上海市虹口区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0109刑初560号公诉机关上海市虹口区人民检察院。被告人魏迪，男，1975年2月25日出生，汉族，户籍所在地浙江省。辩护人陈骏，北京雨仁(上海)律师事务所律师。辩护人朱娟娟，上海德禾翰通律师事务所律师。被告人刘明，男，1981年9月1日出生，汉族，户籍所在地山东省枣庄市。辩护人李剑瑜，上海豪珈律师事务所律师。辩护人刘军，上海大吉律师事务所律师。被告人吴盛，男，1982年2月15日出生，汉族，户籍所在地安徽省芜湖市。辩护人陈鹏宇、董际平，上海市同建律师事务所律师。被告人吴芳玲，女，1990年5月7日出生，汉族，户籍所在地安徽省安庆市。辩护人郑震捷、秦裕斌，上海善法律师事务所律师。被告人陈某4，女，1978年1月29日出生，汉族，户籍所在地浙江省。辩护人毛维赫，上海德禾翰通律师事务所律师。上海市虹口区人民检察院以沪虹检诉刑诉〔2018〕469号起诉书指控被告人魏迪、刘明、吴盛、吴芳玲、陈某4犯诈骗罪，于2018年7月3日向本院提起公诉。本案经上海市第二中级人民法院指定，由本院审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员周1出庭支持公诉，被告人魏迪、刘明、吴盛、吴芳玲、陈某4及各被告人的辩护人均到庭参加诉讼。期间，应公诉机关申请，本案延期审理1次。现已审理终结。上海市虹口区人民检察院指控被告人魏迪伙同被告人刘明、吴盛、吴芳玲，于2017年7月，预谋商量共同出资并分工负责，利用苹果公司在中国的维修更换规定，至被害单位苹果电脑贸易(上海)有限公司授权服务中心上海百华悦邦电子科技有限公司(以下简称百邦公司)门店等处，用私自购买、拼装的苹果故障手机换取真苹果手机的方式实施诈骗，以牟取利益。被告人魏迪总负责并协调上海门店换机，被告人刘明主要负责管理投资资金，被告人吴盛租赁本市天目西路XXX号XXX室、XXX室作为加工点并招募相关人员进行苹果手机加工拼装，并另由郭某、陈某2(均另处)提供用于换机的苹果手机给魏迪，被告人吴芳玲负责江苏苏州、昆山、吴江门店换机。被告人魏迪、陈某4招募夏某某、戴某2、戴某1、魏某某(均另处)在本市中山北路XXX号XXX室对上述拼装苹果手机进行登记、检测，配制相应的假发票、保修卡等，而后交由被告人吴芳玲及陈某3、潘某、刘某、周2(均另处)等人通过百邦公司江苏、上海门店换机，骗得苹果新手机再次进行账目登记后，由被告人陈某4负责销售。经鉴定，2017年9月1日至10月17日，被告人魏迪、刘明、吴盛、吴芳玲、陈某4换机成功苹果牌各类型号手机154部，涉案金额人民币901,252元。为证实上述指控的事实，公诉机关提供了被害单位员工彭某某的陈述笔录，证人杜某某、谢某某、张某某、陈1的证言，同案关系人夏某某、戴某1、戴某2、魏某某、郭某、陈某2、赵某某、王某、黄某某、谭某某、陈某3、潘某、刘某、周2的供述笔录，上海市公安局虹口分局出具的电子数据检验笔录、搜查笔录、《扣押清单》、《情况说明》，拍摄的现场照片，调取的微信聊天记录、从陈某4电脑中调取的销赃情况记录，苹果电脑贸易(上海)有限公司出具的价格证明、情况说明及上海沪港金茂会计师事务所出具的《司法鉴定意见书》等证据，并据此认为，被告人魏迪、刘明、吴盛、吴芳玲、陈某4的行为均已构成诈骗罪，魏迪、刘明、吴盛、吴芳玲系主犯，陈某4系从犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条及第六十七条第三款之规定，对被告人魏迪、刘明、吴盛、吴芳玲、陈某4分别定罪处罚。法庭审理中，被告人魏迪、刘明、吴盛、吴芳玲、陈某4及各被告人的辩护人对起诉书指控的主要事实均无异议，但均提出，起诉书认定各被告人的诈骗数额过高；吴盛、吴芳玲的辩护人还提出，吴盛、吴芳玲在共同犯罪中起次要作用，应属从犯。经审理查明，被告人魏迪、刘明、吴盛、吴芳玲等人结伙，于2017年7月，经预谋商量、共同出资并分工负责，利用苹果公司在中国的维修更换规定，使用私自购买、拼装的苹果故障手机至被害单位至苹果电脑贸易(上海)有限公司授权的服务单位百邦公司上海、江苏门店等处换取新手机进行诈骗，从中牟取非法利益。被告人魏迪总负责并协调在百邦公司上海地区门店进行换机诈骗；被告人刘明主要负责对投资资金进行管理；被告人吴盛负责租赁本市天目西路XXX号XXX室、XXX室作为加工点并招募相关人员加工拼装苹果故障手机用于换机诈骗；并另由郭某、陈某2(均另处)提供苹果故障手机给被告人魏迪用于换机诈骗；被告人吴芳玲负责在百邦公司江苏苏州、昆山、吴江等地区门店进行换机诈骗。被告人魏迪、陈某4招募夏某某、戴某2、戴某1及魏某某(均另处)等人在本市中山北路XXX号XXX室对上述苹果故障手机进行登记、检测并配制相应的假发票、保修卡等，继而交由吴芳玲、陈某3、潘某、周2、刘某(均另处)等人在百邦公司江苏、上海等处门店换机后，将骗得的新苹果手机再次登记账目，后由被告人陈某4负责销赃。经鉴定，被告人魏迪、刘明、吴盛、吴芳玲、陈某4采用上述方法骗得苹果牌各型号手机154部，共计价值人民币649,130元。2017年10月17日，被告人魏迪、刘明、吴盛、吴芳玲、陈某4分别被公安人员抓捕归案。以上事实，有被害单位员工彭某某的陈述笔录，证人杜某某、谢某某、张某某、陈1的证言，同案关系人夏某某、戴某1、戴某2、魏某某、郭某、陈某2、赵某某、王某、黄某某、谭某某、陈某3、潘某、刘某、周2的供述笔录，上海市公安局虹口分局出具的电子数据检验笔录、搜查笔录、《扣押清单》、《情况说明》，拍摄的现场照片，调取的微信聊天记录、从陈某4电脑中调取的销赃情况记录，苹果电脑贸易(上海)有限公司出具的价格证明、情况说明及上海沪港金茂会计师事务所出具的《司法鉴定意见书》等证据证实，上述证据均经庭审质证，证据合法、有效，且能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人魏迪、刘明、吴盛、吴芳玲、陈某4等人结伙，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公司财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人魏迪、刘明、吴盛、吴芳玲、陈某4犯诈骗罪罪名成立。被告人魏迪、刘明、吴盛、吴芳玲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人陈某4在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应减轻处罚；关于被告人吴盛、吴芳玲的辩护人提出应予认定吴盛、吴芳玲系从犯的辩护意见，本院认为，被告人吴盛、吴芳玲参与诈骗预谋并出资进行诈骗活动，后分别负责租赁地点招募相关人员加工拼装故障手机用于诈骗及在百邦公司江苏地区门店进行换机诈骗活动，在共同犯罪中并非起次要作用，不应认定为从犯，辩护人的上述辩护意见，无事实、法律依据，本院不予采纳；关于各被告人的辩护人提出起诉书认定的诈骗数额过高的辩护意见，本院认为，公诉机关提供的证实各被告人诈骗数额达人民币90余万元的证据尚不充分，本院根据从被告人陈某4电脑中调取的销赃情况记录中记载骗得手机的销赃价格认定诈骗数额，辩护人的上述辩护意见，本院予以采纳；被告人魏迪、刘明、吴盛、吴芳玲到案后均能如实供述罪行，可从轻处罚；被告人陈某4在庭审中对犯罪事实供认不讳，且在本院审理期间由家属帮助退出了除缴获的部分赃物外的其余赃物折价款并预缴罚金，有悔罪表现，可酌情从轻处罚并适用缓刑。为维护社会秩序，保护公司的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人魏迪犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月17日起至2028年4月16日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)二、被告人刘明犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月17日起至2027年10月16日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)三、被告人吴盛犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月17日起至2027年10月16日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)四、被告人吴芳玲犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月17日起至2027年10月16日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)五、被告人陈某4犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)六、缴获的赃物连同退出的赃物折价款一并发还被害单位，缴获的犯罪工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 卞 飙人民陪审员 郭 瑛人民陪审员 张建国二〇一八年十月三十日书 记 员 董旭晨附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条…………犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。