山东省聊城市东昌府区人民法院民 事 判 决 书(2020)鲁1502民初12251号原告：陈亚洲，男，1968年8月24日出生，汉族，住天津市西青区。委托诉讼代理人：许波，天津易道律师事务所律师。被告；江苏南通二建集团有限公司，住所地：江苏省启东市人民中路683号。统一社会信用代码：91320681138854172P。法定代表人：杨晓东，董事长。委托诉讼代理人：郭志宏，上海市锦天城（北京）律师事务所律师。委托诉讼代理人：周正明，男，1958年7月11日出生，汉族，该公司财务经理，住江苏省启东市。被告：崔件兴，男，1969年2月23日出生，汉族，住江苏省启东市。委托诉讼代理人：高永新，启东市民主法律服务所法律工作者。原告陈亚洲与被告江苏南通二建集团有限公司（下简称南通二建）、崔件兴建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年10月15日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告陈亚洲委托诉讼代理人许波，被告南通二建委托诉讼代理人郭志宏、周正明到庭参加诉讼，被告崔件兴经本院传票传唤未到庭参加诉讼，本案现已审理终结。陈亚洲向本院提出诉讼请求：请求人民法院依法判令二被告返还原告工程保证金130000元。事实与理由：被告崔件兴借用南通二建的施工资质承包聊城市辛屯安置房项目工程，被告南通二建出具法人授权委托书授权被告崔件兴为工程总指挥。崔件兴以原告承揽部分工程施工，需缴纳工程保证金为由，于2014年4月8日转账工程保证金200000元至周鹤涛银行账户中，周鹤涛将其中100000元交给崔件兴。原告于2014年7月9日转账工程保证金300000元至被告崔件兴银行账户，被告崔件兴向原告出具了400000元保证金的收条。之后，南通二建、崔件兴并未将工程分包给原告。经原告多次催要，2017年3月被告南通二建同意返还崔件兴收取原告的工程保证金400000元并签署了付款表，但因在聊城经济开发区清欠办监管工程款金额不足，无法按农民工工资名义全额返还原告400000元工程保证金，为此被告南通二建在聊城市经济开发区清欠办及开发商山东民生置业公司聊城分公司的共同监管和确认下返还了原告工程款270000元，尚欠130000元工程保证金持续未返还。南通二建辩称，原告没有提供与其起诉状中所述案件事实相对应的证据，证明其与被告南通二建之间存在工程承包关系以及支付保证金的事实，所以其诉讼请求没有事实和法律依据，应当予以驳回。崔件兴委托诉讼代理人高永新于庭审后提交委托诉讼代理手续与书面答辩状称，被告与原告从未发生过借贷关系，也无借贷事实，因此原告诉讼请求无事实与法律依据，请求法院依法驳回原告诉请。另据原告诉状中称，原告于2014年4月8日转账汇款200000元至周鹤涛银行账户，转款用途为工程保证金，之后周鹤涛仅将其中100000元交于崔件兴，而南通二建、崔件兴并未将工程分包给原告，虽经原告多次催要各被告返还工程保证金，但被告仍持续未返还上述100000元。但根据2018年7月25日9时至10时30分西青区法院中北法庭原告诉周鹤涛民间借贷一案开庭笔录，原、被告涉案标的也是本案所涉工程保证金200000元中的100000元，其中100000元仍在周鹤涛处，因此该100000元与南通二建、崔件兴无关，针对周鹤涛交给崔件兴的100000元，在该笔录中也明确并在该案庭审中已提供了相应证据，即原告于2017年3月21日出具的承诺书等证据，证明包括周鹤涛的100000元在内的400000元，已由聊城市清欠办与原告协商支付完毕，同时原告承诺不再向聊城清欠办、南通二建、南通二建东昂公司、崔件兴个人以及其他政府机关吵闹，以欠工人工资名义向上述单位和个人索要钱款，如有上述行为，本人愿承担相应的法律责任。也说明原告与南通二建、崔件兴已无任何纠纷。同时，根据付款时间，原告转账给周鹤涛200000元是2014年4月8日，而2014年4月8日以后，崔件兴未收到周鹤涛所交的任何费用，因此，不存在崔件兴向原告借款的事实，原告所涉及的该100000元，也是先于原告转款之前由周鹤涛交给南通二建、崔件兴的，只是根据周鹤涛及原告认为是工程保证金，并最终由原告收取了该款。根据当事人陈述并结合本院确认的证据，本案可以认定以下事实：被告崔件兴借用南通二建的施工资质承包聊城市辛屯安置房项目工程，被告南通二建设出具法人授权委托书授权被告崔件兴为工程总指挥。崔件兴以原告承揽部分工程施工为由，要求缴纳工程保证金。原告于2014年4月8日转账200000元至周鹤涛银行账户中，周鹤涛将其中100000元交给崔件兴。原告于2014年7月9日转账300000元至被告崔件兴银行账户，被告崔件兴向原告出具了400000元保证金的收条，内容为：“陈亚洲在南通二建山东聊城市辛屯安置区保证金肆拾万元（其中包括周鹤涛拾万元整），此保证金用于2014年一期底发放一次性结构工人工资劳务费”。之后，南通二建、崔件兴并未将工程分包给原告。原告以民间借贷为由起诉周鹤涛与其妻袁红香，要求返还100000元，江苏省启东市人民法院作出（2020）苏0681民初75号民事判决书，判决周鹤涛返还原告工程保证金100000元。原告提交2016年12月20日被告崔件兴出具的证明复印件，内容为崔件兴为工程费用开支，确认收取了原告陈亚洲缴纳的工程保证金400000元。但崔件兴均书写为“周海涛”，被告南通二建对该证据不予认可。原告提交2017年3月21日南通二建关于400000元工程保证金的付款表，该表注明“本张作废支付无效”。原告提交2017年3月25日南通二建支付270000元工程保证金的付款表，拟证明南通二建同意返还崔建兴收取原告的工程保证金400000元，对此是知悉、认可和确认同意返还的，南通二建也在聊城经济开发区淸欠办、及开发商山东民生置业公司聊城分公司的共同监管和确认下拨付了原告部分工程款270000元（南通二建先是同意返还400000元的并签署了付款表，因在聊城经济开发区清欠办监管工程款金额不足，仅能拨付270000元，致使未能全额拨款400000元。被告对上述两表格存有异议：表中所记载的事项是向相关农民工支付工资的记载内容，跟原告所主张的系所谓保证金的事实没有关联性，不能证明原告的证明目的。原告提交六份判决书及媒体报道材料，拟证明南通二建2013年11月5日向山东民生置业出具法人授权委托书，授权崔件兴全权代表南通二建，崔件兴担任工程总指挥，崔件兴系职务行为，南通二建承担付款责任。被告南通二建设认为上述证据与本案无关。被告南通二建设提交山东省高级人民法院（2018）鲁民初自196号判决书，拟证明崔件兴和告南通二建之间是工程挂靠关系，崔件兴应当对自己的工程经营中的一切行为自行承担责任。提交天津市西青区人民法院开庭笔录，其与原告明确表述200000元是直接汇给案外人周鹤涛，也不存在所谓的原告从被告周鹤涛处承揽工程的事实，原告在被告崔件兴处做的其他工程与案涉200000元资金往来无关，基于上述主要事实证明原告与周鹤涛之间200000系借贷关系，或者可能涉及刑事上的欺诈或者诈骗行为，原告应当向周鹤涛主张权利，与南通二建无关。原告所提交的天津市西青区人民法院法院开庭笔录是原告在向西青区人民法院以民间借贷案件立案时所提交的证据，当时所提交的证据内容与本案当庭提交的证据存在明显差异，说明原告对于案件事实存在选择性陈述和提供证据的情形，因此应当要求原告对其所主张的事实部分提供明确的证据，予以证实，否则原告所主张的诉讼请求和案件事实不应予以认可。原告对山东省高级人民法院（2018）鲁民初自196号判决书真实性无异议，但被告南通二建与崔件兴的关系是属于其二者的内部关系，退一步讲即使按被告南通二建陈述的系挂靠即借用资质施工关系，南通二建与崔件兴对本案工程保证金的返还也应当承担连带责任，在该份民事判决第十九页经审理查明事实部分提及的季裕忠、汤锦康、胡阿兵保证金部分，对于返还保证金的责任承担有明确的表述和认定，这与原告所提交的证据认定是一致的，都是由南通二建公司承担责任，与本案属于类案。对天津市西青区人民法院法院开庭笔录真实性无异议，关联性和证明目的有异议，笔录中案外人周鹤涛明确陈述将原告交付的200000元中的100000元汇给崔件兴作为工程保证金，对该部分的权利由原告实际享有，在江苏省启东市人民法院作出（2020）苏0681民初75号民事判决书中有详细的事实查明，足以表明南通二建公司对此是知悉和同意返还的。本院认为：本案原告以民间借贷法律关系诉讼，经审查，并非民间借贷法律关系，而是建设工程施工合同法律关系。被告崔件兴借用南通二建的施工资质承包聊城市辛屯安置房项目工程，被告南通二建出具法人授权委托书授权被告崔件兴为工程总指挥，业经生效判决书查明，对本事实予以确认。原告向周鹤涛转账200000元，其中100000元已由江苏省启东市人民法院作出（2020）苏0681民初75号民事判决书，判决周鹤涛返还原告工程保证金100000元。剩余100000元交于本案被告崔件兴，原告向崔件兴转账300000元，崔件兴出具收到400000元工程保证金收到条，原告实际未承包涉案工程的事实各方当事人无争议，本院予以确认。原告认可已返还270000元，剩余130000元，被告崔件兴抗辩已由聊城市清欠办与原告协商支付完毕，同时原告承诺不再向聊城清欠办、南通二建、南通二建东昂公司、崔件兴个人以及其他政府机关吵闹，以欠工人工资名义向上述单位和个人索要钱款，如有上述行为，本人愿承担相应的法律责任，但未提交原告放弃剩余130000元的相关证据，故该130000元工程保证金应予返还。因被告崔件兴作为南通二建的工程总指挥或挂靠南通二建，均不影响其行为系履行职务行为，所产生的法律后果应由南通二建承担。综上，依照《中华人民共和国民法通则》第一百零八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第二条之规定，判决如下：被告江苏南通二建集团有限公司于本判决生效后十日内返还原告陈亚洲工程保证金130000元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1450元，由被告江苏南通二建集团有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省聊城市中级人民法院。审判员  向国秀二〇二一年四月十二日书记员  肖 慧