包头市昆都仑区人民法院刑事判决书（2021）内0203刑初36号公诉机关包头市昆都仑区人民检察院。被告人杨某，男，1992年9月30日出生于四川省资阳市安岳县，捕前住新疆维吾尔自治区库尔勒市开发区新兴花园13号楼2单元601室；辩护人刘利，内蒙古钢苑律师事务所律师。被告人徐某，男，1995年7月8日出生于新疆维吾尔自治区库尔勒市，捕前住新疆维吾尔自治区库尔勒市千城梨香水韵12号楼1单元601室；辩护人王旭，内蒙古钢苑律师事务所律师。包头市昆都仑区人民检察院以昆检二部刑诉（2021）Z14号起诉书指控被告人杨某、徐某犯诈骗罪，于2021年1月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市昆都仑区人民检察院指派检察员邬某出庭支持公诉，被告人杨某及其辩护人刘利、被告人徐某及其辩护人王旭到庭参加诉讼。现已审理终结。包头市昆都仑区人民检察院指控，2019年9月至2020年8月期间，被告人杨某、徐某发现百度贴吧等网络公共社交平台经常有人发帖因遭遇网络诈骗需求帮助，二人商量诈骗此类人员钱财。此后，杨某、徐某从网上购实多个QQ号以及百度贴吧等网络公共社交平台账号，在百度贴吧等平台中查找发帖因遭遇网络诈骗需求帮助的人员，并跟帖发布“自己也遭遇此类诈骗，但通过他人已追回被骗款项”的虚假信息，诱骗不特定被害人添加其二人预留的QQ号，与被害人进行联系，并由二人单独或相互配合设置骗局，在没有追索被骗款项能力的情况下，冒充所谓“追损公司”工作人员，谎称被骗款项可以追回或已经追回，骗取被害人信任，以收取佣金、点位费、税金等理由，骗取被害人钱财。2020年8月19日，杨某在浏览百度贴吧时发现被害人张某因投资被骗在网上发帖寻求帮助，采取上述手段跟帖，张某添加预留Q0号后，杨某、徐某相互配合，使用不同的QQ号冒充“追损公司”工作人员与张某联系，取得张某信任，谎称被骗款项已经追回，以缴纳佣金、点位费、税金等方式骗取张某钱财，截止2020年8月21日，张某以银行卡转账、支付宝转账的方式分6次向杨某、徐某所提供的“洗钱”账户转账44300元，再由对方转给杨某，二人得款后平分。后杨某、徐某在发现张某无力继续支付钱款后将张某QQ账号拉黑、删除。公诉机关就指控的上述事实向法庭举出的证据有，报案材料及被害人陈述、书证张某中国建设银行、兴业银行交易明细、QQ聊天记录、QQ资料截图、抓获经过、常住人口基本信息表、临时羁押证明、收条、谅解书、辨认笔录、被告人供述和辩解、认罪认罚具结书等，公诉机关据此认为被告人杨某、徐某以非法占有为目的，利用QQ和百度贴吧等网络手段，查找因遭遇网络诈骗需求帮助不特定被害人，并跟帖发布“自己也遭遇此类诈骗，但通过他人已追回被骗款项”的虚假信息，在没有追损能力的情况下，虚构事实、设置骗局，通过远程、非接触式的方式骗取被害人钱财，并在被害人无力继续支付钱财时将被害人QQ账号拉黑删除，诈骗数额巨大，其行为已构成诈骗罪。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请本院，依法判处。被告人杨某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，并自愿认罪认罚。其辩护人的意见是，对公诉机关指控的罪名没有异议，但是对是否为电信诈骗有异议：一、本案应认定为一般诈骗案件并非是电信网络诈骗，电信网络诈骗有两个显著特征，一是利用信息网络作为犯罪工具，二是针对不特定多数人实施，本案被告人利用网络实施诈骗是符合第一个特征，但是是否属于针对不特定人有异议，二人并不是在网络上面向网民发布信息，只是针对特定人群，具有特定性，本案中仅仅是针对张某一人，且是被害人主动添加QQ，并未针对不特定人发布消息，不应认定为电信网络诈骗；二、被告人杨某具有法定、酌定从轻处罚情节：1、被告人系坦白；2、被告人杨某自愿退赃，并取得被害人谅解；3、杨某系初犯、偶犯，无犯罪前科；4、被告人杨某的特殊家庭情况，请法院给予从轻处罚；5、杨某自愿认罪认罚，可以对其从轻处罚；三、被告人杨某符合适用缓刑的条件：1、被告人杨某涉案情节轻微，诈骗金额较少，危害性相对较小；2、被告人具有良好的悔罪表现；3、被告人没有再犯可能性，故建议对其适用缓刑。被告人徐某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，并自愿认罪认罚。其辩护人的意见是，1、徐某的诈骗行为为普通诈骗行为，不构成电信网络诈骗；2、徐某的犯罪金额为数额较大，已全部退赃退赔，并获得被害人谅解，徐某在本案中作用较小，积极配合公安机关调查，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，综上，建议量刑为二年，并适用缓刑。经审理查明，2019年9月至2020年8月期间，被告人杨某、徐某发现百度贴吧等网络公共社交平台经常有人发帖因遭遇网络诈骗需求帮助，二人商量诈骗此类人员钱财。此后，杨某、徐某从网上购实多个QQ号以及百度贴吧等网络公共社交平台账号，在百度贴吧等平台中查找发帖因遭遇网络诈骗需求帮助的人员，并跟帖发布“自己也遭遇此类诈骗，但通过他人已追回被骗款项”的虚假信息，诱骗不特定被害人添加其二人预留的QQ号，与被害人进行联系，并由二人单独或相互配合设置骗局，在没有追索被骗款项能力的情况下，冒充所谓“追损公司”工作人员，谎称被骗款项可以追回或已经追回，骗取被害人信任，以收取佣金、点位费、税金等理由，骗取被害人钱财。2020年8月19日，杨某在浏览百度贴吧时发现被害人张某因投资被骗在网上发帖寻求帮助，采取上述手段跟帖，张某添加预留Q0号后，杨某、徐某相互配合，使用不同的QQ号冒充“追损公司”工作人员与张某联系，取得张某信任，谎称被骗款项已经追回，以缴纳佣金、点位费、税金等方式骗取张某钱财，截止2020年8月21日，张某以银行卡转账、支付宝转账的方式分6次向杨某、徐某所提供的“洗钱”账户转账44300元，再由对方转给杨某，二人得款后平分。后杨某、徐某在发现张某无力继续支付钱款后将张某QQ账号拉黑、删除。另查明，二被告人已退赔被害人损失并取得被害人谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实。1、书证张某中国建设银行、兴业银行交易明细，证实被害人张某向二被告人所提供的账户转账的事实；2、书证0Q聊天记录、00资料截图，证实被害人张某通过QQ联系所谓“追损公司”人员为其追回被骗钱财及按照对方要求转账的事实及经过；3、书证常住人口基本信息表，证实二被告人在实施犯罪时已达到刑事责任年龄的事实；4、书证抓获经过，证实二被告人被动到案的事实；5、书证临时羁押证明，证实二被告人被先行羁押的事实；6、书证收条、谅解书，证实二被告人对被害人进行赔偿并获得被害人谅解的事实：7、公安机关根据被告人供述其发布信息实施诈骗的百度贴吧等网络公共社交平台，登陆后进行截屏，证实此类涉及平台信息公开性和贴吧人数等事实。8、报案材料及被害人陈述：证实被害人张某因网络投资被骗在百度贴吧发帖寻求帮助，有人跟帖表示能够帮助追回被骗财物，在张某通过Q0与对方多个不同身份人员联系后，对方声称钱已追回，并要求张某交纳佣金、点位费、税金等费用，张某根据对方所提供给账户分6次转账44300元后，对方将张某0Q账号拉黑的事实：9、辨认笔录证实被告人徐某因在QQ空间见过被害人张某本人照片，在侦查机关组织下依法对被害人辨认的情况；10、被告人的供述和辩解，证实2019年9月至2020年8月期问，被告人杨某、徐某商量利用00和百度贴吧等网络手段，查找在百度贴吧等社交平台发帖遭遇网络诈骗寻求帮助的不特定人员，并跟帖发布“自己也遭遇此类诈骗，但通过他人已追回被骗款项”的虚假信息，诱骗不特定被害人添加其二人预留的QQ号，与被害人进行联系，并由二人单独或相互配合设置骗局，在没育追索被骗款项能力的情况下，冒充所谓“追损公司”工作人员，谎称被骗款项可以追回或已经追回，骗取被害人信任，以收取佣金、点位费、税金等理由，骗取多名被害人钱财。在2020年8月以上述手段诈骗被害人张某44300元后，将张某QQ号拉黑删除，并通过他人“洗钱”所的诈骗款项二人平分的事实；同时证实徐某曾在张某QQ空间看过张某本人照片，对张某有辨认能力的事实；11、认罪认罚具结书，证实被告人杨某、徐某认罪认罚的情况。本院认为，被告人杨某、徐某以非法占有为目的，利用QQ和百度贴吧等网络手段，查找因遭遇网络诈骗需求帮助不特定被害人，并跟帖发布“自己也遭遇此类诈骗，但通过他人已追回被骗款项”的虚假信息，在没有追损能力的情况下，虚构事实、设置骗局，通过远程、非接触式的方式骗取被害人钱财，并在被害人无力继续支付钱财时将被害人QQ账号拉黑删除，系电信网络诈骗，且诈骗数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，对公诉机关指控被告人的犯罪事实及适用法律方面的意见和理由，予以采纳。关于杨某辩护人称杨某系坦白、初犯、偶犯，自愿退赃并取得被害人谅解、自愿认罪认罚的意见和徐某辩护人称徐某全部退赃退赔，并获得被害人谅解，积极配合公安机关调查，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚的意见，与庭审查明的事实一致，予以采纳，二位辩护人的其余意见与庭审查明的事实不符，不予采纳。被告人杨某、徐某到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；二被告人自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；二被告人退赔被害人损失并取得被害人谅解，酌情从轻处罚。根据二被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元（已缴纳）；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月20日起至2023年9月19日止。罚金自判决生效之日起缴纳。）二、被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月20日起至2023年9月19日止。罚金自判决生效之日起缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书后的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审判长 刘 锋人民陪审员 董秀莲人民陪审员 段 梅二〇二一年四月十三日书记员 李 静附本判决适用法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。