湖南省张家界市永定区人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0802刑初83号公诉机关湖南省张家界市永定区人民检察院。被告人吴杨，男，1993年3月10日出生，汉族，中专文化，经商，户籍所在地江苏省无锡市梁溪区，住无锡市梁溪区。因犯盗窃罪，2011年11月18日被江苏省无锡市滨湖区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三千元。因涉嫌犯合同诈骗罪，2020年8月1日被张家界市公安局永定分局刑事拘留，同年9月8日被逮捕。现羁押于张家界市看守所。辩护人李迪葳，湖南古庸律师事务所律师。湖南省张家界市永定区人民检察院以张定检二部刑诉(2021)34号起诉书指控被告人吴杨犯合同诈骗罪，于2021年3月4日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2021年4月14日公开开庭进行了审理。湖南省张家界市永定区人民检察院指派检察员谷婕妤出庭支持公诉，被告人吴杨及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年6月，被告人吴杨与向某约定合伙成立张家界市腾睿商务咨询服务公司（以下简称腾睿公司），公司地址位于张家界市永定区××小区××.19栋19-1506，二人各占50%股份，被害人刘某1入股向某的50%股份，公司实际注册法人刘某2、股东宋某。2020年3月向某退股，吴杨与刘某1口头达成协议约定：刘某1继续给质押车辆出资，每个月3分利息及每辆车每个月200元停车费。自2020年5月以来，被告人吴杨安排彭某、龚窚心分别在湖南省长沙市、益阳市、常德市、张家界市、怀化市、湘西自治州及湖北省恩施自治州等地租赁车辆开回张家界市，以客户质押车辆借款为由骗取刘某1出资。2020年7月，刘某1在腾睿公司发现质押合同数量少，要求吴杨拿出全部的质押合同，吴杨联系彭某要其制作假质押合同，之后彭某与龚窚心一起按照吴杨的要求制作了假的质押合同交给刘某1，刘某1看到车辆质押借款合同后继续出资。至2020年7月29日案发，吴杨共骗取刘某1人民币228.124万元。被骗赃款均被吴杨用于个人消费和赌博。（1）被告人吴杨安排彭某用吴杨的身份证及驾驶证于2020年5月1日在张家界市永定区××号为湘ＵＥ××××的白色东风日产汽车以客户质押借款为由利用虚假合同，制作假身份证复印件骗取刘某1人民币80000元；2020年5月12日租赁一辆丰田ＲＶＡ4汽车以客户质押借款为由利用虚假合同，制作假身份证复印件骗取刘某1人民币68000元；2020年6月4日在长沙汇速租车公司租赁车牌号为湘ＡＵ××××的白色大众汽车以客户质押借款为由利用虚假合同，制作假身份证复印件骗取刘某1人民币45000元；2020年6月5日、7日在长沙市××号为湘ＡＩ××××的黑色本田ＣＲＶ、湘ＡＧ××××的香槟色别克ＧＬ8商务车以客户质押借款为由利用虚假合同，制作假身份证复印件分别骗取刘某1人民币90000元、85000元；2020年7月1日在张家界市永定区××号为湘Ｊ9××××的蓝色日产蓝鸟轿车以客户质押借款为由利用虚假合同，制作假身份证复印件骗取刘某1人民币75000元，共计人民币443000元。（2）被告人吴杨安排彭某以公司招待客户为由联系江某与彭某一起用江某的身份证和驾驶证于2020年6月30日在怀化市鹤城区××号为湘ＮＧ××××的黑色本田汽车以客户质押借款为由利用虚假合同，制作假身份证复印件骗取刘某1人民币75000元；2020年7月1日在益阳市××号为湘Ｈ3××××的黄色起亚智跑汽车以客户质押借款为由利用虚假合同，制作假身份证复印件骗取刘某1人民币65000元；2020年7月2日在益阳市××号为湘ＨＫ××××的白色本田ＣＲＶ汽车以客户质押借款为由利用虚假合同，制作假身份证复印件骗取刘某1人民币82000元，共计人民币222000元。（3）被告人吴杨安排彭某联系腾睿公司员工龚窚心用龚窚心的身份证及驾驶证于2020年5月28在常德吉安租车公司租赁车牌号为湘ＪＦ××××的白色雪佛兰汽车以客户质押借款为由利用虚假合同，制作假身份证复印件骗取刘某1人民币45000元；于2020年5月29日在张家界市慈利县××号为湘ＧＰ××××的白色别克英朗汽车以客户质押借款为由利用虚假合同，制作假身份证复印件骗取刘某1人民币36000元；2020年6月1日在湘西自治州保靖县泰安××号为湘ＵＢ××××的白色别克汽车以客户质押借款为由利用虚假合同，制作假身份证复印件骗取刘某1人民币35000元；于2020年6月3日在怀化市鹤城区××号为Ｎ8××××的白色东风日产汽车以客户质押借款为由利用虚假合同，制作假身份证复印件骗取刘某1人民币70000元；于2020年6月8日在长沙市××号为鄂ＡＮ××××的黑色大众迈腾汽车以客户质押借款为由利用虚假合同，制作假身份证复印件骗取刘某1人民币86000元；于2020年6月12日在湘西自治州龙山县××号为湘ＵＣ××××的黑色大众汽车以客户质押借款为由利用虚假合同，制作假身份证复印件骗取刘某1人民币60000元；于2020年6月15日在龙山县××号为湘ＵＹ××××的黑色本田ＣＲＶ汽车、渝ＨＭ××××的黑色丰田汽车以客户质押借款为由利用虚假合同，制作假身份证复印件分别骗取刘某1人民币80000元、70000元；于2020年6月25日在怀化市沅陵县××里行租车公司租赁车牌号为湘ＮＣ××××白色别克昂科威汽车以客户质押借款为由利用虚假合同，制作假身份证复印件骗取刘某1人民币35000元；于2020年7月4日在长沙市汇速租车公司租赁车牌号为湘ＡＥ××××白色日产轩逸汽车以客户质押借款为由利用虚假合同，制作假身份证复印件骗取刘某1人民币75000元；于2020年7月5日在湖北省恩施自治州江亭租车公司租赁车牌号为鄂ＱＨ××××白色日产汽车以客户质押借款为由利用虚假合同，制作假身份证复印件骗取刘某1人民币75000元；于2020年7月14日在益阳市××号为湘ＨＤ××××的棕色北京现代汽车以客户质押借款为由利用虚假合同，制作假身份证复印件骗取刘某1人民币70000元；于2020年7月18日在张家界市向龙某租赁车牌号为湘ＧＭ××××的黑色奔驰雷霆商务车以客户质押借款为由利用虚假合同，制作假身份证复印件骗取刘某1人民币85000元，共计人民币822000元。（4）被告人吴杨自2020年5月开始，将客户郭某、王某3、郑某、王某4、陈某2等人正常质押在腾睿公司借款的车辆以虚报质押款的方式骗取刘某1钱款30余万元。2020年7月31日，刘某1与吴杨约定在张家界市桑植县××小区门口见面，就退钱事宜进行商谈未果，后刘某1报警，吴杨与刘某1一起等待公安干警，在被抓获后如实供述自己的罪行。案发后，被害人刘某1收到车辆质押人郭某质押款人民币64000元、王某3质押款人民币50000元、王某4质押款人民币18000元、郑某质押款人民币15000元、周琳质押款人民币30000元。共计人民币177000元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了线索来源及抓获经过，扣押决定书，扣押物品文件清单，户籍资料，证人宋某、刘某2、向某、郭某等人的证言，被害人刘某1的陈述，提取记录及照片等证据公诉机关认为，被告人吴杨以非法占有为目的，在履行合同过程中，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴杨在明知他人报案在现场等待，抓捕时无拒捕行为，供认犯罪事实，系自首，应当减轻处罚；被告人吴杨认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人吴杨八年至十一年有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人吴杨及其辩护人对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明:2019年6月，被告人吴杨与向某约定合伙成立张家界市腾睿商务咨询服务公司（以下简称腾睿公司），公司地址位于张家界市永定区××小区××.19栋19-1506，二人各占50%股份，被害人刘某1入股向某的50%股份，公司实际注册法人刘某2、股东宋某。2020年3月，向某退股，吴杨与刘某1口头达成协议约定：刘某1继续给质押车辆出资，每个月3分利息及每辆车每个月200元停车费。自2020年5月以来，被告人吴杨安排彭某、龚窚心分别在湖南省长沙市、益阳市、常德市、张家界市、怀化市、湘西自治州及湖北省恩施自治州等地租赁车辆开回张家界市，以客户质押车辆借款为由骗取刘某1出资。2020年7月，刘某1在腾睿公司发现质押合同数量少，要求吴杨拿出全部的质押合同，吴杨联系彭某要其制作假质押合同，之后彭某与龚窚心一起按照吴杨的要求制作了假的质押合同交给刘某1，刘某1看到车辆质押借款合同后继续出资。至2020年7月29日案发，吴杨、共骗取刘某1人民币228.124万元。被骗赃款均被吴杨用于个人消费和赌博。（1）被告人吴杨安排彭某用吴杨的身份证及驾驶证于2020年5月1日在张家界市永定区××号为湘ＵＥ××××的白色东风日产汽车，以客户质押借款为由利用虚假合同、制作假身份证复印件骗取刘某1人民币8万元；2020年5月12日租赁一辆丰田ＲＶＡ4汽车，以客户质押借款为由利用虚假合同、制作假身份证复印件骗取刘某1人民币6.8万元；2020年6月4日在长沙汇速租车公司租赁车牌号为湘ＡＵ××××的白色大众汽车，以客户质押借款为由利用虚假合同、制作假身份证复印件骗取刘某1人民币4.5万元；2020年6月5日、7日在长沙市××号为湘ＡＩ××××的黑色本田ＣＲＶ、湘ＡＧ××××的香槟色别克ＧＬ8商务车，以客户质押借款为由利用虚假合同、制作假身份证复印件分别骗取刘某1人民币9万元、8.5万元；2020年7月1日在张家界市永定区××号为湘Ｊ9××××的蓝色日产蓝鸟轿车，以客户质押借款为由利用虚假合同、制作假身份证复印件骗取刘某1人民币7.5万元，共计人民币44.3万元。（2）被告人吴杨安排彭某以公司招待客户为由联系江某与彭某一起用江某的身份证和驾驶证于2020年6月30日在怀化市鹤城区××号为湘ＮＧ××××的黑色本田汽车，以客户质押借款为由利用虚假合同、制作假身份证复印件骗取刘某1人民币7.5万元；2020年7月1日在益阳市××号为湘Ｈ3××××的黄色起亚智跑汽车，以客户质押借款为由利用虚假合同、制作假身份证复印件骗取刘某1人民币6.5万元；2020年7月2日在益阳市××号为湘ＨＫ××××的白色本田ＣＲＶ汽车，以客户质押借款为由利用虚假合同、制作假身份证复印件骗取刘某1人民币8.2万元，共计人民币22.2万元。（3）被告人吴杨安排彭某联系腾睿公司员工龚窚心，用龚窚心的身份证及驾驶证于2020年5月28日在常德市吉安××号为湘ＪＦ××××的白色雪佛兰汽车，以客户质押借款为由利用虚假合同、制作假身份证复印件骗取刘某1人民币4.5万元；于2020年5月29日在张家界市慈利县××号为湘ＧＰ××××的白色别克英朗汽车，以客户质押借款为由利用虚假合同，制作假身份证复印件骗取刘某1人民币3.6万元；2020年6月1日在湘西自治州保靖县泰安××号为湘ＵＢ××××的白色别克汽车，以客户质押借款为由利用虚假合同、制作假身份证复印件骗取刘某1人民币3.5万元；于2020年6月3日在怀化市鹤城区××号为Ｎ8××××的白色东风日产汽车，以客户质押借款为由利用虚假合同、制作假身份证复印件骗取刘某1人民币7万元；于2020年6月8日在长沙市××号为鄂ＡＮ××××的黑色大众迈腾汽车，以客户质押借款为由利用虚假合同、制作假身份证复印件骗取刘某1人民币8.6万元；于2020年6月12日在湘西自治州龙山县××号为湘ＵＣ××××的黑色大众汽车，以客户质押借款为由利用虚假合同、制作假身份证复印件骗取刘某1人民币6万元；于2020年6月15日在龙山县××号为湘ＵＹ××××的黑色本田ＣＲＶ汽车、渝ＨＭ××××的黑色丰田汽车，以客户质押借款为由利用虚假合同、制作假身份证复印件分别骗取刘某1人民币8万元、7万元；于2020年6月25日在怀化市沅陵县××里行租车公司租赁车牌号为湘ＮＣ××××白色别克昂科威汽车，以客户质押借款为由利用虚假合同、制作假身份证复印件骗取刘某1人民币3.5万元；于2020年7月4日在长沙市汇速租车公司租赁车牌号为湘ＡＥ××××白色日产轩逸汽车，以客户质押借款为由利用虚假合同、制作假身份证复印件骗取刘某1人民币7.5万元；于2020年7月5日在湖北省恩施自治州江亭租车公司租赁车牌号为鄂ＱＨ××××白色日产汽车，以客户质押借款为由利用虚假合同、制作假身份证复印件骗取刘某1人民币7.5万元；于2020年7月14日在益阳市××号为湘ＨＤ××××的棕色北京现代汽车，以客户质押借款为由利用虚假合同、制作假身份证复印件骗取刘某1人民币7万元；于2020年7月18日在张家界市向龙某租赁车牌号为湘ＧＭ××××的黑色奔驰雷霆商务车，以客户质押借款为由利用虚假合同、制作假身份证复印件骗取刘某1人民币8.5万元，共计人民币82.2万元。（4）被告人吴杨自2020年5月开始，将客户郭某、王某3、郑某、王某4、陈某2等人正常质押在腾睿公司借款的车辆，以虚报质押款的方式骗取刘某1钱款30余万元。2020年7月31日，刘某1与吴杨约定在张家界市桑植县××小区门口见面，商谈退钱事宜未果，后刘某1报警，吴杨与刘某1一起等待公安干警，在被抓获后吴杨如实供述自己的罪行。另查明，案发后，被害人刘某1收到车辆质押人郭某质押款人民币6.4万元、王某3质押款人民币5万元、王某4质押款人民币1.8万元、郑某质押款人民币1.5万元、周琳质押款人民币3万元。共计人民币17.7万元。上述事实有经庭审质证、确认的线索来源及抓获经过，扣押决定书，扣押物品文件清单，户籍资料，证人王某1、庹某、王某2、杨某、刘某3、李某1、王某3、龙某、郑某、王某4、王某5、李某2、金某、欧某、钟某、刘某4、陈某1、田某、付某、曹某、秦某、粟桂鹏、戴某、陈某2、江某、龚某、彭某、宋某、刘某2、向某、郭某的证言，被害人刘某1的陈述，提取笔录及照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴杨以非法占有为目的，在履行合同过程中，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。被告人吴杨在明知他人报案仍在现场等待，且抓捕时无拘捕行为，并如实供述犯罪事实，系自首。被告人吴杨自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十七条第一款，第五十二条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人吴杨犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月1日起至2031年7月31日止）。（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。二、责令被告人吴杨于本判决生效之日起三十日内退赔被害人刘某1经济损失人民币210.424万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向湖南省张家界市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吕大勇人民陪审员  欧奇君人民陪审员  李 锦二〇二一年四月二十一日法官助理康密斯书记员李思雨附相关法律条文1、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。2、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。