山西省太原市迎泽区人民法院刑事判决书（2020）晋0106刑初142号公诉机关太原市迎泽区人民检察院。被告人房永，男，出生于河北省磁县，汉族，系北京大德智通咨询管理有限公司投资人，户籍所在地河北省邯郸市磁县，住址同户籍地。辩护人田全成，山西泽润律师事务所律师。辩护人田波泰，山西泽润律师事务所实习律师。被告人房志鹏，男，出生于河北省磁县，居民身份号码×××，汉族，户籍所在地河北省邯郸市磁县，住址同户籍地。辩护人索晓华，河北超群律师事务所律师。被告人朱帅，男，出生于山东省邹城市，居民身份号码×××，汉族，户籍所在地山东省济宁市，住址同户籍地。辩护人张卓越，山西东奥律师事务所律师。被告人房伟，男，出生于河北省磁县，居民身份号码×××，汉族，户籍所在地河北省邯郸市磁县，住址同户籍地。指定辩护人韩立江，山西晋然岭律师事务所律师。指定辩护人毛文聪，山西晋然岭律师事务所律师。被告人曹冰冰，男，汉族，户籍所在地河南省商丘市，案发前住上海市宝山区。指定辩护人项琰，山西晋然岭律师事务所律师。太原市迎泽区人民检察院以并迎检刑刑诉〔2019〕187号起诉书指控被告人房永、曹冰冰、房志鹏、房伟、朱帅犯诈骗罪，于2019年1月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。于2019年11月13日作出（2019）晋0106刑初213号刑事判决，被告人房永、房志鹏、房伟上诉。太原市中级人民法院于2020年2月28日作出（2020）晋01刑终34号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院于2020年3月13日受理，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市迎泽区人民检察院指派检察员李晓婷出庭支持公诉，被告人房永及辩护人田全成、田波泰,被告人房志鹏及辩护人索晓华，被告人朱帅及辩护人张卓越，被告人房伟及指定辩护人韩立红、毛文聪，被告人曹冰冰及指定辩护人项琰到庭参加了诉讼。现已审理终结。太原市迎泽区人民检察院指控：2017年5月，被告人房永（北京大德智通公司投资人）伙同刘世波（另案处理）代理河北正汇信息科技有限公司K2炒外汇软件。被告人房永、刘世波在明知K2软件并未真正接入外汇市场的情况下，通过互联网购买公民信息，招收业务主管及业务员，制定“微信营销流程”和“升级话术大纲”培训教材；通过虚假王娇、张钊学等女性身份的方式，添加被害人微信，骗取被害人在虚拟的K2炒外汇平台入金，达到诈骗被害人的目的。被告人房志鹏为K2软件运行提供后台技术帮助。被害人入金后的资金以利润分成的方式全部进入房永、房志鹏的账户。2017年5月至7月期间，采取上述手段诈骗刘武洲等25名被害人入金人民币3749780.41元，实际损失人民币3087266.97元。2018年6月12日，被告人房永主动至公安机关投案；2018年6月11日，被告人房志鹏主动至公安机关投案。2017年5月至8月期间，被告人朱帅在担任北京大德智通咨询管理有限公司主管期间，负责培训小组成员、提供盈利截图、冒充金融老师等，领导其小组成员狄志颖（已起诉）、韩建永（已起诉）、张曦林（已起诉）、成维（在逃），以虚假身份与被害人聊天，骗取被害人的信任，诈骗被害人刘武洲、江卫彬、黄永强、王建华在虚拟的K2炒外汇平台入金人民币1673765.3元，实际损失888974.09元，并获取提成18000余元。2018年6月21日，被告人朱帅主动至公安机关投案。2017年6月至8月期间，被告人房伟在担任北京大德智通咨询管理有限公司主管期间，负责培训小组成员、提供盈利截图、冒充金融老师等，领导其小组成员杜振昕（已起诉）、康宇娟（已起诉），以虚假身份与被害人聊天，骗取被害人的信任，诈骗被害人申士辉、梁黎明在虚拟的K2炒外汇平台入金人民币762222.98元，实际损失758293.78元，并获取提成人民币2万元。2018年6月11日，被告人房伟主动至公安机关投案。2017年6月至7月期间，被告人曹冰冰在担任北京大德智通咨询管理有限公司业务员期间，在主管高焕斌（已起诉)的领导下，以虚假身份与被害人聊天，骗取被害人刘均的信任，诈骗被害人刘均在虚拟的K2平台入金人民币20095.41元，实际损失13587.41元。并获取提成200元。针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述、辨认笔录等证据。据此，公诉机关认为，被告人房永、房志鹏、朱帅、房伟以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大；被告人曹冰冰以非法占有为目虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人房永、房伟、朱帅、房志鹏系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或者减轻处罚。被告人曹冰冰如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。故依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条，特提起公诉，请依法判处。被告人房永对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人房志鹏对公诉机关指控的犯罪事实和罪名有异议，辩解称，自己没有在公司担任职务，是刘世波借用自己的卡，并且由刘世波来保管，只为公司的电脑牵过线，帮公司联系过买电脑。被告人朱帅、房伟、曹冰冰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人房永的辩护人对检察院指控的罪名及事实无异议，并提出如下辩护意见：1、本案应当综合刘世波案件在量刑时综合考量；2、上诉理由认为一审对房永退赔及取得谅解情况不清楚，房永退赔240万元，还有30万元被公安机关冻结，房志鹏退赔28万元，25名被害人的损失全部得到退赔，房永取得14份谅解书；3、被告人系投案自首；4、被告人房永属于初犯，法律意识淡薄。被告人房志鹏的辩护人对检察院指控的罪名及事实有异议，并提出如下辩护意见：1、被告人房志鹏不构成诈骗罪，房永与刘世波之间签订正汇公司的K2软件是在2017年5月，代理协议在6月1日生效，卷中聊天记录中显示房志鹏系技术部人员时间是在2017年3月，时间不相符；2、从刘世波等人的笔录中可以证实房志鹏没有在公司中开过工资，定位模糊，没有在公司中负责参与什么事情；3、K2软件的日常维护、后台维护、管理及出入金工作是由正汇公司负责的，大德公司系正汇公司的代理商，无后台操作权限且被告人房志鹏初中文化，不可能有理论基础为软件提供后台帮助；4、正汇公司韩晓泽负责软件的日常维护，并直接对接刘世波，房志鹏没有参与K2诈骗犯罪的任何过程；5、资金进入房志鹏的账户中是不可否认的事实，但是房志鹏将银行卡出借给刘世波，刘世波用来犯罪，被告人至案发前是不知情的。被告人朱帅的辩护人对检察院指控的罪名及事实没有异议，并提出如下辩护意见：1、被告人朱帅系从犯；2、被告人朱帅系初犯、偶犯；3、被告人主观恶性小。被告人房伟的辩护人对检察院指控的罪名及事实没有异议，并提出如下辩护意见：1、被告人入职时间短，所起作用小，系从犯；2、被告人主观恶性不大，当庭认罪认罚，法律意识淡薄，悔罪态度好；3、被告人系自首，构成坦白；4、被告人系初犯、偶犯，且所获得的收入已经全部退赔。被告人曹冰冰的辩护人对检察院指控的罪名及事实没有异议，并提出如下辩护意见：1、被告人系从犯，入职时间短；2、被告人系初犯、偶犯，仅仅提成200元就离职，社会危害性小；3、被告人主观恶性小，违法所得少；4、被告人曹冰冰意识到有问题就离职了，到案后如实供述自己犯罪行为。经审理查明：2017年2、3月份，被告人房永与黄健（另案处理）协商代理河北正汇科技有限公司“K2”炒外汇软件，并伙同刘世波（另案处理）成立北京大德智通公司来运作“K2”炒外汇软件。其中被告人房永为实际控制人，刘世波为公司法人并负责人员招聘及公司业务。被告人房永、刘世波在明知K2软件并未真正接入外汇市场的情况下，通过互联网购买公民信息，招收业务主管及业务员，制定“微信营销流程”和“升级话术大纲”培训教材；通过以“王娇”、“张钊学”等虚假女性身份，添加被害人微信，骗取被害人在虚拟的K2炒外汇平台入金的方式，达到诈骗被害人的目的。被告人房志鹏参加公司会议、为公司购买电脑、并为实施诈骗的业务员提供虚假的价格走势图等行为为诈骗活动提供帮助。被害人入金后的资金以利润分成的方式全部进入房永、房志鹏的账户。2017年5月至7月期间，采取上述手段诈骗刘武洲等25名被害人入金人民币3749780.41元，实际损失人民币3087266.97元。2017年5月至8月期间，被告人朱帅在担任北京大德智通咨询管理有限公司主管期间，负责培训小组成员、提供盈利截图、冒充金融老师等，领导其小组成员狄志颖（已起诉）、韩建永（已起诉）、张曦林（已起诉）、成维（在逃），以虚假身份与被害人聊天，骗取被害人的信任，诈骗被害人刘武洲、江卫彬、黄永强、王建华在虚拟的K2炒外汇平台入金人民币1673765.3元，实际损失888974.09元，并获取提成18000余元。2017年6月至8月期间，被告人房伟在担任北京大德智通咨询管理有限公司主管期间，负责培训小组成员、提供盈利截图、冒充金融老师等，领导其小组成员杜振昕（已起诉）、康宇娟（已起诉），以虚假身份与被害人聊天，骗取被害人的信任，诈骗被害人申士辉、梁黎明在虚拟的K2炒外汇平台入金人民币762222.98元，实际损失758293.78元，并获取提成人民币2万元。2017年6月至7月期间，被告人曹冰冰在担任北京大德智通咨询管理有限公司业务员期间，在主管高焕斌（已起诉)的领导下，以虚假身份与被害人聊天，骗取被害人刘均的信任，诈骗被害人刘均在虚拟的K2平台入金人民币20095.41元，实际损失13587.41元。并获取提成200元。另查明，公安机关将被告人房永及房志鹏主动退赔至公安机关的赃款人民币2828390.67元，发还给本案23名被害人。其中被告人房永退赔10名被害人，共计人民币2402675.82元，房志鹏退赔13名被害人，共计人民币425714.85元；共收到对房永等人的谅解书19份。被害人徐怀富收到房永退赔的诈骗款87306元并出具谅解书，被害人梁黎明收到房永退赔的诈骗款751558元并出具谅解书，被害人张涛收到房永退赔的诈骗款96644.75元并出具谅解书，被害人代礼前收到房永退赔的诈骗款109342.22元并出具谅解书，被害人盛伟根收到房永退赔的诈骗款123596.60元并出具谅解书，被害人李华锋收到房永退赔的诈骗款100954.41元并出具谅解书，被害人刘武洲收到房永退赔的诈骗款666970.86元并出具谅解书，被害人刘定邦收到房永退赔的诈骗款190584.51元并出具谅解书，被害人刘赋煜收到房永退赔的诈骗款261651.30元并出具谅解书，被害人彭勇军收到房永退赔的诈骗款14066.67元并出具谅解书，被害人李泽安收到房志鹏退赔的诈骗款21947.21元并出具谅解书，被害人路用川收到房志鹏退赔的诈骗款21117.30元并出具谅解书，被害人曹同更收到房志鹏退赔的诈骗款50855.54元并出具谅解书，被害人江卫彬收到房志鹏退赔的诈骗款63404元并出具谅解书，被害人秦晗宇收到房志鹏退赔的诈骗款171302.30元并出具谅解书，被害人刘兴华收到房志鹏退赔的诈骗款6490.70元，被害人刘均收到房志鹏退赔的诈骗款13584.40元，被害人魏利锋收到房志鹏退赔的诈骗款9800元，被害人盛建文收到房志鹏退赔的诈骗款3808.50元，被害人宋青华收到房志鹏退赔的诈骗款34406.88元，被害人黄永强收到房志鹏退赔的诈骗款18599.23元，被害人申士辉收到房志鹏退赔的诈骗款6735.78元；被告人房伟的亲属代其向本院退缴非法所得人民币20000元；被告人曹冰冰的亲属代其向侦查机关退缴人民币4000元；被告人朱帅家属代其向侦查机关退缴人民币18000元。又查明，被告人房永于2018年5月29日主动到太原市公安局迎泽分局刑侦大队投案；被告人房伟于2018年6月11日主动到太原市公安局迎泽分局刑侦大队投案；被告人朱帅于2018年6月21日主动到邹城市公安局古塔派出所投案；被告人房志鹏于2018年6月11日主动到太原市公安局迎泽分局刑侦大队投案。上述事实，有公诉机关当庭提供并经法庭质证的下列证据予以证实，本院予以确认。一、书证1、扣押决定书、扣押清单及扣押银行凭证，证实各被告人退赔被害人损失的情况，以及侦查机关扣押涉案款项的事实。2、到案经过、归案情况说明、抓获证明，证实各被告人的归案情况。3、大德公司开发协议，证实涉案的“K2炒外汇软件”的开发运行情况。4、大德公司QQ群聊天内容截图，证实被告人刘世波、房伟、房志鹏、朱帅等人在犯罪活动中以QQ群聊天的方式进行配合的事实。5、变更强制措施建议，证实太原市第二看守所因被告人房志鹏患有疾病，建议对其变更强制实施。6、犯罪嫌疑人基本情况调查表及常住人口基本信息，证实各被告人的身份情况。7、临时羁押证明，证实被告人朱帅、曹冰冰的临时羁押情况。9、案件情况汇总表、涉案款物发还清单、领条及谅解书，证实各被害人损失退赔、谅解被告人的情况。二、被害人陈述被害人刘武洲、申士辉等26人的报案材料及陈述，证实各被害人均是与陌生微信号加为好友后，对方以王娇、张钊学等虚假女性身份与其聊天以拉近彼此之间的关系，进一步向被害人谎称自己在炒外汇，很容易赚钱，同时向被害人发送一些自己通过炒外汇盈利的虚假截图，引诱被害人进行炒外汇，待被害人相信后，便用被害人身份信息代被害人注册账号进行开户，然后要求被害人在其提供的“K2”软件上进行“入金”（投入资金），被害人按其指示在“K2”炒外汇软件入金后最终无一人盈利且均遭受了不同程度的财产损失。同时还证实各被害人所遭受的实际损失。三、证人证言1、证人刘世波的证言，证实房永是大德智通公司老板，刘世波是公司的法人，房永与河北正汇科技有限公司黄健联系并代理的“K2”炒外汇软件，房永直接领导有三人，分别是刘世波、房志鹏及高晨琪，刘世波在公司负责员工、业绩办理；房志鹏跟房永是堂兄弟关系，主要是房永的跟班，负责在房永不在时检查公司，传达房永的指示，具体负责什么没有明确；高晨琪负责发放员工工资。刘世波通过用房志鹏的卡进行出金后得知客户最后的资金都去了房永个人银行卡内，房永对客户资金流向问题清楚，是他与黄健进行协商好的。房永对公司利用虚假身份吸引客户入金的事情知情。公司与富信国际的炒外汇平台合作，主要业务是利用虚假女性角色套取被害人信任，使其在K2平台上炒外汇，客户输掉的资金就是公司利润。从2017年4月份至今，公司一共获利300万元左右。员工的工资是底薪加提成，刘世波底薪是10000元，主管的底薪是5000元，业务员的底薪是3500元。提成是刘世波提总头寸（即客户的亏损）减去全部员工工资的百分之十，主管提本组头寸的百分之五，员工提每手手续费100元，炒过100手每手120元。2、证人黄键的证言，证实河北正汇信息科技有限公司代理“青岛司通科技有限公司”开发的“K2”炒外汇软件是经翟战为、黄健、李硕、于晨逍四人商议决定引进的，黄健联系到下级代理商房永，房永公司的负责人叫刘世波，负责发展客户入金，客户通过“K2”软件进行充值和入金、出金操作，客户的入金会进入被告人翟战为在智付电子支付有限公司的账户，于晨逍将该账户中90%的入金款打给下级代理商房永，留存10%的入金款作为客户的出金备付金，当客户申请出金时，下级代理商再将出金款打入翟战为在智付电子支付有限公司的账户，他们再从该账户中打给客户，其实客户在“K2”软件上买卖的就是一堆虚拟数字，并非真实的盈亏金额，翟战为、黄健、李硕、于晨逍赚取下级代理商的代理费和客户交易的手续费，客户的入金额减去交易手续费再减去客户出金额剩下的全部由下级代理商赚取。大德智通公司的出金是由黄健所在的公司负责，统计好之后发给刘世波，客户的资金最后都流向了房志鹏和房永的银行卡。3、证人王影的证言，证实其在大德智通工作，一共有四个客户开了户，刘赋煜，入金2万多；王亦寿入金2万多；李泽安，入金1万多；路永川，入金3万多。4、证人狄志颖的证言，证实其在大德智通工作的主要内容是聊客户，并问客户要个人信息帮他们开户，2017年5月份其与刘武洲聊，帮他在公司开了户，刘武洲往户里入了50万，刚开始他挣了一点钱，后来他又往公司平台入了50万，通过刘武洲的单子大概挣了14万元。5、证人张茜琳的证言，证实其在大德智通工作，江卫彬入金不到7万元，从这个客户身上一共提了4000元左右。6、证人韩建永的证言，证实2017年5月22日至同年8月24日，在主管朱帅的领导下，以王娇虚假身份诈骗受害人黄永强在虚拟的K2平台操作“炒外汇”，受害人前后被诈骗入金人民币100000元，出金70000元左右。获得非法提成4000余元。7、证人杜振昕的证言，证实其利用上述方式骗过一个叫申士辉的客户，共入金10000人民币，出金3000多元，剩下的全赔了，账户只剩下10美金。就提了一单挣了100元。8、证人康宇娟的证言，证实其骗的客户是梁黎明，先后入金57万元左右，共赔了70万元左右。其每月3000底薪，200元补助，300元的全勤奖。之外，因梁黎明发了13000多元。9、证人李洋的证言，证实其一共骗了三个人，第一个叫徐怀福，共入金98000多元人民币，出金20000元左右，第二个叫刘兴华，入金30000元左右，后来都出金了，第三个叫皮特，入金20000元左右，其在公司共挣了工资每月3500，三个月10500元，提成7000多元人民币。10、证人王晓慧的证言，证实通其过加代礼前微信的方式骗他在K2炒外汇平台入金，一共入了12万左右，除了出金6000元，剩下的钱都赔掉了。其通过做成代礼前的单子挣了2万元左右的提成。11、证人乔艳强的证言，证实其主管是王伟钢，其通过刘定邦这个客户，得了奖金300元，提成2200，一共得了2500元。12、证人武斌杰的证言，证实其在王伟钢的小组，从入职到离职一共有一个客户，这客户叫曹同更，一共投资了5万元，这些钱基本上都亏掉了，在这个客户身上一共提了1100元左右、13、证人王贤瑞的证言，证实其在王伟钢的领导下诈骗彭勇军虚拟的网站K2平台操作“炒外汇”，受害人前后被诈骗在K2平台入金20000元，出金5000元左右，我在公司一共赚了3200元人民币。14、证人张嘉琪的证言，证实其骗取受害人盛伟根前后被诈骗入金12万元，在该公司干了3个月，加上底薪一共提成1.3万元左右的人民币，提成1万元左右。15、证人李鑫的证言，证实其在主管季温的领导下，有三个客户，第一个叫宋青华在K2平台入金3万元左右，没有出金；第二个客户叫李华锋，他于2017年6月在K2平台入金10万元左右，亏损8万元左右；第三个客户叫翟王科，于2017年7月在K2平台入金10万人民币左右，出金8万元左右，其通过宋青华提了14000元，李华锋提了4000元，翟王科提3000元。16、证人刘思俊的证言，证实其骗了张涛，前后两次入了共计9万余元。17、证人张嘉真的证言，证实其底薪是3500元人民币，其客户是罗云克，入金12000元人民币，出金2000元左右。其一直拿的底薪，共赚了10500元。18、证人刘永康的证言，证实其客户叫魏利峰，于2017年8月份在平台入金2万元人民币左右。19、证人高焕斌的证言，证实公司大老板是房永，刘世波负责公司的员工管理，房志鹏在每次开主管级会议时都参加，主要负责业务口和软件开发商联系，其他就是我们这些主管。其骗的客户叫秦哈宇，他所入的20万资金。房志鹏负责在公司和河北的一个交易所联系，并且我曾经向他要过外汇走势分析图，没多长时间就把图发给我了。20、证人苏海亮的证言，证实公司业务就是介绍客户炒外汇，公司经理是刘世波，其底薪5000元加提成，业务员是3500加提成。21、证人王伟钢的证言，证实公司老板是房永，经理是刘世波，其在公司的任务主要是炒外汇和督促员工。22、证人季泓的证言，证实其工作范围包括分发员工手机号和员工培训、管理，房志鹏也在公司，不知道具体职务是什么。23、证人于晨逍的证言，证实公司注册、后期变更情况，富信国际平台的功能。四、被告人的供述与辩解1、被告人房永的供述，证实黄哲（黄健）提供K2炒外汇软件、平台及后台，房永和刘世波负责找客户进K2软件炒外汇，后房永和刘世波共同开公司，房永负责给公司注资；刘世波负责公司业务开展，以刘世波为法人的北京大德智通管理咨询有限公司为平台招募了20多名员工，租住了北京市昌平区珠江摩尔大厦812和712房间为办公场地进行了外汇业务的推广工作。大概的流程就是以电话推广为主、微信推广为辅的方式推广业务，让客户在K2入金操作的，房永在找到上海叫“王总”的人要了些资源给了刘世波，这批资源大概有50余万条信息。黄哲（黄健）介绍客户的资金流是客户入金后，他们的资金转化为美金进入了外汇市场，之后这些资金进入黄哲（黄健）公司的账户，由黄哲（黄健）公司负责把资金转入到房永和房志鹏的银行卡内；客户需要出金时，黄哲（黄健）把出金的金额统计后告诉刘世波，刘世波再告诉房永，把对应的金额打给刘世波由他负责给客户出金。大德智通公司去年被查的时候员工大概有40人左右，员工以不定的人数分为6个小组，每个小组都有1个主管管理员工工作（主管分别有朱帅、王伟刚、房伟、季泓、苏海亮、高焕斌），公司的法人、经理是刘世波，房志鹏是房永的跟班，房永是公司注资人之一。小组主管由刘世波负责管理，刘世波每个礼拜都会给其发一份周记、月记，有的时候有客户大额入金他也会跟其说一下。公司从开始到被查，一共赚了200万元左右，这部分钱都在其和房志鹏的银行卡上。2、被告人曹冰冰的供述，证实2017年4月其在北京大德智通公司工作期间，在高焕斌小组工作，以张钊雪虚假身份诈骗一个四川的客户在K2入金2万元左右，这个客户基本上资金都炒输了。我从这个客户挣了3700元。3、被告人房伟的供述，证实2017年3月至同年8月，其在北京大德智通公司工作期间担任主管职位，带领小组成员康宇娟、杜振昕以虚假女性身份在微信上吸引客户在虚假K2外汇平台入金、操作，在公司工作期间一共赚了2万元左右。4、被告人朱帅的供述，证实2017年3月至8月，其在北京大德智通公司工作，担任主管职位，工作是检点员工利用虚假女性身份用微信招揽客户在K2微信外汇平台入金操作，小组成员有狄志颖、张茜琳、韩建永、成维。公司给其每月3000到5000元的工资，一共给过20000多元工资，通过其员工拉拢刘武洲这个客户，又挣到了18000元的非法提成；技术部是房志鹏在负责，主要是炒外汇的盘面上有问题，电脑出现问题或者电脑系统出现问题随时联系他，他也在公司的2个微信群中，大群里有客户入金之后就会在群里，大家进行点赞，小群是传达一些刘世波的信息进行执行。5、被告人房志鹏的供述，证实2017年过完年房永和刘世波合伙做“炒外汇”的业务，其联系了一个卖电脑的，给公司买了20台笔记本电脑，2017年5、6月份左右，刘世波向其借一张银行卡在炒外汇的公司用，这张卡开通了网上银行、U盾，其都给了刘世波，刘世波在登录网银时，其通过微信将验证码发给刘世波。其不知道谁在公司的QQ群“大德智通群”里面将其标注为“技术部一房志鹏”。五、辨认笔录1、房永能准确的辨认出房志鹏、朱帅、房伟。2、刘世波能准确的辨认出曹冰冰。3、高焕斌能准确辨认出曹冰冰。4、刘世波能准确辨认出房伟、房永、房志鹏、主管朱帅。5、狄志颖能准确辨认出朱帅。本院认为，被告人房永、房志鹏、朱帅以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大；被告人房伟以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大；被告人曹冰冰以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控成立。关于被告人房志鹏提出的“1、被告人房志鹏不构成诈骗罪，房永与刘世波之间签订正汇公司的K2软件是在2017年5月，代理协议在6月1日生效，卷中聊天记录中显示房志鹏系技术部人员时间是在2017年3月，时间不相符；2、从刘世波等人的笔录中可以证实房志鹏没有在公司中开过工资，定位模糊，没有在公司中负责参与什么事情；3、K2软件的日常维护、后台维护、管理及出入金工作是由正汇公司负责的，大德公司系正汇公司的代理商，无后台操作权限且被告人房志鹏初中文化，不可能有理论基础为软件提供后台帮助；4、正汇公司韩晓泽负责软件的日常维护，并直接对接刘世波，房志鹏没有参与K2诈骗犯罪的任何过程。”辩护意见，经本院审理查明结合被告人供述、证人证言及相关聊天记录可以证实被告人房志鹏在被告人房永于2017年2、3月份通过大德公司代理K2外汇平台的时候就一直在进行帮助购买电脑、进行电脑维修、在群里帮助犯罪活动的推进及参加公司会议、并为实施诈骗的业务主管提供虚假的走势图等，被告人在明知其他人实施诈骗行为的前提下，虽然未提供K2外汇平台技术帮助且未明确其在公司担任的职务，但是为诈骗活动的进行提供了帮助，被告人构成诈骗罪，关于被告人房志鹏提出的“5、资金进入房志鹏的账户中是不可否认的事实，但是房志鹏将银行卡出借给刘世波，刘世波用来犯罪，被告人至案发前是不知情的。”辩护意见，根据被告人供述及证人证言可以证实被告人一直在大德公司的微信群中，并参加公司会议，对各被告人实施的犯罪行为知情，且在公司实施诈骗行为开始一段时间之后向刘世波提供了自己的银行账号，故对辩护人提出的此项辩护意见本院不予采纳。但考虑到被告人在诈骗活动中发挥的辅助作用，可以认定被告人为从犯。关于被告人朱帅、房伟的辩护人提出的二被告人系从犯的辩护意见，经查，被告人朱帅、房伟作为北京大德智通公司主管人员，管理、安排业务员利用虚假身份进行诈骗的情况，为业务员发放工资，并抽取诈骗所得金额中部分款项作为提成，在共同犯罪中起主要作用，故对二辩护人提出的该项辩护意见不予采纳。关于辩护人提出的其他辩护意见，合理部分本院酌情予以考虑。被告人房永、房伟、房志鹏、朱帅主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，减轻处罚；被告人曹冰冰如实供述自己的罪行，自愿认罪，可以从轻处罚。被告人房志鹏、曹冰冰系从犯，从轻处罚。综合考虑各被告人已赔偿被害人全部损失，并取得绝大部分被害人的谅解等情节，根据被告人房志鹏、曹冰冰的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，结合社区评估意见，判处其缓刑对所居住的社区无重大不良影响，没有再犯罪的危险，可依法宣告其缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款第七十二条的规定，判决如下：一、被告人房永犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月29日起至2025年3月28日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳，到期不交纳，强制缴纳。）二、被告人房志鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。（缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。）三、被告人朱帅犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月21日起至2022年10月20日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳，到期不交纳，强制缴纳。）四、被告人房伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月11日起至2022年9月10日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳，到期不交纳，强制缴纳。）五、被告人曹冰冰犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（罚金已缴纳）（缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。）六、从被告人房永、房志鹏处扣押在案的款项，由原侦查机关继续查找其他被害人后予以发还，剩余部分分别发还二被告人；被告人朱帅在原侦查机关扣押的非法所得人民币18000元，予以没收，上缴国库；被告人曹冰冰在原侦查机关退缴的人民币4000元，其中的非法所得人民币200元予以没收，上缴国库，剩余部分发还被告人曹冰冰；被告人房伟向本院退缴的非法所得人民币20000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 芮斌伟人民陪审员 马海雯人民陪审员 崔春英二〇二一年四月十九日法官助理 王艺如书记员 聂诗文