山东省临沂市河东区人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)鲁1312刑初262号 公诉机关临沂市河东区人民检察院。 被告人孟庆进，男，1965年11月13日生，汉族，中专文化，临沂市河**人，个体经营，住临沂市河**。2020年11月24日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押在临沂市看守所。 辩护人杨伟，北京市盈科（临沂）律师事务所律师。 临沂市河东区人民检察院以临东检二部刑诉〔2021〕11号起诉书指控被告人孟庆进犯非法吸收公众存款罪，于2021年4月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。临沂市河东区人民检察院指派检察员孙勋、邱荣娜出庭支持公诉，被告人孟庆进及其辩护人杨伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 临沂市河东区人民检察院指控，2017年10月，被告人孟庆进成立临沂夷吾投资管理有限公司，后通过发展代办员，由代办员口口相传等方式公开宣传，以高息为诱饵，向社会不特定对象吸收资金，并向存款人以临沂夷吾投资管理有限公司的名义出具凭证，承诺在一定期限内还本付息，公司运营期间，共计吸收存款3882429元，已归还631970.14元（含赵某9垫付424000元，赵某10垫付30300元，赵继贤垫付51800元）。 公诉机关认为，被告人孟庆进非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，应当以非法吸收公众存款罪追究被告人孟庆进的刑事责任。被告人孟庆进认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。并建议：对被告人孟庆进判处有期徒刑三年六个月，并处罚金。 对上述指控，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述和辩解等证据证实。 被告人孟庆进认罪，无辩解。其辩护人提出如下辩护意见：一、被告人孟庆进主观恶性较小，收取存款并未用于个人挥霍、非法活动，而是出借给经营效益不错的山东振亚环保设备有限公司孟凡峰，后因孟凡峰患脑梗，公司被迫停产，导致出借的200余万元未及时收回；二、被告人法律意识淡薄，未认识到行为的社会危害性；三、归案后坦白交待犯罪事实，认罪态度好，自愿认罪认罚；四、案发前被告人及代办员多方筹款，已主动退还被害人63万余元；五、被告人系初犯。请求法院综合考虑，对被告人从轻处罚。 经审理查明，2017年10月，被告人孟庆进成立临沂夷吾投资管理有限公司，后通过发展代办员，由代办员口口相传等方式公开宣传，以高息为诱饵，向社会不特定对象吸收资金，并向存款人以临沂夷吾投资管理有限公司的名义出具凭证，承诺在一定期限内还本付息，公司运营期间，共计向刘勇尊等59人非法吸收存款3882429元，已归还款项631970.14元（含赵某9垫付424000元，赵某10垫付30300元、赵继贤垫付51800元），剩余款项3250458.86元尚未兑付给存款人。具体明细见列表：                            序号                       存款人                       存款金额（元）                       已兑付（元）                       未兑付（元）                               1                       刘勇尊                       25900                       0                       25900                               2                       赵广效                       60000                       0                       60000                               3                       周云启                       201320                       0                       201320                               4                       邵长丰                       20000                       0                       20000                               5                       刘文福                       93600                       赵继贤垫付10000                       83600                               6                       邵长春                       50000                       0                       50000                               7                       刘永勤                       15750                       0                       15750                               8                       刘传彩                       30000                       0                       30000                               9                       孟令强                       129800                       0                       129800                               10                       孟祥忠                       133617                       0                       133617                               11                       邵泽山                       45000                       0                       45000                               12                       诸葛瑞祥                       8000                       0                       8000                               13                       诸葛菊勋                       66280                       0                       66280                               14                       李观瑞                       74560                       20000                       54560                               15                       周洪芳                       28800                       0                       28800                               16                       李京俊                       21200                       0                       21200                               17                       马永石                       21200                       0                       21200                               18                       孟庆节                       89478                       0                       89478                               19                       诸葛福明                       15900                       0                       15900                               20                       刘文信                       65050                       0                       65050                               21                       赵广有                       86550                       0                       86550                               22                       韩春秀                       7000                       0                       7000                               23                       郭呈霞                       44400                       20600                       23800                                           24                       李西坤                       32858                       10000                       22858                               25                       孟令君、程桂兰                       71236                       0                       71236                               26                       葛祥林                       33000                       0                       33000                               27                       诸葛福山                       12180                       赵广秀垫付4000                       8180                               28                       赵广东                       79490                       0                       79490                               29                       马会会                       27672                       0                       27672                               30                       李玉强                       74660                       0                       74660                               31                       诸葛祥全                       70000                       0                       70000                               32                       王学梓                       33070                       0                       33070                               33                       孟庆银                       53000                       0                       53000                               34                       李西乾                       135600                       20000                       115600                               35                       诸葛福文                       63180                       0                       63180                               36                       刘文学                       20600                       0                       20600                               37                       诸葛福欣                       32240                       0                       32240                               38                       赵西娟                       68600                       0                       68600                               39                       李玉芹                       60000                       0                       60000                               40                       诸葛祥叶                       97000                       0                       97000                               41                       邵士军                       156960                       15000                       141960                               42                       李瑞云                       63600                       0                       63600                               43                       孙庆恩                       198695                       0                       198695                               44                       赵凤超                       40390                       0                       40390                               45                       刘文东                       10000                       0                       10000                               46                       刘文合                       84501                       34020                       50481                               47                       赵广财                       21200                       0                       21200                               48                       诸葛绪义                       10000                       0                       10000                               49                       赵继臣                       78200                       0                       78200                               50                       赵广菊                       105260                       0                       105260                               51                       孟凡真                       424000                       赵广菊垫付424000                       0                               52                       赵广秀                       34300                       0                       34300                               53                       赵继贤                       44000                       6250.14                       37749.86                               54                       马庆艾                       222960                       0                       222960                               55                       赵继英                       22472                       0                       22472                               56                       赵西娟                       26300                       赵广秀垫付26300                       0                               57                       王志勇                       10000                       赵继贤垫付10000                       0                               58                       邵明粉                       31800                       赵继贤垫付31800                       0                               总计                       59人                       3882429                       631970.14                       3250458.86                上述事实，被告人孟庆进在开庭审理过程中无异议，并有经庭审举证、质证的被害人刘某1、赵某1、周某1、邵某1、赵某2、邵某2、刘某2、刘某3、孟某1、邵某3、高某、诸某1、张某1、周某2、李某1、马某1、孟某2、李某2、刘某4、赵某3、韩某、郭某、李某3、程某、张某2、赵某4、李某4、诸某2、王某、孟某3、李某5、诸某3、刘某5、赵某5、李某6、诸某4、邵某4、李某7、孙某、赵某6、刘某6、刘某7、赵某7、诸某5、赵某8、赵某9、马某2、赵某10的陈述，证人路某、付某的证言，同案犯赵继贤的供述，书证受案登记表、立案决定书、抓获经过、孟庆进、朱孟娟、孟凡儒、付某银行卡交易明细、临沂夷吾投资管理有限公司工商登记信息及工商登记材料一宗、接受路某提供证据材料清单一宗、夷盛商贷投资通知单、办案说明，被告人孟庆进的供述和辩解等证据在案佐证，足以认定。 本院认为，被告人孟庆进非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人孟庆进到案后如实供述自己的罪行,认罪认罚并签署《认罪认罚具结书》，且退还了部分存款，本院依法对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议合理、恰当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条的规定，判决如下： 一、被告人孟庆进犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2020年11月24日起至2024年5月23日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 二、责令被告人孟庆进向各被害人退赔非法吸收的存款共计3250458.86元，于判决生效后二十日内退赔完毕。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  尚 芹 人民陪审员  孙春禹 人民陪审员  王长久 二〇二一年四月十五日 书 记 员  许金慧