山东省莱阳市人民法院刑 事 判 决 书（2021）鲁0682刑初67号公诉机关山东省莱阳市人民检察院。被告人王海涛，男，1981年10月31日出生于山东省莱阳市，汉族，初中文化，无业，住莱阳市。2020年5月2日因涉嫌犯诈骗罪被莱阳市公安局刑事拘留,同日被取保候审，同年9月21日被刑事拘留，同年9月28日经莱阳市人民检察院批准被逮捕。现羁押于莱阳市看守所。辩护人聂玮，山东同济律师事务所律师。山东省莱阳市人民检察院以莱检一部刑诉[2020]305号起诉书指控被告人王海涛犯诈骗罪，于2021年2月2日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2021年4月2日公开开庭审理了本案。山东省莱阳市人民检察院指派检察员赵丽君出庭支持公诉，被告人王海涛及其辩护人聂玮到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人王海涛为诈骗他人钱财，自2019年10月以来，谎称自己有跑快递的线路，冒充潍坊顺丰速运航空部授权人身份，使用伪造的《车辆上线通知单》、《顺丰快递公司物理服务合作协议书》等骗取闫某1、闫某2、柴某、王某、张某的信任，先后让闫某1等人共购买了11辆货车，然后以上线保证金、营运押金、走关系要钱的方式，骗取闫某167870元，骗取闫某261360元，骗取柴某80000元，骗取王某4500元，并通过给闫某1、闫某2揽活的方式，以自己账户作为收款账号，收取上线物流公司打给闫某1、闫某2的运费52330元，以给柴某揽活收信息费的名义骗取柴某3000元，所得财物均用于偿还网贷及购物。案破后，被告人王海涛的妻子姚某退还赃款3万元。针对指控的上述犯罪事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人王海涛以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。鉴于被告人王海涛部分退赃且认罪认罚，建议判处被告人王海涛有期徒刑四年至五年六个月。提请本院依法判处。被告人王海涛对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，认罪认罚，没有提出辩解。其辩护人辩称，1.被告人王海涛的犯罪情节较轻，社会危害性不大；2.被告人王海涛归案后能如实坦白其所犯的罪行，且认罪认罚；3.被告人王海涛无前科，系初犯、偶犯；4.被告人王海涛家庭困难，父母年老体衰，孩子尚小，均需要其抚养。综上，请求对被告人王海涛从轻处罚，建议适用缓刑。经审理查明，自2019年10月以来，被告人王海涛谎称自己有跑快递的线路，冒充潍坊顺丰速运航空部授权人身份，使用伪造的《车辆上线通知单》、《顺丰快递公司物理服务合作协议书》等骗取闫某1、闫某2、柴某、王某、张某的信任，共骗取五人人民币269060元。其中，先后让闫某1等人共购买了11辆货车，然后以上线保证金、营运押金、走关系要钱的方式，骗取闫某167870元，骗取闫某261360元，骗取柴某80000元，骗取王某4500元。另外，通过给闫某1、闫某2揽活的方式，以自己账户作为收款账号，收取上线物流公司打给闫某1、闫某2的运费52330元，以给柴某揽活收信息费的名义骗取柴某3000元。骗取所得财物均用于偿还网贷及购物。另查明，案发后被告人王海涛的妻子姚某退还赃款3万元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人陈述（1）被害人王某的陈述，证实2020年2月份的一天，王海涛给其打电话说自己有个亲戚在顺丰公司干，有关系能包线路，问其想不想干。之后王海涛说自己是潍坊顺丰速运航空部授权代表人，一切手续他就代替办了。3月下旬，王海涛领着其和张某去名大汽贸定了一辆东风天锦箱货车，其和张某每人交纳了5000元定金，办理完车辆手续就去安装了车厢。4月16日上午在莱阳市宏辉汽修厂大院内，王海涛说顺丰公司要求安装烟雾报警器、GPS共计10000元。其便通过微信给王海涛转账人民币10000元。4月29日之后，其给王海涛打电话就一直关机联系不上。另证实，其曾借王海涛夫妻人民币5500元，其中1500元是车厢钱，4000元是律师费。当时王海涛没有说其给王海涛的人民币10000元折抵车厢钱和律师费。（2）被害人张某的陈述，证实2020年1月份，王海涛跟其和王某说其有跑快递的线路，让他俩每人买一辆货车，跑顺丰快递。2020年3月下旬，王海涛让其和王某每人交了5000元定金在莱阳市名大汽贸有限公司定了两辆箱货货车。预定成功后，王海涛就和其签订了一份《顺丰快递公司物理服务合作协议书》，王海涛说他是潍坊顺丰速运航空部授权代表人，一切手续他就替其和王某办了。其和王某购买的两辆车的价格为加上保险、购置税等每辆车的合计总额为250000元。4月16日，王海涛和其以及王某说让他俩每人再给他10000元，他好给他俩安装烟雾报警器、GPS、货物险，当时王某就通过微信转给王海涛10000元，因为其手头没钱就没有给王海涛。4月30日，闫某2给其打电话，其才发觉自己被骗了。（3）被害人闫某1的陈述，证实2019年10月份，王海涛跟其和闫某2说他有跑快递的线路，让他俩每人买一辆车。2019年11月5日，王海涛以向潍坊顺丰速运航空部送礼为由，向其要了1650元。2019年11月19日左右，王海涛让其和闫某2每人交10000元的上线保证金，说是之后就退还了，但是一直没有退还。11月20日其和闫某2共给了王海涛20000元，其中闫某2给了13000元，其微信转账王海涛7000元。11月21日王海涛从其处借走25000元，最后王海涛说这25000元抵扣营运押金。2019年12月9日，王海涛让其和闫某2每人交给他20000元的线路费。上述上线保证金、营运押金、线路费共计55000元（已包含40000元的营运押金）。2020年1月3日，王海涛以安装烟雾报警器、GPS等名头，又让其和闫某2每人给了他2060元。2020年1月9日，王海涛以请客办成换车为由，又让其给了他2000元请客。另外，王海涛与其要了1860元的货物保险，还要了2500元钱用来兑换3500元的油卡，但是王海涛未给其油卡。另证实，王海涛给其和闫某2每人安排了五趟车，加上他们自己联系的一次运货，共计六次。2020年1月18日，王海涛安排闫某2拉顺丰快递货，付闫某219000元，让其放空到广州拉货，往返费用是16000元；2020年2月16日，王海涛让其和闫某2开车到潍坊邮政分拨中心拉邮政快递，运费一共是39000元；2020年2月19日，其和闫某2自己联系拉苏宁电器，其运费是3400元，闫某2的是5190元；2020年2月24日，王海涛给其和闫某2安排中国邮政快递，运费是34000元；2020年3月7日，王海涛给其和闫某2安排中国邮政快递，运费是36000元；2020年4月17日，王海涛安排其和闫某2跑空车拉秘密物资，王海涛承诺给钱，但是这笔包括上述的费用都没有给。其发现被骗之后，到北京博华物流一查，发现他们的运费，包括他们自己联系的运费，都打到了王海涛的卡上。再证实，王海涛欠其246670元，欠闫某22167050元，且王海涛曾经编造虚假短信谎称已经还款。（4）被害人柴某的陈述，证实王海涛跟其说他有跑快递的线路。2020年1月14日，王海涛让其给他汇20000元的线路定金，其通过农业银行卡向王海涛转账20000元。因其一共买了七辆货车，每一辆货车要交10000元的线路定金，其之前已经付了20000元，还差50000元，王海涛说进行运作也需要费用请客，其便答应多付他10000元。2020年3月22日，其汇给王海涛20000元；2020年3月23日，其汇给王海涛40000元，共计六万元。2020年3月30日，王海涛给其打电话说是急用15000元钱，让其给他打过去，当天16时许，其通过微信给王海涛转了15000元。另证实，王海涛给其提供线路让其去拉货三次，每次他们的货车到了之后都没有货物，但是王海涛每次都要信息费，通过其公司的车管经理张传赟要了三次信息费，分别是500元、1000元、1500元。（5）被害人闫某2的陈述，证实王海涛跟其说他有跑快递的线路，且是潍坊顺丰速运航空部授权代表人。2019年11月15日，王海涛让其和闫某1每人交10000元的上线保证金，当天其和闫某1共给了王海涛20000元，其中其给了13000元，闫某1给了王海涛7000元。2019年12月18日，王海涛让其和闫某1每人交给他40000元的运营押金。2020年1月3日，王海涛以安装烟雾报警器、GPS等名头，又让其和闫某1每人给了他2060元。另外，王海涛与其要货物保险1860元，其给了王海涛2000元，但是这个钱王海涛并没有交保险。另证实，王海涛给其和闫某2每人安排了五趟车，加上他们自己联系的一次运货，共计六次。2020年1月18日，王海涛安排其拉顺丰快递货，讲好付其19000元，让其放空到广州拉货，往返费用是16000元；2020年2月16日，王海涛让其和闫某2开车到潍坊邮政分拨中心拉邮政快递，运费一共是39000元；2020年2月19日，其和闫某2自己联系拉苏宁电器，其运费是5190元，闫某1的是3400元；2020年2月24日，王海涛给其和闫某1安排中国邮政快递，运费是34000元；2020年3月7日，王海涛给其和闫某1安排中国邮政快递，运费是36000元；2020年4月17日，王海涛安排其和闫某2跑空车拉秘密物资，王海涛承诺给钱，但是这笔包括上述的费用都没有给。其发现被骗之后，到北京博华物流一查，发现他们的运费，包括他们自己联系的运费，都打到了王海涛的卡上。再证实，2019年12月27日，其妻子周美璐转给王海涛19970元，其中的11970元是转给顺盛的车钱，余下的8000元被王海涛贪下了；2020年3月18日，王海涛借送礼的名头，又与其要了2800元；之后王海涛说车的手续钱不够又和其要了6500元。王海涛欠闫某1246670元，欠其2167050元，且王海涛曾经编造虚假短信谎称已经还款。2.证人证言（1）证人姚某（王海涛的妻子）的证言，证实2020年06月12日，其听说其丈夫王海涛骗了闫某2和闫某1的钱，便带了一万元钱到公安机关，想将这一万元钱退给闫某2和闫某1。另证实，2019年12月18日上午9时许，闫某2和王海涛一起来到其家，闫某2要加其好友，说是要转钱给其，据王海涛说，闫某2欠他家的钱，其便收下了，闫某2通过手机转给了其三万元，钱到账后，其“360借条”立马扣款8801.34元；2020年1月7日13时许，其和王海涛都在闫某1家里，王海涛和闫某2在算账，他们算完账后，闫某2欠王海涛760元钱，所以又把这个钱转给了其。（2）郭永昇的证言（莱阳市顺盛物流有限公司业务经理），证实闫某1、闫某2、王海涛均是莱阳市顺盛汽车销售有限公司的客户，三人均在其公司购买过货车。3.书证（1）受案登记表、立案决定书，证实案发过程系闫某1发现诈骗嫌疑人后报案。（2）扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实莱阳市公安局扣押王海涛使用的手机一部。（3）接受证据清单三份，证实被害人闫某1提供的证据包括协议书、车辆上线通知单；柴某提供的证据包括协议书、农业银行付款照片截图、聊天记录截图、通话记录截图、信息费截图；张某提供的证据包括协议书、基本存款账户信息。（4）抓获经过、查获记录，证实被告人王海涛系被抓获归案。（5）前科查询，证实被告人王海涛无违法犯罪记录，不是网上逃犯。（6）山东顺路物流有限公司出具的证明，证实王海涛、姚某二人与其公司无任何业务往来，其公司也并没有授权二人代表其公司办理任何业务；另证实其公司并没有潍坊顺丰速运航空部这一部门。（7）收到条三份，证实姚某通过莱阳市公安局马山路派出所退赔被害人闫某2、闫某1人民币共计30000元。（8）姚某扣款截图和收款记录截图各一份，证实2019年12月18日“360借条”扣款8801.34元，2020年1月7日收款760元，与姚某的证言一致。（9）还款协议和运费账单二份，证实2020年4月22日签订还款协议时，王海涛欠闫某1223970元，欠闫某2216750元。（10）王某付王海涛款照片截图，证实2020年4月16日，王某给微信名为“小虾”的账户转账人民币10000元。（11）闫某1银行转账给王海涛照片截图和闫某1微信转账给王海涛照片截图，证实闫某1转账给王海涛和微信名为“小虾”的账户，共计人民币64870元。（12）柴某付王海涛款照片截图、张传赟发给王海涛信息费截图、通话记录和聊天记录截图，证实柴某付给王海涛人民币95000元，张传赟发给王海涛信息费3500元。（13）顺丰快递公司物理服务合作协议书、车辆上线通知单、合同书，证实被告人王海涛的诈骗手段。（14）闫某2付款照片截图，证实闫某2付款给王海涛夫妻人民币70530元，以及王海涛编造虚假信息谎称还款。（15）姚某和王海涛的借记卡账户历史明细清单，证实涉案款流转情况。（16）被告人王海涛的身份信息查询证明，证实被告人王海涛出生于1981年10月31日，已达到完全刑事责任年龄。4.被告人供述和辩解被告人王海涛的供述，证实其谎称自己有跑快递的线路，是潍坊顺丰速运航空部授权代理人，让闫某2、闫某1、柴某等人买车，之后以各种方式向他们要钱。2019年11月5日，其以向潍坊顺丰速运航空部送礼为由，向闫某2、闫某1每人要了1650元。2019年11月19日左右，其让闫某1和闫某2每人交10000元的上线保证金。11月21日其从闫某1处借走25000元。2019年12月9日，其让闫某1和闫某2每人交给他20000元的线路费。之后又跟闫某1、闫某2要了40000元的营运押金（包含之前的费用）。2020年1月3日，其以安装烟雾报警器、GPS等理由，又让闫某1和闫某2每人给了他2060元，其也确实给他们办了上述事情。2020年1月9日，闫某1给了其2000元请客。其收取柴某线路定金共计人民币70000元，其说他们自己去的话需要请客花钱，柴某便又多给了其人民币10000元。其共给柴某提供过三次拉货线路，分别收取了500元、1000元、1500元的信息费。但是第一次因为其忘报信息，第二次因为货量多了没有用上柴某的车，第三次因为车辆大小问题，都没有拉成货。其以同样的方式，以路线定金的理由收了王某人民币10000元，从这10000元钱中付王某车厢款1500元，付王某老婆的律师费4000元。还未来得及从张某那里弄到钱。另证实，2020年1月18日，其以自己的账户收取为闫某1、闫某2联系拉货的运费人民币8000元，2020年2月22日收取运费人民币10990元，2020年3月5日收取运费人民币11380元，2020年3月18日收取运费人民币12160元，2020年4月2日和3日分别收取运费人民币4900元。另外其以自己的账户收取了闫某1、闫某2自己联系拉货的运费3390元及5190元。再证实，其给闫某1、闫某2写的欠款数时其承诺给他们的数，实际其得到的就是其截取除去油卡、打款费剩下的运费。本院认为，被告人王海涛以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王海涛归案后能够如实供述犯罪事实，认罪认罚，且其家属代赔人民币30000元，本院予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人提出的被告人王海涛认罪认罚、无前科、系初犯、偶犯的辩护意见与审理查明的事实一致，本院予以采纳；辩护人提出的被告人王海涛犯罪情节较轻，社会危害性不大的辩护意见，与审理查明的被告人以相同手段先后骗取五人共计人民币269060元的事实相矛盾，本院不予采纳；辩护人提出的建议适用缓刑的辩护意见与缓刑适用条件不符，本院不予采纳。综上，根据本案具体事实、情节和后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判决如下：（一）被告人王海涛犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行留置或羁押的，留置或羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月21日起至2025年9月20日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）（二）继续追缴被告人王海涛违法所得人民币239060元，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙学泉人民陪审员  于树伟人民陪审员  修志香二〇二一年四月十二日书 记 员  宫明秀