河南省社旗县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1327刑初165号公诉机关河南省社旗县人民检察院。被告人郭冰强，男，1994年6月13日出生，汉族，初中毕业，务工，住河南省嵩县库区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月1日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月15日经社旗县人民检察院批准，同日被社旗县公安局逮捕。辩护人李雪冰，河南鼎聚律师事务所律师。河南省社旗县人民检察院以社检刑诉〔2021〕23号起诉书指控被告人郭冰强犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省社旗县人民检察院指派马忠豪、左名杨出庭支持公诉。被告人郭冰强及其辩护人李雪冰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河南省社旗县人民检察院指控：2020年12月初，被告人郭冰强在“北京招聘群”微信群中加一姓金男子为好友，该男子称可以帮其办理大额信用卡，但需要其提供银行卡用于刷流水。2020年12月10日，郭冰强将其之前办理的尾号3718的农业银行卡、尾号8932的建设银行卡、尾号3467的工商银行卡，更换绑定手机号并开通U盾后，按照对方要求送到北京交给该金姓男子使用。同时，郭冰强又找到其叔伯兄弟郭某1办理银行卡提供给该金姓男子使用，当时郭某1不同意。2020年12月21日左右，郭冰强又找到郭某1，并称该金姓男子收集这些银行卡是在网络赌博平台上“上分”（即充钱换取积分进行赌博）用的，每张银行卡最多就用两三天，且其自己已办了几张给对方使用，没有出事。之后，郭某1于2020年12月24日先后办理了建设、农业、工商银行的银行卡（含U盾、绑定手机卡）交给郭冰强。2020年12月25日，郭冰强微信转账郭某11000元办理银行卡好处费，但郭某1没有收。经审查核算，2020年12月16日，郭冰强名下工商银行卡（尾号3467）注入资金1037982.35元（其中河南省社旗县被害人王某被诈骗资金当日注入该账户15000元）、郭冰强名下农业银行卡（尾号3718）注入资金1859321元、郭冰强名下建设银行卡（尾号8932）注入资金800000元，上述3张银行卡当日流入资金共计3697303.35元；郭某1提供给郭冰强的其名下尾号5762的建行银行卡2020年12月30日至2020年12月31日共流入资金121650元、尾号4579的农业银行卡2020年12月30日至2020年12月31日共流入资金83470元，上述2张银行卡共流入资金205120元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：银行流水明细等书证，证人郭某1的证言，被害人王某的陈述，被告人郭冰强的供述与辩解。公诉机关认为，被告人郭冰强明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；综合其犯罪情节，建议判处被告人有期徒刑八个月，并处罚金3000元至5000元。被告人郭冰强辩称，对起诉书指控的被告人郭冰强给“金”姓男子提供银行卡用于刷流水的事实无异议，但指控其收购郭某1银行卡的事实不属实，其向郭某1微信转账1000元是借给郭某1的。辩护人辩称，指控被告人郭冰强构成帮助信息网络犯罪活动罪的证据不足。被告人否认明知他人利用信息网络实施犯罪而为其提供支付结算帮助，同时郭冰强与郭某1的微信聊天记录不能与郭某1的证言相互印证，无证据直接显示郭某1向被告人提供了银行卡，不能排除合理怀疑；证人郭某1的证言系传闻证据，在没有其他证据补强的前提下，不能予以采信；被告人郭冰强系初犯、偶犯，无主观故意，可以从轻或减轻处罚。经审理查明：2020年12月初，被告人郭冰强在“北京招聘群”微信群中加一姓金男子为好友，该男子称可以帮其办理大额信用卡，但需要其提供银行卡用于刷流水。2020年12月10日，郭冰强将其之前办理的尾号3718的农业银行卡、尾号8932的建设银行卡、尾号3467的工商银行卡，更换绑定手机号并开通U盾后，按照对方要求送到北京交给该金姓男子使用。同时，郭冰强又找到其叔伯兄弟郭某1办理银行卡提供给该金姓男子使用，当时郭某1不同意。2020年12月21日左右，郭冰强又找到郭某1，并称该金姓男子收集这些银行卡是在网络赌博平台上“上分”（即充钱换取积分进行赌博）用的，每张银行卡最多就用两三天，且其自己已办了几张给对方使用，没有出事。之后，郭某1于2020年12月24日、12月25日先后办理了建设、农业、工商银行的银行卡（含U盾、绑定手机卡）交给郭冰强。2020年12月25日，郭冰强微信转账郭某11000元办理银行卡好处费，但郭某1没有收。经审查核算，2020年12月16日，郭冰强名下工商银行卡（尾号3467）注入资金1037982.35元（其中河南省社旗县被害人王某被诈骗资金当日注入该账户15000元）、郭冰强名下农业银行卡（尾号3718）注入资金1859321元、郭冰强名下建设银行卡（尾号8932）注入资金800000元，上述3张银行卡当日流入资金共计3697303.35元；郭某1提供给郭冰强的其名下尾号5762的建行银行卡2020年12月30日至2020年12月31日共流入资金121650元、尾号4579的农业银行卡2020年12月30日至2020年12月31日共流入资金83470元，上述2张银行卡共流入资金205120元。另查明，社旗县公安局于2020年1月1日扣押被告人郭冰强持有的苹果手机一部，并随案移送。上述事实有以下证据予以证实：1.常驻人口登记表，证实被告人郭冰强的基本情况。2.到案经过，证实被告人郭冰强于2020年12月31日被抓获到案。3.王某聊天截图，证实其被骗过程。4.郭冰强与郭某1微信聊天截图，证实郭冰强在办理银行卡的当天下午，2020年12月25日郭冰强向其转账1000元。5.郭某1建设银行、农业银行明细及微信截图，证实郭某1银行卡交易明细。6.王某被诈骗案资金流向图，证实王某被骗资金的流向情况。7.反诈平台涉案银行卡截图，证实流向郭冰强银行卡内资金的被害人还有肖振江、潘某、马某（“招聊”APP）、郭某2。8.证人郭某1的证言，证实郭某1称郭冰强向自己要银行卡，说是朋友用于赌博上分的；并通过微信给自己转账1000元，自己没有收。9.证人王某的证言及其建设银行交易明细，证实王某下载“招聊”、“如流”APP被骗50000元的过程，自己向四个账号（邱文兵、邵东旭、丁明明、郭冰强）转账的情况。10.被告人郭冰强的供述与辩解，主要内容：郭冰强对自己出售银行卡的事实予以否认，同时否认收购郭某1三张银行卡，称其将自己的银行卡交给了一个姓“金”的人，且系自己到北京将自己的银行卡交给了姓“金”的，其目的是为了让姓“金”的用自己的银行卡刷流水，自己可办理信用卡。上述证据经庭审举证质证，证据来源清楚，收集程序合法，内容真实，为有效证据，依法确认其证明力。本院认为，被告人郭冰强明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。被告人及其辩护人辩称，被告人郭冰强微信转账给郭某1的1000元是借给郭某1的，同时郭冰强与郭某1的微信聊天记录不能与郭某1的证言相互印证，无证据直接显示郭某1向被告人提供了银行卡，不能排除合理怀疑的辩解及辩护意见，本院认为，证人郭某1证实其将两张银行卡给郭冰强使用时，被告知是用于赌博网站“上分”用的，且其证言是侦查机关通过合法程序获得，同时有微信聊天、转账截图予以印证，形成了完整的证据链条，故对上述辩解辩护意见本院不予支持。辩护人关于郭某1的证言系传来证据，在没有其他证据补强的前提下，不能予以采信的辩护意见，本院认为证人郭某1的证言系其本人所经历事情的呈现，系原始证据，而非传来证据，且证人郭某1的证言能够和其与被告人郭冰强的微信聊天记录、微信转账记录、银行卡交易明细等证据相互印证，故对该辩护意见本院不予采纳。辩护人关于被告人系初犯、偶犯，可以从轻或者减轻处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第四十五条、第五十二条的规定，判决如下：一、被告人郭冰强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年1月1日起至2021年8月31日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、扣押在案的被告人郭冰强的苹果手机一部，依法返还被告人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长 闫宗淼人民陪审员王秋云人民陪审员赵延春二〇二一年四月二十二日法官助理李冬果书记员荣繁