湖南省花垣县人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘3124刑初56号公诉机关花垣县人民检察院。被告人彭金菊，女，1965年6月14日出生于湖南省花垣县，汉族，小学文化，务工人员，住湖南省花垣县。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2020年8月12日被花垣县公安局刑事拘留，同年9月11日被花垣县公安局执行逮捕。现羁押于湘西州看守所。辩护人龙万，男，湖南隆海鹰律师事务所律师。辩护人唐茜，女，湖南隆海鹰律师事务所实习律师。被告人龚素芳，女，1975年11月4日出生于湖南省花垣县，汉族，初中文化，务工人员，住湖南省花垣县。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2020年8月14日被花垣县公安局取保候审，同年10月13日经花垣县人民检察院决定取保候审，2021年4月15日经本院决定取保候审。现在家。花垣县人民检察院以花检一部刑诉[2021]57号起诉书指控被告彭金菊、龚素芳犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院于2021年4月12日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。花垣县人民检察院指派检察员曾立人出庭支持公诉。被告人彭金菊及其辩护人龙万、被告人龚素芳到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2013年8月22日，以钱鸿、金家福（均另案处理）等人为首的沈阳老妈商贸有限公司成立。该公司以出售日用百货、家用电器为表面经营项目，未经有关部门批准，暗中以会员制刑事诱使社会公众投入资金并许诺在一定期限内以货币、实物等方式给付汇报来吸收公众存款。为扩宽吸收公众资金的渠道，该公司还派员至全国各地建立分店。2016年上半年，该公司人员张玉忠（另案处理）到湘西自治州发展分店，在永顺县成立了“永顺县老妈乐会员服务中心”，聘用欧红旗（已判刑）担任店长。2016年10月，张玉忠、欧红旗等人又在花垣县注册成立了“花垣县永远会员服务中心”，并在花垣县边贸市场设立分店，先后聘用被告人彭金菊、龚素芳为店员。2017年1月，彭金菊被提升为店长。“花垣县永远会员服务中心”遵循沈阳老妈乐商贸有限公司的章程，未经有关部门批准，以会员制形式诱使社会公众投入资金并许诺在一定期限内以货币、实物等方式给付汇报来吸收公众存款，从中获取佣金和提成，成为老妈乐会员需以消费为名向该公司投入一定数额资金，会员分为五个等级：银卡会员需一次性消费（投资）1280元（1单），公司承诺可累计返利2000元；金卡会员需一次性消费（投资）6400元（5单），公司承诺可累计返利15120元；钻卡会员需一次性消费（投资）12800元（10单），公司承诺可累计返利31520元；白金会员需一次性消费（投资）19200元（15单），公司承诺可累计返利47920元；翡翠会员需一次性消费（投资）25600元（20单），公司承诺可累计返利64320元。“花垣县永远会员服务中心”每日将吸收的会员资金汇至沈阳老妈乐商贸有限公司的指定账户上，没有使用和处理所吸收资金的权利，沈阳老妈乐商贸公安按每单（1280元）50元的比例给“花垣县永远会员服务中心”返回业务提成。自2016年9月至2018年1月，“花垣县永远会员服务中心”以发传单、人传人、拉人头等形式面向社会公众进行宣传，共计发展老妈乐会员二百多名，彭金菊、龚素芳均参与从事了上述宣传获得。后沈阳老妈乐商贸有限公司因资金链断裂，无力给会员返利，会员遂向公安机关报案，花垣县公安局接本地会员报案后于2020年2月1日立案侦查。经湘西金思维联合会计师事务所审计，自2016年11月至2017年9月，“花垣县永远会员服务中心”共吸收会员资金15709576元，均通过彭金菊在中国建设银行账户汇入沈阳老妈乐商贸有限公司有关人员银行账户，收到沈阳老妈乐商贸有限公司给会员的返利和门店业务提成及佣金共计6317374元。案发后，经公安民警电话通知，彭金菊于2020年8月11日自行到花垣县公安局投案，龚素芳于2020年8月14日自行到花垣县公安局投案。龚素芳到案后主动退缴了其非法所得人民币5万元，由公安机关暂扣于专项账户。针对指控的事实，公诉机关提供了下列证据予以证明：1.接报案登记表、户籍证明、到案经过、老妈乐会员投资章程、收款收据、刑事判决书等书证；2.证人翟某、刘某、周某等人的证言；3.被告人彭金菊、龚素芳的供述和辩解；4.同案人员欧红旗、张洋等人的供述和辩解；5.会计审计报告。公诉机关认为，被告人彭金菊、龚素芳违反国家关于金融管理的规定，未经银监会批准，伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，本案系共同犯罪，被告人彭金菊、龚素芳在共同犯罪过程中均起次要作用，系从犯，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款、第二款的规定处罚。被告人彭金菊、龚素芳在接到公安民警电话通知后，自行到案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，应当适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定处罚。被告人彭金菊、龚素芳认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人彭金菊、龚素芳对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人彭金菊的辩护人的辩护意见是被告人彭金菊在共同犯罪过程中系从犯；自动投案，系自首；认罪态度好，亦是本案被害人，主动缴纳罚金，请求从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人彭金菊、龚素芳违反国家金融管理法规，非法吸收、变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控二被告人的罪名成立，本院予以采纳。在非法吸收行为中，被告人彭金菊、龚素芳作为业务人员，不掌握和控制非法吸收的资金，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人彭金菊、龚素芳接到公安机关通知后，自行到案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以减轻处罚。被告人彭金菊、龚素芳当庭承认指控的犯罪事实，积极缴纳罚金，愿意接受处罚，依法可以从宽并酌情从轻处罚。被告人彭金菊的辩护人提出的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人龚素芳案发后积极退还非法所得，可酌情从轻处罚。结合被告人龚素芳的犯罪情节、悔罪表现及社会危害性等，经社区矫正机关评估，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人彭金菊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元（罚金限本判决发生法律效力后三十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月12日起至2022年1月11日止）。二、被告人龚素芳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（罚金限本判决发生法律效力后三十日内缴纳）。（缓刑考验期限,从判决确定之日起计算)。三、本案扣押的涉案赃款由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判员  吴辉二〇二一年四月二十九日书记员  常琳附本判决书所适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。