广东省深圳市坪山区人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0310刑初117号公诉机关深圳市坪山区人民检察院。被告人杨洋，男，1992年6月5日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省郧西县，因本案于2020年12月9日被羁押，次日被刑事拘留，于2021年1月13日被逮捕。现羁押于龙岗区看守所。深圳市坪山区人民检察院以深坪检刑诉[2021]88号起诉书指控被告人杨洋犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月25日向本院提起公诉。在审理过程中，本院适用简易程序，公开开庭审理了本案。深圳市坪山区人民检察院指派检察员曾初云出庭支持公诉，被告人杨洋到庭参加诉讼。现已审理终结。深圳市坪山区人民检察院指控，被告人杨洋通过散发贷款小卡片的方式吸引无法办理贷款的黑户人员找他帮忙办理贷款，然后其带黑户人员到银行开办银行卡，以假称帮忙办理贷款需做流水，骗取他人银行卡和手机电话卡，之后将银行卡连同手机电话卡卖给犯罪嫌疑人刘勇（另案处理，己被刑事拘留），用于收取上游网络赌博等违法犯罪活动的赃款。2020年9月6日，王某通过捡来的贷款小卡片上的微信二维码名片添加了被告人杨洋的微信成为微信好友。被告人杨洋假称要办银行卡和手机电话卡来做银行流水，便带王某到坪山区的中国工商银行、建设银行办理了卡号为62×××80的工商银行卡和卡号为62×××47的中国建设银行银行卡和三张手机电话卡。王某为成功办理贷款，把新开户的银行卡和手机电话卡交给被告人杨洋。杨洋将上述银行卡和手机电话卡卖给犯罪嫌疑人刘勇用于犯罪活动，获利1600元。经核实，上游诈骗犯罪案件被害人被骗资金有转入被告人杨洋骗取并出售的涉案中国工商银行卡、中国建设银行卡中，己核实的转入金额为490000元，案件具体情况如下：1.2020年11月17至11月27日期间，福建省泉州市的被害人杜某被以投资理财有高额回报为由被骗704900元，其中有50000元于2020年11月26日转帐至王某的卡号为能17×××47的建设银行卡。2.2020年11月22日，广东省东莞市的被害人刘某被以投资理财有高额回报为由被骗80000元，其中16000元被转入王某的卡号为62×××80的工商银行卡。3.2020年11月16日至20日期间，湖南省郴州市的被害人朱某被以买卖外汇为由被骗424000元，转入王某的卡号为62×××80的工商银行卡。公诉机关为证实指控的事实，当庭宣读和出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、勘验、辩护等笔录、视听资料。公诉机关认为被告人杨洋的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。公诉机关出具深坪检量建[2021]88号量刑建议书，建议对被告人杨洋判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。诉请本院依法判处。被告人杨洋对公诉机关指控的犯罪事实无异议，认罪认罚。经审理查明，被告人杨洋通过散发贷款小卡片的方式吸引无法办理贷款的黑户人员找他帮忙办理贷款，然后其带黑户人员到银行开办银行卡，以假称帮忙办理贷款需做流水，骗取他人银行卡和手机电话卡，之后将银行卡连同手机电话卡卖给犯罪嫌疑人刘勇（另案处理，己被刑事拘留），用于收取上游网络赌博等违法犯罪活动的赃款。2020年9月6日，王某通过捡来的贷款小卡片上的微信二维码名片添加了被告人杨洋的微信成为微信好友。被告人杨洋假称要办银行卡和手机电话卡来做银行流水，便带王某到坪山区的中国工商银行、建设银行办理了卡号为62×××80的工商银行卡和卡号为62×××47的中国建设银行银行卡和三张手机电话卡。王某为成功办理贷款，把新开户的银行卡和手机电话卡交给被告人杨洋。杨洋将上述银行卡和手机电话卡卖给犯罪嫌疑人刘勇用于犯罪活动，获利1600元。经核实，上游诈骗犯罪案件被害人被骗资金有转入被告人杨洋骗取并出售的涉案中国工商银行卡、中国建设银行卡中，己核实的转入金额为490000元，案件具体情况如下：1.2020年11月17至11月27日期间，福建省泉州市的被害人杜某被以投资理财有高额回报为由被骗704900元，其中有50000元于2020年11月26日转帐至王某的卡号为能17×××47的建设银行卡。2.2020年11月22日，广东省东莞市的被害人刘某被以投资理财有高额回报为由被骗80000元，其中16000元被转入王某的卡号为62×××80的工商银行卡。3.2020年11月16日至20日期间，湖南省郴州市的被害人朱某被以买卖外汇为由被骗424000元，转入王某的卡号为62×××80的工商银行卡。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：1．物证：被告人的作案工具手机两部；2．书证：受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、被告人身份资料、抓获经过、微信聊天记录、涉案银行卡交易流水、上游诈骗案件被害人受立案材料、小卡片截图、情况说明等；3．证人证言：证人王某的证词；4．被告人供述和辩解：被告人杨洋的供述和辩解；5．勘验、辨认等笔录：提取、扣押、辨认等笔录；6．视听资料、电子数据：光盘一张。本院认为，被告人杨洋明知他人实施信息网络犯罪活动，为牟利采取散发小卡片广告的形式，骗取他人的银行卡后出售给上家，给上游犯罪提供资金支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人杨洋到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。公诉机关所提量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条之规定，判决如下：一、被告人杨洋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判处执行之日起计算。判处执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月9日起至2021年7月8日止，罚金应于本判决生效之次日起十日内缴纳。）二、随案移送的作案工具手机一部依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判员 段 伟二〇二一年四月十三日书记员 李荣钊附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。