河南省社旗县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1327刑初164号公诉机关河南省社旗县人民检察院。被告人任腾飞，男，1991年8月24日出生，汉族，小学毕业，住河北省石家庄市新乐市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月29日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月13日经社旗县人民检察院批准，于2021年1月14日被社旗县公安局逮捕。辩护人李阳，河北冀华律师事务所律师。被告人尹琦，男，1993年4月12日出生，汉族，小学肄业，住河北省石家庄市新乐市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月29日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月13日经社旗县人民检察院批准，于2021年1月14日被社旗县公安局逮捕。指定辩护人宋森，河南宛东律师事务所律师。河南省社旗县人民检察院以社检刑诉〔2021〕14号起诉书指控被告人任腾飞犯帮助信息网络犯罪活动罪、被告人尹琦犯帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年3月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省社旗县人民检察院指派马忠豪、左名杨出庭支持公诉，被告人任腾飞及其辩护人李阳，被告人尹琦及其指定辩护人宋森到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河南省社旗县人民检察院指控：2020年11月，在河北省新乐市，被告人任腾飞明知他人可能实施网络犯罪活动，仍然办理农业银行、建设银行各一张银行卡出售给尹琦，获取好处4500元。该出售的农业银行尾号2178账户，自开户以来，支付结算共计1816629.48元，情节严重。2020年11月，在河北省新乐市，被告人尹琦明知王琪（另案处理）收购银行卡可能用于网络犯罪活动，仍然以每套800元价格向任腾飞收购农业银行、建设银行各一张银行卡，其中任腾飞尾号2178农业银行卡中支付结算数额达1816629.48元。2020年12月，在河北省新乐市，被告人尹琦明知他人可能实施网络犯罪活动，仍然以每套800元价格卖给王琪，自己工商银行、农业银行银行卡各一张出售，获取好处1600元。该出售的工商银行卡尾号5087账户中，自开户以来支付结算数额达1249681元。2020年12月份，河北省新乐市，经王琪安排，尹琦将其工商银行卡挂失、补办，并将该卡内110000元取出转交给王琪，王琪向尹琦支付20000元好处费。被告人尹琦、任腾飞均认罪认罚，且其家属已主动退还违法所得，其中尹琦退还23900元，任腾飞退还4300元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了银行账户交易明细、到案经过等书证，证人康某、尹某等的证言，被害人李某的陈述，被告人任腾飞、尹琦的供述和辩解等相应的证据材料。公诉机关认为，被告人任腾飞出售银行卡的行为，违反《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；被告人尹琦出售或者介绍他人出售银行卡的行为，违反《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；被告人尹琦帮助王琪取款的行为，违反《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；建议判处被告人任腾飞有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元至5000元；建议判处被告人尹琦有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元至20000元。被告人任腾飞对起诉书指控的犯罪事实无异议。被告人任腾飞的辩护人提出，仅有李明向任腾飞银行卡内转入的351692元、王晓宇向任腾飞银行卡内转入的9700元，有证据可以证实用于犯罪行为，但剩余的1455237.48元流水性质不明，不足以认定。被告人出售的银行卡中，仅有农行银行卡起到了帮助作用，请法庭在量刑时予以考量。被告人任腾飞到案后有坦白、退赃、认罪认罚等行为，应当予以从轻处罚。被告人系初犯、偶犯，可以酌定从轻处罚。被告人尹琦对起诉书指控的犯罪事实无异议，但辩称其不知道王琪收购银行卡是用来犯罪的，王琪打电话说银行卡被冻结了，让其挂失把钱取出来还给人家，后来王琪说对方为了感谢他而给其2万元。被告人尹琦的辩护人提出，被告人尹琦有坦白、认罪认罚、积极退赃，主观恶性不大等从轻处罚情节。经审理查明：2020年11月，被告人任腾飞明知可能实施网络犯罪活动，仍然在河北省新乐市办理农业银行卡、建设银行卡各一张出售给尹琦，获取4500元好处费。经查，任腾飞办理的尾号2178的农业银行账户，自开户以来支付结算共计1816629.48元。2020年11月，被告人尹琦明知王琪（另案处理）收购银行卡可能用于网络犯罪活动，仍然以每套800元价格向任腾飞收购农业银行卡、建设银行卡各一张，其中任腾飞办理的尾号2178的农业银行卡中支付结算数额达1816629.48元。2020年12月，被告人尹琦明知他人可能实施网络犯罪活动，仍然以每套800元价格在河北省新乐市将自己办理的工商银行卡、农业银行银行卡各一张出售王琪，共获取好处1600元；该被出售的工商银行尾号5087账户自开户以来支付结算数额达1249681元。2020年12月份，经王琪安排，被告人尹琦将其工商银行卡挂失、补办，并将卡内110000元取出转交给王琪，后王琪向尹琦支付20000元好处费。被告人尹琦、任腾飞均认罪认罚；被告人任腾飞家属于2021年1月20日主动向社旗县公安局退还违法所得4300元；被告人尹琦家属于2021年1月20日主动向社旗县公安局退还违法所得23900元。上述事实被告人任腾飞、尹琦在开庭审理过程中亦无异议，另有二被告人常驻人口基本信息，银行账户交易明细、到案经过等书证，证人康某、尹某等的证言，被害人李某的陈述，被告人任腾飞、尹琦的供述与辩解在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人任腾飞采用非正常交易方式将自己银行卡出售给他人使用，为他人实施网络犯罪活动提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人尹琦采用非正常交易方式出售自己或者介绍他人出售银行卡，为他人实施网络犯罪活动提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人尹琦明知是犯罪所得，而予以转移，且价值总额达到十万元以上，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，量刑建议适当，本院依法予以采纳。被告人任腾飞辩护人关于仅有李明、王晓宇流向任腾飞账户的资金，有证据可以证实用于犯罪行为，但剩余的1455237.48元流水性质不明，不足以认定的辩护意见，本院认为，两高《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》及其他相关规定，被告人任腾飞为获取利益，违反银行卡使用的相关规定而出售自己的银行卡，且其银行卡流入资金经查有非法资金流入，应推定其银行卡内流入资金性质的非法性，故该辩解意见本院不予采纳；被告人任腾飞辩护人提出，关于被告人出售的银行卡中，仅有农行银行卡起到了帮助作用，请法庭在量刑时予以考量的辩护意见，本院认为帮助信息网络犯罪活动罪在量刑时考虑其出售银行卡张数、主观目的、流入资金金额等情节，本院在量刑时将对上述情节予以综合考量；被告人任腾飞辩护人提出，关于被告人任腾飞到案后有坦白、退赃、认罪认罚、初犯、偶犯等从轻情节的辩护意见，有事实和法律依据，本院依法予以采纳。关于被告人尹琦辩称其不知道王琪收购银行卡是用来犯罪的，王琪打电话说银行卡被冻结了，让其挂失把钱取出来还给人家，后来王琪说对方为了感谢他而给其2万元的辩解意见，本院认为，被告人自己出售银行卡给王琪，并收购他人银行卡出售给王琪，同时被告人在卡内资金不明的情况下，而通过挂失的方式为他人转移资金，其行为已构成犯罪，对其辩解意见，本院不予采纳。关于被告人尹琦辩护人提出，被告人尹琦有坦白、认罪认罚、积极退赃，主观恶性不大等从轻处罚情节的辩护意见，有事实和法律依据，本院依法予以采纳。根据被告人任腾飞的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，对被告人任腾飞适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可依法对被告人任腾飞宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第三百一十二条、第四十五条、第五十二条、第六十四条、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下：一、被告人任腾飞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内缴纳，逾期强制执行。）二、被告人尹琦犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，总和有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币一万五千元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月29日起至2023年12月28日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳，逾期强制执行。）三、被告人任腾飞违法所得4500元，被告人尹琦违法所得23900元，依法予以追缴，上缴国库。（被告人尹琦退缴的23900元，任腾飞退缴的4300元，依法由侦查机关上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  闫宗淼人民陪审员  王秋云人民陪审员  赵延春二〇二一年四月二十九日法官助理李冬果书记员荣繁