甘肃省兰州市七里河区人民法院刑 事 判 决 书（2021）甘0103刑初85号公诉机关兰州市七里河区人民检察院。被告人陈广宁，男，1988年3月21日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省茂名市电白县，现住原籍。2020年9月22日被临时羁押于广东省茂名市电白区看守所，2020年9月26日因涉嫌诈骗罪被兰州市公安局七里河分局依法刑事拘留,同年10月30日被依法逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。2013年6月17日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被广州市荔湾区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。2015年1月4日刑满释放。辩护人刘增军，兰州长海律师事务所律师。兰州市七里河区人民检察院以七检二部刑诉[2021]3号起诉书指控被告人陈广宁犯诈骗罪，于2021年1月22日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。兰州市七里河区人民检察院指派检察官李睿昭出庭支持公诉，被告人陈广宁及辩护人刘增军到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年1月至2015年6月期间，被告人陈广宁伙同陈某5、陈某6、陈某4、陈某3（以上四人均已判刑）实施电信诈骗，用不同电话号码分别向受害人拨打电话，以“猜猜我是谁”的方式，冒充受害人的学校老师、单位领导等“熟人”，并让受害人在指定时间内到谎称的学校或单位“办公室”去谈话，在骗取受害人的信任后，又假借“办公室”有领导，以给领导送礼需要资金为由，让受害人将钱打入指定的银行卡号内。该团伙成员从涉案银行卡取出诈骗赃款，其中陈某5、陈某6为一级取款人，陈某4、陈某3为二级取款人。陈广宁授意陈某5、陈某6、陈某4、陈某3取出赃款，将赃款交于陈广宁并从中获取非法收益。1.2015年4月21日，陈某5在广东省茂名市××路建设银行ＡＴＭ机、光华北路邮政储蓄银行ＡＴＭ机、光华北路工商银行ＡＴＭ机取走诈骗所得赃款20600元，其中包含甘某受害人陈某1现金2000元、黑龙江籍受害人于某1现金5100元。陈某5将所取赃款当面交于陈广宁后，陈广宁支付陈某5非法受益款1200元。2.2015年4月22日，陈某5在广东省茂名市××路建设银行ＡＴＭ机、工商银行ＡＴＭ机取走诈骗所得赃款26900元，其中包含江苏籍受害人李某现金20000元（因扣除手续费，实际取款19900元）、吉某受害人于某2现金7000元。陈某5将所取赃款当面交于陈广宁后，陈广宁支付陈某5非法受益款1600元。3.2015年4月23日，陈某5在广东省茂名市电白县农业银行水东支行ＡＴＭ机取走诈骗所得赃款5400元，其中包含河北籍受害人白某现金2600元（因扣除手续费，实际取款2500元）陈某5将所取赃款当面交于陈广宁后，陈广宁支付陈某5非法受益款300元。4.2015年4月24日，陈某5在广东省茂名市电白县旦场邮政储蓄银行ＡＴＭ机、电白县水东工商银行ＡＴＭ机、电白县麻岗农村信用社ＡＴＭ机取走诈骗所得赃款10300元，其中包含吉某受害人于某3现金1000元，陈某5将所取赃款当面交于陈广宁后，陈广宁支付陈某5非法受益款600元。5.2015年5月8日，陈某5在广东省广州市番禺区××镇××路广发银行ＡＴＭ机取走诈骗所得赃款2500元，又将所取赃款打入陈广宁指定的银行卡号内，陈某5非法受益100元。6.2015年5月15日，陈某5在广东省广州市番禺区××镇工商银行ＡＴＭ机、该镇农村信用社钟四分理处ＡＴＭ机、该镇嘉胜路广发银行ＡＴＭ机取走诈骗所得赃款23100元，其中包含甘某受害人张某现金10000元、甘某受害人刘某1现金3000元、天津籍受害人沈某现金4000元。后陈某5将所取赃款21700元打入陈广宁指定的户名为陈显盛的邮政储蓄银行卡号内，陈某5非法受益1400元。7.2015年5月16日，陈某5在广东省广州市番禺区××镇工商银行ＡＴＭ机、该镇钟屏岔道邮政储蓄银行ＡＴＭ机、该镇农村信用社人民路支行ＡＴＭ机、该镇农村信用社钟四分理处ＡＴＭ机取走诈骗所得赃款20600元，其中包含甘某受害人王某现金500元、山某受害人马某1现金9000元、新疆籍受害人马某2现金1100元，后陈某5又将所取赃款16900元打入陈广宁指定的户名为陈显盛的邮政储蓄银行卡号内，陈某5非法受益1200元。8.2015年5月17日，陈某5在广东省广州市番禺区××镇工商银行ＡＴＭ机、该镇农村信用社钟四分理处ＡＴＭ机取走诈骗所得赃款6000元，其中包含甘某受害人高某现金4000元、甘某受害人唐某现金2000元，后陈某5又将所取赃款打入陈广宁指定的银行卡号内，陈某5非法受益400元.9.2015年5月18日，陈某5在广东省广州市番禺区桥番山附近建设银行ＡＴＭ机和农村信用ＡＴＭ机取走诈骗所得赃款10400元，其中包含天津籍受害人袁某现金5000元，后陈某5又将所取赃款打入陈广宁指定的银行卡号内，陈某5非法受益600元。10.2015年5月19日，陈某5在广东省广州市番禺区××路工商银行ＡＴＭ机、番禺亮华鞋厂农业银行ＡＴＭ机和建设银行ＡＴＭ机取走诈骗所得赃款25000元，其中包含新疆籍受害人陈某2现金8000元、吉某受害人万某现金5000元，后陈某5又将所取赃款打入陈广宁指定的银行卡号内，陈某5非法受益1500元。11.2015年5月19日，陈某3在诈骗广东籍受害人温某现金560000元后告知陈广宁，陈广宁安排陈某5就近在广东省广州市番禺区农业银行番禺支行ＡＴＭ机取走诈骗所得赃款20000元，陈某5又将240000元转入陈广宁向其提供的卡号内，其余300000元由陈广宁安排他人（待查）取走。陈某5将本次取出的20000元赃款当面交于陈广宁，陈广宁支付陈某5非法受益款1200元。12.在陈某3、陈广宁授意下，2015年5月8日，陈某4以本村村民陈显盛为户名，在邮政储蓄银行电白县麻岗支行开办银行卡一张，卡号为6217××××0818，同时使用其妻子黄周妹邮政储蓄银行卡（卡号6221××××7623）作为取款车手取款后转账的指定账号。经查：2015年5月10日、5月13日、5月15日、5月16日、6月11日，陈某3、陈广宁告知陈某4有车手将诈骗赃款转入该陈所持的陈显盛、黄周妹卡上，该陈就近到广东省茂名市电白县麻岗邮政支行柜台、麻岗农信社ＡＴＭ机、龙山邮政营业所柜台、麻岗镇邮政支行ＡＴＭ机等地分27笔取款共计84300元，其中包含陈某5于5月15日按陈广宁要求打入陈显盛卡内的21700元及陈某5于5月16日按陈广宁要求打入陈显盛卡内的16900元，陈某3累计支付陈某4非法受益款2000元、陈广宁一次性支付陈某4非法受益款20000元，陈某4共计非法受益22000元；期间，陈某4多次购买电话充值卡后通过手机短信向陈某3发送充值密码，用于陈某3实施电话诈骗。13.2015年5月29日，陈某6在广东省茂名市电白县农村信用合作联社麻岗信用社ＡＴＭ机取走诈骗所得赃款4500元，其中包含浙江籍受害人楼某现金1000元、安某受害人梁某现金3500元，陈某6将所取赃款当面交于陈广宁后，陈广宁支付陈某6非法受益款300元。14.2015年6月1日，陈某6在广东省茂名市电白县××路农村信用合作联社ＡＴＭ机取走诈骗所得赃款4900元，此款为河南籍受害人刘某2的被骗现金5000元（因扣除手续费，实际取款4900元），陈某6将所取赃款当面交于陈广宁后，陈广宁支付陈某6非法受益款300元。15.2015年5月26日至27日，陈盛杰在广东省茂名市邮政储蓄银行电白县支行ATM机取走诈骗所得赃款41300元，第二天在另一家银行取走诈骗所得赃款4700元，所得赃款当面交给陈广宁，陈广宁支付陈盛杰非法收益款600元。16.2015年6月26日，被告人陈广宁电话告知陈盛杰其所持的银行卡内有赃款到账，陈盛杰持户名为陈梦娇的二级银行卡就近在中国农业银行茂名电白丽涛支行ATM机上将该卡内8500元赃款取出后，当面将8500元赃款交给陈广宁。17.2015年6月29日，被告人陈广宁电话告知陈盛杰其所持有的银行卡内有赃款到账，陈盛杰持户名为陈梦娇的二级银行卡就近在中国农业银行茂名电白丽涛支行ATM机取走诈骗所得赃款2000元，所得赃款当面交给陈广宁。综上所述，涉及陈某5的诈骗金额为349300元；涉及陈某4的诈骗金额为38600元；涉及陈某6的诈骗金额为9500元；涉及陈某3的诈骗金额为79600元；涉及陈广宁的诈骗金额为415300元。针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读抓获经过、被告人的供述与辩解、证人证言、辨认笔录及照片、视听资料、前科材料等证据材料。公诉机关认为，被告人陈广宁以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究陈广宁的刑事责任。被告人陈广宁在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。提请本院依法惩处。被告人陈广宁辩称起诉书指控的不属实，第10起犯罪其参与了，其他没有参与，只是帮陈某5取过钱。陈广宁的辩护人辩称：对公诉机关指控被告人陈广宁犯诈骗罪无异议，但起诉书指控的第15、16、17起犯罪无被害人报案材料及被害人陈述，应认定为证据不足，指控陈广宁诈骗的数额应予以扣减。经审理查明：公诉机关指控：2015年1月至2015年6月期间，被告人陈广宁伙同陈某5、陈某6、陈某4、陈某3（以上四人均已判刑）实施电信诈骗，用不同电话号码分别向受害人拨打电话，以“猜猜我是谁”的方式，冒充受害人的学校老师、单位领导等“熟人”，并让受害人在指定时间内到谎称的学校或单位“办公室”去谈话，在骗取受害人的信任后，又假借“办公室”有领导，以给领导送礼需要资金为由，让受害人将钱打入指定的银行卡号内。该团伙成员从涉案银行卡取出诈骗赃款，其中陈某5、陈某6为一级取款人，陈某4、陈某3为二级取款人。陈广宁授意陈某5、陈某6、陈某4、陈某3取出赃款，将赃款交于陈广宁并从中获取非法收益。1.2015年4月21日，陈某5在广东省茂名市××路建设银行ＡＴＭ机、光华北路邮政储蓄银行ＡＴＭ机、光华北路工商银行ＡＴＭ机取走诈骗所得赃款20600元，其中包含甘某受害人陈某1现金2000元、黑龙江籍受害人于某1现金5100元。陈某5将所取赃款当面交于陈广宁后，陈广宁支付陈某5非法受益款1200元。2.2015年4月22日，陈某5在广东省茂名市××路建设银行ＡＴＭ机、工商银行ＡＴＭ机取走诈骗所得赃款26900元，其中包含江苏籍受害人李某现金20000元（因扣除手续费，实际取款19900元）、吉某受害人于某2现金7000元，陈某5将所取赃款当面交于陈广宁后，陈广宁支付陈某5非法受益款1600元。3.2015年4月23日，陈某5在广东省茂名市电白县农业银行水东支行ＡＴＭ机取走诈骗所得赃款5400元，其中包含河北籍受害人白某现金2600元（因扣除手续费，实际取款2500元）陈某5将所取赃款当面交于陈广宁后，陈广宁支付陈某5非法受益款300元。4.2015年4月24日，陈某5在广东省茂名市电白县旦场邮政储蓄银行ＡＴＭ机、电白县水东工商银行ＡＴＭ机、电白县麻岗农村信用社ＡＴＭ机取走诈骗所得赃款10300元，其中包含吉某受害人于某3现金1000元，陈某5将所取赃款当面交于陈广宁后，陈广宁支付陈某5非法受益款600元。5.2015年5月8日，陈某5在广东省广州市番禺区××镇××路广发银行ＡＴＭ机取走诈骗所得赃款2500元，又将所取赃款打入陈广宁指定的银行卡号内，陈某5非法受益100元。6.2015年5月15日，陈某5在广东省广州市番禺区××镇工商银行ＡＴＭ机、该镇农村信用社钟四分理处ＡＴＭ机、该镇嘉胜路广发银行ＡＴＭ机取走诈骗所得赃款23100元，其中包含甘某受害人张某现金10000元、甘某受害人刘某1现金3000元、天津籍受害人沈某现金4000元。后陈某5将所取赃款21700元打入陈广宁指定的户名为陈显盛的邮政储蓄银行卡号内，陈某5非法受益1400元。7.2015年5月16日，陈某5在广东省广州市番禺区××镇工商银行ＡＴＭ机、该镇钟屏岔道邮政储蓄银行ＡＴＭ机、该镇农村信用社人民路支行ＡＴＭ机、该镇农村信用社钟四分理处ＡＴＭ机取走诈骗所得赃款20600元，其中包含甘某受害人王某现金500元、山某受害人马某1现金9000元、新疆籍受害人马某2现金1100元，后陈某5又将所取赃款16900元打入陈广宁指定的户名为陈显盛的邮政储蓄银行卡号内，陈某5非法受益1200元。8.2015年5月17日，陈某5在广东省广州市番禺区××镇工商银行ＡＴＭ机、该镇农村信用社钟四分理处ＡＴＭ机取走诈骗所得赃款6000元，其中包含甘某受害人高某现金4000元、甘某受害人唐某现金2000元，后陈某5又将所取赃款打入陈广宁指定的银行卡号内，陈某5非法受益400元.9.2015年5月18日，陈某5在广东省广州市番禺区桥番山附近建设银行ＡＴＭ机和农村信用ＡＴＭ机取走诈骗所得赃款10400元，其中包含天津籍受害人袁某现金5000元，后陈某5又将所取赃款打入陈广宁指定的银行卡号内，陈某5非法受益600元。10.2015年5月19日，陈某5在广东省广州市番禺区××路工商银行ＡＴＭ机、番禺亮华鞋厂农业银行ＡＴＭ机和建设银行ＡＴＭ机取走诈骗所得赃款25000元，其中包含新疆籍受害人陈某2现金8000元、吉某受害人万某现金5000元，后陈某5又将所取赃款打入陈广宁指定的银行卡号内，陈某5非法受益1500元。11.2015年5月19日，陈某3在诈骗广东籍受害人温某现金560000元后告知陈广宁，陈广宁安排陈某5就近在广东省广州市番禺区农业银行番禺支行ＡＴＭ机取走诈骗所得赃款20000元，陈某5又将240000元转入陈广宁向其提供的卡号内，其余300000元由陈广宁安排他人（待查）取走。陈某5将本次取出的20000元赃款当面交于陈广宁，陈广宁支付陈某5非法受益款1200元。12.在陈某3、陈广宁授意下，2015年5月8日，陈某4以本村村民陈显盛为户名，在邮政储蓄银行电白县麻岗支行开办银行卡一张，卡号为6217××××0818，同时使用其妻子黄周妹邮政储蓄银行卡（卡号6221××××7623）作为取款车手取款后转账的指定账号。经查：2015年5月10日、5月13日、5月15日、5月16日、6月11日，陈某3、陈广宁告知陈某4有车手将诈骗赃款转入该陈所持的陈显盛、黄周妹卡上，该陈就近到广东省茂名市电白县麻岗邮政支行柜台、麻岗农信社ＡＴＭ机、龙山邮政营业所柜台、麻岗镇邮政支行ＡＴＭ机等地分27笔取款共计84300元，其中包含陈某5于5月15日按陈广宁要求打入陈显盛卡内的21700元及陈某5于5月16日按陈广宁要求打入陈显盛卡内的16900元，陈某3累计支付陈某4非法受益款2000元、陈广宁一次性支付行陈某4非法受益款20000元，陈某4共计非法受益22000元；期间，陈某4多次购买电话充值卡后通过手机短信向陈某3发送充值密码，用于陈某3实施电话诈骗。13.2015年5月29日，陈某6在广东省茂名市电白县农村信用合作联社麻岗信用社ＡＴＭ机取走诈骗所得赃款4500元，其中包含浙江籍受害人楼某现金1000元、安某受害人梁某现金3500元，陈某6将所取赃款当面交于陈广宁后，陈广宁支付陈某6非法受益款300元。14.2015年6月1日，陈某6在广东省茂名市电白县××路农村信用合作联社ＡＴＭ机取走诈骗所得赃款4900元，此款为河南籍受害人刘某2的被骗现金5000元（因扣除手续费，实际取款4900元），陈某6将所取赃款当面交于陈广宁后，陈广宁支付陈某6非法受益款300元。15.2015年5月26日至27日，陈盛杰在广东省茂名市邮政储蓄银行电白县支行ATM机取走诈骗所得赃款41300元，第二天在另一家银行取走诈骗所得赃款4700元，所得赃款当面交给陈广宁，陈广宁支付陈盛杰非法收益款600元。16.2015年6月26日，被告人陈广宁电话告知陈盛杰其所持的银行卡内有赃款到账，陈盛杰持户名为陈梦娇的二级银行卡就近在中国农业银行茂名电白丽涛支行ATM机上将该卡内8500元赃款取出后，当面将8500元赃款交给陈广宁。17.2015年6月29日，被告人陈广宁电话告知陈盛杰其所持有的银行卡内有赃款到账，陈盛杰持户名为陈梦娇的二级银行卡就近在中国农业银行茂名电白丽涛支行ATM机取走诈骗所得赃款2000元，所得赃款当面交给陈广宁。综上所述，涉及陈某5的诈骗金额为349300元；涉及陈某4的诈骗金额为38600元；涉及陈某6的诈骗金额为9500元；涉及陈某3的诈骗金额为79600元；涉及陈广宁的诈骗金额为415300元。上述犯罪事实有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.报案材料、受案登记表、立案决定书等。证实陈某1等多名被害人向公安机关报称有人冒充他人向其借钱，后发现被骗。2015年公安机关对陈某1等人被诈骗案立案侦查。2.抓获经过。证实2020年9月22日，陈广宁被抓获后临时羁押于广东省茂名市电白区看守所。3.户籍信息。证实被告人陈广宁犯罪时系成年人，具有完全刑事责任能力。4.刑事判决书。证实2013年6月17日陈广宁因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被广州市荔湾区人民法院判处有期徒刑二年。5.证人陈某3的证言。证实其是陈广宁的叔叔，陈某4的弟弟。2015年1月，其在家中见到陈广宁，当时陈广宁刑满释放没多久，陈广宁给其说他和同学在搞电信诈骗，通过打电话诈骗他人，陈广宁负责把骗来的钱从银行取出来，然后给他同学，他从中获取6%的好处费，因为他判过刑不敢取钱，让其帮他去取款，每次给其100元至200元的好处费，他说过后其就答应了。在团伙中，陈广宁的同学负责组织人打电话，陈广宁负责组织取款的人，陈广宁操控“一、二、三级卡”的人取款，按事先约定给取款的人一些好处费，取款人负责取款，单线同陈广宁联系，互相不联系，其是“二、三级卡”取款人，用来取款的卡有些是其自己办的，有些是托别人办的，其将卡号、名字等信息告诉陈广宁后等陈广宁通知去取款。其取到款后部分交给陈广宁，部分按照陈广宁的指示存到陈广宁指定的银行卡中。其为陈广宁取款三十多万元，得好处费6000多元。其哥哥陈某4用短信发送电话卡充值密码给其，其充值后用打电话的方式向他人诈骗。6.证人陈某4的证言。证实其是陈广宁的父亲，陈某3的哥哥。陈某3一直在搞电信诈骗。2015年5月，陈某3通知其拿事先给其的银行卡去取诈骗来的钱，其取了7、8万元，从中获利1万多元，其他的都给了陈某3。陈某3还要其买电话充值卡用于陈某3打电话骗钱。7.证人陈某5的证言。证实2015年4月份，其同村的陈广宁找其帮忙取电话诈骗来的钱，其听说取款有好处费就答应了。陈广宁给其二十多张银行卡，其新办了一张电话卡，陈广宁给其打电话说哪张卡有钱，其就去取款，其帮陈广宁在茂名、广州等地取了二十多万元，取款后部分现金给了陈广宁，部分存到陈广宁指定的银行卡，其得到1万多元好处费。8.证人陈某6的证言。证实陈广宁和其是同村村民，他一直在做电话诈骗。2015年5月底，陈广宁给其一张电话卡，他让其拿着银行卡帮他去取骗来的钱，陈广宁答应给其1%的好处费，其帮陈广宁取了1万多元，得了600元好处费。9.被告人陈广宁的供述与辩解。称其在2013年因为给电信诈骗的人取款被判刑，当时是“猜猜我是谁”的电话诈骗方式，其对此也有所了解，2015年1月其刑满释放后就自己学习了如何电信诈骗，通过ＱＱ买了些信息，通过打电话冒充对方的熟人进行诈骗，骗到钱后就通知陈某5去取款，其给陈某5一些好处费。其只诈骗成功过一次，骗了1万元，通过陈某5的银行卡取现，其给陈某51300元好处费。庭审中称其和陈某5是同村村民，其帮陈某5取过钱，取钱后帮忙送过钱。10.辨认笔录及照片。证实经证人与陈广宁相互辨认，陈广宁是组织电信诈骗、指使他人取款的人。以上证据，经当庭举证、质证，经合议庭评议后认为上述证据来源合法，内容真实有效，证据间能够相互印证，可以作为本案定罪的依据，本院予以确认。本院认为,被告人陈广宁伙同他人以非法占有为目的，通过拨打电话的方式，虚构事实，对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应依法追究其刑事责任。被告人在刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应依法从重处罚。对陈广宁辩称其只帮助陈某5取过钱，辩护人辩称公诉机关指控的第15、16、17起犯罪无被害人报案材料及被害人陈述，应认定为证据不足，指控陈广宁诈骗的数额应予以扣减的意见，经查，卷内有被害人报案材料、证人陈某3、陈某4、陈某5、陈某6证言、银行交易流水、刑事判决书等证据证实陈广宁实施电信诈骗后组织他人取款并获得赃款的事实，故对该意见不予采纳。根据本案被告人犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条之规定,判决如下：一、被告人陈广宁犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币7万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月26日起至2030年9月21日止，临时羁押四日已折抵。罚金于判决生效之日起十日内交纳。)二、追缴被告人陈广宁赃款415300元，追缴后发还各被害人。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  宋子锋审 判 员  海 涛人民陪审员  白 婧二〇二一年四月二十日书 记 员  曹 敏