湖南省永州市零陵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘1102刑初5号 公诉机关：湖南省永州市零陵区人民检察院。 被告人：邓文英，女，1990年12月16日出生，汉族，湖南省永州市冷水滩区人，小学文化，经商，住湖南省永州市冷水滩区，因涉嫌犯开设赌场罪，经永州市公安局零陵分局决定，于2020年4月24日被永州市公安局零陵分局刑事拘留；经永州市公安局零陵分局决定，于2020年5月4日被永州市公安局零陵分局取保候审。现在家。 湖南省永州市零陵区人民检察院以零检一部刑诉〔2020〕150号起诉书指控被告人邓文英犯开设赌场罪于2021年1月4日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2021年1月19日在本院第一审判庭公开开庭进行了审理，湖南省永州市零陵区人民检察院指派检察员凡建林出庭支持公诉，被告人邓文英到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省永州市零陵区人民检察院指控:2019年6月份以来，被告人邓文英等人组织赌客在网络闲聊群1D:9000×××，群名为“裤子上衣搭配”的闲聊群进行赌博，收取开房费谋利。经鉴定:群D9000×××(“裤子上衣搭配”)群内参赌人数402人，接受红包59367次、接受红包金额6799328.79元。 为证实上述事实，公诉机关提供了户籍证明、到案经过、调取证据来源情况说明、鉴定意见通知书等书证；证人冯某、刘某的证言；被告人邓文英的供述和辩解；司法会计鉴定报告；讯问被告人邓文英同步录音录像光盘等证据。据此，公诉机关认为被告人邓文英以非法营利为目的开设赌场，利用网络ＡＰＰ开设赌场聚众赌博，参赌人员达402人，累计赌资达679万余元，从中抽头渔利，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。鉴于被告人邓文英有坦白、自愿认罪认罚等从轻、从宽处罚情节，建议判处被告人邓文英有期徒刑三至四年，并处罚金。 被告人邓文英对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议，希望对其判处缓刑。 经审理查明：2019年6月份以来，被告人邓文英见同城跑胡子app搞活动，在微信公众号“潇湘同城服务”上购买同城跑胡子app房卡有优惠，便利用闲聊app组建了网络闲聊群1D:9000×××，群名为“裤子上衣搭配”的闲聊群，后其将闲聊群信息发在微信朋友圈吸引朋友进群，待闲聊群内有一定人数的人员后，便组织闲聊群成员在同城跑胡子app上进行跑胡子赌博，并让赌客在闲聊app其组建的群聊中发红包了结赌资，其则通过卖房卡获利（其在微信公众号“潇湘同城服务”购买一张房卡约0.7元，其卖给赌客的房卡是3元一张）。2019年12月份，闲聊app被公安机关查封。经鉴定:群ID9000×××(“裤子上衣搭配”)在2019年6月份至12月份期间，群内参赌人数402人，接受红包59,367次、接受红包金额6,799,328.79元、发送红包59,373次,发送和红包金额6,799,414.38元。 另查明，被告人邓文英等人在闲聊ａｐｐ群ＩＤ9000×××中赌博共获利约11万余元，被告人邓文英所获利10万元已上缴公安机关。冯某在公安机关退缴了非法所得人民币3200元。被告人邓文英分别于2020年12月2日、12月24日在侦查及审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书。 上述事实，有以下经庭审举证、质证、认证的证据予以证实: （一）书证 1.户籍证明，证实被告人邓文英于1990年12月16日出生，系完全刑事责任能力人； 2.到案经过，证实被告人邓文英于2020年4月23日,在冷水滩区××房被民警抓获； 3.调取证据来源情况说明，证实被告人邓文英组建的闲聊群ID为9000×××的相关情况来源于湖南省公安厅网络安全保卫与技术侦察总队成立“3.12”专案组； 4.鉴定意见通知书，证实公安机关已将湖南永一会计师事务所有限责任公司湘永鉴字[2020]第0039号司法会计鉴定报告结果告知了被告人邓文英； 5.闲聊群ID9000×××群内人员收发红包次数及金额，证实闲聊群ID9000×××群参赌人员赌资的情况； 6.闲聊群ID9000×××信息明细表，证实闲聊群ID9000×××群内参赌人员信息的情况； 7.湖南省非税收入一般缴款书2张，证实被告人邓文英已在公安机关退缴10万元非法所得，冯某已在公安机关退缴3200元非法所得； 8.认罪认罚具结书，证实被告人邓文英自愿认罪认罚。 （二）证人证言 1.证人冯某的证言，证实2019年4月，有人在闲聊ＡＰＰ里面把其拉进一个名为“胡子”的群聊，群内管理是“糖糖”。其在这个群内不怎么打牌，输了2000多元左右。2020年1月，其通过一名网友进入了一个乡聊ＡＰＰ“牧秋”群群聊内，其在群内打跑得快，其老婆邓文英开始用其账号在“牧秋”群内拉人进群打牌，一盘就有30元宝，其中群主拿10个元宝，邓文英得20个，一个元宝可以卖一角钱，以此盈利。“牧秋”群是“牧秋”创建的，群主也是他，群里大概有300多人，其不知道“牧秋”的真实名字，“牧秋”昵称现已更改为“追”。其不清楚其老婆邓文英在群里参与什么角色。群内有两个管理员，24小时轮班。群主负责管理整个群聊，进群需要群主同意，群内打牌都是“牧秋”开好一个大房间，大房间内有很多小房间，每天进入时先买30个元宝（3元人民币），相当于房卡，可以打十局牌，赢家负房卡费，是同城游戏后台直接扣的，其后再返给管理人员一到二元左右。“牧秋”跑胡子群内赌博结算是通过微信以发红包的形式交易，有时也会用支付宝。此前一般是在闲聊ＡＰＰ里面发同城跑胡子输赢截图用闲聊红包结算，但闲聊ＡＰＰ在2020年2月份被查封了。 闲聊APP功能与微信类似，但不会封号，其闲聊APP内还有58358.21元，现已被冻结，无法取出，这些钱不是赌博赢的，其只赢了3000多，其余5万余元是因为闲聊APP被封，其和其老婆低价收购别人的，约花费2万余元，买来了这5万余元； 2.证人刘某的证言，证实2019年上半年四五月份的时候，其朋友推荐了一个微信称叫“旺旺”（后改昵称为“大老鼠”）的人给其，说是可以在他的群里打牌，其加了“旺旺”的微信，“旺旺”介绍其到一款名字叫闲聊的ＡＰＰ里面聊天打牌。闲聊ＡＰＰ是一款类似微信的软件，里面可以加好友、建群聊天，还可以往里面充钱或者是绑定银行卡，好友之间可以发红包、转账，聊天群里面也可以发红包、转账。每个人第一次登录闲聊ＡＰＰ时先要实名认证。闲聊ＡＰＰ是打牌后结账时发红包或者转账用的，打牌是在同城跑胡子ＡＰＰ里面打。“旺旺”在闲聊ＡＰＰ里面建立了一个聊天群，然后再把群里的人全部拉进同城跑胡子ＡＰＰ里面的亲友圈里面。大家在同城跑胡子打牌，打牌每局结账都在闲聊ＡＰＰ的群里结账，结账时由赢家发微信或者支付宝收款二维码到闲聊ＡＰＰ群内，输家扫码支付。 其加入的闲聊APP的群名经常更改，改名前叫过“五毛胡子群”、“娱乐群”等。群主和管理员都是“大老鼠”、“永州姑娘”，群里成员最多的时候有三百多人。这三百多人群成员有些是群主拉进来的，有些是群管理员拉进来的，还有的是群成员拉进来的，谁拉人进群就是由谁负责管理并收取房费。在同城跑胡子APP打牌时每一局的赢家都要交3元钱每局的房费给群主或者是管理员。其拉了十几人进“五毛胡子群”打牌，这些人具体情况其记不清了，通过这十几人在群里打牌，三个月内其总共盈利五千多元。其称“大老鼠”和“永州姑娘”可能是同一个人，她还有另一个微信，昵称叫“招财猫”，通过语音聊天知道她是位年轻女性。 （三）被告人的供述与辩解 被告人邓文英的供述与辩解，证实：1、2019年10月，其一个朋友把其拉进了一个闲聊APP的群聊里，现在这个群已经解散了，然后，其开始在同城跑胡子AP上与闲聊APP群里的人扯胡子。到了2019年12月份，闲聊APP被封了，其便跟几个朋友零零散散的在同城跑胡子APP上扯胡子。2020年1月份左右，其拉着一些朋友在乡聊APP上建了一个群，群名是“娱乐圈”，其朋友又拉了一些他们的朋友，慢慢地群里面的成员达到300多人，在群里的人一般是扯胡子、打麻将。其还在同城跑胡子APP上建了个亲友圈，“娱乐圈”群里的人基本都在其创建的亲友圈里扯胡子，一般一局是十盘，打完一盘就到乡聊APP里结账。 赌博使用的平台是同城跑胡子APP，扯胡子是字牌，一般是两个人打，十盘是一局，打完一局就结账，一局输赢封顶500元人民币，打完一盘两分钟左右，一局二十分钟左右。2019年10月至2020年4月其大概输了1万多块钱。其记不清每次打牌的时间、和谁打的以及输赢情况。其在闲聊APP的群里只是个普通群成员，没有担任管理员。其建“娱乐圈”这个群是为了方便在同城跑胡子APP上扯胡子、打麻将，顺便赚一点房卡钱。 “娱乐圈”群里就只有一条规定就是谁拉人进群，那些被拉进群的人就由谁负责、谁管理。“娱乐圈”包括其在内有12个管理员，但其也是群主。群里的管理员负责收房卡钱、管理自己拉进群里的人，如果有人打完牌之后没给钱或者付不了钱，管理员就负责帮忙付钱，然后管理员再找不给钱的输家要钱。 其找客服申请开通“同城跑胡子”软件就成为了一名代理，成为代理就可以收到“同城跑胡子”软件的“元宝”返点。“同城跑胡子”软件是要用软件里的“元宝”才能开房间打牌的，打一局消耗30个“元宝”，“元宝”由玩家自己充值，玩家在代理创建的亲友圈里消耗“元宝”开房，同城跑胡子APP会返27“元宝”给“亲友圈”里拉人进来的代理。一个“亲友圈”里有多个代理。“元宝”可以买房卡，可以在平台内赠送。一个元宝可以卖0.1元人民币。其通过卖“元宝”每天大概可以赚100元，卖了1个月左右，赚了大概3000元钱。元宝”机制取消后，作为代理可以低价购买房卡。房卡都是由其购买的。其的房卡是从一个叫“潇湘同城服务”的微信公众号里面购买的，有两个档位上分别是:500元钱600张房卡、1000元钱1400张房卡，有了房卡能在“同城跑胡子”软件上面开房间打牌。其售卖房卡是在购买房卡后，将房卡充值到其的同城跑胡子的1D里，在其的亲友圈里的人就可以直接使用其的房卡开房打牌。牌局结束后，由赢钱的人支付房卡钱。亲友圈就是同城跑胡子APP里的群，亲友圈里的人可以一起打牌。当牌局结束后，大赢家就会将3元房卡费交给拉其进群的管理员，有时候是在群里发红包，有时候是大赢家通过乡聊APP私发给管理员。在“娱乐圈”群里卖张房卡每天大概能卖300张左右。其与群里其他管理员结算收取房卡钱是其他管理员将收取的房卡钱，每一张房卡给其1元钱左右的成本钱，剩余的房卡钱都是谁收的就谁拿。 创建“娱乐圈”群其和其他管理员没有在牌局中抽水，只靠卖房卡获利，每天最多能获利200多元，最少的一天有80多元的利润，一个月的利润大约有4000元，其也喜欢打牌，具体获利多少也没统计。在其创建的乡聊群里，进行同城跑胡子APP上的牌局结算是每打玩一局牌就会把战绩截图发在群里，然后输钱的人就在群里发红包，输多少发多少，由赢钱的人领红包。其创建的乡聊群里大概每局输赢在70元左右，每天打300局左右，一天的输赢大概就是20000元左石。其这个群建了3个月左右天总输赢在20000元左右，90天左右，这么久的总输赢估计数180万元的样子。 其的微信号是：×××20，这是其常用的微信号，还有一个是:ｙｏｎｇｚ×××，这是其偶尔用来收钱的;乡聊账号是：138××××0769；同城跑胡子账号其是用微信登录的，游戏ＩＤ是10277505。 “娱乐圈”群里的管理员有：1.微信名:晴，微信号×××20;2.微信名:ｃｃ,微信号×××11；3.微信名:白色，微信号:×××ｒ4；4.微信名:Ａ吊篮租赁，微信号:×××ＮＣ；5.微信名:玲，微信号×××89；6.微信名:老天自有安排，微信号是×××02；7.微信名:燕，微信号:×××11；8.微信名:可遇不可逑，微信号×××ａｎ；9.微信名:Ｄｅａｒ、，微信号:×××13;×××0.微信名:爱爱，微信号:×××08;×××1.微信名:大老鼠，微信号:×××9ｑ。这些人都是网友，其在现实中不认识他们。 其用其老公冯某的手机申请了一个乡聊账号（账号:188××××6789），之后进了叫“牧秋”的跑得快群，并用他的账号拉了几个朋友进这个群，让其老公的账号成为了群里的管理员。其这么做是想这样其老公就可以卖房卡给用他账号拉进群的这几个朋友，通过卖房卡省下其老公每天打跑得快的房卡钱。其没有以此获得利润； 2、闲聊群的创建时间是2019年左右，其老公冯某在闲聊群里打了扯胡子，后来一个叫“冰冰”的朋友到其店里来玩，其见她可以在手机上址胡子，所以便让她将其拉进群里打牌。2019年6月份初其想到每次进房间要用房卡，看到群里面的朋友又多，所以为了省钱，就建立了一个闲聊群，群主是其，ＩＤ是ｃｈｅｎｒｕｉ×××，昵称是:永州姑娘，注册的名字邓文英，手机号:17769478777，绑定的银行卡是:6217××××1615;这个群其大约拉了60多个人进群，现在这个群已经解散，大约是2019年12月封群后就没在这个群了。其记得有：1、微信名:玲，微信号:×××89;2、微信名:燕，微信号:×××11;3、微信名:可遇不可逑，微信号:×××ａｎ;4、微信名:大老鼠，微信号:×××9ｑ;5、微信名:白色，微信号:×××ｒ4;6、微信名:唐少，微信号:×××12；7、微信名:灯火阑珊，微信号:×××01;8、微信名:清风徐来，微信号:×××80，这个号是其老公的。后来这些人又拉了蛮多人进来，最后这个群里大约有300多人。 其是2019年6月份建的这个群，有七个管理员，分别是:1微信名:玲，微信号:×××89;2、微信名:哪吒，现备注是:旺仔，微信号:×××ｎｇ;3、微信名:白色。，微信号:×××ｒ4;4、微信名:燕，微信号:×××11，备注:钟造林老婆;5、微信名:唐少，微信号:×××12;6、微信名:可遇不可逑，信号:×××ａｎ;:7、微信名:清风徐来，微信号:×××80，这个号是其老公的号，是其在用。这个群解散是2019年12月份左右解散的。 其在这个群里来用了另外两个帐号，具体是ｉｄ:228×××，闲聊ｉｄ:ｘｌｉｄ-×××，微信名:小柠檬，绑定手机是:158××××8515，;永州姑娘这个号就专门做管理的，偶尔打一下牌;另还有一个是ｉｄ:21584427，闲聊ｉｄ:ｘ1ｉｄ-×××，微信名:招财猫，绑定手机是1776×××，绑定的银行卡是:6215××××5838。 这个群里其接收的红包有71812.5元，发出的红包的30618.5元，红包差额:41194元，这全数额也有不对的地方，因为其平时有给他们这些人发了微信红包，发微信红包这样的是少数。 在闲聊群里其还是管理员与参赌赌客。其老公冯某的管理是其在用，他没有参与闲聊群的管理。 其在群里用id充值买卡，充1000元就可以买到1400张卡，搞活动就送点卡，大约在0.7元/张卡的样子，进房间里赢了的参与人就每人每局要给三元钱的费用，这是系统自动扣卡的，然后管理员就对自己拉进来的人收取3元/局的费用，这些管理员给其0.8元/张卡的钱。打完一局就在闲聊APP里结账。这个闲聊群是0.5元/分的群，一般是扯胡子，一般是两个人打，十盘是一局，打完一局就结账，一局输赢封顶500元人民币。收卖房卡的钱是牌局结束后，由赢钱最多的人支付房卡钱给拉其进群的管理员，管理员再以0.8元/张的卡费给我。在“闲聊”群里每天能卖300张左右，每月4000元的收入的样子； 3、其在闲聊APP里创建了两个群聊，一个是“胡子群”、一个是“麻将群”;其在这两个群里都是群主的身份。其建立这些闲聊APP群就是打牌赌博。这个群ID:1668×××，微信昵称:永州姑娘，所有的微信转账流水都是为赌博，但是这里面其的非法所得没有这么多的钱，1、有些钱是为了转包而发生的流水，赌客转个红包给其，其就原封不动的发给指定参赌人员，这中间不产生差额;2、有些钱是为了赌博而给别人兑现，其就相应的从支付宝或微信上发给参赌博人员，但这中间就产生了一定的差额，具体是多少也算不清楚了;3、就是其卖房卡所得的钱与其打在闲聊群里打牌的钱;4、就是其在管理过程中有人逃包(输了钱不给的，我们管理员给其代付，以后如果再遇到他，找其要回，如果遇不到就只能认了)。但是，这中间的差额都不够其在这个闲聊群里面用，还得要从支付宝与微信零钱里去转钱进入闲聊里运转。 其所建的群群号:9000×××，其ID:1668×××接受红包总额为71812.5元，所发送红包总额为30618.5元，收发差额为:41194元，其认可这个差额，其也就非法获利4万多元。 其在群聊里是群主。其在闲聊APP上创建的群聊群名叫“裤子上衣搭配”。其认可公安机关出示的闲聊“裤子上衣搭配”群D9000×××后合数据。 （四）鉴定意见 2020年10月30日湖南永一会计师事务所有限责任公司湘永会鉴字[2020]第0039号司法会计鉴定报告，证实：1、“裤子上衣搭配”闲聊群中参与人数439人，其中:无接收和发送红包的人数24人、同一身份证不同群成员1D的人数13人；2、“裤子上衣搭配”闲聊群提出上述1其中后的人数为402人，接收红包59,367次、接受红包金额6,799,328.78元、发送红包59,373次、发送红包金额6,799,414.38元。 （五）视听资料、电子数据 讯问被告人邓文英同步录音录像，证实公安机关合法讯问了被告人邓文英，并进行了录音录像。 本院认为，被告人邓文英在手机上利用闲聊APP软件创建聊天群及同城跑胡子创建亲友圈，吸收他人购买虚拟房卡进行赌博，经司法会计鉴定参赌人数达402人，累计赌资达679万余元，获利11万余元，情节严重，其行为已经构成开设赌场罪，故公诉机关指控被告人邓文英犯开设赌场罪的罪名成立，本院予以支持。被告人邓文英到案后，能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，并自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处理；结合被告人邓文英的犯罪情节、认罪态度、悔罪表现，及社区矫正机关的建议，适用缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响。据此，依据经2006年《中华人民共和国刑法修正案（六）》修正的《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人邓文英犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效之日起十五日内缴纳。） 二、对被告人邓文英在公安机关已退缴的非法所得人民币十万元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蒋石峰 人民陪审员  陈家骥 人民陪审员  李 湾 二〇二一年四月一日 书 记 员  蒋现东 附相关法律条文： 2006年《中华人民共和国刑法修正案（六）》修正的《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。