内蒙古自治区杭锦后旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）内0826刑初140号 公诉机关杭锦后旗人民检察院。 被告人薄玉梅，女，1974年1月11日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地内蒙古自治区巴彦淖尔市，捕前住内蒙古自治区巴彦淖尔市杭锦后旗。2020年7月31日因涉嫌诈骗罪被杭锦后旗公安局刑事拘留；2020年9月3日经杭锦后旗人民检察院批准，被杭锦后旗公安局依法执行逮捕。现羁押于杭锦后旗看守所。 指定辩护人李作华，内蒙古惠泽律师事务所律师。 杭锦后旗人民检察院以杭检一部刑诉（2020）Z146号起诉书指控被告人薄玉梅犯诈骗罪，于2020年12月3日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭适用普通程序，于2021年1月27日、3月22日公开开庭审理了本案。杭锦后旗人民检察院指派检察员白羽出庭支持公诉，被告人薄玉梅及其指定辩护人李作华到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭锦后旗人民检察院指控，1.2014年5月,被告人薄玉梅虚构给高某的家人安排工作，骗取高某157000元,案发前已归还25000元,立案当日中午还款30000元，实际骗得102000元。 2.2014年7月,被告人薄玉梅虚构给银某的家人调动工作、购买饮水机等,骗取银某57000元,案发前已归还20000元，实际骗得37000元。 3.2015年的一天,被告人薄玉梅虚构购买廉租房,骗取张某30000元，案发前已归还25000元，实际骗得5000元。 4.2015年4月、5月，被告人薄玉梅虚构临河门店贷款到期，以借为名，骗得刘某10000元。 5.2015年8月，被告人薄玉梅虚构为吕某购买房屋,骗取吕某160000元，案发前已归还7600元，实际骗得152400元。 6.2017年2月份,被告人薄玉梅虚构办理社保、低保等，骗取宋某136300元，宋某起诉法院后，法院执行回20000元（案发前），实际骗得116300元。 7.2017年春天的一天,被告人薄玉梅虚构办理社保,骗取李某173400元，案发前已归还123100元,实际骗得50300元。 8.2017年12月份,被告人薄玉梅虚构购买廉租房,骗取石某32000元,后石某起诉至法院,法院执行回4000元（案发前）,实际骗得28000元。 9.2018年4月,被告人薄玉梅虚构办理驾驶证,骗取马某12000元,案发前已归还9000元,实际骗得3000元。 10.2018年5月,被告人薄玉梅虚构办理社保、低保等,骗取刘某33000元,案发前已归还10000元,实际骗得23000元。 11.从2018年8月份开始,被告人薄玉梅虚构办理低保、驾驶证、办贷款、借钱等，骗取杨某31400元。案发前已归还24400元,用一部OPP0R17手机抵款2000元,实际骗得5000元。 12.2019年6月份开始,被告人薄玉梅虚构办理低保、借款等，骗取杨2某29500元,案发前已归还20800元,实际骗得8700元。 13.2019年6月份开始,被告人薄玉梅虚构办理低保，骗取杨3某51000元，案发前已归还40000元,实际骗得11000元。 14.2019年6月份开始。被告人薄玉梅虚构购买廉租房、办理低保、精准扶贫等，骗取吴某122000元,案发前已归还45000元,实际骗得77000元。 15.2019年6月份开始,被告人薄玉梅虚构购买廉租房、办理低保、办理社保等，骗取吴2某159200元,案发前已归还68200元,实际骗得91000元。 16.2019年7月份开始。被告人薄玉梅虚构办理就业贷款、还信用卡、借款等，骗取吴3某123000元。案发前已归还4000元,实际骗得119000元。2020年5月的一天，被告人薄玉梅将陕坝镇新建街的一套平房过户给吴3某。2020年11月3日，经杭锦后旗华耀房地产价格评估事务所评估,该房产市场价值为268558元。 17.2019年11月,被告人薄玉梅虚构办结贷款、提升贷款额度、还贷款等,骗取苏某70000元,案发前已归还59400元,实际骗得10600元。 18.2019年12月,被告人薄玉梅虚构办理低保、借款等，骗取屈某12400元,案发前已归还5294元,实际骗得7106元。 19.2020年3月,被告人薄玉梅虚构办理驾驶证、办理社保、借钱等，骗取邱某76600元，实际骗得76500元。 20.2020年6月,被告人薄玉梅虚构交取暖费、借款等,骗取李2某10118元,案发前已归还8818元，实际骗得1300元。 21.2020年7月25日,被告人薄玉梅虚构办理社保、借款等，骗得张2某122100元。 被告人薄玉梅将诈骗所得的款项用于偿还个人债务及生活开支。 公诉机关为证实其指控当庭出示了书证、被害人的报案及陈述、辨认笔录及照片、证人证言、房地产估价报告、被告人的供述与辩解、视听资料。认为，被告人薄玉梅以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，骗取他人数额特别巨大的财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人薄玉梅如实供述，自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定。建议判处被告人薄玉梅十年以上十二年以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人薄玉梅对指控事实、罪名没有异议且签字具结，在开庭审理过程中无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人薄玉梅系自首，自愿认罪认罚，悔罪态度好；主观恶性不大，系初犯、偶犯，没有前科；被告人薄玉梅在其能力范围内积极退赔赃款，部分被害人的损失得到了全部或者部分的弥补，请求法庭从轻处罚。 经本院审理查明，从2014年到2020年期间，被告人薄玉梅虚构安排工作、办理低保、购买廉租房、办理贷款、办理社保、办理驾驶证、还信用卡等事实，向高永某、银某、张某等多人骗取财物，将诈骗所得的款项用于偿还个人债务及生活开支。 1.2014年5月,被告人薄玉梅虚构给高某的家人安排工作，骗取高某157000元,案发前已归还25000元,立案当日中午还款30000元，实际骗得102000元。 2.2014年7月,被告人薄玉梅虚构给银某的家人调动工作、购买饮水机等,骗取银某57000元,案发前已归还20000元，实际骗得37000元。 3.2015年的一天,被告人薄玉梅虚构购买廉租房,骗取张某30000元，案发前已归还25000元，实际骗得5000元。 4.2015年4月、5月，被告人薄玉梅虚构临河门店贷款到期，以借为名，骗得刘某10000元。 5.2015年8月，被告人薄玉梅虚构为吕某购买房屋,骗取吕某160000元，案发前已归还7600元，实际骗得152400元。 6.2017年2月份,被告人薄玉梅虚构办理社保、低保等，骗取宋某136300元，宋某起诉法院后，法院执行回20000元（案发前），实际骗得116300元。 7.2017年春天的一天,被告人薄玉梅虚构办理社保,骗取李某173400元，案发前已归还123100元,实际骗得50300元。 8.2017年12月份,被告人薄玉梅虚构购买廉租房,骗取石某32000元,后石某起诉至法院,法院执行回4000元（案发前）,实际骗得28000元。 9.2018年4月,被告人薄玉梅虚构办理驾驶证,骗取马某12000元,案发前已归还9000元,实际骗得3000元。 10.2018年5月,被告人薄玉梅虚构办理社保、低保等,骗取刘某33000元,案发前已归还10000元,实际骗得23000元。 11.从2018年8月份开始,被告人薄玉梅虚构办理低保、驾驶证、办贷款、借钱等，骗取杨某31400元。案发前已归还24400元,用一部OPP0R17手机抵款2000元,实际骗得5000元。 12.2019年6月份开始,被告人薄玉梅虚构办理低保，骗取杨2某51000元，案发前已归还40000元,实际骗得11000元。 13.2019年6月份开始。被告人薄玉梅虚构购买廉租房、办理低保、精准扶贫等，骗取吴某122000元,案发前已归还45000元,实际骗得77000元。 14.2019年6月份开始,被告人薄玉梅虚构购买廉租房、办理低保、办理社保等，骗取吴2某159200元,案发前已归还68200元,实际骗得91000元。 15.2019年11月,被告人薄玉梅虚构办结贷款、提升贷款额度、还贷款等,骗取苏某70000元,案发前已归还59400元,实际骗得10600元。 16.2019年12月,被告人薄玉梅虚构办理低保、借款等，骗取屈某12400元,案发前已归还5294元,实际骗得7106元。 17.2020年3月,被告人薄玉梅虚构办理驾驶证、办理社保、借钱等，骗取邱某76600元，实际骗得76500元。 18.2020年6月,被告人薄玉梅虚构交取暖费、借款等,骗取李某10118元,案发前已归还8818元，实际骗得1300元。 19.2020年7月25日,被告人薄玉梅虚构办理社保、借款等，骗得张某122100元。 又查明，2019年6月份开始,被告人薄玉梅虚构办理低保、借款等，骗取杨3某29500元,案发前已归还20800元,实际骗得8700元。2019年7月份开始，被告人薄玉梅虚构办理就业贷款、还信用卡、借款等，骗取吴3某123000元。案发前已归还4000元,实际骗得119000元。2020年5月的一天，被告人薄玉梅将陕坝镇新建街的一套平房过户给吴3某。2020年11月3日，经杭锦后旗华耀房地产价格评估事务所评估,该房产市场价值为268558元。杨3某与吴3某系夫妻关系，被告人薄玉梅将房屋过户抵顶夫妻二人债务，现已结清。 上述犯罪事实，有经庭审查证属实的报案材料、受案登记表、立案决定书、拘留证、被告人基本情况、户籍证明、杭锦后旗公安局制作的薄玉梅诈骗数额明细表、不动产权证复印件、被告人归案情况说明、薄玉梅中国工商银行的账户信息清单、薄玉梅账户历史清单、杜某账户信息清单、杜某账户历史明细清单、民事判决书、裁定书、调解书、执行和解协议和杭锦后旗法院执行局执行案款收据、收条杭锦后旗人民法院执行款发放审批表、说明、被害人陈述、收条、微信截图、借条、通话记录、银行流水、证人证言、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、房地产评估报告及照片、辨认笔录、检查笔录、视听资料光盘、被告人供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人薄玉梅以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，骗取他人数额特别巨大的财物，其行为构成诈骗罪。应予依法惩处。公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立。被告人薄玉梅及其辩护人提出的辩护意见是，被告人薄玉梅系自首，自愿认罪认罚，悔罪态度好；主观恶性不大，系初犯、偶犯，没有前科；被告人薄玉梅在其能力范围内积极退赔赃款，部分被害人的损失得到了全部或者部分的弥补，请求法庭从轻处罚。经查证，被告人薄玉梅多次诈骗，应当从重处罚；公安机关在掌握了被告人的犯罪事实后，通知其到公安机关接受讯问，被告人如实交代了犯罪事实，但在讯问完后，其继续实施诈骗，没有自首的主观意愿，故不能认定为自首，可以认定为坦白；其自愿认罪认罚，在案发前后积极退赔被害人损失，可酌情从轻处罚。故辩护人的部分辩护意见本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十一条、第六十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人薄玉梅犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人薄玉梅的刑期从2020年7月31日起至2031年7月30日止。） 罚金于本判决生效后立即缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。 二、对被告人薄玉梅违法所得928606元继续予以追缴，退还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴彦淖尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份 审判长  马卫东 审判员  苗春宝 审判员  何索尧 二〇二一年四月一日 书记员  吴浩哲