江苏省宝应县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏1023刑初442号 公诉机关江苏省宝应县人民检察院。 被告人解鑫，男，1991年3月1日出生于江苏省宝应县，汉族，小学文化，无业，住江苏省宝应县。被告人解鑫曾因犯盗窃罪，于2012年12月18日被宝应县人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元。现因本案于2018年5月31日被刑事拘留，同年7月6日被逮捕。 被告人胥金祥，男，1993年8月3日出生于江苏省阜宁县，汉族，大专文化，原系捷信消费金融有限公司员工，住江苏省宝应县。因本案于2018年6月7日被取保候审。 被告人刘青，女，1989年1月17日出生于江苏省宝应县，汉族，中专文化，原系捷信消费金融有限公司员工，住江苏省扬州市邗江区。因本案于2018年6月12日被取保候审。 江苏省宝应县人民检察院以宝检诉刑诉[2018]432号起诉书指控被告人解鑫、胥金祥、刘青犯诈骗罪，于2018年9月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。江苏省宝应县人民检察院指派检察员葛某、梅某某出庭支持公诉，被告人解鑫、胥金祥、刘青到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年1月至4月间，被告人解鑫以招工需要办理保险等为由获得被害人苗某等人的信任，通过被告人胥金祥、刘青及他人的帮助，骗得被害人苗某等人办理由捷信消费金融有限公司（以下简称“捷信公司”）贷款购买手机业务，后将手机低价售出。被告人解鑫诈骗金额为人民币30093元，被告人胥金祥诈骗金额为人民币6800元，被告人刘青诈骗金额为人民币6198元。具体犯罪事实分述如下： 1、2018年1月2日，被告人解鑫以招工为由获得被害人苗某的信任，后将其骗至宝应县小官庄镇顺祥通讯器材经营部，在捷信公司业务员潘某的帮助下办理了购买手机贷款人民币2700元，并将骗得的手机低价售出。 2、2018年1月2日，被告人解鑫以招工为由获得被害人陈某的信任，用办理意外保险为借口将其骗至宝应县小官庄镇顺祥通讯器材经营部，在捷信公司业务员潘某的帮助下办理了购买手机贷款人民币2700元，并将骗得的手机低价售出。 3、2018年1月14日，被告人解鑫以招工为由获得被害人朱某的信任，用办理意外保险为借口将其骗至宝应县氾水镇广陵区国宏通讯器材经营部-氾水分店，被告人胥金祥在明知被害人朱某系被骗的情况下，仍为其办理了购买手机贷款人民币3500元，后被告人解鑫将骗得的手机低价售出。 4、2018年1月22日，被告人解鑫以招工为由获得被害人蔡某的信任，用办理意外保险为借口将其骗至宝应县氾水镇吴娟通讯器材经营部2店，在捷信公司业务员沈某的帮助下办理了购买手机贷款人民币2999元，并将骗得的手机低价售出。 5、2018年1月22日，被告人解鑫以招工为由获得被害人翟某的信任，用办理意外保险为借口将其骗至宝应县氾水镇吴娟通讯器材经营部2店，在捷信公司业务员沈某的帮助下办理了购买手机贷款人民币2999元，并将骗得的手机低价售出。 6、2018年2月5日，被告人解鑫以招工为由获得被害人黄某的信任，用办理意外保险为借口将其骗至宝应县氾水镇广陵区国宏通讯器材经营部-氾水分店，被告人胥金祥在明知被害人黄某系被骗的情况下，仍为其办理了购买手机贷款人民币3300元，后被告人解鑫将骗得的手机低价售出。 7、2018年2月8日，被告人解鑫以招工为由获得被害人刘某2的信任，用办理意外保险为借口将其骗至宝应县安宜初中附近的宝应县耀明通讯器材经营部，被告人刘青在明知被害人刘某2系被骗的情况下，仍为其办理了购买手机贷款人民币3500元，后被告人解鑫将骗得的手机低价售出。 8、2018年2月8日，被告人解鑫以招工为由获得被害人王某3的信任，用办理意外保险为借口将其骗至宝应县安宜初中附近的宝应县耀明通讯器材经营部，被告人刘青在明知被害人王某3被骗的情况下，仍为其办理了购买手机贷款人民币2698元，后被告人解鑫将骗得的手机低价售出。 9、2018年2月10日，被告人解鑫以招工为由获得被害人杨某的信任，用办理意外保险为借口将其骗至宝应县广洋湖镇翠风手机销售部，在捷信公司业务员潘某的帮助下办理了购买手机贷款人民币2698元，并将骗得的手机低价售出。 10、2018年4月25日，被告人解鑫以工厂发福利为由骗取被害人许某的信任，将其带至宝应县叶挺桥移动公司一楼手机销售部，办理了购买手机贷款人民币2999元，并将办理的手机据为己有。 本案系被害人报案而案发。被告人解鑫、胥金祥归案后如实供述了犯罪事实，被告人刘青于案发后主动投案并如实供述了犯罪事实。本案在审理过程中，被告人胥金祥退出其参与的涉案赃款，被告人刘青退出其参与的涉案赃款。 上述事实，被告人解鑫、胥金祥、刘青在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人解鑫、胥金祥、刘青供述，被害人苗某、陈某、朱某、蔡某、翟某、黄某、刘某2、王某3、杨某、许某陈述，证人华某、韩某、蒋某、沈某、潘某、邱某、王某1、王某2、刘某1证言，指认现场笔录及照片，辨认笔录及照片，营业执照、贷款合同、还款记录、贷款流程、合作申请函及申请贷款等资料，员工及业务员资料，微信转账截图、微信及短信信息照片，银行卡照片，受案登记表，抓获经过，情况说明，电话查询记录，刑事判决书，合同还款明细，收条，户籍资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人解鑫、胥金祥、刘青采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人解鑫分别与被告人胥金祥、刘青系共同故意犯罪。被告人解鑫在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人胥金祥、刘青分别在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。被告人刘青于案发后主动投案并如实供述犯罪事实，是自首，依法予以从轻处罚。被告人解鑫、胥金祥归案后如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人解鑫曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法予以从重处罚。被告人胥金祥、刘青均已退出涉案赃款，均可酌情从轻处罚。鉴于被告人胥金详、刘青具有上述法定从轻及酌定从轻处罚情节，且系初犯，有悔罪表现，依法可给予其一定的缓刑考验期限。江苏省宝应县人民检察院指控被告人解鑫、胥金祥、刘青犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十五条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第一、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院＜关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释＞》第一条之规定，判决如下： 一、被告人解鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月31日起至2020年3月30日止。罚金限于本判决生效后的第二日起十日内一次性缴纳。） 二、被告人胥金祥犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后的三日内一次性缴纳）。 三、被告人刘青犯诈骗罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后的三日内一次性缴纳）。 四、对被告人解鑫尚未退出的涉案赃款人民币一万七千零九十五元，继续予以追缴，分别发还给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判员  史开银 二〇一八年十月十日 书记员  蔡 静 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪除外。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第一款拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。