河南省永城市人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1481刑初117号公诉机关永城市人民检察院。被告人陈勇，男，1976年5月25日出生，河南省永城市人，汉族，初中文化，农民，住永城市。因涉嫌犯赌博罪于2020年7月10日被永城市公安局刑事拘留，同年8月15日被永城市公安局执行逮捕。辩护人郭媛媛，河南益仟律师事务所律师。被告人杜某某，女，1991年6月15日出生，河南省永城市人，汉族，初中文化，农民，住永城市。因涉嫌犯赌博罪于2020年7月10日被永城市公安局刑事拘留，同年8月15日被永城市公安局执行逮捕。辩护人陈兴华，河南天翔鲲鹏律师事务所律师。被告人张某某，男，1988年6月10日出生，河南省永城市人，汉族，高中文化，经商，住永城市西城区。因涉嫌犯赌博罪于2020年7月9日到永城市公安局陈集派出所投案，同月10日被永城市公安局刑事拘留，同年8月15日被永城市公安局执行逮捕。辩护人王忠齐，河南旺达律师事务所律师。指定辩护人崔浩，河南安靖律师事务所律师。被告人陈道民，男，1972年8月9日出生，河南省永城市人，汉族，小学文化，农民，住永城市东城区。因犯交通肇事罪于2014年6月3日被虞城县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因涉嫌犯赌博罪于2020年7月10日被永城市公安局刑事拘留，同年8月15日被永城市公安局执行逮捕。辩护人谢曦、钱家琛（实习），河南益仟律师事务所律师。永城市人民检察院以永检一部刑诉[2021]11号起诉书，指控被告人陈勇、张某某、杜某某、陈道民犯开设赌场罪,于2021年2月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永城市人民检察院指派检察员高严桥、成新文出庭支持公诉，被告人陈勇、杜某某、张某某、陈道民及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2012年下半年至2020年7月，被告人陈勇组织、招揽内地参赌人员到澳门太阳城集团赌博。陈勇负责联系参赌人员，向参赌人员提供筹码，并安排被告人杜某某、张某某、陈道民提供相关服务。其中，杜某某负责为参赌人员提供订票、订酒店服务并登记陈勇的资金往来，张某某提供身份证件供陈勇开设VIP账户使用，并与陈道民负责开车接送参赌人员。通过上述方式，陈勇非法获利人民币约2300万元。认定上述犯罪事实，公诉机关向本院移送的证据材料有：1、物证照片；2、户籍信息表、扣押清单、刑事判决书等书证；3、证人冯某1、黄某、彭某的证言；4、被告人陈勇、杜某某、张某某、陈道民的供述和辩解；5、视听资料、电子数据。公诉机关认为，被告人陈勇伙同杜某某、张某某、陈道民组织、招揽内地参赌人员赴澳门赌博从中获取非法利益，通过开设账户、洗码等方式为参赌人员提供资金服务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人陈勇在共同犯罪中起主要作用，是主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人杜某某、张某某、陈道民在共同犯罪中起次要和帮助作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或减轻处罚。被告人张某某能够投案自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或减轻处罚。被告人陈勇、杜某某、陈道民归案后能够如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人陈道民在缓刑考验期内犯新罪，适用《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚。提请依法判处。被告人陈勇辩护人向本院提供的证据材料有：1、陈勇的住院病历。证明陈勇于2020年5月就医，身体条件极差，需要住院治疗。2、相似案例检索4份。证明相同案件其他法院判决情况。被告人陈勇、杜某某、张某某、陈道民对公诉机关指控的事实均予以供认，并自愿认罪认罚。被告人陈勇辩护人认为，被告人陈勇并无组织、招揽行为，关于提供资金帮助、洗码行为，根据司法解释适用效力的规定，应当适用旧的司法解释，其行为应构成赌博罪；认定被告人陈勇非法获利2300万元没有证据证实；被告人陈勇归案后如实供述，具有坦白情节。本案发生在赌博合法的澳门，有特殊的社会原因，涉案财产已全部追缴，社会危害性相对较小；陈勇身患严重疾病，急需治疗，请求对其从轻处罚。被告人杜某某辩护人认为，杜某某不存在开设赌场或帮助开设赌场的主观故意，其只是帮陈勇照看孩子，即使为参赌人员提供订机票、订酒店服务，登记陈勇的资金往来，并不能说明杜某某明知陈勇是在实施或参与赌博行为。如认定杜某某构成犯罪，其如实供述犯罪事实，认罪悔罪，且系从犯，初犯、偶犯，应当从轻处罚，建议对其判处一年以下有期徒刑或适用缓刑。被告人张某某辩护人认为，张某某行为不构成开设赌场罪，其没有组织境内公民到澳门赌博的主观故意，只是帮助陈勇接送赌客，领取工资，召集他人去澳门赌博、出码，索要赌债均系陈勇个人行为；张某某行为没有赌博的主观故意，其在澳门办理会员并不违法；如果陈勇构成赌博罪，张某某也系从犯，且具有自首情节，自愿认罪认罚，应从轻处罚。被告人陈道民辩护人认为，陈道民主观上没有犯罪故意，客观上没有实施开设赌场及帮助开设赌场行为，其受雇于陈勇只是领取少量的工资，不构成开设赌场罪。如认定陈道民构成开设赌场罪，其行为也可以不追究刑事责任，由公安机关予以行政处罚。经审理查明：2012年下半年至2020年7月，被告人陈勇组织、招揽内地参赌人员到澳门太阳城集团赌博。陈勇负责联系参赌人员，向参赌人员提供筹码，并安排被告人杜某某、张某某、陈道民提供相关服务。其中，杜某某负责为参赌人员提供订票、订酒店服务并登记陈勇的资金往来，张某某提供身份证件供陈勇开设VIP账户使用，并与陈道民负责开车接送参赌人员。通过上述方式，陈勇非法获利人民币约2300万元。另查明，案发后，公安机关在被告人陈勇住处扣押现金人民币621万元，冻结被告人陈勇银行卡内资金13793342元，扣押被告人陈勇银行卡二张，卡内资金21284.04元、51189.28元，扣押被告人陈勇现金港币6290元、越南币80元、人民币530元；扣押被告人杜某某银行卡五张，卡内资金1144.12元、75430.09元、18.55元、94294.29元、1130.05元，以上共计20247832.42元；扣押粤Z.H5**澳MR-39-99白色丰田轿车和粤Z.K4**澳MP-92-33白色丰田轿车两辆；查封被告人陈勇西凤玉液酒5560箱。2020年7月9日，被告人张某某到永城市公安局陈集派出所投案。认定上述事实，经法庭宣读、出示证据并经质证，有以下证据证实。1、被告人陈勇的供述，证明：我是2008年才开始专门干接送赌客去澳门的，2012年前后，李某某、陈道民、张某6、张某某、杜某某五个人跟着我干，一直干到2014年前后，我们都回家了。到2018年中旬，我和杜某某两个人又去了深圳，干了大半年时间。我在深圳购买了几辆车，安排张某6、张某某、张某7、李某某当司机，他们负责去接送赌客去赌场。陈道民负责打机票、签证、换登机牌等；我媳妇李某某负责平时的记账、收钱、给赌客订机票、订酒店。2014年我和李某某离婚后，就安排杜某某接替李某某负责记账、收钱。2012年初，杜某5担保我在太阳城开通VIP，享有1000万筹码的额度，然后在澳门太阳城集团旗下的赌厅通过转码挣钱。最高的时候，我的账户上有几个亿的转码。2014年，我将我账号上剩余的转码全部兑换成现金，有1千多万、不到2千万的现金。回到老家盖房子期间检查出双腿股骨头坏死，治疗了2年，2018年6月份做了手术，休养了两月，我就带着杜某某去澳门了，跟着藤山玩转码，到2019年7月份，又挣了五六百万，然后就没有再去了。一般情况下我联系的客人，大多不带现金，都是从我账号上直接给他们出码，如果客人赢了钱，我会把港币折合成人民币打到客人指定的账户上，如果客人输了钱，客人回内地之后，我会到内地去催着他把钱在规定的期限内给我，我再存入我的账户上，后来张某6、陈道民不跟我干了，杜松技跟着我一直干到2019年。2、被告人杜某某的供述，证明：2012年以来，陈勇和张某6等人组织他人从深圳、广州、珠海等地前往澳门赌博，我跟着陈勇干了一段时间的会计，帮他们订机票、订酒店。陈勇离婚后，他就让我接替李某某干会计，一直干到2019年年初。我当会计期间，具体工作就是记账、收钱，一种是赌客给的现金，他们把现金交给我，我再把钱存到银行卡上（要么存到我的银行卡、要么存到陈勇的银行卡），然后我登记在账本上；另外一种是赌客把钱通过银行卡打给张某6他们，他们再通过银行卡转给陈勇或者我的银行卡，我再在记账本上登记。这30页的账单都是我记录的，最后一页的洗码记录，是我抄录的，原件好像是张某某记录的。3、被告人张某某的供述，证明：2013年2月份的时候，我和陈勇去了深圳。我每天开着车去深圳保安机场等地去接客人，他们都是事先和陈勇联系好，到澳门賭场赌博的。一个多月后，我的多次往返港澳通行手续办好了，陈勇就把我调到了澳门，给我办理了澳门的驾驶证，还是安排我接送客人。陈勇在澳门的赌场注册有贵宾厅账号，贵宾厅账号可以开房间、订机票等，还可以拿筹码，陈勇联系的这些参赌人员没钱了，可以通过陈勇拿筹码，陈勇为这些参赌人员提供资金，赌场会给陈勇一定的返利。我主要是按照陈勇的安排接送人，每月陈勇给我开大概四五千块钱的工资。我也在太阳城注册了贵宾厅账号，是陈勇带着我注册的，是陈勇使用的。我去深圳之前，李某某、陈道民、张某6、李某某跟着陈勇干的，杜某某也在那。4、被告人陈道民的供述，证明：我是2012年下半年去深圳跟着陈勇干的，刚开始因为没有驾照，我就在他家给他带孩子，洗洗车，后来有驾照了，我就慢慢跟着陈勇开车拉客。2014年初在虞城因肇事逃逸被判刑了，在看守所待了几个月就出来了，之后又去深圳跟着陈勇开车去了。我、李某某、张某某、张某6还有陈勇都参与开车拉客人，当时杜某某也在深圳。5、证人庆某的证言：我到澳门赌场玩的时候陈勇安排小张或其他人接送过我两次，再后来我去澳门，都是陈勇安排其他人接我了。陈勇也提前给我预定过酒店，结束之后，再把我从口岸送到机场。陈勇是给澳门博彩业拉生意的，他们给到澳门赌博的人提供各种便利，车接车送。6、证人冯某2的证言，证明：2018年，陈勇问我到澳门永利的赌厅玩几把不，他有筹码，我就和一个朋友到永利赌厅去了，一共找陈勇拿了一百多万的筹码，他先用自己的钱还给赌厅。过了几天，陈勇给我打电话问我想不想再搏一把，我就和林姐一起到了永利赌厅，找陈勇又拿了一百多万的筹码，陈勇给我们安排吃和住，我把拿的筹码都输完了，陈勇用自己的钱先给的赌厅，之后他整天打电话让我还钱，我实在没办法了，陈勇说他有一个朋友可以借给我钱还给赌场，他让一个姓孙的男子转账给我了二百三十多万，我按照陈勇的要求写了一张欠条，还把一块翡翠抵押给了姓孙的男子。到澳门之后是陈勇派人把我们接到赌场的，如果不是陈勇打电话让我去赌厅赌博，我是绝对不会去赌博的。7、证人林某的证言，证明：冯某2是我的前妻，如果不是被陈勇忽悠到澳门去赌博，输了几百万，现在也不会因为拿了别人的几百万被抓进看守所。8、证人彭某的证言，证明：陈勇给冯某2打过两次电话让冯某2到澳门的赌场去赌博，冯某2就和我一起到澳门的赌场玩了两次，陈勇共给了我们二百万元的筹码。陈勇就是赌场的洗码仔，专门负责给赌场找合适的赌客，并且给赌客提供各种服务，包括保姆车接送和兑换筹码。9、证人许某的证言，证明：陈勇是赌场的洗码仔，专门负责给赌场找合适的赌客，并且对赌客提供各种服务，包括保姆车接送和兑换筹码。10、证人蔡某的证言，证明：2012年开始，都是陈勇或者安排他外甥和小孩舅把我们拉到澳门的赌场赌博。11、证人高某的证言，证明：陈勇是澳门太阳城集团赌厅的洗码仔，他专门组织介绍内地人去澳门的赌厅赌博，负责接送客人进出澳门的赌场，有时还负责给客人订机票和酒店，他在澳门的太阳城赌厅内注册有会员，他介绍过去参赌的人可以通过他拿筹码，只要你敢赌，他就敢给，赢了钱，陈勇负责把钱给你弄到内地去，输了钱，陈勇会到内地追你要赌债，陈勇介绍内地人到澳门赌博时，他通过洗码，赌场给他返利。大概2013年、2014年的时候，陈勇介绍我去澳门赌博，给我出了大概二千多万港币的筹码，中间我有输有赢，最后我输了一千多万港币。2015年的时候，陈勇追我要赌债，我没有现金，就赊了朋友的酒（西凤玉液酒）给了陈勇，算是把陈勇的赌债还完了。12、证人黄某、罗某、朱某、殷某、滕某、师某、冯某1、董某、陈某、徐某、白某、杨某的证言，证明：陈勇在澳门赌场是洗码的，专门拉赌客从内地机场到澳门的赌场，并且给客人提供住宿和吃饭等服务，他从中赚取一定的费用及陈勇介绍内地人去澳门赌博，负责提供各种便利条件，在澳门赌场通过转码获利的情况。13、人口户籍信息查询单，证明：被告人身份信息。14、前科证明、刑事判决书，证明：证明被告人陈勇、杜某某、张某某无前科；被告人陈道民因犯交通肇事罪于2014年6月3日被虞城县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。15、银行卡流水明细，证明：被告人银行卡交易情况。16、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、情况说明，证明：案发后，公安机关在被告人陈勇住处扣押现金人民币621万元，冻结被告人陈勇银行卡内资金13793342元，扣押被告人陈勇银行卡，卡内资金21284.04元、51189.28元，扣押被告人陈勇现金港币6290元、越南币80元、人民币530元；扣押被告人杜某某银行卡，卡内资金1144.12元、75430.09元、18.55元、94294.29元、1130.05元，以上共计20247832.42元。扣押粤Z.H5**澳MR-39-99白色丰田轿车和粤Z.K4**澳MP-92-33白色丰田轿车两辆、查封被告人陈勇西凤玉液酒5560箱。16、记账本照片、现场照片、手机屏幕截图、手机短信截图、微信聊天截图、澳门赌场网络信息、联系人电话详单，证明：杜某某所记载的账本情况及搜查被害人陈勇住处情况。17、物证照片，证明：主要证实被告人陈勇无卡手机上的账目明细。18、视听资料、电子数据，证明：陈勇的电话联系人，非法所得，与参赌人员的聊天。19、悔过书，证明：被告人陈勇、杜某某、张某某、陈道民认罪悔罪情况。本院认为，被告人陈勇伙同杜某某、张某某、陈道民组织、招揽内地参赌人员赴澳门赌博从中获取非法利益，通过开设账户、洗码等方式为内地赴澳门参赌人员提供资金担保服务，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，诉求依法追究其刑事责任，本院予以支持。被告人的行为使内地参赌人员能够在境外实施赌博，其行为系境外开设赌场得以顺利完成的重要组成部分及开设赌场行为人获利的重要方式，且被告人通过上述行为从境外赌场获取大量非法利益，其行为符合开设赌场罪的构成要件，对辩护人关于被告人行为不构成犯罪或应构成赌博罪的辩护意见不予采纳。被告人陈勇在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人杜某某、张某某、陈道民在共同犯罪中起次要和帮助作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人张某某能够主动投案，如实供述犯罪事实，自愿认罪，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人陈勇、杜某某、陈道民归案后能够如实供述自己的罪行，自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人陈道民在缓刑考验期内犯新罪，依法应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，数罪并罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。根据被告人陈勇、杜某某、张某某、陈道民犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度及认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第七十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人陈勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月10日起至2025年7月9日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）二、被告人杜某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月10日起至2022年7月9日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）三、被告人张某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月9日起至2021年7月8日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）四、被告人陈道民犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元。撤销（2014）虞刑初字第99号刑事判决以交通肇事罪判处被告人陈道民有期徒刑三年，缓刑四年的缓刑部分，合并执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月10日起，扣除先行羁押的5个月，至2024年8月9日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）五、对侦查机关扣押的被告人陈勇现金人民币621万元、银行卡内资金72473.32元及其孳息，扣押的被告人陈勇现金港币6290元、越南币80元、人民币530元，扣押的被告人杜某某银行卡内资金172017.1元及其孳息冲抵罚金后予以没收，由扣押机关上缴国库；对冻结的被告人陈勇银行卡内资金13793342元及其孳息予以没收，上缴国库；对扣押的被告人陈勇违法所得西凤玉液酒5560箱予以没收，由扣押机关上缴国库；对扣押的粤Z.H5**澳MR-39-99白色丰田轿车和粤Z.K4**澳MP-92-33白色丰田轿车由扣押机关依法处理。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份、副本五份。审 判 长  贾成宇审 判 员  常明文人民陪审员  王学林二〇二一年四月三十日书 记 员  吴怡默