德州经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）鲁1491刑初48号 公诉机关德州经济技术开发区人民检察院。 被告人蒋小刚，男，1989年7月3日出生于湖南省衡阳市，汉族，初中文化，无业，户籍地系湖南省衡阳市祁东县，捕前住湖南省衡阳市蒸湘区。2020年5月30日因涉嫌诈骗被指定在德州经济技术开发区来客宾馆监视居住，同年12月8日被执行逮捕。现羁押于德州市看守所。 指定辩护人许世营，山东众成清泰（德州）律师事务所律师。 被告人陈思霖，女，2001年11月11日出生于湖南省衡阳市，汉族，高中肄业，打工，户籍地系湖南省衡阳市祁东县，捕前住河南省中牟县。2020年5月25日因涉嫌诈骗被指定在德州经济技术开发区银河宾馆监视居住，同年12月23日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被执行逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人刘月刚，北京市京师（德州）律师事务所律师。 被告人周鑫，男，2000年7月2日出生于湖南省衡阳市，汉族，初中肄业，打工，户籍地系湖南省衡阳市祁东县，现住湖南省。2020年5月28日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被指定在德州经济技术开发区强盛达宾馆监视居住，同年11月25日被公安机关取保候审，2021年1月22日被检察机关取保候审。 德州经济技术开发区人民检察院以德开检部一刑诉〔2021〕46号起诉书指控的被告人蒋小刚犯诈骗罪，被告人陈思霖、周鑫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2021年2月20日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。德州经济技术开发区人民检察院指派检察官李某3、检察官助理任某出庭支持公诉，被告人蒋小刚及指定辩护人许世营，被告人陈思霖及辩护人刘月刚，被告人周鑫均到庭参加诉讼。现已审理终结。 德州经济技术开发区人民检察院指控：2020年3月31日至4月1日，被告人蒋小刚通过在网络上发布性服务信息，通过其注册的QQ号与被害人李某1成为好友，后通过扮演“卖淫女”“财务”“客服”等多重身份，以向被害人李某1提供上门性服务为由让被害人李某1支付性服务费、避孕金暂押费、健康证暂押费等费用，并承诺退还相关押金，通过支付宝扫码付款方式诈骗被害人李某140126元。被告人陈思霖、周鑫在明知所取资金系犯罪所得情况下，由被告人周鑫使用支付宝收款码收取诈骗资金5050元并通过支付宝转账给被告人陈思霖，被告人陈思霖通过支付宝收取胡某、肖某及被告人周鑫等人转账的诈骗资金共计23126元，将非法获利扣除后余额转给被告人蒋小刚持有的蒋某、李某4的支付宝账户内。2020年5月29日22时许，被告人蒋小刚在湖南省衡阳市蒸湘区愉景新城小区16号楼2单元908室其家中被德州市公安局经济技术开发区分局民警抓获；2020年5月24日17时许，被告人陈思霖在河北省中牟县刘申庄村被德州市公安局经济技术开发区分局民警抓获；2020年5月27日16时许，被告人周鑫在湖南省长沙市市美丽神话KTV门口被德州市公安局经济技术开发区分局民警抓获。被告人蒋小刚、陈思霖、周鑫到案后自愿如实供述自己的罪行。2020年10月30日，被告人蒋小刚的家属退赔被害人李某140126元，被害人李某1表示对被告人蒋小刚予以谅解。 公诉机关认为，被告人蒋小刚骗取被害人李某1共计40126元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其责任。被告人陈思霖涉案金额23126元，被告人周鑫涉案金额5050元，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。建议判处被告人蒋小刚有期徒刑三年，并处罚金；判处被告人陈思霖有期徒刑八个月，并处罚金；判处被告人周鑫拘役四个月，并处罚金，可以适用缓刑。 被告人蒋小刚对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议不持异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩称：1、被告人到案后如实供述，属坦白并签署认罪认罚具结书；2、被告人蒋小刚积极赔偿被害人经济损失并取得谅解，请求对被告人蒋小刚从轻处罚并适用缓刑。 被告人陈思霖对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议不持异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩称：1、被告人到案后如实供述，系坦白，并签字具结；2、被告人系初犯；3、被告人积极退赃和缴纳罚金，请求对被告人陈思霖从轻处罚。 被告人周鑫对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议不持异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明：2020年3月31日至4月1日，被告人蒋小刚通过在网络上发布性服务信息，使用其注册的QQ号与被害人李某1成为好友，后假扮“卖淫女”“财务”“客服”等多重身份，以向被害人李某1提供上门性服务为由让被害人李某1支付性服务费、避孕金暂押费、健康证暂押费等费用，并承诺退还相关押金，通过支付宝扫码付款方式诈骗被害人李某140126元。被告人陈思霖、周鑫在明知所取资金系犯罪所得情况下，由被告人周鑫使用支付宝收款码收取诈骗资金5050元并通过支付宝转账给被告人陈思霖，被告人陈思霖通过支付宝收取胡某、肖某及被告人周鑫等人转账的诈骗资金后将个人获利扣除，余额转到被告人蒋小刚持有的蒋某、李某4的支付宝账户，被告人陈思霖涉案金额共计23126元，个人获利共计2000余元。 2020年5月24日17时许，被告人陈思霖在河北省中牟县刘申庄村被德州市公安局经济技术开发区分局民警抓获；同月27日16时许，被告人周鑫在湖南省市美丽神话KTV门口被德州市公安局经济技术开发区分局民警抓获。同月29日22时许，被告人蒋小刚在湖南省衡阳市蒸湘区愉景新城小区16号楼2单元908室家中被德州市公安局经济技术开发区分局民警抓获。被告人蒋小刚、陈思霖、周鑫到案后自愿如实供述自己的罪行。同年10月30日，被告人蒋小刚的家属退赔被害人李某1经济损失40126元，被害人李某1对被告人蒋小刚的犯罪行为予以谅解。 上述事实，有经庭审质证、确认的被告人蒋小刚所使用的OPPO手机物证；受案登记表、立案决定书、发破案经过、人员档案、扣押决定书及扣押清单、支付宝主体信息及交易记录明细、微信主体信息及微信聊天记录截图、QQ账号主体信息及QQ聊天截图、谅解书等书证；证人肖某、胡某、李某2、周某、彭某等人的证言；被害人李某1的陈述；被告人蒋小刚、陈思霖、周鑫的供述和辩解；辨认笔录等证据证实。被告人蒋小刚、陈思霖、周鑫对犯罪事实亦当庭供认不讳，并与上述证据能相互印证，足以认定。 本院认为，被告人蒋小刚以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次通过电信网络骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人陈思霖、周鑫明知系犯罪所得而提供收款二维码收款并予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人蒋小刚利用电信网络实施诈骗活动，依法应当从严惩处。鉴于被告人蒋小刚、陈思霖、周鑫均能如实供述犯罪事实并自愿认罪认罚、签字具结，被告人蒋小刚能积极赔偿被害人经济损失并取得了谅解，被告人陈思霖能退缴违法所得并积极缴纳罚金，被告人周鑫能积极缴纳罚金，决定对三名被告人从轻处罚。故对被告人蒋小刚、陈思霖的辩护人分别提出“自愿认罪认罚且签字具结、已赔偿被害人并取得谅解、积极退缴违法所得和缴纳罚金”的辩护意见均予以采纳。经庭前调查，对被告人周鑫适用缓刑可不致再危害社会，依法实行社区矫正。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人蒋小刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住的，二日折抵一日，即自2020年12月8日起至2023年9月2日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人陈思霖犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住的，二日折抵一日，即自2020年12月23日起至2021年5月8日止。罚金已缴纳。） 三、被告人周鑫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、随案移送的作案工具OPPO手机1部，依法予以没收。 五、被告人陈思霖退缴的违法所得2000元，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  卢金峰 人民陪审员  李静春 人民陪审员  王玉彬 二〇二一年四月二十五日 书 记 员  张金辉