四川省会东县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川3426刑初44号 公诉机关四川省会东县人民检察院。 被告人刘天，男，1973年4月14日出生，汉族，大学文化，中共党员，原XXXXXX有限责任公司董事长，四川省成都市人，住成都市青羊区。因涉嫌贪污罪，2020年11月2日被会东县监察委员会留置，经会东县人民检察院决定，2021年1月28日被刑事拘留，同年2月5日会东县人民检察院决定变更强制措施为取保候审，同年3月22日本院继续对其取保候审，同年4月26日本院决定逮捕，同日会东县公安局执行逮捕，现羁押于会东县看守所。 辩护人陈莹，四川谦亨律师事务所律师。 四川省会东县人民检察院以东检刑诉［2021］14号起诉书指控被告人刘天犯贪污罪，于2021年3月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用简易程序，于2021年4月8日公开开庭审理了本案。会东县人民检察院指派检察员阮强、书记员赵小平出庭支持公诉，被告人刘天及其辩护律师到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2014年1月至2019年12月，被告人刘天安排XXXXXX公司党支部书记吴某1（另案处理）等人，采取虚列员工工资、虚增协议资金、虚构业务等方式，套取国家资金共计182.896万元设立“小金库”。期间，“小金库”资金用于发放奖金、办理报规报建手续等共计153.840064万元，刘天从中占有资金共计33.6096万元。 1、2014年7月4日，被告人刘天以向他人送礼为由从吴某1处拿走现金1万元并占为己有。 2、2014年9月16日，被告人刘天以向他人送礼为由从吴某1处拿走现金3万元并占为己有。 3、2015年1月28日，被告人刘天安排吴某1从“小金库”资金中拿出2.05万元代其看望病友，刘天至今未归还该资金。 4、2015年至2017年，被告人刘天安排从吴某1管理的“小金库”资金中发放奖金共计14万元，刘天得款6万元，吴某1、黄某1（另案处理）各得款3万元，陈某（另案处理）得款2万元。具体情况：2015年3月，向刘天、吴某1、黄某1、刘某2（另案处理）各发放1万元；2016年2月，向刘天、吴某1、黄某1、刘某2、陈某各发放1万元；2017年12月，向刘天、吴某1、黄某1、刘某2、陈某各发放1万元，刘天父亲刘某2名下3万元实际是刘天占有。 5、2016年12月6日，被告人刘天用吴某1管理的“小金库”现金1.5596万元购买4部手机供自己使用。 6、2015年1月至2019年1月，被告人刘天以“回西昌办事”为由，从吴某1、黄某1处拿走现金共计21.9万元，个人占有20万元。其中，从吴某1处拿走19.9万元（2015年1月26日、28日分别拿走5万元，2016年1月15日拿走5万元，2017年1月9日、9月23日分别拿走4万元、0.9万元），从黄某1处拿走2万元（2019年1月4日拿走2万元）。 公诉机关认为，被告人刘天身为国家工作人员，利用职务便利，骗取并占有国有资金，数额巨大，其行为构成贪污罪。被告人到案后如实供述罪行，系坦白，可以从轻处罚。自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议在有期徒刑三年以上四年以下判处刑罚。公诉机关提交了1.问题线索材料、立案决定书、立案通知书、主体身份材料、户籍证明、营业执照、到案经过、记账凭证、银行交易明细、情况说明等书证；2.证人吴某1、曹某、黄某1、文某、赖某、吴某2、黄某2、吴某3、陈某、刘某1、伍某等人证言；3.被告人供述等证据证实。 被告人刘天对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，请求对其适用非监禁刑。 辩护人对指控事实、罪名无异议，提出如下量刑意见：1.本案侦察机关立案及掌握的线索系受贿，被告人刘天犯罪事实未被办案机关发觉，而主动交待了自己贪污的犯罪事实，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》规定，犯罪分子如实交代办案机关未掌握的罪行，与办案机关已掌握的罪行属不同种罪行的，以自首论，对被告人刘天应当以自首减轻处罚；2.被告人刘天系初犯、偶犯、无犯罪前科，在本案中套取资金的原因是为了公司项目的顺利开展，与其他贪污案件有一定区别，认罪认罚，积极缴纳罚金，有多个酌定从轻处罚情节。综上，请求对被告人刘天在法定刑以下量刑并适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 另查明，1.2021年2月19日被告人向会东县纪律检查委员会退缴了违法款33.6096万元；2.审理过程中，被告人刘天家属主动向本院缴纳罚金人民币20万元。 本院认为，被告人刘天利用在国企控股公司从事公务的职务便利，以虚假方式套取国有资金并从中个人占有33.6096万元，数额巨大，其行为构成贪污罪，公诉机关指控被告人的罪名成立。对控辩双方争议的被告人刘天是否具有自首行为，经查，被告人刘天系被动到案，会东县监察委员会于2020年11月2日以刘天涉嫌严重违法立案并留置，在立案留置前已掌握了有刘天涉嫌贪污线索的举报内容和证人证言，不属于犯罪事实未被办案机关发觉的情形，对辩护人提出刘天具有自首行为，应当减轻处罚的意见本院不予采纳。提出被告人套取资金的原因是为了公司项目的顺利开展，与其他贪污案件有一定区别的意见不影响定罪事实，其他意见本院予以采纳。 被告人到案后如实供述罪行，系坦白，可以从轻处罚。认罪认罚，与公诉机关自愿达成认罪认罚具结书，主动退缴个人全部违法款，积极缴纳罚金，依法可以从宽处理；涉案违法款33.6096万元已由会东县纪律检查委员会追缴，依法由追缴机关上缴国库。根据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第二项、第二款、第三款，第九十一条，第九十三条第二款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国监察法》第四十四条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十八条、第十九条之规定，判决如下： 一、被告人刘天犯贪污罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。（罚金已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行留置、羁押的，一日折抵刑期一日。扣除2020年11月2日至2021年2月5日被留置、羁押日期3个月零3日，即自2021年4月26日起至2024年1月22日止） 二、本案违法款33.6096万元由追缴机关上缴国库。（详见会东县纪律检查委员会罚没票据） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省凉山彝族自治州中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴 莉 审 判 员  冯林华 人民陪审员  孙光全 二〇二一年四月二十七日 书 记 员  孙涵雯 附：本判决适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。 第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚： （二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二款对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。 第三款犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。 第九十一条本法所称公共财产，是指下列财产： （一）国有财产； （二）劳动群众集体所有的财产； （三）用于扶贫和其他公益事业的社会捐助或者专项基金的财产。 在国家机关、国有公司、企业、集体企业和人民团体管理、使用或者运输中的私人财产，以公共财产论。 第九十三条本法所称国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。 国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国监察法》 第四十四条第三款被留置人员涉嫌犯罪移送司法机关后，被依法判处管制、拘役和有期徒刑的，留置一日折抵管制二日，折抵拘役、有期徒刑一日。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条第一款贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第十八条贪污贿赂犯罪分子违法所得的一切财物，应当依照刑法第六十四条的规定予以追缴或者责令退赔，对被害人的合法财产应当及时返还。对尚未追缴到案或者尚未足额退赔的违法所得，应当继续追缴或者责令退赔。 第十九条对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。对刑法规定并处罚金的其他贪污贿赂犯罪，应当在十万元以上犯罪数额二倍以下判处罚金。