江苏省常州市武进区人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏0412刑初242号公诉机关江苏省常州市武进区人民检察院。被告人杜某，男，1992年12月16日生，汉族，大专文化，房产中介，户籍所在地江苏省邳州市。因本案于2020年11月12日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。辩护人张辉，江苏景来律师事务所律师。常州市武进区人民检察院以武检一部刑诉[2021]150号起诉书指控被告人杜某犯诈骗罪，于2021年3月18日向本院提起公诉。本院于同月24日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常州市武进区人民检察院指派检察员陈斌出庭支持公诉，被告人杜某及辩护人张辉到庭参加诉讼。现已审理终结。常州市武进区人民检察院指控：2019年4月至同年5月间，被告人杜某购买某软件虚拟投资产品，将自有资金全额亏损后，于同年7月至2020年10月间，在常州市武进区××镇××，为扳回损失，虚构房产垫资项目、房产投资、做生意需要资金周转等事由并许以高额回报，又利用自己从事房产中介的身份取得的被害人的信任，以借款或者共同投资的名义骗取同学、同事等熟人或者熟人所介绍人员的财物，得款后用于投入前述某虚拟投资产品、网络赌博、部分人员的高额利息，将从被害人处的得款全额亏损后于2020年10月底逃匿。期间，被告人杜某采用上述手段，共计骗得居住在常州市武进区的黄某、张某等14名被害人共计人民币4905584元。为证实指控的事实，公诉人当庭宣读并出示了相应的证据。据此认为，被告人杜某的行为已构成诈骗罪。建议对其判处有期徒刑十三年至十五年，并处罚金人民币五十万元，因其当庭认罪认罚，可在该量刑建议幅度内适当从轻或减轻处罚。被告人杜某当庭供认了起诉指控的事实，并表示自愿认罪认罚，辩解称，在公安侦查环节即供认了本案事实，应认定为坦白。辩护人的辩护意见是，被告人杜某系初犯，有坦白情节，当庭能自愿认罪认罚，并得到部分被害人谅解，建议对其从轻、从宽处理。经审理查明：2019年4月至同年5月间，被告人杜某购买某软件虚拟投资产品，将自有资金全额亏损后，于同年7月至2020年10月间，在常州市武进区××镇××，为扳回损失，虚构房产垫资项目、房产投资、做生意需要资金周转等事由并许以高额回报，又利用自己从事房产中介的身份取得的被害人的信任，以借款或者共同投资的名义骗取同学、同事等熟人或者熟人所介绍人员的财物，得款后用于投入前述某虚拟投资产品、网络赌博、部分人员的高额利息，将从被害人处的得款全额亏损后于2020年10月底逃匿。期间，被告人杜某采用上述手段，共计骗得居住在常州市武进区的黄某、张某等14名被害人共计人民币4905584元（以下均指人民币）。分述如下:1.2019年7月至2020年10月期间，被告人杜某采用上述手段，实际共计骗得被害人黄某608295元。2.2019年7月至2020年10月期间，被告人杜某采用上述手段，实际共计骗得被害人张某1618530元。3.2019年10月至2020年10月期间，被告人杜某采用上述手段，实际共计骗得被害人曹某743563元。4.2020年4月至10月期间，被告人杜某采用上述手段，实际共计骗得被害人陈某1814168元。5.2020年4月至10月期间，被告人杜某采用上述手段，实际共计骗得被害人刘某35264元。6.2020年5月至10月期间，被告人杜某采用上述手段，实际共计骗得被害人蒋某73000元。7.2020年6月至10月期间，被告人杜某采用上述手段，实际共计骗得被害人邓某267600元。8.2020年7月至10月期间，被告人杜某采用上述手段，实际共计骗得被害人侯某51954元。9.2020年8月至2020年10月期间，被告人杜某采用上述手段，实际共计骗得被害人谢某1256910元。10.2020年10月期间，被告人杜某采用上述手段，实际共计骗得被害人冯某57000元。11.2020年10月期间，被告人杜某采用上述手段，实际共计骗得被害人贾某50000元。12.2020年10月27日与同月30日，被告人杜某明知已无还款能力，先后向被害人陈某2借款100000元、30000元，共计130000元，得款后用于归还其先前向本案其他被害人所承诺的回报，并于同月30日逃匿。13.2020年10月17日，被告人杜某采用上述手段，实际共计骗得被害人王某174300元。14.2020年10月26日至同月29日间，被告人杜某采用上述手段，实际共计骗得被害人眭美仙125000元。审理中，张某、冯某、刘某已对被告人杜某表示谅解。上述事实，被告人杜某在开庭过程中亦无异议，且有书证借条、谅解书等、被害人张某、黄某、眭美仙等人的陈述笔录、证人时某、王某2、谢某2等人的证言笔录、公安机关的发破案经过证明材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杜某，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大。被告人杜某归案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；当庭能自愿认罪认罚，依法可从宽处理；已得到部分被害人谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关指控成立，所提量刑建议适当，辩护人的辩护意见亦符合本案实际，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人杜某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月12日起至2033年5月11日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳完毕。）二、责令被告人杜某将赃款退还相关被害人。其中，退还黄某人民币608295元；退还张某人民币1618530元；退还陈某1人民币814168元；退还刘某人民币35264元；退还蒋某人民币73000元；退还邓某人民币267600元；退还侯某人民币51954元；退还谢某1人民币256190元；退还冯某人民币57000元；退还贾某人民币50000元；退还陈某2人民币130000元；退还王某1人民币74300元；退还眭美仙人民币125000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴文亮人民陪审员  董小琴人民陪审员  邵胜玉二〇二一年四月二十七日书 记 员  梅逸菲附：相关的法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条……被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。