四川省成都市龙泉驿区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川0112刑初126号 公诉机关成都市龙泉驿区人民检察院。 被告人沈川，男，1986年1月15日出生，汉族，大专文化，公司员工，户籍所在地四川省平昌县，现住成都市龙泉驿区。2020年8月31日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局龙泉驿区分局刑事拘留，同年9月29日被执行逮捕。现羁押于成都市龙泉驿区看守所。 辩护人王**，四川均鼎律师事务所律师。 成都市龙泉驿区人民检察院以成龙检一部刑诉〔2020〕Z15号起诉书指控被告人沈川犯诈骗罪，于2021年3月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。成都市龙泉驿区人民检察院指派检察员曹宇出庭支持公诉，被告人沈川通过远程提讯系统参加诉讼，被告人沈川的辩护人王**到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2019年5月至2020年8月期间，被告人沈川虚构龙泉驿区X公司总经理助理身份，以能够帮助被害人张某、沈某夫妇二人到X公司工作为由，陆续骗取被害人沈某、张某夫妇人民币457750元。沈川将诈骗所得用于赌博，偿还债务，以及在娱乐场所消费等活动。 2020年6月，被告人沈川虚构其就职的X2管理有限公司成都分公司有器具招标项目，以其能够帮助被害人杨某拿下该招标项目为由向被害人杨某索要好处费人民币2万元，沈川将诈骗所得用于平时消费挥霍。 2020年6月，被告人沈川虚构其就职的X2管理有限公司成都分公司有器具招标项目，以其能够帮助被害人魏某拿下该招标项目为由向被害人魏某索要好处费人民币2万元，沈川将诈骗所得用于平时消费挥霍。 公诉机关认为，被告人沈川虚构事实，获取他人信任，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪。被告人沈川具有自首、认罪认罚、初犯等量刑情节，建议判处有期徒刑六年六个月，并处罚金。 被告人沈川对公诉机关指控的事实、罪名和量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理中亦无异议。同时提出，案涉被害人沈某、张某夫妇被骗的457750元中，2019年7月沈某给其的两笔合计8700元，系其以虚构的陪X的张书记出差为由，找沈某拿的，事后在电话中有对沈某表示过要归还款项，但沈某表示不用，其便告知沈某说入职后可以报销。案涉骗取被害人杨某、魏某款项中，其向X2管理有限公司汇报告过器具招标项目的需求，只是公司没有同意；向杨某、魏某承诺过要退还相应款项，现在还没有退还。 被告人沈川的辩护人对公诉机关指控的基本事实及罪名无异议，提出被告人沈川于2019年7月向沈某拿的8700元系借款，且表示过要归还；案涉被害人杨某、魏某被骗取的款项，被告人沈川在案发前也表示要退还，且被告人沈川月收入一万余元，有偿还能力，不能认定其对该相应款项有非法占有的目的，不应计入诈骗犯罪金额。被告人沈川具有自首、坦白、认罪认罚、初犯等量刑情节，公诉机关的量刑建议偏高，请求从轻处罚。 公诉机关为支持其指控，当庭出示了下述证据材料： 1.受案登记表，立案决定书，拘留证，逮捕证等程序性法律文书。证明公安机关办案程序合法及对被告人沈川采取强制措施的情况。 2.被告人沈川的基本情况、户籍证明。证明被告人沈川的基本身份情况，已达完全刑事责任年龄。 3.到案经过。证明被告人沈川系经公安机关电话通知到案。 4.被告人沈川的供述有辩解（附同步录音录像），辨认笔录。沈川在公安机关供述，其谎称可以安排被害人沈某及张某夫妇进X工作，自2019年5月至2020年8月，先后从沈某、张某夫妇处骗取金额446750元，其中收取现金150000元，通过其本人账户或其提供的徐某、曾某、毛某、李某的账户等收取转账296750元（按照沈川供述的分项金额汇总为457750元，不含其供述的向沈某借2300元）。其中，2019年7月，其以陪张书记出差不能刷卡为由，找沈某拿了8700元，还给沈某说入职后可以报销。2020年6月，因为缺钱，其又找到被害人杨某说其公司有一批器具的订单，并将以前的器具订单图纸和报价发给杨某，称可以帮助杨某拿下该订单，但需要杨某拿2万元表示。其间，其还找王某假扮其公司的王总与杨某一起吃饭。同月，其以同样的方法骗了被害人魏某2万元。被告人沈川对作案地点进行了辨认，对涉案人员王某进行了辨认笔录。 5.涉案人员王某的供述，辨认笔录。王某供述，沈川告诉其公司有一批器具要做，好多人都想和他谈这个业务，而他不方便出面，就叫其冒充他公司的王总。其答应后和对方一起吃了饭，但大多数都是沈川在和对方谈，其只是偶尔帮几句。涉案人员王某对作案地点进行了辨认，对被告人沈川进行了辨认。 6.被害人沈某、张某的陈述，提供的银行交易流水、收条、微信聊天记录、微信及支付宝转账记录（附光盘）。沈某、张某分别陈述，沈川以介绍工作为由，先后骗取二人460050元（现金150000元，转账310050元）。其中，2019年7月，沈川以陪领导在外面耍为由，分两次找沈某拿了8700元，并称后面给报销，但直到最后都没有报销；2020年6月6日沈川以自己出差没钱向沈某借了2300元，后来沈川还给沈某，沈某没收。银行、微信及支付宝交易记录显示，张某、沈某夫妇向沈川提供的账号转账合计310050元。 7.被害人杨某的陈述，提供的微信聊天记录、交易明细、容器报价单、图纸、合同。杨某称，2020年6月，自称在x2总经办工作的沈川称可以推荐器具业务，并推荐了芜湖通和公司的王总给其认识（后来知道这个王总其实就是王某），后其在沈川的催促下转了2万元定金给王某祥，转完款后，沈川给了一个王总的微信（后来知道其实就是沈川自己的），并通过该微信传了一个合同，但以各种理由没有盖章。案发前，杨某通过微信向沈川索款，沈川表示好的。 8.被害人魏某的陈述，提供的微信聊天记录、交易明细、合同审批表、合同。魏某称，2020年5月底，其遇到自称X总经办的沈川，大概一周后，沈川称有一个器具业务想让其做，称与芜湖通和的王某祥熟悉，可以介绍其做150台器具，还给其发了图纸。其报价后，2020年6月5日，沈川就让其给他先打1.2万元定金给王某祥，6月21日其又通过微信转了8000给沈川。案发前，魏某通过微信向沈川索款，沈川表示好的。 9.证人苑某的证言。苑某称，其是芜湖通和公司成都分公司总经理，沈川是总经理助理。沈川不负责进货或招投标，其公司今年（2020年）也没有器具方面的招投标，成都分公司也没有自己对外招投标的权力，公司有员工叫王某祥，是一线工人，沈川的表弟。 10.证人徐某的证言，提供的微信转账记录。徐某称，其受沈川安排，提供了其银行卡给沈川，并将收到的款项全部微信转给了沈川。 11.证人毛某的证言，提供的微信转账记录。毛某称，其受沈川安排，提供了其银行卡给沈川，并将收到的20000元全部微信转给了沈川。 12.证人曾某的证言，提供的微信聊天记录。曾某称，沈川之前陆陆续续向其借款约4万元，2019年沈川称其借了2万元，并让他兄弟转给其，用作还之前的欠款。8月10日，一个叫沈某的向其转款2万元。 13.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单。公安机关对被告人沈川的黑色华为手机和黑色苹果手机各一部，依法予以扣押。 14.被告人沈川的用工合同及工作责任划分。证明被告人沈川系芜湖通和成都分公司员工，工作范围不含招投标、物料采购。 15.被告人沈川的银行卡交易明细。证明其银行流水情况。 16.电子证据检查工作记录。证明公安机关对被告人沈川的黑色华为手机和黑色苹果手机进行了检查，并提取了电子数据。 17.现场勘验笔录。证明公安机关对相关作案地点进行了现场勘验，无异常情况。 18.视听资料。公安机关对被告人沈川的供述制作了同步录音录像，对被告人沈川的手机资料进行提取并制作电子数据，对被告人沈川与被害人沈某的聊天记录、电话录音转账记录等进行了刻录。其中，被告人沈川被扣押的2部手机中均有案涉诈骗事实的数据信息。 19.情况说明。证明： （1）证人李某因外出打工，短期内无法回成都配合公安机关接受询问； （2）被告人沈川无犯罪前科。 经庭审质证，被告人沈川对公诉机关出示的证据材料均不持异议。被告人沈川的辩护人对公诉机关出示的证据材料本身均不持异议，提出被害人杨某、魏某分别提供的微信聊天记录，恰好证明被告人沈川在案发前已经承诺要归还相应的款项，对该4万元没有非法占有的目的，相应金额应从被告人沈川的犯罪金额中扣除。 本院经审查认为，公诉机关出示的上述证据材料，符合证据“三性”要求，据有证明力，与本案事实有关联，本院依法予以采信。针对被告人沈川的辩护人提出的案涉2019年7月沈川向沈某拿的8700元及沈川向杨某、魏某骗取的4万元不应计入犯罪金额的陈述及质证意见，本院认为，在案的被告人沈川在公安机关的供述及当庭供述，以及被害人张某的陈述，能够相互印证证明被告人沈川向沈某拿该案涉8700元系基于虚构事实的骗取，且案发前并未归还，相应金额应计入其犯罪金额；同时，被告人沈川供述的总金额虽与公诉机关指控的金额不一致，但其供述的每一项金额与被害人沈某、张某夫妇的陈述能够相互印证，且汇总金额与公诉机关指控的犯罪金额一致，本院依法予以认定。关于案涉被告人沈川骗取被害人杨某、魏某的4万元是否应纳入犯罪金额，本院认为，在案的被告人沈川的供述、涉案人员王某的供述，以及被害人杨某、魏某的陈述，证人苑某的证言，能够相互印证证明沈川以虚构的项目骗取被害人杨某、魏某各2万元，被害人杨某、魏某分别提供的微信聊天记录中，在二被害人向被告人沈川索款时，沈川虽表示“好的”，但案发前沈川并未还款，相应金额依法应计入犯罪金额。综上，辩护人的陈述及质证意见没有相应的事实和法律依据，本院不予采纳。 根据采信的证据，本院经审理查明的事实与公诉机关指控的基本一致。另查明，公安机关扣押了被告人沈川诈骗时所使用的黑色华为手机和黑色苹果手机各一部。 本院认为，被告人沈川以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人沈川经公安机关电话通知后主动投案，到案后如实供述罪行，可以认定为自首，案件诉讼过程中主动具结悔过、认罪认罚，依法从轻或减轻处罚。被告人沈川无犯罪前科，酌情从轻处罚。扣押在案的黑色华为手机和黑色苹果手机各一部系作案工具，依法应予没收。公诉机关指控被告人沈川犯诈骗罪的事实成立，定性准确，本院予以支持。但公诉机关的量刑建议偏轻，本院当庭释明后，公诉机关明确表示不予调整，本院依法予以调整。辩护人提出的与此相符的辩护意见本院予以采纳，与此不符的本院不予采纳。据此，为打击犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，根据被告人沈川的犯罪事实、性质、情节，以及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人沈川犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月31日起至2027年8月30日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人沈川退赔被害人沈某、张某损失合计人民币457750元，退赔被害人杨某损失人民币20000元，退赔被害人魏某损失人民币20000元；对扣押在案的黑色华为手机和黑色苹果手机各一部依法予以没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  罗文碧 人民陪审员  邹康英 人民陪审员  江 凤 二〇二一年四月二日 书 记 员  舒 锐