大连高新技术产业园区人民法院执 行 裁 定 书（2021）辽0293执异3号案外人:中合（大连）物业管理有限公司，住所地大连高新技术产业园区凌水湾环涛路211号南海壹号，统一社会信用代码：91210231576085369X。法定代表人：张承志，该公司执行董事。委托诉讼代理人：郭常旭，男，1984年9月29日出生，该公司员工，住大连市甘井子区。委托诉讼代理人：王军，辽宁法大律师事务所律师。申请执行人：藏新颖，女，1976年10月9日出生，住大连市沙河口区。被执行人：中合（大连）置业有限公司，住所地大连高新技术产业园区高能街11号401室，统一社会信用代码：912102315655331039。法定代表人：孙海生，该公司董事长。在本院执行藏新颖与中合（大连）置业有限公司（以下简称中合置业公司）商品房销售合同纠纷一案中，案外人中合（大连）物业管理有限公司（以下简称中合物业公司）对划拨中合置业公司于上海浦东发展银行大连分行开立的账户（账号：XXX）存款提出书面异议。本院受理后，依法组成合议庭进行了审查。现已审查终结。案外人中合物业公司称，2018年3月23日，案外人因自身原因将贷款资金8000万暂存于母公司中合（大连）置业有限公司上海浦东发展银行大连分行银行账户中（账号：XXX），暂存期限为2个月。2021年1月26日，贵院受理申请执行人藏新颖与被执行人中合置业公司商品房销售合同纠纷强制执行一案，案号（2021）辽0293执50号。2021年3月3日，前述执行案件执行法官电话通知被执行人将于今日强制执行划拨被执行人上海浦东发展银行大连分行银行（账号XXX）银行账户存款。案外人认为，上述银行存款是案外人财产，因贵院冻结该账户导致案外人无法偿还浦发银行8000万元借款，导致诉讼缠身，现贵院划拨被执行人账户中案外人享有所有权的存款没有事实和法律依据，故依据的相关法律规定，提出申请。申请执行人藏新颖辩称，不同意案外人提出的执行异议请求。理由如下：一、申请人申请人民法院冻结、执行的银行存款系被执行人财产，现案外人主张前述存款归案外人所有，缺乏事实和法律依据。1.《民法典》第二百二十四条规定，动产物权的设立和转让，自交付时发生效力。货币属于动产，自交付时期发生所有权转移的法律效果。案涉存款于2018年3月23日支付至被执行人开立的银行账户，已完成交付，货币的所有权已属于被执行人，申请人有权申请冻结、执行；2.《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十五条第一款第（三）项规定，对案外人的异议，人民法院应当按照下列标准判断其是否系权利人：银行存款和存管在金融机构的有价证券，按照金融机构和登记结算机构登记的账户名称判断。案涉存款自被冻结之日起始终在被执行人名下的银行账户内，因此案外人之异议理由没有法律依据。二、案外人以被执行人银行账户上的存款归其所有为由阻碍执行程序，严重违反现行法律规定。本案诉讼经过一审、二审、重审一审、重审二审共四个阶段，被执行人逾期交房的事实已被确认，判令其支付逾期交房违约金有事实和法律依据。在整个审判过程中，案外人从未提出其系案涉存款实际所有权人的主张。现被执行人已无任何抗辩理由，为躲避其应付法律责任串通被执行人的全资子公司，也就是案外人提出异议，试图隐匿其可被执行的资产而对抗人民法院执行，不仅损害申请人的合法权益，也是严重破坏人民法院正常的执行程序，申请人保留追究案外人、被执行人虚假诉讼的权利。被执行人中合置业公司未作答辩。本院查明，藏新颖与中合置业公司商品房销售合同纠纷一案的审理及执行情况。2018年4月10日，藏新颖向本院提出财产保全的申请，请求冻结中合置业公司名下银行存款2444606元。本院于2018年4月10日作出（2018）辽0293民初758号民事裁定，裁定：冻结中合（大连）置业有限公司名下的银行存款2444606元或查封、扣押其他等值财产，期限为一年。2018年12月20日，本院作出（2018）辽0293民初758号民事判决，判决：被告中合（大连）置业有限公司与本判决生效之日起十日内给付原告藏新颖2015年5月2日至2018年4月2日期间逾期交房违约金2444606元。判决书作出后，中合置业公司不服，向大连市中级人民法院提起上诉。2019年3月27日，藏新颖向大连市中级人民法院提出续行财产保全的申请，请求继续冻结中合置业公司名下银行存款2444606元。同日，大连市中级人民法院作出（2019）辽02民终2066号民事裁定，裁定：继续冻结上诉人中合（大连）置业有限公司银行存款人民币2444606元或查封、扣押其他等值财产，期限为一年。2019年5月13日，大连市中级人民法院作出（2019）辽02民终2066号民事裁定，裁定：一、撤销大连高新技术产业园区人民法院（2018）辽0293民初758号民事判决；二、本案发回大连高新技术产业园区人民法院重审。案件发回重审后，本院另行组成合议庭进行审理，于2019年10月30日作出（2019）辽0293民初2071号民事判决，判决：一、被告中合（大连）置业有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告藏新颖自2015年5月2日至2019年7月31日期间逾期交房违约金3553499.82元；二、驳回原告藏新颖的其他诉讼请求。后依藏新颖提出的增加保全标的额申请，本院于同日作出（2019）辽0293民初2071号民事裁定，裁定：冻结中合（大连）置业有限公司的银行账户存款1108893.82元。上述民事判决书作出后，中合置业公司仍不服，向大连市中级人民法院提起上诉。2020年8月24日，大连市中级人民法院作出（2019）辽02民终10134号民事判决，判决：一、撤销大连高新技术产业园区人民法院（2019）辽0293民初2071号民事判决第二项；二、变更大连高新技术产业园区人民法院（2019）辽0293民初2071号民事判决第一项为中合（大连）置业有限公司于本判决生效之日起十日内给付藏新颖逾期交房违约金2192585元；三、驳回藏新颖的其他诉讼请求。（2019）辽02民终10134号民事判决生效后，中合置业公司未履行生效法律文书确定的义务，藏新颖向本院申请强制执行。2021年3月9日，本院作出（2021）辽0293执50号执行裁定书，裁定：冻结、划拨被执行人中合（大连）置业有限公司的银行存款2444606元及迟延履行期间的债务利息或查封、扣押其他等值财产。本院认为，根据《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》（以下简称执行异议司法解释）第二十五条第一款第三项规定的内容可以看出，案外人对银行存款的执行措施提出异议，人民法院应当按照金融机构登记的账户名称予以判断。本案中，由于案涉被冻结、划拨的银行账户系本案被执行人中合置业公司开立的，又由于本案系执行异议审查程序，即在处理案外人异议时是以形式审查为原则、实质审查为例外，若执行异议司法解释有明确规定，则可以作实质审查，因此，本院当前对案涉银行账户采取予以划拨的执行行为并未违反相关法律规定。据此，案外人中合物业公司的异议请求并无充分的法律依据，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十七条，《最高人民法院关于适用的解释》第四百六十五条，《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十六条第二款、第二十四条、第二十五条之规定，裁定如下：驳回案外人中合（大连）物业管理有限公司的异议请求。案外人、当事人对裁定不服，认为原判决、裁定错误的，依照审判监督程序办理；与原判决、裁定无关的，可以自裁定送达之日起十五日内向人民法院提起诉讼。审判长  崔洪梅审判员  臧懿敏审判员  田 甲二〇二一年四月十三日书记员  宋晓娜附相关法条：《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十七条执行过程中，案外人对执行标的提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起十五日内审查，理由成立的，裁定中止对该标的的执行；理由不成立的，裁定驳回。案外人、当事人对裁定不服，认为原判决、裁定错误的，依照审判监督程序办理；与原判决、裁定无关的，可以自裁定送达之日起十五日内向人民法院提起诉讼。《最高人民法院关于适用的解释》第四百六十五条案外人对执行标的提出的异议，经审查，按照下列情形分别处理：（一）案外人对执行标的不享有足以排除强制执行的权益的，裁定驳回其异议；（二）案外人对执行标的享有足以排除强制执行的权益的，裁定中止执行。驳回案外人执行异议裁定送达案外人之日起十五日内，人民法院不得对执行标的进行处分。《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十六条人民法院依照民事诉讼法第二百二十五条规定作出裁定时，应当告知相关权利人申请复议的权利和期限。人民法院依照民事诉讼法第二百二十七条规定作出裁定时，应当告知相关权利人提起执行异议之诉的权利和期限。人民法院作出其他裁定和决定时，法律、司法解释规定了相关权利人申请复议的权利和期限的，应当进行告知。第二十四条对案外人提出的排除执行异议，人民法院应当审查下列内容：（一）案外人是否系权利人；（二）该权利的合法性与真实性；（三）该权利能否排除执行。第二十五条对案外人的异议，人民法院应当按照下列标准判断其是否系权利人：（一）已登记的不动产，按照不动产登记簿判断；未登记的建筑物、构筑物及其附属设施，按照土地使用权登记簿、建设工程规划许可、施工许可等相关证据判断；（二）已登记的机动车、船舶、航空器等特定动产，按照相关管理部门的登记判断；未登记的特定动产和其他动产，按照实际占有情况判断；（三）银行存款和存管在金融机构的有价证券，按照金融机构和登记结算机构登记的账户名称判断；有价证券由具备合法经营资质的托管机构名义持有的，按照该机构登记的实际出资人账户名称判断；（四）股权按照工商行政管理机关的登记和企业信用信息公示系统公示的信息判断；（五）其他财产和权利，有登记的，按照登记机构的登记判断；无登记的，按照合同等证明财产权属或者权利人的证据判断。案外人依据另案生效法律文书提出排除执行异议，该法律文书认定的执行标的权利人与依照前款规定得出的判断不一致的，依照本规定第二十六条规定处理。