.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}内蒙古自治区宁城县人民法院刑事判决书（2018）内0429刑初277号公诉机关内蒙古自治区宁城县人民检察院。被告人冯雷，男，1990年2月28日出生，蒙古族，小学文化，捕前住赤峰市松山区太平地镇两间房村一组。无前科。因涉嫌合同诈骗罪于2018年5月23日被宁城县公安局刑事拘留，同年6月27日经宁城县人民检察院批准，同日由宁城县公安局执行逮捕。现羁押于宁城县看守所。辩护人王玉龙，内蒙古大宁律师事务所律师。内蒙古自治区宁城县人民检察院以宁检公诉刑诉[2018]259号起诉书指控被告人冯雷犯合同诈骗罪，于2018年9月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年10月11日公开开庭进行了审理。内蒙古自治区宁城县人民检察院指派检察员陈茹出庭支持公诉,被告人冯雷及其辩护人王玉龙到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年1月份至3月份，被告人冯雷冒用李浩名字，在宁城县一肯中乡人蔡某、张某、史某、李某1、李某2、宁城县天义镇人陈某、辽宁省凌源市人马某手中收购蔬菜，在收购蔬菜过程中被告人冯雷以先支付前期货款取得被害人信任后拖欠大部分货款，或以每次支付部分货款拖欠剩余货款等方式，骗取货款共计人民币646773元，其中蔡某货款人民币373584元、张某货款人民币67020元、史某货款人民币77978元、李某1货款人民币59643元、马某货款人民币47089元、陈某货款人民币4185元、李某2货款人民币17274元。被告人冯雷将骗取的货款挥霍后逃匿。2018年5月23日，被告人冯雷被赤峰车站公安派出所民警抓获归案。公诉机关为证明上述事实，向本院提交如下证据:1．书证：受案登记表、立案决定书、抓获经过、电子银行业务回执单、银行汇款业务凭单、账户交易明细复印件、记账单复印件、微信零钱明细复印件、微信图片、微信聊天记录、微信转账记录、欠款明细表、通话记录截图、发货清单、销货清单、收菜记账单、中国农业银行卡交易明细、常口信息；2．辨认笔录；3．被害人蔡某、史某、张某、李某1、马某、李某2、陈某的陈述；4．证人孙某、程某的证言；5．被告人冯雷的供述和辩解。公诉机关认为，被告人冯雷以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(四)项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人冯雷辩解称，对公诉机关指控的诈骗张某、史某、李某1、马某、陈某货款、李某2货款的事实无异议。对指控的诈骗蔡某货款人民币373584元不属实,因蔡某从中加价，应比指控的数额少，我欠蔡某货款15.4万元，是属于民事纠纷。对指控的罪名无异议，自愿认罪。请求从轻处罚。辩护人王玉龙的辩护意见，被告人冯雷与蔡某交易的货款及费用系经济合同纠纷，不受刑法的调整，不属于合同诈骗。对公诉机关指控被告人冯雷的其他犯罪事实和罪名不持异议，被告人冯雷如实供述自己的罪行，具有坦白情节，被告人冯雷主观恶性小，对被告人冯雷从轻处罚。经审理查明,2018年1月份至3月份，被告人冯雷冒用李浩名字，在宁城县一肯中乡人蔡某、张某、史某、李某1、李某2、宁城县天义镇人陈某、辽宁省凌源市人马某手中收购蔬菜，在收购蔬菜过程中被告人冯雷以先支付前期货款取得被害人信任后拖欠大部分货款，或以每次支付部分货款拖欠剩余货款等方式，骗取货款共计人民币646773元，其中蔡某货款人民币373584元、张某货款人民币67020元、史某货款人民币77978元、李某1货款人民币59643元、马某货款人民币47089元、陈某货款人民币4185元、李某2货款人民币17274元。被告人冯雷将骗取的货款挥霍后逃匿。2018年5月23日，被告人冯雷被赤峰车站公安派出所民警抓获归案。上述事实，被告人冯雷在开庭审理过程中亦无异议，有公诉机关提交，并经法庭、举证、质证、认证的证据予以证实，足以认定。1.书证：(1)受案登记表、立案决定书证明,2018年4月17日，宁城县公安局受理史某被诈骗案,宁城县公安局于2018年4月23日决定对被告人冯雷涉嫌合同诈骗案立案侦查。(2)抓获经过证明赤峰车站公安派出所民警于2018年5月23日将被告人冯雷抓获的事实；(3)冯雷持有电子银行业务回执单、邮政储蓄银行汇款业务凭单证明被告人冯雷向蔡某转帐的事实；(4)蔡某持有账户交易明细复印件8页、记账单复印件21页、微信零钱明细复印件证明,蔡某2018年1月8日至10日微信转账情况，蔡某邮政储蓄银行尾号996869帐户转帐情况，蔡某记录2018年1月6日至2月11日给被告人冯雷收菜情况、应付货款及已付货款，被告人冯雷已付货款888900元，未付货款373584元；(5)史某提交欠款明细表证明，2018年3月21日至4月2日向冯雷发货货物总计64356斤，总金额139848元，代收等其他费用72680元，付款72680，欠款77987元；微信图片5页证明史某与冯雷微信号盛丰农菜业联系收款、发菜品、发货情况，2018年4月6日史某向冯雷索要货款77977元的事实；通话记录截图证明2018年4月8日至4月16日史某与183XXXX****手机号联系的情况；(6)张某提供发货清单、微信图片、通话记录截图证明,2018年3月17日至4月8日其向冯雷发货情况，所欠货款金额67020元；张某与冯雷微信号盛丰农菜业联系收款情况；张某与180XXXX****证明,2018年4月12日至4月25日电话未接通;2018年4月9日至4月25日张某与183XXXX****通电话未接通的事实；(7)李某1提供通话记录截图证明，与176XXXX****电话2018年5月10日至5月24日电话未接通的事实；与180XXXX****通话2018年5月11日至5月24日电话未接通的事实；与183XXXX****通话2018年5月11日至5月24日电话未接通的事实;(8)马某提供销货清单、微信聊天记录证明，2018年3月16日至4月10日其向冯雷发货情况，所欠货款47089元；马某与冯雷盛丰农菜业微信收款情况；(9)李某2提供收菜记账单、微信转账记录证明，2018年3月11日至3月13日给冯雷发货及货款情况；2018年3月18日收款2000元、陈玉喜向冯雷索要货款17274元的事实；(10)陈某提供收菜记账单、微信转账记录、通话详情证明，2018年3月1日至3月12日给冯雷发货及货款情况，欠货款4185元；证明给其发货情况、收款情况，与183XXXX****、180XXXX****于2018年4月8日至6月1日电话未接通的事实；(11)被告人冯雷×××中国农业银行卡交易明细证明，被告人冯雷银行流水情况；(12)户籍信息证明，被告人冯雷的自然身份。2、辨认笔录证明，2018年4月18日10时56分至11时3分经蔡某辨认9号照片男子(被告人冯雷)是自称姓冯的人。2018年4月17日16时20分至16时35分经史某辨认9号照片男子(被告人冯雷)是自称叫李辉骗其货款的人。2018年4月17日16时40分至16时55分经张某辨认10号照片男子(被告人冯雷)是自称姓李骗其菜款的人。3、被害人陈述：(1)被害人蔡某的陈述证明,2017年6月份左右，汐子一个代收蔬菜的人领着姓冯那个男的来我家，他说他需要尖椒往北京新发地发，让我给他代收，每斤给我5分钱，我给那个姓冯的男的收了三车尖椒，他也都把货款和代收费给我了。2018年1月份，姓冯的那个男的来我家，还是让我给他收尖椒，当时他说货发到北京他卖了就给我支付货款，我答应了。这样从2018年1月6日至2018年2月11日，我在农户手里给姓冯的男的收购了18车尖椒，每天我列一个清单，上面有斤数，每斤多少钱、工钱、代收费等各种费用给姓冯的男的通过微信发过去，他卖货之后再给我支付货款和其他费用，2018年2月11日我发第18车尖椒，这车货款和费用共计是58003元，姓冯的拉到北京新发地菜市场卖了。我算了一下账，他共讲欠我373584元,姓冯的还让我给他发货，我和他说先把以前欠的钱算清了再给你发，他也没给我钱，我也没再给他发货。后来我多次和姓冯那个男的要钱，姓冯的说菜都卖了，别人没给他钱，让我等着。后姓冯的手机关机了，微信也不回。我到姓冯家找他，才知道他叫冯雷。(2)被害人史某的陈述证明，2018年3月21日，自称叫李辉的人第一次收菜货款全部结清，第二次、三次打款欠款不多，第四次未打款，2018年3月26日、27日、28日付大部分货款，3月30日、31日货款一分未付，4月1日收菜打款1万，4月2日收菜未打款。我共计给他收了64356斤尖椒，货款共计139848元，代收小工费用10810元，他共计给我72680元，欠我77978元货款及费用。张某跟我说欠他蔬菜款的人是李浩，我一看照片就是自称叫李辉在我这收菜的人，当时我们知道我们被骗了。2018年4月1日我再给李辉打电话他手机就关机了。(3)被害人张某的陈述证明，2018年3月16日上午，一肯中乡河南村的菜经纪李明然说给我介绍一个收菜的客户，让我给这个客户收菜，我就答应了。3月17日上午，李明然就领着这个客户来了，客户自称他姓李。3月18日至4月8日共给这个客户收了18车尖椒，菜款是201500元，一共支付给我134480元，欠我67020元。期间我也给这个客户打过电话要菜款，他不是说忙着呢，就是说有事，这样推来推去的。从4月8日之后这个客户就电话关机联系不上了。4月12日我和史某我们两个就去北京新发地蔬菜批发市场找这个客户，走到半路蔡某给我打电话问我给谁收菜来，我说姓李的客户，蔡某说那个人姓冯叫冯雷，我一看和我收菜的就是同一个人。(4)被害人李某1的陈述证明，2017年春节时，我在一亩田网络上认识的叫李浩的男子，他在我手里收过一车尖椒，都把货款给我了。从2018年3月4日至4月10日，李浩让我继续给他收购尖椒，每次价格都是按照市场价格收购的，我从中间赚5分钱代收费，每次收购的尖椒他都发到北京了，每次结算方式都是先给一部分，剩下的等他卖货以后给我算帐，大部分的时候都每车欠点，到2018年4月10日的时候，我共给李浩发了七八十万元的尖椒，他欠了69643元，我和李浩要菜款，他说在外地，让我等等并接着给他收购尖椒，他给我了1万块钱，我准备给李浩收购尖椒的时候就跟他联系不上了，打电话不接，过了几天再给他打电话就手机无法接通了。我听说这个让我收菜的人叫冯雷，骗了不少人。(5)被害人马某的陈述证明，我和丈夫张永祥在范杖子村特种蔬菜批发市场代收蔬菜。2018年2月份一个自称姓李的小伙子去我们库房，他说他是宁城的，他要收青椒发到北京新发地菜市场，让我们给他收菜，我当时说只要给钱谁需要菜我们都给收，一斤赚5分钱的代收费，他给我留下一个电话180XX****XX。他当时没说他叫啥他就说他姓李。2018年3月16日姓李的小伙子打电话让我给他收青椒，我给收完青椒后把收货的单子通过微信发给他，货单上有价格斤数费用，他就通过微信把钱给我转过来，他自己找车把尖椒拉走的。2018年3月16日以后每天都是通过电话或者微信联系，他让我给他收多少青椒，我就给他收多少，每次都给他发货单，他也都按照货单上的价格微信转账，一直到2018年3月24日，姓李那个小伙子每次都按照货单价格给我打款。从2018年3月25日之后我给姓李那个小伙子收货时他每次都欠我点款，到4月8日我给姓李那个小伙子收完货，他通过银行卡给我转2万块钱，欠我22256元，到4月10日我最后一次给他收了24833元钱的青椒，他拉走之后一分钱没给我支付货款，这样他一共欠我47089元钱的货款及费用。4月10日姓李那个小伙子说价格不行，就没再让我给他收货，后来我多次给他打电话让他支付货款，他说他资金紧张让我等等，4月22日之后失去了联系。我听别人说在我手里收货姓李那上小伙子真名叫冯雷，骗了不少人。(6)被害人李某2的陈述证明，2018年3月11日一个自称李浩的人去我们合作社收购茄子，让我和丈夫陈玉喜给他收货，一斤我们赚5分钱代收费，我们就给他收了3425斤茄子，共计是9260元，再加了代收费和小工费共计10537元，自称叫李浩的人把茄子拉到北京新发地菜市场卖了，当时他没给我钱。3月12日自称李浩的人又去我家收茄子，他把3月11日所欠的茄子款10000元给了。3月12日我们又给他收了1797斤，菜款是5391元，再加上其他费用一共是6130元。3月13日我又给李浩收了12607元的茄子，他收完也卖到北京新发地菜市场了，这两次李浩没给我货款，后来他就不收了，3月18日给付2000元，我打电话和他要钱，他找各种理由推脱。2018年4月13日之后，再给李浩打电话他就不接了，发微信也不回，欠我17247元钱的货款和费用也没给过。后听说李浩在我们那里收菜的人叫冯雷。(7)被害人陈某的陈述证明，2018年3月份有个叫李浩的让我给他收尖椒、茄子，一斤赚5分钱，从2018年3月1日至3月12日，我在市场给李浩代收尖椒、茄子，每次收菜我都让他提前给我打款，不给我就不给他收货，每次我给李浩代收的蔬菜他都找货车拉到北京新发地菜市场卖了，给李浩收菜的过程中，他几乎不欠我们货款，只欠1115元尾款。2018年3月12日最后一次我给李浩收了3070元钱的茄子，他当时说他手里资金不足，过后再给我，这样他就欠了我4185元，从那以后我再也跟他联系不上了，给他打电话他也不接，给他发微信也不回，后来我听北京新发地姓上官的客户说，在我这里收菜的那个男的真名叫冯雷，就是骗子，冯雷拉到北京新发地的蔬菜都低价贱卖出去了。4、证人证言：(1)证人孙某的证言证明，李浩在我们手里收购尖椒，我们都是按市场价格给收的，后来联系不上李浩，听别的收菜的人说他叫冯雷。蔡某和我们都是给别人代收的，有两次听菜农说蔡某收购尖椒的价格比我们每斤高二角钱左右，蔡某收购的尖椒价格比他们高。(2)证人程某的证言证明，她冯雷的妻子。冯雷未叫过李浩的名字，其跟着冯雷去北京新发地市场卖过几车尖椒每斤赚4、5角钱，冯雷从蔡某等人手收的菜都卖出去了，对方也把货款全部付了，冯雷平时爱打麻将，2017年腊月以后每天晚上请他人吃饭、喝酒、唱歌、洗澡、找歌手开销特别大。5、被告人冯雷供述和辩解证明，2016年我在一亩田蔬菜交易平台认识一个姓张带收菜的人，姓张那个人领着我去的蔡某家，认识蔡某后他开始给我收尖椒，从2016年春天到2017年年底，蔡某一共给我代收了十多车蔬菜，货款合计大约是一百三四十万元的，我现在还欠蔡某最后两车尖椒货款是15.4万元。蔡某给我收菜有帐，蔡某每收完一次菜就用微信给我发一个账单，我付款大部分都是通过微信和转账方式给蔡某结菜款。蔡某自己整理的发货单，他确实给我发这些货来，最后我欠他373584元钱的金额不对，因为蔡某给我收菜过程中，从中间加价来，他是按照加价的价格卖给我的，我自己算的账是欠他15.4元。按照蔡某给我发货的清单我欠他373584元钱，我觉得他提前不讲究了，后来所欠他的钱就一分钱没给他，我也把他微信删除了，2018年4月份以后我就不和他联系了，我的手机几乎总关机。我把他给我发的货卖了之后都用于自己消费了，就没给他货款。2017年腊月，我在一亩田蔬菜交易平台认识的宁城一肯中一个姓李(李某1)的人，我们互相加了微信，我在微信里告诉他我叫李浩，我去的他家后商量好每收一斤尖椒给姓李的5分钱。2018年农历正月初五姓李的给我发了16万元的两车货，黄瓜、尖椒和圆椒发山东的，有一车的货款6万元是初五当天通过我媳妇程某的微信给姓李的手机微信转过去的，还有2万是在初四晚上通过我媳妇程某的微信给姓李的手机微信转的，剩余的一车8万元货款是我到了山东把菜卖了之后，以现金方式在山东菏泽农商银行给姓李的媳妇孙某的信用社的银行卡汇款8万元，此后姓李的一直给我收菜来，直到2018年4月份姓李的给我发两车尖椒，我没有支付给姓李的货款有5万多元。姓李的给我代收蔬菜期间我每次都欠姓李的点货款，这样每次欠的钱就一直往下一车赶着算，到2018年4月份已欠他8万多货款，后我通过自己微信转账给孙某的微信分两天转了3万元货款。这样到现在我还欠着姓李的59643元货款。2018年正月的一天，我和妻子与姓李的两口子吃饭时，我告诉过姓李的我姓冯。2018年4月份姓李的给我打电话要过钱，以后他没再联系我。我把他的货卖了以后我就用于自己消费了，没给上他的货款。我通过姓李的介绍认识了宁城一个姓张（张某）的。我跟姓张的介绍我时说“这是李老板”，2018年3月份也给我代收蔬菜，姓张的一共给我收了10多万元的蔬菜，开始两车我没欠姓张的货款，此后每车都欠姓张的点货款，一共欠了59000多元钱的货款，后来我发现姓张的蔬菜质量不好，我就不用他代收了，此后姓张的就没给我代收过，我欠姓张的货款我一直没给他。2018年3月份一天，我说我姓冯，但是没说名字。姓张的跟我要钱我就跟他说我赔钱了，缓几天再给。2018年5月份以后我们互相都没联系。张某提供的发货清单，我记得我就欠他5.9万多元。后来因为我欠他的钱，他扣我的拉货车来，我就没给他剩下的货款。也把他的微信删除了，手机关机了。2018年3月份，我通过一亩田手机蔬菜交易平台认识了史某，我跟史某说我叫李浩，让他给我代收蔬菜，史某给我收了有10多万的菜，我第一次如数给他支付货款来，史某给我收过大约十车货，约6、7万斤尖椒，金额共计13、4万元。他给我收购尖椒过程中，有时我欠他一车、两车的货款，然后再让他给我收购，我接着给他打款，史某提供的发货清单，清单上的发货数量、金额及各种费用都是正确的，史某给我发货时质量有问题，这样就欠下他6万元钱的货款。2018年4月份史某打电话或者发微信跟我要货款来，我都说没钱让他等等，2018年5月份以后我们互相没联系过。我在赤峰请朋友吃饭、唱歌、洗澡、打麻将消费了。2018年4月份以后，因为我欠的蔬菜款太多了，也还不上了，我就不和他们联系了，我的手机几乎长期关机。2018年正月，我去八肯中蔬菜市场看蔬菜，认识了代收蔬菜的陈玉喜(陈玉喜的妻子李某2)，我跟陈玉喜介绍我姓冯。自2018年3月份我让陈玉喜给我代收了三车茄子，头两车我都如数通过我微信给陈玉喜转账了货款，一个是1万多块钱的货款，一个是9000多块钱的货款，由于第三车的茄子质量不好，我就没给陈玉喜货款，这车茄子货款18000元，我用手机微信转给陈玉喜2000元，还欠他16000元货款。2018年5月份以后我们互相没联系。陈玉喜妻子李某2提供的账单，我欠他17247元，我记得还欠他1.6万元。2018年2月份，我和马某说我姓李，我故意用的假名字，就是想骗她货款。我联系的马某让他给我收青椒，这样她给我收了三次青椒，具体多少钱我忘记了，马某第一次、第二次给我收青椒时我欠了她一部分货款，最后一车青椒款一分钱没给她，马某提供的销货清单我记得欠她47089元。2018年4月份以后，我就把手机关了，把她微信删除了。我欠马某收购青椒卖的钱都用于自己消费了，我使用假名叫蔡某、史某、张某、马某他们几个用假名字在他们手里收购蔬菜时，就想先给他们支付部分货款，让他们相信我，继续给我收菜，剩下的货款就不给他们了，我把手机也关了，微信也给他们删除了，他们愿意咋办就咋办。我收购他们货在北京新发地卖了之后，给他们支付一部分货款，平时在赤峰经常请别人吃饭、唱歌、洗澡、打打麻将，剩下的那些货款都用于自己消费了。本院认为，被告人冯雷以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人冯雷如实供述自己的主要犯罪事实，可从轻处罚。辩护人就此提出的辩护意见，本院予以采纳。被告人及辩护人提出欠蔡某货款15.4万元，属于民事纠纷，不应按诈骗定罪处罚的辩护意见，本院认为，被告人赊欠蔡某货款373584元，有经庭审质证的被害人蔡某的供述、蔡某持有账户交易明细复印件、记账单复印件、微信零钱明细复印件予以证明，被告人故意与被害人蔡某失去联系并隐匿，将货款挥霍，被告人的辩解理由及辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人冯雷违法所得应予追缴，发还被害人。根据被告人冯雷犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(四)项、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人冯雷犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月23日起至2029年5月22日止。）（罚金限判决生效之日起十日缴纳。）二、继续追缴被告人冯雷赃款人民币646773元，发还被害人。其中蔡某人民币373584元、张某人民币67020元、史某人民币77978元、李某1人民币59643元、马某人民币47089元、陈某人民币4185元、李某2人民币17274元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 周艳玲审 判 员 白东平人民陪审员 杜立新 二〇一八年十月十五日书 记 员 张晓飞