江苏省无锡市新吴区人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏0214刑初133号公诉机关无锡市新吴区人民检察院。被告人李炜。2020年11月9日被抓获并因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。被告人苏小丹。2020年11月9日被抓获并因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。被告人陈志群。2020年11月9日被抓获并因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年12月22日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。被告人郑浩贤。2020年11月9日被抓获并因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年12月22日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。辩护人高雅琪、郭杰，江苏苏冠律师事务所律师。被告人林坤荣。2020年11月9日被抓获并因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年12月9日被取保候审。被告人苏小龙。2020年11月9日被抓获并因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年12月9日被取保候审。被告人徐玉莲。2020年11月9日被抓获并因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年12月9日被取保候审。无锡市新吴区人民检察院以锡新检刑诉〔2021〕72号起诉书指控被告人李炜、苏小丹、陈志群、郑浩贤、林坤荣、苏小龙、徐玉莲犯诈骗罪，于2021年3月15日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2021年3月24日公开开庭审理了本案。无锡市新吴区人民检察院指派检察员史济峰出庭支持公诉，被告人李炜、苏小丹、陈志群、郑浩贤、林坤荣、苏小龙、徐玉莲以及被告人郑浩贤的辩护人高雅琪到庭参加诉讼。现已审理终结。无锡市新吴区人民检察院指控：2020年7月至11月间，被告人李炜租用广东省深圳市龙岗区东方瑞景苑Ｃ栋1102室、2704室为作案地点，先后召集被告人苏小丹、陈志群、郑浩贤、林坤荣、苏小龙、徐玉莲担任业务员，并组织上述业务员利用其提供的微信账号及“话术”，以预设的女性形象，通过微信社交软件与不特定男性被害人交友聊天，以骗取钱款。同时，被告人李炜和上述业务员约定所骗钱款双方六四或者五五分成。期间，被告人李炜安排、指使被告人苏小丹、陈志群、郑浩贤、林坤荣、苏小龙、徐玉莲，虚构爷爷生病需要医药费等事实，先后从程某、张某、李某1等1000余名被害人处骗得钱款共计人民币844000余元。其中，被告人李炜涉案金额人民币844000余元，被告人苏小丹涉案金额人民币298000余元，被告入陈志群涉案金额人民币151000余元，被告人郑浩贤涉案金额人民币129000余元，被告人林坤荣涉案金额人民币98000余元，被告人苏小龙涉案金额人民币89000余元，被告人徐玉莲涉案金额人民币79000余元。2020年11月9日，被告人李炜、苏小丹、陈志群、郑浩贤、苏小龙、林坤荣、徐玉莲在广东省深圳市被公安机关抓获，后均如实供述上述犯罪事实。案发后，被告人李炜已退出违法所得人民币60000元，被告人苏小丹已退出违法所得人民币14000元，被告人陈志群已退出违法所得人民币35000元，被告人郑浩贤已退出违法所得人民币50000元，被告人林坤荣已退出违法所得人民币17000元，被告人苏小龙己退出违法所得人民币30000元，被告人徐玉莲己退出违法所得人民币20000元。公诉机关认为：被告人李炜、苏小丹、陈志群、郑浩贤、林坤荣、苏小龙、徐玉莲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人李炜在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯。被告人苏小丹、陈志群、郑浩贤、林坤荣、苏小龙、徐玉莲在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人李炜、苏小丹、陈志群、郑浩贤、林坤荣、苏小龙、徐玉莲归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。被告人李炜、苏小丹、陈志群、郑浩贤、林坤荣、苏小龙、徐玉莲认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，均可以从宽处理。被告人李炜、苏小丹、陈志群、郑浩贤、林坤荣、苏小龙、徐玉莲对起诉书的指控均未提出异议，并表示自愿认罪认罚。被告人郑浩贤的辩护人高雅琪提出如下辩护意见：1.被告人郑浩贤系从犯；2.其具有坦白情节；3.其系初犯；4.被告人认罪、悔罪态度较好，并自愿认罪认罚。请求对被告人郑浩贤予以从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2020年5月起，被告人李炜陆续租赁广东省深圳市龙岗区东方瑞景苑C栋1102室、2704室作为作案地点，并购买电脑、手机等作案工具，先后招募被告人苏小丹、陈志群、郑浩贤、林坤荣、苏小龙、徐玉莲等人担任业务员，实施网络交友诈骗活动，同时约定，业务员骗得财物后，可从中分得40%-55%的提成，剩余款项均由被告人李炜分得。具体作案手法如下：由被告人李炜提供微信号和话术，由业务员假冒女性身份，通过微信添加不特定男性被害人为好友，后使用话术在后续的聊天交友过程中骗取被害人的信任，继而虚构“爷爷生病需要医疗费”等事实，要求被害人微信转账、发红包，从而从被害人处骗取财物。2020年7月至11月间，被告人李炜、苏小丹、陈志群、郑浩贤、林坤荣、苏小龙、徐玉莲等人相互配合，先后从程某、张某、李某1等1000余名被害人处骗得人民币844000余元。其中，被告人李炜涉案金额人民币844000余元，被告人苏小丹涉案金额人民币298000余元，被告入陈志群涉案金额人民币151000余元，被告人郑浩贤涉案金额人民币129000余元，被告人林坤荣涉案金额人民币98000余元，被告人苏小龙涉案金额人民币89000余元，被告人徐玉莲涉案金额人民币79000余元。2020年11月9日，被告人李炜、苏小丹、陈志群、郑浩贤、苏小龙、林坤荣、徐玉莲在广东省深圳市被公安机关抓获，后均如实供述了上述事实。案发后，被告人李炜、苏小丹、陈志群、郑浩贤、林坤荣、苏小龙、徐玉莲分别退出赃款人民币30000元、14000元、35000元、50000元、47000元、30000元、20000元（上述款项均由公安机关暂扣）。本院审理过程中，被告人苏小龙、徐玉莲又分别退出赃款人民币15000元、20000元（上述款项由公安机关暂扣）。上述事实，被告人李炜、苏小丹、陈志群、郑浩贤、林坤荣、苏小龙、徐玉莲以及被告人郑浩贤的辩护人高雅琪在开庭审理过程中均无异议，并有当庭宣读和出示的被害人程某、张某、李某1等人的陈述笔录、证人彭某、陈某、潘某、李某2等人的证言笔录，房屋租赁合同，被害人提供的微信聊天记录、转账记录截图，手机、电脑等作案工具的照片，公安机关出具的搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、刑事案件侦破经过、抓获经过，电子数据检查笔录、微信聊天、转账记录等电子数据，被告人李炜、苏小丹、陈志群、郑浩贤、林坤荣、苏小龙、徐玉莲的身份资料等证据予以证实，被告人李炜、苏小丹、陈志群、郑浩贤、林坤荣、苏小龙、徐玉莲当庭亦对上述事实作有供述，足以认定。本院认为：被告人李炜、苏小丹、陈志群、郑浩贤、林坤荣、苏小龙、徐玉莲伙同他人，利用电信网络技术手段诈骗私人财物，其中，被告人李炜诈骗数额特别巨大，被告人苏小丹、陈志群、郑浩贤、林坤荣、苏小龙、徐玉莲诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控七名被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人李炜在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪进行处罚；被告人苏小丹、陈志群、郑浩贤、林坤荣、苏小龙、徐玉莲在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人李炜、苏小丹、陈志群、郑浩贤、林坤荣、苏小龙、徐玉莲归案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人李炜、苏小丹、陈志群、郑浩贤、林坤荣、苏小龙、徐玉莲归案后退出部分赃款，有一定的悔罪表现，可以从轻处罚。综合上述情节，本院决定对被告人李炜、苏小丹予以从轻处罚，对被告人陈志群、郑浩贤、林坤荣、苏小龙、徐玉莲予以减轻处罚。关于被告人郑浩贤的辩护人高雅琪提出的请求对被告人郑浩贤适用缓刑的辩护意见，本院认为：首先，本案系利用电信网络技术手段针对不特定对象实施的诈骗案件，辐射区域广泛，社会危害性较大；其次，被告人郑浩贤作为业务员，负责直接联系被害人，骗得人民币129000余元，远远超过了此类诈骗“数额巨大”的标准，其个人亦从中分得40%-55%左右的赃款。根据本案的犯罪性质和被告人郑浩贤的犯罪情节，不宜对其适用缓刑。被告人郑浩贤的辩护人高雅琪提出的该项辩护意见，与事实和法律规定不符，本院不予采纳。关于被告人郑浩贤的辩护人高雅琪提出的其他辩护意见，与事实和法律规定相符，本院予以采纳。根据被告人林坤荣、苏小龙、徐玉莲的犯罪情节和悔罪表现，结合社区矫正机关的评估意见，可以对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人李炜犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月9日起至2031年5月8日止），并处罚金人民币二十万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）；二、被告人苏小丹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月9日起至2024年5月8日止），并处罚金人民币三万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）；三、被告人陈志群犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月9日起至2022年11月8日止），并处罚金人民币二万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）；四、被告人郑浩贤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月9日起至2022年8月8日止），并处罚金人民币二万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）；五、被告人林坤荣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元；六、被告人苏小龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年九个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元；七、被告人徐玉莲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元；八、被告人李炜、苏小丹、陈志群、郑浩贤、林坤荣、苏小龙、徐玉莲退缴在公安机关的人民币261000元，由公安机关按比例发还各被害人；九、责令被告人李炜、苏小丹、陈志群、郑浩贤、林坤荣、苏小龙、徐玉莲在各自犯罪数额的范围内继续退赔各被害人的剩余损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  周倩倩人民陪审员  沈 伟人民陪审员  奚静华二〇二一年四月十九日法官 助理  许晓伟书 记 员  章梓韵本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。