广东省东莞市第一人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）粤1971刑初1657号 公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。 被告人黄建进（曾用名：黄开进），男，1970年7月14日出生，公民身份号码：432××××××××××××578，汉族，文化程度小学，户籍所在地为湖南省桃源县××××××××××（以上身份信息均系被告人自报）。现因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月26日被羁押，于次日被刑事拘留，于2021年1月1日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。 被告人黄小莹（曾用名：黄紫银），女，1996年1月12日出生，公民身份号码：430××××××××××××569，汉族，文化程度中专，户籍所在地为湖南省桃源县××××××××××××××（以上身份信息均系被告人自报）。现因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月27日被羁押并被刑事拘留，于2021年1月1日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。 辩护人罗凌子，北京市盈科（广州）律师事务所律师。 东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉[2021]1124号起诉书指控被告人黄建进、黄小莹犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2021年3月22日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年3月31日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员陈秀敏出庭支持公诉，被告人黄建进，被告人黄小莹及其辩护人罗凌子到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2019年11月，被告人黄建进应被告人黄小莹要求，以每套银行卡（含U盾、电话卡）500元卖给黄小莹，黄小莹再以每套1000元卖给上家微信名为“睁大眼睛看世界”（另案处理）。接着黄建进在东莞市高埗镇联通业务厅办理了一张手机卡，并在东莞市高埗镇的工商银行、农业银行、中国银行、建设银行分别办理了一张银行卡并开通手机、网上银行，然后卖给黄小莹。经核对，被害人吴某等人遭遇电信诈骗，其中12625.02元汇至黄建进的中国银行卡内流转。经核查黄建进的建行银行卡（卡号：621××××××××××××8370）于2019年12月18日至2020年11月27日参与帮助他人支付结算资金金额2900万余元；中国银行卡（卡号：621××××××××31048138）于2019年18日至2020年12月15日参与帮助他人支付结算资金金额1100万余元；工商银行卡（卡号：622××××××××18824305）于2019年12月18日至2020年6月29日参与帮助他人支付结算资金金额58000余元；农业银行卡（卡号：621×××××××××××××063）没有流水记录。 2020年11月26日9时许，公机关在东莞市高埗镇裕元六厂车间抓获被告人黄建进。2020年11月27日15时50分许，公机关在惠州市博罗县抓获被告人黄小莹。 另查明，被告人黄建进在庭后主动退缴违法所得2000元，被告人黄小莹在庭后主动退缴违法所得2000元。 上述事实，被告人黄建进、黄小莹在开庭审理过程中亦无异议，且有手机等物证，到案经过、手机截图、银行流水等书证，证人黄某等的证言，被害人吴某的陈述，被告人黄建进、黄小莹的供述等证据证实，足以认定。 被告人黄小莹的辩护人罗凌子对指控的事实及罪名无异议，但提出：1、被告人黄小莹的主观恶性小；2、被告人出售的银行卡数量少，且目前仅有一张中国银行卡有查实被诈骗造成的损失金额12625.02元，其他银行卡暂没被害人报案，不能作为涉案金额；3、被告人黄小莹自愿认罪认罚，悔罪态度明显，系初犯、偶犯；4、被告人黄小莹父母离异，缺乏家庭温暖，请求对其适用缓刑。5、被告人黄小莹已退缴违法所得2000元。 本院认为，被告人黄建进、黄小莹无视国法，明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其提供支付结算的帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处。公诉机关的指控被告人黄建进、黄小莹犯帮助信息网络犯罪活动罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人黄建进、黄小莹到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。被告人黄建进、黄小莹主动退缴违法所得，确有悔罪表现，本院酌情对其予以从轻处罚。 关于被告人黄小莹的辩护人罗凌子提出的第1点辩护意见，经查，被告人黄小莹明知其贩卖银行卡的行为是违法的仍贩卖银行卡给他人，主观恶性较大，辩护人提出的该点意见经查不属实，本院不予采纳。关于辩护人罗凌子提出的第2点辩护意见，经查，被告人黄建进在办理银行卡后即将银行卡交于黄某寄给他人，且办理的建行银行卡、工商银行卡支付结算金额较大，虽暂未有被害人报案，但该支付结算金额应计入被告人黄小莹本案提供支付结算帮助的金额，辩护人提出的该点意见经查不属实，本院不予采纳。关于辩护人提出的第4点辩护人意见，并非法定从轻处罚情节，且该量刑建议与被告人黄小莹的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度不符，辩护人的该意见不成立，本院不予采纳。关于辩护人的其他辩护意见，经查基本属实，本院予以采纳。 公诉机关建议对被告人黄建进适用七个月至一年七个月有期徒刑，并处罚金；对被告人黄小莹适用九个月至一年九个月有期徒刑，并处罚金；本院认为，该量刑建议符合法律的规定及本案的事实，本院予以采纳。 视被告人黄建进、黄小莹的犯罪情节和悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人黄建进犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月26日起至2021年7月25日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。） 二、被告人黄小莹犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币4000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月27日起至2021年9月26日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。） 三、被告人黄建进退缴的违法所得2000元，依法予以没收，上缴国库。 四、被告人黄小莹退缴的违法所得2000元，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 （本页无正文） 审判员 李 珮 二〇二一年四月一日 书记员 莫思韵 冼欣倩 （附页） 本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。