江苏省盐城市亭湖区人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏0902刑初117号公诉机关江苏省盐城市亭湖区人民检察院。被告人刘远军，男，1992年12月20日出生，住山东省枣庄市市中区。被告人刘远军曾因犯抢夺罪，于2017年3月29日被山东省枣庄市山亭区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元；现因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月13日被刑事拘留，同年12月18日被逮捕，现羁押于江苏省盐城市看守所。辩护人陈珊，江苏盐海中亚律师事务所律师，江苏省盐城市亭湖区法律援助中心指派。被告人韩业胜，男，1999年10月25日出生，住山东省枣庄市峄城区。被告人韩业胜曾因犯聚众斗殴罪，于2020年8月14日被山东省枣庄市市中区人民法院判处有期徒刑一年六个月（因疫情原因未收监）；现因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月13日被刑事拘留，同年12月18日被逮捕，现羁押于江苏省盐城市看守所。辩护人蔡晶晶，江苏盐海中亚律师事务所律师，江苏省盐城市亭湖区法律援助中心指派。江苏省盐城市亭湖区人民检察院以亭检刑一刑诉﹝2021﹞64号起诉书指控被告人刘远军、韩业胜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院于2021年3月18日受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省盐城市亭湖区人民检察院指派检察员朱芹出庭支持公诉，被告人刘远军及其指派辩护人陈珊、被告人韩业胜及其指派辩护人蔡晶晶到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省盐城市亭湖区人民检察院指控，2020年8、9月间，被告人刘远军将甘某某尾号6341的中国建设银行卡贩卖给上游犯罪嫌疑人使用。2020年9月20日，上游犯罪嫌疑人要求被告人刘远军补办甘某某的上述银行卡，并将卡内的人民币480000元取出，承诺给予被告人刘远军10%的手续费。当日，被告人刘远军伙同甘某某补办银行卡后，指使被告人韩业胜在山东省枣庄市中国建设银行十里泉支行自动取款机上取款人民币20000元，后至山东省台儿庄市马兰屯镇四通家电城、阿里山路拐角楼超市使用POS机分别套现100000元（第二日到账）。次日，被告人韩业胜至四通家电城、阿里山路拐角楼超市取得现金人民币198600元，交给被告人刘远军。后被告人刘远军交给上游犯罪嫌疑人人民币150000元，分给被告人韩业胜人民币25000元，分给甘某某人民币10000元。被告人刘远军、韩业胜被抓获归案后，如实供述犯罪事实。被告人刘远军退出违法所得人民币10000元，被告人韩业胜退出违法所得人民币25000元，甘某某退出违法所得人民币10000元。公诉机关提交了被告人刘远军、韩业胜的供述与辩解，被害人杨某乙的陈述，证人甘某某、秦某、杨某甲等人的证言，盐城市公安局亭湖分局出具与调取的被告人基本信息、发破案经过、山东省枣庄市市中区人民法院刑事判决书、扣押清单、微信聊天记录截图、交易明细、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人刘远军、韩业胜的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪，被告人韩业胜系从犯。被告人刘远军具有坦白、认罪认罚等量刑情节；被告人韩业胜具有从犯、坦白、认罪认罚等量刑情节，建议判处被告人刘远军有期徒刑三年，并处罚金；建议判处被告人韩业胜有期徒刑二年四个月，并处罚金。被告人韩业胜在判决宣告后刑罚执行完毕前又犯罪，应予数罪并罚。被告人刘远军对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的主要辩护意见是：被告人刘远军具有坦白情节，并自愿认罪认罚，案发后已退出违法所得一万元，建议对被告人刘远军从轻处罚。被告人韩业胜对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的主要辩护意见是：被告人韩业胜在共同犯罪中系从犯，归案后具有坦白情节，并自愿认罪认罚，案发后已退出违法所得，此次犯罪主观恶性小、再犯可能性小，建议对被告人韩业胜从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控的一致。本院认为，被告人刘远军、韩业胜明知是犯罪所得赃款仍予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人刘远军、韩业胜共同实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，系共同犯罪。被告人刘远军在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人韩业胜在共同犯罪中起次要作用，系从犯。公诉机关指控被告人刘远军、韩业胜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，指控的罪名成立，本院予以支持；且量刑建议恰当，本院予以采纳。被告人韩业胜系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人刘远军、韩业胜归案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。案发后被告人刘远军退出部分违法所得，被告人韩业胜退出全部违法所得，酌情可以从轻处罚。综合本案事实、犯罪性质以及社会危害性，本院决定对被告人韩业胜减轻处罚，对被告人刘远军从轻处罚。被告人韩业胜在判决宣告后刑罚执行完毕以前又犯罪，依法予以数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十一条，第六十九条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘远军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇二〇年十一月十三日起至二〇二三年十一月十二日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人韩业胜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元；与前犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月并罚，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇二〇年十一月十三日起至二〇二四年二月十一日止。先行羁押的一日已折抵刑期一日。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。）三、公安机关扣押在案的违法所得由公安机关依法处置；责令被告人刘远军继续退出剩余违法所得人民币二万三千六百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 佳人民陪审员  丁从德人民陪审员  蔡荣莉二〇二一年四月二十六日书 记 员  顾巧玲附录法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。