四川省武胜县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川1622刑初18号 公诉机关四川省武胜县人民检察院。 被告人陈兆麟，男，1956年11月7日出生，汉族，初中文化，居民，案发时系广安宏瑞旅游开发有限公司法定代表人，户籍所在地四川省成都市金牛区，住武胜县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2020年5月26日被武胜县公安局刑事拘留，同年7月1日被武胜县公安局执行逮捕。现羁押于武胜县看守所。 辩护人李燕，四川君尊律师事务所律师。 四川省武胜县人民检察院以武检二部刑诉[2021]Z5号起诉书指控被告人陈兆麟犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2021年2月7日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省武胜县人民检察院指派检察员卢长江、检察官助理杨玲出庭支持公诉，被告人陈兆麟及辩护人李燕到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省武胜县人民检察院指控，2018年3月，被告人陈兆麟、聂某（未到案）、邹某1、颜某、李某2商议成立广安宏瑞旅游开发有限公司，主要经营旅游资源开发，并于2018年4月3日由被告人陈兆麟牵头注册广安宏瑞旅游开发有限公司，注册资本5369万元。因被告人陈兆麟有征信问题不能担任法人代表，便安排李某2为名义上的法人代表，股东为陈兆麟、颜某、李某2，被告人陈兆麟担任公司总经理，负责公司的所有事务，邹某1任总经理助理，负责对外发包项目工程，颜某、李某2未参与公司管理。 广安宏瑞旅游开发有限公司成立时被告人陈兆麟以及其他股东均未出资，且在未筹集到任何资金无力支付项目工程款的情况下，对外宣传广安宏瑞公司经济实力雄厚，以建设国际房车旅居总部基地和生态农业种植项目为由，对外发包不符合开工条件的武胜县沿口镇五一村果林半岛国际房车公园、岳池县生态农业、阆中市生态农业等项目工程，陆续与被害人签订建设工程施工合同，对外发包合同标的金额共计10余亿的工程项目，并收取施工方被害人王某1、杨某1、白某等人的履约保证金共计900余万元。 因广安宏瑞旅游开发有限公司没有实际履约能力，导致与施工方签订的建设工程施工合同无法如期开工或者开工后无法拨付工程款。当被害人发现合同无法履行、要求退还保证金时，被告人陈兆麟为控制影响以便继续骗取保证金，仍对外虚假宣传，诱骗新的施工方与之签订合同，并收取保证金，用收取的部分保证金偿还前期受骗的受害人，妄图掩盖其诈骗行径。 被告人陈兆麟将所收取的工程保证金用于公司运转、包装不具备开工条件的项目工程、退还部分施工方保证金、借支工程款、个人消费、归还个人借款等，造成工程队伍800余万元合同保证金以及3400余万元工程款不能给付。 被告人陈兆麟于2020年5月26日被抓获归案，并如实供述了犯罪事实。 公诉机关认为，被告人陈兆麟以非法占有为目的，在没有履约能力的情况下，签订合同并收取保证金，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈兆麟具有坦白情节，可以从轻处罚；被告人陈兆麟自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。建议对被告人陈兆麟判处有期徒刑十一年，并处罚金十万元。 被告人陈兆麟及其辩护人李燕对指控的事实、罪名、量刑均无异议。 经审理查明：2017年9月至2018年1月，被告人陈兆麟在无资金和实际履约能力的情况下，在合川以聂某设立的都江堰瑞威旅游资源开发有限公司、新丝路旅游投资基金有限公司对外发包广安区协兴镇白云湖水库景区项目工程（未经审批没有开工）、邻水县华蓥乡镰刀湾村房车项目工程（未经审批没有开工）等项目，收取杨某2等三人保证金35万元。 2018年1月，因聂某设立的二公司其他债务问题不能正常使用，被告人陈兆麟于2018年4月3日在武胜县白坪乡红梅新村成立广安宏瑞旅游开发有限公司、股东为陈兆麟、颜某、李某2（颜某、李某2系挂名股东），注册资本5369万元（未实际投资）。因陈兆麟有征信问题不能担任法人代表，便安排李某2为名义上的法人代表，陈兆麟担任公司总经理，负责公司的所有事务，邹某1任总经理助理，负责对外发包项目工程，颜某、李某2未参与公司管理。 广安宏瑞旅游开发有限公司成立时，被告人陈兆麟以及其他股东均未出资，且在未筹集到任何资金无力支付项目工程款的情况下，对外宣传广安宏瑞公司经济实力雄厚，以建设国际房车旅居总部基地和生态农业种植项目为由，对外发包不符合开工条件的武胜县沿口镇五一村果林半岛国际房车公园、岳池县生态农业、阆中市生态农业等项目工程，陆续与被害人瞿某等人签订建设工程施工合同，对外发包合同标的金额共计10余亿的工程项目，并收取施工方被害人瞿某等人的履约保证金共计976万元（其中含瞿某25万元借款转为保证金）。 广安宏瑞旅游开发有限公司因没有实际履约能力，导致与施工方签订的建设工程施工合同无法如期开工或者开工后无法拨付工程款。当被害人发现合同无法履行、要求退还保证金时，陈兆麟为控制影响以便继续骗取保证金，仍对外虚称其资金已到账，安排不能如期开工的施工方做其他工程，稳住施工方，诱骗新的施工方与之签订合同，并收取保证金，用收取的部分保证金偿还前期受骗的受害人。2019年12月，武胜县政府相关部门要求被告人陈兆麟解决各施工单位民工工资及机械费用时，被告人陈兆麟在无资金的情况下，仍承诺当月支付全部民工工资及机械费用，并表示施工单位开具增值税发票结算未支付的工程款，掩盖其诈骗行径。 被告人陈兆麟将所收取的工程保证金用于退还施工方保证金86.5万元、借支工程款88.9万元、公司运转、包装不具备开工条件的项目工程、个人消费、归还个人借款等其所有资金已被其消耗完毕，造成工程队伍924.5万元合同保证金以及工程款数千万元不能给付。 另查明，陈兆麟于2020年5月26日被抓获归案，到案后如实供述了上述犯罪事实，并认罪认罚。2020年6月9日，武胜县公安局依法对四川省广安市武胜县白坪红梅新村1期XX号（广安宏瑞旅游开发有限公司）进行搜查，并对搜查出的收款收据6本、陈兆麟交票据（费用凭证）共计16本、建设工程合同10本、房车露营地项目研究报告1份、中外合资协议书1份、战略合作框架协议书1份、共识合同书1份、项目合作协议书1份、项目实施确认书1份、固定资产投资项目备案表1份、广安宏瑞公司章程1份、四川北翔瑞公司章程一份、项目说明、进场通知书等6页、项目合作协议书6份、宏瑞公司职工工资发放表23页、建设施工合同4本、陈兆麟交的借支款票据1扎、陈兆麟交来员工借款1扎、陈兆麟交的收条3张、陈兆麟交的支出凭证7扎、银行转账凭证及取款单43张、收据依法予以扣押。 认定上述事实，有公诉机关举出并已经质证的受案登记表及回执，立案决定书及告知书，基本情况表，户籍证明，协助查询党员信息函、社会危险性情况说明表，抓获经过，拘留证，变更羁押期限通知书，批准逮捕决定书及继续侦查提纲，逮捕证及逮捕通知书，体检表，搜查证及搜查笔录，扣押清单，协助查询财产通知书，调取证据清单接受证据材料清单，情况说明，人员组织架构图，被害人王某1、廖某1、林某、简某、杨某2、杨某1、白某、张某1、田某、唐某、瞿某、王某2、张某2、宋某1、周某、李某1、关某、杜某、廖某2、潘某、文某、万某、康某的陈述，证人邹某1、李某2、姜某1、张某3、韩某、杨某3、杨某4、陈某1、邹某2、熊某、杨某5、付某、卿某、刘某、姜某2、陈某2、宋某2、蒲某、颜某、李某3的证言，证人缪某的证言及辨认笔录，被告人陈兆麟的供述，现场勘验笔录，视听资料、电子数据及光盘等证据证实，足以认定上述事实。 本院认为，被告人陈兆麟以非法占有为目的，对外谎称其公司经济实力雄厚，在没有履约能力的情况下签订合同，骗取保证金1011万元，其行为侵犯了公私财物所有权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪。被告人陈兆麟成立公司的目的系实施诈骗，应认定为个人犯罪。四川省武胜县人民检察院指控被告人陈兆麟犯合同诈骗罪的罪名成立。合同诈骗罪中个人诈骗金额100万元以上，系数额特别巨大，应判处十年以上刑罚；被告人陈兆麟诈骗金额超过100万元部分与承建商的数千万元的经济损失，量刑时均可酌定从重处罚；被告人陈兆麟退还少部分保证金及工程款量刑时可酌定从轻考虑。公诉机关关于被告人陈兆麟具有坦白情节可以从轻处罚、认罪认罚可从宽处理的公诉意见，与查明的基本事实相符，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人陈兆麟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月26日起执行至2031年5月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳） 二、责令被告人陈兆麟退赔被害人杨某2等合同保证金1011万元（祥见清单）。 三、涉案扣押的物品由武胜县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省广安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 郭 成 人民陪审员 蒋 莲 人民陪审员 周明亮 二〇二一年四月十三日 书 记 员 胡 静