山西省晋城市城区人民法院   刑事判决书   （2021）晋0502刑初151号   公诉机关晋城市城区人民检察院。   被告人王某1，男，1996年1月11日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，山西省太原市人，户籍住所地：山西省古交市，住太原市。曾因犯诈骗罪，2020年6月2日被土默特左旗公安局刑事拘留，2020年8月25日被土默特左旗人民法院取保候审。2020年8月25日被内蒙古自治区土墨特左旗人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金一万元。现因涉嫌犯诈骗罪，2020年10月19日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，2020年11月20日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，2020年11月21日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。   指定辩护人杜某，山西权康律师事务所律师。   被告人王某2，男，1994年7月10日出生，公民身份号码×××，汉族，大专文化，山西省吕梁市人，户籍住所地：山西省吕梁市，住山西省太原市。因涉嫌犯诈骗罪，2020年10月18日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，2020年11月20日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，2020年11月21日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。   指定辩护人郭某，山西权康律师事务所律师。   被告人秦某，男，1995年1月1日出生，公民身份号码×××，汉族，高中文化，山西省吕梁市人，户籍住所地：山西省临县，住吕梁市。曾因犯抢劫罪，2014年11月19日被吕梁市离石区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金八百元，于2018年11月30日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，2020年10月18日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，2020年11月19日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，2020年11月21日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。   指定辩护人李某1、冯某，山西权康律师事务所律师。   晋城市城区人民检察院以城检一部刑诉（2021）88号起诉书指控被告人王某1、王某2、秦某犯诈骗罪，于2021年2月20日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员周冬雪出庭支持公诉，被告人王某1及其辩护人杜某、被告人王某2及其辩护人郭某、被告人秦某及其辩护人冯某到庭参加诉讼。现已审理终结。   晋城市城区人民检察院指控：   2020年10月份的一天，被告人王某1、王某2、秦某三人在太原市商议通过让他人代还信用卡的方式实施诈骗，由秦某负责提供资金，王某2负责驾驶车辆、踩点和在外接应，王某1出面实施诈骗。2020年10月10日16时许，被告人秦某、王某2二人驾驶一辆白色的×××来到晋城市城区某烟酒店踩点，确定作案目标后，便通知王某1。王某1随即乘车从太原赶往晋城与秦某、王某2汇合。2020年10月11日14时许，秦某驾驶摩托车与王某1至泽州路某烟酒店，由王某1到店内向被害人张某称需代还信用卡。张某通过手机银行将4.2万元钱转入王某1提供的信用卡后，王某1拿起信用卡就往外跑，坐上在此等候的秦某驾驶的摩托车逃离现场，然后王某2驾驶汽车逃离。后王某1分得赃款15000元，王某2分得赃款3000元（已退还），秦某分得赃款24000元（已退还），赃款被挥霍。   综上，被告人王某1、王某2、秦某涉嫌诈骗作案一起，诈骗金额42000元。   公诉机关当庭出示有相关书证、被害人陈述、证人证言、视听资料、被告人供述与辩解等证据以证明指控事实，认为被告人王某1、王某2、秦某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为侵犯了他人财产所有权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某1、王某2、秦某认罪认罚，可从宽处理；被告人王某1在缓刑考验期内再犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚；被告人秦某在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。建议对被告人王某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金，撤销缓刑，数罪并罚；建议对被告人王某2犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金；建议对被告人秦某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金。诉请本院依法惩处。   被告人王某1对公诉机关起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示认罪。   其辩护人对公诉机关起诉书指控被告人王某1的犯罪事实及罪名不持异议。但认为被告人王某1具有如下从轻、减轻处罚的情节：1、被告人到案后能如实供述犯罪事实，认罪悔罪态度良好；2、被告人自愿认罪认罚，已签署认罪认罚具结书；3、被告人有积极退赔被害人损失和缴纳罚金的意愿，但是因家庭经济困难，心有余而力不足。建议对被告人王某1从轻处罚。   被告人王某2对公诉机关起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示认罪。   其辩护人对公诉机关起诉书指控被告人王某2的犯罪事实及罪名不持异议。但认为被告人王某2存在以下法定或者酌定从轻、减轻处罚的情节：1、被告人王某2到案后能够如实供述犯罪行为，应当认定为坦白；2、被告人王某2自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，且当庭认罪态度好；3、被告人王某2在案发后，积极退赃；4、本案中被告人王某2系初犯，此前从未受到刑事处罚。建议对被告人王某2从轻处罚。   被告人秦某对公诉机关起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示认罪。   其辩护人对公诉机关起诉书指控被告人秦某的犯罪事实及罪名不持异议。但认为被告人秦某具有以下法定或酌定的从轻、减轻情节：1、被告人秦某到案后能够如实供述犯罪行为，构成坦白；2、被告人秦某自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，且当庭悔罪态度好；3、被告人秦某在案发后积极退赃。建议对被告人秦某从轻、减轻处罚。   经审理查明的事实与公诉机关起诉书指控三被告人的犯罪事实一致。   案发后，2020年10月21日被告人王某2的母亲到公安机关退还王某2诈骗所得赃款3000元；2020年10月22日被告人秦某母亲到公安机关退还秦某诈骗所得赃款24000元。公安机关将退赔款项发还给被害人张某。   针对上述事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：   1、书证   （1）晋城市公安局城区分局刑事侦查大队的受案登记表，证实2020年10月12日10时许，张某报案称：2020年10月11日14时许，一名陌生男子来到其烟酒店内，让张某帮忙代还4.2万元的信用卡，并许诺400元的好处费，张某便在店内向该男子提供的卡号内转款4.2万元，该男子随即逃跑，张某追赶不及，发现被骗。   （2）晋城市公安局城区分局刑事侦查大队的到案经过，证实2020年10月18日13时许，该队民警在太原铁路公安配合下将犯罪嫌疑人秦某、王某2抓获；2020年10月19日8时许，该队民警在太原铁路公安配合下将犯罪嫌疑人王某1抓获。   （3）被害人张某提供的中国农业银行业务凭证。   （4）晋城市公安局城区分局的扣押笔录、扣押决定书、扣押、发还物品清单，证实扣押被告人秦某、王某2亲属退赔的赃款24000元、3000元，分别发还给被害人张某。   （5）山西省吕梁市离石区人民法院（2014）离刑初字第348号刑事判决书，证实被告人秦某因犯抢劫罪，2014年11月19日被判处有期徒刑五年，并处罚金八千元。   山西省长治监狱释放证明书，证实秦某2018年11月30日释放。   内蒙古自治区土默特左旗人民法院（2020）内0121刑初159号刑事判决书，证实被告人王某1因犯诈骗罪，2020年8月25日被判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金一万元。   社区矫正对象基本信息表、刑事案件执行通知书、情况说明，证实对王某1的执行情况。   （6）户籍证明及照片，证实被告人王某1、王某2、秦某的个人基本情况。   2、被害人张某的陈述，证实2020年10月11日下午14时许，我接到老婆电话说有一个男的来店里代还信用卡，对方说自己是做二手车生意的，有一张信用卡让我还4.2万元，我和对方说收400元钱，这个男的就同意了。他拿出一张民生银行卡（卡号是×××，开户人王建宏），我没有问对方是不是本人卡，我就在店里通过手机银行转款4.2万元，转款的时候对方把卡放在桌子上，刚转完款对方拿起卡从店里跑出去了，我就在后面追赶，追出去之后，对方坐着一辆摩托车跑了。我没有见过还卡的男子，10月10日下午16时许，有个男的曾经来店里拿着一张民生银行卡让我代还，还款3.2万元，扣了320元，11日这个人进来直接就让还信用卡，我感觉他们两个人是一伙的。   3、证人证言   （1）李某2的证言，证实我是王某2的母亲。主动到公安机关退赔王某2所诈骗赃款的3000元，王某2没有前科，是初犯，年轻不懂事，受了别人的引诱，希望宽大处理。   （2）刘某的证言，证实我是秦某的母亲，来公安机关主动退赔秦某诈骗所得24000元赃款，希望公安机关能宽大处理。   4、视听资料。   5、被告人供述   （1）王某1的供述，供认我和秦某之前就认识，王某2和秦某是朋友关系。2020年10月1日左右的时候，我和秦某、王某2三个人到晋城玩，在晋城待了两三天就回到了太原，回到太原后，我们三个人都没有钱，我和秦某就商量着怎么挣个钱，我之前因为代还信用卡诈骗被处理过，之后秦某找来王某2，王某2负责开车和踩点，就是先用王某2自己的信用卡找能代还信用卡的地方，再通知我过去作案，我在微信上联系还不起信用卡的人，我跟他们说替他们养卡，他们把卡邮寄给我，秦某负责踩点和作案时接应我。10日左右，秦某提议到晋城找个还卡的，我和秦某商量着到了晋城先买一辆摩托车，作案时骑着车比较保险。之后秦某和王某2开着王某2的车先到了晋城，他们先找代还信用卡的地方，然后又买了一辆摩托车，我到了晋城之后，秦某骑着车带着我看了几个地方，都觉得不合适就没有干，第二天中午，秦某带着我到了一家烟酒店，秦某在店外等我我进到店内，让老板代还4.2万元的信用卡，我让老板看了一张王建宏的民生信用卡的卡号，没有把卡给他，他在手机上操作往卡里打了4.2万元，我看见把钱打进去以后，我就走到店门口，跑到秦某的摩托车上，我和秦某就跑了。秦某骑车到了一个地方，给王某2打电话过来，秦某让开车到阳城套现。到了阳城，我和王某2在车上，秦某拿着王建宏的卡去套现，回来之后拿着39800元的现金，给了我15000元，给了王某23000元，剩下的秦某都拿着。   （2）王某2的供述，供认2020年国庆节我们来晋城之前，因为我有车，“小非”就让我和秦某到太原找他，见面后就商量由我负责开车，他俩提供信用卡，并找人代还信用卡骗钱，事成之后分我不到10%的收益。“小非”让我和秦某先开车来到晋城等他，他来了之后，我们就开始寻找目标，找了一个超市，具体哪条街我不认识，也不记得超市的名字，秦某进去问了能代还信用卡，然后我们就回去和“小非”的朋友吃饭休息，第二天，他们让我找个地方等，他俩骑着电动车还是摩托车出去了，是不是到这家超市我不知道，下午的时候他们打电话接他们，接上他们之后就让我开车到了阳城，在车上他们说弄了4万元，要把钱刷出来，在阳城他俩下车刷钱，我们开车回了太原，我分了2500元。   （3）秦某的供述，供认2020年10月10日左右的时候，我和王某2一起开着王某2的车（车牌×××）去的晋城。到了之后，王某2有一张信用卡快到期了，我就帮着问问哪里能还信用卡。后来我和王某2开车找到了一家烟酒店，我进去买烟的时候，见了一个男老板，我问能不能还信用卡，我就拿出了王某2的信用卡让他代还一下，老板在店里代还了3.2万元，我给了320元手续费，然后我就离开了。   我和王某2在美团上联系的民宿，在一个小区里住的。我和“小非”在微信上说起在这边给王某2还了个信用卡，“小非”说他也过来。晚上19时许，“小非”坐车来到晋城。第二天的时候，“小非”让我带着他去那个地方，“小非”给我弄了一辆摩托车，让我骑车在门外接应，他出来后带着他就走。我从小区出来带着他到了烟酒店，到了烟酒店门口，我在外面等着，他一个人进了店里，过了一会给我打电话，我骑车到了烟酒店，他出来后上车说快走，我就骑车拉着他跑到了一个钢材城，我把摩托车给了“小非”，我们给王某2打了电话，让王某2过来拉上一起回太原。王某2开车过来后，“小非”让王某2开车到阳城也是在一家路边的代还信用卡的店里，“小非”给了我卡，我打了店里刷了三笔，店里给了我39800元现金，我把4万元现金给了“小非”，“小非”给了我7500元，有没有给王某2我不清楚。   以上证据经当庭质证，被告人王某1及其辩护人，被告人王某2及其辩护人，被告人秦某及其辩护人均无异议，证据与证据之间能够形成相对完整的证据锁链，印证查明的事实，本院予以确认。   本院认为，被告人王某1、王某2、秦某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为侵犯了他人的财产所有权，构成诈骗罪。公诉机关指控三被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，三被告人分工明确，可不区分主、从犯，可分别予以相应的刑事处罚。三被告人均能如实供述犯罪事实，可从轻处罚；三被告人均认罪认罚，可从宽处理；被告人王某2、秦某亲属能主动缴纳赃款用于退赔被害人损失，可对被告人王某2、秦某酌情从轻处罚。三被告人辩护人相关从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人王某1因犯罪被判处缓刑，在缓刑考验期内再犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚；被告人秦某在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。公诉机关对三被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人王某1因犯诈骗罪被土默特左旗公安机关刑事拘留的期限应予折抵相应的刑期。由于三被告人犯罪行为给被害人造成的损失，应责令被告人予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第二十五条第一款、第七十七条第一款、第六十五条、第六十九条、第六十七条第三款之规定，判决如下：   一、被告人王某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金三千元；撤销内蒙古自治区土默特左旗人民法院（2020）内0121刑初159号刑事判决书“被告人王某1因犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金一万元”缓刑宣告部分，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金一万三千元（已执行一万元）。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月19日起至2022年3月25日止；剩余罚金于判决生效后十日内缴纳。）   二、被告人王某2犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金三千元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月18日起至2021年9月17日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）   三、被告人秦某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金三千元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月18日起至2022年2月17日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）   四、责令被告人王某1于本判决生效后一个月内退赔被害人张某人民币15000元，被告人王某2、秦某承担连带退赔责任。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。   审 判 长 郜万斌   人民陪审员 门月香   人民陪审员 常红伟      二0二一年四月二十三日   书 记 员 张冬雪   《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。   第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数罪中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。   数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。   数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。   第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。   二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。   第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法的第六十九条的规定，决定执行的刑罚。   被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。   《中华人民共和国刑事诉讼法》   第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。