湖南省江华瑶族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）湘1129刑初318号 公诉机关湖南省江华瑶族自治县人民检察院。 被告人黄敏，男，1989年1月6日出生于湖南省江华瑶族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月2日被江华瑶族自治县公安局刑事拘留，2018年3月12日被执行逮捕。现羁押在湖南省江华瑶族自治县看守所。 湖南省江华瑶族自治县人民检察院以江华公诉刑诉[2018]310号起诉书指控被告人黄敏犯诈骗罪，于2018年9月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案，江华瑶族自治县人民检察院检察员彭凌、被告人黄敏到庭参加了诉讼。现已审理终结。 江华瑶族自治县人民检察院指控：被告人黄敏自2017年4月至2017年10月期间，以自己有关系可揽到工程、承包食堂需办餐饮许可证及交押金等事项骗取李某某、吴某某、曾某某、蒋某某等人现金人民币31.6万元。上述事实，公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人黄敏的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，现提请江华瑶族自治县人民法院依法判处。 被告人黄敏对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，愿认罪，请求江华瑶族自治县人民法院依法从轻处罚。 经审理查明，被告人黄敏有以下犯罪事实： 1、2017年4月份，被告人黄敏编造自己有关系揽到江华国有林场码市分场的修路工程，愿与李某某合伙做该工程为由，从李某某处陆续骗取投标保证金8万元； 2、2017年5月份，被告人黄敏编造自己有关系揽到江华国有林场码市分场、务江分场的宿舍危房改造工程，愿与吴某某、曾某某合伙做该工程为由，从吴某某、曾某某处陆续骗取投标保证金共计15万元； 3、2017年7月份，被告人黄敏以承包江华瑶族自治县工业园邦特尔智能有限公司的食堂，需办理餐饮许可证和交押金为由骗取蒋某某现金6.6万元； 4、2017年10月份，被告人黄敏以码市分场有剥杉树皮业务，需为工人办理意外保险为由，骗取吴某某现金2万元。 2018年3月2日，广东省连州市公安局南门派出所民警在连州大酒店1109号房查房时将被告人黄敏被抓获归案。 上述事实，有以下证据予以证实： （1）江华国有林场码市分场的证明。证实：该分场没有宿舍危房改造、剥杉树皮工程计划，也没有向外发包，没有收取任何人关于以上工程的押金，没有与黄敏发生过任何业务往来。 （2）江华帮特尔智能设备有限公司的证明。证实：该公司没有跟黄敏签过任何有关食堂事宜。 （3）银行回单、银行受理凭证、微信聊天记录及客户回单。证实：被害人李某某、吴某某、曾某某、蒋某某转账给黄敏的事实。 （4）户籍资料。证实：被告人黄敏出生于1989年1月6日，案发时已达到追究刑事责任年龄。 （5）接逃经过。证实：被告人黄敏于2018年3月2日在广东省连州市连州大酒店1109号房被连州市公安局南门派出所民警抓获归案。 （6）证人蒋某1证言。主要内容：他在务工时与黄敏相识。2017年7月份的一天，黄敏称自己承包了江华工业园邦特尔食堂，想把合同转出去，他就叫其叔蒋某某接邦特尔食堂的承包权。黄敏跟蒋某某讲要交1万元去办理餐饮卫生许可证，还要交6万元的押金。办餐饮卫生许可证的1万元现金，黄敏只要了6000元，在黄敏的安排下，他买了1000元烟，还花了2000元让黄敏请客吃夜宵、唱歌，还有1000元是他送小孩读书用掉了。事后，蒋某某又将6万元押金转给了黄敏。蒋某某总共是拿了7万元出来，被黄敏骗了69000元。 （7）被害人李某某的供述。主要内容：2017年4月份，黄敏声称自己有关系揽到江华国有林场码市分场一个修路工程，问他愿不愿意合伙做。因黄敏是他好朋友兼小学同学钟锟的表弟，通过钟锟认识黄敏有两年时间，因此就同意与黄敏一起搞码市分场修路工程。不久，黄敏以修路工程要投标，需交投标保证金为由陆续从他那里拿了8万元，因他比较信任黄敏，再加上平时还有别的事情，所以没有去核实。到了2017年11月23日左右，他联系不上黄敏，又打不通电话，也不见人，事后，他与曾某某、吴某某去了黄敏在沱江盛园小区租住的房子看了，未发现黄敏的衣服及生活用品，又去了码市两河口村黄敏的家中找，也找不到黄敏，还问了黄敏的一些亲戚朋友，其亲戚朋友也不知道黄敏现在哪里。他才发现他与曾某某、吴某某都被黄敏骗了。 （8）被害人吴某某的陈述。主要内容：2017年4月份左右，他和黄敏一起耍的时候，黄敏称江华采育场码市分场有宿舍危房改造工程，自己有关系可以拿下宿舍危房改造工程，问他愿不愿意一起搞这个工程。2017年5月份的时候，他跟朋友曾某某讲了采育场宿舍危房改造工程，曾某某听了之后有意向参与一起做。之后，他、曾某某与黄敏三人在沱江其家中面谈了码市分场宿舍危房改造工程事项，并谈论了具体股份情况。2017年6月份，黄敏称自己与采育场的领导沟通了承包工程的事情，采育场的领导要他们先交6万块钱承包工程的保证金，过了两天，黄敏又称采育场那边提出要交9万块钱的保证金，并说保证金在签订工程合同之后就会退还。2017年6月19日上午，曾某某将9万块钱转到李某某的账户上，之后李某某将9万块钱提现并转交给了黄敏。事后，黄敏又称自己和江华采育场总场场长李行某和书记搭上了线，李行某同意务江分场宿舍危房改造工程也交给他做，但要交6万块钱的保证金。他与曾某某也同意承接这个工程。大概是7月12日上午，曾某某在沱江汇金国际长沙银行取了3万块现金给了黄敏，不久，曾某某又通过转账方式给了黄敏3万块钱。到了今年9月份的时候，黄敏声称李行某又给一个在码市分场剥杉树树皮的工程，工期大概是3个月，要请大概100个工人做事，然后他与曾某某、黄敏三人又商定一起做这个工程，黄敏讲要先拿出2万块钱给剥杉树的工人交意外保险金。2017年10月4日晚上9点多钟，他通过手机建设银行（账号62170029901********）转了3万9千块钱（其中2万块钱是给工人交意外保险，另外1万9千块钱是还给之前向黄敏借的钱）到黄敏的建设银行账户（账号62170029901********）上。交了钱之后，他和曾某某多次向黄敏催促上述三个工程合同的事情，但黄敏总是搪塞。2017年11月22日，他们联系不上黄敏，电话不是关机就是无法接通，尔后去了黄敏之前在沱江盛园小区租的房子找，发现黄敏的衣服裤子和其他生活用品都不在房子里，之后又去了码市两河口村黄敏的家里，发现他的家人、亲戚朋友都说联系不上黄敏，感觉自己可能被骗了，所以选择报警。 （9）被害人曾某某的陈述。主要内容：2017年6月份，他与吴某某、黄敏在江华县城吴某某家中面谈了码市分场宿舍危房改造工程，决定一起做码市分场的危房改造工程。不久，吴某某跟他讲黄敏通知交9万块钱工程投标保证金给采育场码市分场，保证金要现金。6月19日，吴某某叫他转了9万块钱到码市工程老板李某某（诨名“老土”）的账户上，然后由李某某将钱提现交给黄敏，再由黄敏将钱交给码市分场。当天中午12点多钟，他通过自己的手机上建设银行（卡号62170029901********）转了9万块钱到李某某设在江华农村商业银行（卡号62216902110********）的账户上，交了钱之后黄敏叫他们等消息。7月份的时候，吴某某又跟他讲黄敏称务江分场也有宿舍危房改造工程要做，吴某某叫他们一起搞，他也同意了。7月12日，黄敏叫他和吴某某交6万块钱保证金。他在江华县城的长沙银行自动取款机用长沙银行卡取了3万块钱现金，并在银行附近将3万块钱的现金交给黄敏（没有写收条），当时吴某某也在场。7月13日晚上9点多钟，他通过自己手机上的长沙银行账户（卡号62144678731********）转了3万块钱到黄敏的长沙银行账户上（卡号62144678731********，户名黄敏）。他们一共给了黄敏15万块钱，之后一直在等黄敏的消息。11月17日，他跟吴某某讲如果黄敏还搞不定与采育场工程的事情，就叫黄敏将保证金退还给他们，之后黄敏答应把保证金退给他和吴某某，但一直未果。11月23日，他们联系不上黄敏，电话不是关机就是无法接通，尔后去了黄敏之前在沱江盛园小区租的房子找，发现黄敏的衣服裤子和其他生活用品都不在房子里，之后又去了码市两河口村黄敏的家里，发现他的家人、亲戚朋友都说联系不上黄敏，感觉自己可能被骗了，所以选择报警。他知道吴某某另外还给了2万块钱给黄敏，说是一起做采育场剥杉树皮的事情，但具体情况他不清楚。 （10）被害人蒋某某的陈述。主要内容：2017年2月份，他通过侄子蒋某1认识黄敏。2017年7月25日下午，黄敏和蒋某1来到他家，黄敏声称自己承包了帮特尔电子有限公司的食堂，每人每餐8.5元，因没有人手，想把这个合同转给他。他算了一下：如果每餐抽一元钱，很划得来，于是同意了。他叫黄敏拿合同来看，黄敏就从包里拿了一份合同，上面甲方栏上有帮特尔电子有限公司印章，乙方是黄敏签的名字，于是就相信了。然后，黄敏提出要他先拿一万元办餐饮业卫生许可证。他当时拿了一万元给黄敏，蒋某1也在场，由于是熟人，就没有要黄敏写收据。黄敏又提出要我交食品安全保证金6万元，由于家里没有现金，于是在7月26日存了6万元到黄敏的建行卡上（卡号62170029901********）。过了几天，黄敏就不接他的电话，他怀疑上当受骗了，直接到帮特尔公司问这个事，公司讲没有和黄敏签订承包食堂的事，黄敏是个什么样子都不知道。 （11）被告人黄敏的供述与辩解。主要内容：码市分场修路及剥杉树皮工程、码市分场危房改造项目、务江分场危房改造项目及承包江华工业园邦特尔智能有限公司食堂等事情都是他编造出来的，都是假的。具体为：①2017年2月底的一天，他和李某某在沱江一起吃饭时，骗李某某说：“码市分场坪冲采育队有修路工程，我与分场的领导熟悉，可以搞到这个工程做。”李某某听后觉得有钱赚就答应一起搞，他接着对李某某讲要向分场交保证金才能报名竞标，后来李某某分三次拿了保证金给他，第一次是2万元现金，第二次是通过银行转账3万元到他的银行卡上（具体转到建设银行卡还是长沙银行卡已记不得了），第三次是通过微信（微信号码：1830747****）转账到他的微信上，总共转了8万元钱给他。后来李某某从他手上拿走了2万元现金（共拿两次，每次1万元），李某某还叫他给了其女友5000元现金，这样，他实际上是骗了李某某5.5万元。②2017年5月份左右，他想找人搞点钱，如果直接向朋友吴某某、曾某某等人借钱肯定不会借的，就编造江华采育场码市分场、务江分场两个单位有危房改造的工程要做，并说他与采育场的领导关系好，可以帮忙搞到采育场的工程做。吴某某开始不想搞，但后觉得有钱赚就答应了。他称码市分场的房改工程要交9万元保证金，务江分场的房改工程要交6万元保证金。过了几天，吴某某打电话给他，称愿意搞这两个工程，并称马上把码市分场的房改工程9万元保证金给他。因当时他和李某某一起在码市，就叫吴某某把钱转给李某某，再由李某某把钱取出来交给他。第二天，李某某称吴某某已经把钱转到其信用社账号了，叫他去码市信用社拿钱，事后李某某将9万元现金交给他了。又过了两个星期左右，吴某某的朋友曾某某叫他去吴某某家（沱江）。在吴某某家，他们一起协商务江分场房改工程承包事项，他称要交6万保证金，曾某某同意了并当场给了3万元现金给他，第二天又通过银行转了3万元到他的长沙银行账号。③2017年7月份，他通过蒋某1（蒋某某的侄儿）认识了蒋某某，他骗蒋某某称自己现在承包了江华工业园邦特尔智能有限公司的食堂，每餐公司员工的伙食费是8元，已经与公司签了合同，但是他没有人手，想将这个合同转包出去。当时，他还拿了一份自己写的假合同给蒋某某看，蒋某某看了合同后，觉得有钱赚，就同意接下合同。当时，他对蒋某某讲要先交1万元钱去办理餐饮业卫生许可证，蒋某某就拿了1万元现金交给蒋某1转交给他去办理卫生许可证；他还对蒋某某讲食堂要6万元钱买餐具，当时蒋某某说家里没有现金，答应第二天通过银行转账给他。第二天，蒋某某通过银行转了6万元钱到他的银行卡（已记不清是转到建设银行卡还是长沙银行卡）。过了几天，蒋某1才从蒋某某给的1万元中拿了7000元现金给他，他收到钱后（当时没有写收条）还叫蒋某1买了两条中华香烟并说是给公司领导送礼。④2017年10月份的一天，他对吴某某讲码市分场坪冲采育队需要请人剥木皮，叫其帮忙请四五十个人来，赚到钱平分，吴某某同意了。他又告诉吴某某需要缴纳工人意外保险费2万元，吴某某通过微信转了2万元钱给他。过了半个月，吴某某讲自己请不到那么多工人，他就通过支付宝退了1万元给他，过了两三天又退了1万元现金给吴某某。 上述证据，已经庭审举证、质证。本院认为，这些证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院均予以认定。 本院认为：被告人黄敏虚构事实，骗取他人钱财人民币31.6万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，其指控的罪名成立。被告人黄敏被抓获归案后，能如实供述其全部犯罪事实，属坦白，依法可对其从轻处罚。被告人黄敏在公安机关对其审讯期间曾供述自己偿还部分款项给被害人，但其在法庭上的供述与其在公安机关审讯期间的供述前后矛盾，且无其他证据佐证，故其辩解意见，本院不予采纳，同时被告人黄敏诈骗他人钱财人民币31.6万元，依法应予追缴后退还给被害人。为维护稳定的社会秩序，惩治严重的经济领域刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第四十五条，第四十七条，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人黄敏犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币七万元（限本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴清）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月2日起至2024年3月1日止。） 二、涉案赃款人民币31.6万元予以追缴，返还给李某某、吴某某、曾某某、蒋某某等四名被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周小青 人民陪审员  胡传树 人民陪审员  徐绍好 二〇一八年十月二十五日 代理书记员  朱建阳 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。