江苏省宜兴市人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0282刑初386号公诉机关宜兴市人民检察院。被告人于楠，女，1980年1月25日出生于吉林省长春市，汉族，中专文化，无业，住吉林省长春市朝阳区。因本案于2019年8月23日被抓获，期间被菲律宾移民局羁押控制，后被我国警方押回宜兴市，并于8月28日被执行逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。辩护人杨蓉，江苏吴韵律师事务所律师。被告人于绍康，男，1981年10月19日出生于四川省成都市，汉族，初中文化，无业，住四川省成都市成华区。曾因犯贩卖毒品罪，于2017年11月23日被判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元，2018年2月27日刑满释放。因本案于2019年11月13日被刑事拘留，同年12月20日被执行逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人华芝，宜兴市法律援助中心律师。被告人李朝刚，男，1974年4月16日出生于四川省简阳市，汉族，初中文化，从事再生物资回收行业，现住四川省成都市成华区，户籍地四川省简阳市。因本案于2019年11月13日被宜兴市公安局取保候审，2020年11月12日被本院取保候审。辩护人欧吉，宜兴市法律援助中心律师。被告人李玉鲜，男，1965年3月4日出生于四川省资阳县，汉族，小学文化，从事再生物资回收行业，住四川省成都市锦江区，户籍地四川省资阳市乐至县。因本案于2019年11月13日被刑事拘留，同年12月20日被执行逮捕，2020年1月9日被宜兴市人民检察院取保候审，2021年1月8日被本院取保候审。辩护人王占伟，北京市惠诚（成都）律师事务所律师。被告人黄定飞，男，1971年8月24日出生于四川省成都市，汉族，初中文化，从事再生物资回收行业，住四川省成都市锦江区。因本案于2019年11月13日被刑事拘留，同年12月20日被执行逮捕，2020年1月9日被宜兴市人民检察院取保候审，2021年1月8日被本院取保候审。辩护人张宜泉，北京市惠诚（成都）律师事务所律师。被告人蒋晓玲，女，1970年3月3日出生于重庆市九龙坡区，汉族，初中文化，从事再生物资回收行业，住重庆市九龙坡区。因本案于2019年12月16日被宜兴市公安局取保候审，2020年12月15日被本院取保候审。辩护人林佳雯，宜兴市法律援助中心律师。宜兴市人民检察院以宜检刑诉（2020）383号起诉书指控被告人于楠犯职务侵占罪、被告人于绍康、李朝刚、李玉鲜、黄定飞、蒋晓玲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月22日以简易程序向本院提起公诉。本院于同日受理后，认为不宜适用简易程序审理，于2020年6月5日变更为普通程序审理，并依法组成合议庭，于2021年3月11日、4月26日公开开庭审理了本案。宜兴市人民检察院指派检察员邵铭、代理检察员李娜薇出庭支持公诉，被告人于楠及其辩护人杨蓉、被告人于绍康及其辩护人华芝、被告人李朝刚及其辩护人欧吉、被告人李玉鲜及其辩护人王占伟、被告人黄定飞及其辩护人张宜泉、被告人蒋晓玲及其辩护人林佳雯到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。经审理查明：一、职务侵占2014年12月至2015年4月，被告人于楠利用担任江苏中辰电缆有限公司（以下简称中辰电缆）四川片区销售员的职务便利，伪造彭州农网大修增补物资、彭州2015年春节保电工程增补项目等4份采购订单，先后将中辰电缆分七批次发出的电缆低价销售给他人，共计得款人民币1341000元（以下币种均为人民币），用于归还其个人债务、消费及网络赌博。经鉴定，上述电缆共计价值人民币2494310元。二、掩饰隐瞒犯罪所得2014年12月至2015年4月，被告人于绍康明知被告人于楠的上述电缆系犯罪所得的情况下，仍帮助其签收、转移及销售，经鉴定，上述电缆共计价值人民币2494310元。被告人李朝刚、李玉鲜、黄定飞、蒋晓玲明知上述电缆为犯罪所得的情况下，仍分别予以收购。其中被告人李朝刚分两次收购的三批电缆共计价值876370元；被告人李玉鲜、黄定飞共同收购的一批电缆价值163100元；被告人李玉鲜单独收购的一批电缆价值223200元；被告人蒋晓玲分两次收购的两批电缆价值1231640元。事发后，被告人于楠外逃至菲律宾，于2018年8月23日被抓获；被告人于绍康、李朝刚、李玉鲜、黄定飞、蒋晓玲均经公安机关电话传唤后能够主动至派出所投案，归案后六被告人均如实供述了上述事实，并自愿签署了认罪认罚具结书。案发后，被告人于绍康已向中辰公司退出赃款2万元、被告人李朝刚已向中辰公司退出赃款8万元、被告人李玉鲜已向中辰公司退出赃款17万元、被告人黄定飞已向中辰公司退出赃款8万元、被告人蒋晓玲已向中辰公司退出赃款36万元，并均已得到中辰电缆的谅解。在本院审理过程中，被告人李朝刚、蒋晓玲分别退出赃款20万元、被告人李玉鲜退出赃款6万元，现均暂扣于本院。上述事实，被告人于楠、于绍康、李朝刚、李玉鲜、黄定飞、蒋晓玲在开庭审理过程中无异议，并有证人孙某1、孙某2的证言，相关采购订单，产品发货单，要货单，采购合同复印件，银行卡流水，相关辨认笔录，侦查人员出具的扣押决定书，扣押清单，发还清单，宜兴市价格认证中心出具的价格认定结论书，侦查人员出具的刑事案件侦破经过、情况说明材料等证据证实，并有六被告人的供述及签署的认罪认罚具结书相佐证，足以认定。公诉机关认为被告人于楠的行为已构成职务侵占罪，被告人于绍康、李朝刚、李玉鲜、黄定飞、蒋晓玲的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，鉴于被告人于楠具有如实供述、认罪认罚的量刑情节，在庭审中，建议对其判处有期徒刑五年，并处没收财产人民币四万元；鉴于被告人于绍康、李朝刚、李玉鲜、黄定飞、蒋晓玲具有自首、认罪认罚、退出部分赃款并取得谅解等量刑情节，在庭审中，建议对被告人于绍康判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元；对被告人李朝刚判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元；对被告人李玉鲜判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；对被告人黄定飞判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；对被告人蒋晓玲判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。六被告人对公诉机关指控的事实、罪名、量刑建议均未提出异议。被告人于楠的辩护人提出：被告人于楠系初犯，归案后能够如实供述自己的犯罪事实并且能够认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚。被告人于绍康的辩护人提出：被告人于绍康具有自首情节，且能认罪认罚，至今已退出2万元赃款并取得谅解。综上，建议法庭对其减轻处罚。被告人李朝刚的辩护人提出：被告人李朝刚犯罪后能自首并能认罪认罚，案发后能退出部分赃款并取得谅解，且系初犯。综上，建议法庭对其减轻处罚，并适用缓刑。被告人李玉鲜的辩护人提出：被告人李玉鲜具有自首、认罪认罚的法定从轻情节、退赃取得谅解的酌定从轻处罚情节。综上，建议对其减轻处罚。被告人黄定飞的辩护人提出：被告人黄定飞系初犯、偶犯，犯罪后能自首、认罪认罚，归案后能退出部分赃款并取得谅解。综上，建议法庭对其减轻处罚。被告人蒋晓玲的辩护人提出：被告人蒋晓玲犯罪后能自首、并能认罪认罚，案发后退出了部分赃款并取得谅解，且此次犯罪系初犯，建议法庭对其减轻处罚，并适用缓刑。本院认为，被告人于楠作为公司的销售员，利用职务上的便利，非法侵占本单位财物，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪，应予惩处。被告人于绍康明知是他人犯罪所得的赃物，仍帮助转移、销售；被告人李朝刚、蒋晓玲明知是他人犯罪所得的赃物，仍予以收购；被告人李玉鲜单独或伙同黄定飞明知是他人犯罪所得的赃物，仍予以收购，五被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且均属情节严重，均应予以惩处。被告人于楠归案后能够如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人于绍康、李朝刚、李玉鲜、黄定飞、蒋晓玲接公安机关电信传唤后能够主动到案，归案后如实供述了上述事实，是自首，均可以从轻处罚。到案后，六被告人均能认罪认罚，均可以从宽处理。根据被告人李朝刚、李玉鲜、黄定飞、蒋晓玲的犯罪情节和悔罪表现，本院决定对四被告人予以减轻处罚并认为四被告人符合缓刑的适用条件，可以宣告缓刑。根据被告人于绍康的犯罪事实和量刑情节，不符合减轻处罚的条件，故对被告人于绍康的辩护人提出建议对其减轻处罚的辩护意见，不予采纳。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议恰当，本院予以采纳。对辩护人提出的与此相同的辩护意见，本院予以采纳。因被告人于楠的行为发生在2021年3月1日《中华人民共和国刑法修正案（十一）》施行之前，按照《中华人民共和国刑法》第十二条第一款的规定，适用旧法处罚较轻，应当适用旧法。据此，依照2021年《中华人民共和国刑法修正案（十一）》修正前的《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人于楠犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月23日起至2024年8月22日止），并处没收财产人民币四万元。二、被告人于绍康犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月13日起至2023年2月12日止)，并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。三、被告人李朝刚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年（缓刑的考验期自判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元（罚金于本判决发生法律效力之日起第二日缴纳）。四、被告人李玉鲜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年（缓刑的考验期自判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力之日起第二日缴纳）。五、被告人黄定飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑的考验期自判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力之日起第二日缴纳）。六、被告人蒋晓玲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年(缓刑的考验期自判决确定之日起计算)，并处罚金人民币四万元（罚金于本判决发生法律效力之日起第二日缴纳）。七、尚未追缴的赃物折价款人民币1324310元，责令被告人于楠退赔后返还被害单位。暂扣在本院的赃款460000元，由本院予以发还给被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  徐 英人民陪审员  唐嘉阳人民陪审员  金 超二〇二一年四月二十六日书 记 员  倪 臻本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百七十一条第一款公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指两人以上共同故意犯罪。第六十七条第一款、第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。