辽宁省东港市人民法院刑 事 判 决 书（2021）辽0681刑初141号公诉机关东港市人民检察院。被告人张某，曾用名张某1，女，1996年8月15日出生于辽宁省东港市，满族，高中文化，无职业，捕前住辽宁省东港市。因涉嫌犯诈骗罪，经东港市公安局决定，于2020年8月4日被东港市公安局刑事拘留，经东港市人民检察院批准，于2020年9月8日被东港市公安局执行逮捕，现羁押于丹东市看守所。辩护人郭忠毅，辽宁天晓律师事务所律师。被告人崔某，曾用名崔某1，男，1995年10月15日出生于辽宁省东港市，汉族，初中文化，无职业，捕前住辽宁省东港市。因涉嫌犯诈骗罪，经东港市公安局决定，于2020年8月13日被东港市公安局刑事拘留，经东港市人民检察院批准，于2020年9月8日被东港市公安局执行逮捕，现羁押于东港市看守所。辩护人高升，辽宁泽宇律师事务所律师。东港市人民检察院以东检公诉刑诉（2021）49号起诉书指控被告人张某、崔某犯诈骗罪，于2021年3月18日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。东港市人民检察院指派检察官于海艳、检察官助理杨柠出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人郭忠毅、被告人崔某及其辩护人高升到庭参加诉讼。现已审理终结。东港市人民检察院指控，2018年初，被告人张某通过网络赌博方式获利，先后在辽宁省东港市购置房屋、购买宝马车，吸引东港市部分商人与被告人张某联系，欲得知被告人张某如何获得巨额收益。被告人张某以经营投资“一淘”APP、网络刷单项目，承诺投资会获得投资额约10%的分红为由，吸引殷某投资。在支付分红的过程中，被告人张某将以往获利、积蓄耗尽，并向其他人员借款。为继续营造投资分红假象，被告人张某反复从不同人员处借款，支付投资本金和分红。被告人张某以投资网络项目稳赚不赔，享受10%分红为由，吸引国某、刘某等人投资80万元，所获投资均用于偿还借款。被告人张某于2018年10月前后通过向其他人员筹集资金方式将国某等人投资款本息偿还完毕。此时，被告人张某已经形成与本人经济实力明显不相称的资金缺口。为能够筹集到更多的资金用以偿还先前承诺投资分红所形成的资金缺口，被告人张某以投资“一淘”APP项目、刷单项目能够获取巨额分红的名义实施诈骗，先后共计骗取国某人民币约62.1965万元，骗取侯某人民币约383万元，骗取邵某人民币约59万元，骗取王某人民币约9.24万元，上述骗取的资金均用于偿还债务、填补资金缺口以及个人大额消费等。后被告人张某以项目资金被冻结等理由，停止分红及偿还本金，直至失去联系。被告人崔某系被告人张某男友。被告人崔某在与被告人张某共同生活期间，明知被告人张某经营不符合法律规定的网络项目、也未实际开展其向被害人宣某的“一淘”APP、网络刷单项目，也明知被告人张某债务缠身、没有偿还能力，在被告人张某向部分被害人介绍、宣某投资网络项目可以获得巨额分红时，仍然参与其中并表示相关项目会有巨额获利，同时向被告人张某提供自己的银行卡供被告人张某进行资金流转，与被告人张某一起使用他人的投资款进行大额消费。2020年8月3日，被告人张某主动到侦查机关投案自首；2020年8月12日，侦查机关将被告人崔某传唤到案，到案后，二被告人均如实供述犯罪事实。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人张某、崔某诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。被告人崔某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定，应当减轻处罚。被告人张某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。被告人崔某到案后如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人张某、崔某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。提请本院依法惩处。建议判处被告人张某有期徒刑十年，并处罚金人民币五百万元。建议判处被告人崔某有期徒刑七年，并处罚金人民币二百万元。被告人张某、崔某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人张某辩护人辩称，被告人张某认罪认罚，有自首情节，请求对其从轻或减轻处罚。被告人崔某辩护人辩称，被告人崔某有坦白情节，系从犯，得到部分被害人谅解，认罪认罚，没有前科劣迹，是初犯、偶犯，请求从轻或减轻处罚。经审理查明，2018年初，被告人张某通过网络赌博获利，在辽宁省东港市购置房屋并购买宝马车，吸引东港市部分商人与被告人张某联系，欲得知被告人张某如何获得巨额收益。被告人张某假称经营投资“一淘”APP、网络刷单项目，承诺投资会获得投资额约10%的分红，吸引殷某投资。在支付分红的过程中，被告人张某将以往获利、积蓄耗尽，并向他人借款。为继续营造投资分红假象，被告人张某反复从不同人处借款，支付投资本金和分红。被告人张某以投资网络项目稳赚不赔，享受10%分红为由，吸引国某、刘某等人投资80万元，所获投资均用于偿还借款。被告人张某于2018年10月前后通过向他人筹集资金方式将国某等人投资款本息偿还完毕。此时，被告人张某已经形成与本人经济实力明显不相称的资金缺口。为能够筹集到更多的资金用以偿还先前承诺投资分红所形成的资金缺口，被告人张某以投资“一淘”APP项目、刷单项目能够获取巨额分红的名义实施诈骗，先后共计骗取国某人民币约62.1965万元，骗取侯某人民币约383万元，骗取邵某人民币约59万元，骗取王某人民币约9.24万元，上述骗取的资金均用于偿还债务、填补资金缺口以及个人大额消费等。后被告人张某以项目资金被冻结等理由，停止分红及偿还本金，直至失去联系。被告人崔某系被告人张某男友。被告人崔某在与被告人张某共同生活期间，明知被告人张某经营不符合法律规定的网络项目、也未实际开展其向被害人宣某的“一淘”APP、网络刷单项目，也明知被告人张某债务缠身、没有偿还能力，在被告人张某向部分被害人介绍、宣某投资网络项目可以获得巨额分红时，仍然参与其中并表示相关项目会有巨额获利，同时向被告人张某提供自己的银行卡供被告人张某进行资金流转，与被告人张某一起使用他人的投资款进行大额消费。2020年8月3日，被告人张某主动到侦查机关投案，8月12日，侦查机关将被告人崔某传唤到案，到案后，二被告人均如实供述犯罪事实。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人国某、侯某、邵某、王某的陈述。2.证人刘某、曹某、张某1、徐某1、殷某、徐某2、张某2、林某1的证言。3.被告人张某、崔某的供述。4.借据、侯某与张某的微信聊天记录、银行卡交易明细、支付宝客户端软件许可及服务协议、郭小红支付宝收支明细、东港市智元电子商务有限责任公司营业执照、企业机读档案登记资料、邵某与张某的微信聊天记录、转账记录、王某与张某之间的转账记录东港市福智电子有限公司企业机读档案登记资料、情况说明。5.财产查询情况、辽宁合鑫会计师事务所审计报告。6.案件来源、到案经过、前科查询登记表。本院认为，被告人张某、崔某以虚构事实方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人张某犯罪后自动投案，如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。被告人崔某到案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人张某、崔某认罪认罚，可以从宽处理。被告人崔某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人张某、崔某犯罪所得，应当责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五百万元，限于本判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月4日至2030年8月2日止。）二、被告人崔某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二百万元，限于本判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月13日至2027年8月11日止。）三、责令被告人张某、崔某退赔被害人国某人民币62.1965万元、退赔被害人侯某人民币383万元、退赔被害人邵某人民币59万元、退赔被害人王某人民币9.24万元，共计513.4365万元，限于本判决生效后十日内给付。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  金 一人民陪审员  张小雨人民陪审员  李 红二〇二一年四月六日书 记 员  宋清华