宁夏回族自治区隆德县人民法院刑事判决书（2021）宁0423刑初28号公诉机关宁夏回族自治区隆德县人民检察院。被告人秦某，公民身份证号×××，宁夏隆德县人，住宁夏隆德县。2020年10月28日因涉嫌诈骗罪被隆德县公安局刑事拘留，2020年11月6日因隆德县人民检察院不批准逮捕，同日由隆德县公安局变更为取保候审强制措施，2021年3月5日被隆德县人民检察院决定继续取保候审。2021年4月9日被本院决定继续取保候审。指定辩护人李某1，宁夏燕翼律师事务所律师。隆德县人民检察院以隆检一部刑诉（2021）22号起诉书指控被告人秦某犯诈骗罪，于2021年4月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭进行了审理。隆德县人民检察院指派检察员王某出庭支持公诉，被告人秦某及其指定辩护人李某1到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。隆德县人民检察院指控称，被告人秦某利用个人保管原隆德县地毯厂技术员杨博睿户口本的便利，于2012年4月12日冒用杨博睿身份信息在隆德县公安局户籍窗口采集本人照片办理了二代身份证，后又让其同学李某2在不知情的情况下以同样方式冒用了杨博睿妻子李弘燕的身份信息办理了身份证。秦某于2014年冒用杨博睿、李弘燕的××县居民生活保障金，自2014年7月至2020年5月，共骗取低保金54749.28元。另查明，被告人秦某还以冒用杨博睿、李弘燕的身份信息申请了廉租房后出租，从中非法获利15500元。案发后，被告人秦某全额退缴了骗取的低保金，退还了违规申请的廉租房，取得了隆德县城关镇人民政府的谅解，到案后如实供述了自己的罪行。公诉机关认为，被告人秦某冒用他人身份信息骗取城乡居民生活保障金共计54749.28元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应追究其刑事责任。被告人秦某到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人自愿认罪认罚，可依法从宽处理。被告人全额退缴骗取的低保金并取得谅解，可酌定从轻处罚。建议对被告人秦某判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金五千元。被告人秦某辩称，起诉书指控的犯罪事实及罪名属实，其没有异议，其自愿认罪认罚，希望法庭能够从轻处罚。秦某辩护人的辩护意见，对起诉书指控被告人秦某犯诈骗罪的事实和罪名无异议。鉴于被告人秦某的犯罪情节较轻，主观恶性和社会危害性较小，认罪态度良好且主动退缴违法所得得到了谅解。根据被告人上述法定从轻或者减轻处罚的有关情节，公诉机关对于被告人的量刑建议略重，对被告人可判处有期徒刑两年宣告缓刑三年更能彰显刑法的惩罚与教育并重功能，望法庭针对上述辩护意见予以采纳。经审理查明，被告人秦某利用其个人保管原隆德县地毯厂技术员杨博睿户口本的便利，于2012年4月12日冒用杨博睿身份信息在隆德县公安局户籍窗口采集本人照片办理了二代身份证，后又让其同学李某2在不知情的情况下以同样方式冒用了杨博睿妻子李弘燕的身份信息办理了身份证。秦某于2014年冒用杨博睿、李弘燕的××县居民生活保障金，自2014年7月至2020年5月，共骗取低保金54749.28元。另查明，被告人秦某还以冒用杨博睿、李弘燕的身份信息申请了廉租房后出租，从中非法获利15500元。案发后，被告人秦某全额退缴了骗取的低保金，退还了违规申请的廉租房，取得了隆德县城关镇人民政府的谅解，到案后如实供述了自己的罪行。上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证的下列证据予以证实：（一）书证1.受案登记表、立案决定书，证实2019年7月5日隆德县公安局治安出入境管理大队在核查辖区人口户籍信息时，发现隆德县城关镇居民秦某于2012年4月1日冒用杨博睿的身份信息，遂上报隆德县公安局。2020年9月23日该案由隆德县公安局城关派出所受理为刑事案件初查，于当日移交刑侦大队侦查；2.隆德县公安局拘留证、拘留通知书、隆德检察院不批准逮捕决定书、隆德县公安局释放证明书、取保候审决定书，证实隆德县公安局于2020年10月28日将被告人秦某刑事拘留、隆德县人民检察院2020年11月6日不批准逮捕，隆德县公安局于当日对被告人予以释放并变更强制措施为取保候审的事实；3.户籍证明、违法犯罪记录证明，证实被告人秦某的基本情况，案发时已达到法定相应刑事责任年龄，无犯罪前科的事实；4.抓获经过，证实2020年10月27日，隆德县公安局通过电话的方式将被告人秦某传唤至办案中心接受调查的事实；5.证据保全决定书、证据保全清单，证实2020年6月8日，隆德县公安局办案民警从秦某处收到两张居民身份证，分别是杨博睿（身份证号码：×××）和李弘燕（身份证号码：×××）的事实；6.隆德县公安局调取证据通知书、调取证据清单、常住人口登记表、隆德县公租房家庭成员信息登记表、隆德县社会救助家庭经济状况核对中心、业务凭证、身份信息复印件6张、隆德县城市低保对象低保金发放花名册、农业银行6228481208020130074的账户信息，证实隆德县公租房家庭成员信息登记表中杨博睿和李弘燕名下有位于××府的廉租房一套；杨博睿名下的6228481208020130074账户流水凭证和交易明细证实该账户自2014年8月至2020年5月共领取各类低保金共计54749.28元；杨博睿名下银行卡6228481208020130074在2014年10月至2020年5月收到城乡居民最低生活保障金54749.28元，在2020年5月5日、2020年5月16日两次取款明细显示为POS消费，该账户于2020年5月17日销户的事实；7.杨博睿、李弘燕违规领取城市低保资金清算明细一份、现金缴款单一份、收据一份，证实经隆德县城关镇人民政府于2020年10月29日清算，杨博睿、李弘燕名下共违规领取城市低保资金54749.28元，秦某妻子王燕于2020年11月2日向隆德县城关镇人民政府缴纳54749.28元予以退款的事实；8.证明，证实2020年11月3日，隆德县城关镇东关社区居民委员会证明被告人秦某家庭生活困难的事实；9.谅解书，证实2020年11月6日隆德县城关镇人民政府在收到秦某违规领取的低保金后，谅解秦某的行为，请求从宽处理的事实；10.调取证据清单杨博睿申请低保材料，证实被告人秦某利用杨博睿身份信息填写隆德县城乡居民最低生活保障待遇审批表申请低保的事实；11.接受证据清单即微信交易明细及聊天记录，证实被告人秦某收取朱某廉租房租金5000元的事实；12.调取隆德县住房和城乡建设局收回杨博睿名下廉租房材料一份，证实2018年3月22日杨博睿向隆德县住房和城乡建设局交纳保证金1000元，并交回御景鸿府廉租房13号楼40502房间钥匙和电卡的事实；13.调取隆德县公共租赁住房和廉租房管理办法材料一份，证实2017年11月17日隆德县政府办公室的文件规定，公共租赁住房面向隆德县中低收入住房困难家庭以及行政机关、企事业单位新就业的人员，外来（进城）务工人员及申请条件的事实。（二）证人证言1.证人李某2的证言，证实其和秦某系同学关系，2011年秦某称帮其申请廉租房，要去了其及全家人的照片、身份证、全家福、户口本，其廉租房申请下来了在其名下。秦某又说要帮其申请低保，但需要结婚证才能申请，因其当时和丈夫没有补办结婚证，其丈夫在浙江，所以其和秦某照了张结婚照，结婚证没有补办下来，其将照片撕掉了。后秦某给其及三女儿王可申请了低保。但其不认识李弘燕和杨博睿，李弘燕身份证上的照片是其本人，身份证号和其他信息不是其的事实；2.证人朱某的证言，证实秦某（微信昵称：龙行天下139、微信号：×××）于2016年至今，以杨博睿的××县租给其住，2016年至2019年其用现金和微信转账的方式共交租金15500元。2020年9月份秦某让其退房，其因没有找下合适的房子一直住到现在的事实。（三）被告人供述和辩解被告人秦某的供述和辩解，证实其曾是隆德县地毯厂职工，当时厂里为新来的技术员办理户口，杨博睿就是当年的技术员之一，1997年户口办下来的时候杨博睿已经离开，秦某就一直保存着杨博睿的户口本。2010年左右，秦某的同学李某2找秦某解决其女儿在隆德一小上学的问题，秦某想着杨博睿的户口在隆关社区，就想着其和李某2利用杨博睿及其妻子李弘燕的户口信息办理身份证和结婚证，解决李某2女儿上学的问题，但是二人利用杨博睿和李弘燕的户口信息办理身份证后没有办成结婚证，秦某就一直保管了其办理的杨博睿、李弘燕的虚假身份证。2013年，秦某得知城镇户口的可以申请廉租房，就用杨博睿和李弘燕的身份信息申请到××府的廉租房一套。2015年时秦某将杨博睿名下的廉租房出租给朱某，共出租四年半，收取租金16000元左右。2015年左右，秦某又用杨博睿和李弘燕的身份信息申请到了二人的低保，领取低保的账户是用杨博睿的身份证在农行办理的银行卡，该账户于2020年5月左右注销，共领取低保金5万余元。李某2对秦某在杨博睿名下申请低保和廉租房的事情并不知情的事实。公诉机关出示的以上证据经被告人及辩护人当庭质证，均未提出异议。本院认为，上述证据收集程序合法，内容客观真实，与本案具有关联性，证据之间相互印证，形成完整的证据链条，能够证实被告人犯诈骗罪的基本犯罪事实。对以上证据的证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人秦某冒用他人身份信息骗取城乡居民生活保障金共计54749.28元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应追究被告人的刑事责任。被告人到案后能如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚。被告人自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，可以依法从宽处理。被告人所骗取的城乡居民生活保障金，属国家扶贫救济资金，依法本应从重处罚，鉴于案发后被告人已全部退还骗取的城乡居民生活保障金，可酌情从轻处罚。被告人犯罪情节较轻，确有悔罪表现，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，对所居住的社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人关于被告人具有从轻、从宽处罚情节，应从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，理由成立，本院亦予以采纳。辩护人关于被告人具有减轻处罚情节，建议对被告人判处有期徒刑两年宣告缓刑三年的辩护意见，理由不能成立，本院不予采纳。被告人冒用他人身份信息申请廉租房后出租，从中非法获利15500元，应依法予以追缴，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条之规定，判决如下：一、被告人秦某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金五千元（已缴纳）；（被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人秦某违法所得15500元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向固原市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本一份。审判长 杨水鱼审判员 于永勤人民陪审员 薛亮亮二〇二一年四月二十二日法官助理 杨 洋书记员 吕腾乾附本判决适用的法律条文:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。对未成年人犯罪应当从轻或者减轻判处罚金，但罚金的最低数额不能少于五百元。