南通市通州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏0612刑初564号 公诉机关南通市通州区人民检察院。 被告人刘兴元，男，1985年12月20日生，捕前租住南通市通州区。曾因殴打他人，于2005年12月14日被原通州市公安局决定罚款人民币二百元；又因殴打他人，于2006年6月28日被原通州市公安局决定行政拘留七日，并处罚款人民币二百元；又因殴打他人，于2006年11月20日被原通州市公安局决定行政拘留十日，并处罚款人民币五百元；又因赌博，于2014年12月4日被南通市通州区公安局决定行政拘留十日，并处罚款人民币三千元。曾因犯聚众斗殴罪，于2007年6月29日被原通州市人民法院判处有期徒刑三年，于2009年7月16日被假释，假释考验期至2010年1月22日止。因涉嫌赌博罪，于2018年4月28日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年6月4日以涉嫌开设赌场罪被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。 辩护人张邢华，执业证号13206200210350156，江苏金平川律师事务所律师。 被告人曹卫林（别名：曹小健、曹小建），男，1981年12月3日生，住南通市通州区。曾因犯寻衅滋事罪，于2002年8月7日被原通州市人民法院判处有期徒刑一年；又因犯诈骗罪，于2007年7月20日被原通州市人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；又因犯故意伤害罪，于2010年11月17日被本院判处有期徒刑一年六个月，于2012年3月1日刑满释放；又因犯赌博罪，于2015年3月2日被本院判处拘役五个月，并处罚金人民币一万元，于2015年7月8日刑满释放。因涉嫌赌博罪，于2018年3月27日被南通市通州区公安局取保候审，于同年5月28日被刑事拘留，同年6月22日以涉嫌开设赌场罪被逮捕。现羁押于如东县看守所。 被告人葛某（绰号：“小蛤蟆”），男，1990年5月12日生，住南通市通州区。曾因吸毒，于2010年8月19日被南通市通州区公安局决定行政拘留五日。因涉嫌赌博罪，于2018年5月17日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年6月22日以涉嫌开设赌场罪被逮捕。现羁押于如东县看守所。 辩护人杨卫忠，执业证号13206201510373630，江苏清心律师事务所律师。 被告人严某（别称：“明哥”、“小明”），男，1972年12月13日生，住南通市通州区。曾因赌博，于2015年9月19日被南通市通州区公安局决定行政拘留十日，并处罚款人民币三千元。因涉嫌赌博罪，于2018年6月7日被南通市通州区公安局取保候审。 辩护人孔凤，执业证号13206201511153732，江苏伟奥律师事务所律师。 辩护人张邢炜，执业证号13206201110541832，江苏伟奥律师事务所律师。 南通市通州区人民检察院以通检诉刑诉〔2018〕568号起诉书指控被告人刘兴元、曹卫林、葛某、严某犯开设赌场罪，于2018年8月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2018年10月24日公开开庭审理了本案。南通市通州区人民检察院指派检察员曹雪芳出庭支持公诉，被告人刘兴元及其辩护人张邢华、被告人曹卫林、被告人葛某及其辩护人杨卫忠、被告人严某及其辩护人孔凤到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 南通市通州区人民检察院指控，2017年8月至2018年4月间，被告人刘兴元单独或伙同被告人曹卫林、严某在南通市通州区金沙街道、金新街道等地，安排被告人葛某抽头或望风、安排喻红亮、于鹏鹏望风，先后联系曹某甲、庄某、徐某乙等多名赌博人员，以“斗牛牛”的方式进行赌博。被告人刘兴元等人通过上述方法开设赌场7次，赌资共计人民币100万元（以下均以人民币计）、抽头渔利6.6万元。其中：被告人刘兴元参与全部7次犯罪；被告人曹卫林参与其中3次犯罪（共涉赌资计35万元、抽头1.4万元）；被告人葛某参与其中6次犯罪（共涉赌资计95万元、抽头6.4万元）；被告人严某参与其中1次犯罪（共涉赌资计15万元、抽头1.2万元）。 为证明上述指控，公诉机关当庭提供了下列证据：1．书证：常住人口基本信息、刑事判决书、行政处罚决定书、房屋租赁合同等；2．证人曹某甲、庄某、刁某等人的证言；3．被告人刘兴元、曹卫林、葛某、严某等人的供述和辩解；4．南通市通州区公安局接受的视听资料等。 公诉机关认为，被告人刘兴元单独或伙同被告人曹卫林、葛某、严某开设赌场，其中被告人刘兴元、曹卫林、葛某犯罪情节严重，上述四被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。 被告人刘兴元对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议，并当庭自愿认罪。 辩护人张邢华对起诉书指控被告人刘兴元犯开设赌场罪的事实和罪名均不持异议。建议在量刑时考虑以下几个方面：（1）每场赌博的持续时间不长、场所相对不固定、参赌人员大多数属于熟人或通过熟人介绍而来；（2）每场赌博的规模相对不大，造成的不良社会影响也不大；（3）被告人刘兴元有悔罪的转变，且当庭自愿认罪，并已退出涉案的非法所得，并主动表示认罚；（4）其家庭有一定的特殊性，有长期患病的母亲，妻子也无正当工作，还有两个年幼的孩子。综上建议法院对其从轻处罚。 被告人曹卫林对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议，并当庭自愿认罪。 被告人葛某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议，并当庭自愿认罪；但辩解称起诉书指控的第三节其只收了2把“小花”，共计1000元左右。 辩护人杨卫忠对起诉书指控被告人葛某犯开设赌场罪的罪名及认定他为从犯均不持异议。但提出辩护意见如下：（1）起诉书指控的第三节，被告人葛某只收了2把“小花”，共计1000元左右，后来就未再收“小花”，因其是从犯，被告人刘兴元与被告人葛某在现场也没有意思联络，其只应当对其参与的部分行为承担刑事责任；（2）起诉书指控的第四节，因现场有人砸赌博场子，现场抽取的“小花”数额说法也不一，且去向不明，请求法院进行合理的调整；（3）起诉书指控的第六节，因被告人葛某是后来到场的，其只抽取4000-5000元的“小花”，之前被告人刘兴元自己收的“小花”不能全部归到被告人葛某的名下；（4）在量刑时，建议法院考虑其是从犯，归案后能如实供述，且当庭自愿认罪，主动退出非法所得和主动表示认罚等因素，对被告人葛某从轻或减轻处罚并适用缓刑。 被告人严某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议，并当庭自愿认罪。 辩护人孔凤对起诉书指控被告人严某犯开设赌场罪的事实和罪名均不持异议。建议在量刑时考虑以下几个方面：（1）被告人严某主动投案，如实供述本案的犯罪事实，是自首；（2）被告人严某对起诉书指控的犯罪事实不持异议，且当庭自愿认罪；（3）被告人严某无前科，且系初犯、偶犯，犯罪情节不严重，也未造成严重的社会危害，建议法院对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2017年8月至2018年4月期间，被告人刘兴元单独或伙同被告人曹卫林、严某、葛某等人在南通市通州区金沙街道金游城三楼75号（炮楼）、金能实业有限公司和金新街道金色城邦小区、江海皇都小区的居住地等地，安排被告人葛某等人抽取“小花”或望风、安排喻红亮（另案处理）、于鹏鹏（另案处理）等人负责望风，并先后联系曹某甲、庄某、徐某乙等多名赌博人员，以“斗牛牛”的方式进行聚众赌博，并以庄家所赢钱款5%的比例抽取“小花”。被告人刘兴元等人通过上述方法开设赌场7次，涉案赌资共计100万元、抽头渔利6.6万元。其中：被告人刘兴元参与全部7次犯罪（涉案赌资共计100万元、抽头渔利6.6万元）；被告人曹卫林参与其中3次犯罪（涉案赌资共计35万元、抽头1.4万元）；被告人葛某参与其中6次犯罪（涉案赌资共计95万元、抽头6.4万元）；被告人严某参与其中1次犯罪（涉案赌资共计15万元、抽头1.2万元）。具体事实如下： 1．2017年8、9月份的一天下午，被告人刘兴元与被告人曹卫林计议，并伙同被告人葛某等人在南通市通州区金沙街道金游城三楼75号（炮楼），组织曹某甲、浦永华、李荣等多名赌博人员进行聚众赌博，被告人葛某负责抽取“小花”，于鹏鹏、喻红亮负责望风。本场赌博赌资达20万元，共抽头渔利2000元。 2．2017年9月2日晚，被告人刘兴元又与被告人曹卫林计议，并伙同陈亚军（另案处理）等人仍在上述金游城三楼75号（炮楼），组织庄某、邱勇、浦永华等多名赌博人员进行聚众赌博，由陈亚军负责抽取“小花”，于鹏鹏、喻红亮负责望风。本场赌博赌资达5万元，共抽头渔利2000元。 3．2017年11月12日晚，被告人刘兴元与被告人严某计议，伙同被告人葛某等人在南通市通州区金新街道南通昌盛船舶修造厂内，组织庄某、曹某丙、曹某乙等多名赌博人员进行聚众赌博，由被告人葛某和顾青青（另案处理）先后负责抽取“小花”，喻红亮负责望风。本场赌博赌资达15万元，共抽头渔利1.2万元。 4．2017年11月13日晚，被告人刘兴元又与被告人曹卫林计议，伙同被告人葛某等人在南通市通州区金沙街道金能实业有限公司三楼，组织庄某、徐某乙、张某乙等多名赌博人员进行聚众赌博，由被告人葛某负责抽取“小花”，喻红亮负责望风。本场赌博赌资达10万元，共抽头渔利1万元。 5．2017年底至2018年年初的一天下午，被告人刘兴元伙同被告人葛某等人在南通市通州区金新街道狮子桥村一组44号被告人刘兴元家，组织庄某、浦永华、邱勇等多名赌博人员进行聚众赌博，由被告人葛某负责抽取“小花”。本场赌博赌资达20万元，共抽头渔利2万元。 6．2018年4月中旬的一天下午，被告人刘兴元又伙同被告人葛某等人在南通市通州区金新街道金色城邦9号楼902室租住地，组织吴某、浦永华、张某丙等多名赌博人员进行聚众赌博，由被告人葛某负责抽取“小花”，于鹏鹏负责望风。本场赌博赌资达20万余元，共抽头渔利2万元。 7．2018年4月底的一天下午，被告人刘兴元又伙同被告人葛某等人在南通市通州区金新街道江海皇都96号楼1602室租住地，组织吴某、浦永华、张某丙等多名赌博人员进行聚众赌博，由被告人葛某、于鹏鹏负责望风，本次赌博赌资达10万元，现场因被告人刘兴元坐庄，故未有抽头渔利。 案发后，被告人刘兴元、严某分别于2018年4月28日、6月7日到南通市通州区公安局投案；被告人曹卫林、葛某分别于2018年3月27日、5月16日被南通市通州区公安局抓获归案。归案后，被告人曹卫林、严某如实供述了本案的主要犯罪事实，被告人刘兴元仅供述本案的部分犯罪事实，被告人葛某逐步如实供述了本案的主要犯罪事实。 审理中，被告人刘兴元、曹卫林、葛某、严某已主动退清本案的全部非法所得6.6万元。 上述事实，有公诉机关当庭提供，并经过庭审举证、质证的下列证据予以证实，被告人刘兴元、曹卫林、葛某、严某均不持异议： 1．书证：南通市通州区公安局调取的常住人口基本信息； 2．书证：原通州市人民法院（2007）通刑初字第0250号刑事判决书、本院（2015）通刑初字第0082号刑事判决书，江苏省溧阳监狱出具的假释证明书，南通市通州区公安局的行政处罚决定书； 3．书证：房屋租赁合同； 4．书证：被告人刘兴元、严某的手机通话记录； 5．视听资料：证人徐某甲提供的录像光盘及截图照片，南通市通州区公安局制作的视听资料说明； 6．未到庭证人浦永华、曹某甲、庄某、徐某甲、张某甲、颜某、张某乙、曹某乙、曹某丙、惠某、徐某乙、吴某、徐某丙、张某丙、李荣、王国云、朱伟、邱勇、朱国强、任亚楠、张菊等人的证言，证人浦永华、曹某甲、庄某、徐某甲、张某甲、颜某、张某乙、曹某乙、曹某丙、惠某、徐某乙、吴某、徐某丙、张某丙等人的辨认笔录； 7．未到庭证人任姜、戴军荣、钱某、徐雪梅、刁某、王新成、付某、施裕祥等人的证言，证人任姜、钱某、刁某、付某等人的辨认笔录； 8．被告人刘兴元、曹卫林、葛某、严某的供述和辩解、辨认笔录； 9．同案行为人于鹏鹏、喻红亮、顾青青的供述和辩解、辨认笔录； 10．南通市通州区公安局出具的发破案及抓获经过、“关于曹卫林归案的补充情况说明”。 本院认为，被告人刘兴元单独或伙同被告人曹卫林、葛某、严某开设赌场，其中被告人刘兴元、曹卫林、葛某属情节严重，上述四名被告人的行为均已构成开设赌场罪，均应予惩处。南通市通州区人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。本案属共同犯罪，被告人刘兴元、曹卫林、严某在各自的共同犯罪中均起主要作用，是主犯，应当按照其所组织、指挥、参与的全部犯罪进行处罚；被告人葛某在其参与的共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚，采纳辩护人杨卫忠的此项辩护意见。关于被告人葛某及其辩护人均提出其部分赌博场次未全程参与，只应对其参与的时间段所造成的社会危害进行处罚的辩解及辩护意见，本院认为本案是共同犯罪，被告人葛某确有部分场次没有全程参与，但综观全案及庭审调查发现被告人葛某除在赌博现场进行抽“小花”外，还为被告人刘兴元开设赌场准备赌博工具及赌博服务，其与被告人刘兴元之间的紧密程度较大，故被告人葛某应对其配合、协助被告人刘兴元开设赌场的涉案场次承担全部的刑事责任，但在量刑时充分考虑其在每一赌博场所内的行为、作用地位进行综合量刑，故不采纳被告人葛某及辩护人提出的此项辩解及辩护意见。被告人刘兴元在案发后虽主动投案，但归案后未能如实供述本案的犯罪事实，依法不能认定为自首或坦白。被告人曹卫林归案后能如实供本案的主要犯罪事实，被告人葛某归案后能逐步如实供本案的主要犯罪事实，均是坦白，依法可以从轻处罚，采纳辩护人杨卫忠的此项辩护意见。被告人严某在案发后主动投案，归案后能如实供述本案的主要犯罪事实，是自首，依法可以从轻或减轻处罚，采纳辩护人孔凤的此项辩护意见。被告人刘兴元、曹卫林、葛某、严某均当庭自愿认罪，并主动退出非法所得，均可酌情从轻处罚，采纳辩护人张邢华、杨卫忠、孔凤分别提出的此项辩护意见。被告人刘兴元、曹卫林、葛某涉案犯罪事实较多，且均属情节严重，还有前科或劣迹，故不宜对上述被告人适用缓刑，不采纳辩护人杨卫忠提出可以对被告人葛某适用缓刑的此项辩护意见。鉴于被告人严某系初犯、偶犯，且有自首情节，积极退出非法所得，具有一定的悔罪表现，且通过社区矫正评估机构的审前评估，同时结合公诉机关的量刑建议，本院决定对其适用缓刑，采纳辩护人孔凤的此项辩护意见。为严肃国法，惩罚犯罪，维护正常的社会管理秩序，防止赌博恶习在社会上泛滥，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘兴元犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月28日起至2021年10月27日止；罚金已缴纳）。 二、被告人曹卫林犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万八千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月28日起至2021年8月27日止；罚金已缴纳）。 三、被告人葛某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月17日起至2020年2月16日止；罚金已缴纳）。 四、被告人严某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 五、禁止被告人严某在缓刑考验期限内进行赌博，以及进入赌博场所。 六、对被告人刘兴元、曹卫林、葛某、严某共同退出的非法所得人民币6.6万元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  李振男 人民陪审员  沈秉洪 人民陪审员  印向阳 二〇一八年十月二十四日 书 记 员  俞振权                                                                吴忧