陕西省旬阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）陕0928刑初44号 公诉机关旬阳县人民检察院。 被告人杨兰祥，男，1997年5月29日出生，云南省广南县人，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，壮族，无业，初中文化，住广南县，2020年12月2日，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被旬阳县公安局刑事拘留，2021年1月8日，经旬阳县人民检察院批准被依法逮捕。 辩护人张秀魁，陕西护正律师事务所律师。 被告人刘茶辉，男，1991年5月27日出生，湖南省双峰县人，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，无业，高中文化，住双峰县，2020年12月2日，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被旬阳县公安局刑事拘留，2021年1月8日，经旬阳县人民检察院批准被依法逮捕。 辩护人荆新民，陕西达衡律师事务所律师。 旬阳县人民检察院以旬阳检刑诉[2021]第21号起诉书指控被告人杨兰祥、刘茶辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法由审判员肖爱平独任审判，公开开庭进行了审理。旬阳县人民检察院指派检察员云安平出庭支持公诉，被告人杨兰祥、刘茶辉及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明，湖南省娄底市双峰县陈某某(外逃)租住在广州佛山市顺德区，并先后招募杨兰祥、刘茶辉等人给上游诈骗犯罪从事银行卡收款转款流水业务。2020年6月份，被告人杨兰祥以每张600元至800元先后出售给陈某某8张银行卡。2020年9月份，被告人刘茶辉以同样的价格出售给陈某某2张银行卡。被告人杨兰祥、刘茶辉在给陈某某提供银行卡的同时，在陈某某组建的工作室从事银行卡转款事务并从中获取非法利益。2020年12月2日中午1时许，旬阳警方在当地公安机关配合下从佛山市顺德区XX村XX花园XX栋XX室抓获二被告人等人时，现场查获银行卡309张、手机23部、U盾79个等作案工具。 被告人杨兰祥通过出卖个人银行卡及参与网络犯罪非法获利1万元，刘茶辉非法获利1.2万元。 经核查，被告人杨兰祥出售的中国银行卡号尾数59131账户自2020年6月6日至2020年12月30日，共转入资金5615462元。出售的交通银行卡号尾数92090账户自2020年6月30日至2020年12月30日，共转入资金1877140元。出售的建设银行卡号尾数40524账户自2020年6月30日至2020年12月30日，共转入资金608649元。出售的光大银行卡号尾数96461账户自2020年7月10日至2020年12月30日，共转入资金275384.95元。杨兰祥出售的四张银行卡账户共计转入资金837635.95元，转出资金576961.02元。 被告人刘茶辉出售的中国银行卡号尾数23676账户自2020年9月29日至10月12日共转入资金434220.92元，转出资金419409.17元。 经核查，被告人杨兰祥、刘茶辉及刘泽敏(另案处理)三人记载的一个记帐本所记载的转款资金，仅2020年10月19日至10月25日共转款达30377554元。 2020年9月27日至10月11日，旬阳县XX镇XX村女青年周某某以“投注中奖”的方式被网络诈骗121858元，其中10月10日19时56分一笔10000元进入刘茶辉的中国银行卡号尾数23676账户内。 2021年4月7日，被告人刘茶辉签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚。 2021年4月20日，被告人杨兰祥签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚。 2021年4月26日，被告人刘茶辉家属代为退缴非法所得1.2万元。 上述事实，有报案记录、被害人周某某陈述、证人孙某某、卫某某证言、微信记录和银行交易清单、电子数据、辨认笔录、扣押的银行卡、身份证、户口本等证据存卷佐证，被告人杨兰祥、刘茶辉亦供认不讳，其来源和形式合法、内容客观真实、相互印证关联，被告人、辩护人无异议，可以作为本案定罪量刑依据，本院予以确认。 本院认为，被告人杨兰祥、刘茶辉明知他人利用信息网络实施违法犯罪，不仅出售银行卡，而且参与银行卡转账交易支付结算，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，旬阳县人民检察院指控被告人杨兰祥、刘茶辉犯帮助信息网络犯罪活动罪事实和罪名成立。由于被告人杨兰祥、刘茶辉的行为，使被帮助的对象实施的犯罪造成了严重后果，且非法获利一万元以上，理应从重处罚，鉴于二被告人归案后能如实供述自己的罪行，庭审中认罪悔罪态度较好，构成坦白，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人刘茶辉家属代为退赃，酌情可以从轻处罚。辩护人关于被告人无前科，具有坦白、退赃、自愿认罪认罚等情节，可以从轻处罚的意见，符合法律有关规定，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院【关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释】》第十二条第（二）、（四）、（六）项以及《中华人民共和刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人杨兰祥犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零六个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月2日起至2022年6月1日止），并处罚金8000.00元，限判决生效后十日内缴纳。 二、被告人刘茶辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月2日起至2021年12月1日止），并处罚金5000.00元，限判决生效后十日内缴纳。 三、违法所得2.2万元予以追缴。 四、作案工具手机、银行卡等物品予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安康市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本三份。 审判员  肖爱平 二〇二一年四月二十七日 书记员  陈 芳 附本案适用的法律规定： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第五十二条、判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的; (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 2021092844199705298532627199705291514199105274325221991052718501161092801605908220210409 1