广东省湛江市霞山区人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0803刑初122号公诉机关湛江市霞山区人民检察院。被告人梁某某，公民身份号码440××××××××××××970，户籍地及现住址广东省湛江市霞山区××××××××××××。因本案于2020年10月27日被羁押，同日被刑事拘留，2020年11月10日被逮捕。现押于湛江市看守所。辩护人陈雄彬，广东粤正律师事务所律师。湛江市霞山区人民检察院以霞检刑诉[2021]88号起诉书指控被告人梁某某犯诈骗罪，于2021年3月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。湛江市霞山区人民检察院指派检察员朱惠泽出庭支持公诉，被告人梁某某及其辩护人陈雄彬到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2014年8月份，被告人梁某某到广东省湛江市霞山区××××××××办公室，对其姐姐梁某和姐夫杨某某谎称其可以帮忙购买广东省湛江市赤坎区××××“××公寓二期”的公寓和商铺并帮忙出租。被害人梁某和杨某某信以为真。于是口头答应让梁某某帮忙购买该处的商铺和公寓，并陆续将购买商铺和公寓的钱通过现金或银行转账的方式支付给被告人梁某某。2014年10月31日，梁某通过银行转账人民币15万元到梁某某指定的工商银行账户：621×××××××××××××739（开户名：庞茵琦），作为购买湛江市赤坎区××××“××公寓二期”公寓和商铺的押金。在2015年2月至2017年2月期间，被告人梁某某以帮梁某、杨某某购买湛江市赤坎区××××“××公寓二期”C栋铺号为106、107、108、109的4间商铺、房号为206、207、208、209的4间公寓和铺设煤气管道及水电需要资金为由，多次要求梁某向其支付资金。在2015年2月份至2017年2月份期间，梁某共计转账人民币2584000元到梁某某本人银行账户及其指定的庞茵琦、丛玉佳、谭国亮等人的银行账户上，现金支付166000元给被告人梁某某。2017年1月份，被告人梁某某向被害人梁某和杨某某谎称其已经将帮梁某夫妇二人购买的4个商铺和4个公寓出租给他人，一个铺位及其二楼对应位置的公寓每月租金为3000元，所有商铺及公寓的一年租金为144000元。2017年10月底，梁某某将8份购买湛江市赤坎区××××“××公寓二期”4个商铺和4个公寓的《房屋投资使用合同》交给杨某某和梁某。2018年11月份，杨某某和梁某一直没有收到梁某某给的租金，于是向梁某某要租金，梁某某谎称租客经济困难，暂时没钱支付租金。2019年3月，被害人梁某去世后，杨某某向梁某某一直索要租金未果，于是到“××公寓二期”了解情况，确认8份《房屋投资使用合同》和公章都是伪造的。杨某某找梁某某对质，梁某某谎称之前的确有帮杨某某购买商铺和公寓，但后来将商铺和公寓转卖，将所得资金拿去投资了，并向杨某某提议写借条给杨某某，分四年还款。2019年3月27日，梁某某向杨某某出具《借据》，但直到2020年3月，梁某某一直未还款，于是杨某某向公安机关报案。被告人梁某某于2014年8月份至案发期间，谎称帮忙购买商铺和公寓，诈骗被害人杨某某、梁某共计人民币290万元，所得赃款用于购买了商品房、一辆商务车及装修位于湛江市霞山区×××的澳牧犬舍。后来将商品房和商务车转手卖出，所得钱款用于投资经营火锅店，经营失败导致亏空。经查，湛江市赤坎区××××“××公寓二期”C栋二层是汽车停车场，没有公寓房，所以不存在房号为206、207、208、209的4间公寓房。湛江市赤坎区××××“××公寓二期”C栋106商铺实际由罗某某自2015年第一手购买至今，一直为罗某某本人所有；“××公寓二期”C栋107、108商铺实际由黄某某自2015年第一手购买至今，一直为黄某某本人所有；“××公寓二期”C栋109商铺实际由李某自2015年第一手购买至今，一直为李某本人所有。公诉机关认为，被告人梁海以非法占有为目的，以虚构事实隐瞒真相的方式骗取他人人民币290万元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人梁某某有期徒刑十三年，并处罚金。公诉机关提交了被告人梁某某的供述和辩解，被害人杨某某的陈述，证人庞某某、梁某某、钟某某、李某、黄某某、李某的证言，人口信息资料，到案经过说明，无违法犯罪前科证明、检查笔录，搜查笔录，扣押决定书及扣押笔录，借据，收据，关于协助核查文章村民委员会公章的函，证明、情况说明，房屋投资使用合同，梁某与梁某某的手机短信记录，银行卡转账流水、支付宝转账流水、微信转账流水，住所（经营场所）场所使用证明，不动产登记资料查询结果证明，机动车信息查询结果单，电子数据检查笔录，现场勘验检查笔录及照片等证据证实。被告人梁某某在开庭审理过程中对指控事实、罪名均没有异议，当庭认罪认罚。其辩护人的辩护意见为，1.对公诉机关指控的罪名无异议；2.被告人梁某某的犯罪行为的被害人是其姐姐梁某、姐夫杨某某，犯罪行为发生在亲戚之间，社会危害性较小。3.在诈骗金额290万元中，部分金额证据不足，其中，2017年2月10日有一笔35万元转账的摘要备注为“还款”，以及以现金支付的166000元都没有证据证实是用于购买商铺或者是借款，不能排除该部分资金是被害人梁某赠予被告人梁某某的可能性；4.被告人梁某某系初犯，且当庭认罪认罚，可从轻处罚。综上，请求法院对被告人梁某某从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人梁某某无视国家法律，以非法占有为目的，虚构为被害人购买商铺和公寓的事实，骗取被害人人民币共计290万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。辩护人关于被告人梁某某当庭认罪认罚，可以从轻处罚的辩护意见，经查，符合本案事实，本院予以采纳。被告人梁某某当庭自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人梁某某诈骗近亲属的钱财，可酌情从宽处理。公诉机关基于被告人梁某某未认罪认罚提出的量刑建议，因被告人梁某某当庭认罪认罚，故该量刑建议不适当，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第四条第二款及《最高人民法院关于适用的解释》第三百五十五条第一款、第二款之规定，判决如下：一、被告人梁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年10月27日起至2032年4月26日止。罚金限于本判决生效的第二日起十日内缴纳）。二、扣押在案的作案工具vivoX27手机一台予以没收，由扣押机关依法处理。三、继续追缴被告人梁某某的违法所得人民币290万元返还给被害人杨某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  叶秋波人民陪审员  陈伟霞人民陪审员  黄春兰二〇二一年四月二十日书 记 员  黄洋洋附:相关法律条文及相关司法解释《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第四条诈骗近亲属的财物，近亲属谅解的，一般可不按犯罪处理。诈骗近亲属的财物，确有追究刑事责任必要的，具体处理也应酌情从宽。《最高人民法院关于适用的解释》第三百五十五条对认罪认罚案件，人民法院一般应当对被告人从轻处罚；符合非监禁刑适用条件的，应当适用非监禁刑；具有法定减轻处罚情节的，可以减轻处罚。对认罪认罚案件，应当根据被告人认罪认罚的阶段早晚以及认罪认罚的主动性、稳定性、彻底性等，在从宽幅度上体现差异。共同犯罪案件，部分被告人认罪认罚的，可以依法对该部分被告人从宽处罚，但应当注意全案的量刑平衡。