北京市丰台区人民法院刑 事 判 决 书(2017)京0106刑初996号公诉机关北京市丰台区人民检察院。被告人林群英，女，1963年12月27日出生于北京市，汉族，高中文化，北京亿隆金圆房地产开发有限公司法人，户籍所在地北京市海淀区；因涉嫌诈骗罪，于2010年1月11日被羁押，同年1月18日被北京市公安局朝阳分局取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2016年3月3日被羁押，同年4月8日被北京市公安局丰台分局取保候审；经本院决定，于2018年8月24日被逮捕，现押于北京市丰台区看守所。辩护人田志刚，北京信创律师事务所律师。辩护人王维民，北京信创律师事务所律师。北京市丰台区人民检察院以京丰检公诉刑诉[2017]992号起诉书指控被告人林群英犯诈骗罪，于2017年7月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市丰台区人民检察院指派检察员郭譞、赵承及代理检察员蒋晶晶出庭支持公诉，被告人林群英及其辩护人田志刚、王维民均到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市丰台区人民检察院指控：2006年至2007年期间，被告人林群英伙同甄某、刘维维（均另案处理）在本市丰台区羊坊村紫光园5号等地，以发包原崇文区幸福大街的天龙公寓工程为名，多次骗取被害人吴某1的人民币共计13万元。2009年11月，被告人林群英在本市朝阳区住邦2000小区3号楼707室，以帮助涉嫌犯罪的郭建军逃避刑事处罚为名，诈骗被害人程某的人民币15万元。被告人林群英于2016年3月3日被北京市公安局丰台分局南苑镇派出所抓获。对指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人林群英的行为已构成诈骗罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。被告人林群英辩解称：我没有向吴某1发包过工程，我也没拿过吴某1的钱；我收过程某的钱，但是这些钱都转交给了陈部长，我未从中获利。被告人林群英的辩护人认为：关于起诉书指控的第一起犯罪事实：天龙公寓工程一直是甄某与被害人沟通，工程合同亦非被告人林群英提供，且被害人陈某与证人证言之间相互矛盾，无直接证据证明林群英收取了该笔工程费用，故应以证据不足宣告无罪；关于起诉书指控的第二起犯罪事实：北京市丰台区人民检察院对该起事实无管辖权，该行为已由北京市公安局朝阳分局做出撤案决定，不再追究林群英的刑事责任，且被害人与被告人之间系民事委托关系，钱款也全额退还，故应认定林群英无罪。经审理查明：2009年11月，被告人林群英在本市朝阳区住邦2000小区3号楼707室，以帮助涉嫌犯罪的郭建军逃避刑事处罚为名，诈骗被害人程某的人民币15万元。被告人林群英于2016年3月3日被北京市公安局丰台分局南苑镇派出所抓获。赃款已于案发后退还被害人程某。上述事实，有下列证据证实：1、被告人林群英供述，证：2009年10月底，高庆利跟我说他的朋友郭建军被海淀分局抓了，让我帮忙找人办捞人的事。我说可以让郭建军的爱人见一下我的领导，我领导要是答应办，对方觉得可以，我就帮她。第二天，高庆利带着郭建军的爱人程某到我公司，我让程某见了我领导陈俊生，并把事情经过跟陈俊生说了，陈俊生答应能办，并说找海淀的曹局长办，说完后，我和程某他们出来了。程某表示希望陈俊生帮忙办理，我们当时谈的是以15万元帮程某办这事。2009年11月18日，程某把钱打到了我农行的账号上，我就从卡上提现了10万元交了公司房租和其他费用，现在卡里还剩2万多元。我没有能力也没有实际帮助程某办理请托事项，我收她的钱就是为了交房租，这些钱都在我这。2、被害人程某陈某，证：2009年8月份，我丈夫郭建军因诈骗被海淀分局刑拘，后经高庆利介绍于2009年11月认识了林群英，林群英说她认识一个叫陈润华的上将，能办此事。2009年11月18日，我们在林群英的公司见面详谈此事，陈润华答应帮忙办理此事，接着林群英将我叫到另一间屋，当时高庆利、林群英和我谈了以15万元人民币来办理此事，林群英答应钱到后两个星期内办好此事。2009年11月18日中午，我在朝阳区建外中鹏大厦浦发银行向林群英的尾号4113的农行账户转账15万元，她还给我写了收条，约定二周左右把人放出来，这期间我一直在等她的消息，也发短信催办过。大约过了半个月，收条上的时间到了，我又给林群英打电话，她没有接。没过一会儿，高庆利给我打电话说让我别催林群英了，她正在办理。12月20日左右，我到林群英的办公室见她，她让我准备5万元现金，随时听她的电话，让我准备接人。第二天，高庆利到我办公室找我，说他感觉林群英并没有办理郭建军的事情，有可能在骗我。之后，我就多次催林群英办理请托事项，林群英说她已经办的差不多了，明天就可以签字放人，问我是否要接着办，如果不办就把钱退给我。我就说我不是为了要钱，还是要把人放出来。之后我每天都催林群英，最后她说在12月31日前要么把人给我，要么把钱退给我。但是直到2010年1月1日，我再给林群英打电话她就不接了，我发现被骗后到派出所报案。2010年1月12日，林群英公司的吴某2经理给我的工商银行卡里存了15万元，我给吴某2写了收条。后附短信截图照片。3、证人郭某证言，证：我弟郭建军因诈骗被海淀分局抓了，程某写了一份材料准备申诉，也让我找关系。后来，程某通过高庆利找了在朝阳区住邦2000小区那边开公司的林群英，让我和她一起去林群英的公司说郭建军的事，我和程某是分头去的，约好的在林群英的公司见面。2009年11月17日或18日，我是后到的，我到时，程某和林群英、陈部长他们都谈好了，在楼梯口处，我见到了准备走的陈部长，林群英和高庆利把我介绍给了陈部长。陈部长说，你放心，没问题，我是上将。送走陈部长后，我跟高庆利、程某去了林群英办公室，他们又谈的钱，他们怎么谈的我没细听，最后定的是林群英收15万元，事情办不了她退钱。4、证人吴某2证言，证：2009年11月份，我经朋友介绍来到北京亿隆金圆房地产开发公司当办公室主任。11月20日，公司经理林群英给了我一张她本人的农业银行卡，让我向房东王某转账95000元房租款，之后王某把发票送到了公司。另外，陈俊生是公司董事长。5、证人王某证言，证：林群英以个人名义租赁我在朝阳区住邦2000小区3号楼707号房屋，合同是2009年10月21日签的，9天免租期，2009年11月1日正式出租。签合同当天就应该给房租，林群英一直没有钱。2009年11月20日左右，林群英才从网上给我打了95000元房租，这是三个月的房租包括2个月的押金，每月房租19000元，我开好发票后给她送了过去。后附房屋租赁合同、收据、发票。6、浦发银行转账汇款单及交易流水单、账户明细查询，证：2009年11月18日，程某向林群英农行账户转账15万元。7、中国农业银行卡账户明细查询，证：户名林群英、尾号4113的农业银行账户收支款项的情况。8、收条，证：收款人林群英，时间2009年11月18日，内容为今收到程某为郭建军案子一事的办理费用15万元，林群英担保此案二星期左右把人放出，如果没有办成我本人负责退还15万元。9、搜查笔录、处理及扣押物品、文件清单，证：民警对朝阳区住邦2000小区3号楼707室进行搜查，并对相关物品予以扣押和处理；同时，扣押被告人林群英持有的三星手机一部。10、照片，证：程某向被告人林群英发送短信的情况。11、刑事判决书，证：2010年12月6日，郭建军因犯诈骗罪被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币四万元。12、立案决定书、刑事案件发案信息，证：被害人程某报警的情况，该信息表录入时间为2010年1月9日，本次打印时间为2016年3月9日。13、常住人口基本信息、公安机关出具的到案经过及破案报告，证：被告人林群英的身份情况，抓获被告人林群英的经过及本案破获的基本情况。以上证据，经当庭质证，能够相互印证的部分，本院予以确认。关于起诉书指控的第一起事实：公诉机关提供了被告人林群英供述，被害人吴某1陈某，证人甄某、倪某、迟某、刘某等人证言，建设工程施工合同，司法鉴定意见书等证据，但上述证据不能形成完整的证据链条，不足以证实林群英通过虚构事实、隐瞒真相的手段骗取吴某1财物的情况，故对公诉机关指控的该起事实，因证据不足，本院不予认定。被告人林群英及其辩护人提出的相关辩解，本院酌情予以采纳。关于起诉书指控的第二起事实：①管辖：我院与北京市朝阳区人民法院对林群英诈骗案都有管辖权，我院作为最初受理的人民法院，本案应由我院审判；②因林群英不到案接受审查，北京市公安局朝阳分局对林群英诈骗案撤回起诉，但并非撤案，故对林群英的辩护人提出的相关辩解，本院不予采纳；③被告人林群英供述与被害人程某陈某、证人吴某2、王某等人证言、转账记录、银行账户明细查询等已形成完整的证据链条，能够证实被告人林群英通过诈骗手段骗取他人财物的情况，故对其辩护人提出的民事请托的辩解，本院不予采纳；④被告人林群英在侦查阶段有多次且稳定的供述，均能说明钱款的去向，且该供述与在案的证人证言、银行交易记录等证据能够相互印证，故对其当庭辩解，本院不予采纳。本院认为，被告人林群英以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人林群英诈骗被害人程某的事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立。鉴于被告人林群英已退赔被害人的经济损失，故对其予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人林群英犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2010年1月11日至2010年1月18日及2016年3月3日至2016年4月8日先行羁押的45日予以折抵，即自2018年8月24日起至2021年7月9日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。二、在案扣押三星手机一部，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  吴 恬人民陪审员  李煜昌人民陪审员  李艳玲二〇一八年十月二十五日书 记 员     张建楠