湖南省临湘市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0682刑初96号 公诉机关临湘市人民检察院。 被告人丁旭光，男，1976年9月15日出生于安徽省宣城市宣州区，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省宣城市宣州区，住安徽省宣城市宣州区。二〇一七年十一月十六日因犯强制猥亵罪被安徽省当涂县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。2020年12月18日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被临湘市公安局取保候审。经本院决定，2021年4月21日被临湘市公安局逮捕。现羁押于临湘市看守所。 临湘市人民检察院以临检一部刑诉〔2021〕54号起诉书指控被告人丁旭光犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年4月16日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。临湘市人民检察院指派检察员蒋维出庭支持公诉，被告人丁旭光到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年3月26日，被告人丁旭光明知是在长江水域盗采的江砂，仍用其承租的“XXXX”货船在长江段湖南临湘江南与湖北洪湖螺山交界水域从郭某处购买1船盗采的江砂（约7000吨），支付购砂款人民币330000元，后运输至江苏江砂过驳市场进行贩卖销售，销售总金额人民币388500元，丁旭光非法获利人民币58500元。 案发后，被告人丁旭光于2020年12月27日自动投案，并自愿如实供述自己的罪行，已退缴涉案砂款人民币380000元。 公诉机关认为，被告人丁旭光明知江砂是非法所得而予以收购、销售，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；被告人丁旭光认罪认罚，可以从宽处理。被告人丁旭光在缓刑考验期内犯新罪，应当适用《中华人民共和国刑法》第七十七条之规定；建议对被告人判处有期徒刑八个月，并处罚金，与之前所犯强制猥亵罪，数罪并罚，判处有期徒刑一年四个月到一年六个月。 公诉机关提交了书证户籍资料、线索来源、到案经过、前科材料、江砂交易转账记录、湖南省非税收入一般缴款书、涉案船舶资料等，证人丁某、刘某的证言，被告人丁旭光的供述和辩解，鉴定意见等证据证实。 被告人丁旭光对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人丁旭光于2017年7月14日因涉嫌犯强制猥亵罪向公安机关投案，同日被取保候审。二〇一七年十一月十六日被安徽省当涂县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。被告人丁旭光实施本案犯罪行为时在缓刑考验期间内。 本院认为，被告人丁旭光明知江砂是犯罪所得而予以收购、销售，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。案发后，被告人丁旭光自动投案并如实供述自己的罪行，是自首,且认罪认罚，依法可以减轻处罚。被告人丁旭光已退缴大部分违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人丁旭光的违法所得388500元，应依法予以追缴。被告人丁旭光在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，实行数罪并罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条第一、三款、第七十七条第一款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项、第四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、撤销安徽省当涂县人民法院（2017）皖0521刑初247号刑事判决对被告人丁旭光宣告的缓刑；被告人丁旭光犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四万元。决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年4月21日起至2022年10月20日止。罚金限在本判决生效后三十日内缴纳） 二、被告人丁旭光的违法所得人民币388500元，依法予以追缴，上缴国库。（已退缴的380000元上缴国库，不足部分继续追缴） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  黄文龙 二〇二一年四月二十一日 法官助理于金龙 书记员袁丹 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第六十九条第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条第一款第一项掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； 第四条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的数额，应当以实施掩饰、隐瞒行为时为准。收购或者代为销售财物的价格高于其实际价值的，以收购或者代为销售的价格计算。 多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，未经行政处罚，依法应当追诉的，犯罪所得、犯罪所得收益的数额应当累计计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》 第七条第一款明知是犯罪所得的矿产品及其产生的收益，而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，依照刑法第三百一十二条的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。