广东省湛江市霞山区人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0803刑初163号公诉机关湛江市霞山区人民检察院。被告人杨某某，公民身份号码440××××××××××××310，户籍地广东省湛江市霞山区××××××××××××，现住址广东省湛江市赤坎区×××××××××××××。因本案于2020年11月28日被羁押，次日被刑事拘留，2020年12月12日被逮捕。现押于湛江市看守所。湛江市霞山区人民检察院以霞检刑诉[2021]116号起诉书、霞检刑变诉[2021]2号变更起诉决定书指控被告人杨某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。湛江市霞山区人民检察院指派检察员尤普出庭支持公诉，被告人杨某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人杨某某明知陈某某（另案处理）收购手机卡、银行卡、U盾、微信号、支付宝账号并出售给他人从事违法犯罪活动，仍于2020年8月6日使用自己的身份证办理了号码为198××××1994的手机卡、一张卡号为622×××××××××××××773的中国农业银行卡并开通U盾，然后将手机卡、银行卡和U盾交给陈某某。陈某某通过支付宝转账220元人民币及通过微信转账432元人民币给被告人杨某某作为报酬，并承诺被告人杨某某无需向其归还700多元人民币的债务。后陈某某将被告人杨某某卡号为622×××××××××××××773的中国农业银行卡转卖给他人实施电信诈骗。至案发时，有八位报案被骗的被害人向被告人杨某某卡号为622×××××××××××××773的中国农业银行卡转账共计人民币324242元。被告人杨某某于2020年11月28日接到公安机关的电话传唤后，自动到派出所接受调查，到案后如实供述自己的罪行。公诉机关认为，被告人杨某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供银行卡帮助支付结算，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人杨某某接到公安机关的电话传唤后，自动到派出所接受调查，到案后如实供述自己的罪行，视为自首，可以从轻处罚。被告人杨某某归案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人杨某某有期徒刑七个月，并处罚金。公诉机关提交了受案登记表，立案决定书，明细表截图，调取证据通知书，开户资料，交易流水，手机截图确认照片，证人刘某、曹某某、薛某某、符某某、王某某、刘某某、刘某某、王某某的证言，同案人陈某某的供述和辩解，被告人杨某某的供述和辩解，辨认笔录，人口信息资料，到案经过，到案说明，无犯罪记录证明等证据证实。被告人杨某某对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人杨某某向陈某某出售手机卡、银行卡及U盾共获利约1400元人民币。本院认为，被告人杨某某无视国家法律，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供银行卡进行支付结算，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。被告人杨某某经公安机关电话传唤后，主动到达公安机关接受讯问，并如实供述所犯罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人杨某某自愿认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第二项、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第一项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人杨某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月28日起至2021年6月27日止。罚金限于本判决生效的第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。二、继续追缴被告人杨某某违法所得人民币1400元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  叶秋波二〇二一年四月三十日书记员  黄洋洋附:相关法律条文及相关司法解释《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定,可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。