山东省淄博市临淄区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）鲁0305刑初39号 公诉机关淄博市临淄区人民检察院。 被告人耿庆才，男，1966年3月12日出生于山东省桓台县，汉族，中专文化，中共党员，务农，户籍所在地为山东省桓台县，住桓台县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月29日被淄博市公安局临淄分局刑事拘留，同年9月4日被执行逮捕。现羁押于淄博市临淄区看守所。 辩护人宋立会、李泰德，山东大地人（桓台）律师事务所律师。 被告人邢会芹，女，1966年1月14日出生于山东省淄博市张店区，汉族，初中文化，群众，无业，户籍所在地为山东省淄博市高新区，住淄博市高新区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年11月10日被淄博市公安局临淄分局监视居住，同年11月14日被刑事拘留，12月21日被执行逮捕。现羁押于淄博市看守所。 辩护人孙兆鑫，山东恒越律师事务所律师。 淄博市临淄区人民检察院以临检一部刑诉[2020]569号起诉书指控被告人耿庆才、邢会芹犯诈骗罪，于2021年2月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。淄博市临淄区人民检察院指派检察员李强、李健出庭支持公诉，被告人耿庆才及其辩护人、邢会芹及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2019年以来，被告人耿庆才以其是国家精准扶贫项目山东地区的负责人虚假身份，同邢会芹一起招募志愿者队伍，并以成为志愿者需交3000元，到四个半月后能获取国家补助90多万元为由，还以推荐新的志愿者加入，可按照每推荐一人，推荐者可领取390元的推荐费为诱饵，积极宣传虚假国家项目、诱骗群众参与，骗取财物275010元，支出推荐费27300元。被告人耿庆才、邢会芹到案后主动承认了自己的犯罪事实，有坦白情节。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、视听资料、搜查笔录、辨认笔录、被告人的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人耿庆才、邢会芹以非法占有为目的，骗取对方当事人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人耿庆才、邢会芹系坦白，自愿认罪认罚，主动退缴赃款，建议对被告人耿庆才在有期徒刑三年六个月至四年五个月之间量刑，并处罚金；对被告人邢会芹在有期徒刑三年至三年六个月之间量刑，并处罚金，若被告人邢会芹积极缴纳罚金，且经过社区矫正调查符合社区矫正条件，则可以适用缓刑。 被告人耿庆才、邢会芹对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人耿庆才的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人耿庆才系初犯，认罪态度较好，系坦白；2.被告人耿庆才自愿认罪认罚；3.被告人耿庆才主动退赔被害人损失。综上，建议法院对其从轻处罚。 被告人邢会芹的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人邢会芹系初犯、坦白；2.被告人邢会芹自愿认罪认罚；3.被告人邢会芹主动退赔被害人损失；4.被告人邢会芹的作用较小。综上，建议法院对其从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明： 2019年以来，被告人耿庆才以其是国家精准扶贫项目山东地区的负责人虚假身份，同邢会芹一起招募志愿者队伍，并以成为志愿者需交3000元，到四个半月后能获取国家补助90多万元为由，还以推荐新的志愿者加入，可按照每推荐一人，推荐者可领取390元的推荐费为诱饵，积极宣传虚假国家项目、诱骗群众参与，具体如下： 1.2019年5月，被告人耿庆才伙同邢会芹诱骗周某1交纳人民币3000元成为志愿者。 2.2019年8月，被告人耿庆才伙同邢会芹诱骗贾某交纳人民币3000元成为志愿者。 3.2019年9月，被告人耿庆才伙同邢会芹诱骗王某4交纳人民币3000元成为志愿者。 4.2019年6月至2020年4月，被告人耿庆才伙同邢会芹诱骗许某交纳人民币3000元、6000元成为志愿者，后许某推荐安然、李某5各交纳3000元成为志愿者，许某领取推荐费780元。 5.2019年12月，被告人耿庆才伙同邢会芹诱骗鹿玲交纳人民币3000元成为志愿者，后鹿玲推荐乔科蓁、张某1、徐某各交纳人民币3000元成为志愿者，鹿玲领取1170元推荐费；张某1又推荐成某交纳人民币3000元成为志愿者，张某1领取推荐费390元；徐某又推荐宋某、郭某5、段某各交纳人民币3000元成为志愿者，徐某领取推荐费1170元。 6.2019年12月至2020年4月份，被告人耿庆才伙同邢会芹诱骗武孟某交纳人民币3000元、6000元成为志愿者，后武孟某又推荐李某6、张秀玉各交纳人民币3000元成为志愿者，武孟某领取推荐费780元。 7.2020年3份月至5月份，被告人耿庆才伙同邢会芹诱骗高某1交纳人民币810元、1200元成为志愿者，后高某1推荐郭某2、高某2、唐某、孙某、张某4各交纳人民币3000元、左某交纳人民币9000元成为志愿者，高某1共领推荐费2740元；郭某2又推荐郭某3、史某、郭某4各交纳人民币9000元成为志愿者，郭某2领取推荐费3510元。 8.2020年5月，被告人耿庆才伙同邢会芹诱骗亓某1交纳人民币3000元成为志愿者，后亓某1又推荐亓某2、刘某2各交纳人民币3000元成为志愿者，亓某1领取推荐费390元。 9.2020年4月至7月，被告人耿庆才伙同邢会芹诱骗边某交纳人民币3000元成为志愿者，后边某又推荐郑某交纳人民币3000元、齐某1人民币9000元、郭玲人民币6000元成为会员，边某领取推荐费1560元；齐某1又推荐张某5、齐某2、张某6、邵某、韩某、冯某、张某7、张某8、汤某、宓伟檑、朱某1、杨某各交纳人民币3000元、王素芝、李清顺、马某1各交纳人民币9000元、王某1、张金峰各交纳人民币6000元成为志愿者，齐某1共领取推荐费10530元，齐某1之妻郭淑美推荐张某3交纳3000元成为会员，郭淑美代领390元推荐费；朱某1又推荐朱某2、李某1各交纳人民币3000元成为志愿者，朱某1领取推荐费780元；李某1又推荐卢某、李某7各交纳人民币3000元，李某1领取推荐费780元。马某1又推荐马某2、杜某、王某2、周某2、王某3各交纳人民币3000元、李某3交纳人民币6000元、李某2交纳人民币9000元成为志愿者，马某1共领取推荐费7800元。李某3又推荐李某4交纳人民币6000元成为志愿者，李某3领取推荐费780元。 10.2020年5月，被告人耿庆才伙同邢会芹诱骗王继武交纳人民币6000元成为志愿者，耿庆才领取推荐费780元。 11.2020年6月，被告人耿庆才伙同邢会芹诱骗程某交纳人民币3000元成为志愿者，耿庆才领取推荐费390元。 12.2019年7月，被告人耿庆才伙同邢会芹诱骗张承峰交纳人民币3000元成为志愿者，耿庆才领取推荐费390元。 综上，各被害人实际损失为：周某1人民币3000元、贾某人民币3000元、王某4人民币3000元、许某人民币8220元、安然人民币3000元、李某5人民币3000元、鹿玲人民币1830元、张某1人民币2610元、乔科蓁人民币3000元、徐某人民币1830元、成某人民币3000元、宋某人民币3000元、郭某5人民币3000元、段某人民币3000元、武孟某人民币8220元、李某6人民币3000元、张秀玉人民币3000元、高某2人民币3000元、左某人民币9000元、唐某人民币3000元、孙某人民币3000元、张某4人民币3000元、郭某3人民币9000元、史某人民币9000元、郭某4人民币9000元、亓某1人民币2610元、亓某2人民币3000元、刘某1人民币3000元、边某人民币1440元、郑某人民币3000元、郭玲人民币6000元、张某5人民币3000元、王素芝人民币9000元、李清顺人民币9000元、王某1人民币6000元、齐某2人民币3000元、张某6人民币3000元、邵洪霞人民币3000元、韩某人民币3000元、冯某人民币3000元、张某7人民币3000元、张金峰人民币6000元、张某8人民币3000元、汤某人民币3000元、宓传檑人民币3000元、朱凤娟人民币2220元、杨某人民币3000元、马某1人民币5880元、朱某2人民币3000元、李某1人民币2220元、卢某人民币3000元、李某7人民币3000元、马某2人民币3000元、杜某人民币3000元、王某2人民币3000元、李某2人民币9000元、周某2人民币3000元、王某3人民币3000元、李某3人民币6000元、王继武人民币6000元、程某人民币3000元、张承峰人民币3000元、张某3人民币3000元，以上损失共计253080元。 另查明，被告人耿庆才、邢会芹均自愿认罪认罚，并签字具结。 再查明，被告人耿庆才、邢会芹通过亲属主动退赔了各被害人的损失。 又查明，被告人邢会芹经社区矫正调查，邢会芹社会危险性一般，未发现其对所在的社区有重大不良影响。 上述事实有经庭审质证、确认的公诉机关、辩护人提交的被害人许某、鹿玲、张某1、成某、徐某、宋某、郭某1、段某、高某1、高某2、左某、唐某、孙某、郭某2、郭某3、史某、郭某4、亓某1、亓某2、刘某1、边某、齐某1、王某1、邵某、韩某、张某2、张某3、朱某1、朱某2、李某1、马某1、马某2、杜某、王某2、李某2、王某3、李某3、周某1、王某4、贾某等人的陈述；证人李某4、申某的证言；物证：笔记本、中国国家经济扶贫山东地区定点互助申请表、中国国家经济扶贫山东地区定点互助申请表；发破案经过、微信聊天记录截图、微信转账截图、银行电子回单、柜员机业务回执、客户回单、银行业务凭证、银行明细清单、照片、工资发放明细表、扣押决定书、扣押清单、办案说明、情况说明、山东省资金往来结算票据、调查评估意见书、电话查询、户籍材料、认罪认罚具结书；搜查笔录；辨认笔录；电子证物检查工作记录；被告人耿庆才、邢会芹的供述与辩解等证据证实，足以认定。 对于被告人邢会芹的辩护人发表的“邢会芹主观恶性较小”的辩护意见，在案证据能够证据被告人耿庆才以其是国家精准扶贫项目山东地区的负责人虚假身份，伙同邢会芹一起招募志愿者队伍，并以成为志愿者需交3000元，到四个半月后能获取国家补助90多万元为由，还以推荐新的志愿者加入，可按照每推荐一人，推荐者可领取390元的推荐费为诱饵，积极宣传虚假国家项目、诱骗数十名群众参与的事实，且犯罪数额巨大，其在共同犯罪中的作用相对较小，但主观恶性并非较小，对该辩护意见，不予采纳。 本院认为，被告人耿庆才、邢会芹以非法占有为目的。 多次骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人耿庆才、邢会芹到案后均如实供述了犯罪事实，系坦白，依法均可从轻处罚；被告人耿庆才、邢会芹自愿认罪认罚，且签字具结，依法均可从宽处罚；被告人耿庆才、邢会芹主动退赔被害人的损失，均可酌情从轻处罚；被告人邢会芹在共同犯罪中的作用相对较小，可酌情从轻处罚；被告人邢会芹经社区矫正调查，符合社区矫正条件，可依法适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。对各辩护人发表的对二被告人从轻处罚的其他辩护意见，予以采纳。根据二被告人在共同犯罪中的作用、退赔退赃、认罪认罚等具体案情情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十一条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人耿庆才犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年七月二十九日起至二○二四年一月二十八日止；罚金于本判决生效之日起十日内予以缴纳。） 二、被告人邢会芹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币九万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、扣押在案的作案工具手机二部，由扣押机关予以没收。 四、退缴在案的赃款人民币253080元，发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张金华 审 判 员  张英斌 人民陪审员  王志平 二〇二一年四月三十日 书 记 员  朱海红 书 记 员  王一涵