文书内容重庆市江津区人民法院刑 事 判 决 书（2021）渝0116刑初10号公诉机关重庆市江津区人民检察院。被告人庞建，男，1990年8月24日出生，住重庆市江津区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月20日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现押于重庆市江津区看守所。辩护人唐华露，重庆宇广律师事务所律师。被告人王芝，男，1985年6月25日出生，住重庆市江津区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月20日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕，2021年2月9日被取保候审。辩护人李清勇，重庆津舟律师事务所律师。被告人李清良，男，1982年12月29日出生，住重庆市江津区。因犯贩卖毒品罪、故意伤害罪，于2003年11月14日被本院判处有期徒刑十四年，2013年4月21日刑满释放。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月20日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕，2021年2月19日被取保候审。指定辩护人曾佑均，重庆鼎山律师事务所律师。被告人黄阳，男，1990年10月4日出生，住重庆市江津区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月20日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月24日被取保候审。指定辩护人李智，重庆君策律师事务所律师。被告人胡伟，男，1990年9月2日出生，住重庆市江津区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月25日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月24日被监视居住。指定辩护人曹海峰，重庆伟豪（江津）律师事务所律师。重庆市江津区人民检察院以渝津检刑诉[2020]Z1334号起诉书指控被告人袁建犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。公诉机关重庆市江津区人民检察院指派检察官刘华桥、检察官助理孙孝龙出庭支持公诉，被告人庞建、王芝、李清良、黄阳、胡伟，辩护人唐华露、李清勇、曾佑均、李智、曹海峰到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市江津区人民检察院指控：2020年4月9日至23日，被告人庞建、胡伟在重庆市江津区连续实施掩饰、隐瞒犯罪所得的行为。2020年6月至8月，被告人庞建、王芝、李清良、黄阳等人在重庆市江津区连续实施帮助信息网络犯罪活动的行为。具体犯罪事实如下:一、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2020年4月9日至23日，被告人庞建、胡伟为谋取非法利益，与非法搭建“多卡宝”设备的夏某(已判决)犯罪团伙达成约定，由被告人庞建、胡伟提供银行卡账号给夏某犯罪团伙收取赃款并为该团伙取钱，取钱后将赃款放置指定地点，采取不见面的方式交付赃款，夏某犯罪团伙按照赃款的4%支付报酬给庞建、胡伟。经统计，被告人庞建用自己的银行卡帮助夏某等人收取赃款共计人民币143200元，被告人胡伟用自己的银行卡帮助夏某等人收取赃款共计人民币110800元。被告人庞建、胡伟非法获利10000余元。二、帮助信息网络犯罪活动罪2020年6月至8月期间，被告人庞建、王芝、李清良、黄阳等人为谋取非法利益，先后在重庆市江津区多地搭建“多卡宝”设备为诈骗犯罪集团提供通讯技术帮助。被告人庞建参与架设“多卡宝”设备期间，该犯罪集团非法获利共计500000余元;被告人王芝参与架设“多卡宝”设备期间，该犯罪集团非法获利共计60000余元;被告人李清良参与架设“多卡宝”设备期间，该犯罪集团非法获利共计30000余元;被告人黄阳参与架设“多卡宝”设备期间，该犯罪集团非法获利共计10000余元。经统计，上述诈骗犯罪团伙通过被告人庞建、王芝、李清良、黄阳等人搭建的“多卡宝”设备诈骗被害人共计32名，涉案金额共计1700000余元。2020年8月20日，被告人庞建、王芝、李清良、黄阳被民警抓获。同月25日，被告人胡伟被民警抓获。被告人庞建、王芝、李清良、黄阳、胡伟归案后均如实供述了犯罪事实。公诉机关认为被告人庞建的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪和帮助信息网络犯罪活动罪，被告人王芝、李清良、黄阳的行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪，被告人胡伟的行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。被告人庞建一人犯数罪，应当数罪并罚；被告人庞建、王芝、李清良、黄阳、胡伟归案后均如实供述了犯罪事实，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。建议以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人庞建有期徒刑三年，并处罚金20000元，以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人庞建有期徒刑七个月，并处罚金10000元，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金30000元；判处被告人王芝有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金10000元；判处被告人李清良有期徒刑六个月，并处罚金8000元；判处被告人黄阳拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金4000元；判处被告人胡伟有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金20000元。请依法判处。被告人庞建对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人提出：1、被告人庞建的行为应当以帮助信息网络犯罪活动罪一罪论处，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2、被告人庞建系初犯、从犯，归案后如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人王芝及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人李清良及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人黄阳及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人胡伟及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。经审理查明，2020年4月至8月期间，被告人庞建、王芝、李清良、黄阳、胡伟等人在重庆市江津区有掩饰、隐瞒犯罪所得和帮助信息网络犯罪活动的事实。具体犯罪事实如下:一、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2020年4月9日至23日，被告人庞建、胡伟为谋取非法利益，与非法搭建“多卡宝”设备的夏某(已判决)等人约定，由被告人庞建、胡伟提供银行卡账号给夏某等人收取赃款并为其取钱，取钱后将赃款放置指定地点，采取不见面的方式交付赃款，夏某等人按照赃款的一定比例支付报酬给庞建、胡伟。经统计，被告人庞建用自己的银行卡帮助夏某等人收取赃款共计人民币143200元，被告人胡伟用自己的银行卡帮助夏某等人收取赃款共计人民币110800元。被告人庞建从中获利7000余元，胡伟从中获利2000余元。二、帮助信息网络犯罪活动罪2020年6月至8月期间，被告人庞建、王芝、李清良、黄阳等人为谋取非法利益，先后在重庆市江津区多地搭建名为“多卡宝”的通讯设备为诈骗犯罪集团提供通讯技术帮助。经统计，上述诈骗犯罪集团通过被告人庞建、王芝、李清良、黄阳等人搭建的“多卡宝”设备诈骗被害人共计32名，涉案金额共计人民币1700000余元。其中被告人庞建参与架设“多卡宝”设备期间，该犯罪集团诈骗金额共计500000余元，庞建从中获利10000余元;被告人王芝参与架设“多卡宝”设备期间，该犯罪集团诈骗金额共计60000余元，王芝从中获利2000余元;被告人李清良参与架设“多卡宝”设备期间，该犯罪集团诈骗金额共计30000余元，李清良从中获利2000余元;被告人黄阳参与架设“多卡宝”设备期间，该犯罪集团诈骗金额共计10000余元，黄阳从中获利4000余元。2020年8月20日，被告人庞建、王芝、李清良、黄阳被民警抓获。同月25日，被告人胡伟被民警抓获。被告人庞建、王芝、李清良、黄阳、胡伟归案后均如实供述了犯罪事实。上述事实，有受案登记表、立案决定书，被告人庞建、王芝、李清良、黄阳、胡伟的供述，证人夏某、李某、钟某、程某、文某、沈某、凃某、屈某、陈某、周某、刘某、邹某等人的证言，搜查笔录、查封、扣押清单、支付宝交易记录、银行转账记录、取款记录、团伙走账统计表、刑事判决书、抓获经过、户籍信息等证据，经庭审质证，足以认定。本院认为，被告人庞建明知是犯罪所得而予以转移共计人民币143200元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人庞建还明知他人利用信息网络实施犯罪而为其提供通讯传输工具，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人王芝、李清良、黄阳明知他人利用信息网络实施犯罪而为其提供通讯传输工具，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人胡伟明知是犯罪所得而予以转移共计人民币110800元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。辩护人提出被告人庞建的行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当以帮助信息网络犯罪活动罪一罪论处的辩护意见。经查，被告人庞建明知他人实施犯罪而提供银行账户为其转移犯罪所得，与提供通讯传输工具帮助他人实施信息网络犯罪并非同一性质的行为，虽均系牟取非法利益的主观故意，但前者系他人实施信息网络犯罪后的下游犯罪，后者系他人实施信息网络犯罪的帮助犯，属于不同的犯罪事实，故应当分别以掩饰、隐瞒犯罪所得罪和帮助信息网络犯罪活动罪定罪处罚。辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人庞建一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人庞建、王芝、李清良、黄阳、胡伟归案后均如实供述了犯罪事实，且自愿认罪认罚，故本院决定采纳公诉机关的量刑建议，对被告人庞建、李清良从轻处罚，对被告人王芝、黄阳、胡伟从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人庞建犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币贰万元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币壹万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币叁万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月20日起至2023年10月19日止。）二、被告人王芝犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币壹万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人李清良犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币捌仟元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月20日起至2021年2月19日止。）四、被告人黄阳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币肆仟元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、被告人胡伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币贰万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人庞建的违法所得人民币17000元、被告人王芝的违法所得2000元、被告人李清良的违法所得2000元、被告人黄阳的违法所得4000元、被告人胡伟的违法所得2000元，均予以追缴；侦查机关扣押在案的多卡宝、络漫宝、路由器等作案工具，予以没收，均上缴国库。（上列罚金、违法所得限被告人在判决生效后五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周 鹏人民陪审员  朱道群人民陪审员  康晓琴二〇二一年四月二十二日书 记 员  杨 宇彭杨