黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民法院刑 事 判 决 书（2021）黑0203刑初59号公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民检察院。被告人赵明，女，1993年4月15日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，大专文化，无固定职业，住黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市建华区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月28日被抓获，9月29日被刑事拘留，同年10月23日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人李圣双，黑龙江永青律师事务所律师。黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民检察院以齐建检刑检刑诉〔2021〕9号起诉书指控被告人赵明犯诈骗罪，于2020年2月22日向本院提起公诉，本院于当日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。齐齐哈尔市建华区人民检察院指派检察员石景旭、检察官助理张帅出庭支持公诉，被告人赵明及其辩护人李圣双到庭参加诉讼。现已审理终结。齐齐哈尔市建华区人民检察院指控：2019年10月5日至2020年4月1日，被告人赵明谎称其姐夫可以为被害人娄某（男，26岁）办理北京汽车牌照，先后以各种理由骗取娄某向其转账人民币80000元、10000元、5000元、5000元、10000元、7000元、5000元。2020年4月25日至2020年5月22日，赵明谎称其姑父可以为娄某办理北京市工作居住证，骗取娄某向其转账人民币4000元、交付现金人民币38000元。被告人赵明共骗取娄某人民币164000元，用于个人消费。赵明于2020年9月29日在齐齐哈尔市被公安机关抓获。到案后自愿如实供述自己的罪行并部分赔偿被害人损失。公诉机关以相应的证据证实上述指控事实，认为被告人赵明诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵明认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人赵明有期徒刑三年，并处罚金。被告人赵明对公诉机关的指控及量刑建议无异议，无辩解。辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的数额有异议，认为赵明在2020年9月28日被抓获前主动返还被害人20000元应视为案发前返还钱款，在犯罪数额中扣除；赵明是初犯、偶犯，到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，主观恶性小，赵明亲属已返还全部赃款并取得被害人谅解，请法庭对赵明从轻处罚，建议判处有期徒刑三年并适用缓刑。经审理查明：2019年10月5日至2020年4月1日，被告人赵明谎称其姐夫可以为被害人娄某办理北京汽车牌照，先后以各种理由骗取娄某向其转账人民币80000元、10000元、5000元、5000元、10000元、7000元、5000元。2020年4月25日至2020年5月22日，赵明谎称其姑父可以为娄某办理北京市工作居住证，骗取娄某向其转账人民币4000元、交付现金人民币38000元。综上，赵明共骗取娄某人民币164000元，用于个人消费。赵明于2020年9月28日在齐齐哈尔市被公安机关抓获，到案后自愿如实供述自己的罪行。现赵明及其亲属已将164000元全部返还娄某，娄某对赵明的行为表示谅解。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）物证京Ｋ×××××车牌照（照片），证实赵明给娄某提供的假车牌照。（二）书证1.户籍证明，证实赵明的个人自然情况。2.现实表现证明，证实赵明无前科劣迹。3.齐齐哈尔市公安局建华分局刑事警察大队情况说明，证实赵明编造其“姐夫”程巳钒的微信情况。4.微信聊天记录及微信支付交易明细、微信转账截图、支付宝转账截图，证实赵明诈骗娄某的聊天记录及转账数额。5.齐齐哈尔市公安局交通警察支队车辆管理所信息，证实娄某的大众汽车登记情况。6.赵明书写的2020年9月30日说明及娄某收条，证实赵明自愿将邮政银行卡中45000元还给娄某。（三）证人证言1.证人杨某的证言，证实我是娄某的母亲。2020年5月22日晚上，在乐鹤公园14号楼楼下，娄某让我给赵明送的钱，送钱时我丈夫娄伯成在场。2.证人韩某的证言，证实我是赵明的前夫，赵明没有工作，都是双方父母及我给她钱花。2019年“十一”假期期间，赵明和我的同学娄某等人聚餐，娄某说有台车想落在北京，赵明说她在北京有个亲戚，可以帮忙问问。之后赵明和娄某之间具体怎么办理落车牌的事情，我就不清楚了。直到2020年4月末的时候，我接到娄某的电话，我说我要和赵明离婚了，娄某和我说他找赵明办车牌的事，让我帮忙问问赵明什么时候能办完。我给赵明打电话，赵明说她北京的姐夫给娄某办的车牌快完事了，就差一个手续。我不清楚赵明北京的姐夫的情况，也没见过这人。2020年5月初，娄某又给我打电话说他又找赵明办北京工作居住证的事，赵明向他要了4万多元，当时我也没在意，没有问赵明。6月初，我从无锡回来提离婚，赵明说她找北京另一个亲戚帮娄某办这件事，具体是谁不清楚。8月份的时候，娄某给我打电话说赵明给他的车牌是假的，办居住证的事也是假的，然后我就问赵明怎么回事，赵明说是北京姐夫给的车牌，居住证的事也是假的，但没说具体情况，我就告诉赵明赶紧把钱还给娄某，这时我才知道大概17万元。3.证人赵某的证言，证实我是赵明的父亲。赵明平时对人很好，就是爱说大话。我不知道赵明有一个姐夫叫程巳钒，也不知道赵明有姑父开公司。我愿意积极赔偿被害人损失，希望对赵明从轻处理，给她改过自新的机会。（四）被害人陈述被害人娄某的陈述，证实其2019年“十一”的时候，我参加小学同学聚会，我同学韩某的妻子赵明也在场，赵明说她姐夫程巳钒在北京有公司，有能力办北京车牌。2019年10月5日，赵明打电话说和她姐夫联系好了，公司有指标，大约需要10万元办理车牌。我就同意了，然后赵明让我提供身份证、车辆行驶证等，我通过微信将照片发给赵明。当日，我在齐齐哈尔市建华区王子花苑，用支付宝分别转赵明8万元和1万元，用微信转给赵明1万元。2019年11月底，我询问赵明车牌办怎么样了，赵明说她姐夫说不太顺利，还需要1.7万元。2019年12月1日，我用支付宝转给赵明1万元，用微信转给赵明7千元。2020年4月1日，赵明说她姐夫为了帮我办车牌垫付了5千元好处费，当时我又用微信转给赵明5千元。2020年4月25日，我问赵明北京工作居住证的事，她说她姑父在杭州开了一家公司，可以办这事。我说帮我办一个，赵明说需要4.2万元，我同意了。2020年4月27日，我用微信转给赵明4千元，让我母亲给赵明送去3.8万元现金。2020年5月初，我给同学韩某打电话，韩某说他和赵明要离婚了，赵明很多事都在撒谎。之后我觉得赵明不靠谱，就和赵明说不想办这些事了，赵明说已经办的差不多了，让我再等等。5月底的时候，赵明说车牌马上就下来了，可以把我的车邮到北京了。6月9日，赵明联系我，说她姐夫已经把车牌从北京邮寄给她了，还给我发了一段车牌视频，后来赵明将这副车牌邮寄给我了。我收到车牌后，赵明让我先别按车牌，说有些手续还没办完。这时候我觉得赵明可能在骗我。7月9日我收到北京交警114挪车服务短信后，我就去北京交管部门查询，发现赵明提供给我的车牌是一辆宝马车的车牌。我联系赵明问是怎么回事，赵明说别担心，她7月底或8月初到北京给我解决车牌和北京工作居住证的事。8月15日，赵明打电话说北京工作居住证她已经看到了，车牌的事也马上能解决，但是我已经不信任赵明了，就让她退钱，赵明答应给我退还17万元，但一直以各种借口拖延。我没有见到居住证。2020年3月之后，我提出要和赵明姐夫直接联系，赵明给我一个昵称为“钒”的微信号，说是她姐夫，对方一直和我说车牌的事情没有问题。3月底的时候，我再和这个微信联系，对方就不回我信息了，我没有和赵明姐夫见过面，也没有打过电话。2020年9月28日15时36分，赵明通过微信转账还给我1万元，当日中午赵明说她用银行卡给我转了1万元，但是当晚我也没收到，我以为赵明是在骗我，9月29日12点30分收到了信息提醒收到赵明转账的1万元，因为跨行转账需要24小时，一共收到赵明还给我2万元。（五）被告人供述被告人赵明的供述，证实其对公诉机关指控其诈骗的事实供认不讳。（六）辨认笔录1.赵明的2020年9月29日的辨认笔录，证实赵明能辨认出其给娄某提供的假车牌照。2.赵明的2020年9月30日的辨认笔录，证实赵明能辨认出被其诈骗的人是娄某。3.娄某的辨认笔录，证实娄某能辨认出对其实施诈骗的人是赵明。（七）其他证据抓获及破案经过，证实案件的侦破过程。上列证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。本院认为：被告人赵明以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公民钱款，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。对辩护人提出诈骗数额应扣除20000.00元的辩护意见，经查，娄某于2020年9月9日已经报案即案发，该20000.00元不属于案发前主动返赃，故对该辩护意见不予以采信；对辩护人提出的其他从轻处罚的辩护意见，经查属实，予以采信。赵明诈骗数额164000.00元，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。赵明归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，已返还全部赃款并得到被害人谅解，如对其宣告缓刑，对其所居住的社区没有重大不良影响，可对其从轻处罚，宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：被告人赵明犯诈骗罪,判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元，上缴国库。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决发生法律效力之日起30日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  王玥鑫人民陪审员  柳庆一人民陪审员  关 昕二〇二一年四月二十日书 记 员  刘思宇本判决所引用的法律条文的内容：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。