广西壮族自治区象州县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂1322刑初188号 公诉机关广西壮族自治区象州县人民检察院。 被告人潘某甲，男，出生于广西壮族自治区象州县，壮族，初中文化，农民，住象州县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2018年5月23日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于象州县看守所。 被告人潘某乙，男，出生于广西壮族自治区象州县，壮族，初中文化，农民，住象州县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2018年5月23日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于象州县看守所。 被告人潘某丙，男，出生于广西壮族自治区象州县，壮族，初中文化，农民，住象州县。曾因犯运输假币罪，2002年9月19日被上海市闸北区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2003年11月30日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2018年6月29日被逮捕。现羁押于象州县看守所。 被告人潘某丁，男，出生于广西壮族自治区象州县，壮族，小学文化，农民，住象州县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2018年5月23日被取保候审。2018年10月23日本院决定对其逮捕，同日象州县公安局对其执行逮捕。现羁押于象州县看守所。 被告人潘某戊，男，出生于广西壮族自治区象州县，壮族，初中文化，农民，住象州县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2018年5月25日被取保候审。2018年10月23日本院决定对其逮捕，同日象州县公安局对其执行逮捕。现羁押于象州县看守所。 广西壮族自治区象州县人民检察院以象检公刑诉〔2018〕210号起诉书指控被告人潘某甲、潘某乙、潘某丙、潘某丁、潘某戊犯敲诈勒索罪，于2018年10月10日向本院提起公诉，本院于当日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。广西壮族自治区象州县人民检察院指派检察员黄超出庭支持公诉，被告人潘某甲、潘某乙、潘某丙、潘某丁、潘某戊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 广西壮族自治区象州县人民检察院指控：2018年1月至2月间，被告人潘某甲、潘某乙、潘某丙、潘某丁、潘某戊懂得在本村承包土地种植砂糖桔的果农准备剪果外销后，相互纠集在一起，经共同商议后，决定以村里面的名义和帮果农摆平麻烦为由，由潘某甲出面向在本村种植砂糖桔的果农莫某、廖某刚、诸某兴等人索要所谓的“过路费、烟酒钱”，即要求莫某等人每卖一斤果要给五分钱的提成。在遭到莫某等人拒绝后，潘某甲、潘某乙、潘某丙、潘某丁、潘某戊便采用言语威胁、到果农的厂棚钉竹子阻止果农装果等方式逼迫莫某等人给钱，莫某、廖某刚、诸某兴为了能顺利拉果出村，被迫同意支付给潘某甲等人共计16700元人民币。具体事实分述如下： 1、2018年1月至2月，被告人潘某甲、潘某乙、潘某丙、潘某丁、潘某戊经共同商议后，采用言语威胁的方法，由潘某甲出面向在本村包地种植砂糖桔的果农莫某索要所谓的“过路费”、“烟酒钱”，即要求莫某每卖出一斤砂糖桔给五分钱的提成，莫某为能顺利拉果出村，被迫同意支付给潘某甲等人共计4500元后才得以拉果出村。 2、2018年1月至2月，被告人潘某甲、潘某乙、潘某丙、潘某丁、潘某戊经共同商议后，采用言语威胁的方法，由潘某甲出面向在本村包地种植砂糖桔的果农廖某刚索要所谓的“过路费”、“烟酒钱”，即要求廖某刚每卖出一斤砂糖桔给五分钱的提成，在遭到廖某刚拒绝后，潘某丙、潘某戊便用竹子将廖某刚果场用于装果的厂棚围起来以阻止其装果，廖某刚为了能顺利拉果出村，被迫于2018年2月14日通过银行转账的方式支付给潘某甲等人7000元后才得以拉果出村。 3、2018年1月至2月，被告人潘某甲、潘某乙、潘某丙、潘某丁、潘某戊经共同商议后，采用言语威胁的方法，由潘某甲出面向在本村包地种植砂糖桔的果农诸某兴索要所谓的“过路费”、“烟酒钱”，即要求诸某兴每卖出一斤砂糖桔给五分钱的提成。诸某兴在看到廖某刚用于装果的厂棚被潘某甲等人用竹子围起来后，为了能顺利拉果出村，被迫同意支付给潘某甲等人共计5200元后才得以拉果出村。 事后，潘某甲等人在潘某戊家对敲诈勒索所得的16700元款项进行私分，其中潘某丁分得4000元，潘某乙、潘某丙、潘某戊每人分得3500元，潘某甲分得2200元。 2018年5月23日，被告人潘某甲、潘某乙被公安机关抓获归案。同年5月23日、5月25日，被告人潘某丁、潘某戊先后主动到公安机关投案。 对指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人潘某甲、潘某乙、潘某丙、潘某丁、潘某戊以非法占有为目的，采用威胁、要挟的方法强行索取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。五被告人在共同犯罪中均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，均系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚。本案中，五被告人为获取非法利益，相互纠集在一起，多次实施敲诈勒索犯罪行为，严重扰乱经济社会秩序，造成恶劣社会影响，依法应认定为涉恶类案件。提请本院依法判处。 被告人潘某甲、潘某乙、潘某丙、潘某丁、潘某戊对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪无异议，均要求对其从轻处罚。 经审理查明，被告人潘某甲、潘某乙、潘某丙、潘某丁、潘某戊均系象州县人，除了潘某戊平时均在外务工外，其余四被告人平时均在家务农。2014年1月左右，荔浦县修仁镇的果农莫某、廖某刚、诸某兴等人到象州县承包土地种植砂糖桔。2018年1月，被告人潘某甲、潘某乙、潘某丙、潘某丁及在外务工回来准备过春节的潘某戊在一起喝酒闲聊中得知周边村的外来果农在卖果时被敲诈的消息后，五被告人遂起歹念，意欲敲诈在本村承包土地种植砂糖桔的外来果农。经商议，决定以帮外来果农摆平麻烦为由，由潘某甲出面向承包本村土地种植砂糖桔的外来果农莫某、廖某刚、诸某兴索要每斤果5分钱的提成。2018年1月至2月间，五被告人采取言语威胁或设置障碍的手段共实施敲诈勒索3起，实得16700元。其中潘某丁分得4000元，潘某乙、潘某丙、潘某戊每人分得3500元，潘某甲分得2200元。具体事实如下： 1、2018年1月至2月，被告人潘某甲、潘某乙、潘某丙、潘某丁、潘某戊经共同商议后，采用言语威胁的方法，由潘某甲出面向在本村包地种植砂糖桔的外来果农莫某索要所谓的“过路费”、“烟酒钱”，即要求莫某每卖出一斤砂糖桔给五分钱的提成，莫某为能顺利拉果出村，被迫同意支付给潘某甲等人共计4500元后才得以拉果出村。 2、2018年1月至2月，被告人潘某甲、潘某乙、潘某丙、潘某丁、潘某戊经共同商议后，采用言语威胁的方法，由潘某甲出面向在本村包地种植砂糖桔的外来果农廖某刚索要所谓的“过路费”、“烟酒钱”，即要求廖某刚每卖出一斤砂糖桔给五分钱的提成。在遭到廖某刚拒绝后，潘某戊、潘某丙便假借廖某刚果厂前的空地系属潘某戊土地为由，用竹子将该空地围起来以阻止廖某刚装果外销，廖某刚为了能顺利拉果出村，被迫于2018年2月14日通过银行转账的方式支付给潘某甲等人7000元后才得以拉果出村。 3、2018年1月至2月，被告人潘某甲、潘某乙、潘某丙、潘某丁、潘某戊经共同商议后，采用言语威胁的方法，由潘某甲出面向在本村包地种植砂糖桔的外来果农诸某兴索要所谓的“过路费”、“烟酒钱”，即要求诸某兴每卖出一斤砂糖桔给五分钱的提成。诸某兴在看到廖某刚用于装果的空地被潘某甲等人用竹子围起来后，为了能顺利拉果出村，被迫同意支付给潘某甲等人共计5200元后才得以拉果出村。 另查明2018年5月23日，被告人潘某甲、潘某乙被公安机关抓获归案，同年5月23日、5月25日被告人潘某丁、潘某戊先后主动到公安机关投案。同年6月29日公安机关对被告人潘某丙执行逮捕。案发后五被告人均退缴了其违法所得，公安机关已将违法所得发还给各受害人，上述受害人也对五被告人表示了谅解。 还查明，被告人潘某丙曾因犯运输假币罪，2002年9月19日被上海市闸北区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2003年11月30日刑满释放。 上述事实，有下列证据证实： 1、被害人陈述 廖某刚陈述，其在象州县承包有17亩地种植砂糖桔，2016年3月份左右，其通过潘某甲以每年租金200元的价钱租了其果厂旁边一块空地用于收果时停车装果，听讲该空地属于潘某戊所有。2018年1月底，潘某甲多次打电话跟其联系讲村里面的人想问其要钱，每卖一斤果要5分的提成，若其不给钱就找其麻烦，当时其觉得要价过高，双方未谈拢。2月5日，潘某丙、潘某戊得知其2月6日要剪果出卖，便用竹子将果厂旁边的空地围起来，不给其停车装果。由于其当时已找好老板来收果，并收了老板15万的定金，若果不能卖出去，其损失惨重，其没办法被迫同意每卖一斤果给5分钱给他们。次日竹子拆掉，其才能正常卖果。2月14日，其老婆通过银行转账转了7000元到潘某甲的银行账户上。过完年以后，诸某兴将1300元现金给其，喊其转交给潘某甲。 诸某兴陈述，其在象州县大乌来春承包18亩地种植砂糖桔。2018年2月3日，潘某甲到其果地跟其讲村里面的人想要外来果农的钱，并威胁其若不给钱，很难将果拉出村。其当时表示若廖某刚等外来果农愿意给，其就给。2月6日左右，廖某刚在果地摘果卖果时，大乌来村的两个男青年拿竹子将廖某刚果厂旁边的空地围起来，导致廖某刚正在装果的货车出不去，那两名青年称该空地是他们，其父母未经其同意就将地租出去了，其不同意租地了，并将租金给了廖某刚。廖某刚不得不找潘某甲出面协调，并同意给钱，后第二天廖某刚才顺利将果拉出村。2月10日，其在果地摘果出卖，潘某甲到其果地，向其提出了每卖一斤果要5分钱的要求，免得其也难将果拉出村。其为了平安卖果，被迫答应潘某甲提出的要求。其被大乌来村民潘某甲敲诈了5200元，第一次是通过银行汇款汇了3900元，第二次是委托廖某刚转交现金1300元。 莫某陈述，其在象州县罗秀镇麦棉村大乌来村种植砂糖桔。2018年1月底时，大乌来村一名喊做“树林”（某甲）打电话给其并叫其到村里面找他，后其跟“树林”（某甲）见面，“树林”（某甲）讲村里面的人要收取其每斤果子5分钱的过路费，他只是帮传话，后其打电话找“树林”（某甲）帮找人剪果时，他又提起收取5分钱过路费的事，其当时问是哪个问要的，他当时讲是“某丙”、“某乙”问要，后“树林”（某甲）就挂起其电话了。后其又找大乌来村的“某丁”帮其找人剪果，“某丁”也跟其提出了要5分钱过路费的事，并讲若不给过路费，会有麻烦。其见其他果农卖果因不答应给钱，被阻挠，其当时为了平安卖果，被迫答应，在卖果得钱的当天，其将现金4000元交给了“某丁”，后“某丁”讲还差500元，其通过微信转账500元给“某丁”。 2、证人证言 曾某戊证实，2014年元月，其与同是荔浦来的莫某、廖某刚、诸某兴到象州县连片承包土地种植砂糖桔。2018年1月底，其等人的砂糖桔成熟准备售卖，在廖某刚卖果的前一天，大乌来村有两名青年扛竹子将廖某刚果厂旁边的一块空地围起来，该块空地是之前廖某刚付租金给大乌来村潘某甲，喊潘某甲拿租金去这块空地的主人。廖某刚平时利用该空地停车装货，两名青年钉竹子时，讲该空地是属于他的地，喊廖某刚开车走。后潘某甲刚好到果地，其与诸某兴问潘某甲为什么要用竹子围该空地起来，潘某甲讲他们想要钱。其问要几多钱，潘某甲讲每斤果收五分钱。其嫌收得多，后就散了。后廖某刚、诸某兴均打电话给其讲，他们卖果都给钱给潘某甲等人了，廖某刚给了7000元，诸某兴没讲给几多，后面莫某也打电话给其，讲给了4500元给潘某丁。后面其卖果时，潘某甲在路上遇见其，问其是否同意给钱，其答应给钱，不过至今一直未给。潘某甲曾两次问其要钱，第一次是其和诸某兴在场，第二次就其一个人。 陈凤珍证实，潘某甲系其儿子潘某戊的族上兄弟，2016年底，潘某甲到其家口头讲租其位于村口一块空着的菜地来囤东西，租金每年200元，其同意并收下租金。今年2月份，潘某甲又给200元的租地金给其，因其家要该块空地来种植砂糖桔了，其便将租金退还潘某甲。 3、书证 （1）户籍证明，证实被告人潘某甲、潘某乙、潘某丙、潘某丁、潘某戊已达法定刑事责任年龄。 （2）破案经过，证实潘某甲、潘某乙、潘某丙被公安机关传唤到案，潘某丁、潘某戊主动到公安机关投案的情况。 （3）廖某刚、诸某兴、莫某提供的土地承包合同复印件，证实廖某刚、诸某兴、莫某在象州县承包土地种植砂糖桔的事实。 （4）诸某兴转账3900元给潘某甲银行明细清单、莫某手机微信转账给潘某丁的照片，廖某刚转账给潘某甲的手机银行转账记录，证实2018年2月份左右，潘某甲、潘某丁等人敲诈勒索廖某刚、诸某兴、莫某每斤果收5分钱某的事实。 （5）接受证据材料清单、发还清单及谅解书，证实潘某甲、潘某乙、潘某丙、潘某丁、潘某戊将敲诈勒索所得的赃款退还并取得受害人谅解的事实。 （6）上海市闸北区人民法院刑事判决书、释放证明，证实潘某丙曾因犯运输假币罪被判处有期徒刑的事实。 4、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）莫某对潘某乙、潘某丁、潘某丙、潘某甲的辨认笔录及照片、诸某兴对潘某甲的辨认笔录及照片、廖某刚对潘某甲、潘某丙、潘某戊的辨认笔录及照片，证实敲诈勒索莫某、诸某兴、廖某刚的人系潘某甲、潘某乙、潘某丙、潘某丁、潘某戊。 （2）潘某戊、潘某丙辨认作案现场笔录及照片、潘某丙对敲诈勒索对象诸某兴的辨认笔录及照片，证实2018年2月份，潘某戊、潘某丙到口廖某刚果厂旁用竹子将廖某刚用于装果的空地围起来，逼迫廖某刚答应每卖一斤果给予5分钱某及伙同其他人敲诈勒索诸某兴要钱的事实。 5、被告人供述与辩解 潘某甲、潘某乙、潘某丙、潘某丁、潘某戊均供述称，2018年1月至2月，其一行五人一起在闲聊得知周边村的外来果农在卖果时被敲诈的消息后，五人遂起歹念，意欲敲诈在本村承包土地种植砂糖桔的外来果农。经商议，决定以帮外来果农摆平麻烦为由，由潘某甲出面向承包本村土地种植砂糖桔的外来果农莫某、廖某刚、诸某兴索要每斤果5分钱的“过路费”、“烟酒钱”。刚开始在电话中或面见时用言语威胁，但果农不同意。后在果农廖某刚卖果时，潘某丙、潘某戊假借廖某刚果厂旁边的空地系属潘某戊为由，用竹子将廖某刚果厂旁边的空地围起来，不给其停车装果，廖某刚没办法被迫答应给钱。之后莫某、诸某兴见状担心果拉不出去，也被迫答应给钱。其一行五人先后敲诈廖某刚、莫某、诸某兴共得款16700元，其中潘某丁分得4000元，潘某乙、潘某丙、潘某戊每人分得3500元，潘某甲分得2200元。 上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。 本院认为，被告人潘某甲、潘某乙、潘某丙、潘某丁、潘某戊以非法占有为目的，采取言语威胁、设置障碍等方式要挟强行索要他人钱财，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控五被告人犯敲诈勒索罪成立。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》中第14条规定，“恶势力”一般为3人以上，经常纠集在一起，以暴力、威胁或其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶、扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的犯罪组织。五被告人在果农收获季节纠集在一起，以帮摆平麻烦为由，通过言语威胁或设置障碍的方式向果农索要每斤果5分钱的所谓“过路费”、“烟酒钱”，实施了三次敲诈勒索犯罪活动，扰乱了社会生活秩序，显属“恶势力”犯罪团伙以恶势力名义实施敲诈勒索犯罪活动，应从重处罚。在共同犯罪中，潘某乙首先提出敲诈勒索果农要钱的犯意，积极指挥潘某丙、潘某戊用竹子阻碍受害人廖某刚停车装果；潘某甲积极打电话言语威胁、要挟果农并收赃款；潘某丁也积极用言语要挟莫某并收赃款；潘某丙、潘某戊积极用竹子围空地逼迫受害人廖某刚答应给钱，在敲诈勒索果农要钱的过程中，五被告人分工明确、配合默契，均起主要作用，均系主犯，依法均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。潘某丙曾因犯运输假币罪，被判处刑罚，属有前科，应酌情对其从重处罚。案发后，潘某丁、潘某戊自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可对其从轻处罚。潘某甲、潘某乙、潘某丙归案后能如实供述自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪，依法可对其从轻处罚。案发后五被告人均积极退赃并取得了受害人的谅解，依法均可酌情从轻处罚。根据本案五被告人的犯罪事实、情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下： 一、被告人潘某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月23日起至2019年11月22日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴清，逾期不缴，强制缴纳）； 二、被告人潘某乙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月23日起至2019年11月22日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴清，逾期不缴，强制缴纳）； 三、被告人潘某丙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月29日起至2020年1月28日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴清，逾期不缴，强制缴纳）； 四、被告人潘某丁犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月23日起至2020年1月22日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴清，逾期不缴，强制缴纳）； 五、被告人潘某戊犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月23日起至2020年1月22日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴清，逾期不缴，强制缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向来宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  谭远献 审 判 员  廖彦明 人民陪审员  潘凤琳 二〇一八年十月二十六日 法官助理覃凤姣 书记员李丽玲 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。 第三条二年内敲诈勒索三次以上的，应当认定为刑法第二百七十四条规定的“多次敲诈勒索”。