黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院刑 事 判 决 书（2018）黑0103刑初682号公诉机关黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院。被告人许志斌，男，1987年6月9日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，系福建省石狮市某食品公司泉州分公司业务员，住福建省泉州市鲤城区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年1月12日被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市南岗区看守所。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉[2018]570号起诉书指控被告人许志斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年7月9日向本院提起公诉。本院于2018年7月17日立案，依法组成合议庭，于同年8月15日公开开庭审理了本案，黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员吕宋出庭支持公诉，被告人许志斌到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指控：2017年11月15日至12月18日期间，上游犯罪嫌疑人冒充公安人员，以被害人潘某涉嫌犯罪为由，拨打电话骗取潘某的信任，潘某先后将4418348元汇入上游犯罪嫌疑人提供的数张银行卡内。2017年11月21日，被告人许志斌在胡某的指使下，明知钱款系违法所得而予以转移，并获取千分之五的好处费，在福建省泉州市中国工商银行泉州浮桥支行取走被害人潘某被骗5万元。许志斌从中获利250元。经侦查，被告人许志斌于2018年1月11日在福建省泉州市鲤城区被公安机关抓获。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人许志斌明知是犯罪所得而帮助转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，提请依法惩处。被告人许志斌在庭审中对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并表示认罪、悔罪，希望从轻处罚。经审理查明：2017年11月15日至12月18日期间，上游犯罪嫌疑人冒充公安机关、检察机关工作人员，以被害人潘某涉嫌犯罪为由，骗取潘某的信任并诱导其操作密码器，致使潘某在不知情的情况下先后将4418348元汇入上游犯罪嫌疑人指定的银行账户。2017年11月21日，被告人许志斌在胡某（另案处理）的指使下，明知钱款系违法所得而帮助转移，在福建省泉州市中国工商银行泉州浮桥支行提取潘某被骗赃款5万元，并按照千分之五收取好处费，获利250元。经侦查，被告人许志斌于2018年1月11日在福建省泉州市鲤城区被公安机关抓获。上述事实有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.案件来源、到案经过：2018年1月2日，公安机关在办理潘某被电信诈骗案过程中，发现许志斌涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得。经侦查，公安机关于2018年1月11日在福建省泉州市将被告人许志斌抓获。2.户籍证明、现实表现：被告人许志斌的身源，许志斌无前科劣迹。3.被害人潘某被骗资金凭证：潘某工商银行账户明细。4.取款凭证、银行流水凭证：潘某的工商账户（账号62×××20）于2017年11月21日向某林的账户（账号62×××23）转款五笔，合计约49万元。张某的账户（账号62×××23）于2017年11月21日向寇某的账户（账号62×××75）转款一笔49987元，向刘某的账户（账号62×××77）转款五笔，合计约25万元。刘某的账户于2017年11月21日收到张某账户汇款五笔，合计约25万元，并转入王某1账户。王某1工商银行账户（账号62×××96）于2017年11月21日11时许收到刘某、朱某、寇某账户转款合计31万元，并于当日13时04分支取31万元。许志斌工行银行账户（账号62×××20）于2017年11月21日收到刘某汇款5万元，并于当日16时23分支取5万元。胡某的建设银行账户（账号）于2017年11月21日16时35分至16时50分收入ATM存款5万元，并于当日16时51分转出至谢宛燕账户（账号62×××38）5万元。5.被害人潘某的陈述：2017年11月15日11时许，他在哈尔滨市南岗区哈医大一院神经内科六病房办公室，接到一个自称哈尔滨市公安局刑侦大队的女子来电（156××××****），问他是不是潘某，说刑警队有一个青岛市公安局的函，他涉及一个案件，让他到公安局一趟到青岛配合调查。他问女子自己涉及什么案件，女子说青岛有一个小孩被拐后在医院住院，是用他的身份证做的登记，并问他11月10日是否去了青岛。他说自己没有离开哈尔滨，女子让他准备衣物到青岛协助调查。他说自己有工作去不了，让女子到医院给他请假。女子先说要给他发函，然后又说让队长跟他说，然后一名自称刘队长的人在电话里与他通话，说的内容与女子说的一样，他坚持不去。刘队长就给他一个青岛公安局的电话0532-869×****，让他和对方联系，于是他给这个号码打电话，一个自称张杰的男警官接电话，张警官说他涉及一起拐卖儿童案件，他说没有，张警官就让他和郭队长联系。一名自称郭永生的队长接电话，说一个叫陈某的因拐卖儿童被抓，在陈某的家里查到他的工商银行卡，并说有200多万元打到他的卡上，他说没有，两人在电话里说了很久。后来郭队长问他在什么地方，他说在单位，郭队长让他找一个旅店，找一个背静的地方和他通话，他说家里就自己，就回家与对方通电话。电话里郭队长还是说这些事，并给他一个6443123.com网址，让他进入后的专案号是0066897，进入后输入手机号151××××****就能看到他的信息。他当时上网看了，里面有他的拘捕令，还有他身份证上的照片，他就相信了。他看完后又和郭队长通电话，郭队长问他有多少银行卡，每张银行卡有多少钱，他告诉郭队长工商银行卡有150万，邮政卡有200万，建行卡有60万。郭队长说案件归北京的胡检察官管，需要向胡检察官汇报，还教他怎么和胡检察官说，“尊敬的检察官，您好，我叫潘某，我的档案号0066798，我是拐卖儿童案件嫌疑人，请求检察官给我一个机会，申请公证审查。我愿意拿我的党性向国家保证，我会全力配合国家调查。谢谢。”后来他还是和这个电话通话，一个自称是北京最高检的胡检察官接听，在电话里他原话和胡检察官说了一遍，胡检察官问他关于银行的情况，让他去工商银行给他的卡办理网上银行和电子密码。办理后回家，他和胡检察官通话，胡检察官让他在工商银行密码器上操作，先给他一组数字，他在密码器上输入后将生成的数字告诉胡检察官，当天好像是操作了5次，胡检察官说是身份检查代码和第二次身份理财。当天5次操作的数字都写在纸上了，纸还留着。胡检察官给他的前3组数字没记，生成码是877264、593576、739609，第4组数字是264305649980，生成的数字是039297，第5组数字是23004340458，生成的数字是220810。郭队长还让他加其微信，微信名是专[0066897]案，微信号是×××。11月15日当天，胡检察官让他将银行卡里的钱都存入到他的工商银行卡里，由银行的监管局对资金进行监管。他在11月15日向工商银行卡存入90438元，11月17日存入19万元，11月21日分三笔存入50万元（两笔20万元，一笔10万元），11月24日存入35万元，11月27日存入115万元，12月7日分五笔存入113.8万元，12月11日存入50万元，12月15日存入28万元，12月17日存入22万元。12月30日，他回国发现联系不上郭某，到工商银行发现卡上4418348元没有了，就来报案了。他的卡有短信提醒，但是不知道怎么回事一条短信也没收到。钱被转走的时间是昨天报案的时候调取银行流水才知道具体日期。郭队长给他三个网址让他下载，说是公安警务系统，他就下载了，后来别人告诉他是病毒。钱被转走的具体时间可以看他的银行流水。他的工商银行卡号是62×××20。11月21日11时许，他给0532-869××××1郭队长打电话，郭队长还是转给胡检察官听，以监管验证的名义，他的银行卡又被转走5笔，分别是99989元、99987元、99989元、99987元、90048元，这5笔是转给张某的，卡号62×××23。6.证人胡某的证言：他的上家是一个叫“小平”的人，在泰国认识的，只见过一面，台湾人，35岁左右，手机号和微信号都在手机里。“小平”让他找人取一笔钱，并答应给2%的取款费，他找了苏某和陈某，苏某和陈某又安排其他人去取款，不知道苏某和陈某再找什么人、给多少报酬。苏某和陈某拿取款额是2%，他不拿钱，但是有一部分钱要换成泰铢，因为“小平”是台湾人，在泰国的台商经常要换泰铢，他帮忙换可以赚差价。他将70万左右人民币兑换成泰铢后给“小平”，赚了5000多元人民币。苏某和陈某提供银行卡账号给他，他再给“小平”，“小平”安排将钱打入账号，苏某和陈某找人将账号里的钱取出来，再将现金交给他，他再将钱存到“小平”指定的账号，只操作了一次，有110多万，其他几次都是苏某和陈某直接将钱存入“小平”指定的账号。都发生在2017年11月底的一周左右时间，一共取了300多万元。杨某是他的朋友，那110多万元就是他叫着杨某一起去银行存给“小平”，其他的什么也没做过。他认识张某，老乡关系，以前在泉州认识的，2017年11月初在泰国喝过茶，向张某借了3.1万元泰铢。2017年11月20日，他跟张某说有一笔钱需要在国内汇给别人，让张某帮忙。张某将其哥哥吴某介绍给他，让他和吴某直接联系。当天晚上，吴某给张某发了两个账号，张某又把账号发给他，他又把账号转发给“小平”，并与吴某用电话联系。2017年11月21日，“小平”打电话说往两个卡分别打了两笔钱，马某的卡打了15万元（后来可能因为账号错误没打进去），王某1打了31万元。他告诉吴某去提现，吴某当时就把钱提出来。“小平”又发给他六七个账号，让他找人转存这六七个账号，记不清这些账号都是谁的名了。但是他让吴某给张某转了6万，张某把其中的1万扣除3.1万泰铢转给他，实际转给他3800元，他让张某把剩下的5万元转给许志斌。许志斌当天把钱取出来后，2017年11月21日16时38分，给他62×××30建设银行卡内转款5万元。当天16时58分，他将这5万元转到谢某62×××38卡内。12月9日，广州公安到福建泉州抓了取钱的人，陈某问他钱是怎么回事，之后他和陈某投案了。他第一次给许志斌转款，说有人在境外赌博赢的钱需要转到国内换成人民币，然后把钱提出来再存进另外的账号。他一共给许志斌转了200万左右，具体以银行流水为准。他给许志斌转的钱都是“小平”让他帮忙转的，然后他让许志斌提供银行账号，“小平”直接把钱转到许志斌的账号里，许志斌把钱取出来在存进“小平”给他提供的账号。“小平”跟他说钱都是在境外赌场赢的，要转到国内换成人民币。他不知道“小平”通过他转给许志斌的钱都是骗来的。一共给许志斌三五千元好处费，都是微信转账，可以看微信记录。7.证人张某的证言：他认识胡某，2017年3月左右在泉州一起喝酒认识了，后来在泰国见过。胡某以前在泰国做乳胶枕的生意，现在做什么不知道，2017年10月胡某还向他借过3.1万元泰铢。2017年11月20日在泰国，他在胡某家喝茶，胡某说有一笔货款需要在国内汇给别人，让他帮忙，他说自己在泰国没办法帮，哥哥吴某在国内可以帮他，并让胡某与吴某联系。当晚吴某通过微信将国内的两个卡号发给他，他转发给胡某，胡某没有吴某的微信，只有电话。11月21日中午，胡某把需要转账的账号和人名发给他，他转发给吴某，后期的事情就不知道了。11月21日下午，泰国时间5点左右，吴某给他打电话问是否还有6万元，其着急用，他说有，吴某让他帮胡某转6万元。当时他和胡某在一起，他就和胡某说了，胡某又给他账号和人名，他就让朋友刘志坡向这个账号转了5万。他问胡某欠的3.1万泰铢是否在这钱里面，胡某说行，就给胡某的微信转了3800元人民币，剩下的6200元人民币折合泰铢3.1万，人民币与泰铢的汇率是1:5。他不知道是什么钱，不记得转款账号，账户名叫许志斌。这次汇款他没有利益，吴某也说没有得过钱。8.证人吴某的证言、辨认笔录：2017年3月，他通过表弟张某认识胡某，胡某在泰国做生意，具体什么生意不清楚，张某也在泰国做服装生意。他让杨某1帮着取过钱。2017年11月20日，他找杨某1，说朋友的货款从国外进来，让杨某1帮他找银行把钱出来，他是黑户，怕取不出来，当天晚上杨某1将两个卡号发给他，他将两个卡号发给弟弟张某，张某发给胡某。第二天杨某1说钱到账了，让他帮着去取，还说马某不同意，两个人吵起来了。他和爱人王某2就到杨某1楼下找杨某1，他爱人对马某说钱是别人的，让马某帮他们，最后马某才同意。他自己开车先到工商银行调兵山支行，他爱人、杨某1和马某开车去接杨某1的岳母王某1。当时胡某在电话告诉他马某的账户进了15万元，他查了马某的银行卡里没有钱，然后就和胡某微信联系，胡某说有可能退回去了，说王某1的卡打了31万元，他查看钱到了，就带着杨某1及其岳母去柜台把31万元都取出来。这31万元是在杨某1的岳母王某1的银行卡里取出来的，他没给杨某1、马某或者王某1钱，就是朋友帮忙。取款后他告诉胡某把需要转款的账号发给张某，张某在微信里发了一张截图，是银行卡号、姓名和钱数，让他在ATM机操作把钱转给这些人，他当天就在铁岭市的工商银行、邮政银行、中国银行三家银行把31万都转给这些人了，因为胡某说柜台有手续费，让他在ATM机操作。最后剩下6万元因工程用款，他给张某打电话，让张某先帮他给胡某转6万元，张某同意后，他就将这6万元用了，张某给许志斌转了5万元，用微信给胡某转了3800元，剩下的钱张某说其和胡某也结清了。马某和王某1的银行卡现在还在他这，他不知道胡某的这笔钱是什么钱，只说是货款。他能够辨认出胡某。9.证人杨某1的证言：他与吴某是2016年9月认识，之后在一起做过服装加工生意。2017年11月18日，吴某找他，让他帮忙用他爱人的卡转钱，吴某说自己是黑户怕银行扣钱，他和马某说了并把马某的卡号发给吴某。11月21日上午，吴某给他打电话说钱到了，让他帮忙取钱，他跟吴某说马某不同意，吴某和爱人王某2就到楼下找他们，马某才同意。他和马某与吴某的爱人王某2开车去接王某1，吴某去的工商银行调兵山支行，当时在银行先查了马某和王某1的银行卡里有没有钱，不知道吴某用微信和谁联系，不一会儿吴某就说钱到了，就带着他岳母到柜台取钱，一共是31万元。取完钱以后都交给吴某，他们就走了。这31万元是在岳母王某1的银行卡里取出来，取钱后吴某没有给他和马某钱，这两张卡现在都在吴某处。10.证人马某的证言：2016年，她通过丈夫杨某1的同学认识了吴某，之后他们在一起做过服装生意。2017年11月，杨某1打电话说吴某要借用她的工商银行卡转账，她就把她的和母亲王某1的工商银行卡用微信发给杨某1。隔了一两天，吴某给杨某1打电话，让她和她母亲带着身份证去银行取钱，之后吴某和其爱人开车先到银行，她和杨某1一起开车去接母亲王某1去的工商银行调兵山支行。在银行先查了她和她母亲的银行卡里都没有钱，不知道吴某用微信和谁联系的，不一会儿杨某1和吴某就带她母亲到柜台取钱，她和吴某的爱人在一旁坐着。取完钱后，吴某和其爱人拿着钱就走了。她母亲的银行卡里一共取出31万元。取钱后吴某没有给她或丈夫杨某1钱。她和母亲的银行卡现在还在吴某处。11.证人王某1的证言：她姑娘叫马某，姑爷叫杨某1。2017年11月21日，她当时在家，姑娘和姑爷打电话让她带着身份证下楼，她就拿着身份证和姑娘、姑爷还有一个女的一起去工商银行，她跟着进银行，然后在一个单子上签了字，她姑娘和姑爷就把她送回家。她不认识其他人，转款的时候才知道是31万元，没有给她好处费。12.被告人许志斌的供述与辩解：他通过朋友认识胡某。2017年11月21日16时许，他上班时接到胡某的电话，问他有没有时间帮其取款，他说有时间，让胡某把钱打进他的工商银行卡里（卡号62×××20）。之后胡某说往卡里打了5万元，他就到工商银行泉州浮桥支行用身份证取了5万元，然后联系胡某，胡某给他一个建设银行卡号，他当天17时许到建设银行新门街支行把这5万元全部汇到这个建行卡里。11月22日，胡某通过微信给他转账250元好处费。他第一次帮胡某取款是2017年10月份，最后一次是2017年11月21日，共取款20多次，大约三四百万元左右，一共得到1.1万元到1.2万元好处费，都是胡某用微信转给他。他不知道是犯罪所得，胡某说是其在泰国赌博。本院认为，被告人许志斌明知是犯罪所得而帮助转移，且数额较大，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立，应予惩处。鉴于许志斌系初犯，且认罪、悔罪态度较好，到案后能够如实供述，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人许志斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月12日起至2019年7月11日止），并处罚金人民币5000元（于判决生效后三十日内缴纳）；二、被告人许志斌违法所得人民币250元由公安机关继续追缴，并上缴国库如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周航宇人民陪审员  朱宝泽人民陪审员  马国军二〇一八年十月八日书 记 员  郭文静