广东省中山市第一人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤2071刑初172号公诉机关中山市第一市区人民检察院。被告人杨彩霞，女，1996年7月20日出生，公民身份号码：441××××××××××××768，汉族，初中文化，户籍所在地广东省陆丰市×××××××××××××。因本案于2020年6月3日被羁押，同年6月4日被中山市公安局取保候审，2021年1月21日被本院取保候审。辩护人陈燊媚，广东悦盈律师事务所律师，由中山市法律援助处指派。被告人杜秀锋，男，1995年2月28日出生，公民身份号码：445××××××××××××03X，汉族，初中文化，户籍所在地广东省云浮市云城区云城街道马岗社区×××××××××××。因本案于2020年6月3日被羁押，同年6月4日被中山市公安局取保候审。因违反取保候审规定，经开庭传唤拒不到案，2021年3月16日被本院决定逮捕。现押于中山市看守所。辩护人粟昭林，广东国煌律师事务所律师，由中山市法律援助处指派。被告人钟甫秀，男，1995年9月7日出生，公民身份号码：452××××××××××××813，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区贺州市桂平区××××××××××××。因本案于2020年6月8日被中山市公安局取保候审，2021年1月21日被本院取保候审。辩护人肖金，广东优游涵泳律师事务所律师，由中山市法律援助处指派。被告人李谢林，男，1995年7月20日出生，公民身份号码：431××××××××××××219，汉族，大专文化，户籍所在地湖南省嘉禾县×××××××××××××。因本案于2020年6月2日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月24日被中山市公安局取保候审，2021年1月21日被本院取保候审。辩护人黄福龙，广东商达（中山）律师事务所律师。被告人罗强强，男，1997年10月22日出生，公民身份号码：522××××××××××××21X，汉族，初中文化，户籍所在地贵州省镇宁布依族苗族自治县××××××××。因本案于2020年6月3日被中山市公安局取保候审，2021年1月21日被本院取保候审。辩护人温斯斯，广东载信律师事务所律师，由中山市法律援助处指派。被告人伍摇，男，1992年5月27日出生，公民身份号码：522××××××××××××011，布依族，小学文化，户籍所在地贵州省镇宁布依族苗族自治县××××××××。因本案于2020年6月3日被羁押，同年6月4日被中山市公安局取保候审，2021年1月21日被本院取保候审。辩护人叶绮琦，广东载信律师事务所律师，由中山市法律援助处指派。被告人李伟，男，1992年6月6日出生，公民身份号码：522××××××××××××233，汉族，初中文化，户籍所在地贵州省纳雍县××××××××××。因本案于2020年6月7日被羁押，同年6月8日被中山市公安局取保候审，2021年1月21日被本院取保候审。辩护人何伟，广东卓而立律师事务所律师，由中山市法律援助处指派。被告人刘运钢，男，1998年4月4日出生，公民身份号码：522××××××××××××819，侗族，大专文化，户籍所在地贵州省剑河县××××××××。因本案于2020年6月9日被羁押，同年6月10日被中山市公安局取保候审，2021年1月21日被本院决定取保候审。辩护人王猛，广东臻品律师事务所律师，由中山市法律援助处指派。被告人叶思华，男，1996年7月23日出生，公民身份号码：440××××××××××××599，汉族，初中文化，户籍所在地广东省化州市×××××××××××。因本案于2020年5月23日被刑事拘留，同年6月19日被中山市公安局取保候审，2021年1月21日被本院决定取保候审。辩护人谭俊，广东永隆律师事务所律师，由中山市法律援助处指派。被告人杨家兵，男，1978年7月12日出生，公民身份号码：512××××××××××××736，汉族，中专文化，户籍所在地四川省宜宾市翠屏区金江苑9幢1号。因本案于2020年6月9日被羁押，同年6月10日被中山市公安局取保候审，2021年1月21日被本院决定取保候审。辩护人欧丽敏，广东岐江律师事务所律师，由中山市法律援助处指派。被告人柏万鑫，男，1991年9月12日出生，公民身份号码：522××××××××××××013，汉族，初中文化，户籍所在地贵州省遵义县×××××××××××××××。因本案于2020年7月2日被羁押，同年7月3日被中山市公安局取保候审，2021年1月21日被本院决定取保候审。辩护人马嘉滢，广东岐江律师事务所律师，由中山市法律援助处指派。中山市第一市区人民检察院以中检一区一部刑诉〔2021〕Z5号起诉书指控被告人杨彩霞、杜秀锋、钟甫秀、李谢林、罗强强、伍摇、李伟、刘运钢、杨家兵、叶思华、柏万鑫犯买卖国家机关证件罪，于2021年1月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员黎某1出庭支持公诉，上列被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2020年3月起，李某1（另案起诉）伙同“表哥”（另案处理）等人购买他人办理的工商营业执照、银行卡、U盾、手机卡等物并予以贩卖谋利，由李某1在中山市西区负责收到装有上述物品的快递后，再将上述物品按要求分类后寄出。同年4月3日，被告人李某1雇请张某1（另案起诉）协助其收寄上述快递。同年4月5日，公安人员在中山市西区圆通速递沙朗分公司处抓获李某1、张某1，后根据李某1、张某1使用的收货电话先后从正达货运、申通快递、韵达快递、佳顺货运4家快递公司处缴获296个涉案快递。经统计，从李某1、张某1及快递公司处共缴获工商营业执照、银行卡及U盾、手机卡、身份证等物品一批。缴获上述快递后，公安人员根据缴获的工商营业执照中的线索，在2020年5月23日至同年7月2日期间，先后将本案被告人抓获归案。经查，被告人刘运钢参与办理工商营业执照5张并出售牟利，被告人杜秀锋、李谢林、罗强强、伍摇、李伟参与办理工商营业执照4张并出售牟利，被告人杨彩霞、钟甫秀、叶思华参与办理工商营业执照3张并出售牟利，被告人杨家兵、柏万鑫参与办理工商营业执照1张并出售牟利。归案后，被告人杨彩霞、杜秀锋、钟甫秀、李谢林、罗强强、伍摇、李伟、刘运钢、杨家兵、叶思华、柏万鑫均如实供述了上述犯罪事实。破案后，从被告人叶思华、李谢林扣押的手机等物品已发还。上述事实，被告人杨彩霞、杜秀锋、钟甫秀、李谢林、罗强强、伍摇、李伟、刘运钢、杨家兵、叶思华、柏万鑫在开庭审理过程中亦无异议，并有公安机关的抓获及缴获经过、搜查笔录、扣押笔录、扣押、发还物品、文件清单、涉案物品照片、微信聊天记录、转账记录、涉案公司的工商登记注册情况、营业执照、印鉴卡、单位结算卡、U盾、公章、对公银行开户资料、房屋租赁合同、同案人王某1、刘某1的供述、辨认笔录、被告人杨彩霞、杜秀锋、钟甫秀、李谢林、罗强强、伍摇、李伟、刘运钢、杨家兵、叶思华、柏万鑫的供述及身份材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨彩霞、杜秀锋、钟甫秀、李谢林、罗强强、伍摇、李伟、刘运钢、杨家兵、叶思华、柏万鑫无视国家法律，买卖国家机关证件，其行为均已构成买卖国家机关证件罪，应依法惩处。被告人杨彩霞、杜秀锋、钟甫秀、李谢林、罗强强、伍摇、李伟、刘运钢、杨家兵、叶思华、柏万鑫如实供述自己的罪行且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。辩护人提出被告人无前科、有坦白情节、认罪认罚等意见经查属实，本院予以采纳。被告人杨彩霞、杜秀锋、钟甫秀、李谢林、罗强强、伍摇、李伟、刘运钢、杨家兵、叶思华、柏万鑫符合缓刑适用条件，依法可以宣告缓刑。公诉机关指控被告人杨彩霞、杜秀锋、钟甫秀、李谢林、罗强强、伍摇、李伟、刘运钢、杨家兵、叶思华、柏万鑫的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持；量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人杨彩霞犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人杜秀锋犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）三、被告人钟甫秀犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）四、被告人李谢林犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）五、被告人罗强强犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）六、被告人伍摇犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）七、被告人李伟犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）八、被告人刘运钢犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）九、被告人叶思华犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）十、被告人杨家兵犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）十一、被告人柏万鑫犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）十二、缴获的供犯罪所用的手机及尚未销售的工商营业执照、银行卡等相关公司资料（详见扣押清单），予以没收。（由扣押物品的中山市公安局西区分局依法处理。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  施斌斌人民陪审员  冯 英人民陪审员  蔡青龙二〇二一年四月十二日书 记 员  李保法李某3