安徽省淮南市田家庵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖0403刑初86号 公诉机关淮南市田家庵区人民检察院。 被告人呙耀东,男,1991年7月20日出生,汉族,湖北省南漳县人,初中文化,现住湖北省南漳县,无业。被告人呙耀东因涉嫌犯诈骗罪,于2020年4月3日被淮南市公安局淮舜分局取保候审,2020年11月24日淮南市田家庵区人民检察院决定对其取保候审。2021年2月14日经本院依法决定对其逮捕，淮南市公安局淮舜分局于3月1日执行。现羁押于淮南市看守所。 辩护人雷蕾，浙江坤旺律师事务所律师。 被告人何顺宇,男,1990年5月25日出生,汉族,福建省政和县人,大专文化,住福建省宁德市蕉城区（户籍所在地为福建省政和县）,无业。被告人何顺宇因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月16日被淮南市公安局淮舜分局分局取保候审,2020年11月24日淮南市田家庵区人民检察院决定对其取保候审。2021年2月14日本院依法决定对其逮捕，淮南市公安局淮舜分局于3月1日执行。现羁押于淮南市看守所。 辩护人李辉，安徽法田律师事务所律师。 淮南市田家庵区人民检察院以田检刑诉（2021）Z42号起诉书指控被告人呙耀东、何顺宇犯诈骗罪，于2021年2月23日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。淮南市田家庵区人民检察院指派检察员刘维玥出庭支持公诉，被告人呙耀东及其辩护人雷蕾，被告人何顺宇及其辩护人李辉到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 淮南市田家庵区人民检察院指控：2019年7月,吴传勇、张超、袁小华(上述三人均已判刑)预谋通过在购买的微信群内推荐“股票”,让被害人购买,达到骗取钱款的目的。 2019年7月上旬,袁小华联系被告人呙耀东,由呙耀东负责搭建微信炒股群,呙耀东在明知袁小华等人将使用其搭建的微信炒股群方用于实施诈骗仍将其搭建的微信炒股群贩卖给袁小华等人,双约定呙耀东每搭建一个微信炒股群袁小华等人付款给其500元,在袁小华中等人每成功实施一笔诈骗后,呙耀东从袁小华等人非法获利分成28%。微信炒股群搭建好后,呙耀东将用于实施诈骗的微信炒股群实际控制权转让给袁小华。呙耀东共为袁小华等人搭建了56个微信炒股群。 之后张超邀集华裕、袁小华邀集被告人何顺宇;同时吴传勇妻子禹富荣、张超的妻子徐影也加入该诈骗团伙。上述人员均租住在江苏省昆山市××别墅内。团伙成员分工明确,其购中吴传勇负责出资、提供手机、电脑等设备、租房以及使用买的微信号在微信群内发虚假信息进行烘托;张超负责联系诈骗平台“鑫诚资本”,冒充老师为被害人推荐股票;袁小华除了联系被告人呙耀东负责购买资源即微信群、还冒充助理帮助被害人安装“鑫诚资本”ＡＰＰ转以及在ＡＰＰ中注册和入金;华裕、禹富荣、徐影使用微信号,负责发事先编好的虚假信息在微信群内进行烘托。经查,“鑫诚资本”和证券市场不连接,客户在“鑫诚资本”内购买的“股票”在证券市场上不存在。“鑫诚资本”的后台管理员账号及密码实际由张超等人控制。 2019年7月,位于本市潘集区的被害人徐某被骗加入该犯罪团伙设立的名为“奔驰宝马战队”微信群,该群除徐某外其余皆是该犯罪团伙控制的微信号。张超、袁小华等人谎称在“鑫诚资本”可以实现股票的融资融券,诱骗徐某注册“鑫诚资本”ＡＰＰ并汇款。被告人禹富荣、徐影也在该微信群发布虚假信息。2019年8月,被害人徐某汇款后按诈骗团伙成员的要求操作后造成“亏损”。而此后,被害人徐某亏损的钱款被吴传勇、张超、袁小华三人按照事先同“鑫诚资本”约定的比例分成。 经核实,被害人徐某被骗185025元,吴传勇分得39000元,张超分得35000元,袁小华分得35000元,何顺宇、华裕分别获得事先约定的工资报酬6700元、5900元。 2019年8、9月份,呙耀东为了索要之前约定的比例分成,邀集他人前往江苏省昆山市花桥绿地国际家园吴传勇等人租住的别墅附近殴打袁小华以及何顺宇,后因保安出面呙耀东离开。之后呙耀东又邀集他人为了索要之前约定的比例分成多次前往袁小华位于江苏海门市四甲镇以及安徽池州张超的家中,直至得知张超被抓。 针对上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了：1.归案经过、转账记录、银行流水、微信聊天记录、情况说明、户籍证明、扣押物品文件清单等书证;2.同案犯禹富荣、徐影、吴传勇、张超、袁小华、华裕的证言;3.被害人徐某的陈述;4.被告人呙耀东、何顺宇的供述和辩解;5.辨认笔录等证据予以证实。 淮南市田家庵区人民检察院认为：被告人呙耀东、何顺宇伙同他人利用互联网,以非法占有为目的,采用虚构事实隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大,其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款,应当以诈骗罪追究各被告人的刑事责任。被告人何顺宇在共同犯罪中起次要作用,根据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定,是从犯,应当从轻或减轻处罚。被告人何顺宇认罪认罚,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以从宽处理。被告人呙耀东、何顺宇得到被害人谅解,可以酌情从轻处罚。建议以诈骗罪，判处被告人呙耀东有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金30000元至40000元，判处被告人何顺宇有期徒刑一年五个月，并处罚金15000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定,提起公诉,请依法分别判处。 被告人呙耀东当庭自愿认罪,对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议。被告人何顺宇当庭自愿认罪认罚，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议。辩护人雷蕾提出的辩护意见是：1.对起诉书指控的罪名没有异议；2.起诉书指控28%分成比例不是呙耀东与袁小华或犯罪团伙达成的真实合意，呙耀东也未实际取得该比例赃款；3.呙耀东在本案中系从犯；4.呙耀东构成坦白，悔罪态度真诚，取得被害人谅解，本次犯罪亦属初犯。综上建议对呙耀东依法从轻、减轻处罚。辩护人李辉提出的辩护意见是：1.何顺宇和华裕在共同犯罪中均属于从犯，但是何顺宇参与犯罪的作用更小，情节相对较轻；2.何顺宇构成坦白；3.何顺宇自愿认罪认罚并积极退赃，取得受害人谅解，且系初犯，其亲属自愿缴纳罚金。综上建议法庭对何顺宇减轻处罚并宣告缓刑。 经审理查明：2019年7月,吴传勇、张超、袁小华(上述三人均已判刑)预谋通过在购买的微信群内推荐“股票”,让被害人购买,达到骗取钱款的目的。 2019年7月上旬,袁小华联系被告人呙耀东,由呙耀东负责搭建微信炒股群,呙耀东在明知袁小华等人将使用其搭建的微信炒股群方用于实施诈骗仍将其搭建的微信炒股群贩卖给袁小华等人,双约定呙耀东每搭建一个微信炒股群袁小华等人付款给其500元,在袁小华中等人每成功实施一笔诈骗后,呙耀东从袁小华等人非法获利分成28%。微信炒股群搭建好后,呙耀东将用于实施诈骗的微信炒股群实际控制权转让给袁小华。呙耀东共为袁小华等人搭建了56个微信炒股群。 之后张超邀集华裕、袁小华邀集被告人何顺宇;同时吴传勇妻子禹富荣、张超的妻子徐影也加入该诈骗团伙。上述人员均租住在江苏省昆山市××别墅内。团伙成员分工明确,其购中吴传勇负责出资、提供手机、电脑等设备、租房以及使用买的微信号在微信群内发虚假信息进行烘托;张超负责联系诈骗平台“鑫诚资本”,冒充老师为被害人推荐股票;袁小华除了联系被告人呙耀东负责购买资源即微信群、还冒充助理帮助被害人安装“鑫诚资本”ＡＰＰ转以及在ＡＰＰ中注册和入金;华裕、禹富荣、徐影使用微信号,负责发事先编好的虚假信息在微信群内进行烘托。经查,“鑫诚资本”和证券市场不连接,客户在“鑫诚资本”内购买的“股票”在证券市场上不存在。“鑫诚资本”的后台管理员账号及密码实际由张超等人控制。 2019年7月,位于本市潘集区的被害人徐某被骗加入该犯罪团伙设立的名为“奔驰宝马战队”微信群,该群除徐某外其余皆是该犯罪团伙控制的微信号。张超、袁小华等人谎称在“鑫诚资本”可以实现股票的融资融券,诱骗徐某注册“鑫诚资本”ＡＰＰ并汇款。被告人禹富荣、徐影也在该微信群发布虚假信息。2019年8月,被害人徐某汇款后按诈骗团伙成员的要求操作后造成“亏损”。而此后,被害人徐某亏损的钱款被吴传勇、张超、袁小华三人按照事先同“鑫诚资本”约定的比例分成。 经核实,被害人徐某被骗185025元,吴传勇分得39000元,张超分得35000元,袁小华分得35000元,何顺宇、华裕分别获得事先约定的工资报酬6700元、5900元。 2019年8、9月份,呙耀东为了索要之前约定的比例分成,邀集他人前往江苏省昆山市花桥绿地国际家园吴传勇等人租住的别墅附近殴打袁小华以及何顺宇,后因保安出面呙耀东离开。之后呙耀东又邀集他人为了索要之前约定的比例分成多次前往袁小华位于江苏海门市四甲镇以及安徽池州张超的家中,直至得知张超被抓。 另查明：被告人何顺宇于2021年2月19日签字确认了认罪认罚具结书。 上述事实，被告人呙耀东、何顺宇在法庭审理中亦无异议，且有认罪认罚具结书、归案经过、转账记录、银行流水、微信聊天记录、情况说明、户籍证明、扣押物品文件清单等书证;被害人徐某的陈述;同案犯禹富荣、徐影、吴传勇、张超、袁小华、华裕的供述;被告人呙耀东、何顺宇的供述；辨认笔录等证据予以证实，事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为：被告人呙耀东、何顺宇伙同他人利用互联网,以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大,其行为已构成诈骗罪，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名，本院予以确认。关于辩护人雷蕾提出被告人呙耀东应认定从犯的辩护意见，经查被告人呙耀东明知袁小华等人购买微信群系用于诈骗，仍然向其提供微信群作为犯罪工具，并且约定诈骗分成比例，诈骗完成后，为了索要诈骗违法所得多次进行追讨，在共同犯罪中行为积极主动，依法不能认定为从犯，对此辩护意见不予采纳。被告人何顺宇在共同犯罪中起次要和辅助作用,是从犯,依法应当从轻、减轻处罚。被告人呙耀东、何顺宇如实供述犯罪事实，系坦白，并能退赔被害人经济损失，取得到被害人谅解,其中何顺宇在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书，均依法可从宽处理，对公诉机关提出的量刑建议及辩护人提出的辩护意见，均予以采纳。根据被告人呙耀东、何顺宇犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人呙耀东犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月1日起至2025年2月28日止） 二、被告人何顺宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月1日起至2022年7月31日止） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  轩 毅 人民陪审员  顾文宜 人民陪审员  苗靖子 二〇二一年四月七日 书 记 员  程 程 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。