渭南市临渭区人民法院   刑事判决书      （2021）陕0502刑初151号   公诉机关渭南市临渭区人民检察院。   被告人郭余军，男，1987年2月3日出生，公民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省渭南市临渭区，捕前住临渭区，无业，2020年10月10日，被告人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关抓获归案，同年10月11日被渭南市公安局高新分局刑事拘留，同年11月10日被依法逮捕，现羁押于渭南市临渭区看守所。    被告人党科，男，1988年12月29日出生，公民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省渭南市临渭区，无业，2020年10月10日，被告人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关抓获归案，同年10月11日被渭南市公安局高新分局刑事拘留，10月12日被依法取保候审，同年11月11日被依法逮捕，现羁押于渭南市临渭区看守所。    被告人孙浩，男，1990年3月11日出生，公民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省渭南市临渭区，无业，2020年10月11日，被告人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关抓获归案，同年10月12日被渭南市公安局高新分局刑事拘留，同年11月10日被依法逮捕，现羁押于渭南市临渭区看守所。   渭南市临渭区人民检察院以渭临检二部刑诉[2021]Z10号起诉书指控被告人郭余军、党科、孙浩犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。渭南市临渭区人民检察院指派检察员梁建盈依法出庭支持公诉，被告人郭余军、党科、孙浩均到庭参加了诉讼。现已审理终结。   渭南市临渭区人民检察院指控，2020年9月，被告人郭余军为非法获利，明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍接收他人邮寄的GOIP设备，并伙同被告人党科预谋作案。同年9月30日至10月10日，被告人党科以200元的价格从被告人孙浩处购买了69张电话卡。后郭余军、党科二人先后在渭南市、铜川市、商洛市、咸阳市、宝鸡市、西安市XX宾馆，利用G0IP搭载多张电话卡，为他人实施电信诈骗提供通信服务，由上述电话卡拨打的10起电信诈骗犯罪已立案，诈骗资金约495425.12元。被告人郭余军、党科非法获利共计82895元，被告人孙浩非法获利13800元。   公诉机关认为，被告人郭余军、党科、孙浩明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍提供手机卡为他人实施电信网络诈骗提供通讯服务，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二款之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任，请求依法判处。公诉机关当庭宣读、出示了相关书证、证人证言、辨认笔录及照片等证据，被告人郭余军、党科、孙浩对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。   经审理查明，2020年9月，被告人郭余军通过“蝙蝠”聊天软件与他人聊天，明知他人利用信息网络实施犯罪活动，为非法获利，仍从他人处接收邮寄的GOIP设备，后与被告人党科预谋作案，由郭余军具体负责接收上线给付的82000余元作案资金予以分配及将手机卡搭载在GOIP设备上进行操作，由党科具体负责从被告人孙浩处购买手机卡，被告人孙浩从他人处收购手机卡。2020年9月30日至10月10日，被告人党科以每张手机卡200元的价格从被告人孙浩处购买电话卡共69张，被告人孙浩以每张手机卡100元的价格从他人处收购手机卡，后郭余军、党科搭乘黄某某（因不够刑事处罚，公安机关已终止侦查）驾驶的陕EXXXXX号白色五菱面包车，先后在渭南市、铜川市、商洛市、咸阳市、宝鸡市西安市XX宾馆，由郭余军具体利用G0IP搭载多张电话卡，为他人实施电信诈骗提供通信服务。由上述电话卡拨打的10起电信诈骗犯罪已立案，诈骗资金约495425.12元。被告人郭余军非法获利约30000余元，被告人党科非法获利约20000余元，被告人孙浩非法获利约6900余元。   2020年10月10日，渭南市公安局高新分局刑侦大队接渭南市公安局反诈中心推送公安部线索核查指令，指派该局核查郭余军、党科等涉嫌电信诈骗案件线索。当日20许，公安民警在渭南市临渭区XX环线与桃花源景区十字路口将被告人郭余军、党科抓获归案，二人均如实供述了上述犯罪事实。2020年10月11日，被告人孙浩被公安机关抓获归案，其如实供述了上述犯罪事实。   公安机关依法扣押了被告人郭余军所有的GOIP设备1台，路由器设备1台，VIVO手机、OPPO手机及蓝色OPPO A5手机各1部，充电宝1个，电源线1条，尖嘴钳1把，电笔1个，金士顿U盘1个，网线1条，现金2元、钥匙1串，车钥匙1个，手机充电头1个；扣押被告人党科所有的苹果7手机、苹果X手机各1部，现金167元，孙康泰身份证1张，建行卡1张，钥匙1个；被告人孙浩所有的蓝色VIVOX50P20手机、华为P9手机、白色VIVO手机各1部，吊坠1个。   案发后，被告人孙浩及其家属主动退缴全部赃款（向公安机关退缴赃款5000元，未随案移交；向本院退缴赃款1900元），黄某某主动向公安机关退缴赃款2800元。   以上事实，有经庭审举证、质证的案件来源、受案登记表及到案经过，证人黄某某、李某甲、武某某、卜某某、李某乙、陈某某、姚某某、徐某某、杨某甲、王某某、杨某乙的证言，被告人郭余军、党科、孙浩及黄某某的微信支付宝聊天记录及转账截图，辨认笔录及照片，现场辨认笔录及照片，研判报告，扣押清单及发还清单，物证照片，GOIP设备使用记录信息提取，蝙蝠软件情况，渭南市通信网用户黑名单，涉案中国移动、中国联通、中国电信手机卡通讯记录及机主资料，涉案手机卡关联的电信诈骗案件10宗相关资料及情况说明，涉案犯罪所得情况说明，被告人党科有无犯罪前科情况说明，户籍证明及被告人郭余军、党科、孙浩的供述等证据在卷，且能够相互印证，足以认定。   本院认为，被告人郭余军明知他人利用信息网络实施犯罪活动，与被告人党科、孙浩共同提供手机卡为他人实施电信网络诈骗提供通讯服务，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。被告人郭余军、党科、孙浩系共同犯罪，被告人郭余军、党科均系主犯，被告人党科、孙浩系罪责较轻的主犯。三被告人在侦审期间能如实供述其犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法均可从轻处罚。被告人孙浩在案发后能积极退缴部分赃款，依法可酌情轻处。综合本案的事实、情节等，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：   一、被告人郭余军犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月10日起至2021年10月9日止）。   二、被告人党科犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金7000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月10日起至2021年7月9日止）。   三、被告人孙浩犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月11日起至2021年4月10日止）。   四、依法扣押的作案工具：被告人郭余军所有的GOIP设备1台、路由器设备1台、OPPO手机及蓝色OPPO A5手机各1部、充电宝1个、电源线1条、尖嘴钳1把、电笔1个、金士顿U盘1个、网线1条，被告人党科所有的孙康泰身份证1张，被告人孙浩退缴违法所得6900元及黄某某退缴违法所得2800元，由扣押机关依法予以没收。其余物品，由扣押机关依法返还各被告人。   五、被告人郭余军违法所得30000元、被告人党科违法所得20000元，继续予以追缴，追回后依法予以没收。   上述未缴纳的罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省渭南市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。         审 判 长   郭 宁   人民陪审员  李红军   人民陪审员  宋金荣       二O二一年四月一日        法 官 助 理 刘 通   书 记 员   刘 丹         附：本案适用的法律条文     《中华人民共和国刑法》   第二百八十七条之二 明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。      单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。      有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。    第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。      被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。      犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。      第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。      第五十三条 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。      由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。    第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   《中华人民共和国刑事诉讼法》   第二百零一条 对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：   （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；   （二）被告人违背意愿认罪认罚的；   （三）被告人否认指控的犯罪事实的；   （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；   （五）其他可能影响公正审判的情形。   人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。                  2021050215119900311610502199003116039198812296105021988122966101987020315111261050219870203741520210222          1