海城市人民法院刑 事 判 决 书（2018）辽0381刑初414号公诉机关辽宁省海城市人民检察院。被告人章传富，男，1964年12月6日出生，满族，高中文化，无业，住所地及户籍所在地辽宁省海城市。因犯销售赃物罪、转移赃物罪于2001年2月28日被海城市人民法院判处拘役五个月；因犯虚开增值税专用发票罪于2007年12月21日被辽宁省鞍山市中级人民法院判处有期徒刑九年，并处罚金人民币50000元。因涉嫌诈骗罪，于2018年1月18日被海城市公安局刑事拘留；于2018年2月9日被准逮捕。现羁押于海城市看守所。海城市人民检察院以海检公诉刑诉（2018）389号起诉书指控被告人章传富犯诈骗罪，于2018年7月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海城市人民检察院指派检察员郎某、助理检察员王某1出庭支持公诉，被告人章传富到庭参加诉讼。本案现已审理终结。海城市人民检察院指控：1、被告人章传富于2016年1月至5月期间，以能够为马某1办理其儿子范某2涉嫌犯罪的事情为由，骗取被害人马某1人民币7.4万元，后退回人民币1万元。2、被告人章传富于2016年1月至5月期间，以能够为何某办理其丈夫王某2涉嫌犯罪的事情为由，骗取被害人何某人民币5.1万元。3、被告人章传富于2016年7月至8月期间，以能够为马某2办理其儿子尚某3涉嫌犯罪的事情为由，骗取马某2人民币5万元。综上，被告人章传富共实施诈骗犯罪3起，诈骗数额合计人民币17.5万元，退还赃款人民币1万元。被告人章传富于2018年1月18日被抓获归案。被告人章传富辩称：对指控的罪名没有意见，第一起我只收到4.9万元，另外2.5万元马某1交给刘某了。对其他的没有意见。经审理查明，被告人章传富于2016年1月至5月期间，以能够为被害人马某1办理其儿子范某2涉嫌犯罪的事情为由，骗取被害人马某1人民币7.4万元，案发前返还1万元。2、被告人章传富于2016年1月至5月期间，以能够为被害人何某办理其丈夫王某2涉嫌犯罪的事情为由，骗取被害人何某人民币5.1万元。3、被告人章传富于2016年7月至8月期间，以能够为被害人马某2办理其儿子尚某3涉嫌犯罪的事情为由，骗取被害人马某2人民币5万元。综上，被告人章传富共实施诈骗犯罪3起，诈骗金额累计人民币16.5万元。上述事实，有公诉机关提交，经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、常住人口基本信息证明：章传富出生于1964年12月6日，符合刑事责任年龄。2、案件来源及抓捕经过证明：本案来源于被害人报案，章传富系被抓获到案。3、调取证据通知书、刑事判决书、释放证明证明：被告人章传富因犯销售赃物罪、转移赃物罪于2001年2月28日被海城市人民法院判处拘役五个月；因犯虚开增值税专用发票罪，于2007年12月21日被辽宁省鞍山市中级人民法院判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五万元。4、电话录音整理记录、短信截图、语音翻译证明：被告人章传富与被害人马某2的电话录音内容、短信截图内容以及语音内容。5、收条证明：2016年8月7日被告人承诺办事并收到马某2办事款5万元等事实6、辨认笔录证明：马某2辩认出被告人章传富。7、通话、谈话录音光盘及电话录音、微信语音证明：被告人章传富与被害人的通话、谈话内容以及电话录音、微信语音等内容。8、同步录音录像光盘证明：公安机关对被告人合法讯问的过程。9、证人章某证言证明：马某1及一个女的在国美电器给章传富钱及章某将同学马某3介绍给章传富等事实。10、证人马某3证言证明：马某2是其大姑，章传富是其同学章某的父亲。2016年6月份的时候，其弟尚某3因为打仗的事情被公安机关刑事拘留了。其将马某2介绍给章传富，马某2分两次给了章传富5万元人民币，章传富承诺办理尚某3打仗的事。11、证人李某证言证明：马某2于2016年下旬给了章传富3万元人民币，章传富承诺给尚某3打仗的事办了。12、证人尚某1证言证明：马某2于2016年下旬给了章传富2万元人民币，章传富承诺给尚某3打仗的事办了，因为之前已经给章传富拿了3万元，章传富给马某2打了5万元的收条。13、证人尚某2证言证明：章传富于2016年收到马某25万元人民币，章传富承诺给尚某3办理打仗的，并给马某2出具收条。14、证人范某1证言证明：马某1系其妻子，章传富曾于2016年8月初返给范某11万元的事实。15、证人刘某证言证明：其没有收到章传富钱等事实。16、证人宋某证言证明：2016年夏天，章传富的一个亲戚因为偷车牌照的事情被拘留了问其能不能帮他打听情况，其问朋友刘某说办不了，就告诉章传富说办不了，章传富没有给其好处费。17、被害人马某1陈述：我被章传富骗了。章传富是我表哥的儿子，以前就认识。在2016年1月20日那天，我儿子范某2因掰别人的车牌照后跟人家要钱被响堂派出所抓了，在派出所我给章传富打电话了，不一会儿章传富也到了响堂派出所，章传富说：“我给你办，我给你找人”。那天晚上章传富就打电话给我，找我要钱说要请人吃饭，我当时就说：“你先帮我垫上吧，我以后给你”，第二天我就把钱给他了。在2016年3月6日那天下午13时左右吧，章传富又给我打电话说：“帮你找人办事儿，你得拿2万元钱”，我就带着钱到海城太和一楼找章传富，因为章传富儿子章某在太和的国美电器上班，我进了太和南门后就看到章传富和他儿子章某在那儿了，打过招呼后我就把钱交给章传富了，章传富又把钱交给章某了，说：“帮我存上”，之后章某就拿着钱走了。在2016年4月4日那天下午13时左右，章传富又给我打电话说：“办事儿还需要2万元钱”，我就又带着钱去太和一楼找章传富，在国美电器里面又把钱交给了章传富，章传富接了钱之后就把钱交给了章某。在2016年5月5日那天，我儿子都开庭了，开庭之后，章传富就找我说：“还得准备2.5万元钱去疏通一下就能轻判”。我就跟章传富说：“家里实在是没有钱了，就能拿2万元钱了”，他说那也行。第二天，也就是2016年5月6日10点左右，我就又带2万元钱去太和一楼的国美电器店里去找章传富，我从太和南门进去后就看到章传富和他儿子章某在那了，我就把钱交给了章传富，章传富接过钱后就又把钱交给了他儿子章某。在那儿呆了一会儿后我就走了。后来我儿子被判了10个月，我儿子在2017年1月19日服刑期满后回来了。我在给章传富总计拿了6万元后，我就给章传富打电话问他事儿办的怎么样了，章传富就跟我说我儿子又有什么抢劫什么的不好办，后来我再打电话的时候章传富就不接我电话了。我还去过章传富家好几次找章传富也没在家。我每次给章传富打电话都不接，我就给章某打电话，章某就在电话里说：“我给他打电话，让他给你回电话吧”。在2016年5月末的时候，又一次我给章传富打电话问他，章传富说：“我把钱交给别人了，事儿没办成，你等几天给你把钱返了”。又过了一段时间，有一个人打电话来说：“你别着急，我正在给你凑钱，过几天给你钱”。到现在也没有动静了，我也找不到章传富了。我每次给他钱后，章传富都说把事儿办的可好了，你放心吧，没有事儿的。其他的也没说。到了2016年10月份的时候，他也没给我办什么事儿，我就打电话向章传富要钱了，还有一次章传富到我家，我也向章传富要钱了，章传富说那4万元钱给别人了，要不回来了，后来那2万元钱能要回来返给我。到现在我找他也不接我电话，也找不到他了。在2016年2月份何某在中街太和广场1楼卖手机的一个档口前给章传富钱的时候我在场，我也给章传富拿钱了，拿了9000元人民币。第一次报案时候我没说是因为那9000元人民币我不想要了，我也就没说。于2016年1月21日，与何某一起，在海城普林门口，分别给章传富5000元。18、被害人何某的陈述：我对象王某2和马某1儿子范某2于2016年1月20日，因盗窃机动车牌照被抓起来了，我和马某1到派出所之后才认识的，马某1的亲属章传富打他当时就去了，章传富告诉我和马某1，王某2和范某2是同案，办这事好办，让我和马某1给他拿钱，就能把人放了，我先后四次给他拿了5.1万元，他一直没有办事。第一次是2016年1月21日，在普林购物门前，当时我朋友占娇开车拉我去的，马某1和章传富他俩一起上了我朋友的车，我和马某1分别给他5000元，共计1万元人民币。他说这1万元，请派出所办案人员吃饭，和疏通关系的钱。当时在占娇车上给的钱，占娇看见了。第二次我给他6000元，马某1给了9000元人民币，共计1.5万元，2016年2月份，在太和广场1楼卖手机的一个档口章传富儿子在那上班，也是我和马某1，也是我和马某1，还有章传富和他的儿子。第三次我和马某1每人给了他2万元，共计是4万元，在2016年3月6日，也是在太和广场1楼卖手机的档口，我和马某1，章传富和他的儿子。他说案子已经走到检察院了，检察院不放人，拿这钱去检察院疏通关系。当时我们把4万元交到章传富手里的时候，又把钱交到他儿子的手里，说把这钱存到银行卡里。第四次也是在太和购物广场1楼卖手机的档口，2016年4月4日下午的时候，当时还是我和马某1，还有章传富和他的儿子，我和马某1分别给了他2万元，共计4万元币。他说，案子走到法院了，拿钱去打点法院，疏通关系。钱是章传富直接收的。直到我丈夫王某2被判了一年有期徒刑出来，章传富一直都没有办事。19、被害人马某2陈述：2016年4月份，我儿子尚某3和另外两个小孩给王伟打了，后来被刑事拘留了。章某联系我侄子说他父亲章传富能办。于是我就联系章传富，在电话里他说这事不叫个事，他能办，但需要7万元，因为我没有这么多钱，我分两次给他拿了5万元，他同意了。第一次是2016年7月末，给他拿了3万元，给我打了一张条，第二次给他拿了2万元。承诺为我办理此事，保证我儿子只判八个月刑期，另外的孩子不追究刑事责任，如办不到，返还5万元。多次打电话也问过他到底找谁办的，他一直说在办，不告诉我找谁办的。一直到2016年11月，法院判尚某3有期徒刑一年六个月，缓刑二年。我打电话追问他，他同意给我退钱，后找不到他了。20、被告人章传富于2018年1月18日的供述：2016年的一天，表姑马某1给我打电话，让我到海城响堂派出所，马某1的儿子因为盗窃机动车牌照，还留电话号向被盗车主要钱，被响堂派出所刑事拘留了。马某1问我是否认识人，能够帮忙把她儿子办出来不进监狱，我说帮忙问问。我通过一个叫宋某的朋友找的关系，能够帮忙。马某1一共三次给我钱，一共是6万多块钱。第一次是2016年3月份，马某1给我打电话，我们约在海城中街太和广场一楼，一起来的还有一个女的，这女的对象和马某1儿子是同案犯，马某1给我拿了2万块钱，拿到钱之后我将钱放到我儿子手里，然后出去办事，回来又找我儿子把钱要回来了。第二次给我钱是2016年的一天，在海城中街太和广场，马某1和上次那个女的一起来的，给了我多少钱我忘记了，拿到钱我把钱放我儿子手里了，我后来回来又要了回去。第三次是在海城法院门前，2016年七、八月份的时候，马某1和他对象俩人来的，给了我2.5万元。2016年末法院门前宋某找来两个人，他俩人乘坐一台没有机动车牌照的黑色路虎牌吉普车，我和宋某在车下，那俩人在车里，我把钱给宋某2.5万元，然后宋某把这些钱给了这俩人。2016年11月份，宋某给我退回来1万元，我马上到海城市望台镇大路村村口，马某1对象出来取的钱，当时我告诉他，剩余的钱我要回来就给你送回来。剩余的钱我都花了，用在给马某1儿子在看守所上账、买东西、路费和找关系请客吃饭、送礼钱。马某1和那女的一共给我拿了三次钱，有两次那个女的在场，她俩一共给我拿了6万元左右。她们有两次在中街太和店给我拿的钱，另外一次在法院门前给我拿的钱。头两次那两个女的在中街太和商场给我拿的钱，旁边没有别人，其余的一次马某1的丈夫在法院门前。我刚开始帮着马某1跑腿，后来马某1让我帮忙办这件事，我的朋友宋某他说他能找人花钱能办这件事，我就帮着联系。宋某找的朋友叫刘某，他说是在西关广济医院开个帮忙公司，我去过他的公司一次。对方说能办到给马某1的儿子和他的同案犯判缓刑。我们就口头说的。马某1和另外的那个女的她俩同意所以才给我拿的钱。她们管我要过钱，我从刘某那里要来的1万元钱给了马某1的对象。章传富于2018年1月24日的供述：其于2016年收取马某25万元人民币，但其辩称收取这5万元人民币是为了帮马某2老公尚某2调查腿被枪击的事儿，而不是办理他儿子打架的事儿。被告人当庭供述：对罪名没有意见，为马某1办事只收到4.9万元，另外2.5万元马某1交给刘某了，为何某办事收到5.1万元属实，为马某2办事收到5万元等事实。本院认为，被告人章传富以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人章传富犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。犯罪数额应扣除已退还的1万元。被告人章传富系累犯，应从重处罚。被告人章传富能够供述基本犯罪事实，且返还了部分赃款，可对其酌情从轻处罚。关于被告人章传富辩称其只收到马某14.9万元一节，与本院查明事实不符，不予采信。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十四条、第六十一条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人章传富犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（罚金于判决生效后三十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的。羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月18日起至2023年1月17日止。）二、继续追缴被告人章传富违法所得人民币十六万五千元返还给被害人马某1人民币六万四千元，返还给被害人马某2人民币五万元，返还级被害人何某人民币五万一千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 于         颖人民陪审员 张红萍人民陪审员路莹莹二〇一八年十月十八日书 记 员 刘         浩