贵州省安顺市西秀区人民法院刑 事 判 决 书（2021）黔0402刑初220号公诉机关安顺市西秀区人民检察院。被告人何明奎，男，2001年7月10日出生于贵州省安顺市，汉族，小学文化，无业，住贵州省安顺市西秀区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月9日被刑事拘留，于2021年1月15日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。被告人彭蔺如，女，1997年12月20日出生于贵州省安顺市，汉族，高中文化，务工，住贵州省安顺市西秀区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月5日被监视居住，于2021年1月15日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。被告人薛翔，男，1990年12月27日出生于贵州省镇宁布依族苗族自治县，汉族，小学文化，无业，住贵州省镇宁布依族苗族自治县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年12月31日被刑事拘留，2021年1月15日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。被告人李定亮，男，1995年10月1日出生于贵州省镇宁布依族苗族自治县，汉族，小学文化，无业，住贵州省镇宁布依族苗族自治县。因涉犯嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月31日被刑事拘留，于2021年1月15日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。辩护人李顺江，贵州巨人律师事务所律师。被告人胡祥，男，1989年5月18日出生于贵州省镇宁布依族苗族自治县，汉族，文盲，务工，住贵州省镇宁布依族苗族自治县。2015年12月16日，因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑八个月,并处罚金人民币1000元；犯故意伤害罪,判处有期徒刑一年；总和刑期有期徒刑一年零八个月,并处罚金人民币1000元，决定执行有期徒刑一年零六个月,并处罚金人民币1000元，2016年7月24日刑满释放。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月25日被刑事拘留，于2021年2月26日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。安顺市西秀区人民检察院以西区检刑诉[2021]145号起诉书指控被告人何明奎、李定亮、彭蔺如、薛翔、胡祥犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序,公开开庭审理了本案。安顺市西秀区人民检察院指派邓念宗子出庭支持公诉，被告人何明奎、李定亮、彭蔺如、薛翔、胡祥及其辩护人李顺江到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2020年9月，被告人何明奎为谋取利益，用自己个人身份信息办理农业银行卡一张、中国银行卡一张、建设银行卡一张出售给刘进雄（另案处理），后被告人何明奎便向身边的朋友、客户宣传可以售卖以个人名义办理的银行卡、电话卡帮助他人网络赌博结算获利。2020年10月中旬，被告人何明奎的客户被告人彭蔺如用自己身份信息办理了一张建设银行卡、一张中国银行卡及一张电话卡以1500元价格售卖给何明奎，随即何明奎又将该套卡以2000元的价格售卖给刘进雄。彭蔺如出售的建设银行卡被他人利用在域名为“89801188.com”的赌博网站中收取赌资，提供资金结算服务。经鉴定，彭蔺如出售的银行卡内的支付结算金额为人民币4189322.09元。同年11月上旬，何明奎将自己收卡的事情告知朋友被告人李定亮后，李定亮又将此事告知白辉虎（另案处理），白辉虎找到被告人胡祥、薛翔，两人便同意办理银行卡出售。次日由李定亮、白辉虎带着胡祥、薛翔找到被告人何明奎，在何明奎的带领下，胡祥、薛翔分别办理了工商银行、中国银行、建设银行的银行卡共四张及电话卡共两张售卖给何明奎，后何明奎通过微信转3600元给李定亮作为出售银行卡的获利，李定亮又将其中的2900元转给白辉虎，后白辉虎分别转账700元给薛翔、200元给胡祥。经鉴定，何明奎出售的银行卡内的支付结算金额为人民币9861152.31；薛翔出售的银行卡内的支付结算金额为人民币4754452.87元；胡祥出售的银行卡内的支付结算金额为人民币5106699.44元。2020年12月4日，公安民警在安顺市西秀区字建设银行将彭蔺如抓获；同年12月8日，在安顺市经济技术开发区龙飞网吧将何明奎抓获；同年12月30日，在镇宁布依族苗族自治县环翠街道干河村抓获李定亮，在布依族苗族自治县街上将薛翔抓获。202年1月25日在镇宁布依族苗族自治县白马湖街道粮运路35号将胡祥抓获。2021年4月2日，彭蔺如家属代其将违法所得1500元退赃至安顺市公安局西秀分局。2021年4月23日，被告人李定亮向本院退交赃款人民币700元。同时查明公安机扣押了被告人彭蔺如的ｖｉｖｏ手机一部；扣押了何明奎苹果手机一部；扣押了李定亮华为手机一部；扣押了薛翔ＯＰＰＯ手机一部；扣押了胡祥红米手机一部。上述事实，被告人何明奎、李定亮、彭蔺如、薛翔、胡祥在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪认罚且签字具结，且有书证：人员基本信息、到案经过、中国建设银行股份有限公司安顺市分行重点可疑交易分析报告、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、提取笔录、调取证据清单及银行流水、贵阳市公安局南明区分局沙冲路派出所受案登记表及立案决定书、案件来源情况说明、陈某转账资金流转明细、违法犯罪记录查询单、强制隔离戒毒决定书、（2014）刑初字第353号判决书、（2015）系刑初字第524号判决书及释放证明、情况说明、退赃凭证；证人证言：证人李某证言；被害人陈述：被害人陈某陈述；被告人供述与辩解：被告人何明奎、李定亮、彭蔺如、薛翔、胡祥供述；鉴定意见：贵经会合司会鉴字［2021］第06号司法会计鉴定意见书；辨认笔录：被告人何明奎、李定亮、彭蔺如、薛翔、胡祥的辨认笔录及照片等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人何明奎、李定亮、彭蔺如、薛翔、胡祥明知他人利用信息网络实施犯罪，为牟取非法利益，而用自己身份信息办理银行卡或收购他人银行卡，为他人实施犯罪提供结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人胡祥曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内重新犯罪，属累犯，应从重处罚。被告人何明奎、李定亮、彭蔺如、薛翔、胡祥在归案后能如实供述，并当庭自愿认罪，具有坦白情节，可对其从轻处罚。被告人彭蔺如、李定亮在案发后，能主动退赃，可酌情对其从轻处罚。被告人李定亮的辩护人提出被告人李定亮具有坦白情节，当庭自愿认罪，退交赃款的辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项的规定，判决如下：一、被告人何明奎犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月9日起至2021年12月8日止。罚金限判决生效后一个月内交清。）二、被告人彭蔺如犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币7000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年1月15日起至2021年11月14日止。罚金限判决生效后一个月内交清。）三、被告人薛翔犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月31日起至2021年10月30日止。罚金限判决生效后一个月内交清。）四、被告人李定亮犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月31日起至2021年10月30日止。罚金已交清。）五、被告人胡祥犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年1月25日起至2021年11月24日止。罚金限判决生效后一个月内交清。）六、继续向被告人何明奎追缴赃款人民币1700元；向被告人薛翔追缴赃款人民币1200元；向被告人胡祥追缴赃款人民币200元。七、公安机关扣押的作案工具被告人彭蔺如的vivo手机一部，何明奎苹果手机一部，李定亮华为手机一部，薛翔OPPO手机一部，胡祥红米手机一部，依法予以没收，由扣押机关上交国库。八、被告人彭蔺如退交的赃款人民币1500元由安顺市公安局西秀分局上交国库；被告人李定亮退交赃款人民币700元由本院上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省安顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  贾虹勃人民陪审员  刘 婷人民陪审员  袁佳佳二〇二一年四月二十五日法官助理马正康书记员黄杰