江苏省淮安市清江浦区人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0812刑初408号公诉机关江苏省淮安市清江浦区人民检察院。被告人李三平，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月29日被刑事拘留，同年9月28日转取保候审，2017年12月8日转逮捕。现羁押于淮安市看守所。指定辩护人赵全顺，江苏司北律师事务所律师。江苏省淮安市清江浦区人民检察院以清检诉刑诉〔2018〕389号起诉书指控被告人李三平犯诈骗罪，于2018年7月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮安市清江浦区人民检察院指派检察员康莉莉出庭支持公诉，被告人李三平及其辩护人赵全顺到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省淮安市清江浦区人民检察院指控，2013年至2017年，被告人李三平冒用“淮阴卷烟厂处长”的身份获得被害人信任后，以帮助办事为由，骗取被害人钱款共计13万元。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据。公诉机关认为，被告人李三平以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法定罪量刑。被告人李三平对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均有异议，辩称其没有冒用淮阴卷烟厂处长的名义；其拿严某甲及其家人的钱是因为严某甲及家人想通过其找关系进烟厂工作，而其是有关系能让严某甲进烟厂工作的；拿居某的钱是帮居某买房子的；其没有欺骗被害人，不构成诈骗罪。辩护人提出：1、起诉书指控的第一笔诈骗数额有误，该笔87000元中有27000元被告人出具收条并注明款项是用来办理入职事宜，还写明办不成归还的日期，反映出被告人在收取款项时没有非法占有的目的，不应当认定为诈骗数额；2、被告人是初犯，且事后积极主动地退还款项。综上，建议对被告人从轻处罚。经审理查明，2013年至2017年，被告人李三平以其冒用的“淮阴卷烟厂处长”的身份获得被害人信任后，以帮助办事为由，骗取被害人钱款共计人民币130000元。具体分述如下：1、2013年至2016年，被告人李三平以帮助严某甲进淮阴卷烟厂工作需要打点为由，骗取被害人严某甲及其父亲严某乙、岳父吴某现金共计87000元。2、2017年1月至8月，被告人李三平以帮助居某购买淮阴卷烟厂“三产”开发的位于淮安市清江浦区延安东路的金吉华冠苑小区5号楼101室房屋为由，骗取被害人居某现金共计43000元。案发后，被告人李三平已赔偿被害人居某损失26000元。上述事实有以下证据证实，证据均经当庭举证、质证，具有证明效力，本院予以确认：1、被告人李三平庭前及当庭供述、辩解，证明：2007、2008年左右烟厂招聘，其因为年龄大没招聘上，有遗憾，平常介绍自己都会说是烟厂基建处副处长，有面子；2012年4、5月份其所在的淮安市鸿宇建筑装饰工程有限公司（以下简称鸿宇公司）承接了淮安市富淮路市政养护处新厂区的维修工程，认识了门卫严某乙，其跟他介绍自己是烟厂基建处的副处长，严某乙向其介绍儿子严某甲的情况，请其帮忙让严某甲进烟厂做正式工；其在承诺安排严某甲进烟厂工作的过程中一共向严某甲及其家人要了87000元，其中10000元是严某甲在部队的时候，其以找关系为由向老严要的，严某甲汇款的，在收到严某甲简历后又以到南京找人的名义要了50000元，在帮忙安排严某甲进“三产”工作时以找人名义收了严某甲岳父吴某20000元，2016年11月份，其跟严某乙说事情办得差不多了，向其要了7000元用于请客，这些钱都被其用在工程或者儿子身上，有部分用来买了礼品，但是没有送出去；另外，从2013年开始帮忙给严某甲找工作至今，严某甲及家人给其买过东西，帮助缴费等；在严家吃饭时其知道烟厂“三产”负责人叫崔某，于是通过盐化工业园规划局局长王忠，认识了淮安日报社金总，跟金总吃过两次饭，手机号码不知道，全名也不知道，再通过金总认识崔某，后来找过崔某好几次，都是因为严某甲的事情，第一次找崔某是在2016年8、9月份带严某甲一起，当时严某甲已经在金吉华冠苑上班了，崔某说严某甲已经拿了民政局的钱，烟厂就不好安排了；在此过程中其将伪造的省人力资源处的“盛承荫”部长和工作人员“顾芳芳”的批示、会议记录给严某甲看，是为了向严家人表明不是其办不了是因为严某甲自己的文凭有问题，其在2016年左右跟严某乙说自己的编制转到徐州烟厂是因为当时严某乙有些怀疑为什么工作这么长时间没有办成；其现在没有能力还钱。2016年5、6月份，居某给其打电话，问是否熟悉金吉华冠苑的开发商，他要买房子，因为严某甲在里面做保安，其对情况还是比较熟悉的，到11月底居某说选了5号楼101室，其让他交定金，他说房子被订了，因为严某甲的事情其认识了崔某，就直接问崔某能不能把房子卖给居某，崔某说不可能，但是其没有把情况告诉居某，因为生活和工程要钱，其就骗居某说和101的房主正在协商，要先交12000元定金，居某将钱交给其以后，其又以赔偿对方等名义骗了居某31000元，前后43000元都是其自用的。2、被害人严某甲陈述，证明：2013年6月前后，其在金华部队服役的时候，通过父亲严某乙认识了李三平，父亲说他是淮阴卷烟厂的中层干部，能让其退伍后到烟厂工作；2013年7月份其请假回家，见了李三平，李三平说自己是是烟厂综合处处长，其遂将个人情况跟他汇报，他说其符合进烟厂的条件，操作一下就能进烟厂工作，让其安心到部队等消息，等年底退伍回家就可以进烟厂上班，于是其就在2013年年底退伍了，但是进烟厂工作的事情一直没有进展，每次找李三平都是让其等消息；在此过程中李三平以找人等名义拿了自己和家人9万多元，有银行汇款，有现金，还为李三平缴费、送东西等；其是2014年9月开始做保安的，这个工作和李三平没有任何关系，是在9月份其母亲去世后到烟厂找人事部门的负责人安排的；2016年下半年，李三平带其找过烟厂“三产”负责人崔某，当时崔总就回绝了他；其汇给李三平的81000元中包含岳父吴某给李三平的2万元，另外还有其父亲给李三平的7000元；李三平没有说办理不成功就退钱。3、被害人严某乙陈述，证明：2011年其在淮安市市政养护机务队看大门时认识李三平，当时李三平在院子里面做工程，介绍自己是2007年从二建公司调到淮阴卷烟厂的，在烟厂搞基建，说他老婆蒋小梅是蒋洪喜的侄女，因为蒋洪喜是淮阴卷烟厂的一把手，其就比较信任他；2013年夏天，其向李三平介绍儿子严某甲的情况，询问严某甲的条件能否进烟厂工作，李三平说没有问题，其遂安排严某甲回家见李三平，面谈严某甲进烟厂的事情，李三平仍然承诺没有问题；钱都是严某甲给李三平的，其不是经手人，但知道分几次给了9万元，其中有20000元是严某甲老丈人吴某出的，最后7000元是其本人出的，当时是在2016年11月份，李三平说事情办得差不多要请人吃饭拿了7000元，李三平也打了收条；李三平说找过省公司的盛部长，还有批示，但是就是看一眼，李三平就收起来了。4、被害人吴某陈述，证明：其是严某甲的岳父，见过李三平两三次，有一次一起吃饭时李三平介绍自己是烟厂基建处副处长，现在正在为严某甲办理进烟厂当正式工的事情，2014年9月的一天中午，严某乙到其家中说现在李三平要2万元送给盛部长，其就把2万元现金给严某甲汇给李三平，收条是后来李三平在严某甲家出具的，具体内容其不知道，打收条时其不在场。5、被害人居某陈述，证明：2016年6月份，其想在金吉华冠苑小区买位于一楼的房屋，因为是烟厂开发的，想找烟厂的人打招呼，不知道听谁说的，两三年前在单位做工程的李三平是烟厂的中层干部，找他买应当没有问题，就联系李三平，告诉他自己想购买该小区5号楼101室房屋，李三平自己也说是烟厂的中层干部，并说他和金吉华冠苑的负责人崔某关系好，他自己出面肯定没有问题，就相信了，后来李三平说要交12000元的定金，把房子订下来，其给了李三平12000元，过了些日子李三平又说房子被姓何的厂长订了，经协商，何厂长要31000元赔偿，李三平让其把钱出了，等到正式买的时候，这31000和12000作为房子的首付款，其就又陆续转了31000元给他，最后一次是在2017年8月2日，李三平告诉其这个月底就可以签合同了，还让等消息。6、证人崔某证言，证明：其认识李三平，印象中他是扛着烟厂鑫源公司老总金殿明的牌子来找其的，什么时间不记得了，找其就是让其帮忙把严某甲转到烟厂的“三产”编制，他说他是严某甲的老表，严某甲是劳务工，其第一次就说是不可能的，其没有权力，他还经常来找其，其都找借口不见他，还发短信，要送东西，没理他；印象中有李三平找其买金吉华冠苑房子的事情，具体细节不记得了，好像他没有直接找，是什么人跟其提到的；其打电话给金殿明，金殿明说没有介绍李三平给其认识，也没介绍他来找其，但其印象中是他介绍的，时间长了，记不清楚了；严某甲到烟厂做劳务工跟李三平没有关系，在李三平来找其之前，严某甲已经在这里做劳务工了，李三平来找其就是谈帮助严某甲转正的事情。7、证人金某证言，证明：其不认识李三平，不知道他是谁，但是认识淮阴卷烟厂的崔某，也认识盐化工业园区规划局的王忠，王忠没有介绍李三平给其认识，其也没有介绍李三平给崔某认识，其是淮安日报社集团副总，集团领导就其一个姓金的。8、证人张某证言，证明：其于2007年底左右认识李三平，后来其注册了鸿宇公司，是跟李三平一起经营的，李三平做股东，其担任法人，正常公司项目垫资，其多出点，李三平少出点，但李三平负责管理等事务，所以利润平分，鸿宇公司接的工程都已经竣工，账目也结算清楚了；一起经营公司时，李三平说他之前在中淮上班后来通过关系到烟厂上班，是基建处的一个副处长，2013年又告诉其到徐州卷烟厂上班了；其本来想把公司经营大，但李三平说他现在在徐州卷烟厂上班，接工程是小打小闹，其就不想经营公司，把公司注销，章一直保管在李三平处，他说找不到，其就登报注销，后来就基本不联系了；其知道李三平骗一个姓严的老头，当时老严找李三平给他儿子安排工作，其是在老严和李三平聊天时听到的，老严的儿子之前在部队，后来听说他是烟厂处长，就委托他安排儿子进烟厂，李三平在此过程中收了很多钱，至今也没有办成。9、证人黄某证言，证明：其认识李三平，2016年4月李三平以鸿宇公司身份承建淮阴师范学院谷歌体验中心加固工程，其是现场负责，工程账面款总共三万多已经结清，工程期间跟李三平闲谈时，李三平介绍他自己是一品梅烟厂驻徐州办事处基建处副处长。10、证人周某证言，证明：其认识李三平，2009年下半年，鸿宇公司中标其所在的市政养护处的环美小区立面出新工程，总价二十几万，李三平是现场负责人，平时在工地聊天时，李三平跟其说他还有个身份是在淮阴一品梅烟厂工作，但没有说具体职务，其单位跟鸿宇公司的工程已经结清，但李三平不在决算表上盖章。11、证人陆某证言，证明：其购买了金吉华冠苑小区5号楼101室，2016年9月份交了2000元认筹金，2017年4、5月份签订正式合同，没有人跟其谈过什么退房补偿，也不认识李三平。12、证人蒋某证言，证明：李三平是其姐姐蒋小梅的前夫，2017年跟蒋小梅离婚，李三平的经济状况较差，做工程也没有钱；李三平没有跟其说过烟厂处长的身份，但是在2013、2014年左右，跟其说过准备找人去烟厂上班。13、证人杨某证言，证明：其是严某甲的姨夫，在严某甲家吃饭时认识李三平，吃饭前严某乙说他是烟厂的副处长，是替严某甲办理进烟厂做正式工的事情的，但是李三平自己怎么说的其记不清楚了。14、证人杜某证言，证明：其是严某甲的表弟，2013年7月份的一天晚上，在严某甲位于淮安市富春小区的房子吃饭时认识李三平，李三平介绍称自己是烟厂基建处副处长，正在帮助严某甲办理进烟厂做正式工的事情，当时还说叫严某甲到部队里面去考个驾照，考到后能包严某甲能到烟厂做正式工之类的话。15、证人陈某、刘某的证言，证明：其二人均是李三平的高中同学，听说李三平是在烟厂上班，对他的经济状况不清楚，但是李三平也就是抽二十元左右的烟；跟李三平没有经济往来，也没有向他借过钱。16、中国农业银行卡卡转账回单四份，证明：严某甲分别于2014年1月21日、5月23日、9月8日向李三平账户转账1万元、5万元、2万元。17、2014年9月9日李三平出具的收条一份，证明：李三平在收到吴彦农现金贰万元后出具条据并在上注明至2014年9月25日前未办理好严某甲入职手续前付清。18、2016年11月3日李三平出具收条一份，证明：李三平收取严某乙交给其的7000元。19、严某甲简历一份，证明：李三平在严某甲提供的简历上伪造盛承荫、顾芳芳的签字及说明，落款时间标注2014年6月。20、李三平伪造的以“盛承荫”名义出具的手书一份，证明：2015年2月20日，李三平以虚构的盛承荫的名义手书给自己函件一份，称“对这种家庭和孩子不必当真！随他去闹，结合年中就短信威胁及春节前胡闹，兄劝你今后别多问，试问孩子文凭及水平够吗！当前新局领导就位、反腐为先，望你我好之为之！按你所托，我当尽力协调办理。望共勉。”21、李三平伪造的“会议记录”一份，证明：李三平编造烟厂业务2015年8月24日协调会记录，其中涉及招录安排等。22、严某甲结婚录像光盘一份，证明：李三平在严某甲结婚现场以烟厂处长名义为其证婚。23、江苏中烟工业有限责任公司淮阴卷烟厂人力资源处、南京卷烟厂、江苏中烟工业有限责任公司人力资源部、徐州卷烟厂安保处分别出具的情况说明，证明：上述单位均无盛承荫、顾芳芳、李三平三职工。24、金吉华冠苑小区一区5幢101室房屋的住宅认购协议书、签约认购单及购房合同，证明：该房屋陆某已经于2016年12月份交纳定金10000元，并于2017年3月9日签订正式的房屋买卖合同。25、居某、王洋（居某妻子）的银行流水各一份，证明：居某转账给李三平的情况。26、2017年7月10日收条一份，证明：李三平以何家贵名义出具收条一份，载明：“今收到烟厂李三平现金肆万贰仟元，其中1.2万元为金吉华冠苑认筹金；3万元为退房补偿金。”27、扣押笔录、扣押清单及电子证据检验工作记录，证明：公安机关从李三平手机中调取的其与相关被害人的微信、短信聊天记录，在微信及短信中，李三平多次跟相关被害人陈述自己系烟厂处长，委托办理的事情正在办理中，还伪造他人的信息转发被害人等。部分摘录如下：李三平回复严某乙短信称：“李处，在哪里？接厂通知，下午开会研究各单位进人指标，崔总报告递来了，可能有戏”；“已和金总联系过，崔忙完上周六房子开盘后，明天到他办公室几人面谈定，人有承诺必有结果！让我们等通知，也不好死催的，你说对吗，老哥”；“老哥，昨晚节后上班第一条，处里聚会到很晚，今天我去看看崔总，有信息及时告你”；“老哥，崔总已答应，过了元宵节，下周一开始着手办理”；“老哥，处里开完会，我来盯”；“好吧，请你说穿我在烟厂什么性质？你父子一直就是这样怀疑一切，逼着所有人不敢主动帮忙，我把你的话转给吴哥，最后再争取一下”。李三平发送给居某的短信、微信记录：“三平处长，在徐州何时回来，买房校长露头喽，周二下午尽量赶回，商定--崔广明”；“三平处长，在哪？两份承诺书已递厂长办，下午和处长老地方吃饭--崔”；“崔依照我们的文件内容，向新厂长汇报，他们忙了，喊我去了解情况开会研究，有戏了！你的要求已当面转发给崔总”等。28、李三平名下的农业银行卡、江苏银行卡、工商银行卡、建设银行卡的账户明细，证明：李三平的银行卡收到居某妻子王洋的进账情况；李三平的资金状况，上述银行账户余额合计不足千元。29、2015年5月9日报纸及缴费发票一份，证明：张某于2015年5月9日将鸿宇公司的公章登报作废。30、公安机关制作的发破案经过及其他书证，证明：本案因被害人报案，公安机关经侦查将被告人抓获。针对公诉机关的指控和被告人及其辩护人提出的辩解、辩护意见，结合审理查明的事实及证据，本院归纳并综合评判如下：1、对被告人李三平提出其没有冒用烟厂处长身份骗取他人钱财，其有能力帮助严某甲安排工作，仅是帮助居某买房，其不构成诈骗罪的辩解。本院认为，被告人李三平的行为已构成诈骗罪。首先，被告人李三平在客观上有虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财的行为，在被告人李三平与被害人严某甲及家人交往过程中一直以虚构的淮阴卷烟厂处长的身份自居，并向严某甲及家人承诺可以帮助严某甲安排工作，在被告人李三平2014年分几次收取严某甲及家人给予的8万元时还不认识烟厂“三产”的负责人崔某，其是在2016年8、9月份才第一次跟严某甲去见崔总，而在此之前以及其后的过程中其一直向严某甲及家人提及的省公司的盛承荫部长等更是子虚乌有的人物；被告人李三平在与被害人居某聊天过程中多次提及自己烟厂处长的身份，在明知被害人居某要购买的房屋已经被预定，无法购买的情况下，仍然虚构找各种人物协商的过程，收取居某向其交付的款项。其次，被告人李三平在主观上对上述财产具有非法占有的故意。虽然被告人李三平一直辩解，其在收钱时对严某甲及家人承诺办不成即退款，其就是帮助被害人居某购买房屋，但是被害人严某甲等人对此并不认可，且其自2014年收取严某甲及家人8万元、2016年11月份收取严某乙7000元至案发一直没有退款，在过程中还不时跟严某甲及家人讲某些领导已经同意，正在办理中等等，从未主动提及无法办理及退款事宜；在被告人所谓的帮助居某买房的过程中，就是被告人自己在自说自话编造原买主的种种要求及其跟崔总、林总等的协商情况，一边陆续收款一边搪塞被害人居某等待签订合同。综上，被告人李三平对被害人虚构事实、隐瞒真相，收取钱财后仍然以各种理由、借口推脱，骗取他人财物，其行为构成诈骗罪，数额巨大，故对被告人李三平的辩解，本院不予采信。2、对被告人李三平的辩护人提出被告人李三平出具收条的27000元应当从诈骗数额中扣除的辩护意见。本院认为，被告人李三平在收取上述钱款后一直对被害人严某甲及家人称在办理的过程中，主观上没有还款的意愿，客观上也没有还款的行为，其向被害人出具收条仅是其骗取他人钱财过程中取信被害人的方式，故对该辩护意见，本院不予采信。综上，本院认为，被告人李三平以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人李三平退赔被害人部分损失，可酌情从轻处罚。据此，为保护公民财产权利、社会秩序不受危害，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李三平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月8日起至2022年2月4日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人李三平退赔被害人严海涛60000元、严淮浦7000元、吴彦龙20000元、居国清17000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张祖超审 判 员  吴祥华人民陪审员  吕亚民二〇一八年十月十九日书 记 员  刘 莹附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。