甘肃省镇原县人民法院   刑事判决书   （2021）甘1027刑初35号   公诉机关镇原县人民检察院。   被告人杨虎银，男，汉族，生于1983年1月1日，初中文化，甘肃省镇原县人，农民，住镇原县。2020年12月7日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被镇原县***取保候审。2021年1月22日被镇原县人民检察院取保候审。2021年4月2日被镇原县人民法院决定逮捕，现羁押于镇原县看守所。   镇原县人民检察院以镇检一部刑诉〔2021〕16号起诉书指控被告人杨虎银犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。镇原县人民检察院指派检察员李文出庭支持公诉，被告人杨虎银到庭参加了诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控，被告人杨虎银于2019年12月前往柬埔寨务工,期间认识中国籍朋友“王哥”（身份不明）,后因生活困难于2020年6月至9月向“王哥”借款750美元。2020年9月,因新冠疫情影响杨虎银决定回国务工,回国前“王哥”与杨虎银口头约定,将750美元兑换为4800元人民币予以认定债务。2020年9月30日,杨虎银乘坐飞机到达福建省厦门市,根据新冠疫情防控要求被隔离,期间杨虎银因无钱交纳住宿费,于10月13日再次向“王哥”借款人民币1980元。10月16日杨虎银隔离结束后回到镇原县郭原乡西杨行政村沟西自然村家中,当晚“王哥”通过微信联系杨虎银要求还钱,杨虎银无钱归还，请求宽限半年时间,“王哥”遂提出如果不能归还欠款可以办几张银行卡供其使用以抵债,杨虎银见能抵消债务遂同意。2020年10月17日至19日,杨虎银按照“王哥”的要求,先后在镇原县移动大厅办理移动电话号码为198XXXXXXXX、182XXXXXXXX的电话卡二张,中国农业银行镇原支行办理卡号为×××的银行卡一张及U盾,中国建设银行镇原支行办理卡号为×××的银行卡一张及U盾,中国工商银行镇原支行办理卡号为×××的银行卡一张及U盾。10月19日18时许,杨虎银在明知所办理的银行卡会被用于违法犯罪活动的情况下,仍将办理的二张电话卡、三张银行卡及U盾藏在茶叶中通过韵达快递发给“王哥”提供的地址,并于当日将自己的身份证正反面照片通过微信发给“王哥”。后经侦查,杨虎银名下办理的银行卡被用于电信诈骗活动,浙江省台州市***黄岩分局、湖南省怀化市***鹤城分局、浙江省温州市瓯海区分局均接到被诈骗人员报案,经查询杨虎银名下三张银行卡交易明细,尾号为7170的中国农业银行卡转移涉案资金5979701元,尾号为1047的中国建设银行卡转移涉案资金7301529元,尾号为1798的中国工商银行卡转移涉案资金7711002.1元,共计转移涉案资金20992232.1元。杨虎银在卖卡行为中非法获利人民币6780元。   另查明,被告人杨虎银在柬埔寨务工期间,于2020年7月至9月,在明知段某（庆阳市合水县籍人员,线索移交庆阳市***)使用其支付宝账号进行违法犯罪活动的情况下,多次将本人手机及支付宝账户(×××)交由段某使用,段某按照支付宝账户“跑分”额度支付杨虎银报酬,后该支付宝账户于2020年10月9日被司法冻结。镇原县***办案民警通过公安部电信诈骗案件侦办平台进行查询,发现贵州省贵阳市***云岩分局、广东省广州市***海珠分局均对支付宝账户×××进行过查询。该支付宝账户的资金流水分别涉嫌贵州省贵阳市××区居民陆某被诈骗案和广东省广州市海珠区居民李某被诈骗案的被骗资金转移。经调取杨虎银支付宝账户交易明细,显示段某使用杨虎银手机期间支付宝账户转移涉案资金1005500元。杨虎银非法获利人民币1010元、165美元（2020年7月23日获利110美元,当日汇率为6.9924元,折合人民币769元、2020年9月8日获利55美元,当日汇率为6.8364元,折合人民币376元),共计获利人民币2155元。   破案后,被告人杨虎银主动向镇原县***上缴非法所得8960元。   公诉机关认为，被告人杨虎银在明知他人利用信息网络实施犯罪,以非法牟利为目的,为犯罪提供移动电话卡、银行卡、支付宝账户,用于转移电信诈骗案资金,支付结算资金21997732.1元,情节严重,其行为触犯了刑律,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。建议判处被告人杨虎银二年有期徒刑。针对起诉提供了书证、银行交易明细、快递单、支付宝截图、检查笔录、被告人供述等证据证实。   被告人杨虎银对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。   经审理查明，被告人杨虎银于2019年12月前往柬埔寨务工,期间认识中国籍朋友“王哥”(身份不明),后因生活困难于2020年6月至9月向“王哥”借款750美元。2020年9月,因新冠疫情影响杨虎银决定回国务工,回国前“王哥”与杨虎银口头约定,将750美元兑换为4800元人民币予以认定债务。2020年9月30日,杨虎银乘坐飞机到达福建省厦门市,根据新冠疫情防控要求被隔离,期间杨虎银因无钱交纳住宿费,于10月13日再次向“王哥”借款人民币1980元。10月16日杨虎银隔离结束后回到镇原县郭原乡西杨行政村沟西自然村家中,当晚“王哥”通过微信联系杨虎银要求还钱,杨虎银无钱归还，请求宽限半年时间,“王哥”遂提出如果不能归还欠款可以办几张银行卡供其使用以抵债,杨虎银见能抵消债务遂同意。2020年10月17日至19日,杨虎银按照“王哥”的要求,先后在镇原县移动大厅办理移动电话号码为198XXXXXXXX、182XXXXXXXX的电话卡二张,中国农业银行镇原支行办理卡号为×××的银行卡一张及U盾,中国建设银行镇原支行办理卡号为×××的银行卡一张及U盾,中国工商银行镇原支行办理卡号为×××的银行卡一张及U盾。10月19日18时许,杨虎银在明知所办理的银行卡会被用于违法犯罪活动的情况下,仍将办理的二张电话卡、三张银行卡及U盾藏在茶叶中通过韵达快递发给“王哥”提供的地址,并于当日将自己的身份证正反面照片通过微信发给“王哥”。后经侦查,杨虎银名下办理的银行卡被用于电信诈骗活动,浙江省台州市***黄岩分局、湖南省怀化市***鹤城分局、浙江省温州市瓯海区分局均接到被诈骗人员报案,经查询杨虎银名下三张银行卡交易明细,尾号为7170的中国农业银行卡转移涉案资金5979701元,尾号为1047的中国建设银行卡转移涉案资金7301529元,尾号为1798的中国工商银行卡转移涉案资金7711002.1元,共计转移涉案资金20992232.1元。杨虎银在卖卡行为中非法获利人民币6780元。   另查明,被告人杨虎银在柬埔寨务工期间,于2020年7月至9月,在明知段某（庆阳市合水县籍人员,线索移交庆阳市***)使用其支付宝账号进行违法犯罪活动的情况下,多次将本人手机及支付宝账户(×××)交由段某使用,段某按照支付宝账户“跑分”额度支付杨虎银报酬,后该支付宝账户于2020年10月9日被司法冻结。镇原县***办案民警通过公安部电信诈骗案件侦办平台进行查询,发现贵州省贵阳市***云岩分局、广东省广州市***海珠分局均对支付宝账户×××进行过查询。该支付宝账户的资金流水分别涉嫌贵州省贵阳市××区居民陆某被诈骗案和广东省广州市海珠区居民李某被诈骗案的被骗资金转移。经调取杨虎银支付宝账户交易明细,显示段某使用杨虎银手机期间支付宝账户转移涉案资金1005500元。杨虎银非法获利人民币1010元、165美元（2020年7月23日获利110美元,当日汇率为6.9921元,折合人民币769元、2020年9月8日获利55美元,当日汇率为6.8364元,折合人民币376元),共计获利人民币2155元。   破案后,被告人杨虎银主动向镇原县***上缴非法所得8960元，已上缴国库。   认定上述事实的证据如下：   1．接处警情况登记表、受案登记表、立案决定书，证明2020年12月7日9时许，镇原县***接庆阳市***反诈中心线索，2020年10月29日，镇原县郭原乡西杨行政村西沟自然村村民杨虎银将自己的两张移动电话卡、三张银行卡带U盾以及本人身份证照片出售给他人，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，要求查处。当日，镇原县***网络安全保卫大队将杨虎银传唤至办案中心接受讯问，杨虎银对犯罪事实供认不讳，本案告破的事实；   2．被告人杨虎银帮助信息网络犯罪活动涉案银行卡资金明细汇总表、中国工商银行镇原支行、中国农业银行镇原县支行、中国建设银行镇原县支行个人交易明细信息、快递单，证明被告人杨虎银名下办理的银行卡被用于电信诈骗活动,浙江省台州市***黄岩分局、湖南省怀化市***鹤城分局、浙江省温州市瓯海区分局均接到被诈骗人员报案,经查询杨虎银名下三张银行卡交易明细,尾号为7170的中国农业银行卡转移涉案资金5979701元,尾号为1047的中国建设银行卡转移涉案资金7301529元,尾号为1798的中国工商银行卡转移涉案资金7711002.1元,共计转移涉案资金20992232.1元事实；   3．被告人杨虎银帮助信息网络犯罪活动涉案支付宝资金明细汇总表、支付宝截图，证明被告人杨虎银支付宝账户的资金流水分别涉嫌贵州省贵阳市××区居民陆某被诈骗案和广东省广州市海珠区居民李健被诈骗案的被骗资金转移。经调取杨虎银支付宝账户交易明细,显示段某使用杨虎银手机期间支付宝账户转移涉案资金1005500元的事实；   4．被告人杨虎银供述及检查笔录，证明被告人杨虎银在明知他人利用信息网络实施犯罪,以非法牟利为目的,为犯罪提供移动电话卡、银行卡、支付宝账户,用于转移电信诈骗案资金,支付结算资金21997732.1元,情节严重的事实；   5．被告人杨虎银归案情况，证明案发后被告人杨虎银被传唤到案的情况；   6．户籍证明，证明被告人杨虎银年龄、住址、职业等情况。   上述证据，经庭审质证，来源合法，客观真实，各证据间能够相互印证，具有关联性，足以认定本案事实。   本院认为，被告人杨虎银在明知他人利用信息网络实施犯罪，以非法牟利为目的，为犯罪提供移动电话卡、银行卡、支付宝账户，用于转移电信诈骗案资金、支付结算资金21997732.1元，情节严重，其行为已触犯刑律，构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实，罪名成立，应予支持。被告人杨虎银自愿认罪认罚，应依法从宽处罚。案发后退出赃款，可酌情从轻处罚。综合考虑被告人杨虎银的社会危害程度、认罪悔罪态度、违法所得数额等情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，判决如下：   被告人杨虎银犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒一年六个月，并处罚金10000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2021年4月2日起至2022年10月1日止。罚金限判决生效后十日内执行完毕。期满不缴纳的，强制缴纳。）   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审判长 米忠锋   审判员 郝红梅   人民陪审员 刘 馨   二〇二一年四月六日   法官助理 王亚锋   书记员 杨沛达   本案引用的法律条文   《中华人民共和国刑法》   第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。