黑龙江省通河县人民法院刑 事 判 决 书（2021）黑0128刑初41号公诉机关黑龙江省通河县人民检察院。被告人刘凯，男，1989年5月20日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍地山东省临沂市沂南县，住所地哈尔滨市道外区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年10月29日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕，现羁押于黑龙江省通河县看守所。辩护人张佳言，黑龙江上欧律师事务所律师。被告人候德森，男，1985年3月28日出生，汉族，初中文化，无职业，住哈尔滨市道外区。2014年1月16日因犯协助组织卖淫罪被判处有期徒刑二年，缓刑二年。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年10月30日被取保候审。指定辩护人贾厚才，黑龙江风范律师事务所律师。被告人王欢，男，1990年7月19日出生，汉族，中专文化，无职业，住哈尔滨市道外区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年11月25日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕，现羁押于黑龙江省通河县看守所。辩护人王玉，黑龙江金马律师事务所律师。被告人董守明，男，1985年7月12日出生，汉族，初中文化，无职业，住哈尔滨市道外区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年10月29日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕，现羁押于黑龙江省通河县看守所。指定辩护人王平，黑龙江风范律师事务所律师。被告人黄银辉，男，1984年4月19日出生，汉族，初中文化，无职业，住福建省南安市。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年11月9日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕，现羁押于黑龙江省通河县看守所。指定辩护人韩光岩，黑龙江风范律师事务所律师。被告人韩雪，女，1989年3月11日出生，满族，初中文化，无职业，户籍地阿城区，住所地哈尔滨市道外区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年10月29日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕，现羁押于黑龙江省通河县看守所。指定辩护人张红岩，黑龙江风范律师事务所律师。黑龙江省通河县人民检察院以黑通检一部刑诉（2021）30号起诉书指控被告人刘凯、候德森、王欢、董守明、黄银辉犯开设赌场罪，被告人韩雪犯帮助信息网络犯罪活动罪于2021年3月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。黑龙江省通河县人民检察院指派检察员徐剑斌出庭支持公诉，上列被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年8月至10月期间，被告人刘凯在其位于哈尔滨市信恒现代城公寓812房间的租住屋内，通过建立赌博微信群，组织30余人以“澳洲幸运5”赌博网站五位开奖数字中首末位大小对比结果为投注对象，以押“龙、虎、和”的方式，利用“西游记”APP软件投注进行赌博，接受参赌人员的投注，从投注赌资中按照一定比例赚取返点款。刘凯雇佣被告人王欢负责统计投注情况及转账赌资。在“西游记”APP软件投注后，刘凯、王欢收取参赌人员赌资后通过银行转账至受雇于境外赌博网站负责结算服务的被告人韩雪的银行卡内。经查证，刘凯、王欢接受参赌人员于某、候磊、程某等人投注金额407150元，刘凯非法获利50000元，王欢非法获利6000元。2020年10月期间，被告人候德森在位于哈尔滨市道外区大水晶街139号门市房内，通过建立赌博微信群，使用刘凯购买的“西游记”APP软件账号，接受参赌人员投注进行赌博活动，从赌资中按照一定比例赚取返点款，并雇佣被告人董守明负责统计投注及赌资情况。候德森收取参赌人员赌资后通过银行转账至受雇于境外赌博网站负责结算服务的被告人韩雪的银行卡内。经查证，候德森接受参赌人员芦鑫、阮某投注金额265090元，候德森非法获利10000元，董守明非法获利3300元。2020年8月，被告人黄银辉通过网络与刘凯联系，明知“西游记”APP软件账号是用于赌博活动而出售给刘凯，约定每月收取费用2000元，帮助刘凯等人进行网络赌博活动，非法获利4000元。刘凯购买“西游记”APP软件后用于组织网络赌博。被告人韩雪受雇于境外赌博网站其上线“金小姐”，每月工资2500元。其在中国建设银行以他人名义办理银行卡一张，为境外赌博网站提供资金支付结算服务。经查证，韩雪接收刘凯、王欢、候德森转账3136590元，支付刘凯、王欢转账4001490元。被告人刘凯、候德森、王欢、董守明、黄银辉、韩雪被通河县公安机关抓获，刘凯、候德森、王欢、董守明、黄银辉如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚。韩雪不认罪。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、通河县公安局电子数据检查工作记录、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人刘凯、候德森、王欢、董守明、黄银辉利用互联网组织赌博活动并接受投注，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究刑事责任。被告人韩雪明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。刘凯、候德森、王欢、董守明、黄银辉系共同犯罪，刘凯系主犯，候德森、王欢、董守明、黄银辉系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条的规定处罚。刘凯、候德森、王欢、董守明、黄银辉能够如实供述自己的罪行，系坦白，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定处罚。刘凯、候德森、王欢、董守明、黄银辉认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人刘凯有期徒刑三年，并处罚金，如果能够全额上缴违法所得，并接受刑事处罚，可适用缓刑。判处被告人候德森有期徒刑二年，并处罚金，如果能够全额上缴违法所得，并接受刑事处罚，可适用缓刑。判处被告人王欢有期徒刑一年，并处罚金，如果能够全额上缴违法所得，并接受刑事处罚，可适用缓刑。判处被告人董守明有期徒刑一年，并处罚金，如果能够全额上缴违法所得，并接受刑事处罚，可适用缓刑。判处被告人黄银辉有期徒刑一年，并处罚金，如果能够全额上缴违法所得，并接受刑事处罚，可适用缓刑。判处被告人韩雪有期徒刑一年，并处罚金。被告人刘凯对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是刘凯实施的犯罪活动发生于网络的微信群中，不具广泛的公开性，没有造成大范围的恶劣影响。且刘凯认罪认罚，具有坦白情节，请对刘凯处以缓刑。被告人候德森对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是候德森在本案中起到辅助作用，系从犯，应从轻或减轻处罚。候德森到案后，能够如实供述自己的罪行，构成坦白，且认罪认罚，应给予从轻处罚。候德森主观恶性小，能积极全额上缴违法所得，请求处以缓刑。被告人王欢对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是王欢受刘凯雇佣，是纯粹的打工人员，与刘凯没有共同的利益，主观恶性小，可以按情节显著轻微危害不大，不认为是犯罪来处理。王欢如实供述自己的罪行，构成自首，应从轻或减轻处罚。王欢自愿认罪，态度较好，愿意退赃并交纳罚金，又系初犯、偶犯，应对王欢处以缓刑。被告人董守明对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是董守明在犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻或减轻处罚。董守明认罪态度好，认罪悔罪，又系初犯、偶犯，请求给予从轻处罚。被告人黄银辉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是黄银辉在犯罪中起到辅助作用，系从犯，应从轻或减轻处罚。黄银辉到案后，如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，且认罪认罚，有明显的悔罪表现，又系初犯、偶犯，具有多项从轻或减轻处罚情节，应给予从轻或减轻处罚。被告人韩雪对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是韩雪在庭审中明确表示认罪、悔罪，认罪态度较好，应酌情给予从轻处罚。韩雪无前科劣迹，系初犯、偶犯，请求处以缓刑。经审理查明，一、开设赌场事实2020年8月，被告人黄银辉通过网络与被告人刘凯联系，黄银辉明知“西游记”APP软件账号是用于赌博活动而出售给刘凯，刘凯非法组织他人进行网络赌博活动。黄银辉共出售给刘凯两个“西游记”APP软件管理账号，非法获利4000元。2020年8月至10月期间，被告人刘凯建立赌博用的微信群，微信群内30余人。刘凯在其租赁的哈尔滨市信恒现代城公寓812房间内，组织赌博群内的人利用“西游记”APP软件，以“澳洲幸运5”赌博网站五位开奖数字中首末位大小对比结果为投注对象，以押“龙、虎、和”的方式，接受参赌人员的投注，从投注赌资中按照一定比例赚取返点款。刘凯雇佣被告人王欢负责统计投注情况及转账赌资。参赌人员在“西游记”APP软件投注，刘凯、王欢收取赌资后通过银行转账至受雇于境外赌博网站负责结算服务的韩雪提供的崔某的银行卡内。刘凯、王欢接受参赌人员于某、侯某、程某等人投注金额407150元，刘凯非法获利50000元，王欢非法获利6000元。2020年10月期间，被告人候德森建立赌博微信群，在其借用的哈尔滨市道外区大水晶街139号门市房内，候德森使用被告人刘凯购买的“西游记”APP软件账号，接受参赌人员以押“龙、虎、和”的方式投注进行赌博活动，从赌资中按照一定比例赚取返点款，并雇佣被告人董守明负责统计投注及赌资情况。候德森收取参赌人员赌资后通过银行转账至受雇于境外赌博网站负责结算服务的韩雪提供的崔某的银行卡内。候德森接受参赌人员芦鑫、阮某投注金额265090元，候德森非法获利10000元，董守明非法获利3300元。本案在审理过程中，被告人黄银辉退赔违法所得4000元，被告人董守明退赔违法所得3300元。2021年3月29日，哈尔滨市道外区司法局作出调查评估意见书，认为董守明居住情况适合在其辖区接受社区矫正。南安市社区矫正管理局作出调查评估意见书，认为黄银辉适合社区矫正条件。二、帮助信息网络犯罪活动事实2019年1月，被告人韩雪受雇于境外赌博网站，其上线“金小姐”，“金小姐”让其找陌生人办银行卡，同年1月28日，韩雪找其婆母崔某在中国建设银行办理银行卡，将银行卡邮寄给“金小姐”。韩雪用其办理的崔某银行卡为境外赌博网站提供资金支付结算服务。韩雪接收刘凯、王欢、候德森转账3136590元，支付刘凯、王欢转账4001490元。案发后，公安机关冻结崔某银行卡内用于赌博资金结算的赃款686936.27元。韩雪上线为其每月开工资2500元，至案发，韩雪违法所得50000元。上述事实有经庭审质证、确认的案件来源，证人马某、侯某、于某、程某、阮某、芦鑫、邢某、潘某、崔某、任某、郝某的证言，侯某、于某、程某、阮某、马某等人与本案被告人刘凯、王欢、候德森、董守明的聊天记录，刘凯中国建设银行卡交易明细及微信交易明细，王欢微信交易明细，卢某、阮某、程某等参赌人员的微信交易记录，崔某建设银行银行卡开户时间及交易流水，账户进出资金明细表，通河县公安局关于刘凯、王欢等人给韩雪转账的情况说明，通河县公安局网络安全保卫大队情况说明、关于赌博网站及“西游记”APP相关说明，通河县公安局协助冻结财产通知书，户籍证明及现实表现，被告人刘凯、候德森、王欢、董守明、黄银辉、韩雪的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘凯、候德森以营利为目的，利用网络开设赌场，抽头渔利，刘凯情节严重，被告人王欢、董守明、黄银辉明知刘凯、候德森开设赌场并积极为其提供帮助，刘凯、候德森、王欢、董守明、黄银辉均构成开设赌场罪。被告人韩雪受雇于境外赌博网站，为刘凯、候德森、王欢、董守明利用信息网络实施犯罪提供银行卡进行资金结算等服务，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控均成立。王欢辩护人关于王欢不构成犯罪的辩护意见不予采纳。开设赌场犯罪系共同犯罪，刘凯、候德森利用赌博软件开设房间，组织他人赌博，在犯罪中均起主要作用，均系主犯。公诉机关对候德森从犯的指控不予支持。候德森辩护人关于候德森构成从犯的辩护意见不予采纳。王欢、董守明、黄银辉在犯罪中均起次要作用，均系从犯，对从犯减轻处罚。刘凯、候德森、王欢、董守明、黄银辉到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，并认罪认罚，可以从轻处罚。韩雪在庭审中认罪认罚，可以从轻处罚。各辩护人从轻处罚的辩护意见予以采纳。因本案社会危害性较大，综合考虑各被告人在犯罪中所起的作用，被告人刘凯、候德森、王欢不适用缓刑。被告人黄银辉、董守明经社区矫正部门评估，认为符合社区矫正条件，对其可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二百八十七条之二，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人刘凯犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月29日起至2023年10月28日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人候德森犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月15日起至2022年4月14日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人王欢犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月25日起至2021年11月24日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人董守明犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人黄银辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人韩雪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月29日起至2021年8月28日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）七、扣押在案的赃款7300元，依法没收，上缴国库。被告人刘凯违法所得人民币50000元、被告人候德森违法所得人民币10000元、被告人王欢违法所得人民币6000元、被告人韩雪违法所得人民币50000元，依法追缴，上缴国库。八、扣押在案的崔玉芬在中国建设银行的银行卡账户内赃款人民币686936.27元，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵冬伟人民陪审员  陈永刚人民陪审员  蒋首立二〇二一年四月十五日书 记 员  王泽龙