成都市青白江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川0113刑初75号 公诉机关成都市青白江区人民检察院。 被告人庄景云，男，1985年11月24日出生于四川省彭州市，汉族，初中文化，户籍所在地及现住址四川省成都市彭州市。因涉嫌合同诈骗罪于2020年10月29日被成都市公安局青白江区分局刑事拘留，2020年11月10日被执行逮捕。现羁押于成都市青白江区看守所。 指定辩护人刘潇蔚，四川君仁律师事务所律师。 成都市青白江区人民检察院以川成青白检刑诉〔2021〕47号起诉书指控被告人庄景云犯合同诈骗罪，于2021年2月18日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，实行合议庭审判，公开开庭审理了本案。成都市青白江区人民检察院指派检察员曾茂森出庭支持公诉，被告人庄景云及辩护人刘潇蔚到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都市青白江区人民检察院指控，2018年8月起，被告人庄景云自称其是成都丽雅纤维股份有限公司高管，代表公司邀请受害人周某参与煤渣处理项目，后又邀请受害人参与公司的锅炉房改造、绿化项目以及整体动迁项目，并冒充成都丽雅纤维股份有限公司付总与周某签订合同后多次以项目为名向受害人周某索要人民币共计17万余元。 为指控上述事实，成都市青白江区人民检察院被害人报案、证人证言、书证、提取笔录、到案经过及被告人供述与辩解等证据予以证实，请求本院以合同诈骗罪追究被告人庄景云的刑事责任。 被告人庄景云对指控主要事实及证据无异议，其辩称：1、对指控诈骗金额有异议，犯罪金额只有7万余元；2、我为周某租房子及赔偿他人损失支付过费用，该费用不应计算诈骗金额；3、对于我向周某转账部分不应计入诈骗金额。其辩护人的辩护意见为：1、对本案的定性无异议；2、对庄景云为周某支付的费用部分不具有非法占有目的，应予以扣除；3、被告人主动归案并如实供述犯罪事实，系自首，可从轻、减轻处罚；4、庄景云自愿认罪认罚，请法庭从轻处罚。 经审理查明，2018年8月起，被告人庄景云自称其是成都丽雅纤维股份有限公司高管，代表公司邀请被害人周某参与煤渣处理项目，后又邀请被害人参与公司的锅炉房改造、绿化项目以及整体动迁项目，并冒充成都丽雅纤维股份有限公司副总与周某签订合同后多次以项目为名向受害人周某索要款项，周某等通过微信向被告人庄景云转款113923元、现金支付6000元。之后，被告人庄景云通过微信向周某转款6730元。 以上事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、书证 （1）受案登记表、立案决定书，证实庄景云涉嫌合同诈骗一案于2020年8月7日立案侦查。 （2）户籍信息，证实在犯罪时，庄景云已具备刑事责任能力，具有完全刑事责任能力 （3）到案经过，证实2020年10月29日，庄景云主动到成都市公安局青白江区分局投案。 （4）庄景云提供的手机截图，证实庄景云向周某提供了虚假的合同文件及周某等向其转账的情况。 （5）庄景云手机内提取的相关资料1份，证实庄景云虚构了相关文件、协议、进账单等情况。 （6）周某提供的报案资料，包括多份政府机关红头文件、成都市丽雅纤维股份有限公司盖章的多份合同、销售协议、银行票据与凭证、关于李成金贪污受贿被处理的一系列文件、成都市丽雅纤维股份有限公司施工的图片与视频、微信截图等材料，证实庄景云向周某提供了虚假的合同以及相关材料，被害人周某曾通过微信向被告人庄景云转款的事实。 （7）蔡某提供的照片4张，证实彭州市芯宇建设工程有限公司施工的情况。 （8）微信支付交易明细一份，证实周某等人向庄景云共计转款113923元，庄景云向周某转账6730元。 2、被告人的供述与辩解 大概2019年6月份至2020年4月份这期间，我在青白江区红阳肯德基及我家中前前后后骗了周某约7、8万元。 大概是2018年6、7月份的时候，具体时间我记不得了，在我位于彭州市××街道老家跟周某一起耍的时候我就谈到我在青白江区丽雅纤维厂上班，然后我们厂要煤改气了，厂里有些煤碳需要处理，周某听后他很感兴趣就问我有没有办法把这些煤处理给他，我就说可以帮他联系一下领导，结果没有搞成这个事情，我又不好意思给他说，因为我怕他们看不起我，加上我虚荣心我就一直把这个事情拖着。大概是2018年底的时候周某的老婆钟成会找到我问我这个事情什么时候可以做，这个时候我已经从丽雅纤维厂辞职了，由于一直没给周某回话，她就说不然他们就要去我厂里找领导，我怕这个事情暴光所以给她说我们厂煤改气做不了，我就又撒谎说可以做厂里的锅炉撤迁这个项目，问他们做不做，结果他们答应要做，于是回去后我就做了一个假合同，合同大概是2019年初签订的，合同内容是关于是青白江区丽雅纤厂锅炉房撤迁协议，该协议是我代表厂给周某签订的，我们厂根本就不知道有这么一回事，然后就喊周某等结果。后来周某把工人那些都找好了来到青白江说去看工地，由于我之前在丽雅纤维厂上过班，所以我很容易就把周某他们带到厂里去看，其实厂里根本不知道我们的事情，事后我还是以各种理由推迟开工。直到2019年6月份的时候，周某找了他做建筑工程朋友些问了我们这个项目的事情后就又来找我，我怕暴露就又撒谎称丽雅纤维厂要整体撤迁，问周某有没有兴趣，周某又答应要做，但是做这个项目是需要以公司的形式来做的，周某是没有建筑公司的，我就给他说要做这个项目就必须要经过正规的招投标才可以做，周某的朋友就说干脆成立一个建筑公司再引进招投标就可以了，于是他们就成立个空壳公司。我还是怕暴露就以纤维厂的名义做了份假的招投标文件给周某签，后来我就以各种名义拖，后来我发现推不走了，我就说厂里说的他们的一些证照不全，需要办理相关的证照，但我又不会办证照，于是我就喊周某打钱给我我帮他办理相关证照。刚开始周某是几百、千多元这样打钱给我，后来又是几千、几千的打钱给我，然后我就给周某办了一些假的资质证照，直到现在我喊周某给我打了约7、8万元钱，我也没有帮他做成纤维厂的事。另外，我还转了几千元给周某，总共收取了周某等人现金6000元，其他都是微信转账。 我骗的一些钱被我用于日常生活开销了，一些钱被我拿去办假证了，一些钱是周某找我借钱我又转给他了，现在所有的钱都花光了。 3、被害人周某的陈述 庄景云自称是成都丽雅纤维股份公司生活服务公司的总经理。2018年7月20日左右，我还在凉山州喜德县宏广页岩砖厂。庄景云打电话给我说，他和成都丽雅纤维股份有限公司的董事长赵某关系非常好，他也是厂里高管。厂里执行省政府和成都市政府的号召，节能减排，他们厂搞了煤改气。然后剩余煤渣约2万吨，问我砖厂要不要。我说要，但价格怎么样？他说按2千大卡热量计算，0.1元一大卡，计200元一吨，运费自付。我说可以，但要样品化验。 我和成都丽雅纤维股份有限公司签了煤渣购销合同，厂方全权委托我，处理煤渣事宜。我调大货车和铁路车皮，准备就绪。大约用了2月时间准备进场装煤渣。这个时候厂方说，成都市国有资产管理委员会一主任看上煤渣了，叫厂方不能动。然后厂里管理班子开会商量，就说给我赔偿损失72万多（有条子，签字盖章原件）。大约又等了一个月左右，我说这个钱为什么还不能赔付给我们，赵某找了一家公司拆借，但是这笔款还是没有到。我又问，庄景云说，赵某说国营企业不能以现金赔付。就让我拆锅炉房，锅炉房拆了要搞绿化。但是拆锅炉房需要公司营业执照。我们有彭州市芯宇农业科技有限公司营业执照，庄景云拿去给成都丽雅纤维厂的赵某董事长看了，说要得。所以我们就以2100元每吨的价格签了锅炉房以及绿化合同，作为补偿72万的一部分。同时让我做丽雅厂的一个车间，叫膜纺一期，合同价9980万元。当时我说我们资质不够，庄景云说赵某有关系，内定就行了。让我们马上成立一家建设公司，这样就没问题了。这期间，为了拆锅炉房，我们先后进入厂内看锅炉房看现场多次。为了进出厂区方便，给我们工作人员和车辆办了出入证，让工人签了合同，安全协议书。学习安全责任，参加安全考试合格，才能正式上班。办了高空作业证，动火证，安全生产证书，消防证书，危化证书，环保证书等。但就是迟迟进不了厂，天天让工人过去，到了就说有文件通知，需要配合，要等几天才能进厂开工，以各种文件和书面函改期。 2019年，庄景云就说膜纺一期3月份开工，一直到7月份都没有开工。又说赵某不想要几个公司来拆厂，让我们快点办好建设资质证书。赵某在省住建厅有关系，可以给我们开绿色通道。8月份整厂动迁，要招标，我们也参加。我们的资质证书为8月5日正式生效。2019年8月29日中标，9月2日前，厂里赵某办公室座机打电话给我，恭喜我中标了，庄景云会送中标书给我。中标后，要挂五牌一图，厂里说可以。但一直拖，说我们是内定，不要太张扬。公司申请修项目部，增设门卫岗亭，通过了。之后又说省国资委新调来一个德阳市副市长李成金，任省国资委副主任。要重新审核我们的合同。审核通过后，又说要上报到国家国资委。2019年9月份，省国资委到丽雅厂检查两次工作，国家国资委来一次，让我们配合调查。十月一日国庆期间，让我把五牌一图挂好，加班开工。给安办交了费，拿到安办的通知。又说李成金主任说没必要开工，假期完了再开工。省里领导要来，到时一起剪彩和开工。10月10号左右，又说领导行程改了，让我们自己开工。开工前后做了开工告示，相关部门的批示一起张贴在了丽雅纤维厂墙上，做好安全警示后开始开工。弥牟镇国土所综合执法的工作人员过来，说我们手续是假的，并报了警。警察通知我和庄景云去弥牟镇派出所做笔录。过了两天，所有证件都退回给我，弥牟镇政府还发了一个书面报告，说我们手续合法。接下来，我们继续施工。几天后，又说不行，让我们把项目部换到丽雅厂里的行政大楼。但就在这个时候，庄景云说厂里高管在车站被纪委带走了。同时，项目部资金冻结，需要调查后才能解冻。国家国资委，省国资委，省政府，省纪委等单位的文件，让我们继续干下去。 2020年，因为疫情，1月31日让项目部所有人到青白江体检。体检合格后，省国资委和丽雅纤维厂给我们发了绿色通行证，并让我们购买口罩，消毒液，酒精等防疫物品，做防疫公益广告。所有东西准备完成，才能进场开工。4月份，庄景云说由袁旭和赵某两人负责。 2019年1月到2020年5月，赵某和袁旭，一直用境外电话和我联系，有录音为证。2019年到2020年5月，我公司员工数次进入丽雅纤维厂，有视频为证。2020年5月，丽雅财务总监唐琳打电话给我，说有一个交通银行6千万和5700万的转款给我们公司，我前往交通银行查询进账单真伪，交通银行初步认定进账单系伪造。之后庄景云说，这两笔款转到新疆工程了。 在此期间，被告人庄景云及成都丽雅纤维公司多次给我出示盖有如下单位印章的红头文件：中华人民共和国国有资产监督管理委员会、四川省人民政府办公厅、四川省住房和城乡建设厅、中共四川省纪律检查委员会、成都市国有企业资产管理办公室、成都市青白江区人民政府、成都市国有资产监督管理委员会、青白江区安全监督管理局、四川省国有资产监督管理委员会、成都市青白江区住房和城乡建设局、成都市人民政府办公厅、成都市交通监督管理局、成都市建筑规划管理局、青白江区人力和社会资源保障局等等，经我初步核实，至少12家单位印章为假章。 成都丽雅公司就锅炉房二期改绿化工程、成都市丽雅公司膜纺部一期工程、成都市丽雅公司整体动迁项目与我公司签署多份合同。合同签署后，丽雅公司伪造各种机关红头文件拖延合同履行并且以收取工程保证金、履约金的名义骗取我2700多万元，后因报案人资金紧张，丽雅公司诈骗行为未得逞。 自2018年8月份起至今，2年多时间，为这三个项目，我组建了公司、组织了工人、成立了项目部、租赁了工程器械，被告人多次以项目为名向报案人索要财物。经不完全统计，报案人先后支付给了被告人十七万余元，项目准备工作各种开销累计达到二百多万元。但到报案之日止，只收到被告人3800元回款，其余款项一概未付。 我给钱给庄景云主要是微信转账和现金，我可以提供支付的截图。是用我和我老婆钟成会，还有宋良庆、蔡某等人的微信转的，庄景云的微信名叫天易微尘，现金给了三万左右，都是我给庄景云的。 周某对庄景云进行辨认，能辨认出。 4、证人证言 （1）吴某的证言 我是成都丽雅纤维有限公司的党委副书记，负责公司的日常管理。 我们公司有一个叫庄景云的员工，但是他已经辞职了。 他的保险是2015年9月至2018年1月止的。他辞职后与公司再无联系。 公司的煤改汽项目于2018年12月就完成了的，四台烧煤锅炉拆除改造成烧汽炉三台已经完成了的，但公司没有锅炉房拆迁或公司拆迁项目。这些项目没有与庄景云联系过，我们不认识周某也未联系过。 （2）曾某1的证言 我现是成都丽雅纤维股份有限公司动力制造部专职安全员。庄景云是和我们一起在单位共事认识的，他当时也是成都丽雅纤维股份有限公司动力制造部的维修工。庄景云在2015年入职到公司，2017年1月左右自动离职，离职后未在公司上班。他离职后就和公司没有任何关系了，也没有担任任何职务。 我不太清楚庄景云介绍人来我们公司做工程的事情，2019年11月左右庄景云带了几个人来说要寄放东西在公司软水站大门，鉴于他是原来的员工所以就暂时让他寄放几天，从去年寄放至今。据我的了解我们公司锅炉房周边没有项目部。其他的我作为员工就不太清楚，庄景云带的人我也不认识。 我们公司的锅炉房没有给他们办理出入证，如果办理了进出证的话我们公司保卫部门会有备案的。还有就是要办理出入证的话要到审计法务部签保密协议，保卫部门才会办理出入证。 （3）蔡某的证言 我在广汉市××当焊工。我认识周某，2019年5月左右，周某说他在丽雅纤维厂有个拆迁项目，其中3万吨废旧钢材，让我替他管理，1吨提10块钱的劳务费，后来又以工程时间拖久了资金紧张为由，喊我垫资。喊我转钱给庄景云。我前后一共转了1万3千元左右给他，这是作为疫情期间消毒的费用，办资料的费用。这些钱全是我自己的钱，我用微信直接转给庄景云的。 当时我们在项目上一起上班的有宋良庆、贺逢军等18人左右。我们做了大概一年左右，没有发一分钱的工资，全打的欠条。我听说庄景云原来是丽雅纤维厂管锅炉房的工人，听周某说是庄景云介绍的这个工程项目。周某因为这个项目找我和张来滨借了接近60万元左右，打了欠条至今未还，工资欠条总共80余万元。另外我还有一些当时在丽雅纤维厂拍的照片提供给你们。 （4）王某的证言 我和庄景云是朋友关系，我为他生了一个小孩，小孩是在2019年7月5号生的。我开始不知道庄景云有妻儿，他和我耍朋友说没有结婚，我也看过他的户口薄确是未婚，都是我在怀孕7个多月的时候才知道他家里有妻儿，因为已经7个多月不能打胎了，我只有生下来。 他说他在成都丽雅纤维厂上班，具体做什么我也不知道。他基本上是微信转账给我，金额我记不得了。我不知道他给我的钱是怎么来的，他说是他挣的钱。他给我转钱我用来正常生活开支和用来小孩生活了。我只记得我在生小孩前他转了几千块钱，我在区医院生小孩时用了3500元，是他给的，另外我妈还给了5000元钱，住院共用了8500元。 （5）曾某2的证言 庄景云向我转款的事情经过：2019年10月，我在××镇××村××组堆了一些石头，有一天一个姓周（后来知道叫周某）的带了一些工人用装载机给我推了，然后我就找到他们给个说法，周某就给庄景云联系，庄景云过来后我就和他说好，他负责赔偿我三万元损失，一个月后，庄景云就将18000元转给我，我查了转账时间是2019年11月28日，之后就没有转过钱给我了。我听说他们是在那里动土施工，具体我不清楚。周某说庄景云是丽雅纤维厂的，他代表丽雅纤维厂来处理这件事情。我的微信名叫全军出鸡。 （6）李某的证言 2019年7月份左右，周某来我们工地找他的朋友宋良庆，他说他在青白江区有一个项目，叫我们做完就到他的工地上去做。2019年9月底，我和宋良庆、罗兴建三个人去的青白江成都丽雅纤维厂工地。这个项目是整体动迁项目，发包方是成都丽雅纤维有限公司，承包公司是彭州市芯宇建设工程有限公司，负责人是周某和钟成会两口子。我听周某说庄景云是成都丽雅股份有限公司的甲方代表。2019年11月左右，我们在成都丽雅纤维股份有限公司旁边的一农村地上，老板周某通知我们去把场地平整出来，平了有三四天，就有城管来要求我们不准施工。我们平场地的时候还把现场的一堆砂石给推了，具体怎么赔的不清楚。 （7）赵某的证言 我是成都丽雅纤维股份有限公司的副总经理。我没有代表成都丽雅纤维股份有限公司与喜德县红广页岩砖厂、彭州市芯宇农业科技有限公司签订过合同。那份销售协议上的应该是冒充我签字的，公司的印章也不对，我们公司的全名是成都丽雅纤维股份有限公司，印章上没有有限两个字。我们公司煤渣处理应该有五年没有处理过了，2018年因煤改气了；煤改气锅炉房改造有但是公司内部施工队拆除的，整体动迁项目根本不存在。 5、电子数据提取笔录 2020年11月2日，民警对庄景云手机微信转账记录内容予以提取固定。 上述证据来源合法、客观真实，与案事实相关联，证据相互印证形成了证据锁链，本院予以采信，作为定案依据。 本院认为，被告人庄景云以非法占有为目的，多次在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。对被告人庄景云依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 关于被告人庄景云辩称应扣除替被害人周某支付的租房租金和赔偿他人损失的辩护意见。本院认为，被告人庄景云支付的该部分费用系在诈骗既遂后的资金使用问题，且该费用的产生也系诈骗事项存在关联，故对该辩护意见不予采纳。 关于被告人庄景云辩称应扣除向被害人周某转账部分的辩护意见。本院认为，被告人庄景云对该部分无非法占有目的，故应扣除，对其辩护意见予以采纳。 关于量刑情节。被告人庄景云主动到案后如实供述主要犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人庄景云犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月29日起至2021年12月28日止。所处罚金于判决书生效之日起三十日缴纳，逾期不缴纳的则强制缴纳。） 二、责令被告人庄景云退赔被害人周某损失113193元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 军 人民陪审员  王京玲 人民陪审员  陈冬梅 二〇二一年四月十四日 书 记 员  张 楠 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数 额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴 纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。