山东省肥城市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0983刑初214号公诉机关山东省肥城市人民检察院。被告人衣惠宾，男，1972年12月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地吉林省镇赉县，案发前暂住湖南省长沙市岳麓区建安像素汇酒店。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月14日被肥城市公安局刑事拘留，2020年1月11日经肥城市人民检察院批准被执行逮捕，同年3月6日经泰安市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，同年4月9日经山东省人民检察院批准延长侦查羁押期限两个月，现羁押于肥城市看守所。辩护人张雪东，北京京腾律师事务所律师。被告人王晓峰，男，1981年11月15日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地山东省肥城市，住肥城市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月6日被肥城市公安局刑事拘留，2020年1月11日被肥城市公安局取保候审，2020年10月10日被本院取保候审，同年12月8日经本院决定被执行逮捕，现羁押于肥城市看守所。辩护人韩成波，山东桃都律师事务所律师。被告人冉红霞（别名冉译杰），女，1978年9月22日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山东省肥城市，住肥城市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月11日被肥城市公安局刑事拘留，于2020年1月11日被肥城市公安局取保候审，2020年10月12日被本院取保候审，同年12月8日经本院决定被执行逮捕，现羁押于泰安市看守所。辩护人尹伟，山东名硕律师事务所律师。山东省肥城市人民检察院以肥检二部刑诉〔2020〕29号起诉书指控被告人衣惠宾、王晓峰、冉红霞犯非法吸收公众存款罪，于2020年10月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。2021年1月7日，肥城市人民检察院建议对本案延期审理，本院于同日决定延期审理一个月。山东省肥城市人民检察院指派检察员穆平、孙霞、赵莉出庭支持公诉，被告人衣惠宾及其辩护人张雪东、被告人王晓峰及其辩护人韩成波、被告人冉红霞及其辩护人尹伟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年以来，被告人衣惠宾、王晓峰、冉红霞在未经有关部门批准的情况下，采用抱团炒虚拟币的方式，以保证本金安全、高额回报为诱饵，通过微信群、讲课、口口相传等方式向社会公众进行宣传，非法吸收社会公众资金。被告人衣惠宾、王晓峰非法吸收资金共计28717451元，造成损失21633909.86元，其中被告人冉红霞参与非法吸收资金共计11070906元，造成损失8159922.21元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人衣惠宾、王晓峰、冉红霞供述和辩解，五百四十三名集资参与人陈述，证人艾某等十七人证言，讲课录音、录像，辨认笔录，被告人户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人衣惠宾、王晓峰、冉红霞非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任；被告人衣惠宾、王晓峰、冉红霞系共同犯罪；被告人衣惠宾在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人王晓峰、冉红霞在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应从轻或减轻处罚；被告人衣惠宾、王晓峰、冉红霞在案发前，退赔部分损失，可酌情从轻处罚；被告人王晓峰、冉红霞主动投案，如实供述自己的犯罪事实，构成自首，依法可从轻或减轻处罚；被告人衣惠宾归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；被告人衣惠宾、王晓峰、冉红霞认罪认罚，可从宽处理。建议判处被告人衣惠宾三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金，若退赔全部损失，并交纳罚金，可适用缓刑；建议判处被告人王晓峰三年以上五年六个月以下有期徒刑，并处罚金，若积极退赃退赔，取得被害人的谅解，可适用缓刑；建议判处被告人冉红霞三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金，若积极退赃退赔，取得被害人的谅解，可适用缓刑。被告人衣惠宾对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、衣惠宾是初犯，其一向表现良好，并未受过刑事处罚和行政处罚；2、其系坦白；3、其犯罪主观恶性小；4、其已赔偿投资人700多万的损失，悔罪态度好；5、三被告人同时是被害人，每个人都在不明真相的情况下认为是合法的，自己有投入，从而走向了犯罪的道路。请求对其从轻处罚。被告人王晓峰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人王晓峰积极退赔，对稳定社会局面发挥了积极作用，其积极追回资金700万元并交付理事们。2、其系从犯；3、其系自首；4、其认罪态度较好；5、其认罪认罚并签署了认罪认罚具结书；6、投资资金没有经王晓峰的手，也没有最终交付给王晓峰，王晓峰对大家的投资也无法控制；7、王晓峰无前科，以往表现较好，本次系初犯；8、王晓峰确有悔罪表现，主观恶性不深；9、部分人已经表示谅解。建议对王晓峰适用缓刑。被告人冉红霞对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人冉红霞系从犯，且资金最终没有流向冉红霞；2、其系自首；3、其自愿认罪且认罪态度较好，具有悔罪表现；4、其系初犯、偶犯，危险性较小，主观恶性小；5、其腿部受伤，并没有根治，目前身体状况十分不好，家中父母均年事己高、体弱多病；6、其已退回部分损失，且在本案中投入不少资金，本人作为受害者也有较大损失，建议对其判处缓刑或者较轻的刑罚。经审理查明，2018年以来，被告人衣惠宾、王晓峰、冉红霞在未经有关部门批准的情况下，采用抱团炒虚拟币的方式，以保证本金安全、高额回报为诱饵，通过微信群、讲课、口口相传等方式向社会公众进行宣传，非法吸收社会公众资金。被告人衣惠宾、王晓峰非法吸收资金共计28717451元，造成损失21633909.86元，其中被告人冉红霞参与非法吸收资金共计11070906元，造成损失8159922.21元。审理过程中，被告人王晓峰取得了部分集资参与人谅解。上述事实有经庭审质证、确认的被告人衣惠宾、王晓峰、冉红霞供述和辩解，证人艾某、孔某、刘某1等十七人证言，集资参与人赵某等五百四十三人陈述，刘某1提供的九九社区发送的指令截图、杨某提交的微信、支付宝转账记录、微信聊天记录、AR入账明细、银行流水、辛某退币记录、张某1的退款明细、马某提供的转账凭证、手机截图、周某2退款明细表、汪某提供的退币明细、范某退款凭证，刘某2的手机截图、转账明细、刘某3书写的亲笔证词、滕某提交的聊天截图、转账记录、证明等书证、张某2提供的资金分配表、转账凭证、退回资金分配表、转账手机截图、王某1提交的证明及九九社区宣传材料，集资参与人提交的亲笔陈述、COTC交易记录、银行（支付宝、微信）转账记录、提现记录等，集资参与人提供的收到退款的凭证，辨认笔录，辛某提交的九九社区视频资料、朱某提供的辛某的授课内容、滕某、周某1、周某2、曹某提供的相关视频，刘某4提供的财富共赢群的聊天记录、郭某提供的旭日7群中“马鸿运当头”发的《社员群规》、贾某提供的超凡会员群中“旭日七群-淡然”发送的信息、王某2提供的超凡会员群的聊天记录，鸿运当头发布的《社区刷单你问答》，接受证据材料清单，受案登记表、立案决定书、抓获经过、在逃人员信息登记表、发破案经过、抓获证明，扣押决定书、扣押清单、协助查封通知书，户籍信息、证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人衣惠宾、王晓峰、冉红霞非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，构成非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控成立。被告人衣惠宾的辩护人关于被告人系初犯、坦白、悔罪态度好的辩护意见，本院予以采纳；被告人衣惠宾、冉红霞的辩护人关于被告人同时是被害人的辩护意见，经查，根据被告人的供述、证人证言、集资参与人的陈述等相关证据，能证实三被告人不仅向他人宣传炒虚拟货币，而且也从中获利，并非是受害者，对此辩护意见不予采纳；被告人王晓峰的辩护人关于被告人系从犯、自首、认罪态度较好、自愿认罪认罚、系初犯、确有悔罪表现、部分人已表示谅解的辩护意见，本院予以采纳；被告人冉红霞的辩护人关于被告人系从犯、自首、自愿认罪且认罪态度较好，具有悔罪表现、系初犯、偶犯，建议从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；被告人王晓峰、冉红霞的辩护人关于集资款项未到二人手中的辩护意见，经查，由于被告人王晓峰、冉红霞的宣传，使得投资人将存款投入该平台中，二人的犯罪是共同犯罪中不可缺少的环节，本案已认定二人系从犯，不能再以该情节对其从轻处罚，对此辩护意见不予采纳。被告人衣惠宾、王晓峰、冉红霞系共同犯罪；被告人衣惠宾在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人王晓峰、冉红霞在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应从轻处罚；被告人衣惠宾、王晓峰、冉红霞在案发前，退赔部分损失，可酌情从轻处罚；被告人王晓峰取得部分集资参与人的谅解，可酌情从轻处罚；被告人王晓峰、冉红霞主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；被告人衣惠宾归案后如实供述其犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人衣惠宾犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月14日起至2025年12月13日止。）被告人王晓峰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵刑期37日，即自2020年12月8日起至2025年5月1日止。）被告人冉红霞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵刑期32日。即自2020年12月8日起至2024年11月5日止。）（以上罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）二、责令被告人衣惠宾、王晓峰继续退赔非法吸收的公众存款21633909.86元，被告人冉红霞对其参与的8159922.21元承担连带赔偿责任。（详见附表）三、扣押的车辆及手机、银行卡等由扣押机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。本判决生效后（当事人提起上诉的，以上诉法院生效判决为准），负有履行义务的当事人应当按期履行生效法律文书确定的义务，并不得有转移、隐匿、毁损财产及高消费等妨害或逃避执行的行为。本条款即为执行通知，本案执行立案后，人民法院可依法对被执行人的财产采取执行措施，对相关当事人采取纳入失信被执行人名单、限制消费、罚款、拘留等强制措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。审 判 长  钱 华人民陪审员  李宗彩人民陪审员  孙衍全二〇二一年四月三十日法官助理王树梅书记员王庆玲