甘肃省敦煌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）甘0982刑初8号 公诉机关敦煌市人民检察院。 被告人俞某，女，汉族，户籍地甘肃省敦煌市，案发前住浙江省永康市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年9月10日被敦煌市××局刑事拘留，同年9月24日被依法逮捕。现羁押于敦煌市看守所。 辩护人朱某，甘肃博匠律师事务所律师。（法律援助） 敦煌市人民检察院以敦检一部刑诉（2020）201号起诉书，指控被告人俞某犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。敦煌市人民检察院指派检察员吉永玲出庭支持公诉；被告人俞某及其辩护人朱某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 敦煌市人民检察院指控：2014年，被告人俞某与其姐姐俞某1（2019年3月13日因犯组织、领导传销活动罪，被嘉峪关市城区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金1万元），经郑某（2017年7月7日因涉嫌组织、领导传销活动罪被甘肃省宁县××局监视居住，同年10月10日因犯罪嫌疑人郑某死亡，宁县人民法院作出刑事裁定郑某涉嫌组织、领导传销活动一案终止审理）介绍得知云数贸“五化联盟”、“五行币”传销组织。被告人俞某了解云数贸传销组织的经营模式后，为获取私利，于2016年5月10日注册成为会员，先后注册会员账号whyxj001、whyxj002，并以其居住的敦煌市××街西户为场所，宣传发展下级会员。为进一步扩大宣传效果，被告人俞某又租用敦煌市阳关中路××号××宾馆续建楼六楼内一间办公室，并以此办公室为注册地址，在2016年11月3日、2017年1月10日，先后登记注册了敦煌市云数贸商贸有限公司、敦煌市张健珠宝五行币销售中心，以该传销获批国家有关部门许可为幌子，以销售云数贸原始股票可增值为诱饵，以发展新会员有返利为吸引，大肆引诱参加者继续发展新会员。2016年，云数贸公司推出的五化联盟系统上线，即缴纳500元注册成为会员并获得一个账号和500电子币，在该系统中每名会员可发展两名下线会员分别放在推荐会员的左右两区，也可将发展的会员安置在其他下线会员名下，每直接发展一名会员加入，上线会员可获得100电子币奖励。以任一会员为基准，在其发展的下线会员中，五层以内，每一层级基准会员左右两区都有会员加入时，基准会员可获得300电子币的层碰奖，五层以外左右两区发展人数少的区有会员加入时，基准会员可获得50电子币的点碰奖，电子币可提现等值人民币或者购买云数贸公司原始股从中获益。 经对云数贸五化联盟后台电子数据鉴定，被告人俞某共有两个会员账号，其中账号一下线层级数为13层，下线会员数为323人；账号二下线层级数为11层，下线会员数为160人。被告人俞某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。 被告人俞某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。 辩护人对公诉机关指控被告人俞某的行为涉嫌组织、领导传销活动罪的定性没有异议。辩称，被告人俞某在整个犯罪中起次要作用，属于从犯，认罪态度较好，具有坦白情节、自愿认罪认罚，主观恶性小，属于初犯、偶犯，具有多项法定或酌定从轻、减轻处罚的量刑情节，符合宣告缓刑的法定条件。 经审理查明，2014年，被告人俞某与其姐姐俞武庆经郑雅兴推介得知云数贸“五化联盟”、“五行币”传销组织。俞某了解云数贸传销组织经营模式后，为牟取私利，于2016年5月10日注册成为会员，先后注册会员账号whyxj001、whyxj002。并以其居住的敦煌市××街西户为场所，宣传发展下级会员。为进一步扩大宣传范围，俞某又租用敦煌市阳关中路××号××宾馆续建楼六楼内一间办公室，以此办公室地址先后于2016年11月3日、2017年1月10日登记注册敦煌市云数贸商贸有限公司、敦煌市张健珠宝五行币销售中心，以该传销获批国家有关部门许可为幌子、以销售云数贸原始股票可增值为诱饵、以发展新会员有返利大肆宣传云数贸五化联盟，引诱参加者继续发展新会员从中获利，并推荐会员购买五行币、带有“云数贸”标识的洗涤用品、胸章等物品。2016年，云数贸公司推出的五化联盟系统上线，模式为：缴纳500元注册成为会员并获得一个账号和500电子币，在该系统中每名会员可发展两名下线会员分别放在推荐会员的左右两区，也可将发展的会员安置在其他下线会员名下，每直接发展一名会员加入，上线会员可获得100电子币奖励。以任一会员为基准，在其发展的下线会员中，五层以内，每一层级基准会员左右两区都有会员加入时，基准会员可获得300电子币的层碰奖，五层以外左右两区发展人数少的区有会员加入时，基准会员可获得50电子币的点碰奖，电子币可提现等值人民币或者购买云数贸公司原始股从中获利。案发后，经对云数贸五化联盟后台电子数据进行鉴定，被告人俞某共有两个会员账号，其中账号（whyxj001）下线层级数为13层，下线会员数为323人，现金获利合计为100000；账号（whyxj002）下线层级数为11层，下线会员数为160人，现金获利合计为2000。 另查明，俞武庆（俞某的姐姐）因犯组织、领导传销活动罪，被嘉峪关市城区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金1万元；郑某因涉嫌组织、领导传销活动罪被甘肃省宁县××局取保候审、在宁县人民法院审理期间死亡，案件终止审理。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实敦煌市××局刑警大队在工作时发现“云数贸”是涉嫌网络传销的组织，遂立案侦查的事实； 2.户籍证明及被告人三面照片，证实被告人年龄、户籍、外貌等身份信息； 3.到案经过，证实××机关在浙江省永康市××路将被告人抓获的事实； 4.被告人俞某提交的其云数贸账户信息截图打印件，证实其注册云数贸会员账号的个人信息、层级关系、下线所有层级和下线会员数量、获利等事实； 5.敦煌市××局从庆阳市宁县××局调取的郑某涉嫌组织领导传销活动一案受案登记表、立案决定书等相关材料，证实郑某因涉嫌策划“五化联盟”传销活动被庆阳市宁县××局立案调查、在宁县人民法院审理期间郑某死亡，案件终止审理的事实； 6.敦煌市××局从嘉峪关市××局调取的俞某2等人组织、领导传销活动案的案卷材料、刑事判决书等材料，证实俞某2系俞某的姐姐，因涉嫌组织、领导传销活动罪被嘉峪关市城区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金1万元的事实； 7.何永丽的情况说明，证实其在云数贸的投资、注册情况及其利用何振华、何振国的身份信息在云数贸的投资、注册情况； 8.宋磊的自述材料，证实其与母亲俞某3在云数贸的参与情况； 9.敦煌市××局从敦煌市工商行政管理局调取的敦煌市云数贸商贸有限责任公司、敦煌市张健珠宝五行币销售中心的工商登记注册资料，证实被告人俞某登记注册成立公司、经营异常的事实； 10.证人李某1、史某、李某2、周某、杨某、王某1、顾某、何某、袁某、陈某、李某3、白某、刘某、张某、李某4、方某、徐某、陶某、杨某2、马某1、许某、王某2、余某、樊某、何某2、雷某、阿某、海某、赛某、努某、库某、马某2、魏某1、魏某2的证言及提供的证据材料、王某1提交的“士兵-突击”微信群成员及聊天图片、何某、袁某提交的其在云数贸网站上用个人信息申请的账号等信息打印件、马某提交的云数贸活动穿越证复印件、海某手写记账单复印件、库某提交的层级图截图等证据，证实李某1、袁某、阿某等人通过被告人俞某介绍以及俞某发展的会员介绍，在云数贸“五化联盟”或“五行币”申请账号、出资注册会员、给他人介绍等事实； 11.证人王某2的证言，证实2016年5月被告人俞某找其租赁金龙大酒店续建楼6楼一间办公室的事实； 12.被告人俞某的供述，证实2014年至2017年期间，其经郑某介绍，在敦煌市宣传云数贸“五化联盟”、“五行币”传销组织，并注册新会员、发展下线、注册公司，从中谋取非法经济利益的事实； 13.重庆市科信电子数据司法鉴定所【202003】鉴字第007号司法鉴定意见书及鉴定意见的证据光盘，证实被告人俞某会员账号whyxj001、whyxj002的下线层级、会员数、获利等事实； 14.辨认笔录，证实被告人俞某辨认出郑某介绍其参与五行币、云数贸的事实； 15.违法犯罪经历查证说明书，证实被告人俞某无违法犯罪经历的事实。 以上证据均经法庭质证，其来源合法、内容真实有效，作为本案的定案依据。 本院认为，被告人俞某以牟利为目的，以获得“云数贸”原始股并可增值为名，公开宣传“云数贸”经营模式、注册成为会员、发展下线，要求参加者以缴纳费用、购买物品的方式获得加入资格、按照一定顺序组成层级，组织、领导他人进行传销活动，从中牟利，严重扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人俞某犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实充分，指控成立。在共同犯罪中，被告人俞某起次要作用，系从犯，依法从轻处罚；被告人俞某自愿认罪认罚，可以从轻从宽处罚。辩护人关于被告人俞某系初犯、从犯、自愿认罪认罚等辩护意见予以采信，其他意见与法庭审理查明的事实不符，不予采信。为维护正常的经济社会秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人俞某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金8000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月10日起至2022年3月9日止；罚金限判决生效后缴纳。） 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王玲珍 人民陪审员  孔 军 人民陪审员  张桂雄 二〇二一年四月二十三日 法官 助理  惠 娜 书 记 员  韩 婧