贵州省安顺市西秀区人民法院刑 事 判 决 书（2021）黔0402刑初28号公诉机关安顺市西秀区人民检察院。被告人朱显江，男，1987年8月17日出生于贵州省遵义县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：贵州省遵义市播州区。暂时居住地：贵州省贵阳市南明区。2009年8月20日因犯盗窃罪被贵阳市南明区人民法院判处有期徒刑六个月，2009年8月20日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月19日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。委托辩护人谢忠俊，贵州跃达律师事务所律师。委托辩护人易甜，贵州跃达律师事务所律师。被告人陈开伟，男，1985年5月25日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月2日被抓获，同年4月4日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所，现因病在西秀区康复中心治疗。委托辩护人郑小虎，贵州联通（关岭）律师事务所律师。被告人谢俊鹏，男,1987年11月19日出生于贵州省安顺市西秀区，汉族，初中文化，务工，户籍所在地：贵州省安顺市西秀区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月19日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。指定辩护人潘继才，贵州巨人律师事务所律师。被告人钱正林（曾用名赵林林），男，1987年6月12日出生于贵州省盘县特区，汉族，初中文化，务工，户籍所在地：贵州省安顺市西秀区。居住地：贵州省安顺市西秀区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月19日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。指定辩护人王磊，贵州韬励律师事务所律师。指定辩护人李维，贵州韬励律师事务所实习律师。被告人刘松，男，1972年9月26日出生于贵州省普定县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：贵州省普定县。2013年11月26日因犯盗窃罪被贵州省毕节市七星关区人民法院判处有期徒刑十个月，2014年3月8日刑满释放。2017年8月17日因犯盗窃因被贵州省安顺市镇宁自治县人民法院判处有期徒刑二年零六个月，2018年12月12日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月19日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现羁押于贵州省普定县看守所。指定辩护人陆进军，贵州圣丰律师事务所律师。指定辩护人雷文露，贵州圣丰律师事务所实习律师。被告人张小明（曾用名张军），男，1982年11月19日出生于贵州省安顺市西秀区，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：贵州省安顺市西秀区。2002年12月18日因犯绑架罪被毕节地区中级人民法院判处有期徒刑十四年，2011年12月17日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月19日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现羁押于安顺市平坝区看守所。指定辩护人苏频，贵州韬励律师事务所律师。指定辩护人郭涛，贵州韬励律师事务所律师。被告人钟永春（曾用名钟红春），男，1973年1月23日出生于贵州省安顺市平坝区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：贵州省安顺市平坝区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月19日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。指定辩护人程云凌，贵州巨人律师事务所律师。指定辩护人罗虹真子，贵州巨人律师事务所实习律师。安顺市西秀区人民检察院以西区检组刑诉【2020】421号起诉书、西区检刑变诉【2021】5号变更起诉决定书指控被告人朱显江、陈开伟、谢俊鹏、钱正林、刘松、张小明、钟永春犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。安顺市西秀区人民检察院指派检察员贺婧出庭支持公诉，被告人朱显江及委托辩护人谢忠俊，被告人陈开伟及委托辩护人郑小虎，被告人谢俊鹏及指定辩护人潘继才，被告人钱正林及指定辩护人王磊、李维，被告人刘松及指定辩护人陆进军、雷文露，被告人张小明及指定辩护人苏频，被告人钟永春及指定辩护人程云凌、罗虹真子到庭参加诉讼。现已审理终结。安顺市西秀区人民检察院指控，2019年至2020年1月，被告人朱显江以牟利为目的，通过被告人陈开伟联系电信诈骗犯罪团伙后，组织被告人谢俊鹏、钱正林办理对公账户进行售卖，联系黄某（另案处理）购买黄某个人银行账户。被告人谢俊鹏、钱正林亦组织被告人张小明、钟永春和刘松办理对公账户进行售卖。上述几个人售卖的银行帐户共计17个，朱显江获利2.4万元，谢俊鹏获利1.6万元，钱正林获利4千元。2020年1月27日至2020年3月2日，被告人谢俊鹏、钱正林、张小明、刘松、钟永春办理的银行账户资金收入总金额62297444.04元，支出总金额累计人民币62296562.47元。同时，公安机关查明全国有多名被害人报案，诈骗数额累计人民币320164.19元。被告人朱显江、陈开伟、谢俊鹏、钱正林、张小明、刘松、钟永春归案后如实供述了自己的犯罪行为，自愿认罪认罚。为证实上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人的陈述，被告人的供述与辩解、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人朱显江、陈开伟、钱正林、谢俊鹏、刘松、张小明、钟永春的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八二七条之二，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。被告人朱显江对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。被告人朱显江的辩护人提出的辩护意见是：被告人朱显江未直接参与办卡和使用，在犯罪过程中起次要作用，系从犯；被告人朱显江归案后认罪态度好，自愿认罪认罚，故请求从轻处罚。被告人陈开伟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。被告人陈开伟的辩护人提出的辩护意见是：被告人在本案中只是起到一个帮助作用，系从犯；被告人陈开伟主观恶性小，在本案中具有坦白、认罪认罚、初犯、偶犯的情节，请求从轻处罚。被告人谢俊鹏对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。被告人谢俊鹏的辩护人提出的辩护意见是：被告人谢俊鹏系初犯、偶犯，归案后具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人钱正林对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。被告人钱正林的辩护人提出的辩护意见是：被告人钱正林主观恶性不大，归案后如实交待犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人刘松对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。被告人刘松的辩护人提出的辩护意见是：被告人刘松在本案中系从犯，犯罪情节轻微，主观恶性较小，归案后如实供述犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人钟永春对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。被告人钟永春的辩护人提出的辩护意见是：被告人钟永春在本案中起次要作用，系从犯；其认罪态度较好，社会危害性较小，归案后自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人张小明对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。被告人张小明的辩护人提出的辩护意见是：被告人张小明在本案中系从犯，犯罪情节较轻，归案后具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人钟永春对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。被告人钟永春的辩护人提出的辩护意见是：被告人钟永春在本案中起次要作用，系从犯；其认罪态度较好，社会危害性较小，归案后自愿认罪认罚，请求从轻处罚。经审理查明：2019年5月至7月，被告人朱显江明知他人收购银行卡用于实施网络犯罪，为谋取非法利益，向黄某（另案处理）收购了两张银行卡，其中一张银行卡在2019年5月21日有密集流水，流水金额为112030元，其中被害人董某被诈骗的部分钱款进入过该账户。2019年12月初，被告人朱显江与被告人陈开伟在明知他人收买对公账户实施信息网络犯罪的情况下，仍然共谋收售对公账户来获取非法利益。陈开伟寻找到收购对公账户的买家后，被告人朱显江遂找到被告人谢俊鹏向其收购对公账户，谢俊鹏明知朱显江收购对公账户用于帮助他人实施信息网络犯罪，仍然邀约被告人钱正林参与，钱正林为谋取非法利益，遂向被告人刘松、张小明、钟永春收购对公账户。谢俊鹏、钱正林、刘松、张小明、钟永春分别通过在网上注册开设私营企业后，利用该企业名称到各家银行开设对公账户销售给朱显江，并通过陈开伟销售到境外用于实施网络诈骗。其中查明下列犯罪事实：被告人谢俊鹏销售的三个对公账户流水金额为4千余万元，刘松销售的二个对公账户流水金额为1千余万元，被告人张小明销售的四个对公账户流水金额为3百余万元，被告人钟永春销售的一个对公账户流水金额为7百余万元。同时查明，被害人熊某、许某、欧某、李某、胡某被诈骗的部分钱款分别进入谢俊鹏、钟永春、刘松、张小明开设的企业对公账户内。2020年3月18日，公安民警在安顺市西秀区监管局门口抓获被告人张小明；随后张小明协助公安民警在安顺市西秀区抓获被告人谢俊鹏；同日，公安民警在贵阳市南明区抓获被告人朱显江；在贵州省纳雍县发展大道一公司内被抓获被告人钱正林、刘松；在贵定县都安高速项目工地抓获被告人钟永春。2020年4月2日，公安民警在福建省安溪县抓获被告人陈开伟。上述事实有经庭审质证、确认的协助冻结财产通知书、到案经过、户籍信息、谢俊鹏、刘松、张小明、钟永春、刘松注册的工商营业执照信息、相关银行对公账户信息及银行流水、搜查笔录、扣押物品、文件清单及照片、刑事判决书、刑事裁定书、释放证明书、张小明、黄某在公安部电诈平台的等级信息、企业信息查询单、微信账号信息、微信转账、手机数据截图，证人黄某的证言，被害人熊某、许某、欧某、罗某、李某、胡某的陈述，被告人朱显江、陈开伟、谢俊鹏、钱正林、刘松、张小明、钟永春的供述与辩解，朱显江、谢俊鹏、钱正林、钟永春的辨认笔录及照片等证据证实。足以认定。本院认为，被告人陈开伟、朱显江、钱正林非法收售对公账户谋取利益，帮助他人实施网络诈骗，流水金额超过30万元；被告人谢俊鹏、刘松、张小明、钟永春为谋取非法利益，办理对公账户出售，帮助他人实施网络诈骗，流水金额超过30万元，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。其中，朱显江共收售对公账户、银行卡12张，流水金额达到6千余万元；钱正林、陈开伟共收售对公账户10张，流水金额达到5千余万元；谢俊鹏出售对公账户3个，流水金额达到4千余万元，张小明出售对公账户4个，流水金额达到1千余万元，刘松出售对公账户2个，支付结算金额为3百余万元，钟永春出售对公账户一个，支付结算金额为7百余万元。共同作案中，朱显江、陈开伟、钱正林、谢俊鹏均积极实施犯罪行为，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，但结合实际案情，可以认定被告人钱正林、谢俊鹏系作用较小的主犯；被告人张小明、刘松、钟永春起次要作用，系从犯。被告人刘松被判处有期徒刑以上刑罚，在刑满释放后五年内在那应当判处有期徒刑以上刑法之罪的，是累犯。被告人张小明协助公安机关抓获其他同案犯，具有立功表现。被告人朱显江的辩护人提出朱显江系从犯的辩护理由，被告人陈开伟的辩护人提出陈开伟系从犯的辩护理由均与查明的事实不符，本院不予采信；被告人朱显江的辩护人提出朱显江归案后认罪态度好，自愿认罪认罚的辩护理由；被告人陈开伟的辩护人提出陈开伟具有坦白、认罪认罚、初犯、偶犯的辩护理由；被告人谢俊鹏的辩护人提出谢俊鹏系初犯、偶犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚的辩护理由；被告人钱正林的辩护人提出钱正林系坦白，自愿认罪认罚的辩护理由；被告人钟永春的辩护人提出钟永春系从犯，认罪态度较好，社会危害性较小，归案后自愿认罪认罚的辩护理由；被告人张小明的辩护人提出张小明系从犯，犯罪情节较轻，具有坦白情节，自愿认罪认罚的辩护理由，被告人刘松的辩护人提出刘松系从犯，犯罪情节轻微，主观恶性较小，系坦白，自愿认罪认罚的辩护理由均能成立，本院予以采信。结合上述量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十七条第一款、第二款，第六十五条、第六十八条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人朱显江犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币25000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月19日起至2022年1月18日止。罚金已交清）。二、被告人陈开伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月2日起至2021年10月1日止。罚金已交清）。三、被告人谢俊鹏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月19日起至2021年9月18日止。罚金限判决生效后一月内交清）。四、被告人钱正林犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月19日起至2021年9月18日止。罚金限判决生效后一月内交清）。五、被告人刘松犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月19日起至2021年5月18日止。罚金限判决生效后一月内交清）。六、被告人张小明犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月19日起至2021年4月18日止。罚金限判决生效后一月内交清）。七、被告人钟永春犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月19日起至2021年4月18日止。罚金限判决生效后一月内交清）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省安顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  常 涛人民陪审员  陈家华人民陪审员  谢丽芳二〇二一年四月十二日法官助理刘邦宇书记员陶梦云