重庆市第五中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）渝05刑终315号原公诉机关重庆市九龙坡区人民检察院。上诉人（原审被告人）黄秋稳，男，汉族，1975年9月20日出生于福建省安溪县，住海南省海口市。2019年9月11日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。辩护人丁军，重庆渝一律师事务所律师。上诉人（原审被告人）黄秋泉，男，汉族，1985年12月28日出生于福建省安溪县，住福建省安溪县。2019年9月11日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。辩护人张力，重庆渝一律师事务所律师。原审被告人姚金玉，男，汉族，1983年1月15日出生于山东省寿光市，住山东省寿光市。2019年9月11日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。原审被告人陆江林，男，汉族，1993年3月15日出生于四川省通江县，住四川省通江县。2019年9月11日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。原审被告人段锐，男，汉族，2000年2月20日出生于重庆市奉节县，住重庆市奉节县。2019年9月11日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，2019年10月19日、2020年10月19日分别被取保候审。原审被告人朱国平，男，汉族，1998年12月9日出生于重庆市武隆区，住重庆市武隆区。2019年9月11日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，2019年10月19日、2020年10月19日分别被取保候审。原审被告人牛亚兵，男，汉族，1994年9月17日出生于河南省拓城县，住河南省拓城县。2019年9月11日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，2019年10月19日、2020年10月19日分别被取保候审。原审被告人董耘珲，男，汉族，1991年2月12日出生于四川省渠县，住四川省渠县。2019年9月11日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，2019年10月19日、2020年10月19日分别被取保候审。重庆市九龙坡区人民法院审理重庆市九龙坡区人民检察院指控原审被告人姚金玉、陆江林、黄秋稳、黄秋泉、段锐、朱国平、牛亚兵、董耘珲犯诈骗罪一案，于2020年12月30日作出（2020）渝0107刑初18号刑事判决。黄秋稳、黄秋泉不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经审阅案卷材料，审查上诉人黄秋稳、黄秋泉的上诉状，讯问黄秋稳、黄秋泉，审阅辩护人提交的辩护意见，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。重庆市九龙坡区人民法院认定，2019年7月至2019年9月期间，被告人姚金玉、陆江林与黄秋稳共谋在重庆市渝北区成立“钻石国际”赌博网站，约定由黄秋稳负责管理后台数据操控，黄秋稳邀约被告人黄秋泉具体负责操控。姚金玉、陆江林负责招聘业务员骗被害人到该网站投注。各业务员利用微信、QQ、陌陌等社交软件以虚构的女性身份添加被害人为好友，再介绍其进入“钻石国际”赌博网站充值投注。之后，后台通过更改私彩数据控制赌博输赢或者拒绝被害人提现方式骗取他人财物。具体事实如下：1.2019年7月，被告人段锐介绍被害人邹某(赌博网站账号：zouyue123)进入“钻石国际”网站充值投注，骗得邹某人民币117元。2.2019年7月，屈青松（另案处理）介绍被害人李某（赌博网站账号：lilongfei）进入“钻石国际”网站充值投注，骗得李某人民币19197元。3.2019年7月至9月，陈明南（另案处理）介绍被害人曾某(赌博网站账号：zengsong)进入“钻石国际”网站充值投注，骗得曾某人民币600元。4.2019年7月至8月，被告人牛亚兵介绍被害人王某(赌博网站账号：772772)进入“钻石国际”网站充值投注，骗得王某人民币8800元。5.2019年7月至8月，被告人段锐介绍被害人周某(赌博网站账号：ji1470)进入“钻石国际”网站充值投注，骗得周某人民币192040元。6.2019年8月，被告人董耘珲介绍被害人林某(赌博网站账号：lvdandan)进入“钻石国际”网站充值投注，骗得林某人民币5883元。7.2019年9月，被告人朱国平介绍被害人谭某(赌博网站账号：tanquan)进入“钻石国际”网站充值投注，骗得谭某人民币16000元。综上，被告人姚金玉、陆江林、黄秋稳、黄秋泉参与诈骗金额242637元；被告人段锐参与诈骗金额192157元；被告人朱国平参与诈骗金额16000元；被告人牛亚兵参与诈骗金额8800元；被告人董耘珲参与诈骗金额5883元。2019年9月11日，被告人姚金玉、陆江林、段锐、朱国平、牛亚兵、董耘珲、黄秋稳、黄秋泉先后被民警抓获。审理中，被告人陆江林退赃人民币43434.85元；被告人黄秋稳退赃人民币43458.25元；被告人黄秋泉退赃人民币43458.25元；被告人段锐退赃人民币81835元；被告人朱国平退赃人民币16000元；被告人牛亚兵退赃人民币8800元；被告人董耘珲退赃人民币5883元。上述事实，有下列证据证实：受案登记表、立案决定书、抓获经过、搜查笔录、提取笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，工资制度、工作制度、保密协议、QQ聊天记录、微信聊天记录、网络在线提取笔录、后台操作记录、充值记录、微信转账截图、银行转账回单、银行交易流水、辨认笔录，被害人李某、王某、周某等人的陈述、证人陈某、陆某等人的证言、被告人姚金玉、陆江林、黄秋稳、黄秋泉、段锐、朱国平、牛亚兵、董耘珲的供述等。重庆市九龙坡区人民法院认为，被告人姚金玉、陆江林、黄秋稳、黄秋泉、段锐、朱国平、牛亚兵、董耘珲以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，骗取他人财物，其中被告人姚金玉、陆江林、黄秋稳、黄秋泉、段锐参与诈骗数额均属巨大，被告人朱国平、牛亚兵、董耘珲参与诈骗数额均属较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予处罚。被告人姚金玉、陆江林、黄秋稳在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人黄秋泉、段锐、朱国平、牛亚兵、董耘珲在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人黄秋稳、段锐、朱国平、牛亚兵、董耘珲到案后均能如实供述自己的罪行，当庭认罪认罚，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决：一、被告人姚金玉犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十二万元。二、被告人陆江林犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币十二万元。三、被告人黄秋稳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十二万元。四、被告人黄秋泉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。五、被告人段锐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。六、被告人朱国平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万六千元。七、被告人牛亚兵犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。八、被告人董耘珲犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金人民币六千元。九、在案赃款发还被害人邹某人民币117元，发还被害人李某人民币19197元，发还被害人曾某人民币600元，发还被害人王某人民币8800元，发还被害人周某人民币192040元，发还被害人林某人民币5883元，发还被害人谭某人民币16000元。十、扣押在案的手机、电脑等作案工具予以没收。上诉人黄秋稳上诉提出，周某的被骗数额应以实际损失认定；原判量刑过重。黄秋稳的辩护人提出，原判认定黄秋稳等人骗取周某财物的数额有误；黄秋稳系初犯，积极退赔了被害人的经济损失，请求二审对黄秋稳减轻处罚。上诉人黄秋泉上诉提出，原判量刑过重。黄秋泉的辩护人提出，黄秋泉等人通过“唐某”、“张某”银行卡向周某转账支付的60000元不应计入犯罪数额；黄秋泉如实供述犯罪事实，主动退出了赃款并缴纳罚金，原判对黄秋泉量刑过重，请求二审法院对黄秋泉从轻处罚。经二审审理查明的事实与一审相同。在本院审理中，上诉人黄秋稳、黄秋泉及其辩护人均未提交新的证据。本院对一审判决所列证据予以确认。本院认为，上诉人黄秋稳、黄秋泉、原审被告人姚金玉、陆江林、段锐、朱国平、牛亚兵、董耘珲以非法占有为目的，利用电信网络技术手段骗取他人财物共计242000余元，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。其中，姚金玉、陆江林、黄秋稳、黄秋泉参与诈骗数额242000余元，段锐参与诈骗数额192000余元，均属数额巨大；朱国平参与诈骗数额16000元，牛亚兵参与诈骗数额8800元，董耘珲参与诈骗数额5880余元，均属数额较大。在共同诈骗犯罪中，姚金玉、陆江林、黄秋稳起主要作用，是主犯，应当按照其参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。黄秋泉、段锐、朱国平、牛亚兵、董耘珲在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。黄秋稳、段锐、朱国平、牛亚兵、董耘珲到案后能如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法可从轻处罚。对于黄秋稳上诉提出周某的被骗数额应以实际损失认定及辩护人提出原判认定黄秋稳等人骗取周某财物的数额有误的上诉理由及辩护意见，经查，原审判决认定周某的被骗数额是周某向黄秋稳等人提供的银行卡充值成功金额扣除周某的提现金额，即仅是周某的实际损失数额，周某的充值金额并未认定为被告人的犯罪数额。故该上诉理由及辩护意见本院不予采纳。对于黄秋泉的辩护人提出黄秋泉等人通过“唐某”、“张某”银行卡向周某转账支付的60000元不应计入犯罪数额的辩护意见，经查，卷内尚无证据证明除周某提现外，黄秋泉等人通过“唐某”、“张某”银行卡向周某另外转账支付60000元，原审判决在认定黄秋泉等人的犯罪数额时，已经将周某的提现金额100000余元在犯罪数额中扣除。故该辩护意见本院不予采纳。对于黄秋稳、黄秋泉及其辩护人提出原判量刑过重的上诉理由及辩护意见，经查，原审判决根据黄秋稳、黄秋泉的具体犯罪情节及积极退出部分赃款等悔罪表现，对黄秋稳、黄秋泉的量刑适当，该上诉理由及辩护意见本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 卢俊莲审 判 员 余 勇审 判 员 尹 华二〇二一年四月十九日法官助理 田 丹书 记 员 曾琬婷