江苏省常熟市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏0581刑初1121号 公诉机关江苏省常熟市人民检察院。 被告人龚品文，曾用名龚文飞，绰号“公鸡”、“鸡总”、“鸡哥”，男，1981年12月27日出生于江苏省响水县，汉族，中专文化，无业，住常熟市常熟老街，户籍所在地江苏省响水县。被告人龚品文曾因限制他人人身自由，于2005年8月9日被常熟市公安局行政拘留七日；曾因为赌博提供条件，于2008年9月11日被常熟市公安局行政罚款人民币五百元、收缴提供赌博用资金人民币四万元和违法所得人民币两万一千元；曾因犯故意伤害罪，于2010年7月30日被苏州市虎丘区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。因涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，于2018年2月5日被苏州市公安局相城分局监视居住。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于同年5月14日被常熟市公安局刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、窝藏罪，于同年5月22日经常熟市人民检察院批准逮捕，次日由常熟市公安局执行逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。 辩护人汪建军，江苏世纪天合律师事务所律师。 辩护人李刚，江苏漫修（苏州）律师事务所律师。 被告人刘海涛，绰号“二权”，男，1980年7月24日出生于江苏省响水县，汉族，小学文化，无业，住常熟市常熟老街，户籍所在地江苏省响水县。被告人刘海涛曾因为赌博提供条件，于2008年9月11日被常熟市公安局行政拘留十五日，并处罚款人民币三千元、收缴提供赌博用资金人民币一万零三百元和违法所得人民币一千两百元。因涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，于2018年2月5日被苏州市公安局相城分局监视居住。因涉嫌犯开设赌场罪、非法拘禁罪，于同年4月18日经苏州市相城区人民检察院批准逮捕，次日由苏州市公安局相城分局执行逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。 辩护人董丽华，江苏石湖律师事务所律师。 被告人马海波，男，1981年7月23日出生于江苏省响水县，汉族，中专文化，无业，住常熟市常熟老街余庆坊，户籍所在地江苏省响水县。因涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，于2018年2月5日被苏州市公安局相城分局监视居住。因涉嫌犯开设赌场罪、非法拘禁罪，于同年4月4日经苏州市相城区人民检察院批准逮捕，次日由苏州市公安局相城分局执行逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。 辩护人何海娟，江苏漫修律师事务所律师。 被告人王海东，别名王小东，男，1988年11月28日出生于江苏省滨海县，汉族，初中文化，无业，住常熟市常熟老街同德坊，户籍所在地江苏省滨海县。被告人王海东曾因犯寻衅滋事罪，于2013年10月16日被本院判处有期徒刑十个月，2014年5月9日释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，于2018年2月5日被苏州市公安局相城分局监视居住。因涉嫌犯开设赌场罪、寻衅滋事罪，于同年4月18日经苏州市相城区人民检察院批准逮捕，次日由苏州市公安局相城分局执行逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。 辩护人朱庆帅，江苏王牌律师事务所律师。 被告人赵杰，别名赵高，男，1989年8月26日出生于江苏省泗阳县，汉族，初中文化，无业，住常熟市润欣花园，户籍所在地江苏省泗阳县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年2月5日被苏州市公安局相城分局刑事拘留，同年3月7日被苏州市公安局相城分局监视居住。因涉嫌犯开设赌场罪、非法拘禁罪，于同年5月9日经苏州市相城区人民检察院批准逮捕，同日由苏州市公安局相城分局执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。 辩护人陈锋，江苏有言律师事务所律师。 被告人王德运，绰号“二文”，男，1989年12月13日出生于江苏省滨海县，汉族，初中文化，无业，住江苏省滨海县。被告人王德运曾因犯出售非法制造的发票罪，于2009年11月17日被上海市金山区人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币一万元，同年11月24日释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪，于2018年2月5日被苏州市公安局相城分局监视居住。因涉嫌犯寻衅滋事罪、开设赌场罪，于同年4月4日经苏州市相城区人民检察院批准逮捕，次日由苏州市公安局相城分局执行逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。 辩护人仇家驹，江苏拙正律师事务所律师。 被告人陈春雷，绰号“小春”，男，1983年4月4日出生于江苏省滨海县，汉族，初中文化，无业，住常熟市常熟老街承德坊，户籍所在地江苏省滨海县。因涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，于2018年2月5日被苏州市公安局相城分局监视居住。因涉嫌犯寻衅滋事罪、开设赌场罪，于同年4月4日经苏州市相城区人民检察院批准逮捕，次日由苏州市公安局相城分局执行逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。 辩护人王亚，江苏漫修（苏州）律师事务所律师。 被告人崔海华，男，1981年2月22日出生于江苏省响水县，汉族，小学文化，无业，住江苏省响水县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年2月5日被苏州市公安局相城分局刑事拘留，同年3月9日经苏州市相城区人民检察院批准逮捕，同日由苏州市公安局相城分局执行逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。 指定辩护人孙丽娟，江苏圣益律师事务所律师。 被告人梁立志，曾用名梁啸天，绰号“程晨”，男，1994年8月9日出生于江苏省响水县，汉族，初中文化，无业，住江苏省响水县。被告人梁立志因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年2月5日被苏州市公安局相城分局刑事拘留，同年3月7日被苏州市公安局相城分局监视居住，同年5月9日经苏州市相城区人民检察院批准逮捕，同日由苏州市公安局相城分局执行逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。 指定辩护人吴珂，江苏正大发展律师事务所律师。 常熟市人民检察院以常检诉刑诉〔2018〕1129号起诉书指控被告人龚品文、刘海涛、马海波、王海东、赵杰、王德运、陈春雷、崔海华、梁立志犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、侵犯公民个人信息罪、窝藏罪、故意伤害罪、强迫交易罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员邢桂霞、侯颖慧出庭支持公诉，被告人龚品文、刘海涛、马海波、王海东、赵杰、王德运、陈春雷、崔海华、梁立志及辩护人李刚、汪建军、董丽华、何海娟、朱庆帅、陈锋、王亚、仇家驹、孙丽娟、吴珂到庭参加诉讼。经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。 常熟市人民检察院指控：一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪及黑社会性质组织实施的具体犯罪。2008年以来，被告人龚品文、刘海涛在常熟从事开设赌场、高利放贷活动，并主动结识社会闲杂人员，逐渐积累经济实力。2013年起，被告人龚品文、刘海涛组织被告人马海波、赵杰、王海东、王德运、陈春雷、崔海华、梁立志等人，形成了以被告人龚品文、刘海涛为首的较为稳定的犯罪组织。该组织人数众多，组织者、领导者明确，骨干成员固定。被告人龚品文为该组织的组织者、领导者；被告人刘海涛为该组织的领导者；被告人马海波、赵杰、王海东、王德运、陈春雷等人为骨干成员；被告人崔海华、梁立志等人为一般成员。该组织内部分工明确，被告人龚品文、刘海涛负责决策和指挥整个组织的运转；被告人马海波、赵杰、王海东、王德运、陈春雷、崔海华、梁立志受被告人龚品文、刘海涛的指派开设赌场谋取利益，并在赌场内抽取庄风款、放水、记账，按照被告人龚品文、刘海涛的指派为讨债而实施非法拘禁或寻衅滋事等违法犯罪行为。该组织为规避侦查，强化管理，维护自身利益，逐步形成了“成员定期开会”、“不得私自接单”、“不许赌博”、“一旦被抓不得牵扯其他组织成员”等不成文的规约和纪律。如有违反，轻则当众教育、训斥，重则不得入股赌场赚取利润。在严格管理的同时，龚品文、刘海涛给部分组织成员家属安排工作，带组织成员娱乐、出游、聚餐，为组织成员摆平事端，以此拉拢组织成员，提高组织成员的违法犯罪积极性。该组织通过有组织地实施开设赌场、放高利贷等违法手段聚敛资产，具有较强的经济实力。其中，该组织通过开设赌场非法获利的金额仅查实的就达人民币300余万元。另，在上述被告人处搜查到放贷借条金额高达人民币7200余万元，资金流水人民币合计3.72亿元。所获利益，部分用于分配给组织成员；部分用于购买喷漆罐、GPS定位器等作案工具；部分用于组织成员消费；部分用于为组织成员聘请律师；部分用于开设赌场、放贷，维系和强化组织生存发展。该组织为维护其非法利益，以暴力、威胁等手段，有组织地实施了开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁、侵犯公民个人信息、故意伤害、强迫交易、敲诈勒索、诈骗、窝藏等违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，严重破坏社会治安，妨害社会管理秩序，造成恶劣的社会影响。其中，仅寻衅滋事行为就有140余次。该组织通过实施违法犯罪活动，给被害人和有关群众形成了心理强制，在常熟市虞山镇、古里镇、辛庄镇、梅李镇、沙家浜镇、海虞镇、支塘镇、尚湖镇、碧溪街道、东南街道及周边地区造成了重大的社会影响。致40余名被害人不敢报案、13名被害人背井离乡、10余户家庭夫妻离异、5户家庭变卖住房、2人患上严重抑郁症、1人跳楼自杀。该黑社会性质组织实施的具体犯罪、违法事实如下：（一）开设赌场。被告人龚品文、刘海涛等人于2014年5月至2018年2月间，多次伙同他人在常熟市海虞镇、辛庄镇等地开设赌场，仅查明的非法获利就达人民币317万余元。具体分述如下：1.被告人龚品文、刘海涛、马海波、赵杰、王海东、王德运、陈春雷伙同他人于2015年4、5月间，在常熟大酒店红木门市部开设赌场，以“斗地主”的方式组织孙某1、李某1、邵某1、刘某1、陶某1等人进行赌博。目前已查实，上述被告人在该赌场放水资金合计人民币25万元，抽取庄风款合计人民币16.69万元。2.被告人龚品文、刘海涛、马海波、赵杰、王海东、王德运、陈春雷分别伙同陆建荣（另案处理）等人于2015年5月至9月26日间，在常熟市辛庄镇杨园等地开设赌场，以“二八杠”、“筒子牛牛”等方式组织他人进行赌博。目前已查实，上述被告人在该赌场非法获利合计人民币68.21万元。3.被告人龚品文、刘海涛、赵杰、王海东、王德运、陈春雷伙同陆建荣等人于2015年12月21日至2016年2月26日间，在常熟市辛庄镇杨园无名葡萄园开设赌场，以“筒子牛牛”的方式组织王某1、陆某1、夏某1等人进行赌博。目前已查实，上述被告人在该赌场放水获利合计人民币32.06万元，抽取庄风款合计人民币102.79万元。4.被告人刘海涛、王海东、王德运、陈春雷伙同他人于2017年7月31日至2018年1月31日间，在常熟市海虞镇海虞商业中心1-113室开设天奇动漫游戏厅，摆放2组12台的捕鱼游戏机供他人进行赌博，后被查获。经认定，上述12台游艺设备均为具有赌博功能的游戏机。5.被告人龚品文、赵杰伙同陈宇宙、姚海亮、孙建国（均另案处理）于2017年5月29日至8月7日间，在常熟市辛庄镇杨园无名葡萄园开设赌场，以“梭哈”、“筒子牛牛”等方式组织10余人进行赌博。目前已查实，上述被告人在该赌场放水获利合计人民币25.91万元，抽取庄风款合计人民币59.24万元。6.被告人龚品文、赵杰伙同陈宇宙、姚海亮、孙建国于2017年11月17日至2018年2月2日间，在常熟市辛庄镇杨园菜场附近某处，以“梭哈”、“筒子牛牛”、“牌九”等方式组织10余人进行赌博。目前已查实，上述被告人在该赌场放水获利合计人民币12.49万元。（二）寻衅滋事。被告人龚品文、刘海涛于2014年至2018年间，伙同其他被告人，在常熟市虞山镇、梅李镇、辛庄镇等多地，发放年息84%-360%的高利贷，为维系经营行为，有组织地采用滋扰、纠缠、任意损坏财物等方式滋事140余次。具体分述如下：1.2012年4月，被告人龚品文、刘海涛等人向王某2、周某1出借资金人民币9万元。该组织为索要高利贷本金及利息，2012年年底某日晚，被告人龚品文、刘海涛伙同他人至常熟市碧溪街道镇港南村杨树园被害人周某1家中讨债，在该处强行吃住长达10余天。2014年8月2日，被告人龚品文、刘海涛授意被告人陈春雷等人至上述地点蹲守，于次日早晨对被害人周某1实施拦截。2.2012年7月6日，被告人龚品文伙同他人向华某1出借资金人民币3万元。该组织为索要高利贷本金及利息，2014年1月25日凌晨，被告人龚品文、马海波至常熟市辛庄镇卫家塘村被害人华某2（华某1父亲）的住处，将该处大门玻璃砸毁。3.2013年6月10日，被告人刘海涛向周某2出借资金人民币3万元。该组织为索要高利贷本金及利息，2014年5月24日，被告人刘海涛、王海东、王德运、陈春雷至常熟市董浜镇观智村被害人周某3（周某2父亲）的住处，将该处玻璃砸毁。4.2013年6月3日，被告人刘海涛、王海东经何某1介绍向张某1出借资金人民币1.5万元。该组织为索要高利贷本金及利息，2014年7月某日，被告人王海东等人向被害人何某1强拿硬要“香烟费”人民币1000元。5.2014年7月6日，被告人刘海涛、王海东、王德运向周某4出借资金人民币3万元。该组织为索要高利贷本金及利息，2014年9月6日，被告人刘海涛授意被告人王海东、王德运、陈春雷至常熟市碧溪街道新区聚福苑被害人周某5（周某4父亲）住处，将该处的玻璃砸毁。6.2014年7月27日，被告人刘海涛、王海东向周某6出借资金人民币1.4万元。该组织为索要高利贷本金及利息，2014年9月8日23时许，被告人刘海涛、王海东、陈春雷、王德运至常熟市虞山镇通河桥弄邮电新村被害人周某6住处，采用拍头、踢打、推搡等手段对被害人周某6进行殴打。7.2014年9月5日，被告人刘海涛向史某1出借资金人民币3万元，陈某1担保。该组织为索要高利贷本金及利息，分别对被害人史某2（史某1母亲）、陈某1、史某1滋事。（1）2014年10月左右某日，被告人刘海涛授意陈春雷、王德运，至常熟市梅李镇沈市村被害人史某2的住处，在该处墙上喷漆“欠债还钱”等字样。（2）2014年12月5日晚，被告人刘海涛伙同陈春雷、王德运、王海东，至常熟市虞山镇琴湖苑被害人陈某1住处，强拿硬要复印机1台。（3）2016年7月25日18时许，被告人王德运在常熟市虞山镇高新技术产业园珠海路格林豪泰宾馆附近，采用掐脖子等手段，对被害人史某1进行殴打。8.2014年下半年，刘海涛、王海东、王德运向刘某2出借资金人民币4.5万元。该组织为索要高利贷本金及利息，2014年年底某日，被告人刘海涛授意王海东、陈春雷、王德运至常熟市虞山镇香格里花园所在小区被害人刘某2住处喷漆。2015年1月某日，被告人陈春雷、王德运又至上述地点，在该处墙上喷漆“欠债还钱”等字样。9.2014年5月至9月间，被告人龚品文向戈某1、苏某1出借资金人民币数十万元。该组织为索要高利贷本金及利息，多次对被害人戈某1、苏某1拦截、滋扰。（1）2014年下半年以来，被告人龚品文多次纠集被告人马海波、赵杰等人至常熟电信公司兴隆支局被害人戈某1的工作单位，采用强行进入、大声喧哗、辱骂等手段逼迫还钱。（2）2015年4月份以来，被告人龚品文多次授意或者带领被告人马海波等人在常熟信一广场被害人沈某1（戈某1妻子）的住宅楼下，采用辱骂、言语恐吓、所在小区内拉横幅、播放高音喇叭、踢门等手段逼迫还钱。（3）2015年3月25日，被告人刘海涛、王德运、王海东、张某15（另案处理）等人至常熟市中凯国际酒店地下停车场、国贸大厦附近，采用强行进入被害人苏某1汽车内、强行开走汽车的手段逼迫还钱。在民警处警后，才将车辆归还。10.2014年11月7日，被告人刘海涛、王海东、王德运、陈春雷向王某3出借资金人民币3万元。该组织为索要高利贷本金及利息，2014年年底某日晚，被告人刘海涛授意被告人王海东、王德运、陈春雷至常熟市梅李镇师桥村被害人徐某1（王某3父亲）的住处，在该处墙上喷漆“王某3欠债还钱”等字样并将玻璃砸毁。11.2013年3月5日，被告人龚品文、刘海涛、王海东向娄某1出借资金人民币4.5万元。该组织为索要高利贷本金及利息，多次至常熟市碧溪街道新区聚福苑一区116号被害人娄某2（娄某1母亲）的住处滋事。（1）2014年某日，被告人龚品文、刘海涛授意陈春雷、王德运至上述地点，在该处大门处喷涂油漆“欠债还钱”等字样。（2）2014年至2017年间某日，被告人龚品文、刘海涛授意陈春雷、王德运至上述地点，将该处玻璃砸毁。（3）2016年某日，被告人王海东至上述地点，将该处的1块大理石砸毁。12.2013年11月4日，被告人刘海涛向周某7出借资金人民币12万元，吴某1担保。该组织为索要高利贷本金及利息，2015年至2016年2月间，分别对被害人陆某2（周某7母亲）、吴某1滋事。（1）2015年年初某日晚，被告人刘海涛授意被告人陈春雷、王德运，至常熟市虞山镇莫城殷庄新村被害人陆某2住处，在该处墙上喷漆“欠债不还”等字样。（2）2015年年底某日晚，被告人刘海涛授意被告人陈春雷、王德运至上述地点，在该处墙上喷漆“欠债不还”等字样。（3）2016年2月4日凌晨，被告人刘海涛、王海东带被害人吴某1至南通筹钱还债，在从南通返回常熟的途中，对被害人吴某1进行辱骂，并采用按脖子、扇耳光的方式对其实施殴打。13.2015年1月25日，被告人龚品文、刘海涛、马海波伙同他人向被害人顾某1出借资金人民币100万元。该组织为索要高利贷本金及利息，2015年6月中旬某日中午，被告人龚品文、刘海涛、马海波在常熟市虞山镇宏达汽修厂内，采用言语威胁、强令提供保证人的手段逼迫被害人顾某1还钱。14.2014年12月至2015年1月21日间，被告人刘海涛向陆某3出借资金人民币148万余元。在陆某3不堪重负，跳楼身亡后，该组织为索要高利贷本金及利息，2015年3月、4月份，被告人刘海涛、陈春雷、王德运两次至常熟市虞山镇虹桥泯泾园125号被害人浦某1（陆某3岳父）住处，进行滋扰逼迫还钱。15.2014年11月1日，被告人刘海涛、王海东向陈某2出借资金人民币2.55万元，陶某2担保。该组织为索要高利贷本金及利息，多次对被害人陶某2、陈某2拦截、纠缠。（1）2015年上半年，被告人王海东多次至被害人陈某2的工作单位常熟市海虞中学门口，采用蹲守等方式逼迫还钱。（2）2015年3月，被告人王海东至常熟市常熟老街复兴坊5幢407室被害人陈某2、陶某2住处，采用堵门锁锁眼等手段逼迫还钱。（3）2015年8月14日17时许，被告人王海东、陈春雷在常熟市虞山镇黄浦路公交车站，强行拦截被害人陶某2，采用言语威胁等手段逼迫还钱。（4）2015年11月14日21时许，被告人陈春雷、王海东在常熟市虞山镇老街菜市场附近，强行拦截被害人陈某2，采用对被害人陈某2吐口水、言语威胁等手段逼迫还钱。（5）2016年7月3日18时许，被告人王海东在常熟市虞山镇黄浦路公交车站，强行拦截被害人陶某2，采用言语威胁、尾随被害人等手段逼迫还钱。（6）2017年3月24日下午，被告人王海东在常熟市虞山镇老街菜市场附近，强行拦截被害人陶某2，采用将其拖拽下车的手段逼迫还钱。16.2015年6月9日，被告人刘海涛、王海东、陈春雷、王德运向沈某2出借资金人民币3万元。该组织为索要高利贷本金及利息，2015年上半年的某日晚，被告人陈春雷、王德运至常熟市虞山镇虞园二区32幢504室沈某2住处，在门口墙上喷漆“沈某2还钱”等字样。17.2014年11月18日，被告人刘海涛、王德运、陈春雷向朱某1出借资金人民币7.2万元。该组织为索要高利贷本金及利息，三次对被害人朱某1滋事。（1）2015年上半年某日晚，被告人刘海涛授意王德运、陈春雷至常熟市虞山镇菱塘南村李城河3-1被害人朱某1住处，将该处玻璃砸毁。（2）2015年某日晚，被告人陈春雷至上述地点，在该处墙上喷漆“欠债不还、杂碎”等字样。（3）2015年底的某日晚，被告人王海东、赵杰在常熟市虞山镇环城北路小周羊庄附近强行拦截被害人朱某1后，遂通知被告人刘海涛、陈春雷、王德运前来讨债，在此过程中对其进行殴打。后被告人陈春雷、王德运带被害人朱某1至其常熟市菱塘南村李城河3-1的住处，予以纠缠滋扰。18.2013年，被告人龚品文、马海波向胡某1出借资金，包某1担保部分债务。2015年7月22日，被告人龚品文指使他人至被害人包某1工作单位常熟市看守所门外，以拉横幅的手段进行滋扰。19.2014年5月22日晚，被告人刘海涛、王海东向周某8出借资金人民币2.2万元，周某9担保。该组织为索要高利贷本金及利息，多次对被害人朱某2（周某8母亲）、周某10（周某9父亲）滋事。（1）2015年下半年某日，被告人刘海涛、王海东至常熟市辛庄镇东塘村（7）周家宅基38号被害人朱某2住处，将该处的玻璃砸毁。（2）2015年某日晚，被告人陈春雷、王德运至上述地点，将该处的玻璃砸毁。（3）2015年某日晚，被告人王海东、王德运、陈春雷至上述地点，将该处的玻璃砸毁。（4）2016年2月2日，被告人刘海涛、王海东、王德运、陈春雷至上述地点，采用言语威胁、拒不退出等手段滋扰、纠缠被害人朱某2。（5）2014年或2015年的某日晚，被告人王德运、陈春雷至常熟市辛庄镇辛东（7）小白莲头22号被害人周某10住处，在该处的墙体喷漆“欠债还钱”等字样。（6）2015年某日晚，被告人刘海涛、王海东至上述地点，将该处玻璃砸毁。20.2013年7月，被告人刘海涛向谭某1出借资金人民币1.6万元。为索要高利贷本金及利息，2015年11月6日，被告人刘海涛、王海东、王德运在常熟市沙家浜镇沙霞路边的绿化带处，对被害人谭某1进行殴打，并强迫被害人谭某1跪在地上，被告人王德运用手机拍下谭某1跪地的视频并发至微信朋友圈，扰乱公共秩序。后被告人刘海涛、王海东、王德运又至常熟市沙家浜镇北里泾147号被害人谭某1父母住处，对被害人谭某1父母滋扰逼迫还钱。21.2015年11月6日，被告人龚品文、刘海涛、赵杰、王海东、王德运、陈春雷向周某11出借资金人民币4万元，夏某1担保。该组织为索要高利贷本金及利息，2015年11月7日至2017年1月3日间，多次对被害人周某12、余某1（周某11父母）、朱某3（夏某1母亲）滋事。（1）2015年11月17日17时许，被告人龚品文、刘海涛、王海东、赵杰等人至常熟市辛庄镇平墅金利针织厂被害人周某12、余某1的工作单位，采用拒不退出、滋扰、恐吓等手段逼迫还钱。（2）2015年11月17日19时许，被告人龚品文、刘海涛、王海东、赵杰至常熟市辛庄镇格林小镇附近被害人朱某3住处，采用拒不退出、拍视频等手段纠缠、滋扰逼迫还钱。（3）2017年1月3日18时许，被告人龚品文、王海东、赵杰、陈春雷至常熟市辛庄镇卫家塘村（8）雷湾底7号被害人周某12、余某1住处，将该处窗户玻璃砸毁。（4）2017年1月3日19时许，被告人龚品文、刘海涛、王海东、赵杰、陈春雷等人至常熟市辛庄镇平墅金利针织厂被害人周某12、余某1的工作单位，采用滋扰、辱骂、恐吓、拒不离开等手段逼迫还钱，并对被害人周某12实施殴打。22.2015年2月13日，被告人龚品文、刘海涛、马海波、赵杰、王海东、王德运向陆某4出借资金人民币45万元。该组织为索要高利贷本金及利息，多次对被害人陆某5（陆某4父亲）、陆某4进行滋事。（1）2015年的10月15日，被告人龚品文、刘海涛、陈春雷至常熟市古里镇白茆沈闸家园58号的被害人陆某5住处，强迫被害人陆某5在该处房屋的租赁合同上追加签字。（2）2015年年底或2016年年初某日晚，被告人龚品文、刘海涛授意马海波、赵杰、王海东、王德运、陈春雷至上述地点，在该处墙上喷漆“欠债还钱”等字样并将窗户玻璃砸毁。（3）2016年2月27日15时许，被告人龚品文、刘海涛授意陈春雷、王海东、王德运、陈春雷等人在常熟市虞山镇城市花园附近，使用棒球棍等工具殴打被害人陆某4。23.2014年9月10日，被告人龚品文、赵杰、马海波向王某4出借资金人民币3万元，楼某1（王某4母亲）担保。该组织为索要高利贷本金及利息，2015年12月8日23时许，被告人龚品文授意赵杰、马海波至常熟市虞山镇迎春桥弄2号被害人楼某1住处，将该处玻璃砸毁。24.2012年3月26日，被告人龚品文、刘海涛等人向王某5出借资金人民币30万元。该组织为索要高利贷本金及利息，2015年某日，被告人龚品文、刘海涛授意马海波、陈春雷、王德运，至常熟市海虞镇里泾村（12）郑家坝51号被害人王某6（王某5母亲）住处，将该处墙上喷漆“欠债还钱”字样，并将该处玻璃砸毁。25.2015年左右，被告人龚品文、赵杰向翁某1出借资金人民币4万元，金某1担保。该组织为索要高利贷本金及利息，2016年年初某日晚，被告人赵杰伙同姚海亮至常熟市沙家浜镇沙南村（12）北泗泾9号被害人金某1的住处，将该处的窗玻璃砸毁。同年4月7日19时许，被告人龚品文授意赵杰、马海波及姚海亮再次至上述地点，将该处玻璃砸毁。26.2015年7月至12月间，被告人龚品文、刘海涛等人向钱某1出借资金人民币数十万元。该组织为索要高利贷本金及利息，2016年1月某日，被告人龚品文、刘海涛等人至苏州市相城区泰元家园31幢104室钱某1住处，采用言语威胁、纠缠等手段逼迫被害人毛某1（钱某1母亲）、欧某1（钱某1妻子）在借条上签字追加担保。同年9月某日，被告人龚品文授意王德运、陈春雷、马海波至常熟市辛庄镇双浜村（15）许龙桥16号被害人钱某2（钱某1父亲）住处，采用言语威胁、纠缠等手段逼迫被害人钱某2在借条上签字追加担保。27.2015年11月11日，被告人龚品文、马海波向杨某1出借资金人民币1.2万元。该组织为索要高利贷本金及利息，多次至常熟市辛庄镇平墅村（29）陈埭桥23号被害人薛某1（杨某1母亲）住处滋事。（1）2016年3月7日晚，被告人马海波至上述地点，将该处玻璃砸毁。（2）2016年4月7日晚，被告人龚品文授意马海波、赵杰及姚海亮至上述地点，将该处玻璃砸毁。（3）2016年4月21日10时许，被告人马海波至上述地点，采用汽车堵门的手段逼迫还钱。（4）2016年4月24日7时许，被告人马海波至上述地点，采用汽车堵门的手段逼迫还钱。（5）2016年夏天某日16时至次日9时，被告人马海波雇佣残疾人至上述地点，采用强行进入、拒不退出的手段逼迫还钱。28.2015年5月16日，被告人刘海涛、王海东、王德运、陈春雷向陶某3出借资金人民币1.5万元。该组织为索要高利贷本金及利息，多次至常熟市虞山镇明日星城星海园26幢802室被害人陶某4（陶某3父亲）住处滋事。（1）2016年3月30日，被告人王海东授意陈春雷、王德运至上述地点，在该处喷漆“陶某3欠债还钱”等字样。（2）2016年夏天某日，被告人王德运、陈春雷至上述地点，采用将该处的电闸拉断等滋扰手段逼迫还钱。（3）2016年的某日，被告人陈春雷、王德运至上述地点，采用将该处门口的鞋柜拉翻等滋扰手段逼迫还钱。29.2014年年底，被告人刘海涛、王海东、王德运、陈春雷向俞某1出借资金人民币1.5万元。该组织为索要高利贷本金及利息，2016年4月6日晚，被告人王海东、陈春雷至常熟市碧溪街道新区宝莲苑二区206号被害人童某1（俞某1母亲）住处，在该处喷涂油漆“还钱”等字样。同年4月8日15时许，被告人刘海涛、王海东又至上述地点，采用滋扰、纠缠等手段逼迫被害人童某1还钱。30.2016年5月3日13时许，被告人刘海涛、赵杰、王海东、王德运、陈春雷等人持关公刀、砍刀等数把管制刀具在常熟市虞山镇老街尚贤坊10幢二单元附近的露天公共停车场演练劈砍动作，并将该过程录制成小视频，通过王海东等多名组织成员发送至朋友圈内，公然炫耀武力。31.2015年9月30日、2016年1月22日，被告人龚品文、刘海涛向周某13出借资金人民币18万元。该组织为索要高利贷本金及利息，2016年5月29日19时许，被告人龚品文、刘海涛至常熟市古里镇紫霞村毛娄张家浜24号的被害人周某14（周某13父亲）住处，对被害人周某14予以滋扰、纠缠。2016年7月，为索要上述资金，被告人龚品文、刘海涛授意他人至常熟原虞山镇中南世纪城4幢301室被害人叶某1房内（原周某13资产），采用强行进入、连续居住10余日等手段滋扰。32.2016年4月至6月间，被告人龚品文、刘海涛向严某1出借资金人民币数十万元。该组织为索要高利贷本金及利息，2016年8月10日，被告人龚品文、刘海涛授意他人至常熟市虞山镇申大苑二区91幢102号被害人严某2、徐某2（严某1父母）住处，将该处的玻璃砸毁。同年9月3日，被告人龚品文、刘海涛、王海东又至上述地点，采用砸门、言语威胁、跟踪等滋扰手段逼迫还钱。33.2016年7月1日14时许，被告人龚品文、刘海涛、王海东、马海波、赵杰及姚海亮等人，为索要高利贷本金及利息，至常熟市虞山镇爱博尔有限公司办公室内，以滋扰、纠缠、威胁恐吓等手段逼迫被害人陶某5还钱。次日，被告人龚品文、刘海涛授意王海东继续至上述地点，以滋扰、纠缠、辱骂等手段逼迫还钱。34.2016年7月4日13时，被告人梁立志等人为索要高某1所借的高利贷本金及利息，至常熟市辛庄镇杨园扬中北路54号被害人高某2（高某1父亲）店中，采用纠缠、拒不退出等滋扰手段逼迫还钱。35.2015年12月11日，被告人龚品文、赵杰向金某2出借资金人民币4万元。该组织为索要高利贷本金及利息，三次至常熟市辛庄镇吕舍村（11）张家弄堂22号被害人沈某3（金某2母亲）住处滋事。（1）2016年8月左右的某日晚，被告人赵杰、姚海亮等人至上述地点，将该处的玻璃砸毁。（2）2016年7月左右某日，被告人龚品文、赵杰、马海波至上述地点，在该处墙上喷漆“欠债还钱”字样。（3）2017年1月23日21时许，被告人龚品文、赵杰、马海波至上述地点，将该处的玻璃砸毁。36.2016年4月8日，被告人刘海涛、王海东、陈春雷向尹某1出借资金共计人民币13.5万元。该组织为索要高利贷本金及利息，三次至常熟市碧溪街道镇碧溪街道中南村15组29号被害人尹某2（尹某1父亲）住处滋事。（1）2016年8月20日13时许，被告人刘海涛、王海东等人至上述地点，采用滋扰、纠缠等手段逼迫还钱。（2）2016年12月5日10时许，被告人刘海涛、王德运至上述地点，采用滋扰、纠缠等手段逼迫还钱。（3）2017年8月30日11时许，被告人龚品文、刘海涛授意崔海华、王海东雇佣路某1、梁某2（均另案处理）至上述地点，采用滋扰、纠缠、拒不退出等手段逼迫还钱。37.2016年4月10日、5月10日，被告人刘海涛、王海东、陈春雷向仲某1、项某1出借资金人民币51万余元。该组织为索要高利贷本金及利息，四次对被害人仲某1、胡某2（仲某1朋友）滋事。（1）2016年8月31日，被告人刘海涛、王海东至常熟市碧溪街道卡琪足道店内，采用纠缠、言语恐吓等滋扰手段逼迫被害人仲某1还钱。（2）2016年9月10日晚，被告人刘海涛、王海东至上述地点，采用纠缠、拦截等滋扰手段逼迫被害人仲某1还钱。（3）2017年9月10日晚，被告人刘海涛、王海东等人至常熟市碧溪街道镇北小塘幸福家园的12-302被害人胡某2家中，逼迫被害人胡某2以签订该处房屋租赁合同的方式为被害人仲某1追加担保。（4）2016年10月11日晚，被告人刘海涛、王德运至常熟市碧溪街道聚鑫苑十一区64号，采用言语威胁、摔碎杯子等滋扰手段逼迫被害人仲某1还钱。38.2016年2月18日，被告人刘海涛、王海东、王德运、陈春雷向赵某1出借资金人民币2.3万元。该组织为索要高利贷本金及利息，2016年秋天某日，被告人王海东、陈春雷至常熟市辛庄镇学甸村（15）赵家堂15号被害人赵某1住处，在该处墙上喷漆“赵某1欠债还钱”等字样。2016年秋至2017年间某日晚，被告人王海东、陈春雷又至上述地点，在该处墙上喷漆“欠钱还钱”等字样。39.2016年9月12日17时许，被告人梁立志伙同他人为索要徐某3所借高利贷本金及利息，至常熟市虞山镇新红村（3）徐家宅基9号被害人徐某4（徐某3母亲）住处，采用拒不退出、言语威胁、辱骂等滋扰手段逼迫被害人徐某4还钱。40.2016年1月25日、5月4日，被告人龚品文、刘海涛、王海东、赵杰向钱某3出借资金人民币20.7万元。该组织为索要高利贷本金及利息，2016年9月12日晚，被告人龚品文、刘海涛、王海东等人在常熟市梅李派出所门口，采用言语威胁等手段逼迫被害人钱某3还钱。2016年年底或2017年年初某日，被告人王海东、陈春雷又至常熟梅李镇被害人钱某3住处，在该处墙体上喷漆“还钱”等字样。41.2016年1月，被告人龚品文、刘海涛等人向姚某1出借资金人民币20万元左右。该组织为索要高利贷本金及利息，2016年9月14日21时许，被告人龚品文、刘海涛、赵杰至常熟市辛庄镇格林小镇7幢705室被害人姚某1住处，强行拿走价值共计人民币27380元的金手镯1只、金条1块、卡地亚手镯（仿品）1个。42.2016年3月6日、13日，被告人刘海涛、王海东、王德运、陈春雷向朱某4出借资金人民币36万元，王某7担保。该组织为索要高利贷本金及利息，三次对被害人朱某4等人滋事。（1）2016年11月某日，被告人刘海涛、王海东、王德运、梁立志至常熟市虞山镇雪之缘针织服饰厂被害人朱某4的工作单位，采用推搡、辱骂、吐口水等滋扰手段逼迫被害人朱某4还钱。（2）2017年1月20日晚21时许，被告人王海东、陈春雷至常熟市常熟老街吉庆坊6栋2单元904室被害人朱某4住处，采用拉电闸的手段逼迫被害人朱某4还钱。（3）2017年1月21日，被告人刘海涛、王海东、梁立志等人至常熟市裕坤国贸酒店一楼大厅，采用限制自由、恐吓等滋扰手段逼迫被害人朱某4还钱。后又逼迫被害人王某7、朱某5（朱某4朋友）分别签订代为还款计划。43.2016年，被告人龚品文、刘海涛、赵杰、王海东、王德运、陈春雷出借给缪某1资金人民币数十万元，储某1担保。该组织为索要高利贷本金及利息，多次对被害人缪某1、储某1、陈某3等人滋事。（1）2016年11月某日16时许，被告人龚品文、刘海涛、王海东、赵杰、陈春雷及姚海亮至常熟市旺龙水泥制品有限公司内，采用拉扯身体、贴身跟随、言语恐吓等滋扰手段逼迫被害人缪某1、储某1还钱。（2）2017年1月5日15时43分许，被告人龚品文、刘海涛、赵杰等人至上述地点，采用纠缠、哄闹等滋扰手段逼迫被害人缪某1还钱。（3）2017年1月11日15时许，被告人龚品文、刘海涛、赵杰、王海东、陈春雷及姚海亮等人至上述地点，采用纠缠、哄闹等滋扰手段逼迫被害人缪某1还钱。（4）2017年1月17日晚，在被告人龚品文、刘海涛授意赵杰、王德运、梁立志及姚海亮等人至常熟市辛庄镇嘉菱村（22）后储巷11号被害人陈某3（储某1母亲）住处，将该处玻璃砸毁。（5）2017年1月28日（正月初一）凌晨，被告人龚品文、刘海涛、王海东等人授意梁立志，至江苏省连云港市灌南县百禄镇大南村3组缪某1老家，在该处大门口摆放花圈并在墙上喷漆“还钱”等字样。44.2017年3、4月份某日，被告人陈春雷、张某15向支某1出借资金人民币5万余元。该组织为索要高利贷本金及利息，多次对被害人支某1、鱼某1（支某1母亲）滋事。（1）2017年3、4月份某日，在已收取了被害人支某1GPS费用的情况下，被告人梁立志另从被害人支某1处强拿硬要“GPS安装费”200元。（2）2017年7月6日14时，被告人陈春雷、王德运、梁立志至常熟市虞山镇原虞山镇勤丰新村2区176号被害人鱼某1住处，采用显露纹身、言语恐吓、拒不退出等滋扰手段逼迫被害人鱼某1还钱。（3）2017年6月底某日，被告人陈春雷、梁立志得知被害人支某1可能又在向其他人借钱后，在常熟老街肯德基附近强行扣留被害人支某1的汽车，逼迫其还清钱款后，才将车辆归还。45.2016年4月29日，被告人龚品文、刘海涛、赵杰、王海东及姚海亮向朱某6向出借资金人民币18万元，朱某9担保。该组织为索要高利贷本金及利息，多次对被害人朱某7（朱某6父亲）、朱某8（朱某9父亲）等人滋事。（1）2017年4月7日，被告人龚品文、姚海亮等人在常熟市海虞北路平安保险公司附近，对被害人朱某9进行拦截，后强行将其所驾驶汽车扣留。为防车辆被开走，被告人王海东、陈春雷将该车右后轮胎卸下。次日，陈某4（朱某9前妻）告知被告人该车为其合法所有，被告人仍拒不归还。（2）2017年11月15日18时许，被告人龚品文、刘海涛指使王海东、崔海华雇佣龚某2、邱某1（均另案处理）至常熟市虞山镇新厍苑二区9号被害人朱某7住处，采用上门滋扰的方式逼迫还钱。同日19时许，上述人员又至新厍村二区26号被害人朱某8住处，以滋扰、纠缠、哄闹等手段逼迫还钱。（3）2017年11月26日，被告人龚品文、刘海涛授意崔海华雇佣龚某2、李某4（另案处理）等人至常熟市虞山镇新厍苑二区26号被害人朱某8住处，以滋扰手段逼迫还钱。46.2017年3月，被告人刘海涛、王海东、王德运、陈春雷向周某15出借资金人民币28万元。该组织为索要高利贷本金及利息，2017年6月13日，被告人王海东、陈春雷等人至常熟市虞山镇尚湖中央花园建设银行营业厅杨某2（周某15妻子）的工作单位，以滋扰手段逼迫还钱。47.2016年12月，被告人刘海涛、王海东、陈春雷、王德运向殷某1出借资金人民币1.56万元。该组织为索要高利贷本金及利息，多次对被害人殷某2（殷某1哥哥）、吴某2（殷某1岳母）滋事。（1）2017年6月14日晚，被告人王海东、陈春雷至常熟市碧溪街道镇浦江新村41号被害人殷某2住处，在该处墙体喷漆“欠债还钱”等字样，并将该处玻璃砸毁。（2）2017年6月24日17时许，被告人王海东、陈春雷、王德运至常熟市碧溪街道镇浦江新村41号被害人殷某2住处，以纠缠、拒不退出等滋扰手段逼迫被害人殷某2还钱。同日18时许，被告人王海东、陈春雷、王德运又至常熟浒浦浒西村俞家桥15号被害人吴某2住处，以纠缠、拒不退出等滋扰手段逼迫被害人吴某2还钱。（3）2017年10月27日晚，被告人王海东、陈春雷至常熟市碧溪街道镇浦江新村41号被害人殷某2住处，在该处墙体喷漆“大杂碎”等字样，并将该处玻璃砸毁。（4）2017年11月的某日晚，被告人王海东等人至常熟市碧溪街道镇浦江新村41号被害人殷某2住处，在该处墙体喷漆，并将该处玻璃砸毁。48.2014年下半年，被告人刘海涛、陈春雷向戈某1出借资金人民币3万元。该组织为索要高利贷本金及利息，2017年10月21日晚，被告人陈春雷伙同他人至常熟市支塘镇东馨佳苑16幢901室被害人戈某2、陆某6（戈某1父母）住处，采用言语威胁等滋扰手段逼迫被害人戈某2、陆某6还钱。49.2017年4月左右，被告人刘海涛、王海东、王德运、陈春雷向曹某1出借资金人民币5.4万元。该组织为索要高利贷本金及利息，四次至常熟市海虞镇周行海洲新城29幢402室被害人曹某2（曹某1父亲）住处滋事。（1）2017年7月7日晚，被告人王海东、陈春雷至上述地点，采用强行进入、拒不退出等滋扰手段逼迫被害人曹某2还钱。（2）2017年7月8日下午，被告人王海东、陈春雷等人至上述地点，采用辱骂等滋扰手段逼迫被害人曹某2还钱。（3）2017年7月10日17时许，被告人陈春雷等人至上述地点，采用拒不离开的手段逼迫被害人曹某2还钱。（4）2017年7月11日晚，被告人陈春雷至上述地点，在该处墙上喷漆“曹某1欠债还钱”等字样。（5）2017年7月的某日晚，被告人陈春雷至上述地点，在该处墙上喷漆。50.2016年8月25日，被告人龚品文、刘海涛、王海东、姚海亮、陈春雷向徐某5出借资金人民币42万元，王某8担保。该组织为索要高利贷本金及利息，多次对被害人王某8滋事。（1）2017年7月25日，被告人龚品文、刘海涛、王海东至常熟市虞山镇世茂所在小区附近某投资公司，采用语言威胁的手段，逼迫被害人王某8还钱。（2）2017年11月某日，被告人龚品文授意崔海华，雇佣龚某2、李某4至常熟市虞山镇珠江路271号407室被害人王某8住处，采用蹲点守候、强行进入等手段逼迫还钱。（3）2017年12月28日，被告人崔海华通过微信，向被害人王某8发送“放鞭炮、摆花圈”讨债视频进行威胁，逼迫还钱。51.2016年1月31日，被告人龚品文、刘海涛伙同他人向胡某3出借资金人民币28万元。该组织为索要高利贷本金及利息，多次对被害人蔡某1（胡某3妻子）等人滋事。（1）2017年8月1日下午，被告人龚品文授意崔海华雇佣高兰花、陈平（均另案处理）至常熟市虞山镇腾飞彩印公司，采用纠缠、哄闹、拒不退出等滋扰手段逼迫被害人胡某3还钱。（2）2017年11月15日晚，被告人龚品文在常熟市虞山镇长江路长江七号酒吧内向被害人蔡某1逼讨债务后，又伙同被告人崔海华，采用强行拦截、跟踪等手段逼迫被害人蔡某1还钱。（3）2018年1月8日，被告人崔海华伙同他人至常熟市虞山镇腾飞彩印公司，采用汽车堵门、阻止车辆进出等手段，干扰该公司的正常经营活动。52.2016年8月16日，被告人龚品文、刘海涛向时某1出借资金人民币4.5万元。该组织为索要高利贷本金及利息，2017年8月3日，被告人龚品文、崔海华雇佣高兰花、陈平至常熟市海虞镇海虞镇村（35）平巷33号被害人时某2（时某1父亲）住处，采用强行进入、纠缠等滋扰手段逼迫被害人时某2还钱。53.2015年5月12日，被告人龚品文向毛某2出借资金人民币17万元。该组织为索要高利贷本金及利息，2017年8月初某日，被告人龚品文授意崔海华雇佣高兰花、陈平至常熟市古里镇玉满堂剪花厂被害人冯某1（毛某2的债务人）的工作单位，采用拒不退出、吵闹等滋扰手段逼迫被害人冯某1还钱。54.2017年8月23日、24日、25日，被告人崔海华雇佣陈平、顾方（另案处理）至苏州嘉银新材料科技有限公司，采用静坐、放高音喇叭、拉横幅等滋扰手段逼迫被害人林某1、晋某1还钱。55.2017年5月15日，被告人龚品文伙同他人向薛某2、纪某1出借资金人民币200万元。该组织为索要高利贷本金及利息，多次至被害人薛某2、纪某1经营的苏州市泰富荣合食品有限公司滋事。（1）2017年9月1日起，被告人龚品文授意崔海华雇佣路某1、梁某2至上述地点，采用拒不离开、喇叭喊话、拉横幅等手段持续滋扰8天，干扰该公司的正常经营活动。（2）2017年9月中旬，被告人龚品文授意崔海华雇佣路某1、梁某2至上述地点，采用拒不离开、喇叭喊话、拉横幅等手段持续滋扰4天，干扰该公司的正常经营活动。（3）2017年11月28日至30日间，被告人龚品文授意崔海华雇佣龚某2、邱某1、李某4至上述地点，采用拒不离开、喇叭喊话、拉横幅等手段持续滋扰3天，干扰该公司的正常经营活动。（4）2017年12月1日下午，被告人龚品文授意崔海华雇佣邱某1、李某4至上述地点，采用喇叭喊话、拉横幅等滋扰手段逼迫还钱；期间，被告人崔海华对该公司员工张某2实施殴打，邱某1和纪某1发生口角并引发肢体冲突。（5）2017年11月16日，被告人龚品文授意崔海华至苏大附属第一人民医院被害人裴某1（薛某2丈夫）的工作单位，将薛某2借条复印件散发至该单位停放的多辆电瓶车内，后又跟踪被害人裴某1至其居住所在小区，逼迫被害人裴某1还钱。56.2017年9月份，被告人龚品文授意崔海华帮助他人向钱某4讨债。2017年9月15日，被告人崔海华雇佣路某1、梁某2、唐加梅（另案处理）至常熟市古里镇淼泉陈塘村（2）陈塘175号被害人钱某5、陈某5（钱某4父母）住处，采用言语威胁、辱骂、拒不退出等手段逼迫被害人钱某5、陈某5还钱。57.2014年以来，被告人龚品文、马海波等人向谭某1出借资金人民币45万元。该组织为索要高利贷本金及利息，2017年11月13日，被告人龚品文授意崔海华雇佣龚某2、邱某1，由被告人马海波带领至常熟市东南开发区小康村庐山苑四区141号被害人谭某2（谭某1父亲）住处，采用强行侵入住宅、拒不退出的手段逼迫被害人谭某2还钱。58.2017年10月27日，被告人刘海涛、王海东、王德运、陈春雷向徐某6出借资金人民币1万元。该组织为索要高利贷本金及利息，2017年11月27日11时许，被告人刘海涛等人授意他人至常熟市尚湖镇尚湖镇翁家庄菜市场南面的被害人张某3（徐某6母亲）住处，采用言语威胁、纠缠等滋扰手段逼迫被害人张某3还钱。12月3日18时许，被告人王德运、陈春雷又至上述地点，继续采用滋扰的手段逼迫被害人张某3还钱。59.2017年10月底，被告人刘海涛、王海东向程某1、殷某3等人出借资金人民币100万元。该组织为索要高利贷本金及利息，多次对被害人程某1等人滋事。（1）2017年12月1日晚18时许，被告人刘海涛逼迫被害人程某1自拍下跪视频。（2）2017年12月5日19时许，被告人刘海涛逼迫被害人程某1自拍下跪视频。（3）2017年12月12日晚，被告人刘海涛、王德运在常熟市虞山镇明日星城城欣园27幢东侧围墙外，逼迫被害人程某1下跪，并拍摄视频发至朋友圈。（4）2017年12月中旬的某日，被告人刘海涛、王海东在常熟市常熟老街尚贤坊10幢1单元正南面的车位处，逼迫被害人程某1下跪。（5）2017年12月某日晚，被告人刘海涛、王海东在常熟市长江路南沙路港岛咖啡店内，逼迫被害人程某1下跪。（6）2017年12月25日14时许，被告人刘海涛、王海东得知被害人殷某3可能将其名下房产出售，即在常熟市行政审批中心守候拦截，后以纠缠、言语威胁等手段阻止交易。60.2017年11月1日，被告人刘海涛、王海东、王德运、陈春雷向陈某6出借资金人民币4.36万元。该组织为索要高利贷本金及利息，2017年12月某日晚，被告人王海东授意王德运、陈春雷至常熟市虞山镇信一景天花园45幢2单元705室被害人陈某6住处，在该处喷漆“陈某6”、“大杂”等字样。61.2017年3月16日，被告人马海波伙同他人向方某1出借资金人民币5万元。为索要高利贷本金及利息，被告人马海波等人多次到常熟市虞山镇兴隆私营城污水处理厂被害人方某2、邓某1（方某1父母）住处，采用言语恐吓、砸水杯、脚踢门、拒不退出等手段逼迫被害人方某2、邓某1还钱。12月6日晚，被告人马海波授意崔海华雇佣李某4、龚某2再次至上述地点，采用拒不退出等滋扰手段逼迫被害人方某2、邓某1还钱。62.2017年上半年，被告人刘海涛、王海东、王德运、陈春雷向王某9出借资金人民币2.5万元。该组织为索要高利贷本金及利息，2017年8月、9月期间，被告人王海东授意他人至常熟市辛庄镇洞港泾村（23）东浜48号被害人王某9住处，在该处墙上喷漆。63.2016年11月、12月，被告人龚品文、刘海涛向胡某4出借资金人民币20余万元，胡某5担保部分借款。为索要高利贷本金及利息，2018年2月1日，被告人龚品文、马海波等人在常熟市天铭大酒店，以拦截、跟随等滋扰手段逼迫被害人胡某5还钱。（三）非法拘禁。被告人龚品文、刘海涛于2014年至2016年间，伙同本案其他被告人，在常熟市虞山镇、梅李镇等多地，非法拘禁他人10次，具体分述如下：1.2014年7月某日16时许，被告人刘海涛为逼讨高利贷，指使被告人王海东等人将被害人张某1、何某1看管在常熟市虞山镇县南街如家宾馆，后采用贴身跟随的方式强迫筹钱，直至次日14时许。2.2014年7月17日16时许。被告人刘海涛为逼讨高利贷，指使被告人王德运、陈春雷、王海东将被害人吴某1看管在常熟市海虞镇丰华纺织制品有限公司，并采用贴身跟随的方式外出筹钱，直至7月19日15时。期间，对被害人吴某1实施了辱骂、泼水、砸烟灰缸等行为。3.2014年12月某日16时许，被告人龚品文为逼讨高利贷，指使被告人马海波等人将被害人苏某1、谭某1看管在常熟市虞山镇双子楼B栋1712室内，直至次日8时许。4.2014年12月26日23时许。被告人龚品文为逼讨高利贷，指使被告人赵杰、马海波至常熟市支塘镇被害人张某4家中将其带至该镇迎宾宾馆寻找被害人胡某6，随后从该宾馆将被害人胡某6、张某4带至常熟恒大商务宾馆、天一快捷旅店、龚品文家中等地，并采用贴身跟随的方式强迫筹钱，直至2015年1月3日。期间，对被害人胡某6实施了矿泉水泼头、言语辱骂等行为。5.2015年3、4月份某日21时许，被告人龚品文为逼讨高利贷，指使被告人马海波等人从常熟市国际贸易中心B座1808室将被害人戈某1带至报慈北路和珠江路交叉路口附近一出租屋内看管，直至次日7时许。6.2015年6月25日14时许，被告人龚品文、刘海涛为逼讨高利贷，将被害人顾某1从常熟市虞山镇宏达汽修厂带至常熟老街尚贤坊10幢二单元103室龚品文住处，期间，被告人刘海涛指使被告人王海东殴打被害人顾某1。后被告人龚品文、刘海涛指使被告人马海波、王德运将被害人顾某1看管在原虞山镇宏基宾馆308房间内，并采用贴身跟随的方式外出筹钱，直至次日11时许。7.2015年7、8月份某日傍晚。被告人龚品文为逼讨高利贷，指使被告人马海波等人从常熟市虞山镇信一广场16幢405室将被害人戈某1带至润华宾馆一房间内看管，直至次日9时许。8.2015年10月13日14时，被告人龚品文、刘海涛为逼讨高利贷，指使被告人马海波、王德运、陈春雷等人从常熟市常熟老街附近将被害人陆某4带至原虞山镇宏基宾馆一房间内看管，后采用贴身跟随的方式外出筹钱，直至次日20时许。9.2016年6月16日16时许，被告人龚品文、刘海涛为逼讨高利贷，指使被告人陈春雷、王德运将被害人钱某1从常熟市常熟老街带至普丽思宾馆看管，后采用贴身跟随的方式外出筹钱，直至次日16时。10.2016年11月30日16时，被告人龚品文、刘海涛为逼讨高利贷，指使被告人刘海涛、赵杰、姚海亮将被害人朱某9从常熟市常熟老街带至宏基宾馆310房间看管，并采用贴身跟随的方式强迫筹钱，直至次日16时许。（四）侵犯公民个人信息。1.2015年2月13日，被告人龚品文、刘海涛、马海波、赵杰、王海东、王德运向陆某4出借资金人民币45万元。该组织为便于掌握被害人陆某4的行踪，2015年下半年，被告人龚品文、刘海涛授意王德运、马海波等人购买GPS定位器后，由被告人王德运在被害人陆某4驾驶的汽车上秘密安装该定位器，由被告人陈春雷、王德运通过配套软件实时查看，获取被害人陆某4车辆行踪轨迹。2016年2月27日15时许，被告人马海波、王海东、王德运、陈春雷根据定位拦截被害人陆某4后，通知被告人龚品文、刘海涛前来逼迫还钱。在此过程中，被告人王海东、王德运、陈春雷使用棒球棍等工具殴打被害人陆某4。2.2015年4月28日，被告人龚品文、刘海涛、马海波、王海东、陈春雷、赵杰向殷某3出借资金人民币30万元。该组织为便于掌握被害人殷某3的行踪，2015年下半年，被告人龚品文、刘海涛授意王德运等人购买GPS定位器后，秘密安装在被害人殷某3驾驶的汽车上，并通过配套软件实时查看，以获取被害人殷某3车辆行踪轨迹，直至2018年2月案发，该GPS定位器被公安机关在上述车辆上起获。（五）窝藏。2014年12月1日，刘纲（已判决）伙同他人在常熟市虞山镇原虞山镇谢王路持械聚众斗殴，常熟市公安局于次日立案侦查。同年12月中旬，被告人龚品文明知刘纲涉嫌刑事犯罪，仍让刘纲住在其位于常熟老街尚贤坊10幢二单元103室的家中数日，帮助其隐匿。（六）故意伤害。2015年1月13日20时许，被告人龚品文、马海波及戴江南（另案处理）、潘海祥（在逃）至常熟市虞山镇国际贸易中心B幢1808室讨债时，被告人龚品文及戴江南、潘海祥采用拳打脚踢的手段，殴打被害人谭某1，致其鼻骨骨折。经苏州市公安局相城分局鉴定，被害人谭某1人体损伤程度已达人体轻伤二级。（七）强迫交易。1.2013年3月，被告人龚品文向胡某6出借资金人民币15万元，张某4担保。为索要高利贷本金及利息，被告人龚品文、马海波、赵杰等人在对被害人张某4及其家人实施滋扰、恐吓、非法拘禁等数次违法行为后，又强迫被害人张某4至常熟市紫金豪园6幢405室王某10家提供家政服务长达一年有余，被告人龚品文从中得款人民币27000元。2.2014年11月1日，被告人刘海涛、王海东向陈某2出借资金人民币3万元，陶某2担保。为索要高利贷本金及利息，被告人王海东、陈春雷在对被害人陶某2、陈某2实施辱骂、恐吓、拦截等数次违法行为后，被告人王海东、刘海涛强迫被害人陶某2于2017年4月至2018年1月间，至常熟市虞山镇老街同德坊8幢106室、尚贤坊10幢102室被告人住处提供约定价值人民币6000余元的家政服务共计80余次。（八）诈骗。2014年6月10日至2015年1月21日间，被告人刘海涛分别以120%、48%年息，向陆某3实际出借资金合计人民币148.6万元，但签订180万元的借条并制造相应的资金走账流水，其中部分借款以陆某3名下房产作抵押担保。陆某3于2015年3月3日不堪重负跳楼身亡，同年4月13日，被告人刘海涛、陈春雷以陆某3家属浦某2等人应当在遗产继承范围内清偿债务为由，将上述人员诉至法院。在诉讼过程中，被告人刘海涛、陈春雷以虚增陆某3借款本金数额、隐瞒陆某3曾支付利息的真相的手段，获取判决支持，执行得款人民币264万余元，从中非法获利人民币34.65万元。（九）敲诈勒索。2017年8月31日至2018年1月21日间，被告人刘海涛、王海东、王德运、陈春雷实施敲诈勒索3次，非法获利合计人民币5.83万元。具体分述如下：1.2017年8月31日，被告人刘海涛、王海东、王德运、陈春雷通过与被害人高某3签订“车辆抵押合同”的方式，向其实际出借资金人民币8.77万元，但签订11万元的借条并制造相应资金走账流水。2017年10月初某日，上述被告人以被害人高某3的车辆出现在常熟市虞山镇海虞北路世贸中心附近为由，肆意认定违约，将被害人高某3的汽车拖走，以不赎车将出售该车相要挟，向被害人高某3索得人民币13万元和硬中华香烟2条后，将车辆返还。2.2017年9月27日，被告人刘海涛、王海东、王德运、陈春雷通过给被害人张某5车辆安装GPS的方式，向其实际出借资金人民币8.05万元，但签订10万元的借条并制造相应的资金走账流水。2017年12月1日，上述被告人以在微信朋友圈看到有人向被害人张某5要债为由，肆意认定违约，将被害人张某5的汽车拖走，后向被害人张某5勒索赎金人民币11万余元未得逞。3.2017年11月4日，被告人刘海涛、王海东、王德运、陈春雷通过与被害人卞某1签订“车辆抵押协议”的方式，向其实际出借资金人民币3万元，但签订4.5万元的借条并制造相应的资金走账流水。2018年1月21日，上述被告人以被害人卞某1的车辆未年检为由，肆意认定违约，将被害人卞某1的汽车拖走，向被害人卞某1索得人民币4.6万元后，将车辆返还。二、被告人个人实施的具体犯罪。2017年12月4日中午，被告人王德运陪同他人至常熟市沙家浜镇湖强蟹业讨债时与周某16、张某6发生口角并引发互殴，被告人王德运遂纠集单某1、张某16、徐某12、薛青东、李某6（均另案处理）等10余人携带器械至湖强蟹业准备斗殴。被告人梁立志获悉后，赶至湖强蟹业，伙同王德运、李某6等人持砍刀至店内找周某16、张某6斗殴，因周某16、张某6逃避而未得逞。 为证实上述指控的犯罪，公诉机关提供了相应的证据，据此认为，被告人龚品文、刘海涛、马海波、赵杰、王海东、王德运、陈春雷、崔海华、梁立志等人，无视国家法律，聚集形成较稳定的犯罪组织，有组织地通过违法犯罪活动获取经济利益并用以支持该组织的活动，同时以暴力、威胁或者其他手段，有组织地进行开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序，造成了重大影响，其行为已构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪。被告人龚品文组织、领导黑社会性质组织实施开设赌场，情节严重；寻衅滋事，严重破坏社会秩序；非法拘禁他人；侵犯公民个人信息，情节严重；故意伤害，致1人轻伤；诈骗数额巨大；强迫他人提供服务，情节严重；多次敲诈勒索他人财物；明知是犯罪的人而窝藏，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第三百零三条第二款、第二百九十三条第一款、第二款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百五十三条之一第一款、第三款、第二百三十四条第一款、第二百六十六条、第二百二十六条、第二百七十四条、第三百一十条第一款的规定，应当以组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、侵犯公民个人信息罪、故意伤害罪、诈骗罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、窝藏罪追究其刑事责任。被告人刘海涛领导黑社会性质组织实施开设赌场，情节严重；寻衅滋事，严重破坏社会秩序；非法拘禁他人；侵犯公民个人信息，情节严重；故意伤害，致1人轻伤；诈骗他人财物数额巨大；强迫他人提供服务，情节严重；多次敲诈勒索他人财物；明知是犯罪的人而窝藏，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第三百零三条第二款、第二百九十三条第一款、第二款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百五十三条之一第一款、第三款、第二百三十四条第一款、第二百六十六条、第二百二十六条、第二百七十四条、第三百一十条第一款的规定，应当以领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、侵犯公民个人信息罪、故意伤害罪、诈骗罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、窝藏罪追究其刑事责任。被告人马海波积极参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施开设赌场，情节严重；寻衅滋事，情节严重；非法拘禁他人；侵犯公民个人信息，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第三百零三条第二款、第二百九十三条第一款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百五十三条之一第一款、第三款的规定，应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人王海东积极参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施开设赌场，情节严重；寻衅滋事，情节严重；非法拘禁他人；强迫他人提供服务，情节严重；敲诈勒索他人财物；侵犯公民个人信息，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第三百零三条第二款、第二百九十三条第一款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百二十六条、第二百七十四条、第二百五十三条之一第一款、第三款的规定，应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。其系累犯，应当从重处罚。被告人赵杰积极参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施开设赌场，情节严重；寻衅滋事，情节严重；非法拘禁他人;侵犯公民个人信息，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第三百零三条第二款、第二百九十三条第一款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百五十三条之一第一款、第三款的规定，应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人王德运积极参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施开设赌场，情节严重；寻衅滋事，情节严重；非法拘禁他人；侵犯公民个人信息，情节严重；敲诈勒索他人财物；持械聚众斗殴，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第三百零三条第二款、第二百九十三条第一款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百五十三条之一第一款、第三款、第二百七十四条、第二百九十二条第一款第（四）项的规定，应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、侵犯公民个人信息罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪追究其刑事责任。被告人王德运在聚众斗殴犯罪中已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人陈春雷积极参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施开设赌场，情节严重；寻衅滋事，情节严重；非法拘禁他人；侵犯公民个人信息，情节严重；敲诈勒索他人财物；诈骗财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第三百零三条第二款、第二百九十三条第一款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百五十三条之一第一款、第三款、第二百七十四条、第二百六十六条的规定，应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、侵犯公民个人信息罪、敲诈勒索罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人崔海华参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施寻衅滋事，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十三条第一款的规定，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人梁立志参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施寻衅滋事，情节严重；持械聚众斗殴，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十三条第一款、第二百九十二条第一款第（四）项的规定，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪追究其刑事责任。被告人梁立志在聚众斗殴犯罪中已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人龚品文、刘海涛、马海波、赵杰、王海东、王德运、陈春雷、崔海华、梁立志在判决宣告前犯数罪，应予数罪并罚。在组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪中，被告人龚品文、刘海涛均适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款的规定；被告人马海波、王海东、赵杰、王德运、陈春雷、崔海华、梁立志均适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款的规定。被告人刘海涛、马海波、赵杰、王德运、陈春雷、崔海华、梁立志到案后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。公诉机关当庭补充认为，被告人王海东有揭发他人犯罪行为，查证属实，系有立功表现，可以从轻处罚。 被告人龚品文对公诉机关指控的犯罪事实当庭表示其对开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、侵犯公民个人信息罪认罪，其他罪名不认可。同时认为开设赌场获利数额有异议；非法拘禁中对胡某6、顾某1、朱某9、钱某1、陆某4未拘禁，对拘禁戈某1不知情；窝藏，其不明知刘纲触犯刑事；故意伤害，其在拉架，没有伤害的故意；强迫交易，没有强迫张某4，其是事中才知道张某4在王某10家做家政；寻衅滋事，第2起未参与、大门没有玻璃，第7起（2）未强拿硬要，9起（1）其未强行进入，也未喧哗辱骂，9起（2）、11起、23起、24起、26起、33起、36起（3）、43起（5）、45起（2）（3）、56起、57起未授意，13起未威胁顾某1，18起未指使他人拉横幅，21起（3）未砸玻璃，22起（1）未逼迫签合同，22起（2）未授意砸玻璃，22起（3）未授意他人殴打陆某4，26起、50起（1）未言语威胁，31起未滋扰，35起（2）没有喷漆,41起未强拿，63起马海波未拦截跟随，第51、52、53起其只是委托崔海华，找老太婆的事情其不知道；其没有组织、领导其他人，没有规定不许私自接单、不许赌博、定期开会、一旦被抓不得牵扯其他成员等，系合作关系，不构成组织领导黑社会性质组织罪。 被告人刘海涛对公诉机关指控的犯罪事实当庭表示其对开设赌场罪、寻衅滋事罪、侵犯公民个人信息罪认罪，其他罪名不认可。同时认为开设赌场第1起未获利，第二起未参与；非法拘禁，其对吴某1、陆某4、钱某1只是跟随而不是看管，对顾某1、朱某9被看管在宾馆不知情；强迫交易，陶某2系自愿的；诈骗，陆某3死亡和其无关系；敲诈勒索，其不知道第1、3起犯罪，且未让他人拖张某5的汽车；寻衅滋事，第1起其未授意，未强行吃住，未授意蹲点拦截，3起、5起、10起、12起、24起、45起（2）（3）未授意，7起（2）未强拿、9起（3）未强行开走，14起只去过一次，没有滋扰，王德运和陈春雷又去一次其不清楚；17起（3）未参与，20起仅推搡未殴打，21起（1）、29起、31起、33起、36起、37起未滋扰，21起（3）（4）未参与，22起、37起、42起（3）未逼迫签合同或还款计划，22起未授意砸玻璃、殴打，26起、50起（1）、58起未参与，59起（6）未言语威胁，41起未强拿，43起未滋扰纠缠、未授意砸玻璃、送花圈，59起未强迫下跪；没有规定定期开会、不许私自接单、不许赌博等，没有公款，致40多人不敢报案等与其无关，不构成领导黑社会性质组织罪。 被告人马海波对公诉机关指控的犯罪事实当庭表示其对寻衅滋事罪、非法拘禁罪认可，其他罪名不认可。同时认为开设赌场第1起未获利，第2起没有参加；非法拘禁中未参与第8起陆某4；侵犯公民个人信息其未参与；寻衅滋事，第9起未强行进入，13起未参与，23起王某4家没有玻璃，也没有砸过，26起未进门，27起未砸玻璃、未堵门、未强行进入拒不退出，33起未滋扰，61起系其个人行为，63起未参与。 被告人王海东对公诉机关指控的犯罪事实当庭表示其对开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪认可，其他罪名不认可。同时认为非法拘禁中未看管吴某1，未殴打顾某1；强迫交易，其是在帮助陶某2；敲诈勒索，其对第3起的事实未实施；寻衅滋事，第4起其未强拿硬要1000元，第9起（3）未参与开车，19起（3）未砸玻璃，21起、46起未滋扰，21（3）（4）未参加，28起、43起（5）、60起（1）未授意，32起、37（3）、43起（1）未参与、（5）不知情，42起（3）未逼迫签计划，45起（1）未参与、47起（2）未进过家门、（4）未实施；没有规定定期开会、不许赌博、不得私自接单、被抓不得牵扯其他成员等，致40多人不敢报案等与其无关，不构成参加黑社会性质组织罪。 被告人赵杰对公诉机关指控的犯罪事实当庭表示其对开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪认可，其他罪名不认可。同时认为开设赌场第1起未获利，开设赌场中是从犯；非法拘禁中胡某6可在龚品文家中自由出入，未看管陆某4；侵犯公民个人信息其未参与；第9起（1）未强行进入，17起（3）未强行拦截；21起（1）（2）未参与，（3）（4）仅是去了无行为，22起（2）、23起、25起未砸玻璃，33起仅在楼下未有行为，35起（2）（3）未砸玻璃喷漆，43起未滋扰、未砸玻璃；没有定期开会、不许赌博等，出游都是自己出钱，致40多人不敢报案等与其无关，其不是骨干成员，不构成参加黑社会性质组织罪。 被告人王德运对公诉机关指控的犯罪事实当庭表示其对开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、侵犯公民个人信息罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪认可，其他罪名不认可。同时认为开设赌场第1起未获利，第2起未参与，仅在沈某5赌场放过水；非法拘禁中顾某1仅去了一个多小时，未看管陆某4、钱某1；寻衅滋事，第5起未砸玻璃，第6起未有打人行为，7起（2）未强拿，7起（3）其未打史某1，第9起（3）未参与开车，11起（2）、17起（1）、43起（4）未砸玻璃，14起、36起（2）、44起（2）、47起（2）未滋扰，20起未殴打、未滋扰，22起殴打不是龚品文、刘海涛授意，26起、30起未参与，37起（4）未威胁，42起未辱骂推搡吐口水，58起不是刘海涛授意；其等人和龚品文仅为合作，聘请律师、致40多人不敢报案等与其无关，不构成参加黑社会性质组织罪。 被告人陈春雷对公诉机关指控的犯罪事实当庭表示对指控的全部罪名认可。同时认为开设赌场第1起未获利；寻衅滋事，第3起、第5起未有砸玻璃行为；第29起、40起没有喷漆，第47起（2）未进门，49起（5）未实施；其和龚品文仅为合作，罪名依法认定。 被告人崔海华对公诉机关指控的犯罪事实当庭表示对寻衅滋事罪认可，对参加黑社会性质组织罪不认可，同时认为第45起（2）（3）不是龚品文、刘海涛授意，第51起（2）未拦截，36起（3）、54起与龚品文无关，55起（1）不是龚品文授意，55起（2）不存在该事实，55起（4）未殴打张某2，56起不是龚品文授意，57起未强行进入，第61起只是介绍，未参与讨债；其和龚品文等人仅是雇佣关系，不构成参加黑社会性质组织罪。 被告人梁立志对公诉机关指控的犯罪事实当庭表示对指控的全部罪名认可，但辩称聚众斗殴中其没有持械。 辩护人汪建军的主要辩护意见是窝藏、敲诈勒索、诈骗等均是个人行为，本案组织并不完全具备四个特征，龚品文、刘海涛仅是合作关系，没有明确分工，纪律没有严明，没有管理，没有相应的奖惩措施，没有发放工资，没有固定办公场所，没有公用的车辆，也没有共同费用支出，被害人有绝大部分是有特定的债权债务关系，目的就是为了要钱，并不是为了干扰破坏社会秩序，没有达到称霸一方，形成非法控制的影响后果，被告人龚品文不构成组织领导黑社会性质组织罪。 辩护人李刚的主要辩护意见是被告人龚品文从未发起组织、创立组织，很多时候是相互商量，股份也可以随意退出，对成员没有过分制约，马海波、王德运、王海东等人自己放贷，与指控的不许私自接单矛盾，没有可以随意支配的集体财产；即便是一个“组织”，组织犯罪和个人犯罪应予以区分，比如被告人自行开设赌场，自行放贷等。龚品文等人并非是赌场原始开设者，是在已经形成的赌场，通过入股加入，不应是开设赌场的主犯；寻衅滋事中有很多是其他被告人私自放贷导致的犯罪活动，与龚品文和所谓的组织无关，龚品文的犯罪行为没有达到严重的社会影响，很多处警也没有认定违法；非法拘禁采取的贴身跟随等行为与剥夺他人人身自由的行为有一定区别，在部分实施行为中没有采取暴力行为，没有严重后果；侵犯公民个人信息没有证据证明已达到情节严重，不构成犯罪；龚品文仅仅是知道刘纲打架了，不知其严重程度，其主观上不知道刘纲已经犯罪，不构成窝藏罪；龚品文并未对谭某1头部进行殴打，戴江南等人的行为不是龚品文授意或者指使，故意伤害罪如果要定罪，应该定为寻衅滋事罪；龚品文没有采取暴力手段强迫张某4，未达到情节严重，不宜认定其构成强迫交易罪；敲诈勒索罪、诈骗罪应当认定为个人犯罪，不应认定为龚品文的罪名或“组织”犯罪。 辩护人董丽华的主要辩护意见是被告人之间并无定期开会，没有制定相关规定，也没有惩罚性措施，放贷收回的本息均系个人享有，没有对当地经济形成控制等影响，社会影响要进行理性分析，而不是盲目加在本案被告人或者这个行业身上，被告人的行为不符合黑社会性质组织，较为符合“恶势力”组织；被告人刘海涛以高于本金的金额提起诉讼，是因为行业惯例收取的利息，刘海涛不构成诈骗罪；被告人的行为仅是非法限制了被害人人身自由，未满24小时的，不应认为犯罪；被告人和被害人签订了车辆抵押合同，并无非法占有被害人财物的主观故意，不构成敲诈勒索罪；被告人主观上没有强迫他人进行家政服务，行为上也没有使用暴力手段，更没有达到情节严重的程度，不构成强迫交易罪；本案重复评价；部分被害人本身也存在过错。刘海涛不构成强迫交易罪、敲诈勒索罪，刘海涛也没有窝藏罪、故意伤害罪的犯罪行为，也并不是为了组织的利益。 辩护人何海娟的主要辩护意见是该团伙没有严密的组织结构分工，龚品文与刘海涛确系两组人，交往较少，他们的交集是为了共同放贷单子临时合作，只是一般犯罪团伙，不构成黑社会性质组织，马海波并非组织骨干成员；放水情节予以认可，但是马海波不应认定为情节严重，应认定为从犯；侵犯公民个人信息罪，马海波没有参与商量，本罪不成立；马海波有坦白情节，没有前科劣迹，请求从轻处罚。 辩护人朱庆帅的主要辩护意见是王海东强迫交易中，没有采取暴力手段；对开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索主动认罪，均系从犯，应当减轻或从轻处罚，侵犯公民个人信息罪，希望可以免予刑事处罚。 辩护人陈锋的主要辩护意见是本案没有形成一个组织，充其量只是依托老乡、朋友，进行开设赌场、放高利贷组成的结构松散、部分合作的团伙，多名被告人之间的关系只是以龚品文、刘海涛为中心的，初级的两层级关系，不许私自接单，不能赌博等不能成为规约、准则，获取利益后均被被告人分割，极小比例用于公共活动，非法收入不是统一收取统一分配的，而是单个或单独活动中获得，被告人赵杰没有对其他被告发放工资、生活费等，没有为该组织购置任何动产、不动产，也没有以组织名义开设经济类公司，某个或几个人多次犯罪，仅仅是犯罪行为的叠加，不能认定为黑社会性质组织的违法犯罪活动，未达到垄断程度，各被告人也没有在政治上有发展，不构成参加黑社会性质组织罪，假如法庭认定为黑社会性质组织，被告人赵杰在该组织中系一般参加者；9（1）、17（3）、21、23、27（2）、33、35（2）（3）、41、43(4)，没有无事生非，并未对被害人造成严重后果，这几起赵杰不构成寻衅滋事行为。 辩护人仇家驹的主要辩护意见是聚众斗殴犯罪中止，请求免于刑事处罚；侵犯公民个人信息罪，未构成情节严重，不构成犯罪；王德运等人没有敲诈勒索他人财物的故意，王德运仅参与了拖车，前期的拖车行为和敲诈勒索没有因果关系，不构成敲诈勒索罪；顾某1和钱某1两起，王德运不构成非法拘禁行为；第30起拍摄视频，以及对陆某4的殴打，及朱某2的滋扰，与史某1发生的冲突，殷某1、徐某6的滋扰不应当作其寻衅滋事行为，其他行为是王德运本人对法律的错误认识导致的，应当作为阻却性事由，免除刑事处罚；该组织不具备稳定性、层级性、规模性，合作是交叉式、叠加式的，没有存留的公款公账，获利以后立马分赃，并没有为这个组织预留相应的赃款，购买GPS、喷漆罐、刀具等均是按照各自比例出资承担的，不是用公款公账购买，基于合伙合作的方式各自承担相应的费用，没有要维护维系组织发展积极采取违法犯罪行为，没有任何的保护伞，他们所形成的放贷行为在常熟地区微乎其微，另外这个组织没有对抗公权力的意识和能力，王德运不符合积极参加黑社会性质组织罪。 辩护人王亚的主要辩护意见是如果最终法庭认定陈春雷构成黑社会性质组织犯罪，陈春雷参与犯罪时间晚，投资占比最小，地位最低，其所起作用最小，故请求法院在量刑时予以考虑；开设赌场犯罪中，陈春雷应认定为从犯；被告人之所以能够被认定为寻衅滋事罪，是因为违法行为次数较多，不应再因为次数较多而认定犯罪行为属于情节严重，陈春雷在共同犯罪中作用较小；被告人陈春雷对钱某1的非法拘禁时间没有超过24小时，也没有过激行为，不应认定为非法拘禁罪；陈春雷没有参与购买GPS，也没能证实参与殷某3一案；敲诈勒索犯罪应当扣除被告人与被害人商定的利息；诈骗犯罪中，陈春雷仅涉及了起诉20万的一笔，仅作为名义上的出借人，期间完全听从刘海涛指挥、安排，在该犯罪中应认定为从犯。 辩护人孙丽娟的主要辩护意见是被告人崔海华不构成参加黑社会性质组织罪，崔海华没有主观故意客观上没有加入黑社会性质组织的行为，龚品文没有向其发放工资，被告人崔海华只是分别受雇于他人进行讨债业务，不应认定为参加黑社会性质组织，对于讨债中的违法行为，认定为寻衅滋事罪。被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，无前科，建议量刑时予以考虑。 辩护人吴珂的主要辩护意见是如果认定构成参加黑社会性质组织罪，梁立志也是边缘人物，被告人归案后如实供述，当庭认罪，态度较好，聚众斗殴罪中没有主观斗殴的故意，被告人系初犯、偶犯，对被告人从轻、减轻处罚。 经审理查明： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪 2013年以来，被告人龚品文、刘海涛在常熟从事开设赌场、高利放贷活动，并主动结识社会闲杂人员，逐渐积累经济实力。2014年7月起，被告人龚品文、刘海涛组织被告人马海波、赵杰、王海东、王德运、陈春雷等人，形成了以被告人龚品文、刘海涛为首的较为稳定的犯罪组织，并于2015年4月间实施了首次有组织犯罪。2016年下半年、2017年8月份梁立志、崔海华加入。 该组织人数众多，组织者、领导者明确，骨干成员固定。被告人龚品文为该组织的组织者、领导者；被告人刘海涛为该组织的领导者；被告人马海波、赵杰、王海东、王德运、陈春雷等人为骨干成员；被告人崔海华、梁立志等人为一般成员。该组织内部分工明确，龚品文、刘海涛负责决策和指挥整个组织的运转；被告人马海波、赵杰、王海东、王德运、陈春雷受被告人龚品文、刘海涛的指派开设赌场谋取利益，并在赌场内抽取庄风款、放水、记账，按照被告人龚品文、刘海涛的指派为讨债而实施非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索、强迫交易等违法犯罪行为,崔海华、梁立志参与寻衅滋事违法犯罪行为。 该组织为规避侦查，强化管理，维护自身利益，逐步形成了“红钱按比例分配”、“放贷本息如实上报，不得做手脚”等不成文的规约,对成员的行动进行约束。在借款时使用同伙名义，资金出借时留下痕迹，讨债时规避法律。建立奖惩制度，讨债积极者予以夸奖，讨债不积极者予以训斥。 该组织通过有组织地实施开设赌场、高利放贷等违法手段聚敛资产，具有较强的经济实力。其中，该组织通过开设赌场非法获利的金额仅查实的就达人民币300余万元。另，在上述被告人处搜查到放贷借条金额高达人民币4000余万元，资金流水人民币上亿元。对非法手段聚敛的财产进行分配；对组织的违法犯罪活动支出，如购买GPS等装备，因讨债被砸坏汽车玻璃、以及被刑事拘留后聘请律师的费用按照比例分担。 该组织为维护其非法利益，以暴力、威胁等手段，有组织地实施了开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁、强迫交易、敲诈勒索等违法犯罪活动，在讨债过程中通过安装GPS定位器非法获取公民个人信息，为非法获取利益长期实施“软暴力”行为，为非作恶，欺压群众，严重破坏社会治安，妨害社会管理秩序，造成恶劣的社会影响。 该组织通过实施违法犯罪活动，给被害人和有关群众形成了心理强制，在常熟市原虞山镇、碧溪街道、东南街道、古里镇、辛庄镇、梅李镇、沙家浜镇、海虞镇、支塘镇、尚湖镇及周边地区造成了重大的社会影响，致使17名被害人不敢报案、7人有家不能回、2户变卖房产、2人罹患抑郁症。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人顾某1的陈述笔录，证明龚品文带人向其逼债，（第一次）只是警告了其，没对其做其他的事情，其也没报警。（第二次）其害怕惹怒他们，不敢报警。（第三次）其不敢报警，他们好多人看着其，其怕他们会打其。（第四次）其当时根本不敢报警，但是后来有警察来过宾馆的，其估计是其家人或者朋友报的警。 （2）被害人吴某1的陈述笔录，证明周某7向刘海涛借了钱，其当时是作担保人的，还有另外两个担保人，后来周某7和另外两个担保人都跑了，找不到人了，所以刘海涛过来找其要钱。因为对方都是社会上的人，其担心报警了对方可能会报复其，其也惹不起那些社会上的人，只能自己忍着没有报警。对方也是社会混的，其担心追究下去他们还会找其麻烦甚至会更严重，说穿了就是不太敢追究。 （3）被害人陆某4的陈述笔录，证明其向龚品文借了钱，后来有一次阿文（王德运）和小马（马海波）跟踪其，其没有报警，其觉得报警也没意思就没报警，害怕总归是有一点的。其惹不起他们的，其只想着把钱赔掉不要找麻烦就好。其也是敢怒不敢言，这帮人惹不起，多一事不如少一事，其等人是真惹不起。 （4）被害人钱某1的陈述笔录，证明其问龚品文等人借了钱，后两次被限制人身自由都没有报警，其想对方没有做特别过分的事，报警的话，害怕激怒了他们反而把事情弄僵，到时会采取更加强硬的方式。 （5）被害人周某11的陈述笔录，证明其没有报警，因为事后其怕“公鸡”和放水人（赵杰）找其麻烦，其已经躲到外面去了，其根本不敢回来报警。 （6）被害人夏某1的陈述笔录，证明其没有报警，龚品文一伙人很凶，其又是一个女的，其拿出手机报警的话，怕他们抢其手机且怕他们打其。 （7）证人楼某1（王某4母亲）的证言笔录，证明王某4告诉其被赵杰那帮人打过，他说没有还钱，路上碰到就要打的，还有其他的债主也打过的，他说反正高利贷的人只要堵到他就要打的。其叫他去报警，但是王某4讲报警也没有用，王某4不敢报警，其和他打电话的时候说过报警了被他们知道后他们会变本加厉地打，王某4也不让其报警，担心其报警后对方会来打其。 （8）证人王某11（王某5父亲）的证言笔录，证明其儿子王某5问刘海涛和王某10借了钱，后王某5归还了五、六万，后来刘海涛等人就上门要债了，其家被砸过玻璃和喷油漆，其没有报警一方面是不想太麻烦，另一方面心里想肯定是来要债的人干的，对方都是混社会的人，其等人也得罪不起，害怕报复。 （9）被害人高某3的陈述笔录，证明其被陈春雷、王德运逼债，其没有报警，害怕他们报复其，其不敢报警，再加上其确实也向他们借钱了，其想报警了估计作用不大，报警了如果没用还会激怒他们把其车处理了再来和其要钱。 （10）被害人张某4的陈述笔录，证明其害怕公鸡他们找其和其家人的麻烦，惹不起，没有报警。 （11）被害人谭某1的陈述笔录，证明如果报警就相当于跟公鸡对着干，其怕惹火了“公鸡”搞更大的事情，或者到其家里去闹，所以其也不敢报警。 （12）被害人仲某1的陈述笔录，证明其被刘海涛一伙人逼债，就只有2016年9月中旬那次被他们逼债、限制人身自由报过警，那次报了警派出所也没法拿他们怎么样，结果后来他们逼得让其好朋友胡某2给他们签了租房协议把胡某2也牵扯进去了，那次之后其就再也没敢报警了。其怕报警了他们更不会放过其了。 （13）被害人谢某1（陈某6前妻）的陈述笔录，证明被喷漆其报警了，其老公被两个人看起来其没有报警，那两个人说其等人要报警的话就是把事情搞大了，到时候其等人自己倒霉，他们说最多24小时就要放出来了，出来了就要来其等人家里找其等人麻烦，当时他们这么说了其等人也不敢报警了，当时肯定也想报警的，也是因为害怕被他们报复。 （14）被害人朱某1的陈述笔录，证明其被刘海涛他们讨债，其没有报警，因为其害怕刘海涛那群人，他们都很凶，其怕他们报复其。 （15）被害人冯某1的陈述笔录，证明其怕报了警后，龚品文再变本加厉的到其这里来闹事，还有其知道龚品文是社会上混的，就算报警了也拿龚品文没办法，过几天龚品文再来闹事，其更麻烦，其怕龚品文报复就没有报警。 （16）被害人朱某4的陈述笔录，证明其没有报警因为王海东他们什么事情都干得出的，其害怕他们，所以就不敢报警。 （17）证人王某7的证言及辨认笔录，证明其和朱某4被带到裕坤国贸酒店后，其没有报警，因为小黄毛（经辨认为王海东）他们什么事都干得出的，其害怕他们报复，所以就不敢报警。 （18）证人王某6（王某5的母亲）的证言笔录，证明其儿子王某5已经六年没有见到了，他在外面借了钱，但是具体情况不清楚。 （19）证人黄某1（时某1的母亲）的证言笔录，证明时某1因为债务问题已经几年不回家了。 （20）证人陆某2（周某7的母亲）的证言笔录，证明其丈夫已经去世十多年了，其有个儿子叫周某7，他因为欠债逃走了，其也不知道他现在在哪里。 （21）证人谢某1（陈某6的前妻）的证言笔录，证明他们来讨债搞的其家里不得安宁，其自己有家也不能回，只能住在亲戚朋友家里，陈某6的人身安全都得不到保障，现在也逃在外面了。 （22）证人汤某1（王某4父亲）的证言笔录，证明王某4一直在外面打工，他被人找到了就被打，所以他很害怕，到现在也不敢回家。 （23）证人严某2、徐某2（严某1父母）的证言笔录，证明其儿子现在在外面躲债不知去向。 （24）证人金某3（金某1父亲）的证言笔录，证明其儿子金某1被逼的有家也不敢回了，平时都不敢在家待着。 （25）被害人殷某3的陈述笔录，证明其卖房给其朋友，还给刘海涛113万。 （26）被害人仲某1的陈述笔录，证明被刘海涛一伙逼债，其卡琪足道被逼得转让掉了，其碧溪街道镇聚和佳苑17幢2602室被逼得卖掉了。 （27）被害人戈某1的陈述笔录，证明其本来胆子就比较小，家里面一直被这些人来讨债、拉横幅、打电话威胁或者把其看起来，对其影响特别大，后来家里人看其精神不太正常，就带其去医院检查，诊断其患有比较严重的抑郁症，跟龚品文、“三哥”找其讨债有很大关系。 （28）证人周某14（被害人周某13父亲）的证言笔录，证明周某13之前是个体，后来借了高利贷，2016年5月19日第一次被人到家讨债后，陆续有人到其家讨债，他就不做生意了，被人逼债，患了抑郁症，厉害的时候连路都走不了，已经在好几个医院治疗过了，现在是苏州第四医院开了药，吃两年。 （29）证人王某12（朱某4妻子）的证言笔录，证明其老公被王海东他们扣住其想报警的，其还问了其老公要不要报警，因为其怕他时间长了低血糖，其老公不让其报警，一个是怕报警了也得不到解决，还是一直来找其等人要钱，到时候会被他们这伙人报复。 （30）证人周某17（金某1老婆）的证言笔录，证明其老公金某1因为讨债的事都不敢回家了。 （31）证人徐某7（周某13所在村村干部）的证言笔录，证明逼债的人给周某13压力很大，周某13现在得了抑郁症。 （32）证人陶某6(陶某5的哥哥、海虞镇)的证言笔录，证明听说陶某5被社会上放高利贷的人骗了，欠了社会上放高利贷人的钱，这些人还曾去厂里找陶某5要钱，对陶某5的生活还有厂里生产造成了不小的影响。听说了陶某5欠了高利贷很害怕，怕这些人心狠手辣，这些人来厂里，其会感觉不安全，如果客户看到了，会对厂里的声誉造成很大的影响。客户也不敢跟厂里做生意，放高利贷的人什么事情都做的出来，很多人因为借了高利贷导致生意破产，倾家荡产，还有很多人被弄得家破人亡。以前陶某5比较爱说话，现在话也少了，感觉她现在很辛苦，对她造成很大的心理压力。 （33）证人叶某1(陶某5的儿媳、海虞镇)的证言笔录，证明2016年夏天的一天看到一帮苏北社会人来厂里讨债，后来报警了，警察来了，听到有争吵的声音，其婆婆陶某5无缘无故欠了钱，而且听说这些苏北人是社会上放高利贷的，经常威胁陶某5还钱，因为这个事情陶某5说话比较少了，对她的心理上造成了很大的伤害，这些人要不到钱不罢休，经常看到陶某5接到他们的电话，而且威胁家里人，曾听老公讲，对方说如果不还钱要杀其等人全家之类的话，陶某5很担心对方做出很多出格的事情，其等人家里人也怕这帮人，每天担心也怕再见到他们，家里都很恐惧，这帮人来厂里，工人客户都会感觉不安全，如果客户看到这些人，对厂里的声誉会造成很大的影响，客户也不敢跟其等人做生意了。对厂子总归不利。 （34）证人陶某7(陶某5的儿子、海虞镇)的证言及辨认笔录，证明厂里工人有四百人左右，每年营业额一两个亿，公司经营的很好，其母亲陶某5被社会上的人下套陷害，“公鸡”手下的人到公司里闹事，给其等人家庭和公司造成很大的影响。来的人都是响水那边的，年纪轻轻混社会的，2016年7月，来了七八个人到其公司，几个人气势汹汹跑到其父亲办公室，其当时也很害怕，对方放狠话说，不还钱的话要搞死其等人全家，还说很难听的话，其等人被他们威胁，就报警了。过了一段时间的下午，又来了三四个人，这次来更嚣张，扬言再不还钱，让其公司关闭做不下去。公司员工客户知道社会上来公司讨债的，就开始风言风语传播其公司坏名气。对其公司影响很大，其的损失是没法算出来的。其母亲压力很大，吃不好睡不好，感觉家里厂里都不安全，怕他们来闹事，其对这种黑社会的所作所为深恶痛绝，受他们侵害肯定不止其等人一家。这些人靠坑蒙拐骗，不法方式，生存敛财，其认为这些人就要严厉打击，严惩这些人才能社会稳定。辨认出王海东。 （35）证人邓某2(陶某5的姐夫、海虞镇)的证言笔录，证明2016年夏天的一天白天，看到两三个男的到厂里的办公楼，后来听说是找老板娘要债。其等人工人看到后都害怕的不得了，看到这种情况后，不禁会想厂里会出什么事情。厂里出问题的话大家的工作工资结算会出问题，大家也都在讨论这种事情，传出了各种说法，影响了老板娘的声誉，也影响了厂里的声誉。有的客户知道了，说不定也不愿意和厂里合作了。到厂里讨债的都是混社会的，大家印象中都是不能招惹的，平时也不会遇到，现在人家来厂里，工人都避之不及，怕惹火上身。本来厂里是安全的，安心工作的地方。现在感觉没那么安全了，老板和老板娘因为这件事情，夫妻关系非常不好，名存实亡，都分房睡的。放高利贷的人平时游手好闲，靠压榨别人过活，在其印象中这些人像黑社会一样，都不敢招惹他们，万一欠了钱要还很多利息。不还钱的话，他们会有很多办法对付你，只能还钱还得倾家荡产，其认为政府应该严厉打击放高利贷的行为。 （36）证人支某2(支某1的邻居、原虞山镇)的证言笔录，证明2017年夏天看见支某1家几次被人讨债，都是三四个男的过来，自己都是远远看着不敢过去，来了后直接走进支某1家里，讲话声音很大，要让支某1父母还钱。这些人都胖胖的，虎背熊腰，看上去很凶，身上都有纹身，一看就是混社会的，一个个凶神恶煞，其等人得罪不起的，不敢上去看。这些人来讨债对支某1家名声影响很大，名气都被搞臭了，很少看到支某1回家，怕这些人上门要债，做出出格的事情。自己心里上有所顾虑，总觉得不太安全。这些人的行为很容易搞坏社会的风气，政府应该好好管一管，还大家一个宁静的生活环境。 （37）证人陶某8(支某1的邻居、亲戚、原虞山镇)的证言笔录，证明2017年夏天看到有外地人到支某1家讨债，听支某1母亲讲支某1在外面欠债。这些人面相很凶，说话的声音大，语气蛮横，态度比较野蛮，其看见了也害怕的不得了，一看就是社会上的人，害怕影响到自己家。当时支某1女儿一岁多，这些人来的时候，其听到支某1女儿在大哭声音很大，自己也担心害怕小孩受到伤害，支某1为了躲债一直不回家，有家不敢回，支某1欠债的事情导致家庭关系不和睦。也影响了他们家的声誉，村上的人对他家也有看法，政府应该严厉打击。 （38）证人鱼某2(朱某4厂里工人、原虞山镇)的证言笔录，证明听说朱某4欠了很多债务，在2016年的下半年的一天上午，看见有三四辆轿车停在厂门口，不让工人进来上班，车上下来两三个外地人，壮壮的块头很大，都留着平头，一看就是社会人。后来厂里的人报警了，对方才开车离开了，讨债的人在上班时间堵门，导致工人不能顺利进厂上班，耽误了一个小时的工作，闹得厂里人心惶惶。讨债的人多半是放高利贷的，本来朱某4的服装厂也是很大的企业，名气也挺大的，现在这些高利贷来讨来闹，朱某4也闹破产了，本来好好的一个服装厂说没就没了。其认为政府对这种放高利贷的行为应该严厉打击。 （39）证人朱某7(朱某6的父亲、原虞山镇)的证言笔录，证明听说朱某6在外面欠了高利贷一直不敢回家，丢下老婆孩子不管。其一直也找不到他，家里本来经济条件还可以，为了还高利贷卖掉了一套房子，家里的积蓄也被拿去还债，家里在村上的集体企业股金也卖掉还债了。家里经济上损失很大，精神上也搞得崩溃了，放高利贷的人使用各种方法手段逼其等人还钱。他们都不怕其等人报警也不怕警察，感觉像是在中国旧社会一样。家里被他们弄得不像一个家庭，也影响了其等人家和朱某9家的关系，周围的邻居看其等人笑话。其作为一个老党员心里很难过，家里和周围邻居的房子本来都是干干净净，被他们喷上油漆，整个所在小区环境都受影响，所有人都感觉不安全。这些人靠欺压百姓威胁恐吓，逼迫给高利息他们。他们靠这个发家致富，给其等人家庭带来了灾难。他们绝对是黑恶势力，希望政府严厉打击。 （40）证人徐某8(周某15的邻居、原虞山镇)的证言笔录，证明2017年六七月份，看见楼下墙上被人喷了油漆，还贴了“周某15欠债还钱”字样的纸条。影响了所在小区的环境和美观，大家都觉得不安全。没有一个安静的生活环境，对方这种行为有点无视法律，所在小区里老人小孩看到后也会害怕，政府应该治一治这些人。 （41）证人朱某10(朱某6的伯父、原虞山镇)的证言笔录，证明看见过几次响水人来朱某6家讨债，讨债的人膀大腰圆，虎背熊腰，有光头有平头，还有纹身，看上去很凶一看就是混社会的。在朱某6家中烧过黄纸喷了红色油漆，老头老太坐在大门口哭闹，影响到朱某6家名声，朱某6的父亲现在都不怎么出门，也要跟朱某6断绝父子关系，一家算是被讨债的人毁了，朱某6有家不敢回。周边的人看了都很害怕，感觉都很不安全。这些人太坏了，破坏了多少家庭，搞坏了多少社会风气，一般的老百姓都害怕这些人。混社会的人其等人都不敢得罪，他们经常肆无忌惮，无视法律，政府应该打击这些人，还老百姓一个安静和谐的社会生活环境。 （42）证人张某7(周某15的邻居、原虞山镇)的证言笔录，证明所在小区里一对夫妻都在银行工作，工资收入挺好，后来欠了高利贷，讨债的人非法要债，在所在小区里贴纸条，喷红漆，那户人家有家不敢回，在外面租房住，为了还债已经倾家荡产一无所有，其在所在小区碰到了欠债人的母亲，她的精神状态很不好，那户人家被非法要债的害惨了，影响所在小区的正常生活，影响所在小区环境，所在小区居民缺乏安全感，国家对高利贷非法要债要严厉打击，这种行为对社会的危害太大了，因为高利贷好多人家都倾家荡产妻离子散，严重的甚至家破人亡，高利贷就不应该存在，因为这些人搞得别人有家不敢回，子女矛盾加重，身体和精神遭受双重折磨，不利于社会的和谐和稳定发展。 （43）证人朱某11(朱某6的邻居、原虞山镇)的证言笔录，证明2016年、2017年其看到十次左右上面讨债的人，一看就是混社会的，面露凶相，身上有纹身，讲话声音很大，还在朱某6家砸铁门烧黄纸喷红字，用高音喇叭喊话，老头老太赖在朱某9家不走，本来朱某6是村上比较富裕的，家里的日子过得很好，朱某6在外面欠了高利贷，他父亲多次替他还钱，现在是倾家荡产。朱某6欠了高利贷已经有两年没回家了，不敢回家，也没脸回家，朱某6的父亲常常以泪洗面愁眉苦脸，精神状态大不如前，那些人过来讨债闹事，影响村庄的稳定，让村民觉得害怕缺乏安全感。国家要严厉打击高利贷，高利贷对社会的危害太大了，影响社会稳定，使广大群众缺乏安全感，特别是腐蚀年轻人，欠债的为了还债往往倾家荡产家庭破裂，子女关系闹僵，严重的还会逼死人。对放高利贷的人，抓住之后必须要判的重一些。放高利贷的人不应该存在这个社会中，如果没有放高利贷的人，社会更加和谐稳定，老百姓的安全感才能提升，日子才会好过。 （44）证人戴某1(常熟市丰华纺织制品有限责任公司的邻居、海虞镇)的证言笔录，证明听说吴某1欠钱，讨债人到其厂里讨要，吴某1可能被打，要钱打人总归是不对，要通过正常途径讨要，这样要钱对其他人造成影响，晚上要钱也对其等人休息造成影响。其看到吴某1被打以后感到害怕，这些社会上的人真的什么都做的出来。有时劝家人离社会上的人远点，免得整天提心吊胆。 （45）证人王某13(曹某1所在小区的物业经理、海虞镇)的证言笔录，证明2017年夏天的时候，曹某2家的过道上被人喷字，影响很大，弄得环境特别脏，不少业主感觉生活很不安全，觉得坏人时刻在周围骚扰他们，对本家造成的影响更大了，要债可以通过合法的途径讨要。这样一闹对本家的生活造成很大的影响，别人会觉得本家做人不行，本家要面子会造成心理压力。其等人所在小区本身环境挺好的，住的人也比较本分，他们一闹显得所在小区档次下降了很大。其等人要对业主负责，就怕业主对此意见太大。 （46）证人曹某3(曹某1的伯伯、海虞镇)的证言笔录，证明曹某1在外面欠了苏北人的高利贷，家里去年有社会上的人过来闹，来讨债，还在墙上用红色油漆喷上字，其弟弟曹某2一家都是老实人，曹某1在外面惹上社会上的人，这些人到家里闹事，给其弟弟一家精神上造成很大压力，周围邻居对其等人曹家评价不好了，曹某1没有结婚，年纪轻轻被他们一搞说出去也难听，其弟弟也讲这些放高利贷的人对他们家带来了灾难，希望政府能有力打击他们。 （47）证人曹某2(曹某1的父亲、海虞镇)的证言笔录，证明儿子曹某1欠了王海东两三万元钱，2017年七八月份的时候，对方在其家楼梯口和单元门旁喷了油漆，对方经常来其家叫其等人还钱，还经常骂人，对方经常来要债，曹某1都不敢回家，他们上门来要债骂人，其等人都不敢回他们的话，毕竟是混社会的，其等人一看就害怕也得罪不起，后来在其家这里喷了油漆，整幢楼的居民都知道了，影响很恶劣，外面的人都知道了，也会指指点点的。其真的恨透了这些人，这些放高利贷的，把其一辈子的血汗钱都卷走了，还把其家周围环境搞坏，喷漆影响太恶劣了，其的家庭差点被他们弄搞破了，其强烈要求国家政府好好管一管这些人，因为他们其现在生活都担惊受怕。 （48）证人曹某4(楼某1的邻居、原虞山镇)的证言笔录，证明王某4在外面借了高利贷，看到楼某1家房子的铁门，玻璃窗户都被人砸坏了，她家的两面墙上都喷上的红色油漆，有一面墙还被砸了一个大洞。这些行为本身也是违法，要债就应该通过合法的手段来要。放高利贷本来国家就禁止的，国家对这些放高利贷的人，非法讨债的人，就应该要严厉打击，要严惩。高利贷和非法讨债影响社会的和谐和稳定，这些人就不应该存在在这个社会上，因为高利贷有很多人家倾家荡产，妻离子散，家破人亡。那些放高利贷的人就像吸血鬼，压榨老百姓的血汗钱，简直不是人，早晚要遭到报应的。王某4父母为了还高利贷，每天都担惊受怕，整天提心吊胆，睡不好觉，精神状态也大不如前，王某4现在是有家不敢回。听说因为欠了钱，王某4和父母的关系也不如以前。听说王某4的妻子也和他离婚了，一个好好的家庭就因为高利贷家庭破散。楼某1有段时间都不敢回家，只敢晚上回来偷偷摸摸回来拿件衣服。本来其等人的生活和谐稳定，因为这些人过来闹事，其等人附近居民也缺乏安全感，也开始影响其等人的正常生活。 （49）证人王某14(楼某1的邻居、原虞山镇)的证言笔录，证明两三年前，其隔壁邻居楼某1家被人多次破坏，其看到楼某1家西侧的墙上被敲了很大的洞，围栏门窗被弄坏了，墙上被用红漆写了字，后来听楼某1说，她儿子欠了高利贷，放高利贷的人找不到她儿子，就来她家搞破坏。楼某1和她老公本来就是老实本分的人，要钱可以通过合法途径解决，他们却破坏楼某1家的房子，打扰楼某1一家正常生活，让楼某1家有家不敢回，偶尔晚上回来拿些换洗的衣服。他们这样一闹楼某1一家也觉得特别没有面子，周围的人也会对他们家指指点点，不知情的人也会说他们是老赖。其等人这些邻居也觉得这帮放高利贷的人太狠了，本来住的周围是很祥和的地方，被他们弄的乌烟瘴气，很多新的租户也不敢住进来，希望对他们严肃处理。 （50）证人金某4(时某1的邻居、海虞镇)的证言笔录，证明知道时某1在外面欠了高利贷,放高利贷的人去他家里要过几次债。2017年8月份看到两个男的和两个老太赖在时某1家里要钱,时某1因家里欠了债不敢回家,家里只有两个七岁小孩和年迈的父母。现在时某1和父母的关系不好，回来后经常吵架，对方的非法的讨债行为，影响其等人的正常生活，那些讨债的人其看着都挺害怕的，而且他们经常闹事砸玻璃的。有一次，其家的玻璃也被砸了，估计是把其家当成欠债人的家了。欠债还钱是应该的，但要通过合法手段来要，高利贷的危害太大了，国家要严厉打击，欠了高利贷都还不清的，还不出钱，债主就要逼债，往往闹得欠债人倾家荡产，夫妻离婚，家庭破裂。所以放高利贷的人最好全部抓起来，这些人影响老百姓的生活影响社会的稳定发展。 （51）证人朱某12(时某1的邻居、海虞镇)的证言笔录，证明听说时某1在外面欠了高利贷，有一次时某1母亲问其借了5000元钱，说是帮时某1还债的。曾见过一名男子和两个老太婆在他家里讨债，时某1那段时间都不敢回家，在外面躲债。他的两个女儿还在上幼儿园，只能由他父母照顾。两个老人身体不好，本来家庭条件也不好，现在为了帮时某1还债，两个老人只能埋头苦干。本来是在家享福的年纪，却背负了债务。讨债的人过来，其等人邻居都很害怕，生怕牵连到自己头上，给自己家里带来麻烦，其觉得政府早就应该打击这些人了，实在害人。 （52）证人陈某7(徐某6所在村村委副书记、尚湖镇)的证言笔录，证明听说徐某6在外面欠了高利贷，有人到徐某6家讨债，与徐某6母亲发生拉扯争吵，徐某6母亲摔倒了，这些行为影响到徐某6家的名声。家里人都担惊受怕，讨债的人挺坏的，影响人家的正常生活规律，让普通老百姓在家都担惊受怕的，政府就应该管一管这些人。 （53）证人徐某9(徐某6的邻居、尚湖镇)的证言笔录，证明2017年年底看到三四个男的到徐某6家讨债，那些讨债的人很凶，要带徐某6走，徐某6母亲不允许，双方发生拉扯，徐某6母亲还摔倒受伤了，报警以后对方逃走了。对方有的光头有的平头，都是虎背熊腰的，看上去都凶神恶煞的，态度非常不好，一看就是混社会的，看了就让人害怕。当时他一家人都很害怕，村上的人都知道了，名声也不好了，当时看到的人也不敢插嘴，放高利贷的就是社会的垃圾，坑老百姓的血汗钱，像吸血鬼一样，谁要借了他们的高利贷很难还清的。过来讨债的都肆无忌惮的，国家就应该好好治一治这些人。 （54）证人秦某1(徐某6的邻居、尚湖镇)的证言笔录，证明印象中2017年年底，有人两次来徐某6家讨债，当时吵的很厉害，对方还说要砸玻璃之类的话。徐某6本来身体就不好，他平时干不了重活，其看见他经常和社会上的一些人来往，社会上的人来他家要钱都是大呼小叫的，想让徐家从根本上害怕他们，他们这样讨钱真是太明目张胆了。还好这帮人每次来要钱，其等人周围的邻居都会出来帮忙讲话，如果不是其等人邻居帮忙，真不知道这些人能干出什么恶劣的事情。他们这样闹了几次，让徐家面子上也过不去，背后说他们闲话，说徐某6不好的也不少，对其等人周围住的人也会有一种不安全感。知道要债的人是放高利贷的后，其真的有点害怕，因为其听说放高利贷的人什么事情都干得出来，其希望国家能杜绝放高利的现象，严厉打击放高利贷的行为。 （55）证人朱某13(徐某6所在村村委副书记、尚湖镇)的证言笔录，证明听徐某6和家里人讲，徐某6欠了高利贷，徐某6的母亲的还叫其等人村里的干部帮忙劝劝徐某6，徐某6本来身体就不好，这么大年纪还没有结婚，这个事情一出，周围人都知道他乱花钱，还跟社会上放贷的人扯上关系，估计对他的名声影响更大了，他父母也都是干活的人，只知道省吃俭用，花钱非常节省，突然让他们背着儿子的债务还那么多利息，这样他们和讨债的人矛盾越来越深。听说讨债的人上门以后，都是跟他们夫妻俩吵起来的，这样对他家生活造成很大影响，其等人都是很爱要面子的，所谓家丑不可外扬，讨债的人一上门要钱，大家都知道他们家的儿子如何不上进，他们俩在外面也抬不起头。村里群众会感到放高利贷的社会人就在周围，他们会有一种不安全感，其听说一些借贷的人被逼的离家，有家不敢回，放贷的人真的什么都干得出来，其希望对这些人能严厉打击。 （56）证人邵某1(陶某3父亲的朋友、原虞山镇)的证言笔录，证明看到陶某3父亲陶某9彩票店被喷了两次油漆，听说他儿子在外面欠了高利贷，陶某9的彩票店就在街边上，路过的人都看到了，影响很不好，严重影响他彩票店的生意，而且还影响街道美观，旁边就是幼儿园，小朋友都看见了，太恶劣了。这些喷油漆的人太坏了，无视法律，肆无忌惮的，政府应该好好管一管这些人。 （57）证人吕某1(陶某3母亲、原虞山镇)的证言笔录，证明听说陶某3在外面欠了几十万的高利贷，有一帮苏北人，这帮人最凶，到其家喷字的也是他们，听其丈夫讲2015年四五月份的时候，一直有苏北人到彩票店来找其儿子，其儿子那段时间躲债出去了，这些苏北人就让其丈夫还钱，其丈夫被威胁，其中两次在丈夫彩票店被喷了字。对方还到其家离讨债，将其家电闸拉掉，这些事造成其家财产损失，讨债的人很凶，又是威胁又是喷字。那段时间其害怕的不得了，其儿子陶某3也不敢回家，在外面躲债，其等人一家人天天提心吊胆，讨债的人到其丈夫彩票店里喷字，影响其丈夫店的生意，客人都不敢来买彩票，其家里被喷字，物业人员上的人也对其家有看法，邻居都看其家笑话，都不愿和其家来往。其认为政府应该严厉打击这些人。 （58）证人徐某10(陶某3所在小区的物业人员、原虞山镇)的证言笔录，证明听说陶某9儿子在外面欠了高利贷，有人到陶某9家讨债，其还见过他家门口还被喷了字，其听说他儿子为此事离婚了。放高利贷的人骚扰陶某9家，干扰了他家的正常生活，对其等人所在小区来讲，有高利贷的人过来讨债喷字，让所在小区的其他业主感到不安全，也影响了所在小区整洁的环境。物业中心的工作人员，帮陶某9家去擦喷的字，也加重了其等人的工作量，其在物业人员上班也害怕的，生怕碰到这些人。陶某9家被这样一闹，也让邻居看笑话，影响了声誉，邻居也对他家避避开，不过分接近。其觉得政府应该大力打击，这些高利贷的人害人不浅，听说好多家庭被害的家破人亡。 （59）证人苏某2(陶某3所在小区的物业人员、原虞山镇)的证言笔录，证明2015年，2016年期间陶某9家楼道和家里门上被人喷了油漆，后来其去楼道去清理被喷的字。听说陶某9的儿子在外面欠了钱，是讨债的人喷了油漆。其等人所在小区经常有人过来检查的，那些非法讨债的人过来闹事，肯定影响其等人的工作，所在小区业主也会认为其等人工作不到位。放了乱七八糟的人进了所在小区，其去清理油漆也增加了其等人物业人员工作量。这些人过来闹事，也使业主缺乏安全感，其觉得国家对高利贷和非法要债要严厉打击，这个社会不应该有让高利贷滋生的土壤。高利贷对社会的危害太大了，对于要债应该要合理合法不应该通过非法的手段来要债。 （60）证人王某15(陶某3所在小区的物业人员、原虞山镇)的证言笔录，证明陶某9家的单元楼道和门上被人喷了油漆，其听说是陶某9的儿子在外面欠了高利贷，高利贷的人过来闹事喷油漆。陶某9的儿子其好久没见到了，估计是不敢回家了。陶某9的儿媳其也很久没见到了，听说是离婚了，一个家庭就这样破裂了。非法要债的人的行为，影响其等人所在小区环境和治安，其等人物业人员和业主都有了不安全感，影响了所在小区的和谐和稳定。高利贷的危害太大了，只要一碰高利贷，一个家庭基本就完了，为了还高利贷，倾家荡产，妻离子散，家破人亡，所以国家对高利贷要严厉打击。要一律禁止，高利贷特别容易腐蚀年轻人，年轻人欠下一屁股债，无力偿还，非法要债的人就逼欠债人的父母还，欠债人的父母只能拿出血汗钱和养老钱来偿还，本不该属于他们的债务，这对社会的危害太大了，严重影响了社会的和谐和稳定。 （61）证人姚某2(陶某3所在小区的物业经理、原虞山镇)的证言笔录，证明2015年至2017年间，其多次看到明日星城星海园26幢802室的门上墙上被人喷了漆，其安排物业人员的保安去帮这户主陶某9一起把这些油漆弄掉，其听说陶某9儿子欠了高利贷，门上墙上被喷漆，影响其等人所在小区的环境。这段时间文明城市检查常态化，物业人员要时刻关心陶某9家门上墙上有没有被喷漆，看到以后就安排人力物力及时去处理掉。所在小区的住户看到后会感到恐慌，会感到社会治安不稳定，有种恐惧感，所在小区的住户也会感觉不安全。其听说有的人借高利贷倾家荡产，妻离子散。陶某9这个人心理素质还是很好的，有的心理素质差的人被这样逼债后果不堪设想。 （62）证人沙某1(仲某1的朋友、碧溪街道)的证言笔录，证明听说仲某1在外面欠了很多高利贷，其知道他向一个叫刘海涛的苏北人借过高利贷，刘海涛带人去他的足浴店要债，有一次其看到刘海涛带了两三个人赖在足浴店里，还看着仲某1不让他走，后来仲某1资金周转不过来，把店转让给了其。之前仲某1开足浴店生意还是可以，自从他碰了高利贷之后，他欠的钱就永远还不清了，一直拆东墙补西墙，后来他实在没办法了，他就把足浴店转让给了其，他本来在碧溪街道有两套拆迁房的，听说他为了还高利贷把其中一套卖掉还债了。那些讨债的人经常上门讨债，也使他承担重大的压力，他到这边来玩，说他现在每天就是混混日子，本来日子过得安安稳稳，现在过得苦日子。高利贷的利息实在太高了，高利贷和非法要债对社会的危害肯定是巨大的，一个人只要一碰高利贷，那他这个钱永远都还不清了。那些讨债的人采取各种非法手段，不把这家人家压榨的一干二净，他们是不会罢休的，他们的存在已严重影响了社会的稳定和发展，使普通老百姓都缺乏安全感。这种放高利贷的人做的都是一本万利的生意，刚开始的时候啥都没有，现在都是买好了房子汽车，整天花天酒地，他们的钱都是通过压榨老百姓血汗钱得来的，他们害的多少人家倾家荡产，家庭破裂，妻离子散，这些人如果不严厉打击，不足以平民愤，他们就是过街老鼠，人人都不喜欢他们，对于放高利贷和非法讨债，国家要一律禁止，发现一起严惩一起。 （63）证人薛某3（仲某1所在村村干部、碧溪街道）的证言笔录，证明听说仲某1作为担保人欠了高利贷，之前仲某1是做些小生意的开过小店，后来开了足浴店，家庭条件还算可以，家里还有三套拆迁房，自从他碰了高利贷之后，仲某1开在吴市街上的足浴店也转给别人，其中一套房也卖掉了，其父亲本来也是老村干部要面子，因为别人上门讨债最后身体也不好住院做手术，现在其等人对高利贷听说比较多，这个东西影响社会稳定，远的不说就发生其身边的为了还高利贷倾家荡产、夫妻离婚、外出还债几年不回家、卖车卖房甚至被逼自杀的，高利贷的危害是巨大的国家对高利贷要严格禁止，希望国家管一管。 （64）证人何某2（周某9的邻居、辛庄镇）的证言笔录，证明听说周丽洁欠了高利贷，家里为了帮儿子还钱一直向周围人借钱，陆某8心里压力比较大吃了安眠药去了卫生院住院，周丽洁害怕不敢回家周围邻居看到这些人所作所为也害怕。本人希望国家制定政策，小孩子借钱家长必须知道，这样放高利贷的人才没有空子可钻，国家才会稳定。 （65）证人刑某1（金某2的村干部、辛庄镇）的证言笔录，证明听说金某2欠了高利贷房子被喷了漆，影响本家生活，本家感到害怕不敢住在家里，周围邻居看到喷漆，感觉所处生活环境有威胁，对村里风气不好，对国家倡导的文明建设造成不良影响。 （66）证人张某8（金某2邻居，辛庄镇）的证言笔录，证明听说金某2借了高利贷，看到他家围墙被人用红漆喷字，金某2经常躲在外面不敢回家。周围人看见他家欠钱被喷字影响本家声誉，周围人看到觉得社会治安差，没有安全感。小孩子看到了也不好看，政府要对这种高利贷及不法讨债行为严肃处理。 （67）证人吴某3（钱某1所在村村干部、辛庄镇）的证言笔录，证明听说钱某1欠了高利贷，钱某1父母拿不出钱，要债的人在钱某1家墙上涂了油漆，钱某1之前开厂的，碰了高利贷以后厂子倒闭了，现在看不着本人，开厂的时候家里挺有钱，后来就不行了。高利贷害人不浅，一个家庭只要一碰高利贷，这个家庭就完了。高利贷容易腐蚀年轻人，年轻人欠了一屁股债，年迈的父母替子女偿还这都是父母的血汗钱养老钱，借的高利贷还不请，甚至越还越多，借钱的人容易倾家荡产接着妻离子散甚至家破人亡。国家对放高利贷要禁止，否则会影响社会稳定和发展，因为高利贷的存在，老百姓会缺乏安全感。 （68）证人陈某8（钱某1所在村村干部、辛庄镇）的证言笔录，证明听说钱某1借了银行和高利贷，钱某1家被讨债的人喷字，应该是放高利贷的人干的，放贷人喷字影响钱某1家声誉，一般老百姓对这种行为比较害怕，钱某1不敢回家一家人不能正常团聚，钱某1家本来经济条件不错，借钱以后是一落千丈，村里的人看到放贷的人在村上乱来感到害怕没有安全感。政府应该严厉打击这种行为。 （69）证人周某18（周某8的邻居、辛庄镇）的证言笔录，证明听说周某8喜欢吃喝玩乐，有时候会赌钱，借的高利贷放贷的人上门要过债，一开始周某8和家人有钱还，要债的人拿到钱不会闹事，后来周某8还不出钱离家出走，要债的人威胁周某8家人、砸玻璃、喷油漆。要债的人身上有纹身，周某8家人经常吵架为了还债倾家荡产，周某8四年不敢回家，讨债的人打乱了周某8家人的生活，人人过得提心吊胆，周围邻居看到会感到害怕。觉得这帮人太嚣张，这帮人的存在影响附近村民的生活稳定，高利贷的危害是巨大的，逼得人倾家荡产，欠钱人有家不敢回，夫妻离婚严重的家破人亡，希望国家制止高利贷，严厉打击。放贷的人都是混社会的，为了要债什么手段都用，他们存在影响社会和谐稳定。 （70）证人周某19（周某8的邻居、辛庄镇）的证言笔录，证明听说周某8欠了高利贷，看到周某8家玻璃被砸，对本家来说周某8逃出去躲债几年不敢回家一家人不能生活在一起，讨债人砸玻璃使周某8家人害怕，家人向其诉苦时伤心落泪，本来已经困难的家里还要还债压力很大，出事以后只有他老婆和母亲带着一个女儿一起生活过的很凄惨，村里的人也会提心吊胆害怕牵涉到自己觉得没安全感，政府应该好好管管。 （71）证人邹某1（缪某1所在村村干部、辛庄镇）的证言笔录，证明听说缪某1借了高利贷，使他的旺龙水泥厂倒闭，缪某1被债主打，缪某1厂里的玻璃被砸，汽车被砸，厂门被车子堵住。放贷的人过来讨债很频繁，导致厂子不能正常运作。本来缪某1资金压力就大，这么一闹厂子经营不下去只好倒闭，缪某1本来经济条件不错，开了一辆30多万的车现在一无所有，欠了一屁股债，现缪某1四处躲债不敢露面。周围百姓看见这种事情害怕，不该惹这些放贷的人，村里的人不希望看见这样的人出现，都想正常生活。政府应该严厉打击这种行为，放高利贷太害人。 （72）证人李某2（杨某1所在村村干部、辛庄镇）的证言笔录，证明听说杨某1因为赌博欠了高利贷，放贷的人上门逼债，杨某1家本来经济条件就不好，对他家的经济压力更大，杨某1夫妻年纪也大，家里也有小孩讨债的人来闹他们肯定害怕，村里的人听说放贷的来讨债感到害怕但也无能为力帮不上忙。国家应该严厉打击放贷行为和赌博行为。 （73）证人刘某3（杨某1邻居、辛庄镇）的证言笔录，证明听说杨某1因为赌博欠了高利贷，家里被砸过玻璃，有人躲在他们家门口睡在他们家门口。杨某1家本来条件一般借了高利贷更差。他儿子儿媳已经住在一起两年，但没有举办婚礼。他家经常被人闹事，周围人对他家评价不好，影响他家声誉。讨债人经常来村里，周围的人感到害怕没有安全感。国家应该出面管管对高利贷和闹事方式讨债的行为。这些影响到社会治安和社会稳定。 （74）证人顾某2（周某11所在村村干部、辛庄镇）的证言笔录，证明听说周某11借了高利贷，父母在厂里烧饭，后来也不做了，周某11一开始住在老婆家，因欠高利贷离婚。躲在外面不知道做什么工作。听说放贷的人把周某11家玻璃砸碎，往其家墙上喷漆写字，其父母家里被人上门讨债，被周围邻居笑话。他家条件一般经不起高利贷折腾，作为村干部其很痛恨这种行为，高利贷影响了别人的家庭也给社会带来了不稳定。 （75）证人周某20（周某11同村人、辛庄镇）的证言笔录，证明听说周某11欠了高利贷，家里被砸玻璃被喷漆，其父亲报警。周某11本来是入赘出去的现在已离婚，老婆那边不能住了，家里也不敢回怕那些讨债的人。其父母每天在家担心受怕。家里被砸玻璃喷油漆影响太恶劣，全村人都知道，名声也臭了。放高利贷的人逼的人家家庭破碎，还向周某11父母要债这是没理由的。其等人周边邻居也会怀疑这个社会怎么会有这种事情发生，现在是法制社会那些人无视法律政府真要管一管，其等人邻居也感觉不安全。 （76）证人丁某1（苏州市泰富荣合食品有限公司周边工作、苏州市姑苏区）的证言笔录，证明反应到一个老头一个老太太来泰富荣合食品有限公司外面讨债，用扩音喇叭喊话声音很吵，讨债人手里拿着一块纸板，后来和债主撕扯起来。老头老太太拿喇叭喊很吵影响其正常工作，当时有附近的人围观，其认为这种讨债方法不妥，也感觉这家公司欠老头老太钱也不对。 （77）证人张某9（裴某1所在小区物业保安、苏州姑苏区）的证言笔录，证明听说讨债的人来找裴某1几次要钱，一看就是混社会的人，有工头有纹身但都被保安拦下来了，有一次想强行进所在小区，保安报警后没等警察来就离开了。这些人经常来要债，所在小区物业人员也知道这个事情。对裴某1家名声有影响，有时裴某1明明在家让其等人隐瞒说不在，挺悲哀的。其等人看到那些人就不是好人混社会的，他们经常来找裴某1，对所在小区的正常生活秩序有影响，被其他住户看见总归有不好。别人会觉得缺乏安全感，政府应该管一管。 （78）证人黄某2（苏州市泰富荣合食品有限公司周边工作、苏州市姑苏区）的证言笔录，证明听说纪某1、薛某2的公司欠了高利贷，资金链断掉，后来洋河酒厂把他们公司代理权拿掉了，欠其等人差不多半年房租，员工都已离职。现其等人已向法院起诉泰富荣合食品有限公司。 （79）证人咸某1（苏州市泰富荣合食品有限公司的邻居、苏州姑苏区）的证言笔录，证明有些身上有纹身的男子去泰富荣合食品有限公司讨过债，看上去这些人就像是混社会的。他们会坐在一楼大厅聊天抽烟，也未发现什么恶劣影响。 （80）证人赵某2（周某13所在村村干部、古里镇）的证言笔录，证明听说周某13欠了高利贷，周某13父亲周某14在一两年前换了手机号，其估计是被人骚扰太多，其还问过他换了号码是不是不方便联系客户他也没说什么，过段时间号码又换回来。 （81）证人严某3（陆某4邻居、古里镇）的证言笔录，证明听说陆某4借了高利贷，多次看到放贷的人来陆某4家讨过债，家里玻璃两次被砸三次被喷漆，陆某4不敢回家那时候都躲在外面，其家人提心吊胆晚上睡觉都不安稳。其等人所在小区本来没有外人来过，经他们一闹其都觉得没有安全感，其等人这些小百姓看见社会人都害怕，本来陆某4在村上口碑很好，这个事情以后大家对陆某4家也有看法，对陆某4名声有所影响，政府应该好好打击这些放贷行为。 （82）证人张某10（陆某4邻居、古里镇）的证言笔录，证明听说陆某4欠了高利贷，经济上肯定有影响也不清楚怎么沾上高利贷，陆某4家被砸玻璃被人讨债周围相邻都要笑话，陆某4在朋友间的信誉口碑变得很差。 （83）证人李某3（陆某4邻居、古里镇）的证言笔录，证明听说陆某4欠了高利贷，陆某4家被砸过玻璃喷过油漆好像有两三次，这些人来又是砸玻璃又是喷油漆影响很恶劣，被喷油漆陆某4的父亲重新用涂料涂了很久才弄干净，周围邻居知道了对他们家名声也不好，这种行为把其等人所在小区环境弄得一团糟，陆某4之前很少回家应该是为了躲避讨债的，这些人挺坏的就算欠钱过来讨债也不能做砸玻璃喷油漆这种事情，这些都是违法的，这些人无视法律，作为邻居旁边有这种事情发生其等人也担惊受怕，应该把这些人抓起来。 （84）证人尹某3（冯某1的租户、古里镇）的证言笔录，证明听说冯某1欠了高利贷的钱，目睹两个男子和两个老太太来冯某1厂里要钱，他们过来闹影响冯某1厂里正常生产，当时他们厂里晚上还在生产，冯某1他们要应付讨债的人必然耽误生产，产量下降。厂里的人看见这种情况，以为厂里是不是出了问题也不专心工作。要是这个事情被客户知道，说不定顾客不和冯某1合作了，其自己说租用厂房的，其怕讨债人的行为牵涉到自己，毕竟其租的房子也是冯某1的，其觉得在那干活也不安全了。 （85）证人徐某7（周某13的所在村村干部、古里镇）的证言笔录，证明听说周某13欠了高利贷，听周某14讲放贷的人到厂里找周某13讨债，使一套房子被迫卖掉还债。逼债的人给周某13压力很大，周某13现在得了抑郁症，他家里本来条件很好，辛苦赚钱买了市里一套房子也给卖掉还债了，高利贷害人不浅。希望政府能依法严厉惩处。 （86）证人谭某3（谭某1邻居、东南街道）的证言笔录，证明听说谭某1欠了高利贷，看到讨债的人带了老头老太赖在谭某1家里不走，警察来了以后才劝走，因为这些放高利贷的人讨债谭某1不敢回家一直在外躲债，谭某1本来生意做得不错，开的车子也是高档的从奥迪换到保时捷，后来出事后看不见他开高档车，换了二手轿车随便用用，谭某1父母年纪大了债主上门后他们怕的不得了，在家不敢开门，生怕债主来闹，这些放高利贷的人太害人了，经济上精神上都给人折磨，政府应严厉打击。 （87）证人高某3（顾某1所在小区物业人员、东南街道）的证言笔录，证明听说顾某1借了高利贷，看到三四个纹身、光头的社会人到其家讨债，后报警。这些人来吵闹周围人看见不敢管，看的出他们都是混社会的，他们影响了所在小区治安，业主都反感。到别人家闹事讨债影响打扰了别人的正常生活。 （88）证人谢某2（蔡某1员工、原虞山镇）的证言笔录，证明听说蔡某1欠了高利贷，有两个老太婆来公司里讨要，保安赶老太婆走她们不走。这两个老太婆直接跑到老板娘办公室影响很坏，办公室里的东西如果丢了讲不清，公司是开门做生意的，客户看到讨债情况对公司的声誉也有影响，其听说这两个老太婆是放高利贷的人过来的，如果这些钱确实是合法的他们完全可以直接讨要或者通过法律途径索要没必要这么弄。 （89）证人张某11（俞某1所在村村干部、碧溪街道）的证言笔录，证明听说俞某1欠了高利贷，讨债人到俞某1家里要钱，要不到钱就砸坏他们家的窗户玻璃往他们家墙上喷字喷油漆。俞某1本来是当过兵的，退伍回来之后也安安稳稳的工作，家里讲不上富裕也比较稳定，自从俞某1接触了高利贷家里为了还钱是倾家荡产，父母也是比较无奈和伤心，俞某1被放高利贷的人逼得有家不敢回，估计是出去躲债了，放高利贷是违法的国家也不允许，好多人家因为碰了高利贷完蛋了，轻的为了还高利贷倾家荡产、家庭破裂，重的被逼得家破人亡，所以国家对高利贷也要管管了要一律禁止严厉打击，对社会上那种非法讨债的行为各相关部门要严厉打击，这种非法要债的人都是混社会的，整天无所事事通过压榨百姓的血汗钱来满足他们花天酒地的生活，所以对这帮人要严厉打击，这帮人严重影响社会和谐稳定，严厉打击才可以使老百姓有更好的安全感。 （90）证人杨某3（俞某1邻居、碧溪街道）的证言笔录，证明听说俞某1欠了高利贷，家里被喷了油漆砸破玻璃，好好的房子弄得一团糟，也破坏了整个所在小区的整洁度。俞某1家的名声也不好了，他家里的人担惊受怕，不能好好过日子，家庭关系也挺紧张的，政府应该管一管这些人。 （91）证人尹某4（尹某2的弟弟、碧溪街道）的证言笔录，证明听说侄子尹某1欠了高利贷，讨债的人多次至尹某2价讨要，有一次两个外地的老太婆赖在尹某2家不走，第二天下午才被派出所的人赶走，尹某2有时睡不着觉听到狗叫声会惊醒，讨债的人一直来闹周围邻居也都知道了。尹某2面子上也挂不住，两个老太婆住在尹某2家还不让其做饭，那天晚饭都是在其家吃的。严重影响尹某2生活，尹某2老伴去世家里也没人陪，其等人比较担心他会想不开，这些人来闹对其周围人也有影响，总是大声吵大声闹会影响其等人休息。 （92）证人张某12（尹某2邻居、碧溪街道）的证言笔录，证明听说尹某2儿子尹某1因赌博欠了高利贷。看到四次讨债人去尹某2家讨债，其中一次讨债的人带着两个老太带尹某2家赖着不走至少住了两天。因为这些人过来讨债尹某1那时候躲出去逼债不敢回家，尹某1老婆忍受不了欠债被逼债和尹某1离婚了，尹某2本来开厂的被高利贷逼的卖厂还债，一家人的经济来源没有了。这帮人经常过来讨债，尹某2天天提心吊胆经常向其吐苦水，村上的人看见放高利贷的人过来也很害怕，觉得没有安全感，这帮人把老人也能拉出来讨债有什么事情做不出来，政府早就应该打击高利贷了，还要严打赌博。 （93）证人张某13（张某4所在村村干部、支塘镇）的证言笔录，证明听说张某4欠了高利贷，有三四个男子经常去张某4家找他们要钱，张某4不在家会在其家门口砸门谩骂，还对张某4的老公说如果不还钱就抓张某4去做保姆，张某4老公曹某5现在靠算命维生，经常有人去他家里算命，这些讨债的人一闹影响他生意。曹某5毕竟是残疾人，这么一闹对他心理上肯定造成不小影响，吵声很大也影响周围邻居生活，大家都是本分的人看到这些事情肯定会害怕。 （94）证人顾某3（戈某1邻居、支塘镇）的证言笔录，证明听说戈某1欠了高利贷，看到讨债的人和戈某1父母争吵，家门口被喷漆，因为他们讨债戈某1那段时间逃出去躲债了不敢回家，因为还债他们家把902室的房子卖掉了，戈某1也因为逼债和妻子离婚了，戈某1父母那段时间天天躲在家不敢出门提心吊胆脸上的脸色一直不好看，这些人在其等人所在小区里做这种事情其等人作为邻居害怕的不得了，觉得所在小区让这种社会上的人进出不安全。 （95）证人郝某1（戈某1的同事、原虞山镇）的证言笔录，证明听说戈某1外面欠了债，有人到戈某1单位讨要过，戈某1因为得了抑郁症现在在休病假。 （96）证人潘某1（陈某2同事、海虞镇）的证言笔录，证明听说陈某2外面欠钱，什么钱不清楚。有人去学校里找陈某2讨要过，陈某2因为这个事情不能安安心心的上班，他以前是海虞中学的物理老师，后来就没有让他教书了，让他在实验室里呆呆，而且这些事情对陈某2的名声也有影响很多同事都知道。这些讨债的人肯定是不太好的，影响社会安定，现在党中央都提出扫黑除恶，政府应该管一管这些。 （97）证人胡某7（陈某2同事、海虞镇）的证言笔录，证明听说陈某2欠了高利贷，看到讨债的人去学校找陈某2，还给学校办公室打电话找陈某2，电话里威胁去学校闹把学校名声搞臭，这些人打电话、去学校里闹，对其等人学校来说扰乱了学校秩序，一开始打电话骚扰导致办公室办公电话一个月左右无法正常使用，工作信息传达严重影响。后来到学校来闹对学校的正常工作秩序也有影响，别的老师看见了心里也慌的，毕竟学校女老师比较多，而且学校本来是非常安全的地方从来不会和社会上的人接触，老师看见了感觉不安全，对陈某2来说这个事情发生后校长找他谈话，考虑到他的债务问题还有之前身体疾病的问题都在那段时间以后校方也同意陈某2请了较长时间的假，一方面为了他自己，另一方面也为了不要影响学校。其记得请假要大半年，导致他正常的教学也没法进行，身体上的问题是次要的，主要还是被讨债的逼得没办法，后来其等人校方出于这方面考虑，派陈某2到周行分校支教避免他再被打扰，尽管这样陈某2欠债的事情还是被传的沸沸扬扬。不管他出于什么原因借钱，在学校里陈某2的名声名誉扫地，这帮放贷的人对陈某2造成了无法估量的伤害。 （98）证人蔡某2（陈某2同事、海虞）的证言及辨认笔录，证明知道陈某2欠了银行、社会上的人的钱，社会上的人来学校讨要过三次，其中一人是王海东，讨债的人还隔三差五打电话到门卫找陈某2，这些社会人经常上门到学校来着陈某2讨债，作为门卫其觉得不安全，这种社会上的人其觉得什么事情都做得出，其等人没有合他们的心意也担心他们报复其等人。对学校来说名誉也不好传出去家长对学校也有看法，当时他们来讨债，对正常的校园秩序也是冲击，校长放下手头的工作和讨债的人过来交涉，秩序被扰乱了，其等人门卫的电话本来是为了方便工作，但是讨债的人经常打骚扰电话还骂人威胁，对其等人的情绪上、工作上影响很大，但是也没办法不敢报警怕这些人对付其等人。辨认出王海东。 （99）证人蔡某3的证言笔录，证明这些人以龚品文为头的，下面有刘海涛（外号二权）、赵高、马海波，其中赵高和马海波是直接跟龚品文的，刘海涛手下还有人，但是具体哪些人其不认识。龚品文他们负责放高利贷，龚品文主要负责接单、洽谈、凑钱，其他人负责凑钱、要账，龚品文老婆杨某4负责管账。龚品文打电话给杨某4后，杨某4就从银行卡里转钱过去给对方。平时他们一起商量事情的时候都要征求龚品文意见的，要龚品文点头同意的。龚品文不在的时候他们都要打电话问龚品文的，所以还是龚品文说了算。其记得其和龚品文在一起的时候，他们都会打电话给龚品文问几点去哪里收账，龚品文就会在电话里具体安排他们怎么做的。他们一般都是在龚品文位于老街尚贤坊的家里碰头的。他们平时基本上每天都一起聚在龚品文家里的，讨论放高利贷、讨债的事情。他们几个人都要凑在一起商量的，最后都是龚品文拍板决定。 （100）证人刘某4（崔海华女友）的证言笔录，证明2017年7、8月份其和崔海华开始是男女朋友关系，后来他想到常熟找事干，其就跟着来了，崔海华在常熟有个朋友，当时其等人还住宾馆的时候，崔海华的朋友来找其等人，把其等人带到了超越神话KTV，让其在里面上班，其一直上到被查获。其等人在常熟先是住在了格林豪泰宾馆，后来就住到了中凯国际饭店，住了五六天后，就租房子了。 （101）证人高某4的证言笔录，证明从2013年左右，其生过小孩，其家、龚品文家、刘海涛家每年都会在一起吃年夜饭，都是带家属的，也带着赵杰、马海波、王海东、陈春雷等人，轮流请大家一起吃一次饭。其记得宏达汽修的老板王某16也请客的，加起来，每年其等人要吃四五顿年夜饭的，都是以家庭为单位的，加起来要20个人左右，两桌。最开始为什么提议吃年夜饭其也不清楚，反正搞起来了之后一直到去年都是这么吃法。其家和龚品文家、刘海涛家出去旅游过几次，其记得去过云南、峨眉山、呼伦贝尔、上海迪士尼、常州恐龙园、厦门、北京，三家人每次都去的，跟着龚品文的其他人每次人员不固定 （102）证人王某16的证言笔录，证明2015年那次借给顾某1钱，因为其不收利息钱，龚品文可能是客气后来就请其去四川、云南旅游了一次，但是期间其请了几次大家吃晚饭的，当时去了20来个人了，有其和其老婆，龚品文、刘海涛一家，还有几个其对不上号了，小马也去的，去了4、5天。 （103）证人程某2（王德运的妻子）的证言笔录，证明其和王德运2015年同居，2017年2月其二人孩子出生，2017年4、5月他和他前妻离婚，2017年9月25日其俩结婚。其之前在美妆店上班，月收入4、5千至1万，2017年5月在碧溪街道开了彩妆店，月入1万，其和王德运经济独立。常熟派公馆的房子是其2016年6月购买的，首付款是其的，2018年1月房子卖了86.8万，这些钱也是其拿着的。白色别克车也是其在2013年4月花了12万多买的。常熟老街的房子是王德运预购的，预付了27万，还没有过户。 （104）证人刘某5（陈春雷的妻子）的证言笔录，证明2014年其和陈春雷来的常熟，他先是送快递，之后做水电工，再后来就是放贷了，其等人放贷用的是两人的积蓄10万，再加上亲戚朋友的钱。从他放贷后，主要靠他放贷做生意赚钱了，其就不上班了，2017年在老街买的房子，总价209万，首付80万，贷款是陈春雷去办理的，也是他一个人在还贷款，首付款是问亲戚朋友借的。2015年买的轿车也是陈春雷弄的，买车钱也是其等人的存款加上陈春雷跟着刘海涛放贷赚的钱。2016年在常熟海虞港龙华庭的房子当时买价80多万，首付20万，其余是银行贷款，首付款是自己之前的存款和陈春雷放贷赚来的，贷款是陈春雷赚了钱还的。在其家查获的金器有陈春雷带回来，有家里自己的。 （105）证人郑某1（刘海涛的妻子）的证言笔录，证明2007年和刘海涛结婚后一起到常熟打工，其在原虞山镇打工，2011年生孩子后就没有再工作了。最早结婚的时候有一点自己的积蓄，家里给的嫁妆、亲戚资助的一点钱，这样凑了三四十万，2008年买了老街的房子后，剩下的钱都被刘海涛开始拿去做生意了，刘海涛在外面做民间借贷生意的，之后家里收入来源就是刘海涛做生意赚的钱了。2008年花49万左右购置现在居住的老街商品房1套120平米，当时贷款30万，现在还剩20万贷款。2016年左右花了8.5万在响水运河购买小产权房一套。2017年花了150万在江阴碧桂园买了商品房1套。2012年左右花了四五十万买了凯迪拉克汽车一辆。银行存款100万左右。2014年左右刘海涛出资80万和王某10合办企业阳城针纺织品有限公司。 （106）证人刘某6（王海东的妻子）的证言笔录，证明2012年左右和王海东结婚，之后在常熟打工，2013年后没有工作。王海东的收入是放贷收入和其父亲经营浴室的收入（每年十几万），老街的房子和轿车都是2015、2016年买的，老街的房子是2016年花134万买的，贷款90万，才还一年。沃尔沃轿车是2015年花30万左右买的，当时有十几万贷款后来应该还清了。他在外面放贷其不知道的。他被抓了，其才知道他50万的资金。2017年去过一次常州恐龙园，去了一天一夜，其和王海东带儿子，还有其他人其不认识，只认识有刘海涛、郑某1夫妻带两个小孩，还有几家人去的其不清楚，吃饭住宿其等人都分开自己吃住的。其他没有和别人一起出去旅游了。 （107）证人梁某1（梁立志的姐姐）的证言笔录，证明2017年刚过完春节梁立志到常熟，他名下的汽车买的是二手的，其爸出资了3万，当时还办理了贷款。 （108）证人王某17（赵杰的妻子）的证言笔录、房产证等，证明其和赵杰是2014年在杨某4家认识的，2014年4月29日结婚的，其俩都有工作的，其卖酒，每个月有几千到一万的收入，其等人结婚后没有购置房产、汽车等，其等人住的润欣的房子是婚前2010年其自己买的，一辆奥迪汽车是其2012年买的，当时其俩人还不认识。 （109）POS机信息、银行明细，证明从郑某1处扣押建行、农行POS机各1台，从杨某4处扣押建行POS机1台、农行pos机一台，从陈春雷处扣押商文通pos机一台及相关交易明细，从龚品文、刘海涛、陈春雷等人家中查获的5台用于高利放贷的POS机从开户至今累计转入人民币1.48亿元人民币，累计转支2.24亿元人民币，2015年4月份以后转入转支均超过1亿元。 （110）账本，证明从龚品文、刘海涛、陈春雷处扣押的账本证实到借款的利息在7分至3毛之间。龚品文家扣押的标示7的账本、龚品文家扣押的标示6的账本、龚品文家扣押的标示14的账本，从龚品文车中扣押的标示塑料袋15、在陈春雷处扣押的标示11的账本，可以看出刘海涛、王海东、陈春雷、王德运四人从2014年9月20日开始共同放贷，龚品文和刘海涛等人放贷从2014年12月6日开始，一直记载到2017年12月12日共同放贷。 （111）借条，证明从2006年至2014年共计895.58万人民币，2015年4月组织正式形成以后至今，借贷金额一举跃增至4000余万人民币。 （112）入住信息查询、航班信息，证明2015年5月19日至21日，龚品文夫妇、刘海涛夫妇、马海波夫妇入住了四川华住酒店等。2015年7月20日至25日，龚品文夫妇、刘海涛夫妇入住了云南丽江维也纳酒店等。2017年7月13日至16日，龚品文夫妇、刘海涛夫妇入住了内蒙古海拉尔星城酒店等。2017年9月22日，龚品文夫妇、刘海涛、赵杰、王海东等入住常州环龙酒店。 （113）证明材料、医疗证明书若干，证明从中国电信股份有限公司常熟分公司调取了证明材料及相关医疗证明书，该公司于2018年2月27日出具证明，戈某1系该单位正式员工，党员，自2015年3月长病假至今，病假前担任虹桥支局支局长职务。该公司提供了23份常熟市第三人民医院的医疗证明书，证明戈某1病假的原因为抑郁症。 （114）电子数据，证明龚品文朋友圈于2016年3月18日发“中国十大黑道大哥排名曝光”；龚品文朋友圈于2015年2月17日发“向站在放水第一线的好兄弟致敬”；刘海涛于2016年5月3日发布在王海东、刘海涛等多人在老街耍刀的视频，并回复评论说“帮老板办事的”。同日王海东发布该视频，配文“干吧”，并回复留言“演习”，季三留言“黑社会”；2016年2月3日刘海涛发带吴某1去南通要债的视频，并配文“渡江抓人”；刘海涛于2015年2月15日发布讨债视频，并回复“一个九十岁、一个六十岁滔滔大哭，欠钱又不能不要”；刘海涛于2014年10月31日发布视频，配文“山镇干部耍无赖”，并回复评论“打死他，打死他”；王海东于2017年10月2日发布一个人下跪并被扇耳光的视频，并配文“不管你是什么人，没有任何理由不还钱”。王海东于2016年2月28日发布了一张长刀的照片，配文“睡不着”，回复留言“几个好兄弟在派出所有点担心，刘总和我弟弟他们几个，下午打人的，老板在办这事情”；王海东于2015年6月14日在朋友圈发布四张人被砍的照片，并配文“欠钱不还，砍死活该”；王海东于2015年2月17日发布送花圈的照片，并配文“欠钱不还，不谈过年，大年年初一也得要钱”；刘海涛于2012年12月25日发布肢解人体的照片，并配文“欠钱的请注意，下面不还钱的下场”；王海东于2015年1月14日发布照片，一个人的手指头正在被刀切，并配文“还钱的意识都没有”；王海东于2014年9月16日发布打架的照片，并配文“打架”，回复留言“王四和大莽”；王海东于2015年11月5日发布欠债不还被电击的视频。 龚品文于2017年11月30日和王建微信中，发了一张自己穿睡衣戴警帽的照片；刘海涛2016年9月3日因为向严某1家人讨债发布兴福派出所的视频,“赵死人”问“要不要带人过来，刘总”，刘海涛回复“给你个位置，一炮打掉他”；2016年8月20日刘海涛在尹某1、尹某2家发布警察、警车出警视频，配文“欠钱人的保护伞”；刘海涛于2015年4月29日发布四五十人在常熟看守所接人的视频，并回复“接好兄弟黄毛”；刘海涛于2015年2月12日发布在宜兴监狱接刘青华的视频，内有十余人；刘海涛于2014年12月5日发布在派出所视频，并回复评论“准备进去抢人”；刘海涛于2014年9月4日发布在常熟看守所的照片，并回复“接欠钱的”；刘海涛于2012年12月21日发布城北派出所的照片及所有派出所警官的照片，配文“公鸡今晚要在这里睡了”，并回复评论“我也陪他到现在”；王海东于2017年10月18日发布定位常熟市公安局的一张解除取保候审决定书，并配文“我是好人，你们这样对我”。王海东于2017年8月31日发布了张桥派出所视频，有人留言“这个派出所看起来蛮穷的”，王海东回复“等你来投资”；王海东于2017年5月31日发布了支塘镇派出所视频，并回复“必须要战斗”；王海东于2016年12月28日发布在看守所会见被告人的视频，并回复说“看二非他们的”；王海东于2016年11月17日拍了在法庭旁听的视频；王海东于2016年7月25日发布了派出所的视频，并配文“园区派出所喝茶”，并回复留言“二文要钱打架的”；王海东于2016年5月10日发布两条在宜兴监狱接王市阿东的视频，视频内有十余人，配文“兄弟受苦了”，李惠春留言“黑社会”；王海东于2015年9月21日发布原虞山镇派出所视频，配文“谈谈心”，回复留言“找我来喝茶的，贴了我一包香烟”。王海东于2015年6月22日发布常熟看守所拉横幅的照片，配文“包管教，还钱”；王海东于2015年1月13日发布虹桥派出所视频，并配文“派出所兴隆”，回复留言“找欠钱人”；王海东于2014年8月20日发布宜兴监狱照片，并配文“接一个兄弟”；王海东于2018年8月1日发布在碧溪街道派出所的照片，并配文“无赖”；王海东于2014年5月27日发布了监狱学习的照片，并配文“感慨”，回复留言“好男儿必经之路”。刘海涛于2016年7月2日发布在爱博尔讨债的视频，配文“这么大老板百十万也要赖账”；2015年9月3日刘海涛发布在一个厂内讨债的视频。 （115）被告人龚品文的供述笔录，证明其和刘海涛从小就是邻居，2007年左右刘海涛先到常熟来打工，其那个时候也来常熟了，其当时有朋友在常熟这边做高利贷生意，后来其自己也弄了2、3万元钱跟他们一起做高利贷生意，接着刘海涛知道其在做高利贷生意就拿了点钱跟其一起做，两人一起合作，其和刘海涛一直保持合作关系到2009年，2009年开始其两人开始一起和王某10合作，三个人一起放高利贷，直到2013年的时候王某10退出去开厂做生意了。其中2008年在周必海家里开了赌场，其记得这个赌场是和王某10、刘海涛三个人一起开的，后来被抓了，之后其和刘海涛的合作没有以前多了，他开始和王海东、陈春雷、王德运几个人一起做高利贷生意，2013年的时候其当时一个人在杨园葡萄园那个赌场里面放水，其的中专同学马海波找到其，说想投点钱和其一起放水，其也同意了，刚开始他住在其家里，那时他天天和其在一起，其有的单子他愿意做就投，不愿意的话不做也可以，考察的时候其二人一起去考察的，2014年的时候其老婆的小姐妹和赵杰结婚了，当时赵杰老婆提出来拿钱出来叫赵杰跟其一起做高利贷生意，其也同意了，后来其二人就开始一起做高利贷生意了。但是因为其和刘海涛、赵杰、马海波、陈春雷、王海东、王德运都在做高利贷生意，所以相互之间也多有合作，每个单子的出资人员都不固定，这些人中只要有单子拿出来，大家愿意投的都有参加的可能。其和刘海涛是合作关系，刘海涛会把生意分给王海东、陈春雷和王德运。马海波是其同学，他自己接不到单子，其的单子他会参股，其也没指使他做什么违法犯罪的事情，这些人合作就是把有限的资金分担投资。总体来说其和他们这些人之间是合作关系，其也没有指挥、指使他们做任何的违法犯罪事情，大家做什么事情都是商量了之后做的，都把问题放在台面上商量，只是其的抗风险能力强，碰到钱套牢的情况其也没有他们着急，他们一着急就可能采用违法犯罪的行为逼债，他们的这种行为有的其知道，有的是不知道的，就算其知道其也没有资格去阻止他们的行为，其也不会去阻止他们的行为。曾经大家在一起闲聊的时候其和他们说过其问了律师，砸玻璃这种行为没什么大事情的，最多治安拘留几天。崔海华是其同学，2017年夏天让其帮他找工作，其帮他老婆安排超越神话夜总会做服务员。让崔海华帮其收账，其和崔海华是相互利用，他去要钱，其给他两成好处。 其没有办法去审核和确认对方的借款用途，在确定好要借款后，在借条上都有写“本人保证用于生意周转，用途合法”。其咨询过律师，律师叫其这么写的，这样写就是为了规避法律责任。其都向他们咨询的就是讨债的过程中哪些事情能做，哪些事情不能做。2014年在杨园和刘海涛他们合作开赌场的那次，因为王海东和赵杰在那边看着，比其他股东辛苦，后来股东商量的时候同意给赵杰和王海东额外的一笔钱作为辛苦费的，这些钱是从赌场收入的公款里面拿出来发给他们的。崔海华每次讨要成功其就给20％作为好处费，崔海华手下有几个老太婆可以赖在借钱人那边不走，让借钱人难受。购买GPS大家都出钱的，其当时出了一半，剩下的一半是刘海涛那边出的，他们那边都有谁出其不清楚。 利息都是其和对方提出来，每个人利息不同，要根据对方的征信报告和产权调查证明确定具体利息，每个月二分到1毛5。其平时出去接单子或者谈生意只带零花钱，其在外面谈好单子，其就打电话给杨某4，叫杨某4去银行转账。杨某4就会从卡上转账给其指定的账户。借钱人还钱的时候，其会把杨某4账户给借钱人，借钱人把钱打进杨某4账户。或者有时候借钱人通过微信转钱给其，其再通过微信提现的方式把钱提到杨某4的账户里。也就是其自己放水这块的财务是交给杨某4管理的。 从顾某1身上赚的10万，当时其等人还没有分，王某16提议大家用这笔钱出去旅游用掉。所以其带着杨某4和小儿子，王某16带着他老婆，刘海涛带着郑某1和一个孩子，马海波带着程银霞，王某10带着高老师和孩子，大家一起去了四川峨眉山。后来又一起去了云南丽江，马海波和他老婆去了一次峨眉山，第二次没去，等于大家公款旅游了。因为第一次去峨眉山玩了回来，10万元剩下一部分，不够去云南丽江的费用，再去需要每人多出一点钱，马海波不愿意自己出钱了，就没有去第二次。 其房产在常熟市常熟老街尚贤坊10幢二单元103室，其于2016年11月份入股10%江苏省常熟市泰安街超越神话KTV。2017年一年利润145万，分给其14万元。2017年11月份在苏州市吴中区和别人合伙开了一个人力资源公司，其占25%股份。 （116）被告人刘海涛的供述笔录，证明当时到常熟后其老婆在原虞山镇的一个服装厂打工，其因为以前做过木工，其就在原虞山镇一个红木家具厂里打工。后其从小一起长大的同学、邻居，也是要好的朋友龚品文通过电话联系到其。其当时看到龚品文放水来钱确实是太快了，2008年第一次龚品文带着其赌场里放的水，其每个月会从龚品文处拿到2000元的利息，并且其找龚品文玩，这一天吃住玩都是龚品文花的，而且其跟着龚品文去赌场，别人赢的多了还会给其100-200元的“红钱”，在此以后其就更加离不开龚品文了。在初期，龚品文在其心里就是带其赚钱的人，其对他的话也是比较听从的。虽然其在岁数上比龚品文大，但是在金钱的面前，他就比其大了。其从那个时候每天就像龚品文的一个小跟班，他去哪里其就去哪里。其跟着龚品文放水后，经济状态马上就有了改观。其自己心里也感激龚品文，并且想和龚品文好好干下去。 在2008年年初，因为龚品文经常去的赌场里没有赌博，龚品文当时就和其说，他准备自己开一个赌场，并且招揽赌博的人过去赌，其和龚品文在赌场里放水，赌场每开一天，龚品文给其300元钱。这些钱就是其一个人一天工资，其相当于替龚品文打工了。赌场开了5-6场，就被公安机关查获了，后其就被常熟市公安局刑事拘留了，并且在拘留所呆了24天，后来放出来了。 龚品文在其出来以后也给其接风的。但是放水的事情其二人都搁置了一段时间。其在家里也呆了一段时期，而且龚品文也去公安机关投案自首了。龚品文过了一段时间和其说赌场里放水现在也不太平了，还是放点月息在外面比较稳妥。这样其二人就不去赌场里放水了，都是龚品文在社会上认识的人找上门来借钱。龚品文当时就对其说这样比在赌场里放水安全，公安也不会管。但是放月息肯定利息就比较低一点，因为其一直跟着龚品文放水的，其也比较信服他说的话，而且他也有路子，其就没有多说话就同意了。在这个阶段，龚品文隔三差五会当面或者电话联系其，跟其说放水出去的情况，其二人聊天的时候也会说一下放水出去的情况，放月息一个月1万块钱也有2000元的利息，龚品文自己放出去多少钱也没有和其说，但是他找其一起放水最起码比其多一倍的资金，其当时也就3万元用来放水，这个期间其和龚品文也没有上门讨债过。但是其二人共同放水出去的时候都是一人一半出资，这个时候已经成为了一个比较固定的经济伙伴关系，也是这个团伙最初的雏形，并且是以龚品文为首的。就这样其等人放放水，固定的时间别人就会打利息过来，当时时间久了总归有人拖欠过利息，但是因为放水的资金比较小，上门讨债后，对方家里也要面子，并且资金小好周转也拿的出来，偶尔也用过违法犯罪的手段，比如砸玻璃泼油漆，其和龚品文还是要账比较顺利的。 在2012年年底到2013年年初的时候，龚品文说分给其了1万块，但是其记忆当中龚品文确实没有给其钱，就因为给没给钱的事情，两个人吵了一架。在这个期间，其和王某10一起投资了土工布厂，当时其前后出资了70多万。这个厂当时的分红可以解决其自己平时生活上的开销。这70多万都是其在外面放水的钱，收回来一点就投进去一点。到2013年下半年，其当时和龚品文是两个人分开做放水的生意的，但是因为龚品文性格外向，他的社会关系也多，所以他的生意肯定是好的，而其相对来说就差一点。 2013年下半年，其的老乡王海东找到其，说有一笔放水的生意，对方人也比较老实，其就说获利后两个人平分。后来其觉得其一个人放水有点势单力薄，其也有样学样的像龚品文当时带其一样把王海东拉进了其这个团伙里面，每一笔放水生意都是其拿资金的大头放出去，顺带让王海东拿点小头，王海东也能顺便赚点钱。这样王海东就一直跟在其身边。实际上其心想的就是让王海东像其以前跟龚品文一样给其做跟班，并且王海东外面社会关系也复杂，外面也能帮其拉点生意，还有就是王海东路子比其野，在外面讨债的过程中也能帮其冲锋陷阵的。事实证明，王海东后来在2013年年底因为帮他人讨要工程款，然后被判了10个月。当时王海东从监狱出来以后还是跟着其混，并且王海东提出他的堂弟王德运也没有什么事情，让王德运和其一起混，有放水的生意大家一起做。在其和王海东还有王德运三个人的小团伙当中，其替代了龚品文的那个角色，所有的事情基本上都是由其来决定的。不管是否拿这个放水的单子，还有水钱如何讨要，都是其一个人来做决策，但是王海东还有王德运提出什么合理的意见，其也会采纳的。在王海东、王德运参加到其这个团队之后，其做的违法犯罪的事情，都是由其决策三人共同执行，或者是其来决策，王海东、王德运两个人去具体执行。还有一点，其找王海东、王德运参加其这个团伙，和龚品文找马海波、赵杰跟着他，时间都比较相近，其实其心里也有攀比的思想，你龚品文能找人跟着你，其也可以。而且其觉得龚品文在外面放水的那些套路，其也学习差不多了，其当时实际上也已经独立门户了。但是因为龚品文本来和其住隔壁，其带着王海东、王德运，龚品文带着马海波、赵杰，六个人偶尔是要吃吃饭的，毕竟都是老乡。陈春雷是其妹夫，本来是做小工的，但是因为工程也不多，后来其提出来让陈春雷帮其在这边放水、讨债，其实打心眼里其是想帮妹妹一把。 大概在2014年年底的时候，龚品文找到其，说有一个生意，放出去的水钱比较多，其印象当中是陆某4的那笔钱。一共是50万。其当时和龚品文两个人一起考察，而后其等人在龚品文的家里，其、龚品文、王海东、王德运、马海波还有赵杰、陈春雷都在，把50万凑齐给了陆某4。其这边其占一半，王海东、王德运、陈春雷三个人占一半。其就按照几个人之前做的单子的情况，把每个人的比例给定了下来，还规定每笔单子大家一起按比例出资，债大家也一起去讨。定的比例一是考虑他们钱不多，二是好记账、好算账。三是其是他们的老板肯定要占大头。其决定下来以后，大家就按照这样做了。如果不这样规定的话，会产生矛盾，会散伙。规定好了的话，大家就能团聚在一起，每笔钱都有份，做事情都会卖力。其等人这边由陈春雷记账，龚品文那边是他自己记。赵杰和王海东去沈逸晨的场子里放水经过龚品文同意的，其、龚品文、赵杰、王海东、王德运、陈春雷都占股份，龚品文和赵杰占5成，其占2.5成，王海东占1.25成，王德运和陈春雷各占0.625成。 龚品文老板比其大，生意上其要听他的，对他们而言，龚品文是大老板，其是二老板。龚品文最大，基本上什么事情都是他决定，有什么事情龚品文会叫其安排人去干。有时候他自己也会直接叫其等人下面的哪几个去做事，其相当于他的一个副手，王海东、王德运、陈春雷、赵杰、马海波相当于其等人手下，一些违法的事情，安排他们去做，其和龚品文不会亲自去。基本上都是龚品文决定，因为多半单子都是他接的，比其他人都了解借款人及借款人家庭情况，所以什么时候去讨、哪些人去讨都是龚品文来安排，用什么方式、手段去讨也是他定。有时候其等人也会在一起商量怎么去讨，但商量完最后还是他拍板。因为他在其等人中老板最大，接的单子最多，他带着其等人一起挣钱，所以就由他拍板。如果钱套住后，龚品文就会召集其等人到他家一起商量，看这个钱怎么讨。商量好之后，其等人一般先会去找借款人谈一下，如果借款人不上路子，龚品文就会跟其等人说“晚上安排人把他家玻璃砸掉”，或者借款人在，还不出钱时，他会跟其等人说“你们几个跟着他，直到他把钱还掉为止”。他这样说过之后，过个几天，如果借款人那边还没有动静，他就会安排马海波或者赵杰，其安排王海东或者王德运一起去把借款人家里的玻璃砸掉或者喷油漆。一般像砸玻璃、喷漆这种事情都是王海东、王德运、陈春雷、马海波、赵杰他们五个人去做的多一点。人员一般都是他直接调配的，有时候龚品文会直接叫他们五个人里面谁和谁去，有时候也会让其安排一个人，他再安排一个人一起去做这些事情。因为龚品文是老板，其等人都跟着他，安排某个人直接把事情办了，没必要自己去，这种事情都是违法的，他不去也是为了避免风险。 如果是其自己这边四个人，单子是自己去讨的。龚品文那边放的单子，是龚品文那边自己负责。只有双方共同放的单子，才由两边共同出去讨。其这边四个人有单子的时候，有事情要商量都是在其家里进行的。龚品文那边有单子的时候，有事情要商量都是在龚品文家里。双方都出的单子，有事情要商量的时候，在龚品文家里多一点，在其家里少一点。龚品文在和他们不熟悉的时候做什么事情都是和其说，由其来安排他们做事情。他们也知道其和龚品文的关系。后来熟悉了，以后好多事情龚品文直接吩咐他们去做，他们也不会来问其，直接按照龚品文说的去做了。 其记得跟他们讲过一些坏的习惯都不许他们去碰。像赌钱吸毒。一来是为了他们好，不要染上恶习，二来其等人也是一个合作关系，如果他们染上毒瘾或赌钱的话，不利于其等人长期合作。另外，其等人感情都挺好的，自己都珍惜这份感情，不会去私自去做什么事情，不然就没办法一起相处了。 律师和其等人讲过，跟一个人跟4、5个小时，再离开一下，再跟着就没有什么问题了。其主要就是其跟着龚品文的时候，他这样做，其看到、学到的，有时候他也跟其解释为什么这样做，或者不能怎么做，怎样做有风险。要债这方面其还是在龚品文那里学的比较多一点。还有找老太婆帮其等人去要钱，这些套路基本上都是龚品文想出来的，还有送花圈、拉横幅这种方法，他都能想出来，做的出来，龚品文脑子好，点子多，坏主意多。龚品文和其等人讲过的，比如要债的时候尽量不要动手，吓唬吓唬欠钱人叫他怕就行。还有跟人的时候在房间里，手机要让他正常通话，这些他都说过。还有在赌场里放水，尽量不要放给外地的和不熟悉不了解的人。他叫人去常熟看守所门口拉横幅讨债，事情发生过后，他也很害怕，听他讲这件事情公安局长都知道了，后来他在外面跟别人讲这件事情的时候，他却说他就叫人家去要债，没想到他们会去拉横幅，其实如果不是他指使人家拉横幅，人家怎么可能主动去呢。 陆某4事情上，其和王海东、王德运都是很卖力的，最主要的是其等人这边也出资，希望把钱要回来，其的三个跟班王海东、王德运、陈春雷还有龚品文的两个跟班马海波、赵杰也都是攀比心理的，大家都展现出自己的本事来，事后也会给其和龚品文汇报一下情况，实际上也是邀功请赏的意思，而且很多事件上都是龚品文安排的。龚品文是当着其等人的面数落过马海波的，就说他平时只想着拿好单子做，要钱的时候不出力。他当着大家的面说，他就是表明一个态度，叫王海东心里好受一点，给王海东一个心理安慰。还有他这样也是说给大家听，叫大家引以为戒，给每一个人一个警告，叫大家要钱的时候卖力点。 不管谁进去其他人都会想办法，要么打听，要么找对方协商，要么请律师，不会不管的，像上次陶某5告龚品文诈骗那个事情，当时龚品文、王海东被抓了，其就帮他们找关系打听，请律师，最后把他们捞出来。分钱的时候龚品文也提出来，赵杰和王海东他们两个跑的比较多，多分了他们一点，算是给他们的辛苦费，扣掉这些钱之后大家再按照出资比例一起分，由龚品文来分的。大家干活还好，就马海波斤斤计较，小气、抠门，每个人都看不惯马海波做事，抠门、为人不仗义，做事也不勤快，大家有目共睹。龚品文后来就慢慢的有单子也不带他做了，但是有什么事情也要安排的，比如有什么讨债的事情也要叫他。 考察单子、单子的做与不做、金额的大小、利息的高低，还有单子是否需要担保人、抵押物的事情都是由龚品文来拍板决定的。还有借条怎么写，钱怎么打都是他来安排的。如果哪笔单子的利息到期，他知道客户的情况，他会安排人去讨。对于其来说，也能够接少部分的单子，其确定能做的单子也是能够直接拍板的。但是必须提前要跟龚品文讲一声，如果他不同意，他会给其说原因。只要他说出来，其都认可他，不会否定他的。就是去讨钱的时候。其自己知道客户情况的单子，其会直接安排人去讨，如果有安排马海波和赵杰一起必须要跟龚品文讲一声，由他来安排。之所以最后由龚品文拍板，是因为他接得单子最多，他带着其等人一起挣钱，所以就由他拍板。 接单主要是龚品文和其，其他人不能私自接单。私下接单要被踢出去的。龚品文他接的单子，特别好的单子他就自己拍板了，回来后就跟其等人说一声，叫其等人加进来，其他的单子他要叫其跟他一起去考察，其等人两个看下来没有什么问题，他就当场拍板决定了。其接的单子，也必须要叫他一起去看，考察下来没问题，其等人才会放款。放款时借条怎么写都是龚品文决定，他不在时才由其决定。打款的话，就是借条上债权人写谁的名字，就由谁打款给借款人，都是通过债权人的银行账户转账到借款人的账户里。等借款人收到钱之后，叫借款人把第一个月的利息和保证金（有时候有）转到另外人的账户上。实际的利息不等的，最高其等人放过3毛的，一般正常都是1毛左右的月息，2毛、3毛的比较少。 接下来是要钱，如果催过几次还不还钱或者打利息，其等人就会安排人上门去讨。一开始去就是跟对方谈，让他拿出个还款方案或者想办法去借，如果他想不出办法，拿不出钱来，他人在的话其等人就安排人跟着他，跟着他逼着他去想办法还钱。如果还是还不出，其等人就叫人去他家里做些违法的事情，砸玻璃、喷油漆或者在他们家里吵吵闹闹，制造点影响，逼他们还钱。 顾某1那里收回来的10多万利息，龚品文提出来去四川旅游，龚品文、其、王某16三家人，马海波也去的。2015年左右，其、龚品文、王某10、赵杰、王海东、王德运带家人一起去常州野生动物园玩了一天。 龚品文安排其购买GPS,其叫王德运去买的。其记得是买了四个，花了2000元钱，钱其等人是按照放水的出资比例出钱的，要分摊到每个人头上的。GPS买回来后，龚品文就安排王德运和陈春雷按照说明书去学怎么装和怎么用。从这之后，给借款人的汽车装GPS和定位都是他们俩负责。GPS是放在龚品文家里的，需要的话，就去他家里拿。自喷漆是龚品文安排陈春雷去买的，放在陈春雷家里的。之前他们几个去哪里要债花了钱之后，会告诉陈春雷记到账上，最后算钱的时候大家一起按比例分摊，这两年其等人经济情况都好了，有时候花一点小钱都不高兴提了，就自己出了。不过如果花的多的话还是要按比例分摊的。当时王德运、王海东、陈春雷、赵杰他们几个在杨园的赌场里面放水，有人跟他们借钱，他们没借，人家可能挑衅他们了，后来不知道谁提出来买了几把刀，在朋友圈里发一发，让对方看到，叫他们以后不敢来挑衅，就是这个意思，钱就是从放水的钱里拿的，等于是其等人用公款买的。当时买刀花了1000多块钱，一共买了4把长的砍刀，刀身加刀柄大概一米五左右长。中午在其等人所在小区里，其家门口的停车位上拍摄的。 从事放贷这一行业后，其个人挣到了六七百万人民币。一套是老街尚贤坊10幢102室，房子是在其老婆名下。其老婆名下还有一辆汽车，是一辆凯迪拉克越野车，2011年购买，当时购价40多万，当时分三年贷款购买的，现贷款已还清。其入股过王某10的土工布厂，入了70多万，占股三成，厂子现在还在开着，每年能分到个十几万。其自己一个人放出去的借款总共有四、五百万，这些钱还没有收回来。刚开始，自己资金少，每年能挣个几万。后来投入的资金越来越多，挣的钱也越来越多，挣的最多的一年是2017年，赚了有300多万。 王海东朋友圈第三十七页是其等人在龚品文家碰头。刘海涛朋友圈第十页、第十一页朋友圈内容是其等人在常熟老街在其家门口，其等人将刀拿出来，其看到他们拿刀，其就拍了一个小视频，当时其等人开在杨园的赌场里面有人在捣乱，其发朋友圈就是想让人家看到，他们看到视频，想要来捣乱也得掂量一下。 （117）被告人马海波的供述笔录，证明龚品文是其同学，2013年上半年开始，其在苏州开大巴车，当时手里有50多万元的闲钱。龚品文三番五次打其电话，让其跟着他来常熟放水，其都拒绝了。2013年8月底，龚品文再次打其电话。其当时开大巴比较辛苦，看到龚品文放水赚了这么多钱，其就有点心动了，当时就同意了，答应过来跟着龚品文混。于是其从2013年9月份开始，陆陆续续带了家里的存款过来跟着龚品文放水。赵杰一开始在王某10老婆的撮合下，赵杰认识了现在的老婆王某17，而且王某17和龚品文老婆杨某4是最好的朋友。王某17看到龚品文带着几个弟兄放水赚到钱了，王某17就找杨某4帮忙，想通过杨某4跟龚品文打招呼，让龚品文带着赵杰放水。2014年6、7月份开始，赵杰跟着龚品文开始放水。截止那时，龚品文、刘海涛、王海东、王德运、其、赵杰六个人在一起放水。陈春雷一开始在苏州蠡口家具城打工，赚不到钱，眼看刘海涛几年内通过放水赚到钱了，让刘海涛带着陈春雷一起放水。 2013年7月其来常熟就跟龚品文做高利贷直到2016年6月，跟陈某92017年3月份开始合作，放了4、5笔高利贷。2004年、2005年开始，刘海涛跟着龚品文在常熟的赌场放水。2011年开始，梅某1开始跟着龚品文放高利贷，2012年年底梅某1走了。2013年上半年开始，王海东、王德运开始被刘海涛招过来一起放高利贷。2013年9月份，其被龚品文招过来，这时候一起放高利贷的人有龚品文、刘海涛、王海东、王德运和其。其刚进来的时候，龚品文和刘海涛闹了点别扭，龚品文不带他们放水了。龚品文为了壮大实力，于2014年7、8月份把赵杰招到手下。2014年9月份左右，陈春雷被刘海涛招过来，之后七个人开始一起放高利贷。2014年10月份左右，刘海涛为了再跟着龚品文混，就主动介绍了两笔好的单子给龚品文，让龚品文占大股，刘海涛、王海东、王德运、其、赵杰、陈春雷都有份。刘海涛、王海东、王德运、陈春雷再次跟着龚品文混后，龚品文的力量更加强大了。2014年10月左右，其等七个人放了第一笔高利贷，有个在常熟原虞山镇开服装厂的本地人王金云，七个人按比例出资借钱给他。第一笔讨债就是陆某4这笔钱是最早的，七个人都有股份，而且在对陆某4讨债的过程中，龚品文、刘海涛、王海东、王德运、其、赵杰、陈春雷七个人都参与的。 龚品文是老板，跟刘海涛两个人一起合作的，属于平级关系，其他人都是马仔。放贷给谁，利息多少，包括不还钱怎么要，先还多少都是龚品文说了算。龚品文接单子，其等人说自己出几成资金，统一把钱打在龚品文账户，由龚品文打给借款人，借条一般写龚品文名字，偶尔有些小单子借条会写其等人名字。去讨债现场怎么要，用什么手段都是听龚品文的。刘海涛也是老板级，剩下的都平级不分高低。刘海涛也指挥讨债，他就指挥王德运、王海东、陈春雷那几个，他指挥不动其的。如果有共同利益龚品文能指挥刘海涛手下的人，说话也管用，但他指挥不了刘海涛。王海东比较受两位老板重用，因为王海东讨债的能力强，王德运和王海东是亲兄弟关系，王德运也很受两位老板的重用，赵杰会拍老板马屁，陈春雷是刘海涛妹夫，一直跟着老板做事。其从一开始就被别人说是讨债能力不强，一直在这个圈子被其他人排挤。其就是跟着龚品文的，龚品文又是大家的老板，龚品文要其给他开车，出去要债显得龚品文有地位。别人一看就知道龚品文是大哥，一看就知道其是跟龚品文混的。其等人主要是通过放水赚钱，也一起开赌场赚钱。正常情况下，出资龚品文三成，其一成，赵杰一成，刘海涛2.5成，王海东一成，陈春雷和王德运各0.75成。收益按投入股份算，没有其他的获利方式了。借款人还钱一般都是打给龚品文，龚品文在开会的时候公示给每个人，然后按照出资比例，由龚品文把钱分给其等人。 龚品文是老板，有什么事肯定是其等人去找他，肯定不会是他来找其等人的。从一开始，大家都是到龚品文家说事情，有事说事，没事就打牌。后来形成习惯了，就每天都要去他家里的。2014年10月份开始，其等人就固定每天中午1点前到龚品文家里，龚品文定下这些规矩也就是2014年10月份左右说的，刘海涛、王海东、其、赵杰、王德运、陈春雷都在场的，就是在龚品文家里说的。有事情的情况下，龚品文说有单子，大家一起会商量一下要不要放。如果有需要要钱的活，龚品文就直接安排其等人去要。还有就是经营斗地主赌场那段时间，其等人会隔三天把每个人记的账对一下，核对无误后，龚品文自己记个总账。开会还有一个内容就是龚品文对每个人一阶段的工作情况进行通报，工作积极的人龚品文就会在开会的时候表扬，工作不积极的人龚品文就会开会的时候批评。王海东、赵杰经常得到龚品文的表扬，其偶尔会被批评。开会的时候龚品文会把一些出问题的单子说出来让大家讨论。问问大家怎么办，其等人有主意的人就会把自己的建议提出来，龚品文如果觉得好，就会当场表扬其等人，觉得不好他就会把自己的意见说出来，反正最后就是龚品文拍板说怎么弄、谁去弄，那么谁就去按照龚品文的办法弄。 龚品文在开会的时候教给其等人一些要债的常识。比如跟人，不要拦着不要人家走，只要是借款人走到哪里，其等人跟到哪里就行，不让借款人离开其等人的视线。还有在宾馆看人的时候，不要收借款人的手机，不要打借款人，这样就不会犯法。龚品文教给其的，狠一点就是砸玻璃、说狠话、喷油漆、宾馆看人、路上跟人。龚品文从律师那边咨询到的。龚品文跟其等人说跟人的时候不要拦住不让借钱人走，看人的时候不能超过二十四小时。 龚品文在开会的时候，明确提出来不允许其等人在外面私自接单子。如果有人接到单子，必须上报给龚品文，由龚品文安排要不要放，比例怎么分。反过头来讲，龚品文提出，如果有谁接到单子没有汇报，直接踢出圈子，以后所有的单子都不会带这人做，所以其等人都不敢私自接单子自己做。龚品文规定，在赌场里面放水，得到的红钱必须作为公款，不准私吞。也不准借着放水的机会，在赌场里面给自己牟利。2015年3月份，龚品文指使其到田鸡葡萄园的场子里面放水，其想自己带着中华香烟去发给那些赌钱的人，有人给了其100元红钱的时候，龚品文在场看到了就立刻让其把100元上交给他，龚品文当场给其规定这100元钱充当公款，不准其私吞，更不允许其借着放水的机会给自己赚钱。其在赌场里放水收了红钱，后果就是龚品文带着他们合伙开赌场，没有其的股份。这个后果对其的影响很大，赌场从开始到停掉，龚品文、刘海涛、王海东、王德运、赵杰、陈春雷都发财了，其却一分没赚到还输光了钱。 龚品文还提出来，如果有人在讨债的过程中被拘留了，或者需要花钱聘请律师或者打官司什么的，这些费用是七个人按照出资比例承担。钱某6这件事情上，龚品文和王海东当时被刑事拘留了，其等人聘请了两名律师作为龚品文和王海东的诉讼律师。这笔费用是按照七个人出资比例承担。 龚品文在开会的时候规定其等人如果有谁被带进派出所了，就自己把事情担下来，不要把其他兄弟供出来。最多也就24小时，派出所就放人了。即便是被拘留了，出来以后龚品文会单独带被拘留的弟兄做些单子作为奖励。如果谁要是把同伙说出来，谁就会受到排挤。在开会时，王德运提出来在陆某4的车上安装GPS，防止找不到陆某4，这一建议提出来后，龚品文当场就说：“这个建议好”。按照龚品文的办法办的好了，经常得到龚品文表扬的人，龚品文会在一些好的单子中单独带带他或者一些单子中让这个人多占点股份。比如城市花园跟陆某4打架的那次，王海东动手了，而且王海东还受伤了，龚品文就表扬了王海东，也私下给了王海东一些好的单子。 其表现不积极，所以在龚品文家里碰头的时候，龚品文和刘海涛会批评其，王海东、王德运、陈春雷、赵杰会指责其。久而久之表现不积极，其他人就会放水的时候，不让其出钱占股份。谁做的不好，龚品文在给其等人开会的时候，会语言上批评。严重的时候，龚品文会直接对做的不好的人说，有几笔单子不带他。2014年年底，赵杰迟到了一个多小时，龚品文就打电话给赵杰，龚品文问赵杰怎么还没过来，赵杰说自己在外面有事，龚品文就让赵杰抓紧时间过来。后来赵杰来到龚品文家里。龚品文在开会的时候批评了赵杰，其、刘海涛、王海东、王德运、陈春雷都在场的。龚品文这么一说，其等人就都知道大家以后碰头不能迟到，不然会挨龚品文的批评。 放水给借款人的时候，其等人会让借款人写下借条和收条，有担保人的，担保人要到场签字的。月息5分到1毛5，保证金5-10%。最少的就五分利，最高的做过月息两毛。 顾某1还的前两个月的利息一共10万元，龚品文带着家人、刘海涛带着家人、其带着家人、王某10带着家人、宏达汽修王老板带着家人，其等人一起去四川峨眉山旅游用掉一部分。后来除了其之外，龚品文、刘海涛、王某10、宏达汽修王老板带着家人去了西藏旅游用掉了10万元的剩余部分。其妈在2015年病情严重了，2015年年底的时候，龚品文带着刘海涛、杨某4去其响水家里看望了其妈，当时龚品文给了其妈1000元的慰问费，刘海涛也给了其妈1000元的慰问费。其当时也在场的。龚品文其实就是做样子的，一方面是做给其，龚品文希望其卖力的帮他讨债，表现好一点。一方面是做给刘海涛、王海东、赵杰、王德运、陈春雷他们看的，让这些人知道龚品文比较重情义，对手下兄弟们很照顾，从而就会鼓励这些人更加卖力的帮他讨债。2016年上半年，龚品文代表大家去南京看望过刘海涛爸，当时刘海涛爸在南京住院，其、王海东、赵杰、王德运、陈春雷每人给了龚品文1000元，龚品文本人出2000元，由龚品文拿着这些钱代表大家去南京看望了刘海涛爸。 买GPS定位器的钱是其等人公款购买。公款也是七个人按照比例拿出来的。王德运负责安装GPS定位器，王德运和陈春雷看GPS定位情况。还有一次是杨某1家砸了玻璃，其被张桥派出所抓起来，后来赔了杨某1家五千元钱，当时这笔钱出资的比例是其和龚品文一人一半，赔偿的五千元钱其和龚品文每人出了二千五。 2013年9月跟着龚品文放水，42万是全部积蓄。后来又加注38万，一共80万。放水的收益，其赌钱输掉一部分，还有一大部分被其收回来继续放水了。其只有一辆大巴车，宇通大客，挂在苏州雷盛公司下面，有专职的驾驶员，现在还在营运。 刘海涛朋友圈第二十二、二十三页视频里是赵杰、王海东、姚海亮、陈春雷，他们买的刀，在那里耍，具体情况其也不知道。 （118）被告人王海东的供述笔录，证明2012年左右，其认识刘海涛，知道他是放高利贷老板。刚开始的时候，只有龚品文带着刘海涛两个人干的，那个时候他们是按照什么比例的其不清楚。中间有一段时间，刘海涛是自己做主的，那个期间其也跟着刘海涛后面做了几笔，但是那个时候其也不是完全跟着刘海涛的，刘海涛只是偶尔找找其，有个把单子他也要问问其要不要入股，其就跟了几单，但是参与的很少。之后就是2014年5月底的时候，其出狱之后，其就开始明确跟着刘海涛了，他就带着其开始做放贷、要债的事情，那个时间段就是刘海涛带着其，主要就是两个人在一起，偶尔也会带着其帮龚品文讨讨债，但是其很少直接跟龚品文接触的。当时刘海涛是让其自己选择入股的比例的，只要其不超过50%的比例就行，但是当时有的单子他也自己去看的，那种就不会带其，只有其跟着一起去的才会带其。之后就是2014年7、8月份的时候，王德运和陈春雷基本上同一时间过来跟着刘海涛了，他们刚过来的时候，刘海涛每笔单子就是占50%，其占25%，王德运和陈春雷自己选，他们愿意入的话就占12.5%，如果有人不要的话，其他人就把他的比例吃掉。到了2014年9月份左右的时候，因为王德运和陈春雷两个人有的时候要，有的时候不要，账不是很好记，刘海涛就明确了这个比例，就是刘海涛自己占50%，其占25%，王德运和陈春雷各占12.5%。 到了2014年年底左右的时候，刘海涛带着其、王德运、陈春雷跟着龚品文一起做了。当时龚品文手下还有赵杰、马海波，其等人加入过去之后，龚品文手下就有6个人了，就开始由龚品文分配比例了，那个时候，是龚品文先分50%的比例给刘海涛，让刘海涛再按比例分给其等人，刘海涛就还是按照原来的比例给其等人分配，龚品文分给赵杰和马海波的比例是怎么样的其就不清楚了，他们的比例也不是固定的，是龚品文分的，也不会告诉其等人。 刘海涛这一方四个人，有其、刘海涛、陈春雷、王德运，龚品文一方有龚品文、赵杰、马海波三个人，从2015年5、6月份合作到2016年5、6月份，但是之前放出去的钱好多都没有收回来，所以龚品文叫其等人去催账收账，其等人还是得去。2015年夏天，龚品文安排马海波、刘海涛安排其，两个人带了5万左右去杨园葡萄园陆某7和戈某3开的棋牌室去放水。2016下半年，王德运、陈春雷和其经常去双子楼那段时间认识了梁立志，2017年年初左右，梁立志去龚品文家找其等人，就认识了龚品文，并慢慢熟悉了。他没参与生意，只是偶尔参与要债。 龚品文和刘海涛有生意来源，负责拉客户，刚开始其帮刘海涛拿欠条、收钱，后来得到刘海涛认可，小数额的其可以做主，基本上十万以内其直接做主，生意谈成了直接在微信群里说一下。如果单子超过10万的就要刘海涛亲自考察借款人的还款能力。刘海涛是老板，龚品文和刘海涛平级，有事情两个人要商量，干活大部分是其等人下边这些人干。在放贷生意上，龚品文要比刘海涛做的好，头几年的时候其对龚品文也是比较仰慕。刘海涛和龚品文之间虽然是合作关系，但是由于好多单子是龚品文那边接到让大家做的，所以更多的时候要怎么做都是龚品文拍板拿主意，他也会和刘海涛商量要做什么该怎么做。龚品文、刘海涛负责找生意、偶尔要账，其他人都是负责要账的。很多时候龚品文和刘海涛让其等人去做点什么讨钱，不会直接跟其等人讲去把谁家的玻璃砸掉之类的，大多数是讲“XXX那里的钱怎么说了”，其等人也就知道谁那里应该多去跑跑，施加点压力。具体要怎么做一开始刘海涛就跟其等人讲过，其等人也是看着他们怎么做学出来的。自从跟着龚品文放贷后，基本上每笔钱都是大额的，而且都要上门、用手段才能收回利息本金。用手段本来就是有风险的，龚品文自己不去，都是叫其等人去，其等人又不好回绝，毕竟要跟着他赚钱，而且放出去的这笔钱里本来就有其等人的股份，所以用违法犯罪的手段讨债的事情也就越来越多。龚品文很多拿出来让其等人吃股份的都是他已经至少借过一遍或者几遍的了，先是在人家那里赚到钱，再来找他借钱的时候，他感觉风险大了，就拿出来让其等人去入股，欠条打其或者其他人的名字，他出主意让其等人冲到前面实施砸玻璃、喷油漆、打人这种违法犯罪的手段去要钱，他站在幕后去和人家唱白脸，还能让人家再介绍好的生意给他，介绍过来的好生意他又自己留下了。 龚品文安排其和赵杰在赌场上放水，让赵杰主要负责，包括记账、联系客户、借钱给客户，其主要负责点钱、银行取钱、拎包。赵杰是直接跟着龚品文的，其本来是跟着刘海涛的，但是那段时间龚品文安排其跟着赵杰的。开赌场谁去不让谁去也都是龚品文说了算。从2015年1月份开始到2016年7、8月份期间，其、刘海涛、赵杰、陈春雷、马海波、王德运没事的话基本每天中午吃过饭的时候都要到龚品文家里去的。过去就是打牌，有的时候开一桌，有的时候开两桌。其等人就是边打牌，他吃不准的生意，他要拿出来分股份给其等人，还有就是会研究一下放出去的一部分钱，哪些还了利息，哪些没还，之后安排其等人去要。 从其等人加入到他们（龚品文、刘海涛）的放贷团队开始，就一直教其等人、提醒其等人怎么来规避法律风险。跟他们一起去讨债的时候，龚品文、刘海涛就教其等人怎么应付欠钱的人报警，警察来了要怎么讲。找到欠钱的人盯着要债的时候，不能拿人家手机，不能到宾馆去开房间把人家看住超过24小时。砸玻璃、喷油漆一般不会被抓住，被抓住了的话最多也就是治安拘留。当时龚品文安排其到赌场里去干活的时候，还叮嘱其到了场子里要先看好逃跑的小路，警察来冲场子一定要跑，跑了就没事了。本来这些事情其等人都不懂，是加入到龚品文、刘海涛他们的放贷团队后慢慢学会的。钱借出去都是转账，转账的形式比较多，因为转账会生成一个交易明细，如果对方一旦要赖账，其等人也好有凭证。 王德运和马海波后来赌得比较大，王德运是2015年夏天，派他去杨园赌场里干活的时候，他自己也参与赌钱，后来输了十多万。应该是王德运输钱后的第二天中午，他们到龚品文家里的时候，赵杰就把这件事给刘海涛他们讲了，当时其和陈春雷也在，刘海涛就当着其等人的面骂了王德运，跟他讲说过不许去赌他还要去赌，然后也跟其等人一起讲的，以后要是谁再像王德运一样赌钱，之后就不要跟着他了。所以后来王德运虽然还在赌，但是从来都是自己偷偷的跑去，不敢让其等人知道的，哪怕后来输的他都要卖车还债了，都没有跟其等人讲起，还是其通过其朋友了解到的这个事情。 其等人讨债时用的违法手段，就是缺德的事情，大晚上的去砸债务人家玻璃，人家家里吓死了，喷油漆了第二天早上债务人受到邻居的指指点点，堵锁眼什么的，给债务人造成的心理压力和社会上的不良影响都非常大，龚品文干的更要缺德，拉横幅、送花圈、组织老头老太太讨债只有他龚品文想得出来。其等人一起干坏事，也有组织性的，其等人一起放贷，如果是龚品文接的单子，从开始接单子、考察借款对象、出资占股、以谁名义放款、谁去要债、谁去使手段、如何使手段，这些都是龚品文亲自指挥并安排其等人去实施。 七个人按照比例出资凑了两三千元钱买GPS。龚品文想出来的，刘海涛在网上买的。从2014年12月份其刚买车的时候，其等人搞过一段时间公款，其等人的公款是从收回来的钱里面拿出来一部分大家一起用，主要用途是出去讨债加油，吃饭，买油漆之类的，陈春雷记账的，钱用光以后，他会告诉其等人，其等人接下去再收进来钱，再取出来部分当公款，后来大家都有车了，也就没公款了。自己买GPS的话，也是从收进来的钱里面拿出来一部分去购买的。 其上班时攒了十几万，后来结婚又剩下几万，这些都用来放水了，家里这几年办喜事收了三四十万的彩礼钱，也用来放水了。其这几年共赚了有六七十万。2016年8月首付44万买了常熟老街同德坊8幢106室。王德运买房其借给他三十万。2014年承包勤丰淋浴，期间在阳成针织公司投了几十万元钱。 朋友圈第66页-第68页，当时其等人在龚品文、刘海涛家门口玩买回来的刀，就拍了视频吓吓社会上的人其等人不是好欺负的。视频中刘海涛和姚海亮在玩关公刀，赵杰和刘培军蹲在草丛里。68页是刘海涛在玩短刀。 （119）被告人赵杰的供述笔录，证明在2013年10月其、王某17二人结婚之后，其去龚品文那里去玩的时候龚品文就说如果没事就和其下去玩（就是和龚品文去要债），其就同意了就跟着龚品文慢慢去讨债。直到2014年3、4月份的时候，其才加入龚品文他们。其进来的时候当时团伙里是龚品文、刘海涛、马海波、王海东（其加入的时候王海东因为打架在吃官司），在2014年的时候王德运、陈春雷也加入进来了。崔海华是2017年龚品文单独招过来放贷的小弟。后陆陆续续的陈春雷、王德运、崔海华也加入这个团伙了。慢慢地就人员多了起来，直到后来形成了固定的成员和稳定的团伙。其等人就开始一起放贷、讨债、开设赌场。虽然其等人也清楚这个团伙是法律不允许的，但为了能赚钱也就没有想太多。 龚品文是最先在常熟做放贷生意的，其心目中他的地位最高，单子多数是龚品文拉过来的，其他人找到了放贷的单子也要向龚品文汇报，龚品文决定每个人的股份。其加入这个组织，几次去讨债都是老大龚品文安排的。龚品文每次让谁去讨债，让谁去砸玻璃，大家都要听他的指挥的。讨债这个事情如果不安排没人愿意干的，所以这事情都是龚品文安排的。刘海涛是其等人里最早跟龚品文一起放贷的，他排第二，龚品文不在的话就由刘海涛做主。刘海涛那边的王海东的地位比王德运和陈春雷要高一些，梁立志纯粹就是王海东和王德运的小弟。龚品文先拉马海波进来跟他一起放水的，之后其、崔海华先后加入进来，这几个是直接跟着龚品文的。 如果刘海涛那边有人的话他也不会安排其等人去做什么，如果他那边缺人手，其等人肯定也会听他的。在接单子的过程中，像其、马海波接到单子是一定要跟龚品文汇报的，由他来决定哪些人可以出资和出资的比例。按照其的理解，马海波的地位应该是排在其前面的，因为从投资占比以及和龚品文的关系上都可以体现出来。其在赌场这块都是按照龚品文的要求来，也没有出现什么纰漏，相当于帮他分担了好多精力。崔海华是龚品文直接找过来专业帮他要钱的，龚品文也没有分给他股份，但是崔海华找了那些老头老太帮龚品文讨债确实也起到了很大的作用，其理解崔海华是龚品文的小弟，也就是龚品文用来讨债的工具，地位肯定比其要低。 大多数的时候在龚品文家中商量的，有的时候也会在刘海涛家中商量单子能不能放，怎么去讨债，有的时候也分一下讨来的债务和利息钱。其大都是每天中午12点左右就会到龚品文家去，看看今天有什么事情，其到的时候其他人也都在了，要是龚品文不在家，其会去刘海涛家中，就是这样慢慢的形成一种习惯，要是没有事情其等人会在龚品文家打牌之类的，要是有事情其等人会在龚品文家商量事情。其他人也应该是这样情况。有事情的话，龚品文、刘海涛会打电话给没有来的人，问为什么没有来。 碰头迟到不会惩罚的,但是其等人不能私自在外面接单子，要是私接单子被龚品文知道后，以后有单子龚品文可能不带其等人入股。还有的就是其等人得要按照龚品文的指示办事，例如在赌场放水的时候，王海东给他一个老乡放了15万元之前没有向龚品文汇报，龚品文知道后，就不让王海东在赌场中放水了，这些都没有明面上说出来，但是大家都心知肚明，也是一种隐性的惩罚。其和王海东在沈某5赌场中其等人两人每天总共是500元的工资，但是这工资钱其等人都放在总的水钱中再放，之前龚品文和其等人说过在场子里面的红钱都要放在总的水钱中。 其等人在龚品文家碰头的时候，龚品文也会和其等人说一些讨债时候打人会怎么样，非法拘禁会怎么样的事情，并且去讨债之前，龚品文会让其等人不要打人，欠款人要是走，其等人只需要跟着欠款人，但是不能打欠款人，欠款人要住宾馆，让欠款人自己用身份证开房间，其等人一起住就行了。还有就是开赌场期间，龚品文对其等人说过，要是被警察抓了的话，自己一个人把事情扛下来，他们在外面想办法，但是也没有被警察抓过。其等人借钱的时候就要扣除利息、保证金，但是借条对方还是按照借款额写的，这个主要就是万一对方钱还不出来的话，需要打官司或者讨债的时候有个依据，确实是借对方那么多钱了，如果银行转账，有流水可以证明，如果现金的话，其会拍好视频或者拍照。 龚品文和王海东因为爱博尔老板娘陶某5的那个单子被常熟市公安局刑事拘留关在常熟看守所。当时一开始龚品文老婆杨某4和王海东老婆请了两个律师，后来又换了律师。这笔律师的费用都是按照陶某5这个单子有股份的人按照股份来出的律师费。如果其被抓了会自己把这个事情承担下来的，这样其后面的老板，有股份参与的人在外面营救其，他们可以在外面帮其请律师、找关系，如果单纯被抓住了官司也不会重的。 一般谁接的单子谁考察，但这个也是2、3万的小单子，大单子的话，像其接到了会向龚品文汇报，由龚品文负责考察，龚品文自己接的单子，他没空的时候，会把小单子分给其，让其替他去见面考察。一般都是谁考察谁定的，但如果是龚品文接的生意再安排其去考察的，其和对方谈好利息以后会告诉龚品文的。 其谈好以后，会和龚品文汇报，龚品文会去联系其他人问是否要，确定哪些人出资以后，由龚品文定好出资比例，出资的人钱拿出来给龚品文，一般的欠条都是以龚品文的名义借出去的，因为龚品文是其等人的老大，他的投资占比最高，其他人的投资占比也都是他定的，刘海涛那边的投资占比是龚品文定的，具体刘海涛再往下给王海东、王德运和陈春雷他们就是刘海涛自己定了。一般情况如果做放水的单子龚品文带刘海涛的话，他会把50%的股份分给刘海涛，由刘海涛具体去分配给王海东、王德运和陈春雷他们，龚品文正常分给其的股份是10%，马海波是10%或者20%。 上门讨债其实说白了就是向对方说狠话，和对方吵架、嘴里带脏字，比如说警告对方如果不还钱的话日子就不让他好过，或者说不还钱的话干脆日子不要过了。如果找到那种长期躲着不肯还钱的人，其等人就会跟着对方问对方要钱，对方走到哪其等人就跟到哪，直至对方肯还钱或者提出比较靠谱的还款方案。确实遇见欠钱的人不肯出面谈或者躲起来的情况，龚品文就会安排其等人先上门找对方施压，去个二三次，如果没有效果就采取过激的行为了，比如砸玻璃、喷油漆。砸过玻璃或者喷过油漆以后再找对方谈，这种砸玻璃或者喷油漆除了针对欠钱本家，也要针对担保人这样做，目的就是给对方施压让欠钱的人还钱。一般来说债务里有股份的都要参与讨债的，大家也都有这个义务的，而且龚品文点兵点将也要点到的，说白了就是龚品文叫到谁谁就得去，这种为讨债做过激的事情没人高兴了，而且是大半夜趁人家睡着的时候起床去砸玻璃，但是被龚品文点到了只能听他的，刘海涛那边的人龚品文也可以直接安排的，不需要经过刘海涛的。 去讨债的各类花销，比如油费、餐费以及喷漆用的原料的费用基本都是自己来承担的，喊到谁就是谁去承担这些费用。这部分的费用也不经常有的，大家也不会斤斤计较的。不过有一段时间其听说，王海东的车子作为刘海涛、陈春雷和王德运的公车报销过一段时间油费，因为当时陈春雷和王德运没有买车，至于持续了多久不清楚。 旅游其就参与过一次，其记得是2017年的时候，龚品文、刘海涛、王海东、王某10、其带家人去常州恐龙园玩的一次。澳门那次他带了马海波去的。在其等人开赌场那段时间中，其都是开其自己的轿车去的，那段时间中的轿车的油钱其都会报账的。因为讨债不是天天去的，但是开赌场的时候是天天去，关于开赌场的时候用自己的车子油钱报账的事情，是谁提出来的，其记不清了。还有的就是其等人给陆某4的车子装GPS，这费用的问题其等人之前没有明说过，讨到钱之后这些人平均分担。 其名下无房产无汽车，只有卡上存款2万元，之前住的润欣花园是其老婆名下的婚前财产，汽车也是她的婚前财产。 （120）被告人王德运的供述笔录，证明王海东在2013年被判刑了10个月，他在坐牢前就跟着刘海涛做高利贷了，他们具体怎么认识的其不清楚。其是2013年开始到常熟打工，2014年过完年后王海东让其一起放高利贷，其同意了。王海东跟刘海涛怎么说的其不知道。一开始其跟王海东都住在毛桥村，刘海涛来接王海东去玩或者去讨债，王海东都叫上其，其就这样子跟他们一起做高利贷。刘海涛是跟龚品文的，“跟”的意思就是跟着一起放高利贷的，龚品文是刘海涛的老板。在其加入后大概不到一个月，陈春雷也加入了其等人，刘海涛跟其、王海东说陈春雷是他妹夫，他上班也没有挣到钱，叫他一起跟其等人“跑跑”(意思是放高利贷）。其和陈春雷一开始跟着刘海涛时很少入股。陈春雷加入一、两个月后的一天，几个人都在时，刘海涛就说几个人把股份确定一下，说好刘海涛占1/2，王海东占1/4，其和陈春雷各占1/8。固定比例一是为了提高其等人讨债的积极性，自己有钱在里面，总归要上点心；二是为了防止出现有人专挑好要的债入股，不好要的债就不入股的情况。其跟龚品文放的第一笔单子是在2014年夏天借给王金云，这笔生意是王海东接到的。这笔单子要和龚品文一起放是刘海涛的意思，为了向龚品文靠拢。其刚认识刘海涛时其听说龚品文和刘海涛出了点矛盾，具体什么矛盾其不知道，其加入时其、刘海涛、王海东、陈春雷单子少，生意差，刘海涛就想着和龚品文恢复关系，毕竟龚品文高利贷生意多、单子大，他能带着大家做生意。恢复关系后其、刘海涛、王海东、陈春雷就经常到龚品文家里，那时候赵杰、马海波已经跟着龚品文了。其和梁立志开始也不认识的，后来在双子楼那边碰到他，他说他是张某15弟弟，之后就认识了。梁立志跟陈春雷关系比较好，他是陈春雷喊去帮忙一起要债的。 2015年年初其等人跟着龚品文时，赵杰和马海波已经跟着龚品文在放高利贷了，这时龚品文是其等人大老板，刘海涛和其等人都要听龚品文的话，这时龚品文接的单子会分一半的股份给刘海涛，刘海涛再按之前四个人商量好的股份分给其、陈春雷和王海东，龚品文也会分股份给赵杰和马海波，分多少其现在也不清楚。龚品文和刘海涛都是同一个级别的老板，其等人这边除了刘海涛以外，王海东也能做点主，因为他比其等人跟刘海涛的时间长。龚品文还带着其等人在杨园开赌场赚钱、拓展放贷业务、认识更多的客户。其等人跟着龚品文放贷，接单子的活是龚品文带着刘海涛、王海东、赵杰等人去干的，龚品文接完单子回来会把其等人召集到他家里说一下单子的情况，让其等人知道借款人的情况，借了多少钱出去，然后按比例出资。其和王海东、陈春雷三个人负责出去要债，要债的情况基本上都要向刘海涛汇报，刘海涛很少出去要债。龚品文他那边业务多，其等人也都听他调遣的。如果出现坏账，龚品文会直接指使其和陈春雷、马海波等，去债务人家里砸玻璃、喷油漆、打电话威胁债务人、跟住盯住债务人或者把债务人看在宾馆里，这些违法犯罪的事情都是由龚品文直接指挥其等人去干的。 2014年期间生意少，大部分时间都在打牌，偶尔谈谈生意，其也插不进嘴，只能听着。2015年一起开了赌场后龚品文就规定其等人必须在吃过午饭到他家里面汇报前一天情况。每次碰头陈春雷汇报前一天赌场借给谁多少钱，谁还了钱，赵杰汇报前一天庄风款多少钱。高利贷方面每个人根据自己掌握的借钱人汇报情况。听完汇报后，龚品文会做出指示，比如哪些人不能借钱或者不能多借，哪些人的债务该去要了，安排谁去要钱或者谁跟他一起去要钱。 多到欠钱人家里看看情况是刘海涛教其的，其刚跟着他的时候他就说过了。赖在欠钱人家里和去欠钱人家属单位也是刘海涛教其的，给欠钱人和家属压力。龚品文、刘海涛都教过其，去喷油漆、砸玻璃要晚点去，不要被人发现，被警察抓到了就赔钱，最多拘留几天。被抓住了就说是自己的主意，一个人去的，不要供出其他人。跟住、看住欠钱人时不要打不要骂。在杨园赌场里放水前龚品文教过王海东、赵杰进赌场前要先找好逃跑的路，怕他们被警察抓住。其等人自己的杨园赌场开起来后龚品文让赵杰在赌博开始之后就离开，因为赵杰在赌场里是主要人物，怕他被警察抓住，龚品文跟他们说的时候其也在场。给欠钱人的车偷偷装GPS是龚品文叫其去做的，龚品文让其、陈春雷照着GPS说明书学的，其给殷某3、陆某4的汽车偷偷装过GPS，目的是能掌握他们的行踪，防止他们跑掉。和欠钱人签汽车抵押协议，还不出来钱就开走欠钱人的汽车是刘海涛、王海东让其去找人学的。 在赌场中，王海东、赵杰表现最好，龚品文经常表扬王海东，说他脑子聪明，想事情周到，意思是让其等人多学学王海东。在开赌场这件事情上龚品文表扬赵杰，说他能把这个赌场开起来，能力好，那段时间龚品文看见赵杰都开玩笑喊他“赵局”，意思是他把赌场这个“局头”开起来了。在沈某5的赌场，龚品文和刘海涛叫其把王海东换下来，因为龚品文、刘海涛觉得王海东和赵杰私吞了“公款”（放水盈利），其同意了，之后其就跟赵杰两个人到辛庄名门KTV4楼沈某5棋牌室里放水。其个人在赌场里输了8万元左右，刘海涛还骂了其，当时陈春雷、王海东也在。 其等人一起放高利贷，不管是谁接的单子都要拿出来让大家都知道，不能私自接单子独吞，不然被老板知道的话要被踢走的。陶某5的事谁请的律师不知道，后来律师费是按照这笔账的出资比例承担的，其也出了的，出了多少其不清楚。 一般放水的时候先由接单的人先垫出来，然后再向其他参股的人要回来。所有的借条签订好以后其等人习惯上都带回来给陈春雷保管。一般来说，联系不到客户了或者碰到态度不好的，其等人就会搭伙一起上门要钱，有时候2个人，有时候3个人，基本上是两个人为主的。要到钱以后，基本上都是由陈春雷计算怎么分钱。其接的单子，借款人都是把当月的利息和保证金取现出来给其，因为其接的单子都是小单子，龚品文、刘海涛他们接的大单子，借款人会把当月的利息和保证金转到另外一个人的银行卡上。还不按时还钱的话，其等人就是上门催讨或者用违法手段去讨债了。讨债的手段都是跟着龚品文、刘海涛、王海东学来的，而且使用手段讨债的时候还要他们的许可，得到许可后才能使用手段，比如说去债务人家砸玻璃、喷油漆、把债务人看在宾馆里，这些手段是要得到龚品文的许可或者龚品文直接指使才可以实施。油漆、GPS等物品是其、刘海涛、王海东、陈春雷四个人放债的话，这笔费用其等人按照之前讲好的比例出资，如果四个人和龚品文那伙人一起放的债，其等人这一方和龚品文那一方各一半，这些费用其等人这边是由陈春雷记账，龚品文那边是谁记账的不清楚。 收益情况蛮好，每个月时多时少，平均每月有两万多元收入，从其和刘海涛放贷至今，其赚了60万元左右。买车用一部分，每个月的房贷也是其放贷赚的钱在还房贷，另外平时家用、小孩费用也是其放贷赚的钱，现在其银行卡还剩下8万元左右，另外放出去还有40万元左右账，其找亲戚借的36万元钱已经还了24万元，还剩下12万元没有还清。其在常熟老街买了一套房子，网签了，付了27万（问王海东借了20万），房东跑了，2014年4、5月份开始放贷到现在一共赚了100万元左右。 刘海涛朋友圈第22-23页，在老街刘海涛家门口其中有王海东、赵杰、姚海亮还有几个不认识的拿着刀。 （121）被告人陈春雷的供述笔录，证明大概2014年7月，其就问刘海涛能不能带其放放水。刘海涛同意了，然后其就开始跟着刘海涛放水至今，开始的时候，其刚参与放水，王海东跟刘海涛放水比较早，其参与进来的时候，王德运早其一两个月，其是最晚参与进来的。这个时候其等人开始放水，就是一笔借款，刘海涛会问其他三个，每个人想参与多少股份，其等人就会根据自己的资金参与多少，总体上刘海涛资金最多，王海东其次，其和王德运最少，这样就导致每次放水股份不固定，没有参股的不高兴去帮别人讨债。这种情况持续了大概半年，到2014年年底的时候，刘海涛提出来固定股份分成的情况。刘海涛这边，他自己占1/2，王海东占1/4，王德运和其占1/8，三人负责接单、出资借贷、出面讨债的，其还负责借贷生意记账、保管“德运财富公司”所有的欠条、购买讨债用的喷漆、停放抵押的车子。刘海涛和龚品文合作放贷，两人各占一半。龚品文那一方又包含马海波、赵杰，他们三个人之间怎么分成的其不知道。 之前刘海涛也是跟着龚品文开始放水的，2014年，其开始接触放水这个工作以后，发现大的单子都是龚品文的单子，龚品文都会叫上刘海涛一起放水，他们俩之间都是五五分成的，刘海涛再把他的成头在其等人四个之间按照约定好的分成。 王德运比其早一两个月，王德运是王海东的堂兄弟。王海东在判刑之前就跟着刘海涛了。马海波至少是在2014年春节的时候就跟着公鸡了。因为其跟着刘海涛的时候，他们已经闹别扭了，不在一起放水了，但是联系没有断的，其等人还是一起去讨要之前的账的。这段时间讨账的时候，其等人一般都是听龚品文的。2014年年底，陆某4这个事情的时候，龚品文、刘海涛又和在一起放水了，这样的话就是七个人一起了。梁立志也是做放贷这行生意的，他跟其等人多在一起玩玩，有要和其等人一起放水的想法。 2014年年底到2016年年底2017年年初，其等人都跟着龚品文一起放贷的。其等人和龚品文在一起的时候，他就是老大，后来其等人业务量上来了就和龚品文合得少了，在之前的债还是在一起讨的。姚海亮和崔海华也曾经讨过债。刘海涛一般主要负责接大生意，收利息，像喷字、砸玻璃等粗活，就安排其、王德运去干。龚品文曾让王德运打其电话，让其一起去周行一户人家去砸玻璃，后来其和王德运、马海波、龚品文一起去，龚品文指出哪一家，其、王德运、马海波砸。其等人去讨债之后，比如说砸了玻璃，喷了漆之类的，肯定是要向龚品文、刘海涛汇报的。 碰头主要是在龚品文家里，他们两家住隔壁，其等人也没有明说，但是形成了一个惯例，每天吃完中饭就到他们两家去呆着，在他们两家碰头，商量一下债务的问题，谁的债务到期了，怎么讨债，也都是这时候说的。总之共同赚钱的事情，基本都是在他们两家碰头说的。如果在龚品文家没事的时候，大家就一起谈谈，有事就安排事情，没有事情就大家一起吹吹牛，如果龚品文不在，他就打电话跟其等人安排事情。后来2017年，四个人就是在刘海涛家了。 有一些讨债的方式其是跟着龚品文、刘海涛等人出去讨债的时候看到学来的。还有让陆某4写租赁合同，就是龚品文安排其等人去做时学会的套路。其等人使用GPS放贷的方法，就是龚品文让其和王德运去学习，并拿来使用的。 不可以私自放贷，如果放贷必须按比例出资，除非有人提出来不愿意参与。大家按照习惯都知道这个规矩的，不允许接私活儿的，有生意都要和大家说的。放贷的本金和利息要如实上报，不可以做手脚，收回本金和利息要及时返还大家。谁放的单子，谁主要负责讨还，其他人要积极配合。 刘海涛不让其赌博、他也不让王德运、王海东赌博。其记得王德运在杨园的赌场里面输了8万元钱，刘海涛事后知道了，还说了王德运，具体说的什么其记不清了，就是劝他不要再赌了，王德运之后也没有再赌了。 十万以下是小单子，其等人去放水的时候，跟王海东讲一下就行了，放出去或者收回来，其等人在群里说一下，就可以了，这样的单子刘海涛一般不亲自过问的。但是通过群，他也知道的。十万以上的单子，就由王海东向刘海涛汇报，再通过微信群说一下，谁有空谁会去考察一下，才会放出去。其等人放水根据资质不同，利息也会不同，一般是一毛左右，有多有少。正常是先转账给借债人，做好欠条上写的银行流水，再由借债人把第一个月利息取出来，直接还给其等人，如果收取保证金，就一并取出来，但是欠条上还是足额书写的。 讨债首先第一个就是反复上门去讨要，通过这个给借债人以及其家属压力。第二个就是找欠债人家属，从侧面给他压力。第三个就是如果欠债人不开门，其等人就大声敲门，造成影响。第四个开了门以后，就会进入家里，在对方家里赖着不走。第五个就是说狠话、威胁的话。第六个就是如果还解决不了，就喷字敲玻璃。第七个就是看人，把人看住，逼他还钱，比如吴某1、钱某1、陆某4这几个事情就是。第八个就是打人、骂人、砸杯子什么的，弄出来气势。第九个就是找老人上门讨债，比如说向朱某6、尹健飞讨债这几个事情就是带了老人去讨债。第十个就是逼欠债人写房屋租赁合同，不还钱就上门凭合同住进去，逼他们还钱。第十一个就是拖车，使用财物抵押等方式逼欠债人还钱，像卞某1、张某5、高某3、殷某3等人就是这个方式。第十二个就是到欠债人家属的单位去找家属讨债，这样就更给欠债人压力，比如其等人到陆某3老婆、周某15老婆单位去讨债。第十三个就是让陈某2老婆做家政的方式抵债。第十四个就是通过律师起诉，陆某3案件其等人就通过起诉后获益。 其等人讨债产生的费用，开始是用王海东的车子，加油就用公款，后来其等人都有车了以后，开其车子比较多，但是加油都是其自己加油了。讨债买的GPS的费用，第一批GPS的费用好像是龚品文和刘海涛出的，后来的GPS是其、刘海涛、王海东、王德运四个人按股份分的。开始的时候，其等人是有公款的，公款里大概保持有一千元左右，钱主要放在其这里保管，这个钱也是其等人按比例出的，车子开始开王海东的车，加油也都是公款里加的，出去讨债的时候吃饭也是公款的。雇佣他人讨债的钱，主要是按照讨回来的钱的比例出资的，一般是20%，这个钱其等人也是按照比例出资的。律师费也是按照其等人放债比例出的。一个是陆某3的事情上，还有一个是陶某5的事情上，这两个事情出了律师费。龚品文、王海东被刑拘以后，其等人出了十六万元律师费。其出了十六分之一，也就是一万元，都是按比例出资的，刘海涛帮他们找的律师。 投奔刘海涛的时候，带了25万，其现在外面大概还有六七十万的债权，现金、存款加微信支付宝一共三十四万，还有老街、王市的房子，王市的房子首付19.5万，老街的房子首付连税花了87.5万元，其中跟刘海涛借了60万，剩下的房贷191万，车子22.6万元。其自从2014年开始放水以后其老婆2014年年底就不上班了，其家里没有其他的收入来源。全部的收入都是其在外面跟着龚品文、刘海涛放水所得的。算了一下，其从跟着刘海涛加入龚品文这里大概赚了200万元。 陈春雷王海东朋友圈第五十九页、第六十页是刘海涛、姚海亮在老街刘海涛家所在小区里耍大刀，当时其、王海东、刘海涛、姚海亮、赵杰都在的。 （122）被告人崔海华的供述笔录，证明2017年7、8月份的时候，其和其女朋友刘某4到常熟来，因为其和龚品文小学的时候有过几年是同学，所以想靠同学这层关系找龚品文帮忙找个好点的工作。其就打电话给他叫他帮忙的，后来其等人约了在中凯宾馆见面，见面的时候其等人问他能不能帮忙介绍什么好点的工作给其等人，他说其年纪不小了，没房子没车子，靠打工挣不到什么钱的，他说他在常熟这边很多人欠他钱，叫其不如帮他出去向那些欠钱的人讨钱，他问其能不能找些老家的老人过来帮忙讨钱，他给那些老人200元钱一天工资，其当时因为没有事情做，想先看看情况，所以就答应了。 后来其就帮他联系了老家的人，他们也都愿意的，其等人在2017年8月1号的时候先是到了蔡某1家里面讨债，龚品文带着其等人去的，过了几天之后龚品文又带其等人去了海虞镇的一户人家讨钱，这两次过后龚品文说他自己比较忙，叫其以后带着老人们帮他讨钱，还承诺其讨到的钱里给其20%的报酬，其当时觉得通过前两次讨钱的情况，感觉讨钱挺简单的，没什么大的风险，就算警察来了其等人有欠条和委托书警察也最多教育教育老头老太就好了，所以其就答应龚品文了，开始了讨钱的业务。马海波、王海东、刘海涛等人也叫其帮他们带人讨过钱。 跟龚品文一起放贷、讨债的还有刘海涛、王海东、“二文”、陈宇宙、“赵高”、马海波、“小海亮”、陈春雷以及其本人，这些人放高利贷是一个团伙的，龚品文是老大，其他人都听他的。其是这个团伙中入伙时间比较晚的，也是层级比较低的，算是比较小的角色，他们在一起开会都不带其的。其基本上就是跟着龚品文讨债的，其刚到常熟没几天，龚品文带其认识了刘海涛、王海东。后来没几天刘海涛打电话给其让其带着老头、老太太帮他要账。其都是听龚品文电话通知后去讨债的，每笔钱是按天记工资或按讨到钱的2成算报酬。龚品文带其去讨债，把套路教给其后就站在一旁不说话了。他的意思其很明白，就是让其冲在前面做挡箭牌，警察来了其要把麻烦揽在其身上。在讨债时，基本都是其在和债主、警察交涉，龚品文基本不说话。有警察或者欠账的人到场，其不能拿主意拍板，就需要打电话给龚品文他们，让他们去拿主意解决事情。如果是龚品文单独出资，利息就是龚品文一个人的，如果是几个人共同出资，利息就按照出资比例分。龚品文交给其讨的债，如果能要回来一部分本金，他会分其两成。其曾经投过3万元钱给龚品文，每个月其都能收到3000元利息。 龚品文一开始就跟其讲的老头、老太每人每天给200元好处费，由于其后来选择了提成的方式，所以老头、老太的费用都是其负责的，包括路费和在常熟讨债期间的吃用开销，不管讨债是否成功，其都付给他们每人每天200元好处费。蔡某1家要债要到了3000块钱，龚品文给了其600块钱。谭某1家要债要到了5000块钱，龚品文给了其1000块钱。纪某1那边没要到钱，龚品文给了其15000块钱。冯老师家要债三次总共要到了11000块钱，龚品文三次总共给了其2200块钱。碧溪街道姓尹的那边要到了13000块钱，刘海涛给了其2600块钱。 （123）被告人梁立志的供述笔录，证明其没有固定的工作单位，其就是帮常熟黄河路上双子楼里的一些小贷公司拉客户，其帮他们介绍借款人，小贷公司给其5%的返点费用。当时其在双子楼楼下接生意，看到王海东经常到双子楼，本来其就见过他，所以就加了电话微信。王海东、王德运他们就会经常来找其玩。刘海涛是王德运老板，王德运跟其关系不错，其2016年9月份到2017年过年前这一段时间经常和王德运在一起，其也去刘海涛家找王德运玩，主要就是刘海涛、王海东、王德运、陈春雷这些人，还见过龚品文、赵杰等人。他们团伙在常熟放水比较有名的，也比较有势力的，其就想和他们关系处的好一点，以后自己放水什么的，有事情需要他们帮忙的时候他们也会帮其。在双子楼也听说的，就是说龚品文、刘海涛、陈春雷、王海东、王德运他们都是一伙儿的，他们一起放水的。刘海涛是老板，其次是王海东，最后陈春雷、王德运是一个地位的。赵杰是龚品文的跟班。其不知道其是什么地位，连龚品文的手机、微信都没有，他都不一定认识其，龚品文在常熟还是也算有点名气的。和刘海涛比肯定龚品文社会地位高。 二、该黑社会性质组织形成、发展、壮大过程及正式成立后实施的犯罪 该黑社会性质组织在形成、发展、壮大过程及成立后，以寻求建立稳定犯罪组织，谋取高额非法利益为目的，多次实施了非法放贷、软暴力讨债等违法犯罪事实如下： （一）开设赌场 被告人龚品文、刘海涛伙同马海波、王海东、赵杰、王德运、陈春雷于2015年4月至2018年2月间，多次伙同他人在常熟市海虞镇、辛庄镇等地开设赌场，仅查明的非法获利就达人民币300.7万元。具体分述如下： 1.被告人龚品文、刘海涛、马海波、赵杰、王海东、王德运、陈春雷伙同他人于2015年4、5月间，在常熟大酒店红木门市部开设赌场，以“斗地主”的方式组织孙某1、李某1、邵某1、刘某1、陶某1等人进行赌博。目前已查实，上述被告人在该赌场放水资金合计人民币25万元,赌资人民币9万余元。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）账本,证明记录了18日至31日期间，每天参赌的人员的借款情况，如129页，31日的记录参赌人员为8名“截止31日晚，庄风款16.69万，外账41.21万,本金25万”。 （2）证人孙某1（参赌人员）的证言及辨认笔录,证明2015年8月，王海文打电话让其去常熟大酒店的赌场赌钱，王海文电话里说他和龚品文在开发大厦搞了一个斗地主的场子，让其过去捧捧场。一天两场，四人斗地主，不用带钱，赌场给提供资金，进场后每人先发5000元，后来以发扑克牌代表现金，之后赌场里会有人记账，赌博结束后，算出来总的其等人欠赌场的钱，记账的人会把账本给每个人确认一下，账本上的数字就是其等人欠赌场的钱的总金额。其知道这些资金龚品文、马海波和王海文都有份的。赌场里面借多少钱都是龚品文说了算的。其在这个赌场输了钱之后马海波和王德运打过其电话问其要过钱，所以其知道这个钱他们两个有份的。这个赌场靠抽头赚钱，每把牌不管输赢都要抽地主100元。每场抽头约6000元。其输的最多的一次，一场输了2.8万元，截至赌场解散，其还欠赌场10.2万元，后来其还掉7万多，其在赌场赌了7、8次，一天算一次。其还掉的这些钱是其分三四次交给龚品文的。其辨认出龚品文、马海波（提供资金）、王德运（提供资金）、王海东、陈春雷(拿钱记账)、刘海涛。其对参赌人员刘某1、邵某1、朱某14、陶某1、李某1进行了辨认。 （3）证人李某1（参赌人员）的证言及辨认笔录,证明2015年4、5月份，王海文电话让其去常熟大酒店的赌场赌钱，说这是他和龚品文开的场子，四人斗地主，不用带钱，赌场给提供资金，之后赌场里会有人记账，赌博结束后，算出来总的其等人欠赌场的钱，把账本给其等人看一下，让每个人确认一下。其知道这些资金是龚品文、刘海涛拿出来的，马海波平时在赌场内负责抽庄风、保管场子的资金。王德运负责给其等人发钱或者扑克牌、抽庄风款和保管场子里的钱。这个赌场靠抽头赚钱，每把牌不管输赢都要抽地主100元。每场抽头一万多元。其输的最多的一次，一场输了3.21万元，赌场持续了40多天，一天两场，其去赌了30多天，截至赌场解散，其还欠赌场18万元。龚品文、王德运通过电话和微信问其要钱的，刘海涛、马海波、王海东后来也找其当面问其要钱。其辨认出龚品文、马海波、王海东、王德运、刘海涛。其辨认出参赌的刘某1、孙某1、陶某1、朱某14。 （4）证人邵某1（绰号阿金、参赌人员）的证言及辨认笔录,证明2015年4、5月份，管逼（朱某14）喊其去常熟大酒店的赌场赌钱，四人斗地主，不用带钱，赌场给提供资金，之后赌场里会有人记账，赌博结束后，算出来总的其等人欠赌场的钱，其去过四次，其在这个赌场总共输了七八千，现在还欠赌场3300元。赌场老板是靠庄风款赚钱的，地主不管输赢都要被抽庄风的。每次都是老板直接打其电话跟其要钱。其辨认出了王海文是赌场老板，参赌人员孙某1、朱某14、李某1。 （5）证人刘某1（绰号二成）的证言及辨认笔录,证明2015年6、7月份，王海文电话让其去常熟大酒店的赌场赌钱，这个场子是他和龚品文开的，四人斗地主，不用带钱，赌场给提供资金，之后赌场里会有人记账，赌博结束后，算出来总的其等人欠赌场的钱。其知道这些资金是龚品文拿出来的，王德运抽庄风，马海波平时在赌场内负责记账，也抽庄风。他们两个都是跟在龚品文后面放水的小弟。这个赌场靠抽头赚钱，王海文抽头，地主赢的抽地主100元、输抽50元。每场抽头至少5000元。其知道这个庄风钱应该是归王海文和龚品文的。龚品文平时要过来看看，赌场里面借钱给赌钱人借不借、借多少都是他说了算的。王海文说借其的钱都是龚品文出资的，这个钱要还给龚品文的。其在这个赌场总的输了3万多元，结束后还欠赌场1.9万的债。其对龚品文、马海波、陈春雷、王德运、刘海涛、王海文进行了辨认。其对参赌的孙某1、朱某14、邵某1、李某1进行了辨认。 （6）证人陶某1的证言及辨认笔录,证明2015年5、6月份，王海文电话让其去常熟大酒店的赌场赌钱，场子是龚品文和王海文合开的，四人斗地主，不用带钱，赌场里可以借钱给赌钱的人的，之后赌场里会有人记账，赌博结束后，算出来总的其等人欠赌场的钱。其知道这些资金是龚品文拿出来的，他是放水的，马海波、王德运是跟在龚品文后面放水的小弟，平时在赌场内负责提供资金，也抽庄风、记账。这个赌场靠抽头赚钱，地主赢的抽地主200元、输抽100元。赌场里面抽头的钱是归王海文和龚品文。每场抽头至少1万元，其参赌大概7、8次，一共赢了五万，拿到手二万多。其辨认出龚品文、王海文、马海波、王德运，参赌人员李某1、孙某1、朱某14。 （7）被告人龚品文的供述笔录,证明一个叫王海文的响水老乡给其打电话，说他在常熟大酒店那边有人斗地主，让其等人投点钱进去运转起来，借给赌钱的人，可以抽点庄风的，但是这个借出去的钱没有利息的。过了几天王海文到其家里来，当时刘海涛在其家里，王海东和王德运可能也在，王海文走了之后其就觉得王海文没骗其等人，就决定参与进去了，商量好出资中其占1/4，马海波和赵杰占1/8，刘海涛他们四个人总共占一半，具体他们怎么分的其就不清楚了，过了一段时间王海文又打电话问其商量的怎么样了，其说同意了。之后过了一段时间王海文就打电话叫其等人带钱过去，其就叫马海波过去，刘海涛就叫了王德运过去，那次其等人一共凑了2、3万块钱让马海波和王德运带过去，马海波和王德运过去之后就在那里听王海文安排，王海文说把钱借给谁他们就给谁，然后记个账，也不收利息，等到放出去的钱到20万的时候就停掉，然后就开始收账。后来陈春雷也去过那边的，其等人在那里放了一个月左右，其等人总共投了大概20万左右就停掉了，然后那边的人就找不到了，电话也打不通，钱也收不回来，王海文就说他来想办法去把钱要回来，但一直拖着，到现在也没要回来，其等人还亏了15万左右。赌博的方式就是四人斗地主，应该是马海波和王德运在里面记账。 （8）被告人刘海涛的供述笔录，证明在2015年夏天的时候，当时其和龚品文合伙在杨园的葡萄园里“放水”，那边的赌场还没有开起来，其等人这边的王海东和赵杰还在那边负责“放水”。当时，具体是哪天不记得了，其在龚品文家的时候，龚品文对其讲一个叫王海文的老乡那边有几个人斗地主，他那边没有人挺风（就是不要利息的“放水”），他叫其一人拿几万块钱去帮他一下，再叫人过去帮帮忙，有个千把块钱的台费（也就是庄风款）。他这样讲，其也同意了，其和龚品文每人占2.5成，王海文一个人占五成。其和龚品文讲好后，其回去和王海东他们三人商量，他们也愿意参股的，股份还是按照其等人之前就约定的比例出资。其和龚品文总共出了多少不记得了。后来，其这边安排王德运，龚品文那边安排马海波过去的。开了十几天后，场子里赚不到钱，放出去钱也收不回来，其和龚品文不高兴挺风了，就不带钱过去了，场子里没有人来玩，就停掉了。停掉后，其等人和王海文算账，算下来，其和王德运四个人总共亏了六、七万钱，龚品文那边也一样的。当时，王海文也和其等人讲好，亏掉的钱他答应给其等人的，但到现在这些钱都没有拿回来，当时是记账的。 （9）被告人马海波的供述笔录，证明在赌场记账。2015年3月底，王海文找龚品文商量，王海文说他认识一些专门喜欢斗地主的人，这些人家里都是开饭店或者做生意的老板。王海文说想开个地主场，让其等人一起拿个二三十万出来挺他们赌一下，不收一分钱利息，但是每天可以抽点庄风。龚品文同意了。这件事情就定下来。当时龚品文是其等人的老板，他同意了开赌场，就让每个人入点小股份。出资的比例是龚品文、其、赵杰一半，刘海涛、王海东、王德运、陈春雷一半。龚品文约定庄风款也是按照出资比例分给每个人。王海文在跟龚品文商定的过程中，王海文提到开这个场子就选在他位于常熟大酒店院内的一个公司里面，王海文说这个公司是他自己的。王海文是最大的股东，他占二分之一。王海文负责提供扑克牌、香烟、茶叶，水果、零食等，最主要的是王海文提供给其等人开赌场的场地，赌钱的人都是王海文叫过来的。龚品文和刘海涛除了出钱以外偶尔去赌场里面看一下记账情况。王海东和赵杰也是除了出钱偶尔去赌场看一下记账情况。其和王德运、陈春雷平时待在赌场里面记记账，抽抽庄风款。除此之外，王海文的一个亲戚也在赌场里面，他也是负责记账、抽庄风款。其等人赌场结束以后，王海文给了龚品文3万，王海文又从参赌的人员那边要回来2万，二成也还了2000元。龚品文、刘海涛、王海东、赵杰、王德运、陈春雷、其分了这5.2万，分钱的时候是在龚品文家里，其、陈春雷、王海东、王德运、刘海涛、龚品文都在场的。你们给其出示的9页图片，是其的账本，这个账本的内容是关于在常熟大酒店开设赌场期间，其所记录下来的所有的账目。从开始到最后结束，所有的账目其都登记在其这个本子上。其等人一共应该收到16.69万元庄风款，当时其等人出资的钱连同庄风款目前只回来5.2万元，其中5万是王海文给的，二成给了2000元。其他的钱都没有收回来。 （10）被告人赵杰的供述笔录，证明其记得有一次在新半岛夜总会玩的时候，龚品文和其讲王海文和他说要开个梭哈赌场让其等人进去放水，其问赌多大的，龚品文说20元的底，王海文和他说带20万进去，其对龚品文讲20元底的根本用不到20万进去的，并且其对龚品文原话就说这种场子肯定是捣糨糊的，然后龚品文问其你要不要，其说其不要。后来又过了一段时间，具体是在哪里谈的其忘记了，当时在场的有其、龚品文、王德运、王海东和马海波，陈春雷和刘海涛具体在不在场其没印象了，龚品文给了马海波12.5%的股份，其也是12.5%的股份，龚品文是25%的股份，刘海涛、王海东、王德运和陈春雷股份比例应该是不变的，然后龚品文就安排马海波和王德运过去了。这个场子大概开了一个月不到的时间，王德运回老家办事，后来陈春雷替王德运进入这个场子和马海波一起放水。陈春雷进去也就10天左右的时间，之前的20万都放没了。然后龚品文组织其等人开了一个会，不是在龚品文家里就是刘海涛家里，开会的时候，其记得不是龚品文就是刘海涛让他们说说20万都放给谁了，意思就是让他们三个人报报账，然后陈春雷翻了账本看的，账本也比较简单的，因为参与斗地主的赌客人头本身就比较少，报了二三个名字就放了10多万了，其记得有一个名字叫李某110万出头了，孙某1那里也要放了7、8万，这两个名字其印象比较深，龚品文和刘海涛都质问的，就是问借水钱的那几个人情况，之后马海波、陈春雷和王德运三个人都不吱声了。隔了几天王海文打了龚品文电话，让龚品文再上5万，否则这个账都没法收，然后龚品文就在这些人都在一起的情况下，把王海文说再投5万的情况说给其等人听了，大家都反对，当时也都提出质疑，都说如果再投5万如果再出现问题怎么办，龚品文说如果这5万再出现问题，那这个场子以后肯定不能再投钱了，亏也就最多再亏这个5万，然后其等人就都听了龚品文这个话又投了5万，也是按照原来的比例。接下来进去放水的还是马海波和王德运，过了一个星期左右，这5万元都用光了，其等人就不去这个赌场放水了，这个赌场也就结束了。赌场停掉以后，龚品文打王海文电话，就是问王海文这个赌场的水钱谁去收，王海文说给他20天时间他去负责收。过了20天左右，龚品文那边问王海文，王海文答复说账没有要上来。又过了二三个月，龚品文那边收到王海文那边给的3万元，然后龚品文按照投资比例把这个3万元分给大家了，其记得其自己分到3000多元，期间王德运、陈春雷和马海波也去要过钱，但是赌客那边根本不搭理他们，那些赌客只认王海文，因为这些钱确实不好要，所以后来就不了了之了。 2.被告人龚品文、刘海涛、马海波、赵杰、王海东、王德运、陈春雷伙同他人于2015年5月22日至6月13日，龚品文、刘海涛、赵杰、王海东、王德运、陈春雷伙同他人于6月14日至7月31日、8月1日至9月26日间，在常熟市辛庄镇杨园等地开设赌场，以“二八杠”、“筒子牛牛”等方式组织他人进行赌博。目前已查实，上述被告人分别在上述赌场非法放水获利合计人民币7.45万元、33.62万元、27.14万元。 3.被告人龚品文、刘海涛、赵杰、王海东、王德运、陈春雷伙同他人于2015年12月21日至2016年2月26日间，在常熟市辛庄镇杨园无名葡萄园开设赌场，以“筒子牛牛”的方式组织王某1、陆某1、夏某1等人进行赌博。目前已查实，上述被告人在该赌场放水获利合计人民币32.06万元，抽取庄风款合计人民币102.79万元。 上述两起事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）记账本，证明从龚品文家扣押的标示为龚品文（1）、（12）的记账本两本，该账本由赵杰、王海东记录，记录了从2015年5月22日至9月26日期间，上述被告人在杨园、沈某5、金某5赌场的放水情况。陈春雷杨园赌场记账的本子记录了参赌人员，203、205页是总账，分别记录了现金、总账（总账就是对应当天的抽庄风的总款），其中5月22日至6月13日计7.45万元。 （2）电子取证报告，证明2017年5月26日王德运发微信给龚品文“场子王某1还5千”，龚品文回复“刚刚把她们送到人家厂里、老板办公室去睡”。 （3）证人吴某4（参赌人员、绰号“小老表”）的证言及辨认笔录，证明杨园葡萄园的赌场从2015年下半年就开始了，其是11月过去参赌的，一直到2016年1月结束，之后再没开起来。赌的是筒子牛牛，庄风抽5%，其见过一个庄家一把就赢了20万左右。冯某2叫其过去的，股份是冯某2、陆建荣、陆某7、公鸡一帮人（公鸡、刘总、赵高、王海东、二文、小春）、，公鸡他们负责放水和抽庄风，记账一般是二文和小春，其目前还欠8万。冯某2讲这个场子里面有好几个老板合开，他占三成股份，“田鸡”和陆志忠占四成左右的股份，“公鸡”他们一帮苏北人一共占至少二成股份。赌场主要就是靠放水和抽庄风赚钱的，庄风抽5%，一两万一场是最少的，后来赌的大了之后最高一场庄风款十几万都有。王海东、二文、小春、赵杰他们都是“公鸡”和刘总安排在场子里负责管理和放水的。其对龚品文、王海东、陈春雷、王德运、刘海涛、赵杰进行了辨认，对参与人员王某1、翟某1、程某3、张某14、王某18等进行了辨认。 （4）证人陆某1（参赌人员）的证言及辨认笔录，证明其在杨园葡萄园的赌场参与赌博。其对赌场参与人员龚品文、刘海涛、赵杰、王海东、王德运、陈春雷、马海波、陆建荣、冯某2及参赌人员进行了辨认。 （5）证人程某3（参赌人员、绰号“柳红”）的证言及辨认笔录，证明其在杨园葡萄园的赌场参与赌博。其对赌场参与人员冯龙海、赵杰、王德运、王海东、龚品文、冯某2、刘海涛及参赌人员进行了辨认。 （6）证人赵某3（参赌人员、绰号“麻将阿军”）、王某1（参赌人员）、王某19（参赌人员、别名“王飞”）、夏某1（参赌人员、绰号“虾毛”）、曹某6（参赌人员）的证言笔录，赵某3证明其于2015年年底、2016年春节前去杨园葡萄园赌过钱，赌场会抽庄风款和放水；王某1证实其输了15万左右、借过水钱；王某19证实输了十多万，庄风比例按照5%抽，每天抽到的庄风款肯定不会低于十万元钱的；夏某1证实庄风比例按照5%抽，人气很旺；曹某6证实其在赌场借过水钱。 （7）证人单某1（参赌人员、绰号“军长”）的证言笔录，证明几年前其在赵杰、田鸡他们开在杨园的葡萄园的一个麻将馆赌过六七次牛牛，赢了两三万元。其也在里面借过一次水钱，是向王德运借的，当时赢了钱后又把钱还给了王德运，里面放水的有王德运、王海东、赵杰、陈春雷，因为是他们自己开的赌场，在里面放水很正常，按照道理还应该有公鸡和刘海涛的股份（因为王德运他们是跟着他俩放水的），但是他俩经常不来赌场，其有几次看到他们在里面转转，过一会儿就走了，赌场里面借1万收100元或者200元一天的利息，借的时候当场就把利息收掉。在里面多数情况下是赵杰在抽庄风，外面还有望风的。在这个赌场赌钱的还有柳红、沈某4、赵小军、田鸡、小健、周二军，还有人其不认识，也不清楚了。在沈某5开在名门KTV的赌场赌过，当时是赵杰、王海东在里面放水，应该还是他们几个人合伙放的。 （8）被告人龚品文的供述笔录，证明其和赵杰经常到田鸡的棋牌室里赌钱，赌钱的时候，偶尔也有人找其借钱的，其就放钱给赌钱的人，当时为了多拉点生意，利息是随便给的。过了一段时间，很少有人借钱，其就没什么耐心，准备走了。但赵杰说这边的圈子挺好的，他愿意待在这里继续放水的，其就把田鸡介绍给赵杰认识了。赵杰在田鸡这里放水的时候，其偶尔也会去赌钱的。有一天，王海东也跟其到田鸡那里赌钱，正好有个人朝其借五千元钱，付了其一百元的利息，王海东看到后就自己提出来想吃点股份，一起在田鸡这里放水，其当时同意的。其就和王海东商量好，其和赵杰、马海波占放水钱的一半，刘海涛、王海东、王德运、陈春雷也占一半。放了一段时间后，待在这边的人太多了，王海东就和赵杰每天呆在那里放水，其他人就离开了。放了一段时间，马海波就退股了，其这边是其占了三成，赵杰占了二成。赵杰和王海东在这里放水的时候，他们那里没钱了，其他人就按照股份出钱。过了段时间，不知道是怎么回事，赵杰和王海东对其和刘海涛他们讲，他们俩到辛庄新阳大道游戏机房楼上沈某5开的赌场里放水去了，沈某5开的是牛牛赌场，其等人知道后，没多说什么。王海东和赵杰就代表其等人在沈某5的赌场里放水，放了多长时间不记得了。 又过了一段时间，赵杰跟其讲昨天晚上他们在葡萄园那里抽了庄风，其问他怎么回事，他说他在沈某5的场子里认识了小健，小健拉了一批人去葡萄园赌钱，其等人在里面放水，对赌钱的人放水利息低一点，庄风款分其等人2成，田鸡和小健各占四成。其听赵杰讲后同意的。其记得其拿出去了本金大概20万到30万之间，到最后本金都拿回来了，其记得其自己赚了有15万左右，其说的这个数字是连辛庄沈某5的场子里面的都算上了，就是从其等人刚开始到辛庄那边放水，一直到赌场结束。 （9）被告人刘海涛的供述笔录，证明陈春雷去之前是谁放水、谁记账，后来是陈春雷记账。第二次开赌场是在2015年夏天的时候，龚品文对其讲，杨园一个葡萄园里有个麻将馆，每天有很多人在那边打麻将，他就叫其一起去这里“放水”，其听他讲，其就同意了。当时，其和龚品文讲好，“放水”的钱一人出一半，分成也是一人一半，其这边是王海东、陈春雷、王德运都有股份，是按照其等人放高利贷的比例出资的，龚品文那边是他和赵杰出资的，出资比例不清楚。其和他也讲好，其这边是叫王海东过去负责，龚品文那边安排的是马海波，他俩在那放水放了个把月，马海波在那边待了一段时间，看挣不到钱，龚品文就安排赵杰去的，赵杰和王海东就分别代表龚品文和其在那边“放水”。他们俩是在那边放了几个月，后来赌钱的人去其他地方赌钱了，赵杰和王海东也会跟过去放水，后来王海东回来了，王德运就跟在赵杰后面跑跑。从在葡萄园开始放水，后一直到开赌场，其从中通过分抽庄风和“放水”的钱总共分到有十几万钱，具体多少不记得了，但不超过二十万，其他人分到多少钱不清楚。陈春雷没去之前都是谁放水、谁记账，陈春雷去后都是陈春雷记账。 （10）被告人王德运的供述笔录，证明其出资放水、记部分账（都在单页纸上）。其等人在杨园开过赌场，2015年8、9月份时候，龚品文到了刘海涛家，当时其和王海东、陈春雷都在，龚品文提出一起到杨园的棋牌室放水，当时其等人都没发表意见。后来是王海东去和他谈的，龚品文一方和刘海涛一方各出资一半，刘海涛一方还是按照既定的出资比例出资，龚品文一方其知道有龚品文、赵杰，刘海涛派王海东、龚品文派赵杰，到杨园的棋牌室内放水，怎么放的，赚了多少其不清楚。过段时间后，刘海涛觉得王海东有事瞒着他，就是私底下肯定会把钱贪掉，所以就让其把王海东换了下来。其和赵杰合作期间，就是其负责记账、保管钱，赵杰对辛庄、杨园一带赌博的人熟悉些，借钱的人会问赵杰借钱，赵杰说可以借，其才会把钱拿出来、记账。其和赵杰一开始是在辛庄名门KTV4楼沈某5开的“筒子牛牛”赌场里放水，其等人是按照一万块钱一天200元的利息算的，其等人在里面放了20天左右，一共赚了3万多元，账本其给了龚品文。另外，沈某5在每天赌博结束后会给其等人200、300元，这个钱也记在账上，其和赵杰没有分。田鸡的葡萄园开赌场，其和陈春雷一起500元或者1000元，这个钱其等人记在账上，没有自己分掉。 （11）被告人赵杰的供述笔录，证明在杨园、沈某5、金某5的场子内其记账（审查起诉阶段供述了其记账，并对账本予以解释）。第一次是2015年4月份左右的时候，在常熟市辛庄镇杨园的一个葡萄园里的一个棋牌室里放水。第二次是2015年下半年，在常熟市辛庄镇沈某5开的赌场（在好几个地方开过）里放水。第三次是2015年年底2016年年初，又回到常熟市辛庄镇杨园的那个葡萄园棋牌室里放水。 2015年4月份左右的一天下午，其和马海波、刘海涛、王海东都在龚品文家（王德运和陈春雷在不在其不确定了），龚品文对马海波说杨园葡萄园的那个场子又开了,刘海涛叫公鸡带带其等人。意思就是放水这个事情算他、刘海涛、王德运、陈春雷一份，龚品文答应了。龚品文确定的是龚品文、马海波、其三个人占50%，其中龚品文占25%，其和马海波各占12.5%。刘海涛、王德运、陈春雷、王海东占50%，其中刘海涛占25%，王海东占12.5%，王德运、陈春雷各占6.25%。马海波因为之前在那里放过水，比较熟悉情况，就由他和王海东去场子里具体操作。其等人按照上述比例一共凑了十万元，由马海波、王海东带到葡萄园的赌场里放水。马海波和王海东去了一个月左右，一共赚了三、五千元。其等人在龚品文家聚会的时候分的利润，每人分到的就比较少了，他们吃饭、车费都是其等人公款报销的，但马海波一直买中华香烟抽的，他提出来要报销他的香烟钱，大家都没吱声，马海波看没人回应就说他不做了。王海东马上就说你不做了就把股份让出来。马海波当时肯定是生气的，但话说出口了也没法收回来，就说退股就退股。这样的话龚品文的股份占了30%，其的股份占了20%，其他人不变。 在这个场子里面，放水钱总共出资10万元的水钱。开始的时候龚品文让马海波和王海东两人到赌场中去放水，他们两人谁管账其不知道。后来马海波退股后，龚品文让其和王海东去赌场中放水，其去之后，其和王海东两人都有权决定放水给谁用的权利，总出资的水钱，有的时候在其这，有的时候在王海东那，但是谁放的钱谁记录，最后的总账是两人一起记录的。杨园葡萄园的那个赌场结束后，有些人的水钱还没有讨回来，其等人那段时间一直在找人讨钱，所以说杨园葡萄园的那个赌场出资放水的股份还没有退，过了一个月左右时间，沈某5打电话联系王海东说他在辛庄开了个场子，让其等人过去放水，当时王海东没有立即给沈某5明确的答复，过了几天之后，王海东对其说要去沈某5的场子去放水，沈某5说放水每天给其和王海东500元的工资钱，这工资钱都放在总的水钱中再放，因为是龚品文和其等人说过在场子里面的红钱都要放在水钱中。沈某5的赌场开始的时候地点不固定，有的在人家中、有的在棋牌室中，过了一个月左右时间赌场的地点才固定，是在辛庄名门KTV。王海东在沈某5的赌场中有一次放给一个老家人15万元，这个钱当时没有收回来，因为这个事情，就换了王德运在赌场中和其放水。其等人在沈某5的赌场陆陆续续放水了一个多月，沈某5的赌场里面有其他人放水了，其等人就从沈某5的赌场中撤了回去。 5月22日至7月31日的账本中，从5月22日至6月13日的账目是其记录的，6月14日开始至7月31日的账目都不是其记录的。8月1日至9月26日的账本是谁记录的其就不清楚了。5月22日至7月31日的账本应该是杨园葡萄园的赌场和辛庄名门KTV赌场的总账本，葡萄园赌场结束以后才开的辛庄名门KTV赌场，从哪一天作为分界其不记得了。每天的盈利情况就是每一行第三列的数字，放水钱的盈利总额就是累加的数字。5月22日至7月31日的盈利总额是410700元，和8月1日至9月26日的盈利总额是271400元。总账突然间多了大金额的钱就是其等几个股东追加进去的钱，少了这些大金额是放出去的钱。其等人一起放水的都是商量好的，跟其之前记录的方式一样，这样方便统计，其实谁记录都一样。其等人一起放水的有王海东、马海波、王德运、陈春雷还有其，记账的其不清楚，也没有指定谁来记账。 （12）被告人王海东的供述笔录，证明2015年夏天的时候，龚品文安排马海波，刘海涛安排其，两个人带了5万左右去杨园葡萄园陆某7和戈某3开的棋牌室去放水，这个葡萄园是田鸡的，龚品文还让马海波买几包香烟过去发发，其等人在那呆了十几天，总共赚了几百元的利息，赚的钱都吃饭吃掉了，油钱都不够，马海波感觉自己吃亏了，退出了，龚品文就安排赵杰过来和其一起放水。当时其等人带去5万左右，这个钱里面龚品文和刘海涛一人一半，龚品文那边开始是龚品文2.5成，赵杰和马海波各自1.25成，马海波退出以后，龚品文是3成，赵杰是2成，刘海涛这边刘海涛2.5成，其1.25，陈春雷和王德运各0.625。 后来其和赵杰开始去的时候，也是龚品文先讲好，然后叫其二人去的，在杨园街上金某5开的麻将馆里，过去后其等人就在这个麻将馆里放水，其和赵杰专门放水的，放水的钱其一方6个人分的，10000元的本金，200元一天利息，和金某5没关系的，金某5庄风款抽了多少其也不清楚，每次结束的时候，他会发其和赵杰工资的，工资不固定，放水加工资总共赚了4万元左右，工资其二人也没有放进自己的口袋里，而是放到总的本金里去运转的。之前龚品文就说过的，这个钱不能自己拿，都要放在包里面算大家的钱。因为这个规定是龚品文定下来的，这个路子也是他找到的，肯定要听他的。 过了一段时间，差不多2个月左右，刘海涛联系了沈某5，然后叫其等人去辛庄新阳府邸、名门KTV4楼、夏某1家里等地方沈某5开的牛牛场里放水，当时其等人放水还是10000元的本金200元利息，沈某5提出来去放水的人他总的发1000元工资的，他赚的少的时候也发500元的。其和赵杰两个人拿到这个钱以后，也不进自己口袋的，都算在放水本金里的，当时其等人带了多少本金其记不住了，反正没了就添，多了就拿出来大家分掉，比例也是一样的，断断续续放了一个月多一点，总共赚了30、40万元左右。在这个场子里，赌客都是沈某5叫过来的，沈某5或者派人抽庄风，参与赌博的有沈某5、沈某5叔叔、夏某1、王某20、程某3、阿军、周某11、二子、亚军（苏北人）参赌。小健、田鸡葡萄园赌场中，刘海涛和龚品文对其说，因为其有前科，怕出事了其出不来，就让其出去要债了，不再让其在赌场里面放水了。其出去之后，就变成王德运和陈春雷在里面放水了，赵杰在场子里负责全面工作。那个场子一共开了一个月左右，庄风款总的要七、八十万，放水赚了多少其搞不清了，因为其后来没去，他们过几天就分一次钱，其只管拿钱，几十万总归有的。 （13）被告人陈春雷的供述笔录，证明杨园有个叫田鸡的，在自己的葡萄园农庄里面开了个棋牌室，这个棋牌室平时有人过去搓搓麻将，搓了麻将以后会有人搞牛牛，田鸡和龚品文是认识的，后来龚品文就和刘海涛商量后派人到这个棋牌室去放水，放水钱是其等人合起来出资的，龚品文那边占一半，刘海涛这边占一半，刘海涛这边4个人按照正常的比例出资，是2015年上半年过去放水的，开始是马海波和王海东过去放水的，后来马海波嫌放水赚不到钱，就不参与了，龚品文就派了赵杰去放水，到了2015年下半年，刘海涛让王海东陪他去外面收账，让王德运顶替了王海东，在这个场子里面放水，到了2015年年底快过年的时候，其等人就商量在棋牌室里自己开个场子，赌筒子牛牛，在里面放水、抽庄风，庄风款上至少赚了50万，分到其等人几个人头上至少15万，放水的赚到的钱就其等人几个分的，和小建、田鸡没关系的，放水其等人至少赚了十多万。 2015年12月21日至2016年1月29日的账单是其记的，账单上的现金代表着实际收入的庄风款，总账代表应当收入的庄风款，欠款代表别人向其等人借的钱，上面的数字应该都是以万计的，每天记录的总账就是其等人的盈利情况。2015年12月21日至2016年1月29日的总共盈利情况102.99万元。2016年1月12日至2016年2月26日的账单，这份账单也是其记录的。从1月12日至2月26日以来放水钱的总共盈利334100元。 （14）被告人马海波的供述笔录，证明2015年3月份的时候，在“田鸡”位于常熟杨园葡萄园的麻将馆里面。“田鸡”提供场地，不出钱。“小建”提供一部分赌钱的人，也不出钱。龚品文、刘海涛、赵杰、王海东、王德运、陈春雷一起都有股份。以赵杰的名义开的赌场。王海东负责在赌场里放水，陈春雷负责记账。赌场开设了好几个月，在此过程中，龚品文和刘海涛偶尔要去视察赌场的工作。龚品文让其带钱过去放水。龚品文给其规定，放出的款，如果第二天顺利还清，不收利息。如果没有顺利还清，按照每天每一万元收200元的利息要钱。第二天到了晚上出现了一个情况，其认识的其中一个赌钱人赢钱了，这个人给了其100块钱的“红钱”，龚品文当场就跟其下规定，这100元要放进公款大家（大家就是龚品文、刘海涛、王海东、王德运、其、赵杰、陈春雷）分，不能让其一个人拿。其认为自己非但没赚钱，还搭进去几包中华香烟，好不容易有100元钱，龚品文还不给其，其就一气之下再也不去帮龚品文放水了。龚品文就对其说：“你不去可以，但是这个场子（赌场）不带你股份，以后赚到钱，你别后悔”，其说“可以”。之后其他的六个人（龚品文、刘海涛、王海东、王德运、赵杰、陈春雷）开了赌场，没有带其。 4.被告人刘海涛、王海东、王德运、陈春雷伙同他人于2017年7月31日至2018年1月31日间，在常熟市海虞镇海虞商业中心1-113室开设天奇动漫游戏厅，摆放2组12台的捕鱼游戏机供他人进行赌博，后被查获。经认定，上述12台游艺设备均为具有赌博功能的游戏机。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认：账本、行政处罚决定书、搜查笔录、电子取证报告，具有赌博功能的电子游戏设施设备认定书,证人祁某1、朱某15、钱某7、刘某6、朱某16、陈某10、温某1、陈某11、殷某4、朱某17的证言及辨认笔录，被告人刘海涛、王海东、陈春雷、王德运的供述笔录。 5.被告人龚品文、赵杰伙同他人于2017年5月29日至8月7日间，在常熟市辛庄镇杨园无名葡萄园开设赌场，以“梭哈”、“筒子牛牛”等方式组织他人进行赌博。目前已查实，上述被告人在该赌场放水获利合计人民币25.91万元，抽取庄风款合计人民币59.24万元。 6.被告人龚品文、赵杰伙同他人于2017年11月17日至2018年2月2日间，在常熟市辛庄镇杨园菜场附近某处，以“梭哈”、“筒子牛牛”、“牌九”等方式组织他人进行赌博。目前已查实，上述被告人在该赌场放水获利合计人民币12.49万元。 上述两起事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认：赵杰的手机数据，电子取证报告，手机信息，证人高某5的证言笔录，被告人龚品文、赵杰的供述笔录。 （二）寻衅滋事 被告人龚品文、刘海涛为获取高额非法利益，维系组织经营行为，于2014年至2018年间，伙同其他被告人，在常熟市原虞山镇、梅李镇、辛庄镇等多地，发放年息84%-360%的高利贷，并为讨取所谓“利息”，有组织地采用拦截、辱骂、任意损坏财物等方式滋事56起120余次。具体分述如下： 1.2012年4月，被告人龚品文、刘海涛等人向王某2、周某1出借资金。该组织为索要高利贷本金及利息，2012年年底某日晚，被告人龚品文、刘海涛伙同他人至常熟市碧溪新区港南村杨树园12号被害人周某1家中讨债。2014年8月1日，陈春雷等人至上述地点蹲守，于次日早晨对被害人周某1实施拦截。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认：被害人周某1的陈述笔录，借条、协议书、收条、本院民事调解书，短信截图，接处警信息，被告人龚品文、陈春雷、王海东、刘海涛、赵杰的供述笔录。 2.2013年6月10日，被告人刘海涛向周某2出借资金。该组织为索要高利贷本金及利息，2014年5月24日，被告人刘海涛、王海东、王德运至常熟市董浜镇观智村（5）周家桥8号被害人周某3（周某2父亲）的住处，将该处玻璃砸毁。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人田某1（周某2母亲）的陈述笔录，证明2014年有几次，家里被砸玻璃2、3次，2014年5月24日中午12点25分左右，其在家，白天来砸的，其吓死了，玻璃碎了7、8块，其看到一个穿花衣服的男子用砖头砸的，还听他嘴里说“没砸准玻璃上，砸在角上了”，这次是底楼东面墙上的6块玻璃被人用砖头砸碎了，邻居告诉其是三个陌生小青年，逃上一辆汽车离开了。这次被砸了之后，一个叫刘海涛的来其家讨钱，其就警告他说如果再搞破坏就和他们拼命，往后其家就没被破坏过。 （2）被害人周某2的陈述及辨认笔录，证明2013年其经人介绍向刘海涛借款三万，利息是一个月六千元，扣除利息和一千元的保证金，再扣除介绍人的介绍费，到其手里只有1.45万，当时说借一个月，后来这笔钱一直没还。2014年夏天，刘海涛（已辨认）带着一个姓陈的到其家，对其说让其和家人商量还钱，还拿出手机给其看了一封遗书，说有个人欠钱，也不跟家里讲，最后自己压力太大就跳楼死掉了，意思就是吓唬其。其家2014年1月和5月窗户玻璃都被砸掉了，其等人报警了。 （3）借条、身份证各1张，证明从龚品文车中搜查到周某2身份证及借条1张，2013年6月10日向刘海涛借款3万元。 （4）接处警记录，证明2014年5月24日12时31分许，田某1报警称：今天中午12点25分左右在常熟市董浜镇观智村5组家中睡觉，突然听到玻璃被砸碎的声音，后来发现家中底楼东面窗户上的6块玻璃被人用砖头砸碎了。 （5）被告人王海东的供述笔录，证明其上门讨过2次债，他家在虞东公路梅李那边的一个高速公路下面附近，一次是其和刘海涛、陈春雷、王德运4个人去的，是一天下午过去的，当时其等人都坐刘海涛车子过去的，过去以后他家没人，刘海涛叫其和王德运砸玻璃，其和王德运用砖头砸了他家后面的玻璃，其等人加起来砸碎了2、3块玻璃吧，然后就走了。 （6）被告人王德运的供述笔录，证明2014年5、6月份左右的一天中午，刘海涛带着其和王海东去董浜周某2家要钱，他家是一个农村的老宅基，在门口敲了很久的门都没人开门，刘海涛说把玻璃敲掉，其从地上捡起砖头敲了他家一楼东面窗户玻璃，其敲碎了两块，王海东也敲的，他敲碎多少块其不知道。过了很长时间的一天傍晚，具体时间其想不起来了，刘海涛带其又去周某2家里，他家门开着，其等人直接走进去的，周某2父母亲在家，那时候他家在装修，周某2母亲也是苏北人，刘海涛问周某2哪里去了，周某2母亲很不讲理，跟刘海涛吵了起来，其也跟她吵了，吵了几句也没吵出结果，其和刘海涛就离开了。 3.2014年7月6日，被告人刘海涛、王海东、王德运向周某4出借资金。该组织为索要高利贷本金及利息，2014年9月6日，被告人陈春雷至常熟市碧溪新区聚福苑九区46号被害人周某5（周某4父亲）住处，将该处的玻璃砸毁。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人周某5的陈述笔录，证明2014年9月6日夜里20时左右，其回聚福苑9区46号家里，发现楼下东南侧一扇玻璃被砸，楼上东侧一扇玻璃也被石头砸碎。 （2）受案登记表、接警记录，证明2014年9月6日20时06分许，被害人周某5报案称：今天晚上20时许其回到碧溪新区聚福区九区46号家里时发现楼下东南侧一扇窗户上的两块玻璃(长约140cm，宽约120cm)被砸碎了，楼上东侧一扇窗户上的一块玻璃(长约120cm，宽约60cm)也被石块掷碎了，总计损失约500元人民币。其反映儿子周某4在外面欠了高利贷，估计是上门要债人所为。家里被砸窗玻璃，价值约500元人民币。 （3）被告人陈春雷的供述笔录，证明一个秋天的白天，刘海涛之前和其等人说“空的时候去碧溪，把周某4家玻璃砸了”，后王德运开车带其、王海东，站在院子外往里扔砖头，砸了周某4家前面一楼东侧的两块玻璃，窗户是铝合金往两边开的那种，王德运和王海东肯定动手砸了。其等人砸了玻璃没多久，大概也就是一个月或者半个月左右的样子。刘海涛让其、王德运、王海东和他一起过去的，当天是刘海涛开车带其等人过去的。到了那边之后，王海东打了电话给周某4的父亲，周某4的爸爸说他在家，王海东说其等人就在他家门口，周某4的爸爸就出来了。周某4的爸爸看到其等人几个人在，就问其等人“上次我们家的玻璃是不是你们砸的，监控里面我也看到车牌号码了”，刘海涛就说“你还钱出来，玻璃的钱我该赔给你就赔给你”，周某4的爸爸就报警了。其等人在那边呆了一会儿，警察就过来了，登记了其等人几个人的信息，让其等人和对方协商，后来他们在那和周某4的爸爸谈了一会儿，其等人就离开了。 4.2014年7月27日，被告人刘海涛、王海东向周某6出借资金。该组织为索要高利贷本金及利息，2014年9月8日23时许，被告人刘海涛、王海东、陈春雷、王德运至常熟市通河桥弄邮电新村104室被害人周某6住处，采用拍头、踢打、推搡等手段对被害人周某6进行殴打。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人周某6的陈述及辨认笔录，证明大概2015年或者2014年夏天的一个晚上，其当时在其生母顾某4家里，然后突然到其家里三个男的，其中有王海东、刘海涛，他们直接闯进其母亲的家里，叫其还2万，实际上其只拿到1.2万，其当时还不出，对方就逼其母亲还钱，其母亲也说还不出，王海东就朝其打了二个耳光，当时其的眼镜被打掉了，之后刘海涛朝其身上踢了一脚，这些其母亲当时都看到的，之后其母亲就打了110报警了，这笔钱其母亲之后分了好多次慢慢还清了。其对王海东、刘海涛进行了辨认。 （2）证人顾某4（借款人母亲）的证言笔录，证明2014年9月其曾报过一个警，因为几个男的闯到其邮电新村的家里，说其儿子欠他们的钱，说其如果不帮他们还钱，他们就打断其儿子的腿，当时其说家里没钱还，其中一个胖乎乎的男的还打其儿子几个耳光，还把其儿子的头往墙上撞，另外一个男的踢了其儿子几脚，还恐吓说其如果不还钱就把其儿子的手脚砍断，其当时比较害怕，就报警了。 （3）借条、银行回单，证明从刘海涛家扣押到借条1张，证实周某6于2014年7月27日向王海东借款2万元，银行回单显示1.6万。 （4）接警记录，证明2014年9月8日23时06分顾报警，邮电新村104室王德运问周某6讨债。 （5）被告人王德运的供述笔录，证明一个叫周某6的本地人欠了刘海涛、王海东的钱，这笔钱没有其和陈春雷的份，欠多少钱、什么时候借的其都不知道。2014年下半年的一天，周某6被其等人抓住了，怎么抓住的其现在想不起来了，抓住后刘海涛提出让周某6带其等人去他家里，周某6就把其等人带到了他妈在红旗桥一个老小区的家里，家里就他妈一个人在，在他家里面怎么谈的其现在忘记了，只记得王海东打了周某6打了一个耳光，刘海涛把王海东拦了下来，最后他妈答应她来还钱，其等人就离开了。过了一段时间周某6家人帮他把钱还了。王海东打周某6是因为周某6妈妈说不管周某6的事情，周某6也在旁边说了几句，说的什么其忘记了，王海东火了就打了周某6一个耳光。 （6）被告人刘海涛的供述笔录，证明周某6是在2013年左右向其借钱的，其他人有没有份忘记了，就一笔，大概是借了一笔2万的，月息2毛，押金2000元，实际给他大概也就1万4。周某6好像在红旗桥那边，找他的妈妈要过一次钱，当时是蒋某1（担保人）找到周某6后打其电话，说周某6在红旗桥那里，后来其就跟王海东、王德运开车就过去了。到那之后看到蒋某1和周某6在一起，当时怎么谈的其没有什么印象了，其就记得其等人把他带到了他妈妈家里，就在红旗桥那边，跟他妈妈商量的。当时他妈妈不管，其记得其还踢了周某6两脚，王海东当时也打了他两下子。他妈妈看不下去了，就报警了，其等人知道她报警其跟王海东就先离开了，叫王德运待在那里，后来警察走掉其等人又过去，然后跟他妈妈讲“你报警，你看警察也不能帮你家还钱”，他妈妈说：“我也没有钱，有钱我就还了”，其说：“那你没钱要有个态度，我们把钱借出去肯定要收回来的”，后来就跟她谈好了每个月还两千，她也能接受，就这么定下了，反正她后来一直按照约定在还，其印象中到现在好像还剩几千块钱没还。 （7）被告人陈春雷的供述笔录，证明2014年，周某6问刘海涛借的1、2万，2014年下半年的一天，在市里面，王德运找到周某6，刘海涛提起带周去周家，其、刘海涛、王海东、王德运带着周某6去了红旗桥附近周某6家，周母说不管，王海东生气，打了周某6头几下，刘与周母谈，后警察来登记。 （8）被告人王海东的供述笔录，证明2014年下半年的时候，刘海涛接到一个叫蒋某1的人电话，介绍周某6向其等人借钱，借了他2万。周某6是常熟本地人，他家在红旗桥边上，30岁左右。周某6的这2万块钱，利息是月息2毛，保证金1毛，他实际拿到手是14000元，这笔钱的借据上写的是其的名字，实际出资人是刘海涛50%，其记不清剩下的50%是其一个人出的还是其只出了25%（剩下的25%是陈春雷和王德运的），其记得是通过其的银行卡转给周某6的，这笔钱是蒋某1担保的。过了一个多月，其等人联系不上周某6，就找蒋某1要钱，后来过了几天，蒋某1不知道在哪里找到了周某6，把人带到红旗桥那边，然后联系刘海涛，去周某6家里要钱，当时其、刘海涛、蒋某1、周某6去的周某6家里，当时王德运有无去其记不清了，去他家的时候应该是吃过晚饭的时候，到了他家以后，周某6的母亲在家的，其等人和周某6母亲讲了周某6欠其等人钱的事情，周某6母亲开始的态度是不想搭理其等人，不愿意还钱，并且责怪周某6，问他这笔钱用哪里去了，周某6对他母亲态度也不好，当时其等人站在院子里，周某6母亲站在其和周某6中间，其看周某6态度不好，其就隔着他母亲用右手拍了周某6头一下，后来刘海涛好像也和周某6发生肢体冲突的，其记得刘海涛推搡了周某6，冲突以后，周某6母亲在中间拉其等人，其等人就没动手了，周某6母亲的态度就变了，愿意还钱了，但说一次性还不出来，想分几次还，后来谈好总的还18000元，过几天先还10000元，剩下的再分几次还，后来其等人就走了，后来在一个月内，周某6母亲还了2、3次，还了16000元，还剩2000元到现在没还。 5.2014年9月5日，被告人刘海涛向史某1出借资金，陈某1担保。该组织为索要高利贷本金及利息，分别对被害人史某2（史某1母亲）、陈某1、史某1滋事。 （1）2014年10月左右某日，被告人刘海涛授意陈春雷、王德运，至常熟市梅李镇沈市村沈家市60号被害人史某2的住处，在该处墙上喷漆“欠债还钱”等字样。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认：被害人史某2、史某1的陈述及辨认笔录，证人朱某18、蒋巧英的证言笔录，借条、收条，被告人刘海涛、王海东、陈春雷、王德运的供述笔录。 （2）2014年12月5日晚，被告人刘海涛伙同陈春雷、王德运、王海东，至常熟市琴湖苑7幢201室被害人陈某1住处，强拿硬要打印机1台。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： ①被害人陈某1的陈述笔录，证明2014年12月5日18点多，其回到琴湖苑7-201办公室，有3人向其讨债，是2014年9月朋友的儿子史某1借4万，其做的担保。其报警。 ②证人周某21（被害人陈某1前妻）的证言及辨认笔录，证明他们看陈某1实在拿不出钱，就将其公司里面的办公桌、打印机、电脑主机、碎纸机等东西都搬走了，其等人当时拦着不让他们搬东西，但是他们人多拦不住。他们将东西搬走之后人还是赖在其公司里面不离开，继续逼着其等人拿钱出来，不让其和陈某1离开，其担心他们会继续打人，所以就报警了，报警他们也不怕的，还是不让其等人走。辨认出龚品文、刘海涛、王海东、王德运、陈春雷多次来讨债，其中后面四人搬东西那次都在。 ③借条，证明2014年9月5日史某1向刘海涛借款4万，担保人陈某1。 ④接警记录，证明2014年12月05日20时46分52秒，琴湖苑7幢201报案人称有人不让她老公走。2014年12月5日琴湖所接陈某1报案称：12月5日晚上18时，事主回到琴湖苑7幢201室的办公室发现有一群人在里面，称是向事主讨债，因为今年9月事主朋友的儿子史某1向对方借40000元人民币，事主朋友让事主作担保人事主就签字了，后今天这些债主来找事主并称史某1借钱不还，作为担保人的事主要替对方还钱，事主联系不到史某1父子于是就报了警。 ⑤电子取证报告，证明2016年12月5日刘海涛朋友圈发了在派出所的视频。 ⑥被告人刘海涛的供述笔录，证明去陈某1那里是因为，史某1他爸答应还钱也没还，其等人又去找陈某1了，这次其带谁去的也没什么印象了，去了之后，其等人问陈某1要钱，陈某1咋说其忘记了，意思他也没钱嘛，在他办公室耗了一段时间，最后其看他既不还钱给其等人，还在帮别人办信用卡，其就把他办公室桌上的办公用的一个复印机搬走了，逼他想办法还钱。搬走打印机是其的主意。 ⑦被告人王海东的供述笔录，证明有一次，刘海涛叫陈春雷把办公室桌上的一个大的打印机拿走。陈某1当时没有什么办法，就默认让其等人把打印机拿走了，并把打印机放到了刘海涛的家里了。这笔钱刘海涛没有叫其去过史某1家里，但是应该是叫过陈春雷、王德运去他家要过钱的。 ⑧被告人陈春雷的供述笔录，证明第三次刘海涛带着其和王海东、王德运到了担保人陈某1办公室讨债，刘海涛把陈某1的打印机搬走了，后来这个打印机哪里去了其也不知道。后来史某1的母亲帮史某1把钱还掉了。 ⑨被告人王德运的供述笔录，证明其中第二次去找陈某1的时候，因为还不出钱，刘海涛让陈春雷把陈某1店里的一台打印机搬走了。 （3）2016年7月25日18时许，被告人王德运在常熟市高新技术产业园珠海路格林豪泰宾馆附近，采用掐脖子等手段，对被害人史某1进行殴打。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： ①被害人史某1的陈述笔录，证明2016年7月份，其在高新园隆盈广场那里准备找地方吃饭正好碰到王德运十几个人在吃饭，王德运看到其就问其要钱，之后就开始骂其，并且王德运几个人打了其一顿，其死命抓住王德运，就他没有逃走，其他人都跑了，然后别人报警了。所内刘海涛恐吓打死其，说还欠2万利息。派出所调解赔其1000元，刘海涛、王德运威胁其有种就拿，其没敢要。对方还在派出所门口堵其，派出所的人带其出去，刘海涛威胁明天就能抓到其，不还钱弄死其。后刘海涛反复电话威胁。后其母亲分两次给刘海涛2万。 ②证人史某2的证言笔录，证明史某1被打，在高新园派出所调解，其等人不追究对方责任，打了就打了，但是出来的时候，刘海涛带着十几个人把其等人堵在派出所，不敢出来，出来之后其就一人去找了刘海涛，写了一张借条，说会还钱给他，钱其也还了。 ③证人朱某18的证言笔录，证明2016年1月被佳木斯市公安局强戒。期间其老婆给刘海涛2万，史某1被打，家里被喷漆。 ④借条，证明史某2于2016年7月25日向刘海涛出具2万元借条。 ⑤接警记录、执法仪截图，证明2016年07月25日18时54分，报案人史某1与王德运因债务问题引发纠纷，并有轻微肢体接触，将双方带所调解，经调解，现王德运赔偿史某1医药费，双方互不追究对方法律责任。 ⑥被告人王海东的供述笔录，证明因为一直找不到史某1，史某1这笔钱也一直没有要到。有一次，王德运在常熟市高新园区那边吃饭碰到了史某1，王德运知道史某1欠刘海涛钱，就去找史某1要钱，两个人就打起来了，都进了高新园派出所的。当时在派出所的时候，刘海涛和史某1他妈谈了还钱的事情，应该是对史某1他妈说了威胁吓唬的话的，后来史某1他妈妈就说她愿意帮着还这笔钱的。过了一段时间，史某1他妈妈帮史某1还清了刘海涛的这笔4万块钱的。 ⑦被告人陈春雷的供述笔录，证明有一次，王德运和史某1打了一架，后来王德运进了派出所。 ⑧被告人刘海涛的供述笔录，证明在王德运跟史某1发生打架之前，其记得史某1他爸或者是史某1还过1万块钱，后来，王德运跟史某1打完架，被带到派出所那次，其和史某1的妈妈协商的，谈下来，史某1共欠其等人4万，扣掉还过的1万，还剩3万，只要再还2万给其，这笔账就算清掉了，因为给史某1的本金就是3万，条子打的是4万。他妈妈也同意的，答应2万元由她来还，并且叫其等人以后不要去找史某1了，后来他妈妈分两次还了其2万元，这笔账就清掉了。 ⑨被告人王德运的供述笔录，证明2016年下半年的一天白天，其正好在常熟高新园区的万达广场对面碰到了史某1，其让史某1还刘海涛的钱，并和史某1发生了肢体冲突，相互掐了对方的脖子，史某1的脖子被其掐出了红印子，后来有人报警，其和史某1被带到了高新园派出所，之后史某1的母亲和亲戚过来了，刘海涛带着王海东、陈春雷和其他人也到了派出所，也不知道刘海涛他们有没有威胁史某1他们，反正后来史某1也没有要其赔偿医药费。后来史某1家里人帮史某1把这笔钱还掉了，还钱的具体过程其不清楚了。 6.2014年下半年，刘海涛、王海东、王德运向刘某2出借资金。该组织为索要高利贷本金及利息，2014年年底某日，被告人刘海涛授意王海东、陈春雷、王德运至常熟市香格里花园小区E5幢被害人龚某1住处喷漆。2015年1月某日，被告人陈春雷又至上述地点，在该处墙上喷漆“欠债还钱”等字样。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认：被害人龚某1（刘某2前夫）的陈述笔录，租房协议，电子取证，被告人王海东、陈春雷、王德运、刘海涛的供述笔录。 7.2014年5月至9月间，被告人龚品文等人向苏某1、谭某1出借资金，戈某1担保。该组织为索要高利贷本金及利息，分别对被害人苏某1、戈某1进行滋事。 （1）2015年3月25日，被告人刘海涛、王德运等人至常熟市中凯国际酒店地下停车场、国贸大厦附近，采用强行进入被害人苏某1汽车内、强行开走汽车的手段逼迫还钱。在民警处警后，才将车辆归还。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： ①被害人苏某1的陈述笔录，证明2015年3月份左右的一天下午，其和其老婆开着银色奔驰商务车到中凯国际办事，碰到了刘海涛等人，刘海涛问其要十万元（其替余晖担保的），之前其已经给了三四万了，但是都是作为利息的，其当时说去公司谈，刘海涛要坐其的车去，其等人就先去了国贸办事，等其取东西回来，发现车子已经没有了，当时刘海涛和他的两个手下都在，其老婆也在其老婆说是被刘海涛等人抢走了钥匙开走的，其老婆报警后警察来了，告诉刘海涛把车开回来，否则就要布控车辆，这样刘海涛才通知他的同伙把车子开回来还给其等人。 ②证人黄某3（被害人苏某1妻子）的证言笔录，证明2018年2月11日，刘海涛带人先是赖在其等人车上不走，后来其和苏某1把车开到国贸那边办事，办完事后又回到车上，其准备发动车子，刘海涛就上来直接伸手把其车上的钥匙拔掉了交给旁人，车子被开走了。 ③接处警信息，证明2015年3月25日报警，警情为奔驰汽车被抢走，车号为苏E258**，涉事双方为黄某3、苏某1与王德运、刘海涛、王海东、牛月彬。 ④被告人刘海涛的供述笔录，证明有一天有个人告诉其看见苏某1在中凯国际那边。其当时就打电话想把这件事情汇报给龚品文听，但是龚品文电话一直打不通。等其到了中凯国际以后，其在守了大概过了半个小时其当时看到苏某1下来了，他去开车的时候，其就冲到苏某1的奔驰商务车里了。其坐到苏某1的车里以后，后来苏某1把车子开到国贸那边，其当时对苏某1说人可以走，车钥匙留下。苏某1不肯，其把他的奔驰车钥匙抢了过来，然后其把车钥匙给了王海东还是王德运其不记得了，其让他们把奔驰车先开走。过一会警察就到了现场，并且告知其等人合法讨要债务，其当时迫于公安压力，就又让他们把车子开回来了。 ⑤被告人王德运的供述笔录，证明2014、2015年的事情，有一个叫苏某1的人借了龚品文的钱，借了多少怎么借的其不知道，其没有出资，有一天刘海涛让其到国贸中心，其忘记跟谁一起去的，苏某1和他老婆也在场，苏某1想坐车离开，刘海涛拉着苏某1不让他走，后来刘海涛叫人把苏某1的7座奔驰商务车开走，其忘记是谁开的车，其和刘海涛还在国贸中心跟苏某1谈还钱的事情，其没参与他们的谈话就在一边站着，过了一会不知道谁报警了，警察过来了解情况后叫刘海涛把车开回来，刘海涛就打电话让人把车开回来了，车子还给苏某1后其等人就离开了，把苏某1的车子开走因为苏某1不肯还钱。 ⑥被告人王海东的供述笔录，证明其不知道谁开走的，其只知道后来警察来了以后，其等人把苏某1的一辆银灰色的奔驰商务车开回去还给苏某1了。 （2）2015年4月份以来，被告人马海波等人在常熟信一广场16幢405室被害人沈某1（戈某1妻子）的住宅楼下，采用小区内拉横幅等手段逼迫还钱。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认：被害人戈某1、沈某1、陈某12的陈述及辨认笔录，证人苏某1的证言笔录，证明材料、医疗证明书，被告人马海波、龚品文、赵杰的供述笔录。 8.2014年11月7日，被告人刘海涛、王海东、王德运、陈春雷向王某3出借资金。该组织为索要高利贷本金及利息，2015年年初某日晚，被告人王海东、王德运、陈春雷至常熟市梅李镇师桥村（36）殷家巷19号被害人徐某1（王某3父亲）的住处，在该处墙上喷漆“王某3欠债还钱”等字样并将玻璃砸毁。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认：被害人徐某1、王某3的陈述及辨认笔录，现场勘查笔录，借条、汽车产证、银行回单、还款合同、收条，接处警详细信息，被告人王海东、王德运、陈春雷的供述笔录。 9.2013年3月5日，被告人龚品文、刘海涛、王海东向娄某1出借资金。该组织为索要高利贷本金及利息，至常熟市碧溪新区聚福苑一区116号被害人娄某2（娄某1母亲）的住处滋事。 （1）2014年某日，被告人刘海涛授意陈春雷、王德运至上述地点，在该处大门处喷涂油漆“欠债还钱”等字样。 （2）2014年至2017年间某日，被告人刘海涛授意陈春雷至上述地点，将该处玻璃砸毁。 （3）2016年某日，被告人王海东将该处的1块大理石砸毁。 上述三起事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认：被害人娄某2的陈述及辨认笔录，证人娄某1的证言及辨认笔录，借条、收条，被告人王海东、刘海涛、陈春雷、王德运的供述笔录。 10.2013年11月4日，被告人刘海涛向周某7出借资金，吴某1担保。该组织为索要高利贷本金及利息，2015年至2016年2月间，分别对被害人陆某2（周某7母亲）、吴某1滋事。 （1）2015年年初某日晚，被告人刘海涛授意被告人陈春雷、王德运，至常熟市莫城殷庄新村被害人陆某2住处，在该处墙上喷漆“欠债不还”等字样。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： ①被害人陆某2的陈述笔录，证明有一天早上其起床，发现其家房子后面（北侧）的墙壁上写了字，其不识字的，别人告诉其听写的是欠债还钱的字，这次过了没多久，有一天晚上半夜里，其在家里休息，听到玻璃碎的声音，其起床后发现其家二楼西侧房间的玻璃碎了，并且在房间里面还有块方砖。后来其找了亲戚来，让他帮忙重新安装了玻璃，并把墙上的字给涂掉了。又过了蛮久，可能又要一年了，有天早上其起床发现其家东侧墙壁和北侧车库门上又被人喷了字，过了没多久的一天晚上，其听到玻璃碎的声音，后来其起来，发现其家院子内，客厅大门外面的一扇玻璃门被人砸碎了，另外其家二楼东侧房间的窗玻璃也碎了。 ②照片，证明被害人陆某2提供的喷漆“欠债不还、周某7、狗日”以及锁眼被堵、玻璃破碎照片。 ③收条，证明从龚品文家扣押到周某7于2013年11月4日向刘海涛出具12万的收条。 ④电子取证报告，证明2015年4月10日王德运微信发了周某7家被喷漆的视频。 ⑤被告人王德运的供述笔录，证明过了几个月，具体多久其现在想不起来了，刘海涛叫其和陈春雷一起去周某7家里喷油漆，一天晚上11点多钟，其开车带着陈春雷去了周某7家，油漆是陈春雷准备的，到了他家后其俩人一人拿一罐红油漆，其在周某7家东面墙上喷上“周某7欠钱不还“几个字，陈春雷在他家北面车库门喷上“欠债还钱”四个字，喷完其等人就离开了，事后其跟刘海涛讲已经把周某7家喷了，刘海涛没说什么。 ⑥被告人陈春雷的供述笔录，证明2015年年初的时候，王德运给其打电话说：“刘海涛让我们到周某7家里去喷油漆”，他是和其说刘海涛让其等人过去的，之后是王德运开车带其过去的。其也记不清王德运是在哪里接上其的了，其记得只有两个人一起过去，过去之后，两个人都喷的，是在周某7房子后面的墙上用红色油漆喷的，喷的“欠债还钱“几个字，喷了之后其等人就离开了。 （2）2015年年底某日晚，被告人陈春雷、王德运至常熟市莫城殷庄新村被害人陆某2住处，在该处墙上喷漆“欠债不还”等字样。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认：被害人陆某2的陈述笔录，喷漆照片、锁眼被堵、玻璃破碎照片，借条，电子取证报告，被告人刘海涛、王德运、陈春雷的供述笔录。 （3）2016年2月4日凌晨，被告人刘海涛、王海东带被害人吴某1至南通筹钱还债，在从南通返回常熟的途中，对被害人吴某1进行辱骂，并采用扇耳光的方式对其实施殴打。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： ①被害人吴某1的陈述及辨认笔录，证明直到2016年2月3日晚上19时左右，其已经还了5万元以后，刘海涛和另外一个人来找其要钱的，其当时和其朋友俞某2在一起的，其说南通正好有一笔10万多元的钱要收，然后刘海涛就提出跟其一起去南通收这笔钱，收到以后就可以还给他，其当时也同意了，然后其叫其朋友俞某2跟其一起去的，是坐着刘海涛的车子一起去了南通的，后来没有要到钱，就回常熟了，在回来的路上跟刘海涛一起的男的打了其两个耳光，后来回到常熟的时候已经是凌晨了，当时回到了其梅李的家边上，四个人在汽车里坐了一个多小时，后来其朋友俞某2下车小便的时候他报警了，后来警察过来了，还问其有没有被打，其就说没什么事情，算了，后来警察就走了，过了一会刘海涛他们也走了，其没敢告诉警察其被打，因为怕说了后果更严重。辨认王海东从南通回来路上打其耳光。 ②证人俞某2的证言笔录，证明2016年2月下午，陪吴某1去南通要账还高利贷，2人押着吴去的，没要到。回来的路上，还没到汽渡，副驾驶位置上的人骂吴某1，揪吴衣服，打吴两个耳光，到吴家门口，不让吴下车。吴暗示其报警后才放人。 ③接处警记录，证明2016年02月04日02时40分42秒，俞某2报警称梅李依云小镇后面债务纠纷，打架，人被押在车上不让走。 ④电子取证报告，证明2016年2月3日21:00-2月4日3:00刘海涛在朋友圈发了渡江抓人的视频，并回复“去通州抓人”。 ⑤被告人王海东的供述笔录，证明其记得是2017年上半年的一天晚上9点钟左右，吴某1给刘海涛打电话，说是有人欠他钱的，他起诉了人家，现在判决书也下来了，让其等人和他去南通找那个人拿钱，拿到钱之后还钱给刘海涛。之后刘海涛带着其到梅李街上和吴某1碰面的。当时吴某1的一个朋友也和其等人一起过去的，是刘海涛带着其等人几个人到南通那边的。当时是吴某1给其等人地址其等人一起摸过去的，其等人找到了欠吴某1钱的那个人家里，那家人穷的不得了，人也不在家，其等人就回来了。其等人过去之后，刘海涛看到那个人家那么穷，感觉明显拿不出钱来的，刘海涛心里就不舒服了，回来的路上就问吴某1：“人家都穷成那样了，你还带我们来拿什么钱，你是不是调戏我们”，刘海涛就还是让他定个时间把钱还掉，吴某1的意思就是说要把南通的那笔钱拿到了再还，吴某1还说了一句：“你们要实在找我要，我也没有办法，要不然你们就打死我吧”。其听了他这个话，感觉他像是要耍赖，觉得其等人不敢打他的样子，其还说了一句：“你是不是觉得我们对你太好了，不敢打你啊”，其当时是坐在副驾驶，吴某1是坐在后排，其转过身就用右手拍了他头部一下，他用手挡一下，就拍在他手上了。那个时候已经到常熟了，但是还没到他家，他非常生气，就要下车，其等人也没让他下，直接把他送到家里的，他到家之后，其等人也没有进去，吴某1下车就报警了，其等人也没有离开，警察来了之后问了其等人几句其等人才走的。 ⑥被告人刘海涛的供述笔录，证明就从上次他保证以后，也陆陆续续付给其4、5万元，但是后来又不付了，又开始敷衍其了。其就又联系吴某1，他就说南通有个女的欠他钱，已经起诉胜诉了，过段时间一起付清，他说约时间和其一起去南通。在2015年年底的时候，其和王海东开着其自己的车在梅李和他碰面，他也带着他的一个朋友，其等人8、9点钟在梅李碰面的，到了南通找到那个女人的老公，他们已经离婚了，其等人就回常熟了。其在开车，其记得好像没有打他的，王海东就一直和吴某1在说这个事情，毕竟几个小时相当于没结果，王海东也是生气的，就在车上也说了些威胁吴某1的话，其记不清具体有哪些话了，反正就是吓唬吓唬吴某1。然后回到吴某1在梅李医院对面他的家里，他朋友报警的。当时其等人让吴某1把家里门打开，让其等人去他家里，但是吴某1不干，当时很晚了，所以他朋友就报警了。警察来了以后，吴某1说这个钱还不了了，让其等人去起诉。警察叫其等人走了，也叫其等人走正当途径去起诉。当时其开车，王海东在副驾驶，吴某1和他朋友坐在后排。 11.2015年1月25日，被告人龚品文、刘海涛、马海波伙同他人向被害人顾某1出借资金。该组织为索要高利贷本金及利息，2015年6月中旬某日中午，被告人龚品文、刘海涛在常熟市宏达汽车修理有限公司内，采用言语威胁、强令提供保证人的手段逼迫被害人顾某1还钱。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人顾某1的陈述笔录，证明2014年，公司资金出现问题，为了归还债务和银行贷款，其在王某16的介绍下向龚品文借款100万，约定月息5万，其归还了几次利息，一共有20-30万。2015年6月中旬的一天中午，王某16又把其约到了他汽修厂的办公室，姓龚的和那个瘦子也在的，还有几个人也是姓龚的带来的，但是其没什么印象了。他们让其还钱，其还是还不出。姓龚的就让其找朋友借钱还他，还说如果不还钱就别想走了。他们几个人把其堵在王某16的办公室里看着其，其打了好多电话，没有人愿意借其钱，到了傍晚要吃晚饭的时候，姓龚的见其实在借不到钱，就说再给其十天的时间出去借钱还债，但是他让其找个保证人，担保其不会借机跑出去躲债，还对其说如果连保证人都找不到，其就别想离开宏达汽修厂。其找了其同学陈某13，让他来做保证人，陈某13来了之后，姓龚的问陈某13有没有钱帮其还债，陈某13说没钱。之后姓龚的让陈某13保证其十天之后能准时出现在宏达汽修厂，陈某13也同意做保证人的。之后姓龚的问了陈某13的联系方式和家庭住址之类的信息，还警告陈某13，如果其跑了，他们就要去找陈某13算账。之后他们就把其放了，那时已经要吃晚饭了，这样其被看了大概6个小时左右。 （2）证人尹某5（被害人妻子）的证言笔录，证明龚老板第三次讨债是在上次顾某1被抓去以后，又隔了一天，那天中午，其也不知道是谁打其电话，说其前夫被抓去了，现在在常熟青墩塘宏达汽修厂被人看住了，还被打了。其当时打了顾某1的电话，打了几个电话也打不通，其就打电话报警了。后来，过了一会警察联系其了，警察说其前夫确实在那个地方，但是情况挺好的，没有被打，过了一会顾某1回其电话的，他说他在那里蛮好的，没有事情，叫其不要报警了。又过了几天，其打电话问顾某1，上次是不是被龚老板抓去了，顾某1说是的，被龚老板抓去青墩塘那里的，还被对方打了，其问他伤得要不要紧，顾某1讲肩膀痛了几天的。 （3）证人王某16的证言笔录，证明2015年6月份一天中午，那时候龚品文让其叫顾某1出来谈还钱的事情，其就叫顾某1到其办公室了，龚品文还有另外两个和龚品文一起的人来的，顾某1来了之后，龚品文说让他还钱还不出，联系他还联系不上，顾某1说10天之后能还钱出来，龚品文让顾某1重新找个担保人过来担保还钱，顾某1联系了姓陈的过来，姓陈的来了之后没有答应担保，就是帮着说说情，让龚品文他们放顾某1到外面筹钱，后来龚品文他们让姓陈的做保证，保证顾某110天之后人保证出现，姓陈的就做了保证。 （4）借条、还款协议，证明2015年1月25日，顾某1向杨某4借款100万，期限三个月，共同借款人为刘某7。 （5）被告人刘海涛的供述笔录，证明第二次找顾某1要钱是一天下午，龚品文打顾某1电话联系不上了，联系了王老板，王老板就约顾某1到汽修厂。下午顾某1到了之后，其和马海波、龚品文都在的。就和龚品文在谈，顾某1还不出钱来，龚让顾找个担保人，不然你到哪里其等人到哪里，其就讲“你叫你家里人搬出来，把别墅让我们住吧，等你有钱了我们再搬出来”，其讲这个话是吓唬他，给他点压力叫他想办法还钱。顾某1没有办法就找了一个担保人，这个人是顾某1的一个老朋友，这个人和王老板也认识的。担保人来了之后，顾某1就对这个担保人说这件事情，想让这个人帮忙担保的，那个人就说“你叫我担保钱我肯定不行的，哪怕我直接借给你钱，几万都可以的”。龚品文一看这个人不愿意担保钱，看他要走了，也不敢把顾某1看在那边，就对担保人说：“你不担保钱也可以，你担保一下让顾某1过几天要和我们见面就可以。”那个担保人就问顾某1到底有没有钱，有就还，没有就不要撒谎。顾某1说有的。顾某1跟那个担保人求情帮他担保一下，那个担保人也同意了，就对龚品文说“也不要几天了，就索性宽限点，十天吧”。后来龚品文留下了那个担保人的电话。就让他们走了。 12.2014年12月至2015年1月21日间，被告人刘海涛向陆某3出借资金，其中部分借款以陆某3名下房产作抵押担保，后陆某3不堪重负于2015年3月3日跳楼身亡。该组织为索要高利贷本金及利息，2015年3月、4月份，被告人刘海涛、王德运，王德运及陈春雷分别至常熟市虹桥泯泾园125号被害人浦某1（陆某3岳父）住处，进行滋扰逼迫还钱。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人浦某1的陈述笔录，证明女婿陆某3生前向刘海涛借钱，具体的不清楚，死后才知，刘海涛、陈春雷将其亲家、其女儿浦某2、外孙女起诉了。陆某3死后不到一个月一天下午，是2015年3月底的下午四点多，陈春雷和另一个男的来其家，说向浦某2要钱，呆了一个小时，其推他们出去。十天后下午四点多，刘海涛和第一次来的那个男的敲门，其和他们吵了几句，说话的时候刘海涛他们骂人的，骂的挺难听的，和其吵了有一个小时左右，村里人帮着其说话。第三次是过后没几天一天傍晚四五点，刘海涛和上次那个男的敲门，刘海涛大吵大闹说必须还钱，还说如果不还钱让其等人小心点，其也和他们吵架。不知道谁报警了，警察来了之后把他们赶走了。 （2）被害人邵某2（陆某3岳母）的陈述及辨认笔录，证明他们一共到其家来讨过三次债，第二次他们来讨债的时候其等人报过警的，还有两次没有报警，第一次来的时候是陆某3跳楼之后一个月左右的时候。第一次来的时候其一个人在家带外孙女，当时其等人家外门的大门没有锁，下午四点半左右，到其等人家客厅来了两个男的（经辨认为王德运和王海东），他们说现在陆某3死了就得找浦某2要钱，因为浦某2和陆某3是夫妻。第二次是第一次来过后两个星期左右，也是下午大概四点半左右，又来了三个人到其家门口，当时其有防备了把外面的大门锁上了，他们进不来，就在外面敲门。这次其和其老公都在家，他们隔着门跟其老公在吵，其就跑到屋里面报警了，后来警察来了之后其等人把事情跟警察说了，警察看其等人也是受害者就把他们轰走了。这次来的有刘海涛、第一次来的小个子（王德运）还有一个人不知道叫什么名字（经辨认为陈春雷）。他们说中南世纪城的房子给他做了抵押，陆某3死了房子他们卖不掉，房子他们不要要其等人给他现金。第三次是又隔了两个星期左右，也是下午四点多钟，又来了三个人来找其等人讨债（经辨认是刘海涛、王德运、陈春雷），其老公也在家里。后来跟他们谈了大概20分钟的样子，其老公看他们还不走就拿了一根铁棍冲出去要打他们，他们看见其老公拿铁棍冲出去他们也逃走了。 （3）被害人浦某2的陈述及辨认笔录，证明之前两次其刚好不在家，是其父母在家的，他们也没和其说。第三次是陆某3出事之后大概一个多月，其和其父母、小孩都在家，大约下午要吃晚饭左右，刘海涛和一个男的来其家。刘海涛他们敲门其父亲出去的，其没有出去。其父亲和他们吵起来了，刘海涛带来那个人骂了其父亲，骂的很难听。刘海涛和他带着的男的一直在其家门口吵。后来不知道谁报了警警察来了把刘海涛他们赶走了。辨认出陈春雷、刘海涛。 （4）证人陆德才（陆某3父亲）的证言笔录，证明粗略算一下，其儿子在外面的债务应该在200多万元，而且其儿子生前的信用卡也透支了一部分钱没还，其中其儿子向刘海涛借的大概110万高利贷，实际到手只有90万元，直接就扣掉了20万的利息，最后其儿子到期还要还刘海涛180万元的利息加本金，这些都是其儿子遗书上面写的，真实情况其也不清楚。其儿子跳楼当天（2015年３月3日）上午，他还和刘海涛通了电话，在银行的卫生间里面，具体通话内容其不知道，之后当天晚上七点钟左右陆某3就一个人到了中南世纪城（当时房子还没装修）跳楼自杀了，最后其等人在他的车里看到了陆某3写的遗书。 （5）被告人马海波的陈述笔录，证明刘海涛在2014年的时候，借钱给一个姓陆的本地人，刘海涛去找过姓陆的要钱，姓陆的两三天之后跳楼自杀了。 （6）被告人王海东的陈述笔录，证明2015年3月3日那天晚上，其、刘海涛、龚品文，还有几个人在龚品文家里打牌。刘海涛接到一个叫陆胜利的人的电话说陆某3从中南世纪城那边跳楼死了，刘海涛就和其还有龚品文一起去了常熟市第二人民医院，刘海涛想确认一下是不是陆某3死了，后来其等人去了二院也没有看到陆某3的尸体。后来刘海涛找了一个叫唐曦的律师帮他去法院去打了官司起诉了陆某3家里人。到了2017年下半年的时候，法院判决陆某3家人赔偿刘海涛260万。 （7）被告人刘海涛的供述笔录，证明陆某3跳楼后过了十来天，其就打电话给他妈妈，想约他妈谈一下钱的事情，但他妈妈说现在没心情，等过段时间再说。后来其等人也去过陆某3老婆家里找过，那次被他老婆的父母给骂了一顿，其看也没办法找他们协商还钱的事情，后来其就去法院起诉了，起诉陆某3的继承人归还陆某3欠其的180万，及应该支付其的利息，其是按照银行同期利率的四倍起诉的，共计260多万，后来官司打赢了。最后执行的时候，法院把陆某3的房子拍卖了，陆某3的妈妈跟其等人谈了一下，意思是叫其等人给陆某3的小孩子留点钱，本来其应该拿280多万的，后来其同意给他小孩留点生活费就少拿了20万左右，其到手一共就是261万或者262万。 （8）被告人陈春雷的供述笔录，证明陆某3去世后，刘海涛让其找唐律师起诉100多万，起诉期间，其和王海东到常熟日报社找陆某3老婆要过，还有一次其和王德运去陆某3老丈人家里去讨债，给他们压力，陆某3老丈人骂了其，陆某3老婆说走了法院程序，让法院去判吧。陆某3有个遗书的，后法院把陆某3抵押的房子拍卖了260万，钱到其银行卡里是26万多或者27万，其把钱转给了刘海涛。其明知陆某3没有拿到20万还让法院起诉20万，让法院判赔了，其丧失了做人的道德底线。 （9）被告人王德运的供述笔录，证明刘海涛带其去过一次陆某3丈人家里，跟陆某3丈人、老婆见了面，他丈人、老婆都不认这笔债。另外有一次刘海涛让其跟陈春雷去了一趟陆某3老丈人家里，把刘海涛准备起诉他们的事情跟他家人讲讲，看看他家人什么反应，其跟陈春雷去了一次，他家人都不在，其等人就走了。 13.2014年11月1日，被告人刘海涛、王海东向陈某2出借资金，陶某2担保。该组织为索要高利贷本金及利息，多次对被害人陶某2、陈某2拦截、纠缠。 （1）2015年上半年，被告人王海东多次至被害人陈某2的工作单位常熟市海虞中学门口，采用蹲守等方式逼迫还钱。 （2）2015年3月，被告人王海东至常熟市常熟老街复兴坊5幢407室被害人陈某2、陶某2住处，采用堵门锁锁眼等手段逼迫还钱。 （3）2015年8月14日17时许，被告人王海东、陈春雷在常熟市黄浦路公交车站，强行拦截被害人陶某2，采用言语威胁等手段逼迫还钱。 （4）2015年11月14日21时许，被告人陈春雷、王海东在常熟市老街菜市场附近，强行拦截被害人陈某2，采用对被害人陈某2吐口水、言语威胁等手段逼迫还钱。 （5）2016年7月3日18时许，被告人王海东在常熟市黄浦路公交车站对面，强行拦截被害人陶某2，采用言语威胁、尾随被害人等手段逼迫还钱。 （6）2017年3月24日下午，被告人王海东在常熟市老街菜市场附近，强行拦截被害人陶某2，采用将其拖拽下电瓶车的手段逼迫还钱。 上述六起事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认：被害人陶某2、陈某2的陈述及辨认笔录，证人陈钰的证言及辨认笔录，接处警详细信息3份，借条、银行回单，电子取证报告，被告人王海东、陈春雷、刘海涛的供述笔录。 14.2015年6月9日，被告人刘海涛、王海东、陈春雷、王德运向沈某2出借资金。该组织为索要高利贷本金及利息，2015年上半年的某日晚，被告人陈春雷、王德运至常熟市虞园二区32幢504室沈某2住处，在门口墙上喷漆“沈某2还钱”等字样。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认：被害人沈某2的陈述及辨认笔录，借条，电子取证报告，现场勘查笔录，被告人陈春雷、王德运的供述笔录。 15.2014年11月18日，被告人刘海涛、王德运、陈春雷向朱某1出借资金。该组织为索要高利贷本金及利息，对被害人朱某1滋事。 （1）2015年上半年某日晚，被告人陈春雷等人至常熟市菱塘南村李城河3-1被害人朱某1住处，将该处玻璃砸毁。 （2）2015年某日晚，被告人陈春雷至上述地点，在该处墙上喷漆“欠债不还、杂碎”等字样。 （3）2015年年底的某日晚，被告人王海东在常熟市环城北路小周羊庄附近强行拦截被害人朱某1后，遂通知被告人刘海涛、陈春雷、王德运前来讨债，后被告人陈春雷、王德运带被害人朱某1至其常熟市菱塘南村李城河3-1的住处，予以继续纠缠滋扰。 上述三起事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认：被害人朱某1的陈述及辨认笔录，借条、银行回单，被告人王海东、陈春雷、王德运、赵杰的供述笔录。 16.2013年，被告人龚品文、马海波向胡某1出借资金，包某1担保部分债务。2015年7月22日，被告人龚品文指使他人至被害人包某1工作单位常熟市看守所门外，以拉横幅的手段进行滋扰。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人包某1的陈述笔录，证明其是常熟市公安局民警，现在在常熟市看守所工作。2014、2015年的时候其是帮其朋友彭某1和胡某1两个人担保向龚品文借了20万的借款，当时其是不认识龚品文的，彭某1跟其是老朋友了，他是做外贸生意的，当时他因为生意周转急需要一笔钱向其借钱，其当时也没有钱借给他，后来他没办法就说他在社会上找别人借，叫其给他担保一下，其就答应了。龚品文表面上做好人，说他们下面的小弟要来找其要钱，他拦不住。后来就有陌生电话给其打电话向其要钱，其电话里没有搭理他。后来龚品文的小弟给其发了一个照片，拍了一个红色的横幅，上面写着“包某1还我血汗钱”上面还有印着其的车牌号：苏EC7x**,和手机号：138129x****。还发短信说“先拉到看守所，在拉到公安局、接下来拉到市政府去”，其回他短消息说随你随便怎么搞，钱跟其没关系，其不会还的，你叫龚品文来。然后差不多过了一个礼拜，那天其休息没上班，其听其单位的好多同事跟其说，在看守所门口有人拉了横幅向其讨钱，都问其什么情况，以为其欠了高利贷，其当时很愤怒，也很震惊，他们实在是太过分了，跑到看守所门口拉横幅，再说其担保的20万其都还了，又不是没还，这样一弄，别人都以为其借了高利贷，以为其外边欠了好多钱一样，还以为其在外面瞎搞，对其的声誉造成了很大的影响。指认横幅照片。 （2）证人沈某6的证言笔录，证明2015年七八月份的一天，下午快下班时，值班人跟其说看守所大门外有人拉了横幅找包某1讨债，其当时听到了这个情况，就走出看守所大门，看到看守所大门外东侧有一条红色横幅，上面的内容大概是“包某1还钱”，上面还有包某1的汽车车牌和手机号码，其看到这条横幅，其就上去把横幅解下来，收了起来。 （3）被害人包某1提供的担保说明、借条各1张，证明胡某1于2014年2月14日向包某1出具欠条，欠包某120万。胡某1于2014年3月17日向包某1出具担保说明，说明其向龚品文借款的50万，包某1担保，但所有债务由胡某1承担。 （4）电子取证报告，证明2017年8月1日龚品文发微信给吴奎“包某1那钱也没到，你打电话给他问问看”。2015年7月22日王海东发朋友圈“包管教、还钱”，并配图在看守所前拉横幅。 （5）被告人龚品文的供述笔录，证明彭某1和胡某1一共问其借了220万，后面几笔的比例和第一笔是一样的，这些钱里面，胡某1女婿担保了100万，包某1担保了70万，胡某1的亲家担保了50万。没收什么利息，就第一笔付过2个月利息，后面几笔的利息基本没付，胡某1也去坐牢去了，付不出来了。胡某1的亲家、女婿还了150万，包某1还了20万，彭某1家里还了13000元，剩下的到目前为止没有还。其等人讨过钱的，就是去他们公司谈还钱的事情，还去彭某1家里、包某1工作单位、胡某1的亲家家里讨过钱。包某1的工作单位其去过2、3次，但只有1次见过他，也就是在办公室聊了一会儿。其写过一张委托书给“安徽小伟”，让他帮其去找包某1讨钱，后来他在去看守所的路上拉了横幅，并发给其看，其让他马上扯掉了。 （6）被告人马海波的供述笔录，证明包某1在胡某1借款的时候，帮胡某1担保了50万元债务。这笔钱的出资比例是其出资一成，龚品文出资九成，到胡某1手里是40万元。2015夏天的一天，龚品文带其开车到常熟市看守所门口等着包某1，等包某1下班的时候其等人跟着包某1的汽车，想跟着包某1到他家里去。结果中途被包某1发现了，包某1就开车把其等人甩掉了。再后来，龚品文有两三天在家不出门，其感觉很奇怪，其就问龚品文怎么回事，龚品文说自己雇人到看守所门口拉横幅，找包某1要钱，被公安局知道了，龚品文怕公安局找他麻烦。 （7）被告人王海东的供述笔录，证明2015年7月22日，其发的朋友圈，两张图片，在常熟市看守所外拉横幅，是转发龚品文的，配的文字“包管教，还钱”。当时龚品文跟其说了看守所管教包某1帮人家担保，后来龚品文找包某1讨钱时拍的照片。当时是龚品文叫其发的，其还想跟着他赚钱，总归听他的。 （8）被告人刘海涛的供述笔录，证明常熟市看守所有一个叫包某1民警欠了他钱，龚品文叫张成龙等人去看守所拉横幅逼人还钱。 17.2014年5月22日晚，被告人刘海涛、王海东向周某8出借资金，周某9担保。该组织为索要高利贷本金及利息，对被害人朱某2（周某8母亲）、周某10（周某9父亲）滋事。 （1）2015年下半年某日，被告人王海东至常熟市辛庄镇东塘村（7）周家宅基38号被害人朱某2住处，将该处的玻璃砸毁。 （2）2015年某日晚，被告人陈春雷、王德运至常熟市辛庄镇东塘村（7）周家宅基38号被害人朱某2住处，将该处的玻璃砸毁。 （3）2014年或2015年的某日晚，被告人王德运至常熟市辛庄镇辛东（7）小白莲头22号被害人周某10住处，在该处的墙体喷漆“欠债还钱”等字样。 （4）2015年某日晚，被告人刘海涛、王海东至上述地点，将该处玻璃砸毁。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认：被害人朱某2的陈述及辨认笔录，被害人周某10、陆某8的陈述笔录，证人周某9的证言笔录，借条、收条，照片，现场勘查笔录，被告人刘海涛、王海东、王德运、陈春雷的供述笔录。 18.2013年7月，被告人刘海涛向谭某1出借资金。为索要高利贷本金及利息，2015年11月6日，被告人刘海涛、王海东、王德运在常熟市沙家浜镇沙霞路边的绿化带处，对被害人谭某1进行殴打，并强迫被害人谭某1跪在地上，被告人王德运用手机拍下谭某1跪地的视频并发至微信，扰乱公共秩序，后被告人刘海涛、王海东、王德运又至常熟市沙家浜镇北里泾147号被害人谭某1父母住处，对被害人谭某1父母滋扰逼迫还钱。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人谭某1的陈述及辨认笔录，证明2013年7、8月一天，向刘海涛借2万。刘海涛让别人把钱打到了其的农业银行卡上面，打到其卡上一共1.6万元，扣掉的四千元就是两个月的利息钱，还有一千元保证金。2016年8月份的时候，其通过一个响水人介绍，去跟王海东借钱。当时其想要跟他借三万元钱，其等人在昆承大道附近见面了，王海东打了一个电话，没多久其就看到刘海涛的汽车开了过来，刘海涛就跟一个叫“阿文”的男的（经辨认为王德运）从车上下来了，上来就打了其一个耳光，还威胁说要弄死其。接着王海东就让其跪下，他们人多，其害怕被他们打，被逼无奈，只好在街边跪了下来，王海东还用点着的香烟头戳到其的额头上面，整个过程是“阿文”用手机拍了小视频，然后他说发到了朋友圈。之后他们就带着其去了其家里赖着不走，大约有半个小时，后来其爸就报警了。谭某1带侦查人员来到常熟市沙家浜镇沙霞路的绿化带边上，指出其在沙家浜镇沙霞路的绿化带边上被王海东、刘海涛、外号“阿文”的男子等人逼双膝跪地。 （2）证人林某2的证言及辨认笔录，证明其和杨某5等人在沙家浜镇望湖宾馆门口，杨某5约的那一个胖胖的男的过来了，这个胖胖的男的见到了谭某1说：“怎么还是你，又出来借钱了。”谭某1望望也没有说话。这个胖胖的男的就用巴掌扇了谭某1头上两下，谭某1也不敢还手，这个胖胖的男的就要带着谭某1去找他的老爸老妈，其自己就没有去了。杨某5和胖胖的男的、谭某1就走了。辨认出打人的是王海东。 （3）电子取证报告，证明2015年11月6日王德运朋友圈发了谭某1被侮辱的视频。 （4）被告人陈春雷的供述笔录，证明谭某1被抓住之后被王海东打的，王德运拍了视频发微信朋友圈，那次其没参与。其在王海东的朋友圈里的小视频看到谭某1趴在地上，他们在骂谭某1。 （5）被告人王德运的供述笔录，证明下午三四点钟，后来就见到了要借钱的谭某1，当时谭某1坐在介绍人车里，刘海涛去看了以后，就是那个欠他钱的谭某1，然后就叫谭某1下车了，打了谭某1两个耳光。谭某1被打之后要跑，后来被王海东一把给按住了，其只记得王海东是抓着谭某1的头发给按着跪在地上的，说：“跪好，不要动。”刘海涛叫其拿手机拍小视频发了朋友圈，拍的时候其还说“欠钱不还想跑的下场！”拍完之后，其等人就带着他上了刘海涛的车，去谭某1家里要钱，谭某1家人打了电话报警了。 （6）被告人王海东的供述笔录，证明其告诉刘海涛谭某1准备借3万块钱，刘海涛说不能借给他，其等人约好在沙家浜那米特服饰厂门口对面见面。到了那米特服饰厂门口，其就让杨国峰停车，等了没多久，刘海涛就开自己的凯迪拉克到了，这时候谭某1也看到刘海涛了，准备往他家方向跑，其上去拽住他，然后刘海涛上来就踢他，踢了两脚腿上，当时谭某1被踢的跪在地上，然后其就按住他头，往地上按，他的头没着地，但也比较低的了，当时王德运跟着刘海涛一起来的，刘海涛让王德运拍视频，王德运就用手机拍了一段其把谭某1按在地上的视频，并边拍边说“欠债不还，就是这个下场”，之后刘海涛就提出来带谭某1回家，谭某1母亲回来以后就和刘海涛吵了几句，后来警察也过来的。 （7）被告人刘海涛的供述笔录，证明七、八年以前，谭某1问其借过一笔2万元钱，钱全部都是其的，借了钱之后就找不到他了，后来其去过两次，他家里都是没有人。两三年前其还去过一次的，当时是王海东跟其说有一笔生意在沙家浜，叫其一起去看一下，因为其只是在借钱的时候见过谭某1一次，其对他也没有什么印象。这次其看到了他本人和身份证上的地址之后觉得很熟，其就问是不是以前在外面欠过钱，他都说没有，其为了吓唬他，让他说老实话，其就踢了他两脚。然后其就叫谭某1一起回到他家里去。其等人去的时候正好是吃晚饭的时候，其等人是在谭某1家门口谈的，谭某1的母亲本来嗓门比较大的，周围邻居也都是下班的时候，就有很多邻居过来看的。 19.2015年11月6日，被告人龚品文、刘海涛、赵杰、王海东、王德运、陈春雷向周某11出借资金，夏某1担保，用于归还所欠该组织赌债。该组织为索要高利贷本金及利息，2015年11月17日至2017年1月3日间，多次对被害人周某12、余某1（周某11父母）、朱某3（夏某1母亲）滋事。 （1）2015年11月17日17时许，被告人龚品文、刘海涛、王海东等人至常熟市辛庄镇平墅金利针织厂被害人周某12、余某1的工作单位，采用拒不退出、滋扰、恐吓等手段逼迫还钱。同日19时许，被告人龚品文、刘海涛、王海东至常熟市辛庄镇格林小镇附近被害人朱某3住处，采用拒不退出、拍视频等手段纠缠、滋扰逼迫还钱。 （2）2017年1月3日18时许，被告人龚品文、赵杰、陈春雷至常熟市辛庄镇卫家塘村（8）雷湾底7号被害人周某12、余某1住处，将该处窗户玻璃砸毁。同日19时许，被告人龚品文、赵杰、陈春雷等人至常熟市辛庄镇平墅金利针织厂被害人周某12、余某1的工作单位，采用滋扰、辱骂、恐吓、拒不离开等手段逼迫还钱，并对被害人周某12实施殴打。 上述两起事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人周某12的陈述及辨认笔录，证明2015年11月中旬，一天傍晚，当时其和其老婆正在金利针织厂职工食堂里烧晚饭。那个戴眼镜的女人带着3名陌生男子来食堂里找其夫妻两个人。这次这个女人不再说其儿子欠10万了，改口说其儿子欠她4万块，还欠跟她一起来的那3个男人4万块（女人说这4万是她担保的），一共8万。但是他们都没给其看过借条。这个女人还是说要其夫妻把其儿子的债还掉，其直接报警了。后来警察来了，登记了这些人的信息，警告这些人以后不要再来了。之后这些人就走了。下一次就到了2017年1月份了，有一天晚上6、7点钟的时候，其和其老婆正在金利针织厂宿舍里休息，突然有个男的（去食堂讨债那次他也在的）和之前那个戴眼镜的女人闯进其等人宿舍，还有3、4个陌生男子站在宿舍外面。戴眼镜的女人先开口讲话，说让其夫妻替周某11还她担保的那4万元钱（也就是上次来食堂要债时那个女人说的其中一笔4万，债主是那几个男的），跟女人一起来的男的对其等人说：“如果你们把我这4万块钱还掉了，这个女人的4万块就不用你们还了。”其说其没钱还，而且也不应该由其来还这些钱。这个女人和男人还是赖在其宿舍里不走，那个男的还说如果不还钱，下次遇到周某11就要把周某11打个半死。他们几次三番的来骚扰其等人，其很生气，就打电话报警了。那个男的见其报警了，就要走出其等人宿舍，其见他要走，就拦在门口，对他说：“你别走，警察马上就来了。”这个男的见其拦住了他，狠狠地瞪了其一眼，之后一拳打在其的胸口处。其被打了之后就害怕了，让开路让他走了。之后他对其说他要去汽车里拿香烟，过了几分钟他又从外面回到了宿舍里，坐在其等人睡觉的床上。这时候警察也来了，问了其等人双方的情况，登记了身份，后来就劝那些人离开了。到了第二天下午，其从厂里回到其自己家里（常熟市辛庄镇卫家塘村(8)雷湾底7号），其发现其家一楼厨房间的窗户玻璃被砸坏了五、六块。其想肯定也是前一天去宿舍讨债的这群人干的，但当时其也没报警。又过了几天，大概是2017年1月20日前后了，其家房子的外墙上和车库的卷帘门上都被人喷了黑色的油漆字，写的是“周某11欠债还钱”。其还是没报警。辨认出龚品文就是打其的人、王海东来讨过债。 （2）被害人余某1的辨认笔录，证明其辨认出龚品文是打其老公周某12的人，王海东去其食堂要过债。 （3）被害人朱某3的陈述及辨认笔录，2015年冬天的一天晚上7点左右，当时来了四五个人，进到了其家的客厅，都是年轻的男的，说是来找其的女儿夏某1的，其说找其女儿干吗，他们说其的女儿给人家担保的钱，现在找其的女儿要钱，其当时说其的女儿不在家，他们就呆在其等人的家里不走，其让他们走，他们也不走，说是要钱，其说其女儿担保的时候你们没有经过其的同意，现在要钱怎么找其要，其反正不给。他们反正就是在其家不走，过了半小时，其看这样的情况打电话给其女儿夏某1，其女儿就开车回来了，他们就找其的女儿要钱，其女儿说没有钱，他们就要将其女儿的汽车开走，其等人不同意，双方就在其家吵起来了，他们拿了其等人的钥匙要去开车，其不同意他们开走汽车，其就拦在了汽车的前面，不让他们走，其当时还报警了，警察来了之后跟他们说了什么他们走了。辨认出其中一个是王海东。 （4）证人夏某1的证言笔录，证明过了没多久，龚品文他们那伙人找到其，问其要这笔钱，其还不出，就带他们去了张桥周某11父母工作的厂里找周某11父母，找到周某11父母以后，在厂里的食堂里谈的，后来周某11父母报警了，警察来了以后，其等人就离开了，其和龚品文他们就分开了，那时应该是傍晚的时候，到了晚上，其接到其母亲的电话，说有人到其母亲家里（格林小镇后面老公房）要钱，让其回去一趟，其记得其当时报警的，但怎么报警的其记不清了，其后来也去现场的，当时龚品文他们那伙人就是骂其和其母亲，还拍其等人视频什么的，警察来了以后他们走了。还有一次报警是过了一年多了，其在朋友家搓麻将结束后，其站着数钱，当天其正好赢了16000多元，数完后把钱放到包里时，龚品文他们那伙人突然走进来，后来就把其包抢去了，还把其车子钥匙抢走了，当时龚品文还说“正好缺辆车，车子给老婆接接小孩”，然后他们就离开了，把其车子也开走了，其之后打龚品文电话，问他到底要怎么样，当时其提出再去找一次周某11，后来他们又回过来，其上了他们的车，带他们去了周某11父母的厂里，那次是在周某11父母住的房间里见到对方的，对方后来也报警的，那天和周某11父母没谈出结果来，其当时也没有办法，去凑了点钱，连其包里的钱算一起够了4万元后，把钱给了龚品文，当时龚品文还提出要其还利息，其后来让渭塘的朋友出面后，没问其要利息，只收了本金，后来他才把包和车还给其。 （5）借条、收条等，证明周某11向龚品文借款、夏某1作担保及还款情况。 （6）银行卡交易明细单，证明被害人周某11农村商业银行卡（尾号1446号）2015年11月5日取现3000元五次，共一万五。 （7）旅客详细信息，证明周某11于2015年11月5日2：59分入住了常熟辛庄碧云旅馆，7:16分退房。11月6日3:02分入住了辛庄康泰旅馆、9:53分退房。 （8）接处警信息、执法仪截图，证明2015年11月17日17:34分报警，在张桥金利针织，夏某1向周某12要债。现场有龚品文、刘海涛、王海东；2015年11月17日19:12分报警，在辛庄格林小镇，夏某1和龚品文、王海东债务纠纷；2017年1月3日19:00分报警，在张桥金利针织，夏某1、龚品文、陈春雷向周某12要债。 （9）现场勘查笔录，证明二楼西间窗户东侧玻璃破碎。 （10）被告人龚品文的供述笔录，证明2014年或者2015年的一天，其等人给了周某114万元整的现金，把这笔赌场里的欠款转成正常的民间借贷。周某11把这4万元转手给了赵杰他们，赵杰再把这4万元放进赌场放水的钱里面。这笔钱的出资比例是按照其占三成，赵杰占二成，刘海涛、王海东、陈春雷、王德运分五成。一直拖了好几个月也没有给钱。后来其通过辛庄的一个叫“眼镜”的人帮其打听到夏某1在辛庄的一家棋牌室里面打麻将。其就和刘海涛、王海东，其他人其不记得有谁去了。其等人就到这个棋牌室里面找到夏某1。夏某1让其等人在楼下等着她。一个多小时后，夏某1下楼见到其等人。其等人就跟夏某1讲：“周某11这笔钱是你担保的，这么长时间利息也不还，本金也不还，说不过去了”。夏某1当时就说带其等人一起去找周某11。其等人按照周某11在借条上复印的身份证地址找周某11，夏某1也一路上打听周某11的家庭住址。后来其等人就找到了周某11家里。当时已经是晚上了。当时其和夏某1汽车掉头的时候，刘海涛、王海东他们就已经先下车去周某11家了，其往周某11家里走的时候，其看到刘海涛、王海东他们已经出来了。其听刘海涛和王海东说周某11家里没人，其还听到他们有人讲把周某11家里的玻璃砸掉一块。后来其等人就一起走了。其记得还有一次，其和刘海涛、王海东，具体还有没有其他人其不记得了。其等人一起去找夏某1要钱，夏某1就带其等人去周某11父母的厂里找周某11父母要钱。其等人这边的人没有跟周某11父母讲话，夏某1跟周某11父母因为谈钱的事情吵了起来，周某11父母就报警了。警察来了以后问明了大家的情况。警察让其等人不要做违法犯罪的事情，之后其等人就和夏某1一起走了。之后其等人坐在夏某1的车子到了辛庄的街上。其等人因为没有谈好，就跟夏某1在辛庄的街上继续谈。在此过程中，其不记得是其等人这边的谁把夏某1的车钥匙拿下来了不让夏某1走。夏某1就给了其等人不到一千块钱，夏某1说这钱算是还其等人一点，夏某1让其等人给她点时间会还钱给其等人。其等人同意了，就把车钥匙还给夏某1了。其等人跟夏某1一起来到夏某1父母家里，其等人跟夏某1父母谈还钱的事情。夏某1母亲就骂了夏某1。夏某1就跟她母亲吵了起来，后来夏某1说自己偿还这笔钱。其等人就跟夏某1一起离开了夏某1父母家里。 （11）被告人刘海涛的供述笔录，证明后来龚品文就让夏某1把姓周的找出来，不找出来姓周的这个钱就找她要。夏某1一开始也找不到姓周的，后来她打听到了姓周的家在哪，她打电话给龚品文，龚品文喊了其，其印象中王海东或者王德运也去的。其等人找到那个厂里大概是下午5点钟左右，其等人去了那里人家厂里，夏某1说“我也是被他骗了”，后来跟他父母就争吵起来，哇哩哇啦吵。后来他家的亲戚过来了，叫其等人出去，不要在他的厂里，报警了，警察来了把其等人就赶出去了，叫其等人要钱去找借款人去要，不要到人家的厂里。后来夏某1就带其等人到了辛庄她父母家里。到了她父母家，其等人跟着夏某1一起进去，她一回去，她妈可能已经看出来，就知道是外面欠钱了，就骂夏某1，骂的非常凶。龚品文说：“那你只有把车放这里，你看这个钱谁来帮你还？”，夏某1没办法，怕其等人拿她车，说“不行我找个朋友帮我担保一下”，龚品文说：“这个可以，没钱嘛总归有话”，后来夏某1坐在她车里打电话，其等人也在她车里坐着，她打给了渭塘她一个朋友，后来她把电话给龚品文，叫龚品文说的，龚品文可能也听过她朋友这个人，那人跟龚品文说让夏某1先走，这个钱给她点时间，到时候年底她还不上他来还，龚品文也就是找个台阶下，当时真的把夏某1车给开走就尴尬了，夏某1那时候还在赌钱嘛，赵杰还在赌场里放水，其等人也担心闹翻了夏某1报警了，到时候把赌场给查了，等于以后有生意还能给其等人介绍，所以既然有人肯出面帮夏某1担了嘛，龚品文就同意了，才让夏某1走的。 （12）被告人陈春雷的供述笔录，证明2016年冬天，其和赵杰、龚品文向夏某1讨周某11欠的债务，夏某1就带着其等人去了周某11家里讨债，他们家没有人，龚品文就用拖把砸了周某11家里的玻璃，之后其等人又到周某11父亲的厂里，周某11父亲就报警了。 （13）被告人王海东的供述笔录，证明夏某1带其等人到无锡去找过一次之后没几天，夏某1联系了赵杰，夏某1说是知道了周某11父母上班的地方，其当时和赵杰一起在场子里放水。赵杰就让其和他一起带夏某1一起找周某11父母。当时是赵杰开他自己的车，先是在辛庄新阳府邸接上了夏某1，之后夏某1指路带其等人到了张桥的一个厂里，是靠马路边的一个针织厂，厂名其不记得了。到了之后，其等人三个人到食堂里找到了周某11的父母，周某11的父母一直在干活，夏某1就跟着他们，催他们联系周某11，还和周某11的父母吵了起来，其和赵杰就坐在旁边凳子上。过了一会，那个厂的老板娘看其等人在那里要钱就报警了，警察过去之后就把其等人赶跑了。过了一段时间，夏某1一直不还钱，其等人也找不到周某11。龚品文就让其等人到夏某1家里找夏某1要钱。当天其等人应该都在辛庄，龚品文说要到夏某1家里，其等人就一起过去的，当时是龚品文开着他自己的车带着其、赵杰、刘海涛，四个人到了夏某1家里。其等人是当天晚上8、9点钟过去的，夏某1的母亲一个人在家。龚品文让夏某1的母亲给夏某1打电话，让她回来，她母亲让其等人自己去找夏某1，其等人说其等人也找不到夏某1，其等人就在那里缠着，让她打电话，她就打了电话直接报警了。警察过来之后，其就拍了一个小视频，还把夏某1的母亲也拍了进去，还发了微信朋友圈。后来夏某1也失踪了，龚品文和赵杰好像也去找过夏某1几次，应该是都没有找到。到了2016年年底左右，龚品文接到了沈震寰的电话，说是夏某1在辛庄一个棋牌室打麻将，龚品文和赵杰就过去了，其当时没有去，具体发生了什么其不清楚，他们后来回来说是把钱要回来了，夏某1还了4万块出来。其印象中，龚品文安排人去砸过夏某1家的玻璃，其估计是听谁说过，但是其不记得其有没有去，是谁去的了。中间龚品文应该还带人去找他们要过钱，但是都做了什么其不清楚。 （14）被告人王德运的供述笔录，证明当时其和赵杰在辛庄名门KTV二楼那个赌场里放水（高利贷）的，赌场基本情况其之前讲过，一开始周某11来借钱时赵杰不借，说不认识他，“夏毛”听见后过来说周某11不要紧的，只管借，有什么事情她担着。然后赵杰就把钱拿给周某11，其记了账。那个赌场结束后周某11联系不上了，龚品文、赵杰、王海东负责讨债的事情，其没有管过这件事，过了很久其听说钱是“夏毛”还出来，在渭塘还的。 （15）被告人赵杰的供述笔录，证明其等人在赌场里一共向周某11放了6万元，借款当天的利息每1万元是200元或者300元，钱是夏某1担保的。其、姚海亮、龚品文三个人在那家麻将馆找到了夏某1，刘海涛带着王海东、王德运、陈春雷一起过来了，是龚品文把他们叫过来的，然后夏某1带着其等人去了周某11家里，周某11家里没人。当时其在边上内急大便，其听见周某11家里被砸碎的声音，具体是谁砸的其不知道，因为当时其在上厕所，然后其等人就走了。夏某1讲再去周某11父母的厂里去看看，到了以后是夏某1和龚品文一起去的，然后夏某1在厂里就和周某11的父母争吵起来，周某11他们父母那边报警的，警察过来处警发现是经济纠纷就登记了情况后离开了。 20.2015年2月13日，被告人龚品文、刘海涛、马海波、赵杰、王海东、王德运等人向陆某4出借资金。该组织为索要高利贷本金及利息，多次对被害人陆某5（陆某4父亲）、陆某4进行滋事。 （1）2015年的10月15日，被告人龚品文、刘海涛、陈春雷至常熟市古里镇白茆沈闸家园58号的被害人陆某5住处，强迫被害人陆某5在该处房屋的租赁合同上追加签字。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： ①被害人陆某4的陈述及辨认笔录，证明第三笔是2015年，就是最后这一笔50万元，借条写给刘海涛的，扣掉利息到手45万元，月利息1毛，其还了7个月左右，这笔利息40万左右了；中间还有向刘海涛私下借了一笔5万元，是其单独向刘海涛借的，那笔是其赌钱输了，问他借了5万元，他给其4万5千，这笔钱后来也没有还本金和利息。2015年的一天下午3、4点钟，龚品文就派了几个人到工地找到其，要其上他们的车谈还钱的事情，其上车以后一直被带到了龚品文在常熟老街的家里。到龚品文家里以后，他就让其还钱，其讲自己手里没有钱。他就让一个叫陈春雷（已辨认）的人带了几个人看着其去了老街那边一个中介公司，逼其写了一份租房合同（就是常熟市古里镇白茆沈闸家园58幢的租房合同，租期10年，5万一年的租金，50万一次性已经付清）。租房合同是龚品文让陈春雷以他的名义跟其签的。签好合同以后，他们让其给了中介公司500元的中介费，之后又把其带回了龚品文的住处。龚品文说租房合同主要是怕其跑掉，还是要其想办法还钱。但是其实在没有办法，他们就让其呆在房间里，不让其离开。一直到了晚上12点左右的时候，龚品文带了“小马”、陈春雷、“阿文”等几个人押着其回到了白茆家里，他们把其父母吵醒以后，非要他们在租房合同上签字，不然就不离开。其父母害怕了就把名字签了，签好以后他们才离开的，离开的时候已经是凌晨1点半了。 ②被害人陆某5的陈述笔录，证明2015年的一天晚上陆某4和公鸡，还有公鸡带了4、5个男的到其家，他们在家里吵闹让其儿还钱，之后警察来了他们也不肯走，后来公鸡和其讲房子要租给他们抵债，租10年，每年租金5万抵债，其不情愿的在上面签字了，之后他们就走了。签了协议之后的一天下午，公鸡带了三四个人好像开了两辆汽车过来，其在门外干活，他们就过来踹门喊陆某4，其就过去了，公鸡就抢其手里的钥匙，说房子是他们的了，其就和他抢，没有让抢走，公鸡说老头子你凶的不得了，一个小年轻说你凶一样砍死你，之后就走了。 ③借条、还款计划、承诺书、收条、银行流水，借条证实陆某4向刘海涛出具借款50万的借条、2016年2月28日陆某4出具还款计划，欠龚品文、刘海涛的50万计划从2016年3月开始每个月还2万。葛金文于2015年10月14日承诺陆某4和龚品文见面。2015年2月23日郑某1尾号1276的农行卡转给陆某4尾号9773的农行卡资金共计44.5万。 ④租房协议，证明从龚品文处扣押陆某4与陈春雷2015年2月15日签订的租房协议，10年租金50万。 ⑤接处警记录，证明2015年10月15日20时03分、21时39分，陆某4两次报警，系陈春雷至其白茆沈宅家园58栋讨债纠纷。 ⑥被告人马海波的供述笔录，证明过了两三天（2015年8月份左右），陆某4还是没有还钱。其等人就查看GPS定位情况，发现陆某4在白茆的家里，龚品文就带着刘海涛、王海东、其、赵杰、王德运、陈春雷一起来到陆某4白茆的家中。在陆某4家里，龚品文向陆某4要钱，陆某4还不出，其等人就呆在陆某4家里不走。过了一个小时，陆某4提出来希望龚品文再给几天时间，龚品文说可以，但是龚品文要求陆某4必须签一个租房合同，并且还要求陆某4父亲在合同上签字。陆某4同意，但是陆某4父亲不同意。其等人就在陆某4家里大吵大闹，赖着不走，当时晚上声响很大。陆某4的父亲后来就报警了。警察到了以后，警察问明情况后让其等人不要做违法犯罪的事情，希望大家好好商量，之后警察就走了。之后其等人就还是赖在陆某4家里，反正陆某4父亲不签字其等人就不走。最后陆某4的父亲没办法就签字了。之后其等人就走了。合同大概内容是陆某4把自己白茆的房子按照5万一年租给龚品文10年。 ⑦被告人王海东的供述笔录，证明2015年年底一天下午，龚品文把陆某4带到刘海涛家里，当时其也在刘海涛家里，其他人在不在其记不清了，龚品文和陆某4到刘海涛家里的时候，租赁合同应该已经签过了，当时龚品文主要和陆某4在谈如何落实租赁合同的事情，并要求陆某4的父母也在合同上签字，其和刘海涛也和陆某4讲，让他想办法付利息。大概在傍晚5点之前吧，龚品文和陆某4就离开刘海涛家里，他们去哪里其不清楚，其只知道后来陆某4的父母也在租赁协议上签字的。 ⑧被告人王德运的供述笔录，证明当时是龚品文、刘海涛、马海波、陈春雷和其一起去的陆某4家里，王海东和赵杰去了杨园赌场，到了陆某4家里后，陆某4的父母在家里，龚品文和陆某4的父母在谈，龚品文拿出了一张协议，让陆某4的父母签字，协议的内容其没有看，其现在想想应该是房屋租赁协议，开始陆某4的父母不愿意在协议上签字，还报警了，警察过来之后没多久，陆某4的父母同意在协议上签字，签完字，龚品文就带着其等人离开了，陆某4在家里没离开。 ⑨被告人陈春雷的供述笔录，证明拖了一两个月之后，龚品文他们一直在催陆某4还钱，一天下午龚品文叫其去他家，其去了之后在龚品文家里见到陆某4，龚品文已经和陆某4协商好还款了，具体怎么还其不清楚了，龚品文安排其到老街门口的房屋中介里去和陆某4做租赁协议，以其的名义租陆某4位于白茆的自建房住宅，租金5万一年，租期10年，时间从签订之日开始起算，这些都是龚品文让其这么做的，因为龚品文带其赚钱，这笔钱没有其的，其也听他的。其和陆某4两个人到了老街附近的“中原地产”房屋中介，这地方是其随便找的，写了协议，其等人签了字，陆某4付了200元钱给中介当服务费，之后其和陆某4讲：“这钱不还，我真的要住进去的。”陆某4说：“行的”，其这么说是吓唬吓唬他，目的是让他还钱，之后其等人就各自离开了，其把租赁合同送给龚品文了。 ⑩被告人刘海涛的供述笔录，证明龚品文就叫担保人陶某10约陆某4谈一下，具体细节其想不起来了，但后来叫他写了一个租赁协议，还半夜跑到他家里让他爸签字的。 ⑪被告人龚品文的供述笔录，证明其感觉陆某4这笔钱肯定是遥遥无期了，其就和其他股东说了这个情况，同时也提到让陆某4写了一个租赁合同，让陆某4把他家里的别墅租给其等人，其他股东也同意的。其的想法一个是给其他股东一个台阶下，另外一个是给陆某4一点压力。其和其他股东说了之后，其就对陆某4说了，之后其记得有人到中介拿了一张租赁合同模板让陆某4签了，在哪里签的其忘记了，合同的内容大概就是陆某4把他白茆的别墅租给其等人，乙方也没签字，租多长时间其也忘记了。签了租赁合同之后，不知道是谁提出要让陆某4的家人再在合同上签字，其等人就和陆某4到陆某4的家里去找陆某4的老爸谈，陆某4的老爸不同意，后来陆某4自己和他老爸谈了一段时间，陆某4的老爸又跟其等人提了一个条件，说是陆某4不起飞的话，其等人就不要到他家里住，其等人也同意了，陆某4的父亲才在租赁合同上签了名字。 （2）2015年年底2016年年初某日晚，被告人龚品文、刘海涛授意马海波、赵杰、王海东、王德运、陈春雷至上述地点，在该处墙上喷漆“欠债还钱”等字样并将窗户玻璃砸毁。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： ①被害人陆某5的陈述笔录，证明砸玻璃和喷油漆一起的一次是2016年的一天，当时半夜1点钟左右，其和老伴在家睡觉，听见家里玻璃被砸碎的声音，其等人听见后不敢出声也不敢出去看，直到天亮出去看见家里厨房间和底楼西面玻璃都被砸碎了，一共被砸碎三块，应该有砖头砸的，因为窗户上有痕迹，玻璃大概都是1.2米乘以0.5米大小的普通玻璃，还看见房子墙上、大门上被红色油漆喷了字内容都是讨债的“陆某4欠钱不还”“杀杀杀”“搞死你”什么的，后来其街上买的380元一桶的白油漆涂了很久才盖掉的，铜门上的字是问别人讨要的药水擦掉的，玻璃大概花了200元左右补上的。另外一次被砸玻璃、喷油漆那次陆某4在家的，来派出所报案的，后来也是买的那个油漆涂上的，铜门上的字是问别人讨要的药水擦掉的。单独被喷油漆的两次也是红油漆喷到家墙上、铜门上，内容都差不多是讨债的内容，字也都是红色的。 ②被告人马海波的供述笔录，证明过了几天，陆某4还是没有还钱。龚品文就生气了，于是2015年9月份左右的一天，龚品文在家里给其等人开会时，命令其、王德运、王海东、陈春雷、赵杰晚上到陆某4里，把陆某4家里的玻璃砸了并且喷漆。当天晚上，其开自己的车带着王海东、王德运、赵杰、陈春雷来到陆某4家里，王德运用自喷漆朝陆某4家的墙头上喷了“欠债还钱”的字，其和王海东、赵杰、陈春雷每人从地上捡了一块砖头，每人砸了陆某4家里一块玻璃，之后其等五个人一起离开了。 ③被告人王海东的供述笔录，证明2015年下半年的时候，冬天的一个晚上，那天晚上在龚品文家里打牌，龚品文、刘海涛、马海波、王德运、赵杰、其都在，陈春雷在不在其记不清了，当时打牌快结束的时候，龚品文提到了陆某4那笔钱还没讨回来，然后就跟马海波讲让他带其等人去把陆某4家的玻璃砸掉，于是当天晚上的时候，马海波就开他自己的广本轿车带其等人到了白茆陆某4家里，其记得马海波、其、赵杰、王德运都过去的，陈春雷在不在其没有印象了，过去后，赵杰和其从他家边上捡了碎砖头，砸了陆某4家一楼的窗户玻璃，马海波和王德运用油漆在陆某4家墙上喷了字，具体喷了什么其没有看到。弄完后其等人就回去了。 ④被告人王德运的供述笔录，证明陆某4父亲同意帮陆某4担保之后的两个月左右的一天其、刘海涛、王海东、陈春雷、马海波、赵杰都在龚品文位于常熟老街的家里面，其等人谈起陆某4这件事，龚品文就说把他家玻璃砸了，刘海涛同意了，让其等人抽个时间过去砸。过了几天的一个半夜，其和王海东、陈春雷、马海波、赵杰坐马海波的汽车去了白茆陆某4家里，其从地上拿了一根木棍捅他家一楼厨房玻璃，王海东、赵杰从地上捡了砖头砸陆某4家玻璃，马海波、陈春雷用油漆喷在陆某4家围墙上。第二天碰头时其跟龚品文讲已经把陆某4家喷过、砸过了。 ⑤被告人陈春雷的供述笔录，证明王德运打其电话的，说去砸陆某4家里的玻璃，当时马海波也去了，其等人去砸了玻璃，还喷了漆。其认为肯定也是龚品文、刘海涛安排的。 ⑥被告人刘海涛的供述笔录，证明过了一两个月，陆仍无钱，其、王海东、王德运、陈春雷在龚品文家，龚提议喷漆砸玻璃，给陆家压力，其同意，其和龚对王德运、王海东、陈春雷、马海波、赵杰说找个时间去陆某4家里砸玻璃喷漆，两三天后，王德运、王海东、陈春雷、马海波、赵杰他们五个人一起去陆某4家里砸了玻璃喷了漆，这个事情王海东他们也向其汇报过了。 ⑦被告人赵杰的供述笔录，证明过了一段时间的一天晚上，马海波给其打电话说龚品文安排其和他一起去陆某4家砸玻璃，其找到马海波后，发现王海东、王德运也在，四个人就一起去了陆某4家，到了陆某4家后，他家门是锁着的，屋子里面没有灯亮，王德运先拿了自喷漆到陆某4家大门两边墙上喷字了，喷的是“欠钱还钱”，后其、马海波、王海东从附近找了砖头，用砖头砸了陆某4家玻璃，听见砰砰的声音了，砸完之后其等人上车就走了。 （3）2016年2月27日15时许，根据被告人龚品文、刘海涛授意购买GPS定位器后，由王德运在被害人陆某4车辆上秘密安装，获取位置后被告人龚品文、刘海涛授意王海东、王德运等人在常熟市城市花园附近寻找陆某4。在此过程中，王德运持棒球棍等殴打被害人陆某4。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认：被害人陆某4的陈述及辨认笔录，棒球棒1根，接处警记录，治安案件调解协议书、收条等治安案件材料，被告人马海波、王海东、王德运、陈春雷、刘海涛、龚品文、赵杰的供述笔录。 21.2014年9月10日，被告人龚品文、赵杰、马海波向王某4出借资金，楼某1（王某4母亲）担保。该组织为索要高利贷本金及利息，2015年12月8日23时许，被告人赵杰、马海波至常熟市迎春桥弄2号被害人楼某1住处，进行滋扰。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人楼某1的陈述及辨认笔录，证明其知道其儿子王某4向王某21借了5000元，向薛流成借了3万，向赵杰借了3万。上次之后过了几天，那天晚上11点钟左右，其已经睡了，其听见有人敲门，还在叫：“王某4，把钱还出来。”其上次接触过后，听声音叫的人是赵杰，其听见还有其家玻璃碎掉的声音，其没敢出去看，赶紧打了110报警电话，一会，警察就来了，警察来之前对方就跑掉了。其对赵杰、马海波进行了辨认。 （2）证人王某4的证言笔录，证明2014年9月10日17时左右其问赵杰借了3万元，6000元利息，3000元保证金，到手2.1万，月利率是20%，到现在其一分钱都没有还。 （3）借条、收条，证明在赵杰家扣押王某4向赵杰借款的借条。 （4）接处警详细信息、非法讨债告诫书，证明2015年12月8日23时24分楼某1报警,称一直有人在敲门。 （5）被告人马海波的供述笔录，证明2014年9月份左右，当时王某4向赵杰借款3万元，二毛利（月息6000元），扣除押金3000元，给到王某4手里应该是2.1万元，没有担保人。这笔钱中，其和龚品文、赵杰每人出资7000元。一个月后，王某4付不出利息。2015年11、12月份，赵杰打听到王某4母亲住在城市之光对面的民房，王某4母亲的房子是靠近河边的。其和赵杰又去了几次，当时家里没人。后来一天晚上19时许，其和赵杰再次来到王某4母亲家里，其等人看到房子里面有灯亮着，其等人就敲门，敲了很久也没有人开门。其和赵杰就踢了王某4母亲家门几脚，其和赵杰骂了几句：“你他妈的，不还钱让你家里过不安稳”。之后其等人就走了。 （6）被告人赵杰的供述笔录，证明王某4和楼某1是母子关系。王某4找其借过3万元钱，楼某1做的担保。过了几天晚上，其一个人去了王某4在阜湖路的家找他，敲了半天门没人应，其就离开了。再过了几天，还是在晚上，还是其去了阜湖路，当时家里的灯是亮着的，其就去敲门，还说其是“赵杰”，但里面一直没有人开门，其生气了就用脚踢了几下门，里面可能是害怕了突然把灯关掉了，其也就没有再说什么离开了。 22.2012年3月26日，被告人龚品文、刘海涛等人向王某5出借资金。该组织为索要高利贷本金及利息。2015年年底某日，被告人龚品文授意马海波、陈春雷、王德运，至常熟市海虞镇里泾村（12）郑家坝51号被害人王某6（王某5母亲）住处，将该处墙上喷漆“欠债还钱”字样，并将该处玻璃砸毁。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人王某6的陈述及辨认笔录，证明其儿子王某5已经六年没有见到了，他在外面借了钱，但是具体情况不清楚。第一次来的时候，当时来了五六个男的（经辨认有龚品文、马海波、王德运、王海东），都是外地人，他们说其儿子欠他们30万。2015年年底的一天晚上，其和其老公当时在家里睡觉的，当时听见有“砰”的一声，当时其等人就马上起床去查看，发现二楼南面的一扇铝合金玻璃上被砸了三个洞，但是是谁砸的没看见，人已经跑了，砸玻璃的砖头都扔到了其家里来，还有一次是其家西面的墙上被红色的油漆喷了字，其不识字的，听他们说应该是“欠债还钱”之类的字，具体是什么时候喷的，其记不清了，当时也没发现是谁喷的。 （2）被害人王某11的陈述及辨认笔录，证明其儿子王某5之前在周行开了个服装厂，厂名叫“鸿双服装厂”，后来因为发不出工资，其儿子王某5就问刘海涛借了钱，借这个钱是用来支付员工的劳动报酬的。2013年和2014年，刘海涛那批人一年会来个3、4次，其有时候不在家，都是其的邻居告诉其白天有人过来要债了，后来其家里的玻璃被人砸碎了，墙上也被人喷了油漆，后来其就和刘海涛讲好，其儿子王某5欠他的钱其和其妻子会还给他们的，但是其和其妻子每年最多只能还他们4、5千块钱，对方也答应了，后来就没有人过来砸玻璃和喷油漆了。辨认出龚品文是来讨债的5个男子中的一个。 （3）借条、收条，证明王某5向刘海涛出具借款30万元的借条及王某5家属的还款情况。 （4）照片，证明被害人提供的家中玻璃被损坏的照片，现在尚未修复，被砸坏的玻璃有二楼正厅玻璃1块、底楼大门旁边的厨房间玻璃2块、底楼东面房间玻璃2块。 （5）被告人马海波的供述笔录，证明2015年冬天的一天23时许，龚品文打其电话让其从家里出来，龚品文开车在其家楼下接到其，同时在车上的还有王德运和陈春雷。龚品文拉着其等人到周行的一个乡下一户人家。龚品文只给其等人那户人家的方位，让其等人下车去砸那家人的玻璃。王德运、陈春雷、其三个人下车捡起地上的砖头，砸了那户人家的玻璃，龚品文在车上等着其等人。之后龚品文就带着其等人离开了。那户人家其只知道在周行的乡下，不清楚是谁。 （6）被告人陈春雷的供述笔录，证明2015年快过年时，龚品文叫了其、王德运去了周行的一户人家，马海波有无去想不起来了，后其和王德运用砖头把厨房间玻璃砸了。 （7）被告人王德运的供述笔录，证明2015年年底的一天半夜，龚品文开着他的宝马车带其、马海波、陈春雷去了周行一个宅基，让其等人去砸债务人家里玻璃和喷油漆，到了后龚指着一户人家说就是那家，后其拿出油漆在墙上喷了“欠债还钱”，马海波、陈春雷在地上捡了砖砸玻璃，砸完其等人就坐着龚品文的车走了，那家债务人叫什么名字其不清楚。 （8）被告人龚品文的供述笔录，证明王某5要借30万，月息8分，空放的，王某5实际拿到27.6万。其等人就到他家里去找过几次，王某5的老爸说没有钱，其等人也没有什么好办法，后来也去王某5老婆家里几次，但是没有找到过王某5的老婆。其记得有一次去王某5老婆家里，王某5的老丈人还带其等人到王某5家里去找王某5的父亲，王某5的父亲还和他老丈人吵了起来。刚开始的时候去了2、3次的样子，后来就每年偶尔会去一次，具体去了多少次其记不清了。 23.2015年左右，被告人龚品文、赵杰向翁某1出借资金，金某1担保。该组织为索要高利贷本金及利息，2016年年初某日晚，被告人赵杰伙同他人至常熟市沙家浜镇沙南村（12）北泗泾9号被害人金某1的住处，将该处的窗玻璃砸毁。同年4月7日19时许，被告人龚品文授意赵杰、马海波等人再次至上述地点，将该处玻璃砸毁。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人周某17（金某1老婆）的陈述及辨认笔录，证明之前其老公替翁某1担保借款，后来翁某1还不出钱，对方就到其家讨债，将其家的玻璃砸坏了，还将其家安装的监控弄坏了。后来过了一段时间，有一天晚上11点左右（应该是在2016年年初，具体时间不记得了），其在家里准备睡觉的时候，听到玻璃碎掉的声音，其就走出房间看到，其家二楼客厅窗户的一块玻璃被人砸碎了，而且有一块砖在客厅里面，其从窗户里看到有一辆车从其家旁边离开了，但是没有看到人，其看到对方也跑掉了，而且报警的话，也考虑到影响到周围的邻居，所以这件事其家里就没有报警，又过了十几天，其当时在二楼，二楼的玻璃被砸了，之后其听其公公说家里玻璃被砸了，但是其不在家，还有其家的摄像头被掰了，就报警了。后来对方又来其家讨债，当时其等人还问对方其家的玻璃是不是他们砸的，当时对方承认砸了其等人家的玻璃，还说如果其等人把钱还了的话，就把其等人家的玻璃重新给其家换好，其家里当时没有同意，后来对方又讲了一会就离开了，当时其等人也考虑到在周围邻居的脸面问题，所以当时也没报警。那帮人走了之后，又过了一段时间，具体多久其记不清了，也是一天的晚上，当时吃完晚饭没多久的，其当时在二楼房间里，其听到“咔”的一声，其就走出房间看，到门外面其发现装在其家围墙上的一只监控被人弄坏了，其公公就打电话报警了，当时其等人没有查看家里其他东西有没有损坏，但是过了几天发现其家二楼客厅的一块玻璃碎了，但是玻璃没有掉落下来，只是碎了一条缝，后来也没有因为这个事情报警。后来到派出所谈，其记得很清楚其中一个人还穿着睡衣（经辨认为龚品文）。 （2）被害人金某3（借款人父亲）的陈述及辨认笔录，证明其家玻璃被砸碎了两次。在其家安装的摄像头被损坏之后的半个月左右的时间，那天其正好在家，当时来了有两三个男的，其中有一个男的，威胁其说不还钱的话要弄死其（经辨认为龚品文）。 （3）笔记本，证明从赵杰家扣押的笔记本上记载了翁某14万、2万、3.5千。 （4）现场勘查笔录，证明二楼玻璃窗中间位置两块玻璃破损、院门把手脱落、门表面可见被白漆覆盖的红色字样。 （5）电子取证报告，证明2017年6月23日马海波要求周某17还钱，并威胁砸玻璃，周某17说“你们砸了玻璃我家装了探头”，马海波说“我不怕有探头”。 （6）接警记录，证明2016年04月07日19时00分00秒接警后，沙家浜派出所警辅带班前往，报案人金某3称他家门口的一个监控探头不知怎么坏了，需要查看监控。 （7）被告人赵杰的供述笔录，证明当时龚品文同意借翁某15万块钱，其和他一人一半出资，翁某1到手是4万块，利息7000元一个月，当时还扣了3000元的保证金，其实际出资2万元。又过了一个月的一天傍晚，其和龚品文第二次上门，这次金某1的父母在家里，他们在吃晚饭，其等人就问这笔钱怎么样了，他父亲说其等人这笔常熟老街的钱他之前就知道的，他想把这笔钱还上的，当时翁某1也问他借了钱，并说其等人这笔钱不用金某1父亲来还，他自己想办法，现在翁某1人不见了，钱也没还，他现在没钱还这5万块的债，其和龚品文都声音比较大，口气比较凶，嘴巴里带脏字的让金某1家还钱，龚品文临走前还对金某1父母说了“不还钱没好日子过”，其等人在金某1家听他父亲这样子讲，又呆了10多分钟就走了。其等人回去的路上，龚品文对其讲“这家不砸的话肯定要不到钱的，你找时间把他家玻璃砸了，我再去谈”，过了一段时间，有一天其和姚海亮从杨园回市里的时候，其想到金某1这个事情，其就和姚海亮绕到金某1家里，其等人都从附近地上拿了砖头砸了金某1二楼的玻璃，其记得其等人砸的是同一块玻璃，玻璃碎了，之后其等人就离开了，之后其也告诉龚品文金某1家的玻璃砸了。 （8）被告人马海波的供述笔录，证明2016年4月份左右的一天晚上8、9点钟，其、龚品文、赵杰、姚海亮都在龚品文家里面，龚品文让其等人晚上一起去杨某1家里要钱，顺便一起去沙家浜一户人家，四个人就先出发去了沙家浜，在沙家浜一个老宅基的房子里其等人走进了这户人家（院门没有关），欠钱人不在家，只见到了欠钱人父母，他父母就说没有钱，要钱去找另外一个人，其等人就离开了。其等人上了汽车后龚品文一直没有发动汽车，在车里坐了十几分钟他越想越来气，说让其去把那户人家玻璃砸了，反正这户人家不认识其，报了警警察也找不到其，过一会儿去杨某1家里就不要其砸了，让赵杰、姚海亮砸。其说行的，其和赵杰、姚海亮就下车了，走到这户人家旁边其抬头一看，看到一个监控摄像头，摄像头对着大门拍，其从地上捡了一根粗树枝，再绕过摄像头走到摄像头底下的盲区里，用树枝敲了一下摄像头，摄像头就对着院墙拍了，然后赵杰和姚海亮从地上捡起砖头砸了这户人家的玻璃，砸了什么位置的玻璃、砸碎几块其不清楚，其没有砸玻璃，砸完后其等人就跑回汽车上。 24.2015年7月至12月间，被告人龚品文、刘海涛等人向钱某1出借资金。该组织为索要高利贷本金及利息，2016年1月某日，被告人龚品文、刘海涛等人至苏州市相城区泰元家园31幢104室钱某1住处，采用言语威胁、纠缠等手段逼迫被害人毛某1（钱某1母亲）、欧某1（钱某1妻子）在借条上签字追加担保。同年9月某日，被告人龚品文授意王德运、陈春雷、马海波至常熟市辛庄镇双浜村（15）许龙桥16号被害人钱某2（钱某1父亲）住处，采用言语威胁、纠缠等手段逼迫被害人钱某2在借条上签字追加担保。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人欧某1的陈述笔录，证明2016年1月份左右的一天，快到了农历春节了，那天其还记得是晚上的时候，其当时人在苏州不锈钢店里面，其老公还和其说要债的就在他旁边。然后其就骑车回家了，其到了家，其看到对方有几个人，他们就拿了欠条让其签字，其不愿意，他们说其不签字他们不走，他们就住在其家。就这样耗了2个多小时，其没有办法就签字了，其婆婆也被逼着在借条上签字了。 （2）被害人毛某1的陈述及辨认笔录，证明2015年年底的一天，具体时间记不清了，那天是其儿子钱某1打其电话的，说他欠了钱，现在有人正在苏州泰元家园买的房子那里问他要钱，要其过去帮忙担保的，后来其就自己一个打的从杨园的家里到了苏州泰元家园的家里，当时“公鸡”也在的，大概有3、4个人，对方说其儿子欠了他们钱，其也跟其儿子确认了，对方让其在欠条上签字担保，还说不还钱就一直来其家要钱，让其家不清净，其当时就没有办法，就在他们拿出来的三张欠条上签字了，其儿媳妇欧某1也签字的。辨认出龚品文是2015年年底在泰元家园让其签字担保的时候在场的男子。 （3）被害人钱某1的陈述笔录，证明第五次是上次过了之后隔了一天，其自己到辛庄的那户人家去赌博，向王德运先拿3万元，日息1万元300元，后来其陆陆续续问王德运借了18万元，都是拿的现金，日息直接抽掉，18万元钱其拿到手前就扣掉了5400元利息。后来这些钱都在赌场里输掉了。还了15天后其没有钱了。后来到农历腊月十五日左右，其还了龚品文5万元，在农历腊月二十四日左右，又一次性还了龚品文15万元，后来这些借款还是没有结清的。其没有钱，他们就说要其把苏州的房子卖了还钱，其不同意，其提出来带他们去认一下房子，并让其老婆做个担保，龚品文提出叫其母亲一起去。他们就押着其到苏州去找其老婆和母亲，其老婆当时是在苏州的家里，其母亲是其打电话叫她从辛庄家里过去的。当时龚品文、刘海涛两个人看着其，逼着其要叫母亲还有妻子签字，还威胁其说不叫家属签字其肯定走不了。当时其母亲和妻子还不知道其外面欠钱，也是被逼着签字的。从下午一点见面到晚上他们从其苏州的家里走要下午7点左右，大约6个小时，就是其不愿意，他们逼着其，不让其走，剥夺其的自由，所以搞了这么久。2016年9月，当晚十点左右，王德运、陈春雷、马海波带着其上了一辆黑色大众商务车，王德运开的车，其坐在后面，陈春雷和马海波夹着其，他们让其指路，到了辛庄双浜的家中，其母亲和王德运吵了起来，王德运骂了几句粗话，王德运叫其父亲在还款承诺上签了担保人。 （4）借款借据、借条，证明2015年7月14日钱某1向刘海涛借款人民币15万、2015年10月19日钱某1出具借条15万、2015年10月8日钱某1向刘海涛借款10万，上述三份借据均附有毛某1、欧某1签名摁印，并附“本人自愿担保，直至还清为止”。 （5）搜查笔录1份、扣押清单，证明2018年3月5日在常熟珠海路与204国道交叉口的私人房屋处扣押到黑色丰田皇冠汽车1辆（苏ETxx**），系钱某1的。上述车辆予以扣押。 （6）被告人刘海涛的供述笔录，证明钱某1说他苏州有套房子，龚品文提到“那到你苏州房子里去看看”，然后钱某1就带其等人去看了，龚品文提出既然房子不愿意卖，那就找个人担保，钱某1老婆又不愿意签字，后来钱某1问那他妈来签字担保行不行，龚品文让钱某1的妈妈在借条上签了个担保人，龚品文提出他妈妈岁数也大了，要叫他老婆也签一个字，他老婆不愿意，龚品文就跟他讲“你今天要么还钱，要么找人担保，不然你今天晚上你去哪里我们就去哪里跟着你。”其也讲“不担保你们今天晚上就搬出去，叫我们住，欠钱不还钱还住这么好的房子”。他老婆最后也没办法就签了。见面是下午四点左右，离开是晚上十点左右。 （7）被告人龚品文的供述笔录，证明其等人到了钱某1家楼下之后，他先让其等人在楼下等一会，他要先上楼和他老婆说一下。过了一会，他又下楼带其等人上楼了，当时钱某1的老婆和钱某1的妈妈都在家，其等人上去的时候钱某1应该已经和他家人说过了，其等人过去之后，就直接拿欠条给钱某1的老婆和钱某1的妈妈签字了，钱某1的老婆和钱某1的妈妈也在借条上签了名字，其记得钱某1的老婆是在借款人位置签的字，钱某1的妈妈是在担保人位置签的字。其等人就走了。 （8）被告人马海波的供述笔录，证明2016年下半年的一天19时许，龚品文打其电话让其到家里一趟，其到了龚品文家里后，看到姓钱的人在龚品文家里，刘海涛、王海东、王德运、陈春雷、赵杰都在的。龚品文让其、王德运、陈春雷、赵杰带姓钱的人到他家里，让姓钱的人父亲在承诺书上签字。于是其、王德运、陈春雷、赵杰带着姓钱的人开陈春雷的车一起来到辛庄杨园的一个乡下，其等人陪姓钱的人进到家里，姓钱的人父母都在的。一开始姓钱的人父亲不愿意签字，王德运、赵杰、陈春雷就跟姓钱的人父亲吵了起来，其当时因为没有股份，不愿出力。过了一会儿，赵杰、王德运、陈春雷就出来，他们说签好了。其等人就离开了。 （9）被告人陈春雷的供述笔录，证明第二次是跟第一次隔了一两个月，其想不起来怎么碰面的，但是也是看着他不让他走，最后逼他带其等人到他家里，让他父母在欠条上签担保人，他就带着其、马海波、王德运一起到了他家里，他父母签了担保人以后，其等人就走了，走的时候大概七点左右。 （10）被告人王德运的供述笔录，证明龚品文就让其、陈春雷和马海波陪钱某1去他家里让钱某1父母担保还钱，其开着刘海涛的车带着陈春雷、马海波和钱某1到了钱某1杨园家里，开始钱某1父母不肯在担保书上签字，并骂钱某1，钱某1和他父母谈了一会之后，钱某1父母同意在担保书上签字。 25.2015年11月11日，被告人龚品文、马海波向杨某1出借资金。该组织为索要高利贷本金及利息，多次至常熟市辛庄镇平墅村（29）陈埭桥23号被害人薛某1（杨某1妻子）住处滋事。 （1）2016年3月7日晚，被告人马海波至上述地点，将该处玻璃砸毁。 （2）2016年4月7日晚，被告人龚品文授意马海波、赵杰等人至上述地点，将该处玻璃砸毁。 （3）2016年4月21日10时许，被告人马海波至上述地点，采用汽车堵门的手段逼迫还钱。 （4）2016年4月24日7时许，被告人马海波至上述地点，采用汽车堵门的手段逼迫还钱。 （5）2016年夏天某日16时至次日9时，被告人马海波雇佣残疾人至上述地点，采用强行进入、拒不退出的手段逼迫还钱。 上述五起事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人杨某6（借款人杨某1的儿子）的陈述及辨认笔录，证明其父亲杨某1问马海波借款1.2万元，用于赌博，欠条上写的2万。后其父亲就离开了家。常熟辛庄平墅村陈埭桥23号住着其母亲薛某1、其妻子刘某8、其女儿杨某7（一个多月大）。2016年3月7日19点40分接母亲电话说是家中二楼玻璃被砸。其看到二楼东房间窗户碎了一块玻璃，地板上有块砖，地板被砸的有裂痕，在沙发上还有一块砖，窗户下沙发上都是些碎玻璃。外面二楼阳台走廊，看到东面走廊上还有二块砖。隔壁叔叔看见黑色东风汽车苏E6Ax**，停在三岔路口，其就报警了。之后其就装了监控。2016年4月7日晚上10点多又有人砸其家玻璃，这次还是砸上次砸的那块玻璃，三四块砖头都砸在一块玻璃上，玻璃碎了，砖头进了屋子。其出去看，外面人已经跑了，其就赶紧报警，派出所的民警来出警，调了其家的监控，监控里看见是三个男的一起扔的，后来结合派出所的治安监控，发现又是苏E6Ax**这部车上下来的三个人砸的，当时还看了抓拍，车子是马海波开的，但是马海波没下车，是下来的三个人砸的。2016年4月21日上午8点多，其在派出所马海波承认砸两次玻璃，赔偿其5000元。上午10点马海波来家要钱，让其把这5000元拿出来还给他，威胁不给钱叫人搞其，并电话叫来3辆车十几个人进院子里走来走去，其报警后他们下午2点离开。2016年4月24日早上，其妈妈上班，开了院门看到马海波的本田轿车顶在大门口，人出不去，其就报警，警察让离开。有一天下午马海波和1个瘸子（辨认为周某22）要债，从下午3点到第二天早7、8点才走。还是那段时间，马海波带着一个瘸子住到了其家，从下午3点一直到第二天早晨7、8点钟，马海波和这个瘸子就住在其父母的卧室，睡的就是其父母的床，第二天不知道为什么就走了，听说其父亲又还了一点钱。辨认出马海波。 （2）被害人薛某1的陈述及辨认笔录，证明2016年3月份的一天晚上7点钟左右，当时其和2个月大的孙女在二楼房间，忽然其听见“碰”地好几声，其孙女大哭，其就出去看了一下，发现二楼东房间1块玻璃被砸坏了，房间里的地板都砸裂了，地板、沙发上发现砖块，二楼阳台走廊里也有砖块，其在屋子看见一辆黑颜色的轿车往东开走了。后来其就赶紧打电话给儿子杨某6，和他说了这个事情，后来其儿子说这次是马海波来砸的。2016年4月份的一天晚上，其已经要睡了，其儿子在洗澡，其听见“碰”的声音，其儿子出去看的，但是没有看见砸玻璃的人，后来发现二楼东房间的窗户玻璃被砸碎了，二楼阳台的扶手被砸断，屋内木地板也被砸裂了。这个事情其后来听儿子说也是马海波做的。上一次后的过了几天晚上，有一个怀孕的女子和另一个女的到其家来要债，赖着不走，后来其儿子报警，住到了宾馆去了，后来其听儿子说那个怀孕的是马海波的老婆。上一次后第二天，当时其上班去了不在家，其下午回到家里的时候才听儿子说的，马海波又来讨债了，他还开着车子堵住了其家门，其也没有去细问。上一次又过了几天的早上，其要出去上班了，马海波开车到其家里来讨债，当时其儿子还没有起来，其丈夫不在家里，马海波让其还钱，其说其丈夫不在家，其说其要出去上班了，马海波用他的车子堵住了其家大门，不让其去上班，后来其报警后，警察过来把马海波劝走了。然后，其开电瓶车去上班，马海波跟着其，他跟到其上班的地方，马海波也要进其厂里来盯其，叫其还钱，后来被厂里的门卫赶了出去，之后就离开了。又过了几个月，到夏天的时候，一天下午，马海波开车过来的，他还带了一个瘸腿的男子过来，马海波说再不还钱就要住其家里了，当时其儿子说不还钱，你们要住就住吧。后来马海波和瘸腿的男子从那天下午一直呆在其家里，晚上的时候，他们两人没有经过其等人允许在其家里厨房随意烧东西吃。晚上的时候他们就睡在其家里一楼东房间其的卧室，其睡到二楼去了，也没有去管他们，他们这次没有损坏其家的东西，到第二天上午才离开的。辨认出马海波。 （3）证人杨某8（邻居）的证言及辨认笔录，证明2016年3、4月份了，具体什么时候记不得了，其记得的是先是两次砸玻璃，都是在晚上了，其当时还在家里经营棋牌室，其听见隔壁有玻璃碎掉的声音，其出去看，发现有一辆黑颜色的广本轿车往东走了，后来其去隔壁看了一下，发现杨某1家的二楼的玻璃也砸坏了，杨某6报警的，其也跟着看了一下他家的监控，发现这两次砸玻璃都是这辆黑色广本轿车上的男子下来扔的。砸过玻璃之后，还有个怀孕的女的来讨债，赖在他们家不走，后来报警的，吵了一下午。女子来过以后的一天早上，其起床的时候，就看见黑色的广本轿车堵在了杨某1家大门，不让杨某1家人出来，其这次才看见光头的，他就是开广本车的，他们和杨某1家人又吵了起来，杨某1老婆当时要出去上班，光头不让他们出去，后来又报警了，警察过来处理的时候光头才将车子移开的，光头男子呆了多长时间其也不知道。其记得还有一次，是在2016年夏天的时候了，一天白天，其听见杨某1家里有吵闹声，其过去看，发现有两个男子赖在杨某1家一楼东房间不走，和杨某6吵架，后来这两个男子住在杨某1家，其去看了一下，劝他们不要吵了，其就回家了，后来第二天早上的时候，其去杨某1家看，发现这两个男子还在杨某1家里，昨天晚上应该是住了一夜，其注意到其中一个男子腿不好的，走路一瘸一拐的，还有一个男子没有看清楚，不知道是不是上次的光头。辨认出马海波（光头），辨认出陈某14（怀孕女子）。 （4）证人陈某14（马海波的妻子）的证言及辨认笔录，证明2016年4月其当时怀孕，马海波说杨园有人欠钱，其就去了，当时其坐在这家人家的沙发上。对4月20日的出警照片进行了辨认。 （5）证人周某22的证言及辨认笔录，证明其右腿残疾，2016年小贾（经辨认为贾建壮）让其帮一个老板（经辨认为马海波）讨过债。当时其等人进了辛庄的一个农村去，车头堵住了院门，在院子里和对方吵架，一直持续了一个多小时，对方报警。第二次是其和这个老板在这户人家睡了一夜，这个胖老板赖着不走。辨认了杨某1家。 （6）接处警详细信息、处警照片、监控录像，证明2016年3月7日20：10分杨某6报警，经查看其家中二楼东房间南面靠东的一块玻璃碎了，有人开着黑色尼桑苏E6Ax**的汽车。2016年4月7日22：04分刘某8报警，家中二楼东面卧室的玻璃被砸碎了，二楼阳台扶手被砸断，屋内木质地板被砸裂（照片证实）。2016年4月21日10:39分杨某6报警，马海波讨钱（照片显示堵门）。2016年4月24日7:08分杨某6报警，马海波讨钱（照片显示堵门）。 （7）借条，证明杨某1向马海波借款情况。 （8）被告人龚品文的供述笔录，证明马海波接的电话说杨某1要借钱，其出1万，马出1万，有一天晚上，其和马海波、赵杰到杨家附近，马说要账，和赵杰下车去。过了几天，马海波老婆告诉其马海波将杨某1家玻璃砸了。 （9）被告人马海波的供述笔录，证明2015年下半年，杨某1向龚品文借款2万，约定利息一毛五，扣除2000元的押金和两个月的利息，没有担保人，到杨某1手里1.2万，这笔钱其和龚品文一人一半出资的。出借两个月后，杨某1还是没有还钱，2015年年底龚品文带其到杨某1家中找人，没有找到。2016年年初龚品文又带着其到他家要钱，他老婆儿子在，让其等人不要找他们要钱，龚品文就骂了他们，说不还钱别想过安稳。过了几天龚品文开会的时候说让其去砸掉杨某1家的玻璃，到了当天晚上11、12点，其就去杨某1家里，砸了杨某1家里的一块玻璃。过了十天左右，龚品文开会的时候说让其等人再去砸杨某1家的玻璃，当天晚上11、12点，龚品文开车，带其、赵杰、姚海亮一共四个人来到杨某1家里。龚品文让其等人下车砸，其和赵杰下车砸了杨某1家玻璃，之后其等人就离开了。之后张桥派出所联系其让其过去处理砸玻璃的事情，其在张桥派出所待了一晚，其赔偿了杨某1家5000元。后来其听其老婆说，其在派出所的那晚，她和杨某4去杨某1家讨债了。其赔钱从派出所出来后，就和其老婆去了杨某1家，当时杨某1不在，他儿子让其出去，其担心打架打不过，其电话向龚品文汇报了一下，其告诉龚品文其想叫小贾过来助阵，龚品文同意后，其就联系小贾，小贾带着五个人来了（其中一个是瘸子，后来其给了瘸子200元），其等人就在杨某1家中，他儿子就不敢吵架了，后来杨某1联系其先还2000元。第二天其又自己开车堵了他家的门，杨某1虽然不在家，但让其三天后来拿钱，其就走了。三天后，其又汽车堵门，他家人就报警了。之后警察让其离开了。后来其就请示龚品文能否联系小贾手下的瘸子去杨某1家中，龚品文同意后，其就带着瘸子住到了他家，第二天才离开，后来其给了瘸子200元，其和龚品文各出了一半钱。其补充一下，在其从派出所放出来后，其给龚品文汇报了赔钱的事情，其心里想其没有供出赵杰，也没有供出龚品文，龚品文应该会表扬其，但是龚品文回去骂了其，龚品文嫌其5000元赔的太多了，还不如让其进去拘留几天。 （10）被告人赵杰的供述笔录，证明马海波开车带其和姚海亮到了张桥杨某1家附近，当时其看到他家灯还亮着，马海波一直催其下车去砸，其说灯还亮着其不高兴砸的，以后再来，然后其等人就回到杨园找龚品文，路上马海波就有点生气，认为其不敢砸玻璃，找到龚品文以后，龚品文正好吃完了，马海波说其不敢砸，其说家里有人，龚品文听了以后说一起去，然后其等人4个人又开车到了杨某1家里，马海波把车子掉好头，龚品文也下车了，其和姚海亮跟着下车，然后龚品文、其、姚海亮都捡了块砖头，其和姚海亮都砸了二楼的玻璃，龚品文砸了哪里的玻璃其没注意，当时只听到乒乓响，其等人砸了以后就回到车里，然后就开车离开了。 26.2015年5月16日，被告人刘海涛、王海东、王德运、陈春雷向陶某3出借资金。该组织为索要高利贷本金及利息，多次至常熟市明日星城星海园26幢802室被害人陶某4（陶某3父亲）住处滋事。 （1）2016年3月30日，被告人陈春雷、王德运至上述地点，在该处喷漆“陶某3欠债还钱”等字样。 （2）2016年夏天某日，被告人王德运至上述地点，采用将该处的电闸拉断等滋扰手段逼迫还钱。 （3）2016年的某日，被告人陈春雷、王德运至上述地点，采用将该处门口的鞋柜拉翻等滋扰手段逼迫还钱。 上述三起事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认：被害人陶某4的陈述及辨认笔录，证人陶某3的证言笔录，借条、银行回单、身份证复印件，接处警记录，被告人王海东、陈春雷、王德运的供述笔录。 27.2014年年底，被告人刘海涛、王海东、王德运、陈春雷向俞某1出借资金。该组织为索要高利贷本金及利息，2016年某日晚，被告人王海东至常熟市碧溪新区宝莲苑二区206号被害人童某1（俞某1母亲）住处，在该处喷涂油漆“还钱”等字样。同年4月8日15时许，被告人刘海涛、王海东又至上述地点，采用滋扰、纠缠等手段逼迫被害人童某1还钱。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人童某1的陈述笔录，证明都是其儿子俞某1赌博欠债，很多人过来讨债。2016年4月份的一天，是凌晨的时候了，其家里房子的墙上，大门上都被红色油漆喷了“欠债还钱”的字，但是是谁喷的其等人没有看见，当时其等人也报警了。还有大约在3、4年前的时候，具体时间也记不清了，有外地人过来家里讨债的，当时对方还威胁不还钱的话要弄瞎其的孙女。 （2）证人俞某1的证言笔录，证明喷油漆是2016年左右的时候，其没看见是谁喷的。第二次是陈春雷和王海东过来的，当时其不在家，是陈春雷发其微信的，叫其先还一点钱，其跟他说暂时没有钱，当时其母亲在家，好像他报警的，后来他们就走了。 （3）接处警记录、执法仪截图，证明2016年04月07日07时16分接报，报案人童某1称墙上被人喷红字“于佳还钱操”，房东在擦。2016年04月08日15时05分接报，王海东、刘海涛向童某1讨债。 （4）被告人王海东的供述笔录，证明2014年年底的时候，俞某1找其等人借20000块，说好月利息“一毛五”，也就是3000元，“一毛”的保证金，也就是2000元，俞某1实际到手15000元。这笔钱还是其、刘海涛、陈春雷、王德运四个人分股份，刘海涛是占百分之五十，其占百分之二十五，陈春雷和王德运都还是各占百分之十二点五股份。一开始俞某1每个月都能还点出来。只是后来因为俞某1欠张春年12000元，张春年欠其等人钱，张春年把俞某1这笔账转给了其等人，俞某1又多欠其等人12000元了。接下来，俞某1还不上这笔钱了，其等人就开始去他家讨钱了。2016年2月的时候，一天晚上，陈春雷叫其陪他去俞某1家，当时到了俞某1家，家里也没有人，陈春雷在俞某1家墙上喷了字，其捡了地上的砖头，准备砸俞某1家玻璃，陈春雷让其不要砸，其就没砸。之后其等人就走了。还是2016年的时候，具体时间其不记得了，那是一天下午的时候。其和刘海涛一起去的俞某1家。当时俞某1老妈童某1在做衣服。其和她交涉，其就问俞某1在不在，她告诉其俞某1不在家。其就说俞某1欠其等人钱，她让其等人去找俞某1要钱，还报警了。警察来了，其等人和警察说明了俞某1欠其等人钱的事情之后，其等人就回去了。 （5）被告人刘海涛的供述笔录，证明其跟王海东又到俞某1的家里去要，当时俞某1不在家，他母亲在家，其等人找他母亲要钱，让他妈妈还钱，他妈妈说不关她的事，其等人把欠条上她签的字拿给她看，她讲不是她签的。后来，她就报警了。后来警察让其等人离开，其等人就走了。 28.2016年5月3日13时许，被告人王德运购买管制刀具后，被告人刘海涛、赵杰、王海东、陈春雷等人持关公刀、砍刀等数把管制刀具在常熟市老街尚贤坊10幢二单元附近的露天公共停车场演练劈砍动作，并将该过程录制成小视频，通过王海东等多名组织成员发送至朋友圈内，公然炫耀武力。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）电子证据，刘海涛微信朋友圈证明现场情况。 （2）被告人王德运的供述笔录，证明这个视频（王德运手机看刘海涛微信朋友圈）其以前看过。视频拍摄地点是在常熟老街小区的一块空地，刘海涛家门前，视频里最先出现穿黑衣服站在台阶上手里拿大砍刀的人是赵杰，赵杰旁边穿红衣服拿大砍刀是姚海亮，姚海亮旁边穿灰衣服拿着大砍刀挥舞的人是“二华”，“二华”旁边穿黑衣服拿大砍刀的人其认不出来，这个黑衣服旁边穿白色衣服拿大砍刀的人是王海东，视频里说“同志们，摆个造型”的人是赵杰老婆。 29.2015年9月30日、2016年1月22日，被告人龚品文、刘海涛向周某13出借资金。该组织为索要高利贷本金及利息，2016年5月29日19时许，被告人龚品文、刘海涛至常熟市古里镇紫霞村毛娄张家浜24号的被害人周某14（周某13父亲）住处，对被害人周某14予以滋扰、纠缠。2016年7月，为索要上述资金，被告人龚品文授意他人至常熟原虞山镇中南世纪城4幢301室被害人叶某1房内（原周某13资产），采用强行进入、居住等手段滋扰。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人周某14的陈述及辨认笔录，证明周某13之前是个体，后来借了高利贷，2016年5月19日第一次被人到家讨债后，陆续有人到其家讨债，他就不做生意了，被人逼债，患了抑郁症，厉害的时候连路都走不了，已经在好几个医院治疗过了，现在是苏州第四医院开了药，吃两年。周某13借款的债权人不止一伙，刘海涛就是其中一伙的头。其从周某13同学戈某4处知道，周某13被刘海涛抓住，戈某4把自己车子抵押出去才放人，后来戈某4还了10万才拿回车。其后向叶某1过户卖房（中南世纪城4幢301室）300万，龚品文扬言不还钱中南世纪城4-301房子就归他，2017年7月23日当天叶某1打电话周某14说中南房子有人住，周某14赶过去看，发现刘海涛已经把房门锁换掉了，有男有女住在里面。刘海涛和龚品文出面和周某14谈判。周某13欠20万，其中戈某4还了10万，还有10万加5万利息他们才肯搬走，其被逼的没办法只好凑了他们10万，写了一张5万欠条，2017年5月龚品文上门拿5万。辨认出龚品文、刘海涛。 （2）证人叶某1的证言及辨认笔录，证明周某14把常熟市虞山镇中南世纪城4幢301室房子卖给了其（没有过户），房门钥匙也给了其，2016年7月23日其报警那天上午正好过去看看房子，确认一下。结果到了地方，用钥匙开门死活开不开，敲了下门，结果屋里有个男的开门了，其才发现屋里有陌生人住（经辨认，其中之一为李潇），而且门锁也被人换掉了。因为周某14没有跟其说过房子租给别人了，于是其报了警，再后来周某14赶过去了，而对方那个住在房子里的男的也打电话喊了2-3个男的过去（其中之一为龚品文，已辨认）。后来不记得过了几天，周某14跟其讲事情处理好了，并重新拿了房门钥匙给其。他跟其说处理好了，其就也没有再过问了。周某13为了赌债，去了贵州一年，听他父亲说，周某13回来时胡子拖到了胸脯、头发披到了肩膀，两腿没法站立，跟野人一样。 （3）证人戈某4（被害人同学、担保人）的证言及辨认笔录，证明2015年年底，担保周某13向刘海涛、龚品文借款10万，写的协议是4倍银行利息，实际只到手8万，之前周某13已借15万（其没担保），月息2万多。2016年5月1日，刘海涛用周某13电话叫其去谈，到老街5期刘海涛住处，刘海涛、龚建飞（已辨认为龚品文）和几个人在，周某13也在里面，刘海涛要其要么还钱，要么押车子，要么去其家讨债。刘海涛还说不还钱周某13出不去。其只好把车子押在刘海涛那里，然后跟周某13一起出来了。后其去刘海涛处还了10万才拿回车。后其还带路带刘海涛、龚品文去过周某13家，后其先行离开。 （4）借条、收条，证明周某13借款情况。 （5）存量房交易合同，证明周某13父亲周某14将泰山南路26号中南世纪城4幢301室房屋出售给叶某1的事实。 （6）房屋租赁合同，证明2015年9月30日周某13将中南世纪城4幢301通过众联地产出租给龚品文，至2020年9月30日。 （7）接警记录、执法仪截图，证明2016年05月29日19时刘海涛、龚品文在周某14家中讨债；2016年7月23日10时54分叶某1报警，称中南世纪城4幢301室有人换了家里的锁在家中居住。 （8）被告人刘海涛的供述笔录，证明周某13是借款人，担保人是戈某4，其和龚品文每人一半出资，借了一笔25万。周某13联系不上了，电话打不通，后来有一天龚品文跟其说：“周某13的房子空着也是空着，让李潇去住”，其也没有多想，后来龚品文安排李潇去住了进去。又过了一段时间，龚品文打戈某4叫他把其等人带到周某13爸妈去，带到那里戈某4就走掉了，没有露面。其敲的门，看到他家里面有人，但他家里人就不开门，他们在报警，后来警察就来了。警察叫其等人离开。 （9）被告人龚品文的供述笔录，证明周某13联系不上了，其等人就到他家里去，找到他父母说了这个事情，当时还到白茆派出所调解的，调解下来周某13的父亲同意分两年还清这个钱，之后就分期慢慢还了这个钱，其等人也没有再找他们。其等人就是把周某13欠其等人钱的事情和他爸说了，也说了中南世纪城的房子租给了其等人，他要愿意处理就处理，不处理其等人就住到中南世纪城的房子里，他爸说要找到周某13再说，其就给他留了号码，也要了他的号码就离开了。警察也来的。后来没人住到中南世纪城的房子里。其都没有找过戈某4，其记得刘海涛给他打过电话，他们怎么谈的其不清楚，其没有跟这个人见过面。 （10）被告人王海东的供述笔录，证明周某13是龚品文接到的，刘海涛有股份，其没有。具体多少钱，怎么占股其不清楚，刘海涛带其去找过周某13两次，一次在他店里，周某13给了其等人雪茄抽。后来就是龚品文到白茆跟周某13家里人谈还钱的事情，叫了刘海涛，刘海涛再叫了其，过去后龚品文自己去谈的，其等人都没见到人。后来钱还了，都是零钱，刘海涛还发了朋友圈。 30.2016年4月至6月间，被告人龚品文、刘海涛向严某1出借资金。该组织为索要高利贷本金及利息，2016年8月10日，被告人刘海涛授意他人至常熟市申大苑二区91幢102号被害人严某2、徐某2（严某1父母）住处，将该处的玻璃砸毁。同年9月3日，被告人龚品文、刘海涛等人又至上述地点，采用砸门、言语威胁、跟踪等滋扰手段逼迫还钱。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认：被害人严某2的陈述及辨认笔录，被害人徐某2的陈述及辨认笔录，借条，电子取证报告，接处警详细信息，被告人刘海涛、龚品文的供述笔录。 31.2016年7月1日14时许，被告人龚品文、刘海涛、王海东、马海波、赵杰等人，为索要高利贷本金及利息，至常熟市爱博尔服饰有限公司办公室内，以滋扰、纠缠、威胁恐吓等手段逼迫被害人陶某5还钱。后被告人刘海涛授意王海东继续至上述地点，以滋扰、纠缠、辱骂等手段逼迫还钱。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人陶某5的陈述及辨认笔录，证明后来钱某6被抓之后，王海东到其厂里去闹了2次，一般就是带个5、6个人过去。这两次其都报警的，到其老家也去过一次，但是其等人都没在家，其婆婆一个人在家，80多岁了，他们也没有闹。其对王海东进行了辨认。 （2）证人陶某7的证言及辨认笔录，证明第一次是2016年7月，王海东带了7、8个人来到其公司，他们开了两三辆车，其中有一辆白色奥迪越野车，其他车印象不深了，他们把车子横在其公司门前，几个人气势汹汹的从卖场的门直接跑到上面3楼其父亲办公室里，当时其看他们就是来闹事的样子，不是其等人客户，其公司里的员工好多都看见的，公司里从来没有这样的社会上的混混过来，其当时也有点害怕，就跟过去看看什么情况，他们到了其父亲办公室里，其父母都在的，他们就拿出欠条嚷着说找陶某5要100万，其母亲当场就表示没有这回事，让他们离开走法律程序，他们就放狠话说不还钱的话要搞死其等人全家，还说很难听的话，他们在其公司里呆了半个多小时，其等人被他们威胁就报警了，后来警察出警其母亲和他们都到派出所的。过了一段时间一天下午，王海东他们又来的，王海东带着3、4个人又到其父亲办公室，他们这次来更嚣张了，扬言再不还钱让其公司关门做不下去，其等人当时也不想理他们，不敢和他们硬来，他们毕竟是社会上的，只能忍让，赶紧想办法找律师、向公安机关报案希望通过法律手段解决好这问题，维护自己合法权益，王海东他们在公司里呆了半个小时左右。辨认出王海东。 （3）证人叶某1的证言笔录，证明2016年夏天有一帮苏北社会人来其等人常熟市谢桥爱博尔有限公司讨债，当时其儿子还小其在客厅里带儿子，其听到他们在其公公办公室里跟其婆婆讨债，其公公、其老公陶某7也在办公室里，当时其就听到争吵的声音具体内容其听不清，后来还报警了警察也过来了，后续处理其不清楚。 （4）证人钱某6的证言笔录，证明因为其欠龚品文的钱，以还款给陶某5为由，骗了陶某5的银行卡和签名、手印。陶某5按了手印之后，龚品文的其中一个小弟就给龚品文打电话说老板娘签字了，那个小弟把电话给其，龚品文对其说反正你听他们的，你把欠条写好，搞不好反正他们就留在那里写。之后两个小弟就让其在陶某5签了名字的纸上写欠条，写的内容是“今向王海东借款人民币一百万”，大概就是这个意思，之后又让其在陶某5的名字前面写借款人，叫其签个名字，名字前面写担保人。本来他们是说让其把其之前借款的欠条重新写，把陶某5加进去变成担保人，没想到他们直接把陶某5变成借款人了，相当于把这笔债务转移到陶某5名下了。 （5）借条、银行流水，证明钱某6借款及陶某5与王海东转账情况。 （6）电子取证报告，证明刘海涛2016年5月9日发送信息“钱某6的5万小钱发你们了”；2016年7月2日刘海涛朋友圈发了在爱博尔讨债的视频，同日王海东发了陶某5家里的视频，视频上配刀的图案。 （7）接警记录、执法仪截图，证明2016年07月01日14时陶某5报警称有人在其厂里讨债。执法截图证实龚品文、刘海涛、马海波、王海东、赵杰在场。2016年7月2日12时46分，执法截图证实王海东向陶某5讨债。 （8）被告人马海波的供述笔录，证明陶某5的这笔单子，其等人现金只出了三十万，六十万是之前钱某6欠其等人的钱，十万是扣下来的第一个月的利息。这笔钱借出去后，也付过一、二个月的利息，钱是钱某6付的。后来，钱某6就被抓起来了。其等人就去找陶某5要钱。第一次是2016年夏天的一天，当时是下午去的，龚品文带着其、刘海涛、王海东去的，其等人当时找到的是陶某5老公的办公室。陶某5就叫其等人走，其等人就走了。第二次是具体是谁去陶某5公司要钱的，其不是很清楚，当时其在老家。后来其听龚品文讲过，王海东带了一些人去陶某5公司的，去的时候还带了高音喇叭，后来被警察赶走了。 （9）被告人王海东的供述笔录，证明2016年6月的一天下午的时候，龚品文打电话给其，说叫其去他家拿陶某5的借条，送到谢桥爱博尔服装厂。其自己开车去了龚品文家，找龚品文老婆杨某4拿了借条，并把借条带到了爱博尔服装厂三楼的一间办公室，那应该是陶某5老公陶金良的办公室。在屋内，其看到了龚品文、刘海涛、赵杰在那边，对方有陶某5、陶金良、陶某5儿子，还有他们的一个律师。其等人这边就陶某5欠钱的事情和对方吵了几句。当时有人报了警。第二次，离第一次找陶某5要钱大概就过了几天，那是一天下午，到了之后就看到刘海涛和警察在爱博尔服装厂里面办公室那幢楼的楼下。其和警察一起上了楼，刘海涛没有和其一起去楼上。其就记得其和陶某5要钱，陶金良叫其走法律程序去法院起诉他们，警察叫其走，也让其去打官司，其就下楼了，和刘海涛讲了警察和陶金良说要其等人去法院打官司起诉的事情，刘海涛没说什么，之后其等人就离开了。 （10）被告人赵杰的供述笔录，证明大约又过了几天，那天下午其等人照常在龚品文家里碰头，龚品文看到其等人人都在，提出去找陶某5讨债，后其等人就全去了陶某5的厂里面，到厂里面后，王海东、龚品文、刘海涛三人到厂二楼陶某5的办公室找陶某5还钱的事情，其余人就在厂门口等着，龚品文他们谈了十来分钟，有警察来了，后龚品文他们就下来和其等人一起走了。 32.2015年12月11日，被告人龚品文、赵杰向金某2出借资金。该组织为索要高利贷本金及利息，三次至常熟市辛庄镇吕舍村（11）张家弄堂22号被害人沈某3（金某2母亲）住处滋事。 （1）2016年8月左右的某日晚，被告人赵杰等人至上述地点，将该处的玻璃砸毁。 （2）2016年下半年左右某日，被告人马海波至上述地点，在该处墙上喷漆“欠债还钱”字样。 （3）2017年1月23日21时许，被告人龚品文、马海波至上述地点，将该处的玻璃砸毁。 上述三起事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认：被害人沈某3的陈述笔录，证人金某2的证言及辨认笔录，借条、借据，现场勘查笔录，接警记录，被告人龚品文、赵杰、马海波的供述笔录。 33.2016年4月8日，被告人刘海涛、王海东、陈春雷向尹某1出借资金。该组织为索要高利贷本金及利息，三次至常熟市碧溪新区东张中南村15组29号被害人尹某2（尹某1父亲）住处滋事。 （1）2016年8月20日13时许，被告人刘海涛、王海东等人至上述地点，采用滋扰、纠缠等手段逼迫还钱。 （2）2016年12月5日10时许，被告人刘海涛、王德运至上述地点，采用滋扰、纠缠等手段逼迫还钱。 （3）2017年8月30日11时许，被告人刘海涛授意崔海华、王海东雇佣路某1、梁某2（均另案处理）至上述地点，采用滋扰、纠缠、拒不退出等手段逼迫还钱。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人尹某2的陈述及辨认笔录，证明儿子尹某1欠赌债借的高利贷，人跑掉了。2016年来很多次讨债。第一次是2016年夏天的时候，那天上午其在家里当时其儿子不在家，家里门口来了三部轿车，进来六七个人，四五个男子二个女子，当时这些人其都不认识，有本地人有外地人，其中有二个人很凶的让其还钱，说其儿子欠他们钱，其说其儿子不在家其没有欠他们钱，他们不肯走跟其吵起来，其没有办法就打电话报警了，警察来了之后登记了双方信息然后把他们劝走了。大约过了三四个月，当时是中午，其在家田里干农活，来了二个男子，一个是刘海涛还有一个瘦瘦的男子，他们继续让其帮其儿子还钱，这一次其同样没还，他们就在那里骂其其跟他们吵，其没有办法又打电话报警了。2017年夏天，刘海涛开车带了二个老太婆过来，来了以后刘海涛跟其讨要33000元的欠款，其没钱就没有给他，他把二个老太婆留在其家里，让他们吃住在其家，他就离开了，这二个老太婆把其家当成自己家一样，其烧饭的时候她们俩不允许其烧饭，她们就住在其客厅，她们俩大小便都在其家客厅门口，只有由其负责打扫，其打电话报警警察来了二个老太婆也不肯走，警察就守在门口，后来到了第二天上午十点钟左右，警察打电话给刘海涛，刘海涛去其家里把这二个老太婆接走了。经辨认和刘海涛一起讨债的有龚品文。 （2）证人施某1（担保人）的证言及辨认笔录，证明2016年８月中旬刘海涛和王某22、“丫丫”到其家，叫上其一起去尹某1家里要钱，周某22也到了其家里说要一起去要钱，因为尹某1也欠他８万块钱，其和其老婆开车跟着周某22还有刘海涛他们到了尹某1家，尹某1父亲一开始在隔壁邻居家门口，他看到其等人就过来问其等人干嘛的，刘海涛和王某22、周某22说是来问他儿子尹某1要钱的，尹某1父亲说：“我儿子不在家，你找他去要，我又不欠你们钱。”其等人先进到尹某1家院子里，然后尹某1父亲把其等人叫到他家院子门口，刘海涛和王某22在尹某1家院子门口跟尹某1父亲吵起来了，周某22和“丫丫”跟尹某1父亲也吵的，尹某1父亲就报警了，东张派出所民警到现场询问情况后，把刘海涛和王某22等人从尹某1家劝离了。其对2017年8月20日出警录像中讨债的人员进行了辨认，有刘海涛、王某22。其辨认出王海东就是王某22，王德运跟着刘海涛至被害人家中讨过债。 （3）证人路某1的证言及辨认笔录，证明崔海华让其去常熟讨债两次，第一次讨了两家、第二次讨了一家。这家人家，一个老头子在家的，当时崔海华和两个小胖子进去让对方老头子还钱。老头子说没有钱还，然后那两个小胖子就要动手打那个老头子，其在中间就讲不要吵不要吵把他们分开了。其就和那个老头子讲不要吵，欠钱还钱。那个老头子就说没有钱还。过了一会崔海华和两个小胖子就开车走了，就让其和梁某2呆在那个老头子家里。辨认出龚品文就是龚文飞，王海东是小胖子，陈春雷是另一个小胖子。 （4）证人梁某2的证言及辨认笔录，证明崔海华让其去常熟讨债两次，第一次讨了两家、第二次讨了一家。第二天早晨“小华子”和大个子男的开车带着其和“六奶奶”一起到了常熟一个两三层楼的人家里，其等人在外面等到一个老头子回来，老头子回来开了门以后其和“六奶奶”、“小华子”一起跟着那个老头子进了他们家房子里面。其等人在那个老头家里住了一夜的。辨认了出警录像中其和路某1在被害人家中讨债。 （5）借条、还款协议，证明尹某1向刘海涛借款及施某1承诺还款情况。 （6）电子取证报告，证明刘海涛朋友圈发了尹某1家门口的视频（有警车），并配文“欠钱人的保护伞”。 （7）接警记录、录像截图，证明2016年8月20日14时许，刘海涛、王海东在被害人尹某2住处讨债。2016年12月5日11时许，刘海涛、王德运在被害人尹某2住处讨债。2017年8月30日11时被害人尹某2报案称讨债人将2名老太扔在家里且不肯离开。 （8）被告人刘海涛的供述笔录，证明其等人去尹某1家讨过四次钱：一次，其、王海东、施某1、施某1的老婆、“小丫丫”一起到尹某1家的，当时尹某1不在家，他父亲在家，当时他父亲就骂人了，不想还钱，其当时就跟施某1说这个钱让他来还，施某1的老婆还和尹某1的老爸吵架了。尹某1的老爸报警了，警察让其等人出来了。其等人后来在门口还待了大概两个小时。过了一段时间，施某1讲跟尹某1的老爸谈好了，其叫王德运去和他们两个人做手续的，其没有去，当时尹某1的老爸还给其等人两万元的现金，还写了一张三万二的欠条。当时还答应了要还钱的。后来，其、王德运、施某1去尹某1家找他老爸要钱，尹某1的老爸又不承认三万二的欠条，当时，其等人和他老爸吵架了，报警了之后，警察来了，其等人就走了。之后，其叫崔海华带了老头老太去尹某1家要钱，老头老太在尹某1家住了一夜，第二天，派出所打其电话让其把老头老太从尹某1家叫出来，其就让崔海华叫出来了，其和尹某1的老爸在派出所谈的，本来尹某1的老爸说还给其等人1万6，其要2万，当时没有谈好，其就走掉了。 （9）被告人王海东的供述笔录，证明刘海涛借给尹某2和尹某1父子15万，实际给了13.5万，担保人是施某1·。其一共去过两次，第一次是和刘海涛、刘海涛一个朋友以及担保人施某1一起去的，上门到了欠债人东张家里，其等人上门后就尹某2在家，就是借款人的父亲，然后就是没钱还，其等人上门后就问尹某1在不在家，其等人还没怎么样呢，还没骂人呢老头就报警了，然后警察来登记下其等人就离开了。这次结束后其等人感觉这个老头不好弄，他知道龚品文同学崔海华那边有老头老太太可以帮着要债的，可能以前帮着龚品文他们要过债，有点效果的。他之后就打电话给其说叫其去老街建行那边找崔海华，崔海华那边有老头老太太，让其写个委托书，再把他们带到尹某1那边去要钱，要到了钱就给崔海华他们要到钱的两成。其就按照刘海涛要求写了委托书，并带崔海华和他带的两个老太太去了尹某1家，告诉崔海华谁是欠钱的人，之后他们就留在那边，其就走了。第二天，尹某2还了13000元给刘海涛，刘海涛给了崔海华2600元。 （10）被告人陈春雷的供述笔录，证明尹某1欠王海东或者刘海涛的15万，其占1/4，有次其听刘海涛讲，龚的同学带着老头老太去要债，要到1万元。其没有去向他讨债，其就知道有一次刘海涛让龚品文找的老头、老太太帮忙讨债。但是这次其没有去。讨回来一万多元钱，给了老头、老太太两成。剩下的其等人分掉了。 （11）被告人王德运的供述笔录，证明2016年年底的一天，刘海涛叫上其去找尹某1，其等人出发前刘海涛已经跟施某1约好了，施某1带其等人去找尹某1，其等人到了约定的地点之后，施某1在前面开车，其等人在后面跟着到了尹某1家里面，当时尹某1不在，只有他父亲在家里，施某1跟尹某1父亲说他们共同承担这笔钱，施某1也愿意还一部分钱，他们没有谈拢吵了起来，不知道谁报了警，警察来了之后，告知其等人双方不要吵架，有事情好好谈，警察走后尹某1父亲写了一张借条给其等人，其和刘海涛就回去了。 （12）被告人崔海华的供述笔录，证明2017年8月30日，其接龚品文电话让其帮刘海涛去讨一笔钱，刘海涛让其带着两个老太太在常熟老街建设银行附近和他还有王海东碰面，时间应该是上午，然后其等人就直接过去了，当时刘海涛拿出一张借条复印件和委托书给了杨六奶，借条上面大概是3、4万元，借款人姓尹，具体借款利息情况其不知道，受委托人名字是杨六奶自己写上去的，之后刘海涛他们在前面开车带路，到东张镇一个民宅，大概11点左右，其和“杨六奶”、姓梁的老太太跟着刘海涛和王海东一起进到院子里，他家就一个老头在家，刘海涛讲这家姓尹的儿子欠他的钱，对老头讲两个老太太是他亲戚自己欠这两个老太太钱，没办法了只能带这里来要，如果不还钱，就让这两个老太太住在他家不走了。过了大概一个星期，其和王海东刘海涛在东张派出所，收到了欠债人父亲还出来的13000元钱，事后刘海涛给了其2600元钱，其中杨六奶和梁老太的工资是其给的，算了每人两天，一天200元。 34.2016年4月10日、5月10日，被告人刘海涛、王海东、陈春雷向仲某1、项某1出借资金。该组织为索要高利贷本金及利息，对被害人仲某1、胡某2（仲某1朋友）滋事。 （1）2016年8月31日，被告人刘海涛、王海东至常熟市碧溪街道卡琪足道店内，采用纠缠、言语恐吓等滋扰手段逼迫被害人仲某1还钱。 （2）2016年9月10日晚，被告人刘海涛、王海东至上述地点，采用纠缠等滋扰手段逼迫被害人仲某1还钱。后被告人刘海涛等人至常熟市碧溪新区北小塘幸福家园的12-302被害人胡某2家中，逼迫被害人胡某2以签订该处房屋租赁合同的方式为被害人仲某1追加担保。 （3）2016年10月11日晚，被告人刘海涛、王德运至上述胡某2家中，采用言语威胁、摔碎杯子等滋扰手段逼迫被害人仲某1还钱。 上述三起事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人仲某1的陈述笔录，证明其和项某1是朋友，他因生意资金短缺，向刘海涛借款2笔，其是担保人，第一笔是2016年4月10日借款的20万，实际到手17.6万。第二笔是2016年5月10日，借款40万，实际到手34.2万。2016年8月29日，项某1起飞了，刘海涛一伙开始找其讨债。2016年8月31日下午1点钟，刘海涛和王海东到碧溪镇卡琪足道逼还钱，不还就要其家里闹个不停，让其没有好日子过，后来刘海涛逼其出去借钱，让王海东开凯迪拉克载着其出去借钱，刘海涛待在其店里等着。其借了10万元还给刘海涛。2016年9月中旬晚上7点，刘海涛打电话让其到卡琪足道，当时卡琪足道已经卖掉了。刘海涛跟一个男的在，当时周某22劝其欠钱要还，他们就逼牢了其，其走到哪里刘海涛和王海东就跟到哪里。后来刘海涛知道胡某2有房产，就让其带着去他家里，把房子租给他们，其没办法，就去了，胡某2见其被逼成那个样子了，就答应了，当场就签订了一份租房协议。2016年10月11日晚上8点，刘海涛和王德运到胡某2家找到其（那段时间，其被刘海涛逼债逼得都不敢回家了，经常躲在胡某2家），刘海涛一进去就把一个玻璃杯子摔掉了，对其骂骂咧咧，王德运上来抓住其胸脯衣服，威胁恐吓其，说今天有一个人被他打晕掉了，要不要他现在就打其。逼其还钱，不还钱要让其没好日子过。其只好连夜出去借钱，借到了36000元。刘海涛逼其去办银行贷款，又办了工商银行贷款54000元，2016年10月22日全部转账还给他了。 （2）被害人胡某2的陈述及辨认笔录，证明2016年9月10日傍晚6点多，周某22打电话给仲某1，说刘海涛（已辨认）找到他了，叫仲某1立即去卡琪足道，那时候仲某1已经把卡琪足道卖掉了。刘海涛两个人就盯牢了仲某1叫他还钱。之后刘海涛就把矛头对向其，问其住哪里，家里有无房产，还去了其碧溪北小塘幸福家园的12-302的房子，刘海涛一进其家就躺在床上不走了，逼着其把这个房子按照1万元一年的租赁价格租给他10年，其不同意，仲某1在旁边苦苦哀求，其没办法就答应了，之后其写了协议交给刘海涛他才走的。2016年9月底、10月初的一天晚上6点钟，其和仲某1、小施三个人在常熟碧溪北小塘幸福小区12-302其家，其等人三人刚开始吃晚饭，一开门，刘海涛就指着仲某1骂脏话，还顺手抄起餐桌上的一个玻璃杯摔在地上摔碎了，听他的意思是仲某1的手机关机了，总算找到仲某1了。后来仲某1被他们逼的没有办法，由刘海涛带来的人带着出去凑钱，直到还了，刘海涛才走。 （3）证人项某1的证言笔录，证明其因生意资金短缺，向刘海涛借款2笔，实际其是借款人，仲某1是担保人，第一笔是2016年4月10日借款的20万，实际到手17.6万。第二笔是2016年5月10日，借款40万，实际到手34.2万。之后其付了四个月的利息（1个月1.2万，其余三个月都是4.2万），到了2016年8月其的资金紧张了，利息也还不出了，其就回老家了。 （4）证人周某22的证言及辨认笔录，2016年8月31日下午1点钟左右，仲某1打其电话，他告诉其刘海涛过来到卡琪足浴找他要债。其当时直接过去了，到了以后，其在卡琪足浴店二楼办公室看见刘海涛（已辨认）和一个胖胖的男子（王海东，已辨认）一起来的，后来双方在办公室僵持到下午6点钟左右，其就联系了其侄子韩志刚，过了半个小时韩志刚带了一个pos机过来了，在pos机上刷给了仲某112万元，仲某1还了10万。其在场的时候大约从下午1点多持续到晚上7点多左右。 （5）借条、收条、银行回单，证明项某1向刘海涛、陈春雷借款及担保人仲某1还款情况。 （6）委托书、公证书，证明仲某1委托王德运处理房产情况。 （7）租房协议草稿，证明2016年9月10日胡某2给刘海涛出具10年租房协议。 （8）接警记录、执法仪截图，证明2016年09月10日20时27分，刘海涛、王海东等人找担保人仲某1要债，被民警劝诫。 （9）被告人刘海涛的供述笔录，证明其以7分利（2.8万元月息），无押金的方式借钱给了仲某1，借条上签的是仲某1向陈春雷借款40万元（全部其一人出资），到仲某1手中是37.2万元，项某1是担保人。一天的13时许，其就跟王海东到卡琪足道找到了项某1和仲某1，还有一个叫老周的人在。其要求项某1先还其的20万元。项某1和仲某1就打电话借钱。到了19、20时许，不知道是项某1还是仲某1弄了10万元过来。后来这些钱是仲某1把房子卖了还的。过了10天的13、14时许，其和王海东再次来到卡琪足道，当时项某1不在，仲某1和老周、光头在的。项某1已经联系不到人了。其向仲某1要钱，仲某1还不出。仲某1提出要出去借钱，其就让王海东跟着仲某1。后来仲某1钱也没借到。其就提出要么仲某1把他的丰田轿车先抵押给其。等仲某1把这10万块钱还上了，再把丰田轿车开回来。仲某1就说车钥匙不见了，其不相信。仲某1又说车钥匙给了光头，其问光头，光头又说车钥匙被他丢了。其当时就觉得他们在跟其玩套路了。其就告诉仲某1肯定要把钱还出来。仲某1讲给他几天时间，其问仲某1拿什么保证。仲某1让光头担保，其问仲某1光头有什么，仲某1说光头有一套房子，但是房产证什么的都在光头母亲那里，拿不出来。20、21时许，其就和王海东、仲某1、光头一起去看了光头的房子。在光头家里，其让光头写下了一张租赁协议，内容是光头把房子租给其，租期其忘记了。之后其就拿着租赁协议走了。过了几天，其又打电话给仲某1，仲某1电话不接。一天21时许，其就和王德运去了光头家里。其看到仲某1、光头、还有仲某1一个朋友在喝酒，其看到了就很来气，其上去就把一个酒杯摔掉了。王德运上前去把仲某1的衣领抓住，王德运骂仲某1：“你他妈比，欠钱不还，还有心情在这里喝酒，你信不信今天弄死你”，旁边的人就过来拉，其也让王德运把仲某1松开。其就在那里等，到了22时许，仲某1给了其3.6万元，具体怎么给其的记不清楚了。之后其就和王德运离开了。 （10）被告人王海东的供述笔录，证明其等人在吴市卡琪足道二楼的办公室里找到了仲某1，叫他还钱，仲某1说没有钱，其和刘海涛就一直待在仲某1那边盯着仲某1让他想办法还钱。周某22就找了两个“放水”的外地人过来，仲某1找他们两个人借了钱的，借了多少不清楚，反正到手是10万块的，仲某1给对方写了借条的，对方就把钱转账给仲某1的。其和刘海涛盯着仲某1看了5个小时左右。过了十天左右的样子，一天晚上7点左右的时候，当时其和王德运在老街刘海涛家里，刘海涛讲一起去找仲某1讨钱，其和王德运就乘刘海涛的凯迪拉克车去了常熟吴市卡琪足道二楼办公室找到了仲某1，找他要剩下的10万元的。后来刘海涛叫仲某1找一个担保人，仲某1就找了一个叫“何国光”的常熟本地人来担保。刘海涛和王德运带着他去他家考察了，其在办公室看着仲某1。 （11）被告人王德运的供述笔录，证明2016年9月份左右的一天，刘海涛打听出来仲某1在他一个朋友家里，刘海涛叫上其去找仲某1，其等人到门口听见屋里面有人说话，敲了很久的门才有人开门，开门后看到仲某1和他几个朋友在喝酒，其上前就抓住仲某1肩膀并骂了他几句，刘海涛把仲某1喝酒的杯子摔在地上，当天仲某1凑了几万块钱转账给了刘海涛。 35.2016年2月18日，被告人刘海涛、王海东、王德运、陈春雷向赵某1出借资金。该组织为索要高利贷本金及利息，2016年秋天某日，被告人王海东、陈春雷至常熟市辛庄镇学甸村（15）赵家堂15号被害人赵某1住处，在该处墙上喷漆“赵某1欠债还钱”等字样。2016年秋至2017年间某日晚，被告人王海东、陈春雷又至上述地点，在该处墙上喷漆“欠钱还钱”等字样。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认：被害人赵某1的陈述及辨认笔录，借条、交易回单，照片，电子数据，现场勘查笔录，被告人王海东、陈春雷的供述笔录。 36.2016年1月25日、5月4日，被告人龚品文、刘海涛、王海东、赵杰向钱某3出借资金。该组织为索要高利贷本金及利息，2016年9月12日晚，被告人龚品文、刘海涛、王海东等人在常熟市梅李派出所门口，采用言语威胁等手段逼迫被害人钱某3还钱。2016年年底或2017年年初某日，被告人王海东又至常熟梅李镇被害人钱某3住处，在该处墙体上喷漆“还钱”等字样。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认：被害人钱某3的陈述笔录，借条、银行流水，电子取证报告，现场勘查笔录，接处警信息，被告人龚品文、王海东、刘海涛、赵杰的供述笔录。 37.2016年1月，被告人龚品文、刘海涛等人向姚某1出借资金。该组织为索要高利贷本金及利息，2016年9月14日21时许，被告人龚品文、刘海涛、赵杰至常熟市辛庄镇格林小镇7幢705室被害人姚某1住处，强行拿走价值共计人民币27380元的金手镯1只、金条1块、卡地亚手镯（仿品）1个。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人姚某1的陈述及辨认笔录，证明其通过朱振华向龚品文借30万，实际到手28万。2016年9月16日龚品文带人来厂里（已辨认为刘海涛、赵杰），当时厂里有客户，其就说能不能晚点，龚品文说要不在厂里谈、要不在家里谈，其说让他们在车里等一会行不行，他说不行，让其把家里的钥匙给他，他去家里等其，其考虑到女儿在家，就把钥匙给了他，其是让他到其家里的客厅坐着等其。后来其接到女儿的电话，说龚品文到家里拿走金条、金镯子、卡地亚手镯，其打龚品文电话让他不要拿走，他说不行，这些东西其都是放在房间床头柜内的，是龚品文把这些东西拿到手其女儿才知道的。 （2）证人夏某3（被害人女儿）的证言及辨认笔录，证明晚九点，其和妹妹陆某9在家看电视，穿着单薄，龚品文带了几个五大三粗纹龙画虎的人进来，其和妹妹吓的躲卧室，把门反锁，只听到外面说话的声音还有走来走去的声音。一个小时后，龚品文让其出来，说翻到金条，金手镯，卡地亚手镯，其电话告诉其妈，其妈让龚品文他们不要拿走，龚品文不同意非得要拿走，否则就要当场给利息。龚品文让其写收据，他说其写他签字，说等20000利息到账再归还物品。龚品文让其将金器和收据一起拍了照。后龚品文离开，其看到妈卧室床头柜抽屉被翻，客厅抽屉被翻，三件金器是放在其妈房间的床头柜里的。后债务还清，龚至今未还金器。辨认出龚品文、刘海涛来家里。 （3）借据、收条、转账记录、协议、证明，证明姚某1向王海东借款及家属夏某3还款情况。 （4）电子取证报告，证明2017年1月20日姚某1发微信给龚品文“钱某1没死，你凭什么来找我，还扣押我的黄金首饰，我和你已经没有任何经济纠葛，你这样是犯法的”。 （5）价格认定结论书、检验报告，证明涉案的金手镯、金块的价值情况。 （6）被告人龚品文的供述笔录，证明2016年姚某1经她男朋友老朱介绍向其等人借款20万，其和陈宇宙、刘海涛每人占三分之一，有无扣掉利息忘记了。有一次赵杰打其电话说姚某1在杨园那边那个棋牌室打麻将，其和刘海涛两个人就开车找过去了，过去后看到姚某1在打麻将，姚某1知道其等人向她要钱，她也要面子的，叫其和刘海涛到楼下等她，几分钟后，她下楼把家里的钥匙给其了，叫其等人去她家里等她，她说等她打完麻将再回家和其等人处理，其等人就去她家等她了。其等人直接拿着钥匙开门进去的，其进去的时候看到姚某1的大女儿在客厅换衣服，其等人退出去后，又再次进去了。之后姚某1的两个女儿就进自己的房间了，其就躺在姚某1的床上了，其看到姚某1床头柜的一个盒子里装了一个小金块、一个金手镯、一个手镯。其就打电话给姚某1说先放在其这里，等钱还了，其再如数还给她。姚某1说不要弄没了，有纪念意义。其当时怕说不清，就说让她女儿拍个照、写个收条，之后姚某1就和她女儿通话了。后来姚某1把钱还了，这些东西也没有还。 （7）被告人刘海涛的供述笔录，证明当时其等人不让她打麻将，在那里赖着不走，要跟她进去，她怕影响不好，当时她不给其等人一个说法，或者不跟其等人走，其等人就不会离开，最后她没办法才把家门钥匙给其等人叫其等人到她家里等他。有威胁过，其骂她说“你今天麻将不打会死啊”、“你进去打麻将我们就跟着你进去，站你边上”,其等人几个男的站在他边上这样逼她，骂她，龚品文他也是这个意思，说什么话想不起来了，反正就是她去哪其等人都跟着。其记得当时拿走金器时候是龚品文跟她大女儿做的手续，姚某1有没有在场其真的没有印象了。金器是龚品文他翻出来的，是他的主意。 （8）被告人王海东的供述笔录，证明姚某1还不出钱，讨债也是龚品文、刘海涛他们去讨的，不知道他们怎么从姚某1那里搞到了几件金器，其记得是一根金条、一个香奈儿手镯（假的），还有别的什么东西其想不起来了。 （9）被告人陈春雷的供述笔录，证明2017年，有一天龚品文给了其一根金条，一根黄金手镯，一根卡地亚手镯（其拿去给人家看，人家说是假的），让其去估估价，后来这些东西就放在其家里，一直没有卖，后来被警察查获了。 （10）被告人王德运的供述笔录，证明姚某1家其没去过。姚某1做钱某1的担保人有一个金条、一个金手镯押在其等人这。陈春雷跟其说的，他说龚品文拿过来姚某1的金条、金手镯给他保管。这个金条、金手镯什么时候，怎么到龚品文手里的其都不知道。 （11）被告人赵杰的供述笔录，证明2017年上半年左右的一天，龚品文开他的宝马车带着刘海涛和其到辛庄找姚某1要钱。其等人就一起去了陆志忠老婆的棋牌室找到了姚某1，拿到钥匙之后其等人就离开了，来到姚某1家里，姚某1的家在辛庄格林小镇。龚品文用钥匙开的门，由于当时其等人没有香烟抽了，龚品文进到姚某1房间里去翻了。不一会龚品文从姚某1房间里出来，他在房间里找到了一包苏烟，拆来其等人抽了，他另外还翻到一个黄金手镯、一个黄金片（大小1厘米*2厘米，厚度2毫米左右）、一个手镯（外观和款式类似卡地亚）。 38.2016年3月6日、13日，被告人刘海涛、王海东、王德运、陈春雷向朱某4出借资金，王某7担保。该组织为索要高利贷本金及利息，三次对被害人朱某4等人滋事。 （1）2016年11月某日，被告人刘海涛、王海东、王德运、梁立志至常熟市雪之缘针织服饰有限公司被害人朱某4的工作单位，采用辱骂、吐口水等滋扰手段逼迫被害人朱某4还钱。 （2）2017年1月下旬晚21时许，被告人王海东、陈春雷至常熟市常熟老街吉庆坊6栋2单元904室被害人朱某4住处，采用拉电闸的手段逼迫被害人朱某4还钱。 （3）2017年1月21日，被告人刘海涛、王海东、梁立志等人至常熟市裕坤国贸酒店一楼大厅，采用限制自由、恐吓等滋扰手段逼迫被害人朱某4还钱。后又逼迫被害人王某7、朱某5（朱某4朋友）分别签订还款计划。 上述三起事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人朱某4的陈述及辨认笔录，证明2015年11月向王海东和刘海涛借款20万，截至2016年3月7日还完本金，利息归还了十几万。2016年3月9日、13日分别又向他俩借款20万，共计40万，利息都是10%，其拿到手36万。2016年11月份时候，刘海涛和王海东、王德运、梁立志、陈春雷（均已辨认）一起到其厂里办公室里面来讨债，其还不出钱，王德运说：“你个狗杂碎，人渣”，接着还在办公室打其，王德运就是用巴掌在其的头上扇其，还吐口水到其的脸上，其当时也火了，还推了一下王德运，他们太欺负人了，其被逼的都想和他们拼命了，后来其承诺过两天还点钱给他们，他们还是晚上7、8点才走。2017年1月25日左右的一天晚上8点左右，其和老婆孩子都在家，其等人听到有人很大力的敲门，王海东和陈春雷在外面叫骂，其等人躲在家里不敢出去，过了几分钟其等人就发现家里停电了，但是楼下的邻居家里有电，确定他们都走了后，其等人去地下室把其家的电闸推上去，其回来还看到其家贴的对联被烧了。在裕坤签协议时对方有王海东、刘海涛、小陈、小胖子，那个瘦子其没有印象了，还有五六个人其不认识的，当天上午10点钟左右，反正没有到午饭时间到的裕坤。当天好像是下午5点多，朱某5和王某7签了还款计划之后才让其等人走的。时间7个小时左右。 （2）被害人王某7的陈述及辨认笔录，证明2017年1月中下旬的时候，其是当天上午11点左右到的裕坤国贸大酒店，大概在当天下午5点多，对方才让其走的。其当时是和朱某4一起在裕坤国贸大酒店被剥夺了人身自由的。当天下午4点左右朱某5带了两万块钱过来，对方拿到钱后，还不肯放人，逼着其和朱某5写还款计划，其实就是借条，让其写了20万的还款计划，而朱某5也写了10万的还款计划，开始其等人都不愿意写，姓刘的（经辨认为刘海涛）和小黄毛（经辨认为王海东）就不愿意，非常凶的，还骂其等人，其等人想不写对方肯定不让其等人走，同时朱某4说你们写了也是他来还，所以其等人被迫无奈就写了还款计划了。 （3）证人王某12（被害人妻子）的证言及辨认笔录，证明过了几天，他们又来了，当时其一个人在家，也是晚上七点钟左右，其听见在踹门，其从猫眼里面看是王海东和姓陈的（经辨认为陈春雷），也是在叫开门、滚出来之类的，他们踹了十几分钟就走了，过了一会儿，其等人家的电闸被他们拉掉了，当时其家里的电停了有3个小时左右。2016年年底，当时中午一点多了，其给其老公打电话，问他怎么还不回来吃饭，他说他跟王海东他们在一起在谈判，其当时问他怎么谈，他说就是要还钱，要两万块钱，其当时就给朱某5打了电话，叫他把钱送过去，其老公也打了朱某5电话，后来朱某5把2万块钱拿过去了好像也不让走，还让朱某5签字担保。 （4）被害人朱某5的陈述及辨认笔录，证明2017年1月底的一天下午11点左右，其朋友朱某4打电话告诉其说他被小黄毛等人扣在常熟市裕坤国贸大酒店逼债，朱某4还要其带点钱过去赎他的、不给钱的话对方是不会让他离开的，其再三考虑后还是带了2万元现金去找朱某4的。小黄毛（经辨认为王海东）、刘姓男子（经辨认为刘海涛）及与他们一起的人则在朱某4、王某7边上，看那样子就是如果不给钱，朱某4、王某7就别想离开了。后其就把其带的2万元现金给了小黄毛，到了当天晚上7、8点左右，其和朱某4、王某7知道如果不写还款计划是真的走不了的，其等人因为不敢报警、实在没办法，后来只得由其和王某7各自写了一张还款计划，和小黄毛一起的一个小胖子（经辨认为梁立志）还要其拿出身份证用手机拍照的，之后小黄毛等人才放其等人走的。 （5）借条、还款计划、收条等，证明朱某4向王海东借款、还款及王某7担保、朱某5承诺还款等情况。 （6）接处警详细信息、照片，证明2017年1月20日21时朱某4报警有人在其家中敲门，王海东、陈春雷在上述地点。 （7）被告人刘海涛的供述笔录，证明2016年左右，朱某4向其借了两笔，一笔15万，一笔十几万其记不清，反正一共是30万左右。这两笔钱是其等人这边四个人共同出资的，月息是8分还是1毛其忘了，实际给他的钱就扣掉了一个月的利息。有一次其跟王海东、王德运也是到他厂里去找他要钱，去了之后其等人看到朱某4叫人在搬办公室的东西，当时厂里机器设备什么的都已经搬走了。后来王德运跟他吵了起来，意思说他不守信誉，不相信他说的话，朱某4不知道说什么刺激了王德运，好像说什么“又不欠你钱”什么的，王德运生气就朝他朱某4吐了一口口水，吐到了朱某4身上的。裕坤签协议那起其等人知道朱某4在裕坤国贸酒店那边后，打电话叫了朱某4的舅子和他老婆一起去的。其等人担心他讲一个月还两万又是空话，所以想叫他舅子每月还一万，他自己还一万，这样肯定靠谱一点，他舅子也同意的，朱某4就讲反正每月还其等人两万，其等人对他不放心，叫他找个担保人，他后来又打电话叫了他一个朋友过来帮他担保，担保每个月还一万，他朋友也帮他在承诺书上签了字。 （8）被告人王海东的供述笔录，证明王德运过来之后，就看到他们在厂房，估计他也比较心慌，就问朱某4钱怎么弄，朱某4说暂时没有，要等厂房尾款拿到才有。王德运就开始骂：“你他妈的，厂都开始搬了，还什么尾款”，朱某4就说：“你骂什么东西”，王德运就向朱某4脸上吐了一口口水，又骂了几句脏话，谈了大概半个小时左右，也没谈出什么结果，其等人就离开了。第二次的时候，是过了几天了，其和陈春雷两个人又到朱某4家找他，去敲门，他不开，其感觉他肯定在家，陈春雷就说要把他家电闸拉掉，之后陈春雷就去拉电闸了，没一会儿，警察就过来了，朱某4也没有出现，警察就让其等人离开了，两个人就走掉了。裕坤签协议是刘海涛、其、王某7一起坐刘海涛车到裕坤的时候，朱某4、陈春雷、梁立志他们三个，已经在那边了。就谈还钱的事情，还不出钱来不让他们走，后来朱某4还叫了朱某5过来，先还了几万，又叫朱某5担保了10万，才让他们离开的。其和刘海涛、王某7他们是下午1点左右到的，后来是当天下午5点左右吧，他们签好担保手续后离开的，大概4个小时左右。 （9）被告人陈春雷的供述笔录，证明刘海涛、王德运、王海东也一起到了朱某4厂里，王德运和朱某4吵了起来，王德运往朱某4身上吐口水，吐到什么地方其不知道，其在外面，后来听别人讲的。第二次是其和王海东去朱某4在老街吉庆坊的暂住地，其俩去找朱某4讨钱，他家里有人没有开门，其把电闸拉掉了，后来他们家报警了，王海东打朱某4电话，让他回来，他也没有回来，其等人就在他家门口等，等到晚上1、2点钟，其等人就走掉了。 39.2016年，被告人龚品文、刘海涛、赵杰、王海东、王德运、陈春雷出借给缪某1资金，储某1担保。该组织为索要高利贷本金及利息，多次对被害人缪某1、储某1、陈某3等人滋事。 （1）2016年11月某日16时许，被告人龚品文、刘海涛、赵杰等人至常熟市旺龙水泥制品有限公司内，采用拉扯身体、贴身跟随、言语恐吓等滋扰手段逼迫被害人缪某1、储某1还钱。 （2）2017年1月5日15时43分许，被告人龚品文、刘海涛、赵杰等人至上述地点，采用纠缠、哄闹等滋扰手段逼迫被害人缪某1还钱。 （3）2017年1月11日15时许，被告人龚品文纠集刘海涛、赵杰、王海东、陈春雷等人至上述地点，采用纠缠、哄闹等滋扰手段逼迫被害人缪某1还钱。 （4）2017年1月17日晚，被告人龚品文授意赵杰、王德运、梁立志等人至常熟市辛庄镇嘉菱村（22）后储巷11号被害人陈某3（储某1母亲）住处，将该处玻璃砸毁。 （5）2017年1月28日（正月初一）凌晨，被告人刘海涛等人授意梁立志，至江苏省连云港市灌南县百禄镇大南村3组缪某1老家，在该处大门口摆放花圈并在墙上喷漆“还钱”等字样。 上述五起事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人缪某1的陈述及辨认笔录，证明其从2010年开始经营水泥制品厂，从2012年至2015年期间，营业额都是2000万左右，纯利润在15%。2015年其的公司贷了一笔苏州银行30万的贷款，因为资金周转，需要过桥，其就通过辛庄一个叫沈振宇的朋友认识了龚品文。第一次借款20万，实际到手18万；2016年的7、8月，又借了龚品文20万元，实到手18万；汽车抵押借款15万，实际到手11.5万；大概又过了一个月，又借了15万元，这次是没有抵押的，拿到了12.75万。刘海涛和龚品文是一个团伙的，他们每次来讨债都是有策略的，刘海涛听龚品文的，而且从其第二次还不出钱，龚品文和刘海涛就说“我们可以再借给你”，他们就是通过高利息把其套死在里面。其不敢过来反应情况，一个是怕麻烦，一个是怕龚品文的报复。从第二笔欠款没有还完后，龚品文就带人到其厂里要债了，前前后后有几十次，开始态度还可以，后来就态度恶劣、推推搡搡、限制储某1的人身自由，殴打其父亲缪玉林，还打其的头上两下，用脚踹其，把其逼到了河里，龚品文本人也经常推推搡搡其，手下的人有时打其两拳、踢其两脚，说话吓吓其，但是伤身上是没有的。2016年11月份的一天下午2点左右的时候，龚品文、刘海涛和赵杰、王海东、还有两个不认识的到其的厂里找其讨债，讨要丰田小轿车抵押的15万元的债款的，当时其的厂里会计储某1也在厂里上班，他们就向其讨债，不让其和储某1离开，就是和其等人谈，向其讨债，说话态度很恶劣，坐在椅子上腿就翘在了茶几上、办公桌上，抽着烟，烟头也是乱扔的，随地吐痰，也就是他们想怎么样就怎么样，其等人也不敢阻止他们，打电话和说话声音非常大，就差用喇叭喊了，他们只让储某1在办公室呆着，出门都不让，哪怕上厕所都有人跟着的，中间还对储某1推推搡搡，只要储某1要回家或者到了门口就被推进去，因为这笔借款是储某1担保的，而且是以储某1的小轿车抵押的，就这样一直到了晚上7点钟，才让储某1回家。后来其去了龚品文家里还了19万元，龚品文还没有把车子还给其等人，后来还把汽车卖掉了。后来还有几次，也是看着储某1，不让储某1离开办公室，不过时间都是2到3小时的，但是当时的经过时间长了，细节也记不清了，大概情况和这次是差不多的。2017年1月的一天，其当时在厂里，龚品文、刘海涛带着几个人到厂里找其的，其记得当时又来了20个人左右，然后他们就向其讨要借款，到了晚上，龚品文和几个人下楼了，其就听到楼下在吵，其下楼看到，其父亲缪玉林就躺在地上，龚品文的白色奥迪的后挡风玻璃碎了，其弟弟缪某2说龚品文踢了其父亲，其父亲就砸了他的车玻璃，后来其等人就说去派出所处理，龚品文跑掉了，后来龚品文手下的人还到其的厂里讨要修车费，但是其等人没有谈拢，就不了了之了。其还听储某1说龚品文去他母亲家多次，玻璃也被砸了几次。其对龚品文、刘海涛进行了辨认，同时辨认出王海东、陈春雷、梁立志、姚海亮多次来讨债。 （2）被害人储某1的陈述及辨认笔录，证明2015年9月份的一天，缪某1说资金周转不过来，让其用其的车抵押借款，其同意了，后来缪某1带着其去了一个常熟小区，当时有两个小伙子，当时就说借钱的事情，那两个小伙子看到其的汽车说可以借15万，并要扣掉一部分利息，当时就同意了，说其可以担保。2016年3、4月份的时候，基本上每个月都有3、4个男的来找缪某1，一直到2016年10月份的时候对方将厂里的一辆搅拌车开走，其才听说是钱的事情。来要钱的人中有龚品文、刘海涛，他们最少2人，多的时候7-8人。对方到厂里找其要过两次钱，一次是2016年11月份的一天下午2点多，龚品文、刘海涛带了一个胖子过来，让其还钱，他们待了几分钟就走了。对方第一次找其后隔了一段时间的一天下午4点钟左右，龚品文、刘海涛和四、五个男的到其办公室，让其到缪某1的办公室，其过去后看到缪某1也在，对方就说让其等人还钱，还说不还就去其家，其当时很害怕，什么都没说，到了下班时候其说要回家了，龚品文就说不还钱不让其走，其就不敢走，一直到晚上8点多，他们才走，其才回家。其上厕所对方都跟着其。他们也去其母亲家（辛庄嘉菱村）要过几次钱，都说是其欠钱，其还听其妈妈说家里大门玻璃、楼上窗户玻璃被人砸碎了，其估计是他们干的。2017年1月初，其在办公室，听到一楼吵架，其下去看，看到缪玉林躺在地上，一辆奥迪车的挡风玻璃碎了，龚品文逃走了。后来其的车子卖了还钱的，卖的时候是其和缪某1、龚品文、刘海涛一起去的。其辨认出刘海涛、龚品文及前来讨债的王海东、赵杰。 （3）被害人陈某3（储某1母亲）的陈述笔录，证明他们来其家（辛庄嘉菱村）两次，都是两个小伙子。一次是2016年12月份的一天下午，其当时在晒太阳，两个小伙子就过来说储某1欠钱，他们待了两三分钟就走了。过了一个星期左右的一天下午，第一次来的一个小伙子和另外一个小伙子，让其还钱，其说没有，去其屋里转了一圈，说你不还钱，家里的玻璃会被砸掉，之后就走了。过了三、四天的晚上10点钟，其在家中睡觉，其当时听到嘭的声音，其起来发现其家大门的玻璃、楼上的窗户玻璃被砸碎了，当时其就报警了。 （4）证人缪某2（借款人的弟弟）的证言及辨认笔录，证明其和其哥哥缪某1一起经营旺龙水泥厂，缪某1什么时候借钱的其不清楚，直到2016年年初的时候龚品文、刘海涛带了人到厂子里向缪某1要钱，其才知道借钱的事情。2016年年初到2017年年初，基本上每个月都要过来要一次钱，要过7、8次，少的时候是龚品文、刘海涛两个人，多的时候他俩再带几个人，一般会在办公室待二三个小时或者半天。2016年11、12月的时候其见到2、3次是龚品文和刘海涛带着2、3个人在上午10点到厂里，看住缪某1或者储某1，他们去哪就跟着，一般不让出去，要到晚上11点、12点才让储某1回家。这种事情在11月份和12月份的时候也发生过了两到三次。后来其听储某1说他们去储某1家砸了玻璃。2017年1月初的一天，龚品文、刘海涛带着了7、8个人到厂里找缪某1，在晚上的时候其听别人说其父亲和对方打了起来，龚品文踹了其爸的腿和肚子，其父亲砸了对方的一辆奥迪车的后窗玻璃，后来派出所的人也来了。之后刘海涛还带着人来过几次找缪某1，但是他不在，对方就走了。2017年1月27日晚上8点多，当天大年三十，其从常熟回老家（灌南百禄镇大南村三组42号）过年，第二天早晨6点，发现院子左边和右边各有一个大的花圈，就是办丧事用的圆形花圈，每个花圈上面还有挽联，出大门，门外右侧墙上用红色的油漆写着“你妈B狗吗还钱”，其买了油漆把字涂掉了，今年回家发现字还是可以看到的。其对龚品文、刘海涛、赵杰进行了辨认。 （5）证人缪某3（借款人的弟弟）的证言笔录，证明缪某1向公鸡借款，公鸡多次讨债，2017年1月份，把其父亲缪玉林打伤了，当时一辆白色奥迪的挡风玻璃碎了。其听说要债的人还去其等人老家喷了油漆、送花圈。 （6）银行流水，证明借款人缪某1提供的与龚品文等人的银行资金来往情况。 （7）照片，证明证人缪某2提供的老家房屋被喷漆的照片，照片中依稀可见红色字迹。被害人储某1提供了母亲家中玻璃被砸的照片，现玻璃用胶带封住，依然破碎。 （8）导航截图、基本信息，证明梁立志与缪某1的个人信息，缪某1老家与梁立志老家相距13公里。 （9）电子取证报告，证明2017年1月27日龚品文朋友圈发了摆放花圈在一家门口的照片。 （10）接处警工作登记表、受案登记表、出警截图，证明2017年1月5日15时43分，张桥旺龙混凝土厂，周树明、龚品文、刘海涛、赵杰和缪某1债务纠纷；2017年1月11日15时58分，张桥旺龙混凝土厂，赵杰、刘海涛、王海东、陈春雷向缪某1讨债；2017年1月19日储某1报警，称其母陈某3居住的辛庄嘉菱村家中在1月18日上午7时左右发现家中玻璃被砸。 （11）被告人龚品文的供述笔录，证明其等人去缪某1的公司找过他几次，电话也打过很多次，他一直拖。有一次，其和刘海涛准备去他公司找他，车上还有什么人不记得了。其等人走到张桥的时候，看到他的汽车有人在开，以为是缪某1，其等人就跟在后面。当时，车子是开到一个小学门口的，其等人看到开车的是“储艳萍”（音译），她是缪某1的小老婆，她在接小孩。后来，其等人就跟着“储艳萍”到了缪某1的公司，当时缪某1在办公室。其等人去的人都一起到了他的办公室里，和缪某1谈还钱的事情，主要是刘海涛和他谈的比较多，大家就说他为什么一次次失信，做事情不上路子。刘海涛讲的大体意思是本金和利息欠了很多个月，要不就把车子卖掉，把本金还其等人。在谈的时候，“储艳萍”也在旁边，她要走，其就把她拦着不让她走，叫她把事情说好再走，“储艳萍”就没有走，坐在旁边不吭声。最后，其等人一起和缪某1谈好，再给他一段时间，到期他不还钱，就把车子卖掉。过了一段时间，具体多长不记得了，说好的日子到期后。其和刘海涛，还有谁不记得了，就一起和缪某1、“储艳萍”到常熟二手车市场把凯美瑞卖掉了，卖了十几万，其等人拿了九万，其余的缪某1拿了。其等人拿到的九万就当场分掉了。后来，混凝土搅拌车是刘海涛那边去卖的，具体是谁去的其不知道，其没有参与，车子卖了多少钱不知道，其等人拿到多少钱其也不知道，其分到多少钱更不记得了。不过，最后算总账，缪某1还欠其等人本金五十五万。车子卖掉后，其和刘海涛、赵杰、陈春雷、王海东去缪某1的公司里要钱，其刚下车，缪某1的老爸拿铁棍打了其身上一棍，当时其没有还手，他还在不停地骂其，其就走掉了。后来，其知道赵杰的一辆白色的奥迪Q5汽车玻璃被缪某1老爸砸了，他们还去了派出所，是夜里出来的。之后，其等人听说缪某1进了看守所，其等人就再也没有去找过缪某1要钱。车子没卖之前，其去过“储艳萍”的家里找过“储艳萍”二次的，二次去“储艳萍”都不在家，她父母在的，其就把“储艳萍”担保缪某1借钱的事情讲了，叫他们劝“储艳萍”，赶紧把事情处理好，并且其把“储艳萍”拦住，不叫她走，这个其觉得不太好。 （12）被告人刘海涛的供述笔录，证明2015年左右，缪某1欠其和龚品文60万元，这笔钱是其跟龚品文每人出一半的。每个月利息4到5万元，他付了三、四个月就不付了，后来其去过缪某1厂里四、五次。后来到2016年年底的时候，其跟赵杰、龚品文一起到张桥缪某1的厂里去要钱，当时缪某1的弟弟和父亲还有两个亲戚都在的，当时其等人就谈这个钱怎么还，缪某1说一次性还25万元，但是其等人不同意，其等人说一次性还要35万，然后缪某1的父亲就开始骂人了，缪某1就拉着其等人下楼了，还说不要跟老头子斤斤计较。其等人在楼下跟缪某1商量的时候，缪某1的父亲从楼上拿了一根棍子下来想上来打其等人，但是没有打到，缪某1的父亲追到外面就把赵杰的汽车玻璃砸掉了，然后缪某1的父亲就把棍子一扔，往车子前面一躺，过了一会警察就过来了。警察叫缪某1的父亲去医院检查，他也不肯去，后来缪某1的父亲拿了被子在派出所大厅睡了一个晚上，其等人被派出所关了一个晚上。其还向缪某1的小老婆要过，因为其中一张15万的欠条是缪某1的小老婆担保的。赵杰的汽车被砸了之后，其等人还约缪某1到派出所谈过一次，派出所也叫其等人不要到厂里去，然后其就跟龚品文就到缪某1小老婆的家里去，缪某1小老婆就住在厂子不远的地方。当时缪某1小老婆不在家，只有她父亲在，其等人在门口跟缪某1小老婆的父亲说了缪某1小老婆担保的事情，其等人看看缪某1小老婆的父亲岁数也大了，后来想跟他讲也没有用，然后其等人就走了。其等人没有限制她的人身自由，其等人只是嘴上说说她去哪其等人就跟到哪，但实际上其等人在那里待了两三个小时，跟缪某1讲好就离开了。其等人是当天16点左右到那边的，晚上19点左右就离开了，这段时间里缪某1和他小老婆都在厂里，没离开过。其等人就一直在那里跟他们谈还钱的事情。实际上并没有跟着他小老婆，就说了点狠话，意思就是今天钱还不出来，他们到哪其等人跟到哪里，当时其说了，龚品文有没有说这样的话其不记得了。梁晓成（梁立志）是在过年的时候去缪某1老家送了一个悼念死人的花圈。花圈上写有缪某1的名字的。其记得是“公鸡”跟其商量，说听说缪某1在老家有别墅，家里蛮好的，这个逼不还钱，说过年回去把他老家的房子给砸掉，梁晓成离他家挺近的，叫梁晓成去打听一下缪的家在哪里。后来梁晓成就去打听了，后来也不知道为什么送了花圈去缪某1家，其记得他送完花圈后他还打电话跟其说了一下这个事情的。 （13）被告人王德运的供述笔录，证明缪某1是在张桥开混凝土厂的，他在2016年问龚品文、刘海涛借了几笔钱，其中一笔20万和一笔30万跟其有关系，其占这20万和30万的1/16。没多长时间，缪某1就还不出钱，不知道谁联系了一个搅拌车买家，经缪某1操作那辆搅拌车卖掉了，还了其等人那笔30万。其他几笔钱还是没有还。之后一天龚品文吩咐其、赵杰、“海亮”（其跟他不熟悉，听龚品文是这么叫的，他认识储某1家）去储某1家喷油漆，晚上10点钟左右，其问陈春雷拿了油漆罐，又叫上“小坤”、赵杰、“海亮”以及另一个人（其忘记是谁了）一共5个人去了储某1在张桥的家，汽车停在宅基外面大路上，赵杰在汽车里等，剩下四个人拿着油漆就往宅基里走，那个宅基狗很多，其等人一走进去狗就不停地叫，走到储某1家旁边，看到她隔壁那户人家灯还亮着，其怕惊到那户人家，其说不好喷了，还太早了，走吧。其说完就和“小坤”往汽车方向走，“海亮”和另一个其忘记是谁在其等人后面，其走的时候听见身后有玻璃被砸碎的声音，应该是“海亮”和另一个其忘记是谁的人砸的，其听到声音拔腿就跑，跑到汽车上后一分钟左右“海亮”和另一个其忘记是谁的人也上了车，其等人就离开了。玻璃是“海亮”和那个其忘记是谁的人两个人中的一个砸的，或者他们俩都砸了。砸玻璃因为储某1是担保人，目的是为了给缪某1、储某1造成压力，逼他们还钱。 （14）被告人陈春雷的供述笔录，证明2016年年初，通过龚空放给缪某120万，实到手18万，5、6个月后，缪在龚家又借15万，用凯美瑞轿车做抵押，实到手13.5万，后龚因陶某5的事情被抓，缪向刘借30万，用混凝土车抵押，车开到老街，王德运开至方浜厂里，一个月后，缪再借40万，泵车抵押。2016年年底，开始催讨，2017年过年时，龚拉了几十箱古井贡酒回来，说是缪抵账的。后来缪还不出钱，龚将储的轿车到二手车市场卖掉10万。搅拌车在方浜停了几个月，缪还不出，刘联系买家，缪出面谈，卖32万，费用6.8万缪出。32万给刘海涛，余钱其等人分。后龚又从缪处拉到5箱红酒，抵债5万。打架之后没多久，龚、刘海涛、王海东、赵杰、姚海亮、其去张桥，在街上看到储某1的车，跟到厂里，拦储让还钱，缪父打了其腿一棍，刘让其等人先走。听说他们去缪厂里，龚和缪父打了，赵杰车子被砸，去的几个人被抓到派出所关了一晚。 （15）被告人王海东的供述笔录，证明缪某1这里其参与的上门讨债有5次。第一次：2016年12月份一天下午，其、龚品文、刘海涛、赵杰一起坐赵杰的奥迪Q5轿车去张桥缪某1厂里，当时缪某1不在，其等人到他办公室，当时办公室里有其他人也在等缪某1要钱，其等人就坐在办公室里差不多有2个多小时，当时龚品文一直和缪某1电话联系，缪某1说马上回来，期间其把其他债主都忽悠走了，其告诉他们缪某1欠其等人几百万，后来缪某1回来以后，和其等人出去吃了个饭，吃饭的时候龚品文应该和缪某1谈的，具体怎么谈的不记得了，谈好以后其等人就走了。第二次：过了没几天，其、龚品文、赵杰、刘海涛、姚海亮再去缪某1厂里，在厂外面的时候，碰到了储某1，当时储某1开的一辆越野车，其等人那次应该开了2辆车，然后龚品文和赵杰开一辆车去跟储某1，其他人直接去厂门口了，过了会，储某1、龚品文、赵杰也都过来了，当时缪某1应该也在的，其等人在办公室问储某1和缪某1要钱，把他们看着，看了有2个多小时，当时应该凯美瑞还没卖，最后谈好把车子卖了，其等人才离开的。第三次：有一次其没去，接到刘海涛的电话，说龚品文、刘海涛、赵杰去缪某1厂里讨债的时候，缪某1的弟弟把缪某1的父亲拉过来当挡箭牌，当时缪某1的父亲拿了棍子下来，当时龚品文还在向缪某1要钱，缪某1的父亲情绪比较激动，用棍子打了龚品文一下，龚品文踹了缪某1的父亲一脚，缪某1的父亲把赵杰的奥迪Q5后档玻璃砸了，并报警了，龚品文先走了，刘海涛和赵杰被警察带到派出所了，刘海涛让其也过去，其和王德运、梁立志、张某15就赶到派出所，当时看到缪某1的父母拿了被子睡在派出所里，其进去问辅警什么事情，辅警让其和缪某1协商，后来其和缪某1坐在调解室里协商，谈了半天没谈出结果，其后来就走了。后来赵杰的车子修了2600元，这笔钱是其等人有股份的人按比例出的钱。第四次：过了几天，刘海涛带其、陈春雷等人（当时还有谁其记不清了）到缪某1厂门口要钱，当时正好碰到缪某1的父亲，缪某1的父亲看到其等人去就拿了铁棍找其等人理论，让其等人赔他家车子，陈春雷对缪某1父亲说“你们欠钱不还，倒还有理了”，缪某1的父亲骂了陈春雷，还说“信不信我一棍子敲死你”，陈春雷走过去把头伸过去讲“你敲呢”，缪某1的父亲就用棍子打了陈春雷身上一下，当时刘海涛骂了陈春雷“你不懂少说两句”，其等人看到这个情况，其等人就想走，缪某1的父亲还不让其等人走，后来好像是报警了其等人才走的。第五次：时隔不久，其、龚品文、刘海涛、赵杰去了一次储某1家里要钱，当时储某1不在家，她父亲在家，其等人讲了储某1欠其等人钱的事情，让储某1父亲联系储某1还钱，她父亲说让其等人自己找储某1，当时其等人在她家附近看了下就走了，事后可能龚品文他们去砸过储某1家玻璃的。其还想起来2017年年初过年的时候，梁立志去缪某1老家送花圈。2017年过了春节，当时其在响水和梁立志吃饭的时候，梁立志告诉其他过年前一个晚上去缪某1老家门口放了一个花圈，还说当时没路灯，黑的不得了，吓死了，其问他这个事情有无和刘海涛说过，他说送的时候就说的，这个事情后来其也忘记去问刘海涛具体情况了，现在才刚想起来。梁立志肯定不会自己主动去送花圈的，这个债和他没啥关系，其估计这个事情是刘海涛让梁立志干的，但这种主意只有龚品文想得出来，估计是龚品文出的主意，具体其也不清楚了。 （16）被告人赵杰的供述笔录，证明其去过缪某1的厂里两次。第一次是卖完缪某1的搅拌车没几天的下午3点多，其、龚品文、刘海涛、王海东、陈春雷、王德运、姚海亮、吴胜利到缪某1的厂里的办公室中找缪某1算账，其等人都在缪某1的办公室中，龚品文和缪某1谈还钱的事情，到傍晚5、6点缪某1出去吃饭，其等人也出去吃饭，吃完饭后其等人又回到缪某1的办公室中，龚品文和缪某1谈还钱的事情，过了一会儿其就回到其车子里，一直到晚上8点多，龚品文他们出来了，缪某1的父亲也出来了，当时不知道怎么的缪某1的父亲和龚品文发生争执，后龚品文跑了，龚品文的父亲就用棍子把其车后窗玻璃敲碎了，这事情其等人到派出所自己协商好了。第二次是过了一个星期左右的一天下午，其、陈春雷、王海东、王德运四个人到缪某1的厂里，但是缪某1不在，后其等人联系了缪某1，其等人约在派出所谈了一会，也没有什么结果就走了。2016年的下半年，一天龚品文给其打电话讲“晚上跟王德运一起去把缪某1小女人家的玻璃砸了！”其说知道了，那天晚上王德运打其电话说要去砸储某1家玻璃，其说好的，其见到王德运的时候，王德运坐在梁立志的车上。王德运坐在副驾驶的位置，其坐在后排，路是王德运指的，到了储某1家附近的时候，其等三个下了车，当时不是梁立志就是王德运手里拿了个塑料袋，袋子里有喷漆的罐子，其等人准备往储某1家去的时候，梁立志还对其说了一句“你那么胖就别去了，跑也跑不动，这种砸玻璃喷漆的事情，我们就够了”，其也就没有跟他们过去。过了几分钟，王德运、梁立志回到车上，之后其等人走了。 （17）被告人梁立志的供述笔录，证明2016年年底那段时间，其经常跟王德运他们在一起玩，其听他们说缪某1欠他们钱，别的情况其也不清楚。大概是2016年年底，2017年年初的时候，过年回老家的那段时间。当时其没有回老家，其忘记当时是在哪里和其说的这个事情了，王海东、王德运他们两个其中的一个人跟其说：“过年的时候，你回老家的时候，到缪某1家里去闹一下，让他出点丑。”其当时就同意了。说了这个事情以后，中间有一天其到刘海涛家里玩，好像是刘海涛还是王海东，他俩中的一个人把缪某1的身份证复印件给其看，让其拿手机拍下照，其就拍了个照片。大概拍照后的一段时间，其回老家以后，其就是根据这个身份证上的地址去找缪某1的家。去之前其到其老家响水小尖镇上的一个花圈店，去买了个花圈，买的时候其拍照给刘海涛看了一下，他没说什么，就是让其赶快把聊天信息删掉，说这些东西不能乱拍。接着其就把这个花圈放到其车子后备箱里，在晚上十二点多，其把这个花圈扔到了缪某1家门口，并用红色的漆喷了“还钱”两个字，然后其就走了。全搞好了以后，其通过微信跟刘海涛说缪某1家里其去过了，也就是花圈放好了的意思，他好像也没有说什么,之后就结束了。其模糊的记得是王海东，也有可能记错了，不是王海东就是王德运，他们当时提出来让其过年去缪某1家里闹闹。但是以摆花圈的方式是他们教其的还是其自己想的其记不清楚了。还有一次是其和王德运、赵杰、姚海亮一起去缪某1小老婆家里砸玻璃的一次。2016年年底的一天晚上10点左右，其和王德运一起在辛庄玩，其等人出发的时候，王德运也没有说什么，他就开着其的伊兰特轿车。当时他开着车，其坐在副驾驶，然后其俩一起到了杨园的葡萄园，其等人和赵杰、姚海亮碰头以后，赵杰把他的车子藏到他们之前开赌场的地方，一起上了其的车，其等人一起去了缪某1小老婆家里。地点是张桥的**民宅，有院子，院子很大。下车以后，其记得其和姚海亮先喷的油漆，其等人喷好漆以后，其等人一起去的人里面，其中的两个人砸的玻璃，然后其等人就上车跑了。 40.2017年3、4月份某日，被告人陈春雷、张某15向支某1出借资金。该组织为索要高利贷本金及利息，多次对被害人支某1、鱼某1（支某1母亲）滋事。 （1）2017年3、4月份某日，在已收取了被害人支某1GPS费用的情况下，被告人梁立志另从被害人支某1处强拿硬要“GPS安装费”200元。 （2）2017年6月底某日，被告人陈春雷、梁立志等人得知被害人支某1可能又在向其他人借钱后，在常熟老街肯德基附近强行扣留被害人支某1的汽车，逼迫其还清钱款后，才将车辆归还。 上述两起事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认：被害人支某1的陈述及辨认笔录，证人鱼某1的证言笔录，被告人陈春雷、梁立志的供述笔录。 （3）2017年7月6日14时，被告人陈春雷、王德运、梁立志至常熟市谢桥勤丰新村2区176号被害人鱼某1住处，采用言语恐吓、拒不退出等滋扰手段逼迫被害人鱼某1还钱。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： ①被害人鱼某1的陈述笔录，证明2017年7月6日下午，大概下午一两点，其一个人带着其孙女在家，其孙女才18个月左右，外面来了三个男的。这帮人到是没有进其家搜，但是还是赖着不走，意思是欠债还钱，让其想办法。他们在院子里大吵大闹的，其中有一个胳膊上纹身的，长的黑黑的很凶的。其记得他们三个有人对其说：“不还钱晚上当心点，砸你家玻璃。”其当时说砸玻璃其就报警。其看他们很凶，又不肯离开，其就报了警。警察很快来处警了。警察问了对方什么账，怎么欠的钱，然后登记了身份，警告他们合法要债，不要搞其他违法的事情。后来警察把他们赶走了。 ②证人支某1的证言笔录，证明2017年7月份的事情，那时候其已经出去躲债了，具体情况其不太清楚，其是听其母亲跟其讲这些人去过其家里。 ③接警记录、执法仪截图，证明2017年07月06日14时被害人鱼某1报警王德运、陈春雷、梁立志在其家里讨债。 ④被告人陈春雷的供述笔录，证明2017年年初，其和王德运、梁立志一起去常熟谢桥勤丰新村支某1家要钱，支某1不在家，支某1妈妈不管让其等人走，后报警。 ⑤被告人王德运的供述笔录，证明2017年夏天的一天白天，陈春雷喊其一起去支某1家里要钱，梁立志当时和陈春雷在一起，其、陈春雷、梁立志到了支某1家后，支某1家是在常熟谢桥毛桥勤丰小区的新村里，支某1不在家，支某1母亲在家，支某1院子大门没锁，三人直接进入了支某1家院墙内，支某1母亲说不知道支某1哪去了，也不愿还钱，让其等人离开她家，其等人赖着不走，支某1母亲报警了，警察来了之后其等人才离开。后来支某1这笔钱他家里人帮支某1还掉了，还给陈春雷的。 ⑥被告人梁立志的供述笔录，证明2017年夏天，一天中午，其和陈春雷在一起，陈春雷就和王德运一起带着其去了支某1家里讨债，其开着车带着陈春雷，王德运自己开的车，其等人一起到了支某1家里，他母亲在家，他母亲就说找不到他人，家里已经帮他还过几十万了，她让其等人赶紧走，不走她就报警了，其等人就赖着不走。然后她就报警了，警察就来了，把其等人名字都登记了，其等人就走了。 41.2016年4月29日，被告人龚品文、刘海涛、赵杰、王海东及姚海亮向朱某6出借资金，朱某9担保。该组织为索要高利贷本金及利息，多次对被害人朱某7（朱某6父亲）、朱某8（朱某9父亲）等人滋事。 （1）2017年4月7日，被告人龚品文等人在常熟市海虞北路中国平安财产保险股份有限公司常熟支公司附近，对被害人朱某9进行拦截，后强行将其所驾驶汽车扣留。为防车辆被开走，被告人陈春雷将该车右后轮胎卸下。次日，陈某4（朱某9前妻）告知被告人该车为其合法所有，被告人仍拒不归还。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认：被害人朱某9的陈述笔录，证人陈某4的证言笔录，借条、银行回单，搜查笔录、扣押笔录，接处警录像截图，被告人龚品文、刘海涛、王海东、陈春雷的供述笔录。 （2）2017年11月15日18时许，被告人龚品文指使王海东、崔海华雇佣龚某2、邱某1（均另案处理）至常熟市新厍苑二区9号被害人朱某7住处，采用上门滋扰的方式逼迫还钱。同日19时许，上述人员又至新厍村二区26号被害人朱某8住处，以滋扰、纠缠、哄闹等手段逼迫还钱。 （3）2017年11月26日，被告人龚品文授意崔海华雇佣龚某2、李某4（另案处理）等人至常熟市新厍苑二区26号被害人朱某8住处，以滋扰手段逼迫还钱。 上述两起事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： ①被害人朱某9的陈述及辨认笔录，证明其帮助表哥朱某6担保借款20万。2017年11月有老头老太去新厍苑家中讨钱，住一晚，第二天下午离开，当时其不在家。辨认出龚品文。 ②被害人朱某8的陈述及辨认笔录，证明2017年11月的一天下午16:30，2个年轻人带老头老太拿着棉花毯来其家讨钱，老头老太睡客厅1晚，到第二天下午1、2点报警派出所带离。严重影响生活，小孩不能做作业。辨认出龚某2为讨债的老头，并提供照片证实送他们来的车牌为鲁F2xx**。 ③被害人刘某9（朱某9的母亲）的陈述及辨认笔录，证明2017年11月的一天下午四点，两个年轻的男的伸手开了她家院子门，老头老太带着床褥进来，睡在客厅躺椅上，到第二天下午，警察带他们走。事情过后一个月，老头和年轻人又来，未进门。辨认出龚某2为讨债的老头。 ④证人朱某19（朱某9的女儿）的证言及辨认笔录，证明其爸朱某9欠钱，当天下午5点半其放学回家，老头老太坐大厅，警察来劝他们走，对方赖着不走，后第二天早上好像不在了，十几天后，听说又有讨债人上门，爸爸让关灯。辨认出邱某1为讨债的老太。 ⑤证人龚某2的证言笔录，证明崔海华说还有一户人家欠他的钱但是那户人家没人，后崔海华带着其和邱某1到了担保人家里去讨债，后来知道担保人姓朱，当时那户人家的夫妻俩都在家，崔海华让担保人还钱对方说现在没有钱，后来崔海华就让其等人呆在姓朱的那户人家一直等到有说法之后再走，其和邱某1就一直坐在那户人家的客厅椅子上面，晚上11点左右崔海华将其等人的被子送给其等人就走了，后其和邱某1一直在那户人家客厅椅子躺着到第二天下午1、2点左右警察来了，后警察将其等人带到派出所。在那户人家从下午5、6点左右一直到第二天下午1、2点才回去。 ⑥证人邱某1的证言笔录，证明在常熟呆了几天，有个男的给崔海华借条，崔让其等人帮忙再去要一次，其和龚某2同意的，当天下午一个小伙子开车带崔海华、其、龚某2去担保人家里，一直等到晚上，其等人拿被子在这户人家等，后派出所将其和龚某2带所，次日崔海华来接其等人，其等人回响水。 ⑦证人李某4的证言及辨认笔录，证明龚某2叫其到常熟讨债，到了常熟崔海华叫其等人去讨债，其等人先去了欠债人家，那家没人，其等人又去了担保人家，这家人不让其等人进去，其等人就在门口站着让对方还钱，对方报警了，龚某2打电话给崔海华，崔海华就叫了一辆出租车走了。其辨认了11月26日的出警截图上是他和龚某2在担保人家门口讨债。 ⑧接处警详细信息、接处警录像截图，证明2017年11月15日18时43分报警，家中有人搞门。民警至新厍村2区9号出警，到达现场后，照片显示龚某2、邱某1住在被害人家客厅。11月26日6:40分，显示李某4、龚某2讨债。 ⑨电子取证报告，证明龚品文于2017年11月17日18:12发微信给崔海华“我们吃过饭去朱某6家，你们是否还在那边”，崔海华“今天下这么大雨，明天好天去”。 ⑩被告人王海东的供述笔录，证明2016年，朱某6问其和龚借了20万，实到18万，给了一个月利息后不还了，其等人找他家人要不到，后又找担保人朱某9见不到人。后来崔海华过来以后。应该是在2017年秋天的时候，一天下午，龚品文打其电话，叫其写个委托书给崔海华，然后崔海华联系其，跟其在常熟沃尔沃4s店门口碰头，崔海华过来两辆车，另一辆车的司机不认识，车上一个老头一个老太。当时其按崔海华说的把委托书写好后，乘崔海华的车带他们到了朱某6新厍村的家里，把朱某6家和朱某9家都指给他们看的，崔海华让其一会把老头老太带进人家里，然后其就可以走了。当时其跟他们说，你们过去后不要做的太过分到时候连累到其。其先去的朱某6家里，发现没人，然后就带老头老太到了朱某9家里，敲门后朱某9妈妈开门，其直接就进到他家里，后面老头老太也跟着进来了，其说朱某9欠的钱怎么说，要不要还了，其也欠人家（老头老太）钱，然后其就出来了，崔海华送其回了4s店，后来龚品文还叫其关机不要接警察的电话。 ⑪被告人陈春雷的供述笔录，证明2016年，朱某6向王海东、龚品文、刘海涛借20万，1毛月息，实到手18万，朱某9担保，两家都住新厍很靠近，大概是2017年冬天，其和王海东在富春江路沃尔沃4S店门口看车子，其等人准备走的时候，王海东说龚品文同学过来，要带老太婆去朱某9家里讨债，让其等人把他们带过去，然后其就和王海东把龚品文同学带到了朱某9家里，然后其就走了。龚品文同学就带着老头老太太留在那里讨债了。 ⑫被告人刘海涛的供述笔录，证明再后来龚品文安排王海东带着老头老太去朱某6家里要过钱，但没要到，这段其印象不深了，当时龚品文具体怎么安排的王海东其想不起来，但那段时间他找了几个老头老太在帮他要钱，这件事情因为是借条写的是王海东名字，龚品文直接叫王海东带老头老太过去要钱了，没有叫其。龚品文叫老头老太去帮其等人要钱的事情，其也是知道的，但都是他在安排，因为崔海华是他同学，老头老太也都是崔海华找来的，其也不认识，所以具体的事情还是龚品文安排的多一点，这件事情上他没叫其，其就没去，所以印象不深，但其知道有这么回事。 ⑬被告人崔海华的供述笔录，证明2017年11月份，那段时间龚品文准备讨两家人家的债（一家是谭某1家，一家是朱某9家），他让其找老头、老太来常熟。其就找了龚某2夫妇，安排他们来了常熟。去完谭某1家之后的第二天或者第三天就去了朱某9家。当天傍晚5、6点钟的时候王海东领着其等人三个人到了朱某9家里面，去的路上王海东问其以前龚品文是怎么教老头、老太跟欠债的人讲话的，其就对王海东说：关照老头老太说自己的钱放在龚品文那边借给了别人，现在夫妻两人急用钱，所以自己来讨。王海东就说那这次也这么讲吧。被告人崔海华对11月16日、26日执法记录录像予以了确认。 ⑭被告人龚品文的供述笔录，证明2015年左右，朱某6找王海东借钱，王让其一起参与，借20万，其出10万，王海东出10万，其和王海东去朱家找，和朱的老婆争论，后有人报警，警察调解，去年，朱和其联系说愿意给钱。 42.2017年3月，被告人刘海涛、王海东、王德运、陈春雷向周某15出借资金。该组织为索要高利贷本金及利息，2017年6月13日，被告人王海东、陈春雷等人至常熟市尚湖中央花园建设银行营业厅杨某2（周某15妻子）的工作单位，以滋扰手段逼迫还钱。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人杨某2的陈述及辨认笔录，证明2017年6月13日下午三点半左右，当时其在常熟市尚湖中央花园建设银行内上班，王海东直接到其工作的窗口前问其是不是杨某2，其就回答说其是，王海东就隔着柜台跟其说周某15借了30万，现在他们要找其要。其当时就打电话给周某15，周某15一开始还撒谎说是诈骗，让其报警。其当时就报警了，过了一会儿警察就来了，警察来后分别问了其和王海东情况，然后警察说是经济纠纷就离开了。因为当时其在上班，其就先忙自己的工作了，王海东和他带来的几个小伙子就坐在银行内大厅客户等候区，其就看出来他们是要等其了。等到四点钟，其等人银行要下班关门的时候，银行保安叫王海东等人出去，王海东也没有说什么就出去了。等银行里都收拾好了准备下班时，发现王海东等人还坐在银行门口的台阶上抽烟。辨认出王海东带人来，刘海涛是拿POS机收钱的人。 （2）证人周某15的证言及辨认笔录，证明2017年3月向刘海涛借款30万，利息一个月2万，实际给了其28万，5月份的利息晚付了几天就开始逼债了。第四次王海东带人去其老婆单位元和建行中央花园支行大闹，当天夜里在虹桥派出所处理的，支付给了他们29万。其对刘海涛、王海东、陈春雷进行了辨认。 （3）证人张某16（银行保安）的证言笔录，证明2017年6月13日下午3点多，其在大厅，进来3个男的，问其杨某2在不在，其就告诉他们杨某2在2号窗他们就到2号窗找杨某2说话，然后就在长椅上坐下来，20分钟后警察来了，他们告诉警察杨某2欠他们钱，来看看杨在不在这里上班，警察让他们通过正常方式讨债，之后登记了身份证，4点银行关门了，那几个男的还坐着，其告诉他们要下班了，他们就走了。 （4）证人吴某5（银行客户经理）的证言笔录，证明2017年6月13日下午，外面进来三四个男的，不像做业务的，其没听见吵闹就没注意，一会儿警察来了，其也没仔细听，警察走了他们也没有离开，到4点保安关门他们就到外面了但是没有离开，后来其知道是来找杨某2的，欠了钱，其等人担心杨某2就陪着，在银行等那些人离开，那些人在外面没有走，其想乘开车乘杨某2离开，其开车的时候就看到他们那些人盯着其看，其想绕到另一边，结果那帮人一直看着其，其到了银行另一边，下车假装去买药，那帮人还是盯着其这边。后来其微信里和杨某2说了外面的情况，等了15-20分钟，杨某2打了哥哥电话，杨哥哥来了以后其就离开了。 （5）接警记录、执法仪截图，证明2017年06月13日15时尚湖中央花园建行报警人称其老公欠了对方钱，现有3个人过来找报警人敲诈勒索。民警处警了解是王海东、陈春雷等人与报警人杨某2发生纠纷。 （6）被告人王海东的供述笔录，证明本来是准备回去了，陈春雷就提议说是要到周某15老婆上班的地方去看看，之后陈春雷就带其等人过去了。其记得其等人是到元和路元和加油站南侧的建设银行去找的，其等人三个人当时都进到银行里面去的。 （7）被告人陈春雷的供述笔录，证明之前和周某15聊天的时候，知道他老婆在尚湖中央花园建行上班的，其和王海东就去找他老婆讨债，他老婆单位的人就报警了。其等人就出来了，等他过来还钱，结果他老婆的哥哥就来了，说欠其等人钱肯定还，那天晚上他哥哥就把其等人钱还掉了。其等人把他的车子还给了他。 （8）被告人刘海涛的供述笔录，证明周某15是民生银行的，2017年3、4月份的时候，他在其等四人这里借了一笔30万的，利息是2万一个月，实际只给了他28万。去找周某15老婆的时候其没去，其叫王海东和王德运或者是陈春雷去的。他老婆在元和路那边一个什么银行上班，去了之后其听他们讲他老婆报警的，报警之后警察叫其等人离开了。 43.2016年12月，被告人刘海涛、王海东、陈春雷、王德运向殷某1出借资金。该组织为索要高利贷本金及利息，多次对被害人殷某2（殷某1哥哥）、吴某2（殷某1岳母）滋事。 （1）2017年6月14日晚，被告人王海东、陈春雷至常熟市碧溪新区浦江新村41号被害人殷某2住处，在该处墙体喷漆“欠债还钱”等字样，并将该处玻璃砸毁。 （2）2017年10月27日晚，被告人王海东、陈春雷至常熟市碧溪新区浦江新村41号被害人殷某2住处，在该处墙体喷漆“大杂碎”等字样，并将该处玻璃砸毁。 上述两起事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认：被害人殷某2的陈述笔录，接警记录，手机截图，现场勘查笔录，被告人王海东、陈春雷的供述笔录。 （3）2017年6月24日17时许，被告人王海东、陈春雷至常熟市碧溪新区浦江新村41号被害人殷某2住处，以纠缠等滋扰手段逼迫被害人殷某2还钱。同日18时许，被告人王海东、陈春雷、王德运又至常熟浒浦浒西村俞家桥15号被害人吴某2住处，以纠缠等滋扰手段逼迫被害人吴某2还钱。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： ①被害人殷某2的陈述笔录，证明殷某1是赌博输掉的，讨债人上门都是拿着2、3万欠条，欠条没给其等人，2017年4月到11月七八次，说话很凶、拍桌子、踢凳子、骂其等人，恐吓其要开走其的汽车，在墙上喷油漆，把隔壁垃圾扔到其家门口。 ②被害人吴某2的陈述笔录，证明女婿殷某1欠钱，2017年4月开始陆续来家里讨债，其女儿就和女婿离婚了，都是同一帮人。 ③接警记录，证明2017年6月24日18时30分、19时44分，报警人称浒浦浒西村俞家桥15号吴某2住处陈春雷、王海东、王德运来讨债。同日17时50分，殷某2报警，称讨债的人闹事。 ④被告人王海东的供述笔录，证明2017年6月，其和陈春雷、王德运一起还是去了殷某1丈母娘家。殷某1丈母娘、殷某1丈人、殷某1老婆都在。其等人找殷某1，殷某1不在。殷某1老婆说和殷某1已经离婚了的。殷某1丈人叫其等人去殷某1原来的家去找殷某1。其当时和殷某1老婆说殷某1那是婚前债务，也要还的。对方后来报警了，警察来了之后其等人就离开了。之后，陈春雷带着其去过殷某1浒浦他自己的家，其看到他家门口有监控的。当时殷某1老子在家的，其等人和他说是找殷某1要钱的，殷某1老子说殷某1嫁出去入赘了，没一会警察就来了，告知其等人殷某1不在家，叫其等人回去，其等人也就差不多走了。 ⑤被告人陈春雷的供述笔录，证明第一次是其等人去他老丈人家去讨债，他是入赘的，所以其等人想通过骚扰家里人的方式给他压力，让他还钱。其等人去了以后，看到他丈母娘，就说了他债务的问题。他丈母娘说“离婚了，你找我们也没有办法”，其等人就赖在他家不走，他们就报警了，警察来了以后其等人就走了。第一次是其和王海东、王德运、小药四个人一起去的。第二次是其和王海东去的殷某1父亲家里，其等人在晚上8、9点钟去讨债的，去了以后就大声敲门，他父亲开门，他开门的时候就已经报警了，警察就来了，其等人就走了。 ⑥被告人王德运的供述笔录，证明过了一段时间，殷某1人不见了，一天晚6点，王海东、陈春雷开车带其去殷某1浒浦老丈人家，殷某1丈母娘在家，过了会殷某1老丈人也回来了，王海东让他们还钱，殷某1老丈人说他女儿已经和殷某1离婚了，殷某1借的钱和他们不搭界了，王海东说婚前共同债务，也要承担的，殷某1老丈人骗其等人说把他女儿喊回来对峙，其等人就在他家等着，殷某1老丈人看其等人不拿到钱不肯走的意思就打电话报警了，警察来了之后其等人才离开。 （4）2017年11月的某日晚，被告人王海东等人至常熟市碧溪新区浦江新村41号被害人殷某2住处，在该处墙体喷漆，并将该处玻璃砸毁。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： ①被害人殷某2的陈述笔录，证明2017年10月28日之后过了一个星期左右，其发现其家的墙上又被喷字了，但是这次其没有拍照片固定，玻璃有无被砸碎其也没有印象了。这次其嫌麻烦，没有报警。 ②被告人王海东的供述笔录，证明离第四次时间不远的，一天晚上11点左右，还是其和陈春雷一起去的殷某1家的。去了之后，陈春雷给了其一个帽子，他也带了一个帽子，其等人去的时候，之前喷漆的字已经没有了，之前其砸坏的玻璃也修复好了。这一次其捡了块砖头将殷某1家的玻璃砸坏了2块，陈春雷拿着他准备好的喷漆去殷某1家的外墙喷了字的。其等人上完手段就回去了。 44.2014年下半年，被告人刘海涛、陈春雷向戈某1出借资金。该组织为索要高利贷本金及利息，2017年10月21日晚，被告人陈春雷伙同他人至常熟市支塘镇东馨佳苑16幢901室被害人戈某2、陆某6（戈某1父母）住处，采用言语威胁等滋扰手段逼迫被害人戈某2、陆某6还钱。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认：被害人陆某6、戈某2的陈述笔录，证人戈某1、陆正元的证言及辨认笔录，被告人陈春雷的供述笔录。 45.2017年4月左右，被告人刘海涛、王海东、王德运、陈春雷向曹某1出借资金。该组织为索要高利贷本金及利息，四次至常熟市海虞镇周行海洲新城29幢402室被害人曹某2（曹某1父亲）住处滋事。 （1）2017年7月7日晚，被告人王海东、陈春雷至上述地点，采用强行进入、拒不退出等滋扰手段逼迫被害人曹某2还钱。 （2）2017年7月8日下午，被告人王海东、陈春雷等人至上述地点，采用辱骂等滋扰手段逼迫被害人曹某2还钱。 （3）2017年7月10日17时许，被告人陈春雷等人至上述地点，采用拒不离开的手段逼迫被害人曹某2还钱。 （4）2017年7月11日晚，被告人陈春雷至上述地点，在该处墙上喷漆“曹某1欠债还钱”等字样。 上述四起事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认：被害人曹某2、彭玉明的陈述及辨认笔录，证人徐文锦、曹某1、王菊英的证言及辨认笔录，接警记录、执法仪截图，现场勘查笔录，被告人王海东、陈春雷的供述笔录。 46.2016年8月25日，被告人龚品文、刘海涛、王海东、陈春雷等人向徐某5出借资金，王某8担保。该组织为索要高利贷本金及利息，对被害人王某8滋事。 （1）2017年11月某日，被告人龚品文授意崔海华，雇佣龚某2、李某4至常熟市珠江路271号407室被害人王某8住处，采用蹲点守候、强行进入等手段逼迫还钱。 （2）2017年12月28日，被告人崔海华通过微信，向被害人王某8发送讨债视频进行威胁，逼迫还钱。 上述两起事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认：被害人王某8的陈述及辨认笔录，证人徐某5的证言笔录，借条、转账凭证，电子取证报告，王某8提供的微信截图，被告人龚品文、崔海华的供述笔录。 47.2016年1月31日，被告人龚品文、刘海涛伙同他人向胡某3出借资金。该组织为索要高利贷本金及利息，多次对被害人蔡某1（胡某3妻子）等人滋事。 （1）2017年8月1日下午，被告人龚品文授意崔海华雇佣高兰花、陈平（均另案处理）至常熟市腾飞彩印包装有限公司，采用纠缠、哄闹、拒不退出等滋扰手段逼迫被害人胡某3还钱。 （2）2017年11月15日晚，被告人龚品文在常熟市长江路长江七号酒吧内向被害人蔡某1逼讨债务后，又伙同被告人崔海华，采用强行拦截、跟踪等手段逼迫被害人蔡某1还钱。 （3）2018年1月8日，被告人崔海华伙同他人至常熟市腾飞彩印包装有限公司，采用汽车堵门、阻止车辆进出等手段，干扰该公司的正常经营活动。 上述三起事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人蔡某1的陈述笔录，证明其老公胡某3欠了别人钱，去年夏天的时候，具体什么时间记不清了，其当时不在厂里的，是其厂里的胡定帮跟其讲的，他后来跟其说当时姓龚的男子带了几个老太婆到厂里来要债了，后来他报警的，其他的其不清楚了。去年11月份左右，姓龚的打其电话跟其约在市里的一个静吧里谈还钱的事情，后来其说用酒抵债给他，他不同意，后来其要走的时候对方跟龚一起的两三个男的拦住其不让其走，其中一个男的还说“把车子留下”，应该是姓龚的吩咐他们的，还有其中的一个男子说“不还钱，以后还要叫老太婆去你厂里”，后来其就报警了。 （2）证人陈平的证言及辨认笔录，证明2017年夏天，其接到崔海华电话，说让其去常熟帮其找点活干，叫了两次，其就叫上了同村的高兰花。其和高兰花一起到常熟后的第二天是崔海华和那个男的（经辨认为龚品文）开着黑色的宝马车子接其等人的，将其等人带到了常熟市一家工厂里面，其和高兰花就赖着不走，那个男的报警警察过来了，让其等人不要赖着赶紧离开，其等人不愿意，警察就一起上来将其等人抬了出去。其辨认截图中在被害人厂里讨债的自己和高兰花。 （3）证人高兰花的证言及辨认笔录，证明2017年夏天的一个上午崔海华和一个男的开车过来接其和老白奶（经辨认为陈平），之后下午将其等人送到了一家厂子门口，其和老白奶一起躺在屋里，报警后没一会警察过来了，其等人当时还是没有走，警察就一起上来将其等人拉了出去。其辨认出警截图中在被害人厂里讨债的自己和陈平。 （4）借条，证明蔡某1、胡某3向龚品文借款情况。 （5）电子取证报告，证明2017年7月29日龚品文发短信给蔡某1“厂门封了”，8月1日发短信“明天横幅把你厂门口拉好”。2017年8月1日15:24吴奎发微信给龚品文“公鸡啊，你这个要债人员已经到位了”，龚品文回复“刚刚把她们送到人家厂里、老板办公室去睡，她们一个腿不好、还有一个瞎子，在那边抽烟，效果很好，老板娘已经打电话跟我谈了，求了，你那边有没有什么账要他们出马的，很厉害的，今年帮我、帮别人去讨，可能要回来有一千多万了，派出所过来也不屌的，在派出所把杯子都砸掉了，睡在派出所，派出所都求他们的。”20:00龚品文给吴奎发了“陈平被警察抬走的视频”并说“这两个老太婆很厉害的”；2017年11月8日龚品文将胡某3的电话发给崔海华，2017年11月16日崔海华将蔡某1老公发送的信息发给龚品文，蔡某1老公说“今天上午听我老婆说，昨天晚上她去和你谈点酒的事情，回来不知道谁把她的车子堵住不让走，回家还有人跟踪”，崔海华回复说“钱不是我一个人的，现在人家为了要债把父母都带来了”。2017年12月28日崔海华发微信龚品文“胡某3老婆说月底打些三号到五号再打，不打我就去他厂里”，龚品文回复说“去他家”，崔海华说“好的，好天晚上去断他家的电”。2018年1月8日14:38分崔海华给龚品文发了在腾飞彩印公司门口讨债的视频（车堵大门），龚品文回复“辛苦”，崔海华回复“先用这个车把他堵起来，明天把货车开来，横幅都给他拉起来，然后给他那个喷漆”，龚品文“人在不在呀，人不在，就停这里”，崔海华“堵路堵路，不让走，堵上”。 （6）接警记录、执法仪截图，证明2017年08月01日17时高兰花与陈平在腾飞彩印包装厂内帮人讨债，后龚品文、刘海涛、王德运、崔海华到场；2017年11月15日22时40分报警人蔡某1称在常熟市虞山镇长江路长江七号酒吧崔海华、龚品文要求其还钱； （7）被告人龚品文的供述笔录，证明胡某3是在常熟民兵训练营那儿开了一个印染厂。第二次是胡某3通过李凤和向陈宇宙借款30万元，陈宇宙联系其，其拉着刘海涛一起，还是其等人三个人按照第一笔钱的出资比例，月息也是2万元。这笔钱李凤和只担保3个月，其等人同意的。这笔钱在借出三个月内，胡某3支付了三个月的利息。再后来，胡某3就付不出利息和本金了。其联系胡某3也联系不到，去胡某3厂里找他也找不到人，其就让崔海华带着老太婆去胡某3厂里要这笔钱，老太婆在那边待了几个小时后，崔海华就联系其说厂里报警了。其就带着刘海涛、王海东来到了胡某3厂里，其看到警察把老太婆从胡某3厂里拉到了外面。其就让崔海华带着老太婆离开了。后来崔海华自己也去胡某3厂里要债了几次，胡某3给了其一笔5000元，其按照约定分给崔海华1000元，其自己分了1000元，陈宇宙分了2000元，刘海涛分了1000元。 （8）被告人刘海涛的供述笔录，证明债务情况彩印厂的老板叫什么名字其不记得了，他向其等人借了30万，还过十几万，剩下的一直都没还，这笔钱是其跟龚品文还有陈宇宙共同出资的，出资比例陈宇宙占50%，其和龚品文各占25%，月息大概是五、六分。龚品文就安排了崔海华带着老太婆去讨、那次是龚品文他们去了之后，打其电话叫其过去的。等其到那里的时候，其看到警察已经在那里了，当时警察硬把两个老太婆给拖出去了，叫厂里人把大门关上了，后来其等人就离开了，老太太跟崔海华走的。 （9）被告人崔海华的供述笔录，证明其第一次讨钱就是到蔡某1家。2017年8月1日，龚品文开车带着其和老白奶、高兰花去了蔡某1的彩印厂里（地点在常熟虞山消防兵营附近），去之前龚品文和老白奶和高兰花关照了一下的，和她们说如果有人问她们就说自己的钱放在龚品文处。到当天晚上5点多钟，其接到高兰花、老白奶她们电话说警察来了，有人要打她们。之后其就和龚品文过去了，到了厂里其看到老白奶坐在办公楼门口，高兰花坐在办公楼花池的边上，之后就把高兰花、老白奶拖出厂了，之后其等人就都上了龚品文的车离开了。2017年11月份，龚品文当时在常熟长江路的长江七号酒吧里，他让其通知蔡某1去酒吧里跟他谈。其就电话通知了蔡某1，其自己也去了长江七号酒吧，到了酒吧之后看到龚品文和“小海亮”都在酒吧里。后来蔡某1想走，龚品文拦住她的汽车不让她走，蔡某1就报了警，警察来了之后就让蔡某1走了，龚品文就让其坐小海亮的汽车跟着蔡某1，一直跟到了蔡某1的厂门口。2017年12月底或者2018年1月份的时候，蔡某1的钱还没有还，龚品文经常问其有没有去找蔡某1讨债，天天催其去找蔡某1讨债。一天下午2点左右，其和朋友“三子”“华仔”“欢乐”在常熟尚湖吃饭，其就提出让他们陪其去那个厂里讨债，“三子”“华仔”“欢乐”在门卫室里坐了一会儿，其拿手机拍了一段视频发给了龚品文。其让门卫打蔡某1电话，门卫说电话机坏掉了。其用手机打蔡某1电话，发现被她拉黑名单了。之后其让“华仔”把车开到厂门口，停在厂大门口，拿手机拍了一段视频，其讲“欠债不还，先用这辆车把门堵上，明天把货车开来，横幅都给他拉起来，然后给他喷漆”，那时候正好有一辆外面要进厂里的白色面包车开过来，其等人把车堵在门口没有让那车进去，其跟司机说其等人要拍视频，让他等一会。之后其就把拍的视频传给龚品文了，其当时还想发给蔡某1的，但是没发成功，蔡某1已经把其的微信好友删掉了。 （10）被告人王德运的供述笔录，证明2017年下半年，刘海涛让其开车送他去虞山南脚下一个厂，警察在，其看见两个老太和一个中年男子在厂里要钱，其中一个还是跛脚，听口音那三个人都是其等人老乡，其和刘海涛在边上什么也没干，刘海涛说是龚品文让他来看看的。 48.2016年8月16日，被告人龚品文、刘海涛向时某1出借资金。该组织为索要高利贷本金及利息，2017年8月3日，被告人龚品文、崔海华雇佣高兰花、陈平至常熟市海虞镇福山村（35）平巷33号被害人时某2（时某1父亲）住处，采用强行进入、纠缠等滋扰手段逼迫被害人时某2还钱。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人时某2的陈述及辨认笔录，证明其儿子时某1因为赌博借了高利贷。2017年夏的一天，那天下午五点多，其下班回到家里，其看见家门口那里有两个老太，还有两个中年男子，其没有管，和妻子一起烧晚饭，妻子告诉其，这两个老太白天的时候已经来要债了。过了一会，两个老太带了被子进到了其家来，后来其妻子就报警了。辨认出两个老太是陈平、高兰花，崔海华、龚品文是当天和两个老太一起来的。 （2）被害人黄某1（时某1母亲）的陈述笔录，证明时某1因为债务问题已经几年不回家了。2017年8月3日中午，两个男子带了2个老太婆到其家，其发现其中一个男子是二三个月前来过的，这个男子来了就说你不还钱我就让这二个老太婆吃住在这里，他们就是不肯走，过了快一个小时了其没有办法只能打电话报警了。 （3）证人陈平的证言及辨认笔录，证明第一次去厂里讨债后的第二天十点钟左右，崔海华打其等人电话问在哪里，其等人说在宾馆，崔海华说让其等人过去建材市场门口等着他，然后其等人退房过去建材市场门口就看到了崔海华，他当时开的是一辆黑色轿车，车子里面还有一个男的开车的，然后其等人就一起上车了，上车之后其就问崔海华带其等人干嘛去，崔海华说是带其等人过去干活，其等人没多问，一直到了一个地方，具体地点其也不知道，是一个人家的楼房门口，然后其和高兰花下车后崔海华说帮他过去问这家人家讨债。其辨认了出警录像中的自己和高兰花。 （4）证人高兰花的证言及辨认笔录，证明第二次的时间应该是跟第一次隔了一两天，因为其等人这次去常熟一共也就待了三四天就回老家了。第二次也是崔海华和那个司机开车过来接其等人，带其等人过去一个人的家里，下车后崔海华带着其等人到那个人家门口也是说这家人欠他钱，让其等人过去要钱其和老白奶就进去了。其辨认了出警录像中的自己和老白奶。 （5）借条、交易回单，证明时某1向刘海涛借款情况。 （6）电子取证报告，证明2017年5月8日李潇发微信给龚品文“好，我一会去砸了”，龚品文回复“你们先和他父母谈，不行的话，晚上安排个人砸”。李潇发了时某2家的照片。 （7）接警记录，证明龚品文、崔海华带了两名老太到被害人时某2家里要债，后被派出所强行带离。 （8）被告人龚品文的供述笔录，证明崔海华帮其要过三次账，其中一次是2017年夏天，崔海华根据其给他的位置，带着老太婆去了时某1位于福山的家里，崔海华跟其微信视频确认了一下。崔海华过去三四个小时，时某1家里就报警了。 （9）被告人刘海涛的供述笔录，证明时某1是2016年的时候，他向龚品文借了一笔5万的，当时龚品文喊其一起出资的，月息是1毛的，实际给他只有4.5万，扣了一个月利息，没有保证金。夏天龚品文就叫崔海华带老太去讨这笔钱，当时其也去的，龚品文也在，还有崔海华和两个老太太。去了他家，崔海华让老太待在他们家里不走，后来人家报警了。 （10）被告人崔海华的供述笔录，证明2017年8月3日下午2、3点钟，其和龚品文带着“老白奶”和“高兰花”四个人到的那家，坐在房间里，下午3点多警察来了，龚品文过来和其在巷子口墙边与“老白奶”和“高兰花”碰面了，刘海涛当时也来了，然后龚品文要带其等人再去那家继续讨债，后来警察又来了。 49.2015年5月12日，被告人龚品文向毛某2出借资金。该组织为索要高利贷本金及利息，2017年8月初某日，被告人龚品文授意崔海华雇佣高兰花、陈平至常熟市古里镇玉满堂剪花厂被害人冯某1（毛某2的债务人）的工作单位，采用拒不退出、吵闹等滋扰手段逼迫被害人冯某1还钱。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人冯某1的陈述及辨认笔录，证明其和龚品文没有债务关系，其是以前做生意的时候欠一个叫毛某2的常熟本地人大约37000元左右的加工费。2017年8月底的时候，大约在下午16时左右过来的时候，“公鸡”和另一名跟他一起的男子，带着两个老太婆到其儿子经营的古里玉满堂剪花厂找到其，是“公鸡”开车送过来的，他跟其说“老冯，今天你要还钱的，不还钱的话这两个老太婆就在你厂里不走了”，后来他就离开了，就留下跟他一起过来的其不认识的那个男子和那两个老太婆。辨认出龚品文、高兰花、陈平及崔海华给老太婆买水。 （2）证人毛某2的证言及辨认笔录，证明其欠龚品文和刘海涛的高利贷，没办法就想用冯某1欠其的加工费直接还给龚品文。2017年8月份的一天，其接到冯某1和龚品文的电话，都说让其去冯某1那边。其过去的时候差不多是傍晚了，其去的时候看到有两个老太婆在冯某1厂里办公楼一楼办公室内，其跟冯某1了解了一下情况，得知是龚品文带两个老太婆过来的，说让冯某1还钱，不还钱这两个老太婆就不走了。辨认出龚品文、刘海涛、崔海华、陈平、高兰花。 （3）证人冯某3（冯某1的儿子）的证言及辨认笔录，证明2017年8月份的一天下午4点左右，当时其在办公室干活，其看到龚品文过来而且龚品文身后还有两个老太婆和一个中年男子，当时其问这是怎么回事，龚品文说这两个老太要回家了，说什么没有钱，过了一会儿其回过来看到龚品文已经不在了，只剩下两个老太婆和那个中年男子，其老爸冯某1也在老太婆旁边，其问了其父亲，这才知道两个老太婆是过来讨债的，说不给钱就不走了。辨认出刘海涛、龚品文、崔海华、高兰花、陈平。 （4）证人龚某3（厂内员工）的证言及辨认笔录，证明其在冯某1厂内上班，2017年9、10月份，两个男的带着两个老太婆（一个胖胖的、另外一个拿着拐杖）到厂里要债。辨认出龚品文、崔海华、高兰花、陈平。 （5）借条、加工欠条，证明从龚品文车中搜查到毛某2于2015年5月12日向龚品文借款20万元的借条，冯某1担保。加工欠条证明2017年1月25日冯某1欠毛某2加工款3.6万元。 （6）微信截图、银行回单，证明冯某1于2017年8月21日、9月1日、10月19日、2018年1月3日共计转账1.6万元给龚品文。 （7）电子取证报告，证明龚品文于2017年5月16日发信息给冯某1“我等你到20号，你再没钱，我们会去你厂里逼的”。 （8）被告人龚品文的供述笔录，证明2015、2016年的时候，毛某2问其借了20万，利息多少其记不清了，当时还押了1万的押金，实际给他17万或者18万，这笔钱毛某2用红木家具抵了15多万，他还还了几千块，还剩下4万元，毛某2说冯某1欠他钱，后来其等人去找了冯某1，把这笔债转到冯某1名下了。2017年下半年的时候，有一次崔海华打其电话，说老太婆在常熟待着也有费用的，让其帮他找点活干干，其就带崔海华去冯某1古里的厂里要债的。这次是其带崔海华和2个老太婆去的冯某1的厂里。后冯某1打其电话，说先给个2000元，后来其给了崔海华400元。 （9）被告人崔海华的供述笔录，证明2017年8月份一天，下午龚品文打电话给其让其带上高兰花、老白奶和他一起去讨债。龚品文就开车带其等人去了常熟204国道附近一家布料加工厂，去的路上龚品文对高兰花、老白奶讲去讨债，让高兰花、老白奶讲她们是龚品文的亲戚，欠款里有她们的钱，和之前讨债一样坐在对方厂里赖着不走，直到对方还钱。当天晚上9、10点钟，龚品文打其电话，说冯老师还了2000元，老白奶、高兰花每人给她们200元报酬。 50.2017年5月15日，被告人龚品文伙同他人向薛某2、纪某1出借资金。该组织为索要高利贷本金及利息，多次至被害人薛某2、纪某1经营的苏州市泰富荣合食品有限公司滋事。 （1）2017年9月1日起，被告人龚品文授意崔海华雇佣路某1、梁某2至上述地点，采用拒不离开等手段持续滋扰8天，干扰该公司的正常经营活动。 （2）2017年11月28日至30日间，被告人龚品文授意崔海华雇佣龚某2、邱某1、李某4至上述地点，采用拒不离开、喇叭喊话、拉横幅等手段持续滋扰3天，干扰该公司的正常经营活动。 （3）2017年12月1日下午，被告人龚品文授意崔海华雇佣邱某1、李某4至上述地点，采用喇叭喊话、拉横幅等滋扰手段逼迫还钱；期间，被告人崔海华对该公司员工张某2实施殴打，邱某1和纪某1发生口角并引发肢体冲突。 （4）2017年11月16日，被告人龚品文授意崔海华至苏大附属第一人民医院被害人裴某1（薛某2丈夫）的工作单位，将薛某2借条复印件散发至该单位停放的多辆电瓶车内，后又跟踪被害人裴某1至其居住小区，逼迫被害人裴某1还钱。 上述四起事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人薛某2的陈述笔录，证明从2017年8月份开始，龚品文他们就没停过，开始的时候龚品文主要叫一个崔海华的人带队来闹，后来龚品文还叫了一个讨债公司的人到其公司来闹过。有次是崔海华用录音好的喇叭在其公司门口反复喊“薛某2、纪某1还钱”，还叫了三四个老太，老太拿着被子躺在其公司大门口，还用很大的白纸写上“薛某2还钱”，老头、老太把那个白纸盖在身上躺在那里，当时还拍了视频和照片。2017年11月份至12月份期间，崔海华多次带人上门讨债，用大喇叭在公司门口反复喊“薛某2、纪某1还钱”，叫了3、4个老头老太太拿被子躺在大门口，在墙上喷漆，用呼死你软件骚扰其，还怂恿公司员工对抗其并威胁纪某1，害得纪某1将孩子送往南京。2017年11月25日左右，崔海华带老头、老头在其公司待了一个星期，老头、老太拿着被子住在其公司大厅的，就是睡在其公司大厅的沙发上，有时候睡在公司大门口，后来其等人没办法了，就报警了。又过了两天，2017年12月1日的时候他们突然又来了，在其公司楼下大院子里拿着录好的喇叭不停的播放，喇叭里面一直喊“6楼薛某2、纪某1还钱”，还有就是拿着写好的大字报盖在身上，纸上也是写的“薛某2还钱”。会计张某2去制止他们的时候，崔海华就朝张某2后背打了一下就跑了。 （2）被害人纪某1的陈述笔录，证明崔海华第一次带两个老太太住在其公司有八天。2017年9月份，第二次还是之前的两个老太太住在其公司有四天。第三次是从2017年11月28日下午，一直待到2017年11月30日，一共三天时间，当天晚上崔海华带两名老头、一名老太来公司，带着被子，呆客厅，其中一个李某4，女的叫邱某1，另一个是女老太的老公。这三个老人来了之后就一直躺在其公司的会客厅的沙发上不走，一直没离开过，其让他们去小房间里待着他们也不去。后来这三个老头老太就自己离开了。第四次是2017年12月1日下午两点钟左右，还是崔海华和一个年轻男子带了第三次的其中两个老人，就是那个叫邱什么珍的女的和一个叫李某4的老头，当时没有直接到其公司来，在公司楼下拿喇叭喊“薛某2、纪某1还钱”之类的，其当时没在公司，其公司财务张某2给其发微信说有人在楼下喊喇叭要钱，其就打电话叫她把喇叭拿过来砸了。后来她去抢喇叭的时候，被崔海华打了，她就不敢去拿了。其抢喇叭和横幅的时候老太太对其又抓又打的，还把其右下眼皮一圈都抓破了。后来其等人就报警了，吴门桥派出所的人来了之后崔海华就跑了，把两个老头、老太带到派出所去了。 （3）被害人裴某1的陈述笔录，证明2017年的下半年10月或者11月份的一天上午，其当时在泌尿外科的专家门诊给病人看病，就来了一个男的，这个男的40岁左右，个头其记不清了，平头的，当时这个男的进来其的门诊房间拿着一个借条的复印件，其当时正在给病人看病，后来他就走了。还有一次是在第一次被索债的一周后，那天是周一上午，其去苏大附属第一人民医院泌尿外科的病房自己的办公室上班，其就打开办公室的门，其看到了办公桌上有张纸，这张纸是折叠的，其打开看是一张借条的复印件，在折叠的借条里面还有一张手写的便条，有“尽快和我联系”的字样的。 （4）证人路某1的证言及辨认笔录，证明第二天早晨，崔海华带其和梁某2就从宾馆到了薛总那个公司，一个姓纪的女老板出来的。崔海华就说让对方还钱，当时崔海华带着头的，说让对方公司还钱。崔海华和姓纪的女的讲“你什么时候还钱，我什么时候把老太婆带走”，就这样其和梁某2就一起在姓纪的女的公司住下来了。其和梁某2就在那个公司里住着不走，崔海华就自己拿着喇叭在那个公司过道里喊“薛总出来，还钱”。当时公司里的人报警了，崔海华听到报警就先跑掉了，崔海华让其等人一直住在公司，所以其和梁某2也没走，就这样姓纪的女的没办法打龚文飞的电话让龚文飞来公司里谈还钱的事情。龚文飞当天没有过来。其等人在这个公司至少住了五晚。其对其和梁某2住在纪总公司的截图予以了辨认。 （5）证人梁某2的证言及辨认笔录，证明第二天“小华子”开车带其和“六奶奶”一起到了常熟的一个公司里面，当时“小华子”就让其和“六奶奶”在公司里面闹，不让公司里的人干活，其和“六奶奶”不敢做这些事。“小华子”最后就说让其和“六奶奶”就呆在公司里不让其等人回去。其和“六奶奶”就在那个公司里睡了三四天。期间小华子还送来两个条幅和一个喇叭。其对其和路某1住在纪总公司的截图予以了辨认。 （6）证人龚某2的证言笔录，证明第二次其和其老婆、李某4三个人从老家去常熟后去帮崔海华讨债的，当时是崔海华等人带着三个人，带着被子一起过去苏州的一个厂里面讨债的，崔海华将欠条给其放在其身上，让其过去问对方要钱，到了之后崔海华和开车的男的就走了，让其等三个人继续留在那里要钱。之后其等三个人就将带过去的被子铺在公司里面的地上和沙发上睡觉了，不还钱其等人就不走。其等人刚刚躺下没多久就从外面冲进来好几个男的将其等人打了一顿，拳打脚踢的，还将其手里的欠条撕碎了跑走了，然后其打电话给崔海华说了被打的事情，崔海华让其等人报警，崔海华和开车的男的回来带上其等人过去医院看了看伤情没什么大碍就一起回去了。 （7）证人李某4的证言及辨认笔录，证明又过了几天崔海华打其电话说让其到苏州去要钱。崔海华过来接了其等三个人到了一个厂里，其和龚某2夫妻两个都带着被子上去的，上去以后崔海华就把欠条给了龚某2让其等人睡在这个厂里，说对方什么时候给钱其等人什么时候走。等到了晚上厂里来了几个人过来动手打龚某2的，其等人被对方的人打了以后就从厂里出来了。龚某2被打以后打电话给崔海华，崔海华就说让其等人先报警。第二天早晨崔海华给其等人一个录好音的大喇叭和一个条幅让其和龚某2老婆到那个公司楼下继续要钱，其等人就在公司楼下放喇叭，一个女的过来就夺喇叭和条幅，然后就和龚某2的老婆扭打起来了。其对扭打的照片进行了辨认。 （8）证人张某2的证言及辨认笔录，证明一次来讨债的时候，打其的就是带着老头老太来讨债的男的（经辨认为崔海华），他打了其后背两拳，后来，纪某1还和一个老太扭打了起来。其对来讨债的龚品文、第一次来讨债的梁某2、路某1、第二次来讨债的李某4、邱某1进行了辨认。 （9）借据、借条，证明薛某2、纪某1向杨某4借款情况。 （10）被害人纪某1提供的手机微信的截图、讨债照片，执法仪截图等，证明龚品文等人微信上向其催债内容及老太睡在其公司、高音喇叭放“欠债还钱”、邱某1和纪某1扭打，李某4推了纪某1一下等。 （11）纪某1提供的发货单3张，证明2017年8月4日至9月5日三次给龚品文发酒，崔海华签收，单据上价值50.25万元。 （12）营业执照、纳税记录等，证明涉案公司的营业执照，涉诉情况、纳税情况等。 （13）搜查笔录，证明在崔海华住处搜查到薛某2、纪某1的借条等。 （14）电子取证报告，证明龚品文向薛某2、纪某1发短信催债的内容及龚品文与崔海华、吴奎、吴海燕等人商量、安排老头老太进行讨债的情况；2017年11月14日龚品文发微信给吴奎“把薛某2的小孩在什么地方上学，这些资料搞出来，然后跟踪他家小孩，看看他们晚上住在什么地方”，吴奎把薛某2老公的照片发给了龚品文。龚品文同日发微信给崔海华“薛某2老公上班的时间，先跟踪这个医生，看晚上到底住在什么地方，先不要惊动他，把他晚上住的地方全部搞出来，再和他正面接触”，崔海华说“把薛某2的那张欠条发我”，龚品文回复“会告诉你地址的”，崔海华说“星期四（11月16日）我去跟踪”。 （15）接警记录，证明2017年11月28日22时21分纪某1与崔海华纠纷报警、12月1日14时39分纪某1报警，纠纷双方有张某2及对方李某4等三人。 （16）被告人龚品文的供述笔录，证明借给薛某2180万，薛某2给了其38万元、36万，再后来，薛某2就付不出本金和利息了。其就打电话给崔海华，其让崔海华带老太婆回来帮其到薛某2公司要这笔账。其就和吴海燕每人出1000元给崔海华，吴海燕和崔海华都同意了，其写了一张委托书给崔海华，大概内容就是崔海华去帮其要回薛某2的欠款。接下来崔海华就带着两个老太婆去了薛某2公司。期间其也去过的，其看到老太婆坐在薛某2公司办公室的沙发上，其在那边和纪某1谈，纪某1让其把老太婆带走，薛某2就跟其见面。其就先让崔海华把老太婆带走了。但是到了薛某2约定的时间，薛某2并没有还钱。其就让崔海华再次带着老太婆去了薛某2公司要钱。期间崔海华就告诉其老太婆被打了。其告诉崔海华如果老太婆被打了就报警。老太婆被拉出来后就挂着牌子在薛某2公司门口要钱。这些事情崔海华后来都跟其讲了。其和吴海燕、崔海华、吴海燕弟弟四个人组建了一个微信群。其他时间崔海华会通过微信发到群里一些图片和视频。图片和视频内容就是两个老太太坐在薛某2公司门口，老太太脖子上挂着牌子，牌子上写着“欠债还钱”之类的字。崔海华第一次带老太太去薛某2公司，其事后给了崔海华800块钱，第二次崔海华带着老太太去薛某2公司，其跟崔海华结账的时候，崔海华一共是在薛某2公司待了7天，其分两次给了崔海华一共1.5万工钱。 （17）被告人崔海华的供述笔录，证明龚品文打其电话，让其找两个老太太（“杨六奶”和姓梁的老太太）去苏州帮他向纪某1讨债，他会付其工资（一天2000元），帮刘海涛那边讨债结束后的第二天，龚品文开着车在前面带路，其也开着车带着“杨六奶”和姓梁的老太太一起到了苏州纪某1的公司楼下。龚品文就让其买一个喇叭和写一些横幅在纪某1的公司下面闹。其就买了一个录好音的喇叭过来，一直在公司门口放，喇叭里面一直喊“薛某2出来还钱”，还买了几个纸板，纸板上写着是“薛总别躲，出来还钱”之类的，其还把之前的被子拿出来让两个老太太坐在纪某1的公司门口，布置好后其就用手机拍了一段视频分别发给龚品文和纪某1，纪某1看到视频后很生气，这次一共在她公司待了8天。最后纪某1给了龚品文十几箱的酒送到吴海燕的店里。其帮龚品文讨了8天的债，最后收了他15000元。2017年11月份，龚品文打电话给其说纪某1那里的债还是没有还，让其找三个老人帮他去苏州找纪某1那讨债。当天下午4、5点钟，龚品文把三个老人带到纪某1的公司，其也跟着过去了，当时龚某2夫妇和李某4各自都带着被子。龚品文把借条的复印件给了其，其又给了三个老人，龚品文让他们坐在纪某1公司里不要走，其也跟三个老人说待在那里不要走。第二天中午的时候其和龚某2老婆、李某4一起去纪某1公司里，李某4一个人上去公司里把他们的被子和衣服行李拿到楼下，其买了个扩音器，录了一段“欠钱不还，还打人”的话，其还买了笔墨再写了两块纸板，内容是“欠钱不还，还打人”，之后其就离开了。2017年11月份一天晚上，龚品文微信上发了其一个叫裴某1的医生的信息（包括头像和排班表、医院名称等），龚品文说这个人是薛某2老公，让其去找这个人要钱。其找了一张借条的复印件，找了一个店又复印了五、六张。其根据龚品文给其的信息找到了裴医生的办公室，其就到他办公室里把借条的复印件给他看，其就没有多说什么直接离开了。之后其给龚品文打电话，龚品文说裴医生是骑电瓶车上班的，让其把借条复印件放到电瓶车里。其就把手头的几张借条复印件随便找了几辆电瓶车放掉了。龚品文让其去跟踪裴医生，并且不让裴医生发现，龚品文想确认裴医生和薛某2还住不住在他家那套值1000万的房子里了，其隔了两天就照他安排去了，那天下午其到的医院，等在泌尿科楼下出口位置，下班时间4、5点钟裴医生出来了，他骑的电瓶车往家走，其在门口叫了一辆电瓶车，其和开电瓶车的师傅讲前面的是医生，其想看看他家住哪，给他送礼，那个师傅就乘着其远远的跟在他后面，之后开了5、6公里路，到了一个看着特别豪华的小区，看见裴医生刷卡进了单元门，是一幢高层的楼房，其就不能再跟下去了，因为进楼道门要刷卡，保安就把其赶走了。 51.2014年以来，被告人龚品文、马海波等人向谭某1出借资金。该组织为索要高利贷本金及利息，至谭某1公司及其家中滋事。 （1）2015年1月13日20时许，被告人龚品文、马海波及戴江南（另案处理）等人至常熟市国际贸易中心B幢1808室讨债滋事。在此过程中，戴江南等人采用拳打脚踢的手段，殴打被害人谭某1，致其鼻骨骨折，后达成调解。经苏州市公安局相城分局鉴定，被害人谭某1人体损伤程度已达人体轻伤二级。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认：被害人谭某1的陈述及辨认笔录，证人苏某1、黄某3的证言笔录，证人毛某2、戴江南的证言笔录，借条，门诊病历、放射科诊断报告书，法医学人体损伤程度鉴定书，申请书、治安调解协议书，监控录像、监控截图，被告人龚品文、马海波、赵杰的供述笔录。 （2）2017年11月13日，被告人龚品文授意崔海华雇佣龚某2、邱某1，由被告人马海波带领至常熟市东南开发区小康村庐山苑四区141号被害人谭某2（谭某1父亲）住处，采用强行侵入住宅、拒不退出的手段逼迫被害人谭某2还钱。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： ①被害人谭某2的陈述及辨认笔录，证明2017年10、11月份的一天晚上6点30分左右，其从外面回到常熟东南街道庐山苑141号的家里，发现客厅里坐着一对老头（经辨认为龚某2）老太，问他们是谁，他们问其是否为谭某1的父亲，说其儿子欠他儿子的钱，还拿出一张纸，其就给其儿子打电话，他说已经还清了，其就告诉他们不欠钱，但是他们还是赖在其家里，问其讨钱，期间老头还想用手指戳其，被其躲开了，晚上8、9点钟，他们还是赖在其家不走，其没办法就打电话报警了，警察来后让其去厨房，他们去做老头老太的工作，后来又有其他警察过来，一直搞到晚上10、11点，这对老头老太才离开。 ②被害人颜某1（谭某1妻子）的陈述及辨认笔录，证明2017年11月份的一天晚上6点左右，其接孩子放学回家，一个年轻的男子从车上下来带着一对老头老太（经辨认为龚某2、邱某1）到家，年轻的男子说是到其家讨债的，还给其看了一张借条的复印件。之后就是其公公谭某2和对方谈，到了7、8点钟，他们还不走，其公公就报警了，警察来后就跟他们说，后来对方有要走的意思，那个老太出去打了几个电话回来，又赖着不走了，后来又来了几个警察，直到晚上11点他们才走。 ③证人谭某1的证言笔录，证明2017年11月份的时候，讨债的事情又发生了，当天下午5、6点钟，其当时在浙江，其父亲谭某2给其打电话，说一辆宝马车带着一个老头和老太到其家中讨债，其父亲赶不走他们，其猜是公鸡干的，因为他有一辆宝马车，其他债权人干不出这种事情。当天其就叫父亲报警了，后来听说警察来了很长时间后才把老头老太赶出去。 ④证人邱某1的证言笔录，证明龚某2身体不好，找崔海华拿钱，崔让其等人去要，安排轿车带其等人到常熟，崔海华给其等人一张欠条，说此人欠他钱，要不到就一直呆在对方家里，后崔和带其等人来常熟的驾驶员开车带其等人去了一幢楼房，崔给龚某2一张欠条，其和龚某2在门口等，老夫妻和儿媳妇回来，其等人进屋呆着不走，期间警察来处理，其等人继续呆了五、六个小时，又来警察，对方答应次日给钱，其等人离开。 ⑤证人龚某2的证言笔录，证明2017年10月的一天下午五六点钟的时候，崔海华过来宾馆带上其等人出发的，其等三个人一起从宾馆出来后崔海华打了一辆车，其等人先是到了崔海华的住处将其等人的被子放在那里，然后其等人去了常熟第一个本地人家讨债的，到了之后崔海华将欠条给其就离开了，然后其和其老婆就进去那人家里要钱，当时在家里面的是一个老太婆，其将欠条给了她看她不承认欠钱的事情，其等人就吵了起来，坐在她家里面不离开，对方就报警了，后来警察过来询问了其等人有关情况后，告诉其等人不可以这样讨债，劝了其等人一会，警察给崔海华打了电话，让崔海华过来带其等人走的。 ⑥交易记录，证明谭某1于2018年1月2日微信转账给龚品文4000元。 ⑦电子取证报告，证明2017年3月20日龚品文在相亲相爱一家人的微信群内发“请各位亲友，帮我找一对老头老奶奶，给他们基本工资一天400元，来回车费报销，供吃供住，帮我们讨钱，睡在欠钱人家里”；2017年11月13日龚品文将谭某1的借条发给崔海华，2017年11月30日崔海华微信给龚品文“谭某1就是不接电话”，12月1日龚品文回复“跟我联系了，今明两天汇1万过来”，12月1日崔海华给龚品文发了其给谭某1发的信息“谭总，龚总让我打你电话说月底还钱的呢，是不是需要再去你家找你谈谈或者怎么的”。 ⑧接处警详细信息，证明谭某2于2017年11月13日18时50分报警，一对老夫妻在其家中不走。 ⑨被告人马海波的供述笔录，证明2017年年底龚品文打电话让其把一个有病的老头和一个有残疾的老太，送到谭某1家中，然后其就走了。老头老太就是专门讨债的。 ⑩被告人龚品文的供述笔录，证明其听说马海波叫了老太婆到谭某1家里去了，当时其接到宏伟给其打电话说谭某1的事情准备谈还钱的事情了，让其把老太婆带走，其就跟马海波说谭某1已经在准备谈还钱的事情，让他把老太婆叫走。 ⑪被告人崔海华的供述笔录，证明有一天龚品文打其电话，让其带着找老人去谭某1家讨债，龚品文讲谭某1欠他13万元钱，讨到钱分其2成。龚品文说会有人带其过去。那天天快黑的时候，马海波打电话联系了其，马海波开一辆车在前面带路，其叫了一辆车带着龚某2夫妇跟在后面。马海波把其等人带到了常熟的小康村，到那里的时候大概是晚上7点钟左右。马海波说一会他家就有人回来了，之后马海波叫其等人在那等一会，他自己就先走了。其和龚某2夫妇就站在门口等了一会，谭某1老婆开车带着他家一个小孩回来了，其就跟谭某1老婆讲谭某1欠龚品文钱，龚品文让其等人过来讨债的，当时下着雨，谭某1的小孩也在边上，谭某1老婆就把家门打开了。门开了之后龚某2夫妇就进去了，其没有进入房间里，站在他家院子里面跟谭某1老婆讲了几句话就离开了。之后其就去附近的一条街上吃东西了。晚上8点多的时候，龚某2打了其一个电话，说警察来了，劝他们走。其问龚某2有没有什么事情，龚某2说没有什么事情，警察没把他们怎么样，之后电话就挂了。到晚上9、10点钟左右，龚某2又打其电话，让其过去接他们，还说警察跟他们说过了，还钱的事情第二天白天到派出所去说，他们已经离开谭某1家里了，在路边等其。其到谭某1家外面路口接到龚某2夫妇，回去路上龚品文也打其电话，说谭某1跟他谈好了，每个月还1万。 52.2017年10月27日，被告人刘海涛、王海东、王德运、陈春雷向徐某6出借资金。该组织为索要高利贷本金及利息，2017年11月27日11时许，被告人王德运等人授意他人至常熟市尚湖镇练塘翁家庄菜市场南面的被害人张某3（徐某6母亲）住处，采用言语威胁、纠缠等滋扰手段逼迫被害人张某3还钱。12月3日18时许，被告人王德运、陈春雷又至上述地点，继续采用滋扰的手段逼迫被害人张某3还钱。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人徐某6的陈述笔录，证明2017年10月26日其经长毛介绍在双子楼德运财富借款，借条三万，实际到手一万。2017年11月27日，还款日到期第一天，来了三个人。其中一个戴眼镜的宗健还威胁说晚上砸玻璃。刘海波也在边上，没有说话。他们要带其走，妈妈张某3抱着其，他们把妈妈挡开，妈妈摔在地上，后来报警了没有把其带走。 （2）被害人徐某11（借款人父亲）的陈述笔录，证明2017年11月20日左右，来了三个人，没吵。2017年11月27日，其听他们说其儿子这个钱是2017年11月27日到期，第二次他们来也是三个人，他们问其要钱，其就说不还了，其一说不还他们就开始跟其等人吵架，对方拉住其儿子，要把其儿子带走，其老婆还摔倒了，但是具体怎么倒的其不知道。后来他们还威胁找其家麻烦，要砸其家玻璃什么的。2017年12月3日，对方来了两个人，一个是自称叫王德运。其当时看到他们来就报警了。 （3）被害人张某3的陈述笔录，证明2017年11月27日他们又来讨钱了，这次是中午来的，一开始其老公不在家的，中途其老公回家吃午饭刚好碰见，讨债的人听其等人讲还不出钱后，立即就火了，说要把其儿子带走，其不让，对方一个戴眼镜（宗健），一把把其拽开，其和其儿子倒在地上。其老公报警了。第三次是2017年12月3日，来了两个人，其中一个自称老板（后来其知道叫王德运），其老公明确对他们说不还钱，他们也就走了，也没有吵架。 （4）接警记录，证明宗健、刘海波向徐某11讨债引发纠纷，2017年11月27日11时,报警人称练塘翁家庄菜市场南面因为钱的事情有人在打架。2017年12月03日18时，徐某6与王德运因债务纠纷报警，现场有王德运、陈春雷。 （5）被告人陈春雷的供述笔录，证明2017年下半年，徐某6向王德运借2万，实到手1万，其和王德运去了练塘那边，看到他老爸在家，他父亲让其去起诉，其等人就赖着没有走，然后他家报警了，其等人后来就走了 （6）被告人王德运的供述笔录，证明2017年10月份，徐某6到其位于世茂B栋513室的公司来，要借3万元用一个月，在公司里跟其谈好月息1毛，扣掉一个月利息3000元及3000元保证金，徐某6同意了。这笔生意其在微信群里跟王海东、刘海涛、陈春雷说了，商量下来这笔钱让业务员朱晓东、宗健、吴捷江讨要。大概是借款后一个多月，时间是11月底或者12月初，其让朱晓东去徐某6家里讨债，当时其在老家，其就叫刘海波、宗健跟着朱晓东一起去，过去后其不知道什么情况，钱没有要到，徐某6家里人报了警。过了几天其回常熟后叫上陈春雷开车去了练塘徐某6家里，不知道谁报了警。警察来了后说徐某6也不在家，让其先回去，其就和陈春雷离开了，没有再去过。 53.2017年10月底，被告人刘海涛、王海东向程某1、殷某3等人出借资金。该组织为索要高利贷本金及利息，多次对被害人程某1等人滋事。 （1）2017年12月1日晚18时许，被告人刘海涛逼迫被害人程某1自拍下跪视频。 （2）2017年12月5日19时许，被告人刘海涛逼迫被害人程某1自拍下跪视频。 （3）2017年12月12日晚，被告人刘海涛、王德运在常熟市明日星城城欣园27幢东侧围墙外，逼迫被害人程某1下跪，并拍摄视频发至微信。 （4）2017年12月中旬的某日，被告人刘海涛、王海东在常熟市常熟老街尚贤坊10幢1单元正南面的车位处，逼迫被害人程某1下跪。 （5）2017年12月某日晚，被告人刘海涛、王海东在常熟市长江路港岛咖啡店内，逼迫被害人程某1下跪。 上述五起事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： ①被害人程某1的陈述及辨认笔录，证明2017年10月因为资金周转，其和顾某5、殷某3一起去问刘海涛借钱的，当时拿到手是100万元，写了一张130万元的借条，只拿到了100万。后来刘海涛和他手下的一个胖子（名字叫不出）找过其讨债的，还逼其下跪的。其一共是下跪了5次，第一次是2017年年底的时候，其到了常熟老街打电话刘海涛他不在，当时他在电话里逼其自己下跪，然后自己拍视频发给他，其当时没有办法，就自己到了常熟老街一条叫不出名字的路边，自己跪在地上，然后用自己的手机自拍了通过微信发给了刘海涛，第二次是过了几天以后，其还去常熟老街找刘海涛，他又不在，他还是在电话里逼其下跪拍视频给他，然后其就又到了第一次那个位置下跪了自己拍了视频通过微信发给了刘海涛，这两次都是其一个人在的。他就是说让其必须下跪自拍发视频给他，不然就要来找其麻烦，其怕他过来找其麻烦，实在没办法只能照他说的做。第三次是在这两次的之后几天，刘海涛打其电话他说在明日星城这边找其，要其过去，其当时就一个人过去了，当时其等人在明日星城城欣园东面的路边见面了，是在城欣园27幢东侧围墙外面的路边，当时刘海涛跟那个胖子都在，还有两个人应该是他的手下，一共四个人，刘海涛叫其还钱，其说暂时还不出，他就说既然你还不出钱，那你就在这里下跪半个小时，当时其实在没办法就在那里下跪了，当时旁边看的人也多了，跪了一会他们四个人就去拿车子走开了，其就一直跪在那里，过了一会他们又过来了，看见其还跪在那里，刘海涛就让其跪满半个小时，然后就开车走了，其又跪了一会就起来离开了。第四次是在明日星城下跪之后的没几天，其自己一个人到常熟老街找刘海涛的，当时其等人见面了，就在常熟老街刘海涛住的地方门口，当时是刘海涛跟那个胖子过来的，就是叫其还钱，其说暂时还不出，刘海涛很凶，让其跪在地上好好想清楚再说，其当时也是实在没办法，也是害怕他们，就下跪了，跪了一会其就起来了，刘海涛就叫其赶紧去筹钱还给他，然后其就走了。第五次也是2017年年底的时候，当时刘海涛约了其和殷某3还有顾某5在常熟市长江路紫金豪园门口的港岛咖啡见面谈还钱的事情，其到了以后其等人谈了一会还钱的事情，后来刘海涛直接打断其的话，他不要其讲话了，说其没资格讲话，让其先跪着，当时他很凶的，其很害怕他们，也是没有办法，就在包厢里下跪了，其跪在旁边，顾某5和殷某3夫妻就坐在旁边跟刘海涛他们谈还钱的事情，大约下跪了十多分钟，他们谈的也差不多了，其就起来了，后来刘海涛他们就离开了。其对下跪的地点均进行了辨认。 ②证人顾某5的证言笔录，证明其记得是2017年12月24日左右的一天晚上七八点钟，当时是刘海涛电话叫其到常熟市长江路一个咖啡馆（名字不记得了）碰面，其就问了程某1、殷某3，其给他们的钱用哪里去了，殷某3说是将其给她的22.5万元也给了程某1，程某1站在咖啡馆里不说话，这时候刘海涛也火了，问程某1这笔钱哪里去了，程某1还是不回答，刘海涛那个胖胖的小弟就上去扇了程某1脸上几巴掌，程某1也没敢还手，还是一句话不说，刘海涛他们就让程某1自己走到一边跪下，然后程某1就按照刘海涛的要求在咖啡馆包厢里面跪下了，当时其他人也都在包厢里面看着的，程某1跪下之后，其和其老婆就出去了一会。 ③借据、交易回单，证明程某1向刘海涛借款，张某6波担保。 ④个人声明，证明从龚品文处扣押程某1关于还款的个人声明一份。 ⑤电子取证报告，证明2017年12月1日程某1发自拍的下跪视频给刘海涛。2017年12月5日刘海涛发微信给程某1“你发个视频，你妈逼发个视频，跟那天晚上一模一样，我叫我兄弟心服口服。随后程某1发了下跪视频，刘海涛说“我不是叫你难看，你没诚信，我怎么做事呢”。2017年12月12日王德运发程某1下跪的视频给程某2。 ⑥被告人刘海涛的供述笔录，证明2017年的时间，具体几月份其记不清了，程某1介绍顾某5、殷某3找其借钱，要借了130万，顾某5借，殷某3担保的，其占八成，王海东占两成，实出了100万，出了一毛的利息月息，一毛的保证金。后来，其打电话给顾某5，就是找他要利息，顾某5给了一张承兑汇票给程某1，叫程某1带给其，是一笔25万的汇票，但是这个钱，程某1没有给其，自己用掉了。其问了程某1之后，程某1也承认了钱被他用掉了，其当时就说要找殷某3，程某1求其不要去找殷某3，然后，其等人就和程某1在明日星城城欣园，当时其等人这边去的有其、王德运、薛青东，到了之后，程某1说这个25万，他马上就还给其,让其不要去找他的姐姐，也就是殷某3，其当时就骂他了。王德运当时就说跪下，程某1当时就跪下了。程某1跪下之后，王德运还用手机拍了视频，发在了四个人的群里了，程某1当时跪了几分钟，其等三个人就开车离开，他看其等人离开了就起来了，在前面掉了头之后，其等人回来，程某1本来站起来了，看到其等人回来，他又跪下了，其等人直接开车走了。他跪在明日星城城欣园围墙往三环路的围墙边上。顾某5的老婆知道了他们的房子押在其的这里，他老婆就叫顾某5约其、殷某3、殷某3的老公、程某1在港岛咖啡见面，其和王海东、王德运一起去的，顾某5还说拿了两次钱出来了，一次是25万，一次是20万左右，因为之前的25万被程某1用掉了，殷某3说20万被程某1拿走了，其本来不知道第二次的钱的事情，其一听，其就火了，其拿了一个杯子砸程某1，没有砸到，其就跟殷某3讲这个钱就你来还。后来，这个钱是殷某3还掉了。 ⑦被告人王海东的供述笔录，证明过了些时间，刘海涛告诉其说顾某5拿到了贷款25万，给了程某1让他还刘海涛，结果程某1把那25万用了，刘海涛就叫程某1到老街谈还钱的事情。那是一天的下午，当时其正好在刘海涛家里。其、刘海涛和程某1在刘海涛家门口刘海涛的车位位置处谈，程某1当时并没有带钱来，其等人问程某1顾某5给他还其等人的那25万元都哪里去了，程某1不说话。其就叫程某1跪下了，程某1就乖乖跪下来了。程某1跪了一会，时间不长，估计也就1分钟左右吧，其又让他起来了，还是骂骂他让他还钱，他也还不出，之后也没有谈出什么结果，其等人就让他回去想办法还钱。大概过了一个星期，刘海涛告诉其程某1分了好几次一共给了刘海涛17万。又过了几天,一天晚上，其在其等人几个人的微信群里看到一段刘海涛坐在一边，程某1跪在地上的小视频，是王德运的微信发出来的，应该是刘海涛带着王德运去找程某1要钱。后来刘海涛也没有和其说过这件事情的详细过程，其也没问。又过了几天，刘海涛带着其去了常熟市长江路南沙路的港岛咖啡店，当时顾某5夫妻、殷某3夫妻、程某1五个人都在。顾某5找殷某3要钱，说这笔钱帮殷某3借的，还骂程某1为什么把他抵押贷款来的25万没有给刘海涛而是自己花掉了。殷某3抱怨已经借程某1400万到500万了，程某1还没有还，刘海涛当时用吃剩的水果皮砸了程某1一下，其看到刘海涛用水果皮砸程某1一下，就知道到该其动手，于是其就上去把程某1脖子一掐，按着他把他拉到一边，让他跪下来，程某1就跪下了。程某1跪了一会，大概2-3分钟吧，其又叫他站起来了。然后程某1接了一个电话，就出去了。 ⑧被告人王德运的供述笔录，证明到了还钱的时候，老头给了25万给程某1，让程某1还给刘海涛，但程某1没还。所以后来刘海涛才把程某1叫出来谈的，问他钱哪里去了，程某1说还信用卡还掉了，刘海涛发火了，叫其让程某1跪下来，把外套脱掉，跪在角落里，叫其拍视频发到四个人的微信群里的。时间是晚上9点半左右，地方就在城欣园东门，安全通道门那边，旁边就是马路。当时有路过的人的。 ⑨被告人陈春雷的供述笔录，证明其看王德运发了视频，是一段程某1跪在地上的视频，视频里其看见刘海涛也在场的，周边没有看到其他人，还有谁在其不是很清楚。 （6）2017年12月25日14时许，被告人刘海涛、王海东得知被害人殷某3可能将其名下房产出售，即在常熟市行政审批中心守候拦截，后以纠缠等手段阻止交易。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认：被害人殷某3的陈述及辨认笔录，借条，接警记录，被告人王海东、刘海涛的供述笔录。 54.2017年11月1日，被告人刘海涛、王海东、王德运、陈春雷向陈某6出借资金。该组织为索要高利贷本金及利息，2017年12月某日晚，被告人王德运、陈春雷至常熟市信一景天花园45幢2单元705室被害人陈某6住处，在该处喷漆“陈某6”、“大杂”等字样。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人谢某1（陈某6前妻）的陈述笔录，证明其和陈某6家门外墙上被人喷了字。 （2）受案登记表、接处警记录、执法仪截图，证明陈某6住处被喷漆“陈某6，大杂，还钱”。 （3）被告人王海东的供述笔录，证明陈某62017年9月份左右通过黄文献介绍给其认识的，他向其借了5万，这笔钱刘海涛、其、陈春雷、王德运按照正常的出资比例出资的，实际到手43600元，他后来又还过2次3900元，然后人就消失了，其和陈春雷去他位于信一景天家里2次，都没见到人，第二次的时候敲门的时候邻居开的门，说一个多月没人可能要卖房了，回去的时候其和陈春雷说油漆喷起来，喷了漆的话，买家看到认为有纠纷，也不敢买了，事后陈春雷应该去喷油漆的。 （4）被告人陈春雷的供述笔录，证明陈某6借了王海东五万元，四个人按正常比例出资的，好像是每周连本息还2000元或者3000元，还20期。其等人扣了他首期还款，他实际到手四万多元钱，他还了一周就跑掉了。其和王海东去过他家里一次，他家里没有人，其等人就走了。第二次是其和王德运去他家里，其俩人都喷了字，在他们家门旁边的墙上喷的“陈某6欠债还钱”等字。 （5）被告人王德运的供述笔录，证明2017年下半年，一个叫陈某6的男子问王海东借了几万元钱。陈某6付了几个月利息后失联，有天晚上，陈春雷打其电话让其一起去陈某6家喷漆，后陈春雷开车带着其去信一景天花园小区，其和陈春雷从后备箱一人拿一罐红漆，陈春雷带其到陈某6家门口，敲了敲门，无人开门，其在他家两侧墙上喷了“欠债还钱”四个字，陈春雷喷了“陈某6”名字。这笔钱到现在也没有还。 55.2017年上半年，被告人刘海涛、王海东、王德运、陈春雷向王某9出借资金。该组织为索要高利贷本金及利息，2017年8月、9月期间，被告人王海东授意他人至常熟市辛庄镇洞港泾村（23）东浜48号被害人王某9住处，在该处墙上喷漆。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认：被害人王某9的陈述笔录，电子取证报告，现场勘查笔录，被告人王海东的供述笔录。 56.2016年11月、12月，被告人龚品文向胡某4出借资金，胡某5担保部分借款。为索要高利贷本金及利息，2018年2月1日，被告人龚品文等人在常熟市天铭大酒店，以拦截、跟随等滋扰手段逼迫被害人胡某5还钱。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认：被害人胡某5的陈述笔录，证人胡某4的证言及辨认笔录，借条、银行回单，执法仪截图，被告人龚品文的供述笔录。 （三）非法拘禁 被告人龚品文、刘海涛于2015年至2016年间，伙同被告人马海波、王海东、赵杰、王德运、陈春雷，在常熟市等多地，非法拘禁他人10次。具体分述如下： 1.2014年7月某日16时许，被告人刘海涛为逼讨高利贷，指使被告人王海东等人将被害人张某1看管在常熟市虞山镇县南街如家宾馆，何某1于22时应张某1请求至如家宾馆，后采用贴身跟随的方式强迫筹钱，直至次日14时许。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认：借条，宾馆入住信息，证人张某9华的证言笔录，被害人张某1、何某1的陈述笔录，被告人王海东、刘海涛的供述笔录。 2.2014年7月17日16时许，被告人刘海涛为逼讨高利贷，指使被告人王德运、陈春雷将被害人吴某1看管在常熟市丰华纺织制品有限责任公司，并采用贴身跟随的方式外出筹钱，直至7月19日15时。期间，对被害人吴某1实施了辱骂、泼水、砸烟灰缸等行为。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人吴某1的陈述及辨认笔录，证明周某7是其的客户，2014年6月20日左右，周某7说急需借贷一笔钱，想让其担保，因为有合作关系，其就答应了。后周某7向刘海涛借60万周转生意。朱建国、赵建东和其担保，下午刘海涛带二人到其开设在周行丰华纺织制品有限公司，让其在协议上签字。后周某7跑路，刘海涛让其找周某7，没找到，后刘海涛带人找其要钱。 2014年7月17日下午15时左右，刘海涛带王海东等5、6人到其的公司办公室，当时其一个人在其办公室，刘海涛带了几个人到其办公室来了，刘海涛跟其说：“周某7跑了，现在这个事情怎么办，你们几个人合伙起来诈骗我”，其就跟他们说：“周某7跟我说钱也没拿到，怎么你们现在来找我”，他们就坐在其办公室让其打电话还钱，其当时没有借到钱，其自己也没钱还给刘海涛。其打了一圈电话下来，刘海涛看其也借不到钱，大概下午3、4点钟，刘海涛他们就带着其一起去周某7家里找周某7要钱，刘海涛说他车子没油了，正好其车子是商务车，他就让其开车带他们一起，刘海涛他们给其指挥路怎么走，四点半左右其等人就到了莫城周某7家里，当时周某7家里没有人，其等人就一直坐在车里等。一直等到晚上10点钟左右，刘海涛他们几个人都提出来去买锁把周某7家门锁上，就叫其开车乘他们到离周某7家一公里左右的一家杂货店，那个小个子就下车去买了5把锁，还买了1罐红颜色的手喷漆，其他人都没有下车。买好其等人又回到周某7家里，刘海涛坐在车里没有动手，另外几个人都下车去把院子的大门锁上了，其记得这个门是那种不锈钢做的，好像是那个小个子锁的，锁的时候其站在边上看到的，5把锁全部都锁在那个大门上的。喷漆是他们到屋后面去喷的，具体是谁喷的其没有看到，反正后来他们把漆瓶拿回来放在其车里的，后来被其扔掉了，基本上罐里面的漆全部都喷完了，弄完之后大概晚上11点左右了，其等人就一起又回到其的厂里了。其等人回到其厂里之后，其回到办公室，他们就跟着其一起到了其的办公室里面，也没有走的意思，当时他们也没什么过激的行为，所以其也没有报警，其中有两个人就把门关上，拿着凳子坐在门口，刘海涛和另外一个人就坐在沙发上，其坐在其自己座位上。最开始就是那个小个子和那个胖胖的坐到其办公室门口，后来他们都轮流坐在门口的。刘海涛主要就是在沙发上坐一下或者睡睡觉，或者在屋里走走，他没有到门口去坐过。晚上坐在门口的人脚靠在茶几上，过一段时间就跟沙发上的人轮流的换一下，有时候也会睡着，但是要出去的话肯定要惊动他们的。就这样在其公司里面待了一个晚上。到第二天早上6、7点钟的时候，其办公室里来了三、四拨人，这些人不是直接来找其要钱的，是来给刘海涛助威的，跑到其办公室就骂其“你妈个逼的”、“这个钱要不要还了”之类的，其当时也没去记他们骂了些什么，反正乱七八糟的都骂，其中有一个人来刚开始骂其，后来把桌子上的杯子拿起来把里面的半杯水都泼在其脸上，接着拿起桌上的玻璃烟灰缸朝其脸上扔过来，砸在其的下巴，当时其下巴就出血了，那个人看见其下巴出血了马上就逃跑了。这些人来待的时间都不长，几分钟或者十几分钟就离开了，感觉就是来恐吓其的，当时其确实也很害怕。刘海涛反正一直在问其要钱。后来快到中午的时候，刘海涛开了一辆凯迪拉克带着其和胖子等人去花溪、润欣花园两个地方向别人讨过钱，之后又回到其办公室坐了一会，大概下午5点多钟，刘海涛他们又带其去海虞春天，当天海虞春天里好像有一个人结婚，刘海涛要去随一个礼，随完之后又带其去碧溪街道找朱建国，刘海涛他们在朱建国家里待了一个半小时到两个小时左右就走了。从碧溪街道回来之后又回到其办公室了，到其办公室大概晚上9点左右，当天晚上他们换了2个人看着其的，还是跟前一天一样，始终有两个人坐在门口，刘海涛当天晚上好像没在，什么时候走的其也不清楚，那个小个子好像不在了，那个胖胖的人在。第三天早上8点左右，刘海涛又过来了，又带其一起去了周某7家里，看到周某7家里的锁都没有了，刘海涛说周某7家里人报警，联防队的人去把锁剪掉了。当时在那里待了2小时左右，还是没有找到人，之后其等人又回到其公司了，后来其老婆跟其侄女吴某6也到了其公司里面，刘海涛让其老婆肖某1写保证，后来其老婆不知道有什么责任就不肯写，刘海涛说其老婆不签的话就不让其走，其让她写，她还是很犹豫，就报警了，警察来了也没说是经济上的事情，他们管不了，让刘海涛他们不要打架，不要有什么暴力行为。最后其老婆没办法，还是写了一个保证给刘海涛，其也承诺给刘海涛几天之内给他们5万块钱，后来刘海涛就同意了，然后就离开了。期间辱骂其、打了两个耳光，烟缸砸下巴砸出了血（不是王海东砸的），让其睡沙发，轮班守门，他们跟着其到食堂吃饭。一直到2014年7月19日下午三点其老婆和其侄女吴某6一起去了其办公室，看见其被人看住就报了警，后来派出所来处警，刘海涛他们才走的。其辨认出参与人员刘海涛、王海东。 （2）证人肖某1（被害人妻子）的证言笔录，证明2014年前后，其老公吴某1帮一个叫周某7的人担保了60万元的借款。后来周某7跑掉了，一群讨债的人就开始找其老公讨债，具体他们找其老公讨过几次其不太清楚，其了解的情况是有一次其老公被3个讨债的男人扣住了，逼他还钱。2014年夏天，其记得其老公有2、3天都没有回家，第一天他没回家的时候其还以为是公司里事情忙，所以也没去问他。又过了一天（或者两天）的一个傍晚，其听到门铃响了，家里安装了可视门禁系统，其看到其老公吴某1跟两三个陌生男子站在门口，其就把门打开了。那几个人进门之后，其中一个人对其说其老公帮别人担保了60万，现在他们找其老公还钱，其老公还不出，让其写保证书，其不同意写保证书，之后他们那几个人就跟其争吵了几句，其还是不同意签，那几个人就把其老公带走了。其当时很害怕，很紧张，也没有问他们要把其老公带去哪里。当天晚上其老公就没有回家，其虽然很担心他，但是也不敢打他电话，怕招惹那几个讨债的人。到了第二天白天，其老公还没有回家，其实在是担心他，就给他打了一个电话，其老公跟其讲他在公司里（常熟市丰华纺织制品有限公司），暂时还不能回家，遇到了麻烦事情，让其不要管。其当时听了他这样讲，就知道他肯定是遇到大麻烦了，当天吃过午饭其就打车去了公司里，其到他三楼的办公室里找他，看到有3男的在他办公室里，其中一个坐在沙发上翘着脚，一个站在门口堵着门，还有一个站在办公室一个角落抽烟。其问其老公发生了什么事情，其老公就说被这3个人看在这里走不了了。之后其就让那3个男的放其老公回家，他们就说其老公担保60万的事情，还对其说如果其不写保证书，他们就不会让其老公回家。那3个人轮流堵在门口，其老公出去小便都有人跟着他。其跟那3个人争论了一两个小时，他们就是不放人，其之后就打电话报了警，警察来了之后了解情况，那3个人还在警察面前装出一副很无辜的样子，后来警察让其等人双方协商解决，之后警察就走了。警察走了之后，那几个人又开始凶起来，还是逼其签保证书，如果不签就不放其老公走。其为了让其老公回家，只能无奈同意给他们写保证书，他们一开始让其写的内容是如果其老公还不出钱，其帮其老公还钱。其当时坚决不同意这样写，他们跟其争了好久。之后他们又让其写如果他们找其老公讨债找不到人，就来找其本人讨债。其想了一下这样写应该不要紧，就写了这些内容给他们，之后那3个人就放其老公回家了，那时候已经是晚上了。其报警时间是2014年夏天的一天下午，大概两三点钟的时候。其老公是在其签过保证书之后，也就是报警之后两三个小时被放的。 （3）证人吴某6（被告人侄女）的证言笔录，证明2014年7月，其记得当时去的时候是星期六下午，其和肖某1一起去了公司，看见还是之前去肖某1家的那三个人，在其叔叔吴某1的办公室看着叔叔，其叔叔上厕所、吃饭的时候，这些人都跟着他，不让他离开。他们要肖某1签字保证吴某1不逃跑，当时其婶婶没有签，其和其婶婶就离开了。后来的事情，是听其婶婶说的，周日她又去公司，写了保证书后才走的。 （4）电子取证报告，证明2014年7月19日3:25刘海涛朋友圈发了吴某1厂里，并配文“没觉睡”。 （5）接处警登记，证明2014年07月19日15时13分56秒,接到报警后由民警经了解是债务纠纷，吴某1，对方刘海涛、王德运、陈春雷。 （6）被告人王德运的供述笔录，证明2014年7月，刘海涛对陈春雷讲，吴某1借钱不还，让其等人去要，那天中午1点，刘海涛带着其等人在周行吴某1丰华纺织厂里谈还钱的事情，谈了一会儿，在吴某1办公室里，刘海涛拿起水朝吴某1脸上泼了，谈到下午三四点钟，吴某1没钱还，刘海涛让其和陈春雷跟着吴某1，刘海涛还问吴某1“行不行”，其觉得就是威胁吴某1的意思。后其和陈春雷在吴某1办公室陪着他睡了一晚上，一直看到第三天中午1点钟，共计46小时。第二天，吴某1开着车带着其等人去过一个地方借钱，但是没有借到，再次回到办公室大概是下午两三点左右，其就给刘海涛打了电话说了下吴某1没有要到钱的事情，刘海涛就直接过来了，他过来后就告诉吴某1，让他带着其等人去找吴某1的老婆，但是吴某1不愿意让他老婆知道，刘海涛就让他另想办法，之后吴某1就带着其、刘海涛、陈春雷到了他家，结果和老婆吵了一架，其等人就又回到吴某1的办公室，之后刘海涛继续叫吴某1想办法还钱，叫其和陈春雷继续跟着吴某1，其等人又陪着吴某1在办公室睡了一夜，第三天，他老婆报警，警察大概是12点钟过来的，其也把刘海涛叫来，刘海涛和警察说了一会儿，警察让其等人离开，刘海涛说走也可以但要吴某1老婆写个保证书，保证以后随时能看到吴某1，当时他老婆就写了保证书给刘海涛，刘海涛就带着其等人走了。两个晚上是其和陈春雷分别在办公室门口的地面上睡的，防止他半夜逃跑。但整个看管期间其等人都没有动手打过他或者骂他，其等人就是一直跟在他后面，叫他想办法还钱，吃饭睡觉都陪着他，一直逼他想办法还钱，让他去找亲戚朋友借，反正他去哪里其等人就去哪里，一直跟着。其拿了毛毯铺在门口地面上睡，第二天晚上其和陈春雷调换，防止吴某1半夜跑掉。 （7）被告人王海东的供述笔录，证明当天其、刘海涛、王德运三个人在一起，陈春雷在不在其忘记了。刘海涛就提出要去吴某1那里去要钱，之后刘海涛就开他自己的车带其和王德运到了昭文路吴某1的厂里。当天其等人应该是下午大概3点钟左右的时候，其等人到的吴某1的厂里。当时是到吴某1的办公室里面的，除了其等人之外只有吴某1在。刘海涛就和吴某1谈，让吴某1拿个还款方案来，吴某1也拿不出来什么方案。当时具体怎么谈的其也没注意，其记得其好像在上面呆了没多长时间，其就和刘海涛一起离开了，留了王德运在那边，就是留在那里看住吴某1要钱。 （8）被告人陈春雷的供述笔录，证明2014年7月份左右的时候，有一天下午其和王德运、刘海涛在刘海涛家里，刘海涛说：“去找吴某1要钱。”并叫其和王德运一起跟他去，然后刘海涛就开着车带其和王德运去找吴某1，其等人到常浒路边上的一个服装厂二楼的办公室里找到了吴某1，这是其第一次见到吴某1，刘海涛就跟吴某1说：“吴总，周某7人跑掉了，周某14也不见了，这个钱是你担保的，你看这个钱怎么弄？”，吴某1就说：“这个钱该我还的我总归要还的。”刘海涛就说：“那你想办法还。”吴某1就在办公室里打电话借钱，打了几个电话都没有借到钱，刘海涛说：“你想不到办法慢慢想，我就在这里等。”然后刘海涛就躺在沙发上，并跟其和王德运说让其等人看住吴某1，王德运就坐在办公室里的凳子上，其就搬了张凳子坐在门口，目的就是不让吴某1出去，晚饭其等人就跟吴某1一起在厂里的食堂吃的，食堂也和办公室在同一层楼，吃完饭后其等人又回到办公室里，当天晚上其和刘海涛、王德运就留在吴某1办公室里看着他，也没谈什么内容，就闲聊了一会，晚上其就在办公室门口的椅子上睡觉的，王德运坐在办公桌对面的椅子上睡的，刘海涛躺在沙发上，吴某1就坐在办公桌前的老板椅上，其等人就在吴某1的办公室里呆了一晚上。第二天一整个白天其等人三个人都在办公室里看着吴某1，吃饭也是在食堂里吃的，吴某1上厕所的时候其等人也跟着的，其和王德运都跟过的，刘海涛就一直坐在办公室里面，下午的时候吴某1老婆还报警的，吴某1老婆带着警察一起过来的，警察到了之后跟吴某1了解了一下情况，然后就告诫其等人要钱归要钱，犯法的事情不要做，警察走了之后其等人还是呆在办公室里，吴某1的老婆也留下来了，刘海涛就跟吴某1说让他老婆写一个还款承诺书，让吴某1老婆承诺每个月分期慢慢还，吴某1老婆不同意，说不关她的事，过了半个小时也走了，之后到快吃晚饭的时候刘海涛离开了到常熟市里去了，好像有人找他谈什么事情，刘海涛走的时候关照其和王德运说他出去一下，让两个人跟着吴某1，吴某1去哪里其等人就跟到哪里，吃晚饭的时候吴某1提出来到外面去吃，其和王德运也就跟着去了，吃完晚饭之后其等人又回到吴某1的办公室里呆着了，到晚上8、9点钟的时候刘海涛也过来了，他就问吴某1还钱的事情想的怎么样了，刘海涛估计也知道吴某1一时也想不出什么办法，到晚上10点多钟，刘海涛对其说：“你回去吧，我跟二文呆在这里就行”，然后其就回去了。第三天上午的时候，其带着早饭去到吴某1的办公室，当时办公室里就吴某1、刘海涛和王德运，其到了办公室之后到10点钟左右，吴某1老婆又报警了，她又带着警察过来了，警察来了之后再次告诫其等人不要做违法的事情，吴某1还跟他老婆吵了起来，意思就是之前刘海涛提出来让吴某1老婆签还款承诺书，吴某1想让他老婆签的，他老婆不肯，吵了几句也没什么结果，吴某1老婆就走掉了。到下午的时候刘海涛就跟吴某1说：“你回去跟你老婆讲一下，让她签个字，这个钱慢慢还。”吴某1答应了。刘海涛带着其和王德运一起坐吴某1的车，跟吴某1一起到他梅李的家里，到了之后其和王德运就站在门口，刘海涛和吴某1就进到吴某1家里去了，过了十几分钟，他们两个人就出来了，他们也没说什么，看他们两个人的态度应该谈的差不多了，之后吴某1就把其、刘海涛、王德运送到其等人的车子边上，其等人就回去了。其第一天下午3点多钟去的，当天晚上留在那里的。第二天一整个白天其都在那里，到晚上10点多钟的时候刘海涛让其回去。第三天上午9点钟左右其又过去的，一直到下午3、4点钟其等人离开，其在吴某1那里一共呆了37个小时左右。 （9）被告人刘海涛的供述笔录，证明大概2014年的夏天7、8月份的时候，莫城的一个叫周某7的常熟人，在莫城开了一个加工毛毯的厂子，当时周某7找其借60万，双方约定是一个月一毛的利息，实际上他到手是54万，其是转账给他的，其一个人出资的。后来其等人先找周某7，周某7起飞了，找不到了。其等人就开始找吴某1，因为他也是担保人之一嘛。刚开始找到吴某1，他到蛮好的，一开始还不相信周某7和赵建东起飞了，还带着其等人去找了这几个人，但是都没有找到。那其就想吴某1应该要承担这笔钱，如果他情况好点，让他全部承担，情况不好的话，就承担四分之一也可以。主要是要他有个态度，起码是认这笔钱。所以其等人后来主要就找吴某1了。 后来吴某1就一直敷衍其，其看他没什么实质性进展，其就联系他在哪里，他说在厂里，那天是下午3、4点钟的时候，其开车，当时和其一起去的有王海东、王德运、陈春雷。其等人到他厂里办公室后，就是还是谈让他认这笔钱，他还是继续敷衍其，其当时就是要让他认这笔账，那么在厂里的时候，他去哪里其等人就跟着他去哪里。其记得当时他在食堂里自己做饭给其等人吃的。后来吃完饭。其对他说既然有别人欠他的钱快到期了，看能不能让别人先预付一些，所以，其叫王德运和陈春雷跟着吴某1，当时是吴某1开着他自己的车子带着王德运和陈春雷出去借钱的，其和王海东就在吴某1的办公室内等他回来，大概到晚上十一二点的时候，他们三个人回来了，但是没有钱。然后其等人就想让他带其等人去他家里找他老婆，看看他老婆有没有什么还钱的态度，他反正就是不回家，就在椅子上睡觉了。其叫陈春雷、王德运子吴某1的办公室跟着他。其和王海东就回去了。 第二天早上大概十点过的时候，其自己就开车又到了吴某1的厂里办公室内，问他这个事情怎么办，他还是没有表态。其自己也记不清有没有打他了，然后他好像也蛮诚恳的一直在打电话联系钱的事情。到4、5点钟的时候，他带其等人到他厂边上一个桥的边上那里的一家小饭店吃的晚饭。吃完是大概6点钟左右，他看其等人跟了他这么长时间，也就打电话和他老婆联系，并且带其等人去到他家里，但是他和他老婆沟通下来，他老婆不愿意管这件事情，这期间大概2、3个小时。他就又带着其等人回到他厂里办公室了。回去以后就继续谈这个钱的事情，然后就睡觉了，其睡在沙发上，吴某1睡在他自己的椅子上的，当时其让王德运还是陈春雷其记不清楚了，其让他们两人当中的其中一个睡在吴某1办公室门口的椅子上，主要也是怕吴某1跑了。 然后到第三天是上午还是下午其记不住了，吴某1的老婆和他侄女过来了，还有警察都过来的，当时是吴某1老婆报警的。警察来了以后，吴某1就对警察说有点经济纠纷，警察走了以后，其等人走的。不过当时吴某1的老婆也给其等人写了一个保证书式的纸头，意思吴某1承担周某7这个欠款的四分之一，也就是十五万元，然后保证要随时随地和其等人见面，也就是保证吴某1不跑。 3.2014年12月某日16时许，被告人龚品文为逼讨高利贷，指使被告人马海波等人将被害人苏某1、谭某1看管在常熟市虞山镇双子楼B栋1712室内，直至次日凌晨2时许。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认：被害人谭某1、苏某1的陈述笔录，证人张春岩的证言笔录，被告人马海波的供述笔录。 4.2014年12月26日23时许至31日，被告人龚品文为逼讨高利贷，指使被告人赵杰、马海波至常熟市支塘镇被害人张某4家中将其带至该镇迎宾宾馆寻找被害人胡某6，随后从该宾馆将被害人胡某6、张某4带至常熟恒大商务宾馆、天一快捷旅店等地，并采用贴身跟随的方式强迫筹钱。期间，对被害人胡某6实施了矿泉水泼头、言语辱骂等行为。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人胡某6的陈述笔录，证明其分别于2013年3月、2014年1月、2014年6月向龚品文、马海波借款15万、5万、2万，一直付利息到2014年8月。大概是2014年12月中旬左右，当时天气比较冷的，公鸡他们找到其的时候是半夜三更，凌晨一点左右，所以其印象比较深。当时张某4也不知道其住在哪个房间，她到了楼上就打了其一个电话，叫其给她开门，其还以为她有事其就把门打开了。其把门开了一点缝想看看外面是什么情况，结果他们一起砰的一推就把门推开了，赵杰上来就把矿泉水朝其脸上泼过来，把水全部都洒在其脸上了，后来公鸡对其说：“走走走，跟我回去”，然后就把其和张某4一起带走了。从支塘镇的宾馆出来之后，直接把其和张某4带到了老街的天一宾馆里去了。其等人到了老街之后，马海波先开车到的宾馆，然后马海波叫其和张某4也一起下车了，公鸡就开车走了，然后马海波一直盯着其和张某4开了一个房间，其和张某4睡一张床，马海波睡在一张床上。到第二天其等人出去吃饭的时候，他也跟着其等人一起出去吃饭，反正就是跟着其和张某4，马海波有事的时候就叫赵杰过来替换，反正始终有一个人盯着其等人，就这样把其和张某4在宾馆里看了至少三天时间，后来又把其带到公鸡家里面去了。当时在宾馆的时候，其等人去哪里马海波和赵杰都会跟其等人的，所以其和张某4要离开只能公鸡点头同意了，不然其等人走了公鸡就会闹的。其和张某4一直住在天一宾馆里面。在天一宾馆住了三、四天之后，马海波跟其说：“住在这里也解决不了问题，还是回公鸡家里去吧”，然后他就把其和张某4一起带到公鸡家里面去了。到了公鸡家里之后，杨某4就把张某4的车钥匙拿走了，张某4有什么事情中途离开过，但是具体什么事情其记不起来了，然后其是一直住在公鸡家里的。后来到公鸡家里之后，出去都要杨某4同意的，他们也知道其等人不敢走远，所以出去买点东西是可以的，但是不能离开之后不回来了。张某4去办完私事之后就回到公鸡家来了。2015年春节（应为元旦），公鸡母亲来公鸡家里了，其和公鸡母亲一起住在他们家附近的恒大宾馆里去了。白天公鸡母亲就把其带到公鸡家里去了，晚上睡觉的时候就出来跟其一起睡，反正当时没有公鸡点头其也不敢离开，只能每天待在那里，他们叫去哪里就去哪里。当时过完年了，其看公鸡母亲要回老家了，其跟公鸡母亲说好话，把其的酒店的情况告诉她母亲，求她去跟公鸡说一下让其等人离开，后来公鸡母亲就去对公鸡说：“你把她们留在这里，于情于理都不合法，又解决不了事情，你还是让她们走吧”。后来公鸡就提出来让张某4去高老师家搞卫生，其后来就跟公鸡母亲去了响水。 （2）被害人张某4的陈述及辨认笔录，证明大概是2014年12月底的样子，19时左右，当时其和“陆妹”在家里吃晚饭，公鸡、公鸡父亲、一个胖子在家里堵到了其，让其去找胡某6，其就答应带公鸡去找胡某6，其的小姐妹陆妹不放心其就跟其一起走了，当晚半夜了在常熟市支塘镇食品城一个小旅馆，在该宾馆三楼一个房间，其敲了门，胡某6问了是谁，其回答了以后，胡某6就过来开门了。门刚开了一个小缝，“胖子”（已辨认，赵杰）用身体卡住了门，然后用手里的一瓶矿泉水浇在了胡某6的头上，胖子嘴里骂人，然后就强行挤进了门。门开了以后，其等人都进到房间里了，其看到胡某6一头一脸全是水，胡某6当时说长这么大从来没有人这么对过她，没有受过这样的侮辱。进门后，胖子就骂胡某6讲妈的逼的，找你找不到，弄死你。在房间里，胡某6也没说话就开始默默的收拾自己的东西，她知道公鸡肯定是要带她走的。在房间里逗留了半小时不到，胡某6告诉其去方塔园附近的一个水产市场找一个老板帮帮忙，然后就上了公鸡的车，其自己开车带着陆妹在前面开，后其找到这个老板，水产老板听说是来要钱的，就借机走掉了。后实在找不到钱，其和胡某6、陆妹又冷又饿，胡某6带其等人去了山景园后面的美豪宾馆大厅，在大厅里一直坐到天亮，公鸡他们一直在其等人旁边，期间也没吃喝，也没敢说去买东西吃。快到天亮了，公鸡看其等人实在逼不出什么钱，就说带其等人回家，这个时候陆妹就回家了。天亮了，其和胡某6到了公鸡家，公鸡拿出一个手写的协议，协议的内容大概是自愿住到公鸡家之类的，其不愿意签，胡某6劝了劝其，其也签了，胡某6也签了。那一整个白天其和胡某6都在公鸡家里不能走，胖子和一个姓马的男的（已辨认，马海波）在公鸡家里看着其和胡某6。到了晚上公鸡对其等人说吃住你们自己想办法，人反正不能走。胡某6就提出去附近的宾馆住，公鸡就让他老妈跟着其等人一起去宾馆住，实际上就是看着其等人防止其等人跑掉。那天晚上其和胡某6在公鸡家附近的小宾馆住下了，是胡某6出的房费，登记的身份证也是胡某6的，公鸡的妈妈也跟其等人住进了同一个房间。从这天开始，每天白天去公鸡家里，姓马的和胖子轮流看着其等人，晚上住在公鸡家附近菜场旁的小旅馆，公鸡的妈妈看着其等人。一开始在一家宾馆住了一两晚，胡某6感觉那家宾馆价格贵或者嫌脏，就换了一家住了3晚（第二个晚上，公鸡带胖子来，让胖子看着胡某6，把其带到公鸡家让公鸡老妈给其做思想工作），之后公鸡去澳门玩了，其等人又搬回到第一次的宾馆了，这段时间吃饭自己出去买，有公鸡的人跟着，要不是姓马的要不是胖子，有时候跟着的人也一起吃，都是胡某6买单。房间费每天100元左右，也是胡某6付的。这种日子持续了一个星期左右。房间里有两张床，有时候其和胡某6睡一张床，有时候其和公鸡母亲睡一张床，大部分时间是其和胡某6睡一张床。白天在公鸡家里面，其和胡某6就在院子外面的玻璃房里坐着，也不干其他事情。胡某6就到处打电话借钱，公鸡家里一直有人的，其也不敢提出要走，也没条件走。到了公鸡家后，其弟弟生病了，其要帮他办报销的一个手续，到了公鸡家第二天其就向公鸡请假，公鸡不愿意的，其就找了公鸡老婆、公鸡爸妈说，他们也都不同意，怕其跑了不回来。第三天其又去求公鸡，其说家里确实有事，不是不回来，办完事还回来这里。公鸡就是不同意，后其就跪在地上十多分钟求公鸡，在其多次哀求下，公鸡答应让其带着公鸡的母亲一起去，办完事再回公鸡家。其上午9时许开自己车和公鸡的母亲一起出发去太仓了，下午17时前到了公鸡家。公鸡去澳门了四五天，其等人轻松了好多，没有像以前逼的那么紧了。公鸡看其等人实在是逼不出钱了，公鸡的母亲提了一个方案，让胡某6去公鸡老家承包一个饭店，然后分批还公鸡钱，承包饭店的钱等都由胡某6承担。其被介绍到公鸡一个朋友“黄总”（经辨认为王某10）家里打扫卫生，看孩子，每月1600元钱，然后按月还公鸡的债务。其和胡某6在公鸡家附近的小旅馆住了（辨认出了恒大宾馆和天一宾馆），前后有2个星期。 （3）证人陆某10的证言及辨认笔录，证明其和张某4是朋友，2014年年底，在常熟任阳张某4家，有三四个男（已辨认有龚品文、龚海仁、赵杰）的来讨债，逼着让张某4带着找胡总，张某4没办法就带着他们去了，其也跟着去了，到了一家小宾馆，找到胡总，一个男的（已辨认，赵杰）就用冷水泼到了胡总的脸上和身上，接着就开始骂脏话，威胁、逼迫胡总还钱，之后其等人一起去了常熟一个菜场，又去了一个酒店大厅，一直到了天亮，其想走，对方不让其走，一直到中午才让其走，其就去了张某4家，把事情告诉了张某4的老公。之后几天其打张某4电话，一会都不接，过一段时间张某4打其电话，声音很小，说和胡总还被那些人扣着，没法回家，过了半个月左右，张某4哭着打电话说被放出来了。其对龚品文、龚海仁、赵杰进行了辨认。 （4）宾馆入住记录，证明被害人胡某62014年12月22日14：00至27日00:57常熟支塘镇东方迎宾楼。27日15：08至28日11:08常熟恒大商务宾馆。28日10：46至31日9:13常熟虞山镇天一快捷旅店。31日17：52至2015年1月3日9:23常熟恒大商务宾馆。 （5）接处警详细信息，证明曹某5于2014年12月30日17时20分报警，称27日张某4和陆某10被带走。 （6）出入境记录，证明马海波、龚品文于2014年12月29日去澳门、2015年1月2日返回。 （7）被告人龚品文的供述笔录，证明胡某6是2013年向其借了20万元，之后她还向马海波借了2万，这个里面有其一万。张某4带着其等人到了支塘镇街上的一个小宾馆找到了胡某6，当时是在宾馆的一个房间里面找到胡某6的，找到之后，其就和胡某6谈钱的事情怎么弄，当晚跟其一起去的那个人（马海波或者赵杰）可能也和她们一起住的，住在老街的一个小宾馆内。其记得第二天（具体是什么时候其忘记了）张某4和胡某6又到其家里的。就谈还钱的事情，张某4就一直和胡某6吵。其记得当天中午张某4和胡某6还在其家吃了午饭，到了下午的时候，其怕说不清，其还让胡某6写了一张声明，大体意思就是她呆在其家里是自愿的，其没有对她实施非法拘禁，她也写给其了。后来胡某6和其妈谈说要到响水去开饭店，之后胡某6、张某4就和其妈去响水了。 （8）被告人马海波的供述笔录，证明当天晚上8、9点，张某4带着龚品文、其、赵杰来到一个乡下的宾馆，具体地点其说不上来，在这个宾馆的一个房间，其等人找到了胡某6。龚品文让胡某6上车，其等人一起把胡某6带到常熟老街的宾馆。龚品文让胡某6还钱，胡某6还不出钱，赵杰就用矿泉水泼了胡某6的脸上，当时张某4也在场的。当天晚上龚品文让其在宾馆房间看住张某4和胡某6。张某4和胡某6一张床，其一张床睡了。第二天，龚品文就让其和赵杰把胡某6和张某4带到龚品文家里。龚品文让胡某6和张某4商量怎么还钱，后来张某4说自己家里有事，龚品文就让张某4先走了，让胡某6继续留在龚品文家里。当天晚上，龚品文就让他母亲陪胡某6到常熟老街的一家宾馆去住了。龚品文的意思就是让他妈看住胡某6。第二天中午，龚品文对胡某6说：“你做了这么多年的老板，你去开个小饭店，赚点钱还我们”，之后龚品文就放胡某6走了。其等人在宾馆看胡某6三次，第一次是胡某6刚破产的时候，第二次是在常熟老街恒大宾馆，第三次是在常熟老街的天一宾馆。在龚品文家胡某6一次是住了个把星期，第二次是住了两三天，在他家实际就是胡某6不还钱不让走。 （9）被告人赵杰的供述笔录，证明2014年山景园倒闭了，胡某6欠债跑了。其记得龚品文打其电话说张某4和胡某6在一起，说是在支塘镇一个旅馆，然后龚品文让其和他一起去支塘镇找胡某6，在宾馆的房间里找到了胡某6和张某4，之后龚品文向胡某6要钱，其也骂胡某6，当时其带着一瓶矿泉水，就打开盖子用矿泉水泼了胡某6脸上和身上。之后其等人就把胡某6和张某4带到了龚品文老街家中，龚品文让胡某6还钱，胡某6想不到办法，龚品文、其就带着胡某6和张某4到了老街附近的一个宾馆，之后其等人就在房间谈。第二天下午其和龚品文又去房间谈，但是胡某6不想办法，龚品文让胡某6的儿子担保，胡某6不同意，晚上还是龚品文的父母看着的。第三天下午其和龚品文又去谈，没谈好，之后其等人就带着胡某6到了龚品文家里住下来，龚品文父母一直也在做胡某6的工作要她还钱，这样胡某6在龚品文家至少住了一个星期，期间没人看着，胡某6也自己出去买菜烧饭的。后来不知道他们怎么谈的，龚品文的母亲就带着胡某6去响水开饭店去了，之后其等人就再也没有见过胡某6。马海波也跟着其等人去宾馆找胡某6谈的。 （10）被告人刘海涛的供述笔录，证明龚品文就是为了逼胡某6还钱，他叫欠钱人住在他家里肯定是不正常，他也不该这样做，不应该这样逼人家还钱，换做其其不会做出这样的事情，龚品文他平时把钱看得比较重，欠他钱的人，他都会想一切办法把钱要回来。 5.2015年3、4月份某日23时许，被告人龚品文为逼讨高利贷，指使被告人马海波等人从常熟市国际贸易中心B座1808室将被害人戈某1带至报慈北路和珠江路交叉路口附近一出租屋内看管，直至次日7时许。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人戈某1的陈述笔录，证明大概2015年3月底或者4月初，具体哪天想不起来了，龚品文带了人找其要钱，当天其跟苏某1在一起，具体是在哪个地方其也忘记了，反正龚品文说其和苏某1不还钱的话他就会跟着两个人，后来晚上龚品文的手下把其和苏某1带到报慈北路珠江路路口附近的一个民房里，龚品文的一个手下晚上就一直跟其等人睡在那个民房里面的，第二天早上其醒来看他们都睡着了，其就一个人跑了。从晚上11点到早晨7点钟，持续8个小时。 （2）证人苏某1的证言笔录，证明具体时间其忘了，应该是被看在宾馆前面。当天其、戈某1、龚品文、马海波，还有几个他们的手下，在国贸其的办公室谈还钱的事情，谈到夜里11点钟左右，当时戈某1要回家，但是龚品文不许戈某1回家，戈某1也不敢回家，如果当时戈某1回家，龚品文的人就得跟着过去，当时其就想了个办法，其安排公司司机刘少安，带其等人去他常福二区（报慈北路）的那个房子，当时龚品文叫了马海波和另一个小伙子跟着戈某1。到常福二区的时候应该在夜里12点，其跟马海波谈了一会儿，其说让戈某1走吧，马海波的意思就是不还钱肯定不能走，呆了一会儿其就走了。后来第二天早上六七点钟，其接到戈某1电话，说他已经跑出来了。 （3）证人沈某1（被害人前妻）的证言笔录，证明戈某1被看起来其不清楚，其是他被看起来之后才知道的，后来戈某1也没有跟其说具体是怎么回事。其记得是一天，其忽然收到了戈某1发给其的一条微信，当时说的什么其忘记了，其记得大概意思是说他被对方带走了，可能当天回不了家了。其记得他是和其发过微信的，他说他是偷着发微信的，但是应该是不能通电话的，其没有和他通过电话。当时其就把这个事情告诉了戈某1的父母，还告诉了戈某1的表姐陈美君，当时其等人都一起到其等人家里来商量怎么办。其记得到了第二天清晨5、6点钟的时候，戈某1给其打了电话说：“我逃出来了，我现在也不敢回家了，我去我表姐单位了”，之后其也没再多问其就上班了。发生这个事情之后，戈某1不敢在常熟呆了，他跑出去躲了一段时间，期间其和他通电话的时候，他和其说过的，其记得当时他是说：“好几个人把我带走了，带到了一个地方，还有几个人看着我的，住的地方也有人看着的，后半夜看着我的人睡着了，我才偷着跑出来的”。 （4）证人沈某7（被害人亲属）的证言笔录，证明2015年之前，其一直没听说过他有借高利贷的情况。一直到2015年3、4月份的时候，其当时在吴江八坼工业园宅急送上班，戈某1当时到吴江找到其，跟其说被高利贷的人绑走了，他趁放高利贷的人睡着了就逃出来了，要在其那里躲一阵子，后来他就在吴江其那里住了一个多月。 （5）被告人马海波的供述笔录，证明2015年上半年的一天晚上，龚品文和何老三与戈某1约好22时许在戈某1所在小区门口见面。于是其跟何老三在戈某1所在小区门口见到了戈某1，何老三对戈某1说：“你上车，到了苏某1公司再说”，戈某1就上了何老三的车，其也在车上，其等人一起来苏某1的公司。龚品文已经等在苏某1办公室了，龚品文看到戈某1就让戈某1还钱。戈某1先跟苏某1商量，后来戈某1和苏某1吵了起来。谈了一个多小时，也没谈出什么结果。后来戈某1答应龚品文要么第二天给钱要么第二天给龚品文明确说法。龚品文就对戈某1说：“你既然说我可以相信你，那就让他两个人（其和何老三）今晚陪着你吧”。苏某1就带其、何老三、戈某1来到珠江路附近的一个出租房，龚品文回家了。其和苏某1一个房间，何老三跟戈某1一个房间，这时应该是晚上12点了。后来其等人就都睡着了。第二天早上6、7点钟，苏某1跑过来跟其说戈某1跑了。之后其就跟龚品文汇报了这一情况，龚品文就让其等人回去了。 6.2015年6月25日14时许，被告人龚品文、刘海涛等人至常熟市宏达汽车修理有限公司向被害人顾某1逼讨高利贷，期间被告人刘海涛指使被告人王海东殴打被害人顾某1。后于17时许将被害人顾某1从常熟市宏达汽车修理有限公司带至常熟老街尚贤坊10幢二单元103室龚品文住处，被告人龚品文等人指使被告人马海波、王德运将被害人顾某1看管在原虞山镇宏基宾馆308房间内，并采用贴身跟随的方式外出筹钱，直至次日9时许。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人顾某1的陈述及辨认笔录，证明其在常熟经营“常熟通用汽配物资有限公司”和“江苏顾家暖通舒适工程有限公司”，2014年，公司资金出现问题，为了归还债务和银行贷款，其在王某16（宏达汽修的老板）的介绍下向龚品文借款100万，约定月息5万，其归还了几次利息，一共有20-30万。 2015年6月下旬的一天下午，其第二次被王某16叫到了宏达汽修厂的办公室里。其去的时候姓龚的和那个瘦子也在，还有其他几个人，应该是姓龚的手下。他们几个人把其堵住，姓龚的还是让其还钱，其说没钱还他。跟姓龚的一起的那个瘦子（经辨认为刘海涛）见其还是还不出钱来，就让其跪在地上，之后他动手打了其，对着其拳打脚踢。其被打完之后他们还是不让其走，姓龚的还说要把其带他家里去。之后姓龚的几个手下就把其带上了一辆轿车，把其带到了常熟老街的一个小区里。之后其下了车，姓龚的手下把其带进一幢住宅楼一层的一户人家（应该就是姓龚的家里），当时那套住房里有好多人在打牌，姓龚的安排了一个又高又胖的手下（经辨认为马海波）看着其，不让其走。到了晚上，看其的那个人把其带出了姓龚的家里，他让其去常熟李闸路上的宏基宾馆开了一个房间。之后他跟另一个偏瘦的人（应该也是姓龚的手下、经辨认为王德运）一起开车把其送到了宏基宾馆附近，让其去宾馆里开房间，其走在前面，他们二人在后面跟着其。开好房间之后那个又高又胖的人就跟着其进了房间，那个偏瘦的随后也来到了房间，他们两个一直看着其，不让其走。后来那个偏瘦的人先离开了，又高又胖的人继续看着其。其当时想离开，但是又不敢离开，其就打电话给王某16，让他帮其向姓龚的求情，再宽限其几天。到了第二天上午，姓龚的和之前打其的那个瘦子来到了其房间里，对其说暂时把其放掉，让其出去借钱还给他。其估计是王某16打电话给姓龚的了，他才会把其放掉。期间他们还让其又写了一张15万的借条给他们，要么是在姓龚的家里写的，要么是在宾馆里写的，但是具体是在哪里写的其忘记了。其是第一天下午2点钟左右到达宏达汽修厂的，到了之后其就被讨债的人堵住了，随后又被瘦子打了，之后他们还不让其走，一直到第二天快到中午的时候才从宾馆里放其走的。这样算下来有二十个小时左右。 （2）证人尹某5（被害人妻子）的证言及辨认笔录，证明龚老板（已辨认为龚品文）第二次讨债是2015年6月份了，那天晚上，其当时借住在亲戚家里，顾某1打其电话，他在电话里对其说：“我被讨钱的人抓去了，押在常熟老街的草地上，叫人来救救我，我要被对方打死了，我还要被他们绑到不知道什么地方去了。”其问他被谁抓去了，顾某1讲是被龚老板抓去了，还叫其马上报警。其就打电话报警了，报警其和警察说，其丈夫欠了人家钱被抓去了，现在人在常熟老街。 （3）借条、还款协议，证明2015年1月25日，顾某1向杨某4借款100万，期限三个月，共同借款人为刘某7。2015年6月25日，顾某1向马海波借款15万元。2015年6月27日，顾某1出具还款协议，一个月内归还50万，如果不兑现，自愿打工。 （4）接处警详细信息，证明2015年6月25日20时44分，顾某1老婆报警，顾某1被马海波看管在宏基宾馆308房间。2015年6月27日11时28分，顾某1老婆报警，顾某1被看管在宏达汽修厂，对方登记信息为龚品文。 （5）宾馆入住记录，证明顾某1于2015年6月25日21时25分入住常熟市宏基宾馆308号房间，6月26日11时30分退房。马海波于2015年6月25日21时42分入住常熟市宏基宾馆308号房间，6月26日11时30分退房。 （6）被告人刘海涛的供述笔录，证明第一次说好的十天到了，龚品文打顾某1电话又没接，龚品文就打担保人的电话，让担保人叫顾某1出来，到宏达汽修厂见面，大概下午2点钟，有其、龚品文、马海波三个去跟顾某1碰面，他还是敷衍。龚品文跟他谈了一会，龚品文跟其讲：现在顾某1跟其等人太熟悉了，他不怕其等人了，让其找个人过来吓唬他一下。其就出去打了电话叫了王海东过来，吓唬一下顾某1，过了一会，王海东和另一个人就到了，王海东把门一推，说了一句：“他妈的欠钱敢不还？”看了一圈，就顾某1一个不认识，上去就朝顾某1后脑勺打了一巴掌，然后其就上前把王海东拉开了，其看目的已经达到了，再打也没意思，不要把他打伤了，报警也麻烦。拉开之后，龚品文让王海东和另一个人先走。王老板看这样，叫其等人到别的地方去谈，不要影响他做生意。顾某1不愿意走，龚品文讲你坐在这里不走，也想不出钱，你坐在这里干什么。顾某1也没办法，只好跟其等人走了，上了其等人的车子，直接就去了龚品文家里，龚品文叫顾某1在他家里无论如何今天要想办法弄到钱来，不然今天晚上他不管到哪里，其等人就跟到哪里，叫他难受。顾某1就到处打电话借钱，也没有借到，龚品文就叫王德运和马海波跟着顾某1。后来顾某1说要到哪里去借钱，马海波和王德运跟着他一起去了，后来出去就再没回来。后来龚品文打其电话说王老板跟他打招呼了，让顾某1先走，让他出去想办法凑钱，看在这里也没有用，其的意思是让他做主就行了。第二天王德运打其电话说，顾某1已经走掉了，龚品文让他们放顾某1走了，其说其知道了，龚品文跟其讲过了。 （7）被告人马海波的供述笔录，证明2015年8月份，龚品文就联系不到顾某1了。龚品文在开会的时候，就对其等人说：“这样经常打电话骂顾某1也不是办法，还是先把顾某1哄到家里来再说吧”，于是龚品文在电话里跟顾某1好好谈，把顾某1约到了龚品文家里。顾某1来到龚品文家里后，龚品文就让顾某1还钱，顾某1还不出，龚品文就让顾某1不要走了。顾某1也当面向一些人借钱，但是没有借到。龚品文、刘海涛、王海东、其、赵杰、王德运、陈春雷在场的。到了晚上8、9点，顾某1要回家，龚品文就让其、王德运、赵杰跟着顾某1，后来赵杰有事先走了。顾某1提出想回家，其和王德运就说要跟着顾某1回家。顾某1只好说自己到宾馆开个房间。其和王德运就陪着顾某1在房间。三个人先在房间里打牌，夜里有警察来到房间，警察问顾某1需不需要帮助，顾某1说没有什么事，就让警察走了。之后打牌打到后半夜就睡觉。顾某1睡一张床，其睡一张床，王德运搬了两把椅子躺在房间门口睡了。到了第二天上午8、9点，顾某1就给王老板打电话，顾某1请王老板帮忙给龚品文求情，王老板假装答应帮顾某1求情，但是王老板要顾某1承诺多长时间内还钱，顾某1同意了。王老板就给龚品文打电话，龚品文同意了，龚品文就让其和王德运就放顾某1走了。顾某1走了以后又找不到他人了。 （8）被告人王德运的供述笔录，证明2015年的一天晚上7点钟左右，当时其自己一个人接到马海波电话，马海波说龚品文叫其和他跟住顾某1，说他现在已经把顾某1看在宏基宾馆了，其说其有事现在没空，因为不是龚品文直接安排并打其电话，其就把马海波回掉了，如果是龚品文直接打其电话，其是不敢说不去的。过了会，刘海涛打其电话让其和马海波跟住顾某1，于是其才过去，开车到了宏基宾馆后看到有警车在宏基宾馆楼下，警车走了之后其打电话问马海波在哪个房间，然后其到了房间就马海波和顾某1在，然后马海波和顾某1分别洗了澡，然后三个人打了会扑克牌斗地主，然后其对马海波说其下去坐一会，然后其到宾馆楼下大厅吸烟，这时陈春雷和王海东打电话给其问其在哪里，其说其在宏基宾馆，陈春雷和王海东过来了，其对陈春雷和王海东说这笔钱跟其没有一毛钱关系，还让其来看人。然后其和陈春雷、王海东在宾馆大厅吹了会牛，过了会陈春雷和王海东走了，接着其自己开车离开了宏基宾馆。 （9）被告人王海东的供述笔录，证明顾某1那里龚品文、刘海涛、马海波占股，各占多少不清楚，宏达汽修厂的老板王某16好像也出钱的。当时在宏达汽修厂时龚品文为了让顾某1还钱，叫其去吓唬他，其过去骂了他，拍了他头一下。 7.2015年7、8月份某日23时许，被告人龚品文为逼讨高利贷，指使被告人马海波等人从常熟市信一广场16幢405室将被害人戈某1带至润华宾馆一房间内看管，直至次日9时许。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人戈某1的陈述及辨认笔录，证明2015年8月份左右，最开始是什么情形其已经记不清了，其只记得晚上10点钟左右被龚品文的手下（经辨认为马海波）带到红旗桥边上的一个宾馆，在带到宾馆之前的3、4个小时其也是被带着的，他们把其带到那个宾馆不让其离开，晚上其他人都走了，就那个男的把其看在宾馆里，一直到第二天上午，具体几点钟出来的其忘记了，肯定是10点钟以后，其就记得其出来之后看了一下位置是在红旗桥这里。持续时间15个小时。其辨认出了被看了一夜的地点就是在润华宾馆一楼的房间。 （2）证人苏某1的证言笔录，证明龚品文指使马海波将戈某1看在价格鉴定中心旁的一家宾馆内，时间大概是2015年上半年，当时其和戈某1还有龚品文在其公司，还不出钱龚品文等人就拉着戈某1不许走，其就陪着戈某1。马海波开着把其等人带到环城路价格鉴定中心边上一个宾馆，当时进了一楼一个房间，当时房间里有其和戈某1还有马海波，龚品文没有跟着去但是他是知道的，其在宾馆呆了一会儿就走了。不知道戈某1被关了多久。晚上11点开始，不知道到什么时候结束的。 （3）被告人马海波的供述及辨认笔录，证明过了一个月，其和何老三在戈某1家楼下堵他，龚让其二人把戈带到方塔街苏某1开好的宾馆里，龚品文让其和何老三看着苏某1和戈某1，到了下半夜睡着了，戈某1跑掉了，苏某1没跑。马海波辨认了润华宾馆。 8.2015年10月13日20时许，被告人龚品文、刘海涛为逼讨高利贷，指使被告人马海波、王德运、陈春雷等人从常熟市常熟老街附近将被害人陆某4带至原虞山镇宏基宾馆一房间内看管，后采用贴身跟随的方式外出筹钱，直至次日20时许。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人陆某4的陈述及辨认笔录，证明2015的时候，其向龚品文借款50万，陶某10做的担保，当时龚品文转账给其的，约好每个月利息5万，一直还到第六个月利息后，资金链就断掉了。 2015年的夏天的一天下午3、4点钟，“阿文”（经辨认王德运）和“小马”（经辨认为马海波）找到其，要其还钱，其说没有钱，他们就跟着其，其去工程他们也跟着，其去厕所也跟着，晚上其回家也跟着，其不同意，他们还是要跟着，其没法，就在李闸路宏基宾馆开一个房间，其睡一张床、“小马”睡另外一张床，“阿文”就搬沙发堵到门口担心其跑掉，就这样一个晚上，第二天他们又跟着其，一直到晚上8、9点钟他们才肯离开，一共两个白天一个晚上的时间。他俩是被龚品文安排看着其的，其当时开宾馆的房间也是迫不得已，本来是要回家的，又不敢把他们真带到家里，怕家里老爸老妈、隔壁邻居看见了。其一直也想找机会溜掉，但是他们两个人贴身跟其，一点机会都没有，他们不会让其离远一点，小便都跟着其，上下车都要一个先一个后的，其如果硬跑，他们肯定会抓住其和其发生肢体冲突，一方面打架其要吃亏，另一方面其还是跑不了，报警也是其欠债他们问其要钱，他们虽然没有绑住其，但这么贴身跟着其其实效果和绑着其一样，没有机会溜掉其就只能尽量想办法还他们钱。 （2）宾馆入住记录，证明马海波于2015年10月14日02时25分入住常熟市宏基宾馆，2015年10月14日12时13分退房。 （3）被告人马海波的供述笔录，证明陆某4还是没有还钱，龚品文也联系不到陆某4了。2015年8月底左右的一天，龚品文让姓陶的男子帮忙约陆某4到常熟老街项目部。陆某4到项目部的时候应该是20时许，龚品文带着其、王德运已经等在项目部了。龚品文让陆某4还钱，陆某4还不出钱。龚品文就让其和王德运跟着陆某4。其和王德运坐着陆某4的车，陆某4自己开车，其等人就到市里去了。大约1个小时，陆某4提出要回家，龚品文就让其和王德运跟着陆某4回家。陆某4害怕其等人跟他回家，就又提出开个宾馆睡觉。龚品文就让其和王德运两个人陪着陆某4到宾馆去。龚品文就带着其他人回去了。其和王德运跟着陆某4来李闸路上的一个宾馆开了房间，陆某4登记了身份证，开了房间。之后其等人三个人进入房间。陆某4自己一张床睡觉了，其睡一张床，王德运搬了椅子到房间门口睡觉了。第二天上午8时许，陆某4醒来后要跟龚品文谈谈，其就给龚品文打电话，其在电话里顺便告诉龚品文其和王德运一夜没睡，需要换人。上午9时许，龚品文带着王海东、赵杰来到宾馆房间。其和王德运就回家睡觉了。下午3、4点，龚品文打电话给其，让其等人一起带陆某4到杨园的徐二哥家里，龚品文就带着刘海涛、王海东、其、陈春雷带陆某4到了杨园的徐二哥家里。徐二哥向其等人求情，还答应借给陆某43万元用于还其等人利息。到了晚上，龚品文就带其等人一起把陆某4带回了白茆的家中。因为陆某4还钱之后还欠其等人一个月利息，龚品文就对陆某4父亲说要是陆某4还不出钱，就让陆某4一家人从房子里搬出去。陆某4父亲就生气了，跟其等人就吵了起来，后来就报警了。 （4）被告人王德运的供述笔录，证明担保人陶某10帮其等人约陆某4在陶某10位于常熟老街的办公室见面，见面时间是下午2点钟左右，其和龚品文、刘海涛、王海东、马海波、赵杰六个人去的，谈到晚上6点钟左右没有结果。龚品文吩咐其和马海波看着陆某4，陆某4说他困了要睡觉了，晚上7、8点其和马海波就陪着陆某4到一个宾馆开了房间，好像是宏基宾馆二楼的一个房间，是用陆某4身份证开的，其搬了一个沙发把房间门抵住，其坐在沙发上，看了一个晚上没有睡觉，第二天一早困的不行了，其就跟马海波说其要先回家睡觉了，马海波就打龚品文电话，龚品文让赵杰、王海东来接其等人班。当天晚上王海东打其电话让其到长江路延伸段的一个厂里，他们都在，其到了后和龚品文、刘海涛、王海东、陈春雷、赵杰、陆某4一起去了陆某4白茆家里，结果陆某4的父亲不肯帮陆某4担保，陆某4父亲当时火气大的不得了，骂陆某4，让陆某4去死。那其等人也不愿意了，其等人六、七个人就赖在陆某4家里不走，后来陆某4的父母打电话报警了，警察过来之后，了解了相关情况后劝其等人好好协商，其等人又协商了一会之后，陆某4的父亲同意帮陆某4担保了，并在担保书签了字，其等人就离开陆某4的家了。 （5）被告人陈春雷的供述笔录，证明陆某4欠龚品文和刘海涛的钱，其等人这边其是没份的，王德运和王海东出资的，欠了好像有50万，陶某10是担保人。一天晚上陆某4到了刘海涛或龚品文家，其当时恰好也在，赵杰在的，其他人在不在印象不深了，问陆某4讨债，陆某4称没有钱，刘海涛、龚品文让其和马海波看住他，带他去宾馆开房间睡觉，之后其和马海波带着陆某4离开了老街，开陆某4的车在市里找了一家小旅馆住了下来，在旅馆用的是陆某4的身份证开的房间，到旅馆大概晚上9、10点钟，开了一间两张床的标准间，其等人就让陆某4睡在里面的一张床，马海波睡在外面靠门口的床，其多看了一会电视，其确认陆某4睡着了，其也躺马海波旁边睡了。后来到早上了，其等人三个人8点多离开旅馆到外面吃了面，然后陆某4提出要去古里镇一趟见个人，其和马海波就看着他一起去了趟古里镇，在古里镇街上马路边，其等人下车了，陆某4在路边见个人讲了几句，具体讲的什么其忘记了，那时候快到中午了，陆某4讲要去趟杨园，到了杨园发现陆某4是欠“徐二哥”5万块钱。出来后马海波给龚品文或刘海涛打了电话讲了看着到现在也不是事情，该怎么办，龚品文或刘海涛就让其等人带陆某4到白茆家里。傍晚5点钟左右，其等人到了陆某4家，不一会刘海涛、龚品文、王德运肯定来的，其他人其不能确定，陆某4父母在家，其等人赖在家里不走，让他家里还钱，其闹的挺凶，扬言要住到他家里，龚品文还把租赁合同拿出来，然后有人报警了。 （6）被告人刘海涛的供述笔录，证明过了一段时间，陆某4还是没有还钱，有一次其等人和陆某4见面了，具体怎么见到的面和在哪里见的面其记不清了，见面还是谈还钱的事情，当时也是没谈出个结果来，龚品文就安排马海波和王德运跟着陆某4，陆某4到哪里就跟到哪里，让他想办法弄钱，不要跑掉了，晚上还是白天其也有点记不住了，马海波和王德运就跟着陆某4走了。之后到第二天早上8、9点钟的时候，王德运给其打电话，说他和马海波在宾馆里和陆某4待了一夜，有点累了，说他自己一夜没睡，跟其说想叫个人去换他。其就给陈春雷打电话，让陈春雷和王德运联系去换班，之后陈春雷跟了陆某4多久，以及怎么放他走的其都没啥印象了，其就记得陈春雷跟其说他跟着陆某4到长江路一个亲戚家去借钱，没有借到，其他还去过哪里其就记不住了。 9.2016年6月16日20时许，被告人龚品文、刘海涛为逼讨高利贷，指使被告人陈春雷、王德运将被害人钱某1从常熟市常熟老街带至普丽思宾馆看管，后采用贴身跟随的方式外出筹钱，直至次日16时许。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人钱某1的陈述及辨认笔录，证明2016年6月份左右的一天下午，龚品文打其电话，让其去他家里商量还钱，其到他家里的时候已经是下午4点钟左右，到了以后龚品文问其钱怎么办，其说现在没有钱，龚品文让其没钱也想办法，龚品文说不还钱不能走了，在这里住几天，住到你有钱再走。王海东又找其谈，他知道其有个苏州越溪工地余款没有结清，还有一百多万元，他说他们帮其去要，也可以让工程方把钱划到他们账上，其说得人家同意才行，只能和他们说说看，后来其联系了工地负责人，他让其明天过去谈了再说。其在龚品文家坐了半个小时，其说要去银行办点事，王德运和陈春雷说不行，必须要有人跟着其，后来他们同意其出去的，但是陈春雷和王德运跟在其后面，其去了老街那里的农业银行的自动柜员机转了点钱给别人，其没有让陈春雷和王德运进来。后来，王德运和陈春雷叫其上车，其就自己上车了，车上陈春雷坐在边上看住其，其也溜不掉，其说已经和工地说好了明天谈，让其先回去吧，王德运说不行。之后，他们带其去了酒店，到那里的时候是晚上7点多，他们直接带其到了4楼的一个房间，已经开好房了，当时房间就其等人三个人，他们两个人看住其，过了半个小时，陆续来了十五、六个人，有男有女，其中其看见认识的是赵杰，他们过来是赌钱的，赌的是牛牛，后来他们在赌钱，王德运也在赌钱，其也没有理他们，他们也没有和其说话。其和王德运说，他们赌钱太吵了，其要换个房间，王德运让其就在那里睡，不要再开房间，其说其自己开房，钱自己出，后来王德运就同意了，其说其没有带身份证，问王德运借张身份证，王德运说他没有带，让其去向赌博的人去借，后来其就向其中一个赌钱的男子借了一张身份证，其用他的身份证去前台开了一个房间，开在5楼最南面的一间，其去开房的时候，陈春雷一直都是跟着其的。到了5楼的房间后，其让陈春雷去他们赌钱的房间睡，其和别人一起睡不着的，陈春雷说：“公鸡叫我跟着你的，你去哪我就去哪，寸步不离”，后其睡在靠大门的床，陈春雷睡里面的床，到早上6点钟，王德运进了其的房间，王德运讲赌了一个晚上，王德运去陈春雷的床上睡了一会，其也继续睡觉，到早上8点钟醒过来后，其去退了房，他们还是跟着其。之后王德运开车，带其去苏州的工地和负责人谈，陈春雷坐在其旁边看住其，在办公室谈了一会，王德运和陈春雷就带其走了，开车把其带到常熟老街龚品文家里，到龚品文家里的时候是12点多，龚品文问其钱还不出来怎么办，其说自己没有办法，让其走吧，龚品文不同意，等到下午4点钟左右，其说其确实没有钱，让其留在这里不是办法，龚品文就说“那你走吧，电话保持畅通”，然后其就走了。时间从第一天下午4点钟持续到第二天下午4点多。辨认出龚品文、陈春雷、王德运、刘海涛、赵杰、王海东、马海波。 （2）宾馆入住信息，证明王德运于2016年6月16日22时47分入住常熟市普丽斯宾馆，6月18日13时退房。 （3）被告人刘海涛的供述笔录，证明大概又过了一段时间，钱某1还是没有钱还，龚品文把他叫到家里，到龚品文家大概是下午三四点钟，钱某1说工程款真的快了，龚品文说“那你没法要，我们帮你去要”，钱某1最后说有个欠他钱时间长了，可以去要，但也不用块头大的，他说“二文”跟他去就行了。然后龚品文安排陈春雷和王德运两个人，叫他们两个晚上跟钱某1住在一起，第二天早点去要钱，后来钱某1跟着他们两个人到外面去住了。龚品文当时说“你们两个跟他去哪里住下来，明天早上早点去”，就是让王德运和陈春雷跟着钱某1，不让他走掉，王德运跟陈春雷带钱某1去宾馆的时候其还叮嘱过他俩晚上他去哪里，你们就跟着他就行了，不要让他走掉。后来到了第二天中午，陈春雷、王德运还有钱某1就回来了，没有要到钱，到了龚品文家里，龚品文继续叫他想办法借，一直到了下午大概两三点吧，他也没有想到钱，其等人也不能一直把他看在这里，后来龚品文就让他走掉了。 （4）被告人陈春雷的供述笔录，证明2016年上半年，开始是在龚品文家里，当天下午2、3点钟，龚品文电话约钱某1到了他家里，当时龚品文、王海东、其在场，然后就逼钱某1还钱，钱某1也没有钱，其等人就不让他走，期间其好像离开了，但是他们也一直在逼钱某1，让他想办法还钱。到了晚上王德运打电话给其，让其和他一起去把钱某1看好，别让他跑了，跟他明天一起去苏州。然后其就和王德运将钱某1从龚品文家里带到了酒店，在酒店看了钱某1一夜，第二天其等人就带着钱某1去了苏州，到了一个工棚里，看看这边是不是像钱某1说的那样有人欠他钱，吃过中饭其等人就回常熟。大概下午三四点钟，让钱某1离开了。 （5）被告人王德运的供述笔录，证明现在其不记得是当天还是隔了几天，龚品文让其和陈春雷看住钱某1，让钱某1想办法还钱。看钱某1当天是晚上八、九点钟，钱某1从龚品文家里出来，龚品文让其和陈春雷看住钱某1，刘海涛还把他的车给其和陈春雷，让其等人带着钱某1去要钱，然后其开着车带着钱某1和陈春雷到了常熟黄河路普丽斯酒店。因为那时其有几个朋友在普丽斯酒店打牌，三个人过去后在那边看了一会，然后陈春雷带着钱某1去开房了，其继续在朋友那边玩，到了凌晨一两点钟，其去和陈春雷睡的一张床，当晚钱某1睡在另一张床上，到了第二天早上八、九点钟其等人退房，后来其和陈春雷又把钱某1带到了龚品文家里。 10.2016年11月31日1时许，被告人龚品文为逼讨高利贷，指使被告人赵杰等人将被害人朱某9从其家中带至宏基宾馆310房间看管，并采用贴身跟随的方式外出筹钱，直至16时许。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人朱某9的陈述及辨认笔录，证明2016年年底或2017年年初一天，龚品文打其电话约其到珠江路裕坤酒楼楼下喝茶的地方谈谈，其去的时候是下午4点30分，龚品文三个手下在等其，龚品文当时不在，其等人聊了一会儿吃饭时候龚品文来了，吃完饭龚品文要其和他一起去朱某6家里，朱某6不在家，他父母在家，他父母让龚品文自己去找朱某6，其等人在朱某6家里坐了半小时走了，到了隔壁其的家，龚品文提出朱某6找不到这个钱要其还，其说没钱他就要其跟着他们走，其就上了龚品文车子，到了富韩汗蒸，龚品文安排两个小年轻和其在一起他就走了，到了晚上要住宿，要登记身份证，其没有身份证，两个小年轻就开车又把其带到了李闸路和闽江路非诚勿扰宾馆边上一个宾馆开了房间（当时已经凌晨1点了）其就睡了，其睡在最里面的一张床上，直到早上10点，然后他们把其带到龚品文家里，他们打牌其坐着，让其想办法还钱，其找了朋友和他们打招呼，到了5点才让其走，还加了一个小年轻微信转了470元吃饭住宿钱。其从早上8、9点到第二天5点被限制自由。地点辨认宏基宾馆。 （2）被告人王海东的供述笔录，证明其在龚品文家见到过朱某9一次，当时其过去的时候是下午4、5点钟，当时其去龚品文家里的时候，看到朱某9在门外车位上站着，旁边还有个其这边的人，当时其看到龚品文的时候他们在打牌。朱某9当时就是被看起来不许走，后来陈小虎来了才把他带走的，但是具体里面是什么情况，被看了多久，其不知道。 （3）被告人刘海涛的供述笔录，证明有一次其等人还是去朱某6家里要钱，看到了朱某9也在家的，后来其等人就把朱某9叫到朱某6家里，朱某6不在家，朱某9就跟朱某6的父母算账，算来算去他们也没算明白，后来朱某9父亲把朱某9叫回到了他家里，其等人也跟着朱某9到了他家里。其等人坐在他家里，叫朱某9想办法，朱某9也想不出什么办法，到了夜里一两点左右，朱某9说先去找个地方睡觉，家里也没办法睡，熬着也吃不消的，其等人的想法还是继续待在他家里，起码他父母看到，也有压力的，但朱某9说要走，要去找地方睡，其等人就跟着他，后来就从他家出来了。当时其也困，上了车其就睡觉了，后来不知道龚品文安排了谁陪着他去宾馆睡觉的。到了第二天，其记不清是上午还是下午了，应该是在龚品文家里，朱某9也在，朱某9打电话叫了陈小五（音）过来帮他打招呼，其等人就叫朱某9走掉了。应该是2016年的事情，具体哪天其想不起来了，那次去他家去的时候应该是晚上九、十点钟左右，先是在朱某6家里谈，谈到晚上十一点左右又到朱某9家里的，从他家离开是凌晨一两点钟的样子，时间有十几个小时。 （4）被告人赵杰的供述笔录，证明具体时间其记不清了，当时其等人和朱某9约好在裕坤酒店见面，从晚上6、7点谈到9、10点，没有谈出结果双方提出去朱某9家里和他父母商量，之后其等人去了朱某9家里。在他家朱某9父母表示没有钱还，让朱某9找朱某6解决这个事情，一直谈到11点多朱某9说走，其等人从他们家出来，龚品文跟其和姚海亮说让其二人跟着朱某9。吃完夜宵，朱某9也不知道去哪里，其说睡觉去，其等人就去了宏基宾馆，到早上9、10点退房去了龚品文家里。房间是凌晨1点多开的，谁开的房忘记了，钱是姚海亮付的，后来朱某9微信转账把钱还给了姚海亮。到了龚品文家里后朱某9和龚品文谈还钱的事情朱某9提出要走，别让人跟着他，龚品文不同意，这样僵持了一小时，朱某9打电话陈小五（虎）、马二建过来帮他担保，保证能随时找到他，说完担保的事情朱某9离开了。 （四）强迫交易 1.2013年3月，被告人龚品文向胡某6出借资金，张某4担保。为索要高利贷本金及利息，在非法拘禁被害人后，被告人龚品文强迫被害人张某4至常熟市紫金豪园6幢405室王某10家提供家政服务长达一年有余，被告人龚品文从中得款人民币25500元。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人张某4的陈述及辨认笔录，证明2014年12月其和胡某6被拘禁。被公鸡逼债，他提出来其不还钱就到他朋友黄总家里做家政赚工资还钱，其还不出钱，又受不了公鸡对其进行讨债的逼迫，就去了。肯定不愿意去做的，但是公鸡这种人什么事情都干得出来，他当时威胁其要叫人到其家里去住，不让其等人有好日子过，还有各种办法对付其，其为了不让家人受到侵扰，只能被迫答应公鸡的要求。从2015年1月份一直干到2016年5月份，一开始其认为公鸡叫其去，其就必须要去干活赚钱还债，其如果不去的话公鸡又要来找其逼债，因为公鸡和黄总认识的，其不去了，公鸡总会知道。后来干到2016年5月份，黄总的小女儿快上学了，其自己也实在忍受不了了，就和黄总说其不干了，黄总同意了。其每个月一拿到钱就给公鸡老婆银行卡上转账1500元，公鸡叫其把工资都给他的，后来其带小孩后，还是给公鸡每月转1500元，后来其不干了还是每月给公鸡转1500元。辨认出刘海涛在城东派出所和龚品文一起看住其，王某10就是黄总，高某4是高老师。 （2）证人胡某6（借款人）的证言笔录，证明张某4去干活也是被公鸡逼迫的，其等人被拘禁时是一天白天的时候，其和张某4在公鸡家里，当时公鸡的家人都在，公鸡母亲就说要带着其过去响水看看饭店投资做生意，让公鸡也看看安排张某4出去干活。正好后来那个高老师过来搓麻将的时候就说了自己家里没人打扫卫生，需要个保姆，然后公鸡就安排张某4过去高老师家里做保姆了。公鸡态度很强硬，张某4不去的话就得想别的办法还钱，所以当时的情况张某4只好同意了。公鸡还强迫要张某4每个月打一千多元到公鸡老婆卡里，相当于还款。 （3）电子取证报告、手机信息，证明龚品文手机中，2017年1月18日给张某4发短信“什么意思？电话又不接了，是不是还是让我们去你家闹闹”，张某4回复“我答应你的不反悔，退一步你也再帮我一把，一月份开始照样月底付1500”，龚品文发“今年我原谅你，以后不要在有别的理由”。2017年6月8日龚品文给张某4发短信“你什么意思？钱为什么又不汇了，是不是每个月让你还1500对你太客气了，不要给你脸不要脸”。 （4）被告人龚品文的供述笔录，证明胡某6和其妈谈说要到响水去开饭店，之后胡某6、张某4就和其妈去响水了，去了一段时间，饭店也没弄像，她和张某4就回到常熟了，其就没有再找她了。后来其就没有再找过胡某6了，但是其和张某4谈过，谈下来张某4认一半，认掉7.5万，让她每个月还1500元钱给其，张某4也同意的，张某4不让其再去她家找她，其也同意的，之后张某4还了5、6个月之后其就被抓起来了。 （5）被告人马海波的供述笔录，证明后来胡某6付不出利息，本金也未归还，其等人就开始向胡某6讨债。王某10家刚好需要找保姆，张某4刚好欠龚品文钱，龚品文问张某4：“你欠我的钱怎么还”，张某4说：“我去打工还你钱”，龚品文说：“刚好我朋友家缺保姆，你去我朋友家做保姆吧，每个月赚的工资还我钱”，张某4不愿意，龚品文说：“你不愿意你就马上还钱”，张某4也是被逼的没办法，只好同意龚品文的话。 2.2014年11月1日，被告人刘海涛、王海东向陈某2出借资金人民币3万元，陶某2担保。在多次进行滋事后，被告人王海东、刘海涛强迫被害人陶某2于2017年4月至2018年1月间，至常熟市常熟老街同德坊8幢106室、尚贤坊10幢102室被告人住处提供约定价值人民币6000余元的家政服务共计80余次。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人陶某2的陈述及辨认笔录，证明2014年11月1日其二人（陈某2借款、陶某2担保）通过张茂明的安徽人向王海东借3万，月息1毛，实到手25500元，给张茂明2万，让他去还钱，张拿2万跑路，后王海东催利息，之后王海东说其二人还的晚，利息要翻倍，后来三四个月其二人给了王海东很多次钱，共计3.98万。2017年3月24日最后一次被王海东抓的那天，已经给了王海东400元了，他们还不放其走，王海东说给两条路，剩下的钱要不到服装厂打工，要不去他们家做家政。那个时候他一直还是说其等人欠他一万五千元，也不说是本金还是利息，反正就是让其等人给他一万五千元，只有这个路可以走，其被逼无奈，真的绝望了，只好认了，不然老是要被他们抓来抓去，要控制其，不知道什么时候在路上又要被他们抓住了，其认了他们也不会再去其老公的单位里闹了。所以其就只能答应他的要求。刚开始的时候王海东跟其说的是介绍其去做四家，其说四家其做不了的，他就叫其先做两家，他就写了两个地址给其，去了以后其才知道王海东家跟刘海涛家。一家一个月4次，就是每周一次，每家每月300元，两家八次，算还600元。从2017年4月1日开始一直做到2018年1月份，其前后整整做了十个月。如果要算一周一次的话，其算下来应该是88次。期间还有一次其生病了，要请个假，刘海涛打其电话口气很凶，说不来也行要出100元。后来其没办法就之后多干了一次。其对王海东、刘海涛进行了辨认。 （2）证人郑某1（刘海涛的妻子）的证言笔录，证明2017年王海东和其提出来说陶某2欠钱，还不出，要让她到其等人两家做保洁抵债，其家里本来有打扫卫生的阿姨的，每个月四次，三四百元，其就同意了，其没付过工资的。2018年3、4月份，王海东老婆刘某6联系其，说看能不能找到陶某2取得谅解，陶某2说这个事情对她伤害太深不接受道歉，她是老师，肯定不愿意到别人家做家政这种工作的。 （3）接处警详细信息3份，证明2015年8月14日、2015年11月14日、2016年7月3日陶某2受滋扰报警。 （4）被告人王海东的供述笔录，证明2014年，陶某2的安徽朋友介绍一对老师夫妻借3万，利息15%，其直接扣除了第一个月的利息4500，付给对方25500元，这笔钱是其和刘海涛出资，其出面借出去的。后来一个月，他们还了1.5万的本金和2250元的利息，后来总共他们还利息和本金一共2.63万，但是其还是继续讨要1.5万元的本金。讨钱去过海虞中学3次，堵过锁眼、拦过陶某2，2017年4月的时候，其在常熟老街的菜市场碰见了陶某2，其直接上去搭陶某2肩膀，陶某2当时想上她朋友的电瓶车离开，其就用手拉了她一下，并问她欠其的钱怎么说。陶某2没有走成，就找她那个朋友借了400元，到边上中国农业银行取款机上给其的账户上现存了400元。陶某2和其说她现在没有工作，没有收入，就没有钱还其。其知道她之前是做老师，其就问她愿不愿意做家教，她说可以的。其还问她愿不愿意做保洁，她也同意了。其就和她先是说好了做保洁的事情，其把其家地址和刘海涛家地址写在她刚给的存条上。之前因为跟她讨债时用的手段，搞的她特别害怕其，其知道在她眼里其就是个大恶人，但是在其看来，她欠的钱总归要还其，不管她以什么方式，她想不到办法，其就想到了让她做家教、做家政保洁的方法来抵债。其只是逼她还钱，并没有逼迫她一定要帮其和刘海涛家干活抵债，她同意了才这么做的。她没说不愿意，但是心里总归不愿意的，一个做老师的，突然让她做家政保洁干脏活累活，心里终归有想法，但她也没有别的工作、经济来源，她也没有别的途径来还其钱，其这样也是帮助她，让她早点还钱。陶某2是从2017年4月开始给其家和刘海涛家做保洁，干到了2018年1月。 （5）被告人刘海涛的供述笔录，证明这个姓周的老师也住在老街，向其和王海东借款3万。后来其知道还了一些，但是王海东说还有一万多没有还。有次王海东打电话给其说“又碰到姓周的老婆了，没钱还，现在我跟她商量好了，叫她每个星期过来打扫卫生，一天给一百元钱，抵欠我们的钱”，其说“没钱还，那就按照你说的办，你做主吧。”其老婆一开始还不同意，不太放心，其说她欠钱也还不出来，让她抵掉算了，省的每次见她都要跟她要，她也没有，又要烦。当时也不应该让她来打扫卫生，有钱还就还，没钱还算了，本金基本上已经是给回来了。 （6）被告人陈春雷的供述笔录，证明第四次是在老街农业银行那里，其碰到陶某2，就拦住她不让她走，并打电话给王海东。王海东来了以后，就跟她谈，谈好了陶某2到王海东、刘海涛家里打扫卫生还债，后来陶某2就到王海东、刘海涛家里打扫卫生，其碰到过一次，具体干了多久其不知道。 （五）敲诈勒索 2017年8月31日至2018年1月21日间，被告人刘海涛、王海东、王德运、陈春雷实施敲诈勒索3次，非法获利合计人民币5.83万元。具体分述如下： 1.2017年8月31日，被告人刘海涛、王海东、王德运、陈春雷通过与被害人高某3签订“车辆抵押合同”的方式，向其实际出借资金人民币8.77万元，但签订11万元的借条并制造相应资金走账流水。2017年10月初某日，上述被告人以被害人高某3的车辆出现在常熟市海虞北路世界贸易中心附近为由，肆意认定违约，将被害人高某3的汽车拖走，以不赎车将出售该车相要挟，向被害人高某3索得人民币13万元和硬中华香烟2条后，将车辆返还。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人高某3的陈述及辨认笔录，证明2017年8月29日经朋友王华介绍向陈春雷（已辨认）借11万，之后这个姓陈的给其算，借11万元，要先扣掉保证金百分之十，是1.1万，然后把其车子装GPS，要3000元左右，利息是月息百分之八，11万一个月8800元，第一个月要直接扣掉的，这样算下来其只能拿到8.7万。 2017年10月10号左右的一天傍晚5点多，其把车子停到了常熟世贸双子楼地下停车场，等其晚上十点左右出来准备开车回家的时候发现车子不在了，其开始以为车子被盗窃了，但是其钥匙还在手里，一般不会被偷的，其就想到是不是姓陈的男的他们开的，因为他们手里有其车子备用钥匙。其当时就打了姓陈的男的电话。姓陈的男的说：“是我们开走了，因为你违约了，动了我们的GPS，如果要车的话明天拿钱来赎。”其刚付了利息没几天的，其怎么就违约了呢，他说其动了GPS，其根本没有动过的。一直大概拖了半个月左右的时间，其一直电话里和姓陈的男的谈怎么处理，姓陈的男的说其动了GPS就是违约，其怎么动的他也不说，其说其没动过，姓陈的男的说：“我说你动了你就是动了，你把钱准备好，也不要说别的了，要不车子你别要了，我们处理了。”他根本就不和其说清楚，就是说其动了GPS。姓陈的男子开口就要十五万，说其违约了，每天要拿本金的30%的违约金，保证金没收，出GPS的钱。之后又在电话里谈，最终他答应十三万加上两条硬中华香烟。 距其车子被姓陈的开走大概半个月左右，那天早上，其约好姓陈的男的一起去了汽车市场，到了之后其把车子押给了停车场老板，押了12万，自己凑了一万，给了姓陈的13万元，是转账给姓陈的卡上的，其又买了两条硬中华给了姓陈的男子，这个账才算了了。如果其正常还本金只需要还99000元,加上一个月利息8800元，一共给对方107800元，其给了13万元加上两条硬中华香烟，加上之前给过的一个月利息8800元，一共给了对方139700元，当时借钱拿到手的是87000元，其借了不到两个月时间就拿了52700元给对方。就是因为姓陈的无缘无故的就说其违约了，就让其多付钱，比其正常的要多给他31900元。其对陈春雷和王德运进行了辨认。 （2）被告人的记账单，证明2017年8月31日借款11万，利息8分，扣除押金、GPS，实出8.77万。 （3）个人抵押借款协议、承诺书等，证明从陈春雷处扣押的塑料袋18、19中有多份空白合同的复印件，合同上无本案中的违约情形。 （4）电子取证报告，证明王德运在群内于2017年8月31日发“高某311万，一毛押金，八分利息，2500GPS，实出87700元”。 （5）被告人陈春雷的供述笔录，证明辛庄人高某3是2017年8、9月份的时候问其借了11万，实际拿到了9万，到了2个月多点的时候，其等人查看GPS轨迹发现他车子停在双子楼，其和王德运商量去把奥迪A4车子拖走，车子拖走后，其打电话给高某3，告诉他因为车子停在双子楼，违约了，所以把车子拖走了，要求他马上还钱，大概过了1个礼拜左右，他还给其13万，其才把车子还给他。 （6）被告人王德运的供述笔录，证明2017年8、9月份的时候，高某3通过别人介绍跟王海东借了13万左右。借款后第29天，其从GPS上看出他车子停在世贸双子楼那已经5、6个小时了，其等人知道世贸双子楼那边有很多小额贷款公司，担心高某3是去那边借钱了，也怕高某3再做汽车抵押，其和陈春雷就过去世贸双子楼地下停车场找到他的车子，用备用钥匙把他车子开走了。开走后陈春雷联系了高某3，过了一个星期左右，高某3把钱还清了，其等人就把车子还给他了。 （7）被告人王海东的供述笔录，证明具体高某3拿到手多少其不太清楚，其等4个人按照正常比例出资，他后来正常支付了2个月利息，有一天其、陈春雷、王德运都在刘海涛家里，王德运说高某3的车子去了二手车市场，现在又停在双子楼几个小时了，其说不要紧的，这个人辛庄有房子的，王德运还是说要去看看，然后他和陈春雷就走了，过了会，他们中谁打了其电话，告诉其车子拖走了，再后来高某3出了12万多把车子拿回去了，这个钱是陈春雷和对方谈的。 2.2017年9月28日，被告人刘海涛、王海东、王德运、陈春雷通过给被害人张某5车辆安装GPS的方式，向其实际出借资金人民币8.05万元，但签订10万元的借条并制造相应的资金走账流水。2017年12月1日，上述被告人以在微信朋友圈看到有人向被害人张某5要债为由，肆意认定违约，将被害人张某5的汽车拖走，后向被害人张某5索要人民币11万余元未得逞。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人张某5的陈述笔录，证明2017年9月份，其向刘海涛的一个小弟借了10万。借条上写的借10万块，其实际拿到手的是80500元，当时那个男的给其转了10万，其付了10000押金、7000利息、2000GPS费用、500人工费。其还给其叫不出名字的男的配了一把车钥匙，当时对方讲不违约的情况下不会拖车。2017年11月，他们就把其车子拖走了。是一辆白色雷克萨斯，车牌为苏EW2x**，车子是登记在其老婆的名下的。他们把车子给其拖走之后，给其手机里面发了一条短信，短信内容大概意思是：“某某公司现告知你，因你违约现将你车子拖走”。其接到短信之后就打电话过去问对方其哪里违约了，对方回答其的是其在外面欠了别人的钱而违约了。其跟对方说：“明天我把钱还你，还你9万，你把车子还给我”，对方不同意。其就问对方要多少钱，对方开价要12万，其跟他交涉了一下，最后对方最少也要114000元。当时其也没这么多钱，所以也没给，车子还在他们那里放着。 （2）被告人刘海涛的供述笔录，证明张某5提出来要用他的车子抵押给其。张某5想接着开他自己的车子，让其在他的车上装GPS。当时其明确对张某5说抵押车子其不做的，介绍给其自己的朋友做，实际上其把张某5要抵押车子借钱的这单生意给了王德运、陈春雷让他们运作。当时谈好的借给张某510万元，利息应该是每月8分利，实际上给了张某59万元，剩下的1万块中包含当月利息和GPS安装费，并且张某5给了陈春雷一把备用钥匙。这单生意其、王海东、王德运、陈春雷按照之前约定好的出资比例共同出资的。张某5在把车子抵押给其等人以后，第一个月就没有付出利息，王德运和陈春雷就跑到张某5的家里把他的雷克萨斯轿车开回来了，并且停到了常熟东南开发区的一个停车场。开回来后王德运和陈春雷才和其说起，把张某5的车子开回来的事情，其在这件事情上是默许的，因为之前其等人都是这样做的。没几天，张某5就打其电话说能不能用10万元把车子拿回来。其当时就问他王德运让他拿出多少钱，张某5就说104000，其中4000元是停车费什么的。其当时就说你把之前的3万元欠款还有这次的10万元欠款先准备好，然后再谈。因为张某5已经不能按月归还利息，并且3万元中还有龚品文的钱，其也想把老板龚品文这份钱要回来还给他。其就提出让张某5把所有的钱都归还给其。后来张某5一直都没有声音，到其被抓时，车子都还没有处理掉。 （3）被告人王海东的供述笔录，证明当时主要是陈春雷和张某5在车里谈的，其等人都在外面，其后来知道他借10万块，谈好7分月息，扣掉押金1万，第一个月7000利息，GPS费用多少其不清楚，他实际到手8万多，这笔钱是刘海涛50%，其25%，陈春雷和王德运各12.5%，当时张某5的是一辆白色的雷克萨斯轿车，谈的差不多的时候在车子引擎盖下面装了2个GPS，还有在车里也装了个GPS，然后其等人把车子开回去还给张某5。之后张某5就走了。张某5的这10万块钱后来还付过2次利息，到了2017年12月份，其看到微信朋友圈有人发视频，是几波人在张某5家要钱，其打电话给刘海涛讲这个事情，刘海涛说：“不是做车子的吗（意思就是做了车子质押、抵押的），去把车子拖了吧”，然后其就让陈春雷和王德运去拖车，他们把车子拖到东南开发区那边的山东老三的停车场去了。后来其知道张某5发现车子被拖以后，打电话给陈春雷，陈春雷告诉张某5有人向他要债，所以才拖车，让张某5马上还钱，当时陈春雷开价多少其不清楚，当时张某5答应第二天还钱，但第二天张某5没来，反而打电话给刘海涛，刘海涛让他还10万，到目前他还没还钱。 （4）被告人王德运的供述笔录，证明2017年10月份左右，张某5找到王海东借了10万块钱，具体怎么谈的在哪里谈的其不知道，当时其在老家，从老家回来后王海东跟其讲张某5联系不上了，王海东打听到还有别人去张某5家里要钱，就叫其去把张某5的汽车开回来，其跟王海东、陈春雷去到世茂所在小区，王海东让其用备用钥匙把车子开到东南街道圆通快递旁边的停车场里边，至今张某5没有还钱，现在车子还在停车场里。 （5）被告人陈春雷的供述笔录，证明大概借款2个月左右，王海东在自己的朋友圈发现还有其他人向张某5要债，还有要债的视频，其当时就感觉张某5的钱有点问题了，于是就提出来把他的车子偷偷开走，然后再跟他算账的想法。其和王德运根据GPS在世贸那边找到了张某5的车，然后用备用钥匙将车子开到了东南圆通快递总部旁边一个收费停车场里，当天张某5打电话问其怎么回事，其就讲看到别人去他家里讨债不放心这笔钱了，希望他早点还钱。他答应尽快还钱，还问其车子能不能先开走，其没有同意。 3.2017年11月4日，被告人刘海涛、王海东、王德运、陈春雷通过与被害人卞某1签订“车辆抵押协议”的方式，向其实际出借资金人民币3万元，但签订4.5万元的借条并制造相应的资金走账流水。2018年1月20日，上述被告人以被害人卞某1的车辆未年检为由，肆意认定违约，将被害人卞某1的汽车拖走，次日向被害人卞某1索得人民币4.6万元后，将车辆返还。 （1）被害人卞某1的陈述及辨认笔录，证明2017年11月3日中午其找到陈春雷，其对他讲要借40000元，陈春雷讲可以的，但是要在其的车子上装GPS，其同意的，陈春雷讲借款40000元中，要预先扣掉第一个月的4000元的利息，GPS安装费2000元，保证金2000元，1500元是服务费，500元是制作备用钥匙的费用，实际其拿到手只有3万元，还讲了利息是每月8分（3200元）。陈春雷叫其在借条上写借45000元，陈春雷用他的农业银行卡给其的农业银行卡转账45000元，之后他叫其取出15000元钱还给了他。每个月到期其都还利息的。2018年1月21日凌晨，其在王市皇朝网咖上网，其的汽车停在网吧旁的停车场的。陈春雷打其电话，他说：“你车被拖走了。”其问他怎么回事，陈春雷告诉其，是因为其没有验车，所以要拖走其的车子，其说这个事情车贷合同上也没有写，陈春雷说这个事情不是他一个人说了算的，其问他要怎么样才能将车子还给其，他们同意让其还46000元把这个事情了掉了。其对陈春雷、王海东进行了辨认。 （2）证人钱某7的证言笔录，证明2018年1月21日凌晨，当时其和卞某1一起在王市的皇朝网吧上网，王海东打其电话，告诉其他们把卞某1的车子拖走了，其接完电话回去找卞某1准备和他说这个事情，其在网吧门口看见了陈春雷的车子，其过去看，发现卞某1和陈春雷在车子里谈，过了一会，陈春雷和卞某1都下车了，其问陈春雷怎么回事，当时没有说要拖车的，陈春雷告诉其，他们发现卞某1的车子没有验车，违约了，所以把车子拖走了。其联系了王海东，其帮卞某1求了情，王海东改口要46000元一次性解决这个债务，其告诉了卞某1，他同意了。 （3）被告人王海东的供述笔录，证明其4个人按照正常比例出资，卞某1这笔债付了2次利息。有一天晚上11点左右，其和王德运在老街的张太汤煲吃饭，王德运说要去把卞某1的车子拖了，当时也没说啥原因，但之前有人说过他之前还借了高利贷。过了几天，是陈春雷和对方联系的，最后应该谈下来卞某1给了48000元，这个数其也认可的，后来把车子还给对方了。 （4）被告人陈春雷的供述笔录，证明2017年10月，海虞镇人卞某1问其借了45000元，签了借据和车辆抵押合同，实际他拿到35000多元，2017年年底，其查了下发现他的车子没年检，其和王德运、王海东商量感觉这笔钱有风险决定拖车，其等人通过GPS发现他车子停在王市那边的一个网吧边上，其和王德运就过去用备用钥匙把车子开到了东南圆通那个停车场，其告诉卞某1因为他车子没年检，所以把车子拖走了，要他马上还钱，他过了3天还给其46000元，其才把车子还给他的。 （5）被告人王德运的供述笔录，证明过了一个月卞某1提出这个钱他再用一个月，并且付了一个月3200元利息，又过了十几天，其从软件上看见卞某1汽车上的有线GPS离线了，应该是被他拆掉了，并且车子没有到车管所年检，因为不年检的车子按照规定是不能上路的，其等人就认为卞某1违反了之前约定的车辆要正常行驶那一条。其跟陈春雷就按照汽车上无线GPS显示的位置，找到卞某1的车子后就用备用钥匙把他车子开走了，停在了东南街道圆通快递旁边的停车场，然后陈春雷打电话约卞某1出来见面，告诉他已经违约了，让卞某1必须马上还钱，第二天卞某1还了4万多块钱。 （六）窝藏 2014年12月1日，刘纲（已判决）伙同他人在常熟市谢王路持械聚众斗殴，常熟市公安局于次日立案侦查。同年12月中旬，被告人龚品文明知刘纲涉嫌刑事犯罪，仍让刘纲住在其位于常熟老街尚贤坊10幢二单元103室的家中数日，帮助其隐匿。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）接处警记录，证明2014年12月15日14时44分52秒，常熟老街尚贤坊报案人称有个名叫“龚品文”的人窝藏嫌疑犯，并且嫌疑犯已经被转移走。民警张雷带班处警到现场，在常熟老街尚贤坊10幢103室对四个男子核实未发现有可疑情况。 （2）刑事判决书，证明刘纲因涉嫌聚众斗殴于2015年1月8日被刑拘，2015年7月8日刘纲因犯聚众斗殴罪，被本院判处有期徒刑三年九个月。 （3）证人蔡某3的证言笔录，证明其和龚品文之前是姘头关系，记得是2014年冬天的一天晚上，龚品文给其打电话说是自己没法过来其这了，说是家里有一个朋友，因为打架的事情砍了人，要在他家里躲几天。其当时听了也没有说什么，知道他肯定不会骗其的，那天晚上龚品文就没有来找其。这种事情龚品文是不会乱说的，而且当时其听出来龚品文应该是在他家门口给其打的电话，说话声音很小，担心被别人听到的样子。其等人当时是姘头关系，其肯定不会举报他的，那天晚上他因为这个事情没有过来找其，给其说了之后其也没有怪他。因为其二人后来吵架了，其火气一上来就想起来他窝藏罪犯的事情，所以其就打110举报了龚品文，其知道龚品文胆小的，想让他害怕一下。具体举报的内容就是刚刚你们给其播放的第一段录音内容。之后没一会其接到了派出所的电话给其说是到龚品文家里查过了，没有其举报的什么罪犯。然后其又打110确认了这个事情，当时其心里想龚品文和原虞山镇派出所关系蛮好的，有可能派出所没有好好去龚品文家里搜查。具体说的就是刚刚你们给其播放的第二段录音内容。砍人的事情是龚品文亲口告诉其的，至于其录音里说的十天前，其也记不起来自己当时怎么知道是十天前发生的，其现在想着，当时自己应该是根据龚品文打其电话，告诉其这件事情，并说有个朋友打架砍了人，在他家躲几天的时间，到其报警的时间估算出来的。因为第一这种事情（窝藏罪犯）龚品文不会骗其的，所以肯定那个罪犯是在龚品文家里的，可是派出所的人说到龚品文家里没有查到那个人，当时其的第一感觉就是肯定龚品文已经将人转移走了，具体怎么转移的，转移到了哪里其就不知道了。 （4）证人刘纲（宜兴监狱服刑）的证言笔录，证明2014年12月1日聚众斗殴，2015年因聚众斗殴被常熟法院判处有期徒刑三年九个月。当时其刚打过架，心里比较担心，怕出事情，其就感觉在家住不安全，怕被警察抓，其就跟“大嘴”（刘某10）讲到别的地方住两天，后来“大嘴”有一天就叫其一起去吃饭，吃饭的时候，“公鸡”也在，“大嘴”说：“我小兄弟出了点事情，有没有地方住两天？”意思就是指其打架，想找地方躲一下这个事情，“公鸡”说：“我家里大，住两天没事的。”然后其就跟公鸡要了电话号码，吃过饭其就回到自己住的地方，后打的“公鸡”电话，说到他家里住几天，他就开着宝马5系接的其，到他家住了两天，其想想也没有什么事情，其就回到了自己的住处。 （5）证人刘某10（绰号大嘴）的证言笔录，证明刘纲在2013年、2014年和其走的比较近，2014年年底的一天，他跟人打完架，告诉了其，其当时还有点生气，因为他当时是跟着其的，在外面打架都不提前跟其说。后来其打听到刘纲是帮着王四打架的。其知道刘纲打架的事情后，过了一两天左右，公鸡联系其去吃饭，其当时应该跟刘纲在一起，于是其就带刘纲一起去吃饭了。当时吃饭的人有十来个左右，刘纲、公鸡还有其都在，吃饭的过程中其想到刘纲的事情，其想着公鸡家有房子，公鸡家的房子是自己买的，而且挺大的，其那时自己住的是租来的房子，其租的房子面积小。其后来在吃饭的过程中，其当着公鸡和刘纲的面说了刘纲打架的事情，其记得当时其跟公鸡说刘纲在外面打架了，公鸡当时还问其和刘纲怎么回事，当时其就讲是因为点小矛盾跟人家打架了，因为详细情况其也不知道，其就没多讲什么，刘纲就是说是被人家叫过去的。公鸡了解了刘纲打架的事情后，公鸡直接对刘纲说：“要是没地方住，我家里大的，到我那边躲躲也可以”。当时公鸡和刘纲应该就互相留了电话号码。后来其印象中，刘纲的确是去公鸡家住了几天，其记得是公鸡在跟其通电话或者跟其见面的时候提到过，刘纲在他家住着呢。后来又过了一段时间，其就听说刘纲被抓了。 三、被告人个人实施的聚众斗殴犯罪 2017年12月4日中午，被告人王德运陪同他人至常熟市沙家浜镇湖强蟹业讨债时与周某16、张某6发生口角并引发打架，被告人王德运遂纠集十余人携带器械至湖强蟹业准备斗殴。被告人梁立志获悉后，赶至湖强蟹业，伙同王德运等人持砍刀至店内找周某16、张某6斗殴，因周某16、张某6逃避而未得逞。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认：微信聊天记录3份，超声诊断报告、门诊病历等，电子证据、微信聊天记录、截图，证人李某5、周某16、郑某2、王某23、单某1、任某1、张某16、李某6、徐某12、吕某2、任某2、吴某7、苏某3的证言笔录，被告人王德运、梁立志的供述笔录。 四、其他情节 2018年2月4日上午，公安机关根据线索在常熟市常熟老街尚贤坊10幢二单元103室内抓获被告人龚品文，在常熟市常熟老街尚贤坊10幢1单元102室内抓获被告人刘海涛，在常熟市常熟老街余庆坊2幢1103室内抓获被告人马海波，在常熟市常熟老街同德坊8幢106室内抓获被告人王海东，在常熟市润欣花园15幢2103室内抓获被告人赵杰，在常熟市富阳路21号4幢314室内抓获被告人王德运，在常熟市勤丰（7）杨树苑76号0001室内抓获被告人陈春雷，在常熟市枫泾新村三区王家弄29号0004室内抓获被告人崔海华，在常熟市珠海路33号富泉汇汗蒸馆内抓获被告人梁立志。 案发后，公安机关依法查封马海波、陈某14常熟市香语华庭1幢2单元603室房屋，陈春雷、刘某5常熟市香语华庭8幢1单元101室、常熟老街承德坊7幢1006室房屋，龚品文、杨某4常熟老街尚贤坊10幢103室房屋，刘海涛、郑某1常熟老街尚贤坊10幢102室房屋，王海东、刘某6常熟老街同德坊8幢106室房屋、赵杰妻子王某17名下常熟市润欣花园D15幢2103室房屋等财产，并依法扣押金手镯1只、金条1块、卡地亚手镯（仿品）1个、苏ES2x**海马轿车一辆、苏EW2x**雷克萨斯轿车一辆等财物，以及喷漆等作案工具。 另查明，被告人王海东检举他人犯罪，经查证属实。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认：检举情况说明，抓获经过、发破案经过,人口信息，常熟市公安局检查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、车辆查询信息、提取笔录，刑事判决书、行政处罚决定书、违法犯罪记录证明、释放证明等。 对被告人、辩护人提出不构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪的辩解、辩护意见，经查，以被告人龚品文为首的犯罪集团是否是黑社会性质组织，必须审查其是否符合四个方面的特征。 1.是否具备黑社会性质组织的组织特征。龚品文团伙成员较多，有一定的规模；组成人员基本稳定，有明确的组织者、领导者，骨干成员固定，内部层次分明。龚品文是组织者、领导者，刘海涛是领导者，龚品文地位最高，刘海涛次之，二人对整个组织及其运行起决策、指挥、管理作用；马海波、王海东、赵杰、王德运、陈春雷5人是骨干成员，从龚品文、刘海涛处接受任务并指挥和积极参与实施具体犯罪活动，形成了具有等级的层次关系。龚品文、刘海涛负责决策和指挥整个组织的运转；被告人马海波、赵杰、王海东、陈春雷、王德运作为骨干成员，主要负责为组织的赌场及高利贷经营记账，保管相应的账本、借贷文书、汽车、金器等抵押物，购买、提供喷漆罐、GPS定位器等作案工具，帮该组织拉拢高利贷客户，考察借款人的还款能力，并在客户无力承担巨额利息、无力清偿债务时带领崔海华、梁立志等一般成员，实施一系列的软暴力讨债违法犯罪活动。同时，龚品文团伙采取占股分利的管理形式，并有不成文的组织规约，对成员的行动进行约束。在借款时使用同伙名义，资金出借时留下痕迹，讨债时规避法律，建立奖惩制度。由此，可以认为，以龚品文为首的犯罪集团在组织结构上符合黑社会性质组织特征。 客观而言，该犯罪组织对内管理采用的是较为原始粗放的方式，缺乏系统的纪律规约，主要依靠的还是核心成员的个人声威和威慑力。但从实际效果看，该组织的这一套内部规则是行之有效的，通过占股分利的方式鼓励了积极性，防止了内部纷争，发挥了内部成员为组织效力的作用，与明文的纪律规约并无本质上的不同。 2．是否具备黑社会性质组织的经济特征。这是黑社会性质组织区别于其他一般犯罪集团的明显特征。获利之后是否用于支持组织的生存、发展或者实施违法犯罪活动，历来是认定黑社会性质组织经济特征重要参考指标。龚品文团伙长期通过有组织地开设赌场抽取庄风款，非法高利放贷、“软暴力”讨债等违法犯罪活动获取经济利益，聚敛大量钱财，用违法所得扩大赌场放贷金额，用赌场获利部分继续从事高利贷违法活动，具备较强的经济实力，所获经济利益足以支持黑社会性质组织生存、发展和实施违法犯罪活动。被告人龚品文、刘海涛等人对通过非法手段聚敛的财产进行分配，后继续用于开设赌场、放贷，维系和强化组织生存发展；对组织违法犯罪活动支出按照比例分担。 3．是否具备黑社会性质组织的行为特征。黑社会性质组织违法犯罪活动具有暴力性特征，除通常使用的暴力、威胁手段外，还会以暴力、威胁为基础，利用组织势力和影响，进行所谓的谈判、协商、调解，或以滋扰、哄闹、聚众等其他形式干扰、破坏正常经济、社会生活秩序。龚品文等人为争取、维护组织及组织成员的经济利益和其他利益，有组织地实施了开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、强迫交易等多次违法犯罪活动，上述违法犯罪活动，既有组织者、领导者直接组织策划、参与、实施的违法的活动，也有由组织成员实施并得到组织者领导者授意或指使的违法犯罪活动。 4．是否具有黑社会性质组织的危害性特征。非法控制和重大影响是指黑社会性质组织对经济、社会生活的干预度和影响力，二者并没有本质上的区别，只是在控制程度上有所不同。这是黑社会性质组织区别于一般犯罪集团的最重要特征，其产生的“重大影响”使正常的社会管理和行业管理不能得以运行，严重破坏正常的经济、社会生活秩序。 从被告人龚品文等人的违法犯罪活动来看，其一系列的开设赌场、寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁等活动已经不再是社会闲散人员之间的争强斗狠，而是在龚品文、刘海涛等人的指使下，通过一系列有组织、有计划的违法犯罪活动，威慑群众，树立自己的非法权威，从而确定其非法影响力，获得经济利益，致使17名被害人不敢报案、7人有家不能回、2户变卖房产、2人抑郁，这些违法犯罪活动致使在一定区域内的多名群众合法权利遭受犯罪或严重违法活动侵害后，不敢通过正当途径举报控告，干扰破坏他人正常的生活，破坏公司的正常生产经营，对他人和企业均造成严重影响。 该组织已经形成了“以黑养黑”的组织运作模式，这一模式使该组织明显区别于一般的共同犯罪和恶势力犯罪集团。龚品文团伙虽然未发现“保护伞”，但通过实施违法犯罪行为，使当地群众产生心理恐惧和不安全感，严重破坏了当地的社会治安秩序、市场经济秩序。就危害性特征来说，不能仅根据一个或数个孤立事实来认定，而是要通过一系列的违法犯罪事实来反映。因为“软暴力”犯罪通常不是实施一次就能符合刑法规定的犯罪构成，其单个的行为通常因为情节轻微或显著轻微、后果不严重而不作为犯罪处理或不能认定为犯罪，此时必须综合多次行为来判断是否构成犯罪。这种“重大影响”是通过一系列的违法犯罪活动形成的，具有一定的深度和广度，而非个别的、一时的。要结合违法犯罪活动的次数、性质、后果、侵害对象的个数、造成的社会影响及群众安全感是否下降等因素综合判断，而不能仅仅是具体的违法犯罪活动所造成的严重后果或者在社会上所造成的轰动效应，不能简单地以当地普通群众不知晓、非法控制不明显等，认为其危害性不严重，从本案非法放贷“软暴力”讨债造成的被害人及其家庭、单位所受的具体影响和周边群众的切身感受等来看，社会危害性极其严重，构成了组织、领导、参加黑社会性质组织罪，故对被告人、辩护人相关意见不予采信。 关于被告人的主观认识问题，并不以行为人明知所组织、领导或者参加的组织是黑社会性质的组织为构成要件。因为对一个组织是否属于黑社会性质组织的判断是一种法律判断，行为人的主观认识并不影响该组织的实际性质。对于组织者和领导者而言，只要其是以实施有组织的违法犯罪活动为目的，就应当认定为黑社会性质组织。对于参加者而言，只要行为人在主观上明知该组织是主要从事违法犯罪活动的组织，就应当认定其主观上具有参加黑社会性质组织的犯罪故意。 关于本案被告人的供述，侦查机关取证主体适格，收集证据未采用刑讯逼供等暴力或者严重损害本人及近亲属合法权益的非法方法,没有使得被告人在遭受难以忍受的痛苦而违背意愿作出供述，不属于应当排除的非法言词证据的范畴，且能与其他证据相互印证，具有证明效力，本院予以认定。 被告人龚品文及其辩护人提出未参与部分犯罪事实，龚品文不应认定敲诈勒索罪的辩解、辩护意见，经查，依照法律规定，对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚，故对此辩解、辩护意见不予采信。 对被告人刘海涛提出陆某3死亡和其没有关系的意见，经查，被害人陆某3的死亡是由于被高利贷催债后所导致，刘海涛的行为和其死亡结果有因果关系，故对此辩解意见不予采信。 关于开设赌场，对被告人龚品文、刘海涛、马海波、赵杰、王德运、陈春雷提出的开设赌场获利数额的辩解意见，第1起赌场上述各被告人均提出未获利，对此予以采纳，同时从参赌人员的证言中可以看出赌资数额在9万元以上；其他几起开设赌场的犯罪数额有记账及被告人赵杰、陈春雷的指证，故不予采信。对刘海涛、马海波、王德运提出未参与第2起开设赌场的辩解意见，经查，证人吴某4、陆某1、程某3及同案犯均证实三人有入股并有赵杰、王海东等人在赌场放水的行为，故对此辩解意见不予采信；刘海涛、赵杰、王海东证实马海波在放水一段时间后退股，从有利于被告人的角度出发认定其参与第2起第一个时期。 关于寻衅滋事，对起诉书指控的寻衅滋事第34起、39起、54起、56起、61起事实，经查，上述事实均非为组织利益而实施，系被告人个人违法犯罪行为，故不在组织犯罪内评价，在量刑时予以考虑。 对被告人龚品文提出第2起未参与、大门没有玻璃的辩解意见，经现场勘查，大门确系铁皮门、没有玻璃，故对该起事实不予认定；对被告人龚品文提出9起（2）、11起、33起、43起（5）、22起（3）未授意殴打、23起、36起（3）、56起未授意、35起（2）未参与的辩解意见，经查，相关参与人员未证实系龚品文授意，或个别人证实龚品文参与，被告人又予以否认；对被告人龚品文、马海波、赵杰提出9起（1）未强行进入，被告人龚品文、刘海涛提出50起（1）未威胁的辩解意见，经查，该二起无被害人的陈述，被告人又予以否认，故该两起事实不予认定，故对上述辩解意见予以采纳。 对龚品文提出第13起未威胁的辩解意见，经查，被害人顾某1、被告人刘海涛证实龚品文让顾某1提供保证人，否则不能离开宏达汽修厂；对其提出18起未指使的辩解意见，经查，被害人包某1、被告人王海东证实龚品文指使他人向包某1讨债；对其提出21起（3）未砸玻璃的意见，经查,赵杰证实其和夏某1、龚品文一起去周某11家，当时其听到有人砸玻璃，陈春雷证实系龚品文用拖把砸了周某11家里的玻璃；对其提出22起（1）未强迫签合同的辩解意见，经查，被害人陆某5、被告人马海波、王德运证实陆某5不愿意在协议上签字并报警；对其提出22起（2）未授意砸玻璃的辩解，经查，马海波、王海东、王德运的供述均证实系龚品文授意其等人去陆某4家砸玻璃；对其提出24起未授意的辩解意见，经查，马海波、陈春雷、王德运均证实龚品文开车带其等人到周行砸了那户人家的玻璃；对其提出26起未授意、马海波提出未进门、王德运提出未威胁的意见，经查，马海波、王德运庭前均证实系龚品文授意并讲赖在家里不走等言语，陈春雷、王德运均证实马海波一同前往，一起进门后出去；对其提出26起未威胁的辩解意见，经查，被害人欧某1、毛某1、钱某2，被告人王德运、马海波均证实不肯签字事实的存在；对其提出31起未滋扰的辩解意见，经查，被害人周某14、证人叶某1、接警记录、被告人刘海涛均证实前去周某13家中要债后报警，中南世纪城房内有人强行入住、报警后龚品文出现在现场的事实；对其和刘海涛提出41起未强拿的辩解意见，经查，证人夏某3、被害人姚某1、被告人赵杰均证实龚品文未经姚某1及在场家属允许，擅自至卧室从床头柜内翻找财物；对其提出45起（2）（3）未授意的辩解意见，经查，王海东、崔海华均证实龚品文打王海东电话让王海东出具授权委托给崔海华，由崔海华安排龚某2等人讨债；对其提出第51、52、53起其只是委托崔海华，找老太婆的事情其不知道的辩解意见，经查，有龚品文的微信记录、崔海华的供述相印证，可以证明龚品文对崔海华找老年人要债是明知并授意的；对其提出57起其未授意的辩解，被告人崔海华与马海波的供述相互印证，证实系龚品文授意崔海华带老人去谭某1家讨债，并安排马海波带路，故对上述辩解意见不予采信。 对被告人刘海涛提出第1起未强行吃住的辩解意见，经查，没有相关证据证明刘海涛参与了强行吃住的事实；对其提出第1起、5起、10起、24起、45起（2）（3）、22起（3）未授意殴打、43起（4）未授意砸玻璃、21起（4）未参与的辩解意见，经查，相关参与人员未证实或个别人证实系刘海涛授意或参与，被告人又予以否认；对刘海涛、王德运提出58起刘海涛未授意的辩解，经查，仅王德运供述过其在微信群里跟其他三人说过这笔钱让朱晓东、宗健、吴捷江讨要，刘海涛本人予以否认；对其提出59起（6）未言语威胁的辩解意见，经查，被告人王海东、被害人殷某3证实有纠缠的情况存在，未能体现言语威胁，故对上述辩解意见予以采纳。 对被告人刘海涛提出第3起未指使的辩解意见，经查，被告人王海东、王德运均证实刘海涛带二人前往并砸玻璃的事实；对其提出第12起未授意、未殴打吴某1的辩解意见，经查，第一次王德运、陈春雷证实系刘海涛叫二人一起去周某7家里喷油漆，第二次仅王德运供述，被告人刘海涛予以否认，对第一次未授意的辩解意见不予采信，第三次有被害人吴某1、证人俞某2证明王海东有殴打的行为；对其和王德运提出第7起（2）未强拿的辩解意见，经查，接警记录、证人周某21、被告人王海东、陈春雷均证实陈某1被讨债后打印机被搬走的事实；对其提出9起（3）未强行开走的辩解意见，经查，接警记录、证人黄某3、苏某1均证实被告人刘海涛抢钥匙的事实；对刘海涛、王德运提出14起未滋扰的辩解意见，经查，王德运供述其分别和刘海涛、陈春雷各去过一次，故认定刘海涛和王德运、王德运和陈春雷各去过一次为妥，陈春雷、浦某1均证实家中有人并受到滋扰；对其提出未参与17起（3）的辩解，仅有被害人朱某1陈述刘海涛和王德运对其进行了殴打，三人均未证实有殴打行为，但纠缠应予认定；对其提出的20起未殴打的辩解意见，经查，被害人谭某1、被告人王德运、王海东均证实打耳光或脚踢等动作，足以证实殴打的行为；对其和王海东提出21起（1）（2）未滋扰的辩解意见，经查，接警记录、被害人周某12、余某1、证人夏某1证实其二人向周某11父母滋扰的事实；对其提出26起未参与的辩解意见，经查，被告人龚品文、被害人钱某1等人均证实其参与了在借条追加担保；对其提出29起未滋扰的辩解意见，经查，接警记录、被害人童某1的陈述、王海东的供述证实向童某1讨债而发生争执；对其提出31起未滋扰的辩解意见，经查，被害人周某14、叶某1、接警记录均证实前去周某13家中要债后报警的事实；对其和马海波提出33起未滋扰的辩解意见，经查，接警记录、被害人陶某5、被告人王海东证实讨债并发生争吵的事实；对其提出36起未滋扰的辩解意见，经查，接警记录、被告人王海东、王德运证实讨债过程中没有谈拢发生争吵；对其提出37起未滋扰的辩解意见，经查，被害人仲某1、被告人王海东证实盯住仲某1让他还钱的事实；对其提出22起（1）、37起、42起（3）、王海东提出42起（3）未逼迫签合同或还款计划的辩解意见，经查，接警记录、被害人的陈述证实被告人刘海涛在被害人不情愿的情况下，为索要债务而要求他人在租赁合同上签字或签订还款计划；对其提出22起（2）未授意砸玻璃的辩解意见，经查王海东、王德运证实龚品文提出砸玻璃，刘海涛也在场并同意；对其提出26起未言语威胁的辩解意见，经查，被害人钱某1、欧某1、毛某1证实有纠缠、讲过“不签字不走”、“住在你家”之类的言语；对其提出59起未强迫下跪的辩解意见，经查，电子取证报告显示刘海涛通过微信辱骂程某1并让其下跪；对其提出43起未滋扰纠缠的辩解意见，经查，王海东、赵杰、陈春雷证实在其参与的讨债过程中有滋扰手段；对其提出43起（5）未授意送花圈及王海东提出未授意的辩解意见，经查，梁立志、王海东证实刘海涛知道购买花圈、事后向刘海涛汇报的事实，故对刘海涛上述辩解意见不予采信，对指控王海东的授意不予支持。 对被告人马海波提出13起未参与的辩解意见，经查，仅个别人供述到马海波在场；对其提出第63起未参与的辩解意见，经查，胡某5、龚品文均未证实马海波参与，故对上述辩解意见予以采纳。 对被告人马海波提出26起未进门的辩解意见，经查，陈春雷、王德运证实马海波一同前往钱某1家中，且其本人也供述和龚品文一起进门，后来才出去的事实；对其提出27起未砸玻璃的辩解意见，经查，马海波、赵杰证实二人交替砸金某1、杨某1家中玻璃，虽本人未动手亦参与其中；对其提出未堵门、未拒不退出的辩解意见，经查，接警记录、处警照片、证人杨某8、周某22证实汽车堵门及在杨某1家中住了一晚的事实，故对上述辩解意见不予采信。 对被告人王海东提出第4起未强拿硬要1000元的辩解意见，经查，被害人陈述给钱不自愿，但是是其主动给的，王海东没有提起要香烟钱，其多给了一千元的利息钱，故对该起事实不予认定；对其提出9起（3）未强行开车的辩解意见，经查，王海东到现场时车辆已开走，未参与强行开车的行为；对其提出19起（3）未砸玻璃的辩解意见，经查，被告人王海东供述带王德运、陈春雷去喷漆，被告人王德运供述只砸过一次玻璃，陈春雷供述王海东让其和王德运喷漆、砸玻璃，三人供述完全不一致，故对该事实不予认定；对其提出21起（3）（4）未参与的辩解意见，经查，仅赵杰供述刘海涛带着王海东等人一起过来的，王海东本人予以否认，故不宜认定王海东参与；对其提出28起、43起（5）、60起（1）未授意、32起、37（3）、43起（1）、45起（1）未参与的辩解意见，经查，相关参与人员未证实或个别人证实系王海东授意、参与，被告人又予以否认;对王海东、陈春雷提出第47起（2）未进门的辩解意见，经查，无相关证据证明进门，但有纠缠行为并被报警，故对上述意见予以采纳。 对被告人王海东提出46起未滋扰的辩解意见，经查，接警记录、证人吴某5、被害人杨某2均证实有滋扰行为；对其提出47起（4）未实施的辩解意见，经查，其本人庭前作过相关供述，故对此意见不予采信。 对被告人赵杰提出17起（3）未拦截、21起（1）（2）未滋扰、35起（2）（3）未砸玻璃喷漆的辩解意见，经查，其他被告人未能证实或个别被告人证实赵杰参与，故对此意见予以采纳。 对被告人赵杰提出21起（3）（4）无行为的辩解意见，经查，本人及陈春雷的供述证实赵杰伙同他人一起实施了相关行为；对其提出22起（2）未砸玻璃的辩解意见，经查，被告人马海波、王海东、王德运均证实赵杰参与砸玻璃；对其和马海波提出23起未砸玻璃的辩解意见，经查，当日接警记录没有砸玻璃，结合王某4家的勘验检查情况，该起砸玻璃不宜认定，但接警记录、被害人楼某1的陈述、被告人赵杰、马海波的供述均证实有滋扰行为，故应认定被告人赵杰、马海波进行了滋扰；对其提出25起未砸玻璃的辩解意见，经查，马海波、赵杰证实二人交替砸金某1、杨某1家中玻璃，虽本人未动手亦参与其中；对其提出第33起未上楼的辩解意见，经查，被告人王海东的供述、执法仪记录均证实赵杰有上楼伙同他人滋扰、纠缠行为；对其提出43起未滋扰的辩解意见，经查，接警记录、被害人的陈述证实发生争吵、贴身跟随、纠缠等；对其和王德运提出43起（4）未砸玻璃的辩解意见，经查，梁立志、王德运、赵杰证实二人未动手亦参与其中，故对上述辩解意见不予采信。 对被告人王德运提出第5起、11起（2）、17起（1）未砸玻璃、47起（2）前半部分未滋扰的辩解意见，经查，其他被告人未能证实或个别被告人证实王德运参与，故对上述辩解意见予以采纳。 对被告人王德运提出7起（3）其未打史某1的辩解意见，经查，接警记录、被害人史某1证实确系发生殴打，并由派出所记载王德运赔偿史某1医药费等；对其提出20起未滋扰的辩解意见，经查，刘海涛、王海东供述与王德运一起前往谭某1家中讨债并被报警；对其提出36起（2）未滋扰的辩解意见，经查，接警记录、刘海涛证实去尹某1家找他老爸要钱并被报警；对其提出37起（4）未威胁的辩解意见，经查，被害人仲某1、刘海涛均证实其有“信不信今天弄死你”之类的言语；对其提出44起（2）未滋扰的辩解意见，经查，梁立志和陈春雷均证实王德运一起赖着不走并被报警；对其提出42起（1）未辱骂吐口水的辩解意见，经查，被害人朱某4、被告人陈春雷、王海东均证实王德运曾辱骂并向朱某4吐过口水；对其提出47起（2）未滋扰的辩解意见，经查，在47起（2）后半部分，王海东、陈春雷证实王德运参与，故对上述辩解意见不予采信。 对被告人陈春雷提出3起、29起、49起（5）未实施的辩解意见，经查，无证据证明被告人实施了该起行为；对其提出第40起未喷漆的辩解意见，经查，仅被告人王海东证实其与陈春雷至钱某3家中，王海东喷漆，故对上述辩解意见予以采纳。 对被告人陈春雷提出第5起未砸玻璃的辩解意见，经查，被告人陈春雷庭前作过相应供述，故对此辩解意见不予采信。 对被告人崔海华提出36起（3）与龚品文无关的辩解意见，经查，龚品文授意的证据不充分；对其提出55起（2）不存在该事实的辩解意见，经查，无证据证明被告人实施了该起行为，故对上述辩解意见予以采纳。 对被告人崔海华提出第45起（2）（3）不是龚品文、刘海涛授意的辩解意见，经查，第45起（2）（3）电子取证报告显示龚品文和崔海华有联系，王海东、崔海华均未能证实刘海涛有授意行为，故不宜认定刘海涛授意；对其提出51起（2）未拦截的辩解意见，经查，接警记录、被害人蔡某1证实有拦截、跟踪等行为；对其提出55起（1）不是龚品文授意的辩解意见，经查，电子取证报告与被告人龚品文、崔海华的庭前供述印证一致，且有“不行过两天把这两个老太婆安排到她家去”，“没人出来，我就拉横幅了，老太婆会直接睡在你家门口”等记录，故对此辩解意见不予采信；对其提出55起（4）未殴打张某2的辩解意见，经查，薛某2、张某2均证实被崔海华打了后背；对其提出57起未强行进入的辩解意见，经查，邱某1、龚某2、被害人谭某2均证实强行进入拒不退出的事实，故对上述辩解意见不予采信。 对起诉书指控的寻衅滋事罪行中，第1起被告人龚品文、刘海涛指使他人在该处强行吃住长达10余天，仅刘海涛供述和龚品文商量安排梅某1住了十几天，无梅某1印证，关于有无授意被告人陈春雷等人至上述地点蹲守，仅有陈春雷一个人供述龚品文安排其蹲守，故不宜认定龚品文授意；第5起，仅陈春雷供述王海东带其和王德运砸玻璃，王海东、王德运予以否认，故不宜认定王海东、王德运参与；第8起，陈春雷供述于2015年1月和王德运喷漆，王德运予以否认，故该起喷漆不宜认定王德运参与；第17起（1），陈春雷供述其和王德运商量砸玻璃、喷漆，没有跟刘海涛、王海东说过，王德运供述刘海涛叫其和陈春雷喷漆，刘海涛本人予以否认，故不宜认定刘海涛授意；第19起（1），王海东供述其和刘海涛去了第四次的时候，其在地上捡了一块砖头砸了周某8家二楼的一块玻璃，刘海涛本人予以否认，故不宜认定刘海涛参与；第19起（5）王德运供述其和王海东、陈春雷砸璃、喷漆，陈春雷本人予以否认，故不宜认定陈春雷参与；第28起（2）王德运证实是其和陈春雷拉断电闸，但陈春雷本人予以否认，故不宜认定陈春雷参与；第32起被告人龚品文、刘海涛授意他人，仅刘海涛供述砸之前其跟龚品文讲过，无他人印证，故不宜认定龚品文授意；第40起，仅王海东一个人讲和陈春雷去喷漆，陈春雷本人予以否认，故不宜认定陈春雷参与；第43起（1）龚品文、王海东均未能供述陈春雷参加，故不宜认定陈春雷参与。 对起诉书指控被告人龚品文、被告人刘海涛严重破坏社会秩序的意见，经查，被告人龚品文两次纠集他人实施直接构成寻衅滋事犯罪的行为，且又纠集他人实施30余次寻衅滋事违法行为构成犯罪，其行为严重危害社会稳定，社会危害性极大，可认定为严重破坏社会秩序；被告人刘海涛仅有一次纠集他人实施直接构成寻衅滋事犯罪的行为，对黑社会性质组织正式形成之前由被告人龚品文纠集实施的直接构成寻衅滋事犯罪的行为不承担责任，其纠集实施寻衅滋事犯罪的行为尚难以达到严重破坏社会秩序的程度，故对被告人刘海涛的相关情节不予采信。 关于非法拘禁，对刘海涛提出的不知道顾某1被看管在宾馆的辩解，经查，仅王德运供述刘海涛打其电话让其和马海波跟住顾某1，无其他证据证实刘海涛指使他人将顾某1看管在宾馆，故该起不宜认定刘海涛指使。对刘海涛提出的不知道朱某9被看管在宾馆的辩解，经查，未有证据证实刘海涛指使他人将朱某9带至宾馆看管，其本人也予以否认，故该起不宜认定刘海涛指使。 对龚品文提出对胡某6、顾某1、朱某9、钱某1、陆某4未拘禁，刘海涛提出其对吴某1、陆某4、钱某1只是跟随而不是看管，马海波提出未参与第8起陆某4，王德运提出顾某1处仅去了一个多小时，未看管陆某4、钱某1、仅筹钱的意见，经查，采取“贴身式”拘禁等方式，要求被害人自己订房结账或书写自愿书，不没收通讯工具或保持通讯畅通等手段非法进行讨债，制造被害人没有失去行动自由的假象，规避自身的违法犯罪目的，掩盖实际非法控制他人人身自由的行为，致使当事人产生心理恐惧或形成心理强制，丧失求助可能，失去人身自由，属于以其他方法非法剥夺他人人身自由。前期讨债的时间不应计算在非法拘禁时间内，拘禁后去讨债或商讨还钱的时间是拘禁的延续，相应时间应予认定。王德运、陈春雷均印证马海波参与了看管陆某4的事实，故对此辩解意见不予采信；王德运参与时间较少，但同案马海波的参与时间已达相应标准，故对此辩解意见不予采信。对龚品文提出的对拘禁戈某1不知情的辩解，经查，苏某1的证言笔录、戈某1的陈述笔录及马海波的供述笔录均证实龚品文指使马海波等人将戈某1带至报慈北路一出租屋内看管，故对该辩解意见不予采信。 起诉书第3起根据马海波的供述凌晨2时许，“言子”求情后放人；第5起戈某1陈述从晚上11点到早晨7点钟，持续8个小时；第6起马海波、王德运供述早上八、九点经王某10假装求情后放人；第8起马海波供述陆某4到项目部的时候应该是20时许，王德运供述谈到晚上6点钟左右没有结果，龚品文吩咐其和马海波看着陆某4；第10起，赵杰供述晚上11点后从朱某9家中离开至富韩汗蒸、宏基宾馆，刘海涛供述从朱某9家离开是凌晨一两点钟的样子，上述时间从有利于被告人的角度予以改正。第4起胡某6陈述在龚品文家中的时间可自由出入买菜等情况，当庭龚品文、赵杰亦如此供述，故在龚品文家中的时间不应认定在拘禁时间内。 对被告人王海东提出未参与非法拘禁第2起犯罪事实，经查，刘海涛、王德运、陈春雷均证实王海东仅参与讨债未参与看管，故对此辩解意见予以采纳。 关于强迫交易，对被告人刘海涛提出的陶某2系自愿的、王海东提出其是在帮助陶某2的辩解意见以及辩护人李刚、董丽华提出龚品文、刘海涛不构成强迫交易罪的辩解、辩护意见，经查，被害人是在受到非法拘禁或滋事产生心理强制的情况下被迫进行交易，这种心理强制可以通过非典型的“软暴力”手段实施，且交易数额满一万元，属情节严重，故对此辩解辩护意见不予采信。对龚品文提出的没有强迫张某4提供家政，其是事中才知道张某4在王某10家做家政的辩解，经查，张某4、胡某6的陈述、马海波的供述均证实因为还不出钱，龚品文安排张某4去王某10家做家政，获得的报酬每月向龚品文还款，故对该辩解意见不予采信。起诉书指控强迫交易第1起中张某4陈述从2015年1月至2016年5月，应该是17个月，涉案交易数额为人民币25500元。 关于敲诈勒索，被告人刘海涛提出其不知道第1、3起犯罪，且未让他人拖张某5的汽车，王海东提出对第3起的事实未实施及辩护人董丽华提出刘海涛不构成敲诈勒索罪、辩护人仇家驹提出王德运不构成敲诈勒索罪的辩解、辩护意见，经查，刘海涛、王海东对车贷模式均知情，由王德运、陈春雷具体实施了肆意认定违约索要钱款的行为，四人事后均从中获益，王海东未有效予以阻止，故对此辩解、辩护意见不予采信。 关于窝藏，对龚品文及其辩护人李刚提出其不构成窝藏罪的意见，经查，证人蔡某3、刘某10、苏某1、张春岩、马海波的证言、接处警记录证实龚品文知道事情蛮严重、打架打伤人等内容，足以证实被告人应明知是犯罪的人，故对此辩解辩护意见不予采信。 关于聚众斗殴，对被告人梁立志提出聚众斗殴中其没有持械及其辩护人提出聚众斗殴罪中没有主观斗殴的故意的辩解、辩护意见，经查，被告人明知本方人员为斗殴携带器械而积极参与，即使其本人未携带和使用器械，因其与持械斗殴的同伙系共同犯罪，对其也应以持械聚众斗殴论处，故对此辩解、辩护意见，不予采信。 对辩护人李刚提出龚品文开设赌场不是主犯的辩护意见，经查，被告人龚品文在开始赌场过程中占有股份，伙同他人从放水、庄风款中获利300余万，故对此辩护意见不予采信。对辩护人李刚提出不构成故意伤害罪的辩护意见，经查，该事实与寻衅滋事的其他事实同样发生在讨债过程中，手段高度竞合，“软暴力”讨债手段随时有向直接实施暴力犯罪转变的可能，具有现实的危险性，故纳入寻衅滋事罪评价更能体现该组织的行为特征，故对辩护人如果定罪定为寻衅滋事的辩护意见予以采纳。 对辩护人董丽华提出刘海涛不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人刘海涛、陈春雷供述制造银行流水就是与借条相对应、为了向法院起诉用，其主观上不是为了占有高利息以外的财物，没有捏造民事法律关系，本案不存在隐瞒债务已经全部清偿的事实，根据司法解释相关规定，没有诈骗的故意，不宜以诈骗罪追究刑事责任，故对此辩护意见予以采纳。对其提出刘海涛不构成非法拘禁罪的辩护意见，经查，被告人刘海涛等人有组织的非法拘禁他人，致使当事人产生心理恐惧或形成心理强制，丧失求助可能，失去人身自由，已达相关标准，应以非法拘禁罪定罪处罚；对其提出本案重复评价的问题，经查，本案不存在重复评价的情形，故对此辩护意见不予采信；对其提出被害人存在过错的辩护意见，经查，被害人不存在刑法意义上的过错，故对此辩护意见不予采信。 对辩护人何海娟提出马海波并非组织骨干成员的辩护意见，经查，被告人马海波在放水、开设赌场等犯罪中均占有较高比例的股份，在实施具体违法犯罪时表现主动、积极，起主要作用，故对此辩护意见不予采信。对辩护人何海娟提出马海波开设赌场中不属于情节严重、系从犯，辩护人王亚提出陈春雷系从犯、赵杰提出其系从犯的辩解、辩护意见，经查，被告人马海波、陈春雷、赵杰参与的赌场中违法所得已超过三万元，属于情节严重，被告人陈春雷、赵杰在赌场中表现积极主动，故对上述意见不予采信；马海波在开设赌场中起次要作用，认定为从犯，对辩护人何海娟此辩护意见予以采纳。 对辩护人何海娟、仇家驹提出侵犯公民个人信息罪不成立的辩护意见，经查，被告人安装GPS定位器行为的目的是为了查找债务人并实施暴力讨债，其客观上虽侵犯了公民个人信息，但该行为与寻衅滋事犯罪系手段、目的关系，纳入寻衅滋事罪考量更能准确评价被告人实施犯罪的主观故意和客观行为，故对此辩护意见予以采纳。 对辩护人朱庆帅提出王海东在开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索中均系从犯、王亚提出陈春雷在寻衅滋事共同犯罪中作用较小、赵杰提出其在开设赌场中系从犯的辩解、辩护意见，经查，被告人王海东、赵杰、陈春雷实施具体违法犯罪时表现主动、积极，对其所参与的罪行起主要作用，故对此辩解、辩护意见不予采信。 对辩护人陈锋提出赵杰在9（1）、17（3）、21、23、27（2）、33、35（2）（3）、41、43(4)，没有无事生非的辩护意见，经查，21（3）（4）、23、27（2）、33、41、43（4）中赵杰有违法犯罪行为，无事生非并不是无缘无故，存在拖欠款项事实不足以使被告人采取多次软暴力讨债行为，故对此辩护意见不予采信。 对辩护人仇家驹提出聚众斗殴犯罪中止的辩护意见，经查，被告人王德运未阻止犯罪的发生，因他人逃避而犯罪未遂，故对此辩护意见不予采信；对其提出顾某1和钱某1两起，王德运不构成非法拘禁行为的辩护意见，经查，王德运参与了该两起拘禁行为，虽看管顾某1时间较短，但同案犯看管的时间已超出四小时，故对此辩护意见不予采信；对其提出第30起拍摄视频，以及对陆某4、史某1、殷某1、徐某6的殴打、滋扰不应当作寻衅滋事行为，其他行为是王德运本人对法律的错误认识导致的辩护意见，经查，被告人不懂法律、认识错误非免责事由，存在欠款的事实并不足以引发讨债过程中对他人的殴打、滋扰、炫耀武力等行为，故对此辩护意见不予采信；对其提出19起（4）不应作为寻衅滋事的辩护意见，经查，被害人朱某2陈述王海东等人来讨债总体是比较客气的，其觉得没什么影响，2016年2月2日事实未作具体陈述，故对此辩护意见予以采纳。 对辩护人王亚提出陈春雷对钱某1的非法拘禁行为不应认定为非法拘禁罪的辩护意见，经查，被告人陈春雷看管时间已达相应标准，致使当事人产生心理恐惧或形成心理强制，丧失求助可能，失去人身自由，故对此辩护意见不予采信。对其提出敲诈勒索犯罪应当扣除被告人与被害人商定的利息的辩护意见，经查，对“套路贷”中的双方约定的利息及“违约金”“保证金”等名义收取的费用应作为犯罪数额予以认定，故对此意见不予采信；对其提出寻衅滋事不属于情节严重的辩护意见，经查，被告人多次拦截、辱骂他人，破坏社会秩序，造成恶劣社会影响，构成寻衅滋事罪，故对此辩护意见不予采信。 本院认为，被告人龚品文、刘海涛、马海波、赵杰、王海东、王德运、陈春雷、崔海华、梁立志等人，无视国家法律，聚集形成较稳定的犯罪组织，有组织地通过违法犯罪活动获取经济利益并用以支持该组织的活动，同时以暴力、威胁或者其他手段，有组织地进行开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序，造成了重大影响，其行为已构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪。 被告人龚品文组织、领导黑社会性质组织实施开设赌场，情节严重；寻衅滋事，严重破坏社会秩序；非法拘禁他人；强迫他人提供服务，情节严重；多次敲诈勒索他人财物，数额较大；明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、窝藏罪，应依法分别予以惩处。 被告人刘海涛领导黑社会性质组织实施开设赌场，情节严重；寻衅滋事，破坏社会秩序；非法拘禁他人；强迫他人提供服务，情节严重；多次敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪，应依法分别予以惩处。 被告人马海波积极参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施开设赌场，情节严重；寻衅滋事，破会社会秩序；非法拘禁他人，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，应依法分别予以惩处。 被告人王海东积极参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施开设赌场，情节严重；寻衅滋事，破坏社会秩序；非法拘禁他人；强迫他人提供服务，情节严重；多次敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪，应依法分别予以惩处。 被告人赵杰积极参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施开设赌场，情节严重；寻衅滋事，破会社会秩序；非法拘禁他人，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，应依法分别予以惩处。 被告人王德运积极参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施开设赌场，情节严重；寻衅滋事，破坏社会秩序；非法拘禁他人；多次敲诈勒索他人财物，数额较大；持械聚众斗殴，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪，应依法分别予以惩处。 被告人陈春雷积极参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施开设赌场，情节严重；寻衅滋事，破坏社会秩序；非法拘禁他人；多次敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，应依法分别予以惩处。 被告人崔海华参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施寻衅滋事，破坏社会秩序，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，应依法分别予以惩处。 被告人梁立志参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施寻衅滋事，破坏社会秩序；持械聚众斗殴，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪，应依法分别予以惩处。 在组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪中，被告人龚品文、刘海涛系组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人马海波、王海东、赵杰、王德运、陈春雷、崔海华、梁立志系主犯，应当按照其实际参与的全部犯罪处罚；被告人马海波在开设赌场犯罪中系从犯，应当减轻处罚。被告人龚品文、刘海涛、马海波、赵杰、王海东、王德运、陈春雷、崔海华、梁立志在判决宣告前犯数罪，应予数罪并罚。被告人王海东在刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人马海波、王海东、赵杰、王德运、陈春雷、崔海华、梁立志到案后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人王德运、梁立志在聚众斗殴犯罪中已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人王海东揭发他人犯罪行为，经查证属实，有立功表现，可以从轻处罚。被告人龚品文、王德运有前科，刘海涛有劣迹，应酌情从重处罚。 公诉机关指控被告人龚品文犯组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、窝藏罪，被告人刘海涛犯领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪，被告人马海波犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人王海东犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪，被告人赵杰犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人王德运犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪，被告人陈春雷犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人崔海华犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人梁立志犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪的罪名正确，予以采纳。对辩护人提出的其他辩护意见，经查属实，予以采纳。 据此，对被告人龚品文依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第三百零三条第二款、第二百九十三条第一款、第二款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百二十六条、第二百七十四条、第三百一十条第一款、第六十九条、二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第五十六条第一款、第六十四条及《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第一款之规定；对被告人刘海涛依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第三百零三条第二款、第二百九十三条第一款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百二十六条、第二百七十四条、第六十九条、二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第五十六条第一款、第六十四条及《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第一款之规定；对被告人马海波依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第三百零三条第二款、第二百九十三条第一款、第二百三十八条第一款、第三款、第六十九条、二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第二十七条第一款、第二款、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第一款之规定；对被告人王海东依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第三百零三条第二款、第二百九十三条第一款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百二十六条、第二百七十四条、第六十五条第一款、第六十八条、第六十九条、二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第五十六条第一款、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第一款之规定；对被告人赵杰依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第三百零三条第二款、第二百九十三条第一款、第二百三十八条第一款、第三款、第六十九条、二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第一款之规定；对被告人王德运依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第三百零三条第二款、第二百九十三条第一款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百七十四条、第二百九十二条第一款第（四）项、第二十三条第一款、第二款、第六十九条、二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第一款之规定；对被告人陈春雷依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第三百零三条第二款、第二百九十三条第一款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百七十四条、第六十九条、二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第一款之规定；对被告人崔海华依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十三条第一款、第六十九条、二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第一款之规定；对被告人梁立志依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十三条第一款、第二百九十二条第一款第（四）项、第二十三条第一款、第二款、第六十九条、二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第一款规定，判决如下： 一、被告人龚品文犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年六个月，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月；犯窝藏罪，判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产，罚金人民币十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年5月14日起至2038年3月24日止。没收财产、罚金部分于本判决生效后立即缴纳。） 二、被告人刘海涛犯领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年九个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产，罚金人民币十一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年4月19日起至2036年3月11日止。没收财产、罚金部分于本判决生效后立即缴纳。） 三、被告人马海波犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年4月5日起至2026年9月3日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 四、被告人王海东犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年4月19日起至2033年3月11日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 五、被告人赵杰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年5月9日起至2028年9月6日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 六、被告人王德运犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币十一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年4月5日起至2031年9月3日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 七、被告人陈春雷犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年4月5日起至2029年3月4日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 八、被告人崔海华犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月4日起至2020年8月3日止。罚金于判决生效后立即缴纳。） 九、被告人梁立志犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年5月9日起至2020年9月6日止。罚金于判决生效后立即缴纳。） 十、在案扣押的金手镯1只、金条1块、卡地亚手镯（仿品）1个，发还被害人姚某1；苏ES2x**海马轿车一辆发还陈某4，苏EW2x**雷克萨斯轿车一辆发还被害人张某5；在案扣押的作案工具，予以没收。违法所得人民币三百万零七千元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  庾 晨 审 判 员  吴向阳 人民陪审员  沈青妹 二〇一八年十月十九日 法官 助理  高 奇 书 记 员  俞 瑶