湖南省安化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0923刑初104号 公诉机关湖南省安化县人民检察院。 被告人林智鑫，男，1999年2月5日出生，汉族，中专文化，农民，户籍所在地湖南省益阳市安化县，住安化县东坪镇玉溪村乔口第二村民组21号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月22日被安化县公安局抓获，次日被该局刑事拘留。经安化县人民检察院批准，2020年12月1日由安化县公安局执行逮捕。2021年1月18日安化县人民检察院决定对其取保候审。2021年4月2日本院决定对其继续取保候审。现在居住地候审。 辩护人陈卓丹，湖南丰昇律师事务所律师。 被告人黄周文，男，1997年7月3日出生，汉族，高中文化，农民，户籍所在地湖南省益阳市安化县，住安化县江南镇黄石村第三村民组63号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月22日被安化县公安局抓获，次日被该局刑事拘留。经安化县人民检察院批准，2020年12月1日由安化县公安局执行逮捕。2021年1月18日安化县人民检察院决定对其取保候审。2021年4月2日本院决定对其继续取保候审。现在居住地候审。 被告人刘瑞环，男，1997年10月19日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖南省益阳市安化县，住安化县冷市镇石家村第十二村民组111号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月22日被安化县公安局抓获，次日被该局刑事拘留。经安化县人民检察院批准，2020年12月1日由安化县公安局执行逮捕。2021年1月18日安化县人民检察院决定对其取保候审。2021年4月2日本院决定对其继续取保候审。现在居住地候审。 被告人黄勇，男，1998年3月9日出生，汉族，高中文化，农民，户籍所在地湖南省益阳市安化县，住安化县江南镇黄石村第三村民组62号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月22日被安化县公安局抓获，次日被该局刑事拘留。经安化县人民检察院批准，2020年12月1日由安化县公安局执行逮捕。2021年1月18日安化县人民检察院决定对其取保候审。2021年4月2日本院决定对其继续取保候审。现在居住地候审。 被告人王向荣，曾用名，罗向荣，男，1996年8月15日出生，汉族，中专文化，居民，户籍所在地湖南省益阳市安化县，住安化县江南镇重阳社区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月22日被安化县公安局抓获，次日被该局刑事拘留。经安化县人民检察院批准，2020年12月1日由安化县公安局执行逮捕。2021年1月18日安化县人民检察院决定对其取保候审。2021年4月2日本院决定对其继续取保候审。现在居住地候审。 被告人陈仲宜，男，1987年8月3日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖南省益阳市安化县，住安化县江南镇黄石村黄家第三村民组。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月22日被安化县公安局抓获，次日被该局刑事拘留。经安化县人民检察院批准，2020年12月1日由安化县公安局执行逮捕。2021年1月18日安化县人民检察院决定对其取保候审。2021年4月2日本院决定对其继续取保候审。现在居住地候审。 被告人谌祯袆，男，2002年9月13日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖南省益阳市安化县，住安化县江南镇黄石村第七村民组。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月22日被安化县公安局抓获，次日被该局刑事拘留。经安化县人民检察院批准，2020年12月1日由安化县公安局执行逮捕。2021年1月18日安化县人民检察院决定对其取保候审。2021年4月2日本院决定对其继续取保候审。现在居住地候审。 被告人刘礼俊，男，1996年11月14日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖南省益阳市安化县，住安化县冷市镇石家村第十二村民组114号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月22日被安化县公安局抓获，次日被该局刑事拘留。经安化县人民检察院批准，2020年12月1日由安化县公安局执行逮捕。2021年1月18日安化县人民检察院决定对其取保候审。2021年4月2日本院决定对其继续取保候审。现在居住地候审。 湖南省安化县人民检察院以安检一部刑诉[2021]33号起诉书指控被告人林智鑫、黄周文、刘瑞环、黄勇、王向荣、陈仲宜、谌祯袆、刘礼俊犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，湖南省安化县人民检察院指派检察员刘和平出庭支持公诉，被告人林智鑫、黄周文、刘瑞环、黄勇、王向荣、陈仲宜、谌祯袆、刘礼俊及辩护人陈卓丹均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2020年10月16日至同年10月22日，黄曾（在逃）、犯罪嫌疑人杨某1组织被告人林智鑫、黄周文、刘瑞环、黄勇、王向荣、陈仲宜、谌祯袆、刘礼俊以及刘杰、黄展翔（均在逃）等人在安化县××镇××社区××小区××栋××单元××房组××室，为赌博网站中的参赌人员充值“跑分”。 工作室中，被告人林智鑫负责财务，发放工资、进行“跑分”财务统计、购买物品、向黄曾、杨某1汇报工作室日常运营情况并将每日盈利打给黄曾、杨某1。被告人黄周文、刘瑞环任小组长，分白天、晚上两班，带领小组成员使用银行卡、手机、电脑等工具进行“跑分”。 工作室从“跑分”流水总金额中抽取1.26％的提成，工作室成立以来，日均“跑分”流水金额200余万元，总流水金额达1800余万元(10月16日至21日系统显示共计进账流水14667814.96元，工作室获得手续费185733.04元。10月22日八名被告人被抓当日的进账流水金额330余万元系统尚未统计)。具体情况如下： 1、被告人黄周文负责收集汇总小组成员的进账资金再分流转出，2020年10月16日至10月22日期间，黄周文使用刘礼俊的农业银行卡（6228××××5876）、谌祯祎的农业银行卡（6230××××9970）、王睦星的农业银行卡（6230××××2379）、陶爱军的农业银行卡6230××××5571）、黄艳的农业银行卡6230××××8275）将组员汇总的资金转出，出账流水达11016602元。 2、被告人刘瑞环负责收集汇总小组成员的进账资金再分流转出从10月17日至10月22日期间使用谌祯袆的农业银行卡（6230××××9970）、廖大伟的农业银行卡（6230××××9871）、黄艳的农业银行卡（6230××××8275）、刘礼俊的农业银行卡（6228××××5876）将组员汇总的资金转出，出账流水达 5436951元。 3、被告人黄勇于2020年10月16日至10月22日期间使用陶爱军的工商银行卡（6222××××3760）、王向荣的工商银行卡（6222××××4867）、陈六妹的工商银行卡（6230××××9970）、陶慧的工商银行卡（6212××××7449）、黄勇的工商银行卡（6222××××5229）收取赌博网站的充值资金汇总给组长，进账流水达3044673元。 4、被告人王向荣于2020年10月16日至10月22日期间使用刘瑞环的工商银行卡（6222××××6124）、廖大伟的工商银行卡（6222××××3810）、黄艳的工商银行卡（6222××××5310）、陶慧的工商银行卡（6212××××7449）、王向荣的工商银行卡（6222××××4867）、谌祯袆的工商银行卡（6222××××4503）收取赌博网站的充值资金汇总给组长，进账流水达2877601元。 5、被告人陈仲宜于2020年10月16日至10月22日期间使用谌祯袆的工商银行卡（6222××××4503）、刘杰的工商银行卡（6222××××3026）、陈仲宜的工商银行卡（6222××××4404）、黄艳的工商银行卡（6222××××5310）收取赌博网站的充值资金汇总给组长，进账流水达2646013元。 6、被告人谌祯袆于10月17日至10月22日期间使用刘杰的工商银行卡（6222××××3026）、王睦星的工商银行卡（6222××××4461）收取赌博网站的充值资金汇总给组长，进账流水达2211675元。 7、被告人刘礼俊于10月17日至10月22日期间使用王向荣的工商银行卡（6222××××4867）、陈六妹的工商银行卡（原卡号是6222××××4255，已变更为6222××××4827）、黄勇的工商银行卡（6222××××5229）、陶爱军的工商银行卡（6222××××3760）收取赌博网站的充值资金汇总给组长，进账流水达1977155元。 工作室成立以来，被告入林智鑫从工作室中获利1500元、被告人黄周文从中获利1400元、被告人刘瑞环从中获利3200元、被告人黄勇从中获利750元、被告人王向荣从中获利1850元、被告人陈仲宜从中获利1850元、被告人谌祯袆从中获利5550元、被告人刘礼俊从中获利1050元。 安化县公安局依法冻结了涉案资金共计:787479元（谌祯祎的农业银行卡:6230××××9970冻结68717.99元、陈六妹的工商银行卡:6222××××4827冻结10026.8元）。 被告人林智鑫、黄周文、刘瑞环、黄勇、王向荣、陈仲宜谌祯袆、刘礼俊到案后均如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚。 上述事实，被告人林智鑫、黄周文、刘瑞环、黄勇、王向荣、陈仲宜、谌祯袆、刘礼俊在开庭审理过程中亦无异议，且有八被告人的户籍证明、接处警登记表、立案决定书、扣押决定书、扣押物品清单、电子数据提取固定清单、照片、交易记录抓获经过、账单、银行交易明细、调取证据通知书、协助冻结财产通知书、拘留证、变更羁押期限通知书、逮捕证、随案移交物品／文件清单、情况说明、账号信息、转账记录等书证，现场勘验检查笔录及照片，辨认笔录，指认笔录，提取笔录，视听资料，证人熊某、杨某2、吴某、杨某3、杨某1等人的证言，涉案电脑、手机、账本、银行卡等物证等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人林智鑫、黄周文、刘瑞环、黄勇、王向荣、陈仲宜、谌祯袆、刘礼俊明知他人利用信息网络实施犯罪仍为其犯罪提供帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。本案系共同犯罪，被告人林智鑫、黄周文、刘瑞环、黄勇、王向荣、陈仲宜、谌祯袆、刘礼俊在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，应从轻处罚。八被告人到案后如实供述了其犯罪事实，可从轻处罚。八被告人均自愿认罪认罚，可从宽处理。根据八被告人的犯罪情节和悔罪表现，并经社区矫正调查评估，适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第七十五条、第七十六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人林智鑫犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月,并处罚金人民币15000元（已缴纳），上缴国库。 二、被告人黄周文犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年二个月，并处罚金人民币12000元（已缴纳），上缴国库。 三、被告人刘瑞环犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年,并处罚金人民币10000元（已缴纳），上缴国库。 四、被告人黄勇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年,并处罚金人民币8000元（已缴纳），上缴国库。 五、被告人王向荣犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年,并处罚金人民币7000元（已缴纳），上缴国库。 六、被告人陈仲宜犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年,并处罚金人民币7000元（已缴纳），上缴国库。 七、被告人谌祯袆犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年,并处罚金人民币6000元（已缴纳），上缴国库。 八、被告人刘礼俊犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑年六月，缓刑一年,并处罚金人民币6000元（已缴纳），上缴国库。 九、本案已扣押的作案工具及违法所得依法予以收缴，上缴国库。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。八被告人必须在判决生效后10日内到居住地的司法所报到，接受社区矫正，在矫正期间应当遵守法律、法规及社区管理有关规定，严格服从管理、接受教育、参加学习，完成公益劳动任务，做一个有益社会的公民。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 军 人民陪审员  刘新民 人民陪审员  苏 云 二〇二一年四月二十九日 法官 助理  刘丽萍 书 记 员  罗 婷 附：《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算 第七十五条被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定： （一）遵守法律、行政法规，服从监督； （二）按照考察机关的规定报告自己的活动情况； （三）遵守考察机关关于会客的规定； （四）离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。