上海市普陀区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0107刑初997号公诉机关上海市普陀区人民检察院。被告人顾伟，男，1970年3月10日生，汉族，户籍地上海市虹口区。辩护人史子虔，上海劲力律师事务所律师。被告人刘杨飞，男，1981年4月12日生，汉族，户籍地上海市静安区。辩护人卢闽，上海劲力律师事务所律师。上海市普陀区人民检察院以沪普检诉刑诉(2018)728号起诉书指控被告人顾伟犯诈骗罪、被告人刘杨飞犯虚假诉讼罪，于2018年10月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察员苏某出庭支持公诉，被告人顾伟、刘杨飞及辩护人史子虔、本院通过上海市普陀区法律援助中心指派的辩护人卢闽到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市普陀区人民检察院指控，2015年7月7日，被害人游某某因急需资金人民币15万元(以下币种均为人民币)，通过被告人顾伟介绍，由张兴国(在逃)、被告人顾伟等人相互配合，虚构30万元的借款协议，并以被害人所有的本市金山区海棠新村XXX号XXX室房产进行抵押公证。当日，资方任某在张兴国安排下转账给被害人后，被告人顾伟让被害人取出20万元现金，被告人顾伟取走其中15万元以及第一个月的利息、公证费、中介费3.8万元。被害人游某某履约两个月后要求归还本金，被告人顾伟等谎称资方出国，故意使被害人无法履约还款。2015年10月10日，被告人刘杨飞与张杰明(另案处理)签订虚假的本市金山区海棠新村XXX号XXX室的房屋买卖合同，并制造40万元的银行流水，到本市金山区房产交易中心办理过户手续，后因被害人撤销抵押公证而未果。2016年3月，被告人刘杨飞至本市金山区人民法院提交虚假诉讼材料起诉被害人，诉请被害人过户上述房产。2017年3月金山区人民法院依据被告人刘杨飞提供的虚假证据判决被害人游某某败诉，2017年12月上海市第一中级人民法院撤销第一审判决，发回重审。2018年3月20日，被告人顾伟到公安机关投案。2018年3月9日，被告人刘杨飞被公安机关抓获到案，如实供述了自己的犯罪事实。公诉机关为证实上述指控事实，当庭宣读、出示了被害人陈述、证人证言，委托书、公证书、声明书，上海市房地产买卖合同及房款收据、定金收据、发票，银行凭证、银行明细清单，民事起诉书、上海市金山区人民法院民事判决书、上海市第一中级人民法院民事裁定书及上海市金山区人民法院谈话笔录、法庭庭审笔录，董某与被告人顾伟的电话录音，刑事判决书及劳动教养决定书，公安机关出具的工作情况等证据。公诉机关认为，被告人顾伟以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究刑事责任。被告人刘杨飞以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序、严重侵害他人合法权益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以虚假诉讼罪追究刑事责任。被告人刘杨飞曾因故意犯罪，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人刘杨飞到案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。庭审中，被告人顾伟对指控事实供认不讳。其辩护人对指控事实及罪名均无异议，提出被告人顾伟有自首情节，当庭认罪悔罪，鉴于本案被害人无实际损失等情节，要求对其减轻处罚，在有期徒刑三年以下量刑。被告人刘杨飞对指控事实供认不讳。其辩护人对指控事实及罪名均无异议，提出被告人刘杨飞到案后如实供述自己的罪行，认罪态度好，鉴于本案被害人无实际损失等情节，要求对其从轻处罚，在有期徒刑一年以下量刑。经审理查明，2015年7月7日，被害人游某某因急需资金人民币15万元(以下币种均为人民币)，经他人介绍认识被告人顾伟，后被告人顾伟与张兴国(另案处理)等人相互配合，虚构30万元的借款协议，并以被害人游某某所有的本市金山区海棠新村XXX号XXX室房产进行抵押公证。当日，名义出资人任某在张兴国的安排下将30万元通过银行转账汇给被害人游某某，被告人顾伟让被害人游某某提取20万元现金后从中提走15万元以及第一个月的利息、公证费、中介费3.8万元，共计18.8万元。被害人游某某履约二个月后要求归还本金，被告人顾伟等人虚构出资人任某出国的事实，故意造成被害人无法履约还款。2015年10月10日，被告人刘杨飞作为买受人与张杰明(另案处理)签订虚假的上海市房地产买卖合同，将被害人游某某所有的本市金山区海棠新村XXX号XXX室的房屋进行买卖，制造40万元的银行流水，并至本市金山区房地产交易中心办理过户手续，因被害人游某某发现有诈及时撤销抵押公证而过户未成。2016年3月，被告人刘杨飞作为原告向上海市金山区人民法院提交虚假的诉讼材料，起诉被害人游某某，诉请被害人游某某将该房屋过户至其名下。2017年3月，上海市金山区人民法院根据被告人刘杨飞提供的虚假证据，判决被害人游某某败诉。2017年12月，上海市第一中级人民法院撤销一审判决，将案件发回原审法院重审。2018年3月9日上午，被告人刘杨飞被公安机关抓获；2018年3月20日，被告人顾伟接公安人员电话通知后至公安机关投案，到案后均供述了涉案事实。上述事实，被告人顾伟、刘杨飞及辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人游某某的陈述，证人董某、任某的证言，辨认笔录及照片，委托书、公证书、声明书，上海市房地产买卖合同及房款收据、定金收据、发票，银行凭证、银行明细清单，民事起诉书、上海市金山区人民法院民事判决书、上海市第一中级人民法院民事裁定书及上海市金山区人民法院谈话笔录、法庭庭审笔录，关于涉案房产的价格鉴定意见书，董某与被告人顾伟的电话录音，刑事判决书及劳动教养决定书，公安机关出具的工作情况等证据证实，足以认定。本院认为，被告人顾伟以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人刘杨飞以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已构成虚假诉讼罪，依法均应予处罚。上海市普陀区人民检察院指控被告人顾伟、刘杨飞的罪名成立。庭审中，公诉机关提出，被告人顾伟主动向公安机关投案，到案后供述了涉案事实，当庭对指控事实作了供述并表示认罪认罚，有自首情节，依法可从轻处罚，该意见可以采纳。被告人刘杨飞曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人刘杨飞到案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人顾伟的辩护人提出被告人顾伟有自首等情节的辩护意见，可以采纳，要求对其减轻处罚，在有期徒刑三年以下量刑的意见，不予采纳；被告人刘杨飞的辩护人提出对被告人刘杨飞从轻处罚的辩护意见，可以采纳，要求对其在有期徒刑一年以下量刑的意见，不予采纳。公诉机关的量刑建议，可予采纳。根据被告人顾伟、刘杨飞犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零七条之一第一款，第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人顾伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年3月20日起至2022年3月19日止；罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。二、被告人刘杨飞犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年3月9日起至2019年6月8日止；罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。三、违法所得依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  唐慧琴人民陪审员  浦 艳人民陪审员  杨秀兰二〇一八年十月三十日书 记 员  滕镇远附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百零七条之一第一款以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。……