黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区人民法院刑 事 判 决 书（2021）黑0204刑初46号公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区人民检察院。被告人訾某,女,出生于黑龙江省齐齐哈尔市，满族，高中文化，无职业，住黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区。因涉嫌犯盗窃罪于2020年10月14日被取保候审。现取保候审。指定辩护人马宪君，黑龙江嵩岩律师事务所律师。被告人刘某,男,出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省齐齐哈尔市建华区。1996年11月6日因犯抢劫罪被齐齐哈尔市建华区人民法院判处有期徒刑四年，于2000年8月22日刑满释放；2001年6月8日因盗窃被处劳动教养三年。因涉嫌犯盗窃罪于2020年10月13日被抓获，2020年10月14日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。指定辩护人王德威，黑龙江鹤祥律师事务所律师。被告人訾某、刘某盗窃一案，由齐齐哈尔市铁锋区人民检察院以齐铁检一部刑诉〔2021〕23号起诉书指控被告人訾某、刘某犯盗窃罪，于2020年2月8日向本院提起公诉，本院于同日立案受理。2021年3月20日，齐齐哈尔市铁锋区人民检察院以齐铁检一部刑变诉〔2021〕1号变更指控第一起盗窃案中訾某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本院依法组成合议庭，于2021年4月16日公开开庭进行了审理。齐齐哈尔市铁锋区人民检察院指派检察员徐雅男出庭支持公诉，被告人訾某及其指定辩护人马宪君、刘某及其指定辩护人王德威到庭参加诉讼。本案经审判委员会讨论，现已审理终结。齐齐哈尔市铁锋区人民检察院指控，2020年4月13日，被告人刘某、訾某找到被害人李某借钱，李某将银行卡交给二人并告知其银行卡密码，让二人自己到银行取借款，刘某在李某不知情的情况下，在银行额外多取出10，000元人民币（以下币种均为人民币），赃款已被二人挥霍。2020年4月18日，刘某、訾某以归还李某借款并需打印凭证的名义骗取李某银行卡，訾某用该卡盗取20，000元，赃款已被二人挥霍。2020年4月末，刘某、訾某以上述理由骗取李某银行卡，訾某用该卡盗取40，000元，赃款已被二人挥霍。2020年5月7日，刘某、訾某以上述理由骗取李某银行卡，訾某用该卡盗取40，000元，其中20，000元已被二人挥霍；另外20，000元訾某未告知刘某，将钱转到自己银行卡中。到案后，二人将赃款13，680元返还李某。综上，刘某共计窃取9万元，訾某共计窃取10万元，掩饰隐瞒犯罪所得1万元。2020年10月13日，被告人刘某被公安机关在建华区福鼎小区抓获，訾某被铁锋分局通东路派出所电话传唤到案。公诉机关以相应证据证实上述指控事实，认为被告人刘某、訾某盗窃他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人刘某、訾某认罪认罚，可以从宽处理。被告人訾某经电话传唤到案，系自首，并提出判处被告人刘某有期徒刑四年零六个月，并处罚金；被告人訾某有期徒刑五年零四个月，并处罚金的量刑建议。2021年3月20日，公诉机关变更指控訾某在第一起事实中的行为不构成盗窃罪，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，并调整对訾某的量刑建议为：訾某犯盗窃罪，建议判处有期徒刑四年零三个月并处罚金；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议判处有期徒刑七个月，并处罚金。被告人刘某对公诉机关指控的罪名、犯罪事实及证据均无异议，无辩解，对公诉机关的量刑建议无异议。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但认为被告人刘某能如实供述自己的罪行、认罪认罚，社会危害性较小，积极赔偿被害人财产损失，希望能对其从轻减轻处罚，并处较少罚金。被告人訾某对公诉机关指控的罪名、犯罪事实及证据均无异议，无辩解，对公诉机关的量刑建议无异议。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但认为被告人訾某有自首情节，认罪认罚，在刘某自行盗窃一万元的过程中系从犯，且目前处于孕晚期，建议判处有期徒刑三年，并适用缓刑。经审理查明，2020年4月13日，被告人訾某、刘某找到被害人李某借钱，李某将银行卡交给二人并告知其银行卡密码，让二人自己到银行取借款，刘某在李某不知情的情况下，在银行额外多取出10000元人民币（以下币种均为人民币），事后将多取出10000元的事实告知訾某，訾某与刘某将该赃款挥霍。2020年4月18日，訾某、刘某通谋以归还李某借款并需打印凭证的名义骗取李某银行卡以窃取20000元，二人骗取银行卡后，訾某用该卡盗取20000元，赃款已被二人挥霍。2020年5月2日，訾某、刘某通谋继续以上述理由骗取李某银行卡以窃取40000元，二人骗取银行卡后，訾某用该卡盗取40000元，赃款已被二人挥霍。2020年5月7日，訾某、刘某通谋继续以上述理由骗取李某银行卡以窃取20000元，但是骗取银行卡后，訾某用该卡盗取了40000元，其中20000元已被二人挥霍；另外20000元訾某未告知刘某，将钱转到由自己保管的冯某某的银行卡中。综上，訾某共计窃取10万元，掩饰隐瞒犯罪所得1万元，刘某共计窃取9万元。到案后，訾某返还12300元给李某，刘某返还1560元给李某。2020年10月13日，被告人刘某被公安机关在建华区福鼎小区抓获，訾某被铁锋分局通东路派出所电话传唤到案。被告人訾某、刘某对指控的犯罪事实和证据没有异议，自愿认罪认罚。上述事实，有公诉机关提交的，经法庭质证、认证的下列证据证实：（一）书证1.户籍证明、无犯罪记录证明，证实被告人訾某、刘某的自然身份信息，及被告人刘某有前科和被告人訾某无犯罪记录的情况。2.齐齐哈尔市建华区人民法院（1996）建刑初字96号刑事判决书、释放证明书，证实1996年11月6日被告人刘某因犯抢劫罪被判处有期徒刑四年，于2000年8月22日刑满释放。3.呈请劳动教养审批表，证实2001年6月8日被告人刘某因盗窃被处劳动教养三年。4.认罪认罚承诺书、认罪认罚具结书，证实被告人訾某、刘某在公安机关侦查阶段和检察机关审查起诉阶段均认罪认罚。5.齐齐哈尔医学院附属第三医院门诊病例、检验报告单，证实2020年10月14日被告人訾某被诊断为怀孕。6.被告人訾某、刘某使用盗窃的钱款购买物品的照片7张，证实被告人訾某、刘某将盗窃的钱款使用挥霍的情况。7.扣押清单5份，证实2020年10月14日扣押持有人訾某白金钻戒一枚、oppo手机一部、假LV包一个、手串一只、现金共计人民币壹万贰仟叁佰元；扣押持有人刘某oppo手机一部、电脑一台、现金共计人民币壹仟伍佰陆拾元。8.收条，证实被害人李某收到公安机关返还的人民币壹万叁仟捌佰陆拾元整（13860元）。9.协助查询财产通知书及刘某交通银行流水，证实被告人刘某名下交通银行卡自2020年5月1日至2021年1月8日的银行流水明细。10.被害人李某的龙江银行卡照片及银行卡交易明细，证实李某被盗钱款的银行卡信息及该卡自2020年3月18日至2020年12月21日的交易明细。11.被告人訾某的婆婆冯某某的工商银行卡照片及银行卡交易明细，证实冯某某工商银行卡信息及该卡自2020年5月8日至2020年11月25日的交易明细。12.某老年公寓欠条，证实老年公寓欠李某肆万贰仟元，2021年全年李某和其母亲的托老费壹万捌仟元已交。（二）被害人陈述被害人李某的陈述，证实2020年4月份，其之前的同事刘某给其打电话说他女朋友的妈妈住院了要借5000元，其同意了并让他来养老院找其。刘某和一个女的一起来的，当时养老院封闭，其出不去，就通过窗户把银行卡给刘某了并告诉他密码，让他自己去银行取1万元，5000元借给他，剩余5000元其自己留着用。刘某自己去的银行，那个女的在楼下等着了，后来刘某把5000元和银行卡通过窗户还给其了。当时是口头借的，没有签借条等凭证，其银行卡里大约有25万多元。其不知道当时刘某多取了1万元，其没有同意，刘某也没有把这笔钱给其。过了几天，刘某打电话说要还其5000元，就和他女朋友来养老院了，刘某通过窗户把5000元给其，他女朋友说要其的银行卡打个凭证，其就把银行卡给她了，她自己去的银行，其和刘某一直唠嗑了。其不知道这次他们从其的银行卡中取了2万元，其没有同意，这笔钱也没有给其。过几天，刘某又打电话说要借5000元给女朋友的母亲看病，刘某和他女朋友就来养老院取，其通过窗户把5000元现金顺下去了。大概5月初，刘某打电话给其说要还钱，他们通过窗户把5000元给其，他女朋友说要银行卡打凭条，其就把银行卡给她了，打印完他们就把银行卡还给其了。其不知道这次他们从其的卡中取走了4万元，其没有同意，这笔钱也没给其。过了几天，刘某打电话说他女朋友把之前的凭条丢了，要补一张，他们一起来的，那个女的自己去打印的。其不知道这次他们从其的卡中取走了4万元，其没有同意，这笔钱也没给其。其银行卡内其他钱款去向有养老院徐院长借的一部分，还有一部分是帮其取的。（三）被告人供述被告人訾某、刘某的供述，证实其对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。（四）辨认笔录及照片1.经李某辨认，确认4号照片的男子（刘某）是2020年4月至5月和訾某骗取其银行卡并盗窃其卡内11万元的人。2.经李某辨认，确认5号照片的女子（訾某）是2020年4月至5月和刘某骗取其银行卡并盗窃其卡内11万元的人。3.经訾某辨认，确认3号照片的男子（李某）是2020年4月至5月被其和刘某骗取银行卡并盗窃卡内11万元的人。（五）视听资料光碟10张，证实公安机关讯问被告人刘某、訾某的过程，及电子文档。（六）其他证据抓获、侦破案经过，证实被告人訾某、刘某到案的过程。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院予以确认。本院认为，被告人訾某、刘某盗窃他人财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪；訾某明知刘某第一起盗窃所得是犯罪所得而予以窝藏，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。起诉书指控的盗窃罪，其中第二起、第三起和第四起中刘某与訾某通谋取出的2万元系刘某、訾某共同犯罪（盗窃金额共计8万元），二人均系主犯；第一起盗窃的1万元，刘某在盗取之前未与訾某通谋，系刘某单独犯罪；第四起盗窃中，訾某未经与刘某通谋私自多取出2万元，系訾某单独犯罪。被告人訾某、刘某犯盗窃罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。訾某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人訾某、刘某能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，且返还部分赃款，可以从轻处罚。被告人訾某经电话传唤到案，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人刘某的辩护人提出的刘某能如实供述自己的罪行、认罪认罚，可以对其从轻处罚的辩护意见，与事实和法律规定相符，本院予以采纳，其他辩护意见与事实不符，本院不予采纳。被告人訾某的辩护人提出的被告人訾某有自首情节且认罪认罚可予从轻处罚的辩护意见，与事实和法律规定相符，本院予以采纳，其他辩护意见与法律规定相悖，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人訾某犯数罪，应对其数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条、第六十七条、第六十九条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人訾某犯盗窃罪，判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币五万元，犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年零九个月，并处罚金人民币五万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金于判决生效之日一次性缴纳）二、被告人刘某犯盗窃罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币四万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月13日起至2025年4月12日止。罚金自判决生效之日一次性缴纳。）三、对被告人訾某、刘某因犯盗窃罪和被告人訾某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的违法所得共计人民币88440元，依法继续向二被告人予以追缴，返还被害人李明；对被告人訾某因犯盗窃罪的违法所得人民币7700元，依法继续向訾某予以追缴，返还被害人李明。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  崔 霞人民陪审员  张忠义人民陪审员  刘世友二〇二一年四月二十八日书 记 员  陈宣宇本判决援引的法律条文内容《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳的罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财务和罚金，一律上缴国库，不能挪用和自行处理。