山东省郓城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）鲁1725刑初109号 公诉机关郓城县人民检察院。 被告人黄文平，男，1994年6月14日出生于福建省晋江市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地福建省晋江市，现住福建省宁德市蕉城区。曾因犯盗窃罪于2016年9月21日被判处有期徒刑八个月，2017年2月15日刑满释放。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年10月31日被福建省宁市公安局漳湾派出所抓获并临时羁押于本所，同年11月5日被指定居所监视居住，同年11月6日被执行逮捕。现羁押于郓城县看守所。 指定辩护人王兴春，山东郓州律师事务所律师。 被告人苏啸林，男，1998年3月8日出生于安徽省宿州市灵璧县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地安徽省宿州市灵璧县，住福建省泉州市丰泽区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年10月17日被指定居所监视居住，同年10月30日被刑事拘留，同年11月6日被逮捕。现羁押于郓城县看守所。 辩护人杨帅、周雅茹，山东晟韵律师事务所律师。 被告人张洋，男，1996年7月7日出生于安徽省蚌埠市怀远县，汉族，初中文化，农民，住安徽省蚌埠市怀远县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年11月5日被郓城县人民检察院决定逮捕，同年12月19日被指定居所监视居住，同年12月23日被执行逮捕。现羁押于郓城县看守所。 指定辩护人王延秀，山东郓州律师事务所律师。 郓城县人民检察院以郓检一部刑诉[2021]76号起诉书指控被告人黄文平、苏啸林、张洋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年2月19日向本院提起公诉,本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，郓城县人民检察院指派检察官黄艳萍、袁媛出庭支持公诉。被告人黄文平及其辩护人王兴春、被告人苏啸林及其辩护人杨帅、周雅茹、被告人张洋及其辩护人王延秀到庭参加诉讼。现已审理终结。 郓城县人民检察院指控，2020年9月至10月期间，被告人黄文平根据其上家“明灿”、“阿信”的指令，通过吕某（另案处理）组织被告人苏啸林、张洋等人利用个人银行卡接收、转账、取现犯罪资金，黄文平按照苏啸林、张洋等人银行卡流转的金额支付一定比例的报酬。2020年10月8日上午，郓城县的李某、莒南县的程某分别在微信上被他人诈骗10万元、9万元，二人被诈骗的部分钱款直接流入被告人苏啸林的银行卡内，苏啸林将诈骗款项分散转入其本人和张洋的银行卡内，并于同日取现后交给被告人黄文平，黄文平再将现金交给上家。经查，2020年9月至10月期间，被告人苏啸林涉案银行卡共接收、转账、取现资金535789元，个人获利5000余元；被告人张洋涉案银行卡共接收转账、取现资金169998元，个人获利2000余元。上述款项取现部分均由被告人黄文平交给上家，黄文平个人获利2000余元。 针对上述指控，公诉机关提供了被告人户籍证明、抓获经过等相关书证，证人李某、程某、吕某等人证言，被告人黄文平、苏啸林、张洋的供述和辩解，辨认笔录、视听资料等证据证实。公诉机关认为，被告人黄文平、苏啸林、张洋的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定判处。被告人黄文平系累犯，应从重处罚。被告人张洋系自首，可从轻或减轻处罚。三被告人均认罪认罚，可从宽处罚。 被告人黄文平、苏啸林、张洋对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，均签署认罪认罚具结书。 被告人黄文平的辩护人提出以下辩护意见，被告人黄文平归案后如实供述了犯罪事实，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 被告人苏啸林的辩护人提出以下辩护意见，被告人苏啸林归案后如实供述了犯罪事实，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 被告人张洋的辩护人提出以下辩护意见，被告人张洋有自首情节且认罪认罚，建议对其从轻或减轻处罚。 经审理查明，2020年9月至10月期间，被告人黄文平根据其上家“明灿”、“阿信”的指令，通过吕某组织被告人苏啸林、张洋等人利用个人银行卡接收、转账、取现犯罪资金，并根据银行卡流转的金额支付给苏啸林、张洋等人一定比例的报酬。其中在2020年10月8日上午，郓城县的李某、莒南县的程某分别在微信上被他人诈骗10万元、9万元，二人被诈骗的部分钱款流入被告人苏啸林的银行卡内，苏啸林将诈骗款项分散转入张洋的银行卡内及其他银行卡内，并于同日取现后交给被告人黄文平，黄文平将现金交付其上家。经查，2020年9月至10月期间，被告人苏啸林涉案银行卡共接收、转账、取现资金53.5789万元，个人获利5000余元；被告人张洋涉案银行卡共接收转账、取现资金16.9998万元，个人获利2000余元。上述涉案银行卡取出款项均由被告人黄文平交给上家，黄文平个人获利2000余元。          本案在审理过程中，被告人苏啸林亲属代其退缴违法所得5000元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书，证明本案因李某于2020年10月8日报案而案发，郓城县公安局于同日予以立案侦查。 （2）郓城县公安局丁里长派出所制作的李某被诈骗案资金流向，证明2020年10月8日，李某被诈骗资金的其中5万元直接流入被告人苏啸林尾号1686建设银行银行卡内后，随后2万元流入张洋尾号为9876农业银行银行卡内、2万元流入张某的农业银行卡内、1万元流入季某尾号为5174的福建农信社银行卡内。 （3）三被告人的电子档案，证明被告人黄文平、苏啸林、 张洋犯罪时达到刑事责任年龄，具备完全刑事责任年龄。 （4）在逃人员信息登记表、到案经过、情况说明，证明2020年10月16日，被告人苏啸林被抓获归案；2020年10月31日，被告人黄文平被福建省宁德市公安局漳湾派出所民警抓获并临时羁押于本所；2020年12月18日，被告人张洋到安徽省怀远县公安局新城派出所投案。 （5）前科查询、刑事判决书、释放证明，证明被告人黄文平曾因犯盗窃罪，于2016年9月21日被晋江市人民法院判处有期徒刑八个月，2017年2月15日刑满释放。被告人苏啸林、张洋未发现前科。 （6）监视居住决定书、拘留证、逮捕证，证明被告人黄文平2020年11月5日因本案被郓城县公安局监视居住，同年11月6日被执行逮捕；被告人苏啸林2020年10月17日因本案被郓城县公安局监视居住，同年10月30日被刑事拘留，同年11月6日被执行逮捕；被告人张洋2020年12月19日因本案被郓城县公安局监视居住，同年12月23日被执行逮捕。 （7）郓城县公安局侦查人员依法扣押了被告人苏啸林上缴的七张银行卡、其随身携带的手机、以及其在泉州是取款驾驶的黑色哈佛牌汽车（所有人为同案人吕某）依法扣押，并制作了扣押清单、扣押决定书。苏啸林被依法扣押的银行卡包括：民生银行卡6226××××8374；农业银行卡6230××××1576；建设银行卡6217××××0885；建设银行卡6217××××1686；福建农村信用社卡6230361107102303479；兴业银行卡6229××××8516；中国银行卡6217××××3784；手机为蓝色三星牌手机一部；车辆为黑色哈佛牌越野车一辆（车牌号皖ＣＬ××××）。 （8）搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证明2020年10月31日，郓城县公安局侦查人员依法扣押黄文平随身携带的黑色OPPO牌手机一部。 （9）莒南县公安局刑事侦查大队出具的受案登记表、立案决定书、取保候审决定书，证明2020年10月8日，临沂市莒南县居民程某报警称其被人在微信上诈骗9万元人民币，莒南县公安局对程某被诈骗案立为刑事案件进行侦查，并将该案被告人张某取保候审（本案证人）。 （10）苏啸林涉案的七张银行卡的照片及苏啸林指认上述七张银行卡的照片，证明苏啸林供认其上交的本人七张银行卡全部用于犯罪。 （11）郓城县公安局调取的苏啸林尾号1686的建设银行卡2020年9月23日至2020年10月8日的交易记录一宗、苏啸林尾号8516的兴业银行卡2020年9月13日至2020年10月8日的交易记录一宗、苏啸林银行卡收款及取款情况表一份，证明被告人苏啸林尾号为1686的建设银行账户、尾号为8516的兴业银行账户均为接收诈骗犯罪所得赃款的账户，上述两账户自2020年9月中旬至10月中旬，分别接收大额资金为16.9万元、36.6789万元，共计53.5789万元。 （12）郓城县公安局调取的张洋尾号为7238的建设银行银行卡（卡号6217××××7238）2020年9月13日至2020年10月8日的交易记录一宗、张洋农业银行账户6228××××9876自2020年9月21日至10月8日的交易记录一宗、郓城县公安局出具的张洋银行卡收款及取款情况表一份，证明被告人张洋尾号为7238的建设银行账户、尾号为9876的农业银行账户均为接收诈骗犯罪所得赃款的账户，上述两账户自2020年9月21日至10月8日，分别接收大额资金为10.9998万元、6万元，共计16.9998万元。 2.证人证言 （1）证人李某证言，证明2020年10月8日，其被一名在微信上冒充丁里长镇镇长梁乃卿的人分两次骗走共计10万元，其中一笔五万元的钱款汇入苏啸林的建设银行卡内（卡号6217××××1686）。 （2）证人程某证言，证明2020年10月8日上午8时许，其被人在微信上以街道领导的名义诈骗了9万元钱，其中一笔5万元汇入苏啸林的账户（6217××××1686）。 （3）证人吕某证言及辨认笔录，证明在2020年9月15日左右，“阿文”让其用自己的银行卡帮他取几万块钱，并说取了钱给其一条中华烟还要请其吃饭，其当时就同意了。当时其就将自己的两张银行卡号报给了“阿文”，当天“阿文”就说有钱转进来了，其就去ＡＴＭ机上取钱，其中一张银行卡上取了9000元，另一张卡上取了10000元，取完后将现金交给了“阿文”。后来这两张银行卡被冻结，其当时意识到可能是诈骗款项，但是“阿文”说没事，其也是为了占点小便宜，后来又帮着他取了两次钱，是让女朋友齐枫枫帮着从ＡＴＭ机上取的。后来其还将季某和苏啸林介绍给黄文平。经其辨认，辨认出“阿文”就是黄文平。 （4）证人季某证言及辨认笔录，证明从2020年9月10以来，其在明知款项来路不明的情况下，仍接受吕某的安排帮着“阿文”取钱，取现后交给吕某。其还将苏啸林介绍给吕某，苏啸林也帮助吕某取过款。经其辨认，辨认出编号为11的男子（黄文平）就是“阿文”。 （5）证人张某证言，证明2020年10初，其受苏啸林的安排，与张洋一起用自己的银行卡帮苏啸林将非法资金从银行取现，其取款4万元，张洋取款4万元，取款后将现金交给苏啸林，苏啸林分别支付给其与张洋400元报酬。 3.被告人供述和辩解 （1）被告人黄文平供述，证明2020年9月中旬至2020年10月18日，其明知明灿、阿言系从事诈骗犯罪，仍联系了吕某、陈华，再由吕某组织苏啸林、张洋等人，陈华组织其湖北老乡，用他们的银行卡接收、转账、取现诈骗款，其收到吕某、陈华等人取出的赃款后交给上家明灿、阿言。其共收取并上交给实施诈骗的上家赃款涉及40余万元，个人获利2000余元。 （2）被告人苏啸林供述，证明2020年9月中旬，其为谋利将其个人的七张银行卡出卖给吕某用于接收诈骗犯罪赃款，自2020年9月下旬至10月下旬，吕某安排其与张洋、季某等人用其个人或他人的银行卡接收、转账、取现赃款，吕某将其与他人取出的赃款交给其上家黄文平（“阿文”）。其通过接收、转账、取现赃款共获利5000元。 （3）被告人张洋供述，证明2020年9月中旬至10月中旬，其与苏啸林、季某、张某等人一起，将自己的银行卡提供给吕某用于接收诈骗犯罪所得赃款，吕某在黄文平的安排下组织其与苏啸林等人用银行卡接收、转账、取现诈骗赃款，并将取现的赃款交给吕某，吕某再将赃款交给黄文平，由黄文平交给诈骗犯罪的上家。其共提供了三张银行卡，取现赃款10万余元，转账赃款30万余元，个人获利2000余元。 4.辨认笔录 （1）被告人苏啸林辨认笔录，证明经其辨认，辨认出8号 张洋（身份证号3403××××5314）就是将银行卡提供给吕某，并多次在福建省泉州市××机为涉嫌诈骗的银行卡取款的嫌疑人。辨认出9号黄文平（身份证号35058219940604105Ｘ）就是吕某将其与张洋等人从泉州市各银行将诈骗款取出后交给的上家“阿文”。 （2）被告人黄文平辨认笔录，证明经其辨认，辨认出7号 张洋（身份证号3403××××5314）就是将自己的银行卡给吕某并多次在泉州市银行ＡＴＭ机为涉嫌诈骗的银行卡取款的被告人。辨认出苏啸林就是将自己的银行卡给吕某并多次在泉州市银行ＡＴＭ机为涉嫌诈骗的银行卡取款的被告人。 （3）被告人张洋辨认笔录，证明经其辨认，辨认出黄文平就是吕某将其与苏啸林等人从泉州市各银行将诈骗款取出后交给的上家“阿文”。 5.视听资料 苏啸林、张洋取款监控视频截图，该视频截图经张洋辨认，证明2020年10月8日11时14分，被告人苏啸林、张洋在泉州市农行开发区支行营业部ATM机取款的情况。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人黄文平、苏啸林、张洋明知是犯罪所得钱款而予以转移，情节严重，三被人的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人黄文平因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应予从重处罚。被告人黄文平、苏啸林归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，可予从轻处罚。被告人张洋主动投案后如实供述犯罪事实，构成自首，对其可予减轻处罚。被告人苏啸林退缴违法所得，对其可予酌情从轻处罚。三被告人均认罪认罚，依法可予从宽处罚。公诉人对被告人黄文平、苏啸林从轻处罚、对被告人张洋减轻处罚的量刑建议适当，各被告人的辩护人建议从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人黄文平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年10月31日起至2025年1月30日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、被告人苏啸林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年10月30日起至2024年2月22日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。） 三、被告人张洋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年12月23日起至2023年6月20日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。） 四、被告人苏啸林退缴的违法所得五千元予以没收，上缴国库。 五、责令被告人黄文平、张洋各自退缴违法所得二千元，予以没收上缴国库。 六、扣押的银行卡、手机等物品由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  范梅君 审 判 员  孟凡惠 人民陪审员  徐龙英 二〇二一年四月二十三日 书 记 员  杨 方