抚顺市顺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）辽0411刑初5号 公诉机关抚顺市顺城区人民检察院。 被告人赵庭斌，男，1975年8月29日出生，汉族，初中文化，无业，住江苏省无锡市惠山区（户籍所在地：安徽省芜湖市镜湖区）。1998年因犯抢劫罪被判处有期徒刑七年。2020年6月21日因本案被刑事拘留，同年7月2日被逮捕，现羁押于抚顺市第二看守所。 指定辩护人邢礼贵，辽宁正太律师事务所律师。 抚顺市顺城区人民检察院以抚顺检诉刑诉〔2020〕135号起诉书指控被告人赵庭斌犯诈骗罪，于2020年11月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。抚顺市顺城区人民检察院检察员王超出庭支持公诉，被告人赵庭斌及其指定辩护人邢礼贵到庭参加诉讼。期间，退回补充侦查一次。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年12月，被告人赵庭斌通过APP软件“抖音”结识了被害人何某，后双方成为朋友关系。2018年12月至2019年12月末期间被告人赵庭斌先后向何某谎称做浴场生意、兑早餐店、赌局放钱、帮助律师家属看病等需要资金为由，向何某提出借款请求，被害人何某信以为真，多次在中国农业银行抚顺河北支行和抚顺市顺城区中伟国际8号楼2单元203号自己家中，通过银行转账、微信转账等方式向赵庭斌转款一百余万元。后赵庭斌为继续骗取钱款，又向何某谎称需要资金还清自己住宅房贷，再将该房卖掉以还清何某所有借款，何某信以为真，又向赵庭斌汇款四十余万元。赵庭斌收到上述钱款后，被其用于个人还债等挥霍，后赵庭斌将何某抖音、微信、手机联系方式拉黑。经审计何某被诈骗总金额2,069,035.02元。部分赃款被公安机关追缴并返还被害人。 被告人赵庭斌于2020年6月19日在江苏省无锡市被抓获。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了微信聊天记录截图、银行转账流水、被害人何某的陈述、证人孙某等人证言、审计报告、被告人赵庭斌的供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人赵庭斌以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人赵庭斌判处有期徒刑十年至十二年。 被告人赵庭斌对公诉机关指控的犯罪事实无异议。 其辩护人认为：对公诉机关指控的罪名没有异议。量刑方面认为被告人赵庭斌认罪态度较好，能够如实交待自己的犯罪事实，案发后积极退赃，建议法庭对其从轻处罚。 经审理查明：被告人赵庭斌与被害人何某于2018年12月通过“抖音”软件相识并互相添加微信，进而双方成为朋友。2018年12月至2019年12月末被告人赵庭斌先后以自己做浴场生意、兑早餐店、赌局放钱、帮助律师家属看病等需要资金为由向何某借款，被害人何某信以为真，多次在中国农业银行抚顺河北支行和抚顺市顺城区中伟国际8号楼2单元203号自己家中，通过银行转账、微信转账等方式向赵庭斌转款人民币一百七十万元左右，在被害人何某表示无钱可借的情况下，被告人赵庭斌以上述理由又要求何某办理四张信用卡供其使用，被害人何某按被告人赵庭斌要求办理四张信用卡邮寄给其使用，被告人赵庭斌使用何某的信用卡透支共计人民币134,300.00元，后被害人何某将被告人赵庭斌透支款项偿还。被告人赵庭斌为继续骗取钱款，又向被害人何某谎称需要资金还清自己住房房贷，再将该房卖掉以还清何某所有借款，何某信以为真，又向被告人赵庭斌汇款四十余万元。期间，被告人赵庭斌偿还被害人何某人民币二十余万元。被告人赵庭斌将上述钱款挥霍又将何某抖音、微信、手机联系方式拉黑。经审计被告人赵庭斌诈骗金额共计人民币2,069,035.02元。案发后，公安机关追缴赃款共计人民币347,000.00元并依法返还给被害人何某，被告人赵庭斌主动退还赃款共计人民币501,000.00元给被害人何某。 被告人赵庭斌于2020年6月19日在江苏省无锡市被公安机关抓获。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据证明： 1、案件来源、抓获经过，证明本案的形成过程及被告人赵庭斌于2020年6月19日被公安机关抓获的事实。 2、被害人何某的陈述，证明2018年12月份其在“抖音”上认识赵庭斌并添加微信，赵庭斌先后以做浴场生意、兑早餐店及装修、赌局放钱、给律师家属看病等需要资金为由向其借款并承诺给其利息，其信以为真遂多次通过银行转账、微信转账等方式向赵庭斌汇款，在其无钱可借的情况下应赵庭斌的要求办理四张信用卡邮寄给赵庭斌使用，后其多次要求赵庭斌还款，但赵庭斌又以需要资金还清自己住房房贷，再将该房卖掉以还清其所有借款为由，骗取钱款，赵庭斌收到钱后将其联系方式拉黑。自己一共被骗210万左右，案发后，赵庭斌退还了39.1万元。 3、证人孙某的证言，证明其系赵庭斌妻子。二人在无锡有一套房子，现在是抵押状态。赵庭斌每月给其转钱还信用卡和生活费。2019年每个月需要还20万左右。其不知道赵庭斌经济来源，其需要钱就管他要。二人和毕某有经济往来，每次赵庭斌给其的钱都是还他的钱。现在其想卖掉自己的房子偿还被害人损失，其中40万给被害人，前提是被害人出具谅解书。 4、证人骆某的证言，证明其是赵庭斌的朋友，其给赵庭斌转过11万元钱，用于偿还被害人的损失。 5、证人孟某的证言，证明2019年3月份，其因为做生意管王某借过钱，王某让赵庭斌转给其5万元，2019年3月26日其就将钱还给王某了。 6、证人毕某的证言，证明其是赵庭斌的朋友，赵庭斌之前做挖掘机生意的时候欠其不少钱，现在还欠100万。2018年12月份至2020年4月份赵庭斌还其67000元。其不知道这钱是赵庭斌诈骗得来的，其自愿将赃款退给被害人。 7、证人徐某的证言，证明其是赵庭斌的朋友，其欠赵庭斌20万左右，这些钱其做物流生意赔了。其不知道赵庭斌借其的钱是诈骗得来的，现在其想将钱还给被害人，先还五万，后面有钱了再慢慢还。 8、证人王某的证言，证明其是赵庭斌的朋友，其向赵庭斌借过钱，其以现金形式还给赵庭斌十多万，现在还欠他七万左右，其不知道这些钱是赵庭斌诈骗所得，其自愿将七万元赃款退给被害人。 9、证人苏某的证言，证明其是赵庭斌的朋友，赵庭斌在2015年向其借款30万，还了10万，现在还欠20万左右。2018年12月份至2019年12月份还给其一万元，其不知道这钱是赵庭斌诈骗所得。 10、证人吴某1的证言，证明其是赵庭斌的朋友，赵庭斌2017年向其借款50万，现在还欠15万左右。当时谈的是挣钱给其点利率，不挣钱就还本金，当时有借条，后期还一部分钱其就把欠条撕了。赵庭斌现在连本金还欠其15万左右，2018年12月份至2020年4月份期间赵庭斌还给其7、8万左右。其不知道这钱是诈骗所得，其自愿将赃款退给被害人。 11、证人赵某的证言，证明其系赵庭斌弟弟。赵庭斌没有经济来源，就是四处借钱。2018年12月份至2020年4月份之间其与赵庭斌的账目往来是因为赵庭斌让其给东林钱，赵庭斌打到其卡上，其取现金给东林或者把现金还给赵庭斌。听说赵庭斌在外面有情妇，给情妇没少花钱，外面还有很多债务。 12、证人朱某的证言，证明其与赵庭斌是情人关系。赵庭斌没有正经职业，不知道他钱是从哪来的。赵庭斌在赌局上放过水，大约20万，赵庭斌认识一个律师。其知道抚顺有个女子给赵庭斌打过很多钱，赵庭斌说是他大姐。其怀疑这个女子可能和赵庭斌有男女方面的问题，其经常问对方给他打钱的原因，赵庭斌不说，每次转账都是几万元，具体总数不清楚。赵庭斌给其的钱其都花了，有的是赵庭斌让其帮忙取现金的。其在赵庭斌手里拿过八、九万，其不知道是诈骗所得，其自愿将赃款退给被害人。 13、扣押、发还物品清单，证明公安机关扣押涉案赃款共计人民币347,000.00元并依法返还被害人何某；被害人何某收到被告人赵庭斌退赃款人民币110,000.00元。 14、收条，证明被害人何某于2020年10月13日收到赵庭斌家属退赃人民币385,000.00元。 15、微信聊天记录截图，证明被害人何某向被告人赵庭斌追要钱款的过程。 16、银行流水、信用卡还款记录等书证，证明被告人赵庭斌与被害人何某的资金往来情况以及被害人何某偿还信用卡的情况。 17、审计报告，证明被告人赵庭斌诈骗被害人何某共计人民币2,069,035.02元。 18、前科查询表、刑事判决书，证明被告人赵庭斌于1998年因犯抢劫罪被判处有期徒刑七年。 19、被告人赵庭斌的供述和辩解，与审理查明的事实基本一致。 本院认为，被告人赵庭斌以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关指控被告人赵庭斌犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，本院予以确认。辩护人建议对被告人赵庭斌从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。鉴于被告人赵庭斌有前科且多次诈骗，可酌情从重处罚。被告人赵庭斌当庭自愿认罪且在案发后退还部分赃款，对其可酌情从轻处罚。根据被告人赵庭斌犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人赵庭斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月21日起至2031年6月18日止，羁押抵刑日数2日。罚金于本判决生效之次日起十五日内缴纳。） 二、责令被告人赵庭斌退赔违法所得人民币1,221,035.02元给被害人何某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向抚顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 纪 静 人民陪审员 尹延萍 人民陪审员 赵志芳 二〇二一年四月二十八日 书 记 员 丁泊斯