安徽省铜陵市义安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖0706刑初37号 公诉机关安徽省铜陵市义安区人民检察院。 被告人叶永信，男，1990年4月15日出生于福建省福鼎市，汉族，初中文化，厦门凌耀网络科技有限公司莆田八部负责人，住福建省福鼎市。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月6日被安徽省铜陵市公安局义安分局取保候审，2021年3月4日被逮捕。现羁押于安徽省铜陵市看守所。 辩护人章红明，安徽智全律师事务所律师。 安徽省铜陵市义安区人民检察院以义检刑诉（2021）Z14号起诉书，指控被告人叶永信犯诈骗罪，于2021年3月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。铜陵市义安区人民检察院指派副检察长吴慧、检察员卢迅出庭支持公诉，被告人叶永信及其辩护人章红明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省铜陵市义安区人民检察院指控，2014年9月，陈冰冰、林建、朱晓荣（均另案处理）经商议，成立厦门凌耀网络科技有限公司（以下简称凌耀公司）。该公司网络平台为米虎网，平台无固定、真实货源，本质为一虚拟网络平台，主要以淘宝商户为作案对象，通过虚构提供所谓代销商、协运营、供应商、投放广告位服务诱骗被害人付款，加盟或购买服务。但该公司无法向商户提供货源，也未与任何厂商签订供销合同，实际并未提供任何真实电子商务服务帮助商户增加店铺销量。2017年下半年因被害人大量投诉，为规避有关部门查处，公司网络平台改为中国服装供销网，期间开设有莆田三、四、六、八等分部，后期，公司总部主要负责平台网络程序开发维护、提供淘宝商户联系方式、收款账目汇总统计、网络运营维护、受理投诉等，各分部则负责直接向被害人诈骗销售，总部与分部按三七比例分成诈骗所得。总部和分部业务员以米虎网或中国服装供销网平台名义，利用QQ、淘宝商户旺旺号、微信等网络通讯工具向不特定淘宝商户发布信息，虚构加盟后公司会协助商户运营店铺、发展代销商增加销量、做广告位增加人气等事实，承诺店铺年利润不低于5000元或年销售额不低于15万元，诱骗被害人付款购买代销商、协运营、供应商、投放广告位服务，以此骗取被害人财物，获取个人业绩提成。被告人叶永信于2016年11月经陈冰冰同意，开设莆田八分部直至2018年7月案发，共计骗取财物金额1015788.92元。被告人叶永信于2019年12月6日主动到公安机关投案。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证：受案登记表、立案决定书、取保候审决定书、批准逮捕决定书、户籍证明、归案经过、转账记录、协运营统计表、刑事判决书等，被告人叶永信的供述和辩解，犯罪嫌疑人陈冰冰、林建、朱晓荣、丁平彬、丁平武、郑清华、李子贵、何震峰的供述和辩解，被害人周某的陈述，证人武某的证言，电子数据提取笔录，辨认笔录，以及涉案金额审计鉴证报告等证据。 公诉机关认为，被告人叶永信以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用通讯互联网手段共同骗取不特定他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人叶永信经营的莆田八分部，系凌耀公司诈骗集团的组成部分，其作为分部负责人，在犯罪集团中起主要作用，系主犯。案发后，被告人叶永信主动投案，归案后如实供述犯罪事实，构成自首，自愿认罪，签署认罪认罚具结书，建议判处被告人叶永信有期徒刑八年，并处罚金十二万元（因未退赔、未预缴罚金，后调整主刑为有期徒刑九年）。 被告人叶永信对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩护认为，本案的犯罪手段一般，犯罪情节相对简单；被告人无前科劣迹，系初犯、偶犯；主动投案，如实供述，构成自首；认罪、悔罪，自愿签署认罪认罚具结书；建议法庭对其减轻处罚。 经审理查明，2014年9月，陈冰冰、林建、朱晓荣（均另案处理）经商议，成立厦门凌耀网络科技有限公司（以下简称凌耀公司）。该公司网络平台为米虎网，公司及网络平台无固定、真实货源，主要以淘宝商户为作案对象，通过虚构提供所谓代销商、协运营、供应商、投放广告位服务诱骗被害人付款，加盟或购买服务。但该公司无法向商户提供货源，也未与任何厂商签订供销合同，实际并未提供任何真实电子商务服务帮助商户增加店铺销量。2017年下半年因被害人大量投诉，为规避有关部门查处，公司网络平台改为中国服装供销网，期间开设有莆田三、四、六、八等分部，公司总部主要负责平台网络程序开发维护、提供淘宝商户联系方式、收款账目汇总统计、网络运营维护、受理投诉等，各分部则负责直接向被害人诈骗销售，违法所得按总部与分部三七比例分成。总部和分部业务员以米虎网或中国服装供销网平台名义，利用QQ、淘宝商户旺旺号、微信等网络通讯工具向不特定淘宝商户发布信息，虚构加盟后公司会协助商户运营店铺、发展代销商增加销量、做广告位增加人气等事实，虚假承诺店铺年利润不低于5000元或年销售额不低于15万元，诱骗被害人付款购买代销商、协运营、供应商、投放广告位服务，以此骗取被害人财物，获取个人业绩提成。被告人叶永信于2016年11月经陈冰冰同意，开设莆田八分部直至2018年7月案发，骗取财物共计人民币1015788.92元，其个人违法所得约八万元。被告人叶永信于2019年12月6日主动到公安机关投案。 上述事实有经庭审质证、确认的书证：受案登记表、立案决定书、取保候审决定书、批准逮捕决定书、户籍证明、归案经过、转账记录、协运营统计表、刑事判决书等，被告人叶永信的供述和辩解，犯罪嫌疑人陈冰冰、林建、朱晓荣、丁平彬、丁平武、郑清华、李子贵、何震峰的供述和辩解，被害人周某的陈述，证人武某的证言，电子数据提取笔录，辨认笔录，以及涉案金额审计鉴证报告等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人叶永信以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物计人民币一百零一万五千七百八十八元九角二分，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人叶永信经营的莆田八分部层次分明、分工明确、主要成员较为固定，系凌耀公司诈骗集团的组成部分，其作为分部负责人，在犯罪集团中起主要作用，系主犯，依法应当对莆田八分部的全部犯罪事实承担罪责。被告人叶永信组织莆田八分部、利用通讯互联网技术手段对不特定多数人实施诈骗，依法从严惩处。鉴于其无前科，系初犯；案发后，能主动投案，如实供述犯罪事实，认定自首；诉讼过程中，自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书；依法予以从宽处罚、减轻处罚。被告人叶永信违法所得计人民币八万元，依法应当退赔；鉴于其案发至今未进行退赔，不完全符合认罪认罚从宽制度的规定，故本院依法向公诉机关提出调整量刑建议的意见。公诉机关调整后的量刑建议为有期徒刑九年，并处罚金十二万元，调整后的量刑建议适当。辩护人提出对被告人叶永信减轻处罚的相关辩护意见有理，酌情采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人叶永信犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月4日起至2030年3月3日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人叶永信违法所得计人民币八万元，责令退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省铜陵市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  刘前进 审 判 员  陈 伟 人民陪审员  疏竹霞 二〇二一年四月二十一日 法官助理姜燕 书记员方涛 附：本案所适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； 。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的 (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。