广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）桂0107刑初124号 公诉机关广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民检察院。 被告人甘琼波，曾用名甘妹，女，1991年10月30日出生，汉族，初中文化，广西医科大学肿瘤医院护士，户籍所在地广西北流市。因本案于2020年8月18日被抓获，次日被刑事拘留，2020年9月25日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民检察院以南市西检刑诉〔2020〕1168号书指控被告人甘琼波涉嫌犯诈骗罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市西乡塘区人民检察院指派检察员韦庆辉出庭支持公诉，被告人甘琼波到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2017年下半年，被告人甘琼波因欠款被催债，便虚构开药店亏本、被检察院调查急需用钱等事实，向在工地上认识的被害人廖某借钱；从2018年上半年开始，甘琼波利用廖某想找男朋友的心理，通过注册微信，虚构甘甲黎、李威波、甘宇彬三个身份，介绍甘甲黎做廖某的男朋友，并以甘甲黎生病、甘宇彬没钱吃饭、李威波的老婆生病急需用钱等理由多次骗取廖某钱款。甘琼波收到廖某人民币693409元后，用于归还借款、个人生活支出等，无力偿还。 对于上述指控事实，公诉机关提供了相应的证据证实，并认为被告人甘琼波以非法占有为目的，诈骗他人财物，金额为人民币693409元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人甘琼波犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。建议对被告人甘琼波判处有期徒刑八年至十年，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人甘琼波对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有意见，自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书。 经审理查明：2017年下半年开始，被告人甘琼波因网上贷款、信用卡等需要还钱，便虚构开药店亏本、被检察院调查需要钱等理由向廖某借钱。为继续还贷以及个人生活消费，甘琼波虚构“甘甲黎”、“甘宇彬”、“李威波”三个身份并以三人的身份注册微信号与廖某聊天，期间甘琼波还将“甘甲黎”介绍给廖某做男朋友。从2017年12月至2020年2月，甘琼波先后编造甘甲黎生病、甘宇彬没钱吃饭、李威波老婆生病急需用钱等理由，骗取廖某钱款共计693409元。甘琼波将骗来的钱款用于还贷、玩赌博游戏、个人生活消费等。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证实： 1．受案登记表，证实本案来源于被害人廖某的报案。 2．被害人廖某提供的报案材料，证实被告人甘琼波诈骗廖某的简要情况。 3．人员基本信息表，证实被告人甘琼波案发时已满十八周岁，具备完全刑事责任能力。 4．被害人廖某提供的金额计算表、微信转账记录、微信聊天记录等，证实甘琼波虚构“甘甲黎”、“甘宇彬”、“李威波”三个身份诈骗廖某钱款，廖某受骗后向上述三个虚假身份的微信转账金额分别为448181元、89789元、34646元。此外，甘琼波虚构事实向廖某借款，金额共计120793元。 5．抓获经过，证实南宁市公安局北湖派出所于2020年8月18日电话通知甘琼波到所接受调查，甘琼波到案后对其违法行为供认不讳。 6．被害人廖某的陈述及辨认笔录，证实：2017年8月份，廖某在工地上认识了甘琼波并带她学习工作上的事情，甘琼波取得廖某信任后就介绍她叔叔甘甲黎给廖某当男朋友，并把甘甲黎的微信推送给廖某，同时还推送了侄子甘宇彬和甘甲黎的主治医师李威波的微信给廖某，但廖某没见过上述三人，只在微信上和他们聊过天。2017年9月18日，甘琼波以还房贷为由向廖某借款4000元，后来又以甘甲黎住院需要钱等借口向廖某借钱，每次借款都是廖某转账给甘琼波，甘琼波一直未还过钱，仅在2018年3月31日写过一张75000元的欠条。直至2020年3月28日，廖某一共转账69万余元给甘琼波，借钱次数大概有几百次，2020年5月15日之后廖某就联系不上甘琼波了。廖某指认甘琼波就是诈骗她的女子。 7．被告人甘琼波的供述及辨认笔录，证实：甘琼波和廖某是同事关系，2017年下半年由于网上贷款、信用卡等不停地催甘琼波还钱，甘琼波便虚构开药店亏本、被检察院调查需要钱等理由向廖某要钱。2017年12月至2018年4月，甘琼波注册了“无名”的微信号并虚构甘甲黎的身份与廖某在微信上聊天，甘琼波以甘甲黎的身份编造各种借口向廖某要钱。聊天过程中，甘琼波又注册了两个微信号，分别虚构了甘甲黎的儿子甘宇彬、甘甲黎的医生李威波两个身份与廖某聊天。2018年5月至2020年2月，甘琼波以甘宇彬的身份编造生病、学习需要钱等借口向廖某要钱，数额为89789元。2019年8月至2019年11月，甘琼波以李威波的身份编造老婆生病急需用钱、卖车卖房需手续费、过户费等借口向廖某要钱，数额为34646元。为了印证编造的理由，甘琼波还在网上找人办理了甘甲黎、李威波两个人的假身份证。甘琼波将骗到的钱用于还网贷、赌博游戏、个人生活消费，由于廖某追钱追得比较紧，甘琼波就写了一张欠条给她。甘琼波指认廖某就是被她诈骗的女子。 8．提取笔录，证实公安机关依法从被告人甘琼波的手机中提取微信名称、转账记录截图以及存有的截图图片。 以上证据，本院予以确认。 本院认为，被告人甘琼波以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，达人民币693409元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。甘琼波犯罪后自动投案，如实供述其罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。甘琼波认罪认罚，可以酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪事实，犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下： 一、被告人甘琼波犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月18日起至2029年8月17日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人甘琼波退赔被害人廖某经济损失人民币693409元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄朝晖 人民陪审员  胡 娟 人民陪审员  陈晓燕 二〇二一年四月一日 法官 助理  胡 月 书 记 员  张方艳 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。