内蒙古鄂尔多斯市康巴什区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）内0603刑初24号 公诉机关内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区人民检察院。 被告人李某1，户籍地陕西省榆林市清涧县，捕前住鄂尔多斯市康巴什区高新区L1地块6号楼1单元2005号。2020年11月5日因涉嫌犯诈骗罪被康巴什区公安局刑事拘留，同年12月10日经康巴什区人民检察院批准，由康巴什公安局执行逮捕。现羁押于鄂尔多斯市东胜区看守所。 鄂尔多斯市康巴什区人民检察院以康检刑诉〔2021〕14号起诉书指控被告人李某1犯诈骗罪一案，于2021年3月9日向本院提起公诉。本院审查受理后依法组成合议庭，于2021年4月15日依法公开开庭进行了审理。康巴什区人民检察院指派检察员王某1、助理检察员郭某出庭支持公诉。被告人李某1以视频形式到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2020年9月25日至10月25日期间，被告人李某1在被害人刘某1经营的理发店工作时，李某1谎称可以帮助刘某1租赁康巴什区高新区底商、虚构办理网银贷款需要刷银行交易流水、帮刘某1承租其弟弟李某2经营的理发店、回老家抵押房屋办理贷款需要刷银行交易流水等为由，以微信转账、现金交付等方式多次骗取刘某1现金437,501元。被告人李某1将骗取的钱全部用于网络赌博，李某1于2020年11月5日被抓获归案。 公诉机关认定上述事实的证据有，受案登记表、立案决定书、户籍证明、归案情况说明、微信聊天记录截图、微信支付交易明细凭证、银行交易流水、被害人刘某1的陈述、证人李某2、白某、刘某2等证人的证言、辨认笔录、视听资料、被告人李某1的供述与辩解。 公诉机关认为，被告人李某1以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某1如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，构成坦白，可以从轻处罚。被告人李某1认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。综合上述情节，公诉机关建议对被告人李某1在五年六个月至六年有期徒刑之间量刑，并处罚金二万元。 被告人李某1对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，同时表示自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书。 经审理查明，2020年9月25日至10月25日期间，被告人李某1在被害人刘某1经营的理发店工作时，李某1谎称可以帮助刘某1租赁康巴什区高新区底商、虚构办理网银贷款需要刷银行交易流水、帮刘某1承租其弟弟李某2经营的理发店、回老家抵押房屋办理贷款需要刷银行交易流水等为由，以微信转账、现金交付等方式多次骗取刘某1现金437,501元。被告人李某1将骗取的钱全部用于网络赌博，李某1于2020年11月5日被抓获归案。 上述事实有经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证实： 1.立案决定书、受案登记表、报案材料，证明被害人刘某1于2020年10月27日向康巴什公安分局报案，称李某1诈骗其财物，康巴什公安分局于2020年11月3日立案侦查。 2.拘留证、变更羁押期限通知书，证明李某1因涉嫌诈骗罪于2020年11月5日被康巴什公安分局刑事拘留，现羁押于东胜区看守所，延迟羁押期限至2020年12月5日。 3.被害人陈述，证明2019年刘某1在高新园区理发店认识了李某1，后刘某1雇佣李某1在自己经营理发店内理发，李某1于2020年9月至2020年10月期间，分四次共骗取刘某1380,999元。其中2020年9月份，李某1以认识高新园区房管局副局长可以帮助刘某1在高新园区租底商为由，让刘某1微信转账138,000元用于承租底商，李某1收到钱后一直未给刘某1承租高新园区底商；李某1又谎称其弟弟经营的高新园区理发店要转租给刘某1，以签订租房协议为由让刘某1微信转账给李某190,000元；因李某1一直没有给刘某1承租底商和转租理发店，刘某1一直催促李某1还钱，李某1称要用网银贷款给刘某1还钱，让刘某1帮助其刷交易流水，并让刘某1给其微信转账90,000元；2020年10月份，李某1又向刘某1谎称要回老家办理贷款给刘某1还钱，让刘某1转账64,000元；后刘某1一直没有联系到李某1。 4.证人李某2的证言，证明李某2在康巴什区高新园区L1地块经营的“某某”理发店没有对外转租，一直由李某2在经营。 5.证人白某的证言，证明2020年10月2日，李某1称因为银行卡限额，要转账给理发店老板买东西，让白某添加其微信、支付宝好友帮李某1转账，2020年10月2日至10月19日，李某1通过微信和支付宝给白某转账278,900元，白某帮李某1转出去了281,050元。其中扣除2100元是李某1借白某的钱，还包括手续费约一、二千元，白某将上述钱通过支付宝转给了汤某、秀某、王某2的银行卡内。2020年10月14日，白某看到李某1在玩一款名叫“北京赛车”的赌博游戏，并在游戏网站上进行投注押赌。 6.证人高某的证言，2020年10月17日，李某1来到高某的理发店内在宿舍内住了四、五天，因为微信限额让高某帮其转账，李某1先通过微信给高某转账，再让高某将微信转账的钱提现到支付宝账号里，再通过支付宝账号转给李某1的支付宝账号内，2020年10月17日至10月20日，高某共帮助李某1转账41，970元。 7.证人郝某（被告人李某1的妻子）的证言，证明2020年9月初，李某1告诉郝某自己在康巴什区伊泰CEO7+1理发店内上班，2020年10月4日至10月21日，李某1通过微信给郝某微信转账11310元，用于补贴家用，期间郝某也通过微信转账给李某1转账4130元，10月底，郝某无法联系到李某1。 8.证人刘某2的证言，证明2020年9月16日其单位在鄂尔多斯市保障性建设住房公众号上发布过对外拍卖高新技术产业区网上竞拍的公告，9月27日发布终止拍卖公告，10月13日又重新发布竞拍公告。之前我去理发店理发时，李某1向我询问过这事情。后来李某1到我工作的地方找过我一次，我让他看我单位门口贴的竞拍流程。当时还让他打电话咨询竞拍公司的人，之后李某1就再没找过我。 9.微信转账截图、银行交易流水，证明刘某1向侦查机关提供其于2020年9月7日至2020年10月22日期间，通过微信（微信昵称“向日葵”，微信号×××）向李某1（微信号：×××）转账交易截图，共计461,099元。刘某1工商银行（尾号2823）于年9月7日至2020年10月22日期间，通过快捷支付向尾号0133的账户，转账461,099元。 10.支付宝转账记录、微信转账记录、银行转账记录，证明白某向侦查机关提供其于2020年10月2日至10月19日，李某1通过微信和支付宝给白某转账278,900元。 11.微信账号、微信转账记录截图、支付宝账号、支付宝转账记录截图，证明高某向侦查机关提供其和李某1的微信转账、支付宝转账记录截图，2020年10月17日至10月20日，李某1通过微信（微信号×××）转账给高某（微信号×××）41,970元，高某又通过自己的支付宝账号（账号×××）将上述钱全部转给李某1支付宝账号内。 12.微信转账记录、微信账号记录截图，证明郝某向侦查机关提供其和李某1的微信转账记录截图，2020年10月4日至10月21日，李某1通过微信（微信号×××）给郝某微信转账11,310元，用于补贴家用，期间郝某也通过微信转账给李某1转账4130元。 13.银行交易流水，证明李某1卡号为×××的农业银行卡于2020年9月8日至10月22日银行交易流水。 14.微信支付交易明细证明，证明被害人刘某1向侦查机关提供其于2020年10月23日至9月25的微信支付交易明细证明，证实，2020年10月23日至9月25日期间，刘某1共向李某1通过微信转账482,500元。 15.辨认笔录及照片证明，被害人刘某1辨认对其实施诈骗的男子，经辨认为李某1。 16.归案经过，证明2020年11月5日，康巴什公安分局民警在康巴什区某理发店将李某1抓获，并依法传唤至康巴什公安分局办案中心讯问室进行讯问，李某1对其诈骗刘某1的犯罪事实供认不讳。 17.被告人李某1的供述和辩解、同步讯问录音录像，证明2020年9月份，刘某1雇佣李某1在其经营的理发店内打工，9月25日，李某1向刘某1谎称自己认识康巴什区房管局副局长，可以帮助刘某1承租康巴什区高新园区L1地块底商，让刘某1向其微信转款15800元用于打点事情和签订租赁合同，后李某1打问到高新园区底商已停止对外承租，李某1没有将该比钱用于承租底商后，再次向刘某1虚构其哥哥李某2在康巴什区高新园区经营的理发店要对外转租，李某1谎称其可以帮助刘某1转租到该店铺，并让刘某1向其微信转租93000元用于签订租赁合同，实际该店铺并未对外转租。李某1未承租到店铺后，刘某1催促李某1赶紧还钱，李某1又以要回榆林老家以房屋贷款向刘某1还钱为由，让刘某1给其微信转账163000元用于办理贷款，2020年9月至10月期间，李某1共骗取了刘某138万余元，李某1实际没有进行贷款，并将自己之前用的手机号码换掉，微信也停止使用不再和刘某1联系，李某1将骗到的钱全部用于网络赌博，未归还刘某1。公安机关讯问程序合法，与讯问笔录内容一致。 上述证据来源合法，法律手续完备，具备证据的客观性和关联性，其证明效力本院予以确认。 本院认为，被告人李某1以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，数额巨大。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人李某1到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。被告人李某1认罪认罚，依法从宽处理。综合上述情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，第五十二条、第五十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金二万元。罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳清； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月5日起至2026年5月4日止。罚金自本判决生效后十日内一次性缴纳。） 二、责令被告人李某1退赔被害人刘某1违法所得437,501元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  顾晓达 人民陪审员  何 龙 人民陪审员  杨 智 二〇二一年四月二十一日 书 记 员  马竹青 法条链接： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。