福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0524刑初775号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人苏金成，男，1972年9月3日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住安溪县。曾因犯诈骗罪，于1998年12月29日被泉州市丰泽区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。现因本案于2017年11月22日被安溪县公安局刑事拘留，同年12月22日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人赵志强、沈培兰，福建联谊律师事务所律师。 被告人谢进火，男，1972年12月13日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，住安溪县。因本案于2017年8月11日被安溪县公安局抓获，同年8月12日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕，同年11月7日被取保候审，2018年2月9日被安溪县人民检察院取保候审，同年8月8日被本院取保候审。 福建省安溪县人民检察院以安检诉刑诉〔2018〕697号起诉书指控被告人苏金成、谢进火犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年8月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员陈志裕出庭支持公诉，被告人苏金成、谢进火及辩护人赵志强、沈培兰到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省安溪县人民检察院指控，被告人苏金成于2017年间，雇佣被告人谢进火领取非法款项，后被告人谢进火以支付佣金的方式通过陈某2、陈某1、吴某1、吴某2等人（均另案处理）在安溪县、南安市等地多家银行通过个人名下银行账户领取“云顶娱乐城”等网络赌博平台的非法款项，共计人民币19,750,000元。 案发后，被告人谢进火于2017年8月11日被抓获归案，如实供述自己的犯罪事实；被告人苏金成于2017年11月22日自行到案。 指控上述事实的证据如下：1.书证：户籍信息、受案登记表等；2.证人证言：证人陈某2、陈某1等人的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人苏金成、谢进火的供述与辩解；4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录等；5.视听资料、电子数据：辨认照片等。 公诉机关认为，被告人苏金成、谢进火伙同他人以营利为目的，明知是犯罪所得而多次予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人谢进火归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。 被告人苏金成对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人苏金成具有自首情节，有悔罪表现，认罪态度好，建议对其从轻、减轻处罚并宣告缓刑。 被告人谢进火对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 经审理查明，被告人苏金成于2017年间以支付佣金的方式通过被告人谢进火领取非法款项，后被告人谢进火以同样方式通过陈某2、陈某1、吴某1、吴某2等人（均另案处理）在安溪县、南安市等地多家银行通过个人名下银行账户领取“云顶娱乐城”等网络赌博平台的非法款项，共计人民币19,750,000元。被告人苏金成、谢进火分别从中获利20,000元、30,000元（已退缴于本院）。 案发后，被告人谢进火于2017年8月11日被公安机关抓获，如实供述自己的犯罪事实；被告人苏金成于2017年11月22日主动向公安机关投案。被告人谢进火归案后向公安机关缴交尚未转移的赃款人民币2,000,000元。 审理中，安溪县司法局出具被告人谢进火具备社区矫正条件的调查评估意见书。 上述事实，被告人苏金成、谢进火在开庭审理过程中均无异议，且有经庭审质证的受案登记表，立案决定书，中国人民银行安溪县支行关于可疑交易活动报案的函，证人陈某2、陈某1、吴某2、吴某1、郑某、吴某3、林某1、林某2、林某3、邓某的证言，辨认笔录，涉案银行账户交易明细，涉案手机通话清单，相关车辆经过卡口记录，被告人苏金成报警手机号码及机动车预留信息、流动人口登记、机主登记信息、驾驶证所预留的联系手机号码等材料，办案说明，工作说明，缴款收据，刑事判决书，到案经过，户籍证明及被告人苏金成、谢进火的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人苏金成、谢进火伙同同案人以营利为目的，明知是犯罪所得的而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重，属共同犯罪。公诉机关指控被告人苏金成、谢进火犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实及罪名成立。被告人苏金成案发后自动投案，在庭审中能如实供述自己的罪行，是自首，依法减轻处罚；其有前科，酌情从重处罚。被告人谢进火归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人谢进火具备社区矫正条件，且符合缓刑规定，予以宣告缓刑。辩护人提出的被告人苏金成具有的法定、酌定情节，建议对其从轻、减轻处罚的辩护意见，与事实、证据、法律规定相符，予以采纳，建议宣告缓刑的辩护意见，不予采纳。为维护社会管理秩序和国家司法机关正常活动，保护公私财产权利不受侵犯，根据被告人苏金成、谢进火的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条二、三款、第六十四条和最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人苏金成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月22日起至2020年9月21日止；罚金应在判决生效后十日内缴纳。) 二、被告人谢进火犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年十个月，并处罚金人民币二十万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限,从判决确定之日起计算）。 三、被告人谢进火退缴于公安机关的赃款人民币2,000,000元及本院的违法所得款人民币30,000元，继续追缴被告人苏金成的违法所得款人民币20,000元，共计人民币2,050,000元，予以上缴国库。 （尚未缴纳的违法所得款应在判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈秋香 人民陪审员  张国显 人民陪审员  何庆红 二〇一八年十月二十四日 书 记 员  王伟坤 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。 （一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行尚未被司法机关发觉，仅因形迹可疑，被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。 并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。 犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。 （二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。 犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。 共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案犯的共同犯罪事实，才能认定为自首。 犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首；但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。