河南省范县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0926刑初14号公诉机关河南省范县人民检察院。被告人薛红刚，男，1991年1月16日出生，汉族，初中文化，个体工商户，户籍地河南省濮阳市华龙区，捕前住华龙区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年8月28日被范县公安局抓获，次日被范县公安局刑事拘留，同年10月4日经范县人民检察院批准被范县公安局执行逮捕。辩护人薛峰，河南濮水律师事务所律师。辩护人田严冬，河南濮水律师事务所律师。被告人王永平，男，1998年7月6日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地河南省濮阳市濮阳县，捕前住濮阳县郎村。因犯非法拘禁罪于2018年11月5日被濮阳市华龙区人民法院处有期徒刑六个月。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年8月28日被范县公安局抓获，次日被范县公安局刑事拘留，同年10月4日经范县人民检察院批准被范县公安局执行逮捕。辩护人孙丽娜，河南晟灿律师事务所律师。被告人张勋，男，1995年9月22日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地河南省濮阳市范县，捕前住范县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年8月28日被范县公安局抓获，次日被范县公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于同年10月4日经范县人民检察院批准被范县公安局执行逮捕。辩护人胡元元，河南君洁律师事务所律师。河南省范县人民检察院以范检一部刑诉〔2020〕505号起诉书指控被告人薛红刚、王永平、张勋犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省范县人民检察院指派检察员石惠敏、李亚东出庭支持公诉，被告人薛红刚及其辩护人田严冬、薛峰，被告人王永平及其辩护人孙丽娜，被告人张勋及其辩护人胡元元到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、被告人薛红刚、王永平帮助信息网络犯罪活动罪2020年8月份以来，被告人薛红刚雇佣王永平、张勋、韩某（另案处理）三人，使用翻墙软件登陆境外聊天软件，在境外聊天群内接单，为网络赌博平台处理、核对充值时的掉单信息，并利用支付宝、银行卡帮助赌博平台人员转移赌资，从中抽取0.4％-1％的提成。经统计：2020年8月份，被告人薛红刚等人共计帮助赌博平台人员收取赌资234.3205万元，转出赌资234.027462万元，共计获利2.34万元。其中，薛红刚支付宝共收取赌资200.3205万元；张勋支付宝共收取赌资34万元。王永平建设银行账户转出赌资13.3794万元，王永平工行转出赌资38.0872万元，王永平农行转出赌资7.232万元，王永平共计转出赌资178.6986万元。张勋支付宝转出赌资33.706962万元，韩某支付宝转出赌资21.6289万元。二、被告人张勋帮助信息网络犯罪活动罪被告人张勋于2020年4月份，在濮阳市利用自己的身份证办理一张手机卡，然后又利用自己的身份证办理了七张银行卡，并开通手机银行，后将自己的银行卡以每张1000元的价格卖给他人，从中获利7000元。经侦查，洛阳市公安局瀍河分局立案侦查的王佩被诈骗9.3051万元，其中5.1万元转入张勋卖出的银行卡内；佛山市公安局南海分局刑警大队立案侦查的谭惠群被骗35.7217万元，其中35.1217万元转入张勋卖出的银行卡内。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了三被告人户籍证明、前科证明，破案及到案经过，银行卡交易明细，证人证言，三被告人的供述及辩解等证据。公诉机关认为，被告人薛红刚、王永平帮助网络赌博平台转移资金，情节严重；被告人张勋明知他人利用信息网络实施犯罪，提供资金结算帮助，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究三被告人的刑事责任。被告人张勋认罪认罚，可以从宽处理。建议判处张勋一年以下有期徒刑，并处罚金。被告人薛红刚对指控事实、罪名无异议。辩护人提出的辩护意见是薛红刚有坦白情节，无犯罪前科，愿意缴纳罚金，应予以从轻、减轻处罚。被告人王永平对指控事实、罪名无异议。辩护人提出的辩护意见是王永平有坦白情节，愿意缴纳罚金，本次犯罪中从事犯罪活动时间较短，未获利，建议对王永平从轻处罚。被告人张勋对指控事实、罪名无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是张勋有坦白情节，认罪认罚，获利较少，建议对其从轻处罚。经审理查明：一、被告人薛红刚、王永平帮助信息网络犯罪活动罪2020年8月份以来，被告人薛红刚雇佣王永平、张勋、韩某（另案处理）三人，通过手机、电脑网络使用QuickQ翻墙软件，登陆TELEGRAM境外聊天软件，在境外聊天群内接单，为网络赌博平台处理、核对未成功充值的订单，并利用支付宝、银行卡帮助赌博平台人员转移赌资，并从中抽取0.4％-1％的提成。经统计，薛红刚等人共计帮助赌博平台人员收取赌资234.3205万元，转出赌资234.027462万元，共计获利2.34万元。其中，薛红刚支付宝共收取赌资200.3205万元；张勋支付宝共收取赌资34万元；王永平共计转出赌资178.6986万元，建设银行账户转出赌资133.794万元，工商银行账户转出赌资38.0872万元，农业银行账户转出赌资7.232万元；张勋支付宝转出赌资33.706962万元；韩某支付宝转出赌资21.6289万元。二、被告人张勋帮助信息网络犯罪活动罪2020年4月份，被告人张勋在葛照阳（另案处理）的带领下在濮阳市利用自己的身份证办理了两张手机卡，后又分别在中国银行、郑州银行、工商银行、建设银行、中国银行、农商银行、农业银行办理了七张银行卡，并用办理的手机卡开通手机银行。为谋取非法利益，在明知他人会利用自己办理的银行卡用来实施网络犯罪的情况下，张勋仍将上述七张银行卡以每套1000元的价格连同手机卡一起卖给葛照阳，获利7000元。经查，洛阳市公安局瀍河分局立案侦查的王佩被诈骗9.3051万元一案中的5.1万元转入张勋卖出的银行卡内；佛山市公安局南海分局刑警大队立案侦查的谭惠群被骗35.7217万元一案被骗资金转入张勋卖出的银行卡内。另查明，在本院审理期间，薛红刚主动退赃人民币2.34万元，张勋主动退赃人民币7000元。下列证据经庭审质证，供证之间能相互印证，证明审理查明的上述事实成立：公安机关出具的本案三被告人户籍证明、照片及前科证明，刑事判决书，发破案经过，薛红刚、王永平、韩某手机截图，马某手机提取赌博平台照片及交易记录，范县公安局公共信息网络安全监察大队出具的证明，王佩、谭惠群被诈骗案件证据材料，河北程速信息科技有限公司交易信息，薛红刚、王永平、韩某、张旭、喻秋白支付宝交易明细，王永平、林德华、胡晔银行卡交易明细，证人王某、马某、韩某证言，被告人薛红刚、王永平、张勋的供述与辩解，辨认笔录等。本院认为，被告人薛红刚、王永平帮助网络赌博平台转移资金，情节严重；被告人张勋明知他人利用信息网络实施犯罪，提供资金结算帮助，情节严重，三被告人行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。被告人薛红刚、王永平系共同犯罪，在共同犯罪中，薛红刚起了主要作用，系主犯；王永平起了次要作用，系从犯，应对其从轻处罚。王永平曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年内再犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应对其从重处罚。薛红刚、王永平、张勋到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，张勋在公诉机关自愿认罪认罚，薛红刚、张勋能积极退赃，薛红刚、王永平、张勋均主动缴纳罚金，可对三被告从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。三被告人的辩护人提出的辩护意见与庭审查明的事实一致，予以采信。根据薛红刚、王永平、张勋犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人薛红刚犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押的一日予以折抵，即自2020年8月29日起至2022年2月27日止。所判罚金已缴纳。）二、被告人王永平犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押的一日予以折抵，即自2020年8月29日起至2021年11月27日止。所判罚金已缴纳。）三、被告人张勋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押的一日予以折抵，即自2020年8月29日起至2021年5月27日止。所判罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审判长 祖 伟审判员 马文慧审判员 李忠义二〇二一年四月六日书记员 曹雪丽