河北省承德市双桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）冀0802刑初107号 公诉机关承德市双桥区人民检察院。 被告人王晶，女，1990年11月23日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省承德市双滦区，住河北省承德市双桥区。2020年10月19日因涉嫌犯诈骗罪被承德市公安局双桥分局刑事拘留，2020年11月25日经承德市双桥区人民检察院批准被执行逮捕，现羁押于承德市看守所。 辩护人姜国如，河北国正律师事务所律师。 承德市双桥区人民检察院以承双桥检公诉（一）刑诉［2021］Ｚ78号起诉书指控被告人王晶犯诈骗罪、盗窃罪向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，于2021年4月21日公开开庭审理了本案。承德市双桥区人民检察院指派检察员李春燕、检察官助理秦祎出庭支持公诉。被害人石某、被告人王晶及其辩护人姜国如到庭参加诉讼。现已审理终结。 承德市双桥区人民检察院指控，自2018年9月份以来，被告人王晶以自己能够帮助他人投资获利为由，骗取被害人王某1人民币1641250元，骗取被害人封某人民币60000元，骗取被害人石某人民币150000元。 2020年5月8日，被告人王晶以自己哥哥王某3挪用公款需要钱偿还为由，骗取被害人王某1人民币40000元。 2020年1月23日至2月17日，被告人王晶以投资平台返还获利需要进行操作为由，拿到被害人王某1银行卡及手机，分4次盗刷王某1银行卡共计47000元。 认定上述事实的证据如下：1、书证；2、证人证言；3、被害人陈述；4、被告人供述与辩解；5、辨认笔录；6、视听资料等。 公诉机关认为，被告人王晶虚构事实，非法占有他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人王晶秘密窃取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人王晶认罪认罚并出具认罪认罚具结书，建议对王晶数罪并罚，判处其有期徒刑十二年至十四年，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人王晶承认公诉机关指控的犯罪事实和罪名，当庭表示认罪认罚。辩护人姜国如提出辩护意见，对于公诉机关对王晶犯诈骗罪、盗窃罪的定性没有异议，但其行为有以下情节应当予以从轻、减轻处罚。1、被告人王晶因陷入所谓的投资理财需用钱，谎称为被害人投资理财从被害人手里骗钱，但当时还想还钱给被害人，但随着时间的推移心理发生了改变产生了不还钱的想法，以致走上犯罪道路。因此从被告人王晶的心理上看，其主观恶性不深。2、案发后，被告人积极配合司法机关的工作，如实供述自己的犯罪行为，使得此案得以顺利侦办，可见其悔罪态度积极。3、本案只有三名被害人，涉及的社会面小，虽然数额较大，但不会造成严重的社会后果，即其行为社会危害性较小。4、本案发生前，被告人王晶表现良好，没有前科，未受到过任何行政、刑事处罚。此次系初犯、偶犯。5、案发后，被告人认识到自己的行为给社会带来了危害，给被害人造成了损害，为此自己非常悔恨。同时被告人王晶对指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪认罚，表明其认罪悔罪态度非常诚恳，应予从轻处罚。综上所述，被告人王晶的主观恶性不深，社会危害性不大，如实供述自己的犯罪行为，又系初犯、偶犯，并认罪认罚，故请求对其予以从轻、减轻处罚。当庭未提交证据。 经本院审理查明，2018年6月份，被告人王晶租住在本市双桥区，认识了居住在2002室的被害人王某1。被告人王晶对王某1谎称自己是投资平台的操盘手，骗取王某1的信任。自2018年9月份至2019年8月，被告人王晶以能够帮助他人投资获利为由，骗取被害人王某1人民币1641250.00元，骗取被害人封某人民币60000.00元，骗取被害人石某人民币150000.00元。 2020年5月8日，被告人王晶以自己哥哥王某3挪用公款需要钱偿还为由，骗取被害人王某1人民币40000.00元。 2020年1月23日至2月17日，被告人王晶以投资平台返还获利需要进行操作为由，拿到被害人王某1银行卡及手机，分4次盗刷王某1银行卡共计47000.00元。 综上，被告人王晶诈骗金额1,891,250.00元，盗窃金额47,000.00元。 上述事实，有如下证据证实： 1、书证 （1）被告人王晶基本情况、人员电子档案，证明王晶自然人基本情况，王晶系完全刑事责任能力人，无前科劣迹。 （2）被告人王晶归案情况说明，证明王晶系网上追逃抓获到案。 （3）王晶建设银行卡（尾号9094）活期账户查询记录，证明自2018年11月10日至2020年5月11日，王某1共打入王晶建设银行卡687000元，2019年12月2日王晶银行卡现金存入14万元，2020年3月30日，赵某账户汇入王晶银行卡28万元。石某2019年1月6日打入王晶银行卡10万元，封某2019年8月19日打入王晶银行卡6万元。王晶银行流水显示钱财用于购买车辆、投入陌陌软件、旅游及平时开销。 （4）王晶微信交易记录，证明2018年1月1日至2020年10月24日期间，王某1转给王晶646700元，王晶转给王某1142450元。 （5）王某1尾号为4405的建设银行卡查询记录，证明2018年11月10日转给王晶376000元，2019年3月11日转给王晶25万元，2019年8月10日转给王晶37000元，2019年11月8日转入王晶支付宝3万元，2019年11月22日转给王晶支付宝25000元。石某2019年3月9日转入5万元。 （6）王某1尾号为8661的建设银行卡查询记录，证明2018年11月10日转账给王晶19000元。2020年2月12日微信充值2万元，2020年2月17日微信充值2万元。 （7）王某1尾号为8278的农业银行卡查询记录，证明：2020年1月23日微信充值1000元。 （8）王某1尾号为5887的工商银行卡查询记录，证明王某1工商银行卡2020年1月23日转入微信2000元，2020年1月27日转入微信4000元。 （9）赵某尾号为9666的工商银行卡查询记录，证明该卡2020年3月30日转入王晶账户28万元。 （10）王某1提交尾号为8278农业银行交易明细、尾号为8661建设银行交易明细、尾号为4405建设银行交易明细、微信转账截图及报案材料，证明银行流水与公安机关调取的相符，微信自2018年9月11日至2020年5月10日转账给王晶676200元，王晶转回给王某158100元。 （11）王某1提交支付宝交易截图，证明王某12019年11月8日、22日通过支付宝由自己尾号为4405的银行卡转账给王晶共55000元，2018年12月6日、7日通过支付宝余额共转账给王晶95000元，合计15万元。 （12）王晶给王某1的保证书，记载：王晶2019年12月9日承诺2019年12月16日前给王某1结清人民币7000万元；2020年1月2日承诺在2020年1月7日前给王某1结清人民币9000万元。 （13）王晶打给封某欠条，记载：王晶欠封某41万元 2、证人证言 （1）陈某的证言，证实王晶称自己有投资平台，收益很高，是灰色收益，以此骗取王某1百万余元，还骗取封某6万元，石某15万元。王晶还以办北京车牌和哥哥出事骗过王某1钱。王某1从2018年9月份至2019年8月份一直在给王晶投钱。 证人陈某的辨认笔录，证实辨认人陈某于2020年9月19日，在见证人王某2的见证下，经辨认指出诈骗王某1钱财的人是王晶。 （2）王某3（王晶哥哥）的证言，证实王某3不清楚王晶的经济来源。王晶曾给王某3转账一万元，后要走一万三千元。王某3没有挪用公款，也未因此向王晶借钱。 （3）陈志华（王晶母亲）的证言，证实王晶告诉其母亲自己是搞金融的，2018年12月到2019年间，王晶曾给陈志华转账23万余元，后又要回，陈志华给王晶时是现金。 3、被害人陈述 （1）被害人王某1的陈述，证实王晶虚构其家庭成员信息、虚构邢斌的身份、以投资外汇平台为由骗取王某1人民币196.77万元，王晶还以其能够办理北京车牌为由骗取王某116万元，后退回。王晶以其哥哥王某3挪用公款需要把钱补上为由，骗王某14万元。这些钱主要是2018年8月至2020年5月通过微信转账，银行转账，还有7万元是以现金的方式给王晶的。王晶还以同样理由骗取封某6万元，石某15万元，其中石某10万元打入王晶银行卡，5万元转账给王某1，王某1通过微信转给王晶。同时证实王某1发现王晶盗转其银行卡内钱款后曾向王晶索要，王晶开始不承认，后来说是收益转来的手续费。 被害人王某1辨认笔录，辨认人王某1，于2020年9月19日，在见证人王某2的见证下，经辨认指出王晶系诈骗其钱财的人。 （2）被害人封某的陈述，证实2019年8月19日，封某通过建设银行打给王晶投资平台款项6万元，后没有获得任何收益。王晶承诺半年收益40万元，后王晶给封某打了40万元的欠条。封某不知道王晶投资的平台是什么平台，其认为应该没有这个平台。 （3）被害人石某的陈述，石某向王晶所说平台投钱共计15万，一次是自己打给王晶，一次是打给王某1，王某1转给王晶。石某没有获得任何收益。其认为王晶说的平台不是真实的。 4、被告人王晶的供述与辩解，证实王晶以投资外汇平台为由骗取王某1资金一百余万元，具体以交易记录为准，王某1通过微信、银行卡、支付宝及现金形式将钱给了王晶；王晶以投资外汇平台为由骗取封某6万元，封某通过银行卡转账给王晶；王晶以投资外汇平台为由骗取石某15万元，其中10万元石某银行卡转给王晶，5万元是王某1借石某的钱投资；王晶编造自己哥哥王某3因挪用公款需要还钱的事实，自王某1处骗取4万元，王某1通过微信转账给王晶。王晶称因为其编造表哥“邢斌”，因王某1要与邢斌通话，王晶让朋友梁广坤帮忙接电话，后梁广坤向王晶索要钱财及要求其结账共五万元左右。王晶给王某1写过保证书，数额并非其实际从王某1处获得的钱款数额。王晶收到过王某1母亲赵某的现金14万元，转账28万元。王晶以办理北京车牌从王某1处诈骗14万元，后归还。王晶没有其他收入来源，其到案时没有财产。 关于盗窃罪，被告人王晶的供述与辩解，证实2020年年初，疫情期间，被告人王晶对王某1谎称钱要到账了，要帮王某1下载平台，因为疫情，让她离远一点，其就独自操作王某1的手机，用她的微信偷着给“邢斌”那个微信转钱，前后从她的建行卡里转了4万元，工行卡转了6000元，农行卡转了1000元。这些钱不是一天转的，是分4次转的。转完之后还和王某1说大额资金要进来了，让她不要动这个账户。后来王某1发现了，其就骗她说是平台扣的手续费。转钱的时候王某1并不知情，其偷着用她手机转的。 5、电子数据 承双公（网安）查[2020]第126号电子数据检查工作记录，证明：对王晶手机内数据进行提取。 上述证据,经当庭举证、质证，本院确认具有证据效力。 本院认为，被告人王晶以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大；同时其秘密窃取他人钱财，数额较大，其行为分别构成诈骗罪、盗窃罪。公诉机关指控被告人王晶的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王晶到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人王晶承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。被告人王晶一人犯数罪，依法应当数罪并罚。辩护人姜国如提出的第1、3点辩护意见，认为被告人王晶主观恶性不深、社会危害性不大，理由不成立，不予支持。提出的其他辩护意见，本院在量刑时予以综合考虑。被告人王晶违法所得应责令其退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条项之规定，判决如下： 一、被告人王晶犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月19日起至2033年10月18日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳）。 二、责令被告人王晶退赔被害人王某1人民币1728250.00元、被害人石某人民币150000.00元、被害人封某人民币60000.00元。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。 审 判 长  邓立靖 人民陪审员  张树文 人民陪审员  马艳红 二〇二一年四月二十二日 法官 助理  乔 瑞 书 记 员  曹莫闰