陕西省眉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）陕0326刑初34号 公诉机关眉县人民检察院。 被告人肖某某，男，1988年3月7日出生，汉族，初中文化。2020年11月18日被四川成都警方抓获，临时羁押于四川成都青白江看守所，2020年11月25日因涉嫌诈骗罪被眉县公安局刑事拘留，2020年12月8日经眉县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于眉县看守所。 被告人李某某，男，1989年12月6日出生，汉族，初中文化。2020年10月30日到四川省安岳县公安局主动投案，当天被留置在该局办案中心。2020年11月2日因涉嫌诈骗罪被眉县公安局刑事拘留，2020年12月8日经眉县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于眉县看守所。 辩护人王建中，陕西秦兴律师事务所律师。 被告人徐某某，男，1976年9月5日出生，汉族，初中文化。2020年11月23日被眉县公安局口头传唤至四川省安岳县公安局道贤派出所接受询问，当天被留置在该所办案中心。2020年11月25日因涉嫌诈骗罪被眉县公安局刑事拘留，2020年11月27日被取保候审。2021年3月16日经本院决定被执行逮捕。现羁押于眉县看守所。 辩护人孙利平，陕西高理律师事务所律师。 眉县人民检察院以眉县检刑诉（2021）10号起诉书指控被告人肖某某、李某某、徐某某犯诈骗罪，于2021年3月9日向本院提起公诉。本院于2021年3月29日依法组成合议庭公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察官牛玉芳出庭支持公诉，被告人肖某某、被告人李某某及其辩护人王建中、被告人徐某某及其辩护人孙利平到庭参加了诉讼。现已审理终结。 眉县人民检察院指控，2020年9月份，被告人李某某和肖某某在眉县预谋以采取先付定金销售猕猴桃后不支付货款的形式骗钱，因无启动资金，肖某某联系徐某某以做猕猴桃生意需借高利贷10万元（利息为三万元）作为启动资金为由将徐某某叫来考察，在蔡家坡一宾馆内，李某某将骗钱计划告诉徐某某，三人由徐某某出资，李某某联系猕猴桃代办，肖某某联系货车和市场销售，采取交定金、先拉货后付款的方式，通过代办董某某收取金渠镇范家寨村村民薛某某、李某乙等9户果农的猕猴桃共计103971斤（价值177790.41元）。之后由肖某某联系销售商，徐某某押运，将骗取的一车猕猴桃运至浙江嘉兴水果市场销售，获赃款101763元，徐某某扣掉10万元本金后将剩余款项转给肖某某。李某某、肖某某把骗取的另一车猕猴桃，由李某某联系销售商运到新疆九鼎市场销售，获取赃款86594元，李某某同肖某某分赃后挥霍。案发后李某某主动投案，李某某、徐某某退还猕猴桃款170000元，并获得被害人谅解。 公诉机关认为，被告人肖某某、李某某、徐某某的行为构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。三被告人均自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书。当庭提供了书证、鉴定意见、辨认笔录、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据佐证指控成立。 被告人肖某某对指控罪名及犯罪事实无异议，未作辩解，当庭表示认罪认罚。 被告人李某某对指控罪名及犯罪事实无异议，未作辩解，当庭表示认罪认罚。其辩护人认为，被告人李某某有自首情节，且积极退赔被害人的损失，取得了被害人的谅解，应依法减轻处罚。被告人共同诈骗数额属于巨大范围内较小的数额，公诉机关建议对被告人李某某量刑四年畸重。 被告人徐某某辩解，他是在和李某某一起从猕猴桃果园回宾馆之后才得知诈骗计划的，他跟车去浙江嘉兴市场是为了收回自己的10万元借款。其辩护人认为，被告人徐某某主观上没有非法占有的目的，在知道肖某某、李某某的想法后，跟车去嘉兴市场仅是为了收回自己的借款，在客观上没有对被害人实施虚构事实或隐瞒真相的行为，被告人徐某某不构成诈骗罪；被告人徐某某在涉事案件中，情节显著轻微，能主动到案且积极退赔，依法可不认为是犯罪；如果要追究法律责任，被告人徐某某有自首情节，系从犯，又积极退赃，并取得被害人谅解，建议免于刑事处罚。 经审理查明，2020年9月，被告人李某某和肖某某在眉县一宾馆内预谋骗取猕猴桃货款，欲采取找熟悉的代办先付一点定金，运走猕猴桃后不支付货款的方式行骗。因无启动资金，被告人肖某某便联系被告人徐某某借款，被告人徐某某便来到陕西。9月20日在岐山县蔡家坡一宾馆内，被告人李某某和肖某某给被告人徐某某出具借条，约定借款10万元，当即支付借款利息3万元，当天在银行被告人徐某某给被告人肖某某和李某某各转5万元，肖某某因银行卡取不出现金不能支付利息，随即回四川取钱。被告人李某某和徐某某回到蔡家坡的宾馆后，李某某将骗取猕猴桃的计划告知了徐某某。随后被告人李某某便开始电话联系猕猴桃代办，最终与眉县猕猴桃代办董某某联系并商定货发走之后付款。9月21日，被告人李某某和徐某某一起乘坐出租车到眉县金渠镇找到董某某，支付了3000元定金，让董某某给他们收购猕猴桃。当天回到宾馆，被告人肖某某已从四川返回，支付徐某某3万元利息。9月23日，董某某在眉县金渠镇范家寨村收购了该村村民杨某甲、薛某甲、薛某乙三户猕猴桃共计51486斤，被告人肖某某事先联系好货车及销售市场，当天被告人徐某某跟随货车将猕猴桃运往浙江嘉兴水果批发市场。9月24日，董某某在眉县金渠镇范家寨村收购了该村村民杨某甲、付某某、李某乙、李某丙、李某丁、薛某某六户猕猴桃共计52475斤，被告人李某某事先联系好货车和销售市场，当天将猕猴桃运往新疆乌鲁木齐九鼎农副产品批发市场。被告人运往浙江嘉兴水果批发市场的猕猴桃在销售之后，市场结算的销售金额为119380元，扣除费用14036元和服务费3581元，应付金额为101763元。被告人徐某某收取货款101763元，在给自己留下10万元之后将余款转给肖某某。被告人运往新疆乌鲁木齐九鼎农副产品批发市场的猕猴桃在销售之后，市场代销人员扣除相关费用，被告人李某某收取货款86594元，分给肖某某38800元。9月25日、26日，董某某打电话给被告人李某某催收货款，被告人李某某一直推脱。9月27日被告人李某某和肖某某离开眉县，之后李某某不再接听董某某的电话。 又查，案发后被告人李某某退还猕猴桃货款7万元，被告人徐某某退还猕猴桃货款10万元，取得被害人谅解。 上述事实，经法庭举证，质证，有下列证据证实： 1、书证 （1）人口信息证明，证明被告人李某某、肖某某、徐某某身份基本情况及三被告人犯罪时具有完全刑事行为能力。 （2）线索来源、抓获经过及情况说明，证明案发情况及被告人到案情况。 （3）猕猴桃出售清单、扣押物品清单、发还物品清单、刑事谅解书，证明董某某出售给被告人两车猕猴桃共计103971斤，总价值199479元。案发后扣押徐某某10万元、扣押李某丁（李某某之父）7万元。发还给被害人李某乙17608元，李某丙9508元，李某丁12777元，薛某某17867元，付某某9336元，杨某甲18733元，薛某乙15766元，薛某甲46798元，杨某甲21607元。被害人李某乙、李某丙、李某丁、薛某某、付某某、杨某甲、薛某乙、薛某甲、杨某甲、董某某对李某某、肖方强退赔猕猴桃款出具谅解书。 （4）浙江嘉兴水果市场华扬水果批发部结账单，证明被告人在嘉兴水果市场华扬水果批发市场销售猕猴桃1254件，55300斤，销售金额119380元，费用合计14036元，服务费3581元，共付给被告人徐某某101763元。 微信转账记录两份，证明2020年10月1日到10月23日，李某某给肖某某在微信上转账七次共计38800元。2020年10月3日、10日，新疆九鼎市场代卖猕猴桃微信名为“来自九鼎老陈幸福老三”的陈某某给李某某两次转账共计86594元。 （5）借条，证明2020年9月20日，李某某、肖某某借徐某某十万元，并约定逾期还款利息及违约金的事实。银行交易记录，证明徐某某在2020年9月20日给肖某某、李某某转账各5万元，共10万元；2020年9月26日徐某某收到王海宏猕猴桃货款101763元。 2、辨认笔录 董某某辨认笔录，证实李某某系骗取农户猕猴桃的人，徐某某是和李某某一起来找他的人。李某某辨认笔录，证实金渠范家寨村一组骗取猕猴桃的现场情况，以及肖某某是和他合伙骗董某某的人。余某某的辨认笔录，证实徐某某是坐他货车和他一起去嘉兴水果市场的人。余某某辨认笔录，证实肖某某是联系他从眉县金渠镇拉一车猕猴桃去浙江嘉兴市场的货主。 3、鉴定意见书 眉县价格认定中心价格认定结论书，证明总重量103971市斤的徐香猕猴桃，价值177790.41元。 4、证人证言 （1）杨某丙证言，证明他是成都果果生鲜科技有限公司的法人，李某某和肖某某以前都在他们公司上班，肖某某2018年11月左右从公司辞职，李某某是2019年3月份左右从公司辞职的，他们公司因经营不力于2020年3月22日已注销。2020年10月3日一个陕西的代办给他发短信说，李某某9月23、24日在陕西眉县以他们公司的名义收购两车猕猴桃，他收到短信后就联系李某某，李某某告诉他不知道，并且还说从来没有去过陕西眉县，他问过肖某某，肖某某也不承认。后来陕西的代办每天都给他打电话，他感觉事情是真的，他核实完以后又给李某某打电话，李某某还是不承认骗取了果农的果子的事实，后来他就在永顺派出所报警了。 （2）李某丁（李某某之父）证言，证明2020年国庆节过后，李某某给他说在陕西收了两车猕猴桃，没有给猕猴桃果农结账，其中一车发往了浙江嘉兴，另一车发往了乌鲁木齐，后李某某说陕西这边的公安机关联系他了，他就劝李某某回四川投案自首。 （3）余某某证言，证明2020年9月22日他在“运满满司机”APP上看到有一个单子是在陕西眉县装货，拉到浙江嘉兴的水果市场，他接单后，9月22日中午，货运部给了他装货和卸货地点，随后货运部还给了个电话，他通过电话联系了对方，对方给了他装货的电话以及代办和市场收货人的电话，并且加了微信。9月23日早上，他开车在陕西周至装好框子后，就去眉县金渠镇，下地装了猕猴桃。装好后他将车开到常兴高速路口，对方过来两个人，一个是和他联系的人，另一个人和他一起去了嘉兴水果市场。9月24日下午他把货拉到嘉兴水果市场，9月25日这车猕猴桃卖完，他在市场结算完后就走了。装货的时候货主给他打电话再三叮咛不要给代办和果农说猕猴桃被拉到嘉兴水果市场了，如果他们要问就让他说拉到了成都水果市场。他结算了11500元运费。 （4）陈某某证言，证明2020年9月，李某某打电话联系他，让他帮忙代卖猕猴桃。9月26日左右，李某某让他代卖的猕猴桃拉到了九鼎农副产品批发市场，猕猴桃是被一个13.5米的半挂车拉来的，一共5万斤左右，他销售单价是每斤2元，具体卖多少钱忘记了，卖完后他减去所有的费用包括他的代卖费，他通过微信分两次一共向李某某转账86000元左右。 5、被害人陈述 （1）薛某某陈述，证明2020年9月23日，金渠镇金渠村猕猴桃代办董某某定了他家徐香猕猴桃，给他500元定金，一斤1.9元。9月24日卸桃，一共卸了11035斤，价值20966元。他问董某某要钱，董说钱让他放心，把猕猴桃发给客商后才给他打钱呀，就一半天时间。过了十几天，董某某说客商联系不上了，打电话一直没人接。他村还有李某乙、薛某甲、杨某甲军、薛某乙等人，共8家把桃子卖给董某某了。 （2）李某乙陈述，证明2020年9月23日，金渠镇金渠村猕猴桃代办董某某定了他家徐香猕猴桃，双方约定一斤1.95元向猕猴桃客商出售。9月24日卸桃，一共卸了10596斤，价值20662元。当天和他一起卖猕猴桃的还有他们村上的杨某甲、付某某、李某丙、李某丁、薛某某5家，他们6家的猕猴桃总价值是100711元，拉他们猕猴桃的货车当天晚上就走了。9月23日，他们村上的杨某甲、薛某甲、薛某乙给董某某卖猕猴桃了。9月27日左右，董某某找到他们卖猕猴桃的农户9户，董某某说把猕猴桃卖给四川几个客商，说客商联系不上了，打电话一直没人接。最近他们一直给董某某施加压力，让董某某给他们结算货款。公安局后来把案子破了，把猕猴桃款也追回来了。 （3）强某某（杨某甲之妻）陈述，证明2020年9月份，猕猴桃代办董某某拉走她家猕猴桃1万1千斤，每斤2元。过了几天她去找董某某要钱，董某某说卖给四川客商李某某把猕猴桃拉走后，他也联系不上，也没有办法，可能被骗了。之后他们就到派出所报案了。 （4）薛某乙陈述，证明2020年9月23日，猕猴桃代办董某某拉走他家猕猴桃9000多斤，每斤2元。过了几天他去找董某某要钱，董某某给客商打电话，客商说在槐芽，他们就去槐芽找客商，到了以后，给客商打电话，客商电话就关机了，之后一直也联系不上客商，才知道被骗了，他们就报警了。 （5）薛某甲陈述，证明2020年9月份一天，猕猴桃代办董某某拉走他家猕猴桃2万8千斤，每斤1.8元到2元，价值54000元。过了几天他去找董某某要钱，董某某说：“客是四川一个公司的，把磅单发到公司审核以后，就会给你结款的”，他说“好”，过了几天他看没有动静，就去找董某某，董某某给客商打电话，客商说：他在槐芽。他们就去槐芽找客商，到了以后，给客商打电话，客商电话就关机了，之后再也联系不上，才知道被骗了，他们几家农户就报警了。 （6）董某某陈述，证明他近年一直做猕猴桃代办，2017年他认识一个四川成都市果果生鲜农业科技有限公司猕猴桃客商叫李某某，前两年他一直给李某某在附近帮忙收购猕猴桃呢，每次都是把收购的猕猴桃让车拉走以后李某某所在公司都会给他打钱。2020年9月20日，李某某给他打电话说让他帮忙收购猕猴桃，钱还和以前一样，货发走后就给钱。9月21日李某某和另一个他不认识的人坐出租车到他家门口要看猕猴桃，他带着李某某他们两人去了金渠镇范家寨一组的猕猴桃地里看了看，然后李某某他两人又坐车走了，和李某某来的男的只说过他们的用量比较大，让赶快帮他们定货。李某某给了他3000元定金，他定猕猴桃时已经给了果农。9月23日他收购杨某甲、薛某乙、薛某甲共计51496斤，单价1.8元、2元，共计价值98768元，当晚由一辆河南省的货车（车牌号：豫*****）将猕猴桃拉走了。9月24日他又在范家寨村帮李某某组织了一车猕猴桃，收购6家农户（杨某甲、付某某、李正科、李某丙、李某丁、薛岁奇），单价1.7元、1.95元、1.9元、2元，共计52475斤，价值100711元。第二车是被一辆宁夏的货车（车牌号：宁*****）拉走的。2020年9月23日、24日，他一共帮李某某收购猕猴桃103971斤，价值199479元。9月25日，他给李某某打电话说，让给他把钱汇过来，李某某让他把帐单写清楚发过去，马上就给他打款，并且还让他继续组织货呢。9月26日，他一直给李某某打电话催款，李某某说催催公司的财务人员，1个小时之内把钱汇给他，直到9月28日他直接联系不到李某某了，李某某电话一直无人接听，他联系了以前李某某所在的公司，公司的人告诉他李某某在今年3月份的时候就已经辞职了，现在不在公司了，他通过货车司机了解到猕猴桃拉到市场后就被卖光了。他才怀疑被骗了，最后报警了。 6、被告人供述 （1）被告人肖某某供述，2020年9月初他以在眉县干电商的名义让李某某来眉县，李某某来陕西后向他询问了干电商的情况，感觉赚不到钱，他就让李某某回去，李某某给他说来都来了，怎么都得搞点钱回去，李某某说的搞就是骗的意思。他当时同意，他们两人商量的诈骗计划就是，找熟悉的代办先支付点定金，然后他们拉走猕猴桃，并告诉代办第二天再付款，拉走猕猴桃后他们就直接跑路，后来李某某提出他们两人干这个事情手里没有本钱，让他想办法借点钱来，他就联系了放高利贷的徐某某，同时他也联系了浙江嘉兴水果批发市场的代卖。徐某某同意给他们借10万元，他们借钱的协议是10万元用10天时间利息是3万元，超出10天每天再支付3000元利息。9月18日徐某某来到陕西，他和李某某在岐山蔡家坡一宾馆内向徐某某写了借条，徐某某给他们两人的银行卡里各自汇款5万元，现场就让他们拿出3万元利息，他银行卡是四川农商行在陕西取不到钱，20日他在四川广元取了4万元现金，下午回到陕西，晚上我把4万元全部拿出来，李某某给了徐某某3万元利息。他们从宾馆下楼吃饭的时候，李某某告诉他，已经把他们两人商议的诈骗计划给徐某某说了，吃饭时徐某某说，徐某某和李某某当天在陕西金渠镇定了猕猴桃，还去周至也定了猕猴桃，回宾馆后徐某某提出要和货车一起押着货走，他们同意。21日晚上他们三个在宾馆聊天时候，李某某给他说，如果骗猕猴桃的事情被发现了李某某自己一个人扛，但是李某某要多拿点钱，徐某某当时也劝他不要争，他也就答应李某某了。22日他联系到了一辆13.5米的拖挂车，23日在眉县金渠镇通过代办老董装了一车猕猴桃，大概5万斤左右，下午装好车后，他们三人在常兴高速路口看了猕猴桃质量，徐某某和货车一起去了嘉兴的水果市场，这车猕猴桃一天就卖完了，卖完货后徐某某给他打电话说除去运费、代买费、进场费剩余101763元，徐某某扣除给他们放的高利贷钱，给他微信转账了1400元。9月24日，眉县老董又帮他们找了一车货，李某某联系了一辆13.5米的拖挂车把货拉走，这车货也是5万斤左右，李某某联系拉到乌鲁木齐卖的。9月27日他同李某某一起去新疆乌鲁木齐市九鼎农副产品批发市场，看了看情况。10月10日，李某某给他说猕猴桃卖完了，除去所有费用剩余大概9万元左右。两车猕猴桃除去费用，他们拿到了19万左右，徐某某拿走了10万，他分了4万左右，李某某分了5万左右。徐某某给借的10万，给他打的5万元，3万元给徐利息，剩余2万元用于他们三人的车费、住宿、唱歌、洗脚花费了；给李某某打的5万元，听李某某说周至那车货没拉走亏了20000多元，还有老董这边筐子和定金花了一些钱。他分的4万元，给家里花了3000元，还了2000元账，去深圳看他的前妻花了11000元左右，他还买了一个手机花了6000元，其他钱都让他大吃大喝全部消费完了。李某某回四川后，就给他和徐某某通了电话，说这个事情李某某自己一个人扛，让他和徐某某一共拿7万元退给李某某。 （2）被告人李某某供述，2020年9月初肖某某一直打电话联系让他来眉县一起搞电商（在网上卖猕猴桃）。9月15日他从新疆坐飞机来到眉县，肖某某告诉他是老乡租的场地，他知道真实情况后才知道肖某某是以做电商的名义把他骗到陕西来的。后来肖某某就说送他去飞机场让他走，他说来都来了，那就做些事再走吧。肖某某说可以。他说拉几车猕猴桃装上包装箱去卖，肖某某说不用装包装箱，直接用一次性筐子装好，然后找大货车拉到市场出售，可以直接给水果市场搞批发，他们只给代办付一些定金，只要把猕猴桃装车后，就让车开走，至于剩余的猕猴桃货款，就不给代办给了，如果代办要货款，他们就推脱，反正走了，也找不到他们，他们商量好就采取这种手段实施诈骗。他当时就同意和肖某某一起干了，然后他给肖某某说，要干这事需要启动资金，他没有钱，能搞到周转资金就干，找不到就算了，肖某某就给他说可以，肖某某想办法借点钱，当时他们商量的计划就是，先付给代办一点定金，然后他们把猕猴桃拉走，并告诉代办第二天打款，然后他们就跑路。对方要钱时找个借口推一下。9月17日，肖某某说徐某某同意借10万元，他们用10天，徐某某收3万元利息，超出10天时间后，以每天2000元的利息叠加。徐某某有点不相信肖某某，肖某某主动提出让徐某某也来陕西眉县，来回路费以及开销全部由他们承担。9月18日他和肖某某将眉县的宾馆退掉转移到了岐山县蔡家坡，他们到蔡家坡以后肖某某就开始联系浙江嘉兴市场，准备将骗来的猕猴桃拉到嘉兴去卖掉。9月19日徐某某从四川来到了陕西，20日早上他和肖某某在蔡家坡一宾馆内给徐某某写好了借条，然后他们三人一起到眉县农商银行，在银行里徐某某给他和肖某某的银行卡内各自汇款5万元，并让他们立刻取3万元现金（借款利息），肖某某的银行卡是四川农商银行的，银行卡消磁了在陕西这边取不到钱，只能回四川取钱，然后他们三人就一起坐车回到蔡家坡了，肖某某到蔡家坡后直接回四川了，他和徐某某就回宾馆了。在宾馆内他给徐某某讲述了他们准备找先付定金拉走猕猴桃第二天付款的这种代办，代办答应后，他们就付定金，拉走猕猴桃后他们就不给代办钱了，他给徐某某讲完整个计划后，他还问了徐某某这个怕不怕有没有事，徐某某说，这个怕啥呀，反正没有证据，他们跑了以后，别人也找不到他们。后来肖某某回来后，在宾馆他和肖某某谈论把骗来的钱如何分配的事情，当时他给肖某某说，这个钱按理他应该多分一些，因为万一出了事情，他的责任要大一些，肖某某说担的责和他是一样的，钱应该平分，说这话时候，徐某某在旁边还劝说肖某某说不让和他争这个事情，就按他说的办。后他就给好几个代办打电话让帮他找货，他在打电话时给代办们说的很清楚，先给定金，贷款等到猕猴桃拉走后第二天再付，其他的代办都不同意，只有董某某一个人同意他们的付款方式。9月21日他就和徐某某在蔡家坡农业银行取了3万元现金，然后他们一起坐车出租车来眉县金渠找到了董某某，在出租车上他给了董某某3000元定金。董某某带着他们去了一片猕猴桃地里看了看，他给董某某说了一下他需要什么样的货，然后他和徐某某一起去了西安的周至，在周至他找到了代办于小健，他又给了于小健5000元定金，让于小健也帮忙找货，后来他和徐某某又去了周至的一个塑料筐厂，在厂子里预定了塑料筐子并给了筐子厂老板10000元，然后他们就回到了蔡家坡的宾馆。他们回宾馆大概一个小时左右，肖某某从四川也回到了蔡家坡的宾馆，肖某某从四川回来带了4万元现金，给了徐某某3万元利息，徐某某拿到了3万元利息后就去了蔡家坡的邮政银行存款了。9月22日肖某某找到了一个12.5米的拖挂车，9月23日董某某在金渠给他们组织了一车货，大概5万元斤左右，价值10万元左右，下午车装好后，肖某某让徐某某跟随货车一起去了嘉兴的市场，这一车货在嘉兴市场一天时间就全部卖掉了。最后徐某某给他和肖某某说纯利润是101763元，徐某某把10万元拿走后剩余的钱通过微信给了肖某某。9月24日董某某又帮他组织了一车，这一车也是用12.5米的拖挂车拉的，这个货车是肖某某给他提供的电话，他打电话联系的，重量也在5万元斤左右，价值10万元左右，刚开始这一车货他们计划也是发往嘉兴市场，后来他怕在嘉兴市场卖完货后，肖某某不给他钱，他就联系了新疆乌鲁木齐的一个市场，下午装好车后直接发往了新疆的乌鲁木齐。猕猴桃拉走后董某某给他打电话说让结算货款，他说第二天把钱给董某某。9月25、26日董某某一直给他打电话催款，他就一直推脱。9月27日他就和肖某某去了新疆乌鲁木齐，也是走的时候他就不接董某某的电话了。他和肖某某到了乌鲁木齐后，肖某某还去市场看了看情况。10月3日帮他们卖猕猴桃的老陈通过微信给他转账了4万元，他通过微信给肖某某转账2万元，然后肖某某就坐飞机回四川了，第二天他也就回新疆阿克苏了。到了10月10日，老陈说猕猴桃卖完了，然后通过微信给他转了46000元，他给肖某某微信分别转了15000元，2000元、1500元、500、300、200总共20000元左右。他和肖某某是朋友关系，他们是2017年认识的，2018年他和肖某某在成都果果生鲜有限公司上班。肖某某知道他在陕西这边认识好多代办，可以欠账。他们一共收入了188000元左右，徐某某拿了3万元，余小健筐子和预付款一共22000元，董某某两车货的筐子费用12500元，定金3000元，徐某某借给他们的钱给自己留了20000元，他给肖某某转了48000元左右，他拿了52000多元，他们日常的开支也在这些钱里面。他把分的钱装修家里的房子用了40000元，其他的钱用于还网上贷款、来回路费、日常的吃住等开销使用了。 （3）被告人徐某某供述，肖某某给他打电话说做生意需要借10万元进行周转，愿意给他支付3万元和利息，快点的话用两三天，慢点就用十天左右，肖某某说收购猕猴桃给水果市场批发，而且已经投资进去六七十万元了，现在需要10万元买猕猴桃筐子、支付运费等，他不相信，肖某某通过微信给他转款2000元作为报销路费让他过来考察。2020年9月19日他到陕西找到肖某某，肖某某说让他把10万元给肖某某和李某某各转5万元。肖某某的银行卡在陕西取不出钱，就回四川取钱。李某某把他领着看完猕猴桃和筐子以后，李某某在宾馆给他告诉了李某某和肖某某的计划，李某某给他说，这次收购猕猴桃是准备给代办先支付一点定金，让把猕猴桃装车后先拉走，并给代办说好剩余的货款等猕猴桃拉走后第二天再支付，但是实际上打算是等猕猴桃拉走后就再不给代办支付猕猴桃货款了，就用这种方法弄点钱。李某某还给他说，肖某某不让把诈骗的事情告诉他。肖某某从四川回来把3万元利息给他后，在宾馆李某某就和肖某某两人谈论把钱骗到后如何分赃的事情，当时李某某给肖某某说，李某某要多分一些钱，让肖某某少分一些，如果诈骗事情以后败露，李某某一个人把责任承担了，他当时也劝了肖某某一句，让肖某某不要和李某某争了。后他和货车一同到嘉兴市场，共卖了101700多元，他把他的10万元扣掉，还扣了300元的路费，剩余的1400多元全部转给肖某某了。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人肖某某、李某某、徐某某以非法占有为目的，采取欺骗手段，骗取被害人猕猴桃货款，数额巨大，三被告人的行为均已构成诈骗罪，应依法追究刑事责任。公诉机关指控成立。关于犯罪数额，应以被告人骗取猕猴桃的销赃数额来认定，本案中被告人在浙江嘉兴水果批发市场的销售金额为119380元，在新疆乌鲁木齐九鼎农副产品批发市场的销售金额，因未收集到市场销售清单等相关证据，则以被告人实际收取的86594元计，因此被告人骗取猕猴桃的销赃数额应为205974元，扣减被告人支付的定金3000元，本案的犯罪数额应为202974元。被告人肖某某、李某某共同预谋以事先支付定金，骗取猕猴桃后不支付货款的方式实施诈骗，被告人徐某某在出借给被告人肖某某和李某某10万元之后即知晓了被告人肖某某、李某某预谋的诈骗计划，随即参与其中，三被告人共同作案，属于共同犯罪。被告人肖某某、李某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人徐某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应依法从轻处罚。被告人肖某某、李某某自愿认罪认罚，可依法从宽处罚。被告人李某某、徐某某在案发后能积极退赃，并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。被告人李某某在主动投案后，未如实供述犯罪事实；被告人徐某某在公安机关口头传唤后主动到案，但未如实供述犯罪事实，因此被告人李某某、徐某某均不构成自首，辩护人关于被告人李某某、徐某某具有自首情节的辩护意见不能成立。被告人徐某某在检察起诉阶段签署了认罪认罚具结书，但在庭审中对于认罪认罚态度反复变化，且不如实供述犯罪事实，可见其不真诚认罪悔罪，因此不予适用认罪认罚从宽制度。被告人徐某某的辩护人认为被告人徐某某不构成犯罪的辩护意见，与本案事实不符，不予采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 被告人肖某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2020年11月18日起至2024年11月17日止。罚金限判决生效后二十日内缴纳。） 被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2020年10月30日起至2024年4月29日止。罚金限判决生效后二十日内缴纳。） 被告人徐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2020年11月23日起至2024年2月22日止。罚金限判决生效后二十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省宝鸡市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本三份。 审 判 长  贾 婷 人民陪审员  李晓劳 人民陪审员  李永峰 二〇二一年四月二十二日 书 记 员  武 元