内蒙古自治区满洲里市人民法院刑事判决书（2021）内0781刑初33号公诉机关内蒙古自治区满洲里市人民检察院。被告人王**，男，1980年5月11日出生于黑龙江省佳木斯市，汉族，高中文化，无职业，捕前住黑龙江省佳木斯市。2003年4月4日因犯盗窃罪被山东省寿光市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元，2004年2月7日刑满释放。因本案于2020年4月11日被满洲里市公安局取保候审，同年12月28日被满洲里市公安局刑事拘留，2021年1月8日经满洲里市人民检察院批准逮捕，同日由满洲里市公安局执行逮捕。现羁押于满洲里市看守所。辩护人王丹，内蒙古益开律师事务所律师。被告人张某某1，男，1974年10月13日出生于黑龙江省北安市，汉族，高中文化，无职业，捕前住天津市。因本案于2020年11月12日被满洲里市公安局刑事拘留，同年12月16日经满洲里市人民检察院批准逮捕，同日由满洲里市公安局执行逮捕。现羁押于满洲里市看守所。辩护人郑爱玲，内蒙古益开律师事务所律师。满洲里市人民检察院以满检刑诉〔2021〕26号起诉书指控被告人王**、张某某1犯诈骗罪，于2021年3月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，满洲里市人民检察院指派检察员李玉慧、魏雅迪出庭支持公诉，被告人王**及其辩护人王丹、被告人张某某1及其辩护人郑爱玲到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。经审理查明，2019年6月，被告人王**、张某某1虚构能帮助被害人邢某某1办理旅游手续的事实，向被害人邢某某1、孙某某1索要人民币50万元。2019年4月20日、4月30日被告人王**向被害人孙某某1分别还款1万元、5万元，共计还款6万元。被告人王**非法占有人民币44万元，被告人张某某1非法占有人民币5万元。案发后，被告人张某某1向被害人孙某某1退赔5万元，被告人王**的家属向被害人孙某某1退赔50万元。被告人王**、张某某1均自愿签署了认罚具结书。二被告人对起诉指控的犯罪事实及罪名没有异议。上述事实，被告人王**、张某某1在开庭审理过程中亦无异议，且有接处警登记表、受立案文书、强制措施文书、被告人基本情况、归案情况说明、前科情况说明、刑事判决书、释放证明、企业机读档案资料、内蒙古自治区交通运输厅关于转发交通运输部《关于修改的决定》的通知、银行流水、道路旅客运输经营申请表、客户入住信息、结账单、欠据、收条、银行客户凭条、境内汇款电子回单、满洲里市公安局刑事侦查大队出具的说明、接受证据材料清单、发还清单、收条、通话录音说明、通话摘录、证人韩某某、张某某2、王某某5、邢某某2、唐某某、王某某1、佟某某、王某某2、李某某、王某某3、王某某4、孙某某2、刘某某的证言、被害人邢某某1、孙某某1的陈述、辨认笔录、现场勘验记录、电子勘验记录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王**、张某某1以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人王**、张某某1均系主犯，被告人王**具有自首情节。公诉机关指控罪名成立，本院予以认定。被告人王**的辩护人提出被告人王**主动投案，具有自首、自愿认罪认罚情节，已积极退赔全部款项，请求对其从轻处罚的辩护意见，符合事实及法律规定，本院予以采信。对于辩护人提出的被告人王**违法所得数额应为39万元的辩护意见，本案中被告人王**实际骗取被害人50万元，于案发前退还被害人6万元。被告人张某某1占有的5万元系从被告人王**处取得，其他诈骗钱款的去向被告人张某某1不知情，故被告人王**的诈骗数额应为44万元，被告人张某某1的诈骗数额应为5万元。该辩护意见与事实不符，本院不予采信。被告人张某某1的辩护人提出被告人张某某1如实供述犯罪事实，具有坦白、自愿认罪认罚情节，系初犯、偶犯、已积极退赃并已缴纳罚金请求对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，符合事实及法律规定，本院予以采信。其他辩护意见于法无据，不予采信。鉴于被告人王**犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，认罪悔罪，依法可以从轻处罚；被告人张某某1到案后如实供述犯罪事实，认罪悔罪，依法可以从轻处罚；同时，被告人王**、张某某1已向被害人退赔全部非法所得，被告人张某某1已缴纳罚金，依法可酌情予以从轻处罚。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王**犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月28日起至2025年6月27日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人张某某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限自判决生效之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 郝 春 虹审 判 员 李 清 君人民陪审员 孙 东 祺二〇二一年四月二十九日书 记 员 王 雪 倩附：本判决所依据的相关法律一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、《中华人民共和国刑法》第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。三、《中华人民共和国刑法》第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。四、《中华人民共和国刑法》第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。五、《中华人民共和国刑法》第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。六、《中华人民共和国刑法》第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。七、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。八、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条：对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。