河南省洛阳市洛龙区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0311刑初51号公诉机关洛阳市洛龙区人民检察院。被告人韩啸宇，男，1991年2月21日出生，汉族，高中肄业，无业，河南省偃师市人，住洛阳市洛龙区。因涉嫌诈骗罪于2020年8月26日被洛阳市公安局安乐分局刑事拘留，2020年9月9日被执行逮捕。辩护人乔旭辉，河南东腾律师事务所律师。洛阳市洛龙区人民检察院以洛龙检二部刑诉〔2020〕357号起诉书指控被告人韩啸宇犯诈骗罪，于2021年1月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市洛龙区人民检察院指派检察员王书凯出庭支持公诉，被告人韩啸宇及其辩护人乔旭辉到庭参加诉讼。现已审理终结。洛阳市洛龙区人民检察院指控：1.2020年4月至6月间，被告人韩啸宇以合伙投资工地送沙生意为由，多次骗取被害人徐某“投资款”共计人民币110000元，后用于个人日常消费、偿还贷款等。被告人韩啸宇于4月20日向徐某支付“利润款”2100元，于4月27日向徐某支付“本金”20000元及“利润款”3560元，于6月3日向徐某支付“本金”10000元。被害人徐某发现被骗后于7月10日向公安机关报案。被告人韩啸宇父亲韩某于8月2日退赔徐某“本金”10000元，于9月16日退赔徐某“本金”70000元。2.2020年5月，被告人韩啸宇以合伙投资工地送沙生意为由，多次骗取徐某朋友于某“投资款”共计人民币59000元，后用于个人日常消费、偿还贷款等。被害人于某发现被骗后于7月17日向公安机关报案。被告人韩啸宇父亲韩某于2020年9月退赔于某共计79000元。被告人韩啸宇于2020年8月25日被洛阳市公安局金谷分局民警抓获归案。公诉机关认为，被告人韩啸宇以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大。应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人韩啸宇虽然表示愿意认罪认罚，但其从侦查阶段开始直至庭审一直未如实供述其罪行，且拒不认罪，不符合认罪认罚的法律规定。建议对被告人韩啸宇在有期徒刑三年六个月至四年六个月范围内量刑，并处罚金。被告人韩啸宇对公诉机关指控其诈骗徐某的金额有异议，认为只有6万余元；辩称其没有虚构事实，不构成诈骗罪。其辩护人提出的辩护意见是：虽然被告人韩啸宇将借来的钱部分用于归还贷款，没按照约定使用钱款，但其没有非法占有的主观故意，后期没有如期还款，是因为资金周转困难。所以，被告人韩啸宇与被害人徐某、于某之间的转账是民间借贷纠纷，而不是诈骗。经审理查明，被告人韩啸宇与被害人徐某因在同一小区居住而认识。2020年4月，韩啸宇通过徐某认识被害人于某。2020年4月至6月间，被告人韩啸宇以合伙投资工地送沙生意为由，多次骗取被害人徐某“投资款”共计人民币110000元，后用于个人日常消费、偿还网络贷款等。在此期间，被告人韩啸宇为获得徐某的信任，于4月20日向徐某支付“利润款”2100元，于4月27日向徐某支付“本金”20000元及“利润款”3560元，于6月3日向徐某支付“本金”10000元。被害人徐某发现被骗后于7月10日向公安机关报案。被告人韩啸宇父亲韩某于8月2日退赔徐某10000元，于9月16日退赔徐某70000元。2020年5月，被告人韩啸宇以合伙投资工地送沙生意为由，多次骗取徐某朋友于某“投资款”共计人民币59000元，后用于个人日常消费、偿还贷款等。被害人于某发现被骗后于7月17日向公安机关报案。被告人韩啸宇父亲韩某于2020年9月退赔于某共计79000元。被告人韩啸宇于2020年8月25日被洛阳市公安局金谷分局民警抓获归案。上述事实，有经庭审质证、确认的如下证据证实：1.被告人韩啸宇的户籍证明、无违法犯罪证明、抓获经过，证实被告人韩啸宇的基本情况，无违法犯罪记录及到案经过。2.被告人韩啸宇与被害人徐某、于某及岳某之间的转账记录，证实韩啸宇的诈骗金额。3.被告人韩啸宇与徐某、于某、岳某的微信聊天记录，印证被害人徐某、于某的陈述及证人岳某的证言。4.被告人韩啸宇的银行交易流水，证实被告人韩啸宇归还网络贷款的情况，其将从被害人徐某、于某处骗来的部分款项用于归还网络贷款；与其有交易往来的梅诗广建设银行账户是62×××76。5.公安部反诈平台系统查询单，证实侦查机关根据被告人韩啸宇的供述与辩解及其银行流水提供的梅诗广建设银行账户是62×××76信息从公安部反诈平台系统查询出梅诗广的个人信息，梅诗广建设银行账户是62×××76涉嫌贷款类诈骗案。6.辨认笔录、照片及说明，证实韩啸宇未能辨认出其提供的银行卡信息涉及梅诗广。7.调取证据通知书、洛阳市不动产登记中心不动产权登记记载表、房产买卖合同，证实被告人韩啸宇于2020年8月4日将其名下坐落在洛阳市西工区春都路103号院固园公寓2号楼4-502房产以110元的价格过户至其父亲韩某名下。8.接受证据材料清单、发还清单、协议书、刑事谅解书、收条，证实韩某于2020年8月2日退赔徐某1万元，2020年9月16日退赔徐某7万元，于2020年9月3日退赔于某5万元，于2020年9月27日退赔于某2.9万元；徐某、于某对韩啸宇的行为表示谅解。9.证人岳某的证言，内容摘要：我在我们党湾村路边租了一个院子，专门做砂石生意。我是徐某的表哥，今年三四月份通过我表妹徐某认识韩啸宇。闲聊时候，我跟韩啸宇说过我是做砂石生意的。他说他爸爸在伊滨区投资七八百万开了个砂石厂。大概是今年4月份，韩啸宇跟我联系说他和他爸爸接了一个洛阳市的电力管道项目，需要购买沙用于电缆回填。后来他就带着他爸爸和另外一个40多岁的男子来我租的院子里看沙。看过后，他们和我谈好了价格，说要购买4车80多方沙，一方售价是50元。第二天上午，他们三人不知道是谁找了拉沙车来我这里拉走4车沙，一共拉走80多方沙。当天下午那个40多岁的男子通过微信给我转了4000多元钱。当时我问过韩啸宇这些沙要往哪个工地运送，他只是说在洛阳市310国道边一个工地，具体啥工地他没有跟我说。后来到第二天，我给韩啸宇打电话问他啥时间再过来拉沙。他说他们之前拉走的沙送过去后人家工地审验不合格没有验上，不再要我的沙了，后来就没有再来我这里拉沙了。今年4月23日时候我由于需要资金周转，让徐某给转1万元钱，她就让韩啸宇通过微信给我转了1万元钱。我周转以后，于4月28日通过我微信给韩啸宇转了5000元钱，后又通过我的支付宝给我表妹徐某转了5000元钱，等于是把借用的1万元还给我表妹了。就是这次借钱我才听徐某说她和韩啸宇合作做拉沙生意的，徐某说她也不知道他俩合作供沙具体是往哪个工地拉的沙。今年5月24日，我跟我表妹徐某借钱周转，她没有在公司，就让韩啸宇给我微信转了一笔7000元钱。后来用了几天后，我就又还给我表妹了。由于我经常借我表妹钱周转，我用过以后就会很快还给她，这笔7000元借款后来我就没有转给韩啸宇。今年四五月份时候，韩啸宇跟我说他的沙是从吉利区购买的，让我跟他一起去看看沙的质量咋样，如果沙质量可以的话，想让我给他投资3万元跟他合伙做供沙的生意。我跟着他一起去吉利区一个私人开的砂石加工的地方看了看沙，到那里后我看他们的沙质量不行。后来，我俩又去新安县一个私人开的砂石加工的地方看了看沙，到那里后我看他们的沙质量也不行。我也没有再和他合作。10.证人韩某的证言，内容摘要：韩啸宇是我儿子。韩啸宇之前是在做照片后期处理，后来我听党湾的一个做沙子生意的人（我还在他这里拉过沙子）说韩啸宇跟徐某一起做拉沙子生意。我跟徐某打电话，徐某也说她跟韩啸宇做拉沙生意，但是说韩啸宇现在欠她几万元。关于韩啸宇和徐某拉沙这件事，事前韩啸宇没有跟我说过，我根本不知道这事，徐某跟我说了这事之后，我在西工区汉德九洲城地下室碰着韩啸宇打了他一顿。韩啸宇以前他在家修照片一个月五六千，后来因为疫情，在家就没有啥收入了，现在在郑州一个物流干活，一个月2800元，干的好了3000元。11.被害人徐某、于某的陈述，证实二被害人被韩啸宇的诈骗经过及具体数额。12.被告人韩啸宇的供述与辩解，其对欠被害人徐某、于某的款项金额无异议，但辩称其从被害人徐某、于某得到的钱部分用于归还网络贷款，部分转给梅诗广（建设银行账户是62×××76）用于做供沙生意，供沙主要由梅诗广负责，其只管转账；其和梅诗广多次见面，十分熟悉，但其除了梅诗广的建设银行账户外，提供不了梅诗广的其他任何信息，不知道沙子从哪拉的，不知道运输车辆在哪找的，也不知道沙子拉到哪了。13.立案手续、强制措施手续等证据。本院认为，被告人韩啸宇以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人韩啸宇家属在案发后退赔二被害人全款被骗款项，且取得二被害人谅解，酌情可对韩啸宇从轻处罚。被告人韩啸宇庭审中对诈骗金额提出的异议，及辩称其将从二被害人处得到的钱用于同他人做供沙生意的意见，没有任何事实依据，本院不予采信。被告人韩啸宇虽表示愿意认罪认罚，但其到案后一直未如实供述其罪行，毫无悔罪表现，故对其不适用认罪认罚。被告人韩啸宇辩护人提出的本案属于民间纠纷案件，不构成诈骗罪的意见与查明的事实及相关法律规定不符，本院不予采纳；根据在案证据，足以认定韩啸宇通过虚构做供沙生意一事骗取二被害人钱款，且其将从二被害人处骗取的钱款用于归还网络贷款等，致其无法归还被骗款项，非法占有目的明显，其行为符合诈骗罪的构成要件。综上，根据被告人韩啸宇的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下：被告人韩啸宇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月26日起至2024年2月25日止。罚金限于判决生效之日起十日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李伟强人民陪审员  杨明亚人民陪审员  郭成强二〇二一年四月七日书 记 员  郭浩鹏