兰州新区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）甘0191刑初41号 公诉机关兰州新区人民检察院。 被告人张素英，女。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月22日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。 辩护人孙树，甘肃佳运律师事务所律师。 被告人肖芳园，男。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月22日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。 指定辩护人王琳，甘肃丰广律师事务所律师。 被告人郭飞，男。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月22日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。 辩护人高付华，甘肃佳运律师事务所律师。 被告人杨超，男。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月22日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。 辩护人程浩，甘肃甘肃兴正天律师事务所律师。 被告人潘怀心，男。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月22日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。 辩护人张伟强，北京德恒（兰州）律师事务所律师。 被告人张玄，男。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月22日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。 辩护人冯霖霖，甘肃韬合律师事务所律师。 被告人邓炜波，男。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月22日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。 辩护人巴俊，北京盈科（兰州）律师事务所律师。 辩护人张新伟，北京盈科（兰州）律师事务所律师。 被告人蒲彬，男。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月22日被刑事拘留，同年7月29被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。 辩护人冯进萍，甘肃韬合律师事务所律师。 被告人黄庆兰，女。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月22日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。 辩护人万益，兰州永盛律师事务所律师。 被告人陈亮，男。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月22日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。 辩护人段养平，北京市京师律师事务所律师。 被告人黄建华，男。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月22日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。 指定辩护人徐德迁，甘肃邓有军律师事务所律师。 被告人邓世红，男。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月22日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。 辩护人陈杰，重庆学苑律师事务所律师。 被告人肖敛，男，汉族。2010年7月22日因犯非法拘禁罪，被浙江省绍兴市超城区人民法院判处有期徒刑二年四个月。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月22日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。 指定辩护人霍萍，甘肃霍萍律师事务所律师。 被告人熊扬洲，男。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月22日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。 辩护人刘胜文，广东谢斐律师事务所律师。 被告人陈春洪，男。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月22日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。 辩护人王远文，甘肃永盛律师事务所律师。 辩护人刘军，甘肃永盛律师事务所律师。 被告人樊佩，男。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月22日被刑事拘留，同年7月29日被取保候审。 指定辩护人缪学文，甘肃邓有军律师事务所律师。 被告人李亮亮，男。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月22日被刑事拘留，同年7月29日被取保候审。 指定辩护人邵清照，甘肃邓有军律师事务所律师。 被告人张涛，男。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月22日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。 辩护人蒲薇，四川智典律师事务所律师。 被告人林楚楚，女。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月22日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。 指定辩护人冉乐乐，甘肃三自律师事务所律师。 被告人苏永登，男。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月22日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。 辩护人杜平，北京盈科（兰州）律师事务所律师。 被告人谭其，男。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月22日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。 辩护人滕彦，甘肃博德律师事务所律师。 被告人付自力，男。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月22日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。 辩护人李宁，甘肃合睿律师事务所律师。 兰州新区人民检察院以兰新检二部刑诉〔2021〕3号起诉书指控被告人张素英、肖芳园、郭飞、杨超、潘怀心、张玄、邓炜波、蒲彬、黄庆兰、陈亮、黄建华、邓世红、肖敛、熊扬洲、陈春洪、樊佩、李亮亮、张涛、林楚楚、苏永登、谭其、付自力犯诈骗罪于2021年2月5日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2021年4月7日公开开庭进行了审理。兰州新区人民检察院指派检察员雷伟民出庭支持公诉，被告人及各自辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 兰州新区人民检察院指控： 2019年3月至2020年6月间，位于深圳市××大厦××房××被告人王猛（另案处理）团伙、金鹏大厦1011Ａ房间被告人潘怀心团伙、广发大厦901、1001房间被告人陈亮团伙，为实施电信网络诈骗，组织人员扮演资源组、水军合群组、经理老师组、讲师、客服组实施电信网络诈骗。期间，由被告人王猛、潘怀心、陈亮等人购买真实股民信息或者由资源组的成员负责寻找真实股民，推荐给扮演经理或者老师组的被告人，再由扮演老师角色的被告人扮演成资深股神利用诈骗话术和被害人讨论股票，扮演水军组的被告人标榜荐股被告人为股神，并发送虚假炒股盈利信息，并怂恿股民观看由被告人扮演的讲师在“1234ＴＶ”直播间播放的所谓股票培训的课程，意图向股民推荐虚假“川财资管”平台，谎称该平台可以做到“1:10杠杆配资”，诱导被害人下载安装并向该虚假的平台投资，以骗取被害人财物。前期先让被害人小额盈利以诱导被害人继续加大投资，向被害人推荐购买“接盘股”让被害人亏损70%-80%，以达到骗取他人财物的目的。 （一）深圳市××大厦××房××被告人张素英、郭飞、杨超、肖芳园、陈春洪涉嫌诈骗罪的犯罪事实。2019年10月至2020年6月间，王猛购买手机、微信号等作案工具，王猛组织被告人郭飞、杨超、肖芳园、陈春洪、严载奇（在逃）、张莞城（另案处理）、赵源（另案处理）、张海浪（另案处理）、韦龙涵（另案处理）扮演老师角色，包装成成功人士“李某4”、微信昵称“任道远”的微信添加被害人，利用话术和被害人聊股票，由扮演直播间讲师的韦龙涵等人在“1234ＴＶ”直播间根据话术向被害人推荐“川财资管”平台，以“私募”股票、“1:10杠杆配资”诱导被害人在被告人提供的模拟软件“川财资管”ＡＰＰ上投资。王猛组织扮演水军角色的张坤（另案处理）、唐优（另案处理）、张振涛（另案处理）、吴秀格（另案处理）、苏意贤（另案处理）、陈华辉（另案处理）寻找股民，然后向股民推荐扮演老师组昵称为“任道远”微信号，在微信群内发送虚构的在所谓老师指导下投资获利的截图，诱导被害人进入“1234ＴＶ”直播间听课、安装“川财资管”ＡＰＰ投资炒股。王猛组织扮演客服角色的郭放（另案处理）、张素英开户，指导被害人下载、安装、注册“川财资管”ＡＰＰ、入金、出金。2020年4月初至6月底，被害人李某1、李某2、吴某1等13人添加由严载奇、杨超、韦龙涵、张莞城、肖芳园、郭飞、赵源扮演并自称“李某4”、微信昵称“任道远”或“任重道远”的微信，骗取李某1675015.74元、李某2154000元、吴某1499760元、赵同飞19540元、赵某137668.36元、高某39281元、史某40000元、胡某90000元、袁某41825.29元、王某33000元、张某2641935.63元、张某1441500元、程某48000元，共计人民币2861526.02元。被告人将骗取的赃款转入深圳市鸿隆达通实业有限公司、深圳市前海金恒佳汇商品经营有限公司等7家公司账户或支付宝账户并支配。 （二）深圳市金鹏大厦1011Ａ房间被告人潘怀心、张玄、邓炜波、蒲彬、黄庆兰、樊佩、李亮亮涉嫌诈骗罪的犯罪事实。2020年3月至2020年6月间，被告人潘怀心购买手机、微信号等作案工具，组织被告人张玄、周龙（另案处理）、邓炜波、樊佩、黄金婵（另案处理）扮演老师角色以微信昵称“李某4”添加被害人，包装成成功人士“李某4”、微信昵称为“任道远”微信添加被害人，利用话术和被害人聊股票，由扮演直播间讲师的韦龙涵等人在“1234ＴＶ”直播间根据话术向被害人推荐“川财资管”平台，以“私募”股票、“1:10杠杆配资”诱导被害人在被告人提供的模拟软件“川财资管”ＡＰＰ上投资。组织扮演水军角色的被告人蒲彬、黄庆兰、李亮亮、雷亮亮（另案处理）、刘亮（另案处理）寻找股民，然后向股民推荐由前述老师扮演的昵称为“任道远”微信号，在微信群内发送虚构的在所谓老师指导下投资获利的截图，诱导被害人进入“1234ＴＶ”直播间听课、安装“川财资管”ＡＰＰ投资炒股。组织扮演客服角色的周龙（另案处理）开户，指导被害人下载、安装、注册“川财资管”ＡＰＰ、入金、出金。2020年4月初至5月底，被害人徐某、李某3、田某、陈某分别被骗取91013.39元、50000元、201400元、300051元，共计人民币642464.39元，后被告人将赃款转入深圳市宇光迪实业有限公司、深圳市前海金恒佳汇商品经营有限公司等公司账户或支付宝账户后支配。 （三）深圳市广发大厦101、901室被告人陈亮、邓世红、肖敛、熊扬洲、黄建华、张涛、林楚楚、苏永登、谭其、付自力涉嫌诈骗罪的犯罪事实。2019年12月至2020年6月间，被告人陈亮为实施电信诈骗，从网上购买手机、微信号等作案工具，广发大厦1001房间的被告人苏永登、谭其、付自力为陈亮团伙提供股民信息。被告人陈亮组织被告人邓世红、肖敛扮演股票指导老师，将股民拉入微信群后利用话术向股民推荐股票；组织被告人熊扬洲、张涛、林楚楚、卓泽辉（另案处理）、刘金树（另案处理）、王红丽（另案处理）、张路路（另案处理）、曾春勇（另案处理）充当水军，在微信群中扮演股民合群，吹捧股票指导老师，骗取股民信任，诱导被害人进入“1234ＴＶ”直播间听课、安装“川财资管”ＡＰＰ投资炒股。组织被告人黄建华为股民在“川财资管”虚假投资平台上开户并指导股民入金、出金等操作，以骗取被害人的财物。2020年3月16日，被害人包宇经朋友推荐添加了自称是“李某4”的股票老师（微信号：×××23，昵称：任道远），后“李某4”向包宇推荐“川财资管”。4月24日，自称是“李某4”助理的人（微信号：×××63，昵称：边苏航）向包宇推荐了扮演客服的被告人黄建华的微信（微信号：×××88，昵称：客服经理陈志程），后在黄建华等人的诱骗下，包宇从2020年4月27日至6月21日多次入金、出金后被骗157481元。后将赃款转入深圳市光亚泰商信息咨询有限公司等5家公司后支配。金鹏大厦1015房间犯罪团伙、1011Ａ房间犯罪团伙、广发大厦901、1001房间犯罪团伙，主要负责人被告人王猛、潘怀心、陈亮、“常某”建立微信群，商议实施诈骗犯罪活动，诈骗手段相同，各团伙共同使用“1234ＴＶ”直播平台实施诈骗、被告人均在该平台蛊惑被害人、骗取被害人财物后洗转部分途径一致。 公诉机关当庭变更起诉，1.取消起诉书中对犯罪集团的指控，不指控各被告人组成犯罪集团实施犯罪；2.将对被告人苏永登、谭其、付自力指控的罪名由诈骗罪变更为非法利用信息网络罪；3.指控潘怀心、陈亮为主犯，其余被告人均为从犯；4.对指控的诈骗数额进行变更，吴某1被骗数额变更为509765元、袁某被骗数额变更为30245.29元、李某2被骗数额变更为140500元、王某被骗数额变更为28000元、张某2被骗数额变更为701935.67元。公诉机关建议判处被告人潘怀心有期徒刑十一年，判处被告人肖芳园、郭飞、杨超有期徒刑七年六个月，判处被告人张素英、张玄、蒲彬、邓炜波有期徒刑六年，判处被告人黄庆兰有期徒刑五年六个月，判处被告人陈亮有期徒刑四年六个月，判处被告人樊佩、李亮亮有期徒刑三年，缓刑五年，判处被告人肖敛有期徒刑三年六个月，判处被告人陈春洪有期徒刑三年，判处被告人邓世红、黄建华、熊扬州有期徒刑二年六个月，判处被告人苏永登有期徒刑一年八个月，判处被告人付自力有期徒刑一年六个月，判处被告人谭其有期徒刑一年四个月，判处被告人张涛有期徒刑一年二个月，判处被告人林楚楚有期徒刑一年，对以上被告人并处罚金。 除被告人肖敛外，所有被告人均对指控的罪名均自愿认罪，被告人肖敛辩称其不知道参与的是诈骗活动，认为只是帮助股民推荐股票赚取提成，被告人张素英、肖芳园、郭飞、蒲彬、黄庆兰、熊扬洲等均对指控的犯罪数额有异议，认为自己只参与了诈骗部分被害人犯罪，应该按照实际诈骗被害人的数额认定犯罪数额，而不是按照团伙的诈骗数额认定。被告人潘怀心提出团伙的老板是王伟豪，自己只是负责后勤，代发过工资，不应认定为主犯。被告人邓世红、张涛、张玄、陈亮、黄建华、林楚楚、黄庆兰、陈春洪、李亮亮、樊佩、蒲彬、熊扬洲、肖芳园、苏永登、谭其、付自力签订了认罪认罚具结书。 被告人杨超的辩护人提出杨超的行为不构成诈骗罪应认定为非法利用信息网络罪，其余辩护人均对指控的罪名无异议，但都提出不应该将团伙的诈骗数额认定为被告人的诈骗数额，应该区分被告人实际参与的诈骗行为确定诈骗数额。潘怀心的辩护人提出犯罪团伙的主谋是王伟豪，潘怀心不是主犯。郭飞辩护人提出郭飞只参与诈骗了王某，被害人王某的损失应认定为23000元而非28000元，所有辩护人均认为公诉机关的量刑建议过重。 经审理查明，2019年3月至2020年6月间，位于深圳市××大厦××房××大厦××房××大厦××室××大厦××房××的苏永登团伙，通过ＱＱ、微信添加真实股民为好友，扮演股票投资者、投资指导老师以介绍被害人投资股票为名，怂恿被害人观看由被告人扮演的讲师在“1234ＴＶ”直播间播放的所谓股票培训的课程，骗取被害人信任后诱导被害人在“川财资管”平台购买股票，并谎称该平台可以做到“1:10杠杆配资”，实际该平台后台数据可由被告人任意修改，被告人以股票下跌为幌子骗取被害人钱财。四个团伙诈骗手段相同，共同使用“1234ＴＶ”直播平台实施诈骗。 （一）被告人张素英、郭飞、杨超、肖芳园、陈春洪的犯罪事实，该团伙诈骗时间为2019年10月至2020年6月，地点为金鹏大厦1015房间，组织者为王猛，被告人肖芳园、陈春洪、郭飞、杨超以及另案处理的同案犯张海浪、严载奇、张莞城、赵源、韦龙涵扮演股票投资老师，张坤、唐优、张振涛、吴秀格、苏意贤、陈华辉充当水军，被告人张素英扮演客服为被害人办理开户。已查明有13名被害人在4月初至6月底被骗，其中李某1被骗675015.74元、李某2被骗140500元、吴某1被骗509765元、赵同飞被骗19540元、赵某被骗137668.36元、高某被骗39281元、史某被骗40000元、胡某被骗90000元、袁某被骗30245.29元、王某被骗28000元、张某2被骗701935.67元、张某1被骗441500元、程某被骗48000元，共计2901451.06元。骗取的赃款转入深圳市鸿隆达通实业有限公司、深圳市前海金恒佳汇商品经营有限公司等7家公司账户或支付宝账户后被支取。被告人张素英、郭飞、杨超、肖芳园、陈春洪均在2020年4月初之前加入犯罪团伙。 （二）被告人潘怀心、张玄、邓炜波、蒲彬、黄庆兰、樊佩、李亮亮的犯罪事实，该团伙诈骗时间为2020年3月至2020年6月，地点为金鹏大厦1011Ａ房间，组织者为潘怀心，被告人张玄为老师组组长，被告人邓炜波、樊佩以及另案处理的同案犯周龙、黄金婵扮演老师角色，被告人蒲彬为水军组组长，被告人黄庆兰、李亮亮以及另案处理的同案犯雷亮亮、刘亮充当水军，同案犯周龙扮演客服。已查明4名被害人在4月初5月底被骗，其中徐某被骗91013.39元、李某3被骗50000元、田某被骗201400元、陈某被骗300051元，共计642464.39元，赃款转入深圳市宇光迪实业有限公司、深圳市前海金恒佳汇商品经营有限公司等公司账户或支付宝账户后被支取。被告人潘怀心、张玄、邓炜波、蒲彬、黄庆兰均在2020年4月10日之前加入犯罪团伙，被告人樊佩、李亮亮2020年5月份加入犯罪团伙。 （三）被告人陈亮、邓世红、肖敛、熊扬洲、黄建华、张涛、林楚楚的犯罪事实，该团伙诈骗时间为2019年12月至2020年6月，地点为广发大厦901室，组织者为陈亮，被告人邓世红为老师组组长，被告人肖敛扮演股票指导老师，被告人熊扬洲为水军组组长，被告人张涛、林楚楚及另案处理的同案犯卓泽辉、刘金树、王红丽、张路路、曾春勇充当水军，被告人张涛扮演客服为被害人办理开户。已查明被害人包宇2020年4月7日至6月21日多次转款被骗158481元。赃款转入深圳市光亚泰商信息咨询有限公司等公司账户后被支取。被告人陈亮、邓世红、肖敛、黄建华均在2020年4月7日之前加入犯罪团伙，张涛2020年4月底、熊扬洲2020年5月6日、林楚楚2020年5月24日加入犯罪团伙。 （四）被告人苏永登、谭其、付自力的犯罪事实，该团伙2020年3月开始实施诈骗，犯罪地点为广发大厦1001室，组织者为“常某”，犯罪手法同之前三个团伙一致，没有实际被诈骗成功的被害人，通过对扣押的手机进行检查，苏永登、谭其、付自力均建立5个或5个以上用于诈骗的组群并担任群主。 认定上述事实，有经公诉机关当庭出示并经质证、辩论的下列证据证实。 1.书证 （1）破案经过，兰州市公安局刑警支队2020年6月5日接到李某1报案，称其微信添加“李某4”后对方称掌握股市内幕消息可以帮助其盈利，其在对方诱导下下载了“川财资管”ＡＰＰ，于2020年4月27日至5月29日先后在平台充值104万余元购买股票，提现22万余元后平台无法登陆，后通过第三方维权追回15万元，被骗67万余元。接到报案后，该支队会同网安支队、合成作战指挥中心、反诈中心根据报案人提供的微信号及聊天记录综合分析研判，通过侦查发现与该案有直接关联的微信号位于广东省深圳市××大厦××房××房××大厦××楼××楼的窝点中，2020年6月19日在以上窝点抓获张素英等人，对嫌疑人持有的微信号进行提取并与公安部电诈案件信息库进行对比碰撞，确定了本案另外的12名被害人。 （2）李某1等被害人提供的与李某4、“川财资管”客服、“铭股交流群”的聊天记录，“川财资管”页面及转账记录，证实被诈骗的过程。 （3）南京云播视讯科技有限公司直播间租用记录，证实股海浪淘金团队2020年3月26日租用1234ＴＶ直播间开始直播，共租用9个房间早中晚都有直播，团队提供的联系人为李仁平、李某1、赵飞。 （4）从潘怀心使用的电脑上提取的工资发放表。记载黄庆兰、张玄、邓炜波底薪均为4500元、蒲彬底薪4000元、樊佩底薪3000元、黄庆兰应发提成10000元，蒲彬应发提成20000元、张玄应发提成30000元、邓炜波应发提成20000元，除了邓炜波的20000元提成已经发放外，其余提成均未实际发放。 （5）从扣押的被告人手机中提取的数据，证实被告人苏永登持有4部手机、共有微信群组480个、建立群组并担任群主为29个；谭其持有4部手机、有微信群组76个、建立群组并担任群主为8个；付自力持有3部手机、有微信群组447个，建立群组并担任群主为5个。 （6）被告人林楚楚和陈亮的微信聊天截图，证实林楚楚5月24日加入犯罪团伙，明知工作的内容是充当水军“活群”。 （7）扣押清单，证实从潘怀心处扣押现金291020元，从陈亮处扣押手机138部、现金155000元，从陈春洪处扣押现金137元，从黄庆兰处扣押现金150元，从肖敛处扣押手机现金170元、从邓世红处扣押现金1515元，从各被告人处扣押了不同数量的手机和电脑主机、笔记本电脑。从深圳市鸿隆达通实业有限公司账户中冻结被害人张某1被骗资金64500元、从深圳市宇光迪实业有限公司账户中冻结被害人徐某被骗资金80000元。 （8）退赃凭证，证实潘怀心退赃10000元、陈春洪退赃25000元、谭其退赃6100元、杨超退赃10000元、陈亮退赃2481元、苏永登退赃7500元、邓炜波退赃8500元。 2.甘肃泰华会计师事务有限公司报告书，审计显示李某1被骗765015.3元、张某1被骗441500元、胡某被骗90000元、吴某1被骗509765元、袁某被骗30245.29元、程自署被骗48000元、高某被骗39281元、史某被骗40000元、李某2被骗140500元、王某被骗28000元、赵同飞被骗19540元、赵某被骗137668.36元、张某2被骗701935.67元。徐某被骗91013.39元、李某3被骗50000元、田某被骗201400元、陈某被骗300051元、包宇被骗157481元。被告人将骗取的赃款转入深圳市鸿隆达通实业有限公司、深圳市前海金恒佳汇商品经营有限公司等7家公司账户或支付宝账户并支配。深圳市鸿隆达通实业有限公司账户余额含张某1资金64500元、深圳市宇光迪实业有限公司账户余额含徐某资金80000元。 3.被害人陈述 （1）王猛团伙被害人李某1陈述，2020年3月通过炒股广告的介绍添加了微信昵称“任道远”自称是李某4的人，李某4声称有内幕消息可以带其投资赚钱，并将其拉入“铭股交流”的微信群，李某4经常在群里发送一些对大盘的看法和消息，推荐的股票涨势都挺好，之后推荐下载“1234ＴＶ”在直播间听课，其逐渐产生了信任按照直播间老师的要求下载了“川财资管”ＡＰＰ，办理开户后开始买卖股票，刚开始投了40万赚了5万元，后来李某4说有内幕消息，让跟上加金能赚二至三倍，又投入60万元。5月19日“川财资管”ＡＰＰ无法登陆，其下载了新的版本，买入后股票大跌，李某4说是受外围市场影响都是正常情况，继续催促其投入资金，赔的剩22万时其将剩余资金提现。后来在网上找了维权公司要回了15万元。 （2）潘怀心团伙被害人李某3陈述，2020年3月初有人在炒股论坛里推荐叫“李某4”的股票老师，其添加后聊了一点时间，对方给其推荐了“1234ＴＶ”直播间让其去“股海浪淘金”房间听课，听了一段时间其想跟着买股票，“李某4”给其推送了“客服专员”的微信，其添加后客服发送了“川财资管”的下载链接并说在该平台可以1:10配资，其下载后按照客服的指导入金分几次共转入50000元，6月22日发现平台无法登陆，客服无法联系才发现是被骗了。 （3）陈亮团伙被害人包宇陈述，2020年3月16日通过被告人的推荐添加了“李某4”，对方自称是投资老师，聊了一段时间后被拉入微信群，群里推荐了“1234ＴＶ”直播间，其在里面听讲购买股票挣了一些钱，之后“李某4”推荐“川财资管”平台，声称可以一比十配资，其陆续入金811000元，出金652519元，被骗158481元。 （3）被害人李某2、吴某2、赵某、高某、史某、胡某、袁某、王某、张某2、张某1、程某、徐某、陈某、田某陈述，所述被骗的过程同李某1、李某3、包宇一致。 4.证人证言 （1）证人利某证言，其是金鹏大厦1011Ａ、1015室业主方代表，经混合辨认指出租赁房屋的是潘怀心、陈亮。证人李某5证言，其是广发大厦1001室业主代表，经混合辨认指出租赁房屋的是陈亮。 （2）王猛诈骗团伙的同案犯供述 ①王猛、张海浪供述，二人拒不承认王猛是公司老板，称公司老板是李志华，对诈骗事实拒不供认。 ②苏意贤、张坤、陈华辉、赵源供述，均证实2019年9至10月份到金鹏大厦1015室上班，工作是网络诈骗，老板是“清华”真实姓名是王猛，张海浪负责日常管理，郭飞、陈春洪、肖芳园、杨超2019年10月之前就在公司上班，都使用“李某4”，微信昵称“任道远”的名义，冒充炒股专家和被害人聊天，张素英2020年3月上班，是办理开户的客服，陈华辉、吴秀格等人扮演水军在微信群里冒充股民吹捧“老师”。诈骗方法是先在网上找有炒股意愿的人加微信好友，之后建立微信群，一个群里有二十几个水军，真实股民通常是一两个，在群里忽悠股民去“1234ＴＶ”直播间听课，直播间里扮演的老师同伙会假装不小心透露出“川财资管”的信息，水军相互聊天透露通过该平台赚了很多钱，通过各种方式诱导被害人在“川财资管”平台投资，刚开始不会让被害人亏钱，会诱导其继续追加资金，等投资金额达到一定数额，经理就会“杀单”，就是通过操作平台让客户亏损，一般会亏损70%以上，但不会全部亏损，目的是制造炒股亏损的假象，实际上“川财资管”是一个模拟炒股ＡＰＰ，被害人的资金实际进入了公司的账户。 ③张坤供述，2019年10月到金鹏大厦1015室上班，老板是“刘清华”，张海浪负责日常管理，有二个水军组及经理，韦龙涵是讲师，“川财资管”是一个模拟炒股APP，被害人的资金实际进入了公司的账户，造成炒股赔钱的假象，被害人不会发现。陈春洪、杨超、肖芳园是2019年10月以前就来的，郭飞是2019年10月来的，张素英是2020年3月来的。郭飞、陈春洪、杨超、肖芳园扮演老师骗客户投资，张素英是老师助理，引导客户投资。 ④韦龙涵供述，2019年9月到金鹏大厦1015室上班，公司对外招聘时曾使用过“汇众创赢”的名字，公司老板是王猛，日常工作由张海浪负责，公司有两个水军组，有对应的经理组，还有讲师和客服，其是负责讲课的讲师。公司干的是诈骗的事，欺骗客户在“川财资管”平台购买股票，“川财资管”是王猛买来的模拟炒股平台，没有接入证券管控系统，客户亏损的钱就是诈骗的钱。金鹏大厦1011房间的老板是潘怀心，广发大厦901室的老板是陈亮，三个公司都是利用“川财资管”平台进行诈骗，应该还有统一的幕后老板，王猛、潘怀心、陈亮相互都认识。 ⑤郭放供述，2020年3月跟着郭飞到1015室上班，张海浪交给其两部手机，上面有已经注册的微信号，工作就是发朋友圈养号，后来张海浪安排其和张素英做客服办理开户。工资是底薪5000元加提成，被抓之前拿了1万元工资，是王猛发的现金。诈骗方法是通过微信添加有炒股经历的客户，然后把客户拉入微信群，群里只有一两个是真实客户其余都是水军，讲课老师会推荐股票带着客户赚一点钱，客户产生信任后就会推荐“川财资管”平台，让客户去平台开户入金，一开始会让客户小赚，追加资金后就会快速亏损，诈骗客户的钱。 （4）潘怀心诈骗团伙的同案犯供述 ①周龙供述，2020年3月到1011室上班，潘怀心安排其冒充讲师给客户推荐股票，后来樊佩、邓炜波也做了讲师，其他人刚接触这个工作，潘怀心安排他们做水军，公司包装了一个精通股票叫“任道远”的角色，每天晚上在“1234TV”直播间给股民讲股票投资技术，讲一段时间之后就让股民去“川财资管”平台购买股票，平台配资是一比十，客户投资1000元显示的就是10000元，公司赚的钱就是客户亏损的钱。 ②雷亮亮供述，2019年8月份到1011室上班，2020年1月放假回家，3月份回来上班，蒲彬是水军组组长，张玄是老师组组长，潘怀心不在的时候张玄管理公司，他们两人的工资比其他人高很多，黄庆兰和其一样底薪4000元拿提成。 ③刘亮供述，2019年3月份到潘怀心的公司上班，蒲彬给其安排的工作是做水军，2019年10月辞职，2020年3月份再次来上班，水军组的组长是蒲彬，老师组的组长是张玄。 （5）陈亮诈骗团伙的同案犯供述，同案犯刘金树、卓泽辉、王红丽、张路路、曾春勇供述，均供述入职时接待的是陈亮，均负责养号以及在群里充当水军，工作是诱导投资者接受虚假的投资建议，在平台买股票实施诈骗。 （6）苏永登诈骗团伙的同案犯郭安发、张家、鲁芝慧、林国建供述，均供述团伙有9个人，老板姓常，苏永登负责日常工作，张家2019年就曾在金鹏大厦工作，是苏永登面试的，2020年6月到广发大厦1001室工作，接待的是苏永登，苏永登说一个月工资5000元，工作是配合老师活群以及在“1234TV”直播间冒充网民吹捧老师。 5.被告人供述 （1）王猛诈骗团伙的被告人供述 ①张素英供述，2020年4月郭飞带其到深圳市××大厦××房××上班，公司的老板是王猛，日常负责是张海浪，张海浪安排其做客服并交给其两部手机，上面已经注册了微信并加了很多好友，名称分别为“川财资管客服068”、“张丽”，张海浪安排其用话术和微信好友聊天，督促客户去直播间听课，主要工作是办理开户手续，郭飞、肖芳园等扮演老师和客户聊天取得信任，陈华辉等人当水军在群里配合忽悠客户，韦龙函负责在直播平台讲课，张海浪负责处理客户投诉。固定工资三千至五千元，开户另外有提成，还没发工资就被抓了。 ②肖芳园供述，2020年2月上班，公司负责人“刘清华”在员工微信群里发送聊天话术、虚假的投资盈利照片等，业务员通过微博、百度贴吧、QQ群寻找客户把客户拉进虚假的股票投资讨论群，水军伪装成投资客户在群内煽动诱导客户进入直播间听课，讲师在直播间诱导客户在“川财资管”平台购买股票，客户在平台入金后，使股票下跌骗取客户的钱。张海浪负责处理客户投诉，通过退给客户一部分钱的方式稳住客户，不让客户报警。张素英、郭放负责在平台办理开户手续，包括其在内的十二个业务员，工作内容是拉客户进微信群、伪装成投资客户邀请客户进入讲师直播间。郭飞、陈春洪是2020年3月来的，张素英是2020年4月来的。 ③杨超供述，2019年3月上班，公司负责人是王猛，微信名是“清华哥”，其工作内容是寻找股民资源，底薪4500元，找到一个股民资源奖励50元，一直干到2020年1月回家过年，3月下旬再次到金鹏大厦上班，王猛用“清华哥”的微信号在工作群指挥所有人的工作，其和陈春洪、郭飞三人负责在ＱＱ、微信、贴吧发广告，让有意向的股民添加“任道远”的微信，再将固定话术发给对方，内容是推荐叫“李某4”的老师，并将“1234ＴＶ”直播间的链接推送给对方。对方愿意投资后就下载“川财资管”开户后投入资金，通过股票下跌的方式骗钱，大家都知道发的工资是骗来的钱。2019年拿了5万元工资，2020年还没有发工资。郭飞是2019年7月上班，张素英是2020年4月上班。 ④郭飞供述，2020年3月，其和弟弟郭放经过王猛的介绍到金鹏大厦1015室上班，其妻张素英和王猛的妻子是亲姐妹，公司负责人叫张海浪，张海浪交给其一个已经注册好的微信名“任道远”的手机，安排其用固定话术和客户聊天，安排郭放在“川财资管”平台办理开户，约定二人的底薪都是3000元，客户入金后会有提成，其觉得工作不错就介绍张素英的哥哥张振涛也来上班，张海浪安排张振涛做水军，充股民在群里吹捧老师，过了几天张素英也来上班，工作是客服。公司有17个人，张海浪是经理负责教其他人如何聊天，韦龙涵是老师冒充“李某4”在“股海浪淘金”直播间讲课，唐优、张坤、张振涛、吴秀格、陈华辉、苏意贤是水军，负责在群里吹捧老师，肖芳园、杨超、严载奇、陈春洪、张莞城和其是“老师”，负责跟客户聊天，张素英、郭放是客服负责办理开户。诈骗方法是在网上寻找有炒股意向的客户，诱导添加“老师”的微信后用固定话术和客户聊天，获得初步信任后发送“1234ＴＶ”的链接，让客户到“股海浪淘沙”直播间听课，讲课中将“川财资管”平台介绍给客户，告诉客户“川财资管”是1:10的配资，客户有购买意愿后就把客服的微信推送给客户，客户办理开户后即可在“川财资管”购买股票，刚开始会让客户赚钱，骗取信任后逐渐诱导客户加大投资量，大量投资后就会让股票下跌，骗取客户的钱。 ⑤被告人陈春洪供述，2018年9月上班，工作是在百度贴吧发炒股的帖子，使用“任道远”的微信名和客户聊天，之后推荐客户进入“股海浪淘沙”直播间学习，客户进入直播间超过一星期就可以拿到提成，之后的工作交给后面的人负责，其再寻找其他的客户。 （2）潘怀心诈骗团伙被告人供述 ①潘怀心供述，2020年3月到金鹏大厦1011A室上班，老板叫王伟豪会在微信群里安排工作，其负责后勤包括交房租、购买办公用品、购买微信号，一起的还有刘亮、雷亮亮、周龙、黄金蝉、黄庆兰、蒲彬、李亮亮、樊佩、邓炜波、张玄，他们负责用微信和客户聊天，利用固定的话术，诱导客户在“川财资管”平台购买股票。曾按照老板的安排代发过工资。 ②邓炜波供述，2018年6月份在潘怀心的公司干过，当时还有周龙、张玄，干了几个月离职了，2020年3月潘怀心叫其上班，4月到1011A室工作，工作是和股民添加微信好友用固定的话术和对方聊天，让对方去“川财资管”平台购买股票。公司总共13个人，推广组负责添加股民有雷亮亮、黄庆兰、刘亮、蒲彬、李亮、唐光裕，聊天组扮演老师角色和股民聊天有其、周龙、张玄、樊佩、余剑锋、黄金蝉，潘怀心是负责人，听说上面还有老板，好像姓王。领了8500元的工资。 ③张玄供述，2020年2月潘怀心叫其上班，其和周龙、黄金蝉、蒲彬先到公司，3月份黄庆兰、邓炜波、樊佩、李亮亮来到公司，潘怀心交给其四部手机上面有十几个微信号，其负责拿着老师号用“任道远”的名义和股民聊天，推荐股民去“川财资管”平台投资，共领取了15000元的工资。 ④蒲彬供述，2020年3月到金鹏大厦1011A室上班，负责人潘怀心安排其找资源，在QQ群里找股票交流群添加微信好友，把公司包装的炒股老师的号推荐给对方，到4月初建了200多个微信群，在微信群里吹捧老师推荐“川财资管”平台，鼓吹该平台可以进行1:10的配资吸引客户开户，客户在朋友开户后会有其他人负责其继续找资源，大概三个月收割一次，开始三周就被抓了。公司有13个人，负责人是潘怀心，其和刘亮、雷亮亮、黄庆兰、余建峰、唐光裕负责找资源吹捧老师，邓炜波、张玄、黄金蝉、周龙、樊佩、余建峰冒充老师。曾按照潘怀心的安排购买了40几个微信号，总共领取3万多元的工资。 ⑤黄庆兰供述，3月初来上班，工作是寻找潜在客户添加微信，之后推荐给拿老师号的人，老师让客户去直播间听课，然后去“川财资管”平台购买股票。老板是潘怀心，共领取了14100元的工资，是潘怀心发放的现金。 ⑥樊佩供述，2020年5月15日上班，潘怀心交给其四部手机，其用“刘振海”的名义和股民聊天，将股民拉进微信群，在微信群欺骗股民实施诈骗。拿了3000元工资，还没有诈骗成功没有提成。李亮亮是6月份上班的。 ⑦李亮亮供述，2020年6月1日开始上班，潘怀心安排其跟着其他人学习，搜集股民添加微信，添加了60几个人，潘怀心说成功添加一个股民奖励50元，通过蒲彬领取了潘怀心转交的650元奖励，还没有拿到工资。 （3）陈亮诈骗团伙被告人供述 ①陈亮供述，公司有12个人，其负责买手机和微信号，张涛负责养号，扮演老师的是肖敛、王红丽、邓世红、黄建华、曾春勇，扮演水军的是熊扬洲、林楚楚、张路路、刘金树、卓泽辉。承认利用“川财资管”平台实施诈骗。 ②邓世红供述，陈亮找来客户后添加其微信，其冒充股票老师和客户聊天，骗取信任后让客户加入股票交流群，群里一般有六七十人，真的股民只有十几个，其他都是水军，水军在群里吹捧老师，骗取股民信任后购买股票。公司有12个人，陈亮负责后勤发工资买微信，冒充老师的是其、曾春勇、肖敛、王红丽、黄建华，水军组是熊扬洲、张涛、刘金树、林楚楚、张路路、卓泽辉，还没有发工资。 ③肖敛供述，2017年就和邓世红、陈亮认识，2019年12月陈亮叫其上班，12月24日邓世红给了其两个微信号让其养号，2020年3月初到金鹏大厦10楼上班，当时只有陈亮、邓世红和其三人，陈亮是负责人，安排其冒充“李某4”让股民在“川财资管”平台投资，金鹏大厦10楼还有几家从事同样工作的公司，4月29日公司搬到了广发大厦，邓世红负责公司的日常管理同时管理拿着老师号的组，熊扬洲负责管理水军组，张涛负责搞卫生。 ④熊扬洲供述，2018年3月份到陈亮的公司上班，工作是冒充股民在群里面吹捧老师，干了一段时间林楚楚、黄建华也来了，当年11月份公司放假，2019年3月其、林楚楚、黄建华再次上班，公司搬到了广发大厦10楼，干的活仍然是诱导股民在虚假平台投资，当年7月份公司解散。2019年5月初陈亮叫其上班，去得时候邓世红、肖敛、张涛、黄建华已经在，5月底林楚楚也来了。拿老师号的人由邓世红统一管理，张涛负责后勤。 ⑤黄建华供述，2018年到陈亮的公司上班2019年底回家，2020年5月陈亮叫其到广发大厦901室上班，公司还有熊扬洲、张涛、林楚楚、张路路、卓泽辉、曾春勇、肖敛、王红丽、邓世红等人，其干的工作是用陈亮给的手机使用“股道酬勤”的微信号和客户聊天，聊天中使用固定的话术，最终会推荐客户在“川财资管”平台购买股票。 ⑥张涛供述，2020年4月到其妹夫陈亮的公司上班，开工前陈亮购买了100多个微信号和30多部手机，5月25日开工，员工还有11个人。其负责考勤、打扫卫生，也会和客户聊天，公司干的是诈骗的事，邓世红等人冒充炒股老师，熊扬洲等人伪装成股民在群里吹捧老师，最终会让客户跟着老师投资股票骗客户的钱。 ⑦林楚楚供述，2020年6月到广发大厦上班，公司老板是陈亮，其干的工作是用固定话术在股票群里吹捧老师，熊扬洲是水军组的负责人，黄建华等人冒充股票老师。 （4）苏永登诈骗团伙被告人供述 ①苏永登供述，2020年3月上班，工作是冒充股票老师寻找股民，公司老板是“常总”。 ②谭其供述，2018年到金鹏大厦10楼上班，“常总”面试安排的工作，负责养号之后交给实际负责人苏永登，干了一个月就回家了，2019年3月份再次来上班，工作是养号和当水军，每月工资4500元，10月份回家，2020年3月20日又到广发大厦1001室上班，刚开始养号后来“常总”让其拿老师号冒充股票老师，被抓时拿了两个月工资共6100元。 ③付自力供述，2019年8月至10月曾在“常总”的公司上班，干的是诈骗的事，当时谭其、苏永登也在。2020年3月再次到“常总”的公司上班，在广发大厦1001房间，刚开始负责养号，后面拿着老师号骗人。 6.辨认笔录，各犯罪团伙的被告人通过混合辨认，确认了在案各被告人的身份。 上证据来源合法、内容客观真实，本院予以确认，可以作为定案的依据。 对被告人所提辩解理由、辩护人所提辩护意见，综合评判如下： 1.关于被告人及辩护人所提应该区分各被告人实际参与的诈骗数额，不应该按照团伙的诈骗数额认定各被告人犯罪数额的问题。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，“参与期间”从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始计算。该意见明确只要加入犯罪团伙后就要对团伙实施的全部行为承担责任，应该按照团伙的诈骗数额认定各被告人的诈骗数额，被告人及辩护人所提应该区分各被告人实际诈骗数额进行认定的意见，没有法律依据不予采纳。被告人张素英、郭飞、杨超、肖芳园、陈春洪均在2020年4月之前加入犯罪团伙，四人应该对加入之后的诈骗数额2901451.06元承担责任。被告人潘怀心、张玄、邓炜波、蒲彬、黄庆兰均在2020年4月10日之前加入犯罪团伙，四人应该对加入之后的诈骗数额642464.39元承担责任，被告人樊佩、李亮亮2020年5月份加入犯罪团伙，被害人陈某转账记录显示2020年6月4日、9日分两次向“川财资管”平台转入20万元，樊佩、李亮亮的诈骗数额认定为20万元。被告人陈亮、邓世红、肖敛、黄建华均在2020年4月7日之前加入犯罪团伙，张涛2020年4月底加入、熊扬洲2020年5月6日加入、林楚楚2020年5月24日加入，转账记录显示被害人包宇2020年5月12日、5月13日、5月21日、6月21日多次向“川财资管”平台转入资金，5月21日、6月2日、3日多次从“川财资管”平台转出资金，入金出金的差额为158481，故该团伙的犯罪数额均认定为158481元，林楚楚加入时间较晚，该情节会在量刑时充分考虑。 2.关于各被害人被诈骗数额的认定，审计报告根据被害人提供的转账记录审计了被骗金额，经审查被害人李某1、包宇的审计金额与转账记录存在差异，诈骗团伙2020年6月9日给李某1退款的9万元未计入审计，李某1的被骗金额应为675015.74元，包宇2020年6月21日转入平台的1000元未计入审计，包宇的诈骗金额应为158481元。其余被告人的审计金额与转账相符，按照审计报告予以认定。郭飞的辩护人提出王某的被骗金额应认定为23000元的问题，王某尾号为8044的银行账户转账记录显示王某2020年5月13日通过支付宝给阳江市江城区海新玲服装店转款5000元、给深圳市前海金恒佳汇商品经营有限公司转款23000元，上述收款账户均为诈骗团伙收款账户，王某的诈骗金额应认定为28000元。 3.关于杨超辩护人所提杨超应认定为非法利用信息网络罪而非诈骗罪的问题。被告人杨超供述，工作内容是寻找股民资源，让有意向的股民添加“任道远”的微信，再将固定话术发给对方推荐叫“李某4”的老师，并将“1234ＴＶ”直播间的链接推送给对方，对方愿意投资后就下载“川财资管”开户后入金，最终让股民亏钱，大家都知道发的工资是骗来的钱，该供述证实杨超对参与电信网络诈骗犯罪是明知的，客观上实施了诈骗行为，该团伙实际骗取了被害人钱财，其行为符合诈骗罪的构成要件，杨超等人利用信息网络实施犯罪，同时符合非法利用信息网络罪的构成要件，属想象竞合，按照法律规定应该择一重处，故认定为诈骗罪，之所以将被告人苏永登、谭其、付自力认定为非法利用网络信息罪，是因为根据现有证据该团伙实施的诈骗行为尚未既遂，没有诈骗数额，无法认定诈骗罪，并不是对相同的行为做出了不同的定性。 4.关于被告人潘怀心是否应认定为主犯的问题。邓炜波供述公司的负责人是潘怀心，其2018年6月份就在潘怀心的公司干过，2020年3月潘怀心再次召集其参与诈骗，张玄、蒲彬、黄庆兰、樊佩均供述公司的负责人是潘怀心，他们的工作都是潘怀心安排的，工资是潘怀心发放，以上证据足以证实潘怀心在共同犯罪中起组织领导作用系主犯，潘怀心上面是否还有老板，不影响潘怀心行为的认定。 本院认为，被告人潘怀心、陈亮、张素英、肖芳园、郭飞、杨超、张玄、邓炜波、蒲彬、黄庆兰、黄建华、邓世红、肖敛、熊扬洲、陈春洪、樊佩、李亮亮、张涛、林楚楚以非法占有为目的，通过电信网络诱导被害人在虚假的股票平台投资，控制后台数据以股票下跌的假象诈骗被害人钱财，其行为均构成诈骗罪，依法应予惩处；被告人张素英、郭飞、杨超、肖芳园、陈春洪的诈骗数额为2901451.06元，属数额特别巨大；被告人潘怀心、张玄、邓炜波、蒲彬、黄庆兰的犯罪数额为642464.39元，属数额特别巨大，被告人樊佩、李亮亮的犯罪数额为200000元，属数额巨大；被告人陈亮、邓世红、肖敛、熊扬洲、陈春洪、樊佩、李亮亮、张涛、林楚楚的犯罪数额为158481元，属数额巨大。被告人苏永登、谭其、付自力创建用于网络犯罪的微信群组，情节严重，其行为均构成非法利用信息网络罪。被告人潘怀心、陈亮在共同犯罪中起主要作用、系主犯，其余被告人在共同犯罪中均起次要、辅助作用，属从犯，对从犯依法应从轻、减轻处罚，本院结合各被告人的犯罪行为及在共同犯罪中所起的作用，决定对被告人樊佩、李亮亮、苏永登、谭其、付自力从轻处罚，对其余从犯均减轻处罚。被害人包宇的损失已经从陈亮处扣押不足部分陈亮已主动退赃，该团伙的诈骗数额已经全部追回未造成损失，对该团伙成员酌情从轻处罚，被告人潘怀心、陈春洪、谭其、杨超、苏永登、邓炜波均有主动退赃情节，对上述被告人酌情从轻处罚。全案二十二名被告人除被告人肖敛外均能自愿认罪，虽个别被告人对案件定性、犯罪数额提出了异议，但对主要犯罪情节都能予以供述，被告人肖敛虽不认罪，仍供述了主要犯罪事实，二十二名被告人均有坦白情节，均依法从轻处罚。综上，为保护公民财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、二百八十七条之一第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第二十七条、六十四条、六十七条、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二条、第三条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项，第四条第（二）项、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络罪、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十条第（三）项之规定，判决如下： 被告人潘怀心犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日起至2030年6月21日止。） 被告人肖芳园犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日起至2026年6月21日止。） 被告人郭飞犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日起至2026年6月21日止。） 被告人杨超犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日起至2026年6月21日止。） 被告人陈春洪犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日起至2026年6月21日止。） 被告人张素英犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日起至2025年6月21日止。） 被告人张玄犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日起至2025年6月21日止。） 被告人蒲彬犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日起至2025年6月21日止。） 被告人邓炜波犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日起至2025年6月21日止。） 被告人黄庆兰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日起至2024年12月21日止。） 被告人陈亮犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日起至2024年6月21日止。） 被告人樊佩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金一万元。 （缓刑考验期，从判决确定之日起开始计算。） 被告人李亮亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金一万元。 （缓刑考验期，从判决确定之日起开始计算。） 被告人肖敛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日起至2022年8月21日止。） 被告人邓世红犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日起至2022年6月21日止。） 被告人熊扬洲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日起至2022年6月21日止。） 被告人黄建华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日起至2022年6月21日止。） 被告人张涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日起至2021年8月21日止。） 被告人林楚楚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日起至2021年6月21日止。） 被告人苏永登犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日起至2021年12月21日止。） 被告人谭其犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日起至2021年6月21日止。） 被告人付自力犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日起至2021年6月21日止。） 二、责令被告人肖芳园、郭飞、杨超、陈春洪、张素英共同退赔被害人损失2901451.06元；被告人潘怀心、张玄、邓炜波、蒲彬、黄庆兰共同退赔被害人损失642464.39元，被告人樊佩、李亮亮对其中的200000万承担责任。 三、从各被告人处扣押的现金及主动退赔的赃款，折抵各自应承担的退赔款发还被害人；扣押的深圳市鸿隆达通实业有限公司账户中的64500元发还张云龙、深圳市宇光迪实业有限公司账户中的80000元发还徐某；扣押的作案工具手机、笔记本电脑、电脑主机，依法没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  火东燕 人民陪审员  李京霞 人民陪审员  胡军梅 二〇二一年四月二十日 法官 助理  李文霞 书 记 员  刘双双