广东省汕头市潮阳区人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0513刑初153号公诉机关汕头市潮阳区人民检察院。被告人马海发，男，1996年6月8日出生于广东省汕头市，公民身份号码440××××××××××××512，汉族，初中文化，无业，住汕头市潮阳区×××××××××××××。因犯诈骗罪于2018年2月27日被判处有期徒刑二年四个月，2019年7月3日刑满释放。因本案于2020年10月22日被先行羁押，因涉嫌犯诈骗罪于同年10月23日被刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现羁押于汕头市潮阳区看守所。被告人吴东鹏，男，1993年2月15日出生于广东省汕头市，公民身份号码440××××××××××××898，汉族，初中文化，做生意，住汕头市潮阳区××××××××××××××××。因本案于2020年12月3日被先行羁押，因涉嫌犯诈骗罪于同年12月4日被刑事拘留，2021年1月7日被逮捕，同年2月5日被取保候审。汕头市潮阳区人民检察院以潮阳检刑诉[2021]111号起诉书指控被告人马海发犯诈骗罪和盗窃罪，被告人吴东鹏犯诈骗罪，于2021年2月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。汕头市潮阳区人民检察院指派检察员蔡海坚出庭支持公诉，被告人马海发、吴东鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：（一）诈骗事实从2020年5月中旬开始，被告人马海发向涉案人马海忠（另案处理）开了网上时时彩赌博账户参赌，后被告人马海发因赌博输钱便萌生将租来的汽车用于抵押骗取现金的念头。2020年7月31日晚，被告人马海发向揭阳市××汽车租赁有限公司老板林凯佳租赁一辆车牌为粤E×××××的奔驰E300小汽车。被告人马海发因在当晚参赌时时彩输钱急需现金翻本，便萌生将租赁的小汽车进行抵押骗取现金的念头。次日早上10时许，被告人马海发伪造两张跟该奔驰原车主杨松的交易转账记录便前往汕头市潮阳区和平镇“鸿腾汽贸”车行准备将该奔驰车以15万元抵押给车行老板被告人吴东鹏，后因被告人马海发无法提供购买合同及原车主抵押合同等其他材料，被告人吴东鹏只预先支付2万元给被告人马海发并将该车抵押停放在自己车行。后被告人吴东鹏多次催被告人马海发补交抵押材料，被告人马海发便于2020年9月13日通过朋友联系到汕头市潮南区××××“泽通车行”的老板被害人叶泽明，谎称要将其在东莞市购买的一辆抵押的奔驰小轿车出售给被害人叶泽明，并告知该车以6万元先抵押在“鸿腾汽贸”车行中，后双方约定以16万元交易，由被害人叶泽明先帮其向被告人吴东鹏垫付6万元抵押款，剩余10万元等提供买卖合同原件后再付清。被告人马海发跟被害人叶泽明商谈后随即联系被告人吴东鹏称有朋友要来赎车，但要求被告人吴东鹏帮其谎称该小轿车是以6万元进行抵押的，被告人吴东鹏明知该奔驰小轿车有问题的情况下，仍同意帮忙。至2020年9月14日凌晨3时许，被告人马海发到“鸿腾汽贸”车行跟被告人吴东鹏购买一个信号屏蔽器放置在该辆奔驰小轿车后，便联系被害人叶泽明过来看车。当被害人叶泽明到达现场时，被告人吴东鹏便对被害人叶泽明谎称该辆奔驰是以6万元进行抵押，随后被害人叶泽明便将6万元转账给被告人吴东鹏，并将该车（后经估价，价值320000元）驶回“泽通车行”停放。被告人吴东鹏收到该6万元钱款后，从中扣除原抵押款及一个屏蔽器、停车费、逾期费、利息等费用共计23800元后，并从中收取1600元的好处费，再将剩余的34600元余款转给被告人马海发。2020年10月22日，被告人马海发到公安机关投案自首。2020年12月3日，被告人吴东鹏经公安机关传唤到案协查，对其帮助被告人马海发实施诈骗的犯罪事实供认不讳，并赔偿被害人叶泽明的全部损失且取得其谅解。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人林凯佳、林凯涛、叶泽明的陈述及辨认笔录，证人杨松、张文华的证言，被告人马海发、吴东鹏原在公安机关的供述及辨认笔录，受案登记表，发破案经过，现场勘验笔录，扣押清单，发还清单，接受证据清单，谅解书，租车合同，聊天记录及转账，粤E×××××的奔驰E300小汽车定位资料，刑事判决书，释放证明书，认罪认罚具结书，刑事相片和户籍证明等证据。（二）盗窃事实2020年9月29日及30日，被告人马海发与其女友被害人邓倩倩在位于汕头市潮南区××××××××××××中休息时，被告人马海发趁被害人邓倩倩在熟睡期间，私自用被害人邓倩倩指纹解锁登陆其手机支付宝APP，将被害人邓倩倩捆绑在支付宝中的中国银行卡内的58000元分四次转账到自己的支付宝中并删除转账记录，后该钱款被被告人马海发用于生活消费，被害人邓倩倩发现后多次追讨未果而报警。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人邓倩倩的陈述及辨认笔录，证人李成涛的证言，被告人马海发原在公安机关的供述及辨认笔录，受案登记表，发破案经过，现场勘验笔录，接受证据材料清单，银行卡明细，微信聊天记录和刑事相片等证据。公诉机关认为，被告人马海发以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大；又秘密窃取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条和第二百六十四条之规定，应当以诈骗罪和盗窃罪数罪并罚追究其刑事责任。被告人吴东鹏以非法占有为目的，虚构事实协助骗取他人财物，数额巨大，是从犯，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马海发属累犯，案后能自动到公安机关投案，如实供述其诈骗的事实，且其所犯诈骗罪有自首情节，建议对其所犯诈骗罪判处有期徒刑三年，并处罚金；对其所犯盗窃罪判处有期徒刑二年十个月，并处罚金。被告人吴东鹏是从犯，且有自首情节，并自愿认罪认罚，建议判处其有期徒刑六个月，并处罚金。被告人马海发对指控诈骗的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，但辩解他没有盗窃他人财物，是被害人邓倩倩主动转账借给他的。被告人吴东鹏对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明：（一）诈骗事实从2020年5月中旬开始，被告人马海发向涉案人马海忠（另案处理）开了网上时时彩赌博账户参赌，后被告人马海发因赌博输钱便萌生将租来的汽车用于抵押骗取现金的念头。2020年7月31日晚，被告人马海发向揭阳市××汽车租赁有限公司老板林凯佳租赁一辆车牌为粤E×××××的奔驰E300小汽车。被告人马海发因在当晚参赌时时彩输钱急需现金翻本，便萌生将租赁的小汽车进行抵押骗取现金的念头。次日早上10时许，被告人马海发伪造两张跟该奔驰原车主杨松的交易转账记录便前往汕头市潮阳区和平镇“鸿腾汽贸”车行准备将该奔驰车以15万元抵押给车行老板被告人吴东鹏，后因被告人马海发无法提供购买合同及原车主抵押合同等其他材料，被告人吴东鹏只预先支付2万元给被告人马海发并将该车抵押停放在自己车行。后被告人吴东鹏多次催被告人马海发补交抵押材料，被告人马海发便于2020年9月13日通过朋友联系到汕头市潮南区××××“泽通车行”的老板被害人叶泽明，谎称要将其在东莞市购买的一辆抵押的奔驰小轿车出售给被害人叶泽明，并告知该车以6万元先抵押在“鸿腾汽贸”车行中，后双方约定以16万元交易，由被害人叶泽明先帮其向被告人吴东鹏垫付6万元抵押款，剩余10万元等提供买卖合同原件后再付清。被告人马海发跟被害人叶泽明商谈后随即联系被告人吴东鹏称有朋友要来赎车，但要求被告人吴东鹏帮其谎称该小轿车是以6万元进行抵押的，被告人吴东鹏明知该奔驰小轿车有问题的情况下，仍同意帮忙。至2020年9月14日凌晨3时许，被告人马海发到“鸿腾汽贸”车行跟被告人吴东鹏购买一个信号屏蔽器放置在该辆奔驰小轿车后，便联系被害人叶泽明过来看车。当被害人叶泽明到达现场时，被告人吴东鹏便对被害人叶泽明谎称该辆奔驰是以6万元进行抵押，随后被害人叶泽明便将6万元转账给被告人吴东鹏，并将该车（后经估价，价值320000元）驶回“泽通车行”停放。被告人吴东鹏收到该6万元钱款后，从中扣除原抵押款及一个屏蔽器、停车费、逾期费、利息等费用共计23800元后，并从中收取1600元的好处费，再将剩余的34600元余款转给被告人马海发。2020年10月22日，被告人马海发到公安机关投案自首。2020年12月3日，被告人吴东鹏经公安机关传唤到案协查，对其帮助被告人马海发实施诈骗的犯罪事实供认不讳，并退赔被害人叶泽明的全部损失且取得其谅解。另查明，涉案粤E×××××的奔驰E300小汽车已被追回发还被害人林凯涛。再查明，2021年4月7日，被告人吴东鹏主动预交罚金5000元。上述事实有经庭审质证、确认的被害人林凯佳、林凯涛、叶泽明的陈述及辨认笔录，证人杨松、张文华的证言，被告人马海发、吴东鹏原在公安机关的供述及辨认笔录，受案登记表，发破案经过，现场勘验笔录，扣押清单，发还清单，接受证据清单，谅解书，租车合同，聊天记录及转账，粤E×××××的奔驰E300小汽车定位资料，刑事判决书，释放证明书，认罪认罚具结书，刑事相片和户籍证明等证据证实，足以认定。（二）盗窃事实2020年9月29日及30日，被告人马海发与其女友被害人邓倩倩在位于汕头市潮南区××××××××××××中休息时，被告人马海发趁被害人邓倩倩在熟睡期间，私自用被害人邓倩倩指纹解锁登陆其手机支付宝APP，将被害人邓倩倩捆绑在支付宝中的中国银行卡内的58000元分四次转账到自己的支付宝中并删除转账记录，后该钱款被被告人马海发用于生活消费，被害人邓倩倩发现后多次追讨未果而报警。上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证实：1、被害人邓倩倩的陈述及辨认笔录，证明她与马海发认识交往有两个月时间，马海发也经常到她租住的公寓与她过夜。2020年10月2日，她准备存钱到捆绑她支付宝账号的中国银行账号时发现账号内的钱共58000元分别于2020年9月29日、30日先后分四次被通过支付宝转账的形式转到马海发的支付宝账号上，当时是马海发趁她喝醉酒后睡觉时通过她的指纹解锁开机将她的钱转走的，她是通过查询她绑定支付宝的中国银行上明细才知道钱被转到马海发的支付宝账户上的，而支付宝上面没有转账记录，通过她质问马海发才知道支付宝转账记录被其删除了。她发现后联系马海发，马海发说钱是其转走的，其准备用该款去买车。马海发没有跟他说过向她借钱的事。并对被告人马海发的相片辨认无误。2、证人李成涛的证言，证明他听邓倩倩说马海发趁邓倩倩喝醉酒后，在邓倩倩不知情的情况下将邓倩倩支付宝账户上的58000元转到马海发的支付宝账户上。3、被告人马海发原在公安机关的供述及辨认笔录，证明2020年9月下旬，他因为要去广州买车便跟邓倩倩开口借21000元，邓倩倩于9月29日通过支付宝两次转账21000元给他。隔日，他又向邓倩倩提出借钱，邓倩倩又通过支付宝两次转账40000元给他。并对被害人邓倩倩的相片辨认无误。4、“受案登记表”和“发破案经过”，证明2020年10月20日，邓倩倩到汕头市公安局潮南分局峡山派出所报称：其中国银行账号内被盗去58000元。经初查，邓倩倩的朋友马海发在邓倩倩喝酒睡着的情况下，拿了邓倩倩的手机进行操作，分别于2020年9月29日、9月30日分四次通过支付宝转账的方式将邓倩倩中国银行账户内的58000元转到马海发的个人支付宝账户内。该所立案侦查并于2020年10月2日依法传唤马海发于2020年10月16日到该所接受调查。2020年10月22日18时许，马海发因涉嫌诈骗罪到汕头市公安局潮阳分局贵屿派出所投案自首，该所遂将案件移送汕头市公安局潮阳分局并案。5、现场勘验笔录，证明公安机关对案发现场汕头市潮南区××××××××××××进行勘验并制作现场图的情况。6、接受证据材料清单，证明公安机关提取被害人邓倩倩提交的中国银行交易流水明细清单、手机银行转账明细各1份及微信聊天记录。7、银行卡明细，证明被害人邓倩倩的中国银行卡于2020年9月29日、30日四次转账到被告人马海发支付宝共58000元。8、微信聊天记录，证明被害人邓倩倩与被告人马海发微信聊天的情况。其中有邓倩倩问马海发“转我钱干嘛”、“不明不白的把我钱弄走也不给我说一声”的内容。并分别给被告人马海发和被害人邓倩倩确认无误。9、刑事相片，证明案发现场拍照的情况。上述证据，均经当庭质证核实，对能够相互印证部分，本院予以确认，作为定案的依据。关于被告人马海发辩解他没有盗窃他人财物，是被害人邓倩倩主动转账借给他的意见。经查，认定被告人马海发盗窃的事实，不仅有被害人邓倩倩陈述马海发趁她喝醉酒后睡觉时通过她的指纹解锁开机将她的58000元转走的事实，且公安机关提取被害人邓倩倩与被告人马海发微信聊天的截图证明事后被害人邓倩倩质问被告人马海发为何不明不白的转走她钱的相关内容，证人李成涛也证实其听邓倩倩说过马海发趁邓倩倩喝醉酒后私自转走邓倩倩支付宝账户中58000元的事实。上述证据来源客观合法，且能相互印证，足以认定被告人马海发在被害人邓倩倩不知情的情况下偷偷转走她58000元的事实。故被告人马海发的辩解意见与查明的事实不符，不予采纳。本院认为，被告人马海发、吴东鹏无视国家法律，以非法占有为目的，结伙采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，侵犯公民的合法财产，其行为均已构成诈骗罪。属共同犯罪。其中被告人马海发在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人吴东鹏在共同犯罪中起次要作用，是从犯。被告人马海发又以非法占有为目的，采用秘密手段窃取他人财物，数额较大，侵犯公民的合法财产，其行为又已构成盗窃罪。对被告人马海发依法应予以数罪并罚。公诉机关的指控成立。被告人马海发前因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人马海发案发后能自动到公安机关投案，如实供述自己诈骗的罪行，是自首，并愿意接受处罚，对其所犯诈骗罪可以从轻处罚。被告人吴东鹏是从犯，案发后经公安机关传唤后主动到案接受调查，如实供述自己的罪行，是自首，并愿意接受处罚，且已退赔被害人的损失，取得被害人的谅解，又已主动预交罚金，确有悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，对其可以减轻处罚并适用缓刑。公诉机关对二被告人的量刑建议适当，可予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人马海发犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金一万元。总和刑期五年十个月，并处罚金三万元，决定执行刑期五年四个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月22日起至2026年2月21日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人吴东鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭汉隆人民陪审员  陈海潮人民陪审员  郑铭郁二〇二一年四月八日书 记 员  陈婷婷附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第三款如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。第二款各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。三、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。四、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的;(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。