江苏省无锡市梁溪区人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏0213刑初66号公诉机关无锡市梁溪区人民检察院。被告人李聪，女，1998年12月2日出生于陕西省商洛市，汉族，大专文化，无业，租住陕西省西安市，户籍在陕西省商洛市洛南县。2020年10月26日被抓获，同年10月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月27日被取保候审，2020年12月4日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。辩护人丁华，江苏智和律师事务所律师。辩护人刘伟，江苏智和律师事务所实习律师。被告人常甜，女，1994年2月8日出生于山西省晋城市，汉族，中专文化，无业，住陕西省西安市未央区，户籍在山西省晋城市泽州县。2020年10月26日被抓获，同年10月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月27日被取保候审。指定辩护人刘赟，江苏苏秦律师事务所律师。无锡市梁溪区人民检察院以锡梁检刑检刑诉[2021]13号起诉书指控被告人李聪、常甜犯诈骗罪，于2021年1月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年2月2日由简易程序转为普通程序重新审理，于2021年4月14日公开开庭审理了本案。无锡市梁溪区人民检察院指派检察员朱亚平、检察官助理吴贻浩出庭支持公诉，被告人李聪及其辩护人丁华、刘伟、被告人常甜及其辩护人刘赟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年5月至2020年8月期间，赵坤（另案处理）成立西安鲲瑞信息科技有限公司（在业），招募梁欢（另案处理）为公司文员，被告人李聪、常甜等人为客服人员，王邑蒙（另案处理）等人为销售人员。2020年9月至10月26日间，赵坤、梁欢成立西安铭创德润信息科技有限公司（在业），招募游菲（另案处理）为公司文员，被告人李聪、常甜等人为客服人员，王邑蒙（另案处理）等人为销售人员。上述人员结伙通过电信网络技术手段针对不特定群体实施诈骗。每日通过电话群呼方式联系被害人，由客服人员按照话术以支付保价费、快递费即赠送毛主席纪念像章和刮奖卡的方式吸引被害人，并负责核单、跟单，引导被害人收到相关物品后进行刮奖，由文员按照话术接听被害人的进线电话，告知被害人刮中一等奖“毛主席开某”，再由销售人员按照话术冒充兑奖老师联系被害人，虚构“开某”数量稀少、收藏价值极高、升值空间巨大等事实，谎称需要支付人工费、工本费、物流费等费用，骗取各被害人人民币1000元至3000元不等的钱款。其中被告人李聪共参与骗取被害人沈某等8人钱款共计人民币15360元；被告人常甜共参与骗取被害人任某等5人钱款共计人民币9900元。被告人李聪、常甜到案后，均如实供述了自己诈骗的犯罪事实。被告人李聪家人已代为退出赃款人民币10000元，被告人常甜已退出赃款人民币9900元。为证明指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，应当以诈骗罪追究被告人李聪、常甜的刑事责任。二被告人均系从犯、坦白并认罪认罚。提请本院依法判处。被告人李聪、常甜对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。被告人李聪的辩护人对公诉机关指控被告人李聪犯诈骗罪的犯罪事实及罪名不持异议，就量刑提出如下辩护意见：被告人李聪年纪较轻，涉世不深，因应聘工作而误入歧途，主观恶性相对较小，并具有初犯、从犯、坦白、认罪认罚等情节，请求对其从轻处罚。被告人常甜的辩护人对公诉机关指控被告人常甜犯诈骗罪的犯罪事实及罪名不持异议，就量刑提出如下辩护意见：被告人常甜具有初犯、从犯、坦白、退赃、认罪认罚等情节，且已怀孕，请求对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2020年5月至2020年8月期间，赵坤成立西安鲲瑞信息科技有限公司，招募梁欢为公司文员，被告人李聪、常甜等人为客服人员，王邑蒙等人为销售人员。2020年9月至10月26日间，赵坤、梁欢成立西安铭创德润信息科技有限公司，招募游菲为公司文员，被告人李聪、常甜等人为客服人员，王邑蒙等人为销售人员。上述人员结伙通过电信网络技术手段针对不特定群体实施诈骗。每日通过电话群呼方式联系被害人，由客服人员按照话术以支付保价费、快递费即赠送毛主席纪念像章和刮奖卡的方式吸引被害人，并负责核单、跟单，引导被害人收到相关物品后进行刮奖，由文员按照话术接听被害人的进线电话，告知被害人刮中一等奖“毛主席开某”，再由销售人员按照话术冒充兑奖老师联系被害人，虚构“开某”数量稀少、收藏价值极高、升值空间巨大等事实，谎称需要支付人工费、工本费、物流费等费用，骗取各被害人人民币1000元至3000元不等的钱款。被告人李聪共参与骗取8名被害人钱款共计人民币15360元。分别为：沈某、寇富民、常国安、李毓衡、夏安松、李发堂、周世云各1980元、陈德胜1500元。被告人常甜共参与骗取5名被害人钱款共计人民币9900元。分别为：冯素珍、任某、曾昭莹、王国斌、任光惠各1980元。被告人李聪、常甜到案后，均如实供述了自己罪行。被告人李聪家属代为退出赃款人民币10000元，被告人常甜退出赃款人民币9900元，均由公安机关扣押在案。案发后，公安机关扣押被告人李聪涉案电脑一部、手机一部，扣押被告人常甜涉案电脑一部、手机一部。上述事实，被告人在开庭审理过程中无异议，并有公安机关出具或收集的刑事案件侦破经过、抓获经过、情况说明、营业执照、公司制度、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、人口基本信息等书证，物证照片，被害人沈某、任某等人的陈述笔录，被告人李聪、常甜的供述笔录，相关辨认笔录及照片，电子证据检查工作记录及提取的工作业绩表、话术等证据证实，足以认定。本院认为：被告人李聪、常甜伙同他人利用电信网络技术手段诈骗他人钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控成立。被告人李聪、常甜在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。二被告人到案后均能如实供述自己的罪行，依法从轻处罚；认罪认罚，依法从宽处理；积极退赃，酌情从轻处罚。辩护人相应对二被告人从轻处罚的辩护意见予以采纳。结合被告人常甜的犯罪情节，本院认为不宜适用缓刑，辩护人相应的辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李聪犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月4日起至2021年6月1日止），并处罚金人民币四千元（于判决生效次日起十日内一次性缴纳）。二、被告人常甜犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日），并处罚金人民币三千元（于判决生效次日起十日内一次性缴纳）。三、扣押在案的退赔款按比例发还相应被害人，责令被告人李聪继续退赔，并与其他共同犯罪人员互负连带责任；扣押在案的涉案电脑与手机予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王学军审 判 员  夏 燕人民陪审员  吴汉烈二〇二一年四月十四日书 记 员  冯霞飞本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。