贵州省贵阳市白云区人民法院刑 事 判 决 书（2021）黔0113刑初6号公诉机关贵阳市白云区人民检察院。被告人周航，男，1994年11月5日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省汨罗市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年7月21日被汨罗市公安局抓获，于2020年7月23日被贵阳市公安局白云分局刑事拘留，于2020年8月27日被逮捕。现押于贵阳市白云区看守所。辩护人邓伟，贵州秉尚律师事务所律师。执业证号：15201201810052061。辩护人杨凡凡，贵州秉尚律师事务所律师。执业证号：15201202011260111。被告人张嘉文（曾用名张子文），男，1992年7月29日出生，侗族，大学本科，无业，户籍所在地湖南省芷江侗族自治县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年7月21日被长沙市公安局天心分局抓获，于2020年7月23日被贵阳市公安局白云分局刑事拘留，于2020年8月27日被逮捕。现押于贵阳市云岩区看守所。辩护人陈建新，贵州行泰律师事务所律师。执业证号：15201200310537656。辩护人刘钊华，贵州行泰律师事务所实习律师。执业证号：23012005119010。被告人彭双宇，男，1988年2月17日出生，汉族，专科文化，无业，户籍所在地湖南省长沙县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年7月21日被长沙市公安局天心分局抓获，于2020年7月23日被贵阳市公安局白云分局刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现押于贵阳市白云区看守所。辩护人刘鹏，北京德恒律师事务所律师。执业证号：14301201910079407。被告人叶晟宇（曾用名叶钟英），男，1993年9月23日出生，汉族，专科文化，无业，户籍所在地湖南省长沙市天心区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年7月21日被长沙市公安局天心分局通知到案，于2020年7月23日被贵阳市公安局白云分局刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现押于贵阳市白云区看守所。辩护人姜鑫，湖南伏龙律师事务所律师。执业证号：14305201410224308。贵州省贵阳市白云区人民检察院以白检公诉刑诉（2020）206号起诉书指控被告人周航、张嘉文、彭双宇、叶晟宇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。贵州省贵阳市白云区人民检察院指派检察员洪慧娟出庭支持公诉，被告人周航、张嘉文、彭双宇、叶晟宇及辩护人到庭参加诉讼，本案现已审理终结。贵州省贵阳市白云区人民检察院起诉指控称：2020年6月期间，被告人周航受赵明（另案处理）邀约，提供本人银行账户并将账户内转入的资金在火币网购买USDT币后立即转移。周航获利后又找来被告人张嘉文、叶晟宇，张嘉文找来被告人彭双宇。均按照赵明要求提供自己实名银行账户，同时在火币网购买USDT币后立即转入赵明提供的账户。被告人周航同时对自己转移的资金及张嘉文等人转移的资金进行提成非法获利，被告人张嘉文、彭双宇、叶晟宇根据自己转移资金进行提成非法获利。在该期间4人为诈骗集团转移犯罪所得，其中已查明的330余名被害人转入周航账户的金额为60余万元，转入张嘉文账户的金额为170余万元，转入彭双宇账户的金额为19余万元，转入叶晟宇账户的金额为109余万元。庭审中，公诉机关向本院提供了相关证据，从而证实被告人周航、张嘉文、彭双宇、叶晟宇的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，依法追究被告人周航、张嘉文、彭双宇、叶晟宇的刑事责任，提出被告人周航系主犯，建议判处有期徒刑三年十个月，并处罚金，被告人张嘉文系从犯，建议判处有期徒刑一年十个月，并处罚金，被告人彭双宇系从犯，建议判处有期徒刑一年八个月，并处罚金，被告人叶晟宇系从犯、自首，建议判处有期徒刑一年八个月，并处罚金的量刑建议。被告人周航、张嘉文、彭双宇、叶晟宇对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名及犯罪事实无异议。被告人周航的辩护人对公诉机关指控罪名无异议，但提出：1、被告人周航不是主犯，在犯罪中未起到主要作用；2、被告人周航具有从轻处罚情节，如实供述，自愿认罪认罚，愿意退赃，到公安机关协助过调查；3、被告人周航是初犯，偶犯。建议对被告人周航判处有期徒刑三年。被告人张嘉文的辩护人对公诉机关指控罪名无异议，但提出：1、被告人张嘉文在犯罪链条中处于被动、从属地位，在犯罪中起到的是次要或辅助作用，系从犯；2、被告人张嘉文自愿认罪认罚，如实供述自己的罪行；3、被告人张嘉文已退还全部赃款。4、被告人张嘉文系初犯、偶犯。建议对被告人张嘉文判处一年以下有期徒刑或拘役，并适用缓刑。被告人彭双宇的辩护人对公诉机关指控罪名及犯罪事实无异议，但提出：1、被告人彭双宇主观恶性较轻，属于间接故意；2、被告人彭双宇系从犯，且参与时间最短，转入其账户的犯罪所得最少；3、被告人彭双宇如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚；4、被告人彭双宇系初犯、偶犯，且积极退赃，愿意退赔。建议对被告人判处一年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人叶晟宇的辩护人对公诉机关指控罪名及犯罪事实无异议，但提出：1、本案与典型的掩饰、隐瞒犯罪所得罪有区别，被告人叶晟宇是基于与被告人周航的朋友关系，投资虚拟货币，投资行为本身不涉及犯罪，因不了解事情真相，导致犯罪；2、被告人叶晟宇具有自首情节，有坦白情节，有悔罪表现，系初犯、偶犯，且其退还的违法所得应认定为是赃款；3、被告人叶晟宇有悔罪表现，家庭情况困难，社会危害性小。建议对被告人叶晟宇适用缓刑。经审理查明：2020年5至6月期间，被告人周航受赵明（另案处理）邀约，提供本人银行账户给予赵明等人转移诈骗资金，并将账户内转入的资金在火币网购买USDT币后立即转移。周航获利后找来被告人张嘉文、叶晟宇，同时被告人张嘉文找来被告人彭双宇共同实施上述行为获利，被告人周航本人除自己实施上述行为外，在赵明的指使下，直接管理被告人张嘉文、叶晟宇，彭双宇的活动。均按照赵明要求提供自己实名银行账户，同时在火币网购买USDT币后立即转入赵明提供的账户。被告人周航对自己转移的资金及张嘉文等人转移的资金进行提成非法获利，被告人张嘉文、彭双宇、叶晟宇根据自己转移资金进行提成非法获利。在该期间4人为诈骗集团转移犯罪所得，其中已查明的330余名被害人转入周航账户的金额为60余万元，转入张嘉文账户的金额为170余万元，转入彭双宇账户的金额为19余万元，转入叶晟宇账户的金额为109余万元。案发后，被告人周航、张嘉文、彭双宇于2020年7月21日被公安机关抓获。被告人叶晟宇于2020年7月21日被长沙市公安局天心分局通知后，主动到案接受调查。被告人张嘉文家属代其退缴人民币12000元，被告人彭双宇家属代其退缴人民币9800元，被告人叶晟宇家属代其退缴人民币一万元。上述事实，有经庭审一一举证、质证的下列证据予以证实：一、书证1、贵阳市公安局白云分局受案登记表、立案决定书，证实该案由被害人宣某报案称加入一个股票交流群被诈骗290余万元，经核实后贵阳市公安局白云分局立案侦查，核实到有被害人转账到周航等4人的银行账户中，同时核实到其他被害人并予以立案。2、抓获经过，证实被告人周航、彭双宇、张嘉文被当地公安机关抓获，被告人叶晟宇系自动到公安机关接受调查的情况。3、户籍信息，证实被告人周航、张嘉文、彭双宇、叶晟宇案发时均已达完全刑事责任年龄。4、情况说明一份，系由贵阳市公安局白云分局刑侦大队于2020年8月20日出具，证实叶晟宇持有的长沙银行卡（尾号为1003）、招商银行卡（尾号为7763），彭双宇持有的平安银行卡（尾号为2924）银行流水系从公安部电信诈骗案件侦办平台下载。5、扣押笔录、扣押清单、扣押决定书，（1）扣押周航物品：于2020年7月21日12时10分至12时30分从周航位于湖南省汨罗市惠友水果超市三楼出租屋住处搜查并扣押了黑色笔记本一本、手机11部，银行卡15张，ｐｏｓ机一台。（2）扣押叶晟宇物品：于2020年7月22日18时40分至18时55分从叶晟宇处扣押了黑色HUAWEImate30pro一台。（3）扣押张嘉文物品：2020年7月21日8时58分至9时30分从张嘉文位于湖南省长沙市天心区搜查并扣押了电脑主机一台，手机5部，中国建设银行网银Ｕ盾一台、银盛支付ＰＯＳ机一台、银行卡共13张。（4）扣押彭双宇物品：于2020年7月22日19时25分至19时33分从彭双宇处扣押了黑色HonorV10手机一台、银行卡二张。6、提取笔录张嘉文手机上火币APP的交易记录截图：证实购买USDT币及提币地址；张嘉文进行实名认证，购买币的时间为2020.5.28-2020.6.19；叶晟宇手机上火币APP的交易记录截图，：证实购买USDT币及提币地址；叶晟宇进行实名认证，购买币的时间为2020.5.27-2020.6.23；彭双宇手机上火币APP的交易记录截图：证实购买USDT币及提币地址；彭双宇进行实名认证，购买币的时间为2020.5.30-2020.6.23。二、证人证言证人李某的证言证实2020年4月的时候，周航在网上认识一名叫“老赵”的男子，邀请周航一起做虚拟货币赚钱，当时我因为家里妻子要生小孩，我就没和他们一起做。2020年6月10日我去长沙找周航玩，我就到一个电竞酒店找到周航，当时还有老赵、黄辉宇、罗涛、张嘉文和一些陌生人，一共十来人在房间里面用手机买卖虚拟货币。我在旁边听到老赵说两小时内必须把钱拿来买虚拟货币ＵＳＤＴ，否则被冻结的话自己要赔偿。所以我觉得用来购买虚拟货币的钱来路不正可能涉嫌违法，所以我就没沾边。我听老赵说通过谁的卡转成功一个单位的ＵＳＤＴ虚拟货币就能给卡主3-4分钱人民币。三、被害人陈述证实被害人在股票交流群中被诈骗，有３３０余名，部分被害人直接转账到周航等4人的银行卡账户中。涉及的金额已查实有被害人的金额分别是有６０余万元、１７０余万元、１９余万元、１０９余万元。四、被告人供述和辩解1、被告人周航的供述与辩解：（开始上路购买USDT）今年（2020）3-4期间，我朋友黄杨在网上找兼职时看到赵明发的买卖数字货币（USDT）套取差价信息，4月20日左右，我和黄杨在山西太原与赵明谈妥了具体事宜，大概操作流程就是用手机下载火币APP、OKEX等数字货币买卖平台并实名注册，把银行卡给赵明，他转交给他上家，还让我用20万元购买火币放到指定账户当做保证金，当天就开始操作，每个火币提成3分钱，作了3单，获利1000多元……但是感觉到这种方法还是有些不妥，就没有做了回到湖南。5月份（2020年）的时候，赵明一直劝说我和黄杨做，并提到让我拉人进来，可以给我们提成，接着我和黄杨找来叶晟宇、张嘉文、罗涛、黄辉宇、罗帅、彭双宇、向旭东等人，黄杨也找来其他人，另外张嘉文又拉了一些人进来……操作方式和之前也是一样，只是赵明按每个USDT币给我和黄杨提成4-6分钱，我们给之下的人提成是3分钱一个。赵明和我们每天都在一起，避免有人携带逃跑……为了规避打击，赵明出钱让大家在长沙的不同酒店开房操作洗钱，为了安全下载“币用”聊天软件，赵明一般要求在2个小时候操作成功，也发现有的银行账户被冻结情况，每天操作结束后一般在晚上11点左右，然后就根据每个人当天的洗钱情况计算收益，然后分发USDT币……后期的时间是5-6月份，一共使用了我们银行账户洗钱了2000多万元，通过我个人账户走账的不到100万，我涉案的有两张银行卡，一张是平安银行卡，另外一张是招商银行卡，都被公安机关予以扣押了。我是通过我的黑色华为P30手机洗钱的。2020年4月20日我和黄杨找到赵明后，就购买过USDT币洗钱过，我在火币网的注册时间也是2020年4月20日。2、被告人张嘉文的供述与辩解2020年5月下旬，周航、叶晟宇给我说做数字货币交易挣钱，意思就是在一个火币的火币交易所买币，然后再到另外一个货币交易所（周航指定）去兑换货币，赚取中间差价，先开始我们是交了保证金，实际操作时间是2020年5月28日左右，以操作记录为准，一直到6月19日左右，我的银行卡被冻结了就没有做了。这个事情是周航在具体安排，但周航又听赵明的，一开始我将两张银行卡报给周航，周航发给他上家，每天都会有人把钱打到我的银行卡上，然后周航通知我收钱，并让我将这些钱在1小时内全部购买成USDT币，转入到周航指定的账户，做完之后当天我们就会提成，打钱的人偶尔也有几个人是重复打钱进来的。每天会有不同的人打比较大额的钱到我们银行卡，这些人要购买USDT币的话自己可以买，因为我们是需要提成的，还有就是到账后1小时内必须全部购买USDT币，被冻结的话我们就要被扣保证金。住的酒店也是不固定的。我一共就是两张银行卡，一张是招商银行，另外一张是平安银行卡，大概洗了270多万。我通过自己的苹果P8手机进行操作，该手机已被扣押。我们操作的人按照每个币提成3分钱，周航说他们从上家拿到的提成是5分钱，他们可以赚2分的差价，收到钱也是通过USDT币来支付的，保证金周航在6月20日退给我们了。开始做洗钱的时候我和彭双宇一人出了5万元的保证金，说好了大家的收益平分，我和他洗钱的数额都差不多，所以收益也差不多，后面我就是平分的。3、被告人彭双宇的供述与辩解2020年5月底的一天，张嘉文带上我去炒虚拟货币，我们一人交了5万元的保证金……5月底在长沙天都酒店找到周航、黄杨等人，操作很简单，就是我们把银行卡的姓名、开户行、额度备注，周航就会把这些信息报上去，我们收到钱后必须在2个小时内买USDT币然后转移到指定账户，最后一次我的卡被冻结了，周航他们就退了我的保证金。每购买1个USDT币提成3分钱，周航他们会计算每个人的提成，然后以USDT币的形式给我们，我们再卖出去换成人民币。我就有一张银行卡，平安银行的，尾号是2924，用的手机是一台黑色荣耀V10手机，已被扣押。洗钱的时候老赵给我们讲过规矩，说钱到银行卡里面必须2个小时全部买USDT币转走，超过时间银行卡有被冻结的风险，被冻结之后我们就要自己赔钱；还有就是我们经常住不同的酒店；内部交流的群也是“飞机群”，为了规避监管；还有就是周航要求我删除聊天记录。我是张嘉文介绍进去的，我大概获利9800元左右，这些收益都是张嘉文用他的微信转给我的。当时他讲的我和他一人出5万元的保证金，后面赚取的利润进行平分，至于他赚了多少钱，是不是平分给我的，我就不清楚了。4、被告人人叶晟宇的供述与辩解2020年5月份，周航和赵明给我说通过“火币APP”购买USDT币挣钱……具体经过是这样，由我本人提供银行卡，然后赵明通知我收钱后在1小时内在上述平台购买USDT币，将该币转移到赵明指定的账号上，1个币提成3分钱，从5月底做到6月20日左右。我认为老板是赵明和周航，因为周航介绍赵明是项目方的人，另外每次和我结账都是周航来操作。赵明负责和自己提供方沟通具体的对接工作，周航负责指挥我们收钱，买虚拟货币，转币到指定账户，因为账户有时候会变动。我有3张银行卡涉案，金额大概有220万左右，分别是招商银行卡，长沙银行卡，平安银行卡。我是用一台深色华为mate30pro手机操作，该手机也被扣押。洗钱的时候赵明讲过规矩，说钱到我们银行卡里面必须在1小时内转走，超过时间的话银行卡可能被冻结，要自己赔钱。我们没有固定的窝点，都是在酒店开房，每次地方都不一样，他们开好酒店通知我们。参与这个事情的有20-30个人，我认识的有赵明、周航、张嘉文、彭双宇、戴力、王冰，我介绍的戴力和王冰进来。五、同案犯的供述与辩解1、同案犯罗涛的供述与辩解：2020年5月21日，周航让我开车带着黄杨去长沙机场接了老赵，在车上的时候我听到他们是做虚拟货币……还讲到他们两个和李某一起去太原找“老赵”商量过这个事情，可以挣钱，我送他们到酒店后，黄杨和周航留下来和“老赵”商量事情，后面我到他们住的地方了解到怎么样通过购买ＵＳＤＴ币赚钱的，老赵让我办一张卡，并且要开通大额支付功能。之后我就按要求开了银行卡，老赵说每买1个币提成3分钱，利润他统一打给黄辉宇，黄辉宇转换成现金再给我，同时要按照他们的指示来办，并交纳5万元的保证金。我们实际操作时间是6月3日，在酒店内操作的人有周航、老赵、张嘉文、叶小胖、彭双宇、黄辉宇、戴力、莫龙武等人，一直到6月4日，我卡从不同的陌生人陆续转账160万，金额从三千到三十万不等，我觉得不对就问周航这些钱是不是骗来的，周航说：“老赵在这里担保说是杠杆合约的钱”，我想着昨天得了1800元，把今天做了就不做了，我就做到6月5日。我提供的是2张卡，一张是汨罗市平安银行开的户（卡号尾号9275），另外一张是湖南农村信用社开的卡（尾号6695），开好之后把卡给老赵，如果当天会有钱进来，老赵就会把我们集中起来，开工之前会让我们先试卡，也就是微信往里面充钱，如果充进去就可以用，充不进去提示“卡已被冻结”，“老赵”就会联系她的上家把卡撤下来不用，钱到账的时候老赵会当面讲那张银行卡进钱了，收到钱后必须在半个小时候内将这些钱全部买成币，购买币后在转移到老赵指定的地址上，我的卡没有被冻结过，但是莫龙武的被冻结后，过了三天就自动解冻了。2、同案犯黄杨的供述与辩解：2020年4月左右，我在网络上认识了一个姓赵的，他说可以用ＵＳＤＴ币来赚钱，2020年4月20日左右我和李某、周航到太原找到姓赵的，他的真实名字是赵明，他说通过ＵＳＤＴ币搬砖每个币可以赚3分钱，我们做了一天就离开回到太原了。5月初的时候赵明到汨罗找到周航，让周航和他做这个事情，我做了40万的流水赵明就走了，6月初，赵明和周航给我说开始做USDT币了，我同意后于6月6日到了长沙电竞酒店和周航一起做这个事情了。做这个事情有一些特别的要求，比说说钱进入银行卡后必须在1个小时内将钱买成USDT币，并将币转移到赵明指定的账户内，如果超过时间不买，银行卡的钱被冻结，要自己承担，冻多少就赔多少给赵明，还要求每次买币之前一定要确认自己卡是否被冻结，就会试卡，赵明还要求我们做工作时不能用微信，要用飞机聊天软件，用微信很容易被监听。6月份的时候我没有用过自己的银行卡洗钱，只有5月走账了40万。周航叫我去教授新来洗钱的人，怎么操作，我得到辛苦费，都是周航给的，一共给了1万4千元左右。我不参与提成，是周航给我好处费，但我知道赵明给周航的提成是每个币6分左右。洗钱的事情是赵明组织的，周航叫朋友拉朋友壮大的组织，在洗钱时赵明给大家说这个钱是正规的炒币的钱，但是赵明提出的洗钱的前提要求约定让大家觉得很不正常，所有大家都知道这些钱是不正规的非法所得。但是我们确实在洗钱的时候不知道这个钱是诈骗得来的钱，我认为这些钱应当是网络赌博等非法所得的钱。每天前进入我们洗钱人的账户后，就会有手机短信的提醒，我们就开始操作买币、转币，每天完工后赵明都会和上家算账，上家会有一个统计表，计算好每个人的利润，赵明再转账给我们。我们的银行卡大概是6月20日左右被全部冻结过，6月20日前也被冻结过，但是冻结得不多，并且三天左右就会解冻。3、同案犯丁鹏的供述与辩解：2020年初的时候，我听朋友李凡说有一个项目可以做，之后就和他去了长沙市天心区天心阁大酒店里面的房间，到了之后看到周航、叶小胖、李凡、阿杨以及另外一个不认识的男子，他们那时候在对账，清算当天的钱和各自的收益，清算完之后周航就给我和李凡说洗钱这个事情，要我和李凡交20万的保证金，交了之后会给我们两个人共用的一个网络钱包，还需要我们在火币网上面各自实名注册一个账号，之后购买币，搞好这些后我和李凡再将各自名下的银行卡提供给周航，周航说有钱会不定时打入我们账户，钱到账后我们就需要购买成币，然后再转移到周航提供给我们的网络钱包，之后就会拿提成给我们。这20万的保证金我出7万，李凡出13万，收益也是我占38，李凡占62.交纳保证金是因为上线的赵哥不放心，我们湖南的这帮人都是他在负责，周航和叶小胖都是听他的，我涉案的银行卡有两张，一张中国银行卡是在2020年四五月的时候办理的，另外一张是我做这个事情之后在招商银行办理的。后面一张卡是因为前面的银行卡被冻结后我才去办理的。我中国银行卡一开始洗钱的时候都是由周航或者赵哥他们开好房间以后叫我们直接过去，时间不定，上午下午都有，然后我们都统一在酒店里面进行操作，最后的时候我自己独立会操作以后，我在家里面独自搞过一两次。4、同案向旭东的供述与辩解：这个事情是张嘉文叫我做的，说是利润大，没有风险，就是炒币。需要办理转账额度比较大的卡，必须有网银，能够迅速转账，还要注册火币账户，银行卡到钱后要在十分钟左右购买火币转到指定账户，我就把的银行卡提供给张嘉文了。张嘉文还说买币的时候要试卡，特别是使用了多次的银行卡。我总共得了2700元左右的收益，我就是参与做了一天，提供的两张银行卡总共进账了130余万。这个事情是老赵在组织的，周航是直接对接老赵的，周航叫了张嘉文、叶晟宇，张嘉文又叫了我，我赚差价是3分钱得成，时间是6月上旬开始的。4、同案犯姚中晋的供述与辩解：2020年6月初叶晟宇给我说，有一个炒虚拟货币赚钱的方式，丁鹏和李凡都在做，我按照李凡发给的定位去了长沙市一家电竞酒店，看到叶晟宇他们一会儿又进一笔钱，进钱后就立马在火币APP上购买USDT币，买币以后就立即转移到一个火币的地址链接里面，不断重复操作。叶晟宇说要搞的话要提供一张银行卡，额度必须在50万-100万，使用前要试卡，我先把我中国建设银行卡（尾号7239）报给了叶晟宇，参与的那天进了32万左右，我就按要求照做了，我感觉还是有问题，就不敢搞了，还让叶晟宇把握的卡给停了。5、同案犯李凡的供述与辩解：2020年5月底的一天，叶晟宇找我去做一个项目，就是在火币网用钱购买USDT币，然后再将币转移到指定的账户上，当时我就将这个项目告诉了丁鹏，之后我们就到酒店找到叶晟宇，他说要提前准备一张银行卡，并且这张银行卡是实名的，要开通网银，要准备20万元的保证金。一名叫老赵的男子教我们操作，确定参与这事情后，我都是和一个叫周航的男子联系，都是周航安排我做事，我报卡报给周航，每天都要试卡，还有就是有钱到账后要快速购买币转移。我用来收钱的卡有两张，一张是中国银行卡，另外一张是中国农业银行卡，总共经手有150万左右的钱，从6月初到中旬做这个事情，每个币会得到3分钱的提成。期间我还让姚中晋和杨一凡帮我做这个事情，因为他们知道这个事情觉得还可以赚钱，并且轻松，但是他们交不起保证金，所以就让他们把银行卡报给我，我再报给周航，我给他们一点辛苦费。6、同案犯莫龙武的供述与辩解：2020年5月28日左右，叶晟宇叫我一起去赚钱，就是把银行卡提供给上家，然后等资金到卡里面后购买币，将购买的币转移到指定账户，每个币提成3分钱，但要先交5万元保证金。之后叶晟宇还说要多准备几张银行卡，单笔转账金额要提高。6月1日的时候叶晟宇带我到了长沙的一个宾馆，之后知道赵明是管理我们和负责联系上家的，黄杨是帮我们在火币网上注册账号的人，过了几天我就开始做这个事情了，期间有人银行卡被冻结过，所以我们买币之前要试卡，我的涉案银行卡就是招商银行的，大概走了60万左右。7、同案犯李亚锋、杨冲的供述与辩解，证实了李亚锋等人诈骗他人钱财的事实。六、辨认笔录被告人周航的辨认笔录，证实周航对同案张嘉文、叶晟宇、彭双宇进行准确辨认；被告人叶晟宇的辨认笔录，证实叶晟宇对同案张嘉文、周航、彭双宇进行准确辨认。被告人张嘉文的辨认笔录，证实张嘉文对同案周航、叶晟宇、彭双宇进行准确辨认。被告人彭双宇的辨认笔录，证实彭双宇对同案张嘉文、周航、叶晟宇进行准确辨认。七、视听资料、电子数据，证实银行卡流水情况。以上证据，经庭审质证，取证主体合法、内容真实，可作为本案的定案依据，本院予以确认。本院认为，被告人周航、张嘉文、彭双宇、叶晟宇明知他人实施犯罪行为，提供其银行卡为他人转移违法所得，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。共同犯罪中被告人周航起主要作用，系主犯。被告人张嘉文、彭双宇、叶晟宇起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚，但应当按照三被告人在共同犯罪中所起作用，在量刑时予以分别考虑。被告人叶晟宇在公安机关通知其到案后，主动到公安机关接受调查，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。被告人张嘉文、彭双宇、叶晟宇在归案后，其家属主动代为退缴了违法所得，且被告人认罪认罚，本院在量刑时予以酌情考虑。被告人周航的辩护人提出被告人周航不是主犯，应当判处三年有期徒刑的辩护意见，本院认为，被告人周航，在共同犯罪中积极与上游犯罪的行为人共谋，且其本人实施本案犯罪行为的同时积极邀约本案其他被告人参与实施该犯罪行为，并从其余被告人的收益中获利，因此被告人周航在共同犯罪中所起作用大，依法应当认定为主犯，故辩护人的该辩护意见不能成立本院不予采纳。被告人张嘉文的辩护人、彭双宇的辩护人、叶晟宇的辩护人分别提出提出建议对被告人张嘉文、彭双宇在一年以下有期徒刑判处及对三被告人适用缓刑的辩护意见，本院认为被告人张嘉文、彭双宇、叶晟宇的行为，具有较大的社会危害性，造成了不良社会影响，本院不予适用缓刑。因此对辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出四名被告人具有认罪认罚的情节，依法予以从轻处罚的辩护意见成立。本院予以采纳。公诉机关提出建议判处被告人周航有期徒刑三年十个月，并处罚金，被告人张嘉文系从犯，建议判处有期徒刑一年十个月，并处罚金，被告人彭双宇系从犯，建议判处有期徒刑一年八个月，并处罚金，被告人叶晟宇系从犯、自首，建议判处有期徒刑一年八个月，并处罚金的量刑建议成立，本院依法采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第六十七条、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：一、被告人周航犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月,并处罚金人民币四万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期从2020年7月21日起至2024年5月20日止）。二、被告人张嘉文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月,并处罚金人民币二万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期从2020年7月21日起至2022年5月20日止）。三、被告人彭双宇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月,并处罚金人民币二万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期从2020年7月21日起至2022年3月20日止）。四、被告人叶晟宇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月,并处罚金人民币二万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期从2020年7月21日起至2022年3月20日止）。五、违法所得31800元（暂存于贵阳市公安局白云分局）予以没收，由收缴单位上缴国库。六、作案工具：手机18部、笔记本电脑1台、电脑主机1台（暂存于贵阳市公安局白云分局）予以没收，由收缴单位上缴国库。其余作案工具：银行卡30张、POS机2台、中建设银行网银U盾一台（暂存于贵阳市公安局白云分局），由收缴单位予以没收销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  刘佳玲人民陪审员  刘 慧人民陪审员  庞玉琼二〇二一年四月六日法官助理刘宁书记员齐玉萌