安徽省休宁县人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)皖1022刑初12号 公诉机关安徽省休宁县人民检察院。 被告人胡云海，男，汉族，1995年9月29日出生，初中文化，无业，安徽省歙县人，住安徽省歙县。被告人胡云海曾因犯盗窃罪，于2017年10月11日被江苏省无锡市惠山区人民判处拘役三个月，并处罚金人民币一千元。被告人胡云海因涉嫌犯诈骗罪，于2020年11月26日被休宁县公安局刑事拘留；因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年12月11日被休宁县人民检察院批准逮捕，同日由休宁县公安局执行逮捕。现羁押于休宁县看守所。 指定辩护人朱静安，安徽李美琳律师事务所律师。 被告人叶晓冬，男，汉族，1988年1月25日出生，初中文化，务工，安徽省黄山市屯溪区人，住安徽省黄山市屯溪区。被告人叶晓冬曾因犯盗窃罪被黄山市屯溪区人民法院于2006年12月14日判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；于2007年9月14日判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二千元。被告人叶晓冬因涉嫌犯诈骗罪，于2020年11月26日被休宁县公安局刑事拘留；因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年12月11日被休宁县人民检察院批准逮捕，同日由休宁县公安局执行逮捕。现羁押于休宁县看守所。 指定辩护人汪永新，安徽齐峰律师事务所律师。 休宁县人民检察院以休检一部刑诉〔2021〕Ｚ6号起诉书指控被告人胡云海、叶晓冬犯买卖国家机关证件罪,于2021年1月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2021年3月25日、4月8日与休宁县人民检察院指控的被告人曹某、李某、柯磊、黄涛、冯伟坤、李文杰、江鹏飞、王晓杰犯收买、非法提供信用卡信息罪，买卖国家机关证件罪一案二次公开开庭进行了合并审理。休宁县人民检察院指派检察官黎莉出庭支持公诉，被告人胡云海及其辩护人朱静安、被告人叶晓冬及其辩护人汪永新到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 休宁县人民检察院指控：2019年4月至12月，被告人胡云海、叶晓冬经李某介绍，分别到杭州、上海等地，使用自己的身份信息注册虚假公司，办理公司营业执照等国家机关证件及关联对公账户出售给姚青海、曹某获利，胡云海在上海还受曹某安排协助吴哲明、江鹏飞、纪小力及毕少兵（均另案处理）等人办理对公账户。胡云海出售7间公司营业执照及关联的14个对公账户，获利约6600元；协助他人办理约30个对公账户，获利约3600元，共计获利10200元。叶晓冬出售7间公司营业执照及关联的13个对公账户，获利约3000元。公诉机关认为，被告人胡云海、叶晓冬的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条的规定，应当以买卖国家机关证件罪追究他们的刑事责任。二被告人均自愿认罪认罚，公诉机关建议本院对胡云海判处有期徒刑二年至三年，并处罚金；对叶晓冬判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金。为支持指控，公诉机关向本院移送了相关证据材料。 被告人胡云海、叶晓冬对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，并签署了认罪认罚具结书，在庭审中亦无异议。叶晓冬在庭审时辩称其有两次应约去上海办理对公账户的途中跑了，是犯罪中止。他们的辩护人发表以下共同辩护意见：二被告人在共同犯罪中是从犯；均具有坦白、认罪认罚情节。建议法庭对他们从轻处罚。 经审理查明：2018年以来，姚青海组织公碧野、谢国跃、洪峰（均已判决）等人在杭州等地买卖公司营业执照及关联对公账户，提供给他人进行电信网络诈骗等违法犯罪活动。2019年底，曹某又按照姚青海安排在上海开展买卖公司营业执照及关联对公账户业务。2019年12月以来，曹某在姚青海等人因买卖公司对公账户的行为被公安机关抓获后，仍继续在上海从事上述活动。 2019年4月至12月，被告人胡云海、叶晓冬经李某（另案处理）介绍，分别到杭州、上海等地，使用自己的身份信息注册虚假公司、办理营业执照等国家机关证件及关联对公账户，出售给姚青海、曹某获利。期间，胡云海在上海还受曹某安排协助吴哲明、江鹏飞、纪小力及毕少兵（均另案处理）等人办理对公账户。其中，胡云海共出售以本人身份信息办理的7间公司营业执照及关联的14个对公账户，获利约6600元；协助他人办理约30个对公账户，获利约3600元，共计获利10200元。叶晓冬共出售以本人身份信息办理的7间公司营业执照及关联的13个对公账户，获利约3000元。 上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明： 1.书证 （1）休宁县公安局出具的基本情况、户籍证明、违法犯罪经历查询证明、刑事判决书、释放证明、行政处罚决定书，证明二被告人的身份及前科情况。 （2）休宁县公安局出具的抓获经过，证明胡云海、叶晓冬于2020年11月25日被休宁县公安局民警在网吧抓获的经过。 （3）涉关联诈骗犯罪受立案材料，证明涉关联诈骗报案情况。 （4）从杭州、上海等地市场监督管理局调取的公司登记基本情况等资料，证明二被告人分别注册成立公司及办理关联公司账户情况。 2.证人证言 （1）曹某的证言，证明2019年李某介绍了毕少兵、胡云海、黄涛、李文杰等人给姚青海办卡。2020年2、3月份，其在上海开始直接联系人员办理公司对公账户，给办卡人员1个基本户600元、1个一般户400元。其中，李某介绍了胡云海、纪小力、倪小妹等人。胡云海在上海帮其带纪小力、毕少兵等人去银行办理公司对公账户，其给了胡云海4200元左右。 （2）李某的证言，证明其于2019年先后介绍了毕少兵、叶晓冬、胡云海等七人到姚青海处办理公司对公账户。其介绍他人办理公司对公账户，办卡人获利为1张基本户600元、1张一般户400元。 （3）王平、崔瑞杰等涉诈骗案被害人的报案笔录，证明涉案公司对公账户被用于涉诈骗资金走账的事实。 3.被告人的供述与辩解 （1）胡云海的供述与辩解，供述其于2019年8月份开始经李某介绍在杭州注册了4家公司营业执照，办理了公司对公账户基本户后售卖给姚青海，获利2400元；2019年12月份又经李某介绍到上海注册3家公司，办理了公司对公账户后售卖给曹某，获利4200元。另，其在上海帮曹某带了胡少兵、江鹏飞等四人开卡，他们注册办理了30多个公司对公账户,其从中获利3600元。其总的获利10200元。 （2）叶晓冬的供述与辩解，供述其因缺钱，于2019年5月经李某介绍办理对公账户售卖给姚青海获利。在其按要求把身份证提供给姚青海办好公司营业执照后，姚青海带其去杭州办理对公账户。在杭州其注册了7家公司开设了至少6-7个对公账户，获利3000多元。 4.涉案对公账户信息、交易明细光盘及光盘制作说明书，证明胡云海、叶晓冬注册公司及办理公司对公账户交易流水信息。 本院认为，被告人胡云海、叶晓冬非法买卖国家机关证件，扰乱公共秩序，他们的行为均已构成买卖国家机关证件罪，公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，二被告人积极主动参与，不宜区分主从犯，所起作用不同在量刑时酌情考虑，二被告人的辩护人认为他们是从犯的观点本院不予采纳。被告人胡云海、叶晓冬到案后均如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，本院依法决定对他们从轻处罚。被告人叶晓冬提供自身身份信息，他人据此办理了相应公司营业执照，其中的两次其没有按事先约定前往开设对公账户，不影响对其售卖公司营业执照行为的认定，叶晓冬认为其成立犯罪中止的观点本院不予采纳，但其主动放弃后续开设对公账户的行为，一定程度上避免了可能发生的更大损失，酌情可以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。 综上，本院根据二被告人的犯罪事实、性质、情节、认罪态度及社会危害性，依据《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条，及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人胡云海犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月26日起至2022年11月25日止；罚金在判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人叶晓冬犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月26日起至2022年5月25日止；罚金在判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人胡云海、叶晓冬违法所得分别为人民币一万零二百元、三千元，依法继续予以追缴，并上缴国库。 如不服本判决,可在收到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。 审 判 长  陈丽秀 审 判 员  祝丽红 人民陪审员  杨 利 二〇二一年四月八日 法官 助理  胡 洁 书 记 员  程菲菲 附：相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实,愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。