新疆生产建设兵团金银川垦区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）兵0101刑初20号 公诉机关新疆生产建设兵团沙井子垦区人民检察院。 被告人谢聪,男,1998年11月14日,住湖南省娄底市。因涉嫌诈骗罪,于2020年11月7日被金银川垦区公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,于同年12月11日被逮捕。现羁押于阿拉尔市看守所。 辩护人：兰天飞，新疆阿拉尔律师事务所律师。 被告人唐成思,男,2001年4月3日出生,住湖南省娄底市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年11月7日被金银川星区公安局刑事拘留;同年12月11日被逮捕。现羁押于阿拉尔市看守所。 辩护人：谢兵，新疆天沃律师事务所律师。 新疆生产建设兵团沙井子垦区人民检察院以兵沙井子垦检刑检刑诉[2021]12号起诉书指控被告人谢聪、唐成思犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沙井子垦区人民检察院指派副检察长司亚娣出庭支持公诉，被告人谢聪及辩护人兰天飞、被告人唐成思及辩护人谢兵到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 沙井子垦区人民检察院指控：2017年下半年至2020年10月,被告人谢聪明知“刘兆英”(另案处理)收购银行卡用于实施网络犯罪活动,仍积极联系唐成思、罗某(另案处理)、欧某(另案处理)等人办理多套银行卡出售给“刘兆英”,并从中获利。2019年3月至2020年10月,被告人唐成思明知出售的银行卡可能被用于违法犯罪活动,仍联系他人办理银行卡或者以自己的身份证件办理银行卡出售给谢聪。经查实,谢聪对外出售的涉案银行卡进账合计一千余万元,造成被害人杨某等9人损失共计1032995元。分述如下: 1.2019年11月7日,被告人唐成思用自己的身份证件办理了一套中国工商银行卡出售给谢聪,由谢聪对外出售,并从中获利。2019年11月24日至12月24日,该银行卡进账合计1875003.83元。经查实,该银行卡被网络诈骗分子利用,骗取被害人喻某、王某共计420000元。 2.2020年3月,被告人谢聪让罗某办理银行卡,罗某用自己的身份证件办理了一套工商银行卡出售给谢聪,由谢聪对外出售,并从中获利。之后谢聪告知罗某因银行卡丢失需要补办,罗某按照谢聪的要求补办了一张中国工商银行卡交给谢聪。2020年9月12日至10月12日,该银行卡进账合计2520996.79元。经查实,该银行卡被网络诈骗分子利用,骗取被害人石某、周某共计47500元。 2020年10月,被告人谢聪让罗某办理银行卡,罗某将其2010年办理的一张农业银行卡注销,补办了一套中国农业银行卡,谢聪安排唐成思从罗某处拿走银行卡,由谢聪对外出售,并从中获利。2020年10月12日至10月23日,该银行卡进账合计4732595.65元。经查实,该银行卡被网络诈骗分子利用,骗取梁某、杨某等四名被害人共计550795元。 3.2020年10月9日,被告人谢聪让欧某办理银行卡,欧某用自己的身份证件办理了一套中国工商银行卡出售给谢聪,由谢聪对外出售,并从中获利。因欧某将该卡冻结,谢聪要求其重新补办,欧某将补办的工商银行卡的照片通过微信发给谢聪,银行卡由欧某保管。2020年10月1日至10月26日,该银行卡进账合计1597443.59元。经查实,该银行卡被网络诈骗分子利用,骗取被害人史某14700元。 2020年11月6日,公安机关在湖南省娄底市抓获被告人谢聪、唐成思。二被告人到案后均如实供述犯罪事实。被告人谢聪违法所得15000元被依法扣押。 公诉机关认为,被告人谢聪、唐成思的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定,应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任，提请我院依法判处。 被告人谢聪、唐成思对起诉书指控事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。 辩护人兰天飞的辩护意见：被告人谢聪到案后如实供述犯罪事实，认罪态度好、自愿认罪认罚、主动退缴违法所得并缴纳罚金，建议对被告人谢聪从轻处罚。 辩护人谢兵的辩护意见：被告人唐成思主观恶性小，有坦白情节、自愿认罪认罚、退缴违法所得并缴纳罚金、在本案中属从犯，建议对被告人唐成思从轻处罚。 经审理查明：2017年下半年，被告人谢聪通过电话与“刘兆英”（化名，身份不详）等人取得联系，得知“刘兆英”等人收购银行卡可能用于诈骗犯罪转账收款。为获取非法利益，2017年下半年至2020年10月,被告人谢聪收购被告人唐成思工商银行卡（尾号92××）一套、罗某(另案处理)工商银行卡（尾号49××）、农业银行卡（尾号93××）各一套、欧某(另案处理)工商银行卡一套（尾号9×××），上述每套银行卡均含一张银行卡、一张手机卡、一个密码器、身份证正反面，被告人谢聪将收购的银行卡出售给“刘兆英”等人并从中获利。 2019年11月7日,被告人唐成思明知将银行卡给谢聪可能被用于犯罪活动,为获取非法利益，仍使用自己的身份证件办理银行卡出售给被告人谢聪并从中获利。2019年3月至2020年10月,被告人唐成思为被告人谢聪收购银行卡提供帮助，所得赃款供二人日常花费。 上述被谢聪倒卖的四套银行卡均被用于网络诈骗犯罪转账收款，资金流水共计人民币10726039.86元，其中包括为9起网络诈骗犯罪活动提供支付结算帮助，结算被诈骗赃款共计1145200元。具体事实分述如下: 1.2019年11月7日,被告人谢聪从被告人唐成思处收购一套尾号为92××的中国工商银行卡并转卖出售，后该卡被用于网络诈骗犯罪转账收款。2019年11月25日至12月23日,该卡支付结算金额共计1875003.83元。其中，2019年12月16日至12月17日，该卡收到被害人喻某被诈骗赃款共计70000元、被害人王某被诈骗赃款共计350000元，该卡共计收到被害人喻某、王某被诈骗赃款420000元。 2.2020年3月某日,被告人谢聪从罗某处收购一套尾号为49××的工商银行卡并转卖出售，后该卡被用于网络诈骗犯罪转账收款。2020年9月12日至10月12日,该卡支付结算金额共计2520996.79元。其中，2020年10月1日至10月2日，该卡收到被害人石某被诈骗赃款共计34500元、被害人周某被诈骗赃款共计23000元，该卡共计收到被害人石某、周某被诈骗赃款57500元。 3.2020年10月的一天,被告人谢聪安排被告人唐成思从罗某处取一套尾号为93××中国农业银行卡后转卖出售，后该卡被用于网络诈骗犯罪转账收款。2020年10月12日至10月23日,该卡支付结算金额共计4732595.65元。其中，2020年10月22日至10月23日，该卡收到被害人梁某被诈骗赃款共计210000元、被害人杨某被诈骗赃款共计110000元、被害人王某被诈骗赃款共计45000元、被害人杨某被诈骗赃款共计143000元，该卡共计收到被害人梁某、杨某、王某、杨某被诈骗赃款508000元。 4.2020年10月9日,被告人谢聪从欧某处收购一套中国工商银行卡。因该卡被冻结,欧某按谢聪要求补办一张尾号为9×××工商银行卡后，将银行卡照片通过微信发给谢聪,该卡由欧某保管，后该卡被用于网络诈骗犯罪转账收款。2020年10月1日至10月26日,该卡支付结算金额共计1597443.59元。其中，2020年10月22日至10月23日，该卡收到被害人杨某被诈骗赃款共计100000元、被害人王某被诈骗赃款共计45000元、被害人史某被诈骗赃款共计14700元，该卡共计收到被害人杨某、王某、史某被诈骗赃款159700元。 2020年11月6日,被告人谢聪、唐成思在湖南省娄底市娄星区一网吧门口准备与犯罪分子交易时，被公安机关抓获。扣押被告人谢聪违法所得15000元，二被告人到案后,均如实供述犯罪事实。 本案审理过程中，被告人谢聪退缴赃款30000元，被告人唐成思退缴赃款19000元。 上述事实，经当庭举证、质证，有下列证据在卷证实： 一、物证 手机八部、银行卡八张、手机卡二张、密码器、K宝各一个，人民币15000元。证实：从被告人谢聪、唐成思、罗某（另案处理）、欧某（另案处理）处查获的作案工具、待售卖的银行卡、以及抓获被告人谢聪时现场查获的赃款15000元。 二、书证 （一）户籍证明证实，被告人谢聪出生于1998年11月14日，被告人唐成思出生于2001年4月3日，二被告人犯罪时均已年满十八周岁，应当负刑事责任。 （二）归案情况说明证实，被告人谢聪、唐成思于2020年11月6日,在湖南省娄底市娄星区被民警抓获，二被告人无自首情节。 （三）受案登记表、扣押决定书、立案决定书、拘留通知书、逮捕通知书证实，2020年10月23日，金银川垦区公安局对被害人杨某被诈骗一案立案侦查，同年11月7日对二被告人刑事拘留，同年12月11日经沙井子垦区人民检察院决定，对二被告人执行逮捕，强制措施合法。 （四）报案材料、微信转账记录、银行交易明细证实，被告人唐成思尾号92××的中国工商银行账户在2020年10月12日至10月23日支付结算金额共计1875003.83元。涉及网络诈骗犯罪2起，共计收到被害人为喻某、王某转入的网络诈骗赃款420000元。 罗某尾号93××的中国农业银行账户在2020年10月12日至10月23日支付结算金额共计4732595.65元。涉及网络诈骗犯罪4起，共计收到被害人为梁某、杨某、王某的网络诈骗赃款488000元。尾号为49××的中国工商银行账户在2020年10月12日至12月23日支付结算金额共计2520996.79元。涉及网络诈骗犯罪2起，共计收到被害人石某、周某的网络诈骗赃款57500元。 欧某尾号9×××的中国工商银行账户在2020年10月1日至10月26日支付结算金额共计1597443.59元。涉及网络诈骗犯罪3起，共计收到被害人史某、杨某、王某的网络诈骗赃款159700元。 （五）微信聊天记录证实，2020年10月的一天，被告人唐成思找罗某取银行卡。2019年12月至2020年10月间,被害人杨某、王某、喻某、周某、王某等经人介绍下载“风彩”APP、“众乐网”APP等网络彩票软件，为获取利益，在软件“老师”指导下，向欧某尾号9×××的工商银行账户、罗某尾号93××的农业银行账户、尾号49××的工商银行账户转账充值后发现被骗。 三、证人证言 （一）证人欧某证实，2020年10月9日，欧某经朋友曹某介绍得知办理银行卡可以卖钱后，用自己的身份证件办理了一套工商银行卡（含手机卡、银行卡、密码器、身份证正反面照片），并将办好的套卡卖给了一个微信名叫“嫈”（谢聪）的人，后因该卡被冻结，欧某再次来到工商银行补办尾号为9×××银行卡后卖给“嫈”。 （二）证人罗某的证言证实，2018年下半年至2020年10月，罗某用自己的身份证件先后办理两套银行卡（尾号为49××的工商银行卡一张、尾号93××的农业银行卡一张），卖给一个湖南娄底人，这个人的微信名叫“嫈”，微信号：xc565525××××。其中尾号93××的银行卡是“嫈”安排一个嘴上有豁口的微信昵称为“落叶”（唐成思）的人到长沙找到罗某取的。 四、被害人陈述 （一）被害人杨某证实，2020年10月12日，杨某经微信好友推荐下载“风彩”APP软件，为通过该软件获利，杨某按照该软件“老师”指导，于2020年10月22日向罗某尾号为93××的农业银行账户转账143000元后发现被骗。 （二）被害人石某证实，2020年9月20号下午2时左右,石某所在的微信生意群新加入好友杜某，杜某向群内发送“众乐网”APP，并新建众乐精英会员微信群，向好友推荐“众乐网”APP可以赚钱。石某为通过该软件获利，下载“众乐网”APP，并按照该软件“导师”的指导，于2020年10月1日至2日分三次向罗某尾号为49××的工商银行账户转账共计34500元后发现被骗。 （三）被害人梁某证实，2020年10月22日，梁某经朋友推荐下载“风彩”APP软件，为通过该软件获利，梁某按照“老师”的指导，于2020年10月22日至23日,分四次向罗某尾号为93××农业的银行账户转账共计210000元后发现被骗。 （四）被害人杨某证实，2020年10月16日,杨某经微信好友推荐下载“风彩”APP软件，为通过该软件获利，杨某按照该软件“老师”指导，于2020年10月22日至23日分三次向罗某尾号为93××的农业银行账户转账共计110000元、2020年10月22日向欧某尾号为9×××工商银行卡转账100000元，共计转账210000元后发现被骗。 （五）被害人王某证实，2020年10月15日左右，王某经微信好友推荐下载“风彩”APP软件，为通过该软件获利，王某按照体彩软件“老师”的指导，于2020年10月22日分两次向罗某尾号93××的银行账户转账共计45000元，于2020年10月23日向欧某9×××的工商银行账户转账45000元，共计转账90000元后发现被骗。 （六）被害人史某证实，2020年10月22日上午9时左右,史某通过微信朋友推荐下载“风彩”APP软件，为通过该软件获利，史某按照该软件“老师”的指导，于2020年10月22日向欧某尾号为9×××的工商银行账户转账14700元后发现被骗。 （七）被害人喻某证实，2019年12月15日,喻某经朋友推荐下载“乐泰网”APP，为通过该软件获利，按照该软件“老师”的指导，于2019年12月16日至17日分五次向唐成思尾号为92××的工商银行账户转账共计70000元后发现被骗。 （八）被害人王某证实，2019年12月13日,王某经微信好友推荐下载“乐泰网”APP软件,为通过该软件获利，王某按照软件“老师”指导，于2019年12月17日向唐成思尾号为92××的工商银行账户转账350000元后发现被骗。 （九）被害人周某证实，2020年9月21日,周某经微信好友推荐下载“众乐网”APP软件,为通过该软件获利，周某在该软件“老师”指导下，于2020年10月1日，向罗某尾号为49××的工商银行账户转账23000元后发现被骗。 五、被告人的供述与辩解 （一）被告人谢聪的供述证实，谢聪的微信号：xC5655××××。微信昵称：“嫈”,微信绑定手机号：1550742××××。2019年7月的一天,谢聪在深圳打工时认识了唐成思,谢聪让唐成思办了一张中国银行卡并给了唐成思1000元。事后这张卡被谢聪卖给了“刘兆英”（化名）。从2019年7月至8月开始，唐成思跟着谢聪一起收卡，唐成思主要负责联系办卡人，这些人将银行卡办好后，由唐成思负责取卡，谢聪每套卡给唐成思2000元好处费。2020年9月份左右，谢聪安排唐成思去长沙找罗某拿了一次银行卡。2017年至2020年间，谢聪共倒卖20-30套银行卡。其中包括从唐成思处收购的一套银行卡，从欧某处收购的一套卡，从罗某处收购的一套农业银行卡和一套建设银行卡。 （二）被告人唐成思的供述证实，唐成思的微信账号：1757390××××，微信昵称：“落叶”。2019年3月，唐成思和谢聪在广州打工认识后,唐成思用自己的身份信息给谢聪办了两张银行卡（招商银行一张,中国银行一张）和两张手机卡,唐成思将手机卡和银行卡卖给谢聪后获利1000元。2019年9月之后，谢聪让唐成思帮助收卡并承诺给唐成思提成，2020年10月8日，谢聪安排唐成思去长沙取了一张银行卡，唐成思取完卡后将卡交给了谢聪。唐成思帮谢聪办理过20-30套银行卡，通过帮谢聪办银行卡非法获利19000元。 六、辨认笔录证实：证人罗某、欧某分别在两名侦查人员在场的情况下分别对12张照片进行辨认，均辨认出6号照片（谢聪）即收购银行卡的人。证人罗某在两名侦查人员在场的情况下分别对12张照片进行辨认，辨认出7号照片（唐成思）即被告人谢聪安排联系自己取卡的人。 本院认为，二被告人目无国法，被告人谢聪明知他人购买“银行卡四件套”可能从事违法犯罪活动，为获取非法利益，先后从被告人唐成思等人手中收购银行卡转卖牟利，为他人实施网络信息犯罪活动支付结算提供帮助。被告人唐成思为获取非法利益，明知被告人谢聪收购“银行卡四件套”可能用于违法犯罪活动，仍按照谢聪要求办理银行卡并出售，同时在2019年3月至2020年10月间，协助被告人谢聪收购银行卡进行倒卖，为他人利用信息网络实施犯罪提供帮助，二被告人所出售的银行卡转账流水金额共计10726039.86元，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控成立。二被告人系共同犯罪，其中，被告人谢聪在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或组织的全部犯罪处罚。被告人唐成思系从犯，依法可以从轻处罚。二被告人到案后如实供述犯罪事实，且二被告人均认罪、认罚，对二被告人依法从轻处罚。被告人谢聪、唐成思分别退缴违法所得30000元、19000元，对二被告人酌情从轻处罚。对于被告人谢聪的辩护人提出“被告人谢聪有坦白情节，积极退赃并缴纳罚金，建议对被告人谢聪从轻处罚的辩护意见，符合本案查明事实及法律规定，依法予以采纳。对于被告人唐成思的辩护人提出“被告人唐成思主观恶性小，有坦白情节、在本案犯罪地位属从犯，建议对被告人唐成思从轻处罚的辩护意见予以采纳。为森严国法，打击犯罪，确保国家正常信息网络环境的管理秩序不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下: 一、被告人谢聪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从本判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月7日起至2021年11月6日止。罚金已缴纳）； 二、被告人唐成思犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元（刑期从本判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月7日起至2021年5月6日止。罚金已缴纳）； 三、作案工具“OPPO”金色、粉色、银色手机各一部、“VIVO”红色手机一部、“华为”黑色手机一部、“小米”银色手机一部依法予以没收； 四、追回赃款64000元，依法发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆生产建设兵团第一师中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 张 锋 审 判 员 宋 平 人民陪审员 谢 艳 二〇二一年四月十四日 书 记 员 吴承阳 1