甘肃省皋兰县人民法院刑 事 判 决 书（2021）甘0122刑初9号公诉机关甘肃省皋兰县人民检察院。被告人刘敏，女，1988年2月23日出生于湖北省恩施市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖北省恩施市，现住湖北省恩施市，因本案于2020年8月16日被甘肃省皋兰县公安局刑事拘留，同年9月1日被逮捕。现羁押于甘肃省兰州市第一看守所。辩护人韩佩君，甘肃精佑铭律师事务所律师，甘肃省皋兰县法律援助中心指派。被告人蒯同全，男，1982年11月4日出生于湖北省宣恩县，土家族，初中文化，农民，户籍所在地湖北省宣恩县，现住湖北省恩施市，因本案于2020年7月27日被甘肃省皋兰县公安局刑事拘留，同年9月1日被逮捕。现羁押于甘肃省兰州市第三看守所。辩护人蒲夏煜，甘肃圣方舟律师事务所律师。被告人刘作成，男，1975年3月23日出生于湖北省恩施市，汉族，初中文化，户籍所在地及住所地湖北省恩施市，因本案于2020年7月25日被甘肃省皋兰县公安局刑事拘留，同年9月1日被逮捕。现羁押于甘肃省兰州市第三看守所。辩护人魏仲兰，甘肃畅晓律师事务所律师，甘肃省皋兰县法律援助中心指派。被告人黄春霞，女，1972年10月28日出生于湖北省鹤峰县，汉族，初中文化，湖北省鹤峰县粮油粮贸公司下岗职工，户籍所在地湖北省鹤峰县，现住湖北省恩施市，因本案于2020年7月25日被甘肃省皋兰县公安局刑事拘留，同年9月1日被逮捕。现羁押于甘肃省兰州市第一看守所。辩护人周昌成，湖北本久律师事务所律师。甘肃省皋兰县人民检察院以皋检一部刑诉〔2020〕93号起诉书指控被告人刘敏、蒯同全、刘作成、黄春霞犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月3日向本院提起公诉。本院经审查发现本案不属于本院管辖，于2020年12月21日退回甘肃省皋兰县人民检察院。经甘肃省兰州市中级人民法院指定管辖，甘肃省皋兰县人民检察院于2021年1月20日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。甘肃省皋兰县人民检察院指派检察员贾旭儒出庭支持公诉，被告人刘敏及其辩护人韩佩君、被告人蒯同全及其辩护人蒲夏煜、被告人刘作成及其辩护人魏仲兰、被告人黄春霞及其辩护人周昌成到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年5月份，被告人刘敏找到被告人蒯同全帮忙洗转资金，并表示每洗转一万元资金得佣金100元。被告人蒯同全遂将其个人支付宝账户提供给被告人刘敏，有资金流入时，被告人蒯同全立刻将流入该账户的资金在火币网购买USDT虚拟货币并卖出，后将卖币所得资金提现后转入刘敏提供的指定账户。2020年6月初，被告人蒯同全又找到被告人刘作成和被告人黄春霞帮忙洗转资金，并表示每洗转一万元资金得佣金60元。后被告人蒯同全将刘作成、黄春霞拉入新建立的QQ群中，被告人刘敏通过社交软件从境外接受洗转资金任务并通过QQ转发给被告人蒯同全，再由被告人蒯同全将任务发至蒯同全、刘作成、黄春霞三人所在的QQ群中，刘作成、黄春霞按要求提供支付宝账户，将收到的洗转资金在火币网上买卖USDT虚拟货币，完成洗转后将洗转资金打入指定账户完成任务。被告人刘敏和被告人蒯同全、刘作成、黄春霞通过火币网平台，使用支付宝账户，频繁划转资金，其中被告人蒯同全支付宝账户洗转资金71万元，被告人刘作成和被告人黄春霞支付宝账户洗转资金260余万元。被告人黄春霞、刘作成于2020年7月22日被抓获归案；被告人蒯同全于2020年7月24日被抓获归案；被告人刘敏于2020年8月12日被抓获归案。为支持上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、被告人供述、被害人陈述、辨认笔录、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人刘敏、蒯同全、刘作成、黄春霞明知他人有可能实施信息网络犯罪而提供支付结算帮助，情节严重，该四人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人刘敏、蒯同全、刘作成、黄春霞认罪认罚，可以从宽处理。被告人刘敏在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人蒯同全、刘作成、黄春霞在共同犯罪中起次要作用，系从犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人刘敏对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议并当庭自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是被告人刘敏具有坦白、认罪、初犯、偶犯等从轻处罚情节，建议对被告人刘敏宽大处理。被告人蒯同全对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议并当庭自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是被告人蒯同全在共同犯罪中系从犯，具有坦白、认罪认罚等从轻和从宽处罚情节，且被告人蒯同全系初犯、偶犯，犯罪情节较轻，建议法庭对被告人蒯同全判处有期徒刑十个月。被告人刘作成对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议并当庭自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是被告人刘作成系从犯，具有坦白、自愿认罪认罚等从轻和从宽处罚情节，被告人刘作成主观恶性小，建议对被告人刘作成从轻处罚。被告人黄春霞对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议并当庭自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是被告人黄春霞系从犯，具有坦白、自愿认罪认罚等从轻和从宽处罚情节，且被告人黄春霞系初犯、偶犯，主观恶性小，建议对被告人黄春霞从轻或减轻处罚。经审理查明，2020年5月份，被告人刘敏告知被告人蒯同全有一个帮助国外赌博网站“跑分”的作业，并表示每洗转一万元资金得佣金100元。被告人刘敏告知被告人蒯同全微信会被监控，让蒯同全用QQ联系并将聊天内容撤回、及时删除聊天记录以规避风险。被告人蒯同全遂将其个人支付宝账户提供给被告人刘敏，有资金流入时，被告人蒯同全立刻将流入该账户的资金在火币网购买USDT虚拟货币并卖出，后将卖币所得资金提现后转入刘敏提供的指定账户。2020年6月初，被告人蒯同全又找到被告人刘作成和被告人黄春霞帮忙洗转资金，并表示每洗转一万元资金得佣金60元，即被告人蒯同全从被告人刘作成、黄春霞每洗转一万元资金所得佣金100元中扣除40元作为回扣。被告人蒯同全将被告人刘作成、黄春霞拉入其新建立的QQ群中，被告人刘敏通过社交软件从境外接受洗转资金任务并通过QQ转发给被告人蒯同全，再由被告人蒯同全将任务发至蒯同全、刘作成、黄春霞三人所在的QQ群中，被告人刘作成、黄春霞按要求提供支付宝账户，将支付宝账户中收到的洗转资金在火币网上买卖USDT虚拟货币，完成洗转后将资金存入指定账户完成任务。被告人蒯同全将被告人刘敏支付给他的佣金扣除回扣，再通过其支付宝或者微信向被告人刘作成、黄春霞下发佣金。被告人刘作成、黄春霞在认识到该行为可能违法的情形下，仍帮助被告人蒯同全洗转资金。被告人刘敏和被告人蒯同全、刘作成、黄春霞通过火币网平台，使用支付宝账户，频繁划转资金，其中被告人蒯同全支付宝账户支付结算71万元，被告人刘作成和被告人黄春霞支付宝账户支付结算260余万元。被告人刘敏获利5000余元，被告人蒯同全获利17000余元，被告人刘作成获利6000余元，被告人黄春霞获利4000余元。被告人黄春霞、刘作成于2020年7月22日被抓获归案；被告人蒯同全于2020年7月24日被抓获归案；被告人刘敏于2020年8月12日被抓获归案。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、被告人刘敏、蒯同全、刘作成、黄春霞身份信息材料，抓获经过、到案经过，扣押决定书、扣押清单，证人郭某、张某的身份证复印件及其提交的ＱＱ账号截图、ＱＱ群聊天记录截图、ＱＱ邮箱收件截图、手机通话记录截图、微信聊天截图等证据材料，被害单位甘肃楷越建设工程有限公司对公账户交易明细查询单、企业网上银行查询单、统一往来账查询单、甘肃银行企业网上银行电子回单，被告人蒯同全手机中提取的银行回单、5月至6月支付宝账单部分截图，被告人刘作成手机中提取的银行回单、支付宝账单截图，被告人黄春霞支付宝账单截图，被告人刘敏手机微信截图、手机支付宝截图、ＱＱ截图，被害单位甘肃楷越建设工程有限公司被骗资金流向图部分打印图片，证人郭某、田某、张某、谭某的证言，被告人刘敏、蒯同全、刘作成、黄春霞的供述，辨认笔录及辨认照片，光盘所载四被告人指认取现现场视频及指认照片、被告人蒯同全、刘作成、黄春霞的支付宝账户流水账目等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘敏、蒯同全、刘作成、黄春霞明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供支付结算帮助以获取非法利益，被告人刘敏、蒯同全支付结算金额达330余万元，被告人刘作成、黄春霞支付结算金额达260余万元，情节严重，四被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予依法惩处。公诉机关的指控罪名成立。本案系共同犯罪，被告人刘敏、蒯同全在本案中起组织、指挥作用，其犯罪金额应当以被告人蒯同全、刘作成、黄春霞支付结算总金额330余万元计算。被告人刘作成、黄春霞经被告人蒯同全组织、指挥，互相配合积极实施涉案帮助支付结算行为，直接导致所支付结算资金260余万元无从追查的危害后果，故根据本案查明的事实，本案不宜区分主从犯，对控辩双方关于对本案四被告人区分主从犯的意见，本院不予采纳，可根据四被告人的不同作用，在量刑时区别体现。被告人刘敏、蒯同全、刘作成、黄春霞到案后能如实供述其罪行并当庭自愿认罪，依法可从轻处罚，对各辩护人据此所提从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人刘敏家属已代为退缴违法所得5000元并缴纳罚金30000元，对被告人刘敏可酌情从轻处罚。被告人蒯同全家属已代为退缴违法所得17000元并缴纳罚金25000元，对被告人蒯同全可酌情从轻处罚。被告人黄春霞家属已代为退缴违法所得4000元，对被告人黄春霞可酌情从轻处罚。综合考量本案各被告人的不同犯罪事实、性质、情节及其悔罪表现，本院决定对四被告人从轻处罚并在量刑时区别体现。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第二项、第二款之规定，判决如下：一、被告人刘敏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金30000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月12日起至2022年4月11日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）二、被告人蒯同全犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金25000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2022年1月23日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）三、被告人刘作成犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金10000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月22日起至2021年9月21日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）四、被告人黄春霞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金8000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月22日起至2021年7月21日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）五、扣押在案的作案工具被告人蒯同全的VIVO手机1部，被告人刘作成的小米手机1部，被告人黄春霞的华为手机1部，予以没收，上缴国库。六、扣押在案的作案工具被告人蒯同全的银行卡2张、被告人刘作成的银行卡9张、被告人黄春霞的银行卡13张，予以没收。七、扣押在案的被告人刘敏的违法所得75000元，予以追缴，上缴国库。八、被告人刘敏退缴在案的违法所得5000元、被告人蒯同全退缴在案的违法所得17000元、被告人黄春霞退缴在案的违法所得4000元，予以没收，上缴国库。继续追缴被告人刘作成的违法所得6000元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  柳明旭审 判 员  刘亚凡人民陪审员  王艳英二〇二一年四月二十日书 记 员  魏圣洁