安徽省舒城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖1523刑初33号 公诉机关舒城县人民检察院。 被告人刘实德，男，汉族，1994年9月8日出生，江西省都昌县人，初中文化，无业，租住于广东省东莞市（户籍地江西省九江市都昌县）。被告人刘实德因涉嫌诈骗罪，于2020年7月9日被舒城县公安局刑事拘留，同年8月14日经舒城县人民检察院批准，由舒城县公安局执行逮捕。现羁押于舒城县看守所。 辩护人李建华，安徽金华安律师事务所律师。 辩护人李晓云，安徽金华安律师事务所律师。 被告人朱诗明，男，汉族，1990年10月8日出生，湖南省常宁市人，高中文化，无业，租住于广东省东莞市（户籍地湖南省常宁市）。被告人朱诗明因涉嫌诈骗罪，于2020年7月9日被舒城县公安局刑事拘留，同年8月14日经舒城县人民检察院批准，由舒城县公安局执行逮捕。现羁押于舒城县看守所。 辩护人江飞，安徽大雷律师事务所律师。 被告人刘述明，男，汉族，1994年8月18日出生，江西省都昌县人，初中文化，无业，租住于广东省东莞市（户籍地江西省九江市都昌县）。被告人刘述明因涉嫌诈骗罪，于2020年7月9日被舒城县公安局刑事拘留，同年8月14日经舒城县人民检察院批准，由舒城县公安局执行逮捕。现羁押于舒城县看守所。 辩护人吴中月，安徽永诚律师事务所律师。 舒城县人民检察院以舒检二部刑诉[2020]Z221号起诉书指控被告人刘实德、朱诗明、刘述明犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2021年1月5日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。舒城县人民检察院指派检察员沈清出庭支持公诉，检察官助理李延奎协助工作。上述被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年5月份，被告人刘实德与“Metateader4”虚假投资平台(以下简称MT4平台)相关人员约定，由刘实德诱骗客户到该平台投资，刘实德分成客户“亏损款”的65%，平台分成35%。后刘实德邀约被告人朱诗明、刘述明加入，承诺给二人工资和提成。 2020年6月份，被告人朱诗明从微信群聊中发现王某（微信昵称“知足常乐笑哈哈”）有投资意愿，遂创建了“弥勒粉丝81团”微信群，群内共有成员27名，除王某外，其余26人均系刘实德、朱诗明、刘述明扮演，三人假冒平台授课老师、开户专员、其他投资者等，诱骗王某到该平台投资。2020年6月19日至6月24日间，王某先后4次转账共56000元至刘实德提供的平台账户，在该平台购买美金进行投资，后该平台于6月24日突然关闭，刘实德、朱诗明、刘述明未分得投资款。 2020年6月份，被告人朱诗明从微信群聊中发现穆某（微信昵称“大当家”）有投资意愿，遂创建了“弥勒粉丝82团”微信群，采用上述同样方法，诱骗穆某到ＭＴ4平台投资。2020年6月19日至6月23日间，穆某先后9次转账合计469000元至刘实德提供的平台账户，在该平台购买美金进行投资，后该平台于6月24日突然关闭，刘实德、朱诗明、刘述明未分得投资款。 2020年7月8日，被告人刘实德、朱诗明、刘述明在广东省东莞市寮步镇租住处被东莞市公安局寮步分局民警抓获，如实供述了上述犯罪事实。案发后，刘实德、朱诗明、刘述明家属代为赔偿了穆某全部损失，三被告人的行为取得了穆某的谅解。 公诉机关对此指控提供的证据有：中国农业银行业务凭证、招商银行转账业务回单、收条等书证；证人韦某的证言；被害人王某、穆某的陈述；被告人刘实德、朱诗明、刘述明的供述和辩解；舒城县公安局制作的《手机检查笔录》、《电子证据检查工作记录》；微信聊天记录等电子数据。 公诉机关认为，被告人刘实德、朱诗明、刘述明以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究各被告人的刑事责任。被告人朱诗明、刘述明在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚。被告人朱诗明自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。公诉机关对被告人朱诗明提出判处有期徒刑三至四年并处罚金的量刑建议。 被告人刘实德对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议、当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见为：对公诉机关认定被告人刘实德犯诈骗罪罪名不持异议，对部分事实的认定有异议。1.本案是典型的平台诈骗犯罪，刘实德等三人是平台方在网上招募人员扩大诈骗范围时参与进来，平台搭建运营和关闭跑路刘实德等均未参与。2.刘实德参与诈骗金额不足50万元，诈骗金额未达到特别巨大认定标准，诈骗金额应扣除王某留在平台账户未交易21000元和穆某留在平台未交易76000元，最多仅能认定为428000元。3.刘实德在整个诈骗环节中仅起到次要作用，应当认定为从犯。4.刘实德具有以下减轻、从轻处罚情节：刘实德是从犯；刘实德家属代为赔偿受害人穆某损失，取得穆某谅解；刘实德是初犯；刘实德具有坦白情节；刘实德犯罪时间短，造成社会危害性较小。建议法庭对被告人刘实德判处五年以下有期徒刑。 被告人刘实德辩护人向法院出示二份证据：1.谅解书，证明被害人穆某收到全部赔偿款，对三被告人行为予以了谅解。2.王某、穆某笔录一份，证明被害人王某和穆某提现的钱和平台上剩余的钱应当从诈骗金额中扣除。 被告人朱诗明对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。其辩护人的辩护意见为：对起诉书指控的主要犯罪事实和罪名不持异议。对起诉书认定朱诗明法定、酌定的从轻处罚情节不持异议。被告人朱诗明在本案中是从犯。如果平台被冻结之前公安机关有冻结，则三被告人不需要继续退赔被害人。 被告人刘述明辩称，其一开始不知道自己行为系诈骗，平台关闭后才知道。但是愿意认罪认罚，毕竟被害人都是因其进入的平台。其辩护人的辩护意见为：本案诈骗主要是被告人刘实德、朱诗明诱导被害人，刘述明仅是烘托氛围。诈骗数额对刘述明来说仅能作为参考，故对其量刑应当减轻，建议在三年以下有期徒刑量刑。 经审理查明：2020年5月份，被告人刘实德与“Metateader4”虚假投资平台(以下简称MT4平台)相关人员约定，由刘实德诱骗客户到该平台投资，刘实德分成客户“亏损款”的65%，平台分成35%。后刘实德邀约被告人朱诗明、刘述明加入，承诺给二人工资和提成。 2020年6月份，被告人朱诗明从微信群聊中发现王某（微信昵称“知足常乐笑哈哈”）有投资意愿，遂创建了“弥勒粉丝81团”微信群，群内共有成员27名，除王某外，其余26人均系刘实德、朱诗明、刘述明扮演，三人假冒平台授课老师、开户专员、其他投资者等，诱骗王某到该平台投资。2020年6月19日至6月24日间，王某先后4次转账共56000元至刘实德提供的平台账户，在该平台购买美金进行投资，后该平台于6月24日突然关闭，刘实德、朱诗明、刘述明未分得投资款。 2020年6月份，被告人朱诗明从微信群聊中发现穆某（微信昵称“大当家”）有投资意愿，遂创建了“弥勒粉丝82团”微信群，采用上述同样方法，诱骗穆某到ＭＴ4平台投资。2020年6月19日至6月23日间，穆某先后9次转账合计469000元至刘实德提供的平台账户，在该平台购买美金进行投资，后该平台于6月24日突然关闭，刘实德、朱诗明、刘述明未分得投资款。 2020年7月8日，被告人刘实德、朱诗明、刘述明在广东省东莞市寮步镇租住处被东莞市公安局寮步分局民警抓获，如实供述了上述犯罪事实。 案发后，刘实德、朱诗明、刘述明家属代为赔偿了穆某全部损失，三被告人的行为取得了穆某的谅解。 另查明，被告人朱诗明违法所得人民币16000元。扣押在案的47部手机中，除刘实德自用的2部iPhone手机、朱诗明1部iPhone手机、刘述明1部华为P30外均为犯罪工具。 上述事实有经庭审质证、确认的中国农业银行业务凭证、招商银行转账业务回单、收条等书证，证人韦某的证言，被害人王某、穆某的陈述，被告人刘实德、朱诗明、刘述明的供述和辩解，舒城县公安局制作的《手机检查笔录》《电子证据检查工作记录》，微信聊天记录等电子数据等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人刘实德、朱诗明、刘述明以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人刘实德与ＭＴ4平台相关人员约定诈骗的分工及分成并邀约被告人朱诗明、刘述明加入，承诺给二人工资和提成，起主要作用，是主犯，应按其参与的全部犯罪处罚。被告人刘实德辩护人认为刘实德系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人朱诗明、刘述明在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚；被告人刘实德、朱诗明、刘述明到案后均能够如实供述主要犯罪事实，构成坦白。被告人刘实德、朱诗明、刘述明亲属代三被告人赔偿了被害人穆某全部损失，获得了被害人穆某的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人朱诗明自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴，对被害人的合法财产，应当及时返还，犯罪工具依法应当予以没收，上缴国库。被告人刘实德辩护人关于诈骗金额应扣除被害人留在平台账户未交易金额的意见，本院认为，刘实德等人实施诈骗行为，被害人向虚拟网络平台转账后，财产所有权发生转移，即属于犯罪既遂，该辩护意见本院不予采纳。公诉机关量刑建议适当。根据各被告人的犯罪事实、性质、量刑情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条、第五十三条、第六十四条，第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五之规定，判决如下： 一、被告人刘实德犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月9日起至2030年7月8日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人刘述明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月9日起至2024年7月8日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人朱诗明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月9日起至2023年7月8日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 四、责令被告人刘实德、朱诗明、刘述明连带退赔被害人王某经济损失人民币五万六千元；追缴朱诗明违法所得人民币一万六千元，上缴国库；没收被告人刘实德、朱诗明、刘述明扣押在案的犯罪工具华为手机3部、小辣椒牌手机12部、Ｄｏｏｖ牌手机22部、小米牌手机4部、Ｖｉｖｏ牌手机2部，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省六安市中级人民法院提起上诉，书面上诉，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李红丽 人民陪审员  葛于法 人民陪审员  王本花 二〇二一年四月二日 法官 助理  赵 婷 书 记 员  王 闽