河南省睢县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1422刑初73号公诉机关睢县人民检察院。被告人张晓兵，男，1980年8月25日出生，汉族，初中毕业，原商丘鸿源鞋业有限公司高频车间主任，住江西省分宜县。因涉嫌犯职务侵占罪于2020年7月8日被睢县公安局决定刑事拘留，同年10月18日被抓获；2020年10月23日被睢县公安局执行刑事拘留，因涉嫌犯职务侵占罪经睢县人民检察院批准于2020年11月6日被睢县公安局执行逮捕。指定辩护人张燕军，河南弘勋律师事务所律师。被告人沈永新，男，1994年6月6日出生，汉族，初中毕业，商丘鸿源鞋业有限公司员工，住贵州省黔西县。因涉嫌犯职务侵占罪于2020年11月10日被睢县公安刑事拘留，2020年11月26日被睢县公安局取保候审；2021年3月4日被本院取保候审。辩护人蒋子成，河南弘勋律师事务所律师。被告人刘崇金，男，1999年12月26日出生，汉族，小学毕业，商丘鸿源鞋业有限公司员工，住河南省台前县。因涉嫌犯职务侵占罪于2020年11月17日被睢县公安局取保候审；2021年2月24日被本院取保候审。指定辩护人李超，河南弘勋律师事务所律师。被告人朱洁，男，2000年1月22日出生，汉族，初中毕业，商丘鸿源鞋业有限公司员工，住四川省开江县。因涉嫌犯职务侵占罪于2020年11月17日被睢县公安局取保候审；2021年2月24日被本院取保候审。辩护人张军峰，河南弘勋律师事务所律师。被告人王连才，男，1979年7月8日出生，汉族，初中毕业，农民，住民权县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年11月12日被睢县公安局取保候审；2021年2月19日被本院取保候审。指定辩护人柳河瑞、赵然（实习），河南弘勋律师事务所律师。被告人王立明，男，1998年8月27日出生，汉族，小学毕业，农民，住河南省商水县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年11月26日被睢县公安局刑事拘留；2020年12月3日被睢县公安局取保候审；2021年2月19日被本院取保候审。辩护人李威，河南大周律师事务所律师。被告人王文振，男，1966年10月8日出生，汉族，小学，农民，住河南省濮阳县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年11月26日被睢县公安局刑事拘留；2020年12月3日被睢县公安局取保候审；2021年2月19日被本院取保候审。指定辩护人聂弘钧、姬厚旺（实习），河南弘勋律师事务所律师。被告人杨黄平，男，1990年4月29日出生，汉族，初中毕业，住广西壮族自治区金秀瑶族自治县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年11月27日被睢县公安局刑事拘留；2020年11月30日被睢县公安局取保候审；2021年2月19日被本院取保候审。指定辩护人吴喜云，河南弘勋律师事务所律师。睢县人民检察院以睢检二部刑诉（2021）13号起诉书指控被告人张晓兵、沈永新、刘崇金、朱洁犯职务侵占罪，被告人王连才、王立明、王文振、杨黄平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年2月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2021年4月16日公开开庭审理了本案。睢县人民检察院指派检察官马梦薇出庭支持公诉，被告人张晓兵及其指定辩护人张燕军、被告人沈永新及其辩护人蒋子成、被告人刘崇金及其辩护人李超、被告人朱洁及其辩护人张军峰、被告人王连才及其指定辩护人柳河瑞、赵然，被告人王立明及其辩护人李威、被告人王文振及其指定辩护人聂弘钧、姬厚旺、被告人杨黄平及其指定辩护人吴喜云到庭参加诉讼。现已审理终结。睢县人民检察院指控：自2019年5月份，被告人张晓兵利用自己管理商丘鸿源鞋业有限公司（下称睢县鸿源鞋厂）高频车间PVC塑料的职务之便，在晚上多次指使被告人沈永新、刘崇金、朱洁等人将车间内未使用的PVC塑料（4.8元一斤）拉到厂外，晚上下班后再由沈永新开车拉着这些塑料以每斤2.5元至4元不等的价格分别卖到被告人王连才、王立明的废品收购站和被告人杨黄平、王文振以及田某、张某、周某（均另案处理）的高频厂，张晓兵每次得到赃款后随即发给上述参与盗卖的人员100元左右的红包。2020年7月3日，因被告人朱洁将此事向本厂副总经理汇报而案发。经核算，张晓兵盗卖的PVC塑料总价值222584元，其中，被告人沈永新、刘崇金、朱洁参与盗卖该种塑料的价值分别为139838元、97022元、116078元。张晓兵共收到赃款136765元，其中，转给被告人沈永新、刘崇金、朱洁分别为3990元、1943元、2410元。被告人王连才收购该种塑料的价值为136320元，支付给张晓兵赃款85200元；被告人王立明收购该种塑料的价值33361元，支付给张晓兵赃款17376元；被告人杨黄平收购该种塑料的价值7111元，先支付给张晓兵赃款2000元，下余2000元未支付；被告人王文振收购该种塑料的价值16457元，支付给张晓兵赃款12000元；田某收购该种塑料的价值5125元，支付给张晓兵赃款4100元；张某收购该种塑料的价值5875元，支付给张晓兵赃款3600元；周某收购该种塑料的价值5390元，支付宝张晓兵赃款4200元。被告人王连才、王文振、王立明、杨黄平得知此事被厂方发现后，分别将剩余的PVC塑料退还睢县鸿源鞋厂。案发后，被告人王连才、王文振、王立明又分别退赔厂方损失85000元、9970元、29600元，被告人沈永新、刘崇金、朱洁退出所得赃款，均取得了厂方谅解。2020年11月12日、11月16日、12月3日，被告人王连才、朱洁、刘崇金、王文振分别向睢县公安局投案。上述八被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。公诉机关认为，被告人张晓兵、沈永新、刘崇金、朱洁的行为已构成职务侵占罪，被告人王连才、王立明、王文振、杨黄平的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，并提供了相应的证据，提请依法判处。被告人张晓兵对公诉机关指控的罪名无异议。其辩护人认为，被告人张晓兵具有坦白情节，认罪认罚，系初犯，可从轻处罚。被告人张晓兵及其辩护人均未向法庭提交证据。被告人沈永新对公诉机关指控的罪名无异议。其辩护人认为，被告人沈永新系从犯，应从轻、减轻处罚；具有情节；获利较少，积极退赃，取得被害单位谅解，系初犯，建议适用缓刑。被告人沈永新及其辩护人均未向法庭提交证据。被告人刘崇金对公诉机关指控的罪名无异议。其辩护人认为，被告人刘崇金系从犯，具有自首情节，积极退赃，取得谅解，系初犯，可从轻处罚。被告人刘崇金及其辩护人均未向法庭提交证据。被告人朱洁对公诉机关指控的罪名无异议。其辩护人认为，被告人朱洁系从犯，具有立功、自首情节，系从犯，认罪认罚，退出赃款，取得谅解，系初犯，应从轻处罚。被告人张晓兵及其辩护人均未向法庭提交证据。被告人王连才对公诉机关指控的罪名无异议。其辩护人认为，被告人王连才具有自首情节，积极退赃，取得被害单位谅解，认罪认罚，系初犯，可减轻处罚。被告人王连才及其辩护人均未向法庭提交证据。被告人王立明对公诉机关指控的罪名无异议。其辩护人认为，被告人王立明具有坦白情节，认罪认罚，系初犯，积极赔偿受害人损失，取得谅解，建议判处缓刑。被告人王立明向法庭提交证据有收据及谅解书；其辩护人没提交证据。被告人王文振对公诉机关指控的罪名无异议。其辩护人认为，被告人王文振具有自首情节，认罪认罚，退赔受害人损失，取得谅解，系初犯，可从轻处罚。被告人王文振及其辩护人均未向法庭提交证据。被告人杨黄平对公诉机关指控的罪名无异议。其辩护人认为，被告人杨黄平具有坦白情节，认罪认罚，积极赔偿受害人损失，取得谅解，可从轻处罚。被告人向法庭提交证据有收据及谅解书；其辩护人没提交证据。本院审理查明的事实与公诉机关指控的内容一致。另查明，在本院审理期间，被告人王立明退赔受害单位4000元，取得谅解；被告人杨黄平退赔受害单位2594元，取得谅解。再查明，在本院审理期间，本院依法委托睢县司法局、商水县司法局、濮阳县司法局对被告人是否具备社区矫正条件进行调查评估，经调查，分别出具了沈永新、刘崇金、朱洁、王连才、王文振、王立明、杨黄平具备社区矫正条件的报告。上述事实，被告人张晓兵、沈永新、刘崇金、朱洁、王连才、王文振、王立明、杨黄平在开庭审理过程中亦无异议，并有物证：退还的PVC塑料（照片）；书证：户籍证明、前科查询证明、退货单、收据、谅解书、羁押证明、进货和销货清单、调查评估意见书；证人何某、郭某、郑某、王某1、王某2、田某、张某、周某证言；鉴定意见；电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张晓兵、沈永新、刘崇金、朱洁伙同他人利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为均已构成职务侵占罪；被告人王连才、王文振、王立明、杨黄平明知是犯罪所得而收购，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人张晓兵、沈永新、刘崇金、朱洁、王连才、王文振、王立明、杨黄平的辩护人的合理的辩护意见，本院予以采纳。被告人朱洁揭发他人犯罪行为，且查证属实，系立功，可从轻处罚；被告人王连才、朱洁、刘崇金、王文振自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可从轻、减轻处罚；被告人沈永新、刘崇金、朱洁系从犯，应从轻处罚；被告人张晓兵、沈永新、王立明、杨黄平到案后如实供述自己的主要犯罪事实，具有坦白情节，可从轻处罚；沈永新、刘崇金、朱洁、王连才、王文振、王立明、杨黄平与被害单位达成协议，取得了被害单位的谅解，可酌情从轻处罚。本院决定对被告人王连才予以减轻处罚。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，结合其认罪、悔罪表现，参照司法局对被告人沈永新、刘崇金、朱洁、王连才、王文振、王立明、杨黄平的调查评估意见，对他们适用缓刑没有再犯罪的危险，对所居住社区不会造成重大不良影响，可依法宣告缓刑，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十七条第一、二款，第六十七条第一、三款，第六十八条，第七十二条第一款，第七十三条第一、二、三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张晓兵犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月23日起至2021年12月17日止）。二、被告人沈永新犯职务侵占罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、被告人刘崇金犯职务侵占罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）四、被告人朱洁犯职务侵占罪，判处拘役五个月，缓刑六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。五、被告人王连才犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币20000元（已预缴。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。六、被告人王立明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10000元（已预缴。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。七、被告人王文振犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币6000元（已预缴。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。八、被告人杨黄平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币3000元（已预缴。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。九、责令被告人张晓兵将其违法所得退赔被害单位商丘鸿源鞋业有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  乔家习人民陪审员  周学智人民陪审员  张学祥二〇二一年四月十六日书 记 员  李灵艺