长春市九台区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0113刑初291号 公诉机关长春市九台区人民检察院。 被告人曹聪，男，汉族，初中文化，无业，户籍所在地长春市九台区，现住址北京市丰台区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月14日被监视居住，于2020年9月9日被逮捕。现羁押于长春市九台区看守所。 辩护人张春雨，吉林法航律师事务所律师。 长春市九台区人民检察院以长九检一部刑诉〔2020〕293号起诉书，指控被告人曹聪犯开设赌场罪，于2020年9月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市九台区人民检察院指派检察员于丽出庭支持公诉，被告人曹聪及其辩护人张春雨到庭参加诉讼。现已审理终结。 长春市九台区人民检察院指控：被告人曹聪于×××年6月14日至7月15日世界杯足球赛期间，在九台区沐石河镇家中伙同冯某（另案处理）利用境外赌博网站，组织齐某、朱某、李某等多人进行赌博活动。经公安机关调查，曹聪共接收赌资649170.65元（银行接收302879.35元+微信接收346291.30元）。 公诉机关认为，被告人曹聪以营利为目的，非法开设赌场，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以开设赌场罪追究其刑事责任。并提供了书证户籍证明、到案经过、扣押清单、扣押决定书、银行交易凭证、微信进账记录、关于赌资计算的说明，证人李某、郭某、齐某、朱某、褚某的证言，被告人曹聪的供述与辩解等证据。 被告人曹聪对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪事实有异议，曹聪辩解其共接收赌资238431元。 被告人曹聪辩护人的辩护意见，对公诉机关指控的罪名无异议，对犯罪事实有异议：1.曹聪建行卡内郭某转入的60400元系曹聪上庄褚某支付的参赌人员赢利款，通过财付通转入的67300元系微信提现款项，不能重复计算为赌资，通过支付宝转入的20000元系支付宝提现款项，李某转入的55000元和于哲琪转入的47368元系曹聪与他人的经济往来，上述款项不能认定为赌资；2.微信交易记录中，曹聪与他人的经济往来不能认定为赌资，故曹聪通过微信方式接收赌资共计238341.3元。曹聪具有以下从轻处罚的量刑情节：1.无前科劣迹；2.自愿认罪、悔罪；3.主动上缴违法所得和罚金。 经审理查明，被告人曹聪于×××年6月14日至7月15日世界杯足球赛期间，在九台区沐石河镇家中伙同冯某（另案处理）利用境外赌博网站，组织他人进行赌博活动。经公安机关调查，曹聪共接收赌资615270.65元，获利12500元。 另查明，曹聪被公安机关抓获归案。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： （一）书证 1.户籍证明：证明曹聪系完全刑事责任能力人。 2.到案经过：证明曹聪于2020年6月13日10时许，在北京市丰台区右安门飞翔重机店内被北京市公安局昌平分局北七家派出所民警抓获归案。 3.扣押决定书及扣押清单：证明曹聪持有的P30手机一部被依法扣押。 4.微信进账记录：证明曹聪的微信账号×××于×××年6月14日至×××年7月15日通过微信红包及转账共进账人民币346291.3元。 5.关于赌资计算的说明：载明曹聪银行卡×××年6月18日至7月12日共进账金额为345423.35元，因其辩解与李某经济往来资金二笔共47368元，其中只有4824元为李某投注赌资，因此未将其余款项认定赌资，故曹聪银行卡赌资数额为302879.35元。×××年6月14日至7月15日微信收入金额全部按赌资计算，赌资总额为649170.65元。 6.曹聪银行卡开户信息、曹聪建行卡交易流水、银行交易凭证：证明曹聪卡号为×××的建行卡于×××年世界杯期间的交易记录。 7.认罪认罚具结书、量刑建议书：证明曹聪在审查起诉阶段与检察机关签订认罪认罚具结书，检察机关建议判处被告人曹聪有期徒刑三年并处罚金人民币一万元。 8.关于曹聪隔离的说明：载明2020年6月14日，因北京发生疫情，民警将曹聪从北京解回九台后在九台区小浴乐宾馆隔离14日。2020年6月14日办案单位对曹聪采取监视居住强制措施。 9.关于投资金额计算的说明：证明曹聪微信提现到银行卡金额未重复计算在微信接收投注金额内。 10.银行卡交易流水：证明×××年世界杯期间郭某建行卡号为×××的交易记录。 （二）证人证言 1.证人冯某的证言：我于×××年足球世界杯比赛期间，利用世界杯足球比赛开设赌场组织他人赌博。我利用手机登录世界杯赌球链接网址，通过账号和密码进入赌博盘口，之后就可以组织他人进行赌球了。网站叫什么名字我记不清楚了，账号和密码也记不清了，只记得叫金沙赌球。赌球网址、账号和密码都是褚某给我的，褚某是我通过别人介绍认识的，不怎么太熟悉。我和我朋友曹聪一起合伙组织的网络赌博，曹聪负责用他的手机操作赌球盘口，我负责拿本钱，我俩一起拉拢玩家，获利的钱我俩平分。世界杯开赛的前一周我俩合伙的，一起干了七天左右，我就不干了，我和曹聪说盘给他用，我不干了，不挣钱，后期曹聪怎么干的我不清楚了。获利方式是上庄按照我赌博盘的流水钱给我反水，流水钱2.75%给我们提成。上庄就是赌博盘口的操作者，我们接触不到，只能联系褚某。褚某给我开盘的时候，盘里面就有两万元的点数（钱），然后我给了曹聪两万元现金，曹聪通过什么方式给的褚某我不清楚。后期又充了几次钱都是通过曹聪手给褚某的。我们合伙的时候共往盘里充了7万元。我不知道褚某在哪弄的赌球盘口，应该是在境外。在我们这赌球的有王玉坤夫妇，他俩共计投注3万元左右，杨洋，他投注2万元左右，齐伟池，他投注2千元左右，刘冰洋，他投注了几千元记不清了，还有几个人我记不住了，我们合伙的时候没几个人玩，所以干了一周就给曹聪了。我们合伙期间通过我投注的玩家共计投注12万元左右，通过曹聪投注的玩家投注多少我就不知道了。杨洋是通过微信转账给我的，其他人都是现金。曹聪怎么接受投注我不清楚，我俩偶尔在一起，不在的时候我这边有投注的就给他打电话。我是通过现金方式给玩家结算的。反水钱通过盘口点数返，然后我们再和褚某结账。是曹聪负责联系褚某结账。我们盘口的流水有40万元左右，我们共计获利1.3万元，我分得了6500元。我当时用的微信名是一个笑脸，微信号为×××，这个微信因为开设赌场玩黑彩出事就注销了。曹聪微信名是飞翔重机聪，微信号为×××。褚某给我们赌球盘口我们没有花钱，估计他通过我们盘口的流水也能获利，但怎么获利我不清楚。 2.证人李某的证言 （1）证人李某于2020年7月21日的证言：我和曹聪认识，是发小，曹聪在世界杯期间组织他人赌博我知道，我在那押过，玩过一次，押了5000元，用银行卡给他打的款。我和曹聪平时有很多经济往来，我俩都做生意，平时他缺钱我借给他一些钱，借给曹聪钱通过很多方式给他，微信、支付宝、银行卡。曹聪建设银行卡×××年6月10日至7月18日的进账明细中，我俩之间共有5笔交易，其中4824元是我给曹聪的赌球款，其他的是我俩的经济往来，我当时没有加入曹聪的赌球群，我俩是单线联系。 （2）证人李某于2020年9月10日的证言：曹聪的微信号我有，微信账号是×××，我俩这几年有互相借贷关系，彼此做买卖，生意缺钱有经济往来。在×××年6月我向曹聪微信转账的12笔钱，共计44900元都是我俩之间的借贷交易，当时我在长春经营一个叫“光阴的故事”的酒吧。这些钱不是我在曹聪那参与赌球的投注赌资，我没有参与过赌球，这钱就是之前借后我还他的钱。我的微信账号是×××，微信名是李某。 3.证人郭某的证言：褚某是我舅舅家的哥，我不知道褚某参与赌球一事，我也不清楚他是否使用过我的银行卡，但我确实有一张卡在褚某那里，是一张建行卡，卡号我记不住了，当时褚某领着我去办理的，办完后这张卡就被褚某拿走了，我一直也没有用过这张卡。 4.证人齐某的证言：×××年世界杯足球比赛期间，我参与了赌球。通过我的手机微信向曹聪投注赌博的。我和曹聪是朋友关系，是曹聪和我说他当庄家可以进行赌球。我要是押球的话就问他每场球的赔率，然后我想押哪场球就提前告诉他，押多少钱就通过微信转账过去，赢了他就按照赔率转账给我。我大约7月初开始向曹聪微信投注进行的赌球。我投注赌球3次左右，共计投注1000元。曹聪的微信名叫飞翔重机，微信号是×××。我的微信名叫齐好人，微信号是×××，是我一直用的微信号。 5.证人朱某的证言：×××年世界杯足球比赛期间，我参与了赌球。通过我的手机微信向一个姓曹的人投注赌博的，我只有他微信。当时是世界杯期间，大伙都问哪有赌球的，之后忘记是谁给我推荐的这个庄家微信。他的微信名叫做飞翔重机，微信号是×××。他每天往我微信里发每场球的赔率，然后我想押哪场球就提前告诉他，押多少钱我就通过微信转账过去，赢了他就按照赔率转账给我。×××年6月16日那天我就开始在姓曹的那个人处进行投注赌球了，我共计投注赌球10次左右，共计投注25000元左右。我的微信名叫强，微信号是×××。 6.证人褚某的证言 （1）证人褚某于2020年5月25日的证言：我参与世界杯赌球一事了，我认罪认罚。我从网络上下载个世界杯赌球链接网址，申请后注册的账号和密码，成为会员，之后组织他人进行赌球赌博。网站叫什么名字我记不清了，这个网站是通过弹出广告的方式被我找到的，网址也记不住了。我注册的世界杯赌博账号是×××，密码是327177。我是利用我的手机登录赌球盘账号，上庄每天会往这个账号里充钱（点数，一点数就是一元钱），账号里有点数后就可以玩押注赔付了，如果有玩家微信告诉我投注押哪场，押多少钱，我就在我手机上进入赌博盘押注赔付的点数进行操作。当天比赛结束后上庄通过点数进行结算，我也会对我的玩家进行赔付。我没有合伙人，上庄按照我赌博盘的流水钱给我反水，流水钱百分之三给我提成。我的这个赌博盘上庄在长春有负责人代理，我往账号里充钱就提前给他打电话，他来之后我给他现金，然后他拿到钱打电话就有人操作，我账号里就有点数了。我都每次充几万元。我使用的这个赌博盘叫SAIBAN，具体在哪我不清楚，这个网站后台服务器是境外的，长春负责人代理的电话我已经删除了，来充钱不是固定的一个人来，总是换人。在我这进行投注赌球的有张帆，微信号×××-，微信名是你别来，我无恙，电话号155XXXXXXXX；梁邱诚，微信号×××，电话号是186XXXXXXXX；于海强，微信号×××.com，微信名是nosealgic，电话号是175XXXXXXXX、150XXXXXXXX；于聪，微信号是×××，微信名是于聪，电话号是189XXXXXXXX；闫伟东，微信号是×××，微信名是闫伟东，电话号是133XXXXXXXX；刘宁，微信号是，LN-Anran，微信名是刘某，电话号是139XXXXXXXX；杨航，微信号是×××--hang，微信名是好先森，电话号是136XXXXXXXX,；林威，微信号是×××，微信名是善良没用，你得有钱！电话号是159XXXXXXXX；霍奎士，微信号是×××，微信名是霍某，电话号是132XXXXXXXX；还有一个就是曹郑，之前因为开设赌场被抓的那个人，他的微信名叫天使集团，微信号是×××，这些人是我经常联系的朋友，还有一个叫冯某的，他家在沐石河镇住，我没有他联系方式。曹郑在我这投注了6万元左右，冯某投注了10万元左右，其他人投注多少钱我记不住了。我是通过微信转账、现金交易、把钱打入我的银行账户的方式接受玩家投注的，通过微信、银行卡、现金这三种方式给玩家结算。上庄每周结一次反水钱，反水钱有时按照点数给我充到账号里，有时打到我的银行卡里。我当时用的微信就是现在这个微信，微信名叫褚某apn，微信号是×××。我是用我的建行卡收款的，尾号2613，上庄的反水钱也是往这个卡里打的。我这张银行卡在×××年足球世界杯期间涉及到的个人交易流水都是开设赌场的赌球交易流水，没有其他的，×××年足球世界杯期间，我利用网络开设赌场赌球账号的流水大约200万元左右，我获利了8万元左右。曹郑在我这投注的钱不是他自己的，曹郑在世界杯期间也开设赌场赌球了，但他没有赌球盘，是自己当庄吃单子，他往我这投注的钱都是他接的玩家单子赔率大的，他不敢接的，然后甩给我。曹郑在我这投注了10多次，有两次是1万元的，其他的是几千元的。曹郑和我说他在世界杯期间开设赌场获利了10万元左右。我给了曹郑一个网址，只能用于看实时赔率和比分的，不能往里面充钱，我白给他的，没有金钱交易。我没有向其他人卖过利用网络进行赌博的软件之类的东西，我记得还有一个叫冯某的，他也是在×××年世界杯期间自己赌球坐庄吃单子，大的或者赔率高的他不敢接也都甩给我，我也给了他一个只能看比分和赔率的网站。冯某获利多少钱我不清楚。 （2）证人褚某于2020年5月29日的证言：我在×××年足球世界杯期间利用网络开设赌场的网站和账号、密码是一个叫鲁瑛琦的人给我的，我就一直用这个赌博盘口，他是我的上庄，他给我盘口充钱。赌博盘口叫“金沙”，我之前说的SAIBAN是不对的，账号和密码都是我之前交代的。鲁瑛琦是长春人，他应该是专门干网络赌博的，他给我的赌博网站服务器都应该在境外。2017年我在别的场合见过鲁瑛琦一次，但不知道他是干网络赌博的，×××年我想干赌球的时候，我和我朋友牛书杰（外号大龙，电话159XXXXXXXX）说了，他说知道一个人是干这个的，就把那个人的电话号给我了，我联系上才知道那个人是鲁瑛琦。充钱或者转账我不直接和鲁瑛琦对话，他把这事交给他下面的小弟了，我每次要往盘口里充钱或者结账都提前给他下面的小弟打电话，有时先给我充上，过后再给钱，有时先给钱送过去，然后再给我充。给对方钱都是现金方式。见面地点不固定，有时在高速口，有时收费站，还有长春市内见面的，接钱的共计两个人，每次不一定是谁。这两个人大名我不知道，一个叫“小胖”，另一个叫“小五”，都35岁左右，本地口音。他俩每次开一辆本田车和我见面，他俩说鲁瑛琦有一辆白色的丰田埃尔法商务车，车牌号×××。去长春给上庄送钱我媳妇潘娜陪我去过两次，于聪陪我去过一次。×××年足球世界杯期间，我组织的玩家有30人左右往我的盘口投注。有一部分人是通过微信告诉我押哪场，然后微信转账把钱给我发过来，曹郑、霍奎士、于海强、刘宁他们都是微信，还有一部分人给我打电话告诉我，然后我把我妹妹郭某的建设银行卡号或者我的建行卡号告诉对方，之后他们押注的钱就打到银行卡里了。投注共有60万左右。我建行卡尾号613，郭某建行卡尾号611。郭某的建行卡一直在我手里，我领着她办的卡，办完就一直放在我手里。郭某不知道我赌球，我使用郭某建行卡也没有给她好处。×××年足球世界杯期间开设网络赌场的还有冯某和曹聪，是我的下线，他俩在沐石河镇合伙开设的赌场组织他人进行赌球。冯某和曹聪在×××年之前我们就认识，他知道我赌球。×××年足球世界杯之前就和我说怎么赌球的事，我就和他说我有网站盘口，然后经我们研究，我向我的上庄鲁瑛琦给他们要了一个盘口，包括账号、密码都是给我后，我转手给他们的。他们的盘口里充点（钱）数得通过我联系上庄，充完点数后他们可以在里面下注。我的上庄给冯某和曹聪的反水钱是他们玩家投注流水钱的百分之二点七五。我和“小胖”或“小五”见面结账的时候给的我，然后我再给他们，大约每周结算，都是给我现金，然后我再给曹聪他们。我从中有提成，是按照他们的投注流水给我提成百分之三。结算的时候我这部分也直接给我。我给冯某和曹聪的赌博盘叫“金沙”。冯某和曹聪把充点数的钱提前打到我妹妹郭某的建行卡里，我和冯某、曹聪平时互相电话联系，啥时候充点数、打钱都是通过电话。给他们结账以及反水钱的时候都是打到曹聪的银行卡里。曹聪他们往赌球盘口里充了10万元左右，获利多少我记不住了。曹聪和冯某网络开设赌场流水约一百万元左右，我通过曹聪的盘口获利约3万元左右。曹聪的微信名叫飞翔重机聪，微信号是×××，电话号我没有。我还有一个下线叫贾瑛琦，他应该是在长春，×××年足球世界杯期间他也利用网络开设赌场了。他的赌球盘口也是我向上庄要的，账号和密码都是通过我给他的。贾瑛琦的赌博盘开始的时候用了一两天“SAIBAN”，感觉不好用，我又给他换个金沙的盘口。贾瑛琦和我上庄没有联系，所有的事情都是通过我。他往盘口里充钱也是通过我手给他。通过郭某的建行卡转到贾瑛琦的卡里。贾瑛琦的盘口流水钱提成百分之三点七五左右是贾瑛琦的获利方式，他大约获利八万元左右。我通过这个盘口获利了7万元左右，贾瑛琦往盘口充了60万元左右。贾瑛琦盘口里的流水钱是二百万元左右。贾瑛琦的微信号是×××，电话号是133XXXXXXXX。郭某的建行卡都是我用于网络开设赌场的交易金额，我的建行卡李佳楠、曹郑、何佳娜给我汇的投注钱共计45200元，其他显示微信提现不显示人名的一部分是别人汇的赌资，一部分是我个人的生活消费，时间长了我分不清具体情况。我的微信账单在×××年6月份收入的85519元有8万元左右是玩家投注的赌资，7月份收入的57836元有5万元左右是玩家投注的赌资。 （3）证人褚某于2020年6月1日的证言：我在2016年6月份至2017年6月份利用网络开设赌场，组织他人赌博，利用欧洲杯足球比赛，美洲杯足球比赛，还有平时进行的意甲、西甲、德甲等欧洲的足球联赛进行组织他人赌博。网址是我向鲁瑛琦要的，账号和密码是鲁瑛琦给我注册的。鲁瑛琦给我两个盘口，一个是SAIBAN，另一个就是金沙，和之后世界杯赌球盘口不是一个。两个盘口我充了二百万元左右，每个具体多少我记不住了。按照盘口的流水给我提成0.2%--1%之间，因为每个联赛、杯赛提成不一样。我的上庄鲁瑛琦和我见面现金结账，我获利了8万元左右。我组织过李佳楠、郭建旺、杨晓东、贾瑛琦赌博。我们平时基本都是打电话联系，有时也用微信联系。玩家投注的钱有的打到我建行卡里，有的打到我妹妹郭某的建行卡里。李佳楠、郭建旺、杨晓东、贾瑛琦他们在我建行卡里和郭某的建行卡里的交易金额都是投注的赌资。 （4）证人褚某于2020年6月3日的证言：我因为开设赌场被刑事拘留的，×××年6、7月份世界杯期间，我利用足球世界杯比赛组织别人赌球，别人往我这投注，我做庄接受投注，我自己也往上庄投注。我获利大约8万元左右，我和上庄平时用电话联系，我的赌球盘口以及我下线的赌博盘口往里充钱、结账等电话联系后我们约定在长春至九台的路上见面，见面之后就现金交易。见面地点不固定，有时在高速口、有时收费站，但没有在九台或长春市里见面的。每次见面都是上庄的小弟来，不是同一个人，听说上庄叫鲁瑛琦。 （5）证人褚某于2020年11月17日的证言：×××年世界杯期间曹聪开设赌场的盘口是我给的，他和上庄没有直接联系，都是通过我，包括往盘口里充钱、结算。曹聪是否往盘口里预存金额我记不住了，上庄也可以提前给盘口里点数，不用预存金额，之后结算时计算。也可以预存金额，但曹聪是否预存过金额我记不住了。×××年世界杯期间我与曹聪之间结算或反水都是通过郭某的卡打到曹聪的卡里。 （6）证人褚某于2021年3月30日的证言：×××年世界杯期间我和曹聪的银行流水就是用于赌球的赌资，没有其他的经济往来，包括郭某和曹聪的银行流水，也都是赌球的赌资。我记不住是否将曹聪预存金额余额或者投注人不在投注的剩余金额返还的情况。 7.证人张某的证言：我和曹聪是朋友关系，我俩有经济往来，有时我向他借钱，有时他向我借钱，我现在还欠他2000元钱。我以前的微信名叫强，账号×××，现在微信名叫农二代，账号是×××。×××年足球杯期间，曹聪开设赌场的事情我不知道。×××年6月至7月，微信账号×××向曹聪微信账号×××汇入的27笔钱共计63050元是我汇入的，都是我俩之间借贷的钱，这些钱不是我在曹聪那参与赌球的投注赌资。 （三）被告人的供述与辩解 1.被告人曹聪于2020年6月13日的供述与辩解：×××年世界杯期间我在老家参与赌球，我没有组织其他人参与赌球。 2.被告人曹聪于2020年6月14日的供述与辩解：我是2020年6月13日上午9点左右在北京市南三环西路南河沿独栋飞翔重机店内被北京市公安局昌平区北七家派出所抓获的。我知道是因为×××年足球世界杯比赛期间我组织他人赌球一事，我认罪认罚。×××年6月中旬世界杯开始之前，我朋友冯某找到我说和他一起合伙赌球，我说行，之后他通过被人向一个叫褚某的人要赌球网址、账号、密码，然后我们就开盘。利用我的手机登录，我俩合作了一周，也没有几个人来投注，之后冯某就不干了。我自己利用这个赌球盘口接着干，一直干到世界杯结束。赌球盘口网站叫金沙赌球，网站和账号、密码记不住了。我和冯某合伙干了一周左右，我们合伙期间向盘口投注了10万元左右，流水多少记不住了，我和冯某每个人获利6500元。开始盘口有2万元钱（点数），我们合伙期间就有四、五个人投注，开始冯某给了我2万元钱，然后褚某让我打到户名叫做郭某的建行卡号里，后期结算，都是卡对卡，我使用建行卡，对方仍然是郭某的建行卡。我俩组织赌球期间都是冯某的朋友在我们盘口投注，我不认识，都是通过他投注的。以什么方式我记不住了，都是通过冯某。后期我自己单干给褚某结算也是和以前的方式一样。我组织他人赌球盘口里投注了30万元左右，玩家都是微信转账给我，没有其他方式。流水80万元左右，我获利2万元左右。在我这投注的有微信名叫佳奇，微信号为×××；微信名叫田阳，微信号为×××；微信名叫齐好人，微信号为×××；微信名叫小亮，微信号为×××；微信名叫京东联行王振宇，微信号为×××；微信名叫强，微信号为×××；微信名叫R，微信号为×××；微信名叫轻熟，微信号为×××，其他人记不清了。我微信名叫飞翔重机聪，微信号为×××。褚某微信号我没有了。×××年6、7月份，我微信里面收的钱基本都是世界杯期间玩家投注的钱。×××年6、7月份我建行卡里面我与郭某的来回交易金额是组织赌球的流水，其他的都是我正常的。 3.被告人曹聪于2020年6月28日的供述与辩解：我和冯某合作期间的流水估计40万元左右，我们合作期间是褚某让我打到户名叫郭某的建行卡号里，后期结算，都是卡对卡，我使用建行卡，对方仍然是郭某的建行卡。我自己单干的时候都是玩家通过微信直接转账给我，没有其他方式。我当时使用的建行卡卡号我记不住了。×××年6、7月份我建行卡里面与郭某的来回交易金额是组织赌球的，其他的都是我正常的。 4.被告人曹聪于2020年7月21日的供述与辩解：×××年6月14日至7月15日足球世界杯期间，我在我家九台区沐石河镇拉腰子村4组使用手机操控的网络赌博。具体玩法是我在褚某处要一个赌球网站，给我一个登陆密码，然后我就可以登陆到赌博网站，进行赌博操作。我给褚某钱，褚某给我往网站投注现金，换成虚拟分数，我可以用这个积分去下注，每一分代表1元钱。盘口有赔率、让球等一些规则，我把这些截图发到我建立的玩家群，然后玩家根据赔率投注给我，我再向网站投注。我用两种方式给褚某发送赌资，一种是微信转账给褚某，另一种是用银行卡直接转账给褚某给我提供的银行卡内，褚某给我提供的是郭某名字的建行卡。向我出示的×××年6月10日至7月18日进账资金明细里面，尾号80104卡是我大哥李某的卡，总共给我打款五笔共93192元，这些钱中4824元是我大哥赌世界杯押世界杯决赛，他输了，第二天给我打过来的钱，其他钱是我俩互相间的往来钱，不是赌球用的，他还有些赌球款都是微信给我转的，建行卡赌球只是这一笔。尾号31611卡号是褚某给我返回的赌资钱（郭某卡）。郭某转的这些赌资有一部分是我投注玩家赢的钱，一部分是下注剩余返还的。有一笔钱是×××年7月18日转给我的6000元，这些是我世界杯期间投注金额的提成钱。褚某一共给我七笔，总共50200元。这个进账单中其他收入是玩家投注给我的钱。我总共接受玩家投注30万左右，获利2万元。我当时用微信号是我被抓时收缴的手机，我记不住号码，微信名叫飞翔重机-聪，手机被扣押了。世界杯期间在我这里投注的有20人左右。 5.被告人曹聪于2020年9月9日14时许的供述与辩解：×××年6月世界杯足球赛期间，我朋友冯某找到我，说跟他一起合伙赌球，通过他找到褚某要到一个赌博网站的网址、账号和密码，然后我们开盘组织人赌博，之后冯某不干了，我就自己干，一直到世界杯结束。我组织人赌博流水一共是64万多元。经公安机关计算，我的银行卡接收302879.35元，微信接收346291.30元，这些金额都是赌资流水，我对这个数额没有异议，每一笔都跟公安机关核算过了。我一共赢利12900元。我认罪认罚。 6.被告人曹聪于2020年9月9日16时许的供述与辩解：我就一个微信账号，微信账号是×××。我微信账号×××年世界杯期间进账记录显示一共进账346291.3元。微信账号为×××是我亲属李某，他是我哥，李某欠我钱，他在×××年6月份世界杯期间使用微信给我汇入的12笔钱共计44900元都是还我的钱，与世界杯赌球无关；微信账号为×××是我朋友张某，他欠我钱，他在×××年6月份世界杯期间使用微信给我汇入的27笔钱共计63050元都是还我的钱，与世界杯赌球无关，剩下238341.3元都是世界杯期间玩家汇来的赌资。 上述经庭审举证、质证的证据，辩护人对关于赌资计算的说明和曹聪的供述有异议，认为公诉机关认定曹聪的赌资和获利不能仅以该份说明和曹聪的供述认定，应当结合其他证据综合评定。经审理认为，该份说明的来源系侦查机关根据微信和银行交易记录计算而来，亦有书证、证人证言和被告人的供述予以佐证，又与曹聪本人进行了核实，有事实依据，辩护人的该项异议不成立。 被告人曹聪的辩护人提交如下证据： 曹聪从微信提现到其名下的建设银行尾号为2318号的截图记录一组，证明曹聪通过微信接收赌资后提现到银行卡内33933.9元，此部分不能重复计算，应予扣除。 针对辩护人提出的上述证据，公诉机关无异议。 上述公诉机关出示的证据除长春市公安局九台区分局出具的关于曹聪提现部分赌资重复计算的情况说明无事实依据，合议庭不予采信外，其余证据收集程序合法，内容客观真实，能够相互印证，形成完整的证据链条，足以证实被告人曹聪开设赌场的犯罪事实，可作为本案的定案依据。辩护人提供的证据有事实依据，合议庭予以采信。 本院认为，公诉机关指控被告人曹聪以营利为目的，非法开设赌场，数额巨大的事实，有经过庭审核实的证据予以证实，被告人曹聪的行为构成开设赌场罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。关于曹聪辩解其赌资为238431元及其辩护人提出的曹聪银行卡和微信部分交易记录系曹聪与他人的经济往来，不能认定为赌资的意见，经审理认为，侦查机关及公诉机关在认定赌资时未将李某的银行卡交易金额计入赌资数额内，曹聪在侦查机关供述称李某除给曹聪银行卡投注4824元外，还通过微信向曹聪投注部分赌球款，上述供述内容与曹聪辩解其与李某的微信交易记录均为经济往来相矛盾，且曹聪未能向法庭提交其与李某、张某、于哲琪间的借据和交付借款的凭证，故对曹聪的辩解及其辩护人的该项辩护意见不予采纳。关于辩护人提出的曹聪微信提现到银行卡内的金额33933.9元不能重复计算为赌资的意见有事实依据，对该项意见予以采纳，但提现金额为33900元。关于辩护人提出的曹聪上庄褚某通过郭某账户转入曹聪建行卡内的60400元，系褚某结算的参赌人员赢利款，不应计算为赌资的意见，经审理认为，根据《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条规定：“赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资……”，褚某通过郭某账户转入曹聪账户内的款项系参赌人员通过赌博赢取的款物，属于赌资，故对辩护人的该项辩护意见不予采纳。关于辩护人提出的曹聪认罪和主动上缴违法所得及罚金的量刑意见无事实依据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条之规定，判决如下： 一、被告人曹聪犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币二万五千元(罚金于判决生效后立即缴纳)。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月9日起至2024年2月8日止） 二、被告人曹聪的违法所得人民币一万二千五百元予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉到吉林省长春市中级人民法院，书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵辛明 审 判 员  王艺璇 人民陪审员  崔丽新 二〇二一年四月二十五日 书 记 员  张 超