辽宁省东港市人民法院刑 事 判 决 书（2021）辽0681刑初117号公诉机关东港市人民检察院。被告人唐某，男，1992年12月21日出生于辽宁省东港市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地辽宁省东港市，现住辽宁省东港市。因涉嫌犯诈骗罪，经东港市公安局决定，于2020年8月29日被东港市公安局监视居住。被告人李某，男，1992年12月29日出生于辽宁省东港市，汉族，大学本科，农民，现住辽宁省东港市。因涉嫌犯诈骗罪，经东港市公安局决定，于2020年8月29日被东港市公安局监视居住。被告人李某1，曾用名李某2，男，1992年8月17日出生于辽宁省东港市，汉族，初中文化，农民，现住辽宁省东港市。因涉嫌犯诈骗罪，经东港市公安局决定,于2020年8月29日被东港市公安局监视居住。东港市人民检察院以东检公诉刑诉〔2021〕48号起诉书指控被告人唐某、李某、李某1犯诈骗罪，于2021年3月11日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。东港市人民检察院指派检察官宋廷政、检察官助理王晓晨出庭支持公诉，被告人唐某、李某、李某1到庭参加诉讼。现已审理终结。东港市人民检察院指控，2020年5月6日至2020年5月26日，被告人唐某、李某1、李某三人联合以购买保险、本溪做地热工程需要资金周转、用假黄金抵押等借口从被害人邓某处先后骗取人民币共计109500元，其中被告人唐某参与骗取人民币89500元，三人将所骗款项用于日常消费。2020年5月6日，被告人唐某、李某1、李某三人预谋后，虚构购买保险的事实骗取邓某的信任，从邓某处借款2万元。2020年5月10日，被告人唐某、李某1、李某三人预谋后，虚构唐某在本溪做地热工程需要资金周转的事实骗取邓某的信任，以唐某名下的宝来轿车做抵押从邓某处借款3万元，实际并未交付抵押车辆。2020年5月17日，被告人李某与李某1二人预谋后，虚构购买保险的事实骗取邓某的信任，从邓某处借款2万元，二人分得赃款。2020年5月23日，被告人唐某、李某1、李某三人预谋后，被告人李某1以唐某的名义用沙金充当黄金作抵押骗取邓某的信任，从邓某处借款3万元，待邓某发现抵押的是假黄金后，三人以唐某在本溪做地热工程需要资金周转为由继续行骗。2020年5月26日，被告人唐某、李某1、李某三人预谋后，再次虚构在本溪做地热工程需要资金周转的事实骗取邓某的信任，从邓某处借款1万元，邓某微信转账给其9500元，余下500元作为利息抵扣。2020年8月27日15时许，公安机关在东港市新兴管理区阳光新城小区楼下将被告人唐某抓获，根据被告人唐某提供的被告人李某、李某1的电话号码，将二人传唤至公安机关。经讯问，三人对其联合诈骗邓某钱财一事供认不讳。立案后，三人已退赔赃款，并取得被害人邓某的谅解。针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人刘某的证言、被害人邓某的陈述、被告人唐某、李某、李某1的供述等证据。公诉机关认为，被告人唐某、李某、李某1以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人钱物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人唐某、李某、李某1认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人唐某到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人李某、李某1犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条第一款，系自首，可以从轻或减轻处罚。建议对被告人唐某判处有期徒刑三年，并处罚金四万元，如能够缴纳罚金，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金四万元；对被告人李某判处有期徒刑三年，并处罚金五万元，如能够缴纳罚金，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五万元；对被告人李某1判处有期徒刑三年，并处罚金五万元，如能够缴纳罚金，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五万元。被告人唐某、李某、李某1对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2020年5月6日至2020年5月26日，被告人唐某、李某1、李某三人共同以购买保险、本溪做地热工程需要资金周转、用假黄金抵押等借口从被害人邓某处先后骗取人民币共计109500元，其中被告人唐某参与骗取人民币89500元，被告人李某1、李某参与骗取人民币109500元。三人将所骗款项用于日常消费。具体犯罪事实如下：2020年5月6日，被告人唐某、李某1、李某三人预谋后，虚构唐某欲购买保险的事实骗取邓某的信任，从邓某处借款2万元。2020年5月10日，被告人唐某、李某1、李某三人预谋后，虚构唐某在本溪做地热工程需要资金周转的事实骗取邓某的信任，以唐某名下的宝来轿车做抵押从邓某处借款3万元，实际并未交付抵押车辆。2020年5月17日，被告人李某与李某1二人预谋后，虚构李某欲购买保险的事实骗取邓某的信任，从邓某处借款2万元，二人分得赃款。2020年5月23日，被告人唐某、李某1、李某三人预谋后，被告人李某1以唐某的名义用沙金充当黄金作抵押骗取邓某的信任，从邓某处借款3万元，待邓某发现抵押的是假黄金后，三人以唐某在本溪做地热工程需要资金周转为由继续行骗。2020年5月26日，被告人唐某、李某1、李某三人预谋后，再次虚构在本溪做地热工程需要资金周转的事实骗取邓某的信任，从邓某处借款1万元，邓某微信转账给其9500元，余下500元作为利息抵扣。2020年8月27日15时许，公安机关在东港市新兴管理区阳光新城小区楼下将被告人唐某抓获，根据被告人唐某提供的被告人李某、李某1的电话号码，将二人传唤至公安机关。经讯问，三人对其联合诈骗邓某钱财一事供认不讳。另查明，案发后被告人唐某、李某、李某1已全部退还赃款，取得被害人谅解。在诉讼过程中，被告人李某，李某1分别预缴罚金5万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人邓某的陈述；2、证人刘某的证言；3、扣押决定书、扣押物品清单；4、房屋买卖协议；5、借条；6、保险合同；7、微信支付交易明细；8、指认照片；9、行驶证、个人购房、担保借款合同；10、案件来源、到案经过；11、三被告人人口信息表、前科查询记录；12、谅解书、情况说明；13、被告人唐某、李某、李某1的供述。本院认为，被告人唐某、李某、李某1以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人钱物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人唐某到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人李某、李某1犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人唐某、李某、李某1认罪认罚，赔偿被害人经济损失，可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第一款、第三款，第七十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人唐某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金四万元，限于本判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）二、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马秀英人民陪审员  王 涛人民陪审员  唐国钰二〇二一年四月二十五日书 记 员  宋清华