广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤1971刑初680号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人盘检，男，1998年2月27日出生，公民身份号码450×××××××********，汉族，文化程度中专，户籍所在地为广西容县×××××××××××。因犯赌博罪于2019年1月4日被广西玉林市玉州区人民法院判处有期徒刑八个月，2019年1月16日刑满释放。辩护人黄某2、卜某1，广东泰如律师事务所律师。被告人唐家发，男，1999年6月6日出生，公民身份号码450×××××××********，汉族，文化程度初中，户籍所在地为广西玉林市玉州区××××××××××××（以上情况均是被告人自报）。辩护人周乃文，广东南天星律师事务所律师。被告人林富生，男，1999年3月5日出生，公民身份号码450×××××××********，汉族，文化程度中专，户籍所在地为广西容县×××××××××××。辩护人黄志平，广东泰如律师事务所律师。被告人盘来，男，2002年4月2日出生，公民身份号码450×××××××********，汉族，文化程度中专，户籍所在地为广西容县×××××××××××（以上情况均是被告人自报）。辩护人钟辉荣，广东泰如律师事务所律师。被告人唐家耀，男，1992年12月10日出生，公民身份号码450×××××××********，汉族，文化程度初中，户籍所在地为广西玉林市玉州区××××××××××××（以上情况均是被告人自报）。辩护人唐烟梅，广东南天星律师事务所律师。上述五名被告人均因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2020年9月7日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉[2021]269号起诉书指控被告人盘检、唐家发、林富生、盘来、唐家耀犯妨害信用卡管理罪向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院于2021年1月28日受理后，转为普通程序审理并依法组成合议庭公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员严某1出庭支持公诉，被告人盘检、唐家发、林富生、盘来、唐家耀及辩护人卜某1、周乃文、黄志平、钟辉荣、唐烟梅到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年7月开始，被告人盘检、唐家发、林富生受雇于菲律宾籍老板并接收“阿某1”（另案处理）从全国其他地方邮寄过来的银行卡、U盾、电话卡、营业执照以及印章，并按照“阿某1”的指令通过快递或亲自送给客户，其中盘检负责全面管理工作，唐家发负责收取、登记并送给客户，林富生负责收取和拆分快递。同年8月，被告人盘来加入盘检团队，负责对收取回来的快递进行登记和派送；同年9月5日，被告人唐家耀亦加入盘检团队，负责收取快递。同年8月30日，盘检等人在东莞市××××××××××××××××设立一个代收点，又在大安公寓附近租了一出租屋二楼的一个房间，用于拆包裹和清点物品。同年9月7日，公安机关在石龙镇广源路10号大安电梯公寓715房将盘检、盘来抓获归案，当场在715房内缴获银行卡374张，U盾、公章、手机等一批；在东莞市×××××××××××××××将唐家发抓获归案，在405房内缴获银行卡15张，U盾12个、未使用的电话卡27张等一批物品；在东莞市石碣镇刘屋东聚电子厂东门对面的中通快递门口路边将林富生、唐家耀抓获归案，当场在唐家耀身边缴获一辆电动车及一个收纳箱内装的4个快递包裹（内有银行卡28张、U盾28个等一批物品）；当场在林富生身边缴获11个快递包裹（内有银行卡33张、U盾45个、未使用的电话卡20多张等一批物品）。公诉机关提交了勘验、检查笔录、搜查笔录、扣押清单、扣押决定书、扣押照片，电话、银行卡、U盾、电话卡、印章、POS机、笔记本电脑等，鉴定意见书，书证受案登记表、到案经过、常住人口基本信息、调取证据材料清单、刑满释放证明书，证人凌某1、苏某1、黄某1的证言、证人李某1的证言及辨认笔录，被告人盘检、盘来、林富生、唐家耀、唐家发的供述等证据。公诉机关认为，被告人盘检、唐家发、林富生、盘来、唐家耀无视国法，妨害信用卡管理，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款之规定，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人盘检是累犯，应当从重处罚。被告人盘检、唐家发、林富生、盘来、唐家耀在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，均应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。建议判处被告人盘检二年六个月有期徒刑，并处罚金；对唐家发判处一年八个月有期徒刑，并处罚金；对林富生判处一年七个月有期徒刑，并处罚金；对盘来判处一年三个月有期徒刑，并处罚金；对唐家耀判处八个月有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人盘检、唐家发、林富生、盘来、唐家耀对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在庭审过程中亦无异议。被告人盘检的辩护人所提意见是盘检归案后能如实供述，认罪认罚，涉案起获的银行卡应作区分，请求对盘检从轻处罚。被告人唐家发的辩护人所提意见是唐家发系从犯，作案时间短，有坦白情节，认罪认罚，请求从轻处罚。被告人林富生的辩护人所提意见是林富生系从犯，涉案起获的银行卡应作区分且涉案银行卡系借记卡，社会危害性较小，林富生系坦白，认罪认罚，请求从轻处罚。被告人盘来的辩护人所提意见是盘来系从犯，起获的银行卡应作区分，请求从轻处罚。被告人唐家耀的辩护人所提意见是唐家耀作案时间短，系从犯，认罪认罚，请求从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人盘检、唐家发、林富生、盘来、唐家耀无视国法，结伙非法持有他人信用卡，妨害信用卡管理，数量巨大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。被告人盘检系累犯，依法应当从重处罚。本案系共同犯罪，各被告人均应对非法持有他人信用卡的行为共同承担刑责，在共同犯罪中，被告人盘检、唐家发、林富生、盘来、唐家耀系经纠集参与作案，从事信用卡非法运输环节，起次要、辅助作用，可认定为从犯，依法应当减轻处罚。起获涉案的大量他人银行卡配套有U盾、电话卡常用于收取或转移赃款，系电信网络犯罪逃避打击的重要环节，社会危害性明显，应予严惩，故辩护人所提社会危害性较小的意见不予采纳。辩护人还提应对涉案银行卡进行区分认定与本案系共同犯罪的认定不符，不予采纳。辩护人还提本案五名被告人系从犯、如实供述及认罪认罚的意见可以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条的规定，判决如下：一、被告人盘检犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月7日起至2023年3月6日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人唐家发犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月7日起至2022年5月6日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人林富生犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月7日起至2022年4月6日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）四、被告人盘来妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月7日起至2021年12月6日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）五、被告人唐家耀妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月7日起至2021年5月6日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 徐 涛人民陪审员 谭 畅人民陪审员 袁进东二〇二一年三月三十一日书 记 员 黎慧洁附页：本案适用法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的;(二)非法持有他人信用卡，数量较大的;(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的;(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。