辽宁省长海县人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0224刑初31号公诉机关长海县人民检察院。被告人刘一荻，男，1991年11月30日出生，出生地辽宁省大连市金州区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省大连市金州区，捕前住辽宁省大连市金州区。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月31日被刑事拘留，于2019年9月12日被依法逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人王善忠，辽宁王善忠律师事务所律师。辩护人钟莹，辽宁王善忠律师事务所律师。长海县人民检察院以长检刑诉（2020）29号起诉书指控被告人刘一荻犯诈骗罪，于2020年5月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，通过远程网络庭审的方式公开开庭审理了本案。长海县人民检察院指派检察员张赟出庭支持公诉，被告人刘一荻及其辩护人王善忠、钟莹参加诉讼。现已审理终结。长海县人民检察院指控称，2011年被告人刘一荻在大连市金州区金山宾馆工作期间，与其妻子孙某3相识并确立恋爱关系。2016年11月25日，被告人刘一荻与孙某3登记结婚。被告人刘一荻自2013年3月从金山宾馆辞职，至2018年6月间无业亦无收入来源。为了满足其虚荣心理和支撑巨大的生活开销，2015年至2018年1月间，被告人刘一荻编造各种虚假事实，多次诈骗孙某3的父亲被害人孙某1钱款共计人民币65.01万元。2015年1月，被告人刘一荻以给孙某1在金州买房为由，诈骗孙某13万元；2015年7月，被告人刘一荻以该房拿钥匙需费用为由，诈骗孙某12万元；2016年5月，被告人刘一荻以给孙某1女儿孙某3托关系找工作为由，诈骗孙某15万元；2016年10月，被告人刘一荻以其箱货司机父亲生病需要手术为由，诈骗孙某11万元；2016年10月，被告人刘一荻以投资购买酒店为由，诈骗孙某141万元；2017年1月，被告人刘一荻以购买商铺为由，诈骗孙某13万元；2017年4月，被告人刘一荻以购买二手箱式货车为由，诈骗孙某13万元；2017年9月，被告人刘一荻以货车需要加油为由，诈骗孙某12万元；2018年1月，被告人刘一荻以货车出事故需赔偿对方修车费为由，诈骗孙某112万元，以上共计诈骗人民币72万元。2017年4月30日至2018年10月11日，被告人刘一荻五次向被害人孙某1银行账户转账共计6.99万元。被告人刘一荻将前述多次诈骗被害人孙某1的钱款，用于支付长期住宾馆、购买金州区金海明珠小区一处房屋的首付款、还房贷、举办婚礼、购买彩票、还债务，以及家庭和个人花销。被告人刘一荻经公安机关电话传唤到案，并如实供述了自己的犯罪事实。长海县人民检察院向本院移送了指控被告人刘一荻犯诈骗罪的立案决定书、案件来源、抓捕经过、银行交易记录等书证，证人韩某、杨某1、房某、刘某1、杨某2、刘某2、王某等的证言，被害人孙某1的陈述，被告人刘一荻的供述和辩解，长海县公安局制作的通话记录光盘一张等证明材料，认为被告人刘一荻以非法占有为目的，以虚构事实的方法，多次骗取被害人钱款共计人民币65.01万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘一荻经公安机关电话传唤到案，并如实供述了自己的犯罪事实。案件审理中，被告人刘一荻自愿认罪，向本院申请适用认罪认罚从宽制度审理，经审查，被告人刘一荻认识到自己的错误，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，符合适用认罪认罚从宽制度审理的规定，本院决定对其适用认罪认罚从宽制度审理。2021年2月7日，公诉机关出具认罪认罚从宽制度告知书及具结书，建议对被告人判处有期徒刑三年至四年，并处罚金人民币5万元。被告人刘一荻对公诉机关的量刑及并处罚金建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2011年被告人刘一荻在大连市金州区金山宾馆工作期间，与孙某3相识并确立恋爱关系。2016年11月25日，被告人刘一荻与孙某3登记结婚。被告人刘一荻自2013年3月从金山宾馆辞职，至2018年6月间无业亦无收入来源。2015年至2018年1月间，被告人刘一荻编造各种虚假理由，多次诈骗孙某3的父亲被害人孙某1钱款共计人民币65.01万元。2015年1月，被告人刘一荻以给孙某1在金州买房为由，诈骗孙某13万元；2015年7月，被告人刘一荻以该房拿钥匙需支付费用为由，诈骗孙某12万元；2016年5月，被告人刘一荻以给孙某3托关系找工作为由，诈骗孙某15万元；2016年10月，被告人刘一荻以其箱货司机父亲生病需要手术为由，诈骗孙某11万元；2016年10月，被告人刘一荻以投资购买酒店为由，诈骗孙某141万元；2017年1月，被告人刘一荻以购买商铺为由，诈骗孙某13万元；2017年4月，被告人刘一荻以购买二手箱式货车为由，诈骗孙某13万元；2017年9月，被告人刘一荻以货车需要加油为由，诈骗孙某12万元；2018年1月，被告人刘一荻以货车出事故需赔偿对方修车费为由，诈骗孙某112万元。2017年4月30日至2018年10月11日，被告人刘一荻五次向被害人孙某1银行账户转账共计6.99万元。被告人刘一荻将前述多次诈骗被害人孙某1的钱款，用于支付长期住宾馆、购买金州区金海明珠小区一处房屋的首付款、还房贷、举办婚礼、购买彩票、还债务，以及家庭和个人花销。被告人刘一荻经公安机关电话传唤到案，并如实供述了自己的犯罪事实。本案在审理过程中，被告人刘一荻和其妻子孙某3自愿用其二人共同共有的房屋用于退赃。该房屋位于大连市金州区，房屋不动产权证号为201701032239/201701032240，不动产权登记证明号为辽（2017）金普新区不动产证明第01029378号。房屋面积108.56平方米，房款共计人民币792488元，其中首付162488元，贷款63万元。被告人刘一荻和孙某3已还贷款91645.96元，加上首付款162488元，被告人刘一荻和孙某3对该房屋实际支付款项254133.96元，该款项用于退赃，折抵退赃款254133.96元，折抵退赃后房屋所有权转移给被害人孙某1，余下房屋贷款债务由被害人孙某1承担。2021年4月19日，中国银行股份有限公司大连金州支行向本院出具的《关于刘一荻的情况说明》，同意本院处理上述房屋。上述房屋折抵退赃款254133.96元后，被告人刘一荻尚有395966.04元未退赃。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据，予以证实：书证立案决定书、案件来源、抓捕经过、银行交易记录、中国银行股份有限公司大连金州支行关于刘一荻的情况说明等，证人韩某、杨某1、房某、刘某1、杨某2、刘某2、王某等的证言，被害人孙某1的陈述，被告人刘一荻的供述和辩解，长海县公安局制作的通话记录光盘一张等证据，对上述证据，本院予以确认。本院认为，被告人刘一荻以非法占有为目的，虚构事实多次骗取被害人钱款，数额特别巨大，核其行为已构成诈骗罪。长海县人民检察院指控被告人刘一荻犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。鉴于被告人刘一荻经公安机关电话传唤到案，并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，可依法减轻处罚。被告人刘一荻积极进行部分退赃，可酌情从轻处罚。公诉机关对被告人刘一荻的量刑及并处罚金建议适当，予以采纳。根据被告人刘一荻犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人刘一荻犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月31日起至2022年10月30日止。）所处罚金于本判决生效后五日内缴纳。二、责令被告人刘一荻于本判决生效后五日内退赔被害人孙某1人民币395966.04元。三、被告人刘一荻及其妻子孙华楠名下的位于大连市金州区房屋，即不动产权证号为201701032239/201701032240，不动产权登记证明号为辽（2017）金普新区不动产证明第01029378号，所有权人变更为被害人孙某1，该房屋的贷款债务由孙某1承担。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李永然审判员  黄 荣审判员  胡 銮二〇二一年四月二十九日书记员  王 蕊附相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。