上海市奉贤区人民法院刑 事 判 决 书（2017）沪0120刑初1559号公诉机关上海市奉贤区人民检察院。被告人鲁衍华，男，1972年7月11日出生，汉族。指定辩护人成彦军，上海顺盈律师事务所律师。上海市奉贤区人民检察院以沪奉检诉刑诉［2017］1722号起诉书指控被告人鲁衍华犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2017年11月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年9月4日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察员平某某出庭支持公诉，被告人鲁衍华及其辩护人成彦军到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议本院延期审理二次。现已审理终结。上海市奉贤区人民检察院指控被告人鲁衍华通过QQ聊天或世纪佳缘网结识被害人并确立恋爱关系后，于2011年1月以做房地产项目资金缺口为由，骗取被害人刘某某人民币2万元；于2011年4月以朋友做生意缺钱及家人过生日为由，骗取被害人沈某人民币2.2万元；于2011年至2016年7月以做生意、应酬需钱为由，骗取被害人丁某人民币共计12万余元。还指控被告人鲁衍华于2017年2月17日起采用言语、公布裸照等方法，迫使被害人丁某于3月至4月转账给被告人共计人民币3000元。为证明上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人陈述、短信及微信截图、交易明细等证据材料，据此认为被告人鲁衍华的行为已分别构成诈骗罪、敲诈勒索罪，且属累犯，请求本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第六十九条、第六十五条第一款等规定予以处罚。被告人鲁衍华对公诉机关指控的敲诈勒索犯罪事实无异议，但提出不构成诈骗罪，辨称其与刘某某、沈某是借款关系，与丁某是共同生活六年期间的开支化费。辩护人对诈骗罪、敲诈勒索罪的定性不持异议，提出被告人对敲诈勒索的事实予以认罪，建议从轻处罚。经审理查明，2010年10月，被告人鲁衍华通过QQ聊天结识妇女刘某某后，以恋爱为名，以做项目需资金为由，采用借款方式于2011年1月7日骗取被害人刘某某现金人民币2万元。2010年10月，被告人鲁衍华通过世纪佳缘网结识妇女沈某后，以恋爱为名，以朋友做生意、家人过生日需资金为由，采用借款方式于2011年4月二次骗取被害人沈某现金共计人民币2.2万元。综上，被告人合计骗取人民币4.2万元，后在被害人催讨时又以暂时没钱予以搪塞，并于同年7月搬离暂住房屋、断绝联系方式后隐匿。认定上述事实的证据有：1、被害人刘某某的陈述及其辨认笔录证实，其于上述时间QQ聊天结识网名为“守护天使”的网友，对方自称离异，为南桥镇家合信贷公司的老板，名叫鲁衍华。双方确定恋爱关系后，鲁衍华称公司做房地产项目有几万的资金缺口，要向其临时借用，几天就还，其便从银行取2万现金交给被告人鲁衍华。几天后，其找鲁衍华，对方说暂时不能还钱，后又几次找，被告人都没还钱。2011年6月，其找到鲁衍华并让写了欠条，限期一个月归还。此后再打鲁衍华电话已很少接听，原居住地也已搬离，找不到人。中国农业银行股份有限公司上海中街分理处提供的明细对帐单印证上述事实。2、2011年6月13日被告人鲁衍华出具的2.38万元借条，证实被告人承诺在2011年7月11日归还涉案钱款，且将其本人的公民身份号码注明为XXXXXXXXXXXXXXXXXX。3、被害人沈某的陈述及其辨认笔录证实，其于上述时间通过世纪佳缘网认识网友“守护天使”，自称鲁衍华，在银行做借贷，后确定恋爱关系。2011年3月，鲁衍华称朋友做钢铁生意暂时缺钱，向其借2万元，二三天即可归还。因其知道鲁衍华的住址，就于3月29日从银行提取现金，加上身边的现金共2万元于4月直接给了被告人鲁衍华，鲁衍华转手给了同行的另一人。过了段时间，被告人鲁衍华给其看短信说家人过生日，因资金周转不过来，向其借款0.2万元，其没有多考虑便把钱给了被告人。时间久了，其认为被告人也该还钱了，就到本区南桥镇贝港北区鲁衍华的暂住处找鲁衍华，但对方说暂时还不了钱。后电话找鲁衍华，对方称在外地讨债，此后再也不接电话。2011年5月起，其每周到被告人鲁衍华暂住处找一次，7月再去找时，房东说人已搬走，手机也不接，还将其列入黑名单，再也找不到人了，至今未还款。交通银行上海南桥支行提供的交易清单印证上述事实。上述证据，经庭审质证属实，本院予以确认。经审理还查明，2011年下半年，被告人鲁衍华结识丁某后同居。2016年7月8日，被告人因敲诈勒索被抓，2017年2月7日刑满释放。释放当天，被告人即至女友丁某住处，双方因感情问题发生纠纷。报警后，双方至上海市公安局奉贤分局江海派出所自行协商并达成“甲方丁某一次性补助乙方鲁衍华人民币2万元，乙方鲁衍华不得再纠缠甲方丁某”的协议。同年2月17日起，被告人鲁衍华以丁某在其服刑期间结识其他异性为由，采用发送短信、微信的方式对被害人丁某进行言语侮辱，并提出借款八万元。在被害人表示调解时已“两清”的情况下，被告人仍不断以将找丁某领导、同事和家人并公布裸照相威胁，向被害人索要钱款，迫使被害人丁某于3月28日、4月15日、4月17日转账给被告人2000元、500元、500元，共计人民币3000元。上述事实，被告人在开庭审理过程中均无异议，且有短信、微信截图，被害人丁某的陈述，辨认笔录，中国建设银行股份有限公司上海南桥支行出具的客户回单，上海市公安局奉贤分局制作的扣押、调取证据及发还清单、南桥派出所出具的案发经过，宝应县公安局画川派出所出具的抓获经过，本院(2016)沪0120刑初1443号刑事判决书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人鲁衍华以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民钱财，数额较大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪；又采用要挟手段，强行索要公民钱财，数额较大，其行为亦已触犯刑律，构成敲诈勒索罪。被告人的行为分别构成诈骗罪、敲诈勒索罪，依法应予二罪并罚。庭审中，被告人否认诈骗。经查，被告人在与被害人刘某某、沈某等女姓交往期间，以做生意需资金等进行借款，而后躲避、隐匿，其主观上具有非法占有的目的，客观上有实施骗取公民钱财的行为，符合诈骗罪的主客观要件，被告人关于借款性质的辩解与事实不符、于法相悖，本院不予采纳，但被告人与丁某共同生活期间的经济往来难以认定为诈骗，对该项指控本院不予支持。又查，被告人曾因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之敲诈勒索罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人到案后否认犯罪事实，庭审中对敲诈勒索的罪行能予供认。本案损失未挽回。综上，本院根据被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度等，在量刑时一并予以考虑。为严肃国家法制，维护社会秩序，确保公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第六十九条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人鲁衍华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月26日起至2019年4月25日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)二、责令被告人鲁衍华退赔被害人刘某某人民币二万元、沈某人民币二万二千元、丁某人民币三千元。三、作案工具OPPO手机一部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡秀华审 判 员  曹国强人民陪审员  王 英二〇一八年十月三十一日书 记 员  盛 晨附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑法修正案（八）》六、将刑法第六十五条第一款修改为：“被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。”十、将刑法第六十九条修改为：“判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。“数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。”四十、将刑法第二百七十四条修改为：“敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。”三、《中华人民共和国刑法修正案（九》四、在刑法第六十九条中增加一款作为第二款：数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。原第二款作为第三款。