广东省广州市天河区人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0106刑初554号公诉机关广东省广州市天河区人民检察院。被告人陈某雄，男，1974年5月26日出生于广东省普宁市，汉族，文化程度小学，户籍住址广东省普宁市。因本案于2020年10月14日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。辩护人罗子文，广东友铭律师事务所律师。被告人马某雄，男，1993年6月29日出生于广东省普宁市，汉族，文化程度小学，户籍住址广东省普宁市。因本案于2020年10月14日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。被告人陈某忠，男，1964年7月13日出生于广东省普宁市，汉族，文化程度小学，户籍住址广东省普宁市。因本案于2020年10月14日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。广东省广州市天河区人民检察院以穗天检刑诉〔2021〕395号起诉书指控被告人陈某雄、马某雄、陈某忠犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月14日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。广东省广州市天河区人民检察院指派检察员刘庆出庭支持公诉。被告人陈某雄、马某雄、陈某忠均到庭参加了诉讼。现已审理终结。广东省广州市天河区人民检察院指控：2020年初，被告人陈某雄在网上结识了三名收购银行卡的上家，在明知其所贩卖的银行卡有帮助信息网络犯罪活动可能的情况下，仍然伙同被告人马某雄、陈某忠，分别在广东南粤银行广州分行、中国民生银行广州南国支行等银行办理多张银行卡并贩卖给上述三名上家，每张银行卡的价格为人民币1500元。2020年5月，陈某雄在广州市天河区等地的中国工商银行、中国邮政储蓄银行等银行，办理了户名为“陈某雄”的六张银行卡。在收取上述上家的微信转账后，陈某雄通过快递将六张银行卡分别寄给三名上家。2020年8月，马某雄按照陈某雄的要求，在广州市天河区等地的广东南粤银行、中国邮政储蓄银行等银行，办理了户名为“马某雄”的六张银行卡，并将六张银行卡交给陈某雄贩卖给上家。2020年9月，陈某忠按照陈某雄的要求，在广州市天河区等地的华夏银行、中国民生银行等银行，办理了户名为“陈某忠”的五张银行卡，并将五张银行卡交给陈某雄贩卖给上家。经查，陈某雄、马某雄、陈某忠贩卖的上述17张银行卡均被不法分子用于实施网络诈骗等犯罪活动的支付结算。现已查明，被害人许某、王某、阳某、吴某、张某1、彭某、孙某、张某2、秦某、宋某、董某、李某、江某等13人被诈骗的钱款分别转入了上述银行卡内。经审计，2020年5月27日至2020年12月21日之间，陈某雄相关账户收入共计43208847.63元，支出共计43208647.25元；2020年9月3日至2020年12月20日之间，陈某忠相关账户收入共计27867937.09元，支出共计27709884.95元；2020年8月3日至2020年12月21日之间，马某雄相关账户收入共计67634378.02元，支出共计68024837.35元。2020年10月14日，民警在广州市白云区白山西街10-1号721房将陈某雄、马某雄、陈某忠抓获归案。公诉机关认为，被告人陈某雄、马某雄、陈某忠的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人马某雄、陈某忠在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人陈某雄、马某雄、陈某忠认罪认罚，可以从宽处理；建议分别判处被告人陈某雄、马某雄、陈某忠有期徒刑一年四个月、十一个月、九个月，均并处罚金；提请本院判处，并列举了相关的证据。被告人陈某雄、马某雄、陈某忠均对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，表示认罪认罚，并提交了具结书。被告人陈某雄的辩护人对公诉机关指控陈某雄的犯罪事实和罪名均无异议，提出陈某雄到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，系因文化程度低、经济条件差才实施犯罪，又系初犯、偶犯，建议法院对其从轻、减轻处罚。经审理查明：2020年初，被告人陈某雄在网上结识了三名收购银行卡的上家，在明知其所贩卖的银行卡有帮助信息网络犯罪活动可能的情况下，仍然伙同被告人马某雄、陈某忠，分别在广东南粤银行广州分行、中国民生银行广州南国支行等银行办理多张银行卡并贩卖给上述三名上家，每张银行卡的价格为人民币1500元。2020年5月，被告人陈某雄在广州市天河区等地的中国工商银行、中国邮政储蓄银行等银行，办理了户名为“陈某雄”的六张银行卡。在收取上述上家的微信转账后，被告人陈某雄通过快递将六张银行卡分别寄给三名上家。被告人陈某雄从中获利人民币14500元。2020年8月，被告人马某雄按照陈某雄的要求，在广州市天河区等地的广东南粤银行、中国邮政储蓄银行等银行，办理了户名为“马某雄”的六张银行卡，并将六张银行卡交给被告人陈某雄贩卖给上家。被告人马某雄从中获利人民币3600元。2020年9月，被告人陈某忠按照陈某雄的要求，在广州市天河区等地的华夏银行、中国民生银行等银行，办理了户名为“陈某忠”的五张银行卡，并将五张银行卡交给被告人陈某雄贩卖给上家。被告人陈某忠从中获利人民币5000元。经查，被告人陈某雄、马某雄、陈某忠贩卖的上述17张银行卡均被不法分子用于实施网络诈骗等犯罪活动的支付结算。现已查明，被害人许某、王某、阳某、吴某、张某1、彭某、孙某、张某2、秦某、宋某、董某、李某、江某等13人被诈骗的钱款分别转入了上述银行卡内。经审计，2020年5月27日至2020年12月21日之间，被告人陈某雄相关账户收入共计人民币43208847.63元，支出共计人民币43208647.25元；2020年8月3日至2020年12月21日之间，被告人马某雄相关账户收入共计人民币67634378.02元，支出共计人民币68024837.35元；2020年9月3日至2020年12月20日之间，被告人陈某忠相关账户收入共计人民币27867937.09元，支出共计人民币27709884.95元。2020年10月14日，公安机关将被告人陈某雄、马某雄、陈某忠抓获归案。上述事实，有经庭审举证、质证的被害人许某、阳某、王某、张某1、彭某、孙某、张某2、宋某、李某、江某、秦某、董某、吴某的报案陈述，受理报警登记表、受案登记表、立案决定书及抓获经过，搜查证、搜查笔录，涉案银行卡信息、客户信息表、广东南粤银行借记卡账户历史明细清单、广州银行《个人客户综合业务确认书》、广州银行有权机关查询流水表、中国邮政储蓄银行股份有限公司账户详细信息及借记卡交易明细、中国工商银行股份有限公司凭证、工银借记卡账户历史明细清单、中国民生银行个人账户对账单、华夏银行借记卡交易明细、中国银行股份有限公司个人客户交易明细、中国农业银行股份有限公司业务凭证等涉案银行卡开户资料、业务凭证、交易流水，微信账号信息截图、微信聊天记录截图，情况说明，专项审计报告、鉴定意见通知书，现场勘验检查工作记录，被告人陈某雄、马某雄、陈某忠的供述及辨认笔录、户籍材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈某雄、马某雄、陈某忠明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人马某雄、陈某忠在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人陈某雄、马某雄、陈某忠归案后均如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，均可以从轻处罚。辩护人提出对被告人陈某雄从轻处罚的意见合理，本院予以采纳。公诉机关提出的量刑建议与各被告人的罪责相适应，本院予以支持。追缴各被告人的违法所得，予以没收，上缴国库。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈某雄犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月14日起至2022年2月13日止；罚金自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。二、被告人马某雄犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月14日起至2021年9月13日止；罚金自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。三、被告人陈某忠犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月14日起至2021年7月13日止；罚金自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。四、追缴被告人陈某雄违法所得人民币14500元、被告人马某雄违法所得人民币3600元、被告人陈某忠违法所得人民币5000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。（此页无正文）审判员  隋岳二〇二一年四月二十五日法官助理吴晓君书记员陈敏黄巧花