四川省射洪市人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)川0922刑初43号 公诉机关射洪市人民检察院。 被告人唐亮，男，1970年2月21日出生，汉族，中专文化，原金家镇人民政府工作人员，户籍所在地四川省射洪市，现住射洪市。因涉嫌犯诈骗罪，2020年6月10日被射洪市公安局刑事拘留，2020年7月16日经射洪市人民检察院批准并由射洪市公安局执行逮捕。现羁押于射洪市看守所。 指定辩护人敬雯婧，四川宏申律师事务所律师。 射洪市人民检察院以射检一部刑诉[2021]Z11号起诉书指控被告人唐亮犯诈骗罪一案，于2021年2月5日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，分别于2021年3月29日、2021年4月29日公开开庭审理了本案。射洪市人民检察院指派检察员牟建华、检察官助理杨超、唐维维出庭支持公诉，被告人唐亮及指定辩护人敬雯婧到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议并报经审判委员讨论决定，现已审理终结。 公诉机关指控，2017年以来，被告人唐亮虚构“遂德”高速路要通过射洪市万林乡需征用当地农民土地的事实，以此向熟人冯某1、袁某、罗某、谢某、周光成、易云祥等人宣传自己能够帮忙购买失地农民保险，并让他们给自己介绍购买人员。先后共有167名被害人通过直接购买或中间人介绍购买的方式向唐亮支付4.2万元、4.3万元不等价格的失地农民保险购买费用（具体被害人名单详见附件2）。为使各被害人更加相信自己，被告人唐亮还主动要求他们提供身份证、户口本复印件、照片等资料，同时唐亮还给部分被害人出具了收条。在部分被害人催问办理进度时，被告人唐亮还伪造了“遂德”高速被征地农民养老保险补贴资金测算明细表、被征地农民确认公示表，并编造正在办理、等领导签字、在公示期、疫情影响等理由继续欺骗被害人。被告人唐亮将骗取所得的赃款除部分用于退赔被害人损失外，其余全部用于偿还民间、网络贷款及个人挥霍。 经鉴定，被告人唐亮先后骗取167名被害人购买失地农民保险费用共计人民币7175800元。其中，被告人唐亮向88名被害人退还人民币共计4016300元，现有79名被害人未退还人民币共计3159500元。 2020年6月9日，经射洪市公安局金家派出所民警电话通知，被告人唐亮主动到该所接受讯问，并如实供述犯罪事实。 公诉机关认定上述事实的证据有物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录等。 公诉机关认为，被告人唐亮以非法占有为目的，虚构事实，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人唐亮认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人唐亮经电话传唤主动投案，如实供述自己罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或者减轻处罚。建议判处被告人唐亮有期徒刑十年至十三年，并处罚金人民币五十万元。 被告人唐亮对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。 指定辩护人敬雯婧对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，认为被告人唐亮具有自首情节，系初犯，认罪态度较好，悔罪态度好，请求法院给予一个改过自新的机会。 经审理查明，2017年以来，被告人唐亮虚构“遂德”高速路要通过射洪市万林乡需征用当地农民土地的事实，以此向熟人冯某1、袁某、罗某、谢某、周光成、易云祥等人宣传自己能够帮忙购买失地农民保险，并让他们给自己介绍购买人员。先后共有167名被害人通过直接购买或中间人介绍购买的方式向唐亮支付4.2-4.5万元不等的价格购买失地农民保险。为使各被害人更加相信自己，被告人唐亮还主动要求他们提供身份证、户口本复印件、照片等资料，同时唐亮还给部分被害人出具了收条。在部分被害人催问办理进度时，被告人唐亮还伪造了“遂德”高速被征地农民养老保险补贴资金测算明细表、被征地农民确认公示表，并编造正在办理、等领导签字、在公示期、疫情影响等理由继续欺骗被害人。被告人唐亮将骗取所得的赃款除部分用于退赔被害人损失外，其余全部用于偿还民间借款、网络贷款及个人挥霍。 经鉴定，2018年1月至2020年5月被告人唐亮以帮助购买“农民失地保险”为由对不定向人群167人次实施诈骗，诈骗金额合计人民币7175800元。其中，已退还人民币共计4016300元，未退还人民币共计3159500元。 2020年6月9日，经射洪市公安局金家派出所民警电话通知，被告人唐亮主动到该所接受讯问，并如实供述犯罪事实。 2020年6月10日，射洪市公安局依法扣押了被告人唐亮持有的中国工商银行灵通卡一张、中国工商银行信用卡一张、中国建设银行华西健康龙卡一张、纸质笔记本一个、白色OPPO手机一部、唐亮办公室电脑主机一台。 2021年4月26日，射洪市公安局依法将唐亮办公室电脑主机发还给金家镇人民政府。 2020年9月3日射洪市公安局依法扣押了罗某非法所得涉案资金人民币5000元。2020年9月8日射洪市公安局依法扣押了文某非法所得涉案资金人民币10000元。 另查明，中间人易云祥代为退赔被害人杨某1人民币20000元；中间人冯某1代为退赔被害人王某1人民币20000元；中间人谢某代为退赔被害人李仕分人民币43000元、赵某3人民币7000元、许燕军人民币43000元；中间人鲜某1代为退赔被害人陈某1人民币33000元、陈俊芝人民币33000元、刘进贵人民币33000元、田玉春人民币33000元、于天方人民币33000元、罗通书人民币43000元、罗时坤人民币43000元、罗时建人民币43000元、唐秀华人民币43000元；中间人范某2代为退赔被害人赵某1人民币45000元。 上述事实有经公诉机关当庭出示，并经本院确认采信的的受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书，关于被告人唐亮的归案情况说明、接受证据材料清单、收条、借条、转账记录、各被害人身份证复印件、手机照片、智慧柜员机业务回执、唐亮微信发给袁某的“遂德高速”被征地农民养老保险补贴资金测算明细表图片、射洪县“遂德高速”被征地农民确认公示、中国农业银行交易明细清单、中国建设银行个人活期账户交易明细、微信记录截图、事件陈述书、还款明细表、承诺书、报案材料、杨某2银行卡交易明细、唐亮诈骗一案收集证据表、现金缴款单、协助查询财产通知书、射洪市不动产（房屋）信息查询结果、个人住房信息查询记录、协助冻结财产通知书、采取资金查控手段申请表、射洪县柳树沟村被征地农民公示（一）、射洪县柳树沟村被征地农民公示（二）、射洪县柳树沟村被征地农民公示（三）、射洪县“遂德高速”被征地农民公示（五批）、射洪县“遂德高速”被征地农民公示（待审）、射洪县“遂德高速”被征地农民公示（五批待审）、射洪县被征地农民确认公示（六）、射洪县“遂德高速”被征地农民确认公示（转户待审）、“遂德高速”被征地农民养老保险补贴资金测算明细表、中国农业银行小额贷款专用合同、借款咨询与服务协议、个人信用报告、收入证明个人房屋信息查询表、还款计划表、借款合同、居间与管理服务合同、自述材料、关于被害人刘某1、唐某1、张某1、刘某2购买失地农民保险相关材料的情况说明、退款协议、刑事附带民事起诉状、出院病情证明书、转账凭证、悔罪书，证人李某3、杨某5、周某3、冯某1、谭某、余某、涂某、鲜某1、向某1、李某4、赖某、李某5、邓某、范某1、张某2、冯某2、谢某、张某3、胡某、彭某、罗某、吴某3、文某、蒲某、杨某2、牟某、任某、范某2、李某6、龙某、何某1、曹某、刘某5、鲜某2、王某4、王某5、何某2、宁某、刘某6、贺某、王某6、宁由琼、陈某3、何某3、朱某、向某2、刘某7、张某4的证言，被害人吴某1、林某、陈某2、杨某2、袁某、王某2、杨某3、赵某2、李某1、王某3、施某、刘某3、赵某3、杨某4、唐某2、吴某2、刘某4、高某、谌某、汤某、周某1、郭某、李某2、周某2、姚某、赵某1的陈述，被告人唐亮的供述与辩解，中衡安信鉴定意见书和鉴定意见通知书、扣押清单、扣押决定书、鉴定聘请书、辨认笔录、检查笔录、网络在线提取笔录、电子数据提取固定清单、提取笔录、电子数据检查笔录、搜查笔录、扣押物品、文件清单、发还清单，视听资料等证据证明，足以证实。 本院认为，被告人唐亮以非法占有为目的，虚构事实，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当承担与其罪行相适应的刑事责任。射洪市人民检察院指控被告人唐亮犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律条文及量刑意见恰当，对其指控本院予以采纳。被告人唐亮经办案机关电话传唤主动投案，如实供述自己罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚，本院决定对其从轻处罚。被告人唐亮退赔部分被害人经济损失，依法应当从轻处罚。被告人唐亮自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。根据被告人唐亮的犯罪事实、性质、情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人唐亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵先行羁押的一日，即自2020年6月10日起至2031年6月8日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人唐亮退赔被害人经济损失（详见附表）。 三、对公安机关扣押的被告人唐亮持有的中国工商银行灵通卡一张、中国工商银行信用卡一张、中国建设银行华西健康龙卡一张、纸质笔记本一个、白色OPPO手机一部依法予以没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省遂宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张丽娟 人民陪审员  冯朝慧 人民陪审员  涂小兰 二〇二一年四月二十九日 法官 助理  蒋启桂 书 记 员  赵 娟 附件：唐亮诈骗罪一案退赔被害人清单                            序号                       被害人                       退赔金额（元）                       备注                               1                       王春艳                       44 000                                                      2                       郭素清                       44 000                                                      3                       林桂英                       43 000                                                      4                       陈小兰                       43 000                                                      5                       刘兆泉                       43 000                                                      6                       杨**                       43 000                                                      7                       吴光兰                       43 000                                                      8                       王平英                       43 000                                                      9                       周光强                       43 000                                                      10                       汤永春                       43 000                                                      11                       谌玉英                       43 000                                                      12                       王琼书                       43 000                                                      13                       宋琼芳                       43 000                                                      14                       李清平                       43 000                                                      15                       苟翠华                       43 000                                                      16                       高桂书                       43 000                                                      17                       姚书荣                       43 000                                                      18                       王玖全                       43 000                                                      19                       李春容                       43 000                                                      20                       刘柏英                       43 000                                                      21                       蒋素华                       44 000                                                      22                       刘青珍                       43 000                                                      23                       郭凤琼                       43 000                                                      24                       郭双琼                       44 000                                                      25                       涂桂芳                       43 000                                                      26                       向旭文                       43 000                                                      27                       冯琴会                       43 000                                                      28                       杨文芳                       23 000                                                      29                       周秀兰                       43 000                                                      30                       甯由玉                       43 000                                                      31                       冯杨才                       45 000                                                      32                       宋素兰                       44 000                                                      33                       鲜世容                       43 000                                                      34                       唐亲方                       43 000                                                      35                       周廷银                       45 000                                                      36                       冯英                       45 000                                                      37                       吴启俊                       20 000                                                      38                       吴翼                       20 000                                                      39                       陈天均                       45 000                                                      40                       汪缴波                       45 000                                                      41                       王兴东                       20 000                                                      42                       何明春                       45 000                                                      43                       敬仕琼                       43 000                                                      44                       陈小玲                       43 000                                                      45                       昝光兰                       43 000                                                      46                       杨兴凤                       43 000                                                      47                       袁宗洪                       35 500                                                      48                       杨淑君                       40 500                                                      49                       杨其                       40 500                                                      50                       巫治林                       40 500                                                      51                       赵太明                       43 000                                                      52                       刘剑梅                       43 000                                                      53                       蒲主琼                       43 000                                                      54                       陈于田                       43 000                                                      55                       张永涛                       43 000                                                      56                       李清                       43 000                                                      57                       龙太琼                       43 000                                                      58                       谢林                       93 000                       谢林代唐亮退赔李仕分43 000元、许燕军43 000元、赵菊华7 000元。                               59                       刘血梅                       43 000                                                      60                       宁显勇                       43 000                                                      61                       陈永容                       10 000                                                      62                       陈俊芝                       10 000                                                      63                       刘进贵                       10 000                                                      64                       田玉春                       10 000                                                      65                       于天方                       10 000                                                      66                       朱代清                       43 000                                                      67                       范文轩                       45 000                       范文轩代唐亮退赔赵崇翠45000元。                               68                       唐霞光                       45 000                                                      69                       徐永平                       2 000                                                      70                       梁国清                       2 500                                                      71                       梁国秀                       2 500                                                      72                       刘中莲                       26 000                       已品迭唐亮案发前给付的12 000元。                               73                       冯莉莉                       1 500                                                      74                       易云祥                       20 000                       易云祥代唐亮退赔杨文芳20 000元。                               75                       冯旭                       20 000                       冯旭代唐亮退赔王兴东20 000元。                               76                       鲜时高                       337 000                       鲜时高代唐亮退赔陈永容33 000元、陈俊芝33 000元、刘进贵33 000元、田玉春33 000元、于天方33 000元、罗通书43 000元、罗时通43 000元、罗时建43 000元、唐秀华43 000元。