广东省东莞市中级人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤19刑初35号公诉机关广东省东莞市人民检察院。被告人汪燕滨，男，1981年8月25日出生，公民身份号码：440××××××××××××915，汉族，文化程度中专，户籍所在地广东省汕头市金平区××××××××××。因涉嫌犯走私废物罪于2020年3月3日被刑事拘留，同日变更为取保候审，同年12月10日被逮捕。2021年1月22日被广东省东莞市人民检察院取保候审，同年2月23日被本院取保候审。辩护人杨素敏，广东广和（东莞）律师事务所律师。广东省东莞市人民检察院以东检刑检刑诉〔2021〕Z15号起诉书指控被告人汪燕滨犯走私废物罪，于2021年2月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年3月1日公开开庭进行了审理。广东省东莞市人民检察院指派检察员赵俊明出庭支持公诉。被告人汪燕滨及其辩护人杨素敏到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省东莞市人民检察院指控，被告人汪燕滨在佛山市顺德区租赁仓库收购废塑料，经分拣后转卖牟利。2015年起，汪燕滨在未申领废塑料进口批文以及无加工废塑料环保资质的情形下，从境外购买废塑料，并以包税包证形式委托周某（另案处理）等人使用他人批文伪报进境。经统计，2015年至2017年期间，汪燕滨通过上述方式走私进口废塑料共计8259.766吨。2020年3月3日，汪燕滨主动向侦查机关投案自首，并退缴违法所得60万元。公诉机关向法庭提供了银行交易明细等书证，邮件等电子数据，卢某1等证人的证言，被告人汪燕滨及同案人周某等人的供述等证据。公诉机关认为，被告人汪燕滨的行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百五十二条第二款之规定，应当以走私废物罪追究其刑事责任。被告人汪燕滨自愿如实供述其罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可依法从宽处理，建议对被告人汪燕滨判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元，并适用缓刑。被告人汪燕滨对指控的事实和罪名均无意见，认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出：被告人汪燕滨具有自首、认罪认罚、立功、从犯、退缴违法所得等情节，建议判处缓刑。经审理查明，被告人汪燕滨在佛山市顺德区租赁仓库收购废塑料，经分拣后转卖牟利。2015年起，汪燕滨在未申领废塑料进口批文以及无加工废塑料环保资质的情形下，从境外购买废塑料，并以包税包证形式委托周某（另案处理）等人使用他人批文伪报进境。经统计，2015年至2017年期间，汪燕滨通过上述方式走私进口废塑料共计8259.766吨。2020年3月3日，汪燕滨主动向侦查机关投案，并退缴违法所得人民币60万元。2020年11月3日、12月1日，被告人汪燕滨分别动员及带领涉嫌犯走私废物罪的罗某1、罗某2投案。上述事实，有经法庭质证、认证的以下证据证实，足以认定：1.受案登记表、立案决定书等文书及到案经过、自首意愿书：证实侦查机关经初核发现汪燕滨通过周某团伙使用他人批文走私进口废物，遂于2019年4月15日决定对汪燕滨走私废物案立案侦查，2020年3月3日，汪燕滨主动投案，如实供述其罪行。2.扣押物品清单、扣押笔录：证实汪燕滨向侦查机关退缴违法所得人民币60万元。3.常住人口个人信息查询表、居民身份证：证实汪燕滨的身份情况及无前科。4.东莞市人民检察院起诉书：证实同案犯周某等人被该院以走私废物罪起诉。5.企业信用信息公示报告：证实佛山市顺德区邦通行贸易有限公司（以下简称“邦通行公司”）法定代表人为周某。6.调取证据通知书、银行开户资料及交易明细：证实汪燕滨的银行账户与邦通行公司员工李某1、周某1等人的账户有多笔资金往来。经汪燕滨确认，上述流水均为其委托邦通行公司进口废旧塑料时支付的包柜费用。7.汕头海关缉私局立案决定书、讯问笔录、复函：证实2020年11月3日、12月1日分别动员及带领涉嫌犯走私废物罪的罗某1、罗某2投案的情况。8.情况说明、讯问笔录、光盘：证实从邦通行公司使用的邮箱中提取的电子邮件真实全面反映了2015年1月至2017年12月期间，邦通行公司帮包括汪燕滨在内的客户“上柜”的情况。9.数据对碰表情况说明、电子邮箱数据对碰表、统计表：证实侦查机关依法向网易公司调取邦通行公司使用的邮箱资料。经与海关2015年至2017年进口报关数据对碰，邦通行公司在此期间共为汪燕滨走私进口废塑料8259.766吨。10.证人卢某1、梁某1（均系邦通行公司文员）证言：证实邦通行公司2015-2017年揽货情况。汪燕滨是邦通行公司的客户，经统计，汪燕滨进口废塑料的数量是8259.766吨。11.同案犯周某供称：进口废塑料需要批文，但邦通行公司没有报关资格，也没有进口废塑料的批文，邦通行公司的客户在香港或其他国家购买废塑料，货到香港后，包柜给邦通行公司，邦通行公司再委托他人通关，赚取包柜费用的差额。12.被告人汪燕滨对其犯罪事实供认不讳，愿意认罪认罚。辨认出周某。关于被告人汪燕滨的辩护人所提意见。经查，被告人汪燕滨属于自首，系从犯，有立功表现，且退缴违法所得。被告人汪燕滨自愿承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚并签字具结，可以依法从宽处理。经社区调查，其所在社区社会矫正机构认为其符合社区矫正条件，同意对其进行社区矫正。综合本案情节，可对被告人汪燕滨减轻处罚，并宣告缓刑。辩护人所提辩护意见，本院予以采纳。本院认为，被告人汪燕滨违反海关监管规定，明知其不具有废塑料进口许可证，仍委托通关公司使用他人的进口许可证将废塑料伪报入境，情节特别严重，其行为已构成走私废物罪。被告人汪燕滨主动投案，如实供述犯罪事实，属于自首，在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人汪燕滨协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，有立功表现。被告人汪燕滨自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，且退缴违法所得。综上，对被告人汪燕滨予以减轻处罚，并适用缓刑。公诉机关指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第一百五十二条第二款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人汪燕滨犯走私废物罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳，自本判决生效后上缴国库。）二、暂扣在太平海关缉私分局的违法所得人民币六十万元由暂扣机关予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  叶 颖审 判 员  李太平人民陪审员  庾颖妍二〇二一年四月十九日书 记 员  袁匡民附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻;（二）有悔罪表现;（三）没有再犯罪的危险;（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第一百五十二条以牟利或者传播为目的，走私淫秽的影片、录像带、录音带、图片、书刊或者其他淫秽物品的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;情节严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产;情节较轻的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。逃避海关监管将境外固体废物、液态废物和气态废物运输进境，情节严重的，处五年以下有期徒刑，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。