辽阳县人民法院刑 事 判 决 书（2021）辽1021刑初79号公诉机关辽阳县人民检察院。被告人陈旭东，男，1991年8月19日出生于齐齐哈尔市克山县，汉族，小学文化，个体，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市克山县，捕前住辽宁省沈阳市浑南区。因本案于2020年10月21日被抓获归案，同年10月22日被辽阳县公安局刑事拘留，同年11月13日被批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于辽阳市看守所。辩护人韩广娟，系辽宁玉乾律师事务所律师。辽阳县人民检察院以辽县检一部刑诉（2021）43号起诉书指控被告人陈旭东犯合同诈骗罪，于2021年2月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。辽阳县人民检察院检察官孙虹军、检察官助理李俭鑫，被告人陈旭东，辩护人韩广娟到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人陈旭东系辽阳县刘二堡镇个体做鞋户，其从2017年开始经营制鞋行业。2019年8月至12月21日期间，陈旭东先后在刘二堡镇晓峰鞋业辅料厂、青山皮毛厂、圣兴皮毛厂、悦达鞋底厂、老民子鞋底厂等十多家鞋业供应商处赊进共计人民币787600余元的制鞋材料,加上为其做鞋工人工时费约7万余元，制鞋总成本85万余元，2019年8月至12月，被告人陈旭东共计做鞋9000余双，每双鞋成本平均94元。陈旭东将赊进的制鞋材料做成成品鞋后，以低于成本价的价格销售给沈阳市南塔鞋城二楼1870当口的刘某2、南塔鞋城一楼1056当口的郭某、南塔鞋城一楼黑8当口的“小女人”等人，共计收到344000余元货款。陈旭东在收到货款后，在部分厂家追讨的情况下，仅支付了少量货款，期中其通过微信偿还“李某2”（鞋底厂）2360元、媛媛做花店6100元、“老姚”（姚某）工资5000元、“最美时光”（鞋厂）8000元、“五月孤鸿”（老崔）工资4500元、高战一皮毛厂36484元、肖振（盖州鞋盒厂）4585元、俊东鞋料厂5089元、“向着太阳迎着光”（徐金红）工资2000元、杨乐聚鑫皮草厂8200元、“鑫祥”鞋厂17364元、樊凡7号店（鞋厂）15000元、“A洪泽鞋料”4738元、“叶瑜”（皮毛厂）1300元、“喜洋洋”（徐兆全）工资2000元、老民子（徐某）5000元、“老大”（于某）3100元、“河北毛厂”（李某1）22000元（其中20000元是现金）、“莫言”（齐鞋帮）工资1500元，上述共计支付154320元。剩余20余万货款中，陈旭东通过微信转给杨某36100元，剩余钱财均被其用于充值游戏、快手充值、打赏主播、洗浴、吃喝、上网等消费进行挥霍。在供应商向其索要货款时，其以客户没给钱为由进行推脱，并更换手机号码、微信等联系方式进行躲避。为防止其微信中的货款被侦查机关追缴，陈旭东采取让其朋友周某2帮忙注册新的微信号，然后通知沈阳南塔鞋城商户将货款转到周某2微信内，再由周某2转到陈旭东处。案发前共计欠供应商653416元货款。公诉机关认为，被告人陈旭东以非法占有为目的，隐瞒真相，在履行合同过程中，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关对被告人陈旭东提出了量刑建议，建议判处被告人陈旭东有期徒刑五年至六年，并处罚金人民币二十万元，被告人陈旭东对指控的事实、罪名、量刑建议没有异议，同意适用简易程序审理，且签字具结，在庭审中亦无异议。认定上述事实公诉机关向本院提交了物证手机1部；书证受案登记表、立案决定书、案件来源、到案经过、账本、欠款收据、微信交易记录、银行流水、销售货清单等材料；证人姚某、刘某2、郭某、宫某、陈某、周某2的证言；被害人叶某、邵某1、刘某1、周某1、康某、罗某等人的陈述等证据。辩护人认为，对公诉机关指控被告人陈旭东犯诈骗罪的罪名没有意见，但对公诉机关认定被告人的犯罪数额有异议。指控被告人将货款20余万元挥霍与事实不符。被告人因经营不善导致不能全部偿还货款，离开辽阳只是因为被告人不会解决问题，被告人犯罪的主观恶性不深，无前科劣迹，认罪认罚，请法院从轻处罚。经审理查明，被告人陈旭东系辽阳县刘二堡镇个体做鞋户，其从2017年开始经营制鞋行业。2019年8月至12月21日期间，被告人陈旭东先后在刘二堡镇晓峰鞋业辅料厂、青山皮毛厂、圣兴皮毛厂、悦达鞋底厂、老民子鞋底厂等十多家鞋业供应商处赊进共计人民币787600余元的制鞋材料,加上为其做鞋工人工时费约7万余元，制鞋总成本85万余元，2019年8月至12月，被告人陈旭东共计做鞋9000余双，每双鞋成本平均94元。被告人陈旭东将赊进的制鞋材料做成成品鞋后，以低于成本价的价格销售给沈阳市南塔鞋城二楼1870当口的刘某2、南塔鞋城一楼1056当口的郭某、南塔鞋城一楼黑8当口的“小女人”等人，共计收到人民币344000余元货款。陈旭东在收到货款后，在部分厂家追讨的情况下，仅支付了少量货款，期中其通过微信偿还“李某2”（鞋底厂）人民币2360元、媛媛做花店人民币6100元、“老姚”（姚某）工资人民币5000元、“最美时光”（鞋厂）人民币8000元、“五月孤鸿”（老崔）工资人民币4500元、高战一皮毛厂人民币36484元、肖振（盖州鞋盒厂）人民币4585元、俊东鞋料厂人民币5089元、“向着太阳迎着光”（徐金红）工资人民币2000元、杨乐聚鑫皮草厂人民币8200元、“鑫祥”鞋厂人民币17364元、樊凡7号店（鞋厂）人民币15000元、“A洪泽鞋料”人民币4738元、“叶瑜”（皮毛厂）人民币1300元、“喜洋洋”（徐兆全）工资人民币2000元、老民子（徐某）人民币5000元、“老大”（于某）人民币3100元、“河北毛厂”（李某1）人民币22000元（其中20000元是现金）、“莫言”（齐鞋帮）工资人民币1500元。上述共计支付人民币154320元。剩余人民币20余万货款中，陈旭东通过微信转给杨某人民币36100元，剩余钱财均被其用于充值游戏、快手充值、打赏主播、洗浴、吃喝、上网等消费进行挥霍。在供应商向其索要货款时，其以客户没给钱为由进行推脱，并更换手机号码、微信等联系方式进行躲避。为防止其微信中的货款被侦查机关追缴，陈旭东采取让其朋友周某2帮忙注册新的微信号，然后通知沈阳南塔鞋城商户将货款转到周某2微信内，再由周某2转到陈旭东处。案发前共计欠供应商人民币653416元货款。上述事实有经庭审质证、确认的物证手机1部；书证受案登记表、立案决定书、案件来源、到案经过、账本、欠款收据、微信交易记录、银行流水、销售货清单等材料；证人姚某、刘某2、郭某、宫某、陈某、周某2的证言；被害人叶某、邵某1、刘某1、周某1、康某、罗某等人的陈述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈旭东以非法占有为目的，隐瞒真相，在履行合同过程中，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。辽阳县人民检察院指控的事实和罪名成立，应予支持。庭审中被告人陈旭东能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。公诉机关建议判处被告人陈旭东有期徒刑五年的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、等六十四条、第六十七条第三款；《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人陈旭东犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元（已缴纳一万五千元，剩余罚金于判决生效后三十日内执行完毕）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月21日起至2025年10月20日止）。二、责令被告人陈旭东退赔被害人徐某人民币二万五千八百六十元；退赔被害人康某人民币二万六千九百六十元；退赔被害人周某1人民币三万九千三百元；退赔被害人邵某1人民币十五万九千一百三十二元；退赔被害人李某1人民币十三万二千九百三十一元；退赔被害人罗某人民币一万三千六百元；退赔被害人刘某1人民币二万七千元；退赔被害人叶某人民币十一万八千二百元；退赔被害人胡某人民币一万三千五百五十六元；退赔被害人张某1人民币三万六千一百六十一元；退赔被害人张某1人民币七千八百一十九元（鑫宝莱鞋楦厂）；退赔被害人张某2人民币二万六千三百四十八元；退赔被害人邵某2人民币一万三千五百七十元；退赔被害人于某人民币一万一千六百三十七元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省辽阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。（上列退赔款项于判决生效后三十日内执行完毕）。审 判 长  马文君审 判 员  高 昂人民陪审员  袁 波二〇二一年四月二十八日代书 记员  芮文波本案适用法律依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。《刑法修正案七》四、在刑法第二百二十四条后增加一条，作为第二百二十四条之一：“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。”第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。（增加一款）“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自已罪行，避免特别重大严重后果发生的，可以减轻处罚。”《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的;(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。