海口市龙华区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）琼0106刑初136号 公诉机关海口市龙华区人民检察院。 被告人孙进成，男，1971年6月3日出生，汉族，山东省青岛市人，大学文化，海南嘉鹏企业管理服务有限公司法定代表人，家住海南省海口市。2015年11月8日因涉嫌犯合同诈骗罪被抓获，同年11月11日被刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押在海口市第一看守所。 辩护人祝向荣，海南方圆律师事务所律师。 海口市龙华区人民检察院以海龙检公诉刑诉[2016]626号起诉书、海龙检公诉刑补诉【2017】2号补充起诉决定书指控被告人孙进成犯合同诈骗罪、伪造公司印章罪、伪造国家机关证件罪，于2016年8月26日、2017年6月12日向本院提起公诉，本院于2017年10月21日作出一审判决。被告人孙进成不服，向海口市中级人民法院提出上诉。海口市中级人民法院于2017年12月21日以原判决认定事实不清，证据不足为由发回本院重审。本院依法重新组成合议庭，公开开庭审理了本案。海口市龙华区人民检察院检察官余荣标出庭支持公诉，被告人孙进成及其辩护人祝向荣到庭参加诉讼。期间，本案经依法延长审理期限。现已审理终结。 海口市龙华区人民检察院指控：一、2013年，被告人孙进成与海口峨铁房地产开发公司（以下简称峨铁公司）股东海某商谈收购该公司凭海临风房地产项目，双方协商后达成合作意向。同年12月27日，孙进成以其妻子符某及二嫂刘磊的名义与峨铁公司签订了股权转让协议，合同总价为4080万元，后孙进成向该公司股东支付100万元。2014年3月19日，孙进成为运作凭海临风住宅小区项目，先找人刻制了峨铁公司印章，后使用私刻的峨铁公司印章与被害人林某1（已判刑）签订项目聘任协议，并出具聘书，聘任林某1担任凭海临风住宅小区项目经理，负责运营该项目有关事宜。经鉴定，项目聘任协议、聘书上的峨铁公司印文系伪造。同年3至6月，林某1先后与黄某、谭某2、何某1、李某1、吴清泉等人签订凭海临风项目相关施工合同，并收取相应保证金，期间林某1向孙进成的账户汇款50万元。后因工程一直未能施工，林某1找到孙进成要求退还保证金，孙进成于2014年7月29日与林某1签订退款承诺书，并退还部分保证金12万元。2014年9月份，何某1、黄某因未能进场施工找到孙进成，要求孙进成将林某1收取其二人的保证金退回，孙进成分别与二人签订退款协议后，向何某1还款15万元，向黄某还款39.5万元。期间，孙进成找人伪造海口市海甸岛海景路南侧地块的国有土地使用权证抵押给林某1。经鉴定，该国有土地使用权证系伪造。 认定上述事实的证据如下： 1、报案书、股权转让协议、项目聘任协议、聘书、授权委托书、国有土地使用权证、建筑工程劳务清包合同、建筑工程总承包合同、工程合作协议书、建设工程总承包合同及履约保证金收据、银行流水凭证、退款承诺书、刑事判决书、到案经过、户籍证明、海南嘉鹏企业管理服务有限公司（以下简称嘉鹏公司）机读档案、无犯罪记录证明、关于孙进成案件说明等书证； 2、证人海某、谭某2、何某1、李某1、黄某、王某1、张某1等人的证言； 3、被害人林某1的陈述； 4、被告人孙进成的供述和辩解； 5、印章鉴定书； 6、辨认笔录。 二、2014年12月，被告人孙进成经林某2介绍认识刘某1（已判刑），刘某1出具海南添源实业有限公司（以下简称添源公司）的美仑河广场项目法人委托书，自称已从添源公司取得添源广场和美仑河广场项目，准备找人合作开发建设，双方协商后达成合作意向。2015年1月中旬，孙进成找来合伙人吴春明向添源公司账户汇入工程保证金50万元，后孙进成在经江苏溧阳建设集团有限公司海南分公司（溧阳集团海南分公司）负责人同意后，在海口市龙华区半山花园11楼以溧阳集团公司名义与刘某1签订了《美仑河广场总承包合同》、《添源广场总承包合同》。签订合同后，孙进成在刘某1要求下进入添源广场工地开始建设部分临时设施。之后，孙进成为了开发建设项目的需要，擅自找他人刻制了溧阳集团海南分公司的印章。2015年1月至4月期间，孙进成为运作添源广场和美仑河广场项目，在海口市××区以溧阳集团海南分公司名义，使用其刻制的溧阳集团海南分公司印章，与张某2签订《美仑河广场、添源广场水电安装工程承包合同》后收取张某2保证金100万元，指派员工刘某2与郭某签订《钢筋工分包合同》后收取保证金40万元，与蔡某1签订《项目工程内部承包合同》。期间，孙进成将40万元交予刘某1用于修补添源广场的部分围墙、活动板房等临时设施，蔡某1找来合伙人谭宁和将工程保证金150万元打入添源公司账户及将保证金50万元打入刘某1账户。2015年4月底，孙进成与张某2、郭某、蔡某1等人约定的进场期限届满，均未能安排张某2等人进场施工，后其了解到添源公司并未授权刘某1发包添源广场和美仑河广场项目。之后，孙进成明知添源公司未授权刘某1发包添源广场和美仑河广场项目，其与刘某1签订的《工程总承包合同》无法履行，仍以溧阳集团海南分公司名义，使用私刻的公司印章，与傅某签订美仑河广场消防工程《补充协议》，与尹某签订《建筑工程内部承包劳务合同》，分别骗取傅某25万元、尹某100万元。之后，孙进成将65万元归还张某2，余款用于偿还个人债务。 2015年6月，因郭某要求孙进成退还保证金，孙进成为拖延还款时间，遂找他人伪造了其妻子符某名下的海口市××路第3层302房的房产证（该房产已于2013年4月28日抵押给海口展通典当有限公司），后来该伪造的房产证抵押给郭某，并向郭某提供一份承诺退还保证金的担保书。事后，符某、刘某2代为归还郭某共计49800元。 经查，添源公司并未授权刘某1对外发包工程，刘某1、孙进成未取得添源广场和美仑河广场项目任何权利；孙进成以溧阳集团海南分公司名义，与张某2签订《美仑河广场、添源广场水电安装工程承包合同》，与郭某签订《钢筋工分包合同》，与蔡某1签订《项目工程内部承包合同》、与傅某签订《美仑河广场消防工程承包合同》、《补充协议》，与尹某签订《建筑工程内部承包劳务合同》上的溧阳集团海南分公司的印章均属伪造。经海口市房屋产权交易登记中心认定，孙进成提交给郭某的海口市××路第3层302房房产证系伪造。 认定上述事实的证据如下： 1、报案书、添源广场工程总承包合同、美仑河广场总承包合同（刘某1）、美仑河广场、添源广场水电安装工程承包合同（张某2）、钢筋工分包合同（郭某）、项目工程内部承包合同（蔡某1）、建设工程劳务施工合同（谭宁和）、美仑河广场消防工程承包合同、补充协议（傅某）、建筑工程内部承包劳务合同（尹某）、法人委托书、法人（负责人）委托书、银行付款凭证、收条、付款委托书、美仑河广场、添源广场项目相关材料、担承责任书、添源公司复函、担保书、房屋所有权证及海口市房屋产权交易登记中心证明、房产抵押信息查询情况说明、户籍证明等书证； 2、证人刘某1、林某2、王某2、帅某、孙某1、孙某2、张某1、刘某2、谭宁和、张望、向某、蔡某1、王某3、张红明、何某1、符某等人的证言； 3、被害人张某2、郭某、蔡某1、傅某、尹某的陈述； 4、被告人孙进成的供述和辩解； 5、辨认笔录。 三、2013年10月，被告人孙进成向被害人王某4谎称其能将四通宝利明珠项目的劳务施工发包给王某4，带领王某4参观海口市龙华区观澜湖泸州市第七建筑工程公司海南分公司（以下简称泸州七建海南分公司）项目部后，冒用泸州七建名义与王某4签订《建筑工程内部承包劳务合同》，将四通宝利明珠房地产项目劳务施工发包给王某4。接着，孙进成以缴纳保证金、项目开支要求王某4垫付资金等理由骗取王某480万元，并使用擅自刻制的泸州七建海南分公司印章向王某4出具收到保证金的收据。之后，孙进成无法履行合同，且以多种理由推诿拒不退还王某4的80万元。经查，孙进成签订《建筑工程内部承包劳务合同》未经泸州七建授权。经鉴定，孙进成出具收到保证金的收据上泸州七建海南分公司印章印文与泸州七建海南分公司印章印文不是同一枚印章印文。 认定上述事实的证据如下： 1、建设工程施工合同、建筑工程施工合同补充合同、建筑工程内部责任承包合同、建筑工程内部承包劳务合同、进场通知、确认单、备忘录、收据、承诺书、银行交易明细、证明等书证； 2、证人何某2、蒋某的证言； 3、被害人王某4的陈述； 4、被告人孙进成的供述和辩解； 5、印章鉴定意见书。 四、2014年4月，被告人孙进成与海南新大洲投资有限公司（以下简称新大洲公司）股东王劲松、郭纯权签订《承包经营协议》，约定孙进成向王劲松、郭纯权支付承包费9800万元后取得新大洲公司经营管理权及其荣达花园项目开发、建设、收益等权利。接着，孙进成在未按约定缴付承包费情况下就开发运作荣达花园项目，先后找来杨某、刘清松、李忠、景长清、吴艳记等人注资到新大洲公司，后该工程先后由杨某、刘清松、李忠作为总承包方承建。期间，孙进成使用擅自刻制的新大洲公司印章，以新大洲公司与陈某、蔡某2签订《荣达花园消防工程施工承包合同》将荣达花园的消防工程发包给陈某、蔡某2，通过向某的账户骗取陈某支付保证金100万元据为己有后用于偿还债务，以新大洲公司的名义与李某2签订《铝合金门窗工程合作协议书》将荣达花园工程所有铝合金门窗、阳台护栏、楼梯扶手发包给李某2，后收取李某2合伙人吴某1支付的保证金30万元据为己有。之后，孙进成未能履行《承包经营协议》支付承包费9800万元，也未能履行其与陈某、蔡某2签订的《荣达花园消防工程施工承包合同》及与李某2签订的《铝合金门窗工程承包合同》，也不退还陈某的保证金100万元及李某2的保证金30万元。经查，孙进成签订的《荣达花园消防工程施工承包合同》、《铝合金门窗工程合作协议书》未经新大洲公司授权。经鉴定，《荣达花园消防工程施工承包合同》、《铝合金门窗工程合作协议书》上新大洲公司印章印文与新大洲公司印章印文不一致。 认定上述事实的证据如下： 1、股权转让协议、施工合同及补充协议、承包经营协议、民事裁定书、施工总承包合同补充协议书、暂收款收据、付款通知、中国建设银行客户回单、暂借条、银行存款业务回单、协议、退场损失赔偿清单、建设工程施工总承包补充协议书、合同解除协议书、民事判决书、荣达花园消防工程施工承包合同、借款条、法人授权委托书、李某2报案书、铝合金门窗工程承包合同书、海口农商银行个人汇款凭证、收据等书证； 2、证人杨某、谷某、向某、吴某2的证言； 3、被害人陈某、蔡某2、吴某1的陈述； 4、被告人孙进成的供述和辩解； 5、印章鉴定意见书。 公诉机关认为，被告人孙进成伪造国家机关证件，伪造公司印章，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人人民币335万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一条、第二条、第二百二十四之规定，应当以伪造公司印章、伪造国家机关证件罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人孙进成辩解称：1、关于凭海临风项目中，是我主动报案林某1诈骗，同时也交代了印章和土地证的伪造事实；2、关于添源广场项目，保证金没有一分钱是我花的，收取的款项都进入了添源公司账户；3、四通宝利明珠项目是我以个人名义与王某4签订的合同，保证金的收款账户是开发商提供的农民工工资的专用账户，没有履行合同是王某4的原因，王某4还向我承诺承担违约责任；4、关于荣达花园项目，收款账户是新大洲的，我也没有刻制新大洲公司的印章。 辩护人的辩护意见：关于伪造公司印章和国家机关证件的罪名，被告人没有异议，不再赘述。关于合同诈骗罪的构成要件，前提是虚构事实隐瞒真相，且当事人具有非法占有的故意，本案指控涉及合同诈骗罪的事实中，包括添源广场项目、荣达花园项目、四通宝利明珠项目均不是虚构的，本案指控的金额为335万元，而被告人提供的总资金是346万元，远大于指控金额，被告人没有侵占他人财物的目的。对于添源广场项目，被告人截止到与刘某1签订合同，仍相信刘某1是有授权的，并以刘某1的名义开展工作，被告人没有将收取的款项用于个人开销，而是用于别的工地，这是做实业的职业经营者的行为，并与被害人达成了还款计划，取得了被害人的谅解。关于四通宝利明珠项目中，与案件有关的只有65万元，合同不能履行是因为王某4没有按时交付保证金导致的，被告人将款项用于项目的变压器安装及其他临时设施，没有私自占用，另15万元用在兴隆风情园项目先期设计费，与本案无关。在这一项目中，通过张继锁即项目实际负责人，挂靠施工协议，总开发商还欠了被告人二千多万元保证金，被告人也是被害者身份，关于泸州七建和新大洲公司的印章不一致，是因为王某4单方出具，不足以证明被告人私自刻制。收款账户是政府要求开发商设立的农民工的专用工资账户，被告人将这笔钱用于临时设施的开销，没有非法占有，新大洲公司始终认可被告人作为项目实际操盘手、作为承包方实际施工，对陈某与李某2的130万元，这是被告人在新大洲公司的授权范围内，仍是公司合法的委托代理人的行为，陈某也反映合同是在新大洲公司办公室内签订的，合同使用印章与在公安机关备案的印章不同，这是公司的印章管理混乱问题，同时被害人均认可被告人的授权行为，不能证明被告人利用虚假印章对外诈骗。另外，被告人在被羁押前赔偿了部分被害人的损失，与被害人达成还款计划，向公安机关举报林某1的诈骗事实，具有立功表现，请求法庭从宽处罚。 经审理查明：一、2013年，被告人孙进成与峨铁公司股东海某商谈收购该公司股权及海口市凭海临风房地产项目。同年12月27日，孙进成以其妻子符某及二嫂刘磊的名义与峨铁公司签订了股权转让协议，合同总价为人民币4080万元，后孙进成向该公司股东支付人民币100万元，余款未支付。 2014年3月19日，孙进成为运作凭海临风住宅小区项目，先找他人刻制了峨铁公司印章，后使用其私刻的印章与林某1（已判刑）签订项目聘任协议并出具聘书，聘任林某1担任凭海临风住宅小区项目经理，负责运营该项目有关事宜。同年3月份，林某1先后与黄某、谭某2、何某1、李某1、吴清泉等人签订凭海临风住宅小区项目相关施工合同，并收取相应保证金，期间林某1向孙进成的账户汇款人民币50万元。后因工程一直未能施工，林某1要求孙进成退还保证金，孙进成找人伪造了一份峨铁公司坐落于海口市海甸岛海景路南侧地块凭海临风项目的国有土地使用证抵押给林某1。后孙进成于2014年7月29日与林某1签订退款承诺书，并退还部分保证金人民币12万元。2014年9月份，何某1、黄某因未能进场施工找到孙进成，要求孙进成将林某1收取其二人的保证金退回，孙进成分别与二人签订退款协议后，向何某1还款人民币15万元，向黄某还款人民币39.5万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、到案经过：证实2015年11月8日16时40分左右，公安民警在三亚市新风路全季酒店一楼大厅将涉嫌合同诈骗的被告人孙进成抓获。 2、受案登记表：证实何某1于2014年8月27日报案称林某1以凭海临风项目为由，诈骗其50万元，后林某1以各种理由骗其37.4万元。 3、《股权转让协议》：证实2013年12月27日，甲方许强、孔令军、海某、王某1将峨铁公司的股权转让给乙方符某、刘磊。 4、峨铁公司的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、企业机读档案变更登记资料：证实峨铁公司法定代表人在2010年由郑庭劲变更为许强，在2014年变更为李洪喜，股东是许强、海某、孔令军和王某1。 5、建设工程规划许可证、土地证：证实峨铁公司于2012年3月6日取得凭海临风住宅小区建设项目。 6、《项目聘请协议》：证实2014年3月19日，孙进成以峨铁公司名义聘请林某1担任该公司位于海口市海甸六东路凭海临风项目的项目经理。 7、授权委托书：证实孙进成以峨铁公司名义授权林某1全权代表其公司就凭海临风项目合作、转让等事宜对外进行洽谈。 8、银行流水凭证：证实2014年3月27日林某1向孙进成账户转账人民币30万元。 9、退款承诺书：证实2014年5月30日，孙进成以峨铁公司名义向林某1承诺，因凭海临风项目暂时无法正常启动，于2014年6月7日前一次性退还60万元给林某1。项目规划证和土地证暂交给林某1保管，孙进成付清退款后，林某1交还两证。 10、承诺书：证实2014年7月29日，孙进成承诺欠林某1款项30万元在2014年8月30日前付清，愿以海口市龙华区房产证一本交与林某1作为担保。若款项逾期愿担相关责任，由房屋拍卖款项偿还本欠款。 11、收据：证实林某1于2014年7月29日收到孙进成还款12万元。 12、《退款协议》：证实2014年9月26日孙进成与何某1签订退款协议，孙进成负责退回何某1转入林某1个人账户的施工保证金50万元，并负责退回何某1向林某1支付凭海临风项目的后续资金37.4万元。由孙进成先期垫付偿还，何某1配合孙进成向林某1个人追回该款项后归还孙进成。 13、证人林某1的证言：证实2014年春节前，孙进成用他与峨铁公司签订的股权转让合同及峨铁公司的营业执照、海口市凭海临风住宅小区的土地证等手续取得他的信任。2014年3月19日孙进成与其签订一份项目聘任协议，由其来运作项目工程。按照协议，其需要向孙进成支付200万元的保证金。其找了谭某2、何某1、黄某、李某1、吴清泉等人签订施工合同并收取了不等的保证金，其向孙进成交付了保证金。后因项目一直不能开工，他们均找其要钱，其便找到峨铁公司股东海某，才知道孙进成根本不是峨铁公司的老总，他给的公司营业执照、土地证、规划许可证以及聘书、委托书都是假的，海某说真的在他那里。后孙进成承认造假还答应还钱，还拿了她老婆符某名下的龙华路29号龙华商城B栋第302房的房产证作为抵押。孙进成后来退给其12万元。 14、证人海某的证言（峨铁公司股东）：证实其作为峨铁公司的股东，全权负责海南的项目运转。凭海临风住宅小区项目还在运作当中，手续没有办齐，从没向外发包，也没有授权给任何人。2013年，孙进成通过中介跟其谈要收购凭海临风房地产项目，后于2013年12月27日其代表公司与孙进成老婆符某、二嫂刘磊签订了《股权转让协议》，总价4080万元。但签订合同后，孙进成仅于2014年3月给了许强100万元股权转让款后再没有付款，其对这个项目没有任何权利。没有给过孙进成公司公章，只给一些峨铁公司营业执照、凭海临风项目全部材料的复印件。 15、证人何某1的证言：证实2014年3月份，林某1跟其讲有凭海临风的项目是他负责，并带孙进成相见介绍孙进成是峨铁公司的老总。3月27日其与林某1签订了项目承包合同，当天转给林某150万人民币，后又追加37.4万元人民币的工程保证金。但等着几个月也没有开工。2014年9月份孙进成给其跟刘海龙写了一份退款协议，后孙进成还款人民币15万元。 16、证人向某的证言：证实孙进成欠林某150万元，其向他人借款6万元转到孙进成农业银行的账号。 17、证人王某1的证言：证实其与丈夫海某是在2013年向郑庭劲买的股权，其没有把峨铁公司营业执照、凭海临风项目全部材料原件或者复印件给过孙进成或者林某1。 18、证人张某1的证言：证实黄某找到其表示孙进成欠其50万元，后孙进成向黄某还款39.5万元。 19、辨认笔录及照片：证实林某1辨认出孙进成。 20、被告人孙进成伪造的国有土地使用证复印件：证实孙进成将该土地证交给林某1，后林某1交给陈镜安。 21、印章鉴定书：证实《项目聘任协议》《授权委托书》《股权结构证实书》《聘书》落款处“海口峨铁房地产开发公司”印文与样本编号为（海公治）0075395的《印章启用申报书》上海口峨铁房地产开发公司不是同一印章印文。 22、印章鉴定书：证实孙进成提供的土地证上“中华人民共和国国土资源土地证书管理专用章”与样本文件不是同一版本印刷文件。证明该土地使用证系伪造。 23、刑事判决书：证实林某1因犯诈骗罪已被判刑。 24、户籍证明：证实被告人孙进成在案发时具备完全刑事责任能力。 25、海南嘉鹏企业管理服务有限公司机读档案：被告人孙进成系该公司法定代表人，公司注册资本为人民币200万元。 26、被告人孙进成的在案供述：证实2013年12月28日，其与峨铁公司许强、海某等人签订股权转让协议购买峨铁公司全部股权及其名下8.84亩土地项目，但未实际付款。其后聘任林某1为项目经理，协议明确林某1要转入200万元作为项目的启动资金。2014年3月27日林某1转账50万元，4月其打款100万元给许强作为定金。2014年5月底，林某1退出项目，后双方签订退款承诺及协议书，后还了林某112万元。项目聘任协议上的峨铁公司公章是其私刻的，其还伪造了项目土地证给林某1做抵押。后其代林某1退款39.5万元给张某1转给黄某、退款15万元给何某1、刘海龙。 二、2014年12月，被告人孙进成经林某2介绍认识刘某1（已判刑），刘某1出具添源公司法人委托书，谎称已从添源公司取得添源广场和美伦河广场项目，准备找人合作开发建设，双方协商后达成合作意向。2015年1月中旬，孙进成找来合伙人吴春明向添源公司账户汇入工程保证金50万元，后孙进成经溧阳集团海南分公司负责人同意后，在海口市龙华区半山花园11楼以溧阳公司名义与刘某1签订了《美伦河广场总承包合同》《添源广场总承包合同》。签订合同后，孙进成在刘某1要求下进入添源广场工地开始建设部分临时设施。之后，孙进成为了方便开发建设项目，擅自找他人刻制了溧阳集团海南分公司的印章。 2015年1月至4月，孙进成为运作添源广场和美伦河广场项目，在海口市××区，以溧阳集团海南分公司名义，使用其私刻的该公司印章，与张某2签订《美伦河广场、添源广场水电安装工程承包合同》后收取张某2保证金人民币100万元；指派员工刘某2与郭某签订《钢筋工分包合同》后收取保证金人民币40万元；与蔡某1签订《项目工程内部承包合同》，蔡某1找来合伙人谭宁和将工程保证金人民币150万元打入添源公司账户，将人民币50万元打入刘某1账户。期间，孙进成将人民币40万元交予刘某1用于修补添源广场的部分围墙、活动板房等临时设施。 2015年4月底，孙进成与张某2等人约定的进场期限届满，均未能安排张某2等人进场施工，后其了解到添源公司并未授权刘某1发包添源广场和美伦河广场项目。其明知与刘某1签订的《工程总承包合同》无法履行，仍以溧阳集团海南分公司名义，使用其私刻的该公司印章，与被害人傅某签订美伦河广场消防工程《补充协议》，与被害人尹某签订《建筑工程内部承包劳务合同》，分别收取傅某保证金人民币25万元、尹某人民币100万元。之后，孙进成将65万元归还张某2。后归还傅某15000元，归还尹某13万元，余款用于偿还个人债务。 2015年6月，因郭某要求孙进成退还保证金，孙进成为拖延还款时间，遂找他人伪造了其妻子符某名下的海口市龙华区29号龙华商城B幢第3层302房的房产证（该房产已于2013年4月28日抵押给海口展通典当有限公司），后将该伪造的房产证抵押给郭某，并向郭某提供一份承诺退还保证金的担保书。事后，符某、刘某2代为归还郭某人民币49800元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、被害人傅某的报案及陈述：证实2015年4月，其经张望介绍认识自称溧阳公司负责人的孙进成，后商谈美伦河广场消防工程项目，并与孙进成签订了项目合同、补充协议。4月30日，其让合伙人蔡葵转给孙进成25万元保证金。之后一直未能进场，孙进成以多种理由推诿避而不见。后孙进成于9月29日还款5000元，11月4日左右还款1万元。 2、被害人尹某的报案及陈述：证实2015年3月，其经人介绍认识自称溧阳公司美伦河广场项目负责人的孙进成。孙进成表示其提供200万元保证金可进行合作承包。2015年5月12日，向某代表溧阳公司与其签订《建筑工程内部承包劳务合同》。后其转给孙进成100万元保证金。孙进成称10天后可进场，但一直没能进场施工。后孙进成通过张某1还款10万元，孙进成妻子符某还款3万元。 3、《添源广场工程总承包合同》《美伦河广场总承包合同》：证实2015年1月17日，刘某1以添源公司名义与孙进成、吴明春以溧阳公司名义签订合同，刘某1将添源广场、美伦河广场全部建筑工程发包给孙进成。该合同仅有刘某1签名，无添源公司及其法定代表人王某3的盖章及签名。 4、中国建设银行汇款凭证、添源公司付款回单：证实吴明春于2015年1月14日向添源公司汇款50万元，添源公司于2015年4月23日退回吴明春50万元。 5、收条：证实刘某1于2015年1月26日收到孙进成保证金50万元，代收麦新现场施工费（围墙）10万元，借到孙进成现金30万元。 6、法人委托书：证实2014年7月26日，添源公司将美伦河广场项目全权委托刘某1投资开发，前提是刘某1须在2014年8月10日前注入项目开发资金并依法依规进行。 7、添源公司复函：证实该公司老城开发区工业大道一号桥美伦河广场项目正在完善报建手续，尚未进行招投标，从未对外签订任何施工合同；刘某1不是该公司人员，对刘某1以该公司名义与孙进成签订美伦河广场工程总承包合同不知情；蔡某1自称交了“美伦河广场”工程保证金200万元，其中50万元汇入刘某1账户，该公司不知情，但有陈燕新汇入该公司账户150万元工程保证金的事实，因不明汇款已于第一时间向澄迈县公安局经侦部门及老城检察室报案；2014年初，罗尚群介绍刘某1认识该公司法定代表人王某3商谈合作项目开发事宜，合作条件刘某1必须于2014年8月10日前注入合作开发保证金8000万元到双方共管账户，但刘某1没有注资。 8、担承责任书：证实添源公司于2014年9月12日与刘某1签订，写明刘某1未能按照约定将工程款打给添源公司，并自作主张进行清场、围墙等工程。刘某1愿承担由此带来的经济及法律责任。 9、法人（负责人）委托书：证实2015年1月12日，溧阳集团海南分公司授权孙进成、吴明春为公司代理人，负责美伦河广场、添源广场工程总承包合同签订事宜。 10、美伦河广场、添源广场项目相关审批材料：证实以上两项目为添源公司所有。 11、《美伦河广场、添源广场水电安装工程承包合同》、中国建设银行单位客户专用回单、付款委托书、交通银行存款凭证、收款收据、海南嘉鹏企业管理服务有限公司中国农业银行对账单：证实孙进成以溧阳公司名义与张某2签订两项目发包合同，收取保证金及资金走向情况。 12、《钢筋工分包合同》、收条、中国农业银行对账单、担保书、中国农业银行卡交易明细清单、中国银行交易明细清单：证实刘某2代表溧阳公司和郭某签订合同，收取保证金及资金走向情况。 13、房屋所有权原件、复印件、房产抵押信息查询情况说明、海口市房屋产权交易登记中心出具的证明、扣押清单：证实孙进成将其伪造的其妻子名下海口市龙华路29号龙华商城B幢第3层302房房产证交给郭某作担保。该房产已被其妻子符某抵押给海口展通典当有限责任公司。 14、《项目工程内部承包合同》、委托书、付款委托书、《建设工程劳务施工合同》、陈燕新、谭宁和中国建设银行汇款凭证、添源公司付款回单、溧阳公司收据、进场通知书：证实孙进成以溧阳公司名义与蔡某1签订承包合同，蔡某1又与谭宁和签订劳务施工合同，孙进成收取陈燕新、谭宁和代蔡某1支付的保证金及资金走向情况。 15、《美伦河广场消防工程承包合同》《补充协议》：证实2015年4月20日孙进成代表溧阳集团海南分公司与张望签订合同。4月29日签订补充协议，约定乙方施工人员入驻当天缴纳保证金25万元。 16、《工程承包居间合同》：证实2015年4月30日，傅某与张望签订合同，约定傅某为美伦河广场消防工程实际责任和权益人。 17、中国工商银行凭证、收据：证实傅某合伙人蔡葵于2015年4月30日向孙进成转账25万元。 18、《建筑工程内部承包劳务合同》：证实向某以溧阳集团海南分公司名义与尹某于2015年5月12日签订合同，合同约定施工方负责包含图纸中三包合同内所有的建筑工程，履约保证金为200万元。 19、承诺书、收据、银行转账凭证：证实孙进成于2015年5月15日收到尹某施工保证金100万元，其于当日将100万转出。孙进成承诺美伦河广场工程自即日起10日内正式开工，如不能开工，将在到期后2日内将施工保证金原路返还。 20、收条：证实尹某于2015年9月17日收到孙进成还款10万元。 21、证人孙某2的证言：证实2015年1月，孙进成称其挂靠在溧阳集团海南分公司，担任该公司项目总经理，准备做添源广场、美伦河广场项目，并任命其为项目总监职务。该两项目是添源公司的，刘某1自称是添源公司合伙人，该项目需垫资，刘某1、孙进成均拿不出资金投入。其引荐郭某、廖文龙和孙进成、刘某2认识，后双方签订分包合同，郭某二人汇款40万元到刘某2账户。 22、证人张某1的证言：证实孙进成任命其为溧阳公司总经理。孙进成与溧阳集团海南分公司法定代表人的父亲或叔叔联系，由孙进成管理该公司。添源广场、美伦河广场项目中，孙进成与刘某1联系，刘某1有添源公司的委托。分包人蔡某1、郭某、张某2均有交保证金给孙进成。 23、证人邱某的证言：证实孙进成曾多次向其抵押名下的沃尔沃汽车和吉普指南者汽车。 24、证人王某2的证言（江苏天目建设集团有限公司海南分公司负责人）：证实溧阳公司法定代表人是王亮，王亮是其儿子，其实际负责该公司。是其同意孙进成挂靠在溧阳公司承接美伦河广场、添源广场项目，但双方未签订协议。两项目总承包合同上和法人（负责人）委托书上印章是溧阳公司所盖。除此之外，印章未在其他文书上使用，印章保管在帅某处。张某2将100万元打至溧阳公司账户又转给孙进成和另一个人，后通过其叫孙进成归还了100万元。 25、证人帅某的证言（江苏天目建设集团有限公司海南分公司办公室主任）：证实溧阳公司法定代表人是王亮，地址是大同路华发大厦**，王某2实际负责该公司。该公司印章由其保管。其在王某2授意下为孙进成签订的两项目上和出具两份法人（负责人）委托书上盖章。除此之外，公司印章并未在其他文书上使用。 26、证人孙某1的证言（江苏天目建设集团有限公司海南分公司、溧阳集团海南分公司会计）：证实二公司实际控制人为王某2。张某2在2015年1月转到公司100万元，后按孙进成要求转出。5月份，孙进成转给公司100万元，要求其将65万元转给张某2，35万元转给张红明。 27、证人刘某1的证言：证实其与添源公司法定代表人王某3商谈以8000万元买断王某3在澄迈县老城镇添源广场项目、合作美伦河广场项目，但其未向王某3打款，后擅自找工人在项目地点作了临时设施。2014年12月，其通过林某2与孙进成谈合作，林某2称孙进成是溧阳公司老总。2015年1月17日，其在林某2、孙进成拿来的合同甲方代表处签名，并称承包合同约定的500万元转给添源公司后才找王某3谈合作及完善合同。2015年1月26日其给孙进成写了一张金额90万元的收条。其中保证金50万元是吴明春直接汇到添源公司的。其没敢和王某3讲明是何钱只说是借的，后王某3将该50万原路退回。其余款用于工地。后添源公司王某3说莫名有150万元汇入，其得知孙进成将项目发包给陈燕新，该款由陈燕新（实际承包人蔡某1）汇入。 28、证人王某3的证言（添源公司法定代表人）：证实该公司是添源广场、美伦河广场的项目公司。2014年经朋友介绍与刘某1商谈合作事宜。其给刘某1出具法人委托书，合作条件是2014年8月10日前刘某1将8000万元汇入双方共管账户，但刘某1一直没有注资。未经其同意，刘某1在美伦河广场预留地建了围墙和临时设施，造成拖欠工程款的纠纷，为此要求刘某1出具书面责任书承担损失，目前工地还有纠纷未处理。其未授权刘某1与他人签订总承包合同。2015年2月份，吴明春向添源公司账户汇款50万元被其退回。2015年4月13日，陈燕新向添源公司汇款150万元，后经龙华分局调查发函，其将150万元退给陈燕新。 29、证人林某2的证言：证实其与刘某1合作添源广场、美伦河广场项目的临时设施。期间，介绍孙进成与刘某1合作两项目。2015年1月，孙进成让合伙人吴明春汇款50万元到添源公司账户，并于1月17日与刘某1签订两项目的承包合同，刘某1签字，溧阳集团海南分公司工作人员在合同上盖章，后刘某1说等孙进成汇完500万元再找王某3完善合同。签完合同后，刘某1让孙进成到添源广场工地修补之前破损的临时建筑。 30、证人何某1的证言：证实刘某1要求孙进成为添源广场项目做围墙、活动板房、水电。孙进成搞过开工仪式，刘某1到过工地。 31、证人刘某2的证言：证实孙进成称其是溧阳集团海南分公司负责人，聘任其为该公司副总经理。溧阳公司就做过美伦河广场、添源广场两个项目。2015年3月19日，其代孙进成与郭某签订添源广场《钢筋工分包合同》。郭某分两次向其农行账户汇入40万元保证金。其按照孙进成要求将款支出，余款用来抵偿其之前为公司的开销。后孙进成妻子通过其向郭某还款34800元。其向郭某还款15000元。 32、证人张某2、郭某、蔡某1、谭宁和的证言：均证实孙进成自称挂靠溧阳公司，已拿下美伦河广场、添源广场项目总承包合同，分别与孙进成签订水电安装、钢筋工、内部承包等分包合同后被收取不等保证金的事实。其中张某2缴纳100万元、郭某缴纳40万元、蔡某1200万元。后得知孙进成使用伪造的公章且未获得承包权，所交款项大部分已退还。 33、证人张望的证言：证实2015年4月，孙进成以溧阳公司负责人身份与傅某谈美伦河广场消防工程项目。4月20日、29日，傅某与孙进成签订项目合同、补充协议。孙进成承诺2015年6月20日前具备消防进场施工条件。后傅某让其合伙人蔡葵转给孙进成25万元保证金。但一直未能进场。 34、证人向某的证言：证实2015年5月，孙进成挂靠溧阳公司，找其称将美伦河广场项目总承包给其，将项目的水电工程、消防工程、三包工程交由其安排，其与孙进成签了合同。后孙进成带尹某与其签订三包合同，要求尹某打250万工程保证金到孙进成公司账户。后孙进成表示其找到更有实力的人做总承包，不让其承包。 35、证人符某的证言（孙进成妻子）：证实其通过刘某2向郭某还款34800元；向尹某还款13万元。其现在住的房子（龙华商城B栋302室）已抵押给海口展通典当有限责任公司。 36、辨认笔录及照片：证实傅某、张望对孙进成进行了辨认。 37、鉴定意见书：证实孙进成以溧阳公司名义，与张某2签订的《美伦河广场、添源广场水电安装工程承包合同》，与郭某签订的《钢筋工分包合同》，与蔡某1签订的《项目工程内部承包合同》，与傅某签订的《美伦河广场消防工程承包合同》《补充协议》，与尹某签订的《建筑工程内部承包劳务合同》上的江苏溧阳建设集团有限公司海南分公司印章印文均属伪造。 38、谅解书（辩护人举证）：证实被告人孙进成家属承诺在孙进成取得自由后二个月内退还诈骗款，被害人傅某对孙进成的行为表示谅解。 39、被告人孙进成的在案供述：证实其与溧阳公司的王某2商定挂靠其公司，王某2称等总公司验资才能签订合同。其后来在国贸中心23楼作办公室并挂牌。2015年1月17日，刘某1向其出示添源公司《法人委托书》，代表添源公司与其以溧阳公司名义签订《美伦河广场总承包合同》《添源广场总承包合同》，但该合同没有甲方（添源公司）法人代表签名和盖章，刘某1一直没有将合同完善，溧阳公司的印章是王某2交代人盖的章。合同签订后其向刘某1缴纳了保证金。其认为刘某1能完善合同，遂以该项目发包给多人并收取施工保证金。收取的保证金一部分转给刘某1，一部分用于工程项目。后其和王某2商量分包合同盖章的事情，王某2不同意，其就找人刻了溧阳公司海南分公司印章。与郭某签订合同后收了40万元保证金，后郭某要求退款，其便找人伪造了龙华商城B幢3层302房的房产证给郭某，并出具担保书，真的房产证抵押在海口展通典当行。2015年4月上旬，孙进成经向某介绍认识张望、傅某，后经双方多次商谈，4月20日孙进成与张望签订《美伦河广场消防工程承包合同》，后又签订《补充协议》，次日收到傅某缴纳的保证金25万元。其于2015年9月中旬，给傅某汇款5000元，11月份又向傅某还款1万元。后孙进成找到尹某，让尹某打100万元保证金，并让尹某和向某签订建筑工程内部承包劳务合同，尹某打款100万元，其以溧阳公司名义给尹某开具收据及承诺书，盖上公司的章。 三、2013年7月，被告人孙进成介绍泸州七建海南分公司何某2与四通公司张继锁签订合同，泸州七建海南分公司作为琼海市四通宝利明珠项目总承包方。2013年8月，孙进成介绍蒋某跟何某2签订一份工程内部承包合同，约定由蒋某作为四通宝利明珠项目负责人，全面履行泸州七建海南分公司与四通公司签订的《建设工程施工合同》。2013年10月，被告人孙进成在未经泸州七建海南分公司授权的情况下，向被害人王某4谎称其能将四通宝利明珠项目的劳务施工发包给王某4，并带王某4参观海口市龙华区观澜湖泸州七建海南分公司项目部后，孙进成与王某4签订《建筑工程内部承包劳务合同》，将泸州七建海南分公司施工总承包的四通宝利明珠项目劳务施工发包给王某4。之后，孙进成以缴纳保证金、项目开支等理由要求王某4垫付资金，共骗取王某4人民币80万元，并使用擅自刻制的“泸州市第七建筑工程公司海南分公司”印章向王某4出具收到保证金的《收据》。后孙进成无法履行《建筑工程内部承包劳务合同》，且以多种理由推诿拒不退还王某4人民币80万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、被害人王某4的报案及陈述：证实2014年10月，其经朋友陈勇介绍认识孙进成，孙进成带其到观澜湖参观泸州七建海南分公司项目部和施工地点，称泸州七建海南分公司总承包四通宝利明珠工程，他代表泸州七建海南分公司签订合同，自称项目由其总负责。之后，王某4汇给孙进成人民币65万元后与孙进成签订劳务合同。2015年5月16日，孙进成用海南明阳山水公司与其签订分包合同。孙进成又以水电工程费用要求其付款15万元，还让其给北方辽宁设计院公司打入10万元作为设计费用。之后项目始终无法正常开工，孙进成以开工许可证有一项没批准下来为托词安抚其继续等待。后来给孙进成打电话不接或关机，故意逃避。 2、《建设工程施工合同》：证实2013年7月25日，四通公司与泸州七建海南分公司签订合同，约定泸州七建海南分公司承包琼海宝利明珠项目，包工、包料、包工期、包安全、包质量，负责房屋室内外土建工程及消防、配电、通风、给排水、电气、电讯、有线电视、安防监控等。 3、《建筑工程施工合同补充合同》：证实2013年7月25日，四通公司（张继锁）与泸州七建海南分公司（何某2）签订合同，由泸州七建海南分公司对四通宝利明珠项目所有分项进行施工总承包，由双方另行签订施工总承包合同。 4、《建筑工程内部责任承包合同》：证实2013年8月10日，泸州七建海南分公司（何某2）与蒋某签订合同，约定由蒋某作为四通宝利明珠项目负责人，全面履行泸州七建公司与海南四通置业公司签订的《建设工程施工合同》，包工、包料、包工期、包安全、包质量。 5、进场通知：证实2013年11月18日，四通公司就开发的琼海宝利明珠项目，通知泸州七建海南分公司进场，做好开工前各项准备工作，尽早进行土方开发及其他相关工作。 6、确认单：证实2014年7月26日，经蒋某与四通公司裴承香核对认可，2013年11月18日至2014年7月26日蒋某就宝利明珠项目已累计投入人民币4577675元。 7、《建设工程施工合同》：证实2013年8月28日，四通公司（张继锁）与中国第四冶金建设有限责任公司海南分公司签订合同，约定中国第四冶金建设有限责任公司海南分公司承包琼海宝利明珠项目，包工、包料、包工期、包安全、包质量，负责房屋室内外土建工程及消防、配电、通风、给排水、电气、电讯、有线电视、安防监控等。 8、备忘录：证实该备忘录由孙进成与蒋某签订，内容为经孙进成运作，蒋某挂靠中国第四冶金建设有限责任公司海南分公司承包琼海宝利明珠项目施工，双方同意蒋某支付保证金120万元。蒋某将120万元转给四冶海南分公司后，四冶海南分公司向罗斌转了90万元，并向孙进成转了10万元。另外20万元抵充孙进成在海南顺尔投资管理有限公司“新中国城假日酒店”项目上向四冶海南分公司借款20万元。琼海宝利明珠项目业主四通公司只认可保证金100万元，差额20万元由孙进成负责退换给蒋某。 9、《建筑工程内部承包劳务合同》：证实2014年10月31日，孙进成（总承包工程方）与王某4（三包工程方）签订协议，将琼海市四通宝利明珠分包给王某4。其中，施工总承包单位为泸州七建海南分公司。 10、收据：证实2014年12月2日，孙进成以泸州七建海南分公司名义出具收据，收到王某4交来琼海四通宝利明珠项目劳务分包施工保证金65万元。加盖泸州七建海南分公司公章。 11、承诺书：证实王某4承诺作为琼海市四通宝利明珠项目劳务承包责任人，于2014年12月9日前将合同约定的人民币200万元中的100万元支付到账（截止2014年12月2日已支付65万元），若届时再次逾期，则本人自愿放弃该项目并承担合同约定的相关违约责任。 12、中国农业银行个人账户活期交易明细：证实王某4从2014年11月2日至12月21日共分9次转账给孙进成80万元。 13、情况说明：证实2017年3月15日，泸州七建海南分公司声明孙进成不是该公司的员工，该公司没有授权孙进成发包四通宝利明珠项目。 14、证人何某2的证言（泸州七建海南分公司负责人）：证实孙进成介绍其与四通公司张继锁签订合同，作为琼海市四通宝利明珠项目总承包方。之后，孙进成找来蒋某分包，也带人做了一部分装修。因四通公司没有付钱，项目停工。其公司没有在《收据》上给孙进成盖过章，孙进成没有跟其说过王某4，其也不认识王某4。 15、蒋某的证言：证实孙进成给其介绍琼海四通宝利明珠项目，泸州七建海南分公司何某2与四通宝利明珠签订了总承包合同，然后其跟何某2签订一份工程内部承包合同，所有项目垫资投入400万元，其投入钱也得到甲方认可。孙进成只是做了一小部分装修大约花了10多万元。所有投入资金都是其投入，其与甲方核对认可只有400多万元，现该工程款甲方还没有跟其结算。其不认识王某4。 16、印章鉴定书：证实收到王某465万元《收据》上的泸州七建海南分公司印文与印章启用申报书、《建设工程内部责任承包合同》、《建筑工程施工合同补充合同》、泸州七建海南分公司提供的该公司印文不是同一印章印文。 17、被告人孙进成的在案供述：证实2013年，定安东方光通实业有限公司法定代表人张继锁让其运作琼海市宝利明珠项目。之后，其找来蒋某挂靠泸州七建海南分公司承建宝利明珠项目，由蒋某组织人员进场建设。2014年，其获悉王某4想做宝利明珠项目的劳务分包，便与王某4签订了劳务分包合同，并陆续收取王某4保证金60多万元，其给王某4出具了收据和承诺书。2014年12月9日之后，因工地工人和材料商找其拿钱过年，其便叫王某4陆续给其账户转账15万元。2015年6月左右，其操作亚洲风情园项目，因当初王某4违约没有做成宝利明珠项目，其想让王某4过来做一部分工程，给他挣点钱作为补偿，就让他帮打10万元给北方设计院作为设计费用，承诺给王某4做亚洲风情园的一部分工程。 四、2014年4月，被告人孙进成和向某（乙方）与新大洲公司股东王劲松、郭纯权（甲方）签订《承包经营协议》（该协议有新大洲公司盖章确认），约定乙方向甲方支付承包费人民币9800万元后取得新大洲公司经营管理权及荣达花园项目开发、建设、收益等权利，本协议签署两日内，乙方向甲方支付300万元作为协议定金，乙方向甲方支付定金后，本协议生效，乙方违反本协议约定，未能及时足额向甲方支付承包费用的，甲方有权解除本协议，新大洲公司的所有公章和证照甲乙双方共管。2014年5月4日，孙进成与新大洲公司签署备忘录，就甲方（新大洲公司）将荣达花园转让予乙方（孙进成）一事未尽事宜达成相关条款，约定本备忘录签署后的次日，乙方向甲方支付300万元进场费；甲方负责与原施工单位协调，确保在甲方收到300万元后的七日内，原施工单位退场，退场完毕当日内，乙方再向甲方支付200万元进场费。2014年6月20日，新大洲公司形成会议纪要，决定2014年4月该公司与孙进成签署的《承包经营协议》因孙进成、向某未能履行协议条款，该承包协议中止执行并由王劲松通知孙进成、向某解除协议。该决定内容于2015年11月14日以声明形式登载海南日报。孙进成在未按约定交付承包费的情况下就开始运作荣达花园项目，先后找来杨某、刘清松、李忠、景长清、吴艳记等人注资到新大洲公司，多次交叉更换总包。2014年7月24日，孙进成、向某以新大洲公司的名义与陈某、蔡某2以海南南盾实业有限公司的名义签订《荣达花园消防工程施工承包合同》，约定合同价款530万元，2014年7月23日，陈某根据孙进成的要求，向向某的银行账户汇入100万元保证金，当日，向某根据孙进成的指示支付60万元给杨某，作为杨某退出荣达花园项目总包的赔偿，其他款项用于归还个人债务。2014年9月3日，新大洲公司向孙进成出具授权委托书，委托孙进成就荣达花园项目与李忠进行沟通、洽谈，同日，孙进成与李忠签订《合作承诺书》，约定甲方（孙进成）承诺本项目绿化工程在同等条件下由乙方承包；甲方负责处理本项目其他债权债务，不得影响本项目正常施工；甲方指定的三包工景长清的三包合同由乙方自行洽谈签订合同，甲方全力协调配合；甲方承诺在10日内为乙方办理汕头达濠公司（孙进成介入之前荣达花园的承建商）的内部承包协议；乙方按合同履行与新大洲公司所签署的施工总承包协议书；乙方负责处理原总承包人刘清松退场事宜。该合作承诺书上同时有新大洲公司作为见证方的特别声明和签章。2014年10月16日，孙进成又与李忠签署备忘录，该备忘录与《合作承诺书》没有根本矛盾和冲突。2014年9月17日，孙进成代表新大洲公司与吴艳记签订《水电安装工程承包合同》，约定吴艳记承包荣达花园1#、2#、3#、4#及裙房水电安装工程，2014年9月20日，吴艳记依约将130万元汇入新大洲公司账户，新大洲公司于同日出具收条。2014年10月27日，李某2的合作者吴某1转账支付孙进成保证金30万元，次日，孙进成以新大洲公司的名义与李某2签订有关荣达花园的《铝合金门窗工程承包合同》。之后，孙进成未能履行其与新大洲公司股东王劲松、郭纯权签订的《承包经营协议》约定支付定金和承包费的义务，也未能履行其与陈某、蔡某2签订的《荣达花园消防工程施工承包合同》及与李某2签订的《铝合金门窗工程承包合同》，也未退还陈某的保证金人民币100万元及李某2的保证金人民币30万元。经鉴定，孙进成与杨某签订的《施工总承包合同补充协议书》、与陈某和蔡某2代表的海南南盾实业有限公司签订的《荣达花园消防工程施工承包合同》、新大洲公司出具的孙进成用于签订消防施工合同的法人授权委托书、与李某2签订的《铝合金门窗工程承包合同》、向李某2出具的收到李某2承包合同定金30万元的收据上使用的新大洲公司的印章与新大洲公司在工商部门留存的印章不是同一枚印章的印文。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、被害人陈某的报案及陈述、蔡某2的陈述：证实2014年7月23日，二人代表海南南盾实业有限公司，向某、孙进成代表新大洲公司就荣达花园项目在海口市琼山区新大洲大道荣达花园工地签订《荣达花园消防工程施工承包合同》，孙进成盖上新大洲公司公章。后按照合同约定支付100万元保证金到向某账户。后孙进成、向某没有履行合同约定，也未退还保证金。后得知孙进成将荣达花园项目以《合作承诺书》的形式签订给李忠，现该工程由李忠与新大洲公司另外签订的合同在建。另外得知向某、孙进成与新大洲公司原来签订的《承包经营协议》未履行而作废。后向法院起诉索要保证金，得知孙进成签订合同使用的新大洲公司的公章是伪造的。 2、被害人李某2的报案：证实2014年10月，孙进成对其称自己是新大洲公司的总经理，负责新大洲公司位于海口市琼山区新大洲大道荣达花园项目工程的发包工作，荣达花园工程的铝合金工程于2015年6月初进场。后其找来吴某1、吴振地入伙后于2015年10月27日支付孙进成履约保证金30万元。10月28日，孙进成将补签的《铝合金门窗工程承包合同》交给其。至2015年6月，其多次要求进场施工，孙进成时而推诿、时而不接电话。之后，经了解得知孙进成并非新大洲公司的总经理，合同上加盖的公章系伪造。 3、被害人吴某1的陈述：证实孙进成以新大洲公司总经理的名义与李某2签订《铝合金门窗工程承包合同》，其与吴振地入伙，并支付给孙进成30万元履约保证金。后得知孙进成不是新大洲公司的总经理，没有发包权。 4、《股权转让协议》：证实2013年1月8日，王劲松与汪松波、李耀明签订协议，王劲松出资7400万元购买新大洲公司100%的股权。 5、《施工合同》：证实2013年1月12日，新大洲公司（倪顺喜）与汕头市达濠建筑总公司签订合同，由汕头市达濠建筑总公司负责荣达花园施工道路、板房等工程。 6、《承包经营协议》：证实2014年4月，甲方新大洲公司（王劲松、郭纯权）与乙方孙进成、向某签订协议。内容为甲方同意将和荣达花园项目承包给乙方开发建设、推广销售与经营管理;承包费9800万元，签约二日内，支付第一笔定金300万元，签约后35个工作日，孙进成以融资方式支付第二笔承包费4700万元，签约后120日内，支付第三笔承包费2500万元，签约后210日内，支付第四笔承包费2300万元；乙方承担清退现场施工单位的所有费用；新大洲公司的所有公章和证照由甲乙双方共管，未经甲乙双方同意，任何一方均不得使用公章和证照；乙方未能及时足额支付承包方，甲方有权解除本协议等。 7、《施工总承包合同补充协议书》：证实2014年4月30日，新大洲公司（孙进成）与杨某签订协议，将荣达花园项目的土建、给排水、电气照明、小区道路、及室内外工程总承包给杨某，由杨某承担清退原施工队的费用。 8、暂收款收据：证实2014年4月30日，新大洲公司收到杨某交来保证金300万元； 9、付款通知：证实2014年5月6日，新大洲公司要求杨某支付场地交接费用340万元。 10、中国建设银行客户回单：证实2014年4月29日至5月7日，杨某向新大洲公司先后支付人民币640万元。 11、暂借条、银行存款业务回单：证实2014年5月27日，孙进成向杨某借款人民币15万元，注明办理荣达花园项目融资评估费用，融资款到账当日归还。 12、《建设工程施工总承包补充协议书》：证实2014年7月4日，新大洲公司（王劲松）与刘清松签订协议，约定新大洲公司将荣达花园工程总承包以包工包料的形式发包给刘清松。由刘清松承担进场前发生的全部工程费用，先期支付400万元。 13、《荣达花园消防工程施工承包合同》：证实2014年7月23日，新大洲公司与海南南盾实业有限公司（陈某）签订合同，将荣达花园项目的全部消防工程内容发包。该合同有新大洲公司、王劲松印章，向某、孙进成的签名。 14、法人授权委托书：证实2014年7月23日，新大洲公司授权向某代表该公司签订荣达花园消防施工合同。有新大洲公司、王劲松的印章。 15、银行业务凭证：证实2014年7月23日，陈某给向某转账100万元，2014年7月23日，向某转给杨某60万元、转给吴某215万元，转给曾威10万元、转给孙进成10万元。 16、借款条：证实2014年7月23日，孙进成、向某出具借款条，今借到陈某人民币100万元，该款在2015年3月1日前还清。 17、《合同解除协议书》：证实2014年9月2日，新大洲公司（王劲松）与刘清松签订协议，解除双方签订的总承包协议。 18、《协议》：2014年10月13日，新大洲公司（王劲松）与杨某达成退款协议，退回杨某人民币640万元。 19、退场损失赔偿清单：2014年10月15日，孙进成确认应赔偿杨某人民币370万元，杨某退场。 20、《铝合金门窗工程承包合同》《铝合金门窗工程合作协议书》：证实2014年10月28日，新大洲公司（孙进成）与李某2签订合同，新大洲公司将荣达花园工程所有铝合金门窗、阳台护栏、楼梯扶手发包给李某2。当日，李某2与吴振地、吴某1签订协议，合作荣达花园工程的铝合金门窗项目。 21、海口农商银行个人汇款凭证、收据：证实2014年10月27日，吴某1汇款30万元给孙进成；当日，孙进成以新大洲公司名义出具收据。 22、《建设工程施工总承包补充协议书》：证实2015年1月3日，新大洲公司（王劲松）与汕头市达濠建筑总公司李忠签订合同，由李忠负责荣达花园4栋24层商住楼总承包，总价款1.11亿元。目前该项目由李忠承建。 23、《海口市美兰区人民法院民事裁定书》[（2015）美民二初字第288号]：证实2015年11月9日，海南南盾实业有限公司（陈某、蔡某2）向海口市美兰区人民法院起诉，要求新大洲公司退还保证金100万元。海口市美兰区人民法院经审理认为，经比对，原告确认其持有的合同及法人授权委托证明书中印章与被告出具的印章不同。被告所使用的印章未在公安机关备案。被告否认其同时使用两套以上公章。认为该案有经济犯罪嫌疑。依据有关法律规定，于2016年1月25日，裁定驳回原告海南南盾实业有限公司的起诉。之后，海口市美兰区人民法院将孙进成涉嫌诈骗犯罪线索移送海口市公安局琼山分局。 24、证人谷某（新大洲公司副总经理）的证言：证实荣达花园项目是王劲松向李耀明、汪松波购买的。2014年4月，新大洲公司董事长兼总经理王劲松与孙进成、向某签订《承包经营协议》，将荣达花园项目卖给他们两人，按协议约定要在规定时间内将钱打到新大洲公司账户协议才有效。之后，孙进成只打了第一笔定金，第二笔款没有按时支付，协议自动终止。当时孙进成买公司的项目要求马召林退场由他来投资且承担退场费，当时孙进成把杨某拉过来投资，杨某把640万元打入公司账户，景长清打来450万元，李忠打了400万元，总共付给马召林1450万元作为退场费用。杨某与孙进成签订总包合同公司不知情，后来杨某要求退还保证金，公司后来把杨某本金640万元退还。李忠与孙进成无关，孙进成找来刘清松，李忠是刘清松合伙人，但李忠是资金方，后来李忠和刘清松协商由李忠作这个项目，刘清松退出，所以刘清松与孙进成签订过什么，李忠一概不认。现在是李忠作总承包，景长清作三包。 25、证人杨某的证言：证实2014年4月，其认识孙进成后，看到孙进成有新大洲公司与其签订的合同及委托书，就与孙进成签订荣达花园总承包合同。同时，其找到原总包马召林，谈好退场费让其接手工地。当时，新大洲公司副总谷某介绍说该项目全部交给孙进成操作。合同约定，其支付新大洲公司保证金640万元，孙进成负责让马召林退场。其付款后安排总工、施工工人到工地，孙进成一直没办法让马召林退出工地，导致无法施工。其就要求孙进成将保证金退还，孙进成称钱已经打给马召林没有钱退。2014年9月，孙进成、向某找来刘清松，让其将工地转给刘清松，后孙进成叫向某转款60万元，叫刘清松转款60万元。之后，王劲松、谷某、孙进成、房总在新大洲公司办公室（海口万花坊11楼）协商好并签订协议，2014年10月15日，孙进成与其达成《关于新大洲荣达花园项目杨某退场赔偿清单》，后其退场，孙进成写下250万元欠条。 26、证人吴某2的证言：证实2014年3月17日，孙进成将凭海临风项目总承包发包给吴某2，收取保证金140万元。过了4个月左右，凭海临风项目没有开工，孙进成陆续退还140万元保证金。 27、证人向某的证言：证实2014年4月，其和孙进成与王劲松、郭纯权签订《承包经营协议》，由其缴纳承包经营费，运作荣达花园项目。2014年7月23日，其和孙进成与陈某、蔡某2签订《荣达花园消防工程施工承包合同》，后陈某将保证金100万元打入其账户。之后，孙进成指示将60万元转账给杨某，转账10万元给孙进成，转账15万元给吴某2，提取现金5万元交给林某1。合同给孙进成签名后叫管理工程的一个年轻人加盖公章后交给陈某、蔡某2带走盖章。 28、印章鉴定书：证实《施工总承包补充协议书》（检材1孙进成与杨某签订）、《铝合金门窗工程承包合同》（检材7孙进成与李某2签订）、《收据》（检材8）是同一印文，与新大洲公司样本印章印文不是同一印文。《施工总承包补充协议书》（检材1孙进成与杨某签订）与《荣达花园消防工程施工承包合同》（检材5孙进成与陈某签订）、《法人授权委托书》（检材6）不是同一印文，《荣达花园消防工程施工承包合同》（检材5孙进成与陈某签订）、《法人授权委托书》（检材6）与新大洲公司样本印章印文不是同一印文。 29、被告人孙进成的在案供述：证实其于2013年底受新大洲公司王劲松委托为其操盘，引入资金将荣达花园项目建设起来销售，后与王劲松签订承包经营协议，并在海口市××区建项目部。后其分别找来杨某、刘清松、李忠、陈某等人注资参与项目合作、承包、分包等的事实。 本院认为，被告人孙进成伪造国家机关证件（土地使用权证、房产证）、伪造公司印章（伪造峨铁公司、溧阳集团海南分公司印章）；又以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财人民币335万元，数额特别巨大，其行为分别构成伪造国家机关证件罪、伪造公司印章罪、合同诈骗罪，应予数罪并罚。公诉机关指控的部分犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。但指控被告人伪造新大洲公司印章的证据不足，不予认定。对于辩护人提出起诉指控第二起事实收取尹某的款已转为民间借贷的意见。经查，被告人孙进成冒用他人名义利用合同骗取钱财在先，在不能还款的情况下与被害人签订借贷协议在后，仅是还款形式的变更，不能否认诈骗的性质。因此，辩护人的上述意见于法无据，不予采纳。对于辩护人提出指控的第三起事实公诉人混淆了琼海的人民币15万元和兴隆合同的人民币15万元的意见，未提供证据支持，不予采纳。对于被告人孙进成及其辩护人提出起诉指控的第三起事实和第四起事实，孙进成没有以非法占有为目的，冒用他人名义骗取他人钱财，是得到了项目公司授权认可的合法经营活动，没有占用保证金的辩解及辩护意见。经查，现有证据显示，指控的第三起事实中被告人孙进成并非项目业主，虽然有与项目单位签订过承包合同，并不等于具有发包权。而第四起事实中因未按预定支付承包经营费，并未实际取得承包经营权。其在此之前签订过多份总包合同并收取款项，但均未能履行合同，在遗留问题尚未解决、无实际履行合同能力的前提下，隐瞒真相，又与被害人签订分包合同并收取款项，其行为已构成诈骗犯罪既遂。至于收取的保证金用于何处，并不影响其行为性质，被告人也正是利用新合同收取款项部分清偿旧债务，以期稳住各方人员，从中获利。对辩护人所举《建筑工程内部承包合同》、授权委托书等证据，仅能说明孙进成代表公司签订合同等行为，并不能证实孙进成有发包权。因此，被告人孙进成及其辩护人上述意见无事实及法律依据，不予采纳。对于辩护人提出被告人向司法机关检举林某1等人的犯罪行为，应认定为立功的意见。经查，本案中没有证据显示被告人具有立功情节，其对林某1等人涉案事实的供述，是在林某1等人已被公安机关立案侦查的情况下，属于在归案后如实供述自己犯罪事实的行为，不符合立功条件。因此，辩护人的上述意见无事实及法律依据，不予采纳。对于辩护人提出被告人是初犯，其承认私刻公司印章、伪造土地证的事实，积极配合办案机关查明相关事实，得到被害人的谅解，希望法庭对被告人孙进成从轻处罚的意见有理，应予采纳。本案中，被告人孙进成对指控的伪造国家机关证件罪、伪造公司印章罪能如实供述，依法可从轻处罚；其已归还少量诈骗款并取得少数被害人的谅解，可酌情从轻处罚。根据本案被告人孙进成犯罪的事实、性质、情节及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款、第二百二十四条第（一）项、第（三）项、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人孙进成犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元；犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年九个月，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑十二年三个月，并处罚金人民币十万二千元。罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月8日起至2028年2月7日止。） 二、扣押在案的被告人孙进成伪造的房产证依法予以收缴。 三、未能追缴的赃款继续追缴（其中被害人傅某人民币23.5万元、尹某人民币87万元、王某4人民币80万元、陈某人民币100万元、李某2人民币30万元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 许 哲 人民陪审员 黄 勇 人民陪审员 邢益长 二〇一八年十月二十三日 书 记 员 余红梅