安徽省当涂县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖0521刑初9号 公诉机关当涂县人民检察院。 被告人许兴舟，男,1968年12月13日出生,汉族,初中文化程度,个体经营者,出生地安徽省芜湖市弋江区,户籍所在地安徽省芜湖市弋江区,现住安徽省当涂县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得,于2020年4月2日被当涂县公安局刑事拘留,同日被当涂县公安局取保候审。2021年1月11日被本院取保候审。 指定辩护人：杨娟，系安徽民主律师事务所律师。 当涂县人民检察院以当检一部刑诉(2020)Z284号起诉书指控被告人许兴舟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2021年2月4日公开开庭审理了本案，当涂县人民检察院指派检察员项凤萍、检察官助理李勤勤出庭支持公诉，被告人许兴舟及其指定辩护人到庭参加诉讼。2021年4月1日，经当涂县人民检察院建议，本院决定对本案延期审理，2021年4月27日恢复审理。本案现已审理终结。 当涂县人民检察院指控：2019年8、9月份以来,被告人许兴舟在明知于小红所出售的黄金手镯、钻戒等物品是盗窃所得,仍然先后收购于小红贩卖的黄金手镯、钻戒等物品七八次,后加价转卖至芜湖市镜湖区都天黄金加工店,共非法获利人民币9000元左右。 经鉴定,上述物品总价值人民币69669元。 当涂县人民检察院认为：被告人许兴舟明知是犯罪所得财物而予以收购,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人许兴舟多次掩饰、隐瞒犯罪所得，且价值总额超过五万元，业已构成情节严重。被告人许兴舟自愿认罪认罚,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以依法从宽处理。被告人许兴舟犯罪后如实供述自己的罪行,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定,可以从轻处罚。现提请本院依法判处。 被告人许兴舟对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪。 辩护人提出辩护意见如下：1.对公诉机关指控被告人许兴舟犯掩饰、隐瞒犯罪所得的罪名和事实没有意见。2.被告人许兴舟归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人许兴舟自愿签署认罪认罚具结书，庭审中也认罪认罚，表明其真诚的悔罪态度，依法可以从宽处理。被告人许兴舟积极退赃，主动缴纳罚金，证明其认罪态度较好，依法可以从轻或减轻处罚。被告人许兴舟的犯罪行为社会危害性较小，主观恶性不深，酌情可以从轻或减轻处罚。被告人许兴舟平时表现较好，没有犯罪前科，此次犯罪系初犯，可以酌情从轻处罚。综合考虑被告人许兴舟的犯罪情节及其所具有的相关量刑情节，对被告人许兴舟依法应予从轻处罚，并对其适用缓刑。 经审理查明：2019年8、9月份至2020年3月,被告人许兴舟在明知于小红所出售的黄金手镯、钻戒等物品是盗窃所得,仍先后收购于小红盗窃的黄金手镯、钻戒等物品七八次,后加价转卖至芜湖市镜湖区都天黄金加工店,非法获利人民币9000元左右。根据价格认定,被告人许兴舟非法收购于小红盗窃的黄金手镯、钻戒等物品价值人民币63605元。 上述事实，被告人许兴舟在开庭审理过程中无异议，并有下列 证据证实，可以认定。 一、书证 1.受案登记表、立案决定书、全国人口资源信息系统查询单、到案经过证明：该案立案查处情况，被告人许兴舟系刑事传唤到案。被告人许兴舟的身份情况及案发时已达完全刑事责任年龄。 2.于小红盗窃案起诉意见书、判决书证明：2019年9月至2020年3月12日期间，于小红入户盗窃20次，其中在11户人家窃得黄金饰品。 3.发还物品清单复印件证明：旧版人民币、银手镯、2枚铂金钻戒已发还被害人。 4.当涂县公安局情况说明证明：当涂县公安局要求当涂县境内从事黄金加工回收的从业人员，对出售人和回收的物品特征进行登记，民警将不定期的进行登记检查。 二、物证照片四张证明：涉案旧版人民币19张、铂金钻戒2枚、银手镯1个。 三、证人证言 1.证人陶某的证言证明：其系许兴舟妻子。2019年下半年以来，其丈夫许兴舟先后十次收购于小红盗窃所得的黄金等物品，其中约有五次是其在许兴舟授意下收的。第三次开始，明知于小红卖的黄金等物品是盗窃所得。 2.证人傅某的证言证明：其系芜湖市镜湖区都天黄金加工店老板。2019年下半年开始，许兴舟到他店内卖过四五次黄金，每次100克左右，其收到黄金后融成金块卖去深圳。 3.证人于小红的证言证明：2019年8、9月份至2020年3月，其先后在××镇××南镇的多户人家入户盗窃二十余次，其中窃得的黄金首饰、铂金首饰共11次。所窃得的黄金首饰、铂金首饰、老版人民币等都卖给了塘南街上（后搬到石桥镇上）的一家金店，老板姓许，电话为157××××8275。到第二三次卖给他，许老板要其小心点不要被抓到了之类的话。 四、被告人许兴舟的供述与辩解证明：2019年下半年以来，其先后约十次（其中妻子陶某代为收购5次左右）收购于小红盗窃所得的黄金项链、黄金手镯等物品，前两次不知道收购的是于小红盗窃所得，第三次开始明知是于小红盗窃所得，但为了牟利，依然收购，也未按公安机关管理要求对上述物品进行登记。多数物品被其加价卖至芜湖，少数未加价卖出物品被依法扣押，共非法获利约9000元。 五、鉴定意见：当涂县价格认证中心价格认定结论书证明：于小红盗窃的黄金饰品总共333.33克，总共价值人民币128222元。 六、检查、辨认笔录，搜查、扣押笔录及清单 1.检查笔录证明：许兴舟（微信昵称“石桥老天寳金店电话157××××8275”，微信号×××22）多次通过微信转账给于小红（微信昵称“醉梦人生”，微信号×××53），其中2019年8月14日支付5500元、2019年9月4日支付1400元。 2.辨认笔录证明：许兴舟、陶某辨认出于小红。 3.搜查笔录、扣押笔录、扣押清单证明：2020年4月2日，当涂县公安局依法扣押许兴舟退出的人民币10000元及收购的两枚钻戒、一个手镯、旧版人民币20张。 诉讼过程中，公诉机关调整指控称被告人许兴舟多次掩饰、隐瞒犯罪所得，且价值总额超过五万元，业已构成情节严重。本院发函建议公诉机关调整量刑建议，公诉机关建议判处被告人许兴舟有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元。 本院认为，被告人许兴舟明知是犯罪所得财物而予以收购,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人许兴舟多次掩饰、隐瞒犯罪所得，且价值总额超过五万元，业已构成情节严重。当涂县人民检察院指控罪名成立。被告人许兴舟犯罪后如实供述自己的罪行,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定,可以从轻处罚。被告人许兴舟自愿认罪认罚,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,依法可以从宽处理。被告人许兴舟积极退赃并主动缴纳罚金，酌情可以从轻处罚。现有证据不能确实、充分证明被告人许兴舟前两次收购于小红的金器系明知为于小红犯罪所得，公诉机关本着有利于被告人原则，在起诉时从被告人所收购的于小红金器中减去2019年10月前的两笔最高款项作为掩饰、隐瞒犯罪所得数额，本院对此予以采信。被告人许兴舟收购的男女钻戒已在于小红盗窃案中发还被害人，故对此钻戒所涉金额（6766元）从总额中扣除。经结合价格认定结论核算，被告人许兴舟明知于小红盗窃的黄金物品而非法收购价值为人民币63605元。辩护人关于被告人系坦白且认罪认罚、主动退赃，应当从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。根据被告人许兴舟的犯罪的事实、犯罪的性质、情节、对于社会的危害程度及悔罪表现，结合社区影响评估意见，可以对其宣告缓刑。公诉机关调整后的量刑建议适当，本院予以采纳。为维护社会管理秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人许兴舟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算） 二、对被告人许兴舟退出的违法所得人民币9000元予以没收，上缴国库。侦查阶段扣押的其他物品，由当涂县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱宏才 人民陪审员  刘大金 人民陪审员  谢 玲 二〇二一年四月二十八日 书 记 员  陈 艳 附：《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 第四条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的数额，应当以实施掩饰、隐瞒行为时为准。收购或者代为销售财物的价格高于其实际价值的，以收购或者代为销售的价格计算。 多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，未经行政处罚，依法应当追诉的，犯罪所得、犯罪所得收益的数额应当累计计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。