成都市青羊区人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)川0105刑初286号 公诉机关成都市青羊区人民检察院。 被告人吴辉，男，1990年4月6日出生，汉族，户籍所在地：四川省成都市青羊区。2017年7月1日因涉嫌犯诈骗罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，同年8月7日因涉嫌犯诈骗罪经成都市青羊区人民检察院批准被逮捕，同日由成都市公安局青羊区分局执行。现羁押于成都市看守所。 辩护人张彬，上海申浩（成都）律师事务所律师。 被害人代理人朱宁，四川思力律师事务所律师 成都市青羊区人民检察院以成青检公诉刑诉〔2018〕249号起诉书指控被告人吴辉犯诈骗罪于2018年2月23日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市青羊区人民检察院指派检察员刘建立出庭支持公诉，被告人吴辉及其辩护人张彬、被害人马某3、黎某1等的代理人朱某到庭参加了诉讼。现已审理终结。 成都市青羊区人民检察院指控：“光华尚居”房地产项目系新光华房地产有限公司开发的限价房项目，并委托成都成房置业有限公司进行销售。2017年1月13日，成都成房置业有限公司将“光华尚居”限价房项目根据《成都市中心城区限价商品住房管理办法》规定进行摇号销售，项目房屋共有502套，当天共有405套通过摇号方式进行销售，余下的97套于2017年1月底之前也销售完毕。 被告人吴辉系成都成房置业有限公司“光华尚居”项目公司临时聘用的人员，负责进行销售。从2017年2月开始，被告人吴辉在明知“光华尚居”项目房屋已销售完毕的情况下，虚构能帮助获取“光华尚居”限价房申请资格的事实，在本市青羊区光华北六路284号-288号“光华尚居”售楼部等地收取马某1等人缴纳的每人3-5万不等的手续费以及预付款共计3485000元，其中现金901000元，转账等其他支付方式2583952元。吴辉将上述骗取的钱款用于赌博等挥霍。 2017年6月13日吴辉准备了虚假合同（合同相对方不是开发商新光华房地产有限公司）与被害人马某1签订时，被马某1发现并报警。同年6月30日16时许，被告人吴辉在本市青羊区光华北六路288号被挡获。 为支持上述事实成立，成都市青羊区人民检察院向本院提供了书证、物证、证人证言、被害人陈述、被告人吴辉的供述与辩解、视听资料等证据。公诉机关认为被告人吴辉以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。 被告人吴辉对起诉书指控的犯罪事实有异议，提出能够通过关系帮客户购买“光华美的”的房子，收取被害人的手续费金额大概在240万左右，其中大部分交给了曾某、杨某4，对指控的罪名没有异议。 被告人吴辉的辩护人对起诉书指控的犯罪事实有异议，异议同被告人一样，对罪名没有异议；此外，提出被告人主动到案，应构成自首。 经审理查明，被告人吴辉系成都成房置业有限公司“光华尚居”项目公司临时聘用的人员，负责进行房产销售。“光华尚居”房地产项目系新光华房地产有限公司开发的限价房项目，并委托成都成房置业有限公司进行销售。2017年1月13日，成都成房置业有限公司将“光华尚居”限价房项目根据《成都市中心城区限价商品住房管理办法》规定进行摇号销售。从2017年2月开始，被告人吴辉在明知“光华美的”项目房屋已经不在成都限价房销售项目名单之中，但虚构能帮助获取“光华美的”限价房申请资格的事实，在本市青羊区光华北六路284号-288号“光华尚居”售楼部等地收取马某1等人缴纳的每人3-5万不等的手续费以及预付款共计2583952元。吴辉将上述骗取的钱款用于赌博等挥霍。 2017年6月13日吴辉准备了虚假合同与被害人马某1签订时，被马某1发现并报警。同年6月30日16时许，被告人吴辉在本市青羊区光华北六路288号被挡获。 上述事实，有如下证据，经当庭举证、质证： （一）书证：1.《受案登记表》《挡获经过》证实案件来源和被告人吴辉被挡获的经过的事实；2.《常住人口基本信息》被告人吴辉具有完全的刑事责任能力；3.调取证据通知书和被告人吴辉银行卡流水明细，证实被告人吴辉骗取受害人的资金流水往来的事实。曾某、杨某4的证人证言，被害人马某1、董某等人陈述，“光华美地佳苑”合同附件，“成都市商品房买卖合同”，房屋户型图，被告人吴辉的赌博交易明细，银行流水单等证据予以证实；4.被告人吴辉通过网站交易赌博的明细，证实被告人将所骗取的资金用于赌博挥霍的事实和所挥霍的具体资金数额；5.被害人提交的房屋交易合同，证实被告人吴辉与被害人之间的交易关系确实存在的事实；6.劳动合同，证实吴辉是劳务派遣到成都成房置业的工作人员；7.成都市城乡房产管理局文件，证实“光华美的”楼盘不属于限价房销售项目的事实；8.曾某、杨某4的讯问笔录，证实“光华美的”的限价房购房手续的办理是吴辉虚构的事实。 （二）被害人陈述：被害人马某1、黎某1、董某、蒋某、陈某1、翟某、杨某1、刘某1、刘某2、苏某、周某1、陈某2、黎某2、魏某、蓝某、郑某1、周某2、黄某1、张某1、鲁某、吕某、唐某1、马某2、蒲某、郑某2、刘某3、汪某1、侯某、汪某2、邓某1、王某1、王某2、付某1、牟某、邓某2、杨某1、彭某1、杨某2、付某2、刘某4、黄某2、邹某、付某3、杨某3的陈述，证实了被告人吴辉向被害人宣某能够取得“光华美的”楼盘的购房资格，骗取被害人钱财的事实。 （三）证人证言：1、张某2的证人证言，证实“光化美的”不属于限价房销售项目的事实；2、方某、熊某的证人证言，证实了吴辉向被害人虚宣某能够取得“光华美的”楼盘的购房资格，骗取被害人钱财的事实；3、唐某2的证人证言，证实吴辉是劳务派遣到成都成房置业的工作人员；4、曾某、杨某4的证人证言，证实并未受到被告人吴辉给的手续费。 （四）被告人的供述与辩解：被告人吴辉的供述与辩解，证实被告人吴辉虚构可以帮助受害人取得“光华美的”的购房资格，与被害人签订了《购房合同》，并从中收取佣金的事实。 以上证据经当庭举证、质证且来源合法，内容客观真实，与指控事实关联，能够形成证据锁链，足以证实被告人吴辉实施诈骗行为的犯罪事实，本院予以采信。 本院认为，被告人吴辉以非法占有为目的，虚构事实、骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人吴辉犯诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人吴辉归案后如实供述自己的罪行，属坦白，依法可从轻处罚。被告人和其辩护人提出的犯罪金额的异议，经查，被告人在多次供述时，供述金额皆有出入，但是根据四川德维司法鉴定所司法鉴定意见书川德鉴（2017）字第06号和被告人供述相印证，对鉴定书出具的2583952元予以认可，对辩护人辩护意见不予支持。关于被告人的辩护人提出其构成自首的辩护意见，经查，被告人到案后，并未主动交代本案的主要犯罪事实，故不构成自首，本院不予采纳。对被告人提出的将收取的手续费大部分交给了曾某、杨某4，与本院查明事实不符，故不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吴辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金100000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月1日起至2029年6月30日止） （罚金限于本判决书生效之日起十日内向本院缴纳。） 二、继续追缴被告人吴辉的犯罪所得2583952元并退赔被害人马某1、黎某1等人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  秦 朗 人民陪审员  王蜀宁 人民陪审员  田林超 二〇一八年十月十八日 书 记 员  张 一