广西壮族自治区灵川县人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)桂0323刑初66号 公诉机关灵川县人民检察院。 被告人陈俊兵，曾用名陈凌峰，男，1986年12月20日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区灵川县，住灵川县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月30日被灵川县公安局刑事拘留，同年12月31日经灵川县人民检察院批准逮捕。现羁押于灵川县公安局看守所。 灵川县人民检察院以灵检刑诉[2021]Z34号起诉书指控被告人陈俊兵犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灵川县人民检察院指派检察员郝立印出庭支持公诉，被告人陈俊兵到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年11月2日，陆志杰打电话给被告人陈俊兵，让陈俊兵帮其办理几张银行卡，每张卡支付给陈俊兵1000元钱，陈俊兵答应了。于是，陈俊兵分别在桂林市叠彩区灵川县分别办理了一张建设银行卡和一张柳州银行卡，办好后交给陆志杰，陈俊兵获利2000元，经查实，其卖出去的建设银行卡（户名：陈俊兵，卡号：62×××13）在浙江省温州市文成县等多地涉及电信诈骗案，其中被害人郑某转入该卡20000元，夏某转入该卡85000元，李某转入该卡140000元，严某转入该卡10000元，沈亚州转入该卡49995元。该卡至今的支付结算总金额是3688586.06元，其中转入此张卡的资金结算总金额是1844294.96元；柳州银行卡（户名：陈俊兵，卡号：62×××72）在江苏涉嫌电信诈骗案，被害人岳某转入该卡5000元。该卡至今的支付结算总金额是1368009元，其中转入此张卡的资金结算总金额是684004.5元。 针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示了相关书证、被害人陈述、被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人陈俊兵明知他人用其办理的银行卡用于实施网络犯罪活动，仍然为犯罪分子提供支付结算等帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。 被告人陈俊兵对公诉机关指控的事实和罪名无异议，并认罪认罚。 经审理查明，2020年11月2日，陆志杰打电话给被告人陈俊兵，让陈俊兵帮其办理几张银行卡，每张卡支付给陈俊兵人民币1000元钱，陈俊兵答应了。于是，陈俊兵分别在桂林市叠彩区灵川县分别办理了一张建设银行卡和一张柳州银行卡，办好后交给陆志杰，陈俊兵获利2000元，经查实，其卖出去的建设银行卡（户名：陈俊兵，卡号：62×××13）在浙江省温州市文成县等多地涉及电信诈骗案，其中被害人郑某转入该卡20000元，夏某转入该卡85000元，李某转入该卡140000元，严某转入该卡10000元，沈亚州转入该卡49995元。该卡至今的支付结算总金额是3688586.06元，其中转入此张卡的资金结算总金额是1844294.96元；柳州银行卡（户名：陈俊兵，卡号：62×××12 020103028372）在江苏涉嫌电信诈骗案，被害人岳某转入该卡5000元。该卡至今的支付结算总金额是1368009元，其中转入此张卡的资金结算总金额是684004.5元。 上述事实，被告人陈俊兵在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供并经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、受案登记表，立案决定书各一份，证实根据灵川县公安局双卡行动推送线索发现，2020年11月期间，陈俊兵有帮助信息网络犯罪活动的嫌疑，办案民警通过电话联系其家属，2020年11月30日10时许，被告人陈俊兵主动到派出所交代犯罪事实，灵川县公安局2020年11月30日受案并于次日立案侦查。 2、抓获经过一份，证实根据灵川县公安局双卡行动推送线索发现，2020年11月期间，陈俊兵有帮助信息网络犯罪活动的嫌疑，办案民警通过电话联系其家属，2020年11月30日10时许，被告人陈俊兵主动到派出所交代犯罪事实。 3、户籍证明一份，证实：被告人陈俊兵出生于1986年12月20日，作案时已达刑事责任年龄。 4、前科调查材料，证实未发现陈俊兵在广西警综系统里有违法犯罪记录。 5、柳州银行股份有限公司灵川支行查询，证实陈俊兵柳州银行卡卡号为62×××72从2020年11月16日至2020年11月28日，借方金额：684004.50元；贷方金额：684006.30元。还反映被害人岳某被骗的钱转入该银行卡的时间、金额等。 6、中国建设银行灵川支行查询，证实中国建设银行卡号62×××13从2020年11月1日至2020年11月28日，借方金额和贷方金额共计3687837元。还反映被害人郑某，沈某、李某，夏某、严某被骗的钱转入该银行卡的时间，金额等，与被害人陈述相一致。 7、银行业务办理凭证及开户协议相关说明书，证实陈俊兵办理每日转账限额100万元的柳州银行卡，卡号：62×××72，柳州银行出示相关协议并告知陈俊兵不得将卡出租，出借．出售等事项。 8、智慧柜员机业务凭证，证实陈俊兵本人办理建设银行卡。银行卡号为62×××13。 9、受案登记表及立案决定书五份，证实被害人报警被诈骗，公安机关对此立案侦查的事实。 10、手机截图，证实被害人郑某被骗后转入陈俊兵建设银行卡62×××13共计2万元，被害人夏某被骗后向陈俊兵建设银行卡62×××13价三笔共计转入85000元。 11、被害人郑某的陈述，证实在一个微信群里，对方是瑞银集团接待员浅浅，以投入资金后返利的方式在网上被骗39181元，总共转给对方7笔钱，对方有多张银行卡，其中2020年11月12日转给陈俊兵20000元，银行卡号为62×××13。 12、被害人夏某的陈述，证实在一个微信群里，对方是瑞银集团接待员欣欣，以投入资金后返利的方式在网上被骗28.6万元。其将30000元、25000元、30000元转给陈俊兵的建行账户。银行卡号为62×××13。 13、被害人李某的陈述，证实其通过ＱＱ和对方联系，对方以兼职刷单后返利为由骗取李某人民币640284元，对方有多张银行卡账户，其中2020年11月11日10:14其通过自己的广发银行账号转给陈俊兵40000元，银行卡号为62×××13。2020年11月12日10:14其通过自己的建设银行账号转给陈俊兵40000元，银行卡号为62×××390011773013。 14、被害人严某的陈述，证实在一个微信群里，对方是瑞银集团接待部艾米，以刷单后返利为由骗取严某人民币30000元，对方有多张银行卡账户，其中被骗的10000元转到陈俊兵的中国建设银行，银行卡号为62×××13的账户中。 15、被害人沈某的陈述，证实2020年11月11日至13日在玩手机“易信”购买平台刷单被骗11万元。共八笔转钱到对方提供的多个账户中，其中在2020年11月12日那天，共转了五笔款，每笔999元到陈俊兵的账户中，陈俊兵的银行卡账号为62×××13。 16、被害人岳某的陈述，证实在一个微信群里，对方是瑞银集团接待员莉莉，以投入资金后返利的方式在网上被骗35000元，第一笔5000元，第二笔30000元。其通过自己的工商银行卡（卡号为62×××46）转到对方提供的两个账户中，第一账户为柳州银行卡，户名陈俊兵，卡号为62×××72，今天早上向该张银行卡中转了人民币5000元，另一笔30000元转到户名为周练的招商银行卡中。 17、指认笔录，证实陈俊兵对办理建设银行卡，柳州银行卡的地点进行指认，并对交易银行卡的地点进行指认。 18、被告人陈俊兵的供述。 本院认为，被告人陈俊兵明知他人用其办理的银行卡用于实施网络犯罪活动，仍然为犯罪分子提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人陈俊兵犯罪后自动投案如实供述其犯罪事实，系自首，并认罪认罚，依法可以从轻处罚。为严肃国法，维护正常网络秩序，根据被告人陈俊兵犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条、第十二条的规定，判决如下： 被告人陈俊兵犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月30日起至2021年5月29日止。罚金限自判决生效后一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周元璋 人民陪审员  李荣芳 人民陪审员  张惠淑 二〇二一年四月二十七日 代书 记员  杨玲艳