甘肃省敦煌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）甘0982刑初6号 公诉机关敦煌市人民检察院。 被告人安某，男，汉族，户籍地甘肃省敦煌市，案发前暂住甘肃省榆中县。因犯信用卡诈骗罪于2017年9月7日被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金20000元。因涉嫌诈骗罪于2020年10月23日被甘肃省兰州市榆中县××局刑事拘留，同年11月18日被敦煌市××局依法执行逮捕。现羁押于敦煌市看守所。 敦煌市人民检察院以敦检一部刑诉（2020）210号起诉书，指控被告人安某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。敦煌市人民检察院指派检察员叶春花出庭支持公诉；被告人安某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 敦煌市人民检察院指控：2018年12月以来，被告人安某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取达某、郭某、王某1现金共计48303元，具体犯罪事实如下： 1.2018年12月1日，被告人安某参与网络赌博活动急需资金，在敦煌市沙州市场达某经营的麻辣面饭馆内，向达某虚构其系敦煌市工商银行停薪留职的工作人员、目前在铁路货运公司上班的虚假身份，达某信以为真，安某以为其公司刷流水返现（每10000元返现300元）可以获取报酬为由骗取达某及其家人估计共30000元，所骗钱款被其用于个人网络赌博挥霍。 2.2018年12月6日，被告人安某参与网络赌博活动急需资金，在敦煌市××区其高中同学郭某家中，安某以为其公司刷流水返现（每10000元返现300元）可以获取报酬为由取得郭某信任，骗取郭某人民币13000元，所骗钱款其用于个人网络赌博挥霍。 3.2020年3月至4月，被告人安某与被害人王某1通过甘肃汇客劳务公司介绍，在××县做外包装货物分拣工作，4月初，被害人王某1辞职并在外打工，被告人安某于5月6日在被害人王某1不知情的情况下，使用微信冒充王某1的身份信息向汇客公司提供王某1的信息后，骗领被害人王某1的5303元工资，所骗钱款被其用于个人消费。 被告人安某以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取公私财物数额较大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人安某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。 经审理查明，2018年12月以来，被告人安某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取达某、郭某、王某1现金共计48303元，具体犯罪事实如下： 1.2018年12月1日，被告人安某参与网络赌博活动急需资金，在敦煌市沙州市场达某经营的麻辣面饭馆内，向达某虚构其系敦煌市工商银行停薪留职的工作人员、目前在铁路货运公司上班的虚假身份，达某信以为真，安某以为其公司刷流水、每10000元返现300元获取报酬为由骗取达某及其家人30000元，所骗钱款被其用于个人网络赌博挥霍； 2.2018年12月6日，被告人安某参与网络赌博活动急需资金，在敦煌市××区其高中同学郭某家中，安某以为其公司刷流水、每10000元返现300元获取报酬为由取得郭某信任，骗取郭某人民币13000元，所骗钱款被其用于个人网络赌博挥霍； 3.2020年3月至4月，被告人安某与被害人王某1通过甘肃汇客劳务公司介绍，在××县做外包装货物分拣工作。4月初，被害人王某1辞职到别处打工，安某在王某1不知情的情况下于5月6日，通过微信冒充王某1、向汇客公司提供王某1个人信息，骗领王某1的工资5303元，所骗钱款被其用于个人消费。 另查明，2020年10月23日，安某向被害人王某1退赔5303元；2020年12月22日，被告人安某签署了认罪认罚具结书。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.物证：华为mate9手机一部； 2.移送案件通知书、受案登记表、立案决定书，证实榆中县××局将王某1现金被诈骗案移送敦煌市××局管辖，郭某、达某报案称被安某诈骗，敦煌市××局遂立案侦查的事实； 3.榆中县××局出具的到案说明，证实榆中县××局侦查员传唤安某接受调查的事实； 4.中国工商银行敦煌支行出具的复函，证实安某从未在工商银行工作过、工商银行也从未向安某授权办理任何银行业务的事实； 5.从中国建设银行敦煌市支行调取的安某卡号尾号为6739的账户信息及2018年至今的交易明细、从中国工商银行敦煌市支行调取安某的账户信息及2018年至今交易明细，证实骗取资金的事实； 6.被害人王某1的陈述及其提交的微信聊天记录截图，证实其在海运物流园干活时未按时领工资、后到海运物流园索要工资时发现被安某冒领、安某向其承认冒领其工资5303元的事实； 7.被害人达某的陈述及其提交的统计表格、交易明细、截图，证实安某声称在工商银行上班、目前停薪留职，现在兰州一个铁路供货公司上班，2018年12月1日至12月3日期间，安某在其经营的饭馆内以帮忙刷流水为由骗取其及家人30000元的事实； 8.被害人郭某的陈述及其提交的聊天记录及手机网银转账记录截图，证实安某以刷流水返现为由诈骗其13000元的事实； 9.证人王某2的证言及其提交的微信聊天记录截图，证实2020年5月安某用ctvb168、昵称是大漠飞天的微信号，冒充王某1、向其发了王某1的身份证照片和电话号码问其要工资，其于5月6日向该微信号转发4218元、5月27日转发1085元工资的事实； 10.证人刘某的证言，证实2018年12月初其去达某开的饭馆聊天，达某说她正在帮兰州做生意的安总刷流水挣手续费，一万元钱两个小时挣300元手续费的事实； 11.证人马某的证言及其提交的转账记录截图，证实2018年12月其母亲达某让其给安某刷流水挣手续费，其与其丈夫朱志越共给安某转账14000元、30000元中包含14000元的事实； 12.证人何某的证言，证实2018年底的一天，其丈夫郭某带高中同学安某到其家，安某不断推荐做任务刷流水、让郭某投资，郭某给安某转账13000元，后郭某索要未果才得知被骗的事实； 13.被告人安某的供述及其提交的微信截图，证实2020年5月其个人注册微信号以王某1的身份获取汇客公司财务人员王某2信任，冒领骗取王某1的工资5303元；2018年12月初，其冒充银行工作人员以帮助达某提高信用卡额度刷流水骗取达某30000元现金用于网络赌博；2018年12月其在郭某家以虚构“刷流水”可以返利挣钱的方式骗取郭某13000元的事实； 14.电子数据勘查取证工作记录，证实敦煌市××局依法对被告人安某的华为mate9手机进行勘验并提取手机内相关电子数据的事实； 15.辨认笔录，证实被害人郭某、达某辨认出安某就是实施诈骗的人； 16.违法犯罪经历查证说明书、刑事判决书，证实安某曾因犯信用卡诈骗罪，被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金2万元的事实； 17.收条、领条，证实被告人退赔王某1经济损失5303元的事实。 以上证据均经法庭质证，其来源合法、内容真实有效，作为本案的定案依据。 本院认为，被告人安某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取公私财物数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控成立。被告人安某到案后如实供述，自愿认罪认罚，部分退赔被害人经济损失，酌定从轻从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人安某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金20000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月23日起至2023年6月22日止；罚金限判决生效后缴纳。） 二、扣押的作案工具：华为mate9手机一部，依法予以没收，随案存查。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王玲珍 人民陪审员  付慧荣 人民陪审员  许 芳 二〇二一年四月二十三日 法官 助理  惠 娜 书 记 员  韩 婧