山西省太原市中级人民法院刑事裁定书（2021）晋01刑终449号原公诉机关太原市杏花岭区人民检察院。上诉人（原审被告人）高宝，出生于河南省辉县市，户籍住址：河南省辉县市赵固乡南小庄村60号，现住河北省保定市。2020年4月8日因犯盗窃罪被江苏省南京市栖霞区人民法院判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金二千元。太原市杏花岭区人民法院审理太原市杏花岭区人民检察院指控被告人高宝犯诈骗罪一案，于2021年3月5日做出（2021）晋0107刑初7号刑事判决。被告人高宝不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭审理了本案，经过阅卷并讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2020年2月，被害人张慧萍网上刷单被骗后，组建了一个“刷单被害人微信交流群”，被告人高宝自称是被骗者之一，于2020年3、4月份，通过微信（微信号为：×××，昵称：最凉不过人心）添加张慧萍为好友。后被告人高宝谎称其在南京银行工作的朋友“昊天”可以通过技术手段把被害人张慧萍被骗的钱追回，取得了被害人张慧萍的信任，并诱骗张慧萍添加了“昊天”的微信（微信号×××，昵称：夜，凄美）。2020年4月至2020年9月，被告人高宝假扮“昊天”以编程、购买软件和打通渠道等需要用钱为由，哄骗被害人张慧萍在太原市××区家中等地向其提供的银行卡及其使用的名字为“曾祥梦”的支付宝账户转账。期间，被告人高宝在得知被害人张慧萍因网上购买足球下注输钱后，谎称自己的朋友“夏末”在网络赌博平台工作可以帮被害人挣钱，并假扮“夏末”取得了被害人张慧萍的信任，哄骗被害人张慧萍给被告人高宝提供的银行账户、支付宝、微信等转账。以上共骗取被害人531542元。被告人高宝将所得赃款用于网络赌博。2020年5月至8月，被告人高宝使用假扮的“夏末”身份，谎称可以操作赌博平台游戏后台挣钱，取得了被害人李欣如的信任。由被害人李欣如在北京市朝阳区××路住处，向被告人高宝提供的银行卡及其网络赌博平台账户转账，共计18497元。原判证实上述犯罪事实的证据有：1.太原市公安局杏花岭分局杏花岭责任区刑警队出具的抓获经过，证实2020年9月18日，民警在河北省保定市××镇将被告人高宝抓获。2.书证。⑴被告人高宝的聊天记录和支付宝及微信账单。⑵被害人张慧萍、李欣如微信和支付宝转账记录截图及银行账户流水。⑶江苏省南京市栖霞区人民法院（2020）苏0113刑初144号刑事判决书，证实2020年4月8日，被告人高宝因犯盗窃罪被判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金二千元。（因该罪于2019年10月19日被刑事拘留，同年11月18日被取保候审）⑷被告人高宝的户籍证明。3.被害人陈述。⑴被害人张慧萍的陈述节录，在我认识高宝之后，高宝当时称可以给我追回我在网上被骗的钱。在接触的过程中，高宝介绍微信昵称“夜。凄美”，高宝说这个人叫“李昊天”，懂黑客技术，就是通过他给我追被骗的钱，之后得知这个微信号也是高宝使用的，是高宝冒充的身份，因为我在一个微信群里跟着别人网上买足球下注输钱了，我就和高宝还有“夜。凄美”说了买足球输了的事。当时高宝用“夜。凄美”的微信告诉我，他有个朋友叫“夏末”是在网上赌博公司上班的，有赌博网站的后台，可以让我跟着“夏末”挣回本钱，保证稳赚不赔。我按照高宝的介绍加了夏末的QQ号码，QQ号码为×××，昵称就是夏末。加上夏末的QQ之后，他给了我一个账号×××，户名：罗楠，让我先转500元试玩，实际操作由他操作，我只负责给钱。之后夏末让我截图在他玩的账户上挣钱了挣了700元。夏末让我凑够2000元，玩2000元的，我说没钱，夏末就让我和“夜。凄美”联系，“夜。凄美”说是可以给我垫付1000元，于是我就向“夜。凄美”转账300元（微信转账）。之后夏末告诉我挣钱了，给我转回700元，我当时也没有在意转回的金额，就是感觉跟着夏末可以挣钱，于是就相信了。之后夏末让我再转2000元给他，我转到夏末提供的账户（卡号：×××，户名：刘聪，中国银行）。转钱之后我就联系不到夏末的QQ，于是我就联系高宝。高宝说夏末的QQ被封了，夏末不在网赌公司上班了，自己开了个后台，于是就给我推荐了夏末的微信号码（昵称：沐，微信号：×××），我添加了夏末微信之后，夏末说之前转的2000元是在公司的，他不在公司了，没法子给我操作之前的2000元。夏末说他自己弄了一个网赌网站的后台结算方便，随时可以提现。我轻信了夏末的话，在夏末以可以挣钱诱导我转账的时候，我还是向他提供的账户转账。之后，我共计向夏末提供的账户转账7次，金额共计32826元。夏末让我转账的账户有，2020年7月16日向户名程见锋的光大银行账户转账6800元，7月17日向户名郑克丽的中信银行账户转账2600元，7月19日向户名涂龙榜的兴业银行转账4000元，7月22日向户名常贯流的工商银行账户转账14226元；向户名韩吉林的工商银行账户转账3000元，7月16日向昵称为岁月静好，实名为薛运霞的支付宝账户转账200元，7月8日向夏末的微信转账2000元。共计32826元，我实际损失34926元。我现在知道夏末、李昊天都是高宝冒充的身份，高宝向我返过钱，因为高宝以多个身份骗我的钱，具体哪个钱是以什么身份返的我记不得了。2020年2月26日我在网上刷单被骗了5万多元，随后我在刷单的微信群里认识一个微信好友自称叫高宝的人。加了好友后，我俩聊天时知道他也是刷单被骗的受害者，聊了一段时间让我添加他的另一个微信号，他说他认识一个朋友是在银行做信用卡催收，我就抱着试试看的心态添加了他推荐的好友。加了好友后我就询问对方如何把钱要回来，对方告我需要我提供我当时刷单付款的订单号，他通过其他手段黑进淘宝客的后台，看看我的钱还在不在，如果在的话就能通过程序编程把钱黑回来。我就同意了，大概在7月25日的时候对方说准备的差不多了，可以往回弄钱了，但是需要疏通渠道，需要疏通费，我就通过手机网银给对方转了大概36万元，转过之后对方说还需要买软件，我就给对方转了大概184170元，8月10日的时候我给对方打了电话（微信号里显示的电话×××）询问要钱的进展情况，9月14日的时候我通过微信问对方什么时候能把钱要回来，对方告我这个项目失败了，我就感觉被骗了。我转账的××区家中，我通过手机网银转账。⑵被害人李欣如的陈述节录，2020年5月26日左右，我逛贴吧，看到一条帖子说能带人挣钱，我就加了帖子中的一个QQ号（×××），当时昵称好像叫夏末，现在已经不显示昵称了，我当时与他进行沟通，他给我发来一个二维码，让我下载一个叫风云棋牌的APP，他说他是该游戏的后台，能操作挣钱，后在APP内我直接充值了500元，对方称让我把APP的账号和密码发给他让他操作，当天17时44分，我的支付宝收到广州玲清贸易有限公司转来的784元，我就觉得能挣钱就继续跟他合作了，5月26日我使用支付宝在平台直接充值投了1000元(分两次，每次充500元)他没让我提现，然后我又支付宝充值了两个1000元，5月26日我共充值了3000元。然后第二天他说最近有大数据，能多挣钱，让我再打10000元，5月27号开始我分几次充值10000元，第一次使用我交通银行手机银行向夏末QQ上给我提供的农业银行卡（6228270396273661872，户名：高宝）转账1700元，随后又以同样方式转账4800元，随后我用别的银行卡进行充值，但是我找不到银行卡了，也没有交易流水了。5月28日我支付宝扫平台上出现的二维码充值了500元，6月1日又以同样的方式充值500元，6月5日我问夏末什么时候能到账，他跟我说有个12小时就能到账一倍本金的活动，于是我在6月5日再次通过我的交通银行手机银行向夏末QQ上给我提供的农业银行卡转账4000元，夏末依然没有给我返款，我就一直催他给我还钱，但是他以平台出现问题、他的银行卡被冻结等原因拖延，到了6月25日就联系不上他了。我又通过微信联系他发现他把我删了，我又重新加上他，他的微信号是：×××，昵称：饮尽杯中酒，此后他以各种理由拖延，到了7月17日他微信跟我联系说因为要走数据需要我交4040元，就能连本带利取出来40000元，因为我没钱了我就没交这笔钱，7月18日他联系我说他可以给我垫付2000多，需要我自己交2000元，我说我只有1200元，他说也可以，我就通过微信给他发了200元红包，并微信转账给他1000元，第二天我依旧没有收到钱，慢慢就联系不到他了。7月23日他给我发微信说他换微信了，让我加微信号：×××，昵称：沐，并说×××这个微信号就不用了，加了微信后他跟我说要把旧的微信号删除，说被查了，后来我催沐还我钱，但是一直推脱，自8月21日后我就再也联系不到他了。最开始的时候我被他拉进一个QQ群，里面有几个跟我同样跟他玩平台的人，我联系到了其中一个女性，她的QQ号：×××，昵称：飘飞的季节，我问她夏末给他结算钱了吗，飘飞的季节说没有，她现在已经在山西太原报警了，警察将一个叫高宝的嫌疑人抓住了，需要我提供相关的证据，前几天有山西的民警联系我，让我来派出所报案提供证据，我就来三里屯派出所了。4.被告人高宝的供述节录，大概2020年3、4月，我在一个刷单被骗受害人的微信群通过聊天认识了张慧萍，张慧萍是群主，我在一个叫淘粉客的软件被骗了钱，于是通过贴吧加入了张慧萍的这个群，当时我是使用微信号：×××，昵称：最凉不过人心的微信在群里聊天。因为在群里聊得比较好就添加张慧萍（微信号：×××，昵称：水晶）为微信好友聊天。加上好友的第3天左右，我在百度贴吧看到了一个刷单、杀猪盘被骗的钱可以弄出来的帖子。发帖的人说把被骗的钱追回来需要先交被骗金额百分之三的定金，追回钱之后再要百分之十五的费用，我和这个人聊了聊，觉得收的费用不多就抱着试一试的态度想追回钱，于是我在张慧萍的这个群里说有朋友可以追回被骗的钱，看是否有人也愿意试一试，张慧萍和她的家人、朋友愿意试一试，我就建了一个叫“淘客负责群”的微信群。将张慧萍等人拉进群，之后他们就交给了我按照被骗金额的百分之三，交给了我定金，开始找百度贴吧的人往回追被骗的钱。百度贴吧的名字叫：如若初见，头像是一个太阳，百度号码我不知道，也没有联系方式，其他情况我都不知道，就是贴吧上联系的。我将张慧萍等人的定金交给这个人之后，这个人就给我们开始操作往回追钱。之后没过了几天，这个人告诉我要用一个叫“SKD”的软件，并且告诉我一个网址让我购买这个软件，并且告诉我怎么操作，然后就可以在我被骗的“淘粉客”软件上弄出被骗的钱，让我自己操作，大约是2020年4月8日开始这个人就再也联系不到了。之后就是我按照百度贴吧上这个人的要求，在网址上买软件针对“淘粉客”的漏洞进行操作试着将我们被骗的钱追回来，这个网址上买的软件过一段时间就会弹出显示开户行、户名、卡号的界面要求买新的软件或者辅助软件，我就将这些账号信息告诉张慧萍，让她向这些账户打钱买软件。我通过我的微信号：×××，昵称：夜。凄美的微信将操作追钱网址上显示的账号发给张慧萍的微信，再由张慧萍向这些网址打钱。是在百度贴吧上的人无法联系到之后，我联系不到这个人，怕张慧萍他们觉得是骗子，我就让张慧萍添加我微信，我骗张慧萍说这个微信是我的一个朋友，就是专门做追钱的。其实就是我自己使用这个微信号，凭空编造出一个“追钱”的朋友，让张慧萍跟着我做。张慧萍因此被骗多少钱我没有统计，大概有四五十万元。我告诉张慧萍，我叫昊天，是在南京银行上班，是专门负责欠信用卡钱不还的，我当时就是这么说的，可能是她更相信高宝的担保，我担保的时候，告诉了张慧萍我的真实信息，我为“昊天”编造了天鸿网络科技有限公司上班的身份就是为了让张慧萍相信我是能追回被骗钱的人，我不觉得是骗局，百度贴吧上的人给我看了，张慧萍等人被骗钱款的去向、余额等截图，我就相信了，我看到贴吧下面有400多人的评论，还有图片，百度贴吧的账号也是官方认证的。我是2020年4月十几日开始一直到2020年9月17日开始使用购买的软件进行操作追钱的，使用我的白色笔记本电脑，电脑外观是苹果电脑里面的操作系统是安卓和苹果，我使用的软件名字就叫“SKD”，之后买的软件也都是这个软件，软件是红色另行图标，字母是斜着的，付钱买到软件之后，就会出现代码，将出现的代码输入代码下面的框内就可以了，我就是按照上面的提示操作。百度贴吧的人给了我这个网址之后，我登录这个软件里面就有我和张慧萍等人的信息，我按照提示输入代码之后张慧萍的银行卡也曾收到过钱，这些钱是什么地方转来的我不知道，我记得看到张慧萍给我收到钱的截图是一个带有“支托”两个字的公司返给她的钱。该软件如何知道张慧萍的银行账号当时我不清楚，现在想是我找这个百度贴吧上的时候，把我和张慧萍等人的被骗银行卡等信息都告诉了对方，现在想这个网址软件是根据我们被骗的信息做的。我使用的QQ号：×××，昵称：第七城市、穆，支付宝账号：×××，昵称：夏末、初秋，注册名字：高宝，×××，昵称：岁月静好，注册名字是我的女朋友：薛运霞（身份证号：×××，联系电话：×××），×××，昵称：广东玲清商贸有限公司，注册名字是我女朋友谢会会（身份证号：×××，联系电话：×××）。我向张慧萍提供的转账账号我的红色VIVOX27手机上有截图号码我不记得了，截图中显示为支付宝或者余额宝付款的是我买软件的转账，显示为转的应该就是张慧萍的转账。王明，渤海银行卡，尾号4805的账户；于桂荣，工商银行卡，尾号9140的账号；王明，吉林银行卡，尾号0823的账户；王明大连农村商业银行卡，尾号0788的账户；崔壮，光大银行卡，尾号1232的账户，陈德贤，兴业银行卡，尾号7910的账户；王明，浦发银行卡，尾号5776的账户；王明，光大银行卡，尾号4930的账户；常贯流，光大银行卡，尾号3421的账户；杨灿煌，农业银行卡，尾号6772的账户；杨灿煌，兴业银行卡，尾号3214的账户；王明，广发银行卡，尾号5989的账户；崔壮，民生银行卡，尾号5128的账户；王明，哈尔滨银行卡，尾号7552的账户；王明，渤海银行卡，尾号4805的账户；程见锋，平安银行卡、光大银行，尾号3814、0473的账户；尤添添，平安银行卡、华夏银行，尾号5210、3889的账户；于桂荣，农业银行卡，尾号8371的账户；韦朋辉，郑州银行卡，尾号0051的账户；涂龙榜，招商银行卡，尾号6792的账户；郑赛君，台州银行卡，尾号6321的账户；郑克丽，中信银行卡，尾号5707的账户；张袁侠，中国银行卡，尾号8871的账户；贾俊文，福建省农村信用社联合社，尾号8488的账户；杜红平，交通银行卡，尾号6307的账户；李昌辉，建设银行卡，尾号8355的账户；陈芳漳，招商银行卡，尾号7086的账户；韦朋辉，民生银行卡，尾号6234的账户；郑赛君，浙江泰隆商业银行卡，尾号6262的账户；韩吉林，光大银行卡、建设银行卡，尾号3282、8054的账户；杜红平，招商银行卡，尾号3208的账户；韩吉林工商银行卡，尾号7213的账户；常贯流，中原银行卡，尾号9290的账户；涂月环，建设银行卡，尾号8719的账户；常贯流，郑州银行卡，尾号9954的账户；韩吉平，平安银行卡，尾号7259的账户；贾文俊，安徽省农村信用社，尾号6415的账户；贾文俊，交通银行卡，尾号5913的账户；程强强，中国银行卡，尾号9747的账户；常贯流，光大银行卡，尾号3421的账户；章志凯，建设银行卡，尾号5661的账户；陆德旭，中国银行卡，尾号2719的账户；刘洪荣，建设银行卡，尾号0713的账户；刘洪荣，平安银行卡，尾号9710的账户；常贯流，中国银行卡，尾号8855的账户；刘道麒，建设银行卡，尾号0721的账户；刘洪荣，农业银行卡，尾号5079的账户；程强强，平安银行，尾号4976；尤志清，招商银行，尾号6922；陆德旭，建设银行，尾号2894；郑克丽，中信银行，尾号5707；朱效勇，邮政储蓄银行，尾号0753；广州玲清商贸有限公司等账户转账都是我或者张慧萍买软件的转账。除张慧萍外我自己操作了大量资金的转账，这些钱是我自己工作挣得，和家人借的（我父母和姐姐），广州玲清商贸有限公司转账是我做京东×××，不是转出的，这个公司账户是我使用账号×××支付宝之前的名字，除银行卡之外还有支付宝账户为张慧萍提供别的转账方式，很少用支付宝转账，是在张慧萍无法跟上转账速度的时候，让她把钱转到我支付宝账户上，我记得只用了一次，是我账号：×××的支付宝账户，金额只有几千元，其他的都是告诉她账号由她直接转账的。我还是用昵称：琉夏，账号：×××的支付宝收款码让她转账，具体转了多少钱不我记得了，大概有几万元。这个是我老家辉县市的发小的支付宝账号，我发小的名字叫曾祥梦，男，1995年生人，电话：×××。我需要使用一个支付宝账号于是就找到他向他要他的支付宝使用，我也没告诉他具体是做什么用。就是将曾祥梦的支付宝绑定到软件提示要绑定支付宝账号的地方，至于怎么疏通的我也不知道，里面的意思就是将这个绑定的支付宝账号作为一个中转返钱。我的支付宝逾期不能使用，我用的女朋友支付宝账号不让我乱用，所以就找曾祥梦使用他的支付宝。疏通返还渠道为什么要让张慧萍向曾祥梦的支付宝转账我也不知道，软件网址上显示需要交钱，我就让张慧萍交钱了。我女朋友发现我和张慧萍聊天之后删除了她的好友，是张慧萍一直向我要钱，添加这个号码，所以我想着冒充女朋友说话，说一些刺激的矛盾让她不要再骚扰我和我说话。要求张慧萍转账的金额都是软件上显示出来需要的金额，我与曾祥梦没有经济利益往来，我为张慧萍办理追钱没有得到好处。2020年9月向曾祥梦转账2454元，曾祥梦向我转账34982元，8月我向曾祥梦转账12801元，曾祥梦向我转账84843.17元，7月曾祥梦向我转账500元，我从曾祥梦处支付宝收到105070.17元。曾祥梦的支付宝收到钱之后，无法付款，我就让他把钱转到我的支付宝，再由我将钱转到软件页面上出现的银行卡内。我将这些付款的交易记录都删除了，而且张慧萍是在2020年7月17日之后才开始大额的给我转账的。2020年8月、9月，我向广东欢太科技有限公司转账购买“仙玉”共计84544.2元，并且有大量其他网购、向他人转账记录，支出金额共计118364.13元，“仙玉”是我玩大话西游充值的，网购就是我自己买东西，转账是我向我女朋友及付房租的转账，和张慧萍没有关系。曾祥梦转给我的钱都是我的钱放在曾祥梦的支付宝上的，我2020年6月就开始使用曾祥梦的支付宝了，我交易记录用的钱不是张慧萍的，我手机上的截图可以证明我将张慧萍转给曾祥梦的钱，曾祥梦在转给我之后我就很快付款给软件上的银行卡了。2020年9月2日21时7分这笔交易，张慧萍向我使用的曾祥梦支付宝转账17050元，该笔资金随即被我转入我是用的账号：×××，昵称：岁月静好支付宝账户，并连续消费1万1千余元用于购买“仙玉”，当时是因为需要抢时间买软件程序，没有赶上整点买软件程序的时间，所以我就将这笔钱转到自己的支付宝账户，自己陆续花了。之后过了一个小时我就用曾祥梦这个支付宝里面的钱补上了买软件的钱。我说过张慧萍被骗的钱快追回来了，9月17日也说过，之前隔三差五的我也多次说过，软件程序上显示快追回了，好几次都是张慧萍自己不听劝告进行了卡或者账号的操作导致的失败，也有多次软件显示快追回但是到时候又显示有小问题，需要处理，因为之前确实追回钱了我还是相信的。追回具体数额我不记得，大概有几千元，具体途径不清楚，张慧萍的截图显示是叫“支托”的公司返还给张慧萍的。张慧萍于2020年9月1日17时46分收到曾祥梦支付宝转账1200元；8月3日18时分三次分别收到曾祥梦支付宝转账68元、20元、900元；8月1日12时收到曾祥梦支付宝转账600元，11时收到曾祥梦支付宝1000元，10时收到曾祥梦支付宝转账700元；7月29日收到薛运霞支付宝转账20元都是我使用的支付宝为张慧萍转钱，因为曾祥梦的支付宝是做的返钱渠道，所以通过曾祥梦的支付宝返还，薛运霞是因为需要测试张慧萍的银行卡收到钱会不会影响软件，所以才用薛运霞的支付宝测试转账。我没有从软件后台为张慧萍提钱，都是操作了代码才能提钱。原审法院认为，被告人高宝以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人高宝在缓刑考验期限内又犯罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人高宝归案后能如实供述犯罪事实且自愿认罪认罚，予以从轻处罚。判决：一、撤销江苏省南京市栖霞区人民法院（2020）苏0113刑初144号刑事判决书中对被告人高宝因犯盗窃罪被判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金二千元（已缴纳）的宣告缓刑部分；二、被告人高宝犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金十万元；与前犯盗窃罪，判处拘役二个月，并处罚金二千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金十万二千元；三、责令被告人高宝退赔被害人张慧萍五十三万一千五百四十二元；退赔被害人李欣如一万八千四百九十七元。上诉人高宝提出如下上诉意见：对原判认定的犯罪金额有异议，原判量刑过重，希望从轻处罚。经二审审理查明的事实和证据与原判一致，原判证据经一审庭审举证、质证，足以认定本案事实，本院予以确认。本院认为，上诉人高宝以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。关于上诉人高宝所提对原判认定犯罪金额有异议的上诉意见。经查，被害人陈述、被害人与上诉人高宝的微信及支付宝转账记录、账单以及被害人的银行账户流水等证据相互印证，能够证实，上诉人高宝骗取被害人张慧萍人民币531542元，骗取被害人李欣如人民币18497元。该上诉意见与查明的事实不符，本院不予采纳。关于上诉人高宝所提原判量刑过重的上诉意见。经查，上诉人高宝在归案后能如实供述其犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。原判综合考虑其犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度后对其量刑并无不当，本院予以确认，该上诉意见不予采纳。综上，原判认定上诉人高宝犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 原俊婧审判员 李晓东审判员 闵 佳二〇二一年四月二十七日书记员 杨卫萍