湖南省江永县人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘1125刑初17号公诉机关湖南省江永县人民检察院。被告人高浩然，男，1994年5月30日出生，汉族，初中文化，无业，贵州省贵阳市云岩区人，住贵阳市云岩区。因犯故意伤害罪，于2015年8月17日被贵阳市云岩区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年；因犯贩卖毒品罪，于2017年2月17日被贵阳市云岩区人民法院判处有期徒刑六个，2017年5月18日刑满释放；因涉嫌诈骗罪，于2020年10月5日被云南省瑞丽市公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月5日被瑞丽市公安局逮捕。现押于江永县看守所。被告人党昌龙，男，1988年9月26日出生，汉族，高中文化，无业，贵州省大方县人，住贵阳市。因犯贩卖毒品罪，于2017年5月、2018年3月8日被贵阳市云岩区人民法院分别判处有期徒刑八个月、有期徒刑一年，2018年10月14日刑满释放；因涉嫌诈骗罪，于2020年10月14日被江永县公安局刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现押于江永县看守所。被告人何润，男，1996年10月2日出生，汉族，初中文化，无业，贵州省贵阳市南明区人，住贵阳市南明区。因涉嫌诈骗罪，于2020年10月5日被云南瑞丽市公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月5日被瑞丽市公安局逮捕。现押于江永县看守所。被告人李骏刚，男，1990年4月11日出生，汉族，小学文化，无业，贵州省贵阳市云岩区人，住贵阳市云岩区。因犯抢劫罪，于2006年被判处有期徒刑三年；因涉嫌诈骗罪，于2020年10月20日被江永县公安局刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现押于江永县看守所。江永县人民检察院以江永检一部刑诉〔2020〕282号起诉书指控被告人高浩然、党昌龙、何润、李骏刚犯帮助信息网络犯罪活动罪，被告人高浩然、党昌龙、何润犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院于2021年1月4日受理后，依法组成合议庭，于2021年2月2日公开开庭进行了审理。江永县人民检察院指派检察官彭志林、检察官助理李亚姣出庭支持公诉，被告人高浩然、党昌龙、何润、李骏刚到庭参加诉讼。现已审理终结。江永县人民检察院指控，2020年9月15日，昵称为“周立夫”的微信（微信头像为江永县委书记周立夫的照片）添加被害人张某1、罗某的微信成功后，冒充江永县委书记周立夫于次日以亲戚借钱为由骗得张某145万元、罗某125万元。其中罗某被骗的80万元汇入对方提供的常某账号内，2020年9月19日，常某银行账号内的28万元汇入被告人党昌龙账号内，党昌龙于2020年9月19日取现12万元给被告人高浩然，高浩然通过手机银行转出16万元，其中2万元转入被告人何润账户内。2020年9月17日，昵称为“于春首”的ＱＱ号添加刘某1为好友，冒充瑞丽市组织部长于春首，虚构银行转账记录以先行垫付为名诈骗刘某111万元，资金汇入对方提供的何润银行账号内，其中该卡于2020年9月17日取现59970元。具体事实为：2020年7月初，被告人何润在一个兼职群内看到兼职办银行卡信息后便报名参加，第二日何润按照指示在贵阳市铂尔曼酒店门口集合，何润等人跟随“陈龙”（另案处理）前往各个银行办理一类银行卡以及配套的Ｕ盾，每办理成功一张银行卡及配套的Ｕ盾，可得到300元的好处费，何润为获利办理了3套银行卡（包括银行卡、身份证号、手机卡、Ｕ盾）给陈龙，后因办理后的银行卡出现问题，“陈龙”让何润重新办理银行卡时，因何润多次催促好处费，“陈龙”推送昵称“大丸子”（高浩然）的微信给何润，让其找高浩然拿钱，其添加了高浩然微信，因何润的卡再次出问题，高浩然直接联系何润重新申领银行卡并取现9000元，何润帮助取款后获利1000元。期间，何润为谋取利益，提出帮助高浩然带人办理银行卡及配套Ｕ盾，高浩然同意并许诺每为其介绍的人办理成功一张银行卡及配套Ｕ盾可获利100元。2020年7月后，何润驾驶蓝色轿车，使用微信昵称为“桐生刹那”微信号与高浩然介绍人员联系并带领王某2、刘某2、刘某3、林某等人去办理银行卡及配套Ｕ盾共计17张。并在2020年9月17日听从高浩然指示为高浩然取现59970元，获利500元，2020年7月至9月期间，为高浩然办卡共非法获利4000余元；在2020年9月20日许，高浩然安排何润将其卡内2万元取出交付给他，因银行卡被云南民警冻结，其未取出，在告诉高浩然后，高浩然未有进一步指示情况下，何润将2万元绑定微信后转移至微信号上用于个人使用。被告人李骏刚与高浩然于2012年相识于酒吧，2018年时相互添加了联系方式并成为了朋友，2019年5月份时，高浩然让李骏刚卖银行卡给他，约定每张银行卡800元，之后李骏刚为获取利益用自己的身份证办理了3套银行卡（包括银行卡、身份证号、手机卡、Ｕ盾）并将办理好的银行卡交给高浩然，获利2400元，后接受高浩然邀请，为其介绍卖银行卡的人，李骏刚在明知他人可能利用实名银行卡进行网络犯罪活动结算活动，在2019年5月至2020年9月中旬，仍为高浩然介绍了常某等5人共办理了12张银行卡，其中常某银行卡被诈骗集团用于资金结算，资金流水80万元。李骏刚共获利7200元。被告人党昌龙与高浩然相识于贵阳市花果园酒吧，共见面三次。2020年7月至9月期间，党昌龙为获取非法利益，在应当知道他人可能利用其实名认证的银行卡实施网络犯罪的情况下，将名下两张银行卡卖给高浩然，高浩然安排何润将党昌龙银行卡取回。另在2020年9月19日13时许，高浩然电话联系并不熟悉的党昌龙，让党昌龙将银行卡内的12万元取出给高浩然，党昌龙在应当知道帮助他人取款资金可能系违法所得的情况下，从大方县赶到贵阳市与高浩然碰面，并按照高浩然指示在人民大道建设银行ATM机取款2万元，柜台取款5万元，在八鸽岩路的建设银行取现4.9万元，后将这12万元交付给了高浩然，高浩然利用党昌龙手机银行将党昌龙账户内的16万元分别转账给了何润、刘亭亭及李景程。被告人高浩然为获取非法利益，在明知为他人收购的银行卡可能用于网络犯罪活动结算，仍于2020年7月至9月期间，以每张银行卡300元至800元不等价格收购李骏刚、何润、自己介绍的人办理的银行卡35张（李骏刚15张，何润20张），其中17张银行卡及配套Ｕ盾由何润寄往高浩然提供的广西自治区地址，常某银行卡被诈骗集团用于结算资金80万元，何润银行卡被诈骗集团用于资金结算11万元。案发后，被告人何润、高浩然、党昌龙、李骏刚分别于2020年9月28日、9月30日、10月12日、10月19日被公安民警抓获，被告人李骏刚退赃7200元。该院认为，被告人高浩然、党昌龙、何润、李骏刚明知他人利用信息网络实施犯罪，仍大量收购实名制银行卡为其提供支付结算帮助，情节严重；被告人高浩然、党昌龙、何润明知是犯罪所得而予以转移，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究被告人高浩然、党昌龙、何润、李骏刚的刑事责任；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人高浩然、党昌龙、何润的刑事责任。被告人高浩然在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人党昌龙、何润、李骏刚在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人高浩然、党昌龙在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯；被告人高浩然、党昌龙、何润犯数罪，应数罪并罚。被告人高浩然涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，建议判处有期徒刑一年，并处罚金，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议判处有期徒刑五年，并处罚金，数罪并罚；被告人党昌龙涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，建议判处有期徒刑六个月，并处罚金，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议判处有期徒刑三年，并处罚金，数罪并罚；被告人何润涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，建议判处有期徒刑十个月，并处罚金，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议判处有期徒刑二年，并处罚金，数罪并罚；被告人李骏刚涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，建议判处有期徒刑八个月，并处罚金。2021年4月2日，公诉机关对部分量刑建议进行了调整，对被告人高浩然涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，由建议判处有期徒刑一年并处罚金，调整为建议判处有期徒刑一年六个月并处罚金；对其涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪由建议判处有期徒刑五年调整为建议判处有期徒刑三年，其余意见不变。被告人高浩然对起诉书指控其犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名无异议，对指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实及罪名均有异议。辩称：1、其不是何润、李骏刚的上线，只是把上线告诉了何润、李骏刚，其只是与何润分工不同，其不是主犯；2、其没有收购党昌龙的银行卡；3、其没有提到过安排李骏刚开办银行卡或要李骏刚介绍人办卡的事；4、其与何润一起去了银行，但对何润到银行的意图不清楚，也没有证据证明何润取的钱交了给其；5、其没有与党昌龙一起去银行取钱，没有证据证明党昌龙说的12万元交到了其手上，也没有证据证明另外16万元是其用党昌龙的手机转账的。综上，其认为其不是主犯，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人党昌龙对起诉书指控其犯帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实及罪名均无异议，辩称公诉机关对掩饰、隐瞒犯罪所得罪提出的量刑建议过重，请求法庭对其从轻处罚。被告人何润对起诉书指控其犯帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实及罪名无异议，辩称公诉机关对掩饰、隐瞒犯罪所得罪提出的量刑建议过重，请求法庭对其从轻处罚。被告人李骏刚对起诉书指控其犯帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪事实及罪名均无异议，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明，被告人高浩然为获取非法利益，在明知为他人收购的银行卡可能用于网络犯罪活动结算，仍于2020年7月至9月期间，以每张银行卡300元至800元不等价格收购被告人李骏刚、何润办理的银行卡35张（李骏刚15张，何润20张），同时被告人高浩然还向被告人党昌龙收购银行卡。期间，被告人何润帮助被告人高浩然取现68970元，另有高浩然安排何润取现的20020元因未取现成功被何润用于个人消费；被告人党昌龙明知是赃款而帮助转移共计11.9万元。具体犯罪事实如下：2020年7月初，被告人何润在一个兼职群内看到兼职办银行卡信息后便报名参加，次日何润按照指示在贵阳市铂尔曼酒店门口集合，何润等人跟随“陈龙”（另案处理）前往各个银行办理一类银行卡以及配套的Ｕ盾，每办理成功一张银行卡及配套的Ｕ盾，可得到300元的好处费。何润为获利办理了3套银行卡（包括银行卡、身份证号、手机卡、Ｕ盾）给陈龙。后因办理的银行卡出现问题，“陈龙”让何润重新办理银行卡，但因何润多次催促好处费，“陈龙”遂推送昵称“大丸子”（高浩然）的微信给何润，让何润找高浩然拿钱。何润添加了高浩然微信后，因何润的卡再次出问题，高浩然直接联系何润让其重新申领银行卡并将卡内9000元取现，何润帮助取款后获利1000元。期间，何润为谋取利益，提出帮助高浩然带人办理银行卡及配套Ｕ盾，高浩然同意并许诺每办理成功一张银行卡及配套Ｕ盾给何润100元好处费。2020年7月后，何润驾驶蓝色轿车、使用微信昵称为“桐生刹那”微信号与高浩然介绍的人员联系，带领王某2、刘某2、刘某3、林某等人去办理了17张银行卡及配套Ｕ盾，并由何润于2020年9月28日将17张银行卡及配套Ｕ盾寄往高浩然提供的广西自治区地址。2020年9月17日，诈骗团伙冒充瑞丽市组织部长于春首，通过ＱＱ号添加被害人刘某1为好友，虚构银行转账记录以先行垫付为名诈骗刘某111万元，刘某1的资金汇入对方提供的何润的银行账号内，同日何润听从高浩然指示为高浩然取现59970元，何润获利500元。2020年7月至9月期间，何润为高浩然办卡共计非法获利4000余元。被告人李骏刚与高浩然于2012年相识于酒吧，2018年时相互添加联系方式并成为朋友。2019年5月份时，高浩然让李骏刚卖银行卡给他，约定每张银行卡800元，之后李骏刚为获取利益用自己身份证办理了3套银行卡（包括银行卡、身份证号、手机卡、Ｕ盾）并将办理好的银行卡交给高浩然，获利2400元。后李骏刚接受高浩然邀请，为其介绍卖银行卡的人。李骏刚在明知他人可能利用实名银行卡进行网络犯罪活动结算活动，在2019年5月至2020年9月中旬，仍为高浩然介绍了常某等5人共办理了12张银行卡，其中常某的银行卡被诈骗集团用于资金结算，资金流水80万元。李骏刚通过出卖自己银行卡给高浩然及为高浩然介绍他人办理银行卡共计获利7200元。被告人党昌龙与高浩然相识于贵阳市花果园酒吧，共见面三次。2020年7月至9月期间，党昌龙为获取非法利益，在应当知道他人可能利用其实名认证的银行卡实施网络犯罪的情况下，将名下两张银行卡卖给高浩然，高浩然安排何润将党昌龙银行卡取回。2020年9月15日，诈骗团伙冒充为江永县委书记的微信（微信号：×××38，昵称：周立夫，微信头像为江永县委书记周立夫的照片）添加被害人张某1、罗某的微信成功后，于次日以亲戚借钱为由骗得被害人张某145万元、罗某125万元，其中罗某被骗款项80万元汇入对方提供的常某银行账号内，2020年9月19日常某银行账号内的28万元汇入被告人党昌龙银行账号内。党昌龙在应当知道帮助他人取款资金可能系违法所得的情况下，在贵阳市人民大道建设银行ＡＴＭ机取款2万元，柜台取款5万元，在八鸽岩路的建设银行取款4.9万元，共计11.9万元，并予以转移。当天，党昌龙账户内有20020元被转入被告人何润账户内，2020年9月20日许高浩然联系何润称其账户内有2万元，要何润将该2万元取出交给他，何润取款过程中因银行卡被云南警方冻结而未取出，其将情况告诉高浩然，高浩然未作进一步指示，何润便自己补办卡并绑定微信支付，将卡内的2万元用于个人消费。案发后，被告人何润、高浩然、党昌龙、李骏刚分别于2020年9月28日、9月30日、10月12日、10月19日被公安民警抓获，被告人李骏刚退赃7200元，被告人何润退赃2万元。另查明，被告人高浩然通过买卖银行卡获利4000元。上述事实，有下列证据予以证实：1、物证照片。证实扣押何润随身物品有银行卡（尾号0359）、金色苹果8手机、黑色ＮＯＫＩＡ直板手机，扣押张某2的随身物品为红色苹果Ｐｌｕｓ手机。2、书证（1）银行转账记录照片。证实2020年9月16日，罗某共转账3次给诈骗方，第一次罗某通过（尾号2771）银行卡转账45万元至诈骗方提供的刘某2（尾号9829）银行卡内，第二次是通过其妻子刘分红（尾号7463）转账52万元至诈骗方提供的常某（尾号0555）账户，第三次是通过公司银行卡（尾号0355）转账28万元至诈骗方提供的常某（尾号0555）账户。（2）党昌龙（尾号9660）建设银行转账清单。证实2020年9月19日，常某（尾号1181）转账28万元至党昌龙账户，另证实2020年9月19日，党昌龙转账20020元给何润。（3）常某（尾号0555）银行转账明细。证实2020年9月16日，刘分红（尾号7463）转账52万至该账户内，另江**瑶族自治县特康医疗器械有限公司（尾号0355）转账280018.63元至该账户内，2020年9月19日该账户转出280000元至党昌龙（9660）账户中。（4）抓获经过。证实2020年9月28日民警将被告人何润抓获归案，2020年9月30日将被告人高浩然抓获归案，2020年10月12日将被告人党昌龙抓获归案，2020年10月19日将被告人李骏刚抓获归案。（5）户籍资料。证实被告人高浩然、党昌龙、何润、李骏刚均系完全刑事责任能力人。（6）湖南省非税收入一般缴款书。证实2020年12月14日李骏刚退赃7200元，2021年1月22日何润退赃2万元。（7）何润（尾号4221）银行卡交易明细。证实2020年9月17日ATM机取款4次共计2万元，卡取两次分别为2万元、9970元。2020年9月17日党昌龙转入20020元至何润账号内，2020年9月23日充值19900元至深*账户内。（8）被害人刘某1被骗款项的银行转账明细。证实2020年9月17日，被害人刘某1分四次共转账11万元至何润银行账号（尾号6241）内。（9）微信截图。证实王某2提供的微信昵称“大丸子”及“桐生刹那”的信息及2020年8月12日通过微信扫码方式收到卖卡获利2100元。（10）党昌龙（3274、7485）、刘某2（7771）、刘亭亭（5878、7899）、张某2（7071、8095）、贺前梅（6379）、王某2（7585）账户综合查询情况。证实银行账户综合查询情况，另证实2020年9月21日工商银行卡号（6222××××5989）与党昌龙（4508）发生13.8万元汇款交易记录；2020年9月19日工商银行卡号（6222××××6200）与党昌龙（9660）之间发生20020元交易记录。（11）刑事判决书。证实被告人高浩然因犯故意伤害罪，于2015年8月17日被贵阳市云岩区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年；因犯贩卖毒品罪，于2017年2月17日被贵阳市云岩区人民法院判处有期徒刑六个月，2017年5月18日刑满释放；被告人党昌龙因犯贩卖毒品罪，于2017年5月、2018年3月8日被贵阳市云岩区人民法院分别判处有期徒刑八个月、有期徒刑一年，2018年10月14日刑满释放。3、证人证言（1）证人王某1的证言。证实2020年9月16日其帮助张某1转账45万元到梁祖含（尾号2368）账号上，一个小时后张某1告诉王某1被骗，让其去撤回转账，但银行告知不可撤回。（2）证人常某的证言。证实常某与朋友杨常意经李骏刚介绍以600元每张银行卡的价格卖给了带他们去银行办卡的何润，并按照何润要求设置了银行卡密码后，将银行卡与卡下绑定的手机号一起交给了何润，8月底因为银行卡被冻结，何润接上他与高浩然一起带常某补卡，其将补办的银行卡交给了高浩然，后常某指认带其办卡与补卡的男子系何润，补卡同行的男子是高浩然。（3）证人赵某的证言。证实2020年8月29日，其加入一个ＱＱ群后被骗，其所有的×××80微信被他人盗用，2020年8月31日之后其就未使用该微信了。附微信聊天记录，证实被盗情况。（4）证人王某2的证言。证实2017年王某2与高浩然相识，当时高浩然使用“大丸子”微信号加的王某2微信，2020年7月底高浩然通过微信联系王某2让其实名制办理银行卡，承诺每套银行卡700元的卖卡费，王某2同意，后高浩然推荐何润微信号给王某2，何润带领王某2去手机营业厅及银行办理了3张银行卡，从高浩然处获得了2100元的卖卡钱。（5）证人刘某2的证言。证实2016年刘某2与高浩然相识，2017年加入微信，高浩然添加刘某2微信时使用的微信昵称为“大丸子”，2020年8月底高浩然微信联系刘某2让其帮助办理银行卡，承诺每张卡给700元的费用，刘某2答应后，高浩然推送何润的微信号给刘某2，何润带着刘某2前去联通营业厅办理了一张手机卡，并将2张银行卡交给了何润。（6）证人张某2（被告人何润女朋友）的证言。证实2020年7月何润在兼职群里认识了高浩然，高浩然在群里发了兼职广告，后何润加了高浩然微信，其通过何润认识高浩然，也见过高浩然两三次，张某2共帮助高浩然办理了2次银行卡，第一次是2020年8月份，张某2在工商及农业银行各办理了一张银行卡及Ｕ盾，这次何润与张某2一起在车内将银行卡交给了高浩然，何润说这次获利800元；第二次是2020年9月25日左右，挂失了之前两张银行卡并进行补办，另还办理了一张中国银行银行卡，这次银行卡是给了何润。何润为高浩然办理了多少张银行卡其不清楚，但何润传给张某2的表格里有17张银行卡，其中张某2本人三张银行卡，党昌龙两张银行卡，王某2两张银行卡，刘某2两张银行卡、刘亭亭三张银行卡、王兴兴一张银行卡。（7）证人刘某3的证言。证实2020年5月，有人介绍他去办理银行卡，收购价是500元一张，并推送了一个手机号，刘某3电话联系后与对方碰面并当面添加微信，对方的微信昵称为“大丸子”，后该男子带着其一共办理了3张银行卡，“大丸子”通过微信将1500元转给了刘某3，后刘某3介绍夏江浩前去办卡，“大丸子”安排何润带领其办理了3张银行卡，夏江浩获利1500元，刘某3获利300元。（8）证人林某的证言。证实2020年8月底的时候，林某经唐某介绍添加收购银行卡的人的微信，对方昵称叫“大丸子”即高浩然，在其答应以每套800元价格卖卡后，买卡人安排同伙驾驶蓝色小轿车带着林某去银行办理了2张银行卡，后微信昵称为大丸子的人通过微信转账两次共计1600元给林某。其还听唐某说，之前唐某也办理了4张银行卡。（9）证人唐某的证言。证实2020年9月份，唐某以每张卡400元价格卖给高浩然4张银行卡，后高浩然用微信转了1600元给唐某，办理银行卡时是刘玮带着唐某前去银行办理的，另外其还介绍林某为高浩然办理银行卡，办理银行卡数量是2张。4、被害人陈述（1）被害人罗某的陈述。证实2020年9月15日，有人冒充江永县委书记周立夫添加罗某的微信，对方的微信账号是：×××80，9月16日对方以借钱为名共诈骗罗某125万元，第一次罗某通过（尾号2771）银行卡转账45万元至对方提供的刘某2（尾号9829）银行卡内，第二次是通过其妻子刘分红（尾号7463）转账52万至对方提供的常某（尾号0555）账户，第三次是通过公司银行卡（尾号0355）转账28万元至对方提供的常某（尾号0555）账户。（2）被害人刘某1的陈述。证实2020年9月17日一个昵称为于春首的ＱＱ号添加刘某1为好友，虚构组织部长身份，以借款为由诈骗了刘某111万元，诈骗方提供的银行卡账户户名为何润。5、被告人的供述与辩解（1）被告人高浩然的供述与辩解。证实高浩然与何润相识于2020年7月，两人在兼职群内认识，其与何润的上家是段林峰，两人分工不同。其负责介绍人员给何润，何润负责带人前去办理银行卡，并将办理好的银行卡邮寄给段林峰提供的地址，党昌龙在常某补办银行卡时在场，其买卖银行卡共获利三千至四千元。其否认认识李骏刚，称其职业是兼职美团跑腿和小额信贷，其未向任何人介绍过工程或者提供资源。其承认与何润去了银行取款，但辩称对何润取款的数额及去向不知情。另其在庭审中承认知道上线段林峰要求处理银行卡的事，但上线告知其事情已经处理好了，其没有参与党昌龙取钱的事，其否认党昌龙手机银行转账16万元与其有关。（2）被告人党昌龙的供述与辩解。证实党昌龙与高浩然之前仅见过两次面，2020年9月18日13时许，高浩然打电话给党昌龙，让其从大方县城赶到贵阳市，称其卡被限制使用，让党昌龙提供一张银行卡，并称有笔工程款需要党昌龙帮忙取出，随后党昌龙赶到贵阳市与高浩然碰面，并按照高浩然指示在人民大道建设银行ATM机取款2万元，柜台取款5万，在八鸽岩路的建设银行取了剩下的4.9万元。其中前面取了7万元之后，党昌龙在车上把钱交给高浩然，高浩然说把剩下的钱取了才一起给他，后来其在花果园风雨桥将所取的钱都交付给了高浩然。对于同日其卡内通过网上银行转出16万元，其辩称不知情，系高浩然拿其手机操作转出的。在庭审过程中，被告人党昌龙辩称其去银行取现的11.9万元没有交给高浩然，而是在取款之后打给了段林峰，其表示当天高浩然拿了其手机，其不知道手机银行被转出16万元的事，这可能是高浩然操作转账的。（3）被告人何润的供述与辩解。证实2020年7月初，何润与高浩然相识于微信兼职群，群内有人发送办理银行卡信息，高浩然是其上线，2020年7月至今，其共帮高浩然办理十几张银行卡，其中3张是用自己身份证办理的，每张银行卡获利300元。其带高浩然介绍的人去办卡每张获利100元，办理银行卡共获利3000至6000元。2020年7月初，其帮助高浩然取款9000元，获利1000元。2020年9月中旬，其帮助高浩然共在其补办的银行内取款59000多元，获利500元。在三四日后，高浩然告知其有一笔20020元的钱打到了其银行卡并要其去取款交给他，但银行工作人员告知其银行卡被云南警方冻结，后其将该银行卡绑定微信后，从中转出2万元到微信内，其中1万元用于给猫治病。另何润称高浩然给了其党昌龙的联系方式，叫其去拿了党昌龙手中的三张银行卡，其中二张是党昌龙自己的，还有一张是党昌龙亲戚的，其按照高浩然的指示把党昌龙办的卡寄到了广西，其制作的ＥＸＣＥＬ表格对此作了记录，其还与高浩然带着常某去银行补办了一次银行卡。（4）被告人李骏刚的供述与辩解。证实2012年李骏刚与高浩然相识，在2018年时相互添加了联系方式并成为了朋友。2019年5月份的时候，高浩然说要淘宝刷单赚钱，让李骏刚卖银行卡给他，每张银行卡800元。李骏刚看到可以赚钱，就用自己的身份证办理了3张银行卡并将银行卡给高浩然，同时给了他身份证、手机卡、Ｕ盾，共获利2400元。后李骏刚在2019年5月至2020年9月中旬一共介绍了常某、常某朋友等5人办理了12张银行卡给高浩然，获利4800元。6、勘验、检查、侦查实验等笔录（1）辨认笔录①2020年10月15日，辨认人常某辨认出李骏刚是2020年9月初拿了其卡号6217××××8055建行卡及绑定的手机卡的人。②2020年12月10日，辨认人何润辨认出常某是其带着去办理银行卡后来又带着去银行补办银行卡的人；2020年10月4日辨认人何润辨认出高浩然系大丸子，另辨认出其女朋友张某2。③2020年12月5日，辨认人常某辨认出何润是带其办银行卡后开车带其补办银行卡的人；2020年12月5日，辨认人常某辨认出高浩然是补办银行卡时何润接上的男子及补办银行卡交给了这名的男子。④2020年10月4日，辨认人高浩然辨认出何润是让其介绍人给他办理银行卡的人；另辨认出段林峰是其与何润帮助收购银行卡的上线。⑤2020年10月4日，辨认人张某2辨认出照片上的男子系帮助其办理5张银行卡的高浩然，另辨认出其男朋友何润。⑥2020年10月12日，辨认人王某2辨认出高浩然系2020年7月收购其银行卡并支付卖卡费的男子；另辨认出何润是2020年7月在高浩然安排下带领其去办理银行卡的男子。⑦2020年10月12日，辨认人刘某2辨认出高浩然系收购银行卡的男子；另辨认出何润是2020年7月在高浩然安排下带领其去办理银行卡的男子。⑧2020年10月11日，辨认人刘某3辨认出高浩然系2020年6月中旬与其见面添加微信、昵称为“大丸子”并收购其银行卡的男子；另辨认出何润是高浩然安排开蓝色轿车带其同学夏江浩前去办理银行卡的男子。⑨2020年10月27日，辨认人林某辨认出高浩然系收购其银行卡的男子。⑩2020年10月27日，辨认人唐某辨认出高浩然就是收购其银行卡的男子，另辨认出3号照片上的男子系收购其银行卡的刘玮。（2）搜查笔录①2020年10月1日，瑞丽市公安局民警对被告人高浩然人身及住所进行搜查，经搜查发现被告人高浩然随身无任何物品。②2020年9月28日，瑞丽市公安局民警对被告人何润的人身及住所进行搜查，经搜查从何润随身物品中搜出中国工商银行卡一张、手机两部（金色苹果8手机一部，黑色直板手机一部），民警对搜查物品进行扣押并制作扣押清单。③2020年9月28日，瑞丽市公安局民警对张某2的人身及住所进行搜查，从张某2随身物品及住所处搜出手机一部（红色苹果8Ｐｌｕｓ手机一部），民警对搜出物品进行扣押并制作扣押清单。（3）扣押笔录。证实2020年9月28日民警对何润、张某2处搜出中国工商银行卡一张、金色苹果8手机一部、黑色直板手机一部、红色苹果8Ｐｌｕｓ手机一部进行扣押并制作扣押清单。（4）电子数据检查笔录。证实2020年10月13日瑞丽市公安局网安大队对何润使用金色手机使用FL-900取证专用机、手机大师取证软件，文件Hash计算器2.1.0.Ox64校验工具提取涉案相关数据，附检查照片2张。7、视听资料、电子数据（1）被害人张某1与诈骗嫌疑人微信聊天记录。证实嫌疑人与张某1聊天情况，并证实2020年9月16日嫌疑人两次让张某1转账至其指定账户情况，其中张某1在2020年9月15日14时21分通过微信发送转账回执给嫌疑人指定的梁祖含（尾号：2638）账户。（2）银行监控视频截图。证实经党昌龙指认，2020年9月19日，被告人党昌龙出现在北京路支行柜台取款、京瑞支行柜台取款。（3）ＱＱ聊天记录。证实微信昵称为于春首的人与刘某1聊天后，让刘某1转账的情况。（4）微信截图。证实刘某3与大丸子有语音聊天的情况。（5）银行监控视频截图。证实2020年9月17日，何润与高浩然前去花果园工商银行柜台、ATM机上取款情况。上述证据，经当庭质证，能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人高浩然、何润、李骏刚明知他人利用信息网络实施犯罪，仍通过开办银行卡或大量收购银行卡的方式为犯罪提供支付结算帮助，办卡数量较多，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人高浩然、何润明知是犯罪所得，先后三次从所办理的何润、党昌龙的银行卡中取现转移共计88990元，该三次行为依照处罚较重的规定定罪处罚，应当认定为掩饰、隐瞒犯罪所得情节严重的情形，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人党昌龙明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人提供本人银行卡两套，后又帮助他人取现转移119000元，依照处罚较重的规定定罪处罚，应当认定为掩饰、隐瞒犯罪所得情节严重的情形，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人高浩然、何润、李骏刚犯帮助信息网络犯罪活动罪，指控被告人高浩然、党昌龙、何润犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院依法予以支持；指控被告人党昌龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，本院依法不予支持。关于被告人高浩然、何润掩饰、隐瞒犯罪所得88990元的事实，经查，被告人何润的供述能够证实被告人高浩然安排其先后取现9000元、59970元，后高浩然告知何润有一笔20020元的钱汇入何润工商银行账号并安排何润取款的事实，并有银行监控视频证实高浩然与何润共同前往取款的事实，同时党昌龙关于高浩然使用过其手机的供述、党昌龙与何润的20020元银行交易记录能与何润的供述相互印证，上述证据对于高浩然、何润共同掩饰、隐瞒犯罪所得88990元待证事实能够形成证据锁链，足以认定；被告人高浩然关于其不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩解意见不能成立，本院依法不予采纳。关于被告人党昌龙掩饰、隐瞒犯罪所得的11.9万元以及党昌龙手机银行账号转出的另外14万元，因只有党昌龙的庭前供述称与被告人高浩然有关，但党昌龙的庭前供述与当庭供述存在矛盾，又无其他证据佐证，故对被告人高浩然涉嫌掩饰、隐瞒该25.9万元，本院依法不予认定。根据本案事实和证据，被告人高浩然在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人何润在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚；被告人李骏刚在帮助信息网络犯罪活动罪共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；被告人高浩然关于其不是主犯的辩解意见不能成立，本院依法不予采纳。被告人高浩然未如实供述主要犯罪事实，不能认定具有坦白情节，虽在庭审中表示对帮助信息网络犯罪活动罪自愿认罪，但依法不能对其适用认罪认罚从宽制度。被告人党昌龙、何润、李骏刚如实供述自己罪行，系坦白，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人何润退出大部分赃款、被告人李骏刚退出全部赃款，可以酌情从轻处罚。被告人高浩然、党昌龙在有期徒刑刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人高浩然、何润在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人高浩然、党昌龙、何润、李骏刚违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。公诉机关调整后的量刑建议中，关于被告人高浩然、何润、李俊刚的量刑建议适当，关于被告人党昌龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，对被告人高浩然适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第三款，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十五条第一款，第六十九条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（二）项；对被告人党昌龙适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第三款，第三百一十二条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项；对被告人何润适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第三款，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（二）项；对被告人李骏刚适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人高浩然犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月5日起至2024年9月29日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人党昌龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月14日起至2023年10月11日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。三、被告人何润犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币七千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月5日起至2023年3月27日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。四、被告人李骏刚犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月20日起至2021年6月18日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。五、对在案扣押的被告人何润的作案工具手机予以没收；对被告人李骏刚退出的违法所得人民币7200元予以收缴，上缴国库；对被告人何润退出的违法所得人民币20000元予以收缴，发还被害人罗某；继续追缴被告人高浩然违法所得人民币4000元，追缴被告人何润违法所得人民币4000元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 义 宏人民陪审员 熊 文人民陪审员 陈小华二〇二一年四月三日法官助理莫文平书记员周宇附相关法律条文：1、《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。3、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。