河南省商丘市睢阳区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1403刑初175号公诉机关商丘市睢阳区人民检察院。被告人林某1，男，1988年12月2日出生，福建省闽侯县人，汉族，本科文化，中共党员，务工，住福建省闽侯县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月3日被抓获，2020年8月5日被商丘市公安局新城分局刑事拘留，同年9月10日被逮捕。辩护人张云年，福建知信衡律师事务所律师。被告人林某2，男，1986年5月23日出生，福建省福州市人，汉族，高中文化，务工，住福建省福州市仓山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月3日被抓获，2020年8月5日被商丘市公安局新城分局刑事拘留，同年9月10日被逮捕。辩护人邹衍，北京德和衡（福州）律师事务所律师。商丘市睢阳区人民检察院以商睢检一部刑诉（2021）3323号起诉书指控被告人林某1、林某2犯诈骗罪，于2021年3月2日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，商丘市睢阳区人民检察院指派检察员杨慧梅、刘言金出庭支持公诉。被告人林某1及其辩护人张云年，被告人林某2及其辩护人邹衍均到庭参加诉讼。现已审理终结。商丘市睢阳区人民检察院指控，2020年6月19日17时至2020年6月22日17时之间，被害人张某在商丘市睢阳区香樟公馆小区自己家中通过网友介绍在网上学习“理财”时被诈骗62万元。经查明，被害人张某银行卡转账资金流水信息，张某资金经王某1、彭某、李某、王某2等人银行卡流入被告人林某2银行账户（62×××48）73000元，被告人林某2持有使用的林某3银行账户（62×××70）40000元，流入被告人林某1银行账户（62×××35）145000元，后被告人林某2、林某1分别在福建省福州市银行柜台、银行ATM机进行取现，被告人林某1取现12万元，被告人林某2取现7万元。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了书证：常住人口基本信息，抓获经过；被害人张某陈述；辨认笔录、被告人供述及其证据材料，认为被告人林某1、林某2的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，被告人林某1、林某2认罪认罚，请依法判处。被告人林某1、林某2对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人林某1辩护人意见，林某1的行为应定掩饰、隐瞒犯罪所得罪，主观恶性小，去柜台取钱，且只取三次钱，所取款均交上家张某，获利金额小，只有4000元，且认罪认罚，已赔偿被害人经济损失，若认定诈骗罪，应是从犯，请求从轻减轻处罚。被告人林某2辩护人意见，该案应定掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人无非法占有目的，对上级情况一无所知，不应定诈骗罪。既使定诈骗罪，也应是从犯，应予减轻处罚，两被告人不是共犯，被告人林某2系坦白，自愿认罪认罚，愿退还赃款，希望从轻处罚。经审理查明，2020年6月19日17时至2020年6月22日17时之间，被害人张某在商丘市睢阳区香樟公馆小区自己家中通过网友介绍在网上学习“理财”时被诈骗62万元。经查明，被害人张某银行卡转账资金流水信息，张某被骗了资金经王某1、彭某、李某、王某2等人银行卡流入被告人林某2银行账户（62×××48）73000元，被告人林某2持有使用的林某3银行账户（62×××70）40000元，流入被告人林某1银行账户（62×××35）145000元，后被告人林某2、林某1分别在福建省福州市银行柜台、银行ATM机进行取现，被告人林某1取现12万元，被告人林某2取现7万元。另查，被告人林某1、林某2各退赔被害人张某现金人民币31万元，被害人表示对二被告人行为予以谅解，请求法院在罪名定性及量刑幅度上尽可能予以最大限度减轻、从轻处罚。上述事实，由下列证据证实：（2021）常住人口基本信息、前科证明、非党员证明，系成年人，无犯罪前科，非中共党员，（2021）抓获经过、情况说明：2020年8月3日在福州市闽侯县甘蔗街道龙峰花园将林某1抓获，2020年8月3日在福州市台江区将林某2抓获，在福州市公安局台江分局执法办案中心审查，在因病情期间，未将二人羁押至看守所。（2021）辨认笔录：被告人林某1辨认出让他取钱的张某。庭审经林某2辩认此张某是其小孩舅舅。（2021）林某1手机提现截图、银行取款截图，林某2银行卡交易明细、王某1、王某2等人的银行卡交易明细证实，张某钱被骗后资金流向及林某1、林某2取款情况。（2021）协议书、收条证实，林某1、林某2各退还被害人31万元，被害人张某表示对林某1、林某2行为予以谅解，并请求对二被告人从轻、减轻处罚。（2021）被害人张某陈述，2020年6月19日和王某3（网名乾坤未定）在网上聊天时，名为王某3的人诱惑其参与理财投资，发给其一个连接，一开始投资赚了点钱，王某3诱导其跟进投资，提现时需要再充值更多钱才能提现，后来网页也打不开，王某3也联系不上了，发现被骗了，然后就报警了，共被骗了62万元。7、被告人林某1的供述与辩解：2020年6月份我的朋友张某说他有个朋友在国外有一笔钱需要转回来，每次只能取十几万太慢了，问我能不能帮忙取钱，按百分之一的点给我酬劳，我同意后，就把我尾号4435的平安银行的卡号留给张某了。2020年6月17日，张某打电话说回头有一笔15万的款打到我账号里，让我取出来在福州市仓山区三盛滨江国际楼下等他。2020年6月21日我收到了三笔转账共计15万元，分别是王某2转72000元，彭某转73000元，刘某支付宝转5000元。我在福州市闽侯县平安银行闽侯支行取了10万，从家里拿了5万，把钱交给了张某，张某从中抽出1500元给了我。2020年7月15日，张某打电话说回头有一笔25万的款要打到我卡里，让我换张卡，把卡号报给他，我就把我尾号3077的银行卡号报给了他。2020年7月17日，我收到了三笔转账共计148000元。2020年7月17日15点48分收到郑某转50000元，15点50分收到郑某转50000元，15点52分收到郑某转48000元，7月18日16点00分收到陈官转52000元，16时54分收到徐中祥50000元，次日上午我到福州市农业银行闽侯支行柜台取现8万元，我自己又垫付了6万元，下午我把14万现金给了张某，张某抽出1400元作为我的报酬，并说其余的8000元和下次的一起送过来。2020年7月19日我收到两笔转款共计102000元，2020年7月20日我在农业银行闽侯支行柜台取了8万元，自己垫付3万元，当天下午把钱给了张某，张某抽出1100元作为报酬给了我。也知道不同的人通过网银和支付宝向我银行卡转账不正常，但核对后认为总数不错，就取出来送给张某送去了。共帮张某取了三次款，数额是40万元，得4000元报酬。8、被告人林某2的供述与辩解：2020年4月份，我看朋友圈“高薪日结”的广告，经咨询，那个人让我帮他取钱，并让我买一张不记名的手机卡，取钱后给我百分之一的报酬，让我多准备点银行卡，到ATM机上取款，我一共准备了12张亲戚朋友的银行卡。并让我更换不同的无记名手机卡，留一个常用手机号给他，删除短信和通话记录，有时把转过来的钱分散到其他我持有的银行卡中，然后在ATM机上或柜台上取现，在2020年4月底至2020年7月旬一共帮他取了7次钱，共取122万元，获利12200元。以上证据，均经当庭质证、认证，来源合法，客观真实，且能相互印证，本院予以确认。关于两辩护人提出被告人林某1、林某2不是共同犯罪，其行为应定掩饰、隐瞒犯罪所得罪问题。经查，证据证实被害人张某被骗资金流向林某1银行卡145000元，取现12万元，流向林某2银行卡113000元，林某2把钱分转到林某3、薛某、张某1银行卡，然后取现7万元，有一部分赃款并未被取出，被告人林某1辩解是自己拿一部分钱先垫付，也无其他证据相证实。二被告人行为不符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪。两辩护人该辩护理由不充分，本院不予采信。庭审证据无法证实二被告人有共同预谋行为，不符合共同犯罪特征，两辩护人该辩护理由充分，本院予采信。关于两辩护人辩称，二被告人系从犯的问题。经查，从被害人被骗资金流向，可看出被告人林某1、林某2的转账、取现行为，是整个诈骗过程中不可缺少组成部分，只是分工不同，其行为不符合从犯认定特征，两辩护人辩护意见，理由不充分，本院不予采信。本院认为，被告人林某1、林某2明知他人实施网络诈骗犯罪，仍然多次帮助转移诈骗赃款，提取现金，诈骗数额巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人林某1、林某2已全部退赃，并取得被害人谅解，对其均可从轻处罚。被告人林某1、林某2有坦白情节，均认罪认罚，对其均可从轻处罚。被告人林某1、林某2所取款较多，张某被骗资金是其所取现中的一部分，还有大部分目前还未找到被害人，虽二被告人已全部退赃退赔，并取得谅解，对其不宜适用缓刑。综合二被告人的犯罪情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人林某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月3日起至2023年8月2日止。罚金自判决执行之日起十日缴纳）被告人林某2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月3日起至2023年8月2日止。罚金自判决执行之日起十日缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱凤菊人民陪审员  郭银玲人民陪审员  夏 雷二〇二一年四月十六日书 记 员  高超凡