甘肃省庆阳市西峰区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）甘1002刑初36号 公诉机关庆阳市西峰区人民检察院。 被告人朱晓波，男,甘肃省镇原县人，因涉嫌诈骗罪于2020年10月17日被庆阳市公安局西峰分局刑事拘留，同年10月30日被逮捕。现羁押于庆阳市西峰区看守所。 辩护人马红兵，甘肃北斗律师事务所律师。 庆阳市西峰区人民检察院以西检一部刑诉（2021）19号起诉书指控被告人朱晓波犯诈骗罪，于2021年1月29日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。庆阳市西峰区人民检察院指派检察员王**出庭支持公诉，被告人朱晓波及其辩护人马红兵到庭参加诉讼。现已审理终结。 庆阳市西峰区人民检察院指控：2017年7月，被害人吴某某准备独立开办驾校，但了解到驾校资质不好办理，其便让当时任庆阳市西峰北方汽车出租有限公司副经理的帅某某询问该公司董事长即被告人朱晓波是否有能力通过找关系的方式为其办理驾校资质。过了半个月，朱晓波表示其有能力通过关系为吴某某办理驾校资质，后吴某某为朱晓波准备60万元用于办理驾校资质。2017年8月12日吴某某驾车载帅某某在西峰区汽车北站将36万元现金交给朱晓波。同年8月17日吴某某开车载帅某某在西峰区北辰中学南门附近将24万现金交给朱晓波。朱晓波对吴某某承诺办理驾校资质需要三四个月时间，如果关系协调好后让吴某某把资料送过来，如果办不成就让吴某某找帅某某把钱全部拿回去。吴某某当日还给了帅某某2万元好处费。后吴某某多次找朱晓波询问办理驾校资质进展情况，朱晓波一直让吴某某等消息。2018年1月开始，吴某某联系不到朱晓波，遂多次联系帅某某，帅某某便将收取的2万元退还吴某某，并给吴某某写了一张证明，证明朱晓波收受吴某某现金60万元并答应为吴某某办理驾校资质。经询问市运管局相关人员，均表示朱晓波未通过找关系找其为吴某某办理驾校资质一事。2020年10月16日，朱晓波到案后拒不承认其诈骗吴某某60万元的犯罪事实。指控被告人朱晓波的行为构成诈骗罪，数额特别巨大。公诉机关提供了相应的证据。建议判处被告人朱晓波有期徒刑十一年，并处罚金。 被告人朱晓波辩解其不认识吴某某，没有以给吴某某办理驾校资质为由拿吴某某60万元。其曾向帅某某借过24万元，是帅某某的入股资金，并将钱交给公司出纳。其行为不构成诈骗罪。 辩护人的辩护意见：公诉机关指控被告人朱晓波构成诈骗罪的事实不清，证据不足。1.吴某某请朱晓波办理驾校资质仅有本人的证词，无其他证据证实。2.吴某某交给朱晓波60万元只有帅某某的证言，且吴某某与帅某某所证明给付款项不一致，帅某某对装钱的外包装袋未做任何证明。3.2018年3月8日出具的证明无法证实系帅某某所出具。4.吴某某债权人的证据是传来证据，证明力不足，且该借贷关系不能证明钱款的去向。5.被告人朱晓波当庭承认收取过吴某某24万元，将钱交给了出纳，其无非法占有目的。如果该24万元认定构成诈骗，应该在三年以上十年以下量刑。 经审理查明：2017年7月，被害人吴某某准备独立开办驾校，但了解到驾校资质不好办理，其在与时任庆阳市西峰北方汽车出租有限公司副经理帅某某交谈过程中，得知该公司董事长即被告人朱晓波与庆阳市运管局领导关系比较好，便让帅某某询问朱晓波是否有能力通过找关系的方式为其办理驾校资质。过了半个月，朱晓波表示其有能力通过关系为吴某某办理驾校资质，并让帅某某告诉吴某某。后吴某某为朱晓波准备60万元用于办理驾校资质，其中50万元用于朱晓波找关系用，剩余10万元作为朱晓波的酬劳。2017年8月12日吴某某驾车载帅某某在西峰区汽车北站将36万元现金交给朱晓波。同年8月17日吴某某开车载帅某某在西峰区北辰中学南门附近将24万现金交给朱晓波，朱晓波对吴某某承诺办理驾校资质需要三四个月时间，如果关系协调好后让吴某某把资料送过来，如果办不成就让吴某某找帅某某将钱全部拿回去。吴某某还给帅某某2万元好处费，用以感谢帅某某促成朱晓波为其办理驾校资质一事。后吴某某多次找朱晓波询问办理驾校资质进展情况，朱晓波一直让吴某某等消息。2018年1月开始，吴某某联系不到朱晓波，遂多次联系帅某某，帅某某便将收取的2万元退还吴某某，并给吴某某写了一张证明，内容为“2017年8月12日、17日前后两次于中午在吴海涛（吴某某）车上给朱晓波60万元，用于在运管部门办理驾校审批费用，当时朱晓波答应在三个月内见答复，至今未见成果。”后吴某某方知被骗，便报警。 2020年10月16日，朱晓波自动到庆阳市公安局西峰分局投案。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。 1.被害人吴某某的陈述，证明2017年7月，其准备开驾校但未办下驾校资质，其通过西峰北方出租有限公司上班的亲戚帅某某联系该公司老板朱晓波给其办理该事情。其找王某某借了6万元，付某某借了10万元，其父亲吴某某找其堂哥吴某借了20万元。2017年8月12日，其开车载着帅某某在西峰区汽车北站找到朱晓波，在车上其将36万元现金交给帅某某，帅某某又交给了朱晓波，还说让其将剩余的24万元尽快准备好随后给朱晓波送过来。朱晓波说办理驾校资质大概得三四个月时间，如果办不成让其找帅某某将钱拿回去，其将朱晓波送到西大街工商银行门口。后其联系微贷网贷款公司将其母亲白某某名下的霸道车进行了抵押，2017年8月17日，其在八家咀路口的建设银行取了抵押车款24万元，开车载着帅某某到西峰区北辰中学南门找到朱晓波，在车上其将24万元现金交给帅某某，帅某某又交给朱晓波，朱晓波让其回去等消息。一直到2017年中秋节前，其打电话朱晓波不接，帅某某随后联系到朱晓波说让其安心等消息。12月22日，其到西峰区医院看望朱晓波并询问办理驾校资质的进展，朱晓波说等他出院以后再看。2018年1月左右，其到北方公司后发现还有人找朱晓波要账，其感觉自己可能上当受骗了，便多次找帅某某要钱，也没有要下给朱晓波的60万元。还证明在这期间其媳妇折小燕害怕钱不够用，还借了景文军、李颖芳、王意瑾的钱。后其发现抵押车贷款利息太高，便用其妻子借的钱和家里一些备用资金将车赎了回来。 2.证人证言：（1）帅某某证明其之前是西峰区北方出租公司副经理，朱晓波是公司法人兼董事长，吴某某是其亲戚。2017年前半年，吴某某来北方公司找其打听朱晓波情况，说想找朱晓波帮忙办理一个驾校资质，说他准备了60万元，让其帮忙问一下看朱晓波能帮忙办理下资质吗，随后其问了朱晓波，朱晓波也答应帮忙办理。过了几个月时间，吴某某驾车载其到汽车北站找到朱晓波，在车上吴某某说他先准备了这些钱，朱晓波当面答应了吴某某办理驾校资质的事情，吴某某将钱交到了朱晓波手中。10天左右后，吴某某说他已经将剩余的钱准备好了，其二人在西峰区北辰中学附近找到朱晓波，在车上吴某某将钱交给朱晓波。吴某某两次共给朱晓波60万元，且一次是24万元，一次是36万元，但具体哪次是多少钱其记不清楚了，两次给钱朱晓波都未给吴某某出具收条。朱晓波最后也没有给吴某某办下驾校资质，钱也没有退还。还证明其给吴某某出具过一份朱晓波拿了吴某某60万元的证明材料。（2）刘勇证明其2017年是庆阳市运管局局长，其认识朱晓波，朱晓波是北方公司经理，2017年以来朱晓波未找其给一个叫吴某某的人办理过驾校资质。（3）王和平证明朱晓波是北方出租车公司法人，从2018年2月开始朱晓波将公司委托给其经营，之后一直再没见到人了。其经营公司后，吴某某找过其，说他给了朱晓波50万元，让朱晓波找原庆阳市运管局局长刘勇给他办理驾校资质。（4）姚德恩、辛世有分别证明朱晓波是西峰北方出租车公司法人，其是公司驾驶员。其到北方公司要账时碰到过吴某某，吴某某说他也是找朱晓波要钱的，朱晓波收了他60万元并答应帮他办理驾校资质但未办下来，朱晓波人也不见了。还证明不知道啥时候朱晓波和其二人说过这个事，说当下最重要的就是解决吴某某这些钱，还拜托其二人给吴某某做一下工作，看能不能先给吴某某还一部分钱，剩下的等朱晓波把事情处理完了再分期还给他，吴某某也答应了，但朱晓波后来失联了。（5）王某某证明其与吴某某是朋友关系，2017年7月还是8月，吴某某向其借过6万元，说是他最近在办理驾校资质，但手里钱不够，其给借了6万元现金。吴某某还告诉其西峰的驾校已经快饱和了，资质不好办，他打算花钱找关系看能不能顺利办理，其偶尔一次听他说准备让一个名叫朱晓波的人为他办理驾校资质，其后来知道朱晓波是西峰北方出租车公司的董事长。（6）付某某证明2017年8月，吴某某找到其说他想开一个驾校，想找人把驾校资质办下来，但是钱不够，让其给他找10万元，这10万元可以作为其入股驾校的股份，其同意，便给他借了10万元。他告诉其找的办驾校资质的人是西峰北方出租车公司董事长朱晓波。（7）白某某证明其是吴某某母亲，吴某某将车牌号为甘MV0446的霸道汽车买在了其名下。吴某某想开驾校，但是有个证办不下来，后来他联系了帅某某，帅某某联系了朱晓波，朱晓波答应给办证。2017年8月其和吴某某一起去微贷网办理了抵押车辆贷款，一共抵押了25万元，扣除手续费1万元，贷款公司将24万元转入其办的尾号3447的建设银行卡，其将卡交给了吴某某等事实。（8）吴某某证明其是吴某某父亲，2017年7、8月吴某某找其借钱，其便找其侄子吴某借了20万元现金，将钱交给了吴某某，吴某某说他要用这笔钱办理驾校营业证。其最后用自己的钱给吴某还了。（9）吴某证明其是吴某某堂弟，2017年8月8日，吴某某父亲吴某某说吴某某想办个事，找其借20万元，其于8月10日给吴某某20万元现金的事实。（10）董事平证明其是朱晓波司机，朱晓波未给其说过他拿吴某某60万元，也未给其说过答应给别人办理驾校资质，其不认识吴某某。 3.接处警情况登记表、受案登记表、立案决定书，证明案件来源及立案情况等；到案经过，证明被告人朱晓波自动投案的事实；户籍证明，证明被告人朱晓波的年龄、身份等基本情况；庆阳市西峰北方汽车出租有限公司营业执照、内资企业基本信息，证明该公司名称、类型、法定代表人、住所及经营范围等；帅某某出具的证明，证实2017年8月12日、17日吴某某分两次在车上给朱晓波60万元，用于在运管部门办理驾校；微贷网借款协议书，证明吴某某、白某某通过微贷网平台共借款25万元的事实；白某某中国建设银行个人活期账户交易明细、客户回单，证明其账户2017年8月16日微贷提现240496元，8月17日取现24万元的事实；景文军、折小燕、李颖芳银行卡交易明细清单，证明2017年8月15日至17日期间该三人的银行流水情况；被告人朱晓波各银行银行卡交易明细，证明其银行账户收支情况；调取证据通知书，证明被告人朱晓波于2017年12月9日入住庆阳市西峰区人民医院，2018年1月2日出院的事实。 4.辨认笔录及照片，证明被害人吴某某通过混杂照片辨认出被告人朱晓波系以办理驾校资质为由骗取其60万元现金之人；帅某某通过混杂照片辨认出被告人朱晓波系收取吴某某60万元给吴某某办理驾校资质之人。 5.被告人朱晓波的供述与辩解。 被告人朱晓波的辩护人当庭提交记载“8月15日，从朱总手中拿现金24万元（北辰实验中学），存朱总农行16万元等内容”的复印件1张，证明朱晓波拿了吴某某24万元，于2017年8月15日将该笔款交给了公司原任出纳王凤银。经审查，该纸页系笔记本纸张复印件，证据来源不清，记录时间有倒置现象，不能真实反映记录人在何种情况下及何种目的记录该内容，且无其他证据印证。不能作为被告人的抗辩理由予以采信。 本院认为，被告人朱晓波以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。被告人朱晓波辩解其不认识吴某某，没有以给吴某某办理驾校资质为由拿吴某某60万元，其行为不构成诈骗罪。经查明，被害人吴某某、证人帅某某的陈述证实被告人朱晓波以给吴某某办理驾校为由拿了吴某某60万元，且证人王某某、付某某、白某某、吴某某、吴某的证言及贷款协议相互印证证实该60万元的来源及用途。以上证据能够形成一个完整的证据链，足以证实被告人朱晓波虚构帮吴某某办理驾校资质，骗取吴某某60万元的事实，公诉机关指控罪名成立，被告人朱晓波该辩解意见不予采纳；辩解其收取过帅某某24万元，系其与帅某某的经济往来，将钱交给了公司出纳无事实依据，该辩解意见亦不予采纳。辩护人认为公诉机关指控被告人朱晓波构成诈骗罪的事实不清，证据不足。理由一，吴某某请朱晓波办理驾校资质仅有本人的证词，无其他证据证实。审理认为，证人王某某、付某某、白某某的证言虽是传来证据，但与帅某某的证言能够相互印证证实吴某某找被告人朱晓波帮忙办理驾校资质的事实；理由二，吴某某交给朱晓波60万元只有帅某某的证言，且吴某某与帅某某所证明给付款项不一致，帅某某对装钱的外包装袋未做任何证明，及2018年3月8日的证明无法证实系帅某某所出具。审理认为，被害人吴某某及证人帅某某均证实吴某某给被告人朱晓波60万元，且帅某某陈述其向吴某某出具证明证实朱晓波拿了吴某某60万元，与吴某某提交的证明相印证，至于帅某某对钱款的外包装袋未做证明不影响对本案事实的认定；理由三，吴某某债权人的证据是传来证据，证明力不足，且该借贷关系不能证明钱款的去向。审理认为，吴某某债权人对借款数额的陈述与吴某某的陈述、银行流水、贷款凭证及本案诈骗数额能够相互印证。故辩护人上述辩护意见不予采纳。辩护人的其他辩护意见亦不予采纳。公诉机关的量刑建议偏高，不予采纳。对被害人造成的财产损失，依法责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人朱晓波犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金10000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月17日起至2031年4月16日止。） 责令被告人朱晓波退赔被害人吴某某人民币60万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。 审判长 张亚萍人民陪审员李杰人民陪审员马小文 二〇二一年四月二十八日 书记员 金         云         鹏