黑龙江省哈尔滨市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）黑01刑终331号原公诉机关黑龙江省宾县人民检察院。上诉人（原审被告人）李某1，女，汉族，1995年8月10日出生于黑龙江省佳木斯市，大专文化，某信息服务有限公司员工，住所地黑龙江省哈尔滨市道里区。2019年10月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月7日被逮捕，2021年1月26日被取保候审。原审被告人姜某，男，满族，1991年10月18日出生于辽宁省鞍山市，大专文化，某信息服务有限公司员工，住鞍山区岫岩满族自治县。2019年10月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月7日被逮捕，2021年1月28日被取保候审。原审被告人孙某，男，汉族，2000年1月8日出生，大专毕业，某信息服务有限公司员工，住黑龙江省双鸭山市宝清县。2019年10月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月7日被逮捕，2021年1月28日被取保候审。原审被告人宋某，男，汉族，1990年11月18日出生于黑龙江省尚志市，大学文化，某信息服务有限公司员工，住黑龙江省哈尔滨市南岗区。2019年10月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月7日被逮捕，2021年1月28日被取保候审。黑龙江省宾县人民法院审理黑龙江省宾县人民检察院指控原审被告人姜某、李某1、孙某，宋某犯诈骗罪一案，于2021年1月22日作出（2020）黑0125刑初83号刑事判决。姜某、孙某，宋某服判，不上诉，李某1不服，提出上诉。本院于2021年3月4日受理后，依法组成合议庭，经过合议庭成员阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。原审判决认定，2017年4月，宋某（另案处理）出资成立黑龙江某安某惠信息技术服务有限公司，法人李某2；2019年成立哈尔滨某信息服务有限公司，法人崔某，该两公司实际控制人为宋某。宋某招聘被告人姜某、李某1、宋某、孙某为业务员，对业务员进行培训，为业务员提供工号、话术、客户电话号码等信息，由业务员采用打电话、发送微信等方式联系客户，虚构自己系某安某惠员工身份，联系客户是否有贷款需求，客户同意贷款后，编造贷款需要扣缴手续费的谎言，骗取他人钱款。一、姜某诈骗事实1、被告人姜某于2019年1月1日为被害人徐某贷款246000元，骗取手续费12300元。2、被告人姜某于2019年5月15日为被害人袁某办理贷款80000元，骗取手续费4000元。3、被告人姜某于2019年8月14日为被害人李某3、付某办理贷款80000元，骗取手续费2640元。4、被告人姜某于2018年11月23日为被害人刘某1办理贷款143000元，骗取手续费7150元。5、被告人姜某于2019年3月21日为被害人李某4办理贷款300000元，骗取手续费15126元。6、被告人姜某于2019年1月17日为被害人刘某2办理贷款80000元，骗取手续费4190元。7、被告人姜某于2019年4月2日为被害人张某1办理贷款148000元，骗取手续费8402元。8、被告人姜某于2019年4月3日为被害人王某1办理贷款150000元，骗取手续费8464元。9、被告人姜某于2019年4月16日为被害人刘某3办理贷款300000元，骗取手续费15226元。10、被告人姜某于2019年4月19日为被害人张某2办理贷款194000元，骗取手续费10670元。综上，被告人姜某诈骗被害人手续费共计人民币88168元,案后姜某全部退赔。二、李某1诈骗事实1、被告人李某1于2019年7月份为被害人陈某办理贷款64000元，骗取手续费3200元。2、被告人李某1于2019年9月份为被害人马某1办理贷款500000元，骗取手续费25000元。3、被告人李某1于2019年4月分为被害人丛某办理贷款194000元，骗取手续费7900元。综上，被告人李某1诈骗被害人手续费共计人民币36100元，案后李某1全部退赔。三、孙某诈骗事实1、被告人孙某于2019年6月份为被害人马某2办理贷款80000元，骗取手续费5860元。2、被告人孙某于2019年6月26日为被害人吴某办理贷款80000元，骗取手续费4000元。3、被告人孙某于2019年5月份为被害人李某13办理贷款80000元，骗取手续费4320元。4、被告人孙某于2019年5月份为被害人张某3办理贷款300000元，骗取手续费16200元。5、被告人孙某于2019年6月份为被害人张某4办理贷款50000元，骗取手续费1880元。6、被告人孙某于2019年5月份为被害人魏某办理贷款65000元，骗取手续费1040元。7、被告人孙某于2019年7月份为被害人李某14办理贷款150000元，骗取手续费1950元。综上，被告人孙某诈骗被害人手续费共计人民币35250元，案后孙某全部退赔。四、宋某诈骗事实1、被告人宋某于2019年1月分为被害人崔某办理贷款80000元，骗取手续费4000元。2、被告人宋某于2019年5月份为被害人庞某办理贷款100000元，骗取手续费5000元。3、被告人宋某于2019年6月份为被害人王某2办理贷款100000元，骗取手续费5000元。4、被告人宋某于2019年8月19日为被害人王某3办理贷款200000元，骗取手续费10600元。5、被告人宋某于2018年11月份为被害人王某4办理贷款80000元，骗取手续费4000元。综上，被告人宋某诈骗被害人手续费共计人民币28600元，案后宋某全部退赔。上述事实，有经过一审庭审质证确认的下列证据证实：案件来源，到案经过；被害人徐某、周某、张某3等人的陈述；资金往来截图、聊天记录截图；数据来源情况说明；统计表；营业执照；调取电话机器人后台数据情况说明；辨认笔录；鉴定意见；证人宋某、张某5、王某5等人的证言；户籍证明，现实表现；被告人姜某、孙某、宋某、李某1的供述等。原审法院认为，被告人姜某、李某1、孙某、宋某以非法占有为目的虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，被告人姜某诈骗数额巨大，被告人李某1、孙某、宋某诈骗数额较大，其行为已构成诈骗罪。在共同犯罪过程中，四被告人均系主犯。四被告人无前科劣迹，积极退赃，自愿认罪认罚，可对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，认定被告人姜某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元；被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；被告人孙某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；被告人宋某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。宣判后，李某1上诉辩称，其没有虚构平安普惠工作人员的身份，被害人缴纳的手续费均系事先沟通好后自愿缴纳的，其没有虚构事实及非法占有的目的；其并无领导作用，应为从犯；本案与另一案件的被告人存在同案不同判的情况，原审量刑过重。经二审审理查明的事实和证据与原审认定相一致。本院认为，上诉人李某1、原审被告人姜某、孙某、宋某以非法占有为目的，虚构自己为平安普惠的员工，向被害人推荐平安普惠贷款业务，并骗取被害人贷款手续费，其中姜某诈骗数额巨大，李某1、孙某、宋某诈骗数额较大，其四人行为均构成诈骗罪。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法。被害人陈某、马某1、丛某的陈述均能证实李某1虚构自己为平安普惠公司的信贷主任，使用虚假姓名与被害人联络并推荐被害人办理贷款，在被害人贷款办理成功后，未经被害人同意将被害人银行卡中的钱款以买保险、初次贷款所需费用等名义划扣，被害人系基于错误认识而处分财物。李某1独立联系客户，为客户办理贷款事宜，从而骗取客户钱款，其在诈骗共同犯罪中起主要作用，为主犯，应按照其参与的全部罪行处罚。原审法院已考虑了李某1具有的认罪认罚、全额退赃等从轻量刑情节，对其量刑适当。对李某1的上诉理由，均不予采纳。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 王 涵审判员 李成林审判员 何富鑫（）二〇二一年四月二十七日法官助理邢龙书记员李宇杭