河南省平顶山市新华区人民法院刑 事 判 决 书(2021)豫0402刑初51号公诉机关平顶山市新华区人民检察院。被告人邹中晏，男，1982年6月4日出生，汉族，初中，户籍所在地湖南省衡阳市祁东县，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经平顶山市公安局新城分局决定，于2020年9月2日被抓获，同年9月3日被平顶山市公安局新城分局刑事拘留，经平顶山市新华区人民检察院批准，于2020年10月14日被平顶山市公安局新城分局执行逮捕。辩护人邢军，河南博识律师事务所律师，平顶山市新华区法律援助中心指派。被告人聂桂玉，女，1981年10月19日出生，汉族，初中，户籍所在地湖南省衡阳市祁东县，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月3日被平顶山市公安局新城分局刑事拘留，经平顶山市新华区人民检察院批准，于2020年10月14日被平顶山市公安局新城分局执行逮捕。辩护人杨皓菡，河南首位律师事务所律师，平顶山市新华区法律援助中心指派。被告人邹中海，男，1986年9月6日出生，汉族，初中，户籍所在地湖南省衡阳市祁东县，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月3日被平顶山市公安局新城分局刑事拘留，经平顶山市新华区人民检察院批准，于2020年10月14日被平顶山市公安局新城分局执行逮捕。2021年1月8日经新华区人民检察院决定取保候审。辩护人马晓歌，河南博识律师事务所律师，平顶山市新华区法律援助中心指派。被告人邹秋香，女，1992年5月16日出生，汉族，小学，户籍所在地湖南省衡阳市祁东县，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月3日被平顶山市公安局新城分局刑事拘留，同年10月14日五社会危害性，平顶山市新华区人民检察院不批准逮捕，于2020年10月15日被平顶山市公安局新城分局取保候审。辩护人李自强，河南旭宏然律师事务所律师，平顶山市新华区法律援助中心指派。平顶山市新华区人民检察院以平新检一部刑诉〔2021〕51号起诉书指控被告人邹中晏、聂桂玉、邹中海、邹秋香犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，2021年3月29日公开开庭审理了本案，平顶山市新华区人民检察院指派检察官潘晓燕出庭支持公诉，被告人邹中晏及其辩护人邢军、被告人聂桂玉及其辩护人杨皓菡、被告人邹中海及其辩护人马晓歌、被告人邹秋香及其辩护人李自强到庭参加诉讼。现已审理终结。平顶山市新华区人民检察院指控：2020年7月，平顶山市新华区居民王某某以网上投资形式被电信诈骗30万元，该笔资金被转至广西某某商务有限公司账上。后经调查，全国多名电信诈骗被害人资金被转至该公司账上。该公司负责人肖某某（在逃）指使被告人邹中晏利用其银行卡将诈骗资金取现后交给肖某某。后邹中晏又纠集妻子聂桂玉、弟弟邹中海、弟媳邹秋香一起多次为肖某某取现，收取肖某某给付的报酬。2020年7月邹中晏共取现96万元，获利4800元，聂桂玉取现56万元，获利2950元，邹中海取现35万元，获利2000元，邹秋香取现40万元，获利2450元。2020年9月2日被告人邹中晏、聂桂玉、邹中海、邹秋香在广东省深圳市某某被抓获归案。为证明上述事实，公诉机关向法庭出示、宣读了被告人邹中晏、聂桂玉、邹中海、邹秋香的供述与辩解、被害人王某某的陈述、户籍证明、前科证明、抓获经过、王某某聊天记录、周某某申请书、某某委员会证明、取款证据等证据。据此，公诉机关认为，被告人邹中晏、聂桂玉、邹中海、邹秋香明知是他人违法所得而帮助转移赃款，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以掩饰隐瞒所得罪追究其刑事责任。建议判处邹中晏有期徒刑四年，并处罚金；判处聂桂玉、邹中海、邹秋香有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金。被告人邹中晏及辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩称：对罪名和事实没有异议，在案发后已全部退回赃款，到案后如实供述犯罪事实构成坦白，被告人自愿认罪，系初犯、偶犯，请求从轻或减轻处罚。被告人聂桂玉及辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩称：对罪名和事实没有异议，被告人到案后如实供犯罪事实构成坦白，被告人自愿认罪认罚，认罪态度较好，案发后已全部退回赃款，且自愿缴纳罚金，请求判处有期徒刑三年并适用缓刑。被告人邹中海及辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩称：对罪名和事实没有异议，被告人法律意识淡薄，犯罪时间较短并全部退回赃款，被告人到案后如实供述犯罪事实系坦白，请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人邹秋香及辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩称：对罪名和事实没有异议，被告人到案后如实供述犯罪事实属坦白且自愿认罪认罚，并全部退还赃款，请求从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2020年7月，平顶山市新华区居民王某某以网上投资形式被电信诈骗30万元，该笔资金被转至广西某某商务有限公司账上。后经调查，全国多名电信诈骗被害人资金被转至该公司账上。该公司负责人肖某某（在逃）指使被告人邹中晏利用其银行卡将诈骗资金取现后交给肖某某。后邹中晏又纠集妻子聂桂玉、弟弟邹中海、弟媳邹秋香一起多次为肖某某取现，收取肖某某给付的报酬。2020年7月邹中晏共取现96万元，获利4800元，聂桂玉取现56万元，获利2950元，邹中海取现35万元，获利2000元，邹秋香取现40万元，获利2450元。2020年9月2日被告人邹中晏、聂桂玉、邹中海、邹秋香在广东省深圳市某某被抓获归案。另查明，2020年12月31日，被告人邹中晏、聂桂玉、邹中海、邹秋香将违法所得共计12300元，退缴至平顶山市新华区人民检察院。上述事实由经庭审质证、确认的被告人邹中晏、聂桂玉、邹中海、邹秋香的供述与辩解、被害人王某某的陈述、户籍证明、前科证明、抓获经过、王某某聊天记录、周某某申请书、某某委员会证明、取款证据等证据，足以认定。本院认为，被告人邹中晏明知是犯罪所得，而帮助转移赃款，而后又纠集其亲属聂桂玉、邹中海、邹秋香帮助转移赃款，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控四被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立，本院予以支持。四被告人当庭对公诉人指控的罪名及事实均无异议。被告人邹中晏的辩护人辩称，被告人系初犯，案发后如实供述犯罪事实，属坦白，其家属已退缴违法所得，并自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚的辩护意见与查明的事实相符，予以采纳。对于被告人邹中海、邹秋香、聂桂玉的辩护人均辩称，三被告人系初犯，归案后均如实供述犯罪事实，属坦白，其家属主动退缴三人的违法所得，均自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见与本院查明的事实相符，予以采纳。公诉机关量刑建议适当。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节及对社会的危害程度。参照湖南省祁东县司法局出具的调查评估意见书，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七第三款、第五十二条、六十一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人邹中晏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金5000元（已缴纳）。（刑期从判决之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月2日至2024年9月1日止。）二、被告人聂桂玉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金4000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人邹中海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金3000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人邹秋香犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金3000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、对被告人邹中晏退缴的违法所得4800元、被告人聂桂玉退缴的违法所得2950元、被告人邹中海退缴的违法所得2000元、被告人邹秋香退缴的违法所得2450元予以没收，由扣押机关依法处置，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  徐国平审 判 员  张 毅人民陪审员  张 瑞二〇二一年四月十五日书 记 员  马姣南附本案适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条【认罪认罚从宽制度】被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。