内蒙古自治区霍林郭勒市人民法院刑事判决书（2021）内0581刑初12号公诉机关霍林郭勒市人民检察院。被告人徐某，男，1977年6月30日出生，蒙古族，小学文化程度，群众，无正式职业，户籍所在地内蒙古自治区通辽市，捕前住通辽市科尔沁区鹏通花园小区10号楼561室，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月16日被霍林郭勒市公安局刑事拘留，于2020年11月20日霍林郭勒市人民检察院批准被逮捕。现羁押于霍林郭勒市看守所。指定辩护人姜志广，内蒙古巨鼎（霍林郭勒）律师事务所律师。被告人张某，男，1986年8月21日出生，汉族，高中文化程度，群众，无正式职业，户籍所在地内蒙古自治区通辽市，捕前住通辽市科尔沁报社小区5栋5单元522室。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月16日被霍林郭勒市公安局刑事拘留，于2020年11月20日霍林郭勒市人民检察院批准被逮捕。现羁押于霍林郭勒市看守所。指定辩护人郭佳，内蒙古辉东律师事务所律师。霍林郭勒市人民检察院以霍检一部刑诉〔2021〕Z5号起诉书指控被告人徐某、张某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月8日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。霍林郭勒市人民检察院指派检察员罗延欣出庭支持公诉。被告人徐某及指定辩护人姜志广，被告人张某及指定辩护人郭佳到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2020年6月份，被告人徐某通过手机微信朋友圈发布广告，以可以为黑户办理贷款为由，让办理贷款的人提交“三件套”（银行一类卡、手机卡、U盾），徐某收到“三件套”后将“三件套”转交给被告人张某，由张某联系买家，再以邮寄的方式将“三件套”出售，一套价格500元，张某分200元，徐某分300元，2020年6月至7月期间，共计卖掉三十余套“三件套”，获利13000余元，其中张某获利6000余元，徐某获利7000余元。2020年7月1日，被害人刘某1在手机上进行网络刷单时被骗30127元钱，其中一笔12595元钱，按照诈骗被告人要求转账至被告人徐某和张某卖掉的户名为陈某（卡号：×××）的农业银行卡中，之后该笔钱又被转到其他账户中，经查该银行卡开户至案发的交易流水总额为523516.37元。案发后，张某赔偿被害人刘某1，并取得刘某1谅解。徐某积极上缴了违法所得7000元。公安机关扣押张某违法所得2700元。认定上述事实的证据有：一、被告人供述与辩解1.徐某的供述与辩解证明，2020年6月至8月份期间，徐某以办理黑户贷款的名义从客户手中收取三件套（手机卡、银行卡、U盾）提供给张某30多套，获利7000多元。2.被告人张某供述与辩解证明，张某从徐某手中收取60多个三件套，卖给北京赵建禹50多套每套500元，被赵建禹退回20套左右，张某盈利6000元左右，徐某盈利9000元左右。二、被害人刘某1陈述证明，2020年7月1日，刘某1添加微信昵称叫“夏祭．”、微信号（×××）的人进行网络刷单，并下载了“聊天宝”软件，该软件内昵称叫“美丽时空网络科技”的客服在刷单操作过程中，向刘某1提供指定银行卡账号，刘某1共计被骗30127元钱。三、证人证言1.证人陈某证言证明，刘睿（身份证名字刘某2）与陈某合伙经营“金日直饮机直营店”，刘某2称认识办理贷款的人，可以办理贷款。2020年6月2日、3日，陈某办理了一张151XXXX****移动手机卡、一张工商银行卡和U盾、一张农业银行卡和K宝，后交给刘某2，但贷款一直未办下来。附：陈某与刘某2微信聊天记录截图证明，陈某与刘某2之间关于办理贷款事宜的聊天内容。2.证人刘某2证言证明，2020年4月末，刘某2在微信群里看见一个昵称是“森哥137XXXX****”的人（徐某）在发可以办理黑户+白户贷款的广告，刘某2想赚钱，就按照徐某说的发布可以办理贷款的广告，并收取了秀荣、陈某、张敬琦、董春明、杨健、周风山、胡悦办理贷款的件（手机卡、银行卡、K宝），并交给了徐某。附：刘某2与徐某之间的微信聊天记录截图证明，刘某2向徐某咨询办理贷款的事实以及向徐某提供办理贷款人身份信息等聊天内容。四、书证1.刘某1中国农业银行卡交易明细、转账明细、刘某1与微信昵称“夏祭。”的人的聊天记录截图和聊天宝软件中昵称“美丽时空网络科技”的客服的聊天记录截图证明，刘某1银行卡交易情况。①刘某1于2020年7月1日11时57分20秒，给南京聚霖机电贸易有限公司，481974243038，中国银行转了939元钱；于2020年7月1日12时36分12秒给周俊楠，6228480238740902875，中国农业银行转了1999元钱。2020年7月1日12时47分23秒给周俊楠，6228480238740902875，中国农业银行又转了1999元钱；于2020年7月1日13时21分56秒给南京聚霖机电贸易有限公司，481974243038，中国银行转了12595元钱；于2020年7月1日15时04分23秒给陈某，×××，中国农业银行转了12595元钱。②刘某1与昵称“夏祭。”“美丽时空网络科技”的人的聊天内容。2.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证明，霍林郭勒市公安局对徐某、张某住宅搜查情况以及对涉案物品扣押情况。3.调取证据通知书及秀荣、张敬琦、杨健、董春明中国农业银行卡交易明细证明，秀荣6213361899905301777中国农业银行卡于2020年5月12日开户，自7月2日至7月15日往来流水频繁。张敬琦、杨健、董春明中国农业银行卡无交易流水。4.陈某中国农业银行卡交易明细、情况说明证明，陈某卡号×××中国农业银行卡于2020年6月2日开户，自2020年6月2日至7月1日往来流水频繁，经霍林郭勒市公安局刑警大队民警核算，该卡开户至今的交易流水总额为523516.37元；其中2020年7月1日，刘某1转存12595元。五、物证照片19张证明，公安机关在徐某、张某处搜查扣押物品的数量及特征。六、复举被告人徐某、张某供述与辩解证明，被告人徐某、张某到案后如实供述自己犯罪事实。七、谅解书证明，张某将钱交给霍林郭勒市公安局归还于被害人刘某1，刘某1对张某的行为给予谅解。八、行政处罚决定书、行政拘留执行通知书证明，2015年11月9日，张某因殴打他人被科尔沁左翼中旗公安局行政拘留七日。九、发破案报告书、抓获经过证明，案件的发案、破案情况以及张某、徐某被抓获归案情况。十、被告人基本情况、户籍信息证明，被告人张某、徐某自然情况及前科情况。十一、情况说明证明，赵建禹、温志强和“云豹”身份信息无法核实。十二、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证等法律文书证明，公安机关依法受案、立案以及对张某、徐某采取强制措施情况。对公诉机关提举的证据因来源合法，证实内容客观真实，与本案有关联性，且被告人、指定辩护人均不持有异议，本院予以确认并采信。本院认为，被告人徐某、张某二人为获取非法经济利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，而将自己或他人办理的实名制银行卡、U盾、手机卡出售给他人，为其犯罪提供帮助，二人共获利13000元，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。关于本案犯罪数额的认定，依照有利于被告人原则，结合案件的实际情况，宜以被告人自认价值进行认定，即徐某获利7000元、张某获利6000元。徐某、张某二人系共同犯罪。二被告人到案后能够如实供述犯罪事实且认罪认罚，可以从轻处罚。张某赔偿被害人刘某1损失并取得了谅解，可以酌情从轻处罚。对辩护人郭佳“张某到案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，积极赔偿被害人损失，并取得谅解，可以从轻处罚”的辩护意见，辩护人姜志广“徐某到案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，无犯罪前科，没有违法犯罪记录”的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，第二十五条、第六十七条第三款，第六十四条之规定，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条（四）项、第十三条判决如下：一、被告人徐某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金3000元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月16日起至2021年12月15日止。）二、被告人张某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金3000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月16日起至年2021年11月15日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）三、对被告人张某违法所得3300元（张某违法所得6000元，扣除公安机关扣押的2700元），依法予以追缴，上缴国库。四、对涉案的下列物品予以没收：1.银行卡138张；2.14台P**机（6台无外包装、8台有外包装）；3.手机18台；4.平板电脑1台（台电）；5.移动硬盘1台（黑色三星牌）；6.笔记本电脑套件1套（包含外置键盘、密码输入键盘、鼠标、电源线、光盘刻录机）；7.印章11枚；8.银行K宝、U盾83个；9.手机卡54张；10.笔记本2本；11.身份证8张。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 陶 曼人民陪审员 常 胜人民陪审员 宫秉彦二〇二一年四月二十三日书记员 金婷婷（附法律条文）《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。第十三条被帮助对象实施的犯罪行为可以确认，但尚未到案、尚未依法裁判或者因未达到刑事责任年龄等原因依法未予追究刑事责任的，不影响帮助信息网络犯罪活动罪的认定。