山东省潍坊市坊子区人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)鲁0704刑初68号 公诉机关山东省潍坊市坊子区人民检察院。 被告人袁亮，男，1998年1月18日出生于辽宁省沈阳市，汉族，初中肄业，无业，户籍地辽宁省沈阳市苏家屯区，捕前住辽宁省沈阳市苏家屯区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年9月26日被潍坊市***坊子分局刑事拘留，2020年10月29日被执行逮捕。现羁押于潍坊市看守所。 辩护人马军，山东诚公（潍坊滨海）律师事务所律师。 被告人温浩楠，男，1999年7月4日出生于辽宁省沈阳市，汉族，初中肄业，无业，户籍地辽宁省沈阳市苏家屯区，捕前住辽宁省沈阳市铁西区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年9月26日被潍坊市***坊子分局刑事拘留，2020年10月29日被执行逮捕。现羁押于潍坊市看守所。 辩护人李景山，山东诚公律师事务所律师。 被告人吕振，男，1998年2月23日出生于江苏省邳州市，汉族，小学肄业，无业，户籍地江苏省邳州市，捕前住辽宁省沈阳市铁西区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年9月26日被潍坊市***坊子分局刑事拘留，2020年10月29日被执行逮捕。现羁押于潍坊市看守所。 被告人么娜娜，女，1998年3月22日出生于辽宁省辽中县，汉族，初中毕业，户籍地辽宁省辽中县，捕前住辽宁省沈阳市铁西区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年9月26日被潍坊市***坊子分局刑事拘留，2020年10月29日被执行逮捕。现羁押于潍坊市看守所。 山东省潍坊市坊子区人民检察院以坊检一部刑诉〔2021〕49号起诉书指控被告人袁亮、温浩楠、吕振、么娜娜犯开设赌场罪，于2021年1月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省潍坊市坊子区人民检察院指派检察员侯运飞出庭支持公诉，被告人袁亮及其辩护人马军、被告人温浩楠及其辩护人李景山、被告人吕振、么娜娜到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2020年，被告人袁亮、温浩楠、吕振、么娜娜为获取经济利益，为赌博网站收转赌资，其中袁亮介绍了温浩楠参与，温浩楠介绍了吕振、么娜娜参与。2020年8月20日至9月25日，被告人袁亮将么娜娜拉入“H代收-千6”QQ群中，么娜娜又将温浩楠、吕振拉入该QQ群中，袁亮通过该QQ群进行组织管理。被告人温浩楠、么娜娜、吕振明知“皇冠现金网”系赌博网站，为了赚取收转赌资的提成，向“皇冠现金网”提供银行账号，为“皇冠现金网”收转赌资。截止到案发，温浩楠收转赌资2214266.74元，吕振收转赌资29898605.82元，么娜娜收转赌资1441729.2元，共计为“皇冠现金网”收取赌资33554601.76元。被告人袁亮提成比例为温浩楠、吕振、么娜娜三人收转赌资总数的万分之一、被告人温浩楠提成比例为其收转赌资的万分之八、被告人吕振提成比例为其收转赌资的万分之六、被告人么娜娜提成比例为其收转赌资的万分之十。 另查明（一）被告人袁亮、温浩楠、吕振、么娜娜均系被抓获归案，到案后如实供述犯罪事实，均自愿认罪认罚。 另查明（二）***扣押被告人袁亮作案工具苹果手机1部、人民币4900元；扣押被告人温浩楠作案工具华为手机1部、尾号3677建设银行卡、尾号3089交通银行卡、尾号1308工商银行卡、建设银行U盾；扣押被告人吕振作案工具VIVO手机1部、尾号5443建设银行卡、尾号9319交通银行卡、尾号9949工商银行卡、尾号9670农业银行卡、尾号6175招商银行卡、工商银行网银盾、农业银行网银盾；扣押被告人么娜娜作案工具OPPO手机1部、尾号4131建设银行卡。 另查明（三）***冻结吕振工商银行3301××××9472账户（卡号6222××××9949）资金40.51元（人民币）。冻结么娜娜建设银行账户6217××××4131账户资金1元（人民币）。 另查明（四）被告人袁亮违法所得人民币3355.5元，被告人温浩楠违法所得人民币1771.4元，被告人吕振违法所得人民币17939.2元，被告人么娜娜违法所得人民币1441.7元。 上述事实，有经庭审举证、质证的书证指定管辖决定书、受案登记表、发案经过、破案经过、被告人照片、抓获经过、涉案银行账户明细表、办案说明、户籍信息、违法犯罪记录证明、扣押决定书、扣押清单、皇冠现金网网站截图及网址、皇冠现金网通告截图、皇冠现金网域名查询及使用情况、“Ｈ代收-千6”ＱＱ群聊天记录截图、李某银行卡交易明细、陈某银行卡交易明细、朱某1银行卡交易明细、朱某2银行卡交易明细、刘某银行卡交易明细、王某银行卡交易明细、收取赌资统计明细、电子数据；证人李某、陈某、吴某、杨某、朱某1、朱某2、刘某、王某、董某的证言；温浩楠、么娜娜、袁亮、吕振等四人的手机电子证据检查笔录；搜查证、搜查笔录、搜查照片；被告人袁亮、温浩楠、吕振、么娜娜的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人袁亮、温浩楠、吕振、么娜娜违反国家法律规定，为获取经济利益，为赌博网站提供银行卡收转赌资，四被告人的行为已构成开设赌场罪的共犯，依法应予惩处。公诉机关指控被告人袁亮、温浩楠、吕振、么娜娜开设赌场罪的事实清楚、证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以确认。被告人袁亮、温浩楠、吕振、么娜娜到案后如实供述其犯罪事实，可从轻处罚。被告人袁亮、温浩楠、吕振、么娜娜并非赌博网站的经营者、控制者，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应减轻处罚。被告人袁亮、温浩楠、吕振、么娜娜自愿认罪认罚，可依法从宽处罚。四被告人的作案工具手机、银行卡等物品，应依法没收，违法所得应依法追缴。被告人袁亮的辩护人提出的“袁亮在共同犯罪中仅参与了收取赌资的辅助工作，具有坦白、认罪悔罪、初犯等情节”的辩护意见，经查与事实相符，本院予以采纳。关于被告人温浩楠的辩护人提出的“温浩楠系从犯，在本案中并非主导人员，具有坦白、认罪认罚、初犯、偶犯等情节”的辩护意见，经查与事实相符，本院予以采纳。 综合本案各被告人在共同犯罪中的地位、作用及收转赌资金额、违法所得金额，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人袁亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月26日起至2023年1月25日止。罚金从***扣押袁亮人民币4900元中折抵1544.5元，剩余罚金人民币18455.5元，于判决生效后十日内一次性缴纳。) 二、被告人温浩楠犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月26日起至2022年7月25日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。) 三、被告人吕振犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月26日起至2022年9月25日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。) 四、被告人么娜娜犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金已缴纳。） 五、扣押于潍坊市***坊子分局的袁亮作案工具苹果手机1部；温浩楠作案工具华为手机1部、尾号3677建设银行卡、尾号3089交通银行卡、尾号1308工商银行卡、建设银行U盾；吕振作案工具VIVO手机1部、尾号5443建设银行卡、尾号9319交通银行卡、尾号9949工商银行卡、尾号9670农业银行卡、尾号6175招商银行卡、工商银行网银盾、农业银行网银盾；么娜娜作案工具OPPO手机1部、尾号4131建设银行卡，均予以没收。 六、被告人袁亮违法所得人民币3355.5元，予以追缴，上缴国库。（从***扣押袁亮人民币4900元中折抵。） 七、被告人么娜娜违法所得人民币1441.7元（已缴纳），上缴国库。 八、被告人温浩楠违法所得人民币1771.4元、被告人吕振违法所得人民币17939.2元、均予以追缴，上缴国库。 九、***冻结吕振工商银行3301××××9472账户（卡号6222××××9949）资金40.51元（人民币）。冻结么娜娜建设银行账户6217××××4131账户资金1元（人民币），予以没收，上缴国库。 被告人么娜娜回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  初东光 审 判 员  栾 鸾 人民陪审员  王春红 二〇二一年四月二十二日 法官 助理  褚振宇 书 记 员  王晓燕