江苏省高邮市人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏1084刑初38号公诉机关江苏省高邮市人民检察院。被告人董佳军，男，1989年11月14日生，汉族，江苏省苏州市人，本科文化，无业，住江苏省苏州市吴中区。曾因犯非法拘禁罪，2018年5月15日被江苏省苏州市虎丘区人民法院判处有期徒刑一年，2018年12月24日刑满释放。现因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年8月1日被高邮市公安局刑事拘留，同年9月7日被逮捕，现羁押于高邮市看守所。辩护人季景红，江苏博晓律师事务所律师。被告人王义文，男，1991年3月12日生，回族，安徽省全椒县人，中专文化，无业，住江苏省苏州市吴江区，户籍所在地安徽省全椒县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年8月13日被高邮市公安局刑事拘留，同年8月24日变更为取保候审。辩护人姚雪成，江苏金飞达律师事务所律师。被告人费麟，男，1987年3月3日生，汉族，江苏省苏州市人，本科文化，务工，住江苏省苏州市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年8月13日被高邮市公安局刑事拘留，同年8月14日变更为取保候审。辩护人谈健，江苏政泰律师事务所律师。被告人张进新，男，1991年3月5日生，汉族，河南省新县人，高中文化，无业，住湖北省武汉市洪山区，户籍所在地河南省新县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年8月14日被高邮市公安局取保候审。辩护人杨倩，江苏政泰律师事务所律师。被告人管媛媛，女，1993年9月23日生，汉族，江苏省滨海县人，大专文化，务工，住江苏省苏州市吴中区，户籍所在地江苏省滨海县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年8月14日被高邮市公安局取保候审。辩护人吴向凤，江苏政泰律师事务所律师。被告人席文波，女，1994年5月10日生，汉族，安徽省宿松县人，高中文化，无业，住江苏省苏州市姑苏区，户籍所在地安徽省宿松县宿松磷矿生活区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年8月14日被高邮市公安局取保候审。辩护人韦志成，江苏政泰律师事务所律师。被告人凌桂兰，女，1982年10月5日生，汉族，江苏省淮安市人，小学文化，无业，住江苏省苏州市姑苏区，户籍所在地江苏省淮安市淮河区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年8月14日被高邮市公安局取保候审。辩护人李霞飞，江苏政泰律师事务所律师。被告人谢坤，男，系被告人席文波丈夫，1995年8月9日生，汉族，安徽省宿松县人，大专文化，个体，住江苏省苏州市姑苏区，户籍所在地安徽省宿松县宿松磷矿生活区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年8月14日被高邮市公安局取保候审。辩护人陈德斌，江苏政泰律师事务所律师。被告人石丹，女，1999年9月6日生，汉族，湖北省黄风市人，初中文化，务工，住江苏省苏州市吴中区，户籍所在地湖北省黄冈市红安县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年8月14日被高邮市公安局取保候审。辩护人李穆华，江苏日出律师事务所律师。被告人吉爱辉，男，1987年12月5日生，汉族，江苏省东海县人，中专文化，务工，住江苏省苏州市相城区，户籍所在地江苏省东海县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年8月14日被高邮市公安局取保候审。经本院决定，2020年4月16日被逮捕，现羁押于高邮市看守所。辩护人薛程明，江苏兴典律师事务所律师。被告人蒋忠，男，1987年10月30日生，汉族，江苏省苏州市人，中专文化，个体，住江苏省苏州市吴江区，户籍所在地江苏省苏州市吴中区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年8月14日被高邮市公安局取保候审。辩护人仇天和，江苏兴典律师事务所律师。辩护人陆斌，江苏兴典律师事务所律师。被告人梁兆好，男，1986年7月5日生，汉族，安徽省宿州市人，大专文化，无业，住安徽省宿州市埇桥区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年8月14日被高邮市公安局取保候审。辩护人蒋春贵，江苏日出律师事务所律师。被告人彭春，男，1994年9月24日生，汉族，江苏省睢宁县人，高中文化，无业，住江苏省苏州市，户籍所在地江苏省睢宁县。因涉嫌掩饰、隐瞞犯罪所得罪，2020年8月14日被高邮市公安局取保候审。辩护人李娜，江苏民泰律师事务所律师。被告人王春建，男，1991年5月28日生，汉族，江苏省灌南县人，大专文化，务工，住江苏省苏州市吴中区，户籍所在地江苏省灌南县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年8月14日被高邮市公安局取保候审。辩护人张晨，江苏民泰律师事务所律师。被告人马亚东，男，1991年12月23日生，汉族，江苏省泰兴市人，大专文化，务工，住江苏省苏州市，户籍所在地江苏省泰兴市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年8月14日被高邮市公安局取保候审。辩护人沈智博，江苏民泰律师事务所律师。被告人田杰，男，1998年3月3日生，汉族，新疆麦盖提县人，初中文化，务工，住江苏省苏州市，户籍所在地新疆麦盖提县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年8月14日被高邮市公安局取保候审。辩护人钱清，江苏民泰律师事务所律师。江苏省高邮市人民检察院以邮检刑一刑诉（2020）630号起诉书指控被告人董佳军、王义文、费麟、张进新、管媛媛、席文波、凌桂兰、谢坤、石丹、吉爱辉、蒋忠、梁兆好、彭春、王春建、马亚东、田杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月14日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省高邮市人民检察院检察官陆秀喜出庭支持公诉。被告人董佳军、王义文、费麟、张进新、管媛媛、席文波、凌桂兰、谢坤、石丹、吉爱辉、蒋忠、梁兆好、彭春、王春建、马亚东、田杰及辩护人季景红、姚雪成、谈健、杨倩、吴向凤、韦志成、李霞飞、陈德斌、李穆华、薛程明、仇天和、陆斌、蒋春贵、李娜、张晨、沈智博、钱清到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2020年3月至7月，被告人董佳军明知他人需要转移的钱款是犯罪所得，前期自行参与，自4月下旬起组织被告人王义文、费麟等人参与并授意介绍他人参与，被告人费麟于4月24日提供150000元“备用金”，被告人王义文直接介绍或通过他人介绍被告人吉爱辉、张进新、凌桂兰、管媛媛、席文波、谢坤、梁兆好、马亚东、石丹、王春建、蒋忠、田杰、彭春等人参与，上述各被告人实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪时分时合；被告人董佳军、费麟为非法谋取所转移的钱款一定比例的手续费，被告人王义文先为谋取一定数额的手续费后于2020年5月19日起为非法谋取所转移的钱款一定比例的手续费，其他上列被告人为谋取一定数额的手续费，由被告人董佳军负责联系上家、提供钱款到账信息、提币地址信息、结账等组织管理工作，被告人王义文负责介绍他人让他人提供银行卡、火币网账号并协助结账等组织管理工作，采用在他人将犯罪所得的钱款转账至上列各被告人的银行卡内后，快速通过上列各被告人在火币网上注册的账户购买usdt币，提至被告人董佳军指定的提币地址内，由被告人董佳军将与他人约定的一定比例的手续费折算成一定数量的usdt币作为非法获利予以预先截留后，再将剩余的usdt币提至他人指定的提币地址内等手段，帮助他人转移犯罪所得钱款，掩饰、隐瞒犯罪所得合计20起。其中，被告人董佳军参与作案20起，掩饰、隐瞒犯罪所得金额合计人民币1245800余元；被告人王义文参与作案16起，掩饰、隐瞒犯罪所得金额合计人民币898600余元；被告人费麟参与作案1起，掩饰、隐瞒犯罪所得金额合计人民币31000余元；被告人张进新参与作案2起，掩饰、隐瞒犯罪所得金额合计人民币254900余元；被告人管媛媛参与作案3起，掩饰、隐瞒犯罪所得金额合计人民币234000元；被告人席文波参与作案1起，掩饰、隐瞒犯罪所得金额合计人民币143000元；被告人凌桂兰参与作案2起，掩饰、隐瞒犯罪所得金额合计人民币105000元；被告人谢坤参与作案2起，掩饰、隐瞒犯罪所得金额合计人民币98000元；被告人石丹参与作案1起，掩饰、隐瞒犯罪所得金额合计人民币90000元；被告人吉爱辉参与作案1起，掩饰、隐瞒犯罪所得金额合计人民币57600元；被告人蒋忠参与作案1起，掩饰、隐瞒犯罪所得金额合计人民币50000元；被告人梁兆好参与作案1起，掩饰、隐瞒犯罪所得金额合计人民币46400余元；被告人彭春参与作案1起，掩饰、隐瞒犯罪所得金额合计人民币39600元；被告人王春建参与作案1起，掩饰、隐瞒犯罪所得金额合计人民币20000元；被告人马亚东参与作案1起，掩饰、隐瞒犯罪所得金额合计人民币8000元；被告人田杰参与作案1起，掩饰、隐瞒犯罪所得金额合计人民币8000元。公诉机关认为，被告人董佳军、王义文、张进新、管媛媛、席文波、凌桂兰明知是犯罪所得而予以转移，情节严重；被告人费麟、谢坤、石丹、吉爱辉、蒋忠、梁兆好、彭春、王春建、马亚东、田杰明知是犯罪所得而予以转移，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人董佳军、王义文、费麟、张进新、管媛媛、席文波、凌桂兰、谢坤、石丹、吉爱辉、蒋忠、梁兆好、彭春、王春建、马亚东、田杰时分时合，共同故意实施部分掩饰、隐瞒犯罪，属共同犯罪。被告人董佳军、王义文、费麟在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张进新、管媛媛、席文波、凌桂兰、谢坤、石丹、吉爱辉、蒋忠、梁兆好、彭春、王春建、马亚东、田杰在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人董佳军曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人董佳军、王义文、费麟归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人张进新、管媛媛、席文波、凌桂兰、谢坤、石丹、吉爱辉、蒋忠、梁兆好、彭春、王春建、马亚东、田杰犯罪后自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人王义文协助公安机关抓捕同案犯，应当认定为有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人董佳军、王义文、费麟、张进新、管媛媛、席文波、凌桂兰、谢坤、石丹、吉爱辉、蒋忠、梁兆好、彭春、王春建、马亚东、田杰承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人董佳军、王义文、费麟、张进新、管媛媛、席文波、凌桂兰、谢坤、石丹、吉爱辉、蒋忠、梁兆好、彭春、王春建、马亚东、田杰对起诉指控的事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚。被告人董佳军的辩护人提出的辩护意见是，被告人系坦白、自愿认罪认罚、退出非法所得并自愿赔偿被害人部分损失。被告人王义文的辩护人提出的辩护意见是，被告人系初犯、作用相对较小。被告人费麟的辩护人提出的辩护意见是，被告人系坦白、自愿认罪认罚，已经退出部分赃款。被告人张进新的辩护人提出的辩护意见是，被告人系自首，退出非法所得。被告人管媛媛的辩护人提出的辩护意见是，被告人系自首、认罪认罚、从犯、退出违法所得、初犯。被告人席文波的辩护人提出的辩护意见是，被告人系自首、认罪认罚、从犯、退出违法所得、初犯。被告人凌桂兰的辩护人提出的辩护意见是，被告人系自首、认罪认罚、从犯、退出违法所得、初犯。被告人谢坤的辩护人提出的辩护意见是，被告人系自首、认罪认罚、从犯、退出违法所得、初犯。被告人石丹的辩护人提出的辩护意见是，被告人系初犯、赔偿被害人。被告人吉爱辉的辩护人提出的辩护意见是，被告人系自首、认罪认罚、从犯、退出违法所得、初犯。被告人蒋忠的辩护人提出的辩护意见是，被告人系初犯、坦白、积极退赃。被告人梁兆好的辩护人出的辩护意见是，被告人系自首、认罪认罚、从犯、退出违法所得、初犯。被告人彭春的辩护人提出的辩护意见是，被告人系从犯、认罪认罚、退出违法所得、初犯。被告人王春建的辩护人提出的辩护意见是，被告人系从犯、自首、认罪认罚。被告人马亚东的辩护人提出的辩护意见是，被告人系初犯、认罪态度较好。被告人田杰的辩护人提出的辩护意见是，被告人系初犯、认罪态度较好、赔偿被害人损失。经审理查明，2020年3月至7月，被告人董佳军明知他人需要转移的钱款是犯罪所得，前期自行参与，自4月下旬起组织被告人王义文、费麟等人参与并授意介绍他人参与，被告人费麟于4月24日提供150000元“备用金”(于2020年4月28日取回，于5月初退出不再参与)，被告人王义文直接介绍或通过他人介绍被告人吉爱辉、张进新、凌桂兰、管媛媛、席文波、谢坤、梁兆好、马亚东、石丹、王春建、蒋忠、田杰、彭春等人参与，各被告人实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪时分时合，被告人董佳军、费麟为非法谋取所转移的钱款一定比例的手续费，被告人王义文先为谋取一定数额的手续费后于2020年5月19日起为非法谋取所转移的钱款一定比例的手续费，其他上列被告人为谋取一定数额的手续费，由被告人董佳军负责联系上家、提供钱款到账信息、提币地址信息、结账等组织管理工作，被告人王义文负责介绍他人提供银行卡、注册火币网账号并协助结账等组织管理工作，采用在他人将犯罪所得的钱款转账至上列各被告人的银行卡内后，快速通过上列各被告人在火币网上注册的账户购买usdt币，提至被告人董佳军指定的提币地址内，由被告人董佳军将与他人约定的一定比例的手续费折算成一定数量的usdt币(在火币网出售后可变现为人民币)作为非法获利予以预先截留后，再将剩余的usdt币提至他人指定的提币地址内等手段，帮助他人转移犯罪所得钱款，掩饰、隐瞒犯罪所得合计20起。其中，被告人董佳军参与作案20起，掩饰、隐瞒犯罪所得金额合计人民币1245800余元；被告人王义文参与作案16起，掩饰、隐瞒犯罪所得金额合计人民币898600余元；被告人费麟参与作案1起，掩饰、隐瞒犯罪所得金额合计人民币31000余元；被告人张进新参与作案2起，掩饰、隐瞒犯罪所得金额合计人民币254900余元；被告人管媛媛参与作案3起，掩饰、隐瞒犯罪所得金额合计人民币234000元；被告人席文波参与作案1起，掩饰、隐瞒犯罪所得金额合计人民币143000元；被告人凌桂兰参与作案2起，掩饰、隐瞒犯罪所得金额合计人民币105000元；被告人谢坤参与作案2起，掩饰、隐瞒犯罪所得金额合计人民币98000元；被告人石丹参与作案1起，掩饰、隐瞒犯罪所得金额合计人民币90000元；被告人吉爱辉参与作案1起，掩饰、隐瞒犯罪所得金额合计人民币57600元；被告人蒋忠参与作案1起，掩饰、隐瞒犯罪所得金额合计人民币50000元；被告人梁兆好参与作案1起，掩饰、隐瞒犯罪所得金额合计人民币46400余元；被告人彭春参与作案1起，掩饰、隐瞒犯罪所得金额合计人民币39600元；被告人王春建参与作案1起，掩饰、隐瞒犯罪所得金额合计人民币20000元；被告人马亚东参与作案1起，掩饰、隐瞒犯罪所得金额合计人民币8000元；被告人田杰参与作案1起，掩饰、隐瞒犯罪所得金额合计人民币8000元。具体分述如下：1、2020年3月20日，被告人董佳军明知他人需要转移的钱款是犯罪所得，仍采用上述手段，帮助他人转移人民币11824元。上述事实，有被害人汤某的陈述及受案登记表、立案决定书，高邮市公安局调取的银行交易记录、火币网用户注册信息、交易记录及充提记录等证据予以证实。2、2020年3月21日,被告人董佳军明知他人需要转移的钱款(系他人利用电信网络手段从高邮市的被害人俞某处诈骗所得)是犯罪所得，仍采用上述手段，帮助他人转移人民币22470元。上述事实，有被害人俞某的陈述及受案登记表、立案决定书，高邮市公安局调取的银行交易记录、火币网用户注册信息、交易记录及充提记录等证据予以证实。3、2020年3月24日，被告人董佳军明知他人需要转移的钱款(系他人利用电信网络手段从高邮市的被害人俞某处诈骗所得)是犯罪所得，仍采用上述手段，帮助他人转移人民币73900元。上述事实，有被害人俞某的陈述，高邮市公安局调取的银行交易记录、火币网用户注册信息、交易记录及充提记录等证据予以证实。4、2020年4月22日，被告人董佳军、王义文明知他人需要转移的钱款是犯罪所得，仍采用上述手段，帮助他人转移人民币合计50000元。上述事实，有被害人张某的陈述及受案登记表、立案决定书，高邮市公安局调取的银行交易记录、火币网用户注册信息、交易记录及充提记录等证据予以证实。5、2020年4月26日，被告人董佳军、费麟明知他人需要转移的钱款是犯罪所得，仍采用上述手段，帮助他人转移人民币合计19000元。同日，被告人董佳军、费麟、王义文明知他人需要转移的钱款是犯罪所得，仍采用上述手段，帮助他人转移人民币12016.26元。上述事实，有被害人杨某甲、敬某、邓某甲的陈述及受案登记表、立案决定书，高邮市公安局调取的银行交易记录、火币网用户注册信息、交易记录及充提记录等证据予以证实。6、2020年5月15日，被告人董佳军、张进新明知他人需要转移的钱款是犯罪所得，仍采用上述手段，帮助他人转移人民币219993元。上述事实，有被害人贾某的陈述及受案登记表、立案决定书，高邮市公安局调取的银行交易记录、火币网用户注册信息、交易记录及充提记录等证据予以证实。7、2020年6月2日，被告人董佳军、王义文、凌桂兰明知他人需要转移的钱款是犯罪所得，仍采用上述手段，帮助他人转移人民币68000元。上述事实，有被害人唐某的陈述及受案登记表、立案决定书，高邮市公安局调取的银行交易记录、火币网用户注册信息、交易记录及充提记录等证据予以证实。8、2020年6月3日，被告人董佳军、王义文、管媛媛明知他人需要转移的钱款是犯罪所得，仍采用上述手段，帮助他人转移人民币4000元。上述事实，有被害人刘某甲的陈述及受案登记表、立案决定书，高邮市公安局调取的银行交易记录、火币网用户注册信息、交易记录及充提记录等证据予以证实。9、2020年6月4日，被告人董佳军、王义文、凌桂兰明知他人需要转移的钱款是犯罪所得，仍采用上述手段，帮助他人转移人民币合计37000元。同日，被告人董佳军、王义文、管媛媛明知他人需要转移的钱款是犯罪所得，仍采用上述手段，帮助他人转移人民币200000元。上述事实，有被害人赵某、曹某、刘某乙的陈述及受案登记表、立案决定书，高邮市公安局调取的银行交易记录、火币网用户注册信息、交易记录及充提记录等证据予以证实。10、2020年6月5日，被告人董佳军、王义文、席文波明知他人需要转移的钱款是犯罪所得，仍采用上述手段，帮助他人转移人民币合计143000元。上述事实，有被害人戴某、曹某的陈述及受案登记表、立案决定书，高邮市公安局调取的银行交易记录、火币网用户注册信息、交易记录及充提记录等证据予以证实。11、2020年6月15日，被告人董佳军、王义文、谢坤、马亚东明知他人需要转移的钱款是犯罪所得，仍采用上述手段，帮助他人转移人民币8000元。上述事实，有被害人刘某丙的陈述及受案登记表、立案决定书，高邮市公安局调取的银行交易记录、火币网用户注册信息、交易记录及充提记录等证据予以证实。12、2020年6月16日，被告人董佳军、王义文、梁兆好明知他人需要转移的钱款是犯罪所得，仍采用上述手段，帮助他人转移人民币46400元。上述事实，有被害人李某甲的陈述及受案登记表、立案决定书，高邮市公安局调取的银行交易记录、火币网用户注册信息、交易记录及充提记录等证据予以证实。13、2020年6月17日，被告人董佳军、王义文、王春建明知他人需要转移的钱款是犯罪所得，仍采用上述手段，帮助他人转移人民币20000元。上述事实，有被害人刘某丙的陈述及受案登记表、立案决定书，高邮市公安局调取的银行交易记录、火币网用户注册信息、交易记录及充提记录等证据予以证实。14、2020年6月18日，被告人董佳军、王义文、管媛媛明知他人需要转移的钱款是犯罪所得，仍采用上述手段，帮助他人转移人民币30000元。上述事实，有被害人李某甲的陈述及受案登记表、立案决定书，高邮市公安局调取的银行交易记录、火币网用户注册信息、交易记录及充提记录等证据予以证实。15、2020年6月19日，被告人董佳军、王义文、吉爱辉明知他人需要转移的钱款是犯罪所得，仍采用上述手段，帮助他人转移人民币57600元。上述事实，有被害人晏某的陈述及受案登记表、立案决定书，高邮市公安局调取的银行交易记录、火币网用户注册信息、交易记录及充提记录等证据予以证实。16、2020年7月2日，被告人董佳军、王义文、彭春明知他人需要转移的钱款是犯罪所得，仍采用上述手段，帮助他人转移人民币39600元。上述事实，有被害人梁某甲的陈述及受案登记表、立案决定书，高邮市公安局调取的银行交易记录、火币网用户注册信息、交易记录及充提记录等证据予以证实。17、2020年7月3日，被告人董佳军、王义文、田杰明知他人需要转移的钱款是犯罪所得，仍采用上述手段，帮助他人转移人民币8000元。上述事实，有被害人李某乙的陈述及受案登记表、立案决定书，高邮市公安局调取的银行交易记录、火币网用户注册信息、交易记录及充提记录等证据予以证实。18、2020年7月6日，被告人董佳军、王义文、张进新明知他人需要转移的钱款是犯罪所得，仍采用上述手段，帮助他人转移人民币35000元。上述事实，有被害人邓某乙的陈述及受案登记表、立案决定书，高邮市公安局调取的银行交易记录、火币网用户注册信息、交易记录及充提记录等证据予以证实。19、2020年7月7日，被告人董佳军、王义文、谢坤、石丹明知他人需要转移的钱款是犯罪所得，仍采用上述手段，帮助他人转移人民币90000元。上述事实，有被害人杨某乙、吴某、梁某乙、顾某的陈述及受案登记表、立案决定书，高邮市公安局调取的银行交易记录、火币网用户注册信息、交易记录及充提记录等证据予以证实。20、2020年7月8日，被告人董佳军、王义文、蒋忠明知他人需要转移的钱款是犯罪所得，仍采用上述手段，帮助他人转移人民币50000元。上述事实，有被害人朱某的陈述及受案登记表、立案决定书，高邮市公安局调取的银行交易记录、火币网用户注册信息、交易记录及充提记录等证据予以证实。被告人董佳军、王义文、费麟归案后如实供述主要犯罪事实。被告人王义文协助公安机关抓捕多名同案犯。被告人张进新、管媛媛、席文波、凌桂兰、谢坤、石丹、蒋忠、梁兆好、彭春、王春建、马亚东、田杰主动投案，如实供述主要犯罪事实。被告人吉爱辉主动投案，如实供述犯罪事实后翻供，在判决前又如实供述。案发后，被告人董佳军家属代为退出非法所得人民币10000元，并向他人实施诈骗犯罪的被害人俞某退赔人民币10000元。被告人王义文、费麟、张进新、管媛媛、席文波、凌桂兰、谢坤、石丹、吉爱辉、蒋忠、梁兆好、彭春、王春建、马亚东、田杰分别退出非法所得人民币15000元、6000元、2900元、2775元、5125元、1500元、700元、1000元、3245元、1530元、1640元、1800元、1050元、800元、2470元，合计人民币47535元，扣押于高邮市公安局。在本院审理过程中，被告人王义文自愿退出人民币130000元、被告人费麟自愿退出人民币25000元、被告人张进新自愿退出人民币10000元、被告人管媛媛自愿退出人民币40000元、被告人席文波自愿退出人民币35000元、被告人凌桂兰自愿退出人民币35000元、被告人谢坤自愿退出人民币35000元、被告人石丹自愿退出人民币35000元、被告人吉爱辉自愿退出人民币25000元、被告人蒋忠自愿退出人民币25000元、被告人梁兆好自愿退出人民币20000元、被告人彭春自愿退出人民币20000元、被告人王春建自愿退出人民币13000元、被告人马亚东自愿退出人民币7200元、被告人田杰自愿退出人民币5530元，用于赔偿被害人损失。上述合计人民币460730元，已退赔被害人394730元，余款66000元暂存于本院账户。上述事实，有各被告人的供述，高邮市公安局制作的扣押决定书、扣押清单、转账截图、收条、抓获经过等证据予以证实。另有证人管莹、袁文乐、王涛、刘韩平、王春宝、黄天奇、杨婉朋、吴迪等人的证言，刑事判决书、人口基本信息证实全案事实。上述证据，均经当庭质证，其证据来源合法，内容客观真实，对其证明力，本院依法予以确认。本院认为，被告人董佳军、王义文、张进新、管媛媛、席文波、凌桂兰明知是犯罪所得而予以转移，情节严重；被告人费麟、谢坤、石丹、吉爱辉、蒋忠、梁兆好、彭春、王春建、马亚东、田杰明知是犯罪所得而予以转移，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属共同犯罪，依法应予惩处。江苏省高邮市人民检察院起诉指控的事实清楚，罪名成立，应予支持。被告人董佳军、王义文、费麟在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张进新、管媛媛、席文波、凌桂兰、谢坤、石丹、吉爱辉、蒋忠、梁兆好、彭春、王春建、马亚东、田杰在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人董佳军曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人董佳军、王义文、费麟归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人张进新、管媛媛、席文波、凌桂兰、谢坤、石丹、吉爱辉、蒋忠、梁兆好、彭春、王春建、马亚东、田杰犯罪后自首，可以从轻处罚。被告人王义文协助公安机关抓捕同案犯，应当认定为有立功表现，可以从轻处罚。各被告人均自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。各被告人分别退出非法所得并自愿赔偿被害人部分损失，均可分别酌情从轻处罚。对各辩护人提出的合理辩护意见，本院依法予以采纳。为维护社会管理秩序，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人董佳军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月1日起至2025年7月31日止；罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。)二、被告人王义文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。)三、被告人费麟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。)四、被告人张进新犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年七个月，缓刑二年七个月，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。)五、被告人管媛媛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑二年八个月，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。)六、被告人席文波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑二年四个月，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。)七、被告人凌桂兰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。)八、被告人谢坤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。)九、被告人石丹犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。)十、被告人吉爱辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。)十一、被告人蒋忠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币八千元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。)十二、被告人梁兆好犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币八千元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。)十三、被告人彭春犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年一个月，并处罚金人民币八千元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。)十四、被告人王春建犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。)十五、被告人马亚东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四月，缓刑六个月，并处罚金人民币八千元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。)十六、被告人田杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币八千元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。)十七、高邮市公安局扣押的人民币47535元及暂存于本院账户的人民币66000元发还被害人；高邮市公安局扣押及冻结的财物由该局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  金晓丽人民陪审员  杨明坤人民陪审员  宋旭光二〇二一年四月二十九日法官 助理  王国鑫书 记 员  谢 茜