江苏省兴化市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1281刑初755号公诉机关兴化市人民检察院。被告人金剑，男，1976年10月20日生，无业，住江苏省兴化市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月21日被兴化市公安局刑事拘留，同年8月26日被执行逮捕。现羁押于兴化市看守所。辩护人周建武，江苏楚豪律师事务所律师。被告人高宁，男，1989年1月30日生，无业，住山东省临沂市河东区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月26日经兴化市人民检察院批准逮捕，同月31日由兴化市公安局执行逮捕。现羁押于兴化市看守所。辩护人李彬，江苏悦道律师事务所律师。被告人房敏，女，1989年12月9日生，无业，住江苏省泗洪县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年9月8日被兴化市公安局取保候审。辩护人张凯，江苏三佳律师事务所律师。被告人熊辉，男，1990年2月14日生，个体经营，住江苏省泗洪县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年8月17日被兴化市公安局取保候审。辩护人许露娟，江苏铭云律师事务所律师。被告人金政清，曾用名金正清，男，1993年8月26日生，个体经营，住江苏省泗洪县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年8月17日被兴化市公安局取保候审。辩护人朱瑞亮、王留霞，江苏天庭律师事务所律师。被告人马闯，男，1978年3月1日生，个体经营，住江苏省泗洪县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年8月17日被兴化市公安局取保候审。辩护人苟海明，江苏天棱律师事务所律师。被告人曹翠敏，男，1991年12月28日生，个体经营，住江苏省泗洪县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年8月17日被兴化市公安局取保候审。辩护人王天华，北京盈科（宿迁）律师事务所律师。被告人胡绪龙，男，1996年9月7日生，个体经营，住江苏省泗洪县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年7月14日被兴化市公安局刑事拘留，同年8月13日被兴化市公安局取保候审。辩护人王松，江苏永明辉律师事务所律师。被告人付丹丹，女，1988年12月30日生，淮安XX通信设备有限公司职工，住江苏省泗洪县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年8月17日被兴化市公安局取保候审。辩护人吴玉豪、鲍帮政（实习），江苏丰典律师事务所律师。被告人周英英，女，1988年8月3日生，打工，住山东省临沂市河东区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年8月17日被兴化市公安局取保候审。辩护人史海琦，江苏天炜律师事务所律师。兴化市人民检察院以兴检一部刑诉﹝2020﹞676号起诉书指控被告人金剑、高宁犯合同诈骗罪、被告人房敏、熊辉、金政清、马闯、曹翠敏、胡绪龙、付丹丹、周英英犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月10日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序并组成合议庭，后在审理过程中发现不宜适用简易程序审理，决定转为普通程序进行审理，公开开庭进行了审理。兴化市人民检察院指派检察员陈**程出庭支持公诉，被告人金剑及其辩护人周建武、被告人高宁及其辩护人李彬、被告人房敏及其辩护人张凯、被告人熊辉及其辩护人许露娟、被告人金政清及其辩护人朱瑞亮、被告人马闯及其辩护人苟海明、被告人曹翠敏及其辩护人王天华、被告人胡绪龙及其辩护人王松、被告人付丹丹及其辩护人吴玉豪、被告人周英英及其辩护人史海琦到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控:一、合同诈骗2020年4月至6月期间，被告人金剑与被告人高宁共同计议，利用其担任泰州XX电力设备有限公司（以下称“泰州XX公司”）业务员期间掌握的兴化市农业机械安全监理所、兴化市农业机械化技术学校、兴化市得胜湖港口物流园区管理委员会、中华人民共和国兴化渔港监督等四家单位在苏宁易购江苏省政府采购网网上商城（以下称“苏宁政采商城”）的账号、密码，登陆苏宁政采商城，在没有能力支付货款的情况下，冒用上述四家单位的名义填写网上采购订单，使用虚构的收货人信息和非实名认证的收货手机号码，利用先收货、后付款的采购方式，对苏宁政采商城的供货商泰州苏宁易购商贸有限公司（以下称“泰州苏宁公司”）和泰州XX公司实施诈骗，骗得手机、笔记本电脑、打印机、打印纸等物品。被告人金剑收货后交给被告人高宁低价转卖，变现后被二人用于偿还债务、挥霍。其中，被告人金剑采用上述方式骗得泰州苏宁公司的华为Mate30Pro(5G)8GB+256GB手机111部、华为Mate30Pro(5G)8GB+128GB手机13部、IPhone11ProMax256G手机120部，骗得泰州XX公司的得力70g打印纸2箱、HP笔记本电脑（I5-1035G1，16G，512G，MX250，星14）9台、HP1005打印机1台、东芝移动硬盘1个、公牛魔方智能USB插座2个、TP无线路由器1个、海尔液晶电视1台、OBB纸巾2箱、晨光中性笔2盒、晨光办公笔记本4盒。经鉴定，以上物品价值合计人民币1869124元。被告人高宁参与共谋并帮助转卖华为Mate30Pro(5G)8GB+256GB手机107部、华为Mate30Pro(5G)8GB+128GB手机10部、IPhone11ProMax256G手机106部、HP笔记本电脑（I5-1035G1，16G，512G，MX250，星14）4台。经鉴定，以上物品价值合计人民币1668707元。案发后，被告人金剑、高宁均如实供述自己的罪行。被告人金剑赔偿泰州XX公司人民币5万元，被告人高宁的家属代为退出赃款人民币1万元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得2020年5月至6月期间，被告人洪珍珍明知被告人高宁交给其转卖的手机可能系犯罪所得，仍以明显低于市场价的价格在江苏省泗洪县销售获利。共销售华为Mate30Pro(5G)8GB+256GB手机104部、华为Mate30Pro(5G)8GB+128GB手机10部、IPhone11ProMax256G手机105部，经鉴定，价值共计人民币1620726元。被告人房敏明知被告人洪珍珍销售的手机可能系犯罪所得，仍然帮助被告人洪珍珍在江苏省泗洪县以明显低于市场价的价格销售并获利。被告人房敏共帮助销售华为Mate30Pro(5G)8GB+256GB手机104部、华为Mate30Pro(5G)8GB+128GB手机10部、IPhone11ProMax256G手机93部。经鉴定，价值共计人民币1511670元。被告人熊辉、金政清、马闯经共同计议，在明知被告人洪珍珍销售的手机可能系犯罪所得的情况下，仍然在其共同经营的手机店内，以明显低于市场价的价格收购被告人洪珍珍销售的手机并转卖获利。其中，被告人熊辉、金政清合伙收购华为Mate30Pro(5G)8GB+256GB手机85部、华为Mate30Pro(5G)8GB+128GB手机10部、IPhone11ProMax256G手机79部，经鉴定，价值共计人民币1272357元；被告人马闯参与共同收购华为Mate30Pro(5G)8GB+256GB手机75部、华为Mate30Pro(5G)8GB+128GB手机10部、IPhone11ProMax256G手机70部。经鉴定，价值共计人民币1131575元。被告人胡绪龙、付丹丹在明知被告人洪珍珍销售的手机可能系犯罪所得的情况下，仍然介绍被告人曹翠敏向被告人洪珍珍收购手机并获利；被告人曹翠敏经被告人付丹丹介绍，明知被告人洪珍珍销售的手机可能系犯罪所得，仍在其经营的手机店内，以明显低于市场价的价格收购被告人洪珍珍销售的华为Mate30Pro(5G)8GB+256GB手机19部、IPhone11ProMax256G手机19部并转卖获利。经鉴定，价值共计人民币284753元。被告人周英英在明知被告人高宁交给其的手机、钱款可能系犯罪所得的情况下，仍然接收并持有、使用被告人高宁交给其的华为Mate30Pro(5G)8GB+256GB手机1部，提供账户先后接收被告人金剑转账人民10000元、接收被告人高宁转账人民15000元，接收被告人高宁转交的现金人民币18000元。经鉴定，价值共计人民币48899元。案发后，被告人房敏、金政清、马闯、胡绪龙、付丹丹、周英英均经电话通知主动投案，如实供述自己的罪行。被告人洪珍珍、熊辉、曹翠敏归案后均如实供述自己的罪行。兴化市公安局依法扣押被告人周英英华为Mate30Pro(5G)8GB+256GB手机1部。被告人房敏退出非法所得人民币4200元，被告人熊辉退出非法所得人民币11000元，被告人金政清退出非法所得人民币9900元，被告人马闯退出非法所得人民币7000元，被告人曹翠敏退出非法所得人民币6000元，被告人胡绪龙退出非法所得人民币30250元，被告人付丹丹退出非法所得人民币1600元，被告人周英英退出非法所得人民币5000元。兴化市公安局向被害人蔡某（泰州苏宁公司）发还人民币49700元。为证实上述指控，公诉人当庭宣读了被告人的供述和辩解、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录、出示了相关书证。并据此认为，被告人金剑、高宁以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，冒用他人名义签订合同，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第二十五条第一款的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人房敏明知或应当知道是犯罪所得而代为销售，情节严重、被告人熊辉、金政清、马闯、曹翠敏明知或应当知道是犯罪所得而收购，情节严重、被告人胡绪龙、付丹丹明知或应当知道是犯罪所得而居间介绍买卖，情节严重，被告人周英英明知或应当知道是犯罪所得而持有、使用，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人房敏在共同犯罪中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。案发后，被告人房敏、金政清、马闯、胡绪龙、付丹丹、周英英均自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人金剑、高宁、熊辉、曹翠敏归案后均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人金剑、高宁、房敏、熊辉、金政清、马闯、曹翠敏、胡绪龙、付丹丹、周英英均自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人金剑对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。被告人的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；2、被告人已经赔偿泰州XX公司人民币5万元，减轻了被害人的经济损失；3、被告人认罪认罚，依法可以从宽处理；4、被告人犯罪主观恶性相对较小；5、被告人实际获利较小；6、被告人系初犯，其法律意识淡薄也是导致犯罪原因之一。被告人高宁对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。被告人的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；2、被告人认罪认罚，依法可以从宽处理；3被告人无前科劣迹，其家人代为退赃人民币1万元，可以酌情从轻处罚。被告人房敏对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。被告人的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人系从犯；2、被告人具有自首情节；3、被告人无前科劣迹；4、被告人认罪认罚；5、被告人自愿缴纳罚金。被告人熊辉对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。被告人的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人此次犯罪由于学历较低，法律知识的缺乏，在面对犯罪行为时未能作出正确的判断、处理；2、被告人无前科，系初犯、偶犯；3、被告人如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；4、被告人在案发后主动退出犯罪所得，并愿意退赔，可以酌情从轻处罚；5、被告人认罪认罚，依法可以从宽处理；6、被告人具有悔罪表现。被告人金政清对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。被告人的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人案发后退出了违法所得；2、被告人对收购人员的身份信息和手机信息进行了详细登记，为案件侦破起到了一定的作用；3、被告人的行为属明知可能为犯罪所得；4、被告人自首，依法可以从轻或者减轻处罚；5、被告人认罪认罚，依法可以从宽处理，并愿意退赔及缴纳罚金；6、被告人没有前科劣迹，属于初犯，请量刑时予以考虑。被告人马闯对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。被告人的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人案发后主动投案，如实供述自己的罪行，依法可以从轻或者减轻处罚；2、被告人认罪认罚，依法可以从宽处理；3、被告人无前科劣迹，并积极退赃；4、被告人家庭条件困难，请量刑时予以考虑。被告人曹翠敏对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。被告人的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人的主观故意较小，其的明知应区别对待；2、被告人所收购的手机并没有明显低于市场价格；3、被告人系初犯偶犯，没有犯罪前科；4、被告人认罪认罚，并愿意退赃退赔；5、从被告人的归案情况看，应认定为特别自首。被告人胡绪龙对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。被告人的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人自首，依法可以从轻或者减轻处罚；2、相对于洪珍珍，被告人作用相对较小；3、被告人一贯表现较好，系初犯偶犯，并积极退赃愿意缴纳罚金；4、被告人在主观上属于应当知道，其主观恶性较小，与知道有较大的区别。被告人付丹丹对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。被告人的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人应认定为从犯，依法应当减轻处罚；2、被告人积极退赃，可以酌情从轻处罚；3、被告人自首，依法可以从轻或者减轻处罚；4、被告人认罪认罚，依法可以从宽处理；5、被告人系初犯偶犯，人身危险性较低，已通过社区矫正评估，对居住社区没有重大不良影响。被告人周英英对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。被告人的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；2、被告人系初犯、偶犯，一贯表现良好，无前科劣迹，认罪认罚；3、被告人主观上没有犯罪的直接故意，主观恶性较小；4、被告人积极退赃，家境困难。经审理查明：一、合同诈骗2020年4月至6月期间，被告人金剑与被告人高宁共同计议，利用其担任泰州XX电力设备有限公司（以下称“泰州XX公司”）业务员期间掌握的兴化市农业机械安全监理所、兴化市农业机械化技术学校、兴化市得胜湖港口物流园区管理委员会、中华人民共和国兴化渔港监督等四家单位在苏宁易购江苏省政府采购网网上商城（以下称“苏宁政采商城”）的账号、密码，登陆苏宁政采商城，在没有能力支付货款的情况下，冒用上述四家单位的名义填写网上采购订单，使用虚构的收货人信息和非实名认证的收货手机号码，利用先收货、后付款的采购方式，对苏宁政采商城的供货商南京苏宁易购电子商务有限公司和泰州XX公司实施诈骗，骗得手机、笔记本电脑、打印机、打印纸等物品。被告人金剑收货后交给被告人高宁低价转卖，变现后被二人用于偿还债务、挥霍。其中，被告人金剑采用上述方式骗得南京苏宁易购电子商务有限公司的华为Mate30Pro(5G)8GB+256GB手机111部、华为Mate30Pro(5G)8GB+128GB手机13部、IPhone11ProMax256G手机120部，骗得泰州市XX电力设备公司的得力70g打印纸2箱、HP笔记本电脑（I5-1035G1，16G，512G，MX250，星14）9台、HP1005打印机1台、东芝移动硬盘1个、公牛魔方智能USB插座2个、TP无线路由器1个、海尔液晶电视1台、OBB纸巾2箱、晨光中性笔2盒、晨光办公笔记本4盒。经鉴定，以上物品价值计人民币1869124元。被告人高宁参与共谋并帮助转卖华为Mate30Pro(5G)8GB+256GB手机107部、华为Mate30Pro(5G)8GB+128GB手机10部、IPhone11ProMax256G手机106部、HP笔记本电脑（I5-1035G1，16G，512G，MX250，星14）4台。经鉴定，以上物品价值计人民币1668707元。案发后，被告人金剑、高宁均如实供述自己的罪行。被告人金剑赔偿泰州XX公司人民币5万元并取得谅解，被告人高宁的家属代为退出人民币1万元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得2020年5月至6月期间，被告人洪珍珍（已中止）明知被告人高宁交给其转卖的手机可能系犯罪所得，仍代为销售。被告人房敏明知被告人洪珍珍销售的手机可能系犯罪所得，仍然帮助被告人洪珍珍代为销售。被告人房敏共帮助销售华为Mate30Pro(5G)8GB+256GB手机104部、华为Mate30Pro(5G)8GB+128GB手机10部、IPhone11ProMax256G手机93部。经鉴定，价值计人民币1511670元。被告人熊辉、金政清、马闯经共同计议，在明知被告人洪珍珍销售的手机可能系犯罪所得的情况下，仍然在其共同经营的手机店内收购其手机。其中，被告人熊辉、金政清合伙收购华为Mate30Pro(5G)8GB+256GB手机85部、华为Mate30Pro(5G)8GB+128GB手机10部、IPhone11ProMax256G手机79部，经鉴定，价值计人民币1272357元；被告人马闯参与共同收购华为Mate30Pro(5G)8GB+256GB手机75部、华为Mate30Pro(5G)8GB+128GB手机10部、IPhone11ProMax256G手机70部。经鉴定，价值共人民币1131575元。被告人胡绪龙、付丹丹在明知被告人洪珍珍销售的手机可能系犯罪所得的情况下，仍然介绍他人收购其手机；被告人曹翠敏经被告人付丹丹介绍，明知被告人洪珍珍销售的手机可能系犯罪所得，仍在其经营的手机店内，收购其销售的华为Mate30Pro(5G)8GB+256GB手机19部、IPhone11ProMax256G手机19部并转卖获利。经鉴定，价值计人民币284753元。被告人周英英在明知被告人高宁交给其的手机、钱款可能系犯罪所得的情况下，仍然接收并持有、使用被告人高宁交给其的华为Mate30Pro(5G)8GB+256GB手机1部，提供账户先后接收被告人金剑转账人民10000元、接收被告人高宁转账人民15000元，接收被告人高宁转交的现金人民币18000元。价值计人民币48899元。案发后，被告人房敏、金政清、马闯、胡绪龙、付丹丹、周英英均经电话通知主动投案，如实供述自己的罪行。被告人熊辉、曹翠敏归案后均如实供述自己的罪行。兴化市公安局依法扣押被告人周英英华为Mate30Pro(5G)8GB+256GB手机1部。被告人房敏退出人民币4200元，被告人熊辉退出人民币11000元，被告人金政清退出人民币9900元，被告人马闯退出人民币7000元，被告人曹翠敏退出人民币6000元，被告人胡绪龙退出人民币30250元，被告人付丹丹退出人民币1600元，被告人周英英退出人民币5000元。兴化市公安局向南京苏宁易购电子商务有限公司发还人民币49700元。上述事实，被告人金剑、高宁、房敏、熊辉、金政清、马闯、曹翠敏、胡绪龙、付丹丹、周英英在开庭审理过程中均无异议，且有证人蔡某、徐晓勇、王鑫等人的证言；常住人口基本信息表；抓获情况说明；情况说明；江苏省省级政府采购“网上商城”合作协议；江苏省政府采购合同；南京苏宁易购电子商务有限公司营业执照；事业单位法人证书；关于在市级预算单位实行网上商城采购的通知；苏宁易购订单明细；江苏省财政厅采购处订单明细；银行交易记录、微信、支付宝转账界面截图；扣押决定书、扣押笔录、扣押清单；辨认笔录；电子数据检查笔录；接收退赃、委托赔偿款物记录；收条；兴化市价格认定中心价格认定结论书；电子数据等证据证实，足以认定。在本案审理过程中，被告人房敏退出人民币150000元，被告人熊辉退出人民币200000元，被告人金政清退出人民币200000元，被告人马闯退出人民币180000元，被告人曹翠敏退出人民币60000元，被告人胡绪龙退出人民币40000元，被告人付丹丹退出人民币40000元，被告人周英英退出人民币38000元。本院认为，被告人金剑、高宁以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，冒用他人名义签订合同，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，且系共同犯罪；被告人房敏明知是犯罪所得而帮助代为销售，情节严重、被告人熊辉、金政清、马闯、曹翠敏明知是犯罪所得而予以收购，情节严重、被告人胡绪龙、付丹丹明知是犯罪所得而居间介绍买卖，情节严重、被告人周英英明知是犯罪所得而持有、使用，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且部分系共同犯罪。被告人房敏在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；被告人房敏、金政清、马闯、胡绪龙、付丹丹、周英英案发后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法均可以从轻或者减轻处罚；被告人金剑、高宁、熊辉、曹翠敏到案后如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚；被告人金剑、高宁、房敏、熊辉、金政清、马闯、曹翠敏、胡绪龙、付丹丹、周英英认罪认罚，依法均可以从宽处理。公诉机关起诉指控被告人金剑、高宁、房敏、熊辉、金政清、马闯、曹翠敏、胡绪龙、付丹丹、周英英犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名正确，本院依法予以支持。关于被告人金剑的辩护人提出的被告人犯罪主观恶性相对较小、被告人实际获利较小、被告人法律意识淡薄也是导致犯罪原因之一的辩护意见、被告人熊辉的辩护人提出的被告人此次犯罪由于学历较低，法律知识的缺乏，在面对犯罪行为时未能作出正确的判断、处理的辩护意见、被告人马闯的辩护人提出的被告人家庭条件困难的辩护意见、被告人曹翠敏的辩护人提出的从被告人的归案情况看，应认定为特别自首的辩护意见、被告人付丹丹的辩护人提出的被告人应认定为从犯，依法应当减轻处罚的辩护意见、被告人周英英的辩护人提出被告人家境困难的辩护意见，经查被告人金剑多次作案，数额巨大，主观恶性较大；获利的多少、法律知识缺乏及家庭状况不影响犯罪事实和性质的认定；被告人曹翠敏系抓获归案，不符合自首的构成要件；被告人付丹丹系居间介绍构罪，不能认定为从犯，故对上述辩护意见均不予采信。其他辩护意见，经查属实，本院予以采信。综上，本院决定对被告人金剑、高宁、熊辉、金政清、曹翠敏、周英英从轻处罚、对被告人房敏、马闯、胡绪龙、付丹丹减轻处罚，被告人房敏、熊辉、金政清、马闯、曹翠敏、胡绪龙、付丹丹、周英英符合缓刑适用条件且所在社区愿意承担帮教责任，故均给予一定的缓刑考验期限。据此，依照《中华人民共和国刑法》二百二十四条第（一）项、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下:一、被告人金剑犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年十一个月，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月21日起至2027年6月20日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人高宁犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币八万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月31日起至2026年6月30日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人房敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年五个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）四、被告人熊辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）五、被告人金政清犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）六、被告人马闯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）七、被告人曹翠敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）八、被告人胡绪龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）九、被告人付丹丹犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）十、被告人周英英犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）十一、各被告人已退出的人民币九十九万二千九百五十元发还给南京苏宁易购电子商务有限公司（其中人民币四万九千七百元已发还）；责令被告人金剑退赔南京苏宁易购电子商务有限公司人民币八十万六千六百八十八元，被告人高宁对其中人民币六十万六千二百七十一元承担共同退赔责任。十二、已被扣押的被告人熊辉、金政清、马闯、曹翠敏、胡绪龙的苹果手机各一部，予以没收，由暂扣单位上缴国库；已被扣押的被告人周英英华为Mate30Pro(5G)8GB+256GB手机1部及其他涉案款、物由暂扣单位发还相关被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  花 丽人民陪审员  沙小培人民陪审员  钮 全二〇二一年四月十六日书 记 员  刘 冰附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；……第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。