河北省平山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）冀0131刑初37号 公诉机关河北省平山县人民检察院。 被告人：李**，男，1987年8月19日出生，汉族，初中文化，群众，户籍所在地陕西省渭南市澄城县，捕前住石家庄市桥西区。因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪于2020年9月7日被平山县公安局刑事拘留（未羁押），次日被指定居所监视居住。2020年9月25日因涉嫌犯合同诈骗罪被平山县公安局刑事拘留，同年10月29日被执行逮捕，现羁押于灵寿县看守所。 平山县人民检察院以平检公诉刑诉【2021】Z9起诉书指控被告人李**犯合同诈骗罪，于2021年3月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平山县人民检察院指派检察员王杰杰出庭支持公诉，被告人李**到庭参加了诉讼。现已审理终结。 平山县人民检察院指控，2018年8月17日，陆发荣（另案处理）与胡忠义（另案处理）、王志强、王增儒等人利用平山保丰农业发展有限公司（以下简称保丰公司）以农业农村部三农办公室、全国绿色农业产业示范基地管理办公室同意该公司作为“全国绿色农业乡村振兴示范基地”的创建单位并开展基地建设为幌子，胡忠义冒用保定军校基金会、保定军校基金会京津冀分会的名义募集资金，投资保丰公司的葫芦峪田园综合体循环农业示范工程项目，并对外虚假宣传已经募集到近万亿元的资金。 2018年11月20日，保丰公司在没有实际履行合同能力的情况下与平山县润林农业科技开发有限公司（以下简称润林公司）签订合作协议，以润林公司提供开发所需土地，保丰公司负责投资建设葫芦峪田园综合体循环农业示范工程并向润林公司支付场地使用费。在开发建设过程中，保丰公司诱骗湖南国基荣腾建设工程有限公司等十多家公司签署了施工合同，并收取工程单位20万元至50万元不等的施工保证金和金额不等的图纸、水电费。 2018年9月，经被告人李**介绍，刘利（另案处理）挂靠在了陕西中智建设工程有限公司（以下简称中智公司），李**代表中智公司负责监管刘利，防止刘利违规操作，并开始介绍施工队进场施工。2018年9月18日，刘利代表中智公司与胡忠义（保定军校基金会石家庄办事处的名义）签订了施工合同，承包了胡忠义承包的部分葫芦峪项目。2018年12月18日，刘利与保丰公司的陆发荣签订了《河北平山养生基地建设项目合作协议书》约定双方共同合作开发平山养生基地项目，后刘利开始在平山县葫芦峪工地开始施工。 2019年5月份，刘利收购了中智公司，担任中智公司法定代表人，李**担任中智公司副总经理。2019年5月10日，经徐某介绍，李**在明知保丰公司没有取得立项手续及其他相关手续，中智公司没有实际履行合同能力的情况下，与王某1、张某的施工队签订了《土方运输合同》，收取保证金70万元，后李**将其中40万元作为工程保证金转给了刘利，与徐某、王某3将其余30万元私分（其中李**得15万元，徐某、王某3各得7.5万元，二人均已退还给王某1）。 2019年7月，经白某向李**介绍，李**将王某2介绍给了刘利，后王某2与李**、刘利商谈，承包了刘利的部分葫芦峪工程，向刘利交纳了保证金80万元，并通过白某给付二人好处费25万元，后白某转给李**10万元。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人李**的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，建议判处有期徒刑四至五年。 被告人李**辩称：一、起诉书指控的70万元，我给他们打了借条，借条备注也是借款。王某2不是我介绍给刘利的，我是把白某介绍给刘利的，白某给我转过10万元；二、对起诉书指控的罪名有异议，我拿的钱确实打了借条，当时也是以借款沟通的，我个人认为，不构成合同诈骗罪。 经审理查明，2018年8月17日，陆发荣（另案处理）与胡忠义（另案处理）、王志强、王增儒等人利用平山保丰农业发展有限公司（以下简称保丰公司）以农业农村部三农办公室、全国绿色农业产业示范基地管理办公室同意该公司作为“全国绿色农业乡村振兴示范基地”的创建单位并开展基地建设为幌子，胡忠义冒用保定军校基金会、保定军校基金会京津冀分会的名义募集资金，投资保丰公司的葫芦峪田园综合体循环农业示范工程项目，并对外虚假宣传已经募集到近万亿元的资金。 2018年11月20日，保丰公司在没有实际履行合同能力的情况下与平山县润林农业科技开发有限公司（以下简称润林公司）签订合作协议，以润林公司提供开发所需土地，保丰公司负责投资建设葫芦峪田园综合体循环农业示范工程并向润林公司支付场地使用费。在开发建设过程中，保丰公司诱骗湖南国基荣腾建设工程有限公司等十多家公司签署了施工合同，并收取工程单位20万元至50万元不等的施工保证金和金额不等的图纸、水电费。 2018年9月，经被告人李**介绍，刘利（另案处理）挂靠在了陕西中智建设工程有限公司（以下简称中智公司），李**代表中智公司负责监管刘利，防止刘利违规操作，并开始介绍施工队进场施工。2018年9月18日，刘利代表中智公司与胡忠义（保定军校基金会石家庄办事处的名义）签订了施工合同，承包了胡忠义承包的部分葫芦峪项目。2018年12月18日，刘利与保丰公司的陆发荣签订了《河北平山养生基地建设项目合作协议书》约定双方共同合作开发平山养生基地项目，后刘利开始在平山县葫芦峪工地开始施工。 2019年5月份，刘利收购了中智公司，担任中智公司法定代表人，李**担任中智公司副总经理。2019年5月10日，经徐某介绍，李**在明知保丰公司没有取得立项手续及其他相关手续，中智公司没有实际履行合同能力的情况下，与王某1、张某的施工队签订了《土方运输合同》，收取保证金70万元，后李**将其中40万元作为工程保证金转给了刘利，与徐某、王某3将其余30万元私分（其中李**得15万元，徐某、王某3各得7.5万元，二人均已退还给王某1）。 2019年7月，经白某向李**介绍，李**将王某2介绍给了刘利，后王某2与李**、刘利商谈，承包了刘利的部分葫芦峪工程，向刘利交纳了保证金80万元，并通过白某给付二人好处费25万元，后白某转给李**10万元。 上述事实，由控辩双方提交并经法庭质证、认证的下列证据所证： 1、农业农村部三农办公室、全国绿色农业产业示范基地管理办公室关于开展“全国绿色农业乡村振兴示范基地”创建工作的通知； 2、被告人李**关于自己在已知晓保丰公司没有取得立项手续及其他相关手续，保丰公司、中智公司均没有资金实际履行合同的情况下，诱骗他人签订施工合同，并收取施工队的保证金150万元、好处费25万元的供述； 3、被害人王某1、张某、王某2的陈述及土方运输合同； 4、证人徐某、王某3、白某、马某、李某、檀某、计某的证言； 5、另案诈骗犯罪的被告人刘利关于在葫芦峪工程项目中实施诈骗犯罪的供述； 6、被告人李**收入支出银行流水； 7、平山县公安局辨认笔录； 8、被告人李**的户籍证明、到案经过、现实表现。 本院认为，被告人李**在担任中智公司副总经理期间，明知保丰公司没有取得立项手续及其他相关手续，保丰公司、中智公司均没有资金实际履行合同的情况下，诱骗他人签订施工合同，并收取施工队的保证金150万元、好处费25万元，共计175万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。被告人李**关于其不构成合同诈骗罪的辩解与事实不符，本院不予支持。涉案被骗款在刘利及中智公司案中已判决退赔，但李**其违法所得25万元，退赔受害人。为打击犯罪，维护社会稳定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李**犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币20000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住的，羁押二日折抵刑期一日。即自2020年9月25日起至2024年12月16日止，罚金限判决生效后30日内缴纳）。 二、被告人李**违法所得25万元，退赔受害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  马正堂 人民陪审员  崔国燕 人民陪审员  封 甜 二〇二一年四月十七日 书 记 员  谷豆豆