河南省浚县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0621刑初113号公诉机关浚县人民检察院。被告人何利霞，女，1971年7月15日出生，汉族，初中文化，农民，住鹤壁市淇滨区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年10月11日被浚县公安局取保候审；2020年10月20日被浚县公安局刑事拘留，2020年11月20日被浚县公安局执行逮捕，经浚县人民检察院决定，2020年12月21日被浚县公安局执行取保候审。被告人李秋海，男，1963年9月24日出生，汉族，初中文化，农民，住淇县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年10月16日被浚县公安局刑事拘留，2020年11月19日被浚县公安局逮捕；因涉嫌买卖国家机关证件罪，经浚县人民检察院决定，2020年12月21日被浚县公安局执行取保候审。被告人莫秋杰，男，1973年9月2日出生，汉族，初中文化，农民，住滑县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年10月24日被浚县公安局刑事拘留，2020年11月19日被浚县公安局逮捕；因涉嫌买卖国家机关证件罪，经浚县人民检察院决定，2020年12月21日被浚县公安局执行取保候审。被告人杨善保，男，1973年2月26日出生，汉族，初中文化，农民，住浚县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年８月29日被浚县公安局取保候审，2020年10月20日被浚县公安局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件罪，2020年11月20日被浚县公安局取保候审；因涉嫌买卖国家机关证件罪，经浚县人民检察院决定，2020年12月21日被浚县公安局执行取保候审。被告人李超，男，1987年11月29日出生，汉族，专科文化，鹤壁煤电股份有限公司第六煤矿六三队职工，住鹤壁市山城区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年10月14日被浚县公安局刑事拘留，2020年11月20日被浚县公安局取保候审；经浚县人民检察院决定，2020年12月22日被鹤壁市公安局山城区分局执行取保候审。被告人秦浚强，男，1985年6月10日出生，汉族，初中文化，农民，住浚县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年8月29日被浚县公安局取保候审；经浚县人民检察院决定，2020年12月21日被浚县公安局执行取保候审。被告人张天增，男，1972年6月6日出生，汉族，小学文化，农民，住浚县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年８月29日被浚县公安局取保候审，2020年9月25日被浚县公安局取保候审；经浚县人民检察院决定，2020年12月21日被浚县公安局执行取保候审。被告人杨善付，男，1967年7月12日出生，汉族，小学文化，农民，住浚县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年9月27日被浚县公安局取保候审；经浚县人民检察院决定，2020年12月21日被浚县公安局执行取保候审。浚县人民检察院以浚检二部刑诉〔2020〕45号起诉书指控被告人何利霞、李秋海、莫秋杰、杨善保、秦浚强、李超、张天增、杨善付犯买卖国家机关证件罪、被告人李超犯收买、非法提供信用卡信息罪向本院提起公诉。本院受理后，依法适用速裁程序，于2021年4月13日公开开庭进行了审理，浚县人民检察院指派检察员杨映华出庭支持公诉，被告人何利霞、李秋海、莫秋杰、杨善保、秦浚强、李超、张天增、杨善付到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。浚县人民检察院指控：一、买卖国家机关证件罪2020年5月份以来，被告人李秋海、何利霞为谋利，纠集杨善保、秦浚强，先后让杨善保为秦浚强、张天增、杨善付、李超和李春花五人办理了营业执照和对公账户。被告人何利霞将上述五人的营业执照和对公账户通过被告人李秋海、莫秋杰卖给齐彬（另案处理）。案发后，被告人何利霞、李秋海、杨善保、秦浚强、张天增、杨善付自动到浚县公安局投案；八名被告人已退出违法所得。为证实上述事实，公诉机关提供了年龄证明、到案经过、聊天记录等书证，证人李春花等人的证言，被告人供述和辩解，户籍证明等相关证据。二、收买、非法提供信用卡信息罪2020年4月、5月期间，被告人李超将收购郑力豪、高文新等人的银行卡和自己银行卡出售给郑州市网名为“A卖车，专业车贷”的人。案发后，被告人李超已将违法所得退出。为证实上述事实，公诉机关提供了书证，证人证言，被告人李超供述与辩解、户籍证明等相关证据。公诉机关认为被告人何利霞、李秋海、莫秋杰伙同杨善保、秦浚强、李超、张天增、杨善付买卖国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人李超收买、非法提供他人信用卡信息资料，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人何利霞、李秋海、莫秋杰是主犯，适用《中华人民共和国》第十二六条的规定；被告人杨善保、秦浚强、李超、张天增、杨善付起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款的规定。被告人何利霞、李秋海、杨善保、秦浚强、张天增、杨善付犯罪后自动到案，如实供述自己的犯罪事实，是自首。被告人何利霞系主犯，具有自首、退出违法所得的情节，自愿认罪认罚，建议判处被告人何利霞有期徒刑一年二个月，缓刑二年，罚金10000元；被告人李秋海系主犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，建议判处被告人李秋海有期徒刑一年，缓刑一年六个月，罚金5000元；被告人莫秋杰系主犯，具有退出违法所得的情节，自愿认罪认罚，建议判处被告人莫秋杰有期徒刑一年，缓刑一年六个月，罚金10000元；被告人杨善保系从犯，具有自首、退出违法所得的情节，自愿认罪认罚，建议判处被告人杨善保有期徒刑一年，缓刑一年六个月，罚金10000元；被告人李超具有退出违法所得的情节，自愿认罪认罚，建议以买卖国家机关证件罪，判处被告人李超有期徒刑十个月，缓刑一年，罚金5000元，以收买、非法提供信用卡信息罪，判处李超拘役三个月，罚金5000元，数罪并罚，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金10000元；被告人秦浚强系从犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，建议判处被告人秦浚强有期徒刑八个月，缓刑一年，罚金8000元；被告人张天增系从犯，具有自首、退出违法所得的情节，自愿认罪认罚，建议判处被告人张天增拘役三个月，缓刑六个月，罚金4000元；被告人杨善付系从犯，具有自首、退出违法所得的情节，自愿认罪认罚，建议判处被告人杨善付拘役三个月，缓刑六个月，罚金3000元。被告人何利霞、李秋海、莫秋杰、杨善保、秦浚强、李超、张天增、杨善付均对起诉书指控的犯罪事实和证据没有异议，自愿认罪认罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控基本一致。另查明，被告人李秋海、秦浚强无违法所得；被告人何利霞退出违法所得人民币4500元，预缴罚金人民币10000元；被告人李秋海预缴罚金人民币5000元；被告人莫秋杰退出违法所得人民币11990元，预缴罚金人民币10000元；被告人杨善保退出违法所得人民币12500元，预缴罚金人民币10000元；被告人李超退出违法所得人民币5000元，预缴罚金人民币10000元；被告人秦浚强预缴罚金人民币8000元；被告人张天增退出违法所得人民币3000元，预缴罚金人民币4000元；被告人杨善付退出违法所得人民币2000元，预缴罚金人民币3000元。被告人李超非法持有他人的信用卡为18张。上述事实，被告人何利霞、李秋海、莫秋杰、杨善保、秦浚强、李超、张天增、杨善付均当庭供认不讳，且有其在侦查阶段的供述，证人证言，辨认笔录，户籍证明等相关证据予以证实，足以证实查明的事实成立，本院予以确认。本院认为，被告人何利霞、李秋海、莫秋杰伙同杨善保、秦浚强、李超、张天增、杨善付买卖国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪；被告人李超非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。浚县人民检察院对何利霞、李秋海、莫秋杰、杨善保、秦浚强、李超、张天增、杨善付犯买卖国家机关证件罪的指控成立，应予以支持；对李超犯收买、非法提供信用卡信息罪的指控罪名不当，予以纠正。被告人何利霞、李秋海、莫秋杰伙同杨善保、秦浚强、李超、张天增、杨善付实施买卖国家机关证件犯罪，系共同犯罪。在共同犯罪中，何利霞、李秋海、莫秋杰系主犯；杨善保、秦浚强、李超、张天增、杨善付起次要作用，系从犯，应对其从轻处罚。被告人李超一人犯数罪，应当对其数罪并罚。被告人何利霞、李秋海、杨善保、秦浚强、张天增、杨善付自动到浚县公安局投案，到案后如实供述其罪行，系自首，可以对其从轻处罚。被告人莫秋杰、李超到案后如实供述其罪行，系坦白，可以酌情对其从轻处罚。被告人何利霞、莫秋杰、杨善保、李超、张天增、杨善付已分别退出非法所得，可以酌情对其从轻处罚。被告人何利霞、李秋海、莫秋杰、杨善保、秦浚强、李超、张天增、杨善付均自愿认罪认罚，且已预缴罚金，可以对其从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，并考虑其认罪态度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第一百七十七条之一第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十九条、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：一、被告人何利霞犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）二、被告人李秋海犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）三、被告人莫秋杰犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）四、被告人杨善保犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）五、被告人李超犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元；犯妨害信用卡管理罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币10000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币15000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳10000元，剩余5000元于判决生效后十日内缴纳。）六、被告人秦浚强犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币8000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）七、被告人张天增犯买卖国家机关证件罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币4000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）八、被告人杨善付犯买卖国家机关证件罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币3000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）九、被告人何利霞已退出违法所得人民币4500元、被告人莫秋杰已退出违法所得人民币11990元、被告人杨善保已退出违法所得人民币12500元、被告人李超已退出违法所得人民币5000元、被告人张天增已退出违法所得人民币3000元、被告人杨善付已退出违法所得人民币2000元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或直接向河南省鹤壁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本五份。审判员  付晨熙二〇二一年四月十五日法官助理杨雪峰书记员牛庆二本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（1）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输十张以上不满一百张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第一项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡五张以上不满五十张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第二项规定的“数量较大”。有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输十张以上的；（二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输一百张以上的；（三）非法持有他人信用卡五十张以上的；（四）使用虚假的身份证明骗领信用卡十张以上的；（五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡十张以上的。违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第三项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。