广东省高级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤刑终1345号原公诉机关广东省深圳市人民检察院。上诉人（原审被告人）江超，男，l978年6月1日出生，汉族，初中文化，户籍所在地重庆市渝北区。因本案于2019年8月24日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于深圳市第二看守所。辩护人冷明华，广东荣超律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈倩银，女，1992年8月16日出生，汉族，大专毕业，户籍所在地重庆市北碚区。因本案于2019年7月11日被刑事拘留，同月12日被取保候审。辩护人李序根，广东广荣律师事务所律师。广东省深圳市中级人民法院审理广东省深圳市人民检察院指控被告人江超、陈倩银犯集资诈骗罪一案，于2020年8月18日作出（2020）粤03刑初222号刑事判决。宣判后，原审被告人江超、陈倩银不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2017年初，梁某、林某（二人已判决）等多人预谋合伙设立一家公司，以该公司为载体利用高额返利的方式吸引投资者投资以骗取投资款。2017年3月10日，梁某、林某注册成立了深圳共享生活科技有限公司，还为部分出资的被告人江超、陈倩银等l2人代持了小额股份。梁某等人分别任董事长、法定代表人、总经理、副总经理等职务，其中江超任公司副总经理，前期分管公司招商部，负责为公司开拓市场，后期分管公司行政部，负责公司人事、后勤工作；陈倩银任公司总监，分管公司商学院和客服部，主要对代理商进行培训，讲解公司运营模式和处理客户投诉等。该公司承诺商家向其公司让利（相当于投资）多少投资款，公司在三个月内返回等额的款项，另在一年时间返回五倍的款项。该公司从2017年8月份左右开始运营，截止年底案发，共汇入资金l98,120,219.71元，返还资金176,875,100元，其他款项流入多个账户，造成被害人损失21,245,119.71元。原判认定上述事实，采纳了原公诉机关在原审庭审中提供并质证的相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见等证据。原审法院据此认为，被告人江超、陈倩银无视国家法律，伙同他人使用集资方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，并根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十二条等规定，作出如下判处：一、被告人江超犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。二、被告人陈倩银犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。三、继续追缴赃款，返还给被害人。上诉人江超上诉提出：其于2017年10月25日签订了退服协议并退出了股东资格，有犯罪中止情节，且中止前没有造成受害者损失，依法应当减轻或免除处罚。其有认罪认罚和自首情节。其从不知公司承诺返利，没有参与推广，没有参与任何实际经营管理，没有领取分红，公司向其发放每月16000元工资实际是公司租用其宝马车的租金，其投入的10万元本金没有退回，也是受害者。请求二审对其从轻改判。江超的辩护人辩护提出：江超在本案中没有非法占有集资款的故意，一审对其定集资诈骗罪不当，应定非法吸收公众存款罪；江超没有参与公司的经营管理和重大决策，只是从犯且所起作用比其他股东有明显区别，有犯罪中止和准备投案自首情节，一直如实供述，是初犯。请求二审改以非法吸收公众存款罪判处江超五年以下的刑罚。上诉人陈倩银上诉提出：一审量刑过重，其认罪认罚，如实供述；其未参与过分红，尾号6293的邮政银行账号是其注册消费者账号投资获利的收益以及工资，不是分红；其主观上没有非法占有故意，认为公司是合法经营，没有经手公司款项，没有决策权，只是按安排工作；其家庭困难，有婴儿要照顾，身体不适，没有社会危害性，请求适用缓刑。陈倩银的辩护人辩护提出：陈倩银在本案中没有非法占有的犯意，对其应定非法吸收公众存款罪；陈倩银是从犯，能认罪认罚，刚生育小孩，可适用缓刑。经审理查明：2017年初，梁某、林某（均已判决）等多人预谋合伙设立一家公司，以该公司为载体利用高额返利的方式吸引投资者投资以骗取投资款。2017年3月10日，梁某、林某即按照预谋注册成立了深圳共享生活科技有限公司，工商登记股东为梁某和林某，实际上二人还为部分出资的上诉人江超、陈倩银等l2人代持了小额股份。梁某任董事长、法定代表人；巫某任公司总经理；林某任公司副总经理，分管公司财务部和技术部；江超任公司副总经理，前期分管公司招商部，负责为公司开拓市场，后期分管公司行政部，负责公司人事、后勤工作；陈倩银任公司总监，分管公司商学院和客服部，主要对代理商进行培训，讲解公司运营模式和处理客户投诉等；姚某任公司财务部副总监（财务部负责人）。公司前期设立市场部、讲师部、财务部三个部门，后聘请了周某担任董事长助理后，周某整合了下设部门，扩展为商学院、市场部、行政部、财务部、技术部，进行所谓的正规化建设，以规范、调动人员的积极性，吸引更多的人投资以进行诈骗。公司聘用陈某、朱某担任商学院的副院长，商学院是发展客户、吸引投资的主要部门，二人主要是对代理商进行培训，主讲公司的商业模式和演讲的技巧，以便吸引更多的人到公司进行投资以骗取投资款。该公司作案模式是通过所谓的省市县三级代理商去发展商家，由商家去发展消费者，承诺商家向其公司让利（相当于投资）多少投资款，公司会在三个月内向商家返回等额的款项，另在一年时间内向对应的消费者返回五倍的款项。汪某、彭某、廖某、杨某、曾某等人除在公司从事相关业务外，还被派到各省直接担任代理商的身份，具体实施诈骗犯罪行为。对于款项的收取与返还等业务，公司委托给了第三方机构北京高汇通商业管理有限公司代收代付。经审计，该公司从2017年8月份左右开始运营至年底案发，公司账户共汇入人民币l98,120,219.71元，通过平台返还汇出人民币176,875,100.00元，其他款项流入多个账户，造成被害人损失人民币21,245,119.71元。上述事实，有经原审庭审质证下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证明：深圳市公安局龙岗区分局于2017年12月7日对本案立案侦查。2.上诉人身份信息、违法比对、陈倩银、江超三面照、指纹卡等材料，证明：二上诉人均已达到刑事责任年龄，无前科。3.归案经过，证明：2019年7月11日，重庆市公安局北培区公安分局情报信息支队民警在北培区陈倩银的家中将其抓获。4.抓获经过，证明：2019年8月24日，重庆市公安局北培区分局民警在重庆市沙坪坝区依然咖啡馆将江超抓获。5.拘留证、拘留家属通知书及调函邮寄回执、不予羁押通知书及彩超检查报告单、取保候审决定书、收取保证金通知书及回执，证明：深圳市公安局龙岗分局于2019年7月11日对陈倩银执行拘留；因陈倩银处于怀孕状态，故龙岗分局于2019年7月12日对其采取取保候审，并收取保证金人民币一千元整。6.公司资料，证明：（1）深圳共享生活科技有限公司员工通讯录（其中，江超为副总经理，陈倩银为总监）。（2）深圳共享生活有限公司商业模式参考资料，为深圳共享生活公司向投资者介绍其公司商业模式的手册。7.被害人自述被骗经过、深圳共享生活公众号信息、汇款记录、银行交易记录、被害人汇入深圳共享生活公司对公账户金额汇总表、深圳共享生活公司通过北京高汇通公司汇入各被害人银行账户金额汇总表、投入资金明细表、共享生活平台运营代理商业务合作协议等情况的报案材料，证明：（1）被害人陈某1、魏某、朱某、陈某1、雒某、朱某1、高某、雒某1、巫某1、曾某1、罗某等47名被害人报案称被深圳共享生活公司所骗，并提交报案资料反映2017年8月至11月上述被害人向深圳共享生活公司投资及提现情况。（2）深圳共享生活公司与各商家签订合作协议，约定由商家向深圳共享生活公司支付数万元不等的平台使用费及管理服务费，并且商户需要将每天销售总额的固定比例（5-20%）让利给深圳共享生活公司，而公司将全额让利作为奖励资金按照固定比例分配给消费者、商家、代理商以及深圳共享生活公司。8.侦查机关统计的《被害人金额汇总表》，证明：侦查机关通过统计已提供详细报案资料的陈某1等23名被害人的账户信息，统计出该23名被害人的账户的投资、提现和损失情况，具体数额以审查报告为准。9.调取证据通知书、银行交易明细、交易记录，其中：（1）深圳共享生活公司对公账户交易明细，共享生活公司对公账户入金数据，反映2017年6月至12月期间，梁某等人利用深圳共享生活有限公司的对公账户的农业银行账户收取被害人投资款项的明细以及给投资人的返利情况，给巫某、江超、陈倩银等股东发放工资情况等。（2）陈倩银邮政银行账户（尾号6293）开户资料、交易记录，反映该账户多次收到深圳共享生活有限公司的对公账户的农业银行账户的转账。（3）江超银行开户资料、交易记录，反映2017年4月1日至12月20日，江超工商银行账户（尾号1853）交易记录。（4）江超从公司对公账户领取费用汇总表，反映2017年8月至11月，江超工商银行账号（尾号2876）收到深圳共享生活公司对公账户以“股东工资”、“报销款”、“预支差旅费”等名义转来的款项。（5）江某投资汇入公司对公账户汇总表，反映共计汇入人民币2,774,829元。（6）高汇通平台返利到江某账户汇总表，反映共返利人民币186,893.4元。10.工商登记资料、营业执照、开户许可证，证明：深圳共享生活科技有限公司成立于2017年3月10日，公司类型是有限责任公司，法定代表人梁某，登记股东为梁某和林某，经营范围包括移动互联网络等技术开发及咨询、电子产品及相关产品的技术研发及销售，住所地为龙岗区龙城大道99号。11.深圳共享生活科技有限公司股东工资表，证明：陈倩银6、7月分别领取工资一万三千元；江超6、7月分别领取工资一万六千元。12.殷某手机截图，证明：在深圳共享生活的APP里，同一人（例如殷某）即可以注册为商家，又可以注册为消费者。13.情况说明，证明：（1）根据相关讯问笔录及深圳共享生活科技有限公司对公账户数据显示，该公司每个月支付给江超的16000元人民币是股东工资，并非其将一辆宝马X5租给公司的租金。（2）根据相关供述，江超为公司副总经理，分管公司市场招商、人事、后期等工作，有参与公司经营管理和重大事项决策，为公司核心成员之一。（3）根据相关供述，陈倩银与股东梁某、林某、江超四人商量后召集其他股东成立公司，陈倩银在公司担任总监职务，分管公司商学院和客服部，主要工作为公司投资客户进行培训，讲解公司运营模式和处理客户投诉等。14.新生儿出生记录，证明：陈倩银于2019年12月23日分娩，实际住院5天。15.交易记录，证明：江超及陈倩银2017年6月至9月工资发放记录。16.证人梁某的证言：我是深圳共享生活科技有限公司的董事长，负责公司全面管理。公司是2017年3月份注册，2017年8月份开始运营。公司营业执照上的股东是我和林某，实际我们深圳共享生活科技有限公司现共有14名股东，我们开股东会表决通过，并一起签订了股东协议（周某当时还没上班，没有参加），是由我和林某来代持全部股东的股份。其中有11名出资的股东分别是我（20%）和林某（16%）、巫某（16%）、江超（8%）、陈倩银（4%）、林某1（3.2%）、姚某（2.4%）、廖某（1.6%）、杨某（1.6%）、曾某（1.6%），共占公司股份74.4%。但是当时还没有公司对公账户，股东出资的钱有部分是汇入林某的个人账户，部分汇入姚某的个人账户。还有三名股东，是用公司留出来的25.6%的股份送给他们的公司高级管理人员的，分别是周某（2%，是我个人的想法，没有通过股东会表决）、彭某（彭某1，1.6%）、汪某（0.8%），我们公司成立时是按每出资一万元人民币，占公司1%的股份来合资占股的。公司成立时，我们出资的11名股东出资74.4万元人民币。我们股东还没有分过红。股东有在公司上班的就能从公司领取到工资。其中，我每个月的工资是18000元人民币，其他股东领取工资按职位不同所领取的工资从10000元到16000之间。其中，彭某和林某1没有在公司上过班，没有从公司领取过工资，也没有分过红。我们公司之前只有市场部和讲师、财务部三个部门。一开始。我们公司出资的股东有进行过分工。我担任公司董事长；巫某担任公司总经理，负责招商；林某1负责广州市场的开拓；廖某、杨某、曾某都在市场部负责招商，但他们后来都到广州帮林某1的忙。从公司董事长助理周某过来后又把公司部门重新分配成立了行政部、市场部、商学院、财务部和技术部。行政部的负责人是胡某1，主要工作是负责接待公司客户和招聘员工；市场部的负责人是汪某，主要负责的工作是负责解决公司代理提出的问题；商学院的负责人是陈某和朱某，通俗来讲就是讲师，主要负责给公司客户讲课，讲解公司的发展理念，吸引客户投资；财务部的负责人是姚某，主要工作是负责公司财务方面的工作；技术部的负责人是林某，负责公司平台软件的更新和商城商品的上架；公司董事长周某，主要工作是协助我管理公司的内部事务。深圳共享生活科技有限公司是一个互联网公司，公司直接对接线下实体商家，再由线下商家去发展我们平台的会员。线下商家会从获利金额中拿出1%-20%的钱作为我们公司的佣金，我们公司在跟他们根据线下商家给我们平台的佣金给对应的消费者奖励商家佣金五倍的银币。同时，还会给商家奖励等额的银币。也就是说，如果线下商家给我们公司平台1元人民币佣金，我们公司也会给该商家对应的消费会员发放5个银币，该商家发放1个银币。线下商家及消费会员拿到我们平台发放的银币以后，他们有相应的奖励，可以通过申请兑换后，线下商家可以兑换到人民币，消费会员可以把我们公司平台发放给他们的共享银币的70%进行兑换。线下商家每给我们公司平台1元人民币佣金，我们平台就给线下商家最终返利1元人民币，同时我们公司还要给消费会员最终奖励3.5元人民币，共计返利4.5元人民币。我们公司现有的运营模式，是能够实现盈利的，因为我们商城里的商品都是低于二折的价格拿到，我们把商城里的商品卖出去就能实现公司的盈利。这也只是消化了返回给消费者那30%的生活银币。另外，我们公司返回别人的可以兑换在人民币4.5倍共享银币的钱是从哪里来的，我们现在是无法消化。我们公司是靠所有线下商家给我们公司平台的佣金，来填补前面返利给线下商家及消费会员做奖励。并且，我们奖励给商家及消费会员的钱，并不是一下就全给他们，而是要经过不确定的时间，才会把全部的奖励款给到商家及消费会员；而商家给我们公司平台的佣金是每天它销售出去的商品在获利的基础上自动选择佣金比例。我们公司所有的款项都是通过公司对公账户进行结算的。我们公司对公账户中除了公司成立时的74.4万元人民币和我之前汇入的5万元人民币，共79.4万人民币之外，其他的钱都是收到公司客户的让利金额。我们公司平台共收到线下商家让利款大约6000万元左右。上述款项都是通过公司对公账户接收的，对公账户是在龙岗区布吉街道一家农业银行开设，账户的银行U盾是我们公司的财务人员姚某在负责。让利款都被我们公司用来奖励给前期的线下商家及消费会员，还有公司的正常运营开销花掉了大部分。对公账户上有几百万元被用于我个人消费和购买汽车。其他一部分用于给投资者返现金。十多天前，我从公司的对公账户里面转了100多万元人民币到我一个民生银行账户，是我用来还我之前的债务。但之前的债务也是因为公司的线下商家到公司来闹事要钱，我才向别人借了一百万元人民币的债务，来支付到我们公司闹事的商家。在公司账户里还剩下约20万元人民币。17.证人周某的证言：我在深圳共享生活科技有限公司任董事长助理一职，我具体负责公司内部的行政、人事，制定公司内部规章制度，再交给公司各个部门负责人审核通过，再由公司董事长和总经理审批；给公司新招聘来的员工给出一个建议工资和进行岗前培训；对公司所有员工进行考勤监督。我们公司下设有财务管理中心、市场营销中心、行政人事管理中心、技术开发中心、客户服务中心和商学院六个部门。其中财务管理中心的负责人是姚某，负责公司的财务工作；市场营销中心负责人是汪某，负责公司业务上的工作；行政人事管理中心的负责人胡某，负责公司新员工招聘，公司员工考勤，制作公司员工工资表，后勤采购等工作；技术开发中心的负责人是吴某；客户服务中心的负责人是陈倩银，负责处理公司客户的投诉等工作；商学院的负责人是陈某2（真名陈某）和朱某，具体负责给公司客人讲课。其中市场营销中心、财务管理中心和技术开发中心，是老板梁某和林某，还有总经理巫某2直接管理，不受我管理。江超在深圳共享生活科技有限公司的职务是公司副总经理，我到深圳共享生活科技有限公司上班之前，他说他是负责管理公司的人事和后勤部门，人事和后勤部门的主要员工都是江超面试进入公司上班的。我刚进入深圳共享生活科技有限公司上班时，也是归江超管。到2017年11月底，江超有和我说过他已经向公司辞职了，公司董事长梁某也已经批准他的辞职。18.证人汪某的证言：我是2017年8月中旬到深圳共享生活科技有限公司上班的，每个月拿的都是固定工资1.3万元，工资是公司老板梁某和林某发放的，通过银行转账的方式发到建行卡上（户名：林某3，尾号2976）。与林某3是朋友关系，是我一直在用这张卡。我知道公司的股东有我、梁某、巫某、林某、江超、陈倩银、彭某、林某1、杨某、丁某、吴某、姚某、廖某共十三人。我知道我占0.8%，其他人我不清楚。梁某是董事长，林某是股东，董事长助理是周某，公司下设行政部、市场部、商学院、财务部、技术部。梁某全面负责公司的事务；林某兼顾平台技术的对接；我负责市场部，主要工作是回复解决代理商提成的问题；胡某是公司的行政部负责人，主要工作是负责接待公司的客户和招聘员工；陈某和朱某是商学院的负责人，主要工作是给客户讲课，吸引客户投资；其中朱某平时也给公司的老板开开车；姚某是公司的财务，负责公司财务方面的工作；周某是公司的董事长助理协助董事长管理公司的内部事务。我们公司是一个平台公司。公司是通过招代理商，由各级代理商发展线下商家，线下商家再发展消费客户会员，消费会员在公司线下商家进行消费，商家获利后，给我们公司让利，把消费凭证报单给公司，将佣金打到公司的对公账户，公司再根据商家的佣金金额，给商家奖励等额银币，按五倍数额给消费会员奖励银币，银币是平台自动返到相应账户，商家可申请等额兑换人民币，消费会员可兑换银币的70%为人民币。也就是说，我们公司奖励给线下商家一个银币，线下商家经过兑换后最终能拿到一元人民币；我们公司平台奖励给消费会员5个银币，消费会员总换成人民币最多能拿到3.5元人民币。即商家让利1元，公司共奖励4.5元。我们把银币给商家和客户后，他们会提现，公司后台看到提现数据后，会委托高汇通公司支付渠道将钱打到他们的账户。代理商、线下商家都能发展消费者，公司发展到后面吸了大量资金进来，都是商家打进来，而据我所知，这些商家大量发展消费者，其实这些消费者并不是真实的消费者，而是商家叫身边的人在平台注册账户，商家把大量佣金打到公司平台，然后公司将银币返现到商家和所谓的消费者账户，其实消费者和商家都是他们自己，商家是为了博取高额的返现。公司的高层是知道虚假消费的情况的，我不清楚公司明知这种情况下为何还要吸收这么多钱进平台。我们平台设置这么高的返现金额，是想吸引消费者消费。汪某辨认出深圳共享生活公司的股东江超、陈倩银。19.证人陈某的证言：就我们商学院来说，共有八个人，分别是我和陈倩银、朱某，曹某，许某、还有三名刚招进公司的新员工，我没有记住他们的姓名。陈倩银是公司总监，分管我们商学院，我们公司董事长的指示，会通过董事长助理周某传达给我们部门分管负责人陈倩银，陈倩银再传达给我和朱某，再由我们俩人带领部门的同事完成。我们商学院没有院长，公司对外讲我是商学院院长（我不承认）,朱某是副院长，我们部门的工作都是为公司的客户培训时授课。公司有代理商需要培训，我就面对面讲课，内容是平台的商业模式和演讲的技巧，对公司员工讲课就是讲公司的行为规范、着装、礼仪、接待等。我在公司只是一名普通员工，工资并不高，公司给我的商学院没有实际意义，是用来对公司进行包装的。公司共举办过三期客户培训，第三期客户（代理商）培训会是2017年11月2日至4日举行。这次培训会上，我和林某、陈倩银、朱某、曹某、许某都有授课，讲解公司运营模式。20.证人朱某的证言：2017年8月进入深圳共享生活科技有限公司，每月拿固定工资7000元。2017年12月1日之前是院长陈某在负责商学院的工作，我是公司的讲师，同时也是公司的主持人和司机，讲师在给代理商讲课时担任主持工作。还有我是公司深圳市汽车行业代理商。2017年12月1日开始担任商学院的副院长，主要负责代理商接待。（公司人员结构的供述与其他嫌疑人一致。）工资是老板梁某和林某发放，通过银行卡转账到我的卡。商学院共六个人，都是讲师，工作都是给公司的商家和代理商授课，引导客户来公司投资，主要讲公司的运营模式，教公司的商家如何吸引客户，如何盈利。我们公司的主要运营模式是我们公司的商家给公司汇入让利金（佣金）。我们公司会给商家及它的消费者奖励银币，其中给商家的奖励是按1：1的比例奖励银币，给会员消费者的是按1:5的比例奖励银币。给商家奖励的银币，经过兑换，最后可以按1:1兑换成人民币。给会员消费者奖励的银币，经过兑换最后只有70%的银币是可以按1：1兑换成人民币，另外30%只能在公司商城上消费，不能兑换成人民币。公司会根据运营的好坏，对客户银币兑换成人民币的比例作出调整。我们公司就是通过给商家客户投资客户高额回报的模式来吸引投资者。我们公司运营推广主要是依靠公司代理商去做。我们公司奖励给商家及消费者的钱都是公司商家给公司的佣金客户佣金。也就是说，公司前期客户所获得的奖励银币兑换成人民币的钱，是来源于后面客户的让利金。我们公司的代理共分三级，分别是省级代理商、市级代理商和区县级代理商。他们的获得就是通过他们所代理的区域内发生的消费（即有公司给我们公司让利金），各级代理商都能从中拿到相应的提成利润。其中对应的省级代理商能从其所代理的省内所有商家给我们公司的让利金中拿到提成，市级代理商和区县级代理商也相应的能从其所代理的区县内所有的商家给我们公司的让利金中拿到提成。公司的资金来源是商家给公司的让利金，公司奖励给商家及消费者的钱都是来源于让利金，也就是说公司前期客户所获得的奖励银币兑换成人民币时，钱是来源于后面客户的让利金。不清楚公司收到多少让利金及去向，后台数据只有技术部有账号。我不是公司股东，是公司深圳市汽车行业代理商，代理费3万元是巫某帮我垫付的，所有标注为深圳市汽车行业的商家向公司投资，我都能从投资款抽取提成，我共从公司抽取到约5万元的汽车行业代理佣金，这些钱是通过高汇通公司汇到我的银行卡，已花掉。21.证人彭某的证言：我是向深圳共享生活科技有限公司缴纳了10万元人民币，于2017年7月成为公司的辽宁省代理商，负责为公司在辽宁省招募下级代理商及商家。梁某是公司法人，股东是梁某和林某。该公司是一个平台公司，为线下商家及消费会员提供消费平台。他们公司是通过招我们省级代理商，由我们代理商去招募下面的代理商，再由我们代理商去发展线下商家，线下商家再去发展消费客户会员。消费会员在公司线下商家进行消费，线下商家获利后，线下商家会给公司平台让利，该公司会根据线下商家的让利金额，按照五倍的数额给线下商家提供的消费会员奖励银币，给该商家也奖励等额的银币，还有也会给我们代理商按总让利金的0.75%支付提成款给我们。其中我们代理商能直接拿到提成款，线下商家及消费会员拿到平台奖励的银币后，他们可以通过申请兑换成人民币，线下商家通过兑换后，最终如全部兑换完后，能拿到与银币等额的人民币；消费会员能拿到公司平台奖励给他银币，经过兑换后能兑换其银币总数额70%的人民币，也就是说，公司线下商家给公司平台让利100元人民币，我们代理商能从公司拿到75元人民币的提成；同时公司会奖励给线下商家100个银币，线下商家经过兑换后最终能拿到100元人民币；公司还会奖励给消费会员500个银币，消费会员经过总换成人民币最多能拿到350元人民币。我们公司目前的运营是靠后面线下商家给我们公司平台的让利款，来填补前面奖励给线下商家及消费会员的钱，这个模式进行运营的。该公司前期肯定是要亏钱的，只有等公司做大后，等到公司的商家及消费会员足够多时，公司就可以引进别的相关产品来赚钱。代理商招募线下商家没有限定条件，只要有营业执照，签订协议后就能成为商家。我所代理的线下商家有100多家，消费会员约有800人。我没有工资，只拿提成，我发展的辽宁省所有商家给公司的全部让利金累计总额约为一千万，按0.75%，共拿到约8万元提成款。22.证人巫某的证言：我在深圳共享生活科技有限公司担任总经理职务，我在公司负责市场招商，简单来说就是负责对接管理公司与代理商相关的业务。我们公司法人是梁某，营业执照上的股东是梁某和林某俩人。实际出资股东共有十四人，分别是我和梁某、林某、江超、陈倩银、林某1、姚某、廖某、杨某、曾某、丁某、汪某、彭某、吴某1。我们按个人出资的占股，每出资一万元人民币占公司1%的股份，我出资10万元人民币，占公司10%的股份。梁某占20%股份，林某占16%股份，江超占10%股份，陈倩银占5%股份。我们出资的十四名股东，其中有六人林某1和廖某、杨某、曾某、丁某、彭某，没有在总公司里担任具体的职务，他们六人要去开拓市场，另外八人都有在总公司里担任职务和分管具体工作，其中梁某是公司董事长，负责公司全面管理工作。我担任公司总经理，在公司负责市场招商工作；林某担任公司副总经理，主要负责分管技术部和财务部，江超担任公司副总经理，分管行政部，陈倩银担任公司总监，分管公司商学院和研发中心；姚某担任公司财务总监，分管公司财务部；汪某担任公司市场总监，分管公司市场部。吴某1是公司技术部负责人。还有董事长助理周某，协助董事长梁某管理公司的全面工作，直接对董事长负责，行使公司董事长的权利，公司人员职务的任免，员工的解除，公司规章的制定等，公司除了董事长梁某，就是周某的权力最大了，公司每个部门的事情他都能参与管理。陈某（陈某2）和朱某是公司商学院负责人，主要负责给公司客户讲课，讲解公司的运营模式等，也就是讲师，朱某是2017年12月初才提为商学院副院长；行政部负责人胡某，技术负责人吴某1。我们深圳共享生活科技有限公司是一个互联网平台公司，先建立一个商城平台，我们公司通过招聘代理商（代理商分为三级，分别是省级代理商、市级代理商和区县级代理商），再由代理商去发展公司的商家，然后再由商家去发展消费者会员。公司通过收取公司平台注册商家的让利金（投资款），我们公司再根据该商家给我们公司平台的让利金，给对应的商家和消费者会员奖励银币，其中给该商家是按1:1奖励银币，给消费者按1:5奖励银币。也就是说，如果公司注册的商家给我们公司平台100元人民币佣金，我们公司也会给该商家对应的消费会员发放500个银币，同时该商家发放100个银币。商家及消费会员拿到我们平台发放的银币后，他们可以通过申请兑换后，把银币兑换到人民币。其中奖励给商家的银币是全部可以按1:1兑换成人民币的，也就是100个银币可以兑换成100元人民币。消费会员拿到的银币，只有其中的70%可以兑换成人民币，30%只能在公司指定的商城上购买物品。公司目前的运营模式，肯定是亏损的，而且往后只会亏损得越多。只有等到公司发展壮大后，也就是等到公司的商家及消费会员足够多时，我们公司就可以从市场上拿到一些低于市场价格的商品，卖给消费会员及商家，从中获利来填补前面的亏损及盈利的。从表面看，公司卖什么商品都不可能有6倍以上的利润，因为1加1不可能等于12。但奖励不是一次性给，我们会通过控制时间，慢慢给他们兑现，从而维持公司的正常运转。这个模式是林某最先提出，他找到梁某合作，再找到江超和陈倩银，再找到其他股东，大家一起出资成立的公司。我们公司的运营模式是公司股东林某、梁某、江超和陈倩银四个人发起，再找其他股东出资参股的。我进入深圳共享生活科技有限公司时，江超已经在深圳共享生活科技有限公司了。江超有在深圳共享生活科技有限公司上班，他负责管理公司行政部，也就是公司的人事和后勤工作。江超有在深圳共享生活科技有限公司领取过工资，公司每月发给江超16000元人民币的股东工资。江超当时是有从重庆开了一辆宝马x5到公司里，但他是不是出租给公司使用的，我不清楚。公司有无支付租金给江超，我也不清楚。公司每月发给江超16000元人民币的股东工资，肯定不是江超把他的宝马x5轿车出租给公司使用的租金。公司每月发给江超16000元人民币，是江超在公司上班的股东工资，与他把车开到我们公司使用无关。我没有说过要开一辆车来租给公司用这样的话。江超有参与我们公司的经营管理，公司的人事和后勤都是他在管。但从2017年9月份周某到我们公司上班后，公司里的事基本上就是梁某和周某在管了，其他人都插不上手。我了解到江超是有提出过退股，但他并没有退股成功。据我所知江超对这个市场是很了解的，他提出退股有两个原因：一是周某来了我们公司后，江超感觉到在公司的经营管理上插不上手了；二是他对公司这个行业是非常了解的，他已经知道公司的经营模式肯定要出事，他想提前全身而退，逃避法律责任。我们公司前期的重大事项都是由董事长梁某、我、江超、林某和陈倩银五人一起商量作出决策。但从2017年9月份周某到我们公司后，大部分事项都是由梁某和周某来决策，有事情梁某、周某会和我、江超、林某五个人一起商量，但最后作出决策，也是由梁某和周某来作出。周某是江超介绍进入我们公司上班，周某与江超之前就认识，江超认为周某有公司管理方面的能力，能把公司管理好，所以江超把周某介绍进入公司工作。巫某辨认出陈倩银是公司的股东。23.证人胡某（共享生活公司人事主管）的证言：我是2017年11月中旬到深圳共享生活科技有限公司上班。每个月拿的都是固定工资5000元，通过银行转账的方式，是公司老板梁某和林某支付的。我到公司上班，还没满一个月还没有领到过工资。公司的法人是梁某，股东是梁某和林某。公司下设有商学院、客户服务中心、行政人事管理中心和财务管理中心。其中商学院的负责人是陈某2和朱某，客服中心的负责人是陈倩银，市场营销中心的负责人是汪某，行政人事管理中心的负责人是我，财务管理中心的负责人是姚某。我只知道该公司是一个网络平台公司，具体业务情况我不清楚。周某是我们公司董事长梁某的助理，协助董事长管理公司的全面工作，公司各个部门事情他都可以管，在我们员工看来公司除了董事长梁某和总经理巫某外，权力最大的就是周某，他在公司里是三号人物，我所负责的行政部门就是周某直接管理。除了我所在的行政部门，公司里的每个部门的事情他都可以直接管，并且我们每个部门的负责人都要受他的管理。周某应该有参与我们公司的经营。在我看来周某就是董事长梁某的代言人。在公司很多时候就是他自己行使董事长的权力，落实董事长安排的工作及对员工进行管理，比如会在我们公司员工开会时要求公司各个部门汇报近期的工作进展情况。24.证人殷某（共享生活公司财务专员）的证言：我2017年6月通过网上招聘财务人员到公司上班，每月固定工资7000元。公司法人、董事长梁某，总经理是巫某2。公司下设有行政部，财务部，商学院，市场部，技术部。其中行政部负责人是胡某，财务部姚某，商学院负责人陈某和朱俊呈，市场部负责人是汪某。商学院负责给投资客户上课，比如前段时间给公司代理商培训时，陈某2和朱某都是培训班的讲师，吸引别人投资。我和张亚秋都是负责与技术部叫“马来弟”的员工核对客户的投资款有无到账，及公司员工工作费用的报销，还有领导交办的事。“马来弟”的账号可以进入公司后台数据，能看到对公账户的交易明细。我们财务部门负责人姚某有向我讲过，我们公司是一个投资平台。客户把钱直接汇入公司的对公账户后，公司就会给投资者返利。其中给商家的返利是按1:1的比例奖励银币；给会员消费者是按1:5的比例奖励银币；给商家奖励的银币是可以按1:1兑换成人民币的。给会员消费者奖励的银币只有70%是可以按1:1兑换成人民币，另外30%只能在公司商城上消费，不能兑换成人民币。公司肯定要亏钱，投资越多，公司亏损越多。公司的收入来源两部分，商家的让利金（直接汇入公司对公账户）和代理商的代理费（不汇进对公账户，姚某负责收钱）。公司钱款支出是姚某和梁某1负责。我了解到部分钱用作公司日常运营开销，包括员工工资，有部分汇入高汇通平台用来返利给投资客户。公司没人做账，是包给“重刨”（同音）公司做，由姚某对接。相关财务账目汇总资料我们只能看，且我的办公电脑12月6日被姚某拿走。我累计投了30万元到平台，不知还有多少没提现。姚某告诉我在平台注册商家账号，再注册消费会员账号，通过让利金名义让平台汇钱，平台给我返利。公司说全部兑现，要三年以上。我无实体商家，更无实际消费，姚某说只要汇钱，就是投资款，就能获得返利收益。25.证人黄某1（深圳瑞联祥电子商务公司员工）的证言：2017年6月22日我公司租借电脑设备给叫“包吉林”的男子，包吉林自称深圳市共享生活科技有限公司的经理，向我们公司借电脑，签了协议，租了18台，9月退回7台。7月26日，我把电脑设备送到该公司，12月29日发现该公司被查封。26.证人曾某的证言：我在深圳共享生活科技有限公司担任区域招商经理一职，负责为公司开拓市场，简单来说就是为公司招聘商家。我在公司上了两个月班后，我就到广州市与同公司其中一名股东林某1一起开拓广州的市场。我在广州负责给公司的代理上培训课，讲解公司的运营的模式及如何盈利等内容。我之前在公司上了两个月班，公司总共发给我一万多元人民币的工资。公司没有以公司股东的名义给我们股东分过红，但公司送了我一个浙江省苍南县代理，给我分了约5000元。公司的董事长是梁某，总经理是巫某，副总经理是江超和林某，市场总监汪某，财务总监姚某，培训部总监陈倩银。公司营业执照上的法人是梁某，股东是梁某和林某。公司出资股东共有十四名，分别是我和梁某、林某、巫某、江超、陈倩银、林某1、姚某、廖某、杨某、汪某、彭某、丁某、吴某。其中我出资2万元，占公司1.6%的股份。我们有签订过股东协议，但后来公司董事长说我们股东太多，要我们小股东找公司的大股东梁某、林某、巫某、江超代持。我的股份是董事长梁某代持。后来公司成立了由梁某、巫某、江超、林某和姚某组成的董事会。深圳共享生活科技有限公司是一个互联网平台公司，公司通过高额返利的方式来吸引客户的投资。就是公司通过先招聘到代理商，由代理商去发展商家，再由商家去发展消费者会员，公司通过收取商家的让利金（公司客户投资款），公司再给该商家和其对应的消费者会员账号奖励银币的方式，来吸引客户投资的运营模式。具体来说就是，公司收取到投资客户以商家让利金名义汇来的投资款后，公司就会给该商家按1：1奖励银币，给消费者按1：5奖励银币。比如商家给我们公司以让利金名义投资10元，公司就会给该商家对应的账户返10个银币，给他对应的消费会员返50个银币,投资客户拿到我们平台发放的银币后，他们可以通过申请兑换，最终把银币兑换成人民币。其中我们公司奖励到他商家账号的银币是全部可以按1：1兑换成人民币的，也就是10个银币可以兑换成10元人民币。发放到他消费者账号的银币，只有其中的70%可以兑换成人民币，30%只能在公司指定的商城上购买物品。我们公司的运营模式是肯定无法盈利。因为我们公司就是靠后面投资者的钱来返给前面的投资者，并没用作其他投资，并且是按1比6的高额返利，客户给我们公司投资越多，我们就亏损得越多。这种模式我们公司早晚要崩盘，只是时间长短的问题，根本不可能盈利。运营模式是公司股东梁某、江超和林某三人发起的，我们公司其他股东是后来加入的。曾某辨认出江超、陈倩银。27.证人廖某的证言：我在深圳共享生活科技有限公司担任过招商经理一职，负责为公司开拓市场，但我只在公司上了两个月班，我就到广州市与同公司其中一名股东林某1一起开拓广州的市场。我们公司的法人是梁某，营业执照上登记的股东是梁某和林某，实际出资股东共有十四名，分别是我和梁某、林某、巫某、江超、陈倩银、林某1、姚某、廖某、杨某、曾某、汪某、彭某、丁某、吴某。我共出资2万元人民币，占公司1.6%的股份。我参加过公司三次股东会议，并签订了股东协议。但公司后来成立了董事会后，公司全部股份由董事会成员梁某、巫某、江超、林某四人代持。我的股份是董事长梁某代持。我之前在公司内上了两个月的班，公司总共给我发了1.1万元工资。我们公司通过高额返利的方式来吸引客户的投资。简单来说就是公司客户给公司投资10元，我们公司最终会返给投资者60元人民币，具体运营模式就是通过先招聘到代理商，由代理商去发展商家，再由商家去发展消费者会员。投资者通过在公司注册的商家账号，以让利金名义向我们公司投资，我们公司收到客户的投资款后，公司就会给该投资者的商家账号按1：1奖励银币，给他对应的消费者账号按1:5奖励银币。投资客户拿到我们平台发放的银币后，他们可以通过申请兑换，最终把银币兑换成人民币。比如商家给我们公司以让利金名义投资10元人民币，我们公司就会给该商家的账户返10个银币，给他对应的消费会员返50个银币。我们公司奖励到他商家账号的银币是全部可以按1：1兑换成人民币的，也就是10个银币可以兑换成10元。发放到他消费者账号的银币，只有其中的70%可以兑换成人民币，30%只能在公司指定的商城上购买物品。我们公司的资金来源，就是公司投资客户的投资款。我们公司的运营模式，明显就是骗投资客户的钱，根本无法盈利。因为我们公司就是靠后面投资者的钱来返给前面投资者，并且是按1比6的高额返利，客户给我们公司投资越多，我们就亏损得越多。我们公司收到投资客户的钱，又没有用作其他投资。这种模式只会像滚雪球一样，越滚越大，我们公司的资金链早晚是要断的，根本不可能盈利。廖某辨认出江超。28.证人杨某的证言：我在深圳共享生活公司担任招商部经理一职，负责为公司开拓市场，也就是为公司招收商家。但我在公司上了两个月，之后我就没有再担任公司招商经理了，去广州开拓市场，担任公司的广州市白云区代理商。公司的董事长是梁某，总经理是巫某，副总经理是江超和林某，市场总监汪某，财务总监姚某，培训部总监陈倩银。公司营业执照上的法人是梁某，股东是梁某和林某。公司出资股东共有十四名，分别是我和梁某、林某、巫某、江超、陈倩银、林某1、姚某、廖某、杨某、汪某、彭某、丁某、吴某。其中我出资2万元，占公司1.6%的股份。我之前在公司上班时，每个月拿的是工资底薪3000元人民币加提成，公司没有给我们股东分过红，我只是作为公司广州市的代理商，公司给了我约5万元人民币。我们公司是一个互联网平台公司，我们公司通过招收公司代理商，再由代理商去发展公司的商家，然后再由我就是商家去发展公司消费者会员。公司通过高额返利的方式来吸引客户的投资，具体模式就是公司通过收取公司平台注册商家的让利金（投资款），公司再给该商家和其对应的消费者会员奖励银币，其中给该商家是按1：1奖励银币，给消费者按1：5奖励银币。也就是说注册的商家给我们公司平台10元人民币的让利金（投资款），我公司就会给该商家奖励10个银币，给他对应的消费会员发放50个银币商家及消费者会员拿到我们平台发放的银币后，他们可以通过申请兑换，最终把银币兑换成人民币，其中我们公司奖励给商家的银币是全部可以按1：1兑换成人民币的，也就是10个银币可以兑换成10元人民币。发放给消费会员的银币，只有其中的70%可以兑换成人民币，30%只能在公司指定的商城上购买物品。我们公司的运营模式，我也想不清楚如何盈利。我觉得公司的运营模式肯定是亏损的，而且是客户给我们公司投资越多，我们就亏损得越多。但公司董事长对我说过，等到公司发展壮大后，也就是等到公司的商家及消费会员足够多时，我们公司就可以直接从生产厂家手里，拿到一些低于市场价格的商品卖给消费者会员及商家，从中获利来填补前面的亏损及盈利的。我们公司绝大多数的商家和消费会员都是同一个人，因为我们公司的投资模式，就是客户通过注册的商家的账号给我们公司汇款投资，我们公司再通过给他注资的商家账号和对应的消费者账号返钱，用高额返利的模式来吸引客户投资。29.证人巫某3（广州鹏聚信息服务有限公司法定代表人）的证言：我是广州鹏聚信息服务有限公司的法人，负责该公司的经营管理,我们公司的经营业务就是为北京高汇通商业管理有限公司提供网络技术支持及开发业务。该公司是从事支付业务的,他们公司的业务后台数据在他们公司，我们是不管这一块的。我了解到他们公司与客户签订协议后会给客户提供一个账号。他们的客户会登录相应的账号。录入需要支付的对象金额在发起申请支付后，北京高汇通商业管理有限公司的平台会为他们客户完成代支付的功能。把相应的钱汇入客户指定的账号。在北京高汇通商业有限管理公司的后台数据只能查客户的交易流水数据,其他数据都是他们客户自己操作的,相关数据也只有他们客户自己掌握。30.证人吴某1（NGJINGTHAI）的证言：我是2017年6月份，从美国来到深圳，总经理巫某聘请我到深圳共享生活科技有限公司工作。我到公司工作时，公司董事长梁某答应给我公司0.6%的股份，但我没有出资。公司法人是梁某，公司股东有十多人，但我只知道其中的股东有梁某、巫某、林某、江超、陈倩银、姚某、丁某、汪某和我，还有另外的股东，我就不是很清楚了。公司董事长是梁某，董事长助理是周某，总经理是巫某，经理是林某和江超，培训中心总监陈倩银，市场部负责人汪某，财务副总监姚某，商学院院长是陈某，朱某是2017年12月初才提为商学院副院长，我是技术部副总监。周某协助董事长梁某管理公司的全面工作，具体就是负责公司内部人员的管理，除了董事长外，公司每个部门的人，他都可以管，但他不会管各个部门的具体工作。陈某是公司商学院负责人，主要负责给公司客户讲课，讲解公司的运营模式等。我没有参与公司事项的决策，公司的决策一般是由董事长梁某和总经理巫某来决策，重大事项就由董事长梁某、总经理巫某和公司高层林某、周某、姚某、陈倩银等人商量决定，再通知我们公司其他员工执行。深圳共享生活科技有限公司是一个互联网平台公司，投资客户通过注册我们公司一个商家账号，再注册一个消费者账号。投资客户再通过注册的商家账号，以让利金的名义向我们公司投资，我们公司就会给他相应的商家和消费者账号奖励银币。公司就会给该商家按1：1奖励银币，给消费者按1：5奖励银币。也就是说，投资客户给我们公司投资100元人民币，我们公司就会给其对应的消费者账号放500个银币，给其对应的商家账号发放100个银币。投资客户拿到我们平台发放的银币后，他们可以通过申请兑换，最终把银币兑换成人民币。其中我们公司奖励到商家账号的银币是全部可以按1：1兑换成人民币的，也就是100个银币可以兑换成100元人民币。发放到其消费者账号的银币，只有其中的70%可以兑换成人民币，30%只能在公司指定的商城上购买物品。也就是说，100个银币中只有70个银币可以兑换成70元人民币，另外30个银币只能在公司指定商城上购买30元人民币商品。投资客户给我们公司投资100元人民币后，我们公司最终要返给投资客户600元人民币。我们公司目前的运营模式肯定是要亏损的，我不清楚公司的运营模式是谁发起的，也不清楚具体有哪些人参与。我进入公司之前，公司就开始运营了。我们公司说要发展实业，有填补返利给投资客户的亏损及盈利的，但目前还没具体去发展实业，只是有这样的设想。我在公司负责公司的网络维护，还有每天从后台调取公司投资客户入金的后台数据与公司财务人员进行对账，并没有参与公司经营。我们公司开始运营初期，公司的投资客户入金量较少，每天只有几十万元人民币。到后期入金量较多，每天有几百万元人民币。公司从开始运营到被公安机关查处，公司投资客户的入金里，平均下来每天约200万元人民币。31.证人姚某的证言：我们公司法人是梁某，营业执照上的股东是我和梁某俩人。实际出资股东共有十二人，分别是我和梁某、巫某、江超、陈倩银、林某1、林某、廖某、杨某、曾某、丁某、彭某，还有两名没有出资的股东汪某和吴某，他们的股份是公司送的，所以我们实有股东14人。我们按个人出资的占股，每出资一万元人民币占公司1%的股份，我出资3万元人民币，占公司3%的股份，梁某出资25万占25%股份，林某出资20万，占20%，巫某出资15万元，占15%，江超出资10万元，占10%股份，陈倩银出资5万元，占5%股份，林某1出资4万元，占4%股份，彭某、廖某、曾某、杨某分别出资2万元，各占2%，丁某出资6万元，占6%股份。但是后来公司又对我们股东的股份进行重新分配，从我们股东的股份中拿出20%公司股份，分给公司骨干成员，其中分给公司员工汪某0.8%的公司股份，分给吴某0.8%的股份，重新分配后，我们股东的股份都是按原来占股的80%来重新分配，其中我后来的公司股份是2.4%，其他人的占股也相应减少。我们公司最先是由梁某和林某注册的营业执照，最先的股东也是他们，其他股东后来出资占股，但并没有进行股东变更，所以营业执照上的登记股东与实际股东并不相符。我们公司有召开全体股东会议，全体股东十四人（包括没有出资的汪某和吴某）都有签订过股东协议。股东协议后来都被公司收回去了，因为公司董事长梁某和巫某、林某、江超说我们公司股东太多，要我们小股东找他们四人代持公司股份，并叫我们小股东要找他们四人中谁代持股份，就把自己的股东协议书交给帮我们代持的人。我们大概有五、六次股东会议。我们出资的十二名股东，其中有五名股东林某1和廖某、杨某、曾某、彭某，没有在公司担任具体的职务，他们都是一开始到外面开拓市场，其中林某1带领廖某、杨某、曾某四人去了广州开拓市场，彭某去东北开拓市场。另外七名股东在总公司里任职，其中梁某是公司董事长，负责公司全面管理工作。巫某担任公司总经理，在公司负责市场招商工作；林某担任公司副总经理，主要负责分管技术部和财务部，江超担任公司副总经理，分管行政部，陈倩银担任公司总监，分管公司商学院和客服中心；我担任公司财务总监，分管公司财务部；丁某最先担任行政部负责人，后来去福建开拓市场；汪某担任公司市场总监，分管公司市场部。吴某1是公司技术部负责人。周某是董事长助理，协助董事长梁某管理公司的全面工作，直接对董事长负责，为董事长的代言人，公司除了董事长最大，就到他了，公司所有的部门他都可以管理。陈某和朱某是公司商学院负责人，主要负责给公司客户讲课，讲解公司的运营模式等，简单来讲也就是讲师。我们公司的运营模式是公司林某和江超先提出来，后来再找到我们其他出资股东，大家一起商量出资成立深圳共享生活科技有限公司的。公司目前的运营模式，肯定是亏损的，而且只会往后亏损得越多。32.证人林某的证言：我在深圳共享生活科技有限公司担任副总经理，负责分管财务部和技术部。公司共有十四名出资股东，分别是我和梁某、巫某、江超、陈倩银、林某1、姚某、丁某、廖某、杨某、曾某、彭某。我们出资的十二名股东，其中林某1、廖某、杨某、曾某、丁某和彭某六人，没有在总公司里担任职务，他们六人都要去开拓市场的。其中林某1和廖某、杨某、曾某四人，去了广州开拓市场；彭某去了东北开拓市场；丁某去了福建开拓市场。另外六名股东在总公司里任职，其中梁某是公司董事长，负责公司全面管理工作。巫某担任公司总经理，在公司负责市场招商工作。我担任公司副总经理，主要负责分管技术部和财务部。江超担任公司副总经理，分管行政部。陈倩银担任公司总监，分管公司商学院和客服中心。姚某担任公司财务总监，分管公司财务部。我们公司的运营模式是我和公司股东梁某、江超、陈倩银四人召集其他出资股东大家一起商量出资成立深圳共享生活科技有限公司的。江超有在深圳共享生活科技有限公司上班，他负责管理公司行政部，也就是公司的人事和后勤工作。江超有在深圳共享生活科技有限公司领取过工资，公司每月发给江超16000元人民币的股东工资。公司每月发给江超16000元人民币的股东工资，不是江超把他的宝马x5轿车出租给公司使用的租金。我们公司每月发给江超16000元人民币的股东工资，是单纯给他发的股东工资，与他把车辆租给我们公司使用无关。我们公司股东只要在公司上班，都会发一份股东工资给他。江超和我一样都有参与我们公司的经营管理，但重大事项的决策主要是由梁某决定。江超和我一起有向梁某和巫某提出过退股，是因为梁某和巫某使用公司大额资金时，没有提前跟我和江超商量，他们就使用了。我和江超知道后都很生气，我们和梁某、巫某开始出现矛盾，我和江超当时就提出退股，但公司董事长没有同意。后来公司董事长助理周某找到我们，说他会把公司的决策规范起来，以后就不会再出现“一言堂”的情况，叫我们不要退股，我和江超就又回去公司上班了，但后来江超有无真正退股，我就不清楚了。我认为江超提出退股有两个原因，公司董事长和总经理搞“一言堂”；二是2017年公司成立董事会时，江超没有进入公司董事会。我们公司前期的重大事项都是由董事长梁某和总经理巫某作出决定，公司其他人来执行。周某来公司之后，帮公司制定了一些规章制度。按照公司的章程，公司股东选举产生了由梁某、巫某、丁某、汪某、姚某为公司董事，我为董事会监理。公司的重大事项，都要由公司董事会集体讨论再作出决定。周某是江超介绍进入我们公司上班，周某以前是江超的下属，他们之前就认识，江超认为周某有公司管理方面的能力，所以江超把周某介绍进入公司工作。江超是公司股东陈倩银介绍，出资参股加入公司经营的。33.证人任某的证言：我到派出所来提交我表哥江超与深圳共享生活科技有限公司签订的一份股权回购协议、江超提交的一份辞职报告和江超往返重庆与深圳的机票订票记录截图照片。上述材料是我表哥江超交给我保管的。他与我说过，是深圳共享生活科技有限公司的股东陈倩银介绍他出资参股深圳共享生活科技有限公司。我表哥在被抓获之前也想过到公安机关自首，但想把个人事情处理完再到公安机关自首的，但他还没处理完个人事情就被抓了，所以没有到公安机关自首。任某提供江超的辞职报告、股权回购协议复印件（证明：江超于2017年10月25日从深圳共享生活科技有限公司离职，同日，该公司回购由林某代持的江超的8%的公司股份（出资10万元）。34.被害人魏某的陈述：2017年7月中旬，我通过朋友（林某1）的介绍得知有一家深圳市共享生活科技有限公司，他是该公司的股东，同时也是该公司广东省广州市的代理，他们公司的投资项目很好，赚的钱快。他当时叫我注册一个他们公司商家的账号,再注册一个消费者会员的账号，我通过商家的账号向他们公司投资1万元人民币，他们公司会给我所注册商家的账号最终返利1万个银币，该1万个银币经过兑换，可以兑换成1万元人民币。给我注册的消费者会员账号返利5万个银币，其中3.5万个银币可以兑换成3.5万元民币，另外1.5万个生活银币可以当作1.5万人民币在他们公司指定的商家购买商品,也就是说，我向他们公司投资1万元人民币，他们公司能给我返利4.5万人民币和1.5万人民币价值的商品，共6万元人民币。其中返利到我商家账户的1万个银币，需要经过约三个月的时间，全部兑换完变成1万元人民币，返利到我消费者会员账号的5万个银币，要经过约1年的时间，才能把其中3.5万个银币兑换成3.5万人民币。他当时还叫我投资成为他们公司的代理商，他说作为他们公司的代理商，我还可以从我所代理的区域里所有投资者，向他们公司的投资款中抽取佣金。我就交了195000元的代理费给深圳市共享生活科技有限公司，成为他们公司佛山市代理商、中山市代理商、东莞市大岭山镇代理商和东莞市厚街镇代理商。还有我通过所注册商家的账号，向深圳市共享生活科技有限公司投资26万元。一开始我都能正常提现返利金额。但是2017年11月25日左右，我们就无法正常提现，事后打深圳市共享生活科技有限公司的咨询电话，发现电话打不通了。我向他们公司所汇的钱，不是真实的消费所产生的利润，林某1当时给我讲的，就是我直接汇钱给他们公司投资就可以了，根本不需要真实的消费产品生的利润。35.被害人陈某1的陈述：我被骗约27.3万。通过朋友刘某，得知有一家深圳共享生活科技有限公司的辽宁省级代理商，我和孙某、闫某、林某2、黄某、杨某1找到省级代理人彭某1等人。彭某1说他所代理的这个公司投资项目很好，很快赚钱，他们承诺每投资1万元，公司能最终返利4.5万元，公司每天返利约110元，约三个月能拿回本金，但要约一年时间才能将全部返利款提现。我10、11月份向该公司对公账户转了28.5万元投资款。一开始能正常提现，提了约1.2万，但11月24日开始不能正常提现。我打电话给彭某1及客服，都说很快能提，我们等不及，到深圳找他们还钱，发生纠纷报警。投资只与辽宁省代理商达成口头协议，我们在公司平台注册商家，同时注册消费会员，从而获利。我们买铁岭市市级代理权时，向彭某1支付了14万代理费。我们几个人还有约175万投资款没要回来。36.被害人杨某1的陈述：我和刘某找到共享生活沈阳总代理彭某1，彭某1说投资者既是商家又是消费者，说投资一万，大概45天一个周期，就可收到4.5万元。我们几人就一起拿了代理。我共投资26万元，仅收到约2万元。37.被害人刘某的陈述：共享生活公司辽宁总代理彭某1自称是公司股东之一，说该公司是做消费返利平台，讲解了公司的运作盈利点，3.5倍高额返利，我共投资30万元，仅收到约3万元利息。38.被害人秦某的陈述：我在平台开店铺，没消费者来消费，平台说以投资名义让我转账到公司账户，共投资25万元，收到的银币已兑换人民币，还有约15万没返回。39.被害人郑某的陈述：2017年9月，我在深圳市龙岗区正中时代广场B座一家叫深圳市共享生活科技有限公司那里办理了一个零元购的理财产品。因为公司的总经理（巫某）跟我比较熟，所以这个项目是他给我介绍的，于是我在2017年9月、10期间，让我交了第一笔首付款52000元，其中30000元现金是交给了巫经理，还有22000元是交给了广州捷婕奥汽车有限公司的龙经理。当时巫经理给我解释说，广州捷婕奥汽车有限公司跟深圳共享生活有限公司是共同联合作为汽车销售理财的公司。接着他们两个让我与一家叫天津市快捷汽车租赁有限公司签订了一份以租代购的购车协议，后面他们让我每个月把需要还的贷款打到一家叫天津快捷汽车租赁限公司惠州分公司的账户上，期间，我一共还了5次贷款，一次13846元，一共转了69230元。有一次是转到天津市快捷汽车租赁有限公司惠州分公司的账号，其他都是转到了他们分公司的业务员的个人账户。经理的个人账户转了三次，我一共供到2018年2月25日，后面在2018年3月我就没有供了，他们公司就把车给我开走了。后面天津市快捷汽车租赁有限公司说我违约了，让我交违约金，还在法院把我告了，所以我觉得他们几家公司是合起伙来骗我套路贷，所以我来报警了。深圳市共享生活科技有限公司没有给我收据凭证。当时巫经理还让我给捷婕奥汽车有限公司交了钱，只有捷婕奥公司给了我一张收据。40.陈倩银的供述与辩解：我在深圳共享生活科技有限公司担任培训部门（商学院）和客服部的总监，主要负责管理公司的商学院和客服部。主要是为公司的客户进行培训，讲解公司的运营模式和公司的接待业务。我们公司法人是梁某，公司经业执照上的股东有两个是梁某和林某。实际出资股东有我和梁某、林某、彭某、廖某、江超、巫某、姚某、杨某，还有几名股东我记不起来了。公司分为财务部、商学院、客服部、技术部、行政部、市场部。梁某是公司董事长，董事长助理是周某，巫某是公司总经理，林某是公司副总经理，江超是公司副总经理，姚某是公司财务总监，我是公司商学院和客服部的总监，技术部总监是吴某，商学院长陈某，副院长姓名我现在记不起来了，市场部总监姓名我也记不起来了。我在深圳共享生活科技有限公司出资5万元人民币，占有5%的股份。公司其他股东的出资及占股我现在想不起来了。我每个月是拿固定工资的，每个月的固定工资是13000元人民币，一共领了三个月的工资，共领到39000元人民币。我们公司是一家网络平台，公司的经营模式是公司客户会先在我公司平台上注册一个商家账号和一个消费者账号。客户用商家的账号以让利的方式出资对我们公司投资，我们公司会给该客户在对应的商家账号按1比1返利，同时还会给该客户对应的消费者账号按1比5返利，也就是该客户最终能拿到6倍的收益。我们公司返利给投资客户的资金来源是投资客户以商家让利的方式汇给我们公司的钱，也就是投资客户的投资款。简单来说我们公司就是用后面投资客户的投资款，来返利给前面和投资客户。我们公司的获利也是来源于公司投资客户的投资款，我们公司会从客户的投资款中扣除30%作为我们公司的获得收益。这样的经营模式不能为投资者创造利润，我们公司就是用后面投资者的钱来返利给前面的投资者，用的都是投资者的钱，并不能真正为投资者创造利润。后面不断的有投资者向我们公司平台投资，我们公司才有钱返利给前面的投资者，如果后面没有人给我们公司投资了，我们公司就没有钱返给前面的投资者。我不清楚公司通过什么方式赚钱返给投资者，我觉得是不可能的。因为公司没有其他的收益来源，返给投资客户的钱，都是来源于他们自己的投资款。按照这样的方式下去，只会是越到后面公司亏损越多，是不可能把投资者的钱还上的。我不清楚我们共有多少投资客户，也不清楚一共收到多少投资款，更不知道钱的去向，我没有分管这一块业务。我们公司收到客户的投资款，是按70%返利给投资客户，另外30%作为公司的获利收益归公司所有，作为公司股东分红、员工工资支出、公司运营支出。41.江超的供述与辩解：大概是2017年7月份，我的朋友陈倩银入了梁某和林某在深圳注册的深圳共享生活科技有限公司，陈倩银让我过去，给我讲了公司的运营情况，我就入了8股，10万元。我开始了解的公司的具体推广模式，我觉得还是合法的，后来模式就变了。消费者到商家消费，商家给消费者积分，然后商家让利给我们公司，我们公司处理消费者的积分，消费者可凭积分购物或者折现成钱提现。2017年9月份，我向董事长梁某提出来退股，梁某一直没同意，我一直坚持，到了2017年10月份，我跟梁某签了退股协议，协议内容是到2017年12月底，退回我的十万元股本金（至今没有退回我的股本金）。后来积分公司返不了钱。深圳共享生活科技有限公司在正常运营期间，我每个月约有10天左右在公司。我去公司为了了解公司的运营情况。公司法人、董事长是梁某，董事长助理是周某，总经理是巫某，营业执照上的股东是梁某和林某两个人，实际股东共有十多个人，我现在能记住的股东有我和梁某、巫某、林某、陈倩银、姚某、汪某、吴某。其中有出资的股东多少人我不清楚，我只知道我和陈倩银有出资参股，因为我是陈倩银介绍进入公司的。我们公司的股东是按大家所出的钱占股的，每出资一万元人民币占公司1%的股份，其中我出资10万元人民币，占公司10%的股份；陈倩银出资5万元，占公司5%的股份。但后来公司又对我们公司股东的股份进行重新分配，从我们股东的股份中拿出20%公司股份，分给公司董事长梁某和总经理巫某，副总经理林某，但是他们三人具体怎样分配这20%的股份我就不清楚了。重新分配后就是按原来的股份的80%结算，折算后我占公司8%股份，陈倩银占公司4%股份，其他股东的占股情况我就不清楚了。我于2017年9月份向公司董事长梁某提出退股，但她一直没有同意，直到2017年10月份，梁某才同意我退股，并未与我签订退股协议，但协议在我表弟任某手上。42.广东财安司法鉴定所粤财司[2018]会鉴字第016号司法鉴定意见书，证明：（1）深圳共享生活科技有限公司账号自2017年6月6日至2017年12月10日资金流入、流出汇总情况，其中资金流出去向到北京高汇通商业管理有限公司平台合计金额176,875,100元。（2）深圳共享生活科技有限公司在北京高汇通商业管理有限公司平台自2017年7月18日至2017年12月13日的资金流入流出汇总情况。（3）姚某招商银行账号自2017年3月1日至2017年12月18日的资金流入、流出汇总情况。43.现场勘验检查笔录、现场方位图、现场照片，证明：2017年12月7日（案发当天），深圳市公安局龙岗分局刑警大队四中队龙城分队对深圳市共享生活科技有限公司位于龙岗区龙城街道龙城大道99号中正时代广场进行现场勘验。对上诉人江超上诉及其辩护人辩护所提理由，经查：根据查明的事实，深圳共享生活科技有限公司从2017年8月份左右开始非法集资的运营，截止年底案发，造成被害人损失人民币21,245,119.71元。根据江超从公司对公账户领取费用汇总表，江超工商银行账号（尾号2876）于2017年8月至11月，收到深圳共享生活公司对公账户以“股东工资”、“报销款”、“预支差旅费”等名义转来的款项，证明该公司每个月支付给江超的16000元人民币是股东工资，并非其将一辆宝马X5小车租给公司的租金。根据相关供述，江超为公司副总经理，分管公司市场招商、人事、后期等工作，参与公司经营管理和重大事项决策，为公司核心成员之一。江超签订的退股协议是在深圳共享生活科技有限公司集资诈骗的犯罪行为着手之后，且其仅提出退股的意思表示，并没有作出努力去阻止犯罪结果的发生，不属于犯罪中止。江超虽通过他人向办案民警表达过自动投案的意愿，但迟迟未付诸行为，最后由公安机关抓获归案，依法不构成自首。综上，所提上诉人江超没有参与推广、没有参与任何实际经营管理、没有造成被害人损失、属于犯罪中止、有自首情节等上诉、辩护意见，均据理不足，不能成立。对上诉人陈倩银上诉及其辩护人辩护所提理由，经查：深圳共享生活科技有限公司的运营模式是通过代理商发展商家，由商家发展消费者，承诺商家向公司投资多少投资款，公司会在一个月内向商家返回等额的款项，在一年时间内，公司还要向商家对应的消费者返回五倍的款项，即平台收到的投资在短期内需返利六倍。在公司没有其他投资盈利的情况下，只能用后投资者投入的资金发还前投资者的返利款，是典型的拆东墙补西墙的行为。共享生活平台收到投资款后，用于返利、公司日常经营，偿还欠款及部分人的个人消费，直至资金链断裂，造成投资者的经济损失。根据相关供述，陈倩银与股东梁某、林某、江超四人商量后召集其他股东成立公司；陈倩银在公司担任总监职务，分管公司商学院和客服部，主要工作为公司投资客户进行培训，讲解公司运营模式和处理客户投诉等。根据陈倩银的供述，其“明知这样的经营模式不能为投资者创造利润，就是用后面投资者的钱来返利给前面的投资者，用的都是投资者的钱，并不能真正为投资者创造利润。后面不断的有投资者向我们公司平台投资，我们公司才有钱返利给前面的投资者，如果后面没有人给我们公司投资了，我们公司就没有钱返给前面的投资者。”综上，陈倩银作为公司的召集人之一和股东，并从事了公司相关业务，在明知共享生活平台的运营模式根本就不可能返还投资者投资款的情况下，仍积极参与，其行为具有非法占有的目的，已构成集资诈骗罪，其是否领取分红不影响其行为认定。陈倩银所犯集资诈骗罪数额巨大，不符合适用缓刑的条件。至于其是从犯以及坦白情节，原判在量刑时已经认定，并充分考量其家庭困难、照顾婴儿、身体不适等酌情情节，现再请求减轻处罚并适用缓刑，于法无据。综上，陈倩银及其辩护人所提上诉、辩护意见，据理不足，不予采纳。本院认为，上诉人江超、陈倩银无视国家法律，以非法占有为目的，积极参与以承诺高回报、借新还旧等诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪，依法应予惩处。在共同犯罪中，上诉人江超、陈倩银系从犯，依法应当减轻处罚。上诉人江超、陈倩银能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人江超、陈倩银及其辩护人所提上诉、辩护意见，据理不足，不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十七条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 张 莉审判员 陈亦光审判员 黄玉良二〇二一年四月二日书记员 刘 莹附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。