河北省石家庄市藁城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）冀0109刑初33号 公诉机关石家庄市藁城区人民检察院。 被告人耿某某，男。2020年3月16日因盗窃、诈骗被鹿泉区公安局决定行政拘留二十日。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月23日被石家庄市藁城区公安局取保候审，于2020年8月23日被石家庄市藁城区公安局刑事拘留，于2020年9月28日被石家庄市藁城区人民检察院批准逮捕，同日由石家庄市藁城区公安局执行逮捕。现羁押于石家庄市藁城区看守所。 石家庄市藁城区人民检察院以藁检刑诉〔2021〕21号起诉书指控被告人耿某某犯诈骗罪，于2021年2月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市藁城区人民检察院指派检察员叶明出庭支持公诉，被告人耿某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 石家庄市藁城区人民检察院指控： 1、2020年3月15日凌晨，被告人耿某某在鹿泉区同事张某家中，趁其睡觉，用张某指纹将其手机解锁，随后通过支付宝二维码扫码方式，将张某支付宝花呗转走1040元。当天下午，耿某某利用张某手机，在微信上以张某名义骗取张某母亲崔某2000元，骗取张某朋友任某3000元，耿某某自称将6040元钱借给了朋友李某某。 2、2020年3月21日，被告人耿某某到鹿泉区某造型店应聘，后以代还花呗为由让该店长刘某1转给其6000元，刘某1通过支付宝分别一次转款4000元、一次2000元到耿某某支付宝，耿某某收到该6000元后欲逃跑，后耿某某将上述6000元转给账户名胡某某的银行账户，其称该钱用于网络赌博。 3、2020年3月22日，被告人耿某某在藁城区廉新街某加盟店里，以让刘某2代还支付宝花呗，并许诺给刘某2手续费300元为由骗取刘某28000元，后耿某某将该8000元转给了账户名为胡某某的银行账户。 4、因被告人耿某某经常乘坐杨某的出租车，2020年8月19日，在藁城区五里庄村附近杨某出租车内，被告人耿某某以还支付宝花呗为由先后诈骗杨某1800元、1700元，耿某某将该3500元转到账户名为白某某银行卡账户。 5、2020年8月20日，被告人耿某某在藁城区廉州西路韩某手机门市内，以让韩某帮其还支付宝花呗为由诈骗其6200元，耿某某将该6200元转到账户名为白某某银行卡账户。 6、2020年8月20日，在藁城区某烟酒门市内，被告人耿某某以替其对象还支付宝花呗为由，让姚某给其转款6500元，在姚某转款后耿某某假装打电话逃跑，后被姚某抓到。耿某某将该6500元转到账户名为林某某银行卡账户（该账户涉及电信诈骗）。 公诉机关向本院提交了该案的有关证，并提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人耿某某以诈骗罪予以惩处。 被告人耿某某辩称，起诉一张某来石家庄我出租屋找我，手机密码是他告诉我的，手机也知道我在用，1040元是他转给我的。起诉五对金额有意见，应该是6000元。起诉六我没有逃跑，钱转给我了。 经审理查明： （一）2020年3月15日下午，在石家庄市耿某某的出租屋内，耿某某利用张某手机，在微信上以张某名义骗取张某母亲崔某2000元，骗取张某朋友任某3000元。 认定上述事实的证据如下： 1、石家庄市鹿泉区公安局行政处罚决定书、石家庄市鹿泉区公安局上寨派出所出具的办案说明。 2、耿某某父亲耿某提交的与张某母亲的聊天记录截图。 3、证人耿某的证言证实，2020年3月份鹿泉公安局上寨派出所的民警联系我说耿某某出事了，我过去之后才知道他借张某的钱还不了，我也没钱就给人家写了张欠条，此后我还给张某妈妈2000元。 4、证人张某的证言证实，2020年3月14日耿某某接我去某村他的出租屋，当晚耿某某用我的手机玩游戏，期间多次让我用指纹解屏，后来我嫌麻烦就把解屏密码告诉他。3月15日上午他都在玩我的手机，期间拿着我的手机经常出去。大概十四点他回来后把手机还给我，我就查看了一下手机，发现耿某某以我的语气向我身边的人借钱，我的支付宝花呗被套现1040元。这时候我有一个朋友微信回复说“我实在没钱了，你找别人借借看吧”。我看到这个就多心了，我就问我对象“我借你钱了？”她把聊天记录发给我，我发现我对象向我支付宝账户转了3000元。又过了会儿我妈打过来电话，我发现我妈妈向我支付宝里转了2000元。耿某某说这些钱都是他用我手机借的，都帮他朋友还花呗，我让他把钱要回来，他说联系不上朋友了。 5、被害人崔某的陈述证实，3月15日上午10点，张某微信号跟我聊天说替他哥们还一下花呗，一会儿就把钱还我，都是通过文字聊天，10点51分我用支付宝转给张某支付宝2000元。到15时30分，我们语音通话，张某说没有跟我借过钱，我被骗了。2020年3月17日还了1000元，2020年3月15日耿某某父亲通过微信扫码还了3000元。2020年4月16日通过微信还了1000元。 6、被害人任某的陈述证实，2020年3月15日12点左右，我接到张某微信，说用我的花呗倒腾一下，一会儿就还，后来发过来一个张某的收款码要我转四千，当时我只有三千，就给他支付宝转了三千，2020年3月16日早上告诉我说是别人拿他的手机骗了我。 7、被告人耿某某的供述证实，2020年3月14日下午我和张某一起回到石家庄市我们租住的地方，我向张某借了2500元。3月15日凌晨1点，我趁张某睡觉打开支付宝向我的收款二维码扫了1040元，然后把张某的支付宝转账记录删除了，3月15日下午我拿着张某手机出门到楼下，用张某微信聊天冒充张某跟张某妈妈说帮朋友还花呗用2000元倒一下就还给她，张某妈妈通过支付宝转账到张某支付宝2000元；通过微信聊天冒充张某向任某借款3000元，通过微信把张某的收款码给了任某，任某通过支付宝花呗向张某付款3000元，到账后我把账单删除了。我把钱都借给了一个朋友李某某。 （二）2020年3月21日，被告人耿某某到鹿泉区某造型店应聘，后以代还花呗为由让该店店长刘某1转给其6000元，刘某1通过支付宝分别一次转款4000元、一次2000元到耿某某支付宝，后耿某某将上述6000元转给账户名为胡某某的银行账户。 认定上述事实的证据如下： 1、刘某1提交的支付宝转账记录截图。 2、被害人刘某1的陈述证实，我是某造型的店长。2020年3月份有个通过58同城打来的电话，说要找工作。我约他在2020年3月21日来我店里面试，下午14时，该男子到我店里，我们一直在沟通薪资待遇与工作内容，后来我说你们先来适应一段时间，该男子一直就说：我跟你好好干，认真学技术，长期合作，你先帮我还一下花呗，我第二天十点之前还给你钱。后来我答应了，我通过支付宝一次支付4000元，一次支付2000元，之后该男子一直找各种借口离开我店，我就让他把身份证给我了，后来我为了防止其赖账，我还将他送到了他的住所。2020年3月22日早上，我给他反复打电话，他不接听。我就前往他的住所找他。到了他的住所后，我见到了房东，房东告诉我：“他今早把我的手机偷走了，我已经报警了，公安机关已经将他控制了。”我跟房东一起前往了某村派出所。 3、被告人耿某某的供述证实，在58同城上知道的刘某1的联系方式，说好之后我就去鹿泉找的他，到了他位于鹿泉的门市之后，我就把美容仪卖给了他，当时他给了我点儿钱，应该是二、三百的样子。这样过了两三天，我又联系他，我说要借钱还我女朋友的花呗，他同意之后就让我找的他，我到了之后，他就用支付宝转给了我6000元钱，我收到钱之后就走了，然后把钱用于赌博了。我当时就是给他说用来还女朋友花呗的钱，我这样说就是怕他不借给我钱，其实我就是把钱用来赌博了，当时就是转给赌博网站的管理人员了。 （三）2020年3月22日，被告人耿某某在藁城区廉新街某加盟店里，以让刘某2代还支付宝花呗，并许诺给刘某2手续费300元为由骗取刘某28000元，后耿某某将该8000元转给了账户名为胡某某的银行账户。 认定上述事实的证据如下： 1、刘某2提供的微信聊天记录照片、支付宝转账信息照片、公安机关出具的办案说明。 2、证人耿某的证言证实，我儿子因为从刘某2那儿骗钱被藁城公安局取保候审了，我有钱了就还给那个刘某2钱，给了她3000元，有次给了500元，我印象中我儿子也还过他钱，我和刘某2聊天的时候，她给我说了句我儿子还了她1000元，不过后来又借走了300元钱，等于是还了她700元钱。 3、被害人刘某2的陈述证实，3月22日中午12点多，耿某某通过微信想从我这里代还支付宝花呗，他说别人4000块钱要200元的手续费，他嫌贵，所以就想着来我店里让我代还他的支付宝花呗，还说给300块钱的手续。于是他就来我店里了，跟我说要还8000元，我分两次往他的支付宝（104×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）上转账4000元，共计8000元。后来我让他把8000块钱再转给我，他就在微信上比划着跟人说话，让别人把钱给他转过来，就是让我听着他在催钱，他实在没有办法了，就把他爸爸叫过来了，他爸爸也说没钱还，后来我们三人就来派出所了。耿某某在2020年7月29日通过微信还了我1000元，2020年4月8日，耿某某的父亲耿某通过微信还了我3000元，2020年6月2日，耿某某的父亲耿某通过微信还了我5000元。 4、被告人耿某某的供述证实，2020年3月23日下午，地点在一个派出所门口北侧路西的某通讯店。我骗了某通讯店里的女老板8000块钱。我就跟她说要还支付宝花呗，跟她借了8000块钱，她用支付宝转给我两次4000元，共计8000元。我没打算还支付宝花呗。我为了找到石某某要回我的15000元钱，我就骗这个女老板的钱，然后把钱打到我的卡上，因为石某某不知道我的卡的密码，所以他肯定会找我，这样我就能找到石某某了。我转给胡某某的支付宝上了。 （四）因被告人耿某某经常乘坐杨某的出租车，2020年8月19日，在藁城区五里庄村附近杨某出租车内，被告人耿某某以还支付宝花呗为由先后诈骗杨某1800元、1700元，耿某某将该3500元转到账户名为白某某银行卡账户。 认定上述事实的证据如下： 1、杨某提交的微信聊天记录截图、支付宝转账记录截图。 2、被害人杨某的陈述证实，2020年8月19日晚上11点左右，他在通安街建设银行那里坐的我的出租车，说去藁北只甲那里去拿配件，一上车就让我帮他对象还1800元的花呗，在五里庄村南那一块靠边停车，用我的手机扫的他的支付宝二维码，转过去1800元，他支付宝名字叫“某某烟酒”，他就给一个女的，他说是他的对象，打电话说：“钱给你转过去了，你赶紧转回来，我需要还给人家。”对方说：“不是花呗，是借呗，还需要1700元呢！”然后他继续央求我说：“你怎么也是帮了我的忙了，你要是不继续帮我，要不之前转过去的钱提不出来！”我没办法了，停车靠边，在五里庄北位置，还是通过上次的方法，又转过去1700元。后来昨天晚上直到现在也联系不上他了，通过支付宝转走的3500元也没有给我，300元的车费也没有给我。 （五）2020年8月20日，被告人耿某某在藁城区廉州西路韩某手机门市内，以让韩某帮其还支付宝花呗为由诈骗其6200元，耿某某将该6200元转到账户名为白某某银行卡账户。 认定上述事实的证据如下： 1、韩某提供的微信聊天记录截图。 2、被害人韩某的陈述证实，2020年8月20日上午10点左右，有一名男子去我店里，让我给他转钱然后对方再把钱给我转过来，我给他转账以后他就在我店里坐着打电话，当时我店里就来了顾客，我就跟我顾客说话，对方那个男子看我跟顾客说话，他就离开了，没有过多长时间我通过手机监控我看不见他了，我一出去看不见人了，我跟对方一直打电话，后对方微信回复了我一句“拿钱，稍等我过去”后对方就一直没有来。2020年8月21日晚上我在藁城区东城国际看见他，然后我让他带着我去家里找他家里人要，对方孩子他爸也没有给我钱，我们从他家里出来以后我就直接带着对方来到你们这里。 3、被告人耿某某的供述证实，2020年8月20日上午我用我的微信（微信号码是：×××，名字是：ＬｉＫ-Ｈ）在手机上给韩某微信聊天，我说：“能不能帮我代还一下支付宝里的花呗？需要还6200元，我可以出手续费，不让你白倒。”我还说：“等显示还款成功了，我就立马把钱还给你。”她就答应了。我到了某手机店之后，韩某用手机支付宝直接扫我的支付宝的收款码，然后她给我转过来6200元钱，我就把钱转给了一个能消除我对象花呗上逾期记录的那个人，那个人没有给我回复，我趁韩某接待打算买手机的客人时，我就离开那个手机店了。直到现在也没有给韩某还钱。 4、韩某提供的监控录像光盘一张。 （六）2020年8月20日，在藁城区某烟酒门市内，被告人耿某某以替其对象还支付宝花呗为由，让姚某给其转款6500元，在姚某转款后耿某某假装打电话逃跑，后被姚某抓到。耿某某将该6500元转到账户名为林某某银行卡账户（该账户涉及电信诈骗）。 认定上述事实的证据如下： 1、姚某提供的借条。 2、被害人姚某的陈述证实，2020年8月20日15时左右，耿某某来到我门市，说是他对象的花呗需要还款了，想先借我6500元钱，转给他对象，让他对象还了花呗之后就立马还我，因为经常来我门市购买香烟，我也没有多想就用我的支付宝扫描他提供的支付宝二维码付款6500元，结果我扫码之后耿某某说他对象不给转回来了，我就想着让他还钱，他就假装打电话借钱，后来趁着我们不注意就跑了，我就在后面追把他给追上了。 3、被告人耿某某的供述证实，当天第一次去的时候是姚某的媳妇在，我给她说的也是还对象的花呗，她媳妇就转给我了，不是6200元就是6500元，我收到钱之后转给了那个人提供的银行账号，没一会儿对方又给我转回来了，我就把钱转给了姚某媳妇，过了有二十分钟左右，对方说好了让我再转，我就去找了那个门市，这次是姚某在那儿，我还是以还对方花呗为由借款6500元，姚某转给我之后，我就转给对方，结果转过去之后，对方就不转给我了，说是弄错了，还没有弄完，姚某就不让我走了，就让我给他写了张欠条，但是我没有借过他100元钱现金。 综上，2020年3月至2020年8月期间，被告人耿某某诈骗他人财物共计35200元。 另查明，在诉讼过程中，被告人耿某某及其父亲耿某退赔被害人崔某5000元、退赔被害人任某3000元；退赔被害人刘某16000元，退赔被害人刘某28000元；退赔被害人杨某3500元；退赔被害人韩某6200元；退赔被害人姚某6500元，合计38200元，并取得了部分被害人的谅解。 综合证据如下： 1、受立案文书、强制措施文书、扣押文书、到案经过、耿某某户籍证明信及前科证明、公安机关出具的办案说明。 2、支付宝转账记录、姚某提交的借条、胡某某及白某某的银行卡信息、何某的手机信息、耿某某手机信息、耿某某支付宝交易信息、支付宝转账电子回单、微信交易记录。 3、耿某某的自述材料、被害人支取退赔款的收条等。 4、证人何某的证言证实，因为他欠我钱，导致我没有办法还支付宝花呗的钱，花呗就逾期了，在前两三天的时候，他说是从“知乎”上找了个关系，可以给我办理花呗逾期的事情，但是需要给对方6500元钱，这钱给了他找的关系之后，会在第二天把钱转回我的支付宝账号内，并且他给那个关系户的钱其中一部分是他的工伤费，一部分是他借的钱，他就是这样给我说，但是我支付宝内迟迟见不到他说的那个钱。耿某某经常登录我的支付宝账号，但我不知道他是在做什么，我的这个支付宝账号绑定的邮箱就是我的ＱＱ邮箱，我的支付宝以前绑定的是我的手机号，我的手机收到过花呗逾期的信息，我就催着他赶紧把花呗还上，之后他怎么操作我就不清楚了，后来他每次上我的支付宝就更改绑定的手机号为他的，我再登录的时候再改回我的手机号，就是这样更替的改变号码登录。 5、被告人耿某某的供述证实，2020年3月份，就是我被取保那天，我在刘某2的门市里骗了刘某28000元，2020年8月份，我骗了韩某6200元，也是在那个月，骗了杨某3500元，同月在通安街姚某的门市里骗了姚某6500元，今年三月份骗了鹿泉的一个美容美发店老板6000元。刘某2和鹿泉美发店老板的那些钱用来赌博了，我之前说的那样，杨某、韩某、姚某的钱好像转给白某某、林某某的卡上，用于消除我的支付宝逾期记录，也用来提升支付宝的积分。何某的花呗逾期了，我就是从“知乎”上找了个人，办理这个事情，就是想通过他把花呗逾期消除了。 6、手机检查笔录、网络在线提取笔录及检查笔录。 本院认为，被告人耿某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。石家庄市藁城区人民检察院指控被告人耿某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人耿某某当庭自愿认罪；其本人及亲属退赔被害人全部钱款，均可酌情从轻处罚。被告人耿某某辩称起诉一中的1040元张某是知情，经查，2020年3月16日石家庄市鹿泉区公安局上寨派出所已对被告人耿某某盗窃张某1040元作出行政处罚，本院不予处理；辩称起诉五应该是6000元，经查，在案证据有转账记录、被害人陈述及被告人耿某某在公安机关的供述，足以证实其诈骗金额为6200元，故对该辩解意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下： 被告人耿某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押刑期一日折抵刑期一日，即自2020年8月23日起至2021年8月22日止。罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郭俊杰 人民陪审员  杨朝改 人民陪审员  武月梅 二〇二一年四月二十三日 书 记 员  赵 娜