广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤1971刑初832号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人王会才，男，1998年9月15日出生，身份证号码452××××××××××××232，壮族，初中文化，无业,户籍所在地为广西壮族自治区天峨县×××××××朝屯18-1号。因涉嫌犯诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月4日被羁押，同日被刑事拘留，同年11月6日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。指定辩护人饶芳丽，广东众慧律师事务所律师。被告人寇军，男，1992年7月16日出生，身份证号码430××××××××××××918，土家族，初中文化，无业，户籍所在地为湖南省慈利县××××××××。因涉嫌犯诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月28日被羁押，同年9月29日被刑事拘留，同年11月6日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。指定辩护人张彬林，广东秦仪律师事务所律师。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉[2021]433号起诉书指控被告人王会才、寇军犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2021年3月29日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员林伟强出庭支持公诉，被告人王会才、寇军，指定辩护人饶芳丽、张彬林到庭参加诉讼。现已审理终结。东莞市第一市区人民检察院指控称，2019年4月，被告人王会才为谋取非法利益，提出向被告人寇军购买银行卡，被告人寇军明知将自己的银行卡卖给他人可能被用于非法活动，仍陆续在东莞市南城区、企石镇等地办理12张银行卡，并开通网上银行或者办理U盾，之后以每张100元到150元不等的价格卖给被告人王会才。被告人王会才再将该12张银行卡以每张300元的价格卖给陈某东（另案处理），办卡时由陈某东安排的人员随同被告人寇军办理。2020年3月，被告人王会才以每张300元的价格将自己办理的3张银行卡卖给陈某东。2020年6月，被告人寇军以每张300元价格直接卖给陈某东2张银行卡。经统计，被告人王会才卖出的中国建设银行、中国农业银行等银行卡至案发时共计进账17644734.47元；被告人寇军卖出的中国建设银行、中国工商银行等银行卡至案发时共计进账805039.07元。经公安机关调查，被告人王会才办理的中国建设银行卡涉及广东省清远市公安局清城分局张某卫被诈骗案，办理的中国农业银行卡涉及上海市公安局嘉定分局朱某玲被诈骗案；被告人寇军办理的中国建设银行卡涉及青海省西宁市公安局城中分局康某被诈骗案。据此，公诉机关提供了搜查笔录，提取笔录，扣押笔录，缴获手机等物证，扣押物品清单，到案经过，原籍材料，情况说明，银行材料及流水，电话卡资料及通话清单，案件信息查询及说明，微信聊天记录、截图，证人康某、张某卫等人的证言，被告人王会才、寇军的供述等证据，认定被告人王会才、寇军的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪，提请本院依法惩处。在庭审中，被告人王会才、寇军对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。均没有提出辩护意见。被告人王会才的指定辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，提出被告人王会才认罪认罚，没有前科，是初犯、偶犯等从轻意见，请求对被告人王会才从轻处罚。被告人寇军的指定辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，提出被告人寇军自愿认罪，是初犯、偶犯，无前科等从轻意见，请求对被告人寇军从轻处罚。经审理查明，公诉机关当庭出示的证据，经控辩双方质证查实，证据来源合法，证据内容客观、真实，可以作为本案的定案根据。且上述证据互有关联，相互印证。公诉机关指控被告人王会才、寇军的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，被告人王会才、寇军无视国法，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人王会才、寇军犯帮助信息网络犯罪活动罪，罪名成立，本院予以支持。被告人王会才、寇军归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人王会才、寇军的指定辩护人提出的意见，合理部分，本院酌情予以采纳。公诉机关以被告人王会才、寇军认罪认罚，建议对被告人王会才判处有期徒刑一年三个月，并处罚金；建议对被告人寇军判处有期徒刑一年，并处罚金。本院认为，该量刑建议符合法律的规定，本院予以采纳。视被告人王会才、寇军的犯罪情节和悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人王会才犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月4日起至2022年1月3日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人寇军犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月28日起至2021年9月27日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、随案移送手机2部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  叶柱坚人民陪审员  陈文醒人民陪审员  荣 任二〇二一年四月二十五日书 记 员  陈伟封书 记 员  林贞桦附页：本案适用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。