河北省邯郸经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）冀0491刑初14号 公诉机关河北省邯郸经济技术开发区人民检察院。 被告人于某，男，1986年3月22日出生，汉族，党员，大专文化，个体，户籍所在地内蒙古自治区满洲里市扎赉诺尔矿区,捕前住天津市滨海新区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月7日被邯郸市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于邯郸市第一看守所。 河北省邯郸经济技术开发区人民检察院以邯经检公诉刑诉〔2020〕91号起诉书指控被告人于某犯诈骗罪，于2021年1月18日向本院提起公诉。本院于即日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邯郸经济技术开发区人民检察院指派检察官唐红霞、检察官助理李彦波出庭支持公诉，被告人于某到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省邯郸经济技术开发区人民检察院指控，被告人于某债台高筑，想通过网上卖车的名义骗取钱财归还部分债务，通过微信从河南省濮阳市范县的李某处购买16713121414和另外两个手机号码准备实施诈骗。于某用购买的手机号16713121414，虚构“王志新”名字在北京车行一六八信息技术有限公司信息平台进行注册。2019年11月16日，被告人于某在168寻车平台上看到被害人潘某预购买6辆大众桑塔纳轿车的信息后，就添加了被害人潘某的微信，并通过168寻车平台添加北京天目信禾国际贸易有限公司员工曹某的微信，向曹某了解北京天目信禾国际贸易有限公司销售6台大众桑塔纳轿车的价格和优惠政策等相关信息。之后，于某冒充北京天目信禾国际贸易有限公司员工，并伪造北京天目信禾公司代购合同，以出售大众桑塔纳轿车的名义让潘某打购车款和订金共计341500元。于某将事先注册的亚博赌博软件提供的百家乐账户户名为陈国源账户6212262005004905987及户名为杭州水尧贸易有限公司账户19×××37中国农业银行萧山支行账户提供给被害人潘某转账。2019年11月18日被害人潘某向于某提供的陈国源的账户转账购车定金2000元，2019年11月19日被害人潘某将购车款339500元分别转入于某提供的陈国源及杭州水尧贸易有限公司对公账户。于某通过亚博赌博软件将341500元通过陈国源、杭州水尧贸易公司转入网站账户进行几次象征性的赌博洗钱后又通过杭州西单电子有限公司、杭州鹄樾电子商务公司等对公账户分批转至其中国建设银行账户：62×××85、中国工商银行账户：62×××61、中国招商银行账户：62×××58，并将上述款项用于归还其个人欠款、建设银行信用卡、招商银行信用卡等欠款及消费挥霍使用。案发后，被告人于某积极返还被害人购车款，并取得被害人的谅解。公诉机关认为，起诉书所指控的犯罪事实清楚、证据确实充分，并提供了相应的证据，证明被告人于某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并建议判处被告人于某有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金。 被告人于某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，并自愿认罪认罚。 经审理查明，被告人于某债台高筑，想通过网上卖车的名义骗取钱财归还部分债务。2019年11月7日，他用微信以180元的价格从李某处购买了16713121414这个手机卡号，注册了微信号，昵称为“进口车专营-李河垫款发车”，并用这个手机号虚构“王志新”名字在北京车行一六八信息技术有限公司信息平台进行注册。2019年11月16日，被告人于某在168寻车平台上看到被害人潘某预购买6辆大众桑塔纳轿车的信息后，就添加了潘某的微信，同时通过168寻车平台添加北京天目信禾国际贸易有限公司员工曹某的微信，向曹某了解北京天目信禾国际贸易有限公司销售6台大众桑塔纳轿车的价格和优惠政策等相关信息。之后，于某冒充北京天目信禾国际贸易有限公司员工，以出售大众桑塔纳轿车的名义骗取潘某购车款和订金共计341500元，并将骗得款项用于归还其个人欠款、还贷及个人消费等。案发后，被告人于某将骗得潘某的购车款和订金共计341500元全额返还，取得潘某的谅解。 认定上述事实的证据有： 1、被告人于某供述，2018年开始，他在天津市滨海新区天津港从事卖车生意，因为生意亏了，再加上个人消费比较大，欠下约五六十万的债务，2019年开始就有银行、小贷公司不停的催他还款。2019年11月份时，他已经没钱去还这些欠款了。当时着急，脑子一热，就想在网上通过买车的方法，骗同行的钱，来偿还自己的债务。2019年11月7日，他用微信以180元的价格购买了16713121414这个手机卡号，注册了微信号：×××＿10ｗｉｇ597ｆｙｍ822,昵称为“进口车专营-李河垫款发车”。他还使用这个手机号注册了168寻车平台，随便写了个名字“王志新”。2019年11月16日上午，他在168寻车平台看到有人要6台桑塔纳轿车，上面留有对方的电话和微信。然后他就使用昵称为“进口车专营-李河垫款发车”加上该人的微信，同时他又在168寻车平台上找到了北京天目信禾国际贸易有限公司员工的微信，并加上了对方。他跟购车人说他是北京天目信禾国际贸易有限公司的员工，公司有6台桑塔纳轿车，并报车价每台桑塔纳88900元，可以每台优惠32000元，然后他又在微信上和北京天目信禾国际贸易有限公司的员工说想要购买桑塔纳轿车，并谈好价格。11月18日上午，他在微信上给买车人出具了假的北京天目信禾代购合同，同时为了不让对方知道自己的真实身份，下载了亚博赌博软件，想通过这个赌博软件把钱洗出来。他先让对方将2000元的定金打到亚博提供的陈国源的账户上。2019年11月19日，他和天目公司的员工联系让买车人到北京市昌平区验车后，让对方先向陈国源的工商银行账户转账49500元，之后向杭州水尧贸易有限公司的对公账户转账290000元。水尧公司的对公账户也是亚博赌博软件提供的，当他确认收到上述款项后，就把手机关机，把双方的微信删除。他在亚博赌博软件上玩了几局百家乐，把钱分别提到他的工商银行、招商银行、建设银行账户。他骗得的钱还了老姨苏某9万多，还招商银行信用卡2万元，浦发银行信用卡2万元，建设银行信用卡1万元、上海拍拍贷1万元，招联金融8.5万元，51人品贷2万元，京东金融4.5万元，微信微粒贷3万元，万达贷4万元,支付宝花呗、借呗1万元左右，还有还朋友王伟6万元左右、还王妮6万元左右，给女朋友孙晓宇8000元交房费、个人消费2000元左右。 2、被害人潘某陈述，2019年11月16日上午，他在168寻车平台上发布寻车信息，寻找6台桑塔纳轿车。当天下午2点，有人通过微信加他（昵称“进口车专营-李河垫款发车”），对方说是北京天目信禾国际贸易有限公司员工，公司有6台桑塔纳，并给他报了车价，每台桑塔纳88900元，可以每台优惠32000元。11月18日上午，经过协商，他向对方提供的陈国源账号转了2000元作为定金。11月19日他到北京验完车，他先向陈国源的工商银行账户转款49500元，之后又用对公账户转到对方提供杭州水尧贸易有限公司的对公账户转款290000元。转完款后他要求北京交车，北京公司说没有收到款。他就赶紧和对方联系，对方电话关机，微信也不回，他才知道被骗。 3、潘某提供的汇款明细，证明给陈国源和杭州水尧贸易有限公司共转款341500元。 4、证人曹某证言，他是北京天目信禾国际贸易有限公司的业务员，2019年11月17日，一名自称叫“李河”的人添加了他的微信，称有客户想要购买六台桑塔纳轿车，并询问车辆价格，询问后向他要了公司位置并自称会带客户来公司看车。11月19日早晨，“李河”发微信说客户来公司看车，当时他没在，就让张波带着看车的客户潘某到公司的停车库验了车，验车后，他和“李河”说转款，“李河”说客户出了点事，正在犹豫要不要车，等客户考虑清楚后再确定。当时潘某就在公司401办公室内。11点左右，潘某给他们要车钥匙，说已经将购车款转完了。但是他们并没收到车款，他就又与微信昵称“进口车专营-李河垫款发车”的“李河”联系，“李河”说客户不要了，再联系就不回了。这时潘某说微信昵称“进口车专营-李河垫款发车”的这个人自称是他们公司的员工。但他们公司没有这个人，潘某发现被骗就报警了。 5、曹某提交的与“进口车专营-李河垫款发车”的微信聊天记录。 6、证人苏某证言，于某是她的外甥。2014-2015年的时候于某陆续向她借了19万元，说是在燕郊买房。2019年的时候分两次还给了她10万元，现在还欠她9万元。 7、于某银行卡流水明细，证明于某所骗资金的去向。 8、证人李某证言和微信红包记录，2019年11月7日，有人通过微信以180元的价格从他这里购买了16713121414这个手机卡，具体干什么他不知道。 9、北京车行一六八信息技术有限公司出具的手机号码16713121414在其公司的相关信息查询结果说明。 10、满洲里市公安局铁北派出所出具的辖区居民于某未发现有违法犯罪记录的情况说明。 11、被告人于某的抓获证明、户籍证明、党员关系证明等证据。 以上证据，由公诉机关当庭出示，经庭审质证，能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人于某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人购车款341500元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人于某系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，具有坦白情节，积极退赃和缴纳罚金，具有悔罪表现，取得被害人的谅解，依法可以从轻处罚。经社区调查评估认为对于某适用社区矫正对社会造成的影响和危害不大，同意对于某实施社区矫正。公诉机关的量刑建议予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第四十五条、第五十二条、第七十二条、第七十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 被告人于某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年,缓刑五年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长 张 丽 审判员 王清信 审判员 杨洪民 二〇二一年四月七日 书记员 尚贝贝