江西省南昌市湾里区人民法院刑 事 判 决 书（2018）赣0105刑初30号公诉机关南昌市湾里区人民检察院。被告人周应琴，女，1980年10月15日出生于江西省南昌市，汉族，初中文化程度，服装店店员，住南昌市新建区（户籍所在地南昌市东湖区）。因犯持有假币罪，于2004年11月2日被新建区人民法院判处有期徒刑6个月，并处罚金10000元人民币，2004年12月1日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2017年11月23日被南昌市公安局湾里分局刑事拘留，同年12月6日被南昌市公安局湾里分局取保候审。2018年2月2日，经南昌市湾里区人民检察院决定，对其采取逮捕的强制措施，同月5日，由南昌市公安局湾里分局执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人熊隆坤，江西经辉律师事务所律师。被告人万梁，男，1995年5月15日出生于江西省南昌市，汉族，初中文化程度，无业，住南昌市湾里区（户籍所在地南昌市湾里区）。因赌博，于2017年1月28日被南昌市公安局湾里分局处以行政拘留十五日、罚款五百元、收缴赌资六百元。因涉嫌非法拘禁罪，于2017年12月8日被南昌市公安局湾里分局取保候审。2018年1月29日，经南昌市湾里区人民检察院决定，对其重新办理取保候审强制措施。同年8月6日，经本院决定对其逮捕，同日由南昌市公安局湾里分局执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。被告人陈成，男，1995年12月25日出生于江西省南昌市，汉族，小学文化程度，无业，住南昌市湾里区（户籍所在地南昌市湾里区）。因涉嫌非法拘禁罪，于2017年11月27日被南昌市公安局湾里分局取保候审。2018年1月29日，经南昌市湾里区人民检察院决定，对其重新办理取保候审强制措施。同年8月6日，经本院决定对其逮捕，同日由南昌市公安局湾里分局执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。南昌市湾里区人民检察院指控被告人周应琴犯诈骗罪，被告人万梁、陈成犯非法拘禁罪，于2018年8月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湾里区人民检察院指派检察员谢某出庭支持公诉。被告人周应琴及其辩护人熊隆坤、被告人万梁、陈成到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：（一）被告人周应琴诈骗的事实2017年10月19日左右的一日，唐星（另案处理）问熊自勇（另案处理）有没有人一起“斗牛”，其认识一个包赢不输的老千。熊自勇即打电话约了陈通（另案处理），同月21日晚上9点去湾里规划一路菜市场四楼桌球室“斗牛”，陈通同时也约了几个朋友到时一起去。同月21日晚上8点左右，唐星联系了周应琴和张姓老千（在逃）过来，熊自勇和唐星就到湾里聚贤生态坊酒店附近接了张姓老千和周应琴，后熊自勇、唐星就在张姓老千乘坐的一辆白色越野车上同周应琴、张姓老千商议在玩斗牛过程中用“过龙换牌”的方法相互配合，让熊自勇配点最大。赢钱后四人平分赌资。后四人来到湾里规划一路菜市场四楼桌球室，开始由熊自勇、唐星与陈通、符沛东用斗牛的方式赌博。玩了几把后张姓男老千换下唐星与其他三人继续赌博，期间，熊自勇一直在赢钱，共计赢了10.4万元。陈通和符沛东共输掉现金2.2万元、转账2.6万元（陈通3.2万元转账给周应琴，其中，有一万元是周应琴自己的，实收陈通2.2万元赌资，符沛东0.4万元转账给熊自勇）、陈通接收熊自勇之前欠符骏5.6万元赌债。周应琴与张姓男老千分得2.2万元现金和2.2万元转账，熊自勇抵掉5.6万元赌债并得0.1万元转账，唐星得0.3万元转账。（二）被告人万梁、陈成非法拘禁的事实2017年10月23日下午3点半，因熊自勇、唐星、周应琴等人合伙出老千被骗一事，陈通先后纠集被告人万梁、被告人陈成及胡桂生、符沛东、陈浩翔、杨天明、郭龙平、袁俊、刘奇、程绍清、符成龙、程振利、王辉（以上均另案处理）陆续将熊自勇、唐星、周应琴、周应军（周应琴弟弟）、邓小勇（周应琴新叫的“老千”）约出并带到湾里区夏泽村坟山、南宝村停车场、湾里规划一路菜市场四楼桌球室、梅岭山上、湾里西外环高速路口，限制熊自勇、唐星、周应琴、周应军、邓小勇的人身自由，并要求熊自勇、唐星、周应琴赔偿其赌博被骗的损失。在非法拘禁期间，唐星、邓小勇遭到被告人万梁、被告人陈成、陈通、胡桂生的殴打，期间，陈通、胡桂生还使用了棍子。24日0时许，被害人邓小勇给了胡桂生4000块钱，胡桂生、被告人万梁、符沛东开车送邓小勇到湾里公交车站台。24日凌晨4、5点，在周应琴转给陈通14万元后，陈通、被告人万梁、被告人陈成等人送周应琴、周应军到湾里公交车站台。熊某、唐某在周应琴、周应军被放后，被带至幸福水库呆了十多分钟，后又被带至湾里西外环高速路口处，在该处，陈通问熊某、唐某继续分别要10万和20万元，并逼二人写欠条，且以殴打相威胁。二人不肯写欠条，熊某即打电话给父亲，父亲来了以后听说其跟别人合伙出老千的事，便不管其离开了。熊某随即又打电话至母亲、大伯，大伯24日上午10点钟赶到与陈通协商，愿意付2万至陈通，陈通没有答应。2017年10月24日上午10点许，南昌市公安局湾里分局招贤派出所民警接警后赶到湾里西外环高速路口，将陈通、唐某、熊某带回派出所接受调查，被告人万梁、被告人2017年11月23日，被告人周应琴在南昌市梦时代广场被南昌市公安局湾里分局招贤派出所的民警抓获。2017年11月27日，被告人陈成主动到南昌市公安局湾里分局招贤派出所投案。2017年12月7日，被告人万梁主动到南昌市公安局湾里分局招贤派出所投案。被告人周应琴当庭自愿认罪。被告人万梁、陈成犯罪以后自动投案，如实供述自己所犯罪行。上述事实，被告人周应琴、万梁、陈成在开庭审理过程中亦无异议，并有常住人口信息表、转账记录等书证，证人胡桂生、符某等人的证言，被害人唐某、熊某等人的陈述，被告人周应琴、万梁、陈成的供述和辩解，鉴定意见，辨认、指认笔录等证据证实，足以认定。关于被告人周应琴辩护人所提周应琴在共同犯罪中作用较轻，系从犯的辩护意见。经查，唐某在案发前即多次跟周应琴、熊某提及叫老千来一起联手赢钱，而熊某则召集了陈通等人安排赌博，并在赌博中由张姓老千协助，让熊某配点最大，与张姓老千共同实施出千赢钱，唐某、周应琴则从中配合，唐某最先上场赌博后再换上张姓老千赌博，在陈通、符沛东、熊某、张姓老千赌博过程中，唐某和周应琴各站在张姓老千一侧，挡住他人视线，防止他人看到出千。另，被告人周应琴则是邀请张姓老千前来出千，冒充唐某姐姐，宣称放高利贷，赌博过程中负责收集赃款。四人在诈骗活动中相互配合，各有分工，作用相当，故诈骗罪中不便区分主从犯。该辩护意见与事实及法律不符，本院不予采纳。关于辩护人所提本案的诈骗款项数额为10万元的辩护意见。经查，唐某的证言、被告人周应琴的供述和辩解、唐某的当庭供述均提及赌博过程中周应琴接收了3.2万元转账，有一万元是周应琴自己的。陈通与周应琴兑换了一万元现金，陈通随即转账了1万元至周应琴手机。结合赌博中情形，被告人唐某，证人周应琴大部分时间均是观赌，陈通、熊某则是身处赌局，陈通、熊某的意识易被赌博心理状态所影响，意识神经系处于高度亢奋、紧张状态，属高度集中于赌局中。再参考陈通的供述、辩解，供述的犯罪事实片面，前后供述存在一定矛盾，唐某、周应琴的供述和证词则较为稳定一致，供述较为全面。故，唐某、周应琴的证言、供述采信度较高，本院予以认定诈骗金额10.4万元。关于辩护人所提被告人也是受害者，当庭自愿认罪，有悔罪表现的辩护意见。经查，与事实及法律相符，本院予以采纳。关于辩护人所提被告人有坦白情节的辩护意见。经查，与事实及法律不符，本院不予采纳。本院认为，被告人周应琴以非法占有为目的，骗取他人财物，共计人民币10.4万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人万梁、陈成以拘禁的强制方法非法剥夺他人人身自由，具有殴打情节，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人周应琴当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人万梁、陈成自动投案，如实供述自己所犯罪行，有自首情节，且在共同犯罪中（比照前案）起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人万梁、陈成以拘禁的强制方法非法剥夺他人人身自由，具有殴打情节，依法应从重处罚。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第二百三十八条、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人周应琴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（罚金限本判决生效后三日内缴清）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月5日起至2021年1月21日止）二、被告人万梁犯非法拘禁罪，判处拘役五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月6日起至2019年1月5日止）三、被告人陈成犯非法拘禁罪，判处拘役五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月6日起至2019年1月5日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 高 翔人民陪审员 李 群人民陪审员 魏 新二〇一八年十月十六日书 记 员 吴梦瑶