广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0306刑初4691号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人潘秋连，曾冒名“潘佳”，女，1995年8月26日出生，汉族，广东省罗定市人，初中文化，户籍地罗定市。指定辩护人杨洁，广东宝城律师事务所律师。被告人彭素玲，绰号“雅兰”，女，1996年5月6日出生，汉族，广东省揭阳市人，高中文化，户籍地揭阳市揭西县。指定辩护人陈艳群，广东元善律师事务所律师。被告人周永菁，绰号“富婆”，女，1990年7月10日出生，汉族，广西壮族自治区博白县人，初中文化，户籍地博白县。指定辩护人詹启平，广东鹏浩律师事务所律师。被告人郭帅，绰号“郭盖”，男，1991年10月9日出生，汉族，四川省仪陇县人，高中文化，户籍地四川省仪陇县。指定辩护人章丰才，广东鼎方律师事务所律师。被告人黄星洪，绰号“宏宏”，男，1994年11月21日出生，汉族，广东省罗定市人，高中文化，户籍地罗定市。指定辩护人杨杨，广东文功律师事务所律师。上列被告人均因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月30日被羁押，次日被深圳市公安局光明分局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现均押于深圳市宝安区看守所。深圳市宝安区人民检察院以深宝检公二刑诉〔2018〕2227号起诉书指控被告人潘秋连、彭素玲、周永菁、郭帅、黄星洪犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员郭劲航出庭支持公诉。被告人潘秋连、彭素玲、周永菁、郭帅、黄星洪及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年来，被告人潘秋连、彭素玲、周永菁、郭帅、黄星洪等人先后加入传销组织“洪某公司”，并组成一个小组，由潘秋连任小组长，共同租住在深圳市光明新区公明街道上村元山旧村24栋座602房。潘秋连、彭素玲、周永菁、郭帅、黄星洪等人加入洪某公司后，为筹钱购买公司的虚拟产品（每份9800元人民币），合谋通过电信诈骗等方式骗取他人财物。各被告人通过统一培训学习、交流诈骗经验，并分工协作互相配合，以男性为对象，分别通过微信、QQ加陌生男性为好友与对方聊天谈感情并发展为男女朋友关系，骗取对方信任后，以家人或自己生病、没生活费、给别人赔偿等各种借口骗取对方财物。其中，潘秋连、周永菁负责与被骗网友见面，郭帅、黄星洪任讲师，彭素玲负责与被害人聊天。2017年5月至12月期间，上列被告人利用以上手段，骗取被害人李某9780元、被害人王某1433.04元、被害人聂某1620元、被害人张某169585.2元、被害人曾某1105元、被害人刘某19000元、被害人张某22795元，共计人民币95318.24元。上述被害人发现被骗后先后报警。民警接到报警后，经侦查，于2018年3月30日将被告人潘秋连、彭素玲、周永菁、郭帅、黄星洪抓获归案。公诉机关提交相关证据，并认为被告人潘秋连、彭素玲、周永菁、郭帅、黄星洪的行为均已构成诈骗罪，请求依法判处。被告人潘秋连承认控罪。其辩护人认为被告人认罪认罚，主观恶性不大，请求从轻处罚。被告人彭素玲承认控罪。其辩护人认为被告人有2个被害人可以对应是3000多，微信转帐记录也是3000多，不应认定为共同犯罪的90000多元。彭素玲系初犯、偶犯，认罪态度好，才骗取了3000元，犯罪轻微，恳请法庭对其判处1年以下有期徒刑。被告人周永菁承认控罪。其辩护人认为被告人是独自作案，诈骗金额为9780元，认罪认罚。被告人郭帅承认控罪，辩称自己2018年1月份入的公司，前两年在东莞上班。其辩护人认为：1、被告人加入传销组织，其人身受到限制，其在团伙中添加微信男性为好友只是辅助性工作，应认定为从犯。2、本案期间是2017年5月至12月，被告人是2018年1月才进入涉案组织，其实施的诈骗行为无法确认被告人实际诈骗的财产。其所起的作用较小，社会危害性较小。3、被告人是初犯偶犯，在本案中没有获利，主观恶性较小。请求从轻处罚。被告人黄星洪承认控罪，辩称自己2018年3月才进入公司。其辩护人认为被告人2018年3月才入小组，诈骗金额为1000元，属从犯。经审理查明，2017年来，被告人潘秋连、彭素玲、周永菁、郭帅、黄星洪等人先后加入传销组织“洪某公司”，并组成一个小组，由潘秋连任小组长，案发前共同租住在深圳市光明新区公明街道上村元山旧村24栋座602房。潘秋连、彭素玲、周永菁、郭帅、黄星洪等人加入洪某公司后，为成为业务代表、业务员、组长、主任、经理等层级提升，需要购买公司的虚拟产品（每份9800元人民币）并拉人加入购买，遂合谋通过电信诈骗等方式骗取他人财物。各被告人通过统一培训学习、交流诈骗经验，并分工协作互相配合，以男性为对象，分别通过微信、QQ加陌生男性为好友与对方聊天谈感情并发展为男女朋友关系，骗取对方信任后，以家人或自己生病、没生活费、给别人赔偿等各种借口骗取对方财物。其中，潘秋连、周永菁负责与被骗网友见面，郭帅、黄星洪任讲师，彭素玲负责与被害人聊天。2017年5月至12月期间，上列被告人利用以上手段，骗取被害人李某9780元、被害人王某1433.04元、被害人聂某1620元、被害人张某169585.2元、被害人曾某1105元、被害人刘某19000元、被害人张某22795元，共计人民币95318.24元。上述事实，有以下经当庭质证查明属实的证据予以证实：1.物证：作案工具（手机）；2.书证：抓获经过，被告人身份证明，房屋租赁合同书，手机通话清单，微信聊天记录，微信转账记录（证实涉案金额），扣押清单；3.证人证言：（1）证人刘某2（洪某公司）：自己是团队合作，找人聊天，如果在深圳见面，组内的女性会与对方见面；如果对方系女性，就找组内男性与其见面（2）证人黄某：房间内住了8人，包含5名被告人，通过微信聊天骗被害人（3）证人陈某（洪某公司），对被告人进行辨认。（4）证人张某3（房某），证实被告人住在其出租的房屋。4.被害人陈述：被害人李某、聂某、张某1、王某、刘某1、曾某、张某2的陈述，陈述了自己被骗的过程，基本一致，通过聊天记录软件与被告人认识，之后被告人以各种理由骗取金额，每个人被骗的数额与微信转帐记录相互印证；5.被告人的供述与辩解：被告人潘秋连、彭素玲、周永菁、郭帅、黄星洪的供述与辩解；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录，现场勘查笔录及照片；7.视听资料、电子数据：微信转账记录（电子版）。以上证据真实、合法，相互印证，足以认定。本院认为，被告人潘秋连、彭素玲、周永菁、郭帅、黄星洪无视国家法律，以非法占有为目的，利用互联网手段虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人共同参与犯罪的事实，有被告人陈述、证人证言、被害人陈述和相关书证物证等证据相互印证，足以认定。各被告人在犯罪中相互串通、分工配合，是共同犯罪。被告人彭素玲、周永菁、郭帅、黄星洪等人及辩护人认为被告人犯罪数额与公诉机关指控有出入的辩解意见，因缺乏证据证实，本院不予采信。在共同犯罪中，被告人潘秋连起相对主要作用，是主犯，依法应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人彭素玲、周永菁、郭帅、黄星洪起相对次要作用，依法减轻处罚。鉴于被告人自归案后基本如实供述自己的主要罪行，依法可以从轻处罚。辩护人相关辩护意见，本院予以采纳。结合被告人的犯罪性质、情节、社会危害性和认罪悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人潘秋连犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月30日起至2022年3月29日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）;二、被告人彭素玲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月30日起至2019年5月29日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）;三、被告人周永菁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月30日起至2019年5月29日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）;四、被告人郭帅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月30日起至2019年3月29日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）;五、被告人黄星洪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月30日起至2019年3月29日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）;六、扣押在案的作案工具手机依法予以没收；七、责令被告人潘秋连、彭素玲、周永菁、郭帅、黄星洪退赔被害人李强9780元、被害人王建中1433.04元、被害人聂勇1620元、被害人张晓红69585.2元、被害人曾志刚1105元、被害人刘松林9000元、被害人张雄2795元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 苏  重  彬人民陪审员 李  苏  敏人民陪审员 潘  秋  芬二〇一八年十月二十四日书 记 员 王    欢书 记 员 张幼双（兼）附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。