山西省晋城市城区人民法院   刑事判决书   （2021）晋0502刑初149号   公诉机关晋城市城区人民检察院。   被告人王某1，男，1986年10月5日出生，公民身份号码×××，汉族，山西省泽州人，户籍住所地：山西省晋城市，中专文化，住晋城市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年11月8日被晋城市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2020年11月20日经晋城市城区人民检察院决定逮捕，同日由晋城市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。   辩护人王某2、刘某，山西高斯通律师事务所律师。   晋城市城区人民检察院以城检一部刑诉（2021）90号起诉书指控被告人王某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年2月20日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员孙晋超出庭支持公诉，被告人王某1及其辩护人刘某到庭参加诉讼。现已审理终结。   晋城市城区人民检察院指控：   2020年9月底，被告人王某1在网络上通过他人介绍，加入一个“跑分”英文群聊，入群后得知该群系帮赌博网站收、汇款，赚取佣金，为赚取利益，王某1按照群管理员要求办理了卡号为×××的光大银行卡、卡号为×××的农业银行卡，在“悟空理财”网站向赌博网站汇款，然后再收取赌博网站汇出的款项，或者通过火币网购买虚拟货币再将虚拟货币充值到“悟空理财”进行交易，以10000:40的比例赚取佣金。经办案民警侦查统计：两张银行卡累计收到款项60余万元，王某1从中获利3000余元。   公诉机关当庭出示了书证、被害人陈述、被告人的供述与辩解等相关证据以证明指控事实。认为被告人王某1明知“跑分”赚钱的群系违法犯罪所得，为谋取利益，仍按照上家要求，为对方收汇赃款，帮助他人转移犯罪所得，其行为侵犯了国家司法机关的正常活动，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王某1如实供述犯罪事实，可从轻处罚；被告人王某1认罪认罚，可从宽处理。建议对被告人王某1判处有期徒刑三年至四年，并处罚金。诉请本院依法惩处。   被告人王某1对公诉机关起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议，当庭表示认罪。   其辩护人对公诉机关指控被告人王某1的犯罪事实及罪名不持异议，但认为被告人王某1具有如下量刑情节：1、公诉机关起诉书指控被告人王某1涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的金额为60余万元，存在一定的瑕疵。虽然根据被告人王某1的供述，其光大银行、农业银行两张卡是经上线要求所办的新卡，并承认两张银行卡共汇出去60余万元，但是从王某1的认知来讲，该60余万元是接收上线的指令去转账的，对于该60余万元是否属于犯罪所得，并没有认知；2、从本案现有证据而言，能够充分证明王某1涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的金额的证据为芦某的陈述，第二笔5000元是16时39分通过支付宝转给一个名叫王某1的人；剩余的款项没有被害人的报案材料，也没有被害人提供的银行支付凭证，从而认定就是上游犯罪所得，存在一定的瑕疵；3、被告人王某1具有坦白情节；4、被告人王某1在本案中某种程度上也是被害人，犯罪的主观恶意性较小；5、被告人王某1有及时中止犯罪行为的情形，犯罪情节较为轻微；6、被告人王某1认罪认罚；7、被告人王某1系初犯、偶犯；8、被告人王某1文化程度较低，对法律的认识和自己的行为导致的法律后果认识有限。建议对被告人王某1从轻处罚。   经审理查明的事实与公诉机关起诉书指控被告人王某1的犯罪事实一致。   针对上述事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证实：   1、书证   （1）晋城市公安局经济技术开发区分局刑事侦查大队的受案登记表，证实2020年11月6日该队在对公安部下发的“断卡行动”线索进行核查时，发现王某1用自己的银行卡帮助赌博网站走账，其行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪。   （2）晋城市公安局经济技术开发区分局刑事侦查大队的到案经过。   （3）晋城市公安局经济技术开发区分局的协助查询财产通知书，证实对被告人王某1账号×××、×××的查询情况。   （4）晋城市公安局经济技术开发区分局的扣押决定书、扣押清单、随案移送清单，证实将扣押被告人王某1的一张中国农业银行卡、一张中国光大银行卡随案移送。   （5）涉案银行卡流水总额统计，证实王某1光大银行卡×××在2020年9月28日至10月12日的流水总额为871391.5元，其中汇入金额435838元，转出金额435553.5元；王某1农业银行卡×××在2020年10月11日至10月27日的流水总额为334534元，其中汇入金额167267元，转出金额167267元。   （6）户籍证明及照片，证实被告人王某1的个人基本情况。   2、被害人芦某的陈述，证实2020年10月7日我在微信群里看到有人推荐刷单赚取佣金的信息，开始在微信群内小额的都是能够提现和赚取少量佣金的，后来群主推荐我去米聊接大单赚取更多的佣金，我添加后按照提示去操作，要我在平台充值5000元赚取佣金，我充值后他说要充值10000元才可以借取任务赚取佣金，我就再次充值了5000元进去，钱充值进去他说先将分红支付给他人，我在平台提取现金出来，平台显示的金额有100000元，我将分红13500元支付给他指定的账户，他马上就称我还要继续做第二期，我说没钱后他让我去各种平台借钱过来，我就感觉不对了。到现在我损失了23500元，第一笔5000元是云闪付支付给一个农业银行卡卡号是×××户名陈彬，第二笔5000元是支付宝支付给一个光大银行卡卡号是×××户名王某1，第三笔13500元是通过我朋友的银行卡支付给一个叫陈家斌的东莞银行内，卡号×××。   3、被告人王某1的供述，供认2020年7月份，我在微信朋友圈看到有人发的日赚200-300元钱的广告，我就扫了二维码，下载了一个叫“聊呗”的软件，进去后有人加我好友，告诉我怎么操作，给了我一个网址和账号，我登录网址后是类似于买彩票的那种流程，押注数字，然后每天刷流水，完成后回返钱，我往里面充了3万元，后来一直不能提现，对方的人说再充5万元才能解冻账户，我没有敢充，我就和对方一直要钱。到了9月份的时候，对方和我说看我赔钱了，可以带我做其他项目挣钱，给我推荐了一个聊天软件，是英文的，我进去有个聊天群，群里的人告诉我是让我帮他们收赌博网站的钱，给我佣金，我看群里聊天的人都称这个叫“跑分”，对方让我去办理两张新的银行卡，然后我就去办了两张新的银行卡，一张是光大银行的，卡号是×××，一张是农业银行的，卡号是×××，都是储蓄卡，户主是我本人。办好以后，聊天软件里有个财务总管会给我发“跑分”的网址链接，进去以后先匹配到汇款的订单，订单里有我需要汇款的账户、姓名，还有需要汇款的金额，接到订单后，我通过我新办理的银行卡向订单显示的银行卡号汇款，汇了款以后等着系统给我匹配收款的订单，匹配上的话就会有其他个人账户往我的银行卡里汇款，我收到的比我汇出去的多点，我就赚取了佣金。还有一种方式是我去火币网买上虚拟货币，把虚拟货币充到“悟空理财”里面，随后匹配到订单，也会有人给我汇款。我做到十月十八号的时候，那个聊天软件群里有人发了一张网页截图，是公安部部署“断卡行动”的新闻，说是要严厉打击这种事情，平台里的单就逐渐减少了，我就没有做了。我汇1万元，会给我返回10040元，就是这个比例，我赚了3000多元钱，两张卡我总共汇出去六、七十万元，别人给我汇进来这么多。   上述证据经当庭质证，被告人王某1无异议，其辩护人对证据的真实性及合法性无异议，对被告人王某1银行卡里的款项均认定为犯罪所得的证据存在瑕疵。本院认为，本案证据系侦查机关通过合法途径取得，且本案证据与证据之间能够形成相对完整的证据锁链，相互印证查明事实，本院予以确认。   本院认为，被告人王某1明知“跑分”赚钱的群系违法犯罪，为谋取利益，仍按照上家要求，为对方收、汇款，帮助他人转移犯罪所得，其行为侵犯了国家司法机关的正常活动，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人王某1的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人王某1能如实供述犯罪事实，可从轻处罚；被告人王某1在审查起诉阶段自愿认罪认罚，可从宽处理。其辩护人的相关从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。其辩护人辩解本案证据认定被告人王某1掩饰、隐瞒犯罪所得数额60余万元存在瑕疵以及其他的辩解意见，与本院审理查明的事实不符，本院不予采信。公诉机关对被告人王某1量刑建议适当，本院予以采纳。被告人王某1犯罪的违法所得，应予追缴。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：   一、被告人王某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金五万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月8日起至2024年3月7日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）   二、被告人王某1违法所得3000元予以追缴，上缴国库。   三、随案移送的被告人王某1银行卡二张，予以没收。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。   审 判 长 郜万斌   人民陪审员 常红伟   人民陪审员 陈亚美      二0二一年四月二十三日   书 记 员 张冬雪   《中华人民共和国刑法》   第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。   由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   《中华人民共和国刑事诉讼法》   第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。