湖南省衡阳县人民法院执 行 裁 定 书（2021）湘0421执异5号异议人（案外人）：高伟明，男，1971年12月22日出生，汉族，住北京市丰台区。委托代理人：丁海君，湖南公言（北京）律师事务所律师。被执行人：张则立，男，1987年11月1日出生，汉族，广东省惠来县人，住广州市天河区。被执行人：广州泛舟信息科技有限公司，住所地广州市天河区科韵路**之**。法定代表人：张则立，该公司经理。在本院执行追缴被执行人张则立、广州泛舟信息科技有限公司违法所得一案中，异议人高伟明对本院（2020）湘0421执1116号协助执行通知书不服，向本院提出书面异议。本院受理后，依法组成合议庭进行书面审查，现已审查终结。异议人请求：请求依法裁决将（2020）湘0421执1116号执行裁定书已经执行划拨的异议申请人在中国银行账号：6217********内的存款929940.2元及孳息返还给异议申请人。事实与理由：贵院根据（2020）湘0421执1116号执行裁定书划拨异议人银行存款929940.2元,该执行行为是错误的，应依法退还扣划异议人的上述资金。2020年12月10日，异议人委托律师到衡阳县人民法院查询并领取（2019）湘0421刑初202号刑事判决书、（2020）湘04刑终437号刑事判决书、（2020）湘0421执1116号执行裁定书及附件，得知异议人在中国银行6217××××1636账户内的存款929940.2元，被衡阳县人民法院以追缴张则立、广州泛舟信息科技有限公司违法所得为由予以划拨。异议人认为，被扣划的资金为其合法所得，而非（2019）湘0421刑初202号方松清、张则立等26人犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪一案的违法所得。异议人虽然与（2019）湘0421刑初202号案件的涉案人员但成海、杜娟存在过经济往来，但却是二手房买卖交易产生的合法经济往来，与刑事犯罪无关，衡阳县人民法院扣划异议人上述存款于法无据，应予退还。异议人为支持其主张，向本院提交以下证据：1.《商品房买卖合同》及京房权证朝私06字第2××4号不动产权证书（复印件），拟证明异议人高伟明与郭英于2004年2月14日共同从开发商处以1588661元购得坐落于北京市朝阳区××路××号院10号楼2-601号房屋。2.《北京市存量房屋买卖交易合同》（复印件），拟证明异议人与但成海通过北京市麦田房产经纪有限公司于2018年11月11日签订《北京市存量房屋买卖交易合同》，系双方真实意思表示，异议人收取但成海支付的购房款应系善意取得的合法财产，与（2019）湘0421刑初202号案件无关，（2020）湘0421执1116号执行裁定书冻结并划拨异议人银行存款无任何事实依据。3.异议人高伟明中国银行账户收取但成海、杜娟支付房屋交易明细（网上银行截图），拟证明异议人于2018年11月11日收到收到杜娟500000元、2018年11月16日收到1500012.5元、2018年12月19日收到但成海8000000元、2019年4月2日收到9970590.17元、2019年5月4日收到杜娟31386元，共计2000万元是但成海支付的购房款，与（2019）湘0421刑初202号案件无关。4.京（2019）朝不动产权第0××7号不动产权证书，拟证明异议人出售给但成海的房屋已办理过户手续（2019年4月4日），但成海已取得不动产权证书，双方交易已完成。5.（2020）湘0421执1116号执行裁定书，拟证明申请人于2020年12月10日才知悉衡阳县人民法院于2020年9月27日依据（2019）湘0421刑初202号刑事判决书作出的执行裁定书内容，法院在未查明事实的情况下冻结划拨申请人银行存款是错误的，应将已经划拨的存款和孳息返还给异议人。6.中国银行账户交易明细，拟证明衡阳县人民法院于2020年10月26日划拨异议人银行存款929940.20元，该款系异议人的合法收入，与（2019）湘0421刑初202号案件无关。本院查明，公安机关在本案侦查阶段于2019年10月30日通过电诈系统冻结异议人中国银行账户内资金929940.2元；本院在审理阶段于2020年3月11日作出（2019）湘0421刑初202号之二刑事裁定书，对公安机关在侦查阶段冻结的涉案人员及相关人员的银行账户、证券账户人予以续行冻结，并于2020年3月30日对高伟明上述银行账户内的资金予以续冻。在审理过程中，本院查明，泛舟公司在该案中共计非法获利2.6亿余元。泛舟公司是在2014年11月注册成立，该公司股东为张则立、深圳中正软银科技有限公司，其中张则立出资350万元，深圳中正软银科技有限公司出资150万元，各占股70%、30%，张则立为公司法人代表兼董事长，负责日常经营管理，深圳中正软银科技有限公司不参与日常经营。深圳中正软银科技有限公司成立于2009年11月5日，法定代表人为应书岭，股东为孙晶芝、张雯，2013年5月31日，应书岭、孙晶芝等人将股权全部转让给杜娟，杜娟任法定代表人，2014年2月14日，股东变更为但成海、张旭，分别持股95%、5%，法定代表人为但成海。泛舟公司账户分为外账和内账，外账账户为泛舟公司账户，内账账户有六个账户，分别是张则健的招商银行账户、张一茹的招商银行账户、建设银行账户、中国银行账户和林丹萍的中信银行账户、招商银行账户。2018年7月份，张则立要泛舟公司财务黄雯雯从内账中拿出3000万元进行分红，2018年9月21日，被告人张则立通过被告人张一茹(泛舟公司销售代表)银行卡转账给深圳中正软银科技技术有限公司杜娟720万元。2018年11月11日，高伟明通过北京市麦田房产经纪有限公司与但成海签订《北京市存量房屋买卖交易合同》，约定高伟明将位于北京市朝阳区××路××号××楼××号房屋一套（不动产权证书号京房权证朝私06字第2××4号、建筑面积215平方米）出卖给但成海，房屋总价2000万元。其中，净房屋价格为人民币787万元，家具家电、装修装饰、附属配套设施设备、公共维修基金、地段补偿金、地段补偿金合计1213万元。约定2018年11月11日支付定金50万元，2018年11月20日前支付定金150万元，2018年12月21日前支付800万元，2019年5月7日前支付997万元，预留1万元物业费保证金、1万元室内设施保证金、1万元户籍迁出保证金分别于费用结清时交接完毕、户籍迁出之日支付。高伟明指定收款账户为中国银行6217××××1636账户。杜娟于2018年11月11日、2019年5月4日分别向高伟明上述账户转账500000元、31386元。该案经本院向公安机关和人民检察院发出征求意见函后，衡阳县公安局于2021年4月13日回复本院：“高伟明陈述其名下被冻结的银行卡累计接收但成海、杜娟夫妻二人转账的2000万元购房款，但其不明知但成海、杜娟所转购房款中有一部分为涉案资金，其与但成海、杜娟、广州泛舟公司及老板张则立等人无其他交往或经济往来。本院认为，现有证据虽然能够证明深圳中正软银科技技术有限公司的杜娟收到涉案违法所得款720万元，但无法证明支付给高伟明的购房款是否为该笔720万元的款项组成部分。衡阳县公安局在接到本院的咨询函后又找高伟明询问：“其不明知但成海、杜娟所转购房款中有一部分为涉案资金”，其举证责任应在公诉机关。且根据异议申请人提供的证据，足以证明高伟明是基于其与但成海的房产交易才收取但成海、杜娟购房款，根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十一条第二款“第三人善意取得涉案财物的，执行程序中不予追缴。作为原所有人的被害人对该涉案财物主张权利的，人民法院应当告知其通过诉讼程序处理。”之规定，即便但成海、杜娟用违法所得款购买房产，是否应该追缴该笔违法所得款，取决于第三人获取该笔款项是否符合善意取得制度。本案中，高伟明以合理价格出卖其所有的房产，按约定将户口迁出该房产坐落位置，已将房产过户至但成海名下，但成海、杜娟将购房款2000万元按约定支付给高伟明，且高伟明称其不知但成海、杜娟支付的购房款是涉及刑事犯罪，应当认定高伟明是基于房屋买卖合同而收取的购房款，符合善意取得的构成要件，善意第三人高伟明取得的财产，司法机关不应追缴。故应撤销本院（2020）湘0421执1116号执行裁定书中关于对异议人高伟明在中国银行6217××××1636账户内的存款929940.2元的冻结和划拨，异议人请求返还929940.2元及孳息的请求本院应予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十七条，《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条第（二）项之规定，经本院审判委员会讨论决定，裁定如下：一、撤销本院（2020）湘0421执1116号执行裁定书中关于对异议人高伟明在中国银行6217××××1636账户内的存款929940.2元的冻结和划拨，并同时解除对该账户的冻结；二、返还异议申请人已被划拨的存款929940.2元及孳息。案外人、当事人对裁定不服，认为原判决、裁定错误的，依照审判监督程序办理；与原判决、裁定无关的，可以自裁定送达之日起十五日内向衡阳县人民法院提起诉讼。审判长  肖启生审判员  刘志波审判员  魏宏开二〇二一年四月二十六日法官助理曾涛书记员刘作舟附相关法律条文：《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十七条执行过程中，案外人对执行标的提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起十五日内审查，理由成立的，裁定中止对该标的的执行；理由不成立的，裁定驳回。案外人、当事人对裁定不服，认为原判决、裁定错误的，依照审判监督程序办理；与原判决、裁定无关的，可以自裁定送达之日起十五日内向人民法院提起诉讼。《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条人民法院对执行行为异议，应当按照下列情形，分别处理：（一）异议不成立，裁定驳回异议；（二）异议成立的，裁定撤销相关执行行为；（三）异议部分成立的，裁定变更相关执行行为；（四）异议成立或者部分成立的，但执行行为无撤销、变更内容的，裁定异议成立或者相应部分异议成立。