新疆维吾尔自治区乌苏市人民法院 刑 事 判 决 书                         （2021）新4202刑初6号  公诉机关新疆维吾尔自治区乌苏市人民检察院。 被告人常勇，男，1970年7月13日出生于山东省青岛市，汉族，高中文化程度，无固定职业，户籍所在地：山东省青岛市，住河南省濮阳县。因涉嫌诈骗罪于2020年6月8日被乌苏市公安局刑事拘留，于2020年7月9日被乌苏市公安局逮捕。现羁押于乌苏市看守所。 被告人周晓群（曾用名周相燃），女，1970年6月30日出生于四川省武胜县，汉族，初中文化程度，河南濮阳电工安装队建筑集团下岗工人，户籍所在地：河南省濮阳市公安局华龙区，住河南省濮阳县。因涉嫌诈骗罪于2020年6月8日被乌苏市公安局刑事拘留，于2020年7月9日被乌苏市公安局逮捕。现羁押于乌苏市看守所。 被告人陈继定，男，1965年9月30日出生于湖北省孝感市，汉族，初中文化程度，无固定职业，户籍所在地：湖北省孝感市孝昌县，住河南省濮阳县。因涉嫌诈骗罪于2020年6月8日被乌苏市公安局刑事拘留，于2020年7月9日被乌苏市公安局逮捕。现羁押于乌苏市看守所。 辩护人孙庆芬，新疆雪峰律师事务所律师。 被告人董云萍，女，1962年5月17日出生于江西省南昌市，汉族，大专文化程度，系河北省邯郸市赵苑中学音乐教师（已退休），户籍所在地：河北省邯郸市，住河南省濮阳县。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月8日被乌苏市公安局刑事拘留，于2020年7月9日被乌苏市公安局逮捕。现羁押于乌苏市看守所。 辩护人白春玲，新疆建盈律师事务所律师。 被告人刘玉杰，男，1976年5月12日出生于河南省郸城县，汉族，初中文化程度，无固定职业，户籍所在地：河南省周口市郸城县，住河南省周口市郸城县。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月7日被乌苏市公安局刑事拘留，于2020年7月9日被乌苏市公安局逮捕。现羁押于乌苏市看守所。 被告人侯贵玲，女，1972年12月10日出生于河南省濮阳市，汉族，初中文化程度，无固定职业，户籍所在地：河南省濮阳县，住河南省濮阳市华龙区。因涉嫌诈骗罪于2020年6月9日被乌苏市公安局刑事拘留，于2020年7月9日被乌苏市公安局逮捕。现羁押于乌苏市看守所。 被告人矫红梅，女，1973年12月5日出生于新疆维吾尔自治区木垒县，汉族，大专文化程度，无固定职业，户籍所在地：新疆维吾尔自治区昌吉市，住新疆维吾尔自治区。因涉嫌诈骗罪于2020年6月14日被乌苏市公安局刑事拘留，于2020年7月9日被乌苏市公安局逮捕。现羁押于乌苏市看守所。 辩护人姜远宏，新疆赛德律师事务所律师。 被告人阿瓦姑·木再帕尔，女，1979年3月1日出生于新疆维吾尔自治区喀什市，维吾尔族，初中文化程度，无固定职业，户籍所在地：新疆维吾尔自治区喀什市，住新疆维吾尔自治区喀什市。因涉嫌诈骗罪于2020年6月5日被乌苏市公安局刑事拘留，于2020年7月9日被乌苏市公安局逮捕。现羁押于乌苏市看守所。 被告人阿尼古丽·阿布都热西提，女，1977年2月13日出生于新疆维吾尔自治区喀什市，维吾尔族，高中文化程度，无固定职业，户籍所在地：新疆维吾尔自治区喀什市，住新疆维吾尔自治区。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月5日被乌苏市公安局刑事拘留，于2020年7月9日被乌苏市公安局逮捕。现羁押于乌苏市看守所。 新疆维吾尔自治区乌苏市人民检察院以乌苏市检一部刑诉〔2020〕305号起诉书指控被告人常勇、周晓群、陈继定、董云萍、刘玉杰、侯贵玲、矫红梅、阿瓦姑·木再帕尔、阿尼古丽·阿布都热西提犯诈骗罪于2020年12月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乌苏市人民检察院指派检察员满正新、夏力哈尔出庭支持公诉。被告人常勇、周晓群、陈继定、董云萍、刘玉杰、侯贵玲、矫红梅、阿瓦姑·木再帕尔、阿尼古丽·阿布都热西提、陈继定的辩护人孙庆芬、董云萍的辩护人白春玲、矫红梅的辩护人姜远宏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 新疆维吾尔自治区乌苏市人民检察院指控，2019年6月起，被告人常勇、周晓群、陈继定、董云萍、刘玉杰、侯贵玲、矫红梅、阿瓦姑·木再帕尔、阿尼古丽·阿布都热西提、同案犯高凤勤、宋国华（均不起诉）为谋取非法利益，通过建立微信群、QQ群的方式在群内以“云数贸卡是国家为了振兴民族互联网、精准扶贫，实现中国梦而暗箱操作的政策，购买云数贸卡，等将来云数贸公司和商城成立之后，能获得上亿的股权、积分、数字货币和数十万元的现金分红”为诱惑，大肆进行虚假宣传，诱骗群众购买云数贸卡，致使数百名购卡群众被骗。被告人常勇、周晓群诈骗2,050,761元；陈继定诈骗125,286元；董云萍诈骗133,216元；刘玉杰诈骗146,300元；侯贵玲诈骗81,907元；矫红梅诈骗160,115元；阿瓦姑·木再帕尔诈骗391,060元；阿尼古丽·阿布都热西提诈骗80,415元。 公诉机关指控上述事实的证据有，1．手机、云数贸卡等物证；2．微信转账记录、顺风运单号等书证；3．证人王某1、阿某1的证言；4．被害人张某、田某、张秋柱、买尔哈巴的陈述；5．被告人供述和辩解；6．辨认笔录；7．视听资料、电子数据。 公诉机关认为，被告人常勇、周晓群、陈继定、董云萍、刘玉杰、侯贵玲、矫红梅、阿瓦姑·木再帕尔、阿尼古丽·阿布都热西提以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大或巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人常勇、周晓群、陈继定、董云萍、刘玉杰、侯贵玲、矫红梅、阿瓦姑·木再帕尔、阿尼古丽·阿布都热西提认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人常勇、周晓群、陈继定、董云萍、刘玉杰、侯贵玲、矫红梅、阿瓦姑·木再帕尔、阿尼古丽·阿布都热西提对指控的罪名、主要犯罪事实均没有异议，自愿认罪认罚，但均对犯罪金额提出异议，认为与犯罪无关的金额应予以扣除。被告人陈继定、董云萍、刘玉杰、侯贵玲、矫红梅、阿瓦姑·木再帕尔、阿尼古丽·阿布都热西提均提出计算犯罪金额开始的日期早于被告人实际实施犯罪行为的日期，多计算的金额应予以扣除。 辩护人孙庆芬提出的辩护意见是： 1．被告人陈继定的犯罪金额认定有误，应重新核实。有一进一出将进账记录计算在犯罪金额内的；有购买纪念章的款项；有经辩护人电话核实不属于犯罪金额的款项；有陈继定妻子李丛先转入的款项；有带零头的款项，均不属于犯罪金额，应予以扣除；2．被告人陈继定系从犯，且认罪认罚，应适用缓刑。 辩护人白春玲提出的辩护意见是： 1．被告人董云萍的犯罪金额认定有误，应重新核实；2．被告人董云萍系从犯，且认罪认罚，应适用缓刑。 辩护人姜远宏提出的辩护意见是： 1．被告人矫红梅的犯罪金额认定有误，应重新核实；2．被告人矫红梅系从犯，且认罪认罚，愿意退赔，建议从宽处理。 经审理查明，2019年6月起，被告人常勇、周晓群、陈继定、董云萍、刘玉杰、侯贵玲、矫红梅、阿瓦姑·木再帕尔、阿尼古丽·阿布都热西提、同案犯高凤勤（不起诉）、宋国华（不起诉）明知“云数贸数字货币”等卡片是诈骗工具，为谋取非法利益，多次自购“云数贸数字货币卡”等卡片，通过建立微信群、QQ群等方式在群内以“云数贸卡是国家为了振兴民族互联网、精准扶贫，实现中国梦而暗箱操作的政策，购买云数贸卡，等将来云数贸公司和商城成立之后，能获得上亿的股权、积分、数字货币和数十万元的现金分红”为诱惑，大肆进行虚假宣传，以几十元至三百元不等的价格售卖，致使数百名购卡群众被骗。被告人常勇与周晓群相互配合，共同实施诈骗行为，常勇主要负责在QQ群里面直播宣传、推广云数贸卡；周晓群负责汇总、统计、进货等。2020年5月11日，陈继定、董云萍加入，四人形成诈骗团伙。陈继定主要是帮常勇梳理报单情况、记账；董云萍负责按照报单情况进行汇总、打包、邮寄发货。陈继定、董云萍、刘玉杰、矫红梅、侯贵玲主要从常勇、周晓群处买卡后倒卖，阿瓦姑·木再帕尔前期在刘玉杰处购卡、后期在常勇、周晓群处购卡，阿尼古丽·阿布都热西提在阿瓦姑·木再帕尔处购卡。自2019年7月13日至2020年6月7日期间被告人常勇、周晓群共骗取2,018,491.88元；2019年12月20日至2020年6月7日陈继定共骗取120,073元；2020年2月6日至2020年6月7日期间董云萍共骗取97,744元；2019年12月28日至2020年6月6日期间刘玉杰共骗取119,835元；2019年10月5日至2020年6月7日期间侯贵玲共骗取47,550元；2019年12月6日至2020年6月8日期间矫红梅共骗取145,565元；2020年4月21日至2020年5月30日期间阿瓦姑·木再帕尔共骗取314,250元；2020年5月4日至2020年5月30日期间阿尼古丽·阿布都热西提共骗取62,830元。 2020年5月28日，乌苏市公安局在侦查买尔哈巴·吐尔干等人涉嫌以“中青互联”为由实施的民族资产解冻诈骗案件时，发现2020年4月底，阿瓦姑·木再帕尔等人通过网络发布虚假宣传、销售“云数贸YSM能量卡”“80万现金分红”“人民物联网卡”“中国梦富民卡”“五行币”等理由实施诈骗。2020年5月30日，乌苏市公安局民警在新疆维吾尔自治区喀什市库木德尔瓦孜街道文化路74号院5-3-312室将被告人阿瓦姑·木再帕尔抓获；在新疆维吾尔自治区喀什市英吾斯坦乡裁缝村3组36号住宅将被告人阿尼古丽·阿布都热西提抓获；于2020年6月6日在河南省周口市郸城县住宅将被告人刘玉杰抓获；于2020年6月7日在河南省濮阳市濮阳县城关镇龙苑路景观城壹号6-1-601室成功捣毁诈骗窝点，将被告人常勇、周晓群、陈继定、董云萍、侯贵玲等五人抓获；2020年6月16日，在新疆伊宁市斯大林大街五巷广电营业部门口将在逃人员矫红梅抓获。到案后，被告人常勇、周晓群、陈继定、董云萍、刘玉杰、侯贵玲、矫红梅、阿瓦姑·木再帕尔、阿尼古丽·阿布都热西提等九人对利用网络对不特定大多数人实施诈骗的犯罪事实供认不讳。 公诉机关提供如下证据证实上述事实： 一、被告人的供述与辩解 （1）被告人常勇所作的供述，证实：“云数贸”系创始人张健（宋密秋）于2012年创建，全名叫云计算数据物联网（数字贸易），是关于区块链和数字贸易的一个概念。杨骏凯是总经销；刘海秋是一级经销，也是常勇的上级；常勇是二级经销；常勇发展的是三级经销。常勇从刘海秋处低价进购云数贸卡再高价售出。常勇按照刘海秋发的模板进行宣传，宣传内容大致为云数贸卡是国家支持的，是国家为了振兴民族互联网、精准扶贫，实现中国梦而暗箱操作的政策，购买云数贸卡，等将来云数贸公司和商城成立之后，能获得上亿的股权、积分、数字货币和数十万元的现金分红。其中购买银章可享受老大（张健）特权、配发豪宅一套；拥有1亿云数贸股份及现金，让购买的人直接成为亿万富豪；购买台历可兑换1.8亿数字货币；购买金银钞可兑换2亿数字货币等。 常勇于2015年4月通过访问网站加入QQ群，买了1,500元的股份，并在群里学习课件长达3、4个月，当了讲师后自己建立QQ群拉人进群推广、宣传“云数贸”。2019年4月份起，常勇和周晓群一起卖云数贸卡；2020年的4月份，董云萍和陈继定也加入一起推广、销售云数贸卡。董云萍和陈继定在加入之前就已经在常勇和周晓群处买过云数贸卡了。在董云萍和陈继定加入之前常勇推广、销售了大约2万多张卡；董云萍和陈继定加入之后推广、销售了7000、8000张。四人分工明确，常勇主要负责在QQ群里面直播宣传、推广云数贸卡；周晓群负责汇总、统计、进货等；陈继定主要是帮常勇梳理报单情况、记账；董云萍负责按照报单情况进行汇总、打包、邮寄发货。常勇给陈继定、董云萍每人每月5,000元的工资，陈继定、董云萍也可以继续从常勇处批发云数贸卡进行销售。常勇还对已经销售出去的云数贸卡进行认证，每张卡15元认证费，常勇和下家各挣1元，剩余13元交给上家一个叫杜宝磊的人，由他来认证，认证完之后会给购买云数贸卡的人邮寄生成的数据二维码，认证就是为了二次骗钱。常勇有六七个团队，有湖北武汉的陈中林、黑龙江的王淑波、浙江省金水市的陈亚珠、河南省平顶山侯淑艳、新疆的矫红梅批发过6次约有2000张、河南省开封市的李淑霞、河北省邯郸市的闫琰、河南省周口市的刘玉杰等人。常勇从刘海秋处进购过十六、七种云数贸卡，大约有6000多张，周晓群也从刘海秋那里进购过7、8次。云数贸卡分为普通卡和金属卡，普通卡一级批发价在35元至70元之间，金属卡在120元至160元之间，二级批发时普通卡每张挣25元到30元，金属卡挣60元到80元，普通卡零售价在80元到100元之间。常勇共推广、销售了大概两万张卡，卖了一百二十多万元，从中获利了大约三、四十万元左右。常勇称他在群里直播宣传的内容都是虚假的，是绝对不可能实现的虚无缥缈的东西，所宣传的云数贸商城、张健大酒店都是不存在的，就是为卖云数贸卡赚取中间差价，如果真的有上亿的股权、积分、数字货币和现金分红的话，他们也不会把云数贸卡对外出售。 （2）被告人周晓群所作的供述，证实：周晓群从2016年开始，在刘向东（已故）那里了解到“云数贸”，为自己和丈夫、女儿购买了云数贸的会员。从2019年5、6月开始推广、销售云数贸卡，在微信群里听一个叫常勇的老师讲课，后一起倒卖云数贸卡。周晓群通过常勇得知刘海秋、杜宝磊二人，从刘海秋处购买卡、带有张健头像的手机、酒、衣服、围巾等。杜宝磊收认证费。周晓群听说2018年“云数贸”被国家定性为违法传销组织，“云数贸”的创始人宋密秋被判刑了。推广、销售云数贸卡的人有周晓群和她男朋友常勇，还有后加入的董云萍、陈继定等四人，他们有明确的分工。在周晓群等人的住宅查获了7000多张云数贸卡。周晓群共推广、宣传了大约3万多张云数贸卡，卖出170多万元，从中挣了70-80万左右的差价。周晓群通过微信、支付宝和银行卡走账。刘玉杰是周晓群的下线，刘玉杰让周晓群给新疆的阿瓦姑·木再帕尔寄过几次卡，每次都在60至100张左右。周晓群在微信群中发布让大家保密的信息，称将来不管谁被公安机关抓了，都不能乱说，不能承认，不要把其他人供出来等内容。周晓群心里很清楚所宣传的这些内容都是骗人的，根本不可能实现，那是他们推广、宣传云数贸卡骗更多的人购卡挣中间差价的幌子。 （3）被告人陈继定所作的供述，证实：2019年10月左右，陈继定通过QQ搜索“物联网”关键词加好友，之后被拉到一个叫“解锁思维密码”的QQ群。2019年11月左右，添加了QQ群主的微信号，知道了群主叫“常勇”，常勇在QQ群里讲课。2020年5月10日左右，陈继定主动在微信上联系常勇，对常勇说他发货慢，问需不需要帮忙，常勇同意并把他家的住址发给了陈继定。2020年5月20日左右，陈继定通过手机“滴滴打车”软件拼了一辆顺风车，从湖北省孝感市到河南省濮阳县景观城壹号小区常勇的住处。常勇安排陈继定整理报单数据并交给董云萍打包邮寄，期间陈继定也进行推广、宣传卖卡，每张卡卖出去都需要认证，认证费15元，陈继定认证一张卡抽取1元的费用，其余的钱转给常勇。陈继定倒卖了大概400张卡，共计获利8,000元左右，加上常勇给的4,000元报酬，一共挣了12,000元左右。陈继定帮常勇整理报单期间，常勇给下家卖了大概有2000多张云数贸卡。这些云数贸卡地宣称都是假的、骗人的，不可能兑现，就是为了倒卖云数贸卡赚取中间差价。 （4）被告人董云萍所作的供述，证实：董云萍从2012年6月开始加入“云数贸”，接触“张健云数贸会员盘”。2012年3月左右，董云萍在武汉的一家酒店见过张健。2015年6月，董云萍在河北省邯郸市火车站附近开了一家“张健数贸商城”实体店，经营1年左右实体店倒闭。后一直在手机上关注“云数贸”“数字货币”的相关信息。2018年“云数贸”被作为传销进行打击，张健被判刑。2020年初，董云萍在微信、QQ群里认识了常勇、周晓群、陈继定等人；2020年5月8日，董云萍到河南濮阳常勇家中，向常勇学习“云数贸”“区块链”的相关内容，并留在常勇家中帮他统计、制作收款名单、打包、发货，从中赚取抽成。常勇负责在QQ群里直播讲课，讲解卡片的用途与分红，也卖卡，周晓群主要负责卖卡。董云萍建了5、6个微信群，“WXB雾星链万雾链群、低调百姓群、邯郸人民银行聊天群、老大扶贫送2万群、七亿入口管理群、云数币圈综合群”，把常勇微信群中宣传、推广云数贸的内容复制粘贴到自己的群里面，非法倒卖卡片600余张，卖了5万余元，赚了3万余元。董云萍将卡片卖给了王秀玲、贾冬丽、惠军云、王金花等人，他们通过银行卡转账到董云萍的银行卡上。董云萍等人为了让所有人统一口径，曾在微信群中发布关于“接到总部的命令．．．．．．地面上派出了大量的公安局、派出所进行调查回访，不管是哪个部门，记住：一问三不知，没听说，不明白你说的什么，没有做．．．．．”等内容，试图抵抗公安机关审查。董云萍称常勇所宣传的内容都是假的，目的就是为了通过卖云数贸卡骗钱。 （5）被告人刘玉杰所作的供述，证实：2019年5、6月，刘玉杰无意中加入了“云数贸”的微信群，看到云数贸的宣传，被周晓群拉进了一个叫“解锁密码”的QQ群，群里宣传的云数贸，就是打着振兴民族企业的旗号骗人买卡，群开了没两天就被封了。刘玉杰在网上查阅资料得知云数贸是非法传销，心里也明白这是骗人的，图着花不了多少钱买个撞大运的机会，抱着侥幸心理，从周晓群那里断断续续买了不同种类的20多张卡。刘玉杰每拉一个人进群，拉进来的人每买一张卡，刘玉杰就获得20元的好处费。刘玉杰拉过一个叫阿瓦姑·木再帕尔的新疆人买过“云数贸”系列的卡。阿瓦姑·木再帕尔大概是从2020年3、4月份开始买卡，分5、6次买了500多张卡。刘玉杰从周晓群处购买的云数贸卡，绝大部分倒卖给了阿瓦姑·木再帕尔，周晓群算是刘玉杰的上家，阿瓦姑·木再帕尔是刘玉杰的下家。下家找刘玉杰报单，刘玉杰将收到的钱通过微信转到周晓群的农行卡中。刘玉杰称他是按照周晓群的那一套说辞介绍的，给阿瓦姑·木再帕尔说“云数贸”是互联网大数据、是数字贸易，老大张建是民族英雄，他在做振兴中华民族的事情，“云数贸”是民族企业，现在买的卡都是为以后投资，等“云数贸”发展起来了，可以得到分红、股份，自己可以买也可以拉别人进来买，拉进来的新人买卡可以得到好处，可以从这里面挣钱。刘玉杰称不知道阿瓦姑·木再帕尔理解了多少，她听了之后就同意做这件事了。由于周晓群没有加阿瓦姑·木再帕尔的微信，阿瓦姑·木再帕尔之后每次买卡都是通过刘玉杰购买的。刘玉杰购进云数贸卡的价格是50-60元，卖出的价格在70-80元之间，每张卡挣20元左右；刘玉杰在倒卖云数贸卡期间，从周晓群处购买倒卖了600张左右的云数贸卡，给自己留了40张，卖了大概有47000-48,000元左右，获利1万元左右。刘玉杰称他在微信里推广宣传的内容不是真实的，都是虚假的，根本不可能实现，就是为了骗更多的人买云数贸卡。 （6）被告人矫红梅所作的供述，证实：2016年，矫红梅通过微信朋友圈看到关于云数贸的宣传开始加群接触云数贸。2019年9月，被拉进QQ群认识常勇，并在明知常勇宣传的说辞不能实现的前提下，为了挣钱，以倒卖云数贸卡的方式实施诈骗。先后从常勇处购买了两次股权自留，陆续购买了几百张各类云数贸卡倒卖。矫红梅建立了一个名叫“学习群”的微信群，把常勇群里的内容转发到自己群里进行推销、宣传。矫红梅从常勇处购买了1400多张云数贸卡，卖出800多张，卖了大概有9万余元，获利了大概有4、5万余元。卖给了河南省洛阳市的张旭亚、重庆的杨宗群、北京的蔡实林，江苏省徐州市的李洪春，吉林长春的姜月贵等人，基本全国各地都有。矫红梅用顺丰快递给购卡的人发货。 （7）被告人侯贵玲所作的供述，证实：2016年，侯贵玲通过微信好友“天龙”邀请进群，被“天龙”忽悠购买了3,000元钱的永久分红股份，侯贵玲大女儿在网上查阅得知“云数贸公司”是传销，侯贵玲想着钱要不回来就没有报警。2020年3月份，微信昵称为“田艳丽”的人将侯贵玲拉入微信、QQ群。常勇在QQ群讲解云数贸公司的卡片类型，侯贵玲购买了约600元的卡并微信转账给常勇，之后在常勇女朋友周晓群处低价买卡，高价卖给下家从中赚取差价，每张卡赚20元左右。侯贵玲自己也建立了一个名字叫“振兴民族互联网”的微信群，在群里宣传推销云数贸卡，再将下家的报单通过微信转给周晓群，自己留下差价。侯贵玲的下家有“梁姐”、杨萃英、马新荣、李传军、王东计等人。侯贵玲并不相信常勇在QQ群里所宣扬的关于云数贸卡的说辞，倒卖云数贸卡只是想着挣钱。她认为几十块钱买来的卡片，里面怎么可能有那么多的股份、积分、数字货币以及现金分红，根本就实现不了，也没有听说谁拿过什么股权、积分之类的东西。侯贵玲前期倒卖数量较小，周晓群卖的价格为70元一张，倒卖的价格一般在100元左右，后期因为购卡数量多周晓群按照50元一张价格出售，倒卖价格为60～70元。侯贵玲大概倒卖600张左右云数贸卡，卖了大约5万余元，获利有9,000余元。 （8）被告人阿瓦姑·木再帕尔的供述，证实：2020年3月初，阿瓦姑·木再帕尔被微信好友拉进了云数贸卡宣传的微信群，通过刘玉杰与云数贸集团建立了关系。2020年4月20日开始，从刘玉杰处购卡。2020年4月23日成了云数贸特惠卡的宣传员并出售卡，前后订购了800张云数贸卡，每张卡以240元的价格购买，300元的价格出售，获利60元。买卡通过微信给刘玉杰和周晓群转账。对所宣传的内容没有把握，不想失去赚钱的机会，听别人宣传时相信过，现在不相信了。看完云数贸卡宣传资料后，认为这是国家各民族繁荣昌盛，扶贫的政策，享受党的好政策，没有确认真假就冒险向别人宣传并出售云数贸卡。想的如果是假的，会赔偿给别人。现在觉得云数贸卡不会给百姓带来利益，是假的，我国哪有一百元甚至十几块钱就获得那么高额优惠的政策。阿瓦姑·木再帕尔建立微信群（群里的人数达到420人）向别人宣传云数贸特惠卡，建过五种类型的13个群，第五种是宣传云数贸能量卡的群，叫“云数贸能量卡群”建于2020年4月底，每有一人通过阿瓦姑购买云数贸卡，云数贸公司会给60元提成。阿瓦姑·木再帕尔的上级是刘玉杰，刘玉杰的上级是周晓群，阿瓦姑·木再帕尔的下级有阿不都外力、阿尼古丽·阿布都热西提、吐尔洪·乌斯曼（音译）、买尔旦·买买提江等。阿瓦姑·木再帕尔给300多人介绍并卖过云数贸卡，以微信转账的方式收到了12万元左右。 （9）被告人阿尼古丽·阿布都热西提的供述，证实：2020年5月，阿尼姑丽在朋友阿瓦姑·木再帕尔的推荐下加入云数贸集团成为会员，获得云数贸能量卡宣传资格，建立了三个微信群，用于宣传、推广云数贸卡。阿尼古丽·阿布都热西提通过阿瓦姑·木再帕尔购卡，每张卡200元，以300元出售，获利100元，总共购买了189张云数贸卡，卖出了160多张，自己留了一张、赠送了24张，获得了1.5万元的利润。阿尼古丽·阿布都热西提在怀疑云数贸卡真实性的前提下，还继续以盈利为目的倒卖云数贸卡，引导她的表姐祖木来提、朋友阿依夏、库尔班泥沙·艾买提、买苏吐热、艾尔克泥沙等多人购买云数贸能量卡。阿瓦姑·木再帕尔宣传云数贸卡是国家扶贫的政策，阿尼古丽·阿布都热西提就相信了，后来怀疑怎么会有这么好的事情，认为云数贸特惠卡是假的，国家哪有花一百元甚至十几块钱就获得那么高额优惠的政策，但为了挣钱还是继续宣传出售了。 二、同案犯的供述 （1）同案犯宋国华的供述，证实：2020年4月，宋国华通过高凤勤接触、得知云数贸卡，据说云数贸有108种卡，宋国华陆陆续续从高凤勤处购买了20余张卡，获利将近2,000元左右。宋国华通过微信群向微信好友宣传推荐云数贸卡，所宣传的内容都不是真实的，全是骗人的，只是为了挣取中间差价。宋国华推荐他人在高凤勤处购买共计50余张卡，每张挣25元的差价，自己售出80、90张云数贸卡，赚了1,800元左右的差价。 （2）同案犯高凤勤的供述，证实：2020年4月7日，高凤勤通过微信群添加“要敬”了解云数贸卡，购买了三张，分别为“中国梦富民卡、医疗卡、农业卡”，此后高凤勤开始从“要敬”处进购云数贸卡倒卖、销售纪念币赚差价，因“要敬”在群里转发过常勇解说云数贸卡的视频，后在QQ群里看到有人发常勇的微信号，就添加了常勇的微信。高凤勤总共卖出去了500多张云数贸卡，在购买的价格上加25元倒卖，自己留存了100多张卡，共获利10,000元左右，售卖纪念币获利2,600元。高凤勤知道宣传的内容都是假的，不能实现，倒卖云数贸卡是为了挣差价。 三、证人证言 （1）证人阿某1的证言，证实：2020年4月20日，阿某1从微信上认识阿瓦姑·木再帕尔，从阿瓦姑·木再帕尔处购买云数贸卡，再向别人宣传并出售。阿瓦姑·木再帕尔说：“办理云数贸卡的人在每年的国庆节后激活卡，可以取款80万元现金，除此之外在中国的任何超市内消费可以使用卡内的80万元，还能得到云数贸卡集团的股票等宣传内容”。阿某1在明知宣传的内容不会实现的情况下，为了从中获利，仍然倒卖云数贸卡。阿某1从阿瓦姑处购买了大概170张卡，每张卡以205元购进，300元的价格卖出，每张卡获利100元，挣了17,200元左右，并将大多数卡以每张250元的价格卖给了乌苏的买尔哈巴，并把阿瓦姑给他宣传的内容给买尔哈巴也宣传了。 （2）证人沈某的证言，证实：沈某有两张云数贸卡，是2020年5月在云家人学习群购买的，付了一千多，转账给了一个叫杨淑云的人，知道云数贸是骗人的。 沈某提供的微信支付截图，证实：沈某购买云数贸卡向杨淑云转账支付了3,400元。 （3）证人买尔旦·买买提江的证言，证实：2020年3月期间，我被拉进一个微信群，阿瓦姑·木再帕尔在群里讲云数贸特惠卡的好处，说该卡是国家启动，是国家的扶贫政策，卡里有80玩的电子币、股票、积分等，买尔旦·买买提江一个月内花费2,900元买了五张卡，我介绍努尔巴某1买了五张2,900元，阿某2古丽购买了四张1,200元，唐努尔购买了四张1,200元，古丽仙购买了四张1,200元。后来又在阿瓦古丽出购买了20张卡，挣了1,000元钱。 （4）证人靳某的证言、云数贸卡照片、常勇微信×××基本信息截图、向常勇转账的记录、扣押清单，证实：2020年3月，靳某被人拉进常勇的微信群开始了解云数贸，常勇在微信群、QQ群内宣传云数贸卡，可以得到分红、股份等，靳某共购买了106张云数贸卡，向常勇支付了7,320元。2020年9月27日，满洲里市公安局扣押了靳某的七十五张云数贸卡、一个磁卡阅读器。 四、被害人陈述 （1）被害人买尔哈巴的陈述，证实：买尔哈巴从阿某1处以每张250元的价格购买了6张云数贸卡，花了1,550元。阿某1说凭云数贸卡去超市购物有优惠，买东西会分红，攒下来的利润可以在店里买东西，并让买尔哈巴在她的群里进行宣传。阿瓦姑·木再帕尔是阿某1的上家。 （2）被害人马某的陈述、微信支付截图、云数贸卡照片，证实：马某被人拉进一个微信群里，群里宣传国家为了实现中国梦、精准扶贫、一带一路等政策，推广数字货币平台，购买云数贸卡支持国家项目，以后可获利几百万。马某在2020年5月4日，花2,560元购买了两套卡。 （3）被害人胡某的陈述，证实：2020年3月，微信群内的“青竹”向我推荐云数贸卡，我觉得有纪念意义就购买了五六张，大概500与元左右。 （4）被害人翟某的陈述，证实：2020年5月，在QQ认识常勇，他宣传云数贸“数字货币卡”，我买了三张，花费了280元。 （5）被害人曹某的陈述，证实：2015年在网上通过QQ、微信群接触到云数贸，后来购买了四、五云数贸卡，一张六七十元。 （6）被害人王某2的陈述、微信聊天记录截图，证实：2020年5月10日左右，通过QQ群接触到常勇，常勇在QQ群里宣传云数贸卡。2020年5月18日，我抱着试一试的心态买了一张卡，花费了200元。 （7）被害人李某1的陈述，证实：李某1微信被拉进一个宣传云数贸卡的群，说可以快速升职挣钱，第一次买了一个银章，第二次买了一张卡，花费了1,000元。 （8）被害人刘某1的陈述，证实：有人把我推荐进一个叫“王淑云数字货币群”的微信群，王淑云向我介绍云数贸卡，我贪图利益就相信了，购买了七张云数贸卡，花费了1,400元。 刘某1提供王淑云微信基本信息截图、微信交易明细，证实：刘某1购买云数贸卡支付了1,400元。 （9）被害人沙某古丽·阿吾提、阿依古丽·阿比力孜、阿力甫·阿布都热合曼的陈述、阿某1微信基本信息截图、微信转账截图，证实：2020年5月，阿某1在微信群中宣传，国家发布了好政策，中央银行发布了“中国梦”惠民卡，只要购买就可以享受各种扶贫政策，沙某古丽·阿吾提、阿力甫·阿布都热合曼听后葛购买了一张，各自支付了300元，阿依古丽·阿比力孜听后购买了两张，支付了600元，后来知道被骗了。 （10）被害人帕夏古丽·热合曼的陈述、×××微信基本信息截图、微信转账截图、微信聊天记录，证实：2020年3月，有人通过微信（×××）添加我为好友，给我发来一些信息，称中央银行发布了“中国梦”惠民卡，只要购买就可以享受各种扶贫政策，我听后购买了两张，支付了600元，后来知道被骗了。 （11）被害人程某的陈述、微信支付记录，证实：2015年3月，我在微信朋友圈看到有人发布云数贸微信群的二维码，我扫码入群后，看到客服在发“云数贸卡”是国家宏观调控、一带一路、精准扶贫，实现中国梦，让所有人都富起来，我抱着试试的心态，购买了一张，花费了75元。 （12）被害人热依汗古丽·麦麦提的陈述、阿瓦姑·木再帕尔的微信基本信息截图、微信转账记录、云数贸卡照片，证实：2020年5月，有人通过微信×××（阿瓦姑·木再帕尔的微信）在微信群里发布盈利信息，之后我开始跟对方联系，对方说中央银行发布了“中国梦”惠民卡，只要购买就可以享受各种扶贫政策，沙某古丽·阿吾提听后购买了两张，支付了601元。 （13）被害人彭某的陈述，证实：我在微信群里看到一张类似“万物链”的卡，我觉得挺好看的，就购买了一张，花费了100元。 （14）被害人魏某的陈述，证实：2020年2月，我在朋友圈看到云数贸廉洁，是个语音课件，我按照与引力的微信联系方式添加了张艺蓝，张艺蓝说买几张卡，激活后就等着往里打钱，我图便宜就买了3张，花费了560元。 （15）被害人贾某的陈述、提取笔录、张玉钢微信基本信息截图、微信转账记录，证实：有人把我拉进一个宣传云数贸的群叫“云家人物联网学习17群”，我在群里买过1,000元左右的云数贸卡，向张玉钢转账支付了715元。 （16）被害人邓某的陈述、银行卡交易明细，证实：2020年4月，我被人拉进一个微信群，常勇在群里说他发行数字货币卡，精准扶贫的，我相信了，一共购买了70张卡，2020年5月20日，向常勇支付了2,520元，后来知道被骗了。 （17）被害人刘某2的陈述，证实：2020年5月，常勇加我微信，给我介绍云数贸卡，我觉得划算，就购买了15张卡，1个读卡器，花费了800元。 （18）被害人李某2的陈述，证实：我是通过一个叫陈继定的人购买的云数贸卡，我是在微信群内认识陈继定的，他宣传说卡里有很多钱，“开网”“开市”以后就可以使用，我一共购买了47张卡，80-100元不等。 （19）被害人麦海提·吾拉音、阿提古丽·约麦尔、麦尔耶姆·约麦尔、阿依努尔·努尔买买提、麦尔耶姆·库尔班的陈述，证实：2020年5月底，祖木拉提·阿布拉说有一张卡支付300元就可以办理，卡里有8,000元，麦海提·吾拉音、麦尔耶姆·约麦尔、阿依努尔·努尔买买提买了一张，阿提古丽·约麦尔买了两张，将钱支付给了祖木拉提·阿布拉，麦尔耶姆·库尔班买了五张，将钱支付给了阿尼古丽·阿布都热西提。 （20）被害人阿穆提江·肉孜的陈述，证实：我是通过妹夫的姐姐麦尔亚木古丽·库尔班接触的云数贸卡，她说支付300元就可以办理，卡里有8,000元-80万元不等，我就买了一张，转账支付了300元。 （21）被害人阿尔祖古丽·麦麦提的陈述，证实：麦尔耶姆·库尔班向我宣传有一张卡支付300元就可以办理，卡里有8,000元，是支付给贫困户的钱，我就买了一张，转账支付了300元。 （22）被害人凯色尔·艾则孜、热沙莱提·卡热、祖米热提·阿布拉、库尔班·艾海提、姑丽克孜·阿力甫的陈述，证实：2020年5月，阿尼古丽·阿布都热西提说：要不要办理给家庭充钱的卡，这是老百姓受益的卡，一张卡300元，里面有8,000元-80万元不等，凯色尔·艾则孜、热沙莱提·卡热、姑丽克孜·阿力甫各买了一张，库尔班·艾海提买了三张，祖米热提·阿布拉宣传了九个人（热沙莱提·卡热、托乎提·吾布力、麦尔亚木古丽·库尔班、阿提古丽·吾买尔、吐提古·艾海提、阿依努尔·努尔买买提、热孜亚木·艾山等），卖了九张卡，将钱支付给了阿尼古丽·阿布都热西提。 （23）被害人布威海丽且古丽·咯日、帕提姑丽·托胡提、库尔班江·托胡提的陈述，证实：2020年5月底，麦尔亚木古丽·库尔班说，给贫困户充钱的卡，支付300元办理，卡内有钱，布威海丽且古丽·咯日、帕提姑丽·托胡提、库尔班江·托胡提各购买了一张，将钱支付给了麦尔亚木古丽·库尔班。 （24）被害人巴某2·伊斯马伊力的陈述，证实：2020年5月，库尔班萨·艾麦提说他从阿瓦姑·木再帕尔处给我买了一张“YSM能量卡”，一张300元，网上消费可以半价，我就把300元转账支付给了巴某2·伊斯马伊力。 （25）被害人阿提开姆·奥斯曼、图儿荪·亚森陈述，证实：2020年5月，库尔班萨·艾麦提说有一张特惠卡，在商场消费会有优惠，一张卡300元，阿提开姆·奥斯曼、图儿荪·亚森各购买了一张，将钱转账支付给了库尔班萨·艾麦提。 （26）被害人库尔班萨·艾麦提陈述，证实：2020年5月1日，阿娜尔古丽给我解释特惠卡支付300元购卡后，在商城使用可以优惠30%-40%，阿提开姆·奥斯曼、图儿荪·亚森也要买，我一起转账支付给阿娜尔古丽。 （27）被害人麦麦提·艾山、买某、阿某3、麦某、阿某4、阿某5、阿某6、帕某、米某、热某、阿依努尔·阿不力米提的陈述、微信聊天记录截图、转账凭证、云数贸卡照片、微信交易明细，证实：2020年4月初，阿布都外力在阿总学习群里宣传云数贸卡，卡里有60万，每年也不用交社保，看病可以直接刷卡，可以在超市刷卡，可以取款，300元一张，麦麦提·艾山、麦某、阿某4、阿某5、帕某、米某（200元购买的）、热某各购买了一张，买某、阿某6、阿依努尔·阿不力米提各购买了两张，阿某3购买了七张，将钱转账支付给了阿布都外力。 （28）被害人巴某1古丽·肉孜的陈述、微信聊天记录，证实：2020年5月，有人在群里对云数贸卡的好处进行宣传，我就从阿瓦姑·木再帕尔处花900元购买了3张卡。 （29）被害人祖某皮亚·玉麦尔的陈述，证实：2020年5月，有一个人将我邀请进了群主是阿瓦姑·木再帕尔的微信群，他们宣传云数贸卡，我不是特别相信，我丈夫的同事帕子力江要买，将300元钱转给我，我转给阿瓦姑·木再帕尔，但没有收到卡。2020年5月14日，我通过微信向阿布都外力支付300元，他给了我一张卡。 （30）被害人帕提古·吐尔迪的陈述，证实：2020年5月19日，认识一个叫阿某2的人，他向我介绍云数贸，说可以挣钱，我不是很相信，但还是想试试，就花300元办了一张卡。 （31）被害人刘某3的陈述，证实：2020年3月，有人拉我进了一个群，群里周晓群在讲解云数贸卡的各种信息，说是要发行数字货币，发行后积分可以兑换现金，我知道她讲的是骗人的，还是抱着试一试的想法购买了20张卡。 五、书证 1、常口信息，证实：被告人常勇、周晓群、陈继定、董云萍、刘玉杰、侯贵玲、矫红梅、阿瓦姑·木再帕尔、阿尼古丽·阿布都热西提均已达到刑事责任年龄。 2、受案登记表、立案决定书、到案经过，证实：2020年5月30日，乌苏市公安局民警在新疆维吾尔自治区喀什市库木德尔瓦孜街道文化路74号院5-3-312室将被告人阿瓦姑·木再帕尔抓获；在新疆维吾尔自治区喀什市英吾斯坦乡裁缝村3组36号住宅将被告人阿尼古丽·阿布都热西提抓获；于2020年6月6日在河南省周口市郸城县住宅将被告人刘玉杰抓获；于2020年6月7日在河南省濮阳市濮阳县城关镇龙苑路景观城壹号6-1-601室成功捣毁诈骗窝点，将被告人常勇、周晓群、陈继定、董云萍、侯贵玲等五人抓获；2020年6月16日，在新疆伊宁市斯大林大街五巷广电营业部门口将在逃人员矫红梅抓获。 3、德邦快递运单，证实：被告人常勇、周晓群自2018年至被抓获时，通过德邦快递寄送部分云数贸卡。 4、被告人常勇、周晓群、陈继定、董云萍、侯贵玲、刘玉杰手机微信群内关于宣传保密、对抗公安机关调查等内容截图，证实：被告人常勇、周晓群、陈继定、董云萍、侯贵玲、刘玉杰为对抗公安机关的打击，在手机微信群内宣传保密、对抗调查、一问三不知等内容。 5、扣押决定书、扣押清单，证实：乌苏市公安局扣押被告人董云萍人民币46,000元、被告人周晓群人民币1,658,950元、被告人陈继定人民币122,200元、被告人阿瓦姑·木再帕尔人民币37,300元，未随案移送。 6、常勇使用的微信×××自2019年6月27日至2020年6月25日期间的支付交易明细、刘玉杰使用的微信×××自2019年6月27日至2020年6月25日期间的支付交易明细、周晓群使用的微信×××自2019年6月27日至2020年6月25日期间的支付交易明细、董云萍使用的微信×××-zcm2gxnxicp321自2019年6月27日至2020年6月25日期间的支付交易明细、陈继定使用的微信×××自2019年6月27日至2020年6月25日期间的支付交易明细、侯贵玲使用的微信×××自2019年6月27日至2020年6月25日期间的支付交易明细、矫红梅使用的微信×××-a4vgxirzb01322自2019年9月1日至2020年6月30日期间的支付交易明细、阿尼古丽·阿布都热西提使用的微信×××-etgewygrhqdu22自2020年4月1日至2020年7月2日期间的支付交易明细，证实：自2019年6月27日至2020年6月25日期间，被告人常勇、周晓群、陈继定、董云萍、刘玉杰、侯贵玲、矫红梅、阿瓦姑·木再帕尔、阿尼古丽·阿布都热西提均使用微信收取过涉案款项； 7、乌苏市公安局刑警大队2020年7月1日出具的情况说明、阿尼古丽·阿布都热西提与被害人库尔班萨·艾买提、祖米热提·阿布拉、吐尼沙汗·肉孜、帕提古丽·司马义、买买提江、拜某、艾某、阿某2、努尔比亚的聊天记录截图，证实：经对阿尼古丽·阿布都热西提所使用的微信进行查看，对其聊天记录进行截图，显示阿尼古丽·阿布都热西提共推广销售云数贸卡62张，涉案金额17,200元。 8、阿瓦姑·木再帕尔微信宣传、推广云数贸卡记录截图，证实：阿瓦姑在微信宣传、推广云数贸卡。 9、常勇使用的微信×××自2019年6月27日至2020年6月5日期间倒卖云数贸卡的记录，证实：在此期间常勇倒卖云数贸卡收入为1,214,266元，其中，2019年12月20日，陈继定向常勇付款1,000元；2019年12月6日，矫红梅向常勇支付350元。 10、常勇使用的微信×××自2020年3月4日至2020年5月25日期间倒卖云数贸卡的记录，证实：在此期间常勇倒卖云数贸卡收入为12,270元。 11、周晓群使用的微信×××自2019年6月28日至2020年6月4日期间倒卖云数贸卡的记录，证实：在此期间周晓群倒卖云数贸卡收入为824,225.88元，其中，2020年4月25日，常勇向周晓群转账20,000元。 12、矫红梅使用的微信×××-a4vgxirzb01322自2019年9月29日至2020年6月8日期间倒卖云数贸卡的记录，证实：在此期间矫红梅倒卖云数贸卡收入为160,115元。 13、刘玉杰使用的微信×××自2019年7月22日至2020年6月6日期间倒卖云数贸卡的记录，证实：在此期间刘玉杰倒卖云数贸卡收入为119,835元，其中阿瓦姑·木再帕尔自2020年4月21日开始在刘玉杰处购卡。 14、陈继定使用的微信×××自2019年7月13日至2020年6月6日期间倒卖云数贸卡的记录，证实：在此期间陈继定倒卖云数贸卡收入为85,991元。 15、董云萍使用的微信×××-zcm2gxnxicp321自2019年7月8日至2020年6月7日期间倒卖云数贸卡的记录，证实：在此期间董云萍倒卖云数贸卡收入为93,921元。 16、侯贵玲使用的微信×××自2019年7月7日至2020年6月7日期间倒卖云数贸卡的记录，证实：在此期间侯贵玲倒卖云数贸卡收入为81,907元。 17、阿瓦姑·木再帕尔使用的微信×××自2020年1月1日至2020年5月30日期间倒卖云数贸卡的记录，证实：在此期间阿瓦姑·木再帕尔倒卖云数贸卡收入391,060元。其中，自2020年5月4日开始，阿尼古丽·阿布都热西提开始在阿瓦姑·木再帕尔购卡。 18、阿尼古丽·阿布都热西提使用的微信×××-etgewygrhqdu22自2020年4月1日至2020年7月2日期间倒卖云数贸卡的记录，证实：在此期间阿尼古丽·阿布都热西提倒卖云数贸卡收入80,415元。 19、董云萍、周晓群手机内保存的交易记录的截图，证实：董云萍、周晓群手机内保存大量的被告人董云萍、陈继定、周晓群、常勇的支付宝交易记录的截图和被告人董云萍周晓群银行卡收款记录的截图，其中部分截图备注含有“卡”“WXB”等字样。 20、微信群“常总-购卡保单《一》群（5）”记录截图、保单数据情况统计表、乌苏市公安局2020年11月14日出具的情况说明，证实：“常总-购卡保单《一》群（5）”由被告人董云萍于2020年5月9日17：43建立，当日邀请被告人常勇、周晓群入群，2020年5月11日，董云萍邀请被告人陈继定进群，四人开始共同倒卖云数贸卡3728张，据不完全统计，涉案金额为71,100元。 21、被告人常勇、周晓群所使用的手机微信交易明细，证实：被告人常勇所使用的手机微信（微信号：×××）交易明细进行统计梳理，自2020年5月10日以后倒卖云数贸卡的金额为11,150元。被告人常勇所使用的手机微信（微信号：×××）自2020年5月10日以后倒卖云数贸卡的金额为7,440元。被告人周晓群所使用的手机微信（微信号：×××）自2020年5月10日以后倒卖云数贸卡的金额为20,705元。 22、周晓群与刘玉杰微信聊天截图，证实：周晓群是刘玉杰的上线，二人倒卖云数贸卡实施诈骗的事实。 23、矫红梅发物流信息，证实：2020年1月7日至5月29日期间，矫红梅通过顺风速递收、发云数贸卡的详情。 24、乌苏市检一部刑不诉〔2020〕105号、106号不起诉决定书，证实：2020年12月4日，乌苏市人民检察院决定对同案犯宋国华、高凤勤不起诉。 25、《认罪认罚具结书》，证实：2020年6月28日，被告人常勇、周晓群、陈继定、董云萍、刘玉杰、侯贵玲、矫红梅、阿瓦姑·木再帕尔、阿尼古丽·阿布都热西提在侦查阶段、审查起诉阶段均自愿认罪认罚。 六、物证、勘察记录、辨认笔录、搜查笔录 1、被告人常勇、周晓群、陈继定、董云萍、刘玉杰、侯贵玲、矫红梅、阿瓦姑·木再帕尔、阿尼古丽·阿布都热西提的手机、乌公（网）勘【2020】023号、024号、025号、026号、027号、028号、029号、030号、031号电子数据检查工作记录（从手机提取），证实：被告人常勇、周晓群、陈继定、董云萍、刘玉杰、侯贵玲、矫红梅、阿瓦姑·木再帕尔、阿尼古丽·阿布都热西提通过网络向不特定公众实施诈骗的犯罪事实。 2、现场辨认笔录、辨认照片，证实：被告人常勇、周晓群、陈继定、董云萍对违法犯罪场所河南省濮阳市濮阳县城关镇龙苑路景观城壹号6-1-601室进行辨认；侯贵玲对购买的云数贸卡进行辨认；矫红梅对犯罪现场进行辨认、对搜查出的云数贸卡进行辨认。 3、搜查笔录、照片，证实：从被告人住处、车里搜查出大量云数贸卡及相关物品。 另查明，1、被告人刘玉杰于2019年12月28日向微信名为“勇杰”的人销售500元的云数贸卡，其开始实施犯罪行为的时间为2019年12月28日；被告人侯贵玲最早的卖卡日期为2018年9月22日，金额为500元，其开始实施犯罪行为的时间为2018年9月22日；根据被告人董云萍的供述和在卷证据的相互印证，被告人董云萍开始实施倒卖云数贸卡的时间为2020年2月6日；2019年12月20日，陈继定向常勇支付购卡款1,000元，后开始转卖，其开始实施犯罪行为的时间为2019年12月20日；2019年12月6日，矫红梅向常勇支付购卡款350元，后开始转卖，其开始实施犯罪行为的时间为2019年12月6日；阿瓦姑·木再帕尔自2020年4月21日开始在刘玉杰处购卡，后开始转卖，其开始实施犯罪行为的时间为2020年4月21日；自2020年5月4日开始，阿尼古丽·阿布都热西提开始在阿瓦姑·木再帕尔购卡，后开始转卖，其开始实施犯罪行为的时间为2020年5月4日。 2、经核对，公诉机关认定的各被告人的犯罪金额（微信交易记录中提取）中应扣除的犯罪金额为：周晓群应扣除20,000元（2020年4月25日常勇转入20,000元）、陈继定应扣除5,213元（2020年6月6日和和之美~夏鞠青转入100元；2020年5月4日敬翠花转入100元；2020年4月26日，刘朝勇转入800后又转出640元；2019年12月20日前共计4,373元）、董云萍应扣除35,472元（2020年2月6日前共计35,472元）、刘玉杰应扣除26,465元（郸城胡集天润再生资源专业收铁转入10,825元；2020年4月15日徐其涛转入1,250元；2019年12月28日前共计14,390元）、矫红梅应扣除14,550元（2019年12月10日前共计14,550元）、侯贵玲应扣除34,357元（雇主幸福转入34,357元）、阿瓦姑·木再帕尔应扣除76,810元（2020年4月20日前共计76,810元）；阿尼古丽·阿布都热西提应扣除17,585元（2020年5月4日前共计17,585元）。应增加的犯罪金额为：常勇使用的微信×××自2020年3月4日至2020年5月25日期间倒卖云数贸卡的收入12,270元。 辩护人孙庆芬提出“被告人陈继定的犯罪金额认定有误，应重新核实。有一进一出将进账记录计算在犯罪金额内的；有购买纪念章的款项；有经辩护人电话核实不属于犯罪金额的款项；有陈继定妻子李丛先转入的款项；有带零头的款项，均不属于犯罪金额，应予以扣除”的辩护意见。经查，被告人陈继定开始实施犯罪的日期为2019年12月20日，发生在2019年12月20日前的4,373元已扣除，包括其妻子李丛先的转入记录；一进一出记录中不应计算的金额840元（100元＋100元＋640元）已扣除。纪念章属于云数贸诈骗体系中的一种工具，购买纪念章的款项不应予以扣除；辩护人称其电话核实一部分金额不属于犯罪金额，未提供印证材料，且在卷证据显示各被告人有抗拒调查的意识，辩护人的单方说辞，本院不予采信；关于带零头的款项，在卷证据显示，为躲避网络检测、避免同一数额的频繁出现，被告人会特意在款项中带零头，故对于辩护人提出的扣除上述三项金额的辩护意见，本院不予采信。 被告人董云萍、刘玉杰、矫红梅、侯贵玲、阿瓦姑·木再帕尔、阿尼古丽·阿布都热西提提出的“计算犯罪金额开始的日期早于被告人实际实施犯罪行为的时间”的辩解意见以及辩护人白春玲、姜远宏提出的“犯罪金额认定有误，应重新核实”的辩护意见，经查，公诉机关认定时确有错误，本院核查后均予以扣减，对于被告人、辩护人的上述辩解、辩护意见，本院予以采信。 董云萍、周晓群手机内保存的交易记录的截图，证实：董云萍、周晓群手机内保存大量的被告人董云萍、陈继定、周晓群、常勇的支付宝交易记录的截图和被告人董云萍周晓群银行卡收款记录的截图，其中部分截图备注含有“卡”“WXB”等字样。因无被告人董云萍、陈继定、周晓群、常勇的支付宝交易记录明细和相应银行卡交易记录的明细相互印证，故不计入被告人董云萍、陈继定、周晓群、常勇的犯罪金额。 本院认为，被告人常勇、周晓群、陈继定、董云萍、刘玉杰、侯贵玲、矫红梅、阿瓦姑·木再帕尔、阿尼古丽·阿布都热西提虚构事实隐瞒真相，多次诈骗他人财物，其行为已构成诈骗罪。被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，依法应予分别惩处。九名被告人在本案中属共同犯罪，被告人常勇、周晓群起主要作用，系主犯，被告人陈继定、董云萍、刘玉杰、侯贵玲、矫红梅、阿瓦姑·木再帕尔、阿尼古丽·阿布都热西提起次要作用，系从犯，但在“云数贸”诈骗体系中，张健（宋密秋）是创始人，杨骏凯是总经销，刘海秋是一级经销，常勇是二级经销，故被告人常勇、周晓群在“云数贸”诈骗体系中系从犯。对于从犯，依法应从轻处罚。 被告人常勇、周晓群在犯罪过程中，有共同的犯罪故意，且具有共同犯罪的行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，应当以共同犯罪论处，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人常勇、周晓群、陈继定、董云萍四人于2020年5月11日结成团伙，有共同的犯罪故意，且具有共同犯罪的行为，依据上述规定，应按照常勇、周晓群、陈继定、董云萍四人于2020年5月11日之后所参与的全部犯罪处罚。在卷证据显示，四人自2020年5月11日开始共同倒卖云数贸卡3728张，不完全统计的涉案金额为71,100元。被告人常勇、周晓群所使用的手机微信自2020年5月11日起倒卖云数贸卡的金额为39,295元（11,150元＋7,440元＋20,705元）。因在卷证据不能确定被告人常勇、周晓群、陈继定、董云萍已收到报单群内涉及的款项71,100元，根据刑事证据存疑时有利于被告人的原则，四人共同的犯罪金额确定为39,295元。根据已查明的事实和法律规定，可确定：被告人常勇、周晓群诈骗的金额为2,030,761.88元（804,225.88元＋1,214,266元+12,270元），被告人陈继定诈骗的金额为120,073元（80,778元＋39,295元），董云萍诈骗的金额为97,744元（58,449元＋39,295元），刘玉杰诈骗的金额为119,835元；矫红梅诈骗的金额为145,565元，侯贵玲诈骗的金额为47,550元，阿瓦姑·木再帕尔诈骗的金额为314,250元，阿尼古丽·阿布都热西提诈骗的金额为62,830元。其中被告人常勇、周晓群属数额特别巨大，被告人陈继定、董云萍、刘玉杰、矫红梅、阿瓦姑·木再帕尔、阿尼古丽·阿布都热西提均属数额巨大，被告人侯贵玲属数额较大。 被告人常勇、周晓群、陈继定、董云萍、刘玉杰、侯贵玲、矫红梅、阿瓦姑·木再帕尔、阿尼古丽·阿布都热西提利用网络向不特定多数人实施诈骗，应从严惩处，到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，自愿签署《认罪认罚具结书》，可以从轻处罚。 辩护人孙庆芬、白春玲提出“被告人陈继定、董云萍系从犯，且认罪认罚，建议适用缓刑”。经查，对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。本案中，被告人陈继定、董云萍、刘玉杰、矫红梅、阿瓦姑·木再帕尔、阿尼古丽·阿布都热西提诈骗金额数额巨大，不符合“犯罪情节较轻”的要求，且被告人陈继定、董云萍、刘玉杰、矫红梅、侯贵玲、阿瓦姑·木再帕尔、阿尼古丽·阿布都热西提通过网络向不特定的大多数人实施诈骗，社会危险性较大，不能排除再犯罪的风险，故对于各被告人均不适用缓刑，对于辩护人孙庆芬、白春玲建议对陈继定、董云萍适用缓刑的辩护意见，本院不予采信。 综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第六十四条、第六十七条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、第二百条之规定，判决如下： 一、被告人常勇犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币200,000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月8日至2029年6月7日，罚金自本判决生效后十日内一次性缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人周晓群犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币200,000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月8日至2029年6月7日，罚金自本判决生效后十日内一次性缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人陈继定犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零八个月，并处罚金人民币12,000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月8日至2023年2月7日，罚金自本判决生效后十日内一次性缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人董云萍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币10,000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月8日至2022年12月7日，罚金自本判决生效后十日内一次性缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人刘玉杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零八个月，并处罚金人民币12,000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月7日至2023年2月6日，罚金自本判决生效后十日内一次性缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳。） 六、被告人侯贵玲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币5,000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月9日至2022年4月8日，罚金自本判决生效后十日内一次性缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳。） 七、被告人矫红梅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零十一个月，并处罚金人民币15,000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月14日至2023年5月13日，罚金自本判决生效后十日内一次性缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳。） 八、被告人阿瓦姑·木再帕尔犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零五个月，并处罚金人民币31,000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月5日至2024年11月4日，罚金自本判决生效后十日内一次性缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳。） 九、被告人阿尼古丽·阿布都热西提犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零二个月，并处罚金人民币6,000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月5日至2022年8月4日，罚金自本判决生效后十日内一次性缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳。） 十、乌苏市公安局依法扣押的、未随案移送的被告人周晓群、陈继定、董云萍、阿瓦姑·木再帕尔的赃款由乌苏市公安局按比例退赔各受害人（受害人名单见公安局留存记录），不足部分继续追缴退赔。 十一、对被告人常勇、周晓群、陈继定、董云萍、刘玉杰、侯贵玲、矫红梅、阿瓦姑·木再帕尔、阿尼古丽·阿布都热西提扣押在案的作案工具依法予以没收，上缴国库（随案移送部分，详见所附移送清单，由乌苏市人民法院负责上缴国库；未随案移送部分，由扣押机关乌苏市公安局负责上缴国库）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向塔城地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。    审 判 长 沈 亚 清 人民陪审员 布 英 塔 人民陪审员 邓 忠 秀    二 〇 二 一 年 四 月 六 日  书 记 员 田 鸿 飞