湖南省岳阳市君山区人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0611刑初34号公诉机关湖南省岳阳市君山区人民检察院。被告人范明海，男，1993年9月8日出生于广西壮族自治区合浦县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区合浦县，住广西壮族自治区北海市海城区。因盗窃，2014年被广西北海市海城分局行政拘留8天；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月26日被江阴市公安局刑事拘留，同年12月26日被该局取保候审；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月12日被广西北海市公安局海城分局刑事拘留，同年9月11日被该局解除强制措施。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年10月31日被长江航运公安局岳阳分局刑事拘留，经岳阳市君山区人民检察院批准，于2020年11月27日被该局执行逮捕。现羁押于岳阳市第一看守所。辩护人黄琦，湖南人和人（岳阳）律师事务所律师。辩护人吴宏鹏，湖南人和人（岳阳）律师事务所实习律师。被告人姚升照，男，2001年5月16日出生广西壮族自治区北海市银海区，汉族，小学文化，务工，户籍所在地及现住地均为广西壮族自治区北海市银海区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年10月30日被长江航运公安局岳阳分局刑事拘留，经岳阳市君山区人民检察院批准，于2020年11月27日被该局执行逮捕。现羁押于岳阳市第一看守所。湖南省岳阳市君山区人民检察院以君检一部刑诉[2021]10号起诉书指控被告人范明海、姚升照犯诈骗罪，于2021年2月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省岳阳市君山区人民检察院指派检察员李筱刚出庭支持公诉，被告人范明海及其辩护人黄琦、吴宏鹏、被告人姚升照到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2019年9月至2020年10月间，被告人范明海以非法占有为目的单独或者伙同被告人姚升照等人利用网络对不特定多数人实施诈骗。其中被告人范明海骗取他人金额为人民币（以下币种均为人民币）2.89万元，被告人姚升照骗取他人金额2.52万元。公诉机关提交了物证、书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、搜查、辨认笔录、电子数据等证据。为证实上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了被告人用于作案的手机3台、户籍资料、到案情况说明、报案材料、微信资料及转账记录、银行交易流水、违法犯罪记录等书证，证人郑某、姚某一、姚某二、刘某一等人的证言，被害人杨某一、邓某一、赵某一等人的陈述，被告人范明海、姚升照的供述与辩解，搜查笔录，郑某、姚某一、姚某二、刘某一等人的辨认笔录，电子证据检查工作记录、电子数据提取笔录及照片等证据。公诉机关认为被告人范明海、姚升照以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任；量刑建议分别为范明海有期徒刑一年八个月，姚升照有期徒刑一年，均并处罚金。被告人范明海、姚升照对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2019年9月至2020年10月间，被告人范明海以非法占有为目的单独或者伙同被告人姚升照等人利用网络对不特定多数人实施诈骗。其中被告人范明海骗取他人金额为人民币2.89万元，被告人姚升照骗取他人金额2.52万元。具体犯罪事实如下：一、2019年9月至11月，被告人范明海在QQ、微信等网络社交软件上，自称可以帮助他人办理网贷、办卡，后假借需要看微信流水为由，索要他人微信账号、登录密码、身份证照片等信息后登录被害人微信，冒充被害人向其微信好友骗钱，诈骗金额共计3700元。1.2019年10月14日，被告人范明海以帮助办理信用卡、网贷名义，骗取受害人杨某一微信账号及密码后登录杨某一微信，冒充杨某一身份以购买商品、微信限额、帮助支付为由，向杨某一的好友、家属刘某二、毛某等人实施诈骗，骗取刘某二500元、毛某500元。后通过袁某位于北海市海威区××路的兴国烟酒行套现；2.2019年10月15日12时许，被告人范明海以帮助办理信用卡、网贷名义，骗取受害人邓某一微信账号及密码后登录邓某一的微信，冒充邓某一以购买商品、微信限额、帮助支付为由，向邓某一的好友、家属邓某二、徐某、蒋某等人实施诈骗，骗取邓某二500元、蒋某1000元、徐某1200元，共计2700元。后通过袁某位于北海市海威区××路的兴国烟酒行套现。二、2020年10月14日22时许，被告人范明海使用ＱＱ号322945××××添加受害人赵某的ＱＱ129199××××，并以能帮其提升、开通微信借贷功能为由，要求其提供本人身份证、银行卡资料信息、微信登录账号及密码、相关语音录音、自拍照等。同年10月17日9时许，被告人范明海使用自己手机登录赵某一的微信，修改微信账号原绑定手机号码、银行卡及密码，冒充赵某一以借钱为由，骗取其微信好友杨某二2000元、2000元、邵某1000元、于某500元、王某1000元、朱某2000元、赵某二2000元、1000元、孙某3000元、2000元、刘某二1700元、胡某2000元、1000元、陈某1000元、张某1000元、赵某三2000元，共计2.52万元。被告人姚升照在事前明知被告人范明海实施诈骗的情况下，提供本人卡号为6217********的银行账号、微信账号帮助转移诈骗资金。被告人范明海将钱转至被告人姚升照的上述银行账户后，再转至李某、刘某一商店微信收款账户，最后由廖某、范某等人到李某、刘某一商店提现，直接将诈骗资金参赌洗钱。被告人姚升照非法获利1700元。2020年10月29日，长江航运公安局岳阳分局民警在广西壮族自治区北海市银海区××镇××××会所门口将被告人姚升照抓获到案；2020年10月30日，民警在广西壮族自治区北海市海城区北京了和安宁春城肯德基门口将被告人范明海抓获到案。另查明，2021年3月19日，被告人范明海的家属向本院退还全部赃款2.89万元，同年4月19日，被害人赵某领取损失2.52万元，并对范明海出具谅解书。上述事实有经庭审质证、确认的物证、书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、搜查、辨认笔录、电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人范明海、姚升照以非法占有为目的，隐瞒事实真相，诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人范明海起主要作用，是主犯，被告人姚升照起次要作用，是从犯，依法对其从轻处罚。被告人范明海向被害人退赃并取得谅解，可以酌情从轻处罚。被告人范明海、姚升照有坦白情节，且愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人范明海犯诈骗罪,判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月30日起至2022年6月29日止。罚金限本判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人姚升照犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月29日起至2021年10月28日止。罚金限本判决生效后十日内一次性缴纳。）三、被告人范明海的剩余违法所得人民币三千七百元，退赔给被害人；追缴被告人姚升照的违法所得人民币一千七百元，上缴国库；四、对于扣押在案的被告人范明海的作案工具一部黑色OPPOA92s手机和一部粉色OPPOR11s手机，被告人姚升照的作案工具一部白色OPPOA92s手机，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  王文君人民陪审员  魏国军人民陪审员  张 君二〇二一年四月二十日法官助理许燕书记员李佳附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;（二）被告人违背意愿认罪认罚的;（三）被告人否认指控的犯罪事实的;（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。