河北省邢台市任泽区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）冀0505刑初25号 公诉机关河北省邢台市任泽区人民检察院。 被告人刘巍巍，男，1989年10月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省邢台市任泽区，现住河北省邢台市襄都区。2020年12月15日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，2021年1月4日被逮捕。现羁押于邢台市任泽区看守所。 辩护人吴冰、刘博，河北晓阳合众（任县）律师事务所律师。 被告人徐元奇，男，1986年10月8日出生，汉族，初中文化，住址河北省邢台市任泽区。2020年11月26日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被邢台市任泽区公安局抓获，2020年12月27日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪被邢台市任泽区公安局刑事拘留，2021年1月4日被逮捕。现羁押于邢台市任泽区看守所。 辩护人张兵林，河北晓阳合众（任县）律师事务所律师。 被告人王建东，男，1992年8月20日出生，汉族，初中文化，住址河北省邢台市任泽区。2020年11月28日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被邢台市任泽区公安局抓获，2020年11月29日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留,2021年1月4日被逮捕。现羁押于邢台市任泽区看守所。 辩护人孙清、刘瑜娇，河北晓阳合众（任县）律师事务所律师。 被告人李建航，男，1989年11月1日出生，汉族，初中文化，住址河北省邢台市任泽区。2020年12月1日到邢台市任泽区公安局投案自首，2020年12月2日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，2021年1月4日被逮捕。现羁押于邢台市任泽区看守所。 辩护人张娇、吉朋伟，河北晓阳合众（任县）律师事务所律师。 被告人袁立彬，男，1991年11月9日出生，汉族，初中文化，住址河北省邢台市任泽区。2020年11月26日到邢台市任泽区公安局投案自首，因犯故意伤害罪，2014年9月28日被任县人民法院判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年。2020年11月27日因涉嫌犯犯帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，2020年12月25日被邢台市任泽区公安局取保候审，2021年3月5日被邢台市任泽区人民检察院取保候审。2021年4月6日被本院取保候审。 辩护人姜羽冰、高建广，河北晓阳合众（任县）律师事务所律师。 河北省邢台市任泽区人民检察院以任检一部刑诉[2021]Z15号起诉书指控被告人刘巍巍、徐元奇、王建东、李建航、袁立彬犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2021年4月6日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。邢台市任泽区人民检察院指派检察官房杏存出庭支持公诉，被告人刘巍巍及其辩护人吴冰、徐元奇及其辩护人张兵林、王建东及其辩护人孙清、李建航及其辩护人张娇吉朋伟、袁立彬及其辩护人姜羽冰到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年10月至11月期间，被告人刘巍巍通过其战友李成煌（未到案）的介绍，了解到帮助网络诈骗团伙提取现金可以获得高额抽成，其与被告人徐元奇商量后，由徐元奇通过直接或者间接的方式找到被告人王建东、刘海朋（另案处理）、袁立彬、李建航等人参与。当有资金入账时，刘巍巍通过“蝙蝠”软件通知徐元奇，徐元奇再让王建东、刘海朋、袁立彬等人去银行或ＡＴＭ机取现。徐元奇先后组织王建东等人在广东茂名、河北石家庄、邢台等地取现，其中10月份王建东在广东茂名对转账至自己银行卡内的资金进行提现共计340000元，此款通过徐元奇交给刘巍巍。11月份郭天乐、薛荣申在石家庄对转账至自己银行卡内的资金进行提现共计60000元。王建东、刘海朋、袁立彬在邢台对转账至自己及武某银行卡内的资金进行提现884000元，此两项款项由徐元奇通过在广东茂名的李建航交给刘巍巍后再由刘巍巍交给李成煌介绍的上家，以上共帮助诈骗团伙取现1284000元。其中王建东使用个人银行卡进行支付结算438000元，系被害人符某、何某、李某1、肖某的被诈骗款；刘海朋使用个人银行卡支付结算230000元，系被害人黄某、江某、吴某、张某1的被诈骗款；袁立彬使用自己及武某银行卡支付结算556000元，袁立彬本人卡系被害人陈某、徐某、张某2、周某、字效文、万某的被诈骗款，武某银行卡系被害人彭某、谭某、杨某、袁某的被诈骗款；郭天乐使用自己银行卡支付结算50000元，系被害人李某2的被诈骗款；薛荣申使用自己银行卡支付结算10000元，系被害人梁某的被诈骗款。上述人员均明知提现款项为他人利用信息网络犯罪活动所得，仍为其提供支付结算帮助，从中牟利。公诉机关提交了情况说明、到案经过、刑事判决书、诈骗资金流向导向图、受案登记表、立案决定书、户籍证明、银行交易明细等；证人武某、冯某、李某1、肖某等人的证言；被告人刘巍巍、徐元奇、王建东、李建航、袁立彬的供述和辩解；辨认笔录等证据证实。 公诉机关认为，被告人刘巍巍、徐元奇、王建东、李建航、袁立彬明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；建议判处刘巍巍有期徒刑一年三个月，并处罚金10000元。判处徐元奇有期徒刑一年，并处罚金10000元。判处王建东有期徒刑十个月，并处罚金10000元。判处李建航有期徒刑八个月，并处罚金3000元。判处袁立彬拘役四个月，并处罚金3000元。 被告人刘巍巍、徐元奇、王建东、李建航、袁立彬对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。刘巍巍的辩护人提出的辩护意见是，对定罪无异议、其构成坦白、认罪认罚、系初犯偶犯并积极退赃，有悔罪表现，请求从轻或减轻处罚；徐元奇的辩护人提出的辩护意见是，对定罪无异议、其属于初犯偶犯、有坦白情节、立功、同时通过其弟弟徐双奇劝说李建航自首，也应当认定为立功表现，被告人认罪认罚，主动退缴违法所得，态度较好，同意公诉人提出的量刑建议并建议法庭从轻处罚；王建东的辩护人提出的辩护意见是，对定罪无异议、存在坦白情节、认罪认罚、系初犯偶犯、离异且儿子年幼随其生活，要求对其从轻或减轻处罚；李建航的辩护人提出的辩护意见是，对定罪无异议、属自首、认罪认罚、系初犯偶犯、主观恶性小，应对其从轻处罚；袁立彬的辩护人提出的辩护意见是，对定罪无异议、立功、自首、认罪认罚、积极退缴违法所得、退赔受害人损失并取得谅解，具有从轻或减轻处罚情节，建议对其减轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明刘巍巍涉案支付结算金额为128.4万元，违法所得1.5万元；徐元奇涉案支付结算金额为128.4万元，违法所得2万元；王建东涉案支付结算金额为43.8万元，违法所得1.18万元；李建航涉案支付结算金额为94.4万元，违法所得4000元；袁立彬涉案支付结算金额为55.6万元，违法所得3300元。刘巍巍、徐元奇亲属已将违法所得主动退缴公诉机关，袁立彬已将违法所得退缴公安机关并上缴国库。 本院认为，被告人刘巍巍、徐元奇、王建东、李建航、袁立彬构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。对辩护人的相关辩护意见予以采纳。因被告人刘巍巍、王建东不具有法定减轻处罚情节，对辩护人提出减轻处罚的辩护意见，不予采纳；被告人李建航的自首，并非是被告人徐元奇通知其弟弟劝说李建航自首的唯一因素，徐元奇的行为不具有突出表现，不是立功表现，对其辩护人的该辩护意见不予采纳。被告人刘巍巍、徐元奇、王建东、李建航、袁立彬到案后，能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第四十二条、第四十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第二项、第四项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人刘巍巍犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金10000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月15日起至2022年3月14日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、被告人徐元奇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月26日起至2021年11月25日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。） 三、被告人王建东犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金10000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月28日起至2021年9月27日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。） 四、被告人李建航犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金3000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月1日起至2021年7月31日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。） 五、被告人袁立彬犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，并处罚金3000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。） 六、对被告人王建东的违法所得11800元、李建航的违法所得4000元予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  陈朝勇 二〇二一年四月十六日 书记员  吴彦川