江苏省睢宁县人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏0324刑初153号公诉机关江苏省睢宁县人民检察院。被告人陈敏，女，1996年2月18日出生，汉族，初中文化，无业，住江苏省睢宁县。被告人陈敏因涉嫌犯重婚罪、诈骗罪，于2020年3月11日被取保候审，同年5月19日被刑事拘留，2020年6月18日被取保候审，2020年8月20日被刑事拘留，2020年9月25日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。指派辩护人朱晗林，江苏凯高律师事务所律师。江苏省睢宁县人民检察院以睢检一部刑诉〔2020〕684号起诉书指控被告人陈敏犯诈骗罪、重婚罪，于2021年1月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭不公开开庭进行了审理。江苏省睢宁县人民检察院指派检察员顾敏出庭支持公诉，被告人陈敏及辩护人朱晗林到庭参加诉讼。现已审理终结。睢宁县人民检察院指控：一、诈骗2019年7月至2020年7月间，被告人陈敏虚构“吴珍珍”等虚假身份及能够帮助他人领养孩子等事实，骗取杜某乙、汤某乙等人的信任，后以生病住院、缴纳定金等事由，骗取杜某乙、汤某乙等人共计94966元。具体事实分述如下：1.2019年7月,被告人陈敏在微信上以“吴珍珍”的虚假身份与杜某乙恋爱,后陈敏以家人看病等虚构事由骗取杜某乙19000元。案发前退还17000元,案发后又退还2000元。2.2019年9月,被告人陈敏在微信上以“王梦”的虚假身份与杜亚东恋爱,后陈敏以家人看病等虚构事由骗取杜亚45700元。案发后退还45700元。3.2019年9月,被告人陈敏虚构能够帮助汤某甲抱养他人婴儿的事实，取得汤某甲的信任,后陈敏以交纳定金等事由骗取汤某甲38000元。案发前退还38000元。4.2019年11月,被告人陈敏虚构能够帮助汤某乙抱养他人婴儿的事实,取得汤某乙的信任，后陈敏以交纳保证金等事由骗取汤某乙3000元。案发后退还3000元。5.2020年4月，被告人陈敏虚构能够帮助钦永梅抱养他人婴儿的事实，取得钦永梅的信任,后陈敏以交纳定金等事由骗取钦永梅14000元。案发后退还2000元。6.2020年4月,被告人陈敏虚构能够帮助孙某抱养他人婴儿的事实,取得孙某的信任，后陈敏以交纳押金等事由骗取孙某5000元。7.2020年5月,被告人陈敏虚构能够帮助宋某抱养他人婴儿的事实，取得宋某的信任,后陈敏以交纳保姆费等事由骗取宋某10000元。8.2020年7月,被告人陈敏得知刘某的母亲在南京鼓楼医院救治后,虚构自己有能力协调该医院医生的事实,取得刘某的信任，后陈敏以需要协调费等理由骗取刘某11266元。案发后退还11266元。二、重婚2016年8月11日,被告人陈敏与李东风在睢宁县民政局办理婚姻登记，陈敏在该婚姻关系存续期间,隐瞒自己已婚的事实，于2019年2月14日又与杜某甲举行结婚仪式，并以夫妻名义共同生活直至2020年6月。2020年3月11日，被告人陈敏被刑事传唤到案。为支持上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为被告人陈敏以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大；有配偶而与他人以夫妻名义共同生活，应当分别以诈骗罪、重婚罪追究其刑事责任。被告人陈敏判决宣告以前一人犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人陈敏认罪认罚，可以从宽处理。被告人陈敏对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议，自愿认罪认罚。辩护人朱晗林的主要辩护意见为：诈骗犯罪中被告人陈敏案发前退还大部分被害人损失，重婚犯罪中被告人陈敏在公安机关掌握其犯罪线索前主动停止重婚状态，具有坦白情节，可以从轻处罚；被告人陈敏自愿认罪认罚，建议对其从宽处理。经审理查明：一、诈骗2019年7月至2020年7月间，被告人陈敏以向杜某乙和杜某丙介绍恋爱对象为名获得二人信任，后其虚构“吴珍珍”、“王梦”等身份在微信上与杜某乙、杜某丙聊天，期间被告人陈敏编造家人生病需要钱等事由，多次骗取杜某乙、杜亚东财物共计人民币64700元。此外，被告人陈敏还虚构其能帮助他人领养孩子、协调关系等事实，骗取汤某甲、汤某乙、钦永梅、孙某、宋某、刘某等人的信任，后以交纳押金、支付保姆费、疏通关系等为由，多次骗取上述被害人财物共计人民币81266元。公安机关刑事立案侦查前，被告人陈敏退还被害人共计人民币55000元；案发后被告人陈敏继续退还被害人共计人民币63966元。具体分述如下：1.2019年7月,被告人陈敏虚构“吴珍珍”的身份在微信上与杜某乙谈恋爱,后以家人看病需要钱为由骗取杜某乙财物人民币19000元。案发前被告人陈敏退还杜某乙人民币17000元,案发后又退还人民币2000元。2020年5月20日，被害人杜某乙出具谅解书，对被告人陈敏的行为表示谅解。2.2019年9月,被告人陈敏虚构“王梦”的身份在微信上与杜某丙谈恋爱,后被告人陈敏以家人看病需要钱为由骗取杜某丙人民币45700元。案发后被告人陈敏退还杜某丙的全部损失。2020年5月21日，被害人杜某丙出具谅解书，对被告人陈敏的行为表示谅解。3.2019年9月,被告人陈敏虚构能够帮助他人抱养婴儿的事实，取得汤某甲的信任,后被告人陈敏以交纳定金为由骗取汤某甲人民币38000元。案发前被告人陈敏已退还汤某甲的全部损失。4.2019年11月,被告人陈敏虚构能够帮助他人抱养婴儿的事实,取得汤某乙的信任，后被告人陈敏以交纳保证金为由骗取汤某乙人民币3000元。案发后被告人陈敏退还汤某乙的全部损失。5.2020年4月，被告人陈敏虚构能够帮助他人抱养婴儿的事实，取得钦永梅的信任,后陈敏以交纳定金等事由骗取钦永梅14000元。案发后被告人陈敏退还钦永梅人民币2000元。6.2020年4月,被告人陈敏虚构能够帮助他人抱养婴儿的事实,取得孙某的信任，后被告人陈敏以交纳押金为由骗取孙某人民币5000元。7.2020年5月,被告人陈敏虚构能够帮助他人抱养婴儿的事实，取得宋某的信任,后被告人陈敏以交纳保姆费为由骗取宋某人民币10000元。8.2020年7月,被告人陈敏得知刘某的母亲在南京鼓楼医院救治后,虚构自己有能力协调该医院医生的事实,取得刘某的信任，后被告人陈敏以协调费为由骗取刘某人民币11266元。案发后被告人陈敏退还刘某全部损失。二、重婚2016年8月11日,被告人陈敏与李东风在睢宁县民政局办理婚姻登记，在该婚姻关系存续期间,被告人陈敏隐瞒自己已婚的事实，于2019年2月14日又与杜某甲举行结婚仪式，并以夫妻名义共同生活直至2020年6月。另查明，被告人陈敏于2020年6月22日与李东风办理离婚登记。2020年3月11日，睢宁县公安局决定对被告人陈敏涉嫌诈骗案立案侦查，同日，被告人陈敏被刑事传唤到案，如实供述了其诈骗杜某乙、杜某丙的犯罪事实。同年8月19日，睢宁县公安局决定对被告人陈敏涉嫌重婚案立案侦查；当日，被告人陈敏在接受办案民警讯问时如实供述了其重婚的犯罪事实。在审查起诉阶段，被告人陈敏签署了认罪认罚具结书，自愿认罪认罚。上述事实，被告人陈敏在庭审过程中亦不持异议，且有被告人陈敏的供述，被害人杜某乙、杜某丙、汤某甲、汤某乙、钦永梅、孙某、宋某、刘某等人的陈述，证人杜海洋、杜某甲等人的证言，谅解书等书证，微信聊天及转账记录截图，结婚现场照片及视频，发破案及到案经过等证据，足以认定。本院认为，被告人陈敏以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大；被告人陈敏有配偶与他人以夫妻名义共同生活，其行为分别构成诈骗罪、重婚罪。公诉机关指控成立，适用法律正确，本院予以采纳。被告人陈敏一人犯数罪，应当实行数罪并罚。在重婚犯罪中，被告人陈敏到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人陈敏自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人陈敏部分退赔被害人损失，并取得部分被害人的谅解，酌情予以从轻处罚。综合被告人陈敏的犯罪数额、犯罪情节、坦白、认罚、部分退赔等情形，本院依法对被告人陈敏予以从轻处罚。故对辩护人关于被告人陈敏在诈骗罪中退赔部分被害人损失、重婚罪中有坦白情节，且自愿认罪认罚，建议从宽处罚的辩护意见，予以采纳。责令被告人陈敏继续退赔被害人剩余损失。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十八条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；犯重婚罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月20日起至2024年4月18日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）。二、责令被告人陈敏继续退赔被害人钦永梅损失人民币一万二千元、退赔被害人孙凯强损失人民币五千元、退赔被害人宋梅花损失人民币一万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  王 震审 判 员  倪泗娟人民陪审员  叶 翔二〇二一年四月十四日法官 助理  朱梦云书 记 员  冯 淼附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百五十八条有配偶而重婚的，或者明知他人有配偶而与之结婚的，处二年以下有期徒刑或者拘役。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。