吉林省梨树县人民法院刑事判决书（2020）吉0322刑初607号公诉机关吉林省梨树县人民检察院。被告人崔野，男，1992年4月2日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地吉林省长岭县，住吉林省梨树县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月16日被刑事拘留，同日被四平市公安局辽河农垦管理区分局取保候审，2020年11月5日被逮捕。现羁押于四平市看守所。辩护人梁伟，吉林梁伟律师事务所律师。吉林省梨树县人民检察院以梨检一部刑诉〔2020〕537号起诉书指控被告人崔野犯诈骗罪一案，于2020年12月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省梨树县人民检察院指派检察员李晓明出庭支持公诉，被告人崔野及辩护人梁伟到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省梨树县人民检察院指控：2019年1月13日至2019年5月12日期间，被告人崔野在梨树县孤家子镇以能够帮王某办理贷款需要前期费用为由，五次共计骗取王某人民币5500元。王某报警后被告人崔野返还王某人民币6000元。2019年4月1日至2019年4月4日期间，被告人崔野在梨树县孤家子镇百慧小区，以能够帮于某1办理贷款需前期费用为由，两次共计骗取于某1人民币共计1670元。2019年2月18日，被告人崔野在梨树县孤家子镇河湾花园盛东投资信息咨询公司办公室，以能够帮梁某办理贷款购车需交首付月供为由，骗取梁某人民币15361元。2019年9月11日至2019年10月21日期间，被告人崔野在梨树县孤家子镇以合伙买车和合伙买楼为由，三次共计骗取张某1人民币56000元。吉林省梨树县人民检察院指控上述犯罪事实的证据有被告人崔野供述，被害人王某等人陈述，证人姜某等人证言；抓获经过等书证。吉林省梨树县人民检察院认为，被告人崔野以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人崔野认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人崔野对公诉机关指控的犯罪事实予以供认，并自愿认罪认罚。但辩解其已经将骗取梁某、于某1的款项全部返还，骗取张某1的钱款已经返还1万余元。被告人崔野辩护人的辩护意见：崔野没有前科劣迹，认罪态度较好，能够积极返赃，并认罪认罚，可对崔野从轻处罚。崔野经电话传唤后主动到公安机关接受讯问，并如实供述犯罪事实，取保期间为了生活去长春打工，不是逃避追诉，存在自首情节。本院经审理查明：（一）被告人崔野诈骗被害人王某的事实2019年1月13日至2019年5月12日期间，被告人崔野在梨树县孤家子镇以能够帮王某办理贷款需要前期费用为由，共骗取王某人民币5500元。崔野被公安机关抓获归案后如实供述犯罪事实。案发后崔野返还王某人民币6000元。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1.抓捕经过、情况说明，证明被告人崔野因诈骗案于2019年6月5日被列为网上逃犯，公安机关于2020年11月4日在长春市宽城区长新街1083号将崔野抓获。2.北京市公安局朝阳分局看守所临时羁押证明书，证明被告人崔野于2019年6月14日至2019年6月15日被临时羁押于北京市公安局朝阳分局看守所。3.银行流水，证明卡号为×××，户名为王某的银行卡于2019年5月9日存款2000元，分别于2019年5月9日短扣30元、支出交易金额1900元，2019年5月12日分别支出交易金额45元、20元，共计1995元。4.收条，证明被害人王某于2019年6月3日收到被告人崔野返还的贷款保证金6000元。5.证人于某2证言，证实2018年10月份，崔野跟我说他能办理贷款，我就把崔野介绍给我大舅妈王某了。崔野说办理贷款得拿身份证先去银行办理银行卡，之后就找了辆车拉着我和王某，还有于某1去长春建设银行办理的银行卡和U盾，从长春回来之后崔野管王某和于某1要的身份证号、银行卡和银行卡密码、U盾和U盾密码、手机卡，把这些东西给他之后，崔野就让王某和于某1等信，等到最后也没办理下来。6.被害人王某陈述，2019年1月13日下午，我外甥于某2坐我的三轮车去修电饭锅，于某2问我办不办贷款，我就问于某2怎么办，正好我缺钱养牛，于某2就带我去强盛小区崔野家了。到崔野家后，崔野告诉我能贷款15万元，到我手12万元，前期需要交2400元钱作为保证金，我如果同意就拿身份证去农业银行办张银行卡，再开个U盾，重新绑定个手机号。第二天我办完卡后就把银行卡、手机卡都给崔野送去了，崔野让我交2400元保证金，我兜里钱不够就给了他1800元，崔野又给我扔回来600元，说给我垫上1200元，等贷款办下来再还给他。过了一段时间，崔野给我打电话说我的贷款能办下来，但需要交700多元手续费，我就给崔野送去了，当时手机里的钱不够就给他500元钱。又过了一段时间，崔野给我打电话说我还需要交800元手续费，当时我没有钱，于某2用微信给崔野转800元，后来我把钱给于某2了。过了几天崔野又给我打电话说贷款下来能给我13万元，我得给他1000元钱，他往上面交，崔野直接开车过来找我取钱，我就把钱给崔野了，崔野告诉我在家等着，这几天钱就到了。过了好几天崔野也没把贷款办下来，我就给崔野打电话，崔野说我们五个人一组，有几个人没交那1000元钱，需要等他们把钱都交完才能下款，随后崔野就说让我帮着想想办法还差3000块钱，帮他们把钱垫上，然后贷款就能下来，我就在我亲家那借了2000元钱，崔野让我直接把钱存在自己银行卡里就行，谁也不知道密码钱也没不了。2019年5月9日我去银行把2000元钱存银行卡里，之后我就给崔野打电话告诉他我存完了，紧接着我就接到扣钱的短信，先是扣了30元，后来又扣了1900元，钱没了之后崔野就给我打电话说他把钱拿出去了。2019年5月12日银行卡又被扣走两笔钱，第一笔45元，第二笔20元，我给崔野打电话要钱一直没给我，然后我就来公安机关报案了，我一共被骗了5500元钱。7.被告人崔野陈述，2019年1月份左右，王某通过于某2找到我办理贷款，我和王某说如果要办理贷款前期需要交2400元保证金，三个月下款，中途如果不办理这2400元保证金不返回，王某同意了。王某说他手里只有1800元，都给我他就没有零花钱了，我从中拿出600元给了王某并跟她说剩下的1200元我先帮她垫上，等贷款下来了再还给我。随后我让王某准备身份证照片正反面、银行卡原件、实名制手机卡，王某把我要的东西给我之后，我用手机“马上金融”APP、淘宝大数据给王某操作办理贷款，当时平台不好使，我给王某打电话让他给我转800元钱序位费，王某直接给的我现金。2019年5月9日我给王某打电话说我这边有几个人要办理贷款我需要给他们垫钱，让他借我2000元钱，不管贷款能不能办下来我都会如数返还，我用王某给我的手机号注册了微信号，并绑定了王某给我的银行卡，我将这2000元钱通过微信转给了我自己。剩下的钱因为什么理由向王某要的记不清了，我记得一共是5000多元钱。2019年6月3日左右我返给王某6000元钱，因为公安机关用王某手机给我打电话说王某报案了，让我去辽河分局，我害怕了，所以我把钱返还给王某了。（二）被告人崔野诈骗被害人于某1事实2019年4月1日至2019年4月4日期间，被告人崔野以能够帮助于某1办理贷款需前期费用为由，两次骗取于某1人民币共计1670元。崔野被公安机关抓获归案后如实供述犯罪事实。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1.于某1提供微信聊天记录、转账及红包记录截图，证明被告人崔野给被害人于某1办理贷款事宜的聊天内容，及于某1向微信名坦荡转账共计1670元。2.证人于某2证言，证实2019年3月份，于某1的老公找我借钱，我说我没有，他还不如贷款了，他听能办理贷款就同意了。随后我就领着于某1的老公和于某1去找崔野，崔野说办理贷款得拿身份证先去银行办理银行卡，之后就找了辆车拉着我和王某还有于某1去的长春建设银行办理的银行卡和U盾，从长春回来之后崔野跟王某和于某1要的身份证号、银行卡和银行卡密码、U盾和U盾密码、手机卡，把这些给他之后，崔野就让王某和于某1等信，等到最后也没办理下来。3.被害人于某1陈述，2019年3月27日我通过于某2认识的崔野，14时许于某2开车领着我和一起办理贷款的五个人去建设银行办理银行卡和网银U盾，回到家之后把身份证号、手机卡、银行卡和银行卡密码、网银U盾和密码都给崔野了，他说三四天贷款就能到账，15万元扣3万元，我们到手12万元，五年还清，没有利息。2019年4月1日17时许，崔野给我打电话要办贷款的手续费870元，我用手机微信给他转账400元，并用手机微信扫码给他470元。2019年4月4日中午11点多，他给我打电话说现在办理贷款的人太多了得排队，先交钱的办理贷款就快，不交钱就慢，让我交800元钱，崔野来我家之后我用手机微信给他转了800元。过了几天我跟崔野联系问贷款能不能办理下来，能办下来赶紧办，办不下来就把1670元钱还我，也没还我。4.被告人崔野供述，我骗取于某11670元钱。2019年3月份左右，于某1通过于某2找到我说想要办理贷款。2019年3月27日我跟于某1说让她准备身份证正反面、银行卡原件、实名的手机卡，如果要办理贷款前期交2400元保证金，三个月下款，中途如果不办理这2400元钱保证金不给返回，于某1当时同意了。于某1说她手里没那么多钱，先给我870元，我同意了并说剩下的钱我帮她垫上，随后于某1用微信给我转了870元。过了大概一个月左右，我给于某1打电话问她同不同意序位，如果同意就交800元，于某1同意了，我就去于某1家她用手机微信给我转账800元。我跟她说如果贷款办下来钱一分不差返还给她，一直到现在于某1也没说办还是不办，所以就没给她返还。我的微信账号是×××，微信名是“坦荡”。（三）被告人崔野诈骗被害人梁某事实2019年2月18日，被告人崔野以能够帮助梁某办理贷款购车需交首付月供为由，骗取梁某人民币15361元。案发后崔野返还梁某7361元，还欠8000元未返还。崔野被公安机关抓获归案后如实供述犯罪事实。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1.微信聊天及转账记录，证明被害人梁某通过微信分别给姜某转账5361元、4817元、2400元、2783元，共计15361元。2.微信账单、微信转账记录，证明姜某给微信名为崔野的微信转账共计14069元；崔野给微信名“一生守望”转账5700元。3.证人姜某证言，证实2019年2月18日梁某的朋友来公司想办理贷款购车，公司负责人梁某知道我朋友能办理贷款购车，所以让我找崔野办理。我给崔野打电话问能不能办理贷款购车，他说能办理，需交贷款购车首付月供，并承诺贷款办不下来钱如数返还，而且办理贷款购车一个月内就能办理下来。当天梁某用微信给我转账15361元，让我给崔野。我用微信分四次分别转账3000元、6578元、1991元、2500元，通过微信共计给崔野14609元，剩下的1292元给的现金。4.被害人梁某陈述，我是盛东投资信息咨询公司负责人。2019年2月18日魏某、刘某、姚某来我公司想办理贷款购车，我通过公司员工姜某认识的崔野，崔野说能办理贷款购车，需要交首付月供，并承诺贷款办不下来钱如数返还，而且一个月就能办理下来。我当时给魏某、刘某、姚某三人打电话告诉他们办理贷款需要交贷款购车首付月供，他们三人表示同意，因为手里暂时没有钱，所以让我先帮着垫付贷款首付月供。我用微信转账给姜某15361元的购车首付月供，让姜某给崔野，其中魏某4817元、刘某5361元、姚某5183元。之后我多次联系崔野，问他车的贷款办没办下来，崔野以各种理由搪塞我，一直到现在崔野都没办理下来贷款。崔野通过姜某还了我大概7000多元钱，崔野现在还欠我8000元钱。姜某的微信名为“一生守望”。5.被告人崔野供述，2019年2月18日，我以给梁某办理贷款购车收取首月月供的方式，骗取梁某15361元钱。（四）被告人崔野诈骗被害人张某1事实2019年9月11日至2019年10月21日期间，被告人崔野以合伙买车买楼为由，三次骗取张某1共计人民币56000元。崔野返还张某16700元。崔野被公安机关抓获归案后如实供述犯罪事实。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1.微信账号截图，证明微信名为“老四”，微信号×××，与被告人崔野的微信号一致。微信名为“张先森o”，微信号×××的微信是张某1的微信。2.转账记录、银行流水、微信账单截图，证明被害人张某1通过支付宝、微信给崔野转账共计56000元。3.微信转账记录、微信聊天记录，证明被告人崔野通过微信给被害人张某1转账共计10700元。4.证人孙某证言，证实孤家子镇欧亚商场西门北侧的门市楼是我开发的，那个门市楼2015年的时候出租出去，2017年10月份房子就收回来了，之后就一直闲置。从来没有人找我买过欧亚商场西门北侧的门市楼，这个门市楼2014年就在银行做抵押贷款了，不可能出售此楼，只办理出租。5.证人张某2证言，证实张某1是我表弟，我通过张某1认识的崔野。2019年10月份的时候我和崔野一起合伙承包工程，我负责找工程，崔野负责找工人，因为崔野找的工人没有来，我前期垫付了材料设备等工程款也因此损失1万多元。我们没有合同，只是口头约定。崔野通过张某1共赔偿我大概4000元。6.被害人张某1陈述，崔野骗了我56000元钱，我的微信号和支付宝账号都是×××，崔野微信账号是×××，支付宝账号是×××。第一次被骗是2019年9月11日上午崔野主动给我打电话说他是做买卖二手车的，看见一辆2018年11月9日黑色大众速腾车，车牌号×××，经倒手可以赚20000多元，因为崔野的资金不够，他想和我合伙，我就答应了。当天中午和我和父亲张某2去孤家子镇客运站西边楼后看车，看完后我和我父亲觉得这个车买完后卖了可以赚钱，就决定要买，然后通过微信先给崔野转了4000元定金让他买车，他说第二天过户到我名下，后续又给崔野转了9000元手续费，我在家等他联系我过户，到现在车也没过户到我名下。这期间我一直问他车在哪，他一直推辞说车正在卖。第二次被骗是2019年9月18日上午崔野主动给我打电话说找到一个孤家子镇欧亚商场右侧的门市楼，卖家已经找好了，十五天之内肯定能卖出去，大概能赚四万元。因为他前期资金不够，找我合伙买这个楼，并承诺这个楼买完后也过户到我名下。中午我和崔野就去看了这个门市楼，我看完后觉得可以，下午就通过微信给崔野转了20000元，支付宝转了4000元，他跟我说拿这个钱去交首付了。过十五天后我问他什么时候给我卖楼的钱，他说楼在梨树做贷款，贷款下来后会把我的本金和我应得的利润给我，但是楼要过户到他名下，我同意了。过了好多天没看见楼，也没给我钱，我联系他就说事一直在办，又跟我说办楼手续差7000元，我就又通过支付宝给他转了7000元，到今天钱也没给我，楼我也没看见。第三次被骗是2019年9月26日上午崔野主动给我打电话说他看中一台20**年本田奥德赛，这个车经过倒手我肯定能赚10000元，我问他需要给他多少钱，他最开始说是27000元，我觉得他前边的两个事都没办成，我不想再投资就拒绝了。然后他给我打好多次电话说这个车七天之内肯定能卖出去，并且我只需要拿12000元就可以，剩下的由他垫付，并且车过户到我的名下，这期间我一直没看见车，是通过视频看见他给我发的车内饰，并没有车外表的样子和颜色。我把钱给他后过了两三天问他买的车在哪，他说车是松原的，送车的人在玻璃城子镇办点事耽误了时间。又过了两天我联系他说车在哪，他回答我说车差了点事。过了几天我就问他要钱，说还我本金就行，他答应我但到现在也没给我钱，车也没看见。7.被告人崔野供述，我和张某1是在麻将馆认识的，我的微信账号是×××，微信名是坦荡，支付宝账号是×××。张某1的微信号和支付宝账号都是×××。我第一次骗张某1买卖二手车是2019年9月11日上午我主动联系张某1说有一辆2018年的大众牌速腾车，车牌号×××，我跟他说这辆车80000元，倒手后可以卖90000多元，到时候赚的钱我们人均一半，他答应了。他问我多少钱，我说给我拿4000元就行，车过户到他名下，剩下的我自己垫付，他同意了。中午他和他父亲去孤家子镇金桥宾馆门口看的车，然后通过微信给我转了4000元，张某1就问我车什么时候能过户到他名下，我知道车过不了户就一直骗他说等把车卖了再给他钱。我开始不知道车过不了户，见到车主后才知道车不能过户，张某1的钱我也收了，并且让我花了，所以我就一直骗张某1说车在卖，等卖出去钱就给他。我骗张某1买二手车的目的就想骗他钱。第二次骗张某1买卖楼房是因为手上没钱了，想借买楼的名义骗张某1点钱。2019年9月18日上午我主动联系张某1并骗他说我找到一个富奥花园的门市楼，需要首付24000元钱，卖了后赚的钱他占70%，我占30%，他同意了。过了几天他跟我去富奥花园的门市看楼，他觉得可以就通过微信给我转了20000元，支付宝给我转了4000元。过了几天张某1问我房子什么时候能下来，我说大约七天，过了七天后他又找我，我骗他说做公积金需要很长时间，贷款批的慢还需要7000元，随后张某1用支付宝给我转账7000元，最后我就是以各种理由推脱。富奥花园的门市楼没有上锁，可以随意进出，我就骗张某1说这个楼需要贷款买下来，门市楼的具体位置是孤家子镇×××门市楼，现在挂着的牌匾是×××，我没有联系要购买门市楼，我就是骗张某1要买这个门市楼，实际上我从来没有想要买过，也没能力买。第三次骗张某1买卖二手车是因为栾铁举贷款买了一辆2009年银灰色奥德赛车，车牌号×××，栾铁举还不起贷款，就把车卖给我了，我开了一段时间也还不起贷款，就把车以21000元钱抵押给了于浩，抵押车的钱也让我花了。过了一段时间栾铁举让我还车的贷款，因为我想把车赎回来还给栾铁举，就想到了张某1有钱，再从他手里骗点钱。2019年9月26日上午我主动联系张某1说我想买个奥德赛，但是缺12000元钱，车买回来后卖的钱他占70%，我占30%，他同意了，并且通过支付宝给我转了12000元。然后我就去于浩处赎车，后来车没有赎回来。过了几天张某1要车，我就骗张某1说车现在暂时卖呢，等卖出去就把钱给他，后来张某1找我要钱，我就以各种理由推脱到现在。我一共骗取张某156000元。关于被告人崔野提出其给张某1转账的10700元系其返还给张某1的诈骗款项的辩解。经查，证人张某2证言能够证实崔野通过张某1赔偿张某24000元工程款，现有证据可以认定崔野向张某1转账的钱款中，其中4000元系给张某2的赔偿款，其余的转账共计6700元系崔野返还张某1诈骗的钱款，故对崔野的该项辩解，部分予以采纳。关于辩护人提出被告人崔野认罪认罚并积极返赃，具有自首情节，可从轻处罚的辩护意见。经查，崔野系被公安机关抓获归案，虽能如实供述犯罪事实，但不能认定为自首，系坦白，可对其从轻处罚。崔野认罪认罚，并积极返还部分被害人被骗钱款，可酌情对其从轻处罚。故对辩护人提出对崔野从轻处罚的意见，予以采纳。对辩护人提出崔野具有自首情节的辩护意见，不予采纳。本院认为，被告人崔野以非法占有为目的，以虚构事实的手段，多次骗取他人财物，共计骗取78531元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名成立，应予支持。崔野被抓获到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可对其从轻处罚。崔野认罪认罚并积极返还被害人部分钱款，可对其从轻处罚。视本案事实、情节，故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条（诈骗罪）、第五十二条、第五十三条（罚金的数额及缴纳）、第六十四条（涉案财物的处理）、第四十七条（有期徒刑的计算与折抵）、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条（认罪认罚）之规定，判决如下：一、被告人崔野犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。判处的罚金在判决生效后十日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月5日起至2024年5月2日止。被告人崔野因本案被羁押的2天已在刑期中扣除。）二、责令被告人崔野退赔被害人于某1人民币1670元，被害人梁某8000元，被害人张某149300元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长 李 楠审判员 赵 羽人民陪审员 谢 颖二〇二一年四月十九日书记员 孙迪峰