福建省福州市台江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）闽0103刑初535号 公诉机关福州市台江区人民检察院。 被告人林清，男，1985年8月23日出生，汉族，大学本科文化程度，原系福州团团赚信息科技有限公司法定代表人，户籍地福建省福州市鼓楼区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年12月23日被福州市公安局台江分局刑事拘留，2017年1月22日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人郭时颖，福建八闽律师事务所律师。 辩护人林汉儒，福建君立律师事务所律师。 福州市台江区人民检察院以台检公诉刑诉［2017］538号起诉书指控被告人林清犯集资诈骗罪，于2017年9月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市台江区人民检察院指派检察员陈晨燕出庭支持公诉，被告人林清及其辩护人郭时颖、林汉儒到庭参加诉讼。期间公诉机关因补充有关证据申请延期审理二次，本院向福州市中级人民法院报请延长审理期限三个月。现已审理终结。 福州市台江区人民检察院指控，从2016年4月29日开始，被告人林清利用自己成立的福州团团赚信息科技有限公司（原办公地址福州市台江区中央第五街，2016年9月搬迁至福州市台江区宇洋中央金座3406-3407），通过微信公众号、电台、电视台等渠道作宣传，通过线上及线下的活动，以折扣购买中石化加油卡和超市购物卡等的形式向社会不特定公众非法集资。公司共开展了七场活动，分别是2016年4月29日五一车友大礼包、7月31日会员商城中石化充值卡、8月9日七夕油卡、8月26日中秋咻一咻、10月12日百人大团战、11月25日未名教育福利专场、12月9日世欧王庄快闪充值送iPhone7。参加的客户按照购物卡面值的一定折扣向公司账号或者APP充值，30日到期后，公司将面值足额的购物卡交予客户；购买中石化加油卡和苹果手机和Ipad的情况同理。被告人林清并未将集资款用于生产经营活动，而是将钱款均用于弥补前期活动差额和借款的本金利息，并肆意挥霍集资款（如购买一部梅赛德斯奔驰A45AMG轿车、一台梅赛德斯奔驰GT-AMG轿车、一部玛莎拉蒂房特轿车及高端餐饮、住宿、奢侈品消费）及归还债务。致使10月12日百人大团战、11月25日未名教育福利专场、12月9日世欧王庄快闪充值送iPhone7三场活动均无法兑现，截至案发，共造成2587名被害人损失3114.77587万元人民币。 就以上指控,公诉机关当庭出示并宣读了相关的证据材料，认为被告人林清以非法占有为目的，非法集资，共造成2587名被害人合计损失3114.77587万元人民币，其行为已构成集资诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定追究其刑事责任。 被告人林清当庭对指控的犯罪事实供认不讳，同时辩解其有自首情节。 其辩护人郭时颖当庭口头提出：1、本案属单位犯罪；2、被告人林清将集资款用于购买油卡、购物卡等，也属于生产经营活动，应定性为非法吸收公众存款罪；3、被告人林清有自首情节。 其辩护人林汉儒当庭口头提出：1、被告人林清有自首情节；2、应对庄沁名下房产予以解除查封。 经审理查明，从2016年4月29日开始，被告人林清利用其成立并担任法定代表人的福州团团赚信息科技有限公司（2016年9月搬迁至福州市台江区宇洋中央金座3406-3407），通过微信公众号、电台、电视台等渠道作宣传，通过线上及线下的活动，以一定折扣（7折到9折）出售中石化加油卡和超市购物卡等的形式向社会不特定公众非法集资。公司共开展了七场活动，分别是2016年4月29日五一车友大礼包、7月31日会员商城中石化充值卡、8月9日七夕油卡、8月26日中秋咻一咻、10月12日百人大团战、11月25日未名教育福利专场、12月9日世欧王庄快闪充值送iPhone7。参加的客户按照购物卡面值的一定折扣向公司账号或者APP充值，20日到期后，公司将面值足额的购物卡交予客户；购买中石化加油卡和苹果手机、Ipad的情况同理。被告人林清并未将集资款用于正常的生产经营活动，而是将集资款主要用于弥补前期活动差额和借款的本金利息，并肆意挥霍集资款（如花费约350万元人民币购买一部梅赛德斯奔驰A45AMG轿车、一部梅赛德斯奔驰GT-AMG轿车、一部玛莎拉蒂房特轿车，以及进行高端餐饮、住宿、奢侈品消费）及归还债务等，致使10月12日百人大团战、11月25日未名教育福利专场、12月9日世欧王庄快闪充值送iPhone7三场活动均无法兑现，截至案发，共造成张训军、陈帆、张坤旭、马浩静等2589名被害人损失3001.41456万元人民币。 被告人林清于2016年12月22日到福州市公安局台江分局报案，后主动向公安机关如实供述犯罪事实。 案发前的2016年12月6日，被告人林清与陈存坚签订卖车转让协议，将梅赛德斯奔驰A45AMG轿车、梅赛德斯奔驰GT-AMG轿车、玛莎拉蒂房特轿车三部车辆转让给陈存坚，同日收取陈存坚200万元人民币购车款，目前上述三部车辆已被公安机关解除冻结手续。 至2018年6月29日，被冻结的福州团团赚信息科技有限公司账户（账号13×××24）可执行金额为3134.75元人民币。 2013年1月4日被告人林清与庄沁登记结婚，林某2、张某2系被告人林清的父母，官明系庄沁的母亲；2016年12月30日福州市公安局台江分局冻结晋安区新店镇南平东路100号东方高尔夫花园二期12＃楼507单元（产权人林清、林某2、张某2，产权证号Ｒ0843520，办证日期2008年）、鼓楼区洪山镇西环北路80号山海观花园Ｄ＃楼701单元（产权人官明、庄沁，产权证号Ｒ0618976，办证日期2006年）、鼓楼区洪山镇西环北路80号山海观花园Ｄ＃楼05附属间（产权人官明、庄沁，产权证号Ｒ0618976，办证日期2006年）、鼓楼区温泉街道湖东路316号新贵公寓910单元（产权人庄沁，产权证号Ｒ0932654，办证日期2009年）、鼓楼区洪山镇西环北路80号山海观花园Ａ＃楼地下1层07车位（产权人庄沁，产权证号Ｒ1239816，办证日期2012年）四处房产的产权，其中鼓楼区洪山镇西环北路80号山海观花园Ｄ＃楼701单元、鼓楼区洪山镇西环北路80号山海观花园Ｄ＃楼05附属间、鼓楼区温泉街道湖东路316号新贵公寓910单元、鼓楼区洪山镇西环北路80号山海观花园Ａ＃楼地下1层07车位四处房产均为产权人或共同产权人庄沁的婚前财产；2018年4月27日福州市鼓楼区人民法院作出（2017）闽0102民初7962号民事判决，认定林清、林某2、张某2于2016年3月22日与福建福州农村商业银行股份有限公司洪山支行签订《抵押借款合同》，合同约定林清向福建福州农村商业银行股份有限公司洪山支行借款120万元人民币，林清、林某2、张某2提供名下晋安区新店镇南平东路100号东方高尔夫花园二期12＃楼507单元作为抵押物，林某2、张某2同时系借款的连带责任保证人，因林清违约致讼，判决林清偿还福建福州农村商业银行股份有限公司洪山支行借款本金120万元人民币、利息91119.7元人民币（暂计至2017年9月21日）、律师费29006元人民币，福建福州农村商业银行股份有限公司洪山支行对抵押物晋安区新店镇南平东路100号东方高尔夫花园二期12＃楼507单元的处理有优先受偿权等；晋安区新店镇南平东路100号东方高尔夫花园二期12＃楼507单元的产权份额，被告人林清占40％、林某2占30％、张某2占30％。 上述事实，有内资企业登记基本情况表及工商登记材料，搜查笔录，提取笔录，福州团团赚信息科技有限公司账户（账号13×××24）交易明细及冻结回执，被告人林清的招商银行银行卡（卡号62×××39）交易明细，福州市房屋权属登记信息查询证明、资料及协助冻结财产通知书，晋安区新店镇南平东路100号东方高尔夫花园二期12＃楼507单元房屋登记薄附件，车辆信息，协助冻结、解除财产通知书，车辆购买及过户资料，车辆价格认定结论书，市场监督管理局现场调查材料，被害人报案情况统计表及报案材料，福州市鼓楼区人民法院（2017）闽0102民初7962号民事判决书，被告人林清身份信息，庄沁身份信息，庄沁与林清结婚证，福建中诚信德会计师事务所有限公司（2017）专审字第097号执行商定程序报告，公安机关情况说明，到案经过，证人吴某、高某、王某、邱某、林某1、的证言，被害人张某1、念婷的陈述，被告人林清的供述等证据证实，足以认定。 庭审中，被告人林清的辩护人提出本案属单位犯罪，本院认为，被告人林清设立福州团团赚信息科技有限公司的目的及设立后的行为均是为了实施集资诈骗，不能认定为单位犯罪，上述辩护意见，本院不予采纳。 庭审中，被告人林清辩解其有自首情节，其辩护人提出被告人林清有自首情节。经查明，福州市公安局台江分局于2016年12月23日出具到案经过材料，认定被告人林清于2016年12月22日主动到福州市公安局台江分局投案，如实供述其利用福州团团赚信息科技有限公司非法吸收公众存款的事实；被告人林清的第一份询问笔录于2016年12月22日22时33分开始在福州市制作，笔录中被告人林清称其经营福州团团赚信息科技有限公司中被他人诈骗，故来报案，其第一份讯问笔录于2016年12月23日2时开始在福州市制作，笔录中被告人林清一方面继续报案称其经营福州团团赚信息科技有限公司中被他人诈骗，同时称其向公安机关自首，并如实供述其利用福州团团赚信息科技有限公司非法吸收公众存款的事实，此后其有罪供述均比较一致、稳定。因此，可依法认定被告人林清有自首情节。 本院认为，被告人林清以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，共造成各被害人损失3001.41456万元人民币，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人林清有自首情节，予以从轻处罚。其辩护人提出应定性为非法吸收公众存款罪的辩护意见，没有事实及法律依据，本院不予采纳。现根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人林清犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币二十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月23日起至2029年6月22日止。罚金应在判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、责令被告人林清退赔各被害人经济损失；解除鼓楼区洪山镇西环北路80号山海观花园D#楼701单元、鼓楼区洪山镇西环北路80号山海观花园D#楼05附属间、鼓楼区温泉街道湖东路316号新贵公寓910单元、鼓楼区洪山镇西环北路80号山海观花园A#楼地下1层07车位四处房产产权的冻结。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 文 人民陪审员  陈秋平 人民陪审员  林 娟 二〇一八年十月二十五日 书 记 员  陈真帅 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗(?http:?/??/?www.chnlawyer.net?/?cheat"t"_blank?)方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用(?http:?/??/?www.chnlawyer.net?/?move"t"_blank?)和自行处理。