贵州省兴义市人民法院刑 事 判 决 书（2018）黔2301刑初385号公诉机关贵州省兴义市人民检察院。被告人易高顾，男，汉族，1978年12月22日生于河南省柘城县，小学文化，驾驶员，住河南省柘城县，因涉嫌犯非法经营罪于2018年1月3日被黔西南州公安局顶效经济开发区（安龙经济开发区）分局取保候审，同年1月29日兴义市人民检察院决定继续取保候审，同年5月11日本院决定对其监视居住。辩护人付光禄，贵州权衡律师事务所律师。被告人王海珍，女，汉族，1972年11月28日生于河南省商丘市，初中文化，运输业，住河南省商丘市，因涉嫌犯非法经营罪于2018年1月3日被黔西南州公安局顶效经济开发区（安龙经济开发区）分局取保候审，同年1月29日兴义市人民检察院决定继续取保候审，同年5月11日本院决定对其监视居住。贵州省兴义市人民检察院以义检公诉刑诉[2018]413号起诉书指控被告人易高顾、王海珍犯非法经营罪，于2018年5月11日向本院提起公诉。本院当日以简易程序立案，2018年5月27日转为适用普通程序，组成合议庭，于2018年7月31日公开开庭审理了本案。贵州省兴义市人民检察院指派检察员刘国建出庭支持公诉，被告人易高顾及其辩护人付光禄，被告人王海珍到庭参加了诉讼。因补充侦查，兴义市人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。经审理查明：2016年12月20日，被告人王海珍以人民币（币种下同）415，000元的价格向商丘市中吉一汽汽车贸易有限公司分期购买豫Ｎ×××**号重型半挂牵引车一辆（主车牌豫Ｎ×××**、挂车牌豫Ｎ×××**），王海珍首付车款124，500元，余款290，500元向一汽财务有限公司申请汽车消费专项贷款，商丘市中吉一汽汽车贸易有限公司为王海珍提供贷款担保，期限为24个月，该车登记在商丘吉顺运输有限公司。该车的贷款本息归还至2017年12月20日，尚有167，172.72元的贷款本息未还。截止2018年10月16日，商丘市中吉一汽汽车贸易有限公司已将167，172.72元偿还一汽财务有限公司。王海珍购买该车后，雇请易高顾为其驾驶该车从事运输服务。2017年11月23日，被告人易高顾在“货车帮”上寻找到货源后遂与货源发布人联系，对方告知运输的是烟叶，运费为20,000元，货到付款。2017年11月24日10时许，易高顾同被告人王海珍驾驶豫Ｎ×××**重型半挂牵引车从云南省昆明市出发，准备到云南省富源县富村镇装载烟叶。途中，易高顾告知王海珍所运输的货物是烟叶。当日19时许，该车行至云南省富源县富村镇富长路与富兴路的交界处时，易高顾按照货源发布人的指示将所驾驶的车辆交由他人驾驶去装载货物，其与王海珍等人吃饭休息。次日0时许，他人装好货物后将车开至易高顾交车的地点，易高顾、王海珍明知运输的是烟草专卖品，在无烟草专卖品准运证的情况下，仍驾驶该车欲将该批货物运至广东省澄海市，途径汕昆高速兴义西收费站时，被安龙县烟草专卖局稽查大队执法人员及高速交警查获。经勘验及称重，易高顾、王海珍所运输的货物为烟丝，净重14.6吨。经安龙县烟草专卖局估价及贵州省烟草专卖局估价回复，上述被查获的烟丝价值999,012.3元。2017年12月26日，经民警电话通知，被告人易高顾、王海珍自行到案后如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，有经庭审举证、质证，被告人易高顾、王海珍无异议，并查证属实的扣押决定书，扣押物品、文件清单，随案移送清单；户籍信息，身份证及照片,到案经过，接受证据清单，购车合同，销售发票，还款计划表，挂靠协议,手机通话记录照片，安龙县烟草专卖局材料移交清单，举报登记表，立案材料，过磅单，称量记录,涉案烟草专卖品价值计算表，安龙县烟草专卖局估价报告，贵州省烟草专卖局回复，鉴定意见通知书；辨认笔录及照片,现场勘验笔录，现场方位示意图及照片，检查勘验笔录；被告人易高顾、王海珍的供述等证据证实,足以认定。本院认为，被告人易高顾、王海珍违反国家规定，未经许可运输法律、行政法规规定的专营物品，扰乱市场秩序的行为均构成非法经营罪。公诉机关指控被告人易高顾、王海珍犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，违反国家规定，非法经营行为情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条的规定，非法经营数额在二十五万元以上的属于情节特别严重。易高顾、王海珍非法经营数额999,012.3元，属情节特别严重，应当判处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。在共同犯罪中，王海珍提供运输工具并雇佣易高顾为驾驶员，易高顾主要负责寻找货源并驾车运送烟叶，起次要作用，均为从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。易高顾、王海珍经电话传唤后自动归案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。根据被告人易高顾、王海珍的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，决定对易高顾、王海珍减轻处罚。针对易高顾的辩护人所提“指控被告人易高顾犯非法经营罪的事实不清，证据不足”的辩护意见，经查，公诉机关所举的物证、书证、被告人供述等证据，系公安机关合法收集，各证据之间能够相互印证，形成证据锁链，足以认定被告人易高顾犯非法经营罪。辩护人的该辩护意见不成立，不予采纳。辩护人所提“易高顾是在拉货软件‘货车帮’上找到货源，和货主、买家并没有共谋的非法经营行为，不应当与货主和买家构成共同犯罪”的辩护意见，经查，被告人易高顾在“货车帮”上寻找到货源后遂与货源发布人联系，对方告知运输的是烟叶，易高顾将货源告知王海珍，装货后发现对方无烟草专卖品准运证仍然运输烟草专卖品,根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条“明知他人实施本解释第一条所列犯罪，而为其提供贷款、资金、账号、发票、证明、许可证件、或者提供生产、经营场所、设备、运输、仓储、保管、邮寄、代理进出口等便利条件，或者提供生产技术、卷烟配方的，应当按照共犯追究刑事责任。”的规定，应当按照共犯追究被告人易高顾、王海珍的刑事责任。辩护人的该辩护意见不成立，不予采纳。被告人易高顾、王海珍的犯罪情节较轻，有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第六十三条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人易高顾犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后30日内缴清。）二、被告人王海珍犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后30日内缴清。）三、暂扣于贵州省安龙县烟草专卖局的烟丝14.6吨没收上缴国库。四、暂扣于贵州省安龙县烟草专卖局的豫Ｎ×××**解放牌重型半挂牵引车一辆、豫Ｎ×××**宇畅牌重型仓栅式半挂车一辆（豫Ｎ×××**解放牌重型半挂牵引车行驶证一本、豫Ｎ×××**宇畅牌重型仓栅式半挂车行驶证一本、车钥匙一把已随案移送）予以拍卖，所得款项扣除商丘市中吉一汽汽车贸易有限公司垫付的167，172.72元后，余款没收上缴国库。随案移送的易高顾机动车驾驶证一本，发还被告人易高顾。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黔西南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 邓 国 琴人民陪审员 余   燕人民陪审员 胡   瀛二〇一八年十月二十二日书 记 员 陈鹏（代）