湖南省桂阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘1021刑初51号 公诉机关湖南省桂阳县人民检察院。 被告人欧阳某某1，绰号“板栗”，男，1986年6月14日出生，汉族，初中文化程度，经商，出生地湖南省桂阳县，户籍所在地湖南省桂阳县，现住地湖南省桂阳县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月29日被湖南省桂阳县公安局刑事拘留，2020年8月5日经湖南省桂阳县人民检察院批准逮捕，于次日由湖南省桂阳县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省桂阳县看守所。 被告人刘某某1，女，1986年11月5日出生，汉族，小学文化程度，无业，出生地湖南省桂阳县，户籍所在地湖南省桂阳县，现住地湖南省郴州市北湖区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月30日被湖南省桂阳县公安局刑事拘留，2020年8月5日经湖南省桂阳县人民检察院批准逮捕，于次日由湖南省桂阳县公安局执行逮捕；2020年9月1日被湖南省桂阳县公安局取保候审；2020年9月27日湖南省桂阳县人民检察院决定对其取保候审。2021年1月26日本院决定对其取保候审。 辩护人唐骏，湖南锐鹏律师事务所律师。 被告人罗某某1，男，1985年9月27日出生，汉族，小学文化程度，个体户，出生地湖南省桂阳县，户籍所在地湖南省桂阳县，现住地湖南省桂阳县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月29日被湖南省桂阳县公安局刑事拘留，2020年8月5日经湖南省桂阳县人民检察院批准逮捕，于次日由湖南省桂阳县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省桂阳县看守所。 被告人罗某某2（曾用名罗海华），男，1980年11月8日出生，汉族，高中文化程度，经商，出生地湖南省炎陵县，户籍所在地湖南省炎陵县，现住地湖南省郴州市苏仙区。因犯盗窃罪，于2013年8月12日被长沙市天心区人民法院判处有期徒刑七个月零八天。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月29日被湖南省桂阳县公安局刑事拘留，2020年8月5日经湖南省桂阳县人民检察院批准逮捕，于同日由湖南省桂阳县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省桂阳县看守所。 被告人侯某某1（绰号“小美”），女，1987年11月7日出生，汉族，初中文化程度，无业，出生地湖南省桂阳县，户籍所在地湖南省桂阳县，现住地湖南省郴州市北湖区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月29日被湖南省桂阳县公安局刑事拘留，2020年8月5日经湖南省桂阳县人民检察院批准逮捕，于次日由湖南省桂阳县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省郴州市看守所。 被告人郭某1，女，1995年4月29日出生，汉族，中专文化程度，无业，出生地湖南省桂东县，户籍所在地湖南省桂东县，现住地湖南省郴州市北湖区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月30日被湖南省桂阳县公安局取保候审；2020年9月27日湖南省桂阳县人民检察院决定对其取保候审；2021年1月26日，本院决定对其取保候审。 被告人刘某某1，男，1995年8月12日出生，汉族，初中文化程度，务工，出生地湖南省桂阳县，户籍所在地及现住地湖南省桂阳县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月30日被湖南省桂阳县公安局刑事拘留，2020年8月5日经湖南省桂阳县人民检察院批准逮捕，于次日由湖南省桂阳县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省桂阳县看守所。 被告人匡某某1，男，1997年11月17日出生，汉族，中专文化程度，务工，出生地湖南省桂阳县，户籍所在地及现住地湖南省桂阳县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月29日被湖南省桂阳县公安局刑事拘留，2020年8月5日经湖南省桂阳县人民检察院批准逮捕，于同日由湖南省桂阳县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省桂阳县看守所。 被告人徐某1，男，1991年9月28日出生，汉族，大专文化程度，务工，出生地湖南省常宁市，户籍所在地及现住地湖南省常宁市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月29日被湖南省桂阳县公安局刑事拘留，2020年8月5日经湖南省桂阳县人民检察院批准逮捕，于同日由湖南省桂阳县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省桂阳县看守所。 辩护人李俊波，广东达方律师事务所律师。 被告人孙某某1，男，1990年4月25日出生，汉族，中专文化程度，个体户，出生地湖南省桂阳县，户籍所在地湖南省桂阳县，现住地湖南省郴州市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月29日被湖南省桂阳县公安局刑事拘留，2020年8月5日经湖南省桂阳县人民检察院批准逮捕，于次日由湖南省桂阳县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省桂阳县看守所。 被告人袁某1（绰号“飞飞”），男，1989年10月10日出生，汉族，初中文化程度，务工，出生地湖南省桂阳县，户籍所在地湖南省桂阳县，现住地湖南省郴州市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月29日被湖南省桂阳县公安局刑事拘留，2020年8月5日经湖南省桂阳县人民检察院批准逮捕，于次日由湖南省桂阳县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省桂阳县看守所。 被告人，男，1986年9月18日出生，汉族，初中文化程度，个体户，出生地湖南省桂阳县，户籍所在地湖南省桂阳县，现住地湖南省桂阳县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月17日被湖南省桂阳县公安局刑事拘留，2020年8月31日经湖南省桂阳县人民检察院批准逮捕，次日由湖南省桂阳县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省桂阳县看守所。 被告人黄某某2，男，1987年8月27日出生，瑶族，初中文化程度，务工，出生地湖南省江**瑶族自治县，户籍所在地湖南省江**瑶族自治县，现住地安徽省铜陵市枞阳县。因犯盗窃罪，于2010年5月11日被广州市番禺区人民法院判处有期徒刑一年十个月。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月30日被湖南省桂阳县公安局刑事拘留，2020年8月5日经湖南省桂阳县人民检察院批准逮捕，于同日由湖南省桂阳县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省桂阳县看守所。 被告人刘某2，男，1995年12月2日出生，汉族，初中文化程度，务工，出生地湖南省桂阳县，户籍所在地湖南省桂阳县，现住地湖南省郴州市北湖区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月29日被湖南省桂阳县公安局刑事拘留，2020年8月5日经湖南省桂阳县人民检察院批准逮捕，于同日由湖南省桂阳县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省桂阳县看守所。 被告人欧阳某某2，男，1978年3月13日出生，汉族，小学文化程度，务农，出生地湖南省，户籍所在地及现住地湖南省桂阳县。因犯盗窃罪，于2001年12月20日被广州市白云区人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月29日被湖南省桂阳县公安局刑事拘留，2020年8月5日经湖南省桂阳县人民检察院批准逮捕，于次日由湖南省桂阳县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省桂阳县看守所。 被告人欧阳某3，男，1993年10月25日出生，汉族，初中文化程度，务工，出生地湖南省桂阳县，户籍所在地湖南省桂阳县，现住地广东省东莞市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月25日被湖南省桂阳县公安局刑事拘留，2020年9月8日经湖南省桂阳县人民检察院批准逮捕，次日由湖南省桂阳县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省桂阳县看守所。 被告人欧阳某某4，男，1984年12月25日出生，汉族，初中文化程度，无业，出生地湖南省桂阳县，户籍所在地及现住地湖南省桂阳县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月29日被湖南省桂阳县公安局刑事拘留，2020年8月5日经湖南省桂阳县人民检察院批准逮捕，于次日由湖南省桂阳县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省桂阳县看守所。 被告人郑某某1，男，1990年9月12日出生，汉族，大专文化程度，系舂陵江镇江里村村委会工作人员（聘请），出生地湖南省桂阳县，户籍所在地湖南省桂阳县，现住地湖南省桂阳县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月29日被湖南省桂阳县公安局取保候审；2020年9月27日湖南省桂阳县人民检察院决定对其取保候审；2021年1月26日，本院决定对其取保候审。 被告人黄某3，男，1986年11月1日出生，汉族，高中文化程度，务工，出生地湖南省桂阳县，户籍所在地湖南省桂阳县，现住地湖南省桂阳县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月12日被湖南省桂阳县公安局刑事拘留，2020年8月25日经湖南省桂阳县人民检察院批准逮捕，于次日由湖南省桂阳县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省桂阳县看守所。 被告人雷某某1（曾用名雷群章），男，1987年1月1日出生，汉族，初中文化程度，务工，出生地湖南省耒阳市，户籍所在地湖南省耒阳市，现住地广东省广州市天河区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月29日被湖南省桂阳县公安局刑事拘留，2020年8月5日经湖南省桂阳县人民检察院批准逮捕，于次日由湖南省桂阳县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省桂阳县看守所。 被告人侯某某4，男，1991年3月1日出生，汉族，初中文化程度，货车司机，出生地湖南省桂阳县，户籍所在地湖南省桂阳县，现住地湖南省郴州市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月29日被湖南省桂阳县公安局刑事拘留，2020年8月5日经湖南省桂阳县人民检察院批准逮捕，于次日由湖南省桂阳县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省桂阳县看守所。 被告人欧阳某某6，女，1995年1月1日出生，汉族，初中文化程度，务工，出生地湖南省桂阳县，户籍所在地湖南省桂阳县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月30日被湖南省桂阳县公安局刑事拘留，2020年8月5日经湖南省桂阳县人民检察院批准逮捕，于次日由湖南省桂阳县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省郴州市看守所。 被告人谢某某7（曾用名谢某某8），男，1990年3月23日出生，汉族，初中文化程度，务工，出生地湖南省桂阳县，户籍所在地湖南省桂阳县，现住地广东省广州市增城区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月27日被湖南省桂阳县公安局刑事拘留，2020年9月6日经湖南省桂阳县人民检察院批准逮捕，次日由湖南省桂阳县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省桂阳县看守所。 被告人何某某1（绰号“平平”），男，1992年1月25日出生，汉族，小学文化程度，个体户，出生地湖南省桂阳县，户籍所在地湖南省桂阳县，现住地湖南省郴州市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月29日被桂阳县公安局刑事拘留，2020年8月5日经湖南省桂阳县人民检察院批准逮捕，于次日由湖南省桂阳县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省桂阳县看守所。 湖南省桂阳县人民检察院以湘桂检一检察部刑诉[2021]14号起诉书指控被告人欧阳某某1、罗某某1、欧阳某某4、侯某某4犯妨害信用卡管理罪，被告人罗某某2、侯某某1、郭某1、刘某某1、匡某某1、、黄某某2、刘某2、欧阳某3、黄某3、雷某某1、欧阳某某6、谢某某7、何某某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，被告人刘某某1、徐某1、孙某某1、袁某1、欧阳某某2、郑某某1犯妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2021年1月26日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法适用普通程序，组成合议庭，于2021年3月18日在本院一号审判庭公开开庭进行了审理。湖南省桂阳县人民检察院指派检察官肖阿梅出庭支持公诉，被告人欧阳某某1、刘某某1、罗某某1、罗某某2、侯某某1、郭某1、刘某某1、匡某某1、徐某1、孙某某1、袁某1、、黄某某2、刘某2、欧阳某某2、欧阳某3、欧阳某某4、郑某某1、黄某3、雷某某1、侯某某4、欧阳某某6、谢某某7、何某某1及被告人刘某某1的辩护人唐骏、被告人徐某1的辩护人李俊波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省桂阳县人民检察院指控：湖南省桂阳县人民检察院指控：2019年初，陈亚军(另案处理）通过朋友介绍通过Skype聊天软件与台湾“龙方”（化名）取得联系，“龙方”以2000元钱每月每套银行卡(以下银行卡内容均包含银行卡、U盾、手机卡、身份证四件套）的价格从陈亚军处收购银行卡用于资金非法结算，逃避银行监管。陈亚军发展了被告人欧阳某某1为下线，承诺以1500元钱每月每套银行卡的价格让欧阳某某1帮其收购银行卡，欧阳某某1在收购10多套银行卡出售给陈亚军之后发现出售银行卡利润较高，于是欧阳某某1绕开陈亚军直接与台湾“龙方”联系，以2000元每月每套银行卡的价格帮助“龙方”收购银行卡。之后，被告人欧阳某某1发展了刘某某1、孙某某1、欧阳某某4等多人为下线帮助其收购银行卡，至案发时止，被告人欧阳某某1帮助“龙方”收购银行卡达200多张，获利181万元。具体犯罪事实如下： 1、2019年下半年，被告人欧阳某某1以盈利为目的，以1000-1500元钱每月每套银行卡的价格大量收购身边的亲戚、朋友的银行卡，以1500元的每月每套的价格卖给陈亚军10余套，卖给台湾“龙方”200余套，非法获利181万元。欧阳某某1事发后在逃，后来通过工作人员做工作，主动投案，并配合公安机关劝说同案犯何某某1到公安机关主动投案。 2、2019年5月份左右，被告人刘某某1将本人的中国光大银行卡以2000元每月的价格给欧阳某某1使用，从2019年6月至2020年6月，该卡共帮助非法支付结算1012160元，经查明，2019年5月29日沈洁扬被网络诈骗的1600元钱进入了该银行卡账户。刘某某1还从罗某某1、侯某某1、郭某1、罗某某2、刘某某1等人手上以1000-1500元每月每套的价格收购20余张银行卡提供给欧阳某某1使用，从中牟利。被告人刘某某1共获利近5万元。2020年9月4日，被告人刘某某1主动退赃5万元。 3、2020年初，被告人罗某某1以1500元每月每套的价格，将本人三张银行卡给刘某某1使用。并以1000元每月每套的价格购买了罗文明三张银行卡、陈红梅的农业银行卡、谢名辉的邮政储蓄银行卡给刘某某1使用。其中罗文明的邮政储蓄卡、陈红梅的农业银行卡、谢名辉的邮政储蓄银行卡还未给刘某某1，就被公安机关查获并扣押。罗某某1非法获利7500元钱。 4、2020年3月份，被告人罗某某2以1000元每月每套的价格，将本人的中国光大银行卡、中国农业银行卡给刘某某1使用，非法获利1900元钱。经查明，从2019年6月至2020年6月，罗某某2的中国农业银行卡共帮助非法支付结算38384824.5元；该账户涉及张继飞被网络诈骗案。另外，被告人罗某某2将项汉尧、罗璋两人的工商银行卡给刘某某1使用。 5、被告人侯某某1以1500元每月每套的价格，将本人的中国银行卡、中国农业银行卡等给刘某某1使用，共非法获利9000元。经查明，从2019年6月至2020年6月，尾号为3086的中国银行卡共帮助非法支付结算5439730.96元，尾号为3976的中国农业银行卡共帮助非法支付结算26848066.1元。该中国农业银行卡还涉及杨小龙被网络诈骗案，查明其中的16910元进入了该中国农业银行卡账户。 6、2019年6月份，被告人郭某1将本人的中国银行卡和中国工商银行卡给刘某某1使用，获利共4000元。经查明，从2019年6月至2020年6月，该中国银行卡共帮助非法支付结算6584837.84元，该中国工商银行卡共帮助非法支付结算2265602.56元，且该中国银行卡账户涉及两起网络诈骗案。 7、2019年5月份，被告人刘某某1将本人的建设银行卡、中国农业银行卡、中国工商银行卡、中国光大银行卡给刘某某1使用。经查明，从2019年6月至2020年6月，该四张银行卡共帮助非法支付结算3046037.4元，非法获利7000元钱，其中中国光大银行卡账户涉及黄启顺被网络诈骗案，其中4600元进入了该账户。 8、2019年6月份，被告人匡某某1以每月每套1000-1500元的价格将本人的中国农业银行卡、中国建设银行卡、中国银行卡给欧阳某某1使用，获利3万元。经查明，从2019年6月至2020年6月，该三张银行卡共帮助非法支付结算20276038.54元，其中中国农业银行卡账户涉及钱奇良被网络诈骗案。 9、2019年下半年，被告人徐某1以每月每套1500元的价格将本人的中国农业银行卡、中国建设银行卡、中国工商银行卡、中信银行卡给欧阳某某1使用；并将王倩的建设银行卡、工商银行卡、农业银行卡以及王倩朋友的2张银行卡提供给欧阳某某1使用，从中获利共3.4万元。经查明，从2019年6月至2020年6月，徐某1本人的四张银行卡共帮助非法支付结算55800070.46元，其中中国建设银行卡账户、中信银行卡账户涉及两起网络诈骗案。 10、2019年7月份，被告人孙某某1以每月每套1500元的价格将本人的中国农业银行卡、中国建设银行卡、中国工商银行卡给欧阳某某1使用；并以600-1200元钱不等的价格收购罗明娟、曹丽娟等人的银行卡共计36张提供给欧阳某某1从中牟利，共获利9万元。经查明，从2019年6月至2020年6月，孙某某1本人的中国建设银行卡和中国农业银行卡共帮助非法支付结算70420994.53元，其中中国建设银行卡账户涉及付秋忠被网络诈骗案，中国农业银行卡账户涉及网络博彩赌博。 11、2019年7月份，被告人袁某1以每月每套1500-2000元的价格将本人的中国农业银行卡、中国建设银行卡等给欧阳某某1、陈亚军使用；并将陈家伟2张银行卡、陈家文1张银行卡、吴辉花的农业银行卡、提供给欧阳某某1使用，将郑佳文2张、1张银行卡提供给陈亚军使用，从中获利共1.05万元。经查明，从2019年6月至2020年6月，袁某1本人银行卡共帮助非法支付结算近两千万元，其中中国建设银行卡账户和中国农业银行卡账户涉及网络诈骗案；吴辉花的中国农业银行卡账户共帮助非法支付结算64699313.1元，并涉及陈有堂被网络诈骗案。 12、2019年10月份，被告人将本人的中国农业银行卡、中国工商银行卡以每月每套1500元的价格给袁某1使用，后因中国工商银行卡的U盾不能正常使用，袁某1只使用了的中国农业银行卡。共获利1.2万元。从2019年8月1日至2020年2月5日，该中国农业银行卡账户共帮助非法支付结算66691989元。该卡还涉及周军宏被网络诈骗案。 13、2019年初，被告人黄某某2以每月每套500元的价格将本人的中国农业银行卡、中国建设银行卡、中国工商银行卡、中国银行卡给欧阳某某1使用，获利2400元。经查明，从2019年6月至2020年6月，黄某某2中国建设银行卡和中国农业银行卡共帮助非法支付结算44984650.47元，其中中国建设银行卡账户涉及李顺彪和林喜被网络诈骗案。 14、2019年4月份，被告人刘某2以每月每套1000-1500元的价格将本人的中国农业银行卡、中国工商银行卡、浦发银行卡、中国银行卡给欧阳某某1使用，并从李华、雷欣震处以800-1000元的价格购买后交给欧阳某某1使用，共获利2万元。经查明，从2019年6月至2020年6月，刘某2本人银行卡共帮助非法支付结算11039784元，其中中国农业银行账户涉及网络诈骗案。 15、2018年1月份以来，被告人欧阳某某2以每月每套500-1500元的价格将本人的五张银行卡(中国邮政储蓄银行卡、中国工商银行卡、中国建设银行卡、中国银行卡、中国农业银行卡）卖给陈亚军、欧阳某某1使用。并从匡丽华、欧阳某3、欧阳丕军等人处以1000元的价格购买8套银行卡交给欧阳某某1等人使用，从中牟利，共获利1.15万元。经查明，从2019年6月至2020年6月，欧阳某某2中国建设银行卡与邮政储蓄银行卡账户帮助非法支付结算7377949.76元，其中中国建设银行账户涉及袁猛等人被网络诈骗案。 16、2019年上半年，被告人欧阳某3以每月每套1000的价格将本人的三张银行卡（中国工商银行卡、中国建设银行卡、中国农业银行卡）卖给欧阳某某2使用，从中获利1万余元。经查明，该三张银行卡账户共帮助非法支付结算2038万元。其中，中国建设银行卡账户涉及吉某被网络诈骗案；中国农业银行卡账户涉及易木琴被网络诈骗案。 17、2019年12月份起，被告人欧阳某某4以每月每套1000-1400元的价格从匡德斌、杨祖杰等人处收购银行卡30余套，后转卖给欧阳某某1等人，从中获利3100元。 18、2019年8月份、被告人郑某某1以每月每套1000-1500元的价格将本人的3张银行卡(中国建设银行卡、中国民生银行卡、中国农业银行卡）卖给欧阳某某1使用。并从唐忠忠、韩东平、李涛等人处以800元的价格购买20套银行卡交给欧阳某某1等人使用，从中牟利，共获利2万元。经查明，从2019年6月至2020年6月，郑某某1中国农业银行卡与中国民生银行卡账户帮助非法支付结算11039021.94元。2020年6月28日，被告人郑某某1主动投案，并如实供述了其罪行。 19、2019年9月份，被告人黄某3以2000元的价格将本人的中国工商银行卡、中国农业银行卡提供给欧阳宝宝(另案处理），欧阳宝宝又将该卡提供给欧阳某某1使用。经查明，被告人黄某3的中国工商银行卡共帮助非法支付结算55万余元。 20、2019年9月份，被告人雷某某1以每月每套1000元的价格将本人3张银行卡(中国建设银行卡、浦发银行卡、中国工商银行卡）和妻子罗艳红的5张银行卡(中国工商银行卡、中国建设银行卡、邮政储蓄银行卡、中国农业银行卡、中国银行卡）卖给陈亚军，非法获利2.7万元。被告人雷某某1本人的银行卡账户帮助非法支付结算1千余万元。 21、2019年10月份，被告人侯某某4以每月每套1000元的价格将本人1张银行卡卖给陈亚军使用。并从欧阳某某6处收购银行卡、从谢某某7处收购了谢某某7、颜飞飞、刘文建等人的银行卡共计三十余张给陈亚军使用，从中获利8200元。 22、2019年5月份，被告人欧阳某某6以每月每套1000元的价格将本人3张银行卡(中国光大银行卡、中国工商银行卡、中国银行卡)出售给侯某某4，非法获利1万余元。经查明，从2019年6月至2020年6月，欧阳某某6提供的银行卡账户帮助非法支付结算1亿余元，其中中国光大银行卡账户涉嫌网络诈骗案。 23、2019年8月份，被告人谢某某7以每月每套700元的价格将本人的3张银行卡(中国建设银行卡、中国工商银行卡、中国农业银行卡)卖给侯某某4，由侯某某4卖给陈亚军使用。并从刘文建、颜飞飞等人处收购了四张银行卡交给侯某某4，从中获利4700元。经查明，从2019年6月至2020年6月，其三张银行卡帮助非法支付结算113672753.64元，其中国工商银行卡涉及网络诈骗案。 24、2019年6月份，被告人何某某1以盈利为目的，将本人的银行卡出售给陈亚军使用，非法获利14532元钱。经查明，其中国光大银行卡涉及网络诈骗案，从2019年6月至2020年6月，该卡账户帮助非法支付结算11570544元。 为证明上述事实，公诉机关当庭出示、宣读了本案的相关证据。 公诉机关认为，被告人欧阳某某1非法持有他人信用卡，数量巨大，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人欧阳某某1劝被告人何某某1主动投案，有立功表现，可以从轻或减轻处罚。被告人刘某某1、徐某1、孙某某1、袁某1、欧阳某某2、郑某某1非法持有他人信用卡，数量较大；明知他人利用信息网络犯罪，仍为其提供信用卡帮助支付结算，情节严重，应当以妨害信用卡管理罪和帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人罗某某1、欧阳某某4、侯某某4非法持有他人信用卡，数量较大，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人罗某某2、侯某某1、郭某1、刘某某1、匡某某1、、黄某某2、刘某2、欧阳某3、黄某3、雷某某1、欧阳某某6、谢某某7、何某某1明知他人利用信息网络犯罪，仍为其提供信用卡帮助支付结算，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。 被告人欧阳某某1对公诉机关指控的犯罪罪名及犯罪事实均无异议，并自愿认罪认罚 被告人刘某某1对公诉机关指控的犯罪罪名及犯罪事实均无异议，并自愿认罪认罚。 被告人罗某某1对公诉机关指控的犯罪罪名及犯罪事实均无异议，并自愿认罪认罚。 被告人罗某某2对公诉机关指控的犯罪罪名及犯罪事实均无异议，并自愿认罪认罚。 被告人侯某某1对公诉机关指控的犯罪罪名及犯罪事实均无异议，并自愿认罪认罚。 被告人郭某1对公诉机关指控的犯罪罪名及犯罪事实均无异议，并自愿认罪认罚。 被告人刘某某1对公诉机关指控的犯罪罪名及犯罪事实均无异议，并自愿认罪认罚。 被告人匡某某1对公诉机关指控的犯罪罪名及犯罪事实均无异议，并自愿认罪认罚。 被告人徐某1对公诉机关指控的犯罪罪名及犯罪事实均无异议，并自愿认罪认罚。 被告人孙某某1对公诉机关指控的犯罪罪名及犯罪事实均无异议，并自愿认罪认罚。 被告人袁某1对公诉机关指控的犯罪罪名及犯罪事实均无异议，并自愿认罪认罚。 被告人对公诉机关指控的犯罪罪名及犯罪事实均无异议，并自愿认罪认罚。 被告人黄某某2对公诉机关指控的犯罪罪名及犯罪事实均无异议，并自愿认罪认罚。 被告人刘某2对公诉机关指控的犯罪罪名及犯罪事实均无异议，并自愿认罪认罚。 被告人欧阳某某2对公诉机关指控的犯罪罪名及犯罪事实均无异议，并自愿认罪认罚。 被告人欧阳某3对公诉机关指控的犯罪罪名及犯罪事实均无异议，并自愿认罪认罚。 被告人欧阳某某4对公诉机关指控的犯罪罪名及犯罪事实均无异议，并自愿认罪认罚。 被告人郑某某1对公诉机关指控的犯罪罪名及犯罪事实均无异议，并自愿认罪认罚。 被告人黄某3对公诉机关指控的犯罪罪名及犯罪事实均无异议，并自愿认罪认罚。 被告人雷某某1对公诉机关指控的犯罪罪名及犯罪事实均无异议，并自愿认罪认罚。 被告人侯某某4对公诉机关指控的犯罪罪名及犯罪事实均无异议，并自愿认罪认罚。 被告人欧阳某某6对公诉机关指控的犯罪罪名及犯罪事实均无异议，并自愿认罪认罚。 被告人谢某某7对公诉机关指控的犯罪罪名及犯罪事实均无异议，并自愿认罪认罚。 被告人何某某1对公诉机关指控的犯罪罪名及犯罪事实均无异议，并自愿认罪认罚。 辩护人唐骏提出的辩护意见是，1、被告人刘某某1属于一行为犯数罪，应当以妨害信用卡管理罪定罪处罚。2、被告人刘某某1起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。3、被告人刘某某1具有坦白情节，自愿认罪认罚，已退缴赃款并预缴纳罚金，可以从轻处罚。4、被告人刘某某1有立功表现，依法可从轻、减轻处罚。5、被告人刘某某1属初犯、偶犯，主观恶性不深，社会危害性较小，应酌情从轻处罚。 辩护人李俊波提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人徐某1犯妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪无异议。被告人徐某1具有坦白情节，依法可从轻处罚；被告人徐某1真诚悔罪，自愿认罪认罚，依法可从宽处理。 经审理查明：2019年初，陈亚军(另案处理）通过朋友介绍通过Skype聊天软件与台湾“龙方”（化名）取得联系，“龙方”以2000元钱每月每套银行卡(以下银行卡内容均包含银行卡、U盾、手机卡、身份证四件套）的价格从陈亚军处收购银行卡用于资金非法结算，逃避银行监管。陈亚军发展了被告人欧阳某某1为下线，承诺以1500元钱每月每套银行卡的价格让欧阳某某1帮其收购银行卡，欧阳某某1在收购10多套银行卡出售给陈亚军之后发现出售银行卡利润较高，于是欧阳某某1绕开陈亚军直接与台湾“龙方”联系，以2000元每月每套银行卡的价格帮助“龙方”收购银行卡。之后，被告人欧阳某某1发展了刘某某1、孙某某1、欧阳某某4等多人为下线帮助其收购银行卡，至案发时止，被告人欧阳某某1帮助“龙方”收购银行卡达200多张，获利181万元。具体犯罪事实如下： 1、2019年下半年，被告人欧阳某某1以盈利为目的，以1000-1500元钱每月每套银行卡的价格大量收购身边的亲戚、朋友的银行卡，以1500元的每月每套的价格卖给陈亚军10余套，卖给台湾“龙方”200余套，非法获利181万元。欧阳某某1案发后在逃，后经工作人员劝解，主动投案，并配合公安机关劝说同案犯何某某1到公安机关主动投案。 2、2019年5月份左右，被告人刘某某1将本人的中国光大银行卡以2000元每月的价格给欧阳某某1使用，从2019年6月至2020年6月，该卡共帮助非法支付结算1012160元。2019年5月29日沈洁扬被网络诈骗的1600元钱进入了该银行卡账户。刘某某1还从罗某某1、侯某某1、郭某1、罗某某2、刘某某1等人手上以1000-1500元每月每套的价格收购20余张银行卡提供给欧阳某某1使用，从中牟利。被告人刘某某1非法获利5万元。 3、2020年初，被告人罗某某1以1500元每月每套的价格，将本人三张银行卡给刘某某1使用。并以1000元每月每套的价格购买了罗文明三张银行卡、陈红梅的中国农业银行卡、谢名辉的中国邮政储蓄银行卡给刘某某1使用。罗某某1非法获利7500元钱。 4、2020年3月份，被告人罗某某2以1000元每月每套的价格，将本人的中国光大银行卡、中国农业银行卡给刘某某1使用，非法获利1900元钱。从2019年6月至2020年6月，罗某某2的中国农业银行卡共帮助非法支付结算38384824.5元；该账户涉及张继飞被网络诈骗案。另外，被告人罗某某2将项汉尧、罗璋两人的中国工商银行卡给刘某某1使用。 5、被告人侯某某1以1500元每月每套的价格，将本人的中国银行卡、中国农业银行卡等给刘某某1使用，非法获利9000元。经查明，从2019年6月至2020年6月，尾号为3086的中国银行卡共帮助非法支付结算5439730.96元，尾号为3976的中国农业银行卡共帮助非法支付结算26848066.1元。该中国农业银行卡涉及杨小龙被网络诈骗案，其中的16910元进入了该中国农业银行卡账户。 6、2019年6月份，被告人郭某1将本人的中国银行卡和中国工商银行卡给刘某某1使用，非法获利4000元。从2019年6月至2020年6月，该中国银行卡共帮助非法支付结算6584837.84元，该中国工商银行卡共帮助非法支付结算2265602.56元，且该中国银行卡账户涉及两起网络诈骗案。 7、2019年5月份，被告人刘某某1将本人的中国建设银行卡、中国农业银行卡、中国工商银行卡、中国光大银行卡给刘某某1使用。从2019年6月至2020年6月，该四张银行卡共帮助非法支付结算3046037.4元，非法获利7000元钱，其中国光大银行卡账户涉及黄启顺被网络诈骗案，其中4600元进入了该账户。 8、2019年6月份，被告人匡某某1以每月每套1000-1500元的价格将本人的中国农业银行卡、中国建设银行卡、中国银行卡给欧阳某某1使用，非法获利3万元。从2019年6月至2020年6月，该三张银行卡共帮助非法支付结算20276038.54元，其中国农业银行卡账户涉及钱奇良被网络诈骗案。 9、2019年下半年，被告人徐某1以每月每套1500元的价格将本人的中国农业银行卡、中国建设银行卡、中国工商银行卡、中信银行卡给欧阳某某1使用；并将王倩的中国建设银行卡、中国工商银行卡、中国农业银行卡以及王倩朋友的2张银行卡提供给欧阳某某1使用，非法获利共3.4万元。从2019年6月至2020年6月，徐某1本人的四张银行卡共帮助非法支付结算55800070.46元，其中国建设银行卡账户、中信银行卡账户涉及两起网络诈骗案。 10、2019年7月份，被告人孙某某1以每月每套1500元的价格将本人的中国农业银行卡、中国建设银行卡、中国工商银行卡给欧阳某某1使用；并以600-1200元钱不等的价格收购罗明娟、曹丽娟等人的银行卡共计36张提供给欧阳某某1从中牟利，非法获利9万元。从2019年6月至2020年6月，孙某某1本人的中国建设银行卡和中国农业银行卡共帮助非法支付结算70420994.53元，其中国建设银行卡账户涉及付秋忠被网络诈骗案，中国农业银行卡账户涉及网络博彩赌博。 11、2019年7月份，被告人袁某1以每月每套1500-2000元的价格将本人的中国农业银行卡、中国建设银行卡等给欧阳某某1、陈亚军使用；并将陈家伟2张银行卡、陈家文1张银行卡、吴辉花的农业银行卡、提供给欧阳某某1使用，将郑佳文2张、1张银行卡提供给陈亚军使用，非法获利1.05万元。从2019年6月至2020年6月，袁某1本人银行卡共帮助非法支付结算近两千万元，其中国建设银行卡账户和中国农业银行卡账户涉及网络诈骗案；吴辉花的中国农业银行卡账户共帮助非法支付结算64699313.1元，并涉及陈有堂被网络诈骗案。 12、2019年10月份，被告人将本人的中国农业银行卡、中国工商银行卡以每月每套1500元的价格给袁某1使用，后因中国工商银行卡的U盾不能正常使用，袁某1只使用了的中国农业银行卡。非法获利1.2万元。从2019年8月1日至2020年2月5日，该中国农业银行卡账户共帮助非法支付结算66691989元。该卡还涉及周军宏被网络诈骗案。 13、2019年初，被告人黄某某2以每月每套500元的价格将本人的中国农业银行卡、中国建设银行卡、中国工商银行卡、中国银行卡给欧阳某某1使用，获利2400元。从2019年6月至2020年6月，黄某某2中国建设银行卡和中国农业银行卡共帮助非法支付结算44984650.47元，其中国建设银行卡账户涉及李顺彪和林喜被网络诈骗案。 14、2019年4月份，被告人刘某2以每月每套1000-1500元的价格将本人的中国农业银行卡、中国工商银行卡、浦发银行卡、中国银行卡给欧阳某某1使用，并从李华、雷欣震处以800-1000元的价格购买后交给欧阳某某1使用，非法获利2万元。从2019年6月至2020年6月，刘某2本人银行卡共帮助非法支付结算11039784元，其中国农业银行账户涉及网络诈骗案。 15、2018年1月份以来，被告人欧阳某某2以每月每套500-1500元的价格将本人的五张银行卡卖给陈亚军、欧阳某某1使用。并从匡丽华、欧阳某3、欧阳丕军等人处以1000元的价格购买8套银行卡交给欧阳某某1等人使用，非法获利1.15万元。经查明，从2019年6月至2020年6月，欧阳某某2中国建设银行卡与邮政储蓄银行卡账户帮助非法支付结算7377949.76元，其中国建设银行账户涉及袁猛等人被网络诈骗案。 16、2019年上半年，被告人欧阳某3以每月每套1000的价格将本人的三张银行卡卖给欧阳某某2使用，非法获利1万元。该三张银行卡账户共帮助非法支付结算2038万元。其中，中国建设银行卡账户涉及吉某被网络诈骗案；中国农业银行卡账户涉及易木琴被网络诈骗案。 17、2019年12月份起，被告人欧阳某某4以每月每套1000-1400元的价格从匡德斌、杨祖杰等人处收购银行卡30余套，后转卖给欧阳某某1等人，非法获利3100元。 18、2019年8月份、被告人郑某某1以每月每套1000-1500元的价格将本人的3张银行卡卖给欧阳某某1使用。并从唐忠忠、韩东平、李涛等人处以800元的价格购买20套银行卡交给欧阳某某1等人使用，非法获利2万元。从2019年6月至2020年6月，郑某某1中国农业银行卡与中国民生银行卡账户帮助非法支付结算11039021.94元。2020年6月28日，被告人郑某某1主动投案，并如实供述了其罪行。 19、2019年9月份，被告人黄某3以2000元的价格将本人的中国工商银行卡、中国农业银行卡提供给欧阳宝宝(另案处理），欧阳宝宝又将该卡提供给欧阳某某1使用。被告人黄某3的中国工商银行卡共帮助非法支付结算55万余元。 20、2019年9月份，被告人雷某某1以每月每套1000元的价格将本人3张银行卡和妻子罗艳红的5张银行卡卖给陈亚军，非法获利2.7万元。被告人雷某某1本人的银行卡账户帮助非法支付结算1千余万元。 21、2019年10月份，被告人侯某某4以每月每套1000元的价格将本人1张银行卡卖给陈亚军使用。并从欧阳某某6处收购银行卡、从谢某某7处收购了谢某某7、颜飞飞、刘文建等人的银行卡共计三十余张给陈亚军使用，非法获利8200元。 22、2019年5月份，被告人欧阳某某6以每月每套1000元的价格将本人3张银行卡出售给侯某某4，非法获利1万元。从2019年6月至2020年6月，欧阳某某6提供的银行卡账户帮助非法支付结算1亿余元，其中国光大银行卡账户涉嫌网络诈骗案。 23、2019年8月份，被告人谢某某7以每月每套700元的价格将本人的3张银行卡卖给侯某某4，由侯某某4卖给陈亚军使用。并从刘文建、颜飞飞等人处收购了四张银行卡交给侯某某4，从中获利4700元。从2019年6月至2020年6月，其三张银行卡帮助非法支付结算113672753.64元，其中国工商银行卡涉及网络诈骗案。 24、2019年6月份，被告人何某某1以盈利为目的，将本人的银行卡出售给陈亚军使用，非法获利14532元钱。其中国光大银行卡涉及网络诈骗案，从2019年6月至2020年6月，该卡账户帮助非法支付结算11570544元。 另查明，被告人欧阳某某1劝说了被告人何某某1主动投案；被告人刘某某1向公安机关提供线索，揭发了他人犯罪行为。本案二十四名被告人均自愿签署认罪认罚具结书。2020年9月4日，被告人刘某某1主动向公安机关退缴违法所得50000元。案件审理阶段，被告人欧阳某某1的亲属代为预缴纳罚金人民币100000元；被告人刘某某1预缴纳罚金人民币15000元；被告人罗某某1的亲属代为退缴违法所得人民币7000元，代为预缴纳罚金人民币10000元；被告人罗某某2的亲属代为退缴违法所得人民币1900元，代为预缴纳罚金人民币5000元；被告人侯某某1的亲属代为退缴违法所得人民币9000元，代为预缴纳罚金人民币5000元；被告人郭某1退缴违法所得人民币4000元，预缴纳罚金人民币5000元；被告人刘某某1的亲属代为退缴违法所得人民币7000元，代为预缴纳罚金人民币5000元；被告人匡某某1的亲属代为退缴违法所得人民币30000元，代为预缴纳罚金人民币5000元；被告人徐某1的亲属代为退缴违法所得人民币34000元，代为预缴纳罚金人民币15000元；被告人孙某某1的亲属代为退缴违法所得人民币90000元，代为预缴纳罚金人民币20000元；被告人袁某1的亲属代为退缴违法所得人民币10500元，代为预缴纳罚金人民币15000元；被告人的亲属代为退缴违法所得人民币12000元，代为预缴纳罚金人民币5000元；被告人黄某某2的亲属代为退缴违法所得人民币2400元，代为预缴纳罚金人民币5000元；被告人刘某2的亲属代为退缴违法所得人民币20000元，代为预缴纳罚金人民币5000元；被告人欧阳某某2的亲属代为退缴违法所得人民币11500元，代为预缴纳罚金人民币15000元；被告人欧阳某3的亲属代为退缴违法所得人民币10000元，代为预缴纳罚金人民币5000元；被告人欧阳某某4的亲属代为退缴违法所得人民币3100元，代为预缴纳罚金人民币15000元；被告人郑某某1退缴违法所得人民币15000元，预缴纳罚金人民币15000元；被告人黄某3的亲属代为退缴违法所得人民币2000元，代为预缴纳罚金人民币5000元；被告人侯某某4的亲属代为退缴违法所得人民币8200元，代为预缴纳罚金人民币15000元；被告人欧阳慧兰的亲属代为退缴违法所得人民币10000元，代为预缴纳罚金人民币5000元；被告人何某某1的亲属代为退缴违法所得人民币14532元，代为预缴纳罚金人民币5000元；被告人谢某某7的亲属代为退缴违法所得人民币4700元，代为预缴纳罚金人民币5000元。 上述事实有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明： （一）欧阳某某1 （1）扣押决定书、扣押物品清单及照片 证明：扣押了欧阳某某1记录本1本，电脑2台、U盘1个。 （2）欧阳某某1中国建设银行6217××××3792、6217××××7267银行流水筛选明细、交易明细 证明：欧阳某某1与袁某1、刘欧飞、刘某2、郑某某1、郭某1、孙某某1、徐某1、欧阳某某6、欧阳某某4等人的资金往来。 （3）欧阳某某1中国邮政银行6217××××8712账户信息、交易明细 证明：账户状态显示“不正常”。2019年7月3日至2020年6月21日，欧阳某某1与刘某某1、欧阳某某4、欧阳某某2、黄某某2、徐某1、袁某1、孙某某1等人的资金往来。 （4）扣押的笔录本 证明：交易的详细情况。 （5）公安部电诈平台截图获取资金流向信息 证明：张巧荣网上被骗案的资金涉案账户为匡日花（欧阳某某1的母亲）中国邮政银行6217××××6710账户。 （6）匡日花中国邮政银行卡流水明细 证明：匡日花中国邮政银行6217××××6710账户的交易情况。 （7）匡日花中国建设银行6217××××7322账户开户信息、交易明细 证明：该卡开户行为中国建设银行桂阳欧阳海支行，属于一类账户。附2019年6月19日至2020年6月17日交易明细。 （8）刘青松中国建设银行6217××××1423账户开户信息 证明：上述银行卡开户行：中国建设银行昆明环东支行，属于一类账户。 （9）电子数据鉴定报告、鉴定意见通知书 证明：司法鉴定机关对扣押的相关电脑、U盘等物品进行了数据恢复、提取，并出具三份鉴定意见书，鉴定意见为：①从检材004中恢复和提取文件201个。②从检材中005-01中恢复和提取文件共371个。③从检材006-01中恢复和提取文件25个；从检材006-02中恢复和提取文件263个。 （10）会计鉴定报告、鉴定意见通知书 证明：经司法会计鉴定，被告人欧阳某某1非法获利金额为181万元。 （11）被告人欧阳某某1的供述与辩解 证明：2019年7月份，陈亚军以1500元每月每套的价格向欧阳某某1收购银行卡。欧阳某某1以1000-1500元每月每套向其朋友大量收购后，卖给陈亚军10余套。后欧阳某某1绕开陈亚军，直接与台湾“龙方”联系，以2000元每月每套的价格帮助“龙方”收购了200余套银行卡。每张卡欧阳某某1从中赚取500元的月租金。自2019年7月以来，共获利约60万。 （二）刘某某1 （1）扣押决定书、扣押清单 证明：桂阳县公安局从刘某某1处扣押银行卡19张，记事本6本，手机卡4张，工商银行电子密码器2个，U盘1个。 （2）公安部电诈平台截图获取资金流向信息 证明：沈洁扬被网络诈骗案的涉案账户为刘某某1中国光大银行6226××××1897账户。 （3）刘某某1中国光大银行6226××××1897的银行流水明细 证明：该账户的交易明细情况，对账日期：2020年7月19日至2020年7月21日，记录状态：只收不付冻结。 （4）刘某某1中国银行6215××××0524的开户资料、银行流水明细 证明：刘某某1于2019年3月5日在中国银行郴州分行营业部开户，2019年3月5日至2020年7月5日的交易明细情况。 （5）刘某某1中国建设银行6236××××3443的开卡及挂失资料 证明：2015年1月12日开户，2015年1月17日刘某某1进行解挂申请。 （6）刘某某1中国工商银行6222××××2770的流水明细 证明：2015年1月17日开户。2015年1月17日至2019年4月1日交易明细情况。 （7）刘某某1中国工商银行6222××××2490的流水明细 证明：2017年5月17日至2020年6月15日的交易明细情况。 （8）刘某某1缴款单据 证明：2020年9月4日，刘某某1向桂阳县公安局退缴违法所得5万元。 （9）病历及照片、取保候审申请书、取保候审保证书 证明：罗某1（刘某某1母亲）提交其本人病历，并申请对刘某某1取保候审。2020年8月26日，刘某作为刘某某1的保证人签署取保候审保证书。 （10）鉴定意见通知书 证明：经司法会计鉴定，刘某某1非法获利金额为5万元。 （11）搜查笔录及搜查证 证明：桂阳县公安局对刘某某1住所进行了搜查。 （12）郴州市公安局苏仙分局情况说明、接报案登记表、立案决定书、行政处罚决定书、拘留证 证明：被告人刘某某1向公安局机关提供线索，揭发他人犯罪行为，具有立功表现。 （13）辨认笔录 证明：经辨认程序，辨认人刘某某1辨认出刘某某1。 （14）证人罗某1的证言 证明：罗某1是刘某某1母亲。罗某1最近突发胆破裂，在医院准备动手术需要人照顾。罗某1经济情况不好，不能请人护理，所以希望公安机关暂时将刘某某1放出来照顾罗某1。 （15）证人刘某的证言 证明：刘某与刘某某1是朋友关系，与本案没有利害关系。刘某有固定的居所与稳定的收入，没有违法犯罪记录，能够履行保证人的相关权利义务，配合公安机关处理本案。 （16）被告人刘某某1的供述与辩解 证明：2019年5月份左右，刘某某1从欧阳某某1处得知出售银行卡可以赚钱，便将本人的中国光大银行卡以2000元每月的价格给欧阳某某1使用。后刘某某1从罗某某1、侯某某1、郭某1、罗某某2、刘某某1等人手上以1000-1500元每月每套的价格收购20余张银行卡提供给欧阳某某1。共获利5万。 （三）罗某某1 （1）扣押物品、文件清单 证明：桂阳县公安局从罗某某1处扣押银行卡若干及笔记本1本、手机1台、U盾一个。 （2）微信支付交易明细 证明：罗某某1于2020年6月3日0时2分转账给“文明”2000元，2020年3月16日12时5分收到“刘某某1表妹”转账7500元。 （3）罗某某1中国建设银行6236××××0495开户资料、交易明细 证明：开户时间为2016年9月20日，开户行为建设银行桂阳县支行蔡伦广场分理处。附2016年9月24日至2020年3月8日交易明细。 （4）鉴定意见通知书 证明：经司法会计鉴定，罗某某1非法获利金额为0.75万元。 （5）搜查笔录 证明：桂阳县公安局民警对被告人罗某某1的住宅进行了搜查。 （6）辨认笔录 证明：经辨认程序，罗某某1辨认出刘某某1。 （7）被告人罗某某1的供述与辩解 证明：2020年初，罗某某1以1500元每月每套的价格，将其本人的三张银行卡给刘某某1使用。以1000元每月每套的价格购买了罗文明的三张银行卡、陈红梅的农业银行卡、谢名辉的邮政银行卡给刘某某1使用，但其中3张还没有来得及给刘某某1就被公安机关扣押了。罗某某1非法获利7500元。 （四）罗某某2 （1）扣押物品决定书、扣押物品清单 证明：桂阳县公安局从罗某某2处扣押了台式电脑主机1台、银行卡1张、SD储蓄卡1盒、U盘1个、手机1台。 （2）涉案银行卡状态 证明：中国农业银行卡（户名：罗某某2，卡号：6228××××5671）因涉嫌张继飞被电信诈骗案，被一键止付。 （3）罗某某2中国农业银行6228××××5671交易明细 证明：2019年3月7日至2020年6月30日的交易明细情况。 （4）罗某某2手机截图 证明：罗某某2指认的其本人的QQ号、支付宝账号、微信号； 罗某某2指认刘某某1微信号、指认项汉尧的微信号。 （5）鉴定意见通知书 证明：经司法会计鉴定，罗某某2非法获利金额为0.19万元。 （6）银行卡、U盾指认照片 证明：罗某某2指认在其车上，由项汉尧提供用于贩卖的工商银行卡及U盾2套。 （7）辨认笔录 证明：经辨认程序，辨认人罗某某2辨认出刘某某1。 （8）被告人罗某某2的供述与辩解 证明：2020年3月份，被告人罗某某2以1000元每月每套的价格，将其本人的中国光大银行卡、中国农业银行卡给刘某某1使用，非法获利1900元。另外，罗某某2将项汉尧、罗璋二人的中国工商银行卡给刘某某1使用。 （五）侯某某1 （1）扣押决定书、扣押物品清单 证明：桂阳县公安局从侯某某1处扣押中国建设银行卡1张、湖南省农村信用社联合社耒阳农商银行卡1张、交通银行卡1张、兴业银行卡1张、浦发银行卡1张。 （2）侯某某1和刘某某1银行转账记录 证明：2019年6月24日至2020年5月2日卡号：6236××××3015（刘某某1）与侯某某1银行卡（中国建设银行卡（6227××××6621）、湖南省农村信用社联合社耒阳农商银行卡（6230××××8999）、交通银行卡（6222××××2700）、兴业银行卡（6250××××2100）、浦发银行卡（6259××××5113）银行转账记录，共计转入10000元，转出213811元。 （3）涉案银行卡状态 证明：网络诈骗被害人杨小龙被诈骗的16910元转入了侯某某1的中国农业银行卡（6228××××3976）；侯某某1的中国农业银行卡（6228××××3976）被一键止付。 （4）侯某某1的中国银行开户资料以及交易明细 证明：中国银行账户6028××××3086，开户时间2019年3月11日。在中行郴州健康路支行办理。附交易明细清单1份。 （5）侯某某1中国农业银行6228××××3976开户资料、交易明细 证明：2019年3月11日侯某某1在中国农业银行办理账户：6228××××3976。附2019年8月2日至2020年2月20日的交易明细。 （6）侯某某1中国工商银行卡6222××××4120账号信息 证明：2019年10月8日开户，开户行为中国工商银行桂阳城关支行。附2019年10月8日至2019年12月17日交易明细。 （7）侯某某1中国银行6067××××9928开户信息、交易明细 证明：开户时间为2019年1月17日，开户行为中国银行郴州市健康路支行，属于一类账户，账户状态为“关户”。附2019年1月17日至2019年3月11日交易明细。 （8）侯某某1中国银行5859××××5375开户信息、交易明细 证明：开户时间为2018年11月21日，开户行为中国银行郴州市中山北街支行，属于二类账户，账户状态为“关户”。附2018年11月21日至2019年1月17日交易明细。 （9）鉴定意见通知书 证明：经司法会计鉴定，侯某某1非法获利金额为0.9万元。 （10）搜查笔录 证明：桂阳县公安局民警对被告人侯某某1随身所带的黑色手提包进行搜查。 （11）辨认笔录 证明：经辨认程序，被告人侯某某1辨认出刘某某1。 （12）被告人侯某某1的供述与辩解 证明：刘某某1是其表姐。侯某某1以1500元每月每套的价格，将其本人的中国银行卡、中国农业银行卡等给刘某某1使用，共非法获利9000元。 （六）郭某1 （1）扣押决定书、扣押物品清单 证明：桂阳县公安局从郭某1处扣押银行卡15张，以及其他物品若干。 （2）公安部反电诈平台信息 证明：郭某1中国银行卡号6216××××2936涉嫌电信诈骗2起。 （3）涉案银行卡信息及流水 证明：①中国工商银行卡：户名郭某1，卡号6222××××4013于2019年10月9日开户，自2019年12月18日至2020年6月28日进账流水达2265602.56元。 ②中国银行卡：户名郭某1，卡号6216××××2936于2019年3月18日开户，自2019年3月18日至2019年12月31日进账流水达6584837.84元。 （4）出生证明 证明：被告人郭某1于2019年7月3日生育女儿。 （5）取保候审相关资料 证明：被告人郭某1于2020年6月29日被桂阳县公安局采取取保候审。 （6）鉴定意见通知书 证明：经司法会计鉴定，被告人郭某1非法获利金额为4000元。 （7）搜查笔录 证明：桂阳县公安局侦查员对郭某1的住处进行了搜查。 （8）证人罗某2的证言 证明：其自愿担任郭某1取保候审的保证人。 （9）被告人郭某1的供述与辩解 证明：2019年6月份，郭某1将本人的中国银行卡和中国工商银行卡给刘某某1使用，非法获利4000元。 （七）刘某某1 （1）扣押决定书、扣押物品清单 证明：桂阳县公安局从刘某某1处扣押手机1台、汽车1辆，银行卡7张、身份证1张、社会保障卡1张。 （2）微信转账记录、微信聊天截图 证明：刘某某1于2019年6月29日至2020年6月27日的微信支付交易明细；刘某某1与上家“小米东”的聊天记录。 （3）涉案银行卡状态 证明：①刘某某1的中国农业银行卡6230××××1773因涉嫌电信诈骗被一键止付；②被网络诈骗被害人黄启顺被诈骗的钱转入了刘某某1的中国光大银行卡6214××××5129；刘某某1的中国光大银行卡6214××××5129被一键止付。 （4）刘某某1中国光大银行卡6214××××5129交易明细 证明：2019年7月13日至2019年8月10日的交易明细情况。 （5）刘某某1中国农业银行卡6230××××1773交易明细 证明：2019年9月3日至2019年9月5日的交易明细情况。 （6）刘某某1中国工商银行卡6212××××3446开户资料、交易明细 证明：开户时间为2018年9月6日，开户行为中国工商银行东莞松山湖支行，开卡账号为6222××××2851。附刘某某1工商银行卡号6212××××3446自2018年9月6日至2020年3月5日交易明细。 （7）刘某某1中国建设银行卡（6217××××2197）开户资料 证明：开户时间为2019年10月25日，开户行为中国建设银行郴州南湖支行。 （8）鉴定意见通知书 证明：经司法会计鉴定，刘某某1非法获利金额为0.7万元。 （9）搜查笔录 证明：桂阳县公安局对被告人刘某某1的住宅及车辆进行搜查。 （10）刘某某1的供述与辩解 证明：2019年5月份，被告人刘某某1将本人的中国建设银行卡、中国农业银行卡、中国工商银行卡、中国光大银行卡给刘某某1使用，非法获利共7000元。 （八）匡某某1 （1）扣押决定书、扣押物品清单 证明：桂阳县公安局从匡某某1处扣押面值百元的人民币17张，共值1700元，记录银行卡信息的纸张1张，银行卡五张，人保卡1张，匡某某1身份证1张、神州笔记本电脑1台、配电源1个、改装的硬盘1个、橙色封皮笔记本1本、VIVO品牌手机1台、32GB优盘1个、VIV0品牌手机1台、绿色封皮笔记本一本、中国银行卡两张、刷卡机1台、电子银行口令卡2个、手机卡2张、联想笔记本电脑1台、钥匙2个、中兴努比亚手机1台、MS1标识笔记本1台、匡某某1租房合同1份、邮政银行卡（尾数830）1张、魅族手机1台、VIV0手机1台、湘LD75**车辆登记证书1本、匡某某1驾驶证1本、湘LD75**行驶证1本。 （2）涉案银行卡状态 证明：网络诈骗被害人钱奇良被诈骗的钱转入了匡某某1的中国农业银行卡6228××××8276。 （3）匡某某1农业银行卡6228××××8276交易明细 证明：2019年7月17日至2020年5月15日交易明细情况。 （4）匡某某1建设银行一类卡6236682980002611541的开户资料、交易明细 证明：2019年3月5日在建设银行郴州骆仙支行开户、系一类账户；2019年9月9日销户。附2019年3月5日至2019年9月9日交易记录。 （5）匡某某1建设银行卡6236××××0164开户资料 证明：2015年7月29日匡某某1在中国建设银行七星大道支行办理卡号6236××××0164。 （6）匡某某1中国银行卡6217××××3557开户资料及交易明细 证明：2019年3月5日，匡某某1在中国银行郴州市燕泉广场支行开户。附2019年3月5日至2020年7月29日交易明细。 （7）匡某某1邮政银行卡6217××××8514开户资料、卡状态信息、交易明细 证明：2019年6月22日开户，开户地点为中国邮政银行郴州市万宝营业所，系一类账户，该账户状态显示为“不正常”、有冻结标志。附2019年6月22日至2020年7月30日交易明细，该账户与匡美花、袁某1、欧阳某某1等多人账户有交易。 （8）鉴定意见通知书 证明：经司法会计鉴定，匡某某1非法获利金额为3万元。 （9）搜查笔录 证明：桂阳县公安局对被告人匡某某1的住宅进行搜查。 （10）指认照片 证明：匡某某1指认自己使用的中国邮政银行卡1张（尾号8514)、中国农业银行卡1张（尾号8276)、中国银行卡1张(尾号3557)、中国建设银行1张（尾号1541)。 （11）辨认笔录 证明：经辨认程序，匡某某1辨认出欧阳某某1。 （12）被告人匡某某1的供述与辩解 证明：2019年6月份，匡某某1以每月每套1000-1500元的价格将其本人的中国农业银行卡、中国建设银行卡、中国银行卡给欧阳某某1使用，非法获利共3万元。 （九）徐某1 （1）扣押决定书、扣押物品清单 证明：桂阳县公安局从徐某1处扣押银行卡9张、徐某1本人身份证1张、手机3台。 （2）公安部电诈平台截图获取资金流向、银行卡状态 证明：被害人赵小普、张某被网络博彩诈骗的钱转入了徐某1的中国建设银行账户6236××××8926、中信银行账户6217××××4206；被害人张静被网络诈骗的钱转入了徐某1的中国建设银行账户6236××××8926；徐某1以上2个账户及其中国农业银行账户6228××××2676，均被一键止付 （3）徐某1建设银行账户6236××××8926的开户协查信息、交易明细 证明：经银行查询，徐某1该账户开户时间为2019年7月29日。附2019年7月29日至2019年9月26日交易明细、2019年10月2日至2019年10月23日交易明细。 （4）徐某1农业银行账户6228××××2676的交易明细 证明：2019年7月29日至2020年2月18日交易明细情况。 （5）徐某1工商银行账户6212××××6744的开户资料、交易明细 证明：户名徐某1，开户时间2019年8月5日，开户行为中国工商银行立新支行。2019年8月5日至2020年7月14日交易明细情况。 （6）徐某1民生银行卡6216××××0373的交易明细 证明：2016年8月3日至2020年6月20日交易明细情况。 （7）鉴定意见通知书 证明：经司法会计鉴定，徐某1非法获利金额为3.4万元。 （8）搜查证、搜查笔录 证明：桂阳县公安局对徐某1的住所进行搜查。 （9）徐某1、谢华玲指认照片 证明：2020年6月29日，徐某1、谢华玲对被扣押的手机、身份证、银行卡进行了指认。 （10）辨认笔录 证明：经辨认程序，徐某1辨认出欧阳某某1。 （11）被告人徐某1的供述与辩解 证明：2019年下半年，徐某1以每月每套1500元的价格将本人的中国农业银行卡、中国建设银行卡、中国工商银行卡、中信银行卡给欧阳某某1使用；并将王倩的中国建设银行卡、中国工商银行卡、中国农业银行卡以及王倩朋友的2张银行卡提供给欧阳某某1使用，非法获利共3.4万元 （十）孙某某1 （1）扣押物品决定书、扣押物品清单 证明：桂阳县公安局民警从张朝霞处扣押了身份证1张、中国建设银行卡2张、商品房买卖合同复印件1本、电脑主机2台。桂阳县公安局民警从孙某某1处扣押了银行卡7张、U盾若干、红色皮卡车1辆、黑色笔记本1本。 （2）涉案银行卡状态 证明：中国建设银行卡（户名：孙某某1，卡号：6236××××4354）因涉嫌付秋忠被电信诈骗案，被一键止付，现该账户已销户；中国农业银行卡（户名：孙某某1，卡号：6228××××9677）涉嫌博彩诈骗。 （3）孙某某1中国农业银行卡6228××××9677交易明细 证明：孙某某1中国农业银行账户：6228××××9677，附2019年8月18日至2020年6月30日的交易明细。 （4）孙某某1中国建设银行卡6236××××4354交易明细 证明：孙某某1中国建设银行账户：6236××××4354，附2019年1月6日至2020年6月30日的交易明细。 （5）孙某某1中国建设银行二类账户6236××××3116开户资料、交易明细 证明：2018年3月12日孙某某1在中国建设银行郴州市北湖支行开通账户：6236××××1146，系二类账户。附2018年3月12日至2019年1月5日的交易明细。 （6）孙某某1中国邮政银行卡6217××××5737交易明细 证明：孙某某1中国邮政银行卡6217××××5737，开户行为中国邮政银行郴州市苏仙北路营业所，开户时间为2014年12月11日。附2014年12月11日至2020年6月25日交易明细。 （7）欧阳被秀涉案银行卡6213××××4660交易明细 证明：2017年8月11日至220年6月29日交易情况。 （8）鉴定意见通知书 证明：经司法会计鉴定，孙某某1非法获利金额为9万元。 （9）搜查证、搜查笔录 证明：桂阳县公安局对孙某某1住处、车辆进行搜查。 （10）辨认笔录 证明：经辨认程序，辨认人孙某某1辨认出的欧阳某某1。 （11）被告人孙某某1的供述与辩解 证明：2019年7月份，孙某某1以每月每套1500元的价格将本人的中国农业银行卡、中国建设银行卡、中国工商银行卡给欧阳某某1使用；并以600-1200元钱不等的价格收购罗明娟、曹丽娟等人的银行卡共计36张提供给欧阳某某1，共非法获利9万元。 （十一）袁某1 （1）微信转账记录 证明：2020年6月1日19时07分，袁某1微信收到陈爽爽（微信昵称）的转账金额1500元。2020年5月18日18时34分，袁某1微信转账1500元给九文(微信昵称）。2020年4月20日6时34分，袁某1微信转账1500元给九文（微信昵称）。2020年5月1日22时45分，袁某1微信分别收到陈爽爽（微信昵称）的转账金额1000、500元。2020年3月27日12时57分，袁某1微信收到小明哥（微信昵称）转账金额2000元。 （2）涉案银行卡状态 证明：中国农业银行卡（户名：袁某1，卡号：6228××××9475）因涉嫌电信诈骗被一键止付；中国建设银行卡（户名：袁某1，卡号：6217××××3879）被一键止付；网络诈骗被害人陈有堂被诈骗的钱转入了吴辉花的中国农业银行卡6284××××6014；吴辉花的中国农业银行卡×××14被一键止付。 （3）袁某1中国邮政银行账户6217××××0766交易明细、银行流水筛选明细 证明：2020年6月4日袁某1在中国邮政储蓄银行办理账户：6217××××0766，二类账户。附2020年6月4日至2020年2020年6月27日交易情况：袁某1与徐某1、欧阳某某4、欧阳某某2、欧阳某某1、孙某某1、刘某某1的资金往来情况。 （4）袁某1中国邮政银行6217××××5747开户资料、交易明细 证明：2019年7月31日袁某1在中国邮政储蓄银行股份有限公司郴州市万宝营业所开通账户：6217××××5747，一类账户。2019年7月31日至2020年6月4日交易情况。 （5）袁某1中国农业银行账户6228××××9475交易明细 证明：中国农业银行账户6228××××9475于2019年7月25日至2019年10月19日的交易明细。 （6）袁某1中国银行账户6215××××1236开户资料、交易明细 证明：中国银行账户6215××××1236，开户时间2019年3月26日，开户行为中国银行郴州支行。2019年3月26日至2019年11月10日交易明细。 （7）袁某1中国建设银行6217××××3879开户资料、交易明细 证明：2019年7月11日袁某1在中国建设银行郴州北湖市场支行开通账户：6217××××3879。2019年7月11日至2020年5月26日交易情况。 （8）袁某1中国建设银行6236××××5216开户资料 证明：2020年5月26日袁某1在建设银行郴州南湖支行开通账户：6236××××5216。 （9）袁某1下线吴辉花涉案卡×××14交易明细 证明：吴辉花账号×××14，2017年8月1日至2020年4月23日交易明细清单。 （10）鉴定意见通知书 证明：经司法会计鉴定，袁某1非法获利金额为1.05万元。 （11）辨认笔录 证明：经辨认程序，袁某1辨认出欧阳某某1。 （12）被告人袁某1的供述与辩解 证明：2019年7月份，袁某1以每月每套1500-2000元的价格将本人的中国农业银行卡、中国建设银行卡等给欧阳某某1、陈亚军使用；并将陈家伟2张银行卡、陈家文1张银行卡、吴辉花的农业银行卡、提供给欧阳某某1使用，将郑佳文2张、1张银行卡提供给陈亚军使用，非法获利共1.05万元。陈亚军和欧阳某某1购买银行卡主要是用于网上博彩转钱，但具体的用途袁某1不清楚。 （十二） （1）的微信交易明细 证明：被告人通过微信收到其上线“飞飞”支付的卡费。 （2）的银行卡开户信息和流水 证明：于2019年8月1日在中国农业银行有限公司郴州望湖园支行开设账户为：6228××××9075的银行卡，及该卡于2019年8月11日至2020年2月6日的银行流水。 于2019年8月22日在中国工商银行郴州分行开设账户为：6212××××8732的银行卡，该卡于2019年11月21日销户。 （3）电诈平台信息 证明：2020年2月7日，名下中国农业银行卡（6228××××9075）涉嫌周军红被诈骗案，被一键止付。 （4）同案人郑佳文的供述与辩解 证明：2019年10月份，一个叫“飞飞”的人以每套卡1500元的价钱向郑佳文、收购银行卡。郑佳文将其中国农业银行卡和民生银行卡给了，再交给“飞飞”。两天后“飞飞”就将租售银行卡的钱通过转给了郑佳文，期间银行卡被冻结过。 （5）同案人袁某1的供述与辩解 证明：2019年10月份，袁某1以1500元的价格向、郑佳文收买银行卡，提供一张中国农业银行卡，郑佳文提供一张民生银行卡和一张农业银行卡。 （6）被告人的供述与辩解 证明：2019年10月份，将本人的中国农业银行卡、中国工商银行卡以每月每套1500元的价格给袁某1使用，后因中国工商银行卡的U盾不能正常使用，袁某1只使用了的中国农业银行卡。共非法获利1.2万元。 （十三）黄某某2 （1）扣押物品、文件清单 证明：桂阳县公安局从黄某某2处扣押：银行卡9张、拉卡拉POS机1台、瑞银信POS机1台、中国建设银行个人活期账户交易明细表2张、VIV0手机1台。 （2）涉案银行卡状态 证明：黄某某2中国建设银行卡号6236××××3614因涉嫌电信诈骗，公安民警多次请银行协助查询并一键止付。 （3）黄某某2中国建设银行二类账户6236××××3614开户资料、交易明细和交易详单 证明：2018年8月28日在中国建设银行江**支行开户，属于二类账户。附2018年8月29日至2018年11月21日交易明细、2019年1月10日至2019年6月13日交易明细。 （4）黄某某2中国建设银行卡6217××××9201交易明细 证明：2015年4月22日至2016年6月21日交易明细。 （5）黄某某2中国邮政银行6221××××9598交易明细 证明：2019年7月16日至2020年6月30日交易明细。 （6）黄某某2中国工商银行卡6212××××4144开户资料 证明：开户时间为2019年1月25日，开户地点为中国工商银行永州冷水滩支行。 （7）鉴定意见通知书 证明：经司法会计鉴定，黄某某2非法获利金额为0.24万元。 （8）辨认笔录 证明：经辨认程序，黄某某2辨认出欧阳某某1。 （9）被告人黄某某2的供述与辩解 证明：2019年初，黄某某2以每月每套500元的价格将本人的中国农业银行卡、中国建设银行卡、中国工商银行卡、中国银行卡给欧阳某某1使用，共非法获利2400元。 （十四）刘某2 （1）扣押决定书、扣押清单 证明：桂阳县公安局从刘某2处扣押手机2台、银行卡12张、笔记本电脑一台。 （2）公安部电诈平台截图获取资金流向信息 证明：刘某2的中国银行账户6215××××6880的账号被公安部进行了多次一键止付。 （3）刘某2中国银行账户6215××××6880开户资料、交易明细 证明：开户时间为2018年8月27日，开户行为中国银行郴州分行。附2018年8月27日至2018年12月20日明细。 （4）刘某2中国农业银行账户6228××××7872的账号的交易明细 证明：2019年8月20日至2019年11月7日交易明细。 （5）刘某2中国建设银行账户6210××××2676交易明细 证明：2013年6月21日至2014年9月21日交易明细。 （6）刘某2中国建设银行二类账户6217××××5429开户资料 证明：开户时间为2018年8月27日，开户行为中国建设银行郴州五岭支行。 （7）刘某2中国邮政银行6217××××7827开户资料、交易明细 证明：开户时间为2016年10月2日，开户行为邮政银行桂阳县支行。2020年7月15日经银行查询，账户状态显示“不正常”。附2016年10月2日至2020年6月21日交易明细。 （8）刘某2中国工商银行6212××××3557开户资料、交易明细 证明：开户时间为2018年8月6日，开户行为中国工商银行郴州分行。附2018年8月6日至2020年6月21日交易明细。 （9）鉴定意见通知书 证明：经司法会计鉴定，刘某2非法获利金额为2万元。 （10）搜查证和搜查笔录 证明：桂阳县公安局对刘某2的租住房和湘L6QK**本田汽车进行搜查。 （11）辨认笔录 证明：经辨认很想，刘某2辨认出欧阳某某1。 （12）被告人刘某2的供述与辩解 证明：2019年4月份，刘某2以每月每套1000-1500元的价格将本人的中国农业银行卡、中国工商银行卡、浦发银行卡、中国银行卡给欧阳某某1使用，并从李华、雷欣震处以800-1000元的价格购买后交给欧阳某某1使用，共非法获利2万元。 （十五）欧阳某某2 （1）扣押物品清单 证明：桂阳县公安局从欧阳某某2处扣押银行卡9张、护照、港澳通行证一张、身份证一张、存折1本、电话卡两张、手机一部。 （2）欧阳某某2的微信支付交易明细 证明：微信号为×××86中的交易明细。2017年12月1日至2018年7月1日。 （3）公安部电诈平台截图获取资金流向信息 证明：网络诈骗被害人袁猛、顾某被诈骗的钱转入了欧阳某某2的中国建行账户6217××××2250。欧阳某某2的中国银行账户6216××××1396被一键止付。 （4）欧阳某某2涉案中国银行6216××××1396开户资料以及交易明细 证明：中国银行账户6216××××1396，开户时间2018年8月18日。 （5）欧阳某某2涉案中国建设银行账户6217××××2250流水明细 证明：中国建设银行账户6217××××2250（新卡号：6217××××5090）的流水明细。附该账户2019年1月1日至2020年9月21日交易明细。 （6）欧阳某某2中国建设银行卡开户资料 证明：欧阳某某2的中国建行账号6217××××4452开户日期为2018年7月26日，开户行为中国建设银行郴州五岭支行。 （7）欧阳某某2中国工商银行卡开户记录及银行流水 证明：欧阳某某2中国工商银行账号6212××××8833，开户日期为2018年7月28日，2018年8月17日办理挂失；账号6212××××5227开户日期为2018年8月17日，附该账户自2018年8月17日至2020年6月21日的银行交易明细。 （8）欧阳某某2中国邮政银行卡银行流水 证明：欧阳某某2原卡号6217××××4536，于2018年12月30日挂失补发新卡号6217××××2887。该账号开户日期为2018年8月4日，开户行为中国邮政银行郴州市万宝营业所。附2018年8月4日至2020年7月20日银行交易明细。 （9）鉴定意见通知书 证明：经司法会计鉴定，欧阳某某2非法获利金额为1.15万元。 （10）搜查证和搜查笔录 证明：2020年6月28日23时13分至45分，对欧阳某某2位于桂阳县××镇××村的住处进行搜查。发现银行卡9张、护照、港澳通行证一张、身份证一张、存折一本、电话卡两张、手机一部。 （11）辨认笔录46P7-9 证明：经辨认程序，欧阳某某2辨认出欧阳某某1。 （12）欧阳某某2的供述与辩解 证明：欧阳某某2有两个上线，一个是陈亚军，一个是欧阳某某1。2018年1月份以来，欧阳某某2以每月每套500-1500元的价格将本人的中国邮政储蓄银行卡、中国工商银行卡、中国建设银行卡、中国银行卡、中国农业银行卡卖给陈亚军、欧阳某某1使用。并从匡丽华、欧阳某3、欧阳丕军等人处以1000元的价格购买8套银行卡交给欧阳某某1等人使用，共非法获利1.15万元。 （十六）欧阳某3 （1）电诈平台查询情况 证明：网络诈骗受害人吉某等人的钱转入欧阳某3中国建设银行账户6217××××1112，该账户被多次一键止付。网络诈骗受害人易某等人的钱被诈骗转入欧阳某3中国农业银行账户6228××××2479，该账户被一键止付。 （2）欧阳某3中国建设银行账号6217××××1112开户信息、交易明细、公安机关出具的情况说明 证明：开户时间2019年11月22日。附2019年11月22日至2020年5月20日交易明细，支付结算金额超1000万(不完全统计）。桂阳县公安局出具情况说明：经核算，该账户自开户以来共计收入1321万余元。 （3）欧阳某3中国农业银行账户6228××××2479开户信息、交易明细、公安机关出具的情况说明 证明：开户时间2019年7月19日。附2019年7月19日至2020年7月29日交易明细。桂阳县公安局出具情况说明：经核算，该账户自开户以来共计收入690万余元人民币。 （4）欧阳某3中国工商银行账号6212××××1932开户信息、银行流水、公安机关出具的情况说明 证明：开户时间2019年7月19日，开户地点为郴州桂阳支行。附2019年7月19日至2019年9月22日交易明细。桂阳县公安局出具情况说明：经核算，该账户自开户以来共计收入27万余元人民币。 （5）同案人欧阳某某2的供述与辩解 证明：因欧阳某某2本人的身份证办过很多银行卡，银行有限制了，其便从欧阳某3处以1000元每月每套的价格买了两套银行卡，再以1500元每月每套的价格提供给欧阳某某1。 （6）同案人欧阳某某1的供述与辩解 证明：欧阳某某1有两种下线，一种是刘某某1、欧阳某某4、孙某某1、欧阳某某2、刘某2、欧阳小华这种，他们自己办了卡还收了别人的卡。另外一种是只把自己的银行卡卖给欧阳某某1，比如匡某某1、黄某某2、袁某1、徐某1等人。 （7）被告人欧阳某3的供述与辩解 证明：2019年上半年，欧阳某3以每月每套1000的价格将本人的中国工商银行卡、中国建设银行卡、中国农业银行卡卖给欧阳某某2使用，共非法获利1万元。欧阳某3清楚欧阳某某2购买银行卡的目的，就是给国外的一些犯罪分子用于网络赌博、诈骗或者是洗钱，欧阳某3看到过相关方面的新闻。 （十七）欧阳某某4 （1）扣押物品清单 证明：桂阳县公安局从欧阳某某4出扣押了银行卡18张、U盾2个、密保2个、笔记本2本，手机1台、作业纸1张、现金5600元。 （2）欧阳某某4笔记本中关于贩卖银行卡的记录内容 证明：欧阳某某4贩卖银行卡的记录，共涉及46张银行卡。 （3）欧阳某某4中国工商银行开户资料 证明：2011年10月8日在工商银行桂阳支行开办账户6212××××6744，子账号为×××44。 （4）欧阳某某4中国工商银行卡6212××××8769交易明细 证明：2013年10月8日至2020年7月1日交易明细。 （5）欧阳某某4中国邮政银行卡6217××××6287开户信息、交易明细 证明：开户时间为2014年5月30日，开户行为中国邮政银行桂阳支行。附2014年5月30日至2020年6月21日交易明细。 （6）陈庆海中国建设银行6217××××0084的涉案银行卡状态、交易明细 证明：该账户因涉嫌电信诈骗，在公安部电诈平台上被一键止付、冻结。附该账户2015年8月7日至2019年7月23日交易明细。该银行卡在欧阳某某4的住房内被搜查出来，欧阳某某4证明是陈庆海卖给他的。 （7）陈庆海建设银行卡6217××××6761开户资料 证明：2015年4月28日在中国建设银行桂阳支行开户，开通网上银行、手机银行等业务。 （8）鉴定意见通知书 证明：经司法会计鉴定，欧阳某某4非法获利金额为0.31万元。 （9）搜查证和搜查笔录 证明：桂阳县公安局对欧阳某某4的住所进行搜查。 （10）辨认笔录 证明：经辨认程序，欧阳某某4辨认出欧阳某某1。 （11）欧阳某某4的供述与辩解 证明：2019年12月份起，欧阳某某4以每月每套1000-1400元的价格从匡德斌、杨祖杰等人处收购银行卡30余套，后转卖给欧阳某某1等人，共非法获利3100元。 （十八）郑某某1 （1）郑某某1中国农业银行卡6228××××5071交易明细、银行流水调取情况 证明：自2020年5月21日至2020年5月7日交易明细。 （2）郑某某1中国建设银行卡6217××××3610信息及流水 证明：开户时间为2019年1月11日。附2019年1月11日至2020年7月14日交易明细。 （3）郑某某1民生银行卡6216××××5484交易明细、银行卡账户信息 证明：自2020年5月21日至2020年6月19日交易明细。 （4）郑某某1中国银行卡6217××××9182、6013××××5381账户信息、交易明细 证明：账户6217××××9182为一类卡，2014年12月23日在中国银行深圳赛格广场支行开户。附2014年11月23日至2020年6月21日交易明细。账户6013××××5381未激活使用，无交易明细。 （5）取保候审相关材料 证明：2020年6月29日，桂阳县公安局对被告人郑某某1采取取保候审，保证人郑某。 （6）鉴定意见通知书 证明：经司法会计鉴定，郑某某1非法获利金额为2万元。 （7）证人郑某 证明：其是郑某某1的母亲，自愿作为郑某某1的保证人。 （8）被告人郑某某1的供述与辩解 证明：2019年8月份、郑某某1以每月每套1000-1500元的价格将本人的中国建设银行卡、中国民生银行卡、中国农业银行卡卖给欧阳某某1使用。并从唐忠忠、韩东平、李涛等人处以800元的价格购买20套银行卡交给欧阳某某1等人使用，共非法获利2万元。 （十九）黄某3 （1）黄某3中国工商银行账户6212××××2570明细清单 证明：2019年9月11日在中国工商银行桂阳县0212网点开户。2019年9月11日至2019年11月13日交易明细，该账户资金流入555998.14元，流出555998.14元。 （2）黄某3微信支付交易明细证明 证明：黄某3的微信收支情况。 （3）阳五娟取保候审决定书及释放证明 证明：2020年8月12日阳五娟被嘉禾县公安局取保候审，同日被郴州市看守所释放。 （4）欧阳宝宝的辨认笔录 证明：经辨认程序，欧阳宝宝辨认出阳五娟、欧阳某某1。 （5）同案人阳五娟的供述与辩解 证明：2019年9月份左右，阳五娟听欧阳宝宝说将银行卡“四件套”租给他，每月有1000元租金。后来阳五娟告诉黄某3，然后黄某3中国工商银行卡“四件套”和中国农业银行卡“四件套”交给了阳五娟，阳五娟再提供给欧阳宝宝。阳五娟获利3000元，黄某3获利2000元。 （6）同案人欧阳宝宝的供述与辩解96P7-9 证明：欧阳宝宝以每月1200元至1500元的价格从其他人处收购银行卡“四件套”，再以每月1500元的价格贩卖给欧阳芳玲和欧阳某某1。 欧阳宝宝在阳五娟这里买过银行卡四件套，阳五娟给欧阳宝宝银行卡四件套的时候，欧阳宝宝看到这些卡里面有两套银行卡是黄某3的。 （7）被告人黄某3的供述与辩解 证明：黄某3提供了两套银行卡“四件套”给阳五娟，一套是中国农业银行的，一套是中国工商银行的。黄某3共非法获利2000元。 （二十）雷某某1 （1）扣押决定书、扣押物品清单 证明：桂阳县公安局从雷某某1处扣押了银行卡30张、U盾1个、P0S机3台，身份证2张。 （2）雷某某1与陈亚军的微信聊天记录、卖银行卡记录 证明：雷某某1通过微信与陈亚军沟通银行卡出售事宜，并发送银行卡照片、身份证照片的情况，包括雷某某1本人和陈亚军姐姐的共计6张银行卡。 （3）微信转账记录 证明：雷某某1指认该微信转账记录中卖卡收入共7000元。 （4）雷某某1建设银行6217××××8255的开户信息、交易明细 证明：开户时间为2019年10月18日，开户行为中国建设银行广州天寿路支行。附2019年10月18日至2020年6月30日交易记录。 （5）雷某某1中国工商银行6212××××4875开户信息、交易明细 证明：开户时间为2015年3月6日，开户行为中国工商银行广州天河五山支行。附2015年3月6日至2020年7月12日交易记录。 （6）雷某某1民生银行6226××××5326交易明细 证明：2011年12月6日至2013年3月20日交易情况。 （7）罗艳红名下银行账号的开户信息、交易记录 证明：罗艳红名下银行账号的开户信息、交易记录详况，其中中国邮政银行6217××××5048，开户日期为2015年11月5日，开户行为中国邮政银行广州市元岗支行。附2015年11月5日至2020年6月29日交易记录。账户状态显示“不正常”，且该账户存在多笔、高频进出账，交易对方账户有李爱军、许翰杰、贺小兰、方少萍等众多人员。 （8）搜查笔录 证明：桂阳县公安局对雷某某1的住所进行搜查。 （9）辨认笔录 证明：经辨认程序，雷某某1辨认出陈亚军。 （10）鉴定意见通知书 证明：经司法会计鉴定，雷某某1非法获利金额为2.7万元。 （11）雷某某1的供述与辩解 证明：2019年9月份，雷某某1以每月每套1000元的价格将本人的中国建设银行卡、浦发银行卡、中国工商银行卡和妻子罗艳红的中国工商银行卡、中国建设银行卡、邮政储蓄银行卡、中国农业银行卡、中国银行卡卖给陈亚军，共非法获利2.7万元。 （二十一）侯某某4 （1）扣押决定书、扣押物品清单 证明：桂阳县公安局从侯某某4处扣押谢某某7、颜飞飞、刘文件等人银行卡、密码器、手机卡若干。 （2）公安部电诈平台截图获取资金流向信息 证明：谢某某7的中国工商银行银行卡（卡号6212××××9940）被一键止付。 （3）侯某某4的中国农业银行6228××××6378账户的流水明细、公安机关出具的情况说明 证明：2017年7月15日至2020年6月28日交易明细。桂阳县公安局出具情况说明一份：被告人侯某某4的中国农业银行账户6228××××6378系在郴州开户，该行只提供电子版流水，无法提供纸质档和加盖公章。 （4）颜飞飞中国农业银行账号开户、销户资料、银行流水 证明：颜飞飞中国农业银行账号开户、销户资料详情及交易明细。 （5）颜飞飞中国农业银行开户申请资料 证明：颜飞飞于2019年5月15日办理开户业务。 （6）鉴定意见通知书 证明：经司法会计鉴定，侯某某4非法获利金额为0.82万元。 （7）搜查证、搜查笔录及照片 证明：桂阳县公安局对侯某某4的湘Ｌ0××××白色凯迪拉克小轿车进行搜查。 （8）侯某某4的供述与辩解 证明：2019年10月份，侯某某4以每月每套1000元的价格将本人1张银行卡卖给陈亚军使用。并从欧阳某某6处收购银行卡、从谢某某7处收购了谢某某7、颜飞飞、刘文建等人的银行卡共计三十余张给陈亚军使用，共非法获利8200元。 （二十二）欧阳某某6 （1）扣押物品决定书、扣押物品清单及照片 证明：桂阳县公安局从欧阳某某6处扣押了苹果6手机1台、苹果6plus1台、苹果11手机1台、中国农业银行卡2张、中国邮政银行卡1张、交通银行卡1张、中国建设银行卡1张。 （2）涉案银行卡状态 证明：2020年7月24日桂阳县公安局从公安部电诈平台获取的欧阳某某6中国光大银行卡6214××××7938信息，该银行卡因涉嫌电信诈骗案，被一键止付。 （3）欧阳某某6光大银行6214××××7938开户信息、交易明细 证明：2019年5月18日欧阳某某6在光大银行开户。附2019年5月18日至2020年6月21日交易明细。 （4）欧阳某某6手机记录截图 证明：欧阳某某6通过QQ与他人沟通银行卡账号密码、转账冻结、身份证照片收发、银行卡收寄事宜的情况。 （5）欧阳某某6中国银行6216××××4735开户资料 证明：2019年3月7日欧阳某某6在中国银行郴州分行开户，系一类账户。附2019年3月7日至2020年4月24日交易明细。 （6）欧阳某某6中国工商银行6212××××3628开户资料 证明：2019年3月4日欧阳某某6在中国工商银行郴州分行开户。附2019年3月4日至2020年6月21日交易明细 （7）欧阳某某6中国建设银行6217××××4861开户资料 证明：2019年6月28日欧阳某某6在中国建设银行郴州五岭支行开户，系一类账户。 （8）鉴定意见通知书 证明：经司法会计鉴定，欧阳某某6非法获利金额为1万元。 （9）搜查证、搜查笔录 证明：桂阳县公安局对欧阳某某6的住处进行搜查。 （10）欧阳某某6的供述与辩解 证明：2019年5月份，欧阳某某6以每月每套1000元的价格将本人的中国光大银行卡、中国工商银行卡、中国银行卡出售给其男朋友侯某某4，共非法获利1万元。 （二十三）谢某某7 （1）侯某某4微信账号及转账记录 证明：①侯某某4于2020年4月28日、2020年5月19日两次向谢某某7发起金额为7000元的微信转账，共计14000元。②侯某某4另于2020年4月12日、2020年5月3日、2020年5月12日、2020年6月1日四次向谢某某7发起微信转账，共计11800元。 （2）公安部电诈平台截图获取资金流向信息 证明：谢某某7的中国工商银行银行卡（卡号6212××××9940）被一键止付。 （3）谢某某7中国工商银行账户6212××××9940开户信息、交易清单 证明：①开户人谢某某7，开户时间2019年8月8日，开户地点为郴州桂阳城关支行。②该账户于2019年8月14日将卡内余额清零后，于2019年10月13日重新产生进出账流水。该账户自2020年10月13日至2020年6月21日的支付结算金额达368万余元。 （4）谢某某7中国建设银行账户6217××××1217明细清单、情况说明 证明：①开户人谢某某7，开户时间2019年8月8日，开户地点为广州市增城区新塘镇新塘支行。②该账户从2019年8月13日至2020年6月21日截止共计进账为10582114元。其中，该账户自2020年4月28日至2020年6月21日的支付结算金额超100万。 （5）谢某某7中国农业银行账户6228××××8675明细清单 证明：①开户人谢某某7，开户时间2019年8月7日，开户地点为广州市增城区卫山支行。②该账户自2019年8月7日至2020年6月21日的支付结算金额超100万。 （6）同案人侯某某4的供述与辩解 证明：侯某某4从谢某某7收购银行卡7张，这7张银行卡是谢某某7本人3张，刘文建1张，颜飞飞3张。 （7）被告人谢某某7的供述与辩解 证明：2019年8月份，谢某某7以每月每套700元的价格将本人的中国建设银行卡、中国工商银行卡、中国农业银行卡卖给侯某某4，由侯某某4卖给陈亚军使用。并从刘文建、颜飞飞等人处收购了四张银行卡交给侯某某4，从中获利4700元。 （二十四）何某某1 （1）扣押决定书、扣押物品清单及照片 证明：桂阳县公安局从何某某1处扣押0PP0手机1台、银行卡2张。 （2）何某某1中国银行账号6215××××8015的开户资料、交易明细 证明：户名何某某1，开户时间为2019年2月22日，开户地点为中行郴州火车站支行。附2019年2月22日至2020年7月21日交易明细。 （3）何某某1中国农业银行账号6228××××0071的交易明细 证明：2017年7月25日至2020年6月27日交易明细。 （4）何某某1光大银行6214××××8869、6214××××4690的开户证件、交易明细 证明：户主何某某1，附光大银行8869账号自2018年5月19日至2018年8月24日交易明细；光大银行4690账号自2018年8月24日至2020年6月21日交易明细。其中4690账号状态为“只收不付冻结”。 （5）公安部电诈平台截图获取资金流向信息 证明：被害人王秋锋、白某被网络诈骗的钱转入了何某某1的中国光大银行账户6214××××4690，该账户被一键止付。 （6）鉴定意见通知书 证明：经司法会计鉴定，何某某1非法获利共1.4532万元。 （7）检查笔录 证明：桂阳县公安局对被告人何某某1进行人身检查。 （8）辨认笔录 证明：经辨认程序，何某某1辨认出陈亚军。 （9）同案人陈亚军的供述与辩解 证明：2019年6月份左右，陈亚军以1500元每月每套的价格收买了何某某1包含其本人名下的8套银行卡，陈亚军微信专给何某某1一万多元。 （10）何某某1的供述与辩解 证明：2019年夏天，何某某1卖了一张交通银行卡给陈亚军。按照陈亚军的要求开通了网上银行、手机银行，并办理了U盾。陈亚军支付其500元钱。 综合证据 （1）指定管辖决定书、接报案件登记表、立案决定书 证明：本案的管辖、立案、受案情况。 （2）涉案人员到案经过 证明：被告人欧阳某某1、郑某某1、何某某1系主动投案；被告人刘某某1、罗某某1、罗某某2、侯某某1、郭某1、刘某某1、匡某某1、徐某1、孙某某1、袁某1、、黄某某2、刘某2、欧阳某某2、欧阳某3、欧阳某某4、黄某3、雷某某1、侯某某4、欧阳某某6、谢某某7系被抓获归案。 （3）涉案人员户籍证明 证明：欧阳某某1、刘某某1、罗某某1、罗某某2、侯某某1、郭某1、刘某某1、匡某某1、徐某1、孙某某1、袁某1、、黄某某2、刘某2、欧阳某某2、欧阳某3、欧阳某某4、郑某某1、黄某3、雷某某1、侯某某4、欧阳某某6、谢某某7、何某某1的基本身份信息及涉案24名被告人作案时均达到完全刑事责任年龄。 （4）涉案人员健康检查登记表 证明：欧阳某某1、刘欧风、罗某某1、罗某某2，侯某某1、刘某某1、匡某某1、徐某1、孙某某1、袁某1、、黄某某2、刘某2、欧阳某某2、欧阳某3、欧阳某某4、黄某3、雷某某1、侯某某4、欧阳某某6、谢某某7、何某某1等22人，入看守所时经体检，无影响羁押的严重疾病，符合收押条件。 （5）刑事判决书及释放证明 证明：被告人黄某某2因犯盗窃罪于2010年5月11日被潘禹区人民法院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金二千元，于2011年8月19日刑满释放；被告人欧阳某某2因犯盗窃罪于2001年12月20日被广州市白云区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金一千元。于2002年4月8日刑满释放；被告人罗某某2因犯盗窃罪于2013年8月12日被长沙市天心区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金五千元。 （6）银行卡账户信息情况 证明：本案各被告人名下的银行卡的基本信息。 （7）银行流水调取情况 证明：桂阳县公安局调取涉案人员在各银行办理的涉案银行卡流水情况。 （8）银行卡查询状态情况 证明：被银行冻结的银行卡情况汇总。 （9）公安机关出具的情况说明 证明：查获欧阳某某1实施犯罪的银行卡中，中国民生银行以电子档发送至桂阳县公安局刑侦大队邮箱，由刑侦大队自行打印其户主资料及流水，没有其银行的盖章情况及回执。 （10）协助查询财产通知书 证明：桂阳县公安局调取“2.11帮助信息网络犯罪活动案”被告人欧阳某某1等人的涉案银行卡开户信息及部分流水。 （11）调取证据通知书 证明：桂阳县公安局调取“2.11帮助信息网络犯罪活动案”被告人刘某某1、郭某1等人的涉案银行卡开户信息。 （12）银行流水电子档 证明：桂阳县公安局调取被告人欧阳某某1、刘某某1等人涉案银行卡流水。 上述证据经庭审举证、质证，足以认定。 本院认为，被告人欧阳某某1非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为已构成妨害信用卡管理罪；被告人刘某某1、徐某1、孙某某1、袁某1、欧阳某某2、郑某某1非法持有他人信用卡，数量较大；明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供银行卡用于支付结算，情节严重，其行为均已构成妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪；被告人罗某某1、欧阳某某4、侯某某4非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。被告人罗某某2、侯某某1、郭某1、刘某某1、匡某某1、、黄某某2、刘某2、欧阳某3、黄某3、雷某某1、欧阳某某6、谢某某7、何某某1明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供银行卡用于支付结算，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人欧阳某某1、罗某某1、欧阳某某4、侯某某4犯妨害信用卡管理罪；被告人罗某某2、侯某某1、郭某1、刘某某1、匡某某1、、黄某某2、刘某2、欧阳某3、黄某3、雷某某1、欧阳某某6、谢某某7、何某某1犯帮助信息网络犯罪活动罪；被告人刘某某1、徐某1、孙某某1、袁某1、欧阳某某2、郑某某1犯妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。关于辩护人唐骏提出“被告人刘某某1属于一行为犯数罪，应当以妨害信用卡管理罪定罪处罚；被告人刘某某1起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚”的辩护意见，与法庭查明的事实不符，与法律相悖，本院不予采纳。对于辩护人唐骏提出的其他辩护意见及辩护人李俊波提出的关于被告人徐某1存在法定、酌定从轻情节的辩护意见与查明的事实相符，本院予以采纳。被告人罗某某2、黄某某2、欧阳某某2有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人欧阳某某1、郑某某1犯罪后主动投案，如实供述犯罪事实，依法可认定为自首，依法可从轻处罚。被告人欧阳某某1劝说被告人何某某1主动投案，被告人刘某某1提供重要线索，揭发他人犯罪行为，二被告人人均有立功表现，依法可从轻处罚。被告人何某某1虽主动投案，但未如实供述犯罪事实，依法不认定为自首。被告人刘某某1、罗某某1、罗某某2、侯某某1、郭某1、刘某某1、匡某某1、徐某1、孙某某1、袁某1、、黄某某2、刘某2、欧阳某某2、欧阳某3、欧阳某某4、黄某3、雷某某1、侯某某4、欧阳某某6、谢某某7到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人何某某1当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。本案二十四名被告人均自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人欧阳某某1的亲属代为预缴纳罚金；被告人刘某某1、郑某某1、郭某1主动退缴违法所得，预缴纳罚金；被告人罗某某1、罗某某2、侯某某1、刘某某1、匡某某1、徐某1、孙某某1、袁某1、、黄某某2、刘某2、欧阳某某2、欧阳某3、欧阳某某4、黄某3、侯某某4、欧阳某某6、何某某1、谢某某7的亲属代为退缴违法所得，预缴纳罚金，可酌情对被告人欧阳某某1、刘某某1、郑某某1、郭某1、罗某某1、罗某某2、侯某某1、刘某某1、匡某某1、徐某1、孙某某1、袁某1、、黄某某2、刘某2、欧阳某某2、欧阳某3、欧阳某某4、黄某3、侯某某4、欧阳某某6、何某某1、谢某某7从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第六十八条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人欧阳某某1犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押一日已折抵刑期，即自2020年6月29日起至2022年12月28日止。罚金已缴纳完毕。） 二、被告人欧阳某某2犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押一日已折抵刑期，即自2020年6月29日起至2022年2月28日止。罚金已缴纳完毕。） 三、被告人孙某某1犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押一日已折抵刑期，即自2020年6月29日起至2022年1月28日止。罚金已缴纳完毕。） 四、被告人袁某1犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押一日已折抵刑期，即自2020年6月29日起至2021年12月28日止。罚金已缴纳完毕。） 五、被告人徐某1犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押一日已折抵刑期，即自2020年6月29日起至2021年12月28日止。罚金已缴纳完毕。） 六、被告人罗某某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押一日已折抵刑期，即自2020年6月29日起至2021年6月28日止。罚金已缴纳完毕。） 七、被告人黄某某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押一日已折抵刑期，即自2020年6月30日起至2021年6月29日止。罚金已缴纳完毕。） 八、被告人侯某某4犯妨害信用卡管理罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押一日已折抵刑期，即自2020年6月29日起至2021年6月28日止。罚金已缴纳完毕。） 九、被告人欧阳某某4犯妨害信用卡管理罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押一日已折抵刑期，即自2020年6月29日起至2021年6月28日止。罚金已缴纳完毕。） 十、被告人何某某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押一日已折抵刑期，即自2020年6月29日起至2021年6月28日止。罚金已缴纳完毕。） 十一、被告人雷某某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押一日已折抵刑期，即自2020年6月29日起至2021年6月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。） 十二、被告人刘某某1犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押一日已折抵刑期，先行羁押的二个月零三天已折抵刑期，即自2021年4月23日起至2022年1月19日止。罚金已缴纳完毕。） 十三、被告人罗某某1犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押一日已折抵刑期，即自2020年6月29日起至2021年5月28日止。罚金已缴纳完毕。） 十四、被告人侯某某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押一日已折抵刑期，即自2020年6月29日起至2021年5月28日止。罚金已缴纳完毕。） 十五、被告人欧阳某某6犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押一日已折抵刑期，即自2020年6月30日起至2021年5月29日止。罚金已缴纳完毕。） 十六、被告人谢某某7犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押一日已折抵刑期，即自2020年8月27日起至2021年7月26日止。罚金已缴纳完毕。） 十七、被告人郭某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押一日已折抵刑期，即自2021年4月23日起至2022年3月22日止。罚金已缴纳完毕。） 十八、被告人刘某某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押一日已折抵刑期，即自2020年6月30日起至2021年5月29日止。罚金已缴纳完毕。） 十九、被告人匡某某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押一日已折抵刑期，即自2020年6月29日起至2021年5月28日止。罚金已缴纳完毕。） 二十、被告人犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押一日已折抵刑期，即自2020年8月17日起至2021年7月16日止。罚金已缴纳完毕。） 二十一、被告人欧阳某3犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押一日已折抵刑期，即自2020年8月25日起至2021年7月24日止。罚金已缴纳完毕。） 二十二、被告人刘某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押一日已折抵刑期，即自2020年6月29日起至2021年5月28日止。罚金已缴纳完毕。） 二十三、被告人黄某3犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押一日已折抵刑期，即自2020年8月12日起至2021年7月11日止。罚金已缴纳完毕。） 二十四、被告人郑某某1犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押一日已折抵刑期，即自2021年4月23日起至2022年2月22日止。罚金已缴纳完毕。） 二十五、对被告人欧阳某某1的违法所得181万元、被告人刘某某1的违法所得50000元、被告人罗某某1的违法所得7000元、被告人罗某某2的违法所得1900元、被告人侯某某19000元、被告人郭某1的违法所得4000元、被告人刘某某1的违法所得7000元、被告人匡某某1的违法所得30000元、被告人徐某1的违法所得34000元、被告人孙某某1的违法所得90000元、被告人袁某1的违法所得10500元、被告人的违法所得12000元、被告人黄某某2的违法所得2400元、被告人刘某2的违法所得20000元、被告人欧阳某某2的违法所得11500元、被告人欧阳某3的违法所得10000元、被告人欧阳某某4的违法所得3100元、被告人郑某某1的违法所得20000元、被告人黄某3的违法所得2000元、被告人雷某某1的违法所得27000元、被告人侯某某4的违法所得8200元、被告人欧阳某某6的违法所得10000元、被告人谢某某74700元、被告人何某某1的违法所得14532元，依法予以追缴，上缴国库。（刘某某1、郭某1、罗某某1、罗某某2、侯某某1、刘某某1、匡某某1、徐某1、孙某某1、袁某1、、黄某某2、刘某2、欧阳某某2、欧阳某3、欧阳某某4、黄某3、侯某某4、欧阳某某6、谢某某7、何某某1已退缴完毕，被告人郑某某1已退缴违法所得15000元。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  曹高耀 审 判 员  徐见兵 人民陪审员  李模华 二〇二一年四月二十三日 法官助理宁奇 书记员陈长鹏 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一【妨害信用卡管理罪】有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 【窃取、收买、非法提供信用卡信息罪】窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条【立功】犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。