广东省湛江市霞山区人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0803刑初164号公诉机关湛江市霞山区人民检察院。被告人李某某，男，1xxx年x月xx日出生，公民身份号码320××××××××××××032，汉族，大专文化，无业，户籍地江苏省淮安市清江浦区黄河西路富强新村五区××××，羁押前住址江苏省淮安市清江浦区四季金辉7栋403房。因本案于2020年11月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕，现押于湛江市看守所。辩护人黄丛义，广东粤正律师事务所律师。被告人岳某，男，19xx年x月xx日出生，公民身份号码320××××××××××××713，汉族，高中文化，无业，户籍地江苏省淮安市淮阴区×××××××××××，羁押前住址江苏省淮安市淮阴区钵池小区×××××××××××。因本案于2020年11月12日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕，现押于湛江市看守所。湛江市霞山区人民检察院以霞检刑诉（2021）117号起诉书指控被告人李某某、岳某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月20日向本院提起公诉。本院受理后依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。湛江市霞山区人民检察院指派检察员尤某1出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人黄丛义、岳某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人李某某在2019年的某天，在Telegram聊天软件上经人介绍认识了“欢喜哥”（未查实），在明知“欢喜哥”收购其支付宝账号是用于洗钱以及诈骗的情况下，仍以2000元的价格将自己新注册的号码为157×××××874的支付宝帐号卖给“欢喜哥”。同年9月，被告人李某某经“欢喜哥”介绍认识“Bingo”（未查实），在明知“Bingo”收购其支付宝账号是用于洗钱以及诈骗的情况下，仍以3000元的价格又将自己号码为157×××××874的支付宝账号卖给“Bingo”使用。据统计，被告人李某某名下的157×××××874支付宝帐号被他人用于以淘宝理赔方式诈骗被害人邓某1290000元，该账户支付结算金额达2033406.2元。2019年12月的某天，被告人岳某1网吧认识一名陌生男子“B”哥（未查实），因为缺钱，被告人岳某1明知“B”哥收购其支付宝账号会用于洗钱、网络诈骗的情况下，仍将自己新开通的支付宝账号180×××××931绑定华夏银行账号623××××××××××882、支付宝账号180×××××671绑定浦发银行账号621××××××××××628以每套500元价格卖给“B”哥，共获利1000元。被告人岳某名下的180×××××671支付宝帐号被他人用于以淘宝理赔方式诈骗被害人邓某1220000元，该账户支付结算金额达1308585元。公诉机关认为，被告人李某某、岳某应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人李某某、岳某认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人李某某、岳某有期徒刑九个月，并处罚金。公诉机关提交了被告人李某某、岳某的供述和辩解、被害人邓某1的报案材料、相关系统查询的银行账号、支付宝账号注册信息及交易流水、到案经过、户籍资料及前科证明等证据证实。被告人李某某对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用速裁程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见为，被告人李某某系初犯，认罪认罚，并已签署《认罪认罚具结书》，可以从轻或减轻处罚。被告人岳某对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用速裁程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人李某某、岳某无视国家法律，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算账户，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。被告人李某某、岳某归案后如实供述所犯罪行，认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人的辩护意见，与审理查明一致，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第（二）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年11月9日起至2021年8月8日止。罚金限于本判决生效第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。二、被告人岳某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年11月12日起至2021年8月11日止。罚金限于本判决生效第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。三、继续追缴被告人李某某的违法所得人民币3000元、被告人岳某的违法所得人民币1000元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  周向阳二〇二一年四月三十日书记员  陈雨莹附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。