河北省元氏县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0132刑初198号 公诉机关河北省元氏县人民检察院。 被告人张腾飞，男，1987年6月27日出生，汉族，群众，初中文化，户籍所在地河北省石家庄市元氏县，因涉嫌诈骗罪经元氏县公安局决定，于2019年9月3日被元氏县公安局刑事拘留；经元氏县人民检察院批准，于2019年9月28日被元氏县公安局执行逮捕，现羁押于元氏县看守所。 辩护人高雷，河北冀港律师事务所律师。 被告人张轩，男，1987年5月3日出生，汉族，群众，专科文化，户籍所在地河北省石家庄市元氏县,因涉嫌诈骗罪经元氏县公安局决定，于2019年9月3日被元氏县公安局刑事拘留；经元氏县人民检察院批准，于2019年9月28日被元氏县公安局执行逮捕，现羁押于元氏县看守所。 辩护人刘素慧，河北世纪方舟律师事务所律师。 元氏县人民检察院以元检公诉刑诉〔2020〕54号起诉书指控被告人张腾飞、张轩犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。元氏县人民检察院检察员祁兆芳出庭支持公诉。被告人张腾飞及其辩护人高雷，被告人张轩及其辩护人刘素慧均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 元氏县人民检察院指控，2018年5月，张腾飞和张轩合伙经营河北XX汽车贸易有限公司、河北XX物流运输有限公司，石家庄XX汽贸有限公司、石家庄XX汽车销售有限公司、石家庄XX汽车销售有限公司等公司，被告人张轩负责业务，张腾飞负责财务。2019年5月开始，张腾飞和张轩一起商量，因为资金周转不开，外面欠了很多款，就打算以买车的名义去贷款，然后用贷下来的钱，去还之前的欠款，以后挣到钱再还给一级经销商及贷款抵押公司。 1.2019年6月，河北XX汽车贸易有限公司张腾飞、张轩与河北XX汽车贸易有限公司签定展车存放协议并交纳10万元押金，从河北XX汽车贸易有限公司开走5辆陕汽德龙半挂牵引车，后以垫税开票的形式将该车出售，2019年7月，张腾飞、张轩将5辆车做抵押在XX、XX、XX办理贷款140万元用于还债，导致河北XX汽车贸易有限公司损失130万元。 张腾飞、张轩又以展车为由，取得河北XX汽车贸易有限公司的3辆车的合格证照片，在没有实际交易的情况下，将该公司3辆车上保险并去河北XX汽车服务有限公司办理贷款2辆、上海XX融资租赁有限公司办理贷款1辆，3辆车办理贷款86.95万元用于还债。导致李XX、高某无故背负贷款50.55万元、31.4万元的后果。 2.2019年7月1日，河北XX汽车贸易有限公司张腾飞张轩与河北XX汽车贸易有限公司签订放车协议，从河北XX汽车贸易有限公司开走3辆青岛解放半挂牵引车，后将3辆车上保险、并在河北XX汽车服务有限公司办理2辆车的贷款、上海XX融资租赁有限公司办理1辆贷款。3辆车办理贷款82万元用于还债，后河北XX汽车贸易有限公司将车开回，导致杨某无故背负贷款82.19万元的后果。 公诉机关在庭审中出示了相关证据，据此认为，被告人张腾飞、张轩以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告张腾飞对起诉书指控的事实及罪名没有异议，自愿认罪认罚，请求法院从轻处罚。 被告人张腾飞的辩护人主要辩称，一、被告人张腾飞在主观方面没有明确的诈骗故意和非法占有他人财产的目的，XX汽贸和XX汽贸对涉案车辆出售的事实是明知认可的，并且配合车主选车、提车，被告人向合同相对方出具了欠条、没有逃跑、挥霍、转移、隐匿资金、销毁账目，且被告人还给XX汽贸车款80万左右并按月偿还李XX、高某、杨某的车辆贷款直至被告人被控制人身自由，只是一时不能完全给付，不宜以合同诈骗罪论处；二、被告人在签订合同时有履行合同的能力，由于在合同签订后出现了被告人无法预见的事由，才导致其暂时丧失履行能力，该案应为一般的民事纠纷；三、河北XX汽车贸易有限公司是依法成立真实存在，并且日常经营活动合法。协议是以单位名义签订的，并非以个人名义签订的。所取得的利益全部归单位所有，由单位支配利用，没有归个人所有，本案的涉案主体为单位；四、本案更倾向于民事欺诈，即使犯罪应构成侵占罪；五、被告人是接到办案人员电话通知到案的，具有自首、坦白情节，应当减轻刑罚。 被告人张轩对起诉书指控的部分事实及罪名提出异议，主要辩称，自始至终没有诈骗别人的目的、为两个公司投入了大量的资金，XX公司五辆车卖出后还了公司其他的欠款给XX公司造成了损失，现已经认识到触犯了法律，其他车辆均没有造成损失，且有真实的购车人且在陆续还款，这部分认为不构成犯罪，现愿意赔偿损失，请求法院从轻处理。 被告人张轩的辩护人主要辩称，一、被告人张轩没有骗取他人财物的主观故意，也没有得到所谓的骗取的钱款，客观上XX公司同意出售车辆，并非被告人私自出售车辆，且三次给付公司16.5万元说明一直是在合作中，签订了还款协议、打了欠条，属于经济纠纷，不构成诈骗罪；二、张腾飞掌控了公司的财务权，公司的事情他说了算，张轩只是负责与汽贸公司联系等外围的事务。车辆贷款是张腾飞所为，张轩对公司的事务没有掌控权、决定权；三、张轩自己没有分得公司的一分钱，其借给张腾飞八九十万用于公司周转，其妻子、父亲也为公司借贷资金，将资金转给张腾飞用于公司经营，望法庭查明事实，公正判决。 经审理查明，2018年3.4月份，被告人张腾飞和张轩合伙从事销售汽车的生意。二人一起经营河北XX汽车贸易有限公司、河北XX物流运输有限公司、石家庄XX汽贸有限公司。另张腾飞实际经营石家庄XX汽车销售有限公司、石家庄XX汽车销售有限公司等公司。被告人张腾飞负责财务、票据、办理汽车贷款。资金支出等。被告人张轩负责与汽贸公司沟通、联系客户等具体业务，2019年5月开始，公司出现资金周转困难。 2019年6月14日、18日，河北XX汽车贸易有限公司与河北XX汽车贸易有限公司签定展车存放协议，2019年7月6日转账10万元作为押金，将5辆陕汽德龙半挂牵引车挂靠在河北XX物流运输有限公司后卖与他人。以该公司名义给五辆车上购买保险、上了车牌，垫付相关费用开具增值税发票后以购车人孙某名义在军创国际办理1辆车的贷款32.56万元，该贷款打入石家庄XX汽车销售有限公司账户，以高某名义在上海XX融资租赁有限公司办理1辆车的贷款31.6455万元，该贷款打入石家庄XX汽车销售有限公司账户，以韩某名义在河北XX汽车服务有限公司办理3辆车的贷款72.8250万元，该贷款打入石家庄XX汽车销售有限公司账户。所得贷款其余用于偿还公司其他债务。除2019年8月16日给付河北XX汽车贸易有限公司5万元，8月26日给付河北XX汽车贸易有限公司1.5万元，在案发后给付河北XX汽车贸易有限公司2万元外，尚欠给河北XX汽车贸易有限公司车款113.5万元。 2021年3月31日，被告人张轩父亲与河北XX汽车贸易有限公司签订协议书，被告人张轩家属代为赔偿河北XX汽车贸易有限公司15万元，现已赔偿10万元，剩余5万元2021年9月30日前给付，河北XX汽车贸易有限公司对张轩予以谅解，请求司法机关减轻张轩的刑事责任。 另查明，被告人张腾飞和张轩在合伙销售汽车期间，在取得河北XX汽车贸易有限公司的3辆车的合格证照片后，将3辆车上保险，并以李XX名义在河北XX汽车服务有限公司办理2辆车的贷款50.55万元、该贷款打入石家庄XX汽车销售有限公司账户。以高某名义在上海XX融资租赁有限公司办理贷款1辆贷款31.40万元。该贷款打入石家庄XX汽车销售有限公司账户。该3辆车没有在河北XX汽车贸易有限公司提车，河北XX汽车贸易有限公司在办理了退保手续后车辆已正常销售。 2019年7月1日、被告人张轩在河北XX汽车贸易有限公司订购3辆青岛牌解放半挂牵引车，后将三辆车上保险以杨某名义在河北XX汽车服务有限公司办理2辆车的贷款50.55万元、该贷款打入石家庄XX汽车销售有限公司账户，以杨某名义在上海XX融资租赁有限公司办理一辆贷款31.6455万元，该贷款打入石家庄XX汽车销售有限公司账户，后河北XX汽车贸易有限公司将车开回并已另行销售。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证质证的下列证据所证实： 1.被告人张腾飞的供述： （1）2019年8月21日供述：我是河北XX汽车贸易有限公司实际控股人。河北XX物流运输有限公司是我跟张轩合伙开的公司。2019年6月份的时候因为有客户要订车我让张轩去元氏县XX有限公司交了十万元定金提了五辆陕汽卡车回来，元氏县XX有限公司给了我们合格证照片，我们就以我们河北XX物流运输有限公司的名义给五辆车上了保险上了车牌，之后就卖给客户了。这五辆陕汽汽车有行车本、运管证、还有保险，没有开发票因为车款还没有给XX公司。我们公司开的是机动车同意销售票，我们给XX公司打款之后他们给我们开增值票，我让我的员工去石家庄平安公司上的保险，因为有客户要买车，需要贷款，银行放款之后钱就给XX公司了，但是我们现在还没有给XX公司付钱，因为我们现在正在倒账手里没钱，车是河北XX运输有限公司的。我们没有销售权，我们公司付定金之后才有销售权。都是先给车辆上保险、贷款，然后再给XX公司打款。因为客户买车需要贷款，我们就带着客户去河北XX汽车服务有限公司贷的款。在河北XX汽车服务有限公司的贷款手续齐全。公司只需要提供汽车的合格证照片、保单、发票，别的都是客户提供的手续。汽车的合格证照片是河北XX有限公司提供给我们的，保单是我们上保险之后保险公司给提供的，销售发票是我们公司自己开的。 （2）2019年09月03日供述：给了XX汽贸10万订金，开回了5辆Ｍ3000型德隆半挂牵引车，然后将车停到了姬村的挂车厂里，然后就开始向别人出售这几辆牵引车。XX汽贸公司没有卖半挂牵引车的资质，但是XX汽贸公司有销售资质，我们帮XX汽贸销售。我们和XX公司签订了一个协议，我就认为是销售协议，就开始向外卖了。这五辆车卖给韩某两三辆，具体问张轩吧，都是他具体操作的。我们直接从XX汽贸公司拿的合格证，我们对XX汽贸公司说要卖车，需要合格证，XX汽贸公司的小刘就将合格证送到我们公司，我们拿到合格证后上车牌开票，然后等银行讲贷款放下来之后我们将钱打给XX汽贸公司后，再补增值税发票，这五辆车贷款下来后，我把钱都还以前的欠款了，还给了晨阳、XX、骏驰公司，这五辆车款除了提车时10万订金之外，又分别在8月中旬、8月底还了5万、1.5万，现在还没有还清，所以一直没有开增值税发票。这五辆车现在都应该在新疆。保单是我们上保险之后保险公司给提供的，销售发票是我们公司自己开的。银行批下来的贷款一共180多万，都转到XX公司对公账户了，35万用于买附加税保险，用于公司支出20余万，还给XX60多万，还给晨阳50多万，我还给XX、晨阳等公司的钱都是之前的欠款。 （3）2019年09月04日供述：具体事项都是张轩具体操作的，大概在五月底我们就从XX公司先要来了两辆车的合格证，后续还是以上牌给对方汇款为由我们又从河北XX汽贸弄来了剩下的三辆车的合格证。等这五辆车的合格证都全了之后我们就将这五辆车都卖了出去。但是钱没有给XX公司。一般都是签订销售协议，写的一般是全款欠款提车的协议。最后这次从XX汽贸提走五辆车签订的是展车存放协议。提出签订展车存放协议，为了买车操作周期长一点，什么时候车卖了，从我们要合格证的时候开始计算欠款时间。2019年8月中旬，XX汽贸报案后，我给XX汽贸打了一个115万的欠条，张轩也在欠条上签字了。我和张轩是2018年3、4月份的时候，我和张轩商量一起做销售汽车的生意，我的XX、恒泽、首邦运输公司、XX销售公司和张轩的XX运输公司和在一起经营，张轩没有那我的这几家公司的股份，我拿了XX50%的股份，我负责公司财务、票据等，张轩负责和汽贸公司沟通，维护客户，后来我们两个人一起开了XX运输公司。这五辆车贷款下来后，我把钱都还以前的欠款了，还给了晨阳、XX、骏驰公司，这五辆车款除了提车时10万订金之外，又分别在8月中旬、8月底还了5万、1.5万，现在还没有还清，所以一直没有开增值税发票。张轩是负责维护客户的，买车的人都是和张轩联系。 （4）2019年09月05日供述：展车协议就是存放在我公司展示的车辆，签订展车协议交的10万元押金，我认为就是定金的意思，是张轩让我打到XX公司的，8月中旬我和张轩去的XX公司打的欠条，欠条好像是120万元，我和张轩都在上边签字了，这五辆车所有权是属于XX的但是都卖给个人了。 （5）2019年09月19日供述：八辆车贷款下来大约有220万左右，一部分用来还XX之前的购车款，大约70-80万左右，还给XX（解放）大约40万左右，每个车还要出保险和附加税的钱，大约40万，剩下的钱都用来还在我这贷款买的车的月还（汽车分期贷款）还有还我们公司在外的欠款。因为我们外面欠很多钱，都是这样循环使用的。杨某在我们公司买了两辆车，做了三个贷款，杨某、张某斌找的张轩从我们公司买车，当时张轩和杨某谈用杨某的名义贷款帮他买一辆车，杨某同意了。这三笔贷款下来大约75万左右，钱下来之后，还了一个别的车款，剩下的钱用来还在我这贷款买车的月还，还有还我们公司在外的欠款。有一部分是提车后还没有上牌，车主不还月供，我们先替车主还一个月月供，还有一部分替没有准时月供的人先垫上月供。杨某在我们这做了三笔贷款，两笔是杨某自己买车，一笔是替张轩买车，这三笔贷款都下来了，我都告诉张轩了。一部分公司支出，还有替张轩还贷款和信用卡。我们公司的每一笔花销张轩都清楚，我们碰面的时候就口头商量，没在一起的时候就打电话和在微信上商量，都是张轩安排我打款的，他说往哪打款我就往哪里打款，公司的业务都是张轩去安排的，我只负责金融上的事，比如贷款，打款之类的事，钱下来怎么花也是我们一起商量着来。 （6）2019年09月19日供述：一般情况下我们卖车都会从一级代理拿到增值税发票，这样子我们就不用交税钱了，这八辆从XX这边拿的车，因为没有交钱所以XX公司不会给我们开具增值税发票，我们只有补税按照13%交税钱。从XX这里走的8辆车，有五辆贷款下来上完牌，补完税，还有两辆贷款下来没上牌，没交税，开的发票作废了，还有一个我现在也不清楚什么状态。 （7）2019年09月28日供述：2019年5月份我和张轩一起商量，因为资金周转不开，外面欠了很多的欠款，就打算去XX公司以买车的名义去贷款，然后用贷下来的钱，去还之前的欠款，以后挣到钱再还给XX公司。2019年5月我和张轩商量好了之后，张轩就去了XX公司商量具体业务，当时签订的好像是展车协议，分两次开回来5辆陕汽德龙半挂牵引车，开回来之后，然后张轩就和我分别找客户打算将车卖了，我们找了卖车的人就将这5辆车的贷款在XX商用车有限公司抵押贷款，贷款下来之后，我和张轩就商量用这5辆车的贷款用来还之前的欠款，至于这5辆车的购车款再说。还有三辆车，有客户要车，我提前从XX要出来合格证，从XX商用车有限公司贷款下来，用来还款，贷款下来之后，我和张轩就用这笔钱来还欠款了。我打给张轩的钱是用来还贷款用的，我们以前和XX也签订过展车协议，我们签订协议之后如果卖车会合XX再签订一个销售合同，这些都是张轩负责的，具体操作都是由他安排。都是他联系的业务，张轩找到我对我说，有人要提捍卫牵引半挂车，说是他的朋友买车，说他朋友买两辆，还有用他朋友的名义从银行贷款给我们车队再买一辆半挂牵引车，我同意了，就让他去骏驰联系车，然后叫客户来公司走贷款手续，提车安挂，贷款下来之后，我和张轩商量先将这些钱用来还之前的欠款，就没有将车款给骏驰公司，后来骏驰向我们要车钥匙，然后他们直接将车开走了。当时我们给客户贷款的时候就是想等贷款下来之后先还欠款，之后补上。如果我们提前和XX骏驰说了这事他们肯定就不会给我们车了，我们没有办法只有用这种方式先拿钱周转。这两年没有挣到钱，一直在赔钱。之前从重汽买的车，客户不还月还，我们把车收回来，车的残值不够，每个车亏损7、8万，我们也有一个车队，大约20多个车，过年的时候没干活，垫月还垫了140万左右，这两年一共赔了700万左右。 2.被告人张轩的供述： （1）2019年08月21日陈述：我和张腾飞一块经营的XX汽贸公司，我是公司股东，公司的法人是夏某，公司员工有我、张腾飞，冯X，张某2、张XX等8、9个人。河北XX物流运输有限公司，这个公司的法人是刘某1，公司也是我和张腾飞一块经营的。河北XX物流运输有限公司的五辆陕汽重卡汽车是2019年7月中旬通过XX汽贸的王某经理购买的。这五辆汽车是韩某3辆、高某1辆、孙某1辆购买的。2019年4、5月份的时候，我们公司和XX汽贸口头商议了我公司的二级代理协议，以后我公司去XX汽贸公司提车，都会给XX汽贸公司签订一份展车存放协议，这个协议的意思是我公司将车辆开走了，开走的车辆有什么磕碰或其他问题都是我公司的责任，韩某这几个人都是2019年6月份通过我们河北XX物流公司在河北XX汽贸公司定下的车辆，7月份在XX汽贸走的全款提车程序，给XX公司转账10万元，剩下的钱给XX汽贸写下了欠条，现在这几辆车全部在河北XX物流公司挂靠着。河北XX汽贸公司是石家庄市一级代理，我们公司是二级代理，购车的流程是我们公司给XX汽贸转账了10万元的车辆定金，客户来了之后我们就去XX汽贸挑选车辆，挑选好车辆后客户将车辆开走，挑选好车辆后XX汽贸会给我们车辆的合格证，客户再去安装挂车和轮胎等物品，我们公司给客户办理车辆贷款手续，贷款下来后我们将购车款给了XX汽贸，然后XX汽贸会给我们公司开具增值税发票。这五辆车的增值税发票没有开因为车款还没有付清。现在这五辆车，高某的车辆在山西跑运输，剩下的在新疆跑运输。石家庄市鹿泉南平同的李XX想购买陕汽的汽车，XX汽贸的业务员小刘将车辆的合格证发给了我，我将车辆合格证的照片发给了我公司的业务员张XX，后张XX在平安保险给这两辆车上了保险，后来因为资金问题，车辆还没有给客户开出来。我们公司为XX汽贸公司销售汽车，没有合同，只是空头协议，我公司给XX汽贸转账10万元是我公司的定金。这两辆车在河北XX汽车服务有限公司的贷款是张腾飞在河北XX汽车服务有限公司办理的贷款。在河北XX汽车服务有限公司的贷款手续齐全，办理贷款需要开具机动车销售票，车辆购买好保险就可以办理贷款，我公司已经将这些手续提供给了XX公司。XX汽贸公司代理着陕汽汽车这个品牌，汽车算是XX汽贸的。我公司有车辆的销售权，我们有销售公司，将车辆出售给客户后我公司会给客户开具发票。 （2）2019年09月03日供述：我和张腾飞一块经营的石家庄XX汽车贸易有限公司，我是公司股东，张腾飞也在XX公司入股，公司员工有张某2、张XX、芳、张某3、孙某、冯X这几个人。我只是和张腾飞一块搭伙干活的。河北XX物流运输有限公司，也是我和张腾飞一块经营的。河北XX物流运输有限公司的五辆陕汽重卡汽车大概是2019年6月10日左右通过XX汽贸的王某经理和业务员小刘购买的，小刘先后把五辆车的合格证给我们公司送过去的。2019年6月初的时候，有客户找到我们公司称想要购买大车，我公司员工带着客户去键程汽贸公司挑车，看好车之后，告诉键程公司看上的车辆的车架号，然后我给键程公司写尚欠条，再签订展车存放协议，然后将车辆开走，开走车的时候我们会让键程公司给我发过来车辆的合格证照片，方便车辆上保险用，我公司什么时候用车辆合格证，就给键程公司打电话，让他们公司把车辆的合格证给送过来，有了合格证后我们就给车辆上牌，然后给客户制定一个还款计划，让客户把车辆开走去干活，车辆挂靠在河北XX物流运输有限公司名下。一共5辆车，我给键程公司写了120万元的欠条。河北XX汽贸公司是石家庄市一级代理，我们公司是二级代理，购车的流程是我们公司给XX汽贸转账了10万元的车辆定金，客户来了之后我们就去XX汽贸挑选车辆，挑选好车辆后客户将车辆开走，挑选好车辆后XX汽贸会给我们车辆的合格证，客户再去安装挂车和轮胎等物品，我们公司给客户办理车辆贷款手续，贷款下来后我们将购车款给了XX汽贸，然后XX汽贸会给我们公司开具增值税发票。这五辆汽车是韩某3辆，高某1辆，孙某1辆，车辆首付款合同都是3万元，实际上这三个人的首付款都没有付清，韩某现在一分钱首付款没有给，他替我公司偿还了一个月的租金3.5万元左右，高某前几天给了5000元的首付款，钱应该是打到刘某1的卡上了，孙某这辆车我不太清楚。这五辆车办理了车辆保险，我们办理的贷款的公司有XX公司，XX公司，XX公司，具体哪辆车在哪个公司办理的我不清楚，车辆贷款都是买车人自己申请的，我公司的张某3办理的贷款手续。贷款审批下来后都到公司的对公账户了，XX、XX、炯居、骄驰这几个销售公司是张腾飞在经营，我帮着张腾飞干活。车辆包括主车、挂车、保险、购置税加上利息给客户定的价格35.5万元，分24期还清。每辆车需要交3万元的首付款，一开始公司使用的夏某的银行卡，后来公司出事了，夏某的银行卡被冻结了，后来就开始使用刘某1的银行卡，我们使用刘某1一张农业银行的银行卡，卡在张腾飞手里，一直是张腾飞在使用。这五辆车的增值税发票没有开呢因为车款还没有付清。我公司会全额补税，后来因为资金问题，车辆还没有给客户开出来。我公司为XX汽贸公司销售汽车没有协议或代理合同，每次提车我们都会和键程汽贸公司签订一份合同，具体签订的什么合同我没有看过，只是在上面签字并且盖章。我问张腾飞，张腾飞告诉我说这两辆车在河北XX汽车服务有限公司办理的贷款。在河北XX汽车服务有限公司的贷款手续齐全，办理贷款需要车辆合格证，车辆保险、开具机动车销售票就可以办理贷款，我公司已经将这些手续提供给了XX公司。XX汽贸公司代理着陕汽汽车这个品牌，汽车是XX汽贸的。我公司有销售权，我们在键程公司全款欠款提车，我们有XX、XX、炯居、骄驰这几个销售公司。我们有销售公司，将车辆出售给客户后我公司会给客户开具发票。 （3）2019年09月04日供述：我们和XX汽贸是从2019年3、4月份就开始合作，这次的事是第四批合作。我们公司之前和XX汽贸合作的时候签订的都是销售协议，第四次这五辆车签订的是展车协议。当时我和XX汽贸的王某和小刘谈的，等拿了合格证再算欠款时间，因为签了展车协议不用上账，不会催着要钱，所以就签订了展车协议。你们给我看的这个欠条是我们签订展车协议的时候，我给XX汽贸打的欠条，当时商定的是全款欠款提车，当时写的是五辆车，除去10万订金之外，打了120万的欠条，还有一张欠条是8月中旬的时候，XX汽贸找到我们说我们把车卖了之后没有给他们尾款，就让我们打了欠条，打了七辆车，180万的欠条，当时张腾飞打的欠条，我在上面签字了。 2018年4、5月份，张腾飞找到我对我说，要和我一起合伙干，我看他开着XX、恒泽、首邦运输公司，任夏销售公司，我开着XX运输公司，我们商定好后就决定一起合作，当时我们商定的事，他的公司股份我不占，我的XX运输公司的股份分给他一半，我们在一起合作之后，这几个公司的账目，财产，票据都归张腾飞管理，我负责维护和寻找客户。车辆挂靠在河北XX物流运输有限公司名下。从XX公司我知道的是开走五辆车，只交了10万订金，后边又陆续给了五六万。银行放款后，卖车的钱都放到对公账号上了，那个公司我不确定，是张腾飞操作的，我都不清楚。 （4）2019年09月06日供述：展车的意思就是展示的意思，我们签订展车协议的目的就是为了卖车，就是为了拖延结账时间，当时也和王某说好了就用展车的协议。我们一直交着押金，这次的10万元是提车前几天的押金，这钱是张腾飞给他们打的钱。签订展车协议张腾飞不知道，我没和他说。第一张欠条什么时候打的不记得了，欠条内容为五辆车的车架号，还有欠款120万。第二张欠条是八月中旬，当时我、张腾飞、王某、还有一个女的，我们四个人欠的欠条，欠条的内容写的是五辆车车款，具体多少钱我不记了，张腾飞和我都在上面签字了。我们之前都和XX商量好了就是为了卖车才给他们要的合格证。之前都是签订的销售协议就这次签订的是展车协议。韩某的三辆车是我和韩某、左某强合作购买的，为的就是挣钱。 （5）2019年09月19日供述：杨某、张某斌是我的朋友，2019年5月份的时候，他们两个找到我买车，当时他们来的我们XX公司，他们说要买两台解放半挂牵引车，从我们这走贷款购买，我们谈好后，杨某打了两万定金，我当时还对杨某说，我也想买一个车去运输，想用杨某的名贷款，他同意了，我就安排贷款公司（XX、XX）对杨某面签，然后我和杨某、张某斌就去骏驰提了他们的两辆车，当时走的是全款欠款提车，提完车之后，就安上挂和车胎，然后将两辆车停到城郎一个停车场内，停了大约20多天，骏驰给我打电话说公司盘库，要我把钥匙交回去，然后我就要张某斌要的钥匙放在公司里，第二天骏驰公司过来拿的钥匙，又过了几天，骏驰说要把车开回去，我同意了，我也没有和张某斌说这事。我听张腾飞说下来两笔贷款。因为我也想提几辆车，自己经营，挣点钱，我和杨某商量好之后，我对杨某说事成之后给他5000元好处费。我和，左某强一起用韩某的名义做贷款在XX提了4辆半挂牵引车，其中三辆是后面这五台出事的车里面的。我和韩某东、左某强三个人商量，我们以韩某的名义贷款，然后从我们这提车，这几辆车我占4成，他们两个人每人占三成股份，这四辆车我出了大约6万元，他们两个人一共出了不到五万。我不知道这个钱没有给XX，后来我问张腾飞，他说没钱了，然后我们就一直拖着，我记得我让杨某帮我贷款买下来的车，是张某斌去提的车，然后把车给我的，后来也被骏驰开走了。 （6）2019年09月28日供述：我公司将这5辆车卖给韩某3辆，孙某一辆，高某一辆，挂靠在河北XX物流有限公司，韩某这3辆车他出了不到2万元，孙某出了多少钱我不清楚，高某将车辆开走的时候没有出钱。我公司出售车辆是为了赚钱利润都在后面，前期没有利润。韩某这3辆是我和左某强一块经营的，剩下的是客户自己经营的，之前我公司购买的车辆中有张腾飞找人顶名他自己经营的。我公司和XX公司之前有合作之前签订的是销售协议，这次签订的是展车协议。XX公司还有3辆车也被我公司上保险，并且在银行或者金融机构办理贷款，这个事情之前我不知道，有一次我和张腾飞去给XX公司写欠条的时候，XX公司的一个员工跟我说的，说他们公司有3辆车被公司上保险，并且办理了车辆贷款，我问张腾飞怎么回事，张腾飞说确实也给这3辆车办理了贷款，这些事情都是张腾飞操作的。这3辆车是2019年7月初的时候提走的，XX公司3辆车2辆是杨某和张某斌购买的，剩下的一台是我和杨某和张某斌商量好让他们替我顶名的，说好了替我顶名我会给杨某5000元的顶名费，这3辆车中有2辆是在河北XX公司办理的贷款，剩下的一辆我忘记在哪里办理贷款了，这三辆车也是全款欠款提车，我以XX公司名义给XX公司写了78万的欠条。这是和XX公司商定好的，全款欠款提车，后来XX公司跟我说他们公司要盘库，又从我们这把车开走了，我和张腾飞就是先去汽贸公司欠款提车，然后去银行或者金融机构办理车辆贷款，贷款下来后用来偿还之前在汽贸公司的欠款，公司的钱我没有管，都是张腾飞在管理公司财务。我一分钱没有收过。每次贷款下来之后，钱怎么花的我不知道，公司的钱都是张腾飞处理的。 3.被害人王某陈述：我公司是陕汽重卡石家庄区域一级代理，主要负责石家庄区域陕汽重卡的汽车销售、售后维修等。2019年6月份，河北XX汽车贸易有限公司的张轩到我公司商谈，要我们公司给他公司提供5辆陕汽德龙重卡汽车用于展示，经过公司领导协商后我公司答应河北XX汽车贸易有限公司，给他们提供5辆陕汽德龙重卡汽车用于展示，这5辆陕汽德龙重卡汽车对于XX公司来说，他们仅仅只有展示权，无其他任何交易、买卖、抵押的权利，2019年6月14日，XX公司的张轩、张某2来到我公司，并和我公司签下展车存放协议，展车存放协议上的存放地址是元氏县装院路姬村，展车存放时间是2019年6月14日至2019年7月14日，张某2的协议上签订了3辆车，张轩的协议上签订了2辆车，签订好展车存放协议后XX公司就将车辆开走了，大约在7月20号左右，张轩跟我联系说有客户想购买车辆，需要到我公司拿走5辆展示车的车辆合格证，我公司经过商议后将5辆展示车的车辆合格证交给了张轩，到了2019年7月14日，XX公司没有将我公司的这5辆车交回，我就跟XX公司的张轩联系，张轩说这5辆车在其他地方展示，有人想买，但是他不告诉我车辆在什么地方存放，之后我就一直催着张轩归还我公司车辆，但是张轩总是推脱，一直到8月初的时候，我询问5辆展示车的下落，张轩告诉我他已经将我公司的5辆展示车给卖了，挂靠在河北XX物流有限公司名下，并且5辆车全部在银行做了抵押，其中有4辆车现在新疆，还有一辆在山西，具体地方不清楚。河北XX汽车贸易有限公司没有这5辆车的出售权，他们仅仅只有展示权。出售这5辆车的话，需要我公司和陕汽重卡总公司联系，让陕汽重卡总公司给我公司出具发票，再由我公司给买方出具发票。他们能联系，但是陕汽重卡总公司不会给他们出具任何手续、任何票据。我公司的院里停放着的4辆陕汽德龙重卡汽车已经被其他人上了保险了，但是公司的新车上保险的话需要我公司的车辆合格证和车辆销售发票，还有投保人和被保险人的信息，这4辆车还没有出售，没有车辆销售发票，我不知道这几辆车是怎么上的保险，现在这4辆车我公司已经不能出售了。而且这4辆车中的2辆车已经通过XX金融公司（平安银行旗下公司）放下贷款了，贷款的钱被XX公司拿走了，XX公司出售的5辆展示车的车架号，车架号：ＬＺＧＪＬＧＵ45ＫＸ036576、043120、036540、043087、036536，每辆车价值260000元，总价值1300000元。我公司总共损失是这5辆展示车，还有4辆车也不能出售，总损失2340000元。2019年3月份的时候，张轩代表XX公司从我们这里买车，然后就开始接触了，张腾飞我一直不认识，这次张轩从我们这里提走了五辆车之后，还不了我们的车也没给钱，我去找他要钱要车，才开始接触张腾飞。一直到7月底、8月初，我就问张轩怎么回事，怎么还不还我们车，张轩说这几个车已经卖了我就找他们要钱，张腾飞说车还没有放下来贷款，等贷款下来后就给我们结账，又过了几天我和XX公司接触了，XX公司说我们的五辆车已经放款了，我就又去找张腾飞，他就对我说等别的车放款了再给我们结账，一直到现在没有结账。展车的意思就是摆放在一个固定的地方展示，这10万押金是刘某1的银行卡打过来的，打过两次，第一次是7月底的时候，当时我们业务员刘某坤，还有张轩签的欠条，写的是欠车款130万，并标注10万押金已付。因为我们从张轩门口过的时候见不到车，问张轩的时候他也说不清楚，我们心里害怕他把车处理了，就让他打了一个全部车款的欠条，当时明确告诉他7月25日要不把车开回来，要不就把全款结了。第二张欠条是8月13日写的还款计划，当时我们的五辆车已经被张轩、张腾飞卖了，我就找他们要钱，他们一直不给，就让他们写了一个还款计划，写清8月20日还清120万，当时写这个欠条的时候我，郝晓宇，张腾飞、张轩都在场，我们库里的车有的有合格证，有的没有合格证，当时张轩对我们说，他为了展示这五辆车有手续，才向我们业务员刘某坤要的合格证，然后刘某坤请示我之后，我同意了，就让刘某坤给他们提供了合格证，没有发票，张轩他们卖不了车，到现在我们也没有给张轩提供增值税发票。我们公司库里有两辆车一直停在我们库里，后来我们通过金融公司了解到，我们这两辆车也被做了贷款，钱已经放给XX了。我们的车有好多人看，会向我们要合格证扫描件，我们就会出示扫描件给客户，这样子客户就愿意买我们的车，我问了一下公司，这两个车也是刘某坤给张轩了，我们不清楚他拿合格证扫描件直接去做贷款了。2019年7月6日转账10万元，这是张腾飞和张轩向我公司补充缴纳的5辆展示车的押金，8月16日，我公司向张腾飞和张轩要账，他们转账5万元，8月26日转账1.5万元，这也是张腾飞和张轩还我公司购车款的钱，5辆车展示车他们给卖了，到现在没有付完车款，车款一共130万，张腾飞张轩一共向我公司支付了16.5万。 我们将车从陕汽公司提回来之后，陕汽公司会给我们开具一个增值税发票，在我们将车卖出去之后，会给客户开具一个增值税发票，汽贸公司卖出去之后，他们会给客户开具一个上户发票，汽贸公司拿着上户发票去税务局交税，如果拿着我们公司出具的增值税发票就能减免13%的税，如果汽贸没有给我们结清购车款，我们是不会给他开具发票的，除非他们自己补交13%的增值税。展车协议就只是用来给客户展示看，为的就是让客户看见车辆，客户购买的欲望更大，销售协议是车辆已经从我们公司购买，可以直接卖出去了。因为我公司把车辆放在那里展示就是为了刺激销售，但是要卖出去必须经过我公司同意，并且签订销售合同。展车协议只是针对汽贸公司不针对个人，如果汽贸公司想要展车，就要到我们公司签订展车协议，并且交一部分的押金，就可以把车辆开走，等汽贸公司要将车卖出去的时候，需要我公司同意可以卖出，我公司同意可以卖车之后，有两种方式可以卖车，一种是签订展车协议的汽贸公司到我公司办理车辆分期合同，并且交车辆的首付款，还有一种就是签订展车协议的汽贸公司，需要到我公司把展车协议作废，从新签订一个车辆购销合同交车辆全款，这样车辆也可以卖出去。 4.证人张某1证言：现在河北XX汽车贸易有限公司上班，我们公司是青岛解放汽车的石家庄区域一级代理，河北XX汽车贸易有限公司的张轩从我公司开走三辆展示车，因为长时间没有出售，所以我公司又把三辆车收回来了。2019年7月1日的时候，张轩联系我说说有客户想看看车，想从我公司开几辆展示车，和张轩商量好之后，我公司和XX汽车贸易有限公司签订了两份放车协议，一份是一辆车，一份是两辆车，放车协议上显示车辆的型号、车架号、发动机号，放车协议上没有时间限制，放车协议上有我公司的公章和XX公司的公章，每一份放车协议都匹配一份收车条，收车条上有XX公司的公章，我签好放车协议后，XX公司就将车开走了，因为每个月初，公司都会盘点车辆数量，所以大约在8月底的时候，我公司将放在张轩那里的三辆车开了回来，张轩从我公司开走的只是车头，我公司开回来的时候有两辆车已经安装了挂车，有一辆没有安装挂车，车辆上没有安装车牌。一般是先签订销售合同，然后我公司给开具车辆销售发票，开发票的时候会给二级代理车辆合格证，然后二级代理拿着这些东西去给车辆上保险，上车牌。XX公司应该有车辆合格证的照片。XX公司有没有出售我们不清楚，如果出售的话，XX公司应该给我公司车款，我公司会给XX公司车辆手续，但是XX没有给我公司钱，我公司给XX公司提供展示车的时候只提供了车头，但是开回来的时候有两辆车已经安装了挂车，没有安装挂车的那辆车头少两个轮胎。第一次开回的两辆有挂车的，第二次开回的是没有挂车的，我公司没有向XX公司提供任何车辆手续。我公司向XX提供的展示车是三辆红色青岛解放牌半挂牵引车。 5.证人刘某坤证言：河北XX汽车贸易有限公司负责张轩的业务员。2019年4月1日的时候我通过朋友介绍认识了元氏县姬村镇张轩，当时张轩带着要买牵引车的客户来我们这里看车，我就带着他们看了看车介绍了介绍车的价格和车的型号，然后张轩给我们公司打的全款，我们公司给张轩他们开发票，七八辆车都是给我们结清车款后我们公司给他们开增值税发票，大概是2019年6、7月份具体时间我记不清了，张轩跟他们公司的人（具体是谁我不记了）过来找我开走几辆车当做展车，在他们公司门口展示，张轩他们几个人跟我说给我们走个展车协议，我给他们拿出展车协议来他们就签字了，然后就交了十万元的展车押金（内容为保护车辆的安全），随后就把五辆牵引车开走了，过了一阵子张轩打电话跟我说要去公司拿一下合格证看看，看车是不是有正规手续，我只知道车辆在我们这不开增值发票是没有办法卖的，然后我就把合格证给他了，过了几天张轩给我打电话说挑几辆车，我说可以让他过来吧，张轩过来之后挑了三辆牵引车，过了两天张轩在微信上给我要这三辆牵引车的合格证照片，我觉得没什么事就微信发给张轩了，之后张轩又说不要这三辆车了。五辆车签的是展车协议只供他们展示，收取了张轩十万元押金，然后他们私自将车卖了，现在也没有给我们钱。公司出具合格证之后不开增值税发票对方是否有其他途径把车卖出去，这个我不清楚。因为展车的时候客户一般都会先看一下车辆的合格证是车辆手续齐全的一部分。我和张轩签过一次欠条，因为我从张轩公司门前过的时候，看不到我们的展车，我心里面不踏实，我问张轩车在哪里，他说就在他们公司，我怕张轩私自将车卖了，怕车出别的问题我就让张轩给我们公司打一个欠条，写明欠五辆车全款130万，如果展车展示时间到期后还不了车，就向他要钱。 6.证人孙某证言：我在河北XX汽车贸易有限公司上班，具体负责给车辆上牌，检车。我购买过一辆，具体时间是2019年7月9日我从XX汽贸购买的。我买车的事一直是我和张腾飞谈的，当时我和张腾飞谈的是我首付3万元，分10期还清，我每月还XX公司3000元的首付款，这三万元是XX汽贸给我垫付的，我提车一分钱没出。剩下的走银行贷款，银行贷款分30期还清，每月偿还银行12903元，买上车之后车一直挂靠在河北XX物流运输有限公司，现在我还是每个月偿还银行和XX的钱，我从张腾飞处购买的车手续齐全。车在那个销售公司买的这个我不知道，我联系的张腾飞，后面的事情都是张腾飞安排的。从我买上这辆车之后到现在司机一直开着在新疆拉煤。 7.证人高某证言：2019年6月份左右我想买个半挂车干活，我找的元氏县张轩买车，我因为没钱跟张轩说我想零首付购车，张轩说行，然后张轩跟我说XX物流公司帮我垫付5万元，负责给车辆上牌、挂斗，前四个月每个月让我还XX物流公司1万元，第五个月第六个月每个月还XX物流公司5千元。我说可以，过了几天上海XX公司去我家找的我给我面签，我提供了我的银行流水、征信报告、房产证、结婚证和XX公司签好贷款合同，大概到2019年6月20日左右上海XX公司给我打电话，跟我说放款成功了，贷款钱放到XX物流公司账户上了，到了2019年7月15日张轩给我打电话，让我去XX物流公司提车，到那之后我跟张轩签了个购车合同我就把车开走了，陕汽德龙牌、红色、400马力，车牌号冀Ａ×××××。车辆总价是36.2万元，我从上海XX银行贷款贷了32.6万元，XX物流公司帮我垫付5万元，我就出了个轮胎钱1.3万元，和一个月贷13406.25元，还了XX物流公司2万。上海XX公司每个月一号从我建行银行卡里扣除13406.25元。到现在我购车时间两个月，我还了XX物流公司两万元，第一次因为我8月份没有开到车，我不需要还给XX公司钱，但是我需要还给XX物流公司1万元，后来张轩让刘某1网上转账到我的建设银行卡3406.25元，加上我还给XX物流公司的1万元，算是XX物流帮我还XX公司的贷款13406.25元，第二次9月份微信转给XX物流员工刘某15千元，冯忠杰5千元。七月份我不知道是谁还的，车辆没有上牌给我之前所有的费用都是XX物流公司出，八月份我提上车，XX物流给我出了3406.25元，我出了一万元还给XX物流，XX物流让我把欠他们的1万元，加上3406.25元还给XX公司，这13406.25元就是XX物流替我出的，9月份是上海XX公司通过我建设银行卡直接扣除的。车在XX物流公司挂着，现在冀Ａ×××××半挂车在山西XX拉货。XX贷款公司去我家给我面签，我提供了我的银行流水、征信报告、房产证、结婚证和XX公司签好合同，后来我问的张轩XX放款没有，张轩说已经放款了，当时我知道放款已经是一个月以后了，然后张轩打电话让我姬村飞轮挂车厂，给挂车安轮胎，我给挂车安完轮胎之后就把挂车开到XX公司门口，等着张轩给我挂牌，但是车一直上不了牌，我就问张轩怎么回事，张轩也是一直推脱，一直到现在车也没有上牌，当时张轩说没有钱上牌。贷款钱放给XX物流公司账户上了，放了多少钱我不知道。车辆是陕汽德龙牌、红色、400马力，这辆半挂牵引车在河北XX汽车贸易有限公司。 8.证人韩某2019年09月16日证言：我在河北XX物流有限公司购买4辆陕汽半挂车，2019年5月底，我和左某强通过张轩介绍到XX公司购买半挂车，当时我和左某强准备购买6辆，我向XX公司递交了我的材料之后，公司把我的资料给了银行，他们说的资质只能购买5辆。然后张轩找到了我和左某强，想要和我们入股，和我们一起经营这几辆半挂车。张轩入股的条件是可以让我们买到6辆半挂车，而且我们购买这6辆车的首付款可以先不给。利润我们三个人平分，车辆的贷款用这些车挣的钱来还，我们同意了，就让张轩给我们找车。2019年7月份具体时间记不清了，有4辆车的贷款手续下来了，这四辆车都在我的名下，贷款也是以我个人的名义去还。这四辆车都是陕汽德龙牌，一辆36万。这4辆车前期首付一共交了9万多，我出了2.5万左右，左某强出了不到3万元，剩下的钱都是张轩出的。这4辆车的轮胎一共五万多，我们和轮胎商商量分三期还完，第一期我们还了1万多这钱是我们三个人一块出的。就这样我们把车开走了，之后这4辆车每个月一共向平安银行交5万多贷款，平安银行让我在银行办理一个账户，每个月27号我将钱提前存到这个账户上，银行自动扣走。这4辆车都是通过XX作担保在平安银行贷出来的，四辆车一共贷款144万元。这四辆车现在在新疆拉煤，抛去费用一个月大概一辆车能挣到3万左右。陕汽德龙，冀Ａ×××××所有人XX，陕汽德龙，冀Ａ×××××所有人XX，陕汽德龙，冀Ａ×××××所有人XX，陕汽德龙，冀Ａ×××××所有人XX。当我购买的4辆车手续都下来之后，张轩又给我们整了一辆陕汽德龙半挂车，当时我的贷款手续已经递交XX了，后来贷款手续也审核通过了，后来不知道为什么张轩没把这辆车提出来。 9.证人邱某证言：石家庄XX汽贸有限公司是张轩和张腾飞在经营，这个公司的法人是我，张轩是股东，张腾飞不是股东。还有石家庄XX汽车贸易有限公司、河北XX物流有限公司也是张轩和张腾飞一块经营的，2018年的时候张腾飞和张轩说他们公司资金周转不开，想用我的名字贷点钱，然后就用我的名字在阳光保险集团贷了一笔8万元的款项，这笔钱下来之后先是到了我这，然后我将这笔钱全部转到了他们公司夏某的账户。后来我又用我的微粒贷贷款4万元，打到夏某账户。蚂蚁借呗也是贷了4万，打到了夏某的账户。2019年的时候，我名下有一套房产抵押了，抵押了100多万，钱下来之后直接转到夏某账户了。2019年具体时间忘了，张轩用他姑姑名下的房产，张轩作为借款人，我是担保人，在邮政储蓄银行贷下来93万，其中打到公司夏某账户82万，剩下的我自己花了。他们还用我爸的名字贷了30万，其中22万打到公司夏某账户。除了这些贷款，我们还借过钱往公司拿，分别是，张轩三姨5万。张轩姐姐10万，还了3万。张轩姑姑15万，还了5万。张轩信用卡上面借了4万（公司用了两万左右）。张轩账户里经常会收到一些小额（1-10万）转账，这些钱是张腾飞打给张轩的。这些钱，应该都是转给张轩，让张轩还车辆贷款，还有还欠款。具体干什么我不知道。 10.证人夏某在证言：2017年初的时候，具体时间不记了，我和张腾飞开始做汽贸生意，我们最早开的是XX汽贸有限公司，后来张腾飞的同学在我们公司提了十辆陕汽半挂牵引车，当时只付了首付，从我们这里贷款买的，后来正常还息四五个月，就开始不正常还了，有时不还，有时拖欠一阵再还，2017年下半年张轩就和张腾飞一起合伙做汽贸生意了，然后以XX公司为主，XX、XX、恒泽公司挂靠车辆，负责卖车，XX是销售公司，负责开票，我是XX和XX的法人代表，刘某1是XX的法人，张腾飞是恒泽公司的法人代表，邱某是XX公司的法人。最近半年我和张腾飞正在调理身体准备要孩子，所以从2019年初就不上班了，偶尔需要开票的时候，我去公司开票，从XX公司购买半挂牵引车的事情我不是很清楚，这些公司的实际操控人是张腾飞， 11.证人张某2证言：我之前在XX汽贸公司上班，是公司的业务员，主要负责车辆上牌，运管等方面，公司员工有我、张腾飞，张轩、冯X、张XX、孙某、张某3等8、9个人。河北XX物流运输有限公司，是张轩和张腾飞一块经营的。XX公司的人拿着展车存放协议到我们公司，有时候张轩和张腾飞不在，我就给签字了，展车存放协议上的车辆是XX汽贸的。公司的车辆贷款手续是张轩和张腾飞管着办理车辆贷款。河北XX汽车服务有限公司给车辆办理贷款。我公司没有陕汽汽车的销售权，我公司是二级代理，XX汽贸是一级代理，我公司想要出售陕汽汽车，需要先购买XX汽贸的车辆，然后才能出售。发票是张腾飞或者张轩开的。 12.证人刘某1证言：我是河北XX汽贸公司的法人，张腾飞是这个公司的实际控股人。2018年具体时间我忘了，张腾飞联系我，说要用我的名字注册一个公司，然后我就将我的身份证给了张腾飞。过了一段时间张腾飞让他公司的人开车带着我去了一个地方签了字后按了手印，他们就把我送回家了。之后过了一段时间张腾飞又问我借了身份证，又过了几天张腾飞就又让他公司的人带我去签了字，他们让我在什么地方签字我就在什么地方签字。签完字之后将我送回了家。我只知道张腾飞是做大车生意的，我没有参与过张腾飞公司的经营。张腾飞没有给过好处费。 13.证人张某3证言：我在河北XX汽车贸易有限公司工作，负责公司车辆贷款手续，负责银行和客户之前的对接工作。在公司我主要负责的是给车辆走贷款手续，我联系银行，把客户的联系电话告知银行，并且把银行需要客户准备的东西告知客户，让客户去准备，客户准备好东西后银行会给客户打电话，然后开始家访等一系列工作。车辆办理银行贷款首先需要客户的征信，户口本，结婚证，身份证，房产或房屋证明。我公司需要向银行提供营业执照、道路运输许可证，开户许可证，这些复印件。向银行提交购车发票，车辆保险，合格证，车辆登记证书。没有车辆登记证书办理车辆贷款，这个看具体哪个银行，有的银行是需要把资料提交完成才会放款，有的银行会先放款，然后车辆再去上牌，后将车辆登记证书交给银行。我知道河北XX汽车服务有限公司，这个公司是个车辆金融公司。公司通过XX公司办理过车辆贷款，大约10辆车的贷款，大概有6辆陕汽，2辆解放，1辆重汽。我公司向XX提供车辆购车发票，合格证照片，保险，审核通过后银行会来人给车辆安装ＧＰＳ定位，还需要向XX提供保证金和手续费，具体给多少钱、谁给我不清楚。XX是一个，还有上海勃和资产管理有限公司，还有一个叫XX公司，我不知道谁负责开发票，发票都是张腾飞或者张轩拿回来的。 14.证人张某4证言：我是从2018年10月份开始在XX公司担任会计，2019年5月因为要照顾孩子我就辞职不干了。我在XX公司任职期间开了多少票都开了什么票我记不清了，我只开过销售发票，我们有时候有增值税发票有时候没有增值税发票，我开的票全部都是在XX的名下开的。 15.证人陈某军证言：河北XX汽车服务有限公司业务员，我公司主要做商用车贷款业务。张腾飞使用河北XX物流有限公司的10辆车在我们公司办理贷款，现在手续完善的是4辆，剩下的6辆手续都不全，这6辆车有5辆已经放款，1辆车没有放款。张腾飞在我们公司办理贷款的10辆车有2辆是解放牌半挂牵引车，1辆重汽牌半挂牵引车，剩下的7辆都是陕汽牌的半挂牵引车，有一辆陕汽汽车是没有放款的。这10辆车的贷款手续是张腾飞在我公司办理的，但是借款人都是客户（购车人）。在公司办理贷款需要车主身份证，户口本，结婚证，房产证，银行流水，驾驶证。我们给张腾飞的车辆放款后，需要张腾飞向我们提供车辆上牌的登记证书（原件），购置税发票（照片），我们需要把车辆等级证书抵押给平安银行，现在张腾飞没有向我公司提供车辆登记证书和购置税发票。发放的贷款有一部分我公司的钱，还有一部分是平安银行的钱，购车人向我公司提供保单（照片或者扫描件）、购车发票（照片或者扫描件）、车辆合格证（照片或者扫描件）后银行就会放款，等车辆上牌后，将车辆登记证书给我公司，我公司将车辆登记证书交给银行，办理抵押。5辆没有放款的车有两辆解放，两辆陕汽，一辆重汽。我们公司的车辆贷款发放是针对开票公司发放的，张腾飞向我公司提供的开票公司有：石家庄骄弛汽车销售有限公司、石家庄XX汽车销售有限公司、石家庄XX汽车销售有限公司，这三个是牵引车的开票公司，还有半挂车的开票公司：元氏县顺安挂车有限公司、石家庄市金航挂车制造有限公司。张腾飞向我公司提供了购车发票。购车发票上显示挂靠公司、车辆是哪个公司销售的，车辆信息（车架号、发动机号、车辆品牌型号），购车价格等。 16.证人秦某证言：我来说明一下杨某在上海XX融资租赁有限公司办理车辆融资的事情。2019年6月份的时候石家庄XX汽车销售有限公司张腾飞（实际控股人）联系的我们负责石家庄的业务经理齐某丛（男、35岁、电话133××××5676），说有客户要购买车辆需要贷款，然后齐某丛就去石家庄XX汽车销售有限公司找到张腾飞沟通了车辆融资方案，张腾飞说可以客户能接受，然后娟子（具体名字不知道）就把需要贷款的客户杨某（男、31岁、电话134××××0450）告诉了齐某丛，随后齐某丛联系了贷款客户杨某，约好去杨某家里家访并收集材料，然后就到杨某家里家访，查看并收集了杨某贷款所需要的材料，并在合同上签字。我们公司在2019年7月15日给杨某放款，放款金额是316455元，放完贷款之后我们公司需要在30个工作日内需要完成抵押办理，车辆上牌之后我们需要拿着大本到车管所办理抵押手续，但是车辆一直没有上牌我们公司就一直催张腾飞给车辆上牌，然后我们业务经理齐某丛就去元氏县XX汽贸有限公司找的张腾飞，到那之后碰见了贷款客户杨某，在跟杨某聊天的时候，发现我们公司放款的车辆不是杨某所挑选车辆，然后我们就去问张腾飞但是张腾飞也没有特别明确的说什么，等到了2019年8月15日第一期该还款的时候没有还款，2019年8月22日齐某丛就跟贷款客户杨某去XX公司找的张腾飞，然后张腾飞用他的手机银行转账给杨某13407.89元，随后我们公司就把钱划走了。2019年7月15日我们公司放款给了石家庄XX汽车销售有限公司，收款账户：50×××37收款人名称：石家庄XX汽车销售有限公司，放款金额为316455元。办理贷款都需要，身份证、征信报告、房产证明、户口本、结婚证，夫妻双方都要面签。司去杨某家访时，让杨某签了售后回租赁合同附件及清单、车辆买卖合同、委托付款协议、车辆所有权确认协议、抵押合同、保证函等。 17.证人张某5证言：现在XX国际融资租赁公司做销。2019年6月份左右的时候，元氏县张轩给我打电话说他那有一个买车的客户需要贷款，我说可以，然后张轩就把客户高某的电话给我，我通过电话联系客户高某，准备去他家做家访，2019年6月22日，我从石家庄开车到山西平定找的高某，去他家做家访，具体就是看他们家的房产证、身份证、结婚证、户口本、驾照，看看高某是不是符合贷款条件，在2019年6月20日的时候高某通过贷款审核，到2019年7月10日的时候，我们公司就给高某放款314500元，这些钱都打到石家庄XX汽车销售有限公司的账户上了，到现在他们也没有给车辆上牌照，我们公司也拿不到大本作抵押，现在高某也不还钱了。放款需要车辆发票、车辆保单、车辆合格证照片就行了。一开始我们不知道为什么车辆上不了牌，现在知道是XX公司欠一级经销商河北XX的钱所以车辆上不了牌。2019年9月6日夏某往我们公司账户上转账12903元。 18.证人马某证言：现在上海勃和资产管理有限公司做销售。我到了元氏县XX汽贸我就跟张腾飞谈合作的事，谈好合作之后我们双方签好合同，我跟张腾飞交流了一下公司业务流程就走了。到2018年年底的时候，我们帮张腾飞做大概了29台贷款车，贷款金额在900万左右，2018年年底的时候我们公司发现和张腾飞合作的业务里面有9台车没有上牌照，我就跟张腾飞打电话问他怎么回事，张腾飞说这些车辆没有办法上牌照，重汽的经销商盛泰公司不给他合格证，他没办法上牌照，然后我们就把张腾飞XX公司的业务停止了，后来张腾飞给清了我公司一台车的贷款，还有八台车没有牌照，到了2019年2月份的时候，张腾飞到上海去我公司跟公司的总经理好好谈了谈，最后我们公司总经理跟张腾飞说好了，必须见车辆大本才放款，后来我公司又继续和XX公司合作，到2019年5月22日我公司又帮张腾飞做贷款17台车，但是现在大部分客户都不还款，有些人也已经联系不到了，还有一些客户给我们公司反馈钱已经转到XX公司的账户上了，但是我们看到的记录是没有还贷款，到现在我公司已经帮这些贷款客户垫付了40多万元。我们放贷款需要车辆发票、车辆保单、车辆合格证照片。张腾飞向我公司推荐提供一个借款人，该借款人提供购车合同、身份证、驾驶证，然后我公司上报银行，银行系统自动生成一份个人借款合同、贷款申请书、信息表，然后我发到XX汽贸群里边，他们打印出来让客户签字，到银行后XX汽贸操作员工，手机录视频跟银行双录，客户签字拍照后，银行进行审批。公司帮张腾飞做贷款车都是半挂牵引车，品牌有陕汽、重汽、大运。银行会给借款人在银行开一个电子账户，银行放款都是直接放给借款人电子账户上，系统会自动划扣到车辆相对应的挂靠公司，XX公司或者其他公司。客户还贷款有的是直接还给银行的，也有的是客户们通过银行转账或者微信转账方式，转给XX汽贸的员工或者是跟张腾飞有关的人。 19.证人刘力斯证言：河北圣宏汽贸员工。签订展车协议的车辆我公司无权买卖，只能用来展示。XX公司车辆可不可卖决定买卖权在他们手里，如果XX公司同意卖车，我们需要到他们公司把原来的展车协议作废，重新签订购车合同。我公司的陕汽半挂牵引车以XX汽贸为主，我们会去和XX公司协商展示车，协商好后我公司会跟XX公司签订展车存放协议，将车辆开走存放到公司，如果有客户看上这辆展示车，想要购买，我公司会带着客户去XX公司办理车辆分期，如果全款购买的话，我公司会带着展车存放协议到XX汽贸公司将展车存放协议作废再签订车辆购销合同，我们公司的客户购买的车辆大多都是办理分期购买的，我们带着客户去XX公司办理分期手续，交完车辆首付款后XX公司才将车辆合格证给我公司。如果有客户要看合格证的话，我公司会和XX联系让XX公司给我们发过来一张合格证照片。车辆上保险需要车辆合格证照片和车辆发票，发票是XX公司开给我公司的汽车统一销售发票，这张发票的意思就是XX公司将车辆卖给我公司了，车辆上牌需要合格证原件和车辆发票（注册联）保险单和挂靠公司营业执照原件、挂靠公司的委托书，购车人办理车辆贷款需要购车人夫妻双方的身份证、结婚证、户口本、担保人身份证、户口本、如果车辆贷款通过审核，车辆上牌后将车辆登记证书交给银行或者金融公司，等偿还完贷款后再将登记证书拿回。 20.证人刘某2证言：2019年6月21号我跟张某6两辆半挂车跑运输，当时张某斌说他发小张轩，开着XX汽贸公司卖半挂车的；然后我跟张某斌就去XX汽车贸易有限公司，我给张轩说我们要买两辆悍Ｖ400半挂牵引车，张轩说行到时候车开回来了给你们打电话，然后我就微信支付转账一万元订金，并将贷款需要的手续给了张轩我们就走了。2019年7月1号张轩给我们打电话，让我们去开车我们就跟张轩去了元氏县骏驰汽贸公司，到了骏驰汽贸公司我们挑了两辆半挂牵引车就开走了。第二天XX汽贸的员工娟子带我去的石家庄平安银行面签，面签之后就可以放款了。张某斌去挂车厂挂兜，下午张某斌已经把挂兜装好了轮胎也装好了，然后我们把挂车停到元氏县城郎材停车场，过了几天张轩给我们打电话说要给我们上牌，我跟张某斌就到XX汽贸去找张轩，到那之后张轩带着我们两个人到了姬村检测线上牌，但是没有挂上牌照，对方说我们没有合格证，然后我们就把车又停到元氏县城郎村停车场，过了几天张轩给张某斌打电话说骏她汽贸公司要看车让我把车钥匙给他，我从山东出差回来后去看车发现车没了，张轩跟我说车被骏驰汽车贸易有限公司开走了，我就问他怎么回事他说没有给骏驰公司结清车款。张轩帮我办理了两辆车的贷款，第一次是从上海XX融资租赁有限公司贷的款来我家里跟我面签，第二系张轩让XX汽贸员工娟子，带我去的石家庄平安银行面签了贷了两辆车的车款。 21.展车存放协，证实2019年6月14日18日。河北XX汽车贸易有限公司张某2、张轩与河北XX汽车贸易有限公司签订5台展车存放协议，约定展车存放时间为一个，到期将车辆开回公司进行调换。可以证实没有销售权。 22.河北XX汽车贸易有限公司放车协议及收车条、证实2019年7月1日河北XX汽车贸易有限公司与河北XX汽车贸易有限公司签订3台车放车协议，约定车辆为代销车。不得赊销、转让、抵押、付清车款后提供车辆相关手续。 23.银行流水明细，证实夏某、刘某1及石家庄XX汽车销售有限公司的资金来往情况、 24.还款计划及欠条，证实2019年8月13日被告人张腾飞张轩对河北XX公司五辆车作出还款计划，欠款总额为120万元整。 25.到案经过及户籍证明。证实被告人张腾飞、张轩经传唤后到案，已达到刑事责任年龄。具备完全刑事责任能力。 26.售后回租赁合同、租赁物件接受证明、车辆买卖合同、付款回单、委托付款协议、委托采购合同、抵押合同、车辆所有权确认协议等。证实车辆办理贷款情况，贷款打入XX公司、XX公司账户。 27.2021年2月2日情况说明，证实五辆车价值130万元，其中押金10万元，后有退赔了6.5万元。后给付2万元损失。剩余115.5万元。 28.转账明细5张，证实公司替李XX、杨某、高某偿还过车辆贷款。部分欠条证实张腾飞及博公司有部分债权。聊天记录，证实二被告人微信联络情况。 29.协议书及谅解书，证实被告人张轩父亲与河北XX汽车贸易有限公司签订协议书代为赔偿公司15万元，已赔偿10万元，剩余5万元2021年9月30日前给付，河北XX汽车贸易有限公司对张轩予以谅解，请求司法机关减轻张轩的刑事责任。 30.认罪认罚悔过书，证实被告人张轩认罪认罚。 上述证据。本院予以认定。 对于被告人的辩解及其辩护人辩护意见，本院依据相关证据和查明的事实，并根据相关法律规定，综合评判如下： 对于辩护人所称本案应为经济纠纷不构成犯罪或构成侵占罪的辩解意见，经查，被告人张腾飞、张张轩在合伙经营汽车销售期间，在与河北XX汽车贸易有限公司签订展车协议后，应该知道没有车辆的销售权，在没有与河北XX汽车贸易有限公司结算车款的情况下，自己垫付税款开具发票后将车辆贷款并销售出去，所得贷款转入其控制的公司后不与河北XX汽车贸易有限公司结算车款，用于偿还公司其他债务，且贷款不属于代为保管他人的财物，不符合侵占罪的犯罪构成，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，对辩护人的辩解意见本院不予采纳。 对于在取得河北XX汽车贸易有限公司的3辆车的合格证照片后，将3辆车上保险后，以购车人李XX名义在河北XX汽车服务有限公司办理车辆贷款，以购车人高某名义在上海XX融资租赁有限公司办理车辆贷款。河北XX汽车贸易有限公司3辆青岛牌解放半挂牵引车，以杨某名义在河北XX汽车服务有限公司、上海XX融资租赁有限公司办理贷款的事实，依据本案现有证据，在车辆购买及贷款过程中，被告人张腾飞、张轩没有提供虚假的车辆手续，车辆购车人均意思真实，且贷款公司已经核实了购车人及车辆的相关信息后发放的贷款，购车人及贷款公司所受损失是基于与二被告人之间民事法律关系所导致，因在履行过程中因车辆没有交付或被扣回致使合同履行不能，且该情形与上述合同诈骗犯罪事实不同，没有给河北XX汽车贸易有限公司河北XX汽车贸易有限公司造成损失，没有在履行合同过程中被他人骗取车辆，现有证据不宜认定为合同诈骗，可待补充相关证据后依法予以处理。 对于辩护人所称系单位犯罪的辩解意见，经查，被告人张腾飞、张轩虽以单位名义签订合同，但实际是由二人利用单位的名义实施的犯罪行为，二被告人应按照实施的犯罪行为承担相应的刑事责任。 对于辩护人所称被告人经传唤后到案属于自首的辩解意见，经查属实，本院予以采纳。 本院认为，被告人张腾飞、张轩明在汽车销售过程中，与河北XX汽车贸易有限公司签订五辆车的展车协议后，在明知没有车辆的销售权的情况下，使用车辆合格证、通过自己代付税款开具发票、购买保险、将车辆贷款，并将所得贷款用于偿还公司其他债务，拒不将车款支付给河北XX汽车贸易有限公司，给公司造成重大损失，其行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处。被告人张腾飞负责财务、票据、办理汽车贷款、资金支出，明知公司负债经营，将五辆车贷款后用于偿还公司其他债务，在共同犯罪中所起作用较大，应负主要责任，系主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚。被告人张轩负责与汽贸公司沟通、维护客户等具体业务，在签订展车协议后应明知没有销售权，却将车辆出售，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人张轩家属在本案审理过程中与河北XX汽车贸易有限公司签订协议书，主动赔偿损失，取得谅解。可酌予从轻处罚。被告人张腾飞。张轩经传唤后到案，如实供述主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻、减轻处罚。被告人张腾飞、张轩认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人张腾飞、张轩实施合同诈骗给河北XX汽车贸易有限公司造成的直接经济损失，应责令二被告人退赔，具体数额按照公司直接经济损失扣除已支付部分的数额计算。 根据被告人张腾飞、张轩的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节、悔罪表现以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十四条、第七十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人张腾飞犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月3日起至2025年9月2日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳。） 二、被告人张轩犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、责令被告人张腾飞、张轩将违法所得退赔河北XX汽车贸易有限公司（具体数额按照公司直接经济损失数额扣除已支付部分的数额计算）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长  王景林 审判员  杨小勇 审判员  牛兴华 二〇二一年四月二十六日 书记员  杜哲鸿