广西壮族自治区桂林市叠彩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）桂0303刑初51号 公诉机关桂林市叠彩区人民检察院。 被告人卞骁杰，男，1995年11月30日出生，汉族，大专文化，无业，住江苏省江阴市，户籍所在地江苏省江阴市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月17日被桂林市公安局叠彩分局刑事拘留，同月20日被桂林市公安局叠彩分局取保候审，2021年3月17日被本院继续取保候审。 被告人孙海洋，男，1995年11月2日出生，汉族，大专文化，无业，住江苏省江阴市，户籍所在地江苏省宿迁市宿城区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月12日被桂林市公安局叠彩分局刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押于桂林市第二看守所。 被告人常佳浩，曾用名“常家浩”，男，2002年2月21日出生，汉族，初中文化，无业，住陕西省宝鸡市渭滨区（户籍所在地：陕西省宝鸡市金台区）。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月3日被桂林市公安局叠彩分局刑事拘留，同月18日被逮捕。现羁押于桂林市第二看守所。 桂林市叠彩区人民检察院以叠检一部刑诉［2021］Z37号起诉书指控被告人卞骁杰、孙海洋、常佳浩犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2021年3月17日向本院提起公诉。本院受理后，因案件审理需要转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桂林市叠彩区人民检察院指派检察员银昭溢出庭支持公诉，被告人卞骁杰、孙海洋、常佳浩到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 桂林市叠彩区人民检察院指控：2020年夏天，被告人卞骁杰为获取非法利益，明知一网友“老佛爷”收购手机卡、银行卡用于电信诈骗等违法犯罪活动，仍让被告人孙海洋办理手机卡、银行卡及网银盾并支付给被告人孙海洋好处费人民币300元（以下币种同）。被告人孙海洋先后利用自己的身份证在江苏省江阴市办理手机卡、中国农业银行卡及网银盾并将这两张卡交给被告人卞骁杰，后被告人卞骁杰让被告人孙海洋通过快递将这两张卡按照“老佛爷”的要求寄往河南省并获利800元。经查，该中国农业银行卡（卡号：62×××79）后被诈骗犯罪团伙用于网络诈骗，自开户以来交易金额共达381.05265万元。 同年8月，一名叫“白家男”的男子承诺被告人常佳浩若办理手机卡、银行卡及Ｕ盾给其倒账便给予被告人常佳浩好处费1000元。被告人常佳浩为获取非法利益，利用自己的身份证在陕西省宝鸡市办理手机卡及中国建设银行卡并转交“白家男”。经查，该中国建设银行卡（卡号：62×××57）后被诈骗犯罪团伙用于网络诈骗，自开户以来交易金额共达119.484999万元。 本案具体被害人涉案金额情况如下： 1.2020年11月4日，电信网络诈骗团伙冒充公安以被害人熊某涉嫌拐卖儿童为由，致使熊某被电信诈骗共计转账158800元至被告人孙海洋上述尾号为8279的农业银行账户，11月9日共计转账40000元至被告人常佳浩上述尾号为0657的建设银行。 2.2020年11月4日，电信网络诈骗团伙冒充天猫客服要求被害人黄某芹以取消会员费为由，致使黄某芹被电信诈骗共计转账30000元至被告人孙海洋尾号8279的农业银行账户。 3.2020年11月4日，电信网络诈骗团伙冒充淘宝客服要求被害人吴某以取消会员费为由，致使吴某被电信诈骗转账122132元至被告人孙海洋尾号为8279的农业银行账户。 4.2020年11月4日，电信网络诈骗团伙冒充天猫客服要求被害人徐某以取消会员费为由，致使徐某被电信诈骗共计转账15000元至被告人孙海洋尾号为8279的农业银行账户。 5.2020年11月4日，电信网络诈骗团伙冒充公安以被害人彭某涉嫌违法入境为由，致使彭某被电信诈骗转账5400元至被告人孙海洋尾号为8279的农业银行账户。 6.2020年11月4日，电信网络诈骗团伙冒充天猫财务要求被害人肖某以取消会员费为由，致使肖某被电信诈骗转账6237.75元至被告人孙海洋尾号为8279的农业银行账户。 7.2020年11月4日，电信网络诈骗团伙冒充淘宝客服要求被害人刘某以取消代理商费用为由，致使刘某被电信诈骗转账7800元至被告人孙海洋尾号为8279的农业银行账户。 8.2020年11月4日，电信网络诈骗团伙冒充唯品会客服要求被害人马某以取消代理商业务为由，致使马某被电信诈骗共计转账43000元至被告人孙海洋尾号为8279的农业银行账户。 9.2020年11月4日，电信网络诈骗团伙冒充公安以被害人宋某涉嫌洗钱罪为由，致使宋某被电信诈骗共计转账47000元至被告人孙海洋尾号为8279的农业银行账户。 10.2020年11月4日，电信网络诈骗团伙冒充公安以被害人孙某涉嫌洗钱罪为由，致使孙某被电信诈骗共计转账50400元至被告人孙海洋尾号为8279的农业银行账户。 11.2020年11月9日，电信网络诈骗团伙冒充公安以被害人蔡某涉嫌贩卖口罩为由，致使蔡某被电信诈骗转账15500元至被告人常佳浩的尾号为0657的建设银行。 12.2020年11月9日，电信网络诈骗团伙冒充唯品会客服要求被害人郑某以取消代理商费用为由，致使郑某被电信诈骗转账12000元至被告人常佳浩的尾号为0657的建设银行。 13.2020年11月9日，电信网络诈骗团伙冒充公安以被害人辛某涉嫌非法入境及非法集资为由，致使辛某被电信诈骗转账4000元至被告人常佳浩的尾号为0657的建设银行。 14.2020年11月9日，电信网络诈骗团伙冒充公安以被害人陈某涉嫌洗钱罪为由，致使陈某被电信诈骗转账29900元至被告人常佳浩的尾号为0657的建设银行。 15.2020年11月9日，电信网络诈骗团伙冒充公安以被害人张某1涉嫌犯罪为由，致使张某1被电信诈骗共计转账24800元至被告人常佳浩的尾号为0657的建设银行。 16.2020年11月9日，电信网络诈骗团伙以被害人李某涉嫌非法入境为由，致使李某被电信诈骗转账17900元至被告人常佳浩的尾号为0657的建设银行。 17.2020年11月9日，电信网络诈骗团伙冒充唯品会客服要求被害人毕某以取消代理商会员为由，致使毕某被电信诈骗转账7190元至被告人常佳浩的尾号为0657的建设银行。 18.2020年11月9日，电信网络诈骗团伙冒充天猫客服以被害人张某2个人信息泄露为由，致使张某2被电信诈骗转账3000元至被告人常佳浩的尾号为0657的建设银行。 19.2020年11月9日，电信网络诈骗团伙冒充公安以被害人张某3个人信息泄露涉嫌诈骗罪为由，致使张某3被电信诈骗共计转账29000元至被告人常佳浩的尾号为0657的建设银行。 2020年11月12日，被告人孙海洋在江阴市下被民警抓获。11月17日下午，被告人卞骁杰在江阴市被民警抓获。同年12月3日，被告人常佳浩在宝鸡市渭滨区华通商厦铂金汉ＫＴＶ内被民警抓获。三被告人归案后，如实供述了上述犯罪事实。 归案后，被告人卞骁杰家属代其赔付一万元，该款项暂扣于桂林市公安局叠彩分局。 为证明上述指控事实公诉机关提供了以下证据：1．书证：户籍证明、微信转账截图、被告人孙海洋、常佳浩涉案银行卡的开户信息及流水明细、情况说明、扣押决定书及扣押清单等；2．被害人熊某、黄某芹、吴某等19人的报案及陈述；3．被告人卞骁杰、孙海洋及常佳浩的供述及辩解；4．辨认笔录及照片。 公诉机关认为，被告人卞骁杰、孙海洋、常佳浩明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人卞骁杰、孙海洋、常佳浩自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。被告人卞骁杰、孙海洋、常佳浩被抓获后如实供述自己罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议判处被告人卞骁杰、孙海洋有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元；建议判处被告人常佳浩有期徒刑六个月，并处罚金一千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条规定，提请本院依法追究被告人卞骁杰、孙海洋、常佳浩的刑事责任。 被告人卞骁杰、孙海洋、常佳浩均对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。 经审理查明事实与公诉机关指控事实一致。 上述事实，被告人卞骁杰、孙海洋、常佳浩均在开庭审理过程中无异议，并有经庭审质证、确认的户籍证明、微信转账截图、被告人孙海洋、常佳浩涉案银行卡的开户信息及流水明细、情况说明、扣押决定书及扣押清单等、被害人熊某、黄某芹、吴某等19人的报案及陈述、被告人卞骁杰、孙海洋及常佳浩的供述及辩解、辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人卞骁杰、孙海洋、常佳浩明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关提请应以帮助信息网络犯罪活动罪追究被告人卞骁杰、孙海洋、常佳浩刑事责任的公诉意见，本院予以支持。被告人卞骁杰、孙海洋、常佳浩自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。被告人卞骁杰、孙海洋、常佳浩到案后如实供述自己罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人卞骁杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳） 二、被告人孙海洋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月12日起至2021年7月11日止，罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳） 三、被告人常佳浩犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月3日起至2021年6月2日止，罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳） 四、责令被告人卞骁杰退出违法所得人民币五百元、被告人孙海洋退出违法所得人民币三百元，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  邓 昱 人民陪审员  张勇平 人民陪审员  阳 贤 二〇二一年四月七日 法官 助理  唐 俊 书 记 员  曾桂平 附本判决适用的相关法条 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。