山东省郓城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）鲁1725刑初95号 公诉机关郓城县人民检察院。 被告人殴阳晶，男，1992年9月1日出生于江西省萍乡市上栗县，汉族，初中文化，农民，户籍地江西省萍乡市上栗县，住上栗县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年10月29日被刑事拘留（宣布后未入所执行），同年10月30日被指定居所监视居住，同年11月25日被执行逮捕。现羁押于郓城县看守所。 指定辩护人宋德响，山东鲁韵正道律师事务所律师。 郓城县人民检察院以郓检一部刑诉[2021]71号起诉书指控被告人欧阳晶犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年2月10日向本院提起公诉,本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，郓城县人民检察院指派检察官李诗民、检察官助理杨得军出庭支持公诉。被告人欧阳晶及其辩护人宋德响到庭参加诉讼。现已审理终结。 郓城县人民检察院指控，2020年9月至案发，被告人欧阳晶伙同邢某2（另案处理）在明知是犯罪所得财物的情况下，仍然使用其本人及亲属等多人银行卡接收资金218900元，通过在网上买卖火币（Ｕ币）的方式，将财物转换为虚拟货币，进行掩饰、隐瞒，每10000元提成100元左右，从中非法获利。 针对上述指控，公诉机关提供了被告人户籍证明、抓获经过、收条等相关书证，证人张某1、邢某1、邢某2等人证言，被告人欧阳晶供述和辩解，辨认笔录、视听资料、电子数据等证据证实。公诉机关认为，被告人欧阳晶的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定判处。 被告人欧阳晶对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 其辩护人提出以下辩护意见，被告人欧阳晶归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，且已退缴违法所得，建议对其从轻处罚。 经审理查明，2020年9月至案发，被告人欧阳晶伙同邢某2（另案处理）在明知是犯罪所得财物的情况下，仍然使用其本人及亲属等多人银行卡接收资金218900元，通过在网上买卖火币（Ｕ币）的方式，将财物转换为虚拟货币，进行掩饰、隐瞒，被告人欧阳晶从中非法获利15000元左右。 本案因张某1注册“互通聊天”ＡＰＰ被骗12万余元而案发。被告人欧阳晶归案后，其亲属代其退缴违法所得15000元，公安机关将该15000元发还涉案被诈骗人员张某1（张某1父亲张某2领取）。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）电子档案，证明被告人欧阳晶犯罪时达到刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。 （2）上栗县公安局出具的抓获经过，证明被告人欧阳晶系被抓获归案。 （3）李振富中国农业银行网上银行电子回单一份，证明2020年10月21日，李振富6228480059832063677通过网银向欧阳晶62×××04汇款5万元。 （4）张旭中国工商银行网上银行电子回单四份，证明2020年10月15日，张旭6212＊＊＊＊3312工商银行通过网银向吴宗瑞农业银行62×××74账户汇款40727.51元；2020年10月16日，张旭6212＊＊＊＊3312工商银行通过网银向余雪农业银行62×××73账户汇款2万元；2020年10月16日，张旭6212＊＊＊＊3312工商银行通过网银向吕维渝农业银行62×××74账户汇款16800元；2020年10月16日，张旭6212＊＊＊＊3312工商银行通过网银向吕维渝农业银行62×××74账户汇款1万元。以上转账均是张某1所汇款。 （5）张某1支付宝转账账单一份，证明2020年10月15日13时15分，张某1通过其支付宝（绑定尾号为2353的工商银行卡）向甘英根尾号为2853的工商银行账户转账19800.51元。 （6）贾如炎转账账单明细一份，证明2020年10月15日，张某1通过贾如炎农业银行卡号为62×××93账户向高宗升农业银行62×××72账户转账2万元。 （7）余雪62×××73农业银行账户转账记录一份，证明2020年10月16日，余雪尾号7673农业银行账户分别向欧阳晶、邢某2、秦意、邢某1的银行卡转账共计218900元。其中，欧阳晶尾号为0204银行卡29300元；邢某2尾号为5402银行卡40000元、尾号为3604银行卡41800元、尾号为6194银行卡40000元；秦意尾号为1229银行卡20000元；邢某1尾号为4583银行卡7800元、尾号为4672银行卡20000元、尾号为7969银行卡20000元。 （8）邢某262×××94建设银行账户转账记录一份，证明2020年10月16日，余雪62×××73农业银行账户向邢某2尾号6194建设银行账户转账共计4万元。 （9）邢某162×××72农业银行账户转账记录一份、银行卡交易明细，证明2020年10月15日，邢某1开设该银行卡账户，2020年10月16日，余雪62×××73农业银行账户向邢某1尾号4672邮政银行账户转账共计2万元，当时分4次支取现金，每次5000元。 （10）欧阳晶62×××04建设银行账户转账记录一份，证明2020年10月16日，余雪62×××73农业银行账户分别向欧阳晶尾号0204建设银行账户转账29300元。 （11）邮政储蓄银行邢某262×××04、秦意62×××29、邢某162×××83账户查询情况、银行卡交易明细，证明邢某2账户余额为3.11元；秦意账户余额为58.11元；邢某1账户余额为4.26元。 2020年10月16日，余雪尾号7673农业银行账户向秦意62×××29邮政银行账户转账2万元，当天即被多次取走。 2020年10月16日，余雪尾号7673农业银行账户向邢某162×××83邮政银行账户转账7800元，当天即被多次取走。 2020年10月16日，余雪尾号7673农业银行账户向邢某262×××04邮政银行账户转账41800元，当天即被多次取走。 （12）前科情况查询记录证明，证明经查询，被告人欧阳晶有吸食毒品违法记录。 （13）张某2出具收条一份，证明在2020年12月7日，张某2（张某1父亲）收到欧阳晶退还赃款15000元。 2.电子数据提取笔录 （1）2020年10月22日，上栗县公安局对陈某（微信昵称为“兵”）和欧阳晶（微信昵称为“欧阳”）的微信聊天记录的提取笔录，截图共计14张，证明2020年10月10日至10月20日，陈某找欧阳晶购买5万元虚拟币的事实。 （2）2020年11月3日，郓城县公安局对邢某2的手机电子数据进行提取的笔录，包括微信聊天记录、短信记录，证明邢某2、欧阳晶对自己的违法行为是明知的。 （3）张某1电子数据提取笔录一份、微信聊天记录截图一份，证明结合证人张某1证言，张某1在2020年10月13日下载“互通聊天”ＡＰＰ，有人以在线客服和代理商客服（昵称为“梦秋”）与张某1聊天，诱导其在赌博网站上下注参加抽红包活动，但是必须充值与红包等额的钱财才能提现，最终张某1被骗取12万余元的事实。 （4）郓城县公安局对欧阳晶的手机电子数据进行提取的笔录，包括微信聊天记录（微信昵称为“欧阳”）、蝙蝠聊天记录（昵称为“香瓜”），证明被告人欧阳晶对自己的违法行为是明知的。 3.视听资料 （1）欧阳晶、邢某2邮政储蓄银行、农业银行取款监控录像， 证明2020年10月16日11时08分左右，邢某2在上栗县浏万路中国邮政储蓄银行上栗支行ＡＴＭ机取款过程的监控录像；农业银行的取款监控录像暂时无法打开。 （2）欧阳晶、邢某2建设银行取款监控录像，证明2020年10月16日11时01分左右，邢某2在建设银行上栗支行自助区取款过程的监控录像；16时25分左右，邢某2在建设银行滨河路柜员区取款过程的监控录像。 4.证人证言 （1）证人张某1证言，证明在2020年10月13日，其在朋友圈通过扫描二维码注册了一个叫“互通聊天”ＡＰＰ账号。15日至16日，对方让其在赌博网站上抽红包，以充值等额钱款提现的方式转账给甘英根、吴宗瑞等人银行账户，被对方骗走60528.02元。后其为筹集“互通聊天”ＡＰＰ充值款，在“易利花”ＡＰＰ贷款平台上申请贷款，对方让其交纳解除风险金、交纳商业保险等，其又使用朋友张旭的手机银行四次转账给高宗升、余雪、吕维渝等人，被骗走66800元。共计127328.02元。 （2）证人陈某证言，证明其老板李振富安排其购买虚拟币，陈某通过Ｕ商群认识了欧阳晶，双方第一次交易成功。2020年10月21日，其再次联系欧阳晶购买5万元虚拟币，并让李振富通过其6228480059832063677网银账户向欧阳晶账户62×××04汇款5万元，后来欧阳晶未能给其提供虚拟币并将其微信拉黑。 （3）证人邢某1证言，证明在两三个星期之前，姐姐邢某2使用过其中国银行、工商银行、建设银行、邮政银行、农业银行等5张银行卡，邢某2没有说用途。 （4）证人邢某2证言，证明在2020年10月16日下午，其与丈夫欧阳晶去银行取款，帮人买Ｕ币，分别在农业银行、建设银行、农商银行、工商银行大概取款了30万左右，这些钱不知道是谁汇过来的，汇款人都是欧阳晶联系的要买Ｕ币的人。买卖Ｕ币是其闺蜜韩丹介绍的，就是通过一些途径低价收购Ｕ币，然后再从平台上高价卖出。买卖Ｕ币的流程是欧阳晶先联系买家，买家给汇款后，其与欧阳晶或者是银行卡开户人去取现金，也有直接转账的，收到钱后，现金都是转给韩丹的老公老刘，有时候也转给韩丹或者是直接在平台上找卖家，卖家就把Ｕ币转给买家。其经手的买卖Ｕ币的流水金额应该有100多万元，买卖10000元的Ｕ币，能获利70-75元。因为其与欧阳晶的银行卡资金流动不正常，经常被银行冻结，没有办法交易，都是对方汇款后马上提现，然后去买Ｕ币，所以只能用母亲荣某、妹妹邢某1、邢梦娇的名字开设银行卡进行Ｕ币交易。其不知道购买Ｕ币的是什么人，本人只负责取款转款。 5.辨认笔录 陈某对欧阳晶的辨认笔录，证明经陈某辨认，辨认出4号（欧阳晶）男子就是诈骗李振富5万元的被告人。 6.被告人供述和辩解 被告人欧阳晶供述，证明在两个月前，其从刘本炎那里学卖火币，火币也叫U币。买U币的人都不用自己的银行卡汇款，基本上每汇款一次就换一个银行账户。有的是来路不明的“黑钱”，不是通过合法途径得来的钱，这些来买U币的人，就是通过买卖U币的方式，将这些钱洗白。其明白这些钱来源可能不正常，但是抱有侥幸心理，觉得查不到，因为自己有两百万的欠款，也是想挣点钱还账。全家人的银行卡基本上都用了，有时候家人的银行卡被冻结或者不够用，再临时借用朋友的银行卡，其手头的银行卡大约有几十张。其通过买卖火币获利15000元左右。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人欧阳晶明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人欧阳晶归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，对其可予从轻处罚。其退缴全部违法所得，对其可予酌情从轻处罚。其认罪认罚，依法可予从宽处罚。辩护人建议对其从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人欧阳晶犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年11月25日起至2024年1月10日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  范梅君 审 判 员  孟凡惠 人民陪审员  牛 舫 二〇二一年四月十二日 书 记 员  李**蒙