.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}山西省宁武县人民法院刑事判决书（2018）晋0925刑初42号公诉机关山西省宁武县人民检察院。被告人张云府，男，1972年12月24日生，居民身份证号码×××，汉族，小学文化，群众，安徽省亳州市涡阳县人，无业，捕前住安徽省亳州市涡阳县张庙村。2017年7月27日因涉嫌组织、领导传销活动罪被遵义市公安局新浦分局新舟派出所抓获，同年7月28日临时羁押于遵义市第一看守所，8月10日被宁武县公安局刑事拘留，9月1日被逮捕，现羁押于神池县看守所。被告人高强，男，1968年6月19日生，群众，山西省朔州市人，捕前住朔州市北新小区1号楼3单元602。2017年5月9日因涉嫌组织、领导传销活动罪被宁武县公安局刑事拘留，同年6月15日被逮捕，现羁押于神池县看守所。辩护人梁永红，山西汾源律师事务所律师。被告人曹祉，女，1968年9月27日生，群众，山西省忻州市宁武县人，捕前住宁武县城东关基督教堂。2017年5月9日因涉嫌组织、领导传销活动罪被宁武县公安局刑事拘留，同年6月16日被逮捕，现羁押于忻州市看守所。辩护人王少敏，山西九原律师事务所律师。山西省宁武县人民检察院以宁检刑刑诉[2018]35号起诉书指控被告人张云府、高强、曹祉犯组织、领导传销活动罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁武县人民检察院指派检察员杨岚、王婧出庭支持公诉，被告人张云府、被告人高强及其辩护人、被告人曹祉及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。山西省宁武县人民检察院指控，被告人张云府、高强、曹祉以推销做塑料花半成品"手工活"项目为名，要求参加者以提供加工服务的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，此种行为模式符合扰乱经济社会秩序的传销活动，张云府、高强、曹祉在该传销活动中承担管理、协调、宣传的作用，情节严重，三被告人行为已触犯《中华人民共和国刑法》第224条之1的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究三被告人的刑事责任。被告人张云府辩称：我不认罪，我不知道什么是传销，我认为我不是犯罪。被告人高强辩称：我不知道是传销，是犯罪了，起诉书中获利模式第一条我不知道，我没有获过利，只做了3个月。被告人曹祉辩称：我不认罪，对起诉书的内容没有意见。高强的辩护人提出的辩护意见为：被告人高强不构成组织领导传销活动罪。曹祉的辩护人提出的辩护意见为曹祉不构成组织领导传销活动罪，其是受害者。经审理查明：一个名为"老板娘"的人成立了"全国老板明星会员"微信群做朔料手工半成品生意。该生意的运行模式为：交纳押金加工半成品塑料花赚取工资，通过微信发展下线，1个订单缴纳600元押金，缴纳押金次日起1个订单每日可通过微信领取工资20元（1次签订1-9个订单为发放站，连续发90天工资；1次签订10-49个订单为总站，连续发120天工资；1次签订50个以上订单为大总站，连续发150天工资）。该模式限制订单领取一个月工资后在下个月必须复投，每单必须复投2次才可领到3个月的工资。该生意的获利模式为：1、每单领取工资满三个月后第四个月，直推人可以从"手工活"厂家老板处领到所推单数一个月的工资，第五个月直推人的上线也可从"老板娘"处领到所推单数一个月的工资，以此类推逐级获利。2、下线交纳订单押金后，直接上线可获得10%的推荐奖，间接上线无奖励。3、下线逐级推荐，组团者日工资总额达到1万元，组团者可获"老板娘"800元的业绩奖。2016年年底，被告人张云府通过莫润秀（情况不详）开始做朔料手工半成品生意，下了三单，每单600元，共计1800元，后来成立了"简单手工活，快乐赚钱"微信群做该生意。2017年2月初，被告人高强在微信朋友圈看到做该塑料花半成品的生意，后被消息发布者"一生一世"拉入群主为张云府的"简单手工活，快乐赚钱"微信群，张云府向高强介绍了做"手工活"创收财富的相关情况后，高强开始下单并成立了"简单手工快乐创富"微信群发展下线，后高强将"手工活"项目介绍给被告人曹祉，曹祉成立了"简单手工宁武会员"微信群开始下单并发展下线，所有下线交纳的押金由被告人高强扣除每单60元推荐奖励和当日工资、次日工资外全部交给被告人张云府，张云府再将钱款转到"老板娘"指定的账户名为张红泉（另案处理）名下，截止到2017年5月7日，被告人高强直接发展下线15人，发展级别已超三级，业务主要涉及朔州市、宁武县、偏关县、代县、忻府区等地，通过扣押的高强账簿显示其发展下线累计投资达10000余单；被告人曹祉发展下线约400余人，订单达5000余单。这个手工活的工资发放制度为：2017年3月初由组团者收取订单押金后交给高强，由高强扣除10%的推荐奖、当日应得工资、次日新增工资后上交给张云府。张云府直接与厂方"老板娘"对接，高强将留在手中的金额按照奖励制度逐级下发。2017年3月中旬至案发时由组团者收取订单押金后直接扣除10%的推荐奖后交给高强，由高强扣除当日应得工资、次日新增工资后上交给张云府。张云府直接与厂方"老板娘"对接。业绩奖由厂方"老板娘"通过微信红包直接发放。经宁武汾源会计师事务所对张云府、高强、曹祉等人涉案银行卡收支情况进行鉴证，被告人张云府涉案的5张银行卡收入总计7159319.97元，支出总计7122600.35元；被告人高强3张银行卡收入总计5192599.91元，支出总计5197037.87元；被告人曹祉涉案银行卡收入总计2804134.02元，支出总计28003796.74元，上述被告三人涉案银行卡金额中除少量用于个人消费使用，其余大部分为传销活动资金。上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：宁武县公安局经济犯罪侦查大队受案登记表，立案决定书，2017年7月27日遵义市公安局新浦分局新舟派出所出具的抓获经过，2017年8月8日遵义市第一看守所出具的证明，宁武县公安局经济犯罪侦查大队出具的随案移送清单2份，扣押清单3份，搜查笔录，提取笔录，山西省公安司法鉴定中心（晋）公（司）鉴（电子）字（2017）37号检验报告，中国农业银行出具的张云府×××账户交易情况，中国建设银行股份有限公司出具的张云府×××账户交易情况，中国银行股份有限公司宁武支行出具的张云府×××账户交易情况，南宁市区农村信用合作联社津头信用社出具的张云府×××账户交易情况，中国工商股份有限公司广西分行出具的张云府×××账户交易情况，张红泉×××账户交易情况，中国农业银行出具的张红泉×××账户交易情况，中国银行股份有限公司出具的张红泉×××、×××账户交易情况，中信银行镇江分行出具的张红泉×××账户交易情况，中国工商银行股份有限公司出具的高强×××账户交易情况，中国农业银行出具的高强×××账户交易情况，中国建设银行股份有限公司出具的关于被告人高强×××账户交易情况，华夏银行出具的高强×××账户交易情况，曹祉×××账户交易情况，"下一站幸福"的微信聊天记录，"高山流水"的微信聊天记录，"缘分曹枝"的微信聊天记录，被告人高强提供的名单及单数45页，高强传销案件涉及人员统计情况114页，支付宝流水，高强"手工活"账簿统计情况，高强"手工活"账簿复印件，高强微信交易记录386页，高强名下投资团队情况汇总表，高强支付宝收支情况，被告人曹祉提供的名单及单数7页，宁武汾源会计事务所宁武汾源鉴审（2017）0149号关于张云府、高强、曹祉、张红泉、袁雁芳涉案银行卡收支情况的鉴证报告，宁武县公安局经济犯罪侦查大队出具的传销结构图5份，嫌疑人员前科劣迹调查表，常住人口基本信息，付爱荣、辛财、付美荣、张慧芳、冯天娥、吴雪梅、尹继娥、王丽花、王利芳、王撰平、郭利青、白玉、宋丽丽、丁素桃、武青松、刘美琴、段贵英、池建云、柏丽娟、吴美花、李林香、王岚、李新华、白俊梅、宫凤英、王文青、张雪利、闫瑞灵、弓贵忠、刘秀青、张爱、连小军、关爱兰、闫保才、索志萍、王利英、胡美俊、张美丽、彭素英、尹爱萍、黄牡丹、郝利达、赵爱英、李燕、韩婧、秦春燕、高帅、王玉平、王亮仙、汪秀英、汪东水、赵玉凤、王秀青、郭虎金、张艳芳、郭丽、万灵芝、崔跃花、李永英、程志平、任燕青、梁翠萍、卜润娥、张凤英、张俊英、王建民、宫俊英、张玉连、王耀丽、陈晓花、贾艳芳、李春梅、董翠枝、董续宝、王夏梅、张燕平、张兴才、崔丽萍、贺平枝、辛晓萍、高润娥、葛建军、张引燕、弓贵拴、白改秀、弓全生、关云芳、张有有、陈晋丽、段秀珍、杨金鱼、李春花、李泽慧、李小英、王桂花、侯素平、李春香、王燕、张瑞芳、侯爱平、王金凤、马美青、欧丙玉、田红梅、郑建英、闫秀荣、赵仙花、胡爱玲、秦润莲、朱秀芳、张燕玲、葛改英、何花、邢国锋、郝雁芳、赵新平、周彩虹、冯裕莲、索建平、李慧芳、安春平、张存连、崔香梅、李慧芳、王彩霞、谢龙、谢彩花、张爱梅、张月仙、田竹英、刘占元、张玉娥、吕艳芳、宋永风、李丽、李艳兰、安燕云、亢改梅、吴亚瑞、郭春林、张丽青、任变英、党宁、张花花、王引引、姜海花、韩小燕、王冬花、吴爱青、白玉英、郭贵青、孙凤英、赵丽云、王玲凤、吴计存、阴俊文、阴竺昕、薛换换、潘冬子、党旭芳、靳海燕、邢俊康、樊荣花、刘四香、陈晓斌、赵效萍、马燕玲、贾巧云、靳海燕、刘应兰、赵官亮、赵玉亮、高强、翟春梅、胡俊兰、胡日宝、郭海兰、王灵敏、胡俊花、王荣萍、孙改梅、王彩霞、王红英、孙改改、刘亮荣、李圆、朱红艳、史先花、徐银梅、吴润香、刘金凤、张桂萍、王玉凤、周慧珍、黎玉珍、齐爱枝、闻雪敏、李正兰、李改花、李绿鱼、宗兴厚、邢凤莲、田玉成、董师、侯清香、侣谷英、李燕梅、邢凤莲、杨月英、张改荣、赵银女、武彦芳、曹春兰、侯清香、邢培娟、曹润莲、郭佩梅、王翠兰、张静、张变英、李桂兰、陈玉琼、刘洋、张丽芳、张玉平、杨金宝、张文芳、王丽、高娟、宫艳芳、路海梅、张有有报案人信息登记表，询问谢良云、付爱荣、宋丽丽、付美荣、阎瑞灵、王利芳、穆锦花、赵粉桃、陈艮梅、刘慧元、李春燕、郝丽萍、贾改花、贾巧莲、李东花、高玉英、吴美荣、宗荣娥、任海霞、刘宝琴、李小英、田红梅、闫秀荣、田竹英、张月仙、阴俊文、马燕玲、谢龙、谢彩花、王彩霞、索建平、周彩虹、张丽慧、韩小燕、张花花、吴爱青、孙凤英、王冬花、鲁慧敏、阴竺昕、宋永风、亢文亮、武玉兰、王英萍、闫俊义、田变梅、王新华、冯建荣、刘应兰、翟美仁、赵官亮、李改花、黄牡丹、宗兴厚、邢凤莲、张改荣、赵银花、曹润莲、张俊娥、刘洋、田玉成、李燕梅、董师、彭海秀、侯清香、曹春兰、邢培强笔录，讯问张红泉、赵金花笔录，被告人张云府、高强、曹祉的供述。以上证据，经依法质证、认证，本院予以确认。本院认为，被告人张云府、高强、曹祉以"手工活"做塑料花半成品的项目为幌子进行传销活动，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，扰乱经济社会秩序,情节严重，三被告人的行为已构成组织、领导传销活动罪。宁武县人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。对于被告人张云府、高强、曹祉的辩称，经查与事实不符，本院不予采信。对于高强、曹祉辩护人的辩称，经查，被告人高强、曹祉了解该组织的运行模式和奖励制度，以直接或者间接发展人员加入为基础，通过发展下线人员获利，并为下线的加入提供了支持和便利，二被告人积极参与，并且积极宣传、参加返利模式，可见被告人高强、曹祉对该组织活动的实施及组织的扩大起到关键作用，二被告人行为构成组织、领导传销活动罪，故本院不予采信。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十一条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人张云府犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月27日起至2024年7月26日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）二、被告人高强犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月9日起至2023年5月8日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）三、被告人曹祉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月9日起至2022年5月8日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）四、扣押的被告人张云府犯罪所用的型号SM-A7108土豪金手机一部依法没收。五、扣押的被告人高强犯罪所用的三星S7手机一部、工资表登记薄一本、绿色封面记账笔记薄一本、深蓝色封面记账笔记薄二本依法没收。六、扣押的被告人曹祉犯罪所用的黑色小米手机一部、型号SCL-AL00金色华为荣耀手机一部、英文本日报单情况薄二本、明细分类账预备整理本一本、印有红色字码记账笔记薄一本、黑色塑料封皮账薄一本依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省忻州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 陈建生审 判 员 贾胜君人民陪审员 贾爱英 二〇一八年十月十八日书 记 员 王莉君