内蒙古自治区扎鲁特旗人民法院刑事判决书（2021）内0526刑初30号公诉机关扎鲁特旗人民检察院。被告人马某，女，1994年11月14日出生于宁夏回族自治区中卫市，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地宁夏回族自治区中卫市，被捕前住宁夏回族自治区中卫市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年8月1日被刑事拘留，同年8月13日被逮捕。现羁押于扎鲁特旗看守所。指定辩护人玛尼扎布，内蒙古科硕律师事务所律师。被告人魏某，男，1992年12月9日出生于宁夏回族自治区中卫市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地宁夏回族自治区中卫市，被捕前住宁夏回族自治区中卫市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年8月1日被刑事拘留，同年8月13日被逮捕。现羁押于扎鲁特旗看守所。辩护人杜学刚,北京德恒（银川）律师事务所律师。指定辩护人陈双宝，内蒙古法竞律师事务所律师。被告人韩某，男，1994年8月26日出生于宁夏回族自治区中卫市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地宁夏回族自治区中卫市，被捕前住宁夏回族自治区中卫市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年8月1日被刑事拘留，同年8月13日被逮捕。现羁押于扎鲁特旗看守所。指定辩护人白长利，内蒙古匡晟律师事务所律师。被告人蔡某，男，1991年10月21日出生于宁夏回族自治区中卫市，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地宁夏回族自治区中卫市，被捕前住宁夏回族自治区中卫市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年8月27日被刑事拘留，同年9月10日被监视居住，2021年3月31日被本院决定逮捕。现羁押于扎鲁特旗看守所。指定辩护人陆历，内蒙古科硕律师事务所律师。扎鲁特旗人民检察院以扎检一部刑诉[2021]Z15号起诉书指控被告人马某、魏某、韩某、蔡某犯帮助信息网络犯罪活动罪及被告人马某、魏某、韩某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年2月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。扎鲁特旗人民检察院指派检察员王振宇出庭支持公诉，被告人马某及其指定辩护人玛尼扎布、被告人魏某及其辩护人杜学刚、指定辩护人陈双宝、被告人韩某及其指定辩护人白长利、被告人蔡某及其指定辩护人陆历均到庭参加诉讼。现已审理终结。扎鲁特旗人民检察院指控，1、被告人魏某、韩某、马某、蔡某系宁夏回族自治区中卫市居民。2020年4月27日至2020年7月9日期间，被告人马某在明知可能系张某（在逃）的网络赌博资金的情况下，仍通过支付宝支付平台帮助其转移钱财99000元，从中获利180元。后马某将张某推荐给其丈夫魏某并将自己的中国银行卡（尾号2637）供魏某使用。2020年7月9日，魏某联系韩某、蔡某与其一同帮助张某转移钱款，并约定了报酬。2020年7月10日至2020年7月20日期间，魏某、韩某、蔡某（2020年7月10日至13日）帮助张某转移钱款共计80余万元，魏某从中获利4500余元，韩某从中获利4660元，蔡某从中获利650元。2、2020年7月15日，扎鲁特旗居民钟某在“宜众财富”app上申请贷款，申请成功后无法提现，对方以提现贷款需要交会员费、保证费为由让其转账，钟某按其要求转账12598元后发现被骗报案至公安机关，经审查，案发当日钟某被骗款项中10000元通过屈某、黄某二人的银行卡后最终转至马某名下尾号（2637）的中国银行卡内，由韩某和魏某取出后转给了其上线指定的银行账户。公诉机关认为，被告人马某、魏某、韩某、蔡某明知他人利用信息网络犯罪而为其提供支付结算帮助，转移钱财80余万元，并从中获利共计1万余元。被告人魏某、韩某、马某明知是他人犯罪所得而予以掩饰隐瞒共计1万元，并从中获利，被告人马某、魏某、韩某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条和第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪和帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人蔡某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，对被告人马某、魏某、韩某应数罪并罚。四被告人到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，构成坦白，可从轻处罚。四被告人自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可依法从宽处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，四被告人系属共同犯罪，不分主从。综合本案的全部犯罪事实及量刑情节，建议以犯帮助信息网络犯罪活动罪判处马某有期徒刑八个月至一年，并处罚金。以其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处罚金。数罪并罚后判处有期徒刑八个月至一年，并处罚金;建议以犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪对魏某判处罚金，以其犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑六个月至十个月，并处罚金。数罪并罚后判处有期徒刑六个月至十个月，并处罚金；建议以犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪对韩某判处罚金，对其犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑六个月至十个月，并处罚金。数罪并罚后判处有期徒刑六个月至十个月，并处罚金；建议以犯帮助信息网络犯罪活动罪判处蔡某拘役二个月至三个月，并处罚金。被告人马某对公诉机关指控事实及罪名均无异议。并称知道错误，现非常后悔，希望从轻处罚。其指定辩护人玛尼扎布提出，被告人马某到案后如实供述犯罪事实，有坦白情节，系初犯、偶犯，无前科劣迹，主观恶性小，平时表现良好，现自愿认罪认罚，可从轻处罚。请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人魏某对公诉机关指控事实及罪名均无异议。并称知道错误，现非常后悔，希望从轻处罚。其辩护人杜学刚提出，2020年7月20日，被告人魏某在意识到其行为可能是犯罪的情况下，主动中止继续犯罪，属犯罪中止，应减轻处罚。其有坦白情节，系初犯、偶犯，主观恶性不大，且女儿尚年幼需其照顾。综上，请求对其从轻、减轻处罚，判处八个月以下有期徒刑。其指定辩护人陈双宝提出，被告人魏某到案后如实供述犯罪事实，有坦白情节，系初犯、偶犯，现自愿认罪认罚，可从轻处罚。请求对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人韩某对公诉机关指控事实及罪名均无异议。并称知道错误，现非常后悔，希望从轻处罚。其指定辩护人白长利提出，被告人韩某到案后如实供述犯罪事实，现自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，无前科劣迹，其主观恶性小，可从轻、减轻处罚。请求对其从轻处罚。被告人蔡某对公诉机关指控事实及罪名均无异议。并称知道错误，现非常后悔，希望从轻处罚。其指定辩护人陆历提出，被告人蔡某到案后如实供述犯罪事实，有坦白情节，系初犯、偶犯，无前科，其获利数额较少，主观恶性不大。现自愿认罪认罚。综上，请求对其从轻处罚。判处拘役二个月并适用缓刑。经审理查明，1、被告人魏某、韩某、马某、蔡某系宁夏回族自治区中卫市居民。2020年4月27日至2020年7月9日期间，被告人马某在明知可能系张某（在逃）的网络赌博资金的情况下，仍通过支付宝支付平台帮助其转移钱财99000元，从中获利180元。后马某将张某推荐给其丈夫魏某，并将自己的中国银行卡（尾号2637）供魏某使用。2020年7月9日，魏某联系韩某、蔡某与其一同帮助张某转移钱款，并约定了报酬。2020年7月10日至2020年7月20日期间，魏某、韩某、蔡某（2020年7月10日至13日期间蔡某参与实施犯罪活动）帮助张某转移钱款共计80余万元，魏某从中获利4500余元，韩某从中获利4660元，蔡某从中获利650元。2、2020年7月15日，扎鲁特旗居民钟某在“宜众财富”app上申请贷款，申请成功后无法提现，对方以提现贷款需要交会员费、保证费为由让其转账，钟某按其要求转账12598元后发现被骗报案至公安机关，经审查，案发当日钟某被骗款项中10000元通过屈某、黄某二人的银行卡后最终转至马某名下尾号（2637）的中国银行卡内，由韩某和魏某取出后转给了其上线指定的银行账户。2020年7月24日，公安机关将被告人马某、魏某、韩某传唤到案。同年8月27日，公安机关将被告人蔡某抓获归案。在本案审理过程中，被告人魏某、韩某近亲属主动向本院提存退赔钟某经济损失款各5000元，共计10000元。针对以上事实，公诉人当庭出示如下证据：1.报案材料、接处警登记表、受案登记表及回执、立案决定书及告知书，能够证明案发后经钟某报案后公安机关依法立案侦查；2.被告人魏某、韩某、马某、蔡某的供述，蔡立冰的电话录音光盘，辨认笔录，被告人马某、魏某、韩某、蔡某银行卡开户信息、交易流水明细，熊露、叶金明银行卡开户信息、交易流水明细，被告人魏某、韩某、蔡某ATM机存、取款的监控视频光盘，提取笔录、被告人魏某、韩某、马某、蔡某微信聊天记录、视频、语音、转账记录、支付宝交易明细及刻录光盘，能够证明被告人魏某、韩某、马某、蔡某系宁夏回族自治区中卫市居民。2020年4月27日至2020年7月9日期间，被告人马某在明知可能系张某（在逃）的网络赌博资金的情况下，仍通过支付宝支付平台帮助其转移钱财99000元，从中获利180元。后马某将张某推荐给其丈夫魏某，并将自己的中国银行卡（尾号2637）供魏某使用。2020年7月9日，魏某联系韩某、蔡某与其一同帮助张某转移钱款，并约定了报酬。2020年7月10日至2020年7月20日期间，魏某、韩某、蔡某（2020年7月10日至13日期间蔡某参与实施犯罪活动）帮助张某转移钱款共计80余万元，魏某从中获利4500余元，韩某从中获利4660元，蔡某从中获利650元的时间、地点、经过；3.被告人魏某、韩某、马某的供述，被害人钟某、郭某、胡某、胡某2的陈述及郭某的转账截图，提取笔录，被告人马某、魏某、韩某银行卡开户信息、交易流水明细，被害人钟某手机转账截图、银行卡交易明细，钟某微信聊天记录、视频、语音、转账记录及其刻录光盘，屈某、黄某、曹学燕、张玉香、胡某银行卡交易流水，银行卡开户信息、交易流水明细，ATM机取款的监控视频光盘，情况说明，能够证明2020年7月15日，扎鲁特旗居民钟某在“宜众财富”app上申请贷款，申请成功后无法提现，对方以提现贷款需要交会员费、保证费为由让其转账，钟某按其要求转账12598元后发现被骗报案至公安机关，经审查，案发当日钟某被骗款项中10000元通过屈某、黄某二人的银行卡后最终转至马某名下尾号（2637）的中国银行卡内，由韩某和魏某取出后转给了其上线指定的银行账户的时间、地点、经过；4.情况说明，能够证明案发后侦查人员经查找未能获取帮助取款的“小王”的银行卡流水账单。因案发时钟某所使用的网址为虚拟链接而无法查询到真实信息。本案中已调取到钟某、郭某、胡某、胡某2银行卡信息及流水，其余人因无联系方式未能取得联系；5.扣押笔录、扣押决定书、扣押及随案移送物品清单（物证），能够证明案发后，侦查人员依法对四被告人所用手机、银行卡、POS机扣押后随案移送的事实；6.在逃人员登记/撤销表，能够证明案发后涉案人张某及被告人蔡某在逃的事实；7.到案经过，能够证明四被告人到案情况；8.户籍证明，能够证明四被告人的自然情况；9.拘留、逮捕、监视居住、取保候审手续，能够证明四被告人被采取强制措施的情况。以上证据经当庭举证质证，四被告人及其辩护人均无异议，证据来源合法，内容客观真实，与查明的事实密切关联，均予以采信。本院认为，被告人马某、魏某、韩某、蔡某明知他人利用信息网络犯罪而为其提供支付结算帮助，转移钱财80余万元，并从中获利，其中魏某获利4500余元、韩某获利4660元、蔡某获利650元、马某获利180元，四被告人的行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控四被告人犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实及罪名成立。在起诉书指控的第2起犯罪过程中，被告人马某、魏某、韩某并不清楚其取转款项系他人诈骗所得，其主客观均是为他人利用信息网络犯罪而为其提供支付结算帮助，该起中三被告人构成帮助信息网络犯罪活动罪。故公诉机关指控被告人马某、魏某、韩某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的指控意见不能成立，本院不予支持。辩护人杜学刚提出“2020年7月20日，被告人魏某在意识到其行为可能是犯罪的情况下，主动中止继续犯罪，属犯罪中止”的辩护意见于法无据，不予采纳。在共同犯罪过程中，四被告人作用相当，不分主从。被告人蔡某参与犯罪时间较短、获利较少，可从轻处罚。四被告人到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。四被告人现自愿认罪认罚，可从宽处罚。综合四被告人的犯罪性质、社会危害程度、自愿认罪认罚、参与犯罪时间长短、获得数额、主动退赔经济损失及有坦白情节等，从教育挽救及依照罪责刑相适应原则，对四被告人从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人马某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金一万元（已缴纳）。被告人魏某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金一万元（已缴纳）。被告人韩某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金一万元（已缴纳）。（以上三被告人的刑期均从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月1日起至2021年4月30日止）被告人蔡某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役二个月，并处罚金五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月31日起至2021年5月15日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 杨玉宝审判员 陈光飞人民陪审员 萨茹拉二O二一年四月十四日书记员 范明伟附《中华人民共和国刑法》相关法条：第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。