山东省临沂市兰山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1302刑初687号 公诉机关临沂市兰山区人民检察院。 被告人刘志鹏，男，1993年5月7日生，黎族，中专文化，山东省临沂市人，无业，户籍地山东省临沂市兰山区，租住山东省临沂市兰山区。曾因犯盗窃罪于2015年12月23日被北京市昌平区人民法院判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币一千元。因涉嫌诈骗罪于2019年9月12日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人山东环佑律师事务所律师孙龙波、王婷婷。 临沂市兰山区人民检察院以临兰检二部刑诉[2020]64号起诉书指控被告人刘志鹏犯诈骗罪，于2020年5月20日向本院提起公诉，于2020年9月10日以临兰检二部刑补诉[2020]3号补充起诉决定书指控被告人刘志鹏犯诈骗罪。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临沂市兰山区人民检察院指派检察员孙志虎、郑晓慧出庭支持公诉。被告人刘志鹏及其辩护人孙龙波、王婷婷到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年10月至2019年9月期间，被告人刘志鹏在没有收入来源和偿债能力的情况下，对外谎称自己系派出所民警，经营汽车租赁公司、洗浴中心和承包工地，骗取刘某1、靖某等女性的信任，与多名女性确立恋爱关系，并多次以资金周转紧张为由，向靖某、冯某、李某等人借款共计1224660元，以供其长期租赁高档汽车、到娱乐场所消费、挥霍，给被害人造成财产损失1127685元。具体分述如下： 1、被告人刘志鹏在与刘某1恋爱及结婚期间，谎称自己的公司需要给员工发工资，于2017年12月27日向李某1（刘某1母亲）借款20000元并挥霍。 2、2019年5月至6月期间，被告人刘志鹏多次谎称自己经营的汽车租赁公司需要周转资金、承包的工地工人受伤需要赔偿、银行卡被冻结，以周转资金为由，向冯某借款452632元并挥霍，经催要。被告刘志鹏已偿还冯某54500元，尚有398132元没有能力偿还。 3、自2019年6月20日至2019年9月，被告人刘志鹏和靖某谈恋爱期间，谎称自己经营的汽车租赁公司、工地需要周转资金，多次向靖某借款共计338200元并挥霍，向靖某还款34655元，尚有303545元没有能力偿还。 4、2019年8月，被告人刘志鹏在菲梵国际ＫＴＶ与李某2相识并确立恋爱关系，其间，多次以自己承包的工地和经营的公司需要周转资金为由，向李某2借款共计48300元并挥霍，向李某2还款7820元，尚有40480元没有能力偿还。 5、2017年10月，被告人刘志鹏谎称自己是派出所民警，并经营清欠公司，与被害人刘某1交往，骗使刘某1于2018年1月2日与其登记结婚。2017年10月至2018年4月期间，被告人刘志鹏为获取资金供自己挥霍，利用刘某1四张银行信用卡消费或套现骗取资金110000元；利用刘某1支付宝账户转走刘某1银行卡内资金，骗取资金102600元；利用刘某1支付宝线下消费，骗取资金29710元；利用刘某1支付宝办理贷款、花呗透支等方式骗取资金36704元；利用刘某1微信转走刘某1银行卡内资金，骗取资金33904元；利用刘某1民生银行卡取现骗取资金52610元。综上，被告人刘志鹏通过以上方式共骗取刘某1资金365528元，经刘某1多次索要拒不归还。 针对上述指控，公诉机关向法庭提交了书证；证人张某、付某、陈某等人的证言；被害人冯某、靖某、刘某1等人的陈述；被告人刘志鹏的供述等证据证实。公诉机关认为，被告人刘志鹏以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任，并提出对被告人刘志鹏判处有期徒刑十年六个月，并处罚金的量刑建议。 被告人刘志鹏对公诉机关指控犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结。在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人对公诉机关指控犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议。提出如下辩护意见：一、指控诈骗刘某1的犯罪金额，应扣除刘志鹏母亲以偿还名义为刘某1缴纳的145973元首付款、刘志鹏与刘某1婚前到青岛、西安、云南旅游共同花费的28602元、刘志鹏为刘某1购买苹果手机的费用7220元及起诉书中重复计算的4348元。二、被告人刘志鹏自愿认罪，且签署认罪认罚具结书，悔罪态度积极，依法可从轻处罚。三、被告人刘志鹏诈骗刘某1、李某1的钱财属于诈骗近亲属财物的行为，依照法律规定确有追究刑事责任必要的，具体处理应酌情从宽。综上，望法庭采纳辩护人的意见，给予刘志鹏从轻处罚。 经审理查明，2017年10月至2019年9月期间，被告人刘志鹏在没有经济收入来源和偿债能力的情况下，对外谎称自己系派出所民警，经营汽车租赁公司、洗浴中心和承包工地，骗取刘某1、靖某等女性信任，与刘某1登记结婚，在婚姻存续期间与靖某、李某2确定恋爱关系，并多次以资金周转紧张为由，向刘某1、刘某1的母亲李某1、靖某、冯某、李某2等人借款共计1038517元，以供其长期租赁高档汽车、到娱乐场所消费、挥霍，给被害人造成财产损失931830元。具体分述如下： 1、2017年10月，被告人刘志鹏与刘某1相识并交往，于2018年1月2日与其登记结婚。2017年10月至2018年4月期间，被告人刘志鹏以公司经营为由获取刘某1资金供自己挥霍，共计179385元，没有能力偿还。 2、被告人刘志鹏在与刘某1恋爱及结婚期间，谎称自己经营的公司需要给员工发工资，向刘某1母亲李某1借款并用于挥霍，尚有20000元没有能力偿还。 3、2019年5月至6月期间，被告人刘志鹏多次谎称自己经营的汽车租赁公司需要周转资金、承包的工地工人受伤需要赔偿、银行卡被冻结，以周转资金为由，向冯某借款452632元并挥霍。经催要，被告刘志鹏已偿还冯某64212元，尚有388420元没有能力偿还。 4、自2019年6月20日至2019年9月期间，被告人刘志鹏在和靖某谈恋爱期间，谎称自己经营的汽车租赁公司、工地需要周转资金，多次向靖某借款共计338200元并挥霍，向靖某还款34655元，尚有303545元没有能力偿还。 5、2019年8月份，被告人刘志鹏在菲梵国际ＫＴＶ与李某2相识并确立恋爱关系，期间，多次以自己承包的工地和经营的公司需要周转资金为由，向李某2借款48300元并挥霍，向李某2还款7820元，尚有40480元没有能力偿还。 上述事实，被告人刘志鹏在开庭审理过程中无异议，且有银行流水、支付宝及微信聊天、转账记录等书证，证人刘某2、马某、高某、主东升、张某、陈某等人的证言，被害人刘某1、李某1、靖某、冯某、李某2等人陈述，被告人刘志鹏的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘志鹏以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，依法应予惩处。临沂市兰山区人民检察院指控被告人刘志鹏犯诈骗罪的罪名成立。公诉机关指控被告人刘志鹏诈骗刘某1资金365528元中的186143元及没有能力偿还冯某资金398132元中的9712元，证据不足，事实不清，本院不予认定。 被告人刘志鹏具有犯罪前科，本院酌定对被告人刘志鹏从重处罚。鉴于被告人刘志鹏自愿认罪认罚，且签署认罪认罚具结书，可依法从轻处罚。被告人刘志鹏诈骗刘某1、李某1财物的行为系发生在近亲属之间的犯罪，依法可酌情从宽处罚。其辩护人提出的“被告人刘志鹏认罪认罚、悔罪态度积极、诈骗近亲属财物依法酌情从宽处理”的辩护意见与本院查明事实一致，本院予以采纳。 本院综合被告人的犯罪事实、情节、性质、认罪态度决定对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下： 一、被告人刘志鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月12日起至2030年3月11日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； 二、责令被告人刘志鹏退赔被害人刘某1179385元，退赔被害人李某120000元，退赔被害人冯某388420元，退赔被害人靖某303545元，退赔被害人李某240480元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 同 人民陪审员  陈建营 人民陪审员  刘效华 二〇二一年四月三十日 书 记 员  常 宁