湖南省娄底市娄星区人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘1302刑初81号公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。被告人袁杰，男，1985年4月5日出生于湖南省新化县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省娄底市新化县，住湖南省娄底市新化县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月28日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年11月2日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人谢运君，湖南民声律师事务所律师。湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检一部刑诉〔2021〕36号起诉书指控被告人袁杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月27日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2021年2月3日公开开庭进行了审理。湖南省娄底市娄星区人民检察院指派检察员肖铁辉、检察官助理周梦欣出庭支持公诉，被告人袁杰及其辩护人谢运君均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：自2020年7月起，被告人袁杰在“锋伢子”的指使下，明知是违法犯罪所得，仍多次使用本人及其姐姐袁某、其母康某的银行卡取现获取报酬，先后多次取款100多万元并以0.5%提成获取提成款约1万元，其中2020年9月24日、25日分别取现10万元、10万元，在9月26日取款6万元时袁杰被当场抓获。经查实，袁杰所取钱款中，有21500元系唐某被诈骗资金、有105000元系张某被诈骗资金。被告人袁杰于2020年9月26日被抓获归案，到案后如实供述自己的犯罪事实。该院认为，被告人袁杰明知是犯罪所得予以转移，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人袁杰到案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，且自愿认罪认罚。建议对被告人袁杰判处有期徒刑四年六个月，并处罚金。被告人袁杰对公诉机关指控的事实及罪名均没有异议，且认罪认罚。被告人袁杰的辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，辩称：1、被告人袁杰系在无力偿还高利贷的情况下帮助“锋伢子”取款以折抵债务，其主观恶性不大、犯罪情节较轻，且主观上没有犯罪的直接故意，与明知是犯罪所得而故意实施掩饰、隐瞒行为有明显区别；2、被告人袁杰违法所得金额较小，且是用于偿还高利贷，没有谋取赃款赃物的主观恶性；3、被告人袁杰无犯罪前科，系初犯、偶犯，到案后能如实供述犯罪事实，认罪态度好；4、法律没有明确规定掩饰、隐瞒犯罪所得罪犯罪金额的认定标准，造成各地量刑不平衡，虽然被告人袁杰的取现金额达到了湖南省法院认定的“情节严重”标准，但还是要结合上游犯罪的情况，做出罪责刑相适应的量刑，处以三年以下有期徒刑并宣告缓刑。经审理查明：自2020年7月起，被告人袁杰在“锋伢子”的指使下，明知是违法犯罪所得，仍使用本人及其姐姐袁某、其母亲康某的银行卡接收经流转后的诈骗资金并予以取现，并按照取款金额的0.5%获取提成。被告人袁杰先后多次取款100多万元，获取提成约1万元，其中2020年9月24日、25日分别取现10万元。2020年9月26日，被告人袁杰在娄底市娄星区洞新东门的中国银行自助取款机上取款4万元后被民警抓获，民警当场从其身上查获现金4万元以及用于取款的银行卡5张，并将银行卡中的6万元取现后予以扣押。经查，被害人唐某被诈骗21500元，被害人张某被诈骗105000元。被告人袁杰到案后如实供述了其上述犯罪事实。上述事实，被告人袁杰在庭审中无异议，且有公诉机关提交的户籍资料、处警记录、扣押决定书及清单、银行交易明细、情况说明等书证，被害人唐某、张某的陈述，证人康某、袁某的证言以及被告人袁杰的供述与辩解等证据在案佐证，足以认定。另查明，在本院审理期间，被告人袁杰的家属代其退缴违法所得10000元至本院，并预缴罚金10000元。本院认为，被告人袁杰明知是犯罪所得仍予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人袁杰到案后如实供述了其犯罪事实，依法从轻处罚。被告人袁杰自愿认罪认罚，依法从宽处理。被告人袁杰的家属在本院审理期间代其退缴违法所得和预缴罚金，可以对被告人袁杰酌情从轻处罚。公安机关从被告人袁杰处所扣押的现金10万元系被害人的被诈骗款项，依法应当退还给被害人。公安机关扣押在案的用于取款的银行卡系作案工具，依法应当予以没收。被告人袁杰的家属代其退缴至本院的违法所得10000元，依法应当予以没收，上缴国库。辩护人辩称被告人袁杰系在无力偿还高利贷的情况下帮助“锋伢子”取款以折抵债务，其主观恶性不大、犯罪情节较轻，且主观上没有犯罪的直接故意，与明知是犯罪所得而故意实施掩饰、隐瞒行为有明显区别。经查，结合被告人的认知能力、犯罪所得的转移、取现方式、取现金额以及被告人的供述等主、客观因素，可以认定被告人袁杰主观上明知是犯罪所得仍予以取现，金额达100多万元，情节严重，主观恶性和社会危害性较大，故对该观点，本院不予采纳。辩护人辩称被告人袁杰违法所得金额较小，且是用于偿还高利贷，没有谋取赃款赃物的主观恶性。经查，被告人袁杰明知是犯罪所得仍帮助“锋伢子”取现，并获取提成款约1万元，提成款抵扣从“锋伢子”处所借的高利借款，虽未实际获得取现的提成，但可认定为获取提成款的一种方式，不影响对被告人袁杰主观上的认定，故对该观点，本院不予采纳。辩护人辩称被告人袁杰无犯罪前科，系初犯、偶犯，到案后能如实供述犯罪事实，认罪态度好。经查，被告人袁杰系初犯，到案后能够如实供述犯罪事实，认罪态度好，但被告人袁杰先后多次帮助他人取现，不能认定为偶犯，故对该观点，本院予以部分采纳。辩护人辩称法律没有明确规定掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪金额认定标准，造成各地量刑不平衡，虽被告人袁杰的取现金额达到了湖南省法院认定的“情节严重”标准，但还是要结合上游犯罪的情况，做出罪责刑相适应的量刑，处以三年以下有期徒刑并宣告缓刑。经查，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》明确规定掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到10万元以上的应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”，本案被告人袁杰掩饰、隐瞒犯罪所得金额100多万元，应认定为“情节严重”，法定刑即为三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。根据被告人袁杰的犯罪情节和社会危害性，不宜适用缓刑。故对该观点，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人袁杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年9月28日起至2024年9月25日止，折抵刑期2天。）二、对于公安机关从被告人袁杰处扣押的现金100000元，依法退还给被害人；三、对于公安机关扣押在案的作案工具银行卡，依法予以没收，由扣押机关依法予以处置；四、对于被告人袁杰的家属代其退缴至本院的违法所得10000元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴玉姣人民陪审员  李新和人民陪审员  彭新民二〇二一年四月二十六日书 记 员  刘 玲附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。