陕西省合阳县人民法院   刑事判决书   （2021）陕0524刑初37号   公诉机关合阳县人民检察院。   被告人杨某某，男，现年X岁，19XX年X月X日出生，公民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，中专文化，农民，家住陕西省渭南市合阳县，2020年12月3日被抓获，2020年12月4日因涉嫌诈骗罪被合阳县公安局刑事拘留，同年12月30日被合阳县公安局依法逮捕，现羁押于合阳县看守所同年12月30日被合阳县公安局依法逮捕。现羁押于合阳县看守所。   指定辩护人雷丹，陕西炳辉律师事务所律师。   合阳县人民检察院以合阳检刑诉〔2021〕18号起诉书指控被告人杨某某犯诈骗罪，于2021年3月15日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于4月21日公开开庭审理了本案。合阳县人民检察院指派检察员席小鹏、检察官助理姚华、书记员李亚萌出庭支持公诉。被告人杨某某及其辩护人雷丹到庭参加了诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控，1、2019年3月的一天，被告人杨某某因手头拮据，便到党某某家中以车辆被警察扣押急需用钱为由骗取党某某现金1000元，后以当日下午来还钱为借口逃离现场，所骗赃款已全部挥霍。2、2019年9月10日，被告人杨某某因经济拮据，便来到其朋友秦某甲在合阳县城经营的帝王洁具店内，以还贷款急需转账倒换现金为由骗取秦某甲1500元，后以回家取现金为由逃离现场，所骗赃款已全部挥霍。3、2019年10月17日，被告人杨某某在合阳县XX镇XX巷口打电话让开出租车的被害人马某甲到XX镇南洼村接其去合阳县城，期间，以需要转账倒换现金、手机话费余额不足看不到收款信息为由，骗取被害人马某甲1200元，所骗赃款已全部挥霍。4、2019年12月23日，被告人杨某某因经济拮据，无力偿还债务，便来到合阳县XX镇XX村屈某某经营的商店内以需要转账倒换现金为由，趁屈某某年龄大操作手机不熟练之机，便操作屈某某的手机分别通过微信、支付宝转账的方式骗取1500元，后以回去取钱为由逃离现场，所骗赃款已全部挥霍。5、2020年10月11日，被告人杨某某因经济拮据，在联系其朋友李某甲借钱被拒绝后，便隐瞒自己在渭南市张某某处租赁的黑色大众牌小轿车的真实信息，以借钱押车次日还钱赎车为由骗取李某甲现金10000元，所骗赃款已全部挥霍。6、2020年11月10日19时许，被告人杨某某驾驶其租赁的一辆号牌为晋AXXXXX的红旗牌H7型小轿车从山西省运城市来到合阳县XX镇峪渠王某某家，谎称自己系XX镇政府民政干事，与被害人王某某儿子、女婿关系很好，调动工作急需用钱为由骗取现金5200元后驾车逃往山西省运城市盐湖区，所骗赃款已全部挥霍。7、2020年11月25日，被告人杨某某因经济拮据，便到合阳县XX路XX酒店内，谎称自己与公安民警熟识，以需要转账倒换现金为由骗取段某某300元，以去车上为段某某取现金为借口逃离现场，所骗赃款已全部挥霍。8、2020年11月25日晚，被告人杨某某因经济拮据，便到合阳县XX镇XX室XX室辅警许某某见面，谎称其从XX镇政府调动至百良镇政府工作、后又以与公安民警熟识为由获取被害人许某某的信任，以现金换微信零钱为由骗取了许某某500元，后杨某某以去银行取现金为由逃离现场，所骗赃款已全部挥霍。9、2020年11月28日，被告人杨某某因经济拮据，XX镇XX路孙某某经营的渔具超市内，谎称其车被山西交警扣押急需用钱说事为由骗取孙某某1000元现金，后迅速逃离现场，所骗账款已全部挥霍。被告人杨某某的行为构成诈骗罪，特提起公诉，请依法判处。   被告人杨某某对指控的犯罪事实和证据不持异议。   被告人杨某某的辩护人雷丹对公诉机关指控被告人杨某某的罪名及基本犯罪事实不持异议，认为被告人杨某某无犯罪前科，认罪态度好，有坦白表现，家庭情况紧张，建议对被告人杨某某从轻处罚。   经审理查明的案件事实与公诉机关指控的案件事实一致。   上述事实，有公诉机关提交、并经法庭质证、确认的下列证据证明：   一、综合证据：   1、案件线索来源及抓获经过证明，2019年10月21日，XX镇XX村马某甲来合阳县公安局黑池派出所报警称：其被人以微信套现为由骗了1200元，要求查处。2020年11月19日16时，合阳县XX镇XX村村民王某某来合阳县公安局黑池派出所报警称：2020年11月10日南廉村杨某某冒充XX镇政府民政干事，以需调动工作急需要钱为由诈骗其5200元，经走访、询问、查证，合阳县公安局于2020年11月19日对该案立案侦查。于2020年12月3日在山西省运城市盐湖区XX大厦XX室将被告人杨某某抓获。被告人杨某某对犯罪事实供认不讳。   2、户籍证明及照片证明，被告人杨某某作案时已达到负刑事责任年龄。   3、被告人杨某某供述证明，2019年3月的一天，他以车辆被警察扣押急需要钱说事为由骗了鹅毛村的党某某1000元；2019年9月10日以还贷款急需倒换现金为由骗了秦某乙1500元；2019年10月的一天，他以急用钱需转账倒换现金为由骗取马某甲1200元；2019年12月23日以急需用钱倒换现金为由骗取屈某某1500元；2020年10月11日，他用租来的做抵押骗取李某甲10000元；2020年11月10日，他冒充XX镇政府工作人员，以急需钱为由骗取了王某某5200元；2020年11月，他以急用钱，需倒换现金的方式骗取段某某300元；2020年11月，他冒充百良镇政府工作人员，以急需用钱倒换现金为由骗取许某某500元；2020年11月28日，他以车辆被山西交警扣押急需用钱为由骗取孙宏亮1000元。以上骗钱的理由都是他为了取得别人的信任编造的，因为他欠钱太多，这样骗人来钱快，可以满足他的日常挥霍。他只有一个微信账号：yyxx0605yyxx,昵称用过“空空”、“泡泡糖”。   二、被告人杨某某诈骗被害人党某某的相关证据   1、被告人杨某某供述证明，2019年3月的一天，想到党某某年龄大了，人挺好说话，就去党某某家。他见到党某某说自己的车在桥头河半坡被交警挡住了，急需1000元赎车，半小时后他就把钱送来，并要给党某某押他的身份证。党某某看了一下身份证后说不用押，就让其老婆给他取了10张100元共1000元，他给党某某留了手机号码，就坐了一辆出租车离开。后来党某某给他打电话，他就不接。当时骗钱的理由是捏造的，目的是为了取得党某某的信任。   2、被害人党某某陈述的案件事实与被告人杨某某的供述一致，能相互印证。又证明，被告人杨某某给他留点电话号码是1302852XXXX。   3、指认狄青贤系被害人党某某之妻，其证言与党某某的陈述一致，能够相互印证。   4、辨认笔录及照片证明，被告人杨某某指认诈骗党某某的地点位于被害人党某某家。被害人党某某、证人狄青贤在不同辨认对象中辨认出被告人杨某某是诈骗党某某1000元钱的人。   三、被告人杨某某诈骗被害人秦某乙的相关证据   1、被告人杨某某的供述证明，2019年9月10日，他因没有钱花，就想去骗秦某乙点钱，于是他到帝王洁具店见到秦某乙，对秦某乙说信合催他还钱，他卡上还差1500元，让秦某乙通过微信给他转1500，他随后给秦某乙现金。当秦某乙给他转钱后，他以给其取钱为由离开，后来秦某乙打电话要钱，他就以不在合阳为由不接电话，最后也不和秦某乙联系，直到现在也没有给秦某乙钱。信合催他还钱的理由是他捏造的，就是为了从秦某乙处骗钱，他将骗来的钱都用来住宿、吃饭、抽烟花了。他的微信号是：yyxx0605yyxx,绑定的手机号码是1302852XXXX。   2、被害人秦某乙陈述证明，2019年9月10日，杨某某以信用卡到期需要还款为由，让他给其微信转账1500元，然后给他现金，之后杨某某又说他没有现金，要去别的地方取，就再也联系不上杨某某了。他给黑池信用社的胡某某打电话确认杨某某是不是要还贷款，胡某某说没有这回事。他又给杨某某打电话，杨某某说他人不在合阳，让他找其母亲要钱，他见到杨某某母亲后，才知道杨某某在外面到处骗人。他的微信号是lina3344aini,绑定的手机号码是19929XXXX10，杨某某的手机号码是1302852XXXX，微信号是yyxx0605yyxx。   3、证人胡某某证言证明，2019年9月的一天，秦某乙给他打电话询问是否催杨某某还贷款，他说没有，秦某乙说杨某某以还贷款为由骗了其1500元。   4、辨认笔录及照片证明，被告人杨某某指认诈骗秦某乙的地点位于帝王洁具店内。被害人秦某乙、证人胡某某从不同辨认对象中辨认出被告人杨某某是骗取秦某乙1500元的人，被害人秦某乙辨认出杨某某诈骗时使用的微信照片。   5、微信转账凭证证明，被害人秦某乙通过微信两次转账给被告人杨某某1500元。   四、被告人杨某某诈骗被害人马某甲的相关证据   1、被告人杨某某供述证明，2019年10月的一天晚上，他给开出租车的马某甲打电话，让其到XX镇南洼村口接他，上车后，他说自己微信上需要500元用于还他父亲的信用卡，当马某甲准备转钱时，他又说500元钱不够，让其给他转1000元，还让马某甲给他交100元话费，并承诺一会找个取款机取现金给马某甲，后来又对马某甲说银行短信来了，还差100元，让其再给他转100元，马某甲就又给他转了100元。当走到新池镇信合门口，他说下车去取钱，回到车上对马某甲说钱24小时才能到账，现在自己没有钱，让马某甲把他拉到县XX园一号门口，并让马某甲加了他的微信让其放心，说第二天给其还钱。开始马某甲打电话要钱，他说钱还没有到账，后来他就不接马某甲的电话了。其实他当时就没有现金，也不是为还信用卡，就是为了骗马某甲的钱。   2、被害人马某甲的陈述与被告人杨某某供述一致，能相互印证，证明2019年10月17日晚上，杨某某打电话让他到南洼村接其，杨某某以倒钱还信用卡的形式骗了他1200元。   3、信用社交易流水证明，被告人杨某某父亲杨万喜银行卡2020年10月17日没有交易记录。   4、马某甲提供的微信交易明细及聊天记录证明，2020年10月17日被害人马某甲给杨某某转账1100元，交话费100元。   5、辨认笔录及照片证明，被告人杨某某指认诈骗被害人马某甲的地点是XX镇南洼村学校巷口，在县城的下车地点是盼盼建材城门口，查看信用卡内钱是否到账的地点是新池镇信合。被害人马某甲在不同辨认对象中辨认出杨某某是诈骗其钱的人。   五、被告人杨某某诈骗被害人屈某某的相关证据   1、接处警登记表、受案登记表证明，2020年1月2日，XX镇XX村的屈某某来黑池派出所报警称：杨某某骗了其1500元，要求查处。   2、被告人杨某某供述证明，2019年12月的一天，他的花呗到期要还钱，但身上没有钱，他就去屈某某的商店，对屈某某说自己急用钱，但微信上没有钱，让屈某某给他微信转些钱，他给其现金。因屈某某年龄大了，不会操作手机，他就用屈某某的手机分别用微信和支付宝转账的形式给他微信上转了1500元，随后他没给屈某某现金就离开了商店。离开后他先给屈某某打了个电话稳住其，直到现在都没给屈某某钱。他这样做就是为了骗屈某某的钱还花呗，他用屈某某的微信给他的微信转了三次200元，共计600元，用支付宝转账900元，共1500元。   3、被害人屈某某的陈述与被告人杨某某供述一致，能相互印证，证明2019年12月23日晚上，被告人杨某某以倒钱的形式骗了他1500元，一直没给他现金，他一直也联系不上杨某某。   4、屈某某的微信明细及聊天记录、支付宝转账记录证明，2019年12月23日被告人杨某某三次欺骗用被害人屈某某手机给自己威信转账600元，每次200元；用支付宝两次转账共900元，一次700元，一次200元。   5、辨认笔录及照片在，被告人杨某某指认诈骗被害人屈某某的地点位于屈某某家商店。被害人屈某某在不同辨认对象中辨认出被告人杨某某是诈骗他的人、被告人杨某某诈骗时所使用的账号为“泡泡糖”（附照片）。   六、被告人杨某某诈骗被害人李某甲的相关证据   1、被告人杨某某供述证明，2020年9月24日至30日，他在张某某处租赁了一辆车牌为陕UXXXXX的黑色大众牌轿车，租期到了他也没还车。2020年10月11日，他便想用租来的车抵押给李某甲，骗李某甲些钱花，李某甲开始不同意，他就说用车抵押一天，钱还后把车开走，李某甲答应后给别人打电话，过了一会李某甲拿了10000元现金给了他，他给打了一个欠条，并把车钥匙给了李某甲。第二天李某甲打电话要钱，他就让李某甲再等等，后来李某甲再打电话发微信找他要钱，他就把李某甲微信拉黑了。   2、被害人李某甲陈述证明，2020年10月11日，杨某某隐瞒车辆信息，以急用钱抵押车为由骗了他10000元。钱是他从朋友李某乙处借的，李某乙是通过微信转给他的，他从信合ATM机分俩次取出钱后给了杨某某，还让杨某某给李某乙打了一个欠条。后来他联系杨某某要钱，杨某某以各种理由推脱，经常不回消息，还把他拉黑了，后来他知道杨某某抵押给他的车是张某某的。   3、辨认笔录及照片证明，被告人杨某某指认了诈骗被害人李某甲的地点及其租赁的黑色大众小轿车。被害人李某甲在不同辨认对象中辨认出被告人杨某某是骗取其10000元的人。证人李某乙辨认了李某甲微信账号及转账凭证照片。   4、微信明细及聊天记录证明，被告人杨某某诈骗被害人李某甲时的聊天经过。   5、证人张某某证言证明，2020年9月24日至9月30日杨某某租赁了他一辆黑色大众汽车，到期后杨某某以要续租为由没有还车，直到11月9日他通过车辆定位在XX镇XX村找到车，李某乙说车是杨某某抵押的，让他把杨某某叫来还钱，之后就可以开走车，但他一直联系不上杨某某。   6、辨认笔录及照片证明，证人张某某在不同辨认对象中辨认出杨某某是在他手中租赁车的人。   7、汽车租赁合同复印件证明，2020年9月24日至9月30日被告人杨某某在张某某处租赁了陕UXXXXX车辆。   8、证人李某乙证言与被害人李某甲的陈述能相互印证。又证明，他借给李某甲10000元后，李某甲将一辆车牌号陕UXXXXX的小轿车放在贾某某的农副产品厂，第二天他给李某甲打电话要钱，李某甲让等等，后来李某甲说借钱的人失联了。11月9日张某某来到贾某某家拿手机给车拍照，他才知道车是杨某某租赁的。他没有见过杨某某，也不认识。   9、李某乙微信转账截图证明，2020年10月11日，李某乙给李某甲转账10000元。   10、借条证明，2020年10月11日，被告人杨某某给李某乙打了10000元的借条，与被害人李某甲的陈述、证人李某乙的证言能相互印证。   11、证人贾某某证言证明，2020年10月11日，李某乙说要在他坊镇坤龙村农副产品厂放一辆车，他答应后，李某甲就将一辆黑色大众车开来放在厂里。到11月9日，一个小伙来厂里拿手机对那辆车拍照，他就给李某乙打电话，李某乙说那人是渭南汽车租赁公司的，车是那个小伙子的。   12、扣押清单证明，2021年3月2日合阳县公安局从李某甲手扣押了陕UXXXXX大众轿车，并于2021年3月4日返还给车主张某某。   七、被告人杨某某诈骗被害人王某某的相关证据   1、被告人杨某某供述证明，2020年11月10日，他来到合阳县XX镇XX村王某某家，称他在XX镇政府上班，与王某某儿子、女儿很熟，以在民政局办事需要钱为由骗了王某某5200元。后来王某某打电话让他还钱，他一直未还。   又证明，他2009年-2011年在XX镇政府民政部门干过公益性岗位。说自己在政府上班是为了骗得王某某的信任，实际上他就没有找民政局的人办事，这样说是为了取得王某某的信任。   2、被害人王某某陈述证明，2020年11月10日，XX镇XX村的杨某某以办事急需用钱为由诈骗了他5200元，杨某某离开时还拿了他一盒芙蓉王香烟，过了一会杨某某给他打电话说其在黑池街道，马上就过来还钱。但他没等来杨某某还钱，他就给儿子打电话问杨某某的情况，他儿子说和杨某某不熟，等他再给杨某某打电话时，杨某某的电话已经“暂停服务了”，随后他就报警了。   3、马荣花系被害人王某某之妻，其证言与被害人王某某的陈述一致，能相互印证。   4、被告人杨某某交通银行卡明细账目，2020年11月，被告人杨某某未偿还交通银行贷款。   5、辨认笔录及照片证明，被告人杨某某指认其诈骗被害人王某某的地点位于被害人王某某家。被害人王某某及证人马某乙在不同辨认对象中辨认出被告人杨某某是诈骗其钱的人。   八、被告人杨某某诈骗被害人段某某的相关证据   1、被告人杨某某供述证明，2020年11月的一天，他没钱花，就搭出租车去合阳金泰酒店找老板小段，对小段说他微信上没有钱了，让小段给他转1000元，他给其现金。为了获取小段的信任，他就对小段说他认识公安局的张超，后来小段就给他转了300元，他谎称去车上取钱，出了酒店后坐出租车就走了，再没有回酒店，也再没有和小段联系。他的微信号是yy0605xx,昵称是“空空”。   2、被害人段某某证言与被告人杨某某的供述一致，能相互印证。又证明，杨某某说去车上取钱，过了十几分钟都不见杨某某，他打杨某某的电话也打不通才知道被骗。   3、段某某提供的微信明细及聊天记录证明，被告人杨某某诈骗被害人段某某的聊天经过。   4、辨认笔录及照片证明，被告人杨某某指认诈骗被害人段某某的地点位于XX路XX酒店大厅。被害人段某某从不同辨认对象中辨认出杨某某是诈骗其300元的人。   九、被告人杨某某诈骗被害人许某某的相关证据   1、被告人杨某某供述证明，2020年11月25日，他开着租来的红旗车准备去运城，路过浮桥时，看见警务值班室的许某某在上班，就过去和许某某拉关系骗点钱。他进入警务室骗许某某说自己以前在XX镇政府上班，现在调到百良镇政府，为了博取许某某的信任，他就说和洽川派出所的党光泽关系很好。聊了一会，他编造自己微信上没有钱了，现急需用钱，让许某某给他微信转500元，他给其现金，许某某就通过微信给他转了500元。接着他给许某某留了他的电话，说他去洽川信用社取现金，说完他就离开了。后来许某某给他打电话、发微信，他都没回复。   2、被害人许某某陈述的基本案件事实与被告人杨某某的供述一致，能相互印证，又证明，杨某某的微信昵称是“泡泡糖”，微信号yyxx0605yyxx,他的微信昵称是xqj1216158621，昵称是百科院士。   3、辨认笔录及照片证明，被告人杨某某指认诈骗被害人许某某的地点位于洽川浮桥警务室。被害人许某某在不同辨认对象中辨认出杨某某是骗取其500元的人。   4、微信聊天记录证明，被告人杨某某诈骗被害人许某某后微信聊天记录中被告人杨某某不接电话，不回微信的情况。   十、被告人杨某某诈骗被害人孙宏亮的相关证据   1、被告人杨某某供述证明，2020年11月28日20时许，他手上没有钱花，便想着骗点钱花，就去以前买渔具的店里见到孙某某，给孙某某说自己在XX镇政府上班，车被山西交警挡住了，急需要钱说事，把驾照抵押给其借1000元钱，等会给其把钱送过去，孙某某答应后给了他1000元，他留下自己的手机号码和微信就离开了。之后孙某某给他打电话要钱，他以再等等之类的话推脱。其实车被交警挡住、在XX镇政府上班都是为了取得孙某某的信任编的。   2、被害人孙某某陈述的案件事实与被告人杨某某的供述一致，能相互印证。又证明，2020年11月28日，杨某某以车辆为套牌被交警挡住了急需要钱，用驾照抵押的方式骗了他1000元。杨某某给他留的手机号码是1302852XXXX，微信号是yyxx0605yyxx,昵称是“泡泡糖”。   3、辨认笔录及照片证明，被告人杨某某指认诈骗被害人孙某某的地点位于XX镇XX店。被害人孙某某在不同辨认对象中辨认出杨某某是诈骗其1000元的人。   本院认为，被告人杨某某多次以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人杨某某的犯罪事实和罪名成立，应予惩处。被告人杨某某认罪态度较好，自愿认罪认罚，可依法对其从宽处罚。同时责令被告人杨某某退赔各被害人损失。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：   一、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月3日起至2022年10月2日止。罚金在判决生效三十日内缴纳)；   二、责令被告人杨某某退赔被害人王某某5200元、马某甲1200元、屈某某1500元、段某某300元、李某甲10000元、党某某1000元、秦某乙1500元、许某某500元、孙某某1000元。   如不服本判决，可在接到判决书之第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。            审 判 长 党培江   人民陪审员 雷王生   人民陪审员 张天民      二○二一年四月二十二日      书 记 员 吕晓庆