云南省石屏县人民法院刑 事 判 决 书（2021）云2525刑初20号公诉机关石屏县人民检察院。被告人李渭，曾用名陈志伟，男，1986年5月20日生，汉族，初中文化，居民，河北省张家口市宣化县人，住宣化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年10月8日被刑事拘留，2020年10月22日被逮捕。现羁押于石屏县看守所。辩护人罗金鹏、王莉娜，云南法安律师事务所律师。石屏县人民检察院以石检二部刑诉〔2021〕3号起诉书指控被告人李渭犯诈骗罪，于2021年1月21日向本院提起公诉。本院于同日立案。本院依法组成合议庭，以远程视频提讯方式公开开庭进行了审理。石屏县人民检察院委派检察员段希、吴弈瑄出庭执行职务，被告人李渭及辩护人罗金鹏、王莉娜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。石屏县人民检察院指控：被告人李渭诈骗公私财物共计人民币85500元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李渭认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人李渭经民警电话通知后主动到案、如实供述，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。案发后，被告人李渭已赔偿被害人全部经济损失，取得被害人谅解，可以酌定从轻处罚。建议判处被告人李渭有期徒刑二年零十个月，并处罚金人民币25000元。公诉机关就指控的事实向法庭提供了相应的证据进行质证，同时提交了被告人李渭所签的认罪认罚具结书。被告人李渭对公诉机关指控他犯诈骗罪没有异议。请求对他从宽判处。辩护人罗金鹏、王莉娜辩护认为，本案开始是一个民事欺诈。前半段的35800元与侵占罪符合，后期李渭有诈骗的故意，且实施了诈骗的行为。因此其诈骗数额应扣除35800元，应为49700元。被告人李渭的主观恶性小，在案发后有自首情节，能积极赔偿被害人的经济损失、获得被害人的谅解，又系初犯、偶犯，且认罪认罚。建议对被告人李渭从轻或减轻处罚。同时向法庭提交了收条、谅解书、建设银行业务回单等材料进行质证。经审理查明：2020年6月，被告人李渭在手中无车的情况下，在淘宝闲鱼网转发出售一辆奥迪Ｑ7二手车的信息，被害人李超看见此信息后产生购买意愿。双方谈好交易价为71800元，2020年6月8日，李超向李渭转账支付订金5800元，次日李超再次向李渭转账30000元。后李渭谎称自己已在办理提档过户手续，并通过微信将虚假的提档视频发送给被害人李超，骗取李超再次转账26000元。随后，被害人李超发现该车辆属于查封车辆无法过户，被告人李渭又将一辆与其无关的京Ｑ×××××奥迪Ｑ7二手车信息推荐给被害人李超购买。被告人李渭与被害人李超谈好交易价为85500元，被告人李渭谎称提档过户卖家要全款，骗取李超转账余款23700元。在被害人李超交纳余款后，被告人李渭伪造了一份该车的机动车买卖协议及一份吉泰物流托运单，通过微信发送给被害人李超，谎称其已将该车发货给李超，让李超等待收货。之后，李超发现李渭并未将车发货，遂要求被告人李渭退款。但被告人李渭一直拖延退款直至案发。另查明：1、被告人李渭将被害人李超转账给其的85500元用于个人消费支出。2、2020年10月8日，被告人李渭经北京市公安局丰台分局丰台派出所民警电话通知后，于当日主动到该派出所接受调查，后作如实供述。3、2020年11月10日，被告人李渭的家属代其向被害人李超退还赃款人民币85500元，被害人李超表示愿意谅解被告人李渭。上述事实，经当庭举证、质证，有下列证据予以证实：1、移送案件通知书、受案登记表、立案决定书、到案经过。证实：（1）2020年9月15日被害人李超到石屏县公安局报案，称2020年6月8日，他通过淘宝平台和一名叫李渭的卖家商谈购买奥迪Q7汽车，至8月12日他分5次转账85500元给李渭，后李渭告知他手上没有奥迪Q7车出售，他转给李渭的钱已被李渭拿去炒股亏损。石屏县公安局于同年9月18日受理该案，9月27日对李超被诈骗案立案侦查。（2）2020年10月8日，北京市公安局丰台派出所民警工作中发现有一名叫李渭的在逃人员，民警电话通知李渭来派出所接受核实。李渭于当日14时许到丰台派出所接受调查，并于当日被刑事拘留。2、被害人李超的陈述，及其提交给侦查机关的《机动车买卖协议》，微信支付转账电子凭证、支付宝转账电子回单、云南省农村信用社账户流水明细表、农业银行账户明细清单，李超与吉泰物流昆明分公司吴世友的微信聊天记录截图、李超与吉泰物流北京顺义办159××××0180的微信聊天记录截图，李超与闲鱼平台工作人员的微信聊天记录截图，李超与李渭的微信聊天记录截图，李渭通过微信发给李超的北京吉泰物流的托运单、托运单填写过程、车管所提档排队、京Ｑ×××××奥迪车装上小板车发往昆明等照片。主要内容为：（1）他在网上买车被骗了85500元。2020年6月8日，他在淘宝闲鱼网上浏览商品时看到一辆2008年的奥迪Ｑ7越野车，他准备买，就通过微信转账给卖家李渭61800元。过了几天，他查询到自己要买的闽Ｊ×××××奥迪车已经被查封不能再过户。之后李渭又将一辆车牌号为京Ｑ×××××的奥迪Ｑ7越野车介绍给他，车价定为85500元，李渭说现在没有更多的资金，称资金全部都积压在其它的车上，要求他先付全款。他就将剩余的23700元又转给李渭，李渭还说已经在办手续，并发来一份购车协议和一份发货单。后他发现李渭并未将该车发货。之后李渭在电话上告诉他，说根本没有这样一辆车，购车合同以及发货单等东西都是李渭自己伪造的，发给李超的小视频也是不真实的，李渭说钱被李渭炒股票亏损及消费了之后李渭一直没有还他钱。（2）李渭伪造的2020年7月14日李某2以85500元卖京Ｑ×××××奥迪车给李超的机动车买卖协议的情况。（3）2020年6月8日至7月12日，李超通过微信转账、支付宝转账，共计转账给李渭85500元的情况。（4）吉泰物流北京顺义办159××××0180在2020年8月6日没有北京到昆明的车的物流情况。（5）2020年11月10日，李渭的家属已代李渭赔偿他85500元的经济损失，他写了收条和谅解书给李渭的家属。3、证人证言。（1）证人李某2的证言。主要内容为：他从没有将车牌为京Ｑ×××××奥迪车出售给李超，名为“李某2”卖车给“李超”的《机动车买卖协议》不是真实的。（2）证人吴某的证言。主要内容为：吉泰物流昆明办事处没有接到过提货人为“李超”的货运单，李超提供的货运单不是该公司的货运单。4、机动车信息查询结果单。证实：号牌为闽Ｊ×××××的奥迪车所有人为吴奕庆，该机动车状态为查封，违法未处理。号牌为京Ｑ×××××的奥迪车所有人为冯亚萍，该机动车状态为正常。5、吉泰物流昆明办事处货运接收登记本。证实：2020年8月4日至8月29日没有北京发往昆明的京Ｑ×××××奥迪车货运单。6、被害人李超提交的视听资料光盘一张。证实：李超多次找李渭要求还钱，李渭说李超打给他的钱这一点那一点不知道用什么地方去了，现在只剩几千块钱，等卖了手上的宝马车再还李渭的钱等通话内容。7、建设银行回单详情、收条、谅解书。证实：被告人李渭的家属于2020年11月10日通过银行转账给被害人李超85500元，李超出具收条、谅解书，对被告人李渭表示谅解。8、被告人李渭的供述和辩解。主要内容为：（1）2020年6月，他在闲鱼网上发布出售一辆奥迪Q7的车辆信息，在微信上与李超谈好该车以71800元卖给李超，李超转账给他61800元。后李超发现该车是一辆抵押车辆过不了户。之后他又找了一辆北京牌的车给李超，谈好以85500元卖给李超，并叫李超交了余款23700元。（2）因之前李超给他的货款有一部分被他还了信用卡和花呗，没有钱给李超去买车，没有钱赔付给李超，但是李超一直追他要车，他就造了一份假的购车协议给李超，又弄一份假的货运单给李超，说是车已经发货了。后来过了几天，他就和李超摊牌，其实他没有给李超发货。（3）在整个事情中，他都没有与车主或车辆持有人联系过车辆购买事宜，仅是问了转发者该车的车况问题及欲售价格。（4）他开始的时候是真的想转卖车辆给李超，从中赚取差价，他收到的钱被银行、花呗扣了之后，不够去买车来转手，收到尾款后还是因为钱不够而什么都没有做。9、户口证明、认罪认罚具结书。证实：被告人李渭的基本自然情况、认罪认罚的情况。以上证据来源合法，内容客观、真实，与案件事实相关联，具有证明力，本院予以确认。本院认为，被告人李渭以非法占有为目的，诈骗他人财物共计人民币85500元，数额巨大。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，被告人李渭的行为已构成诈骗罪，应予刑事处罚。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人李渭经民警电话通知后主动到案、如实供述，系自首，可以从轻或者减轻处罚。案发后，被告人李渭已将全部赃款退还被害人，获得被害人谅解，可以酌定对其从轻处罚。被告人李渭认罪认罚，可以从宽处理。结合本案，本院决定对被告人李渭减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人李渭请求从轻处罚的意见，本院予以采纳。辩护人罗金鹏、王莉娜认为“本案前半段的35800元符合侵占罪的构成要件，因此，被告人李渭的诈骗数额应扣除35800元，应为49700元”的辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳；其余辩护意见，本院予以采纳。综上，本院为保护公私财产所有权不受侵犯，维护社会治安秩序，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款之规定，判决如下：被告人李渭犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零十个月，并处罚金人民币二万五千元。刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即均自2020年10月8日起至2023年8月7日止。罚金限判决生效之日一次性缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  车丽英人民陪审员  赵 昆人民陪审员  杨官银二〇二一年四月九日书 记 员  杨宇波