3万元，刘俊凯处收到3.3万元，曾德红处收到了4.3万元，共计10.6万元。被告人席北强安排桑云鹏将1.5万元直接付给了新疆亚欧机电服务有限公司。吐尔逊•托乎尼亚孜、艾肯·尼亚孜、吐尼牙孜·买买提、艾尔肯·衣迪力斯、艾斯卡尔•乃麦提5人的1.5万元付给了世桥金融服务有限公司。如扎洪•阿吉中的0.3万元付给世桥金融服务有限公司。牙生•衣明中的0.3万元付给了世桥金融服务有限公司。辩护人辩称，本案是单位犯罪，不是被告人席北强个人实施犯罪；案发前，被告人席北强向部分受害人偿还部分钱款；被告人席北强构成自首。经本院审理查明，1、2017年4月27日，被告人席北强（甲方）与于新平、刘伟明（乙方）签订《购车协议》，协议约定乙方在席北强处购车六台，每台单价42.7万元，合同签订时乙方支付货款12万元，剩余欠款办理融资租赁贷款，融资租赁手续办理完毕前该车产权归甲方所有，乙方自行到乌鲁木齐市提取机械，自担运费。当日，于新平、侯谦让、马聪明、刘伟明四人向席北强交付12万元现金。2、2017年5月25日，轮台县居民阿卡来提·库尔班、阿不力孜·毛依丁与被告人席北强口头协商购车事宜，阿卡来提·库尔班、阿不力孜·毛依丁分别向和硕县顺杰运输有限责任公司交纳2万元购车款和2千元金融服务费；2017年5月24日，库尔班·阿伍提与和硕县顺杰运输有限责任公司签订《购车协议》，协议约定库尔班·阿伍提在和硕县顺杰运输有限责任公司处购车1台，单价36.5万元，合同签订时库尔班·阿伍提支付货款2万元，剩余欠款于2017年7月30日前办理融资租赁贷款，库尔班·阿伍提自行到乌鲁木齐市提取机械，自担运费。2017年5月25日，库尔班·阿伍提向和硕县顺杰运输有限责任公司交付2万元购车款和2千元金融服务费。3、2017年7月28日，轮台县居民包尔汗·夏克尔与被告人席北强口头协商购车事宜，包尔汗·夏克尔以银行转账方式向给被告人席北强支付订车款6万元。4、2017年6月29日，新疆拜城县居民吐尔逊·托乎尼亚孜、艾肯·尼亚孜、吐尼牙孜·买买提、艾尔肯·衣迪力斯、艾斯卡尔·乃麦提与和硕县顺杰运输有限公司签订《购车协议》，协议约定吐尔逊·托乎尼亚孜等5人各购买欧曼自卸车一台，每台单价41.8万元，合同签订时支付货款3万元，剩余欠款于2017年7月15日前办理融资租赁贷款，吐尔逊·托乎尼亚孜等5人自行到焉耆县提取机械，自担运费。当日，吐尔逊·托乎尼亚孜、艾肯·尼亚孜、吐尼牙孜·买买提、艾尔肯·衣迪力斯、艾斯卡尔·乃麦提五人分别向和硕县顺杰运输有限公司交付3万元现金。2017年8月2日，吐尼牙孜·买买提通过银行转账方式向被告人席北强支付8万元；艾尔肯·衣迪力斯通过银行转账方式向被告人席北强支付7.5万元；吐尔逊·托乎尼亚孜通过银行转账方式向被告人席北强支付7万元。5、2017年7月1日，如扎洪·阿吉与和硕县顺杰运输有限责任公司签订《商品车辆购车合同》，协议约定如扎洪·阿吉在和硕县顺杰运输有限责任公司处购车1台，单价35.5万元，合同签订时如扎洪·阿吉支付车辆定金3万元，交车地点库尔勒，交车时间7月1日至7月30日。同日，如扎洪·阿吉向和硕县顺杰运输有限责任公司交付预付款3万元，2017年8月1日，如扎洪·阿吉向以银行转账方式向席北强支付7万元。6、2017年7月4日，新疆沙雅县居民牙生·衣明与和硕县顺杰运输有限责任公司签订《商品车辆购车合同》，协议约定牙生·衣明在和硕县顺杰运输有限责任公司处购车2台，单价41.8万元，合同签订时支付货款5万元，剩余欠款于2017年7月30日前办理融资租赁贷款，牙生·衣明自行到库尔勒提取机械，自担运费。同日，牙生·衣明向和硕县顺杰运输有限责任公司交付预付款5万元.7、2017年7月24日，新疆沙雅县居民如则·米吉提与被告人席北强口头约定购车协议，并以银行转账方式向被告人席北强支付购车款5万元。8、2016年12月25日，新疆和硕县居民吴亚飞、刘俊凯、曾德红分别与和硕县顺杰运输有限责任公司签订《工业品买卖合同》，吴亚飞等三人从和硕县顺杰运输有限责任公司购买车辆。吴亚飞通过银行转账方式向被告人席北强支付购车款3万元；刘俊凯向被告人席北强支付购车款3万元和“家访费”3千元；曾德红向被告人席北强支付购车款4万元和“家访费”3千元。9、2016年11月18日，新疆和硕县居民桑云鹏与和硕县顺杰运输有限责任公司签订《工业品买卖合同》，桑云鹏从和硕县顺杰运输有限责任公司购买车辆，桑云鹏先后向被告人席北强支付购车款10万元和“家访费”1.5万元。被告人席北强收取于新平等17人的购车款103.5万元，案发前，被告人席北强向曾德红退还1万元和向于新平退还2.1万元，其余的100.4万元用于偿还债务和个人消费。被告人席北强另收取阿不力孜·毛依丁等7人的金融服务费3万元。另查明，和硕县顺杰运输有限责任公司于2016年3月7日成立，类型有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人席北强，经营范围为道路普通货物运输。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人于新平于2017年11月15日和12月18日在轮台县公安局经侦大队的陈述证实，2017年4月27日，被告人席北强（甲方）与于新平、刘伟明（乙方）签订《购车协议》，协议约定乙方在席北强处购车六台，每台单价42.7万元，合同签订时乙方支付货款12万元，剩余欠款办理融资租赁贷款，融资租赁手续办理完毕前该车产权归甲方所有，乙方自行到乌鲁木齐市提取机械，自担运费。当日，于新平、侯谦让、马聪明、刘伟明四人向席北强交付12万元现金。2、被害人侯谦让于2017年12月18日在轮台县公安局经侦大队的陈述证实，2017年4月27日，被告人席北强（甲方）与于新平、刘伟明（乙方）签订《购车协议》，协议约定乙方在席北强处购车六台，每台单价42.7万元，合同签订时乙方支付货款12万元，剩余欠款办理融资租赁贷款，融资租赁手续办理完毕前该车产权归甲方所有，乙方自行到乌鲁木齐市提取机械，自担运费。当日，于新平、侯谦让、马聪明、刘伟明四人向席北强交付12万元现金。3、被害人阿卜来提·库尔班于2017年11月8日在轮台县公安局经侦大队的陈述证实，2017年5月25日，轮台县居民阿卡来提·库尔班与被告人席北强口头协商购车事宜，阿卡来提·库尔班向被告人席北强缴纳2万元购车款和2千元金融服务费。4、被害人阿不力孜·毛依丁于2017年11月8日在轮台县公安局经侦大队的陈述证实，2017年5月25日，轮台县居民阿不力孜·毛依丁与被告人席北强口头协商购车事宜，阿不力孜·毛依丁向被告人席北强缴纳2万元购车款和2千元金融服务费。5、被害入库尔班·阿伍提于2017年12月21日在轮台县公安局经侦大队的陈述证实，2017年5月24日，库尔班·阿伍提与和硕县顺杰运输有限责任公司签订《购车协议》，协议约定库尔班·阿伍提在和硕县顺杰运输有限责任公司处购车1台，单价36.5万元，合同签订时库尔班·阿伍提支付货款2万元，剩余欠款于2017年7月30日前办理融资租赁贷款，融资租赁手续办理完毕前该车产权归和硕县顺杰运输有限责任公司所有，库尔班·阿伍提自行到乌鲁木齐市提取机械，自担运费。2017年5月25日，库尔班·阿伍提向和硕县顺杰运输有限责任公司交付2万元购车款和2千元金融服务费。6、被害人包尔汗·夏克尔于2017年11月8日在轮台县公安局经侦大队的陈述证实，2017年7月28日，轮台县居民包尔汗·夏克尔与被告人席北强口头协商购车事宜，包尔汗·夏克尔以银行转账方式向给被告人席北强支付订车款6万元。7、被害人艾肯·尼亚孜于2017年11月14日和12月8日在轮台县公安局经侦大队的陈述证实，2017年6月29日，新疆拜城县居民艾肯·尼亚孜与和硕县顺杰运输有限公司签订《购车协议》，协议约定艾肯·尼亚孜购买欧曼自卸车一台，每台单价41.8万元，合同签订时支付货款3万元，剩余欠款于2017年7月15日前办理融资租赁贷款，艾肯·尼亚孜自行到焉耆县提取机械，自担运费。当日，艾肯·尼亚孜向和硕县顺杰运输有限公司交付3万元现金。8、被害人吐尼牙孜·买买提于2017年11月14日在轮台县公安局经侦大队的陈述证实，2017年6月29日，新疆拜城县居民吐尼牙孜·买买提与和硕县顺杰运输有限公司签订《购车协议》，协议约定吐尼牙孜·买买提购买欧曼自卸车一台，每台单价41.8万元，合同签订时支付货款3万元，剩余欠款于2017年7月15日前办理融资租赁贷款，吐尼牙孜·买买提自行到焉耆县提取机械，自担运费。当日，吐尼牙孜·买买提向和硕县顺杰运输有限公司交付3万元现金。2017年8月2日，吐尼牙孜·买买提通过银行转账方式向被告人席北强支付8万元。9、被害人艾尔肯·衣迪力斯于2017年11月14日在轮台县公安局经侦大队的陈述证实，2017年6月29日，新疆拜城县居民艾尔肯·衣迪力斯与和硕县顺杰运输有限公司签订《购车协议》，协议约定艾尔肯·衣迪力斯购买欧曼自卸车一台，每台单价41.8万元，合同签订时支付货款3万元，剩余欠款于2017年7月15日前办理融资租赁贷款，艾尔肯·衣迪力斯自行到焉耆县提取机械，自担运费。当日，艾尔肯·衣迪力斯向和硕县顺杰运输有限公司交付3万元现金。2017年8月2日，艾尔肯·衣迪力斯通过银行转账方式向被告人席北强支付7.5万元。10、被害人吐尔逊·托乎尼牙孜于2017年11月14日和12月8日在轮台县公安局经侦大队的陈述证实，2017年6月29日，新疆拜城县居民吐尔逊·托乎尼牙孜与和硕县顺杰运输有限公司签订《购车协议》，协议约定吐尔逊·托乎尼牙孜购买欧曼自卸车一台，每台单价41.8万元，合同签订时支付货款3万元，剩余欠款于2017年7月15日前办理融资租赁贷款，吐尔逊·托乎尼牙孜自行到焉耆县提取机械，自担运费。当日，吐尔逊·托乎尼牙孜向和硕县顺杰运输有限公司交付3万元现金。2017年8月2日，吐尔逊·托乎尼亚孜通过银行转账方式向被告人席北强支付7万元。11、被害人艾斯卡尔·乃麦提于2017年12月28日在轮台县公安局经侦大队的陈述证实，2017年6月29日，新疆拜城县居民艾斯卡尔·乃麦提与和硕县顺杰运输有限公司签订《购车协议》，协议约定艾斯卡尔·乃麦提购买欧曼自卸车一台，每台单价41.8万元，合同签订时支付货款3万元，剩余欠款于2017年7月15日前办理融资租赁贷款，艾斯卡尔·乃麦提自行到焉耆县提取机械，自担运费。当日，艾斯卡尔·乃麦提向和硕县顺杰运输有限公司交付3万元现金。12、被害人如扎洪·阿吉于2017年11月14日和12月11日在轮台县公安局经侦大队的陈述证实，2017年7月1日，如扎洪·阿吉与和硕县顺杰运输有限责任公司签订《商品车辆购车合同》，协议约定如扎洪·阿吉在和硕县顺杰运输有限责任公司处购车1台，单价35.5万元，合同签订时如扎洪·阿吉支付车辆定金3万元，交车地点库尔勒，交车时间7月1日至7月30日。同日，如扎洪·阿吉向和硕县顺杰运输有限责任公司交付预付款3万元，2017年8月1日，如扎洪·阿吉向以银行转账方式向席北强支付7万元。13、被害人牙生·依明于2017年12月25日在轮台县公安局经侦大队的陈述证实，2017年7月4日，新疆沙雅县居民牙生·衣明与和硕县顺杰运输有限责任公司签订《商品车辆购车合同》，协议约定牙生·衣明在和硕县顺杰运输有限责任公司处购车2台，单价41.8万元，合同签订时支付货款5万元，剩余欠款于2017年7月30日前办理融资租赁贷款，牙生·衣明自行到库尔勒提取机械，自担运费。同日，牙生·衣明向和硕县顺杰运输有限责任公司交付预付款5万元。14、被害人如则·米吉提于2017年12月22日在轮台县公安局经侦大队的陈述证实，2017年7月24日，新疆沙雅县居民如则·米吉提与被告人席北强口头约定购车协议，并以银行转账方式向被告人席北强支付购车款5万元。15、被害人刘俊凯于2018年3月5日在和硕县公安局刑警大队的陈述证实，2016年12月25日，新疆和硕县居民刘俊凯与和硕县顺杰运输有限责任公司签订《工业品买卖合同》，刘俊凯从和硕县顺杰运输有限责任公司购买车辆。刘俊凯向被告人席北强支付购车款3万元和“家访费”3千元。16、被害人曾德红于2018年3月5日在和硕县公安局刑警大队的陈述证实，2016年12月25日，新疆和硕县居民曾德红与和硕县顺杰运输有限责任公司签订《工业品买卖合同》，曾德红从和硕县顺杰运输有限责任公司购买车辆。曾德红向被告人席北强支付购车款4万元和“家访费”3千元。17、被害人吴亚飞于2018年3月5日在和硕县公安局刑警大队的陈述证实，2016年12月25日，新疆和硕县居民吴亚飞与和硕县顺杰运输有限责任公司签订《工业品买卖合同》，吴亚飞从和硕县顺杰运输有限责任公司购买车辆。吴亚飞通过银行转账方式向被告人席北强支付购车款3万元。18、被害人桑云鹏于2018年3月5日在轮台县公安局刑警大队的陈述证实，2016年11月18日，新疆和硕县居民桑云鹏与和硕县顺杰运输有限责任公司签订《工业品买卖合同》，桑云鹏从和硕县顺杰运输有限责任公司购买车辆，桑云鹏先后向被告人席北强支付购车款10万元和“家访费”1.5万元。19、证人闫煜婷于2017年12月19日在轮台县公安局经侦大队的证言证实，2017年4-5月份的时候，席北强跟我说马春交了钱订车了（具体交的多少，定了几辆车我不清楚），后来我才知道是于新平订车交的12万元，定的6辆车。这12万元当时是孙社收的钱，后来孙社又把这其中2万元退给找了，剩下的10万是孙社和席北强沟通的，具体情况我不清楚。2017年6月份左右，焉耆县的一个叫老马的人给席北强介绍了轮台县的三个人，也是订车的，共交了6万元定了3辆车，席北强收取这6万元之后就给了王汉林2万元，好像给的是欠王汉林的车款。就给了焉耆县洪福物流港家具店2万元的家具钱，还有冰箱、窗帘、厨房用具、还有一些广告的费用1万多元。2017年6月29日，我和席北强一起到了拜城，当时拜城县的人交了15万元购车定金，席北强收取了这15万元定金之后给席云峰打了5万的买车钱，给和田的卖车公司（具体名称记不清了）转了4.5万元现金1.5万元的订车款，还给了焉耆县一个叫苏红斌的酒钱，还有一些礼品钱共4万元左右。席北强还欠石忠明的钱，在2017年7月份左右的时候还了7万元，是从我弟弟闫东信用社的卡还的，2017年7月份收取拜城县订车款给李龙、刘勇各转了2万元。20、证人闰东于2017年12月7日在轮台县公安局经侦大队的证言证实，席北强跟闰东说没有银行卡，让闰东帮办张卡，闰东帮席北强办了几张，一张农村信用社（和田的）、一张农行的、一张工行卡，都是席北强在用。21、证人石忠民于2017年12月13日在库尔勒市巴音小区的证言证实，2016年4月，席北强以其名下的一辆半挂车作抵押，向石忠民借款10万元，后面因这辆车按揭款没有付，车被九盛公司的人把车扣走了，席北强陆续把10万元还完了。22、证人杨晓臣于2017年12月13日在巴州茂迪商贸有限责任公司的证言证实，2017年7月底，席北强来到巴州茂迪商贸有限责任公司订一辆解放牌GH6型号双桥牵引车，后面7月31日时交付定金2万元。车到了叫席北强去提车，但是席北强一直没去，因为购车合同上有个期限，过了这段时间合同终止，定金也不退了。23、轮台县公安局提供的2017年4月27日《购车协议》证实，2017年4月27日，被告人席北强（甲方）与于新平、刘伟明（乙方）签订《购车协议》，协议约定乙方在席北强处购车六台，每台单价42.7万元，合同签订时乙方支付货款12万元，剩余欠款办理融资租赁贷款，融资租赁手续办理完毕前该车产权归甲方所有，乙方自行到乌鲁木齐市提取机械，自担运费。24、轮台县公安局提供的2017年5月24日《购车协议》证实，2017年5月24日，库尔班·阿伍提与和硕县顺杰运输有限责任公司签订《购车协议》，协议约定库尔班·阿伍提在和硕县顺杰运输有限责任公司处购车1台，单价36.5万元，合同签订时库尔班·阿伍提支付货款2万元，剩余欠款于2017年7月30日前办理融资租赁贷款，库尔班·阿伍提自行到乌鲁木齐市提取机械，自担运费。25、轮台县公安局提供的2017年6月29日《购车协议》证实，2017年6月29日，新疆拜城县居民吐尔逊·托乎尼亚孜、艾肯·尼亚孜、吐尼牙孜·买买提、艾尔肯·衣迪力斯、艾斯卡尔·乃麦提与和硕县顺杰运输有限公司签订《购车协议》，协议约定吐尔逊·托乎尼亚孜等5人各购买欧曼自卸车一台，每台单价41.8万元，合同签订时支付货款3万元，剩余欠款于2017年7月15日前办理融资租赁贷款，吐尔逊·托乎尼亚孜等5人自行到焉耆县提取机械，自担运费。26、轮台县公安局提供的2017年7月1日《商品车辆购车合同》证实，2017年7月1日，如扎洪·阿吉与和硕县顺杰运输有限责任公司签订《商品车辆购车合同》，协议约定如扎洪·阿吉在和硕县顺杰运输有限责任公司处购车1台，单价35.5万元，合同签订时如扎洪·阿吉支付车辆定金3万元，交车地点库尔勒，交车时间7月1日至7月30日。27、和硕县公安局提供的2016年12月25日《工业品买卖合同》证实，2016年12月25日，新疆和硕县居民吴亚飞、刘俊凯、曾德红分别与和硕县顺杰运输有限责任公司签订《工业品买卖合同》，吴亚飞等三人从和硕县顺杰运输有限责任公司购买车辆。28、和硕县公安局提供的2016年11月18日《工业品买卖合同》证实，2016年11月18日，新疆和硕县居民桑云鹏与和硕县顺杰运输有限责任公司签订《工业品买卖合同》，桑云鹏从和硕县顺杰运输有限责任公司购买车辆。29、轮台县公安局提供的2017年7月24日《收据》和《银行客户回单》证实，2017年7月24日，如则·米吉提以银行转账方式向闫东支付购车款5万元。30、轮台县公安局提供的2017年7月25日《收据》和《银行客户回单》证实，2017年7月25日，牙生·依明以银行转账方式向闫东支付购车款5万元。31、轮台县公安局提供的2017年7月1日《收款收据》和2017年8月1日《电子回单》证实，2017年7月1日，如扎洪·阿吉向和硕县顺杰运输有限责任公司支付购车款3万元。2017年8月1日，如扎洪·阿吉向通过银行转账向闫东支付7万元。32、轮台县公安局提供的2017年6月29日《收款收据》证实，2017年7月1日，艾尔肯·尼亚孜向和硕县顺杰运输有限责任公司支付购车款3万元。33、轮台县公安局提供的2017年6月29日《收款收据》和2017年8月2日《客户回单》证实，2017年7月1日，吐尼牙孜·买买提向和硕县顺杰运输有限责任公司支付购车款3万元。2017年8月1日，吐尼牙孜·买买提向通过银行转账向闫东支付8万元。34、轮台县公安局提供的2017年8月2日《客户回单》证实，艾尔肯·衣迪力斯通过银行转账方式向闫东支付7.5万元。35、轮台县公安局提供的《收款收据》和2017年8月2日《客户回单》证实，吐尔逊·托乎尼亚孜向和硕县顺杰运输有限责任公司支付购车款3万元；吐尔逊·托乎尼亚孜通过银行转账方式向闫东支付7万元。36、轮台县公安局提供的2017年5月25日《收条》证实，2017年5月25日，阿卡来提·库尔班、阿不力孜·毛依丁和库尔班·阿伍提分别向和硕县顺杰运输有限责任公司缴纳2万元购车款和2千元金融服务费；37、轮台县公安局提供的2017年7月31日和2017年7月28日《客户回单》证实，2017年7月31日和2017年7月28日，包尔汗·夏克尔以银行转账方式向给闫东支付订车款6万元。38、和硕县公安局提供的《开庭笔录》和《收条》证实，桑云鹏先后向被告人席北强支付购车款10万元和“家访费”1.5万元。39、和硕县公安局提供的《开庭笔录》和《银行交易清单》证实，吴亚飞通过银行转账方式向被告人席北强支付购车款3万元。40、和硕县公安局提供的《开庭笔录》证实，刘俊凯向被告人席北强支付购车款3万元和“家访费”3千元；曾德红向被告人席北强支付购车款4万元和“家访费”3千元。41、轮台县公安局提供的《营业执照》证实，和硕县顺杰运输有限责任公司于2016年3月7日成立，类型有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人席北强，经营范围为道路普通货物运输。42、轮台县公安局提供的《到案经过》证实，被告人席北强经办案民警多次催促，于2017年12月6日到轮台县公安局接受调查。43、被告人席北强的供述证实，被告人席北强持有闫东的银行卡，并先后收取于新平等17人的购车预付款103.5万元和阿不力孜·毛依丁等7人的金融服务费3万元，无能力履行合同中约定通过融资公司贷款购车，被告人席北强收取的购车预付款用于偿还个人债务和个人日常消费。以上证据，经当庭出示、宣读，并经质证等法庭调查程序，查证属实，证据确实、充分。被告人席北强对犯罪事实作了供述。针对被告人席北强及辩护人所提辩护意见，结合本案的事实、证据及相关法律规定，本院综合评判如下：一、关于本案是否构成单位犯罪的问题。依照《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条规定，公司设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。本案中，和硕县顺杰运输有限责任公司设立后，被告人席北强以和硕县顺杰运输有限责任公司名义与本案中多名受害人以书面或口头方式订立买卖合同，被告人席北强系和硕县顺杰运输有限责任公司法定代表人，超出营业执照规定的业务范围进行经营活动，以单位名义订立买卖合同的方式，收取多名受害人给付的预付购车款，在明知其无实际履行能力向受害人交付车辆的情形下，将收取的款项用于偿还个人债务和生活消费，被告人席北强的行为已构成自然人实施的合同诈骗罪，不应当以单位犯罪论处。被告人席北强及辩护人辩称本案是单位犯罪的辩解意见，本院不予采纳。二、关于被告人席北强实施犯罪违法所得金额的问题。被告人席北强收取于新平等17人的购车款103.5万元，案发前，被告人席北强向曾德红退还1万元和向于新平退还2.1万元，上述3.1万元应从犯罪违法所得中予以扣减。被告人席北强收取阿不力孜·毛依丁等7人的金融服务费3万元，被告人席北强以履行合同的部分义务为手段，造成阿不力孜·毛依丁等7人财产损失3万元，应计入被告人席北强违法所得，综上，被告人席北强实施犯罪的违法所得金额为103.4万元。三、关于被告人席北强构成自首的问题。经查，2017年11月15日至12月6日期间，轮台县公安局连续接到于新平等10余人的报案称被告人席北强收取购车定金后不交付车辆，并不退还定金，被告人席北强经轮台县公安局办案民警多次催促，被告人席北强到轮台县公安局接受调查，被告人席北强上述行为，不符合自首规定中的“自动投案”情形。故辩护人辩称被告人席北强构成自首的辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人席北强以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，使用欺骗手段，骗取财物共计103.4万元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。案发后，被告人席北强如实供述本人的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条之规定，判决如下：一、被告人席北强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月7日起至2022年12月6日止；罚金在本判决生效之日起三个月内缴纳完毕）。二、对被告人席北强的违法所得103.4万元予以追缴，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李新立人民陪审员  何世荣人民陪审员  韩建淮二〇一八年十月二十六日书 记 员  马 涛