甘肃省天水市秦州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）甘0502刑初62号 公诉机关天水市秦州区人民检察院。 被告人坚强，女，生于1957年7月25日，汉族，天水市秦州区人，大学本科文化，天水市某单位退休干部，户籍地天水市秦州区，现租住天水市秦州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月30日被刑事拘留，7月15日被取保候审。 指定辩护人杨建鼎，甘肃端方律师事务所律师。 天水市秦州区人民检察院以天秦检一部刑诉（2021）10号起诉书指控被告人坚强犯诈骗罪，于2021年4月1日向本院提起公诉。本院于2021年4月7日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭，于2021年4月16日公开开庭审理了本案。天水市秦州区人民检察院指派检察员宋菊香出庭支持公诉，被告人坚强及其指定辩护人杨建鼎到庭参加诉讼。现已审理终结。 天水市秦州区人民检察院指控，1.2011年4月的一天，被告人坚强谎称手里有经济适用房指标，可以给被害人何某购买经济适用房，之后又称天水市市委某领导位于天水市秦州区金都天湖名府的房子现委托她转让，可以让何某购买，何某信以为真，于2011年5月18日交给坚强2.8万元现金，7月19日交给坚强19万元现金，坚强给何某出具了二张收条。后何某多次催问房子情况，坚强以房子尚未交工、验收不合格等理由推脱。2013年8月3日，何某再次找到坚强要求归还购房款时，坚强又向何某出具了一份内容为收到何某房款共计21.8万元的收条，之后坚强失联。 2.2011年3月某天，被告人坚强对陈某谎称天水市市委某领导位于天水市秦州区金都天湖名府的住房要低价转让，陈某信以为真，分二次向坚强交付房款5.6万元后，坚强于2011年10月10日出具收到房款33.7万元的收条一份。10月13日，陈某以转账方式给坚强提供的账户转款23.7万元。陈某多次要求见房主但坚强一直以各种理由推脱，并伪造时任天水市建设局局长彭某书写收到坚强交来陈某房款33.7万元的收条交给陈某。后陈某多次催问，坚强以各种理由推脱。 3.2012年2月某天，被告人坚强对李某谎称天水市某领导有两套位于天水市秦州区天湖名府的房子要卖，想要购买就先付定金，李某信以为真又给被害人赵某打电话告诉此事，赵某也信以为真，二人和坚强商量购买该两套房子，李某分别于2012年4月26日付款2.2万元现金、2012年10月11日付款30万元现金给坚强，坚强给李某出具了二张收条。赵某分别于2012年4月5日付款3万元、2012年5月21日付款6万元、2012年7月16日付款2.6万元，坚强当时给赵某写了三张收条。2012年10月12日，坚强伪造收款人为张某收到坚强交来40万元房款的收条分别交给李某、赵某。后二人一直向坚强催问购买房子一事，直至2013年5月得知被骗。2013年11月，坚强退还李某、赵某共计2万元。 4.2012年6月的一天，被告人坚强给被害人王某谎称其有能力让人不参加考试即可办理机动车驾驶证，获得王某的信任后，诈骗王某7.8万元。得款后予以挥霍。 针对指控的事实，公诉人当庭出示了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人坚强的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处有期徒刑十年，并处罚金50000元。 被告人坚强对指控的罪名及事实无异议，表示自愿认罪认罚。 指定辩护人杨建鼎的辩护意见是，1.对起诉书指控的事实及罪名无异议；2.被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，审理中自愿认罪认罚，认罪态度好，有悔罪表现；3.被告人已退还部分受害人的部分损失；4.被告人身患癫痫。综上，请求法庭对其从轻处罚。 经审理查明，被告人坚强原系天水市某单位干警，其自2011年始谎称自己有低价转让的房屋代为出售或者谎称能不参加考试即可办理机动车驾驶证，在取得被害人的信任后，要求被害人向其支付房款或支付一定的好处费，共骗取102.7万元，所得赃款用于购买彩票挥霍。并于2013年11月后以关闭手机、搬离住所、逃往外地等方式躲避。其具体事实如下： 1.被告人坚强与被害人何某系朋友关系。2011年4月的一天，被告人坚强对何某谎称天水市市委某领导位于天水市秦州区金都天湖名府的房子现委托她低价转让，因何某急需为儿子结婚购置房屋遂信以为真。后坚强分别于2011年5月18日、7月19日骗得何某2.8万元、19万元现金，何某多次催问房子情况，坚强以房子尚未交工、验收不合格等理由推脱。之后，坚强关闭手机，搬离住所致使何某多次联系未果。 2.被告人坚强与被害人陈某系同事关系。2011年3月某天，被告人坚强对陈某谎称天水市市委某领导位于天水市秦州区金都天湖名府的住房要低价转让，陈某信以为真。后坚强分别于3月10日、7月12日、10月13日骗得陈某2.6万元、3万元、23.7万元。此后，陈某多次提出与出卖方见面，但坚强一直以各种理由推脱，并将其伪造时任天水市建设局局长彭某收到33.7万元的收条交给陈某。后陈某多次催问，坚强仍以各种理由推脱，直至2013年6月，陈某得知自己被骗。 3.被告人坚强与被害人李某系朋友关系。2012年2月某天，被告人坚强对李某谎称天水市某领导有两套位于天水市秦州区天湖名府的房子要出售但需支付定金，李某遂将该消息告知其朋友赵某，二人商议后与坚强联系，称想从坚强处购买该两套房屋。2012年4月26日、10月11日，坚强分别骗得李某2.2万元、30万元现金。2012年4月5日、2012年5月21日、2012年7月16日，坚强分别骗得赵某6万元、3万元、2.6万元现金。后二人一直向坚强催问房子一事，直至2013年5月得知被骗，遂向天水市公安局反映此事。2013年11月，坚强被天水市公安局纪律监察委员会调查后分别退还李某、赵某各1万元。 4.2012年6月的一天，被告人坚强给被害人王某谎称其有能力让人不参加考试即可办理机动车驾驶证，但每人需支付7000元相关费用，王某认为坚强系交警支队干警遂信以为真，联系多人后将7.8万元现金交付坚强。后王某多次催问办证一事直至2013年8月，坚强失联遂得知自己被骗。 2013年8月至2014年2月间，王某妻子凌某、何某、赵某、李某、陈某报称坚强以帮忙办驾驶证或低价出售他人房屋的名义骗其钱款。公安机关于2014年1月16日立案后，将坚强上网追逃。2020年6月19日，陕西大荔县公安局西关派出所民警在大荔县花城路工商银行将坚强抓获并临时羁押于大荔县看守所。6月30日，天水市公安局秦州分局民警将其押解回天水，同日被刑事拘留，并羁押于秦州区看守所。坚强入所后因其癫痫发作，摔伤后致其左股骨颈骨骨折生活不能自理，遂于7月15日被取保候审。在接受调查过程中，坚强如实供述诈骗何某等人的犯罪事实。 上述事实，被告人坚强在开庭审理过程中亦无异议，并有案件登记表、立案决定书，被害人何某、陈某、李某、赵某、王某的陈述、辨认笔录及照片，证人凌某、李某2、彭某、燕某、钟某的证言、辨认笔录及照片，银行转账记录、收条，调查笔录，在逃人员登记/撤销表，到案经过，看守所不予收押通知书、病历，认罪认罚具结书，户籍信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人坚强以非法占有为目的，谎称有低价转让的房屋代为出售或者谎称能不参加考试即可办理机动车驾驶证，在取得他人信任后，要求被害人向其支付房款或活动费并将该费用据为己有，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪成立。鉴于坚强到案后如实供述犯罪事实，审理中自愿认罪认罚，退赔部分被害人部分损失，可从宽处罚。未退赔的经济损失100.7万元责令被告人继续退赔。公诉机关的量刑建议予以采纳。辩护人所持上述情节的辩护意见亦予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人坚强犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金5万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金在判决生效后十日内缴纳）； 二、责令被告人坚强退赔何某经济损失21.8万元、陈某经济损失29.3万元、李某经济损失31.2万元、赵某经济损失10.6万元、王某经济损失7.8万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省天水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  韩瑞锋 审 判 员  周海睿 人民陪审员  白鹏云 二〇二一年四月二十七日 书 记 员  王 斌