河南省信阳市浉河区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1502刑初103号公诉机关信阳市浉河区人民检察院。被告人刘志永，男，1985年12月10日出生，汉族，山西省太原市小店区人，初中文化，务工，住山西省太原市小店区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月29日被抓获，10月31日被刑事拘留，同年12月2日被逮捕。辩护人查君舰，河南文赢律师事务所律师。被告人杨佳锦，男，1997年4月6日出生，汉族，广西壮族自治区柳州市柳北区人，中专文化，务工，住广西壮族自治区柳州市柳北区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月30日被抓获，11月1日被刑事拘留，同年12月2日被逮捕。指定辩护人徐正兵，河南黄国胜律师事务所律师。被告人莫仲韩，男，2000年5月16日出生，壮族，广西壮族自治区柳州市柳江区人，中专文化，柳州市泽林博涵文化有限公司教官，住广西壮族自治区柳江县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月29日被抓获，10月31日被刑事拘留，同年12月2日被逮捕。指定辩护人王杰，河南天宾律师事务所律师。被告人罗翔元，男，1988年02月23日出生，汉族，广西壮族自治区贵港市平南县人，初中文化，务工，住广西壮族自治区贵港市平南县。2000年因帮忙开设赌场，被平南县公安局行政拘留十日。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月27日被抓获，10月30日被刑事拘留，同年12月2日被逮捕。指定辩护人吕刚,河南黄国胜律师事务所律师。被告人郜巧珍，女，1976年2月8日出生，汉族，山西省临汾市大宁县人，小学文化，务工，住山西省临汾市大宁县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月29日被电话传唤到案，10月31日被刑事拘留，同年12月2日被逮捕。指定辩护人李开辉，河南天宾律师事务所律师。信阳市浉河区人民检察院以信浉检二部刑诉〔2020〕95号起诉书指控被告人刘志永、杨佳锦、莫仲韩、罗翔元、郜巧珍犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2021年4月16日公开开庭审理了本案。信阳市浉河区人民检察院指派检察员邹燕出庭支持公诉，被告人刘志永、杨佳锦、莫仲韩、罗翔元、郜巧珍及其辩护人均到案参加诉讼。本案现已审理终结。信阳市浉河区人民检察院指控：2020年4月份以来，被告人刘志永通过快手平台主播“李开阔”（另案处理）得知疫情补贴贷款一事，在没有确认消息真实性的情况下，告知被告人郜巧珍等人，郜巧珍为了牟取非法利益，按照刘志永的安排，注册成立了山西转型综改示范区唐槐园区美妙服装店，开设了对公银行账户，开通了U盾并绑定了手机号，之后将成套的银行账户交给刘志永，刘志永通过顺丰快递将郜巧珍等人办理的成套银行账户邮寄给其上线人员叶**涛（另案处理），期间被告人郜巧珍绑定的手机号多次收到银行账户资金变动短信提醒，经查实：被告人刘志永向其上线人员叶**涛邮寄成套银行账户5套；2020年7月23日至2020年8月7日，被告人郜巧珍提供的对公账户尾号0503被用于支付结算金额为70.2780万元，其中涉及被害人刘某被诈骗的资金有22.5万元。2020年6月初，被告人杨佳锦通过QQ群认识一个叫“老钟”（另案处理）的人，并通过其得知租借个人名下银行卡可以获利，被告人杨佳锦知道买卖银行卡有风险，因此把消息告知被告人莫仲韩，后被告人莫仲韩在杨佳锦的指导下，办理了一张尾号为3771的农业银行卡、U盾等，由杨佳锦转交给“老钟”，杨佳锦通过微信转账给莫仲韩人民币500元作为莫仲韩提供银行卡的报酬，经查：2020年7月23日至2020年8月8日，被告人莫仲韩尾号为3771的农业银行卡支付结算金额共计434.6265万元，其中涉及被害人刘某被诈骗的资金有32.5万元。2020年6月份，被告人罗翔元的老乡“大哥佬”让其提供几张银行卡，供“大哥佬”的一个湖北朋友开公司用，并承诺给其2500元的报酬，为了谋取非法利益，被告人罗翔元按照“湖北人”的要求办理了其名下的中国银行卡、农业银行卡及对应的U盾、手机卡，从中获利1200元。经查：2020年7月8日至2020年8月27日，被告人罗翔元尾号为7198的对公账户支付结算金额为110.8611万元，其中涉及被害人刘某被骗资金14.8668万元。对上述指控，公诉机关提供有：1.身份信息、前科证明、到案经过、被告人郜巧珍立功表现情况说明、银行卡交易明细、个体工商信息查询单、顺丰快递单等；2.证人吕某的证言；3.被害人刘某的陈述；4.被告人刘志永、郜巧珍、杨佳锦、莫仲韩、罗翔元的供述和辩解；5.微信截图等证据。公诉机关认为，被告人刘志永、杨佳锦、莫仲韩、罗翔元、郜巧珍为了牟取非法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将自己名下的银行卡出售给不明身份的人员，为他人提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人刘志永、郜巧珍系共同故意犯罪，被告人杨佳锦、莫仲韩系共同故意犯罪。被告人刘志永、杨佳锦、莫仲韩、罗翔元、郜巧珍到案后，自愿如实供述自己的罪行，是坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人郜巧珍协助司法机关抓捕被告人刘志永，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，系立功，可以从轻处罚；被告人刘志永、杨佳锦、莫仲韩、罗翔元、郜巧珍承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。建议判处被告人刘志永有期徒刑七个月，并处罚金一万元；杨佳锦有期徒刑九个月，并处罚金一万元；莫仲韩有期徒刑九个月，并处罚金一万元；罗翔元有期徒刑八个月，并处罚金一万元；郜巧珍有期徒刑七个月，并处罚金五千元。请依法判处。被告人刘志永、杨佳锦、莫仲韩、罗翔元、郜巧珍对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人刘志永、杨佳锦的辩护人对本案定性不持异议，现关于量刑情节发表如下辩护意见：1.坦白；2.未获利；3.认罪认罚；3、初犯、偶犯；4、愿意缴纳罚金。综上，建议对两被告人从轻、减轻处罚。被告人莫仲韩的辩护人对本案定性无异议，现对其量刑情节发表如下意见：1.系坦白；2.认罪认罚；3、初犯、偶犯；4、获利少，主观恶性小；5、愿意退违法所得和缴纳罚金。建议对被告人莫仲韩从轻、减轻处罚。被告人罗翔元的辩护人对本案定性不持异议，现对其量刑发表如下辩护意见：1.系坦白；2.认罪认罚；3、初犯、偶犯；4、获利少，主观恶性小。建议对罗翔元从轻、减轻处罚。被告人郜巧珍的辩护人对本案事实及定性不持异议，现发表如下辩护意见：1.立功情节；2.自首；3.认罪认罚；4、初犯、偶犯；5、未获利；6.愿意缴纳罚金。综上，建议对被告人郜巧珍从轻、减轻处罚。经审理查明，2020年4月份以来，被告人刘志永通过快手平台主播“李开阔”（另案处理）得知疫情补贴贷款一事，在没有确认消息真实性的情况下，告知被告人郜巧珍等人，郜巧珍为了牟取非法利益，按照刘志永的安排，注册成立了山西转型综改示范区唐槐园区美妙服装店，开设了对公银行账户，开通了U盾并绑定了手机号，之后将成套的银行账户交给刘志永，刘志永通过顺丰快递将郜巧珍等人办理的成套银行账户邮寄给其上线人员叶**涛（另案处理），期间被告人郜巧珍绑定的手机号多次收到银行账户资金变动短信提醒，经查实：被告人刘志永向其上线人员叶**涛邮寄成套银行账户5套；2020年7月23日至2020年8月7日，被告人郜巧珍提供的对公账户尾号0503被用于支付结算金额为70.2780万元，其中涉及被害人刘某被诈骗的资金有22.5万元。2020年6月初，被告人杨佳锦通过QQ群认识一个叫“老钟”（另案处理）的人，并通过其得知租借个人名下银行卡可以获利，被告人杨佳锦知道买卖银行卡有风险，因此把消息告知被告人莫仲韩，后被告人莫仲韩在杨佳锦的指导下，办理了一张尾号为3771的农业银行卡、U盾等，由杨佳锦转交给“老钟”，杨佳锦通过微信转账给莫仲韩人民币500元作为莫仲韩提供银行卡的报酬，经查：2020年7月23日至2020年8月8日，被告人莫仲韩尾号为3771的农业银行卡支付结算金额共计434.6265万元，其中涉及被害人刘某被诈骗的资金有32.5万元。2020年6月份，被告人罗翔元的老乡“大哥佬”让其提供几张银行卡，供“大哥佬”的一个湖北朋友开公司用，并承诺给其2500元的报酬，为了谋取非法利益，被告人罗翔元按照“湖北人”的要求办理了其名下的中国银行卡、农业银行卡及对应的U盾、手机卡，从中获利1200元。经查：2020年7月8日至2020年8月27日，被告人罗翔元尾号为7198的对公账户支付结算金额为110.8611万元，其中涉及被害人刘某被骗资金14.8668万元。上述事实，被告人刘志永、杨佳锦、莫仲韩、罗翔元、郜巧珍在开庭审理过程中亦无异议，并有上述被告人在公安机关供述；被害人刘某的陈述；证人吕某的证言；视听资料；微信聊天截图；受案登记表、立案决定书、户籍信息、前科证明、到案经过、立功情况说明、银行卡交易明细、涉案账户信息及涉案资金流水图、个体工商信息查询单、扣押清单、顺丰快递单、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘志永、杨佳锦、莫仲韩、罗翔元、郜巧珍为了牟取非法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将自己名下的银行卡出售给不明身份的人员，为他人提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。信阳市浉河区人民检察院指控上述被告人犯罪罪名成立。被告人刘志永、郜巧珍系共同故意犯罪，被告人杨佳锦、莫仲韩系共同故意犯罪。被告人刘志永、杨佳锦、莫仲韩、罗翔元到案后，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可从轻处罚；被告人郜巧珍经民警电话传唤到案并如实供述，系自首；其协助司法机关抓捕被告人刘志永，系立功，自愿认罪认罚，均可从轻处罚；被告人杨佳锦主动缴纳罚金，五被告人系初犯，均可酌情从轻处罚。上述辩护意见，本院予以支持。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。视本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘志永犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月31日起至2021年5月28日止。罚金限于本判决书生效后十日内缴纳）二、被告人杨佳锦犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月1日起至2021年6月29日止。）三、被告人莫仲韩犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月31日起至2021年7月28日止。罚金限于本判决书生效后十日内缴纳）四、被告人罗翔元犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月30日起至2021年6月26日止。罚金限于本判决书生效后十日内缴纳）五、被告人郜巧珍犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月31日起至2021年5月28日止。罚金限于本判决书生效后十日内缴纳）六、追缴被告人莫仲韩、罗翔元各自违法所得人民币500元、1200元，依法没收，上缴国库。七、公安机关扣押物品（详见扣押清单），由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周丽娜人民陪审员  胡 霞人民陪审员  李雅宏二〇二一年四月二十七日书 记 员  孙 悦