湖南省邵阳市双清区人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）湘0502刑初178号 公诉机关湖南省邵阳市双清区人民检察院。 被告人李某甲，男。2016年1月23日被邵阳市公安局刑事拘留，因涉嫌生产、销售伪劣产品罪，于2016年2月29日被邵阳市公安局执行逮捕。2016年5月25日被邵阳市公安局取保候审，2016年8月4日被邵阳市双清区人民检察院取保候审。2016年9月27日被我院第一次取保候审。2018年6月29日被我院第二次取保候审。2018年7月12日经我院决定，被邵阳市公安局双清分局依法执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。 辩护人罗昭、候跃亮，湖南邵长律师事务所律师。 被告人黄某某，女。因涉嫌生产、销售伪劣产品罪，2016年1月23日被邵阳市公安局刑事拘留，2016年3月1日被邵阳市公安局取保候审。2016年8月4日被邵阳市双清区人民检察院取保候审。2016年9月28日被我院第一次取保候审，2018年6月29日被我院第二次取保候审。 辩护人杨思茅，湖南桔城律师事务所律师。 被告人李某乙，男，2016年1月23日被邵阳市公安局刑事拘留，因涉嫌生产、销售伪劣产品罪，于2016年2月29日被邵阳市公安局执行逮捕。2016年5月25日被邵阳市公安局取保候审。2016年8月4日被邵阳市双清区人民检察院取保候审。2016年9月27日被我院第一次取保候审，2018年6月29日被我院第二次取保候审。 辩护人张宇思，湖南方廉律师事务所律师。 被告人张某甲，男。2016年1月23日被邵阳市公安局刑事拘留。因涉嫌生产、销售伪劣产品罪，于2016年2月29日被邵阳市公安局执行逮捕。2016年4月27日被邵阳市公安局取保候审。2016年7月14日被邵阳市双清区人民检察院取保候审。2016年9月28日被我院第一次取保候审。2018年7月2日被我院第二次取保候审。 辩护人肖望平，湖南谐正律师事务所律师。 被告人李某丙，女。因涉嫌生产、销售伪劣产品罪，2016年1月23日被邵阳市公安局刑事拘留，2016年2月3日被邵阳市公安局取保候审。2016年7月14日被邵阳市双清区人民检察院取保候审。2016年9月13日被我院第一次取保候审。2018年6月28日被我院第二次取保候审。 辩护人彭东钫，湖南东方明律师事务所律师。 被告人林某某，男。2016年1月23日被邵阳市公安局刑事拘留，因涉嫌生产、销售伪劣产品罪，于2016年2月29日被邵阳市公安局执行逮捕，2016年4月27日被邵阳市公安局取保候审。2016年7月14日被邵阳市双清区人民检察院取保候审。2016年9月13日被我院第一次取保候审，2018年6月29日被我院第二次取保候审。 辩护人易李，湖南方廉律师事务所律师。 湖南省邵阳市双清区人民检察院以双检刑诉(2016)171号起诉书指控被告人李某甲、黄某某、李某乙、林某某、李某丙、张某甲犯生产、销售伪劣产品罪，于2016年10月9日向本院提起公诉，经审查，本案的犯罪行为发生地、结果发生地、被告人居住地都不在我院辖区范围内，该案依法不属于我院管辖。根据案件材料反映，邵阳市公安局直属分局已层报请示公安部指定管辖，经公安部同意已下达指定管辖函，2016年4月28日，邵阳市公安局直属分局将公安部指定管辖函送达邵阳市双清区人民检察院并移送起诉，2016年6月13日，邵阳市公安局直属分局报请邵阳市政法委协调邵阳市检察院、邵阳市中级人民法院并于2016年6月15日召开协调会。2016年10月9日，本院收到邵阳市双清区人民检察院的起诉书并按照市委政法委的要求予以立案。因本案的犯罪行为发生地、犯罪结果发生地、被告人居住地均不在本院辖区，本院没有管辖权。为依法及时审理本案，我院于2016年10月19日报请上级人民法院将本案指定给有管辖权的法院管辖。2018年4月3日，中华人民共和国最高人民法院下达指定管辖决定书，决定将本案指定本院管辖。本院于2018年6月21日收到邵阳市双清区人民检察院移送的案件材料。本院即日受理后，依法组成合议庭，公开二次开庭进行了审理。邵阳市双清区人民检察院指派检察员伍玮、代理检察员肖飞飞出庭支持公诉，被告人李某甲及辩护人罗昭、侯跃亮、被告人黄某某及辩护人杨思茅、被告人李某乙及辩护人张宇思、被告人张某甲及辩护人肖望平、被告人李某丙及辩护人彭东钫、被告人林某某及辩护人易李到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 双清区人民检察院指控：2015年9月，张某甲(另案处理)受“涂总”(身份不详)之托，通过张某乙(另案处理)、林某某介绍认识李某甲，李某甲联系周某某(另案处理)从云南通海县秀山烟丝厂购进烟丝运至菲律宾烟厂加工生产芙蓉王、中华、玉溪国内品牌香烟1449件。除外包装张某甲提供，其他原辅材料及菲律宾至越南运费由菲律宾烟厂负责。张某甲向李某甲支付烟丝款80万元，加工费797850元，合计1597850元。烟到越南后，由李某甲委托李某丙(每件收450元运费)找越南代理运至广州，张某甲以5000元月薪聘请张某甲与李某丙联系收货，收到货后由张某甲将货经物流运回至广州大朗村10号仓库和广州市南沙区深湾村仓库。张某甲收货1004件(第一批382件，第二批622件)，期间被告人李某乙、黄某某明知李某甲购买生产卷烟的原辅材料，于2015年下半年开始提供银行账户并帮其打款、收款。在该案中，李某乙为李某甲转款859720元，收款255100元。黄某某为李某甲转款950000元，收款20000元。2016年1月，公安机关在张某甲所租的广州大朗村10号仓库，广州南沙区的深湾村圆通物流内和广州天河区苏庄打码点查获中华、玉溪、芙蓉王等香烟282.17件，经鉴定为假冒伪劣卷烟，价值5192189.25元 为证明上述事实，公诉机关提供了厦门市杏滨派出所情况说明、物流货运单照片、手机照片截图、中国农业银行明细单、汇款凭证、渤海银行明细、通话详单、微信聊天记录、烟丝出口合同、烟丝出口委托代理协议、出口明细单、出口烟丝质量检测报告、鉴定报告及鉴定意见、出境货物换证凭条、证人温某某、张某丙、盛某某、黄某乙、周某乙、朱某某、张某甲、张某乙、马某某的证言、被告人李某甲、黄某某、李某乙、林某某、张某甲、李某丙的供述与辩解等证据证明。 公诉机关认为，被告人李某甲、黄某某、李某乙、林某某、李某丙、张某甲的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百四十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以生产、销售伪劣产品罪追究其刑事责任，本案系共同犯罪，被告人李某甲在本案起主要作用，系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、二十六条第一款、第四款。被告人黄某某、李某乙、林某某、李某丙、张某甲在本案起次要作用，系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、二十七条之规定。因查获的282.17件卷烟未销售系未遂，应适用《中华人民共和国刑法》第二十三条。故提起公诉，请求本院依法判处。 被告人李某甲辩称他不构成生产、销售伪劣产品罪。因为在生产、销售过程中，他完全不参与，他在中间起了个介绍的作用，他完全没从中赚到一分钱，制烟的过程他完全没在场。 被告人李某甲的辩护人的辩护意见是：一、本案中真正销售假冒产品的是张某甲，李某甲应当认定为从犯。李某甲只是起一个居间介绍认识的作用，货运物流方面，也只是介绍认识李某丙，没有参与运输和管理，李某甲并不是主导者，仅仅只是居间介绍的作用。二、本案涉案香烟，全部被公安机关收押，没有流入社会对社会造成危害，系犯罪未遂，依法可以减轻处罚。三、李某甲归案后如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，可从轻处罚。四、李某甲在取保候审期间得知有人贩卖毒品，并将这一事实向石狮市公安局报案，在石狮市公安局要求其配合抓获贩毒人员的情况下，李某甲也积极配合，公诉人也对这一事实查证属实的。李某甲的情节完全符合立功的法律规定，应当认定为立功。五、在本案中没有证据证明菲律宾的工厂是李某甲的，菲律宾工厂的犯罪情节，不应认定是李某甲的犯罪情节，请求法庭在量刑的过程中，酌情从轻处罚。综上，请求本院对李某甲从轻或者减轻处罚，给予他早日回归社会的机会。为证明被告人李某甲有立功情节，被告人李某甲的辩护人向本院提交了8份立功证据材料，分别是一、立功报备表，二、立案决定书、立案告知书，三、拘留证，四、李某甲询问笔录，五、吴某某询问笔录，六、李某甲询问笔录，七、吴某某询问笔录，八、邹某某讯问笔录。 被告人黄某某辩称她不构成犯罪。她只是帮李某甲打过款，但是她并知道打款的目的是什么。起诉书上指控她犯生产、销售伪劣产品罪，她完全不知情。 被告人黄某某的辩护人的辩护意见是一、公诉人指控黄某某犯生产、销售假冒伪劣产品罪的事实不清，证据不足。二、本案的所有被告人都是为张某甲服务的，在生产、销售、运输方面被告人李某乙和黄某某等被告人都没有参与。三、黄某某即使构成这个罪名，但是她在本案作用也是显著轻微的，在今天的法庭上她的认罪态度也是非常好的，请法庭考虑。四、本案的检验报告，依法不能作为本案的证据使用的，这个鉴定抽样程序明显违规，且没有提供鉴定人员的鉴定资质。五、邵阳公安机关侦查之前并没有拿到指定管辖权，因此采集的证据并不合法。 被告人李某乙辩称他只是帮其叔叔李某甲转钱而已，其他事情不清楚，认为自己不构成犯罪。 被告人李某乙的辩护人的辩护意见是一、公诉机关指控被告人李某乙犯生产、销售伪劣产品罪事实不清、证据不足。案件的管辖权及鉴定资质都存疑，所取证据不合法，不应当作为证据使用。二、即使被告人李某乙构成生产销售伪劣产品罪，李某乙犯罪情节显著轻微、社会危害性较小，且其从中没有获取任何利益，主观恶性较小，在整个犯罪活动中起次要、辅助作用，是初犯，可以酌情从轻处罚。希望对李某乙判决免刑。 被告人张某甲辩称对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，表示自愿认罪，请求法院从轻处罚。 被告人张某甲的辩护人的辩护意见是一、策划、生产、销售假烟的过程中，张某甲并不知情，全程都没有参与，自己只是个打工仔，运输的是真香烟还是假香烟他不知情。二、张某甲在本案中情节特别轻微，属于被动犯罪，老板犯了罪，他帮老板做了事情，因此牵扯犯罪，请求本院判处张某甲免予刑事处罚，或者宣告无罪。 被告人李某丙辩称她不构成犯罪。第一，她不清楚帮李某甲运输的烟是假烟。第二，当时李某甲要她安排物流的时候，她是按正规程序走的。她收取的是正规的物流费用，并没有额外的收入，她没有犯罪的动机。 被告人李某丙的辩护人的辩护意见是：一、李某丙对涉案烟草是否是假烟并不明知，既不明知，就不构成生产、销售伪劣产品的故意。二、李某丙从事的是独立的民事居间行为，不存在共同犯罪的犯罪事实。三、运输烟草并没有法律明文规定构罪，李某丙所实施的又是民商事活动，因此并不构成犯罪。四、公安机关先侦察再取得管辖权，属于违法行为，因此这些证据取证均不合法，应当宣告被告人李某丙无罪。 被告人林某某辩称公诉机关指控的事实经过情况属实。他只认识李某甲、张某乙，他介绍李某甲和张某乙认识，他不懂法律，听从法庭判处。 被告人林某某的辩护人的辩护意见是一、公诉机关所指控的被告人林某某犯生产、销售伪劣产品罪的犯罪证据不足，事实不清。本案侦查机关在2016年3月22之前无管辖权，因此在此之前取得的证据不得作为定案的依据，鉴定结论也存在瑕疵，抽样程序违法，鉴定人员也没有鉴定资质证明，因此所取证据并不能作为证据使用。二、公诉机关按照省级烟草行政主管部门出具的同类品牌真烟零售价来计算被查获的假烟价值，计算方式不当。三、被告人林某某在犯罪活动中起次要、辅助作用，是从犯，且如实供述自己的犯罪事实，是初犯、偶犯，有坦白、犯罪未遂情节，请求法院对其从轻、减轻或免除处罚。 经审理查明: 2015年8月张某甲（另案处理）受“涂总”（真实身份不明）委托，打算做香烟贸易，通过张某乙（另案处理）联系了林某某，再通过林某某介绍认识了李某甲。张某甲与李某甲谈到通过李某甲朋友的菲律宾烟厂生产加工渠道加工中华、芙蓉王、玉溪等国内品牌香烟，将所生产的香烟从菲律宾烟厂运至越南，再从越南运至国内销售。李某甲联系周某某(已作不诉)从云南通海县秀山烟丝厂购进烟丝运至菲律宾烟厂加工生产芙蓉王、中华、玉溪国内品牌香烟，在菲律宾烟厂共生产了品种有中华、芙蓉王、玉溪的假烟两柜，第一次货是4XX件，第二次货是997件，总共是1449件。除外包装张某甲提供，其他原辅材料及菲律宾至越南运费由菲律宾烟厂负责。张某甲向李某甲支付烟丝款80万元，加工费797850元，合计1597850元。烟到越南后，由李某甲委托李某丙(每件收450元运费)找越南代理运至广州，李某丙在网上联系上越南代理“阿松”“阿平”（阿平是阿松的翻译），将李某甲给她的提货单通过微信的方式发送给代理，她和“阿松”“阿平”算好费用之后再转达给李某甲，李某甲就安排发货。她总共给李某甲发过两批货。第一次货是4XX件（收货人实际上收到的382件，物流扣了70件）；第二次提单是982件（代理核实数量是993件，李某甲告诉的数量是997件，收货人收到622件）。张某甲以5000元月薪聘请张某甲与李某丙联系收货，收到货后由张某甲将货物经物流运回至广州大朗村10号仓库（张某甲受张某甲委托租赁）和广州市南沙区深湾村圆通物流仓库（张某乙受张某甲委托租赁）。张某甲收货1004件(第一批382件，第二批622件)，期间被告人李某乙、黄某某明知李某甲购买生产假烟的原辅材料，于2015年下半年开始提供银行账户并帮其打款、收款。在本案中，李某乙为李某甲转款859720元，收款255100元。黄某某为李某甲转款950000元，收款20000元。2016年1月，公安机关在张某甲所租的广州大朗村10号仓库，广州南沙区的深湾村圆通物流仓库和广州天河区苏庄打码点查获中华、玉溪、芙蓉王等香烟282.17件， 经湖南省烟草质量监督检测站鉴定，根据湖南省烟草专卖局湘烟价证【2016】00XX号及湘烟鉴检2016XXXX、2016XXXX、2016XXXX、2016XXXX、2016XXXX的卷烟鉴别检验报告，对公安民警从广州打码点、大朗村仓库、南沙区深湾村仓库的卷烟制品及原辅材料进行真伪及价格鉴定，结论为均为假冒注册商标且伪劣产品，价值5192189.25元。 另查明，被告人李某甲从其朋友吴某某处得知有一名外号叫“小马”（邹某某）的男子有贩卖毒品的犯罪事实。2018年6月11日从“小马”处购得3900元毒品。2018年6月14日石狮市公安局出具立功报备表，内容为李某甲愿意配合石狮市公安局抓获贩卖毒品犯罪嫌疑人“小马”并向石狮市公安局报备。2018年6月19日，李某甲与朋友吴某某到石狮市公安局锦尚派出所举报“小马”贩卖毒品的犯罪事实并于当天将帮助石狮市公安局将邹某某抓获。 上述事实，有经法庭举证，质证，已确认的下列证据予以证实： 一、被告人李某甲的供述与辩解。证明2015年9月份的时候，林某某向其介绍张某甲、张某乙想加工香烟，他和张某甲、张某乙讲有个朋友在菲律宾有个烟厂，可以给他们介绍过去。后来他在菲律宾的时候，林某某带着张某甲、张某乙到菲律宾来考察烟厂的事情，到菲律宾的时候，施某某（男，60岁左右，1米7多，偏瘦，短发，祖籍：晋江）带他和张某甲、张某乙他们到烟厂看了一下。张某甲、张某乙从菲律宾回广州后，就跟他联系谈生产加工香烟的事情，他向张某甲、张某乙说周某某可以购买到烟丝。后来就由周某某帮他们从云南通海县进买烟丝，将烟丝通过海运运至菲律宾的烟厂，他在菲律宾负责帮他们衔接加工的事情，生产完后，由菲律宾烟厂安排将货通过海运运至越南，到越南后，再由李某丙通过物流帮他们将香烟运至国内。菲律宾烟厂帮张某甲、张某乙所生产加工的香烟，生产完后，由烟厂负责将货运至越南，再由他联系李某丙，由李某丙帮张某甲、张某乙将香烟从越南运至广州。在2015年10月份的时候，他通过朋友认识李某丙的，知道她在搞国际物流这一块。当时，张某甲在菲律宾烟厂督工生产，生产部分货之后，张某甲要他帮忙联系想办法将货从越南运至广州，他就联系李清妹，由李某丙跟他报运费、代理费等事项，然后他再将李某丙报给他的情况告诉张某甲、张某乙他们，张某甲他们只跟李某丙核对所收货的具体数量。交易完成后，李某丙将运费情况告诉他并提供银行账户给他，他再将运费情况及李某丙所提供的银行账户告诉张某甲、张某乙他们，这样交易就完成了。李某丙帮张某甲、张某乙他们从越南运送了二次香烟到广州，第一次交易是4XX件，申通物流暂扣了70件；第二次是997件（这997件是菲律宾烟厂发入越南的，是997件还是993件他不清楚）。交易完成后，由李某丙提供银行账户给他，他再转给张某甲，由张某甲、张某乙他们给李某丙支付货款。李某甲，张某甲、张某乙通过周某某从云南通海县烟丝加工厂进买的。由周某某联系云南通海县烟丝加工厂，联系好后，张某甲、张某乙将所要进买烟丝的货款给他，委托他收到后再汇给周某某，周某某收到货款后就会安排将货运至新加坡，再从新加坡转运至菲律宾烟厂。 二、被告人黄某某的供述与辩解。内容为她是李某甲妻子，她知道李某甲在菲律宾有一个制作假烟的工厂，具体时间她不记得了，李某甲在家打电话的时候她听出来的。李某甲这个制作假烟的工厂应该有好几年了，她问李某甲是不是在做假烟生意，李某甲说是的。李某甲的这个烟厂除了做中华牌的香烟外，她还知道有芙蓉王牌香烟，李某甲还说准备做沉香品牌的香烟。卷烟厂在菲律宾什么地方她不知道，也从来没有去过。她就只帮她老公李某甲打款以及收款，其他的事情都是李某甲做的。除了打款给他菲律宾的员工发工资，其他打给国内的款基本上是李某甲制作卷烟购买原料的款。她记得的有一个叫周某某的，她打了几笔款给他，大概有100万元左右，具体金额要看她的银行汇款记录。给周某某打的这些款是生产卷烟用来购买原料的。周某某她不认识，都是她老公联系的，她就只负责打款。她帮李某甲转账、收款就是李某甲要她转账的时候他就会打电话给她，然后通过短信或微信的方式把对方的卡号、户名、银行名称及转帐金额发给她，她收到消息后再去转账。当有钱转到她卡上的时候，李某甲就会问她是不是有多少钱打进来，让她查一下（她的银行卡绑定了手机号码的），查到之后再告诉李某甲。帮李某甲转过的最大一笔款项好像是75万元钱。对于在农业银行石狮花园城支行调取的业务凭证，这笔款是她自己打款的，她在上面签了名的。上面显示的这笔钱是转给周某某的，她用来转账的银行卡号为62284306896********。转75万元钱给周某某是李某甲要她打的，是李某甲用来购买制作假烟的原料的，李某甲在菲律宾做假烟需要制作假烟的原辅材料。具体打过几次款给周某某她记不清了，但是另外肯定还转过钱给周某某。李某甲现在在国内没有生意，这些打到她账户上的钱应该都是李某甲卖烟得到的款项。 三、被告人李某乙的供述与辩解。内容为李某甲在菲律宾的这个厂子生产国外的烟，也有些是国内的烟，他只知道李某甲有生产中华品牌的香烟。其他的他就不清楚了，他主要是帮李某甲转账。他用网银转给哪些人和有哪些人转账过来这个都要看他的银行账。当有人转账过来时李某甲会事先告诉他。他打款到别人卡上的人和打款到他卡上的人他都没见过。他记得有一个叫周某某，还有些人他记不清了。李某甲要他转钱给这些人应该是用来购买制作假烟原材料的。别人打钱到他卡的钱用来干什么的他不清楚，这个要问李某甲。他是从2015年10月22日开始的，他帮李某甲往周某某的农业银行的卡（6228480150329608XXX）存入了746456元。他帮李某甲转账的次数比较多。2015年10月份有两笔，一笔5万，一笔4万，共9万，2015年11月份有一笔是18300元，从12月开始就比较多了，转出去了19笔左右，12月1日有两笔，分别是75672元和29900元；12月4日是一笔，转了7000元；12月5日有四笔，分别是40万，32000元，3900元和11400元；12月6日有一笔，转了30万；12月8日两笔，分别是7000元和3000元；12月9日有一笔，转了17857元；12月12日有一笔，转了6300元；12月14日有一笔，转了7700元；12月18日转了8186元；12月22日转了40000元；12月24日有两笔，分别是113264元和65400元；12月27日转6250元；12月30日转14000元。共转了1218000。2016年1月份转出了11笔，1月2日转了900元，1月4日转两笔，分别是3880元和3000元，1月5日转14700元，1月10日转340元；1月12日转8450元；1月13日转两笔，分别是7800元和5000元；1月17日转20500元；1月20日转20000元；1月21日转11180元。2016年1月份共转了95000余（玖万伍千余元）元。转出的总额是1420000余元（壹佰肆拾贰万余元）。收钱都是别人将钱汇到他的建设银行卡上，主要是有四笔：2015年11月24日，一个叫林积东的人汇入了55万元。12月4日，林积东汇入了60万元。12月22日，张某甲分别汇入了55100元和20万，共255100元。 四、被告人张某甲的供述与辩解。内容为他是从2015年12月26日开始从事销售假烟的违法犯罪行为，他送的货他打开包装看了知道里面包装的是烟，他就知道是假烟了。他共运输了1000来件假烟，具体情况在他的白色苹果4S手机的微信的聊天记录里面有，他每次运输假烟都是微信昵称为“阿里巴巴”发给他的，聊天记录有运输假烟的数量的详细情况。所有的假烟都是“阿里巴巴”这名男子通过快递、物流等方式发送过来的，然后他接到物流公司的电话后就去拿假烟。微信昵称为“阿里巴巴”的男子总共发了1064件假烟给他，这些假烟被申通扣了60件，另外还有38件假烟他没有拿到，所以他总共收到了966件假烟，这些假烟有：软中华、硬中华、玉溪、黄芙蓉王等品牌，其中假硬盒中华上面标识为4A，假软盒中华标识为4B，假黄芙蓉王标识为3A，假玉溪标识为1A，这些假烟都是张某甲和张某乙的，这些假烟他听张某甲说过，是一个叫“李小姐”（李某丙）从国外发回来的，应该所有的假烟都是“李小姐”安排微信昵称为“阿里巴巴”的人通过快递、物流从外地发到广州来的。李小姐肯定知道这些货是假烟，因为这些假烟都是李小姐通过“阿里巴巴”发过来的。有几次发假烟“李小姐”也和他通过电话联系，告诉他假烟通过物流公司发货了。“李小姐”就是安排微信昵称“阿里巴巴”的男子帮张某甲通过物流公司发假烟的人，每次假烟发物流到广州了，物流公司会通过电话号码联系他去拿货，他就是帮张某乙、张某甲打工的，如果有下家需要购买假烟，他再按照张某甲的要求将对方要的假烟用车装到天河区银利街附近的苏庄社区里面找一个外号叫“阿虎”的30岁左右的男子去打码，打好码之后的香烟有些下家就直接在阿虎那里拿走，有些下家是从他这里拿走假烟的。这些烟的下家都是张某甲联系的，他只听张某甲的安排，有些下家是从他这里拿走假烟的。销售假烟的货款基本上是张某甲自己收的货款，有时是张某甲不在就会叫他帮忙代收，民警从他身上搜出来的18200元货款就是张某甲叫他代收的销售假烟货款。民警在对他进行检查时发现在他的背包里有5张给下家发假烟的发货单据、一张提货单据、还有一张仓库租金条、18200元假烟买卖款、两张银行卡、身份证两张、诺基亚手机一台、苹果4S手机一台。 五、被告人李某丙的供述与辩解。内容为2015年10月份的时候，李某甲打电话给她讲，说他有些货要从菲律宾经越南发到国内，要他帮李某甲找越南代理。代理负责到越南海关报关，然后把货发到国内货主指定的地点。她在网上联系上越南代理“阿松”“阿平”（阿平是阿松的翻译）之后，就将李某甲给她的提货单通过微信的方式发送给代理，她和“阿松”“阿平”他们算好费用之后她再转达给李某甲，李某甲就安排代理发货。由李某甲将提单发给她，她再将提单发给代理“阿松”，由代理“阿松”根据提单区提货，再将货托运至广州。李某甲怎么把假烟运送到越南的，前期菲律宾到越南的过程和途径她不清楚。从菲律宾发货到越南的代理是谁她也不知道。她只负责找越南代理和李某甲接洽，烟进入国内的流程她也不清楚，具体要问代理才知道。她和代理就是简单的传达信息，把李某甲的提货单转达给代理，然后价钱合适就安排发货。她总共给李某甲发过两批货。第一次货是4XX件（收货人实际上收到的382件，物流扣了70件）；第二次提单是982件（代理核实数量是993件，李某甲告诉的数量是997件，收货人收到622件）。第一次因为物流扣了70件的问题，被扣后，她与李某甲、代理阿松进行沟通协调，在协调过程中她知道这是假烟了。第一批、第二批是差不多时间发的，第一批发完后，第二批的货已经在阿松那里了。70件被扣后，代理阿松知道是假烟后也不想做这单生意了。她就告诉李某甲要他自己另外找人想办法托运，后来李某甲要她把货交给一个叫“阿龙”的人，她就要代理将货交给阿龙，代理阿松就将货托运到越南芒街，由于阿龙一直没有过去提货。代理阿松跟她说还是继续由他负责将货运至广州好了，就这样第二次货也是由阿松负责托运的。第一次货有70件被扣，由代理阿松按照保单2000元/件的价格进行赔偿。她从给李某甲介绍代理中赚了大概一万五千多人民币。接货人李某甲发送了张姓男子电话给她，她和张姓男子平时都是她打电话给张姓男子核对到货的数量，李某甲不在国内的时候，张姓男子也打电话给她要她安排代理发货。货都分成小批发货的，所以到货就有先后。李某甲在发4XX件货的时候告诉她是烟，在接货人要求先发4A，4B的时候，她就知道货里面是中华、芙蓉王和玉溪等中国品牌。这些卷烟是在哪里生产的她不知道。她知道烟草是国家特许经营的，李某甲的卷烟是通过什么渠道进入国内的她也不知道，也不知道他们的渠道是否正规合法。她问代理，他们说能做，她就交给他们了。李某甲没有告诉她货是从哪里来的，但她通过提单可以看出来是菲律宾港口发至越南的。 六、被告人林某某的供述与辩解。内容为他微信名叫“搭错车”，有两部手机，一部苹果手机，号码为1345029****，一部BASICOM手机，号码为1871856****，他认识李某甲后知道李某甲是在菲律宾开烟厂的，当时就知道李某甲厂里生产高仿的红双喜。“眼镜”（张某甲）、“大卡”（张某乙）想找李某甲生产加工“玉溪”香烟，他就介绍他们认识谈这笔生意，如果谈成，他能从中得到好处。见面的时候是在广州大道北的一家宾馆里，当时他、张某甲、张某乙、李某甲在场，李某甲讲在厂里加工生产卷烟，不管是什么烟，加工费是600元一件，烟丝要自己去搞，辅助材料（包含在600元的加工费里）厂里有，另外李某甲还要加收每件50元的介绍费，张某乙问去哪里搞烟丝，李某甲讲云南那边有，到时可以带他们去看看，于是就这样讲好了，双方就留下了联系电话后李某甲就走了。当时听张某乙他们说是要生产“玉溪”之类品牌的香烟。后来张某甲、张某乙要他陪他们去菲律宾烟厂，李某甲不同意，后来张某甲就到菲律宾烟厂去了。眼镜”去菲律宾烟厂是去烟厂督工生产的。后来张某乙、张某甲跟他说李某甲联系的人没办法将货（指的是李某甲帮他们生产加工的香烟）从越南运至国内，张某甲、张某乙他们生产的是玉溪等品牌的香烟，这些香烟按规定是不能到国内来销售的，这个运输是违法的，不能按正规流程运至国内，在运输过程中存在困难、风险。就要他想办法将李某甲所生产的香烟从越南运至国内，他就联系了“阿龙”，后来还是由李某甲负责帮他们将货运至国内的。 七、证人张某丙的证言。内容为张某甲、张某乙在大概在2016年1月中旬到过他公司，然后他就让张某甲、张某乙找“阿标”（盛某某）带他们去公司找几间空余的库房给他们，位于我公司东侧的宿舍楼后面那栋平房第一间和第三间，因为后来都是由操作部经理盛某某与张某甲、张某乙联系的，所以具体这些卷烟是什么时候运送进去的他不知道，当时张某甲、张某乙没有跟他讲存放些什么货，只讲用来做仓库存放货物。 八、证人盛某某的证言。内容为他老板张某丙安排他给张某丙朋友空出三间仓库装货。2016年1月5号的样子，他接到张总（张某丙）的电话，张某丙对他讲有个朋友要两三间仓库存货，他就安排公司东侧平房的房间，由于其他房间有公司的一些杂物，就只腾出了两间，2016年1月19日下午，张某丙朋友亲自过来看了地方说，货都是些纸箱怕潮湿，要他给找一些木板之类的放在地上垫，另外张某丙朋友还换了锁，当天他安排员工从旁边的仓库找了一些塑料垫在地上。2016年1月20日那个老板又打电话给他核实仓库的情况，并对他说下午三点安排人送纸箱过来，当时张某丙朋友告诉他是放一些纸箱，公安民警打开门他才知道里面放了一些假烟。张某丙朋友大概30来岁，一米六四左右，短发，讲普通话。 九、证人黄某乙的证言。内容为他是黄某某的亲弟弟，他卡号为62284506800********的农业银行卡近期所有交易其中1、2015年12月25日张某丁（622848070208454XXXX）转存199950元人民币到我这张卡上；2、2015年12月26日他这张卡转账154000元人民币到周某乙卡上（622848012810290XXXX）。这两笔交易往来跟他没有关系，是他姐姐黄某某告诉他会有人汇款给他，让他收到款后打154000元给一个叫周某乙的人。他不知道这两笔交易的用途是什么。他建设银行的卡收了一次，金额是142800元。他不知道他姐要他收的款的用来做什么的，她只是要他帮她收一下款，收到之后告诉她一声就可以了。 十、证人周某乙的证言。内容为他2013年11月15日在深圳农业银行开了户，账号为6228480128********。这个账号他从开了户一直没使用过，大约开户后的十天就给李某丙使用了。那时候李某丙正好找他要一个银行卡用一下，他想正好有一个农行的卡自己没有用，于是就给她用了。他不知道李某丙拿他的银行卡去做什么。李某丙是他弟弟的老婆。 十一、证人朱某某的证言。证明他于2006年左右进入云南省通海县秀山镇烟丝加工厂工作，周某某经常陪同一些人到工厂里来看一看。2015年10月左右，印度尼西亚的客户提供了配方要他们厂按配方生产烟丝，周某某对该批次的烟丝比较感兴趣，有时打电话问他烟丝生产的怎么样了，并且要他把烟丝装到广州黄浦三岸报出口时把信息给周某某。他也周某某讲的做了，烟丝运到黄浦三岸报出口。这样的情况有两批次，每次都是一柜，一柜是14吨多。这两柜烟丝都是中级烟丝，是卖给印度尼西亚那个客户的，客户应该是姓孙吧，他平时称呼其为孙总。卖给孙总的烟丝他也很奇怪周某某为什么会关注。周某某跟印度尼西亚的公司老总孙总是认识的，都是做烟的人，一打听就知道了。他不知道周某某是否把这两柜烟从印度尼西亚孙总那里买走了，他们厂里只要把烟丝交付给广州黄埔三岸就视为合同履行完毕，至于周某某为什么要关注这两柜烟与是否购买这两柜烟，他都不清楚。他们厂里只把烟丝卖给云南进出口公司，但是他们厂自己跟国外的个人或者公司谈好业务，但是国外的个人或者公司必须要有一个合法的公司跟烟草公司签订烟丝出口合同，这个公司必须到国家烟草买卖局备案。他看了一下厂里的财务，他们厂里与云南进出口公司签订合同的日期是2015年10月27日，这批烟丝是周某某关注的，是一柜烟丝，离岸价格是XX7644元；还有一批是2015年11月6日或者11月7日，这两天都与云南进出口公司签了合同，这中间都是一柜货，价格都是XX7644元，这中间有一柜是周某某关注的。 十二、证人张某甲的证言。证明他是通过林某某介绍认识李某甲的，菲律宾烟厂生产加工中华、芙蓉王、玉溪国内品种香烟，将所生产的香烟从菲律宾烟厂运至越南，从越南运至国内，在整个过程中，是由他和李某甲联系的。他代“涂总”与李某甲联系好加工生产卷烟业务后，要他老兄帮忙通过银行汇了20万元定金给李某甲指定的账户，后他又付了一笔80万元的现金给李某甲用于购买烟丝，后又让老乡帮忙通过银行汇了50多万元加工费给李某甲，20万元那笔与50多万元那笔相加共计797850元。菲律宾烟厂生产了品种有中华、芙蓉王、玉溪总共两柜，第一柜是4XX件，第二柜是997件，总共是1449件。这些香烟都是从菲律宾运至越南，再从越南运至广州，第一柜是张某甲跟他说是收到了382件，另外有70件被物流公司查扣了；第二柜是997件，当时他收到李某甲给他的微信，告诉他已发货了622件，还没有去核实具体数量就被公安机关查获了。他与菲律宾烟厂结算是和李某甲联系的。他大概是2015年12月初左右的时候找到张某甲，告诉张某甲有份接货、卸货的工作，工资5000元/月，主要就是负责去物流接货，然后将货拉到租的仓库储存。当时他给了张某甲一台手机，并告诉李某甲，这就是接货小弟的电话，这样李某甲联系的物流将货从越南运至广州之后，就直接联系张某甲来提货、对数就可以了。每次货到，都由物流的人直接通知张某甲区接货，并核对货的数量，接到货之后再运往事先租的仓库储存。这个接货的过程都是由张某甲负责的，具体他怎么与物流发货的人联系他就不清楚了。他要张某甲在广州大朗村10号租了一个仓库，并且要张某乙在广州市南沙区深湾村圆通物流租了一个仓库，后来因为接货需要，他还租了一台福田牌深蓝色的商务车（车牌记不清了）给张某甲用于接货。刚开始他喊张某甲做事的时候没有告诉他具体是什么货。后来张某甲区物流公司提货，要清点数量，他就告诉张某甲按纸箱上4A/4B/1A/1B/3A编码去清点，张某甲就知道了。假烟是通过李某甲在菲律宾烟厂生产的，他将加工费、烟丝款付给了李某甲，至于李某甲从中获利情况他不清楚。 十三、证人张某乙的证言。证明他通过林某某介绍李某甲给张某甲认识就是在做国外烟草贸易生意。他知道张某甲把李某甲在国外生产、加工的烟运回国内来销售，他知道这些烟是不允许在国内销售的，在国内销售就属于假烟。他帮张某甲在南沙租的仓库是用来存放假烟的，但是张某甲存放的假烟全部都是用茶叶盒包装的，外表看来就是茶叶盒，其实他知道这些茶叶盒子里包装的全部都是假烟。他把钥匙给了张某甲之后，就是张某甲自己在管仓库了，具体他放了多少假烟进去他不清楚。他用他的微信（微信名U-XX）和李某甲（微信名：傻福）讨论打款方面的事情，说的其实就在张某甲付给李某甲购买假烟的钱。2015年10月份左右，张某甲跟他说，李某甲让张某甲去云南看烟丝，张某甲叫他一起去玩一下。他和张某甲到了云南玉溪通海县的一家宾馆之后，李某甲叫了个人拿了烟丝过来给张某甲看，张某甲说看不懂，要拿回广州给他朋友看，然后大家去吃个饭就回来了。有他、张某甲、林某某、李某甲四个人去看烟丝。他不知道烟丝从哪里来的。 十四、证人马某某的证言。内容为2015年10月份一天，他的一个朋友“阿华”（经辨认叫张某甲）打电话给他，说要从他这购买中华假烟烟盒1000套，以及芙蓉王、玉溪假烟烟盒一共2000多套，然后这些假烟外包装盒，还要拉到广州“阿华”指定的货运站，他考虑了一下觉得数量太大，风险太大，不太敢做，电话里和“阿华”沟通了几次，就没接这单生意。“阿华”购买这些外包装盒子应该是做假烟，以前“阿华”没有在他这里买过，只是“阿华”知道他是做假烟外包装生意的，“阿华”是用1868050****这个号码和他联系的。“阿华”30多岁，福建人，是2015年8、9月份经朋友介绍认识的。 十五、证人温某某的证言。证明广州市天河区苏庄社区XX号是他的私房，共五层，每层五间，他自己住五楼，其余四层都是一室一厅一厨的，用于出租。2016年1月22日晚上8点多，公安民警带了一些人到他家里来，要他下去开一下一楼左边的那间租房。他下去说没有钥匙开，钥匙被租房人拿走了的，后来他就上五楼去了。一楼这间房当时已经租出去一年的时间了，当时租房的人是一个福建人，但是后来又转给福建人的老乡在使用，他不知道福建人叫什么名字。 十六、证人周某某的证言。证明李某甲跟他说李某甲在菲律宾有烟厂，菲律宾有很多中国华人，需要中国口味的卷烟，要他帮忙介绍中华板块、玉溪板块、芙蓉王板块的烟丝。而且李某甲讲他在菲律宾的卷烟厂是在政府办理手续的。于是他帮李某甲从云南秀山烟丝加工厂的厂长一个叫朱某某的人手中购买了3次烟丝，每次烟丝都是一个专柜，可以运载14.456顿。第一次的具体时间是2015年8月左右，李某甲打电话给他，说李某甲在菲律宾的烟厂需要一些沉香的烟丝，让他帮忙出口一些过去给李某甲。然后他就打电话联系云南秀山烟丝加工厂的厂长朱某某，朱某某回答他说有指标，问他要多少货。然后他将李某甲需要的货物报给了朱某某，朱某某说可以发货。然后朱某某就叫他先交10万块左右的定金，就安排生产。再后李某甲将所有的货款都交齐后，朱某某就开始发货，是从深圳的一家物流公司发货的（具体是哪家公司他不清楚），从云南发至广东再发新加坡，然后再从新加坡发至菲律宾李某甲的烟草加工厂。李某甲在2015年一共通过他向秀山烟丝加工厂购买了三次烟丝，李某甲的拿货价格是2.1万元每吨，总共是6071XX元。他使用的银行卡分别是：621226400001791XXXX；622848015032960XXXX。具体李某甲要把烟丝加工成中华、芙蓉王、玉溪等品牌烟丝的口味是做什么他不知道。按照李某甲的要求，他就帮李某甲利用云南秀山烟丝加工厂的烟丝做成中华、芙蓉王、玉溪等品牌烟丝口味的板块（样品），交给李某甲品尝，他们说这个烟丝的口味可以了，他们就要求他联系朱某某生产并发货。秀山烟丝加工厂的烟丝肯定也加工不了中华、芙蓉王、玉溪等品牌烟丝的口味，秀山烟丝加工厂提供给他的烟叶品级比较低，他只能加工成类似中华、芙蓉王、玉溪等品牌烟丝口味的板块。等到李某甲的10万元定金打给他之后，他就通知朱某某安排生产，朱某某就按照他给的中华、芙蓉王、玉溪等品牌烟丝的板块配比生产好相应的烟丝，然后把生产好的中华、芙蓉王、玉溪等品牌板块口味烟丝装车，就是大货车，开好准运证、卫生检疫合格证，然后装了中华、芙蓉王、玉溪等品牌烟丝的货车就从云南昆明秀山烟丝加工厂出发运输到广州的黄埔港，在黄埔港装柜（集装箱），再从黄埔港发航运到新加坡。李某甲每次都是在烟丝做好后，发货之前将烟丝款打给他。他手机图片中的“1号”、“3号”、“4号”、“1#”、“4#”的意思分别是：“1号”、“1#”就是玉溪烟丝板块，3号就是芙蓉王烟丝板块，“4号”、“4#”就是中华烟丝板块。“1号”、“3号”、“4号”、“1#”、“4#”这些烟丝板块是可以加工成卷烟，但是以他的经验这些烟丝板块是不可以加工成与中国的中华、芙蓉王、玉溪口味一样的卷烟。 十七、厦门市杏滨派出所情况说明。证明2016年3月23日，邵阳市公安民警在厦门市杏滨派出所的配合下到附近时厦门市集美区锦园西二路501号XXX三楼地址没有找到该地址住户。 十八、物流货运单照片。证明微信名为“阿里巴巴”发假烟给张某甲用来对数的快递单照片情况。 十九、手机照片截图。证明公安民警对李某甲、李某丙、李某乙、黄某某、林某某、周某某、张某甲手机的微信聊天记录、照片、邮件等信息的截图情况。 二十、中国农业银行明细单、中国建设银行明细单、中国工商银行明细单。证明黄某某账号为6228480682X********、62284306896********及其弟弟黄某乙账号为62284506800********的中国农业银行转账交易明细情况；李某乙账号为62366818300********的建设银行转账交易明细情况；黄某某账号为62220814080********的工商银行转账交易明细情况；蔡玉清账号为62122614080********的工商银行转账交易明细情况。 二十一、汇款凭证。证明2015年10月22日，李某乙通过农业银行向周某某卡号为62284801503********的银行账户内存款人民币746，456元，附言：货款。2015年11月5日，黄某某通过农业银行向周某某卡号为62284801503********的银行账户内存款人民币750，000元。 二十二、渤海银行明细。证明张某甲渤海银行广州珠海支行账号为62145302********的转账交易明细情况。 二十三、通话详单。证明号码为1372982****、1868050****、1866560****、1899836****的通话详单情况。 二十四、微信聊天记录。证明李某甲（微信昵称“XX”）、周某某（微信昵称“X”）、李某丙（微信昵称“XXX”）、林某某（微信昵称“XXXX”）、黄某某（微信昵称“XXXXX”）的微信聊天记录信息。 二十五、电子证物检查工作记录。证明公安机关对被告人李某甲、周某某、李某丙、林某某、黄某某手机内数据进行分析并将取证分析的结果报告导出，证明公安机关提取电子证物程序合法。 二十六、烟草专卖生产企业许可证、营业执照。证明云南省通海县秀山镇烟丝加工厂的烟草专卖生产企业许可证及营业执照的情况。 二十七、烟丝出口合同。内容为中国烟草云南进出口有限公司与缅甸木姐果敢卷烟厂、印尼联合发展有限公司签订的烟丝出口合同情况，佐证烟丝向国外流转的情况。 二十八、烟丝出口委托代理协议。证明云南省通海县秀山镇烟丝加工厂与中国烟草云南进出口有限公司关于烟丝出口委托代理协议的情况，佐证烟丝向国外流转的情况。 二十九、出口明细单。证明云南省通海县秀山镇烟丝加工厂的出口明细情况，佐证烟丝向国外流转的情况。 三十、出口烟丝质量检测报告。证明云南省通海县秀山镇烟丝加工厂出具的出口烟丝质量检测报告情况，佐证烟丝向国外流转的情况。 三十一、鉴定报告及鉴定意见。证明经湖南省烟草质量监督检测站鉴定，根据湖南省烟草专卖局湘烟价证【2016】00XX号及湘烟鉴检2016XXXX、2016XXXX、2016XXXX、2016XXXX、2016XXXX的卷烟鉴别检验报告，对公安民警从广州打码点、大朗村仓库、南沙区深湾村仓库的卷烟制品及原辅材料进真伪及价格鉴定，结论为均为假冒注册商标且伪劣产品，价值5192189.25元。 三十二、出境货物换证凭条。证明中国烟草云南进出口有限公司报检的出境货物换证凭条情况。 三十三、代理出口货物证明。证明昆明市国家税务局出具的代理出口货物证明情况，受托企业为中国烟草云南进出口有限公司，委托企业为云南省通海县秀山镇烟丝加工厂。 三十四、情况说明。证明云南省通海县秀山镇烟丝加工厂一直委托中国烟草云南进出口有限公司为其代理出口烟丝到部分东南亚国家。 三十五、辨认笔录。证明马某某在12张不同男性正面免冠照片中准确辨认出3号是打电话给他要买二千多件假烟外包装的阿华（张某甲）。盛某某在12张不同男性正面免冠照片中准确辨认出4号是租其公司仓库的老板（张某乙）。张某丙在12张不同男性正面免冠照片中准确辨认出10号是租其公司仓库的“阿华”（张某甲）。张某丙在12张不同男性正面免冠照片中准确辨认出6号是租其公司仓库的“阿次”（张某乙）。刘醒文在12张不同男性正面免冠照片中准确辨认出3号是从2015年12月份租用佳朗仓库至今的人（张某甲）。张某甲在12张不同男性正面免冠照片中准确辨认出9号是共同犯罪嫌疑人张某甲。张某甲在12张不同男性正面免冠照片中准确辨认出10号是共同犯罪嫌疑人张某乙。张某甲在12张不同男性正面免冠照片中准确辨认出10号是共同犯罪嫌疑人张某戊。周某某在12张不同男性正面免冠照片中准确辨认出7号是让他买烟丝的老板李某甲。周某某在12张不同男性正面免冠照片中准确辨认出10号是和李某甲一起到秀山工厂参观的人（张某甲）。周某某在12张不同男性正面免冠照片中准确辨认出5号是和李某甲一起到秀山工厂参观的人（林某某）。周某某在12张不同男性正面免冠照片中准确辨认出6号是和李某甲一起到秀山工厂参观的人（张某乙）。李某甲在12张不同男性正面免冠照片中准确辨认出8号是林某某。李某甲在12张不同男性正面免冠照片中准确辨认出10号是张某乙，外号“张四”。李某甲在12张不同男性正面免冠照片中准确辨认出9号是张某甲，外号“小小张”。李某甲在12张不同女性正面免冠照片中准确辨认出4号是李总李某丙。李某丙在12张不同男性正面免冠照片中准确辨认出8号是要她找越南代理发货（卷烟）到国内的李某甲。 三十六、户籍资料。证明被告人李某甲、黄某某、李某乙、林某某、李某丙、张某甲的身份情况，是完全刑事责任能力人的事实。 三十七、抓获经过。证明六被告人被公安民警抓获的情况。 三十八、扣押文件清单。证明公安民警对张某甲存放在打码点的卷烟纸1筒、条盒包装纸1695张、烟支10000支、黄金叶烟支10000支、云烟牌卷烟5000支、骆驼牌卷烟120支、黄金叶牌卷烟4200支、利群牌卷烟7600支、硬壳子双喜牌卷烟160支、经典双喜卷烟300支、双喜卷烟（1906）480支、软壳子云烟卷烟200个、精品二代白沙卷烟200支、精品白沙卷烟10200支、蓝色壳子芙蓉王卷烟100支、黄色壳子芙蓉王卷烟16840支、五叶神卷烟200支、红塔山卷烟（100）100支、铁盒子玉溪2600支、软壳子玉溪卷烟49400支、硬壳子中华卷烟19920支、软壳子中华卷烟1040支予以扣押，对张某甲存放于大朗村仓库的软壳子玉溪卷烟105800支、硬壳子玉溪卷烟260000支、黄色壳子芙蓉王170000支、硬壳子中华卷烟174600支、软壳子中华卷烟722400支予以扣押，对张某甲存放于南沙仓库的软壳玉溪卷烟810000支、硬壳玉溪100000支、黄色壳子芙蓉王卷烟340000支予以扣押，对张某甲苹果手机1台、邮政银行卡、农业银行卡、快递货运单及租金条7张、居民身份证2张、人民币28200元、人民币200000元予以扣押。对黄某某的菲律宾烟厂组成与生产预算材料纸3页、投资协议书1张、股份合作协议书4张、笔记本1本、对账单3张、苹果手机1个予以扣押。对李某甲的苹果手机1台、三星手机1台沉香牌南天门57.7条、软中华3.8条、BRUS卷烟1.3条、中华4条、红双喜2条、芙蓉王2条、玉溪2.9条予以扣押。对李某丙的nokia手机1台、三星手机1台、苹果手机1台、1000000元人民币予以扣押。对周某某笔记本10本、苹果牌电脑1台、工商银行卡1台、农业银行卡1张、苹果手机2台、人民币800000元予以扣押。对林某某中华（硬）7包、中华（软）专供出口4条、沉香（硬盒）4包、苹果手机1台、人民币40万元予以扣押。 三十九、立功报备表。证明2018年6月14日，李某甲愿意配合石狮市公安局抓获贩卖毒品犯罪嫌疑人“小马”并向石狮市公安局报备情况。 四十、立案决定书、立案告知书。证明李某甲检举邹某某涉嫌贩卖毒品，被石狮市公安局立案的事实。 四十一、李某甲询问笔录二份。证明2018年6月11日，他从朋友吴某某处得知“小马”（邹某某）有贩卖毒品，因为他目前处于涉嫌生产、销售伪劣产品罪被取保候审，想立功，就动员他朋友和他一起举报“小马”，吴某某就通过微信与“小马”联系，确认小马是否在贩卖毒品，并于当天晚上19时许，向“小马”购买了3900元毒品。2018年6月19日，他与其朋友吴某某到石狮市公安局锦尚派出所举报“小马”贩卖毒品的犯罪事实，他与其朋友吴某某于当天在公安机关的安排下与“小马”联系购买毒品事宜，后在石狮市步行街麦当劳附近交易时公安机关将“小马”抓获。 四十二、吴某某的询问笔录二份。证明2018年6月19日，他与朋友李某甲到石狮市公安局锦尚派出所举报外号叫“小马”（邹某某）的一名男子有贩卖毒品的犯罪事实。2018年6月11日，他朋友李某甲和他聊天时得知“小马”有贩卖毒品，因为李某甲想要立功，就动员他一起举报“小马”，吴某某就通过微信确认“小马”在贩卖毒品，并于当天晚上19时许，向“小马”购买了3900元毒品。2018年6月19日，他与其朋友李某甲到石狮市公安局锦尚派出所举报“小马”贩卖毒品的犯罪事实，他与其朋友李某甲于当天在公安机关的安排下与“小马”联系购买毒品事宜，后在石狮市步行街麦当劳附近交易时公安机关将“小马”抓获。 四十三、邹某某讯问笔录。证明他于2018年6月19日在石狮市步行街麦当劳附近进行毒品交易时被公安民警抓获，并供述他于2018年6月19日的前四、五天中午11时许向同样的交易对象贩卖毒品的事实。 上述证据材料经举证、质证，本院对其中能够相互印证的部分予以确认。 本院认为，被告人李某甲利用其朋友的菲律宾烟厂生产加工渠道加工中华、芙蓉王、玉溪等国内品牌假冒香烟，将所生产的香烟从菲律宾烟厂运至越南，再通过同案犯李某丙从越南运至国内，生产假冒伪劣烟草制品，货值金额达5192189.25元。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款，伪劣卷烟、雪茄烟等烟草专卖品尚未销售，货值金额达到刑法第一百四十条规定的销售金额定罪起点数额标准的三倍以上的，以生产、销售伪劣产品罪（未遂）定罪处罚，故其行为构成生产、销售伪劣产品罪（未遂），可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。公诉机关指控李某甲犯生产、销售伪劣产品罪的事实清楚，证据确实充分，依法应追究其刑事责任。对李某甲辩称自己在中间起了个介绍的作用，不构成生产、销售伪劣产品罪的辩解，本院不予采纳。李某甲在共同犯罪中起主要作用，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人李某甲主动揭发他人犯罪行为，帮助公安机关抓获其他案件犯罪嫌疑人，构成立功，可以从轻或者减轻处罚。李某甲的辩护人提出李某甲在本案中其居间介绍作用，是从犯的辩护意见，与本案审理查明的事实不符，本院不予采纳。李某甲的辩护人提出本案管辖权存在争议性，本院认为，庭审前本院已获得最高人民法院出具的指定管辖决定书，指定我院审判本案，故对该辩护意见，本院不予采纳。李某甲的辩护人提出本案涉案香烟，全部被公安机关收押，没有流入社会对社会造成危害，系犯罪未遂，可以减轻处罚。该辩护意见符合法律规定，本院予以采纳。李某甲的辩护人提出李某甲归案后如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，可从轻处罚。本院认为，李某甲庭审时对自己的犯罪事实没有否认，只是对自己的行为性质进行辩解，故对该辩护意见，本院予以采纳。李某甲的辩护人提出李某甲构成立功的辩护意见与审理查明的事实相符，本院予以采纳。 被告人黄某某、李某乙明知李某甲购买生产假烟的原辅材料，于2015年下半年开始提供银行账户并帮其打款、收款，其行为构成构成生产、销售伪劣产品罪（未遂）。公诉机关指控黄某某、李某乙犯生产、销售伪劣产品罪的事实清楚，证据确实充分，依法应追究其刑事责任。被告人黄某某、李某乙认为自己是帮忙转账，对生产假烟不知情的辩解意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。黄某某、李某乙在共同生产、销售伪劣产品犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。对黄某某、李某乙的辩护人提出黄某某、李某乙是从犯的辩护意见，本院予以采纳。黄某某、李某乙已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。黄某某、李某乙的辩护人提出公诉机关指控的黄某某、李某乙犯生产、销售伪劣产品罪事实不清、证据不足的辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳。黄某某、李某乙的辩护人提出本案的鉴定意见抽样明显违规，且没有提供鉴定人员的鉴定资质检验报告，依法不能作为本案的证据使用且邵阳公安机关在侦查在2016年3月22之前无管辖权，因此在此之前收集的证据并不合法。据查，本案是由于邵阳公安机关在侦办另一起与本案有关联案件时，发现本案的犯罪事实，遂向上级报请管辖权，后获得公安部指定管辖，本院认为，由于打击犯罪的需要，公安机关在报请管辖权过程中，获得本案管辖权之前，在对案件调查时获得的证据依法可以作为证据使用，故对上述辩护意见，本院不予采纳。本院认为经湖南省烟草质量监督检测站鉴定，根据湖南省烟草专卖局湘烟价证【2016】00XX号及湘烟鉴检2016XXXX、2016XXXX、2016XXXX、2016XXXX、2016XXXX的卷烟鉴别检验报告有其专业性、合理性、科学性，可以作为本案证据使用。 被告人张某甲在张某甲的安排下，实施伪劣产品的转运、储存犯罪行为，其行为构成构成构成生产、销售伪劣产品罪（未遂）。张某甲已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。张某甲的辩护人提出策划、生产、销售假烟的过程中，张某甲并不知情，全程都没有参与，运输的是真香烟还是假香烟他并不知情，张某甲不构成生产、销售伪劣产品罪的辩护意见。经审理查明，被告人张某甲、李某丙的供述、共同犯罪人张某甲的供述以及证人张某丙、盛宏标等证言均证实张某甲在张某甲的指示下负责租赁仓库，接受、装运、储存、销售伪劣香烟。因此，辩护人的意见没有事实根据，与审理查明的事实不符，本院不予采纳。张某甲在共同生产、销售伪劣产品犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。张某甲在庭审过程中自愿认罪，有悔罪表现，本院酌情予以从轻处罚。 被告人李某丙帮助李某甲将国外生产的假烟运至国内其行为构成构成生产、销售伪劣产品罪（未遂），应对经手的犯罪产品数额负刑事责任。李某丙已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。李某丙及其辩护人提出李某丙对涉案烟草是否是假烟并不明知，不构成生产、销售伪劣产品的故意，李某丙从事的是独立的民事居间行为，不存在共同犯罪的犯罪事实的辩解及辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳。李某丙的辩护人提出运输烟草并没有法律明文规定构罪，李某丙所实施的又是民商事活动，因此并不构成犯罪。本院认为，李某丙通过自己熟悉国际货物贸易渠道的优势，积极寻找越南代理人，收取相应代理费用，帮助李某甲将国外生产的假烟运至国内，在生产、销售伪劣产品行为中起辅助作用，是生产、销售伪劣产品罪的从犯，辩护人辩称李某丙不构成犯罪的意见没有事实根据，因此对该辩护意见，本院不予采纳。李某丙的辩护人提出公安机关先侦察再取得管辖权，属于违法侦查行为，所取得的证据不能作为定案依据的辩护意见，本院在上文已有阐述，该辩护意见不能成立，故此不再赘述。 被告人林某某明知李某甲生产高仿假烟，还为其介绍有意生产、销售假冒香烟的张某甲认识，其行为构成生产、销售伪劣产品罪（未遂）。林某某在共同生产、销售伪劣产品犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。林某某在庭审过程中自愿认罪，有悔罪表现，本院酌情予以从轻处罚。林某某已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。对林某某的辩护人提出的在犯罪活动中起次要、辅助作用，是从犯，且如实供述自己的犯罪事实，有坦白、犯罪未遂情节，请求法院对其从轻、减轻或免除处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据本案审理查明的事实，被告人林某某在本案中既没有参与生产假烟，也没有参与运输、销售假烟，无任何违法所得，仅起介绍帮助作用，犯罪情节轻微，可以免予刑事处罚。 鉴于被告人李某甲、黄某某、李某乙、张某甲在犯罪后能够如实供述自己的犯罪事实，在庭审过程中自愿认罪，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，符合适用缓刑的条件，结合社区矫正机构出具的社会调查评估意见，本院决定对被告人李某甲、黄某某、李某乙、张某甲从轻处罚并宣告缓刑。 综上，对被告人李某甲适用《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第二十五条、第二十六条第一、四款、第二十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条、第七十三条之规定；对被告人黄某某适用《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第二十五条、第二十七条、第二十三条、第七十二条、第七十三条之规定；对被告人李某乙适用《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第二十五条、第二十七条、第二十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定；对被告人张某甲适用《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第二十五条、第二十七条、第二十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定；对被告人李某丙适用《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第二十五条、第二十七条、第二十三条、第三十七条之规定；对被告人林某某适用《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第二十五条、第二十七条、第二十三条、第三十七条、第六十七条第三款之规定，经院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人李某甲犯生产、销售伪劣产品罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金二十万元，上缴国库。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人黄某某犯生产、销售伪劣产品罪，判处有期徒刑 二年，缓刑二年，并处罚金十万元，上缴国库。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、被告人李某乙犯生产、销售伪劣产品罪，判处有期徒刑 二年，缓刑二年，并处罚金十万元，上缴国库。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、被告人张某甲犯生产、销售伪劣产品罪，判处有期徒刑 二年，缓刑二年，并处罚金十万元，上缴国库。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 五、被告人李某丙犯生产、销售伪劣产品罪，免予刑事处罚。 六、被告人林某某犯生产、销售伪劣产品罪，免予刑事处罚。 七、对公安机关在侦查期间扣押被告人李某甲违法所得人民币70万元予以没收，上缴国库。 八、对公安机关在侦查期间扣押被告人李某乙违法所得人民币10万元予以没收，上缴国库。 九、对公安机关在侦查期间扣押被告人张某甲违法所得人民币22.82万元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  魏永耀 人民陪审员  黄金银 人民陪审员  伍剑生 二〇一八年十月三十一日 书 记 员  陈胤俊 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百四十条生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，销售金额五万元以上不满二十万元的，处二年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金;销售金额二十万元以上不满五十万元的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金;销售金额五十万元以上不满二百万元的，处七年以上有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金;销售金额二百万元以上的，处十五年有期徒刑或者无期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金或者没收财产。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。