广西壮族自治区北海市银海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂0503刑初134号 公诉机关广西壮族自治区北海市银海区人民检察院。 被告人佟浩，男，1986年5月22日出生于辽宁省阜新蒙古族自治县，蒙古族，大学文化，务农，户籍所在地：辽宁省阜新蒙古族自治县，捕前住广西壮族自治区北海市银海区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月30日被刑事拘留，2018年1月26日被逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人孙紫薇，广西海望律师事务所律师。 被告人孙淑頔，女，1987年12月9日出生于辽宁省沈阳市，汉族，大专文化，无业，户籍所在地：辽宁省沈阳市皇姑区,捕前住广西北海市银海区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月29日被刑事拘留，2018年1月26日被逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人何国庆，广西越洲律师事务所律师。 被告人岳峰，男，1969年2月5日出生于辽宁省沈阳市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地：辽宁省沈阳市于洪区，捕前住广西北海市银海区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月30日被刑事拘留，2018年1月26日被逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 北海市银海区人民检察院以北银检刑诉[2018]143号起诉书指控被告人佟浩、孙淑頔、岳峰犯组织、领导传销活动罪，于2018年7月16日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。北海市银海区人民检察院指派检察员苏意出庭支持公诉，被告人佟浩及其辩护人孙紫薇、被告人孙淑頔及其辩护人何国庆、被告人岳峰到庭参加诉讼。现已审理终结。 北海市银海区人民检察院指控：所谓“资本运作”，是一个传销组织，无任何商品和服务，以投资国家高回报项目为名，要求参加者以缴纳6.98万元（或7万元）获得加入资格，并按照一定顺序组成五个层级，其中最高级为A级老总，A级老总又分为Al、A2、A3、A4老总，以直接或间接发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。升为A级老总的人员开办个人名下银行卡领取老总工资。 被告人佟浩于2015年4月缴纳70000元加入以投资“国家秘密工程”为名的传销组织后，直接发展了被告人孙淑頔及郎某、杨某（均不到案）等人为其下线；孙淑頔在加入传销组织后，直接发展了被告人岳峰为其下线；岳峰加入传销组织后，直接发展了岳静、王某2等人（均不到案）为其下线。至此，被告人佟浩、孙淑頔、岳峰三人直接或间接发展下线均已超过30人，层级超过3级，达到老总级别。 2017年12月28日，被告人孙淑頔等人在北海市银海区四川南路华一红树林小区从事“资本运作”时被当场查获。 对上述指控事实，公诉机关提供了相应证据，认为被告人佟浩、孙淑頔、岳峰以参加“国家秘密工程”为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人佟浩及其辩护人孙紫薇对公诉机关指控的事实和罪名均没有异议，但辩护人提出被告人佟浩是初犯、偶犯，社会危害性较小，且归案后认罪态度好，应当从轻处罚。 被告人孙淑頔及其辩护人何国庆对公诉机关指控的事实和罪名均没有异议，但辩护人提出被告人孙淑頔的行为未达到情节严重，且有主观恶性较小和认罪态度较好等从轻情节，应当从轻处罚。 被告人岳峰对公诉机关指控的事实和罪名均没有异议，请求法院从轻处罚。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1．受案登记表、抓获经过、被告人信息表、手绘体系图、银行流水明细、办案说明等书证；2、证人王某1的证言；3．被告人佟浩、孙淑頔、岳峰的供述与辩解。 本院认为，被告人佟浩、孙淑頔、岳峰以参加“国家秘密工程”为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人佟浩、孙淑頔、岳峰均能当庭自愿认罪，可以从轻处罚。被告人佟浩的辩护人提出被告人佟浩是初犯、偶犯，且归案后认罪态度好，应当从轻处罚的意见以及被告人孙淑頔的辩护人提出被告人孙淑頔的行为未达到情节严重，且有主观恶性较小和认罪态度较好等从轻情节，应当从轻处罚的意见与查明的事实相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第一条、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人佟浩犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月30日起至2019年8月29日止；罚金已缴纳二万元，余款在判决生效之日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 二、被告人孙淑頔犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月29日起至2019年6月28日止；罚金已缴纳一万元，余款在判决生效之日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 三、被告人岳峰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月30日起至2019年4月29日止；罚金已缴纳五千元，余款在判决生效之日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 四、被告人佟浩、孙淑頔、岳峰被扣押的物品由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  崔焕忠 人民陪审员  傅辉雄 人民陪审员  吴宗富 二〇一八年十月十八日 书 记 员  覃凌霜 附：本判决书引用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》 一、关于传销组织层级及人数的认定问题 以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。 组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。 组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。 办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。 二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题 下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者： （一）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员； （二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员； （三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员； （四）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员； （五）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。 以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。