云南省金平苗族瑶族傣族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2018）云2530刑初96号公诉机关云南省金平苗族瑶族傣族自治县（以下简称金平县）人民检察院。被告人钱伟东，男，1971年7月16日生，汉族，河北省石家庄市鹿泉区人，初中文化，农民，住石家庄市鹿泉区。因涉嫌犯非法经营罪于2018年1月27日被金平县公安局刑事拘留，因检察院不予批准逮捕于2018年3月5日被释放并于次日被取保候审，2018年7月17日被逮捕。现押于金平县看守所。被告人艾兴龙，男，1988年2月16日生，汉族，山东省梁山县人，初中文化，农民，住梁山县。因涉嫌犯非法经营罪于2017年7月14日被祥云县公安局刑事拘留，因检察院不予批准逮捕于2017年8月18日变更强制措施为取保候审并释放，2017年12月7日被金平县公安局刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现押于金平县看守所。被告人王亚奎，男，1966年4月12日生，汉族，黑龙江省讷河市人，初中文化，居民，住讷河市。因涉嫌犯非法经营罪于2017年7月3日被富宁县公安局刑事拘留，2017年7月4日被释放，2017年12月7日被金平县公安局刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现押于金平县看守所。被告人解明超，男，1985年5月15日生，汉族，河北省乐亭县人，小学文化，农民，住乐亭县。因涉嫌犯非法经营罪于2017年12月7日被金平县公安局刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现押于金平县看守所。辩护人李林海，云南谣光律师事务所律师。金平县人民检察院以金检公诉刑诉（2018）99号起诉书指控被告人钱伟东、王亚奎、艾兴龙、解明超犯非法经营罪，于2018年7月25日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2018年8月29日公开开庭对本案进行了审理。金平县人民检察院指派检察员尹云辉出庭支持公诉，被告人钱伟东、王亚奎、艾兴龙、解明超、辩护人李林海到庭参加诉讼。现已审理终结。金平县人民检察院指控：1、2017年7月13日16时许，在云南省剑川县城边一不知名男子与被告人艾兴龙联系运输货物至昆明，随后被告人艾兴龙将车牌号为鲁H×××**号货车开到剑川县城附近的一个院子里装货物。2017年7月14日凌晨4时许，被告人艾兴龙驾驶装好货物的鲁H×××**号货车，从云南省剑川县驶往昆明方向，当车辆行至祥云县九顶山隧道口时查获。当场从鲁H×××**号货车上查获运输的烟叶442包共计21831公斤。经检测有等级烟叶98％，无使用价值烟叶2％，经认定，上述烟叶共计价值人民币1047145元。2、2017年4月18日，在昆明市王家营停车场内，一不知名男子与被告人王亚奎联系运输货物至广州，随后被告人王亚奎将车牌号为冀A×××**号货车交给该男子开去装货物，该男子装好货物后将车辆开回昆明市王家营停车场停放。2017年4月19日上午，被告人王亚奎驾驶该车运输货物至广州，当日19时30分，车辆行至广昆高速公路砚山六诏南线查缉点时被查获，当场从冀A×××**号货车上查获运输的烟叶224包共计11316公斤，经检测有等级烟叶占35.1％，级外烟叶占55.4％，无使用价值的烟叶占9.5％，经认定，上述烟叶共计价值人民币247000元。3、2017年11月30日，被告人钱伟东先后联系了被告人王亚奎、艾兴龙、解明超到曲靖市师宗县雄壁镇运输烟叶，随后王亚奎、艾兴龙、解明超先后驾车从昆明来到师宗县雄壁镇装货。2017年12月1日下午装好货后，三人分别驾驶自己的货车从师宗县雄壁镇出发，途径石林、弥勒、开远北下高速，开远南上高速，蒙自新安所收费站下高速，从屏边的老路绕到河口新街，再到金平县勐桥乡。2017年12月2日凌晨1时40分许，金平县公安局勐桥边防派出所民警巡逻至金平县勐桥乡新地线11公里路段时，查获了王亚奎驾驶的冀A×××**号货车，当场从冀A×××**号货车上查获运输的烟叶276包，共计13143.1公斤，经检测有等级烟叶100％，经认定，共计价值人民币642000元。2017年12月2日凌晨1时30分许，金平县勐桥边防派出所民警巡逻至金平县勐桥乡新地线11公里路段时，查获了艾兴龙驾驶的鲁H×××**号货车，当场从鲁H×××**号货车上查获运输的烟叶438包，共计20969.64公斤，经检测有等级烟叶100％，经认定，共计价值人民币1024000元。2017年12月2日凌晨2时20分许，金平县公安局勐桥边防派出所民警巡逻至新地线18公里，龙博河大桥通往92号界碑时，查获了解明超驾驶的冀J×××**号货车，当场从冀J×××**号货车上查获运输的烟叶268包，共计13199.14公斤，经检测有等级烟叶100％，经认定，共计价值人民币645000元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读并提交了书证、证人证言、鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录、被告人的供述与辩解等证据，认为被告人钱伟东、王亚奎、艾兴龙、解明超违反国家规定，非法运输烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人钱伟东辩解称其没有通知王亚奎、艾兴龙、解明超他们三个去装货。被告人王亚奎辩解称不是钱伟东通知他装货，是一个不认识的人通知的。被告人艾兴龙、解明超对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。辩护人李林海的辩护意见是：对公诉机关指控被告人解明超犯非法经营罪无异议，但被告人具有自首、从犯、犯罪未遂、有悔罪表现、无前科、系初犯的量刑情节，并当庭表示愿意缴纳罚金，建议法庭以非法经营罪判处被告人解明超有期徒刑十个月，并适用缓刑。经审理查明：1、2017年4月18日，一不知名男子在昆明市王家营停车场内联系被告人王亚奎运输货物至广州，双方约定运费为人民币11000元。后被告人王亚奎将自己车牌号为冀A×××**号货车交给该男子开去装货物，该男子装好货物后将车辆开回王家营停车场停放。该男子未留下联系电话，只是告诉王亚奎一直往广州开就行，路上会有人联系他。2017年4月19日上午，被告人王亚奎驾驶该车出发前往广州。当日19时30分，车辆行至广昆高速公路砚山六诏南线查缉点时被查获，当场从冀A×××**号货车上查获运输的烟叶224包，经称量，烟叶净重11316公斤。经检测有等级烟叶占35.1％，级外烟叶占55.4％，无使用价值的烟叶占9.5％，经认定，上述烟叶价值共计人民币247000元。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（1）案件查获经过，证实2017年4月19日，富宁县烟草专卖局接到群众举报后，联合富宁县公安局经侦大队民警上路堵查，于当日19时30分在广昆高速公路砚山六诏南线查缉点查获冀A×××**号东风天锦集装箱货车，当场从该车上查获运输的烟叶224包，车辆驾驶员王亚奎无法提供该车烟叶的任何合法有效证明，涉嫌无烟草专卖品准运证运输烟叶，执法人员依法对该车烟叶予以先行登记保存。（2）云南省富宁县烟草专卖局检查（勘验）笔录、涉案烟叶现场辨认笔录、涉案烟叶抽样及称重记录表、涉烟案件称重记录表、证据复制（提取）单，证实2017年4月20日，在王亚奎的参与下，执法人员对查获的王亚奎驾驶的冀A×××**号货车进行检查，打开货车后门后直接看见编织麻袋包装的烟叶，经双方共同清点，烟叶共有224包。经过磅称重，整车总重量为18640公斤，车皮重量为7100公斤，编织麻袋总皮重为224公斤，烟叶总净重为11316公斤。同时，王亚奎对其运输烟叶的车辆、运输的烟叶进行指认。执法人员对检查、过磅称重、指认过程进行拍照固定。（3）云南省烟草质量监督监测站检测报告，证实2017年4月20日，云南省富宁县烟草专卖局委托云南省烟草质量监督监测站对查获的王亚奎非法运输的烟叶11316公斤进行检测。经检测，有等级烟叶占35.1％，级外烟叶占55.4％，无使用价值的烟叶占5.9％。（4）文发改价鉴［2017］（766）号关于涉案烟叶的价格认定结论书、鉴定意见通知书，证实经认定，查获的冀A×××**号货车运输的224包涉案烟叶总价值为人民币247000元。该鉴定结论已于2017年5月1日告知王亚奎。（5）云南省富宁县烟草专卖局案件移送告知书，证实富宁县烟草专卖局决定将王亚奎涉嫌无烟草专卖品准运证运输烟叶一案，案件及涉案物品（烟叶）11.316吨、车辆1辆移送富宁县公安局调查处理。该决定于2017年5月1日告知王亚奎。（6）富宁县公安局立案决定书、拘留证、富宁县看守所释放证明书，证实富宁县公安局于2017年5月5日以非法经营案对王亚奎立案侦查。王亚奎于2017年7月3日被富宁县公安局刑事拘留，因羁押期限届满于2017年7月4日被释放。（7）富宁县公安局经侦大队出具的情况说明，证实王亚奎涉嫌非法经营一案中的涉案初烤烟叶共计224包（合226.3担），已由富宁县烟草专卖局按照法律程序作变价处理，变价款已按照相关法律程序依法上缴国库。（8）被告人王亚奎的供述与辩解，证实2017年4月18日，在昆明王家营停车场内有一个人问他是否拉货去广州，他就问对方拉什么货，对方说是拉化肥，他就同意了。双方谈好运费为11000元，但货到才支付。后面对方把一辆白色的轿车押给他，就将他的车开去装货，他就去附近一个叫66顺的宾馆休息。当晚11时许，对方装好货后将车开到停车场后来叫他，把车钥匙给他并问了他的联系电话。他问对方的联系电话时，对方说他们知道他的联系电话就可以，路上会有人和他联系，只要他开车往广州方向走就可以。对方走后，他在货车上睡到第二天天亮才从王家营上高速出发去广州。4月19日18时许，他行驶到六诏服务区时被警察查获，后面烟草的执法人员和警察一同把他带到富宁烟草专卖局调查。他运输的烟叶不知道是谁的，没有烟草专卖品经营许可证，被查获后警察打开车门检查时他才知道是烟叶。运输烟叶的车辆是他的，车牌号为冀A×××**。（9）富宁县公安局案件移送通知书，证实富宁县公安局在办理王亚奎涉嫌非法经营案的过程中，发现王亚奎在红河州金平县境内继续作案，于2017年12月28日决定将该案移送金平县公安局管辖。上述证据，除被告人王亚奎辩解其被公安查获时才知道运输的是烟叶外，其他证据经本院当庭举证、质证和认证，证据来源和表现形式合法，内容客观真实，并能相互印证，足以认定，本院予以采信。2、2017年7月13日16时许，一不知名男子在云南省剑川县城边与被告人艾兴龙联系运输货物至昆明，双方约定运费为人民币2400元。随后被告人艾兴龙将车牌号为鲁H×××**号货车开到剑川县城附近的一个院子里给对方装货后离开去旅馆休息。2017年7月14日凌晨4时许，被告人艾兴龙驾驶装好货物的鲁H×××**号货车，从云南省剑川县出发驶往昆明方向，当车辆行至祥云县九顶山隧道口时被查获。当场从鲁H×××**号货车上查获运输的烟叶442包，经称量，烟叶净重21831公斤。经检测有等级烟叶98％，无使用价值烟叶2％，经认定，上述烟叶共计价值人民币1047145元。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（1）现场辨认照片，证实经艾兴龙辨认，位于大理白族自治州剑川县甸南镇甸南收费站是其进入高速公路的收费站。（2）车辆照片、烟叶细目照片、称量照片，证实艾兴龙对运输烟叶的车辆和运输的烟叶进行指认，鲁H×××**号货车是其运输烟叶的车辆。在艾兴龙的参与下对运输的烟叶进行称量，经称量，烟叶总重量为22184.6公斤，皮重353.6公斤，净重21831公斤。（3）扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、处理清单，证实2017年7月14日，侦查人员在见证人的见证下，依法对艾兴龙非法运输的初烤烟叶442包（净重21831公斤）予以扣押，并移交祥云县烟草专卖局处理。（4）云南省烟草质量监督监测站检测报告，证实2017年7月21日，祥云县烟草专卖局委托云南省烟草质量监督监测站对查获的艾兴龙非法运输的烟叶21831公斤进行检测，经检验，有等级烟叶98％，无使用价值烟叶2％。（5）祥发改价认〔2017〕97号价格认定结论书、鉴定意见通知书，证实经认定，查获的鲁H×××**号货车运输的初烤烟叶在2017年7月14日的价格为人民币1047145元。该鉴定结论已于2017年8月4日告知艾兴龙。（6）祥云县公安局立案决定书、拘留证、取保候审决定书、祥云县看守所释放证明书，证实祥云县公安局于2017年7月14日以非法经营案对艾兴龙立案侦查。艾兴龙于2017年7月14日被祥云县公安局刑事拘留，因检察院不予批准逮捕于2017年8月18日被释放，并于同日被取保候审。（7）祥云县森林公安局清华洞林区派出所出具的情况说明，证实2017年7月14日凌晨，派出所民警在对艾兴龙驾驶的车辆进行检查时，因车厢内货物用三色布包裹，引起检查民警的怀疑，民警将其三色布撕开后发现是烟叶，问其有无运输合法手续时，驾驶员提供不出来。通过检查，艾兴龙驾驶的车辆除运输烟叶外，未发现其他可疑物品。（8）祥云县公安局治安管理大队出具的案件办理情况说明，证实2017年7月27日，艾兴龙带办案民警到大理州剑川县对其运输初烤烟时的装货现场进行辨认。因被告人艾兴龙对剑川不熟，记不清具体地点，经多次查找也未找到被告人艾兴龙运输初烤烟叶时的装货现场。艾兴龙只记得自己驾车从剑川县甸南收费站上的大丽高速。（9）抓获经过，证实2017年7月14日，祥云县森林公安局民警在楚大高速公路大理至昆明方向祥云县路段开展查缉工作，6时在九顶山隧道口对一辆牌照为鲁H×××**号重型货车进行盘查时，当场从该车货箱内查获大量初烤烟叶，遂将驾驶员艾兴龙带回接受调查。（10）被告人艾兴龙的供述与辩解，证实2017年7月13日16时许，他在剑川县城边的一个仓库卸货时，有一男子来问他是否回昆明，有一车百货要运输到昆明，给2400元的运费。他表示同意。等货卸完后，该男子就骑着摩托车在前面带路，去到相距大概五公里的一个院子。他将车停好后就去旁边的旅馆休息，让对方装好货后叫他。2017年7月14日4时许，该男子去旅馆叫他。2017年7月14日6时许，他行驶至楚大高速路九顶山隧道口接受公安机关检查时被查获。当时该男子只说是运输百货，被查获时他才知道运输的是烟叶。该男子没有给他货运单据，也没有给他联系方式，只是要了他的电话，说到昆明的时候会有人联系他，运费也是货到才付款。运输烟叶的车辆是他自己的，车牌号是鲁H×××**。（11）祥云县公安局移送案件通知书，证实祥云县公安局于2018年2月20日将艾兴龙非法经营案移送金平县公安局管辖。上述证据，除被告人艾兴龙辩解其被查获时才知道运输的货物是烟叶外，其他证据经本院当庭举证、质证和认证，证据来源和表现形式合法，内容客观真实，并能相互印证，足以认定，本院予以采信。3、2017年11月30日，被告人钱伟东先后联系了被告人王亚奎、艾兴龙、解明超到曲靖市师宗县雄壁镇运输烟叶，并分别告知被告人王亚奎、艾兴龙运费为人民币2200元、5800元。随后王亚奎、艾兴龙、解明超先后驾车从昆明来到师宗县雄壁镇装货。2017年12月1日下午装好货后，三人分别驾驶自己的货车从师宗县雄壁镇出发，途径石林、弥勒、开远北下高速，开远南上高速，蒙自新安所收费站下高速，从屏边的老路绕到河口新街，再到金平县勐桥乡。2017年12月2日凌晨1时30分许，金平县勐桥边防派出所民警巡逻至金平县勐桥乡新地线11公里路段时，查获艾兴龙驾驶的鲁H×××**号货车，当场从鲁H×××**号货车上查获运输的烟叶438包，经称量，烟叶净重20969.64公斤，经检测有等级烟叶100％，经认定，共计价值人民币1024000元。2017年12月2日凌晨1时40分许，金平县公安局勐桥边防派出所民警巡逻至金平县勐桥乡新地线11公里路段时，查获王亚奎驾驶的冀A×××**号货车，当场从冀A×××**号货车上查获运输的烟叶276包，经称量，烟叶净重13143.1公斤，经检测有等级烟叶100％，经认定，共计价值人民币642000元。2017年12月2日凌晨2时20分许，金平县公安局勐桥边防派出所民警巡逻至新地线18公里，龙脖河大桥通往92号界碑时，查获解明超驾驶的冀J×××**号货车，当场从冀J×××**号货车上查获运输的烟叶268包，经称量，烟叶净重13199.14公斤，经检测有等级烟叶100％，经认定，共计价值人民币645000元。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（1）查获经过、抓获经过，证实金平县公安局勐桥边防派出所民警于2017年12月2日1时30分和1时40分在新地线11公里路段，分别查获艾兴龙驾驶的鲁H×××**号重型仓栅式货车运输的烟叶及王亚奎驾驶的冀A×××**号重型箱式货车运输的烟叶；于2017年12月2日2时20分，在新地线18公里路段金平县勐桥乡卡房村委会龙脖河大桥通往92号界碑的土公路上查获解明超驾驶的冀J×××**号重型仓栅式货车运输的烟叶。经询问得知三人所运输的烟叶无合法手续，且不知货主信息。2018年1月26日21时3分，师宗县公安局丹凤派出所接到预警指令，后民警在师宗县鑫盛宾馆205号房间抓获钱伟东。（2）辨认笔录及照片、称量笔录及照片，证实经被告人艾兴龙辨认，查获的车牌号为鲁H×××**的车辆及车辆所载烟叶就是其驾驶及运输的车辆和货物。民警在艾兴龙和见证人的参与下依法对鲁H×××**号车上的烟叶进行逐袋称重，经称量共计438袋，毛重共计21345公斤。民警又随机抽样三袋烟叶，在去除烟叶后，称量烟叶外包装麻袋重量，重量分别为0.794公斤、0.915公斤、0.863公斤，取三袋麻袋重量的平均数为0.857公斤，运输烟叶的总净重为：21345公斤-0.857公斤×438包=20969.64公斤。民警对辨认、称量过程拍照予以固定。经被告人解明超辨认，查获的车牌号为冀J×××**的车辆及车辆所载烟叶就是其驾驶及运输的车辆和货物。民警在解明超和见证人的参与下依法对冀J×××**号车上的烟叶进行逐袋称重，经称量共计268袋，毛重共计13439公斤。民警又随机抽样三袋烟叶，在去除烟叶后，称量烟叶外包装麻袋重量，重量分别为0.875公斤、0.990公斤、0.820公斤，取三袋麻袋重量的平均数为0.895公斤，运输烟叶的总净重为：13439公斤-0.895公斤×268包=13199.14公斤。民警对辨认、称量过程拍照予以固定。经被告人王亚奎辨认，查获的车牌号为冀A×××**的车辆及车辆所载烟叶就是其驾驶及运输的车辆和货物。民警在王亚奎和见证人的参与下依法对冀A×××**号车上的烟叶进行逐袋称重，经称量共计276袋，毛重共计13391.5公斤。民警又随机抽样三袋烟叶，在去除烟叶后，称量烟叶外包装麻袋重量，重量分别为0.94公斤、0.87公斤、0.89公斤，取三袋麻袋重量的平均数为0.9公斤，运输烟叶的总净重为：13439公斤-0.9公斤×276包=13143.1公斤。民警对辨认、称量过程拍照予以固定。（3）扣押决定书、扣押清单、提取笔录、发还清单，证实在见证人的见证下，民警分别于2017年12月5日扣押被告人艾兴龙持有的驾驶证1本、行车证1本、金色三星牌SM-G9350手机1部、烟叶438包、鲁H×××**号东风牌重型仓栅式货车1辆、车钥匙1把；于2017年12月29日从艾兴龙的货车内提取艾兴龙的COOHA酷华Y16深蓝色手机一部并扣押；于2018年1月17日将扣押的艾兴龙持有的驾驶证1本、行车证1本、车牌号位鲁H×××**东风牌重型仓栅式货车1辆、车钥匙1把发还陈某；于2017年12月5日扣押被告人解明超持有的驾驶证1本、行车证1本、OPPO牌R9KM型手机1部、烟叶268包、冀J×××**号解放牌重型仓栅式货车1辆、车钥匙1把；于2017年12月11日从艾兴龙的手提包内依法提取解明超的vivoX20A黑色手机一部并扣押；于2017年12月5日扣押被告人王亚奎的驾驶证1本、行车证1本、GIONEE牌手机1部、烟叶276包、冀A×××**号东风牌重型厢式货车1辆、车钥匙1把；于2017年12月11日从王亚奎的双肩包内提取王亚奎的华为NXT-AL10手机一部并扣押；于2018年1月28日扣押被告人钱伟东持有的车钥匙1把、驾驶证正副本1本、身份证1张、卡号为62×××81的浦发银行卡1张。（4）云南省烟草质量监督监测站检测报告、金价认（2017）118号、119号、120号涉烟案件价格认定结论书、鉴定意见通知书，证实查获解明超运输的13199.14公斤烟叶有等级烟叶为100%，价值人民币645000元；查获艾兴龙运输的20969.64公斤烟叶有等级烟叶为100%，价值人民币1024000元；查获王亚奎运输的13143.1公斤烟叶有等级烟叶为100%，价值人民币642000元。价格认定结论已分别告知被告人解明超、艾兴龙、王亚奎。（5）委托书及回执，证实金平县公安局分别将扣押的艾兴龙运输的烟叶20969.64公斤、解明超运输的烟叶13199.14公斤、王亚奎运输的烟叶13143.1公斤，委托金平县烟草专卖局进行保存、等级、价值鉴定及变价处理。变价款已返还至金平县公安局罚没款账户内。（6）辨认笔录及照片，证实经混同辨认，钱伟东分别辨认出8号照片上的人就是艾兴龙，5号照片上的人就是解明超，3号照片上的人就是王亚奎；艾兴龙分别辨认出5号照片上的人（钱伟东）就是介绍他运输烟叶的人，3号（钱伟东）就是联系他运输烟叶的男子；解明超辨认出7号（即钱伟东）就是联系他运输烟叶的男子，2号照片上的人（钱伟东）就是介绍他运输烟叶的人，同时解明超带领民警来到金平县勐桥乡龙脖河大桥通往92号界碑的土公路上，指出这里就是他卸货的现场；王亚奎辨认出4号男子就是钱伟东。（7）证人李某1、龙某的证言，证实2017年12月5日，证人李某1、龙某在冀A×××**、冀J×××**、鲁H×××**三辆车车厢门关好、货箱篷布盖好的情况下，在车的外围、驾驶室均闻不到任何气味。打开后箱车门，两人均能闻到烟叶的味道。（8）证人李某2、刘某、赵某的证言，证实三人均是从事多年货物运输的驾驶员。一般情况下，大货车司机都会提前掌握接货人的联系方式和接货地点，并且亲自装货，装完货有检查货物防范违禁品、危险品的习惯。在货物运输过程中，也不会出现货主指挥绕道行驶的情形。（9）被告人钱伟东的供述和辩解，证实他和王亚奎是2013年1月份认识的，是好朋友，和解明超是2016年下半年跑车时认识的，是普通朋友关系，和艾兴龙是2016年年底跑车时认识的，是普通朋友关系。他自己有一辆红色的解放牌重型货车，车牌为冀J×××**，是2017年4月30日在河北仓州买的。2013年3月15日左右，因为王亚奎不是石家庄市户口，办不了贷款，他以自己的名义帮王亚奎贷款买车，贷款由王亚奎自己还，车牌为冀A×××**。2017年4月30日，因为解明超之前出了交通事故，办不了贷款，他以自己的名义帮解明超贷款买车，贷款由解明超自己还，车牌为冀J×××**。这三辆车都是落户在河北省仓州市一家汽车公司名下，具体叫什么公司记不得了。他在河北仓州买车的时候，艾兴龙帮他开了一个月的车，后面就回老家自己买车了。解明超不是他雇佣的司机。（10）被告人艾兴龙的供述和辩解，证实2017年11月中旬的一天，他在嵩明卸完牛后驾驶自己车牌为鲁H×××**的货车去昆明找钱伟东要工钱。在昆明住了大概10天，到29号左右，钱伟东就联系他，叫他从曲靖市师宗雄壁拉一车烟叶到河口新街至屏边的那条老路上，运费5800元，货到后付运费。他就从昆明跟着解明超车牌为冀J×××**的货车去到曲靖市师宗雄壁，下高速后他们俩在高速路口等了半个小时左右，就有两名不认识的男子驾驶一辆盖着车牌的银色面包车过来，叫他们两个上车，并叫他们俩将钥匙给对方。他和解明超就被带到花园宾馆住着，王亚奎和钱伟东是30号中午才来到他们住的那里，钱伟东说过白天抓紧时间休息，晚上开车，其他的记不清楚了。到了30号下午4时许，对方开着面包车过来，将他和解明超、王亚奎拉到离高速有1公里左右的地方，谁的车来谁就开车上高速出发，他第一个开着车从曲靖师宗雄壁上高速往河口方向走。他和解明超、王亚奎的车间隔不远，走的时候尾号为441的男子会打电话告诉他们怎么走。他们从雄壁上高速，经过石林、弥勒、开远北，尾号为441的男子叫他们从开远北下高速，再从开远上高速，从蒙自下高速，从屏边走老路往河口方向。到屏边之后，尾号为441的男子打电话叫他到19公里的一处加水站停车，说他的车大，拉的货多，不能去冒险。12月1日23时许，解明超和王亚奎的车超过他，尾号为441的男子打电话来时他才继续走。后面就先后有两辆摩托车来给他们带路，走走停停的，再后面他和王亚奎就被边防警察查获，解明超的车开得快，他看不见。当时钱伟东在昆明联系他去装货的时候没有说是什么货，但是钱伟东一直是做运输烟叶的，之前联系过他去大理装货，都是运输烟叶，所以不用钱伟东说他都知道装的是烟叶。钱伟东和解明超、王亚奎他们是一伙的，经常在一起跑车，解明超和王亚奎应该知道装的货是烟叶。平时他们运货从曲靖师宗雄壁到河口新街相同的距离运费大概2000元，这次的运费他没有收到，也不知道货主是谁。（11）被告人解明超的供述和辩解，证实他运输机器到昆明后在平安驾驶员城六六顺旅馆住了七、八天了，一直没有货装。2017年11月30日7时许，钱伟东打电话说师宗县雄壁镇有一车货，叫他去装。后面他打电话问钱伟东在什么地方装货，钱伟东告诉他那边已经安排好，下高速后会有人来接。他从雄壁下高速后在高速路口等了半个小时，有两个男子开一辆面包车过来，其中一个将他带去宾馆休息，另一个把他的车开走。过了半个小时左右，艾兴龙也来到宾馆，当天晚上两人住在一起。第二天中午2时许，钱伟东和王亚奎来到他们住的宾馆，钱伟东说：“你们吃东西没有？中午多睡午觉，晚上开车。”过了两个小时左右，那辆面包车将他们拉到雄壁高速路口等他们各自的车，先是艾兴龙开着自己的货车出发，后面是他，再后面是王亚奎。他上高速经过石林后，有一个手机尾号为41的男子打电话来，让他从开远北下高速，再从开远南上高速，从蒙自新安所下高速，用导航走二级路去到新街。他按照线路走到屏边县城的时候打了个电话给对方，对方让他走到离新街10公里左右的地方停车加水，有人会来接。我去到以后等了一个小时左右，有个骑摩托车的小孩来带他去卸货。他跟着走到一个大桥旁边，又往土公路走了几百米后将车停住。他将车的篷布打开后就在车上睡觉，之后边防警察来到将他们查获，时间是12月2日凌晨2时许。被查获后，他打电话给钱伟东，说是车被公安的查获了，怎么办？钱伟东说：“没事，不用怕，老板已经找人了，这辆车你要说是你自己的，用我的名字贷的款，这样以后好办事，你和公安一定要这样说，以前我就经历过这件事情，也没事。”他是钱伟东请的驾驶员，从2017年5月份开始帮钱伟东开车，每个月6000元的工资。那辆车牌为冀J×××**的货车也是钱伟东的。（12）被告人王亚奎的供述与辩解，证实2017年11月30日11时许，他在昆明市王家营附近卸完货后将车子开到平安驾驶员城停放，并在附近的旅社休息。下午15时许，有一名男子打电话来问他是否拉货，说是拉化肥去红河州，在新街下。接完电话后他去停车场找到那名男子，双方谈好运费为2200元，对方要求他当时就去装货，他想第二天又去装，后面对方留下一个人陪他后就将他的车开去装货。当天22时许，对方装好货后将车开回来，他就跟对方要货主的电话，对方说：“不用，你就走高速，一直开到红河州新街下高速，有人接你。”他在停车场休息了2个小时左右才出发，于12月1日22时许到达新街。下高速以后就有一个骑摩托车的人来接他，他跟着对方走了大概两个多小时，到一个边防检查站的地方就被查着。被查以后他才知道拉的是烟叶，烟叶的货主是谁不知道，一共拉了10吨左右的烟叶，是用麻袋片包装的，没有运输烟草专卖品的相关证照。他没有检查过运输的是什么东西，平时也基本上不检查。他的车子是一辆红色的东风牌重型箱式货车，车牌为冀A×××**。他没有收到运费，是货到才付款。被查获后他以为要办取保候审，就打电话给钱伟东帮忙准备钱，他和钱伟东是比较好的朋友。（13）话单查询申请表、通话清单，证实钱伟东189××××****的手机号分别于2017年11月30日17时24分至12月5日12时25分，与王亚奎181××××****的手机号间有36次通话记录；于2017年11月30日19时17分至12月4日22时45分，与解明超153××××****的手机号有8次通话记录，与解明超173××××0006的手机号有2次通话记录；于2017年11月30日14时27分至12月1日17时23分，与艾兴龙180××××****的手机号有6次通话记录。艾兴龙180××××****的手机号分别于2017年12月1日12时56分至12月2日00时34分，与王亚奎181××××****的手机号有8次通话记录；于2017年11月25日12时27分至12月1日20时26分，与解明超153××××****的手机号有15次通话记录；于2017年11月24日12时01分至12月1日17时23分，与钱伟东189××××****的手机号有7次通话记录。艾兴龙1528441****的手机号分别于2017年12月2日12时17分，与解明超173××××0006的手机号有1次通话记录；于2017年11月30日20时09分至12月1日23时33分，与170××××9441手机号有13次通话记录。解明超173××××0006的手机号分别于2017年10月26日23时40分至12月4日19时36分，与钱伟东189××××****的手机号有3次通话记录；于2017年11月6日18时16分至12月1日18时18分，与王亚奎181××××****手机号有11次通话记录。解明超153××××****的手机号分别于2017年11月21日23时58分至12月4日22时45分，与钱伟东189××××****的手机号有16次通话记录；于2017年11月24日20时37分至12月2日00时24分，与王亚奎181××××****的手机号有13次通话记录；于2017年11月21日21时47分至12月1日13时24分，与170××××9441手机号有16次通话记录；于2017年11月21日22时24分至12月1日13时19分，与艾兴龙180××××****手机号有24次通话记录。王亚奎181××××****的手机号分别于2017年11月27日13时47分至12月3日9时36分，与钱伟东189××××****的手机号有42次通话记录；于2017年11月30日20时08分至12月3日08时23分，与170××××9441的手机号有19次通话记录；于2017年12月1日23时27分至12月2日00时34分，与艾兴龙180××××****的手机号有14次通话记录；于2017年11月30日17时23分至12月2日00时25分与解明超153××××****手机号有22次通话记录；于2017年11月30日13时39分至12月1日18时18分，与解明超173××××0006的手机号有5次通话记录。（14）活动轨迹，证实2017年11月28日18时03分，钱伟东入住师宗县鑫盛宾馆406号房，18时35分至36分，艾兴龙、解明超、王亚奎先后分别入住昆明六六顺旅馆203、302、309号房。2017年11月29日10时22分，艾兴龙、解明超入住师宗县雄壁花园宾馆203房间，13时53分，钱伟东入住师宗县鑫盛宾馆406号房，13时56分，王亚奎入住师宗县鑫盛宾馆307号房，13时57分，钱伟东入住师宗县鑫盛宾馆307号房。2017年11月30日13时20分，钱伟东乘坐1010次班车从师宗县前往昆明。2017年12月1日00时22分，钱伟东入住个旧市大屯祥和酒店205号房。2017年12月2日23时12分，艾兴龙、解明超、王亚奎入住金平勐桥瀛州宾馆302号房。上述证据，除被告人解明超辩解其是钱伟东雇请的驾驶员及被告人王亚奎辩解被查获后才知道运输的是烟叶，装烟叶地点在昆明外，其他证据经本院当庭举证、质证和认证，证据来源和表现形式合法，内容客观真实，并能相互印证，足以认定，本院予以采信。本院认为，被告人钱伟东、艾兴龙、王亚奎、解明超违反国家烟草专卖管理法律法规，为他人非法经营烟草专卖品提供帮助和运输，被告人钱伟东、艾兴龙、王亚奎、解明超涉案的烟叶价值分别为人民币231.1万元、207.1145万元、88.9万元、64.5万元，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。在非法经营的共同犯罪中，被告人钱伟东联系驾驶员，被告人艾兴龙、王亚奎、解明超为牟利帮助他人运输烟叶，起次要作用或者辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人钱伟东联系艾兴龙、王亚奎、解明超着手实施非法运输烟叶犯罪途中被相关部门查获，没有完成从买者到卖者的完全经营行为，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人艾兴龙、解明超在庭审过程中认罪态度较好，可酌情从轻处罚。被告人王亚奎、解明超及其家属积极缴纳罚金，可酌情从轻处罚。对于被告人钱伟东辩称其没有通知王亚奎、艾兴龙、解明超他们三个去装货的辩解及被告人王亚奎辩称不是钱伟东通知他装货，是一个不认识的人通知的辩解，与本院查明的事实和证据不符，本院不予采信。对于辩护人李林海提出被告人解明超具有从犯、犯罪未遂、有悔罪表现、无前科、系初犯、主动缴纳罚金的量刑情节，与本院查明的事实和证据相符，本院予以采信，其他量刑情节和量刑建议不予采纳。根据被告人钱伟东、艾兴龙、王亚奎、解明超犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，对四名被告人予以减轻处罚。关于被告人对涉案烟叶主观是否明知的问题。在第一起和第二起犯罪事实中，被告人王亚奎、艾兴龙在装货方式有异于平常且自身未在场的情况下，未履行运输业检查货物的工作惯例，其主观持放任的故意；在第三起犯罪事实中，被告人艾兴龙、王亚奎、解明超在装货方式有悖于常规，且三名被告人均未在场，并且在运输途中接受对方电话指使，反复多次进出高速公路，逃避有关检查点。因此，应当认定三名被告人对其运输的物品为烟叶为主观明知。对于随案移送的冀J×××**号解放牌重型仓栅式货车和冀A×××**号东风牌重型厢式货车，庭审过程中被告人均表示车辆正在还贷，且随案移送的行驶证上显示两辆车辆均落户于汽车运输公司或车队的名下，本案中不宜处理。对于随案移送的COOHA酷华手机一部、三星牌手机一部、OPPO牌手机一部、vivo手机一部、GIONEE牌手机一部、华为手机一部为被告人运输烟叶的过程中接受指令所使用，系作案工具，依法应予以没收。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十七条、第二十三条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第一项、第六条之规定，判决如下：一、被告人钱伟东犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月17日起至2022年6月9日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人艾兴龙犯非法经营罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月7日起至2021年5月2日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人王亚奎犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月7日起至2019年6月5日止。罚金已缴纳。）四、被告人解明超犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月7日起至2018年12月6日止。罚金已缴纳。）五、涉案烟叶依法予以收缴。六、随案移送的COOHA酷华手机一部、三星牌手机一部、OPPO牌手机一部、vivo手机一部、GIONEE牌手机一部、华为手机一部，依法予以没收；随案移送的冀J×××**号解放牌重型仓栅式货车一辆、冀A×××**号东风牌重型厢式货车一辆、行驶证两本及驾驶证两本，分别退还所有人。如不服本判决，可在接到判决，书之次日起十日内，通过本院或者直接向红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李学新审 判 员  李兴龙人民陪审员  王 艳二〇一八年十月十五日书 记 员  张 静