宁夏回族自治区贺兰县人民法院刑事判决书（2021）宁0122刑初28号公诉机关宁夏回族自治区贺兰县人民检察院。被告人杨某1,公民身份号码×××，户籍所在地甘肃省定西市渭源县，捕前租住宁夏回族自治区贺兰县。辩护人金某，宁夏兴业律师事务所律师。宁夏回族自治区贺兰县人民检察院以贺检一部刑诉（2021）第23号起诉书指控被告人杨某1犯组织、领导传销活动罪，于2021年2月9日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2021年3月3日公开开庭进行审理。贺兰县人民检察院指派检察员滕某出庭支持公诉，宁夏兴业律师事务所律师金某出庭为被告人杨某1进行辩护，被告人杨某1在银川市看守所内通过远程视频的方式参加诉讼。现已审理终结。宁夏回族自治区贺兰县人民检察院指控，2018年6月，被告人杨某1被其弟弟杨作成（另案处理）发展到贺兰县参加以“国家人力资源双向扶贫开发工程”为名的传销组织，要求每人至少投资一单，每单10份共33500元，且需继续直接或者间接发展参与传销活动人员，当下线人数达到60人或60张身份证即可上平台,每月可获得24万元至40万元的“国家分红”。被告人杨某1加入该传销组织后，通过所谓出班讲课、带新人“串老乡”等方式积极发展下线，后上平台成为大经理，并前往深圳佩戴黄金标志。被告人杨某1作为该传销体系大经理，负责召集下线开会、出工作、讲课、发工资、鸡鱼，带新人办理申购等组织、管理工作，发展下线人数达到50人以上，层级达到三级以上。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了人口信息等书证、证人陆某、杨某2、芦某等证言、被告人的供述和辩解、辨认笔录及照片等证据。公诉机关认为，被告人杨某1以参加“西部大开发人力资源双向扶贫开发工程”、“入股投资可以分红”为由，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或者间接发展人员数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序。被告人杨某1组织、领导参与传销活动人员达到50人以上，层级达到三级以上，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人杨某1归案后如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。其承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对被告人杨某1判处有期徒刑两年四个月，并处罚金。公安机关扣押的杨某1传销使用的手机两部系犯罪工具，应予以没收。被告人杨某1对起诉书指控的主要事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩称其出过工作，发展人数没有达到50人，具有坦白、初犯情节，希望法庭对其从宽处理。其辩护人的辩护意见是对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，辩称1.被告人具有坦白、认罪认罚情节；2.加入传销组织的时候是农民，被告人自己也是受害者，损失很大；3.被告人主观恶性小。请求法庭对其从轻处罚。经审理查明，2018年6月，被告人杨某1被其弟弟杨作成（另案处理）发展到宁夏贺兰县参加以“国家人力资源双向扶贫开发工程”为名的传销组织，要求每人至少投资一单，每单10份共33500元，且需继续直接或者间接发展参与传销活动人员，当下线人数达到60人或60张身份证即可上平台,每月可获得24万元至40万元的“国家分红”。被告人杨某1加入该传销组织后，通过所谓出班讲课、带新人“串老乡”等方式积极发展下线，后上平台成为大经理，并前往深圳佩戴黄金标志。被告人杨某1作为该传销体系大经理，负责召集下线开会、出工作、讲课、发工资、鸡鱼，带新人办理申购等组织、管理工作，发展下线人数达到50人以上，层级达到三级以上。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、人员电子档案、人口信息、宁夏云搜铁路订票信息、调取证据通知书、协助查询财产通知书、机动车信息查询结果单、调取证据清单、银川市商品房买卖合同（预售）、宁夏煜辉房地产有限公司变更买受人申请表、记账凭证、收据、中国建设银行POS签购单商户存根、协助查询财产通知书、中国农业银行流水光盘1张、证人陆某、李某、杨某2、张某1、田某、芦某、晏某、陈某、刘某、张某2、吴某、郭某、赵淑霞、康云林、郭凤英、巩俊杰、师福生、戚如成、陆美玲、鄂换有、赵诚、刘晓东、王永红、王燕红、车桂珍、魏小安、白东平、王胜平、童维艳、任学平、徐元红、王明珍、常文广、郭彦财、康兰梅的证言、张某1、康云林、潘琴自述笔录、身份证复印件、微信转账截图、报案材料、刘某、杨某1、常文广及陆某辨认笔录、被告人的供述和辩解、贺兰县公安局扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、随案移送物品清单、抓获经过、违法犯罪记录查询情况说明、《认罪认罚具结书》等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨某1以参加“西部大开发人力资源双向扶贫开发工程”、“入股投资可以分红”为由，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或者间接发展人员数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序。被告人杨某1组织、领导参与传销活动人员达到30人以上，层级达到三级以上，其行为构成组织、领导传销活动罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人杨某1归案后，如实供述自己的罪行，系坦白，自愿认罪认罚，可以从轻、从宽处罚。公安机关扣押并随案移送杨某1持有的手机两部，经查系作案工具，应予没收。公诉机关对被告人的量刑建议适当。被告人及辩护人对于量刑方面的辩护意见，与本院认定一致的部分，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人杨某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月12日起至2022年12月11日止）。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。二、公安机关扣押并随案移送的杨某1持有的手机两部（黑色华为STK-AL00手机一部，MEID：A0000B17F8B19；玫瑰金色VIVOX9手机一部，MEID：A1000058B6FAD9）系作罪工具，应予没收。如不服本判决，可在收到判决书后的第二日起十日内向本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十份。审判长 王 金人民陪审员 张惠琴人民陪审员 崔彦儒二〇二一年四月二十八日法官助理 段慧娇书记员 马小军附：判决依据的主要法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。第2页共8页