贵州省安顺市西秀区人民法院刑 事 判 决 书（2021）黔0402刑初222号公诉机关安顺市西秀区人民检察院。被告人徐敦水，男，1989年12月4日出生于福建省泰宁县，汉族，中专文化，无业，住福建省三明市泰宁县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月29日被刑事拘留，2021年2月3日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。被告人周土旺，男，1989年1月13日出生于福建省邵武市，汉族，大专文化，无业，住福建省邵武市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月29日被刑事拘留，2021年2月3日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。被告人许福桥，男，1990年3月12日出生福建省同安县，汉族，初中文化，无业，住福建省厦门市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月29日被刑事拘留，2021年2月3日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。被告人宋勇全，曾用名凌永盛，男，1987年2月11日出生于贵州省安顺市，汉族，高中文化，住贵州省安顺市西秀区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月29日被刑事拘留，2021年2月3日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。被告人宋兰兰，女，1984年10月10日出生于贵州省安顺市，汉族，高中文化，无业，住贵州省安顺市西秀区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月9日被刑事拘留，2021年1月13日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。安顺市西秀区人民检察院以西区检刑诉[2021]150号起诉书指控被告人徐敦水、周土旺、许福桥、宋勇全、宋兰兰犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序,公开开庭审理了本案。安顺市西秀区人民检察院指派检察员耿光辉出庭支持公诉，被告人徐敦水、周土旺、许福桥、宋勇全、宋兰兰到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2020年11月至12月期间，被告人徐敦水先后邀约被告人许福桥、周土旺、宋勇全等人，提供多个银行卡接收不明来源资金，在福建省厦门市思明区附近将上述资金在网络上兑换成虚拟货币转至其他账户，并按比例进行提成。期间，被告人宋兰兰在宋勇全的邀约下，在安顺市西秀区为6204的银行卡，并提供包括该卡在内的多个银行卡参与作案。2020年12月8日，被告人宋兰兰被抓获归案，同年12月29日，被告人许福桥、徐敦水、周土旺、宋勇全先后被抓获归案。公安机关从徐敦水等人处查获涉案银行卡共计17张，经查徐敦水尾号为7803、3838、9128的银行卡支付结算金额共计人民币（以下币种相同）78万余元，其中尾号为9128的银行卡接收被害人郝某诈骗赃款5万元，该卡支付结算金额共计64万余元；周土旺尾号为3185及8261的银行卡接收郑某等被害人诈骗赃款共计22.46万元，上述银行卡支付结算金额共计300余万元；许福桥尾号为7723及4813的银行卡支付结算金额共计124万余元；宋勇全尾号为5281、4599、7281、0074的银行卡支付结算金额共计100余万元，其中尾号为5281的银行卡接收赵某等被害人诈骗赃款共计11.5万元；宋兰兰尾号为7314、6204、6771的银行卡支付结算金额共计124万余元，其中尾号为6204的银行卡接收被害人杨某诈骗赃款5万元，该卡支付结算金额共计51万余元。同时查明，被告人徐敦水获利人民币12000元，被告人周土旺获利人民币21500元，被告人许福桥获利人民币10000元，被告人宋勇全获利人民币3000元，被告人宋兰兰获利人民币3000元。公安机关扣押了被告人宋兰兰华为手机一部，扣押了徐敦水苹果手机一部，扣押了周土旺苹果及vivo手机各一部，扣押了宋勇全华为及红米手机各一部；扣押了许福桥vivo手机一部。上述事实，被告人徐敦水、周土旺、许福桥、宋勇全、宋兰兰在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪认罚且签字具结，且有书证：人员基本信息，归案经过，扣押清单，情况说明，宋勇全、徐敦水、许福桥、周土旺、宋兰兰的银行卡交易记录；被害人陈述：被害人石某、赵某、王某、朱某、郑某、郝某、邓某、黎某、张某、饶某、杨某的陈述；被告人的供述与辩解：被告人许福桥、宋勇全、徐敦水、周土旺、宋兰兰的供述与辩解；辨认笔录及照片：被告人徐敦水、许福桥、周土旺、宋勇全、宋兰兰的辨认笔录及照片等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人徐敦水、周土旺、许福桥、宋勇全、宋兰兰为牟取不当利益，明知他人利用网络实施犯罪而多次提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人徐敦水、周土旺、许福桥、宋勇全、宋兰兰犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人徐敦水组织邀约其他被告人参与，起主要作用，是本案主犯；被告人周土旺、许福桥、宋勇全、宋兰兰起次要作用，是本案从犯，在实施犯罪过程中，被告人周土旺、许福桥作用相对较大，被告人宋勇全、宋兰兰作用相对较小，可对被告人周土旺、许福桥、宋勇全、宋兰兰从轻处罚。被告人徐敦水、周土旺、许福桥、宋勇全、宋兰兰在归案后能如实供述，并当庭自愿认罪，具有坦白情节，可对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）、（四）项的规定，判决如下：一、被告人徐敦水犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月29日起至2022年3月28日止。罚金限判决生效后一个月内交清。）二、被告人周土旺犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月29日起至2022年1月28日止。罚金限判决生效后一个月内交清。）三、被告人许福桥犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月29日起至2021年12月28日止。罚金限判决生效后一个月内交清。）四、被告人宋勇全犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月29日起至2021年10月28日止。罚金限判决生效后一个月内交清。）五、被告人宋兰兰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月9日起至2021年10月8日止。罚金限判决生效后一个月内交清。）六、继续向被告人徐敦水追缴赃款人民币12000元；向被告人周土旺追缴赃款人民币21500元；向被告人许福桥追缴赃款人民币10000元；向被告人宋勇全追缴赃款人民币3000元；向被告人宋兰兰追缴赃款人民币3000元。七、公安机关扣押的作案工具被告人宋兰兰的华为手机一部、徐敦水的苹果手机一部、周土旺的苹果及vivo手机各一部、宋勇全的华为及红米手机各一部；许福桥的vivo手机一部，依法予以没收，由扣押机关上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省安顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  贾虹勃人民陪审员  潘发厚人民陪审员  杨松福二〇二一年四月二十五日法官助理马正康书记员黄杰