河南省伊川县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0329刑初33号公诉机关河南省伊川县人民检察院。被告人范彩园，女，2001年3月27日出生，汉族，初中肄业，农民，住河南省伊川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月15日被伊川县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经伊川县人民检察院批准，于2020年10月21日被伊川县公安局执行逮捕。指定辩护人李敬国，河南绿洲律师事务所律师。河南省伊川县人民检察院以伊检二部刑诉（2021）161号起诉书指控被告人范彩园犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2021年1月19日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，伊川县人民检察院指派检察员李倩出庭支持公诉，被告人范彩园及辩护人李敬国到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。伊川县人民检察院指控：2017年7月，被告人任亚杰、张玉兵（另案处理）等人合谋，采用公司化运营模式，组织人员引诱被害人在其控制的“易趣充值”、“芒果优选”APP上充值会员，实施诈骗。2017年至2019年，任亚杰、李旭东（另案处理）、刘旭冲（另案处理）、朱文飞（另案处理）、段继超（另案处理）等人在洛阳市先后组建“左岸”、“广兴”、“中融汇”、“科美格”、“云迪”（红东方）公司，在上述公司内部设置不同的职能部门，实行分组管理，组织明晰，形成了较为稳定的犯罪集团，在张玉兵、任亚杰等人的组织领导下，有预谋、有计划地实施诈骗活动。该犯罪集团的具体诈骗手段如下：上述公司通过“58同城”招聘、熟人介绍等方式，招募多名被告人加入公司担任“业务员”、“组长”等角色。由公司统一提供电脑、虚假身份的QQ及微信账号、诈骗“话术”剧本等工具，并将业务员在“易趣充值”、“芒果优选”APP内设置为顶级会员，经简单培训传授犯罪方法后编入业务小组。业务员在公司经理、组长的组织领导下，使用包装为单身女性的QQ号码添加男性被害人为好友，使用“话术”进行暧昧聊天，和被害人交朋友、谈某。待双方建立信任关系后，向被害人表明自己是“易趣充值”、“芒果优选”会员，谎称在该APP上充值会员开设网店后经营利润可观，并在聊天过程中向被害人发送事先编制好的虚假盈利截图，引导、诱骗被害人下载APP并充值费用成为会员，之后公司安排“引导员”、“下单员”冒充客户到被害人网店进行虚假交易使被害人小额获利，继而以被害人当前会员级别限制无法承接更大订单为借口，由业务员配合诱导被害人进一步充值费用提升会员等级，待被害人升至最高等级后，业务员逐步冷落被害人直至断绝联系。整个犯罪集团的经理、组长、业务员自上而下按照不同比例从客户充值金额中提取分成。被告人范彩园于2019年8月初至9月底在“中融汇”公司从事业务员工作，采用上述手段实施诈骗。经审计，其诈骗金额共计51356元，其中返现金额10935.4元，净额为40420.6元，案发后，被告人范彩园家属退还赃款41000元。针对上述指控，公诉机关提供了相关的证据材料，认为被告人范彩园以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其中被告人范彩园系二人以上共同故意犯罪，符合《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，是共同犯罪。被告人范彩园在共同犯罪中起次要或者辅助作用，符合《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人范彩园到案后如实供述自己的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，是坦白，可以从轻处罚。被告人范彩园在开庭审理过程中对起诉书指控的犯罪事实、证据、罪名定性及量刑建议均无异议。被告人范彩园辩护人的辩护意见为：1.被告人范彩园系从犯有坦白情节，在量刑时能从轻处罚；2.被告人范彩园系初犯，社会危害较小；3.被告人范彩园家属主动进行了退赔；4.被告人范彩园法律意识淡薄才导致今天的局面，为此她本人也付出了惨痛的代价，希望法庭本着惩罚为辅，教育为主的原则，对其从轻、减轻处罚。经审理查明：2017年7月，被告人任亚杰、张玉兵（另案处理）采用公司化运营模式，组织人员引诱被害人在其控制的“易趣充值”、“芒果优选”APP上充值会员，实施诈骗。2017年至2019年，任亚杰、李旭东（另案处理）、刘旭冲（另案处理）、朱文飞（另案处理）、段继超（另案处理）等人在洛阳市先后组建“左岸”、“广兴”、“中融汇”、“科美格”、“云迪（红东方）”公司，在上述公司内部设置不同的职能部门，实行分组管理，组织明晰，形成了较为稳定的犯罪集团，在张玉兵、任亚杰等人的组织领导下，有预谋、有计划地实施诈骗活动。该犯罪集团的具体诈骗手段如下：上述公司通过“58通同城”招聘、熟人介绍等方式，招募多名被告人加入公司担任“业务员”、“组长”等角色，由公司统一提供电脑、虚假身份的QQ及微信账号、诈骗“话术”剧本等工具，并将业务员在“易趣充值”、“芒果优选”APP内设置为顶级会员，经简单培训传授犯罪方法后编入业务小组。业务员在公司经理、组长的组织领导下，使用包装为单身女性的QQ号码添加男性被害人为好友，使用“话术”进行暧昧聊天，和被害人交朋友、谈某。待双方建立信任关系后，向被害人表明自己是“易趣充值”、“芒果优选”会员，谎称在该APP上充值会员开设网店后经营利润可观，并在聊天过程中向被害人发送事先编制好的虚假盈利截图，引导、诱骗被害人下载APP并充值费用成为会员，之后公司安排“引导员”、“下单员”冒充客户到被害人网店进行虚假交易使被害人小额获利，继而以被害人当前会员级别限制无法承接更大订单为借口，由业务员配合诱导被害人进一步充值费用提升会员等级，待被害人升至最高等级后，业务员逐步冷落被害人直至断绝联系。整个犯罪集团的经理、组长、业务员自上而下按照不同比例从客户充值金额中提取分成。被告人范彩园于2019年8月5日入职“中融汇”公司，2019年9月30日申请离职。期间，其从事业务员工作，采用上述手段实施诈骗。经审计，其诈骗金额共计51356元，其中返现金额10935.4元，净额为40420.6元，案发后，被告人范彩园家属退还赃款41000元。认定上述事实的证据如下：1.书证：户籍及前科证明、发破案经过、到案经过、应聘简历、转正申请表、离职申请表、业绩统计表、QQ、微信聊天截图、转账凭证等；2.鉴定意见：河南联合司法鉴定中心司法鉴定意见书及补充说明；3.证人证言：证人牛晓军、申某、陈某1等人的证言；4.被害人陈述:被害人陈某2、周某、董某等人的陈述；5.被告人范彩园的供述与辩解。以上证据已经法庭质证、认证，且证据来源合法，能相互印证，本院予以采信。本院认为，被告人范彩园以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物、数额巨大，其行为已构成诈骗罪，伊川县人民检察院指控其罪名成立。被告人范彩园入职“中融汇”公司，参与诈骗，系共同犯罪，其在犯罪中起次要作用，是从犯。根据我国刑法规定，犯诈骗罪，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。本案系电信网络诈骗犯罪，对被告人酌情予以从重处罚。被告人范彩园系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人范彩园到案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人范彩园近亲属已代为退还赃款，可酌定对其从轻处罚；被告人范彩园系初次犯罪，可以酌情从轻处罚；被告人范彩园经社区矫正评估，具备适用社区矫正条件，可以适用缓刑。根据被告人范彩园的犯罪事实、性质、情节以及社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，经合议庭评议，判决如下：一、被告人范彩园犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零九个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后十日内缴纳）。二、已追缴的被告人范彩园涉案赃款，暂予上缴国库，待查明被害人及具体损失情况后予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 磊人民陪审员  李玉霞人民陪审员  刘普利二〇二一年四月一日书 记 员  陈浩玉