河北省曲阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）冀0634刑初73号 公诉机关河北省曲阳县人民检察院。 被告人王涛，男，1994年11月16日出生，汉族，中专文化，务工，户籍所在地河北省保定市，住河北省，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月21日被曲阳县公安局刑事拘留，同年11月25日被执行逮捕。现押于曲阳县看守所。 被告人杨泽，男，2000年1月12日出生，汉族，初中文化，务农，户籍所在地河北省保定市曲阳县，住河北省曲阳县，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月21日被曲阳县公安局刑事拘留，同年11月25日被执行逮捕。现押于曲阳县看守所。 被告人杨茂华，男，1995年8月14日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地河北省保定市曲阳县，住河北省曲阳县，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月21日被曲阳县公安局刑事拘留，同年11月25日被执行逮捕。现押于曲阳县看守所。 被告人王乐言，男，2001年11月11日出生，汉族，中专文化，务农，户籍所在地河北省保定市，住河北省，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月11日被曲阳县公安局刑事拘留，2021年1月10日被执行逮捕。现押于曲阳县看守所。 辩护人刘中起，河北昂然律师事务所律师。 河北省曲阳县人民检察院以曲检一部刑诉〔2021〕Z39号起诉书指控被告人王涛、杨泽、杨茂华、王乐言犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2021年2月5日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。河北省曲阳县人民检察院指派检察员张文敏出庭支持公诉，被告人王涛、杨泽、杨茂华、被告人王乐言及其辩护人刘中起到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年6、7月份，被告人王涛与他人通过QQ联系欲出售银行卡谋取非法利益，后被告人王涛以需要使用银行卡走国外博彩公司银行流水为由，承诺每卡每天给付1,500至2,000元钱报酬，组织被告人杨泽、杨茂华、王乐言及杨伟四人办理了手机卡及绑定网银、U盾的银行卡七张交给自己，后被告人王涛将上述七张银行卡连同自己的一张农业银行卡交给其上线被用于实施电信诈骗犯罪。其中，被告人王涛名下的中国农业银行卡被用于电信诈骗犯罪作案10起，涉案金额177,600元，资金流水355,200元；被告人杨泽名下的中国农业银行卡被用于电信诈骗犯罪作案9起，涉案金额224,747元，资金流水449,494元；被告人杨茂华名下的中国农业银行卡被用于电信诈骗犯罪作案9起，涉案金额157,113.9元，资金流水314,227.8元；被告人王乐言名下的中国农业银行卡被用于电信诈骗犯罪作案12起，涉案金额230,947元，资金流水461,894元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读出示了书证、被告人供述与辩解、检查笔录、辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人王涛、杨泽、杨茂华、王乐言明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人王涛、杨泽、杨茂华自愿认罪认罚，被告人王乐言系自首，认罪认罚，建议判处被告人王涛有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人杨泽有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；判处被告人杨茂华有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元；判处被告人王乐言有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。 被告人王涛、杨泽、杨茂华、王乐言对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人王乐言的辩护人提出的辩护意见是，被告人王乐言系从犯、自首，初犯、偶犯，认罪认罚，主观恶性小，建议判处王乐言有期徒刑六个月或拘役，并降低罚金。 经审理查明，2020年6、7月份，被告人王涛与他人通过QQ联系欲出售银行卡谋取非法利益，后被告人王涛以需要使用银行卡走国外博彩公司银行流水为由，承诺每卡每天给付1,500至2,000元钱报酬，组织被告人杨泽、杨茂华、王乐言及杨伟四人办理了手机卡及绑定网银、U盾的银行卡七张交给自己，后被告人王涛将上述七张银行卡连同自己的一张农业银行卡交给其上线被用于实施电信诈骗犯罪。其中，被告人王涛名下的中国农业银行卡被用于电信诈骗犯罪作案10起，涉案金额177,600元，资金流水355,200元；被告人杨泽名下的中国农业银行卡被用于电信诈骗犯罪作案9起，涉案金额224,747元，资金流水449,494元；被告人杨茂华名下的中国农业银行卡被用于电信诈骗犯罪作案9起，涉案金额157,113.9元，资金流水314,227.8元；被告人王乐言名下的中国农业银行卡被用于电信诈骗犯罪作案12起，涉案金额230,947元，资金流水461,894元。 另查明，2020年12月9日，公安民警电话通知王乐言到曲阳县公安局接受讯问，2020年12月11日，王乐言主动到曲阳县公安局接受讯问。 上述事实有经庭审质证、确认的报警案件登记表、受案登记表、立案决定书，入所健康检查表，扣押决定书、扣押物品文件清单、检查笔录、微信聊天记录及银行卡照片，调取证据通知书、调取证据清单及王涛、杨茂华、杨泽、王乐言银行卡开户信息、流水、对端信息，曲阳县公安局产德刑警队关于杨泽、杨茂华、王涛、王乐言涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪一案交易流水来源的情况说明，曲阳县公安局产德刑警队情况说明，证人刘某、云某、辛某、曾某、黄某1、郑某1、武某、常某、叶某、高某、杨某、沈某1、莫某、王某1、邢某、卞某、庞某、李某1、林某、赵某、王某2、苏某、张某、郑某2、陈某、何某、钟某、黄某2、左某、李某2、南某、魏某、沈某2证言及受案登记表、立案决定书，检查笔录附照片，辨认笔录，被告人王涛、杨泽、杨茂华、王乐言供述，曲阳县公安局北台派出所、路庄子派出所无犯罪记录证明，中国共产党曲阳县北台乡委员会、路庄子乡委员会证明，破案经过，到案经过，户籍证明信等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王涛、杨泽、杨茂华、王乐言明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供帮助，情节严重，构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人王涛、杨泽、杨茂华到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人王乐言犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，愿意接受处罚，依法从轻处罚。在本案中，各被告人在共同犯罪中的具体作用无法区分，不能认定主从犯。对被告人王乐言的辩护人提出的被告人王乐言系从犯，建议判处有期徒刑六个月或拘役，并降低罚金的辩护意见不予采纳，其他辩护意见酌予采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人王涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月21日起至2021年8月20日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 二、被告人杨泽犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月21日起至2021年5月20日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 三、被告人杨茂华犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月21日起至2021年5月20日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 四、被告人王乐言犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月11日起至2021年7月10日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  庞增刚 审 判 员  郑亚玲 人民陪审员  王新亮 二〇二一年四月三十日 书 记 员  辛朝阳