甘肃省敦煌市人民法院   刑事判决书   （2021）甘0982刑初4号   公诉机关敦煌市人民检察院。   被告人蓝某，男，1968年5月10日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省深圳市龙岗区，家住广东省深圳市龙岗区，厨师。因涉嫌诈骗罪于2020年10月2日被敦煌市公安局刑事拘留，同年10月29日被逮捕，现羁押于敦煌市看守所。   辩护人刘海珺、刘筑博，甘肃嘉煌律师事务所律师。   敦煌市人民检察院以敦检一部刑诉（2020）197号起诉书，指控被告人蓝某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。敦煌市人民检察院指派检察员叶春花出庭支持公诉，被告人蓝某及其辩护人刘海珺、刘筑博到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。   敦煌市人民检察院指控，被告人蓝某伙同蓝颂华（已判决）、胡成起（已判决）、邓少群（在逃）等人以非法占有他人财物为目的，安排潘定国（在逃）等人组织人员进行“天仙局”的诈骗犯罪行为。潘定国召集“刘总”（身份尚未查明）等人组织张雪峰（已判决）、杜春梅（已判决）、王利萍（已判决）等人以海滨花园1栋18A等房屋为窝点，从互联网搜集全国各地的矿产、房产公司信息后，冒充香港联合集团等知名上市公司以投资合作、收购产权为名，骗取矿产、房产公司负责人的信任后，将被害人骗至国外。在马来西亚吉隆坡、泰国曼谷等地，蓝颂华冒充主席（董事长）李成煌、胡成起冒充新加坡万邦集团总裁曹慰华、邓少群冒充赌场老板彭展辉等身份，以和被害人玩扑克牌娱乐为名义对被害人实施诈骗犯罪行为。   2014年4月，在“刘总”的组织安排下，张雪峰、王利萍、杜春梅等人从互联网上搜集到新疆润鑫西脉公司（系甘肃西脉新材料科技股份有限公司新疆子公司）信息后，冒充香港联合集团公司高层管理人员身份，用香港手机、电子邮箱等方式与该公司总经理陈某联系投资合作，骗取了陈某的信任，后张雪峰将该公司资料移交给“刘总”。4月25日，“刘总”等人安排被告人蓝某、孙春平（在逃）充当“见客”，使用伪造的《港澳居民往来内地通行证》，分别冒充香港联合集团公司高层管理人员“傅聪影”、“李俊秀”身份，前往该公司“考察”。2014年4月28日，陈某陪同蓝某、孙春平来到敦煌市，在敦煌市阳光沙州大酒店与甘肃西脉新材料科技股份有限公司董事长被害人陆某见面商谈。当日，蓝某、孙春平二人乘飞机离开敦煌市后双方保持电话及邮件联系。2014年6月初，蓝某、孙春平邀请陆某到马来西亚吉隆坡会见所谓的香港联合集团公司主席商谈投资合作事宜。2014年6月15日，陆某和律师董某从广州乘坐飞机到吉隆坡，被提前抵达的蓝某、孙春平接机后安排到酒店住下。2014年6月16日上午，陆某、董某被设计分开后，陆某被带到吉隆坡的一家酒店。在该酒店一房间，蓝颂华冒充香港联合集团总裁李成煌、邓少群冒充马来西亚云顶博彩娱乐集团老板彭展辉、胡成起冒充万邦集团总裁曹慰华与陆某见面。后蓝颂华、邓少群诱骗陆某打扑克牌娱乐，期间邓少群等人设局让陆某输了500万美元，要求立即给付，陆某不答应，蓝颂华等人安排几名彪形大汉出场威胁，陆某考虑到自身安全，于当日下午打电话让公司及亲友往邓少群指定的“彭展辉”账户内转入400万人民币，17日上午，陆某二人得以安全回国后予以报案。   被告人蓝某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。   被告人蓝某自愿认罪。辩解，其离开敦煌后就把陆某的名片给姓“彭”的手下了，没有通过电话及邮件再和陆某联系。2014年，其没有去过马来西亚吉隆坡。在马来西亚吉隆坡陆某被诱骗参与赌局后被骗400万元其未参与。   辩护人辩称，起诉书指控蓝某犯诈骗罪证据不足，现有证据不能确实充分地证明蓝某参与了诈骗的全部过程。在新疆考察以及敦煌见面商谈被告人蓝某均认可，事实存在。起诉书指控蓝某在马来西亚吉隆坡参与天仙局诈骗的事实证据不足，不应认定。被告人自愿认罪，应酌定从轻处罚。   经审理查明，2014年3月，甘肃西脉新材料科技股份有限公司新疆子公司新疆润鑫西脉公司总经理陈某接到自称香港联合集团公司的电话，对方表示有合作开发矿山业务的意愿，陈某将此事向公司董事长陆某作了汇报。同年4月25日，被告人蓝某、孙春平（在逃）使用伪造的《港澳居民往来内地通行证》，分别冒充香港联合集团公司高层管理人员“傅聪影”、“李俊秀”身份，前往新疆润鑫西脉公司“考察”。4月28日，陈某陪同蓝某、孙春平来到敦煌市，在敦煌市阳光沙州大酒店与陆某见面商谈。当日，蓝某、孙春平二人乘飞机离开敦煌。2014年6月15日，陆某受邀到马来西亚吉隆坡与香港联合集团公司主席商谈投资合作事宜，其和律师董某从广州乘坐飞机到吉隆坡，由蓝某、孙春平接机后安排到酒店住下。次日上午，陆某被蓝某带到吉隆坡的一家酒店内会见香港联合集团“李总裁”，期间，蓝颂华冒充香港联合集团总裁“”、邓少群冒充马来西亚云顶博彩娱乐集团老板“彭展辉”、胡成起冒充万邦集团总裁“曹慰华”，蓝颂华、邓少群等人诱骗陆某参与事先设计的赌博骗局，并要求支付所“输”钱款。当天下午，陆某打电话让公司及朋友王跃仁往邓少群提供的“彭展辉”6228480608881712475农行卡账户内转入400万人民币。资金到账后，李群峰、林志辉安排潘茂才联系吴燕君将400万元刷卡套现。   上述事实，有以下证据予以证实：   1、受案登记表、立案决定书证实陆某报案，公安机关立案侦查的事实；指定管辖通知书证实陆某被诈骗案酒泉市公安局指定敦煌市公安局管辖；   2、户籍人口基本信息证实被告人蓝某外貌、年龄、住址等身份信息；傅聪影港澳居民来往内地通行证信息证实其外貌特征、年龄等身份信息；抓获经过证实公安民警在抓获蓝某过程中，蓝某有逃跑、反抗行为；   3、被告人蓝某的供述与辩解证实，2014年其和孙春平，假扮傅聪影、李俊秀到新疆乌鲁木齐考察矿，后到敦煌和新疆公司老板见面的事实经过；   4、被告人蓝某的辨认笔录证实，蓝某对孙春平、蓝颂华进行辨认的事实；被害人陆某的辨认笔录证实，邓少群是彭展辉、胡成起是曹慰华、蓝某是傅聪影、蓝颂华是李成煌、孙春平是李俊秀；证人董某的辨认笔录证实蓝某就是其在吉隆坡接触过的傅聪影、孙春平就是其在吉隆坡接触过的李俊秀；   5、同案胡成起的供述证实，2014年5月底，其和蓝颂华等人一起搞“天仙局”诈骗，蓝建和阿春是陆某案子的业务员，业务员的职责就是出去见客户，最后把客户带到外国设的局上。2014年6月上旬，其一个人出镜到马来西亚吉隆坡，在吉隆坡体育馆附近租了公寓，案子发生前两天蓝建和阿春坐飞机从曼谷过来。陆某到的那天，是业务员蓝建和阿春坐着马来西亚吉隆坡提供开工房的人开的豪华车辆到机场接的陆某，把陆某安排到酒店住下了。第二天早上7点半，蓝建和阿春把客户陆某带来开工房，向陆某介绍其和蓝颂华的身份，中午就在开工房点菜吃饭，参加的人有其、陆某、邓少群、还有蓝建和阿春；同案张雪峰的供述，附彭展辉港澳居民来往内地通行证一张证实2013年12月份的时候，其去酒吧玩的过程中认识了一个姓刘的老板。2014年3月份刘总给其给了一张港澳通行证，上面是他的照片，名字是彭展辉，让其办理了中国银行、农业银行、建设银行、工商银行四大行的银行卡，把银行卡办好以后刘总就把这些银行卡拿走了；吴燕君的供述及其提供的手写记录三页证实2014年6月，其帮一个叫阿峰的朋友，刷卡套现400万元的经过；   6、被害人陆某的陈述及其提供的甘肃西脉新材料股份有限公司及本人书写的报案材料一份、投资权益转让框架协议一份、中国农业银行电子回单一份、招商银行转账汇款、对账单、写有彭展辉两个银行账户便条一张、彭展辉、曹慰华、李成煌、李俊秀、傅聪影名片复印件证实其是甘肃西脉新建材科技股份有限公司董事长。2014年6月16日，其被“李俊秀”、“傅聪影”以洽谈合作事宜为由骗至马来西亚吉隆坡，参与“李成煌”、“曹慰华”、“彭展辉”、“傅聪影”四人事先设计的赌博骗局，被骗400万元的事实；   7、证人陈某的证言证实，2014年3月20日左右，其接到自称香港联合集团公司的电话，对方表示有合作开发矿山业务的意愿。4月25日，对方公司“李俊秀”和“傅聪影”到乌鲁木齐进行考察，其将有关情况向公司董事长陆某做了汇报。28日，陆某与“李俊秀”、“傅聪影”在敦煌市沙州阳光大酒店见面进行了洽谈；   8、调取的蓝某2013年1月1日至205年1月24日出入境记录证实2014年6月12日蓝某从福田地铁出镜，前往香港，2014年6月27日从蛇口入境；从移民出入境管理局打印的陆某出入境信息证实2014年6月15日陆某从广州白云机场出境前往马来西亚，2014年6月17日从马来西亚出发在广州白云机场入境；酒泉市公安局敦煌机场分局航空轨迹查证说明、订座数据证实陈某及姓名傅聪影，证件号为H1021821200，姓名李俊秀，证件号为H0925927002，2014年三人乘坐航班的情况；调取的傅聪影出入境记录证实其出入境时间、地点；   9、调取证据通知书：从甘肃省酒泉市中级人民法院调取的（2016）甘09刑初5号刑事判决书、（2016）甘09刑初14号刑事判决书、甘肃省高级人民法院（2017）甘刑终30号刑事裁定书、（2017）甘刑终2号刑事裁定书、（2016）甘09刑终132号刑事裁定书证实同案赖立夫、胡成起、林志辉等人因犯诈骗罪被判处刑罚的情况实；   10、违法犯罪经历查证说明书证实被告人蓝某无违法犯罪记录。   以上证据均经法庭质证，其来源合法、内容真实有效，作为本案的定案依据。   本院认为，被告人蓝某以非法占有为目的，伙同他人诱骗被害人参与赌博骗局，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人蓝某犯诈骗罪的事实清楚，证据充分，指控成立。在共同犯罪中，被告人蓝某起次要、辅助作用，是从犯，依法从轻处罚；被告人自愿认罪，酌定从轻处罚。蓝某参与被害人陆某在马来西亚吉隆坡被诱骗参与赌局，被骗400万元的事实，有被害人的陈述及其辨认笔录、同案的供述、证人董某的辨认笔录等证据证实，且有胡成起、赖立夫等人的一审判决、终审裁定予以确认，足以认定。故被告人蓝某辩解“2014年，其没有去过马来西亚吉隆坡。在马来西亚吉隆坡陆某被诱骗参与赌局后被骗400万元其未参与。”及辩护人关于“起诉书指控蓝某犯诈骗罪证据不足，现有证据不能确实充分地证明蓝某参与了诈骗的全部过程。起诉书指控蓝某在马来西亚吉隆坡参与天仙局诈骗的事实证据不足，不应认定。”的意见，不予采信。辩护人关于被告人自愿认罪的辩护观点，法庭予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第五十二条之规定，判决如下：   被告人蓝某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金30万元。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2020年10月2日起至2030年10月1日止；罚金限判决生效后缴纳。）   如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。   审判长 褚生虎   审判员 王玲珍   审判员 张学良      二〇二一年四月七日   法官助理 惠 娜   书记员 贺晓芬