甘肃省张掖市甘州区人民法院刑 事 判 决 书（2021）甘0702刑初64号公诉机关甘肃省张掖市甘州区人民检察院。被告人胡某，女，汉族，出生于甘肃省张掖市，中专文化，无业，户籍地甘肃省张掖市，现住甘州。2020年11月20日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被张掖市公安局甘州分局刑事拘留，同年12月4日被取保候审。辩护人刘某，甘肃金寅律师事务所律师。张掖市甘州区人民检察院以甘区检刑检刑诉〔2021〕35号起诉书指控被告人胡某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，期间退回公诉机关补充侦查一次。甘州区人民检察院指派检察员杨玲出庭支持公诉，被告人胡某及其辩护人刘某到庭参加了诉讼。现已审理终结。甘州区人民检察院指控：2020年8月以来，被告人胡某为获取非法利益，利用其身份信息办理银行卡三套（每套包含银行卡、银行卡密码、U盾和银行卡绑定的手机卡），并以每套银行卡400元出售给他人，根据相关证据证实，其出售的三套银行卡被用于电信网络诈骗犯罪活动，过账涉案资金为150余万元，被告人胡某从中非法获利1200元；同时，被告人胡某还利用其本人身份信息办理的电话卡，冒充虚假证券公司客服，向不特定人群拨打电话并添加对方微信，后按照“话术”模板诱骗他人接听电话进入实施电信网络诈骗犯罪的微信群中，为他人利用信息网络犯罪提供广告推广，并从中牟利。针对上述指控，公诉机关出示了受案登记表、立案决定书、归案情况说明、银行交易明细、被告人胡某的供述、同案犯吴子龙的供述等证据，认为被告人胡某的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，建议本院依法判处。被告人胡某自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人胡某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，辩称被告人经公安机关电话通知后主动到公安机关如实供述了自己罪行，系自首。被告人自愿认罪认罚，认罪、悔罪态度好，系初犯，主观恶性小，希望法庭从轻处罚，对被告人免除刑事处罚。经审理查明：2020年8月，被告人胡某应吴子龙的要求，用自己的身份信息办理银行卡三套（每套包含银行卡、银行卡密码、U盾和银行卡绑定的手机卡）交给吴子龙，吴子龙以每套银行卡400元的价格给被告人胡某付款1200元。被告人胡某出售的三套银行卡被用于电信网络诈骗犯罪活动，三个银行账户过账涉案资金为150余万元。2020年8月，被告人胡某加入实施帮助信息网络犯罪的团伙，冒充虚假证券公司客服，向不特定人群拨打电话并添加对方微信，后按照“话术”模板诱骗他人接听电话进入实施电信网络诈骗犯罪的微信群中，每拉一个人进入实施电信网络诈骗犯罪的微信群，进群的人在两天内不退群，该帮助信息网络犯罪的团伙负责人给被告人胡某支付20-30元不等的报酬，期间，被告人胡某非法获利900元。上述事实，有经法庭调查当庭举证、质证的下列证据证实：1.被告人胡某的供述，其供称2020年7月，我的朋友吴子龙跟我说他因做微商需要用银行卡走账，让我办理一些银行卡给他使用，每张卡他给我400元好处费。当天下午吴子龙带着我办了一张联通的电话卡，随后又在工商银行、农业银行、建设银行用我的身份信息各办理了一张银行卡、一个U盾，并将银行卡绑定了我办理的联通电话卡，吴子龙将电话卡和三张银行卡都拿走后给了我1200元钱。2020年10月，我听说出售银行卡会构成犯罪，银行卡会被实施电信网络诈骗犯罪的人用于洗钱，就把农业银行和工商银行的卡注销了，建设银行的银行卡因被公安机关冻结没有注销。2020年8月，我朋友姚鹏称有个电话客服的工作，工资是打成功一个电话挣20-30元，我同意参加。第二天姚鹏将我带到闫振涛家中，姚鹏给了我一张纸，纸上是打电话的话术，闫振涛将我拉入两个微信群，我工作的内容是按照闫振涛给我的电话号码打电话，电话打通后按照话术的内容和对方通话，让对方添加我的微信，然后让他加入一个微信客户群，如果进群的人在两天内不退群，他们就给我20-30元不等的报酬。我打电话时都是冒充某某证券公司的客服，内容是按照话术的要求邀请对方加入一个股票或者证券的交流群。我工作期间打了2000-3000个电话，大概拉了45个人进入微信群，他们给我发了900元工资，还有近400元工资没有发。2.同案犯吴子龙的供述。其供述2020年9月，我朋友说他需要几套银行卡用于网络刷单使用，每成功办理一张银行卡他给我400元钱，我就自己办理了三张银行卡和电话卡、U盾，开通了网银后将银行卡、电话卡给了我朋友。后我又带胡某去建设银行、工商银行和农业银行以胡某的身份各办理了一张银行卡，开通了网银和U盾，后我把胡某办理的银行卡给了我的朋友，并把我朋友给我的1200元钱全部给了胡某。3.被害人吴某、余某、黎某、王某的陈述。证明上述被害人在2020年8、9月份期间，被他人以投资理财、期货交易、外币为由诱骗加入对方提供的微信群，被害人根据对方的要求，往被告人胡某的银行账户转账，后钱财被人骗取。4.银行卡开户信息及交易明细。证明被告人胡某的银行账户内资金交易往来的情况。5.受案登记表、立案决定书、归案情况说明。证明公安机关立案查处后，电话通知被告人胡某到案，胡某于通知当日即前往公安机关配合开展调查工作。6.户籍证明。证明被告人身份信息。上述证据，经法庭调查举证、质证属实，能够相互印证，足以证明本案事实。本院认为，被告人胡某明知将银行卡出售给他人的交易方式明显异常，仍将以自己的身份信息办理的银行卡、电话卡三套以1200元的价格出售给他人，致其办理的银行卡被用于利用信息网络实施犯罪，其银行账户的资金支付结算金额达150余万元；被告人胡某冒充证券公司工作人员，向不特定人员拨打电话并添加对方微信，诱骗对方加入利用信息网络实施犯罪的微信群中，并从中牟利。被告人胡某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算、广告推广等帮助，情节严重，其行为已触犯刑律，构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人胡某在公安机关立案，办案人员电话通知后主动到案，如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。本案宣判前，被告人胡某主动退缴违法所得2100元，可酌情对被告人胡某从轻处罚。被告人胡某自愿认罪认罚，依法可从宽处理。据此，本院为维护社会管理秩序，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金三千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金三千元于判决生效之日一次性缴纳，上缴国库。）二、违法所得2100元，依法追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省张掖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  张勤铭人民陪审员  李冬梅人民陪审员  袁 丹二〇二一年四月二十九日法官 助理  张 璇书 记 员  郭 娜附：【本案所适用的法律法规】《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。