河北省涿鹿县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）冀0731刑初21号 公诉机关河北省涿鹿县人民检察院。 被告人黄君，男，1992年4月7日出生于重庆市忠县，汉族，初中文化，无业，户籍住址重庆市忠县，住北京市朝阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年10月15日被抓获，2020年10月16日被涿鹿县公安局刑事拘留，2020年10月30日被逮捕。现羁押于涿鹿县看守所。 辩护人刘景玉，河北天权律师事务所律师。 涿鹿县人民检察院以涿检一部刑诉[2021]Z9号起诉书指控被告人黄君犯诈骗罪，于2021年2月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。涿鹿县人民检察院指派检察员李金慧、书记员杨承鑫出庭支持公诉，被告人黄君及其辩护人刘景玉到庭参加了诉讼。现已审理终结。 涿鹿县人民检察院指控，2020年2月初，被害人何某通过中间人王某2联系到口罩卖家薛巍，定购15万只口罩，并将37.8万元货款转到薛巍账户。由于薛巍货源不足无法发货，中间人王某2又联系到被告人黄君，黄君称自己能够直接联系到河南省新乡市口罩生产厂家。在得到买家何某的同意后，薛巍将货款37.5万元于2020年2月9日打入被告人黄君账户。2月13日晚，发货期限到期后买家要求退款，黄君退货款6万元后称自己账户限额，承诺到2月14日0时再继续退款，后将买家及中间人的联系方式拉黑。被告人黄君于2020年2月10日开始将诈骗来的货款消费在“澳门金沙”赌博和生活开销上。公诉机关提供了相关证据，诉请适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，以诈骗罪追究被告人黄君的刑事责任。 被告人黄君对公诉机关指控其以订购口罩为由收取他人钱款后用于生活和网站赌博，不能退还钱款的事实无异议，并自愿认罪认罚，希望对其从轻处罚。但辩称其系自首，交易中只对中间人王某2，自己并没有拉黑王某2。其辩护人的意见是，被告人并没有非法占有的目的，也没有虚构事实，而是无法联系到全部货源后退还了部分钱款。被告人是在接到其兄电话后主动到公安机关，到案后如实供述，并自愿认罪认罚，依法可认定为自首。被告人无前科，积极赔偿被害人损失并取得谅解，可以从轻、减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2020年2月初，被害人何某通过中间人王某2联系到口罩卖家薛巍，定购15万只口罩，并将37.8万元货款转到薛巍账户。由于薛巍货源不足无法发货，中间人王某2又联系到被告人黄君，黄君称自己能够直接联系到河南省新乡市口罩生产厂家。在得到买家何某的同意后，薛巍将货款37.5万元于2020年2月9日打入被告人黄君账户。2月13日晚，发货期限到期后买家要求退款，黄君退货款6万元后称自己账户限额，承诺到2月14日0时再继续退款，后退出联系的微信群并将买家及中间人的联系方式拉黑。被害人何某因无法联系到黄君，遂于2020年2月14日18时许报警。 综上，被告人黄君诈骗被害人何某31.5万元。被告人黄君于2020年2月10日开始将诈骗来的货款消费在“澳门金沙”赌博和生活开销上。 公安机关在2020年10月15日向黄某调查后，要求黄某电话联系其弟黄君到当地派出所，后被告人黄君即主动投案，如实供述其犯罪事实。被告人黄君到案后，其家属代为与被害人何某达成刑事和解，并取得了被害人的谅解。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证明： 1、受案登记表，证实案件的来源系被害人何某报案。 2、被害人何某的陈述，证实何某和郭某说定10万个口罩，郭某把何某的微信号推荐给王某1，2月8日上午，王某1和何某说定的那批货出不来了，还有一批15万个口罩的货，只能一次性提走，然后何某就定了这批15万个口罩。何某又找了一个山东的买家拼单，他定5万个口罩，何某定10万个口罩，然后山东这个人把5万个口罩的钱一共是15万元转给何某。2月13日的时候，厂家就说18点之前如果没出单号的话全额退款，何某等到了18点多，何某先把山东那个15万元都退给了人家。后来王某1和何某要了支付宝账号，一个叫黄君的支付宝账号给何某转账3.5万元，留言说他限额了，过了零点继续给转钱，之后这个人又给王某1微信转账2.5万元，刘某给王某1退了5.25万元。何某一共转出去43.5万元，共退给何某和王样平11.25万元，何某和王某1手里剩下0.75万元，所以何某共计被骗31.5万元。 3、证人黄某的证言，证实疫情期间证人的弟弟黄君从天津来北京找证人玩，当时他身上没有带银行卡，他说他是做生意，需要借用一下证人的银行账户，还说他的微信、支付宝账户限额了，证人就把钱包给他，他把证人的银行卡拍照给别人发过去，然后又让别人通过支付宝、微信给证人转账，证人又把这些钱转给证人弟弟。黄君没有从事过口罩生产的相关工作。 4、证人郭某的证言，证实王某1说有一个人说能够直接联系到生产口罩的厂家，还可以签合同，公对公进行购买，证人就问了何某认不认识有买口罩的人，何某说他找到了购买口罩的人，对方把收款的银行卡账户发给王某1，王某1又发给证人，证人发给何某，后来证人就直接让何某加了王某1的微信好友，他俩直接联系了。卖口罩的利润，是证人和王某1、何某三个人算一起的。 5、证人王某1的证言，证实刘某说可以联系到口罩厂家，证人就问了郭某，郭某问了何某，他俩都表示想买口罩。证人把刘某给证人的三证和口罩外包装照片通过郭某发给何某，何某说15万个口罩都要了。证人把银行卡账号给何某，留了0.75万作为证人、郭某、何某的利润。刘某发给证人一个聊天截图，图上是黄君收到口罩货款37.5万元。2月13日下午3点多说6点发不出货就退款，刘某就把他的5.25万退给证人了，黄君给证人和何某退了6万，就把证人们拉黑了，联系不到了。刘某说通过王某2联系的黄君。 6、证人刘某的证言，证实王某1问证人有没有口罩的货源，证人就问王某2认不认识卖口罩的，王某2联系到了一个叫薛巍的人，当时何某那边一共定了15万个口罩，先是付了10万个口罩的钱，何某转给薛巍25.2万元，然后王某1转给证人3.3万元，这3.3万元是证人和王某2的利润，后面何某又支付5万个口罩的货款，给薛巍转了12.6万元，王某1转给证人1.65万元，这1.65万元也是证人和王某2的利润。过了2、3天，薛巍那边告诉王某2说没有货了，王某2告诉证人之后证人转告王某1，王某2说她认识黄君，黄君能直接联系到厂家，黄君提供过三证的图片。何某同意之后，证人们就把这些钱转给黄君了。黄君那边说最晚2月13日下午6点发货，到期不能出单号的话就全额退款，结果到了2月13日晚上6点之后，也没能发货，何某那边就要求退款，证人这边把证人和王某2的利润5.25万元都退给王某1，黄君退了6万元，还差31.5万元。然后黄君把证人的微信拉黑了，手机号也拉黑了，证人就联系不到黄君了。黄君告诉王某2他可以直接联系到厂家，并且提供过三证图片。口罩是医用外科三层口罩。 7、证人王某2的证言，证实窦翊宸把黄君介绍给证人，说黄君有三层医用外科口罩的货源，证人加上黄君的微信之后，黄君和证人说他可以直接联系到河南省新乡市的一个口罩厂家，还给证人发过这个厂家的三证，15万只三层医用外科口罩都是那一个厂家的货。证人就告诉刘某，让他问问买家要不要换口罩厂家，有15万口罩，刘某给证人回某说买家同意换厂家，然后就把货款转给黄君，黄君说了一个最后期限，如果到期限还发不了货就全额退款。超期后黄君也没有发货，买家要求退款，黄君就退了6万元，然后第二天黄君把证人们的手机和微信都拉黑了，就联系不到他了。黄君还欠买家31.5万元。 8、物证扣押手机一部，已随案移送。 微信转账截图，证实何某通过中间人与黄君货款转账及退款情况。 微信聊天截图、支付宝实名认证截图、提供的三证及包装照片截图、黄君赌博网站的资料截图、支付宝转账截图、银行汇款明细截图，证实相关事实。 11、到案经过，证实公安机关于2020年10月15日在北京市通州区，通过黄某打电话将其弟弟黄君叫到公安机关接受讯问。 12、刑事和解谅解书，证实被告人黄君由其家属代为与被害人何某达成刑事和解，并取得了被害人的谅解。 13、被告人黄君的供述与辩解，证实其告诉王某2有口罩货源，能直接联系到口罩生产厂家，需要多等几天才有货，并告诉她是河南省厂家，但是需要把货款全部转来，汇款三天后发货。王某2当时同意了，订了15万只三层医用口罩。她的客户把一部分钱转给被告人，一部分钱转给了被告人哥哥黄某的账户，一共是37.5万元，其中10万只口罩发到河北省张家口市，另外5万只口罩发到山东省个地方。到了发货期限的最后一天，被告人手里只有余阿旺卖给的6万多只口罩（余阿旺并不是河南省口罩生产厂家），还没有凑到15万只，买家一直在催发货。王某2还把被告人拉到一个微信群里，群里有买家和其他中间人，买家让被告人赶紧退款，当天被告人给他们退了6万块钱，被告人跟他们吵的比较厉害就不想退钱了，并退出了微信群，拉黑了对方。剩余的钱用于“澳门金沙”的Ａｐｐ赌博无法偿还。 14、户籍证明，证实被告人黄君的基本情况。 上述证据，来源合法，相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人黄君以非法占有为目的，使用虚构事实的方法骗取他人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪。涿鹿县人民检察院指控被告人黄君犯诈骗罪的罪名成立，犯罪事实清楚，本院予以认定；诉请适用法律的意见正确，予以采纳。被告人黄君及其辩护人辩称，被告人没有虚构事实，也没有非法占有的目的，只是后来口罩货源紧张，被告人收到的货款大部分被赌博网站骗了，没钱退还被害人了，但被告人自愿认罪，辩护人认为对被告人定诈骗罪存疑。经查，被告人在联系不到充足货源后，不是积极全额退还货款，而是将货款大部用于赌博网站，且在协商无果后退出与对方联系的微信群并拉黑对方，被告人在供述笔录中也称不想退对方钱了，这足以说明此时被告人主观上产生了对未退还货款非法占有的目的，其行为符合诈骗罪的构成要件，故本院对上述辩护意见不予采纳。被告人及辩护人均提出，被告人系在接到其哥黄某的电话通知到公安机关后主动到案，如实供述了事情经过，应当认定为自首。经查，被告人到案经过属实，被告人是在司法机关未确定犯罪嫌疑人，尚在一般性调查时主动投案，如实交代自己罪行，依法可认定为自首，予以从轻处罚，故本院对上述辩护意见予以采纳。被告人犯罪行为发生在新冠疫情暴发初期，应予从严惩处，故辩护人辩称疫情不是法定事由，并提出对被告人减轻处罚的意见不能成立，本院不予采纳。被告人自侦查阶段起即如实供述，自愿认罪认罚，可以从宽处罚；积极退赔被害人损失并取得被害人谅解，可以从轻处罚。鉴于被告人系初犯，结合公诉机关量刑建议和社区评估意见，可适用缓刑。辩护人提出的被告人无前科、自愿认罪认罚、积极赔偿被害人损失并取得谅解，可以从轻处罚并适用缓刑的意见，本院予以采纳。被告人黄君作案用手机一部予以没收。本院根据被告人犯罪事实、情节、危害后果及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人黄君犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、扣押在案的被告人黄君作案用手机一部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  李润刚 人民陪审员  王兆龙 人民陪审员  肖长根 二〇二一年四月三十日 书 记 员  徐 静 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。