吉林省四平市铁西区人民法院刑事判决书（2021）吉0302刑初11号公诉机关吉林省四平市铁西区人民检察院。被告人叶宁，男，1992年10月29日生，户籍地福建省宁德市寿宁县，捕前住湖北省武汉市黄陂区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年8月9日被四平市公安局铁西区分局抓获归案;同年8月11日被该局刑事拘留；同年9月16日被该局执行逮捕。现羁押于四平市看守所。辩护人赵洋，吉林策业律师事务所律师。被告人穆盼，女，1995年1月5日生，户籍地湖北省武汉市江岸区，捕前住湖北省武汉市江岸区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年8月9日被四平市公安局铁西区分局抓获归案;同年8月11日被该局刑事拘留；同年9月16日被该局执行逮捕。现羁押于四平市看守所。指定辩护人晁野，吉林英诚律师事务所律师。被告人李梦豪，男，1998年6月13日生，户籍地湖北省襄阳市襄城区，捕前住湖北省武汉市黄陂区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年8月9日被四平市公安局铁西区分局抓获归案;同年8月11日被该局刑事拘留；同年9月16日被该局执行逮捕。现羁押于四平市看守所。辩护人刘坤、任旭阳，湖北先凯律师事务所律师。被告人袁好杰，男，1997年9月20日生，户籍地湖北省襄阳市襄城区，捕前住湖北省武汉市黄陂区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年8月9日被四平市公安局铁西区分局抓获归案;同年8月11日被该局刑事拘留；同年9月16日被该局执行逮捕。现羁押于四平市看守所。指定辩护人杜伟，吉林英诚律师事务所律师。被告人刘苏楠，男，1993年9月14日生，户籍地福建省宁德市寿宁县，捕前住湖北省武汉市黄陂区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年8月9日被四平市公安局铁西区分局抓获归案;同年8月11日被该局刑事拘留；同年9月16日被该局执行逮捕。现羁押于四平市看守所。指定辩护人衣静，吉林英诚律师事务所律师。吉林省四平市铁西区人民检察院以四西检刑检刑诉〔2021〕12号起诉书，于2021年1月12日指控被告人叶宁、穆盼、李梦豪、袁好杰、刘苏楠犯开设赌场罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省四平市铁西区人民检察院指派检察员于洪涛出庭支持公诉，被告人叶宁及其辩护人赵洋，被告人穆盼及其指定辩护人晁野，被告人李梦豪及其辩护人刘坤、任旭阳，被告人袁好杰及其指定辩护人杜伟，被告人刘苏楠及其指定辩护人衣静均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2020年1月初，范某（在逃）提供给叶某（在逃）“大富翁”、“威尼斯”网络赌博平台代理账号。2020年1月13日，叶某利用穆盼提供的房屋（后搬到别处）、电脑成立工作室，组织叶宁、穆盼、李梦豪、袁好杰、刘苏楠等人接受网络赌博玩家赌资，为玩家在网络赌博平台上充值上分，从中获利，2020年4月份叶某离开后，由叶宁组织管理工作室。范某、叶某、穆盼在利润中按照百分比获取分成，叶宁、李梦豪、袁好杰、刘苏楠领取工资。经北京中天恒会计师事务所有限责任公司吉林分所对大富翁（大润发）网络赌博平台交易明细专项审计：叶宁自2020年2月9日至2020年8月9日共计收取赌资1704251元，获利24000元；穆盼自2020年1月13日至2020年6月30日共计收取赌资3663319.5元，获利28371.36元；李梦豪自2020年1月13日至2020年8月9日共计收取赌资3002906元，获利17500元；袁好杰自2020年6月1日至2020年8月9日共计收取赌资416787元，获利5000元；刘苏楠自2020年7月1日至2020年8月9日共计收取赌资271721元，获利14000元。针对指控的犯罪事实，公诉人当庭宣读、出示了下列证据：1.受案登记表、立案决定书、抓获经过、拘留证、逮捕证、鉴定聘请书、扣押决定书、微信号截图、无前科证明、大富翁（大润发）代理账号上分流水等；2.证人高某、任某等证言；3.被告人叶宁、穆盼等的供述与辩解；4.检查笔录；5.专项审计报告；6.作案工具电脑一台、手机；7.情况说明。公诉机关认为，被告人叶宁、穆盼、李梦豪、袁好杰、刘苏楠以营利为目的，明知是赌博网站，而接受投注，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人叶宁、穆盼的行为属情节严重，在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，认定为主犯。被告人李梦豪、袁好杰、刘苏楠在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，认定为从犯。被告人李梦豪、袁好杰、刘苏楠自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。鉴于叶宁、穆盼、李梦豪、袁好杰、刘苏楠当庭认罪态度较好，系初犯、偶犯，均可酌情从轻处罚。建议判处被告人叶宁有期徒刑三年至四年；被告人穆盼有期徒刑三年至四年；被告人李梦豪有期徒刑一年至二年；被告人袁好杰有期徒刑九个月；被告人刘苏楠有期徒刑八个月。在法庭审理过程中，被告人叶宁、穆盼、李梦豪、袁好杰、刘苏楠对公诉机关指控其犯开设赌场罪的罪名及犯罪事实均无异议，自愿认罪。被告人叶宁的辩护人提出如下辩护意见：1.叶宁系其弟弟叶某带入该犯罪组织，该组织的犯罪活动都由组织领导者卡某和叶某指控、决定，团伙内每人的工资和分红也是由二人决定，叶宁在该犯罪组织中起次要、辅助作用，系从犯，依法应对其从轻、减轻处罚；2.叶宁到案后能够如实供述其罪行，系坦白，依法可对其从轻处罚；3.叶宁无前科劣迹，认罪认罚，依法应从宽处罚并适用缓刑。被告人穆盼的指定辩护人提出如下辩护意见：1.穆盼到案后能够如实供述其犯罪事实，构成坦白，依法可以从轻处罚；2.穆盼不是本案的组织者、领导者，系从犯，依法应从轻处罚；3.穆盼系初犯、偶犯，无前科劣迹，且自愿认罪认罚，应对其从宽处罚。被告人李梦豪的辩护人提出如下辩护意见：1.本案中的客观证据不足以证明李梦豪的案涉赌资金额，侦查机关在检查叶宁电脑中关于大富翁（大润发）上分记录文件中无第三人在场，该检查程序违法。记载上分文件的电脑未扣押，也未对电脑里的文件进行提取并制作提取笔录，侦查机关对一部手机进行了电子数据的勘验检查，并提取了手机里的通信信息，但相关聊天记录无法反应涉案赌资。审计报告所依据的送审材料来源不明。上述证据均不能作为本案定案依据；2.李梦豪在本案中起次要、辅助作用，系从犯，应对其从轻、减轻处罚；3.李梦豪到案后，如实供述自己的罪行，属于坦白，可对其从轻、减轻处罚；4.李梦豪无前科劣迹，属于初犯、偶犯，自愿认罪认罚，并上缴违法所得，可对其从轻处罚并适用缓刑。被告人袁好杰的指定辩护人提出如下辩护意见：1.袁好杰在本案中起次要、辅助作用，系从犯，应对其从轻、减轻处罚；2.袁好杰到案后能够如实供述自己的罪行，并自愿认罚，可从宽处罚。被告人刘苏楠的指定辩护人提出如下辩护意见：1.刘苏楠在本案中起次要、辅助作用，系从犯，应对其从轻、减轻处罚；2.刘苏楠无前科劣迹，系初犯、偶犯，并自愿认罪认罚，可从宽处罚。经审理查明，2020年1月初，范某（在逃）提供给叶某（在逃）“大富翁”、“威尼斯”网络赌博平台代理账号。2020年1月13日，叶某成立工作室，组织叶宁、穆盼、李梦豪、袁好杰、刘苏楠等人接受网络赌博玩家赌资，为玩家在网络赌博平台上充值上分，从中获利。2020年4月份叶某离开后，由叶宁组织管理穆盼、李梦豪、袁好杰、刘苏楠继续从事网络赌博活动，为参赌人员上下分，并从中获利。经北京中天恒会计师事务所有限责任公司吉林分所对大富翁（大润发）网络赌博平台交易明细专项审计：叶宁自2020年2月9日至2020年8月9日共计收取赌资人民币1704251元，获利人民币24000元；穆盼自2020年1月13日至2020年6月30日共计收取赌资人民币3663319.5元，获利人民币28371.36元；李梦豪自2020年1月13日至2020年8月9日共计收取赌资人民币3002906元，获利人民币17500元；袁好杰自2020年6月1日至2020年8月9日共计收取赌资人民币416787元，获利人民币5000元；刘苏楠自2020年7月1日至2020年8月9日共计收取赌资人民币271721元，获利人民币14000元。2020年8月9日，叶宁、穆盼、李梦豪、袁好杰、刘苏楠在湖北省武汉市被吉林省四平市公安局铁西区分局抓获归案。另查明，李梦豪的家属代李梦豪上缴违法所得人民币17500元、刘苏楠的家属代刘苏楠上缴违法所得人民币2900元。上述事实，有公诉人当庭宣读、出示的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，综合证实举报人高某于2020年8月5日举报至四平市公安局铁西区分局阳光派出所。公安机关遂立案侦查。2.抓获经过及到案经过，综合证实被告人叶宁、穆盼、李梦豪、袁好杰、刘苏楠系被动到案。3.身份信息，证实被告人叶宁、穆盼、李梦豪、袁好杰、刘苏楠的身份信息，均系成年人。4.无前科劣迹证明，证实被告人叶宁、穆盼、李梦豪、袁好杰、刘苏楠均无前科劣迹。5.微信号截图，证实被告人叶宁、穆盼、李梦豪、袁好杰、刘苏楠用来为赌博上分的微信号。6.大富翁（大润发）代理账号上分流水交易明细，证实被告人叶宁、穆盼、李梦豪、袁好杰、刘苏楠利用大富翁网络赌博平台为参与赌博人员投入赌资的交易明细。7.证人高某的证言，证实2020年8月4日晚上19时左右，高某下载了一个游戏，下载之后在客服的要求下充值，客服对他讲分值达到200分就可以退人民币200元。高某感觉这是赌博游戏就报案了。客服给的充值银行卡开户名叫做林某，银行卡号×××，光大银行。游戏平台百盛娱乐APP，网址Http:9811c//.com。8.证人任某的证言，证实2019年5月，任某在网页上看到一个赌博广告，点进去之后下载了一个叫“百胜大富豪”的APP，之后就注册了账号。并通过支付宝充值了人民币3000元。这个平台一元人民币兑换一金币，可以在平台里用金币下注，赌博游戏包括扎金花、捕鱼、牛牛等，任某玩了捕鱼，输了人民币3000元。后来就将软件卸载了。9.证人郭某的证言，证实郭某通过村子里的一个人手机二维码分享参加了百盛（大富豪）的网络赌博。郭某在网络平台上充值了人民币1000元左右，全都输了。10.被告人叶宁的供述与辩解，证实2020年1月初至2020年8月9日，叶宁通过叶某介绍参与“大润发”等网络赌博平台进行赌博活动并代理账号，在明知“大富豪”“大润发”等网络平台为赌博平台的情况下，仍然通过租赁房屋，组建工作室，招募穆盼、李梦豪、袁好杰、刘苏楠为员工。利用网络平台账号，接受网络赌博玩家赌资，为赌博玩家在赌博平台上分，并从中获利人民币24000元。11.被告人穆盼的供述与辩解，证实2020年1月初至2020年8月9日期间，穆盼在明知“大富豪”“大润发”等网络平台为赌博平台的情况下，仍然为叶宁提供房屋作为工作室，并协助叶宁招募李梦豪、袁好杰、刘苏楠为员工。利用“大富豪”网络平台账号，接受网络赌博玩家赌资，为赌博玩家在赌博平台上分，并从中获利人民币28371.36元。12.被告人李梦豪的供述与辩解，证实2020年5月，李梦豪参与叶宁组织的网络赌博团伙，为参赌人员上分投入赌资，期间获利人民币17500元。13.被告人袁好杰的供述与辩解，证实袁好杰通过李梦豪介绍参与叶宁组织的网络赌博团伙，叶宁在每个月的19号给袁好杰结工资，袁好杰为参赌人员上分投赌资，期间获利人民币5000元。14.被告人刘苏楠的供述与辩解，证实刘苏楠2019年12月左右听叶宁说他有关于网络赌博的资源，刘苏楠就和叶宁一起从事网络赌博活动，主要负责人是叶宁，关于收钱方式及赌博网站被限制等问题都需要叶宁解决。团伙其他人负责给客户上分和从网络赌博平台买分。刘苏楠为参与人员上分投入赌资，期间获利人民币14000元。15.现场检查笔录、电子数据勘验检查笔录，综合证实侦查人员张远志、白红瑞在见证人于波的见证下于2020年8月9日12时至13时30分在湖北省武汉市对叶宁等人使用的台式电脑进行勘验检查；四平市公安局铁西区分局于2020年10月16日对送检手机涉案电子数据进行检查。检出手机的即时通讯信息559892条，其中QQ×××条，微信×××条。16.专项审计报告，证实经北京中天恒会计师事务所有限责任公司吉林分所对大富翁（大润发）网络赌博平台交易明细专项审计：叶宁自2020年2月9日至2020年8月9日共计收取赌资人民币1704251元，获利人民币24000元；穆盼自2020年1月13日至2020年6月30日共计收取赌资人民币3663319.5元，获利人民币28371.36元；李梦豪自2020年1月13日至2020年8月9日共计收取赌资人民币3002906元，获利人民币17500元；袁好杰自2020年6月1日至2020年8月9日共计收取赌资人民币416787元，获利人民币5000元；刘苏楠自2020年7月1日至2020年8月9日共计收取赌资人民币271721元，获利人民币14000元。17.作案工具电脑、手机，证实各被告人利用该电脑进行网络赌博上下分活动，侦查机关在该电脑和手机中提取相关数据。18.情况说明，证实见证人于波未在现场检查笔录等材料上签字的原因，以及该电脑主机实物没有移送的原因。以上证据经当庭举证、质证，相互吻合一致，足以证明本院认定的事实。本院认为，被告人叶宁、穆盼、李梦豪、袁好杰、刘苏楠以营利为目的，明知是赌博网站，而接受投注，参与赌博网站利润分成，赌资数额累计达到人民币30万元以上，情节严重，上述被告人的行为均构成开设赌场罪。公诉机关指控叶宁、穆盼、李梦豪、袁好杰、刘苏楠的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。在共同犯罪中，叶宁起主要作用，系主犯，依法应按其所组织、指挥的全部犯罪处罚；穆盼、李梦豪、袁好杰、刘苏楠起次要、辅助作用，系从犯，依法均应减轻处罚；叶宁、穆盼、李梦豪、袁好杰、刘苏楠到案后如实供述各自主要罪行，系坦白，依法均可从轻处罚；叶宁、穆盼、李梦豪、袁好杰、刘苏楠自愿适用认罪、认罚从宽制度，当庭认罪态度良好，依法均可从宽处罚；鉴于李梦豪上缴全部违法所得，刘苏楠上缴部分违法所得，依法均可酌情从轻处罚。对公诉机关提出穆盼、李梦豪的量刑建议予以调整，其他量刑建议，予以采纳。关于叶宁的辩护人提出叶宁系从犯，依法可适用缓刑的辩护意见和量刑意见，经查，现有证据能够证实在叶宁、穆盼、李梦豪、袁好杰、刘苏楠的共同犯罪中，叶宁投资代理赌博网络平台并负责管理，组织穆盼、李梦豪、袁好杰、刘苏楠为参赌人员投注赌资，确系主犯；且叶宁的罪行不能认定为情节较轻，不符合缓刑的适用条件，故对上述辩护意见，本院不予采纳。关于李梦豪的辩护人提出认定李梦豪涉案赌资金额所依据的电子数据等证据收集、提取的程序不合法，证据来源不明，现场检查笔录无见证人签字，不能作为定案依据的辩护意见。经本院通知，公诉机关已将作案所用电脑随案移送，对现场检查笔录中存在的瑕疵等问题作出合理解释，并经当庭出示，故对该辩护意见不予采纳。其他辩护意见，本院予以采纳。关于穆盼、袁好杰、刘苏楠的辩护人提出的辩护意见，本院予以采纳。公安机关扣押的电脑、手机等物品系作案工具，应予收缴；追缴各被告人的违法所得，应予没收，上缴国库。依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场罪、第二十五条共同犯罪、第二十六条主犯、第二十七条从犯、第六十七条第三款坦白、第四十五条有期徒刑的期限、第四十七条有期徒刑刑期的计算、第五十二条罚金、第五十三条罚金的缴纳期限、第六十四条犯罪物品的处理，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》等相关法律规定，判决如下：一.被告人叶宁犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币1万元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月9日起至2023年8月8日止。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。二.被告人穆盼犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币1万元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月9日起至2022年8月8日止。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。三.被告人袁好杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币1万元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月9日起至2021年5月8日止。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。四.被告人李梦豪犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1万元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月9日起至2021年4月8日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。五.被告人刘苏楠犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1万元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月9日起至2021年4月8日止。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。六.追缴被告人叶宁违法所得人民币24000元、被告人穆盼违法所得人民币28371.36元、被告人李梦豪违法所得人民币17500元、被告人袁好杰违法所得人民币5000元、被告人刘苏楠违法所得人民币14000元，均予没收，上缴国库；扣押电脑、手机等作案工具，由公安机关收缴，依法处理。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于吉林省四平市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十五份。审判长 徐 进人民陪审员 邹洪绪人民陪审员 张 岩二〇二一年四月六日书记员 赵 娇