河南省鹤壁市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫06刑终42号原公诉机关河南省淇县人民检察院。上诉人（原审被告人）侯宏森，男，1991年9年10日出生，汉族，初中文化，原河南星乐禾创文化有限公司投资人，住河南省新密市。因涉嫌诈骗犯罪于2020年4月14日被淇县公安局刑事拘留，同年5月20日被逮捕。原审被告人张强强，男，1997年3月29日出生，回族，大专文化，原河南星乐禾创文化有限公司队长，住河南省洛阳市洛宁县。因涉嫌诈骗犯罪于2020年5月7日投案，同年5月9日被淇县公安局刑事拘留，同年5月20日被逮捕；2021年2月4日被取保候审。原审被告人胡思佳，女，2001年2月4日出生，汉族，中专文化，原河南星乐禾创文化有限公司队长，户籍地河南省开封市通许县，现住开封市祥符区。因涉嫌诈骗犯罪于2020年4月28日被淇县公安局刑事拘留，同年5月20日被逮捕；2021年2月4日被取保候审。原审被告人刘瑜琪，曾用名刘渝琪，女，1999年5月29日出生，汉族，中专文化，原河南星乐禾创文化有限公司员工，住河南省洛阳市栾川县。因涉嫌诈骗犯罪于2020年5月19日投案，次日被淇县公安局取保候审，同年7月21日经淇县人民检察院决定被取保候审，2020年11月12日经淇县人民法院决定被取保候审。原审被告人李金涛，别名李三光，曾用名李兴洲，男，1998年4月17日出生，汉族，高中文化，原河南星乐禾创文化有限公司队长，户籍地河南省焦作市沁阳市，现住浙江省杭州市西湖区。因涉嫌诈骗犯罪于2020年5月6日被淇县公安局取保候审，同年7月21日经淇县人民检察院决定被取保候审，2020年11月12日经淇县人民法院决定被取保候审。原审被告人马冬晴，女，1998年7月24日出生，汉族，大专文化，原河南星乐禾创文化有限公司员工，住河南省洛阳市伊川县。因涉嫌诈骗犯罪于2020年4月29日被淇县公安局取保候审，同年7月21日经淇县人民检察院决定被取保候审，2020年11月12日经淇县人民法院决定被取保候审。原审被告人丁晚秋，曾用名丁雨秋，女，2000年9月24日出生，汉族，中专文化，原河南星乐禾创文化有限公司员工，住河南省驻马店市汝南县。因涉嫌诈骗犯罪于2020年4月30日被淇县公安局取保候审，同年7月21日经淇县人民检察院决定被取保候审，2020年11月12日经淇县人民法院决定被取保候审。原审被告人刘晨晨，女，1997年12月20日出生，蒙古族，大专文化，原河南星乐禾创文化有限公司员工，住河南省开封市龙亭区。因涉嫌诈骗犯罪于2020年4月15日被淇县公安局取保候审，同年7月21日经淇县人民检察院决定被取保候审，2020年11月12日经淇县人民法院决定被取保候审。原审被告人汪秋利，女，1999年7月20日出生，汉族，中专文化，原河南星乐禾创文化有限公司员工，户籍地河南省洛阳市嵩县，现住洛阳市西工区。因涉嫌诈骗犯罪于2020年4月28日投案，次日被淇县公安局取保候审，同年7月21日经淇县人民检察院决定被取保候审，2020年11月12日经淇县人民法院决定被取保候审。原审被告人荣锦汝，男，1999年4月1日出生，汉族，高中文化，原河南星乐禾创文化有限公司员工，住河南省登封市。因涉嫌诈骗犯罪于2020年4月28日投案，次日被淇县公安局取保候审，同年7月21日经淇县人民检察院决定被取保候审，2020年11月12日经淇县人民法院决定被取保候审。原审被告人于鹏辉，男，2001年6月23日出生，汉族，中专文化，原河南星乐禾创文化有限公司员工，住河南省洛阳市洛龙区。因涉嫌诈骗犯罪于2020年4月27日被淇县公安局取保候审，同年7月21日经淇县人民检察院决定被取保候审，2020年11月12日经淇县人民法院决定被取保候审。原审被告人金光灿，男，1999年7月11日出生，汉族，初中文化，原河南星乐禾创文化有限公司员工，住河南省商丘市夏邑县。因涉嫌诈骗犯罪于2020年4月27日被淇县公安局取保候审，同年7月21日经淇县人民检察院决定被取保候审，2020年11月12日经淇县人民法院决定被取保候审。淇县人民法院审理淇县人民检察院指控原审被告人侯宏森、张强强、胡思佳、刘瑜琪、李金涛、马冬晴、丁晚秋、刘晨晨、汪秋利、荣锦汝、于鹏辉、金光灿犯诈骗罪一案，于2021年2月4日作出（2020）豫0622刑初337号刑事判决。原审被告人侯宏森不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人侯宏森及其他原审被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2019年7月份以来，被告人侯宏森伙同杜淼（已判刑）以河南星乐网络科技有限公司、河南星乐禾创文化产业有限公司、河南康斯坦斯网络科技有限公司等为依托，委托他人先后制作了“优充宝”“小象趣充”APP，组织黄文杰、张庆鑫（均已判刑）担任公司业务部部长，被告人张强强、李金涛、胡思佳等人担任公司业务部队长，被告人刘瑜琪、马冬晴、丁晚秋、刘晨晨、汪秋利、荣锦汝、于鹏辉、金光灿等人担任公司员工，在郑州市金水区天地之中办公楼等地，虚构女性身份，以谈感情、交朋友等方式，使用话术与被害人聊天，取得对方信任后谎称自己通过代理“优充宝”“小象趣充”赚取代充差价，获得了高额收益，并发送虚假的盈利图，诱骗陈某振、吴某宇、李某社等390余名被害人注册、充值，成为平台代理，骗取被害人的代理费。该犯罪组织分工明确，制定有较为完备的作息、考勤、奖惩等管理制度。队长各自管理、指导其部门成员，部门员工负责网聊被害人骗取代理费。至案发，共骗取代理费773964.2元。其中各被告人参与数额与公诉机关指控一致。另查明，2020年5月7日被告人张强强到洛宁县公安局长水派出所投案；2020年4月28日被告人荣锦汝到登封市大冶派出所投案；被告人侯宏森、胡思佳、刘瑜琪、李金涛、马冬晴、丁晚秋、刘晨晨、汪秋利、于鹏辉、金光灿分别于2020年4月14日、4月28日、5月19日、5月6日、4月29日、4月30日、4月15日、4月28日、4月27日、4月27日到淇县公安局投案。案发后，胡思佳退缴赃款21000元、刘瑜琪退缴赃款44140元、李金涛退缴赃款28321元、马冬晴退缴赃款23561元、丁晚秋退缴赃款14138元、刘晨晨退缴赃款14244元、汪秋利退缴赃款12740元、荣锦汝退缴赃款11952元、于鹏辉退缴赃款5064元、金光灿退缴赃款3688元，上述赃款均退缴于淇县公安局。张强强在案件审理过程中退缴赃款25000元。认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书、破案报告，退赃证明、扣押清单，“优充宝”“小象趣充”充某人员信息表、“小象趣充”支付宝收款账号明细，“小象趣充”软件后台数据截图及网页截图，同案犯杜淼、李自军手写退款记录，同案犯李自军“优充宝”客服QQ聊天截图及与被告人侯宏森、同案犯张庆鑫等人的聊天截图，微信聊天记录、截图，话术，营业执照、管理制度、工资表、员工入职信息表、支付宝账号，系统开发合同、APP开发合同，情况说明，前科情况查询证明，被告人侯宏森等十二人户籍信息、强制措施证明，被害人陈雪振等人的陈述，证人宋翔翔等人的证言，被告人及同案犯供述等。根据上述事实和证据，淇县人民法院判决：一、被告人侯宏森犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币六万元；二、被告人张强强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元；三、被告人胡思佳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；四、被告人刘瑜琪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元；五、被告人李金涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币八千元；六、被告人马冬晴犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元；七、被告人丁晚秋犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元；八、被告人刘晨晨犯诈骗罪，判处罚金人民币六千元；九、被告人汪秋利犯诈骗罪，判处罚金人民币六千元；十、被告人荣锦汝犯诈骗罪，判处罚金人民币六千元；十一、被告人于鹏辉犯诈骗罪，判处罚金人民币四千元；十二、被告人金光灿犯诈骗罪，判处罚金人民币三千元；十九、扣押在案的赃款及违法所得，除依法返还被害人外，由扣押机关上缴国库。上诉人侯宏森上诉提出：其构成自首，且系从犯，原判量刑过重。经本院审理查明的事实与原判相同，原判认定的证据经一审当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。本院认为：上诉人侯宏森伙同他人纠集原审被告人张强强、胡思佳、刘瑜琪、李金涛、马冬晴、丁晚秋、刘晨晨、汪秋利、荣锦汝、于鹏辉、金光灿等人组成结构稳定、目的明确的犯罪组织，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用互联网对不特定多数人实施诈骗，上述人员的行为均已构成诈骗罪。关于上诉人侯宏森提出“其构成自首，且系从犯，原判量刑过重”的上诉理由。经查，侯宏森虽主动投案，但未如实供述自己的罪行，依法不应认定自首；其在犯罪集团中起组织、策划、领导作用，负责公司全面工作，系犯罪集团首要分子，并非在共同犯罪中起次要或者辅助作用，不符合从犯条件。该上诉理由和辩护意见不能成立，不予采纳。综上，原判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 王 珂审判员 孙志强审判员 马向阳二〇二一年四月一日书记员 赵广辉本案引用的法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。