广东省深圳市坪山区人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0310刑初111号公诉机关深圳市坪山区人民检察院。被告人蔡琼盛,男,1993年8月8日出生,汉族,初中文化程度,户籍所在地广东省汕尾市陆丰市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年11月26日被深圳市公安局坪山分局刑事拘留;同年12月31日被依法执行逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。深圳市坪山区人民检察院以深坪检刑诉〔2021〕80号起诉书指控被告人蔡琼盛犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月17日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。深圳市坪山区人民检察院指派检察员曾初云依法出庭支持公诉，被告人蔡琼盛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。深圳市坪山区人民检察院指控，2019年11月份,“阿标”(在逃,身份未核实)让被告人蔡琼盛办理银行卡三件套(银行卡、手机电话卡、银行卡U盾),并允诺每套银行卡给其800元。被告人蔡琼盛到坪山坑梓办理两套银行卡,同时让其妻子黄慧雅也在坑梓办理两套银行卡,之后蔡琼盛将四套银行卡出售给“阿标”。2020年10月份,被告人蔡琼盛又将在惠州秋长办理的一套银行卡出售给“欧阳”(在逃,身份未核实)。经查,被告人蔡琼盛办理的五套银行卡,分别是蔡琼盛名下的中国农业银行、中国银行、中国工商银行三套,及其妻子黄慧雅名下的中国农业银行、中国银行两套。黄慧雅名下的两套银行卡系在其不知情的情况下由被告人蔡琼盛所出售。经核实,被告人蔡琼盛的中国农业银行卡（卡号为62×××73）转入金额合计为1356900.07元人民币,黄慧雅的中国银行卡（卡号为62×××47）转入金额合计为344386.42元人民币,黄慧雅的中国农业银行卡（卡号为62×××74）转入金额合计为888949元人民币。上游多宗电信诈骗案件的当事人被骗财产部分金额转入了上述三张银行卡,上游电信诈骗案件情况如下:1、2019年12月13日,赵金花因对方冒充“公检法”被骗,损失100000元人民币,该100000元均被转入蔡琼盛的中国农业银行账户。2、2019年12月13日,梁倩雯因对方冒充“公检法”被骗,损失35900元人民币,该35900元均被转入蔡琼盛的中国农业银行账户。3、2019年12月13日,蒋菲因对方冒充“公检法”被骗,损失86951.05元人民币,该86951.05元均被转入蔡琼盛的中国农业银行账户。4、2019年12月13日,王凌敏因对方冒充“公检法”被骗,损失93979元人民币,该93979元均被转入蔡琼盛的中国农业银行账户。5、2019年12月13日,姜丽娜因对方冒充“公检法”被骗,损失122500元人民币,其中97468元被转入蔡琼盛的中国农业银行账户。6、2019年12月13日,林玲琳因对方冒充“公检法”被骗,损失117600元人民币,其中100000元被转入蔡琼盛的中国农业银行账户。7、2019年12月13日,杜伟雪因对方冒充“公检法”被骗,损失410000元人民币,其中185600元被转入蔡琼盛的中国农业银行账户。8、2019年12月16日,吴玉玲因对方冒充“公检法”被骗,损失45900元人民币,其中24900元被转入黄慧雅的中国银行账户。9、2019年12月16日,张静因对方冒充“公检法”被骗,损失85000元人民币,该85000元均被转入黄慧雅的中国银行账户。10、2019年12月9日,刘香梅因对方冒充“公检法”被骗,损失65462.3元人民币,其中14000元先被转入义县城关乡大志装饰商店名下的工商银行卡,然后被转入黄慧雅的中国农业银行卡。11、2019年12月9日,刘琪因对方冒充“公检法”被骗,损失45602元人民币,其中15600元先被转入深圳市纳林川计算机科技有限公司名下的中国农业银行卡,然后被转入黄慧雅的中国农业银行卡。经统计,以上11宗电信诈骗案件转入被告人蔡琼盛所出售银行卡金额合计为人民币839398.05元。公诉机关针对其指控，当庭宣读和出示了物证、书证、证人证言、被告人的供述和辩解、现场勘验、辨认等笔录、视听资料。公诉机关认为被告人蔡琼盛的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。公诉机关出具深坪检量建〔2021〕80号量刑建议书，建议对被告人蔡琼盛判处八个月有期徒刑，并处罚金人民币八千元。鉴于被告人蔡琼盛有自首的情节，出庭公诉人当庭调整量刑建议，建议对被告人蔡琼盛判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币七千元。提请本院依法判处。被告人蔡琼盛对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，且自愿签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人提出其系自首，请求对其从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年11月26日，深圳市公安局坪山分局民警通过侦查发现涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的被告人蔡琼盛在广东省惠州市惠阳区益华广告部工作，到达该广告部蔡琼盛不在该处，随后表明身份，通过广告部内一名女子电话通知蔡琼盛回来配合调查，被告人明知民警在店内等候，主动到达该广告部，归案后如实供述其罪行。本院认为，被告人蔡琼盛明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人蔡琼盛自动投案，到案后能如实供述其罪行，系自首，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。归案后能如实供述其罪行，依法可从宽处罚。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十一条、第六十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条、第十八条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》第九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人蔡琼盛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月16日起至2021年6月15日止。罚金应于判决生效之次日起十日内一次性缴纳。）二、随案移送的手机一部，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判员 池 勇二〇二一年四月六日书记员 马汉钊附法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。第十八条对于实施本解释规定的犯罪的，应当综合考虑犯罪的危害程度、违法所得数额以及被告人的前科情况、认罪悔罪态度等，依法判处罚金。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》9.从宽幅度的把握。办理认罪认罚案件，应当区别认罪认罚的不同诉讼阶段、对查明案件事实的价值和意义、是否确有悔罪表现，以及罪行严重程度等，综合考量确定从宽的限度和幅度。在刑罚评价上，主动认罪优于被动认罪，早认罪优于晚认罪，彻底认罪优于不彻底认罪，稳定认罪优于不稳定认罪。认罪认罚的从宽幅度一般应当大于仅有坦白，或者虽认罪但不认罚的从宽幅度。对犯罪嫌疑人、被告人具有自首、坦白情节，同时认罪认罚的，应当在法定刑幅度内给予相对更大的从宽幅度。认罪认罚与自首、坦白不作重复评价。对罪行较轻、人身危险性较小的，特别是初犯、偶犯，从宽幅度可以大一些；罪行较重、人身危险性较大的，以及累犯、再犯，从宽幅度应当从严把握。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条【认罪认罚从宽制度】犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条【法院对认罪认罚案件量刑建议的处理】对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。