河南省焦作市解放区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0802刑初67号公诉机关焦作市解放区人民检察院。被告人巫泽尧，男，汉族，1992年2月26日出生，小学肄业，无业，户籍所在地广东省普宁市，现住广东省普宁市。因犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2011年1月17日被广东省普宁市人民法院判处有期徒刑一年四个月，2011年12月24日刑满释放；因吸毒，于2016年1月13日被广东省普宁市公安局强制隔离戒毒二年。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月26日被焦作市公安局解放分局刑事拘留，于2020年12月30日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，次日被焦作市公安局解放分局执行逮捕。辩护人张振瑞，河南国银（焦作）律师事务所律师。被告人陈鸿金，男，汉族，1989年10月26日出生，初中肄业，无业，户籍所在地广东省普宁市，租住于广东省普宁市户。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月23日被焦作市公安局解放分局刑事拘留，于2020年12月30日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，次日被焦作市公安局解放分局执行逮捕。辩护人张方军，河南海搏律师事务所律师。被告人刘丁平，男，汉族，1986年4月10日出生，初中肄业，个体二手车销售，户籍所在地广东省普宁市，现住。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月23日被焦作市公安局解放分局刑事拘留，于2020年12月30日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，次日被焦作市公安局解放分局执行逮捕。辩护人罗陆燕，河南河阳律师事务所律师。焦作市解放区人民检察院以焦解检二部刑诉〔2021〕Z13号起诉书指控被告人巫泽尧、陈鸿金、刘丁平犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月26日向本院提起公诉。本院经审查后于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，焦作市解放区人民检察院指派检察员谢富杰、助理检察员周琦出庭支持公诉，被告人巫泽尧及其辩护人张振瑞，被告人陈鸿金及其辩护人张方军，被告人刘丁平及其辩护人罗陆燕到庭参加诉讼。本案经合议庭评议后，现已审理终结。焦作市解放区人民检察院指控：1、2020年6月份以来，被告人巫泽尧明知其银行卡将被用于网络违法犯罪，仍将其名下的多张银行卡提供给他人用于网络违法犯罪资金接收和转移。现查明：巫泽尧名下4张银行卡，共计流入网络诈骗资金165000元，共计流入其他不明资金13028355.36元。2、2020年6月份以来，被告人陈鸿金明知其银行卡将被用于网络违法犯罪，仍将其名下的多张银行卡提供给刘丁平，并由刘丁平提供给他人用于网络违法犯罪资金接收和转移。现查明：陈鸿金名下6张银行卡，共计流入网络诈骗资金132423元，共计流入其他不明资金12454403.76元。公诉机关认为，被告人巫泽尧、陈鸿金、刘丁平以非法牟利为目的，明知其银行卡将被用于网络违法犯罪，仍将多张银行卡提供给他人用于网络违法犯罪资金接收和转移，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人巫泽尧、陈鸿金、刘丁平认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。提请本院依法判处，并建议判处被告人巫泽尧有期徒刑九个月，并处罚金10000元；建议判处被告人陈鸿金有期徒刑八个月，并处罚金10000元；建议判处被告人刘丁平有期徒刑八个月，并处罚金5000元。被告人巫泽尧当庭对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对起诉书指控的犯罪罪名及犯罪事实不持异议，认为被告人巫泽尧到案后能够如实供述犯罪事实，认罪态度良好，当庭表示认罪认罚，其并无主动参与网络诈骗犯罪的直接故意，犯罪情节轻微，主观恶性较小。综上，建议对其从轻处罚，同意公诉人的量刑建议。被告人陈鸿金对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对起诉书指控的犯罪罪名及犯罪事实不持异议，认为被告人陈鸿金系初犯，没有违法犯罪前科，平时表现良好，其归案后能够主动供述犯罪事实，认罪态度好，具有坦白情节，自愿认罪认罚，且愿意缴纳罚金。综上，建议对其从轻处罚，同意公诉人的量刑建议。被告人刘丁平对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对起诉书指控的犯罪罪名及犯罪事实不持异议，认为被告人刘丁平系初犯、偶犯，主观恶性不大，其到案后能够如实供述犯罪事实，认罪态度诚恳，当庭认罪认罚。综上，建议对其从轻处罚，同意公诉人的量刑建议。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，被告人巫泽尧当庭供述其向他人提供银行卡，实际非法获利5000元；被告人陈鸿金当庭供述其实际非法获利11000元；被告人刘丁平当庭供述其实际非法获利9000元。以上事实，被告人巫泽尧、陈鸿金、刘丁平当庭供认不讳。并有部分被诈骗人的相关案件材料，辨认笔录，扣押清单，涉案银行卡主体信息，涉案银行卡交易流水，微信、支付宝转账截图，被告人陈鸿金、巫泽尧银行卡资金统计，三名被告人的户籍证明，被告人巫泽尧曾因故意犯罪被判处刑罚的刑事判决书、释放证明以及吸毒人员查获信息详情，抓获证明以及发破案经过，认罪认罚具结书等证据予以证实。本院认为，被告人巫泽尧、陈鸿金、刘丁平以非法牟利为目的，明知其银行卡将被用于网络违法犯罪，仍将多张银行卡提供给他人用于网络违法犯罪资金接收和转移，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人巫泽尧、陈鸿金、刘丁平能够自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人巫泽尧曾因故意犯罪被刑事处罚，对其可以酌情从重处罚。辩护人的辩护意见，本院予以采纳。综合全案情节，本院决定采纳公诉机关的量刑建议。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人巫泽尧犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金10000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月26日起至2021年8月25日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）二、被告人陈鸿金犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金10000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月23日起至2021年7月22日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）三、被告人刘丁平犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月23日起至2021年7月22日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）四、被告人巫泽尧的违法所得5000元予以追缴并没收；被告人陈鸿金的违法所得11000元予以追缴并没收；被告人刘丁平的违法所得9000元予以追缴并没收；公安机关依法扣押的涉案银行卡由公安机关予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于河南省焦作市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  李 宇审 判 员  郭 岩人民陪审员  肖广玉二〇二一年四月二十三日书 记 员  吴 恒《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。