贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院民 事 判 决 书（2021）黔26民终1096号上诉人（一审原告）：广州壹铭福餐饮管理有限公司，住所地：广东省广州市天河区沙太南路227号二楼中段自编2008房之027。法定代表人：周家铭，系该公司执行董事。委托代理人：林锋，广东广信君达律师事务所律师。被上诉人（一审被告）:贵州仰欧桑文化产业开发有限公司，住所地：贵州省雷山县丹江镇犀牛塘。法定代表人：黄林福，系该公司执行董事。被上诉人（一审第三人）：深圳市纵横天下投资管理有限公司，住所地：深圳市宝安区西乡街道流塘社区宝民花园六巷8号806。法定代表人：许可，系该公司执行董事兼总经理。委托代理人：赵博帅，北京市隆安（重庆）律师事务所律师。委托代理人：余朝军，贵州秉尚律师事务所律师。上诉人广州壹铭福餐饮管理有限公司（以下简称壹铭福公司）与被上诉人贵州仰欧桑文化产业开发有限公司（以下简称仰欧桑公司）、深圳市纵横天下投资管理有限公司（以下简称纵横公司）公司决议撤销纠纷一案，不服贵州省雷山县人民法院（2020）黔2634民初759号民事判决书，向本院提起上诉。本院于2021年2月22日立案后，依法组成合议庭进行了审理。现已审理终结。壹铭福公司上诉请求：并改判支持广州壹铭福公司全部诉讼请求。事实和理由：1.一审判决认定深圳纵横公司“于会议十五天前已向上诉人书面提出了召开会议的提议”属严重的事实查明错误，应予纠正。深圳纵横公司于2020年7月27日向广州壹铭福公司寄出的《关于召开股东会临时会议的通知》，该通知并没有送达广州壹铭福公司，而是在2020年7月31日退回了。广州壹铭福公司出具的《关于不同意立即召开贵州仰欧桑文化产业开发有限公司2020年股东会临时会议的函》，并未表示广州壹铭福公司收到此前深圳纵横公司的开会通知，广州壹铭福公司收到的是由贵州仰欧桑公司法定代表人黄林福转交的开会通知，该通知的主体是黄林福。即便上述回复的函件能够证明广州壹铭福公司已收到深圳纵横公司的开会通知，时间应是2020年7月30日，而会议召开的时间是2020年8月12日，深圳纵横公司没有在开会前十五天通知广州壹铭福公司召开会议。2.公司决议内容超出议程通知范围和股东会表决职权范围，属于程序违法，应当予以撤销。深圳纵横公司滥用大股东的地位，罔顾股东会召开的程序要求，通过临时表更会议地点、缩短会议通知时间、临时增加表决议题等手段，单方通过损害公司及小股东合法利益的股东会决议。纵横公司辩称：1.深圳纵横公司已依法履行《通知》送达义务。《仰欧桑公司章程》与《公司法》中并无关于送达的相关规定或约定。根据《最高人民法院关于以法院专递方式邮寄送达民事诉讼文书的若干规定》的规定，深圳纵横公司送达文书时采用邮寄送达的方式，且投递给收件人最后一个为人所知的营业地、注册地、住所地时应视为有效送达。纵横公司提前十五天于2020年7月27日将《关于召开股东会临时会议的通知》（下称“《通知》”）放入“EMS全球邮政特快专递”信封内，《通知》载明为解决仰欧桑公司目前存在的问题，紧急召集股东于2020年8月12日召开临时会议。由于壹铭福公司逃避送达，深圳纵横公司于同年8月7日再一次邮寄《通知》，纵横公司的送达行为为真实，具有合法性、真实性，不存在程序瑕疵，视为有效送达。且壹铭福公司出具的《关于不同意立即召开贵州仰欧桑文化产业开发有限公司2020年股东临时会议的函》是针对仰欧桑公司法定代表人黄林福转交的《通知》所做出的，事实上纵横公司已在法定时间内履行了送达义务，壹铭福公司已知晓《通知》内容，其恶意拒签并不能成为程序瑕疵的理由，故认定《通知》已经在合理时间内已送达给被答辩人。2.决议内容并未超出议程通知范围，不存在程序违法的情形。有限责任公司股东会召开的通知应载明哪些内容，《公司法》并未作出限制性规定，本次决议所讨论事项并无超出公司章程规定的范围，属于股东会有权表决的内容，没有违反公司章程规定。决议所涉及的审计、相关案件的应诉安排、任免执行董事及监事、变更公司法人、公司印章及资料的保管等内容，均是公司的管理事项，不是公司章程新增的“重大经营事项”，不需要全体股东一致同意，该决议已由享有表决权70%的答辩人通过，是有效的决议。请二审法院驳回壹铭福公司的上诉请求。壹铭福公司向一审法院起诉请求：判决撤销于2020年8月12日作出的股东会决议。一审法院认定事实：仰欧桑公司于2012年12月18日成立，成立之前的12月1日制定了《贵州仰欧桑文化产业发展有限责任公司章程》，后经股东会对公司章程注册资本、出资额、所占股权、股东变更进行了修正，同时新增第四章第九条即出资人享有如下权利，第十款：“出资人按出资比例行使表决权，公司重大经营事项需要公司全体股东一致同意”，现公司注册资本：2000万元人民币，其中壹铭福公司出资600万元，占30%股权；纵横公司出资1，400万元，占70%股权。2020年7月20日，纵横公司将《关于召开2020年股东会临时会议的提议》（落款时间为2020年7月19日）交由中国邮政速递物流股份有限公司广州市分公司投递，送给仰欧桑公司执行董事黄林福，会议提案如下：“会议时间：2020年8月12日星期三；会议地点：贵州仰欧桑文化产业开发有限公司办公室；参会人员：全体股东；会议议题：1、关于聘请外部审计机构对仰欧桑公司之前的投资、经营和财务状况进行审计；2、关于仰欧桑公司如何妥善处理各项诉讼案件和其他纠纷；3、关于完善法人治理结构，充实调整经营决策管理团队（包括设立董事会、监事会和选举新的董事会、监事会成员，聘任新的管理人员以强化管理力量及其他相关措施）。因事态严重，情况紧急，请您在收到本提议后2日内召集股东会临时会议”，快递查询显示7月23日本人签收。同日深圳纵横公司人也将《关于召开2020年股东会临时会议的提议》（落款时间为2020年7月19日）交由中国邮政速递物流股份有限公司广州市分公司投递，送给仰欧桑公司监事黄余，提议内容如下：“因事态严重，情况紧急，请您督促黄林福先生在收到提议申请后2日内就提议内容召集此次股东会临时会议。如黄林福先生未能在前述时间开始召集工作，请您在收到提议申请后3日内就下述会议内容和议案向全体股东开展会议召集工作：会议时间：2020年8月12日星期三；会议地点：仰欧桑文化产业开发有限公司办公室；参会人员：全体股东；会议议题：1、关于聘请外部审计对仰欧桑公司的财务状况进行全面审计清查的事项；2、关于仰欧桑公司如何对（2020）粤0106民初2601号、（2020）粤0106民初2602号等诉讼进行应诉的事项；3、关于调整公司当前法人治理结构及相关人员任免事项；4、讨论公司经营模式及管理团队充实调整事项；5、关于设立公司董事会并确定新的董事会成员事项”，快递查询显示7月23日本人签收。2020年7月27日，深圳纵横公司将《关于召开股东会临时会议的通知》（落款时间为2020年7月27日）交由中国邮政速递物流股份有限公司广州市分公司投递，送给原告壹铭福公司，通知内容如下：“会议时间：2020年8月12日星期三下午14:00；会议地点：凯里市银秀路8号龙都璟怡国际大酒店（酒店大堂汇合）；会议议题：1、关于聘请外部审计机构对仰欧桑公司之前的投资、经营和财务状况进行审计的议题；2、关于仰欧桑公司如何妥善处理各项诉讼案件和其他纠纷的议题；3、关于完善法人治理结构，充实调整经营决策管理团队（包括设立董事会、监事会和选举新的董事会、监事会成员，聘任新的管理人员以强化管理力量及其他相关措施）的议题；4、就公司面临的困难讨论其表现、成因和解决方案”，通知后面还注明了相关内容。壹铭福公司收到通知后于2020年7月30日向纵横公司发出了《关于不同意立即召开贵州仰欧桑文化产业开发有限公司2020年股东会临时会议的函》，并提议增加以下五项内容作为本次召开仰殴桑公司股东会临时会议决策议题，待贵司复函以下问题解决方案，经贵我双方确认后，再另行决定召开公司股东会临时会议的时间：一、请贵司函复明确的收函信息；二、关于贵司认缴注册资本金尚未实缴的问题；三、关于仰殴桑公司亟需贵司增加投资的问题；四、关于仰殴桑公司土地查封问题亟待解决；五、关于仰殴桑公司面临的政府罚款亟待处理。2020年8月7日，第三人将《关于敦促出席仰殴桑文化产业开发有限公司股东会临时会议的函》（落款时间为2020年8月6日）交由中国邮政速递物流股份有限公司广州市分公司投递，送给壹铭福公司，并作了补充说明，快递查询显示8月8日未妥投，投递员备注：收件人要求延迟投递，8月13日退回快递公司。上述快递均到广东省广州市广州公证处进行了公证，后才交给邮政速递公司投递。仰殴桑公司股东会临时会议于2020年8月12日下午14：00如期召开，会议地点：凯里市银秀路8号龙都璟怡国际大酒店，参会人：纵横公司授权的股东代表雷永国，壹铭福公司未出席，会议形成以下决议：“1、同意本公司立即聘请或接受大股东纵横天下公司聘请外部审计机构对本公司之前的投资、经营和财务状况进行全面审计。2、就（2020）粤0106民初2599号、2600号、2601号、2602号四案的应诉事项，指定刘雨业为诉讼代表人，同时委托律师进行应诉；因本公司暂时无力支付律师费，该律师由大股东纵横天下公司选聘并垫付费用，最终与本公司结算。3、免去黄林福的本公司执行董事职位，选举刘雨业为本公司执行董事、经理。4、将本公司法定代表人黄林福变更为刘雨业。5、免去黄余的本公司监事职位，选举谭玉玲为本公司监事。6、本公司公章、财务章等全部印鉴及公司全部财务资料、合同、决议文件等全部业务资料，均移交至公司新任执行董事刘雨业指定的人员保管。7、本公司向全资子公司贵州苗界酒店管理有限公司（“苗界酒店公司”）出具股东决定，内容为：（1）免去黄余苗界酒店公司执行董事职务，免去刘鑫苗界酒店公司经理职务、免去黄林福苗界酒店公司监事职务；任命刘雨业为苗界酒店公司执行董事、经理；任命谭玉玲为苗界酒店公司监事；苗界酒店公司的法定代表人相应变更为刘雨业。（2）苗界酒店公司公章、财务章等全部印鉴及全部财务资料、合同、决议文件等全部业务资料，均移交至公司新执行董事刘雨业指定的人员保管”，深圳纵横公司授权的股东代表雷永国在会议决议上签字并盖深圳纵横公司公章，记录人戴知毅制作了会议记录。一审法院认为：纵横公司于2020年8月12日主持召开仰殴桑公司股东会临时会议所形成的决议，首先，仰殴桑公司的公司章程对股东会没有具体约定，但会议前第三人按照《中华人民共和国公司法》第四十一条规定，于会议召开十五天前已向贵州仰殴桑公司书面提出了召开会议的提议，也向除了第三人外唯一另一股东即深圳纵横公司发出了通知，提议和通知均将会议的时间、地点、议题等都作了具体明确，会议召集程序不违反法律法规和公司章程的规定。其次，会议决议涉及公司的审计、相关案件的应诉安排、任免执行董事及监事、变更公司法人、公司印章及资料的保管等内容，是公司管理事项，也属于公司的最大事项，但不是公司章程所谓的重大经营事项，公司章程对重大经营事项的规定范围不明确、不具体，且公司仅有深圳纵横公司和深圳纵横公司两个股东，在深圳纵横公司未出席股东会的情况下，深圳纵横公司按出资（占70%股权）比例行使表决权，符合《中华人民共和国公司法》第四十条规定，决议内容和表决方式也没有违反法律法规和公司章程的规定。综上所述，深圳纵横公司所主持召开的股东会临时会议在召集程序、表决方式和决议内容都没有违反法律法规和公司章程的规定，因此，深圳纵横公司诉请的理由不成立，故不予支持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、《中华人民共和国公司法》第二十二条第一款、第二款、第四十条、第四十一条、第四十二条、第四十三条之规定判决驳回广州壹铭福公司的诉讼请求。本院二审期间，壹铭福公司、仰欧桑公司、纵横公司均未向本院提交的新证据。二审查明事实与一审查明的事实一致。本院认为：本案二审的争议焦点是案涉股东会决议是否存在法定撤销情形。《中华人民共和国公司法》第二十二条第二款规定“股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章程的,股东可以自决议作出之日起六十日内,请求人民法院撤销。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法》〉若干问题的规定》（四）第四条规定“股东请求撤销股东会或者股东大会、董事会决议,符合公司法第二十二条第二款规定的,人民法院应当予以支持,但会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵,且对决议未产生实质影响的,人民法院不予支持。”具体到本案中,上诉人主张2020年8月12日股东会决议应被撤销的理由有两点:一是召开时未通知上诉人或通知时间未在会议召开前十五天发出;二是2020年8月12日股东会表决内容超出议题,损害小股东利益。其一,关于该次股东会召开时上诉人是否收到通知问题。从被上诉人纵横公司提交的证据看，其已经按照《公司法》规定，在提请公司董事、监事召开股东会议时，在通知约定的会议时间十五日前已向上诉人邮寄召开会议通知，故上诉人关于未收到会议通知的上诉理由不能成立。其二,关于2020年8月12日股东会是否超出会议通知议题问题。《公司法》对于有限责任公司召开股东会会议是否要将会议审议事项提前通知股东,没有进行明确规定,案涉公司章程亦未规定股东会召开前必须将会议的审议事项提交通知股东，故上诉人关于2020年8月12日股东会决议超越议题而损害小股东利益的上诉理由亦不能成立。综上所述，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第(一)项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费60元，由广州壹铭福餐饮管理有限公司负担。本判决为终审判决。审判长  王家良审判员  王山地审判员  郑华品二〇二一年四月八日法官助理刘于麟书记员韩林爽