四川省安岳县人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)川2021刑初79号 公诉机关四川省安岳县人民检察院。 被告人黄应松，男，汉族，1994年2月12日出生于四川省绵阳市，专科文化，无业，户籍所在地即住址绵阳市游仙区。因犯买卖国家机关证件罪，于2020年10月20日被四川省绵阳市游仙区人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年,并处罚金人民币五千元。因涉嫌买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪，于2020年6月17日被安岳县公安局取保候审。经本院决定，于2021年3月30日被逮捕。现羁押于乐至县看守所。 辩护人尹元华，四川兴岳律师事务所律师。 辩护人姚林庆，四川泰仁律师事务所律师。 被告人杨春华，男，汉族，1990年3月3日出生于四川省安岳县，初中文化，务工，户籍所在地即住址安岳县。因吸毒，于2016年10月28日被安岳县公安局决定强制隔离戒毒两年。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年8月11日被安岳县公安局取保候审，于2021年3月23日经本院决定被取保候审。 被告人蒋海龙，男，汉族，1997年1月20日出生于四川省安岳县，初中文化，无业，户籍所在地安岳县，现住安岳县。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年8月10日被安岳县公安局取保候审。于2021年3月23日经本院决定被取保候审。 被告人蒋天生，男，汉族，1994年6月7日出生于四川省安岳县，中专文化，务工，户籍所在地即住址安岳县。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年8月13日被安岳县公安局取保候审。于2021年3月23日经本院决定被取保候审。 被告人杨兵，男，汉族，1983年9月22日出生于四川省安岳县，中专文化，中共党员，务工，户籍所在地安岳县，现住安岳县。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年8月10日被安岳县公安局取保候审。于2021年3月23日经本院决定被取保候审。 被告人姚长林，男，汉族，1996年8月7日出生于四川省遂宁市，高中肄业，务工，户籍所在地即住址遂宁市船山区。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年5月22日被安岳县公安局刑事拘留，于2020年6月28日被安岳县公安局取保候审。于2021年3月23日经本院决定被取保候审。 辩护人许涛，四川致高律师事务所律师。 被吉人阳贵贤，男，汉族，2001年9月27日出生于四川省安岳县，中专文化，无业，户籍所在地即住址安岳县。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年6月16日被安岳县公安局取保候审。于2021年3月23日经本院决定被取保候审。 被告人袁凤兰，女，汉族，1968年3月12日出生于四川省安岳县，小学文化，无业，户籍所在地安岳县，现住四川省资阳市安岳县。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年8月10日被安岳县公安局监视居住。于2021年3月23日经本院决定被监视居住。 被告人肖徐琴（绰号：小妹仔），女，汉族，1998年3月14日出生于四川省安岳县，初中文化，务工，户籍所在地安岳县，现住安岳县。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2021年1月6日被安岳县公安局取保候审。于2021年3月23日经本院决定被取保候审。 四川省安岳县人民检察院以安检刑诉（2021）47号起诉书指控被告人黄应松犯买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪，被告人杨春华、蒋海龙、蒋天生、杨兵、姚长林、阳贵贤、袁凤兰、肖徐琴犯买卖国家机关证件罪，于2021年3月18日向本院提起公诉。本院于3月22日立案受理后，依法适用简易程序，于2021年4月1日公开开庭审理了本案。四川省安岳县人民检察院指派检察员王伟出庭支持公诉，被告人黄应松、杨春华、蒋海龙、蒋天生、杨兵、姚长林、阳贵贤、袁凤兰、肖徐琴及黄应松的辩护人尹元华、姚林庆、姚长林的辩护人许涛到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2019年9月至2020年5月期间，被告人杨春华、蒋海龙、蒋天生、杨兵、姚长林、阳贵贤、袁凤兰、肖徐琴明知池某2等人（已判决）买卖公司营业执照、银行卡等物品，上述八名被告人先后在乐至县、安岳县等地以本人身份信息注册公司营业执照或者介绍他人注册公司营业执照、开通对公账户后，贩卖或者介绍他人贩卖给池某2等人。其中被告人杨春华贩卖公司资料、银行支付媒介各3套，介绍他人贩卖公司资料、银行支付媒介各13套，并从中获利人民币5600元（以下均指人民币）；被告人蒋海龙贩卖公司资料、银行支付媒介各4套，介绍他人贩卖公司资料、银行支付媒介各6套，并从中获利5200元；被告人蒋天生贩卖公司资料、银行支付媒介各2套，介绍他人贩卖公司资料、银行支付媒介各1套，从中获利1750元；被告人杨兵、姚长林、阳贵贤分别贩卖公司资料、银行支付媒介各2套，分别从中获利1600元、600元、1250元；被告人肖徐琴介绍他人贩卖公司资料、银行支付媒介各1套,未获得违法所得；被告人袁凤兰贩卖公司资料、银行支付媒介各1套，从中获利800元。 池某2等人将从上述被告人及他人处收购的公司资料、银行支付媒介又转卖给被告人黄应松。被告人黄应松共计从池某2等人处收购公司资料37套、银行支付媒介36套，并转卖给他人获取非法利益9000元。 2020年6月16日至2021年1月16日．被告人黄应松、阳贵贤、蒋海龙、蒋天生、杨春华、袁凤兰、肖徐琴先后主动到案并如实供述其犯罪事实；2020年5月21日、8月10日，被告人姚长林、杨兵归案后如实供述其犯罪事实。案发后，被告人蒋海龙、蒋天生、阳贵贤、杨春华主动退出全部违法所得。 上述事实，被告人黄应松、杨春华、蒋海龙、蒋天生、杨兵、姚长林、阳贵贤、袁凤兰、肖徐琴在法庭审理过程中无异议，且有受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、案件来源说明、扣押决定书、清单、电子证据检查报告、辨认笔录、搜查笔录、手机检查笔录、办案说明、银行卡交易流水、微信支付交易证明、刑事判决书、社会调查报告、办案说明、认罪认罚具结书、证人池某1、池某2、张某、刘某1、唐某、邓某、吴某、刘某2、陈某的证言、被告人黄应松、杨春华、蒋天生、姚长林、蒋海龙、肖徐琴、阳贵贤、袁凤兰、杨兵的供述等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人黄应松、杨春华、蒋海龙、蒋天生、杨兵、 姚长林、阳贵贤、袁凤兰、肖徐琴非法买卖企业营业执照，九被告人的行为均已构成买卖国家机关证件罪，且系共同犯罪，应予惩处；被告人黄应松非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，应予惩处；黄应松一人犯二罪，应数罪并罚。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人黄应松在共同犯买卖国家机关证件罪中起主要作用，系主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚。被告人杨春华、蒋海龙、蒋天生、杨兵、姚长林、阳贵贤、袁凤兰、肖徐琴在共同犯买卖国家机关证件罪中起次要作用，系从犯，予以从轻处罚。黄应松、杨春华、蒋海龙、蒋天生、阳贵贤、袁凤兰、肖徐琴自动投案后如实供述其罪行，系自首，且认罪认罚，予以从轻处罚。姚长林、杨兵到案后如实供述其罪行，且认罪认罚，予以从轻处罚。黄应松在判决宣告后，缓刑考验期内，发现本罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。蒋海龙、蒋天生、阳贵贤、杨春华退出全部赃款，均酌情予以从轻处罚。被告人黄应松的辩护人、姚长林的辩护人提出对黄应松、姚长林从轻处罚的相关辩护意见与查明事实相符，本院予以采纳。据此，根据本案事实、情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十七条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款之规定，判决如下： 一、撤销四川省绵阳市游仙区人民法院(2020)川0704刑初181号刑事判决书中被告人黄应松犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元的缓刑部分；被告人黄应松犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万四千元；决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月30日起至2024年7月29日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人杨春华犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币四千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人蒋海龙犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人蒋天生犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人杨兵犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人姚长林犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人阳贵贤犯买卖国家机关证件罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币一千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 八、被告人袁凤兰犯买卖国家机关证件罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 九、被告人肖徐琴犯买卖国家机关证件罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 十、对被告人黄应松的违法所得人民币9000元、杨春华违法所得人民币5600元（已缴纳）、蒋海龙违法所得人民币5200元（已缴纳）、蒋天生违法所得人民币1750元（已缴纳）、杨兵违法所得人民币1600元、姚长林违法所得人民币600元、阳贵贤违法所得人民币1250元（已缴纳）、袁凤兰违法所得人民币800元，予以追缴，上交国库。 十一、对扣押在案的印章、银行卡、手机卡、营业执照正副本、手机等物品予以没收。（公安机关扣押在案的MPOS终端、居民身份证由公安机关依法处理） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向四川省资阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。 审 判 员  郑 伟 二〇二一年四月一日 法官助理  黄 荷 书 记 员  蔡沈芩 附：相关法律条款 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输十张以上不满一百张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第一项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡五张以上不满五十张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第二项规定的“数量较大”。 有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输十张以上的； （二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输一百张以上的； （三）非法持有他人信用卡五十张以上的； （四）使用虚假的身份证明骗领信用卡十张以上的； （五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡十张以上的。 违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第三项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。