安徽省来安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖1122刑初15号 公诉机关安徽省来安县人民检察院。 被告人杜亚洁，男，汉族，1990年11月1日出生于河南省洛阳市，高中文化，无业，住河南省洛阳市洛龙区。被告人杜亚洁因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月6日被河南省洛阳市公安局洛龙分局抓获，2020年8月8日被来安县公安局刑事拘留，2020年9月14日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。 辩护人孙鹏飞，河南凯光律师事务所律师。 被告人刘洁，男，汉族，1990年9月28日出生与河南省洛阳市，大学本科文化，无业，住河南省洛阳市洛龙区。被告人刘洁因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月6日被河南省洛阳市公安局洛龙分局抓获，2020年8月8日被来安县公安局刑事拘留，2020年9月14日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于定远县看守所。 辩护人李文峰、韩兵，河南凯光律师事务所律师。 被告人张星杰，男，汉族，1995年8月24日出生于河南省洛阳市，大专文化，无业，住河南省洛阳市洛龙区。被告人张星杰因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月6日被河南省洛阳市公安局洛龙分局抓获，2020年8月8日被来安县公安局刑事拘留，2020年9月14日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 辩护人王锐，安徽会峰律师事务所律师。 被告人白燕召，男，回族，1995年1月13日出生于河南省洛阳市，初中文化，无业，住河南省洛阳市洛宁县。被告人白燕召因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月6日被河南省洛阳市公安局洛龙分局抓获，2020年8月8日被来安县公安局刑事拘留，2020年9月14日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 辩护人查夕聪，安徽顿丘律师事务所律师。 被告人杨鹏昌，男，汉族，1995年9月18日出生于河南省洛阳市，高中文化，无业，住河南省洛阳市伊宾区。被告人杨鹏昌因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月6日被河南省洛阳市公安局洛龙分局抓获，2020年8月8日被来安县公安局刑事拘留，2020年9月14日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 辩护人樊东冬，安徽顿丘律师事务所律师。 安徽省来安县人民检察院以来检一部刑诉[2021]Z10号起诉书指控被告人杜亚洁、刘洁、张星杰、白燕召、杨鹏昌犯诈骗罪，于2021年1月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序于2021年3月23日公开开庭审理了本案。来安县人民检察院检察员汪丽出庭支持公诉，被告人杜亚洁、刘洁、张星杰、白燕召、杨鹏昌及各自辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：被告人杜亚洁、刘洁、张星杰、白燕召、杨鹏昌等人组成犯罪集团，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段骗取他人财物。并提供了被告人的供述、被害人的陈述、证人证言、同案犯的供述、现场勘验笔录、现场图及刑事摄影照片、电子数据检查记录集光盘及随案移送的涉案手机、记账凭证、软件开发委托合同、银行流水记录、户籍信息、抓获经过、退出违法所得缴款凭证等证据证实。 公诉机关认为，被告人杜亚洁、刘洁、张星杰诈骗数额特别巨大，被告人白燕召、杨鹏昌诈骗数额巨大。上述被告人的行为均应当以诈骗罪追究其刑事责任，其中被告人刘洁、张星杰在犯罪集团中系从犯。 被告人杜亚洁对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚。 被告人杜亚洁的辩护人认为：对公诉机关指控罪名有异议，被告人杜亚洁的行为应认定为赌博罪。 被告人刘洁对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚。 被告人刘洁的辩护人认为：1、对公诉机关指控罪名有异议，被告人杜亚洁的行为应认定为赌博罪；2、被告人刘洁的犯罪数额应以其参与的实际犯罪数额认定。 被告人张星杰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚。 被告人张星杰的辩护人认为：1、对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。 被告人白燕召对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，且自愿认罪认罚。 被告人白燕召的辩护人认为：1、对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名无异议；2、对公诉机关指控的第19起犯罪事实，证据不足，应予扣除；3、根据被告人白燕召在犯罪集团中的地位及作用，应认定其为从犯，请求法院从轻处罚。 被告人杨鹏昌对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，且自愿认罪认罚。 被告人杨鹏昌的辩护人认为：1、对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议；2、根据被告人杨鹏昌在犯罪集团中的地位及作用，应认定其为从犯，建议对被告人杨鹏昌适用缓刑。 经审理查明： 自2020年5月以来，被告人杜亚洁安排被告人张星杰租赁位于河南省洛阳市洛龙区××广场××座××房××室，从山东桥通天下网络科技有限公司济南分公司（以下简称山东桥通天下济南分公司）购买软件ＡＰＰ并取名为“ＮＥＣＥ”。后杜亚洁雇佣刘洁、张星杰、白燕召、杨鹏昌等人，组成诈骗集团，被告人刘洁与山东桥通天下济南分公司对接ＡＰＰ运营及“ＮＥＣＥ”平台充某事宜，该犯罪集团下设四个小组，小组具体实施诈骗行为，被告人张星杰、白燕召、杨鹏昌与林江姗（另案处理）任组长，其中被告人张星杰同时还负责客服工作。被告人张星杰组有组员徐金卫、杨国俊、袁贺飞、范云舒、卢理想、李增豪（后转至林江姗组）等人，被告人白燕召组有组员吕豪豪、袁玉萌、张亚通、范傲寒、李东浩、李庆、杨鹏龙、“可可”（真实姓名不详）等人，同案犯林江姗组有组员武家宝、袁晓露、李增豪等人。该集团组成人员冒充“ＮＥＣＥ”客户，通过微信、ＱＱ群向他人发送虚假的“ＮＥＣＥ”盈利截图和提现银行卡短信到账截图，谎称“ＮＥＣＥ”系客户和客户之间的赌博平台、平台只收取手续费等方式不断骗取被害人信任，致使让被害人陷入错误认识而向“ＮＥＣＥ”平台充某和向指定“火币”账户充某，充某成功后更改被害人“ＮＥＣＥ”账户余额数字。同时杜亚洁安排刘洁等人操控“ＮＥＣＥ”后台，通过设置概率、调整逃跑倍数等方式致使被害人“亏损”（“ＮＥＣＥ”账户余额减少），骗取对方钱财。期间，杜亚洁诈骗集团通过“ＮＥＣＥ”平台充某及利用刘洁、刘青青、裴晓婷等人的“火币”账户进行收款、转账、变现，共骗取他人钱财共计人民币762806.3478元。 具体事实如下： 一、被告人张星杰小组 1、犯罪集团成员徐金卫（另案处理）通过上述手段，骗取被害人李某1的信任，于2020年7月26日至29日骗取李某1钱财共计39040.99元。 2、犯罪集团成员徐金卫通过上述手段骗取被害人邓某的信任，于2020年7月10日至13日骗取邓某钱财共计3480元。 3、犯罪集团成员杨国俊（另案处理）通过上述手段骗取被害人王某1的信任，于2020年7月24至29日骗取王某1钱财共计1310.4元。 4、犯罪集团成员杨国俊通过上述手段骗取被害人钟某的信任，于2020年7月25日至26日骗取钟某钱财共计701元。 5、犯罪集团成员杨国俊通过上述手段骗取被害人罗某1的信任，于2020年5月3日至18日骗取罗某1钱财共计35088.7888元。 6、犯罪集团成员杨国俊通过上述手段骗取被害人苏某的信任，于2020年5月27日至6月6日骗取苏某钱财共计10938.3元。 7、犯罪集团成员袁贺飞（另案处理）通过上述手段骗取被害人张某1的信任，于2020年7月18日至25日骗取张某1钱财共计701元。 8、犯罪集团成员范云舒（另案处理）通过上述手段骗取被害人范某的信任，于2020年7月30日骗取范某钱财共计718元。 9、犯罪集团成员范云舒通过上述手段骗取被害人熊某的信任，于2020年7月30日骗取熊某钱财共计1573.392元。 10、犯罪集团成员卢理想（另案处理）通过上述手段骗取被害人王某2的信任，于2020年6月至7月共骗取王某2钱财共计12585元。 11、犯罪集团成员卢理想通过上述手段骗取被害人李某2的信任，于2020年5月7日至6月17日骗取李某2钱财共计122626.06元。 12、犯罪集团成员卢理想通过上述手段骗取被害人张某2的信任，于2020年6月10日至6月16日骗取张某2钱财共计2048.66元。 13、犯罪集团成员卢理想通过上述手段骗取被害人段某的信任，于2020年6月24日骗取段某钱财共计704元。 14、犯罪集团成员李增豪（另案处理）通过上述手段骗取被害人张某3的信任，于2020年6月15日至17日骗取张某3钱财共计45770.2元。 15、犯罪集团成员李增豪通过上述手段骗取被害人胡某的信任，于2020年7月7日至8日骗取胡某钱财共计12052.44元。 二、被告人白燕召小组 16、被告人白燕召通过上述手段骗取被害人李某3的信任，于2020年7月25日、8月5日骗取李某3钱财共计90838元。 17、被告人白燕召通过上述手段骗取被害人陈某1的信任，于2020年6月16日至28日共骗取陈某1钱财共计23211元。 18、被告人白燕召通过上述手段骗取了被害人吕某的信任，于2020年7月25日骗取吕某钱财共计6741.5元。 19、犯罪集团成员“可可”（真实姓名不详）通过上述手段骗取被害人严某的信任，于2020年5月29日至6月30日骗取严某钱财共计45965元。 20、犯罪集团成员吕豪豪（另案处理）通过上述手段骗取被害人芦健的信任，于2020年5月12日至18日骗取芦健钱财共计3417元。 21、犯罪集团成员吕豪豪通过上述手段骗取被害人陈某2的信任，于2020年5月12日至7月28日骗取陈某2钱财共计58296元。 22、犯罪集团成员吕豪豪通过上述手段骗取被害人靳某的信任，于2020年6月1日至16日骗取靳某钱财共计1408元。 23、犯罪集团成员袁玉萌（另案处理）通过上述手段骗取被害人罗某2的信任，于2020年7月27日至28日骗取罗某2钱财共计3485元。 24、犯罪集团成员袁玉萌通过上述手段骗取被害人罗某3的信任，于2020年7月7日至15日骗取罗某3钱财共计5201.762元。 25、犯罪集团成员张亚通（另案处理）通过上述手段骗取被害人承敬德的信任，于2020年6月5日至8日骗取承敬德钱财共计5464.97元。 26、犯罪集团成员范傲寒（另案处理）通过上述手段骗取被害人刘某的信任，于2020年7月10日至31日骗取李康钱财共计10584元。 27、犯罪集团成员范傲寒通过上述手段骗取被害人李某4的信任，于2020年7月26日骗取李某4钱财共计1408元。 28、犯罪集团成员李浩东（另案处理）通过上述手段骗取被害人张某4的信任，于2020年5月28日至6月1日骗取张某4钱财共计2859.705元。 29、犯罪集团成员李浩东通过上述手段骗取被害人何某的信任，于2020年5月14日、6月23日骗取何某钱财共计2149元。 30、犯罪集团成员李浩东通过上述手段骗取被害人张某5的信任，于2020年6月3日骗取张某5钱财共计1387元。 31、犯罪集团成员李庆（另案处理）通过上述手段骗取被害人顾某的信任，于2020年8月1日骗取顾某钱财共计3526.85元。 32、犯罪集团成员杨鹏龙（另案处理）通过上述手段骗取被害人杨某的信任，于2020年6月2日至5日骗取杨某钱财共计22092.66元。 三、被告人杨鹏昌小组 33、被告人杨鹏昌通过上述手段骗取被害人余某的信任，于2020年7月17日至18日共骗取余某钱财共计8344元。 34、被告人杨鹏昌通过上述手段骗取被害人周某的信任，于2020年7月17日共骗取周某钱财共计3525元。 35、被告人杨鹏昌通过上述手段骗取被害人徐某的信任，于2020年7月19日骗取徐某钱财共计20850元。 36、被告人杨鹏昌通过上述手段骗取被害人魏某录的信任，于2020年7月22日至25日骗取魏某录钱财共计6551.5元。 四、同案犯林江姗小组 37、犯罪集团成员武家宝（另案处理）通过上述手段骗取被害人黄某的信任，于2020年6月23日至28日骗取黄某钱财共计5738.4元。 38、犯罪集团成员袁晓露（另案处理）通过上述手段，骗取被害人郭某的信任，于2020年7月21日骗取郭某钱财共计42568.77元。 39、犯罪集团成员李增豪通过上述手段骗取被害人汪某的信任，于2020年7月25日至31日共骗取汪某钱财共计3502元。 40、犯罪集团成员李增豪通过上述手段骗取被害人赵某的信任，于2020年7月22日至24日骗取赵某钱财共计83155元。 41、犯罪集团成员李增豪通过上述手段骗取被害人陈某3的信任，于2020年7月6日至7日骗取陈某3钱财共计11198元。 各被告人到案后均如实供述其罪行。案发后，刘洁退出违法所得20000元，杨鹏昌退出违法所得22000元。 上述事实，本案中各名被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人李某1等41人的陈述、同案犯郭鹏飞徐金卫、杨国俊、袁贺飞、范云舒、卢理想、李增豪、吕豪豪、袁玉萌、张亚通、范傲寒、李浩东、李庆、杨鹏龙、武家宝、袁晓露、何海琨、王灶勇、范如画、李朝利、牛中渊、袁玉莹、董佳豪、蒋澳博、朱亮博、刘亚博、吕春刚、李玉玺、国林萌、王静妹、王云鹤的供述、现场勘验笔录、现场图及刑事摄影照片、扣押决定书、扣押清单、山东桥通天下网络科技有限公司济南分公司银行账号信息及软件开发委托合同、记账凭证、转账记录、购币记录、微信聊天记录、提币记录截图、虚拟币变现情况及被害人火币充某资金流水、调取证据通知书、调取清单、银行流水、提币记录、电子数据检查记录及光盘、情况说明、纸条一张、辨认笔录、抓获经过、户籍证明、无违法犯罪记录证明、现金缴款凭证等证据证实，足以认定。以上证据能相互印证，本院予以确认。 被告人杜亚洁、刘洁的辩护人对公诉机关指控的罪名有异议，认为各名被告人的行为应认定为赌博罪。经查，公诉机关提供了各被告人的供述能够证实该犯罪集团成员通过微信、ＱＱ群向他人发送虚假的“ＮＥＣＥ”ＡＰＰ盈利截图和提现银行卡短信到账截图，谎称“ＮＥＣＥ”系客户和客户之间的赌博平台、平台只收取手续费等方式骗取被害人信任，促使被害人充某，并通过被告人杜亚洁、刘洁操控“ＮＥＣＥ”后台，设置概率、调整逃跑倍数等方式致使被害人“亏损”，各被告人主观上具有诈骗的故意，客观上实施了诈骗行为，应以诈骗罪追究各被告人的刑事责任。对上述辩护意见，本院不予支持。 被告人刘洁的辩护人认为，被告人刘洁的犯罪数额应以其参与的实际犯罪数额认定。经查，被告人刘洁在本案中参与了“ＮＥＣＥ”ＡＰＰ的购买、与山东桥通天下济南分公司对接ＡＰＰ运营及“ＮＥＣＥ”平台充某、设置ＡＰＰ概率、调整逃跑倍数等ＡＰＰ运营的全面工作，其应当对该犯罪集团的全部犯罪事实承担责任。对被告人刘洁辩护人的此节辩护意见，本院不予支持。 被告人白燕召的辩护人认为，对公诉机关指控的第19起犯罪事实，证据不足，应予扣除。经查，公诉机关指控的第19起犯罪事实有被告人白燕召的供述、被害人严某的陈述及相应的转账记录、微信聊天截屏等证据证实。故对被告人白燕召辩护人的此节辩护意见，本院不予支持。 根据本案中各名被告人在犯罪集团中的地位及作用，依法认定被告人刘洁、张星杰、白燕召、杨鹏昌为从犯。 本院认为，被告人杜亚洁、刘洁、张星杰、白燕召、杨鹏昌等人组织犯罪集团,以非法占有为目的，利用电信网络技术手段骗取他人财物，上述被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控上述被告人犯诈骗罪罪名成立，本院予以支持。被告人杜亚洁在组织、领导该犯罪集团系主犯，应当对该犯罪集团的全部犯罪事实承担责任。根据各被告人在犯罪集团中的地位、作用及参与程度，依法认定被告人刘洁、张星杰、白燕召、杨鹏昌为从犯，对被告人刘洁、张星杰、杨鹏昌依法减轻处罚，对被告人白燕召依法从轻处罚。其中被告人杜亚洁、刘洁、张星杰诈骗数额为762806.3478元，数额特别巨大；被告人白燕召诈骗数额为288035.447元，被告人杨鹏昌诈骗数额为39270.50元，数额巨大。被告人杜亚洁、刘洁、张星杰、白燕召、杨鹏昌到案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚。 对被告人杜亚洁，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第六十四条、第六十七条第三款的规定处罚。 被告人刘洁、张星杰、白燕召、杨鹏昌，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款的规定处罚。 综上，判决如下： 一、被告人杜亚洁犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月6日起至2030年8月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人刘洁犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月6日起至2026年1月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人张星杰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月6日起至2025年11月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人白燕召犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月6日起至2024年2月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人杨鹏昌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月6日起至2022年8月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 六、对各被告人的违法所得予以追缴，发还各被害人。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  陈 魁 人民陪审员  鲍玉江 人民陪审员  张美芹 二〇二一年四月八日 法官 助理  郭娟娟 书 记 员  邹 宇 附：《中华人民共和国刑法》法条 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。