广东省东莞市第二人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤1972刑初1531号公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。被告人徐万勇。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月11日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月10日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。辩护人张青红，广东厚鼎律师事务所律师。东莞市第二市区人民检察院以东二区检诉刑诉〔2018〕1344号起诉书指控被告人徐万勇犯诈骗罪，于2018年7月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2018年8月14日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员夏小丹出庭支持公诉，被告人徐万勇及辩护人张青红到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控称，2017年8月21日，被告人徐万勇联系被害人高某谎称自己承包了东莞市沙田镇XXX家具厂饭堂，欲转承包给高。高某与被害人胡某有意合伙承包，于是两人来到XXX家具厂找到徐万勇，表示愿意承包该饭堂，双方谈好转让价格为9万元。2017年8月30日，高某、胡某等人和徐万勇一起吃宵夜后，在徐万勇车上高某支付了35000元现金给徐万勇，胡某支付了26000元现金给徐万勇，另胡某还微信支付了9000元给徐。9月11日，徐万勇再次联系胡某以结算厨师工资的名义，向胡某索要1万元资金周转，胡通过微信再转账了5000元给徐万勇。9月14日胡某和高某到该厂了解情况，发现被骗，于是报警。2018年1月11日，徐万勇在广州天河区被广州警方抓获。上述财物未能缴回。为支持上述指控，公诉机关向法庭出示了如下证据：1．被害人高某的陈述及辨认笔录，证明2017年8月21日，徐万勇说在沙田镇穗丰年村XXX家具厂承包了一个饭堂，问他要不要承包来做。他和胡某商量后有意合作承包，便联系徐万勇于8月26日到XXX家具厂考察，与徐万勇商量转让费为50000元，在9月15日正式承包后再交剩下40000元的厂内押半个月伙食费。8月30日徐万勇说急需用钱叫他们多付10000元，他们答应了，20时许他和胡某到了XXX家具厂，徐万勇带他们到附近吃宵夜，期间徐万勇拿出一份转让协议书和饭堂承包合同，合同上与有一家膳食公司签订的两年合作合同，徐万勇将剩下的一年半转让给他们，他和胡某看到合同上有公章，然后由胡某与徐万勇签订协议书。之后回到XXX家具厂门口，在车里他将现金35000元给了徐万勇，胡某给了26000元现金并通过微信转账将剩下的9000元转账给徐万勇。9月14日胡某称徐万勇不让过去看饭堂情况，徐还要求推迟到9月18日交接。他便和胡某驾车去到XXX家具厂，向保安询问情况，保安说徐万勇已经请假3天，他们进去向厨房员工了解情况，员工称饭堂不是徐万勇承包的，之后他们就报警了。胡某另外还微信转了5000元给徐万勇。辨认出被告人徐万勇。2．被害人胡某的陈述及辨认笔录，证明2017年8月22日高某与他商量合作承包饭堂，26日和高某去到XXX家具厂考察，徐万勇称该饭堂是其本人承包，承包期限两年，已经做了半年，剩下一年半转让给他们。29日他和高某再次去看饭堂经营情况，饭堂里有人称是徐万勇承包的，他们就相信了。当初谈好转让价是90000元人民币，其中50000元是转让费，40000元是厂内押的半个月伙食费，其中在9月15日正式承包之后才交那40000元，后徐万勇称急需用钱要求他们每人交多10000元，所以他和高某每人都准备了35000元。8月30日19时许，他和高某带钱前去XXX家具厂，徐万勇带他们到附近吃宵夜，期间徐万勇拿出转让协议书和饭堂承包合同出来，他和高某看合同上有公章便签订协议。后他们去到XXX家具厂门口时，他在车内先将26000元现金交给徐万勇，再用妻子的微信支付了9000元给徐万勇，而高某直接给了现金35000元。9月2日他独自去看饭堂情况，徐万勇称还有一个饭堂可以承包。9月5日徐万勇说另外一个饭堂已经签订合同，转让费30000元，他说可以先给20000元，进厂后再给剩下的。9月11日徐万勇联系说饭堂有一个厨师有事急着回家要结工资，让他先给徐转10000元，他就通过微信转了5000元。之后徐万勇要求18日才能交接，他们感觉不对劲，便与高某前去XXX家具厂了解情况，问了厂内保安和主管，说徐万勇请假一周，已经走了3天。之后他们就报警了。辨认出被告人徐万勇。3．证人石某（XXX家具厂员工）的证言，证实徐万勇是饭堂厨师，没有权利外包饭堂，且2017年9月11日后，徐万勇非正常离职，无法联系。事后听保安说徐万勇以外包工厂饭堂给二名男子的方式诈骗了对方几万元。4．证人滕某（高某岳父）的证言及辨认笔录，证实2017年8月30日20时许，他和高某、胡某、胡某老婆一起开车去到沙田镇一间工厂门口，一名男子（经辨认是徐万勇）和他们去附近一间宵夜店吃宵夜。徐万勇拿了一份盖有公章的合同给高某、胡某看，高某、胡某和徐万勇谈关于饭堂的事情。吃完宵夜后又回到厂门口，高某就给了徐万勇35000元现金，胡某也给了徐万勇一沓现金及微信转账转了一笔钱。辨认出被告人徐万勇。5．证人时某1（XXX家具厂保安）的证言及辨认笔录，证实2017年9月份一天早上徐万勇就没有上班了，觉得是离职了，饭堂只有徐万勇一个厨师，他没有听说过徐万勇要离职。约在徐万勇离职的第二天，有二名男子来工厂说要找徐万勇老板，他说徐万勇不是老板，那二名男子说和徐万勇合伙做生意，已经投资了5万多元。后那二名男子发了几句牢骚话，其中有说徐万勇是骗子。辨认出被告人徐万勇。6．证人蒙某（徐万勇朋友）的证言及辨认笔录，证实2017年6、7月份，徐万勇向他索要高某的联系方式，徐万勇还拿了一份盖有公章的合同称要转让饭堂给他，但他拒绝了，徐万勇还以合伙经营和继续经营该饭堂的名义向他借5万元，他也拒绝了。后来听说高某被徐万勇诈骗，他再去联系徐万勇就无法联系了。2013年他在东莞市沙田镇XXX家具厂饭堂做厨师，2014年5、6月份辞职了，然后徐万勇到XXX家具厂做厨师，由于徐万勇自己有车，厂里面就另外请一名厨师，由徐万勇专门负责买菜。辨认出高某、徐万勇。7．证人张某(穗丰年艺科红沙发厂老板)的证言及辨认笔录，证实2016年5月份，徐万勇找他想承包饭堂，然后双方达成口头协议，由徐万勇从2016年5月份承包饭堂至2017年11月份，但到了2017年11月份，他们一直联系不上徐万勇了。他和徐万勇是没有签订过合同，只有口头承诺。2017年10月末11月初，徐万勇要提前结算工资，他就提前结算了10月份的工资。他没有拖欠徐万勇的工资。辨认出被告人徐万勇。8．抓获经过，证实被害人报案后，公安机关于2018年1月11日22时许在广州市天河区石牌村XXX街XXX旅店XXX房将徐万勇抓获。9．协议书，证实徐万勇与胡某签订的协议，由徐万勇将食堂转给胡某管理的情况。10．微信交易、聊天记录，证实徐万勇需要资金周转（显示是给厨师工资），联系胡某通过微信转账5000元的情况；胡某于2017年9月11日通过微信转账5000元给徐万勇，于2017年8月30日通过微信付款9000元给徐万勇。11．员工入职资料，证实徐万勇在东莞市沙田XXX木制品厂入职，职位为厨师。12．身份证复印件、常住人口基本信息，证实被告人徐万勇的基本身份信息情况。13．调取证据清单、通话记录，证实公安机关依法调取徐万勇的手机135××××****的开户资料及通话记录。14．情况说明，证实由于胡某及妻子不在东莞，后通过快递将他们的自述材料及微信聊天记录送到齐沙派出所。15．现场勘查笔录、现场图、现场照片，证实案发现场东莞市沙田镇穗丰年村XXX家具厂门口的基本情况。16．被告人徐万勇的供述与辩解，否认有采用以转承包XXX家具厂饭堂的名义诈骗高某、胡某，辩称与高某没有经济纠纷，只承认欠胡某13000元。他没有承包XXX家具厂饭堂，只是当厨师，他没有对别人说承包了饭堂，更没有对高某、胡某说他承包了饭堂。他没有以可以承包饭堂给胡某、高某来诈骗，他曾向胡某借过9000元，还有5000元是胡某说要承包他位于道滘镇蔡白的一个小饭堂。后来因为那个饭堂只有30多人，胡某就说不承包了，但他那时经济比较紧张，就没有退钱给胡。他和高某没有金钱纠纷。他和胡某、胡某妻子、高某、高某岳父等人在沙田XXX饭店吃饭，期间他们只是在聊天，没有提及XXX饭堂的事情，但胡某有提及叫他拿饭堂给胡承包，他说可以将道滘的小饭堂给胡做。指认出他工作的XXX家具厂，与小高、胡某等人吃饭的XXX饭店，指认了他的两个微信。据此，公诉机关认为被告人徐万勇诈骗公私财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成了诈骗罪。提请本院依法惩处。在法庭上，被告人徐万勇辩解他没有向高某、胡某说过转承包XXX家具厂饭堂的事，没有收过两人的现金，不构成诈骗罪。辩护人提出本案的两被害人陈述及有关证人的证言等证据存在矛盾之处，本案证据不能形成完整严密的证明体系，不足以证明被告人徐万勇诈骗高某、胡某的钱财，应宣告徐万勇无罪的辩护意见。经审理查明，公诉机关当庭出示的证据，经控辩双方质证，证据来源合法，证据内容客观、真实，可以作为本案的定案根据。且上述证据互有关联，相互印证，公诉机关据此指控被告人徐万勇诈骗他人财物的犯罪行为，事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，被告人徐万勇以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人徐万勇犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。经查，本案有被害人高某、胡某的指证，证人滕某、石某等人的证言，微信转账记录等证据，足以证明被告人徐万勇虚构转包XXX家具厂饭堂的事实，诈骗被害人高某、胡某共75000元的犯罪事实。被告人徐万勇及辩护人提出徐万勇无罪的相关辩解、辩护意见，与查明事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人徐万勇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月11日起至2020年1月10日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库。）二、责令被告人徐万勇于本判决发生法律效力之日起十日内退赔被害人高某35000元、被害人胡某40000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈茂华人民陪审员  伍乃仁人民陪审员  方燕婷二〇一八年十月十二日书 记 员  梁小贞