江苏省南京市秦淮区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏0104刑初283号 公诉机关南京市秦淮区人民检察院。 被告人胡凤琴，女，1979年11月16日出生，无业，住江苏省靖江市。2009年5月因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年，罚金人民币一万元。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月7日被刑事拘留，同年10月14日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人陆明琪，江苏苏泰律师事务所律师。 南京市秦淮区人民检察院以宁秦检诉刑诉[2018]311号起诉书指控被告人胡凤琴犯诈骗罪，于2018年4月9日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南京市秦淮区人民检察院指派检察员孙持明出庭支持公诉，被告人胡凤琴及其辩护人陆明琪到庭参加诉讼。本案审理期间，经南京市秦淮区人民检察院建议，延期审理一次。现已审理终结。 南京市秦淮区人民检察院指控，2016年10月以来，被告人胡凤琴通过网络与被害人曹某相识后，隐瞒其真实姓名、年龄、已婚已育等身份情况与曹某进行恋爱交往，并谎称其在家族企业江苏众诚国际物流公司上班并分管上海、珠海等港口物流仓库，通过编造公司遇到货物被扣需要资金周转、给工人发工资或加班费、给相关人员发红包等事由，骗取被害人曹某钱款共计人民币12万余元，用于个人旅游、购买化妆品等开销。 2017年9月6日，被告人胡凤琴被公安机关抓获归案，后如实供述了上述犯罪事实。 为证实上述指控的事实，公诉机关当庭出示了银行交易明细、微信聊天记录、微信转账记录、前科材料等书证；证人孙某的证言；被害人曹某的陈述；被告人胡凤琴的供述和辩解；南京市公安局秦淮分局制作的检查笔录；南京市公安局网络安全保卫支队提取的电子证据等证据。 公诉机关认为，被告人胡凤琴以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人胡凤琴当庭辩解其是收到被告人曹某人民币12万余元，但其中人民币9万余元是借款，3万余元是曹某主动以微信红包的方式给其买东西的。 其辩护人提出：1、被告人胡凤琴不具备构成诈骗罪的主、客观要件，公诉机关指控被告人胡凤琴犯诈骗罪证据不足；2、曹某向被告人胡凤琴赠与的人民币3万余元，不应认定为诈骗数额；3、被告人胡凤琴归案后主动供述事实，具备从轻处罚情节。 经审理查明，2016年10月以来，被告人胡凤琴通过网络与被害人曹某相识后，隐瞒其真实姓名、年龄、已婚已育等身份情况与曹某进行恋爱交往，并谎称其在家族企业江苏众诚国际物流公司上班并分管上海、珠海等港口物流仓库，通过编造公司遇到货物被扣需要资金周转、给工人发工资或加班费、给相关人员发红包等事由，骗取被害人曹某钱款共计人民币123857元，用于个人旅游、购买化妆品等开销。 2017年9月6日，被告人胡凤琴被公安机关抓获归案。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被告人胡凤琴供述，2016年10月份左右，其在手机APP唱吧上认识了曹某，后来加了微信好友。10月中旬，曹某约其到南京，二人见面吃饭后，其就到了曹某家中，曹某自称是搞音乐培训的，喜欢其，后二人发生了性关系。11月份，二人又在南京见面，曹某问其有无结婚及年龄，其说没结婚，是1982年出生的，并自称在江苏众诚物流公司帮忙，该公司是其干爹、干妈的儿子开的，其负责上海、珠海、澳门几个港口仓库。但实际上其已结婚，有一个女儿，江苏众诚物流公司与其没有任何关系，其当时没有工作，也没有收入，但需要用钱，直接要太难听了，就编理由向曹某借钱。后其以江苏众诚物流公司下面的港口需要给看仓库的人员发工资，但钱不够等为由，多次向曹某借款，其中30000元汇入其掌握的王金清的招商银行卡，66200元汇入其掌握的孙某的建设银行卡。借来的钱用于日常的花销、还别人钱，还去香港、澳门玩，买了很多化妆品，准备自己用和卖给朋友。其因欠朋友马露5000元，遂向曹某借款，并将马露的银行卡拍照片发给曹某，曹某直接将5000元汇给了马露。其还编造朋友生小孩需要出份子，为此，曹某通过微信转给其5000元。此外，曹某还通过微信给其转过钱，为其充过话费，为其买过一条项链、一部华为手机。 2.被害人曹某的陈述，证明2016年10月27日，其与胡凤琴在唱吧软件上结识，并互相加了微信。因双方聊的比较好，胡凤琴提出见面。2016年11月7日，其与胡凤琴在汉中路广场旁边的地铁四号线站台门口见面，并一起吃了晚饭。当晚，二人住在其承租的住处。胡凤琴自称是南京人，并给其看了身份证，出生日期是1989年11月16日，户籍地址：南京市秦淮区东白菜园，具体门牌号码，其记不清楚了。胡凤琴自称父母及家族的人是开公司的，公司的名字叫江苏众诚物流公司，其在网上查过这家公司，是一家大公司。二人大约见过8次面，胡凤琴到其住处去了大约有四、五次，住过三个晚上。胡凤琴提出与其谈对象，因其也没有女朋友，其就同意了。虽然二人见过多次面，并到其住处去玩、过夜，但没有发生过性关系。第一次借钱是在2016年12月17日晚上9点多钟，当时，胡凤琴给其打电话称，公司的一批货被扣在广东，现在派一个叫王金清的人去处理，要15000元才能解决，但公司的账户被冻结了，让其筹15000元，当晚11时许，其通过支付宝向胡凤琴提供的银行账户转了15000元，户名叫王金清，开户行是招商银行。2016年12月21日，胡凤琴以同样的理由让其转款，其通过支付宝又向王金清的账户转了15000元。2016年12月至2017年7月，胡凤琴先后以给公司员工发工资、加班费以及请领导吃饭等理由向其要钱，其先后分二、三十次，向胡凤琴提供的账户、微信号转款约133490元。其中最大的一笔款项是34000元，是2017年4月1日通过支付宝转款的，当时，胡凤琴称这些钱是给员工发工资用的，让其将钱转到一个叫孙某的账户上，胡凤琴称孙某是他们公司在上海宝钢港口看仓库的人员，开户行是建设银行。胡凤琴从未还过钱，但胡凤琴曾对其说过，等公司运作好起来，会把借的钱还给其。后胡凤琴一直没有提还钱的事，其感觉可能被骗了，就用手机给胡凤琴发短信要钱。胡凤琴回短信称不欠其钱，并对其进行威胁。其被骗的133490元当中，包含了其为胡凤琴购买的一部价值2088元的手机、一条2095元的金项链。 3.证人孙某的证言，证明胡凤琴是其儿媳妇，有一个女儿。胡凤琴讲自己在南京的一家旅游公司工作，而且已经七八年了，平时胡凤琴就在南京工作，但是也经常回来，其不清楚胡凤琴的收入情况。胡凤琴的父母在六合，其未听说胡凤琴有干爹、干妈。其有一张建设银行卡，是为儿子孙习伟买房子存钱用的，后儿子要买房子，其就把银行卡给了儿子或者胡凤琴，具体给了谁，其已记不清楚了。其没有要回银行卡，其不清楚卡里面的钱款情况。 4.曹某唱吧注册资料的截屏照片，证明曹某的唱吧号为fingerdance007，昵称为笛音满江南。 5.银行卡二张、结婚证、房产证、港澳通行证，证明孙某向公安机关提供了一张建设银行卡（尾号5553）及一张招商银行卡（尾号3851）；孙习伟与胡凤琴于2008年7月9日登记结婚；胡凤琴持有往来港澳通行证；靖江市碧桂园5幢2-1803号房屋系胡凤琴、孙习伟共有（已抵押）。 6.微信截图及微信转账记录，证明曹某与胡凤琴之间的交往情况，胡凤琴多次以发工资、发红包、帮其度过难关等事由向曹某要钱，曹某多次向胡凤琴及其提供的账号转账的情况。 7.营业执照及证明一份，证明江苏众诚国际物流有限公司成立于2003年，注册资本6000万元，位于南京市江东中路****，法定代表人为崔军；江苏众诚国际物流有限公司未设立过南京分公司。 8.银行卡交易明细，证明王金清的银行卡账户于2016年12月17日收到支付宝转账15000元，2016年12月21日收到支付宝转账15000元；孙某的银行卡账户于2017年2月28日收到曹某支付宝转账2200元，2017年3月12日收到曹某支付宝转账30000元，2017年4月1日收到曹某支付宝转账34000元；马露的银行卡账户于2016年12月26日收到支付宝转账5000元。 9.公安机关出具的情况说明、协助冻结财产通知书，证明公安机关对胡凤琴的招商银行卡进行了冻结；曹某未能提供送给胡凤琴的手机及项链的发票。 10.南京市公安局秦淮分局制作的检查笔录、扣押清单及照片，证明2017年9月6日，公安人员对胡凤琴的随身物品进行搜查，并予以扣押、拍照。 11.南京市公安局网络安全保卫支队出具的电子数据检查工作记录，证明公安机关对曹某的手机进行检查，提取、固定文档、图片、通讯录、通话记录、微信通信信息等与案件相关电子数据；相关电子证据可以证明胡凤琴隐瞒自己真实情况与曹某进行恋爱交往，虚构自己的身世、企业情况，以发工资、发红包等名义向曹某要钱，曹某向胡凤琴提供的银行账户及微信转款、发红包。2017年7月，曹某向胡凤琴索要钱款，但胡凤琴未予还款。 12.户籍资料及刑事判决书，证明被告人胡凤琴犯罪时已达完全刑事责任年龄及其前科情况。 13.抓获经过，证明2017年9月6日，被告人胡凤琴被抓获归案。 本院认为，被告人胡凤琴以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。南京市秦淮区人民检察院指控被告人胡凤琴犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以采纳。 对于被告人胡凤琴的辩解意见及其辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：经查，根据被告人胡凤琴的供述、被害人曹某的陈述、证人孙某的证言、结婚证、聊天记录、转账记录等证据，可以证实被告人胡凤琴在与被害人曹某交往中，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人曹某财物，其行为符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人胡凤琴在诈骗过程中所骗取的财物，均应计入诈骗数额，其诈骗数额应认定为人民币123857元；被告人胡凤琴归案后虽供述了自己的罪行，但当庭予以翻供，不能认定为坦白，不具有从轻处罚的情节，综上，对被告人胡凤琴的辩解及其辩护人的辩护意见，不予采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人胡凤琴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月7日起至2021年6月6日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 二、责令被告人胡凤琴退赔被害人曹泗平人民币123857元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱庆海 人民陪审员  冯亚琴 人民陪审员  张 艳 二〇一八年十月二十二日 见习书记员  王 莉