四川省宜宾市翠屏区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川1502刑初159号 公诉机关四川省宜宾市翠屏区人民检察院。 被告人刘程,曾用名：刘旭富，男，1991年10月20日出生于四川省屏山县，汉族，初中文化，挖掘机驾驶员，住宜宾市翠屏区。因本案于2020年10月14日被抓获，次日被刑事拘留，次月16日被执行逮捕。现羁押于宜宾市看守所。 辩护人赵强，四川富绅律师事务所律师。 四川省宜宾市翠屏区人民检察院以翠检二部刑诉[2021]Z119号起诉书指控被告人刘程犯合同诈骗罪，于2021年2月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。四川省宜宾市翠屏区人民检察院指派检察员刘作鸿出庭支持公诉，被告人刘程及其辩护人赵强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 四川省宜宾市翠屏区人民检察院指控：被告人刘程参与网络赌博后，多次将租用他人的挖掘机转卖，用于网络赌博和归还债务。具体犯罪事实如下： 2019年5月一天，被告人刘程租用被害人滨海军的小松牌ＰＣ220-8型号挖掘机到宜宾市叙州区××镇干活，后于同年8月18日私自将挖掘机以13万元的价格卖给吴某。 2019年10月一天，被告人刘程租用被害人胡某的挖掘机。同年11月27日，被告人刘程将该挖掘机以13.8万元的价格卖给吴某。 2020年3月5日，被告人刘程租用被害人龙某的挖掘机。3月18日，被告人刘程将该挖掘机以8万元的价格卖给张某2。 2020年3月20日，被告人刘程将租用被害人杨某的挖掘机。3月27日，被告人刘程将该挖掘机以14.9万的价格卖给张某4。 2020年4月30日，被告人刘程租用被害人张某1的挖掘机。5月1日，被告人刘程将该挖掘机以14.84万元的价格卖给黄某。 2020年10月12日，被告人刘程租用被害人徐某1的挖掘机，当天，被告人刘程即联系彭某购买该挖掘机。次日，被告人刘程将该价值16.96万元挖掘机以15.6万元卖给彭某，徐某1从微信朋友圈发现其挖掘机被卖后，遂找到彭某。10月14日，彭某将被告人刘程扭送至公安机关。 案发后，公安机关追回徐某1被骗挖掘机发还了被害人。被告人刘程如实供述了犯罪事实。 上述事实，公诉机关出示有物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据材料，据以指控被告人刘程行为，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘程如实供述罪行，可以从轻处罚。诉请依法判处。 公诉机关鉴于被告人刘程认罪认罚，建议对其判处有期徒刑五年至六年，并处罚金。 被告人刘程及其辩护人赵强对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人赵强还提出：被告人刘程系初犯，主观恶性和社会危害性较小，本案中认罪认罚，综上建议对其从轻处罚，建议对其判处三至四年有期徒刑。 经审理查明，被告人刘程系挖掘机驾驶员，长期从事挖掘机挖掘土石方的工作。因参与网络赌博欠下大量债务，2019年5月至2020年10月期间，刘程多次租用他人的挖掘机在进行土石方挖掘过程中伺机将挖掘机转卖给他人，从中获利80.14万元人民币用于网络赌博和归还债务。具体犯罪事实如下： 一、2019年5月一天，刘程租用被害人滨海军的小松牌ＰＣ220-8型号挖掘机到宜宾市叙州区××镇进行挖掘工作，同年8月18日将该挖掘机以13万元的价格出售给吴某。 二、2019年10月一天，刘程租用被害人胡某的现代Ｒ225ＬＣ-7挖掘机从事挖掘工作。同年11月27日，将该挖掘机以13.8万元的价格出售给吴某。 三、2020年3月5日，刘程租用被害人龙某的黄黑色现代Ｒ225ＬＣ-7型挖掘机从事挖掘工作。同年3月18日，将该挖掘机以8万元的价格出售给张某2。 四、2020年3月20日，刘程租用被害人杨某的挖掘机从事挖掘工作。同年3月27日，将该挖掘机以14.9万的价格出售给张某4。 五、2020年4月30日，刘程租用被害人张某1的黄色现代Ｒ225ＬＣ-7型号挖掘机从事挖掘工作。同年5月1日，将该挖掘机以14.84万元的价格出售给黄某。 六、2020年10月12日，刘程租用被害人徐某1的黄色现代Ｒ150ＬＣ-9挖掘机从事挖掘工作，当天，即联系出售该挖掘机给彭某。次日，将该挖掘机以15.6万元出售给被害人彭某，并将赃款挥霍。徐某1从微信朋友圈发现其挖掘机被卖后，遂找到彭某追回该挖掘机。 2020年10月14日，彭某将被告人刘程扭送至公安机关，被告人刘程如实供述了犯罪事实。 经鉴定：涉案黄色现代R150LC-9挖掘机价值人民币169600元。 上述事实，被告人刘程在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、到案经过，被害人宾某、胡某、龙某、张某1、杨某、徐某1、徐某2、彭某陈述，证人黄某、明某、张某2、张某3、吴某、潘某、张某4证言，现场指认图片及照片，扣押清单，挖掘机图片，产品合格证，增值税发票，融资租赁合同，挖掘机租赁合同，挖掘机买卖合同，设备转让协议，欠条，领条，协助查询财产通知书，刘程中国工商银行流水，彭某尾号9675农行卡流水，黄某农行转账记录，吴某银行转账记录，潘某微信转账记录，价格不予受理通知书，宜宾市翠屏区价格认证中心关于对现代牌挖掘机的价格认定结论书，微信聊天记录，微信朋友圈截图，被告人刘程供述和辩解，认罪认罚具结书及户籍信息等证据材料证实，足以认定。 本院认为，被告人刘程以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人刘程如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。诉讼过程中被告人刘程与公诉机关签订了认罪认罚具结书，可以依法从宽处理。被告人刘程的辩护人赵强认为其主观恶性和社会危害性较小，建议对其判处三至四年有期徒刑的辩护意见，经查，被告人刘程多次实施犯罪活动，诈骗金额巨大，造成多名被害人较大的经济损失，可见其主观恶性较深，社会危害性较大，故对辩护人的该辩护意见本院不予采纳，其余辩护意见合理的部分本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人刘程犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月14日至2026年10月13日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。） 二、继续追缴被告人刘程违法所得人民币八十万零一千四百元，返还被害人宾某经济损失人民币十三万元，返还被害人胡某经济损失人民币一十三万八千元，返还被害人龙某经济损失人民币八万元，返还被害人杨某经济损失人民币一十四万九千元，返还被害人张某1经济损失人民币一十四万八千四百元，返还被害人彭某经济损失人民币一十五万六千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邹咏梅 人民陪审员  李雪莹 人民陪审员  李红光 二〇二一年四月二十八日 法官 助理  唐娅洲 书 记 员  李月涯 附件：相关法律条文 1.《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 2.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。