河南省舞阳县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1121刑初128号公诉机关舞阳县人民检察院。被告人曹柯柯，男，1987年3月29日出生于河南省临颍县，汉族，小学毕业，住临颍县。因涉嫌诈骗于2020年6月17日被抓获，同年6月18日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕。辩护人董晓东，河南信鼎律师事务所律师。被告人谌阳阳，男，1986年8月5日出生于河南省临颍县，汉族，初中毕业，住临颍县。因涉嫌诈骗于2020年6月16日被抓获，同年6月17日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕。被告人宋丹丹，女，1992年3月19日出生于河南省郾城区，汉族，初中毕业，住漯河市郾城区。因涉嫌诈骗于2020年6月16日被抓获，同年6月17日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕。被告人谭峰，男，1987年8月12日出生于河南省临颍县，汉族，中专毕业，住临颍县。因涉嫌诈骗犯罪于2020年7月17日被舞阳县公安局取保候审。舞阳县人民检察院以漯舞检一部刑诉［2020］3875号起诉书指控被告人曹柯柯、谌阳阳、宋丹丹、谭峰犯诈骗罪，于2021年3月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。舞阳县人民检察院指派检察员赵恒、李昂出庭支持公诉。被告人曹柯柯及其辩护人、被告人谌阳阳、被告人宋丹丹、被告人谭峰到庭参加诉讼。现已审理终结。舞阳县人民检察院指控，1.2019年4月至8月，被告人谌阳阳添加河南省舞钢市尹集镇李庄肖湾村居民肖某为微信好友，虚构女性身份与肖某“谈恋爱”，被告人宋丹丹给肖某发语音以证明谌阳阳的女性身份，后谌阳阳诱导肖某在被告人曹柯柯操纵的赌博平台上进行赌博，共骗取肖某现金12.1万元。案发后，曹柯柯已退还被害人损失。2.2020年4月至5月，被告人谭峰添加山西省永济市韩阳镇上源头村居民薛某为微信好友，虚构女性身份与薛某“谈恋爱”，后谭峰诱导薛某在被告人曹柯柯操纵的赌博平台上进行赌博，共骗取薛某现金0.389万元。案发后，谭峰已退还被害人损失。3.2020年4月至5月，被告人谌阳阳伙同被告人宋丹丹添加河南省安阳市龙安区东龙山村居民阎某为微信好友，以谈恋爱的名义诈骗阎某1.5088万元。案发后，宋丹丹已退还被害人损失。为证明上述事实，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、视听资料、书证及其他证据。公诉机关认为，被告人曹柯柯以非法占有为目的，骗取他人现金共计12.489万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人谌阳阳以非法占有为目的，骗取他人现金共计13.6088万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人宋丹丹以非法占有为目的，骗取他人现金共计13.6088万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人宋丹丹在诈骗肖某犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，系从犯。被告人谭峰以非法占有为目的，骗取他人现金共计0.389万元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曹柯柯、谌阳阳、谭峰认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人曹柯柯对以上指控没有提出异议。辩护人对起诉书指控的罪名不持异议，同时提出曹柯柯系初犯偶犯，有坦白情节，全部退赔，认罪认罚，建议对其适用缓刑。被告人谌阳阳对以上指控没有提出异议。被告人宋丹丹对起诉书指控的第一起犯罪事实有异议，提出当时其不知道谌阳阳是以女性身份与对方谈恋爱，也不知道他们的赌博平台。对起诉书指控的第三起犯罪事实认罪认罚。被告人谭峰对以上指控没有提出异议。经审理查明：（一）2019年4月至8月，被告人谌阳阳添加河南省舞钢市尹集镇李庄肖湾村居民肖某为微信好友，虚构女性身份与肖某“谈恋爱”，被告人宋丹丹给肖某发语音以证明谌阳阳的女性身份，后谌阳阳诱导肖某在被告人曹柯柯操纵的赌博平台上进行赌博，共骗取肖某现金121000元。案发后，被告人曹柯柯已退还被害人损失并取得谅解。上述事实，由经庭审举止质证的下列证据证实：1.被告人曹柯柯供述及微信聊天截图，证明其从2019年3月份开始代理“国彩在线”赌博平台，谌阳阳、陈晓东、时佳、曹军、会妹、谭峰、谌亚飞用聊天软件找客户，以女性身份和别人以谈恋爱名义交往，诱使他们在“国彩在线”赌博，自己负责操控、管理游戏后台、收钱转账。2.被告人谌阳阳供述，证明其自2019年3月在曹柯柯的赌博平台工作，以女性身份添加微信好友，以谈恋爱方式交男女朋友，引导对方玩彩票。总共拉过四五个客户进行网络赌博，以王宁的身份和其中一个姓肖的卖粉条的大客户在公司平台投了十二三万元，有时候会让女朋友宋丹丹和姓肖的男子语音，都是打情骂俏的话，并教宋丹丹和“粉条”说话，有时候“粉条”发语音其也让宋丹丹接听了，也会让其她女网友给他发语音。姓肖的开始在平台上充钱，后来他的支付宝分控，开始把钱转到宋丹丹微信上，宋丹丹再转给自己，自己再转给曹柯柯，和他聊天时是让宋丹丹直接在微信中发语音和对方聊天的。2020年过完年，其给宋丹丹说让她也添加微信好友骗钱，她当时不同意，后来不知道怎么添加了一个男的，听宋丹丹说这个男的给她转了有一万五千元钱，宋丹丹给了自己2000元。宋丹丹在骗这个的过程中，有时候不知道怎么和对方聊天，自己会教她怎么和对方聊。公司赌博平台上赌博肯定不会输钱，输赢是后台可以控制的，曹柯柯在控制，其分了有二十万左右。3.被告人宋丹丹供述，证明2019年2月左右，我们从陌陌、探探、伊对、珍爱网等交友软件上注册男女的账户，在网上添加异性好友，和对方发展成网上男女朋友关系，确定关系后让对方在网站上买彩票投资。刚开始都是谌阳阳注册账户以女性身份和对方发展男女朋友，有时候会叫自己用微信语音跟对方聊天，嘘寒问暖，有时候我们一起给对方聊天，双方互喊“老公、老婆”。其知道的有四五个人，印象深刻的是一个人微信头像穿着夏天衣服的短袖，谌阳阳和客户聊天时让自己替他给客户发语音，他说他公司的女客户下班了，自己和这个人在谌阳阳手机上聊天时这个人转过来钱让代买彩票，自己知道在网站上买彩票的东西都是虚拟的，之所以做就是为帮谌阳阳，自己和谌阳阳用这种方法在网上骗了有十几万。今年的时候谌阳阳说他压力大，让自己想办法挣钱，自己在伊对上认识一个自称是安阳的男子，聊了一段时间后以老公老婆互称，他前后给自己转了有一万五左右，自己给谌阳阳转了2000元。其和对方聊天的昵称是“茱茱茱”，微信昵称是“流苏如画”。4.被害人肖某陈述及微信转账截图，证明2019年4月份左右，一个叫王宁的女的添加自己的微信，我们俩在微信上以男女朋友身份相处，王宁让我在平台上投资，一共投了13万左右。同时提供微信转账截图印证。（二）2020年4月至5月，被告人谭峰添加山西省永济市韩阳镇上源头村居民薛某为微信好友，虚构女性身份与薛某“谈恋爱”，后谭峰诱导薛某在被告人曹柯柯操纵的赌博平台上进行赌博，共骗取薛某现金3890元。案发后，被告人谭峰投案自首，已退还被害人损失并取得被害人谅解。上述事实，有经庭审举证质证的被告人曹柯柯供述及微信聊天截图、被告人谭峰供述、被害人薛某陈述、微信截图及转账记录、手机银行截图等证据证实，足以认定。（三）2020年4月至5月，被告人谌阳阳伙同被告人宋丹丹添加河南省安阳市龙安区东龙山村居民阎某为微信好友，以谈恋爱的名义诈骗阎某15088元。案发后，被告人宋丹丹的亲属已代其退还被害人损失并取得被害人谅解。上述事实，有经庭审举证质证的被告人谌阳阳供述、被告人宋丹丹供述、被害人阎某陈述、接受证据材料清单及发还清单、谅解书、情况说明、抓获经过及案件侦破经过、辨认笔录、扣押清单及微信聊天截图、肖某陈述及微信转账截图、调取证据通知书及支付宝交易记录、接受证据材料清单、被害人户籍信息、被告人户籍及前科证明、光盘情况说明、认罪认罚具结书三份。上述证据，经法庭举证、质证，事实清楚、证据确实充分，本院予以确认。本院认为，被告人曹柯柯、谌阳阳、宋丹丹以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，伙同他人以电信诈骗方式骗取他人钱财，被告人曹柯柯涉案金额为124890元，被告人谌阳阳涉案金额为136088元，被告人宋丹丹涉案金额为136088元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人谭峰以非法占有为目的，伙同他人以电信诈骗方式骗取他人现金共计3890元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。舞阳县人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人宋丹丹所提的其没有参与起诉书指控的诈骗肖某的犯罪事实的辩解，本案证据显示，被告人宋丹丹在谌阳阳对肖某实施诈骗过程中帮助谌阳阳与被害人聊天，并以其本人微信接收并流转肖某被骗钱款，同时有其本人及同案犯供述相互印证，足以证明其主观上对诈骗的明知并实施了帮助，故对被告人宋丹丹的该辩解本院不予采纳。被告人曹柯柯、谌阳阳、宋丹丹伙同他人共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人谭峰伙同他人共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人宋丹丹在诈骗肖某的犯罪事实中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人曹柯柯、谌阳阳、宋丹丹到案后均如实供述其犯罪事实，均系坦白，且自愿认罪认罚，依法均可从轻处理。被告人曹柯柯、宋丹丹、谭峰已全部赃款并取得被害人谅解，可酌定从轻处罚。被告人谭峰所居住的社区认为其具备社区矫正条件，本院依法对其宣告缓刑。关于被告人曹柯柯的辩护人提出的“曹柯柯系初犯偶犯，有坦白情节，全部退赔，认罪认罚”的辩护意见，与查明一致，本院予以采纳；辩护人提出的“对被告人曹柯柯适用缓刑”的辩护意见，被告人曹柯柯所涉犯罪数额及情节依法应当被判处三年以上有期徒刑刑罚，不符合缓刑适用条件，故对辩护人的该辩护意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第三款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人谌阳阳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月16日起至2024年6月15日止。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳。）二、被告人曹柯柯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月17日起至2023年12月16日止。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳。）三、被告人宋丹丹犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月16日起至2022年12月15日止。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳。）四、被告人谭峰犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省漯河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  程攀峰审 判 员  张金乐人民陪审员  胡星星二〇二一年四月三十日书 记 员  王超凡