贵州省贵阳市云岩区人民法院刑 事 判 决 书（2021）黔0103刑初202号公诉机关贵州省贵阳市云岩区人民检察院。被告人梁锴，男，1994年12月30日出生于贵州省贵阳市，侗族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省贵阳市南明区，现住址贵阳市云岩区。2017年2月28日因犯贩卖毒品罪被贵州省贵阳市南明区人民法院判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币两千元，于2017年6月25日刑满释放。2020年10月20日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被贵阳市公安局云岩分局刑事拘留，同年11月26日因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪被逮捕。现羁押于贵阳市公安局云岩分局看守所。指定辩护人陶煜、杨春，贵州胜纳才律师事务所律师。由贵阳市云岩区司法局公共法律服务管理科指派。被告人黄杰，男，1997年1月31日出生于贵州省贵阳市，身份证号无，汉族，小学文化，无业，户籍所在，现住址贵阳市南明区。2020年10月21日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被贵阳市公安局云岩分局刑事拘留，同年11月26日因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪被逮捕。现羁押于贵阳市公安局云岩分局看守所。指定辩护人郭杰，贵州福万律师事务所律师。由贵阳市云岩区司法局公共法律服务管理科指派。被告人张随，男，1994年5月18日出生于贵州省贵阳市，汉族，初中文化，无业，户籍地及现住址贵州省贵阳市云岩区。2016年12月16日因犯盗窃罪被贵州省贵阳市云岩区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，于2017年3月7日刑满释放。2020年10月20日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被贵阳市公安局云岩分局刑事拘留，同年11月26日因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪被逮捕。现羁押于贵阳市公安局云岩分局看守所。指定辩护人冉香云，贵州存正律师事务所律师。由贵阳市云岩区司法局公共法律服务管理科指派。贵州省贵阳市云岩区人民检察院以云检刑诉（2021）145号起诉书指控被告人梁锴犯妨害信用卡管理罪，指控被告人黄杰、张随犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵阳市云岩区人民检察院指派检察员周江红出庭支持公诉，被告人梁锴、黄杰、张随及其各自的辩护人陶煜、郭杰、冉香云到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：2020年3、6月，被告人梁锴在明知他人利用信息网络实施犯罪的情形下，先后将自己名下的工商银行卡、农业银行卡、U盾和电话卡，以人民币800元的价格出售给他人用于接收电信诈骗所得赃款。经查，被告人梁锴涉案银行卡在被出售后产生的流水金额为100余万元。2020年10月19日，公安机关将被告人梁锴抓获归案，并在其居住的位于贵阳市云岩区卧室内，现场查获农业银行卡21张、工商银行卡28张、建设银行卡5张、电话卡34张。2020年7月，被告人张随在贵阳市云岩区贵乌路工商银行等网点，使用自己的身份信息办理了一张农业银行、一张工商银行的银行卡、Ｕ盾和电话卡。后其在明知他人利用信息网络实施犯罪的情形下，在贵阳市云岩区，将上述银行卡以每张人民币800元的价格出售给被告人梁锴，被告人梁锴又将该两张银行卡转卖给他人，涉案银行卡后被他人用于接收诈骗所得赃款。经查，被告人张随名下农业银行卡流水金额为164942元、工商银行卡流水金额为86507元。2020年7月，被告人张随在明知他人购买银行卡用于信息网络犯罪的情况下，以人民币500元的价格向陈某生（另案处理）收购了其名下的一张工商银行卡、Ｕ盾及电话卡、后在贵阳市云岩区，将该卡以800元的价格贩卖给被告人梁锴，梁锴又将该卡贩卖给他人用于接收电信诈骗赃款。经查，陈某生名下工商银行卡涉案流水金额为103万余元。2020年10月，被告人张随在明知他人购买银行卡用于信息网络犯罪的情况下，以人民币1600元的价格向姚某成（另案处理）收购了其名下的一张工商银行卡、一张农业银行卡、Ｕ盾及电话卡，后将该贩卖给被告人梁锴。因被告人梁锴无法及时接收该两张银行卡，遂安排被告人黄杰帮助接收，被告人黄杰在明知被告人梁锴收购该银行卡后会贩卖给他人用于信息网络犯罪的情况下，在贵阳市南明区，仍然帮助被告人梁锴向被告人张随接收该两张银行卡后转交给梁锴，梁锴又将该两张银行卡贩卖给他人用于接收电信诈骗赃款。经查，姚某成涉案银行卡被公寓接收电信诈骗所得赃款，流水金额共计为15.7101万元。2020年3月，罗某昆（已不起诉）在贵阳市云岩区六广门建设银行京瑞支行、南明区观水路农业银行甲秀支行网点，使用自己的身份信息办理了一张建设银行、一张农业银行的银行卡、U盾和电话卡，后明知他人利用信息网络实施犯罪的情形下，将该银行卡以每张人民币400-500元的价格出售给被告人黄杰。被告人黄杰在明知他人利用信息网络实施犯罪的情形想，又将该卡贩卖给被告人梁锴，被告人梁锴又将该卡贩卖给他人用于接收诈骗所得赃款。经查，罗某昆涉案建设银行卡于2020年4月26日先后收到陕西省咸阳市张娟被诈骗案涉案赃款6.7万元、广东省惠州市胡建军被诈骗案涉案赃款37.0205万元，罗云昆两张涉案银行卡流水金额达300余万元。2020年7月30日，被告人黄杰为获取非法利益，在明知他人收购银行卡用于电信网络犯罪的情况下，以人民币1500元的价格向万某富（另案处理）收购其名下的一张工商银行卡、U盾及电话卡，后被告人黄杰将该卡贩卖给被告人梁锴，被告人梁锴又将该卡贩卖给他人。经查，万某富涉案银行卡被用于接收电信诈骗所得赃款，流水金额共计为40余万元。2020年10月19日，被告人黄杰配合公安机关抓获被告人梁锴。2020年10月20日，被告人黄杰主动到公安机关投案，到案后如实供述自己的罪行，并提供线索，配合公安机关抓获涉嫌故意伤害罪的犯罪嫌疑人张某某。庭审中，公诉机关列举相关证据材料，认为被告人梁锴、黄杰、张随的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百八十七条之二第一款之规定，应当以妨害信用卡管理罪追究被告人梁锴的刑事责任，以帮助信息网络犯罪活动罪追究被告人黄杰、张随的刑事责任，建议判处被告人梁锴有期徒刑三年，并处罚金；建议判处被告人黄杰有期徒刑七个月，并处罚金；建议判处被告人张随有期徒刑一年，并处罚金。庭审中，被告人梁锴、黄杰、张随对公诉机关指控的事实无异议，表示认罪认罚，张随认为自己有立功情节。被告人梁锴的辩护人提出，被告人梁锴归案后如实供述，认罪认罚，引起的社会影响不大，建议对其在有期徒刑二年判处刑罚。被告人黄杰的辩护人提出，黄杰具有以下法定、酌定从轻或者减轻处罚的量刑情节：1.黄杰自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，依法可从轻或减轻处罚；2.其有坦白情节；3.黄杰配合公安机关抓获被告人梁锴，提供线索抓获涉嫌犯故意伤害罪的张某某，系立功，依法可从轻或减轻处罚；4.其认罪认罚，可从宽处理；5.其认罪、悔罪，认罪态度好，望酌情从轻处罚；6.其受教育程度不高，法律意识淡薄，望对其予以从轻处罚。被告人张随的辩护人提出，张随有以下从轻减轻的量刑情节：1.张随向公安机关举报姚某成和陈某生，并配合公安机关抓获该二人，有立功情节，可以减轻处罚；2.其归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪，可从轻处罚；3作案情节较轻。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证的受案登记表及立案决定书，抓获经过，户籍信息，刑事判决书，释放证明，情况说明，银行卡开户信息及交易流水，黄杰无户籍及立功的情况说明，扣押决定书及清单，涉案银行卡止付冻结记录，被害人张某、胡某某等人陈述，被告人梁锴、黄杰、张随的供述和辩解，同案罗某昆、陈某生、万某富的供述和辩解，证人常某欢、常某军、常某证言，罗某昆、万某富、陈某生、姚某成等人的辨认笔人等证据证实，足以认定。本院认为，被告人梁锴、张随、黄杰明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，被告人梁锴妨害信用卡管理秩序，非法持有他人信用卡54张，数量巨大，被告人张随、黄杰其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，被告人梁锴的行为已构成犯妨害信用卡管理罪行为，依法应予以惩处。贵阳市云岩区人民检察院指控被告人梁锴犯妨害信用卡管理罪，被告人黄杰、张随犯帮助网络信息犯罪活动罪的罪名成立，本院予以确认。被告人梁锴、张随曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内又犯本案，系累犯，依法应当从重处罚。被告人黄杰经公安机关电话通知后自动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚；被告人黄杰配合公安机关抓获被告人梁锴，并提供线索及配合公安机关抓获涉嫌犯故意伤害罪的犯罪嫌疑人张某某，系立功，依法可以从轻处罚。被告人梁锴、张随归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。三被告人均认罪认罚，依法可从宽处理；悔罪态度好，可酌情从轻处罚。关于被告人梁锴的辩护人提出，被告人梁锴归案后如实供述，认罪认罚，引起的社会影响不大，建议对其在有期徒刑二年判处刑罚的意见，因其非法持有他人的信用卡数量巨大，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的刑罚，被告人梁锴无法定减轻处罚情节，故对该量刑建议不予采纳。关于被告人黄杰的辩护人提出的黄杰自首和立功的情节，认罪认罚，认罪、悔罪态度好，依法可从轻或减轻处罚及可从宽处理、酌情从轻的意见，其自首和立功情节已查证属实，本院予以认定，依法对其从轻处罚；关于辩护人提出的黄杰有坦白情节，可从轻处罚的意见，法律规定，构成自首是犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，本院已认定其自首情节，故不再认定其具有坦白情节，故对该意见不予采纳；关于辩护人提出的黄杰受教育程度不高，法律意识淡薄，望对其予以从轻处罚的意见，于法无据，本院不予采纳。关于被告人张随的辩护人提出，张随归案后如实供述自己的犯罪事实，作案情节较轻，认罪悔罪，可从轻处罚的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳；关于张随及其辩护人提出张随向公安机关举报姚某成和陈某生，并配合公安机关抓获该二人，有立功情节，可以减轻处罚的意见，经查，被告人张随系在交待自己的犯罪事实中如实供述向陈某生和姚某成购买银行卡的行为，并非揭发陈某生和姚某成的其他犯罪，并因此带领公安机关抓获姚某成，姚某成贩卖的银行卡并未查出涉案信息，姚某成系因涉嫌犯盗窃罪被刑事拘留，而姚某成的盗窃行为并非张随所揭发，故对张随及其辩护人提出的张随举报并配合公安机关抓获陈某生和姚某成，具有立功情节的意见，本院不予采纳；被告人张随无法定减轻处罚情节，故对辩护人提出的对其减轻处罚的意见不予采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百八十七条之二第一款、第三款、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应有法律若干问题的解释》第二条第二款《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人梁锴犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币40000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月20日起至2023年10月19日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）；二、被告人张随犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月20日起至2021年10月19日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）；三、被告人黄杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币1000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月21日起至2021年5月20日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  唐 艳人民陪审员  龚向前人民陪审员  徐小刚二〇二一年四月二十三日书 记 员  林 云