河北省保定市莲池区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）冀0606刑初143号 公诉机关保定市莲池区人民检察院。 被告人张定坤，曾用名张定豪，男，1996年5月3日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地同捕前住址四川省眉山市东坡区。2020年6月6日被刑事拘留，2020年7月3日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，经保定市莲池区人民检察院批准，由保定市公安局莲池区分局执行逮捕。现羁押于保定市看守所。 辩护人杜新月，河北杜新月律师事务所律师。 辩护人张远贵，云南琅璟律师事务所律师。 被告人王高攀，男，1997年1月28日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地同捕前住址四川省眉山市东坡区。2020年6月3日被刑事拘留，2020年7月3日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，经保定市莲池区人民检察院批准，由保定市公安局莲池区分局执行逮捕。现羁押于保定市看守所。 被告人毛颖鹏，男，1996年6月23日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地同捕前住址四川省眉山市彭山区。2020年5月29日被刑事拘留，2020年7月3日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，经保定市莲池区人民检察院批准，由保定市公安局莲池区分局执行逮捕。现羁押于保定市看守所。 辩护人赵志刚，河北上广律师事务所律师。 保定市莲池区人民检察院以保莲检二部刑诉（2021）Z14号起诉书指控被告人张定坤、王高攀、毛颖鹏犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。保定市莲池区人民检察院检察员钟绍军出庭支持公诉，被告人张定坤及其辩护人杜新月、张远贵，被告人王高攀，被告人毛颖鹏及其辩护人赵志刚到庭参加诉讼。现已审理终结。 保定市莲池区人民检察院指控，被告人张定坤明知王辉（在逃）利用信息网络实施犯罪，仍将自己办理的银行卡（包括手机卡、U盾和身份证照片）以每张300至1000元的价格出售给王辉，同时找到被告人王高攀、毛颖鹏等人为王辉有偿办理银行卡（包括手机卡、U盾和身份证照片）。被告人张定坤、王高攀及毛颖鹏按照王辉的要求，通过支取现金存入王辉指定银行卡的方式转移赃款。经查明，被告人张定坤名下银行卡支付结算金额共计人民币2195万余元，被告人王高攀名下银行卡支付结算金额共计人民币650万余元，被告人毛颖鹏名下银行卡支付结算金额共计人民币888万余元。公诉机关当庭宣读和出示了被告人供述、证人证言、户籍证明信等证据，据以证明被告人张定坤、王高攀、毛颖鹏的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人张定坤系自首，因其犯罪情节严重，不予从轻处罚；被告人王高攀、毛颖鹏系自首，依法可以从轻处罚。被告人张定坤、王高攀自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。综上，建议判处被告人张定坤有期徒刑二年六个月，并处罚金；建议判处被告人王高攀有期徒刑一年六个月，并处罚金；建议判处被告人毛颖鹏有期徒刑一年，并处罚金。 被告人张定坤对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是，被告人张定坤具有自首情节，依法可以从轻处罚；被告人张定坤系起帮助作用的从犯，依法应当从轻处罚；被告人张定坤自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。综上，建议对被告人张定坤从轻处罚。 被告人王高攀对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人毛颖鹏对公诉机关指控的事实及罪名无异议，当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见是，被告人毛颖鹏具有自首情节，依法可以从轻处罚；被告人毛颖鹏系起帮助作用的从犯，依法应当从轻处罚；被告人毛颖鹏自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。综上，建议对被告人毛颖鹏从轻处罚。 经审理查明,被害人樊某于2019年10月31日报警称，其在网络上被微信名称为“网缘”的人骗了人民币39万元。保定市公安局莲池区分局于次日对该案立案侦查。上述被骗部分钱款于2019年10月29日至31日通过李某辉、梁某友等人名下的银行账户分别流向被告人王高攀、毛颖鹏名下银行账户。其中，王高攀工商银行账户流入人民币35000元、毛颖鹏交通银行账户流入人民币40000元。 被告人张定坤明知王辉（上网追逃）利用信息网络实施犯罪活动，于2019年9月份前后仍将自己办理的银行卡（包括手机卡、U盾和身份证照片）出售给王辉，还找到被告人王高攀、毛颖鹏等人为王辉有偿办理工商银行、交通银行等银行卡（包括手机卡、U盾和身份证照片）。其中，瓦尔哈莫将自己的银行卡通过王高攀介绍给了张定坤。 被告人张定坤、王高攀、毛颖鹏按照王辉的要求，于2019年9月份前后，通过支取现金存入王辉指定银行卡的方式为其转移资金。其中，被告人张定坤名下银行卡支付结算金额共计人民币2195万元，被告人王高攀名下银行卡支付结算金额共计人民币650万元，被告人毛颖鹏名下银行卡支付结算金额共计人民币888万元。通过实施涉案犯罪，被告人王高攀违法获利人民币15000元。被告人毛颖鹏违法获利人民币1900元。 另查明，被告人王高攀、毛颖鹏于2020年5月29日到公安机关投案。眉山市公安局彭山区分局分别扣押了毛颖鹏华为手机一部、身份证一张、农业银行卡一张，扣押了张定坤华为手机一部，并将上述物品移送保定市公安局莲池区分局（未向本院随案移送）。 上述事实，有经庭审质证，确认的被告人张定坤、王高攀、毛颖鹏的供述与辩解，被害人樊某的陈述，另案犯罪嫌疑人张凡、郭涛、周旺、彭贤、陈源、巫柯成、何宇、张敏、周凯、瓦尔哈莫、王波、赵嵩、李博、李光耀的供述，微信对话截图，报警案件登记表，受案登记表，立案决定书，张定坤向毛颖鹏支付宝转账电子回单，张定坤微信支付交易明细证明，李光辉、梁贵友转账详情，取款的视听资料，中国工商银行眉山下大南街支行出具的王高攀取款凭证，中国工商银行股份有限公司眉山分行出具的王高攀名下尾号3782银行交易流水，交通银行成都红星路支行出具的毛颖鹏名下尾号9250的开户信息及交易明细，中国银行股份有限公司眉山新区支行出具的王高攀名下尾号3945交易明细，成都银行出具的王高攀名下尾号8904的开户信息及交易明细，光大银行出具的王高攀名下尾号1356的开户信息及交易明细，中国邮政储蓄银行股份有限公司出具的王高攀名下尾号6731的开户信息及交易流水，中国建设银行股份有限公司保定玉兰大街支行出具的王高攀、毛颖鹏等人交易明细，兴业银行股份有限公司保定分行出具的毛颖鹏名下尾号4212的开户信息，中国银行出具的张定坤、王高攀、毛颖鹏等人开户信息及交易流水，成都农村商业银行股份有限公司眉山分行出具的张定坤名下尾号3667开户信息及交易流水，辨认笔录，保定市公安局莲池区分局杨庄派出所出具的情况说明，保定市公安局莲池区分局刑事侦查大队六中队出具的情况说明，保定市公安局莲池区分局刑事侦查大队出具的办案经过，眉山市公安局东坡区分局苏祠派出所出具的到案经过说明，眉山市彭山区看守所出具的羁押证明，关于被告人张定坤、王高攀、毛颖鹏的户籍证明信等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张定坤、毛颖鹏、王高攀明知他人利用信息网络实施犯罪活动，而为其提供支付结算帮助，情节严重，三被告人行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的罪名成立，应当依法惩处。被告人王高攀、毛颖鹏主动到案后如实供述犯罪事实，均系自首，依法可从轻处罚。被告人张定坤、王高攀到案后能够如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法可以从宽处罚。被告人张定坤、王高攀、毛颖鹏在共同帮助信息网络犯罪活动中均有共同故意，且均直接实施了支付结算行为，故不宜区分主从，根据被告人王高攀、毛颖鹏犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，在量刑时予以适当区别。公诉机关关于被告人张定坤具有自首情节的意见，经查，在案证据除眉山市公安局东坡分局苏祠派出所出具的到案经过外，无法证实其系在投案途中被公安机关抓获，故依法不予认定自首。公诉机关对被告人毛颖鹏适用认罪认罚程序，建议判处有期徒刑十个月。因被告人毛颖鹏的犯罪后果较为严重，而量刑较轻，本院函告公诉机关予以调整。后公诉机关建议判处被告人毛颖鹏有期徒刑一年，被告人毛颖鹏对量刑建议亦无异议，本院予以采纳。关于辩护人对张定坤、毛颖鹏从犯的辩护意见，不予采纳，其他从轻处罚的辩护意见，本院酌情予以采纳。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款、第二十五条、第六十一条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第二项、第二款之规定，判决如下： 一、被告人张定坤犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年6月6日起至2022年12月5日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人王高攀犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年6月3日起至2021年12月2日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人毛颖鹏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年5月29日起至2021年5月28日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 二、依法追缴被告人王高攀违法所得人民币一万五千元予以没收；依法追缴被告人毛颖鹏违法所得人民币一千九百元予以没收。 三、对被告人毛颖鹏华为手机一部、农业银行卡一张，被告人张定坤华为手机一部，予以没收（由扣押机关保定市公安局莲池区分局执行）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  史光辉 审 判 员  张 鹏 人民陪审员  高 维 二〇二一年四月二十日 书 记 员  闫佳伟