广西壮族自治区巴马瑶族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）桂1227刑初40号 公诉机关广西壮族自治区巴马瑶族自治县人民检察院。 被告人黄甫河，男，1994年11月4日出生于广西巴马瑶族自治县，壮族，中专文化，农民，住巴马瑶族自治县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月5日被巴马瑶族自治县公安局刑事拘留，同年1月13日被逮捕，现羁押于巴马瑶族自治县看守所。 被告人黄潇宇，男，1989年8月19日出生于广西巴马瑶族自治县，壮族，小学文化，农民，住巴马瑶族自治县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月7日被巴马瑶族自治县公安局刑事拘留，同年1月13日被逮捕，现羁押于巴马瑶族自治县看守所。 广西壮族自治区巴马瑶族自治县人民检察院以巴检一部刑诉[2020]Z14号起诉书指控被告人黄甫河、黄潇宇犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年4月29日公开开庭审理了本案。巴马瑶族自治县人民检察院指派检察员覃川出庭支持公诉，被告人黄甫河、黄潇宇到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区巴马瑶族自治县人民检察院指控，被告人黄潇宇明知他人可能收购银行卡从事犯罪活动，仍使用本人的身份信息办理银行卡出售给被告人黄甫河，银行卡涉及国内4起以上电信诈骗案，涉案金额154026元，银行账号总结算金额超过80万元。被告人黄甫河以营利为目的，在明知可能收购银行卡从事犯罪活动，多次出售其本人名下银行卡及倒卖他人银行卡给其上家黄甫港，获利11000余元。致使其出售的银行卡涉及国内多起电信诈骗案，涉案金额212440元。对指控的上述事实，公诉机关提交了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人黄甫河、黄潇宇的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，二被告人案后认罪认罚，提请本院依法判处被告人黄甫河有期徒刑十个月，并处罚金；判处被告人黄潇宇有期徒刑八个月，并处罚金。 被告人黄甫河、黄潇宇对公诉机关指控的事实与罪名没有异议，自愿认罪认罚，且签字具结。 经审理查明： 一、2020年5、6月期间,被告人黄潇宇,黄灵锋、谭的妙（另案处理）等人以营利为目的,在明知他人可能收购银行卡从事违法犯罪活动的前提下,仍使用本人的身份信息办理银行卡出售给被告人黄甫河,其中黄潇宇在广西巴马瑶族自治县辖区用本人的身份信息办理了四套银行卡（每套包含一张银行卡、一张手机卡、一个Ｕ盾、支付密码）,分别是:一套中国建设银行卡（卡号:62×××26）、一套中国工商银行卡（卡号不详）、一套中国农业银行卡（卡号不详）、一套广西农村信用社银行卡（卡号不详）,并先后以每套300元的价格出售给黄甫河,共获利1200元。黄潇宇出售的中国建设银行卡（卡号:62×××26）涉及国内4起以上电信诈骗案,涉案金额154026元,银行账号总结算金额超过80万元。具体涉及案件情况如下: 被告人黄潇宇出售的中国建设银行卡（62×××26）涉及案件（4起）。 1、2020年5月份期间,邱某在网络上被他人以网络投资方式诈骗人民币140000元,其中7300元被骗资金转入黄潇宇出售的 62×××26的中国建设银行卡中。 2、2020年1月至7月期间,被害人郑某被人以网络投资方式诈骗人民币2870000元,其中3000元被骗资金转入黄潇宇出售的62×××26的中国建设银行卡中。 3、2020年7月期间,寇某在网络上被他人以网络投资方式诈骗，其中43726元被骗资金转入黄潇宇出售的62×××26的中国建设银行卡中。 4、2020年6、7月期间,夏某在网络上被他人以网络投资方 式诈骗人民币300000余元,其中100000元被骗资金转入黄潇宇出售的62×××26的中国建设银行卡中。 二、2019年5、6月份至今,被告人黄甫河以营利为目的,在明 知他人收购银行卡可能从事违法犯罪活动的前提下,多次出售其本人名下银行卡及倒卖他人银行卡给其上家黄甫港(在逃)。其中黄甫河用本人的身份信息办理了五张银行卡并以每张银行卡1200元卖给黄甫港,获利6000元。为了获利更多,黄甫河以每张银行卡300、600、1000元不等的价格收购黄潇宇、谭的妙、黄灵锋等人出售的本人银行卡,继而倒卖给上家黄甫港赚取差价,获利5100元,先后总获利11000余元。 被告人黄甫河出售其本人的银行卡以及倒卖的黄潇宇、谭的妙、黄灵锋等人的银行卡先后被他人用于实施网络犯罪活动,共涉及11起电信诈骗案件。其中黄甫河名下银行卡涉及2起案件,涉案1800元,黄潇宇名下银行卡涉及4起案件,涉案154026元,谭的妙名下银行卡涉及1起案件,涉案12000元,黄灵锋名下银行卡涉及4起案件,涉案44614元,总涉案金额212440元。 被告人黄甫河出售的中国工商银行卡（卡号:62×××60）涉及国内1起以上电信诈骗案,结算金额超过15万余元;出售的中国农业银行卡（卡号:62×××73）涉及国内1起以上电信诈骗案,涉案金额1800元,该银行卡于2020年7月13日至8月10日的结算金额达146599元; 谭的妙出售的中国建设银行卡（卡号:62×××39） 涉及国内1起以上电信诈骗案,涉案金额12000元,该银行卡于2020年6月6日至6月17日结算金额958640元; 黄灵锋出售的中国农业银行卡（卡号:62×××74） 涉及国内2起以上电信诈骗案,涉案金额26200元,该银行卡于2020年5月30日至9月21日的结算金额达104万余元;出售的中国工商银行卡（卡号:62×××32）涉及国内2起以上电信诈骗案,涉案金额18414元,该银行卡于2019年12月12日至12月25日的结算金额达220万余元; 具体涉及案件情况如下: 被告人黄甫河出售的中国工商银行卡（62×××60）涉及案件（1起）。 2020年2月期间,罗某在网络上被他人以网络投资方式诈骗人民币79377元。在罗某被诈骗案中,黄甫河出售的中国工商银行卡（卡号:62×××60）被实施诈骗的嫌疑人用于转账收赃款。 被告人黄甫河出售的中国农业银行卡（62×××73）涉及案件（1起）。 2020年5月份期间,邱某在网络上被他人以网络投资方式诈骗人民币140000元,其中1800元被骗资金转入黄甫河出售的62×××73的中国农业银行卡中。 谭的妙名下银行卡（卡号:62×××39）涉及案件（1起）。 2019年12月份期间,被害人吴某被人以网络赌博名义诈骗了 247060元,其中12000元被骗资金转入谭的妙出售的62×××39的中国建设银行卡中。 黄灵锋名下银行卡（62×××74）涉及的案件（2起）∶ 1、2020年12月份期间,被害人吴某被人以网络赌博名义诈骗了247060元,其中22700元被骗资金转入黄灵锋出售的62×××74的中国农业银行卡中。 2、2020年3月份期间,被害人刘某被人以网络投资名义诈骗了84000元,其中3500元被骗资金转入黄灵锋出售的62×××74的中国农业银行卡中。 黄灵锋名下银行卡（62×××32）涉及的案件（2起）∶ 1、2019年12月份期间,被害人吴某被人以网络赌博名义诈骗了247060元,其中12570.01元被骗资金转入黄灵锋出售的62×××32的中国工商银行卡中。 2、2020年1月至7月期间,被害人郑某被人以网络投资方式诈骗人民币2870000元,其中5844元被骗资金转入黄灵锋出售的62×××32的中国农业银行卡中。 案后，被告人黄甫河将违法所得款11000元退缴到巴马瑶族自治县人民检察院。 上述事实，被告人黄甫河、黄潇宇在开庭审理过程中没有异议，有经庭审质证属实的受案登记表，立案决定书，犯罪嫌疑人基本情况，到案经过，证人谭的妙、夏某、郑某、邱某、寇某、罗某、吴某、刘某的证言，涉案账号流水单，微信支付交易明细证明，认罪认罚具结书，被告人黄甫河、黄潇宇的供述和辩解，户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人黄甫河、黄潇宇明知他人可能利用银行卡从事网络犯罪活动，仍为犯罪提供银行卡支付结算的帮助，情节严重，其行为已触犯刑律，构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人黄甫河、黄潇宇犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名成立。二被告人具有自首情节，依法从轻处罚；二被告人认罪认罚，可从宽处罚。根据被告人的犯罪情节、作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，第六十七条第一款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人黄甫河犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期自判决执行之日起，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月5日起至2021年11月4日止。罚金限于判决生效后30日内缴纳，逾期未缴纳，则强制缴纳。） 二、被告人黄潇宇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期自判决执行之日起，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月7日起至2021年8月6日止。罚金限于判决生效后30日内缴纳，逾期未缴纳，则强制缴纳。） 三、被告人黄甫河退缴的违法所得款一万一千元由扣押单位上交国库；随案移送的作案工具五张银行卡（卡号详见移送清单）予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河池市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  甘克岁 人民陪审员  包昌进 人民陪审员  黄中华 二〇二一年四月二十九日 法官 助理  黄锦官 书 记 员  潘 莉