宁夏回族自治区西吉县人民法院刑事判决书（2021）宁0422刑初25号公诉机关西吉县人民检察院。被告人海文博，男，出生于宁夏西吉县，公民身份号码×××，居住地平罗县。2020年5月26日因涉嫌诈骗罪被西吉县公安局刑事拘留，同年6月5日经西吉县人民检察院批准被西吉县公安局执行逮捕。现羁押于西吉县看守所。辩护人李金鹏，宁夏顺悦（西吉）律师事务所律师。西吉县人民检察院以西检一部刑诉[2021]23号起诉书指控被告人海文博犯诈骗罪，于2021年2月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2021年3月4日公开开庭审理了本案。西吉县人民检察院指派检察员撒风雄出庭支持公诉，被告人海文博及其辩护人李金鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，自2018年4月份至2019年8月份，被告人海文博谎称能够办理“阿訇证”、能够办理转学事宜、能够将工作转正等，向被害人马树兴、王某1、冯某等12人合计骗取243160元和5只羊，并将诈骗所得全部用于个人花费和使用，具体如下：1.2018年4月份，被告人海文博谎称自己在宁夏经学院认识相关领导，可以办理“阿訇证”，其以缴纳报名费、托关系为由骗取被害人马树兴现金合计20515元。2018年6月份马树兴将需要办理阿訇证的马某1、马某2、马某3、马某4四人推荐给被告人海文博，被告人海文博与被害人马某1、马某2、马某3、马某4分别取得联系，谎称自己有能力在宁夏经学院办理“阿訇证”，并向被害人承诺于同年11月之前将“阿訇证”办理下来，从而获得被害人马某130515元、马某233000、马某335515元、马某435515元，合计155060元。2.2019年3月份，被告人海文博谎称其认识宁夏经学院领导，可以帮忙办理学生入学事宜为由，骗取被害人王某1、马某5、罗某、王某2每人2850元，后退还600元，合计10800元。3.2019年2月份，被告人海文博向马某6称自己是宁煤集团羊场湾煤矿车队负责人，能够帮马某6的妹夫马某7、姐夫喜孝林在宁煤集团解决工作为由，骗取马某74000元、喜孝林4300元，合计8300元。4.2019年8月份，被告人海文博向李某2称自己是宁煤集团羊场湾煤矿车队队长，因冯某之子冯鹏宵是宁煤集团羊场湾煤矿的劳务合同工，冯某通过李某2介绍与海文博认识，后海文博以请客送礼等借口先后骗取被害人冯某69000元和5只羊。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录、提取笔录及照片、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人海文博以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人海文博归案后，能够如实供述自己的罪行并认罪认罚，自愿签署认罪认罚具结书，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人海文博有期徒刑四年六个月，并处罚金。被告人海文博辩解，起诉书指控我四起诈骗事实属实，但对具体情节有异议。第一起，我没有联系马某1、马某2、马某3、马某4，这些人的钱都是马树兴给我的，我与上述四人没有任何联系，我也没有主动联系马某1、马某2、马某3、马某4，我与他们没有任何经济上的来往,协议书是他们强迫我的，第一次我给他们打了一个153000元欠条，后他们强迫我签了这个协议；第二起是马树兴把马某5、罗某、王某2、王某1介绍来，钱是马某5、罗某、王某2、王某1给我转的，但我给马某5、罗某、王某2、王某1打了条子，也给他们退钱；第三起是马某7、喜孝林给我介绍时说他们有B2驾驶证，但他们没有B2驾驶证，他们给我的驾驶证是假的，当时派出所调解时我给他们把钱转了，截图也给他们发了，后来他们又向我要误工费、利息等，我就把转的钱撤回来；第四起我一共收到被害人29000元，拉了5只羊，其中3只羊我给他给了1500元，我给的羊钱都在微信聊天记录上。辩护人李金鹏的辩护意见是，一、关于定罪犯罪。1.关于被告人海文博给马树兴、王某1等人办理阿訇证和办理入学事宜，其行为不构成诈骗罪，应当认定为民事法律行为，且该民事法律行为不受法律保护。我国《刑法》第二百六十六条规定，诈骗罪是以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取他人财物的行为。本案中被告人海文博在不能够帮助马树兴、王某1等人办理阿訇证和办理入学事宜后，马树兴等人和被告人海文博达成协议书，协议书明确约定，若被告人海文博不能按时交付阿訇证，到期后全额退款，再结合被告人海文博给王某1等出具的欠条，都足以认定被告人海文博不具有非法占有的目的，不能以海文博不具有偿还能力或者多次帮助他人办理不正当的相关事宜，来认定海文博具有非法占用的目的。被告人海文博在不具备相应条件的情况下为马树兴、王某1等人办理阿訇证、入学事宜，马树兴、王某1给海文博支付相应的好处费，海文博拿到该部分好处费后托朋友、找亲戚、找门路所用。而马树兴、王某1等人主观上企图通过不正当途径达到自己的非法目的，这种行为违反公序良俗原则，助长了社会上的不正之风，为部分人员利用职务索取财物创造了条件，也破坏了国家相关制度，扰乱了社会秩序，其行为目的和手段非法，不应受到法律保护。海文博和马树兴、王某1等人口头协议的行为完全符合我国《民法典》第一百五十三条之规定，违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效，违背公序良俗原则的民事法律行为无效。因此关于马树兴、王某1等人办理阿訇证和办理入学事宜，其行为不构成诈骗罪，应当认定为民事法律行为，且该民事行为不受法律保护，海文博返还马树兴、王某1等人所收款项即可。2.关于被告人海文博给马某7、喜孝林办理解决工作事宜中，马某7和喜孝林提供假驾驶证存在过错行为。结合全案，被告人海文博给马某7、喜孝林代为办理报名手续已尽职尽责，因马某7、喜孝林给海文博提供虚假证件，最终导致无法报名，马某7和喜孝林对于自己的行为也应当负责。3.关于被告人海文博给冯某办理工作事宜中，诈骗数额应当认定为29000元，并非69000元和5只羊。结合全案证据得知冯某给海文博合计转账29000元，李某2代为转账的20000元海文博没有收，同时海文博告知银行予以退回，李某2也没有向海文博支付20000元现金，李某2根本就没有给海文博任何钱，因此不存在该40000元。结合全案，李某2也从冯某处拿到好处，即李某2的妻子收冯某送的一只羊，李某2系冯某姨夫，李某2妻子焦凤花和冯某母亲系姊妹关系，李某3系冯某妻子，证人证言和被害人冯某存在亲属关系，且李某3、焦凤花的证言系听说，属于传来证据，其证明力相对较低，不应当予以采信。关于被告人海文博收到5只羊中，其中3只羊海文博向冯某支付了1500元现金，剩余2只羊系冯某主动送的，且为走人情，不应当认定为诈骗数额。同时公诉机关没有出示任何证据能够证明涉案羊的价格，公诉人以市场价每一只羊约18斤，每只羊约700元计算，没有任何事实和法律依据，该5只羊也无法作出价格评估，被害人也无报价，数额无法确定。二、关于本案量刑问题。1.被告人海文博到案后如实供述自己的罪行，且积极配合执法人员的调查，具有坦白情节，可以从轻处罚；2.本案中，被害人为了一己私欲，自愿找到被告人帮忙办事并支付金钱，其在主观上存在明显过错行为；3.被告人海文博自愿认罪认罚，可从宽处理；4.被告人海文博无违法犯罪前科，且本次系初犯、偶犯，主观恶性不大，其行为对社会危害性较小，有悔罪表现没有再犯的危险，建议从轻处罚。综上，建议对被告人适用缓刑。经审理查明，2018年4月至2020年1月，被告人海文博谎称其能够办理“阿訇证”、办理入学、工作等事宜，骗取被害人马树兴、王某1、冯某等12人合计203160元和价值3500元的5只羊，并将所得赃款全部用于个人花费，具体如下：一、2018年4月，被告人海文博谎称其在宁夏经学院认识相关领导，可以办理“阿訇证”，其以缴纳报名费、托关系为由骗取被害人马树兴现金20515元。同年6月，被害人马树兴将需要办理“阿訇证”的被害人马某1、马某2、马某3、马某4四人介绍给被告人海文博，被告人海文博与被害人马某1、马某2、马某3、马某4分别取得联系后，谎称其有能力在宁夏经学院办理“阿訇证”，并向各被害人承诺于同年11月之前将“阿訇证”办理下来，分别收取被害人马某435515元、马某335515元、马某130515元、马某233000元，均通过被害人马树兴将现金交给被告人海文博。后因被告人海文博一直没有将“阿訇证”办理下来，五被害人让被告人海文博写了一份协议书，协议书上写明如果被告人海文博于2019年8月20日把“阿訇毕业证”办不下来就全额退还被害人马树兴等五人155060元。后被告人海文博未将“阿訇证”办下来，亦未给五被害人退款且失去联系。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.接受证据清单、协议书，证明被告人海文博共收取马树兴20515元、马某130515元、马某233000元、马某335515元、马某435515元的事实。2.被害人马树兴的陈述，证明2018年4、5月份，具体时间忘记，海文博以给其办理阿訇证需要报名、请人吃饭等各种花销为由向其索要钱，其前后给海文博给了20515元现金。海文博又称还有办理阿訇证的名额，其就把马某4、马某3、马某1、马某2介绍给了海文博，海文博就以办理阿訇证为由分别收取马某435515元，马某335515元，马某130515元，马某233000元，均是现金交给海文博。因海文博给上述人的阿訇证一直没有办下来，五人就让海文博写了一张借条，约定到预定的时间办不下来就给五人退钱。到规定的时间海文博仍旧把阿訇证没有办下来，还拖延时间，五人就让海文博把之前写的借条改成协议书，协议书上明确写明如果海文博于2019年8月20日把阿訇证、毕业证办不下来就全额退还五人的155060元钱，协议书写后当场把之前写的借条撕了。但之后海文博一直未将阿訇证办下来，也未将钱退还；海文博以给王某1、王某2、马某5、罗某办理在宁夏经学院上学为由骗取每人2800元，收钱后未把事情办成的事实。3.被害人马某1的陈述，证明2017年7月份，海文博以能够办理阿訇证为由向其索要30000元，并拿走了其的身份证和几张照片，后其按照海文博的要求把钱交到马树兴跟前，过了几天，海文博又向其要去了5400元，马某1还是按照海文博的要求把钱放在了马树兴跟前。当时海文博给其承诺2017年11月份就能把阿訇证办下来，但是日期到了并没有将阿訇证办下来。直到2019年6月份的时候，其和其他人就找海文博写了一个条子，海文博当时说到2019年8月20日证办不下来就把钱退还，但到约定时间后，海文博既没有把证办下来，也没有退还钱的事实。4.被害人马某2的陈述，证明2018年6月份左右，海文博以能够办理阿訇证为由向其索要33000元，并承诺2018年10月份就能拿上阿訇证，其就按照海文博的要求把钱放在马树兴跟前。直到2019年6月份，海文博给其和其他人写了个手续，承诺2019年8月20日把阿訇证办下来，如果办不下来就把钱退还。直到2019年8月20日，海文博说阿訇证办不下来了他退钱，但之后就联系不上海文博的事实。5.被害人马某3的陈述，证明2018年6月份，海文博以能够办理阿訇证为由向其索要35515元，其按照海文博的要求把钱放在马树兴跟前，海文博从马树兴跟前把钱拿走并承诺十一假放完就把阿訇证办下来了。十一假放完后，在其的询问下海文博承诺年底能办下来证。到2019年7月20日，其和其他人要到公安局告海文博，海文博让不要告，到2019年8月20一定会把证办下来，如果办不下来就退钱。到了8月20号给海文博打电话不接，后来海文博就不接电话的事实。6.被害人马某4的陈述，证明2018年6月份，海文博以能够办理阿訇证为由向其索要35515元，其按照海文博的要求把钱放在了马树兴跟前，海文博从马树兴跟前取钱。之后海文博一直未将阿訇证办下来，2019年6月份，其和其他人让海文博给写了个条子，并承诺到2019年8月份把阿訇证办下来，如果办不下来就把钱退回。到2019年8月20日，海文博把证没有办下来，也没有退钱，人也联系不到的事实。7.被告人海文博的供述，证明其以能够办理阿訇证为由，骗取马树兴、马某4等五人合计155060元，马某4等四人把钱交给马树兴，后马树兴通过银行卡转账和现金的方式交给其，其将骗来的钱用于还账，其给马树兴写了两张欠条的事实。8.视听光盘，证明马树兴与海文博通话聊天的事实。上述当庭出示的证据，经法庭举证、质证，被告人海文博及其辩护人均无异议，经审查核实，各证据来源合法，内容客观真实且能相互印证、吻合，本院予以认定。二、2019年2月，被告人海文博谎称其在宁夏经学院认识相关领导，可以帮忙办理学生入学事宜，以交学费、请经学院人吃饭等为由骗取被害人王某1、马某5、罗某、王某2每人2850元，后给四被害人各退还150元，实际骗取四被害人各2700元，合计骗取10800元。2020年3月3日，被告人海文博向四被害人出具一张欠条，欠条上写明海文博于2020年3月6日将钱还清，但被告人海文博一直未退钱。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.调取证据清单、海文博微信页面信息、微信转账照片、欠条，证明被告人海文博共收到王某1、马某5、罗某、王某2每人2850元的事实。2.被害人马某5的陈述，证明2019年3月份，海文博以能够帮其及罗某、王某2、王某1在银川经学院上学为由收取每人2850元，分三次转钱，第一次是2019年2月2日、第二次是2019年3月17日、第三次是2019年3月9日，但之后海文博并未给其和其他人办理银川经学院入学手续，也没有将收取的钱退回的事实。3.被害人罗某的陈述，证明2019年2月份，海文博以能够帮其及马某5、王某2、王某1在银川经学院上学为由收取每人2850元，但之后海文博并未给其和其他人办理银川经学院入学手续，也没有将收取的钱退回。去年疫情期间，王某2和马某5二人在海文博家中找到海文博要钱，海文博当时说他没有钱，就给王某2和马某5写了张欠条，王某2手机中还录了一段视频的事实。4.被害人王某2的陈述，证明2019年1、2月份，海文博以能够帮其及罗某、马某5、王某1在银川经学院上学为由收取每人2850元，但之后海文博并未给其和其他人办理银川经学院入学手续，也没有将收取的钱退回的事实。5.被害人王某1的陈述，证明2019年2月份，海文博以能够帮其及王某2、罗某、马某5在银川经学院上学为由收取每人2850元，但之后海文博并未给其和其他人办理银川经学院入学手续，给上述四人一共退了600元，剩余的钱没有退回的事实。6.被告人海文博的供述，证明2019年3月份，其谎称能办理向银川经学院转学的事情骗取马某5、罗某、汪清明、王某1四人约11000元的事实。上述当庭出示的证据，经法庭举证、质证，被告人海文博及辩护人均无异议，经审查核实，各证据来源合法，内容客观真实且能相互印证、吻合，本院予以认定。三、2019年2月份，被告人海文博谎称其系宁煤集团羊场湾煤矿车队负责人，以能在宁煤集团解决工作为由先后骗取被害人马某74000元、被害人喜孝林4300元，合计8300元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.接受证据清单、微信转账记录，证明被告人海文博共收到马某7微信转账8300元的事实。2.证人马某6的证言，证明2018年年底一天，其认识海文博后得知海文博是“羊二矿”车队队长，当时海文博说矿上需要开拉料车的司机、一个月工资10000元，其就推荐马某7和喜孝林到矿上干活，并替马某7给海文博微信转2000元，转钱后就将海文博微信和手机号推荐给马某7和喜孝林。过了一段时间马某7给其说海文博骗了他们8600元。后其在灵武市“羊二矿”打听得知矿上没有海文博这个人的事实。3.被害人马某7的陈述，证明2019年2月份，其妻哥马某6让海文博给其在灵武煤矿上找个开车的工作，马某6说对方可能要收取5000元介绍费，其和其姐夫喜孝林都同意。2019年2月22日，马某6将介绍工作的事情给海文博说了，海文博当时先让转2000元，马某6就替其给海文博通过微信转账方式先转了2000元，后其和喜孝林都加了海文博的微信。在微信联系过程中，海文博以需要办理资格证让其和喜孝林分别通过微信转了3000元、2000元。过了几天，海文博又向其索要1300元，2019年3月3日，其通过微信转账给海文博转了1300元，同年3月9日，其将办理资格证剩余1000元转给海文博，后海文博又向其和喜孝林分别要了无犯罪记录证明。2019年3月13日，其通过微信转账方式向海文博转了1000元。过了一段时间，其询问事情办理情况，海文博就以各种理由推脱。其发现被骗后要求海文博退钱，但海文博以各种理由推辞不给钱，之后就联系不上海文博。其向海文博微信转账合计8300元，其中2000元是马某6替其支付，4300元是喜孝林转给其后再转给海文博。其和喜孝林没有机动车驾驶证，海文博说可以办一个假驾驶证的事实。4.被害人喜孝林的陈述，证明2019年2月份，海文博以给马某7和其介绍工作为由收取4300元，其通过微信转账方式于2019年2月24日转账2000元、3月3日转账1300元、3月13日转账1000元，合计4300元，其将4300元先转给马某7，再由马某7将钱转给海文博。后海文博没有解决其和马某7的工作，答应给二人退钱，但一直未退还。其没有机动车驾驶证的事实。5.被告人海文博的供述，证明2018年12月份，其在其妻哥结婚时认识了马某6，马某6得知其在羊场湾煤矿车队上班后，就让其帮忙给马某7和喜孝林找个开车的活，海文博当时说他问一下并与马某6互留了微信。2019年2月，当时正好神华宁煤集团人力资源培训部的安全资格证和入井证培训班开始培训报名，其就要了马某7和马某6身份证及驾驶证照片，且每人通过微信转了1300元合计2600元报名费，马某6还给其转了2000元叫拿去抽烟，之后马某7等人又分几次通过微信给其转了4000元，目的是托其将马某7等人联系到车队上开车。其将马某7等人的驾驶证交给培训部后，培训部的工作人员在系统里面没有查询到他们的驾驶证信息。其发现马某7等人的驾驶证是假的后没有把事情办成也没有将马某7、喜孝林等人的钱退回，而是用于自己花费。马某7等人一共给其通过微信转账合计8600元，其中2600元是报名费、6000元是托关系、走人情钱的事实。上述当庭出示的证据，经法庭举证、质证，被告人及辩护人均无异议，经审查核实，各证据来源合法，内容客观真实且能相互印证、吻合，本院予以认定。四、李某2系被害人冯某姨夫。2019年8月份，被告人海文博向李某2谎称其是宁煤集团羊场湾煤矿车队队长，有能力将劳务合同工转成该煤矿合同制员工，因冯某之子冯鹏宵是宁煤集团羊场湾煤矿的劳务合同工，李某2便将被害人冯某介绍给被告人海文博认识，后被告人海文博以请客送礼等借口先后骗取被害人冯某29000元和价值3500元的羊5只，合计32500元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.国家能源集团宁夏煤业有限责任公司羊场湾煤矿便函，证明经核查，羊场湾煤矿合同工、劳务工、委外施工单位均无海文博信息，冯鹏宵为该煤矿劳务派遣员工的事实。2.接受证据材料清单、银行交易明细，证明2019年9月1日冯某向李某2转账40000元；2019年9月1日李某2收到冯某转来的40000元，当日李某2向海文博转账20000元同日又撤销，并于当日取现20000元的事实。3.证人李某2的证言，证明2019年8月底一天，海文博给其说是羊场湾煤矿车队队长，其知道冯某儿子在羊场湾煤矿上班，其就问海文博看能否将冯某的儿子工作转正，海文博当时答应。其就打电话给冯某说了工作转正的事情，冯某就同意了。之后是冯某和海文博在谈这件事，海文博说需要50000元，冯某就给其黄河农村商业银行账号×××转了40000元，让其把钱交给海文博。其通过ATM机给海文博转了20000元，又从ATM机里分四次取了20000元现金交给海文博，后因银行转账限额无法将20000元交易成功，海文博就打电话将20000元转账撤消，其从其小卖部里拿20000元现金交给了海文博。后冯某先后给海文博拉了5只羊放到其门市部后海文博拿走，其中冯某送给其一只羊。到11月份左右，海文博又向冯某要了20000元，到2020年5月份左右，冯某给其打电话说被海文博骗了100000元左右的事实。4.证人焦某的证言，证明李某2是其丈夫，冯某是其和李某2的侄儿，海文博经常在其和李某2经营小卖部里卖烟就相互认识。2019年8月份一天，其知道李某2给冯某介绍海文博让办理冯鹏宵工作转正的事情，但不知道具体细节。其知道有一次李某2给海文博给了40000元，这是冯某转到李某2卡上让给海文博的，说是办工作用的，之后是否给海文博给过钱其不知道，海文博还给其经营的小卖部里送了几次羊，但送了几次其记不清楚了的事实。5.证人李某3的证言，证明其与冯某系夫妻关系。2019年8月初的一天，李某2向冯某介绍了海文博，并说海文博能够帮助其儿子冯鹏宵将工作转正。之后，冯某和海文博就开始给冯鹏宵跑动工作。期间，冯某给海文博给了50000元，当时是冯某到宁东给海文博的，具体怎么给的其不清楚，冯某还在微信上给海文博发过钱，具体多少钱其不清楚，冯某还给海文博宰过三次共6只羊送到宁东。到后半年，海文博让冯某转1000元用来给领导送烟，当时冯某没有转钱。之后快过年时，海文博以其女儿做手术向冯某借了3000元。到2020年5月27日，海文博被公安局抓了，其和冯某才意识到被骗。其听冯某说给海文博给了九万多元的事实。6.被害人冯某的陈述，证明李某2系其姨夫，2019年8月30日左右，李某2给其说海文博是羊场煤矿车队队长，能够帮其儿子将工作转正。因其和李某2系亲戚关系，其相信了李某2。后经李某2介绍其认识海文博，海文博以能够帮其儿子冯鹏宵将工作转正需要打点关系为由先后向其索要五次共103200元，以及6只羊。第一次为50000元，其中40000元是通过转账方式转到李某2银行卡中，10000元是给海文博给的现金；第二次25000元其通过微信转账方式转给海文博；第三次20000元是其在银川ATM机取现交给海文博；第四次1000元是其分两次通过微信转账方式转给海文博；第五次3000元是通过微信转账方式转给海文博。其给海文博送的羊羔是山羊羔，每只平均18斤，每只价值约700元。海文博将其钱和羊拿走后并未给其儿子将工作转正，到2020年5月27日，其给海文博打电话时得知海文博被西吉县公安局抓了才意识到被骗的事实。7.被告人海文博的供述，证明2019年8月份，其通过李某2认识冯某后，冯某给其说他就冯鹏霄一个儿子，花多少钱都愿意把冯鹏霄工作转正了，其当时答应了。一开始李某2给其拿了20000元现金说是冯某给的，还有20000元李某2给其打到卡上，但是其没有收，打到卡上20000元其给银行客服打电话退回。还有一次冯某通过微信给其转了10000元，但是过了几天后其又将钱退给冯某，其借过冯某3000元的事实。8.冯某辨认嫌疑人的笔录和照片，证明2020年5月28日，在盐池县公安局侦查人员的主持下，被害人冯某经过辨认，辨认出海文博就是以帮其儿子代办转正工作为由向其骗取十万余元的人。照片固定了辨认过程。9.证人辨认嫌疑人的笔录和照片，证明在盐池县公安局侦查人员的主持下，证人李某3、李某2、焦某分别辨认出海文博就是以帮助冯鹏宵办理转正工作为由实施诈骗的人。10.提取笔录、提取清单及照片，证明公安机关对被害人冯某和海文博的微信聊天记录和微信转账记录提取并拍照固定及微信聊天内容、转账金额。全案综合证据：1.受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，证明本案来源及受理、立案侦查的时间和机关。本案由受害人马树兴等人报案至西吉县公安局、永宁县公安局，西吉县公安局、永宁县公安局对该案立案侦查，后永宁县将案件移送西吉县公安局的事实。2.传唤证、拘留证，证明西吉县公安局于2019年5月25日对海文博传唤后于次日拘留的事实。3.户籍信息，证明被告人海文博的基本情况及其涉嫌犯罪时已达刑事责任年龄。上述当庭出示的证据，经法庭举证、质证，证人李某2的证言与被害人冯某的陈述，能够互相印证，证实冯某给李某2的银行卡转账40000元的事实，但无法证实被告人海文博收到该40000元。故证人李某2的证言与被害人冯某的陈述予以部分认定；其他各证据来源合法，内容客观真实且能相互印证、吻合，本院予以认定。本院认为，被告人海文博以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关指控被告人的罪名成立，本院予以支持。被告人海文博关于其没有联系马某1、马某2、马某3、马某4，钱都是马树兴给其的辩解意见，经查，被害人马树兴、马某1、马某2、马某3、马某4的陈述能够相互印证，证实海文博与马某1、马某2、马某3、马某4分别取得联系后，均按照海文博的要求将钱交给马树兴，再由马树兴转交给海文博的事实，故海文博关于其没有联系马某1、马某2、马某3、马某4的辩解不能成立，本院不予认定。被告人海文博及辩护人关于起诉书指控的第四起犯罪事实，被告人海文博一共收取被害人冯某29000元及5只羊，其中3只羊被告人支付了1500元的辩解及辩护意见，经查，本案现有证据证明被害人冯某通过微信向被告人海文博于2019年9月23日转账15000元，2019年9月27日转账10000元，2020年1月14日转账700元，2020年1月15日转账300元，2020年1月21日转账3000元，合计转账29000元，与被告人海文博的当庭供述可以相互印证，故对被告人海文博及辩护人关于被告人海文博收到被害人29000元的辩解及辩护意见予以采纳；对公诉机关关于被告人海文博骗取冯某69000元的指控，本院不予认定；被告人海文博及辩护人关于3只羊被告人海文博支付被害人1500元的辩解及辩护意见与审理查明的事实不符，亦无其他证据印证，故不予以采纳。辩护人关于被告人海文博给马树兴、王某1等人办理“阿訇证”和办理入学事宜，其行为不构成诈骗罪，应当认定为民事法律行为的辩护意见，经查，被告人海文博收取被害人马树兴、马某4、马某3、马某1、马某2合计155060元；收取被害人王某1、马某5、罗某、王某2合计10800元，并用于个人挥霍，其根本没有还钱的打算和规划，主观上是想非法占有被害人财物进行使用，虽然向各被害人出具了协议书和欠条，也只是其为了掩盖真相，防止被害人及时发现，故被告人海文博具有非法占有他人财物的主观故意；被告人海文博向各被害人虚构了其有能力办理“阿訇证”、办理入学、工作等事宜，骗取了各被害人的信任，将钱财交于被告人。因此，被告人海文博实施了虚构事实的行为，使被害人产生错误认识，从而骗取被害人的财物，其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件。故辩护人的上述辩护意见与事实不符，本院不予采纳。被告人海文博到案后能够如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题〉的解释》第一条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百九十五条第一款第（五）项之规定，判决如下：一、被告人海文博犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币20000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人海文博的刑期自2020年5月26日起至2024年11月25日止。罚金限本判决生效之日起十日内向本院缴纳，拒不缴纳予以强制执行。）二、责令被告人海文博退赔被害人马树兴20515元、马某435515元、马某335515元、马某130515元、马某233000元、王某12700元、马某52700元、罗某2700元、王某22700元、马某74000元、喜孝林4300元、冯某32500元，合计206660元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向固原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 苏文兵审判员 单玉芳人民陪审员 王希文二○二一年四月十三日书记员 李旭伟附本判决适用的法律条文：一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题〉的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。三、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。四、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百九十五条第一款第（五）项对第一审公诉案件，人民法院审理后，应当按照下列情形分别作出判决、裁定：（五）案件部分事实清楚，证据确实、充分的，应当作出有罪或者无罪的判决；对事实不清、证据不足部分，不予认定；