陕西省佳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）陕0828刑初15号 公诉机关:佳县人民检察院。 被告人:马彦军，男，1973年12月16日出生，汉族，小学文化，陕西省榆林市佳县人，住佳县，2020年10月24日因涉嫌买卖国家机关证件罪被佳县公安局刑事拘留，2020年11月23日经佳县人民检察院批准被佳县公安局执行逮捕，现羁押于佳县看守所。 辩护人：王婷，陕西尊尚律师事务所律师，佳县法律援助中心指派。 被告人:尚根利，男，1972年11月10日出生，汉族，文盲，陕西省榆林市佳县人，住佳县，2020年11月11日因涉嫌买卖国家机关证件罪被佳县公安局取保候审，2021年1月28日被本院取保候审。 辩护人：李超，陕西海内律师事务所律师，佳县法律援助中心指派。 被告人:刘克阳，男，1989年1月29日出生，汉族，小学文化，农民，陕西省榆林市横山区人，住横山县，2020年7月28日因涉嫌买卖国家机关证件罪被佳县公安局取保候审，2021年1月27日被本院取保候审。 辩护人：张美婵，陕西东源律师事务所律师，佳县法律援助中心指派。 佳县人民检察院以佳县检刑诉（2021）1号起诉书指控被告人马彦军、尚根利、刘克阳涉嫌买卖国家机关证件罪，于2021年1月26日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佳县人民检察院指派检察员张艳玲出庭支持公诉，被告人马彦军及其辩护人王婷、被告人尚根利及其辩护人李超、被告人刘克阳及其辩护人张美婵均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2018年11月份，被告人马彦军根据刘某某、李某甲的指示，由马彦军提供身份证给榆林市有限公司全权代理注册成立公司，马彦军需配合代理公司签字完善手续，待公司注册成立后以1000元价格将公司营业执照及对公账号等手续变卖。2018年11月9日至2018年11月21日期间，榆林市有限公司根据被告人马彦军提供的身份证先后在榆林注册成立榆林森腾润工贸有限公司、榆林双威曼网络科技有限公司、榆林盛天华工贸公司、榆林佩海隆商贸有限公司、榆林龙贝达网络科技有限公司、榆林茜舒琳商贸有限公司，并在银行开通了对公账户业务。在注册公司申领营业执照、办理对公业务环节，被告人马彦军均全程参与，刘某某、李某甲先后共向马彦军支付4000元，所得赃款被其挥霍。 2018年11月28日，刘某某向被告人尚根利介绍了办理公司营业执照及银行对公业务工作，约定如成功办理将向被告人支付一定费用，被告人尚根利便接受了此工作。当日，刘某某便向尚根利支付200元费用。随后，尚根利根据刘某某、李某甲的指示，将身份证提供给榆林市有限公司全权代理注册成立公司。2018年11月28日，榆林市有限公司根据被告人尚根利提供的身份证先后在榆林注册成立榆林润威龙信息技术咨询有限公司、榆林宏科羽商贸有限公司、榆林梦乐星服装贸易有限公司、榆林航汇创工贸有限公司、榆林兴蓝财电子科技有限公司、榆林万德驰网络科技有限公司，并在银行网点开通了对公账户、网上银行、办理U盾等业务。在注册公司申领工商营业执照、银行办理对公业务期间，被告人尚根利均全程参与其中，前后共计得款2500元，所得赃款被其挥霍。 2018年11月份，马彦军给李某乙（系被告人刘克阳的岳父），介绍了一份工作，工作内容为给一家办理营业执照的公司登记业务。经侦查，该公司实为榆林市有限公司。后李某乙以该工作不适合自己为由，推掉该工作后离开。几日后，李某乙将上述工作的事告诉刘克阳，被告人刘克阳认为工作内容轻松，便要求李某乙带其前去。次日，经马彦军介绍，刘克阳认识公司工作人员牛某某（具体身份不详），刘克阳根据牛某某的指示，将身份证提供给榆林市有限公司全权代理注册成立公司，被告人刘克阳需配合代理公司签字等完善手续。2018年11月21日，榆林市有限公司根据被告人刘克阳提供的本人及李某乙身份证先后在榆林注册成立榆林材树通网络科技有限公司、榆林科力搭商贸有限公司、榆林皓宇阳商贸有限公司、榆林巨骁禄商贸有限公司、榆林凯鑫阳网络科技有限公司、榆林中讯泓网络科技有限公司等6家公司，并开通了对公账户业务。后牛某某向被告人刘克阳支付共计1100元费用，所得赃款被其挥霍。 三被告人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚。 被告人马彦军的辩护人王婷辩称，被告人马彦军如实交代犯罪事实和经过，具有坦白情节，可依法从轻处罚；被告人自愿签署《认罪认罚具结书》，诚恳悔罪，可从宽、从轻量刑；被告人本次犯罪系其法律意识淡薄，被不法分子诱导而误入歧途，其主观恶性较小，社会危害不大，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人尚根利的辩护人李超辩称，被告人尚根利如实供述自己的犯罪事实，属于坦白，且其认罪悔罪态度好，应予从轻处罚；被告人系初犯、偶犯，建议对其从轻、减轻处罚。 被告人刘克阳的辩护人张美婵辩称，被告人刘克阳在共同犯罪中属从犯，可以减轻处罚；被告人刘克阳主观恶性较小，社会危害不大，且其获利数额较少，可从轻或减轻处罚；被告人刘克阳如实供述犯罪事实，属于坦白，且自愿签署《认罪认罚具结书》认罪悔罪态度较好，应予从宽处理；被告人刘克阳系初犯、偶犯，对其适用缓刑没有社会危害性，望法院对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2018年11月份，被告人马彦军根据刘某某、李某甲（刘某某：男，米脂县人，因涉嫌买卖国家机关证件被榆阳公安分局立案侦查；李某甲：男，榆阳区人，因涉嫌买卖国家机关证件被榆阳、榆横公安立案侦查）的指示，由马彦军提供身份证给榆林市有限公司全权代理注册成立公司，马彦军需配合签字完善手续，待公司注册成立后以1000元价格将公司营业执照及对公账号等手续变卖。2018年11月9日至2018年11月21日期间，榆林市有限公司根据马彦军提供的身份证先后在榆林注册成立榆林森腾润工贸有限公司、榆林双威曼网络科技有限公司、榆林盛天华工贸公司、榆林佩海隆商贸有限公司、榆林龙贝达网络科技有限公司、榆林茜舒琳商贸有限公司，并开通了对公账户业务。在注册公司申领工商营业执照、办理对公业务环节，被告人马彦军均全程参与，刘某某、李某甲先后共向被告人马彦军支付4000元，所得赃款被其挥霍。 2018年11月28日，刘某某向被告人尚根利介绍了办理公司营业执照及银行对公业务工作，约定如成功办理将向被告人支付一定费用，被告人尚根利便接受了此工作。当日，刘某某便向尚根利支付200元费用。随后，被告人尚根利根据刘某某、李某甲的指示，将身份证提供给榆林市有限公司全权代理注册成立公司。2018年11月28日，榆林市有限公司根据被告人尚根利提供的身份证先后在榆林注册成立榆林润威龙信息技术咨询有限公司、榆林宏科羽商贸有限公司、榆林梦乐星服装贸易有限公司、榆林航汇创工贸有限公司、榆林兴蓝财电子科技有限公司、榆林万德驰网络科技有限公司，并在银行网点开通了对公账户、网上银行、办理U盾等业务。在注册公司申领工商营业执照、银行办理对公业务环节期间，被告人尚根利均全程参与其中，前后共计得2500元费用，所得赃款被其挥霍。 2018年11月份，马彦军给李某乙（男，户籍地佳县木头峪，身份证号XXXXXXXXXXXXXXXXXX，系被告人刘克阳的岳父）介绍了一份工作，工作内容为给一家办理营业执照的公司登记业务。经侦查，该公司为榆林市有限公司。后李某乙以该工作不适合自己为由，推掉该工作后离开。几日后，李某乙将上述工作的事告诉刘克阳，被告人刘克阳认为工作内容轻松，便要求李某乙带其前去。次日，经马彦军介绍，刘克阳认识公司工作人员牛某某（具体身份不详），刘克阳根据牛某某的指示，将身份证提供给榆林市有限公司全权代理注册成立公司，被告人刘克阳需配合代理公司签字等完善手续。2018年11月21日，榆林市有限公司根据被告人刘克阳提供的本人及李某乙身份证先后在榆林注册成立榆林材树通网络科技有限公司、榆林科力搭商贸有限公司、榆林皓宇阳商贸有限公司、榆林巨骁禄商贸有限公司、榆林凯鑫阳网络科技有限公司、榆林中讯泓网络科技有限公司等6家公司，并开通了对公账户业务。后牛某某向被告人刘克阳支付共计1100元费用，所得赃款被其挥霍。 经本院委托佳县司法局对被告人马彦军、尚根利适用社区矫正是否存在风险及对所居住社区是否可能造成不良影响等进行社会调查。佳县司法局认为，综合考虑二被告人的工作、生活情况，不同意被告人马彦军、尚根利在佳县XX社区矫正。本院另委托横山区XX社区矫正是否存在风险及对所居住社区是否可能造成不良影响等进行社会调查。经调查评估，横山区司法局认为，被告人刘克阳社会危害可能性不大，且具有符合法律规定的具保人为其提供担保，可以对其适用社区矫正。 上述事实有下列经庭审举证、质证、合议庭认证的证据证实： 1、户籍信息、前科证明、拘留证、取保候审决定书：证明三被告人的身份信息及因本案被采取的强制措施情况。三被告人均无前科。 2、受案登记表、立案决定书、侦查指令、指定管辖决定书：证明2020年7月10日，佳县公安局接榆林市打击治理电信网络新型违法犯罪中心指令：佳县籍李某乙在榆林注册成立的榆林材树通网络科技有限公司对公账号涉及一起电信诈骗案件。随后，佳县公安局立即组织人员对涉案人员及账号进行核查。2020年7月15日，榆林市公安局决定由佳县公安局管辖刘克阳涉嫌买卖国家机关证件罪一案。佳县公安局于2020年7月28日立案侦查。2020年12月3日，榆林市中级人民法院、榆林市人民检察院商请佳县人民检察院审查起诉，佳县人民法院审判。 3、辨认笔录：证明经刘克阳辨认为其介绍变卖对公账户业务的人为被告人马彦军。 4、公司注册资料：证明（1）2018年11月21日，榆林市硕博财务管理有限公司根据被告人刘克阳提供的本人及李某乙身份证先后在榆林注册成立榆林材树通网络科技有限公司、榆林科力搭商贸有限公司、榆林皓宇阳商贸有限公司、榆林巨骁禄商贸有限公司、榆林凯鑫阳网络科技有限公司、榆林中讯泓网络科技有限公司等6家公司。（2）2018年11月9日至2018年11月21日期间，马彦军为榆林森腾润工贸有限公司、榆林双威曼网络科技有限公司、榆林盛天华工贸公司、榆林佩海隆商贸有限公司、榆林龙贝达网络科技有限公司、榆林茜舒琳商贸有限公司法定代表人，在六个银行网点开通了对公账户业务，并在注册公司申领工商营业执照。（3）2018年11月28日，尚根利在榆林注册成立榆林润威龙信息技术咨询有限公司、榆林宏科羽商贸有限公司、榆林梦乐星服装贸易有限公司、榆林航汇创工贸有限公司、榆林兴蓝财电子科技有限公司、榆林万德驰网络科技有限公司。 5、证人证言： （1）李某乙证言：证明2018年的一天，马彦军给其介绍说只需签字登记就能领到每月工资3000元，其没有去做此工作。几天后，其告诉女婿刘克阳此工作后，与刘克阳、马彦军先给刘克阳办理了一个手机号，后三人来到马彦军所说的公司，工作人员说只要登记签字就行，每月上2、3次班，刘克阳说他想做了。之后不久刘克阳要借其身份证，说提供两个人的身份证就可以领500块钱，其就将身份证给了刘克阳，刘克阳后来给了他500元。 （2）证人李某甲证言：证明他对外自称“老牛”，在网上一个贷款群里认识了江苏人李润锁，李润锁问他能不能办理出营业执照、对公账户等，由于他不懂就找来刘某某，后此人与刘某某商量，刘某某每找来一个人就给刘某某3000元，他根据每个对公账户卖出去的利润提成，后他知道马彦军、尚根利、刘克阳都办理过公司及对公账户。 （3）证人刘某某证言：证明李某甲自称“老牛”，找过他办理公司及银行账户，并让他介绍亲朋好友给他好处费。后他告诉尚根利用他的身份信息办理公司及对公账户等，就给尚根利一部分钱，尚根利同意后他就给李某甲介绍了尚根利，后尚根利去一次李某甲给100至200元，办完一套所有手续给一千多，具体李某甲给尚根利多少钱他不清楚。他还通过李某甲认识了马彦军，马彦军又介绍了刘克阳。 6.被告人供述 （1）被告人刘克阳供述：证明2018年11月21日其办理注册过6个公司。其由马彦军介绍，牛某某（其贩卖上家）带他和岳父李某乙在XX路榆林市硕博财务管理有限公司代办的。当时其和牛某某谈好一套手续（注册一个公司）下来给其2千元，借用他自己和他岳父李某乙的身份证是每人给500元。其将材料给牛某某，并通过榆林市硕博财务管理有限公司全权代办所有业务，其跟着到场就行。其办理手机卡的费用由马彦军出的，其他费用都是牛某某出的。牛某某告诉其购买公司和对公账号用来工程投标。公司均无真实的营业场所。其注册公司、办理对公账户进行贩卖目的是手里缺钱，想通过办理公司材料卖点钱花。其贩卖的公司账户主要包括工商营业执照、绑定的手机号、银行账号、开通的网上银行业务、账户密码等。 根据调取得公司信息：①榆林科力搭商贸有限公司，工商营业执照为榆林登记内名预核[2018]第001188号，统一社会信用代码为91610802MA70A6P42A,账户为XXXXXXXXXXXXXX4244，股东为李某乙。②榆林凯鑫阳网络科技有限公司，工商营业执照为榆林登记内名预核[2018]第001190号，统一社会信用代码为91610802MA70A6P505,股东为李某乙。③榆林材树通网络科技有限公司，工商营业执照为榆林登记内名预核[2018]第001182号，账户为XXXXXXXXXXXXXX4251，股东为李某乙。④榆林皓宇阳商贸有限公司，工商营业执照为榆林登记内名预核[2018]第001181号，统一社会信用代码为91610802MA70A6KWX0。⑤榆林巨骁禄商贸有限公司，工商营业执照为榆林登记内名预核[2018]第001194号，统一社会信用代码为91610802MA70A6PA1D。⑥榆林中讯泓网络科技有限公司，工商营业执照为榆林登记内名预核[2018]第001186号，统一社会信用代码为91610802MA70A6PD60。以上六个公司法人均为刘克阳。 （2）被告人马彦军供述：证明2018年11月9日和2018年11月21日期间，其由刘某某介绍，由牛成军给其说的价格，每套公司的材料（注册一个公司）1000元钱，注册过六个公司。这六家公司分别为：①榆林森腾润工贸有限公司，工商营业执照为榆林登记内名预核字[2018]第001203号；②榆林双威曼网络科技有限公司，工商营业执照为榆林登记内名预核字[2018]第001034号；③榆林盛天华工贸公司，工商营业执照为榆林登记内名预核字[2018]第001033号；④榆林佩海隆商贸有限公司，工商营业执照为榆林登记内名预核字[2018]第001216号；⑤榆林龙贝达网络科技有限公司，工商营业执照为榆林登记内名预核字[2018]第001115号；⑥榆林茜舒琳商贸有限公司，工商营业执照为榆林登记内名预核字[2018]第001044号。以上六个公司法人代表均为马彦军。每个公司都办理了营业执照和银行账户。公司申请资料由其签字办理。其当时办理出来后就卖给刘某某、牛成军了，每个公司1000元钱。其贩卖的公司账户主要包括工商营业执照、绑定的手机号、银行账号、账户密码等。 其介绍过2个人，第一个是马虎，其带着他办理了两次，再就刘某某、牛成军带着他去办理了，事后刘某某给其一条美猴王香烟（价值60元）；第二个介绍的是佳县峪口乡王家渠村李某乙，后李某乙叫来他女婿办理的，刘某某、牛成军也都去了。马彦军一共贩卖了6个公司营业执照和账户，共得利4000元。 （3）被告人尚根利供述：2018年11月28日，刘某某说用其身份证办理些东西，只要其配合，他就给其钱。其当时手里缺钱想通过办理公司材料卖点钱花。首先是刘某某给其办理了手机卡，随后到XX路的一家代理公司办理公司注册申请手续，由其本人签字按手印，再到榆林市XX路的工商管理局、榆阳区政务服务中心申请办理公司的营业执照；再由刘某某、牛总（李某甲）带其去银行办理公司对公账户，办理好的公司营业执照和银行账户都交给了刘某某和牛总。在办理所有手续时都是刘某某和牛总跟着，他们让怎么办理就怎么办理。 其注册过六个公司。分别是①榆林润威龙信息技术咨询有限公司，统一社会信用代码：91610802MA70A7R3XF；②榆林宏科羽商贸有限公司，统一社会信用代码：91610802MA70A7RT2K；③榆林梦乐星服装贸易有限公司，统一社会信用代码：91610802MA70A7RL7W；④榆林航汇创工贸有限公司，统一社会信用代码：91610802MA70A7TAXC；⑤榆林兴蓝财电子科技有限公司，统一社会信用代码：91610802MA70A7RC38;⑥榆林万德驰网络科技有限公司，统一社会信用代码：91610802MA70A7TD42。以上六个公司法人代表均为尚根利。办理出来后刘某某、牛总共给了2500元钱。其贩卖的公司账户主要包括工商营业执照、绑定的手机号、银行账号、账户密码、网上银行、U盾、公司印章等。 9、调查评估意见书 （1）佳县司法局（2021）佳县矫调评字第15号，经佳县司法局调查评估，不同意被告人马彦军在佳县XX社区矫正。 （2）佳县司法局（2021）佳县矫调评字第16号，经佳县司法局调查评估，不同意被告人尚根利在佳县XX社区矫正。 （3）横山区司法局（2021）横司矫调评字第9号，经横山区司法局调查评估，同意被告人刘克阳在横山区XX社区矫正。 对于佳县司法局出具的两份调查评估意见书，佳县司法局认为被告人马彦军、尚根利长期不在佳县居住，综合考虑二被告人的工作、生活情况，不同意二被告人在佳县XX社区矫正。本院认为，社区矫正调查评估应当由拟适用社区矫正对象的经常居住地社区矫正机构进行。本案中，被告人马彦军的经常居住地不在佳县、被告人尚根利的经常居住地无法确定，故本院对佳县司法局的社区矫正调查评估结果不予认可。对于其他证据，来源合法，内容真实可信，相互关联，本院依法予以采信。 本院认为，三被告人买卖公司营业执照的行为侵犯了国家机关的正常管理活动和信誉，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，构成买卖国家机关证件罪，应予惩罚。公诉机关指控的罪名成立，事实清楚。本案中，被告人马彦军积极参与实施犯罪，并发展了下线刘克阳，应予从重处罚。被告人尚根利与被告人刘克阳犯罪情节轻微，获利较少，社会危害不大，本院酌情从轻处罚。公诉机关及三辩护人提出三名被告人均认罪认罚，有悔罪表现，依法可对三被告人从轻处罚的意见，本院予以支持。另经横山区司法局调查评估，被告人刘克阳社会危害性不大，同意对被告人刘克阳XX社区矫正。结合全案，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第四十五条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人马彦军犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币2000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年10月24日起至2021年4月23日止;罚金于判决生效后第二日起十日内缴纳） 二、被告人尚根利犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑八个月，并处罚金人民币1000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算;罚金于判决生效后第二日起十日内缴纳。） 三、被告人刘克阳犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑八个月，并处罚金人民币1000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后第二日起十日内缴纳。） 四、被告人马彦军违法所得4000元、被告人尚根利违法所得2500元、被告人刘克阳违法所得1100元，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  刘清林 审 判 员  张建华 人民陪审员  张亚平 二〇二一年四月六日 书 记 员  宋海涛 202108281519731216186127291973121651531972111015261272919721110663198901292061272419890129101111610828016091234320210126 1