广东省东莞市中级人民法院刑 事 判 决 书（2021)粤19刑初31号公诉机关广东省东莞市人民检察院。被告人刘振潮，男，1973年11月12日出生，公民身份号码：440××××××××××××731，汉族，文化程度中专，户籍所在地广东省佛山市顺德区×××××××××××××。因涉嫌犯走私废物罪，于2020年3月9日被太平海关缉私分局取保候审，2021年1月26日被广东省东莞市人民检察院取保候审，同年2月23日被本院取保候审。辩护人余艳，广东尚进律师事务所律师。广东省东莞市人民检察院以东检刑检刑诉〔2021〕Z13号起诉书指控被告人刘振潮犯走私废物罪，于2021年2月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年3月1日公开开庭进行了审理。广东省东莞市人民检察院指派检察员章文涛出庭支持公诉。被告人刘振潮及其辩护人余艳到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省东莞市人民检察院指控，被告人刘振潮明知其不具有废塑料进口许可证的情况下，仍委托邦通行公司以包税包证的形式代理从香港进口废塑料。邦通行公司接受委托后，使用他人的进口许可证将废塑料伪报入境。刘振潮在国内收到废塑料后向邦通行公司支付清关费用。经统计，2015年1月至2015年9月，刘振潮通过上述方式走私进口废塑料共2027.556吨。公诉机关向法庭提供了银行账户交易明细等书证，梁某1等证人的证言，被告人刘振潮的供述与辩解，电子邮件等电子数据等证据。公诉机关认为，被告人刘振潮触犯《中华人民共和国刑法》第一百五十二条第二款之规定，应当以走私废物罪追究其刑事责任。被告人刘振潮主动投案，自愿如实供述其罪行，认罪认罚，可对其从宽处理，建议对被告人刘振潮判处有期徒刑二年，并适用缓刑。被告人刘振潮对指控的事实和罪名均无意见，认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出：被告人刘振潮具有自首、认罪认罚、从犯、退缴违法所得等情节，建议判处缓刑。经审理查明，被告人刘振潮明知其不具有废塑料进口许可证，仍委托邦通行贸易有限公司（以下简称“邦通行公司”，已注销）以包税包证的形式代理从香港进口废塑料。邦通行公司接受委托后，使用他人的进口许可证将废塑料伪报入境。刘振潮在国内收到废塑料后向邦通行公司支付清关费用。经统计，2015年1月至2015年9月，刘振潮通过上述方式走私进口废塑料共2027.556吨。2020年3月9日，被告人刘振潮主动投案，如实供述其走私罪行，并退缴违法所得人民币20万元。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据证实，足以认定：1.户籍证明、无犯罪记录证明：证实刘振潮的基本身份信息，无违法犯罪前科。2.抓获经过、到案经过：证实刘振潮于2020年3月9日主动到公安机关投案，并对其犯罪事实供认不讳。3.银行账户开户及交易明细：证实刘振潮银行账户2015年多次向李某1、周某1等人账户转账。4.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录：证实刘振潮主动向太平海关缉私分局退缴违法所得人民币20万元。5.情况说明、邮件明细（经刘振潮确认）：证实侦查机关依法调取刘振潮与邦通行公司的邮箱往来情况，刘振潮在境外订购货物后，将已装柜货物清单通过邮箱发送给邦通行公司。6.交单明细表、电子光盘、邮件往来情况、情况说明：证实侦查机关依法将“佛山市汇才进出口有限公司案”的涉案电子邮箱邮件往来情况进行统计比对。经统计，邦通行公司2015年1月至2015年9月期间，为刘振潮走私进口废塑料共2027.556吨。7.证人周某证言：证实为了做炒料生意，2013年11月其和李某1两人注册了佛山市邦通行公司（对外称华某1）。邦通行公司没有进口废塑料的批文，也没有报关资质。客户自行在香港或其他国家定料，货到香港后，包柜给邦通行公司，邦通行公司再委托他人通关，赚取包柜费用的差额。其知道进口废塑料需要批文，客户没有提供过进口需要的批文。8.证人卢某1、梁某1（原邦通行公司文员）证言：证实其在邦通行公司负责制作对数表，工作邮箱是hdgs3383@163.com。邦通行公司的主要业务是将客户的货柜通过海关申报进入码头，然后将货送给客户。邦通行公司的客户的货柜全部来自香港，都是废塑料，没有见过批文。邦通行公司的客户的货柜要申报入境都由加运公司安排。邮件附件里的报价都是由老板确定，报价包含了香港上船费用、报关费、车费、批文费等所有的上柜费用，客户需要提供柜号、货物明细、重量等资料。9.被告人刘振潮对其走私废塑料的犯罪事实供认不讳，自愿认罪认罚。关于辩护人所提辩护意见。经查，被告人刘振潮属于自首，系从犯，且退缴违法所得。被告人刘振潮自愿承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚并签字具结，依法可以从宽处理。经社区调查，其所在社区社会矫正机构认为其符合社区矫正条件，同意对其进行社区矫正。综合本案情节，可对被告人刘振潮宣告缓刑。辩护人所提辩护意见，本院予以采纳。本院认为，被告人刘振潮违反海关监管规定，明知其不具有废塑料进口许可证，仍委托通关公司使用他人的进口许可证将废塑料伪报入境，情节特别严重，其行为已构成走私废物罪。被告人刘振潮主动投案并如实供述其罪行，系自首，在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人刘振潮自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，且退缴违法所得。综上，对被告人刘振潮予以减轻处罚。鉴于被告人刘振潮犯罪情节较轻，有悔罪表现，其符合缓刑的适用条件，依法对其适用缓刑。公诉机关指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第一百五十二条第二款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘振潮犯走私废物罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳，自本判决生效后上缴国库。）二、暂扣在太平海关缉私分局的违法所得人民币二十万元由暂扣机关予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  叶 颖审 判 员  李太平人民陪审员  庾颖妍二〇二一年四月二日书 记 员  林文欢附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻;（二）有悔罪表现;（三）没有再犯罪的危险;（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第一百五十二条以牟利或者传播为目的，走私淫秽的影片、录像带、录音带、图片、书刊或者其他淫秽物品的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;情节严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产;情节较轻的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。逃避海关监管将境外固体废物、液态废物和气态废物运输进境，情节严重的，处五年以下有期徒刑，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。