河南省唐河县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1328刑初351号公诉机关河南省唐河县人民检察院。被告人韦武帅，男性，1989年1月2日出生，汉族，初中毕业，务工，户籍所在地广西壮族自治区来宾市武宣县，住武宣县。因吸毒于2013年12月5日被深圳市公安局盐田分局行政拘留15日并被责令社区戒毒三年，因吸毒于2013年4月25日被广西省武宣县公安局行政拘留15日，因吸毒于2014年10月21日被深圳市公安局盐田分局行政拘留15日并被强制隔离戒毒两年，因吸毒于2020年7月12日被广西省武宣县公安局行政拘留15日，因涉嫌买卖国家机关证件于2020年8月26日被杭州市萧山分局取保候审。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动于2020年11月1日被唐河县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年12月4日被唐河县公安局执行逮捕。指定辩护人杜奎河南恒阳律师事务所律师。河南省唐河县人民检察院以唐检二部刑诉〔2021〕78号起诉书指控被告人韦武帅犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月16日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2021年4月14日公开开庭审理了本案。河南省唐河县人民检察院指派检察员李刚出庭支持公诉。被告人韦武帅及辩护人杜奎均到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省唐河县人民检察院指控，2020年5月11日，唐河县郭滩镇董营村宋营村民王某接一陌生男子电话，在该男子的介绍下下载时时彩网络平台，2020年5月11日至5月14日，王某向该平台充值共31000，盈利约一万余元。后该男子又向其推荐充值50000元送38800元，充值100000元送88800元，后王某充值100000元，平台返现8800元，后王某将充值的100000元及送的8800元彩金全部赔光，王某向对方索要活动赠送的剩余80000元彩金，对方称彩金不送了，王某感觉被骗遂报警。经查，王某充值的资金分别转至李俊（另案处理）平安银行卡、周光富（在逃）平安银行卡、陈长震（在逃）平安银行卡等银行卡，后又转至方欢农业银行卡、方忠思工商银行卡等银行账户。2020年3、4月份，黄新全（另案处理）将其收购的方欢（另案处理）农业银行卡（62×××76）一套、方忠思（另案处理）工商银行卡（62×××93）一套及支付宝账号三个（63×××18、63×××23、63×××98）以4400元的价格出租给被告人韦武帅，后韦武帅又将上述银行卡及支付宝账号以5000元的价格出租给菲律宾博彩公司。调取银行卡及支付宝交易记录，方欢农业银行卡62×××76自2020年4月3日至7月17日流水为3725.4万元；方忠思工商银行卡62×××93自2020年5月11日至5月30日出账23万元；方忠思支付宝账号63×××18自2020年5月13日至5月19日交易出账2686.7万元；支付宝账号63×××23自2020年5月9日至5月21日交易出账585万元；支付宝账号63×××98自2020年5月16日至5月31日交易出账988万元。公诉机关向本院提供了被告人供述和辩解、到案经过及户籍证明、银行卡交易明细等证据材料,提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款规定,对被告人韦武帅依法判处。被告人韦武帅对起诉书指控的事实及罪名均未提出异议,认罪悔罪，请求法庭从轻处罚。其辩护人辩称：1、被告人韦武帅具有自首情节；2、签订《认罪认罚具结书》认罪认罚。建议法庭从轻处罚。经审理查明，2020年5月11日，唐河县郭滩镇董营村宋营村民王某接一陌生男子（微信号×××，微信名：小佳，电话008××××****、008613129192830）电话，在该男子的介绍下下载时时彩网络平台，2020年5月11日至5月14日，王某向该平台充值共31000，盈利约一万余元。后该男子又向其推荐充值50000元送38800元，充值100000元送88800元，后王某充值100000元，平台返现8800元，后王某将充值的100000元及送的8800元彩金全部赔光，王某向对方索要活动赠送的剩余80000元彩金，对方称彩金不送了，王某发觉被骗后于2020年5月15日到唐河县公安局郭滩派出所报警。经查，王某充值的资金分别转至李俊（另案处理）平安银行卡（62×××67）、周光富（在逃）平安银行卡（62×××51）、陈长震（在逃）平安银行卡（62×××37）等银行卡，后又转至方欢农业银行卡（62×××76）、方忠思工商银行卡（62×××93）等银行账户。2020年3、4月份，黄新全（另案处理）将其收购的方欢（另案处理）农业银行卡（62×××76）一套、方忠思（另案处理）工商银行卡（62×××93）一套及支付宝账号三个（63×××18、63×××23、63×××98）以4400元的价格出租给被告人韦武帅，后韦武帅又将上述银行卡及支付宝账号以5000元的价格出租给菲律宾博彩公司。经调取银行卡及支付宝交易记录，方欢农业银行卡62×××76自2020年4月3日至7月17日出入账流水为3725.4万元；方忠思工商银行卡62×××93自2020年5月11日至5月30日入账流水23.0518万元，出账流水22.9808万元；方忠思支付宝账号63×××18自2020年5月13日至5月19日交易出入账流水2686.7万元；支付宝账号63×××23自2020年5月9日至5月21日交易出入账585万元；支付宝账号63×××98自2020年5月16日至5月31日交易出入账流水988万元。2020年8月26日，被告人韦武帅因涉嫌买卖国家机关证件被杭州市萧山分局取保候审，2020年10月30日，唐河县公安局郭滩派出所民警到武宣县公安局，由武宣县公安局民警通过电话通知韦武帅，韦武帅在接到通知后即到公安机关接受调查，后被带回唐河县公安局，韦武帅向公安机关如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人韦武帅在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人的户籍证明、到案经过、银行卡交易明细及支付宝交易明细等书证，被害人王某的陈述、同案人黄新全、方忠思的供述和辩解等证据证实，上述证据经庭审质证，被告人韦武帅均无异议，其各证据来源合法，客观真实，相互印证，本院予以确认。本院认为,被告人韦武帅明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为犯罪活动提供支付、结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。唐河县人民检察院指控被告人韦武帅犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名成立，本院予以支持。辩护人辩称被告人韦武帅具有自首情节之理由，经查，被告人韦武帅因涉嫌买卖国家机关证件于2020年8月26日被杭州市萧山分局取保候审，后于同年10月30日在武宣县公安局民警通知下主动到公安机关投案，其到公安机关后能够如实供述自己的犯罪事实，其行为符合自首的构成要件，该辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以支持，依法对被告人韦武帅从轻处罚；辩护人另辩称被告人韦武帅签订《认罪认罚具结书》认罪认罚之理由成立，本院予以采纳,也可对被告人韦武帅从轻处罚；被告人韦武帅曾因吸毒被多次行政处罚，酌定对其从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十四条、第六十七条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动罪等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条第（二）项之规定,判决如下:一、被告人韦武帅犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年十个月,并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月30日起至2022年8月29日止。罚金限自本判决已缴纳）。二、被告人韦武帅违法所得5000元予以追缴，由追缴机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 陈 卓审判员 孟祥恩审判员 惠钦贤二〇二一年四月二十日书记员 李 佳