河北省邯郸市肥乡区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）冀0407刑初66号 公诉机关邯郸市肥乡区人民检察院。 被告人张来顺，男，1957年2月26日出生，汉族，小学文化，经商，户籍地、居住地均为河北省武安市。2019年6月11日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年6月26日被逮捕，同年11月6日因犯非法吸收公众存款罪被武安市人民法院判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三十万元。刑期自2019年6月11日起至2026年12月10日止。2020年11月5日因涉嫌犯诈骗罪被从邯郸监狱解回羁押，现羁押于邯郸市肥乡区看守所。 辩护人王永峰，河北邑锋律师事务所律师。 邯郸市肥乡区人民检察院以肥检刑诉（2021）Z26号起诉书指控被告人张来顺犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邯郸市肥乡区人民检察院指派检察员李贺军、石蕾出庭支持公诉，被告人张来顺及其辩护人王永峰到庭参加诉讼。现已审理终结。 邯郸市肥乡区人民检察院指控，2012年6月，被告人张来顺在不具备申报条件情况下，利用虚假的环评报告、金融机构关于河北钢辰冶金材料有限公司（以下简称钢辰公司）贷款意向证明及账户资金证明等资料，进行虚假申报骗取省级专项资金500万元。对指控的以上事实，公诉机关当庭宣读和出示了有关证据。鉴于被告人张来顺认罪认罚，建议对其判处有期徒刑十一年至十三年。 被告人张来顺对公诉机关指控的犯罪事实、罪名和量刑建议不持异议。辩护人王永峰提出的辩护意见是，（一）被告人张来顺没有诈骗该专项补贴的犯罪故意。（二）被告人张来顺具有自首情节。（三）被告人张来顺已退缴全部涉案资金。（四）被告人张来顺认罪认罚。请求对其从轻处罚。 经审理查明，2012年6月，邯郸市发展和改革委员会根据省发改委相关文件精神，下发了《关于抓紧组织筛选上报2012年省高技术和战略性新兴产业产业化专项的通知》，该通知要求：申报项目，原则上项目备案、土地、规划、环评、能评、资金等前期工作必须已经完成；要求各市县发改局、各有关企业结合实际，认真核实项目相关情况。被告人张来顺获悉该通知后，明知其实际控制的钢辰公司不符合申报条件，仍使用虚假的环评报告、中信银行拟贷款证明、邯郸银行贷款意向证明、农行肥乡县支行及肥乡县广安农村信用合作社关于钢辰公司账户余额证明、技术委托开发合同等申报资料，指使钢辰公司工作人员，以钢辰公司年产1万吨钒氮合金工程项目（以下简称该项目）名义，通过肥乡县发改局向上级发改部门申报该专项资金，并被最终确定2012年省高技术和战略性新兴产业产业化专项项目。2012年12月，省财政厅、省发改委以冀财预（2012）336号文件下达2012年部分均衡转移支付（战略性新兴产业）资金500万元至肥乡县财政局，钢辰公司分两次从肥乡县财政局将该500万元专项资金予以骗取。 另查，2019年11月6日，被告人张来顺因犯非法吸收公众存款罪被武安市人民法院判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三十万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、钢辰公司关于该项目申报资料、资金申请报告及其附属文件、肥乡县发展改革局关于该项目申报2012年省高技术和战略性新兴产业产业化专项的请示、发文审批卡、相关文件、钢辰公司关于申请拨付专项资金的请示报告、肥乡县财政局关于该500万元的资金报批卡、钢辰公司银行账户交易明细、对公账户信息结果表、张某1银行账户交易明细、北京科技大学证明、钢辰公司工商登记资料等证据。 2、侦查机关调取钢辰公司该申报资料中的中国农业银行肥乡县支行证明记载，钢辰公司在我行开立的一般存款账户，截止2012年11月22日账户余额167320038.93元。 3、侦查机关调取钢辰公司该申报资料中的肥乡县广安农村信用合作社证明记载，钢辰公司在我行开立的一般存款账户，截止2012年11月22日账户余额144766174.51元。 4、侦查机关调取钢辰公司该申报资料中的中信银行石家庄分行营业部证明记载，钢辰公司为我行优质客户，该公司在肥乡县兴建该项目，符合国家产业政策，我行拟给予该项目专项贷款人民币2.3亿元。 5、侦查机关调取的钢辰公司该申报资料中的邯郸银行贷款意向书记载，根据钢辰公司提供的资料，我行初步同意在具备我行贷款条件前提下对该项目提供人民币3.7亿元的信贷支持。 6、中信银行石家庄分行办公室出具的证明记载，关于钢辰公司该证明复印件上的中信银行股份有限公司石家庄分行营业部印章与我行营业部印章不符。 7、农行肥乡县支行出具的证明记载，我单位从未出具过内容为“钢辰公司在我行开立的一般存款账户，截止2012年11月22日账户余额167320038.93元”的证明信，该证明上加盖的“中国农业银行肥乡县支行”的印章不是我行印章。 8、肥乡县农村信用合作联社证明记载，我社下辖网点的全称是肥乡县农村信用合作联社广安信用社，不存在名称为肥乡县广安农村信用合作社的网点。 9、肥乡县农村信用合作联社广安信用社证明记载，我单位未出具过“钢辰公司在我社开立的一般存款账户，截止2012年11月22日账户余额144766174.51元”的证明信。该证明信上的肥乡县广安农村信用合作社的印章也与我社印章不符，不是我社加盖的。 10、邯郸银行出具关于未向钢辰公司出具贷款意向书的情况说明。 11、邯郸市环境保护局证明记载，经查，邯环表（2012）76号文件所对应的名称是《肥乡县天台山污水处理厂配套管网建设项目环境影响报告表》，我局未批复过钢辰公司该项目邯环表。 12、企业退出协议书、肥乡县政府关于收缴钢辰公司钒氮合金项目专项资金的情况说明、价格评估结论书、武安市法院关于张来顺刑事判决书、河北亿鑫冶金建设工程有限公司情况说明、邯郸市华安建设工程有限公司情况说明、被告人张来顺常住人口基本信息等证据。 13、证人牛某证言，我时任肥乡县财政局副局长。该项目是肥乡县发改委申报的,分两次共拨付钢辰公司500万元。一次拨付了200万元,另一次拨付了300万元。 14、证人兰某（时任肥乡县财政局企业科科长）证言与证人牛某证言一致。 15、证人张某1证言，我曾经担任钢辰公司的挂名法定代表人，张来顺用我名字成立了该公司,张来顺让我给他办一张农业卡,我办好后把卡和密码给张来顺了。 16、证人张某2（时任钢辰公司工作人员）、张某3、王某证言内容与被告人张来顺供述一致。 17、证人赵某证言，我时任邯郸发改委高技术处处长。该项目省发改委和省财政厅批复的专项资金是500万元。当时县级发改局负责组织企业申报、筛选并初步审核，以红头文件形式上报市发改委汇总、整理报省发改委。 18、证人张某4（时任市发改委正县级调研员）证言内容与赵某证言一致。 19、证人刘某证言，我时任肥乡发改局党组书记、局长。2011年10月,武安张来顺找我谈该项目,成立了钢辰公司。2012年6月我局收到市发改委下发的关于组织筛选上报高新技术和战略性新兴产业产业化专项的通知,我局就进行了筛选,确定了该项目,上报了市发改委。2012年12月省发改委复函同意该项目列入补贴计划。该项目上报时由科室负责人张月民把关,主管局长李慧英把关,最后我签署意见,行文上报。企业负责准备上报材料并对真实性负责。 20、李x供述，我时任肥乡发改局副局长，通知要求我们县发改局筛选符合申报条件的企业，上报市发改委。当时我们局经筛选认为钢辰公司符合申报条件，通知企业组织申报材料，我局核对申报材料后，将企业申报材料和行文报邯郸市发改局。该公司向我局提供的申报材料中有邯郸银行贷款意向书、中信银行的贷款意向书、（2012）76号邯环表。当时是科长张某对钢辰公司申报材料审核后，拟文报我初核，再报局长刘某审批。 21、张某供述，当时我在肥乡县发改局工业科，该科就我一个人。钢辰公司申报该资金不是我通知，就是主管局长李x通知的,钢辰公司的张某2给我们报送相关材料。我看了出示的资金申请报告附件中的农行肥乡县支行关于钢辰公司账户余额证明、肥乡县广安农村信用合作社关于钢辰公司账户余额证明、中信银行股份有限公司石家庄分行营业部拟给予钢辰公司该项目贷款2.3亿元证明、邯郸银行初步同意对钢辰公司该项目提供3.7亿元信贷支持贷款意向书等资料，都是张某2向我提供的。 22、被告人张来顺在侦查阶段供述，我先后成立武安市永兴实业有限公司（以下简称永兴公司）、钢辰公司等四家公司。钢辰公司是2011年成立的,法定代表人是张某1,张某2为经理。张某2又聘王某协助其工作。2014年5月钢辰公司变更法人代表为张某3。张某1、张某3都没出资，也没参与公司经营管理,只是挂名法人或股东。该公司的实际投资人、控制人是我，公司重大事项都由我决定。我成立钢辰公司后，通过肥乡县发改局申报了该项目。我和肥乡县发改局局长刘某、主管项目上报的副局长李x都见过面,见面主要意思是这个项目上报了,需要哪些材料，由张某2负责。该申报的这些材料，企业有的，张某2搜集组织,公司没有的,张某2请示我后,我给张某2提供。环评报告、中信银行贷款意向书、肥乡县农行账户资金余额证明、肥乡县农村信用合作联社账户资金余额证明都是我临时准备的。我就伪造了环评报告、银行账号余额证明（包括肥乡县农行账户资金余额证明、肥乡县农村信用合作联社账户资金余额证明）、中信银行贷款意向书和其他材料，一块让张某2提交给肥乡县发改局了。当时钢辰公司环评报告还没有作下来，发改局上报有时间要求，我将永兴公司的环评报告套改成钢辰公司的环评报告，银行贷款意向书、银行资金余额证明是我花几百元通过街上小广告伪造的。我伪造了钢辰公司企业材料，骗取了500万元专项资金，都用于建设厂子、购买设备了。张某1银行卡一直是我用着。 上述证据互相印证，经当庭质证，被告人张来顺无异议，本院予以确认。 针对辩护人的辩护意见，根据本案事实、证据和相关法律规定，本院综合评判如下： （一）被告人张来顺具有诈骗犯罪故意。经查，第一，钢辰公司申报资料中虚假的环评报告、金融机构证明、技术委托开发合同等申报资料。第二，证人张某1、张某2、张某3、王某证言与被告人张来顺供述一致。第三，证人刘某证言，钢辰公司负责准备上报材料并对真实性负责。第四，李x供述，钢辰公司向我局提供的申报材料中有邯郸银行贷款意向书、中信银行的贷款意向书、（2012）76号邯环表。张月民对钢辰公司申报材料审核后，拟文报我初核，再报局长刘某审批。第五，张某供述，我看了出示的资金申请报告附件中的农行肥乡县支行关于钢辰公司账户余额证明、肥乡县广安农村信用合作社关于钢辰公司账户余额证明、中信银行股份有限公司石家庄分行营业部拟给予钢辰公司该项目贷款2.3亿元证明、邯郸银行初步同意对钢辰公司该项目提供3.7亿元信贷支持贷款意向书等资料，都是张某2向我提供的。第六，被告人张来顺供述，钢辰公司的实际投资人、控制人是我，我和肥乡县发改局局长刘某、主管项目上报的副局长李某都见过面,见面主要意思是这个项目上报了,需要哪些材料，由张某2负责。我伪造了环评报告、银行账号余额证明（包括肥乡县农行账户资金余额证明、肥乡县农村信用合作联社账户资金余额证明）、中信银行贷款意向书和其他材料，一块让张某2提交了。我将永兴公司的环评报告套改成钢辰公司的环评报告。我伪造了钢辰公司企业材料，骗取了500万元专项资金。上述证据互相印证，足以证实被告人张来顺具有诈骗犯罪故意。故辩护人关于张来顺没有诈骗犯罪故意的意见，与事实不符，不予采纳。 （二）被告人张来顺具有自首情节。被告人张来顺主动到案并如实供述了诈骗犯罪事实，符合自首的法定条件，予以认定自首。辩护人关于被告人张来顺具有自首情节的意见，经查属实予以采纳。 （三）辩护人关于被告人张来顺已退缴全部涉案资金的意见，经查无事实依据，不予采纳。 （四）辩护人关于被告人张来顺认罪认罚的意见，经查属实予以采纳。 本院认为，被告人张来顺以非法占有为目的，采取虚构相关申报资料手段，实施虚假申报骗取国家专项资金，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人张来顺在犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三十万元的判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被告人张来顺在该判决宣告以前还有该诈骗罪没有判决的，应当对新发现的诈骗罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照刑法第六十九条的规定，决定执行的刑罚，已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。被告人张来顺具有自首情节，并认罪认罚，故对其依法从轻处罚。公诉机关量刑建议予以采纳。辩护人意见经查部分属实部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十九条、第七十条、第六十四条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下: 一、被告人张来顺犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元；原犯非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三十万元；决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币四十万元（限于本判决书生效后一个月内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2035年6月10日止） 二、追缴被告人张来顺违法所得人民币500万元，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  柳延峰 人民陪审员  刘 权 人民陪审员  钱向红 二〇二一年四月二十九日 书 记 员  陈燕枝