重庆市长寿区人民法院刑 事 判 决 书（2021）渝0115刑初36号公诉机关重庆市长寿区人民检察院。被告人朱仁辉，男，1993年11月10日出生于湖北省荆门市，大学文化，无业，住湖北省荆门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月12日被刑事拘留，同月15日、同年11月16日分别被取保候审，同年12月25日被逮捕。现羁押于重庆市长寿区看守所。辩护人杜旺臻，上海中联（重庆）律师事务所律师。被告人陈西堂，男，1991年12月12日出生于广西壮族自治区宾阳县，初中文化，农民，住广西壮族自治区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月31日被刑事拘留，同年4月30日、11月16日分别被取保候审，同年12月22日被逮捕。现羁押于重庆市长寿区看守所。辩护人韦薇，广东深明德律师事务所律师。被告人马学成，男，1992年1月6日出生于河北省故城县，初中文化，农民，住河北省衡水市故城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月17日、同年11月16日被取保候审，2021年2月7日被逮捕。现羁押于重庆市长寿区看守所。辩护人罗剑林，重庆金雷律师事务所律师。重庆市长寿区人民检察院以渝长检一部刑诉〔2020〕Z486号起诉书、渝长检一部刑变诉〔2021〕Z5号变更起诉决定书指控被告人朱仁辉、陈西堂、马学成犯诈骗罪，向本院提起公诉，重庆市第一中级人民法院于2021年1月14日以（2021）渝01刑辖1号指定管辖决定书指定本院审判。本院于2021年2月3日决定本案转为普通程序，依法组成合议庭，适用认罪认罚从宽审理程序，公开开庭审理了本案。重庆市长寿区人民检察院检察官纪少华、检察官助理向娜出庭支持公诉，被告人朱仁辉、陈西堂、马学成及各辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年底，苏厚钟购买了“澳门金沙娱乐场”、“8号娱乐城”、“金钻28”、“金鼎娱乐城”四个赌博网站，在柬埔寨王国西哈努克市南海明珠酒店租赁了1212房间、1319房间作为其犯罪窝点，并雇佣陈泽煅等人对上述赌博网站进行经营管理。随后，苏厚钟、陈泽煅等人招聘被告人朱仁辉及苏玲玲、洪苏娴、钱刘涛等人为前台主管，负责各自网站下业务及人员的管理；雇佣被告人陈西堂及柯晨阳、王雪婷、黄飞龙等人为后台人员；雇佣被告人马学成及冯园、许城岩、李章君、杨伟凤等人为前台业务员；雇佣陈铭锋等人为资源组成员。上述人员在境外利用虚假赌博网站，诱骗国内人员在赌博网站上入金投注，实施诈骗活动，形成了以苏厚钟为首要分子，陈泽煅、朱仁辉等人为主要成员，其余人员为组成成员的跨境电信网络诈骗集团。该诈骗集团在苏厚钟等人的组织指挥下，先由资源组成员在互联网推广相关公众号吸引被害人，前台人员在主管的管理下，以小组为单位，利用群聊及单独线上聊天等方式，通过虚构身份、隐瞒对赌关系以及通过与后台人员配合修改系统彩开奖结果，以此虚构获利承诺的方式引诱被害人到赌博网站充值投注，被害人的充值资金直接进入后台人员掌控的私人账户。后台人员根据被害人充值金额手动进行虚拟充值，并将被害人转入的资金进行转移。后台人员对被害人提出的提现申请进行审批，被害人下注必须达到充值金额一倍以上才能提现，以此限制被害人出金。同时，前台人员通过“炒群”、“维护”等手段以鼓吹倍投计划的方式对被害人的交易进行诱导，以扩大被害人的损失。被告人朱仁辉于2018年11月21日抵达柬埔寨王国，随后参与到该诈骗集团，后于2019年1月31日回国，期间协助其他主管管理“金钻28”网站；朱仁辉后于2019年2月17日出境到柬埔寨王国再次加入该诈骗集团，于2019年5月26日回国，期间担任“8号娱乐城”、“金钻28”、“金鼎娱乐城”三个网站主管，并编改话术等，其中苏玲玲从2019年4月24日起协助朱仁辉管理上述三个网站，带领分别由连福儒、李志光、陈耀斌等人担任组长的金鼎1组、2组、3组、4组，分别由许城岩、李章君等人担任组长的金钻1组、2组、3组，分别由朱春梅、杨麒麟等人担任组长的8号1组、2组，从事前台工作。陈西堂于2019年5月4日抵达柬埔寨王国加入该诈骗集团，担任“金钻28”网站的后台业务人员，与陈丽娜等人在陈泽煅等人的指挥下控制资金的出入。马学成于2019年2月23日抵达柬埔寨王国加入该诈骗集团，成为由许城岩担任组长的金钻3组的前台人员，后马学成主动辞职，并于2019年5月10日回国。朱仁辉涉案金额1510523.01元并获利94322元，陈西堂涉案金额为272422.6元，马学成涉案金额为237764.01元并获利4823元。具体犯罪事实如下：1.2019年6月4日至6月8日，金钻1组前台人员李章君等人在主管苏玲玲等人的带领下，与后台人员陈西堂等人相互配合，诈骗被害人谢某18259.5元。2.2019年5月9日至6月9日，金钻2组前台人员李雪元等人在主管朱仁辉等人的带领下，与后台人员陈西堂等人相互配合，诈骗被害人徐某14413.29元。3.2019年3月22日至3月27日，金钻2组前台人员李雪元等人在主管朱仁辉等人的带领下，与后台人员相互配合，诈骗被害人郑某44371.5元。4.2019年4月3日至4月26日，金钻2组前台人员李雪元等人在主管朱仁辉等人的带领下，与后台人员相互配合，诈骗被害人张某114702元。5.2019年5月14日至5月26日，金钻2组前台人员李雪元等人在主管朱仁辉等人的带领下，与后台人员陈西堂等人相互配合，诈骗被害人张某21499.8元。6.2019年6月1日至6月10日，金钻2组前台人员李雪元等人在主管苏玲玲等人的带领下，与后台人员陈西堂等人相互配合，诈骗被害人张某310377元。7.2019年5月22日至5月25日，金钻2组前台人员李雪元等人在主管朱仁辉等人的带领下，与后台人员陈西堂等人相互配合，诈骗被害人李某4609元。8.2019年4月12日至5月28日，金钻3组前台人员马学成等人在主管朱仁辉等人的带领下，与后台人员陈西堂等人相互配合，诈骗被害人周某142594元。9.2019年4月15日至6月9日，金钻3组前台人员马学成等人在主管朱仁辉等人的带领下，与后台人员相互配合，诈骗被害人刘某1103200.29元。10.2019年4月18日至5月17日，金钻3组前台成员马学成等人在主管朱仁辉等人的带领下，与后台人员陈西堂等人相互配合，诈骗被害人吴某66214.55元。11.2019年4月3日至6月9日，金钻3组前台人员马学成等人在主管朱仁辉等人的带领下，与后台人员陈西堂等人相互配合，诈骗被害人方某某19910.02元。12.2019年3月24日至6月10日，金钻3组前台人员马学成等人在主管朱仁辉等人的带领下，与后台人员陈西堂等人相互配合，诈骗被害人蒋某某5345.15元。13.2019年4月3日至4月17日，8号1组前台人员刘涛涛、徐浩天、蒋华东等人在主管朱仁辉等人的带领下，与后台人员相互配合，诈骗被害人张某430530元。14.2019年1月4日至6月9日，8号1组前台人员刘涛涛、徐浩天、蒋华东等人在主管朱仁辉等人的带领下，与后台人员相互配合，诈骗被害人虞某5880.1元。15.2019年3月24日至6月9日，8号1组前台人员刘涛涛、徐浩天、蒋华东等人在主管朱仁辉等人的带领下，与后台人员相互配合，诈骗被害人张某524879.03元。16.2019年4月18日至5月16日，8号1组前台人员刘涛涛、徐浩天、蒋华东等人在主管朱仁辉等人的带领下，与后台人员相互配合，诈骗被害人伍某某7263元。17.2019年4月4日至5月28日，8号1组前台人员刘涛涛、徐浩天、蒋华东等人在主管朱仁辉等人的带领下，与后台人员相互配合，诈骗被害人赖某248991.55元。18.2019年5月5日至5月11日，8号1组前台人员刘涛涛、徐浩天、蒋华东等人在主管朱仁辉等人的带领下，与后台人员相互配合，诈骗被害人宋某12257.21元。19.2019年5月18日至6月1日，8号1组前台人员刘涛涛、徐浩天、蒋华东等人在主管朱仁辉等人的带领下，与后台人员相互配合，诈骗被害人邹某5902.62元。20.2019年4月20日至6月9日，8号1组前台人员刘涛涛、徐浩天、蒋华东等人在主管朱仁辉等人的带领下，与后台人员相互配合，诈骗被害人姜某121426.74元。21.2019年4月25日至5月8日，8号1组前台人员刘涛涛、徐浩天、蒋华东等人在主管朱仁辉等人的带领下，与后台人员相互配合，诈骗被害人冯某16450元。22.2019年5月14日至5月17日，8号2组前台人员杨麒麟、段洪等人在主管朱仁辉等人的带领下，与后台成员相互配合，诈骗被害人王某13257元。23.2019年5月8日至5月15日，8号2组前台人员杨麒麟、段洪等人在主管朱仁辉等人的带领下，与后台人员相互配合，诈骗被害人俞某某5686元。24.2019年4月10日至6月1日，8号2组前台人员杨麒麟、段洪等人在主管朱仁辉等人的带领下，与后台成员相互配合，诈骗被害人肖某某67447.01元。25.2019年5月11日至5月16日，8号2组前台人员杨麒麟、段洪等人在主管朱仁辉等人的带领下，与后台人员相互配合，诈骗被害人何某4783元。26.2019年5月12日至5月15日，8号2组前台人员杨麒麟、段洪等人在主管朱仁辉等人的带领下，与后台人员相互配合，诈骗被害人谢某23816.99元。27.2019年1月15日至6月8日，8号2组前台人员杨麒麟、段洪等人在主管朱仁辉等人的带领下，与后台人员相互配合，诈骗被害人蔡某177245元。28.2019年4月28日至6月5日，金鼎1组前台人员连福儒、陈来炫等人在主管朱仁辉等人的带领下，与后台人员相互配合，诈骗被害人杨某140063.51元。29.2019年4月28日至5月22日，金鼎1组前台人员连福儒、陈来炫等人在主管朱仁辉等人的带领下，与后台人员相互配合，诈骗被害人季某某72111.12元。30.2019年5月15日至6月9日，金鼎1组前台人员连福儒、陈来炫等人在主管朱仁辉等人的带领下，与后台人员相互配合，诈骗被害人姜某217973.85元。31.2019年4月17日至6月9日，金鼎1组前台人员连福儒、陈来炫等人在主管朱仁辉等人的带领下，与后台人员相互配合，诈骗被害人杨某215365.11元。32.2019年5月10日至5月31日，金鼎1组前台人员连福儒、陈来炫等人在主管朱仁辉等人的带领下，与后台人员相互配合，诈骗被害人卢某某16473.2元。33.2019年4月18日至6月4日，金鼎1组前台人员连福儒、陈来炫等人在主管朱仁辉等人的带领下，与后台人员相互配合，诈骗被害人夏某某73394.2元。34.2019年4月30日至6月2日，金鼎2组前台人员周锋贤、杨朵等人在主管朱仁辉等人的带领下，与后台人员相互配合，诈骗被害人张某6153949.01元。35.2019年4月22日至6月8日，金鼎2组前台人员周锋贤、杨朵等人在主管朱仁辉等人的带领下，与后台人员相互配合，诈骗被害人李某14284.2元。36.2019年4月5日至4月29日，金鼎2组前台人员周锋贤、杨朵等人在主管朱仁辉等人的带领下，与后台人员相互配合，诈骗被害人周某223916.36元。37.2019年5月11日至5月17日，金鼎2组前台人员周锋贤、杨朵等人在主管朱仁辉等人的带领下，与后台人员相互配合，诈骗被害人边某某5500元。38.2019年4月26日至5月24日，金鼎2组前台人员周锋贤、杨朵等人在主管朱仁辉等人的带领下，与后台人员相互配合，诈骗被害人李某23640元。39.2019年4月30日至6月9日，金鼎2组前台人员周锋贤、杨朵等人在主管朱仁辉等人的带领下，与后台人员相互配合，诈骗被害人邓某某8740.41元。40.2019年4月19日至5月5日，金鼎2组前台人员周锋贤、杨朵等人在主管朱仁辉等人的带领下，与后台人员相互配合，诈骗被害人王某25414.9元。41.2019年4月27日至6月9日，金鼎3组前台人员陈耀斌、游志豪等人在主管朱仁辉等人的带领下，与后台人员相互配合，诈骗被害人袁某28900元。42.2019年5月1日至6月9日，金鼎3组前台人员陈耀斌、游志豪等人在主管朱仁辉等人的带领下，与后台人员相互配合，诈骗被害人单某某1324.87元。43.2019年5月17日至6月9日，金鼎3组前台人员陈耀斌、游志豪等人在主管朱仁辉等人的带领下，与后台人员相互配合，诈骗被害人路某某5825.06元。44.2019年5月6日至6月8日，金鼎3组前台人员陈耀斌、游志豪等人在主管朱仁辉等人的带领下，与后台人员相互配合，诈骗被害人刘某210858.01元。45.2019年5月11日至6月6日，金鼎3组前台人员陈耀斌、游志豪等人在主管朱仁辉等人的带领下，与后台人员相互配合，诈骗被害人朱某某4638.48元。46.2019年4月18日至6月9日，金鼎3组前台人员陈耀斌、游志豪等人在主管朱仁辉等人的带领下，与后台人员相互配合，诈骗被害人冯某227648.26元。47.2019年5月9日至6月3日，金鼎3组前台人员陈耀斌、游志豪等人在主管朱仁辉等人的带领下，与后台人员相互配合，诈骗被害人康某某12364.46元。48.2019年5月5日至5月22日，金鼎3组前台人员陈耀斌、游志豪等人在主管朱仁辉等人的带领下，与后台人员相互配合，诈骗被害人宋某237640.01元。49.2019年5月13日至6月4日，金鼎3组前台人员陈耀斌、游志豪等人在主管朱仁辉等人的带领下，与后台人员相互配合，诈骗被害人孙某某4662.5元。50.2019年4月13日至6月8日，金鼎3组前台人员陈耀斌、游志豪等人在主管朱仁辉等人的带领下，与后台人员相互配合，诈骗被害人李某37160.64元。2020年5月11日，被告人朱仁辉被抓获到案；2020年3月31日，被告人陈西堂自动投案；2020年3月17日，被告人马学成被抓获到案。三名被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。同时查明，1.同案人苏厚钟等人已全额退赔所有被害人的经济损失。2.审理过程中，被告人马学成的近亲属代其退缴了违法所得4823元。公诉机关认为，被告人朱仁辉、陈西堂、马学成以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，在境外实施远程非接触式诈骗他人财物，其中朱仁辉犯罪数额特别巨大，陈西堂、马学成犯罪数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。三名被告人在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当减轻处罚；朱仁辉、马学成到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；陈西堂自动投案且到案后如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；被告人马学成主动退缴违法所得，可以酌情从轻处罚；三名被告人均自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。公诉机关结合本案其他情况，建议对朱仁辉判处有期徒刑六年，并处罚金十万元；建议判处陈西堂有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元；建议判处马学成有期徒刑一年四个月，并处罚金二万元。三名被告人及其各辩护人对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且在开庭审理过程中亦无异议，三名被告人亦签字具结，另马学成提出请求适用缓刑的辩护意见。同时，朱仁辉的辩护人提出朱仁辉系初犯、偶犯，通过网络招聘受雇，主观恶性小，到达组织后被收走护照变相限制了人身自由，行为具有被动性，加之具有坦白、认罪认罚等量刑情节，请求对其从轻处罚的辩护意见；陈西堂的辩护人提出陈西堂系初犯、偶犯，主观恶性不深，因法律观念不强误入歧途，且具有自首、从犯、认罪认罚的减轻、从轻量刑情节，其加入时间短，也未获得经济利益，请求加大对其从轻处罚的幅度的辩护意见；马学成的辩护人提出马学成主观上被人误导并在认识到犯罪后主动辞职，在犯罪集团中作用地位很低，请求采纳公诉机关的量刑建议的辩护意见。本院认为，公诉机关指控被告人朱仁辉、陈西堂、马学成犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。关于马学成提出的适用缓刑的辩护意见，因本案系境外实施的针对不特定多数人实施的诈骗，社会危害较大，再犯罪的危险较高，不符合宣告缓刑的条件，故本院不予采纳。关于三名辩护人提出辩护意见与公诉机关根据各被告人的犯罪事实、情节、认罪态度等作出的量刑建议一致，本院亦予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第一项之规定，判决如下：一、被告人朱仁辉犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金十万。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月25日起至2026年12月19日止。）被告人陈西堂犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月22日起至2022年5月21日止。）三、被告人马学成犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金二万。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年2月7日起至2022年6月6日止。罚金已缴纳。）四、没收被告人退缴的违法所得四千八百二十三元；追缴被告人朱仁辉的违法所得九万四千三百二十二元。（上述罚金、违法所得限在判决生效后三十日内履行。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  罗小花人民陪审员  陈长江人民陪审员  冉清河二〇二一年四月二十八日法官 助理  张 辉书 记 员  刘 昊