陕西省黄陵县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）陕0632刑初6号 公诉机关陕西省黄陵县人民检察院。 被告人罗某，男。2020年9月11日因涉嫌诈骗罪被黄陵县公安局刑事拘留，同年9月29日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪被依法逮捕，现羁押于黄陵县看守所。 指定辩护人田延莉，陕西桥山律师事务所律师。 被告人罗某辉，男。2020年10月2日因涉嫌诈骗罪被黄陵县公安局刑事拘留，同年10月30日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪被批准逮捕，2021年5月1日被本院取保候审。 委托辩护人贠俊峰，陕西丰瑞律师事务所律师。 被告人黄某，男。2019年6月15日，因殴打他人被郴州市公安局北湖分局处以行政拘留8日，并处罚金300元的行政处罚。2020年9月3日因涉嫌诈骗罪被黄陵县公安局刑事拘留，同年9月29日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪被依法逮捕，2021年4月2日被本院取保候审。 委托辩护人黄慧芬、肖敏，湖南瀛森律师事务所律师。 被告人曾某钰，女。2015年5月2日，因吸毒被郴州市公安局北湖分局处以行政拘留15日的行政处罚，并被强制隔离戒毒二年；2019年8月13日，因犯盗窃罪被单处罚金人民币4000元（罚金已缴纳）。2020年8月21日因涉嫌诈骗罪被黄陵县公安局刑事拘留，同日因其怀孕被取保候审，2020年12月22日被黄陵县人民检察院取保候审，2021年1月15日被本院取保候审。 委托辩护人孟凡艳，湖南指点律师事务所律师。 被告人刘某，女。2017年3月21日，因吸毒被郴州市公安局苏仙分局处以罚款500元的行政处罚。2020年8月21日因涉嫌诈骗罪被黄陵县公安局刑事拘留，同日因怀孕被黄陵县公安局取保候审，2020年12月22日被黄陵县人民检察院取保候审，2021年1月15日被本院取保候审。 委托辩护人黄少军，湖南指点律师事务所律师。 陕西省黄陵县人民检察院以黄陵刑事检察刑诉（2021）Z60号起诉书指控被告人罗某、罗某辉、黄某、曾某钰、刘某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月9日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理，黄陵县人民检察院指派检察员刘万**出庭支持了公诉，五名被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控，2020年7月23日，黄陵县某小学受害学生惠某某被他人通过QQ聊天的方式，以免费赠送“王者荣耀”游戏皮肤为由，分三笔扫商户码共被骗17998元，其中一笔3999元系惠某某通过扫被告人刘某提供的湖南省郴州市北湖区银盛寄卖行收款码支付成功，后银盛寄卖行老板欧阳某某将该笔钱转入被告人刘某的微信零钱中，刘某又将该笔钱转给被告人曾某钰的微信零钱中，被告人曾某钰又将该笔钱转给被告人黄某提供的被告人罗某辉支付宝账号内。 2020年7月份，被告人罗某找到被告人罗某辉要求借用罗某辉的支付宝账号收一段时间的钱，并告知收得的钱为赌博网站上充值所得，罗某辉明知罗某利用其支付宝收得的款项为网络犯罪所得的情况下，仍将其支付宝提供给罗某使用。后罗某联系被告人黄某，让黄某帮忙寻找商户收款码用于转账套现，并告知黄某收得的钱款为网络诈骗所得，让黄某将套现所得的钱转入罗某辉支付宝账户内，每笔转账套现按总数额的2%给黄某抽取作为佣金。 2020年7月18日左右，被告人黄某通过微信语音聊天让被告人曾某钰找商户收款码套现，承诺每天支付其500元的佣金，曾某钰同意后，将利用商户收款码赚取佣金一事告知被告人刘某，并让刘某与其共同收集商户收款码提供给被告人黄某用于套现。2020年7月22日，曾某钰就套现资金来源质问黄某时，黄某告知其是在帮助钓鱼网站套现，曾某钰将帮助钓鱼网站套现一事转告给刘某。 被告人罗某、罗某辉、黄某、曾某钰、刘某明知套现资金系网络犯罪所得的情况下，仍积极给诈骗犯罪提供商户收款码、支付宝账户，共帮助转账套现达100余笔，涉案金额80余万元，其中罗某使用罗某辉的支付宝账户帮助诈骗犯罪转账套现约60万余元，罗某从中获利22000余元，黄某获利15000余元，曾某钰获利6000余元，刘某获利2700余元，罗某辉获利200元及一盒中华牌香烟（硬盒）和三盒芙蓉王牌香烟，案发后，五名被告人已将非法获利45900元上缴公安机关。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。 公诉机关认为，被告人罗某、罗某辉、黄某、曾某钰、刘某明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其提供套现、转账等支付结算帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪。五名被告人均认罪认罚，且到案后均如实供述其犯罪事实，积极退缴违法所得，故公诉机关建议对罗某判处有期徒刑十一个月，并处罚金一万元；对罗某辉判处有期徒刑七个月，并处罚金八千元；对黄某判处有期徒刑七个月，并处罚金八千元；对曾某钰判处有期徒刑七个月，并处罚金八千元；对刘某判处有期徒刑六个月，并处罚金五千元。 被告人罗某、罗某辉、黄某、曾某钰、刘某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理中亦无异议。 经审理查明，2020年7月23日，黄陵县某小学受害学生惠某某被他人通过QQ聊天的方式，以免费赠送“王者荣耀”游戏皮肤为由，分三笔扫商户码共被骗资金17998元，其中一笔3999元系惠某某通过扫被告人刘某提供的湖南省郴州市北湖区银盛寄卖行收款码支付成功，后银盛寄卖行老板欧阳某某将该笔钱转入被告人刘某的微信零钱中，刘某又将该笔钱转给被告人曾某钰的微信零钱中，被告人曾某钰又将该笔钱转给被告人黄某提供的被告人罗某辉支付宝账号内。 2020年7月份，被告人罗某找到被告人罗某辉要求借用罗某辉的支付宝账号收一段时间的钱，并告知收得的钱为赌博网站上充值所得，罗某辉明知罗某利用其支付宝收得的款项为网络犯罪所得的情况下，仍将其支付宝提供给罗某使用。后罗某联系被告人黄某，让黄某帮忙寻找商户收款码用于转账套现，并告知黄某收得的钱款为网络诈骗所得，让黄某将套现所得的钱转入罗某辉支付宝账户内，每笔转账套现按总数额的2%给黄某抽取作为佣金。 2020年7月18日左右，被告人黄某通过微信语音聊天让被告人曾某钰找商户收款码套现，承诺每天支付其500元的佣金，曾某钰同意后，将利用商户收款码赚取佣金一事告知被告人刘某，并让刘某与其共同收集商户收款码提供给被告人黄某用于套现。2020年7月22日，曾某钰就套现资金来源质问黄某时，黄某告知其是在帮助钓鱼网站套现，曾某钰将帮助钓鱼网站套现一事转告给刘某。 被告人罗某、罗某辉、黄某、曾某钰、刘某明知套现资金系网络犯罪所得的情况下，仍积极给诈骗犯罪提供商户收款码、支付宝账户，共帮助转账套现达100余笔，涉案金额80余万元，其中罗某使用罗某辉的支付宝账户帮助诈骗犯罪转账套现约60万余元，罗某从中获利22000余元，黄某获利15000余元，曾某钰获利6000余元，刘某获利2700余元，罗某辉获利200元及一盒中华牌香烟（硬盒）和三盒芙蓉王牌香烟，案发后，五名被告人已将非法获利45900元上缴公安机关。 另查明，2020年9月3日9时许，衡阳铁路公安处郴州车站派出所民警接到悦秀名城小区门口人脸识别预警信息后，在该小区门口抓获网上追逃人员黄某。2020年9月10日21时许，阳朔县公安局杨堤派出所民警巡逻至阳朔县白沙镇夏棠寨村阅山阅水酒店对面码头农家饭时，发现网上在逃人员罗某，后将其抓获归案。2020年10月1日21时许，新化县公安局游家派出所民警接匿名举报后在新化县游家镇栗山新村易家湾组20号其家中抓获被告人罗某辉。 又查明，2019年8月13日，被告人曾某钰因犯盗窃罪被单处罚金人民币4000元（罚金已缴纳）。2019年6月15日，被告人黄某因殴打他人被郴州市公安局北湖分局处以行政拘留8日，并处罚金300元的行政处罚。2017年3月21日，被告人刘某因吸毒被郴州市公安局苏仙分局处以罚款500元的行政处罚。2015年5月2日，被告人曾某钰因吸毒被郴州市公安局北湖分局处以行政拘留15日的行政处罚，并被强制隔离戒毒二年。 上述事实有经庭审质证、确认的报案材料、受案登记表、立案决定书、未成年人法定代理人到场通知书、扣押清单、随案移送赃证款清单、超声报告单、归案抓获经过、出所登记、刑事判决书、行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书、无犯罪记录证明、户籍证明、认罪认罚具结书，被害人惠某然陈述，证人欧阳某键、欧阳某亮等证言，欧阳某亮、许某兵、龙某、单某娇、欧阳某峰、惠某然、欧阳某键、曾某钰、欧阳某键、曹某、欧阳某春提供的收款码、账户明细、手机截图、银行流水等证据，辨认笔录及照片以及五名被告人的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人罗某、罗某辉、黄某、曾某钰、刘某明知他人利用信息网络实施犯罪，却为其提供套现、转账等支付结算帮助，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。五名被告人系共同犯罪，罗某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应对其按照所参与的所有犯罪进行处罚；罗某辉、黄某、曾某钰、刘某在共同犯罪中起次要作用，具有法定从轻或减轻处罚情节，曾某钰、刘某所起的作用较小于罗某辉、黄某，在量刑时予以考虑。五名被告人归案后均能如实供述其犯罪事实，并在审查起诉阶段自愿认罪认罚，具有法定从轻处罚情节；五名被告人案发后积极退赃，具有酌定从轻处罚情节；曾某钰有犯罪前科劣迹，具有酌定从重处罚情节；故对五名被告人依法从轻处罚，但对曾某钰量刑时考虑其从重处罚情节。公诉机关的量刑建议和辩护人的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人罗某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金一万元（刑期从判决确定之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ο二Ο年九月十一日起至二Ο二一年八月十日止）（罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人罗某辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金八千元（刑期从判决确定之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ο二Ο年十月二日起至二Ο二一年五月一日止）（已缴纳）。 三、被告人黄某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金八千元（刑期从判决确定之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ο二Ο年九月三日起至二Ο二一年四月二日止）（已缴纳）。 四、被告人曾某钰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金八千元（刑期从实际执行之日起计算）（已缴纳）。 五、被告人刘某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金五千元（刑期从实际执行之日起计算）（已缴纳）。 六、违法所得45900元，依法收缴，已上缴国库；作案工具OPPO手机一部、VIVO手机一部、华为手机一部、苹果手机一部，依法没收。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  冯 霞 审 判 员  冯娅鸽 人民陪审员  李小燕 二〇二一年四月二十六日 法官 助理  王园芳 书 记 员  赵 萌 附：相关法律法规 1.《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 2.《中华人民共和国刑法》第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 3.《中华人民共和国刑法》第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 4.《中华人民共和国刑法》第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 5.《中华人民共和国刑法》第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 6.《中华人民共和国刑法》第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 7.《中华人民共和国刑法》第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 8.《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 9.《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。