湖南省衡阳市石鼓区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）湘0407刑初121号 公诉机关衡阳市石鼓区人民检察院。 被告人王金卫，男，1988年12月25日出生于湖南省涟源市，汉族，初中肄业，务农，户籍所在地和住所地均为湖南省涟源市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月2日被衡阳市公安局石鼓分局刑事拘留。经衡阳市石鼓区人民检察院批准，于2018年4月4日同日由衡阳市公安局石鼓分局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。 被告人刘显芹，女，1995年9月25日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地和住所地均为湖南省涟源市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月2日被衡阳市公安局石鼓分局刑事拘留。经衡阳市石鼓区人民检察院批准，于2018年4月4日由衡阳市公安局石鼓分局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。 衡阳市石鼓区人民检察院以石检公诉刑诉〔2018〕123号起诉书指控被告人王金卫、刘显芹犯诈骗罪，于2018年7月19日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年9月13日公开开庭审理了本案。书记员封晶担任记录。衡阳市石鼓区人民检察院指派检察员黄芃出庭支持公诉，被告人王金卫、刘显芹到庭参加诉讼。 衡阳市石鼓区人民检察院指控，2014年4月，被告人王金卫通过网络发布办理教师资格证的假广告并留下QQ号码，家住衡阳市石鼓区古汉大道西湖花园的被害人王某1在网络上浏览到该信息后，通过QQ联系被告人王金卫，要求办理教师资格证，双方谈好办证价格为4000元，先付800元定金。同年4月22日，王某1向被告人王金卫指定的银行账户转账800元。至2014年5月9日，王某1多次与王金卫电话联系，被告人王金卫以交付办证尾款，安全保证金为由陆续要求王某1向其指定账户转账，王某1在建行石鼓支行等银行ATM机共计向王金卫指定账户转账181000元。每次赃款到账后，王金卫便骑摩托车搭载其妻子即被告人刘显芹到二人居住的湖南省涟源市机取款，刘显芹明知该钱是其丈夫王金卫诈骗得来，仍帮助王金卫取款后保存在其爷爷家。所得赃款均被二人用于日常开销。案发后，二被告人已通过公安机关退还给被害人王某1191000元。被害人王某1对被告人刘显芹的行为表示谅解。 被告人王金卫对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示自愿认罪。 被告人刘显芹对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示自愿认罪。 经审理查明，2014年4月，被告人王金卫通过网络发布办理教师资格证的假广告并留下QQ号码，家住衡阳市石鼓区古汉大道西湖花园的被害人王某1在网络上浏览到该信息后通过QQ联系王金卫，要求办理教师资格证，双方谈好办证价格为4000元，先付800元定金。同年4月22日，王某1向被告人王金卫指定的银行账户转账800元。至2014年5月9日，王某1多次与王金卫电话联系，被告人王金卫以交付办证尾款，安全保证金为由陆续要求王某1向其指定账户转账，王某1在建行石鼓支行等银行ATM机共向王金卫指定账户转账181000元。每次赃款到账后，王金卫便骑摩托车搭载其妻子即被告人刘显芹到二人居住的湖南省涟源市机取款，刘显芹明知该钱是其丈夫王金卫诈骗得来，仍帮助王金卫取款后保存在其爷爷家。所得赃款均被二被告人用于日常开销。案发后，二被告人已通过公安机关退还给被害人王某1191000元。被害人王某1对被告人刘显芹的行为表示谅解。 上述事实，有公诉机关提交的，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、被害人王某1的陈述，证明2014年4月，因其想当老师，通过网络搜索是否可以办理教师资格证，在网上联系到一个QQ号码99×××53，昵称为教育机构的人，并向该人询问办理教师资格证的问题。对方答复可以办理，但需先交800元定金，办理证件需要4000元。当天其通过建设银行将800元定金转账至李蓉蓉的账户。之后，对方以需要交纳保证金的名义，让其陆续汇款181000元，其支付最后一笔保证金后，办证的人与其失去联系，其发现被骗遂向公安机关报案； 2、中国农业银行湖南省分行个人账户明细查询单，证明被害人王某1于2014年5月7分两次共计银行转账10000元、2014年5月8日转账50000元、2014年5月9日转账50000元； 3、中国建设银行衡阳市分行银行卡交易明细，证明被害人王某1通过建设银行账户共计转账181000元至陈燃的银行账户； 4、扣押物品文件清单、发还物品清单，证明案发后，二被告人已通过公安机关退还给被害人王某1191000元； 5、视频监控截图、证明被告人刘显芹取款的事实； 6、谅解书，证明被害人王某1对刘显芹的行为表示谅解； 7、户籍资料，证明被告人王金卫、刘显芹的身份情况； 8、到案说明，证明被告王金卫、刘显芹的到案情况； 9、被告人王金卫、刘显芹的供述与辩解，证明二被告人对上述犯罪事实供认不讳。 以上证据，本院予以确认。 本院认为，被告人王金卫、刘显芹以非法占有目的，用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人王某2主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人刘显芹起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人王金卫、刘显芹到案后如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚。案发后，被告人王金卫、刘显芹退赔了全部赃款，被害人刘显芹取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。鉴于被告人刘显芹犯罪情节较轻，且有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，其所在的区司法行政机关向本院送达了社区矫正调查评估意见书，建议对被告人刘显芹实行社区矫正，故可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人王金卫犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元（限在本判决生效之日起十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月1日起至2022年2月28日止。） 二、被告人刘显芹犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五千元（限判决生效后十日内缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  卢建春 审 判 员  唐 誉 人民陪审员  何世军 二〇一八年十月十八日 书 记 员  封 晶 校对责任人：卢建春打印责任人：倪奇 附本判决所适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。