四川省隆昌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川1028刑初40号 公诉机关四川省隆昌市人民检察院。 被告人张旋，男，1990年6月3日出生，汉族，四川省成都市人，中专文化，系成都市千尺科技有限公司法定代表人。2020年10月31日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被隆昌市公安局刑事拘留，2020年12月7日经隆昌市人民检察院批准逮捕，同日由隆昌市公安局执行逮捕，现羁押于隆昌市看守所。 辩护人崔霞，四川卓安律师事务所律师。 辩护人王振寰，四川卓安律师事务所律师。 被告人汪翠，女，1990年11月8日出生，汉族，四川省南部县人，初中文化，系成都市千尺科技有限公司客服人员。2020年10月31日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被隆昌市公安局刑事拘留，2020年12月7日经隆昌市人民检察院批准逮捕，同日由隆昌市公安局执行逮捕，现羁押于内江市看守所。 被告人杜晋南，男，1988年9月29日出生，汉族，福建省泉州市人，初中文化。2020年11月31日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被隆昌市公安局刑事拘留，2020年12月7日经隆昌市人民检察院批准逮捕，同日由隆昌市公安局执行逮捕，现羁押于隆昌市看守所。 被告人马武兴，男，1986年3月27日出生，汉族，江苏省徐州市人，中专文化。2020年11月16日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被隆昌市公安局刑事拘留，2020年12月7日经隆昌市人民检察院批准逮捕，同日由隆昌市公安局执行逮捕，现羁押于隆昌市看守所。 辩护人曹德兵，四川瀛领禾石律师事务所律师。 被告人吴成明，曾用名：吴平坤，小名“昆平”，男，1982年7月19日出生，汉族，贵州省黎平县人，高中文化，2020年12月7日经隆昌市人民检察院批准逮捕，同日由隆昌市公安局执行逮捕，现羁押于隆昌市看守所。 被告人吴**元，小名“吴强”，男，1992年12月28日出生，苗族，贵州省黎平县人，初中文化。2020年11月12日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被隆昌市公安局刑事拘留，2020年12月7日经隆昌市人民检察院批准逮捕，同日由隆昌市公安局执行逮捕，现羁押于隆昌市看守所。 被告人吴宏胜，男，1996年7月24日出生，侗族，贵州省黎平县人，初中文化。2020年9月27日因涉嫌诈骗罪被陕西省宝鸡市岐山县公安局取保候审，2020年11月13日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被隆昌市公安局刑事拘留，2020年12月7日经隆昌市人民检察院批准逮捕，同日由隆昌市公安局执行逮捕，现羁押于隆昌市看守所。 四川省隆昌市人民检察院以隆检刑诉[2021]Z13号起诉书指控被告人张旋、汪翠、杜晋南、马武兴、吴成明、吴**元、吴宏胜犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年3月22日、2021年4月7日公开开庭审理了本案。四川省隆昌市人民检察院指派检察员罗英红、钟志彬出庭支持公诉，被告人张旋、汪翠、杜晋南、马武兴、吴成明、吴**元、吴宏胜及辩护人崔霞、王振寰、沈大超、曹德兵到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 四川省隆昌市人民检察院指控: 2020年7月，一诈骗团伙“迈腾科技”国联APP工作人员通过被告人张旋提供的AI智能电销机器人呼叫不特定的电话用户，然后利用被告人杜晋南、马武兴提供的手机号验证码绑定的微信作为工作号与被呼叫人联系，以加微信（群）推荐“牛股”的方式骗取被呼叫人的投资款后，将诈骗所得通过被告人吴**元、吴宏胜等人的银行账户予以转移，其中被害人郑某被骗2157300元。 2020年7月，被告人张旋成立成都市千尺科技有限公司，并聘请被告人汪翠为客服人员，二人在明知他人从事网络犯罪活动的情况下，仍为“迈腾科技”等荐股类诈骗团伙提供AI智能拨打电话服务。被告人张旋从中非法获利400000元，被告人汪翠从中获取工资和提成22000元。 2020年5月，被告人杜晋南在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，从被告人马武兴处租用手机号验证码，为“迈腾科技”荐股类诈骗团伙提供手机号绑定服务，从中赚取差价25000元。 2020年5月至11月，被告人马武兴在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，仍为“迈腾科技”荐股类诈骗团伙提供手机号验证码绑定服务，从中非法获利20000元。 2020年8月，被告人吴成明在明知他人收购银行卡用于违法犯罪活动的情况下，仍组织被告人吴**元等人到南宁、东莞等地办理银行卡，以1800元一套银行卡的价格进行收购，再以2000元每套的价格出售给石某（在逃，另案处理），共计销售给石某银行卡11套，赚取差价4000元。 2020年8月，被告人吴**元在明知他人收购银行卡用于违法犯罪活动的情况下，仍然将自己办理的三张银行卡和两张电话卡售卖给他人，从中获利2700元。吴**元所办的中国农业银行卡过账流水共计7917000元。 2020年6月，被告人吴宏胜在明知他人收买银行卡用于违法犯罪活动的情况下，仍将自己名下三套银行卡以每张1000元的价格卖给他人。吴宏胜所办的建设银行卡过账流水共计9222000元，工商银行卡过账流水共计14001570元。 2020年10月30日，被告人张旋投案自首，同日被告人汪翠被抓获归案，同年11月11日，被告人吴**元被抓获归案，同年11月12日被告人杜晋南被抓获归案，同年11月13日被告人吴成明被抓获归案，同日被告人吴宏胜经公安人员电话通知到案，同年11月15日，被告人马武兴被抓获归案。七被告到案后，均如实供述了自己的犯罪事实。 公安机关依法扣押被告人张旋川AXXX林肯越野汽车一辆，冻结张旋支付宝内资金75390.15元，工商银行卡内资金77441.49元，农业银行卡内资金10021.89元，招商银行卡内资金75855.58元；冻结被告人汪翠支付宝内资金84102.00元，建设银行卡内资金103790.59元，中国银行卡内资金3586.36元，工商银行卡内资金20.92元；扣押被告人杜晋南现金21550元；冻结马武兴建设银行卡内资金98463.61元；冻结北京鹏翔伟业科技有限公司中信银行卡内资金1965284.80元，北京衡鑫达行科技有限公司中信银行卡内资金384715.79元，江西禾田新能源科技有限公司赣州银行卡内资金211960.94元，长兴诺力电源有限公司中国农业银行卡内资金限制性冻结500000元。 2021年1月29日被告人汪翠的亲属代其退赃24900元，2021年2月24日，被告人杜晋南的亲属代其退赃4000元。 公诉机关认为：被告人张旋、汪翠、杜晋南、马武兴、吴成明、吴**元、吴宏胜明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其提供通讯传输、支付结算等帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任，并依法追缴违法所得。被告人张旋、汪翠系共同犯罪，被告人张旋系主犯，汪翠系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻处罚。被告人张旋、吴宏胜具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。被告人汪翠、杜晋南、马武兴、吴成明、吴**元到案后均如实供述自己的犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。七被告均自愿认罪认罚，建议判处被告人张旋有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；判处被告人汪翠有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；判处被告人杜晋南有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；判处被告人马武兴有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；判处被告吴成明有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元；判处被告人吴**元有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元；判处被告人吴宏胜有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。 被告人张旋、汪翠、杜晋南、马武兴、吴成明、吴**元、吴宏胜对公诉机关指控的事实、罪名、量刑建议及出示的证据均无异议，同意本案适用简易程序，且签字具结，在开庭过程中亦无异议。 被告人张旋的辩护人对公诉机关指控张旋的事实、罪名不持异议，同时认为张旋系初犯、从犯、具有自首、退赃、认罪认罚等情节，依法减轻处罚，请求法院依法判决。 被告人杜晋南的辩护人对公诉机关指控杜晋南的事实、罪名不持异议，同时认为杜晋南系初犯、具有坦白、认罪认罚、退赃等情节，请求法庭采纳公诉机关的量刑建议，对杜晋南适用缓刑。 被告人马武兴的辩护人对公诉机关指控马武兴的事实、罪名不持异议，同时认为马武兴具有坦白、认罪认罚、退赃等情节，请求法庭采纳公诉机关的量刑建议，对马武兴适用缓刑。 审理查明的事实与公诉机关一致。 另查明：1.2021年3月22日，被告人马武兴的亲属代其退赃20000元。2.2021年3月5日，被告人吴成明的亲属代其退赃4000元。3.2021年3月22日，被告人马武兴的亲属代其预交罚金20000元，被告人杜晋南的亲属代其预交罚金20000元。4.2021年3月25日，被告人汪翠的亲属代其预交罚金10000元；5.隆昌市公安局未对张旋检举的奚杨进行立案处理；6.川AXXX林肯越野汽车的机动车行驶证登记的所有人为被告人张旋的姐姐张某，该车首付18万元由张旋支付。 上述事实，有经庭审质证、认证的七被告人的户籍证明、接报警登记表、受案登记表、受案回执、立案决定（告知）书、研判报告、到案说明、人身安全检查笔录、强制措施相关法律文书、被害人郑某的陈述、七被告人的供述、证人孙某、段某、赵某、吴某、陆某、张某的证人证言、机动车行驶证、扣押笔录、扣押决定书、搜查证、搜查笔录及相关文书、电子证据提取笔录、提取笔录、接受证据材料清单、询问笔录、收条、扣押决定、清单、现金缴款单、涉案资金冻结情况、协助冻结通知书、解除冻结财产通知书、介绍信、说明及询问笔录、奚某未到案情况说明、扣押决定、清单、暂扣凭证、视听资料等证据证明。上述证据来源合法，符合证据“三性”，且证据间相互佐证，本院予以确认。 本院认为，被告人张旋、汪翠、杜晋南、马武兴、吴成明、吴**元、吴宏胜在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，为他人犯罪提供通讯传输、支付结算等帮助，情节严重，其行为均已触犯刑律，均构成帮助信息网络犯罪活动罪，应追究其刑事责任，公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人张旋、汪翠系共同犯罪，在共同犯罪过程中，张旋成立成都市千尺科技有限公司，在向他人提供AI智能语音电话通讯传输服务过程中负责公司的整体运营活动，起主要作用，系主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人汪翠负责客服，起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人张旋、吴宏胜具有自首情节，依法可以从轻处罚；被告人汪翠、杜晋南、马武兴、吴成明、吴**元到案后如实供述，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人张旋、汪翠、杜晋南、马武兴、吴成明、吴**元、吴宏胜自愿认罪认罚，且签署了认罪认罚具结书，依法可从宽处理；被告人汪翠、马武兴、吴成明主动退出违法所得，杜晋南主动部分退出违法所得，可在量刑时酌情从轻考量。 被告人张旋的辩护人提出张旋自首、认罪认罚的辩护意见与审理查明的事实相符，辩护意见成立，本院予以采纳。前文已述张旋在向他人提供AI智能语音电话通讯传输服务过程中负责公司的整体运营活动，起主要作用，在共同犯罪中系主犯，四个月时间非法营业额高达2000万，非法所得达40万元，且未有证据显示其主动退出违法所得，其配合公安机关冻结相关赃款赃物的行为系其自动投案后如实供述自己犯罪行为的内容，在认定其具有自首情节时已依法进行了从轻处罚的量刑考量。因此，根据审理查明的事实，本院对其辩护人提出的主动退赃、系从犯的辩护意见不予采纳。 被告人杜晋南的辩护人提出杜晋南系初犯、具有坦白、认罪认罚、退赃等情节的辩护意见与审理查明的事实相符，辩护意见成立，本院予以采纳。被告人马武兴的辩护人提出马武兴具有坦白、认罪认罚、退赃等情节的辩护意见与审理查明的事实相符，辩护意见成立，本院予以采纳。 综上，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。 公安机关扣押在案的手机、电话卡、笔记本电脑、台式电脑、猫池设备、U盾、U盘、猫池天线、黑色账本等系犯罪所用工具，依法予以没收。其余扣押物品，由扣押机关自行依法处理。 据此，根据本案各被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人张旋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元； （有期徒刑刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年10月30日起至2022年4月29日止。罚金于本判决生效后次日起十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人汪翠犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后次日起十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人杜晋南犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后次日起十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人马武兴犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后次日起十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人吴成明犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后次日起十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 六、被告人吴**元犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后次日起十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 七、被告人吴宏胜犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后次日起十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 八、被告人张旋的违法所得400000元，予以追缴，上缴国库；被告人汪翠的违法所得22000元，予以追缴，上缴国库；被告人杜晋南的违法所得25000元，予以追缴，上缴国库；被告人马武兴的违法所得20000元，予以追缴，上缴国库；被告人吴成明的违法所得4000元，予以追缴，上缴国库；被告人吴**元的违法所得2700元，予以追缴，上缴国库； 九、扣押在案的手机、电话卡、笔记本电脑、台式电脑、猫池设备、U盾、U盘、猫池天线、黑色账本等作案工具，依法予以没收（清单另附），由扣押机关隆昌市公安局依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省内江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本九份。 审 判 员 黄纯玉 二〇二一年四月七日 法官助理 郑 旭 书 记 员 谢欣林      附相关法律条文：     《中华人民共和国刑法》     第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。     第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。关联权威案例     第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。关联权威案例对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。关联权威案例     第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。关联权威案例对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。     第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。关联权威案例     第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。     第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。关联权威案例     第六十七条第一款、第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。关联权威案例犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。关联权威案例     《中华人民共和国刑事诉讼法》     第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。     第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议……