江苏省如皋市人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏0682刑初277号公诉机关南通市崇川区人民检察院。被告人诸锁保，男，1984年11月16日生，“溧水机1097”货运船船主，户籍所在地江苏省南京市，住南京市溧水区。被告人诸锁保曾因赌博，于2005年3月23日被南京市溧水县公安局罚款人民币1000元。被告人诸锁保因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年8月6日被长江航运公安局南通分局取保候审，于2020年8月6日依法解除取保候审，于2021年3月18日经南通市崇川区人民检察院决定被取保候审。南通市崇川区人民检察院以通崇检刑一刑诉〔2021〕225号起诉书指控被告人诸锁保犯非法采矿罪，于2021年4月8日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院适用简易程序，公开开庭审理了本案。南通市崇川区人民检察院指派检察员蒋君、检察官助理周末出庭支持公诉。被告人诸锁保到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2018年5月至8月间，被告人诸锁保在明知长江南通段系禁采区，且未取得采砂许可证的情况下，驾驶“溧水机1097”货运船，伙同“三无”采砂船船主徐国顺（已判决）、董正金（另案处理），分别在长江南通段41号浮、19号浮附近禁采水域盗采江砂共计8000吨，价值人民币127200元。后被告人诸锁保将盗采的江砂销售至上海大蒸港码头潘某、胡某（均另案处理）处。被告人诸锁保违法所得人民币44100元。被告人诸锁保于2019年8月6日主动投案后，如实供述了自己的罪行，并退出全部违法所得。公诉机关认为，被告人诸锁保违反矿产资源法的规定，未取得采砂许可证，擅自在国家禁采区非法采砂，情节严重，构成非法采矿罪。本案系共同犯罪，被告人诸锁保在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人诸锁保主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人诸锁保自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人诸锁保主动退出违法所得，可酌情从轻处罚。被告人诸锁保有劣迹，可酌情从重处罚。诉至本院。被告人诸锁保对公诉机关的指控无异议，且当庭表示自愿认罪认罚。经审理查明，2018年5月至8月间，被告人诸锁保在其未取得采砂许可证，且明知长江南通段41号浮、19号浮系江砂禁采区的情况下，经与“三无”采砂船船主徐国顺（已判决）、董正金（另案处理）事先联系，驾驶其“溧水机1097”货运船与徐国顺、董正金等人驾驶的“三无”采砂船会合后，在上述长江禁采水域盗采江砂3次，共计盗采江砂8000吨。后被告人诸锁保将盗采的江砂销售至上海大蒸港码头潘某、胡某（均另案处理）处，被告人诸锁保违法所得至少人民币44100元。经南通市价格认定中心认定，上述8000吨江砂价值人民币127200元。具体事实分述如下：1.2018年5月4日左右，被告人诸锁保与徐国顺经事先联系，在长江南通段41号浮水域非法采砂1次，盗采江砂2800吨，后被告人诸锁保将盗采的江砂销售至上海大蒸港码头潘某、胡某处。经认定，该江砂价值人民币36400元。被告人诸锁保违法所得至少人民币16000元。2.2018年5月18日，被告人诸锁保与董正金经事先联系，在长江南通段19号浮禁采水域非法采砂1次，盗采江砂2800吨，后被告人诸锁保将盗采的江砂销售至上海大蒸港码头潘某、胡某处。经认定，该江砂价值人民币47600元。被告人诸锁保违法所得至少人民币16000元。3.2018年8月9日，被告人诸锁保与董正金经事先联系，在长江南通段19号浮禁采水域非法采砂1次，盗采江砂2400吨，后被告人诸锁保将盗采的江砂销售至上海大蒸港码头潘某、胡某处。经认定，该江砂价值人民币43200元。被告人诸锁保违法所得至少人民币12100元。被告人诸锁保于2019年8月6日主动投案，并如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，并在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书。被告人诸锁保退出违法所得人民币44100元，该款暂存于长江航运公安局南通分局。审理中，被告人诸锁保自愿预缴生态修复金人民币32000元，该款暂存于本院。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实，被告人诸锁保亦无异议，本院予以确认。1.书证（1）长江航运公安局南通分局出具的到案经过，证明：被告人诸锁保于2019年8月6日主动投案，并主动交代了伙同徐国顺、董正金在长江南通段41号浮、19号浮附近水域非法采砂的犯罪事实。（2）长江航运公安局南通分局出具的接受证据清单、“溧水机1097”内河船舶检验证书簿复印件等，证明：“溧水机1097”船为一般干货船，满载排水量为3210.717吨。（3）长江航运公安局南通分局出具的扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证明：被告人诸锁保退出违法所得人民币44100元，款项暂存于该局。（4）长江航运公安局南通分局调取的徐国顺、董正金的通话记录，证明：被告人诸锁保（17185221104）于2018年5月4日与徐国顺有通话联系的情况，于2018年5月18日19时30分左右、于2018年8月9日凌晨与董正金有多次通话联系的情况。（5）长江航运公安局南通分局调取的银行往来明细，证明：潘某的妻子朱爱香分别于2018年5月6日、5月20日、8月11日向被告人诸锁保分别转账19050元、38100元、16100元。（6）江苏省人民政府文件《关于同意江苏省长江河道采砂规划实施方案的批复》，证明：江苏省境内长江干流设立征润洲一、征润洲二、五峰山、落成洲、永安洲5个可采区，除上述可采区外，江苏省境内长江干流均为禁采区。（7）本院（2020）苏0682刑初47号刑事判决书，证明：该判决对本案被告人诸锁保于2018年5月4日左右伙同徐国顺在长江南通段41号浮附近禁采水域采砂1次，盗采江砂2800吨的相关事实予以确认。（8）溧水县公安局作出的公安行政处罚决定书，证明：被告人诸锁保因赌博被罚款一千元。（9）南京市溧水区司法局出具的调查评估意见书，证明：被告人诸锁保具备适用社区矫正的条件。2.证人证言及辨认笔录（1）同案犯徐国顺的供述，证明：2018年5月份左右开始，其在长江南通段42号浮附近打砂，砂泵是4根管子，后驾驶。有时潘某打其电话介绍货船打砂，有时候在晚上开小艇过去在船上闪灯，或者对方联系其139××××7817的手机，有的直接靠上其采砂船。其有两个手机号码，分别是139××××7817及另一个尾数188的号码，都是登记在其本人名下。货船打好砂后货船会把砂子运到小潘在上海的吊机卖砂子。其于2018年4、5月份，在长江41号浮附近用4根出砂管子的砂泵船给7条货船打砂，都是在晚上。董正金主要在长江南通段19号浮附近采砂。（2）证人诸某的证言及辨认笔录，证明：其老公诸锁保购买了“溧水机1097”船，其和老公诸锁保平常在“溧水机1097”船上，诸锁保负责开船、联系业务。其船到长江南通段41号、19号浮附近打砂都是潘某介绍的，打好砂运到大蒸港码头找潘老板卸掉。2018年上半年在长江41号浮打过一次砂，潘老板帮联系好砂泵船，并把砂泵船老板的电话给了诸锁保。诸锁保和砂泵船联系后，把船开到南通锚地抛锚，晚上再与砂泵船联系后，把船开到41号浮附近，开过来一条有4根出砂管的砂泵船，有个小飞艇在周围转。诸锁保和对方谈好价格后开始打砂，打满到水面和其船舱齐平，船满载是3300吨，诸锁保给了对方14000元。之后诸锁保联系大蒸港码头的小胡卖砂子，诸锁保跟其说扣掉吊机费后拿到手30000元。潘老板和小胡合伙在大蒸港租的吊机专门卸砂。2018年在长江南通段19号浮采砂2次，通过潘老板认识的砂泵船，每次都由诸锁保提前谈好，每次都是14000元一船，打好砂后都是开到上海大蒸港码头找小胡卖砂，每船扣除吊机费后，拿到手大概30000元。其辨认出胡某是上海大蒸港码头卸砂的小胡、潘某是介绍到长江打砂的潘老板。（3）证人胡某的证言及辨认笔录，证明：其和潘某在上海大蒸港码头合作砂石过驳生意，其中给“1097”船过驳过3次长江细砂，“1097”船主是南京人，卸了三次砂：第一次，于2018年5月份，该船主在长江打好砂后，联系其说要到上海大蒸港码头卸砂，卸了2900吨，17元每吨卖出，共卖了49300元，扣除吊机费，给了该船船主34800元；第二次，于2018年5月份，卸了2900吨砂，17元每吨卖出，共卖了49300元，扣除吊机费，给了船主34800元；第三次，于2018年8月份，卸了2400吨，17元每吨卖出，共卖了40800元，扣除吊机费，给了船主28800元；上述三次交易的支付方式是现金和转账，转账是通过朱爱香尾号为1618的银行卡，其与潘某各按每吨4毛平分获利。打砂的砂泵船上的手机号码都是潘某给大船上的人的，潘某会通过电话联系帮忙介绍货船去董正金处打砂，打好砂后货船运到其打蒸港码头卖，小船把钱付给其或者转账到朱爱香尾号为1618的银行卡中。潘某的老婆朱爱香在码头上代管账、收钱，码头上的货款转账都是使用朱爱香尾号为1618的农行卡。其辨认出诸锁保是其帮忙过驳过长江细砂的“1097”船船主。（4）证人喻某的证言，证明：胡某是其姐夫，胡某和潘老板2018年在上海搞了个浮吊，其主要帮助在码头接船。大船装了砂到码头后会联系胡某或潘老板，再卖给小船。小船有时会打卡，银行卡号是朱爱香尾号为1618的银行卡号。胡某每吊一吨是5元的吊机费，4元是码头的，2-3毛是吊机工的，剩下的胡某与潘老板平分。来过驳的船都是南京的船，跟潘老板联系过来的。潘老板把在长江搞砂泵的朋友的号码给大船上的人，之后大船来的就频繁了。3.被告人的供述（1）被告人诸锁保的供述及辨认笔录，证明：其是“溧水机1097”货运船船主，通过上海大蒸港码头的潘总介绍，其在长江南通段41号浮找姓徐的打过1船砂子、在19号浮找姓董的打过2船砂子，其使用黑卡17185221104的号码与砂泵船联系。2018年，潘总电话联系其问打不打砂，可以帮其联系在长江41号浮的朋友打砂，但是打好的砂必须到他码头卸货，后来就介绍了姓徐的和姓董的帮其打砂，潘总是在上海大蒸港码头和小胡租了台吊机，专门卸货。如果不通过潘总联系砂泵船，砂泵船不会打砂，打的砂要运到上海大蒸港码头找潘总卖掉，如果不这样做，砂泵船也不会打砂。第1次打砂是2018年5月4日左右晚上，潘某先替其给徐国顺打了招呼，并把徐国顺139××××7817的号码给了其方便联系，当晚其联系徐国顺打砂，打了至少2800吨，其给了徐国顺14000元现金，后通过大蒸港码头的吊机过驳给小船，共卖30000元左右，潘某给了一部分现金，还有19000元是潘某的老婆朱爱香于2018年5月6日转账到其尾号为8273的银行卡。第2次打砂是2018年5月18日晚，潘某给其董正金138××××1437的号码并称已联系好，后其联系董正金在19号浮打了至少2800吨江砂，其给了董正金14000元现金，之后通过大蒸港码头的吊机过驳给小船，共卖了30000多元，连带着之前潘某欠的钱，朱爱香于2018年5月20日转账38100元到其尾号8273的银行卡。第3次是也是经潘某联系好后，其电话联系董正金，在19号浮打了至少2400吨，后通过大蒸港码头的吊机过驳给了小船，共卖了26000多元，潘某先给了10000元现金，还有16000多元由朱爱香转账到其尾号8273的银行卡。打的砂含水大，很细，黑黄色的。其知道长江南通段41号浮、19号浮附近不能采砂，白天打砂容易被抓，所以在晚上打砂。其辨认出胡某是上海大蒸港帮其卸江砂的“小胡”，潘某是帮忙联系江上采砂的潘总，徐国顺是在江上帮其采砂的姓徐的船老板；其辨认出徐国顺在长江41号浮给其打砂时使用的4根砂管的采砂船。4.鉴定意见南通市价格认定中心出具的通价认刑[2019]472号价格认定结论书，证明：“溧水机1097”船于2018年5月、8月在长江南通段41号、19号浮附近所采的江砂价值共计人民币127200元。本院认为，被告人诸锁保违反矿产资源法的规定，在未取得采砂许可证的情况下，明知长江南通段19号浮、41号浮附近水域系江砂禁采区，仍然伙同他人擅自在上述禁采区水域非法采砂，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款的规定，构成非法采矿罪。被告人诸锁保伙同他人共同故意实施犯罪，系共同犯罪，其在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。案发后，被告人诸锁保主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人诸锁保自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人诸锁保退出全部违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人诸锁保有劣迹，可以酌情从重处罚。公诉机关指控被告人诸锁保构成非法采矿罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请对被告人诸锁保从轻处罚、从宽处理、酌情从重处罚的理由成立，本院予以支持。被告人诸锁保预缴生态修复资金，可以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第四十五条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院、最高人民检察院》第二条第（一）项、第三条第一款第（二）项、第八条、第十二条、第十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人诸锁保犯非法采矿罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五万元（已预缴）。二、被告人诸锁保退出的违法所得人民币四万四千一百元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  徐 洁二〇二一年四月二十三日法官助理  郑森林书 记 员  范惠文