湖北省恩施市人民法院刑 事 判 决 书（2018）鄂2801刑初347号公诉机关恩施市人民检察院。被告人魏枭，男，1986年5月29日出生于湖北省咸丰县，汉族，大学文化，无业，住恩施市。因涉嫌诈骗罪，于2017年12月16日被湖北省武汉市洪山分局抓获，同年12月20日被恩施市公安局刑事拘留，2018年1月26日被逮捕。现羁押于恩施市看守所。辩护人张晖，湖北荆南律师事务所律师。恩施市人民检察院以恩市检诉刑诉[2018]270号起诉书指控被告人魏枭犯诈骗罪，于2018年8月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。恩施市人民检察院指派检察员向宗卿出庭支持公诉，被害人黄某、被告人魏枭及其辩护人张晖均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年4月至5月，被告人魏枭以承建宣恩县万寨乡福利院工程需要周转资金和借钱周转给他人后给黄某支付利息为由，先后多次从黄某手中借款人民币共计758150元，并将借款用于购买彩票、日常开支。案发后，魏枭为躲避债务而逃匿，致使黄某无法与魏枭取得联系。就上述指控，公诉机关向本院提交了户籍信息、抓获经过、施工合同、银行流水等书证，证人李某、龙某1、魏某等人证言，现场勘验笔录，同步录音录像光盘以及被告人的供述。公诉机关据此认为，被告人魏枭以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处，并建议对被告人在有期徒刑十年至十二年之间量刑，并处罚金。被告人对指控的主要事实和罪名无异议，提出借钱后一直在给被害人支付利息，只有后来被强制戒毒那段时间没有支付，在出来后他就叫我写的80万元的借条；另外，我找他借钱是在4月到5月期间，但是5月底我确实中了宣恩万寨的项目。其辩护人辩称：一、指控被告人魏枭犯诈骗罪的事实不清、证据不足。魏枭与黄某系邻居关系，平时关系较好，双方系合法的借贷关系，出具借条约定了还款利息和时间；黄某出借资金是为了赚取高额利息；案发时双方借款未到期，不能证明魏枭具有非法占有的目的。二、从黄某的陈述和银行流水证实，黄某仅在2017年5月6日和5月20日实际向魏枭转账265000元和191250元，即使指控诈骗也只能以该456250元认定，数额不是特别巨大。三、被告人魏枭的自认行为不能判定其有罪，其一直同意给被害人还款，不构成诈骗罪。经审理查明，2017年4月至5月，被告人魏枭以承建宣恩县万寨乡福利院工程需要周转资金和借钱周转给他人后给被害人黄某支付利息为由，先后多次从黄某手中借款人民币共计758150元，后支付黄某利息30300元，余款727850元魏枭用于购买彩票、日常开支。案发后，魏枭为躲避债务而逃匿，致使黄某无法与魏枭取得联系。同年12月16日，被告人魏枭被武汉市洪山分局巡警大队民警在洪山区卓豹路华瑶印象酒店8318房间抓获。上述查明的事实，经庭审质证、认证，有如下证据予以证实：（一）书证：1、户籍信息一份，证实被告人魏枭的基本情况。2、在逃人员信息登记表、在逃人员信息撤销表和抓获经过说明、寄押证明各一份：2017年12月16日，被告人魏枭被武汉市洪山分局巡警大队民警在洪山区卓豹路华瑶印象酒店8318房间抓获，后在洪山区看守所羁押3天。3、情况说明书一份：侦查人员根据魏枭提供的网站、账号、密码，无法打开该网站，无法核实魏枭诈骗款项用于在网上购买“重庆时时彩”彩票这一情况。4、王某提交的中标通知书和施工合同各一份：宣恩县万寨乡农村福利院综合楼项目中标单位和施工单位均是湖北中恩建设有限公司。5、龙某1提交的项目负责人任命文件一份：湖北中恩建设有限公司委派龙某1为宣恩县万寨乡农村福利院综合楼建设工程项目负责人。6、被害人黄某提交的魏枭出具的借条四份：2017年5月6日“今借到黄某人民币15万元，月息四分，按月支付，借款期限一年，2017年5月6日至2018年5月6日”（附授权委托书一份：湖北双某建设工程集团有限公司授权魏枭为宣南产业新城一期拆迁安置项目-桩基工程采购活动的投标代表人）；2017年5月6日“今借到黄某万用金30万元，月息四分，按月支付，借款期限一年，2017年5月6日至2018年5月6日”（附授权委托书一份：湖北双某建设工程集团有限公司授权魏枭为长潭河乡洗马坪易地扶贫安置点房屋建设工程（六标段）采购活动的投标代表人）；2017年5月6日“今借到黄某信用卡2张共计10万元整，每月按时还款”（附授权委托书一份：湖北双鑫建设工程集团有限公司授权魏枭为长潭河乡洗马坪易地扶贫安置点房屋建设工程（五标段）采购活动的投标代表人）；2017年5月20日“今借到黄某人民币25万元，借款周期一年”（附授权委托书一份：湖北双某建设工程集团有限公司授权魏枭为长潭河乡洗马坪易地扶贫安置点房屋建设工程（一标段）采购活动的投标代表人）。7、黄某提供的建设银行个人活期账户交易明细、工商银行借记卡账户历史明细清单和信用卡交易明细：其中黄某（卡号62×××68）向魏枭（账号62×××07、62×××01、62×××90、62×××66）的转账明细：2017年4月21日转账2000元；2017年4月23日转账15000元；2017年4月24日转账24000元；2017年4月25日转账22000元；2017年4月28日转账49500元；2017年5月2日转账30000元；2017年5月9日转账20000元；2017年5月11日转账4800元；2017年5月12日转账2600元；2017年5月14日转账13000元；2017年5月18日转账19000元；2017年5月20日转账191250元。其中黄某（卡号62×××23）向魏枭（账号尾数4701）转账记录：2017年5月6日分别转账165000元、100000元。其中黄某信用卡交易明细：交易卡号51×××25于2017年4月17日二次分别支出24000元和26000元，合计5万元；交易卡号62×××16于2017年4月17日二次分别支出24000元和26000元，合计5万元。8、行政处罚决定书一份，证实2017年7月9日魏枭因吸食冰毒被公安机关处以行政拘留5日。（二）被害人陈述1、被害人黄某2017年7月21日、7月31日、9月30日、2018年2月26日、5月8日的陈述：我和魏枭是邻居，住在锦绣名城。今年4月底，魏枭以做工程的名义找我借钱，说他小姨是招投标公司的，所以就相信了他，先后给他借了80万元。第一次是在小区里面借的10万元的信用卡一张。第二次是5月初他通过微信找我借钱，我用手机银行给他转的15万元，5月6日他回家后给我补的借条，补借条时他又找我借30万元，我又用手机银行给他的建行账户转的30万元，当时也打了借条。5月20日，他又找我借的25万元，是在小区大门转的帐，因为这25万元是我和老婆利用房产贷的款，他承诺每月帮我还银行的利息，到期归还本金。但是到了7月初，我联系魏枭，他电话不接，拒绝与我见面，后我多方了解，发现他根本没有任何工程项目，还有很多人向他讨债，才知道自己被骗了，所以就来公安机关报警。他的老婆和我老婆是同事，关系很好，现在他离婚了，他老婆告诉我他没有工程项目。魏枭承诺的利息和银行贷款，前面两个月还了的，后面就没有了，人也找不到了……魏枭找我借钱时给我提供的《授权委托书》，是为了证明他有资质，可以做工程，他还从手机相册中翻照片给我看他中标的东西，写的万寨乡福利院安置房什么的，目的是为了使我更相信他。给你们提供的给魏枭的转账流水中，2017年4月21日转了2000元、4月23日转账15000元、4月24日转账24000元、4月25日转账22000元、4月28日转账49500元、5月2日转账30000元，这几笔他一共打的15万元的条子；5月9日转账20000元、5月11日转账4800元、5月12日转账2600元、5月14日转账13000元、5月18日转账19000元、5月20日转账191250元，这几笔他一共写的25万元的借条。5月6日给他工行的账户转账265000元，因为里面有银行万用金10800元的利息和之前刷的信用卡16000多元，他就写的30万元的借条。一共就是80万元……2017年5月11日、5月12日、5月20日魏枭通过支付宝给我转的25600元、3000元、2000元，25600元应该是要我偿还银行的利息，另外2笔记不清楚了。魏枭除借的这80万元外，另外还找我借过零散的钱，已经都还了。我给魏枭借钱时扣除的利息总共是25000元，其中银行的利息14000元，我自己得了1万元左右利息。他找我借钱时，有两笔说是借给别人的，一笔15万元和一笔25万元，他说他小姨公司一个合伙人差钱，让我借点后从中可以得到4分的利息，如果工程做得成功，还可以得到小部分分红。（三）证人证言1、证人李某（魏枭的前妻）2017年8月1日的证言，证实自己和魏枭结婚后，他一直在他小姨秦某的咸丰双某建筑集团有限公司上班，但从2017年初就没有在那上班了，好像在火车站一个招投标公司做资料，他基本没有在家呆过，在家也是早上出去，半夜才回来。在和他离婚前一段时间，就经常有人到家敲门找魏枭还钱，说是他借的高利贷用于资金周转。后听魏枭的父母说，已经给他还了一百多万元的借款。去年还是前年的时候，他好像在宣恩长潭河做了一个小工程，他借的钱听他一个朋友说是赌博输掉了。他找黄某借钱的时候自己不知道，其和黄某的妻子李慧是很好的闺蜜，他们借钱都是瞒着她们的。黄某说是魏枭找他借的钱，离婚的时候魏枭说是黄某主动找的他，要他帮忙把钱放贷款放出去。2、证人龙某12017年8月9日的证言，证实自己在7月份的时候受中恩有限责任公司的委托在宣恩县万寨乡福利院综合楼工程的现场负责现场施工，手下有个施工队，自己负责管理，施工队里没有叫魏枭的人。3、证人魏某2017年12月20日的证言，证实魏枭是自己的儿子，他一年回家不超过一两次，2017年他从事什么工作不清楚。2013年他曾在咸丰双某建筑集团有限公司恩施分公司上班，2016年底因欠债太多自己离职了。他在宣恩是否做过工程不知道，自己和他母亲已经帮他偿还了100多万元的欠债，他在外借钱干什么也没有说过。4、证人王某2017年8月9日的证言，证实宣恩县万寨乡福利院有一个综合楼建设工程，该工程中标的是湖北省中恩建设有限公司，后来该公司因施工现场太远，就将工程承包给了龙某1，不清楚是否有一个魏枭的人参与施工。5、证人肖某2017年8月25日的证言，证实自己所在的湖北省中恩建设有限公司正在对宣恩县万寨乡福利院工程进行施工，后又将该工程委托给龙某1进行劳务施工，该公司没有叫魏枭的。6、证人张某2018年2月27日的证言，证实自己是2011年开始在宣恩县长潭河西沙坝村委会工作，村委会办公楼翻修于2015年9月，2016年3月翻修完毕。但是承包的施工方是鹤峰县宝莱公司，在施工现场负责的是该公司员工魏枭。工程款已经和宝莱公司结清，工程款与魏枭没有任何往来，都是给到公司账上的。7、证人秦某2018年5月14日的证言，证实自己是湖北双某建设工程集团有限公司的法人代表，魏枭以前是公司的负责技术标书制作员工，2016年年底魏枭主动辞职，公司没有委托他为相关工程的投标人。（四）被告人的供述被告人魏枭于2017年12月16日、12月19日、12月20日、12月29日、2018年2月26日、4月26日（附同步讯问录音录像）的供述：我知道是因为欠钱不还，自己出逃被列为网上逃犯的。我一共欠了黄某80万元。第一次今年4月中旬的时候，我以自己工地施工需要钱周转为由，从黄某手中借款20万元，实际根本没有这个工地，是我编造的长潭河村委会修建的工地，还给他看了以前我2016年在长潭河工地修建的工地照片，目的是为了让他给我借钱，这笔钱是黄某多次通过银行转账给我的。第二次是4月底的时候，我仍以工地差钱为由，从黄某手中借款10万元，他当时没有钱，就给我两张工行额度为10万元的信用卡，我拿到后就从POSS机里刷到我绑定的银行卡上，这样就刷了10万元。这次就和上次一起的出具了两张借条。借条是我在双某公司上班的时候给我出具的《授权委托书》，背面有身份证复印件，还有我打的条子。使用黄某的信用卡刷卡10万元钱之后，第一次还款到期，我就用2万块钱把当期的欠款还了，然后又继续刷出来，一共刷了5次，实际上是还了5次之后，又继续把10万元钱刷出来了，后来两张卡我搞掉了。第三次是5月初的时候，自己没有钱用了，就还是以宣恩万寨乡福利院的这个工程找黄某借钱，并伪造了中标合同拍了照片给他看，他才相信我又给我借的30万元，是几天内分多次给我转的，每笔金额记不清楚了。打的借条和前两次一样。最后一次是5月底的时候，我以工地资金周转为由，从黄某手中借了20万元，也是他两天内多次将钱转给我的，我也记不清次数和金额，借条的样子和前三次的一样。四次借的钱我都是买彩票了，没有用到工程上。我找黄某借钱，说的是5分的息，期限是一年。每次借钱后，我都是在网上一个叫“重庆时时彩”的网站购买彩票，网站网址是www.xinbao3.cc，账号是weixiao311,使用过的密码有6123824a、a123456。这些钱就是我一个人用了，之后黄某经常电话、微信催我还款，并且还到家里来找过我。7月份，我从戒毒所出来后就更换电话卡了，使用几天后就没有使用了，因为我在外头欠了100多万元的债务，只有离开恩施去躲债。我于2016年做过长潭河的工程，是细沙坝村委会办公楼的新建工程，但工程是2015年10月开的工，2016年3月完工，工程是我自己中的标，我叫工人场地施工，中标的是鹤峰县宝莱公司。我借黄某的钱给他支付过利息，第三笔、第四笔黄某给我借钱时，就把头息扣除了，30万那笔扣了15000元，20万那笔扣了1万元。今年4月底的时候，给黄某支付了12000元利息，1万元是第一笔借款的利息，还有2000元是我刷他信用卡的手续费还有几百、几千的也在支付，总共支付了七八万的利息。我通过自己的支付宝给黄某的建设银行转账的25300元、3000元、2000元，不是利息就是还他的欠款。我借的钱一部分用于购买彩票、一部分用于日常生活、一部分用于偿还高利贷。本院认为，被告人魏枭虚构承建宣恩县万寨乡福利院工程需要周转资金和借钱周转给他人向被害人支付利息的事实真相，多次骗取被害人的财物727850元用于购买彩票和个人开支，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认，被告人应当承担刑事责任。辩护人辩称被告人与被害人系借贷关系，双方未到还款日期，且仅向被害人打款456250元的辩护意见，经查：从被告人的供述和证人证言来看，被告人魏枭在向被害人借款时，没有承包任何工程，却以工程需要周转资金为由，大量向被害人借款后，用于个人的开支、偿还借款和挥霍，而非用于正常的生产经营活动和正当的投资，且事后逃避隐藏、拒不返还，因此其借款时虽出具有借条，但主观上具有非法占有的目的，属于典型的借贷式诈骗而非民间借贷纠纷。关于诈骗的数额认定。被告人出具借条（80万元）所载日期，并非转账的具体日期，而是黄某在向魏枭多次转账后，魏枭事后包含利息所出具的总收条，而从银行流水可以证实黄某共计向魏枭转账658150元以及信用卡借支10万元，但魏枭也曾向黄某转账过30300元，虽然黄某称魏枭在其手中也借过小额现金，该30300元可能为偿还的借支，但该事实无其他证据佐证，本着有利于被告人的原则，应将该款从总金额758150元中予以冲减，故被告人的诈骗金额应当认定为727850元。辩护人提出的上述辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。鉴于被告人归案后尚能够认罪，可以对其从轻处罚。对犯罪分子违法所得的一切财产，依法应当追缴或责令退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条和第四十七条之规定，判决如下：一、被告人魏枭犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人的刑期自2017年12月16日起至2028年3月15日止。所判罚金限判决生效后立即缴纳）。三、责令被告人魏枭退赔被害人黄某经济损失共计人民币727850元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴 红人民陪审员  张友新人民陪审员  王清国二〇一八年十月二十二日书 记 员  马腾飞