黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院刑 事 判 决 书（2021）黑0103刑初54号公诉机关黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院。被告人田双雷，男，汉族，1981年2月15日出生，初中文化，无固定职业，住所地哈尔滨市南岗区。因犯窝藏罪于2019年6月4日被哈尔滨市道里区人民法院判处有期徒刑十个月。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月16日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市南岗区看守所。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检一部刑诉[2020]785号起诉书指控被告人田双雷犯诈骗罪，于2021年1月15日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员刘劲涛出庭支持公诉，被告人田双雷到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指控，2014年10月24日，在哈尔滨市南岗区王岗镇信用社附近，被告人田双雷介绍其表弟肖某（已因本案被判处刑罚）向其女友被害人徐某借款人民币5万元，后田双雷在未告知徐某的情况下收取了肖某还款人民币5万元，并据为己有。现赃款已被其挥霍。2015年4月25日，在哈尔滨市南岗区哈西万达广场二号门附近，被告人田双雷用肖某伪造的房产证作为抵押，向被害人徐某借款人民币6万元，到期不归还。现赃款被其挥霍。经侦查，被告人田双雷于2020年9月16日在黑河市爱辉区被公安机关抓获。对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人田双雷骗取他人公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人田双雷对公诉机关指控的罪名有异议，认为其行为不构成诈骗罪。经审理查明，2014年10月24日，在哈尔滨市南岗区王岗镇信用社附近，被告人田双雷介绍其表弟肖某（已因本案被判处刑罚）向其女友徐某借款5万元。田双雷在未告知徐某的情况下收取肖某还款5万元后自己使用。2015年4月25日，在哈尔滨市南岗区哈西万达广场二号门附近，被告人田双雷、肖某以田双雷名义用肖某伪造的房产证作为抵押，再次向被害人徐某借款6万元，田双雷承诺与之前欠款5万元一并归还，并签署11万元欠条，到期未归还。现赃款被其挥霍。经侦查，被告人田双雷于2020年9月16日在黑河市爱辉区被公安机关抓获。上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实：1.案件来源及到案经过：被害人徐某报警称2014年10月24日在南岗区王岗镇信用社旁的包子铺借给肖某人民币5万元，后多次催款未还。2015年4月25日在南岗区哈西万达二号门徐某借给田双雷人民币6万元，肖飞以自己位于道里区安宁街的房产证作为抵押，抵押给徐某，由田双雷统一给徐某打了一张11万元的欠条。后到还款期限后，徐某多次向肖某、田双雷催要欠款，二人拒不归还。后徐某发现所签买卖协议所用的房产证是假的南岗分局于2016年12月27日决定对徐某被诈骗案立案侦查。2020年9月16日，民警在黑河市爱辉区双拥大街31号将田双雷抓获。2.户籍证明、现实表现、刑事判决书：被告人田双雷的身源情况；因犯窝藏罪于2019年6月4日被哈尔滨市道里区人民法院判处有期徒刑十个月。3.被害人徐某提供的欠条两份：2014年10月26日，田双雷欠徐某人民币10万元，借款人是田双雷，担保人是肖某；2014年10月24日，肖某欠徐某5.5万元，担保人康某。4.卖房协议书：肖飞与徐某于2014年10月20日签订的关于哈尔滨市道里区安宁街号房产的卖房协议，出售价格为11万元。5.另案处理同案人肖某使用的涉案房产证及鉴定文书：肖某使用的道里区安宁街房产证上“哈尔滨市房产住宅局房屋产权发证专用章”印文与样本印文不是同一印章所盖印。6.扣押物品清单：2015年11月12日从徐某处扣押肖某的房证。7.民事判决书：哈尔滨市道里区人民法院判处肖某偿还徐某钱款5万元及利息，康某保证责任免除。8.刑事判决书：2018年4月13日，肖某因犯买卖国家机关证件罪被哈尔滨市南岗区人民法院判处有期徒刑一年六个月。9.刑事判决书：2019年6月4日，田双雷因犯窝藏罪被哈尔滨市道里区人民法院判处有期徒刑十个月。10.康某银行卡账户明细：康某于2014年12月23日卡取人民币29900元。11.徐某银行卡交易明细：被害人徐某于2014年5月7日将卡内余额共计117629.68元支取出来。12.徐某出具的说明：因在外地和疫情原因无法回哈尔滨取证做笔录，其称田双雷未曾还过她4万元；她曾于2014年5月7日在中央大街邮政银行取款11.7余万元，本想在哈西大街附近租一个门店，曾多次与田双雷商谈门店事情，但是最后都被田双雷的各种理由否决，钱也被骗走。13.证人康某的证言：我和肖某是男女朋友关系，2014年10月肖某向徐某借5万元，后来还钱了，是徐某的男朋友田双雷把钱拿走的，钱是我2014年12月22日在哈药路的工商银行取的给了肖某，肖某一次性给了田双雷，当时还有田双雷的两个朋友石龙和李楠在场。14.被害人徐某的陈述：2014年10月24日，在南岗区王岗镇信用社隔壁的一个包子铺我借给肖某5万元，肖某给我打了一个5.5万元的欠条，说好5000元是利息，七天内还款。后来我多次催要，肖某也不还钱。当时我跟肖某的表哥田双雷在处对象，田双雷告诉我说肖某在道里安字片还有房子，不能差我这5万元钱，房子值二十多万。2015年4月25日，田双雷说以他的名义再向我借6万元钱，由他统一给我打一个11万元的欠条，连之前欠的5万元也都统一打到这个欠条里面了。然后用肖某道里的房子做抵押。当天晚上17时左右，在哈西万达广场二号门我、肖某、田双雷三个人见的面。见面后田双雷拿了一个房产证，上面是肖某的名字。我们签的一个买卖协议，肖某把这个房子以11万的价格卖给我。田双雷说让我再借给他6万元钱，说最多一个月，前后两次共11万元就统一还给我。如果不还，这套房子就是我的了。当时签完协议后，我把房产证给收了起来，给田双雷6万元钱。同时田双雷又给我打11万的欠条，欠条的时间是2014年10月26日，因为我记得签5万元欠条的时间大概是这个时间，往一块签能有个保证，是我要求的。后来到期他们不还钱，我到房产证地址去看没有这个房子，才知道房产证是假的。肖某向我借5万元时候，张国柱拿个公证书，我没看到房产证，协议和公证书都直接放到田双雷手里。我手里就留个肖某和他女朋友康某一起给我打的欠条。因为当时田双雷跟我说要拿这个房产证去贷款来还欠我的钱。肖某说这钱给他妈妈化疗，我不知道他把钱还给田双雷。15.被告人田双雷的供述:肖某是我表弟。我和徐某是男女朋友关系。2014年10月24日，在道里区新发镇农村信用社旁的包子铺，我介绍肖某向徐某借了5万元，肖飞用的他舅舅张国军位于道里区新发镇建国村的一个平房的房照抵押给徐某，跟徐某写的是买卖协议，肖某给徐某打了一个55000元的欠条。约定利息5000元，7天内还款。后到期没还上款，肖某找我要房产证说去办贷款还徐某钱。我把房产证从徐某那要回来给了肖某。肖某没贷下来款，我介绍肖某去借5万元高利贷还给我24000元。肖飞说拿他位于道里区安宁街67号一单元602室的房产证作为抵押从徐某那借6万元钱。2015年4月，我和肖某、徐某在南岗区哈西万达广场见面，肖某用房产证作抵押向徐某借6万元，徐某写了一个买卖协议，内容是肖飞把他名下道里区安宁街的这个房子以11万元的价格卖给徐某，我作为担保人签字。肖某把房产证和买卖协议交给徐某，也没收这再借的6万元钱。我们向徐某借的这11万元钱都让我用了。16.另案处理被告人肖某的供述：我通过田双雷认识的徐某。2014年10月24日我在道里区新发镇农村信用社旁边的包子铺向徐某借了5万元钱，给徐某打了个52000元的欠条，说好2000元是利息，七天内还款。我把我舅舅张某军位于道里区新发镇建国村的一个平房的房照押给徐某，写的是买卖协议。张某军把这平房公证给他儿子张某柱，让张某柱跟徐某写的买卖协议。我用了将近三个月，因为我联系不上徐某，田双雷向我要钱，我把5万元分三次给了田双雷，5万元是本金，利息给了2000元。田双雷把我抵押给徐某的房产和买卖协议给我了。我问他要我打的5万元欠条，他说徐某去北京了，等她回来向她要。第一次还2万元钱的时候石某和李某在场能给我证明。后面三万元是我在哈西万达附近的一个广发银行ATM机上存到田双雷的一个信用卡里。2012年9月我办理信用卡的时候花三千多的好处费，对方给我办了一个假的房产证，后来田双雷知道我有假房产证的事，2015年4月25日，田双雷让我用假房产证在徐某那再借出点钱，还说借出来的钱他自己还不用我还。田双雷说上次借的5万元自己用了。说这次用我的假房产证作抵押再从徐某那里借出6万元钱，给徐某打个11万元欠条。我们在南岗区哈西万达广场，我跟徐某签了一份房屋买卖协议，把房产证地址上的假房子以11万元的价格卖给徐某。田双雷拿着6万元钱就走了一分钱也没有给我。本院认为，被告人田双雷以非法占有为目的，虚构事实，骗取公私财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。经查，肖某向被害人徐某借款5万元后返还给田双雷，田双雷在未告知徐某的情况下私自挪作他用，田双雷取得上述钱款并非对被害人实施诈骗所得，公诉机关指控事实及数额有误，本院予以纠正。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人田双雷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2020年9月16日至2023年11月15日止），并处罚金人民币3000元（于本判决生效后三十日内缴纳）；责令被告人田双雷退赔被害人徐某违法所得人民币60000元（于本判决生效后三十日内给付）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  韩祥龙人民陪审员  张健荣人民陪审员  李云华二〇二一年四月二十一日书 记 员  谢雨芯