河南省开封市祥符区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0212刑初559号公诉机关开封市祥符区人民检察院。被告人朱志娜，女，1975年10月12日出生于河南省开封县，汉族，初中文化，农民，住河南省开封市祥符区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月4日被开封县公安局刑事拘留，于同年10月10日被开封县公安局取保候审，于2020年1月9日被开封县公安局刑事拘留，经开封市祥符区人民检察院批准，于同年2月13日被开封县公安局执行逮捕，于同年8月10日被开封县公安局监视居住，于同年8月14日被开封县公安局刑事拘留，经开封市祥符区人民检察院批准，于同年9月21日被开封县公安局执行逮捕。辩护人王天超，河南紫鼎律师事务所律师。开封市祥符区人民检察院以汴祥检一部刑诉〔2020〕1861号起诉书指控被告人朱志娜犯诈骗罪，于2020年12月10日向本院提起公诉，于2021年3月22日变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，分别于2020年12月28日、2021年2月8日、4月8日公开开庭审理了本案。开封市祥符区人民检察院指派检察员陈志磊、杨志杰出庭支持公诉，被害人马某3的代理人马某2、被害人杨某2、徐某，被告人朱志娜及其辩护人王天超到庭参加诉讼。现已审理终结。开封市祥符区人民检察院指控，2019年4月份，被告人朱志娜伙同吕玉姣（已起诉）以让吕玉姣冒充未结婚女青年，会与李某2结婚为手段，骗取李某2现金109，000元及VIVO手机一部（该VIVO手机价值1,400元），后李某2发现吕玉姣已结过婚且已有三个孩子，才知被骗要求退款，在追回72，200元联系不上后便报了警。2019年10月9日，被告人朱志娜退还李某240,000元，并取得了谅解。2019年6月份，被告人朱志娜伙同吕玉姣（已起诉）经预谋后，以让吕玉姣冒充未结婚女青年，会与马某3结婚为手段，骗取马某3现金90，000元，后又以各种理由骗取马某3现金25,000元，马某3在追回15,000元无果后报了警。2019年8月份，被告人朱志娜伙同吕玉姣经预谋后，以让吕玉姣冒充未结婚女青年，会与李某3（小名李杰）结婚为手段，骗取李某3现金103，000元，后又以各种理由骗取李某3现金34，000元，2020年2月17日，许永胜（朱志娜的丈夫）针对上述款项打了一个137,000元的欠条，后李某3得知被骗便报了警。2019年11月份，被告人朱志娜伙同许永胜（在逃）经预谋后以朱志娜的女儿樊雨晴已经19岁（实际年龄14岁），为樊雨晴相亲为手段，骗取杨某2现金120，000元，后又以各种理由骗取杨某2现金100，000元。2019年11月份，被告人朱志娜伙同许永胜（在逃）经预谋后以朱志娜的女儿樊雨晴已经19岁（实际年龄14岁），为樊雨晴相亲为手段，骗取徐某现金170，000元。针对上述指控，公诉机关出示了相关证据。公诉机关认为，被告人朱志娜虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处其十年以上有期徒刑，并处罚金。被告人朱志娜辩称对公诉机关指控其犯诈骗罪没有意见，但是对指控其后两起犯罪事实有意见，认为不是诈骗，是真的给女儿相亲，没有说女儿19岁，说的16岁，只是在订了杨某2后又觉得徐某合适，钱许永胜拿着，已让他退钱但是他没有退。辩护人王天超提出的辩护意见是对公诉机关指控被告人朱志娜构成诈骗罪不持异议，但是被告人朱志娜认罪悔罪，部分退还受害人款项并求得谅解，对于其自己女儿樊雨晴的两次订婚不构成诈骗罪，建议对其从轻处罚。经审理查明，吕玉姣与杨某1于2012年1月5日登记结婚，并育有三个子女。被告人朱志娜与吕玉姣不是表姐妹，仅是朋友；其与许永胜是夫妻。2019年4月份，被告人朱志娜伙同吕玉姣（已判决）等人预谋后，由其说媒，吕玉姣冒充未婚女青年，以订婚为由，骗取李某2109，000元及VIVO手机一部（价值1,400元）。李某2发现吕玉姣已结过婚且已有三个孩子得知被骗要求退款，在追回72，200元无果后报警。2019年10月9日，被告人朱志娜退还李某240,000元，并取得了谅解。2019年6月份，被告人朱志娜伙同吕玉姣经预谋，由吕玉姣冒充未婚女青年，朱志娜冒充其表姐，以订婚为由，骗取马某390，000元，后又以各种理由骗取马某325,000元。马某3在得知被骗追回15,000元无果后报警。2019年8月份，被告人朱志娜伙同吕玉姣经预谋，由吕玉姣冒充未婚女青年，朱志娜冒充其表姐，以订婚为由，骗取李某3103，000元，后又以各种理由骗取李某334，000元。2020年2月17日，许永胜针对上述款项打了一个137,000元的欠条，后李某3得知被骗报警。2019年11月份，被告人朱志娜伙同许永胜（在逃）经预谋，谎称其女儿樊雨晴（2005年3月28日出生）快19岁了，以订婚为由，骗取杨某2120，000元，之后又以各种理由骗取杨某2100，000元。2019年11月份，被告人朱志娜伙同许永胜经预谋，谎称其女儿樊雨晴19岁，以订婚为由，骗取徐某170，000元。上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据予以证实：1、书证：（1）户籍信息，证明相关人员的基本情况；（2）抓获证明、到案证明，证明被告人朱志娜被抓获及传唤到案的相关情况；（3）无前科证明，证明未发现被告人朱志娜有前科信息的相关情况；（4）调取证据通知书、个人房屋所有权登记信息，证明涉案人员的房屋登记情况；（5）欠条，证明许永胜经媒人李某1过大礼及借款共计137,000元的情况；（6）转账记录、微信截图、信用卡账单、收到条及谅解书，证明被告人朱志娜骗取被害人钱款以及退还李某2钱款被谅解的相关情况；（7）结婚登记证明，证明吕玉姣于2012年1月5日结婚登记的情况；（8）起诉意见书，证明同案犯吕玉姣另案处理的相关情况。2、证人证言：（1）证人马某1的证言，证明吕玉姣通过朱志娜与李某2订婚过彩礼的相关事实；（2）证人姜某1的证言，证明其儿子李某2通过同村康某说媒与吕玉姣订婚，被朱志娜、吕玉姣等人骗财物的相关事实；（3）证人姜某2的证言，证明其外甥李某2通过介绍与吕玉姣订婚被骗钱款的相关事实；（4）证人杨某1的证言，证明其与吕玉姣结婚并育有三个孩子，没有离婚的相关事实；（5）证人康某的证言，证明2019年4月份其同学朱志娜让给吕玉姣说媒，便将吕玉姣介绍给同村李某2后订婚被骗财物以及退部分钱款的相关事实；（6）证人马某2的证言，证明2019年6月份通过媒人老张给儿子马某3介绍了吕玉姣，在吕玉姣的表姐朱志娜家订婚过彩礼，被骗钱款的相关事实；（7）证人耿某的证言，证明2019年6月份丈哥马某2因儿子马某3与吕玉姣订婚向其借钱，并一同到许永胜家过彩礼，后发现被骗的相关事实；（8）证人张某1的证言，证明2019年6月份朱志娜找到他说她表妹家里没人了让操心说个媒，其便介绍给了马某2的儿子马某3，并在朱志娜家订婚过彩礼，婚期将至时朱志娜让推迟，许永胜又对其说表妹找不到人了，退彩礼钱，马某2在要回1.5万元后发现被骗的相关事实；（9）证人李某1的证言，证明2019年8月份通过婆家姐姐介绍联系到吕玉姣的表姐朱志娜，给堂哥李某3说媒，后李某3与吕玉姣在朱志娜家订婚过彩礼的相关事实；（10）证人张某2的证言，证明2019年11月份通过女媒人仁柏枝给杨保见的儿子杨某2说了个媒，女方说小妮19岁了，并在女方家订婚过彩礼。之后杨保见说女方家里没人，也联系不上的相关事实；（11）证人王某的证言，证明其经常给人说媒，2019年11月份朱志娜给他打电话说女儿雨晴19岁了，让给她说个媒，便介绍了徐某，并在朱志娜家订婚过彩礼。后徐某说联系不上樊雨晴，并打听到她实际年龄是14岁，不是19岁，便一同到派出所说明情况的相关事实。3、被害人陈述：（1）被害人李某2陈述，2019年4月份通过本村康某和她同学朱志娜介绍吕玉姣与其订婚，被骗财物，后退回7.22万元的相关事实；（2）被害人马某3陈述，2019年6月份父亲马某2通过媒人老张给其介绍吕玉姣，并在吕玉姣表姐朱志娜家订婚过彩礼，被骗钱款的相关事实；（3）被害人李某3陈述，2019年8月份通过妹妹李某1给其介绍女朋友吕玉姣，并在吕玉姣表姐朱志娜家订婚过彩礼，被骗钱款的相关事实；（4）被害人杨某2陈述，2019年11月份左右，通过张某2给他介绍了一个女孩许雨晴，在许永胜家和许雨晴见面时，她父母和媒人说许雨晴今年18岁，马上就19岁了。第二天又到许永胜家订婚过彩礼，之后又以各种理由向他借钱。2020年6月初联系不上许雨晴，通过许雨晴的舅舅得知她叫樊雨晴才14岁。后几经辗转找到樊雨晴，她说许永胜还给她安排了一家，并收了彩礼，才得知被骗的相关事实。（5）被害人徐某陈述，2019年10月份通过媒人王某介绍认识樊雨晴，相亲时朱志娜告诉他樊雨晴19岁了，并在女方家中订婚过彩礼，后发现被骗的相关事实。4、被告人供述与辩解：（1）同案犯吕玉姣的供述，证明其同朱志娜等人以订婚为由骗取被害人李某2、马某3、李某3等人财物的相关事实；（2）被告人朱志娜供述，其在微信上卖酵素桶群认识的马某1，通过马某1认识的吕玉姣，吕玉姣有三个孩子，两个儿子一个女儿，和丈夫感情不好。其不认为自己是诈骗，想着等用过钱之后，再把钱还给人家。选择吕玉姣当做给别人介绍的对象，一是她和丈夫感情不好，说过要离婚；二是因为她年轻，人家比较容易相中，另外她也不经常回家。其通过同学康某把吕玉姣介绍给了李某2，当时商量让马某1当做吕玉姣的亲姐叫吕孝莲，给李某2的家人说吕玉姣父母去世了，跟着姐姐吕孝莲生活，见面礼给李某2要了8.8万。后来其和马某1、吕玉姣又商量让吕玉姣给李某2说她姐在山东做生意需要用钱，让她找李某2借了2万，另外在八里湾李某2还给吕玉姣买了一部手机，花了1千多元。大部分钱都是其退还给李某2的。2019年5月份吕玉姣住到其家，因为吕玉姣骗了李某24万元钱，没有钱还，两人商量弄钱还给他。2019年6、7月份其对村里一个经常说媒的老头说她表妹吕玉姣离婚了，让说个媒，老头就把马某3介绍给了吕玉姣，后在其家中订婚过彩礼8.8万元。在吕玉姣没有和马某3订婚前，其就给马某1娘家兄弟媳妇瑞芳说让给吕玉姣说个媒。2019年8月份，瑞芳的兄弟媳妇艳华把小名叫杰的介绍给了吕玉姣，其同吕玉姣商量，对外人说吕玉姣离婚了，没有男朋友，是其表妹，后在其家中订婚过彩礼10万元。2019年11月份其通过微信认识媒婆白妮，说女儿雨晴16岁了，让说个媒，通过白妮介绍了杨某2，便在家中订婚过彩礼12万元。后以家里急用钱又分两次向杨某2借了10万元，其中8万元是他在平安银行贷的款，转到了许永胜的支付宝。2019年樊雨晴和杨某2订婚后，微信群里一个老头对其说给樊雨晴说媒，之后老头领着徐某，她领着樊雨晴双方见面，一个星期后，在其家中订婚过彩礼16.6万元。5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录、被辨认人照片列表及身份情况说明，分别证明李某3辨认出吕玉姣、朱志娜，徐某辨认出樊雨晴、许永胜及朱志娜的情况。6、视听资料：同步录音录像讯问光盘7张。本院认为，被告人朱志娜伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人朱志娜退还部分被害人损失并取得谅解，依法酌情予以从轻处罚。被告人朱志娜及其辩护人提出公诉机关所指控后两起涉及樊雨晴的犯罪事实不是诈骗的意见，与查明的事实及相关法律规定不符，本院不予采纳。被告人的违法所得依法应当予以追缴。结合本案的犯罪事实及量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱志娜犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除之前羁押的222日，即刑期自2020年8月14日起至2031年1月3日止。）（罚金于判决生效之日起三日内缴纳。）二、被告人朱志娜的违法所得人民币627,000元予以追缴，退还被害人马双双人民币100,000元（吕玉姣已判）、被害人李长鹤人民币137,000元（吕玉姣已判）、被害人杨文超人民币220,000元、被害人徐金龙人民币170,000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  樊利芳人民陪审员  郭荣昉人民陪审员  闫冰莹二〇二一年四月十九日书 记 员  刘紫娟书 记 员  张丽静