河北省宽城满族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2018）冀0827刑初76号公诉机关河北省宽城满族自治县人民检察院。被告单位承德宏阳粉末冶金有限公司，组织机构代码68571815-3，单位地址宽城满族自治县峪耳崖镇小庙沟村，法定代表人王鸿伟。诉讼代表人刘某某，男，1982年7月29日出生，河北省宽城满族自治县人，承德宏阳粉末冶金有限公司职工，住宽城满族自治县。被告人王鸿伟，男，1985年7月26日出生，河北省宽城满族自治县人，满族，初中文化，承德宏阳粉末冶金有限公司法定代表人，住宽城满族自治县。2011年因犯妨害公务罪被宽城满族自治县人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。2017年4月27日因涉嫌拒不执行判决、裁定罪被宽城满族自治县公安局取保候审，同年12月22日被宽城满族自治县公安局刑事拘留，2018年1月5日被依法执行逮捕。现羁押于宽城满族自治县看守所。宽城满族自治县人民检察院以宽检公诉刑诉（2018）56号起诉书指控被告单位承德宏阳粉末冶金有限公司、被告人王鸿伟犯拒不执行判决、裁定罪，于2018年8月6日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，于2018年8月28日、9月28日依法公开开庭进行了审理。宽城满族自治县人民检察院指派检察员吴治国出庭支持公诉，被告单位诉讼代表人刘某某、被告人王鸿伟到庭参加诉讼，现已审理终结。宽城满族自治县人民检察院指控，2015年9月7日，宽城满族自治县人民法院以（2015）宽刑初字第2778号民事调解书确定王某1、承德宏阳粉末冶金有限公司（以下简称宏阳公司）负连带责任给付刘某借款本息人民币180万元。刘某申请强制执行后，宽城满族自治县人民法院于2016年5月12日下达了（2016）冀0827执582号执行裁定书，查封了宏阳公司200吨铁精粉还原粉。被告人王鸿伟请求宽城满族自治县人民法院继续出售被查封的铁精粉还原粉，并承诺将货款打入法院指定账户内。获得宽城满族自治县人民法院许可后，被告人王鸿伟向广东东莞欧磁电子有限公司、天亿电子有限公司等多家公司出售铁精粉还原粉（包括被查封部分），对方按其要求将170余万元货款打入宏阳公司对公银行账户及王某1、王某2等人私人银行账户后，被告人王鸿伟并未将上述款项打入宽城满族自治县人民法院指定账户内。此外，被告人王鸿伟为逃避执行义务，利用于某1（原王鸿伟司机）银行卡（卡号62×××18）与宽城县大正集团、宽城县九昌矿业有限公司、高某等个人进行铁精粉交易，交易流水达1000余万元。被告人王鸿伟将上述款项用于支付公司运营所需费用、偿还他人欠款等，未履行对刘某所负判决、裁定义务。此外，宏阳公司对章某、王某4印、姚某、宽城县万某小额贷款公司、中国建设银行宽城支行、承德县领航小额贷款有限公司等个人和公司负判决、裁定义务，王鸿伟收到上述款项后，亦未履行相应义务。另查明，王某1、宏阳公司先后偿还刘某欠款人民币283700元。检察机关当庭出示了银行交易流水、铁精粉还原粉购销合同、现金日记账等书证；证人刘某、王某1、王某2、高某等人的证言；被告人王鸿伟的供述和辩解等证据，认为被告单位承德宏阳粉末冶金有限公司、被告人王鸿伟对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，被告单位承德宏阳粉末冶金有限公司及被告人王鸿伟的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。请依法判处。被告单位承德宏阳粉末冶金有限公司、被告人王鸿伟对公诉机关指控的事实未提出异议。经审理查明，被告单位承德宏阳粉末冶金有限公司于2009年3月成立，被告人王鸿伟在2014年10月至今在被告单位担任法定代表人。2015年9月7日，宽城满族自治县人民法院以（2015）宽刑初字第2778号民事调解书确定王某1、承德宏阳粉末冶金有限公司（以下简称宏阳公司）负连带责任给付刘某借款本息人民币180万元。刘某申请强制执行后，宽城满族自治县人民法院于2016年5月12日向被告单位承德宏阳粉末冶金有限公司送达了（2016）冀0827执582号执行裁定书，查封了宏阳公司200吨铁精粉还原粉，将查封情况通知了王鸿伟并制作了执行笔录。被告人王鸿伟以查封的铁精粉还原粉具有保质期为由请求宽城满族自治县人民法院继续出售被查封的铁精粉还原粉，并承诺将货款打入法院指定账户内。获得宽城满族自治县人民法院许可后，被告人王鸿伟向广东东莞欧磁电子有限公司、天亿电子有限公司等多家公司出售铁精粉还原粉（包括被查封部分），对方按其要求将170余万元货款打入宏阳公司对公银行账户及王某1、王某2等人私人银行账户后，被告人王鸿伟并未将上述款项打入宽城满族自治县人民法院指定账户内，将收到的铁精粉还原粉货款用于了其他支出。此外，被告人王鸿伟为逃避宏阳公司的执行义务，在知道宏阳公司的对公账户已被冻结的情况下，利用于某1（原王鸿伟司机）银行卡（卡号62×××18）与宽城县大正集团、宽城县九昌矿业有限公司、高某等个人进行铁精粉交易，交易流水达1000余万元。被告人王鸿伟将上述款项用于支付公司运营所需费用、偿还他人欠款等，未履行关于刘某案件所负的裁判义务。此外，宏阳公司对章某、王某4印、姚某、宽城县万某小额贷款公司、中国建设银行宽城支行、承德县领航小额贷款有限公司等个人和公司负有人民法院生效法律文书所确定的给付义务，王鸿伟收到上述款项后，亦未履行相应义务。另查明，王某1、宏阳公司先后偿还刘某款物合计人民币773700元。认定上述事实的证据有：1、被告人户籍证明、被告人基本情况证实，被告人犯罪时已达到完全负刑事责任年龄；2、报警案件登记表、受案登记表、立案决定书、涉嫌犯罪案件移送书证实了案件的来源；3、到案经过证实了被告人王鸿伟的到案过程；4、承德宏阳粉末冶金有限公司的公司组织机构代码证及注册登记的相关书证证实，公司类型为有限责任公司；设立时间为2009年3月16日；王鸿伟于2014年10月23日担任公司的法定代表人，股东为王某2、王鸿伟；5、（2011）宽刑初字第122号刑事判决书证实被告人王鸿伟于曾于2011年10月14日因犯妨害公务罪被判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年；6、（2015）宽民初字第2778号民事调解书、执行申请相关文书、（2016）冀0827执582号执行裁定书、执行笔录、还原粉购销合同、对公账户交易明细证实，经宽城满族自治县人民法院调解，被告单位宏阳公司、王某1负连带责任给付原告刘某借款本息180万元，刘某向法院申请强制执行后，宽城满族自治县人民法院于2016年5月12日向某公司送达了（2016）冀0827执582号执行裁定书，查封了宏阳公司200吨铁精粉还原粉。将查封情况通知了王鸿伟并制作了执行笔录，后确定如王鸿伟出售法院查封的200吨产品必须将货款打入法院指定账户，以及铁精粉还原粉购销合同的内容及公司对公账户的交易明细情况；7、执行裁定书、执行笔录、情况说明、协助划拨存款通知书、收条证实了执行王某1账户款给付刘某的情况；8、协助查询财产通知书、王某1中国农行卡交易明细证实，2016年5月10日至7月23日期间王某1的银行卡交易流水，其中收到欧磁电子有限公司货款2万元，莱芜市金石特种合金材料公司货款7万元；9、于某1中国农业银行卡交易明细证实，2015年9月至2017年11月期间，户名为于某1的62×××18银行卡先后曾有1000余万元的银行流水；10、王鸿伟、王某2银行卡交易明细、宏阳公司活期账户交易明细证实，2016年5月25日，王鸿伟曾收到货款13.3万元，2016年5月29日至9月30日期间，王某2收到多笔买方货款，并将货款在宏阳公司、于某1银行账户流转，王鸿伟收到多笔转账及消费使用情况，2016年7月1日至2017年4月6日，宏阳公司收到其他公司打入货款140余万元及资金使用情况，宏阳公司及王鸿伟没有将上述款项打入法院指定账户或归还刘某借款；11、宏阳公司与欧磁电子有限公司的购销合同、应收账款对账单证实，宏阳公司在法院送达执行裁定书后与欧磁电子有限公司具有铁精粉还原粉买卖合同关系，欧磁电子有限公司作为买方，在持续性的买卖合同关系中支付了部分货款；12、查询财产通知书、结算账户付款凭证、宏阳公司情况说明、宏阳公司银行卡账户明细证实，2016年12月9日，宏阳公司将599万元打入承德市中小企业担保服务中心账户；宏阳公司绑定的银行卡（卡号04×××23）自2015年9月至今未发生业务，宏阳公司对公账户50×××21在2015年9月21日至2017年12月21日资金往来情况，其中进账资金612000元；13、（2015）宽民初字第3133号民事调解书、（2016）冀0827民初1126号民事调解书、（2016）冀0827民初3050号民事调解书、（2017）冀0827民初916号民事调解书、宽劳人裁字【2017】284号仲裁裁决书、执行案件受理通知书、执行裁定书等证实，宏阳公司对章某、王某4印、姚某、宽城县万某小额贷款公司、中国建设银行宽城支行、承德县领航小额贷款有限公司等个人和公司负有人民法院生效法律文书所确定的给付义务；14、证人刘某的证言证实，2014年的时候，因宏阳公司需要资金周转，王鸿伟的父亲王某1向其借款160万元，宏阳公司是担保人，王鸿伟是公司的法定代表人，因宏阳公司到期没有还款，2015年将宏阳公司及王某1起诉，经调解由王某1及宏阳公司连带给付本息180万元，2016年向法院申请强制执行，法院扣押了宏阳公司品味高合格的200吨铁精粉还原粉，宏阳公司后来将扣押的还原粉卖了，但没有把钱交到法院，王鸿伟给了其14万元，法院划拨了王某1工资款十多万元，拍卖了王某1的一辆宝马车（经法院拍卖49万元）；15、证人王某1的证言证实，其与王鸿伟系父子关系，2014年8月，因宏阳公司当时缺乏资金周转，王鸿伟找到刘某借款160万元，刘某让其以个人名义借款，宏阳公司做担保，因未能归还借款，刘某将宏阳公司和其起诉至法院，法院判由宏阳公司和其连带给付180万元，2016年5月刘某向法院申请了强制执行，法院扣押了宏阳公司的200吨铁精粉还原粉，因为当时快进入雨季了，还原粉被雨淋后会变质，宏阳公司和法院约定可以变卖还原粉，但卖的货款必须交到法院，2016年宏阳公司卖了一部分还原粉到东莞的欧磁等企业，大概有100多万元，但货款一直没有全部回来，2016年5月份至9月期间，其的个人账户曾打进过四、五十万元，是东莞公司打的货款，但这些钱主要用于交水电费和欠的税款了，还有一部分还欠他人贷款的利息了；16、证人于某1的证言证实，其原在宏阳公司当司机，其有两张银行卡在王鸿伟手使用，到现在王鸿伟也没有将卡还给其，2016年其在两张卡里支取过钱，有时王鸿伟说有人还王鸿伟钱了就让其拿着卡去取钱，有时候王鸿伟也自己去支取，支取过许多次，少的时候几千元，多的时候几万、几十万的都有，支出来的钱其都交给王鸿伟了，卡里的钱都是王鸿伟的，没有其的钱，王鸿伟借用其银行卡的目的是因为宏阳公司欠钱太多，害怕用自己的银行卡被法院冻结；17、证人王某2的证言证实，其是王鸿伟的姐姐，在2016年5月至10月，宏阳公司生产了几个月，公司向东莞的欧磁、天亿、明某等公司共销售过5、6百万元的铁精粉还原粉，这些公司在2016年5月份至今给付过150多万元的货款，基本都用于了给付工人工资、水电费和购买原材料了。原来这些钱打入过对公账户，因在2016年年底对公账户被法院查封了，后来向其和王某1的个人账户打入过货款，这些钱也有2016年以前这些公司欠宏阳公司的货款。其向王鸿伟手中于某1的卡里打过款，从2016年至今打过六、七十万元，都是东莞那些公司回来的货款，是王鸿伟等人要求打的，这些钱是什么用途其不知道；18、证人王某3的证言证实，其在宏阳公司担任会计，2016年宏阳公司的财务情况还可以，销售收入有600多万元，支出500多万元，2016年年底账面余额应该是130多万元，2017年公司几乎没有生产，收回的铁精粉货款不多，用于支付了工人工资和2016年的部分税款。2016年宏阳公司向欧磁公司、明某公司、天亿公司等销售过铁精粉还原粉，少的几十万，多的几百万，2016年上半年的货款主要打到公司对公账户，下半年因对公账户被查封，收回来的货款大都打入王鸿伟、王某1、王某2的个人账户，具体数额不清楚；19、证人方某的证言证实，其在天亿公司工作，2016年天亿公司在宏阳公司购买过还原粉，货款总计七、八十万元，2016年已经支付了五十多万元；20、证人李某的证言证实，其是欧磁公司的老板，其公司购买过宏阳公司的还原粉，2016年支付给宏阳公司货款47万多元，2017年支付了16万多元，有的打入了宏阳公司的对公账户，有的打入了王某1或王某2的个人账户；21、证人高某、杨某1、熊某、杨某2的证言证实，王鸿伟与宽城县大正集团、宽城县九昌矿业有限公司、高某等个人和企业以王鸿伟及宏阳公司的名义进行过铁精粉交易；22、证人孙某、文某的证言证实宏阳公司至今尚未能给付法院生效法律文书所确定的给付义务；23、被告人王鸿伟供述了其收到民事调解书、民事裁定书及对其制作执行笔录和宏阳公司将法院查封的还原粉卖予他人的情况，宏阳公司自2016年至今在收到货款后未能将货款用于给付刘某等已由法院生效法律文书确认的执行申请人。上述证据经开庭质证和本院审查，足以认定本院查明的事实。本院认为，被告单位承德宏阳粉末冶金有限公司对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，被告人王鸿伟系直接责任人员，被告单位承德宏阳粉末冶金有限公司及被告人王鸿伟的行为，均已构成拒不执行判决、裁定罪。宽城满族自治县人民检察院指控的罪名成立。被告人王鸿伟具有犯罪前科，依法从重处罚。被告单位承德宏阳粉末冶金有限公司、被告人王鸿伟能够自愿认罪，酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第三十条、第三十一条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告单位承德宏阳粉末冶金有限公司犯拒不执行判决、裁定罪，判处罚金人民币二十万元。二、被告人王鸿伟犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年。如不服本判决，可在判决书送达第二日起十日内，通过本院或直接向承德市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  关 峰审 判 员  曹飞燕人民陪审员  张健鑫二〇一八年十月十五日书 记 员  沈 楠