广东省广州市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤01刑初450号公诉机关广东省广州市人民检察院。被告人陈子龙，男，汉族，1988年11月11日出生于广东省广州市，文化程度大学专科，原系广州市源满房地产代理有限公司法定代表人，住广东省广州市荔湾区。因本案于2020年4月3日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现被羁押于广州市荔湾区看守所。辩护人钟浩荣，广州金鹏律师事务所律师。广东省广州市人民检察院以穗检一部刑诉【2020】Z51号起诉书、穗检一部刑补诉【2021】Z1号补充起诉决定书,指控被告人陈子龙犯诈骗罪一案，于2020年10月23日向本院提起公诉,本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市人民检察院指派检察员文华出庭支持公诉，被告人陈子龙及其辩护人钟浩荣、被害人蔡某2的代理人梁某2到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广州市人民检察院指控：2016年开始，被告人陈子龙在从事房地产中介期间，虚构其认识广州城启集团有限公司的高层管理人员，可以低于市场价的优惠价格销售广州市荔港南湾楼盘的房屋和车位等事由，骗取被害人信任，并私自雕刻了“广州城启集团有限公司”、“荔湾华府财务专用章”等公章，自制“粤泰.荔湾华府认购书”、“收款证明”等资料，骗得被害人签约并支付购房款后，被告人陈子龙将收取的资金用于个人赌博等用途。至2020年4月，被告人陈子龙通过上述方式诈骗郑某某等十二名被害人人民币7330635元、诈骗被害人黄某1、王某某购房款人民币688500元。2017年开始，被告人陈子龙谎称能通过关系帮助被害人蔡某1办理广州市户口和其小孩入读广州市中小学、并编造办事需要打点、办理户口和学位需要押金、保证金等事由，诈骗被害人蔡某1人民币1333550元。综上，被告人陈子龙诈骗财物合计人民币9352685元。为证实上述指控，广州市人民检察院向法庭提供了相关书证、证人证言、被害人陈述和被告人的供述及辩解等证据，并据此认为被告人陈子龙无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人陈子龙对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，但辩称其系受邓某2等人指使，在收到被害人的钱后，已转给邓某2用于投资。其辩护人对公诉机关指控陈子龙犯诈骗罪的罪名和基本事实无异议，提出以下意见：1、现有证据显示陈子龙收取各被害人的购房款后，陆续将其中的400多万元汇入邓某2的账户，邓某2辩称该部分款项系陈子龙参与赌博的赌资不符合常理，邓某2、陈某1系本案犯意的提起者和组织实施者；2、关于犯罪数额，陈子龙已向杜某1退款1.6万元、向郑某退款1万元，应予以扣减，向冯某的欠款40万元、8万元、5万元与本案犯罪事实无关，均应予以扣减；3、陈子龙主动归案，归案后如实供述犯罪事实，仅系对邓某2和陈某1有实际参与并收取大量款项作出辩解，且其归案前积极筹集资金向被害人退还违法所得，应认定陈子龙有自首情节；4、陈子龙将大部分款项转入邓某2名下，没有将违法所得用于个人挥霍，主观恶性小，请求对陈子龙从轻处罚。经审理查明：一、2016年开始，被告人陈子龙在从事房地产中介期间，虚构认识广州城启集团有限公司的高层管理人员，可以低于市场价的优惠价格销售广州市荔港南湾楼盘的房屋和车位等事由，骗取被害人信任，并私自雕刻“广州城启集团有限公司”、“荔湾华府财务专用章”等公章，自制“粤泰.荔湾华府认购书”、“收款证明”等资料，骗取被害人支付定金及购房款，后将收取的资金用于个人赌博等用途。截至2020年4月，被告人陈子龙通过上述方式诈骗被害人邓某130.6万元、刘某131.65万元、郑某26.218万元、曹某15.6万元、梁某19.5万元、杜某120万元、石某63.7万元、冯某148.46万元、李某195.63万元、叶某184.25万元、黄某380.8555万元、王某168.85万元、卓某25万元，合计骗取上述十三名被害人共计人民币800.3135万元。上述事实，有由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）被告人陈子龙诈骗被害人邓某130.6万元的证据。1、被害人邓某1提供、签认的粤泰·荔湾华府项目认购书、粤泰·荔湾华府（车位）认购书，交通银行客户回单、工商银行网上银行明细查询、账单详情，广州市源满房地产代理有限公司营业执照，陈子龙、邓某1的微信账号和身份证复印件，邓某1借款凭证、账单详情（陈子龙签认）及《说明》等，证实被害人邓某1向陈子龙认购粤泰·荔湾华府H4栋902房及负二层104车位，共向其转账34.6万元，并约定车位交付使用日期及办理过户手续；邓某1向陈子龙借款3万元，陈子龙通过微信向邓某1转账1万元，邓某1实际损失30.6万元；认购书中的收款方落款公章为“荔湾华府财务专用章”、“广州城启集团有限公司”。2、现场勘验检查笔录、现场照片，证实被害人邓某1于2018年12月25日在荔湾区中山八路46号交通银行柜员机向陈子龙转账20万元的现场情况。3、被害人邓某1的陈述及辨认出被告人陈子龙：我于2012年认识满堂红房产中介公司人员陈子龙。2018年12月，陈子龙称荔港南湾H栋有好楼盘出售，价格3万元一平方，该楼盘在销售部放盘价5.5万元一平方，并让我说不要去荔湾华府咨询、不能留下联系电话，最后我们的买卖合同再去荔湾华府签订，荔湾华府门前有监控，若进去被其他人员认出，买卖将会作废。2018年12月，陈子龙带我到荔港南湾H4栋看房，让我看中房后他会叫城启集团高管定下来，但其没有向我透露高管信息，我曾多次问其高管信息，但陈子龙说城启集团高管不会见我的，我信以为真也就不问了。后我看中荔港南湾H4栋1102房，面积55.5平方，每平方3万元，于12月25日向陈子龙交定金20万元，约一个星期后陈子龙给我一份粤泰.荔湾华府项目认购书，称约三个月可以网签，后可以拿钥匙，但没那么快拿到房产证。三个月后我打电话催陈子龙交房，他多次要求我再等等，直到2019年11月，我发现H4栋1102房已经有人入住，我打电话给陈子龙，他称搞错了并马上在认购书上换成荔港南湾H4栋902房，后我多次电话催陈子龙，但他叫我继续等。2019年2月22日，陈子龙打电话给我说荔港南湾圣地负二层有大量车位出售，18万元一个，我通过微信和手机银行共转账146000元给陈子龙，并签订一份粤泰.荔湾华府认购书，该认购书承诺负二层104车位于2019年6月30日前交付我使用。2020年1月，我发现该车位已经上锁，到销售部咨询得知该车位已经被卖掉了，陈子龙说可能搞错了，年后帮我搞定，我不再相信他并到派出所报警。他一共诈骗我34.6万元。2019年7月，我因急需资金向陈子龙借款3万元，未还款。我没有与荔港南湾H4栋902房的房东见过面。陈子龙多次催款不还，他谎称房地产中介公司资金被冻结，我们购买的房子被法院查封，城启集团高管正在解封，需要时间等。我没有收取介绍客户提成或好处费。(二)被告人陈子龙诈骗被害人刘某131.65万元的证据。1、被害人刘某1提供的转账结果截图，微信、支付宝转账截图，陈子龙书写的收款证明，经刘某1、陈子龙签认的粤泰.荔湾华府项目认购书等，证实被害人刘某1通过陈子龙认购粤泰.荔湾华府H4栋1302房，并向陈子龙转账定金、首期房款30万元、契税16500元，合计31.65万元，陈子龙确认收到刘某1定金30万元；认购书收款方落款公章为“荔湾华府财务专用章”、“广州城启集团有限公司”。2、被害人刘某1的陈述及辨认出被告人陈子龙：2018年底，邓某1称陈子龙认识城启集团高管，可以内部认购位于广州市荔湾区南岸路荔港南湾H栋房子，价格比市面便宜很多，先到先得，正好我有购买房子意向，于是2019年1月由陈子龙带我去荔港南湾H4栋看房，我看中1302房后陈子龙说三万元一平方，该房55平方米、总价165万元，要马上交首期30万才能认购成功，我通过支付宝、微信、手机银行向陈子龙转账30万元，后应陈子龙要求再缴纳契税16500元，陈子龙向我承诺该房子在2019年5月至6月入住。6月后我开始询问陈子龙入住事宜，其以房子没法确权、需要装修等各种理由推搪，直到11月我们发现1302房已有人入住，找陈子龙确认情况时陈子龙称帮我换到1202房，我不同意并多次要求陈子龙退还定金，但其一直说退款在办理，后赖着不退钱。我和陈子龙签订了粤泰.荔湾华府项目认购书，他说认识城启集团高管，可以内部认购，但高管不方便出面。我没有见过城启高管。（三）被告人陈子龙诈骗被害人郑某26.218万元的证据。1、被害人郑某提供的收款证明、收款收据2份（收款人陈子龙），粤泰·荔湾华府项目认购书、《借条》、陈子龙身份证复印件、广州市源满房地产代理有限公司营业执照、银行转账记录等，证实被害人郑某向陈子龙认购荔湾区南岸路荔港南湾H6栋2302房，并向陈子龙转账定金20万元、购房款9380元和62800元，合计27.218万元，陈子龙签收确认；认购书收款方落款公章为“荔湾华府财务专用章”和“广州城启集团有限公司”；陈子龙出具借条约定于2019年10月25日归还272180元给被害人黄某2；陈子龙于2020年1月13日向郑某转账利息10000元。2、被害人郑某的陈述并辨认出被告人陈子龙：我于2019年5月22日在广州市源满房地产代理有限公司看中该公司放出位于荔湾区南岸路某1港南湾H6栋2302房的楼盘，面积135平方米、每平方3.1万元，当天我与我老婆黄某2通过银行转账将20万元转入该房产公司法人陈子龙的个人账户上，陈子龙出具收款收据，并约定2019年6月6日出具认购书。后该公司要求我缴交契税及维修基金等，我于6月25日向陈子龙的个人账户转账9380元、62800元，陈子龙出具收款证明，并加盖签章“广州市源满房地产代理有限公司”。9月30日，我在该公司取得粤泰.荔湾华府项目认购书，但一直没有收到楼房，陈子龙解释称搞不定并于10月12日向我出具借条，称欠我272180元，还款日期系2019年10月25日前，若超期不还，每日按总数千分之一的利息计算，所以陈子龙在2020年1月13日向我转利息10000元。但到了约定日期，我一直催促陈子龙还款，其仍无法还款，我没有与荔港南湾H6栋2302房的房东见过面。（四）被告人陈子龙诈骗被害人曹某15.6万元、梁某19.5万元、杜某120万元、石某63.7万元的事实。1、被害人曹某提供的中国建设银行电子回单4份、收款证明、身份证复印件、广州市源满房地产代理有限公司营业执照（曹某、陈子龙签认）等，证实被害人曹某通过陈子龙认购荔湾区南岸路某1港南湾粤泰·荔湾华府H栋负二层B119号车位，并通过手机银行分四次转账共计15.6万元到陈子龙中国工商银行（尾号9059）账户；陈子龙签收确认收到被害人曹某购买上述车位定金10万元。2、被害人梁某1提供的收款证明、还款保证书、账单详情、中国建设银行个人账户交易明细（梁某1、陈子龙签认）等，证实被害人梁某1通过陈子龙认购荔湾区南岸路某1港南湾粤泰·荔湾华府H6-2303房和负二层91号车位，并向其分别转账2万元（备注“梁生定金”）、8万元（附言“留H6-2303订金”），共计10万元。3、被害人杜某1提供的粤泰·荔湾华府认购书、中国建设银行个人账户交易明细、微信转账记录（杜某1、陈子龙签认）等，证实杜某1通过陈子龙认购粤泰.荔湾华府负二层092车位并向陈子龙转账21.6万元；11月4日，陈子龙向被害人杜某1账号转入1.6万元；认购书内容显示杜某1成功认购上述车位，总价21万元已收齐，于2019年6月30日交付车位使用权并办理过户手续，收款方落款公章为“荔湾华府财务专用章”。4、被害人石某提供的广州市源满房地产代理有限公司营业执照、收款收据、粤泰·荔湾华府认购书、收款证明、收据、粤泰·荔湾华府项目认购书，兴业银行借记卡交易明细、石某手写的转账分析（石某签认、陈子龙签认）等，证实被害人石某向陈子龙认购荔湾区南岸路某2.荔湾华府H4栋1202房、粤泰·荔湾华府负二层0160、098、0100车位，并向陈子龙及源满公司账户转账106.7万元，后陈子龙共退还43万元，尚欠款63.7万元；认购书收款方落款公章为“荔湾华府财务专用章”和“广州城启集团有限公司；证人潘某1签认其公司不存在项目认购书、所盖公章是假的。5、被害人曹某、梁某1、杜某1、石某的陈述并分别辨认出被告人陈子龙，均证实被害人经朋友介绍认识广州市源满房地产代理有限公司法人代表陈子龙，陈子龙称认识城启集团高管，可以内部认购房子和车位，价格比市场价优惠很多，其中曹某通过陈子龙购买荔湾区南岸路某1港南湾H栋负二层B119号车位，并向其银行转账15.6万元；梁某1通过陈子龙购买荔港南湾H6栋负二层91号车位和H6栋2303单元，并向其支付定金10万元；杜某1通过陈子龙购买荔港南湾H栋负二层92号车位，其中经杨某1通过微信向陈子龙转账2万元，其通过银行向陈子龙转账196000元，共21.6万元；石某通过陈子龙购买粤泰.荔湾华府H4栋1202房、负二层0160、098、0100车位，并向其转账106.7万元。双方约定交付日期，但陈子龙无法交付，后经被害人多次催促，陈子龙以没有办理好确权、正在走网签等理由推诿，后继称无法办理购买过户手续，并分别向梁某1退还5000元，向梁某3退还16000元、向石某退还43万元，其余款项一直无法退还。6、证人杨某1的证言：我于2012年认识中介经理陈子龙，并于2018年底、2019年2月分别向陈子龙购买荔港南湾H栋的房子和车位（已经交了钱，但房子和车位都没有交付，我妻子邓某1己经报案）。2019年2月12日，陈子龙联系我称荔港南湾H栋地下负二层有车位出售，20万元一个，但要马上下订2万元才可以抢到，于是我立即向同事杜某1转述，杜某1决定购买并于当天19时许通过微信向我转账2万元，我随即通过微信转账2万元给陈子龙。后我介绍陈子龙与杜某1认识，由他们自行交易。我们当时没有怀疑陈子龙诈骗。陈子龙称认识荔港南湾城启集团的高管，因高管与城启集团有经济纠纷，将房子和车位内部销售，再加上我2012年曾通过陈子龙购买房子，觉得他很可靠。（五）被告人陈子龙诈骗被害人冯某148.46万元的证据。1、被害人冯某提供并签认的工商银行借记卡历史明细清单，粤泰.荔湾华府车位订金收据、交楼确认书、粤泰.荔湾华府优惠通知书、购房要约书、粤泰.荔湾华府通知书、收款证明、交楼证明、交接通知书、退款证明、退款确认书、购房收据、通知书，粤泰.荔湾华府车位订金收据、购房要约发出委托书、借款合同，手写的证明、协议书、购房收据、收款证明、交接收据、手写借条，冯某签认的本人陈述、农业银行借记卡历史明细清单等，证实冯某向陈子龙购买粤泰.荔湾华府H4栋1202单元、负二层100车位，并通过银行转账、微信转账、现金等方式向陈子龙支付款项、陈子龙偿还部分违约补偿金以及向冯某借款的事实经过，其中①2018年1月3日至2019年12月17日，冯某通过银行转账共向陈子龙支付73.7万元；②陈子龙向冯某支付补偿违约金1.6万元；③2018年11月9日的订金收据显示冯某已交首期款95.46万元，2019年3月15车位订金收据显示冯某已付清车位款18万元，2019年12月25日的购房收据显示冯某已全部付清楼款150.7万元，收款人落款均为“荔湾华府财务专用章”；④陈子龙于2017年11月11日手写借条称向冯某借款40万元，2017年10月25日、11月11日出具的收款证明称已收到冯某8万元、5万元；⑤冯某手写陈述称陈子龙共收款153.63万元，陈子龙向其补偿违约金1.6万元；⑥认购书使用“荔湾华府财务专用章”和“广州城启集团有限公司”公章。2、被害人冯某的陈述并辨认出被告人陈子龙：我于2011年购买房产时认识房产中介陈子龙。2018年1月，陈子龙向我推荐位于广州市荔湾区南岸路荔港南湾H4栋的房源，称该房源是以前城启大厦高层领导购买，没有办理房产证，若我购买，可帮我取得房产证，市场价为每平方约5万元，复式的，现以每平方3万元出售。我们看房后于2018年11月9日和陈子龙签定粤泰.荔湾华府订金收据合同，确认我购买粤泰.荔湾华府H4栋1302房，面积55.82平方，总价1674600，我全额付款打折后总价136万元，我支付首期款954600元。2019年6月，我到1302房看房时发觉已经有人入住，陈子龙解析多种理由，不久就帮我换成1202房。2019年3月15日，我与陈子龙签订购买粤泰.荔湾华府负二层100车位的合同，车位总价18万。陈子龙承诺半年内帮我办理所有购房、入住手续等，半年后我一直追陈子龙，陈子龙称城启公司领导不在，办理不了相关购房手续，并向我出具关于未能及时办理房产证的通知书。我在2017年委托陈子龙出售我位于广州市荔湾区南岸埗头新一巷16号103房时，出售价100万元，购房者梁生只给60万，陈子龙称剩余40万由他和他公司来做担保，并在2017年11月11日向我手写一张借条，约定陈子龙借款40万，但陈子龙没钱还款，我们约定将该40万元转换成我上述的购房款（22万元）和车位款（18万元）。在出售我上述房产时，陈子龙称过户业务需支付手续费等分别向我借款8万元、5万元并向我收具收款证明。我被陈子龙一共骗了1484600元，其中房屋首期款954600元、原房产的欠款40万元、8万元、5万元。陈子龙于2019年12月17日和我签订的155000元退款合同没有生效，陈子龙没有退钱。我绝大部分通过我本人、我女儿邓某4和我老公邓某5的账户银行向陈子龙转账，还有部分现金。每次我催陈子龙交房，他都让我再等等，后向我手写收款证明或者借款条，注明他什么时候还钱给我。我工行账号（尾号8490）有多笔陈子龙汇入的款项，这些是陈子龙向我的借款，与我购房和车位的钱无关，他向我借钱的理由是公司要周转，或者帮客户办过户需要垫付手续费等。(六)被告人陈子龙诈骗被害人李某195.63万元的证据。1、被害人李某1提供的工商银行账单详情电子回单、营业执照，粤泰·荔湾华府定金收据、项目认购书，广州市存量房买卖合同、身份证复印件、微信聊天截图、港深通人民币找换行汇款收据明细详情等，证实李某1代理其妹妹李某2向陈子龙购买粤泰·荔湾华府房屋H6栋2001房、负二层车位，并通过银行账户、支付宝向陈子龙转账，其中银行转账备注“买房子定金、荔湾华府首期尾款”等；陈子龙签认已收到上述房屋定金45万元及车位全款；认购书收款方落款公章为“荔湾华府财务专用章”、“广州城启集团有限公司”。2、被害人李某1的陈述并辨认出被告人陈子龙：我受妹妹李某2的委托购买房子，2017年底经同事邓某1介绍认识“满堂红”中介陈子龙。陈子龙称“满堂红”负责代理荔湾华府H5幢楼房的买卖，据我了解H5幢还不能办理房产证，但陈子龙称其公司会帮我办好房产证并带我到H5幢2001房看房，我于2018年1月21日向其交付订金50000元（现金100元、支付宝转账49900元)。2018年底，陈子龙说要交首期才能办理房产证（总房价26500000，首期800000元），我们交付大部分首期款后双方于12月17日签订认购书，认购书上写明2019年4月30日前交齐80万元首期。交完首期款后我不断追其办理，但陈子龙说是存量房，房产证比较难办理，要等确权。2019年2月20日，陈子龙介绍我购买荔湾华府负二层车位，我交了18万元，签订收据写明2019年6月30日办理过户转名手续。房子和车位到现在陈子龙都没有帮我办理成功，直至陈子龙被抓获，我才知道被骗了。陈子龙和我交易都不是在他公司里办理的，其称是内部认购，不能给其它人知道。我购买房子和车位是明显低于当时的房价，陈子龙说他认识城启房地产里面的高管，属内部认购，所以比较便宜，购买的价格是30000元／平方米。我向陈子龙支付5万元，我妹妹李某2向陈子龙的工商银行账号转账906300元，我们共被骗956300元。（七）被告人陈子龙诈骗被害人叶某1842500元的证据。1、被害人叶某提供的收款证明、购房要约发出委托书、粤泰.荔湾华府收据、粤泰华府项目认购书、身份证复印件（叶某签认），转账明细表、账户明细、微信聊天记录、支付宝转账记录、建行个人活期账户交易明细，证实叶某、彭某通过陈子龙购买荔港南湾D16栋2605、2606房、H6栋2304房及负二层092车位，并向其支付订金、契税款等款项以及陈子龙向叶某退款10万元的事实；陈子龙确认收到叶某交来的上述房产、车位定金及契税款；认购书落款盖章“广州城启集团有限公司、荔湾华府财务专用章”。2、调取证据通知书、材料清单，广州市规划和自然资源局提供的复制档案资料申请表、广州市存量房买卖合同、农行个人购房担保借款合同、广东省增值税普通发票、税收完税证明等，证实2017年9月7日，广州市荔湾区荟文二街荔港南湾3号2605房由林河存以219万元出售给郭志标、黄怡乐；2017年11月2日，广州市荔湾区荟文二街荔港南湾3号2606房由林河存以100万元出售给林广铧、林萍茹、林锦辉。3、被害人叶某的陈述并辨认出被告人陈子龙：陈子龙曾为我购买房屋后双方认识。2016年11月中旬，陈子龙称荔港南湾D16栋2605因房屋被法院查封，可以低于市场价30万元拿到手。11月13日，我与陈子龙签订购房要约发出委托书，并于次日向陈子龙转账10万元定金，后陈子龙说D16栋2606房的买家等不及，问我是否需要一起购买，我考虑后决定一并购买2606房并于2017年8月17日向陈子龙转账8万元。直到2018年8月，陈子龙说因房主没钱还款暂不能交付房屋，并提出以其名义向我借款为房主偿还官司债务，其向我的借款当作我给的房屋首期，我同意后于2018年8月16日至11日26日共向陈子龙转账66万元（陈子龙有签收款证）。2018年12月中旬，陈子龙说2605、2606房涉的官司可能遥遥无期，不想继续等的话可以向我重新推荐房屋，之前房屋终止交易，把钱退给我即可。于是陈子龙带我去看粤泰荔湾华府H6栋2304房，并于2018年12月17日与我签订粤泰荔湾华府项目认购书，我向陈子龙交付2304房的定金及首期602500元。陈子龙还向我推荐了粤泰荔湾华府负二层092号车位，我向陈子龙转账10万作为车位订金。后我催陈子龙交付房屋，2019年6月19日，陈子龙称手续还没办好，可先交40万元预付款后先搬进去住，我向陈子龙转账40万元。2019年8月我催陈子龙搬房屋的事情，他称发展商遇到阻碍，暂时无法入住，并分别向我退还3万元、7万元，共计10万元。我向陈子龙转款184.25万元，其中通过银行转账1686048元、pos机刷信用卡156452元（陈子龙通过微信确定收到），包括2605、2606房合计84万元，2304房款100.25万元，车位10万，陈子龙向我退款10万。4、被害人彭某的陈述：我老公叶某提供的一份6栋2304房某?荔湾华府项目认购书中是我本人的签名，购买该房是以夫妻名义购买的，由叶某与陈子龙谈购房事宜和向陈子龙转账。认购书是陈子龙提供的，签认购书当天有我、我老公和陈子龙三个人在场。认购书显示的60万元是我们购买2304房的首期。（八）被告人陈子龙诈骗被害人黄某3808555元、被害人王某1688500元的证据。1、被害人黄某3提供的出生医学证明、常住人口信息卡，粤泰荔湾华府优惠确认书（黄某3、黄某4已购买粤泰.荔湾华府H6栋2101房和2302房，每套总价减免15万元）、收楼通知书、收楼须知、业主资料登记表、收楼程序指引、汇款承诺书、粤泰荔湾华府收款证明、粤泰荔湾华府优惠申请表、证明、保证书、见证书、收条、退款承诺书、粤泰荔湾华府项目认购书、交通银行网上转账电子回执、账单详情（黄某3签认）等，证实黄某4是被害人黄某3的女儿；黄某3向陈子龙认购粤泰.荔湾华府H6栋2101房和2302房，并于2018年1月4日至2010年2月22日向陈子龙共转账1728555元，陈子龙于2018年12月3日向其退款40万，陈子龙收取1328555元；陈子龙确认收到被害人黄某3、黄某4的首期款、税费等，并承诺全额退还款项给被害人；认购书使用“广州城启集团有限公司、荔湾华府财务专用章”。2、侦查机关出具的情况说明，证实因陈子龙的父亲陈某3、母亲宗某不在广州，无法对二人询问的情况。3、被害人王某1提供的粤泰荔湾华府认购书（H6栋2304房）、证明、粤泰荔湾华府收款证明、粤泰荔湾华府优惠申请表、审批同意书、收楼通知书、承诺书、退款承诺书，交通银行电子银行转账成功记录单，工商银行、民生银行电子回单，交通银行电子银行转账成功记录单、中国移动明细详情（经王某1、黄某3签认），交通银行网上转账电子回执（黄某3签认）、代为付款确认书，证实黄某3代王某1向陈子龙认购荔湾华府2304房，并由王某1向黄某3转账后，黄某3将购房款项转账给陈子龙；案发后黄某3已向王某1垫付退款688500元。4、被害人黄某3的陈述并辨认出被告人陈子龙：我于2013年认识荔港南湾满堂红中介公司店长陈子龙。2017年12月，陈子龙跟我说荔湾华府有新房子，其认识的领导有内部认购指标，价格比较优惠，约3万元一平方，2018年6月份可以网签。我以我和我女儿黄某4的名义各买一套，期间陈子龙以交付定金、缴税、预付款等要求我向其付款，我分多次向陈子龙转账共计1328555元，可直到2019年6月29日还未交楼，我识穿陈子龙使用假印章的购房协议书，陈子龙央求我不要报警，并签了一张退款承诺书，承诺于2019年7月31日前全部退款给我，其父亲陈某3及母亲宗某作为担保人，并让其母亲宗某退了40万元给我，后陈子龙又转账退了12万元给我，所以陈子龙一共给我退了52万元，我共损失808555元。2018年，我帮我朋友的儿子王某1购买荔港南湾H6栋2304房，也是找陈子龙办理的，买房过程中是我代王某1转交房款给陈子龙，现在我已向王某1垫付了H6栋2304房的房款688500元，今天过来备案。2018年5月，我和王某1爸爸王汉林说起陈子龙向我推荐的荔港南湾和陈子龙认识城启高管等情况，当时我已向陈子龙定了两套房子并支付定金20万，王汉林听了也想给他儿子买一套，我问陈子龙是否还有名额，陈子龙称预交20万才有资格，王汉林说没问题并让我帮他搞定。于是我分别向陈子龙转账10万元、5万元定金，5万元契税，共20万元。期间陈子龙以要交预付款40万元、出具认购书要交10万元为由，我分别向其转账399998元、10万元，陈子龙向我出具了一份粤泰荔湾华府项目认购书（预约认购日期为2018年12月17日，约定2019年1月15日交楼），到了交楼日期陈子龙还没办好交楼的事情，直到2019年5月，在我强烈要求下，陈子龙出具一份审批同意书给我，后陈子龙都没能按时交楼，我找到陈子龙的父母写了一份退款承诺书。我共向陈子龙转账699998元，王某1转给我的实际购房款是688500元，多出11498元是我垫付的契税以及我另外两套房的其他费用。后我将王某1购买2304房的房款688500元全部垫付给他爸爸王汉林了。我给陈子龙和王汉林转账都是通过手机银行。5、被害人王某1的陈述：2018年5月，我爸王汉林和黄某3聊天得知黄某3在荔港南湾预定了两套房，单价比市场便宜1万元左右，我爸想以我的名义买房，就向黄某3了解。我去看房时楼盘还在装修，感觉还不错就决定由黄某3出面操办买房事宜，包括代我们转交购房款和领取相关的认购书和证明，我通过手机银行和网上银行转账给黄某3，黄某3再向陈子龙转账。我共向黄某3转账688500元，黄某3共向陈子龙转账699998元。2018年9月，陈子龙带我们到房管局网签，我们签完名交由陈子龙办理，陈子龙说很快就可以在网上查到结果了，但一直没办成，黄某3就让陈子龙写了退款承诺书，由陈子龙的父母作担保。事发后黄某3把我的购房款688500元已经垫付给我，款项我爸收到了。（九）被告人陈子龙诈骗被害人卓某25万元的证据。1、被害人卓某提供的中国银行交易流水明细清单、微信聊天记录、退款补充合同、收款证明、退款合同、粤泰.荔湾华府项目认购书（卓某签认）等，证实卓某向何某、陈子龙认购粤泰.荔湾华府房屋、车位，并向二人转账78万元的事实；认购书使用“广州城启集团有限公司、荔湾华府财务专用章”；退款补充合同证实陈子龙承担卓某40万元退款责任、9月20日陈子龙退还购房意向金15万元，尚欠25万元。2、被害人卓某的陈述：2018年10月上旬，我委托何某帮我购买房子，其告诉我有关系可以低价购买粤泰?荔湾华府H栋的房屋，我看中H6栋1701房后向其转账定金20万元，2019年1月14日，何某打电话说房屋已在房管局确权成功，需再收20万元，我向何某转账20万元。2019年2月2日后何某向我介绍陈子龙，由我二人直接对接。陈子龙说可以低价购买车位，我于2019年2月2日通过银行向陈子龙转账两个车位的定金18万元，后陈子龙称需去房管局疏通关系为由让我向其转账20万元，但直到7月11日，房屋的网签还没有成功，我要求陈子龙取消房屋买卖交易并退款，陈子龙共向我退款53万元，尚欠25万元。何某、陈子龙均在源满房地产代理有限公司上班，何某任经理，陈子龙任法人代表。3、证人何某的证言及其签认的工行借记卡账户历史明细清单：我已将收到卓某购房款后转账给陈子龙。我于2018年4月始在陈子龙开的广州市源满房地产有限公司工作。2018年8月，卓某咨询我粤泰荔湾华府H栋的情况，我称该楼盘H4、5、6栋没有房产证，但公司老板陈子龙认识发展商，可以有优惠价。2018年的10月，我带卓某到粤泰.荔湾华府H6栋看房后其看中01单元的房子。2018年10月11日晚上，卓某和我约好见面，当时老板陈子龙也在，我以名额有限要收订金为由收取卓某两万元并交给陈子龙，期间我根据陈子龙的吩咐向卓某收款后转给陈子龙，2019年2月1日后由陈子龙直接与卓某联系。我没有粤泰荔湾华府的代理权，不清楚源满房地产公司是否有粤泰荔湾华府的代理权，我给卓某的收款证明上有注明我是粤泰荔湾华府的代理权因为这是公司统一的证明，我们向外开出的证明均如此。我收了卓某2万元现金，38万元转账，除了陈子龙欠我的2.5万元，我一共向陈子龙转账37.5万元。卓某找我退钱，我找到陈子龙，陈子龙退了15万元给卓某，还剩下25万元没有退。本宗犯罪事实的其他证据：1、接受证据材料清单、广州城启集团有限公司提供的《关于协助广州市公安局荔湾区分局调查的情况说明》、法定代表人身份证明书、授权委托书、《--项目（内部专用）》，证实：（1）陈仕斌为该公司董事长，委托潘某1到公安机关协助调查；（2）涉案材料中“荔湾华府财务专用章”不属于其公司用印公章；相关认购书不符合其公司内部所使用的认购书版式；认购书中所用“广州城启集团有限公司”印章虽公司名称相同，但盖章字体和字号与其公司使用的印章不符；（3）该公司《项目预定书》的正式模板。2、书证制作说明、荔湾路119-23号档口的照片3张，证实广州市源满房地产代理有限公司的现场情况。3、广州市公安局荔湾区分局刻章许可证、启用印模、印证销毁回执、作废印证印模，证实广州城启集团有限公司印章于2013年1月7日启用，因损坏等原因于当日销毁。4、广州市公安局荔湾区分局南源派出所出具的情况说明，证实广州城启投资有限公司的公章作为公司内部专用，不提供外借或其他用途，因此无法对公章的真伪进行司法鉴定。5、证人潘某1的证言：我系粤泰属下城启集团公司的销售经理，公司主要从事房地产开发和销售。荔港南湾H栋约一百三十套，市场价约5万元一平方（复式），平房每平方约4.5万元，公司销售每平方米优惠幅度不会超过1000元，约一年左右可取得合法房产证。荔港南湾H栋负二层在售车位约有250个，目前接受内部认购市场价位为30万至35万之间，优惠幅度最大是五千元至一万之间，不存在十万元幅度。我不认识陈子龙，公司没有工作人员叫陈子龙，没有委托源满房地产公司销售荔港南湾H栋车位和房子。公司在销售当中不存在通过认识我们公司高管低价销售的行为，没有要求客户签订“粤泰.荔湾华府项目认购书”，销售房子和车位没有网签销售途径。2019年11月后我们公司约有120套因为房子涉嫌经济纠纷被法院查封。粤泰.荔湾华府认购书上的“荔湾华府财务专用章”和“广州城启集团有限公司”公章都是假的，公司正确公章名称为：城启投资有限公司，同时有城启集团董事长杨树坪签名。被害人邓某1、郑某、石某、杜某1、曹某、梁某1和我们公司没有存在上述购买房子和车位的行为。5、证人邓某2的证言：我于2018年通过我前夫陈某1认识陈子龙，于2018年3月27日合伙成立广州市源满房地产代理有限公司，经营范围是房地产中介咨询服务，注册资本200万元，已办理全部合格资格证和相关营业执照，公司法人代表是陈子龙，我和潘某2是股东，每人占股百分之三十三，陈子龙负责公司平时运作、管理和财务，下属约有八九个员工。公司几乎每月都亏本。我们不清楚陈子龙诈骗的事，系其个人行为，我估计是其一直参与网络赌球，且赌资非常巨大，一时资金周转不过来才诈骗的。我没有见过城启高管。我于2017年8月在澳门赌场内认识一名男子，该男子向我介绍网络赌球赌博并向我提供网址和账号下注，可在家参与赌博，我每场球赛下注20至500元间，参与时间约两年。2018年4月，陈子龙知道我参与网络赌球后要求我给他网址和账号，5月始陈子龙开始赌球，每星期和我结账一次，由陈子龙将下注赌博钱转账到我个人银行（两张中国工商银行卡）后我将钱（不超过两天）转账给澳门方指定银行卡号。陈子龙从开始取一个账号发展到取四、五个账号，由每星期下注几千元到后来下注几十万，从一开始每场球下注1万元发展到每场球下注10万元，他几乎每天都赌球，每周经我手的金额由4至5万元发展到后来每周70万至80万元。陈子龙赌博数额较小（1-2万元）时通过微信和支付宝向我转账，数额较大的都是通过网上银行转账，我没有收过现金。网络赌球要求每周结算，陈子龙从2018年底始大量亏损，无法结清赌资，但我要足额支付给澳门方，我由2018年年底垫付4万元至2019年3月达到40万元，中间断断续续有输有赢，最后结算我为他垫付约20万。陈子龙参与网络赌球一年多输了约二百多万，输赢具体数目不清，我和陈子龙关于网络赌球资金流水往来涉及金额约四百万元，我有和陈子龙关于赌球的微信聊天记录。陈子龙银行流水显示大量款项流入我个人账户，这全部系我替他偿还网络赌球输了的钱。我曾于2019年3月18日用我个人名下房产贷款45万帮陈子龙偿还网络赌球输的款项，曾用我平安银行卡（尾号9859)备用金66000元分十二期帮陈子龙偿还网络赌博输的钱。我没有从中获取利益，没有拿陈子龙转账的钱去投资其他项目，没有利用陈子龙转账给我的巨额资金和陈子龙一起开设赌场。2018年12月31日晚，陈子龙说有客户需要刷POS机还赌债，22时许我拿着POS机到小区楼下找陈子龙，当时在场的还有一对夫妻，陈子龙提前告诉我男的是他介绍赌博的需要刷POS机套现，但是他老婆不知道，叫我刷POS机时不要提赌博二字，直接刷完就走了，那对夫妻当天实际刷了256197元，不含POS机扣除的手续费，刷完就各自回家了，事后我把多出来的56197元全部转回给陈子龙。6、证人陈某1的证言：我和陈子龙、潘某2于2018年2月份合股成立广州市源满房地产有限公司，公司法人代表系陈子龙，股份由三人平分，每人出资25万，由陈子龙负责具体房地产业务，公司一直处于亏损状态，2019年10月倒闭。我们平时没有和客户接触，由陈子龙和客户交易。我不知道陈子龙诈骗行为，没有和陈子龙一起参与诈骗违法行为。荔湾华府曾经搞一二手联动（即是中介带看二手楼客户去看新楼），后来听说办不了房产证，售楼部撤了。我不知道陈子龙销售荔湾华府，没有参与销售荔湾华府的房屋及车位，“源满房地产有限公司”不可能取得荔湾华府的销售资格。我通过我前妻邓某2和其他同事得知陈子龙有网络赌博行为，我没有参与网络赌球。我知道邓某2与陈子龙间有大量资金流动，邓某2注册了赌博公司账号，其本人也参与赌博，投注100元至200元。陈子龙知道邓某2有账号后，经常转钱给邓某2赌博，我们合伙的公司一直亏损，陈子龙还有大量资金交给邓某2，我问过他大量资金赌博的来源，他说是身边有几个大客，钱是客人的，是客人叫他帮忙赌博的，他本人没有钱赌博。平时都是陈子龙转钱给邓某2再由邓某2转给上家。邓某2没有投资任何项目。7、证人潘某2的证言：广州市源满房地产中介有限公司成立于2018年2月，公司法人代表陈子龙，其他成员分别是邓某2和我，主要从事房地产业务买卖，公司平时运作业务由陈子龙负责，我没参与公司业务，不知情公司业务运作。我不清楚陈子龙的诈骗行为，不知道邓某2是否参与诈骗，不知道陈子龙是否参与网络赌球。8、现场勘验检查笔录，证实侦查机关分别于2020年5月6日、5月19日对广州市荔湾区荔湾路119-23号首层进行勘验检查的情况；2020年5月19日、7月15日对广州市荔湾区南岸路63号城启大厦中国工商银行进行勘验检查的情况（冯某、曹某、杜某1、卓某银行转账地点）；2020年5月19日对广州市荔湾区南岸路45号一楼星巴克咖啡厅进行勘验检查的情况（李某1）；2020年5月19日对广州市荔湾区南岸路44号星之光文体用品市场5铺门前进行勘验检查的情况（郑某）；2020年8月5日对广州市荔湾区荟文三街荔港南湾F27栋1001房进行勘验检查的情况（黄某3）。9、广州市公安局荔湾区分局刑警大队电子数据检查工作记录（穗公（荔刑）勘电[2020]145号）及光盘，证实对扣押的陈子龙手机进行检查，提取、恢复手机信息、即时通讯等电子数据来源的合法性及真实性。10、微信即时通讯记录，证实陈子龙与被害人之间就有关粤泰.荔湾华府的房屋、车位的买卖交流情况，陈子龙以各种名义收取被害人的资金后，使用伪造的公章与被害人签订认购书等文件，不能按约定购买后，以各种名义欺骗被害人以拖延办理，在被害人要求退款后，陈子龙以银行贷款发放延迟等名义拖延退还，造成被害人的资金损失。11、被告人陈子龙的供述与辩解：我与陈某1、黄某5于2018年3月注册成立广州市源满房地产代理有限公司，我任法人代表，股东分别是我、邓某2、潘某2，平常都是我在公司去接待业务。2018年年底，邓某1、杨某2夫妇经我介绍购买广州湾区荔港南湾H4栋902房和负二层104号车位，我们经协议楼价三万一平方，总价是165万元，车位18万，邓某1向我转账20万、4万元，她丈夫转账给我10.6万元购买车位，后来我退还给她1万元，邓某1向我拿了3万元提成，我实际拿了邓某130.6万元，我跟邓某1协议，她介绍客户购买楼层成功的，邓某1提成每平方米1000元至1500元；购买车位提成1.5万元，后来她陆陆续续介绍了刘某1、郑某、曹某、梁某1，杜某1、石某、邓某6、李某1等人给我。2018年年底，邓某1向我介绍刘某1购买广州湾区荔港南湾H4栋1302房，协议3万元一平方，共55平方，总价165万，刘某1通过微信、支付宝、手机银行向我转账30万元和契税1.65万元，我共收到刘某131.65万元。后H4栋1302房已经销售给别人了，刘某1向我追讨，但我没有钱就一直拿借口拖着他。郑某、黄某2夫妻是在2019年5月22日到我们源满房地产代理公司看中广州湾区荔港南湾H6栋2302房，并通过银行向我转账定金20万元，后我以交契税和维修基金为由，让他们转账9380元和62800元，我共拿了他们272180元。我和郑某、黄某2夫妻协议下定金后半年就交楼盘，他们多次追我，我只好写下借条给黄某2，但我没有退还272180元给二人，亦没有交付H6栋2302房。曹某经刘某2夫妇介绍购买荔港南湾H栋负二层B119号车位，我收取其15万及中介费6000元，共15.6万元。当时协议5月前可以交付车位，但最后搞不下来，我称可以退钱给他，但一直没退还，也没有交付车位。梁某1是刘某2经介绍的，于2019年2月梁某1和我确认购买荔港南湾H6栋负二层91号车和H6栋2303单元房，并向我转账10万元定金，但无法交付车位和房子，我在微信上向其退还5000元，我共计拿了梁某19.5万元。我没有交付H6栋负二层91号车位和H6栋2303单元房给梁某1。杜某1是刘某2、杨某2介绍过来的。2019年2月，杜某1跟我协议购买广州市荔港南湾H6栋负二层92号车位，协议21万元、中介费6000元。杜某1通过杨某2向我转账定金2万元及通过银行向我转账19.6万元，我共拿了杜某121.6万元，我没有退还钱，没有交付上述车位给杜某1。石某是刘某2、杨某2介绍过来的。2019年5月，石某和我协议购买荔港南湾H4栋1202单元房和负二层0160、098、0100号车位，并通过银行、微信转账到公司的对公账户（账号：72×××96)和我的账户，共106.7万元，后我陆续退还她部分款，还欠他63.7万元没有归还。我没有交付上述房屋和车位给石某。冯某是我在2011年做房地产中介时认识的客户，2018年11月，我向她介绍广州市荔港南湾H4栋1302单元房（协议总价是1674600元）和负二层100号车位（价格18万元），但她实际向我转账954600元，因为之前我欠他40万元，车位18万元在40万元借款中扣除，40万包含在954600元的钱里。我记不清还有否其他欠冯惠文的钱。我没有交付上述房屋和车位给冯某。我是以个人名义向她借款的，也用现金还钱给她，具体数额不记得。我向冯某借款没有写借条，没有限时清还，现在我没有能力偿还债务。李某1是经邓某1介绍的。2017年我在满堂红工作时，向李某1介绍广州市荔港南湾H6栋2001房（88平方），李某1向我转账定金5万元，后她陆续向我转账；2019年2月，李某1称要购买车位，并向我转账18万元，我收了李某1约100万，记不清楚具体数额了。我没有退还钱，没有交付上述房屋和车位给李某1。2016年11月，我向叶某介绍广州市荔湾区荔港南湾的D16栋2605房并收取定金5万元；2017年年中，他想购买连在2606房（两房是打通的)并给我定金13万元，后我们没有达成交易，我己经向叶某归还18万元。2018年12月，我向叶某推荐荔湾华府H6栋2304房，邓某2说名额比较急，我就带叶某到广州市金沙洲找邓某2，由叶某转账50万定金给邓某2（P0S机转的)，该笔钱作为我向叶某借款(2018年11月28日签的收款证明的借款66万**)。还有购买荔湾华府的负二层092号车位10万元定金。后来叶某催我，我陆续退还了一些钱，叶某不认识邓某2，所以叫我签的借条。我们有签订合同和协议，开始我跟他签订一份“购房要约发出委托书”并书写了“收款证明”，上面注明我收到叶某购买广州市荔湾区荡港南湾的D16栋2605房和2606房的定金18万，其它借款为66万元，后来还签了荔湾华府收据和认购书。叶某通过手机银行和支付宝转账到我名下的建设银行（尾号5705)、工商银行(尾号9059)两个账号上。我把叶某的钱大部分都给邓某2了。2017年12月，我向黄某3介绍荔湾华府H6栋2101和2301两套房子，以黄某3和他女儿黄某4名字各购置一套，并收取他每一套定金10万元，后黄某3陆续交来购买款，我没能按时交楼，黄某3追我退款，我通过父母把其中的52万元退还给他，黄某3还要我把居住的广州市荔湾区周门街28号503房过户给他，我的房子抵押给农业银行了。卓某是2018年8月由我们源满地产公司的员工何某接待，卓某看中荔港南湾H6栋1701单元并交定金20万元，后选楼层又交来20万元，由卓某转给何某后再转给我。后卓某找说想购买负二层的B096号、B098号车位，并于2019年2月向我转账18万元。2019年4月，因网签需要，卓某转账20万给我，后因网签不成功，我给她退回20万，后陆续有退款，尚欠她25万元，我们当时还签订了退还合同。邓某2介绍我网上赌球，我赌球至2019年3月，输了约400万元，将钱都输光了。我清楚我的行为是违法的，是我一个人实施，没有其它人参与我诈骗客户的钱，邓某2（陈某1前妻）、潘某2（黄某5妻子）不清楚我的事情。我答应退钱给被害人，为了拖延时间，我自己写了认购书和收据，但没有钱退还给。我没有和客户签订购房合同和购买车位合同，没有上述房屋和车位的使用权和销售资格，不认识他们所谓的“高管”。我收款后给被害人出具的粤泰.荔湾华府车位认购书或粤泰.荔湾华府项目认购书，是我在自己的电脑中编制的，认购书上盖的“广州城启集团有限公司公章”和“荔湾华府财务专用章”，是我在大街上找人制作的。荔湾华府没有授权我销售楼房和车位的权限，我跟客户介绍荔湾华府房屋和车位没有房产证，所以这么便宜，我也带他们去看相关楼房和车位。陈子龙在侦查阶段后期供述：我拿被害人的钱大部分给了邓某2投资楼盘新房子。具体什么项目我不清楚，约有500万左右（有些是我自己的钱），有部分我自己用于赌博和生活，赌博约50多万元。我都是转账到邓某2的多个个人账户的。我赌博的网址是不固定的，每一、两个星期就换一次了，赌博网站的链接都是邓某2发给我的。二、2017年开始，被告人陈子龙谎称能通过关系帮助被害人蔡某2办理广州市户口和其小孩入读中小学、并编造办事需要打点、办理户口和学位需要押金、保证金等事由，诈骗被害人蔡某2人民币1333550元。综上，被告人陈子龙诈骗被害人财物合计人民币933.6685万元。上述事实，有由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、经被害人蔡某2签认的报案书、证据材料清单、转账明细、收款证明、明细、收据、收款收据、微信转账记录明细、证明、领取回执、申请证明等，证实陈子龙以为蔡某2办理入户及其小孩入学一事为由，收取蔡某2转账支付资金的经过，陈子龙确认收到蔡某2办理户口、入读费用、押金、保证金等，并承诺小孩入读学校时间。2、被害人蔡某2提供的农业银行业务凭证、农业银行卡、户口本、出生医学证明，证明蔡某2通过农业银行向陈子龙账户转账1333550元的事实。3、被害人蔡某2的陈述并辨认出被告人陈子龙：我被陈子龙以帮我家两个小孩办理入户广州和进广某中学、乐某小学读书为由骗了1343550元。我于2010年买卖房屋时候认识房屋中介陈子龙，期间我们一直联系。2017年6月左右，陈子龙称可以帮我办理小孩入户广州市并安排好的学校，若办理不成可以退款，我于6月14日通过网银转账45000元给陈子龙；12月7日，陈子龙称需要找领导打点，我向其转账60000元；2018年1月19日，陈子龙称要交学位定金，我先后向他转账110000元，上述款项陈子龙均出具了书面收款证明。2018年4月2日至11月26日，陈子龙以学校需要押金、补分费、加速费为由，我共向其转账94.5万元；2019年7月7日，陈子龙称我家两个小孩的学位都办理下来了，要求我给他购买校服的费用，三笔共13550元；2019年9月7日他又称两个小孩的学位还差10万元押金，我分四笔给他转了7万元，我共被骗了1343550元。我于2020年4月2日要求陈子龙退钱，他称钱都交给领导了，不可能退钱给我，4月6日去他家找他时，他父亲说他已经出国旅游。我给陈子龙办理入户和入读小学的钱都是我出的。陈子龙帮我办理过程中没有带我去过学校和户口迁移部门，没有与相关人员见面。2018年11月我要求陈子龙退钱时，他给我一张印章是广东省户籍中心户口专用章的领取回执微信图片应付我；2019年3月18日我要求他退办理入学的钱时，他给一张印章为广州市荔湾区教育局的我弟弟女儿蔡楦楦的入学申请证明微信图片应付我。每次收钱后陈子龙都会给我书面收据证明，有他亲笔签名确认。陈子龙声称帮我家办理入户和入读事宜至今没有成功落实。陈子龙没有退过款。陈子龙收款账号有两个，分别是工商银行（尾号9059）、交通银行（尾号1529），收款微信号是：×××。我给陈子龙转账的款项明细以我可以提供的银行转账流水为准，其中26笔有网上银行转账流水，有2笔是微信钱包转账记录，另外有一笔微信转账记录1万元无法提供，因我以前用的一个微信已无法找回。4、被告人陈子龙的供述和辩解：蔡某2是我的朋友，我向她借过钱，帮她购买过房子，她让我帮忙把她家人和他弟弟家的户口迁来广州市和找关系让她的女儿进广某中学读初中、她弟弟的女儿进乐某小学读书。我说不容易搞，要请领导吃饭、送礼，这些钱是要不回来的，看一下能不能帮忙。我只是借了她几十万，不是帮她搞户口和学位的费用。蔡某2委托的事情都在进行，我被抓了，没有办法办理。我没有写“申请证明”和“领取回执”等文书给蔡某2。关于办理户口和户籍的事，我说过要帮忙，具体钱的数目我们还没有说，但我没有说过100%能办好。本案其他综合证据：1、受理报警登记表、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、破案告知书、抓获经过、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实本案被害人的报案、立案经过；2020年4月3日，侦查人员到广州市荔湾区中山八路42号之二904房将陈子龙传唤到派出所进行调查，并扣押陈子龙苹果手机1台。2、广州市公安局荔湾区分局南源派出所出具的情况说明，证实：（1）被害人邓某1于2020年1月21日报案，经前期调查询问被害人及证人，因新冠疫情影响延迟本案取证立案；（2）经办民警于2020年4月3日上午约10时打电话给陈子龙，要求其当天到南源派出所接受调查，陈子龙于当天11时到达南源派出所，同日被刑事拘留。3、常住人口信息查询资料、户籍资料，证实陈子龙的身份情况，案发时已达刑事责任年龄。4、接受材料清单、物证照片制作说明、经邓某2签认的手机微信聊天记录截图和借款合同，证实陈子龙进行网络赌球，并通过邓某2向澳门支付、接收资金的事实经过，邓某2签认微信系澳门催收陈子龙网络赌博欠款的信息，借款合同系其以个人房产抵押借款为陈子龙偿还网络赌博资金。5、广州市公安局荔湾区分局南源派出所出具的情况说明，证实邓某2称所有赌博的转账等情况由于时间隔得久，数额不同而且太多笔，具体她记不清了，且她称陈子龙还参与其他几家赌博，所以无法逐笔查明被害人款项与两人所称赌博之间的关系，无法确定陈子龙赌博输赢的金额。6、侦查机关调取的陈子龙的建设银行账户（尾号5705）的交易明细、工商银行账户（尾号9059）的历史明细清单、民生银行账户（尾号9419）的交易记录、交通银行账户（尾号1529）的交易清单，平安银行账户（尾号0427）的资金往来记录，调取证据通知书、调取证据材料清单、借记卡申请表、个人账户对账单、个人活期账户交易明细，证明陈子龙上述银行账户的资金往来情况。7、邓某2提供的工商银行账号（尾号0038、7213）的借记卡账户历史明细清单，证实邓某2上述银行账户的资金往来情况。8、调取证据通知书、调取证据材料清单、综合查询打印凭证、中国银行提供的广州市源满房地产代理有限公司账户（尾号7396）的对账单，证实该公司上述账户的资金往来情况。对于被告人陈子龙及其辩护人提出的辩解及辩护意见，本院综合评判如下：1、关于陈子龙及其辩护人提出陈子龙系受邓某2、陈某1指使实施诈骗，并将骗取的款项交由邓某2投资的问题。经查，（1）根据本案证据，证人邓某2、陈某1的证言及邓某2与陈子龙的微信聊天记录可证实陈子龙参与网络赌博以及邓某2接收陈子龙的赌博资金并代其将赌资向澳门方支付；邓某2证实陈子龙参与赌博数额巨大，输掉金额达几百万元，陈子龙在侦查阶段亦曾承认将收取被害人的钱用于赌博输掉，已无法偿还被害人的损失；邓某2提供的借款合同证实因陈子龙赌博输款太多无法偿还，其以个人房产抵押贷款为陈子龙偿还赌资；（2）陈子龙在侦查阶段前期稳定供述系其一个人实施诈骗，与邓某2等人无关，在实施诈骗的过程中，向被害人谎称认识城启集团高管，并自行伪造认购书及公章，骗取被害人的信任，使用其个人账户及其控制的公司账户收取被害人款项，均未提及邓某2、陈某1二人，被害人对被诈骗的陈述中亦未提及二人；（3）从陈子龙和邓某2间的资金流水情况来看，陈子龙向邓某2的转账时间密度、跨度与邓某2、陈子龙所述参与赌博的时间段较为吻合，转账金额大多系几万元且并非整数金额，更符合赌博资金的款项特性，结合二人间的微信聊天记录中关于赌博的内容，二人间的资金往来系赌博资金的可能性更大。综上，根据现有证据可证实系陈子龙个人实施诈骗行为，骗取的资金由其个人支配，陈子龙及其辩护人提出陈子龙系受邓某2二人指使、资金交由二人支配的意见与事实不符，本院不予采纳。2、关于陈子龙的辩护人提出部分犯罪数额应予扣减的问题。（1）关于陈子龙诈骗被害人冯某的犯罪数额。经查，陈子龙承认骗取冯某购房款和车位款共95.46万元以及其向冯某借款，但辩称该借款与诈骗款无关；冯某供述被陈子龙诈骗购房款、车位款共148.46万元，其中包括期间支付的款项95.46万元及先前欠款53万元，双方约定该53万元欠款用予抵扣涉案购房款及车位款；陈子龙出具的收据、订金收据、车位订金收据、收款证明等证实冯某已付清购房款150.7万元及车位款18万元；现有证据中，被害人陈述的被诈骗金额与相关收据、被告人供述的金额均不一致，综合考虑陈子龙与冯某二人仅系中介与客户的关系，冯某在陈子龙无抵押的情况下向其出借大额款项且在其需要向陈子龙支付款项时仍不予收回的可能性较小，且陈子龙亦出具收据称已收到冯某付清购房款150万余元，结合收据、收款证明，冯某称双方约定将先前欠款抵扣涉案购房款、车位款的陈述更为合理，可认定该53万元系陈子龙诈骗冯某的犯罪数额，陈子龙共诈骗冯某148.46万元。（2）关于陈子龙诈骗其他被害人的犯罪数额。经查，被告人陈子龙诈骗被害人邓某1等人向其支付的购房款、车位款有被害人提供并经陈子龙签认的转账记录、收据、银行流水等书证予以证实，陈子龙亦对指控的诈骗数额无异议，陈子龙在被害人的极力催促下向部分被害人返还小部分金额，已返还的金额应当予以扣减，根据现有证据，可证实陈子龙已向被害人杜某1返还1.6万元，向郑某返还1万元，该部分金额应当予以扣减，辩护人提出该部分的数额扣减，本院予以采纳。3、关于陈子龙是否构成自首的问题。经查，受案登记表、立案决定书及侦查机关出具的情况说明，证实本案被害人邓某1于2020年1月21日报案，因前期调查及疫情影响延迟于2月29日立案，陈子龙于4月3日经电话传唤主动到派出所投案，陈子龙的犯罪事实虽被发觉，但在其尚未受到讯问，未被采取强制措施时，经侦查机关电话传唤主动到侦查机关接受调查，视为自动投案；陈子龙归案后承认其参与诈骗被害人的款项，但辩称其系受人指使，诈骗金额交由他人支配使用，未能如实供述犯罪事实，不符合自首的构成要件，依法不认定为自首。本院认为，被告人陈子龙无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关指控的主要犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，惟认定犯罪数额有误，本院依法予以纠正。陈子龙主动投案，归案后能如实供述部分犯罪事实，可对其酌情从轻处罚。辩护人所提意见的合理部分，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈子龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币一百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月3日起至2031年4月2日止；罚金自本判决发生法律效力之日起一个月内向本院缴纳）。二、侦查机关扣押的被告人陈子龙的手机一台，予以没收，上缴国库。三、继续追缴被告人陈子龙的违法所得933.6685万元，退还各被害人；其中退还被害人邓某130.6万元、刘某131.65万元、郑某26.218万元、曹某15.6万元、梁某19.5万元、杜某120万元、石某63.7万元、冯某148.46万元、李某195.63万元、叶某184.25万元、黄某380.8555万元、王某168.85万元、卓某25万元、蔡某2133.355万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。(此页无正文)审判长  陈小丹审判员  但振亚审判员  庞美娟二〇二一年四月八日书记员  姚 琳李钊杰