江苏省无锡市新吴区人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏0214刑初134号公诉机关无锡市新吴区人民检察院。被告人黄传洪，男，2020年8月24日被抓获，同年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，9月30日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。辩护人郝孝伟、景彩宁，北京市盈科（无锡）律师事务所律师。被告人何某某，女，2020年8月24日被抓获并因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。辩护人陈广亮、过光辉，江苏优贤律师事务所律师。无锡市新吴区人民检察院以锡新检刑诉〔2021〕69号起诉书指控被告人黄传洪、何某某犯诈骗罪，于2021年3月15日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2021年3月24日公开开庭审理了本案。无锡市新吴区人民检察院指派检察员史济峰出庭支持公诉，被告人黄传洪及其辩护人郝孝伟、景彩宁、被告人何某某及其辩护人过光辉到庭参加诉讼。现已审理终结。无锡市新吴区人民检察院指控：2019年3月至2020年7月间，被告人黄传洪、何某某及王某军（另案处理）经事先共谋，由被告人黄传洪在无锡市新吴区等地冒充古董销售中介，通过微信添加急需出售古董的被害人，虚构可以进行平台寄售的事实，骗取被害人平台推广费。尔后，在被告人黄传洪的安排及带领下，被告人何某某及王某军冒充买家，虚构收购古董需办理交易许可证、资产评估证等事实，骗取被害人相关办证费。被告人黄传洪、何某某等人采用上述手法，以微信、交付宝转账等方式，先后骗得魏某、庄某等13名被害人共计人民币113176元。其中，被告人黄传洪涉案金额人民币113176元，被告人何某某涉案金额人民币46000元。具体犯罪事实如下：1.2019年3月至10月间，被告人黄传洪、何某某及王某军采用上述手法，骗得被害人魏某人民币9300元；2.2019年5月至8月间，被告人黄传洪、何某某采用上述手法，骗得被害人苏某人民币6400元；3.2019年7月至9月间，被告人黄传洪、何某某采用上述手法，骗得被害人庄某人民币6300元；4.2019年10月至11月间，被告人黄传洪、何某某采用上述手法，骗得被害人周某人民币6300元；5.2019年11月间，被告人黄传洪及王某军采用上述手法，骗得被害人郑某人民币4300元；6.2019年12月间，被告人黄传洪采用上述手法，骗得被害人王某1人民币12388元；7.2019年12月间，被告人黄传洪及王某军采用上述手法，骗得被害人吕某人民币7300元；8.2019年11月至2020年3月间，被告人黄传洪、何某某采用上述手法，骗得被害人马某人民币13900元；9.2020年4月间，被告人黄传洪、何某某采用上述手法，骗得被害人王某2人民币15400元；10.2020年4月间，被告人黄传洪采用上述手法，骗得被害人嵇某人民币7300元；11.2020年4月至5月间，被告人黄传洪、何某某采用上述手法，骗得被害人罗某人民币7100元；12.2020年6月至8月间，被告人黄传洪采用上述手法，骗得被害人曾某人民币2500元；13.2020年7月间，被告人黄传洪及王某军采用上述手法，骗得被害人黎某人民币14688元。2020年8月24日，被告人黄传洪、何某某分别在无锡市新吴区、常州市新北区被公安机关抓获，后均如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人何某某家属代为退出赃款人民币7000元（由公安机关暂扣）。公诉机关认为：被告人黄传洪、何某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，均应当以诈骗罪其刑事责任，且系共同犯罪。被告人黄传洪在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯；被告人何某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人黄传洪、何某某归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。被告人黄传洪、何某某均认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，均可以从宽处理。上述事实，被告人黄传洪及其辩护人郝孝伟、景彩宁、被告人何某某及其辩护人过光辉在开庭审理过程中亦无异议，且有当庭宣读并出示的被害人魏某、苏某、庄某等人的陈述笔录，被告人黄传洪、何某某辨认同伙的辨认笔录，电子数据检查笔录，支付宝交易记录，微信聊天记录、交易记录，银行卡交易明细，公安机关出具的扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、接受证据清单、刑事案件侦破经过、抓获经过以及情况说明，被告人黄传洪、何某某的身份资料等证据予以证实，被告人黄传洪、何某某当庭亦对上述事实作有供述，足以认定。被告人黄传洪对起诉书的指控未提出异议，其辩护人郝孝伟、景彩宁提出了以下辩护意见：1.被告人黄传洪无前科；2.被告人黄传洪认罪态度好，自愿认罪认罚；3.被告人黄传洪愿意退赃，请求对其予以从轻处罚。被告人何某某对起诉书的指控未提出异议，其辩护人过光辉提出了以下辩护意见：1.被告人何某某系坦白，认罪认罚；2.被告人何某某系从犯；3.被告人何某某系初犯，无前科劣迹；4、被告人何某某已退赃人民币7000元，请求对其予以从轻处罚。在案件审理过程中，被告人黄传洪的亲属代其退出人民币30000元（由本院暂扣）。本院认为：被告人黄传洪单独或伙同被告人何某某等人利用电信网络诈骗私人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且部分系共同犯罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人黄传洪在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的犯罪实行处罚。被告人何某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人黄传洪、何某某在公安机关侦查阶段虽没有自动投案，但归案后如实供述了自己的罪行，且认罪认罚，均依法予以从轻处罚。被告人黄传洪、何某某退赔被害人部分经济损失，均酌情予以从轻处罚。被告人黄传洪的辩护人郝孝伟、景彩宁以及被告人何某某的辩护人过光辉提出的上述辩护意见，与事实和法律规定相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人黄传洪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月24日起至2024年5月23日止），并处罚金人民币三万五千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。二、被告人何某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月24日起至2021年11月23日止），并处罚金人民币一万二千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。三、被告人黄传洪、何某某退出的赃款人民币37000元，按比例发还被害人，不足部分，责令被告人黄传洪、何某某继续退赔（被告人黄传洪退赔上限人民币76176元、被告人何某某退赔上限人民币39000元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  于百平人民陪审员  奚静华人民陪审员  沈 伟二〇二一年四月二十八日法官 助理  邹 娟书 记 员  张 旖本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理