沈阳市沈北新区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）辽0113刑初70号 公诉机关沈阳市沈北新区人民检察院。 被告人姜涛，男，1972年8月13日出生，汉族，初中文化，原系沈阳绿国一源公司法人代表，捕前住天津市武清区。因本案于2020年10月29日被沈阳市某局沈北新区分局刑事拘留，于2020年12月3日沈阳市某局沈北新区。现羁押于沈阳市沈北新区看守所。 辩护人刘宁，系上海海华永泰（沈阳）律师事务所律师。 被告人林华，女，1963年8月2日出生，汉族，初中文化，原系沈阳绿国一源公司管理人员，捕前住沈阳市沈北新区(户籍地辽宁省沈阳市大东区)。因本案于2020年11月17日被沈阳市某局沈北新区分局刑事拘留，于2020年12月11日由沈阳市某局沈北新区分局执行逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。 指定辩护人钟卉芳，系辽宁同宇律师事务所律师。 被告人陈志彦，女，1957年8月10日出生，汉族，初中文化，原系沈阳绿国一源公司管理人员，捕前住沈阳市铁西区（户籍地辽宁省沈阳市铁西区)。因本案于2020年11月18日被沈阳市某局沈北新区分局刑事拘留，于2020年12月11日由沈阳市某局沈北新区分局执行逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。 指定辩护人张桂杰，系辽宁同宇律师事务所律师。 被告人祝秀霞，女，1977年9月4日出生，汉族，中专文化，原系沈阳绿国一源公司一部团队长，捕前住山东省潍坊市高新区(户籍地山东省潍坊市查文区）。因本案于2020年11月23日被沈阳市某局沈北新区分局刑事拘留，于2020年12月11日由沈阳市某局沈北新区分局执行逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。 辩护人潘莉莉，系辽宁盛同律师事务所律师。 指定辩护人余思遥，辽宁毕圣律师事务所律师。 沈阳市沈北新区人民检察院以沈北新区检公诉刑诉［2021］43号起诉书指控被告人姜涛、林华、陈志彦、祝秀霞犯组织、领导传销活动罪，于2021年2月23日向本院提起公诉。本院依法由速裁程序转为简易程序再转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市沈北新区人民检察院指派检察官王**、检察官助理赵阳出庭支持公诉，被告人姜涛及其辩护人刘宁、林华及其辩护人钟卉芳、陈志彦及其辩护人张桂杰、祝秀霞及其辩护人潘莉莉、余思遥等到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2018年3月份至6月份期间，被告人姜涛、林华、陈志彦等人纠集了被告人祝秀霞、储某（已判决）、迟卫东（已判决）、李某（已判决）等人，在沈阳市沈北新区，以沈阳绿国一源科技生物有限公司的名义，通过投资“公交站亭、养老基地”等虚假项目做虚假宣传，虚构在沈阳航空锻造有限公司有生产基地等欺骗手段，要求参加者最少缴纳5000元费用才能获得投资加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展其他人员参加。姜涛系公司法人代表，负责公司全面工作，林华、陈志彦系公司高级管理人员，负责公司注册、办公场所的租赁、产品购买、对外宣传等工作，储某系绿国一部团队长，李某系三部团队长，四人负责课程培训、对外宣传、拉人头等具体组织工作。自2018年6月份至8月份期间，经查明的绿国一源公司共发展下线人员45人，层级最高达到八级，非法收取会费85.5万元，给投资人造成经济损失49.6028万元。2020年10月28日，被告人姜涛到机关投案。2020年11月份，被告人林华、陈志彦、祝秀霞先后被机关抓获。 针对上述指控，公诉机关向法庭提供了常住人口信息表、电话查询记录、案件来源、抓捕经过等书证；辽宁永成联合会计师事务所审计报告；辨认笔录；证人宋某、徐某等人的证言；被告人姜涛、林华、陈志彦、祝秀霞的供述等证据材料。 公诉机关认为，被告人姜涛、林华、陈志彦、祝秀霞组织、领导传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。 公诉机关建议对姜涛判处有期徒刑一年八个月，并处罚金；对被告人林华判处有期徒刑一年三个月，并处罚金；对被告人陈志彦判处有期徒刑一年一个月，并处罚金；对被告人祝秀霞判处有期徒刑十个月，并处罚金。 被告人姜涛、林华、陈志彦、祝秀霞对公诉机关指控事实，罪名均未提出异议，自愿认罪认罚并签字具结。 被告人姜涛的辩护人辩称姜涛认罪悔罪态度良好，且有自首等情节，请求本院对其从轻处罚。 被告人林华的辩护人辩称林华的行为不构成犯罪，不应追究其刑事责任。 被告人陈志彦的辩护人辩称陈志彦认罪悔罪态度良好，且有坦白等情节，请求本院对其从轻处罚。 被告人祝秀霞的辩护人辩称祝秀霞认罪悔罪态度良好，社会危害性较小，请求本院对其从轻处罚或判处缓刑。 本院经审查认定事实与公诉机关指控事实基本一致。另查，被告人姜涛于2020年10月28日到天津市某局武某分局石各庄派出所投案自首，被告人林华于2020年11月16日被机关抓获，被告人陈志彦于2020年11月17日被机关抓获，被告人祝秀霞于2020年11月22日被机关抓获。 本院认为，被告人姜涛、林华、陈志彦、祝秀霞组织、领导传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人林华的辩护人称林华的行为不构成犯罪的辩护意见，经查，被告人姜涛、林华、陈志彦等人的供述与辩解均可证实林华存在对外培训、宣传、帮助注册公司等行为，其行为已构成组织、领导传销活动罪，该辩护人的辩护意见，本院不予采纳。被告人姜涛、陈志彦、祝秀霞的辩护人的辩护意见，本院予以采纳。本案中被告人姜涛、林华、陈志彦、祝秀霞具有犯罪的合意，且分工明确，系共同犯罪，其中姜涛在共同犯罪中起主要作用，系主犯。鉴于被告人姜涛到案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，且有自首情节，故对其亦可予以从宽处理。被告人林华、陈志彦、祝秀霞在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且到案后均能如实供述犯罪事实，积极缴纳罚金，依法可从轻处罚。公诉机关的量刑建议，本院均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第六十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人姜涛犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金二万元。（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月28日起至2022年6月27日止。） 二、被告人林华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金二万元。（罚金已缴纳。） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月16日起至2022年2月15日止。） 三、被告人陈志彦犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金二万元。（罚金已缴纳。） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月17日起至2021年12月16日止。） 四、被告人祝秀霞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金二万元。（罚金已缴纳。） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月22日起至2021年9月21日止。） 五、扣押财物由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长 陈 晨 人民陪审员 冯 刚 人民陪审员 胡翠玉 二〇二一年四月二十六日 法官 助理 包凌雯 书 记 员 王 玉 本判决所依据的法律 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪的，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。