河南省舞钢市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0481刑初107号公诉机关河南省舞钢市人民检察院。被告人李一，男，1995年7月1日出生，汉族，中专文化，农民，住河南省舞钢市。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月7日被舞钢市公安局刑事拘留，于2020年2月13日经舞钢市人民检察院批准，于同日被舞钢市公安局逮捕。辩护人张建军，河南春来律师事务所律师。河南省舞钢市人民检察院以舞检一部刑诉[2020]69号起诉书指控被告人李一犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。舞钢市人民检察院指派检察员姜文生出庭支持公诉。李一及其辩护人张建军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河南省舞钢市人民检察院指控，（一）2018年至2019年期间，被告人李一冒充根本不存在的河南省平顶山汇通信贷有限公司的工作人员，虚构能够给他人办理大额的贷款骗取他人费用，数额分别为吴某2万元、秦某9.35万元、杨某14万元、甘某9.105万元、杨某214.19万元。（二）2019年4月至6月，被告人李一谎称在舞钢市矿建办事处张我庄和叶县孵化鹅苗，让李某2、李某3与其合伙孵化鹅苗为由骗取李某232.09万元，骗取李某312.7万元钱。案发后，张某1替李一归还李某21万元、归还李某36万元。（三）2019年5月，被告人李一以帮助魏某2办理平顶山汇通信贷有限公司入职手续为由，骗取魏某2个人信息办理共计8.52万元的贷款、两笔共计7.5万元的信用卡分期，后李一将上述款项骗走后归自己使用。之后李一归还魏某21715元，归还2期信用卡分期本金共计4166.66元。舞钢市公安局追回9600元赃款退回魏某2。（四）2019年7月份，被告人李一对张某2谎称有车向重庆送鹅赚钱为由，骗取张某2投资款项11.8995万元。（五）2019年9月，被告人李一从平顶山一租赁公司租赁别克车一辆。10月，李一谎称该车系其岳父所有，将车抵押给常某，先后共骗取借款4.7万元。为证实上述指控，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为被告人以非法占有为目的，虚构事实多次骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李一提出以下辩护意见：对指控的第一起犯罪事实有意见，甘某办的有贷款，她给我的钱是我替她还的贷款手续费，每个月大概七千多元钱，这九万多元是她通过我向银行还的贷款，不是我收的钱。关于给甘某办理五百万贷款的费用，我只认可一万元，甘某微信转给我是一万二千元，其中二千元是当时搞养殖还是其他什么用的我记不清了。杨某2的十四万多钱数不对，大概就是五万元左右，其中七万多元跟杨某1的重复。秦凤华跟甘某的基本一致，是通过我还的贷款。关于张某2，我认为不算诈骗，我只是借她的钱，打的有借条。对起诉书指控的其他犯罪事实无异议。其辩护人提出以下辩护意见：1.李一归案后能够如实供述自己的犯罪事实，悔罪、认罪，可以从宽处理；2.指控的第一起犯罪事实中，诈骗秦某9.35万元、甘某9.105万元事实不清，二人确实贷款，且李一与二人有其他经济往来，应当依法扣减，在没有查清情况下，不能认定诈骗数额；3.第五起犯罪事实系李一主动供述，应当以自首论；4.诈骗李某2的32.09万元不应当作为犯罪处理，李一系李某2的亲侄子，参照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条的规定，对李一从宽处理；5.李一犯罪起因系家庭贫穷，自主创业失败，加之文化程度低，法制意识担保，主观恶性较小，且系初犯，无任何前科劣迹；6.李一的女朋友代李一退赔部分被害人的损失。综上，建议对其从轻、减轻处罚。经审理查明，（一）2018年至2019年期间，被告人李一冒充根本不存在的河南省平顶山汇通信贷有限公司的工作人员，虚构能够给他人办理大额贷款的事实，骗取他人费用，数额分别为吴某2万元、秦某2.1万元、杨某14万元、甘某1.2万元、杨某214.19万元。上述事实，有被告人李一的供述和辩解，被害人秦某、杨某1、甘某、吴某、杨某2的陈述，秦某微信聊天截图、中国银行交易流水明细清单、微信转账记录，放款合同，舞钢市市场监管局出具的未查询到平顶山汇通信贷有限公司的信息的证明，舞钢市公安局刑事侦查大队出具情况说明，秦某出具的情况说明书，平顶山市湛河区人民法院民事判决书；杨某1的微信账单，放款合同，杨某1的中国邮政储蓄银行自动柜员机客户凭单；证人李某1的中国农业银行存款单，证人李某1证言，甘某提供的微信转账记录；吴某提供的微信转账记录及建设银行转账明细；舞钢市公安局刑事侦查大队出具的情况说明，杨某2微信转账记录，证人杨某1、张某1证言，张某1提供的空白贷款确认合同、放款合同、贷款合同等证据予以证实。（二）2019年4月至6月，被告人李一谎称在舞钢市矿建办事处张我庄和叶县孵化鹅苗，以合伙孵化鹅苗为由，骗取其叔叔李某232.09万元，骗取李某312.7万元钱。案发后，张某1替李一归还李某21万元，归还李某36万元。上述事实，有被告人李一的供述和辩解，被害人李某2、李某3的陈述，证人吕某、张某1的证言，李某2提供的银行及支付宝账单详情、借条，李某3提供的借条、银行及微信转账明细等证据予以证实。（三）2019年5月，被告人李一以帮助魏某2办理平顶山汇通信贷有限公司入职手续为由，骗取魏某2个人信息办理共计8.52万元的贷款、两笔共计7.5万元的信用卡分期，后李一将上述款项骗走归自己使用。之后李一归还魏某21715元，归还3期信用卡分期共计7263元。舞钢市公安局追回9600元赃款退回魏某2。上述事实，有被告人李一的供述和辩解，被害人魏某2的陈述，证人魏某1、谢某、万某的证言，魏某2微信转账记录及银行记录，接受证据材料清单，发还清单等证据予以证实。（四）2019年7月份，被告人李一对张某2谎称有车向重庆送鹅赚钱，骗取张某2投资款项11.8995万元。上述事实，有被告人李一的供述和辩解，被害人张某2的陈述，证人魏某1的证言，张某2提供的借条，张某2中国邮政储蓄银行信用卡对账单，微信转账记录，微信聊天记录等证据予以证实。（五）2019年9月，被告人李一从平顶山一租赁公司租赁别克车一辆。当年10月，李一谎称该车系其岳父所有，将车抵押给常某，先后共骗取常某4.7万元。上述事实，有被告人李一的供述和辩解，被害人常某的陈述，证人苑某、张某1的证言，租赁合同，微信转账记录，汽车质押借款协议书，委托书，借条。证明上述事实的综合证据有舞钢市公安局刑事侦查大队出具的户籍信息、前科查询证明、抓获经过、发破案经过、社会危险性证明，李某2出具的谅解书等证据在卷佐证。上述事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人李一以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。舞钢市人民检察院指控李一犯诈骗罪罪名成立，本院予以支持。关于舞钢市人民检察院指控李一诈骗秦某9.35万元的犯罪事实，经查，书证中秦某的微信聊天记录不完整，其中存在李一转账给秦某的款项，且在李一以能够给秦某办理大额贷款为由骗取秦某款项前，秦某通过李一办理过其他贷款，双方存在经济往来，故不能认定秦某支付给李一的款项均基于李一虚构办理大额贷款的事实。鉴于李一自认以办理大额贷款为由收取秦某共计2.1万元的事实，基于存疑有利于被告人原则，本院依法认定李一诈骗秦某的数额为2.1万元。关于舞钢市人民检察院指控李一诈骗甘某9.105万元的犯罪事实，经查，甘某于2020年10月20日在舞钢市公安局所做笔录显示，甘某曾通过李一在平安银行及齐鲁银行办理过两笔贷款，双方存在经济往来，李一以可以办理大额贷款为由向其索要共计2.2万元，其中1万元为现金方式支付，1.2万元为微信转账，李一不认可收到现金1万元，且没有其他证据予以证明，故本院依法认定李一诈骗甘某的数额为1.2万元。关于被告人李一提出的张某2的款项是借款的辩护意见，经查，李一虚构其有车向重庆送鹅赚钱的事实，以给张某2分红为由，骗取张某2投资款共计11.8995万元，李一供述该款项大部分被其用于还账及个人花销，其行为符合诈骗罪的构成要件，故该项辩护意见本院不予采纳。关于李一的辩护人提出的诈骗李某2的32.09万元不应当作为犯罪处理的辩护意见，李某2虽为李一的叔叔，但李一以非法占有为目的虚构事实骗取财物的行为符合诈骗罪的构成要件，其叔侄关系不影响罪名成立。鉴于李某2对李一表示谅解，可以作为酌情从轻处罚的量刑情节予以考虑。综上，根据被告人李一犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李一犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月7日起至2030年7月6日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）二、责令被告人李一于本判决生效后十日内退赔被害人吴涛2万元、秦风华2.1万元、杨爱平4万元、甘小彩1.2万元、杨友14.19万元、李永陶31.09万元、李喜亮6.7万元、魏佳琳14.1622万元、张黎明11.8995万元、常文琼4.7万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判长  李伟军审判员  黄 璜审判员  王 垒二〇二一年四月二十五日书记员  李云鹏附相关法律条款详释：一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。