渭南市临渭区人民法院   刑 事 判 决 书      （2021）陕0502刑初143号   公诉机关渭南市临渭区人民检察院。   被告人刘旭，男，1994年5月10日出生，公民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，大学文化，户籍所在地渭南市临渭区，捕前住渭南市临渭区，无业，2020年9月13日被告人因涉嫌诈骗罪被公安机关传唤到案，同年9月14日被渭南市公安局临渭分局刑事拘留，同年10月22日被依法逮捕，现羁押于渭南市临渭区看守所。   辩护人韩丽萍，北京市康达（西安）律师事务所。   渭南市临渭区人民检察院以渭临检二部刑诉[2021] Z6号起诉书指控被告人刘旭犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。渭南市临渭区人民检察院指派检察员张建仓依法出庭支持公诉，被告人刘旭及辩护人韩丽萍到庭参加了诉讼。现已审理终结。   渭南市临渭区人民检察院指控，2018年10月至2020年8月期间，被告人刘旭虚构“魏哥吴叔”在飞猪网、携程网工作，对外宣称其在旅行网站有熟人，可购得内部低价飞机票，并通过大学同学杜艺璇、安少鲲结识出国留学生，先后以购买飞机票、补差价、升舱、办理会员等理由骗取被害人秦某某、贺某甲、戚某某、邹某某、马某某、李某甲、王某甲、管某某、曾某某、武某乙、陈某某、李某乙、王某乙、刘某某等人共计380232元，随后以“中东战乱”“国际疫情”、“国际航空公司退款需要时间”等理由拖延退款，所得钱款全部用于偿还个人债务和日常生活消费等。具体事实如下：   1、2019年3月，杜艺璇推荐被害人秦某某联系被告人刘旭购买低价机票至2020年7月，被告人刘旭先后以购买机票补差价、升舱、办理会员、改签机票等理由收取秦某某75044元。刘旭收款后将该款用于偿还个人债务和个人消费，隐瞒并未购买机票的真实情况，并以“航班取消”、“中东战乱”、“航空公司退款需要时间”等理由拖延退款。期间为秦某某购买机票共计17136元，退款14491元，实际骗取被害人秦某某43417元。   2、2020年4月至2020年5月，秦某某联系被告人刘旭为贺某乙购买机票。秦某某收取贺某乙母亲贺某甲69205元，刘旭收取秦某某68037元，秦某某挣取1168元好处费。刘旭收款后将该款用于偿还个人债务和个人消费，隐瞒并未购买机票的真实情况，并以“购票失败”、“航空公司退款需要时间”等理由拖延退款，实际骗取被害人贺某甲68037元。   3、2019年10月，秦某某联系被告人刘旭为被害人戚某某购买机票。至2020年4月，刘旭先后以购买航空公司会员、购买机票、改签、升舱等理由收取戚某某85712元。刘旭收款后将该款用于偿还个人债务和个人消费，隐瞒并未购买机票的真实情况，并以“购票失败”、“航空公司退款需要时间”、“疫情期间无法办理”等理由拖延退款。期间为戚某某购买机票共计14929元，退款3000元，实际骗取被害人戚某某67783元。   4、2020年3月，秦某某联系被告人刘旭为被害人邹某某购买机票。刘旭以办理会员、购买机票收取秦某某36620元，秦某某收取邹某某37020元，挣取400元好处费。刘旭收款后将该款用于偿还个人债务和个人消费，隐瞒并未购买机票的真实情况，并以“机票超售”、“购票失败”、“疫情期间无法办理”等理由拖延退款。期间向邹某某退款420元，实际骗取被害人邹某某36200元。   5、2019年12月，秦某某联系被告人刘旭为被害人马某某李某甲、王某甲购买机票。至2020年5月，刘旭以购买机票、购买保险、办理会员收取秦某某45809元，秦某某收取马某某、李某甲、王某甲53604元，挣取7795元好处费。刘旭收款后将该款用于偿还个人债务和个人消费，隐瞒并未购买机票的真实情况，并以“航班取消”、“航空公司退款需要时间”等理由拖延退款。期间为马某某、李某甲、秦某某购买机票共计16986元，向李某甲退款6300元，实际骗取被害人马某某6648元、被害人李某甲348元、被害人王某甲15527元，共计骗取该三人22523元。   6、2020年1月，秦某某联系被告人刘旭为被害人管某某购买机票。秦某某收取管某某5150元，刘旭收取秦某某3428元，秦某某挣取172元好处费。刘旭收款后将该款用于偿还个人债务和个人消费，隐瞒并未购买机票的真实情况。因疫情影响，管某某取消购票，多次催要票款未果。该刘以“疫情期间无法办理”等理由拖延退款，实际骗取管某某3428元。   7、2019年12月，秦某某联系被告人刘旭为被害人曾某某购买机票。至2020年1月，刘旭以预定机票款、办理会员收取秦某某3000元，秦某某收取曾某某5100元，挣取2100元好处费。刘旭收款后将该款用于偿还个人债务和个人消费，隐瞒并未购买机票的真实情况。因学校停课，曾某某取消购票，多次催要票款未果。该刘以“疫情期间无法办理”、“航空公司未退款”等理由拖延退款，实际骗取曾某某3000元。   8、2018年10月，杜艺璇推荐被害人武某甲系被告人刘旭购买低价苹果手机和低价机票。至2020年8月，被告人刘旭以购买手机、机票、保险、办理会员、借钱、改签机票等理由先后收取武某乙28705元。刘旭收款后将该款用于偿还个人债务和个人消费，隐瞒并未购买机票的真实情况，并以“航班取消”“航空公司退款需要时间”等理由拖延退款。期间为武某乙购买机票1143元，退款27480元，实际骗取被害人武某乙82元。   9、2019年8月，安少鲲推荐被害人陈某某联系被告人刘旭购买低价机票。至2020年6月，被告人刘旭以预定机票参与活动优惠、改签、升舱等理由先后收取陈某某58867元刘旭收款后将该款用于偿还个人债务和个人消费，隐瞒并未预定机票的真实情况，并以“不能享受优惠政策”、“购票失败”“航空公司退款需要时间”、“疫情期间无法办理”等理由拖延退款。期间为陈某某购买机票15140元，退款3200元，实际骗取被害人陈某某40527元。   10、2020年3月，安少鲲推荐被害人李某乙联系被告人刘旭购买低价机票。至2020年8月，刘旭以购买机票、办理退票等理由先后收取李某乙26032元。刘旭收款后将该款用于偿还个人债务和个人消费，隐瞒并未购买机票的真实情况，并以“航空公司退款需要时间”等理由拖延退款。期间向李某乙退款1300元，实际骗取被害人李某乙24732元。   11、2019年11月，安少鲲推荐被害人王某乙联系被告人刘旭购买低价机票。至2020年5月，被告人刘旭以购买机票、参与活动优惠、升舱等理由先后收取王某乙15490元。刘旭收款后将该款用于偿还个人债务和个人消费，隐瞒并未购买机票的真实情况，并以“航班取消”、“航空公司不复工”、“航空公司退款需要时间”等理由拖延退款。期间为王某乙购买机票4882元，退款2491元，实际骗取被害人王某乙8117元。   12、2019年1月，杜艺璇推荐被害人刘某某联系被告人刘旭购买低价机票。至2020年3月，被告人刘旭以购买机票、保险、办理会员、改签机票等理由先后收取刘某某79288元。刘旭收款后将该款用于偿还个人债务和个人消费，隐瞒并未购买机票的真实情况，并以“航班取消”、“航空公司退款需要时间”等理由拖延退款。期间为刘某某购买机票16902元，实际骗取被害人刘某某62386元。   公诉机关认为，被告人刘旭以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人刘旭自愿认罪认罚，量刑建议为有期徒刑六年六个月，并处罚金。公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表及立案登记书，案件来源及抓获经过，被害人秦某某、贺某甲、戚某某、邹某某、马某某、李某甲、王某甲、管某某、曾某某、武某乙、陈某某、李静恰、王某乙、刘某某的陈述，证人肖某某、杨某某的证言，诈骗金额明细表12张，被告人刘旭与12名被害人微信聊天记录截图及接受证据材料清单，支付宝、微信支付转账电子凭证及购票信息截图，虚构信息截图照片，支付宝、微信、银行卡转账记录明细，登记保存清单，电子数据检查委托书及检查笔录，刘旭个人支付宝收支明细证明，刘旭个人微信支付交易明细证明，刘旭邮政储蓄银行卡交易明细，刘旭中国农业银行交易明细，户籍证明及被告人刘旭的多次供述等证据证实。   庭审中，被告人刘旭对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议，辩称，第1起事实中有15000元系他向秦某某的借款，第12起事实中有5000元是他向刘某某的借款，犯罪数额应去除该20000元借款。其辩护人对起诉书指控的基本事实无异议，对罪名提出异议，辩称，被告人刘旭虽然是通过欺骗方式获取涉案钱款，但其将款项亦用于为被害人购买机票、全额退款及归还个人借款，故其没有非法占有的目的，不构成诈骗罪。   经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。2020年8年27日，被害人秦某某到公安机关报案，公安机关当日决定对该案立案侦查。2020年9月12日，被告人刘旭因涉嫌诈骗罪被公安机关电话传唤，其于同年9月13日主动到公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。   本院认为，被告人刘旭以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人刘旭犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，依法应予支持。被告人刘旭经公安机关电话传唤到案，可以视为自动投案，在侦审期间亦能如实供述其犯罪事实，系有自首情节，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。故对辩护人辩称被告人刘旭有自首及认罪认罚之意见，依法予以采纳。关于被告人刘旭辩称第1起、第12起共计20000元系借款，应予扣除该之意见，经查，被告人刘旭在公安机关的供述与被害人的证言等证据能够证实该20000元款项并非借款，确系刘旭以代购机票为由骗取被害人的钱款，应当计入犯罪数额，故该辩解理由不能成立。关于辩护人辩称被告人刘旭通过欺骗方式获取涉案钱款，但其将款项用于为被害人购买机票、全额退款及归还个人借款，故其没有非法占有的目的，不构成诈骗罪之意见，经查，被告人刘旭在无力偿还其个人债务的情况下，将多名被害人给付的购票款用于归还其个人债务及个人消费，且经被害人多次催要后，仍以“航班取消、航空公司不复工、退款需要时间”等为由，不予退还各被害人钱款共计380232元，足见其具有非法占有之目的，其行为符合诈骗罪的构成要件，故对辩护人该辩护意见不予采纳。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：   一、被告人刘旭犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金50000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月13日起至2027年3月12日止。）   二、责令被告人刘旭将违法所得380232元给各被害人予以退赔，分别为：被害人秦某某43417元、贺某甲68037元、戚某某67783元、邹某某36200元、马某某6648元、李某甲348元、王某甲15527元、管某某3428元、曾某某3000元、武某乙82元、陈某某40527元、李某乙24732元、王某乙8117元、刘某某62386元。   上述退赔款项及罚金限本判决生效后三十日内履行完毕。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。         审 判 长    郭 宁    人民陪审员   李继峰    人民陪审员    郗登科        二O二一年三月三十一日        法 官 助 理 刘 通    书 记 员    刘 丹    附：本案适用的法律条文         《中华人民共和国刑法》      第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。     第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。    被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。    犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。    第五十三条 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。    由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。   第六十四条  犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   《中华人民共和国刑事诉讼法》   第二百零一条 对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：   （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；   （二）被告人违背意愿认罪认罚的；   （三）被告人否认指控的犯罪事实的；   （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；   （五）其他可能影响公正审判的情形。   人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。            2021050214319940510535016105021994051044120210222          1