安徽省铜陵市铜官区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖0705刑初86号 公诉机关安徽省铜陵市铜官区人民检察院。 被告人李德福,男,1965年4月4日出生于黑龙江省哈尔滨市,汉族,小学文化,住黑龙江省哈尔滨市。2018年7月因犯集资诈骗罪被福建省三明市梅列区人民法院判处有期徒刑十一年零十一个月，并处罚金人民币二十万元；2019年11月15日因犯集资诈骗罪被天津市和平区人民法院判处有期徒刑十三年，并处罚金三十万元，与前判有期徒刑十一年零十一个月，并处罚金人民币二十万元，合并决定执行有期徒刑十八年，并处罚金五十万。2020年12月18日因涉嫌犯集资诈骗罪经铜陵市铜官区人民检察院批准被逮捕。现羁押于铜陵市看守所。 指定辩护人丁辰,铜陵市铜官区法律援助中心指派律师。 安徽省铜陵市铜官区人民检察院以铜官检二部刑诉[2021]Z13号起诉书指控被告人李德福犯集资诈骗罪,于2021年4月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。安徽省铜陵市铜官区人民检察院指派检察员姚亚平出庭支持公诉。被告人李德福及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控:2014年12月，被告人李德福注册成立黑龙江省坤信经贸有限公司，并在三明、天津、铜陵等地注册多家分公司，2015年8月至2016年12月间，以为黑龙江省坤信经贸有限公司有大米种植基地，因扩大经营需要资金为名,通过招聘的业务员在公共场所发放宣传单、组织推介会、发送礼品等方式进行公开宣传,承诺给付高额利某并按期还本付息，先后与江某1等57名投资人签订《借款协议》,骗取投资款共213万元。针对上述指控,公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、借款协议书、刑事判决书等书证,证人佘某、江某2之的证言,被害人江某1、程某、吴某、李某等人的陈述,被告人李德福的供述与辩解,鉴定意见等证据，提请适用《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十九条、第七十条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，建议判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。 被告人李德福对起诉书指控的事实及罪名均无异议,自愿认罪认罚。其辩护人对指控的事实及罪名亦无异议。 经审理查明:2014年12月,被告人李德福注册成立黑龙江省坤信经贸有限公司，该公司一直未实际经营。后在三明、天津、铜陵等地注册多家分公司，法定代表人李德福。铜陵分公司地址位于铜陵市铜陵商城××大厦××层××—17Ｂ08号。2015年8月至2016年12月期间，被告人李德福伪造农村土地承包合同等资料，虚构黑龙江省坤信经贸有限公司有大米种植基地，因扩大经营，需要大量资金为由，通过业务员派发宣传单、组织推介会、组织参观活动、发送礼品等方式，向社会公众宣传，承诺给付高额利某并按期还本付息，先后与江某1等57名投资人签订《借款协议》,骗取投资款共计213万元，用于业务员提成、其他分公司设立、支付被害人利某及个人消费等。截至案发，被告人李德福以支付利某等方式归还部分钱款后，尚有1918286元未归还。 另查明，2019年11月15日，天津市和平区人民法院对被告人李德福以集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金三十万元，与福建省三明市梅列区人民法院（2018）闵0402刑初34号刑事判决书中，被告人李德福犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年十一个月，并处罚金二十万元（刑期自2017年4月28日执行），数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金五十万元。2020年12月18日被告人李德福从福建省永安监狱押解回铜陵。 上述事实,被告人李德福在庭审过程中亦无异议,并有受案登记表、立案决定书、借款协议书、刑事判决书等书证,证人佘某、江某2之的证言,被害人江某1、程某、吴某、李某等人的陈述,被告人李德福的供述与辩解,鉴定意见等证据证实,足以认定。 本院认为,被告人李德福以非法占有为目的,使用诈骗方法,通过公开宣传,以高额利某为诱饵,向社会不特定对象非法集资,骗取他人钱款共计191万余元,数额特别巨大,其行为构成集资诈骗罪，被告人李德福在判决宣告后，刑罚尚未执行完毕前，发现漏罪，依法应予数罪并罚。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人李德福在诈骗的同时对部分投资人支付利某的，集资诈骗的金额以案发时实际未兑付的金额计算，故公诉机关指控被告人李德福的诈骗数额213万元应扣除在案发前已兑付投资人的利某，实际诈骗数额应认定为191万余元。被告人李德福归案后,能如实供述犯罪事实,属坦白,并自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。据此,依照2015年8月29日《刑法修正案（九）》修正的《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十九条、第七十条、第六十七条第三款、第六十四条,《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第四条、第五条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,判决如下: 一、被告人李德福犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十年,并处罚金人民币十万元;与福建省三明市梅列区人民法院（2018）闵0402刑初34号刑事判决书中，被告人李德福犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年十一个月，并处罚金二十万元和天津市和平区人民法院（2019）津0101刑初299号刑事判决书中，被告人李德福犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元；合并决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币六十万元。 (刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先羁押的,羁押一日折抵刑一日,扣除先行羁押的三年七个月十九日,即自2020年12月18日起至2037年4月27日止;罚金限于判决生效后日起五日内缴纳至本院)。 二、责令被告人李德福退赔被害人经济损失人民币一百九十一万八千二百八十六元（详见附后列表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省铜陵市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  王 婧 人民陪审员  吴福贵 人民陪审员  王 强 二〇二一年四月二十五日 书 记 员  阎 岩 附:本案适用的相关法律条文 《刑法修正案（九）》修正的《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”: (一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金; (二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传; (三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报; (四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。 第四条以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的,应当依照刑法第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚。 使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”: (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的; (二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的; (三)携带集资款逃匿的; (四)将集资款用于违法犯罪活动的; (五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的; (六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的; (七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的; (八)其他可以认定非法占有目的的情形。 第五条个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。 单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。 集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利某,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 退赔被害人名单： 序号被害人投资额（元）损失额（元） 1朱彤辉江水仙60000.0044200.00 2程先华10000.008600.00 3吴荷花吴双红60000.0052300.00 4李业华80000.0067400.00 5江素娟赵守国30000.0022900.00 6王国行380000.00361200.00 7陶德山40000.0032800.00 8杨秀兰20000.0014200.00 9丁以保10000.008600.00 10蒋传宜10000.009600.00 11王礼霞10000.006800.00 12张晓萍10000.008200.00 13徐孝英30000.0029400.00 14洪节芝30000.0021533.00 15阮学华20000.0013833.00 16朱世云500**.0038600.00 17潘淳10000.008900.00 18高广勋30000.0026400.00 19李家庆20000.0013700.00 20马志红（宣伟康）50000.0046850.00 21周梦兰50000.0048500.00 22方菊英40000.0033600.00 23龙月琴20000.0017200.00 24方菊花40000.0036000.00 25郑惠淮90000.0074100.00 26王修玉10000.008600.00 27朱秀芝100000.0094000.00 28张海波10000.008400.00 29张秉华10000.008400.00 30杨小玲10000.009600.00 31姚恒（姚拾美）20000.0018800.00 32周瑞香10000.009000.00 33马君（马桂香）40000.0038800.00 34马愿（马桂香）20000.0019600.00 35马桂香50000.0047600.00 36马维山20000.0019400.00 37王兰英20000.0017600.00 38余鹤年10000.009600.00 39李松清20000.0017600.00 40陈爱英10000.008000.00 41王树华10000.008000.00 42马里美（李江勤）20000.0018750.00 43李江勤10000.009000.00 44王庆芳10000.0010000.00 45张玉胜（张福娣）10000.008000.00 46黄淑珍（张福娣）40000.0032000.00 47王雅琴20000.0018000.00 48吴培芳30000.0027800.00 49李水金30000.0028000.00 50许建华20000.0018600.00 51何道安（李正才）180000.00180000.00 52刘超英20000.0017600.00 53阮桂凤20000.0016800.00 54徐广兰30000.0028920.00 55韩成美30000.0028800.00 56谢芳30000.0028800.00 57章美娣（李晓阳）60000.0058800.00 合计2130000.001918286.00