重庆市江津区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）渝0116刑初866号 公诉机关重庆市江津区人民检察院。 被告人叶昌伦，男，1958年7月27日出生，住重庆市江津区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月20日被公安机关抓获，次日被重庆市江津区公安局刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现押于重庆市江津区看守所。 辩护人朱红刚、穆仕梅，重庆红刚律师事务所律师。 重庆市江津区人民检察院以渝津检刑诉[2017]903号起诉书、渝津检刑追诉[2018]1号追加起诉决定书指控被告人叶昌伦犯诈骗罪，向本院提起公诉，本院于2017年10月27日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。公诉机关重庆市江津区人民检察院指派检察官李丽娜、检察官助理王娜出庭支持公诉，被告人叶昌伦、辩护人朱红刚、证人吴某1、牟某到庭参加诉讼。本案经延期审理，现已审理终结。 重庆市江津区人民检察院指控：2012年至2017年上半年，被告人叶昌伦在重庆市江津区对外虚构自己在社保、国土等部门有熟人关系可以为他人代办征地社保的事实，采用广泛发展中间人并承诺中间人从中收取高额介绍费用方式，对社会群众进行宣传进而实施诈骗代办征地保险费用每人几千元至几万元不等。期间，被告人叶昌伦发展吴某1、刘某1、文某、杨某（均另案处理）等人作为下级代理人，吴某1、刘某1、文某等人继续发展幸某、郭某、吴某1（均另案处理）等人作为下下级代理，逐层发展多名中间人进行宣传，各层级介绍人向每人收取几千至上万元、数万元不等的费用以此种方式向社会群众宣传代办征地社保的事宜，再逐级将收取的被害人办理社保的资金上交给被告人叶昌伦。被告人叶昌伦将收取的诈骗得来的赃款主要用于采砂金等生意投资及购买房产、首饰等高消费进行挥霍。在与被害人约定办理社保期限到来未办成承诺的社保后，被告人叶昌伦以诸多理由推脱，并且仍然继续以同样名目吸纳新的被害人办理社保，以便使用新收取资金来退还部分多次前来要求退款的前期被害人。截至2017年6月20日，被告人叶昌伦通过上述多层多名介绍人介绍共计诈骗周某等被害人635名，涉案金额共计人民币3210.08万元，共退还被害人1281.81万元。 2017年6月20日16时许，被告人叶昌伦在重庆市江津区被民警抓获归案。 被告人叶昌伦的行为已构成诈骗罪。请依法判处。 被告人叶昌伦对公诉机关指控的主要犯罪事实无异议，其辩称诈骗金额没有3210.08万元，从吴某1处收取的金额为468万元。 辩护人提出：1、公诉机关指控被告人叶昌伦诈骗3186.38万元，退还1281.81万元的证据不足。被告人叶昌伦的供述与证人吴某1的证言对诈骗数额及叶昌伦实际收取的数额均有较大出入，根据现有证据只能推定被告人叶昌伦诈骗的总金额为1303.48万元；2、根据刑法规定，诈骗罪的犯罪数额应当认定为实际占有数额，被告人案发前已退还部分不应认定为犯罪数额，故本案被告人叶昌伦的实际诈骗金额应当为844.58万元（1303.48万元-458.9万元）；3、被告人叶昌伦当庭自愿认罪，可以从轻处罚。建议以诈骗罪判处被告人叶昌伦有期徒刑十一年。 经审理查明，2012年至2017年上半年期间，被告人叶昌伦为骗取他人资金，虚构自己在重庆市江津区社保局、国土房管局等部门有熟人关系可以为不符合条件的人办理征地社保的事实，安排吴某1、刘某1、文某、杨某（均另案处理）等人进行宣传并为其收取群众办理征地社保的费用。吴某1、刘某1、文某等人又发展了幸某、郭某、吴某1（均另案处理）等人在社会上进行宣传，再将收取群众办理社保的资金扣除自己所得部分后逐级上交给被告人叶昌伦。被告人叶昌伦将诈骗所得的赃款主要用于采砂金等生意投资及购买房产、首饰等高消费活动。在约定办理社保期限届满有部分群众要求退款时，被告人叶昌伦等人为掩饰其犯罪事实，用收取新的群众交来办理社保的款项归还给要求退款的部分群众。截至2017年6月20日，被告人叶昌伦与吴某1、刘某1、文某、杨某等人通过上述方式收取了630余名被害人交来的办理社保款项共计人民币3209.88万元，在退还了部分款项后尚欠张某等414名被害人共计人民币1928.07万元未退还。 2017年6月20日16时许，被告人叶昌伦在重庆市江津区被民警抓获归案。 另查明，被告人叶昌伦将所获部分赃款为袁某1购买了一套位于江津区四面山镇的房屋、一辆奇骏牌汽车以及珠宝等财物，上述财物已被侦查机关扣押。 本案在审理过程中，辩护人提出被告人叶昌伦有举报他人犯罪行为的立功表现，但并未查证属实。 上述事实，有经庭审质证的下列主要证据证实： 1、受案登记表、立案决定书证实：2017年6月初，多名群众到江津区公安局报案称因办理社保被叶昌伦等人诈骗钱财，重庆市江津区公安局于2017年6月8日对立案侦查。 2、抓获经过证实：2017年6月20日16时许，被告人叶昌伦在重庆市江津区被民警抓获归案。 3、被告人叶昌伦于2017年7月17日供述：2012年左右，唐某叫我帮她办社保，我就去社保所问需要哪些资料，然后就给唐某说了，她想让我帮忙办，我虽然当时没有熟人，但想到如果找到人了就可以从中赚点费用，后我就同意并收取了8000元/人的介绍费用，办社保的费用是由申请人通过银行账户直接支付的。后唐某就交了40个人左右的资料和费用，后一个叫刘某2的又交给我20个人的费用和资料，后一个叫杨某的也通过唐某交了90个人的钱和资料。我收他们的钱都出了借条的，后来过了一年多由于社保没办下来我就把钱退给他们了。 被告人叶昌伦于2017年7月18日又供述：我是通过一个叫文某的人认识的唐某，除了文某、唐某、刘某2、杨某之外，还有吴某1、刘某1、袁某1、李某都来找过我办社保。我办的是农转非社保，是被政府占地的农村村民才能办，而找我办社保的人多数都不符合条件，我准备去买指标，但2015年开始花钱都买不了指标了。文某是在2012年最早找我办社保的，但我一个都没有办成功过，也没有交过资料、购买过指标。我在2011年因为投资采砂金亏损了90万元，就准备用收的钱来投资获利后还给买社保的人。我将收的钱除了用于砂金投资外，还拿了21万余元给朋友袁某1，还给她26万元用于买车，过生日和她母亲还账。我收取的办理社保费用基本上都是收的现金，也出具了借条的。 我通过唐某收取了40个人的社保费，是8000元每人，但后来钱全部退了。我通过杨某收了90个人的社保费，有些是8000元每人，有些是12000元每人，但后来钱全部退完了。我通过刘某2收了10多人的社保费，是8000元每人，后来钱全部退了的。我通过文某收的钱是8000元-15000元每人不等，多少人不清楚了，到现在大概有50人共计50万元没有退。我通过袁某1收了31个人的社保费，是10000元-15000元不等，我退了6万元。我通过李某收了100万元左右。我通过刘某3收了7万元。 我在2014年投资砂金生意时向吴某1借了90万元，承诺月息3-4分，后来投资失败后我就还不起本息了。到了2016年1月，吴某1叫我还钱，问我是不是在办社保，我说社保没办成，钱都退了。我又问她能不能联系到办社保的人，她说她老公在乡镇工作可以打听下。后吴某1问了我办社保需要的手续，我告诉她农村户口，男的要60岁，女的55岁，并告诉她收取2.8万元每人，吴某1说给我3万元每人。我通过吴某1、刘某1收了156个人共计468万元，我也出了借条，但我在吴某1处借了90万元，加上利息我付给吴某1170万元左右，实际上吴某1只给了我298万元。后来社保没办成，我退了吴某1共75万元。 4、证人吴某1证实：2014年底或者2015年初的时候，叶昌伦说做生意需要资金，我就先后借了170万元给叶昌伦，月息三分或者四分，直到2016年4月中旬才还清。2016年年前左右叶昌伦问我找不找得到人办社保，还喊我找几个人去代理办社保，他说4万元一个人，至于我收多少他不管。我问叶昌伦能办得好不，叶昌伦说能办好。2016年3月，我在李市电力公司对面就给周围的人说我可以帮人办理社会养老保险，并说要身份证复印件、户口页，三张一寸照片，还有每人5万元钱，之所以说5万元是因为我也想找点钱来用。我和叶昌伦说好要从每个办理社保的4万元扣除2.2万元直到叶昌伦把借我的170万元和60万元的利息还清。2016年4月中旬的时候就扣完了，之后我就是按照每人4万元交给叶昌伦的。 后来我通过郭某、幸某介绍了大概100多人办保险，每人收5万元，交了4万元每人给叶昌伦，我收了8500元，返还郭某1500元一个的介绍费；还有丁某介绍了60人左右，她介绍收的是55000元每人，我得1万5千元,4万元交给叶昌伦；还有林某介绍了30来个，她介绍的人收取46000元，我得6000元，4万元交给叶昌伦；漆某介绍了20多个，收的5万元一个人，4万元交给叶昌伦，我得1万元；吴某2介绍了60个左右，收的48000元每人，4万元交给叶昌伦，我得8000元；还有我自己收了20来个，收的4、5万不等，反正交4万元给叶昌伦，剩余的就是我赚的。还有我直接从龙某手里收了几个2万、4万元的，这些钱我没有交给叶昌伦，都拿去退给以前没有办理成功要求退款的人了。 我拿给叶昌伦的钱都是现金，我只要收齐10个左右的钱和资料就打电话给叶昌伦交给他。叶昌伦收了我交的钱和资料后是否去办社保我不知道，他给我说的是找人办，后来有人来退钱和社保办不好之后，我找叶昌伦，他一直说办得到、一直也不退钱，后来追急了在2017年4、5月分几次拿给我30万元给我退钱。 2017年4月份的时候，因为社保一直没有办下来，找到退钱的人越来越多了，我就给叶昌伦打电话问怎么办。叶昌伦喊我继续收新买社保的人的钱去置换要退钱的人。我就给刘某4讲，如果还有人要购买社保还可以收来置换郭某手里面退出来的名额。接着2017年4月份，刘某4和殷某又总共介绍了61个人来购买社保，到现在为止都没有办理下来的。刘某4和殷某找我的时候，我说我找的办社保的那个人的朋友，以前是社保局的办公室主任，现在提起来当社保局的副局长了，叫她们相信我，这些话都是叶昌伦跟我讲的。刘某4和殷某交钱给我后，我都出条子给刘某4和殷某两人的，是按照每个人5万5千出条子，不具体打条子给每个购买社保的人，总共收了61人大概335万5千元。这些钱我拿一部分来返还之前购买社保要退钱的人，拿一部分交给叶昌伦，具体返还了多少，交了多少给叶昌伦我也记不清楚了。 到了2017年4月底，我自己也没有办法退钱了，叶昌伦也是各种理由往后推，也不愿意拿钱来退，我就彻底怀疑叶昌伦能不能办理社保了。我在怀疑叶昌伦后，在2017年6月左右还收取了“龙哥”和张书记两人59万元，收了20几个人的资料，用于帮助他们购买社保。 这些人来办社保我都打了条子的，有些是收条有些是借条，开始是根据办理人的名单打条子，后来都是打给介绍人的。我总共收了大概380个人用于购买社保的钱，是郭某、幸某、吴某2、漆某、林某、殷某、刘某4、程某介绍来的，我从中总共获利大概300多万元。2016年4、5月份，我购买了一辆奥迪Q5、三台奔驰车总共用了100多万；装修雍山郡的房子用了60多万；去厦门、香港、澳门、新加坡用了20多万；在工商银行购买了20万元的理财产品，在三峡银行购买了60万元的理财产品；平时日常消费数目记不清了。2016年8月我在厦门取了170万元现金放在我妹妹吴某3家里的，在2017年4月找我退钱的人多了，吴某3先后转了10万和100万元到我和我兄弟媳妇何某的工行卡上，这些钱用于退钱了。另外我自己消费了接近20万元，现在还有40万元左右在吴某3处的。在2017年6月初的时候，我通过叶昌伦，以虚构向刘某3借款80万元的方法将我名下的奥迪Q5过户给刘某3，并将雍山郡的房子抵押给了刘某3，目的是为了转移财产。 5、证人刘某1证实：我跟吴某1是夫妻关系。2016年3月份的一天，吴某1回到家给我讲叶昌伦叫她去农村问一下有人购买占地的商业保险没得，叶昌伦只收4万元一个人，喊我们可以适当的多收取点要购买这种占地保险人的钱作为介绍费。我和吴某1就商量收取每个人5万元，到时候每人赚1万元作为介绍费。后来我们向陈某等2人各收取了5万元，吴某1打了条子承诺2016年7月办下来。后来郭某、吴某2听说后来问我能不能办保险，我说有名额，郭某就和我们商量，我们收5万元每人，返还郭某1500元每人，他在外面收别人多少我们不管。吴某2和我们商量的是我们收5万元每人，返还吴某212000元每人，他在外面收别人多少我们不管。郭某从2016年3、4月份开始陆续介绍了100多个人来购买占地社保。吴某1从2016年4月份开始陆陆续续的介绍了7、80个人来购买占地社保。我的老表戴某也介绍了10来个人来购买社保，另外还有一个叫刘某4和“殷三姐”的人也给吴某1介绍了很多人买社保。这些钱都是吴某1在经手操作，吴某1给我讲她是按照4万元一个人交给叶昌伦的，吴某1交钱给叶昌伦都是她单独去的。我们承诺的2016年7月底办理好社保，到了2016年年底的时候就陆续有人找我们退钱，但是开始的时候退钱的人不多，大规模的退钱是在2017年4月份开始的。2017年4月份的时候，找来退钱的人太多了，我和吴某1把房子车子都卖了去退还给那些人，后来继续收新的购买社保的钱就是为了拆东墙补西墙。 6、证人文某证实：2015年5月份时候，我当时在江津区城区里面跑三轮车。一次我接到一个乘客，期间跟这个乘客聊天的时候，这个乘客自己介绍自己叫叶昌伦，然后他就问我要不要办理农村占地的社保。当时他跟我说是2013年修高铁路剩余的指标，是国土部门的熟人拿出来的，一开始叶昌伦告诉我说他收8千元一个人，他来把社保的指标办到，然后要办社保的人自己再缴纳2万多去社保局，就可以领社保了。他还承诺在第二年年前办好，办好以后，办理社保的人就可以从2013年开始起算去领社保金。 后来到了2016年年底的时候。叶昌伦就跟我说，干脆一起缴纳3万5千元给他，他把需要到社保局缴纳的钱一起缴纳了也就是所有的事情他一个人办好。这一次叶昌伦给我的承诺是在2017年5月31日之前把社保办好，而且包括之前所有的一起都在2017年5月31日之间办出来。在这期间，我都多次打电话问叶昌伦，叶昌伦也是每次都承诺社保能够办出来。但叶昌伦办的社保一个也没有办出来，叶昌伦说办理这种社保需要户口簿、身份证的复印件、相片3张、邮政银行的账号。 我按照8千元一人的标准我交给叶昌伦了96万元，也就是120个人的钱。按照3万5千元一人的标准，我交给叶昌伦了63万元，因为其中有些人钱没有拿完，只拿了一部分，这是30个人的钱。我总共交给叶昌伦159万元，共计150人。叶昌伦每次来拿钱都给我打了一张收条的，收条上都有叶昌伦收我钱的时间。后来社保办不下来，找我退钱的人很多，我就找叶昌伦要钱。一共要了两次，一次要了30万，一次要了21万，时间都是在2016年，一次是在7、8月份、一次是在11、12月份。钱都是叶昌伦跟我送回来的。要回了以后我就把钱都返还给了不再办社保的人。 7、证人杨某证实：我是在2012年12月份左右开始交钱给唐某办社保，我收过48个人的钱，大概200多万给唐某。后来因为到了时间社保没办下来，办社保的人找我退钱，当时唐某还把叶昌伦叫来说是社保局的“陈老师”给要退钱的人解释。后唐某把收的钱还给我叫我退给办社保的群众。2014年6月份，也就在唐某退钱之后几天，我问叶昌伦说唐某讲社保马上办下来了，是不是真的，叶昌伦说珞璜镇高铁占地有80个左右的名额，广兴山体滑坡还有40个左右，叶昌伦说1.2万元一个，我多收的钱他不管。从2014年6月至2015年3月份开始我就在外面收钱，每个人3.6万-3.9万元不等。我大概收了97个人的110多万元钱和资料交给叶昌伦，后来办不下来，我就找到叶昌伦，2016年3月份叶昌伦退了110多万元给我，我把钱又退给了办社保的人。我中间获利应该有200多万，陆续退给被害人，现在有20多万元没有退给被害人。 8、证人幸某证实：我老公郭某和吴某1的老公刘某1以前是同事，很熟悉，我们知道吴某1可以帮人办理社会养老保险之后，我和我老公就想到可以帮人介绍到吴某1那里，从中收点好处费。我从吴某1那里办理社保是从2016年3月份到2017年4月的样子，一共收了180多个人的钱，每人收的54000-60000元，然后我只给对方打5万元的收条，多收的部分属于“红包钱”就不打条子。然后我就按5万元/人给吴某1，吴某1还要返还我1500元。开始吴某1还打条子给办社保的人，后来她就只打条子给我了。我和郭某办社保赚了120万左右，但是后来由于社保没有办下来，办社保的人就找我退钱，我就退了一些钱出去。 9、证人郭某证实：2016年3月，我和老婆幸某得知我同事刘某1的老婆吴某1有关系能收钱帮别人办理征地社保后，为了能从中赚钱，我们就开始联系需要买社保的人。幸某负责宣传，找人来办社保，我主要负责收钱和出条子。就这样我们将收来的钱扣除每人4000元到1万元不等作为我们的收益，剩余的钱就交给上家吴某1去办理社保。我和幸某总共介绍了100多个人办理社保，大概收了1000万元左右，给了吴某1共1900万元左右。按吴某1承诺的第一批应该是2016年7月办下来，结果至今一个人的社保都没有办下来。2016年7月第一批买社保的没有办下来时，我和幸某就意识到吴某1说的那个买社保可能是骗人的，而且那些买社保的人陆续的找我和我老婆退钱。到了2016年10月份，找我们退钱的人越来越多，吴某1又不拿钱出来退，这时我就更加肯定吴某1是骗人了，于是我和幸某又找到吴某1退钱，说不拿钱出来退的话，我和幸某就去投案。吴某1叫我们去将新收来的要办社保的钱不通过她直接就退给要求退钱的人，这样既能将闹着退钱的人安抚下去，赚在自己包包里的钱又不用退出去。之后我和老婆幸某就开始像吴某1所说的那样收新买社保的钱拿来退给需要退钱的人，这样一直到2017年6月份。 10、证人戴某证实：2016年1、2月份的时候，吴某1给我讲她在办理社保的事情，是办理的一种农村占地的剩余名额的社保，只需要办理社保的本人的身份证复印件、户口页复印件、相片三张和50000元钱就办理社保，办理好后可以从2015年8月份开始就可以领工资，每个月领700多元，然后逐年增加，要我收办理社保的每个人65000元钱，她只收50000元钱每个人，剩余的15000元钱是我的好处费。后我介绍了10人来吴某1处买社保，吴某1出了一张50万元的收条。后在承诺的时间内社保没办下来，他们就找我退钱，我就找吴某1拿了15万元退了3个人的，剩余7个人的钱就没退。 11、证人李某证实：从2016年至2017年期间，我一共收取27人办理社保的费用共计117.2万元，交给叶昌伦98万元。 12、证人袁某1证实：我一共帮64个人办理社保，其中交给文某办理社保的有38个人，交给叶昌伦办理社保的有26人。我总共收了138.9万元，其中交给文某67.8万元，交给叶昌伦48万元，自己还剩23.1万元。 12、证人袁某2证实：我一共帮19个人办理社保，每人收取2万元，我一共收取了38.8万元，其中15.8万元是交给袁某1的，另外的23万元是交给叶昌伦的。案发后我借钱来退还给办理社保的人了。 13、证人刘某3证实：2017年6月7日左右一天上午，叶昌伦、吴某1一起来到奎星广场我移动支付的门面旁的一家茶楼找到我。叶昌伦给我说：“吴某1办社保收了很多钱，社保没有办下来，现在办社的人要求退钱，已经告起来了，吴某1现在也没有钱退的，我自己的砂厂的钱也没有回来，也没得钱，吴某1不想她的车子房子用来退买社保的人的钱，准备把她现有的车和房子过户给你，车子你还可以用。”叶昌伦给我说后，我就同意吴某1把他的车子和房子过户给我。当天下午3点左右，我和吴某1和刘某1来找到我商量车子和房子如何过户的事情，吴某1说她收了400多个人办社保的钱，社保没有办下来，交钱买社保的人现在要求退钱，她已经想办法还了一百多两百万了，还收了很多办社保人的钱来退还之前的人交来的买社保的钱，现在找我退钱的人只是一部分，还有很多人没有找她退钱，而收来的钱和赚的钱都用了，现在她已经拿不出来钱了。她办社保的钱有部分是交给叶昌伦的，现在喊叶昌伦拿钱，叶昌伦也拿不出来钱，有时间打电话都不接，她不想拿房子和车子来退钱，就把车子和房子过户给我。我说要的，你随时都可以拿回去。我问吴某1收多少钱一个人办社保，你交多少钱给叶昌伦，吴某1说办社保收58000元到78000元不等，交给叶昌伦办社保是33000元一个，我就拿计算机给她算了一下，大概吴某1办社保赚了一千万左右，我就问吴某1赚这么多钱怎么用的，吴某1说钱用于还信用卡、还赌债、买车子、买房子、出去旅游等用了，现住车子都卖了用于退办社保的钱了。 我收了两个人办社保的费用共计11.45万元，我给了7万元给叶昌伦，他没有给我打条子。 14、证人熊某证实其见过十多个人给叶昌伦钱，在2016年底开始帮叶昌伦转账，主要转给许某1和许某2，转了20多次，每次500元至5000元。 15、证人何某证实：2016年1月份的时候，吴某1喊我问3539厂问我有没有临时工人买社保，她手里有10多个从社保局拿出来的名额，每人4万元，我给车间的人说了后，他们给我36万元一共购买了9个人的社保，我通过工商银行转给吴某1，条子是我打的，承诺2016年6月办好，后来没办成功。2017年4、5月份的时候，吴某1通过我这些人的钱是全部退了的。从2016年1月至今，吴某1拿了大概100万元给我们家庭。 16、证人袁某1证实：我在2015年底认识叶昌伦的，认识后我们确定了男女朋友关系。叶昌伦于2016年9月以我的名字在四面山买了一套小面积住房。我买汽车的首付10万元是叶昌伦给的，我妈妈打牌借过叶昌伦的钱还赌债，大概15万元。叶昌伦还帮我还过一些珠宝，还拿过一些钱给我花。2017年4月22日叶昌伦通过我的重庆农村商业银行转款70万元到新疆一家有天蕴字样的公司。 17、证人吴某2证实：我介绍了96个人在吴某1处买社保，数额有5万元/人、5.3万元/人、6万元/人，我总共收了536.9万元，其中退了6个人34.3万元，给了吴某1共427.2万元，吴某1均打了条子的。后吴某1退还了73.6万元，我们退还了36人的钱，还有60人的钱没有退。 18、证人殷某证实：我和刘某4介绍去找办理社保的人是合在一起的，总共收了61个人的钱办理社保，总计收了353.3万元，其中我和刘某4交了335.5万给吴某1，自己剩下来17.8万元。现在吴某1没有退还一个人的钱的给我们，我们自己拿剩下的钱退了2个13.2万元，现在我和刘某4这里剩下4万6千元。还有59个人没有退钱，没有退的钱总计340.1万元。 19、证人刘某4证实其以6.7万元/人、6.5万元/人、5.5万元/人、4万元/人的标准收取了61个人交来办理社保的费用，从中扣了10万元后把其余的钱全部给了吴某1。 20、证人彭某证实：我在2016年4月份至2016年11月份被幸某和郭某两口子骗了1176000元钱，这笔钱是我的21个亲戚的，他们每人交了56000元钱给我，让我交给幸某和郭某两人办理社保的钱。郭某来找我拿钱或者我把钱交给幸某的时候，郭某和幸某都写得有收条给我，其中有5张收条是以郭某的名义写的，有一张是以幸某的名义写的。 21、证人余某等人均证实向被害人收取征地社保的费用后，支付给吴某1、刘某2、唐某、李某等人。 22、辨认笔录证实：本案部分被害人对被告人叶昌伦及吴某1、刘世伦、唐某、李某等人进行了辨认。 23、银行交易明细证实：部分被害人通过银行转账的方式支付了购买社保的费用，部分中间人也通过银行转账的方式将款项退还给部分被害人。 24、借条、收条证实：吴某1、殷某、幸某、刘某1、吴某2等人在收到被害人购买社保的费用后出具了借条或收条。 25、征地社保查询结果证实：经重庆市江津区人力社保局查询，本案中的全部被害人在重庆市江津区人力社保局均未办理征地社保。 26、重庆市劳动和社会保障局、重庆市国土资源和房屋管理局、重庆市财政局文件《关于印发重庆市2007年12月31日以前被征地农转非人员基本养老保险试行办法实施意见和重庆市2008年1月1日以后新征地农转非人员基本养老保险试行办法实施意见的通知》《重庆市2008年1月1日以后新征地农转非人员基本养老保险试行办法实施意见》证实办理征地农转非基本养老保险应当符合的相关条件。 27、查封、冻结文书及扣押决定书及清单证实：重庆市江津区公安局扣押了刘某1的金色苹果手机、幸某的紫红色VIVO手机、郭某的oppo手机、吴某1的14张银行卡、白色三星手机、玫瑰金苹果手机、熊某的玫瑰金苹果手机、叶昌伦的黑色VIVO手机、浅棕色huawei手机、张某的奔驰牌汽车、刘某3的奥迪Q5汽车、袁某1的奇骏牌汽车、华为手机、黑色苹果6PLUS手机及珠宝、吴某1的大众昊锐汽车、吴某1和刘某1的雍山郡车库、雍山郡房屋、郭某的金科世界城、李市镇水巷子的房屋、何某的雍山郡房屋及车库、袁某1在四面山镇的房屋。 37、笔记本证实幸某收取的交纳社保费用的人员情况。 38、受害人情况统计表证实：经过统计，被告人叶昌伦伙同吴某1、刘某1、杨某、唐某、李某、文某等人共向630余名被害人收取了购买社保的费用共计人民币3209.88万元，退还了1281.81万元，尚欠1928.07万元未归还。 39、户籍信息证实：被告人叶昌伦出生于1958年7月27日。 本院认为，被告人叶昌伦以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实的方式，共同骗取他人财物共计人民币1928.07万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关起诉指控的主要犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。 辩护人提出对案发前已退还部分不应认定犯罪数额的辩护意见。经查，被告人叶昌伦为非法获取资金，虚构其能利用关系违法为他人办理农村征地社保的事实，指使吴某1、刘某1、文某、杨某等人进行宣传，多次骗取他人财物，且有将后次诈骗财物用于归还前次诈骗财物的行为，对所骗取的财物并非都是以非法占有为目的，故其诈骗犯罪数额应当以案发前实际未还的数额来认定。本案中，被告人叶昌伦等人共计骗取414名被害人共计人民币1928.07万元未归还，应当以1928.07万元作为诈骗犯罪数额。辩护人提出对案发前已退还部分不应认定犯罪数额的辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关指控被告人叶昌伦诈骗他人财物共计3210.08万元的数额计算不当，本院予以纠正。 辩护人还提出认定被告人叶昌伦的诈骗犯罪数额应以吴某1、刘某1骗取他人的社保费用中扣除其已归还的部分，经计算为844.58万元的辩护意见。经查，被告人叶昌伦指使吴某1、刘某1、文某、杨某等人通过虚构可以违法办理征地社保的事实来骗取他人财物并交付给叶昌伦，吴某1等人为了获取高额“介绍费”又发展他人继续宣传实施诈骗，从而造成本案400余名被害人被骗1900余万元的严重后果，被告人叶昌伦虽未占有全部赃款，但其作为犯意提起者和犯罪手段的策划者应当对本案的全部犯罪事实承担责任，而不是只对吴某1参与或者指挥的犯罪事实承担责任。故辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。 被告人叶昌伦当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人叶昌伦给本案被害人造成的经济损失，应当予以退赔。对扣押在案的被告人叶昌伦的个人财物及其用赃款为他人购买的财物，予以变卖后退赔被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人叶昌伦犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币壹佰万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月20日起至2031年6月19日止。） 二、责令被告人叶昌伦退赔张某等414名被害人经济损失共计人民币19,280,700元（详见退赔清单）。 三、对扣押在案的房屋、奇骏牌汽车以及珠宝等财物，予以变卖后履行前款义务。 （上列罚金、退赔款限被告人在判决生效后五日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周 鹏 人民陪审员  康晓琴 人民陪审员  郑 娟 二〇一八年十月二十六日 书 记 员  彭 杨