四川省达州市达川区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川1703刑初57号 公诉机关四川省达州市达川区人民检察院。 被告人周继恩，女，生于1981年10月24日，汉族，大学本科，户籍所在地重庆市南岸区，住南岸区，因涉嫌诈骗罪，2020年8月21日被达州市x局达川区分局刑事拘留。达州市达川区人民检察院于2020年9月24日批准逮捕，次日由达州市x局达川区分局执行逮捕。现羁押于达州市看守所。 辩护人李承轩，重庆渝汇律师事务所律师。 达州市达川区人民检察院以达川检公刑诉﹝2021﹞Z10号起诉书指控被告人周继恩犯诈骗罪，于2021年2月23日向本院提起公诉。本院受理后，被告人周继恩及其辩护人李承轩提出非法证据排除申请，在开庭前自愿撤回非法证据排除申请并经本院同意。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2021年4月20日公开开庭审理了本案。达州市达川区人民检察院指派检察官潘慧玲出庭支持公诉。被告人周继恩及其辩护人李承轩到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，被告人周继恩通过朋友石丽娟介绍认识被害人唐某1,唐某1知道被告人周继恩在重庆市开办一家重庆市纳特尔科技有限公司,又名格物斯坦机器人培训学校。2018年7月被告人周继恩称自己能拿到重庆市名校就读名额,便与唐某1商谈一起利用自己培训学校的生源做重庆市名校名额生意,操作模式是唐某1提供资金,周继恩负责找读书的生源和就读重庆市名校的名额,同时向有读书意向的家长或学生收取一定的费用,成功后按照约定返回本金及利润给唐某1。 2018年7月至2019年5月4日期间,唐某1按照被告人周继恩的要求多次向其转账,当唐某1资金不足时,唐某1就向自已在达川区的亲戚朋友借钱并按照周继恩的要求通过周继恩提供的银行卡、支付宝、微信等直接转给周继恩,同时回款时周继恩就按照双方的约定返利给唐某1及其亲戚朋友。2019年5月5日（含当日）之后,被告人周继恩在明知自己无能力再继续做重庆市名校名额的情况下,依然以做重庆市名校名额的名义要求唐某1继续转账,并将该款用于偿还其个人债务、消费等活动。2019年5月5日（含当日）至2019年5月底被告人周继恩以做重庆市名校名额的名义为由共计骗取被害人唐某1人民币160.93万元。 公诉机关认为，被告人周继恩以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,骗取他人钱财,共计人民币160.93万元,数额特别巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周继恩到案后如实供述其犯罪事实,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定,可以从轻处罚。被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理，提出对其判处有期徒刑十年至十二年，并处罚金10万元至20万元的量刑建议。 被告人周继恩辩解称，对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的诈骗资金去向有异议，认为不是用于个人消费和偿还个人债务而是用于名校名额生意的利润缺口；对证人彭某的证言有异议；自愿认罪认罚，对量刑建议无异议。 被告人周继恩的辩护人提出，对公诉机关指控的诈骗时间是自2019年5月5日（含当天）起有异议；对资金去向有异议；对公诉机关出示的川华胜专审字（2021）第001号鉴定意见有异议；认为证人彭某与被告人周继恩有利害关系，其证言应当慎重采纳。被告人周继恩对诈骗钱财没有长时间占有，其在经济活动中遭受欺诈成为受害者后犯下此罪，系初犯，建议对其从轻处罚。 经审理查明，被害人唐某1经朋友介绍，认识被告人周继恩并知道被告人周继恩在重庆市开办一家重庆市纳特尔科技有限公司,又名格物斯坦机器人培训学校。2018年7月被告人周继恩称自己能拿到重庆市名校就读名额,便与唐某1商谈一起做重庆市名校名额生意,操作模式是唐某1提供资金,周继恩负责找读书的生源和就读重庆市名校的名额,同时向有读书意向的家长或学生收取一定的费用,成功后按照约定返回本金及利润给唐某1。 2018年7月至2019年5月4日期间,因做名校名额生意，唐某1按照被告人周继恩的要求多次向其转账,当唐某1资金不足时,唐某1就向自已的亲戚朋友借钱从事名校名额生意，并按照周继恩的要求转账至周继恩提供的银行卡、支付宝、微信等。回款后，周继恩就按照双方的约定向唐某1返款，并按照唐某1的要求转账至唐某1本人或者唐某1指定的亲戚朋友的银行卡、支付宝、微信等账户。 2019年5月5日（含当日）之后,被告人周继恩在明知自己无能力再继续做重庆市名校名额的情况下,依然以其为由要求唐某1继续转账,并将该款用于偿还其个人债务等活动。经四川华胜会计师事务所鉴定，2019年5月5日（含当日）至2019年6月30日，被告人周继恩以做重庆市名校名额为由共计骗取被害人唐某1人民币160.93万元。 同时查明，被告人周继恩于2020年8月21日被x机关抓获归案，归案后如实供述自己的犯罪事实。被告人周继恩承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚并签字具结，对公诉机关提出的对其建议判处有期徒刑十年至十二年，罚金人民币10万元至20万元的量刑建议无异议。 以上事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据证实： 1.受理案件登记表、立案决定书，证实本案案件来源； 2.拘留证、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书，证实本案被告人周继恩的强制措施情况； 3.被告人基本情况、户籍证明，证实被告人周继恩生于1981年10月24日，在作案时系完全刑事责任能力人； 4.抓获经过，证实2020年8月21日达州市x局达川区分局民警在重庆市x局九龙坡区分局杨家坪派出所对周继恩宣布拘留措施，后立即将周继恩抓获； 5.调取证据通知书以及周继恩银行卡流水信息，证实依法调取周继恩中国招商银行开户信息以及2018年5月至2019年7月的交易明细各两份、调取周继恩中国建设银行卡的开户信息以及2018年5月至2019年7月的交易明细各两份；调取周继恩中国重庆银行开户信息以及2018年5月至2019年7月的交易明细各两份、调取周继恩中国光大银行卡的开户信息以及2018年5月至2019年7月的交易明细两页、调取周继恩中国银行开户信息以及2018年5月至2019年7月的交易明细各两份、调取周继恩平安银行开户信息以及2018年5月至2019年7月的交易明细各两份，用于证明案涉的资金流水信息； 6.唐某1与周继恩的对账单，证实2019年8月1日，经被告人周继恩与被害人唐某1对账，截止对账当日，被告人周继恩欠被害人唐某1共计194.45万元； 7.唐某1提供的借条及照片，证实雷某收取13万元帮周继恩朋友办理学生张睿入学相关事宜，后未能成功办理。雷某退还周继恩5000元人民币，余下125000元人民币未还，遂出具借条。该借条经雷某辨认后予以认可。 照片所示是周继恩提供给唐某1的钱主任（钱某）照片。钱某于2021年1月14日辨认该照片后确认照片中间的人系其本人，但不知道是谁是什么时候什么地点拍摄的； 8.接受证据材料清单，证实龚某提供的中国建设银行6页和四川天府银行2页的交易流水明细；毛某提供的与周继恩的聊天记录；彭某提供的重庆市第五中级人民法院民事裁定书（2020）渝05破申417号、重庆市九龙区人民法院名师判决书（2019）渝0107民初24936号及传票、何苗和王巧佳与纳特尔公司内部清理协议；苏某提供的报案材料、协议书、承诺书、还款计划书；刘某提供的中国工商银行1页和中国建设银行12页的交易流水明细；王某提供的中国工商银行32页的交易流水明细；唐某2提供的唐某4中国工商银行3页和唐某2中国银行2页的交易流水明细、唐某4与周继恩2页和唐某2与周继恩67页的微信转账记录；唐某3提供的中国建设银行11页的交易流水明细；杨某提供的银行账户96页的交易流水明细；唐某1提供的与周继恩的微信、支付宝、转账聊天记录、截图；唐某1提供的使用胡鹏微信号、支付宝账号与周继恩之间的转账记录；唐某1提供的银行账户42页的交易流水明细；唐某1提供的唐凤蓉微信转款记录；以上证据佐证本案的资金往来情况及案件事实； 9.调取证据通知书以及胡鹏银行卡流水信息，证实调取胡鹏中国农业银行开户信息以及2018年5月至2019年7月的交易明细各两份、调取胡鹏中国建设银行卡的开户信息以及2018年5月至2019年7月的交易明细各两份； 10.情况说明，证实民警通过登录周继恩手机微信，在微信账单中下载了其微信支付交易明细证明并打印，佐证本案的资金往来情况及案件事实； 附：周继恩微信支付交易明细证明182张 11.周继恩微信核对人员名单，证实经被告人周继恩对其微信朋友中的部分的昵称与真实名字进行一一核对，佐证本案被告人周继恩与被害人及其他关联人员之间的通过微信的资金往来的人员归属； 12.重庆市人民小学校出具的证明，证实钱某同志系重庆市人民小学教师，任学校德育处主任；该校未设置招生办公室主任一职，钱某也从未参与过学校招生工作； 13.钱某提供的重庆市两江人民小学、重庆市人民小学、重庆市人民（融侨）小学等四所小学招生工作方案以及重庆市两江新区教育局、重庆市渝中区教育委员会、重庆市教育委员会、重庆市沙坪坝区教育委员会、重庆市九龙坡区教育委员会、重庆市南岸区教育委员会等关于2018年、2019年义务教育阶段招生政策等相关文件资料，证实重庆市人民（融侨）小学学校未与其他任何培训机构及个人联合办学或委托招生，也未在其他任何地方设立招生报名、交费点；重庆市沙坪坝区教育委员会、重庆市九龙坡区教育委员会、重庆市南岸区教育委员会证明辖区内知名学校，严格按重庆市和沙坪坝区招生办法进行阳光招生，不存在违规违纪招生和委托他人进行招生的行为； 14.关于接受唐某1提供微信聊天记录的情况说明、接受证据清单、电子证据检查工作记录、唐某1提供的与周继恩之间的微信聊天记录，证实被告人周继恩在2019年5月5日以后，以作重庆市名校名额的名义要求被害人唐某1多次向其转款的事实； 15.认罪认罚具结书，证实被告人周继恩自愿认罪认罚，于2021年4月20日在辩护人的见证下自愿签署认罪认罚具结书，对公诉机关的量刑建议无异议； 16.补充侦查报告，证实2020年12月4日达川区检察院以事实不清证据不足退回补充侦查，x机关于2021年1月24日补充侦查完毕； 17.重庆市九龙坡区思玛德教育培训学校出具的证明（辩护人提交），证实被告人周继恩2019年11月入职该公司，在该公司工作期间一贯表现良好，积极努力，无不良嗜好，请求对其从轻处罚； 18.证人钟某的证言，证实我是重庆市思玛德教育培训学校的总监，也是学校的奥数老师。我认识周继恩，我与周继恩系朋友和同事关系。我拿不到重庆市名校读书的名额，也没有介绍过周继恩或者自己出面帮在周继恩买过名校名额，没有介绍过周继恩向我们学校购买过重庆市名校名额，还因为朋友孩子读书找过周继恩帮忙拿名校名额，但是周继恩没有办到。 2019年5月份，介绍周继恩和雷某认识，雷某没有帮周继恩拿到名校名额，她还让雷某退钱。 19.证人李某1的证言，证实我与周继恩系朋友和同事关系，我没有当过（拿名校名额的）串串，我也不认识重庆市比较出名的中、小学的人，也没得那个本事做这个事情。我找她帮忙把我的娃儿安排到重庆市人民小学融侨校区读书，但她都没有办成，从这个事情来看，她应该是拿不到这些名校的入学名额的。 她曾经给我说过和一起跑入学名额赚钱的事情，我没有同意。 20.证人肖某均的证言，证实本人系重庆市恒一教育培训学校重庆市九龙坡区杨家坪西城天街Ｃ座（Ｃ座又称西城国际）分校校长，自己不认识名叫周继恩的人，我们分校拿不到重庆市名校读书的名额，没有参与过买卖重庆市名校读书的名额的生意，也没有介绍过人买卖名校名额的事。 21.证人李某2的证言，证实本人系重庆市思玛德培训学校杨家坪分校校长，不认识名叫周继恩的人，我们学校不能拿到重庆市比较有名学校的入学名额。花钱直接入学的名额没有，但是在我们学校培训过后，无论是否在哪所学校片区，都可以参加考试。 22.证人毛某的证言，证实本人系重庆市九龙坡区南西课外培训学校股东之一，认识周继恩和钟某，周继恩和钟某原来是学校的员工，二人先后辞职离开。 周继恩因娃儿读书的事情联系我两次，当时没有帮她办。我本人及我们培训学校都不能拿到重庆市名校的读书名额。 附：与周继恩的聊天记录。 23.证人周某的证言，证实2018年7月27日开始与周继恩一起做重庆市名校名额生意，我出资，她找生源和学校名额，成功后给我返还本金和利润。2018年7月27日到2019年5月22日这段时间，我频繁的和周继恩相互转钱，2019年5月份的时候，周继恩就没有给我返钱了，编造各种借口拖延给我返钱，最后周继恩给我说做名校名额这个事情是假的，她根本就没有到名校去办过名额这个事情，她说她的真实目的缺钱，想在我这里找点钱，找点钱就是在骗点钱的意思。经对账，从2018年7月份到2019年5月份周继恩差我本金30多万元。 2019年5月份左右，周继恩给我说是通过重庆市人民小学钱某这层关系拿的名校名额，她说钱某和她父亲关系很好。我晓得和周继恩一起做名校生意的有郑修明和张西（音）。 24.证人彭某的证言，证实我和周继恩原来是男女朋友关系，现在已经分手了。我和周继恩合伙开培训学校，周继恩大概一共投了50万元。我知道周继恩在外面欠了很多钱，都是周继恩说与他们合伙购买重庆市名校指标欠的。 我经过了解后发现我们培训学校的学生都没通过周继恩去读书。钱主任是重庆市渝中区重庆人民小学本部的行政主任，全名为钱某（音），但他不负责招生，也不能拿到他们学校的名额。 周继恩不能拿到重庆市名额，我也不能拿到重庆市名校名额。 25.证人苏某的证言，证实我和周继恩原来是同事，后来就成了朋友。2018年4月4日至5月22日我与周继恩一直在做重庆市名校中小学名额生意，周继恩负责找读书学生，找名校名额后我负责垫资，学生就读后把利润和本金一起返还给我。 周继恩自称重庆市人民小学钱某是他男朋友，有大量的名额资源可以拿给她，还有重庆市各大名校招生办主任都是她熟人能拿到名额。 2018年4月4日至2019年5月22日之间和周继恩合作做了大概10000多个，到最后回款的都有1000多个。2019年5月份我就发现被骗了，知道一起做名校名额生意的还有唐某1、周晓敏、林某等人，按照周继恩说的名额数量，我们几个把重庆市新生的名额都做完了还不够，显然是假的。 附：苏某提供的协议书一份，还款计划书（其中借款协议三份、借条三张） 26.证人雷某的证言，证实我认识周继恩，是朋友关系。 我和周继恩是2019年5月中下旬经思玛德教育培训学校的钟某介绍认识的，主要目的是想让其朋友的娃儿读沙坪坝树人小学本部，她自己没有办法，就通过钟某认识的我。 我当时收了她13万元，事情没有办成，就退了一部分钱，还给周继恩写了一张欠条。 重庆市的名校没有大规模名额出来，最多一两个。我自己不能安排学生到重庆市名校读书。 附：周继恩提供的借条：雷某已还周继恩5000元人民币，余下125000元（12.5万元）人民币未还。（该笔钱款系雷某帮周继恩朋友办理学生入学相关事宜） 27.证人林某的证言，证实我和周继恩是朋友关系，同时周继恩欠我的钱40万元左右，是以培训学校需要交保证金、员工工资、学生在学校受伤需要赔偿等理由借的。 我没有和他合作过中小学名校名额生意，我听他们说的，当时周继恩可以安排学生到重庆市名校读书同时还可以免考。 28.证人钱某的证言，证实我是重庆渝中区中山四路重庆市人民小学本部德育主任。我认识周继恩，跟她没有联系过，我们没有任何关系，我是经彭某介绍认识周继恩，只见过一次，是在彭某的培训学校见过的。 周继恩私下没有联系过我，也没有找我安排学生读重庆市人民小学，我与周继恩没有男女关系，我没有能力安排学生就读我们学校。 29.证人赵某的证言，证实我是重庆市渝中区中山四路重庆市人民小学本部副校长，我们学校一共四个校区，两所公办学校，两所民办学校。四各校区不能通过串串跑关系找学校老师安排学生进入学校就读，也从来不会和任何培训机构及个人联合办学或者委托招生 我不认识周继恩，我认识钱某，我们是同事关系，周继恩没有找过我安排学生到我们学校，钱某也没有找我安排学生到学校，钱小科不能招生，也没有名额可以直接安排学生到学校（不管总部还是分部）。 30.证人王某的证言，证实我和唐某1是好朋友、闺蜜，她因为做事找我借钱，借给唐某1的钱都是转给一个叫周继恩的，但我本人不认识周继恩。 2018年8月3日至2019年1月15日期间，所有钱款都是我通过我户名中国工商银行尾号为7519的账户手机银行向对方周继恩的招商银行尾号为6005的账户转账的。陆陆续续找我借了38.5万元人民币，也陆陆续续还了我23.25万元，现在还欠我15.25万元人民币。 31.证人龚某的证言，证实我不认识周继恩，也不会借钱给她，和周继恩之间没有经济纠纷。是我侄儿媳妇唐某1和周继恩合伙做重庆市名校名额的生意，唐某1没有钱了，先是让我借给她，后来就让我也一起做。后来才知道周继恩是以做重庆名校名额的理由骗我们钱的。 转钱转到周继恩两张银行卡，招商银行的尾号为6005，我转了10万元；建设银行尾号为1148,转了654万元。我还在4月18日给胡鹏转了30万，4月20号给胡鹏转了20万，通过胡鹏转给周继恩的。从银行流水来看向共计向周继恩转账43笔664万元，向胡鹏转账2笔50万，共计714万元，共计收回了479.85万元。 我对x机关告知的被诈骗的金额的司法鉴定报告的1609300万元（2019年5月5日至2019年6月30日期间被周继恩骗取的金额）没有异议，不申请重新鉴定。 27.证人刘某的证言，证实我和唐某1是朋友关系，她说她在跟一个叫周继恩的一起合伙做事情差点钱，在我这里借的钱，。我不认识对方，是唐某1叫我转给对方的，钱是直接转给周继恩的。从2018年12月11日开始的，我通过手机银行转账、支付宝转账方式给周继恩转钱，转给了周继恩的两张银行卡。 32.证人唐某2的证言，证实我妹妹唐某1找我借钱，说是给周继恩投资的，周继恩提供入学名额之类的。我本人不认识周继恩。唐某4是我的父亲，他银行卡转给周继恩的那笔钱是我操作的，我父亲不知道这件事，也是妹妹唐某1叫我转的，加上父亲这笔我一共转了两笔钱。我通过我和我父亲的银行卡分四次转了10万元，通过我和我父亲的微信转了5.5万元。 周继恩让我妹妹唐某1先垫资，周继恩负责找学生名额和生源以及关系，学生报名成功后周继恩就把钱转回来给我们，每个名额获利8000元至40000元不等，后来我们到重庆去的时候才当面承认是以这个理由骗我们钱的，她没有能力做这个生意，也根本没有做这个生意。 33.证人唐某3的证言，证实我堂妹唐某1介绍可以通过周继恩买重庆出名学校的读书名额赚点钱。我听了堂妹的介绍后，从2018年7月份开始转钱一直到2018年10月18日，一共转了50.4万元购买名额，后面陆陆续续周继恩一共给我转回了43.65万元，我亏损了67500元。都是通过手机银行转的给周继恩的银行卡，一张是周继恩的招商银行尾号为6005，另一张是建设银行尾号为1148。 34.证人杨某的证言，证实我和唐某1是朋友关系，是她给我说她跟周继恩合伙做重庆学校的入学名额，向我借的钱。我是2018年10月底开始给唐某1借钱的，有一部分是转给唐某1的，大部分是转给她指定的银行账户上的，我记得有名为周继恩、唐某1、胡鹏。我本人不认识周继恩，一共给周继恩转了442.5万元，周继恩有给我回转过304.57万元，还有137.75万元没有转给我。 我与周继恩没有债务关系，转给周继恩做重庆名校名额的钱被周继恩骗了的，周继恩收钱后并没有做重庆名校名额的生意，而是找的这个理由找我们要钱，事情曝光后，与周继恩见面的时候周继恩自己也承认了的。 对鉴定报告金额为1609300元，没有异议，不申请重新鉴定。 35.被害人唐某1的陈述，证实我与周继恩我们相识有七年左右，我被周继恩骗了几百万元，是今年（2019年）3月份开始的事情。 2018年3月份，周继恩和我说，她在重庆教科局有关系能够从重庆市一些名校拿到入学的名额，卖给社会上需要的人，从中牟利，前提是需要我提供资金先垫资，去买这些名校的入学名额，我就答应跟她一起做。从2018年3月份开始，做到2018年年底，停了一段时间，2019年3月又开始做，我自己没有钱之后，就向亲戚朋友借钱，这些钱通过亲戚朋友的账户直接转给周继恩的，周继恩收到钱后，并没有按照约定的将本金和利润退还给我，反而不停的叫我拿钱给她来够买名额，一直到5月28日，我来到重庆找周继恩还钱的时候，周继恩才跪在我面前告诉我，今年拿钱买名额的事情都是假的，我才知道自己被骗了。 前期的每笔钱都是给我结清了的，到了2018年年底的时候就有几笔钱是滚在一起的，有200多万元的本金和利润没有给我结清，在2019年春节的时候给我结了100多万元，就还差100多万钱。 今年3月份的时候开始，周继恩说只返一部分钱，剩余的钱要继续用于购买名校的名额，后面周继恩就以这种借口，在我们每次筹钱转给周继恩后都没有把本金和利润给我们，反而就是我们给周继恩的钱越滚越多。周继恩就单独给我讲从今年3月以来是骗我的，根本就没有购买过名校名额这回事了，只是为了把钱从我手中将钱套出来，然后在将钱交给她的朋友周某补空缺，接着叫周某交钱购买名校名额，然后周继恩拿到钱后再将钱返还给我们。 我们是转给周继恩提供的两个银行账户，分别是建行尾号为1148和招商银行尾号为6005，户名都是周继恩，被骗的几百万元不包括许诺的利润，全部是我提供给周继恩的本金，当中包含了以我的名义向亲戚朋友借的，他们根本就不认识周继息，也没有见过周继恩。转钱给周继恩是做重庆名校名额生意的，一共给周继恩转了合计2078万元。 她给我提起过一个钱主任，她说那个钱主任是重庆市人民小学的主任，我没有和钱主任见过面，我也不知道那个钱主任的真实身份。最高峰的时候她还叫我买200个名额。 我于2019年7月31日和周继恩已经对了账单了，她还差我281.28万元的本金，这281.28万不包括任何给她借贷的钱。 2019年5月5日之后，与周继恩对账，我给周继恩的转账记录减去周继恩给我的转账记录，她还差我194.45万。 我与周继恩合伙做名校名额生意，有我本人、刘某、胡鹏、杨岸、唐某4、唐某2、唐春蓉、唐某3、龚某、段敏、杨某、李长江、刘云、王某、彭红梅共计15人被周继恩骗了的。 周继恩从来都没有给我说投资的钱是她向我借的，亏损都与我无关这些话。对司法鉴定意见2019年5月5日（含当日）诈骗我们1609300元的鉴定意见我听清楚了，没有异议。 36.被告人周继恩的供述与辩解，证实2018年3月份的时候，我和唐某1就商谈一起做重庆市名校名额的生意，然后我们就一直做到2018年年底，我们就停了，一直到2019年3月初我们才又开始做。停做是因为唐某1的回款我没有打给她，她没有钱投入了，所以就停了。 我负责寻找读书的学生及家长，收取部分定金，唐某1就出本金，然后我再去找串串要名额，办成后读书的学生及家长就把尾款给我，给我后我就把本金和利润全部转唐某1。 我们做的都是重庆市的主城区的名校名额，学校的名额是通过中间的“串串”拿到的，他们大部分都是在重庆市教育培训机构从业，在这方面都还一定的资源，所以他们能拿到名额。串串有钟某、李某1、雷某、毛某，还有张梅和范范。 唐某1给我转账的方式有微信、支付宝还有银行卡，但是银行卡都不是她本人的。唐某1给我转账使用的微信和支付宝是她自己的。唐某1使用的银行卡给我转账的大概10多个人，我记得名字有杨某、胡鹏、龚某、王某四人，具体名单以唐某1说的为准。我不认识他们，我与唐某1还有他们都没有经济纠纷和债务关系。他们给我转钱都是唐某1让他们转的，都是我骗唐某1做生意的需要，唐某1没有钱就让他们给我转的。 他们转钱之前唐某1会告诉我转账名字及转多少钱给我，让我查收，我返回钱就按照唐某1指定账户和金额转给他们。我收钱的银行卡有两张，一张是中国建设银行的银行卡，尾号为1148，一张为中国招商银行的银行卡，尾号为6005，卡主都是周继思。收钱的微信号和支付宝账号都是绑定的我的手机号。 2019年5月5日（含当日）以后就没有做名校名额生意，因为我没有钱，就以这个理由找唐某1拿钱，也只有这个理由，她才会给我拿钱。因为资金链断了，没有办法，为了让他们继续给我打钱，我就骗唐某1说的有上百个名校名额。唐某1给我转的钱用于转给周某、郑修明、张熹、石立娟、苏某等人的，以流水为准。我用唐某1的钱还过苏某的，大概七十万至八十万元，我还欠其他人的钱，被人找我要钱，就只有“拆东墙补西墙”了，拿唐某1转的钱给其他人。我和唐某1之间是没有什么经济纠纷。 大概是2019年8月初，我和唐某1对过账，对账结果是我差唐某1人民币281.28万元。我们对账时没有计算利润，直接对的进出流水账，也就是只计算的本金。这个对账结果我们双方是认同的。 培训学校是我跟彭某一起合伙开的，原来有五个校区，公司是在重庆市九龙坡区工商局注册的，我占49%的股份，彭某占51%的股份，之前我们是男女朋友，现在不是了。 对司法鉴定意见2019年5月5日（含当日）鉴定的金额没有异议，但这些款项都是我借的唐某1的钱，我们之间是借贷关系。 我认识重庆市人民小学的钱某钱主任，当时钱某找的熟人准备来投资我们机器人培训学校，来参观的我们重庆南岸区融侨半岛校区时认识的，这次过后没有与钱小科联系了，也没有不正当关系，我没有找钱某帮我做过重庆市名校名额生意。 37.鉴定聘请书、鉴定意见、鉴定意见通知书，证实2020年10月16日达川区x分局聘请四川华胜会计事务所有限公司对唐某1等16人被诈骗金额；唐某116人2019年5月5日（含当日）后被诈骗金额；周继恩建行尾号1148，招商银行尾号6005账户在2018年7月至2019年6月交易明细及2019年5月5日（含当日）至2019年6月30日交易情况分别鉴定。 四川华胜会计事务所有限公司于2021年1月13日作出鉴定意见，2019年5月5日（含当日）至2019年6月30日，被告人周继恩共计骗取被害人唐某1人民币160.93万元 x机关于2021年1月18日告知被告人周继恩鉴定金额为1609300元及其他鉴定结果报告。被告人周继恩无异议。 针对本案被告人及其辩护人提出的辩解辩护意见，结合全案的证据、事实及相关法律，评判如下： 1.关于证据采信的问题。 被告人及其辩护人提出，证人彭某与本案被告人周继恩有利害关系，其证言应慎重采信；四川华胜会计师事务所有限公司作出的川华胜专审字（2021）第001号司法会计鉴定意见中龚某的银行流水信息不实，对该份鉴定意见有异议，不应当作为定案的依据。 经查，证人彭某曾与被告人周继恩系情侣关系，恋爱期间共同经营培训学校，后该培训学校经营不善，申请破产。但从在案证据证实，证人彭某的证言与在案其他证人的证言陈述的事实一致，相互之间能够形成证据锁链，证明本案案件事实，应当予以采信；四川华胜会计师事务所有限公司作出的川华胜专审字（2021）第001号司法会计鉴定意见所使用的检材，系侦查机关依法调取，有证据持有人（银行）盖章予以确认，且与被害人的陈述能相互印证，证据来源合法，内容完整、客观真实。鉴定机构依据真实有效的检材，经过具有司法会计资质的机构和人员通过法定程序出具的鉴定意见合法有效，应当予以采信。被告人及其辩护人的辩解辩护意见不成立，本院不予支持。 2.关于被告人诈骗起始时间的认定问题。 辩护人提出被告人周继恩关于诈骗起始时间的供述先后矛盾，不能确定诈骗犯罪的具体起始时间。经查，被告人周继恩在侦查机关前后有8次供述，其中6次稳定供述其自2019年5月5日开始，没有能力做名校名额；有1次供述其是2019年4月底至5月5日期间没有能力做名校名额；1次供述其系2019年5月中旬开始没有能力做名校名额的。被告人的供述虽前后有不一致，但基本能确定被告人周继恩不能做名校名额的时间区间为2019年4月底至5月中旬。结合在案的资金流水，被告人周继恩在收取唐某1及其亲朋的转款后，随即转账给周某、郑修明、张熹、石立娟、苏某等人，并未用于名校名额生意，能够与其供述的资金去向相印证。且被告人周继恩与被害人唐某1进行对账时，也以2019年5月5日为时间节点，分段对账。以上证据能够相互印证，形成证据锁链，足以认定被告人周继恩的诈骗起始时间为2019年5月5日当日。辩护人的该辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予支持。 3.关于资金去向的问题。 被告人周继恩辩解称，其诈骗所得的资金并非用于个人消费和偿还个人债务，而是用于填补名校名额利润缺口。经查，被告人周继恩在收取唐某1及其亲朋的转款后，随即转款给周某、苏某等人，证人林某、苏某的证言及被告人的供述与辩解，能够相互印证，足以证实其将诈骗所得资金用于偿还个人债务的事实。被告人周继恩辩解理由与本案审理查明的事实不符，本院不予采信。 本院认为，被告人周继恩以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财共计人民币160.93万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应当依法追究其刑事责任。被告人周继恩到案后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人周继恩承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，量刑建议适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人周继恩犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2020年8月21日至2031年8月20日；罚金限本判决生效后五日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、继续追缴被告人周继恩的违法所得160.93万元，用于退赔被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  王锡梅 审 判 员  王荣竹 人民陪审员  许 强 二〇二一年四月二十七日 法官 助理  卿 鑫 书 记 员  周 勇