山东省沂南县人民法院刑 事 判 决 书（2018）鲁1321刑初119号公诉机关山东省沂南县人民检察院。被告人候长杰，男，1976年5月22日出生于山东省沂南县，汉族，初中文化，务农，住沂南县。2017年11月17日因涉嫌犯诈骗罪被沂南县公安局刑事拘留，同年12月22日被逮捕，现羁押于沂南县看守所。辩护人王海军，山东阳都律师事务所律师。山东省沂南县人民检察院以沂南检公诉刑诉[2018]113号起诉书，指控被告人候长杰犯诈骗罪、合同诈骗罪、贷款诈骗罪，于2018年3月27日提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沂南县人民检察院指派检察李付枚、孙浩博出庭支持公诉，被告人候长杰及辩护人王海军到庭参加诉讼。庭审期间，沂南县人民检察院提出补充侦查，建议延期审理。2018年6月19日沂南县人民法院决定延期审理，2018年8月10日沂南县人民法院根据沂南县人民检察院恢复审理建议，决定对本案恢复审理。现已审理终结。山东省沂南县人民检察院指控：（一）诈骗罪2007年以来，被告人候长杰以非法占有为目的，以进货为借口，支付高额利息为诱饵，向孙某3、张某4、武某等二十余人借款558.36万元后潜逃。（二）合同诈骗罪2010年，候长杰与王某2、李某3等七人口头约定，预付酒款可得高额奖励，收取预付购酒款59万余元后，拒不交付货物并潜逃外地。（三）贷款诈骗罪2010年9月16日，被告人候长杰明知自身无还款能力，仍然编造购进白酒的虚假用途，从沂南县农村信用社贷款50万元用于归还其从小额贷款公司所借款项，并于同年9月17日潜逃外地。针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解等证据，认为被告人候长杰的上列行为分别构成诈骗罪、合同诈骗罪、贷款诈骗罪,诉请惩处。被告人候长杰对公诉机关指控的事实无异议，但对指控罪名有异议，认为自己所借他人款项全部用于正常的生产经营活动，离家出走的是因所借高利贷，逾期无力偿还，遭债主逼迫。公诉机关指控其犯罪均不成立。辩护人王海军的辩护意见：公诉机关指控被告人犯诈骗罪、合同诈骗罪、贷款诈骗罪均不成立，因为被告人在三项指控中均不存在以非法占有的目的，亦没有隐瞒真相、虚构事实的行为；指控被告人贷款诈骗罪，公诉机关亦没有提供证据证实，被告人明知自己没有偿还能力，而大量骗取资金的犯罪事实。指控诈骗罪，认定数额558.36万元，合同诈骗罪，认定数额59万元，系事实不清，证据不足。综合以上情节，建议法庭对被告人做出公正判决。经审理查明，（一）诈骗罪2007年以来，被告人候长杰以非法占有为目的，以进货为借口，支付高额利息为诱饵，向孙某3、张某4、武某等二十余人借款545.72万元后潜逃。认定上述事实的证据如下：1、被害人的陈述（1）被害人的孙某3陈述、借条复印件2007年12月份，候长杰说进货资金紧张找我借了5万元，约定利息3分。2008年初，候长杰又说急用钱进货，又向我借了5万元，月息3分。2008年候长杰付了我3万元利息，2009年之后，我找他要钱，有时给我一千、二千的利息，到现在总共给我约5万元利息。候长杰于2007年12月3日和2008年1月8日书写的伍万元的借条复印件各一张。（2）被害人的张某4陈述、借条复印件2010年8月3日候长杰说，八月十五了进货资金不足，要借钱，我借给他6万元。8月13日我去他店里要钱，说泸州老窖要涨价，得快备货，又借我9万元，连上次借的6万元，一共15万元。并且说11月13日还清，多给我5万元。候长杰于2010年8月3日和8年13日写的借款陆万元、玖万元借条复印件各一张。（3）被害人的武某陈述、借条复印件2009年12月份，候长杰说进货资金紧张，要求借5万元，同年12月10日我给候长杰2.8万元，又把我和家属银行贷记卡给了他，贷记卡透支最高一万元，当时，候长杰给我写了4.8万元的借条。他把贷款卡拿走后，各透支了1万元。前几天，候长杰又说进货，找我拿2万元，2010年9月6日，我在司法局东边银行门口给他2万元，当时说用三天。到了第三天我打电话找他要，他许诺说钱用到月底，给我1500元的利息。9月12日我急用钱找他拿了1500元利息。候长杰于2009年12月10日和2010年9月6日出具的四万捌仟元、贰万元借条复印件各一张。（4）被害人郑某的陈述、借条复印件2010年4月份，候长杰说进货资金紧张找我借钱，4月18日我借给他8.9万元，当天给我写了借条，利息2分。候长杰书写的借据复印件一张，借款金额捌万九仟元；山东省农村信用社存款回单复印一张，金额万元。（5）被害人高某1的陈述、借条复印件我被候长杰骗了6万元。2010年2月份，候长杰找我借钱说进货急用，4个月后归还，当时他给我写了借条口头说利息2分。4个月后找他要，他说钱打到洋河酒厂货没到，临时没有钱给我，最近几天他说货在路上。候长杰于2010年2月16日写的借条复印件一张，金额陆万元。（6）被害人杨某的陈述、借条复印件开始候长杰找俺两口子商量有闲钱放他那里，月息2分，2009年6月12日、6月16日、8月5日分别借给候长杰5万元、1.3万元、6万元现金。后来，候长杰又说资金紧张找我借钱，我于2009年9月12日、9月30日、10月28日分别借给他4万元、10万元、10万元，这些钱候长杰都给我写了借条。今年4月份，候长杰找我说向洋河酒厂打款进货，急用5万元，等中秋节后洋河酒厂返利后，连本带息一块给我。候长杰写的借条复印件六张：金额分别为伍万元、壹万叁仟元、陆万元、四万元、壹拾万元、壹拾万元。（7）被害人麻某的陈述、借条复印件2008年12月，候长杰找我借钱，他说购货资金不足，按月息3分，当月22日我用公积金贷出12万元，拿出11万元给他。他给我写了借条。到现在他还了我3万元，替我到银行还了2万，还有6万元没还。候长杰于2008年12月22日写的借条复印件一张，金额壹拾壹万元。（8）被害人刘某的陈述、借条复印件2010年1月份，候长杰找我借六、七十万元说年底进货急用，1个月归还，并说要给我利息。我说到时候快还钱就行了。2010年1月22日借给候长杰30万元。过了1天，我又借给他15万。1个月后找他要钱，他说洋河酒厂给他的返利没到，临时没钱给我，厂里返利一到就给。就这样我一直找他要，陆续的还给我14万。候长杰写的借条复印件两张，金额分别为：叁拾万元、壹拾伍万元。（9）被害人张某1的陈述、借条复印件自2008年11月开始，候长杰以进货急用钱为由，多次找我借钱，2008年11月21日我借给他2万元，2009年6月17日借给他5万元，2009年9月18日借给他13万元，2010年4月17日借给他1万元，都给我写借条。这些借款中只有2009年9月18日借给13万元，归还了3万元。李某6所写借条复印件一张、候长杰写的借条复印件三张，金额分别为：伍万元、贰万元、壹万元、壹拾叁万元，其中金额为壹拾叁万元的借条写有已付叁万元。（10）被害人胡某的陈述、借条复印件自2008年11月开始，候长杰以进货急用钱为由，多次找我借钱，2008年11月23日我借给他16.8万元，2009年5月25日借给他6万元，2009年9月23日借给他2.5万元，2009年11月23日借给他14.4万元。除了2009年9月23日借给他2.5万元没给写借条外，其他的都写了借条，第一次借钱时，他许诺给我买五菱之光面包车，到现在没买，钱也没还。候长杰写的借条复印件三张，金额分别为：壹拾四万四仟元、陆万元、壹拾陆万八千元，个人业务取款回单复印件一张。（11）被害人颜某的陈述、借条复印件2009年9月份，候长杰说进货资金紧张找我借钱，我借给他5.76万元，当天给我写了借条。候长杰写的借条复印件一张，金额伍万柒仟陆百元。（12）被害人满某的陈述、借条复印件自2007年候长杰找我借钱，说急用钱进货，许诺利息4分，我有时借给他3万、5万、10万、8万的，这期间他也付利息，有时找他要钱，他没钱时连息带本给我写张借条。2009年11月25日向他要钱，把所有借条汇总写了张36万的借条，这张借条本金约20万，说6个月份连本带息还清。另外，2009年5月16日我还借给他8万元，期限6个月，加上利息给我写了张9.6万元的借条。自2007年我从候长杰拿到利息有10万元左右，算总算账还有近20万没给我。候长杰写的借条复印件两张，金额分别为：叁拾陆万元、玖万陆仟元。（13）被害人朱某的陈述、借条复印件2009年秋，候长杰借我10万，过了一个月他又借我8万，2009年底又借我5万，过了一个月又借我2万，总共借我25万。找他要款，他总是拖。2010年3月18日，候长杰给我打了26万的欠条，其中1万是利息，另外，借条写明候长杰以“温河王红运当头酒”145箱，“温河窖藏酒”750箱作抵押。候长杰写的借条复印件一张，金额贰拾陆万元。（14）被害人张某2的陈述、借条复印件2007年四、五月份，候长杰向我借钱说进货急用，我借给他3万元，并写了借条，许诺按月息1分5，之后候长杰又多次向我借钱，最后一次是今年1月份，借了6万元。这期间因买房子我要回11万元。今年7月10日，我和马某将候长杰叫俺单位里向他要钱，他说快八月十五了用钱进货，临时没有钱，当天把三张借条：一张3万元、两张6万的，汇总写了张15万的借条，说40天后连本带息付清。候长杰写的借条复印件一张，金额壹拾伍万元。（15）被害人马某的陈述、借条复印件2010年5月份，候长杰找我说买卖怪好，等着打款进货，向我借钱。2010年5月21日、23日、28日、6月26日分别借给候长杰20万、4万、5万、5万，当时给我写了借条，借款期限是4个月，每一万元每月给我150元利息，借给他钱时利息先给了我，总共给了我2.04万元利息。候长杰写的借条复印件四张，金额分别为：贰拾万元、四万元、伍万元、伍万元。（16）被害人曾某1的陈述、借条复印件自2005年下半年，候长杰找我借钱，使用期四个月，利息2分，头两年借的钱连本带息还我。自2007年12月之后，他又多次找我借钱，按使用期四个月、利息2分有时4分，每次借钱他都给我写借条。到期后他都以资金押到酒厂为由不还，我又让他连本带息重新写条。到现在候长杰给我写的借条有12张，总金额连本带息252万元，其中利息90余万元，本金160余万元。候长杰写的借条复印件12张，金额分别为：壹拾叁万元、壹拾叁万元、贰拾陆万元、壹拾叁万元、伍万元、四拾柒万壹仟元贰佰捌拾贰元、柒拾万元、壹拾叁万元、壹拾叁万元、壹拾叁万元、壹拾叁万元、壹拾叁万元、（17）被害人孙某1的陈述、借条复印件2007年4月候长杰借我9万，讲好6个月之后还给我，约定利息6000元，欠条上就写了96000元。2007年10月他又借我11.6万元，讲好是6个月之后还给我，约定利息8000元，欠条上就写了12.4万元。之后我找他要钱，他不是说货款没收回，就是钱进货用，拖着一直不还。候长杰写的借条复印件两张，金额分别为：玖万陆仟元、壹拾贰万四仟元。（18）被害人李某1的陈述、借条复印件2010年4月，候长杰租了我在县城人民银行对过的沿街楼房开办洋河酒水专卖店，这沿街楼房以前是我租了卖酒水的，店里还有一部分货一并转给了候长杰，总共折价15万元，其中房租每一年2万元，其余的是货款。2010年6月，他又借我10万元，2010年8月又借我4万元，他向我借钱总是以进酒为名。候长杰写的借条复印件三张，金额分别为：壹拾万元、壹拾伍万元、四万元。（19）被害人尹某的陈述、借条复印件2008年秋，候长杰借我6万，讲好6个月之后还我，结果到期没还。2009年6月他又借我9万元。总共借我15万，逾期后，他不是说货款没收回，就说钱进货用。候长杰写的借条复合件两张，金额分别为：玖万元、陆万元。（20）被害人王某1的陈述、借条复印件2008年12月至2009秋我分6、7次借给候长杰18万，中间我要回了一部分，至2010年9月9日候长杰给我写了个总欠条12万元，其中利息是1.2万元。候长杰写的借条复印件一张，金额壹拾贰万元。（21）被害人李某2的陈述、借条复印件从2009年10月份，候长杰多次找我借款，我分四次借给他17万元，约定月息3分。头三次是借5万元，借了钱后我就向他要，到2010年5月6日他给了我5000元利息，又借我2万元，给我写了张17万元借条，本金钱一直没还。候长杰写的借条复印件一张，金额壹拾柒万元。（22）被害人张某3的陈述、欠条复印件张某5是我丈夫。从2007年开始，候长杰多次找我借钱，有时还点，到2009年11月26日我和候长杰算账，他借我家的钱还有41万元，给我打了个41万的借条。就算是候长杰给我送酒120639元，他仍然欠我38万元多。借条复印件一张，今借到张某5现金41万元整。2、被告人候长杰的供述和辩解自2003年3月份，我下岗后开始在县城卖酒，起初卖广寒宫酒、沂蒙老乡、扳倒井酒利润很小。2006年，我又做了温和王总代理，又试着卖洋河酒，卖了一年感觉还行，第二年做了洋河大曲总代理，2008年又做了泸州老窖头曲总代理，每个代理都向酒厂交几十万订金，因为经营资金紧张，借了一些高利贷，利息都很高有月息有的2分，有的9分，每年付利息就达百万。另外，我为了推销酒，给客户很高的优惠吸引订货。2010年秋天，也就是逃跑之前的一两个月，我借的高利贷逾期，他们都上门要钱，我到城区信用社申请贷款100万元，因没人担保，没贷出款来，没法经营了。我关了手机带着老婆孩子全家跑了，开始去了海宁，不到一个月我老婆去东北他大爷家，后来我去浙江杭州。2017年11月17日，晚上被公安机关抓获。临走前一天，我在银行提取4万元，付广告费5000元，付信用社贷款及利息1.5万元。2007年，我向孙某3借款5万元；2008年向孙某3借款5万元，利息3分，这两笔借款都没还。2010年8月份，厂家搞活动交15万的酒钱，答应给5万元的车，当月张某4分两次交了15万，借了不长时间我就跑了，这钱也没还他，车也没给。2009年12月份，我向武某借款4.8万元,2010年9月份又向其借款2万元,这2万我说用不长时间,利息给1500元,给不长时间我就跑了。2009年4月份，借郑某5万元，给了她联想电脑一台价值5000元。期限可能是6个月，到期还了她15000元的存单，给了她华苑酒店的2.3万元的欠条。2010年4月份她又找我去要钱，她拿出张借据，说剩下的钱不能按照以前的利息算了，她算了算账按8.9万元让我给她写了个借据。2006年开始借高某1的钱，月息按照2分。2010年6月份借他一笔6万元，我就跑了。从2009年6月份，我开始找杨某借钱，到2010年6月份，分6次借了他41.3万元，月息2分，逃跑之前我一直付利息。2008年11月份，借了麻某11万，利息3分，后来还了他3万元，之后又还了2万元，我跑的时候还有6万元没还。2010年3月份，向乔胜军借款10万元，按照酒厂的返利计利息，息是31184元，写借条时直接写了131184元的借条，同年5月份我又向他借了3万元，当时许诺给他一台价值5000元的电视机，这两笔借款都没还。2010年1月份，我两次借刘某45万，跑前我还了她14万。2008年11份，我借张某12万元，2009年6月份，又向他借了5万元，我记得这两笔钱还给她了，她说借条丢失了。到了2009年6月份，我又找她借10万元，我打了13万元的借条，之后还了她3万元；2010年4月份，我又借了她1万元，这些钱没还。从2005年开始，我向胡某借钱，月息3分。2008年11月份后，我又多次找他借钱，4次我给打的借条近40万元。这钱也没还。从2005年我从颜某那里借钱，月息3分，借多少想不清了，2009年9月份，我借他的钱和利息一起打的借条，共计5.76万元，这钱也没还。从2005年从满某那里借钱，按月息3分，2009年11月份算账我给他打了36万的条，之后我还了2万，其他的都没还，我就跑了。2005年从朱某处借钱，按月息3分，2010年3月份算账欠他25万，1万元利息，打了26万元的借条。记的打了他妹妹银行卡上5万。还了3万元的现金，其他没还。从2005年我从张某2处借钱，按月息1分5，2010年7月份算账我给打了个15万的借条，都没还。自2005年，我多次向马某借款，按月息1分5。2010年5月份算账我给他打了个34万元的借条，后来还了他4万元，剩下的都没还。2005年我从曾某1那里借钱，开始5万元使用4个月还5000元利息，从2007年开始10万元使用4个月还3万元利息。本金一直没还，到期后本息打借条，还有160万没还。2005年我从孙某1那里借钱，按月息3分，2007年我算账本息打了两个借条，共22万元。这钱也没还。2010年4月份，我转了李某1在人民银行对面的门头，门头转让费房租及库存作价15万元，我给打的欠条。到2010年6月15日我借他10万元，8月份我又借了他4万元，约定利润五五分成，借这次钱不长时间我跑了。2005年我从尹某那里借钱，按月息3分。2008年算账本息给打了6万元的借条，2009年我又给打了个9万元的借条，这些钱都没还就跑了。2005年我从王某1那里借钱，2010年算账，我给打了10.8万元借条。从2006年10月份，我先后四次向李某2借款17万元，约定利息3分，头三次各借了5万。2010年5月，我给他5000元利息，又向他借了2万，给写了17万的借条。借高利贷时，我和他们说的是进货用。上述证据，经当庭举证、质证，被告人候长杰对自己的供述提出异议，认为辩解时间长，有些款项数额难以记清，其借款项均用于生产经营活动，构不成犯罪。审查认为被告人候长杰明知其以高额利息借款维持酒水经营业务必然发生资金链断裂的情形，仍以高额利息引诱饵、欺骗他人款项，其非法占有他人财产的非法性是显而易见的。其辩解构不成犯罪的意见与案件事实不符，本院不予支持。被害人张某3在支付款项后，收取了被告人部分酒水其价值120639元，故应从诈骗数额中予以扣除。其供述与各被害人陈述及相关书证能够相互认证，形成了完整的证据链条，本院认为上列证据符合证据的真实性、合法性、关联性，证实了诈骗犯罪事实的客观存在，本院予以确认。（二）合同诈骗罪2010年，候长杰与王某2、李某3等七人口头约定，预付酒款可得高额奖励，收取预付购酒款59万余元后，拒不交付货物并潜逃外地。认定上述事实的证据如下：1、被害人陈述及其提供的借条（1）被害人王某2的陈述、收据复印件2007年，候长杰因到餐厅推销酒相识，2010年5月6日，候长杰说：你先预付2万元货款，赠与你1万元洋河酒。我预付了2万元。今年8月27日，候长杰又说：你先预付2万元货款，奖你彩色电视机一台。我预付了2万元。到现在他总共给了我价值3千元的酒。候长杰给王某2出具的收款收据复印件两张，收款金额分别为贰万元。（2）被害人李某3的陈述、收条复印件自2009年9月份开始，候长杰让我预付酒款，至今年8月份，我预付货款近9万元，他都给我写了收条，并以各种理由不供酒。候长杰写的收条复印件五张，金额总共6.5万元，洋河形象店购销合同复印件一份。（3）被害人王某3的陈述、收条复印件候长杰代理沂蒙老乡、扳倒井时，我和他有业务往来，从他那里进货，今年2月份，候长杰让我预付酒款，4月份，我预付给他货款共316347元钱，他给我写了5张收条，他以各种理由不供我酒，到最后才给了5万余元的酒。候长杰写的收条复印件5张，金额316347元。（4）被害人高某2的陈述、收条复印件从2005年至今，我销售候长杰的酒。2010年3月份，候长杰到我门头说：如果预付酒款可以得返利，5万元一个份，预付3.3万元的酒款，可以拿到5万元的温和酒，2010年中秋节前提货。就这样我预付他3.3万元的酒款。候长杰写的收条复印件一张，金额叁万叁仟元。（5）被害人李某4的陈述、收条复印件2010年8月20日，候长杰到我经营的聚丰海鲜酒店让我预付3万元酒款，说是赠1万元的酒，我预付给他3万元。8月21日，候长杰让我再预支2万元酒款，说是赠1万元的酒和2000元家电，我又预付他2万元，都给写了收条，他收到货款后，以各种理由不供我酒。候长杰写的收据复印件三张，总金额伍万元。（6）被害人李某5的陈述、收条复印件2009年12月16日，候长杰到我经营的桂圆酒店让我预付1.5万元酒款，说是赠一台电脑，我预付给他1.5万元，他给我写了收条，后以各种理由不供酒。候长杰写的欠条复印件一张，今欠李某5洋河敦煌酒139箱。（7）被害人张某3的陈述、欠条复印件我开办车站酒楼，候长杰给我们送酒，他让我们先预付酒款，2009年11月26日我和候长杰算算账预付的酒款还欠10万元，他也没给送酒。欠条复印件一张，欠车站酒楼张某5返利酒款10万元。1、被告人候长杰的供述和辩解我还收了很多客户预付的酒款，也没发货。2010年5月份，我找王某2说先付2万元的货款，到时候赠你1万元洋河酒，他就付了2万元货款，8月份我又去找他说再预付2万元酒款，奖1万元的洋河酒，另外再奖一台电视机，他又付了2万元的定金。2010年2月份，我找了经营酒水的唐聚同，我和他说你预付酒款，到时候比批发价还优惠，我送他一台价值5000元的电脑，我分4、5次让他预交了31万元酒款，共给他5万来元的酒，剩下26万元没给。2008年，我和李某3有业务关系，他在开鹏飞酒楼，我多次要求李某3预付酒款，李某3共预付9万多元，我没给发货。2009年12月份，我预收“桂圆楼”老板李某51.5万元的预付酒款，没有发货。当时许诺给她一台电脑。2010年3月份，我找到高某2说预付3.3万元，给5万元的酒，他预付了3.3万元酒款。2010年8月份，我找到聚丰海鲜酒店的李某4，让她分两次预付酒款5万元，第一次付3万元，赠与1万元的酒；第二次预付2万，赠与1万元的酒及家电。至今酒没给，家电也没给。收取客户预交酒款时，我和他们许诺预交上酒款有很高的优惠，并约定发货时间。上述证据，经当庭举证、质证，被告人候长杰及辩护人对犯罪数额提出异议，认为公诉机关指控合同诈骗数额不准确。本院经审查认为，被告人供述、被害人陈述及书证能够证实指控数额59万元的真实存在，且能够相互印证，本院予以确认。（三）贷款诈骗罪2010年9月16日，被告人候长杰明知自身无还款能力，仍然编造购进白酒的虚假用途，从沂南县农村信用社贷款50万元用于归还其从小额贷款公司所借款项，并于同年9月17日潜逃外地。认定上述事实的证据如下：1、证人证言（1）证人赵某证实，2009年9月，候长杰在界湖信用社承名以进白酒为由办理个体工商户授信贷款本一个，期限自2009年9月15日至2011年9月15日，借款金额50万。自2009年9月15日，多次循环使用，2010年9月16日在我社营业网点收回50万贷款本息后，又办理了50万元的借款手续。这笔贷款逾期多年至今未还。（2）证人李某1证实，2009年9月，候长杰要求我给他当担保人，还有袁俊波、麻某、张某5等在沂南县信用合作社花山路分社办理了贷款50万元的担保手续。之后，候长杰多次轮番使用，到9月17日又贷出50万元后，至今下落不明。2、书证借款申请书、借据、候长杰银行卡交易明细、转账业务凭证、贷款审批书、借款合同、最高限额保证合同等。证实，候长杰以购买白酒作为由，骗取农村信用社贷款50万元转给金兴伟的事实。3、被告人候长杰的供述和辩解2009年9月，我在沂南县农村信用社界湖信用社办了一笔50万的贷款本，借款用途是购买白酒，借款期限两年，两年之内可以随时贷出，只要两年内还上即可。贷款本办出后，我贷出50万元，期限一年，2010年9月16日到期，赵某主任通知还款，说还上可以接着贷，临跑前的一天，我找一家小额贷款公司，公司是姓赵的开的，我说借50万还贷款，贷出来接着还上，他说月息9分，我同意了。我和他拿钱找了赵主任，把贷款还上了。我和赵主任说钱是借的小额贷款公司姓，贷出来接着还给他。赵主任让我填写贷款申请书，当时已经下班了，贷款没贷出来，赵主任叫让把贷款本和银行卡放她那里，明天上班就办理。当天晚上我就跑了。我在沂南县农村信用社贷款的用途是购白酒，我贷出50万元给了小额贷款公司。综合证据：（1）发、破案经过证实该案系孙风华等人于2010年9月19日报案至沂南县公安局，2010年10月9日立案侦查，并对候长杰进行网上追逃。2017年10月17日，杭州市公安局经济技术开发区分局金沙湖派出所将候长杰抓获归案。（2）户籍证明证实被告人候长杰个人的基本情况。上述证据，经当庭举证、质证，被告人候长杰均无异议，且能相互印证，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人候长杰以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大；在签订、履行合同中，收取他人货款后逃匿，数额巨大；编造虚假的贷款事由，诈骗金融机构贷款，数额巨大。被告人的上列行为严重侵犯了的公民的合法财产权益，破坏了市场经济秩序和金融秩序，分别构成诈骗罪、合同诈骗罪、贷款诈骗罪，应依法追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。但对诈骗罪指控数额认定有误，依法予以纠正。被告人及辩护人提出候长杰所借款项和收取被害人预付酒款没有非法占有的目的，构不成诈骗罪、合同诈骗罪、贷款诈骗罪的辩护意见，经审理认为，被告人候长杰从事酒类批发业务期间，入不敷出。为吸储资金，以高额利息或返利为诱饵，在其经营运作酒类批发业务必将发生资金链断裂的情况下，仍向多名被害人作虚假承诺，骗取他们的信任，使其陷入错误的认识，自觉处分自己的财产；又在本人在没有清偿能力的情况下，骗取金融机构贷款，后逃匿达七年之久。期间，被告人对其犯罪行为从未采取任何补救措施，从主观上看，其欺诈意图和非法占有他人财产的目的是明显的，故对该项辩护意见，本院不予支持。关于辩护人提出诈骗罪、合同诈骗罪认定数额不准确的意见，经审理认为，公诉机关指控诈骗数额，因被害人张某3承认支付货款后，取得了120639元酒水，故对该数额应从指控犯罪数额中予以扣除。该项辩护意见本院予以采信。关于合同诈骗罪的指控数额，公诉机关所提供的被害人陈述、书证等证据材料相互认证，形成了完整的证据链条，证实了指控事实的客观存在，故对辩护人的此项辩护意见，本院不予支持。被告人候长杰犯有数罪，应数罪并罚，考虑其无认罪、悔罪诚意，故对其处罚应体现从严。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第一百九十三条、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人候长杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币六十万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币八十五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日至2037年11月16日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）二、继续追缴赃款，返还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  苏建斌审 判 员  夏立军人民陪审员  高化安二〇一八年十月十日书 记 员  马倩倩