广西壮族自治区来宾市兴宾区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂1302刑初63号 公诉机关广西壮族自治区来宾市兴宾区人民检察院。 被告人梁祖愉，男，1984年7月9日出生，广西壮族自治区来宾市兴宾区人，壮族，大学专科文化，无业，户籍地广西来宾市兴宾区。因涉嫌犯诈骗罪，于被刑事拘留，2015年12月31日被逮捕，2016年6月3日、2018年1月22日被取保候审。现居住在家。 辩护人谭超英，广西桂中律师事务所律师。 被告人梁祖快，男，1985年8月20日出生，广西壮族自治区来宾市兴宾区人，壮族，初中文化，无业，户籍地广西来宾市兴宾区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月20日被刑事拘留，2015年12月31日被逮捕。现羁押于来宾市看守所。 辩护人谢尚峰，广西桂中律师事务所律师。 被告人苏世阳，男，1987年9月1日出生，广西壮族自治区来宾市兴宾区人，汉族，小学文化，无业，户籍地广西来宾市兴宾区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月20日被刑事拘留，于2015年12月31日被逮捕。现羁押于来宾市看守所。 广西壮族自治区来宾市兴宾区人民检察院以兴检公刑诉〔2016〕385号起诉书指控被告人梁祖愉、梁祖快、苏世阳犯诈骗罪，于2016年10月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，分别于2016年12月6日和2017年6月6日公开开庭审理了本案。于2017年9月1日作出（2016）桂1302刑初406号刑事判决，被告人梁祖愉、梁祖快不服判决向来宾市中级人民法院提出上诉。来宾市中级人民法院于2017年12月11日作出（2017）桂13刑终186号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，于2018年6月7日公开开庭审理了本案。来宾市兴宾区人民检察院指派检察员张则曙出庭支持公诉，被告人梁祖愉及其辩护人谭超英，被告人梁祖快及其辩护人谢尚峰，被告人苏世阳到庭参加诉讼。期间来宾市兴宾区人民检察院建议延期审理二次，本院决定延期审理二次。现已审理终结。 来宾市兴宾区人民检察院指控：被告人梁祖愉、苏世阳为不劳而获，以快速敛财为目的，在广东省广州市结伙以电话诈骗方式骗取他人钱财。梁祖愉、苏世阳还组织住广西来宾市的梁祖快，在来宾使用他人信息办理银行账号及电话号码并邮寄至广州给其二人实施电话诈骗，后梁祖快加入此电信诈骗团伙实施电信诈骗。梁祖愉、梁祖快、苏世阳三人组成团伙后，通过随机拨打被害人电话，以“猜猜我是谁”等方式，冒充对方的亲戚、朋友进行通话，获得对方信任后，再以其他理由骗取对方的钱财，待被害人将钱存入被告人指定账户后，再由梁祖愉负责到银行取出诈骗所得的钱财。诈骗所得钱财，梁祖愉、梁祖快、苏世阳三人按照分工进行分赃。上述三名被告人自2014年7月底至2015年11月29日间先后实施29次诈骗。具体如下： 1，该团伙使用155××××8560的号码拨通被害人杨某1的电话，冒充杨某1女婿的身份并获得对方信任后，再以其与朋友嫖娼被抓，需要缴纳罚款为由，向杨某1假借3000元。杨某1不疑有他，遂将3000元汇至账户名为梁祖愉，账号为62×××74的中国邮政储蓄银行账户中。 2，该团伙使用132××××8832的号码拨通被害人罗某1的电话，冒充罗某1同事的身份并获得对方信任后，再以嫖娼被抓为由，向罗某1假借3000元。罗某1不疑有他，遂将3000元汇至账户名为梁祖愉，账号为62×××20的桂中农村合作银行账户中。 3，该团伙使用17878219134的号码拨通被害人卢某1的电话，冒充卢某1侄子的身份并获得对方信任后，再以其因殴打他人被抓，需要向他人赔偿为由，向卢某1假借3000元。卢某1不疑有他，遂将3000元汇至账户名为苏某，账号为62×××91的中国邮政储蓄银行账户中。 4，该团伙使用17878224877的号码拨通被害人覃某1电话，冒充覃某1侄子的身份并获得对方信任后，再以其因酒后殴打他人被抓，需要向他人赔偿为由，向覃某1假借7000元。覃某1不疑有他，遂分两次将7000元汇至账户名为黄某4，账号为62×××70的桂中农村合作银行账户中。 5，该团伙使用17878219134的号码拨通被害人覃某2的电话，冒充覃某2朋友的身份并获得对方信任后，再以出事为由，向覃某2假借6000元。覃某2不疑有他，遂分两次将6000元汇至账户名为苏某，账号为62×××91的中国邮政储蓄银行账户中。 6，该团伙使用132××××6037的号码拨通被害人谭某1电话，冒充谭某1妹夫朋友的身份并获得对方信任后，再以谭某1妹夫嫖娼被抓，需要交钱赎人为由，向谭某1假借20000元。谭某1不疑有他，遂分两次将20000元转至账户名韦某2，账号为62×××70的中国农业银行账户中。 7，该团伙使用17878219134的号码拨通被害人梁某1电话，冒充梁某1朋友的身份并获得对方信任后，再以梁某1朋友出事为由，向梁某1假借5000元。梁某1不疑有他，遂分两次将5000元汇至账户名为黄某4，账号62×××70的桂中农村合作银行账户中。 8，该团伙使用17878219134的号码拨通被害人江某1电话，冒充江某1朋友的身份并获得对方信任后，再以江某1朋友正在柳州进货，需要资金为由，向江某1假借3000元。江某1不疑有他，遂将3000元汇至账户名为黄某4，账号为62×××70的桂中农村合作银行账户中。 9，该团伙使用17878219134的号码拨通被害人莫某电话，冒充莫某儿子的身份并获得对方信任后，再于通过该号码联系莫某，以莫某儿子被公安机关抓，需要交钱为由，向莫某索要8800元。莫某不疑有他，遂分两次将8800元汇至账户名为黄某4，账号为62×××70的桂中农村合作银行账户中。 10，该团伙使用17878219134的号码拨通被害人姜某1电话，冒充姜某1儿子的身份并获得对方信任后，以姜某1儿子参与打架，需要赔钱为由，向姜某1索要5000元。姜某1不疑有他，遂将5000元汇至账户名为黄某4，账号为62×××70的桂中农村合作银行账户中。 11，该团伙使用185××××4726的号码拨通被害人谢某1同电话，冒充谢某1同姐夫的身份并获得对方信任后，以谢某1同姐夫被抓，需要缴纳罚款为由，向谢某1同假借3000元。谢某1同不疑有他，遂将3000元汇至账户名为黄某4，账号为62×××70的桂中农村合作银行账户中。 12，该团伙使用17878251701的号码拨通被害人黄某1电话，冒充黄某1亲戚的身份并获得对方信任后，以黄某1亲戚被抓，需要花钱处理为由，向黄某1假借5000元。黄某1不疑有他，遂将5000元汇至账户名为黄某4，账号为62×××70的桂中农村合作银行账户中。 13，该团伙使用17878251701的号码拨通被害人覃某3电话，冒充覃某3姑爷的身份并获得对方信任后，以覃某3姑爷嫖娼被抓，需要缴纳罚款为由，向覃某3假借6000元。覃某3不疑有他，遂分两次将6000元汇至账户名为韦某2，账号为62×××70的中国农业银行账户中。 14，该团伙使用139××××5367的号码拨通被害人江某2电话，冒充江某2外甥的身份并获得对方信任后，以江某2外甥开房被抓，需要缴纳罚款为由，向江某2假借3000元。江某2不疑有他，遂将3000元汇至账户名为黄某4，账号为62×××70的桂中农村合作银行账户中。 15，该团伙使用186××××2372的号码拨通被害人陈某1电话，冒充陈某1外甥的身份并获得对方信任后，以陈某1外甥嫖娼被抓，需要交钱赎人为由，向陈某1假借4900元。陈某1不疑有他，遂将4900元汇至账户名为刘春林，账号为62×××34的桂中农村合作银行账户中。 16，该团伙使用187××××8725的号码拨通被害人谭某2电话，冒充谭某2妹夫的身份并获得对方信任后，以谭某2妹夫急需用钱为由，向谭某2假借15000元。谭某2不疑有他，遂将15000元汇至账户名为刘春林，账号为62×××34的桂中农村合作银行账户中。 17.至19日，该团伙使用139××××5367的号码拨通被害人方某电话，冒充方某同事的身份并获得对方信任后，以方某同事急需用钱为由，向方某假借5000元。方某不疑有他，遂分两次将5000元汇至账户名为黄某4，账号为62×××70的桂中农村合作银行账户中。 18，该团伙使用139××××5367的号码拨通被害人巫某母亲电话，冒充巫某表弟的身份并获得巫某母亲的信任后，以巫某表弟喝酒打伤人，需要治疗、赔钱为由，向巫某母亲假借11000元。巫某一家人不疑有他，遂分别将8000元、3000元汇至账户名均为黄某4的账号为62×××70的桂中农村合作银行及账户名为黄某4，账号62×××74的中国邮政储蓄银行账户中。 19，该团伙使用139××××5367的号码拨通被害人韦某1电话，冒充韦某1朋友的身份并获得对方信任后，以韦某1朋友嫖娼被抓，需要缴纳罚款为由，向韦某1假借6000元。韦某1不疑有他，遂分两次将6000元汇至账户名为黄某4，账号为62×××74的中国邮政储蓄银行账号中。 20，该团伙使用156××××8117的号码拨通被害人霍某电话，冒充霍某侄子的身份并获得对方信任后，以霍某侄子酒驾出车祸，需要赔钱为由，向霍某假借7000元。霍某不疑有他，遂将7000元汇至账户名为余某，账号为62×××19的中国邮政储蓄银行账户中。 21，该团伙使用137××××3673的号码拨通被害人罗某2电话，冒充罗某2外甥并获得对方信任。后于再次使用137××××3673的号码联系罗某2，以罗某2外甥嫖娼被抓，需要缴纳罚款为由，向罗某2索要14000元。罗某2不疑有他，遂分两次将14000元汇至账户名为韦某3，账号为62×××60的桂中农村合作银行账户中。 22，该团伙使用186××××2372的号码拨通被害人黄某2妻子的电话，冒充黄某2妻子亲戚的身份并获得对方信任后，以黄某2妻子亲戚打架被抓，需要赔偿为由，向黄某2假借4000元。黄某2不疑有他，遂分两次将4000元汇至账户名为刘春林，账号为62×××34的桂中农村合作银行账户中。 23，该团伙使用137××××3673的号码拨通被害人周某电话，冒充周某朋友的身份并获得对方信任后，以周某朋友因喝酒闹事被抓，需要交钱为由，向周某假借3000元。周某不疑有他，遂将3000元汇至账户名为余某，账号为62×××19的中国邮政储蓄银行账户中。 24.2015年11月16日，该团伙使用185××××3745的号码拨通被害人姜某2电话，冒充姜某2亲戚并获得对方信任后，以姜某2亲戚酒驾撞对人，要赔钱私了为由，向姜某2假借3000元。姜某2不疑有他，遂将3000元汇至账户名为韦希德，账号为62×××82的桂中农村合作银行账户中。 25，该团伙使用156××××8117的号码拨通被害人覃某4电话，冒充覃某4朋友的身份并获得对方信任后，以嫖娼被抓，需要缴纳罚款为由，向覃某4假借10000元。覃某4不疑有他，遂分两次将10000元汇至账户名为刘春林，账号为62×××34的桂中农村合作银行账户中。 26，该团伙使用185××××3743的号码拨通被害人黄某3电话，冒充黄某3朋友的身份并获得对方信任后，以嫖娼被抓，需要缴纳罚款为由，向黄某3假借6000元。黄某3不疑有他，遂分两次将6000元汇至账户名为刘春林，账号为62×××34的桂中农村合作银行账户中。 27，该团伙使用137××××3673的号码拨打被害人杨某2电话，冒充杨某2朋友黄时甲的身份并获得对方信任后，以在柳州犯事被抓为由，向杨某2假借6000元，杨某2不疑有他，遂分三次将6000元汇至账户名为韦希德，账号为62×××49的邮政银行卡中。 28，该团伙使用186××××2372的号码拨通被害人曾某号码，冒充曾某表弟卢贵村的身份并获得对方信任后，以在柳州嫖娼被抓为由，向曾某假借3000元钱，曾某不疑有他，将3000元汇至账户名为韦希德，账号为62×××82的账户中。 29，该团伙使用185××××3745的号码拨通被害人谭某3电话，冒充谭某3的表妹夫的身份并获得对方信任后，以喝酒打烂他人东西被抓为由，向谭某3假借3000元钱，谭某3不疑有他，将3000元汇至账户名为韦希德，账号为62×××82的账户中。 此外，公诉机关以兴检公刑追诉[2018]1号追加起诉决定书指控：1、2017年6月9日，被告人梁祖愉冒充被害人刘某1工地工人张某的名义使用手机号188××××6483联系刘某1借钱，后梁祖愉用手机将账户名为梁某2，开户行农村信用社账户为62×××87发给刘某1，2017年6月17日刘某1让其女儿刘某2将3000元汇至梁祖愉提供的账号后，梁祖愉即联系同伙梁祖帽(另案处理)将3000元取出，梁祖帽得到按事先约定的20％的好处费600元，其余归梁祖愉所得。 2、2017年7月2日，被告人梁祖愉冒充其是兴宾区平阳镇镇长卢某3，用手机号为134××××9887发短信给被害人劳某刚换手机号码，现在外地需要钱，并提供开户行为农村信用社账号62×××87给劳某，劳某收到信息后信以为真是其认识的卢某3镇长，于2017年7月3日将4000元存入梁祖愉提供的银行账户，梁祖愉后又联系梁祖帽将4000元取出，梁祖帽得到按事先约定的20％的好处费800元，其余归梁祖愉所得。 对指控的事实，公诉机关向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人梁祖愉、梁祖快、苏世阳虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪过程中，梁祖愉、梁祖快、苏世阳起主要作用，是主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，应当按照其参与的全部犯罪处罚。提请本院依法判处。 被告人梁祖愉及其辩护人谭超英对公诉机关指控梁祖愉犯诈骗罪罪名均无异议，均提出起诉书指控梁祖愉参与第15、16、22、25、26起的诈骗证据不足，不能认定。 被告人梁祖快及其辩护人谢尚峰对公诉机关指梁祖快犯诈骗罪罪名均无异议，梁祖快提出起诉书指控其参与第4、6、11、15、16、17、18、19、20、21、22、23、25、26、27、28、29起诈骗证据不足，不能认定。 辩护人谢尚峰提出起诉书指控梁祖快参与第4、11、12、13、14、15、16、17、18、19、22、25、26、28起诈骗证据不足，不能认定。 被告人苏世阳对公诉机关指控其犯诈骗罪罪名无异议，提出起诉书指控其参与第6、16、17、18、19、21、22、23、24、25、27、28、29起诈骗证据不足，不能认定。 经审理查明： 在被告人梁祖愉的邀约下，与被告人苏世阳、梁祖快共谋商量实施电话诈骗，通过拨打被害人电话，以“猜猜我是谁”等方式，冒充对方的亲戚、朋友进行通话，获得对方信任后，再以其他理由骗取对方的钱财，待被害人将钱存入被告人指定账户后，由梁祖愉负责到银行取出诈骗所得的钱财。梁祖快主要负责提供冒充他人信息办理银行账号及手机号码提供给梁祖愉或实施拨打诈骗电话，苏世阳单独或与梁祖愉、梁祖快实施电话诈骗。梁祖愉、梁祖快、苏世阳单独或共同诈骗钱财。具体如下： 一、2014年12月22日，梁祖愉用155××××8560的号码拨通被害人杨某1的电话，使杨某1误认为是其女婿，后谎称朋友嫖娼被抓，需要缴纳罚款，让杨某1给其汇款。杨某1遂于2014年12月23日向账户名为梁祖愉，账号为62×××74的中国邮政储蓄银行账户汇款3000元，后被梁祖愉取走。 认定上述事实的证据有： 1、书证 （1）受案登记表证实，本案由被害人杨某1于13时28分向公安机关报案。 （2）梁祖愉的邮政银行卡流水清单，证实2014年12月23日，梁祖愉卡号为62×××74的邮政银行卡收到从来宾市中南路支行ATM汇入的3000元，同日该款被取走。 （3）通话清单，证实2014年12月22日，155××××8560的手机号码与被害人杨某1的手机号码136××××9287有通话记录。 2、被害人陈述 杨某1陈述，2014年12月22日17时许，其接到一个陌生电话（155××××8560），声音像其女婿，对方说换了新号码要其记住新的手机号。第二天那个号码又打进来，说有朋友嫖娼被抓要罚款5000元钱，叫其汇3000元钱。其将3000元钱汇入对方银行卡号：62×××74（邮政银行卡），户名是：梁祖愉。汇款后对方又打电话要2000元，其说没有钱，对方就叫其把汇款的银行单子撕掉。其确认被骗后就到公安机关报案。 3、被告人的供述及辩解 梁祖愉供述，在2014年12月下旬，其利用“猜猜我是谁”的方式打电话给对方进行诈骗，对方把3000元打进其本人的中国邮政储蓄银行卡，后其把骗到的3000元钱取出来花光了。 上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。 二、2015年2月28日，梁祖愉使用132××××8832的号码拨通被害人罗某1的电话，冒充罗某1同事的身份，后谎称嫖娼被抓需要用钱，让罗某1给其汇款。罗某1遂向账户名为梁祖愉，账号为62×××20的桂中农村合作银行账户汇款3000元，后该款被梁祖愉取走。 认定上述事实的证据有： 1、书证 （1）受案登记表证实，本案由被害人罗某1于16时02分向公安机关报案。 （2）罗某1提供的银行汇款单子复印件，证实罗某1于2015年3月1日向卡号为62×××20，户名为梁祖愉的银行卡里汇入3000元。 （3）通话清单，证实2015年2月28日及3月1日，132××××8832的手机号码与被害人罗某1的手机号码139××××1873有通话记录。 2、被害人陈述 罗某1陈述，2015年2月28日17时许，其接到一个号码为132××××8832的电话，对方自称是其同事黄祖多，说换了新的手机号码。2015年3月1日9时30分许，那个自称是其同事的人又打电话说在柳州嫖娼被抓，向其借3000元。其于2015年3月1日11时许，到来宾市区北二路一建公司旁的农村信用社取了3000元钱并汇到对方卡号为62×××20，户名为梁祖愉的银行卡。2015年3月2日8时许，其上班与同事核实后才知道被骗了。 3、被告人的供述及辩解 梁祖愉供述，2015年3月，其利用“猜猜我是谁”的方式打电话给对方（被害人）进行诈骗，让对方把3000元钱汇入用其名字办理的中国邮政储蓄银行卡。 上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。 三、2015年4月19日，梁祖快使用17878219134的号码拨通被害人卢某1的电话，冒充卢某1侄子的身份，后谎称其因殴打他人被抓，需钱向他人赔偿，让卢某1给其汇款。卢某1遂向账户名为苏某，账号为62×××91的中国邮政储蓄银行账户汇款3000元，后该款被梁祖愉取走并与梁祖快分赃。 认定上述事实的证据有： 1、物证、书证 （1）受案登记表证实，被害人卢某1于17时10分向公安机关报案。 （2）苏某银行流水清单，证实账户名为苏某，卡号为62×××91的银行账户于2015年4月19日收到柳州市柳邕路支行汇入3000元，同日在广州市分行分两笔ATM跨行取走3000元。 （3）扣押清单及银行卡，证实公安民警在梁祖愉的住处查获并扣押账号为62×××91的银行卡。 （4）通话清单，证实2015年4月19日，17878219134的手机号码与被害人卢某2的手机号码137××××8933有通话记录。 2、被害人陈述 卢某1陈述，2015年4月18日15时06分，有一个自称是其侄子的人用17878219134的号码打电话给其，称换了新号码。次日11时35分，对方又再次打电话给其称因在柳州市北站打伤人被派出所抓了，要赔偿3000元，让其帮忙汇钱。后其到广西柳州市柳南区怡华名都邮政储蓄柜台汇了3000元给对方，汇完钱其觉得不对劲，拨打其侄子原来的电话，其才知道被骗了。对方的银行账号是：62×××91，户名是：苏某。 3、被告人供述及辩解 梁祖快供述，2015年4月份的某一天下午，其打电话给一名男子，冒充他的侄子并取得信任。次日早上其再次打给该男子以打架急需钱用于赔偿为借口，向他借3000元。其将账户名为“苏某”的中国邮政储蓄的银行卡发给该男子，后对方汇入3000元。3000元到账后，其联系梁祖愉去取钱，得款二人平分。梁祖快还供述了其经常使用的诈骗电话的首号是178尾号是9134。 梁祖愉供述，此起诈骗所得款项由其负责取走并分赃。 上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。 四、2015年4月21日，被告人梁祖愉使用17878224877的号码拨通被害人覃某1电话，冒充覃某1侄子的身份，并谎称其因酒后殴打他人被抓，需钱向他人赔偿为由，让覃某1给其汇款。覃某1遂向账户名为黄某4，账号为62×××70的桂中农村合作银行账户两次汇款共计7000元，后该款被梁祖愉取走。 认定上述事实的证据有： 1、物证、书证 （1）受案登记表证实，被害人覃某1于2015年05月07日16时55分向公安机关报案。 （2）覃某1提供的业务回单和黄某4银行卡流水清单，证实2015年4月22日和24日，覃某1向黄某4银行卡62×××70分别转入3000元和4000元，后均被人取走。 （3）扣押清单及记载银行卡账号的纸张，证实公安民警在梁祖愉的住处查获并扣押一张记载有账号为62×××70的银行卡信息的纸张。 2、被害人陈述 覃某1陈述，2015年4月21日15时许有一个人用17878224877的号码打电话给其，说换了新号码，其误以为是其外侄子。次日10时许，对方又打电话给其称在柳州喝酒后打伤人，向其借款5000元。其说只有4000元，对方让其汇款到账户名为黄某4，账号为：62×××70的账户。同日15时许，对方又打电话称还要3000元才能解决问题。后其又向之前的同一账户汇入3000元，其拨打外侄子原来的电话询问才发现被骗了。其使用的电话号码是150××××4067，汇钱用的账号为21×××62，户名为覃某1，两次汇钱到骗子提供的账户共计7000元。 3、被告人供述及辩解 被告人梁祖愉、苏世阳在庭审中对上述骗取他人钱财的犯罪事实无异议，被告人梁祖快在庭审中对该起指控予以否认，但公诉机关没有当庭提供梁祖快、苏世阳某供述（侦查机关的供述）及相关梁祖快、苏世阳办理提供使用诈骗的银行卡、电话卡或实施诈骗的证据。 上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。 五、2015年4月27日，梁祖快使用17878219134的号码拨通被害人覃某2的电话，冒充覃某2朋友的身份，并谎称出事，让覃某2给其汇款。覃某2遂向账户名为苏某，账号为62×××91的中国邮政储蓄银行账户两次汇款共计6000元，后该款均被梁祖愉取走并与梁祖快分赃。 认定上述事实的证据有： 1、物证、书证 （1）受案登记表证实，本案由被害人覃某2于08时50分向公安机关报案。 （2）苏某银行流水清单，证实2015年4月19日，账户名为苏某，卡号为62×××91的银行账户收到覃某2于来宾市长梅路支行汇款4000元和2000元共计6000元，同日在广州市分行分三笔ATM跨行取走6000元。 （3）扣押清单及银行卡，证实公安民警在梁祖愉的住处查获并扣押账号为62×××91的银行卡。 （4）通话清单，证实2015年4月27日，17878219134的手机号码与被害人覃某2的手机号码137××××7230有通话记录。 2、被害人陈述 覃某2陈述，2015年4月27日11时许，手机号码为17878219134的电话打给其，称在柳州出了点事向其借4000元。其听声音像其朋友，就没有多问，对方给的账户户名是苏某，账号是：62×××91。其到电厂圆盘附近的邮政银行将钱汇入此账户，过了约半小时，对方又打电话来说钱不够，还要借6000元，因其只有2000元，后其又去邮政银行将2000元汇入此账户。4月28日早上，对方又打电话来借钱，其因怀疑打电话给朋友确认才知道被骗了。其两次汇钱到骗子提供的账户共计6000元。 3、被告人供述及辩解 被告人梁祖愉、梁祖快在庭审中均对上述骗取他人钱财的犯罪事实供认不讳，梁祖愉还供述此起诈骗所得款项由其负责取走并与梁祖快分赃。 上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。 六、2015年7月2日，梁祖快使用132××××6037的号码拨通被害人谭某1电话，冒充谭某1妹夫朋友的身份，并谎称谭某1妹夫嫖娼被抓，需要交钱赎人，让谭某1给其汇款。谭某1遂向账户名为韦某2，账号为62×××70的中国农业银行账户三次汇款共计20000元，后该款均被梁祖愉取走并与梁祖快分赃。 认定上述事实的证据有： 1、物证、书证 （1）受案登记表证实，本案由被害人谭某1于17时35分向公安机关报案。 （2）谭某1提供的银行回单和韦某2的银行卡流水清单，证实2015年7月2日，谭某1向账户名为韦某2，卡号为62×××70的银行账户分三笔汇款共计20000元，后均被人取走。 （3）扣押清单及记载银行卡账号的纸张，证实公安民警在梁祖愉的住处查获并扣押一张记载有账号为62×××70的银行卡信息的纸张。 （4）通话清单，证实2015年7月2日，132××××6037的手机号码与被害人谭某1的手机号码137××××8636有通话记录。 2、被害人陈述 谭某1陈述，2015年7月2日9时37分许，有一名陌生男子使用号码为132××××6037的手机给其打电话，称是其妹夫韦某4的朋友“韦某2”，讲其妹夫韦某4在柳州嫖娼被抓，向其要5000元赎人。后其借到5000元并通过自动柜员机将钱存入“韦某2”提供的户名为韦某2，卡号为62×××70的银行账户。同日13时许，对方又打电话让其再汇15000元。后其向其父亲借了5000元与其所有的10000元共计15000元，于14时30分许到银行自动柜员机通过转账的方式把15000元汇入对方提供的账户。汇款后其通过家人联系韦某4才发现被骗，其一共被骗20000元。 3、被告人供述及辩解 （1）梁祖愉供述，在其骗到21000元过后大约十几天的一天18时许，梁祖快电话联系其称用韦某2的银行卡骗到20000元，让其将钱取出来。其在“东盟”步行街的农业银行和河西电厂转盘附近的农业银行各取了10000元共计20000元。后梁祖快又电话联系其称公安机关已在侦查，让其拿钱来摆平，其到“皇家一号”附近找到梁祖快并将10000元交给他，其自己拿了10000元。 （2）梁祖快供述，2015年6月底某一天下午，其打通一个女子的电话，后以该女子侄子的身份骗取信任。次日早上其再次打电话给该女子称因嫖娼被公安机关抓获，需要缴纳罚款向该女子借5000元，该女子共向其提供的账户名为韦某2的银行卡汇款5000元后，其再次打电话给该女子称钱不够，后该女子又向其汇款15000元。骗到钱后，其打电话给其哥哥梁祖愉，让梁祖愉取钱分赃，每人分得10000元。 上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。 七、2015年7月4日，梁祖快使用17878219134的号码拨通被害人梁某1电话，冒充梁某1朋友的身份并取得信任，后于同月13日再次联系梁某1，谎称梁某1朋友出事，让梁某1给其汇款。梁某1遂向账户名为黄某4，账号62×××70的桂中农村合作银行账户两次汇款共计5000元，后该款均被梁祖愉取走并与梁祖快分赃。 认定上述事实的证据有： 1、物证、书证 （1）受案登记表证实，本案由被害人梁某1于2015年07月15日11时54分向公安机关报案。 （2）银行流水清单及梁某1提供的存款业务回单，证实梁某1在2015年7月13日向账户名为黄某4，账号为62×××70的银行卡分两笔汇款共计5000元，后均被人取走。 （3）扣押清单及记载银行卡账号的纸张，证实公安民警在梁祖愉的住处查获并扣押一张记载有账号为62×××70的银行卡信息的纸张。 （4）通话清单，证实2015年7月4日及13日，17878219134的手机号码与被害人梁某1的手机号码137××××4625有通话记录。 2、被害人陈述 梁某1陈述，其之前认识的一个方老板曾发过一条短信告诉其换了电话号码。2015年7月4日一个号码为17878219134的电话联系其称换号码了，其误认为是方老板又换了号码。同月13日9时许，其再次接到号码为17878219134的电话，称在柳州出了点事需要4000元，其答应汇2000元给对方，后其到来宾市区中南路的农村信用社通过服务窗口将2000元汇入对方提供的账号为62×××70的账户。同日12时许，其再次接到对方电话，让其再汇3000元，当日13时许，其到市区中南路的农村信用社向对方汇款3000元。2015年7月15日9时许，其联系到方老板才知道被骗了，其共被骗了5000元。 3、被告人供述及辩解 被告人梁祖愉、梁祖快在庭审中均对上述骗取他人钱财的犯罪事实供认不讳，梁祖愉还供述此起诈骗所得款项由其负责取走并与梁祖快分赃。 上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。 八、2015年7月25日，梁祖快使用17878219134的号码拨通被害人江某1电话，冒充江某1朋友的身份，后谎称江某1朋友在柳州进货需要钱周转，让江某1向其汇款。江某1遂向账户名为黄某4，账号为62×××70的桂中农村合作银行账户汇款3000元，后被梁祖愉取走并与梁祖快分赃。 认定上述事实的证据有： 1、物证、书证 （1）受案登记表证实，本案由被害人江某1于2016年02月21日11时00分向公安机关报案。 （2）银行卡流水清单，证实2015年7月25日，账户名为黄某4，账号为62×××70的银行账户进账3000元，同日被取走。 （3）扣押清单及记载银行卡账号的纸张，证实公安民警在梁祖愉的住处查获并扣押一张记载有账号为62×××70的银行卡信息的纸张。 （4）通话清单，证实2015年7月25日，17878219134的手机号码与被害人江某1的手机号码137××××4625有通话记录。 2、被害人陈述 江某1陈述，2015年7月25日8时许，其接到一个号码为17878219134的电话，对方称在柳州进货，向其借3000元，其误认为对方是其朋友阿葵。后其于当天9时许在良江镇信用社自动取款机将3000元汇到对方提供的账户名为黄某4，账号为62×××70的账户。2015年8月，其与阿葵核实后才发现被骗了。 3、被告人供述及辩解 被告人梁祖愉、梁祖快在庭审中均对上述骗取他人钱财的犯罪事实供认不讳，梁祖愉还供述此起诈骗所得款项由其负责取走并与梁祖快分赃。 上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。 九、2015年8月16日，梁祖快使用17878219134的号码拨通被害人莫某电话，冒充莫某儿子的身份并取得信任，后于2015年8月17日再次通过该号码联系莫某，谎称莫某儿子被公安机关抓获需要交钱，让莫某给其汇款。莫某遂向账户名为黄某4，账号为62×××70的桂中农村合作银行账户分两次汇款共计8800元，后该款被梁祖愉取走并与梁祖快分赃。 认定上述事实的证据有： 1、物证、书证 （1）受案登记表证实，本案由被害人莫某于19时42分向公安机关报案。 （2）莫某提供的银行小票和银行卡流水清单，证实2016年8月17日，莫某向账户名为黄某4，账号为62×××70的银行账户分两笔汇款共计8800元，后被人取走。 （3）扣押清单及记载银行卡账号的纸张，证实公安民警在梁祖愉的住处查获并扣押一张记载有账号为62×××70的银行卡信息的纸张。 （4）通话清单，证实2015年8月16日及17日，17878219134的手机号码与被害人莫某的手机号码137××××2359有通话记录。 2、被害人陈述 莫某陈述，2015年8月16日，其接到一个号码为17878219134的电话，对方自称是其儿子，其因声音像误以为是其儿子莫钥桐，对方说换了新号码。次日10时许，对方打电话来说被抓到柳州的派出所，需要3000元才能放出来，其到东南一路和中南路交叉口的农村信用社将3600元钱存入对方账号为62×××70，户名是黄某4的账户。后其打电话给对方，对方说已经立案，还需要5000元才能销案。其再次到银行把5200元钱汇到对方的账户，后其爱人电话联系其儿子才发现被骗了，其一共被诈骗了8800元钱。 3、被告人供述及辩解 被告人梁祖愉、梁祖快在庭审中均对上述骗取他人钱财的犯罪事实供认不讳，梁祖愉还供述此起诈骗所得款项由其负责取走并与梁祖快分赃。 上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。 十、2015年9月9日，梁祖快使用17878219134的号码拨通被害人姜某1电话，冒充姜某1儿子的身份，后谎称姜某1儿子参与打架，需要赔钱，让姜某1向其汇款。姜某1向账户名为黄某4，账号为62×××70的桂中农村合作银行账户汇款5000元，后该款被梁祖愉取走与梁祖快分赃。 认定上述事实的证据有： 1、物证、书证 （1）受案登记表证实，本案由被害人姜某1于17时42分向公安机关报案。 （2）银行小票及银行卡流水清单，证实2015年9月9日，姜某1向户名为黄某4，账号为62×××70的银行卡汇款5000元，后被人取走。 （3）扣押清单及记载银行卡账号的纸张，证实公安民警在梁祖愉的住处查获并扣押一张记载有账号为62×××70的银行卡信息的纸张。 （4）通话清单，证实2015年9月9日，17878219134的手机号码与被害人姜某1的手机号码159××××5490有通话记录。 2、被害人陈述 姜某1陈述，2015年9月9日10时许，其接到一个号码为17828219134的电话，对方自称是其小儿子姜振尚，称因酒后打人被抓进派出所，让其向账号为62×××70，户名是黄某4的银行账户汇款5000元。其因对方声音像其儿子，后于当日13时许到市区电厂圆盘的农村信用社，通过自动柜员机把5000元钱存入对方提供的账户。其回家以后对方又打电话来说钱不够，让我再汇6000元钱，其电话联系其儿子姜振尚才发现被骗了。 3、被告人供述及辩解 被告人梁祖愉、梁祖快在庭审中均对上述骗取他人钱财的犯罪事实供认不讳，梁祖愉还供述此起诈骗所得款项由其负责取走并与梁祖快分赃。 上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。 十一、2015年9月8日，被告人梁祖愉使用185××××4726的号码拨通被害人谢某1同电话，冒充谢某1同姐夫的身份，并谎称谢某1同姐夫因被抓需要缴纳罚款，让谢某1同给其汇款。谢某1同遂向账户名为黄某4，账号为62×××70的桂中农村合作银行账户汇款3000元，后该款被梁祖愉取走。 认定上述事实的证据有： 1、物证、书证 （1）受案登记表证实，本案由被害人谢某1同于2015年09月16日11时35分向公安机关报案。 （2）银行存款小票及银行卡流水清单证实，2015年9月8日，谢某1同向账户名为黄某4，账号为62×××70的银行卡转账3000元，后被人取走。 （3）扣押清单及记载银行卡账号的纸张，证实公安民警在梁祖愉的住处查获并扣押一张记载有账号为62×××70的银行卡信息的纸张。 （4）通话清单，证实2015年9月8日，185××××4726的手机号码与被害人谢某1同的手机号码159××××3663有通话记录。 2、被害人陈述 谢某1同陈述，2015年9月8日7时许，其接到一个号码为185××××4726的电话，对方自称是其姐夫，因在来宾市被派出所抓了，向其借3000元缴纳罚款。因对方的声音像其姐夫，其相信了对方，并到八一信用社自动柜员机把3000元通过现金汇款的方式汇入对方提供的账号为62×××70的账户。后其打电话询问其姐夫才知道被骗了。 3、被告人供述及辩解 被告人梁祖愉、苏世阳庭审中对上述骗取他人钱财的犯罪事实供认不讳，梁祖快庭审中对该起指控予以否认，但公诉机关没有当庭提供梁祖快、苏世阳某供述（侦查机关的供述）及相关梁祖快、苏世阳办理提供使用诈骗的银行卡、电话卡或实施诈骗的证据。 上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。 十二、2015年9月20日，被告人梁祖愉使用17878252701的号码拨通被害人黄某1电话，冒充黄某1亲戚的身份，后于同月22日再次联系黄某1，谎称黄某1亲戚被抓需要用钱，让黄某1给其汇款。黄某1遂向账户名为黄某4，账号为62×××70的桂中农村合作银行账户汇款5000元，后该款被梁祖愉取走。 认定上述事实的证据有： 1、物证、书证 （1）受案登记表证实，本案由被害人黄某1于2015年09月22日12时01分向公安机关报案。 （2）银行回单复印件及银行卡流水清单证实，2015年9月22日，黄某1向账户名为黄某4，账号为62×××70的银行卡转入5000元，后被人取走。 （3）扣押清单及记载银行卡账号的纸张，证实公安民警在梁祖愉的住处查获并扣押一张记载有账号为62×××70的银行卡信息的纸张。 （4）通话清单，证实2015年9月20日及22日，17878252701的手机号码与被害人黄某1的手机号码135××××6722有通话记录。 2、被害人陈述 黄某1陈述，2015年9月20日，其接到一个自称是其亲戚朋友“阿鬼叔”的电话，称号码已换为17878252701，让其存好号码。因对方声音听起来很像其朋友，且对方打来的号码也是其原来存过的，所以当时没有怀疑。2015年9月22日8时49分，对方用17878252701的号码打电话来说在柳州派出所出事了，向其借5000元。后其到东一路与东南一路交叉口的农村信用社向对方提供的账号为62×××70的账户汇款5000元，不久对方又打电话称需再借10000元，其感觉不对与“阿鬼叔”联系后发现被骗了。 3、被告人供述及辩解 被告人梁祖愉、梁祖快、苏世阳在庭审中均对上述骗取他人钱财的犯罪事实供认不讳，但公诉机关没有当庭提供梁祖快、苏世阳某供述（侦查机关的供述）及相关梁祖快、苏世阳办理提供使用诈骗的银行卡、电话卡或实施诈骗的证据。 上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。 十三、2015年9月29日，被告人梁祖愉、苏世阳、梁祖快使用17878252701的号码拨通被害人覃某3电话，冒充覃某3姑爷的身份，并谎称覃某3姑爷因嫖娼被抓需缴纳罚款，让覃某3给其汇款。覃某3遂向账户名为韦某2，账号为62×××70的中国农业银行账户分两次汇款共计6000元，后该款被梁祖愉取走并分赃。 认定上述事实的证据有： 1、物证、书证 （1）受案登记表证实，本案由被害人覃某3于09时46分向公安机关报案。 （2）银行回单和银行卡流水清单证实，覃某3向账户名为韦某2、账号为62×××70的银行卡分两次共转入6000元。 （3）扣押清单及记载银行卡账号的纸张，证实公安民警在梁祖愉的住处查获并扣押一张记载有账号为62×××70的银行卡信息的纸张，以及从被告人梁祖快的住处查获并扣押韦某2的身份证。 （4）通话清单，证实2015年9月29日，17878252701的手机号码与被害人覃某3的手机号码159××××4652有通话记录。 2、被害人陈述 覃某3陈述，2015年9月29日10时20分许，其接到一个号码是17878252701的电话，对方自称是其姑爷，因嫖娼被抓要交罚款，向其借钱。因对方的声音像其姑爷，其相信了对方，并于同日11时30分许，到中南路农业银行向对方提供的户名是韦某2，账号为62×××70的账户汇款4000元。同日12时许，对方又打电话称，还需要5000元，让其帮忙借2000元。其向其弟弟覃绍榜要了2000元，并于同日13时许，再次到中南路农业银行存款机向对方提供的账户汇款2000元。2015年9月30日8时20分许，其打电话联系其姑爷才发现被骗。其一共被骗6000元。 3、被告人供述及辩解 被告人梁祖愉、苏世阳在庭审中均对上述骗取他人钱财的犯罪事实供认不讳，梁祖愉还供述此起诈骗所得款项由其负责取走并分赃。被告人梁祖快庭审中对该起指控予以否认。 上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。 十四、2015年10月14日，被告人梁祖愉使用139××××5367的号码拨通被害人江某2电话，冒充江某2外甥取得信任，次日再次联系江某2，谎称江某2外甥因被抓需要缴纳罚款，让江某2给其汇款。江某2向账户名为黄某4，账号为62×××70的桂中农村合作银行账户汇款3000元。后被梁祖愉取走。 认定上述事实的证据有： 1、物证、书证 （1）受案登记表证实，本案由被害人江某2于2015年10月15日16时03分向公安机关报案。 （2）银行小票和银行流水清单，证实2015年10月15日，江某2向账户名为黄某4，账号为62×××70的银行卡转账3000元，后被人取走。 （3）扣押清单及记载银行卡账号的纸张，证实公安民警在梁祖愉的住处查获并扣押一张记载有账号为62×××70的银行卡信息的纸张。 （4）通话清单，证实2015年10月14日及15日，139××××5367的手机号码与被害人江某2的手机号码159××××7382有通话记录。 2、被害人陈述 江某2陈述，2015年10月14日17时许，其接到139××××5367的电话，对方自称是其外甥“阿猛”，说换了手机号码。2015年10月15日8时41分许其再次接到对方的电话，称在柳州被抓需要交纳3000元罚款，让其汇款。同日11时33分许，其到良江镇的农村信用社通过自动存取款机向对方提供的户名为黄某4，账号为62×××70的账户汇款3000元。后来对方又打电话来说还要交4000元，其说没有钱了。后其联系其姐夫，由其姐夫询问“阿猛”才发现被骗。 3、被告人供述及辩解 被告人梁祖愉、苏世阳在庭审中均对上述骗取他人钱财的犯罪事实供认不讳，被告人梁祖快对该起指控予以否认，同时公诉机关没有当庭提供梁祖快、苏世阳某供述（侦查机关的供述）及相关梁祖快、苏世阳办理提供使用诈骗的银行卡、电话卡或实施诈骗的证据。 上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。 十五、2015年10月14日，被告人苏世阳使用186××××2372的号码拨通被害人陈某1电话，冒充陈某1外甥的身份取得信任，次日再次联系陈某1，谎称陈某1外甥因嫖娼被抓需交钱赎人，让陈某1给其汇款。陈某1遂向账户名为刘春林，账号为62×××34的桂中农村合作银行账户汇款共计4900元，同日该款均被苏世阳取走。 认定上述事实的证据有： 1、物证、书证 （1）受案登记表证实，本案由被害人陈某1于13时00分向公安机关报案。 （2）银行回单复印件及银行流水清单，证实2015年10月15日，陈某1向账户名为刘春林，账号为62×××34银行卡里汇入4900元，同日均被取走。 （3）通话清单，证实2015年10月14日及15日，186××××2372的手机号码与被害人陈某1的手机号码159××××6519有通话记录。 2、被害人陈述 陈某1陈述，2015年10月14日19时30分许，其接到一个号码为186××××2372的陌生电话，对方自称是其大舅的儿子韦根，换了手机号码，其听他声音也很像韦根。次日9时许，对方打电话称在柳州嫖娼被抓，要交4000元。其在高安乡的农村信用社向对方提供的账户名为刘春林，账号为62×××34银行卡汇入2000元。后其向其老板借2000元，又回家拿900元共计2900再次汇入对方账户。后对方又多次打电话给其让其再汇款1000元。其向其大舅核实，经其大舅询问韦根后得知被骗了。其一共被骗了4900元。 3、被告人供述及辩解 被告人苏世阳在庭审中对上述骗取他人钱财的犯罪事实供认不讳。被告人梁祖愉、梁祖快对该起指控予以否认，且公诉机关没有当庭提供梁祖愉、梁祖快庭前供述（侦查机关的供述）及相关梁祖愉、梁祖快办理提供使用诈骗的银行卡、电话卡或实施诈骗的证据。 上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。 十六、2015年10月18日，被告人苏世阳使用187××××8725的号码拨通被害人谭某2电话，冒充谭某2妹夫的身份，后谎称谭某2妹夫急需用钱，让谭某2给其汇款。谭某2遂向账户名为刘春林，账号为62×××34的桂中农村合作银行账户两次汇款共计15000元，同日该款均被苏世阳取走。 认定上述事实的证据有： 1、物证、书证 （1）受案登记表证实，本案由被害人谭某4于2015年10月23日11时13分向公安机关报案。 （2）银行回单复印件及银行流水清单，证实2015年10月18日，谭某4在向账户名为刘春林，账号为62×××34的银行卡里分两次汇入共计15000元，同日均被取走。 （3）手机号码截图和短信截图证实，谭某2接到电话号码为187××××8725。 2、被害人陈述 谭某4陈述，2015年10月18日8时许，其接到一个号码为187××××8725的电话，对方自称是其妹夫蒙治林，在南宁办事向其借几万元，因对方的声音像其妹夫，其相信对方并到柳来路公路局的农村信用社向对方提供的户名为刘春林，账号为62×××34的账户汇款10000元。后其打电话给对方，对方让其多借点钱，其又取了5000元现金汇入之前的账户。2015年10月23日10时42分许，其电话联系其妹妹，才知道被骗了。其共被骗15000元。 3、被告人供述及辩解 被告人苏世阳在庭审中对上述骗取他人钱财的犯罪事实无异议。被告人梁祖愉、梁祖快对该起指控予以否认，且公诉机关没有当庭提供梁祖愉、梁祖快庭前供述（侦查机关的供述）及相关梁祖愉、梁祖快办理提供使用诈骗的银行卡、电话卡或实施诈骗的证据。 上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。 十七、2015年10月17日至19日，被告人梁祖愉使用139××××5367的号码拨通被害人方某电话，冒充方某同事，后谎称方某同事急需用钱，让方某给其汇款。方某遂向账户名为黄某4，账号为62×××70的桂中农村合作银行账户分两次汇款共计5000元，后该款被梁祖愉取走。 认定上述事实的证据有： 1、物证、书证 （1）受案登记表证实，本案由被害人方某于2015年10月20日09时20分向公安机关报案。 （2）银行小票及银行卡流水清单，证实2015年10月18日、19日，方某向账户名为黄某4，账号为62×××70的银行卡分别转账2000元和3000元，当日均被取走。 （3）扣押清单及记载银行卡账号的纸张，证实公安民警在梁祖愉的住处查获并扣押一张记载有账号为62×××70的银行卡信息的纸张。 （4）通话清单，证实2015年10月17日至19日，139××××5367的手机号码与被害人方某的手机号码159××××7612有通话记录。 2、被害人陈述 方某陈述，2015年10月中旬的一天，其接到一个号码为139××××5367的电话，对方自称是其同事，换了新的电话号码。10月17日，对方又打电话称急用钱，向其借2000元。次日9时许，对方用短信发给其一个银行账户，账号为62×××70，户名是黄某4。同日10时20分许，其在方绪助家通过信用社微银行取出2000元并转账到对方账户。10月19日12时许，其再次通过信用社微银行取出2000元与其借来的1000元共计3000转账到对方账户。后其打电话询问其同事才知道被骗。其共被骗5000元。 3、被告人供述及辩解 被告人梁祖愉在庭审中均对上述骗取他人钱财的犯罪事实无异议，被告人梁祖快、苏世阳对该起指控予以否认，且公诉机关没有当庭提供梁祖快、苏世阳某供述（侦查机关的供述）及相关梁祖快、苏世阳办理提供使用诈骗的银行卡、电话卡或实施诈骗的证据。 上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。 十八、2015年10月25日，被告人梁祖愉使用139××××5367的号码拨通被害人巫某母亲电话，冒充巫某表弟的身份，谎称巫某表弟因酒后打伤人需要治疗赔款，让巫某母亲给其汇款。巫某一家人不疑有他，遂向账户名为黄某4，账号为62×××70的桂中农村合作银行账户以及账户名为黄某4，账号62×××74的中国邮政储蓄银行账户汇款共计11000元，后该款被梁祖愉取走。 认定上述事实的证据有： 1、物证、书证 （1）受案登记表证实，本案由被害人巫某于2015年10月26日09时17分向公安机关报案。 （2）银行卡流水清单和支付宝转账流水、转账截图，证实2015年10月25日，巫某向账户名为黄某4，账号为62×××70的银行卡两次转账共计8000元，巫某的表妹向账户名为黄某4，账号62×××74的银行卡3000元，后均被取走。 （3）扣押清单及记载银行卡账号的纸张，证实公安民警在梁祖愉的住处查获并扣押到记载有账号为62×××70和62×××74的银行卡信息的纸张。 （4）通话清单，证实2015年10月25日至26日，139××××5367的手机号码与被害人巫某的手机号码182××××1723有通话记录。 2、被害人陈述 （1）巫某陈述，2015年10月25日9时，其母亲接到一个电话，对方自称是其表弟，喝酒后打伤别人要赔3000元医药费。其母亲让其给对方3000元，同日10时其在京梧车站的交通银行用支付宝向对方汇款3000元。同日11时许，对方打电话给其母亲称还需要医药费5000元，其母亲再次让其给对方汇款。其再次到京梧车站的交通银行通过支付宝向对方汇款5000元。同日12时许，对方又打电话称还需要3000元，因其没钱了，其母亲让其表妹给对方汇款。次日7时56分其母亲拨通对方电话，其接听后才发现被骗了。对方的电话号码是139××××5367，对方的邮政银行卡号是62×××74，农村信用社银行卡号是62×××70。其共被骗8000元，其表妹被骗3000元。 （2）龙海玲陈述，2015年10月的某一天，其姑姑龙林汇接到一个电话，对方自称是其表弟龙朝本，喝酒后打伤别人要赔医药费，龙林汇联系其表姐巫某先后两次向对方汇款共计8000元，后来对方又称钱不够时，其姑姑让其给对方汇款3000元。其表姐巫某发了一个账户（黄某4，卡号62×××74）给我，让其汇款该账户。其通过手机银行汇款到该账户，第一次2000元，第二次1000元，共计3000元。 3、被告人供述及辩解 被告人梁祖愉在庭审中对上述骗取他人钱财的犯罪事实无异议，被告人梁祖快、苏世阳在庭审中对该起指控予以否认，同时公诉机关没有当庭提供梁祖快、苏世阳某供述（侦查机关的供述）及相关梁祖快、苏世阳办理提供使用诈骗的银行卡、电话卡或实施诈骗的证据。 上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。 十九、2015年10月26日，被告人梁祖愉使用139××××5367的号码拨通被害人韦某1电话，冒充韦某1朋友的身份，后谎称韦某1朋友因嫖娼被抓需要缴纳罚款，让韦某1给其汇款。韦某1遂向账户名为黄某4，账号为62×××74的中国邮政储蓄银行账号两次汇款共计6000元，后该款均被梁祖愉取走。 认定上述事实的证据有： 1、物证、书证 （1）受案登记表，证实本案由被害人韦某1于2015年10月29日09时00分向公安机关报案。 （2）银行流水清单，证实2015年10月26日，户名为黄某4卡号为62×××74的银行卡从来宾市中南路北支行自助服务区汇入4000元和2000元，同日均被取走。 （3）手机截图，证实韦某1接到的诈骗电话号码为139××××5367。 （4）扣押清单及记载银行卡账号的纸张，证实公安民警在梁祖愉的住处查获并扣押到记载有账号为62×××74的银行卡信息的纸张。 2、被害人陈述 韦某1陈述，2015年10月26日9时许，其接到一个号码为139××××5367的电话，对方自称是其朋友蒙老板，因嫖娼被抓向其借6000元。因对方声音和其认识的蒙世榴一模一样，我相信了对方。其当时没有答应，过了几分钟对方又打电话来，其到中南路邮政银行自动取款机向对提供的账号是62×××74，户名是黄某4的账户汇款4000元。同日13时，对方又打电话称还要借6000元，其不答应。过了十几分钟，对方打电话让其再借2000元，其到中南路邮政银行自动存取款机再次向对方账户汇款2000元。2015年10月28日20时许，其联系蒙世榴才发现被骗，其共被骗6000元。 3、被告人供述及辩解 被告人梁祖愉在庭审中对上述骗取他人钱财的犯罪事实无异议，被告人梁祖快、苏世阳在庭审中对该起指控予以否认，同时公诉机关没有当庭提供梁祖快、苏世阳某供述（侦查机关的供述）及相关梁祖快、苏世阳办理提供使用诈骗的银行卡、电话卡或实施诈骗的证据。 上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。 二十、2015年10月30日，苏世阳使用156××××8117的号码拨通被害人霍某电话，冒充霍某侄子的身份，后谎称霍某侄子因酒驾出车祸需要赔钱，让霍某给其汇款。霍某遂向账户名为余某，账号为62×××19的中国邮政储蓄银行账户汇款7000元，后均被梁祖愉取走并分赃。 认定上述事实的证据有： 1、物证、书证 （1）受案登记表证实，本案由被害人霍某于2015年10月31日15时57分向公安机关报案。 （2）银行存款凭单及银行流水清单证实，2015年10月31日，霍某向账户名为余某，账号为62×××19银行卡的汇款7000元。 （3）扣押清单、记载银行卡账号的纸张、银行卡及手机SIM卡，证实公安民警在梁祖愉的住处查获并扣押到账号为62×××19的银行卡以及记载有该银行卡信息的纸张；从苏世阳的手上提取并扣押到号码为156××××8117的手机SIM卡。 （4）通话清单，证实2015年10月30日，156××××8117的手机号码与被害人霍某的手机号码156××××9646有通话记录。 2、被害人陈述 霍某陈述，2015年10月30日17时30分许，其接到一个号码为156××××8117的陌生电话，对方用壮话称换了新号码，其听声音以为是其大姨的儿子。次日9点30分许，对方又打电话称因出车祸要钱赔偿给他人，向其借5000元。其与家人商量后，于同日12时许到邮政银行向对方卡号是62×××19，户名是余某的账户汇款分两次汇款共计7000元。其用于汇款的账号为60×××29。其共被骗7000元。 3、被告人供述及辩解 被告人梁祖愉、苏世阳在庭审中均对上述骗取他人钱财的犯罪事实供认不讳，梁祖愉还供述此起诈骗所得款项由其负责取走并分赃。被告人梁祖快对该起指控予以否认。 上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。 二十一、2015年11月6日，梁祖愉、梁祖快使用137××××3673的号码拨通被害人罗某2电话，冒充罗某2外甥。次日梁祖愉再次联系罗某2，谎称罗某2外甥因嫖娼被抓需缴纳罚款，让罗某2给其汇款。罗某2遂向账户名为韦某3，账号为62×××60的桂中农村合作银行账户两次汇款14000元，后该款均被梁祖愉取走。 认定上述事实的证据有： 1、物证、书证 （1）受案登记表，证实本案由被害人罗某2于2015年11月08日19时52分向公安机关报案。 （2）存款凭单和银行流水清单，证实2015年11月7日，罗某2向账户名为韦某3，账号为62×××60的银行卡分两次转账共计14000元，同日均被取走。 （3）手机截图证实，罗某2接到的电话号码为137××××3673。 （4）扣押清单、记载银行卡账号的纸张、银行卡，证实公安民警在梁祖愉的住处查获并扣押到账号为62×××60的银行卡以及记载有该银行卡信息的纸张，以及从被告人梁祖快的住处查获并扣押韦某3的身份证。 2、被害人陈述 罗某2陈述，2015年11月6日17时许，其接到号码为137××××3673的电话，对方称呼其为舅舅，说换了新号码，其听声音将对方误认为是其侄子。次日10时50分许，对方打电话称因嫖娼被抓要交6000元钱罚款，让其给对方汇款。其到来宾市市区长梅路的桂中农村合作银行自动存取款机向对方提供的账号是62×××60，户名是韦某3的账户汇款6000元。后对方又打电话称还需要再交8000元，其再次到同一家银行的自动存取款机向对方提供的账户汇款8000元。2015年11月8日其弟弟和妹夫到侄子的学校了解情况，才知道其被骗。其共被骗14000元。 3、被告人的供述及辩解 梁祖愉供述，2015年11月上旬的一天，其通过“猜猜我是谁”的方式骗取一名男子的信任，让对方向账户名为韦某3的信用社银行卡分两次分别汇入6000元和8000元，共计14000元。后其将骗到的14000元全部取走。被告人梁祖快、苏世阳对该起指控予以否认，同时公诉机关没有当庭提供苏世阳某供述（侦查机关的供述）及相关苏世阳办理提供使用诈骗的银行卡、电话卡或实施诈骗的证据。 上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。 二十二、，被告人苏世阳使用186××××2372的号码拨通被害人黄某2妻子的电话，冒充黄某2妻子亲戚的身份，后谎称黄某2妻子亲戚因打架被抓需要赔偿，让黄某2给其汇款。黄某2遂向账户名为刘春林，账号为62×××34的桂中农村合作银行账户分两次汇款共计4000元，同日该款均被苏世阳取走。 认定上述事实的证据有： 1、物证、书证 （1）受案登记表，证实本案由被害人黄某2于2015年11月13日11时40分向公安机关报案。 （2）信用社卡折对账单复印件及银行流水清单，证实2015年11月7日，黄某2向账户名是刘春林，账号为62×××34的银行卡汇款两次共计4000元，同日均被取走。 （3）通话清单，证实2015年11月7日，186××××2372的手机号码与被害人黄某2的手机号码135××××7020有通话记录。 2、被害人陈述 黄某2陈述，2015年11月7日10时许，其接到其妻子的电话称表弟在柳州打架被抓，让其帮忙处理。其用手机135××××7020与其妻子提供的号码186××××2372联系。因对方声音像其表弟，其相信对方并从支付宝分两次转账到对方提供账号为62×××34，户名为刘春林的银行账户，第一次3000元，第二次1000元，共计4000元。 3、被告人供述及辩解 被告人苏世阳在庭审中对上述骗取他人钱财的犯罪事实无异议。被告人梁祖愉、梁祖快对该起指控予以否认，且公诉机关没有当庭提供梁祖愉、梁祖快庭前供述（侦查机关的供述）及相关梁祖愉、梁祖快办理提供使用诈骗的银行卡、电话卡或实施诈骗的证据。 上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。 二十三、2015年11月11日，梁祖愉使用137××××3673的号码拨通被害人周某电话，冒充周某朋友的身份，后谎称周某朋友因喝酒闹事被抓需交钱，让周某给其汇款。周某遂向账户名为余某，账号为62×××19的中国邮政储蓄银行账户汇款3000元，后该款被梁祖愉取走。 认定上述事实的证据有： 1、物证、书证 （1）受案登记表，证实本案由被害人周某于2016年02月20日09时00分向公安机关报案。 （2）银行流水清单，证实2015年11月11日，账户名为余某，账号为62×××19的银行卡收到从鹿寨县雒容镇支行通过ATM汇入的3000元。 （3）扣押清单、记载银行卡账号的纸张、银行卡，证实公安民警在梁祖愉的住处查获并扣押到账号为62×××19的银行卡以及记载有该银行卡信息的纸张。 （4）通话清单，证实2015年11月11日，137××××3673的手机号码与被害人周某的手机号码159××××3794有通话记录。 2、被害人陈述 周某陈述，2015年11月11日中午，其接到一个号码是137××××3673的电话，称其在柳州喝酒闹事被抓，需要交钱。其问对方是不是其朋友莫坤，对方说是并向其借6000元。其说只有3000元，对方让其汇款3000元。同日15时、16时左右，其到柳州市邮政储蓄银行通过自动柜员机向对方提供的账户名为余某的账户汇款3000元。回家的路上其感觉不对，电话联系莫坤才发现被骗。 3、被告人供述及辩解 被告人梁祖愉在庭审中对上述骗取他人钱财的犯罪事实无异议，被告人梁祖快、苏世阳在庭审中对该起指控予以否认，同时公诉机关没有当庭提供梁祖快、苏世阳某供述（侦查机关的供述）及相关梁祖快、苏世阳办理提供使用诈骗的银行卡、电话卡或实施诈骗的证据。 上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。 二十四、2015年11月16日，梁祖快使用185××××3745的号码拨通被害人姜某2电话，冒充姜某2亲戚，后谎称姜某2亲戚因交通肇事需赔钱，让姜某2给其汇款。姜某2向账户名为韦希德，账号为62×××82的桂中农村合作银行账户汇款3000元。后该款被梁祖愉取走。 认定上述事实的证据有： 1、物证、书证 （1）受案登记表，证实本案由被害人姜某2于2015年11月16日14时36分向公安机关报案。 （2）存款回单及银行流水清单，证实2015年11月16日，姜某2向户名为韦希德，账号为62×××82的桂中农村合作银行卡汇款3000元，后被人取走。 （3）手机截图证实，拨通姜某2母亲手机的电话号码是185××××3745。 （4）扣押清单、记载银行卡账号的纸张、银行卡，证实公安民警在梁祖愉的住处查获并扣押到账号为62×××82的银行卡以及记载有该银行卡信息的纸张；在梁祖快的住处查获并扣押到记载有账号为62×××82银行卡信息的纸张。 2、被害人陈述 姜某2陈述，2015年11月16日9时许，其用母亲的手机接到一个电话号码为185××××3745的电话，对方自称是其亲戚，在柳州出车祸要赔偿他人3000元。后其到来宾市区长梅路桂中农村合作银行通过自动取款机向对方提供的账号为62×××82，户名是韦希德的银行账户汇款3000元。同日14时许，其亲戚联系其称没有让其汇款，其才发现被骗。 3、被告人供述及辩解 梁祖快供述，2015年中旬某一天17时许，其拨通一个男子的电话，冒充该男子的侄子聊天并获取该男子信任。次日上午，其再次拨通该男子的电话，称其发生车祸撞到人，需要赔钱，后该男子将3000元汇到其提供的账户名为韦希德的农村信用社账户上，到账后其打电话让梁祖愉将钱取出，其分得2500元。 被告人梁祖愉、梁祖快在庭审中对上述骗取他人钱财的犯罪事实供认不讳。被告人苏世阳庭审中对该起指控予以否认。且公诉机关没有当庭提供苏世阳某供述（侦查机关的供述）及相关苏世阳办理提供使用诈骗的银行卡、电话卡或实施诈骗的证据。 上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。 二十五、2015年11月17日，被告人苏世阳使用156××××8117的号码拨通被害人覃某4电话，冒充覃某4朋友的身份，后谎称因嫖娼被抓需缴纳罚款，让覃某4给其汇款。覃某4遂向账户名为刘春林，账号为62×××34的桂中农村合作银行账户分三次汇款共计10000元，同日均被苏世阳取走。 认定上述事实的证据有： 1、物证、书证 （1）受案登记表证实，本案由被害人覃某4于2016年01月29日12时20分向公安机关报案。 （2）银行回单及银行流水清单，证实2015年11月27日，覃某4向户名为刘春林，账号为62×××34的银行卡分三次汇款共计10000元，同日均被取走。 （3）扣押清单、手机SIM卡，证实公安民警从苏世阳的手上提取并扣押到号码为156××××8117的手机SIM卡。 （4）通话清单，证实2015年11月17日，156××××8117的手机号码与被害人覃某4的手机号码159××××2079有通话记录。 2、被害人陈述 覃某4陈述，2015年11月27日9时许，其接到一个号码为156××××8117的陌生电话，对方称换了手机号码，在柳州嫖娼被抓，要交罚款，向其借6000元，其听声音像其朋友就相信了。其跟对方说只能借3000元。其向对方提供的账号是62×××34，户名是刘春林的银行账户汇款3000元后，对方又打电话称要罚款20000元，其又向对方账户汇款5000元，然后对方又打电话称还需要2000元钱，其又向对方账户汇款2000元。后其与其朋友联系后才发现被骗。其汇款三次，被骗共计10000元。 3、被告人供述及辩解 被告人苏世阳在庭审中对上述骗取他人钱财的犯罪事实无异议。被告人梁祖愉、梁祖快对该起指控予以否认，且公诉机关没有当庭提供梁祖愉、梁祖快庭前供述（侦查机关的供述）及相关梁祖愉、梁祖快办理提供使用诈骗的银行卡、电话卡或实施诈骗的证据。 上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。 二十六、2015年11月29日，被告人苏世阳使用186××××1355的号码拨通被害人黄某3电话，冒充黄某3朋友的身份，后谎称因嫖娼被抓需缴纳罚款，让黄某3给其汇款。黄某3遂向苏世阳用号码为185××××3743手机短信发送给其的账户名为刘春林，账号为62×××34的桂中农村合作银行账户分两次汇款共计6000元，同日均被取走。 认定上述事实的证据有： 1、物证、书证 （1）受案登记表证实，本案由被害人黄某3于2015年12月03日17时58分向公安机关报案。 （2）银行回单复印件及银行流水清单，证实2015年11月29日，黄某3向户名为刘春林账号为62×××34银行卡里分两次汇款共计6000元，同日均被取走。 （3）电话通话记录及手机截屏证实，2015年11月29日，黄某3接到数次号码分别为186××××1355、185××××3743的电话，并接收到185××××3743发送的内容为“信用社：62×××34，名字：刘春林”的短信。 （4）扣押清单、手机SIM卡，证实公安民警从苏世阳的手上提取并扣押到号码为185××××3743的手机SIM卡。 2、被害人陈述 黄某3陈述，2015年11月28日21时，其看到手机上有一个号码为186××××1355的未接电话，其主动回拨该号码，对方自称是韦国鹏，换了手机号码。因为听声音很像其朋友，其没有怀疑并保存该号码。次日10时许，对方打电话称因为嫖娼被抓，向其借钱交罚款。对方用号码为185××××3743的电话发短信提供一个账号是62×××34，户名是刘春林的银行账号。其通过电子银行向该账户汇款6000元。同年12月3日17时许，其通过朋友联系到韦国鹏才发现被骗了。 3、被告人供述及辩解 苏世阳供述，2015年11月28日晚，有一名男子打电话给其，其冒充对方的朋友韦国鹏取得信任。次日上午，其打电话给该男子称因嫖娼被抓需缴纳罚款，让对方给其转账，其换了个手机号码以短信方式将账号是62×××34，户名是刘春林的银行账号发送给对方，后对方向其汇了4000元，其又谎称钱不够让对方继续汇款，对方再次向其转账2000元。事后其分得3600元。 被告人梁祖愉、梁祖快对该起指控予以否认，且公诉机关没有当庭提供梁祖愉、梁祖快庭前供述（侦查机关的供述）及相关梁祖愉、梁祖快办理提供使用诈骗的银行卡、电话卡或实施诈骗的证据。 上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。 二十七、2015年11月16日，梁祖快使用137××××3673的号码拨打被害人杨某2电话，冒充杨某2朋友黄时甲的身份，后谎称在柳州犯事被抓，让杨某2给其汇款。杨某2遂向账户名为韦希德，账号为62×××49的邮政银行卡分三次汇款共计6000元，后均被梁祖愉取走。 认定上述事实的证据有： 1、物证、书证 （1）立案决定书证实，柳州公安机关于2016年5月27日对本案立案。 （2）银行卡交易明细及转账截图证实，2015年11月16日，杨某2向户名为韦希德，账号为62×××49的邮政银行卡的银行卡分三次转账共计6000元，后均被人取走。 （3）通话清单，证实2015年11月16日，137××××3673的手机号码与被害人杨某2的手机号码159××××0880有通话记录。 （4）扣押清单、记载银行卡账号的纸张、银行卡，证实公安民警在梁祖愉的住处查获并扣押到账号为62×××82的银行卡；在梁祖快的住处查获并扣押到记载有账号为62×××49银行卡信息的纸张。 2、被害人陈述 杨某2陈述，2015年11月16日，其接到一个号码为137××××3673的电话，对方称换了手机号码，在柳州犯事被抓，要交钱保释，向其借6000元。其因对方声音像其朋友黄时甲，其相信对方并通过手机银行向对方提供的账号为62×××49，户名为韦希德的银行账户汇款2000元。后其又找其朋友谭其富和李朝帮忙，分别向该账户汇款3000元和1000元。其联系到真正的黄时甲后才发现被骗了。其被骗共计6000元。 3、被告人供述及辩解 被告人梁祖愉在庭审中对上述骗取他人钱财的犯罪事实供认不讳。被告人梁祖快、苏世阳在庭审中对该起指控予以否认，同时公诉机关没有当庭提供苏世阳某供述（侦查机关的供述）及相关苏世阳办理提供使用诈骗的银行卡、电话卡或实施诈骗的证据。 上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。 二十八、2015年12月2日，梁祖快使用186××××2372的号码拨通被害人曾某电话，冒充曾某表弟卢贵村，后谎称因在柳州嫖娼被抓需交钱，让曾某给其汇款，曾某遂向账户名为韦希德，账号为62×××82的账户汇款3000元，后被梁祖愉取走。 认定上述事实的证据有： 1、物证、书证 （1）受案登记表证实，本案由被害人曾某于2016年6月2日11时25分向公安机关报案。 （2）银行流水清单证实，2015年12月2日，曾某向户名为韦希德，账号为62×××82的桂中农村合作银行卡汇款3000元，后被人取走。 （3）通话清单，证实2015年12月2日，186××××2372的手机号码与被害人曾某的手机号码159××××0880有通话记录。 （4）扣押清单、记载银行卡账号的纸张、银行卡，证实公安民警在梁祖愉的住处查获并扣押到账号为62×××82的银行卡以及记载有该银行卡信息的纸张；在梁祖快的住处查获并扣押到记载有账号为62×××82银行卡信息的纸张。 2、被害人陈述 曾某陈述，2015年12月2日9时许，其接到号码为186××××2372的电话，对方声音很像其表弟卢贵村，对方称因在柳州嫖娼被抓需缴纳四千元罚款，让其汇款。后其向对方提供的账号为62×××82，户名为韦希德的银行卡汇款3000元。 3、被告人供述及辩解 被告人梁祖愉在庭审中均对上述骗取他人钱财的犯罪事实供认不讳，梁祖快、苏世阳对该起指控予以否认。同时公诉机关没有当庭提供梁祖快、苏世阳某供述（侦查机关的供述）及相关苏世阳办理提供使用诈骗的银行卡、电话卡或实施诈骗的证据。 上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。 二十九、2015年11月19日，梁祖快使用185××××3745的号码拨通被害人谭某3电话，冒充谭某3的表妹夫的身份，并谎称因酒后毁坏他人物品被抓，让谭某3给其汇款。谭某3遂向账户名为韦希德，账号为62×××82的账户汇款3000元。后梁祖愉将骗到的3000元取走。 认定上述事实的证据有： 1、物证、书证 （1）受案登记表证实，本案由被害人谭某3于2015年11月19日13时31分向公安机关报案。 （2）通话记录证实，185××××3745在2015年11月19日上午9时曾多次拨打过谭某3的136××××2086的号码。 （3）银行流水清单证实，2015年11月19日，谭某3向户名为韦希德，账号为62×××82的桂中农村合作银行卡汇款3000元，后被人取走。 （4）扣押清单、记载银行卡账号的纸张、银行卡，证实公安民警在梁祖愉的住处查获并扣押到账号为62×××82的银行卡以及记载有该银行卡信息的纸张；在梁祖快的住处查获并扣押到记载有账号为62×××82银行卡信息的纸张。 2、被害人陈述 谭某3陈述，2015年11月19日9时许，其接到一个陌生电话，对方声音和其表妹夫一模一样，对方称因酒后打坏他人物品被关在派出所，需要交6000元，其告诉对方只有3000元，让其先汇款3000元，然后其接收到对方发来的信息，是一个信用社账号，账号为62×××82，户名为韦希德，其就向对方汇款3000元。其发现被骗后就打电话报警。 3、被告人供述及辩解 被告人梁祖愉在庭审中均对上述骗取他人钱财的犯罪事实供认不讳，梁祖快、苏世阳对该起指控予以否认。同时公诉机关没有当庭提供苏世阳某供述（侦查机关的供述）及相关苏世阳办理提供使用诈骗的银行卡、电话卡或实施诈骗的证据。 上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。 三十、2017年6月9日，被告人梁祖愉冒充被害人刘某1工地工人张某的名义使用手机号188××××6483联系刘某1借钱，后梁祖愉用手机将账户名为梁某2，开户行农村信用账号为62×××87发给刘某1，2017年6月17日刘某1让其女儿刘某2将3000元汇至梁祖愉提供的账号后，梁祖愉即联系同伙梁祖帽(另案处理)将3000元取出，梁祖帽得到按事先约定的20％的好处费600元，其余归梁祖愉所得。 认定上述事实的证据有： 1、物证、书证 （1）受案登记表证实，本案被害人刘某1于2017年6月18日16时向公安机关报案称：2017年6月9日有一名男子冒充其的朋友向其借钱5000元，2017年6月17日其向女儿通过银行将3000元转至对方给的户名为梁某2，账号为62×××87的账户上，后其发现被骗。 （2）银行流水清单证实，2017年6月17日，刘某1叫其女儿向户名为梁某2，账号为62×××87的桂中农村合作银行卡汇款3000元，后被人取走。 （3）通话记录证实，2017年6月9日手机号为188××××6483于2017年6月9日起曾拨打过刘某1139××××3181的手机号码。 （4）提取笔录、扣押清单、接受证据清单，证实公安机关从被告人梁祖愉手上提取一台手机并予以扣押，以及被害人刘某1的女儿刘某2向公安机关提交汇款凭证。 2、证人证言 刘某2的证言，证实2017年6月17日13时许，父亲刘某1叫其将3000元转至他的朋友（户名梁某2）的账户上，之后其到迁江农村信用社将3000元转至户名为梁某2的账户上，次日经过核实后发现被骗了。 梁祖帽的证言，证实其和梁祖愉共同商量打电话给别人，以冒充是对方的亲戚或朋友，然后编造各种理由的方式，由梁祖愉负责打电话给别人，然后叫别人将钱汇到其持有的银行卡，骗取他人的钱款。2017年6月中旬的一天，梁祖愉打电话给其，有3000元汇到其持有的户名为梁某2的银行卡上，叫其将钱取出，后其将3000元取出，其分得600元，余款归梁祖愉所得。 3、被害人陈述 刘某1陈述，2017年6月9日其接到一个电话号码为188××××6483的电话，对方自称是他们工地的张某，向其借钱5000元，其答应借3000元，之后自称张某的人多次催促其汇款给他。2017年6月17日其叫女儿刘某2将3000元汇至张某给的户名为梁某2，账号为62×××87的账户上，女儿刘某2已将3000元转至该账号，之后发现被骗了。 4、辨认笔录和照片，证实2017年11月9日公安机关将不同男性正面免冠照片12张分别编号为1-12号，无规则排列在一张Ａ4纸上，在见证人陈某2的见证下，向梁祖愉、梁祖帽各自辨认，梁祖愉、梁祖帽经仔细辨认，各自辨认对方为一起共同诈骗作案的人。 5、被告人供述和辩解 梁祖愉归案后，对其与梁祖帽使用诈骗电话骗取被害人的钱款供认不讳，所供的时间、地点、情节与上述证据相互印证。 上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。 三十一、2017年7月2日，被告人梁祖愉冒充其是兴宾区平阳镇镇长卢某3，用手机号为134××××9887发短信给被害人劳某说刚换手机号码，现在外地需要钱，要劳某借给其4000元，并提供开户行为农村信用社账号62×××87给劳某，劳某收到信息后信以为真是其认识的卢某3镇长，于2017年7月3日将4000元存入梁祖愉提供的银行账户，梁祖愉后又联系梁祖帽将4000元取出，梁祖帽得到按事先约定的20％的好处费800元，其余归梁祖愉所得。 认定上述事实的证据有： 1、物证、书证 （1）受案登记表证实，本案被害人劳某于2017年7月13日15时许向公安机关报案称：2017年7月3日有一名男子冒充来宾市兴宾区平阳镇镇长卢某3，骗取其的借款4000元。其通过银行将4000元汇至户名为梁某2，账号为62×××87的账户上。 （2）银行流水清单证实，2017年7月3日，被害人劳某向户名为梁某2，账号为62×××87的桂中农村合作银行卡汇款4000元，后被人取走。 （3）通话记录证实，2017年7月2日至7月3日期间，手机号为188××××6483曾多次拨打被害人劳某的手机号码（134××××9887）。 （4）提取笔录、扣押清单、接受证据清单，证实公安机关从被告人梁祖愉手上提取一台手机并予以扣押，以及被害人劳某向公安机关提交汇款凭证。 2、证人证言 卢某3的证言，证实其认识劳某，但其从来没有向劳某借钱。2017年7月3日12时30分许，劳某打电话给其说有人利用其的名义骗取了他4000元，并告诉其昨天（2017年7月2日）有人发短信给他自称其本人向他借钱，劳某相信其本人，并按对方短信给的银行账户，将4000元汇给对方了。其知道劳某被人诈骗了，并和他一起到派出所报案了。 梁祖帽的证言，证实其和梁祖愉共同商量打电话给别人，以冒充是对方的亲戚或朋友，然后编造各种理由的方式，由梁祖愉负责打电话给别人，然后叫别人将钱汇到其持有的银行卡，骗取他人的钱款。2017年7月初的一天，梁祖愉打电话给其，有4000元汇到其持有的户名为梁某2的银行卡上，叫其将钱取出，后其将4000元取出，其分得800元，余款归梁祖愉所得。 3、被害人陈述 劳某陈述，2017年7月2日15时许，其收到电话(手机)号码为134××××9887的短信息，对方自称是平阳镇镇长卢某3，刚换电话号码，后对方打电话给其称在外地需要钱，叫其借钱给他。因为其认识平阳镇镇长卢某3，对方声音感觉像镇长本人，所以没有怀疑。2017年7月3日其将4000元存入方给的银行账户（62×××87）内，刚存完钱，对方又打来电话再借8000元，其讲没有那么多现金了，对方让其跟朋友借先，其怀疑不对劲了。所以其与对方讲叫他到银行来，当面给钱，对方便挂断电话，其又拨打对方电话，对方不接听，发现被骗报了案。 4、辨认笔录和照片，证实2017年11月9日公安机关将不同男性正面免冠照片12张分别编号为1-12号，无规则排列在一张Ａ4纸上，在见证人陈某2的见证下，向梁祖愉、梁祖帽各自辨认，梁祖愉、梁祖帽经仔细辨认，各自辨认对方为一起共同诈骗作案的人。 5、被告人供述和辩解 梁祖愉归案后，对其与梁祖帽使用诈骗电话骗取被害人的钱款供认不讳，所供的时间、地点、情节与上述证据相互印证。 上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。 此外，公诉机关还向法庭提供下列书证物证、证人证言，并经举证、质证予以证实，本院予以确认。 1、物证书证 （1）户籍证明，证实被告人梁祖愉、梁祖快、苏世阳作案时均已年满18周岁，达到完全刑事责任能力年龄。 （2）搜查笔录，证实公安民警从梁祖快的住处搜查出身份证10张、银行卡9张、手机6部、平板电脑1台。 （3）指认照片，证实梁祖快在其被抓现场指认多张身份证及银行卡。苏世阳指认其诈骗时发给受害人的银行账号及户名。 （4）扣押清单，证实公安民警在梁祖愉的住处查获并扣押银行卡20张，手机3部，SIM卡3张，记录有诈骗时所诈骗过的电话以及多张他人的银行卡号信息的纸张9张，从苏世阳手中扣押手机SIM卡3张（号码分别为186××××1692、185××××3743、156××××8117）。 （5）抓获经过，证实2015年12月18日，公安机关在广州市白云区麦地中街“洪盛网吧”将梁祖愉抓获，在梁祖愉租住的广州市白云区麦地中街二巷5号301房间抓获苏世阳，在来宾市塘连路60号其五楼出租屋内将梁祖快抓获。2017年11月8日中午12时许，公安机关在来宾市人民医院将梁祖愉(取保候审期间)传唤至公安机关进一步调查；2017年11月8日22时许，公安机关在来宾市兴宾区奶茶店前将梁祖帽传唤至公安机关进一步调查。 （6）移动公司及联通公司的电话通话记录及短信记录，及用户信息，证实本案所涉及的电话号码的通话记录，这些号码都是通话记录都非常复杂，且所拨打的号码都非常规则。 （7）办案说明、释放证明书，证明梁祖愉、梁祖帽冒充梁某2、黎金矿在银行开设的账户，公安机关无法找到梁某2、黎金矿本人核实情况以及梁祖愉、梁祖帽诈骗刘某1、劳某钱款所使用的银行卡，同时因梁祖愉取保候审而予以释放。 2、证人证言 （1）韦某2证实，其身份证分别于2015年2月及9月两次被盗。其共办理五张银行卡，分别是2013年办理的邮政银行卡，2014年办理的邮政银行卡和建设银行卡以及2015年办理的两张卡，除了最后办理的农业银行卡外的四张卡均已被盗。其用身份证办理三个电话号码，分别是187××××3201和187××××1003，另一个在百色办理的号码已忘记。 （2）余某证实，其身份证曾经被盗。本案中的卡号为62×××19的银行卡不是其办理，其不认识三被告人。 （3）苏某证实，其身份证曾丢失，本案中的卡号为62×××91和62×××11的银行卡不是其办理。 （4）韦某3证实，其身份证曾丢失，本案中的卡号为62×××60银行卡不是其办理。 针对控辩双方的控辩意见，根据本案事实和证据，本院评判意见如下： 1、关于公诉机关指控被告人梁祖快、苏世阳参与起诉书第4、11、12、14、17、18、19、23起诈骗事实的意见。 经查，从公诉机关向法庭提供的证据来看，首先既没有证据证明该8起诈骗使用的银行卡及电话号码是梁祖快或苏世阳办理和提供，也没有证据证明梁祖快或苏世阳拨打电话给被害人实施诈骗，其次公诉机关没有当庭提供被告人梁祖快、苏世阳某的供述（侦查期间的供述），公诉机关指控梁祖快、苏世阳参与上述8起诈骗事实向法庭提供证据没有形成完整的证据锁链，达不到确实充分的法定证明标准，因此，公诉机关指控梁祖快、苏世阳参与上述8起诈骗事实证据不足，本院不予认定。 2、关于公诉机关指控被告人梁祖快、苏世阳参与起诉书第1、2、23诈骗事实的意见。 经查，从公诉机关向法庭提供的证据来看，没有证据证明被告人梁祖快、苏世阳参与该3起诈骗事实。这3起诈骗事实系被告人梁祖愉单独实施，因此，公诉机关指控梁祖快、苏世阳参与上述3起诈骗事实证据不足，本院不予认定。 3、关于被告人梁祖愉、梁祖快及其二被告人的辩护人均提出梁祖愉、梁祖快没有参与起诉书指控第15、16、22、25、26起诈骗事实的辩解和辩护意见。 经查，从公诉机关向法庭提供的证据来看，该5起诈骗使用尾号为4834，户名为刘春林的银行卡，均没有证据证明该卡是梁祖愉或梁祖快办理和提供，公诉机关也没有当庭提供被告人梁祖愉、梁祖快庭前的供述（侦查期间的供述），二被告人在庭审中对该5起诈骗事实的指控予以否认，故公诉机关指控被告人梁祖愉、梁祖快上述5起诈骗事实证据不足，本院不予认定。 4、关于被告人梁祖快及其辩护人提出梁祖快没有参与起诉书指控第13、20、21、27、28、29起诈骗事实，以及被告人苏世阳辩解其没有参与起诉书指控第21、24、27、28、29起诈骗事实的辩解和辩护意见。 经查，从公诉机关向法庭提供的证据来看，公安机关从被告人梁祖快手上提取并扣押的物品中，均证实第13、21起诈骗使用尾号分别为9370、1560，户名分别为韦某5、韦某3的银行卡系梁祖快办理和提供，以及第27、28、29起诈骗使用银行账号系梁祖快办理和提供，同时梁祖愉负责向被害人拨打电话实施诈骗，但没有证据证明被告人梁祖快参与第20起的诈骗的事实，苏世阳参与第21、24起的诈骗的事实，庭审中，梁祖快对第20起的诈骗；苏世阳对第21、24、27、28、29起的诈骗的指控予以否认。公诉机关认定被告人梁祖快参与指控第13、21、27、28、29起诈骗事实，事实清楚，证据确实充分。但认定被告人梁祖快参与起诉书指控第20起诈骗事实；被告人苏世阳参与起诉书指控第21、24、27、28、29起诈骗事实，证据不足。故被告人梁祖快及其辩护人提出梁祖快没有参与起诉书指控第13、21、27、28、29起诈骗事实无事实依据，本院不予采纳。被告人梁祖快及其辩护人提出梁祖快没有参与起诉书指控第20起诈骗事实；被告人苏世阳辩解其没有参与起诉书指控第21、24、27、28、29起诈骗事实理由充分，本院予以采纳。 综上所述，被告人梁祖愉单独或参与共同诈骗作案26起，涉案金额148800元；被告人梁祖快参与共同诈骗作案13起，涉案金额85800元；被告人苏世阳单独或参与共同诈骗作案7起，涉案金额52900元。 本院认为，被告人梁祖愉、梁祖快、苏世阳以非法占有为目的，用虚构事实和隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人梁祖愉、梁祖快、苏世阳犯诈骗罪罪名成立。在共同犯罪过程中，被告人梁祖愉、梁祖快、苏世阳均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人梁祖愉、梁祖快、苏世阳通过发短信、拨打电话对不特定多数实施诈骗，应从严惩处，且被告人梁祖愉在取保候审期间，不思悔改，仍实施诈骗，主观恶性较大，应酌情从重处罚，被告人梁祖愉、梁祖快、苏世阳归案后能够如实供述自己的犯罪事实，当庭认罪，可以从轻处罚。根据被告人梁祖愉、梁祖快、苏世阳犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人梁祖愉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前已先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 二、被告人梁祖快犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前已先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月20日起至2019年6月19日止。） 三、被告人苏世阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前已先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月20日起至2019年2月19日止。） 四、扣押的手机、SIM卡、银行卡等作案工具，依法予以没收，上缴国库。 五、1.被告人梁祖愉退赔被害人杨某1经济损失3000元。2.被告人梁祖愉退赔被害人罗某1经济损失3000元。3.被告人梁祖愉、梁祖快共同退赔被害人卢某1经济损失3000元。4.被告人梁祖愉退赔被害人覃某1经济损失7000元。5.被告人梁祖愉、梁祖快共同退赔被害人覃某2经济损失6000元。6.被告人梁祖愉、梁祖快共同退赔被害人谭某1济损失20000元。7.被告人梁祖愉、梁祖快共同退赔被害人梁某1济损失5000元。8.被告人梁祖愉、梁祖快共同退赔被害人江某1济损失3000元。9.被告人梁祖愉、梁祖快共同退赔被害人莫某济损失8800元。10.被告人梁祖愉、梁祖快共同退赔被害人姜某1济损失5000元。11.被告人梁祖愉退赔被害人谢某1同经济损失3000元。12.被告人梁祖愉退赔被害人黄某1经济损失5000元。13.被告人梁祖愉、苏世阳、梁祖快共同退赔被害人覃某3经济损失6000元。14.被告人梁祖愉退赔被害人江某2经济损失3000元。15.被告人苏世阳退赔被害人陈某1经济损失4900元。16.被告人苏世阳退赔被害人谭某2经济损失15000元。17.被告人梁祖愉退赔被害人方某经济损失5000元。18.被告人梁祖愉退赔被害人巫某经济损失11000元。19.被告人梁祖愉退赔被害人韦某1经济损失6000元。20.被告人梁祖愉、苏世阳共同退赔被害人霍某经济损失7000元。21.被告人梁祖愉、梁祖快共同退赔被害人罗某2经济损失14000元。22.被告人苏世阳退赔被害人黄某2经济损失4000元。23.被告人梁祖愉退赔被害人周某经济损失3000元。24.被告人梁祖愉、梁祖快共同退赔被害人姜某2经济损失3000元。25.被告人苏世阳退赔被害人覃某4经济损失10000元。26.被告人苏世阳退赔被害人黄某3经济损失6000元。27.被告人梁祖愉、梁祖快共同退赔被害人杨某2经济损失6000元。28.被告人梁祖愉、梁祖快共同退赔被害人曾某经济损失3000元。29.被告人梁祖愉、梁祖快共同退赔被害人谭某3经济损失3000元。30.被告人梁祖愉退赔被害人刘某1经济损失3000元。31.被告人梁祖愉退赔被害人劳某经济损失4000元。 上述罚金限于本判决生效后二十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向来宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本七份。 审 判 长  罗 杰 审 判 员  谢丽行 人民陪审员  苏家联 二〇一八年十月十四日 书 记 员  陆润岳 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。