四川省中江县人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)川0623刑初68号 公诉机关四川省中江县人民检察院。 被告人谭家贵，男,1990年6月19日出生于广东省南雄市，汉族,群众，初中文化,农民。户籍所在地广东省南雄市，经常居住地广东省广州市白云区，因犯故意伤害罪，2010年10月26日被广东省佛山市三水区法院判处有期徒刑七个月，2010年12月30日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，2020年11月14日被中江县公安局刑事拘留，2020年12月18日被执行逮捕。现羁押于中江县看守所。 辩护人邓清华，广东山外山律师事务所律师。 四川省中江县人民检察院以江检刑诉〔2021〕54号起诉书指控被告人谭家贵犯帮助信息网络犯罪活动罪，2021年3月10日向本院提起公诉，本院于当日立案，拟适用简易程序审理，因被告人的辩护人属外地，涉及舆情等原因，于2021年3月30日依法组成合议庭转为适用普通程序，公开开庭对本案进行了审理。四川省中江县人民检察院指派检察员王定军、书记员胡明瀚出庭支持公诉，被告人谭家贵及其辩护人邓清华到庭参加了诉讼。本案现己审理终结。 四川省中江县人民检察院起诉指控: 2020年7月，谭建明（另案处理）介绍被告人谭家贵，让谭家贵提供银行卡（Ｕ盾、电话卡、支付密码、手机银行密码），并告知每张卡可以获得500元“佣金”。2020年7月27日至28日，被告人谭家贵以本人身份信息办理了5张银行卡（工商银行，银行卡账号：6212××××4697；民生银行，银行卡账号：6226××××0726：建设银行，银行卡账号：6217××××3138；中国银行，银行卡账号：6216××××8535;邮储银行，银行卡账号6221××××8275）后交给谭建明，由谭建明交给上家谭集龙（在逃，另案处理）使用，并从中谋取非法利益。2020年8月期间，被害人胡某、黄某、赵某1、武某、张某、陈某、赵某2、沈某、邹某分别被他人以参与投资为由，通过下载手机ＡＰＰ投资理财的方式分别被骗取资金，在其资金被转账过程中，使用到被告人谭家贵非法提供的以本人名义办理的5张银行卡。其中，谭家贵工商银行（账号：6212××××4697）结算金额55.638万元；民生银行（账号：6226××××0726）结算金额53.7101万元；建设银行（账号：6217××××3138）结算金额441.7218万元；中国银行（账号：6216××××8535）结算金额194.6152万元；邮储银行（账号：6221××××8275）结算金额297.9138万元。谭家贵提供的上述5张银行卡的结算总金额1043.5989万元，其中涉及本案被害人的资金结算总额147.3118万元。到案后，被告人谭家贵如实供述了自己的犯罪事实。 认定上述事实的证据如下：被告人谭家贵的供述、被害人的陈述、证人证言、银行交易明细、书证等，上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人谭家贵对指控的犯罪事实和证据无异议，自愿认罪认罚。 公诉机关认为，被告人谭家贵明知他人利用信息网络实施犯罪，为犯罪提供支付结算等帮助，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。被告人谭家贵到案后如实供述自己的犯罪事实，是坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，可以从轻处罚；被告人谭家贵自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理；根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，建议判处被告人谭家贵有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。 被告人谭家贵对公诉机关指控的帮助信息网络犯罪活动的犯罪事实、罪名不持异议。其辩解称其自愿认罪，愿意缴纳罚金、退缴赃款，请求对其从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控被告人谭家贵帮助信息网络犯罪活动的事实、罪名不持异议，其辩护称，被告人谭家贵具有坦白，表示愿意缴纳罚金，但现在家庭困难，只有出来挣到钱再缴，自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书，请求对其从轻处罚。 经审理查明： 2020年7月，谭建明（另案处理）介绍被告人谭家贵，让谭家贵提供银行卡（Ｕ盾、电话卡、支付密码、手机银行密码），并告知每张卡可以获得500元“佣金”。2020年7月27日至28日，被告人谭家贵以本人身份信息办理了5张银行卡（工商银行，银行卡账号：6212××××4697；民生银行，银行卡账号：6226××××0726：建设银行，银行卡账号：6217××××3138；中国银行，银行卡账号：6216××××8535;邮储银行，银行卡账号6221××××8275）后交给谭建明，由谭建明等人使用，并从中谋取非法所得2500元。2020年8月期间，被害人胡某、黄某、赵某1、武某、张某、陈某、赵某2、沈某、邹某等人分别被他人以参与投资为由，通过下载手机ＡＰＰ投资理财的方式分别被骗取资金，在其资金被转账过程中，使用到被告人谭家贵非法提供的以本人名义办理的5张银行卡，其中，工商银行（账号：6212××××4697）结算金额55.638万元；民生银行（账号：6226××××0726）结算金额53.7101万元；建设银行（账号：6217××××3138）结算金额441.7218万元；中国银行（账号：6216××××8535）结算金额194.6152万元；邮储银行（账号：6221××××8275）结算金额297.9138万元，结算总金额1043.5989万元。 另查明，2020年8月26日，被害人胡某到中江县公安局报案称被电信诈骗36万元，其余被害人分别在其住所地公安机关报案，中江县公安局于次日立案侦查，同年11月14日在被告人谭家贵住处抓获归案。被告人谭家贵到案后如实供述了自己的犯罪事实；在审查起诉阶段，自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书。在审理中，自愿认罪悔罪。 上述事实，有当庭举证、控辩双方质证、本院确认的中江县公安局案件来源、抓获说明、受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书、抓获说明、刑事判决书、释放证明书、扣押决定书、扣押清单、证人证言、银行交易明细、截图、证人人员的证言、认罪认罚具结书，证据之间相互印证，已形成完整的证明体系，足以认定。 本院认为：被告人谭家贵明知他人利用信息网络实施犯罪，为犯罪提供支付结算金额1000余万元，其行为侵犯了国家对信息网络的管理制度，已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人谭家贵犯帮助信息网络犯罪活动罪，事实清楚、证据确实、充分，本院予以支持。被告人谭家贵有犯罪前科，依法酌情从重处罚。被告人谭家贵归案后如实供述其犯罪事实，在审理中认罪认罚，属坦白，依法可对其从轻处罚。被告人谭家贵在辩护人的见证下签署了认罪认罚具结书，自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人谭家贵的辩护人的辩护观点与本院查证的事实相符，本院予以采纳。根据被告人谭家贵的犯罪事实、性质、情节、社会危害性、人身危险性等具体情节对其予以量刑。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十五条、第四十七条、第六十四条，中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第二项之规定，判决如下： 一、被告人谭家贵犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月14日起至2021年9月13日止。罚金限于本判决发生法律效力的第二日起三日内缴纳。） 二、对尚未追缴到案的被告人谭家贵违法所得赃款2500元，依法继续予以追缴。限于本判决生效后立即执行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省德阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长  蔡荣辉 人民陪审员  黄 玲 人民陪审员  谢 勤 二〇二一年四月十三日 书 记 员  李 米 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 中华人民共和国刑事诉讼法 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 最高人民法院最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 四川省中江县人民法院 不履行生效刑事裁判财产刑 风险告知书 一、限制出境和限制消费 被执行人不履行生效法律文书所确定的义务，人民法院可以对其采取限制出境措施，还可以采取限制消费措施，限制其高消费及非生活或者经营必需的有关消费。 二、信用惩戒 被执行人不履行生效法律文书所确定的义务，人民法院可以在征信系统记录、通过媒体公布不履行义务信息以及法律规定的其他措施，还可以根据情节将其纳入失信被执行人名单，并将被执行人不履行或者不完全履行义务的信息向其所在单位、征信机构、政府相相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报，供相关单位在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对其进行信用惩戒。 三、自动履行的法律后果 被执行人自动履行或者亲友代为履行的，将作为认罪服法或者悔罪表现的情节，在定罪量刑、减刑、假释中给予体现。