安徽省涡阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖1621刑初20号 公诉机关涡阳县人民检察院。 被告人史丹丹，男，汉族，1988年7月12日出生于安徽省涡阳县，初中文化，农民，住涡阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月13日被涡阳县公安局刑事拘留，同日被涡阳县公安局监视居住。 辩护人翟义坤，安徽黄淮海律师事务所律师。 涡阳县人民检察院以涡检刑诉﹝2021﹞Z1号起诉书指控被告人史丹丹犯诈骗罪，于2021年1月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。涡阳县人民检察院指派检察官蔡毅军出庭支持公诉，被告人史丹丹及其辩护人翟义坤到庭参加诉讼。期间，补充侦查一次。现已审理终结。 涡阳县人民检察院指控： （一）诈骗罪犯罪事实 1、2019年3月份，被害人邹某1因生意不顺，怀疑是风水问题，其朋友史某得知后，介绍被告人史丹丹帮忙看风水转运，史丹丹以其为由要求邹某1准备33000元，由史丹丹放在家中供着，用来给邹某1转运，后邹某1将33000元现金交给史丹丹。2019年4月份，史丹丹再次以给邹某1转运为由，要求邹某1准备33个人，每人33000元交给史丹丹，由史丹丹放在家中供着，到2020年农历2月2日再返还给邹某1。为了取得邹某1的信任，史丹丹将4本伪造的房产证出示给邹某1，邹某1信以为真。从2019年4月28日至2019年7月17日，邹某1及其弟弟邹某2先后分7次给史丹丹转账1066000元。到2020年2月24日（农历2月2日），邹某1给史丹丹打电话要求退还放在史丹丹处的钱款时，史丹丹一再推脱，后不接电话。2020年1月17日，史丹丹让刘某从阜阳颍东农村商业银行贷款10万元，通过手机银行转账还给邹某1。 2、2020年1月份，被告人史丹丹与被害人邓某、胡某相识，史丹丹谎称其是阜阳市人民医院的医生，名叫王海洋。2020年3月份，史丹丹又对邓某、胡某两人谎称其在阜阳市人民医院承包了一个超市，需出资120万元，自己出资60万元，让邓某、胡某每人出资30万元，后史丹丹又以手头紧为由让胡某追加投资30万元，之后每季度按两人投资金额的百分之四给邓某、胡某分红。邓某、胡某信后从2020年3月20日开始分笔给史丹丹汇款转钱，到2020年8月30日，胡某共计给史丹丹转账586800元，邓某共计给史丹丹转账300000元。 3、2019年，被害人刘某与被告人史丹丹通过交友软件相识，在相处过程中史丹丹谎称自叫王海洋，是“官二代”、“富代”，其爷爷是北京的高官，给其留了大量财产，又给刘某看了一些假房产证，刘某信以为真。后在相处过程中，史丹丹以未带钱、财产被爷爷监控、需要交物业费、虚构药材生意、偿还贷款等理由让刘某帮其买包、衣服，问刘某索要钱财。刘某先后共计被史丹丹骗走35万元，后史丹丹陆续还给刘某8万元。 (二)买卖国家机关证件罪犯罪事实 2019年上半年，被告人史丹丹为向家中显示自己混的好，通过路边做假证的小广告，找人制作了4本假房产证，分别为涡阳字第20160800009号、涡阳字第20161000865号、合瑶字第130027032号、阜字第2017081794号。 公诉机关认为被告人史丹丹已构成诈骗罪和买卖国家机关证件罪。被告人史丹丹犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关提交了户籍信息、前科查询说明、银行流水信息、微信转账记录不动产登记信息查询单等书证,证人史某、邹某2等人的证言，被害人邹某1、胡某等人的陈述，被告人史丹丹的供述，辨认笔录等证据证实。 被告人史丹丹对指控的罪名、犯罪事实没有异议。其辩护人提出：1、对三起诈骗的数额没有查清楚，且被告人陆续还被害人的钱款，起诉书中没有认定；2、本案中公诉机关指控史丹丹犯买卖国家机关证件罪未提供房产证原件，伪造的来源不清楚，现有证据不能证明涉案伪造的房产证存在，不能认定被告人构成该罪；3、即使房产证存在，被告人伪造房产证的目的是为了诈骗，不能单独论处，应按诈骗罪处罚；4、被告人系坦白，认罪认罚，积极退赃。综上，请求对史丹丹从轻处罚。 经审理查明：（一）诈骗的事实 2019年3月至2020年3月期间，被告人史丹丹通过虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人邹某1、邓某、胡某、刘某共计人民币233.58万元。具体事实如下： 1、2019年3月份，邹某1因生意不顺，怀疑是风水问题，其朋友史某得知后介绍史丹丹帮忙看风水，史丹丹以转运为由要求邹某1准备人民币3.3万元，由史丹丹放在家中供着，用来给邹某1转运，后邹某1将人民币3.3万元交给史丹丹。2019年4月份，史丹丹再次以给邹某1转运为由，要求邹某1准备33个人，每人人民币3.3万元共计人民币108.9万元交给史丹丹，由史丹丹放在家中供着，至2020年农历2月2日再返还给邹某1。为了取得邹某1的信任，史丹丹将4本伪造的房产证出示给邹某1，邹某1信以为真。自2019年4月28日至2019年7月17日期间，邹某1及其弟弟邹某2分7次共转给史丹丹人民币106.6万元。2020年2月24日，邹某1要求史丹丹返还放在史丹丹处的钱款，史丹丹一再推脱，后不接电话。 2019年5月期间，史丹丹通过银行转账还给邹某1人民币18万元；2020年1月17日，史丹丹通过刘某还给邹某1人民币10万元；2020年1月至4月期间，史丹丹通过微信还给邹某1人民币4万元。 2、2020年1月份，被告人史丹丹与被害人邓某、胡某相识，史丹丹谎称其是阜阳市人民医院的医生，名叫王海洋。2020年3月份，史丹丹又对邓某、胡某两人谎称其在阜阳市人民医院承包了一个超市，需出资人民币120万元，出资后每季度按两人投资金额的4％给邓某、胡某分红。邓某、胡某信以为真，2020年3月20日至2020年8月30日期间，胡某被史丹丹骗取人民币58.68万元，邓某被史丹丹骗取人民币30万元。 3、2019年，被害人刘某与史丹丹通过交友软件相识，在相处过程中史丹丹谎称其叫王海洋，是“官二代”、“富二代”，爷爷是北京的高官，给其留了大量财产，并给刘某看了一些假房产证，刘某信以为真。期间史丹丹以未带钱、财产被爷爷监控、需要交物业费、虚构药材生意、偿还贷款等理由骗取刘某共计人民币35万元。后史丹丹陆续还给刘某人民币8万元。 (二)买卖国家机关证件的事实 2019年上半年，被告人史丹丹为向家中显示自己混的好，通过路边做假证的小广告，找人制作了4本假房产证，分别为涡阳字第20160800009号、涡阳字第20161000865号、合瑶字第130027032号、阜字第2017081794号。 上述事实，有下列证据证实： 1、受案登记表及立案决定书证实公安机关受案案件并予以立案的情况。 2、中国工商银行交易明细、中国建设银行明细、安徽农金、交通银行信用卡账单及转账记录、微信交易明细证实被害人邹某1等人向被告人史丹丹转账及被诈骗的金额、刘某转账给邹某1的情况。 3、辨认笔录证实史某对史丹丹的辨认情况。 4、调取证据清单及不动产登记查询结果单、产权信息查询证明、产权证书四份证实经查询涉案的四本房产证无登记信息。 5、户籍信息载明被告人史丹丹的身份情况。 6、抓获经过证实2020年9月8日，腾冲市民警将史丹丹抓获。 7、前科查询载明被告人史丹丹无犯罪前科。 8、传染病报告卡证实被告人史丹丹患病的情况。 9、超市投资合同书、阜阳市人民医院的证明二份证实史丹丹未在其院承包过超市和食堂，亦不是其院正式职工。 10、涡阳看守所不予收押决定书及关于史丹丹未入看守所收押的情况说明证实史丹丹患病，且处于发病期。2020年9月8日至2020年9月12日期间腾冲市公安局将史丹丹看管在派出所留置室以及涡阳县看守所拒绝收押的情况。 11、被害人邹某1陈述：其因为干生意不顺利，听史某说她侄子史丹丹会看风水，2019年3月份左右的时候，史某和史丹丹到其家看风水，史丹丹说准备30个人的钱，一个人是1100元，总共33000元，说是转运的钱，几天后其和史某把现金交给了史丹丹。过几天史丹丹去看其老家房子和祖坟，说要转运就得准备33个人，一个人是33000元，到今年的2月2日就将钱还给其。过了有一个月左右的一天,史丹丹带着4本房产证来找其,有涡阳的两套、阜阳的一套、合肥的一套,其看了之后拍了照片，想着他有那么多房子,这100多万就是他花了,其也能找着他,也就放心了。其分七笔共计1099000元转账给名为王海洋的银行账户，其中后三笔共50万是其弟邹某2转的，史丹丹说王海洋是他身份证上的名字。到了2月2日的时候，其找史丹丹要钱，史丹丹刚开始推脱，后来就不接其电话了。其到房产局查了一下史丹丹的房产证信息，发现都是假的，就知道被骗了。其被史丹丹骗后，其记得微信上史丹丹于2020年1月份转给其3万元，2020年3月转给其2万元，4月份转给其4万元，银行卡是2019年5月份其打算在青牛广场开一家奥克斯空调店，史丹丹说要投资，给其工行银行卡转18万元，但是6月份开业，史丹丹又不愿投资，后来这18万元分批还给史丹丹了，还有就是史丹丹通过刘伟转给其10万元。去年1月份微信转的3万元、4月份转的4万元，是史丹丹开早餐店欠其的空调钱和借款5万元。其没有和史丹丹在阜阳太和县开早餐店也没有投资。其把18万元分批还给史丹丹，其没有记录。其他史丹丹没有给其转过钱了。 12、被害人胡某陈述：2020年1月份，其在阜阳人民医院带其叔看病，认识一个自称叫王海洋的阜阳人民医院骨科的医生，后来知道他真实姓名叫史丹丹。三月份其和朋友邓某和史丹丹一起吃饭，史丹丹说想在阜阳市××楼承包超市，教唆其和邓某筹集资金，他负责运营，给其和邓某分红。从2020年3月20日开始陆续给史丹丹转账共计586800元，后来联系不上史丹丹，听说被公安局抓了。 13、被害人邓某陈述：2020年3月中旬，其和胡某、史丹丹一起吃饭，史丹丹问其二人有没有意愿一起合伙开超市，在阜阳市××楼的位置，史丹丹负责运营，然后给其和胡某分红，其分两次转给名叫王海洋的银行账户共计30万元，史丹丹给其分红4000元，后来就联系不上他了。 14、被害人刘某陈述：2019年10月，其通过一个交友软件和史丹丹认识，他自称叫王海洋，说是官二代、富二代，爷爷是北京的高官，父母是省里的高官并说爷爷留给他很多财产，还给其发过房产证照片（一处合肥来安路的、一处阜阳金叶名园、还有一本记不清了），其以为他很有钱，非常信任他。其前后被史丹丹共骗走35万，后来还给其8万元。其一直找史丹丹要钱，他一直不还，找各种理由推脱，后来就彻底联系不上了。 15、证人史某证言：2019年3月份的一天，史丹丹给其打电话要去邹某1看看他家的风水。到地方后史丹丹说邹某1家里风水不好，让邹某1准备30个人，每个人1100元，共33000元。几天后，其和邹某1到史丹丹家中把33000元交给了史丹丹。有一次其和史丹丹去邹某1家中，史丹丹拿来了三四个房产证本。之后史丹丹让邹某1准备33个人，每人33000元，共一百多万，史丹丹说把这些钱供起来，到2020年2月2日，再把钱退给邹某1。史丹丹让邹某1把钱转到一个叫王海洋的银行卡账户，史丹丹说王海洋的名字也是他的。到了2020年2月2日，邹某1问史丹丹要钱的时候联系不上史丹丹，后来邹某1告诉其，史丹丹房产证信息都是假的。 16、证人王某证言：其是颍上县夏桥镇罗洋行政村村委会委员，王永户上有个叫王海洋的男子，显示是王永的次子，这是假户，叫王海洋的人不是王永的家人。 17、证人邹某2证言：其哥邹某1在涡阳找个看风水的大师，名叫史丹丹，史丹丹说让邹某1把120万元放在他那请愿转运，第二年龙抬头的时候再把钱还给邹某1。邹某1让其凑50万，其用手机银行分三笔共汇了50万元给了名叫王海洋的银行账户上，史丹丹说他的身份证名字就叫王海洋。2019年史丹丹问其借过几次钱，后来通过工行卡转给其15万元，这钱和邹某1被骗的钱没有关系。 18、证人丁某的证言：史丹丹系其孙子，在2019年10月份的时候，史丹丹拿几本房产证，在过年前被其烧锅时烧了，被烧的还有其家的户口本、身份证。 19、被告人史丹丹供述：大概2019年4、5月份,其姑史某让其给邹某1看运势,其和其姑到了邹某1家里,其让邹某1在家里摆放观音像、关公像之类的,又到邹某1的老家看了邹某1家的祖坟和老房子，其骗邹某1说他家的祖坟被人破了风水,老房子里面有不干净的东西。邹某1问其怎么办,其给邹某1说让准备33000元给其，其找人给他看。过了几天,史某和邹某1一起给其拿33000元。过了一段时间,其给邹某1说要重新起运盘，得找33个人,每人33000元,一块抬他，然后其找个风水地把这些钱供起来,到2020年农历2月2日再把钱还给邹某1。邹某1分批转给其有一百零八万多。其给邹某1说他家祖坟被人破了风水之类的话，是想骗邹某1的钱。2020年4月份，其还给邹某118万元,后来通过建行卡还19万元，其又让刘某通过农商行转给邹某110万,其微信转给邹某14万，剩下的钱都赔到早餐店里了。其归还给邹某119万元的银行卡已注销，现查不到记录。当时史某说开早餐店折的钱其自己认了，邹某1开的空调店有其一半的股份,邹某1也说过这话,其认为邹某1不认早餐店的事，其还欠他六十多万元,如果邹某1认开早餐店的事,那其还欠他一二十万元。其给邹某1看的是涡阳巨人印象一套、阳光花园一套、合肥来安花园一套、阜阳金叶名园一套。该四个房产证都是假的，一开始其弄这四本房产证是骗家里显其混的好,后来是让邹某1放心把钱给其。该四本房产证是去年刚过年,其从路边电线杆上看到制假证的广告,打电话给让制假证的人给弄的,一本100元。其当时骗邓某、胡某说在阜阳市医院承接了小卖部和食堂卖饭口，其是骗他俩的钱。其没在阜阳市医院承接小卖部和食堂口，也没在阜阳市医院上班。2019年10月份，其骗刘某说是官二代，然后骗了他二三十万元，后来还了几万元。 上述证据，均经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。 本院认为，被告人史丹丹以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大的行为已构成诈骗罪；史丹丹买卖国家机关证件的行为又构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。史丹丹犯数罪，应予数罪并罚。关于辩护人所提对被告人应按诈骗罪一罪论处的辩护意见。经查，在对邹某1等人实施诈骗前，史丹丹为了炫耀其混的好，便伪造好了四份房产证，该房产证的存在不仅有史丹丹的供述，且有邹某1的陈述及证人丁某的证言等证据证实，足以认定史丹丹犯买卖国家机关证件的事实，故对辩护人的该节辩护意见，不予采纳。关于辩护人所提史丹丹诈骗数额未查清的辩护意见。经查，史丹丹对邹某1等人实施诈骗的数额，不仅有被害人陈述，且有微信转账记录、银行转账记录、信用卡交易单等书证，以及史丹丹供述等证据相互印证，足以认定，故对辩护人的该节辩护意见，不予采纳。鉴于史丹丹庭审时表示自愿认罪认罚，且部分退赃，可依法对其从轻处罚。对辩护人所提与之相同的辩护意见，予以采纳。根据史丹丹犯罪的事实、性质、情节及对社会危害程度，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条的规定，判决如下： 一、被告人史丹丹犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年三个月，并处罚金人民币二十万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。） 二、对被告人史丹丹的违法所得人民币二百三十三万五千八百元予以追缴，返还被害人（已返还人民币四十万元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  李春杰 审 判 员  张卫群 人民陪审员  魏 东 二〇二一年四月十四日 书 记 员  王雪竹 附相关条文： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。