德州经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）鲁1491刑初3号 公诉机关德州经济技术开发区人民检察院。 被告人李伟，男，1986年2月13日出生于湖北省荆州市，汉族，小学文化，打工，户籍地湖北省荆州市公安县，现住湖北省荆州市荆州区。2020年4月12日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被刑事拘留，同年4月13日被公安机关指定在德州经济技术开发区都市宾馆监视居住，同年6月1日被执行逮捕。现羁押于德州市看守所。 指定辩护人白云鹏，北京市京师（德州）律师事务所律师。 被告人周康，男，1996年8月24日出生于湖北省荆州市，汉族，初中文化，打工，户籍地及现住址系湖北省荆州市公安县。2020年4月12日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被刑事拘留，同年4月13日被公安机关指定在德州经济技术开发区都市宾馆监视居住，同年6月2日被执行逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人王晓东，北京市京师（德州）律师事务所律师。 被告人胡海洋，男，1985年10月21日出生于湖北省荆州市，汉族，初中文化，个体，户籍地及住址系湖北省荆州市公安县。2020年4月12日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被刑事拘留，同年4月13日被公安机关指定在德州经济技术开发区都市宾馆监视居住，同年6月2日被执行逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人陈琳琳，山东天衢律师事务所律师。 被告人梅元宏，男，1982年2月18日出生于湖北省荆州市，汉族，小学肄业，无业，户籍地及住址系湖北省荆州市松滋市。2020年4月12日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被刑事拘留，同年4月13日被公安机关指定在德州经济技术开发区都市宾馆监视居住，同年6月2日被执行逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人罗晨，山东天衢律师事务所律师。 被告人李尾珍，女，1983年4月13日出生于湖北省荆州市，汉族，小学文化，无业，户籍地及住址系湖北省荆州市荆州区。2020年4月12日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被刑事拘留，同年4月13日被公安机关指定在德州经济技术开发区都市宾馆监视居住，同年6月1日被执行逮捕。现羁押于德州市看守所。系被告人李伟之妻。 指定辩护人郝丽华，山东众成清泰（德州）律师事务所律师。 被告人王涛，男，1989年7月16日出生于湖北省黄冈市，汉族，高中肄业，打工，户籍地湖北省武穴市，现住广州市黄埔区。2020年4月22日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被刑事拘留，同年4月23日被取保候审，同年6月12日被执行逮捕。现羁押于德州市看守所。 指定辩护人李刚，山东众成清泰（德州）律师事务所律师。 被告人刘飞，男，1985年5月22日出生于湖北省荆州市，汉族，小学文化，打工，户籍地湖北省荆州市公安县，现住广东省广州市增城区。2020年4月13日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被刑事拘留，同年4月14日被指定在德州经济技术开发区都市宾馆监视居住，同年6月2日被执行逮捕。现羁押于德州市看守所。 指定辩护人许世营，山东众成清泰（德州）律师事务所律师。 德州经济技术开发区人民检察院以德开检部一刑诉[2020]260号起诉书指控被告人李伟、周康、胡海洋、梅元宏、李尾珍、王涛、刘飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2021年1月4日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序开庭审理了本案。德州经济技术开发区人民检察院检察员李林麟、任彦芹出庭支持公诉，被告人李伟及指定辩护人白云鹏、被告人周康及辩护人王晓东、被告人胡海洋及辩护人陈琳琳、被告人梅元宏及辩护人罗晨、被告人李尾珍及指定辩护人郝丽华、被告人王涛及指定辩护人李刚、被告人刘飞及指定辩护人许世营到庭参加诉讼。现已审理终结。 德州经济技术开发区人民检察院指控：2020年3月22日至2020年4月8日期间，实施诈骗的犯罪分子以“购买被害人的游某，但由于被害人银行卡号填写错误需要被害人向客服提供的账户转账进行资金解冻”为由，诱骗郭某1、郑某1、于某、肖某等10名被害人进行转账，后被害人发现无法提现后报警。该10名被害人将部分转账资金打入被告人李伟、胡海洋、梅元宏、李尾珍、王涛提供的微信或银行卡内。被告人李伟、周康、胡海洋、梅元宏、李尾珍、王涛、刘飞在明知所取资金系犯罪所得的情况下，为谋取非法利益，仍由被告人李伟负责出保证金、办理银行卡、取现以及对接收款人；被告人周康负责出保证金、办理银行卡、取现并将所取资金汇总后交与被告人李伟；被告人梅元宏、胡海洋负责出保证金、办理银行卡并在李伟、周康的安排下取现、对接收款人；被告人李尾珍负责记账、取现、对接收款人；被告人王涛负责办理银行卡并在李伟、周康的安排下取现；被告人刘飞负责取款并担当保证人。后由被告人李伟将所取资金交与姚某（另案处理）等人。 2020年4月11日10时许，被告人李伟、李尾珍在广东省广州市增城区新塘镇雅婷酒店B601房间被德州市公安局经济技术开发区分局民警抓获；2020年4月11日14时许，被告人周康、胡海洋、梅元宏在广东省广州市增城区新塘镇大林路金某庭沿街被该局民警抓获；2020年4月12日15时许，被告人刘飞在广东省广州市增城区新塘镇新星岛广场东南角被该局民警抓获；2020年4月21日18时许，被告人王涛主动到该局投案。 针对上述指控，公诉机关出示了下列证据：1、被告人李伟、周康等人使用的手机以及取现用的银行卡等物证；2、受案登记表、发破案经过、银行卡交易明细等书证；3、被害人郭某1、郑某1、于某、肖某等人的陈述；4、被告人李伟、周康、胡海洋、梅元宏、李尾珍、王涛、刘飞的供述和辩解；5、鉴定意见；6、辨认笔录；7、被告人李伟、周康、梅元宏、李尾珍、王涛取款的监控视频。公诉机关认为被告人李伟、周康、胡海洋、梅元宏、李尾珍、王涛、刘飞之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。其中，被告人胡海洋、梅元宏、李尾珍、王涛、刘飞的行为符合《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯；被告人王涛的行为符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首。并建议判处被告人胡海洋、梅元宏有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人李尾珍、王涛有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元；判处被告人刘飞有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。 被告人李伟对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议，当庭自愿认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见：1、被告人李伟当庭自愿认罪认罚；2、带领公安人员抓捕同案犯周康，构成立功；3、无犯罪前科，系初犯，请求对被告人李伟从轻处罚。 被告人周康对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议，请求从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见：1、被告人周康在本案中处于从属地位，系从犯；2、被告人到案后如实供述犯罪事实，认罪悔罪；3、被告人系初犯，犯罪情节轻微，主观恶性较小，请求对被告人周康从轻或减轻处罚。 被告人胡海洋对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结、在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见：1、被告人胡海洋在本案中系从犯；2、本案中被告人参与取款的犯罪活动有2天，其中取款仅1天，未参与团伙的其他犯罪，作用小于同案犯被告人李尾珍，故量刑应低于被告人李尾珍的量刑；3、被告人主动停止犯罪行为，还阻止他人实施犯罪，主观恶性和社会危害性较小；4、被告人法律意识淡薄，不知帮他人取款系违法行为；5、被告人无犯罪前科，系初犯；6、被告人愿意用被扣押的保证金缴纳罚金和退赔被害人经济损失，请求对被告人胡海洋从轻处罚，并适用缓刑。 被告人梅元宏对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结、在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见：1、被告人梅元宏在本案中系从犯；2、被告人参与两次取款犯罪活动后，主动停止犯罪行为，主观恶性和社会危害性小；3、被告人系初犯，认罪悔罪态度较好；4、被告人家庭情况特殊，儿子患病需家人照顾；5、被告人在本案中仅参与2次取款犯罪活动，参与次数和涉案金额均低于同案被告人李尾珍，量刑也应低于被告人李尾珍的量刑，请求对被告人梅元宏从轻处罚，并适用缓刑。 被告人李尾珍对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结、在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见：1、被告人李尾珍系从犯，未参与分赃；2、被告人自愿认罪认罚且签字具结；3、被告人与丈夫李伟一同被羁押，不利于家中未成年子女的抚养，请求对被告人李尾珍从轻处罚，并适用缓刑。 被告人王涛对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结、在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见：1、被告人王涛无犯罪前科，系初犯；2、被告人仅提供劳务，获利较少，并愿意退缴违法所得；3、主动投案构成自首，且系从犯；4、被告人认罪认罚签字具结，愿积极缴纳罚金，请求对被告人王涛从轻处罚，适用缓刑。 被告人刘飞对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结、在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见：1、被告人起次要辅助作用，系从犯；2、被告人自愿认罪认罚签字具结；3、被告人系初犯，愿意退缴违法所得并缴纳罚金，请求对被告人刘飞从轻处罚，适用缓刑。 经审理查明：2020年3月22日至4月8日期间，实施诈骗分子（未查实）以购买被害人游某时被害人银行卡号填写错误需要向客服提供的账户转账进行资金解冻为由，诱骗郭某1、郑某1、于某、肖某等10名被害人进行转账，并将部分转账资金转入被告人李伟、胡海洋、梅元宏、李尾珍、王涛等人提供的微信账户或银行卡内。被告人李伟、周康、胡海洋、梅元宏、李尾珍、王涛、刘飞在明知该资金系犯罪所得的情况下，为谋取非法利益，由被告人李伟负责出保证金、办理银行卡、取现，并对接上线收款人；被告人周康负责出保证金、办理银行卡、取现并将所取资金汇总后交与被告人李伟；被告人梅元宏、胡海洋负责出保证金、办理银行卡并在李伟、周康的安排下取现，对接上线收款人；被告人李尾珍负责记账、取现、对接上线收款人；被告人王涛负责办理银行卡并在李伟、周康的安排下取现；被告人刘飞负责取款并担当保证人。上述被告人取现后由被告人李伟将所取现金交与上线姚某（另案处理）等人。其中，被告人李伟、周康涉及金额216954.13元；被告人胡海洋、梅元宏、王涛涉及金额135052.34元；被告人李尾珍涉及金额136552.34元；被告人刘飞涉及金额70401.69元。 2020年4月11日10时许，被告人李伟、李尾珍在广东省广州市增城区新塘镇雅婷酒店B601房间被德州市公安局经济技术开发区分局民警抓获；同日14时许，被告人李伟带领公安人员在广东省广州市增城区新塘镇大林路金某庭沿街将被告人周康、胡海洋、梅元宏抓获归案；次日15时许，被告人刘飞在广东省广州市增城区新塘镇新星岛广场东南角被公安人员抓获；同年4月21日18时许，被告人王涛主动到德州市公安局经济技术开发区分局投案，并如实供述了犯罪事实。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实： （一）物证 扣押的被告人李伟使用的粉色苹果手机一部、红色OPPO手机一部，农村信用社、中国银行、建设银行等银行卡共31张；被告人周康使用的银色、淡绿色苹果手机各一部，招商银行、民生银行、建设银行等银行卡共12张；被告人胡海洋使用的玫瑰金色、银灰色苹果手机各一部，民生银行、邮政银行、广发银行等银行卡共7张；被告人梅元宏使用的黑色华为手机一部、银灰色苹果手机一部，广发银行、农业银行招商银行等银行卡共4张；被告人李尾珍使用的黑色VIVO手机一部，中国银行、广发银行、招商银行等银行卡共10张；被告人王涛使用的华为手机一部、粉色OPPO手机一部，建设银行、平安银行、工商银行等银行卡共6张；被告人刘飞使用的黑色VIVO手机一部，中国银行、邮政银行、中信银行等银行卡共12张，当庭经各被告人辨认，确认系其使用的作案工具。 （二）书证 1、受案登记表、立案决定书、发破案经过证实，案件的来源及被告人被抓获的情况。其中，被告人李伟将被告人周康、胡海洋、梅元宏约在广州市增城区新塘镇见面，按照侦查人员的安排，带领侦查人员当场指认并抓获被告人周康、胡海洋、梅元宏，构成立功；被告人王涛主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实。 2、户籍信息7份证实，被告人李伟、周康、胡海洋、梅元宏李尾珍、王涛、刘飞的个人基本情况。上述各被告人作案时均具有完全刑事责任能力。 3、扣押决定书及扣押清单证实，2020年4月14日，德州市公安局经济技术开发区分局依法扣押被告人李伟手机2部、银行卡31张；被告人周康手机2部、银行卡12张；被告人胡海洋手机2部、银行卡7张；被告人梅元宏手机2部、银行卡4张；被告人李尾珍手机1部、银行卡10张；被告人王涛手机2部、银行卡6张；被告人刘飞手机1部、银行卡12张。公安机关分别在被告人李伟处扣押人民币9万元；在被告人周康处扣押人民币1.76万元；在被告人胡海洋处扣押人民币3.8万元；在被告人梅元宏处扣押人民币3.68万元。 4、微信号码主体查询12份证实，李伟实名开立的微信号×××、由被告人李伟使用的贾志平实名开立的微信号×××、由被告人李伟使用的杨某名开立的微信号×××、周康实名开立的微信号×××、胡海洋实名开立的微信号×××、李尾珍实名开立的微信号×××、王涛实名开立的微信号×××、刘飞实名开立的微信号×××、涉案人员王艺菲实名开立的微信号×××、涉案人员尹端梅实名开立的微信号×××、涉案人员武翠红实名开立的微信号×××、涉案人员刘某实名开立的微信号×××的账户信息，以及微信账户绑定和解除银行卡的情况。 5、提取的2020年3月26日微信群聊天记录截图证实，被告人李伟（微信名起床困难户）、李尾珍（微信名a名牌鞋工厂直销）、周康（微信名浮生若梦）三人在“纯真骚年骚女”微信群中，沟通取款的事宜，以及在群中联系取现金额和进度的情况。 6、提取的被告人周康微信聊天记录截图证实，2020年4月8日，被告人周康在微信中通知王涛（微信名安静）取款；在加杨波为微信好友后询问杨波银行卡的密码及银行卡相关问题；在微信中通知梅元宏、胡海洋二人办理多张不同银行的银行卡以便取现使用，并在微信中与李伟商量见面时间以及作案过程中的进度。 7、提取的2020年4月7日、8日微信群聊天记录截图证实，被告人李伟、周康、梅元宏、胡海洋、李尾珍、王涛六人在“纯真少年”、“七天旅游度假”微信群内连续沟通取款的事宜，由李尾珍在群内通知其他人卡内进账去取，其他人员在取后在群内进行反馈的情况。 8、提取的“码1（1）”微信群聊天记录截图证实，群内成员包括姚某（备注为“跑卡”，昵称@zZ、“HarrisUmam”、“2020完美”、“小强”）等四人在群内联系到账、取款和送钱的消息及汇款明细截图情况。 9、被告人李伟与被告人李尾珍聊天记录截图证实，二人于2020年3月20日至4月6日期间，商量找人办理银行卡取钱事宜，并多次互相转账的情况。 10、被告人李伟与被告人刘飞聊天记录截图证实，2020年3月19日至4月3日期间，二人多次联系取款进度的情况。 11、被告人李伟与被告人王涛聊天记录截图证实，2020年4月5日期间，二人加为微信好友后相约面谈，随后让王涛去多家银行办理多张银行卡用于取款的情况。 12、被告人李伟与上线“鱼塘”聊天记录截图证实，2020年3月31日被告人李伟与上线“鱼塘”加为微信好友后在微信中，李伟告知上线“鱼塘”想要脱离姚某直接和“鱼塘”联系，并多次通过语音通话联系，约定地点线下见面情况。 13、提取被告人李尾珍微信聊天记录和账本截图证实，2020年4月9日，被告人李尾珍告诉微信好友“嘛”正在进行类似洗钱的工作，一万提成200元，并告知对方如果办卡寄过来一万可以提成50元，以及周康向李尾珍微信转账1000、3000元，并就数错钱情况多次进行讨论。 14、公安机关提供的资金流向图、账户主体查询详情、被害人郭某1、郑某1、姜某等10名被害人提交的银行卡交易流水、微信交易明细、转账截图证实，10名被害人被诈骗的资金流入各被告人使用或提供的银行卡、微信账户进行转账提现的情况。其中被告人李伟、周康涉及金额216954.13元；被告人胡海洋、梅元宏、王涛涉及金额135052.34元；被告人李尾珍涉及金额136552.34元；被告人刘飞涉及金额70401.69元。 （三）被害人陈述 1、被害人郭某1陈述，其在家中玩“放置三国”游戏时，一昵称“冀州俞星”的游戏玩家以购买游某为由加其QQ好友，其按照买家要求在“京东531网”平台注册账户绑定银行卡进行交易，在绑定银行卡后，客服声称输入银行卡号错误导致账户资金被冻结。其按客服要求向户名唐裕钧账户尾号2547分别转账600元、6000.1元；向户名李伟账户尾号8970转账28800.1元、20000.1元。后买家称已跟客服联系好可以提现，但交易网站一直打不开，买家也失去了联系，其意识到被诈骗遂报警的经过。 2、被害人郑某1陈述，2020年3月份，其在家中玩“爱江山更爱美人”游戏时，一游戏玩家以要购买游某为由加其QQ好友，其同意以2000元的价格在“檬韶购”平台进行交易，后按客服要求在平台上绑定银行卡申请提现，客服称因银行卡号错误导致冻结需充值进行解冻，解冻后全额返还所充金额。其按客服要求向户名唐裕钧账户尾号2547转账2000元提现仍未成功。客服称因充值金额没有小数点故无法进行提现导致再次冻结，其再次按照客服要求向该银行卡转账8000元，仍无法提现。在线客服回应称提现的钱没有小数点金额，账号再次被冻结，需要再充值16000元才能提现。因其无力支付，客服称可以帮其申请最低解封金额5000元，其向对方提供的户名李伟账户尾号8970转账5000元。当晚其上交易平台查看提现情况，发现又被冻结。后客服声称还需要充值3000元才能解冻和提现。其意识到被骗遂报警的经过。 3、被害人姜某陈述，2020年3月23日下午，其在家中玩“熹妃传”游戏时，一游戏玩家以要购买游某为由加其QQ好友，后双方约定好以800元的价格交易游某。买家要求在“百度6955”交易平台上进行交易，其在该平台注册账号后发现游某被冻结，平台客服称存入800元钱款钱即能解冻，其通过手机微信扫描客服提供的二维码支付给“东家鱼庄”800元，后客服又以进行解冻操作需再支付游某内1600元4倍的押金才能解冻。其向客服提供的户名彭城杰的邮政银行尾号2794账户转账1500元和4900元，但发现仍不能提现，客服回应称提现账户未激活，需再支付16000元才能激活，其用男朋友张德祥的银行卡转到户名李伟的广发银行卡尾号1651账户内10000元，平台显示已激活，但提现之后一直没有钱到账。次日13时30分许，平台显示银行卡游戏资质没有下载，客服声称需再支付12000元，支付成功之后就能提现成功了。其用农业银行掌上银行APP向客服指定的户名郝永青在深圳农商银行尾号0798账户转账3000元，由买家帮其支付了9000元，支付成功之后却发现无法登陆“百度6955”网站，才发现被骗遂报警的经过。 4、被害人黄某、于某、李某、郑某2、古某、呼立新、肖某7名被害人陈述，被诈骗的过程与上述被害人郭某1、郑某1、姜某基本一致，以及各自在游戏平台注册时间、银行账户及转账金额的情况。并向公安机关提供了游戏平台网页截图、转账截图、及与平台客服、买家的聊天记录截图。 （四）被告人的供述与辩解 1、被告人李伟供述，其和李尾珍、梅元宏、胡海洋、王涛、刘飞在广州市阳西县沙扒镇帮助游戏平台代收款。其负责向上线姚某或者“小强”提供保证金和收款的银行卡，并通知周康、刘飞等人取款，由李尾珍负责记账和管理生活开支；周康负责保管银行卡和开车带人取款；胡海洋、梅元宏负责取款；周康、胡海洋、梅元宏各出2万元、4万元、4万元保证金；王涛负责提供银行卡取款，不参与平分获利，其按一天500元给王涛发放的工资，最后由其将所有取的钱给姚某或者“小强”，并获取1.3%或2%的佣金。为方便取钱，其通过周康建立多个微信群进行联系，一共组织取款5次。分别是3月22日取款约十八、十九万元，按1.3%的比例进行提成。3月23日取款22万元，其和周康平分了2400元佣金。3月26日，取款约8万元，没有得到佣金。4月7日取款12万元，其和周康、梅元宏、胡海洋平分了2400元佣金。4月8日取款31万元，获取佣金6200元。 2、被告人周康供述，2020年3月18日，其明知取现的钱来源可能不合法，其和李伟、李尾珍、刘飞仍然从事取款活动，每取款1万元可提取130元的佣金。其负责开车接送现金，李尾珍、刘飞负责取款。其中，3月22日用其和刘飞、李尾珍的银行卡取款19万元；3月23日取款22万元，李伟分给刘飞900元作为提成。3月24日，其和刘飞分得了1200元。3月26日，其和李尾珍共取款8万元。其找了梅元宏和胡海洋，两人共同分1%的佣金，由王涛负责出卡、取钱，每天给他300元至500元的工资。4月7日，胡海洋、梅元宏每个人交给李伟4万元保证金后，当天取款12万元左右。其交给李伟5.6万元，其和李伟各分得700-800元，梅元宏和胡海洋各分得400多元。4月8日，李伟、李尾珍、梅元宏在鱼塘附近等着，其和周康、胡海洋、王涛共取款31万元，因多给对方1万元，其和李伟、胡海洋、梅元宏每人承担了2000元损失。同时证明，王涛是4月初由李伟找来的，参与了4月7日、4月8日取款。 3、被告人胡海洋供述，2020年4月6日，其和梅元宏经周康介绍从事网络平台套现获取佣金，三人一起到了广州后，和李伟、李尾珍见面办理了银行卡。4月7日，其和梅元宏每人出资4万元作为押金，取款共计12万元多，其和梅元宏、周康、李伟各自分得了460元的佣金，王涛是发固定工资300元。4月8日，共取款30万元左右，其个人从银行卡取款共计56000元。 4、被告人梅元宏供述，2020年4月6日，其和胡海洋经周康介绍，跟随李伟和周康从事网络洗钱活动，到达广州后按李伟要求办理了多张银行卡。次日，其用4万元做押金，李伟和李尾珍、胡海洋先去了鱼塘处，周康开车带其和王涛二人取钱，取钱后给周康，一共取了10万多元，其收到胡海洋转账佣金440元，给王涛发了300元工资。4月8日，其跟着李伟、李尾珍开车去了鱼塘处跟上线接头，由周康、胡海洋、王涛在沙扒镇取钱。李伟开着车带着其和李尾珍、一名男子去找周康拿钱，周康给了李伟22万元，李伟把钱交给了带去的那名男子。之后其和周康、胡海洋、王涛四个人又一起取钱，取了三四次，大概有几万元，到了晚上11点李伟说少了1万元，没有找到钱的去向，因为有1万元的差额，其和胡海洋、李伟、周康各承担2000元的损失。 5、被告人李尾珍供述，2020年3月22日，其和李伟、周康、刘飞、刘某等人开始从事洗钱活动，当天取款十二、十三万元，姚某支付1.3个点的佣金，除刘某外每人分得420元佣金；3月23日，李伟、周康继续从事取款活动；3月26日，其和周康取款，共8万元左右交给姚某，当时姚某一直和李伟、刘某在一起，因为姚某没有向李伟支付酬金，李伟决定与姚某解除合作关系。4月7日，其和李伟、胡海洋开车找到“小强”，周康、梅元宏、王涛负责取款12万元，一共获得了2400元佣金，其未参与分钱。4月8日，其和李伟、梅元宏一起找到“小强”，由周康、胡海洋、王涛负责取钱，这次共取款30多万元，获得了6000多元的佣金，李伟、周康、梅元宏、胡海洋平分，其未参与分钱。同时证明，平时办理的银行卡都在周康处，其办理的有六、七张银行卡。胡海洋和梅元宏是4月6日之后经周康介绍加入的。 6、被告人王涛供述，2020年4月5日，其在58同城网站上看到有招日结工的信息，与对方李伟联系后，李伟让其办理了各种银行的储蓄卡开始做洗钱的工作，按每天500元发工资。4月7日，其和周康、梅元宏进行取款十多万元。4月8日，其和周康、胡海洋进行取款，两天共收到工资1000元。 7、被告人刘飞供述，2020年3月中旬，其个人办理了六张银行卡后与李伟、李尾珍、周康一起到广州帮他人取钱。3月22日，其和李尾珍、周康三人一起进行取款，将提取的钱都交给周康。3月23日，其带着十万元押金帮忙取钱，之后收到李伟给的900元“辛苦费”。 （五）鉴定意见 德州市公安局物证鉴定研究中心的检验报告证实,送检的被告人李伟的苹果手机、OPPO手机各一部；被告人周康的苹果手机二部；被告人胡海洋的苹果手机二部；被告人梅元宏的苹果手机、华为手机各一部；被告人李尾珍的VIVO手机一部；被告人王涛的OPPO手机、华为手机各一部；被告人刘飞的VIVO手机一部进行检测，并将手机内的微信聊天记录、转账数据及绑定银行卡情况进行恢复、提取并刻录于光盘中。 （六）辨认笔录 辨认笔录记载，2020年4月12日、13日、21日，在见证人的见证下，被告人李伟、周康、胡海洋、梅元宏、李尾珍、王涛、刘飞在多张照片中相互进行了辨认。 （七）视听资料、电子数据 调取证据通知书及调取清单、银行监控录像和视频截图证实，2020年3月22日、23日、26日、4月7日、8日，被告人李伟、周康、梅元宏、胡海洋、李尾珍、王涛、刘飞等人，各自在银行及ATM机取款的事实。 上述证据，经当庭质证、认证，控辩双方均无异议。被告人李伟、周康、胡海洋、梅元宏、李尾珍、王涛、刘飞对其所犯罪行亦当庭供认不讳，其供述与上述证据能相互印证，足以认定。 本院认为，被告人李伟、周康、胡海洋、梅元宏、李尾珍、王涛、刘飞为获取非法利益，在明知系犯罪所得而予以转移提现，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其中被告人李伟、周康、胡海洋、梅元宏、李尾珍、王涛属情节严重。且系共同犯罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人李伟、周康组织领导实施全部犯罪，显系主犯，应对全案数额承担刑事责任。被告人胡海洋、梅元宏、李尾珍、王涛、刘飞参与实施犯罪，均系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。故对被告人周康的辩护人提出“系从犯”的辩护意见，不予采纳，对被告人胡海洋、梅元宏、李尾珍、王涛、刘飞的辩护人提出“系从犯”的辩护意见，予以采纳。对被告人李伟、周康、胡海洋、梅元宏的辩护人均提出公安机关扣押的款项系保证金，予以冲抵罚金的辩护意见，经比照银行流水明细，公安机关核实认定扣押的被告人周康、胡海洋、梅元宏款项系保证金，扣押被告人李伟款项不能确定合法来源，应认定为赃款。故对被告人李伟的辩护人所提的该辩护意见不予采纳，对被告人周康、胡海洋、梅元宏的辩护人所提的该辩护意见予以采纳。对被告人胡海洋、梅元宏的辩护人提出“二被告人的作用低于同案李尾珍”的辩护意见，根据二被告人在犯罪过程中所起的作用及分赃情况，公诉机关的量刑建议并无不当，故对该辩护意见不予采纳。鉴于被告人李伟到案后能协助公安机关抓捕同案犯，经查属实，构成立功，依法可从轻或减轻处罚；被告人王涛在案发后主动到公安机关投案并如实供述犯罪事实，构成自首，依法可从轻或减轻处罚。结合被告人胡海洋、梅元宏、李尾珍、王涛、刘飞自愿认罪认罚且签字具结，被告人李伟当庭自愿认罪认罚，被告人王涛、刘飞能积极缴纳罚金，决定对被告人李伟、周康、刘飞从轻处罚，对被告人胡海洋、梅元宏、李尾珍、王涛减轻处罚。故对被告人李伟、王涛的辩护人分别提出“构成立功”、“系自首”的辩护意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。据此，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人李伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住的，二日折抵一日，即自2020年6月1日起至2023年7月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳） 二、被告人周康犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住的，二日折抵一日，即自2020年6月2日起至2023年7月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳） 三、被告人胡海洋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住的，二日折抵一日，即自2020年6月2日起至2022年2月3日止。罚金限判决生效后十日内缴纳） 四、被告人梅元宏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住的，二日折抵一日，即自2020年6月2日起至2022年2月3日止。罚金限判决生效后十日内缴纳） 五、被告人李尾珍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住的，二日折抵一日，即自2020年6月1日起至2021年8月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳） 六、被告人王涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月12日起至2021年9月10日止。罚金已缴纳） 七、被告人刘飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住的，二日折抵一日，即自2020年6月2日起至2021年5月6日止。罚金已缴纳） 八、随案移送的涉案苹果手机、OPPO手机、华为手机等12部及中国银行、建设银行、广发银行等银行卡82张，依法予以没收。 九、随案移送扣押的被告人李伟的赃款9万元，依法予以没收，按比例发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  卢金峰 人民陪审员  宁德港 人民陪审员  牛玉红 二〇二一年四月六日 书 记 员  迟 凯