江苏省扬州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）苏10刑终89号公诉机关江苏省仪征市人民检察院。上诉人（原审被告人）陈诗梦，女，1994年10月20日生，居民身份证号码421022199410205147，汉族，大学文化，劳务人员，住湖北省公安县章田寺乡重新村七组。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月23日被仪征市公安局取保候审，2019年7月23日被仪征市人民检察院取保候审。辩护人陈士友，被告人陈诗梦之父，1972年10月11日生，居民身份证号码42102219721011513X，住湖北省公安县章田寺乡重新村七组。上诉人（原审被告人）祁颗，男，1989年8月14日生，居民身份证号码430981198908148210，汉族，大学文化，劳务人员，住湖南省沅江市南洞庭芦苇场大码头村四村民组。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月23日被仪征市公安局取保候审，2019年7月23日被仪征市人民检察院取保候审。上诉人（原审被告人）汤鹏，男，1995年2月23日生，居民身份证号码362432199502234016，汉族，大专文化，劳务人员，住江西省井冈山市葛田乡洋坳村下洋坳组3号。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月23日被仪征市公安局取保候审，2019年7月23日被仪征市人民检察院取保候审。原审被告人王岩，男，1990年10月8日生，居民身份证号码412825199010088537，汉族，大专文化，劳务人员，住广东省深圳市龙华区民治樟坑二区32栋302室（户籍地河南省上蔡县五龙乡孟楼村704）。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月21日被仪征市公安局刑事拘留，同年8月6日被该局取保候审，2019年8月6日被仪征市人民检察院取保候审。原审被告人刘鹏举，男，1990年3月12日生，居民身份证号码412824199003121814，汉族，大专文化，劳务人员，住河南省西平县权寨镇关庄村委五队。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月23日被仪征市公安局取保候审，2019年7月23日被仪征市人民检察院取保候审。原审被告人杨健，男，1978年6月12日生，居民身份证号码412727197806125119，汉族，大专文化，劳务人员，住河南省淮阳县朱集乡大杨寨村070号。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月23日被仪征市公安局刑事拘留，同年8月15日被该局取保候审，2019年8月7日被仪征市人民检察院取保候审。原审被告人李娜，女，1983年4月3日生，居民身份证号码220204198304030625，朝鲜族，大学文化，劳务人员，住广东省深圳市龙华区人民路丰润花园2栋105室（户籍地广东省深圳市福田区福华一路6号免税商务大厦1403）。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月21日被仪征市公安局刑事拘留，同年8月3日被该局取保候审，2019年8月3日被仪征市人民检察院取保候审。原审被告人程祖森，男，1991年11月2日生，居民身份证号码362323199111025119，汉族，大学文化，劳务人员，住江西省玉山县六都乡大路边村大路边74号。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月21日被仪征市公安局刑事拘留，同年8月1日被该局取保候审，2019年8月1日被仪征市人民检察院取保候审。原审被告人王灿灿，男，1995年10月10日生，居民身份证号码410425199510102012，汉族，大专文化，劳务人员，住河南省郏县黄道乡黄北村８号。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月23日被仪征市公安局刑事拘留，同年8月4日被该局取保候审，2019年8月4日被仪征市人民检察院取保候审。原审被告人毕汝华，女，1990年1月19日生，居民身份证号码42118119900119848X，汉族，大专文化，劳务人员，住湖北省麻城市木子店镇游家冲村十二组汪家铺垸3号。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月23日被仪征市公安局取保候审，2019年7月22日被仪征市人民检察院取保候审。原审被告人张军，男，1993年4月2日生，居民身份证号码500237199304028938，壮族，大学文化，劳务人员，住重庆市巫山县庙宇镇九台村6社76号。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月23日被仪征市公安局取保候审，2019年7月23日被仪征市人民检察院取保候审。原审被告人刘青青，男，1994年6月27日生，居民身份证号码362423199406274011，汉族，大专文化，劳务人员，住江西省峡江县戈坪乡白沙村大吉自然村25号。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月23日被仪征市公安局取保候审，2019年7月23日被仪征市人民检察院取保候审。原审被告人巫亚浩，男，1993年8月1日生，居民身份证号码445281199308011272，汉族，大专文化，劳务人员，住广东省深圳市南山区高新南四道10号。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月23日被仪征市公安局取保候审，2019年7月23日被仪征市人民检察院取保候审。原审被告人雷源嵩，男，1997年9月2日生，居民身份证号码431127199709026716，汉族，大专文化，劳务人员，住湖南省蓝山县新圩镇上清水村一组。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月24日被仪征市公安局取保候审，2019年7月23日被仪征市人民检察院取保候审。原审被告人李文景，男，1991年7月16日生，居民身份证号码440811199107160617，汉族，大学文化，劳务人员，住广东省湛江市麻章区麻章镇大塘村1号102房。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月23日被仪征市公安局取保候审，2019年7月23日被仪征市人民检察院取保候审。原审被告人班丹丹，女，1984年10月25日生，居民身份证号码371525198410251722，汉族，大专文化，劳务人员，住广东省深圳市南山区后海新村48栋207室（户籍地山东省聊城市冠县斜店乡班庄村）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月6日被仪征市公安局刑事拘留，同年3月29日被该局取保候审，同年8月8日被仪征市人民检察院取保候审。原审被告人施坚，男，1970年6月28日生，居民身份证号码432302197006280051，汉族，大学文化，劳务人员，住广东省深圳市龙华区观澜观盛四路11号富士嘉园1栋A座2403。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月23日被仪征市公安局刑事拘留，同年8月8日被该局取保候审，2019年8月8日被仪征市人民检察院取保候审。原审被告人林晓璇，女，1996年6月4日生，居民身份证号码440582199606047060，汉族，大专文化，劳务人员，住广东省汕头市潮阳区关埠镇集德园下一横街9号。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月23日被仪征市公安局取保候审，2019年7月23日被仪征市人民检察院取保候审。原审被告人黎程，男，1993年12月21日生，居民身份证号码460034199312215511，汉族，大专文化，劳务人员，住海南省陵水黎族自治县南平农场市场66号（户籍地海南省陵水黎族自治县国营南平农场胶厂）。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月23日被仪征市公安局刑事拘留，同年8月4日被该局取保候审，2019年8月4日被仪征市人民检察院取保候审。原审被告人滕希望，男，1986年5月26日生，居民身份证号码230230198605261114，汉族，初中文化，劳务人员，住黑龙江省克东县乾丰镇乾丰委4组10号。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月23日被仪征市公安局刑事拘留，同年8月3日被该局取保候审，2019年8月3日被仪征市人民检察院取保候审。江苏省仪征市人民法院审理江苏省仪征市人民检察院指控原审被告人王岩、刘鹏举、杨健、李娜、程祖森、王灿灿、毕汝华、张军、刘青青、祁颗、陈诗梦、巫亚浩、雷源嵩、汤鹏、李文景、班丹丹、施坚、林晓璇、黎程、滕希望犯诈骗罪一案，于2020年12月30日作出(2019)苏1081刑初326号刑事判决。原审被告人陈诗梦、祁颗、汤鹏不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取上诉人陈诗梦的辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。在本院立案前，上诉人汤鹏、祁颗自愿撤回上诉。本案现已审理终结。原审认定，2011年3月至2018年7月间，同案人汪国平（另案处理）为攫取非法利益，在广东省深圳市、安徽省合肥市等地，先后成立深圳市创赢科技有限公司、深圳市方鼎信息科技有限公司、深圳市洲鼎信息科技有限公司等公司（以下简称“创赢集团”），陆续招聘被告人王岩、刘鹏举、杨健、李娜、程祖森、王灿灿、毕汝华、张军、刘青青、祁颗、陈诗梦、巫亚浩、雷源嵩、汤鹏、李文景、班丹丹、施坚、林晓璇、黎程、滕希望及同案人张海龙、牟景荣、邹旺、李苗、钱文帝、王燎、严玉飞、文丽娟、关丽、上官腾飞等一百余人为集团工作人员。创赢集团下设博彩部、金融部、行政部和财务部等部门。其中，博彩部下设经理、技术部、客服部、推广部等部门，从事开设网络赌场、非法销售网络彩票犯罪活动；金融部下设风控部、市场部、运营部、技术部、客服部、财务部等部门，开展虚假黄金、外汇、原油、股指、期货等金融产品交易，骗取客户投资资金；创赢集团行政部负责集团行政、人事工作；财务部负责集团日常运行开支、人员工资发放、报表统计、违法所得汇集转移等工作。为逃避监管与打击，创赢集团采用分开办公、分开管理的方式，在广东省深圳市、安徽省合肥市、菲律宾、老挝、泰国等地不定期更换办公场所，将集团行政部、财务部设立在菲律宾，客服部、风控部设立在泰国等地，市场部及技术部设立在广东深圳、老挝等地；频繁变更公司名称，先后成立深圳市方鼎信息科技有限公司、深圳市洲鼎信息科技有限公司、深圳市永航时代科技有限公司、深圳市宏信韬科技有限公司等多家公司；将网站、数据库的服务器分别放在香港、美国等地；通过第三方支付平台及私人银行卡转账等方式周转资金，并规定集团各部门之间不允许互相打探信息，内部员工不允许使用微信、QQ等境内通讯工具。2011年底至2018年7月间，同案人汪国平在互联网上架设网址为www.99elon.com的义隆金融投资平台和网址为www.KFD9999.com（后变更为www.KFD9999.hk）的凯福德金融投资平台等多个金融推广网站，吸引有投资意向的客户在互联网上使用其购买来的MT4交易软件和交易数据开展虚假黄金、外汇、期货、股指、证券等金融产品交易。为保障平台正常运行，赚取客户投资资金，金融部下设的部门各自分工、相互协作。其中，技术部负责网站架设、开发、管理、维护，出入金以及服务器的维护等工作，并利用网站平台推广金融产品。风控部负责MT4平台与交易数据源维护、后台插件控制、客户交易数据监控、风险监控，通过故意制造“延迟”、“滑点”、篡改后台交易数据等手段，操控交易过程。运营部负责义隆、凯福德等网站的互联网推广，在线发布各类虚假广告，策划金融产品活动、删除负面信息等工作。财务部负责金融平台人员工资统计、平台出入金数据汇总及日常开支的报销审核等工作。客服部负责在线接受被害人的咨询、引导被害人在线注册、被害人投诉处理等工作。市场部下设销售部、直播间，其中销售部负责通过拨打电话、发送短信等手段发掘目标被害人，回答被害人咨询问题，帮助被害人熟悉MT4软件操作，跟踪、诱导被害人投资，定期向被害人发送各类产品广告和推广活动以及向被害人推荐直播间老师课程，并在直播间冒充投资者烘托气氛，夸大跟单操作的盈利收益；直播间由分析师及客服组成，分析师冒充高学历、资历深的金融专家，负责在线分析行情、预测走势、发送反向诱导被害人跟单操作、加金持仓等操作建议，客服则协助分析师上课，提醒被害人课表，记录老师建议、发送喜报，建议被害人跟着老师进行操作等。金融平台虚构经营合法外汇、贵金属、股票、原油等交易业务的事实，通过隐瞒客户资金没有进入国际金融市场，所有交易均在虚拟的交易盘中进行，平台与客户之间系对赌关系（即客户盈利，平台就亏损；客户亏损，平台就盈利）等事实，利用百度、360等搜索引擎、QQ群聊、微信等通讯软件以及拨打投资客户电话等方式，发布义隆、凯福德等投资平台是受外国监管、合法平台、有专业讲师指导盈利等虚假广告以骗取客户信任，吸引客户关注，诱导其进入义隆、凯福德等网站注册，待客户注册成功并使用其提供的第三方支付等支付方式实施入金操作后，直播间分析师和客服故意提供反向行情、恶意指导客户频繁操作，诱导客户加金持仓，风控部采用后台VD插件控制，故意制造“延迟”、“滑点”，调整K线图交易点位、篡改后台数据等手段，选择对客户不利的价格成交，并限制盈利的客户出金，达到使客户亏损，非法占有投资资金的目的，共骗取包括江苏省扬州市被害人唐宏斌、陈勇在内的2.6万余名被害人人民币9.9亿余元。其中，义隆金融平台骗取1.4万余名被害人人民币4.6亿余元；凯福德金融平台骗取1.2万余名被害人人民币5.3亿余元。目前，已核实到被害人200余人，涉案人民币0.43亿余元。各被告人参与犯罪事实具体分述如下：1、被告人王岩于2012年11月入职创赢集团，2018年5月升任技术部主管，主要负责义隆、凯福德金融平台的网络开发、网络维护等技术工作。2017年3月至2018年7月间，义隆、凯福德金融平台共计骗取被害人人民币800余万元，被告人王岩非法获利人民币40万余元。2、被告人刘鹏举于2012年8月入职创赢集团，担任技术部开发组工程师，负责义隆、凯福德金融平台的网站系统编码、前端功能编码等技术工作，2018年3月离职，2018年6月再次入职，直至被查获。2017年3月至2018年7月间，义隆、凯福德金融平台共计骗取被害人人民币800余万元，被告人刘鹏举非法获利人民币15万元。3、被告人杨健于2012年入职创赢集团，担任技术部开发组工程师，负责义隆、凯福德金融平台的网络维护、活动程序开发、后台程序优化等技术工作。2017年3月至2018年7月间，义隆、凯福德金融平台共计骗取被害人人民币800余万元，被告人杨健非法获利人民币24万元。4、被告人李娜于2012年10月入职创赢集团，2015年9月担任技术部项目经理，负责义隆、凯福德金融平台技术开发、产品与技术衔接等工作。2017年9月至2018年3月凯福德金融平台，2018年4月至2018年7月义隆金融平台共计骗取被害人人民币400余万元，被告人李娜非法获利人民币18万元。5、被告人程祖森于2016年10月入职创赢集团，2017年6月担任技术部运维组主管，负责义隆、凯福德金融平台网站、服务器的维护，购买服务器，网站架构等技术工作。2017年3月至2018年7月间，义隆、凯福德金融平台共计骗取被害人人民币800余万元，被告人程祖森非法获利人民币28万元。6、被告人王灿灿于2017年3月入职创赢集团，2018年1月升任技术部开发组组长，负责义隆、凯福德金融平台网络开发、网络维护、平台进度等技术工作。2017年7月至2018年7月间，义隆、凯福德金融平台骗取被害人人民币700余万元，被告人王灿灿非法获利人民币16万元。7、被告人毕汝华于2017年7月入职创赢集团，2018年6月担任技术部测试组组长，负责义隆、凯福德金融平台网络稳定性测试、功能性测试等技术工作。2017年12月至2018年7月间，义隆、凯福德金融平台骗取被害人人民币700余万元，被告人毕汝华非法获利人民币11万元。8、被告人张军于2017年4月入职创赢集团，担任技术部前端组工程师，负责凯福德金融平台系统前端开发等技术工作。2017年12月至2018年7月间，凯福德金融平台骗取被害人人民币500余万元，被告人张军非法获利人民币8万元。9、被告人刘青青于2017年5月入职创赢集团，担任技术部运维组工程师，负责义隆、凯福德金融平台服务器调试、服务器运行维护等技术工作。2017年10月至2018年7月间，义隆、凯福德金融平台骗取被害人人民币700余万元，被告人刘青青非法获利人民币12万元。10、被告人祁颗于2017年8月入职创赢集团，担任技术部开发组工程师，负责凯福德金融平台“凯福德”IOS版APP开发和维护等技术工作。2018年1月至2018年7月间，凯福德金融平台骗取被害人人民币500余万元，被告人祁颗非法获利人民币11万元。11、被告人陈诗梦于2017年9月入职创赢集团，担任技术部测试组工程师，负责凯福德金融平台网页测试、查看网络字段和需求是否一致等技术工作。2018年2月至2018年7月间，凯福德金融平台骗取被害人人民币180余万元，被告人陈诗梦非法获利人民币4万元。12、被告人巫亚浩于2017年9月入职创赢集团，担任技术部开发组工程师，负责凯福德金融平台网站维护、开发编程等技术工作。2018年1月至2018年7月间，凯福德金融平台骗取被害人人民币500余万元，被告人巫亚浩非法获利人民币6万元。13、被告人雷源嵩于2017年11月入职创赢集团，担任技术部测试组工程师，负责义隆金融平台网页测试、查看网络字段和需求是否一致等技术工作。2018年2月至2018年7月间，义隆金融平台骗取被害人人民币200余万元，被告人雷源嵩非法获利人民币4万元。14、被告人汤鹏于2017年11月入职创赢集团，担任技术部开发组工程师，负责凯福德金融平台安卓客户端的开发、维护等技术工作。2018年2月至2018年7月间，凯福德金融平台骗取被害人人民币180余万元，被告人汤鹏非法获利人民币6万元。15、被告人李文景于2017年12月入职创赢集团，担任技术部开发组工程师，负责义隆、凯福德金融平台优惠活动程序编码、第三方支付平台对接编程等技术工作。2018年4月至2018年7月间，义隆、凯福德金融平台骗取被害人人民币300余万元，被告人李文景非法获利人民币3万元。16、被告人班丹丹于2016年3月左右入职创赢集团，2016年8月担任义隆、凯福德金融平台财务部总监，负责义隆、凯福德金融平台报销审核、工资审核等财务工作，直至2018年4月离职。2017年3月至2018年4月间，义隆、凯福德金融平台骗取被害人人民币400余万元，被告人班丹丹非法获利人民币32万元。17、被告人施坚于2018年5月入职创赢集团，担任义隆、凯福德金融平台财务部总监，负责义隆、凯福德金融平台费用汇总、审批，工资审核等财务工作。2018年5月至2018年7月间，义隆、凯福德金融平台骗取被害人人民币270余万元，被告人施坚非法获利人民币11万元。18、被告人林晓璇于2017年6月入职创赢集团，担任义隆、凯福德金融平台财务部财务专员，负责义隆、凯福德金融平台出入金审核等财务工作。2018年3月至2018年7月间，义隆、凯福德金融平台骗取被害人人民币300余万元，被告人林晓璇非法获利人民币4万元。19、被告人黎程于2018年4月入职创赢集团，担任义隆、凯福德金融平台财务部财务专员，负责义隆、凯福德金融平台日常费用结算、工资发放等财务工作。2018年6月至2018年7月间，金融平台骗取被害人人民币180余万元，被告人黎程非法获利人民币3万元。20、被告人滕希望于2017年2月入职创赢集团，2017年12月任义隆、凯福德金融平台行政部主管，负责场地租金支付、员工的吃住费用支付、公司各项后勤费用支付等工作。2017年12月至2018年7月间，义隆、凯福德金融平台骗取被害人人民币700余万元，被告人滕希望非法获利人民币7万元。案发后，被告人班丹丹主动向公安机关投案，如实供述了自己的犯罪事实；被告人王岩、刘鹏举、杨健、李娜、程祖森、王灿灿、毕汝华、张军、刘青青、祁颗、陈诗梦、巫亚浩、雷源嵩、汤鹏、李文景、施坚、林晓璇、黎程、滕希望被抓捕归案后如实供述了自己的犯罪事实。公安机关依法扣押被告人王岩人民币五万元、被告人杨健人民币五万元、被告人李娜人民币五万元、被告人程祖森人民币五万元、被告人王灿灿人民币五万元、被告人班丹丹人民币五万元、被告人施坚人民币十五万元、被告人黎程人民币三万元、被告人滕希望人民币五万元。在审理中，被告人王岩退出违法所得人民币二十五万元。上述事实，有被告人王岩、刘鹏举、杨健、李娜、程祖森、王灿灿、毕汝华、张军、刘青青、祁颗、陈诗梦、巫亚浩、雷源嵩、汤鹏、李文景、班丹丹、施坚、林晓璇、黎程、滕希望及同案人邹旺、牟景荣、李苗、上官腾飞等人供述，被害人唐宏斌、陈勇、侍小伟、姚钧、柏小意等人陈述，电子数据、远程勘验检查工作记录、财务报表、扣押物品文件清单、银行交易明细表、辨认笔录、发破案情况说明、户籍证明等证据予以证实。原审法院认为，被告人王岩、刘鹏举、杨健、李娜、程祖森、王灿灿、毕汝华、张军、刘青青、祁颗、陈诗梦、巫亚浩、雷源嵩、汤鹏、李文景、班丹丹、施坚、林晓璇、黎程、滕希望以非法占有为目的，利用电信网络技术手段虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应当在“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的量刑幅度内处罚。被告人王岩、刘鹏举、杨健、李娜、程祖森、王灿灿、毕汝华、张军、刘青青、祁颗、陈诗梦、巫亚浩、雷源嵩、汤鹏、李文景、班丹丹、施坚、林晓璇、黎程、滕希望与同案汪国平等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人王岩、刘鹏举、杨健、李娜、程祖森、王灿灿、毕汝华、张军、刘青青、祁颗、陈诗梦、巫亚浩、雷源嵩、汤鹏、李文景、班丹丹、施坚、林晓璇、黎程、滕希望在共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯，依法均应当从轻或者减轻处罚。被告人班丹丹犯罪以后自动投案，如实供述了自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人王岩、刘鹏举、杨健、李娜、程祖森、王灿灿、毕汝华、张军、刘青青、祁颗、陈诗梦、巫亚浩、雷源嵩、汤鹏、李文景、施坚、林晓璇、黎程、滕希望归案后均如实供述了自己的罪行，依法均可以从轻处罚。被告人王岩、杨健、李娜、程祖森、王灿灿、班丹丹、滕希望退出了部分违法所得，被告人施坚、黎程退出了全部违法所得，各被告人自愿接受处罚，依法均可以从轻处罚。综上，依法对各被告人减轻处罚。结合本案具体情节，可给予各被告人一定的缓刑考验期限。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十三条第一款、第四十五条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人王岩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十二万元。二、被告人刘鹏举犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。三、被告人杨健犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。四、被告人李娜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。五、被告人程祖森犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元。六、被告人王灿灿犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。七、被告人毕汝华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。八、被告人张军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元。九、被告人刘青青犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元。十、被告人祁颗犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。十一、被告人陈诗梦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八千元。十二、被告人巫亚浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万二千元。十三、被告人雷源嵩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八千元。十四、被告人汤鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万二千元。十五、被告人李文景犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六千元。十六、被告人班丹丹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十六万元。十七、被告人施坚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。十八、被告人林晓璇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八千元。十九、被告人黎程犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六千元。二十、被告人滕希望犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元。二十一、各被告人退出的违法所得人民币，依法发还给各被害人。上诉人陈诗梦的主要上诉理由为：1、陈诗梦主观上没有犯罪的故意，不知晓公司有违法，不知晓公司在诈骗客户，没有非法占有的目的；2、一审判决的量刑不当，各个部门所有人承担的责任都一样。上诉人陈诗梦辩护人的主要辩护意见同上诉意见基本相同。上诉人汤鹏、祁颗提出上诉后，在本院立案前申请撤回上诉。本院经审理查明的事实与原审判决认定的事实一致。上述事实有经原审法院庭审举证、质证的各证据证实，证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，对其证明效力本院予以确认。在本院审理期间，上诉人未提交新的证据。本院认为，上诉人陈诗梦、祁颗、汤鹏、原审被告人王岩、刘鹏举、杨健、李娜、程祖森、王灿灿、毕汝华、张军、刘青青、巫亚浩、雷源嵩、李文景、班丹丹、施坚、林晓璇、黎程、滕希望以非法占有为目的，利用电信网络技术手段虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应当在“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的量刑幅度内处罚。上诉人陈诗梦、祁颗、汤鹏、原审被告人王岩、刘鹏举、杨健、李娜、程祖森、王灿灿、毕汝华、张军、刘青青、巫亚浩、雷源嵩、李文景、班丹丹、施坚、林晓璇、黎程、滕希望与同案汪国平等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。上诉人陈诗梦、祁颗、汤鹏、原审被告人王岩、刘鹏举、杨健、李娜、程祖森、王灿灿、毕汝华、张军、刘青青、巫亚浩、雷源嵩、李文景、班丹丹、施坚、林晓璇、黎程、滕希望在共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯，依法均应当从轻或者减轻处罚。原审被告人班丹丹犯罪以后自动投案，如实供述了自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；上诉人陈诗梦、祁颗、汤鹏、原审被告人王岩、刘鹏举、杨健、李娜、程祖森、王灿灿、毕汝华、张军、刘青青、巫亚浩、雷源嵩、李文景、施坚、林晓璇、黎程、滕希望归案后均如实供述了自己的罪行，依法均可以从轻处罚。原审被告人王岩、杨健、李娜、程祖森、王灿灿、班丹丹、滕希望退出了部分违法所得，原审被告人施坚、黎程退出了全部违法所得，上诉人陈诗梦、祁颗、汤鹏以及各原审被告人自愿接受处罚，依法均可以从轻处罚。综上，依法对上诉人陈诗梦、祁颗、汤鹏以及各原审被告人减轻处罚。结合本案具体情节，可给予上诉人陈诗梦、祁颗、汤鹏以及各原审被告人一定的缓刑考验期限。关于上诉人陈诗梦及其辩护人所提“其没有犯罪的故意”的上诉理由以及辩护意见，经查，陈诗梦在知晓创赢集团金融平台的投资分析师在骗取客户投资和创赢集团金融平台被公安机关调查的情况下，仍然为创赢集团金融平台做网络测试工作并非法获利4万元，故该上诉理由以及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人陈诗梦及其辩护人所提“一审判决量刑不当”的上诉理由以及辩护意见，经查，一审法院根据其在共同实施犯罪中的作用、地位及量刑情节对其所判处的刑罚符合法律规定，该上诉理由以及辩护意见不能成立，本院不予支持。上诉人汤鹏、祁颗提出上诉后，在本院立案前申请撤回上诉符合法律规定，应予准许。综上，原审法院认定事实和适用法律正确、量刑适当，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、《最高人民法院关于适用的解释》第三百八十三条第二款之规定，裁定如下：一、准许上诉人汤鹏、祁颗撤回上诉；二、驳回上诉人陈诗梦上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。（此页无正文）审判长 蔡 铭审判员 杨 帆审判员 陈建志二〇二一年四月十五日书记员 姜 旸