辽阳市太子河区人民法院刑 事 判 决 书（2021）辽1011刑初19号公诉机关辽阳市太子河区人民检察院。被告人郭锦荣，女，1975年2月13日出生，满族，大专文化，无业，户籍所在地辽宁省锦州市，捕前住大连市中山区。因本案于2020年8月30日被刑事拘留，2020年9月4日被逮捕，现羁押于辽阳市看守所。指定辩护人佟承浩，辽宁腾昱源律师事务所律师。辽阳市太子河区人民检察院以辽太检检一部刑诉[2021]11号起诉书指控被告人郭锦荣犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2021年2月4日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。辽阳市太子河区人民检察院指派检察员张春玲、王佳茵出庭支持公诉，被告人郭锦荣及指定辩护人佟承浩到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年6月中旬，被告人郭锦荣与刘某3（已判刑）共同虚构缺乏经营资金的事实，向褚某提出借款人民币300万元。为了骗取该款，被告人郭锦荣与刘某3谎称中际三立装饰集团有限公司大连项目部有顶账给自己的房子用于借款抵押，并以人民币144万元的高额利息为条件。2017年6月20日，为了让褚某及其丈夫张某1相信有顶账房的事，被告人郭锦荣与刘某3共同带领褚某夫妻去大连看房后，在辽阳市太子河区内，张某2（名义上贷款方）、褚某夫妻与被告人郭锦荣、刘某3签订了借款协议书。签订协议时，被告人郭锦荣从包中拿出虚假的中际三立装饰集团有限公司大连项目部公章，刘某3加盖在协议上。当日，在辽阳市建设银行内褚某给刘某3账户转款人民币300万元。次日，该款用于偿还郭锦荣于2014年2月向胡某的部分借款96.4817万元，偿还2017年3月向芦军的部分借款人民币90万元，其余被刘某3支配。借款到期后，被告人郭锦荣和刘某3未偿还褚某借款本息。为了逃避债务，被告人郭锦荣将自己的盘锦中天门窗有限公司进行了法人变更。2018年8月19日，刘某3经手偿还褚某人民币13万元。2019年1月4日，经抚顺公正司法鉴定所鉴定，涉案借款协议书上的“中际三立装饰集团有限公司大连项目部”印文与样本印章印文不是同一印章盖印形成。2020年8月30日，被告人郭锦荣被公安机关抓获归案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人郭锦荣与刘某3共同虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郭锦荣认罪认罚，建议判处有期徒刑十一年至十三年，并处罚金。被告人郭锦荣对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人郭锦荣自愿认罪认罚，具有坦白情节，建议法庭从宽处罚。经审理查明，2017年，被告人郭锦荣与其丈夫刘某3（已判刑）共同虚构与他人合伙经营的事实，以中际三立装饰集团有限公司大连项目部资金短缺为由让褚某帮忙借款，并用中际三立装饰集团有限公司大连项目部的房产作为借款抵押。2017年6月20日，被告人郭锦荣、刘某3带褚某、张某1夫妇一同到大连看了要抵押的房屋，并对褚某夫妇谎称该房屋是楼盘开发商抵给其的工程款，褚某夫妇看到房屋后相信刘某3是中际三立装饰集团有限公司的人，遂同意借款给被告人郭锦荣和刘某3，褚某夫妇商定以朋友张某2的名义将钱款借给郭锦荣和刘某3。当日四人从大连回到辽阳，在辽阳市太子河区内，被告人郭锦荣和刘某3以中际三立装饰集团有限公司大连项目部资金短缺为由，以中际三立装饰集团有限公司大连项目部房产作为抵押，以被告人郭锦荣、刘某3夫妻二人个人资产作为担保，以给付高额利息（人民币144万元）为条件借款人民币300万元，张某1、褚某为借款担保人。签订借款协议时，被告人郭锦荣从包中拿出中际三立装饰集团有限公司大连项目部公章，刘某3将公章加盖在借款协议上。协议签订后，褚某在辽阳市内一建设银行给刘某3转款人民币300万元。次日，该款用于偿还郭锦荣于2014年2月向胡某的部分借款96.4817万元，偿还郭锦荣于2017年3月向芦军的部分借款人民币90万元，其余被刘某3支配。借款到期后，被告人郭锦荣和刘某3未偿还褚某夫妇借款本息。2018年8月19日，刘某3经手偿还褚某夫妇人民币13万元。2018年8月24日，被告人郭锦荣将自己担任法定代表人的盘锦中天门窗有限公司进行了投资人变更和法定代表人变更。2019年1月4日，经抚顺公正司法鉴定所鉴定，涉案借款协议书上的“中际三立装饰集团有限公司大连项目部”印文与样本印章印文不是同一印章盖印形成。2020年8月30日，被告人郭锦荣被公安机关抓获归案。上述事实有经庭审质证、确认的案件来源，抓捕经过，立案决定书，户籍证明，借款协议书，中国建设银行转账凭条，银行卡照片，张某2出具的情况说明，中际三立装饰集团有限公司营业执照，中际三立装饰集团有限公司证实，电汇凭证，辽宁陆军后勤部情况说明，大连博亿置地有限公司情况说明，郭锦荣建设银行卡62×××69交易流水，刘某3建设银行卡62×××31交易流水，盘锦中天门窗有限公司账户交易流水，盘锦中天门窗有限公司营业执照、基本信息，文圣区人民法院移交材料，胡某提供的借条及付款凭证、芦军与郭锦荣借款相关资料，（2019）辽1011刑初78号刑事判决书，借据及（2018）辽0782民初2421号民事判决书、（2019）辽0782民初1353号民事判决书，郭锦荣名下账户银行交易流水，辽阳市公安局文圣公安分局出具的情况说明，被害人褚某、张某1陈述，证人张某2、庞某、路某、刘某1、胡某、芦军、马某、王某1、王某2、刘某2、赵某1证言，同案犯刘某3供述，被告人郭锦荣供述与辩解，抚顺公正司法鉴定所[2018]文鉴字第240号司法鉴定意见书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郭锦荣以非法占有为目的，与同案犯采用虚构事实、隐瞒真相的方式共同骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人郭锦荣与同案犯所起作用相当，不宜区分主从。被告人郭锦荣到案后如实供述自己的罪行，属坦白；并且认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人提出对被告人郭锦荣从宽处罚的辩护意见符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人郭锦荣犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年8月30日起至2031年8月29日止；罚金在判决生效后五日内向本院缴纳。）二、责令被告人郭锦荣与同案犯刘勤共同退赔被害人张某1、褚某人民币2870000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省辽阳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  杨 波人民陪审员  刘洋子人民陪审员  吕洋洋二〇二一年四月二十七日书 记 员  王 莹附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。