甘肃省皋兰县人民法院刑 事 判 决 书（2021）甘0122刑初29号公诉机关甘肃省皋兰县人民检察院。被告人李巨德，男，1993年10月10日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，居民，户籍所在地及住所地海南省儋州市，因本案于2020年8月5日被临时羁押于海南省儋州市第二看守所，2020年8月13日被甘肃省皋兰县公安局刑事拘留,同年8月21日被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。辩护人郭鸿，甘肃诚信律师事务所律师。皋兰县法律援助中心指派。甘肃省皋兰县人民检察院以皋检一部刑诉〔2020〕83号起诉书指控被告人李巨德掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月16日向本院提起公诉。公诉机关建议延期审理并补充侦查，于2020年3月1日以皋检一部刑变诉〔2021〕1号变更起诉决定书向本院变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。甘肃省皋兰县人民检察院指派检察员贾旭儒出庭支持公诉，被告人李巨德及其辩护人郭鸿到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年4月期间，因被告人李巨德平时在快手ＡＰＰ直播并在微信上有频繁的微信转账记录，有一人通过ＱＱ联系到他让其帮忙将几笔诈骗所得的资金通过微信提现至银行卡，并取出银行卡内的资金将现金放在指定地点，以提现的百分之十五作为报酬，被告人李巨德同意该人的提议。后对方给被告人李巨德提供了单线联系的ＱＱ号。经核查，2020年4月15日至4月18日被告人李巨德微信号为×××00的微信账号共收到全国多起电信诈骗案件的诈骗资金15140元，并通过卡号为6228××××1777的中国农业银行卡提现后放于对方约定的指定地点。1.2020年4月15日，被告人李巨德微信号为×××00的微信账号收到微信号为×××39的微信账号转账3000元、2000元，经查该资金中有4940元系被害人窦某、肖某的被骗资金。2.2020年4月17日，被告人李巨德微信号为×××00的微信账号收到微信号为×××39的微信账号转账1700元，经查该资金系被害人尹某的被骗资金。3.2020年4月17日，被告人李巨德微信号为×××00的微信账号收到微信号为×××39的微信账号转账2100元、1900元，经查该资金系被害人叶某、袁某的被骗资金。4.2020年4月18日，被告人李巨德微信号为×××00的微信账号收到微信号为×××39的微信账号转账1300元，经查该资金系被害人孙某的被骗资金。5.2020年4月18日，被告人李巨德微信号为×××00的微信账号收到微信号为×××39的微信账号转账3200元，经查该资金系被害人王某1、王某2的被骗资金。被告人李巨德于2020年8月5日向海口铁路公安处儋州车站派出所投案自首，2020年8月5日至2020年8月11日被临时羁押于海南省儋州市第二看守所。2020年9月27日被告人李巨德家属赔偿被害人王某1经济损失共计4057.18元，王某1对被告人李巨德表示谅解。为支持上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、被告人供述、被害人陈述、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人李巨德明知是犯罪所得而予以转移，数额达15140元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李巨德认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人李巨德自动投案，如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人李巨德退赔被害人经济损失共计4057.18元，可酌情从轻处罚。建议判处被告人李巨德有期徒刑十个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人李巨德对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人李巨德具有自动投案、自愿认罪认罚、退赔部分被害人损失并取得谅解、退缴违法所得等从轻处罚情节，请求对被告人李巨德从轻处罚。经审理查明，2020年4月期间，因被告人李巨德平时在快手ＡＰＰ直播并在微信上有频繁的微信转账记录，有一人通过ＱＱ联系到他让其帮忙将几笔诈骗所得的资金通过微信提现至银行卡，并取出银行卡内的资金将现金放在指定地点，以提现的百分之十五作为报酬，被告人李巨德同意该人的提议。后对方给被告人李巨德提供了单线联系的ＱＱ号。经核查，2020年4月15日至4月18日被告人李巨德微信号为×××00的微信账号共收到全国多起电信诈骗案件的诈骗资金15140元，并通过卡号为6228××××1777的中国农业银行卡提现后放于对方约定的指定地点。1.2020年4月15日，被告人李巨德微信号为×××00的微信账号收到微信号为×××39的微信账号转账3000元、2000元，经查该资金中有4940元系被害人窦某、肖某的被骗资金。2.2020年4月17日，被告人李巨德微信号为×××00的微信账号收到微信号为×××39的微信账号转账1700元，经查该资金系被害人尹某的被骗资金。3.2020年4月17日，被告人李巨德微信号为×××00的微信账号收到微信号为×××39的微信账号转账2100元、1900元，经查该资金系被害人叶某、袁某的被骗资金。4.2020年4月18日，被告人李巨德微信号为×××00的微信账号收到微信号为×××39的微信账号转账1300元，经查该资金系被害人孙某的被骗资金。5.2020年4月18日，被告人李巨德微信号为×××00的微信账号收到微信号为×××39的微信账号转账3200元，经查该资金系被害人王某1、王某2的被骗资金。被告人李巨德于2020年8月5日向海口铁路公安处儋州车站派出所投案自首，2020年8月5日至2020年8月11日被临时羁押于海南省儋州市第二看守所，2020年8月11日移交甘肃省皋兰县公安局。2020年9月27日被告人李巨德家属赔偿被害人王某1经济损失共计4057.18元，王某1对李巨德表示谅解。另查明，被告人李巨德已自愿向本院退缴违法所得2300元，并预交了罚金。上述事实有经庭审质证、确认的接处警情况登记表、受案登记表、立案决定书、被害人王某1、叶某、窦某提供的转账记录、转账短信记录、犯罪嫌疑人微信号图片等，皋兰县公安局从公安部反电诈平台调取的嫌疑银行账号6217××××8258、6221××××1521、6216××××4442的主体信息、交易流水表，嫌疑账号×××＠ｗｘｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ的微信付款支付账号、嫌疑账号微信号×××39的微信付款支付账号085ｅ9858ｅｅａｃ5ｅ9ｅ6ｂ3ｆ8ｅ4ｄ4＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ及被告人李巨德微信号×××00的微信付款支付账号085ｅ9858ｅ72ｃａ373ｅ56ｅ761ｅａ＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ的主体信息、交易流水表，被告人李巨德6228××××1777的中国农业银行账户交易明细清单，海南省儋州市第二看守所羁押证明、归案情况说明、被告人李巨德的户籍证明、被害人王某1出具的收条、谅解书，皋兰县公安局出具的情况说明，被害人王某1、叶某、尹某、窦某、肖某的陈述，被告人李巨德的供述，辨认笔录及视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李巨德明知是犯罪所得而予以转移，数额达15140元，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。鉴于被告人李巨德成立自首并自愿认罪，愿意接受处罚，能够退赔部分被害人经济损失，自愿退缴违法所得并预交罚金，本院决定对被告人李巨德从轻处罚。辩护人基于上述量刑情节请求对被告人李巨德从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李巨德犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2021年6月4日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）二、被告人李巨德退缴在案的违法所得2300元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  柳明旭审 判 员  刘亚凡人民陪审员  李小洁二〇二一年四月二十九日书 记 员  魏圣洁