重庆市长寿区人民法院刑 事 判 决 书（2021）渝0115刑初106号公诉机关重庆市长寿区人民检察院。被告人黄嘉琪，女，1991年5月24日出生于福建省南安县，汉族，大专文化，无业，住广东省深圳市龙岗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月28日被刑事拘留，同年2月27日、11月16日分别被取保候审，同年12月16日被逮捕。现羁押于重庆市长寿区看守所。辩护人韩春晓，重庆鲁本律师事务所律师。被告人王振宇，男，1999年9月24日出生于河南省郸城县，汉族，初中文化，农民，住河南省郸城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月23日被刑事拘留，同年2月22日、11月16日分别被取保候审，同年12月16日被逮捕。现羁押于重庆市长寿区看守所。辩护人蒲能，重庆鲁本律师事务所律师。辩护人李南鳕，重庆鲁本律师事务所实习律师。重庆市长寿区人民检察院以渝长检一部刑诉〔2020〕Z474号起诉书指控被告人黄嘉琪、王振宇犯诈骗罪，向本院提起公诉，重庆市第一中级人民法院以（2020）渝01刑辖36号指定管辖决定书指定本院审判。本院于2021年3月24日立案后，依法组成合议庭，适用认罪认罚从宽审理程序，公开开庭审理了本案。重庆市长寿区人民检察院指派检察官纪少华、检察官助理苗海忠出庭支持公诉，被告人黄嘉琪及其辩护人韩春晓，被告人王振宇及其辩护人蒲能、李南鳕，均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年底，苏厚钟购买了“澳门金沙娱乐场”、“8号娱乐城”、“金钻28”、“金鼎娱乐城”四个赌博网站，在柬埔寨王国西哈努克市南海明珠酒店租赁了1212房间、1319房间作为其犯罪窝点，并安排陈泽煅等人负责赌博网站的管理。随后，苏厚钟、陈泽煅等人招募被告人黄嘉琪及朱仁辉、洪苏娴、钱刘涛等人为网站主管，负责各自网站下业务及人员的管理；陈铭锋等人为资源组成员；柯晨阳、王雪婷等人为后台业务员；被告人王振宇及詹姣姣、丁守辉、钱娟、曹莉莉、吴小莉等人为前台业务员。上述人员在境外利用虚假赌博网站，诱骗国内居民入金投注购买彩票，实施诈骗活动，形成了以苏厚钟为首要分子，陈泽煅、朱仁辉为主要成员，其余人员为组织成员的跨境电信网络诈骗集团。该犯罪集团在苏厚钟等人的组织指挥下，先由资源组成员在互联网推广相关公众号吸引被害人，前台人员在主管的管理下，以小组为单位，利用群聊及单独线上聊天等方式，通过虚构身份、隐瞒对赌关系以及通过与后台人员配合修改系统彩开奖结果，以此虚构获利承诺的方式引诱被害人到赌博网站充值投注，被害人的充值资金直接进入后台人员掌控的私人账户。后台人员根据被害人充值金额手动进行虚拟充值，并将被害人转入的资金进行转移。后台人员对被害人提出的提现申请进行审批，被害人下注必须达到充值金额一倍以上才能提现，以此限制被害人出金。同时，前台人员通过“炒群”、“维护”等手段以鼓吹倍投计划的方式对被害人的交易进行诱导，以扩大被害人的损失。被告人黄嘉琪于2019年2月22日抵达柬埔寨王国，随后参与到该诈骗集团，担任“澳门金沙娱乐场”网站主管，带领由詹姣姣担任组长的金沙1组、由丁守辉担任组长的金沙2组、先后分别由钱娟、巴明言担任组长的金沙3组、由被告人王振宇担任组长的金沙4组、先后由曹莉莉、吴小莉担任组长的金沙5组，从事前台工作。王振宇于2019年2月21日抵达柬埔寨王国加入该诈骗集团，与曹书豪、顾松青、戴泗宝、陈艺伟等人组成金沙4组，在主管洪苏娴、黄嘉琪等人的带领下，从事前台工作。黄嘉琪涉案金额936292.79元并获利39709元，王振宇涉案金额为240254.18元并获利16807元。具体犯罪事实如下：1.2019年4月18日至5月16日，金沙1组前台成员詹姣姣、丁守振、钱前程、洪星炎、张海领在主管黄嘉琪等人的带领下，与后台人员相互配合，共同诈骗被害人张某某49431元；2.2019年4月21日至4月26日，金沙1组前台成员詹姣姣、丁守振、钱前程、洪星炎、张海领在主管黄嘉琪等人的带领下，与后台人员相互配合，共同诈骗被害人陈某8257.93元；3.2019年4月18日至6月2日，金沙1组前台成员詹姣姣、丁守振、钱前程、洪星炎、张海领在主管黄嘉琪等人的带领下，与后台人员相互配合，共同诈骗被害人石某某176023.87元；4.2019年4月12日至4月17日，金沙1组前台成员詹姣姣、丁守振、钱前程、洪星炎、张海领在主管黄嘉琪等人的带领下，与后台人员相互配合，共同诈骗被害人冯某4200元；5.2019年5月9日至6月9日，金沙1组前台成员詹姣姣、丁守振、钱前程、洪星炎、张海领在主管黄嘉琪等人的带领下，与后台人员相互配合，共同诈骗被害人王某某22401元；6.2019年4月21日至6月9日，金沙2组前台成员丁守辉、詹春丽、洪文章、王诗文、李志阳在主管黄嘉琪等人的带领下，与后台人员相互配合，共同诈骗被害人冯某98030元；7.2019年5月23日至6月8日，金沙2组前台成员丁守辉、詹春丽、洪文章、王诗文、李志阳在主管黄嘉琪等人的带领下，与后台人员相互配合，共同诈骗被害人万某某34100元；8.2019年4月19日至6月7日，金沙2组前台成员丁守辉、詹春丽、洪文章、王诗文、李志阳在主管黄嘉琪等人的带领下，与后台人员相互配合，共同诈骗被害人邱某某4122.03元；9.2019年4月17日至4月18日，金沙2组前台成员丁守辉、詹春丽、洪文章、王诗文、李志阳在主管黄嘉琪等人的带领下，与后台人员相互配合，共同诈骗被害人谢某某12550元；10.2019年4月19日至5月28日，金沙3组前台成员巴明言、冯艳涛、张海周等人在主管黄嘉琪等人的带领下，与后台人员相互配合，共同诈骗被害人邝某某41372.64元；11.2019年5月30日至6月7日，金沙3组前台成员巴明言、冯艳涛、张海周等人在主管黄嘉琪等人的带领下，与后台人员相互配合，共同诈骗被害人荆某某9580.5元；12.2019年5月10日至5月27日，金沙3组前台成员巴明言、冯艳涛、张海周等人在主管黄嘉琪等人的带领下，与后台成员相互配合，诈骗被害人陈某某3440.23元；13.2019年4月5日至6月7日，金沙3组前台成员巴明言、冯艳涛、张海周等人在主管黄嘉琪等人的带领下，与后台人员相互配合，共同诈骗被害人姜某某10961.36元；14.2019年4月11日至6月9日，金沙3组前台成员巴明言、冯艳涛、张海周等人在主管黄嘉琪等人的带领下，与后台人员相互配合，共同诈骗被害人林某某5425.45元；15.2019年5月3日至6月8日，金沙3组前台成员巴明言、冯艳涛、张海周等人在主管黄嘉琪等人的带领下，与后台人员相互配合，共同诈骗被害人黄某某20103.2元；16.2019年4月3日至5月29日，金沙4组前台成员王振宇与顾松青、戴泗宝等人在主管黄嘉琪等人的带领下，与后台人员相互配合，共同诈骗被害人冯某某14539.94元；17.2019年5月14日至5月22日，金沙4组前台成员王振宇与顾松青、戴泗宝等人在主管黄嘉琪等人的带领下，与后台成员相互配合，诈骗被害人徐某31118.38元；18.2019年4月17日至5月2日，金沙4组前台成员王振宇与顾松青、戴泗宝等人在主管黄嘉琪等人的带领下，与后台人员相互配合，共同诈骗被害人王某某11649.1元；19.2019年4月27日至6月8日，金沙4组前台成员王振宇与顾松青、戴泗宝等人在主管黄嘉琪等人的带领下，与后台人员相互配合，共同诈骗被害人宋某某10016.7元；20.2019年4月24日至5月28日，金沙4组前台成员王振宇与顾松青、戴泗宝等人在主管黄嘉琪等人的带领下，与后台人员相互配合，共同诈骗被害人李某某3369元；21.2019年4月4日至6月9日，金沙4组前台成员王振宇与顾松青、戴泗宝等人在主管黄嘉琪等人的带领下，与后台人员相互配合，共同诈骗被害人周某某157290.91元；22.2019年5月3日至5月13日，金沙4组前台成员王振宇与顾松青、戴泗宝等人在主管黄嘉琪等人的带领下，与后台成员相互配合，共同诈骗被害人蒋某某7258.85元；23.2019年5月8日至5月31日，金沙4组前台成员王振宇与顾松青、戴泗宝等人在主管黄嘉琪等人的带领下，与后台人员相互配合，共同诈骗被害人罗某某5011.3元；24.2019年5月4日至6月1日，金沙5组前台成员曹莉莉、吴小莉等人在主管黄嘉琪等人的带领下，与后台人员相互配合，共同诈骗被害人杨某某24850元；25.2019年5月10日至6月9日，金沙5组前台成员曹莉莉、吴小莉等人在主管黄嘉琪等人的带领下，与后台人员相互配合，共同诈骗被害人卯某某40951元；26.2019年5月13日至6月7日，金沙5组前台成员曹莉莉、吴小莉等人在主管黄嘉琪等人的带领下，与后台人员相互配合，共同诈骗被害人许某某107469.77元；27.2019年5月16日至6月10日，金沙5组前台成员曹莉莉、吴小莉等人在主管黄嘉琪等人的带领下，与后台人员相互配合，共同诈骗被害人后某某12005.32元；28.2019年5月21日至6月10日，金沙5组前台成员曹莉莉、吴小莉等人在主管黄嘉琪等人的带领下，与后台人员相互配合，共同诈骗被害人庄某某4867.1元；29.2019年5月19日至6月8日，金沙5组前台成员曹莉莉、吴小莉等人在主管黄嘉琪等人的带领下，与后台人员相互配合，共同诈骗被害人王某某5896.21元。2020年1月28日，被告人黄嘉琪被抓获到案；2020年1月23日，被告人王振宇主动投案。二名被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。同时查明，1.同案人苏厚钟等人已全额退赔所有被害人的经济损失。2.审理过程中，被告人王振宇的近亲属代其主动退缴了违法所得16807元。公诉机关认为，被告人黄嘉琪、王振宇以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，在境外实施远程非接触式诈骗他人财物，其中黄嘉琪犯罪数额特别巨大，王振宇犯罪数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。二名被告人在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当减轻处罚；黄嘉琪到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；王振宇自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；王振宇主动退缴违法所得，可以酌情从轻处罚；二名被告人均自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。公诉机关综合全案其他情况，建议对黄嘉琪判处有期徒刑三年九个月，并处罚金四万元；建议对王振宇判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元。被告人黄嘉琪、王振宇及其各辩护人对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且在开庭审理过程中无异议，二名被告人亦签字具结。同时，黄嘉琪的辩护人提出黄嘉琪是初犯、偶犯，主观上参与诈骗的意愿不强，实施诈骗的行为程度较轻，在被捕前有稳定的工作且发挥着重要作用，社会危害性不大，认罪悔罪态度好，具有坦白、认罪认罚、从犯等从轻、减轻的量刑情节，请求对黄嘉琪从轻、减轻处罚的辩护意见；王振宇的辩护人提出王振宇是初犯、偶犯，社会危害性较轻，主观恶性小，认罪悔罪态度良好，参与时间短、获利较少，且具有自首、从犯、认罪认罚并主动退缴违法所得、预缴罚金，请求对王振宇在量刑基础上从轻、减轻的辩护意见。本院认为，公诉机关指控被告人黄嘉琪、王振宇犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。辩护人提出的二名被告人具有法定或酌定情节并请求从轻、减轻的量刑建议予以采纳，对王振宇的辩护人提出在量刑基础上从轻、减轻的量刑建议，因王振宇主动退赔后公诉机关已经调整的量刑建议，故本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第一项之规定，判决如下：一、被告人黄嘉琪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月16日起至2024年8月15日止。罚金限在判决生效后三十日内缴纳。）被告人王振宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月16日起至2022年5月16日止。罚金已缴纳。）没收被告人王振宇的违法所得一万六千八百零七元；追缴被告人黄嘉琪的违法所得三万九千七百零九元。（违法所得限在判决生效后三十日内履行。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗小花人民陪审员  张玉霞人民陪审员  喻 荭二〇二一年四月二十八日法官 助理  黄 凯书 记 员  孙定强