河南省许昌市魏都区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1002刑初67号公诉机关河南省许昌市魏都区人民检察院。被告人许文锋，男，1986年8月13日出生，汉族，初中毕业，无业，住湖南省邵东县，因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得于2020年10月17日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得犯罪于2020年11月23日经许昌市魏都区人民检察院批准，同日被许昌市公安局魏都分局逮捕。指定辩护人马菁，河南世纪风律师事务所律师。被告人赵玲艳，女，1985年8月25日出生，汉族，高中毕业，无业，住湖南省邵东县，因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得于2020年10月17日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得犯罪于2020年11月23日经许昌市魏都区人民检察院批准，同日被许昌市公安局魏都分局逮捕。辩护人王大利，北京市盈科（郑州）律师事务所律师。被告人李增多，男，1986年6月15日出生，汉族，初中毕业，无业，住湖南省邵东县，因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得于2020年10月17日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌1掩饰隐瞒犯罪所得犯罪于2020年11月23日经许昌市魏都区人民检察院批准，同日被许昌市公安局魏都分局逮捕。辩护人周明杰，河南天时达律师事务所律师。许昌市魏都区人民检察院以许魏检一部刑诉[2021]105号起诉书指控被告人许文锋、赵玲艳、李增多犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年2月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。许昌市魏都区人民检察院指派检察员于艳彩出庭支持公诉，被告人许文锋及其辩护人马菁、被告人赵玲艳及其辩护人王大利、被告人李增多及其辩护人周明杰均到庭参加诉讼。现已审理终结。许昌市魏都区人民检察院指控：2020年3月份至4月28日期间，被告人许文锋、赵玲艳在谢灵勤（已另案起诉）、谢灵娟（已另案起诉）等人的组织下，为获取非法经济利益，在明知其所持有的本人的或借用他人的大量银行卡中其上家转入的款项来源不明，可能是犯罪赃款的情况下，仍在珠海市区的多家银行多次支取赃款，并在珠海地下钱庄非法汇兑为港币，后转至谢灵勤在澳门太阳城赌场开设的资金账户内，再以港币汇兑方式交给上家。被告人许文锋、赵玲艳从中获取每取款1万元可赚取10元到20元不等的好处费。期间，被告人李增多在明知所取的款项可能是赌博或其他犯罪所得赃款的情况下，仍多次使用赵玲艳提供的银行卡和其本人持有的李增多、李增海、刘星等人的银行卡帮助赵玲艳取款。经查明，在此期间，被害人梁某、彭某、陈某、高某、赵某、曲某等六人分别被网络诈骗团伙实施诈骗，被骗款项转入三名被告人控制使用的银行卡内后，被三人在珠海各个银行取出，兑换成港币后转移至澳门，最终致使六名被害人被网络诈骗的巨额赃款无法追回。具体情况如下：被害人赵某2020年3月12日被骗款项，经谢灵勤等人账户分流后，由谢灵勤使用许文锋提供的谢华凤、许成杰等人账户取现后转移共计16万元，由赵玲艳使用其持有的张小爱账户取现后转移1.5万元。被害人曲某2020年4月10日被骗款项，经刘艳隆（另案起诉）等人账户分流后，由许文锋使用其持有的许伟锋和侯爱群账户转移共3万元。被害人梁某于2020年4月11日在其位于许昌市魏都区都市家园的家中被诈骗团伙通过网络诈骗。被骗款项经谢灵勤等人账户分流后，由许文锋使用其持有的谢华凤、许成杰等人的银行卡账户取现后转移共计12万元；赵玲艳使用其持有的张小爱、张丽珍、赵鸿雁银行卡账户取现后转移共计6万元；李增多使用李增多和李增海银行卡账户帮助赵玲艳取现后转移共计4万元。被害人彭某2020年4月21日被骗款项，经谢灵勤账户分流后，转入许文锋持有的侯爱群账户以及许伟锋、许成杰、谢华凤等人账户，共计被许文锋取现或转移11.0453万元；转入赵玲艳持有的其本人账户转移共计4.6128万元。被害人陈某2020年4月22日被骗款项，经谢灵勤和刘越国账户分流后，转入许文锋持有的许成杰和谢华凤账户，由许文锋于同日取现后转移共计4万元。被害人高某2020年4月27日被骗款项，经谢灵勤和刘越国账户分流后，转入赵玲艳丈夫郭佑亮（另案处理）名下的两个银行账户共56.5816万，后由李增多帮助赵玲艳使用赵玲艳提供的赵伯兴、赵玲艳、张小爱、赵纯玉账户以及李增多本人持有的李增多本人账户、李增海账户、刘星账户取现后转移共计16万元；其余赃款由郭佑亮等人使用赵玲艳提供的张丽珍、赵连等多个银行账户取现后转移共计40.5816万元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料予以证实。公诉机关认为：被告人许文锋、赵玲艳、李增多明知是犯罪所得，仍帮助转移，情节严重，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究三被告人的刑事责任。被告人许文锋、赵玲艳、李增多在其所参与的共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人李增多认罪认罚，可从宽处理。建议对被告人许文锋以掩饰隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑三年零九个月，并处罚金七万元，建议对被告人赵玲艳以掩饰隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金七万元，建议对被告人李增多以掩饰隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。请依法判处。被告人许文锋对公诉机关起诉的犯罪事实及罪名无异议，并愿意退赃，但认为涉案金额很多都是谢灵勤及她老公操作的，希望法院从宽处理。被告人许文锋辩护人的意见为：对指控的罪名不持异议，被告人许文锋如实供述犯罪事实及犯罪分工模式，符合坦白情节；被告人许文锋应认定为从犯；许文锋主观犯罪恶性不大，望法庭从轻判决。被告人赵玲艳对公诉机关起诉的犯罪事实及罪名均无异议，但认为其只是想赚钱养家糊口，并不是恶意犯罪。被告人赵玲艳辩护人的意见为：对犯罪金额有异议。2020年4月27日郭佑亮和李增多第二次到珠海，涉及的银行流水赵玲艳不应当承担该部分数额的责任，郭佑亮再次去珠海的时候赵玲艳并不知道，因此赵玲艳对4月27日后的金额不承担责任。被告人赵玲艳如实供述犯罪事实，主观恶性不大，有悔罪表现，没有前科，在庭审中认罪认罚，望法庭从轻处罚。被告人李增多对公诉机关起诉的犯罪事实及罪名均无异议。被告人李增多辩护人的意见为：对公诉机关起诉的犯罪事实及罪名均无异议，被告人李增多在本案中系从犯，应当减轻处罚。李增多主观恶性较小，到案后如实供述，认罪态度好，并愿意积极退赃，望法庭从轻处罚。经审理查明：2020年3月份至4月28日期间，被告人许文锋、赵玲艳在谢灵勤（已另案起诉）、谢灵娟（已另案起诉）等人的组织下，为获取非法经济利益，在明知其所持有的本人的或借用他人的大量银行卡中其上家转入的款项来源不明，可能是犯罪赃款的情况下，仍在珠海市区的多家银行多次支取赃款，并在珠海地下钱庄非法汇兑为港币，后转至谢灵勤在澳门太阳城赌场开设的资金账户内，再以港币汇兑方式交给上家。被告人许文锋、赵玲艳从中获取每取款1万元可赚取10元到20元不等的好处费。期间，被告人李增多在明知所取的款项可能是赌博或其他犯罪所得赃款的情况下，仍多次使用赵玲艳提供的银行卡和其本人持有的李增多、李增海、刘星等人的银行卡帮助赵玲艳取款。经查明，在此期间，梁某、彭某、陈某、高某、赵某、曲某等六人分别被网络诈骗团伙实施诈骗，被骗款项转入三名被告人控制使用的银行卡内后，被三人在珠海各个银行取出，兑换成港币后转移至澳门，最终致使六名被害人被网络诈骗的巨额赃款无法追回。具体情况如下：赵某2020年3月12日被骗款项，经谢灵勤等人账户分流后，由谢灵勤使用许文锋提供的谢华凤、许成杰等人账户取现后转移共计16万元，由赵玲艳使用其持有的张小爱账户取现后转移1.5万元。曲某2020年4月10日被骗款项，经刘艳隆（另案起诉）等人账户分流后，由许文锋使用其持有的许伟锋和侯爱群账户转移共3万元。梁某于2020年4月11日在其位于许昌市魏都区都市家园的家中被诈骗团伙通过网络诈骗。被骗款项经谢灵勤等人账户分流后，由许文锋使用其持有的谢华凤、许成杰等人的银行卡账户取现后转移共计12万元；赵玲艳使用其持有的张小爱、张丽珍、赵鸿雁银行卡账户取现后转移共计6万元；李增多使用李增多和李增海银行卡账户帮助赵玲艳取现后转移共计4万元。彭某2020年4月21日被骗款项，经谢灵勤账户分流后，转入许文锋持有的侯爱群账户以及许伟锋、许成杰、谢华凤等人账户，共计被许文锋取现或转移11.0453万元；转入赵玲艳持有的其本人账户转移共计4.6128万元。陈某2020年4月22日被骗款项，经谢灵勤和刘越国账户分流后，转入许文锋持有的许成杰和谢华凤账户，由许文锋于同日取现后转移共计4万元。高某2020年4月27日被骗款项，经谢灵勤和刘越国账户分流后，转入赵玲艳丈夫郭佑亮（另案处理）名下的两个银行账户共56.5816万，后由李增多帮助赵玲艳使用赵玲艳提供的赵伯兴、赵玲艳、张小爱、赵纯玉账户以及李增多本人持有的李增多本人账户、李增海账户、刘星账户取现后转移共计16万元；其余赃款由郭佑亮等人使用赵玲艳提供的张丽珍、赵连等多个银行账户取现后转移共计40.5816万元。另查明，经双方庭审质证被告人许文锋违法所得11000元、被告人赵玲艳违法所得6000元、被告人李增多违法所得2000元。上述事实有公诉机关举证、并经庭审质证的下列证据予以证实：被告人许文锋、赵玲艳、李增多的供述，同案人郭湘文、姚小龙、胡勇、唐学军、刘圣云、李世勤、李茧花、刘越国、谢灵娟、刘艳隆、谢灵勤供述，梁某、彭某、赵某、高某、陈某陈述，电子数据，抓获经过，受案登记表，户籍信息，庭审笔录及相关书证等证据。上述证据材料经庭审质证，本院足以认定。本院认为，被告人许文锋、赵玲艳、李增多明知是犯罪所得，仍帮助转移，情节严重，三被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控被告人许文锋、赵玲艳、李增多犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名均成立，本院均予以支持。被告人许文锋、赵玲艳、李增多在其所参与的共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人李增多认罪认罚，可从宽处罚。被告人许文锋辩护人关于从犯的意见，经查，被告人许文锋在犯罪过程中起积极主动作用，应依法认定为主犯，故上述意见本院不予支持。被告人赵玲艳辩护人关于2020年4月27日的犯罪款项不应认定为赵玲艳犯罪金额的意见，经查，由被告人赵玲艳、李增多及郭佑亮供述可知，高某的被骗款项由赵玲艳、郭佑亮及李增多共同进行转移，是否由赵玲艳本人进行取现，仅是被告人之间分工不同，不影响犯罪金额的认定，故上述意见本院不予支持。三辩护人对三被告人予以从轻处罚的辩护意见，与本院查明的事实一致的，本院依法予以支持。公诉机关对被告人李增多的量刑建议适当，本院依法予以采纳。综合考虑被告人许文锋、赵玲艳、李增多的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人许文锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币七万元。（刑期于判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月17日起至2024年6月16日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人赵玲艳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零九个月，并处罚金人民币七万元。（刑期于判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月17日起至2024年7月16日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）三、被告人李增多犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期于判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月17日起至2023年10月16日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）四、被告人许文锋违法所得人民币11000元、被告人赵玲艳违法所得人民币6000元、被告人李增多违法所得人民币2000元依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审审 判 长  王 琳人民陪审员  赵翠萍人民陪审员  王建强二〇二一年四月七日书 记 员  张 亚