安徽省宿州市埇桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1302刑初905号 公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。 被告人方圣荣，男，1972年7月25日出生于安徽省砀山县，汉族，初中文化，住宿州市埇桥区。曾因诈骗于2000年6月12日被安徽省淮北市人民政府劳动教养管理委员会决定劳动教养三年。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月22日被宿州市公安局埇桥分局抓获，次日被该局刑事拘留；2018年11月29日被宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，同年12月1日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人李腾飞，安徽皖光大律师事务所律师。 辩护人马正，安徽皖光大律师事务所律师。 被告人乔克强，男，1966年3月3日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，住宿州市埇桥区。曾因诈骗于2000年4月27日被宿州市人民政府劳动教养管理委员会决定劳动教养两年。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月22日被宿州市公安局埇桥分局抓获，次日被该局刑事拘留；2018年11月29日被宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，同年12月1日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人王茂军，安徽君光律师事务所律师。 被告人龙建怀，男，1955年7月10日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月5日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年11月29日被宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，2018年12月1日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人王燕，安徽汇龙律师事务所律师。 被告人刘家全，男，1963年5月10日出生于安徽省寿县，汉族，初中文化，住寿县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月5日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年11月29日被宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，2018年12月1日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人李清富，安徽大泽律师事务所律师。 辩护人王薪玥，安徽大泽律师事务所律师。 被告人李建兵，男，1975年5月4日出生于安徽省凤阳县，汉族，初中文化，住凤阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月23日被蚌埠铁路公安处抓获，次日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留；2019年1月22日被宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，当日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人李凤，安徽民之声律师事务所律师。 被告人范云龙，男，1977年9月7日出生于江苏省南京市，汉族，专科文化，无业，住南京市浦口区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月21日被南京市公安局秦淮分局抓获，同年5月24日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留；2019年6月26日被宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，次日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人赵治英，江苏振泽律师事务所律师。 辩护人闫乐薇，江苏振泽律师事务所律师。 宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2019）309号起诉书、宿埇检刑诉（2019）309-1号追加起诉决定书指控被告人方圣荣、乔克强、龙建怀、刘家全、李建兵、范云龙犯诈骗罪，于2019年8月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员刘琴出庭支持公诉，被告人方圣荣及其辩护人马正、李腾飞，被告人乔克强及其辩护人王茂军，被告人龙建怀及其辩护人王燕，被告人刘家全及其辩护人李清富、王薪玥，被告人李建兵及其辩护人李凤，被告人范云龙及其辩护人赵治英、闫乐薇到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查一次。因受新冠肺炎疫情影响，本院于2020年5月21日裁定中止本案审理，同年9月22日恢复审理。本案现已审理终结。 宿州市埇桥区人民检察院指控： 2016年至2017年，被告人方圣荣先后成立安徽金洋农业发展有限公司（以下简称金洋公司）、安徽鑫洋生态农业发展有限公司（以下简称鑫洋公司）、宿州市潮湖生态农业专业合作社并担任上述公司法定代表人。自2016年6月份至2018年9月份，被告人方圣荣、乔克强、龙建怀、刘家全等人明知上述公司无实际经营业务、无任何资金、技术支持，实际并不具备履行能力，仍以上述公司名义在宿州市埇桥区租用农用地，虚构钢结构大棚工程项目并以此为幌子，引诱外地工程承包方来宿州洽谈合作，通过制作宣传册、图纸资料、带被害人参观工地等骗取被害人信任，将该虚假工程项目重复对外发包，期间，多次以报名费、资料费、预算费、议标费、保证金、好处费等名义骗取他人钱某；被告人方圣荣、乔克强等人明知被害人不具备出具银行保函条件，仍故意在合同中设置担保条款，要求被害人在短期内出具百万银行保函，后以被害人未开具保函违约为由再次以好处费、变更费、保证金等名义骗取被害人钱某及吃请并拖延被害人进场施工。至案发，在案被害人无一能进场施工。具体事实如下： （一）2018年3月份到2018年9月份，被害人张绍荣（系山东能泰建设有限公司云南分公司工程代理人）经人介绍得知鑫洋公司有钢结构工程项目需要建设，遂到鑫洋公司参与招投标，被告人乔克强具体负责与被害人张绍荣洽谈合同，被告人方圣荣负责签字盖章，张某2负责修改合同等事宜。被告人乔克强先后多次以承建其公司工程需要向其交纳资料费、预算费、评标费、好处费、保证金、加油费等名义骗取被害人张绍荣现金人民币共计19.8万元以及价值人民币5200元的中华烟10条，合计人民币20.32万元；期间，被害人张绍荣因始终不能进场施工找到鑫洋公司，被告人龙建怀谎称可以帮其协调，骗取被害人张绍荣价值人民币7000元的黄山印象烟10条、人民币现金8000元，合计人民币1.5万元，并让被害人张绍荣多次请其与被告人刘家全、方圣荣等人吃饭唱歌。后被害人张绍荣因一直未能进场施工要求被告人乔克强退还前期费用，被告人乔克强退还被害人张绍荣人民币10万元。 （二）2018年6月份，被害人周某经人介绍以河南中新强建筑工程有限公司名义到鑫洋公司参与果蔬菌菇培植基地项目招投标，期间，被告人龙建怀、刘家全以承建该工程需要向其缴纳好处费、议标费的名义，骗取被害人周某人民币共计3.2万元。 （三）2018年4月份至2018年6月份，被害人宗某经人介绍到鑫洋公司参与钢结构工程项目招投标，期间，被告人乔克强具体负责与被害人宗某洽谈合同，张某2负责修改合同，被告人乔克强先后多次以承建其公司项目需要向其交纳报名费、预算费、评标费、变更费、加油费等名义骗取被害人宗某现金共计人民币10.37万元以及价值人民币6200元的软中华香烟10条，合计人民币10.99万元。 （四）2018年3月份，被害人刘某经人介绍到鑫洋公司谈施工合同，被告人龙建怀接待后与其谈施工合同并向被害人刘某谎称承包公司项目需要投标并要缴纳投标保证金3万元，骗取被害人刘某人民币3万元；之后，被告人龙建怀通知被害人刘某到宿州签订合同并向被害人刘某索要20万元合同保证金，因云某发现工程有问题而未缴纳。被害人刘某多次向被告人龙建怀索要投标保证金未果。 （五）2018年5月底至2018年8月底，被害人吴某经被告人范云龙（已批捕）以及被告人李建兵介绍以南京市高淳区吴某钢结构加工销售部的名义到鑫洋公司参与招投标，被告人乔克强负责与被害人吴某洽谈合同，被告人龙建怀协助被告人乔克强与被害人吴某谈合同，张某2负责修改合同、找方圣荣盖章并协助乔克强谈合同，被告人方圣荣负责盖章。在与被害人吴某谈合同过程中，被告人乔克强、方圣荣、龙建怀等人多次以图纸费、好处费等名义骗取被害人吴某中华烟4条、茶叶五斤、人民币4万余元，并要求吴某7天内开具200万元银行保函，逾期视为违约。被告人范云龙、李建兵明知被害人吴某为个体工商户无法开出银行保函、乔克强等人以多种名义向被害人吴某索要钱财，仍向被害人吴某谎称能够为其办出银行保函并承诺使其进场施工，以预付居间费、支付打点费等名义，多次骗取吴某钱财，其中被告人李建兵骗取被害人吴某人民币45.43万元，被告人范云龙以居间费、开具保函辛苦费等名义共计向被害人吴某索要人民币26.50万元，其中4万元用于支付江苏南京企鹅企业管理有限公司融资服务费用，4.5万元转给李建兵等人。案发后，被告人范云龙家属退缴至公安机关涉案赃款人民币22.50万元。 （六）2018年5月份至2018年7月份，被害人杨某经人介绍以陕西长都建筑工程有限公司名义到鑫洋生态农业发展有限公司参与招投标，被告人乔克强负责具体与被害人杨某商谈，张某2负责起草修改合同，被告人方圣荣负责签字盖章。期间，被告人乔克强以好处费、合同定金的名义骗取被害人杨某人民币共计8万元、价值人民币4000余元的中华烟7条及多次吃请（花费7000余元），合计人民币9.1万元。合同签订以后，被告人乔克强、方圣荣、张某2又单方面以被害人杨某未按合同约定开具银行保函为由通知被害人杨某违约并需要支付20万元违约金，后被害人杨某发现被骗而未交纳。 （七）2017年9月份，被害人熊某1经人介绍到安徽碧水云天生态农业发展有限公司参与招投标，被告人乔克强、魏社会等人接待并与被害人熊某1商谈合同。期间，被告人乔克强以合同履约金名义骗取被害人熊某1人民币现金1万元、中华烟8条以及吃请。被害人熊某1因合同签订不规范且碧水云天公司手续不全导致其无法出具合同要求的银行保函，遂要求被告人乔克强退还合同履约金，被告人乔克强不予退还；同年11月份，被害人熊某2经人介绍到宿州市潮湖生态农业专业合作社参与招投标，被告人乔克强负责与被害人熊某1具体谈合同，被告人方圣荣负责签字盖章，张某2负责整理、宣读合同。期间，被告人乔克强以预算费、好处费的名义骗取被害人熊某2人民币共计5.5万元、4条中华烟以及吃请。 （八）2018年8月中旬，被害人谢某经人介绍以安徽阜阳中盛建设有限公司名义到鑫洋公司参与招投标，被告人乔克强负责接待并与谢某洽谈合同，张某2负责填写、签订合同，被告人方圣荣负责签字盖章。期间被告人乔克强以图纸资料费、议标费的名义骗取被害人谢某人民币2.2万元以及价值人民币4000元的徽烟4条、中华烟4条，合计人民币2.6万元。 （九）2018年5月份至8月份，被害人黄某经人介绍到鑫洋农业公司谈施工合同，被告人乔克强接待并具体向被害人黄某介绍工程项目及洽谈合同，张某2负责宣读、修改合同事宜并找方圣荣签字盖章，被告人方圣荣负责签字盖章。期间，被告人乔克强以资料费、定金、预算费、保证金、好处费等名义骗取被害人黄某人民币共计82150元以及价值6550元的徽商烟、中华烟共计15条及吃请，合计人民币8.87万元。 （十）2018年3月份至5月份期间，被害人汪某经人介绍以中熠建设集团有限公司的名义到鑫洋公司谈合同，被告人乔克强具体与被害人汪某谈工程事宜并安排被告人龙建怀、张某2与被害人汪某谈合同细节。期间，被告人乔克强以图纸材料费、预算费、合同保证金、盖章费、加油费等名义骗取被害人汪某人民币共计11.2万元以及价值人民币2.115万元的烟茶等物品及吃请，合计人民币13.315万元。后鑫洋公司一直未通知给被害人汪某开工，公司地址搬迁亦未通知被害人汪某，被害人汪某多次到宿州找乔克强均未找到，后打听到鑫洋公司地址搬至宿州市财富广场，遂到财富广场找到乔克强要求退钱，均被拒绝。 （十一）2016年8月份至2016年11月底，被害人王某1经人介绍以杭州荣基建设工程有限公司的名义到安徽金洋农业发展有限公司（负责人方圣荣）谈山羊养殖基地的钢结构工程合同，被告人方圣荣、张某2接待并将工程情况介绍给王某1，被告人方圣荣将被害人王某1带到埇桥区汴河办事处梅庵村附近向其谎称系其公司土地、8月底即可入场施工骗取被害人王某1工程保证金人民币50万元，被害人王某1因一直未能进场施工怀疑被骗遂要求退款，直至12月份被告人方圣荣才退还10万元，剩余保证金一直拖延未退还并将公司搬至他处，被害人王某1经他人找到方圣荣，被告人方圣荣仍躲避不予退还。 （十二）2018年6月份至8月份，被害人王某2经他人介绍以黑龙江明单建筑工程有限公司的名义到鑫洋公司参与招投标，被告人乔克强负责接待被害人并向被害人王某2介绍项目情况，被告人龙建怀负责宣读、解释合同，张某2负责起草和修改合同。期间，被告人乔克强以报名费、评标费名义分别骗取被害人王某2人民币2000元、3万元，合计人民币3.2万元。 2018年10月22日，宿州市公安局埇桥分局沱河派出所民警在宿州市埇桥区南关街道办事处皖煤大酒店将被告人方圣荣、乔克强抓获；同年11月5日，被告人龙建怀、刘家全分别到沱河派出所投案；同年12月23日，蚌埠铁路公安处淮北站派出所民警在淮北站将李建兵抓获。2019年5月21日17时许，被告人范云龙到南京市秦淮分局淮海路派出所投案。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、承包合同书、收据、银行交易明细、辨认笔录、电子数据检验报告及案发与抓获经过、扣押物品清单等相关证据予以证实，认为被告人方圣荣、乔克强、龙建怀、刘家全、李建兵、范云龙的行为均已构成诈骗罪，其中被告人方圣荣诈骗数额为人民币130.965万元、乔克强诈骗数额为人民币115.76万元，属数额特别巨大；被告人龙建怀诈骗数额为人民币6.2万元、李建兵诈骗数额为人民币45.43万元、范云龙诈骗数额为人民币22.5万元，属数额巨大；被告人刘家全诈骗数额为人民币3.2万元，属数额较大，被告人龙建怀、刘家全系从犯，被告人范云龙具有退赃情节，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，对被告人方圣荣、乔克强在有期徒刑十年以上量刑，对被告人龙建怀在有期徒刑三年至四年幅度内量刑，对被告人刘家全在有期徒刑三年以下量刑，对被告人李建兵在有期徒刑八年至十年幅度内量刑，对被告人范云龙在有期徒刑四年至五年幅度内量刑，并对上列被告人均并处罚金。 被告人方圣荣辩称其公司有合法手续，在签订合同过程中，其没有收取任何费用，公司其他人员收取合同对方钱款只要汇入公司账户或其知道，他都会及时退还；其收取王某5合同保证金50万元，在合同不能履行的情况下，已及时通知王某5，并通过银行汇款、现金给付、货物抵偿等方式退还了大部分钱款。其不构成诈骗罪。 被告人方圣荣辩护人提出的辩护意见是：一、被告人方圣荣注册公司后，相关项目已在行政机关备案立项，在签署合同时，方圣荣要求合同对方提供银行保函或履约保证金，是合法的经济担保行为，方圣荣没有虚构事实，隐瞒真相，亦无非法占有他人财物的主观故意；二、方圣荣在合同无法履行或合同对方不愿履行的情况下，已及时向王某1等人退还了钱款，无非法占有他人钱款的事实；三、方圣荣没有具体参与相关合同洽谈，对公司其他人员诈骗他人财物亦无共同故意，对他人的犯罪行为不应承担责任。综上，被告人方圣荣不构成诈骗罪。 被告人乔克强辩称其没有收取任何人的财物，不构成诈骗罪。 被告人乔克强辩护人提出的辩护意见是：被告人乔克强没有非法占有他人财物的主观故意，其代表鑫洋公司等公司与他人洽谈业务过程中没有虚构事实，隐瞒真相，既使存在夸大用地面积、工程规模等问题亦属民事欺诈，但不构成诈骗罪。 被告人龙建怀对公诉机关指控其构成诈骗罪不持异议，但称公诉机关指控的诈骗数额有误。 被告人龙建怀辩护人提出的辩护意见是被告人龙建怀在鑫洋公司工作期间，伙同他人在签订合同过程中骗取他人财物，其行为构成合同诈骗罪，具有自首情节，且系从犯，并已退还所骗钱款，建议对其在有期徒刑三年以下量刑并宣告缓刑。 被告人刘家全辩称其已将收取的钱款退还，且具有自首情节，请求对其从轻处罚。 被告人刘家全辩护人提出的辩护意见是被告人刘家全在鑫洋公司从事打扫卫生等杂务工作，不参与合同洽谈，无非法占有他人财物的主观故意和事实，不构成诈骗罪。 被告人李建兵对公诉机关指控其犯诈骗罪不持异议，但称其诈骗数额为人民币12.50万元。 被告人李建兵辩护人提出的辩护意见是被告人李建兵对吴某做出承诺，是基于对乔克强的信任，且收取居间费用，是正常商业行为，被告人李建兵不构成诈骗罪。 被告人范云龙辩称其没有非法占有他人钱款的主观故意，其不构成诈骗罪。 被告人范云龙辩护人提出的辩护意见是被告人范云龙向吴某介绍鑫洋公司菌菇、蔬菜钢结构工程是因其认为该工程是真实的，吴某与鑫洋公司签署合同并未事先告知范云龙，之后吴某因不能履行合同约定的开具保函条款而要求范云龙帮忙，在此情况下，范云龙同意帮忙并付诸实施，其并未虚构事实，隐瞒真相，骗取吴某的财物。在支付条件成就即吴某与鑫洋公司签订合同的情况下，范云龙基于其与吴某之间的居间协议要求吴某支付居间费，是正常的民事行为。综上，被告人范云龙不构成诈骗罪。 经审理查明：2011年至2017年，被告人方圣荣先后成立安徽金洋农业发展有限公司（以下简称金洋公司）、安徽鑫洋生态农业发展有限公司（以下简称鑫洋公司）并担任上述公司法定代表人，期间，于2017年8月20日以鑫洋公司的名义和宿州市潮湖生态农业专业合作社签订合作协议。自2016年6月份至2018年9月份期间，被告人方圣荣、乔克强、龙建怀、刘家全等人在明知上述公司无任何资金、技术支持、无实际经营业务，未取得相关行政审批或许可，不具备实际履行能力的情况下，仍以上述公司的名义在宿州市埇桥区租用农用地，之后，虚构钢结构大棚项目等建设工程，并通过制作宣传册、图纸资料等方式引诱多家外地工程承包方到宿州洽谈合作业务，将所谓建设工程重复对外发包，以收取报名费、资料费、预算费、议标费、保证金、好处费等为由骗取他人钱某。另，被告人方圣荣、乔克强等人明知被害人不具备出具银行保函条件，故意在格式合同中设置担保条款，要求被害人在短期内出具数额100万元至260万元不等的银行保函，之后以被害人违约为由再次以收取变更费、好处费、保证金等名义骗取被害人款物、吃请。至案发，案涉各被害人均未能进场施工。 本案系2018年10月20日被害人张绍荣等人向宿州市公安局埇桥分局报案而致案发；2018年10月22日，宿州市公安局埇桥分局沱河派出所民警在南关街道办事处皖煤大酒店将被告人方圣荣、乔克强抓获；2018年11月5日被告人龙建怀、刘家全分别到宿州市公安局埇桥分局沱河派出所投案；2018年12月23日7时50分许，蚌埠铁路公安处淮北站派出所民警在淮北站将被告人李建兵抓获；2019年5月21日17时许，被告人范云龙到南京市××路派出所投案。 具体事实如下： 一、2018年3月份，被害人张绍荣经人介绍得知鑫洋公司有钢结构工程项目，遂挂靠山东能泰建设有限公司云南分公司到鑫洋公司参与招投标，被告人乔克强负责与张绍荣洽谈合同，被告人方圣荣负责签署合同。至2018年6月，被告人方圣荣、乔克强先后以承建鑫洋公司工程需要缴纳资料费、预算费、评标费、好处费、保证金等为由，骗取被害人张绍荣人民币计19.40万元及香烟若干条；期间，在被害人张绍荣未能进场施工的情况下，被告人龙建怀以能帮助协调张绍荣进场为由，骗取被害人张绍荣人民币4000元及香烟若干条，并多次要求张绍荣请其吃饭、唱歌等。后在被害人张绍荣发现被骗要求退款的情况下，鑫洋公司向张绍荣退还保证金10万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1、营业执照、私营企业基本注册信息查询单、登记信息单,载明安徽金洋农业发展有限公司成立于2011年6月15日，法定代表人方圣荣，经营范围为农作物、花卉、苗木种植及产品销售等，企业状态为吊销。 安徽鑫洋生态农业发展有限公司成立于2017年1月24日，法定代表人方圣荣，注册资本899万元，实收资本0元，经营范围为良种培育、农作物、花卉、苗木种植及产品销售等。登记信息单1载明鑫洋公司项目类型为备案，项目名称为果蔬、菌菇培植园建设项目，项目地址桃园镇光明村，拟开工时间2017年，拟建成时间2019年，项目属性民间投资，建设性质新建，总投资9000万元。建设规模及内容为规划建设果蔬种植区、菌菇种植区、桃树区、配套建设办公室、宿舍及食堂、冷藏保鲜库及其他辅助用房；购置灌溉设备、施肥设备、运输设备、种植设备、办公生活设备及其他设备；配套建设给排水、变配电、道路、消防、环卫、绿化、围墙、大门等辅助设施。固定资产投资8516万元，其他资金3160万元，企业自筹资金6440万元。登记信息单2载明项目类型为备案，项目名称为年出栏60万只种鹅养殖基地，拟开工时间2017年，拟建成时间2018年，项目地址北杨寨，建设性质新建，总投资8000万元，建设规模及内容为总建筑面积18万平方米，其中种鹅舍8万平方米、育成舍3万平方米、育雏舍2万平方米、散养鹅舍3.6万平方米、孵化室5千平方米、产蛋房4千平方米、饲料配制间2千平方米、配电房100平方米，办公楼、员工宿舍、食堂2800平方米，消毒用房100平方米，引进购置养殖设备、孵化机、喂料设施、运输车、清粪设施、化验消毒设施、饲料加工机械、检验检疫等设备、配套建设道路、给排水、电器、消防、环卫等辅助设施。固定资产投资7127.63万元，企业自筹8000万元。 宿州市潮湖生态农业专业合作社成立于2017年7月3日，负责人周亮，实收资本0，经营范围为农作物、蔬菜、瓜果、花卉、林木林苗种植等。 安徽省碧水云天生态农业发展有限公司成立于2017年2月28日，法定代表人魏社会，经营范围为农作物、蔬菜、水果种植、园艺开发、农业观光项目开发等，实收资本0。 2、土地流转租赁合同，载明甲方宿州市埇桥区桃园镇光明村与乙方鑫洋公司于2017年12月16日签订的《土地流转租赁合同》的相关内容，合同约定甲方将宿州市埇桥区桃园镇光明村面积360亩一般用地租赁给乙方使用，用途为建设果蔬、菌菇培植基地（钢构大棚）及附属设施，承包经营期为10年，自2017年12月16日至2027年12月30日，土地租金为每亩每年1000元（上有桃园镇光明村村民委员会印章、邱某签字，鑫洋公司印章、方圣荣签字）。 3、《关于桃园镇光明村与安徽鑫洋生态农业发展有限公司签订土地流转租赁合同的情况说明》，载明2018年11月14日桃园镇光明村村民委员会出具证明的相关内容，称该村全部农田在2013年已全部流转给徐某个人承包；鑫洋公司所租赁土地实际是从徐某处流转承包，与该村签订的土地流转租赁合同实际是应鑫洋公司要求所签订，合同履行及租金收取与该村无实际关系。 4、鑫洋公司关于“果蔬、菌菇培植园建设项目”申请备案的请示及埇桥区发展改革委项目备案表，证明2017年12月16日，鑫洋公司向宿州市埇桥区发展和改革委员会就果蔬、菌菇培植园建设项目申请备案及2017年12月26日宿州市埇桥区发展和改革委员会（物价局）对该项目进行备案的相关情况；该备案表载明项目总投资9600万元，固定资产投资8516万元，资金来源为企业自筹6440万元，其他3160万元；备注载明：本备案不代表法人单位具备相应资质或者许可，法人单位须取得国土、规划、环保等部门办理的相关手续后方可开工建设；涉及项目的劳动、安全、消防、环保等事项请按有关规定办理。项目建设用地不得占用基本农田。用地规模及建设内容以国土及规划部门核定为准。 附：果蔬、菌菇培植基地科研产品一览图 安徽鑫洋生态农业发展有限公司果蔬菌菇培植基地建设项目可行性研究报告（工程号：ZZWQ07170804），系中咨国业工程规划设计（北京）有限公司于2017年12月编制。 5、合作协议书，载明宿州市潮湖生态农业专业合作社与鑫洋公司于2017年8月20日签订合作协议的相关内容，协议约定共同投资建设宿州市潮湖生态农业专业合作社千亩果、菌菇培植基地项目，该项目坐落于北杨寨邵圩村，约定甲方投入土地流转1000亩及土地所有手续，并负责土地的一切费用，乙方全权负责项目建设、规划、管理并引资8000万元人民币（甲方周亮签字并加盖宿州市潮湖生态农业专业合作社印章，乙方加盖鑫洋公司印章）。 6、合作协议书，载明2017年10月10日，鑫洋公司与乔氏服饰有限公司拟在宿州桃园镇光明村投资建设果蔬菌菇项目，约定以甲方公司上报审批在宿州市桃园镇建设果蔬菌菇大棚项目，项目租赁土地约300亩，合作方式为甲乙双方共同出资，各自投资300万元；协议签订后，由甲方先出资申报此项目，及出资租赁土地及所有设施；双方商定在施工队进场施工时双方资金要及时到位，不得拖欠工程款（甲方加盖鑫洋公司印章并由方圣荣签字，乙方加盖宿州市乔氏服饰有限公司印章并由乔克强签字）。 7、法人账户明细，证明鑫洋公司1206××××2800账户自2017年2月6日至2018年9月21日期间收取工程保证金、投标保证金等相关情况。 8、营业执照、建筑企业资质证书，证明山东能泰建设工程有限公司系自然人投资或控股的有限责任公司，法定代表人李峰；山东能泰建设工程有限公司云南分公司成立于2017年7月20日，负责人刘尚兴等相关情况。 9、法人授权委托书，证明山东能泰建设工程有限公司云南分公司授权张绍荣为其公司工程代理人，负责宿州果蔬、菌菇培植园建设项目工程洽谈事宜，期限为2018年3月30日至2018年4月30日。 10、介绍信，证明能泰公司云南分公司于2018年3月28日介绍张绍荣到鑫洋公司联系果蔬、菌菇培植园建设项目事宜。 11、居间合同，载明2018年4月2日，张绍荣与乔洪慧签订居间合同的相关内容，约定乙方接受甲方委托，负责就鑫洋公司果蔬、菌菇培植园建设项目引荐甲方和工程建设单位洽谈，向甲方提供工程信息，并最终促成甲方与建设单位签订承包施工合同，居间报酬为工程总造价的5％（上有甲方张绍荣、乙方乔洪慧签字）。 12、工程（钢构）承包合同书，载明2018年5月9日鑫洋公司与能泰公司云南分公司就果蔬、菌菇培植基地项目工程签订钢构工程承包合同的相关内容，工程承包范围为钢构约6万平方米，协议价款3600万元（合同加盖双方公章，发包方由方胜荣、乔克强签字，承包方有刘尚兴印章、张绍荣签字，协议订立时间有明显涂改痕迹）。 13、质量保函，载明中国农业银行股份有限公司昆明颐高支行于2018年5月11日根据鑫洋公司与能泰公司云南分公司于2018年5月9日签订的钢构承包合同书，并应承包人要求，开立以鑫洋公司为受益人，金额不超过180万元不可撤销质量保证保函的相关内容。 14、网上银行电子回单，证明2018年5月25日能泰公司云南分公司转账支付给鑫洋公司人民币10万元，摘要为履约保证金。 15、协议书，载明甲方乔克强与乙方张绍荣于2018年6月29日签订协议书，称双方在2018年4月9日签订承包合同期间无任何经济往来，亦无请客送礼及借款行为，双方签订的上述承包合同即日作废，甲方负责退还乙方汇入甲方账户押金等（上有证明人龙某签字）。 16、张绍荣建设银行账户消费记录及购物照片，证明2018年4月5日该账户转账存入5000元，同日跨行自助取款5000元；2018年4月8日转账存入30000元，后现金支取31000元；2018年5月14日电子汇入50000元，后现金支取50000元。2018年4月22日汇款2000元给乔洪慧等相关情况。 17、张绍荣建设银行活期账户交易明细，证明张绍荣建行账户2018年4月2日分三笔跨行自助取款2000元、1000元、2000元；2018年4月2日、4月5日、4月6日分别取现2000、5000、2000元、2500元；4月8日现金支取31000元、2000元；5月6日、7日分别支取2000元、1000元、2000元；5月11日ATM取款5000元、5000元；5月14日现金支取50000元。 （二）证人证言 1、证人张某2的证言，证明2017年10月份，他到方圣荣的鑫洋公司工作，鑫洋公司成立的时间他不知道，方圣荣是公司法人，公司成员有合伙人乔克强、业务经理龙建怀，还有刘家全。方圣荣负责公司整体业务，在合同上签字、盖章，乔克强、龙建怀负责联系施工单位，洽谈合同，刘家权帮忙打杂，他负责整理合同，协调关系。2017年10月份，方圣荣让他找光明村书记徐某洽谈菌类、果蔬基地项目，谈好后签订了土地租赁协议，约定鑫洋公司承包光明村土地360亩，首期88亩，租金每亩1000元，2017年10月份交了第一年租金8万元。目前租赁土地上建了一个一亩的大棚，还有一个一亩的大棚在建，因为停电，工程已经停工。乔克强、龙建怀负责引进施工单位，具体情况他不太清楚，他知道的有两家公司，是一家河南公司和一家云南公司。河南公司是龙建怀谈的，后来刘家全告诉他河南公司有3万元现金在他那里，他让刘家全把钱退给对方。云南公司是乔克强谈的，负责人是张绍荣，后来乔克强说对方保函出现问题，云南公司主动提出要汇10万元保证金到鑫洋公司账户上；张绍荣单独请他和龙建怀、刘家全吃过饭，吃饭时张绍荣说乔克强向他要了十几万元，现在只要求退还10万元保证金，其他钱不给就不要了，因为他给乔克强的都是现金，没有收条等手续。事后他问乔克强，乔克强说只拿了10万元，并且已经退给张绍荣了。 龙建怀、乔克强都是和施工单位谈好条件后，以需要投标为由向对方索要财物及中标保证金，投标保证金或押金一般在3万元左右，公司承诺收到保函后退还保证金，实际上对方把财物及保证金交给公司后，由方圣荣、乔克强、龙建怀和他一起商议是否中标，然后向对方公司下发中标通知、签订施工合同，之后要求合同对方出具中国银行或工商银行、建设银行、农业银行200万元左右的保函，并以此为条件，否则不能进场；从鑫洋公司成立到现在，没有一家公司能满足条件进场施工的，因为绝大多数公司都无法出具200万元银行保函。要求对方公司出具保函的主意是方圣荣出的，不清楚什么目的。他不清楚龙建怀、乔克强除了向对方公司要押金之外是否还要其他财物，公司没给过他他金钱、香烟等财物，方圣荣每月给他1500元生活补贴。和对方公司接触时，他们都称呼他张总。 光明村果蔬、菌菇培植基地工程项目是2018年6、7月份开工的，开工时有土地流转协议和发改委备案材料，还向村、镇两级政府询问是否可以建设大棚，听方圣荣、乔克强说是得到了徐某口头许可后开始建设的，他们认为使用的土地是一般建设用地，建设大棚未改变土地使用性质，不需要办理规划许可、环境测评等手续，也就是说公司是在没有相关手续的情况下就开工了。鑫洋公司没有按照招标程序对外招标，只是他、龙建怀、乔克强、刘家全、方圣荣在一起评议一下，随即就向施工队下发中标通知书。鑫洋公司没有会计，对公账户是方圣荣自己管理的，他的工资也是方圣荣发放。他到鑫洋公司工作以来，大概有10多家公司或施工队和鑫洋公司签过合同，他记得有一家大庆的公司是乔克强联系的，由于这家公司的保函是假的，没进场施工；还有一家南通公司，是龙建怀联系的，这家公司没能开具银行保函，后来也不了了之；还有一家姓龚的，是乔克强介绍的，也没进场施工。 2、证人张某3的证言，证明他和张某2是战友，和龙建怀认识十几年了，和鑫洋公司的乔克强、方圣荣都认识。2017年5月份左右，张某2说鑫洋公司做阳光果蔬大棚工程需要租几百亩地，他就介绍张某2、方圣荣到光明村找徐某商谈，具体怎么谈的、怎么租的他不知道，听张某2说花8万元租了80亩地。2017年9月份左右，张某2带方圣荣找他，让他帮忙引荐镇人大主席林某，他就介绍他们认识了。他不清楚果蔬大棚有没有实际动工，也不清楚鑫洋公司签协议后是否实际运转过及后期发展情况，他当时不知道鑫洋公司有诈骗行为，是后来听村里人说的。 3、证人徐某的证言，证明他以前是光明村书记，2017年9月份，鑫洋公司到光明村谈过果蔬菌菇大棚工程，是张某3介绍方圣荣来谈的，方圣荣说要租80亩地干这个工程，他们一起来的有三四个人，其中有张某2。当时，他们村李庆争租了80亩地准备种麦，方圣荣说要做菌菇大棚，李庆争就退出了，2017年10月份，他以个人名义并由光明村证明把土地流转给了方圣荣，方圣荣交了一年租金8万元，他们签了土地租赁协议。签订协议后，大概在2018年3月份的时候，他看见工地上有人拉砖头、挖地基，2018年7月份，他有一次也看见有人拉砖、挖地基，但鑫洋公司除了拉砖头、挖地基，没有别的实际工作。他见过鑫洋公司的可行性报告和发改委立项报告，不知道鑫洋公司果蔬、菌菇大棚是什么原因没干成，他经常看见有人来工地找鑫洋公司要账，还经常有人打电话了解鑫洋公司的情况。鑫洋公司申请项目报备的时候，张某3带着方圣荣，由他领着找到镇分管农业的人大主席林某签字，之后方圣荣去发改委立项，再后来的事他就没参与。他租给鑫洋公司土地上的房子是原有的，他们后来没建任何附属物，也没进行施工建设。鑫洋公司里，他印象最深的是方圣荣、张某2、乔克强，还有姓龙的，乔克强素质是最差的，经常向人要烟。鑫洋公司具体经营情况他不了解，后期有很多外地人打电话给村、镇政府或他咨询鑫洋公司真实情况，他让他们不要轻易相信，不动工不要给钱，他有个湖北朋友也被骗了3万元钱。 4、证人邱某的证言，证明他于2008年至2018年10月期间任光明村村长，光明村与鑫洋公司签订的土地流转租赁合同是他签的字。2017年12月16日，徐某说鑫洋公司要承包一部分土地，用来建设蘑菇菌基地，合同约定承租面积为360亩，租期10年，租金每亩1000元。由于徐某承包全村的土地，鑫洋公司租的土地实际上是徐某的，并且合同约定用于农业生产，不违反土地使用性质，他就签字了。合同签订后，村委会没收租金，之所以由村委会签订合同，是因为鑫洋公司方总说办理营业执照需要有村长签字并加盖公章的流转合同。鑫洋公司租的土地是徐某2016年为自己办养殖厂拉的院墙并建设的房屋等附属设施，实际用地70余亩，鑫洋公司签订合同后没在租赁土地上进行农业生产或建设。2018年夏天，他接待过一批来自涡阳、四川、河南的商人，他们反映鑫洋公司利用租赁土地招商，搞钢结构大棚，收对方钱后没让人家施工，后来和鑫洋公司交涉，鑫洋公司拿出1万元钱把这些人打发走了。 5、证人林某的证言，证明他是桃园镇原人大主席，2017年12月16日，徐某拿着鑫洋公司关于果蔬、菌菇培植园建设项目申请备案请示报告让他签字，徐某说用于上报发改委备案，他看了之后，又打电话请示镇长，镇长同意后他签字上报。2018年春天，他去光明村核实过这个工程，工程挂着鑫洋公司牌子，但没有动工。他签字上报后没收到发改委批示，镇政府土地、承建、环保等部门也没做出关于该项目的许可和批示。申请一个正常农业项目第一步需要土地承包流转，第二步上报镇政府经管站，镇政府再上报区农委备案，第三步需上报发改委备案，第四步如果开发厂房、宿舍相关的设备、设施需要政府土地部门、城建部门许可才能建设；满足以上条件才允许公开招标投资建设。2018年春，一个马鞍山客商向他了解鑫洋公司情况，由于他们对鑫洋公司情况不了解，就提示其别被诈骗；还有一个台州客商打电话咨询，他也解释说他们只负责签字上报。他只见过徐某拿来的请示材料、可行性报告和一份土地流转租赁合同。 6、证人李某的证言，证明他是现任光明村主任，鑫洋公司果蔬、菌菇培植基地所用土地的性质是耕地。 7、证人严某的证言，证明他和张绍荣是一个公司的，张绍荣是他的领导。2018年5月份，张绍荣说他在宿州鑫洋公司接了一个果蔬大棚工程，其中钢结构工程让他来干。5月13号，他们来到位于光明村的工地，是鑫洋公司乔总接待的他们，并带他们去工地看了一下，看完后乔总说要等割完小麦才能做这个工程，他们就先回去了，之后他就没再来过，他没和鑫洋公司签合同，张绍荣签没签他不知道。他们去的时候鑫洋公司有四五个人，他对乔总有印象，其他人不记得了。 8、证人龙某的证言，证明2018年3月份，张绍荣通过乔洪慧介绍承包鑫洋公司阳光大棚钢结构工程，3月份下旬，他和张绍荣第一次到宿州市，在金科苑大酒店鑫洋公司办公室见到了副总乔克强、介绍人乔洪慧。谈项目时，乔克强让他们拿5000元买公司Ｕ盘，说里面有工程图纸等资料，他们就给了乔克强5000元，乔克强说签完合同后一起开发票。当时，他们说要先做预算，乔克强说帮他们做，预算做出来后，他和张绍荣给了乔克强9000元现金，也没开发票。之后，乔克强说公司领导需要3万元评估费。第二天，张绍荣取款后给他3万元现金，由他亲手交给了乔克强。三天后，乔克强通知他们签合同，并让他们买8条软中华烟（大概5200元人民币）用来疏通关系，便于合同签订，他们按照乔克强要求买了香烟并交给了他；当天下午5点左右，乔克强说把合同交给公司副总龙建怀和张总了，合同他们看后觉得没问题就签了；之后，乔克强让他们回云南组织施工队和材料。2018年4月底5月初，乔克强给张绍荣打电话，让张绍荣交10万元保证金，因为他们是挂靠能泰公司签的合同，就通过对公账户给鑫洋公司汇了10万元保证金。他们一直等到5月份左右，乔克强一直没通知他们进场，他们就第二次到了鑫洋公司找乔克强，来之前，乔克强让给他带几条云南香烟，他和张绍荣带了12条黄印象烟（价值近1万元），到鑫洋公司给乔克强三条，给龙建怀二条，给张总三条，还有一个姓刘的，之后乔克强又让他们回云南等通知，但他和张绍荣没回去。2018年5月份，乔克强给张绍荣打电话说需要5万块钱，他们在建行取了钱，由张绍荣交给了乔克强。 之后他们想早点施工，就去找了龙建怀和姓刘的主任，龙建怀说可以帮他们问一下，临走前龙建怀向他们示意，说他们只给乔克强送礼，没给他送，看不起他，并说他有能力让他们接这个工程，然后他们就请龙建怀和姓刘主任吃饭和去KTV消费，在KTV他微信转给龙建怀2000块钱，又给龙建怀买了2条硬中华和他从云南带来的尚善香烟（总计价值约1400元），之后他们就回云南了。2018年6月份，他第三次来到宿州，找乔克强想进场施工，乔克强让他回去等通知，他在宿州住了20多天，实在没办法就回云南了，期间他给乔克强买了1000多元的黄金芽茶叶，后来的事情他就不知道了。 鑫洋公司他最先认识的是乔克强，后来在谈合同时认识了龙建怀、张总、方圣荣、刘主任，张总说鑫洋公司工程是政府重点扶持工程，发改委有备案，让他们放心干；方圣荣是公司老总，合同由他签字、盖章。工程位于光明村一个大院里，院墙上有广告画，里面有五六间办公室，工地他去过好多次，一直没动过工。他和张绍荣能算的上来的损失有40多万元，其他还有食宿花销。 （三）被害人张绍荣的陈述，称他是云南曲靖市人，2017年11月份左右，他在贵阳认识了乔洪慧，2018年3月27日，乔洪慧说宿州有一个农业项目，是做钢结构大棚的，公司名称鑫洋公司，项目地点在桃园镇光明村，并详细介绍了付款进度、领导好处费比例等情况，还说有预付款不需要交保证金，他觉得不错，就于2018年3月31日从云南到了宿州，在皖煤大酒店找到乔洪慧和一个姓高的男子，他们把他带到金科苑酒店鑫洋公司办公地点，见到了自称是鑫洋公司工程负责人的乔克强。乔克强说做他们公司项目要先交5000元资料费，再交9000元预算费和3万元评标费。大概是4月3日晚上，他和乔克强等人在一起吃饭，简单交流了工程大概情况和相关手续。4月5日，乔洪慧带他和龙某到乔克强办公室交了5000元资料费，看了工程图纸和资料，这5000元是现金，没给开收据。之后他和乔克强谈工程预算问题，乔克强说可以帮他做预算，让他交9000元预算费。2018年4月8日，乔克强说预算文件做好了，他和龙某到乔克强办公室交给他9000元现金，这9000元也没给开票据。看完预算报告后，乔克强说签合同要交3万元评标费，如果评不上，3万元退还，他同意后于4月9日带着3万元现金和乔洪慧到了乔克强办公室，乔克强又叫来了鑫洋公司的龙副总、姓张的办公室主任，他们五个人把合同签了，签完合同后，他交了3万元评标费给乔克强，乔克强没给开票据。签完合同后，乔洪慧让他买10条烟表示一下，他和龙某买了5条软中华、5条硬中华，一共花了5200元，送给了乔克强，之后，他就回昆明了。到4月底的时候，因为保函问题，他又到宿州找乔克强，因为他们公司搬迁及鑫洋公司要求必须是农行保函才可以，他把保函的事给耽误了，就找乔克强要求更改合同日期，以便使保函生效，乔克强提出要花钱说服公司其他几个人，不然就要解除合同，他还要赔偿鑫洋公司。乔克强要求他打50万元到鑫洋公司账户当保证金，他没答应；后来乔克强提出交5万元现金，再写一张10万元欠条，这样他就可以继续干这个工程。2018年5月14日，他交给乔克强5万元现金，并给他写了10万的欠条。又过了几天，乔克强让他再打10万元到鑫洋公司账户，5月25日，他以公对公形式向鑫洋公司账户上打了10万元保证金，乔克强让他回去等通知。2018年6月1日，他让龙某到现场看什么时候可以开工，到6月18日，他觉得事情不太对，就到宿州来了，在项目现场待了几天，乔克强给他介绍了鑫洋公司的方总、刘总；每天他都能看到有好几拔人来看施工场地，他觉得事情不对，乔克强就不让他们到施工现场去了，让他们回去等通知，后来姓龙的在中间说乔克强坏话，说他可以帮忙，向他要了10条黄印象香烟，6条给了姓龙的，4条给了姓刘的老总，香烟价值7000元，又向他要了8000元现金，姓龙的又让请吃饭、唱歌花了2万元左右，姓龙的后来也不问事了。他无法在宿州一直等下去，就提出工程不干了，要求乔克强退还缴纳的费用，但乔克强不承认了，并说他有10万元欠条在他那里，如果同意就签协议两清，打到鑫洋公司账户上的10万元退给他，如果不同意，10万元也拿不到，无奈之下，他就和乔克强签了两清协议，乔克强退还他10万元钱。 他是用能泰公司昆明分公司的名义和鑫洋公司签的合同，鑫洋公司光明村工程有租地协议和发改委备案，其他相关手续有没有他不知道；这个项目应该是不存在的，可能只是租了土地，在他签合同后还一直有其他施工单位去考察。 他一共给了乔克强98000元，其中5000元资料费、9000元预算费、3万元评标费、5万元保证金、4000元加油费，这些乔克强都没给他开票据。请客吃饭大概花了26000元左右，送了10条中华香烟，价值5200元，20条黄印象香烟，价值14000元，1000元的茶叶。他请龙总吃饭时大部分都是姓龙的和姓刘的去的，姓方的就去过一次，吃饭唱歌花了大概20000元，送给姓龙的6条黄印象香烟，4条给了姓刘的，还给了姓龙的8000元现金。另外，他还给了乔洪慧2000元好处费。 （四）辨认笔录 1、严某辨认笔录，证明严某从12张不同男性照片中辨认出乔克强。 2、张绍荣辨认笔录，证明张绍荣从12张不同女性照片中辨认出乔洪慧，分别从12张不同男性照片中辨认出乔克强、龙建怀、刘家全、方圣荣。 3、乔克强辨认笔录，证明乔克强从12张不同男性照片中辨认出张绍荣。 4、龙建怀辨认笔录，证明龙建怀从12张不同男性照片中辨认出张绍荣。 5、张某2辨认笔录，证明张某2从12张不同男性照片中辨认出张绍荣。 6、刘家全辨认笔录，证明刘家全分别从12张不同男性照片中辨认出乔克强、张某2、方圣荣、龙建怀。 7、徐某辨认笔录，证明徐某分别从12张不同男性照片中辨认出乔克强、方圣荣、张某2。 8、张某3辨认笔录，证明张某3分别从12张不同男性照片中辨认出龙建怀、乔克强、张某2、方圣荣。 9、龙某辨认笔录，证明龙某分别从12张不同男性照片中辨认出乔克强、张某2、方圣荣、龙建怀、刘家全、高洪福，从12张不同女性照片中辨认出乔洪慧。 （五）扣押物品清单，证明宿州市公安局埇桥分局沱河派出所于2018年10月24日从方圣荣处扣押安徽金洋农业发展有限公司营业执照正、副本、安徽金洋农业发展有限公司公章一枚、安徽鑫洋农业有限公司公章一枚、安徽鑫洋农业有限公司合同章一枚、银行卡POSS机两台、安徽金洋农业有限公司诉讼材料22张等相关情况。 （六）被告人供述 1、被告人方圣荣的供述，称他又名方勇，鑫洋公司是他在2017年8、9月份成立的，他是法人，后来他找乔克强商量合资建设农业大棚项目，乔克强同意，之后他找张某2到公司帮忙，龙建怀听说他要做项目，主动要求加入，并说他可以找到施工队伍，然后龙建怀又把刘家全带进公司，每月给刘家全开工资。他对公司负全责，合同签署、项目批文等手续都是他办理的，乔克强负责施工单位招聘、洽谈，龙建怀负责招揽施工队伍、建设工程，刘家全给龙建怀当助手，张某2协调关系、打杂。他听说农业项目有发展前景，国家大力扶持，有利可图，就找乔克强合资建设农业大棚，他们约定前期投入由他出，待项目开工时，双方各出资300万元，并保证资金到位；项目位于桃园镇光明村，是张某3介绍他找到光明村徐书记的，经协商于2017年12月签订360亩租地协议，租期10年，每亩年租金1000元，土地用途为农业用地。目前他使用的土地是90亩，这块土地原来已经建好围墙，目前只建成一个大棚，两个大棚基础，后来由于停电工程搁置，没有施工队进场。就这个项目已经签订合同的有两家公司，一家是河南公司，一家是云南公司。河南公司是龙建怀谈的，谈好后合同由他签字盖章，合同洽谈细节他不清楚，但他很信任龙建怀，河南公司拿走合同后没再回来；河南公司承建的工程量大概是3万平方米，造价2000万元左右，公司没收河南公司保证金，只是让他们提供100多万元银行保函。他没参加河南公司或其他任何一家公司的吃请。云南公司是乔克强、龙建怀负责洽谈的，谈好后也由他签字盖章，工程量大概是3万平方米，价格2000万元左右，他们要求对方出具100多万元银行保函。要求施工队出具银行保函是他和龙建怀、乔克强商议后提出的。 施工队伍都是乔克强、龙建怀联系的，事前他不知情。龙建怀、乔克强在联系施工队期间是否收取相关费用他不知道，鑫洋公司对公账户一直是他保管的，资金支取也是他负责，他们没向河南公司下达过中标通知书，就是直接谈，谈好就签合同。 光明村项目大概是一两个月前开工的，开工前无需取得相关土地规划许可、环保等部门手续，只要土地使用性质不改变就行，因为他们承包的土地可以建设农业大棚。在他不知情的情况下云南公司打过10万元钱到公司对公账户，云南公司不做这个工程后，他就把钱退还云南公司了。他实际投资鑫洋公司30万元，用于租地、建大棚、日常开销等。鑫洋公司办公地址在金科苑大酒店，后来在财富大厦设了办公室，后期又搬到光明村。 他名下还有一家宿州金洋农业发展有限公司，是2011年6月份他经营养羊场时注册的，地点在西二铺魏家，2012年下半年因经营不善倒闭了，后期没有继续经营。金洋公司没参与阳光大棚招标，但因羊舍问题发生过经济纠纷，后经埇桥区法院判决、调解，把施工方约30余万元押金退了。 鑫洋公司成立以来在××村××次地，付了一年租金，建了一个大棚和两个大棚基础，是他找桃园镇一个卖建筑材料的人建的，大概花费17000元。鑫洋公司阳光大棚项目有发改委备案，和光明村签了土地流转协议，镇政府同意建设阳光大棚，之外没有其他手续。鑫洋公司前后投入了37万元左右，现在公司账户还剩不到10万元。他们公司打算一点点履行合同，合同上写的都是暂定数额，要根据实际施工情况支付工程款。之所以没有施工单位进场施工，是因为对方签订合同后都没履行合同，因为合同约定施工单位需要提供银行保函，可能因为保函没办下来，还有部分施工单位是挂靠其他公司的，被挂靠公司没给盖章，所以没有履行合同。鑫洋公司阳光大棚项目不招标、不投标，都是通过朋友引荐、介绍直接签合同。他们创立鑫洋公司主要是想干菌菇、蔬菜大棚的，公司谁谈的业务谁负责，签完合同之后告诉他，他们要求施工方开银行保函，他在合同上盖章、签字，具体需要开多少金额保函由乔克强、龙建怀自己决定，他不参与，施工方能不能开来保函他不知道。他们公司的项目没有一个亿，他向发改委申报时填报的是8000多万元，公司现在没有8000万元项目，他打算以后慢慢建。他和乔克强签订合作协议约定他们共同出资建设阳光大棚，实际上乔克强没出钱。他记不清鑫洋公司一共签了多少阳光大棚建设合同，鑫洋公司没有违法行为，他们有能力支付工程款，但得一点点建，慢慢付，鑫洋公司和施工单位洽谈期间他没参与分钱或者接受吃请、拿好处。他对公司监管不到位，存在失职，鑫洋公司负责谈业务的乔克强、龙建怀、刘家全等人，利用阳光工程项目和施工方签订合同时收取保证金是违法的，但他没收过。龙建怀、乔克强等人谈好业务后，张某2整理合同，施工方先签字，然后张某2把合同交给他，他签字、盖章，但他想不起来一共签过多少份合同。鑫洋公司账户收到过一笔10万元保证金和一笔3万元现金，10万元是他退回去的，3万元是刘家全退回去的，他没有参与分保证金。鑫洋公司合同资料和条款是他和乔克强、龙建怀、张某2一起商定的，要求施工方开具银行保函是他们借鉴其他公司经验摘录的，合同约定承建方要出具银行保函是他和乔克强、龙建怀商定的，让承建方出具保函，主要是证明对方有垫资能力。乔克强等人交给他的报名费大概有几千块钱，他没收到乔克强转来的押金之类的钱，收取施工方好处费是乔克强等人的个人行为，他不知道。 2、被告人乔克强的供述，称2017年10月份，方圣荣找他谈农业大棚项目，他觉得不错，答应和方圣荣合伙，项目最终落地在光明村，名称是鑫洋公司果蔬、菌菇培植基地，谈好后，方圣荣成立了鑫洋公司，他和方圣荣签了合伙协议，约定工程开工时他投资300万元，但到现在他没投一分钱。张某2在公司负责起草文件、打扫卫生，龙建怀负责洽谈项目、联系工程队，刘家全是龙建怀介绍来的，和龙建怀一起跑业务。作为果蔬、菌菇培植基地项目合伙人，他主要负责施工技术、联系施工队伍。果蔬、菌菇培植基地项目是方圣荣牵头建设的，是张某2及其朋友联系的徐某，商讨后签订了土地流转租凭合同，约定鑫洋公司租用光明村360亩土地，租期10年，每亩年租金1000元。协议签署后，他们实际使用90亩，是在原有院墙基础上建设使用的，已支付的第一年租金9万元是方圣荣出的，相关手续是方圣荣办的，取得了发改委备案。项目于2018年6月份开工，目前已建好一个500平方米的大棚，还有两个大棚在建设，由于用电问题，工程已经停工。果蔬、菌菇培植基地项目开工没取得土地规划许可和环保部门的相关手续，开工前他打听这个项目是土地流转项目，土地使用性质未改变，不需要土地规划等相关手续，开工是方圣荣决定的，项目总预算9600万，联系施工队是龙建怀和他负责的。 他只联系了云南的一家公司，这家公司项目经理是张绍荣。大概在2018年3、4月份，他通过乔洪慧和云南公司取得联系后，把工程图纸和项目介绍发给张绍荣，张绍荣看后表示愿意合作，他和张绍荣第一次见面是在金科苑办公室，当时有他、张绍荣、乔洪慧、还有张绍荣同事小龙，他带张绍荣到工地实地查看了一下，之后让张绍荣准备预算文件等材料。四五天后，张绍荣把预算送到办公室，他就代表公司和张绍荣洽谈合同签署事宜，是龙建怀和张某2具体谈的，谈好后张某2把合同交给方圣荣审核并签字盖章。合同约定张绍荣承建3万平方米大棚，造价约2000多万，并约定张绍荣需要提供四大银行出具的200万元银行保函。后来由于张绍荣的公司未能按合同履行，张绍荣又想承接工程，就问他怎么办，他说可以现金方式缴纳保证金，并把鑫洋公司对公账户给了张绍荣，之后，张绍荣向对公账户汇了10万元。后来张绍荣因为身体原因不愿承接工程，要求退还10万元履约金，方圣荣就退给张绍荣9.9万元。和张绍荣洽谈合同期间，他没向张绍荣索要资料费、材料费及其他财物，张绍荣没给他打过10万元欠条。他和张绍荣吃过两次饭，是他和龙建怀等人参加的，大概花了500多元。他没联系过其他建筑公司，没签过钢结构建设合同，其他人签没签他不知道。现在鑫洋公司账户里没有钱，但鑫洋公司对菌菇培植项目有实际履行能力，由他和方圣荣出资。 鑫洋公司阳光大棚没有招投标，都是通过朋友、中间人介绍的，公司宣传资料和相关手续是方圣荣办理的，宣传册、蓝图、U盘都是方圣荣找人做的，鑫洋公司对外宣传是一个亿的工程项目，是方圣荣提出的，他没有参与。 他记不清一共谈了多少家施工队，签了多少合同，有的施工队签完合同就不来了。阳光大棚项目没有施工队动工，如果施工方能履行合同只能签一家施工队，如果不能履行合同，可以视为施工队放弃合同，可以签下一家。鑫洋公司与施工方签订合同后，缴纳的合同定金都交给方圣荣了，是从他的建行卡提现交给方圣荣的，他交给方圣荣的是两家施工单位的合同定金，不到10万元；还有两家施工单位把钱打到鑫洋公司账户上，总共4万块钱。 从建行提现金交给方圣荣的两家公司，好像是2018年的5、6月份的事。2018年3、4月份，一家黑龙江公司向公司账户打了2万元钱，后来退给施工队了；另一家，公司收钱时给施工队开了收据，后来也退给施工队了。他只是把图纸拿给施工队看，让他们做预算，然后让他们开银行保函，保函开好后，就以10栋10栋的进度盖工程，之后结算工钱，签合同他没拿好处费。让施工队开保函是方圣荣和张某2商量的，他们要求按合同总价5-8％开具100万元到200万元银行保函。 他和方圣荣协商各投资300万元，共同受益，共担风险，实际上他没投钱，他看方圣荣不像干工程的样。鑫洋公司签订合同，他能出的50％的钱，方圣荣能不能出他不知道。给他介绍工程的中间人有袁圣水，给他介绍了泸州姓熊的；乔洪慧给他介绍了东北两家公司和张绍荣。张某2负责起草合同、修改条款，签合同主要是张某2和方圣荣操作，他负责谈合同。施工方基本上都不能履行合同，他们开不来保函或者盖不来合同章，导致合同无法履行。他和方圣荣只是合伙人，他个人不应承担任何法律责任。 方圣荣要求他们在谈业务时，签完合同后必须收保证金，保证金是方圣荣要求施工方交的，如果不交钱，方圣荣就不签字，合同作废。鑫洋公司后期还有王文学、赵东风，他俩谈了一个温州施工队，骗了3万元钱。他没参与分钱，他谈业务时最多跟着吃喝，收点茶叶，要钱要烟都是张某2要的。鑫洋公司合同资料和条款内容是方圣荣自己拟定的，达不到方圣荣的要求，方圣荣不会签字；是方圣荣提出要求施工方开具银行保函的，公司合同条款上也有，这样做主要是方圣荣决定的。从他到鑫洋公司，这个公司一直没有实际经营收入。 3、被告人龙建怀的供述，称他是2017年10月份去的鑫洋公司工作，2018年7月份走的，在鑫洋公司方圣荣安排他干什么他就干什么，平时就是跑跑腿，干干后勤，来客户时谈谈业务。方圣荣是公司法人，负责公司全面业务，公司公章和财务都是他负责，乔克强是合伙人，主要负责谈业务，张某2是退休干部，负责协调关系、宣读、修改合同、找方圣荣签字盖章等，刘家全负责打扫卫生，做饭，有时候也跟着应酬客户。鑫洋公司主要做钢结构大棚，果蔬采摘，鑫洋公司光明村项目有发改委备案和土地流转协议，没有其他手续；当时他认为是真的，现在知道是假的了，因为他们没有资金投入。他在公司月工资2000元，没有提成。鑫洋公司有两个办公地点，一个在光明村，一个在财富大厦13楼，他在1312室办公。他在鑫洋公司工作期间没有一家外地公司开工，他不知道鑫洋公司签了几家公司，账户上有没有资金。他听说国家扶持农业项目，有补贴，手续不多，复垦方便，对土地伤害不大，但具体需要哪些手续他不懂。鑫洋公司手续不齐全，阳光大棚项目没有动工，谈合同时收施工方保证金了，他谈业务收的钱都打到鑫洋公司对公账户上了。他们用的合同是鑫洋公司拟好的制式合同，不适合条款由张某2和方圣荣协商修改，改好后方圣荣盖章签字，保证金在签字盖章时必须交，施工方如果不交钱，合同作废，交钱的施工方回去等通知开工。鑫洋公司只有他和乔克强负责谈业务，乔克强谈的多。他到鑫洋公司工作的时候，公司资料包括发改委立项备案、土地租赁合同、公司宣传画册和合同样本、施工蓝图、内部评议资料都是样板打好的，他直接拿给施工方看，有需要变更的条款和具体细节，由张某2修改，然后再交给方圣荣签字盖章，实际上就算与施工方签订合同，也不能按照合同履行。要求施工方开具银行保函实际上是方圣荣幕后操作的，达不到方圣荣的要求他不给签字；要么交保证金，要么开银行保函，方圣荣才给签字盖章，银行保函要求在合同总造价3-5％之间，大概100万-200万元。 他在鑫洋公司工作期间谈了三家公司，一家是江苏华能公司，大概是2018年3月份通过一个姓童的中介介绍来的。第二家是河南新强公司，时间是2018年4月份，最后工程没能干，他们就把钱退了。第三家是云南公司，之前是乔克强谈的，大概是2018年5、6月份，他在工地办公室认识的张绍荣，张绍荣说问题一直没处理好，想找他帮忙，当天晚上喊他吃饭，吃饭时他才知道对方名叫张绍荣，张绍荣和姓龙的请他帮忙处理合同问题，他答应了，饭后他提出去唱歌，之后他们在一起吃了很多次饭，唱了几次歌，张绍荣通过微信转账给他4000元，还有几条香烟，香烟他交给公司了，自己只分得一条。 4、被告人刘家全的供述，称他是2018年3月到鑫洋公司工作，2018年5月份不干的，他在鑫洋公司负责做饭、打扫卫生，是龙建怀介绍来的，月工资1500元，在光明村厂房居住。他在鑫洋公司工作期间龙建怀带他吃过饭、唱过歌，有时候给个一两百元钱，一两包香烟。鑫洋公司有五个人，方总负责全面工作，乔总负责谈业务，来的客户都是乔总接待的，姓张的负责签合同等工作，龙建怀负责谈合同签合同。乔克强带到公司谈合同的人比较多，龙建怀带过一个河南人，他们谈业务时都把门关上，具体谈什么他不知道。他在鑫洋公司工作期间，工程一直都没开工。鑫洋公司具体情况他不知道，听说是什么大棚，他不知道这个工程是否有政府批文，不知道一共和多少施工单位签订合同，不知道是否有人向施工单位索要财物，他一直在桃园镇光明村公司办公室工作，公司是否还有其他办公地点他不知道。 二、2018年6月份，被害人周某经人介绍以河南中新强建筑工程有限公司名义到鑫洋公司参与果蔬、菌菇培植基地项目招投标，期间，被告人方圣荣、龙建怀、刘家全以承建该工程需要缴纳报名费、议标费为由，骗取被害人周某人民币3.2万元。案发后，被告人刘家全已将所骗款项退还被害人周某，周某对被告人龙建怀的行为表示谅解。 上述事实，有控、辩双方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1、建设工程施工合同，载明鑫洋公司和中新强公司于2018年6月14日签订《建设工程施工合同》的相关内容，合同所涉工程名称及内容为果蔬、菌菇培植基地土建、钢构大棚，地点桃园镇光明村，合同价款4000万；另约定承包方应在协议签订之日起7日内向发包方缴纳农业银行出具的工程质量保证金200万元，逾期视为自动放弃，协议作废并承担由此造成的一切后果（上有安徽鑫洋生态农业发展有限公司合同专用章及方圣荣签字、中新强建设工程有限公司合同专用章及周某签字）。 2、农商行客户回单，证明刘家全2018年6月14日取款3万元等相关情况。 3、宿州市农商银行凭证，证明2018年10月22日，刘家全向杨中军尾号4377账户无卡存现3万元。 4、宿州市公安局埇桥分局沱河派出所情况说明，证明2020年12月17日该所出具证明称多次联系周某，周某均称在外地，后在通话过程中称刘家全向扬中军转账3万元属实（附录音光盘）。 5、谅解书（系龙建怀辩护人提交），证明2018年11月24日周某出具谅解书，称龙建怀已如数归还支出的费用，对龙建怀的行为表示谅解（加盖中新强建设工程有限公司印章）。 （二）证人张某2的证言，证明河南公司是由龙建怀负责洽谈的，后来刘家全给他说河南公司交了3万元保证金，他让刘家全把钱退给了对方。 （三）被害人周某的陈述，称2018年4月份的一天，他朋友张书记说宿州有一个钢结构工程，问他是否愿意做，他说实地看看再说，张书记就带他和杨中军到宿州市找到一个姓王的当地人，姓王的带他们到位于光明村的鑫洋公司工地看了一下，是龙总、刘总接待的他们，主要是龙总和他们谈的。龙总说果蔬、菌菇培植基地钢构大棚占地6万平米，总共是2个亿的工程，前期先签4千万工程。之后，龙总带他们到工地转了一圈，他们觉得工程不错，打算做，龙总说如果想做先交2000元报名费，扬中军就拿2000元现金交给了刘总，然后他们就回去等通知了。2018年6月14日左右，王总通知他们签合同，他和扬中军、张书记又去了鑫洋公司，还是龙总、刘总接待的，龙总说想干这个工程先交3万元议标费，扬中军就用微信转给刘总3万元。交钱后，龙总让方圣荣和他们签合同，签完合同后，姓王的男子向他们要了4000元现金，说给公司的人买烟，扬中军又用微信转给姓王的男子4000元，之后，龙总让他们回去等通知。过了几天，龙总打电话要他们交200万元银行保函，他们说交保函可以，但必须签附加协议，龙总不愿意签，他们就有点怀疑，后来工程一直没动工。鑫洋公司办公室就在工地，和他们签合同的是方圣荣。 （四）辨认笔录 1、周某辨认笔录，证明周某从12张不同男性照片中辨认出龙建怀。 2、龙建怀辨认笔录，证明龙建怀从12张不同男性照片中辨认出周某。 （五）被告人供述 1、被告人方圣荣的供述，称2018年10月21日，龙建怀和河南一家公司谈业务，刘家全说自己收了河南公司3万元，他让刘家全抓紧把钱退给人家。 2、被告人乔克强的供述，称他不知道龙建怀谈了多少业务，不知道刘家全是否谈过业务。 3、被告人龙建怀的供述，称大概是2018年4月份，一个姓王的中介介绍了一个叫张书记的人，张书记又介绍了新强公司姓周的和姓杨的，是他和刘家全接待的。他给他们介绍了工程情况，把图纸等资料提供给他们，让他们交了2000元报名费，报名费是交给刘家全的，刘家全收后交给公司了；然后他让他们回去等通知了。6月份的时候，他通知新强公司来签合同，签合同之前，他让他们向刘家全微信转账3万元议标费，签完合同后他让他们回去了。过了几天，他打电话给新强公司，让他们开具200万银行保函，对方同意开，但要求签订附加协议，他没同意，并让刘家全把3万元议标费给姓杨的退了回去。 4、被告人刘家全的供述，称2018年6月份，当时他在鑫洋公司上班，龙建怀要借他的手机用一下，说有一笔3万元的转账让他收一下，之后他收到一笔3万元微信转账，收到后他就提现到银行卡里，然后取现交给了龙建怀。过了一段时间，杨中军打电话说工程不做了，他找龙建怀把3万元要回来，然后转账给了杨中军。龙建怀借用他的银行卡没给他好处。 三、2018年4月份至2018年6月份，被害人宗某经人介绍到鑫洋公司参与钢结构工程项目招投标，期间，被告人方圣荣、乔克强先后以承建其公司项目需要缴纳报名费、预算费、评标费、议标费、变更费等为由，骗取被害人宗某钱款计人民币9.37万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1、建设工程施工合同二份，载明鑫洋公司与国基荣腾公司于2018年5月14日签订施工合同的相关内容，工程名称为果蔬、菌菇培植基地，工程地点光明村，工程内容为土建、钢构大棚，协议价款4000万元（上有安徽鑫洋生态农业发展有限公司合同专用章及方圣荣签字、湖南国基荣腾建设工程有限公司印章及宗某签字）。 鑫洋公司与河南成盈建设工程有限公司于2018年6月11日签订建设工程施工合同，工程名称、地点及内容为果蔬、菌菇培植基地、埇桥区桃园镇光明村、土建、钢构大棚，协议价款4000万；另双方约定的其他担保事项中含承包方应在本协议签订之日起7日内向发包方缴纳工程质量保证金200万元，逾期视为自动放弃，协议作废（上有安徽鑫洋生态农业发展有限公司合同专用章及方圣荣签字，承包方河南成盈建设工程有限公司印章及签字）。 2、宗某自书的“安徽省宿州鑫洋农业钢结构大棚工程前期费用”，载明宗某计算的前期费用情况，包括住宿费、生活费、车费、人工费等共计184270元。 3、安徽省宿州市鑫洋公司钢构大棚工程前期费用明细，载明2018年4月24日宗某、高洪福签字明细清单的相关内容，含报名费3000元、预算标书8000元、评标费2700元、生活费2000元、差旅费3000元，备注4月30日合同签订完毕此条作废，如合同签订不成，甲方乔克强付开支费用。 4、居间合同，载明委托方宗某和居间人高洪福、袁华于2018年5月15日签订居间合同，乙方高洪福受甲方宗某委托，负责就鑫洋公司果蔬、菌菇培植园建设项目引荐甲方和该工程项目建设单位直接洽谈，居间报酬为工程总造价3％等相关情况。 5、取款凭证，证明王亮于2018年5月15日从尾号为6473农行卡取现金4万元的相关情况。 6、工程劳务合同，载明甲方宗某、龚振与乙方贺某于2018年5月15日签订劳务合同的相关内容，约定甲方将光明村工程交给乙方施工，分包内容为菌菇培植基地钢构大棚钢结构；果蔬、菌菇培植基地，菌菇智能大棚钢结构；果蔬、菌菇培植园储备库钢结构。 7、借条，证明龚振于2018年7月21日出具内容为借王亮人民币66000元，2018年8月15日前付清的借条相关情况。 8、借记卡账户历史明细清单，证明2018年6月13日，贺某尾号为7597银行卡分四次共取现2万元的相关情况。 （二）证人证言 1、证人贺某的证言，证明他是攀枝花市人，2018年3月份，他的一个熟人说龚振可以给他介绍工程，他联系龚振并约好在涡阳见面。2018年5月份，龚振说宿州有一个阳光大棚钢结构工程，签完合同就把工程给他做，他就让侄子王亮带工人到宿州准备施工，龚振说他是和宗某一起做这个工程的，并带他到宿州见了宗某，见到宗某后，王亮已经带着4名工人到了。龚振和宗某把承包合同给他看，他觉得没问题，就签了字。签字后，龚振、宗某说要干这个工程，得交4万元好处费给鑫洋公司，并想让他垫付，他说可以，但得算是借他的，龚振就给他写了4万元的借条。5月15日，王亮取了4万元现金，宗某、龚振带着王亮去鑫洋公司交钱签合同，他就回淮北了，后来王亮说5月底或6月初就能开工。开工日期到了之后，他问龚振为什么不开工，龚振说合同签好了，但以前挂靠的东北公司开不出保函，又换了一家河南公司，河南公司派代表和鑫洋公司签了合同，河南公司说200万保函可以开出来，只差银行一个手续没完善，乔克强说要先把手续办好，还得交4万多元好处费，龚振、宗某自己交了2万元，让他再借2万元，他就在宿州火车站旁边工行ＡＴＭ机上取了2万元加上他身上的现金，凑了26000元交给了龚振。第二天，龚振带他到大棚工地，是乔克强接待的他们，办公室里还有高总，他们谈了一会儿，乔克强出去了，他们把2万元现金拿给高总，由其转交给乔克强，给钱后乔克强回来了，并把开保函用的手续交给了龚振，之后，他和龚振一起去河南公司交手续，在路上他把6000元现金给了龚振。几天后，河南公司说他们账户没钱，保函开不了，他们又去找乔克强，乔克强说上海有家公司能开保函，让他们等消息。他们等了十几天，问龚振什么时候能开工，龚振说乔总已经收了他们好处费，让再等几天。过了几天，他找龚振说工程不做了，要求退钱，龚振联系乔总、张总，约好在办公室里见面，他和王亮还有4个工人，加上宗某和龚振，一起到工地找乔总。当时鑫洋公司的乔总、张总、方总都在，他问乔克强到底什么时间开工，乔克强说时间确定不了，并用手机转账给龚振1万元，让工人先回去，确定开工时间后再通知他们，龚振把乔克强给的1万元给了他，回宾馆后龚振重新给他打了一张66000元的欠条。到还款日期后，他打电话给龚振，龚振说他也在找乔克强要钱，又过了一段时间，龚振说他已经报警了。 他没和鑫洋公司签合同，只和龚振签了一份工程承包合同，他去工地看过，现场是一片农地，周围是围墙，门口有个大牌子，还有一张效果图架在办公室屋顶上，他只见过鑫洋公司的工程图纸，没见过政府批文，他在鑫洋公司接触过乔总、方总、张总、高总，听说乔克强是副经理，方总是法人。他一共被骗了56000元，都是现金。 2.证人张某2的证言，证明鑫洋公司谈了一家姓龚的施工单位，是乔克强介绍的，因为打不来银行保函，没能进场施工。 （三）被害人宗某的陈述，称他现住内蒙古，2018年4月份，他朋友袁华说宿州有一个做农业阳光大棚钢结构的项目不错，资金到位，手续齐全；2018年4月16日，他和袁华、龚振一起到了宿州，之后袁华带他和高洪福见面，高洪福说他认识鑫洋公司股东乔克强的妹妹乔洪慧，这个工程就是通过乔洪慧拿下来的，高洪福要工程总造价2％的好处费，其中1％是给乔克强的。之后，高洪福带他、龚振、袁华到金科苑大酒店鑫洋公司办公室，见到乔克强，乔克强说自己是鑫洋公司股东，公司工程都由他负责。2018年4月17日，他和高洪福、袁华、龚振又去了乔克强办公室，乔克强介绍了工程情况，并给他一个Ｕ盘，说里面有图纸、招标文件，让他回去做预算、看图纸，但要先交3000元报名费，他就给了乔克强3000元现金，乔克强没开票。当天下午，乔克强说要承包他们公司工程的人很多，回内蒙做预算来不及，就在本地找一家做预算、标书的，他出费用就行，经协商他给了乔克强8000元现金。第二天，乔克强说标书和预算做好了，见面后，乔克强说需要交3000元评标费，但他身上只有2700元现金，就给了乔克强2700元评标费；当天下午乔克强让他买6条软中华香烟，说要给评标专家送去，他就买了6条软中华送给了乔克强。2018年4月19日下午，乔克强让他去办公室，当着高洪福的面，乔克强说要5000元现金给评标办领导送去，他就取了5000元现金，并按乔克强安排交给了高洪福。2018年4月21日下午4点多，乔克强让他送3000元现金送给评标专家，当天下午5点多他把3000元现金交给了乔克强，乔克强说等着签合同就行了。后来，直到2018年4月24日乔克强也没让他签合同，他问乔克强，乔克强让他再等等，说大概到月底或者下个月初能签合同，到时资金也到位了，手续也齐全了，他就回内蒙了。2018年5月13日，乔克强说签合同前必须缴纳4万元现金议标费，5月14日上午，他和乔克强、高洪福、龚振在乔克强办公室签了合同，签合同后因为他没能及时交4万元议标费，乔克强没让他拿走合同；第二天上午，他和龚振一起把4万元现金送到乔克强办公室，乔克强才把合同给了他，并承诺等午收后就可以进场施工。5月16日，乔克强打电话找他要香烟，他中午请高洪福吃饭时把4条软中华给了高洪福，让其转交给乔克强。签完合同后，乔克强说要缴纳200万元银行保函，他把合同寄回公司后，公司觉得风险太大，没同意，他就打算换一家河南公司出具保函。5月22日，他打电话说了自己的想法并征求乔克强的意见，乔克强说要和其他股东商量一下；5月23日，乔克强说和公司沟通好了，但要缴纳5万元变更费，后来经高洪福、乔洪慧协调，最终答应要4万元。2018年6月11日，他和龚振一起去乔克强办公室给了乔克强4万元现金，重新签订了一份合同，合同签好后，乔克强又向他要了2000元加油费。后来，河南公司觉得鑫洋公司不靠谱，没同意缴纳200万元银行保函，他给乔克强说开200万元银行担保，乔克强不愿意，他觉得不对，就要求乔克强退钱，乔克强没愿意，说上海一家公司中标了，从他们手里给他介绍工程，让他把钱挣回来，之后就一直没退钱，也没让他们施工。他开始是用湖南国基荣腾公司名义签的合同，后来用河南成盈公司名义签的合同。关于鑫洋公司大棚钢结构项目，他只见过土地流转协议和发改委备案，没见过政府批文，这个项目应该是不存在的，鑫洋公司只租了地，但一直没开工。方圣荣是鑫洋公司法人，乔克强拿出来的合同有方圣荣签字。他一共交现金108700元，给乔克强10条软中华香烟，请客吃饭大概花了3万多元，每次请客都有乔克强、姓龙的，他一共被骗了16万元。 （四）辨认笔录 1、贺某辨认笔录，证明贺某辨分别从12张不同男性照片中辨认出方圣荣、张某2、乔克强、高强。 2、宗某辨认笔录，证明宗某分别从12张不同男性照片中辨认出龙建怀、张某2、乔克强、方圣荣、高洪福。 （五）被告人供述 1、被告人方圣荣的供述，称宗某和乔克强洽谈合同前，鑫洋公司向他出示了前期手续，签合同时宗某也同意合同条款，宗某签过合同后没再回来，至于宗某所说的吃请送礼，他都不知情，也没参与。 2、被告人乔克强的供述，称宗某交了3000元报名费是事实，签合同时缴纳的3万元保证金是交到鑫洋公司的，他没向宗某索要其他费用或财物。 四、2017年6月份，被害人刘某经人介绍到鑫洋公司洽谈施工合同，由被告人龙建怀负责接待，期间，被告人方圣荣、龙建怀以承包该公司工程需缴纳投标保证金为由骗取刘某人民币3万元；后，被告人龙建怀在签订合同时要求刘某缴纳合同保证金20万元，被刘某合伙人云某识破而未缴纳。2018年11月26日，龙建怀向刘某、云某退款4万元并取得谅解。 上述事实，有控、辩双方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1、通知书，载明鑫洋公司2017年7月1日发给江苏华能公司通知书的相关内容，称该公司在鑫洋农业种鹅基地项目内部审议中报价综合评议良好，通知该公司在5日内签订承包协议书。 2、收据，证明2017年7月5日，江苏华能建设工程集团公司通过银行转账3万元评审费用，科目为刘某，加盖安徽鑫洋生态农业发展有限公司项目筹建部专用章。 3、法人账户明细，证明2017年6月28日，江苏华能建设工程集团有限公司尾号6878账户转入鑫洋公司对公账户1206××××2800投标保证金3万元等相关情况。 4、童牧歌名片，证明童牧歌系芜湖清水花木集团有限公司园艺师。 5、收条、谅解书，证明2018年11月26日，刘某、云某出具收条称收到鑫洋公司退赔保证金4万元，对龙建怀的行为表示谅解。 6、宿州市公安局埇桥分局沱河派出所情况说明，证明2020年12月17日该所出具证明，称经民警电话核实，刘某收到龙建怀家人退还现金4万元。 （二）证人云某的证言，证明他是挂靠江苏华能公司承包工程的。2017年6月底的一天，刘某说其一个姓童的朋友说宿州有一个农业大棚钢结构工程，刘某之前和他合作过，他同意和刘某一起做这个工程。之前刘某已经来过宿州几次，后来他和刘某一起到过宿州市三次。第一次是鑫洋公司龙总接待的他们，龙总把图纸拿给他看，说工程叫鑫洋种鹅基地，做这个工程需要投标，投标要交3万元保证金。他和刘某商量后同意做这个工程，回到江苏，他把3万块钱交给华能公司，由公司向对方账户汇出3万元，之后，刘某说龙总通知他中标了，要他们去签合同，于是他和刘某第二次来到宿州市。在龙总办公室，龙经理给了他们一份通知，说他们中标了，但要等把合同弄好再过来签。几天后，他和刘某第三次来到宿州，龙总说签合同还要再交钱，当时龙总要多少钱他记不清了，他们没谈妥。在与鑫洋公司接触过程中，他主要接触的是龙总和一个姓刘的，和他们谈合同是龙总，龙总介绍姓刘的是负责工地的。拿中标通知书当晚，龙总让他们安排吃饭，当晚有龙总在、刘在，吃饭结账他付了2000块钱，饭后龙总和姓刘的又要去唱歌，费用也是他们出的，那天连吃带唱花费1万元左右。 （三）被害人刘某的陈述，称他是挂靠江苏华能公司承包工程的。2018年3月份，潘盘法说他阜阳朋友童牧歌有宿州农业大棚工程，问他愿不愿意做，他就联系了童牧歌，之后，他和潘盘法去了宿州。和童牧歌见面后，他带他们去了鑫洋公司，一个自称龙总的男子接待了他们，经考察，他觉得鑫洋公司硬件设施不错，龙总说工程是养鹅、养羊、养牛的钢结构工程，总造价两亿，他只能先干其中一个亿的工程，如果干的好，另外一个亿的工程也交给他们干，之后，龙总带他去了工地，说这一片就是他们公司准备盖大棚的地方。几天后，他再次来到龙总办公室，龙总说想干工程需要投标，投标需要交3万元保证金。因为他是做土木的，就找了做钢结构的云某，并带云某到宿州。见到龙总后，云某看过工程图纸觉得可以干，回到江苏后云某交给华能公司3万块钱，由华能公司把3万块钱保证金打到龙总给的公司账户。钱打过去不久，龙总通知他们中标了，于是他和云某再次来到宿州，龙总给他们一份通知书，说他们中标了，但需要准备材料后才能签合同。没几天，龙总通知他们签合同，他和云某、潘盘法、童牧歌一起找到龙总，龙总说签合同必须先交20万元保证金，云某觉得工程有问题就没同意签。之后，他自己来了两次宿州，向龙总询问工程情况，龙总就是让他们交钱，他要求龙总退还原来交的3万元，龙总不同意。 （四）辨认笔录，证明刘某、云某分别从16张不同男性照片中辨认出龙建怀；龙建怀从12张不同男性照片中辨认出刘某。 （五）被告人供述 1、被告人方圣荣的供述，称刘某签过合同后拿走了合同，之后，向鑫洋公司转了3万块钱，当时他不知道这笔钱是谁转的，后来龙建怀说是他收的合同押金，他就把钱交给龙建怀，让龙建怀退给对方，之后对方一直没找过他。关于合同保证金20万元的问题，鑫洋公司没要求对方支付过。 2、被告人龙建怀的供述，称2018年3月份左右，他和江苏华能公司谈过合同，对方是一个姓童的中介介绍来的，是一个姓刘的经理。他向刘经理介绍了工程情况，把公司材料和工程图纸给了刘经理，刘经理看后觉得不错，同意承接这个工程，后来他让刘经理交了3万元投标保证金，这笔钱是通过华能公司账户打到鑫洋公司对公账户上的，之后他通知刘经理中标了，但需要缴纳20万元合同保证金，刘经理没同意，要求退还3万元保证金。退款的事是方圣荣操作的，听说没退。 五、2018年5月份，被害人吴某经被告人范云龙、李建兵介绍以南京市高淳区吴某钢结构加工销售部的名义到鑫洋公司参与工程招投标，被告人乔克强负责与吴某洽谈合同，被告人龙建怀协助，被告人方圣荣负责签署合同。在与被害人吴某洽谈合同过程中，被告人乔克强、方圣荣等人以图纸费、好处费等名义骗取被害人吴某人民币4.10万元及香烟、茶叶若干，并要求吴某7天内开具200万元银行保函，逾期视为违约。被告人李建兵、范云龙在明知被害人吴某系个体工商户无法开出银行保函、乔克强等人以多种名义向被害人吴某索要钱财的情况下，仍向被害人吴某谎称能够为其办出银行保函、使其进场施工等，以预付居间费、好处费等名义，多次骗取被告人吴某钱款，其中被告人李建兵骗取被害人吴某人民币45.43万元，被告人范云龙以居间费、辛苦费等名义骗取被害人吴某人民币26.50万元，其中4万元被范云龙用于支付江苏南京企鹅企业管理有限公司融资服务费用。案发后，被告人范云龙家人向公安机关退缴人民币22.50万元，该款已由公安机关发还被害人吴某。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1、建设工程施工合同，载明2018年6月22日鑫洋公司和吴某钢结构加工销售部签订施工合同的相关内容，约定工程内容为光明村果蔬、菌菇培植基地，土建、钢构大棚6万平方米，工程总价4500万元；其中双方在其他担保事项中约定承包方应在本协议签订之日起7日内向发包方缴纳工程质量保证金200万元等（上有甲方圣荣签字及鑫洋农业公司印章，乙方吴某、唐某签字及销售部印章）。 2、收款承诺书，载明2018年7月31日甲方南京市高淳区吴某钢结构加工销售部向乙方李建兵、范云龙支付部分居间费等相关内容，乙方承诺7日内使甲方与鑫洋公司签订补充协议并进场施工；在鑫洋公司支付甲方预付款前，乙方不得要求甲方支付剩余居间费；甲方承诺如果甲方放弃此项目不做，已产生的居间费等相关费用甲方不会索要；乙方承诺如果补充协议未能签订，乙方无条件退还本次甲方支付的居间费用等；另备注乙方范云龙收到吴某部分居间费共计12.5万元，加6万元正；乙方李建兵收到吴某42.5万元。 3、补充协议，载明2018年8月14日，鑫洋公司和吴某钢结构加工销售部签订补充协议的相关内容，约定乙方在签订协议之日起13日内提供给甲方农业银行工程质保金保函100万元，逾期视为违约，乙方承担一切责任及损失（上有鑫洋公司合同专用印章及方圣荣签字，吴某钢结构加工销售部印章及吴某签字）。 4、吴某自书材料，载明其被乔克强骗取79100元，被李建兵骗取456300元，被范云龙骗取284800元等相关内容。 5、空白工程项目居间承诺书，载明范云龙拟就的居间承诺书的相关内容。 6、工程项目居间承诺书，载明有唐某签字，并加盖南京市高淳区吴某钢结构加工销售部印章，但无日期，无对方签字的承诺书的相关内容。 7、银行转账信息及业务回执、个人业务凭证等，证明2018年7月31日吴某尾号9940储蓄卡向范云龙尾号8765账户转账12.5万元，当日向李建兵尾号8260账户转账42.5万元；2018年7月7日，吴某向范云龙转账6万元；2018年7月25日，吴某向范云龙转账8万元。 8、微信聊天记录，载明吴某与“慧杰实业”微信聊天记录的相关内容，其中含2018年7月18日转账给“慧杰实业”1500元、2018年7月31日转账2000元、2018年7月20日转账800元、2018年7月24日转账5000元、2018年8月31日转账20000元等相关情况。 吴某与“地球绕着我跑”聊天记录载明2018年7月15日转账给“地球绕着我跑”1000元。 9、酒楼结账单，证明吴某2018年8月10日在宿州市午餐消费1800元等相关情况。 10、收条，证明2018年7月24日汪能宝收吴某咨询费用10500元，2018年7月27日齐通商务何子平收苏Ａ9××××车主材料费、上门费计3300元等相关情况。 11、信息服务协议书，证明2018年7月31日，吴某向江苏企鹅企业管理有限公司南京分公司王某4支付服务费4万元，要求融资100万元等相关情况。 12、收条，证明2018年9月14日，范云龙收企鹅金服退款8000元，并在收条中注明保函业务合同作废。 13、微信转账记录，证明2018年9月14日范云龙转账给李建兵、熊宇7000元，转账给王某41000元等相关情况。 14、范云龙、李建兵微信聊天、转账记录，证明范云龙微信名“地球绕着我跑”、李建兵微信昵称“惠杰实业”，2018年7月7日范云龙向李建兵微信转账1万元、1万元，7月15日转账800元，7月25日转账1万元、1万元，7月26日转账1000元、500元，9月14日转账7000元，12月17日转账300元； 2018年7月24日李建兵向范云龙微信转账3000元，12月17日转账300元； 2018年7月22日吴某向李建兵微信转账800元，7月24日转账5000元等相关情况。 15、李建兵银行账户交易明细，证明李建兵尾号8260账户2018年7月31日自吴某尾号9940账户转账存入42.5万元，后转给谢梅、邓兰华、李杰等人以及取现的相关情况。 16、宿州市公安局埇桥分局沱河派出所情况说明、农行客户回执，证明2019年6月19日被告人范云龙家人向该所对公账户汇入22.5万元，用于退赃。 （二）证人证言 1、证人沈某的证言，证明2018年5月底，他朋友孙木林说吴某在宿州接到一个钢结构大棚工程，并说吴某已经考察过了，认为可以干，问他是否愿意合伙，他答应了。大概过了十来天，吴某带他和孙木林、范云龙、唐某、李建兵一起到了宿州市埇桥区桃园镇光明村鑫洋公司施工现场，在工地办公室里他们见到了公司的乔克强、张某2，当时吴某已经做好工程预算，吴某把预算交给乔克强，乔克强看了一会儿说他们中标了，当场就让张某2开了中标通知书，但通知书没给他们，只给他们看了一下，之后乔克强说去签合同。到鑫洋公司办公室后，乔克强向他们介绍了龙建怀和公司法人方圣荣，龙建怀向他们说了工程大概情况和合同相关内容，张某2宣读了合同细节，并由张某2把合同修改内容手写完成，之后张某2拿合同去方圣荣办公室盖章。合同签订后，乔克强提出要4万元好处费，他和吴某各拿2万元现金交给了乔克强，乔克强没开收据，他们离开时，吴某把买好的香烟、茶叶送给了乔克强，乔克强让他们回去开200万元银行保函。回到南京后，吴某就去开保函，但开不出来，吴某就找到范云龙，范云龙说他有办法把银行保函办出来，但需要好处费，之后，他和吴某通过银行转账给范云龙6万元。后来，范云龙没开出银行保函。过了一段时间，范云龙说银行保函开不出来，但可以帮他们办贷款，但也需要好处费，他和吴某又给范云龙转了2万元，后来贷款也没办下来。吴某又找李建兵，李建兵答应帮他们打通乔克强公司关系，但需要好处费，他和吴某为了能做这个工程，答应给李建兵要的42.5万元好处费。他第一次和吴某来宿州时，吴某买了中华烟和茶叶，具体数量他不知道；他们大概和鑫洋公司的人在一起吃了四次饭，每次吃饭时都会买几条烟，具体花了多少钱吴某知道，礼物都是送给乔克强的；乔克强向他们索要好处费4万元，还有每次要的几千几千是吴某出的。他们被骗70至80万元左右，具体数额吴某知道。他认为鑫洋公司光明村项目是不存在的，他没见过政府批文。 2、证人唐某的证言，证明2018年5月底左右，吴某听孙木林说宿州有个农业大棚钢结构工程可以做，因为这个工程里有一部分土建工程，吴某想让他一起去看看，之后吴某就带他和孙木林、范云龙、李建兵一起到了光明村鑫洋公司项目施工地点，当时是鑫洋公司乔克强接待的他们。他和吴某看了现场情况后，吴某拿了施工图纸Ｕ盘并交给乔克强1000元资料费。他觉得这个工程土建量比较小，做起来没意义，就给吴某说这个项目他不做，后来吴某把这个事情告诉沈某，沈某答应和吴某一起做。大概过了十多天，吴某又带他和孙木林、沈某到了鑫洋公司，乔克强接待的他们，当时李建兵已经在乔克强办公室了。吴某把预算书给乔克强看后，乔克强当场就说吴某中标了，并出具了中标通知书，但没给吴某，之后乔克强表示可以现场签合同，但签合同前要给4万元好处费，吴某就拿了4万元现金给了乔克强，之后签了合同，在财富大厦地下车库，吴某还把从南京带的四条中华烟和5斤茶叶交给了乔克强。之后他和吴某、沈某又来了一次，这次是向乔克强要进场通知书的，乔克强向他们要几条中华香烟，因为没买到，就直接给了乔克强大概2000元现金。吴某和鑫洋公司谈合同期间，乔克强向吴某索要好处费4万元、香烟4条、茶叶5斤，还有2000元现金。他没见过鑫洋公司的政府批文。 有一次，吴某通过银行转账给李建兵一笔好处费，吴某大概说是50万元，这50万元里也有范云龙的好处费，具体多少钱他没看到，李建兵和范云龙怎么分的他不知道。 3、证人孙某的证言，证明他是高淳人，吴某是他老乡，是搞钢结构工程的。2017年下半年，他去看望范云龙岳父时认识了范云龙，知道他是专门介绍工程的。2018年五六月份，范云龙说有一个阳光大棚工程可以做，他和唐某把这个信息给了吴某，吴某就带他、唐某分别到南京、淮北接着范云龙、李建兵，之后去了宿州。到鑫洋公司是乔克强接待他们的，并把他们带到工地现场，之后在财富大厦办公室乔克强向吴某要了2000元图纸费，给了一个Ｕ盘，之后，让他们回去做预算。四五天后，吴某约他们第二次到宿州市，这次吴某买了万把块钱的烟和茶叶送给了乔克强，乔克强说要和公司协商一下。第三次还是他们五个人来的宿州，乔克强说他们中标了，安排姓张的人开了中标通知书，接着让他们回去准备签合同。第四次到宿州是他和吴某、唐某、沈某四个人，当天就签了合同，他亲眼看见吴某给了乔克强4万元钱。后来听说吴某开不出银行保函，又去找范云龙、李建兵协调，他俩就让吴某出居间费，吴某前前后后花了几十万块钱，工程也没干成。李建兵和范云龙是什么关系他不知道，但他们几次去宿州时范云龙和李建兵都在一起，吴某给李建兵、范云龙多少居间费他不知道，他在唐某家里看到吴某和沈某商量转钱的事。 4、证人于某的证言，证明他是南京企鹅企业管理公司融资中心总监，他们公司负责签订合同后期操作工作，比如融资放款、开具银行保函等。他知道2018年7月31日有一笔甲方叫吴某的信息服务协议。这个协议是一个叫范云龙的中间人找到他们公司的，具体商谈是王某4对接的，当时签了服务协议，他就开始操作保函的事，因为范云龙、吴某不能提供完整合法的手续，银行保函没开出来。他们公司按照协议收了4万元服务费，他们公司本身不能出具保函，需要到银行协调办理。保函办不出来的事他给范云龙说明了，并退了8000元钱，至于范云龙怎么给吴某说的他不知道。 5、证人王某4的证言，证明他于2018年1月2日到南京企鹅金服公司上班，同年12月离职，期间他和吴某于7月31日签订了一份服务协议。当时是中间人范云龙找到他们公司，要求帮忙开具保函，他向公司融资中心咨询，说这个业务可以办理，之后签订了服务协议，签协议时吴某是范云龙带过来的。在后期操作过程中，由于范云龙、吴某不能提供相关合法材料，致使银行保函没办出来，大概有一个月的时间，他和于某就给范云龙解释了，后来他们公司退了8000块钱给范云龙。之所以把钱退给范云龙，是因为这个业务都是范云龙和他们谈的，服务费4万元也是范云龙交的。 6、证人张某4的证言，证明他在泗县经营同创建筑公司，有时帮人介绍工程赚点居间费，2017年6月份，他朋友陈飞说鑫洋公司有个果蔬、菌菇培植钢结构大棚工程，问他可能找人做，他就问了泗县的靳昌虎，靳昌虎说他来联系人，过了几天，他接到李建兵的电话，说能找到人做钢结构工程，又过几天，李建兵说施工方要求到现场看，他们就约好在光明村工地见面。当时他和陈飞先到工地，李建兵带着吴某等三四个人，见面后陈飞介绍鑫洋公司工程负责人乔克强给李建兵、吴某认识，之后他们去乔克强位于工地大门口的办公室谈工程的事，乔克强把工程图纸和材料Ｕ盘交给吴某，让吴某回去做预算，乔克强让吴某交了1000元材料费。2017年6月底左右，李建兵说吴某和乔克强要签合同，让他去看看，他和陈飞就一起到了鑫洋公司董事长办公室，当时吴某和他家属等三个人在，鑫洋公司是乔克强和一个男的，他们正在修改合同，他们就到旁边房间和乔洪慧说话，听陈飞说吴某签合同后给乔克强4万元保证金。后来因为乔克强让吴某开银行保函，吴某开不来，就没有干成。 李建兵来过宿州三次，第一次是李建兵带吴某来谈工程；第二次是乔克强说工地上有两块地不能一家公司做，吴某来后没几天李建兵又带了一个福建的施工队，最后没干成；第三次是2018年11月份，因为宿州市古乾山原生态观光旅游发展有限公司大棚工程，李建兵带一个重庆的施工队来的，后来也没做成。之前他不认识乔克强，不知道工程是真是假，现在知道是假的。 （三）被害人吴某的陈述，称他在高淳开吴某钢结构加工销售部，2018年5月底，他通过唐某介绍认识了范云龙，范云龙说李建兵在宿州光明村有个果蔬大棚钢结构工程，总共三期，投资一个多亿，他提出先到实地看看。过了两天，他带着唐某、陆可可、还有范云龙一个姓孙的朋友，他们先去南京接范云龙，之后去淮北接李建兵，然后李建兵带他们到果蔬大棚工地。到工地后是乔克强接待的他们，乔克强的办公室里有陈飞，张某4，他们就谈了工程的事，看了一下工地，乔克强把工程图纸Ｕ盘给他，要他交1000元图纸费，他就交给乔克强1000元现金。交完钱后，乔克强让他回去做预算，并让他们下次来带点茶叶和香烟。后来，他在南京买了四条硬中华、5斤茶叶（一斤黄金叶，1500元／斤;4斤白茶,800元／斤）。大概过了10天，他做好预算，开车拉着买好的烟和茶叶，带着唐某、姓孙的、陆可可、沈某第二次来到宿州。他们先去了乔克强在工地的办公室，乔克强给他们介绍了龙总、张总，他们把预算给乔克强看了，乔克强让张总给他们开了一张中标通知书，通知书只给他看了一下，让他在中标通知书上盖章，之后就把通知书拿回去了。乔克强说去办公室签合同，他们就跟着乔克强到财富广场办公室，在办公室龙总和张总把合同拿出来，向他们宣读内容，张总修改和签字，合同内文字都是张总手写的，写好后，由张总找方总签字盖章，签好合同后，乔克强又向他要了4万元好处费；乔克强下楼送他们时候，他把买的茶叶和烟交给乔克强了，乔克强让他们开200万的保函。 回南京后，他找银行了解开保函的事，银行工作人员说他的公司没有资质开保函，他又找到李建兵、范云龙。李建兵说范云龙有把握能把保函开出来，范云龙也说能给他办理保函，但需要8万元费用，他就通过银行转账给范云龙8万元。后来，范云龙说他办保函的钱不够，需要办理贷款。范云龙找到三个贷款公司，一个是“齐通商务”何子平，评估他的苏Ａ-9××××车辆后，说可以抵押7万元，他不愿意，何子平说上门服务的3300元费用需要他支付，他就拿了3300元现金交给“齐通商务”公司；之后，范云龙又找了贷款公司的汪能宝，说可以办贷款，但要支付10500元好处费，他又拿现金交给了汪能宝，贷款后来没办下来；然后范云龙又介绍了“企鹅金服”公司，公司王某4说交4万块钱就能办银行保函，他又拿4万元交给了王某4，签了服务协议。王某4后来也没办好保函，他要求范云龙退钱，范云龙说钱不会退给他，他又找到李建兵，李建兵也说钱不能退。 又过了一段时间，他到淮北找李建兵，说保函办不下来，李健兵说帮他协调，并说和乔克强说好了，让他开个假银行保函，再刻一个假建行公章，公章模板“中国建设银行股份有限公司南京新街口支行”是李建兵让范云龙发到他手机上的，还有一个私章，名字叫“张凌靖”，让他按这个刻。当时，李建兵说给乔克强40万元就能通知他开工。他怀疑可能被骗，就没给这笔钱。 范云龙收款承诺书上收他的12.5万元和6万元是范云龙让他交的，说是中介费用，为了能干这个工程，他转给了范云龙。李建兵收款承诺书上收他42.5万元，说是用来打通乔克强公司关系用的，包括他自己的好处费，他也把钱转给了李建兵。 有一次，他买了四条硬中华烟送给了乔克强。还有一次，乔克强让他给他买四条中华烟，他没买到，乔克强让他把1800元钱交给陈飞，让陈飞去买。还有两次乔克强让他请吃饭，一次1600元，1次1800元，是乔克强指定的饭店。乔克强是鑫洋公司现场负责人，也负责谈合同，张总和龙总协助乔克强谈合同，张总负责修改合同，方总负责盖章。他到宿州找乔克强谈工程食宿、路费等花了大概2万多元。李建兵从2018年7月份开始到8月31日，以各种理由向他要钱，一共五次，他都是微信转账给李建兵的，共计29300元；范云龙在2018年7月15号向他要了800元钱，说是给李建兵来南京的路费，他通过微信转给范云龙的。 （四）辨认笔录 1、唐某辨认笔录，证明唐某分别从12张不同男性照片中辨认出乔克强、李建兵、范云龙。 2、沈某辨认笔录，证明沈某分别从12张不同男性照片中辨认出乔克强、张某2、龙建怀、李建兵、范云龙。 3、吴某辨认笔录，证明吴某分别从12张不同男性照片中辨认出乔克强、龙建怀、张某2、范云龙、李建兵； 4、张某4辨认笔录，证明张某4分别从12张不同男性照片中辨认出乔克强、李建兵、吴某。 5、李建兵辨认笔录，证明李建兵分别从12张不同男性照片中辨认出张某2、乔克强、范云龙。 6、范云龙辨认笔录，证明范云龙分别从12张不同男性照片中辨认出乔克强、李建兵、吴某。 （五）通话录音文字资料，载明2018年6月至9月期间吴某与李建兵、乔克强、范云龙通话情况，内容含可以办理银行保函、保证进场施工等相关内容。。 （六）电子数据检验报告，证明宿州市公安局电子数据检验鉴定中心对李建兵手机进行电子数据检验及检验结果等相关情况。 （七）被告人供述 1、被告人方圣荣的供述，称他不认识李建兵、范云龙，也没见过吴某，他没收过这些人的费用，也没接受过他们的吃请。 2、被告人乔克强的供述，称李建兵介绍了南京的一家私人企业给鑫洋公司，当时签了合同，他没收好处费，对方保函没开过来，他还给他们延长了一段时间，后来保函还是没打过来，工程就终止了。李建兵介绍南京施工队是通过他的泗县战友介绍的，后来撇开了他战友。这个业务谈成了，签了合同，收的3万元保证金交给方圣荣了。李建兵在谈业务期间是否拿过好处费他不知道，他没给过李建兵好处费，李建兵也没给过他好处费。 3、被告人龙建怀的供述，称他参与合同签订是公司安排的，他只是把打好的合同拿过去，填好后递给对方看，他是配合乔克强洽谈合同。 4、被告人李建兵的供述，称2018年5月份，范云龙说南京吴某想做工程，问他是否有合适的工程，他就打电话给泗县姓张的朋友，这位朋友联系乔克强后说宿州鑫洋公司有果蔬、菌菇钢结构大棚工程，他就约范云龙带吴某到鑫洋公司考察。三四天之后，范云龙带吴某、唐某、孙启明等人来了，他们一起去了鑫洋公司工地，是乔克强接待他们的。在乔克强办公室，吴某他们和乔克强谈工程的事，看了材料和图纸，看完后乔克强说如果想做这个工程得先交1000元材料费和Ｕ盘资料费，回去做预算，吴某拿了1000元现金交给了乔克强。过了一段时间，范云龙说吴某工程的事没有动静，估计是单线联系了，他说他们自己联系咱们就别问了。大概过了一个多月，姓张的朋友说合同签了，并说签合同时吴某交给乔克强4万元现金。之后又过了两三个月，他当时在辽宁出差，吴某打电话说迟迟进不了场，他问银行保函开了没有，吴某说没有，并说乔克强承诺保函的事由其想办法。乔克强就是利用吴某开不出保函的把柄，和吴某签订合同，限定吴某7天内开不出保函就是违约，这样乔克强就可以向吴某要违约金和好处费。后来他和范云龙说了这件事，并问他有没有办法开保函，范云龙说他能开。后来范云龙说在南京找了几家贷款公司办保函，都没办成，吴某就提出要找乔克强签补充协议，他和乔克强商量这件事，乔克强说签协议要给他30万元好处费，他自己想从里面拿12.5万元好处费，就让乔克强向吴某要42.5万元，吴某同意后，范云龙打电话询问事情进展，他说已经协商好了，由乔克强出面和吴某签定补充协议，并向吴某索要42.5万元好处费，他问范云龙怎么办，范云龙说他自己和吴某谈。2018年7月31日，范云龙带他在南京的一个建行和吴某签订了收款承诺书，签好承诺书后，吴某当天就把42.5万元打到他的账户上，并把范云龙的钱也打过去了。他收到钱后给乔克强说了，乔克强说他知道了，什么时间签补充协议再通知。2018年8月13日，乔克强让他们到宿州签了补充协议。他在来宿州之前，准备好30万元现金，签完合同后把钱放到乔克强办公室抽屉里了，剩余的12.5万元被他花了。补充协议签订后，吴某仍然开不出保函，迟迟进不了工地，之后，乔克强提供给吴某一个银行保函模板，让吴某做假保函。他是先签居间合同，再找熟人介绍工程，只要签了工程合同，就可以收居间费，他无法保证工程的真实性，工程假了他也没办法。他收好处费、居间费没有标准，好收就多收点，不好收就少收点。他收吴某钱之后承诺帮吴某签订补充协议，帮吴某进工地。后来他们承诺的事没做到。邓兰华是他孩子舅妈，他转给邓兰华的钱是还她的；谢梅是他小老婆，他转给她4万元；他取现的14.5万元给乔克强了，给乔克强30万元是分几次给的。他不清楚范云龙是否知道鑫洋公司的实际情况，乔克强以吴某开不出保函为由向其索要好处费、违约金的事范云龙知道。再吴某开保函和协商进场期间，范云龙没给过他居间费。除了收吴某42.5万元之外，他没收吴某别的财物。 5、被告人范云龙的供述，称2017年10月份，他岳父住院期间孙某来看望，他们就认识了，之后孙某介绍唐某给他认识。2018年初，他在网上认识了一个自称是律师的湖南人熊宇，熊宇又把四川叶秀娟推荐给他，之后他通过叶秀娟认识了李建兵。和李建兵认识后，李建兵说宿州有一个钢结构大棚工程，他认识公司二把手乔总，让他找人来做，他就联系孙某、唐某，问他们有无朋友想做这个工程。2018年6月份，唐某介绍吴某给他认识，然后他、熊宇、叶秀娟商量和吴某签订居间协议，吴某同意了，李建兵也要和吴某签居间协议，他就拟了两份居间协议发给李建兵，李建兵看后同意，他让李建兵安排吴某谈合同的事。过了两天，李建兵说安排好了，吴某带着唐某、孙某和一个女的先来南京接他，然后再到淮北接李建兵，这是他第一次见李建兵，由李建兵带到光明村鑫洋公司钢结构工程办公地点，当时是乔克强接待的他们。乔克强拿出图纸材料给吴某，并让吴某拿5000元买材料，后经唐某、李建兵协调，吴某拿1000元现金买了材料。2018年6月中旬，乔克强让李建兵联系吴某，乔克强想以手下员工名义吃回扣，他就把他的居间协议版本发给李建兵，让李建兵自己填，然后乔克强让李建兵通知吴某到宿州指定宾馆等，吴某就和唐某等人到了宿州。 2018年6月20日左右，吴某让他陪他和乔克强谈合同细节，他说没时间，并让他不要着急签，先把合同发给他们看看，给他把把关。6月23日左右，李建兵说吴某签过合同了，他给李建兵说吴某违约了，因为居间协议约定只要吴某与工程方签订合同，就需要支付他们四个人每人2万元居间费，他就打电话质问吴某，让他把居间费付了，为此他和吴某还在电话里发生了争执。当天晚上，李建兵把吴某和乔克强签的合同发给他，他发现合同中约定吴某签合同后要开200万元银行保函，一星期之内进场施工。7月份，吴某打电话给他，说他开不了银行保函，问他怎么办，他联系了两家银行，都说吴某不具备办保函的条件。吴某让他帮忙借钱，他说可以介绍抵押公司借钱，吴某同意，让他帮他操作，他说帮忙可以，但要先把欠他的8万元居间费付了，后来孙某做工作，吴某汇了6万元到他尾号8388工商银行卡上。当时他给吴某找了企鹅金服贷款公司，这个公司可以给吴某开保函，但需要4万元费用，加上他给上面打点的劳务费，一共8万元，吴某打到他的工商银行卡上。之后，他开始帮吴某操作，他先联系在南京做贷款的朋友汪能宝，又联系了一个车贷公司，因为吴某不同意用车抵押没做成。吴某又让李建兵帮忙和乔克强协商，推迟进场时间，李建兵说乔克强让他向吴某要50万，就同意和吴某签补充协议，满足吴某推迟进场的要求，吴某嫌多，让李建兵帮忙说情。李建兵说他们帮了吴某这么多忙，以后吴某不愿意给他们钱怎么办，李建兵想把居间费提前预支出来，他说可以，但要写个手续，之后他们写了一份收款承诺书，承诺保证让乔克强签补充协议、同意吴某推迟进场，但居间费要提前预支，他和李建兵每人12.5万元居间费，给乔克强的30万元好处费由李建兵转交给乔克强。2018年7月31日，他和李建兵在南京建行新开了账户，吴某把钱转给他们之后，他们三人去了企鹅金服，王某4接待的他们，王建枫拿合同给吴某看，他让吴某看好再签，就先出去了，他回来后吴某说看好了，没有问题，然后吴某就签字了，他就去付钱。之后，他一直催企鹅金服开保函，企鹅金服一直推拖，但没明确表示不能开，到最后才说开不了银行保函，他就对吴某实话实说了，吴某让他退钱，他找王某4和余总、李总，经协商决定退8000元，他收到钱后，微信转账给王某41000元，剩下7000元微信转账给了李建兵，他收到企鹅金服退费后没给吴某说过，后来7000元李建兵也没还他。之后他听说因为吴某开不出保函，乔克强以不要保函也能进场为由向吴某要钱，但吴某嫌乔克强开价太高没同意。到11月份的时候，李建兵说乔克强被抓了，并说还有六家公司和吴某的情况类似，他就让李建兵联系方圣荣，让吴某赶快进场，李建兵说联系不上方圣荣，这件事就放着了。 他收吴某一笔12.5万元、一笔6万元、一笔8万元，共计26.5万元，其中4万元给企鹅金服了，4万给李建兵了，给熊宇15000元。他的微信名是“地球绕着他跑”，他不知道李建兵收吴某的30万元有没有给乔克强。他和李建兵承诺过鑫洋公司菌菇、蔬菜钢结构大棚是真实的，吴某谈不成合同，他们不收钱，合同签订时居间合同生效，他们收取居间费。他们签订的四张居间合同有一张是唐某签字的，吴某盖的章。 六、2018年5月份至2018年7月份，被害人杨某经人介绍以陕西长都建筑工程有限公司名义到鑫洋公司参与招投标，被告人乔克强负责与其商谈，被告人方圣荣负责签署合同。期间，被告人方圣荣、乔克强以需要缴纳好处费、合同定金等为由骗取杨某人民币计8万元及香烟若干条，并多次要求吃请。合同签订后，被告人方圣荣、乔克强等人又以被害人杨某未按合同约定开具银行保函为由要求杨某支付违约金20万元，因杨某拒绝而未果。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1、营业执照，证明陕西长都建筑工程有限公司湖州分公司成立于2018年2月8日，负责人为陈荣庆等相关情况。 2、收条，载明2018年6月29日乔克强给杨某出具的内容为“今收到合同定金5万元，保函到，甲方退还；收款人乔克强”收条及2018年6月22日顾某给杨某出具金额为4万元收条的相关情况。 3、短信记录截图，证明2018年6月29日杨某尾号1667理财卡向乔克强尾号5544账户汇款5万元、2018年6月22日杨某尾号1667理财卡向给赵练尾号3491账户转款4万元等相关情况。 4、建设工程施工合同，载明2018年7月10日，鑫洋公司与长都公司湖州分公司签定施工合同的相关内容。 5、鑫洋公司通知，载明鑫洋公司于2018年7月20日发至陕西长都建筑工程有限公司“通知”的相关内容，称鉴于长都公司违反合同约定，所造成的一切责任和损失由该公司全部承担（违约金20万元），同时通知2018年7月10日签署的建设工程施工合同作废。 （二）证人证言 1、证人董某的证言，证明2018年4月份，他朋友陈立新说有鑫洋公司的一个项目，问他干不干，他说可以，但要看一下项目，然后陈立新把项目图纸给他看了，看后他感觉还可以，就说他只能包工程轻工，陈立新又问他能不能找到包工包料的人，他答应后把这件事给杨某说了。杨某具体怎么和鑫洋公司谈的他不知道，听杨某说给顾总转了4万元，给乔总转了5万元。 2、证人顾某的证言，证明杨某挂靠他们公司包工程，2018年4月份，他认识了鑫洋公司总经理乔克强，乔克强说他有几个钢结构工程，手续齐全，问他干不干，他要求看手续，乔克强就把土地使用证给他看了一下，别的就没有了，乔克强说农业项目不需要太多手续，他就相信了。之后，乔克强让他签合同，因为他是陕西建筑工程公司工作人员，没法直接签合同，杨某是挂靠他们公司的，他就让杨某来签合同。签合同之前，他对杨某说要先交4万元好处费给乔克强，杨某用手机银行把钱转给他连襟赵练，之后赵练给他4万元现金，他给了乔克强3万元，并说先给3万，等杨某签合同后，他再付余款1万元，乔克强同意。签合同时，乔克强提出要交5万元合同保证金，并说200万保函打来后，5万元退还杨某。由于杨某保函打不过来，银行说没查到宿州这个公司，也查不到公司账户资金及往来，银行不给保函，但合同约定超过7天就算违约，合同作废，他们很着急，就和乔克强商量，乔克强说打不来保函就是违约，不退还保证金，还要支付合同5‰的违约金20万元，于是乔克强就把杨某和他签的合同及相关材料收回了。他和乔克强商量这个工程他找人干，他先垫付50万元现金抵200万元，乔克强不同意，杨某就回浙江了，这件事就不了了之。期间，他多次向乔克强要杨某的8万元，乔克强说他们违约，不退还保证金，还要罚款。 （三）被害人杨某的陈述，称2018年5月中旬，董某说宿州鑫洋公司正在筹备，工程量还可以，可以干。几天后，他和董某等人去宿州找顾某实地考察了一下。顾某带他们去财富大厦13楼见到鑫洋公司工程总经理乔克强，他们和乔克强谈了签订合同的事，具体细节是顾某和乔克强谈的，晚上顾某让他安排乔总吃饭，乔总带张总等人一起过来的。过了两天，他找顾某，问合同能不能签，顾总说可以，但签合同前要先交4万元好处费，他用手机按顾某安排转给赵练4万元。几天后，顾总让他签合同，见到乔总后，乔总让他交5万元定金，他用手机给乔总转了5万元，以陕西长都建筑工程有限公司名义把合同签了。他先后请乔克强和张总吃了6次饭，花了7000元左右，并应乔克强要求共计买了7条软中华，花了4000多元。合同签好后，乔总让他们交200万元保函，他们公司去开保函的时候，银行工作人员说必须要鑫洋公司的规划许可证才行，陈总说鑫洋公司没有规划许可证，但乔克强说合同约定7天内必须把200万保函打过来，否则合同作废。2018年7月20日，乔克强给他发了一个通知，说一星期内打不来保函，要交总合同价款5‰的违约金，也就是20万元。他多次向乔总要规划许可证，他拖着不给，他感觉是个骗局，就找顾某，顾某说如果他不干他就干，然后他把资料和合同交给顾某了，顾某说工程开始后，他把9万元还给他。他签的合同和相关材料是张某2起草的。后来工程没开工，钱也没给他，他损失了十多万元。 （四）辨认笔录，证明杨某分别从12张不同男性照片中辨认出张某2、乔克强。 （五）被告人供述 1、被告人方圣荣的供述，称杨某在签订合同前到鑫洋公司考察过，合同条款也是他同意的，后来没履行是因为杨某方面违约，另外，他们公司也没要求杨某支付违约金。 2、被告人乔克强的供述，称其收到杨某的合同定金5万元，但在签订合同当天，杨某把这笔钱拿走了。另外，顾某转的3万元是评标费，不是好处费，这3万元他交给公司了。 七、2017年11月份，被害人熊某2到宿州市潮湖生态农业专业合作社参与招投标，被告人乔克强负责与熊某1具体洽谈合同，被告人方圣荣负责签署合同。期间，被告人方圣荣、乔克强以收取预算费、好处费的名义骗取被害人熊某2钱款计人民币4.5万元及香烟若干条。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1、建设工程承包合同，载明宿州市潮湖生态农业专业合作社与华健利安建设集团有限公司于2017年11月15日签订建设工程承包合同的相关内容，工程名称为宿州市潮湖生态农业专业合作社千亩果、菌菇培植基地项目，工程地点位于北杨寨乡邵圩村，工程内容为土建、钢构大棚，承包范围钢构大棚约6万平方米，协议价款3000万元，合同担保条款约定承包方应在本协议签订之日起五日缴纳质量保证金150万元，逾期视为自动放弃，协议作废（加盖宿州市潮湖生态农业专业合作社合同专用章及方圣荣签字，承包方熊某2签字）。 2、银行转账记录，证明熊某12017年11月3日两次微信转款计20000元；2017年11月8日三次转款计25000元；2017年9月16日转出1000元；2017年9月6日两次消费计2700元；2017年9月8日支付宝转给崔明天40000元；2017年9月9日转给崔明天1000元等相关情况。 （二）被害人熊某1的陈述，称他是泸州市人，2017年9月，他通过崔明天、王婿认识了袁圣水，袁圣水说宿州有一个农业大棚钢结构可以做。他到宿州后，袁圣水带他到中央大厦碧水云天公司见到了乔克强，之后，在2017年9月份，他交给乔克强1万元合同履约金，乔克强还向他要了8条中华烟，但工程他没做成。2017年11月份左右，袁圣水说乔克强去了别的公司，这家公司有几十万平方米果蔬钢结构大棚可以做，之后袁圣水带他去了金科苑大酒店宿州市潮湖生态农业专业合作社，乔克强让他作预算，他说找不到人做，乔克强说他找人做，但要给他5000元钱，他就拿5000元现金给了乔克强。达成共识后，袁圣水说这次只交5万元好处费，他表示同意，但提出要等项目开工后才能给乔克强这笔钱。袁圣水、乔克强商议后说必须先给钱再签合同，他要求先交2万元，开工后再交3万元。2017年11月14日，他从农行取2万元交给袁圣水，由袁圣水转交给乔克强，2017年11月15日上午他到乔克强办公室签合同，签合同时有他、乔克强、方圣荣、姓张的在场。签完合同后，乔克强要4条中华烟给签字的人，他就买了4条烟交给了乔克强，之后乔克强要求他开银行保函。回到公司后，公司说合同有涂改痕迹，让他重新签合同，但乔克强不同意，并要剩下的3万元的好处费，大概在2017年11月24日他通过微信转账给乔克强3万元好处费，乔克强承诺等几天重新和他签合同。期间，乔克强又向他要了4条中华烟。他在宿州等到2017年年底，工程也没开工，他＝就回老家了。潮湖生态合作社做的是千亩果、菌菇培植基地项目，工程地点在埇桥区邵圩村，他是用华健利安建设集团公司名义和潮湖生态合作社签的合同，这个项目应该不存在，到现在都没开工。方圣荣是合作社法人，乔克强负责工程项目。乔克强一共向他要了5万元好处费、8条中华牌香烟。 （三）辨认笔录，证明熊某2分别从12张不同男性照片中辨认出袁圣水、乔克强、方圣荣、张某2。 （四）被告人供述 1、被告人方圣荣的供述，称他不知道熊某1签订合同、交钱的事。 2、被告人乔克强的供述，称他还给碧水云天公司介绍过工程，这个公司法人叫魏社会，还介绍了宿州市潮湖生态农业发展有限公司，这个公司实际操控人是方圣荣。袁圣水给他介绍了泸州一家建筑公司，负责人姓熊，当时签了合同，他没拿回扣，这家施工队是挂靠的公司，被挂靠公司不愿给他们盖章，所以没有干成，后来姓熊的给他打电话，他准备在其他地方给他找点活干，后来就没联系了。熊某1与潮湖专业合作社签订合同时没向他转过钱。 八、2018年8月份，被害人谢某经人介绍以安徽阜阳中盛建设有限公司名义到鑫洋公司参与招投标，被告人乔克强负责接待并与谢某洽谈合同，被告人方圣荣负责签署合同；期间，被告人方圣荣、乔克强以需缴纳议标费为由骗取被害人谢某钱款计人民币2万元及香烟若干条。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1、鑫洋公司通知书，证明鑫洋公司于2018年8月15日向中盛公司发出通知书，称该公司报价综合审议良好，通知在五日内携带资料前往鑫洋公司签订承包协议等相关情况。 2、谢某取款记录，证明2018年8月22日，谢某建设银行账户八次取款计人民币2万元等相关情况。 3、钢结构工程承包合同，载明2018年8月27日，中盛建设公司和鑫洋公司签订“钢构工程承包合同”的相关内容，合同载明鑫洋公司果蔬、菌菇培植基地位于光明村，工程内容为土建、钢构大棚，价款4800万元；合同约定承包方在协议签订之日起7日内向发包方缴纳工程质量保证金200万元，逾期视为自动放弃，协议作废并承担由此造成的一切后果（甲方加盖安徽鑫洋生态农业发展有限公司合同专用章及方圣荣签字，乙方谢某签字并加盖安徽阜阳中盛建设有限公司印章）。 （二）证人褚某的证言，证明他和乔克强以前是邻居，他给谢某介绍过工程。当时，他听朋友说光明村有钢结构项目，就打电话问谢某能不能做，后来谢某来看项目，是他带谢某去的。2018年8月份，谢某打电话说乔克强要2万元评议费，他就陪谢某去了财富广场13楼乔克强的办公室，谢某把2万元现金交给了乔克强。期间，他陪谢某到财富广场买烟，一共送了八条烟，第一次送四条徽商烟，第二次送四条中华烟。谢某和乔克强签合同的时候他不在，他和乔克强见过两三次面，就是送烟、送钱的时候见的。鑫洋公司他只接触过乔克强和张某2，他不清楚张某2在公司干什么。 （三）被害人谢某的陈述，称2018年8月份，诸凯敏给他介绍了一个宿州市农业钢结构工程项目，2018年8月中旬，他和同事凌祥到宿州，和乔克强取得联系，到位于光明村基地后，乔克强指着一片地告诉他们这是一百亩的基地，让他们缴纳2000元图纸资料费（Ｕ盘），他就把2000元现金交给了乔克强，交钱时凌祥和张总在场。接着他们回公司做预算，他认为项目可以做，中间到宿州和乔克强商量合同细节，乔克强让他们买几条烟送给领导，他和诸凯敏花费大约2000元买了4条徽烟给了乔克强。2018年8月22日，他和凌祥到宿州签合同，乔克强让他再买几条烟给领导，凌祥买了四条中华烟，后来鑫洋公司的张总填了合同内容，签完合同后，乔克强向他们要6万元评议费，他们没那么多钱，经协商给乔克强2万元，他在自助取款机分八次取了2万元，和褚某当面交给乔克强。钱给乔克强后，乔克强把没盖章的合同交给他，说合同章让法人带出去了，第二天他就带着没盖章的合同回公司了。后来乔克强让他们拿200万元质量保函，他们去阜阳农行办理保函时，银行工作人员说需要中标通知书原件，但乔克强迟迟不将原件交给他们，致使他们无法开具保函，按照合同约定没有保函不但合同作废，他们还要支付违约金。光明村钢结构项目是否真实存在他不清楚，现在看来鑫洋公司没有流动资金，中标通知书是乔克强微信发给他的。 （四）辨认笔录，证明谢某分别从12张不同男性照片中辨认出乔克强、张某2。 （五）被告人供述 1、被告人方圣荣的供述，称他没见过谢某，乔克强没向他说过收谢某钱的事。 2、被告人乔克强的供述，称他不认识褚某，他没收过谢某的钱。 九、2018年5月份，被害人黄某经人介绍到鑫洋农业公司洽谈施工合同，被告人乔克强负责接待及具体洽谈事宜，被告人方圣荣负责签署合同。期间，被告人方圣荣、乔克强以需缴纳资料费、预算定金、预算费、合同保证金、好处费等为由骗取被害人黄某钱款计人民币7万元及香烟若干条。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1、黄某自书材料，载明黄某被诈骗的过程及被骗钱款的时间、数额等相关情况。 2、工程预算书，载明鑫洋公司果蔬钢结构大棚工程造价预算为634214.43元，果蔬菌菇储备库（钢结构加工）工程造价预算为1115343.95元，果蔬、菌菇培植基地、菌菇智能大棚工程造价预算为1964159.17元等相关情况。 3、钢结构工程承包合同，载明鑫洋公司与黄某签订的钢结构工程承包合同的相关内容。 4、建行个人活期账户交易明细、微信转账记录、账单信息及信用卡出账明细，证明2018年7月5日黄某取现35000元；2018年6月30日分别转账给乔洪慧1000、2000、2150元；2018年6月20日转账给乔克强1000元；6月25日转账给乔克强2000元；6月29日转账给乔克强7000元；2018年7月5日分别用微信、支付宝转账给乔洪慧各5000元，计10000元。 2018年8月1日在皖约饭店消费1121元、小姜烟酒超市消费840元；2018年7月5日在埇桥区富市超市消费456元、后厨餐饮消费529元等相关情况。 5、居间合同，载明委托方黄某委托居间人高洪福于2018年7月4日就鑫洋生态农业发展公司果蔬、菌菇培植园建设项目引荐黄某与该项目建设单位洽谈；约定居间人为甲方提供信息，或为甲方提供联络、协助、撮合等服务，促使甲方与建设单位签订书面合同等居间服务，并约定居间费为1万元等相关情况。 （二）证人温某的证言，证明他现住莆田市，和黄某是合伙关系，之前黄某和鑫洋公司谈好一个关于农业钢结构项目的工程，他和黄某是2018年7月份来的宿州，他陪同黄某在7月5日见到乔洪慧，乔洪慧说要先给乔克强2万元的红包，并把地址给了他们。他和黄某到财富大厦见到乔克强，把2万元红包给了乔克强，中午和乔克强、乔洪慧等人一起吃饭，饭后，乔洪慧说要交4万元保证金，并且要现金，他和黄某到建行取了3.5万元，加上之前取的5000元，由乔洪慧交给了乔克强，之后在乔克强办公室签了合同，合同签订后，黄某向乔克强要保证金收据，乔克强说不需要收据，都转成红包的形式，并说他们是乔洪慧介绍的，他会照顾，并说他们把200万银行保函开来以后，一个星期就能进场施工了。到楼下，乔洪慧向他们要居间介绍费，他通过支付宝和微信各转5000元给乔洪慧。黄某给乔克强6万现金，给乔洪慧1万元好处费。 （三）被害人黄某的陈述，称他是江西九江人，2018年5月份，乔洪慧说宿州有一个农业阳光大棚钢结构工程，2018年6月19日，他和温扬发到皖煤大酒店见到了乔洪慧和高洪福，他们带他们去了桃园镇光明村，在鑫洋公司里见到乔克强。乔克强简单给他们介绍了项目情况，然后把项目图纸拿出来，给他一个Ｕ盘，让他交1000元资料费，他就微信转账给乔克强1000元。2018年6月25日，乔克强打电话说项目急，他们预算做的太慢，他就让乔克强帮他做预算，乔克强让他先交2000元定金，把工程留一部分给他，之后，他微信转账给乔克强2000元。6月29日，乔克强说预算做好了，让他付7000元预算费，他微信转账给乔克强7000元。6月30日，乔洪慧打电话向他要了2000元伙食费，并说乔克强要5条中华烟，他把2000元伙食费和2150元买烟款用微信转给了乔洪慧。2018年7月4日，他和温扬发来到宿州，7月5日，乔洪慧说乔克强要2万红包，他到财富大厦楼下把2万元现金交给了乔克强。之后乔克强带他去吃饭，饭后，他按乔克强要求买了5条徽商香烟给他。下午2点多，乔洪慧说签合同要按一万平方米／一万元标准缴纳保证金，就是6万元，他说只剩下4万块钱，乔洪慧说和乔克强商量一下，同意他交4万元保证金，他说转账给乔克强，乔洪慧说最好给现金。之后他去银行取了3.5万元，加上身上5000元现金，他去财富大厦找到乔克强，乔克强又说把4万元保证金转为红包，不开收据。之后，乔克强让张总宣读合同，确认无误后，他签了字。乔克强说他开来200万银行保函，一个星期就可以施工。签好合同，乔洪慧又向他索要1万元好处费，他身上没钱，就让温扬发支付宝转账给乔洪慧5000元，微信转账给乔洪慧5000元。 回福建后，乔克强以请人吃饭等为由让他给他转钱，他没同意，后来乔克强要求的200万保函没开出来，银行说他没提供招标通知书和中标通知书，网上也查不到，不能开银行保函。2018年8月1日，他找乔克强要求用另外一家公司名义签合同，乔克强又让他花了1121元请客，买烟花了2150元。 他是用福建正冠工程建设有限公司名义和鑫洋公司签的合同，乔克强向他要了6万元现金，微信转账1万元，买烟15条花了6550元，请客吃饭花了2489元，他一共被诈骗了91039元。他和鑫洋公司所签的合同及相关资料都被乔克强收走了。 （四）辨认笔录，证明温扬发从12张不同女性照片中辨认出乔洪慧、分别从12张不同男性照片中辨认出乔克强、张某2；黄某从12张不同女性照片中辨认出乔洪慧、分别从12张不同男性照片中辨认出高洪福、乔克强、刘家全、方圣荣、张某2。 （五）被告人供述 1、被告人方圣荣的供述，称黄某签过合同后没来施工。 2、被告人乔克强的供述，称他合计收了黄某1万元费用，已经交给鑫洋公司了。 十、2018年3月份至5月份期间，被害人汪某经人介绍以中熠建设集团有限公司的名义到鑫洋公司谈合同，被告人乔克强负责接待、洽谈，被告人方圣荣负责签署合同。期间，被告人方圣荣、乔克强以需缴纳图纸材料费、合同保证金等为由骗取被害人汪某钱款计人民币4.5万元及香烟、茶叶等物品，并多次要求汪某进行吃请。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1、中熠建设集团有限公司授权委托书，证明中熠建设集团有限公司授权汪某为宿州市埇桥区综合生态农业项目洽谈代理人，权限为咨询、洽谈、签订工程施工合同，签发日期为2018年3月19日至2018年4月19日等相关情况。 2、转账记录、收据、智慧柜员机业务回执，证明2018年3月17日鑫洋公司收到湖北众投建设有限公司资料费5000元、2018年3月23日＊剑尾号0201账户转到乔克强尾号5544账户保证金4万元、2018年3月29日汪某转给乔洪慧5000元等相关情况。 3、工程（钢构）承包合同书，证明2018年3月23日，中熠建设集团有限公司与鑫洋公司签订“工程（钢构）承包合同书”的相关内容，合同载明工程概况为桃园镇光明村果蔬、菌菇培植基地土建钢构大棚，工程量3万平方米，协议价款1800万元，双方约定担保事项为承包方在本协议签订之日起15日内缴纳工程质量保证金100万元，逾期视为自动放弃，协议作废并承担由此造成的一切后果（发包人加盖安徽鑫洋生态农业发展有限公司印章、方圣荣签字，承包人加盖中熠建设集团有限公司印章、汪某签字）。 4、微信聊天记录截图，载明2018年3月20日内容为“乔帮主：你转我微信就可以了；汪某：好的，微信钱不够，稍等一下，我去存了就转；乔帮主：我让小妹去拿吧；汪某：好的”微信聊天截图及2018年3月23日“乔帮主”将6227001742030135544账号发送给汪某等相关情况。 （二）被害人汪某的陈述，称他是湖北人，挂靠中熠建设集团有限公司做钢结构工程，2018年3月15日左右，一个姓宋的朋友给他说宿州有一个钢结构大棚工程，问他可做，他说先看看，然后姓宋的从吉林到宿州，约他在皖煤大酒店见面，见面后他介绍鑫洋公司乔总的妹妹乔洪慧给他认识。第二天，他们带他到鑫洋公司见到乔克强，乔克强拿出果蔬、菌菇培植基地工程图纸，并给他一个Ｕ盘，让他交5000块钱图纸材料费，他交给乔克强5000元现金，乔克强给他开了收据。之后，乔克强让他做预算，他打算回武汉做预算，乔克强说太麻烦，说他找人给做，但要交7000元预算费用，之后他通过乔洪慧交给乔克强7000元现金。3月22日左右，乔克强通知他签合同，他到宿州后，乔克强让他请客，并向他要了15条中华烟。第二天签合同时，乔洪慧向他要了5000元，他是回武汉转账给乔洪慧的。签合同时，乔克强办公室里有张总，乔克强说签合同前要交4万元保证金，他在ＡＴＭ机上转账给乔克强；转账后，乔克强安排他和龙总、张总谈合同细节，签完合同后，乔克强让他拿4000元盖章费，他现金交给了乔克强，乔克强又把钱交给张总，张总去盖的章。第二天，乔克强又向他要了6000元加油钱。合同签好后，乔克强让他办100万元农行保函，但他挂靠的公司是建行账户，乔克强不同意，说7天内不交农行保函视为逾期，合同作废，费用不退，还要交违约金。他问乔克强怎么办，乔克强说如果办不下来，让他拿5万块钱给老总们发发就不要办保函了，并且只要现金。几天后，他准备到宿州给乔克强送钱，乔克强让他在武汉买8条黄鹤楼1916、8斤绿茶。他到宿州和乔克强见面后，分两次交给乔克强5万元，除一条黄鹤楼、两斤茶叶被乔洪慧拿走后，其余烟、茶给了乔克强，之后，乔克强让他回去等开工通知。后来，他一直没等到开工通知，到宿州找了乔克强几次，乔克强不给面见，他要求退款，乔克强也拖着没退。除了吃住食宿以及请客花费不算，他一共给乔克强现金加上送礼共计131400元。他在鑫洋公司见过龙总、方总、张总。他只看到了大棚工程可行性报告和发改委立项，他认为鑫洋公司工程是假的，因为鑫洋公司没有资金，鑫洋公司说工程总投资一个亿，根本没钱做这个工程，另外按照规定，对外施工需要招投标，但他们没有，只是借工程骗取施工方保证金及其他财物。 （三）辨认笔录，证明汪某分别从12张不同男性照片中辨认出乔克强、方圣荣、张某2、龙建怀，从12张不同女性照片中辨认出乔洪慧。 （四）被告人供述 1、被告人方圣荣的供述，称汪某签过合同之后就把合同带走了，之后没再找过他，他没收取汪某的任何款物。 2、被告人乔克强的供述，称汪某只交了2000元报名费和40000元保证金，这些钱他已经交到鑫洋公司了。汪某没有通过乔洪慧给他钱款或物品。 3、被告人龙建怀的供述，称他是按照公司安排参与合同洽谈的，合同是张某2拿来的，他们商谈后提出修改意见，其他事情他一概不知。 十一、2016年8月份至2016年11月底，被害人王某1经人介绍以杭州荣基建设工程有限公司的名义到金洋公司洽谈山羊养殖基地钢结构工程建设合同，期间，被告人方圣荣以缴纳合同履约金、质保金为由骗取王某3人民币50万元。之后，被害人王某3因无法施工发现被骗而要求被告人方圣荣退款，自2016年12月至2017年1月，被告人方圣荣通过银行转账、现金给付、微信转账、货物抵偿等方式合计退款人民币30.80万元，但余款19.20万元至今未退。 上述事实，有控、辩双方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1、建设工程施工合同，载明2016年8月18日安徽金洋农业发展有限公司与杭州荣基建设工程有限公司就梅庵村山羊养殖基地工程签订的“建设工程施工合同”的相关内容，合同约定承包范围为轻钢结构羊舍及配套设施10万平方米，合同价款5500万元，合同签订之日起5日内承包方向发包方缴纳合同履约金、质保金50万元，逾期视为承包方自动放弃并承担违约责任及损失，合同即时作废等。 2、扣款业务自助回单，证明2016年8月23日，杭州荣基公司向金洋公司转账50万元，附言为保证金等相关情况。 3、还款协议书，证明2016年12月22日，方圣荣和王某1、王某5签订还款协议书，约定金洋公司自协议签订3日内还款10万元、2017年1月18日还款20万元，剩余部分2017年2月10日还清；另梅庵村山羊养殖基地具备开工条件后，荣基公司为第一选择单位等。 4、关于变更新建山羊养殖项目建设地点备案的函，载明宿州市埇桥区发展和改革委员会出具内容为金洋公司报来《关于更新建山羊养殖项目建设地点的请示》悉，该项目于2015年8月20日《发改农经（2015）180号》备案，建设地点是西二铺乡境内，由于土地性质是基本农田，造成项目未能落地建设。现对该项目变更如下项目建设地点是汴河街道办事处；开工建设日期是2016年6月，项目建设为有效期二年；其他建设内容不变等。 5、方圣荣辩护人提交的证据 （1）方圣荣制作的还账记录，载明2016年12月24日银行转账10万元，12月27日给付现金2万元、10万元，2017年1月23日至8月23日转账9800元、9700元、5000元、5000元、9990元、9980元、9980元、9000元；2017年1月5日王某5拉走价值68000元的白酒。 （2）农业银行回单，证明2016年12月24日方圣荣向王某5转账10万元。 （3）收条两张，证明王某5于2016年12月27日分别出具金额为2万元、10万元收条两张，且注明均为收到现金等相关情况。 （4）收据（货单），证明2017年1月5日王某5出具收据，内容为收到九五至尊品牌酒25箱，合计价款为68000元等相关情况。 （二）证人王某5的证言，证明他是杭州人，之前在荣基公司工作，是宿州工地负责人。2016年8月至11月，他和王某1被金洋公司方圣荣等人诈骗50万元，之后方圣荣在2016年12月24日向他转账10万元，12月27日在宿州国际大酒店给他2万元现金，他给方圣荣打了收条和前次转款的收据；后来从2017年1月到9月方圣荣通过微信转给他2万元左右，具体时间和数额因为换手机找不到了。方圣荣还他们14万元左右，他们就算方圣荣还了15万元。关于他出具的二张收条（据）他认可，但收货单据上的白酒是方圣荣送给他们的，方圣荣给他们25箱白酒，因为车拉不了，他们只要了20箱。2016年12月27日，他在宿州国际大酒店没收到方圣荣10万元现金，只是给方圣荣补的收据，钱是24日汇的，日期是应方圣荣要求写的；另外，收货单据上的价格不是他写的。方圣荣所称自2017年1月至9月向他微信转账8次，分别是9800元、9700元、5000元、5000元、9990元、9980元、9980元、9000元不是事实，他只收到他2万元左右。 （三）被害人王某1的陈述，称他是浙江荣基公司项目经理。2016年8月份，他通过李培民介绍认识了金洋公司法人方圣荣，8月中旬，他和同事王某5到方圣荣在明丽大厦5楼的办公室，是方圣荣和张总接待的他们，张总把山羊养殖基地工程介绍给他们，并带他们到梅庵村河边，指着一块豆地说那是他们的地，8月底9月初割完豆子就可以施工了，工地由张总负责。8月18号，方圣荣把合同打印修改好，他们看后没有异议，方圣荣就盖了公章，他们带合同回杭州公司盖章，同时方圣荣要求他们在其签章5天内把50万元保证金打到他们公司的1280××××8174账户，逾期合同作废。8月23日，他把50万元保证金打到方圣荣公司账户上，；第二天，他和王某5买了四条阳光利群香烟到方圣荣办公室，把合同和烟交给方圣荣、张总，之后，他们就在宿州等着开工。他们一直等到11月份，还是没能进场施工，期间他们多次联系张总，张总一再推拖，他们就怀疑这个工程可能是假的，要求方圣荣退还保证金。12月22日，方圣荣和他们签了还款协议，但在约定期限届至后方圣荣只还了10万元。12月底，他们找方圣荣要钱，发现公司搬了，他们找到新办公地点，方圣荣就几千几千地打发他们，后来就躲着不见他们了。他认为方圣荣的工程是假的，按规定，工程应该公开招投标，而且当地老百姓不同意他们施工，也不知道要建什么养羊工程，土管局说方圣荣没有用地手续，村长说方圣荣租地的钱都没交。方圣荣零零碎碎退还他20万元钱，都是转到王某5银行卡里的。另外，他们去谈工程的时候，还有一个施工队也在，方圣荣对员工说谁给的保证金多，工程就给谁做。方圣荣退款的具体情况是2016年12月24日向王某5银行转账10万元，12月27日方圣荣在宿州国际大酒店给王某5现金2万元，之后自2017年1月至9月方圣荣通过微信向王某5转账2万元左右，具体时间、金额他记不清了；期间在2017年1月5日，方圣荣拉了25箱九五至尊白酒送给他和王某5，让他们过节送礼或自己喝，因为车里装不下，他们收了20箱，每箱四瓶，方圣荣说这些酒是别人抵账给他的，但他是送给他和王某5的，没提抵账的事。方圣荣前后向他和王某5还款14万元多，不到15万元，他们就算方圣荣还了15万元。 （四）辨认笔录，证明王某1分别从12张不同男性照片中辨认出张某2、方圣荣。 （五）被告人供述 1、被告人方圣荣的供述，称金洋公司山羊养殖基地项目有发改委的文件和土地租赁流转手续，以金洋公司名义签的合同是他和王某5签的，王某5自愿缴纳50万元保证金，后来因为土地流转的事没能协调好。项目停下来之后，他就把钱退给王某5了，其中现金退还30多万元，物品抵偿七八万元。 2、被告人乔克强的供述，称方圣荣成立过安徽金洋有限公司，也是采用收取保证金方式诈骗，方圣荣每签一份合同，都要给张某2几千元好处费，因为他要用张某2来撑门面， 十二、2018年6月份至8月份，被害人王某2经人介绍以黑龙江明单建筑工程有限公司的名义到鑫洋公司参与招投标，被告人乔克强负责合同洽谈事宜，被告人方圣荣负责合同签署；期间，被告人方圣荣、乔克强以需要缴纳报名费、竞标费为由骗取被害人王某2钱款计人民币3.2万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1、微信转账截图，证明被告人乔克强微信名为“乔帮主”，2018年6月4日王某2微信转账给“乔帮主”2000元；6月15日微信转账给“乔帮主”1万元等相关情况。 2、建设银行个人活期账户交易明细，证明2018年6月15日，王某2尾号为7183建行账户在宿州市埇桥区祁县镇××次取款计人民币2万元等相关情况。 3、参评单位须知，载明载明鑫洋公司制作的“须知”的相关内容，含工程规模占地360亩，总投资9600万元，参评单位需缴纳图纸及资料费每标段5000元人民币，合同履约金及质量保证金金额由双方商定等。 4、建设工程施工合同，载明2018年6月15日鑫洋公司与承包人黑龙江明单建筑工程有限公司签订的施工合同相关内容，含工程名称为果蔬、菌菇培植基地，工程地点桃园镇光明村，工程内容土建、钢构大棚，合同暂定5000万元；双方约定的其他担保事项含承包方应在本协议签订之日起5日内向发包方缴纳工程质量保证金及260万元农业银行质保金保函，逾期视为自动放弃，协议作废（发包人有方圣荣签字、加盖安徽鑫洋生态农业发展有限公司合同专用章，承包人为王某2）等。 （二）证人彭某的证言，证明他是萧县人，和王某2是朋友，2018年5月底6月初，他朋友欧阳长胜说鑫洋公司在光明村有一个农业大棚项目，他和王某2比较感兴趣，就和欧阳长胜一起去工地实地考察，是乔克强接待的他们。几天后，他和王某2又去了工地，王某2说想做这个工程，乔克强让他们先交2000元报名费，王某2通过微信转给乔克强2000元，然后乔克强给了他们一个Ｕ盘，并让他们做标书参加竞标。标书做好后，他和王某2又去找乔克强，乔克强说需要交纳3万元竞标费，后经乔克强和中间人催促，他和王某2到祁县邮政银行取了2万元现金交给乔克强，又用微信转给乔克强1万元，当时他们要求开收据，乔克强下次补开，两个中间人还要求他们签居间协议，他和王某2没同意。之后他们一直没接到进场通知，乔克强也找不到了。他认为鑫洋公司项目是不存在的，因为没有动工迹象。他能认出鑫洋公司的乔克强、方总、张总，方总是法人，他在工地见过龙总一面，他向他们介绍了工地的情况，听说龙总是公司负责人。 （三）被害人王某2的陈述，称他是萧县人，2018年6月4日，彭某说有个蔬菜、菌菇大棚项目，之后，他和彭某到光明村去看现场，大院门口牌子上写着安徽鑫洋农业有限公司，一溜平房，房顶上立着公司蔬菜、菌菇大棚项目工程宣传画，他们到的时候，两个中间人也到了，是乔克强接待的他们。他们见面后，乔克强说先看标书，符合条件就可以竞标，然后再签工程协议。乔克强给他两份协议，让他回去盖章，回来再给他一份，乔克强让他交了2000块钱报名费后，给了他Ｕ盘、图纸和竞标文件，让他回去做标书和预算。6月15号，他和彭某带着标书、预算找乔克强，当时办公室里有乔克强、张某2、方圣荣，还有两个中间人，乔克强把他带到隔壁办公室，龙总把协议读了一遍，负责解释，同时他说只负责解释内容，交钱的事和乔克强谈。乔克强说要交260万银行保函，他说开不了，乔克强说保函的事以后再说，让他先准备3万元评标费。在他取钱时，乔克强及中间人不停地催他，他就在附近的祁南矿工人村邮政储蓄ＡＴＭ机上分7次取了2万元；之后，回到办公室，当时办公室有乔克强、张某2，还有两个中间人，他说给2万元现金，1万元得微信转账，乔克强开始不同意微信转账，后来勉强收了。之后，乔克强让他回去等通知，一直拖到8月份也没有答复。8月份他们到办公室找乔克强时，鑫洋公司大门就关了，打电话乔克强也不接。彭某也是通过别人介绍知道这个工程的，那两个中间人在他给乔克强现金后，还专门带他到宿州一个大酒店，想签居间协议，让他们给好处费，他没同意，。他一共被骗了32000元。乔克强主要负责谈合同和收取评标费。和乔克强谈合同期间，他没见过鑫洋公司相关文件，只是听乔克强、张某2和龙总说有政府批文，手续齐全。他发现被骗是签完评议书后，评议书规定7天之内要么有评议结果，要么退钱，乔克强一直以各种理由推迟评标时间，不接电话，找不到人，也不退钱，工地没有动工迹象，他就怀疑被骗了。 （四）辨认笔录，证明王某2、彭某分别从12张不同男性照片中辨认出张某2、龙建怀、方圣荣、乔克强。 （五）被告人供述 1、被告人方圣荣的供述，称他对和王某2签订合同的事记忆有点模糊，但他们公司都是按照合同约定办的，他没收王某2的钱。 2、被告人乔克强的供述，称他只收到王某2的12000元钱，这笔钱交给鑫洋公司了，另外王某2盖不了所挂靠公司的印章，鑫洋公司就打算把钱退给他。 3、被告人龙建怀的供述，称他只是把张某2拿来的合同交给对方看，这时公司安排的工作，其他的事他没参与。 （六）本案其他相关证据： 1、人口信息查询结果单，证明被告人方圣荣1972年7月25日出生于砀山县，公民身份号码342221197207××××；被告人乔克强1966年3月3日出生于安徽省宿州市，公民身份号码342201196603××××；被告人龙建怀1955年7月10日出生于安徽省宿州市，公民身份号码342201195507××××；被告人刘家全1963年5月10日出生于寿县，公民身份号码342422196305××××；被告人李建兵1975年5月4日出生于凤阳县，公民身份号码341126197505××××；被告人范云龙1977年9月7日出生于南京市，公民身份号码320113197709××××。 2、案发与抓获经过，证明本案系2018年10月20日张绍荣等人向宿州市公安局埇桥分局报案而致案发；2018年10月22日，宿州市公安局埇桥分局沱河派出所民警在南关街道办事处皖煤大酒店将被告人方圣荣、乔克强抓获；2018年11月5日被告人龙建怀、刘家全分别到宿州市公安局埇桥分局沱河派出所投案；2018年12月23日7时50分许，蚌埠铁路公安处淮北站派出所民警在淮北站将被告人李建兵抓获；2019年5月21日17时许，被告人范云龙到南京市××路派出所投案。 3、劳动教养决定书,证明被告人方圣荣因诈骗于2000年被淮北市人民政府劳动教养管理委员会决定劳动教养三年。 4、宿州市人民政府劳动教养管理委员会劳动教养决定书，证明2000年4月27日，被告人乔克强因实施诈骗违法行为被宿州市人民政府劳动教养管理委员会决定劳动教养两年。 关于被告人方圣荣、乔克强辩称其不构成诈骗罪及其辩护人提出的二被告人没有采取虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物的辩解和辩护意见，经查，证人徐某、邱某、林某、龙某、贺某、沈某、张某2等人的证言、被害人张绍荣、吴某、熊某1、王某1等人的陈述、被告人龙建怀、刘家全的供述及书证私营企业基本注册信息查询单、项目登记信息单、合作协议、宿州市埇桥区发展和改革委员会就涉案果蔬、菌菇培植园建设项目进行备案时的备注、工程承包合同等相关证据可相互印证，足以证明被告人方圣荣成立金洋公司、鑫洋公司，并以鑫洋公司名义和宿州市潮湖生态农业专业合作社签订合作协议后，于2016年6月份至2018年9月份期间，单独或伙同被告人乔克强、龙建怀、刘家全等人，在未取得相关行政许可，不具备合同履行能力，且无任何资金、技术支持的情况下，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，以上述公司的名义，引诱多家外地施工单位到宿州市洽谈合作业务，并通过制作宣传册、图纸资料、带被害人参观工地等方式骗取被害人信任，将涉案工程项目重复对外发包，以收取报名费、资料费、预算费、议标费、保证金、好处费等为由骗取财物，并在明知被害人不具备开具银行保函条件的情况下，在其提供的格式合同中设置担保条款，约定被害人在短期内提供百万元银行保函，之后又以被害人违约为由再次以收取变更费、保证金等名义骗取被害人款物、吃请。被告人方圣荣、乔克强非法占有他人钱款的主观故意明确，其行为符合诈骗罪的构成要件。对被告人方圣荣、乔克强及其辩护人的上述辩解和辩护意见，本院不予采纳。另，被告人龙建怀在鑫洋公司工作期间，伙同方圣荣、刘家全等人，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，采取洽谈、签订合同的方式骗取他人财物，其行为符合诈骗罪的构成要件。对被告人龙建怀辩护人提出的被告人龙建怀构成合同诈骗罪的辩护意见，本院亦不予采纳。 关于被告人刘家全辩护人提出的被告人刘家全没有参与合同洽谈，无非法占有他人财物的主观故意和事实，不构成诈骗罪的辩护意见，经查，证人张某2的证言、被害人张绍荣、周某等人的陈述及被告人乔克强、龙建怀的供述能够证实被告人刘家全在鑫洋公司工作期间参与了项目介绍、合同洽谈、款物收取等诈骗活动，且诈骗数额较大，其行为已构成诈骗罪。对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人范云龙辩称其没有骗取他人钱款的主观故意，其不构成诈骗罪的辩解意见，及被告人李建兵、范云龙辩护人提出的被告人李建兵、范云龙基于居间合同收取相关费用，是合法的民事行为，被告人李建兵、范云龙不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被害人吴某的陈述、证人沈某、孙某、于某等人的证言、被告人李建兵、范云龙的供述及收款承诺书等相关证据可相互印证，能够证实被告人李建兵、范云龙在明知鑫洋公司工程存在问题、故意造成被害人吴某违约及范云龙没有开具银行保函能力的情况下，谎称能够为吴某开具银行保函、协调吴某进场施工，骗取被害人吴某钱款，数额巨大，并在吴某要求退款的情况下拒不退还所骗钱款，被告人李建兵、范云龙非法占有他人钱款的主观故意明确，其行为符合诈骗罪的构成要件。对被告人范云龙的上述辩解意见及被告人李建兵、范云龙辩护人提出的辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人方圣荣、乔克强、龙建怀、刘家全、李建兵、范云龙诈骗犯罪数额问题，本院综合认定如下： 一、证人龙某的证言、被害人张绍荣的陈述、辨认笔录、工程（钢构）承包合同书、张绍荣银行账户交易明细及被告人乔克强、龙建怀等人的供述，能够证实被告人方圣荣、乔克强诈骗被害人张绍荣钱款的数额为人民币194000元；被告人龙建怀诈骗被害人张绍荣钱款的数额为人民币4000元。 二、证人张某2的证言、被害人周某的陈述、被告人龙建怀、刘家全的供述及建设工程施工合同、农商银行客户回单等相关证据，能够证实被告人方圣荣、龙建怀、刘家全诈骗被害人周某钱款的数额为人民币32000元。 三、证人贺某的证言、被害人宗某的陈述、被告人乔克强的供述及建设工程施工合同、费用明细清单、取款凭证、借记卡账户历史明细清单等相关证据，能够证实被告人方圣荣、乔克强诈骗被害人宗某钱款的数额为人民币93700元。 四、证人云某的证言、被害人刘某的陈述、被告人龙建怀的供述及鑫洋公司通知书、收据等相关证据，能够证实被告人方圣荣、龙建怀诈骗被害人刘某钱款的数额为人民币30000元。 五、证人沈某、唐某、孙某、于某、王某4、张某4等人的证言、被害人吴某的陈述、被告人乔克强、李建兵、范云龙的供述、辨认笔录及建设工程施工合同、补充协议、收款承诺书、转账记录、微信聊天记录、银行账户交易明细等相关证据，能够证实被告人方圣荣、乔克强诈骗被害人吴某钱款的数额为人民币41000元，被告人李建兵诈骗被害人吴某钱款的数额为人民币454300元，被告人范云龙诈骗被害人吴某钱款的数额为人民币225000元。 六、证人董某、顾某的证言、被害人杨某的陈述、被告人乔克强的供述及建设工程施工合同、收条、短信记录截图、鑫洋公司通知书等相关证据，能够证实被告人方圣荣、乔克强诈骗被害人杨某钱款的数额为人民币80000元。 七、被害人熊某1的陈述、被告人乔克强的供述及建设工程承包合同、银行转账记录、辨认笔录等相关证据，能够证实被告人方圣荣、乔克强诈骗被害人熊某1钱款的数额为人民币45000元。 八、证人褚某的证言、被害人谢某的陈述、辨认笔录及钢结构工程承包合同、鑫洋公司通知书、谢某取款记录等相关证据，能够证实被告人方圣荣、乔克强诈骗被害人谢某钱款的数额为人民币20000元。 九、证人温某的证言、被害人黄某的陈述及钢结构工程承包合同、账户交易明细等相关证据，能够证实被告人方圣荣、乔克强诈骗被害人黄某钱款的数额为人民币70000元。 十、被害人汪某的陈述、被告人乔克强的供述及工程（钢构）承包合同书、转账记录、收据、微信聊天记录等相关证据，能够证实被告人方圣荣、乔克强诈骗被害人汪某钱款的数额为人民币45000元。 十一、证人王某5的证言、被害人王某1的陈述、被告人方圣荣的供述及建设工程施工合同、扣款业务自助回单、还款协议书、转账记录、王某5出具的收条等相关证据，能够证实被告人方圣荣诈骗被害人王某1钱款的数额为人民币50万元，现已合计退款30.80万元。 十二、证人彭某的证言、被害人王某2的陈述及建设工程施工合同、微信转账截图等相关证据，能够证实被告人方圣荣、乔克强诈骗被害人王某2钱款的数额为人民币32000元。 综上，被告人方圣荣诈骗犯罪数额为人民币118.27万元、被告人乔克强诈骗犯罪数额为人民币62.07万元、被告人龙建怀诈骗犯罪数额为人民币6.60万元、被告人刘家全诈骗犯罪数额为人民币3.20万元、被告人李建兵诈骗犯罪数额为人民币45.43万元、被告人范云龙诈骗犯罪数额为人民币22.50万元。 本院认为：被告人方圣荣、乔克强、龙建怀、刘家全、李建兵、范云龙单独或伙同他人，以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人方圣荣、乔克强诈骗数额特别巨大，被告人龙建怀、李建兵、范云龙诈骗数额巨大，被告人刘家全诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人龙建怀、刘家全、范云龙虽系主动到公安机关投案，但归案后不能如实供述自己的罪行，其行为不构成自首。被告人龙建怀、刘家全在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人方圣荣已退还被害人张绍荣人民币10万元、退还被害人王某1钱款计人民币30.80万元、被告人刘家全已退还被害人周某钱款人民币3万元、被告人龙建怀已退还骗取被害人刘某的钱款、被告人范云龙已退还被害人吴某人民币22.50万元，可酌情对四被告人从轻处罚。被告人龙建怀诈骗被害人张绍荣、周某、刘某钱款计人民币6.60万元，数额巨大，其犯罪情节并非较轻，对其辩护人建议对被告人龙建怀适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。对被告人方圣荣、乔克强依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十一条、第六十四条，对被告人龙建怀、刘家全依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条，对被告人李建兵依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十四条、对被告人范云龙依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人方圣荣犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月22日起至2030年10月21日止。罚金限于本判决生效第二日起十日内缴纳）。 二、被告人乔克强犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月22日起至2029年4月21日止。罚金限于本判决生效第二日起十日内缴纳）。 三、被告人龙建怀犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月5日起至2021年11月4日止。罚金限于本判决生效第二日起十日内缴纳）。 四、被告人刘家全犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月5日起至2021年5月4日止。罚金限于本判决生效第二日起十日内缴纳）。 五、被告人李建兵犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月23日起至2026年12月22日止。罚金限于本判决生效第二日起十日内缴纳）。 六、被告人范云龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2023年5月20日止。罚金限于本判决生效第二日起十日内缴纳）。 七、责令被告人方圣荣、乔克强退赔被害人张绍荣人民币九万四千元、退赔被害人宗某人民币九万三千七百元、退赔被害人吴某人民币四万一千元、退赔被害人杨某人民币八万元、退赔被害人熊某1人民币四万五千元、退赔被害人谢某人民币二万元、退赔被害人黄某人民币七万元、退赔被害人汪某人民币四万五千元、退赔被害人王某2人民币三万二千元；责令被告人方圣荣退赔被害人王某1人民币十九万二千元；责令被告人龙建怀退赔被害人张绍荣人民币四千元；责令被告人李建兵退赔被害人吴某人民币四十五万四千三百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  刘潮滟 审 判 员  赵 磊 人民陪审员  黄兆猛 二〇二一年四月二十二日 书 记 员  马 慧 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。