安徽省明光市人民法院刑 事 判 决 书(2021)皖1182刑初63号公诉机关安徽省明光市人民检察院。被告人罗蕾，男，1988年9月10日生，安徽省明光市人，汉族，初中文化，无业，现住安徽省明光市（户籍所在地安徽省明光市）。被告人罗蕾曾因犯盗窃罪2020年9月10日被江苏省宿迁市宿城区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四千元。此次因涉嫌犯洗钱罪2021年2月3日被明光市公安局刑事拘留，同年2月7日被明光市公安局变更强制措施为监视居住。2021年4月6日被本院取保候审。安徽省明光市人民检察院以明检刑诉[2021]13号起诉书指控被告人罗蕾犯洗钱罪于2021年4月2日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，于2021年4月20日公开开庭审理了本案。明光市人民检察院指派检察员李某1出庭支持公诉，被告人罗蕾到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省明光市人民检察院指控：2019年12月份，李某2（已起诉）从事贩卖毒品犯罪活动，为逃避公安机关打击便想冒用他人身份信息注册微信进行毒品交易。2019年12月底，李某2遂向被告人罗蕾索要手机卡注册微信，罗蕾便将自己号码为联通手机卡提供给李某2。李某2使用罗蕾提供的手机卡登陆微信进行毒品交易收取毒资，因提现需绑定罗蕾银行卡，李某2便要求罗蕾将其银行卡绑定至微信用于将贩卖毒品收取的毒资提现及转账，罗蕾明知李某2从事贩卖毒品犯罪活动，仍将自己的邮政储蓄银行卡绑定至李某2使用的微信供其提取毒资。2020年6月份，李某2通过罗蕾提供的手机号登陆的微信收取邹某毒资3次共计3000元人民币（以下未标明币种的均为人民币）；2020年5月至6月，李某2通过罗蕾提供的手机号登陆的微信收取赵某毒资3次共计4200元；2020年1月至6月，李某2通过罗蕾提供的手机号登陆的微信与刘某进行毒品交易30次，收取刘某毒资共计36270元；2020年1月至6月，李某2通过罗蕾提供的手机号登陆的微信与丁某进行毒品交易8次，收取丁某毒资共计8500元；2020年李某2通过罗蕾提供的手机号登陆的微信与王某进行毒品交易3次，分别收取王某毒资300元、400元、500元。李某2使用被告人罗蕾提供的手机卡及银行卡收取毒资共计53170元。针对上述指控，公诉机关当庭出示了信息查询单、交易明细、发破案经过、到案经过、刑事判决书、身份信息等；证人李某2、邹某、赵某、刘某、丁某、王某证言；被告人罗蕾的供述和辩解等证据予以佐证。据此，公诉机关认为，被告人罗蕾明知是毒品犯罪所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以洗钱罪追究其刑事责任。被告人罗蕾自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人罗蕾有期徒刑一年，并处罚金一万元。被告人罗蕾对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。经审理查明：自2019年12月份起，本市居民李某2从事贩卖毒品犯罪活动，为了逃避公安机关打击便想冒用他人身份信息注册微信进行毒品交易收取毒资。2019年12月底，李某2联系被告人罗蕾，要求罗蕾帮其办理注册微信，被告人罗蕾在明知李某2向其索要微信账号系用以贩卖毒品的情况下，仍将自己155××××1686联通手机号注册的微信提供给李某2使用，并将自己身份证号及邮政储蓄银行卡号提供给李某2用以绑定上述微信账号，以便李某2对微信内的资金进行提现和转账。后李某2将罗蕾提供的微信更换微信名、微信头像和密码，自2020年1月至2020年6月期间，用该微信与毒品买家联络，进行毒品交易，收取毒资。在上述期间内，李某2使用被告人罗蕾提供的微信号从事贩卖毒品行为，收取邹某毒资3000元，收取赵某毒资4200元，收取刘某毒资36270元，收取丁某毒资8500元，收取王某毒资1200元，以上共计收取毒资53170元。2021年2月3日被告人罗蕾被公安机关依法传唤到案，对上述犯罪事实供认不讳。上述事实，有以下经庭审质证并经本院确认的证据予以证实：1.发破案经过、到案经过：证实2021年2月3日明光市公安局在办理李某2涉嫌贩卖毒品案时发现罗蕾具有重大洗钱嫌疑，该局遂立案侦查。当日明光市公安局依法传唤罗蕾至办案中心接受讯问，罗蕾对其犯罪事实供认不讳，同日被该局刑事拘留。2.调取证据通知书、调取证据清单、信息明细：证实明光市公安局2020年8月26日至财付通支付科技有限公司调取账号为“li24403247777”相关信息，该账号注册人是罗蕾，注册时间是2019年12月31日20时，注册身份证号码，绑定手机155××××1686，绑定邮储借记卡卡号为62×××28，绑定徽众银行借记卡卡号为62×××73。3.调取证据通知书、账户详细信息：证实明光市公安局2021年3月23日向邮政储蓄银行明光支行调取卡号为62×××28开户信息，该银行号户名为罗蕾，证件号码，开户日2019年2月25日，币种人民币，资金形态现钞，账户状态正常，最后交易日2021年3月21日。4.微信支付交易明细证明：证实罗蕾微信号“li24403247777”在2019年12月31日至2020年12月29日期间交易明细情况。5.情况说明：证实明光市公安局刑侦大队禁毒中队出具情况说明，载明案涉“林杰”与罗蕾共同实施诈骗，现因“林杰”身份尚未确认，待身份确认到案后再依法处理。6.户籍证明：证实被告人罗蕾自然人身份情况，已达刑事责任年龄。7.刑事判决书：证实罗蕾因犯盗窃罪2020年9月10日被宿迁市宿城区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四千元。8.视频资料制作说明及光盘一份：证实2021年3月23日明光市公安局依法传讯被告人罗蕾到案接受讯问，讯问过程同步录音录像，并将录音录像刻盘附卷，命名为：罗蕾第三次讯问视频。9.证人李某2的证言：证实2019年年底的时候，我想找个别人的微信号用来卖冰毒使用，我知道罗蕾吸毒，就想用他的微信，一方面不容易被抓获，另一方面因罗蕾吸毒用他的微信可以增加人脉。我就找到他，跟他讲我要弄个微信号，来卖冰毒收钱用，问他有没有，他就把他自己的微信号给我了，当时他还当着我的面用微信绑定了他的银行卡，我给了他0.5克冰毒，一是当做他给我微信的好处，二是让罗蕾给我打个广告。当时微信名就一个字叫“残”，我拿到后把微信名改成“佛”，把密码也改了。罗蕾知道我用这个微信就是联系卖冰毒和收钱用的，我和他当面讲的，而且在我没找他要微信号之前，我让他帮我忙散货的，我跟他讲卖过之后有钱了，带他一起花。丁某和她男朋友刘某都吸毒，找我买过十几次的冰毒，都是用的这个微信号和他们联系交易的，有二三次是微信给我转500块钱，其余十几次都是1000块钱的，什么时间转的我记不得了，一共大概10000多块钱。收取刘某毒资具体每次多少钱我想不起来了，刘某的微信昵称是“-—”，微信号是“liuleilei198819”，我还卖游戏币给他，交易记录比较多，但是交易记录中只要是1000元以上的，都是收取的他的毒资，包括他女朋丁某函也是一样。我赵某成毒品交易有现金支付的，也有用这个微信转账的，是扫我的收款二维码支付的，有二次2000元的，好像还有现金不够，又通过微信扫码给的。还有一个王某璐的，通过微信交易的有一次300，一次400，一次500元的，其他的是付现金还是微信支付的想不起来了王某璐找我买冰毒没有超过500块钱的王某璐的微信昵称是“新的开始”。他找我买过游戏币，也是通过微信支付，有时我还会给他现金，让他通过微信转账给我。我邹某鹏不认识，交易记录里是找我买冰毒的，但是交易的细节我想不起来了，就是通过微信转账的方式进行交易的。10.证邹某鹏的证言：证实我从明光一个人手里买过两次冰毒，一次是二三个月前，我从明光这个人手里买了1500元冰毒，是通过微信转账给对方的，对方把冰毒放在104国道一个路标下面，李亚飞开车带我去拿的。还有一次是大概过了一个月左右，我从明光这个人手里又买了1500元的冰毒，交易方式还是和第一次一样，明光这个人我不认识，是去年杨佳明给的联系方式，我添加对方为微信好友，不过现在对方把我的微信删除了。我的微信名就邹某鹏，微信号×××h。11.证赵某成的证言：证实我通过朋友认识一个明光古沛绰号叫“佛珠”的朋友，后来知道他李某2玺，我有他的手机号码，他手里有冰毒，2020年5月至7月，我先后四次花了6000块钱，从他手里买了些冰毒，有两次是2000块钱一份的，有两次是1000块钱一份的，每次具体多少我不清楚，当时都不多，每次都不到1g重。我李某2玺的毒品交易有两次是通过微信二维码支付的，有几次是通过现金交易的，具体几次想不起来了，我记得还有一次是给了现金李某2玺讲还差200块钱，我又通过微信转账给他的。我的微信名叫“二锅头”，微信×××3。通过微信支付李某2玺的有二次2000元，一次200元，我李某2玺微信交易都是向他购买冰毒的。12.证刘某垒的证言：证实今年年初的时候，“占刚”介绍给我一个微信号，这个微信昵称叫“佛”，讲是明光的一个放货的(贩卖冰毒的)，我就加了这个人的微信。我是从一月份开始从这个人手上购买冰毒，刚开始的时候我们不见面，都是和这个人微信联系，确定购买多少冰毒，然后我把钱通过微信转给对方，对方通过“埋雷”的方式将毒品藏在104国道涧坪山附近的路边，然后拍照片给我，我再去照片上的地方找毒品，把毒品拿到后完成交易，这样的交易我们持续了两个月，平均3、4天我去找他买一次，开始每次买500元、1000元，后来价格高要1500元到2000元，我还买过3000元的冰毒，比较少。这两个月具体买多少次我也记不清了，1月份到2月份我在他手上购买了不少于二十次的冰毒。随着我和这个明光人逐渐熟悉以后，我们就开始见面交易了，地点也是在明光和五河交界的地方，104国道涧坪山附近，偶尔也叫我去明光民政局对面的巷子交易，但到明光的次数不多，也就5、6次。方式也是微信联系好购买冰毒的事情后，我通过微信转账的方式将钱转给他，他开车过来把冰毒给我就走了，偶尔我因为身上钱不够，少他一两百块钱的毒资，他每次送货都是一个人，基本都是开一辆苏C牌照的白色奥迪，偶尔也会打车。这样的方式一直持续到6月底，大概也是3到4天去找他买一次，大概到6月初的时候，这个明光人开始不用微信了，我们开始现金交易了。明光这个人的本名叫什么我不知道，30多岁，个子不高，有点胖，黑黑的，平时戴一副眼镜。购买冰毒都是买的整数，偶尔给他转的钱不是整数，也是因为身上钱不够，先欠两百块钱，刚开始500元还能买到0.3克冰毒，后来价格涨了至少都要买1000元的冰毒，1000元能买0.3克冰毒，1500元能买0.4克冰毒，2000元就给0.6克冰毒，3000元能买1克冰毒。我以前一直用134××××7888绑定的微信，那个微信昵称是“LEE”，大半个月前手机丢了，我也换卡了，就换成现在的微信，绑定的是17052924444，因为六月份以后我和明光人交易都是现金，所以都是我之前的手机号绑定的微信转给对方钱的。我和这个人没有经济往来，我微信所转给他的每一笔钱都是购买冰毒的钱。13.证人丁某的证言：证实2020年春节前，我的一个朋友刘某认识一个明光放货的，我当时想购买冰毒，就找刘某要这个人的联系方式，他就把这个人的微信推荐给我了，我就加了这个人的微信，然后从那时候开始陆陆续续从这个人手上购买了十几次冰毒。第一次是春节前的一天，我跟这个人联系要买1500元冰毒，当时约在五河涧坪山加油站附近见面，对方那个男的是开白色的奥迪车来的，我当时给对方的现金，给了他1400元，然后对方给了我两个小袋冰毒，每袋有不少于0.3克的冰毒。从那开始，到今年7月中旬最后一次拿货，我平均3天左右找他买一次，每次买1000元、1500元、2000元的冰毒，偶尔买3000元的冰毒，基本上都是他自己送到五河和明光交界的地方，我也去过明光找他购买过冰毒，当时他叫我去明光民政局对面的巷子里面交易，我和他每次交易基本上都是微信转账和现金交易，我转给他的每笔上千元的钱都是购买冰毒的钱，我和他之间除了购买冰毒，没有其他金钱方面的往来，有时候给他转几百元钱要么是给他的车费，要么是有时候前面交易欠的几百元钱。我的微信号是:×××昵称“H！”，我每次从这个明光人手上购买冰毒都是从这个微信转账给对方，我和明光男的微信转账都是购买冰毒的钱，我们之间没有过支付宝交易。明光这个男的微信头像是个小和尚，微信昵称叫“佛”，每次他贩卖冰毒收款的微信都是这个微信账户。这个人30多岁男的，黑黑的，有点胖，个子不高，平时戴个眼镜，我不知道他叫什么名字。14.证人王某的证言：证实我找李某2买过四五次冰毒，我与李某2的毒品交易基本都是微信支付的，也有现金交易的，时间长了，具体哪几次是微信哪几次是现金记不清了。李某2经常找我通过微信转账给他，他给我现金。我微信昵称是“新的开始”，他的微信名我想不起来了，头像是个小和尚。我微信支付李某2的毒资，我记得有二三次是500元，其他都是1000元以上的，好像有二次，具体的我记不清了。15.被告人罗蕾的供述：证实2019年12月份的时候，李某2打电话给我让我给他办张手机卡，讲他欠钱太多要账人太多，之前的手机卡不能用了，我就答应帮他办黑卡（就是没有身份登记的手机卡）。然后我找人办黑卡，但是黑卡不能办了。李某2再找我的时候，我就跟他讲办不了了，他让我用我身份去办张卡，我就同意了。之前我有张联通手机卡不用了，我就打算到联通公司给找回来给李某2用。我和李某2就一起就到明光联通营业厅把卡给补了回来,号码是155××××1686，补卡费用都是李某2给的，卡补回来后我就把卡给李某2了。李某2就用这张卡登陆了微信，我之前使用过这个号码注册过微信，微信名叫“残”，后来李某2把微信改了昵称，叫什么我想不起来了，把微信头像换成了小和尚的图片。过了一段时间，应该是2020年1月份，李某2打电话问我要身份证号码和银行卡号绑定微信用来提现。我知道他最近在贩卖毒品，还给我一小包不到1克的冰毒，让我给他打广告帮他散货，但是我也没有帮他散过货。他找我要身份证号和银行卡号，我害怕他做违法犯罪的事连累到我，我就和他说：“你不是做什么违法的事吧？”李某2讲：“你放心，我不会害你的，就算被抓了也不会出卖你的。”听他这么说我心里就知道他是在贩毒了。但是因为我和他从小一起长大的，而且他也跟我说了就算被抓了也不会出卖我的，碍于情面，我就把的身份证号码和我的邮政储蓄的银行卡卡号发给了他用来绑定微信。给李某2使用的银行卡是我自己身份证开户的，是邮政储蓄银行的，后面数字是2128，其他数字我都不记得了。本院认为：被告人罗蕾明知他人从事毒品犯罪活动，系毒品犯罪所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，仍提供资金账户供他人所用，其行为已触犯刑律构成洗钱罪。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控成立。被告人罗蕾在缓刑判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚数罪并罚；被告人罗蕾到案后，如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人罗蕾自愿认罪认罚，可以从宽处理。根据本案被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款第（一）项、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人罗蕾犯洗钱罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。撤销江苏省宿迁市宿城区人民法院（2020）苏1302刑初128号刑事判决犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四千元的缓刑部分，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年零十个月，并处罚金人民币一万四千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人罗蕾被先行羁押四日，应予以折抵。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳，其中四千元已缴纳）如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  龙明浩人民陪审员  王凤广人民陪审员  邹德奎二〇二一年四月二十日书 记 员  左 畅附本案所适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。