江苏省仪征市人民法院刑 事 判 决 书(2021)苏1081刑初11号公诉机关江苏省仪征市人民检察院。被告人赵宏伟，男，1992年2月12日生，汉族，初中文化，个体，住辽宁省大连市经济技术开发区（户籍地黑龙江省哈尔滨市呼兰区）。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月9日被辽宁省大连市公安局经济技术开发区分局监视居住，同年5月18日被该分局解除监视居住,同年5月19日被仪征市公安局刑事拘留，同日被该局取保候审，2020年12月14日被仪征市人民检察院取保候审。被告人侯世峰，男，1985年9月16日生，汉族，高中文化，务工，住辽宁省大连市金州区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月9日被辽宁省大连市公安局经济技术开发区分局监视居住，同年5月18日被该分局解除监视居住,2020年5月19日被仪征市公安局刑事拘留，同日被该局取保候审，2020年12月14日被仪征市人民检察院取保候审。被告人徐兴达，男，1995年4月12日生，汉族，大专文化，务工，住辽宁省大连市金州区（户籍地黑龙江省庆安县）。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月19日被仪征市公安局刑事拘留，同日被该局取保候审，2020年12月14日被仪征市人民检察院取保候审。江苏省仪征市人民检察院以仪检刑诉〔2020〕543号起诉书指控被告人赵宏伟、侯世峰、徐兴达犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省仪征市人民检察院指派检察员叶爱娣出庭支持公诉，被告人赵宏伟、侯世峰、徐兴达到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2020年2月至5月间，被告人赵宏伟明知同案人王伟、李都师(均另案处理)等人为他人提供转移犯罪所得资金的支付帮助，仍联系被告人徐兴达、侯世峰提供对公账户及银行卡，同时开通手机银行、网上银行、大额支付等功能，提供给同案人王伟、李都师等人用于转移、结算犯罪所得资金。被告人赵宏伟涉案12起，共计人民币588813元；被告人徐兴达涉案3起，共计人民币120410元；被告人侯世峰涉案3起，共计人民币152108元。具体分述如下：1、2020年3月27日15时30分至19时之间，被害人杨某在本市工农北路天猫优品店内，被人以“涉嫌骗保”为由被骗人民币149849.95元。其中50000元转入大连国第日用百货贸易有限公司账户（34×××43）后，转入由被告人徐兴达通过被告人赵宏伟提供的农行卡（6228480568177054778）账户内，后被他人通过转账方式转移。2、2020年3月27日15时许，被害人蒋某在徐州市开发区美的时代城2-2-2304室家中，被人以“涉嫌医保诈骗”为由被骗人民币119900元。其中10000元转入大连国第日用百货贸易有限公司账户（34×××43）后，转入由被告人徐兴达通过被告人赵宏伟提供的农行卡（6228480568177054778）账户内，后被他人通过转账方式转移。3、2020年4月8日16时3分，被害人李某在宁波市北仑区保税南区东源物业宿舍1幢526室宿舍内，被人以“涉嫌医保诈骗”为由被骗人民币49998元。该笔49998元转入贵州蔡源鸿文化传媒有限公司账户（24×××72）后，其中2笔共计49900元转入由被告人徐兴达提供的刘艳玉的银行卡（62×××73）账户内，后被他人通过转账方式转移。4、2020年4月8日14时29分许，被害人张盼在石家庄市长安区中山东路275号美生堂店内，被人以“护照异常、涉嫌洗钱”为由被骗人民币27万余元。其中2笔共计17510元转入桂林正潇广告策划有限公司账户（21×××55）后，转入由被告人徐兴达提供的刘艳玉银行卡（62×××23）账户内，后被他人通过转账方式转移。5、2020年4月8日12时至18时间，被害人莫某在广东省佛山市顺德区，被人以“涉嫌诈骗”为由被骗人民币56600元。其中2笔共计53000元转入贵州励雄建筑劳务有限公司账户（24×××53）后，转入由被告人徐兴达提供的刘艳玉银行卡（62×××73）账户内，后被他人通过转账方式转移。6、2020年3月29日11时20分许，被害人刘某甲在河南省南阳市新野县，被人以“涉嫌医保诈骗”为由被骗人民币188200元。其中50000元转入被告人候世峰通过被告人赵宏伟提供的大连峰宁贸易有限公司账户（银行卡号34×××65）内，后被他人通过转账方式转移。7、2020年3月29日13时16分至15时30分间，被害人朱某在扬州市邗江区兴城西路香格里拉庄园8栋204室家中，被人以“骗保”为由被骗人民币76200元。其中76200元转入被告人候世峰通过被告人赵宏伟提供的大连峰宁贸易有限公司账户（银行卡号34×××65）内，后被他人通过转账方式转移。8、2020年3月29日14时24分至14时34分间，被害人张某甲在扬州市江都区真武镇沿河西路40号家中，被人以“涉嫌诈骗需要冻结赃款核查流水”为由被骗人民币64万余元。其中2笔共计65000元转入被告人候世峰通过被告人赵宏伟提供的大连峰宁贸易有限公司账户（银行卡号34×××65）内，后被他人通过转账方式转移。9、2020年3月30日9时许，被害人张某乙过在甘肃省陇南市礼县石桥镇二土村二组120号家中，被人以“涉嫌口罩诈骗需要查验交易明细”为由被骗人民币4901元。该4901元转入被告人候世峰通过被告人赵宏伟提供的大连峰宁贸易有限公司账户（银行卡号34×××65）内，后被他人通过转账方式转移。10、2020年3月30日8时30分至11时20分左右，被害人帅某在扬州市江都区浦头高汉中兴路50号家中，被人以“涉嫌骗保”为由被骗人民币48100元。该48100元转入被告人候世峰通过被告人赵宏伟提供的大连峰宁贸易有限公司账户（银行卡号34×××65）内，后被他人通过转账方式转移。11、2020年3月30日8时13分，被害人闫某在河南省巩义市大峪沟镇黑龙潭村南坡33号家中，被人以“涉嫌洗钱”为由被骗人民币54500元。其中42505元转入被告人候世峰通过被告人赵宏伟提供的大连峰宁贸易有限公司账户（银行卡号34×××65）内，后被他人通过转账方式转移。12、2020年3月19日12时至4月13日8时30分间，被害人桑某在南通市崇川区青年路澳光护理院家中，被人以“涉嫌拐卖儿童需要调查资产”为由被骗人民币872152元。其中2笔共计89999元转入被告人候世峰通过被告人赵宏伟提供的大连峰宁贸易有限公司账户（银行卡号34×××65）内，后被他人通过转账方式转移。13、2020年4月6日11时至19时许，被害人刘某乙在浙江省义乌市稠江街道松门山东区27栋2单元406室家中，被人以“涉嫌医保诈骗”为由被骗人民币55300元。其中2笔共计20300元转入被告人侯世峰通过被告人赵宏伟提供的孙某大连泽泰贸易有限公司账户（银行卡号21×××22）内，后被他人通过转账方式转移。14、2020年4月6日8时许，被害人吴某在北京市东城区管村32号院6号楼302号暂住地家中，被人以“涉嫌骗保”为由被骗人民币24万余元。其中2笔共计59809元转入被告人侯世峰通过被告人赵宏伟提供的孙某大连泽泰贸易有限公司账户（银行卡号21×××22）内，后被他人通过转账方式转移。15、2020年4月6日9时27分许，被害人林某在北京市西城区新街口外大街8-4号，被人以“涉嫌骗保”为由被骗人民币204828元。其中2笔共计71999元转入被告人侯世峰通过被告人赵宏伟提供的孙某大连泽泰贸易有限公司账户（银行卡号21×××22）内，后被他人通过转账方式转移。被告人赵宏伟获利人民币7000元；被告人侯世峰获利人民币4500元；被告人徐兴达获利人民币1700元。被告人赵宏伟退出违法所得人民币7000元；被告人侯世峰退出违法所得人民币3000元；被告人徐兴达退出违法所得人民币1700元。被告人侯世峰协助司法机关抓捕同案人赵宏伟；被告人赵宏伟、徐兴达、侯世峰归案后如实供述自己的罪行。上述事实，被告人赵宏伟、徐兴达、侯世峰在开庭审理过程中表示无异议，且有被害人杨某等人陈述、证人刘艳玉、孙某等人证言、仪征市公安局制作的辨认笔录、银行卡交易明细、扣押决定书、扣押清单、发破案经过及户籍证明等证据证实。足以认定。本院认为，被告人赵宏伟、侯世峰、徐兴达明知他人以转账方式掩饰、隐瞒犯罪所得资金，仍提供对公账户或个人银行账户给他人使用，帮助转移犯罪所得资金，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。被告人赵宏伟、侯世峰、徐兴达在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人侯世峰协助司法机关抓捕其他同案人，是立功，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人赵宏伟、侯世峰、徐兴达归案后如实供述自己的罪行，且退出违法所得，愿意接受处罚，依法可以从宽处罚。综上，依法对被告人赵宏伟、侯世峰、徐兴达减轻处罚。公诉机关对被告人赵宏伟、侯世峰、徐兴达的指控，事实清楚，证据确实、充分，其指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十三条第一款、第四十二条、第四十五条、第七十二条第一、三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人赵宏伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）二、被告人侯世峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人徐兴达犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）四、被告人赵宏伟、侯世峰、徐兴达退出的违法所得合计人民币一万一千七百元（其中九千七百元扣押于仪征市公安局），予以没收，上缴国库；继续追缴被告人侯世峰违法所得人民币一千五百元，予以没收，上缴国库；公安机关扣押的涉案银行卡（扣押于仪征市公安局），由其依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 封 峰审 判 员 孙 海人民陪审员 刘 洋二〇二一年四月二十五日法官 助理 马圆园书 记 员 卢 旋