沈阳市浑南区人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)辽0112刑初58号 公诉机关沈阳市浑南区人民检察院。 被告人刘某，男，1967年10月3日出生于沈阳市，汉族，大学文化，系辽宁联合畅享科技有限公司实际经营者，户籍所在地沈阳市沈河区,捕前住沈阳市沈河区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年9月11日被沈阳市公安局浑南分局刑事拘留，2020年10月16日经沈阳市浑南区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕，现羁押于沈阳市浑南区看守所。 辩护人王红梅，系辽宁杰权律师事务所律师。 被告人魏某，男，1987年12月31日出生，汉族，大学文化，系辽宁联合畅享科技有限公司技术经理，户籍所在地河北省石家庄市桥西区，捕前住河北省石家庄市桥西区，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年9月19日被沈阳市公安局浑南分局刑事拘留，2020年10月16日经沈阳市浑南区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕，现羁押于浑南区看守所。 辩护人刘天佐、王振南，系辽宁奥启律师事务所律师。 沈阳市浑南区人民检察院以沈浑南检公诉刑诉[2021]11号起诉书，指控被告人刘某、魏某犯组织、领导传销活动罪，于2020年1月15日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。沈阳市浑南区人民检察院指派检察员支爽出庭支持公诉，被告人刘某、魏某及辩护人王红梅、刘天佐、王振南到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 沈阳市浑南区人民检察院指控：被告人刘某、魏某于2018年5月左右，以“畅享出行”投资项目为名，通过讲课等形式对外宣传，吸引投资者投资，宣传内容为：投资人的钱款购买新能源汽车，公司将新能源汽车以共享汽车的形式投放到市场，用车的人支付车辆使用费，该费用用于支付投资者每天的利息。同时宣传国家对这个项目有优惠政策，会对每个投资者给予补贴，公司与保险公司也有合作，投资者不会有任何损失，没有风险。投资者投资后成为会员，并以拉人头的形式发展下线，按照投资金额分为五个档，分别是普卡、银卡、金卡、白金卡、钻卡，并以下线人数作为计酬和返利的依据。被告人刘某系该传销活动的负责人，被告人魏某为整个网络传销设计网络管理软件并对网络进行管理。经审计，被告人刘某、魏某自2018年6月至10月组织、领导传销活动，涉及102个报单中心号，3733人次。会员信息表与提现信息表中会员编号一致的投资人涉及2970人次，按会员信息表中会员级别栏中的投资钱数测算，投资人投资普卡、银卡、金卡、白金卡、钻石卡、至尊卡共涉及2970人次，测算应投资金额为人民币55062500元，提现表对应的提现金额为23755643元，尚欠31306857元。报案投资人涉及279人次，投资金额为人民币4810000元，返还金额为人民币1155597元，尚欠3654403元；传销项目涉及9层38人。被告人刘某于2020年9月10日在沈阳市沈河区被公安机关抓获；被告人魏某于2020年9月19日在浙江省义乌市被公安机关抓获。 沈阳市浑南区人民检察院认为：被告人刘某、魏某组织、领导传销活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条,被告人刘某、魏某系共同犯罪；根据《中华人民共和国刑法》第二十六条，被告人刘某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，被告人魏某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。因被告人刘某、魏某具有如下量刑情节：法定从轻、减轻处罚情节：二被告人均认罪认罚、均如实供述犯罪事实、被告人魏某系从犯，故如没有退赃等从轻或减轻情节，建议判处被告人刘某有期徒刑六年至八年，并处罚金，建议判处被告人魏某有期徒刑三年至五年，并处罚金；如具有退赃等从轻或减轻情节，建议判处被告人刘某有期徒刑五年，并处罚金，建议判处被告人魏某有期徒刑三年，并处罚金。 被告人刘某、魏某对公诉机关的指控均无异议。 辩护人王红梅的辩护意见：被告人刘某系初犯，无前科，到案后认罪悔罪态度较好，现被害人均系自愿参与，没有造成严重后果，被告人已经返还的部分款项应属退赃情节，故希望法院对被告人刘某从轻判处。 辩护人魏某的辩护意见：被告人魏某仅仅是为被告人刘某提供了劳务行为，根据相关法律规定，从事劳务性工作的人员一般不应追求其刑事责任，被告人魏某开发的软件确实推动了传销组织的传销活动，但其主观恶性不大，且在最初的传销策划和操作过程中也只是听指挥，从客观表现来看，被告人魏某获得的钱款没有证据证明系传销活动所获得的的，因此被告人魏某主观和客观恶性都不大，且其在犯罪中所处的地位跟被告人刘某不同，系从犯，故请求法院考虑到被告人魏某系初犯、偶犯等客观情况，对被告人魏某从轻判处。 经审理查明，2018年5月左右被告人刘某以“畅享出行”投资项目为名，通过讲课等形式对外宣传，吸引投资者投资，宣传内容为：投资人的钱款购买新能源汽车，公司将新能源汽车以共享汽车的形式投放到市场，用车的人支付车辆使用费，该费用用于支付投资者每天的利息，同时宣传国家对这个项目有优惠政策，会对每个投资者给予补贴，公司与保险公司也有合作，投资者不会有任何损失，没有风险为由吸引投资者投资，投资者投资后成为会员，并以拉人头的形式发展下线，按照投资金额分为五个档，分别是普卡、银卡、金卡、白金卡、钻卡，并以下线人数作为计酬和返利的依据。被告人刘某系该传销活动的负责人，被告人魏某明知该组织的上述经营行为，其仍为该组织的整个网络传销设计网络管理软件并对网络进行管理。经辽宁宁大会计师事务所审计，自2018年6月至10月该传销组织的传销项目涉及9层38人，并以此直接或间接发展会员，涉及102个报单中心号，3733人次，会员信息表与提现信息表中会员编号一致的投资人涉及2970人次，按会员信息表中会员级别栏中的投资钱数测算，投资人投资普卡、银卡、金卡、白金卡、钻石卡、至尊卡共涉及2970人次，测算应投资金额为人民币55062500元，提现表对应的提现金额为23755643元，尚欠31306857元，报案投资人涉及279人次，投资金额为人民币4810000元，返还金额为人民币1155597元，尚欠3654403元。2020年9月10日被告人刘某被公安机关抓捕归案，2020年9月19日被告人魏某被公安机关抓捕归案。公安机关扣押了被告人刘某供犯罪所用的财物：无线POS终端5部、辽宁联合畅达汽车销售服务有限公司财物专用章1枚、辽宁联合畅享科技有限公司发票专用章1枚、辽宁联合畅达汽车销售服务有限公司发票专用章1枚、华为P20PRO手机1部、荣耀20手机1部、联想笔记本电脑1部、戴某笔记本电脑1部、畅达畅享网银3套、联合畅达税控盘1个。 另查明，至案发被告人魏某共计非法获利人民币82000元。 上述事实，有被告人刘某、魏某在开庭审理过程中的供述，并有： 1.书证：受案登记表、抓捕经过、人口基本信息表，证实案件来源及抓捕被告人的客观情况和被告人的身份情况； 2.书证：扣押清单，证实公安机关扣押的被告人刘某供犯罪所用的财物的具体情况； 3.书证：田某1手机内的宣传资料、魏某与辽宁联合畅达汽车销售服务有限公司签订的网站建设合同、王佳斌银行账户明细、魏某微信聊天记录、魏某的银行卡交易明细、刘某提供的会员名单清单、辽宁联合畅享科技有限公司工作室申请表、房屋租赁合同、畅享出行商务合作计划书等，证实被告人刘某等人以“畅享出行”投资项目为名，通过讲课等形式对外宣传，吸引投资者投资，投资者加入会员后，按照一定顺序组成层级，按照直接或者间接发展会员的数量作为计酬和返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，同时证明被告人魏某为该组织的整个网络传销设计网络管理软件并对网络进行管理； 4.证人张某1、呼洪飞、张某2、田某1、耿某、张某3、 申某、李某1、段某、张某4、王某1、刘某1、高某、刘 丽娟、谭源喜、王某2、李某2、邱某1、王某3、邓某、李某3、 胡某、苏某、孙某、刘某2、马某、王某4、李某4、邵 玉环、李某5、曹雅琴、李某6、陈某、田某2、邱某2、衡 维娜、宇敏、王某5、白某、邹某、唐某、王伟红、王某6 敏、王某7、邱某3、蒋某1等证言，证实被告人刘某等人以“畅享出行”投资项目为名，通过讲课等形式对外宣传，吸引投资者投资，投资者加入会员后，按照一定顺序组成层级，按照直接或者间接发展会员的数量作为计酬和返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，同时证明被告人魏某为该组织的整个网络传销设计网络管理软件并对网络进行管理； 5.鉴定意见：辽宁宁大会计师事务所有限责任公司出具的专项审计报告1份，证实上述传销组织的所涉及的人员、层级和资金情况； 6.辨认、搜查笔录：被告人刘某辨认同案黄海滨、卢宁、王 佳斌等人的笔录，被告人刘某下线及员工辨认刘某的笔录，证人蒋某1辨认证人呼洪飞的笔录等。 7.视听资料、电子数据：传销投资人明细数据盘、讯问录 像资料等； 8.被告人刘某、魏某的供述和辩解，证实被告人魏某明知该组织系传销组织仍旧为该组织的整个网络传销涉及网络管理软件并对网络进行管理。 上述证据，经庭审质证，均来源合法，证据间相互印证，具有证明效力，予以确认。 本院认为，被告人刘某以“畅享出行”投资为名，通过讲课等形式对外宣传发展会员，投资者成为会员后以拉人头的形式发展下线，并以下线人数作为计酬和返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，被告人魏某明知被告人刘某实施的行为系组织领导传销活动的行为，但其仍旧为该组织的整个网络传销涉及网络管理软件并对网络进行管理，其行为也已构成组织、领导传销活动罪。沈阳市浑南区人民检察院的指控，事实清楚，证据确实充分，应予支持。我国刑法规定：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金，根据辽宁宁大会计师事务所出具的专项审计报告显示，被告人刘某等人自2018年6月至10月组织领导的传销活动，涉及102个报单中心号，3733人次，会员信息表与提现信息表中会员标号一致的投资人涉及2970人次，按会员信息表中会员级别栏中投资级别（卡）对应的投资钱数测算，投资人投资普卡、银卡、金卡、白金卡、钻石卡、至尊卡共涉及2970人（次），测算应投资金额为人民币55062500元，提现表对应的提现金额为人民币23755643元，尚欠人民币31306857元，报案的投资人涉及279人次，投资金额为人民币4810000元，返还金额为人民币1155597元，尚欠人民币3654403元，情节严重，故被告人刘某、魏某依法应在上述幅度内量刑。被告人魏某在该共同犯罪中起次要作用，系从犯，故本院依法对其从轻、减轻处罚；被告人刘某、魏某到案后认罪态度均较好，且认罪认罚，故本院依法对其均从轻处罚。辩护人的辩护意见，符合法律规定的部分，本院予以支持。沈阳市浑南区人民检察院的量刑建议合法适度，本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下： 一、被告人刘某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月10日起至2026年9月9日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳完毕。） 被告人魏某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月19日起至2023年9月18日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳完毕。） 二、依法向被告人刘某、魏某追缴赃款及非法所得，上缴国库。（被告人魏某已上缴非法所得人民币8.2万元）。 三、依法没收公安机关扣押的被告人刘某共犯罪所用的财物：无线POS终端5部、辽宁联合畅达汽车销售服务有限公司财物专用章1枚、辽宁联合畅享科技有限公司发票专用章1枚、辽宁联合畅达汽车销售服务有限公司发票专用章1枚、华为P20PRO手机1部、荣耀20手机1部、联想笔记本电脑1部、戴尔笔记本电脑1部、畅达畅享网银3套、联合畅达税控盘1个，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  郝小丽 人民陪审员  董 娇 人民陪审员  谭琳琳 二〇二一年四月十四日 书 记 员  王娇娇