陕西省旬阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）陕0928刑初50号 公诉机关旬阳县人民检察院。 被告人刘小虎，男，1986年10月17日出生，公民身份号码：62282XXXX610174735，汉族，大专，出生地甘肃省原县，户籍所在地西安市阎良区，住址地四川省攀枝花市，2020年11月21日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被旬阳县公安局刑事拘留，2020年12月25日经旬阳县检察院批准，被依法逮捕。 辩护人陈睿，陕西法力律师事务所律师。 旬阳县人民检察院以旬阳检刑诉[2021]第15号起诉书指控被告人刘小虎犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法由审判员肖爱平独任审判，公开开庭进行了审理。旬阳县人民检察院指派检察员云安平出庭支持公诉，被告人刘小虎及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明，2020年4月3日，被告人刘小虎在宁夏吴忠市利通区注册成立了“宁夏皆转建筑工程有限公司”，并开办农业银行账号XXXXXXXXXXXXX2602对公账户。2020年4月14日，被告人刘小虎在宁夏吴忠市注册成立了“宁夏波特装饰装修服务有限公司”，开办农业银行账号XXXXXXXXXXXXX4600对公账户。2020年4月21日，被告人刘小虎在宁夏银川市金凤区注册成立了“宁夏萝步服装贸易有限公司”，开办招商银行账号XXXXXXXXXXX0201对公账户，刘小虎均担任上述公司的法定代表人。 2020年6月，被告人刘小虎通过网上得知对方收购对公账户从事“博彩”转款并约定价款后，将“宁夏波特装饰装修服务有限公司”的营业执照原件、对公账户及密码，对公账户u盾、本人的身份证复印件，在西安市XX村出售给对方，收取对方现金4500元。此后，刘小虎又将“宁夏皆转建筑工程有限公司”、“宁夏萝步服装贸易有限公司”的营业执照原件、对公账户及密码，对公账户u盾、本人的身份证复印后通过快递邮寄给对方。 被告人刘小虎出售的“波特公司”尾数04600账户，自2020年4月21日至9月21日共转入诈骗资金达2793136.09元。出售的“萝步公司”尾数10201账户，自2020年6月30日至9月21日共转入诈骗资金达6124638.01元。出售的“皆转公司”尾数02602账户于2020年7月3日转入诈骗资金25万元。 2020年7月2日，旬阳籍被害人李某某以“微信投资理财盈利翻倍”被诱骗，通过手机银行将本人邮政储蓄账户尾数15438内的12万元转至对方提供的“波特公司”尾数04600账户内。 综上，被告人刘小虎出售的三个公司账户共转入诈骗资金达9157774.1元。 2020年11月26日，被告人刘小虎家属代为退缴被骗款12万元。 2021年3月18日，被告人刘小虎签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚。 上述事实，有报案记录、立案决定书、被害人的陈述、证人魏某某、闵文龙证言、微信记录和银行交易清单、书证、电子数据等证据存卷佐证，被告人刘小虎亦供认不讳，其来源和形式合法、内容客观真实、相互印证关联，被告人、辩护人无异议，可以作为本案定罪量刑依据，本院予以确认。 本院认为，被告人刘小虎明知他人利用信息网络实施违法犯罪，仍出售公司营业执照、公司账户等为他人提供资金支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，旬阳县人民检察院指控被告人刘小虎犯帮助信息网络犯罪活动罪事实和罪名成立。由于被告人刘小虎的行为，使被帮助的对象实施的犯罪造成了严重后果，理应从重处罚，鉴于其归案后能如实供述自己的罪行，庭审中认罪悔罪态度较好，构成坦白，又退缴了部分被骗款，自愿认罪认罚，依法或酌情可以从轻处罚。辩护人关于被告人无前科，具有坦白、退赃、自愿认罪认罚，可以从轻处罚的意见，符合法律有关规定，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第五十二条、第六十四条、第六十七条三款和《最高人民法院、最高人民检察院【关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释】》第十二条（二）、（六）项以及《中华人民共和刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人刘小虎犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月21日起至2021年11月20日止），并处罚金人民币5000.00元，限判决生效后十日内缴纳。 二、违法所得4500元予以追缴。 三、责令被告人刘小虎向被害人李某某退赔12万元（由旬阳县公安局发还）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安康市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本三份。 审判员  肖爱平 二〇二一年四月十六日 书记员  陈 芳 附本案适用的法律规定： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第五十二条、判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的; (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 202109285019861017153211066228271986101747351161092801605908220210407 1