甘肃省敦煌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘0982刑初264号 公诉机关敦煌市人民检察院。 被告薛某，女，汉族，户籍所在地湖北省建始县，案发前住重庆市渝北区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年4月30日被敦煌市××局依法刑事拘留，同年6月2日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被执行逮捕，2020年9月1日变更强制措施为取保候审。 辩护人姚某，甘肃鸣沙律师事务所律师。 被告张某，男，汉族，户籍所在地四川省成都市成华区，案发前住四川省成都市成华区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年5月1日被敦煌市××局依法刑事拘留，同年6月2日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被执行逮捕。现羁押于敦煌市看守所。 辩护人白某，甘肃博匠律师事务所律师。（法律援助） 被告陈某1，男，汉族，户籍所在地重庆市大足区，案发前住广东省广州市番禺区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年5月19日被敦煌市××局依法刑事拘留，同年6月24日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被执行逮捕。现羁押于敦煌市看守所。 辩护人王某，甘肃飞天律师事务所律师。（法律援助） 被告韦某，男，户籍所在地贵州省黔南布依族苗族自治州，案发前住湖北省武汉市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年4月25日被敦煌市××局依法刑事拘留，同年6月2日被取保候审。 辩护人许某1，甘肃宪辉律师事务所律师。 被告姜某，男，汉族，户籍所在地重庆市大足县，案发前住广东省广州市番禺区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年5月19日被敦煌市××局依法刑事拘留，同年6月24日被取保候审。 辩护人陈某2，甘肃鸣沙律师事务所律师。（法律援助） 敦煌市人民检察院以敦检一部刑诉（2020）186号起诉书，指控被告薛某、张某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、被告韦某、陈某1、姜某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。敦煌市人民检察院指派检察员许凤玲出庭支持公诉；被告薛某及其辩护人姚某、被告张某及其辩护人白某、被告陈某1及其辩护人王某、被告韦某及其辩护人许某1、被告姜某及其辩护人陈某2到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 敦煌市人民检察院指控：2019年11月5日17时许，甘肃莫高窟文化遗产保护设计咨询有限公司会计邱某被犯罪分子（未到案）诈骗得手后，被骗资金960000元人民币从甘肃莫高窟文化遗产保护设计咨询有限公司中国建设银行对公账户（账号为×××）内转入犯罪分子指定的宿州市修磬商贸有限公司中国工商银行账户（账号为×××），被骗资金到账后犯罪分子迅速寻找资金渠道对诈骗资金进行转移，将诈骗资金迅速分级转移至3层4个对公账户，分别为：武汉昕墨佳科技有限公司（工商银行，账号×××）、武汉耀尘永商贸有限公司（账号×××）、武汉全伟金科技有限公司（账号×××）、晋城市悦阳商贸有限公司（账号×××），后从晋城市悦阳商贸有限公司账户分级转移至1层3个个人银行账户，开户名和账号分别为刘慧（×××）、陈某1（×××）、薛某（×××）。后犯罪分子将诈骗资金（共计969990元）通过刘慧支付宝（账号×××）、陈某1支付宝（账号×××）、薛某支付宝（账号×××@qq．com）绑定的上述银行卡转移至2个开户名和账号分别为韦某（账号为×××）、王耀的支付宝账户（账号为×××、支付宝账号ID：2088632524236463）中，后该资金被转移至多个银行卡内取现。 被告薛某为非法牟利，2019年11月5日将自己的号码为×××的银行卡及支付宝账号（×××@qq．com）提供给诈骗犯罪分子用于接收被骗资金，在接收被骗资金119990元后，犯罪分子向薛某提供韦某支付宝账号，薛某指使被告张某操作其该账号用于转移被骗资金，被告张某明知系非法收入，仍操作薛某的支付宝账号将该诈骗资金分笔转移至被告韦某的支付宝账号内。 被告韦某为非法牟利，将自己实名注册的号码为×××的支付宝账户出售给他人，用于接收从刘慧、陈某1、薛某支付宝账号转移的犯罪资金960000元，后犯罪分子将接收的犯罪资金转移至王耀的支付宝账号内，后该资金被转移至多个银行卡内取现。 被告陈某1为非法牟利，2019年11月5日18时许，将自己实名办理的卡号为×××的银行卡及实名认证号码为×××的支付宝账号提供给涉嫌诈骗的犯罪分子用于接收、转移诈骗资金，犯罪分子将诈骗的450000元资金分批次转移至陈某1的支付宝账户中，随后转移至韦某支付宝账户和银行卡被取现。2019年5月至2020年5月，陈某1使用自己的真实身份信息在中国农业银行和中国建设银行办理银行卡，绑定新办理的电话号码、开通手机银行等功能后联系、贩卖给犯罪分子用于转移网络犯罪资金，自己非法获利5700元。犯罪分子面向全国各地不同群体以刷单、贷款等理由实施诈骗，利用陈某1农业银行卡（卡号：×××）、建设银行卡（卡号：×××）收取诈骗福建、甘肃、天津、上海等地被害人锜芳钦、陈某3、杜某、郭某等人资金共计232235元，随后犯罪分子又将诈骗资金转移至武汉井翰昌华商贸有限公司（账号：×××）和武汉淦润沥瀛网络科技有限公司（账号：×××）的对公账户。 被告姜某为非法牟利，2019年5月至2020年5月，使用自己的真实身份信息在中国农业银行和中国建设银行办理银行卡，绑定新办理的电话号码、开通手机银行功能等后交于被告陈某1卖给犯罪分子转移网络犯罪资金，姜某非法获利400元。犯罪分子面向全国各地不同群体以刷单、贷款等理由实施诈骗，利用姜某农业银行卡（卡号：×××）、建设银行卡（卡号：×××）收取诈骗新疆、四川、上海、海南等地被害人马某、蔡某均、杨某1、程某等人资金共计200481元，随后犯罪分子又将诈骗资金转移至武汉井翰昌华商贸有限公司（账号：×××）的对公账户。 被告薛某、张某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任；被告韦某、陈某1、姜某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。 被告薛某对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名持有异议，辩称自己应是帮助信息网络犯罪活动罪。 辩护人姚某对公诉机关指控被告薛某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名持有异议。辩称，指控薛某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实不清、证据不足，没有直接证据证明薛某主观上具有“明知”的犯罪故意，无法推定薛某具有“应当知道”的犯罪故意。其行为更符合帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪构成要件，证据未达到确实充分的证据标准，不能够排除合理性怀疑、存在无罪；薛某具有减轻、从轻处罚情节，案发前一贯社会表现良好，属于初犯、主观恶意小，社会危害性小、如实供述、认罪认罚，不影响对其进行无罪辩护，被告已给受害人全额退赔，请求对薛某单处罚金。 被告张某对公诉机关指控的罪名不持异议。辩称其不明知、是过失犯罪。 辩护人白某对公诉机关指控被告张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的罪名不持异议。辩称，张某使用薛某的手机帮助薛某转账的行为，在整个掩饰、隐瞒犯罪过程中作用最轻、系从犯。张某操作薛某的账号转账无事先通谋、张某是否同意帮助转账，薛某和刘慧都会转账成功。被告自愿认罪认罚、悔罪态度好，系初犯、偶犯，归案后如实供述，请求法院酌情对其予以从轻、减轻处罚；张某没有从犯罪中获利、社会危害性小。张某持有的五部手机与五张银行卡没有用于犯罪，是张某个人财产，应予以返还。 被告陈某1对起诉书指控的罪名不持异议。辩称，其确实不知情，其是在找兼职的过程中被蒙蔽才犯了错误。 辩护人王某对起诉书指控被告陈某1构成帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪事实及罪名不持异议。辩称，陈某1系帮助犯，其犯罪行为与其他犯罪分子诈骗他人财物数额所造成后果没有必然联系，其主观犯意跟诈骗犯罪分子的主观犯罪有明显区别、犯罪情节显著轻微、自愿认罪、悔罪，认罪态度好，系初次犯罪、偶然犯罪，请法庭依法对其从轻处罚，依法判处单处罚金或缓刑。 被告韦某对指控的罪名不持异议。辩称，其以为是在做兼职、对公诉人说其是明知有异议。 辩护人许某1对于公诉机关所指控的罪名不持异议。辩称，被告韦某到案后积极配合、自愿认罪认罚，属于初犯，是在校大学生，一直是自己赚钱交学费，社会阅历少、在本案中获利较小，希望法庭判处缓刑。 被告姜某对起诉书指控的罪名不持异议。辩称，其不知情、出于对朋友的信任才犯了罪。 辩护人陈某2辩称，被告姜某不符合帮助信息网络犯罪活动罪中“明知”他人利用信息网络实施犯罪的构成要件。姜某客观上所帮助的上游诈骗犯罪活动尚未查清，被帮助对象的具体犯罪金额也未查明、支付结算金额未达到“情节严重”的标准。姜某如实供述并认罪、悔罪，系初犯，没有前科劣迹，主观恶性小，在共同犯罪中属从犯，请求法庭综合本案事实、量刑情节、对姜某免予刑事处罚或判处拘役或缓刑。 经审理查明，2019年11月5日15时许，犯罪分子（未查明、未到案）冒充甘肃莫高窟文化遗产保护设计咨询有限公司的领导通过公司会计邱某诈骗资金960000元，被骗资金从甘肃莫高窟文化遗产保护设计咨询有限公司的中国建设银行对公账户（账号为×××）转入犯罪分子指定的宿州市修磬商贸有限公司中国工商银行账户（账号为×××），后犯罪分子迅速寻找渠道对诈骗资金进行转移，将诈骗资金分级转移至3层4个对公账户。分别为：武汉昕墨佳科技有限公司（工商银行，账号×××）、武汉耀尘永商贸有限公司（账号×××）、武汉全伟金科技有限公司（账号×××）、晋城市悦阳商贸有限公司（账号×××）。后又从晋城市悦阳商贸有限公司账户分级转移至1层3个个人银行账户，开户名和账号分别为刘慧（另案处理）×××、陈某1×××、薛某×××。犯罪分子将骗取资金共计969990元通过刘慧支付宝（账号×××）、陈某1支付宝（账号×××）、薛某支付宝（账号×××@qq．com）绑定的上述银行卡转移至开户名和账号分别为韦某、账号为×××、王耀账号为×××、支付宝账号ID：2088632524236463中，后该资金被转移至多个银行卡内取现。 被告薛某为非法牟利，2019年11月5日将卡号为×××的浦发银行银行卡号及支付宝账号×××@qq．com提供给诈骗犯罪分子用于接收被骗资金。薛某收到被骗资金119990元后，指使被告张某操作该账号将被骗资金119990元转移至犯罪分子提供的韦某的支付宝账号，从中获利250元。被告张某应当明知该资金系非法所得，仍帮助薛某操作支付宝账号将该诈骗资金分笔数次转入至韦某的支付宝账号×××内； 被告陈某1为非法牟利，将自己实名办理的卡号为×××的银行卡及实名认证的×××支付宝账号提供给犯罪分子用于接收、转移诈骗资金，犯罪分子将诈骗的450000元分数次转移至陈某1的支付宝账户后立即转移至韦某的支付宝账户和银行卡，后450000元被取现。2019年5月至2020年5月，陈某1使用自己的真实身份信息在中国农业银行和中国建设银行办理银行卡，绑定新办理的电话号码、开通手机银行等功能后贩卖给犯罪分子用于转移网络犯罪资金，非法获利5700元。犯罪分子面向全国各地不特定人群以刷单、贷款等理由实施诈骗，利用陈某1农业银行卡（卡号：×××）、建设银行卡（卡号：×××）收取诈骗福建、甘肃、天津、上海等地被害人锜芳钦、陈某3、杜某、郭某等人资金共计232235元。后犯罪分子又将诈骗资金转移至武汉井翰昌华商贸有限公司（账号：×××）和武汉淦润沥瀛网络科技有限公司（账号：×××）的对公账户； 被告韦某为非法牟利，将自己实名注册、号码为×××的支付宝账户出售给犯罪分子从中获利1000元，刘慧、陈某1、薛某支付宝账号转移的犯罪资金960000元转入该账户。后犯罪分子将转入的被骗资金转移至王耀的支付宝账号内，又将该资金转移至多个银行卡内取现； 被告姜某为非法牟利，2019年5月至2020年5月，使用自己的真实身份信息在中国农业银行和中国建设银行办理银行卡，绑定新办理的电话号码、开通手机银行功能等后交于被告陈某1卖给犯罪分子转移犯罪资金，姜某非法获利400元。犯罪分子面向全国各地不特定人群以刷单、贷款等理由实施诈骗，利用姜某农业银行卡（卡号：×××）、建设银行卡（卡号：×××）收取诈骗新疆、四川、上海、海南等地被害人马某、蔡某均、杨某1、程某等人资金共计200481元，后犯罪分子又将诈骗资金转移至武汉井翰昌华商贸有限公司（账号：×××）的对公账户。 另查明，案发后被告薛某向甘肃莫高窟文化遗产保护设计咨询有限公司退赔119990元，并取得谅解。 上述事实，有以下证据予以证实： 1．物证：手机9部、银行卡24张、手机卡2张； 2．接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证实2019年11月5日20时许，甘肃省莫高窟文化遗产保护设计咨询有限公司会计邱某报称2019年11月5日17时许、有人冒充其公司负责人让其给宿州市修磬商贸有限公司支付营业款、诈骗其所在公司960000元，敦煌市××局于2019年11月5日立案侦查的事实； 3．拘留证、逮捕证、取保候审决定书，证实对薛某、张某、陈某1、韦某、姜某采取强制措施的事实； 4．户籍证明及被告三面照片，证实被告薛某、张某、陈某1、韦某、姜某年龄、户籍、外貌等身份信息的事实； 5．抓获经过，证实薛某、张某、陈某1、韦某、姜某被抓获到案的事实； 6．扣押决定书、扣押清单，证实对薛某、张某、陈某1、韦某、姜某持有的手机、银行卡进行扣押的事实； 7．调取证据清单及相关交易信息，证实敦煌市××局2020年6月18日向浦发银行调取户名为陈某1、卡号为×××的银行卡的开户信息及2019年11月1日至2020年6月17日的交易记录、自2019年11月5日至11月12日收到晋城市悦阳商贸有限公司转账479995元的事实；2019年12月14日向招商银行杭州分行调取涉案账号×××的开户信息及交易流水，证实武汉耀尘永商贸有限公司账号×××、武汉耀尘永商贸有限公司账号×××向武汉全伟金科技有限公司账号×××于2019年11月6日转账1437190元、2019年11月5日转账2618275元，共计转入4055465元的事实；2019年12月20日敦煌市××局向中国农业银行浙江省分行调取涉案账号×××开户信息及交易流水，证实武汉全伟金科技有限公司账号×××、武汉耀尘永商贸有限公司账号×××向武汉全伟金科技有限公司账号×××于2019年11月6日转账1437190元，2019年11月5日转账2618275元，共计转入4055465元；武汉全伟金科技有限公司（账号×××）向晋城市悦阳商贸有限公司（账号×××），2019年11月5日转入2709600元，2019年11月6日转入2573658元，共计转入5283258元的事实；2019年12月19日敦煌市××局向浦发银行杭州分行调取账号为×××的开户信息及该账号交易流水，证实晋城市悦阳商贸有限公司为账号×××，法定代表人为张梁芳，武汉昕墨佳科技有限公司、工商银行账号×××向晋城市悦阳商贸有限公司、账号×××转账860110元；武汉全伟金科技有限公司、账号×××向晋城市悦阳商贸有限公司（账号×××），2019年11月5日转入2709600元，2019年11月6日转入2573658元，共计转入5283258元；武汉全伟金科技有限公司（账号×××）于2019年11月5日向刘慧转账500000元，向陈某1转账784750元，向薛某转账140000元的事实；2019年12月19日敦煌市××局向浦发银行杭州分行调取账号为×××、×××、×××、×××等开户信息及账号从2019年11月至今的交易流水，证实账号为×××的户名为刘慧，晋城市悦阳商贸有限公司、账号×××于2019年11月5日向刘慧转账400000元，同日，刘慧向景顺长城基金管理有限公司转账400000元；账号为×××户名是薛某，晋城市悦阳商贸有限公司账号×××于2019年11月5日向薛某转账119990元，薛某于同日向中银基金管理有限公司转账119990元；账号为×××户名为陈某1，晋城市悦阳商贸有限公司（账号×××）于2019年11月5日向陈某1转账450000元，同日，陈某1向天鸿基金管理有限公司转账450000元的事实；2020年6月18日敦煌市××局向浦发银行调取该行户名陈某1、卡号为×××的银行卡的开户信息及开户至今的交易明细，证实晋城市悦阳商贸有限公司（账号×××）于2019年11月5日向该卡转入450000元的事实；调取宿州市修磬商贸有限公司（开户行：工行安徽省宿州城建支行，账号×××）对公账号交易明细，证实2019年11月5日甘肃莫高窟文化遗产保护设计咨询有限公司、账号为×××，向宿州市修磬商贸有限公司、账号为×××转账960000元的事实；调取武汉昕墨佳科技有限公司（工商银行，账号×××）对公账号交易明细，证实2019年11月5日宿州市修磬商贸有限公司账号为×××向武汉昕墨佳科技有限公司（工商银行，账号×××）转账960000元；同日武汉昕墨佳科技有限公司（工商银行，账号×××）向武汉耀尘永商贸有限公司（账号×××）转账110790元，向晋城市悦阳商贸有限公司（账号×××）转账860110元的事实；调取的宿州市修磬商贸有限公司公司信息、营业执照、注册资金，证实该公司因未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告现已列入经营异常的事实；敦煌市××局出具的情况说明及调取的宿州市修磬商贸有限公司、武汉昕墨佳科技有限公司、武汉耀尘永商贸有限公司、晋城市悦阳商贸有限公司、武汉全伟金科技有限公司的账户及转款记录、涉嫌诈骗案的材料，证实该五个对公账户用来转移赃款、诈骗所得的资金转入刘慧、陈某1、薛某账户、又迅速转入韦某支付宝账户内的事实； 8．证人魏某的证言及其提交的QQ聊天记录截图，证实2019年11月5日15时许，其公司会计邱某在微信上说许总让紧急汇一笔钱，收款公司名称：宿州市修磬商贸有限公司，银行账号：×××，开户行：中国工商银行宿州城建支行营业室，付款金额：960000元整，备注：借款。邱某说事情比较紧急，务必今天把钱汇到对方账号，其到敦煌建设银行敦煌支行将公司账户的960000元整汇给了对方提供的账号。其刚离开银行又接到邱某打来的电话称被骗，让其赶紧到银行把这笔汇款止付、银行工作人员告知已到账、让其到××机关报案处理的事实； 9．证人许某2的证言，证实案发时其是甘肃莫高窟文化遗产保护设计咨询有限公司的法人、总经理、收到公司中国建设银行对公账户一笔960000元的出账信息、其对这笔账不知情、且金额比较大，遂与单位会计邱某核实，邱会计说是其让她把钱借给对方公司的，对方公司的名称是“宿州市修磬商贸有限公司”，因其并无授意转账，意识到被骗随后迅速报警的事实； 10．被害人邱某的陈述及其提供的中国建设银行电子凭证、QQ聊天记录截图，证实2019年11月5日下午3点左右，一名自称华联商贸公司的女子打电话说要向其公司转账250000元、多次转账失败询问原因，对方又冒用总经理许某2的虚假身份，指示其给宿州市修磬商贸有限公司支付营业款960000元，并提供了收款账户信息，随后其指派公司出纳魏某将甘肃莫高窟文化遗产保护设计咨询有限公司对公账户内的960000元转入对方指定的宿州市修磬商贸有限公司账户、后发现被骗的事实； 11．被害人锜芳钦、陈某3、杨某2、赵某、王某2、江某等人的报案材料、转款记录等，证实多人报案被骗、资金进入陈某1、姜某等人账户，××机关立案侦查的事实； 12．被告薛某的供述，证实2019年11月初、其前夫唐凯权联系说让其帮他转笔钱，其询问转的是不是黑钱，唐凯权说是正当的钱、给帮忙转钱的人1000元左右的好处费。其和刘慧及其男朋友张某一起打工就给刘慧他们说了、刘慧同意帮忙转钱。后唐凯权又说必须要使用浦发银行的账户、其和刘慧没有浦发银行的账户，叫张某一起到四川省成都市××区的一家浦发银行营业网点办理浦发银行的银行卡，其和刘慧各办理一张银行卡，张某没有办理。后唐凯权通知转钱、要求快速转到他指定的支付宝账户。其叫刘慧及张某到其在成都的租房转钱、因其和刘慧对支付宝转钱操作不熟悉，就让张某帮忙操作，将唐凯权转入其浦发银行卡里的钱通过同样方式转入唐凯权指定的支付宝账户的事实； 13．被告张某的供述，证实2019年11月的一天，其和刘慧在薛某的出租房里，唐凯权通过手机微信教薛某如何使用支付宝给他人转账、刘慧和薛某对支付宝转账不熟练、唐凯权催的快些转账、其分别操作薛某和刘慧的支付宝账号给唐凯权指定的支付宝上多次转钱、先后转了近五十万元、其还向薛某的前夫唐凯权买卖过二三十张银行卡的事实； 14．被告陈某1的供述，证实2019年11月，其通过李仕鹏的介绍、贩卖过其实名办理的一张华夏银行和一张浦发银行的卡，对方拿着其的支付宝和银行卡操作，事后给其500元现金、其看到对方在其支付宝上走了700000元的流水，对方将钱先转到其浦发银行卡（尾号9195）和华夏银行卡（尾号6135）内，又从其浦发银行和华夏银行卡内把钱转到支付宝，后将钱从支付宝转给一个叫“＊兴剑”的支付宝账户，一共分32笔转784750元；2020年大概一月份，其在广东街头上看到收购“四件套”的名片并联系、四件套包括银行卡、身份证复印件、U盾、绑定的手机号码，对方称一套给2000元的好处费，其用自己的信息办理了一张农行、一张建行的银行卡，又办理了两个电话号码绑定上、开通U盾后，对方通过支付宝给其转了2000元的定金、后又安排人把银行卡和U盾拿走、通过支付宝给其转2000元、其还联系卖过姜某的两三张卡、给姜某400元的事实； 15．被告韦某的供述，证实2019年10月份，其同学李璟给其说通过办理支付宝和银行卡赚快钱，让先开一个电话号码、再到银行办一个银行卡、银行卡绑定新开的电话号码再开通支付宝、绑定所办的银行卡和电话号码、办好一套给500元到800元的办理费用。其问干什么用，李璟说有公司给员工发钱、需要使用私人的银行卡和支付宝，其当时有怀疑、后同意了。2019年10月底的一天，李璟带着其去湖北武汉市蔡甸区博学路江汉大学周边，分别在华夏银行、中信银行、华夏银行各办了一张银行卡，其按要求把一套手续都办好后、李璟给其500元钱、李璟将电话SIM卡和三张银行卡交给名叫朱红的人；2019年11月底其找同学武旭龙，让武旭龙以同样的方式办理注册后、其交给李璟、李璟带其去找朱红的事实； 16．被告姜某的供述，证实其和陈某1是初中同学，2019年大概6、7月份，陈某1说让其用身份信息办理银行卡，同时把办理银行卡的手机号一起卖给他。其当时问了办卡用途、后在重庆办理了一张建设银行卡、农业银行卡，连同银行卡绑定的手机号交给陈某1，陈某1给其400元；2019年12月份的时候，其在广州的农业银行办理了一张银行卡，连同银行卡绑定的手机号交给陈某1，陈某1没有给其钱的事实； 17．同案犯刘慧在××机关的供述及辨认笔录，证实2019年11月份其帮助薛某的前夫转钱400000元，因操作不熟练让张某帮其操作，事后薛某通过微信给其750元钱的辛苦费，并辨认出被告薛某、张某的事实； 18．辨认笔录，证实被告韦某辨认出朱红就是收购其银行卡、电话卡、支付宝及登录、支付密码的人； 19．检查笔录，证实对被告薛某、张某、韦某、陈某1、姜某持有的手机进行检查，对手机内电子数据取证保存的事实； 20．电子数据勘查取证工作记录及光盘，证实甘肃莫高窟文化遗产保护设计咨询有限公司被诈骗的资金流向和交易明细的事实； 21．违法犯罪经历查证说明书，证实被告薛某、张某、韦某、陈某1、姜某在案发前无违法犯罪记录的事实； 22．退赔协议、收条、谅解书，证实被告薛某向甘肃莫高窟文化遗产保护设计咨询有限公司退赔119990元并取得谅解的事实。 以上证据均经法庭质证，其来源合法、内容真实有效，作为本案的定案依据。 本院认为，本案上游犯罪虽未依法裁判，但查证属实。被告薛某、张某应当明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控二被告的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控成立。被告薛某系初犯、偶犯，到案后如实供述事实、自愿认罪认罚、积极退赔被害人部分经济损失、取得谅解，依法从轻从宽处罚。被告张某系初犯、偶犯、从犯，到案后如实供述、自愿认罪认罚、依法从宽、减轻处罚。辩护人关于薛某属于初犯、如实供述，积极主动退赔并取得谅解的辩护意见予以采纳；其他关于薛某应为帮助信息网络犯罪活动罪、社会危害小等辩护意见与法庭审理查明的事实不符，不予采信；辩护人关于张某系初犯、偶犯、如实供述、认罪认罚、悔罪、从犯等辩护意见予以采信；关于张某持有的五部手机与五张银行卡没有用于犯罪、是张某个人财产的辩护意见，经查，张某存在向犯罪嫌疑人贩卖银行卡、电话卡等的行为，其手机、银行卡、支付宝账户内可能存在其他案件线索，故手机与银行卡不予返还。 被告陈某1、韦某、姜某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为犯罪提供支付结算帮助，情节严重，均构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告陈某1、韦某、姜某的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控成立。三被告自愿认罪，酌定从轻处罚。辩护人关于陈某1系初犯、偶犯、自愿认罪认罚、悔罪的辩护意见予以采纳；辩护人关于韦某属于初犯、自愿认罪认罚、是在校大学生应酌情从轻处罚的辩护意见予以采纳；辩护人关于姜某如实供述、认罪认罚、系初犯、没有前科劣迹等辩护意见予以采纳；辩护人关于姜某不明知、上游犯罪未查清等辩护意见与法庭审理查明的事实不符，不予采信。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二百八十七条之二、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告薛某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金30000元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 被告张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金10000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月1日起至2021年5月31日止；罚金限判决生效后缴纳。） 被告陈某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月19日起至2021年5月18日止；罚金限判决生效后缴纳。） 被告韦某犯帮助信息网络犯罪活动罪，单处罚金4000元； （罚金限判决生效后缴纳。） 被告姜某犯帮助信息网络犯罪活动罪，单处罚金3000元； （罚金已缴纳。） 二、被告薛某的违法所得250元、被告陈某1的违法所得5700元、被告韦某的违法所得1000元、被告姜某的违法所得400元，依法予以追缴； 三、扣押的作案工具：薛某持有的苹果iPone8手机一部、张某持有的iPone6手机一部、RedmiNote8手机一部、Redmi5Plus手机一部、iPone6手机二部、中国光大银行卡一张、浦发银行卡一张、成都银行卡一张、广发银行卡一张、华夏银行卡一张、陈某1持有的vivo牌手机一部、银行卡九张、韦某持有的华为手机一部、银行卡三张、手机卡2张、姜某持有的OPPO牌手机一部、银行卡七张，依法予以没收，随案存查。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王玲珍 人民陪审员  付慧荣 人民陪审员  张 刚 二〇二一年四月十九日 法官 助理  惠 娜 书 记 员  韩 婧