江苏省无锡市滨湖区人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏0211刑初89号公诉机关无锡市滨湖区人民检察院。被告人高鹏远，男，1969年11月17日出生于江苏省无锡市，汉族，初中文化，无业，住本市梁溪区。2008年6月24日因吸毒被行政拘留十五日，并处罚款二千元，责令接受社区戒毒三年。2020年10月23日因本案被审查，次日被刑事拘留，11月30日被逮捕。现羁押于无锡市看守所。指定辩护人李昪君，江苏谟仕律师事务所律师。无锡市滨湖区人民检察院以锡滨检刑诉（2021）66号起诉书指控被告人高鹏远犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2021年3月1日立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2021年4月26日公开开庭审理了本案。无锡市滨湖区人民检察院检察员朱卓群出庭支持公诉，被告人高鹏远及其指定辩护人李昪君均到庭参加诉讼。现已审理终结。无锡市滨湖区人民检察院指控：被告人高鹏远于2020年4月至8月间，向无锡某艺术培训服务中心的合伙人许某、邱某2谎称认识教育局的领导，能够帮助办理小学、初中的升学、转学事宜。由许某、邱某2以及邱某2的丈夫童某以收取转学款或学费等费用的名义向学生家长陈某1、戴某、皇某、邱某1、张某1、吴某、邓某、葛某、徐某、黄泉水等人收取钱款共计人民币80余万元，被告人高鹏远先后收取许某、邱某2转账或现金共计人民币18万余元、香烟5条。案发前被告人高鹏远退还给邱某2人民币2万元。2020年9月开学时，上述被害人的子女转学或升学均未办成。案发后许某、邱某2向上述学生家长退还钱款共计人民币74万余元。公诉机关认为，被告人高鹏远以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人高鹏远自愿认罪认罚，可以从宽处罚。建议对被告人高鹏远判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。被告人高鹏远对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见如下：1.被告人高鹏远认罪认罚，退出部分赃款，可以从宽处罚；2.被告人高鹏远有坦白情节，可以从轻处罚。经审理查明:2020年4月至8月间，被告人高鹏远向无锡某艺术培训服务中心的合伙人许某、邱某2谎称认识教育局的领导，能够帮助办理小学、初中的升学、转学事宜。由许某、邱某2以及邱某2的丈夫童某以收取转学款或学费等费用的名义向学生家长陈某1、戴某、皇某、邱某1、徐某、张某1、吴某、邓某、葛某等人收取钱款共计人民币70余万元，被告人高鹏远先后收取许某、邱某2转账或现金共计人民币18.8万元、香烟5条。案发前被告人高鹏远退还给邱某2人民币2万元。具体事实分述如下：1.2020年4月至2020年8月间，被告人高鹏远谎称能帮助许某的孩子从侨谊小学转学至大桥小学，以收取转学费用的名义，先后骗取被害人许某微信转账人民币0.97万元。2.2020年4月，被告人高鹏远向许某谎称能帮邱某2的朋友陈某1的孩子从金桥小学升入江大附中，以收取升学费的名义索要钱款。陈某1因此向邱某2转账人民币3万元，邱某2于2020年4月21日向许某转账人民币1万元，许某于同日向被告人高鹏远微信转账人民币1万元。3.2020年4月至8月间，被告人高鹏远向许某谎称能帮助邱某2的朋友皇某的孩子从扬名小学升入辅仁中学，以收取升学费用的名义索要钱款。皇某因此向邱某2先后转账共计人民币9.6万元，邱某2先后向许某转账约人民币3.5万元，许某先后通过微信转账、现金方式向被告人高鹏远交付共计人民币3.43万元。4.2020年4月至8月间，被告人高鹏远向许某谎称能帮邱某2的亲戚邱某1孩子从红山幼儿园升入侨谊小学，以收取升学费用的名义索要钱款。邱某1因此向邱某2转账人民币5.55万元，邱某2将人民币2万元转账给许某后，由许某于同年4月24日向被告人高鹏远微信转账人民币2万元。同年8月被告人高鹏远又以收取侨谊小学学杂费的名义向邱某2索要钱款，同月8日邱某2将人民币0.8万元现金交付给高鹏远。5.2020年4月间，被告人高鹏远向许某谎称能帮许某的朋友张某1孩子从通德桥小学升学至河埒中学火箭班，以收取升学费用的名义索要钱款。张某1因此转账给人民币2.5万元给许某，许某于同年4月6日向被告人高鹏远转账人民币0.5万元,于5月4日转账给高人民币0.5万元。6.2020年5月至8月间，被告人高鹏远向许某谎称能帮助童某的同事戴某的孩子从侨谊幼儿园升入侨谊小学，以收取升学费用的名义索要钱款。戴某因此向童某转账人民币5.5万元，后邱某2于同年5月13日向许某微信转账人民币2万元，许某于同日向被告人高鹏远微信转账人民币2万元；同年8月被告人高鹏远又以收取侨谊小学学杂费的名义向邱某2索要钱款，同月8日戴某将人民币1.35万元学费转账给童某，同日邱某2将人民币0.8万元现金交付给高鹏远。7.2020年6月至8月间，被告人高鹏远向许某谎称能帮助吴某、邓某的孩子从新苑小学转学至省锡中54班，以收取转学费用的名义索要钱款。吴某、邓某因此先后转账共计人民币20万元给邱某2，后许某将人民币1万元现金交付给高鹏远。8.2020年6月至8月间，被告人高鹏远向许某谎称能帮助张某2的二个孩子分别从金桥幼儿园升学到金桥小学和从侨谊小学升学到湖滨中学，以收取升学费用的名义索要钱款和香烟。张某2因此于2020年6月19日转账人民币5万元给许某，于同年8月18日将5条中华牌香烟交付给许某，同日许某将5条中华牌香烟交付给高鹏远。9.2020年7月至8月间，被告人高鹏远向许某谎称能帮助葛某的孩子从侨谊幼儿园升入侨谊小学，以收取升学费用的名义索要钱款。葛某因此先后转账人民币10.35万元转账给童某。同年8月被告人高鹏远以收取侨谊小学收学杂费的名义向邱某2索要钱款，同月8日邱某2将人民币0.8万元现金交付给高鹏远。10.2020年8月间，被告人高鹏远向邱某2谎称能帮徐某、唐玉国的孩子从春星小学转学到南长街小学，以收取转学费用的名义索要钱款。徐某因此转账人民币10万元给邱某2丈夫童某，后2020年8月26日邱某2将人民币5万元现金交付给高鹏远。2020年9月开学时，上述被害人的子女转学或升学均未办成。案发后许某、邱某2向上述学生家长退还钱款共计人民币74万余元。上述事实，被告人高鹏远在开庭审理中无异议，并有被害人许某、陈某1、皇某、邱某1、张某1、戴某、吴某、张某2、葛某、徐某等人的陈述，证人邱某2、童某、鲍某、张某3、任某、鲁某、陈某2等人的证言，公安机关制作、调取的刑事案件侦破经过、电子数据提取笔录、微信、微信聊天记录、支付宝转账记录、收条、征信报告等证据证实，足以认定。本院认为：被告人高鹏远以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手法，多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。无锡市滨湖区人民检察院指控被告人高鹏远犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。被告人高鹏远认罪认罚，可以从宽处理。对于辩护人提出的被告人高鹏远有坦白情节的辩护意见，经查，被告人高鹏远归案后并未如实供述犯罪事实，故不能认定其有坦白情节，其辩护人提出的该辩护意见与事实和法律不符，本院不予采纳；对于辩护人提出的其他辩护意见，经查，与事实和法律相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人高鹏远犯诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月23日起至2025年10月22日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）。二、责令被告人高鹏远退赔被害人许某尚未追回的经济损失人民币9700元；追缴被告人高鹏远违法所得人民币158300元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王 锐人民陪审员 朱 萍人民陪审员 曹春红二〇二一年四月二十九日书 记 员 过艳妮本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。