河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0703刑初78号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人邢某某，男，1995年出生，汉族，高中肄业，户籍所在地河南省舞钢市，现住址北京市海淀区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年12月5日被新乡市公安局卫滨分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经新乡市卫滨区人民检察院决定，于2020年12月31日被新乡市公安局卫滨分局逮捕。辩护人赵楠，北京市隆安（郑州）律师事务所律师。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检一部刑诉（2021）83号起诉书指控被告人邢某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市卫滨区人民检察院指派检察官焦振宇出庭支持公诉，被告人邢某某及其辩护人赵楠到庭参加了诉讼。现已审理终结。新乡市卫滨区人民检察院指控：2020年10月初，被告人邢某某听信老乡杨邵君(另案处理)等人介绍,在银行办理大额度的转账银行卡,并提供给别人转账可以按0.5%提成挣钱。明知上述活动不合法，邢某某在北京的中信、兴业、平安银行分别开了三张银行卡，（卡号：62×××21、62×××58、62×××19）并开通手机网银，后在杨邵君的指导下在下载“中币”APP并注册，杨邵君后发给邢某某一个QQ号（已删除）联系，按其指挥转账。2020年10月27日，邢某某使用该三张银行卡转账流水达到150余万元，涉及多起网络犯罪案件，邢某某非法获利2000元。经审查被害人王某被骗现金231450.38元，其中10000元进入邢某某提供的银行卡(卡号:62×××58)；郑某被诈骗案，其中被骗资金20000元转入邢某某银行卡（卡号：62×××58）；贺某被诈骗案，其中被骗资金10000元转入邢某某银行卡（卡号：62×××58）；张某被诈骗案，其中被骗资金39644.01元转入邢某某银行卡（卡号：62×××21）；孙某被诈骗案，其中被骗资金50000元转入邢某某银行卡（卡号：62×××21）；薛某被电信诈骗案，其中被骗资金15000元转入邢某某银行卡（卡号：62×××21）；边桂平被诈骗案，其中被诈骗资金60000元转入邢某某银行卡（卡号：62×××19）；汪帆被诈骗案，其中被骗资金两笔36000元转入邢某某银行卡（卡号：62×××58）；皮某涉嫌网络赌博案，其中一笔10000元、一笔30000元、一笔6000元转入邢某某银行卡（卡号：62×××58）。后邢某某按上线提供的账号将钱转走。被告人邢某某在得知用于转账的银行卡被公安机关冻结后，于2020年12月4日投案自首,并如实供述了其犯罪事实。公诉机关指控认为，被告人邢文柯明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人邢文柯认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人邢某某对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。其辩护人的辩护意见为：一、被告人邢某某犯罪情节轻微，社会危害性不大，加上其认罪伏法，应充分考虑其犯罪情节，减轻处罚。二、被告人邢某某是主动投案自首，并且已经退赔受害人的损失，取得受害人的谅解。三、被告人邢某某是转业军人，曾经为国家做出过贡献，没有犯罪前科，又是初犯，依法可以从轻处罚。经审理查明：2020年10月初，被告人邢某某听信老乡杨邵君(另案处理)等人介绍,在银行办理大额度的转账银行卡,并提供给别人转账可以按0.5%提成挣钱。明知上述活动不合法，邢某某在北京的中信、兴业、平安银行分别开了三张银行卡，（卡号：62×××21、62×××58、62×××19）并开通手机网银，后在杨邵君的指导下在下载“中币”APP并注册，杨邵君后发给邢某某一个QQ号（已删除）联系，按其指挥转账。2020年10月27日，邢某某使用该三张银行卡转账流水达到150余万元，涉及多起网络犯罪案件，邢某某非法获利2000元。经审查被害人王某被骗现金231450.38元，其中10000元进入邢某某提供的银行卡(卡号:62×××58)；郑某被诈骗案，其中被骗资金20000元转入邢某某银行卡（卡号：62×××58）；贺某被诈骗案，其中被骗资金10000元转入邢某某银行卡（卡号：62×××58）；张某被诈骗案，其中被骗资金39644.01元转入邢某某银行卡（卡号：62×××21）；孙某被诈骗案，其中被骗资金50000元转入邢某某银行卡（卡号：62×××21）；薛某被电信诈骗案，其中被骗资金15000元转入邢某某银行卡（卡号：62×××21）；边桂平被诈骗案，其中被诈骗资金60000元转入邢某某银行卡（卡号：62×××19）；汪帆被诈骗案，其中被骗资金两笔36000元转入邢某某银行卡（卡号：62×××58）；皮某涉嫌网络赌博案，其中一笔10000元、一笔30000元、一笔6000元转入邢某某银行卡（卡号：62×××58）。后邢某某按上线提供的账号将钱转走。被告人邢某某在得知用于转账的银行卡被公安机关冻结后，于2020年12月4日投案自首,并如实供述了其犯罪事实。2021年3月4日被告人邢某某家属退赔被害人王某10000元，取得被害人王某的谅解。2021年4月14日被告人邢某某退出非法获利2000元。认定上述事实的证据如下：1．书证（1）被告人邢某某照片、户籍信息，证明：被告人邢某某的个人基本信息及其系成年人，达到完全刑事责任年龄，无前科。（2）到案经过，证明：被告人邢某某于2020年12月4日投案自首。（3）被告人邢某某提供的交易记录，证明：被告人邢某某银行卡的交易记录。（4）建设银行电子转账记录、QQ号截图，证明：被害人王某提供的转账记录。（5）报警登记信息，证明：在其他地方的报警登记信息。（6）物证照片、扣押决定书、扣押清单，证明：公安机关扣押的涉案物品，（7）案件人员信息，警员信息，证明：案件人员信息，办案民警具有执法资格。（8）段员讯问材料，证明：被告人段员涉案情况。（9）杨邵君讯问材料，证明：被告人杨邵君涉案情况。（10）谅解书、收到条，证明：被告人邢某某赔偿被害人王某10000元，并取得被害人王某谅解。2.被害人陈述（1）被害人王某的陈述，证明：被害人王某被骗转账的经过。（2）被害人郑某的陈述，证明：被害人与被告人账户有资金往来，金额为20000元。（3）被害人贺某的陈述，证明：被害人与被告人账户有资金往来，金额为10000元。（4）被害人张某的陈述，证明：被害人与被告人账户有资金往来，金额为39644.01元。（5）被害人孙某的陈述，证明：被害人与被告人账户有资金往来，金额为50000元。（6）被害人薛某的陈述，证明：被害人与被告人账户有资金往来，金额为15000元。（7）被害人皮某报案材料，证明：被害人与被告人账户有资金往来，金额为46000元。3.被告人邢某某的供述与辩解，证明：被告人邢某某如实供述了其涉嫌犯罪的全部过程。上述证据已经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人邢某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人邢某某犯罪以后自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人邢某某自愿认罪认罚，签署具结书，可以依法从宽处理。被告人邢某某赔偿被害人王某损失，取得被害人王某谅解；且被告人邢某某退出非法获利，可酌情对其从轻处罚。公诉机关对被告人邢某某的指控成立，适用法律正确，意见予以采纳。辩护人的辩护意见本院予以采纳。根据被告人邢某某的犯罪事实，犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：被告人邢某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月5日起至2021年6月4日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  李惠萍人民陪审员  李素斌人民陪审员  翟希顺二〇二一年四月二十一日书 记 员  曾家奇