四川省开江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川1723刑初69号 公诉机关四川省开江县人民检察院。 被告人郭斌，绰号“神仙”，男，1989年10月24日出生，汉族，高中文化，无业，陕西省商洛地区丹凤县人，现住陕西省渭南市临渭区。2020年10月12日，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被开江县公安局刑事拘留；同年11月18日，经开江县人民检察院批准逮捕，次日由开江县公安局执行逮捕。现羁押于开江县看守所。 指定辩护人盛华，四川蜀江律师事务所律师。 开江县人民检察院以开检刑诉（2021）3号起诉书指控被告人郭斌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。开江县人民检察院指派检察员韩政出庭支持公诉，被告人郭斌及其辩护人盛华到庭参加诉讼。现已审理终结。 开江县人民检察院指控，2020年1月以来，被告人郭斌得知可以通过银行卡、支付宝账号等在网络平台上帮助网络犯罪洗钱获取佣金，遂产生以此牟利的想法。郭斌找到平台中介申某星（（另案处理）获得平台资源；通过高某飞认识李某四、邓某东（另案）等人，获得支付宝账号资源，遂伙同某博、邓某东等人非法收购大量支付宝账号，招募刘某等人在申某星（、李某飞（另案）介绍的网络平台上进行收款、转账等支付结算业务（俗称跑分）获取非法利益，直至案发。 1、2020年4月至6月底，被告人郭斌获知高某飞、李某四等人在四川以社保认证为由，非法获得大量被社保认证居民实名注册的支付宝账号，遂伙同某博（投资20万元）到四川广元、巴中等地，与李某四、邓某东、王某、王某2等人合伙，利用在地推人员处购得的支付宝账号在跑分平台上跑分，以流水资金1.5%-1.6%的比例赚取佣金。郭斌在跑分活动中，使用自己注册的企业支付宝账号，即“渭南市临渭区博知教育培训学校有限公司”收转跑分资金，从2020年4月至2020年9月，被告人郭斌使用该支付宝账户收转跑分资金4613492元。 2、2020年8月至10月，被告人郭斌与邓某东合伙开展跑分业务，招募刘某、李某辉、王某杰、李某四人，在陕西省渭南市××乾县两地继续在申某星（等人介绍的跑分平台上跑分。郭斌负责全面管理，刘某、李某辉、王某杰、李某四人轮班负责在手机、电脑上进行跑分操作，赚取120元一天的工资。期间，郭斌要求刘某、李某辉、王某杰、李某四人使用自己的支付宝账号收转跑分资金。经侦查，王某杰使用自己的支付宝账号152××××2062收转跑分资金684738元；李某使用自己的支付宝账号159××××3289收转跑分资金1814274.9元；刘某使用自己的两个支付宝账号×××＠ｑｑ.ｃｏｍ、×××＠ｑｑ.ｃｏｍ分别收转跑分资金434385元和1075523.2元；李某辉使用自己的支付宝账号×××＠ｑｑ.ｃｏｍ收转跑分资金1932091元。 被告人郭斌及其跑分团队使用上述6个账号收转跑分资金流水达10554504.1元，非法获利近16万余元。 公诉机关认为，被告人郭斌为获取非法利益，明知跑分的资金来源于网络赌博、电信诈骗等信息网络犯罪赃款，仍利用自己或伙同他人利用他人支付宝账号等金融账户对赃款进行收款转账，提供支付结算等帮助，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。到案后如实供述其犯罪事实，且自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，可以从轻、从宽处罚。建议对被告人郭斌在有期徒刑一年至两年进行判处，并处罚金。向本院提供了相关证据支持公诉。 被告人郭斌对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议。自行辩称,他协助公安机关抓获了刘某、王某杰等人，有立功行为。希望法庭对其适用缓刑。 辩护人辩护理由，1、对公诉机关指控被告人郭斌的犯罪事实和罪名不持异议；2、被告人郭斌到案后如实供述其犯罪事实，并自愿签署了认罪认罚具结书；3、协助公安机关抓获了刘某、王某杰等人，有立功行为。建议法庭对被告人郭斌适用缓刑。 经审理查明，2020年1月以来，被告人郭斌得知可以通过银行卡、支付宝账号等在网络平台上帮助网络犯罪洗钱获取佣金，遂产生以此牟利的想法。郭斌找到平台中介申某星（（另案处理）获得平台资源；通过高某飞认识李某四、邓某东（另案）等人，获得支付宝账号资源，遂伙同某博、邓某东等人非法收购大量支付宝账号，招募刘某等人在申某星（、李某飞（另案）介绍的网络平台上进行收款、转账等支付结算业务（俗称跑分）获取非法利益，直至案发。 1、2020年4月至6月底，被告人郭斌获知高某飞、李某四等人在四川以社保认证为由，非法获得大量被社保认证居民实名注册的支付宝账号，遂伙同某博（投资20万元）到四川广元、巴中等地，与李某四、邓某东、王某、王某2等人合伙，利用在地推人员处购得的支付宝账号在跑分平台上跑分，以流水资金1.5%-1.6%的比例赚取佣金。郭斌在跑分活动中，使用自己注册的企业支付宝账号，即“渭南市临渭区博知教育培训学校有限公司”收转跑分资金，从2020年4月至2020年9月，被告人郭斌使用该支付宝账户收转跑分资金4613492元。 2、2020年8月至10月，被告人郭斌与邓某东合伙开展跑分业务，招募刘某、李某辉、王某杰、李某四人，在陕西省渭南市××乾县两地继续在申某星（等人介绍的跑分平台上跑分。郭斌负责全面管理，刘某、李某辉、王某杰、李某四人轮班负责在手机、电脑上进行跑分操作，赚取120元一天的工资。期间，郭斌要求刘某、李某辉、王某杰、李某四人使用自己的支付宝账号收转跑分资金。经侦查，王某杰使用自己的支付宝账号152××××2062收转跑分资金684738元；李某使用自己的支付宝账号159××××3289收转跑分资金1814274.9元；刘某使用自己的两个支付宝账号×××＠ｑｑ.ｃｏｍ、×××＠ｑｑ.ｃｏｍ分别收转跑分资金434385元和1075523.2元；李某辉使用自己的支付宝账号×××＠ｑｑ.ｃｏｍ收转跑分资金1932091元。 被告人郭斌及其跑分团队使用上述6个账号收转跑分资金流水达10554504.1元，非法获利近16万余元。 同时查明，2020年10月10日22时许，被告人郭斌在陕西乾县城关镇东二环北路被开江县公安局民警抓获，后带领办案民警在乾县××镇××小区将正在从事违法犯罪活动的嫌疑人王某杰、李某辉等人抓获。同月12日，被告人郭斌因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被开江县公安局刑事拘留。 另查明，2020年10月11日，开江县公安局扣押被告人郭斌黑色华为P30手机一部。 2021年2月19日，被告人郭斌在开江县人民检察院自愿签署认罪认罚具结书。 上述事实，被告人郭斌无异议，且有书证、证人证言、支付宝跑分汇总表、到案经过、抓获经过说明、被告人供述等证据证实，经当庭举证、质证，证据来源合法，客观真实，本院予以采信，并作为本案定案的依据。 本院认为，被告人郭斌为获取非法利益，明知跑分的资金来源于网络赌博、电信诈骗等信息网络犯罪赃款，仍利用自己或伙同他人利用他人的支付宝账号等金融账户对赃款进行收款、转账，提供支付结算等帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。 《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。被告人郭斌的犯罪行为应在此幅度内量刑处罚。 在审理中，被告人郭斌如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪；且在开江县人民检察院自愿签署认罪认罚具结书，依法可以从轻、从宽处罚。辩护人提出的该辩护意见，本院予以采纳。 被告人郭斌被公安机关抓获后，带领办案民警在乾唐锦绣小区将正在从事违法犯罪活动的嫌疑人王某杰、李某辉等人抓获，有立功表现，依法可以从轻处罚。被告人郭斌及其辩护人提出的该辩护意见，与审理查明的事实一致，本院予以采纳。 被告人郭斌及其团伙利用支付宝账号在网络平台上帮助网络犯罪结算获取佣金，社会危害较大，涉案金额大，其行为不符合适用缓刑的法律规定，被告人郭斌及其辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。 公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，第六十七条第三款，第六十一条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十八条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条；最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条；《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人郭斌犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币2万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月10日起至2022年1月9日止。罚金于本判决生效后30日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人郭斌违法所得人民币16万元，继续追缴，上缴国库。 三、被告人郭斌作案工具手机一部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张光勇 人民陪审员  熊运权 人民陪审员  朱明均 二〇二一年四月十二日 书 记 员  向秀丽 附本案所适用的法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 1、第二百八十七条之二:明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 2、第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚。 3、第六十一条：对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 4、第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 5、第五十三条第一款：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第二款：由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 6、第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 7、第六十八条：犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 二、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 1、第十二条：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的：“情节严重”： （二）支付结算金额二十万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； …… 三、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 1、第五条：根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。 四、《中华人民共和国刑事诉讼法》 1、第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 2、第二百零一条第一款：对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议。