黑龙江省宁安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）黑1084刑初29号 公诉机关黑龙江省宁安市人民检察院。 被告人唐某某（曾用名唐某），男，住湖南省娄底市新化县。2020年8月27日因涉嫌诈骗被宁安市公安局取保候审，同年10月19日被宁安市公安局刑事拘留，同年11月24日经公诉机关批准逮捕，同日由宁安市公安局执行。现羁押于宁安市看守所。 辩护人王波，黑龙江宇通律师事务所律师。 被告人殷某，男，2001年7月17日出生，公民身份号码431003200107170015，汉族，住湖南省郴州市北湖区8。2020年9月2日因涉嫌诈骗被宁安市公安局刑事拘留，同年9月30日经公诉机关批准逮捕，同日由宁安市公安局执行。现羁押于宁安市看守所。 辩护人刘莲丽，黑龙江合兴律师事务所律师。 被告人戴某某，男，住湖南省娄底市。2020年8月27日因涉嫌诈骗被宁安市公安局取保候审，2021年3月4日被本院取保候审。现于居住地取保候审。 辩护人刘学东，湖南宇能律师事务所律师。 公诉机关以黑宁检二部刑诉（2021）9号起诉书指控被告人唐某某、殷某、戴某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪，于2021年3月4日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于2021年3月18日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员李继革出庭支持公诉，被告人唐某某及其辩护人王波、被告人殷某及其辩护人刘莲丽、被告人戴某某及其辩护人刘学东到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年7月25日，黑龙江省宁安市宁安镇居民未成年人孔某某，在QQ聊天中被他人欺骗，以扫描陈某某商家收款二维码的方式，分21笔转出其母亲被害人张某某银行卡内33230元人民币（以下币种相同）至陈某某银行卡内，同时另有47笔其他款项由同一收款码交替入账，扣除平台手续费后，陈某某银行卡内转入犯罪所得款项共计101199.34元。 后该笔款项分散转移至陈某萱、何某、邹某、任某某、李某某、詹某某六人银行卡内。其中陈某某、陈某萱、殷某三人涉案银行卡系被告人殷某应被告人唐某某所托为转账、提现而收购银行卡后，以每套银行卡（包括身份证信息、商家收款二维码、手机卡）1200元的价格出售给唐某某的。唐某某则以每套1500元的价格将其转售给其上线，并将其留存控制的陈某萱、殷某银行卡内到账的犯罪所得款项与其他涉案银行账户之间相互频繁划转并提现，用以掩饰款项真实来源。被告人戴某某在QQ上与他人联系后，便应其要求，将邹某的银行卡账户提供给上家用于转账、提现。2020年7月25日，在21400元犯罪所得款转入邹某账户后，其便指使伍某某将其全部转账并提现。 除陈某某、陈某萱二人涉案银行卡外，2020年6月至7月间，被告人殷某自李某兆等人处以每套800元的价格收购了30套银行卡四件套（包括身份证信息、商家收款二维码、手机卡）并连同自己的1套银行卡四件套以每套1200元的价格出售给唐某某，从中获利。被告人唐某某则将自殷某、谭某某处收购的32套银行卡四件套以每套1500元的价格转售其上线，从中获利。 公诉机关认为，被告人唐某某、殷某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人唐某某、殷某非法持有他人银行卡，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第（二）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人戴某某明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。本案中，被告人唐某某、殷某掩饰、隐瞒犯罪所得罪系共同犯罪，二人均系从犯，且二人犯数罪。三被告人到案后均能如实供述自己的罪行，且认罪认罚。建议本院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人唐某某有期徒刑25个月，并处罚金30000元，以妨害信用卡管理罪判处唐某某有期徒刑18个月，并处罚金40000元；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人殷某有期徒刑7个月，并处罚金10000元，以妨害信用卡管理罪判处殷某有期徒刑16个月，并处罚金20000元；判处被告人戴某某拘役5个月，并处罚金7000元，可适用缓刑。 公诉机关为证实上述事实，提交了三被告人户籍证明、现实表现证明、侦破、到案经过、退赃资金汇款凭证、被害人张某某银行账户明细、银行流水、公安部电诈平台交易明细、李某兆、曾某某等28人29张银行卡流水、电子数据；证人伍某某、邹某、谭某某等人的证言；被害人张某某、孔某某的陈述；被告人唐某某、殷某、戴某某的供述与辩解；辨认笔录、电子数据检查笔录等证据。 被告人唐某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：唐某某到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，自愿认罪认罚，有悔罪表现，可以从轻、减轻处罚。唐某某法律意识淡薄，主观恶性不深，案发后其家属也积极退赃，将部分赃款2400元退回公安机关，应从宽处罚。唐某某系从犯、初犯、偶犯，没有前科劣迹，平时表现一贯良好，应当从轻处罚。唐某某现经营一家教育机构，系民营企业，结合我国针对民营企业经营者从宽政策规定，应从轻处罚。唐某某表示愿意积极缴纳罚金，可以从轻处罚。综上所述，恳请法庭本着惩罚与教育相结合的原则，建议对唐某某适用缓刑。 被告人殷某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：殷某在案发后如实供述自己的犯罪事实，没有前科劣迹，自愿认罪认罚，愿意积极缴纳罚金，可以从轻处罚。殷某系从犯，应当从轻、减轻处罚。殷某犯罪行为构成的两个犯罪，纵观本案，殷某是出于一个目的出售信用卡，构成数罪，两个犯罪行为是有牵连关系，其在犯罪过程中用于转账、提现的信用卡是由唐某某使用。殷某系在校学生，由于年少无知走上了犯罪的道路，本着惩罚与教育相结合的原则，建议对殷某适用缓刑。 被告人戴某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：戴某某具有坦白情节，自愿认罪认罚，并且愿意缴纳罚金，依法可以从轻、减轻处罚。戴某某具有全额退赃情节，在案发后主动向朋友借款，并将其代他人所取的4.27万元退回侦办机关，弥补受害人的损失，具有悔罪表现，可以从轻处罚。戴某某系从犯，依法应当从轻处罚。戴某某系初犯、偶犯，且系在校学生，无前科劣迹，主观恶性不大，应酌情从轻处罚。戴某某家庭经济困难，父亲患有重病，在罚金刑上酌情从轻处罚。综上所述，建议对戴某某适用缓刑，从轻判处罚金。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，经侦查，被告人唐某某于2020年8月26日被公安机关抓获，被告人殷某于2020年9月1日被公安机关抓获，被告人戴某某于2020年8月27日被公安机关抓获，三被告人被抓获后如实供述其犯罪的主要事实。2020年8月27日，公安机关分别收到唐某某退赃款2400元，戴某某退赃款42700元。 本院认为，被告人唐某某、殷某、戴某某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；唐某某、殷某构成妨害信用卡管理罪。公诉机关的指控成立。三被告人的辩护人提出三被告人具有坦白情节，自愿认罪认罚，均系从犯的意见予以采纳。唐某某辩护人及戴某某辩护人提出唐某某、戴某某主动退赃，具有悔罪表现的意见予以采纳。唐某某的辩护人提出唐某某系初犯，从事民营企业应从宽处罚的意见，经查，唐某某犯罪行为与其经营民营企业活动无关，对上述辩护意见不予采纳。殷某的辩护人提出殷某是出于一个目的出售信用卡，构成数罪，但两个犯罪行为是有牵连关系的意见，与查明的事实不符，不予采纳。三被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。三被告人均系从犯，应当从轻处罚。唐某某、戴某某主动退赃，可酌情从轻处罚。经社区调查，社区矫正机关认为被告人戴某某平时表现良好，同意接收被告人进行社区矫正，可依法适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。对被告人唐某某、殷某依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第一百七十七条之一第（二）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人戴某某依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人唐某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金30000元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金40000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金70000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月19日起至2023年12月18日止；罚金于本判决发生法律效力之日起立即缴纳至本院。） 二、被告人殷某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金10000元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金20000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年七个月，并处罚金30000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月2日起至2022年4月1日止；罚金于本判决发生法律效力之日起立即缴纳至本院。） 三、被告人戴某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金7000元； （缓刑考验期，从判决确定之日起计算；罚金于本判决发生法律效力之日起立即缴纳至本院。） 四、对被告人唐某某非法所得48000元依法追缴，予以没收，上缴国库； 五、对被告人殷某非法所得14400元依法追缴，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向牡丹江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  栾宇辉 审 判 员  金尚哲 人民陪审员  徐彩霞 二〇二一年四月七日 书 记 员  董艳艳