江苏省邳州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0382刑初1044号公诉机关江苏省邳州市人民检察院。被告人袁振星，男，1999年3月4日生，汉族，初中文化，住河南省新乡市延津县。2020年8月13日因涉嫌犯诈骗罪被邳州市公安局刑事拘留，同年9月18日被邳州市人民检察院批准逮捕，当日由邳州市公安局执行逮捕。现羁押于邳州市看守所。被告人袁向珍，女，2000年10月26日生，汉族，初中文化，住河南省新乡市延津县。2020年8月13日因涉嫌犯诈骗罪被邳州市公安局刑事拘留，同年9月18日被邳州市人民检察院批准逮捕，当日由邳州市公安局执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。被告人王华兴，男，1999年6月22日生，汉族，初中文化，住河南省新乡市延津县。2020年8月13日因涉嫌犯诈骗罪被邳州市公安局刑事拘留，同年9月18日被邳州市人民检察院批准逮捕，当日由邳州市公安局执行逮捕。现羁押于邳州市看守所。辩护人耿林，江苏运通律师事务所律师。被告人袁晓雨，男，1999年7月2日生，汉族，初中文化，住河南省新乡市延津县。2020年8月13日因涉嫌犯诈骗罪被邳州市公安局刑事拘留，同年9月18日被邳州市人民检察院批准逮捕，当日由邳州市公安局执行逮捕。现羁押于邳州市看守所。被告人袁向凯，男，1997年4月24日生，汉族，初中文化，住河南省新乡市延津县。2020年8月13日因涉嫌犯诈骗罪被邳州市公安局刑事拘留，同年9月18日被邳州市人民检察院批准逮捕，当日由邳州市公安局执行逮捕。现羁押于邳州市看守所。邳州市人民检察院以邳检刑一刑诉〔2020〕766号起诉书指控被告人袁振星、袁向珍、王华兴、袁晓雨、袁向凯犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。邳州市人民检察院指派检察员刘晓茜出庭支持公诉。被告人袁振星、袁向珍、袁晓雨、袁向凯，被告人王华兴及其辩护人耿林到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人袁振星雇佣被告人袁向凯、王华兴、袁晓雨、袁向珍、袁树雪（另案处理）以非法占有为目的，通过珍爱网、百合网等婚恋平台添加男性被害人微信，冒充年轻未婚女性身份与被害人聊天，骗取被害人信任发展成“情侣关系”后，以购买恋爱保险、医院看病、见家长购物、开服装店等理由骗取被害人钱财。被告人袁振星安排使用被告人王华兴、袁向珍、袁晓雨、袁树雪的支付宝账户用于接收各被告人的诈骗所得赃款。为保障正常收款，被告人袁振星还定期更换接收赃款的支付宝账户。后被告人袁振星以诈骗所得的30%-35%返点给被告人袁向珍、王华兴、袁晓雨、袁向凯。经勘验被告人袁向珍、王华兴、袁晓雨、袁树雪用于收取赃款的支付宝账户，现查实诈骗数额合计371476元。2019年9月至2020年8月期间，被告人袁向珍采用该手段骗取周某4462元、苗某4462元、曾某4982元、王某1834元、肖某520元、陈某3148元，合计19408元。期间，其将自己使用的支付宝交由被告人袁振星收取诈骗钱款108424元。2019年6月至王某2020年7月期间，被告人王华兴采用该手段骗取白某1834元、孔某2628元、李某3148元、王某乙1834元、孙某3148元、袁某4462元，万某1314元，合计19368元。期间，其将自己使用的支付宝交由被告人袁振星收取诈骗钱款101720元。2019年6、7月至2020年8月期间，被告人袁晓雨采用该手段骗取王某7850元。期间。其将自己使用的支付宝交由被告人袁振星收取诈骗钱款93836元。2019年5、6月至2020年5月期间，被告人袁向凯采用该手段骗取蒋某3148元、金某2334元、周某520元、范某1834元、王某甲520元、魏某1834元，合计10190元。2020年8月12日，公安机关民警将被告人袁晓雨、袁向珍抓获，次日2时许，被告人袁振星接公安机关民警通知主动到案，后带领民警抓捕同案人员被告人袁向凯、王华兴。五被告人归案后如实供述主要罪行。公安机关扣押被告人袁振星苹果手机一部、扣押被告人袁向凯OPPO手机一部、扣押王华兴苹果手机一部、扣押袁晓雨苹果手机一部、扣押袁向珍VIVO手机一部。被告人袁振星的亲属代为退赃272400元。邳州市人民检察院对被告人袁振星提出的量刑建议是判处有期徒刑五年至七年并处罚金，对被告人袁向珍提出的量刑建议是判处有期徒刑一年六个月至二年六个月并处罚金，对被告人王华兴提出的量刑建议是判处有期徒刑一年六个月至二年六个月并处罚金，对被告人袁晓雨提出的量刑建议是判处有期徒刑一年六个月至二年六个月并处罚金，对被告人袁向凯提出的量刑建议是判处有期徒刑六个月至一年六个月并处罚金，被告人袁振星、袁向珍、王华兴、袁晓雨、袁向凯自愿认罪认罚，并具结签字。上述事实，被告人袁振星、袁向珍、袁晓雨、袁向凯，被告人王华兴及其辩护人在开庭审理过程中没有异议，并有五被告人在侦查阶段的供述，同案人袁树雪的供述，被害人蒋某、金某、周某、范某、王某甲、白某、陈某、王某乙等人的陈述及打款记录、聊天截图，公安机关的发破案经过、归案经过、扣押决定书、扣押清单、电子证据检查工作记录、支付宝交易明细电子数据、微信交易明细、情况说明、被告人刑事责任年龄证明等证据经庭审质证证实，足以认定。本院认为，被告人袁振星与被告人袁向珍、王华兴、袁晓雨、袁向凯相结伙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，通过电信网络骗取他人财物，其中被告人袁振星、袁向珍、王华兴、袁晓雨诈骗数额巨大；被告人袁向凯诈骗数额较大，其行为均构成诈骗罪。且系共同犯罪。被告人袁振星系主犯，其经公安机关民警通知后主动投案，如实供述主要罪行，视为自首；协助司法机关抓捕同案犯，系立功；自愿认罪认罚；其家人代为退回部分赃款，视其有悔罪表现，依法可从轻或者减轻处罚。被告人袁向珍、王华兴、袁晓雨、袁向凯在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，且归案后如实供述主要罪行，系坦白，自愿认罪认罚，依法均予以从轻或减轻处罚。关于王华兴的辩护人提出的王华兴具有从犯、坦白情节，请求从轻处罚的意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人袁振星犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月13日起至2026年2月12日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人袁向珍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月13日起至2022年8月12日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人王华兴犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月13日起至2022年8月12日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）四、被告人袁晓雨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月13日起至2022年6月12日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）五、被告人袁向凯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月13日起至2021年8月12日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）六、被告人袁振星退缴的赃款272400元依法返还被害人；对五被告人的作案工具依法予以没收，尚未退赔的违法所得，依法继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蒋荣志人民陪审员  李 华人民陪审员  刘学继二〇二一年四月二十九日书 记 员  韩召伦