黑龙江省宝清县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0523刑初104号公诉机关黑龙江省宝清县人民检察院。被告人孙连幕，男，1969年2月15日出生于黑龙江省双鸭山市，汉族，初中文化，系集贤县凯旋房地产开发有限公司总经理，现住黑龙江省集贤县。因本案，于2019年7月23日被宝清县公安局取保候审；同年12月30日被宝清县人民检察院取保候审；于2020年7月29日被本院取保候审；于2021年3月19日被本院决定逮捕，同日由宝清县公安局执行；于同年3月20日被本院决定监视居住，同日由宝清县公安局执行。黑龙江省宝清县人民检察院以黑宝检刑诉[2020]40号起诉书指控被告人孙连幕犯诈骗罪，于2020年7月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员万继军出庭支持公诉，被告人孙连幕到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2018年12月初，被告人孙连幕告诉被害人董某（男，47岁）可以帮助其办理矿山开采手续。2018年12月19日，孙连幕在宝清县人民政府门口对董某谎称办理此事需要人民币20万元，孙连幕得款后用于经营活动。案发前孙连幕退还董某人民币10万元，案发后返还董某剩余人民币10万元。经侦查，被告人孙连幕于2019年7月23日被公安机关抓获并如实供述自己的犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关书证、证人证言、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人孙连幕以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙连幕到案后如实供述自己的犯罪事实，应依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款对其处罚。建议判处被告人孙连幕有期徒刑三年，并处罚金。被告人孙连幕对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，无辩解。经审理查明，2018年12月初，被告人孙连幕告诉被害人董某可以帮助其办理矿山开采手续，但需要40万元。2018年12月19日，孙连幕在宝清县人民政府门口，谎称已拨通县领导电话骗得董某人民币20万元，孙连幕得款后用于个人经营活动。案发前孙连幕退还董某人民币10万元，案发后返还董某人民币10万元。另查明，被告人孙连幕经公安机关多次传唤后，于2019年7月23日到案并如实供述自己的罪行。被告人孙连幕已取得被害人董某谅解。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证实。1.户籍证明，证实被告人孙连幕的自然情况。2.到案经过，证实被告人孙连幕被告人孙连幕经公安机关三次传唤后，于2019年7月23日到案。3.调取证据通知书、通话记录详单、银行交易明细清单、银行业务凭证，证实案发当日被告人孙连幕手机通讯情况；董某提供2018年12月19日取款二十万；2019年7月20日孙连幕转给董某10万元；2019年1月4日转给董某10万元。4.现场勘验检查笔录、现场图及照片，证实案发现场的情况。5.证人郭某1的证言，证实2018年12月我和董某想办理矿山开采手续，董某问我能不能找人办，我就找的孙连幕。过几天孙连幕说能办，大概需要40万元。之后我和董某去福利找的孙连幕，协商拿30万元，其余费用自己去交，这30万是办事的钱，孙连幕承诺100天的期限内把这座山开采手续给办理完，办不完将钱如数奉还，当时董某就跟孙连幕说这钱你怎么用我不管，我们要的是手续。孙连幕说周一领着我们到宝清县找隋县长。当时我们在宝清县政府门前见面，见面以后我们就进大楼去找隋县长，但是保安说不在。我们三人回董某的车上，孙连幕就打了一个电话，跟对方说办事的人拿了30万元钱，聊了几句后挂断了，这时孙连幕就问我钱带来了吗。董某的意思让我也拿10万元钱，但是我没带来钱，董某只有20万元钱，这时孙连幕就说我们这事办的不好，之后孙连幕又打了一个电话啊，说对方只拿了20万元钱，剩下的钱过几天就给，对方同意了，之后我们三人去农行取了20万元钱，取完钱又回到县政府，到了政府以后孙连幕打了一个电话，说钱取回来了，让对方来取钱，过了一会来了一辆黑色的路虎，孙连幕就把钱交给开路虎的人了，之后我们就分开走了，我从宝清县就回双鸭山了。当走到大岗的时候的董某就打电话说，咱们好像被人骗了，他说他找人问了，黑色路虎的人不是隋县长的司机，我说别着急，咱们别管他找谁给办，就看100天内能不能把这件事给办了就完了。之后董某就经常给我打电话说被骗的事，让我找孙连幕一起去宝清县国土资源局对接，看看这件事到底能不能办，过了几天孙连幕就领着我和董某去了宝清县国土资源局，到了那以后我们拿了一张表交给董某了，孙连幕让他照着这个单子上的要求准备手续，之后我们就又分开了，我走的时候我跟董某说你别乱整了，就等看看100天内能不能办，不能办就要钱就完事了，董某说他等不了，必须整清楚，我到家以后，董某说我走了以后他又去国土资源局打听了，说这个表谁要都给，说我们还是被骗了，这时董某就说要报警了，我说你别报警，等一等看看孙连幕能不能办这件事，董某就说等不了。之后我就联系孙连幕了，董某就说这件事能办也不办了，把钱拿回来，我就把这件事跟孙连幕说了，孙连幕也同意退钱，但是现在没有钱，让我们容他几天。后来董某就要的比较紧，孙连幕就凑了10万元钱先给他了，说剩下的钱容他一段时间，当时董某也同意了，但是后来董某又反悔了，说你别担心，我不是还有山在那放着那嘛，即使你不着急要我也把钱给你要回来，后来他就跟孙连幕沟通要钱，孙连幕当时也没钱，就让他再等几天，董某就对孙连幕说让我给他打电话，之后我就给董某打了一个电话，我说你容他几天，后来董某又给了他半个月的时间，董某就说半个月内给不上钱怎么办，我说他给不了你我给你，当时董某就说这么办，到号给不上钱你就把山的手续给我，山就是我的了，我说行，到了半个月孙连幕没给上钱，董某就向我要山的手续，我说现在不能给你，因为孙连幕还没有给我签订抵偿协议。因为我没同意把山给他，他就说要去告孙连幕，他说山己经是我的了，我要去告孙连幕要回来这钱给我，我不同意，我说你要去告他我这个山就不能给你了。有一天董某就来找我了，我和他一起福利见的孙连幕，孙连幕说要把钱给他，他不同意，他说就要山，后来没谈成就走了。6.证人郭某2的证言，证实2018年12月份的时候，小煤窑煤矿有一批煤比较便宜，因为我之前就和孙连幕合作过，我就打电话问孙连幕，说小煤窑煤矿有一些便宜煤，我问他买不买，需要交30万元，我问他现在能出多少钱，他说他凑一凑，过了一段时间他说他能凑20万元钱，过了几天孙连幕就给我打电话让我去政府门前取钱，之后我开车就过去取钱了，拿完钱之后我就走了，又过了几天孙连幕就给我打电话说，这个煤他不整了，我就把钱退还给他了。当时我开了一台黑色路虎。7.证人刘某的证言，证实孙连幕没有找过我办理开采手续，我也没有这个能力办理，他只是找我要过一个办理山开采手续的相关流程，当时我告诉孙连幕这只是办理山开采需要的手续，只有县里领导同意才能到我们局里办理相关手续。这个手续是公开的，我给他的流程里边没有什么实质性的东西，只是告诉他办理山开采手续需要什么要件。我就提供了一个目录（山开采手续需要的要件）。8.被害人董某的陈述，证实2018年的时候我和郭某1说要开采必须的有相关的手续，这时郭某1说他认识集贤的孙连幕，可以办理这件事，说他有一个哥在省里巡视组当组长，之后郭某1就去找孙连幕了，他俩见了面以后，郭某1跟我说孙连幕当他面给他省里的二哥打了电话，说这件事能办，说这件事给宝清县委书记打电话了，过了几天我和郭某1就去集贤找的孙连幕，孙连幕当着我们的面说他二哥已经跟宝清县的领导沟通完了，要30万元钱，三个月保证所有的手续全都能下来，当时我没同意，我信不着他，郭某1说他和孙连幕已经20多年的哥们了，还是开发商，宝清县还有煤矿，不能骗你钱，之后我就回宝清了，大概过了半个月左右，我当时在佳木斯，郭某1给我打电话说这回孙连幕领着郭某1和我一起去找宝清县的隋国龙县长，当面谈办手续的事，当天我就从佳木斯回宝清了，约第二天上午在县政府门前见面，我和郭某1直接就去了隋县长的办公室楼下，随后孙连幕也过来了，我和郭某1就问保安隋县长在不在，保安说不在，让我们给他打电话，之后我们一起就上了我的车，在我车上的时候孙连幕拿起手机就给隋县长打电话了，打电话的时候孙连幕还拿着手机让我看了一下是给隋县长打的电话，当时手机上的名字也写的隋国龙，电话接听以后孙连幕说领导我们过来了，过来办那个山的手续，钱也带来了30万元钱，你在哪我们去找你，对面就说我开会那，让我司机下去找你，你把钱给我司机，孙连幕就说你把你司机号给我，过了一会孙连幕就接到了一个信息，信息内容是一个手机号和郭某2的名字，这时孙连幕就问我钱那，我就问郭某1你的10万元钱带来了吗，郭某1说钱没带来，我说你没带来就剩下20万了，这时孙连幕就说你们钱没带来办啥事啊，这时我跟孙连幕说我现在有20万元钱，先把这些钱给他，剩下的过后在给，孙连幕说在问问隋县长，之后孙连幕又给隋县长打了一个电话，说钱没带这些就带了20万元钱，剩下的10万元钱过几天再给，电话那头也同意了，之后孙连幕就给郭某2打电话了，说领导开会忙，让你过来取东西，之后我和孙连幕就去农行取了20万元钱的现金，取完钱以后我们拿着钱就去了县政府门口，孙连幕就给郭某2打电话让他来取钱，过了一会郭某2就开了一辆黑色的路虎把钱取走了，这时我就问孙连幕我说政府领导没有开路虎车的啊，隋县长就一个开车的，开车的人我认识啊，孙连幕说这个是第二个司机，孙连幕就说等三个月取手续就完事了，之后孙连幕就走了，回家以后我就想这件事我就感觉不对劲，我就给郭某1打电话，说感觉这件事不对劲，好像被骗了，郭某1就说不可能，说他给孙连幕打电话并且也问他了，孙连幕说下周就领着我们去国土资源局办这件事，下周一的时候我和郭某1、孙连幕我们三人就去了国土资源局找王某局长，说隋县长跟王局长谈完了，同意给办这件事，到了国土资源局孙连幕直接就把我们带到开发办了直接办手续，到了开发办以后有一个女的在门口站着，孙连幕就说我们来办手续，这个女子就说办这个山的手续不是给你一个表了吗，你按着这个表把材料整齐就可以了，之后我们就回车里了，孙连幕就说这回你放心了吧，国土资源局都知道这件事了，之后孙连幕开车就走了，他走了以后我就回到国土资源局开发办了，我问开发办屋内的两个女子，我说刚才门口那个女子是你们办公室的吗，她们说不是，刚才那个女子是二楼管信访的，我说刚才我们来办手续怎么是她接待我的，她说我也不清楚，我就问开发办谁负责，我就把办手续的事跟她学了一遍，她说她不知道这件事，之后我就去找信访的那个女子了，我就问他你认识孙连幕吗，她说认识，我说你俩什么关系啊，她说朋友关系，她问我干什么，我就把这件事跟他说了一遍，他说我也不清楚这件事，他说前段时间孙连幕找过他问他办理开发山需要什么手续，这女的当时就领着孙连幕去了开发办，取了一张表，告诉孙连幕按照表上的内容提供材料，这时我才发现我被孙连幕骗了。9.被告人孙连幕的供述，证实2018年12月份，董某通过我朋友郭某1找到我说，要办理宝清县七星泡镇一个山的开采手续，当时协商的40万元钱，后来到了交钱的日期董某就给我拿了20万元钱。我当时跟董某说找隋县长办理，但我没有找隋县长。我自己去国土局找刘某要了一个办理开采手续的流程表，董某和郭某1找我，我带着他们去了国土局管理科问刘某需要什么手续。我没有找国土局局长办理过开采手续，也没有找他咨询过这个相关流程。在办事之前我没有找过其他关系办理这个山的开采手续。董某拿的20万当时是郭某2跟我说要囤煤，大概50万，我说凑凑再说，郭某1和董某找我办事，我就把这20万元让郭某2取走了。我当时还董某的钱是我自己借的，不是从郭某2那拿回来的。剩下的10万我没有张罗到我就给了10万。郭某2取走钱之后，我跟董某和郭某1说他是隋县长的另一个司机。我没有找过隋县长办理这件事，2018年12月19日我没有给隋国龙打电话。我当时跟董某和郭某1说给隋县长打电话时让他们相信我是找隋县长办的这件事，其实我没有找隋县长，但是后期董某认为我骗他了，就不办了。本院认为，被告人孙连幕以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人孙连幕到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人孙连幕退还全部赃款，依法可从轻处罚。被告人孙连幕已取得被害人谅解，有悔罪表现，根据以上量刑情节，决定对被告人孙连幕从轻处罚并适用缓刑。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：被告人孙连幕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金5万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省双鸭山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  修 冬人民陪审员  吴海瑞人民陪审员  曲桂娟二〇二一年四月六日法官助理李晓晗书记员段林含