山西省平陆县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）晋0829刑初5号 公诉机关平陆县人民检察院。 被告人魏建弟，男，1960年1月8日出生，汉族，高中文化，中共党员，务农，住址是山西省平陆县。因涉嫌非法经营罪于2017年10月16日被运城市公安局取保候审。2018年1月2日被本院取保候审。 平陆县人民检察院以平检刑刑诉【2017】41号起诉书指控被告人魏建弟犯非法经营罪，于2018年1月2日向本院提起公诉，同日本院予以立案。审理中，平陆县人民检察院对本案部分事实予以补充材料，并分别于2018年7月2日、9月4日将补充材料递交本院。后本院依法组成合议庭于2018年7月24日、9月11日公开开庭审理了本案。平陆县人民检察院指派检察员薛伟出庭支持公诉，被告人魏建弟到庭参加了诉讼。本案经审判委员会讨论决定，现已审理终结。 平陆县人民检察院指控：2016年4月至9月期间，被告人魏建弟明知张某1（已起诉）、苑某1（另案处理）和小何（身份不详）等人非法加工、销售烟叶，仍为他们提供仓储和生产场所，并帮助雇佣工人进行烟叶加工。经查明，张某1非法销售烟叶共3338.68担，非法经营额为342300元。公诉机关认为，被告人魏建弟的行为构成非法经营罪。被告人魏建弟在犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻或减轻处罚。建议在有期徒刑二年至三年之间量刑，适用缓刑。同时提供有被告人的供述及辩解、证人证言、现场勘查检查笔录、辨认笔录、户籍证明等相关书证予以佐证。 被告人魏建弟对起诉书指控的基本犯罪事实无异议，但提出自己将仓库出租给平陆县优质烟开发服务中心做库房，开始并不清楚他们具体做什么用。另外认为起诉书指控的经营数额不符合实际情况，因为在仓库中的烟叶数量大部分都拉在常乐加工，在自己库房中加工的只有七八百包，自己只应对该部分经营数额承担责任。由于自己法律意识淡薄才犯了罪，现在认识到错了，希望从轻处罚。 经审理查明：2016年4月至9月期间，被告人魏建弟明知张某1（已起诉）、苑某1（另案处理）和小何（身份不详）等人非法加工、销售烟叶，仍为他们提供仓储和生产场所，并帮助雇佣工人进行烟叶加工。经查明，张某1非法销售烟叶共3338.68担，非法经营额为342300元。 证实上述事实的证据有： 1、报案材料。证实：2016年9月6日运城市烟草专卖局报案称2016年8月10日接群众举报平陆县有一非法制售假烟窝点，该局认为涉嫌非法经营罪，予以报案。 2、讯问张某1的笔录。主要内容：我是负责烟叶生产和收购的副主任。完成国家的调拨任务后，单位收购的烟叶有剩余，不好处理，我就想办法销售。2016年3月份，苑某1领了一个叫小何的福建人过来，说是能够把烟叶打成片进行销售，我就同意了。后来苑某1打电话说打片机买好了，需要300平方米左右的库房，还要安装锅炉，我就想到生产科长张某2在三凹村的库房，就让张某2把该库房租给苑某1。并安装机器进行打片和切丝，速度很慢。苑某1说打片和切丝分开的话会比较快，于是我介绍他们认识了魏建弟，知道魏建弟在南坡有库房，于是他们就把打片设备搬到魏建弟在南坡的库房。生产过程中，苑某1和小何还从别的地方进烟叶进行加工。我让他们先处理我们单位的烟叶，他们才把我们的烟叶先加工完。 2016年4、5月份调拨结束后，烟草专卖局检查单位库存，于是我们就把单位库存的3822担烟叶全部转到了单位租用的魏建弟南坡库房。这个事情，单位一把手关某1、质量总监杜迎春、张会波、生产科长张某2、大库保管员姚某1都知道，单位也开会研究过。我往魏建弟库房转烟叶的时候没有转够3822担，其中有三四百担是坏掉的。 2016年10月20日，提供给你们的烟叶生产科2015年库存烟叶销售情况表中，库存有3822担，总共销售了3338.68担，这些都是经过我手销售出去的，这个数量是准确的。总共卖给河北的老王200担，收了他10000元，其他都卖给了苑某1和小何，收了苑某1的银行汇款255000元，现金272600元，共计537600元。 南坡村库房的工人是魏建弟找的，我和苑某1都给魏建弟说过。工人的工资我和魏建弟从苑某1手中领取后再发给工人。我从苑某1手中领取了8、9万元的工资，是南坡村和三凹村两边工人工资。我把这些工资给了张某2、魏建弟和杨某1三个人。 3、讯问张某2的笔录。主要内容：2016年6月份，张某1介绍我认识三门峡的老苑，老苑说要租用我在常乐三凹村的库房加工花粉，随后我带他看了库房，6月底老苑就把设备搬了进去。老苑让我给他找六七个工人，一天200元钱。7月上旬我去库房，发现他们在做烟丝，我就向张某1说了。就这样他们干了十几天。8月初老苑把打片机运到了南坡村魏建弟的库房，在南坡村把烟叶打好片运送到三凹村库房，用切丝机、烘干机进行加工，然后把加工好的烟丝再拉走。就这样继续生产了一段时间。 我们单位2015年调拨任务完成以后，中心库和各烟站的库存总量有3800担左右。在我办公室扣押的笔记本上记载的是从2016年4月27日至7月16日，表述的是第一到第十一车，每车所拉烟叶的数量、等级、金额，是张某1面对面口述或者打电话告知我，我再记录的情况。 我去过老魏的库房三四次。第一次是7月下旬，老苑说设备搬到南坡库房了，让我去看一下，我去了以后，看见老苑和老魏；第二次是8月上旬，老苑让我接上一个加工烟丝的技术员送到南坡库房；第三次是8月15日前，我去老魏库房给他说这件事国家不允许，老魏说找个时间给老苑说一下，不让他干了。第四次是在8月20日，我去找老苑，让他把切丝机拉走。 4、讯问杨某1的笔录。主要内容：2016年7月初的时候，张某1给我打电话说让我到南坡村拉一车烟送到常乐镇的一个村，让我给张某2联系。随后，我给张某2联系，他说送到常乐镇三凹村的库房，这个地点我知道。从南坡村的库房中拉烟是张某1让我过去的，我第一次装烟片的时候张某1就在场。拉到常乐库房，张某2招呼卸的车。这以后，只要有活，张某1就给我打电话，我就去南坡村拉烟片到张某2库房，待切好丝以后，再从张某2库房拉到南坡村的库房。我一般都是在下午两点以后在南坡库房装货，送到张某2库房，天快亮的时候，把加工好的烟丝拉到南坡村库房。张某1基本上就在南坡村，张某2是在常乐镇加工烟丝的他的库房中经常见到。我是从2016年7月份开始干，干到8月份我就不干了。 5、讯问苑某1的笔录。主要内容：2016年7月份左右，小何联系我，说想买些烟叶，我就带着他见了张某1谈销售烟叶的事。张某1说天热了，怎样才能让库存的烟叶不坏掉，小何说打成片，我负责给你库房的烟叶卖了。张某1就安排我、小何和烟办的张某2一起看地方。我们看了张某2在常乐的库房，小何说可以，然后小何就联系发设备，设备回来了，张某2就安排人把设备转到他的库房进行安装。张某2找了操作工人就开始加工，先加工张某1提供的烟叶，加工完以后，我就联系三门峡的两个烟农，在平陆南坡的老魏库房进行加工。因为在张某2库房没加工几天，平陆烟办就出事了，张某1告诉我不能再干了。于是我们就把打叶机拉到了南坡老魏的库房当中，在老魏库房进行打片加工。南坡村老魏的库房是张某1介绍，我和小何去谈的，当时说租金一年一万六千元，没有写协议，口头定的，也没有付租金。但是谈的是加工药材，后来什么时间知道加工烟叶我就不知道了。南坡村的工人是老魏找的，每人每天干八小时100元工资，工资都是小何发的。我也发过，是小何让我把工资给老魏和张某2，让他们发给工人。 5、证人魏某1证实：2016年8、9月份，叔叔魏建弟让我到他的库房干活，还让我找人。我就找了雷红军。我主要是往工作台上搬烟叶，雷红军是往蒸槽里放烟叶。每人每天200元左右的工钱，一共干了十天左右。魏建弟总共给了5000元工钱，我给了雷红军2200元，给村里交了200元的水费，400元的电费后，剩余2200元。当时干活的还有魏某2，还有两个外地人，他们是师傅。魏建弟就是看看电，弄弄水。 6、证人魏某2证实：2016年8月底，魏建弟让我到他的库房里烧锅炉，还帮忙干些装烟梗的杂活，一天150元左右的工钱，断断续续干了十天左右，总共赚了1500元左右，都是魏建弟发的工资。当时干活的有魏某1、红军、还有魏建弟和外地的两个师傅。 7、证人姚某1证实：我是从2016年2月份接管烟办库房的。我们接库房有移交单，就是一张表，双方签了字，监交人是张某2。我管理库房就是在电脑上制作个表格然后我往上面填数字，给你们提供的表格反映的都是真实的数字。账面上显示的库存2188担烟叶在2016年6、7月份的时候，我的分管领导张某1安排人拉走了。 8、扣押清单及工作笔记本复印件。证实：2017年7月5日，侦查人员对张某2位于平陆县优质烟开发服务中心的办公室进行搜查，在张某2生产科办公室阳台的黑色塑料袋中，发现一个平陆县优质烟开发服务中心工作笔记本，上面记载有销售烟叶总计11车，收款33.23万元的情况。侦查人员对该笔记本予以扣押，并制作扣押清单，拍摄照片一组。 9、扣押清单及现场扣押照片复印件。证实：2016年10月20日，侦查人员对平陆县圣人涧镇南坡村三组非法生产烟草制品的窝点进行搜查，在库房内发现生产烟草制品的锅炉两台，打片机一台、蒸汽机一台、传送带三台；在房间内发现存放的烟叶、烟丝以及烟草制品包装袋和打包机一台以及烟草包装麻袋78包，每包20片。侦查人员予以扣押，并拍摄照片一组。 10、辨认笔录二份。分别证实：（1）、2016年12月5日17时05分至17时15分，侦查人员在见证人的见证下，组织张某2对本案中加工烟叶的平陆县圣人涧镇南坡村库房房主“老魏”进行辨认，确认“老魏”为魏建弟。（2）、2016年12月14日11时24分至11时35分，侦查人员在见证人的见证下，组织魏建弟对联系租用平陆县圣人涧镇南坡库房非加工烟叶的苑某1进行辨认，确认苑某1的身份信息。 11、起诉意见书一份。证实：苑某1因涉嫌非法经营罪于2016年12月22日被三门峡市公安局湖滨分局移送起诉。 12、平陆县人民法院（2017）晋0829刑初80号刑事判决书和运城市中级人民法院（2018）晋08刑终295号刑事裁定书，证实了张某1、张某2、杨某1已被判处刑罚的情况。 13、嫌疑人员前科劣迹调查表和户籍证明，证实了被告人魏建弟的身份及无犯罪前科的情况。 14、平陆县圣人涧镇南坡村党支部出具的证明，证实了被告人魏建弟于2001年加入中国共产党。 15、到案情况说明，证实了魏建弟系传唤到案。 16、同步录音录像光盘一张。证实了侦查机关依法讯问被告人的情况。 17、被告人魏建弟的供述及辩解。主要内容：2016年8月20日左右，经张某1介绍，张某1、苑某1和小何到我南坡库房，说是给苑某1和小何他们租库房，加工烟叶。当时是苑某1和我谈库房的费用问题，小何在一旁讨价还价。他们说租三个月，商定租金1万元，但这钱后来一直没有给。也没有签订租房协议。 刚开始租房子时他们说是加工蚊香辅料，我在9月5、6日发现他们把烟梗倒在库房边上，才知道他们在做烟，我问张某1，张某1说是单位剩下的烟叶交给小何处理。我问小何，小何说用烟做蚊香料。期间张某1、张某2都到过库房。关于找工人的事情是张某1打电话让我到南坡村家里，苑某1也在场，苑某1让我给他找工人。我又另外给他找了三个人。我们干了十几天，工资有6、7千元，张某1把工资给了我，我随后发给其他人。我当时给工人说用香烟叶制作蚊香，每天150元到200元，在库房加工烟叶的除了我、三个工人以外，还有两个南方的技术员，我哥魏某2烧锅炉和干杂货（移装好打好片的烟叶袋。“红军”是抱烟叶放到台面上，我侄子往蒸槽上放，过去一个传送带，直接传到打片机口，两个技术员轮流把烟叶放进打片机中，然后我把打好的片装进编织袋里面，装满就行，放在库房里面的边上。干活时间一般都是每天早上五点多到十点，下午三点到七点半，苑某1想让我们晚上加班干，我不愿意，嫌晚上人走路、库房灯光不好都不安全。烟叶打成片后，就放在库房边上，最后去哪儿我不清楚，我看见杨某1开车来过，他说是受雇于张某1，给张某1拉货。9月15日左右，苑某1和小何说加工烟叶这个活不干了，让我告诉其他工人出去不要胡说，他们就走了。侦查机关从我库房和七号院查获的锅炉、烟叶打片机、蒸汽机、传送带、打包机和烟叶、烟丝、包装袋都是小何他们用于加工烟叶的，库房里还有两条传送带是我砖厂的，被小何改装后用于加工烟叶使用。我库房二楼在2014年就租给平陆县烟办用来存放烟叶，当时是张某1租的，说租用5年，每年租金1.5万元。2015年的时候放了一批烟叶，过段时间就拉走了。 以上证据均经庭审举证、质证，被告人魏建弟对张某1、张某2、苑某1的证言提出异议，认为经营数额不符合真实情况，且平陆县优质烟开发服务中心租自己库房在先，后安设备自己并不知情。并当庭提交了张迎春、姚某1、张会波证言各一份，三人均证实知道平陆县优质烟开发服务中心在南坡租有库房；提供证人杨某1证言一份，证实2016年夏天的时候，刚开始从南坡仓库装烟叶送常乐加工，后来在南坡仓库装的是烟片送往常乐。以上证据经当庭质证后，公诉机关认为四人证实内容与起诉书内容一致，无实质性意见。 本院认为：被告人魏建弟明知他人违反国家规定，未经许可非法经营烟草专卖品，仍为其提供仓储、生产场所，其行为已触犯刑律，构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立。被告人魏建弟在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。对于被告魏建弟提出自己事前不知情；指控非法经营数额过高的意见，经查：张某1、张某2、杨某1的供述、苑某1的讯问笔录、证人魏某2、魏某1证言均能够证实，平陆县优质烟开发服务中心2015年库存的烟叶均存放在被告人魏建弟库房，后通过魏建弟联系工人在南坡库房和张某2联系工人在三凹库房进行加工销售给了苑某1、小何和老王；张某1和张某2供述的烟叶数量也能够和张某2笔记本上记录的销售11车库存烟叶的等级、数量和金额相互印证，足以证实非法经营数额为342300元的事实。故被告人魏建弟的辩解，本院不予采纳。根据被告人魏建弟的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，对其判处缓刑不致发生社会危害，公诉机关建议对其判处缓刑的意见，可予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第七十二条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第一项之规定，判决如下： 被告人魏建弟犯非法经营罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币20000元（罚金已缴纳）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本五份。 审判长  史文娟 审判员  杨春云 审判员  张青波 二〇一八年十月十九日 书记员  石白冰