吉林省白山市浑江区人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)吉0602刑初99号 公诉机关白山市浑江区人民检察院。 被告人黄盛团，男，1996年11月15日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地及居住地：广东省电白县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月5日被刑事拘留，同年3月30日被逮捕。现羁押于白山市看守所。 辩护人李玉明，吉林昱诚律师事务所律师。 被告人邓强绿，男，1987年6月7日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地及居住地：广东省电白县。曾因犯诈骗罪，2015年10月19日被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元,2015年11月17日被释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月24日临时羁押于广东省茂名市电白区看守所，同年3月5日被刑事拘留，同年3月30日被逮捕。现羁押于白山市看守所。 白山市浑江区人民检察院以浑检刑检刑诉[2017]190号起诉书指控被告人黄盛团、邓强绿诈骗罪，向本院提起公诉。本院2017年12月15日作出(2017)吉0602刑初198号刑事判决，以被告人黄盛团犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；以被告人邓强绿犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。被告人黄盛团不服提出上诉，吉林省白山市中级人民法院于2018年3月28日以（2018）吉06刑终10号刑事裁定，撤销原判决，发回我院重新审判。本院依法另行组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。白山市浑江区人民检察院指派检察员王寅浩出庭支持公诉，被告人黄盛团及其辩护人李玉明，被告人邓强绿到庭参加诉讼。现已审理终结。 白山市浑江区人民检察院指控：2016年12月17日9时行，白山市居民被害人刘某1被以“打电话猜猜我是谁”的手段诈骗。后刘某1于当日9时46分、11时09分，让其妻子翟长凤在白山市浑江区中国工商银行新民支行，分别给对方提供的账户名为汪永顺，账号为×××的账户汇款4万元和6万元，合计人民币10万元。该10万元赃款经过多次转账，最终分别汇入到李永强、黄永华、韩旭、王祖强、陈效文、许某、王家贵等人的银行卡中。被告人黄盛团明知是电信诈骗所得，于2016年12月17日14点59分在中国银行201111035号ATM机，从陈效文卡号为×××的银行卡中，取得赃款现金人民币19900.00元；于2016年12月17日15点02分，在中国银行2011135号ATM机，从韩旭卡号为×××的银行卡中，取得赃款现金人民币19900.00元；于2016年12月18日13点27分至13时32分，在广东省农信社59204411号ATM机，从王祖强卡号为×××和×××的银行卡中，共取得赃款现金人民币31900.00元。后被告人黄盛团将所取的赃款交给“老蔡”（另处）。被告人邓强绿明知是电信诈骗所得，于2016年12月17日12点21分，在广东省农信社59204481号ATM机，从许某卡号为×××的银行卡中，共取得赃款现金人民币19700.00元，获利现金人民币500.00元被其全部挥霍。 白山市浑江区人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有：被告人黄盛团、邓强绿供述与辩解，被害人刘某1陈述，证人杨某1、刘某2、杨某2、梁某证言，ATM机取款监控录像，案件来源、立案决定书、归案情况、抓捕经过、接受证据材料清单、调取证据材料通知书、银行流水、取款监控情况说明、判决书二份、释放证明书、羁押期限证明、强制隔离戒毒决定书、人口信息全项、常住人口基本信息、办案说明等。 白山市浑江区人民检察院认为，被告人黄盛团、邓强绿明知他人通过电信骗取钱财，为获取非法利益而帮助取现，应以诈骗罪追究其刑事责任。邓强绿系累犯，应依法判处。 被告人黄盛团对公诉机关指控的事实及罪名无异议。 被告人黄盛团的辩护人对公诉机关指控的事实无异议。其辩护意见是：1、被告人黄盛团的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2、被告人黄盛团的行为不构成“情节严重”；3、被告人黄盛团如实供述自己的罪行，应予从轻处罚。 被告人邓强绿对公诉机关指的事实及罪名无异议。 本院经审理查明：2016年12月17日，刘某1因被电信诈骗，分别向户名为汪永顺，卡号为×××的银行卡内汇入40000.00元，户名为王祖强，卡号为×××的银行卡内汇入60000.00元，后经多次转账，最终分别汇入到李永强（622439360000746305）、黄永华（622439880030440603）、韩旭（×××）、王祖强（×××、621462061002971541、×××）、陈效文（6222623970000533583）、许某（×××）、王家贵（622439880025059129）等人的银行卡中，被告人黄盛团明知韩旭、王祖强、陈效文银行卡内的钱款系他人电信诈骗所得，而帮助在ATM机上多次取款共计71700.00元。被告人邓强绿明知许某银行卡内的钱款系他人电信诈骗所得，而帮助在ATM机上多次取款19700.00元。 上述事实，有经庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 1、案件来源证实，该案系刘某1报案。 2、抓捕经过证实，2017年2月24日，公安机关在广东省电白区麻岗镇邓强绿的家中将邓强绿抓获，同年3月5日，公安机关将正在强制隔离戒毒的黄盛团抓获。 3、接受证据材料清单及中国工商银行汇款凭证证实，2016年12月17日，刘某1的妻子翟长风向户名汪永顺，账号×××汇款40000.00元，向户名王祖强，账号×××汇款60000.00元。 4、账户历史明细、刘某1被电信诈骗流水情况、取款监控录像说明、监控录像证实，刘某1被骗100000.00元款项流动情况，被告人黄盛团多次取款共计71700.00元；被告人邓强绿取款19700.00元等情况。 5、羁押期限证明证实，邓强绿于2017年2月24日羁押于广东省茂名市电白区看守所。 6、刑事判决书及释放证明证实，2015年10月19日，被告人邓强绿因诈骗罪被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。2015年11月17日被释放。 7、常住人口登记表证实，被告人黄盛团于1996年11月15日出生；被告人邓强绿于1987年6月7日出生等相关自然情况。 8、证人刘某1证言证实，2016年12月16日17时30分，我接到一个电话称其是郭区长，让我去找他有事说。次日8时许，这个电话又打来问我走了么，让我等会再去，9时许，又打电话来说让我帮着他先转点钱，我去找他时把钱还给我。我就让我妻子翟长风向户名汪永顺，账号×××汇款40000.00元，向户名王祖强，账号×××汇款60000.00元。12月19日，我去浑江区政府找郭区长时，郭区长说没有让我转钱， 9、证人梁某证言证实，我没有给过邓强绿银行卡，也没让他取过钱。 10、证人杨某2证言证实，2016年12月份的一天，黄盛团给我打电话去他家，黄盛团还找来杨辉盛（杨某1）和丁辉，黄盛团给了我们三个人每人三张卡，密码是102030，我取了二张卡的钱共计2万左右，另一张卡没有钱，后来黄盛团给了我1500.00元。 11、证人刘某2证言证实，2016年12月份的一天，黄稳英找我给了我两张银行卡，他让我与黄盛团一起去取钱，我认为应该是诈骗来的钱。后我们就去了电白区水东镇的中国银行取钱，我取了19900.00元。 12、证人杨某1证言证实，2016年12月的一天，黄盛团找我去他家，我和黄盛团、刘某2还有一个叫“博松”的男子一起去了电白县水东镇，到了以后黄盛团给了我两张银行卡，密码是102030，我在中国银行取了20000.00元，在电白农信社麻岗社取了3000.00元，我把钱给了黄盛团。我取得钱应该是诈骗来的钱。 13、证人许某证实，我没有办理过卡号为×××的广州农村商业银行银行卡，也没有去过广州，我之前丢失过三次身份证，我最后一次丢失二代身份证是在2013年4月份。 14、证人王某证实，我不记得办理过6217001290005319165银行卡，当时是我妈喊我一起办理的银行卡，卡办好后我就交给了我妈妈。我妈说还是朋友的朋友请她帮忙办的。 15、证人董某证实，2015年我办理过一张卡号为×××的招商银行银行卡，但我在昆山将该卡弄丢，之后也没有挂失或补办。 16、被告人黄盛团供述证实，2016年间，我帮“老蔡”取过多次钱，我觉得这些钱应该是诈骗得来的。2016年12月份，他给了我两张卡，密码还是102030，让我去取钱，我取了19000元钱。后来他又让我联系个人去给他取钱，我就让杨某1去取的钱一共取了23000.00元钱。 17、被告人邓强绿供述证实，2016年12月份，梁某找到我让我帮他取钱，我知道是诈骗来的钱，12月17日，梁某来我家给我一张银行卡告诉我密码，我就骑摩托车去电白农信社新区分社取了19700.00元。 本院对控辩双方就刑事部分事实和证据提出异议的问题，经审查后认为：一、关于黄盛团、邓强绿的行为构成何罪的问题。经查，被告人黄盛团供述2016年11月份，“老蔡”找我帮他取款六万余元，我感觉是诈骗的钱。被告人邓强绿供述2016年12月份，梁某找到我让我帮他取钱，我知道是诈骗来的钱。证人刘某2证实是黄稳英找其与黄盛团一起取钱。证人刘某1证实其被一名讲普通话的男子电话诈骗十万元。上述及在卷其他证据不能充分证实被告人黄盛团、邓强绿是实施诈骗刘某1的行为人。公诉机关指控被告人黄盛团、邓强绿犯诈骗罪的事实不清，证据不充分。被告人黄盛团、邓强绿明知所取款项系他人电信诈骗犯罪所得而帮助提取现金，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。故对被告人黄盛团的辩护人提出被告人黄盛团的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，本院予以支持。二、关于被告人黄盛团的行为是否构成“情节严重”的问题。经查，被告人黄盛团出于同一犯罪故意，为同一上游犯罪人的同一犯罪所得而多次取款，因其犯罪对象的不可分割性，可不认定为“情节严重”。故对被告人黄盛团的辩护人提出被告人黄盛团的行为不构成“情节严重”的辩护意见，本院予以支持。 本院认为，被告人黄盛团、邓强绿明知系他人电信诈骗所得，而帮助提取现金，数额较大，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。白山市浑江区人民检察院指控的罪名与本院认定的罪名不一致，以本院认定的罪名为准。被告人邓强绿曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。归案后，被告人黄盛团、邓强绿如实供述了自己的主要犯罪事实，故对其均予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第六十五第一款、第六十七条第三款、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第一项、第八条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百四十一条第一款第（二）项之规定，判决如下： 一、被告人黄盛团犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币四千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月5日起至2018年12月4日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳) 二、被告人邓强绿犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月24日起至2018年2月23日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳) 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  汪健文 审 判 员  王培新 人民陪审员  车轶博 二〇一八年十月二十六日 书 记 员  郑晓娇