广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)桂0126刑初324号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人潘某某，男，1993年2月12日出生于广西宾阳县，汉族，小学文化，户籍所在地广西宾阳县，现住广西宾阳县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于被宾阳县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年被依法逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉[2018]267号起诉书指控被告人潘某某犯诈骗罪，于向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院检察员磨礼勇、被告人潘某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控，左右，被害人宋某被人冒充微博好友以帮购买机票为由诈骗9800元，被骗款由宋某通过手机网银转款至户名为黄某、账号为62×××60的浦发银行卡。当日上午，被告人潘某某为获取高额报酬，在明知何飞军让其领取的款项为诈骗得款的情况下，仍持户名为黄某、账号为62×××60的浦发银行卡到宾阳县工商银行ATM机两次支取被害人宋某被诈骗款合计9700元，并获取报酬980元。 上述事实，公诉机关提供了受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、搜查笔录、扣押清单、银行交易明细、被害人宋某的陈述、被告人潘某某的供述、取款视频指认照片、辨认笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人潘某某明知他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人数额较大财物，仍然提供取款帮助，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。 被告人潘某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。无证据向法庭提交。 经审理查明，左右，被害人宋某被人冒充微博好友以帮购买机票为由诈骗9800元，被骗款由宋某通过手机网银转款至户名为黄某、账号为62×××60的浦发银行卡。当日上午，被告人潘某某为获取高额报酬，在明知他人让其领取的款项为诈骗得款的情况下，仍持户名为黄某、账号为62×××60的浦发银行卡到宾阳县工商银行ATM机两次支取被害人宋某被诈骗款合计9700元，并获取报酬980元。 认定上述事实的证据如下： 1.受案登记表、立案决定书，证实：（1）20时20分许，宾阳县公安局网络安全保卫大队民警在工作中发现，经梳理近期电信诈骗线索，根据王也被诈骗案的资金流侦查，线索指向潘某某有重大嫌疑，于是民警于当日22时20分在广西宾阳县芦圩镇游龙网咖会所将潘某某带回该大队接受检查。宾阳县公安局于当日决定立案侦查。 （2），被害人宋某向河南省郑州市公安局建设路分局报案称，其于左右，被人冒充宋某的朋友在微博上发信息问其借钱购买机票，受害人向对方汇款9800元，而后联系朋友发现被骗了。郑州市公安局建设路分局于决定立案侦查。 2.户籍证明，证实：被告人潘某某的基本身份情况，其作案时已达完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证实：被告人潘某某于在广西宾阳县芦圩镇游龙网咖会所被公安机关抓获，系被动到案。 4.搜查笔录、扣押清单，证实：公安机关于依法对被告人潘某某位于广西宾阳县宾州镇陆村村委会潘村三队145号的住处进行搜查并扣押男款连帽黑白红拼色羽绒服外套一件，白色羽绒服一件，OPPOR11PLUS手机一台。 5.银行卡交易明细，证实：户名为黄某的浦发银行62×××60账户的开户信息及流水情况。该账户于由户名为宋某的62×××78账户汇入9800元；该钱款于当日通过ATM取出一次5000元，一次4700元共计9700元。 6.调取证据通知书、ATM终端流水，证实：涉案62×××60银行卡于10时29分至10时31分在宾阳县的工商银行21020686号ATM机分两次取款共计9700元，于3时27分查询余额。 7.取款视频、指认照片，证实：被告人潘某某持涉案银行卡在银行ATM机领取诈骗得款以及查询银行卡余额的经过，潘某某指认视频中取款人为其本人，并指认了取款时所穿衣服。 8.被害人宋某的陈述，证实：上午10时许，其收到微博好友发来消息，让其帮忙购买两张泰国回郑州的机票，并让其联系叫黄某的人。其看到微博好友的图像和昵称都是其朋友任胜利，且任胜利也确实在泰国游玩，于是便没有怀疑。其按照对方要求联系了黄某购买机票，黄某说机票不多了要赶紧订购，其便用手机银行转账9800元至黄某的浦发银行卡（卡号62×××60），后联系其朋友发现被骗，但没有报案。直至公安机关联系其说破获一起诈骗案，其才到公安机关报案。 9.被告人潘某某的供述，证实：2017年7月左右，其开始帮其舅舅何飞军领取诈骗赃款，最后一次大概是2017年12月底的时候。当天早上何飞军打电话给其让其帮取一笔钱，并给其一张浦发银行的卡，让其将卡内的钱取出来。其去到工商银行的ATM机查询卡内有9800元现金，便分别取了一次5000元，一次想取4800元因扣除跨行取款费用余额不足取款失败，然后又只取了4700元。之后其将钱交给何飞军，何飞军点清钱后给了其980元的酬劳。当天下午，何飞军又叫其持之前的浦发银行卡去取钱，但里面没有钱到账。次日凌晨何飞军又让其持卡去取钱，但其去查询后余额仍是0，便把卡还给何飞军了。后来其与何飞军闹翻了，便不再联系了。其取钱时白天穿的是一件白色的棉衣，凌晨去查账时穿的是一件上黑下白色的羽绒服，戴了一顶黑色的帽子。 上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案依据。本案事实清楚，证据充分。 本院认为，被告人潘某某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，帮助转移诈骗犯罪所得，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪过程中，被告人潘某某受他人指示转移诈骗犯罪所得，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，本院依法从轻处罚；其归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，本院予以从轻处罚。 为严肃国法，打击电信网络诈骗犯罪，根据被告人潘某某犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判处如下： 一、被告人潘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自至止。罚金限于判决书生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人潘某某退赔被害人宋某的经济损失9800元。 三、扣押在案的物品，由扣押的公安机关即宾阳县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  邵健锐 人民陪审员  覃小君 人民陪审员  杜美燕 二Ο 书记员赵秋美 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。