广西壮族自治区百色市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）桂10刑终132号 原公诉机关广西壮族自治区平果市人民检察院。 上诉人（原审被告人）潘淇镒（曾用名潘兆镒），男，1977年7月15日出生于广西壮族自治区平果市，壮族，小学文化，户籍所在地广西平果市，住广西平果市。因涉嫌犯非法采矿罪、合同诈骗罪，于2019年7月14日被平果市公安局传唤，次日被刑事拘留。2019年8月21日经平果市人民检察院批准逮捕，次日由平果市公安局执行逮捕。 广西壮族自治区平果市人民法院审理广西壮族自治区平果市人民检察院指控原审被告人潘淇镒犯非法采矿罪、合同诈骗罪一案，于2021年2月7日作出（2019）桂1023刑初369号刑事判决。原审被告人潘淇镒不服，提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案，经审阅案卷材料，核对证据，依法讯问了上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定:2017年1月，被告人潘淇镒以广西龙怀生态循环科技股份有限公司（以下简称“龙怀公司”）的名义，向平果市发改局申请《广西龙怀现代农业旅游科技园》项目建设，建设地址位于平果市果化镇那荣村，用地2500亩（包括山坡用地），内容为壮乡文化特色旅游、红色旅游、打造壮乡水陆综合全民健身户外运动基地、武术培训基地、壮乡特色美食餐饮、56个民族风味美食府、现代农业科技开发等，业主自筹总投资18亿元。2017年1月10日，获得项目备案批复后，被告人潘淇镒在没有依法定程序向平果市自然资源局、林业局、环境保护局等部门办理取得项目用地、采矿许可证、使用林地准予行政许可（审批）决定、环评等相关手续的情况下，跟当地群众租地，与他人签订《农业土地平整开挖施工劳务合同》，骗取保证金、非法开采矿产资源。 一、非法采矿罪犯罪事实 2017年6月至2019年7月，被告人潘淇镒先后与谢某等人签订《农业土地平整开挖施工劳务合同》等，并安排施工队入场开挖、平整土地。期间，形成6处采矿坑、4处铝土矿堆、2处石灰石矿堆。 2018年9月10日，经广西天蓝工程技术有限责任公司对龙怀公司非法开采铝土矿造成的矿产资源破坏价值进行鉴定，鉴定结果为:平果市果化镇山营村那豆屯和那荣村岜独屯一带非法开采铝土矿共有六处非法采坑，六处采坑合计非法采矿造成矿产资源破坏总价值为人民币1171.25万元。 2019年7月29日，经广西德公价格评估有限公司对龙怀公司非法开采出来堆放在平果市果化镇山营村和那荣村的4处铝土矿堆和2处石灰石矿堆进行价格评估，共盗采铝土矿72807.4吨、石灰石矿7332.8立方米。被查处的铝土矿和石灰石的评估价格合计为人民币1084.9864万元。 二、合同诈骗罪犯罪事实 1.2017年6月至2019年7月，被告人潘淇溢利用未经审批建设的《广西龙怀现代农业旅游科技园》项目工程，以“国家扶贫项目”、“国家重点项目”建设为幌子进行虚假宣传，先后与谢某等47人（截至目前报案的人数）签订《农业土地平整开挖施工劳务合同》等共47份，骗取保证金1128.8万元人民币。其中：（1）骗取谢某200万元；（2）骗取利某60万元；（2）骗取李某130万元；（4）骗取黄某40万元；（5）骗取甘某101.8万元；（6）骗取沈某30万元；（7）骗取何某40万元；（8）骗取秦某120万元；（9）骗取周某110万元；（10）骗取梁某15万元；（11）骗取方某10万元；（12）骗取李某230万元；（13）骗取唐某30万元；（14）骗取周某220万元；（15）骗取杨某110万元；（16）骗取朱某10万元；（17）骗取吉某10万元；（18）骗取马某10万元；（19）骗取陈某110万元；（20）骗取秦某220万元；（21）骗取宋某10万元；（22）骗取钱某10万元；（23）骗取袁某10万元；（24）骗取罗某10万元；（25）骗取龙某10万元；（26）骗取龚某10万元；（27）骗取姚某20万元；（28）骗取骆某30万元；（29）骗取傅某20万元；（30）骗取杨某210万元；（31）骗取付某10万元；（32）骗取陈某210万元；（33）骗取林某60万元；（36）骗取张某14万元；（37）骗取邵某40万元；（38）骗取王某20万元；（39）骗取周某320万元；（40）骗取李某320万元；（41）骗取农某10万元；（42）骗取易某10万元；（43）骗取李某410万元；（44）骗取张某220万元；（45）骗取李某55万元；（46）骗取陈某310万元；（47）骗取张某310万元。被告人潘淇镒将骗取的保证金存入个人银行账户而非公司对公账户，并肆意挥霍用于购买车辆、房产、金银首饰及个人消费等，致使合同对方遭受重大损失。到案发时，已归还黄某5万元、龙某6万元，尚有1117.8万元保证金无法归还。 2.2018年7月1日，被告人潘淇镒在未取得任何手续的情况下，以德保县马隘镇隆华村采空区平整复垦工程为名，与黄永清签订《农业生态园土地平整挖运施工联营协议》，骗取黄永清保证金19.9万元。到案发时，19.9万元保证金无法归还。 原判另查明，公安机关依法扣押的涉案财物有：①广西龙怀生态循环科技股份有限公司名下车辆4辆：一辆车牌号为桂Ａ×××××的黄海牌白色汽车、一辆车牌号为桂Ａ×××××的丰田陆地巡洋舰路霸、一辆车牌号为桂Ａ×××××的东风牌灰色小轿车、一辆车牌号为桂Ａ×××××的丰田霸道。②潘某（潘淇镒妻子）名下一辆车牌号为桂Ｌ×××××的长城哈佛牌红色小轿车。③广西龙怀工程机械设备租赁有限公司名下一辆车牌号为桂Ａ×××××吉姆西萨瓦纳蓝色大型普通客车。④广西龙怀文化产业投资有限公司名下车辆4辆：3辆长城哈佛牌白色皮卡车牌号分别为桂Ｌ×××××、桂Ｌ×××××、桂Ｌ×××××，1辆车牌为桂Ｌ×××××的长城牌红色皮卡。⑤现金58480元。⑥手表4块、金项链1条、金戒指2枚。 原判认定上述事实的证据有：受案登记表、搜查笔录、扣押物品、文件清单、关于移送起诉罪名的说明；广西德公价格评估有限责任公司《价格评估报告书》、非法开采铝土矿造成矿产资源破坏价值鉴定报告、广西林业科学研究院司法鉴定中心平果市承租地被占用林地司法鉴定意见书、价格评估报告书；重新鉴定申请书、不予重新鉴定通知书；现场勘验检查笔录、辨认笔录、照片说明；潘淇镒尾号2173银行卡资金分析图；协助查询财产通知书、冻结手续、协助查询财产通知书、银行流水账单；平果市发改局提交关于要求给予广西龙怀现代农业旅游科技园项目备案的申请书、平果市发展和改革局企业投资项目备案登记表、平果市政务服务中心部门办理事项受理通知书，平果市发改局文件平发改农经［2017］1号，关于广西龙怀现代农业旅游科技园项目备案的批复（2017年1月10日），平果市人民政府办公室关于龙怀生态循环科技股份有限公司涉嫌违法用地、侵占或破坏矿产资源处置工作的协调会议纪要；《关于建设广西龙怀现代农业旅游脱贫科技园申请报告》及复函，平果市自然资源局关于涉嫌违法犯罪案件移送书及相关材料；平果市农业农村局证明，平果市住房和城乡建设局的证明，平果市林业局证明，平果市环境保护局关于潘淇镒在该局申报有关材料的复函，平果市矿业管理大队移交材料、中国铝业分公司中铝股份桂函［2017］69号；龙怀公司及潘淇镒夫妇名下车辆明细、抓获经过、户籍证明、营业执照，证人黄某2、李某6、明某、卢某、方某、李某7等人的证言；被害人谢某、利某、李某1等人的陈述；被告人潘淇镒的供述和辩解等。 原判认为，被告人潘淇镒违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款的规定，构成非法采矿罪。被告人潘淇镒以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人潘淇镒犯非法采矿罪、合同诈骗罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。公诉机关的量刑建议符合法律规定，予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，涉案的铝土矿72807.4吨、石灰石矿7332.8立方米，应当予以没收；扣押的车辆9部（①广西龙怀生态循环科技股份有限公司名下车辆4辆：一辆车牌号为桂Ａ×××××的黄海牌白色汽车、一辆车牌号为桂Ａ×××××的丰田陆地巡洋舰路霸、一辆车牌号为桂Ａ×××××的东风牌灰色小轿车、一辆车牌号为桂Ａ×××××的丰田霸道。②潘秀仁（潘淇镒妻子）名下一辆车牌号为桂Ｌ×××××的长城哈佛牌红色小轿车。③广西龙怀文化产业投资有限公司名下车辆4辆：3辆长城哈佛牌白色皮卡车牌号分别为桂Ｌ×××××、桂Ｌ×××××、桂Ｌ×××××的，1辆车牌为桂Ｌ×××××的长城牌红色皮卡。④手表4块、金项链1条、金戒指2枚及麒麟华府二期5-1605号商品房1套，均系用犯罪所得购置，应予以拍卖或变卖，拍卖或变卖后所得价款和扣押的现金58480元应返还被害人；被告人潘淇镒的犯罪行为给被害人造成经济损失1137.7万元，应当责令退赔（在拍卖或变卖上述财产所得价款和现金58480元不足以支付范围内承担清偿责任）。为严肃国法，打击犯罪，维护国家对矿产资源和矿业生产的管理制度以及国家对矿产资源的所有权，维护公民的财产所有权和社会主义市场秩序，根据本案的事实、性质、情节、被告人的认罪态度及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二百二十四条、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条的规定，判决：一、被告人潘淇镒犯非法采矿罪，判处有期徒刑六年，并处罚金十万元；被告人潘淇镒犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金二十万元。总合刑期十九年，并处罚金三十万元。决定执行有期徒刑十八年，并处罚金三十万元。二、涉案的铝土矿72807.4吨、石灰石矿7332.8立方米，应当予以没收,上缴国库。三、扣押的车辆9部（分别为：①广西龙怀生态循环科技股份有限公司名下车辆4辆：一辆车牌号为桂Ａ×××××的黄海牌白色汽车、一辆车牌号为桂Ａ×××××的丰田陆地巡洋舰路霸、一辆车牌号为桂Ａ×××××的东风牌灰色小轿车、一辆车牌号为桂Ａ×××××的丰田霸道。②潘某（潘淇镒妻子）名下一辆车牌号为桂Ｌ×××××的长城哈佛牌红色小轿车。③广西龙怀文化产业投资有限公司名下车辆4辆：3辆长城哈佛牌白色皮卡车牌号分别为桂Ｌ×××××、桂Ｌ×××××、桂Ｌ×××××的，1辆车牌为桂Ｌ×××××的长城牌红色皮卡。④手表4块、金项链1条、金戒指2枚及平果市麒麟华府二期5-1605号商品房1套，依法拍卖或变卖，拍卖或变卖所得款项与扣押的现金58480元返还被害人谢某等48人（详见《被害人和被诈骗金额的清单》）。四、被告人潘淇镒退赔经济损失1137.7万元（扣除判决第三项拍卖或变卖财产所得价款和现金58480元后，在尚未支付部分内承担清偿责任），返还被害人谢某等48人。五、扣押的其他财物，由扣押的公安机关依法处理。 潘淇镒上诉称，其成立公司申请投资农业旅游项目，并没有搞所谓的合同诈骗和非法采矿，这是一件虚假诉讼案件，请求二审法院查明事实，依法公正判决。 经审理查明的事实与一审一致。关于认定本案事实的证据，经一审庭审举证、质证，证据来源合法，证据内容客观、真实，且能相互印证，本院予以确认并作为定案依据。 本院认为,上诉人潘淇镒违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，其行为已构成非法采矿罪；上诉人潘淇镒以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。上诉人潘淇镒犯非法采矿罪、合同诈骗罪，应当数罪并罚。对于上诉人潘淇镒提出的上诉意见，经查，潘淇镒通过设立公司向平果市发改局申请农业旅游科技园项目建设，获得项目备案批复后，以此名义与当地群众租地，未向相关部门办理土地开发手续，没有取得采矿许可证，即实施非法采矿、骗取他人保证金等行为，性质恶劣，造成严重后果。根据查证属实的在案证据，足以认定潘淇镒的行为构成非法采矿罪和合同诈骗罪，应承担相应的刑事责任。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人潘淇镒提出的上诉意见不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 刘  宁 审 判 员 何  卫 审 判 员 欧阳广明 二〇二一年四月三十日 法官助理 梁  聪 书 记 员 韦 秋 丽