山西省灵石县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）晋0729刑初28号 公诉机关灵石县人民检察院。 被告人周新洋，绰号“洋Ｂ”，男，1986年12月18日出生于江西省上饶市广丰区，汉族，初中文化,无业。户籍所在地:江西省上饶市广丰区,捕前住原籍。2020年9月24日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被灵石县公安局刑事拘留，同年10月29日被依法逮捕。现羁押于灵石县看守所。 指定辩护人史红敏，山西天石律师事务所律师。 灵石县人民检察院以灵检一部刑诉[2021]5号起诉书指控被告人周新洋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月26日向本院提起公诉。本院于2021年2月1日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灵石县人民检察院指派检察员张国红出庭支持公诉，被告人周新洋及其指定辩护人史红敏到庭参加了诉讼，现已审理终结。 灵石县人民检察院指控：2020年7月份，被告人周新洋从江西省上饶市前往南昌市一酒店与周友河汇合，明知周友河等人欲利用支付宝对公账户转移赃款，其仍伙同周友河等人在山西全程电子化业务系统使用被告人周新洋身份证和人脸识别，成功注册芮城县周新杂货店、芮城县新洋杂货店、芮城县新洋百货店、芮城县新洋科百货店、芮城县周洋百货店五个空壳公司，并取得营业执照和注册10个虚假支付宝对公账户。2020年7月14日至2020年7月16日，22名被害人被骗资金共计444746元转入王淼的银行卡内，被告人周新洋通过人脸识别伙同周友河等人从其支付宝对公账户将被骗资金转移至诈骗团伙的上游账户。被告人周新洋从中获利4100余元。其中山西省灵石县被害人李某被骗资金21046元、浙江省杭州市被害人刘某1被骗资金3680元、广西壮族自治区龙州县被害人刘某2被骗资金16013元、内蒙古自治区巴彦淖尔市被害人温某被骗资金118932元、甘肃省静宁县被害人白某被骗资金5916元、湖南省益阳市南县被害人吴某1被骗资金218元、江西省抚州市南丰县被害人杨某被骗资金11000元、湖南省娄底市冷水江市被害人贺某被骗资金760元、广西壮族自治区横县被害人梁某被骗资金2388元、广东省中山市火炬开发区被害人王某1被骗资金25849元、福建省石狮市被害人吴某2被骗资金3260元、河南省漯河市召陵区被害人赵某被骗资金21180元、江苏省海安市被害人吉某被骗资金36197元、江西省赣州市兴国县被害人吴某3被骗资金40000元、河北省石家庄市元氏县被害人向某被骗资金1888元、辽宁省沈阳市被害人王某2被骗资金1666元、广东省佛山市禅城区被害人刘某3被骗资金2650元、浙江省宁波市海曙区被害人陈某被骗资金77760元、江西省新余市分宜县被害人廖某被骗资金13794元、浙江省宁波市海曙区被害人江某被骗资金5625元、浙江省海宁市被害人左某被骗资金4524元、吉林省农安县被害人孙某被骗资金30400元。 为证实上述犯罪事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。并认为：被告人周新洋明知是犯罪所得，仍予以帮助转移，犯罪金额共计444746元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。建议判处被告人周新洋有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金。 被告人周新洋对公诉机关指控的事实无异议。其指定辩护人史红敏提出的辩护意见是：被告人周新洋系初犯、偶犯,其行为应认定为自首，建议对其从轻或者减轻处罚。 经审理查明：2020年7月份，被告人周新洋从江西省上饶市前往南昌市一酒店与周友河汇合，明知周友河等人欲利用支付宝对公账户转移赃款，其仍伙同周友河等人在山西全程电子化业务系统使用其身份证和人脸识别，成功注册芮城县周新杂货店、芮城县新洋杂货店、芮城县新洋百货店、芮城县新洋科百货店、芮城县周洋百货店五个空壳公司，并取得营业执照和注册10个虚假支付宝对公账户。2020年7月14日至2020年7月16日，22名被害人被骗资金共计444746元转入王淼的银行卡内，被告人周新洋通过人脸识别伙同周友河等人从其支付宝对公账户将被骗资金转移至诈骗团伙的上游账户。被告人周新洋从中获利4100余元。其中山西省灵石县被害人李某被骗资金21046元、浙江省杭州市被害人刘某1被骗资金3680元、广西壮族自治区龙州县被害人刘某2被骗资金16013元、内蒙古自治区巴彦淖尔市被害人温某被骗资金118932元、甘肃省静宁县被害人白某被骗资金5916元、湖南省益阳市南县被害人吴某1被骗资金218元、江西省抚州市南丰县被害人杨某被骗资金11000元、湖南省娄底市冷水江市被害人贺某被骗资金760元、广西壮族自治区横县被害人梁某被骗资金2388元、广东省中山市火炬开发区被害人王某1被骗资金25849元、福建省石狮市被害人吴某2被骗资金3260元、河南省漯河市召陵区被害人赵某被骗资金21180元、江苏省海安市被害人吉某被骗资金36197元、江西省赣州市兴国县被害人吴某3被骗资金40000元、河北省石家庄市元氏县被害人向某被骗资金1888元、辽宁省沈阳市被害人王某2被骗资金1666元、广东省佛山市禅城区被害人刘某3被骗资金2650元、浙江省宁波市海曙区被害人陈某被骗资金77760元、江西省新余市分宜县被害人廖某被骗资金13794元、浙江省宁波市海曙区被害人江某被骗资金5625元、浙江省海宁市被害人左某被骗资金4524元、吉林省农安县被害人孙某被骗资金30400元。 另查明，被告人周新洋于2020年9月24日12时许到上饶市广丰区公安局枧底派出所主动投案，并如实供述自己的犯罪事实。 上述事实，有公诉机关提供的，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实： 1、犯罪嫌疑人基本情况表、嫌疑人员前科劣迹调查表、违法犯罪记录查询情况说明、户籍证明，证实被告人周新洋的违法犯罪记录及身份情况。 2、到案经过，证实被告人周新洋于2020年9月24日12时许到上饶市广丰区公安局枧底派出所主动投案。 3、受案登记表，证实各被害人的报案情况及案件受理情况。 4、微信聊天截图、手机银行ＡＰＰ截图、手机银行微信聊天截图、手机微粒贷ＡＰＰ截图、户名为王淼的中国农业银行卡（卡号为6228××××7179）交易记录、公安部资金查控平台查询结果，证实各被害人被骗过程及转账情况。 5、山西市场监管综合业务管理系统查询结果，证实芮城县周新杂货店、芮城县新洋杂货店、芮城县新洋百货店、芮城县新洋科百货店、芮城县周洋杂货店经营者姓名均为周新洋。 6、芮城县行政审批服务管理局情况说明，证实以被告人周新洋名字注册5个经营户时间均为2020年7月7日，且存在经营场所不实的情况，该5个营业执照均被依法撤销。 7、被害人李某的陈述，证实2020年7月16日我通过手机扫二维码被骗了40943元，2020年7月17日我又通过手机微粒贷ＡＰＰ贷款，被人骗了19500元，一共是60443元。我的开户行是招商银行，卡号：6214××××5801，户名李某。对方的银行卡账户是中国农业银行，银行卡尾号7179，户名王淼；账户交通银行，银行卡尾号2216，户名李欣；账户兴业银行，银行卡尾号8568，户名李丽军；账户中国银行，银行卡尾号6938，户名卢泽基；账户中国农业银行，银行卡尾号5372，户名古一锋；账户中国农业银行，银行卡尾号5574，户名赖金泳。对方的公司是浙江百传网科技有限公司。 8、被害人刘某1的陈述，证实2020年7月10日我扫码添加了一名自称能刷单赚取佣金的企业微信，对方名字是雄心科技员工李怡。在对方引导下下载了“68”ＡＰＰ。客服人员以刷单挣取佣金为诱饵，骗我刷单并向指定账户转账共计39000元。其中，我通过中国建设银行卡，尾号0119，向农业银行账户，尾号7179，开户人王淼的账户转账3680元。 9、被害人刘某2的陈述，证实2020年7月15日，我在群里看见一个刷单信息及二维码，就下载了一个“68”聊天软件ＡＰＰ，之后就被骗，分四次给王淼的农业银行转账16013元。 10、被害人温某的陈述，证实2020年7月16日我通过微信群加上了刷单人的微信。对方不断地给我发链接让我刷单，并给我返利。对方诱骗我向对方指定的账户转账共计167132元。其中我通过网银转账的方式分多次向对方指定的中国农业银行（户名王淼，卡号6228××××7179）转入被骗资金118932元。 11、被害人白某的陈述，证实2020年7月16日下午我在家没事干就下载了“千牛”ＡＰＰ进行刷单，通过对方给的王淼的农行账户转款5916元，后来我发现被骗了就赶紧报警。 12、被害人吴某1的陈述，证实2020年7月16日我通过微信群加上了刷单人的微信。对方不断地给我发链接让我刷单，并给我返利。对方诱骗我向对方指定的账户转账共计4732元。其中我通过网银转账的方式向对方指定的中国农业银行（户名王淼，卡号6228××××7179）转入被骗资金218元。 13、被害人杨某的陈述，证实早几天我加了一个微信群说是可以兼职赚钱。2020年7月16日我通过这个微信群聊天，对方不断地给我发链接让我刷单，并给我返利。对方诱骗我向对方指定的账户转账共计48800元。 14、被害人贺某的陈述，证实2020年7月16日17时我在微信群里加了一个好友，对方以给我佣金为诱饵，诱骗我刷单。我总共被骗13931.7元，其中通过网银转账的方式向对方指定的中国农业银行（户名王淼，卡号6228××××7179）转入被骗资金760元。 15、被害人梁某的陈述，证实2020年7月15日我添加了一个自称能帮助商铺刷单赚取佣金的微信，对方让我下载一个企业密信ＡＰＰ，在诱使我刷单后，骗我向指定的账户转账共计6948元。其中我通过网银转账的方式向对方指定的中国农业银行（户名王淼，卡号6228××××7179）转入被骗资金2388元。 16、被害人王某1的陈述，证实2020年7月15日我通过微信添加了一个自称提供刷单工作的好友，对方引导我下载了“企业密信”ＡＰＰ，随后ＡＰＰ客服人员以刷单为诱饵，骗我向对方指定的账户中国农业银行（户名王淼，卡号6228××××7179）转入被骗资金25849元。 17、被害人吴某2的陈述，证实2020年7月14日，我下载一个蝙蝠ＡＰＰ进行投资理财，客服说我账户被冻结，之后我通过云闪付向王淼农行账户转款3260元，后感觉自己被骗了。 18、被害人赵某的陈述，证实2020年7月15日我在微信里加了一个好友，对方以刷单付佣金为诱饵，诱骗我刷单。我总共被骗53524元，其中我通过网银转账的方式向对方指定的中国农业银行（户名王淼，卡号6228××××7179）转入被骗资金21180元。 19、被害人吉某的陈述，证实2020年7月16日我通过微信扫码后下载一个叫“Ｆｌｙｇｒａｍ”的ＡＰＰ，对方以刷单付佣金为诱饵，骗我向对方指定的中国农业银行（户名王淼，卡号6228××××7179）转入被骗资金36197元。 20、被害人吴某3的陈述，证实2020年7月14日我通过微信网友介绍，下载了一个叫“皇码国际”的ＡＰＰ并注册登录，我为了能投资赚钱，被骗向对方指定的账户转账共计76300元。其中我向对方指定的中国农业银行（户名王淼，卡号6228××××7179）转入被骗资金40000元。 21、被害人向某的陈述，证实2020年7月16日我通过微信添加了一个自称提供刷单的好友，对方引导我通过点击链接进入与在线客服的聊天界面，在线客服以刷单赚取佣金为诱饵，骗我向对方指定的账户转账共计13161元。其中我向对方指定的中国农业银行（户名王淼，卡号6228××××7179）转入被骗资金1888元。 22、被害人王某2的陈述，证实2020年7月15日，我下载一个“51ＶＶ”的刷单软件进行刷单，通过客服给王淼的农行账户转账1666元，之后发现自己被骗了。 23、被害人刘某3的陈述，证实2020年7月15日我通过微信添加了一个自称提供刷单工作的好友，对方引导我下载了“企业密信”ＡＰＰ，随后ＡＰＰ客服人员以刷单为诱饵，骗我向对方指定的账户转账共计10621元。其中向中国农业银行（户名王淼，卡号6228××××7179）转入被骗资金2650元。 24、被害人陈某的陈述，证实2020年7月16日我通过微信添加了一个自称提供刷单的好友，对方引导我通过点击链接进入与在线客服的聊天界面，在线客服以赚取佣金为诱饵，骗我向对方指定的账户中国农业银行（户名王淼，卡号6228××××7179）转入被骗资金77760元。 25、被害人廖某的陈述，证实2020年7月15日我通过微信添加了一个自称提供刷单工作的好友，对方引导我下载了一个“传呼”ＡＰＰ，随后ＡＰＰ客服人员以刷单为诱饵，骗我向对方指定的账户转账共计47700元。其中向中国农业银行（户名王淼，卡号6228××××7179）转入被骗资金13794元。 26、被害人江某的陈述，证实2020年7月16日我通过微信添加了一个自称提供刷单工作的好友，对方引导我下载了一个ＡＰＰ，随后ＡＰＰ客服人员以刷单为诱饵，骗我向对方指定的账户转账共计22795元。其中向中国农业银行（户名王淼，卡号6228××××7179）转入被骗资金5625元。 27、被害人左某的陈述，证实2020年7月16日，我下载一个“68”ＡＰＰ用来刷单，通过客服给王淼的农行账户转款4524元，后发现自己被骗了。 28、被害人孙某的陈述，证实2020年7月16日我通过微信添加了一个自称提供刷单工作的好友，对方引导我下载了“上海融圳有限公司”的企业微信，随后客服人员以刷单为诱饵，骗我向对方指定的账户转账共计44543元，其中向中国农业银行（户名王淼，卡号6228××××7179）转入被骗资金30400元。 29、被告人周新洋的供述，证实2020年6月底的一天，周友河让我去南昌找他，给他办几张营业执照，每天给我挣300元。我答应后去了南昌一个酒店，当时房间有我和周友河还有两个男的。第二天晚上半夜12点多，周友河带来一个男的，给我介绍说是南昌的老板，人家会帮我注册公司，办理营业执照和支付宝账户走点钱。那个南昌人说完就拿出他的手机，用我的身份证在手机上注册公司，当天晚上就注册了三个公司，第三天上午就继续注册了两个公司，还成功申请了公司支付宝账户。注册好后，过了两天，用我的手机登录注册好的公司支付宝账户开始转钱，我每天跟上那些南昌人不停地换酒店，一个酒店最多住两天，我待了11天，周友河给了我4100元，就让我回家了。转钱过程中支付宝账户被封了，我等解开后，把钱从支付宝账户转出去才离开。他们不断换酒店是因为他们是洗钱的，怕被抓。不正当的钱才需要洗，合法的钱谁需要洗钱。他们把我注册的支付宝账户生成的二维码发给别人，别人通过扫描二维码就把钱汇到我注册的支付宝对公账户里了，再从我账户转出去。 上述证据，经当庭质证，被告人周新洋及其指定辩护人均无异议，本院予以采信。 本院认为，被告人周新洋明知是犯罪所得，仍予以帮助转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重，应依法惩处。公诉机关指控被告人周新洋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立，本院予以支持。被告人周新洋犯罪后能够主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，对其可依法从轻或者减轻处罚。被告人周新洋的指定辩护人所提辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。为维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项、第八条第一款、第十条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第三条第（五）项的规定，判决如下： 一、被告人周新洋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月24日起至2025年3月23日止。） 二、被告人周新洋的违法所得4100元，予以追缴。 上述罚金于本判决生效后十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份,副本二份。 审 判 长  刘万全 审 判 员  陈 楷 人民陪审员  李 玲 二〇二一年四月十一日 书 记 员  高红敏