福建省厦门市同安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）闽0212刑初428号公诉机关福建省厦门市同安区人民检察院。被告人陈惠阳，男，1991年5月16日出生于福建省漳浦县，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省漳浦县，暂住厦门市同安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月6日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。辩护人谢坤福，福建邦司律师事务所律师。被告人陈邦茂，男，1988年10月19日出生于福建省漳浦县，汉族，高中文化，无业，户籍地福建省漳浦县，暂住厦门市同安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月6日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。辩护人赖木秋、苏凤云，福建邦司律师事务所律师。被告人张智聪，男，1991年9月3日出生于福建省漳浦县，汉族，高中文化，无业，户籍地福建省漳浦县，暂住厦门市同安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月6日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。辩护人林跃辉，福建隽德律师事务所律师。厦门市同安区人民检察院以同检刑诉〔2020〕412号起诉书指控被告人陈惠阳、陈邦茂、张智聪犯诈骗罪，于2020年11月30日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。在案件审理过程中，本院认为本案不适宜适用简易程序审理，依法通知公诉机关转为适用普通程序，于2021年3月26日公开开庭审理了本案。厦门市同安区人民检察院指派检察员纪金钾出庭支持公诉。被告人陈惠阳、陈邦茂、张智聪及其辩护人谢坤福、赖木秋、林跃辉到庭参加诉讼。现已审理终结。起诉指控：2020年7月份以来，被告人陈惠阳纠集被告人陈邦茂、张智聪在厦门市同安区××镇××号××室××室内，伙同他人在网络上通过虚构在澳门从事ＩＴ行业的单身男子身份，利用国外社交软件添加单身女性为好友，与对方进行虚假恋爱获取对方的信任，再谎称可以修改赌博网站赔率，帮助对方赚钱，将被害人引导到自行控制澳门威尼斯人赌博网站进行注册账号、入金下注，后非法占有被害人款项以获利。期间，被告人陈惠阳负责联系诈骗上家、洗钱人员，并充当客服人员引导被害人入金等工作；被告人陈邦茂、张智聪在被告人陈惠阳的引导下负责同被害人聊天、引导被害人在网站入金等工作。该过程中，被告人陈惠阳、陈邦茂、张智聪可获得诈骗款20％左右的抽成。经查，截止2020年8月5日被查获，被告人陈惠阳、陈邦茂、张智聪共同诈骗被害人杨某（台湾籍）970125台币（折合人民币226632.95元），诈骗被害人张某（台湾籍）95000台币（折合人民币22193.15元），诈骗一泰国女子20000泰株（折合人民币4369.77元），诈骗款项折合人民币共计253195.87元。被告人陈惠阳、陈邦茂、张智聪已分得部分诈骗抽成款人民币29500元。2020年8月5日，被告人陈惠阳、陈邦茂、张智聪分别在厦门市同安区××镇××号××室××室被抓获，归案后三被告人均如实供述上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人陈惠阳、陈邦茂、张智聪的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪。被告人陈惠阳在犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈邦茂、张智聪在犯罪中起次要作用，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈惠阳、陈邦茂、张智聪均如实供述自己参与的罪行，认罪认罚。建议判处被告人陈惠阳有期徒刑四年六个月至五年，并处罚金；建议判处被告人陈邦茂有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金；建议判处被告人张智聪有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金。被告人陈惠阳、陈邦茂、张智聪对起诉指控的事实定性均无异议并自愿认罪认罚。被告人陈惠阳的辩护人未提交书面辩护词，当庭对起诉指控的事实和定性均无异议，提出被告人系初犯，主观恶性较小，归案后如实供述自己的罪行，愿意积极退赃并缴纳罚金，请求对其从轻处罚。被告人陈邦茂的辩护人未提交书面辩护词，当庭对起诉指控的事实和定性均无异议，提出被告人系初犯，社会危险性小，归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚。请求对其从轻处罚并判处缓刑。被告人张智聪的辩护对起诉指控的事实和定性均无异议，提出张智聪系初犯、偶犯，在共同犯罪中属于从犯，归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，愿意退缴全部非法所得，请求对其宣告缓刑。经审理查明：2020年7月份以来，被告人陈惠阳纠集被告人陈邦茂、张智聪，租住厦门市同安区××镇××号××室××室，伙同他人在网络上通过虚构在澳门从事ＩＴ行业的单身男子身份，利用国外社交软件添加单身女性为好友，与对方进行虚假恋爱获取对方的信任，再谎称可以修改赌博网站赔率帮助对方赚钱，将被害人引导到由被告人自行控制澳门威尼斯人赌博网站进行注册账号、入金下注，后非法占有被害人款项以获利。其中，被告人陈惠阳负责联系诈骗上家及洗钱人员，充当客服人员引导被害人入金等工作；被告人陈邦茂、张智聪在被告人陈惠阳的引导下负责同被害人聊天、引导被害人在网站入金等工作。该过程中，被告人陈惠阳、陈邦茂、张智聪可获得诈骗款20％左右的抽成。经查，截止2020年8月5日被查获，被告人陈惠阳、陈邦茂、张智聪共同诈骗被害人杨某（台湾地区）970125台币（折合人民币226632.95元），诈骗被害人张某（台湾地区）95000台币（折合人民币22193.15元），诈骗一名泰国女子20000泰株（折合人民币4369.77元），诈骗款项折合人民币共计253195.87元。被告人陈惠阳、陈邦茂、张智聪分得部分诈骗抽成款人民币29500元。2020年8月5日，被告人陈惠阳、陈邦茂、张智聪分别在厦门市同安区××镇××号××室××室被抓获，归案后三被告人均如实供述上述犯罪事实。民警同时缴获手机、电脑等作案工具。上述事实，有经庭审举证质证的户籍证明、到案经过、违法犯罪经历查询情况说明、社会危险性情况说明、微信聊天记录、转账支付流水、手机软件ＬＩＮＥ聊天记录、网站页面截图、网站客户列表截图、投注记录截图、转账记录、伪造的身份信息、收款信息、账户交易明细、情况说明等书证；证人李某、寇某的证言；提取、检查、辨认笔录及照片；现场照片、物证照片；手机提取报告等电子数据以及被告人陈惠阳、陈邦茂、张智聪的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈惠阳、陈邦茂、张智聪以非法占有为目的，伙同他人在网络上虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额折合人民币共计253195.87元，数额巨大，三被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪。被告人陈惠阳在犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人陈邦茂、张智聪在犯罪中起次要作用，均系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；被告人陈惠阳、陈邦茂、张智聪归案后均如实供述自己参与的罪行，依法可以从轻处罚；均认罪认罚，可以依法从宽处理。综上，公诉机关所提量刑建议，本院予以采纳。被告人陈邦茂、张智聪不符合适用缓刑条件，辩护人所提相关辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈惠阳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月6日起至2025年4月5日止；罚金限于本判决生效第二日起十日内缴纳。）二、被告人陈邦茂犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月6日起至2023年8月5日止；罚金限于本判决生效第二日起十日内缴纳。）三、被告人张智聪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月6日起至2023年8月5日止；罚金限于本判决生效第二日起十日内缴纳。）四、责令被告人陈惠阳、陈邦茂、张智聪向被害人杨某退赔人民币226632.95元，向被害人张某退赔人民币22193.15元。五、继续向被告人陈惠阳、陈邦茂、张智聪追缴非法所得人民币4369.77元先行上缴国库，待查明被害人身份信息后再行退赔。六、暂存于第三方保管中心的作案工具笔记本电脑2台、手机14部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨明洁人民陪审员  黄和明人民陪审员  杨登峰二〇二一年四月十四日法官 助理  彭婷婷代书 记员  赵梦雪附：本判决所适用的相关法律依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。