江苏省南京市江宁区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏0115刑初998号 公诉机关江苏省南京市江宁区人民检察院。 被告人夏必菁，女，1996年1月8日出生，无业。因本案于2018年2月13日被刑事拘留，同年3月22日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人周良平，江苏曹骏律师事务所律师。 江苏省南京市江宁区人民检察院以宁江检诉刑诉[2018]976号起诉书指控被告人夏必菁犯诈骗罪，于2018年9月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省南京市江宁区人民检察院指派检察员朱晓芬、代理检察员谈磊出庭支持公诉，被告人夏必菁及辩护人周良平均到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省南京市江宁区人民检察院指控，2017年5月至2018年2月，被告人夏必菁通过网络交友的方式取得被害人的信任，先后以其被前男友敲诈、被高利贷公司逼债、可以与被害人见面并发生性关系、游戏充值等为由，骗取多名被害人钱款共计人民币474474元。具体事实分述如下： 1、2017年5月17日至2017年6月28日，被告人夏必菁骗取被害人洪某人民币12114元。 2、2017年6月20日至2017年7月12日间，被告人夏必菁骗取被害人张某人民币8562元。 3、2017年6月23日至2018年2月5日间，被告人夏必菁骗取被害人谭某人民币415398元，其中15万元因公安机关在2018年1月16日冻结银行卡而未得逞。 4、2017年9月28日至2017年10月11日间，被告人夏必菁骗取被害人吴某同人民币4000元。 5、2017年10月3日至2017年10月18日期间，被告人夏必菁骗取被害人盛某人民币39400元，后被告人夏必菁退还被害人盛某人民币5000元。 2018年2月12日，被告人夏必菁至公安机关询问银行卡被冻结一事时被公安机关抓获归案，如实供述自己的犯罪事实。案发后，被告人近亲属已赔偿被害人经济损失并取得谅解。 公诉机关针对上述指控向法庭提供了相应的证据，并认为被告人夏必菁以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人夏必菁在部分诈骗过程中因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条的规定予以判处。 被告人夏必菁对其以各种虚构的理由向被害人索要钱财的事实没有意见，但辩称谭某的32万元及盛某的39400元是其向二人的借款。 辩护人提出如下辩护意见：1、谭某的32万元及盛某的39400元是被告人夏必菁向二人的借款，应从诈骗数额中予以扣减；2、被告人夏必菁案发后自首，可从轻或减轻处罚。3、本案中被告人虚拟形象不是为了实施诈骗行为，不属于网络诈骗。 经审理查明，2017年5月至2018年2月，被告人夏必菁通过网络交友的方式取得被害人的信任，先后以其被前男友敲诈、被高利贷公司逼债、可以与被害人见面并发生性关系、游戏充值等为由，骗取多名被害人钱款共计人民币474474元。具体事实分述如下： 1、2017年5月17日至2017年6月28日，被告人夏必菁以需要游戏充值、与被害人洪某见面等为由，骗取被害人洪某人民币12114元。 2、2017年6月20日至2017年7月12日间，被告人夏必菁以可以见面发生性关系等为由，骗取被害人张某人民币8562元。 3、2017年6月23日至2018年2月5日间，被告人夏必菁以其被前男友敲诈、被高利贷公司逼债等为由，骗取被害人谭某人民币415398元，其中15万元因公安机关在2018年1月16日冻结银行卡而未得逞。 4、2017年9月28日至2017年10月11日间，被告人夏必菁以其被前男友敲诈、可以见面发生性关系等为由，骗取被害人吴某同人民币4000元。 5、2017年10月3日至2017年10月18日期间被告人夏必菁以其被前男友敲诈等为由，骗取被害人盛某人民币39400元，后被告人夏必菁退还被害人盛某人民币5000元。 2018年2月12日，被告人夏必菁至公安机关询问银行卡被冻结一事时被公安机关抓获归案，如实供述案件事实。案发后，被告人近亲属已赔偿被害人经济损失，被告人已取得被害人谅解。 上述事实，有下列经法庭举证、质证的主要证据证实。 1、被告人夏必菁的供述和辩解，证实其无固定职业，平时通过在网上陪人打游戏来赚取一些钱或者是找网友要一些钱。其通过网络语音直播聊天软件认识了盛某、谭某、吴某同、洪某等被害人。其在微博里放了一些其从网上下载的比较唯美的照片，还有几张经过处理的照片，给人感觉其是美女，有人私信其时，其也会回对方，让对方感觉和其聊会有发生性关系的希望。其和被害人之间没有见过面，都是在网上聊天的。其先后以其被前男友敲诈、被高利贷公司逼债、游戏充值、可以和对方见面发生性关系等理由向被害人借钱，其实这些钱是其要来的，没有打算要还。其与盛某互加微信后，以被前男友敲诈的理由先后向盛某要了几万元，盛某几次提出要和其见面，其都以各种理由拒绝了，后来盛某要其还钱，并找其认识的人来施加压力。其让盛某帮忙骗谭某说自己欠盛某15万元，并受到了盛某的威胁，之后谭某转给其15万元，其将其中的5000元转给了盛某，并让盛某写了封口的承诺。其和谭某互加微信后也以各种编造的理由向谭某要钱。其中一次是以被前男友纠缠找谭某要了2万元，还有一次找盛某帮忙编造了15万元欠款的事实，谭某打给其15万元，之后又以被高利贷追债的理由借了谭某15万元，这笔钱其写了借条，但借条上的名字是“王曼菁”，身份证号码和家庭住址都是编造的。其拿到谭某等人的钱后购买了一辆宝马车。谭某打给其的钱是打到其母亲沈某的邮政储蓄卡内，此卡一直是其在使用。其准备去取钱时，发现此卡被冻结了，其去公安机关询问卡被冻结的原因，之后被抓了。 2、被害人盛某的陈述，证实2017年10月份其通过聊天交友软件认识了被告人，对方称自己叫王曼菁，对方提出自己被前男友敲诈，多次向其借钱共有39400元，但一直没有还钱，其多次讨要，对方一直拖延，并把与其的社交软件都拉黑了，其通过微博联系到对方的男朋友，对方知道后，提出要还钱就要帮她向男朋友说对方欠自己15万元，其跟对方男友说了欠15万元的事情，之后对方转给其5000元并让其承诺不再骚扰其，后把其微信拉黑了。其愿意与对方交往是因为在聊天软件里感觉对方的声音好听，对其很热情，感觉有可能会和对方发生关系，而且对方微信里的照片也很漂亮，所以其才愿意和对方交往，并打钱给对方。微信聊天记录截屏，证实被告人多次向被害人盛某要钱并发给被害人一些与其本人形象严重不符的照片。支付宝转账截图，证实被害人多次向被告人转账的事实。 3、被害人谭某的陈述，证实其和被告人通过微博认识，对方自称王曼菁，二人在网上聊得很火热，其感觉对方对其有好感，想和对方处朋友。对方称被前男友敲诈了，找其借2万元并发给其一张长发美女的小视频，其转给对方2万元，之后对方又以买东西为由从其处借钱，其通过支付宝转给对方一些钱，2017年12月份，其说自己欠盛某15万元并让其看了聊天记录，其转了15万元到对方妈妈沈某的邮政储蓄账户内。后来其想与对方见面，对方多次拒绝。2018年1月份，对方又以被高利贷公司逼债的理由向其借15万元，其要对方写借条，对方写了借条拍照给其。其将15万元转到沈某的邮政银行卡内。微信聊天截屏，证实被告人多次向被害人要钱并发给被害人一些美女照片。借据，证实被告人向被害人出具的15万元借据，借据上的借款方为王曼菁。 4、被害人吴某同的陈述，证实其通过网络游戏软件认识了被告人，对方自称王曼菁。其和对方聊天后感觉能和对方深入交往，看到对方的照片也很洋气，就很有好感。对方多次以被前男友敲诈、可以见面发生关系为理由找其要钱，前后三次给了4000元。其是被对方在网上包装的形象所吸引，又被可以发生关系的暗示迷惑，所以就愿意借钱讨好对方。银行个人账户支出交易明细，证实被害人多次转账给被告人的事实。 5、被害人张某的陈述，证实其通过“鱼泡泡”软件认识了被告人，对方自称王曼菁，二人互加微信后，其提出见面发生性关系，对方没有拒绝，之后对方多次向其要钱，其前后转了8千多元给对方。微信聊天记录，证实被告人与被害人聊天、转账的情况。 6、被害人洪某的陈述，证实其在微博上认识了被告人，对方自称王曼菁，其和对方在没有见面的情况下确立了男女朋友，之后对方以需要游戏充值、与其见面要路费等理由向其要钱，其先后通过支付宝转给对方12114元。支付宝转账记录，证实被害人多次转账给被告人12114元的事实。 7、证人沈某、夏某的证言，证实夏必菁是他们的女儿，没有固定工作，平时靠打游戏赚点钱。2018年2月份家中买了一辆宝马汽车。沈某的邮政储蓄银行卡一直是夏必菁在使用。 8、搜查笔录、电子数据检查笔录，证实公安机关对夏必菁的住处进行搜查，扣押苹果IPAD一部、电脑主机一台、手机一部。后对上述物品进行电子勘验。 9、银行卡交易明细、财付通支付科技有限公司提供的交易记录、情况说明，证实被害人向被告人转账的事实。其中盛某向被告人付款39400元、张某向被告人付款8562元，谭某向被告人付款415398元，吴某同向被告人付款4000元。 10、收条、谅解书，证实被告人近亲属已代为退赔各被害人经济损失，被告人已取得被害人的谅解。 11、被告人户籍证明，证实被告人夏必菁作案时已成年，具有完全的刑事责任能力。 12、发破案及抓获经过、情况说明，证实2018年1月14日，被害人盛某报警称自己被骗，公安机关依法对涉案银行卡予以冻结，并发现夏必菁有重大作案嫌疑，2月9日下午，夏必菁至公安机关了解银行卡被冻结一事，民警告知其2月12日再来处理，后其2月12日到公安机关处理银行卡被冻结一事时被抓获。 本院认为，被告人夏必菁以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人夏必菁在实施部分诈骗过程中因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人夏必菁归案后如实供述案件事实，依法可从轻处罚。公诉机关指控被告人夏必菁犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人夏必菁已赔偿被害人经济损失并取得谅解，可从轻处罚。关于被告人及辩护人提出的第1点辩护意见，经审查认为，被告人夏必菁在网络上虚构身份、虚设形象，博取被害人盛某、谭某的好感，在被害人与其建立朋友关系后又编造理由、虚构事实向对方借款，且提供的借条上的身份亦是编造的，其以借为名行诈骗之实，对于上述数额应认定为诈骗数额，对上述意见不予采纳。关于辩护人提出的第2点辩护意见，经审查认为，被告人至公安机关是为了处理其母亲银行卡被冻结一事，并非是为了投案，故其到案过程不属于自首，对此辩护意见不予采纳。关于辩护人提出的第3点辩护意见，经审查认为，被告人夏必菁在网络上虚拟形象，设置骗局，对被害人实施远程的、非接触式诈骗，诱使被害人给其打款或转账，其行为符合网络电信诈骗的特征，故对上述辩护意见不予采纳。公诉机关提出的判处被告人夏必菁有期徒刑六年至八年、并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。为了维护社会管理秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第六十七条第三款的规定，判决如下： 被告人夏必菁犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月13日起至2024年2月12日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  洪超兰 人民陪审员  俞显斌 人民陪审员  王方玉 二〇一八年十月二十三日 书 记 员  郑晶晶