北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0105刑初2569号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人张建，男，1986年11月15日出生于河北省宽城满族自治县，公民身份号码×××，满族，初中文化，农民，户籍所在地河北省承德市宽城满族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月1日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人吴键，北京市国联律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉〔2020〕2613号起诉书指控被告人张建犯诈骗罪，于2020年12月1日向本院提起公诉，后于2020年12月22日以京朝检公诉刑追诉〔2020〕130号追加起诉决定书追加起诉，又于2021年1月18日以京朝检公诉刑变诉〔2020〕14号变更起诉决定书变更起诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员张力出庭支持公诉，被告人张建及其辩护人吴键到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院起诉书、变更起诉决定书指控：一、被告人张建于2020年4月至2020年8月间，在北京市朝阳区十里河宜家家居、朝阳区乔福芳草地等地，谎称能办理北京户口，骗取被害人魏某（男，32岁，河北省人）人民币500000元、井某（男，39岁，河北省人）人民币300000元、向某（女，33岁，重庆市人）人民币1500000元。二、被告人张建于2020年4月至2020年8月间，在北京市朝阳区十里河宜家家居等地，谎称能办理北京市小客车指标，骗取被害人邓某（男，31岁，安徽省人）人民币50000元、汪某（男，34岁，湖北省人）人民币50000元、李某（男，34岁，山西省人）人民币100000元、赵某（男，32岁，山东省人）人民币50000元、陈某（男，34岁，山东省人）人民币60000元、王某1（男，27岁，内蒙古人）人民币50000元、王某2（男，32岁，河南省人）人民币100000元、吕某（男，30岁，山西省人）人民币280000元、杨某（男，30岁，吉林省人）人民币50000元、位某（男，24岁，河南省人）人民币120000元、崔某（男，36岁，河北省人）人民币100000元。公诉机关追加起诉决定书指控：被告人张建于2020年6月间，在北京市朝阳区十里河宜家家居附近，谎称能办理北京市小客车指标，骗取被害人刘某（男，35岁，江苏省人）人民币60000元。被告人后主动投案。公诉机关就上述指控向本院提交了被害人陈述、证人证言、书证及被告人供述等证据材料，认为被告人张建以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定对其定罪处罚。被告人张建对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，自愿认罪认罚。被告人张建的辩护人认为：被告人张建有自首情节，有重大立功表现，自愿认罪认罚，且张建收取的向某的部分钱款没有非法占有目的，收取的魏某钱款中有十五万元给了闻某，均应予扣除，建议对被告人张建从轻处罚。经审理查明：一、被告人张建于2020年4月至2020年8月间，在北京市朝阳区等地，谎称能办理北京户口，骗取被害人魏某（男，32岁，河北省人）人民币50万元、井某（男，39岁，河北省人）人民币30万元、向某（女，33岁，重庆市人）人民币150万元。二、被告人张建于2020年4月至2020年8月间，在北京市朝阳区等地，谎称能办理北京市小客车指标，骗取被害人邓某（男，31岁，安徽省人）人民币5万元、汪某（男，34岁，湖北省人）人民币5万元、李某（男，34岁，山西省人）人民币10万元、赵某（男，32岁，山东省人）人民币5万元、陈某（男，34岁，山东省人）人民币6万元、王某1（男，27岁，内蒙古自治区人）人民币5万元、王某2（男，32岁，河南省人）人民币10万元、吕某（男，30岁，山西省人）人民币28万元、杨某（男，30岁，吉林省人）人民币5万元、位某（男，24岁，河南省人）人民币12万元、崔某（男，36岁，河北省人）人民币10万元、刘某（男，35岁，江苏省人）人民币6万元。被告人张建于2020年8月1日主动投案，已签署《认罪认罚具结书》。民警从被告人张建处起获的手机2部已移送在案（暂扣于北京市公安局朝阳分局）。以上事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.被害人魏某的陈述及相关书证证明:2020年6月至7月间，我因办理北京户口经闻某介绍找到张建，在本市朝阳区等地被张建骗取定金50万元。张建多次强调说他肯定能帮我办，还说能写借条，到期没办成可以多退我5万作为利息。后一直没有办成。相关户口代办协议、借条、户籍材料、银行转账记录等证明魏某基于让张建为其办理北京户口与张建签订相关协议，魏某给张建转款50万元的情况。2.被害人井某的陈述及相关书证证明：我于2020年7月因办理北京户口被张建骗取30万元定金。我的微信昵称是保恒五金130XXXX****。相关户口代办协议、银行转账记录、收据等证明井某基于让张建为其办理北京户口与张建签订相关协议，给张建转款30万元的情况。3.被害人向某的陈述及相关书证证明：2020年4月至6月，我因办理北京户口被张建骗取150万元。相关户口代办协议、银行转账记录等证明向某基于让张建为其办理北京户口与张建签订相关协议，先后给张建转款共计150万元的情况。4.被害人邓某的陈述及相关书证证明：2020年6月，我因办理小客车指标被张建骗取5万元。邓某提供了相关京牌办理协议、转账记录、微信聊天记录等书证。5.被害人汪某的陈述及相关书证证明：2020年6月，我因办理小客车指标被张建骗取5万元定金。汪某提供了微信转账记录、聊天记录等书证。6.被害人李某的陈述及相关书证证明：2020年6月，我因办理小客车指标被张建骗了10万元。李某提供了相关微信聊天记录、转账记录等书证。7.被害人赵某的陈述及相关书证证明：2020年6月，我因办理小客车指标被张建骗5万元。赵某提供了相关小客车购置指标转让居间合同、转账记录、微信聊天记录等书证。8.被害人陈某的陈述及相关书证证明：2020年6月，我因办理小客车指标被张建骗6万元。陈某提供了小客车购置指标转让居间合同、转账记录、微信聊天记录等书证。9.被害人王某1的陈述及相关书证证明：2020年6月，我因办理小客车指标被张建骗5万元。我是帮王某3代办的。王某3给我转了8万元人民币，我给张建转了定金5万元。我已经退给了王某33万元。王某1提供了相关转账记录等书证。10.被害人王某2的陈述及相关书证证明：2020年6月，我因办理小客车指标被张建骗10万元。我是替朋友某洋代办。我和张建签了一个合同，我替某洋代签的字。之后我按照合同先交了10万元定金，这钱是我出的，等办好以后某洋再给我，张建说两个月能办好。王某2提供了转账记录、居间合同、微信聊天截图等书证。11.被害人吕某的陈述及相关书证证明：2020年6月，我因办理小客车指标被张建骗28万元。吕某提供了银行转账凭证、居间合同、微信聊天截图等书证。12.被害人杨某的陈述及相关书证证明：2020年6月，我因办理小客车指标被张建骗5万元。杨某提供了合同、转账记录、聊天记录等书证。13.被害人位某的陈述、辨认笔录及相关书证证明：2020年6月至7月，我因办理小客车指标被张建骗12万元。位某辨认出张建。位某提供了银行交易、微信聊天等书证。14.被害人崔某的陈述及相关书证证明：2020年6月，我因办理小客车指标被张建骗10万元。崔某提供了聊天记录、转账截图等书证。15.被害人刘某的陈述及相关书证证明：2020年6月，我因办理小客车指标被张建骗取6万元。刘某提供了相关合同、转账记录等书证。16.证人闻某的证言证明：我之前加过一个叫张建的微信好友，他是做北京小汽车指标租赁、过户的，我加了他的微信向他咨询过北京小汽车指标租赁的问题，2020年6月的时候，我看到张建在朋友圈发了可以办理北京户口的信息，正好我的老板魏总一直办北京户口，我就在微信里问张建有关户口办理的问题，我告诉他我有个客户想办理北京户口，他说可以办理，根据办理周期的长短收费不一样，12个月办理下来户口收费是60万人民币，还有是6个月办理下来收费是90万人民币。我跟张建说要是办理的话就办6个月能落户的，他说需要定金50万人民币，我大概了解情况后就跟魏总说了，我当时跟魏总说的是户口6个月办理下来的话是收费120万人民币，先交定金50万人民币，魏总说先跟张建见一面再说，之后我就联系张建，我告诉张建我跟客户报价是总共120万。2020年6月22日，我和魏总与张建见了一面谈了一下办理户口的事情，魏总选择了6个月办理户口。2020年7月4日，魏总和张建签了办理北京户口的合同，魏总把需要办理北京户口的材料都交给了张建，然后魏总通过手机银行当面给张建转了定金人民币50万，之后我到张建办公的地方找他，跟他说魏总的定金已经交了，先让张建借给我15万，如果之后户口办理成功，就让张建从尾款里把我借的钱扣除，如果户口最后没有办下来，我再把这15万还给张建，然后张建就通过手机银行转给我15万。我给张建写了一张借条。后来我还问过张建一两次魏总办理户口的情况，他说材料都交上去了，让等着就行。直到后来听说张建被抓了。17.证人高某的证言证明：我和张建是老乡。我在十里河居然之家库房经营二手车。我和张建2019年有经济上的往来，我们之间互相介绍客户，如果二手车卖成了，我们会互相给个红包意思一下。2020年我们一直没有经济往来。张建因为诈骗被拘留，听别人说是因为卖车牌诈骗定金。我没有参与此事。张建与客户签订合同时有两次我在场，当时是张建给我打电话说要借用一下我的办公室，他和客户谈点事，然后张建就带着客户来到了我的办公室。他们过来之后都是到我这里签署了购买汽车牌照的合同。我在旁边呆着，张建用我的复印机复印了合同。18.证人王某3的证言证明：我委托王某1购买小客车指标，我给了王某18万元定金，后来王某1跟我说办不了了，他被骗了，他于8月8日退给我了3万元。19.被告人张建的银行交易记录证明：其收到被害人钱款的情况。20.搜查笔录、扣押清单、起赃经过等证明：民警从被告人张建处扣押其手机2部。21.公安机关出具的到案经过、身份证明材料等证明：被告人张建投案自首的情况及其身份信息情况。22.被告人张建的供述证明：我诈骗的方式是我在朋友圈发布可以帮忙花钱办理北京户口和北京小客车指标的消息，后有想办理的人就找到我，我就收取他们定金，一共收取了330多万。2020年5月，我以帮向某办北京户口的名义跟她先后要了两笔共150万元。2020年7月以办北京户口的名义跟魏某要了50万定金，其中15万我给了介绍人闻某，他给我打了个借条算找我借的。我还收了一个微信昵称叫保恒五金130XXXX****的人办户口的30万定金。我还编造了可以办北京小客车指标的信息，发布在了微信群和微信朋友圈。从2020年6月份到2020年7月底，陆续大概有10多个客户找我办北京小客车指标，有的签合同了，有的没有签合同，都收了定金。定金有5万、6万、10万、17万、28万不等，大多数都是收了5万、10万的，大概收到了100多万。这些钱有的转到我银行卡上，有的直接转的微信。这些钱我也都用在了网络赌博上，全都输了。我微信昵称是夕阳不落。本院认为，被告人张建以非法占有为目的，虚构事实骗取多名被害人钱款，数额特别巨大，其行为触犯了刑法，已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人张建犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。鉴于被告人张建有自首情节，自愿认罪认罚，本院对其依法予以从轻处罚。对辩护人所提被告人张建有重大立功的辩护意见，无相应证据支持，本院不予采纳。对辩护人所提被告人张建收取的向某的部分钱款没有非法占有目的，收取的魏某钱款中有十五万元给了闻某，均应予以扣除的辩护意见，经查，在案证据能够证明，被告人张建在没有相应能力的情况下，对被害人允诺能够办理北京户口或可以办理北京小客车指标，骗取了被害人魏某、向某的信任，收取了被害人魏某、向某向其支付的全部钱款，故上述钱款均应计入被告人张建的犯罪金额，对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。对辩护人所提的其他相关辩护意见，本院酌予采纳。责令被告人张建退赔各被害人的经济损失。在案之物品依法予以处理。综上，根据被告人张建犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下:一、被告人张建犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，罚金人民币十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月1日起至2032年7月31日止。罚金于本判决生效后1个月以内缴纳）。二、责令被告人张建退赔魏某人民币五十万元、井某人民币三十万元、向某人民币一百五十万元，邓某人民币五万元、汪某人民币五万元、李某人民币十万元、赵某人民币五万元、陈某人民币六万元、王某1人民币五万元、王某2人民币十万元、吕某人民币二十八万元、杨某人民币五万元、位某人民币十二万元、崔某人民币十万元、刘某人民币六万元。三、在案之手机二部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 魏 颖审判员 刘 欢审判员 丁 旭二〇二一年四月十二日书记员 郭晓珊