江苏省常州市天宁区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）苏0402刑初115号 公诉机关江苏省常州市天宁区人民检察院。 被告人肖某，男，2000年9月15日生，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省樟树市。2020年11月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月16日被逮捕。现羁押于常州市看守所。 辩护人朱晓宁，江苏苏源律师事务所律师。 辩护人朱梦宇，江苏苏源律师事务所实习律师。 被告人周某，男，2001年3月28日生，汉族，初中文化，户籍地江西省樟树市。2020年12月30日因涉嫌犯诈骗罪于被刑事拘留，同年12月31日被取保候审。 被告人张某，男，2000年11月30日生，汉族，初中文化，暂住常州市，户籍地江西省樟树市。2020年11月4日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月4日被取保候审。 辩护人卞建伟，江苏延新律师事务所律师。 被告人陈某某，男，2001年4月14日生，汉族，初中文化，户籍地江西省樟树市。2020年12月31日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。 江苏省常州市天宁区人民检察院以天检未刑诉〔2021〕6号起诉书指控被告人肖某、周某、张某、陈某某犯诈骗罪，于2021年3月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省常州市天宁区人民检察院指派检察官吴敏出庭支持公诉，被告人肖某及其辩护人朱晓宁和朱梦宇、被告人周某、被告人张某及其辩护人卞建伟、被告人陈某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年7月至同年11月期间，被告人肖某分别伙同被告人周某、张某、陈某某及刘某某（另行处理）经事先预谋后，先低价购买伪劣的红酒、化妆品、手镯等易碎物品，假意让顺丰快递公司（顺丰速运有限公司）或京东快递公司（江苏某有限公司）进行邮寄，投递时对该易碎物品冒充为高档物品进行高额保价，待收货后，由收件人故意将邮寄物品损坏，对快递公司谎称该物品在邮寄过程中破损，并提供伪造或虚高的发票，以保价的金额向快递公司索赔，以此方法骗取顺丰快递公司和京东快递公司的赔偿款。被告人肖某先后参与15起，诈骗金额共计人民币91329元（以下币种为人民币），其中既遂金额计人民币69279元，未遂金额计人民币22050元；被告人周某先后参与4起，诈骗金额计27251元；被告人张某先后参与6起，诈骗金额计24460元，未遂金额计14800元；被告人陈某某先后参与5起，诈骗金额计人民币13380元，未遂金额计7250元，刘某某参与1起，诈骗金额计8888元。具体事实分述如下： 1.2020年7月16日，被告人肖某经事先与被告人陈某某商议，由被告人肖某通过顺丰快递从广东省深圳市某地邮寄奔富牌红酒2瓶到江西省宜春市某地给被告人陈某某，并对邮寄的奔富牌红酒2瓶保价2000元。被告人陈某某收货后按照被告人肖某教唆将红酒人为敲破后再拍摄照片及开箱视频并发给被告人肖某，由其向顺丰快递公司理赔，后该公司赔偿2000元，被告人陈某某得款88元。 2.2020年7月29日，被告人肖某经事先与被告人周某商议，先由被告人肖某将拼多多奔富牌红酒的链接发给被告人周某，由其根据链接购买2瓶奔富牌红酒（仅花费几十元），并通过顺丰快递从江西省鹰潭市某地邮寄奔富牌红酒2瓶到深圳市龙华区某地××给王某，并对邮寄的奔富牌红酒2瓶保价2000元，该红酒、虚开的发票、收件地址、收件人信息均由被告人肖某提供，肖某将该红酒人为敲破后再拍摄照片及开箱视频发给被告人周某，由其向顺丰快递公司理赔，后该公司赔偿2000元，被告人周某收款后转账给被告人肖某，被告人周某得款388元。 3.2020年7月31日，被告人肖某经事先与被告人张某商议，先由被告人肖某将Dior护肤品1瓶、虚开的发票（发票上的名字是张某）邮寄给被告人张某，收货后由其通过顺丰快递从江苏省常州市某地邮寄Dior护肤品1瓶到广东省深圳市某地给某某，并对邮寄的Dior护肤品1瓶保价3600元，该护肤品、虚开的发票、收件地址、收件人信息均由被告人肖某提供，肖某将该护肤品人为敲破后再拍摄照片及开箱视频发给被告人张某，由其向顺丰快递公司理赔，后该公司赔偿3500元，被告人张某收款后转账给被告人肖某，被告人张某得款300元。 4.2020年8月7日，被告人肖某经事先与徐某2商议，先由被告人肖某将Ｄｉｏｒ护肤品1瓶邮寄给徐某2，收货后由其通过顺丰快递从苏州市虎丘区某地邮寄Ｄｉｏｒ护肤品1瓶到宜春市樟树市某地放门卫给某某（实际由被告人陈某某取货），并对邮寄的Ｄｉｏｒ护肤品1瓶保价3100元，该红酒、虚开的发票、收件地址、收件人信息均由被告人肖某提供，被告人陈某某将该护肤品人为敲破后再拍摄照片及开箱视频发给徐某2，由其向顺丰快递公司理赔，后该公司赔偿3100元，徐某2收款到后转账给被告人肖某。 5.2020年8月11日，被告人肖某经事先与被告人周某商议，由被告人周某介绍同事黄某某充当寄件人，先由被告人肖某将Dior护肤品1瓶邮寄给被告人周某，收货后交给黄某某，由其通过顺丰快递从江西省鹰潭市某地邮寄Dior护肤品1瓶到广东省深圳市某地给吴某，并对邮寄的Dior护肤品1瓶保价3600元，该红酒、虚开的发票、收件地址、收件人信息均由被告人肖某提供，后被告人肖某将该Dior护肤品1瓶人为敲破后再拍摄照片及开箱视频发给被告人周某，再转发黄某某，由黄某某向顺丰快递公司索赔，后该公司赔偿3552元，黄某某收款后转账给被告人周某，再转账给被告人肖某，被告人周某得款188元。 6.2020年8月16日，被告人肖某经事先与刘某某商议，先由被告人肖某将红酒瓶、包装盒邮寄给刘某某，由其将自来水和红色颜料灌装后进行包装，后通过顺丰快递从安徽省亳州市某地邮寄该自制的自来水灌装拉菲罗斯塔尔德古堡红酒1瓶到深圳市龙华区××街道××花园给吴某1，并对该物保价9200元，该红酒瓶、包装盒、收件地址、收件人信息、虚开的发票照片（发票上的名字是刘某某）均由被告人肖某提供，后肖某将该红酒瓶人为敲破后再拍摄照片及开箱视频发给刘某某，并教唆刘某某向顺丰快递公司理赔，后该公司赔偿8888元，收款后刘某某转账给被告人肖某，刘某某得款2000元。 7.2020年8月18日，被告人肖某经事先与被告人张某商议，先由被告人张某安排李某作为寄件人，被告人肖某将Ｄｉｏｒ护肤品2瓶邮寄给被告人张某，收货后由李某通过顺丰快递从常州市某地邮寄Ｄｉｏｒ护肤品2瓶到深圳市某地××小区给刘某某，并对邮寄的Ｄｉｏｒ护肤品2瓶保价8300元，该护肤品、收件地址、收件人信息、虚开的发票照片（发票上的名字是李某）均由被告人肖某提供，后被告人肖某将该护肤品人为敲破后再拍摄开箱视频发给被告人张某，由其教李某向顺丰快递公司理赔，后该公司赔偿6300元，李某收款后转账给被告人张某，再转账给被告人肖某。 8.2020年9月1日，被告人肖某使用被告人周某前女友陆永春的名义作为寄件人，通过顺丰快递从昆明市某地邮寄两瓶海蓝之谜护肤品2瓶到江西省樟树市××道××路××号××给陈某（实际由被告人陈某某取货），并对邮寄的两瓶海蓝之谜护肤品2瓶保价7250元，该护肤品、收件地址、收件人信息均由被告人肖某提供，后被告人陈某某将该护肤品人为敲破后再拍摄照片及开箱视频发给被告人肖某，由被告人肖某向顺丰快递公司理赔，但该款索赔未得逞。 9.2020年9月12日，被告人肖某经事先与被告人张某商议，先由被告人张某安排徐某1作为寄件人，被告人肖某将化妆品海蓝之谜2瓶邮寄给被告人张某，收货后由徐某1通过顺丰快递从常州市天宁区某地邮寄海蓝之谜2瓶到昆明市盘龙区某地给张某某，并对邮寄的Ｄｉｏｒ护肤品2瓶保价7400元，该护肤品、收件地址、收件人信息、虚开的发票照片（发票上的名字是徐某1）均由被告人肖某提供，被告人张某转交徐某1进行寄件，后被告人肖某教唆汤某某将该护肤品人为敲破后再拍摄照片及开箱视频发给张某，由其教唆徐某1向顺丰快递公司理赔，但该款索赔未得逞。 10.2020年10月1日，被告人肖某经事先与被告人张某商议，先由被告人肖某将化妆品海蓝之谜3瓶邮寄给被告人张某，收货后其通过京东快递从江苏省常州市天宁区某地邮寄海蓝之谜3瓶到广东深圳市龙华区某地××给张某某，并对邮寄的海蓝之谜3瓶保价10000元，该护肤品、收件地址、收件人信息、虚构的9960元微信支付记录截图、虚开的发票照片（发票上的名字是被告人张某）均由被告人肖某提供，后被告人肖某将该护肤品人为敲破后再拍摄照片及开箱视频发给张某，由其向京东快递公司理赔，后该公司赔偿9960元，被告人张某收款后转账给被告人肖某。 11.2020年10月1日，被告人肖某经事先与张某1商议，先由被告人肖某将茶壶2个邮寄给张某1，收货后其通过京东快递从江苏省苏州市吴中区某地邮寄茶壶2个到江西樟树市城区某地给陈某某（实际由被告人陈某某取货），并对邮寄的茶壶2个保价7000元，后被告人陈某某人为将茶壶2个敲碎后再拍摄照片及开箱视频发给被告人肖某，再转发张某1，由其向京东快递公司理赔，后该公司赔偿4000元，张某1收款后转账给被告人肖某。 12.2020年10月7日，被告人肖某经事先与被告人周某商议，让周某充当收件人，先由被告人肖某购买假的大拉图正牌红酒1瓶，并通过京东快递从广东深圳市龙华区某地邮寄该红酒到江西省鹰潭市贵溪市城区某地给冯某（实际由被告人周某取货），并对邮寄的大拉图正牌红酒1瓶保价17000元，后被告人周某后将该红酒人为敲破后再拍摄照片及开箱视频给被告人肖某，其提供虚假发票向京东快递公司理赔，后该公司赔偿被告人肖某16999元。 13.2020年10月17日，被告人肖某经事先与被告人陈某某商议，由被告人陈某某充当收件人，后刘某某通过京东快递从广东深圳市龙华区某地邮寄手镯1个到江西省宜春市樟树市某地给刘某（实际由被告人陈某某取货），并对邮寄的手镯1个保价4280元，后被告人陈某某人为将手镯1个敲碎后再拍摄开箱视频发给被告人肖某，再转发刘某某，由其向京东快递公司理赔，后该公司赔偿刘某某4280元。 14.2020年10月23日，被告人肖某经事先与被告人周某商议，由被告人周某安排熊某充当寄件人，后被告人肖某将假手镯直接邮寄给熊某，其收货后通过京东快递从广东省东莞市某地邮寄手镯1个到江苏省常州市天宁区某地给张某2（实际由被告人张某取货），并对邮寄的手镯1个保价4700元，被告人张某收货后人为将手镯敲碎后再拍摄照片及开箱视频发给被告人肖某，由熊某向京东快递公司理赔，后该公司赔偿4700元，熊某收款后转账给被告人周某，再转账给被告人肖某，被告人周某得款100元。 15.2020年10月27日，被告人肖某经事先与被告人张某商议，先由被告人肖某将化妆品海蓝之谜2瓶邮寄给被告人张某，其收货后交给徐某1通过京东快递从江苏省常州市钟楼区某地邮寄海蓝之谜2瓶到江西省南昌市青山湖区××坊路××号××学校门卫给列某，并对邮寄的海蓝之谜2瓶保价7400元，后被告人肖某人为将海蓝之谜2瓶敲碎后再拍摄照片及开箱视频发给徐某1，由其向该公司理赔，但该款索赔未得逞。 被告人肖某、周某、张某、陈某某归案后如实供述了上述诈骗的事实。 公诉机关认为，被告人肖某、周某、张某、陈某某以非法占有为目的，多次诈骗公私钱财，被告人肖某诈骗数额巨大，被告人周某、张某、陈某某诈骗数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，系共同犯罪。被告人肖某在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人周某、张某、陈某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人肖某、张某、陈某某部分犯罪未得逞，是犯罪未遂，均可以比照既遂犯从轻处罚。被告人肖某、周某、张某、陈某某归案后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人肖某、周某、张某、陈某某认罪认罚，均可以依法从宽处罚。建议：判处被告人肖某有期徒刑三年，并处罚金三万元；判处被告人周某有期徒刑一年，并处罚金二万元，适用缓刑；判处被告人张某有期徒刑一年，并处罚金二万元，适用缓刑；判处被告人陈某某拘役六个月，并处罚金一万三千元，适用缓刑。公诉机关提交了被告人肖某、周某、张某、陈某某的供述笔录、被害单位负责人姜鹏、殷开业的陈述笔录、证人李某、徐某1、徐某2等人的证言笔录、微信聊天记录、转账记录、索赔的录音、交易明细、运单情况、索赔记录、包裹及破损快递物品的照片、收条、常州市公安局天宁分局兰陵派出所出具的发破案经过、认罪认罚具结书、常住人口信息表等证据予以证实。 被告人肖某、周某、张某、陈某某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人肖某的辩护人的辩护意见：被告人肖某认罪认罚，积极退赃并缴纳罚金，可以从轻处罚。 被告人张某的辩护人的辩护意见：被告人张某在共同犯罪中起次要作用，认罪认罚，积极退赃并缴纳罚金，可以从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。案发后及本案审理期间，被告人肖某退赔被害单位10809元及预缴罚金30000元，被告人周某退赔被害单位26402元及预缴罚金20000元，被告人张某退赔被害单位9800元及预缴罚金20000元，被告人陈某某退赔被害单位13380元及预缴罚金13000元，刘某某退赔被害单位8888元。 本院认为，被告人肖某、周某、张某、陈某某构成诈骗罪，属共同犯罪。被告人肖某诈骗数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人周某、张某、陈某某诈骗数额较大，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人肖某在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人周某、张某、陈某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人肖某、张某、陈某某部分犯罪未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人肖某、周某、张某、陈某某归案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，退出赃款并预缴罚金，均可以从轻处罚。被告人肖某、张某的辩护人所提相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第三款、第六十一条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条第一款以及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 被告人肖某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月12日起至2023年11月11日止。） 被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年二个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年二个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳） 被告人陈某某犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑七个月，并处罚金人民币一万三千元（已缴纳）。 （上列三被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  朱兆林 人民陪审员  周 鹏 人民陪审员  黄小军 二〇二一年四月二十一日 书 记 员  阮 柯