陕西省旬阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）陕0928刑初48号 公诉机关旬阳县人民检察院。 被告人龙凌云，男，1998年2月3日出生，湖北省随县人，公民身份号码:42900XXXX802036819，汉族，高中文化，无业，住随县，2020年12月4日，因涉嫌诈骗罪被旬阳县公安局刑事拘留，2021年1月8日，经旬阳县人民检察院批准被逮捕，无前科。 辩护人陈睿，陕西法力律师事务所律师。 被告人杨少君，男，1990年11月21日出生，安徽省合肥市肥西县人，公民身份号码:34012XXXX01121063X，汉族，高中文化，无业，住安徽省合肥市蜀山区，2018年7月10日因犯诈骗罪被淮南市田家庵区人民法院判处拘役三个月，2020年12月4日因涉嫌诈骗罪被旬阳县公安局刑事拘留，经旬阳县人民检察院批准于2021年1月8日被旬阳县公安局逮捕。 辩护人张秀魁，陕西护正律师事务所律师。 被告人殷俊，男，1998年9月15日出生，安徽省合肥市肥西县人，公民身份号码:34012XXXX809153312，汉族，大专文化，无业，户籍地肥西县，住安徽省合肥市经开区，2020年11月18日，因涉嫌诈骗罪被旬阳县公安局刑事拘留，2020年12月25日，经旬阳县人民检察院批准被逮捕，无前科。 辩护人裘睿，安徽皖国泰律师事务所律师。 辩护人吴华玲，安徽皖国泰律师事务所律师。 旬阳县人民检察院以旬阳检刑诉[2021]第16号起诉书指控被告人龙凌云、杨少君、殷俊犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法由审判员肖爱平独任审判，公开开庭进行了审理。旬阳县人民检察院指派检察员杨军出庭支持公诉，被告人龙凌云、杨少君、殷俊及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明，2020年7月份，被告人龙凌云在网吧看到高价收购银行卡的小广告，便通过电话与收卡人取得联系，将自己和女友陈某甲的四张银行卡及配套的U盾等出卖给收卡人，非法牟利3600元。后被告人龙凌云将之前出售的银行卡注销，又以自己和陈某甲的身份分别在当地中国农业银行、中国工商银行办理4张银行卡及收购陆咪咪的2张银行卡出售给“胖子”，非法牟利1400元。 2020年8、9月份，被告人杨少君为给“阿勇”帮忙，先后与被告人龙凌云、殷俊取得联系，被告人龙凌云再次以自己和陈某甲的身份信息办理了四张银行卡卖给杨少君，非法牟利1000元。龙凌云又通过在Q0和微信群发布广告收购银行卡，从王潘玮及其女友左金苹手中购得银行卡五张，卖给杨少君非法牟利500元，从陆咪咪手中收购银行卡三张卖给他人非法牟利600元，又从殷俊手中购得银行卡两张卖给杨少君，除付给被告人殷俊900元外，非法牟利100元。 综上，被告人龙凌云多次出售个人和他人银行卡共24张，非法牟利7200元。被告人殷俊出卖个人银行卡两张，非法牟利900元。被告人杨少君联系购买龙凌云、王杰等人银行卡共11张提供给“阿勇”，“阿勇”倒卖给不法分子用于电信诈骗等犯罪活动。其中，被告人殷俊出卖的中国农业银行卡卡号为XXXXXXXXXXXXXXX8779的账户资金结算流水达400余万元，中国银行卡卡号为XXXXXXXXXXXXXXX2767账户的资金流水达800余万元。 2021年1月8日，被告人龙凌云家属代为退缴被骗款2万元。2021年1月12日，殷俊家属代为退缴被骗款5千元。 2021年3月19日，被告人龙凌云、杨少君、殷俊签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚。 2021年4月15日，被告人杨少君家属代为交纳罚金2千元。 上述事实，有报案记录、立案决定书、被害人的陈述、证人陈某乙、王潘玮、左金苹证言、微信记录和银行交易清单、书证、电子数据等证据存卷佐证，被告人龙凌云、杨少君、殷俊亦供认不讳，其来源和形式合法、内容客观真实、相互印证关联，被告人、辩护人无异议，可以作为本案定罪量刑依据，本院予以确认。 本院认为，被告人龙凌云、杨少君、殷俊明知他人利用信息网络实施违法犯罪，仍出售或收购银行卡等为他人提供资金支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，旬阳县人民检察院指控被告人龙凌云、杨少君、殷俊犯帮助信息网络犯罪活动罪事实和罪名成立。由于被告人龙凌云、杨少君、殷俊的行为，使被帮助的对象实施的犯罪造成了严重后果，理应从重处罚，鉴于三被告人归案后能如实供述自己的罪行，庭审中认罪悔罪态度较好，构成坦白，龙凌云、殷俊退缴了部分被骗款，杨少君交纳了部分罚金，自愿认罪认罚，依法或酌情可以从轻处罚。辩护人关于被告人具有坦白、退赃、交纳罚金、自愿认罪认罚等情节，可以从轻处罚的意见，符合法律有关规定，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第五十二条、第六十四条、第六十七条三款和《最高人民法院、最高人民检察院【关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释】》第十二条（二）、（六）项以及《中华人民共和刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人龙凌云犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月4日起至2021年10月3日止），并处罚金人民币5000.00元，限判决生效后十日内缴纳。 二、被告人杨少君犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月4日起至2021年9月3日止），并处罚金人民币4000.00元，限判决生效后十日内缴纳。 三、被告人殷俊犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月18日起至2021年5月17日止），并处罚金人民币3000.00元，限判决生效后十日内缴纳。 四、违法所得8100元予以追缴。 五、作案工具手机等物品予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安康市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本三份。 审判员  肖爱平 二〇二一年四月十六日 书记员  陈 芳 附本案适用的法律规定： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第五十二条、判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的; (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 202109284819980915230319901121199802034290011998020368191161092801605908220210407 1