河南省通许县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0222刑初146号公诉机关河南省通许县人民检察院。被告人林湖平，男，1999年9月15日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地浙江省文成县，住文成县。因涉嫌犯诈骗罪，于2021年1月21日被通许县公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月31日经通许县人民检察院批准，同日被通许县公安局逮捕。被告人孙俊华，男，1993年3月28日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省开封市顺河回族区，住顺河回族区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月10日被通许县公安局刑事拘留，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2020年12月24日经通许县人民检察院批准，同日被通许县公安局逮捕。被告人周宾，男，1977年12月27日出生，回族，小学文化，无业，户籍所在地河南省开封市顺河回族区，住顺河回族区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月10日被通许县公安局刑事拘留，于2020年12月24日经通许县人民检察院批准，同日被通许县公安局逮捕。被告人段二虎，男，1970年12月19日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省开封市顺河回族区，住顺河回族区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月24日被通许县公安局刑事拘留，于2020年12月31日经通许县人民检察院批准，同日被通许县公安局逮捕。被告人戴永川，曾用名戴二川，男，1973年8月22日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地河南省开封市顺河回族区，住顺河回族区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月8日被通许县公安局刑事拘留，于2021年1月22日经通许县人民检察院批准，同日被通许县公安局逮捕。通许县人民检察院以通检二部刑诉〔2021〕Z31号起诉书指控被告人林湖平、孙俊华犯妨害信用卡管理罪，被告人周宾、段二虎、戴永川犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。通许县人民检察院指派检察员郭金霞出庭支持公诉，被告人林湖平、孙俊华、周宾、段二虎、戴永川到庭参加诉讼，现已审理终结。通许县人民检察院指控，1、自2020年8月份以来，被告人林湖平与季晓静(在逃)为获取非法利益，让被告人孙俊华组织他人办理银行卡。孙俊华为谋取非法利益，组织被告人周宾、段二虎、戴永川与孙炳杰(在逃)每人办理四套银行卡(包括U盾、手机卡、密码等)，以上共计十六套银行卡提供给他人用于网络犯罪，从中获利2万余元。期间，为了保证周宾等人的银行卡顺利使用，林湖平在季晓静的安排下，在瑞安市陶山镇负责孙俊华等人的食宿，银行卡被风控、冻结后，带领周宾等人去瑞安市陶山镇银行网点解封，并与周宾一起到开封平安银行将周宾卡内被冻结的2万元取现，将其中的16200元转给季晓静。2、自2020年8月份以来，被告人周宾、段二虎、戴永川明知他人用于网络犯罪，为谋取非法利益，仍将其各自本人的四张银行卡提供给他人，为他人支付结算提供帮助。经核实，周宾提供的农业银行卡支付结算金额达4028759元，其从中获利5115元；段二虎提供的工商银行卡支付结算金额达4044384元，其从中获利7450元；戴永川提供的平安银行卡支付结算金额达3500000元，其从中获利4162元。被告人孙俊华、周宾于2020年12月9日被抓获归案；被告人段二虎于2020年12月23日被抓获归案；被告人戴永川于2021年1月8日到通许县公安局投案；被告人林湖平于2021年1月20日被抓获归案。通许县人民检察院提供了相关证据，认为被告人林湖平、孙俊华非法持有他人信用卡，数量较大，应以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人周宾、段二虎、戴永川明知他人用于实施网络犯罪，为他人网络犯罪提供支付结算帮助，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。林湖平在共同犯罪中起次要的辅助作用，系从犯，应从轻、减轻处罚或者免除处罚。五名被告人均认罪认罚，依法可从宽处理，建议对林湖平判处有期徒刑九个月并处罚金人民币一万元，对孙俊华判处有期徒刑一年并处罚金人民币一万五千元，对周宾判处拘役五个月并处罚金人民币五千元，对段二虎判处拘役五个月并处罚金人民币五千元，对戴永川判处拘役四个月并处罚金人民币四千元。提请依法判处。被告人林湖平对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，但对指控罪名有疑惑，认为自己构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人孙俊华对公诉机关指控的罪名不持异议，但辩称16张卡里至少有六套没有流水，好几张卡没有激活。被告人周宾、戴永川对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人段二虎对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，但辩称属自动投案，公安民警联系我，我说过去找他们，民警让我等候，他们来到我就跟着他们走。经审理查明的事实与公诉机关指控的基本一致。另查明，被告人段二虎系侦查人员电话联系后，积极配合，被公安机关带至通许县公安局。上述事实，有五名被告人的户籍信息、非党员非公职人员证明、无犯罪记录证明、抓获证明、微信截图、微信交易明细、支付宝交易明细、银行卡交易明细、资金流向图、认罪认罚具结书等书证，证人郭某的证言，被告人林湖平、孙俊华、周宾、段二虎、戴永川的供述与辩解，辨认笔录等证据在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人林湖平、孙俊华明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，且系共同犯罪。在此过程中，林湖平、孙俊华安排、组织他人办理银行卡，并非法收购、持有他人信用卡，数量较大，妨害信用卡管理，其行为同时构成妨害信用卡管理罪，应依照处罚较重的妨害信用卡管理罪定罪处罚。被告人周宾、段二虎、戴永川明知他人收买信用卡是用于实施网络犯罪，仍出卖信用卡为他人实施网络犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为分别构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以支持。林湖平在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法可从轻或减轻处罚。段二虎经侦查人员电话联系后，积极配合在原地等待抓捕，到案后如实供述自己的罪行，应认定为自首，依法从轻处罚。戴永川自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法从轻处罚。林湖平、孙俊华、周宾到案后如实供述自己的罪行，属坦白，依法从轻处罚。五被告人均自愿认罪认罚并已签署具结书，依法从轻处罚。五被告人均系初犯，酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当部分，予以采纳，不当部分，本院予以调整。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百八十七条之二第一款、第三款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人林湖平犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。二、被告人孙俊华犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。三、被告人周宾犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元。四、被告人段二虎犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币四千元。五、被告人戴永川犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人林湖平的刑期自2021年1月21日起至2021年10月20日止，被告人孙俊华的刑期自2020年12月10日起至2021年12月9日止，被告人周宾的刑期自2020年12月10日起至2021年5月9日止，被告人段二虎的刑期自2020年12月24日起至2021年5月23日止，被告人戴永川的刑期自2021年1月8日起至2021年5月7日止。罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。）六、追缴被告人孙俊华违法所得20000元、被告人周宾违法所得5115元、被告人段二虎违法所得7450元、被告人戴永川违法所得4162元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张闯开审 判 员  李培垒人民陪审员  潘昌勇二〇二一年四月二十六日书 记 员  康永丽