宁夏回族自治区银川市西夏区人民法院刑事判决书（2021）宁0105刑初18号公诉机关宁夏回族自治区银川市西夏区人民检察院。被告人夏某1，公民身份号码×××，户籍所在地宁夏回族自治区银川市，捕前住宁夏回族自治区银川市西夏区。2020年10月23日，因涉嫌犯诈骗罪被银川市公安局西夏区分局刑事拘留，2020年11月2日，经银川市西夏区人民检察院批准被依法执行逮捕，现羁押于银川市看守所。辩护人段某，宁夏搏强律师事务所律师。银川市西夏区人民检察院以银西检一部刑诉（2020）5号起诉书指控被告人夏某1犯诈骗罪，于2021年1月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2021年2月20日公开开庭审理了本案。银川市西夏区人民检察院指派检察员丁某出庭支持公诉，被告人夏某1及其辩护人段某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2011年至2014年期间，被告人夏某1为骗取银川市西夏区开发区科技园征地拆迁项目的房屋安置补偿，通过篡改其家庭成员户籍信息复印件等手段骗取安置补偿资格，非法获得拆迁项目安置补偿返还面积120㎡，先后在2012年、2014年为其儿子夏某2骗取位于银川市××区房屋（面积91.44平方米）、××二区房屋（面积99.44平方米，含骗取补偿面积28.56㎡）。根据2020年11月17日银川市西夏区价格认证中心出具价格认定结论书（银西价（认）[2020]274号）的认定方法依据，被告人夏某1骗取房屋面积价值共计246812.64元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、转办线索事项通知书、移交有关问题线索函、抓获经过、夏某1的户籍信息、违法犯罪记录查询情况说明、调取证据通知书、调取证据清单、银川市西夏区征地拆迁安置办公室会议纪要、收据、6-1-402室拆迁分房材料、会议记录、盈北家园安居房屋分配方案、盈北康居A区楼房入住各项核算明细表、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、价格认定结论书、夏某2、李秀英、马某的常住人口登记表、夏某2、马某、李秀英户籍信息、户籍变动情况、夏某1所有家庭成员户口材料、情况说明、照片、银川市征收集体土地房屋及拆迁安置补偿办法的通知、开发区科技园项目征用顾家村九队村庄点征用集体（土地）地上附着物安置补偿协议、盈北康居A区楼房入住各项核算明细表、盈北家园B1区楼房入住各项核算明细表、宁夏润恒农副产品冷链物流产业园建设项目房屋征收安置补偿协议、宁夏润恒农副产品冷链物流产业园二期项目土地征收补偿协议、房屋档案资料、房产证、关于盈北村康居工程项目建议书批复、关于同意使用盈北家园A区名称的函、国有建设用地规划决定书、物业费缴费材料、西夏区顾家桥九队拆迁档案、关于规划国土建设问题会议纪要、拆迁安置费用统计表、夏某1任职材料、收条、辨认笔录、证人陶某、王某、李某、何某、朱某、夏某2、马某、刘某的证言、被告人夏某1的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人夏某1以非法占有为目的，骗取他人财物、数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人夏某1到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；认罪认罚，可以依法从宽处理。案发后积极退赃，可以酌情从轻处罚。建议判处被告人夏某1四年有期徒刑，并处罚金。被告人夏某1对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人夏某1犯诈骗罪的定性没有异议；二、本案侦查卷抓获经过明确载明被告人夏某1系经电话传唤到案，故其系自动投案，到案后如实供述犯罪事实，应认定为自首，可以从轻或减轻处罚；三、本案经鉴定涉案金额为246812.64元，被告人夏某1已全部退还，其积极退赔，应从轻处罚；四、被告人系初犯、偶犯，主观恶性小，社会危害性较小，其自愿认罪悔罪，在审查起诉阶段积极签署认罪认罚具结书，其多年担任银川市西夏区顾家桥村支部书记以来，工作兢兢业业、认真负责，深受百姓爱戴；五、被告人具有极好的悔罪态度，积极表示愿意交纳罚金以弥补自己的行为对国家造成的社会危害；六、被告人身患糖尿病多年，引起了各种并发症，在看守所羁押阶段，虽每日服药，但仍经常身体不适，疾病也一直在恶化，被告人已无再犯可能性和社会危险性。综上，建议对被告人夏某1判处三年有期徒刑并适用缓刑。辩护人当庭出示银川市西夏区监察委员会查封/扣押通知书一份、银川市西夏区监察委员会查封/扣押财物、文件清单一份、住院病案三份，疾病诊断证明书一份，出院证一份。经审理查明，2011年至2014年期间，被告人夏某1为骗取银川市西夏区开发区科技园征地拆迁项目的房屋安置补偿，通过篡改其家庭成员户籍信息复印件等手段骗取安置补偿资格，非法获得拆迁项目安置补偿返还面积120㎡，先后在2012年、2014年为其儿子夏某2骗取位于银川市××区房屋（面积91.44平方米）、××二区（面积99.44平方米，含骗取补偿面积28.56㎡）。根据2020年11月17日银川市西夏区价格认证中心出具价格认定结论书（银西价（认）[2020]274号）认定，被告人夏某1骗取房屋面积价值共计246812.64元。另查明，被告人夏某1已于2020年7月14日向中国共产党银川市西夏区纪律检查委员会退还全部违法所得。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、转办线索事项通知书、移交有关问题线索函、情况说明、抓获经过、夏某1的户籍信息、违法犯罪记录查询情况说明、调取证据通知书、调取证据清单、征地拆迁安置办公室会议纪要、拆迁分房材料、会议记录、安居房屋分配方案、楼房入住各项核算明细表、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、价格认定结论书、夏某2、李秀英、马某的常住人口登记表、夏某2、马某、李秀英户籍信息、户籍变动情况、夏某1所有家庭成员户口材料、情况说明及照片、银川市征收集体土地房屋及拆迁安置补偿办法的通知（银政发［2010］240号）、开发区科技园项目征用顾家村九队村庄点征用集体（土地）地上附着物安置补偿协议（2011字第52号）、盈北康居A区楼房入住各项核算明细表、楼房入住各项核算明细表、收据、宁夏润恒农副产品冷链物流产业园建设项目房屋征收安置补偿协议（银西芦字[2014]04号、银西芦字[2014]04-1号、银西芦字[2014]04-2号）、宁夏润恒农副产品冷链物流产业园二期项目土地征收补偿协议、房屋档案资料、房产证、关于盈北村康居工程项目建议书批复、关于同意使用盈北家园A区名称的函、国有建设用地规划决定书、物业费缴费材料、西夏区顾家桥九队拆迁档案、关于规划国土建设问题会议纪要、拆迁安置费用统计表、查封/扣押通知书、查封/扣押财物、文件清单、银行业务回执清单、凭证、夏某1的任职材料、证人陶某、王某、李某、何某、朱某、夏某2、马某、刘某的证言、被告人夏某1的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人夏某1以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取国家拆迁安置补偿，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。辩护人关于对公诉机关的指控无异议，被告人夏某1自愿认罪认罚、已退赔全部诈骗金额的辩护意见，予以采纳。辩护人关于被告人夏某1构成自首的意见，经查，西夏区纪委监委于2019年11月13日已掌握被告人夏某1违规分配安置房等相关问题线索，后西夏区纪委监委分别于2020年1月9日、1月15日、1月22日、4月29日、5月13日5次对夏某1进行了谈话，夏某1前4次谈话都未如实向组织交待相关问题，第5次谈话时，夏某1才予以承认其存在私自涂改户口簿、身份证复印件等材料违规获取安置补偿房屋面积120平米的事实，后西夏区纪委监委于2020年7月16日对夏某1立案并在认为夏某1涉嫌诈骗后，将该案移送至银川市公安局西夏区分局处置，故被告人夏某1的行为不应认定为犯罪以后自动投案并如实供述自己的罪行，不构成自首，故对辩护人的该意见，本院不予采纳，辩护人的其余辩护意见，本院亦不予采纳。被告人夏某1到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理；案发后积极退还全部赃款，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人夏某1犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月23日起至2024年10月22日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人夏某1的违法所得246812.64元，依法予以没收，由扣押机关依法上缴国库；其他未随案移送的涉案财物由扣押机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。审判长 王小佳人民陪审员 陈伟华人民陪审员 何 蕾二〇二一年四月十五日法官助理 祁 帅书记员 范佳琦附本判决适用相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建。议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。