广东省深圳市龙岗区人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0307刑初453号公诉机关深圳市龙岗区人民检察院。被告人王某明，男性，汉族，1994年1月19日出生，初中文化，户籍地址江西省萍乡市安源区。因本案于2020年10月17日被羁押，同日被刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。辩护人李曼琳，广东鹏兴律师事务所律师。辩护人吴耿盛，广东鹏兴律师事务所律师。被告人刘某宇，男性，汉族，2002年1月24日出生，高中文化，户籍地址江西省萍乡市湘东区。因本案于2020年10月19日被羁押，同日被刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。辩护人唐升华，广东深楚华律师事务所律师。被告人胡某旺，曾用名胡帅汝，男性，汉族，1999年5月3日出生，高中文化，户籍地址江西省萍乡市安源区。因本案于2020年10月21日被羁押，同日被刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。辩护人丁作晨，广东深楚华律师事务所律师。被告人李某兴，男性，汉族，2000年2月9日出生，初中文化，户籍地址江西省萍乡市安源区。因本案于2020年10月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。辩护人蒋红果，广东君一律师事务所律师。深圳市龙岗区人民检察院以深龙检刑诉[2021]301号起诉书指控被告人王某明、刘某宇、胡某旺、李某兴犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月5日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院在审理过程中，发现本案有不适宜适用简易程序审理的情形，依法中止适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市龙岗区人民检察院指派检察员陈子健出庭支持公诉，被告人王某明及其辩护人李曼琳，被告人刘某宇及龙岗区法律援助处指派的辩护人唐华升，被告人胡某旺及龙岗区法律援助处指派的辩护人丁作晨，被告人李某兴及龙岗区法律援助处指派的辩护人蒋红果到庭参加了诉讼。现已审理终结。深圳市龙岗区人民检察院指控，2020年8月25日起，被害人何某容被人通过微信、ＱＱ等方式以“刷单兼职”为引诱，先后被骗走总金额人民币（以下币种相同）222733.78元，部分被诈骗钱款先后转入被告人胡某旺、沈某等人的银行卡账户。经查，2020年6月起，被告人王某明在明知“阿秋”（真实身份不详，在逃）等人实施信息网络犯罪活动的情况下，先后向李某兴、刘某宇、廖根（真实身份不详，在逃）等收买共十六套银行卡，然后以每套2000元将上述银行卡卖给“阿秋”，一共获利5000元左右。经查，被告人王某明向刘某宇、李兴、胡某旺等人收购后卖给“阿秋”的银行卡账户被用于信息网络犯罪活动，何某容等32名被害人被网络诈骗的1731239元分别被转入沈某、胡某旺、刘某宇、刘某、赖某、廖某、张某等人的涉案银行卡账户。公诉机关认为被告人王某明、刘某宇、胡某旺、李某兴明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之一规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。公诉机关建议对被告人王某明判处有期徒刑一年，对被告人刘某宇判处有期徒刑七个月，对被告人胡某旺、李某兴判处有期徒刑六个月十五日，均并处罚金。诉请本院依法判处。被告人王某明对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。被告人王某明表示认罪。被告人王某明的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人王某明法律意识淡薄，不知道自己的行为是违法行为，其一共卖了14张银行卡，获利4500元左右，犯罪行为轻微，社会危害性较小。2、被告人王某明家庭困难，是家里唯一的的经济支柱。3、被告人王某明患有先天性心脏病。4、被告人王某明认罪态度好，认罪认罚。5、被告人王某明主观恶性较小，系初犯。请求对被告人王某明判处缓刑。被告人刘某宇对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人刘某宇表示认罪。被告人刘某宇的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人刘某宇在案发后主动投案自首，如实供述自己的及同案犯的罪行，应当减轻或者从轻处罚。2、被告人刘某宇归案后主动坦白，自愿签署认罪认罚具结书。3、被告人刘某宇主观恶性小，社会危害性不大。4、被告人刘某宇系初犯、偶犯，法律意识淡薄。请求法庭对被告人刘某宇从轻处罚。被告人胡某旺对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人胡某旺表示认罪。被告人胡某旺的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人胡某旺归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚。2、被告人胡某旺主观恶性小，认罪悔罪。3、被告人胡某旺犯罪情节轻微，没有造成严重后果。4、被告人胡某旺系初犯、偶犯。请求法庭对被告人胡某旺从轻处罚。被告人李某兴对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人李某兴表示认罪。被告人李某兴的辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控的罪名无异议。本案的涉案界限涉案金额是20万，本案的金额也就刚好达成构成此罪界限多一点。2、被告人李某兴系初犯。3、被告人李某兴认罪认罚。请求法庭对被告人李某兴从轻处罚。经审理查明，2020年8月25日起，被害人何某容在位于广东省深圳市龙岗区的家中上网时，被人通过微信、ＱＱ等方式以“刷单兼职”为引诱，先后被骗走总金额222733.78元，部分被诈骗钱款先后转入被告人胡某旺、沈某以及刘某（另案处理）等人的银行卡账户。经查，2020年6月起，被告人王某明在明知“阿秋”（真实身份不详，在逃）等人实施信息网络犯罪活动的情况下，先后向李某兴、刘某宇、廖根（真实身份不详，在逃）等收买共十六套银行卡（户名分别为李某兴、沈某、胡某旺、刘某宇、刘某、赖某、廖某、张某，均为含电话卡、银行卡、Ｕ盾、身份证复印件的四件套），然后以每套2000元将上述银行卡卖给“阿秋”，一共获利4千余元。其中，被告人刘某宇将一套工商银行卡（含电话卡、Ｕ盾）卖给王某明得款1200元，另外从张某（另案处理）、刘某（另案处理）、赖某（另案处理）、廖某（另案处理）处以900元每套的价格收购八套银行卡（含电话卡、Ｕ盾），再卖给王某明。被告人胡某旺将自己的三套银行卡（含电话卡、Ｕ盾）卖给廖根（在逃），廖根转卖给王某明，胡某旺还根据廖根的指使在其中一张银行卡提现3951元，分1500元给廖根。被告人李某兴将自己的两套银行卡（含电话卡、Ｕ盾）卖给王某明得款3000元，以1600元从沈某（另案处理）处收购两套银行卡（含电话卡、Ｕ盾）卖给王某明，获利1400元。经查，被告人王某明向刘某宇、李兴、胡某旺等人收购后卖给“阿秋”的银行卡账户被用于信息网络犯罪活动，何某容等32名被害人被网络诈骗的1731239元分别被转入沈某、胡某旺、刘某宇、刘某、赖某、廖某、张某等人的涉案银行卡账户。其中被告人刘某宇名下的涉案银行卡，直接转入被骗资金共计289800元；被告人刘某宇转卖的刘某、赖某、廖某、张某等人名下的涉案银行卡，直接转入被骗资金共计969473元；被告人胡某旺名下的涉案银行卡，直接转入被骗资金共计209168元；被告人李某兴转卖的沈某名下涉案银行卡，直接转入被骗资金共计262798元。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：物证手机5部，书证受案登记表、立案决定书、抓获经过、身份信息、违法犯罪经历比对报告、手机截图、报案情况表、银行开户资料、交易明细、扣押决定书、扣押清单等，证人沈某、刘某、赖某、廖某、张某等的证言，被害人何某容等人的陈述，被告人王某明、刘某宇、胡某旺、李某兴的供述与辩解，现场勘验检查笔录、检查笔录、辨认笔录。以上证据均经法庭质证核实，来源合法，相互印证，本院予以认定。本院认为，被告人王某明、刘某宇、胡某旺、李某兴明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人刘某宇主动投案，归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，当庭认罪认罚，系自首，依法可从轻处罚。被告人王某明、胡某旺、李某兴归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，当庭认罪认罚，依法可从轻处罚。辩护人其他辩护意见中合理的部分，本院予以采纳。公诉机关出具的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十七条之一条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王某明犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月17日起至2021年10月16日止。罚金自本判决书生效之次日起一个月内缴纳。）二、被告人刘某宇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月19日起至2021年5月18日止。罚金应于判决生效之次日起十日内一次性缴纳。）三、被告人胡某旺犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月十五日，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月21日起至2021年5月5日止。罚金应于判决生效之次日起十日内一次性缴纳。）四、被告人胡某旺犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月十五日，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月16日起至2021年4月30日止。罚金应于判决生效之次日起十日内一次性缴纳。）五、随案赃款人民币2420元及移送作案工具手机三部、银行卡一张依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  苏晓东人民陪审员  黄慧婷人民陪审员  张锐华二〇二一年四月十九日书 记 员  李裕淇