湖南省邵阳市大祥区人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0503刑初71号公诉机关湖南省邵阳市大祥区人民检察院。被告人徐某玉，男，2001年7月16日出生于湖南省邵阳市，汉族，在校大学文化，学生，住邵阳市大祥区。2020年9月14日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年10月30日被执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。被告人赵某翔，曾用名赵瑜轩，男，1999年9月13日出生于湖南省邵阳市，汉族，在校大学文化，学生，户籍所在地邵阳市双清区。家住邵阳市北塔区。2020年10月30日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年12月31日被执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人吴爱民，湖南邵长律师事务所律师。辩护人陶世玲，湖南邵长律师事务所实习律师。被告人孙某炜，男，2000年12月13日出生于湖南省邵阳市，汉族，初中文化，无业，住邵阳市北塔区。2020年9月11日因为危害网络安全活动提供帮助被行政拘留十五日，2020年9月25日因涉嫌犯掩饰隐瞒、犯罪所得罪被转为刑事拘留，同年10月30日被执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。被告人刘某，男，2000年12月4日出生湖南省邵阳市，汉族，初中文化，无业，住邵阳市北塔区。2020年9月11日因为危害网络安全活动提供帮助被行政拘留十五日，2020年9月25日因涉嫌犯掩饰隐瞒、犯罪所得罪被转为刑事拘留，同年10月30日被执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。湖南省邵阳市大祥区人民检察院以大检刑诉（2021）58号起诉书指控被告人徐某玉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪，被告人赵某翔、孙某炜、刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所的罪，于2021年3月23日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，组成合议庭审判。于2021年4月7日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员颜志刚出庭支持公诉，被告人徐某玉、被告人赵某翔及其辩护人吴爱民、陶世玲，被告人孙某炜、刘某均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2020年6月10日左右，被告人赵某翔加了一个昵称“无畏“的微信后，“无畏”要求赵某翔提供两张银行卡，他转两笔钱到卡上，赵某翔再将钱取出转存到其指定的银行账号上，并承诺每取、存10000元支付报酬100元(后提高至200元)。后孙某炜提供了一张其本人的工商银行卡，一张刘某的邮储银行卡。当晚，赵某翔和孙某炜在邵阳市区为“无畏”取、存款4万元，获利200元，各分得100元。此后，赵、孙连续取、存款一个星期，累计金额约10余万元。同年6月20日左右，“无畏”建立了一个QQ群，将赵某翔、孙某炜、刘某三人拉入群，群内一个叫“阿森”的人负责提供存款银行账户并发布任务，“无畏”负责转款对账，赵、孙、刘三人负责在邵阳市区进行取、存款。“无畏”另要求赵、孙多办些银行卡用于转款。后孙某炜找到被告人徐某玉，以每张银行卡200元的价格要徐办理银行卡。同年7月3日，徐某玉将办好的13张银行卡交给赵、孙，获取由“无畏”给付的报酬2600元，并应徐某玉的要求加入该团队。7月10日左右，在取钱时因发现一张银行卡被公安机关冻结，经电话咨询，四被告人意识到了取、存款行为涉嫌违法，但为赚钱仍然继续进行取、存款。直至8月1日左右孙某炜退出，8月4日左右赵某翔退出。徐某玉带被告人刘某、同案人雷某某(另案处理)继续取、存款至9月上旬。2020年7月18日，被害人徐某向浙江省杭州市公安局萧山分局报案，称其被网络诈骗1363000元，经核查，其中部分赃款流向邵阳，被赵某翔等人取出;2020年8月19日，被害人孟某向河北省新安县公安机关报案，称其被网络诈骗1258000元，经核查，其中14万元流向邵阳，被徐某玉取出。案发后公安机关依法扣押徐某玉非法持有的银行卡28张、人民币79400元。经统计，公安机关提取的28张银行卡共计提取金额6035024.02元。经被告人确认，赵某翔、徐某玉、孙某炜均参与其中400万元左右资金的取、存，刘某参与其中450万元左右金额的取、存。公诉机关认为，被告人徐某玉的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪，被告人赵某翔、孙某炜、刘某的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所的罪，且均系主犯。量刑建议为，被告人徐某玉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议判处有期徒刑三年六个月，并处罚金；犯妨害信用卡管理罪，建议判处有期徒刑十个月，并处罚金。被告人赵某翔、孙某炜、刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所的罪，均建议判处有期徒刑三年六个月，并处罚金。公诉机关提供了四被告人及同案人的供述及辩解、被害人的陈述、证人证言、扣押清单、物证照片、丁丁聊天记录、银行流水账单、取款监控视频及户籍证明等证据证实。四被告人均对指控事实、罪名、量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人赵某翔的辩护人提出的辩护意见是，对指控犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名无异议，但认为其在共同犯罪中系从犯，应减轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控基本一致。本院认为：被告人徐某玉、赵某翔、孙某炜、刘某明知是他人犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人徐某玉非法持有他人信用卡5张以上，其行为还构成妨害信用卡管理罪，应数罪并罚。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，四被告人均起主要作用，均系主犯。四被告人案发后均自愿认罪认罚，依法应从宽处罚。赵某翔的辩护人吴爱民辩称赵某翔系从犯的观点，因被告人赵某翔积极参与并具体实施了转移明知是犯罪所得的犯罪行为，应依法认定为主犯，故系从犯的辩护观点不能成立，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。据此，对被告人徐某玉适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十六条第一款、第六十九条第一款、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，对被告人赵某翔、孙某炜、刘某均适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十六条第一款、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人徐某玉犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元，上缴国库。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2020年9月14日起至2024年7月13日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人赵某翔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元，上缴国库。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2020年10月30日起至2024年4月29日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人孙某炜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元，上缴国库。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2020年9月11日起至2024年3月10日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）四、被告人刘某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元，上缴国库。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2020年9月11日起至2024年3月10日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  肖 为人民陪审员  刘丽明人民陪审员  杨 芳二〇二一年四月十五日代理书记员  张 婷附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第一百七十七条之一第一款第（二）项有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：(二)非法持有他人信用卡，数量较大的；第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输十张以上不满一百张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第一项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡五张以上不满五十张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第二项规定的“数量较大”。