陕西省西安市新城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）陕0102刑初161号 公诉机关西安市新城区人民检察院。 被告人田某，男，22岁，1999年2月18日出生，汉族，中专文化，系西安锦润颐和智能科技有限公司员工，户籍所在地甘肃省平凉市华亭县XX镇瓷市，现住本市未央区，2020年11月24日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪投案，次日被刑事拘留，同年12月31日被执行逮捕，现羁押于西安市新城区看守所拘留，同年12月31日被执行逮捕.现羁押于西安市新城区看守所。 辩护人刘盛金，陕西西科律师事务所律师。 西安市新城区人民检察院以新城检刑诉（2021）76号起诉书指控被告人田某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程度，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市新城区人民检察院指派检察员杨晓毅、检察员助理陈佳昊出庭支持公诉，被告人田某及其辩护人刘盛金到庭参加诉讼。现已审理终结。 西安市新城区人民检察院指控：2020年10月至11月，被告人田某为谋取利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，先后在本市XX路XX号为4385的建设银行卡，在甘肃省华亭县XX号为4906的邮政储蓄银行卡及尾号为1244的工商银行卡，在甘肃省兰州市XX号为4159的光大银行卡，将上述银行卡绑定至个人名下微信账号后，在他人的要求下，操作微信转账或帮助他人登录微信进行转账。现已查明被告人田某上述四张银行卡均涉嫌电信诈骗犯罪活动，被害人许某某等5人共向4个账户转入人民币23万余元，现赃款去向不明。为了证实指控的犯罪，公诉机关出示了相关证据。据此认为，被告人田某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定的帮助信息网络犯罪活动罪，特提起公诉，请求依法判处。 庭审中，被告人田某对对起诉书指控的犯罪事实予以否认，其及辩护人均辩称：田某在协助他人转款时，主观上并不明知他人在实施信息网络犯罪，且未从此事中获利；辩护人还辩称：田某归案后能如实供述犯罪事实，属坦白，且认罪认罚，请求对其从轻处罚。 经审理查明： 2020年10月至11月间，被告人田某在明知他人利用银行卡实施信息网络犯罪活动的情况下，仍根据他人安排，先后在本市XX路XX号为4385的建设银行卡，在甘肃省华亭县XX号为4906的邮政储蓄银行卡及尾号为1244的工商银行卡，在甘肃省兰州市XX号为4159的光大银行卡，并将上述银行卡绑定至个人名下微信账号，操作微信转账或帮助他人登录微信进行转账。现已查明被告人田某上述四张银行卡均涉嫌电信诈骗犯罪活动，被害人许某某等5人共向4个账户转入被骗资金人民币23万余元，现赃款去向不明。破案后，公安人员从被告人田某处查获涉案工商银行卡及中国邮政储蓄银行卡各1张、VIVO手机1部随案移送。 上述事实，有检察机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、公安机关的受案登记表、立案决定书及抓获经过证明，2020年11月24日，XX城XX线索，将为电信诈骗活动提供支付结算帮助的被告人田某通知至太华路派出所，当天将田某抓获，并对该案立案侦查。 2、公安机关的查获记录及扣押清单证明，2020年11月24日，公安机关将田某抓获后，从其身上查获了涉案的尾号为4906的邮政储蓄卡、尾号为1244的工商银行卡各1张及黑色VIVO手机1部。 3、被害人许某某等5人的报案材料及陈述证明，2020年10月30日，被害人乔丹妮遭电信诈骗，向田某尾号为4159的光大银行卡转账10809元；2020年11月2日，被害人贾青遭电信诈骗，向田某尾号为4906的邮政储蓄银行卡及尾号为1244的工商银行卡共转入120600元；2020年11月16日，被害人许某某、刘巧玲、赵杰伟遭电信诈骗，许某某向田某尾号为4159的光大银行卡转账4930元，刘巧玲向田某尾号为4159的光大银行卡及尾号为4906的邮政储蓄银行卡共转入32997元，赵杰伟向田某尾号为4159的光大银行卡及尾号为1244的工商银行卡共转入65550元。 4、中国建设银行、光大银行等银行的开户信息及交易明细证明，2020年10月至11月间，被告人田某先后在4家银行办理了4张银行卡，其中，2020年11月9日，在建设银行解放路支行办理银行卡时，签署了关于买卖、转借银行卡等违法犯罪的告知书；被害人许某某等5人共向4个账户转入被骗资金人民币23万余元。 5、被告人田某的供述证明，2020年4月，他在QQ群里认识了一个叫“齐某某”（身份不详）的人，自称可以办理信用卡，他就联系“齐某某”办了一张信用卡。2020年10月，“齐某某”在QQ上联系他问他再办不办信用卡，需要交2000元的手续费，他就同意了。10月28日，他和“齐某某”在解放路建行门口见面，“齐某某”说办理一张5万元额度的信用卡，本来要收2000元的费用，但他要是能帮忙办几张银行卡协助转几次账的话，手续费就可以免了，他当时就同意了，“齐某某”还要求一定要办一类卡，还要绑定自己的电话，他就按要求，在建行解放路支行办了一张银行卡，当时还签了一份不能买卖、转借银行卡的告知书。10月30日，“齐某某XX街XX酒店旁的一个棋牌室，“齐某某”说他的银行账户会收到很多钱，收到钱后，他就将钱转到齐某某指定的账户中，操作完之后“齐某某”让他把转账记录删了。过了几天，“齐某某”给他说一张卡频繁转账太明显，让他再多办几张卡，他当时就想这么频繁的转账、弄这么多银行账户肯定有问题，可能是在搞洗钱之类的违法犯罪活动，否则不会费这么大劲，用他的银行卡帮忙转账，“齐某某”说的“太明显”意思就是这种违法犯罪行为太明显，容易被查，但是因为当时急需办信用卡，所以还是配合“齐某某”又办了3张银行卡，用同样的方式配合“齐某某”转了几次钱，一共帮忙转了20多万元。 上述证据相互印证，本院予以采信。 本院认为，被告人田某明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍办理银行卡配合他人进行网上转账，为犯罪活动提供支付结算的帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。西安市新城区人民检察院指控被告人田某犯罪的事实及罪名成立，依法应予惩处。庭审中，被告人田某及其辩护人之辩称理由，经查，田某为了减免办理信用卡的相关费用，完全按照“齐某某”的要求，先后办理了4张银行卡，多次频繁的协助转账，并在转账后将相关记录删除，田某本人也在侦查阶段供认其在转账时已意识到“齐某某”可能是在从事犯罪活动，结合田某的认知水平、协助转账的非正常程度，足以认定田某主观上明知他人利用其银行卡从事犯罪活动，故其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，其是否从中实际获利并不影响犯罪的成立；另查，被告人田某虽能主动到案，但在庭审中否认明知的主观故意，故其不构成自首，也不属认罪认罚。故被告人田某及其辩护人的辩称理由不能成立，本院不予采信。根据被告人田某的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第（七）项，第十二条第一款第（二）项之规定，判决如下： 一、被告人田某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2020年11月24日起至2021年6月23日止），并处罚金人民币五千元（在本判决生效后三个月内缴纳）。 二、随案扣押的作案工具被告人田某尾号为4906的邮政储蓄卡、尾号为1244的工商银行卡各一张及黑色VIVO手机一部，均依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 王 永 人民陪审员 吉 兰 人民陪审员 王娟莉 二〇二一年四月二十八日 书 记 员 李 菲 1