湖南省长沙市芙蓉区人民法院刑 事 判 决 书(2021)湘0102刑初219号公诉机关长沙市芙蓉区人民检察院。被告人刘胜武，男，1990年7月7日出生于江西省吉安市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地吉安市安福县，住岳麓区。因本案于2020年4月27日被抓获，4月28日被刑事拘留，6月4日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人颜龙，北京盈科（长沙）律师事务所律师。被告人张群，女，1978年6月2日出生于湖南省株洲市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地和住址为株洲市攸县。因本案于2020年4月29日被抓获，4月30日被刑事拘留，6月5日被逮捕。2021年1月19日被取保候审。被告人陈君，女，1967年2月27日出生于湖南省岳阳市，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地岳阳市岳阳楼区，住长沙市雨花区。因本案于2020年4月29日被抓获，4月30日被刑事拘留，6月5日被逮捕。2021年1月19日被取保候审。辩护人熊斌，湖南坚铮律师事务所律师。被告人马骏，男，1987年1月28日出生于湖南省长沙县，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地和住址地为长沙县。因本案于2020年4月29日被抓获，4月30日被刑事拘留，6月5日被逮捕。2021年1月19日被取保候审。辩护人周金树，湖南星沙律师事务所律师。长沙市芙蓉区人民检察院以长芙检刑诉[2021]128号起诉书指控被告人刘胜武犯妨害信用卡管理罪，被告人刘胜武、张群、陈君、马骏犯买卖国家机关公文、证件罪，于2021年2月19日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市芙蓉区人民检察院指派检察员吴军出庭支持公诉，被告人刘胜武及其辩护人颜龙、被告人张群、被告人陈君及其辩护人熊斌、被告人马骏及其辩护人周金树到庭参加诉讼，本案现已审理终结。长沙市芙蓉区人民检察院指控：2019年9月至2020年4月期间，被告人刘胜武从被告人张群、陈君、马骏等人处收购了十套资料（每套含营业执照、对公账户、网银Ｕ盾等）、115张银行卡及Ｕ盾后，加价卖给在ＱＱ群内认识的人（具体情况不详，在逃）。其中，从张群处以8000元购买2套资料、以4000元购买8张银行卡及Ｕ盾，从被告人马骏处以7500元购买2套资料、以3500元购买7张银行卡及Ｕ盾，从被告人陈君处以8000元购买2套资料、以1100元购买3张银行卡及Ｕ盾，从李某5处以1000元购买1套资料、以3150元购买9张银行卡及Ｕ盾，从李某3处以4000元购买1套资料、以1200元购买2张银行卡及Ｕ盾，从谭某处以4000元购买1套资料，从马某处以4000元购买1套资料、以2400元购买4张银行卡及Ｕ盾，从黄某、林某、高某等人处购买82张银行卡。公诉机关认为被告人刘胜武犯妨害信用卡管理罪，被告人刘胜武、张群、陈君、马骏犯买卖国家机关公文、证件罪，被告人刘胜武一人犯两罪，并提供了相应证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百八十条第一款，第六十七条第三款，第六十九条的规定判处。被告人刘胜武、张群、陈君、马骏对公诉机关的指控均未提出异议。被告人刘胜武、陈君、马骏的辩护人提出三被告人如实供述并自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。经这审理查明：2019年9月至2020年4月期间，被告人刘胜武在ＱＱ群内认识的人（具体情况不详，在逃）提出以1000元-2000元的价格收购银行卡，以6000元／套的价格收购营业执照、对公账户及绑定的手机卡、公章、财务专用章、网银Ｕ盾等全套资料。被告人刘胜武从被告人张群、陈君、马骏及黄某、马某等人处收购了营业执照、对公账户、网银Ｕ盾等十套资料、115张银行卡。具体事实如下：1、2019年10月至11月期间，被告人张群注册成立了“长沙市雨花区福玉五金经营部”、“长沙市芙蓉区福玉精油护肤养生按摩馆”后，将公司的营业执照、对公账户、网银U盾等资料以4000元/套的价格卖给被告人刘胜武，共计获利8000元。2019年9月至2020年4月期间，被告人张群将自己的长沙银行、光大银行等8张银行储蓄卡及U盾以4000元的价格卖给被告人刘胜武；2、2019年9月至11月，被告人马骏先后注册成立了“雨花区福玉食品便利店”、“长沙市芙蓉区小马哥精油按摩护肤馆”，将上述两家公司的营业执照、对公账户、网银U盾等资料以7500元卖给被告人刘胜武。2019年9月至2020年1月期间，被告人马骏将自己办理的三湘银行、北京银行等银行的7张银行储蓄卡以及U盾等以3500元的价格卖给被告人刘胜武；3、2019年9月至12月，被告人陈君先后注册成立了“长沙市雨花区春玉天精油护肤体验馆”、“长沙市雨花区君丹艳养生保健馆”，将上述两家公司的营业执照、对公账户、网银U盾等资料以8000元的价格卖给被告人刘胜武。2019年9月，被告人陈君将自己办理的三湘银行、北京银行等银行的3张银行储蓄卡、U盾等以1100元的价格卖给被告人刘胜武；4、2019年9月，李某5（已被不起诉）将注册的“长沙市雨花区凤英保健品经营部”的公司营业执照、对公账户、网银Ｕ盾等资料以1000元的价格卖给被告人刘胜武。2019年9月至2020年1月间，李某5将以自己名义办理的北京银行、民生银行等银行的银行卡9张和网银Ｕ盾以3150元的价格卖给刘胜武；5、2019年11月，李某3（已被不起诉）将自己注册的空壳公司“长沙市雨花秀珍养生馆”的营业执照、对公账户、网银Ｕ盾等一套资料以4000元的价格卖给被告人刘胜武，2019年11月李某3还将以自己名义办理的北京银行、长沙银行的银行卡2张和网银Ｕ盾以1200元的价格卖给被告人刘胜武；6、2020年1月，谭某（已被不起诉）将自己注册的“长沙市关蓉区谭某精油养生馆”的营业执照、对公账户、网银Ｕ盾等资料以4000元的价格卖给被告人刘胜武。7、2019年12月，马某（已被不起诉）将自己注册的“长沙市芙蓉区先进无限极养生馆”的营业执照、对公账户、网银Ｕ盾等资料以4000元的价格卖给被告人刘胜武。2019年10月，马某将以自己名义办理的长沙银行、招商银行等银行的银行卡4张和网银Ｕ盾以2400元的价格卖给刘胜武；8、2019年9月至2020年4月间，被告人刘胜武从黄某、林某、高某、李某1、余某、周某、李某2、李某4、张某1、马某、张某2、邓某、曹某2、曹某1、熊某（均已被不起诉）等人处购买上述人员以自己名义办理的中国工商银行、中国建设银行等银行的银行卡共计82张。2020年4月27日，公安机关在长沙市岳麓区××大厦××房将被告人刘胜武抓获，从其家中及汽车内扣押了四家公司的营业执照、15个公司印章、两台作案用的手机。2020年4月29日凌晨1时许，在长沙市雨花区××社区××栋××房将被告人张群、马骏抓获，扣押了营业执照、公章、银行卡等；2020年4月29日11时许，在长沙市雨花区××小区××栋××单元××房将被告人陈君抓获，在其住处扣押营业执照、公司印章、对公账户结算卡。上述事实，有下列由公诉机关提供，并经庭审质证、认证的证据证明：1、接报案登记表、线索来源及抓获经过证明，案发及抓获被告人刘胜武、张群、陈君、马骏的经过；2、扣押经过、搜查笔录、扣押清单、指认扣押物品的照片证明，抓获被告人刘胜武时从其家中、车内共扣押营业执照4张、公章15枚、用于作案的手机2台；抓获张群、马骏、陈君时扣押了营业执照、公章、对公账户结算卡；3、微信聊天截图照片证明，被告人刘胜武从被告人张群、陈君处购买银行卡、对公账户等资料；4、银行流水、从公安部电信诈骗案件侦办平台调取的资料证明，被告人刘胜武购买的涉案账户被用于电信诈骗犯罪；5、证人黄某、李某1、周某、张某1的证言证明，将银行卡、Ｕ盾和绑定的手机卡以600元／套的价格卖给刘胜武，三人分别卖了9套、4套、5套、10套；6、证人熊某、李某2、张某2的证言证明，将银行卡、Ｕ盾、手机卡以500元／套的价格卖给刘胜武，分别卖了2套、7套、6套；7、证人李某3、马某的证言证明，将银行卡、Ｕ盾和绑定的手机卡以600元／套的价格卖给刘胜武，分别卖了2套、4套；分别将一个对公账户（含营业执照、账户、手机卡、Ｕ盾）以4000元的价格卖给刘胜武；8、证人李某4、林某、李某5、高某、曹某1、曹某2、邓某、谭某等人的证言证明，将银行卡、Ｕ盾、营业执照卖给刘胜武的情况；9、被告人刘胜武、张群、马骏、陈君的户籍资料证明四被告人的基本情况；10、被告人刘胜武的供述证明，（1）为赚钱他找人去注册公司、办理对公账户和银行卡，按4000元/套进行收购，再以6000元/套的价格卖给在网上认识的人；（2）对外自称“刘涛”；11、被告人张群的供述证明，（1）刘胜武说一个对公账户可以卖4000元，一张银行卡可以卖500-600元。她先后将注册的2个公司、办理的8张银行卡卖给刘胜武，共计获利12000元；（2）先后介绍马某、李某3、熊某等人认识刘胜武，他们办理的银行卡、注册的营业执照均卖给了刘胜武；12、被告人马骏的供述证明，将注册的两个公司的营业执照、对公账户等资料，7张银行卡、U盾和绑定的手机卡卖给刘胜武，共计获利12000元；13、被告人陈君的供述证明，经张群介绍认识刘胜武。她将注册的2家公司的相关资料以4000元/套卖给刘胜武，将3张银行卡以1100元卖给张群。本院认为，被告人刘胜武非法持有他人信用卡，其行为构成妨害信用卡管理罪，且系数量巨大;被告人刘胜武、张群、陈君、马骏买卖国家机关证件，其行为构成买卖国家机关证件罪，公诉机关指控的罪名均成立。四被告人均能如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；经本院审前社会调查，被告人张群、马骏符合社区矫正的条件；本院认为对张群、陈君、马骏适用缓刑不致再危害社会。被告人刘胜武、陈君、马骏的辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人刘胜武一人犯两罪，依法应实行并罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百八十条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人刘胜武犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万六千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月27日起至2023年8月26日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人张群犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（已缴纳）；(缓刑考验期从判决确定之日起计算。限被告人张群自判决生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正。)三、被告人陈君犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（已缴纳）；(缓刑考验期从判决确定之日起计算。限被告人陈君自判决生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正。)四、被告人马骏犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（已缴纳）；(缓刑考验期从判决确定之日起计算。限被告人马骏自判决生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正。)五、追缴各被告人违法所得上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴晓佳人民陪审员  周少燕人民陪审员  甘炯宇二〇二一年四月二十二日法官助理谭颖琳书记员陈玲文附本案相关适用法条：《中华人民共和国刑法》第一百七十七条有下列情形之一，伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：(一)伪造、变造汇票、本票、支票的;(二)伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的;(三)伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的;(四)伪造信用卡的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的;(二)非法持有他人信用卡，数量较大的;(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的;(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。