广东省徐闻县人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0825刑初336号公诉机关广东省徐闻县人民检察院。被告人万文欣，男，1998年11月1日出生于海南省儋州市，汉族，小学文化，农民，住海南省儋州市。因本案于2017年12月12日被羁押，同日被刑事拘留，同月26日被逮捕。现羁押于徐闻县看守所。指定辩护人谢闻文，徐闻县法律援助处律师。被告人符海生，男，1991年4月5日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，住海南省儋州市。因本案于2017年12月14日被羁押，同日被刑事拘留，同月26日被逮捕。现羁押于徐闻县看守所。指定辩护人林生夺，徐闻县法律援助处律师。广东省徐闻县人民检察院以徐检诉刑诉[2018]270号起诉书指控被告人万文欣、符海生犯诈骗罪，于2018年8月3日向本院提起公诉。本院于同月8日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省徐闻县人民检察院指派检察员林云出庭支持公诉，被告人万文欣、符海生及指定辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，从2017年5月开始，被告人万文欣帮一名外号为“财神”的男子和一名外号为“大”的男子使用银行卡支取诈骗款共20次左右，共支取人民币65000多元，万文欣按12%收取手续费用，另外还有吃住报销，万文欣共获利13000多元。2017年8、9月期间，被告人万文欣以人民币2300元的价格向被告人符海生购买了一套五张银行卡，被告人符海生明知他人将购得的银行卡用于诈骗，还让其妻子金某1以金某1身份证到各大银行办理了五张银行卡并绑定一张金某1名下的手机卡，符海生再将此五张银行卡和一张手机卡出卖给万文欣。之后，万文欣多次使用该五张金某1名下的银行卡为他人提取诈骗赃款。相关犯罪事实如下：1、2017年9月1日中午，被害人谭某在互联网找一份专门刷信誉工作时被他人骗了600元，她拨打支付宝公司客服电话咨询，对方告诉她向当地警方或当地网络警察寻求帮助。她在互联网上搜索网络警察关键词，搜到了一个昵称为“全国网络警察”的QQ号，她添加对方为好友，对方发了一张警察证相片给她。在骗取被害人谭某的信任后，对方说她被骗的账户资金已被拦截冻结，并让她拨打电话联系司法部门办理退款业务，谭某按指示拨打电话，一名自称为魏警官的男子对她说需要她将支付宝的余额转到他们的银行账号做流水账才能退回被骗的600元，于是她通过支付宝（账号：15×××63）将余额4810元转账到对方提供的中国建设银行账号（户名：金某1，账号：62×××54）。转账后，自称为魏警官的男子对她说操作超时无法退款，还需要她将微信红包转账给他们账号继续做流水账才能退款，接着谭某使用微信红包发了1万元（每个红包200元）给对方提供的微信号（t15×××63）,被对方抢走了2600元。对方还要她继续发红包，她怀疑被骗，才终止发送红包。之后，被告人万文欣得到上家“财神”的提示有诈骗款汇入，当天18时许，万文欣使用金某1名下的中国建设银行卡（账号：62×××54）在海南省儋州市那大镇中兴大道中国工商银行城北分行自动柜员机支取了被害人谭某转入的4800元。2、2017年9月4日16时许，被害人孔某玩手机时看到浙江卫视奔跑吧领奖信息的链接，他点击进去后在上面留下了他的身份证号码、手机号码和QQ号码，注册完后就没当一回事。次日9时许，一名自称为北京市第二人民法院的工作人员打电话给孔某说他昨天注册领奖信息要交纳5000元押金，否则就起诉他。被害人孔某害怕对方起诉，就通过手机银行（户名：孔某，账号：62×××42）向对方提供的中国交通银行账号（户名：金某1，账号：62×××19）转账5000元。过了不久，另外一名自称为税务局的工作人员又打电话给孔某说这次领奖要交纳3万元个税，被害人孔某才发现被骗。之后，被告人万文欣得到上家“财神”的提示有诈骗款汇入，接着万文欣使用金某1名下的中国交通银行卡（账号：62×××19）在海南省海口市工商银行海口湾支行佳景公寓自动柜员机支取了被害人孔某转入的5000元。3、2017年12月初，被害人柴某的手机QQ收到一个中奖信息链接，点开链接后，信息显示他在“奔跑吧兄弟”节目中被抽中二等奖，奖品是13万元现金和一部笔记本电脑，领奖前要交纳保证金5000元。接着被害人柴某在链接中输入个人身份证号码、手机号码等信息，然后就被自称为领奖中心、北京法院工作人员合伙以须交纳保证金领奖为由实施诈骗，被害人柴某于2017年12月4日通过手机银行（账号：62×××59）转账5000元到对方指定的银行账号（户名：符之新，账号：62×××62）。之后，被告人万文欣使用符之新名下的建设银行卡在ATM机上支取了该笔5000元。4、2017年11月12日下午，被害人张某的手机QQ收到一个“奔跑吧兄弟”节目组中奖信息链接，点开链接后，信息显示他在“奔跑吧兄弟”节目中被抽中二等奖，奖品是19万元现金和一部笔记本电脑，领奖前要交纳保证金6000元。接着张某在链接中输入个人身份证号码、手机号码等信息，后对方多次打电话要求他交纳保证金，被害人张某于2017年11月13日使用自己的中国银行卡（账号：62×××60）在武当山特区太和大道中国银行转账300元到对方指定的银行账号（户名：符某2，账号：26×××35）。之后，被告人万文欣使用符某2名下的中国银行卡将钱取走。经统计，2017年9月4日至11月13日期间，被告人万文欣持有的上述四张用于实施诈骗活动的银行卡，共计收到多名被害人汇来的诈骗款人民币48369元。2018年4月11日，被告人万文欣的家属代为退回诈骗赃款人民币17110元给公安机关，公安机关将其中的6810元退还给被害人谭某，谭某对被告人万文欣的行为亦表示谅解；2018年5月2日，公安机关将其中的5000元退还给被害人柴某，被害人柴某对万文欣的行为亦表示谅解。针对上述指控的事实，公诉机关当庭提交了本案的相关证据，认为被告人万文欣明知他人实施电信诈骗，而帮助提取诈骗赃款，数额巨大；被告人符海生明知他人实施电信诈骗，而提供信用卡、手机卡，其二人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其二人的刑事责任。提请本院依法判处。被告人万文欣对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。指定辩护人谢闻文提出如下辩护意见：1、被告人万文欣系初犯，认罪、悔罪态度好，具有酌定从轻处罚情节；2、被告人万文欣积极赔偿被害人经济损失，并取得了被害人的谅解，具有酌定从轻量刑情节。被告人符海生对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。指定辩护人林生夺提出如下辩护意见：1、对公诉机关认定的罪名没有异议；2、被告人符海生在共同犯罪中属于从犯；3、被告人符海生没有犯罪前科，系初犯；4、被告人符海生认罪、悔罪态度好，主观恶性不大。经审理查明，自2017年5月开始，被告人万文欣非法持有他人银行卡多次为上线“财神”、“大”等人支取诈骗款，被告人万文欣按12%收取手续费用。2017年8、9月期间，被告人符海生明知他人将购得的银行卡用于实施电信网络诈骗，还让其妻子金某1以金某1身份证到相关银行办理了五张银行卡并绑定一张金某1名下的手机卡，被告人符海生再将此五张银行卡和一张手机卡以2300元的价格出卖给被告人万文欣。之后，被告人万文欣多次使用金某1名下的银行卡为他人提取诈骗赃款。相关犯罪事实如下：1、2017年9月1日中午，被害人谭某在互联网找一份专门刷信誉工作时被他人骗了600元，她拨打支付宝公司客服电话咨询，对方告诉她向当地警方或当地网络警察寻求帮助。接着谭某在互联网上搜索网络警察关键词，搜到了一个昵称为“全国网络警察”的QQ号，她添加对方为好友，对方发了一张警察证相片给她，对方说她被骗的账户资金已被拦截冻结，并让她拨打电话联系司法部门办理退款业务。谭某按照对方的提示拨打电话，一名自称为魏警官的男子对她说需要她将支付宝的余额转到他们的银行账号做流水账才能退回被骗的600元，于是谭某通过支付宝（账号：15×××63）将余额4810元转账到对方提供的中国建设银行账号（户名：金某1，账号：62×××54）。转账后，自称为魏警官的男子对她说操作超时无法退款，还需要她将微信红包转账给他们账号继续做流水账才能退款，接着谭某使用微信红包发了1万元（每个红包200元）给对方提供的微信号（t15×××63）,被对方抢走了2600元。对方还要她继续发红包，她怀疑被骗，才停止发送红包。之后，被告人万文欣得到上家“财神”的提示有诈骗款汇入，当天18时许，万文欣使用金某1名下的中国建设银行卡（账号：62×××54）在海南省儋州市那大镇中兴大道中国工商银行城北分行自动柜员机支取了被害人谭某转入的4800元。2、2017年9月4日16时许，被害人孔某玩手机时看到浙江卫视奔跑吧领奖信息的链接，他点击进去后在上面留下了他的身份证号码、手机号码和QQ号码，注册完后就没当一回事。次日9时许，一名自称为北京市第二人民法院的工作人员打电话给孔某说他昨天注册领奖信息要交纳5000元押金，否则就起诉他。被害人孔某害怕对方起诉，就通过手机银行（户名：孔某，账号：62×××42）向对方提供的中国交通银行账号（户名：金某1，账号：62×××19）转账5000元。过了不久，另外一名自称为税务局的工作人员又打电话给孔某说这次领奖要交纳3万元个税，被害人孔某这时才发现被骗。之后，被告人万文欣得到上家“财神”的提示有诈骗款汇入，接着万文欣使用金某1名下的中国交通银行卡（账号：62×××19）在海南省海口市工商银行海口湾支行佳景公寓自动柜员机支取了被害人孔某转入的5000元。3、2017年12月初，被害人柴某的手机QQ收到一个中奖信息链接，点开链接后，信息显示他在“奔跑吧兄弟”节目中被抽中二等奖，奖品是13万元现金和一部笔记本电脑，领奖前要交纳保证金5000元。接着被害人柴某在链接中输入个人身份证号码、手机号码等信息，然后按照对方的要求于2017年12月4日通过手机银行（账号：62×××59）转账5000元到对方指定的银行账号（户名：符之新，账号：62×××62）。之后，被告人万文欣使用符之新名下的建设银行卡在ATM机上支取了该笔5000元。4、2017年11月12日下午，被害人张某的手机QQ收到一个“奔跑吧兄弟”节目组中奖信息链接，点开链接后，信息显示他在“奔跑吧兄弟”节目中被抽中二等奖，奖品是19万元现金和一部笔记本电脑，领奖前要交纳保证金6000元。接着张某在链接中输入个人身份证号码、手机号码等信息，后对方多次打电话要求他交纳保证金，被害人张某于2017年11月13日使用自己的中国银行卡（账号：62×××60）在武当山特区太和大道中国银行转账300元到对方指定的银行账号（户名：符某2，账号：26×××35）。之后，被告人万文欣使用符某2名下的中国银行卡将钱取走。经统计，2017年9月4日至11月13日期间，被告人万文欣持有的上述四张用于实施诈骗活动的银行卡，收到多名被害人汇来的诈骗款共计人民币48369元。另查明，2018年4月11日，被告人万文欣的家属代为退回诈骗赃款人民币17110元给公安机关。2018年4月12日，公安机关将其中的6810元发还给被害人谭某，被害人谭某对被告人万文欣的行为表示谅解；2018年5月2日，公安机关将其中的5000元发还给被害人柴某，被害人柴某对被告人万文欣的行为表示谅解。以上事实，被告人万文欣、符海生在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书，被告人万文欣、符海生的供述和辩解，被害人谭某、柴某、张某、孔某的陈述，证人符某1、金某1的证言，辨认笔录、指认笔录，搜查笔录，扣押清单、发还清单，指认照片，被害人提交的银行转账记录、手机短信截图、QQ聊天记录截图等材料，银行流水清单，万文欣涉嫌使用银行卡诈骗的汇入金额统计列表，收据、谅解书，到案经过、犯罪嫌疑人归案情况说明，违法犯罪经历查询说明，被告人万文欣、符海生的户籍证明材料等证据在卷证实，足以认定。本院认为，被告人万文欣、符海生无视国家法律，以非法占有为目的，伙同他人利用通讯工具、互联网等技术手段多次实施诈骗行为，数额巨大，其二人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人万文欣、符海生犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人万文欣、符海生对公诉机关的指控亦无异议。在共同犯罪中，被告人符海生明知他人实施电信网络诈骗犯罪而为他人提供信用卡，但没有具体参与到电信网络诈骗犯罪当中，起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚；被告人万文欣明知他人实施电信网络诈骗犯罪而多次使用他人的信用卡帮助同案人取现，并分到少部分的赃款，起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚；相较而言，被告人符海生所起的作用要小于被告人万文欣，故其二人的从宽幅度应有所区别。鉴于被告人万文欣、符海生归案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。鉴于案发后被告人万文欣积极赔偿了被害方经济损失，并取得了部分被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。公诉机关建议对被告人万文欣判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金，该量刑建议不符合罪责刑相适应原则，本院不予采纳；但提出的对被告人符海生判处一年六个月以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议符合罪责刑相适应原则，本院予以采纳。指定辩护人所提的辩护意见与本案事实相符，本院予以采纳。扣押在案的剩余退赃款人民币5300元，应按照被害人的实际损失发还给被害人。根据被告人万文欣、符海生的犯罪事实、性质、情节、认罪态度及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第七条之规定，判决如下：一、被告人万文欣犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月12日起至2019年12月11日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人符海生犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月14日起至2018年12月13日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）三、扣押在案的退赃款人民币5300元，发还给被害人孔某兴人民币5000元，发还给被害人张某辉人民币300元。（由扣押机关依法处理）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王和琦人民陪审员  陈学忠人民陪审员  董 倾二〇一八年十月八日书 记 员  黄道广附：相关法律条文及司法解释《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。