西安市雁塔区人民法院刑 事 判 决 书(2021)陕0113刑初531号公诉机关西安市雁塔区人民检察院。被告人王欢，女，1993年3月20日出生，汉族，大专文化，自由职业，户籍地陕西省咸阳市乾县，2020年4月20日投案，4月22日因涉嫌犯挪用资金罪被刑事拘留，4月30日被取保候审，2020年12月19日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2021年1月12日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被逮捕，现羁押于西安市雁塔区看守所。指定辩护人王欣悦、李佳红，陕西睿和律师事务所律师。被告人宋漳强，男，1995年1月31日出生，汉族，初中文化，司机，户籍地陕西省咸阳市乾县，2020年12月19日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2021年1月12日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被逮捕，现羁押于西安市雁塔区看守所。辩护人张虎强、吴婷婷，陕西学进律师事务所律师。被告人王婷，女，1997年5月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地陕西省铜川市印台区，2020年12月18日被抓获，12月20日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2021年1月12日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被逮捕，现羁押于西安市雁塔区看守所。指定辩护人李卫民，（实习人员武龙），陕西雅世律师事务所律师。西安市雁塔区人民检察院以雁塔检刑诉[2021]216号起诉书指控被告人王欢犯帮助信息网络犯罪活动罪、挪用资金罪、被告人宋漳强、王婷犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。西安市雁塔区人民检察院指派检察员周佳出庭支持公诉，被告人王欢及其辩护人王欣悦、被告人宋漳强及其辩护人张虎强、吴婷婷、被告人王婷及其辩护人李卫民（实习人员武龙）到庭参加诉讼。现已审理终结。西安市雁塔区人民检察院指控：一、关于帮助信息网络犯罪活动的事实2020年11月，被告人宋漳强通过网络得知“西门官人”（微信昵称，微信号aa5168****）招收话务员，遂与被告人王欢合谋，按照“西门官人”要求购买未实名登记的电话卡，招收被告人王婷为话务员，王欢、王婷冒充贷款平台客服人员给需要贷款的人拨打电话，诱骗其添加指定的微信，由他人通过该微信对贷款人实施电信诈骗。宋漳强获利8000余元，王欢获利10000余元，王婷获利3000余元。经查，2020年12月11日，王婷采用上述方式诱骗叶某某添加微信后，叶某某被他人诈骗46000元。2020年12月18日，王婷被公安机关抓获，次日，王欢、宋漳强被公安机关抓获。二、关于挪用资金的事实2019年10月8日，被告人王欢以劳务派遣用工方式入职中国某某通信集团终端有限公司陕西分公司，任咸阳市乾县西兰路某某营业厅收银员，12月16日起任该营业厅代理店长。王欢任代理店长期间，私自将收取的营业款现金274367元用于在“彩票500”网站购买具有赌博性质的网络彩票。2020年4月16日，中国某某通信集团终端有限公司陕西分公司查账时发现该情况，4月20日，王欢向公安机关投案。破案后，王欢向中国某某通信集团终端有限公司陕西分公司退赔20000元。为了证实指控的事实，公诉人当庭出示并宣读了相关证据材料，据此认为，被告人王欢的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪和挪用资金罪，被告人宋漳强、王婷的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处，公诉机关同时指出王欢、宋漳强、王婷认罪认罚，王欢在挪用资金罪中系自首，建议以帮助信息网络犯罪活动罪对宋漳强、王欢判处八个月有期徒刑，对王婷判处六个月有期徒刑，均并处罚金；以挪用资金罪对王欢判处九个月有期徒刑。被告人王欢、宋漳强、王婷对公诉机关指控的基本事实没有异议并表示认罪认罚。王欢的辩护人辩称，关于帮助信息网络犯罪活动罪，王欢有坦白情节；关于挪用资金罪，王欢系自首、初犯、偶犯，积极退赃退赔，建议对王欢从轻处罚。宋漳强的辩护人辩称，宋漳强系初犯、偶犯，有坦白情节，建议对宋漳强从轻处罚。王婷的辩护人辩称，王婷系从犯、初犯、偶犯，有自首情节，认罪认罚，建议对王婷从轻处罚。经审理查明：一、关于帮助信息网络犯罪活动的事实2020年11月，被告人宋漳强通过网络得知“西门官人”（微信昵称，微信号aa5168****）招收话务员，遂与被告人王欢合谋，按照“西门官人”要求购买未实名登记的电话卡，招收被告人王婷为话务员，王欢、王婷冒充贷款平台客服人员给需要贷款的人拨打电话，诱骗其添加指定的微信，由他人通过该微信对贷款人实施电信诈骗。宋漳强获利8000余元，王欢获利10000余元，王婷获利3000余元。经查，2020年12月11日，王婷采用上述方式诱骗叶某某添加微信后，叶某某被他人诈骗46000元。2020年12月18日，王婷被公安机关抓获，次日，王欢、宋漳强被公安机关抓获。公安机关从王婷处扣押vivo（X9Plus、X21UDA）手机两部，从宋漳强处扣押黑色老人手机一部，从王欢处扣押vivo（Y5s）手机一部。二、关于挪用资金的事实2019年10月9日，被告人王欢以劳务派遣用工方式入职中国某某通信集团终端有限公司陕西分公司，任咸阳市乾县西兰路某某营业厅收银员，12月16日起任该营业厅代理店长。王欢任代理店长期间，私自将收取的营业款现金274367元用于在“500彩票”网站购买具有赌博性质的网络彩票。2020年4月16日，中国某某通信集团终端有限公司陕西分公司查账时发现该情况，4月20日，王欢向公安机关投案。公安机关从王欢处扣押vivo（X9）手机一部。破案后，王欢向中国某某通信集团终端有限公司陕西分公司退赔20000元。上述事实，有受案登记表、立案决定书、劳动合同、入职通知书、营业执照、账务资料、提取笔录、扣押清单、转账记录、“500彩票”网站充值记录、话术单、微信聊天记录、通话记录详单、收据、辨认笔录及照片、中国某某通信集团终端有限公司陕西分公司出具的证明、打击整治网络新型违法犯罪专项行动研判指令、电子数据检查笔录、陕西咸阳承宪司法鉴定所出具的司法鉴定意见书、证人杨某某、亓某某、王某甲、苏某某、罗某某、刘某某、王某乙等人的证言、被告人王欢、宋漳强、王婷的供述、户籍信息、抓获经过等经过庭审质证、认证的证据证实，足以认定。本院认为，被告人王欢、宋漳强、王婷明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供技术支持和帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，系共同犯罪；王欢身为中国某某通信集团终端有限公司陕西分公司工作人员，利用职务便利，挪用单位资金进行非法活动，其行为已构成挪用资金罪，依法应数罪并罚。西安市雁塔区人民检察院指控各被告人所犯罪名成立，应予支持。王欢的辩护人辩称关于帮助信息网络犯罪活动罪，王欢有坦白情节；关于挪用资金罪，王欢系自首、初犯、偶犯，积极退赃退赔的意见，经查属实，予以采纳，对王欢依法可从轻处罚。宋漳强的辩护人辩称宋漳强系初犯、偶犯，有坦白情节的意见属实，予以采纳，对宋漳强依法可从轻处罚。王婷的辩护人辩称王婷系从犯的意见，综合考量所涉罪名和各被告人的行为作用，不再进行主从犯的区分；辩称王婷系初犯、偶犯，认罪认罚的意见属实，予以采纳，对王婷依法可从轻处罚；其他辩护意见与事实不符，不予采纳。根据本案的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，综合考量各被告人的法定和酌定情节，依照《中华人民共和国刑法》第十二条、1997年修订的《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王欢犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金五千元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑九个月。决定执行有期徒刑一年，并处罚金五千元（限判决生效后七日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月19日起执行至2021年12月7日止）。二、被告人宋漳强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金五千元（限判决生效后七日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月19日起执行至2021年8月18日止）。三、被告人王婷犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金四千元（限判决生效后七日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月18日起执行至2021年6月17日止）。四、责令被告人王欢退赔中国某某通信集团终端有限公司陕西分公司254367元；涉案违法所得依法予以追缴（宋漳强8000元、王欢10000元、王婷3000元）。五、作案工具vivo（X9Plus）手机一部、vivo（X21UDA）手机一部、黑色老人手机一部、vivo（Y5s）手机一部、vivo（X9）手机一部依法予以没收，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李国良人民陪审员  雷 娟人民陪审员  朱 成二〇二一年四月十九日书 记 员  赵 珂打印：相丽华校对：赵珂2021年月日送达1