山东省滕州市人民法院刑 事 判 决 书(2021)鲁0481刑初237号公诉机关山东省滕州市人民检察院。被告人高某某（曾用名高本利，别名高宇），男，1992年7月21日出生于山东省滕州市，汉族，初中文化，个体经营者，住滕州市，2019年10月10日因犯合同诈骗罪被本院判处有期徒刑八个月，2020年1月5日刑满释放，2020年11月10日因涉嫌犯诈骗罪被滕州市XXX刑事拘留，同年12月17日被逮捕，现羁押于滕州市看守所。辩护人李庆，山东典文律师事务所律师。山东省滕州市人民检察院以滕检一部刑诉［2021］151号起诉书指控被告人高某某犯诈骗罪，于2021年3月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省滕州市人民检察院指派检察员张良出庭支持公诉，被害人孙某1、刘某1，被告人高某某及辩护人李庆到庭参加诉讼。现已审理终结。滕州市人民检察院指控：一、2015年7月份，被告人高某某以帮助被害人徐某的儿子到“老二中”上学为由，骗取徐某1.48万元自肥。后被害人多次索要，案发前归还1万元。二、2020年5月份，被告人高某某编造自己父亲去世的理由借用被害人朗某某的汽车一辆（白色起亚狮跑，车牌为鲁Ｄ5××××），被害人多次索要，拒不归还。又在朗某某不知情的情况下以1.5万元的价格将该车卖给孟某，得款自肥后失联。经物价部门鉴定，该车价值3.5万元。案发后XX机关将该车追回并发还被害人朗某某。三、2020年5月份，被告人高某某编造可以帮助被害人孙某1办理银行贷款的事由，骗取孙某16万元自肥。后被害人多次索要，案发前归还3.4万元。四、2020年9月份，被告人高某某以能帮助被害人刘某1、刘某2的孩子转学为由，骗取刘某1、刘某2夫妇1万元自肥。五、2020年10月份，被告人高某某以借钱为由，以支付宝转账的方式骗取被害人马某1万元，后失联。为支持公诉，公诉机关当庭宣读和出示了证人被害人陈述、证人孟某、孙某2、田某等人证言，书证，被告人高某某供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人高某某以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人高某某辩称：（1）2015年其给徐某的孩子办理上学事宜，没有办成已退还1万元，另4800元未给，但时隔6年，已过追诉时效；（2）其已还孙某15万元；（3）其借了马某1万元，不是诈骗的。对其他指控无异议，自愿认罪。经审理查明：一、2015年7月，被告人高某某以帮助被害人徐某的儿子上滕州市XX中学就读为名，骗取徐某1.48万元，于案发前归还1万元。二、2020年6月，被告人高某某编造家中有急事用车的事由，借用被害人朗某某鲁Ｄ5××××起亚牌汽车。后被告人高某某在朗某某不知情的情况下，以1.5万元的价格将该车卖给孟某。经鉴定，鲁Ｄ5××××起亚牌汽车价值3.5万元。案发后，XX机关将该车追回发还被害人朗某某。三、2020年5月，被告人高某某编造帮助被害人孙某1办理银行贷款的事由，骗取孙某16万元，于案发前归还3.4万元。上述事实，有经庭审出示、辨认、质证的下列证据证明：1、被害人孙某1陈述：2020年5月底，我想贷款给我弟弟孙某2买房子，高某某对我说他银行有人能帮我办，我说用我的“XX饭店”抵押，他说不用，他让我往银行卡里存5万元用来刷流水，这样能无息贷款。后我将5万元存入银行卡，又用微信给高某某转了1万元，高某某把这张银行卡要过去了。第二天，我给高某某打电话说不办贷款了，让他把银行卡还回来，他说二三天给我。高某某给我银行卡后我查询发现卡里的钱没有了，我问他他说卡里的钱让他花了，以后还我。过了半个月左右，高某某还我2万元。后高某某又还了一部分，共计还给我3.4万元，还欠我2.6万元。2、证人孙某2证言：2020年5月底，我哥孙某1与高某某在一块，孙某1说我买房子想贷款，高某某说他能办无息贷款，之后的事情是他俩谈的。过了二三天，孙某1往银行卡里存5万元，高某某也在场，之后银行卡被高某某要走了。3、被告人高某某供述和辩解：2020年5月底，我和孙某1在一块，孙某1他弟弟孙某2买房子缺钱想贷款，我答应帮他办。第二天，我带着孙某1、孙某2去银行，我让孙某1往银行卡里存了5万元刷流水用，之后我们就分开了。当天，我又以贷款的名义让孙某1往微信上转了1万元。过了一二天，孙某1说不想贷款了向我要钱，因钱被我用了，先退了他2万元。后孙某1的对象经常闹，有一次还想跳楼，我害怕出事，又陆陆续续退了一部分。我共计退给孙某13.4万元，还有2.6万元没给。四、2020年9月，被告人高某某以能帮助被害人刘某1、刘某2的孩子转学为名，骗取刘某1、刘某21万元。第一、二、四起事实，被告人高某某在开庭审理中亦无异议，并有被害人徐某、朗某某、刘某1、刘某2陈述，证人孟某、田某等人证言，辨认笔录，微信聊天记录，XX机关的到案情况说明，被告人高某某的户籍证明等证据证实，足以认定。五、2020年10月，被告人高某某明知自己没有偿还能力，以借款为名，骗取马某1万元。该起事实有被害人马某陈述等证据予以证明，足以认定。案发后，滕州市XXX扣押被告人高某某作案用苹果牌手机一部。另查明，被告人高某某2019年10月10日因犯合同诈骗罪被本院判处有期徒刑八个月，2020年1月5日刑满释放。该事实有本院（2019）鲁0481刑初609号刑事判决书及在押人员基本情况登记表等证据证实。本院认为，被告人高某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物6.58万元，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人高某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚；如实供述自己的部分罪行，依法可从轻处罚。公诉机关提出的判处被告人高某某有期徒刑二年六个月，并处罚金三万元的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人相关辩护意见，本院予以采纳。被告人高某某提出的2015年其给徐某的孩子办理上学事宜，没有办成已退还1万元，另4800元未给，但时隔6年，已过追诉时效的辩解意见，根据《中华人民共和国刑法》第八十九条“犯罪行为有连续或者继续状态的，从犯罪行为终了之日起计算”的规定，被告人高某某的诈骗行为一直连续到2020年10月，故该辩解意见，本院不予采纳；提出的其已还孙某15万元，经查，被害人孙某1及其本人均证实已还3.4万元，该辩解意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳；提出的其借了马某1万元，不是诈骗的辩解意见，经查，被告人高某某明知自己没有偿还能力，采取欺骗手段取得被害人马某财物不予返还，主观上具有非法占有他人财物的目的，符合诈骗罪的构成，故对该辩解意见本院亦不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第八十九条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人高某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月10日起至2023年5月9日止；罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）二、责令被告人高某某退赔徐某损失4800元、孙某1损失2.6万元、刘某1、刘某2损失1万元、马某损失1万元。三、扣押的被告人高某某作案用苹果牌手机一部（现存放于滕州市XXX），予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  付仰刚人民陪审员  吕 慧人民陪审员  陈西昌二〇二一年四月二十八日书 记 员  奚传梅