广东省深圳市龙岗区人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0307刑初797号公诉机关深圳市龙岗区人民检察院。被告人赵永权（别名赵飞），男，1990年1月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省宝鸡市陇县。因犯故意伤害罪于2009年9月3日被陕西省宝鸡市渭滨区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得于2020年11月18日被羁押，次日被刑事拘留，2020年12月25日被逮捕。现押于深圳市龙岗区看守所。指定辩护人胡凯燕，广东泽钜律师事务所律师。深圳市龙岗区人民检察院以深龙检刑诉[2021]676号起诉书指控被告人赵永权犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年3月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市龙岗区人民检察院指派检察员杨慧琼出庭支持公诉，被告人赵永权及其辩护人胡凯燕到庭参加了诉讼。现已审理终结。深圳市龙岗区人民检察院指控，2020年5月份，被告人赵永权经犯罪嫌疑人秋凯（另案处理）介绍，在云南省瑞丽、芒市等地，利用其名下银行卡帮助秋凯收取、转移电信诈骗等非法款项，每月得工资人民币7000元。现查明犯罪事实3起，犯罪金额14.2万元，具体如下：1、2020年6月初，被害人张某在我区坪地街道玩“陌陌”时，认识一名自称是李文浩（真实身份不详，另案处理）的人，对方称发现一个赌博网址的漏洞，可以赚钱，但因出差在外不方便操作，希望张某珍帮忙代为操作。张某珍遂按照其指示进行操作并获利。张某珍觉得这样容易赚钱，遂自己注册了一个账号并向平台充值。张某珍陆续向该平台转账254577.67元后，发现不能提现。网站提示其涉嫌洗钱账户被冻结，客服称需要缴纳同等金额的保证金才可以解冻账户，李文浩谎称帮张某珍充3万元保证金，剩余由张某珍自己充值，张某珍遂分12次向该网站转账共146400元人民币，后发现被骗遂报警。经查，被骗资金中有4.7万元转到犯罪嫌疑人戴兵（另案处理）的银行卡（卡号：62×××03）内。随后与其它资金合成5万元转到犯罪嫌疑人秋某（另案处理）的银行卡（卡号：62×××78），再转入被告人赵永权的银行卡（卡号：62×××17），最后被赵永权支取现金转移。2、2020年3月，被害人夏某某在微信上认识一个自称黄少云（另案处理）的人并加为好友。5月，黄少云称其战友开了个网络公司，可以在网上买卖股票，让夏某某注册帐号并与其一起炒股。夏某某陆续投入200多万后发现被骗。经查，被骗款项中有10万元转入犯罪嫌疑人戴兵（另案处理）的银行卡（卡号：62×××03）后，其中5万元转入被告人赵永权银行卡（卡号：62×××69）。最后，被赵永权通过柜台取现转移。3、在被害人张某峰被诈骗案中，有10万元被诈骗款通过张某峰的银行卡（卡号：62×××74）转到犯罪嫌疑人何于力（另案处理）的银行卡（卡号：62×××21）。随后，其中4.5万元诈骗款又转到赵永权的银行卡（卡号：62×××79）。接着，赵永权将其中的2万元转到其另一张银行卡（卡号：62×××79）后，通过柜员机取现转移；剩余的2.5万元转到赵永权另一张银行卡（卡号：62×××77）后，被赵永权通过柜台取现转移。经统计，从2020年3月至2020年11月，被告人赵永权利用其名下银行卡共取现人民币305.2万元，非法资金流水达489.27万元。2020年11月18日，被告人赵永权被抓获。公诉机关为证实指控的事实，当庭宣读和出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、视听资料、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人赵永权的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，并建议对被告人赵永权判处有期徒刑三年，并处罚金，诉请本院依法判处。被告人赵永权对公诉机关指控的事实没有异议，表示认罪。被告人赵永权的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人自愿认罪认罚，认罪态度较好，有悔罪表现；2、被告人赵永权文化水平低，法律意识淡薄，家庭经济困难。请求法庭考虑被告人获利较小，且主观恶性不大，对其从轻处罚。经审理查明，2020年5月份，被告人赵永权经犯罪嫌疑人秋凯（另案处理）介绍，在云南省瑞丽、芒市等地，利用其名下银行卡帮助秋凯收取、转移电信诈骗等非法款项，每月得工资人民币7000元。现已查明的具体事实如下：1、2020年6月初，被害人张某在深圳市龙岗区通过“陌陌”认识一名自称是李文浩（真实身份不详，另案处理）的人，对方称发现一个赌博网址的漏洞，可以赚钱，但因出差在外不方便操作，希望张某珍帮忙代为操作。张某珍遂按照其指示进行操作并获利。张某珍觉得这样容易赚钱，遂自己注册了一个账号并向平台充值。张某珍陆续向该平台转账254577.67元后，发现不能提现。网站提示其涉嫌洗钱账户被冻结，客服称需要缴纳同等金额的保证金才可以解冻账户，李文浩谎称帮张某珍充3万元保证金，剩余由张某珍自己充值，张某珍遂分12次向该网站转账共146400元人民币，后发现被骗遂报警。经查，被骗资金中有4.7万元转到犯罪嫌疑人戴兵（另案处理）的银行卡（卡号：62×××03）内，随后与其它资金合成5万元转到犯罪嫌疑人秋某（另案处理）的银行卡（卡号：62×××78），再转入被告人赵永权的银行卡（卡号：62×××17），最后被赵永权取现转移。2、2020年3月，被害人夏某某在微信上认识一个自称黄少云（另案处理）的人并加为好友。5月，黄少云称其战友开了个网络公司，可以在网上买卖股票，让夏某某注册帐号并与其一起炒股。夏某某陆续投入200多万后发现被骗。经查，被骗款项中有10万元转入犯罪嫌疑人戴兵（另案处理）的银行卡（卡号：62×××03）后，其中5万元转入被告人赵永权银行卡（卡号：62×××69）。最后，被赵永权通过柜台取现转移。3、在被害人张某峰被诈骗案中，有10万元被诈骗款通过张某峰的银行卡（卡号：62×××74）转到犯罪嫌疑人何于力（另案处理）的银行卡（卡号：62×××21）。随后，其中4.5万元诈骗款又转到赵永权的银行卡（卡号：62×××79）。接着，赵永权将其中的2万元转到其另一张银行卡（卡号：62×××79）后，通过柜员机取现转移；剩余的2.5万元转到赵永权另一张银行卡（卡号：62×××77）后，被赵永权通过柜台取现转移。经统计，从2020年3月至2020年11月，被告人赵永权名下的上述四张银行卡共取现约人民币305.2万元，非法资金流水约489.27万元。2020年11月18日，被告人赵永权被抓获。上述事实，有公诉机关提交、经法庭质证的受案登记表、立案决定书、被告人身份信息、违法犯罪经历比对报告、前科材料、抓获经过、银行账户交易流水、聊天记录、证人秋某的证言、被害人张某珍、夏某某、张某某的陈述、被告人赵永权的供述与辩解、视听资料、电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人赵永权无视国法，明知是犯罪所得的赃款而提供账户收款并帮助转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重。公诉机关指控被告人赵永权犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。鉴于被告人赵永权归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人赵永权曾因故意犯罪受过刑事处罚，在量刑时应当予以考虑。公诉机关的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人赵永权犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年11月18日起至2023年11月17日止。罚金应自判决生效之次日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  刘招华人民陪审员  徐雪霞人民陪审员  赵兴华二〇二一年四月二十二日书 记 员  邱婉仪