甘肃省永昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）甘0321刑初29号 公诉机关永昌县人民检察院。 被告人金俊南，男，生于1991年6月3日，朝鲜族，辽宁省营口市站前区人，小学文化，无业，户籍地辽宁省营口市站前区。因涉嫌诈骗犯罪，2020年11月29日被永昌县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，2020年12月31日被永昌县人民检察院批准逮捕并于同日执行。现羁押于永昌县看守所。 辩护人许正强，甘肃曙阳律师事务所律师，永昌县法律援助中心指派。 被告人卢政言，男，生于1991年12月10日，满族，辽宁省凤城市人，初中文化，无业，户籍地辽宁省凤城市。因涉嫌诈骗犯罪，2020年11月29日被永昌县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，2020年12月31日被永昌县人民检察院批准逮捕并于同日执行。现羁押于永昌县看守所。 辩护人杨永玮，甘肃曙阳律师事务所律师，永昌县法律援助中心指派。 永昌县人民检察院以永检一部刑诉（2021）24号起诉书，指控被告人金俊南、卢政言犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。永昌县人民检察院指派检察员张健出庭支持公诉，被告人金俊南及其辩护人许正强、被告人卢政言及其辩护人杨永玮到庭参加诉讼。现已审理终结。 永昌县人民检察院指控，2019年11月，被告人金俊南添加暴某某微信，称用身份证在大连市注册营业执照、开立公户可在银行贷款，承诺给贷款人分配高额利润且不用还款，若暴某某介绍人员办理，可按比例给予好处费。暴某某介绍陈某某、王某某、杨某某前往大连市，在被告人金俊南安排下注册营业执照并开立账户。2020年3月20日至21日，他人使用陈某某名下注册的公司账户诈骗杜某某、廖某某、林某某等11名被害人资金共计1630026元。 2020年9月，被告人金俊南、卢政言伙同李某、丁某、杨某某在辽宁省营口市站前区租住房，由金俊南联系电信网络诈骗犯罪分子，李某联系他人提供银行卡，杨某某接送办理银行卡并送至刷单地点，被告人卢政言等人通过手机银行将诈骗资金转至指定账户。9月16日，杨某、姬某按杨某某要求，使用本人身份信息开通银行卡，并提供手机、支付宝、微信等。被告人金俊南安排卢政言等人转账。同日，他人通过杨某、姬某银行卡共转移诈骗资金260446.8元。 永昌县人民检察院认为，被告人金俊南、卢政言明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任；建议对被告人金俊南判处有期徒刑有期徒刑一年，并处罚金8000元；建议对被告人卢政言判处有期徒刑有期徒刑八个月，并处罚金6000元。永昌县人民检察院向法庭提交了证明二被告人犯罪的物证、书证、被害人陈述、证人证言、视听资料、电子数据、被告人供述与辩解。 被告人金俊南、卢政言及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议；二被告人同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出二被告人具有坦白情节，且自愿认罪认罚，请求法庭从宽处罚。 经审理查明，2019年11月，被告人金俊南添加山西省长治市居民暴某某（另案处理）微信，称用身份证在辽宁省大连市注册营业执照、开立公存账户即可在银行贷款，承诺贷款后给借贷人高额回报且不用自己偿还贷款，若暴某某介绍他人办理，按贷款额比例给予好处费。后暴某某先后介绍长治市沁县居民陈某某、王某某、杨某某（均另案处理）前往办理。被告人金俊南为王某某等三人统一安排食宿，让其办理电话卡并注册营业执照开立公存账户。2020年1月2日，被告人金俊南将通过上述手段取得的公司资料及账户信息全部转卖给电信网络诈骗犯罪分子。2020年3月20日至21日，不法分子诈骗杜某某、廖某某、林某某等11名被害人资金共计1630026元，资金被转入以陈某某为法定代表人、杨某某为公司股东注册成立的“大连建力建材批发有限公司”公存账户。 2020年9月，被告人金俊南伙同被告人卢政言及辽宁省营口市居民李某、丁某（均另案处理）、辽宁省阜新蒙古族自治县居民杨某某（已判刑）在辽宁省营口市站前区星光小区租住房内，由被告人金俊南联系电信网络诈骗犯罪分子，李某联系他人提供银行卡，杨某某接送人员办理银行卡并送至刷单地点，被告人卢政言及丁某通过手机银行将诈骗所得资金转存至上游犯罪分子指定的银行账户。同年9月16日，辽宁省大石桥市居民姬某、杨某（均已判刑）按杨某某要求，使用本人身份信息在盛京银行、光大银行、华夏银行、兴业银行分别开通银行卡，并连同手机、支付宝、微信提供给杨某某。被告人金俊南安排被告人卢政言及丁某等人进行资金转账。同日，杨某、姬某银行卡内转移诈骗资金260446.8元。 另查明，2020年11月26日，被告人金俊南在辽宁省营口市站前区被营口市公安局老边区公安分局民警抓获；2020年11月24日，被告人卢政言在山东省威海市环翠区被威海市公安局环翠分局民警抓获。 上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据予以证明。 1.永昌县公安局接处警情况登记表、立案决定书、报案材料、拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、移送起诉告知书，证实永昌县公安局对本案立案侦查及对二被告人采取强制措施的情况。 2.被害人杜某某、廖某某、林某某、张某、薛某某、姚某、刘某某、徐某、代某、陆某某、万某的陈述，证人杨某某、姬某、杨某、丁某、暴某某、陈某某、王某某、杨某某的证言，被告人金俊南、卢政言的供述，银行卡开户信息、交易明细、交易凭证、微信聊天记录截图、微信支付交易明细证明、支付宝收支明细证明、大连建力建材批发有限公司账户明细、资金流图表，辨认笔录及照片，检查笔录，证实二被告人实施犯罪的时间、地点及过程。 3.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、现场照片、随案移送清单，物证银行卡一张、手机四部、笔记本电脑一台、笔记本一本，证实永昌县公安局侦查人员对涉案财物进行扣押并随案移送的情况。 4.抓获经过，证实二被告人被抓获归案的情况。 5.常住人口基本信息，证实二被告人的基本情况。 上述证据，经庭审质证，二被告人及其辩护人均未提出异议，且各证据间能相互印证，予以确认。 本院认为，被告人金俊南、卢政言明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为犯罪提供支付结算等帮助，其行为触犯刑律，构成帮助信息网络犯罪活动罪，应受刑罚处罚。公诉机关指控二被告人犯罪的事实清楚，证据充分，罪名正确，应予认定。在共同犯罪中，二被告人及同案犯均积极实施犯罪，所起作用相当，应按其各自参与的犯罪处罚。二被告人犯罪后能够如实供述罪行，是坦白，且自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。对二辩护人依据上述从宽情节提出的从轻处罚的意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人金俊南犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金8000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月26日起至2021年11月25日止。所判罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。） 二、被告人卢政言犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金6000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月24日起至2021年7月23日止。所判罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。） 三、随案移送作案工具手机三部，笔记本电脑一台，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省金昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本两份。 审判员  邓永花 二〇二一年四月十三日 书记员  赵 庆