内蒙古自治区乌海市海南区人民法院刑事判决书（2021）内0303刑初7号公诉机关乌海市海南区人民检察院。被告人包喜，男，1961年10月20日出生，公民身份号码×××，蒙古族，中共党员，出生地：内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗，住通辽市。2020年6月5日因涉嫌犯行贿罪，被乌海市监察委员会立案调查并采取留置措施；同年11月2日，因涉嫌犯受贿罪、行贿罪被乌海市海南区人民检察院刑事拘留，同年11月16日经乌海市海南区人民检察院决定被依法逮捕。现羁押于乌海市看守所。辩护人丁丽萍，内蒙古坤坊律师事务所律师。本案由内蒙古自治区高级人民法院指定本院管辖。乌海市海南区人民检察院以海南检一部刑诉〔2020〕Z209号起诉书指控被告人包喜犯受贿罪、行贿罪，于2020年12月31日向本院提起公诉，本院于2021年1月4日立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2021年1月26日和2021年3月22日两次公开开庭进行了审理。乌海市海南区人民检察院指派检察官李怡、王珏出庭支持公诉，被告人包喜到庭参加诉讼。包喜辩护人丁丽萍到庭参加第一次庭审，经本院传唤未到庭参加第二次庭审。本案现已审理终结。乌海市海南区人民检察院指控：（一）受贿罪2006年至2016年，被告人包喜担任扎鲁特旗交通运输局党组书记、局长、扎鲁特旗政府党组成员期间，利用职务上的便利，为请托人在承建工程项目，结算工程款等事项上提供帮助，收受、索取他人财物共计现金429万元。具体犯罪事实如下：1.2008年10月，被告人包喜利用职务上的便利，接受张某1的请托，承诺在结算工程款时给予帮助，在扎鲁特旗富贵花园小区家中收受张某1给予的人民币40万元。2012年1月，张某1为感谢包喜在承揽工程方面提供的帮助，在扎鲁特旗宾馆院内给予包喜人民币5万元。2.2010年至2016年，被告人包喜利用职务上的便利，在承揽工程方面为陈某1提供帮助，后分别在扎鲁特旗金郁大酒店、自己办公室、家中，多次收受陈某1给予的人民币共计5万元。2013年底，包喜以慰问领导为由，向陈某1索取人民币30万元；2014年春节前，包喜将该30万元给予了时任扎鲁特旗旗委书记曹某1（另案处理）。3.2015年12月，被告人包喜利用职务上的便利，以刘某1在承揽工程时承诺给予自己财物为由，向其妻子王某1索取人民币30万元。4.2012年11月，扎鲁特旗交通运输局从路某处借款1000万元，2016年7月，被告人包喜利用职务上的便利，以该局需处理一笔费用才能给路某还款付息为由，在办公室向路某索取人民币30万元。5.2012年至2016年，被告人包喜利用职务上的便利，每年春节前，在办公室、扎鲁特旗人禾商务宾馆，多次收受行业管理对象通辽市XX有限责任公司董事长宋某的人民币共计10万元。2013年6月，被告人包喜利用职务上的便利，接受宋某的请托，为通辽市XX有限责任公司鲁北分公司场地搬迁事宜提供帮助，在办公室收受宋某给予的人民币15万元。6.2007年6月、2008年8月，被告人包喜利用职务上的便利，接受孙某1的请托，先后两次为其结算工程款提供帮助，在办公室收受孙某1给予的人民币共计25万元。7.2012年12月，被告人包喜利用职务上的便利，接受王某2的请托，为其结算工程款提供帮助，在自己家中收受王某2给予的人民币20万元；2013年1月，包喜将该20万元给予了曹某1。8.2014年底，被告人包喜利用职务上的便利，帮助王某3承揽工程，后在扎鲁特旗富丽春城小区西大门附近，向王某3索取了人民币20万元；2015年春节前，包喜将该20万元送给时任扎鲁特旗财政局局长步某（另案处理）。9.2015年1月，杨某1请托被告人包喜在结算工程款时给予帮助，包喜在自己家中收受杨某1给予的人民币20万元；2015年春节前，包喜将该20万元给予了曹某1。10.2015年12月，被告人包喜利用职务上的便利，在承揽工程方面为王某4提供帮助，后向王某4索取人民币20万元；2016年春节前，包喜将该20万元给予了曹某1。11.2013年、2014年春节前，被告人包喜利用职务上的便利，接受饶某的请托，为其结算工程款提供帮助，在办公室先后两次收受饶某给予的人民币共计15万元。12.2010年底及2015年10月，扎鲁特旗XX建筑石料有限责任公司董事长张某2想和包喜拉近关系，分别在扎鲁特旗金郁大酒店、包喜家中给予包喜人民币共计2万元。2015年底，包喜接受张某2的请托，为其公司在经营方面提供帮助，在自己家中收受张某2给予的人民币10万元。13.2007年至2016年，被告人包喜利用职务便利，在扎鲁特旗金郁大酒店、办公室多次收受下属贾某给予的人民币共计11万元。14.2007年至2016年，被告人包喜利用职务便利，在扎鲁特旗金郁大酒店、办公室多次收受下属许某给予的人民币共计11万元。15.2007年至2016年，被告人包喜利用职务上的便利，在扎鲁特旗金郁大酒店、办公室多次收受下属陈某2给予的人民币共计11万元。16.2012年底，被告人包喜利用职务上的便利，接受米某的请托，为其结算工程款提供帮助，在办公室收受米某给予的人民币10万元。17.2014年底，被告人包喜利用职务上的便利，接受薛某的请托，为其结算工程款提供帮助，在办公室收受薛某给予的人民币10万元；2015年春节前，包喜将该10万元给予了曹某1。18.2014年8月，被告人包喜利用职务上的便利，为曹某2承揽工程提供帮助，2015年夏天，包喜在自己家中收受曹某2给予的人民币10万元。2016年春节前，包喜将该10万元给予了曹某1。19.2016年端午节前，被告人包喜利用职务上的便利，接受宫某的请托，为其结算工程款提供帮助，在扎鲁特旗富贵花园小区家中收受宫某给予的人民币10万元。20.2016年夏天，被告人包喜利用职务上的便利，接受黄某的请托，为其结算工程款提供帮助，在扎鲁特旗交通运输局大门外收受黄某给予的人民币10万元。21.2015年6月，被告人包喜利用职务上的便利，帮助刘某2承揽工程，2016年底，包喜在通辽市经济开发区水域蓝湾小区的车库中收受刘某2给予的人民币10万元。22.2016年底，被告人包喜利用职务上的便利，接受董某的请托，为其结算工程款提供帮助，在自己家中收受董某给予的人民币10万元。23.2009年，被告人包喜利用职务上的便利，为杨某2承揽工程提供帮助，2009年底，包喜在自己办公室收受杨某2给予的人民币5万元。24.2014年至2018年，被告人包喜利用职务上的便利，为孙某2承揽工程、结算工程款提供帮助，先后两次在自己办公室、通辽市经济开发区水域蓝湾小区北大门收受孙某2给予的人民币共计5万元。25.2016年夏天，被告人包喜利用职务上的便利，接受王某5的请托，为其结算工程款提供帮助，在办公室收受王某5给予的人民币5万元。26.2016年10月，杨某3请托被告人包喜在结算工程款时给予帮助，包喜在办公室收受杨某3给予的人民币5万元。27.2007年至2010年，被告人包喜利用职务上的便利，每年春节前，在办公室多次收受下属周某给予的人民币共计4万元。28.2012年至2016年，被告人包喜利用职务上的便利，接受李某1的请托，为其承揽工程和结算工程款提供帮助，每年春节前，在自己办公室、单位门口、家中，多次收受李某1给予的人民币共计5万元。（二）行贿罪1.2013年至2016年，被告人包喜为了和时任扎鲁特旗委书记曹某1处好关系，得到曹某1在工作中的关照，在其周转房内多次给予曹某1现金人民币共计110万元。2.2015年春节前，被告人包喜为了让扎鲁特旗财政局优先拨付工程款，在步某的办公室内，给予时任扎鲁特旗财政局局长步某现金人民币20万元。2015年3月至5月，在步某的帮助下扎鲁特旗财政局向扎鲁特旗交通局拨付8笔工程款共计人民币2700万元。被告人包喜在乌海市监察委调查期间，主动供述监察机关尚未掌握的受贿犯罪事实，并主动退缴全部涉案款物。公诉机关认为，被告人包喜身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受、索取他人财物共计现金人民币429万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人包喜为谋取不正当利益，给予国家工作人员现金人民币共计130万元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款，第三百九十条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以行贿罪追究其刑事责任。被告人包喜一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人包喜，归案后主动供述调查机关尚未掌握的受贿犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第二款的规定，可以减轻处罚。被告人包喜归案后如实供述自己行贿的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人包喜对公诉机关指控的罪名没有异议，但对于部分事实有异议。其本人向曹某1行贿的数额实际是72.3元，而不是起诉书指控的110万元，对起诉书指控的其他犯罪事实没有异议。辩护人辩称，对于起诉书指控被告人包喜犯受贿罪的犯罪数额429万元有异议。其他意见如下：1.起诉书指控包喜向王某4索贿20万元，实际属于自然人之间的民间借贷关系。理由之一，王某4在2020年6月26日的笔录中对于20万元款项性质自称是借贷，其合伙人丁某对该笔款项性质的证词也认可借贷关系。理由之二，2020年7月13日对包喜作的讯问笔录存在多处不合情理之处。包喜对当年春节时间表述差错近二个月；王某4在春节时间上的差错记忆上与包喜具有高度一致性，不排除包喜和王某4在形成笔录时曾被提示，两份笔录在时间事实的陈述上不具有真实性；包喜主动向监委自首时，供述用“索要”二字有刻意性，有违一个不具有法学背景公职人员的语言习惯；包喜是主动自首的，但其笔录形成时间是2020年7月13日，而王某4的询问笔录形成时间为2020年6月26日，两份笔录真实性存在质疑。行贿罪与受贿罪是对向犯，王某4作为行贿人不具有行贿故意，即使包喜供述其索贿，就现有的证据认定包喜索贿20万元，违反证据应相互印证的基本证据规则。2.乌海市监察委员会对王某1收集证人证言程序违法，王某1的证据应当排除。因为，乌海市监察委员会向王某1的老公刘某1取证时，王某1参与了询问证人刘某1的整个过程，违背了刑事诉讼法“个别取证”的证据规则。3.路某的证据有违真实性。包喜向路某索贿的犯罪供述笔录形成时间是2020年8月9日，路某作为证人的询问笔录形成时间是2020年7月29日，而涉嫌受贿犯罪的线索是包喜主动提供的，路某笔录在前，包喜笔录在后，两份笔录形成时间上不具有合理性。包喜作为扎鲁特旗交通局的法定代表人与路某之间形成了合法的民间借贷关系。在履行借款合同过程中，包喜没有利用职务便利获取不正当报酬，该合同履行按照交通局与路某之间的合同约定，包喜没有介入职权。现有证据不能证明包喜向路某索贿或者路某向包喜行贿。4.陈某1给予包喜礼金5万元、张某2给予包喜礼金2万元、贾某给予包喜礼金1万元、许某给予包喜礼金1万元、陈某2礼给予包喜礼金1万元，共计10万元，不应当认定包喜受贿。上述人员在日常生活、工作中与包喜相处产生了真情实意，在包喜儿子结婚、生孩子时随礼表达一份感情，属于正常交往，并没有有求于包喜职权的行为。从受贿罪的犯罪构成上看，区分受贿款与馈赠礼金之间的关系，应考察送钱行为人有无具体的请托事项和收受行为人是否利用职务之便。根据《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会议纪要》，请托事项必须是具体的、明确的，而不能是抽象的、模糊的。本案审理不适用《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》，该解释第十三条第二款的适用，不应当脱离《刑法》第三百八十五条的规定，具有上下级关系或者行政管理关系，可能影响职权行使，也应当满足“利用职务便利”“具有请托事项”两个条件，否则，推定不能成立；该解释之前规定司法解释，针对具体请托事项收受财物的行为，与本解释第十三条第二款规定是不相同的，因此，该解释认定的感情投资型受贿，只能适用于2016年4月18日之后的行为。另外，本案中，张某1、陈某1、宋某、许某、陈某2、周某送钱的时间发生在2008年至2016年4月之前，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于适用刑事司法解释时间效力问题的规定》第三条和法不溯及既往、从旧兼从轻原则，以及有利于被告人的原则，对同一法条的司法解释不一致的，以行为时生效的解释为准。5.包喜具有自首情节，依法应减轻处罚。根据乌海市监察委《关于对被调查人包喜从宽处罚建议的请示》，包喜不仅如实供述了组织已掌握的行贿曹某1财物的犯罪事实，还主动供述了组织尚未掌握的索取或非法收受财物的犯罪事实，即包喜主动交代了监察机关尚未掌握涉嫌受贿的犯罪事实，依法应减轻刑事处罚。按照最高人民法院、最高人民检察院《关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》，关于办案机关仅掌握了小部分犯罪事实，犯罪分子交代了大部分未被掌握的犯罪的，依法应当从轻处罚。6.包喜检举他人犯罪行为应认定为立功表现，应依法从轻、减轻处罚。乌海市监察委关于包喜《到案经过》证实，步某涉嫌行贿案件，包喜交代起了重要作用，且已查证属实，依法应认定包喜立功。7.包喜具有从轻处罚情节，应对其从轻处罚。包喜担任交通局长、书记十年间，交通局收到表彰多达18次，其个人工作敬业、实干。在接受组织调查期间主动如实供述了组织尚未掌握的受贿犯罪事实，具有接受刑事制裁的主动性，主观恶意性不深，案发后在提起公诉前清退了全部赃款，当庭真诚认罪、悔罪，认罪态度好。经审理查明：（一）被告人包喜犯受贿罪的犯罪事实2006年至2016年，被告人包喜担任扎鲁特旗交通运输局党组书记、局长、扎鲁特旗政府党组成员期间，利用职务上的便利，为请托人在承建工程项目、结算工程款等事项上提供帮助，收受、索取他人财物共计现金429万元。具体犯罪事实如下：1.2008年10月，被告人包喜利用职务上的便利，接受张某1的请托，承诺在结算工程款时给予帮助，在扎鲁特旗富贵花园小区家中收受张某1给予的人民币40万元。2012年1月，张某1为感谢包喜在承揽工程方面提供的帮助，在扎鲁特旗宾馆院内给予包喜人民币5万元。以上事实，有经法庭举证、质证并经法庭认证的如下证据证实：（1）被告人包喜的供述与辩解，证明：包喜收受张某1钱款45万元的事实。（2）证人张某1的证言，证明：2008年10月，张某1为了优先拿到工程款送给被告人包喜现金人民币40万元；2012年1月，张某1为了感谢包喜在其承揽工程中提供的帮助，和包喜处好关系，继续得到包喜在承揽工程方面的关照，送给包喜现金人民币5万元。（3）书证：证人张某1的身份证复印件，证明：证人张某1的身份信息情况。企业档案登记资料，扎鲁特旗交通运输局出具的项目说明，通辽市兴隆村-祥和村公路工程施工图设计的批复、招投标文件，企业营业执照，中标通知书，工程款明细等书证，证明：张某1挂靠乌兰浩特市XX市政建设有限公司、赤峰XX路桥工程有限责任公司承揽工程以及工程款拨付的情况；2008年10月，张某1向被告人包喜行贿后，同年12月23日至12月26日，以及2009年9月23日扎鲁特旗交通局拨付了全部乌兰哈达至吉布图工程款。张某1所承揽的乌兰哈达至吉布图工程和兴隆村至老杨部、兴隆村至永丰村砂石路工程的工程款均已结清。2.被告人包喜利用其担任扎鲁特旗交通运输局局长的便利，在陈某1挂靠江苏XX建设工程有限公司承揽巴彦塔拉至平安地之间的通村水泥路等工程方面为陈某1提供了帮助。2010年至2016年期间，包喜在扎鲁特旗金郁大酒店、办公室和家中，收受陈某1以给包喜儿子的结婚礼金、儿媳妇儿生孩子礼金、拜年礼金为由，给予的人民币共计5万元。2013年底，包喜以慰问领导为由，向陈某1索要人民币30万元。上述事实，有经庭审举证、质证并经本院认证的如下证据证实：（1）被告人包喜的供述与辩解，证明：2010年年底，包喜儿子包某欣结婚，包喜收受陈某1现金人民币2万元；2013年年底，包喜以看望领导为由向通过其帮助承揽过工程的陈某1索要现金人民币30万元，2014年春节前，包喜将该笔钱送给了时任扎鲁特旗旗委书记曹某1；2015年10月，包喜儿媳方某生孩子，包喜收受陈某1人民币2万元；2016年12月初，陈某1以拜年和感谢包喜为由送给包喜现金人民币1万元；包喜在陈某1承揽交通局修路工程时，安排工作人员优先办理陈某1承揽工程的手续以及在符合比例的情况下优先安排拨付工程款。（2）证人证言证人陈某1的证言，证明：2012年，陈某1通过被告人包喜的帮助从扎鲁特旗交通运输局承揽了巴彦塔拉至平安地之间的通村水泥路工程。2013年年底，被告人包喜向陈某1索要人民币30万元，陈某1想借此机会感谢包喜，答应了包喜；陈某1因自己从事修路工程行业，为和时任扎鲁特旗交通局局长的包喜拉近关系，2010年年底，陈某1在包喜儿子结婚时送过2万元，2015年10月份，陈某1因包喜的儿媳妇生孩子，送给包喜人民币2万元，2016年年底，陈某1去包喜家中拜年，送给包喜人民币1万元。（3）书证：证人陈某1的居民身份证复印件，证明：陈某1的居民身份信息；江苏XX建设工程有限公司出具的委托书、情况说明、营业执照、扎鲁特旗交通运输局出具的情况说明，招投标文件，中标通知书，巴彦塔拉至平安地水泥路工程施工合同协议书，付巴彦塔拉-平安地2012年工程款明细等，证明：2012年5月，陈某1挂靠江苏XX建设工程有限公司承揽了巴彦塔拉至平安地水泥路工程建设项目，该项目工程款已结清。3.2010年10月，刘某1担任法定代表人的松原市XX路桥工程有限公司承揽了X455（道德村）至巴彦宝力皋公路工程。2015年12月，因刘某1车祸后身体受损，刘某1的妻子王某1代刘某1到扎鲁特旗交通运输局结算工程款期间，被告人包喜以承揽工程时刘某1承诺给予自己财物为由，向其王某1索贿人民币30万元，王某1收到工程款后支取30万元给付了包喜。上述事实，有经庭审举证、质证并经本院认证的如下证据证实：（1）被告人包喜的供述与辩解，证明：2010年刘某1承揽X455（道德村）至巴彦宝力皋公路工程期间，承诺送给包喜人民币30万元，2015年在结算工程款时刘某1因出车祸记忆受损，包喜遂向刘某1妻子王某1索要了30万元人民币。（2）证人王某1的证言，证明：2010年左右，王某1的丈夫刘某1从扎鲁特旗交通局承揽了修路工程；2012年刘某1因出车祸记忆受损；2015年王某1代刘某1去扎鲁特旗交通运输局结算工程款时，包喜以刘某1在承揽工程时承诺给自己30万元为由向王某1索要，后王某1取得工程款后从中取出30万元给予了包喜。（3）书证：证人王某1的身份证复印件，证明：王某1的居民身份信息。刘某1的出院诊断书，住院病历复印件，证明：刘某1生病住院的情况。王某1的银行开户信息，工商银行卡交易记录，证明：2015年12月18日，王某1名下卡号为×××******0283工商银行卡收到交通局支付的106万工程款后取出现金人民币30万元。扎鲁特旗交通局出具的关于X455（道德村）至巴彦宝力皋公路项目土建建设工程说明，X455（道德村）至巴彦宝力皋公路项目土建建设工程批复、招投标手续，中标通知书，施工合同协议书，付工程款明细等，证明：刘某1作为法定代表人的松原市XX路桥工程有限公司承揽X455（道德村）至巴彦宝力皋公路工程以及工程款拨付的情况。4.2012年11月，扎鲁特旗交通运输局因建设资金周转向路某个人借款人民币1000万元。2016年7月，被告人包喜利用职务上的便利，以需要处理一笔费用，交通局才能将剩余的欠款及利息全部支付为由，在办公室向路某索贿人民币30万元。路某支取30万元给付了包喜。上述事实，有经庭审举证、质证并经本院认证的如下证据证实：（1）被告人包喜的供述与辩解，证明：2012年10月份左右，包喜以扎鲁特旗交通运输局的名义向宋某借款。之后，通辽市XX有限责任公司的副总经理路某以自己名义给扎鲁特旗交通运输局借款人民币1000万元。2016年7月13日，包喜以向路某归还剩余欠款和利息为由向其索要了现金人民币30万元的事实经过。（2）证人证言证人路某的证言，证明：2012年10月份左右，时任扎鲁特旗交通运输局局长的被告人包喜以交通运输局的名义向宋某借钱。宋某和路某筹集到钱后以路某的名义向扎鲁特旗交通运输局借款人民币1000万元，但交通局未能按约定时间还本付息。2016年7月13日，包喜以解决交通局一笔费用为由向路某索要人民币30万元。路某为尽快要回剩余本金和利息，给付了包喜30万元的事实。证人宋某的证言，证明：2012年10月份左右，被告人包喜找宋某为扎鲁特旗交通运输局借钱。之后，宋某和其公司的副总经理路某筹集1000万元，以路某个人名义借给了扎鲁特旗交通运输局，约定借款期限3个月及利率，但扎鲁特旗交通运输局未能按照约定还本付息。2016年7月13日，包喜向路某提出解决其30万元费用将剩余借款本息一并还清，路某给予包喜30万元，要回了剩余的借款本金及利息。（3）书证：证人路某、宋某的居民身份证复印件，证明：路某、宋某的居民身份信息。扎鲁特旗交通运输局出具的关于向宋某借款情况说明，其他应付款明细，记账凭证，收据，借款协议，中国工商银行转账凭证，中国建设银行的个人汇款凭证等，证明：扎鲁特旗交通运输局向宋某和路某借款及还款支付本金的情况。2012年11月20日，扎鲁特旗交通运输局向路某借款1000万元，约定借款期限3个月，年利率24%。扎鲁特旗交通运输局于2013年4月27日，2013年5月17日，2014年3月6日，2016年2月4日，2016年7月13日分五次向路某还款1000万元，支付利息2671054元。5.宋某系通辽市XX有限责任公司法定代表人，该公司在扎鲁特旗鲁北镇设有分公司，该分公司属于扎鲁特旗交通运输局的行业管理对象。2012年至2016年，被告人包喜利用职务上的便利，连续五年每年春节前，在其办公室、扎鲁特旗人禾商务宾馆，收受宋某给予人民币2万元，共计10万元。2013年6月，被告人包喜利用职务上的便利，接受宋某的请托，答应为通辽市运输有限责任公司鲁北分公司场地搬迁事宜提供帮助，在办公室收受宋某给予的人民币15万元。上述事实，有经庭审举证、质证并经本院认证的如下证据证实：（1）被告人包喜的供述与辩解；（2）证人宋某（系通辽市XX有限责任公司法定代表人）的证言；（3）书证：通辽市XX有限责任公司企业档案登记资料。6.被告人包喜利用职务上的便利，接受孙某1的请托，先后两次为孙某12007年7月挂靠沈阳XX建设集团有限公司承揽的扎鲁特旗格日朝鲁苏木至军马场公路工程和2008年4月挂靠沈阳新元建设集团有限公司承揽的巴雅尔胡硕至乌兰哈达段01标段工程结算工程款提供帮助，2007年6月在办公室收受孙某1给付的人民币10万元，2008年8月在办公室收受孙某1给付的人民币15万元，共计25万元。上述事实，有经庭审举证、质证并经本院认证的如下证据证实：（1）被告人包喜的供述与辩解；（2）证人孙某1的证言；（3）书证：证人孙某1的居民身份证复印件，企业机读档案登记资料，扎鲁特旗交通局出具的建设项目说明辽市交通局关于格日朝鲁至国道304线至乌兰哈达公路格日朝鲁至国道304线段公路工程施工图设计的批复，通辽市交通局关于格日朝鲁至国道304线至乌兰哈达公路巴雅尔图胡硕至乌兰哈达段公路工程施工图设计的批复，沈阳XX建设集团有限责任公司的中标通知书，沈阳XX建设集团有限责任公司授权孙某1代理工程的授权书，合同协议书，格军线孙某1付工程款明细，付巴乌一标工程款明细，记账凭证，农业银行现金支票存根，建筑业统一发票。7.被告人包喜利用职务上的便利，接受王某2的请托，为王某22012年5月挂靠邢台XX工程有限责任公司承揽的西萨拉村至向阳村水泥路工程结算工程款提供帮助。2012年12月，在自己家中收受王某2给予的人民币20万元。上述事实，有经庭审举证、质证并经本院认证的如下证据证实：（1）被告人包喜的供述与辩解；（2）证人王某2的证言，证人孙某3（系邢台XX工程有限责任公司董事长）的证言；（3）书证：证人王某2、孙某3的居民身份证复印件，邢台XX工程有限责任公司出具的情况说明，邢台XX工程有限责任公司营业执照，内资企业登记基本情况表，关于扎鲁特旗2012年通村水泥混凝土公路及桥梁建设项目土建工程4标段工程情况说明，中标通知书，西萨拉村至向阳村水泥路工程施工合同协议书，付西萨拉向阳02标2012年工程款明细，记账凭证，拨付经费列账通知单，建筑业统一发票联。8.2011年被告人包喜利用职务上的便利，帮助王某3承揽了巴彦淖尔至乌额格其嘎查水泥路工程。2014年底，包喜以着急用钱为由，在扎鲁特旗富丽春城小区西大门附近向王某3索要现金人民币20万元。上述事实，有经庭审举证、质证并经本院认证的如下证据证实：（1）被告人包喜的供述与辩解，证明：包喜曾帮助王某3从扎鲁特旗交通运输局承揽过修路的工程。2014年底，包喜以借款的名义向王某3索要人民币20万元。双方未签订欠条，未约定利息，包喜向王某3提出借款时未打算偿还。（2）证人王某3的证言，证明：2011年左右，在被告人包喜的帮助下王某3挂靠黑龙江XX路桥建设有限公司承揽了扎鲁特旗交通局巴彦淖尔至乌额格其嘎查水泥路工程。2014年，被告人包喜称急用钱向王某3借款20万元，王某3想借此机会感谢包喜在承揽工程上提供的帮助，答应了包喜。双方未打欠条，包喜至今未归还。证人张某2（系王某3妻子）的证言，证明：2011年7月王某3挂靠黑龙江XX路桥建设有限公司承揽了扎鲁特旗巴彦淖尔至乌额格其嘎查水泥工程。证人张某3的证言（张某2的哥哥），证明：2011年7月，张某3为妹妹张某2帮忙，去扎鲁特旗交通局签署一份施工合同，但实际并未参与该项工程。证人鞠某（系黑龙江XX路桥建设有限公司工作人员）的证言，证明：2011年，王某3挂靠黑龙江XX路桥建设有限公司在扎鲁特旗交通局承揽了工程。（3）书证：证人张某3、鞠某的居民身份证复印件，证明：张某3、鞠某的居民身份信息。黑龙江XX路桥有限公司出具情况说明、扎鲁特旗交通运输局出具的情况说明、授权委托书、投标函、中标通知书、巴彦淖尔至乌额格其嘎查水泥路工程施工合同协议书、付工程款明细、记账凭证、银行进账回单等，证明：王某3挂靠黑龙江中实路桥有限公司从扎鲁特旗交通运输局承揽工程的情况。9.被告人包喜利用职务上的便利，接受杨某1的请托，为杨某12012年6月承揽的大山屯街巷、乃木葛街巷工程结算工程款提供帮助。2015年1月，包喜在家中收受杨某1给予的人民币20万元。上述事实，有经庭审举证、质证并经本院认证的如下证据证实：（1）被告人包喜的供述与辩解；（2）证人证言：证人杨某1的证言，证人白某、杨某4、李某2、刘某3、孙某4的证言，证人杨某3（系杨某1的哥哥）的证言；（3）书证：证人杨某1、白某、杨某4、李某2、刘某3、孙某4的居民身份证复印件，事业单位聘用合同，《街巷砂石路工程施工合同》及工程付款明细，《新安屯-养牛小区砂石路工程施工合同》及付款明细，《关于杨某1（刘某3）修建街巷砂石路工程情况说明》等。10.2015年，被告人包喜利用职务上的便利，为王某4承揽扎鲁特旗通村水泥混凝土公路工程提供帮助。2015年12月，包喜以急需用钱借款为由，向王某4索贿人民币20万元。上述事实，有经庭审举证、质证并经本院认证的如下证据证实：（1）被告人包喜的供述与辩解，证明：2015年左右，“十个全覆盖”期间，包喜利用担任扎鲁特旗交通局局长的职权，让王某4承揽了阿日昆都楞镇哈日努拉嘎查街巷硬化工程。2015年12月，包喜以急需用钱为由向王某4索要人民币20万元，后包喜在王某4未请托的情况下，安排工作人员给王某4拨付了工程款。2016年春节，包喜将该笔钱和曹某2给予的10万元给予了曹某1。（2）证人证言证人王某4的证言，证明：2015年6月，王某4通过被告人包喜承揽了哈日努拉嘎查修建街巷道路硬化工程。2015年底，包喜向王某4借款20万元，王某4因包喜是扎鲁特旗交通局局长，担心不给他借钱会影响到工程款的结算，遂与丁某凑齐20万元给了包喜，双方之间未签订过借款合同。王某4向包喜催要过该借款，但包喜均未偿还。证人丁某的证言，证明：2015年，丁某和王某4合伙承揽了阿日昆都楞镇哈日努拉嘎查街巷硬化的工程。2016年2月过年前，被告人包喜提出向王某4借款20万元，同年2月4日，扎鲁特旗交通局给王某4的卡号为×××******2735的中国工商银行账户上结算了200万元工程款。王某4和丁某考虑到包喜是扎鲁特旗交通运输局局长，担心不同意给包喜借钱在日后结算工程款时遇到困难，遂从拨付的工程款中拿出20万现金，由王某4给了包喜，双方未签订借款合同，也未约定利息。证人陈某3的证言，证明：2015年底，王某4通过陈某3的介绍，挂靠XX建设集团资质从扎鲁特旗交通局承揽工程的情况。（3）书证：王某4、丁某、陈某3的身份证复印件，证明：王某4、丁某、陈某3的居民身份情况。企业信息，营业执照，2020年8月18日宇坤公司出具的情况说明，关于扎鲁特旗2016年通村水泥路混凝土公路工程05标段工程情况说明，招投标资料，中标通知书，2016年通村水泥路工程5标段施工合同协议书，王某4与扎鲁特旗交通局签订的街巷硬化工程款支付协议，付工程款明细，记账凭证等，证明：2015至2016年，王某4从扎鲁特旗交通运输局承揽工程和结算工程款的情况，投标手续系2016年挂靠XX建设集团有限公司资质后补。11.被告人包喜利用职务上的便利，接受饶某的请托，为饶某2012年9月挂靠通辽市交通工程局资质承揽了民开线至满都呼嘎查通村水泥路工程结算工程款提供帮助。2013年春节前，包喜在家中收受饶某给付的人民币5万元；2015年春节前，收取饶某给付的10万元，共计15万元。上述事实，有经庭审举证、质证并经本院认证的如下证据证实：（1）被告人包喜的供述与辩解，（2）证人证言：证人饶某的证言，证人毕某（案发时系通辽市XX工程局局长）的证言，证人庞某（案发时系通辽市XX工程局工作人员）的证言；（3）书证：饶某、毕某、庞某的身份证复印件，通辽市XX工程局情况说明，关于庞某同志的情况说明，通辽市XX工程局工程情况说明，《工程施工劳务合同协议书》，通辽市XX工程局营业执照、建筑企业资质证书、招投标相关资料、施工合同协议、客户交易明细对账单（通辽市XX工程局鲁北项目部临时账户）、记账凭证、付饶某工程款项现金支票存根等。12.扎鲁特旗XX建筑石料有限责任公司法定代表人张某2为了与包喜拉近关系，于2010年底及2015年10月，在扎鲁特旗金郁大酒店以及包喜家中，以给付包喜儿子结婚礼金、儿媳生孩子礼金的名义，分别给予包喜人民币1万元，共计2万元。2015年底，包喜接受张某2的请托，利用职务上的便利，为张某2的公司在经营方面提供帮助，在自己家中收受张某2给予的人民币10万元。上述事实，有经庭审举证、质证并经本院认证的如下证据证实：（1）被告人包喜的供述与辩解，（2）证人证言：证人张某2的证人证言；（3）书证：张某2的身份证复印件，企业档案登记资料。13.2007年至2016年，被告人包喜在担任扎鲁特旗交通运输局局长期间，在其办公室内每年收受其下属贾某给予的人民币1万元，共计10万元；2010年，包喜以收儿子结婚礼金的名义在扎鲁特旗金郁大酒店收受贾某给付的1万元，合计11万元。上述事实，有经庭审举证、质证并经本院认证的如下证据证实：（1）被告人包喜的供述与辩解；（2）证人贾某的证言；（3）书证：贾某身份证复印件，中共扎鲁特旗委组织部文件（扎组干字（2006）37号）、（扎组干字（2007）26号）、（扎组干字（2010）12号）、（扎组干字（2014）66号）、（扎组干字（2015）18号）、（扎组干字（2016）102号、105号）、（扎组干字（2019）41号、62号），关于干部任免职务的通知、贾某干部任免审批表、关于贾某编制使用情况的说明、中共扎鲁特旗委员会机构编制委员会办公室文件（扎机编办综字（2010）第95号）、（扎机编办综字（2017）第7号）、（扎机编办综字（2019）第139、411号）《编制使用增人通知单》。14.2007年至2016年，被告人包喜担任扎鲁特旗交通运输局局长期间，在其办公室内每年收受其下属许某给予的人民币1万元，共计10万元；2010年，包喜以儿子结婚礼金的名义在扎鲁特旗金郁大酒店收受许某给付的1万元，合计11万元。上述事实，有经庭审举证、质证并经本院认证的如下证据证实：（1）被告人包喜的供述与辩解；（2）证人许某的证言；（3）书证：许某身份证复印件，许某干部任免审批表，中共扎鲁特旗委组织部文件（扎组干字（2007）31号）、（扎组干字（2011）62号、69）、（扎组干字（2019）7号、42、62号）《关于干部任职的通知》，情况说明，统一信用代码证书，关于许某编制使用情况的说明，中共扎鲁特旗委员会机构编制委员会办公室文件（扎机编办综字（2019）第415号、第1830号）《编制使用增人通知单》，事业单位工作人员年度考核登记表等书证。15.2007年至2016年，被告人包喜担任扎鲁特旗交通运输局局长期间，在其办公室每年收受下属陈某2给予的人民币1万元，共计10万元；2010年，包喜以儿子结婚礼金的名义在扎鲁特旗金郁大酒店收受陈某2给付的1万元，合计11万元。上述事实，有经庭审举证、质证并经本院认证的如下证据证实：（1）被告人包喜的供述与辩解；（2）证人陈某2的证言；（3）书证：陈某2身份证复印件，干部任免审批表，事业单位岗位聘用人员备案表，事业单位聘用合同，关于陈某2编制情况的说明，退伍军人分配工作介绍信，中共扎鲁特旗委员会机构编制委员会办公室文件（扎机编办综字（2019）第1801号）《编制使用增人通知单》，扎鲁特旗机构编制委员会文件（扎机编字[2013]23号）《关于旗地方道路养路费征稽所更名为地方道路路政执法大队的批复》，扎鲁特旗人事劳动和社会保障局文件（扎人干字（2006）32号）《关于任免干部职务的通知》、中共扎鲁特旗交通系统委员会文件（扎交党发[2014]31号）《关于干部任职的通知》、扎鲁特旗交通运输局党组文件（扎交党组发[2014]5号）《关于干部任职的通知》，扎鲁特旗交通运输局二级事业单位统计表（2020.8.17）。16.被告人包喜利用职务上的便利，接受米某的请托，为米某2012年5月黑龙江XX路桥有限公司承揽了扎鲁特旗鱼泡子至平安地、304线至宝力皋嘎查水泥路工程结算工程款提供帮助。2012年底，包喜在办公室收受米某给付的人民币10万元。上述事实，有经庭审举证、质证并经本院认证的如下证据证实：（1）被告人包喜的供述与辩解；（2）证人证言：证人米某的证言，证人李某3（系米某的朋友）的证言，证人褚某（系黑龙江XX路桥有限公司的法定代表人）的证言；（3）书证：米某、李某3、褚某身份证复印件，黑龙江XX路桥有限公司出具的情况说明，营业执照，扎鲁特旗交通运输局出具的工程情况说明，招投标资料，施工合同，付工程款明细、记账凭证、建筑业统一发票等。17.被告人包喜利用职务上的便利，接受薛某的请托，为薛某担任法定代表人的通辽市XX路桥工程有限公司承揽的塔格他图至Y336（塔格他图至K9+200段）水泥路，以及薛某2014年4月挂靠XXX环境建设集团有限公司承揽的赛布尔至阿日昆都楞种畜场水泥路两项工程的工程款结算提供帮助。2014年底，包喜在办公室收受薛某给予的人民币10万元。上述事实，有经庭审举证、质证并经本院认证的如下证据证实：（1）被告人包喜的供述与辩解；（2）证人证言：证人薛某的证言，证人曾某（系XXX环境建设集团有限公司内蒙古区域经理）的证言，证人王某6（案发时系通辽市XX路桥工程有限公司材料员）的证言，证人孙某5（案发时系通辽市XX路桥工程有限公司的员工）的证言；（3）书证：薛某、曾某、王某6、孙某5的身份证复印件，薛某提供情况说明，XXX环境建设集团有限公司《情况说明》，XXX环境建设集团有限公司营业执照、开户许可证、建筑业企业资质证书、安全生产许可证，通辽市XX路桥工程有限公司营业执照、开户许可证、建筑企业资质证书，授权委托书、工程款明细、银行凭证、客户交易明细对账单，工程情况说明，招投标材料，《赛布尔至阿日昆都楞种畜场水泥路工程施工合同协议书》，《塔格他图至Y336（塔格他图至K9+200段）水泥路工程施工合同协议书》，付2013年塔格他图至Y336段工程款明细、付242-187赛布尔阿日昆都仑都楞（2014）工程款明细，银行回执单、记账凭证、发票等。18.2014年8月，被告人包喜利用职务上的便利，在曹某2挂靠江西省古月工程有限公司承揽扎鲁特旗嘎查村（场）街巷硬化工程15标段过程中提供帮助。2015年夏天，包喜在自己家中收受曹某2给予的人民币10万元。2016年春节前，包喜将该10万元给予了曹某1。上述事实，有经庭审举证、质证并经本院认证的如下证据证实：（1）被告人包喜的供述和辩解；（2）证人证言：证人曹某2的笔录，证人唐某（2018年4月12日之前任江西省XX工程有限公司法定代表人）、胡某（2018年4月12日之后任江西省XX工程有限公司法定代表人）的证言，证人曹某1的证言；（3）书证：曹某2、唐某、胡某的身份证复印件，企业信息、变更信息、营业执照，情况说明、中标通知、街巷硬化全覆盖工程15标段施工合同，付2014年15标段工程款明细，记账凭证，银行回执单、发票等。19.被告人包喜利用职务上的便利，接受宫某的请托，为宫某2014年4月挂靠黑龙江XX路桥有限责任公司承揽的扎鲁特旗“十个全覆盖”街巷硬化公路工程54标段的工程款结算提供帮助。2016年端午节前，包喜在扎鲁特旗富贵花园小区家中收受宫某给予的人民币10万元。上述事实，有经庭审举证、质证并经本院认证的如下证据证实：（1）被告人包喜供述与辩解；（2）证人宫某的证言，证人褚某（黑龙江XX路桥有限责任公司的法定代表人）的证言；（3）书证：宫某、褚某的身份证复印件，黑龙江XX路桥有限责任公司于2020年8月3日出具的情况说明，营业执照，关于扎鲁特旗2016年街巷硬化工程54标段工程情况说明，黑龙江XX路桥有限责任公司的投标函，授权委托书，营业执照，建筑业企业资质证书，中标通知书，“十个全覆盖”街巷硬化公路工程54标段施工合同，扎鲁特旗交通运输局付宫某款明细、其他应收款明细账及银行回单、借据、发票、记账凭证等书证。20.被告人包喜利用职务上的便利，接受黄某的请托，为黄某2016年挂靠黑龙江XX路桥建设有限公司从扎鲁特旗交通局承揽的扎鲁特旗“十个全覆盖”街巷路硬化工程63标段结算工程款提供帮助。2016年夏天，包喜在扎鲁特旗交通运输局大门外收受黄某给付的人民币10万元。上述事实，有经庭审举证、质证并经本院认证的如下证据证实：（1）被告人包喜的供述与辩解；（2）证人黄某的证言；（3）书证：黄某的身份证复印件，黄某的干部审批表，黑龙江XX路桥建设有限公司出具的情况说明，营业执照，扎鲁特旗交通运输局出具的关于扎鲁特旗2016年街巷硬化工程63标段工程情况说明，施工合同，预付工程款明细账，记账凭证，发票等。21.2015年6月，被告人包喜利用职务上的便利，在刘某2挂靠绥化市公路桥梁工程有限公司承揽扎鲁特旗“十个全覆盖”街巷硬化公路工程15标段中提供帮助。2016年底，包喜在通辽市经济开发区水域蓝湾小区的车库中收受刘某2给予的人民币10万元。上述事实，有经庭审举证、质证并经本院认证的如下证据证实：（1）被告人包喜的供述与辩解；（2）证人证言：证人刘某2的证言，证人张某2（证人刘某2的妻姐）的证言，证人张某4（张某2的姐姐）的证言，证人郭某（系绥化市XX桥梁工程有限公司财务人员）的证言；（3）书证：刘某2、张某2、张某4、郭某的身份证复印件，绥化市XX桥梁工程有限公司出具的情况说明，关于扎鲁特旗2015年街巷硬化工程15标段工程情况说明，招投标手续，施工合同，付刘某2工程款明细，记账凭证，绥化市XX桥梁工程有限公司扎旗通村路及街巷硬化15标段项目部中国银行交易明细单（216页）等。22.被告人包喜利用职务上的便利，接受董某的请托，为董某妻子丛某为法定代表人的扎鲁特旗XX市政工程有限责任公司承揽的扎鲁特旗敖干朝鲁中桥的修建工程结算工程款提供帮助。2016年夏天，包喜在家中收受董某给予的人民币10万元。上述事实，有经庭审举证、质证并经本院认证的如下证据证实：（1）被告人包喜的供述与辩解；（2）证人证言：证人董某的证言，证人丛某（系董某的妻子）的证言；（3）书证：董某、丛某的身份证复印件，董某干部任免审批表，扎鲁特旗XX市政工程有限责任公司出具的情况说明，企业档案登记资料，扎鲁特旗交通运输局关于敖干朝鲁中桥工程情况说明，人民代表大会代表提案、任务分解等。23.2009年5月，被告人包喜利用职务上的便利，为杨某2挂靠大庆市XX建安工程有限公司承揽了“扎鲁特旗2009年农村公路通达工程西萨拉村-向阳”第13标段的工程提供帮助。2009年底，包喜在自己办公室收受杨某2以感谢的名义，委托米某给予的人民币5万元。上述事实，有经庭审举证、质证并经本院认证的如下证据证实：（1）被告人包喜的供述与辩解；（2）证人证言：证人杨某2的证言，证人米某的证言；（3）书证：杨某2、米某的身份证复印件，干部履历表，干部任免审批表，公务员登记表等书证，关于扎鲁特旗2009年农村公路通达工程13标段建设情况说明，招投标手续，营业执照，通村砂石路合同协议，付西萨拉-向阳（米某）工程款明细，记账凭证，发票等。24.2014年，被告人包喜利用职务上的便利，为孙某2担任法定代表人的霍林郭勒市XX公路工程有限责任公司从扎鲁特旗交通运输局承揽国道304外环路改建工程提供帮助；2016年，包喜接受孙某2催要工程款的请托，在办公室内收受孙某2给付的2万元；2018年，包喜在居住小区北大门收受孙某2给予的人民币3万元。上述事实，有经庭审举证、质证并经本院认证的如下证据证实：（1）被告人包喜的供述与辩解，证明：2013年夏天，包喜在曹某1的指使下帮助孙某2承揽了国道304外环路改扩建工程；2016年1月，包喜接收孙某2催要工程款的请托，在办公室收受孙某2给予的人民币2万元，后包喜安排财务人员给孙某2拨付了部分工程款；2018年初，包喜明知孙某2感谢自己在承揽工程中提供的帮助，在水域蓝湾小区北大门收受孙某2给予的人民币3万元。（2）证人证言证人孙某2的证言，证明：2013年，在曹某1的介绍下，孙某2通过包喜的帮助承揽了国道304外环路改扩建工程；2016年1月，孙某2为了能够尽快拿到工程款，在包喜办公室送给包喜2万元，后扎鲁特旗交通运输局给孙某2拨付了部分工程款；2018年3月，孙某2为了感谢包喜在承揽工程过程中提供的帮助，维持和包喜的关系，在包喜家中送给包喜3万元人民币。证人曹某1的证言，证明：2013年，孙某2给曹某1行贿50万元，曹某1指示包喜将国道304外环路改建工程承揽给孙某2。（3）书证：企业档案登记资料，关于国道304线鲁北南外环道路（霍林郭勒路、香山大街）工程情况说明，营业执照，招投标手续，施工合同，付304外环工程款明细，记账凭证等书证，证明：孙某2担任法定代表人的霍林郭勒市XX公路工程有限责任公司从扎鲁特旗交通运输局承揽国道304外环路改建工程和结算工程款的情况。25.被告人包喜利用职务上的便利，接受王某5的请托，为王某52016年4月承揽的扎鲁特旗别日木图旅游区自驾游营地与国道304线连接线水泥路工程结算工程款提供帮助；2016年夏天，在办公室收受王某5给予的人民币5万元。上述事实，有经庭审举证、质证并经本院认证的如下证据证实：（1）被告人包喜的供述与辩解；（2）证人王某5的证言；（3）书证：王某5的身份证复印件，扎鲁特旗交通运输局出具的关于别日木图旅游区自驾游营地与国道304线连接线水泥路工程情况说明，施工协议，付（325-02286）别日木图街巷扩面2016年工程款明细，记账凭证，银行回执单等。26.被告人包喜利用职务上的便利，接受杨某3的请托，为杨某32015年7月承揽的双龙镇、小巴彦塔拉、五道井子十队、新发村、北农场街砂石路工程结算工程款提供帮助；2016年10月，包喜在办公室收受杨某3给予的人民币5万元。上述事实，有经庭审举证、质证并经本院认证的如下证据证实：（1）被告人包喜的供述与辩解；（2）证人证言：证人杨某3的证言，证人杨某5（系杨某3的朋友）的证言；（3）书证：杨某3、杨某5的身份证复印件，关于杨某3修建街巷砂石路工程情况说明，施工合同，付杨某32015年双龙镇、小巴彦塔拉等街巷砂石工程款明细，记账凭证、发票。27.被告人包喜利用职务上的便利，接受李某1的请托，为李某1承揽工程和结算工程款提供帮助。2012年至2016年，每年春节前，包喜在自己办公室、单位门口、家中，收受李某1给予的人民币1万元，共计5万元。上述事实，有经庭审举证、质证并经本院认证的如下证据证实：（1）被告人包喜的供述与辩解；（2）证人李某1的证言，证人许某的证言；（3）书证：李某1身份证复印件，招投标手续，白音乌拉至巴彦巨日合嘎查水泥路工程施工合同，付白音乌拉-巴彦巨日合嘎查工程款明细（2012年16标段李某1），记账凭证，银行回单等。28.2007年至2010年期间，被告人包喜担任扎鲁特旗交通运输局局长期间，在其办公室内每年收受其下属周某给予的人民币1万元，共计4万元。上述事实，有经庭审举证、质证并经本院认证的如下证据证实：（1）被告人包喜的供述与辩解；（2）证人周某的证言；（3）书证：周某的身份证复印件，关于干部任免职的通知，干部任免审批表，扎鲁特旗交通运输局二级单位统计表。（二）被告人包喜犯行贿罪的犯罪事实1.2013年至2016年，被告人包喜在担任扎鲁特旗交通运输局局长期间，为了与时任扎鲁特旗旗委书记曹某1处好关系，得到曹某1在工作中的关照，将索取、收受他人的财产，在曹某1的周转房内多次送给曹某1，共计现金人民币110万元。上述事实，有经庭审举证、质证并经本院认证的如下证据证实：（1）被告人包喜的供述与辩解，证明：2013年至2016年期间，被告人包喜为了与曹某1处好关系，得到曹某1在工作中的关照，每年春节在曹某1的周转房内分四次送给曹某1共计110万元。（2）证人证言证人步某（原系扎鲁特旗财政局局长）的证言，证明：2015年，步某接受被告人包喜的尽快给交通局拨付工程款的请托，在办公室收受包喜给予的人民币20万元，后步某安排工作人员给交通局拨付了2700万元工程款。步某收到包喜20万元的当天，与包喜一同去曹某1的周转房，步某将包喜给自己的20万元送给了曹某1。对于包喜送给曹某1财物价值不清楚。证人曹某1的证言，证明：2013年至2016年，曹某1担任扎鲁特旗旗委书记期间，与被告人包喜是上下级关系，每年春节前，包喜去曹某1的周转房送现金，4次共计送给曹某1人民币110万元，曹某1任职期间不干涉包喜的工作，也未对包喜的职位进行过调整。（3）书证曹某1的立案决定书、留置决定书等，证明：曹某1因涉嫌职务犯罪被立案调查的情况。曹某1的干部任免审批表，证明：曹某1的工作经历，及曹某1的任职情况。（4）视听资料光盘一张（2020年8月30日录音资料），证明：2013年至2016年期间，被告人包喜为了与曹某1处好关系，得到曹某1在工作中的关照，每年春节在曹某1的周转房内分四次送给曹某1共计110万元。2.2015年春节前，被告人包喜为了让扎鲁特旗财政局优先拨付工程款，在时任扎鲁特旗财政局局长步某的办公室内，给予步某现金人民币20万元。2015年3月至5月，在步某的帮助下扎鲁特旗财政局向扎鲁特旗交通运输局拨付8笔工程款共计人民币2700万元。（1）被告人包喜的供述与辩解；（2）证人步某（时任扎鲁特旗财政局局长）的证言；（3）书证：步某的立案决定书，留置决定书等，交通运输局2015年3至5月工程款拨款明细表，拨款通知书、支付凭证等。综合证据有：1.书证（1）到案经过，指定管辖决定书，立案决定书，证明：本案的发、破、立经过，被告人包喜系被动归案，到案后主动如实供述了监察机关未掌握的受贿犯罪事实，其受贿罪成立特别自首，主动上交了违纪违法所得，积极退赃的情况。（2）关于对被调查人包喜从宽处罚建议的请示，证明：因被告人包喜在监察机关调查期间，自愿认罪认罚，具有特别自首，主动上交违法所得的情节，监察机关建议司法机关对其从宽处罚。（3）内蒙古自治区人民检察院关于被告人包喜涉嫌受贿罪、行贿罪一案指定管辖的通知，内蒙古自治区高级人民法院关于包喜涉嫌受贿罪、行贿罪一案指定乌海市海南区人民法院审理的函，证明：本案的管辖权来源系内蒙古自治区高级人民法院、内蒙古自治区人民检察院指定管辖。（4）户籍证明，证明：被告人包喜的身份信息情况，系完全刑事责任能力人。（5）被告人包喜干部任免审批表，公务员登记表，干部任免职通知，入党志愿书，扎鲁特旗交通运输局统一社会信用代码证书等，证明：包喜的工作履历情况，系国家工作人员和中共党员，2006年至2016年间先后担任扎鲁特旗交通运输局长兼党组书记。（6）被告人包喜给王某珍、王某英、方某的一封信，证明：包喜主动让其亲属将代为保管的人民币300万元上交给乌海市监察委员会的工作人员。（7）查封/扣押通知书、扣押笔录、扣押清单、银行回执，证明：监察机关依法从被告人包喜妻妹王某珍处扣押王某珍代包喜保管的涉案款人民币100万元，从包喜儿媳方某处扣押方铭带包喜保管的涉案款150万元，从王某英处扣押包喜涉案款50万元；王某珍委托女婿将100万元存入乌海市纪律检查委员会指定账户。（8）银行存款凭证、回执，现金交款单，内蒙古自治区资金往来结算票据，证明：王某珍女婿存入中共乌海市纪律检查委员会人民币100万元，方某分4次存入该账户人民币150万元，王某英存入该账户人民币50万元的情况。（9）王某珍、包某2、钟某、方某、王某英、吐某，王某媛身份证复印件，证明：上交涉案财物的王某珍、方某、王某英，扣押过程见证人钟某、包某2、吐某、王某媛的居民身份信息。（10）情况说明，证明：乌海监察委员会依法从王某珍、方某处扣押涉案款250万元，包喜妻子代包喜上交50万元涉案款，共计300万元，其中299万元为包喜违法犯罪所得，1万元为包喜涉嫌违纪所得。本院认为，被告人包喜身为国家工作人员，利用职务上的便利及职务、地位形成的便利条件，索取、非法收受他人财物共计429万元，在工程承揽、结算工程款等方面为他人谋取利益，数额特别巨大，其行为已经构成受贿罪；为了谋取不正当的利益，受贿所得的他人财物，给予国家工作人员财物共计130万元，情节严重，其行为已经构成行贿罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。包喜一人犯数罪，应数罪并罚。包喜向王某1、路某、王某4三人索贿共计80万元，依法应从重处罚。包喜在监察机关对其采取留置措施期间，如实供述监察机关还未掌握的受贿事实，与监察机关已经掌握其涉嫌犯行贿罪非同种罪行，以自首论，依法减轻处罚；如实供述监察机关未掌握的其向步某行贿的犯罪事实，依法酌情从轻处罚。包喜到案后，主动联系家属代其缴纳全部犯罪所得赃款，认罪态度较好，酌情从轻处罚。辩护人依据上述事实作出对包喜的从轻、减轻处罚的辩护意见，本院予以采信。辩护人提出包喜有立功表现的意见，在案证据无法印证，经查步某于2020年4月16日因职务犯罪被立案，该辩护意见本院不予支持。关于被告人包喜的辩护人提出证人王某4、丁某关于时间的陈述不一致，不认可二人证言的真实性，并提出包喜向王某4收取的20万元是借款，二人是民间借贷关系的辩护意见。本院认为，王某4、丁某的证人证言，与包喜的供述可以相互印证，证实指控的事实。王某4、丁某对时间陈述存在误差，但对给予包喜20万元的事实陈述内容一致。且无证据支持包喜向王某4借款的事实，双方既无借据，包喜也无还款的意思表示。包喜所谓的向王某4“借款”，是在帮助王某4办理承揽工程的具体请托事项后，是以借款为名向王某4索贿。故对公诉机关所举的王某4、丁某的证人证言予以采信，对辩护人提出的辩护意见本院不予支持。关于辩护人提出证人证言与包喜笔录形成的时间问题，监察机关已经明确了包喜的受贿犯罪系监察机关未掌握的情况下其主动供述。相关证据能够相互印证，证实起诉书指控的事实，应予以采信。关于辩护人提出证人王某1的证言取证程序违法应不予采信的意见。监察机关提取证人王某1的证言时，对王某1进行了单独询问。且监察机关对王某1与刘某1询问内容并不一致，不存在双方串通的情形。在案的其他证据与王某1的证言可以相互印证，证实包喜向王某1索贿的事实，故辩护人的该意见本院不予支持，证人王某1的证言予以采信。关于辩护人提出包喜向路某索贿30万元不属实，双方形成了合法的民间借贷关系的意见。本院认为，首先，包喜向路某索贿的犯罪事实有包喜的供述与辩解以及证人路某、宋某的证言予以证实；其次，在案证据证实路某向扎鲁特旗交通运输局借款1000万元的本金及利息已经全部偿还，辩护人提出包喜向路某索取的30万元系双方之间系民间借贷关系无证据支持，故该辩护意见不予采纳。关于辩护人提出包喜收受陈某1礼金5万元、张某2礼金2万元、贾某礼金1万元、许某礼金1万元、陈某2礼金1万元不应当认定为受贿犯罪的意见。经查，包喜在收受贾某、许某、陈某2礼金的期间，任职交通运输局局长，三人系包喜的下属，三人均承认向包喜送钱是为了获得包喜的照顾，其送钱的行为可能影响职权行使，并非一般的人情往来。陈某1、张某2与包喜并无经济上的往来，其二人给包喜送钱完全是为了谋求包喜利用其职务在发包、招标工程或结算工程款上能够提供帮助与照顾。包喜收受二人的钱款系为了他人谋取利益，构成受贿罪。故辩护人的该辩护意见本院不予采纳。关于辩护人提出张某12012年给包喜的5万元没有具体请托事项，不应计算在受贿金额中的辩护意见。经查，该5万元是基于包喜在任职扎鲁特旗交通运输局局长期间因张某1对其有具体请托事项之后多次收受的钱款，应当认定为受贿罪的犯罪金额，对辩护人的该意见本院不予采纳。关于被告人包喜提出给曹某1行贿数额为72.3元，而非起诉书指控的110万元，与在案证据查明事实不符，且在案的相关证据无法印证，不予支持。关于被告人包喜辩护人所举的证据，均系包喜个人或所在单位在工作中所获得的荣誉，但荣誉与包喜犯受贿罪和行贿罪无关，不能作为减轻包喜罪行的事实，不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十三条，第三百八十五条第一款，第三百八十六条，第三百八十九条第一款，第三百九十条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第二款，第六十九条第一款，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第二条，第四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款，第八条第一款，第十三条，第十五条，第十八条，第十九条，《中华人民共和国监察法》第四十四条第三款之规定，判决如下：一、被告人犯受贿罪，判处有期徒刑七年，并处罚金三十五万元；犯行贿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金四十五万元。（刑期从判决确定之日起计算，判决前先行留置或羁押的，留置或羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月5日至2030年6月4日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人包喜因本案犯罪的违法所得299万元由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向乌海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 高永林审判员 陈 波人民陪审员 王继忠二〇二一年四月二日法官助理 李 洁书记员 刘金娜附：本案适用法律条文《中华人民共和国刑法》第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。第三百八十五条第一款国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。第三百八十六条，对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。第三百八十九条第一款，为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。第三百九十条，对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十七条第二款、第三款，第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第二款被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第二条根据刑法第六十七条第二款的规定，被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属不同种罪行的，以自首论。第四条被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属同种罪行的，可以酌情从轻处罚；如实供述的同种罪行较重的，一般应当从轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款贪污或者受贿数额在三百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额特别巨大”，依法判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。第八条第一款，犯行贿罪，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百九十条第一款规定的“情节严重”：（一）行贿数额在一百万元以上不满五百万元的；（二）行贿数额在五十万元以上不满一百万元，并具有本解释第七条第二款第一项至第五项规定的情形之一的；（三）其他严重的情节。第十三条，具有下列情形之一的，应当认定为“为他人谋取利益”，构成犯罪的，应当依照刑法关于受贿犯罪的规定定罪处罚：（一）实际或者承诺为他人谋取利益的；（二）明知他人有具体请托事项的；（三）履职时未被请托，但事后基于该履职事由收受他人财物的。国家工作人员索取、收受具有上下级关系的下属或者具有行政管理关系的被管理人员的财物价值三万元以上，可能影响职权行使的，视为承诺为他人谋取利益。第十五条，对多次受贿未经处理的，累计计算受贿数额。国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益前后多次收受请托人财物，受请托之前收受的财物数额在一万元以上的，应当一并计入受贿数额。第十八条，贪污贿赂犯罪分子违法所得的一切财物，应当依照刑法第六十四条的规定予以追缴或者责令退赔，对被害人的合法财产应当及时返还。对尚未追缴到案或者尚未足额退赔的违法所得，应当继续追缴或者责令退赔。第十九条，对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。对刑法规定并处罚金的其他贪污贿赂犯罪，应当在十万元以上犯罪数额二倍以下判处罚金。《中华人民共和国监察法》第四十四条第三款被留置人员涉嫌犯罪移送司法机关后，被依法判处管制、拘役和有期徒刑的，留置一日折抵管制二日，折抵拘役、有期徒刑一日。