河北省唐山市丰南区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）冀0207刑初3号 公诉机关河北省唐山市丰南区人民检察院。 被告人程某，男，*年*月*日出生于安徽省滁州市南谯区，汉族，高中文化，无业，户籍地安徽省滁州市南谯区，租住唐山市丰南区。因涉嫌诈骗罪，于2020年11月20日被丰南区公安局刑事拘留（此前先行羁押一日），同年12月16日被依法逮捕。现羁押于唐山市丰南区看守所。 辩护人段长群，河北弘诚律师事务所律师。唐山市丰南区法律援助中心指派。 被告人李某1，男，*年*月*日出生于河南省洛阳市汝阳县，汉族，中专文化，无业，户籍地河南省洛阳市汝阳县。因涉嫌诈骗罪，于2020年11月20日被丰南区公安局刑事拘留（此前先行羁押一日），同年12月16日被依法逮捕。现羁押于唐山市丰南区看守所。 辩护人宋守娜，河北顶冠律师事务所律师。唐山市丰南区法律援助中心指派。 辩护人刘航，河北顶冠律师事务所实习律师。唐山市丰南区法律援助中心指派。 被告人解某某，男，*年*月*日出生于云南省昭通市昭阳区，汉族，小学文化，无业，户籍地云南省昭通市昭阳区，租住唐山市丰南区。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月26日被丰南区公安局刑事拘留（此前先行羁押一日），同年9月30日被依法逮捕。现羁押于唐山市丰南区看守所。 辩护人高昌增，河北丰华律师事务所律师。唐山市丰南区法律援助中心指派。 辩护人王文军，河北丰华律师事务所实习律师。唐山市丰南区法律援助中心指派。 被告人周某某，女，*年*月*日出生于贵州省黄平县，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省黄平县，租住唐山市丰南区。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月26日被丰南区公安局刑事拘留（此前先行羁押一日），同年9月30日被依法逮捕。现羁押于唐山市第一看守所。 辩护人张景黎，河北燕南律师事务所律师。唐山市丰南区法律援助中心指派。 被告人李某2，女，*年*月*日出生于山西省大同市，汉族，小学文化，无业，户籍地山西省大同市天镇县，租住唐山市丰南区。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月26日被丰南区公安局刑事拘留（此前先行羁押一日），同年9月30日被依法逮捕。2021年4月24日经本院决定被取保候审。 辩护人王婷婷，河北田国明律师事务所律师。唐山市丰南区法律援助中心指派。 被告人杨某某，男，1998年6月20日出生于重庆市合川区，汉族，小学文化，无业，户籍地重庆市合川区，租住唐山市丰南区。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月26日被丰南区公安局刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕，2021年3月25日经本院决定被取保候审。 辩护人孙丹丹，河北丹丹律师事务所律师。唐山市丰南区法律援助中心指派。 唐山市丰南区人民检察院以唐丰检二部刑诉〔2020〕100号起诉书指控被告人程某、李某1、解某某、周某某、李某2、杨某某犯诈骗罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐山市丰南区人民检察院指派检察员李洪涛出庭支持公诉，被告人程某及其辩护人段长群、李某1及其辩护人宋守娜、刘航、解某某及其辩护人高昌增、王文军、周某某及其辩护人张景黎、李某2及其辩护人王婷婷、杨某某及其辩护人孙丹丹到庭参加了诉讼。本案在审理过程中因不能抗拒的原因，本院于2021年3月11日决定中止审理，同年4月19日恢复审理。本案现已审理终结。 河北省唐山市丰南区人民检察院指控，唐山市丰南区*家园*栋*单元*室系电信诈骗组织设立的诈骗窝点。2019年起，被告人程某先后任该窝点的主任、科长，直接负责该窝点。2020年3月初，被告人李某1开始协助程某的上级领导“方某某”指挥管理该窝点。被告人解某某、周某某、李某2、杨某某等先后加入窝点。该窝点成员冒充女性或使用虚假身份利用社交软件添加男性为好友，通过网络聊天迅速发展成恋人关系后，以购物、过节、生病住院等借口骗取被害人微信红包或转账。窝点成员将诈骗款大部分经程某、李某1上交用于购买2900元一套的“产品”。该“产品”并不存在，诈骗组织向新加入成员宣传购买“产品”越多职务晋级越快、提成奖励越高。现已查明2019年10月至2020年8月，该窝点成员诈骗了6名被害人共人民币39110.2元，其中，李某1共参与实施诈骗人民币36598.2元；解某某共诈骗人民币15343.2元；周某某共诈骗人民币13559.4元；李某2共参与诈骗人民币10207.6元；杨某某共诈骗人民币3450元。具体如下： 1、2020年7月，被告人解某某虚构女性身份，在社交软件“探探”上与受害人汪某取得联系，双方成为微信好友，随后在微信聊天中确立了恋人关系，解某某编造购买车票、机票、赔偿他人损失和购物等借口向汪某索要微信转账和红包共计人民币3400元。 2、2020年2月至8月，被告人解某某虚构女性身份，在社交软件“***”上与受害人周某取得联系，双方成为微信好友，随后在微信聊天中确立恋人关系，解某某编造生病、生活困难等借口向周某索要转账和红包共计人民币11943.2元（2020年3月份以后诈骗金额为人民币11171.2元）。 3、2020年4月至7月，被告人周某某在社交软件上与受害人刘某2取得联系，双方成为微信好友，周某某在微信中谎称同意与对方确立恋人关系，后周某某以购物、买车票、赔偿他人损失等借口向刘某2索要微信转账、红包及礼物共计价值人民币2928.6元。 4、2020年6月至8月间，被告人周某某在婚恋网上与受害人李某3取得联系，双方成为微信好友，周某某在微信中谎称同意与对方确立恋人关系，后周某某编造各种借口向受害人李某3索要红包或转账共计人民币10630.8元。 5、2019年10月至2020年8月，被告人李某2在社交软件“***”上与受害人聂某取得联系，双方成为微信好友，李某2谎称同意与对方确立恋人关系，后李某2编造生病住院需要费用和过节等借口向聂某索要微信转账、红包及***商品付款共计人民币6757.6元（2020年3月份以后诈骗金额为人民币5017.6元）。 6、2020年8月，被告人杨某某虚构女性身份在微信上与受害人刘某1发展成恋人关系，后杨某某编造购买车票、赔偿他人损失和购物等借口向受害人刘某1索要微信转账及红包共计人民币3450元。在杨某某实施上述诈骗过程中，被告人李某2通过帮助发送语音、接听电话和提供视频等形式予以帮助。 为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了微信交易明细、转账明细、微信聊天记录等书证；被告人程某、李某1、杨某某、解某某、周某某、李某2的供述与辩解；被害人周某、聂某、刘某2、李某3、汪某、刘某1的陈述：证人苏某、杨某、冉某的证言；辨认笔录及辨认照片；被告人的身份证明及到案经过说明等证据。 公诉机关认为，被告人程某、李某1、解某某、周某某、李某2、杨某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络技术手段多次骗取他人财物，其中程某、李某1诈骗数额巨大，解某某、周某某、李某2、杨某某诈骗数额较大，六被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。六被告人自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，被告人李某1系从犯，可以减轻处罚，被告人解某某、周某某、李某2、杨某某系从犯，可以从轻处罚。建议判处被告人程某有期徒刑三年，罚金人民币8000元；建议判处被告人李某1有期徒刑二年四个月，罚金人民币6000元；建议判处解某某有期徒刑一年二个月，罚金人民币3000元；建议判处被告人周某某有期徒刑一年一个月，罚金人民币3000元；建议判处被告人李某2有期徒刑八个月，罚金人民币2000元；建议判处被告人杨某某有期徒刑七个月，罚金人民币2000元。 被告人程某、李某1、解某某、周某某、李某2、杨某某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人程某辩称其不是主犯，只是负责该诈骗窝点人员的日常生活，没有直接进行诈骗行为，希望从轻处罚；其辩护人主要辩护意见为被告人程某系初犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，建议从轻处罚；被告人李某1辩称其没有直接进行诈骗行为，只是协助处理部分诈骗款项，希望从轻处罚；其辩护人主要辩护意见为被告人李某1在共同犯罪中系从犯，并自愿认罪认罚，建议从轻处罚；被告人解某某辩护人主要辩护意见为被告人解某某主观恶性较小，在共同犯罪中系从犯，并自愿认罪认罚，建议从轻处罚；被告人周某某辩护人主要辩护意见为被告人周某某在共同犯罪中系从犯，初犯，社会危害性较小，并自愿认罪认罚，建议从轻处罚；被告人李某2辩护人主要辩护意见为被告人李某2在共同犯罪中系从犯，初犯，并自愿认罪认罚，建议从轻处罚；被告人杨某某辩护人主要辩护意见为被告人杨某某在共同犯罪中系从犯，初犯，诈骗金额较小，并自愿认罪认罚，建议从轻处罚。 经审理查明，唐山市丰南区**家园*栋*单元*室系电信诈骗组织设立的诈骗窝点。2019年起，被告人程某先后任该窝点的主任、科长，直接负责该窝点。2020年3月初，被告人李某1开始协助程某的上级领导“方某某”指挥管理该窝点。被告人解某某、周某某、李某2、杨某某等先后加入该窝点。该窝点成员冒充女性或使用虚假身份利用社交软件添加男性为好友，通过网络聊天迅速发展成恋人关系后，以购物、过节、生病住院等借口骗取被害人微信红包或转账。窝点成员将诈骗款大部分经程某、李某1上交用于购买2900元一套的“产品”。该“产品”并不存在，诈骗组织向新加入成员宣传购买“产品”越多职务晋级越快、提成奖励越高。现已查明2019年10月至2020年8月，该窝点成员诈骗了6名被害人共人民币39110.2元，其中，李某1共参与诈骗人民币36598.2元；解某某共诈骗人民币15343.2元；周某某共诈骗人民币13559.4元；李某2共参与诈骗人民币10207.6元；杨某某共诈骗人民币3450元。具体如下： 一、被告人解某某的犯罪事实： 1、2020年7月，被告人解某某虚构女性身份，在社交软件“**”上与受害人汪某取得联系，双方成为微信好友，随后在微信聊天中确立了恋人关系，解某某编造购买车票、机票、赔偿他人损失和购物等借口向汪某索要微信转账和红包共计人民币3400元。 2、2020年2月至8月，被告人解某某虚构女性身份，在社交软件“***”上与受害人周某取得联系，双方成为微信好友，随后在微信聊天中确立恋人关系，解某某编造生病、生活困难等借口向周某索要转账和红包共计人民币11943.2元（2020年3月份以后诈骗金额为人民币11171.2元）。 二、被告人周某某的犯罪事实： 1、2020年4月至7月，被告人周某某在社交软件上与受害人刘某2取得联系，双方成为微信好友，周某某在微信中谎称同意与对方确立恋人关系，后周某某以购物、买车票、赔偿他人损失等借口向刘某2索要微信转账、红包及礼物共计价值人民币2928.6元。 2、2020年6月至8月间，被告人周某某在婚恋网上与受害人李某取得联系，双方成为微信好友，周某某在微信中谎称同意与对方确立恋人关系，后周某某编造各种借口向受害人李某索要红包或转账共计人民币10630.8元。 三、被告人李某2、杨某某的犯罪事实： 1、2019年10月至2020年8月，被告人李某2在社交软件“***”上与受害人聂某取得联系，双方成为微信好友，李某2谎称同意与对方确立恋人关系，后李某2编造生病住院需要费用和过节等借口向聂某索要微信转账、红包及***商品付款共计人民币6757.6元（2020年3月份以后诈骗金额为人民币5017.6元）。 2、2020年8月，被告人杨某某虚构女性身份在微信上与受害人刘某1发展成恋人关系，后杨某某编造购买车票、赔偿他人损失和购物等借口向受害人刘某1索要微信转账及红包共计人民币3450元。在杨某某实施上述诈骗过程中，被告人李某2通过帮助发送语音、接听电话和提供视频等形式予以帮助。 另查明，上述诈骗款项各被告人已用于日常生活支出和上交“上线”。公安机关扣押被告人杨某某违法所得人民币4200元。 上述事实，各被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有微信交易明细、转账明细、微信聊天记录等书证；被害人周某、聂某、刘某2、李某、汪某、刘某1的陈述：证人苏某、杨某、冉某的证言；辨认笔录及辨认照片；被告人的身份证明及到案经过说明等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人程某、李某1、解某某、周某某、李某2、杨某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络技术手段多次骗取他人财物，其中程某、李某1诈骗数额巨大，解某某、周某某、李某2、杨某某诈骗数额较大，其六人行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控事实及罪名成立。被告人程某、李某1、解某某、周某某、李某2、杨某某到案后能如实供述其犯罪事实，且能够自愿认罪，愿意接受法律处罚，可依法予以从宽处理。被告人李某1系从犯，可以减轻处罚，被告人解某某、周某某、李某2、杨某某系从犯，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。经查，被告人程某系该诈骗窝点主任、科长，被告人李某1协助被告人程某并与被告人程某一并直接接受其上线“方某某”的指挥，其二人在该诈骗窝点起主要作用，故被告人程某关于不是主犯和被告人李某1关于只负责财务的辩解，本院不予采纳。各辩护人提出的辩护意见，本院予以采纳。依法扣押的各被告人名下手机，系作案工具，应依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人程某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币8000元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月20日起至2023年11月18日止）。 二、被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币6000元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月20日起至2023年3月18日止）。 三、被告人解某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币3000元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月26日起至2021年10月24日止）。 四、被告人周某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币3000元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月26日起至2021年9月24日止）。 五、被告人李某2犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月26日起至2021年4月24日止）。 六、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月26日起至2021年3月25日止）。 七、责令被告人程某、李某1、解某某、周某某、李某2、杨某某退赔被害人汪某、周某、刘某2、李某、聂某、刘某1经济损失人民币39110.2元（其中李某1参与诈骗上述被害人人民币36598.2元；被告人解某某参与诈骗被害人汪某人民币3400元、诈骗被害人周某人民币11943.2元；被告人周某某参与诈骗被害人刘某2人民币2928.6元、诈骗刘海枫人民币10630.8元；被告人李某2参与诈骗聂某人民币6757.6元；被告人杨某某、李某2参与诈骗被害人刘某1人民币3450元）。 八、扣押的作案工具手机六部（OPPOX27二部、OPPOR15一部、VIVOX23一部、VIVONEX一部、华为手机一部）予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  孙伯函 人民陪审员  郭玉桥 人民陪审员  陆旭颖 二〇二一年四月二十七日 书 记 员  张金玲