广东省深圳市坪山区人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0310刑初109号公诉机关深圳市坪山区人民检察院。被告人耿欢欢,男,1987年8月5日出生,汉族,小学文化程度,户籍所在地河南省南阳市邓州市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年11月19日投案；次日被深圳市公安局坪山分局刑事拘留;同年12月26日被依法执行逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。深圳市坪山区人民检察院以深坪检刑诉〔2021〕81号起诉书指控被告人耿欢欢犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。深圳市坪山区人民检察院指派检察员曾初云依法出庭支持公诉，被告人耿欢欢到庭参加诉讼。本案现已审理终结。深圳市坪山区人民检察院指控，2019年7月,被告人耿欢欢因欠陈显国（在逃）的钱,明知陈显国购买银行卡实施信息网络违法犯罪活动,仍出售其名下的上海浦东发展银行银行卡（卡号62×××87）、中国农业银行卡（卡号62×××70）、华夏银行卡（卡号62×××95）共三张和手机卡二张给陈显国;同时被告人耿欢欢向杨风迎（另案处理,已起诉）收购银行卡三张,分别为上海浦东发展银行卡（卡号62×××33）、华夏银行卡（卡号62×××75）、中国农业银行卡（卡号62×××72）;向农贵存（另案处理,已取保候审）收购银行卡二张,分别为上海浦东发展银行卡（卡号62×××89）、中国农业银行卡（卡号62×××70）,之后交给陈显国。经统计,被告人耿欢欢出售的上海浦东发展银行卡入账金额为86970元,中国农业银行卡入账金额为260717元,华夏银行卡入账金额为252528元,共计入账金额为600215元。其中,查明上游诈骗案件的情况如下:1、2019年9月27日,家住云南省昆明市官渡区的陈永,在网上贷款被骗56000元,其中6000元转入耿欢欢上海浦东发展银行卡账户内。2、2019年9月24日,家住江苏省太仓市的汪迎坤,在网上贷款被骗7470元,其中5070元转入耿欢欢的上海浦东发展银行卡账户内。3、2019年9月24日,家住河北省三河市燕郊开发区福成五期4-4-1601室的康福星,在网上贷款被骗50000元,其中20000元转入耿欢欢的上海浦东发展银行卡账户内。经统计,被告人耿欢欢收购杨风迎的上海浦东发展银行卡入账金额为478545.3元,中国农业银行卡入账金额为304100.2元,华夏银行卡入账金额为633400.28元,共计1416045.78元。其中,查明上游诈骗犯罪案件的情况如下:1、2019年9月30日,家住江西省南昌市高新区联发君悦湖37栋1单元402房的林玉洁,在网上刷单被诈骗25121.6元,全部转入杨风迎的上海浦东发展银行账户内。2、2019年11月7日,家住山东省临沂市沂水县的陆丹娜,在网上刷单被诈骗6472元,其中1689元转入杨风迎的中国农业银行账户内。3、2019年11月7日,家住湖南省岳阳市平江县的王丹,在网上贷款被诈骗115700元,其中40000元转入杨风迎的中国农业银行账户内。4、2019年10月4日,家住江西省高安市的胡宏达,在网上贷款被诈骗100400元,其中15000元转入杨风迎的华夏银行账户内。5、2019年10月4日,家住河南省荥阳市郑州康养医院的赵亚东,在网上刷单被诈骗6240元,其中3180元转入杨风迎的华夏银行账户内。经统计,被告人耿欢欢收购农贵存的上海浦东发展银行卡入账金额为114502.34元,中国农业银行卡入账金额为110212.5元,共计入账金额为224714.84元。其中,查明上游诈骗案件的情况如下:1、2019年11月18日,家住广东省广州市荔湾区的丘小鸿,在网上贷款被骗10600元,其中600元转入农贵存的上海浦东发展银行卡账户内。2、2019年11月18日,家住江苏省江阴市的楚超杰,在网上贷款被骗51050元,其中5250元转入农贵存的上海浦东发展银行卡账户内。公诉机关针对其指控，当庭宣读和出示了物证、书证、证人证言、被告人的供述和辩解、现场勘验、辨认等笔录、视听资料。公诉机关认为被告人耿欢欢的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。公诉机关出具深坪检量建〔2021〕80号量刑建议书，建议对被告人耿欢欢判处七个月有期徒刑，并处罚金人民币八千元。提请本院依法判处。被告人耿欢欢对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，且自愿签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年11月19日上午，深圳市公安局龙田派出所民警电话通知耿欢欢到派出所接受调查，当日下午耿欢欢自行来到该所，并如实供述了其犯罪事实。本院认为，被告人耿欢欢明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人耿欢欢经公安机关电话通知，主动到案，并如实供述其罪行，系自首，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条、第十八条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》第九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人耿欢欢犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月19日起至2021年6月18日止。罚金应于判决生效之次日起十日内一次性缴纳。）二、随案移送的银行卡一张（详见随案移送清单），依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判员 池 勇二〇二一年四月六日书记员 马汉钊附法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。第十八条对于实施本解释规定的犯罪的，应当综合考虑犯罪的危害程度、违法所得数额以及被告人的前科情况、认罪悔罪态度等，依法判处罚金。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》9.从宽幅度的把握。办理认罪认罚案件，应当区别认罪认罚的不同诉讼阶段、对查明案件事实的价值和意义、是否确有悔罪表现，以及罪行严重程度等，综合考量确定从宽的限度和幅度。在刑罚评价上，主动认罪优于被动认罪，早认罪优于晚认罪，彻底认罪优于不彻底认罪，稳定认罪优于不稳定认罪。认罪认罚的从宽幅度一般应当大于仅有坦白，或者虽认罪但不认罚的从宽幅度。对犯罪嫌疑人、被告人具有自首、坦白情节，同时认罪认罚的，应当在法定刑幅度内给予相对更大的从宽幅度。认罪认罚与自首、坦白不作重复评价。对罪行较轻、人身危险性较小的，特别是初犯、偶犯，从宽幅度可以大一些；罪行较重、人身危险性较大的，以及累犯、再犯，从宽幅度应当从严把握。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条【认罪认罚从宽制度】犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条【法院对认罪认罚案件量刑建议的处理】对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。