河南省信阳市浉河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1502刑初89号公诉机关信阳市浉河区人民检察院。被告人常天力，男，1972年1月21日出生，汉族，信阳市罗山县人，小学文化，个体户，户籍地河南省罗山县，现住河南省信阳市浉河区。因犯盗窃罪，于1992年11月25日被罗山县人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月23日被信阳市公安局老城分局抓获，8月24日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。辩护人陈亚玉，河南同远律师事务所律师。被告人黄明元，男，1965年2月24日出生，汉族，信阳市罗山县人，小学文化，个体户，户籍地河南省罗山县，住河南省信阳市浉河区。因犯交通肇事罪,于2019年2月27日被罗山县人民法院判处有期徒刑七个月,缓刑一年。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月23日被信阳市公安局老城分局抓获，8月24日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。辩护人马静，河南银辉律师事务所律师。被告人熊礼强，男，1972年8月7日出生，汉族，信阳市罗山县人，小学文化，信阳市运输集团有限责任公司职工，住河南省信阳市浉河区。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月23日被信阳市公安局老城分局抓获，8月24日被刑事拘留，9月26日被逮捕，同年12月13日被取保候审。辩护人章燕，河南竞远律师事务所律师。信阳市浉河区人民检察院以信浉检三部刑诉〔2020〕1号起诉书指控常天力、黄明元、熊礼强诈骗罪一案，于2020年4月27日向本院提起公诉；以信浉检三部刑追诉〔2021〕1号追加起诉决定书指控常天力、黄明元、熊礼强诈骗罪，于2021年1月22日追加起诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月27日、11月23日、11月30日、2021年2月8日公开开庭审理了本案。信阳市浉河区人民检察院指派检察员梁波出庭支持公诉，被告人常天力、黄明元、熊礼强及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。信阳市浉河区人民检察院信浉检三部刑诉〔2020〕1号起诉书指控：2019年8月3日至8月9日期间，被告人常天力、黄明元、熊礼强多次到达信阳市平桥区宝莲常宝马4S店。8月11日，被告人常天力以购买宝莲常宝马4S店宝马车的名义，约信阳市宝莲常宝马4S店总经理韩某至“皇家庄园”饭店吃饭，期间伙同黄明元、熊礼强冒充领导等方式通过“出千”方式控制输赢进行赌博骗取韩某96000元，诈骗数额巨大。案发后，被告人常天力、黄明元、熊礼强的近亲属退赔了被害人韩某的全部损失，取得了被害人的谅解。对上述指控,公诉机关提供有：1.物证：手机两台、扑克牌两付、微型耳机三个；2.书证：户籍证明、抓获经过、前科证明、微信转账图片等；3.证人证言：证人张某1、王某、张某2的证言：4.被害人陈述：被害人韩某的陈述；5.被告人常天力、黄明元、熊礼强的供述与辩解；6.辨认笔录；7.视听资料等证据在案。信阳市浉河区人民检察院信浉检三部刑追诉〔2021〕1号追加起诉决定书指控如下：1.2017年7月，被告人常天力以装修九州名园的门面房为名，主动电话联系信阳市逾美装饰工程有限公司老板王磊看门面房，尔后在泰和苑小区院内一家庭食堂吃饭，伙同他人以“斗牛”设局赌博的方式骗取王磊24000元现金；次日，王磊做好设计图联系常天力，常天力的电话短信均联系不上，王磊到九州名园小区确认房屋所有权发现常天力不是房东；2.2019年8月11日，被告人常天力以购买三辆宝马X6牌高档轿车送领导确保中标为名，伙同黄明元、熊礼强多次到达信阳市平桥区宝莲常宝马4S店。后伙同黄明元、熊礼强在皇家庄园西花园饭店，以“斗牛”“炸金花”设局赌博的方式骗取信阳市宝莲常4S店总经理韩某96000元现金。韩某通过微信转账分两笔各转了5000元给黄明元微信上，通过微信转账转给熊礼强×××元，通过支付宝转给熊礼强50000元；事后根据常天力每次打完牌骗的钱按照百分之十的规定，黄明元、熊礼强各分了8000元，剩下80000元归常天力所有；3.2018年10月31日，被告人常天力以装修宏昌运动城房屋送领导为名，主动约信阳市平桥区建材港柏林世家门窗店法人黄某吃饭，伙同黄明元、熊礼强在皇家庄园附近一家饭店，以“斗牛”“炸金花”设局赌博的方式骗取黄某31000元现金，其中黄某分两次通过微信转账2800元、1600元共计4400元给熊礼强（微信昵称：安酒六哥）。两三天后，黄某将做好设计图再次联系常天力，常天力以各种理由推脱，直到现在没有一次见面商谈装修事宜，后常天力电话再也联系不上；4.2018年8月，被告人常天力以装修房屋的名义约受害人见面商谈装修房屋见面商谈装修房屋事宜为名，伙同他人在中乐百花酒店VIP303包厢内，以“斗牛”设局赌博的方式骗取室内安全门装修公司老板罗敏明10000余元现金；5.2016年4月，被告人常天力以装修位于贸易广场宏昌运动城房屋为名，主动联系西泊橱柜装修店老板刘某1见面商谈装修房屋事宜，伙同黄明元等人在郑家大院旁边的一个农家乐，以“斗牛”设局赌博的方式骗取被害人刘某16000元现金。期间找常天力自称开渣土车年轻男子同伙借了4000元现金，事后通过银行APP直接跨行转给开渣土车年轻男子；后常天力再次以其房屋装修且为其介绍更多人装修为名，伙同黄明元等人在燕尾岛附近一山庄内，以“炸金花”设局赌博的方式骗取刘某19000余元现金，后通过银行卡刷给常天力2000元。事后刘某1联系常天力，号码已成空号；6.2018年3月7日，被告人常天力以高档婚庆车队定点保养为名，主动约信阳信宝行汽车维修服务有限公司法人何某见面商谈车辆定点保养事宜，伙同他人在“一鱼三吃”饭店，以“斗牛”“设局赌博的方式骗取何某27600元现金及10000元汽车维修充值卡。后经公安机关调取何某店内常天力汽车维修记录，常天力三次维修将1万元维修充值卡消费，其中一次显示为黄明元来维修车辆。后期何某联系常天力商量维修事宜，一直没有结果并了解到常天力没有婚车队伍；7.2018年12月底，被告人常天力以装修位于贸易广场宏昌运动城房屋为名，主动约信阳市浉河区爱生活装修公司法人刘某2见面商谈装修房屋事宜，伙同黄明元、熊礼强在宏昌大酒店，以“斗牛”赌博的方式骗取刘某229000元现金；2019年1月，被告人常天力伙同黄明元、熊礼强在十三里桥乡小庙地锅饭以“斗牛”设局赌博的方式骗取受害人刘某227000元现金。事后刘某2联系常天力电话、短信，均联系不上；8.2019年7月24日，被告人常天力以信阳九州名园房屋需要装修为名，伙同他人在海营垂钓山庄，以“斗牛”设局赌博的方式骗取水性科天装修材料公司老板许远明4800元现金，其中许远明自带1000元现金，2800元系向常天力同伙李姓女子2800元所借，1000元系向常天力同伙一个年轻男子所借，事后，许远明通过微信转账给常天力同伙李姓女子（微信号为×××)3800元；9.2019年8月8日，被告人常天力以车辆改装见面商谈车辆改装事宜为名，伙同他人在百合山庄，以“斗牛”赌博的方式骗取信阳车改店老板杨某12000元现金；同年8月11日，常天力再次以同伙车辆需要改装为名，伙同他人以“斗牛”赌博的方式骗取受害人杨某12100元现金。事后常天力电话、短信均联系不上；10.2016年中旬，被告人常天力自称有几项工地快竣工需要购买电梯为由，伙同黄明元、熊礼强在浉河沿河南路方园酒店，以“炸金花”设局赌博的方式骗取北京升华电梯公司老板李某38000元现金，事后李某转账给常天力5000元；过了一段时间，常天力再次以看平桥区民政局旁边工地为由，伙同黄明元、熊礼强在贤山一个小山庄，以设局赌博的方式骗取李家全10000余元现金。后李某联系常天力等人谈电梯生意均联系不上，去当时的工地核查，没有常天力这个人；11.2019年7月22日，被告人常天力电话联系受害人种健带着电梯产品资料给熊总介绍电梯，伙同黄明元、熊礼强在燕尾岛一个饭店，以“炸金花”设局的方式骗取河南依诺电梯工程有限公司经理种健10000元现金，次日种健用微信转账给常天力9800元；过了4天，常天力再次联系种健称以后有电梯项目介绍给种健，伙同黄明元、熊礼强在燕尾岛同一个饭店，以“炸金花”设局的方式骗取受害人种健14000元。种健未带现金，通过微信（微信号：137××××4471)转账给熊礼强14000元。第二天打过牌后种健就联系不上常天力了；12.2019年8月，被告人常天力再次以商量购车为名，伙同黄明元、熊礼强在贤隐寺附近的“花果山”山庄888房间，以“斗牛”“炸金花”设局的方式与被害人韩某赌博。现场从常天力身上搜出隐形耳机、作弊手机赌具、扫码扑克，后又从熊礼强车上搜出与常天力携带同类型隐形耳机、作弊手机赌具、扫码扑克以及隐形耳机所使用的电池，常天力、熊礼强均对该赌博作弊工具进行指认。公安机关现场扣押常天力7500元现金，扣押熊礼强19400元现金，扣押黄明元11200元现金。对上述指控,公诉机关提供有：1、常住人口信息、到案经过、前科证明、微信图片、转账信息等书证；2、被害人韩某、刘某2、李某等人的陈述；3、被告人常天力、黄明元、熊礼强的供述与辩解；4.辨认笔录。公诉机关认为，被告人常天力、黄明元、熊礼强骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第七十七条之规定，被告人黄明元在缓刑期间又犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。常天力、黄明元拒不认诈骗罪，不适用认罪认罚，建议判处常天力有期徒刑三至五年，并处罚金一万至二万元；被告人黄明元有期徒刑二至三年，并处罚金一万至二万元，撤销之前的缓刑判决，数罪并罚；被告人熊礼强自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑一年六个月至两年六个月，并处罚金八千至一万五千元。请依法判处。被告人常天力、黄明元对信浉检三部刑诉〔2020〕1号起诉书指控的犯罪事实无异议，对诈骗罪罪名有异议，愿意对赌博罪认罪认罚；对信浉检三部刑追诉［2021]1号追加起诉决定书指控的犯罪事实均不认可。被告人熊礼强对信浉检三部刑诉〔2020〕1号起诉书指控的犯罪事实及诈骗罪罪名无异议，愿意认罪认罚；对信浉检三部刑追诉［2021]1号追加起诉决定书指控的犯罪事实不认可。被告人常天力的辩护人提出如下辩护意见：指控被告人常天力等人犯诈骗罪的事实不清，证据不足，存在重大瑕疵。理由是：1、所有证据均不能证实被告人常天力等人在赌博过程中使用了耳机及相关电子设备。2、依据现有证据，不能证明扣押的耳机、电子设备与被告人赌博输赢之间有因果关系；3、被害人输钱，被告人的行为应构成赌博；4、量刑情节：已全部退赃，取得被害人谅解，已缴纳罚金。综上，建议对被告人常天力从轻处罚适用缓刑。被告人黄明元的辩护人提出如下辩护意见：起诉书指控被告人黄明元犯诈骗罪事实不清，证据不足，对事实和罪名均有异议。理由是：1、现有证据无法证明黄明元和其它被告人存在共同诈骗的主观故意；2、无证据证明被告人黄明元与其他被告人在打牌时合谋使用电子设备控制输赢进行诈骗，或者明知其他被告人使用电子设备控制输赢仍与其他被告人一起同他人打牌、赌博来牟取利益；3、根据最高法关于设置圈套诱骗他人参赌应如何定罪问题的批复，应认定黄明元为赌博罪。综上，指控被告人黄明元犯诈骗罪不能成立。被告人熊礼强的辩护人提出如下辩护意见：一、指控被告人熊礼强犯诈骗罪证据不足。理由是：1、虽然搜出电子科技设备，但并没有证据证明在赌博中使用，同伙打手势并不能控制输赢。仅仅依据搜出电子设备就认定被告人控制了赌局，是违反法律逻辑的；2.即使熊礼强参与事后分钱，也不能认定存在作弊行为；3、退一步讲，即使三人赢一人属于设置圈套诱骗他人参赌，根据最高院的批复精神，依据“存疑有利被告”的原则，也应定性为赌博罪。二、量刑情节：1、从犯；2、坦白；3、认罪认罚；4、系初犯、偶犯；5、积极退还违法所得8000元，并取得受害人谅解；6、积极缴纳罚金。综上，建议对被告人熊礼强从轻或减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2018年3月7日，被告人常天力以高档婚庆车队定点保养为名，约信阳信宝行汽车维修服务有限公司法人何某见面商谈车辆定点保养事宜，在“一鱼三吃”饭店，以“斗牛”赌博的方式伙同他人赢取何某10000元作为汽车维修充值卡。后经公安机关调取何某店内常天力汽车维修记录，常天力三次维修将1万元维修充值卡消费，其中一次显示为黄明元来维修车辆。2018年10月31日，被告人常天力以装修宏昌运动城房屋为名，约平桥区建材港柏林世家门窗店法人黄某吃饭，伙同黄明元、熊礼强在皇家庄园附近一饭店，以“斗牛”“炸金花”赌博的方式赢取黄某4400元，黄某分两次通过微信转账2800元、1600元共计4400元给熊礼强（微信昵称：安酒六哥）。2019年7月22日，被告人常天力以介绍电梯业务为名，电话约河南依诺电梯工程公司信阳办事处经理种健到燕尾岛，伙同黄明元、熊礼强以“炸金花”的方式赢取种健9800元，次日种健将钱微信转账给常天力。2019年8月8日，被告人常天力以车辆改装见面商谈车辆改装事宜为名，伙同他人在百合山庄，以“斗牛”赌博的方式赢取信阳车改店老板杨某2000元；同年8月11日，常天力再次以同伙车辆需要改装为名，伙同他人以“斗牛”赌博的方式赢取受害人杨某8600元。杨某通过微信转给被告人常天力。2019年8月11日，被告人常天力以购买宝莲常宝马4S店宝马车的名义，约信阳市宝莲常宝马4S店总经理韩某至“皇家庄园”饭店吃饭，期间伙同黄明元、熊礼强与韩某赌博，赢取韩某96000元。韩某通过微信转账分两笔各转了5000元给黄明元，通过微信转账转给熊礼强×××元，通过支付宝转给熊礼强50000元。2019年8月23日，被告人常天力再次以商量购车为名，约被害人韩某见面。被告人常天力伙同黄明元、熊礼强在贤隐寺附近的“花果山”山庄888房间，以“斗牛”“炸金花”的方式与被害人韩某赌博。民警接到报案后赶赴现场，从常天力身上搜出隐形耳机、作弊手机赌具、扫码扑克；从熊礼强车上搜出与常天力携带同类型隐形耳机、作弊手机赌具、扫码扑克以及隐形耳机所使用的电池，并当场扣押被告人常天力现金7500元、黄明元11200元、熊礼强19400元。2019年11月14日，被告人常天力、黄明元、熊礼强的亲属退还被害人韩某共计96000元，取得被害人的谅解。另查明，被告人黄明元因犯交通肇事罪，于2018年7月25日被罗山县公安局刑事拘留，同年8月9日被取保候审。2019年2月27日被罗山县人民法院判处七个月，缓刑一年。缓刑考验期限自2019年3月12日起至2020年3月11日止。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）户籍信息、职业证明：证实被告人常天力、熊礼强、黄明元的身份信息。（2）前科证明、刑事判决书：被告人熊礼强无犯罪前科；被告人常天力、黄明元均有犯罪前科。（3）抓获经过：证实被告人常天力、熊礼强、黄明元于2019年8月23日被民警抓获。（4）扣押清单：证实2019年8月23日，民警当场扣押被告人常天力、熊礼强、黄明元的手机、现金、科技手机赌具、微型耳机、电池、激光扑克牌、笔记本等物品。（5）情况说明及演示视频:证实2019年8月23日，在常天力、熊礼强处搜出类似科技手机赌具的演示说明及演示视频。（6）情况说明：信阳市公安局老城分局说明在常天力车上和熊礼强身上搜出科技手机赌具、微型耳机、激光扑克牌等作案工具。（7）微信图片：证实2019年8月11日韩某转账给黄明元1万元，转账给熊礼强8.5万元的事实。（8）聊天记录截屏及转账记录：被告人常天力、熊礼强、黄明元与被害人韩某、黄某、何某、杨某、种健等之间的聊天记录、转账记录、充值卡消费记录等。（9）指认照片：证实常天力、熊礼强指认扣押物品及扣押清单的事实。（10）协助冻结财产通知书：证明在信阳市建行建设路支行2019年8月24日冻结常天力账户金额375482.38万元，约定冻结金额40万元。（11）冻结财产情况说明：证明冻结常天力的建行账户，其中有多少诈骗金额无法辨别。（12）领条及谅解书：被害人韩某领取三被告人亲属退赃款共计96000元，对被告人常天力、黄明元、熊礼强的犯罪行为表示谅解。2.被害人陈述：（1）被害人韩某陈述：2019年8月3日，我接到186××××6262的电话，说要找我买三辆车，8月6日上午，他们两人开豫Ｓ×××××的宝马来店找我，销售部王某接待的，对方说姓张。8月11日，张姓男子约我到皇家庄园西花园吃饭，我们四个玩斗牛，我输了96000元，我转给*礼强86000元（微信×××，支付宝50000），通过微信转给黄明元10000.在天眼查熊礼强的支付宝账号是138××××9186。（2）被害人黄某陈述：现在平桥建材港26栋8号开柏林世家门窗店法人。2018年10月初，我接到187××××9898电话对方自称姓张，要找我做装修，新房子在贸易广场冯昌运动城。2019年10月31日，张总开奥迪A6（豫Ｓ×××××）带我去皇家庄园附近一家店，四个人玩扎金花，身上带的26000元输完了，我就用微信扫码给其中一个赢钱的人转5000元，没多久这5000元也输完了。（3）被害人何某陈述：我在信阳信宝行汽车维修服务有限公司工作。2018年3月7日，胡姓男子约我到“一鱼三吃”饭店，我们开始斗牛，我没带钱，常总数了5000元钱给我，开始跟常总、姓胡的男子、另外一个男子斗牛，5000输完后，常总让姓胡的男子5000元给我，又输了，常总让姓胡的男子带的另外一个让你给我拿了5000元钱，后来常总又让姓胡的男子给我拿了5000元钱，我通过手机给姓胡的转了5000元，又转给姓胡的带来的那个人15000元。吃饭完后，我从车上拿了客户款7600元，又输完了，常总先拿了8000元，又拿了2000元给我，输完后，常总说给你10000元直接冲到维修卡上，保养车用。一共骗了我37600元，其中1万元我冲到常总名下维修卡里面了，目前这1万元已消费完。常总叫常天力，电话是187××××9898，胡姓男子电话：152××××6789.（4）被害人杨某陈述：2019年8月7日，王姓男子约我到百合山寨，对方有王姓、周姓和徐姓男子（我知道他叫常天力）。徐姓男子说改车都找我，让我先玩会牌，当天我输了12000元都是微信转账。2019年8月11日，王姓男子约我到浉河港吃饭商量改车合作的事。徐姓男子提议边打牌边聊改装的事情，我输了12100元都是微信转账。后来和他们联系不上。打牌都是徐姓男子提议的，我一直认为是我运气不好。（5）被害人种健陈述：2019年7月22日下午，常姓男子电话联系我来燕尾岛，给熊总介绍电梯。介绍完后，常总提议打牌，不到一个小时，我就输了一万元，第二天我用微信转了9800元，现金200元我直接输给对方了。7月27日下午，姓常的又打电话约我，我见到熊总、工程部经理和姓常的，还有一个女的。常总提议打牌，我说没带钱，熊总又借给我14000元，我通过微信转给熊总了，玩有一个半小时就输完了。共计被骗24000元，就我一个人输钱，我一直以为是运气不好。3、证人证言（1）张某1的证言：韩某和我说前段时间和一帮自称要买3辆宝马车送礼的人打牌输了96000元。对方一直找他打牌不提买车的事。今晚他们又邀请韩某打牌，韩总就带我一起去看看对方是否出老千。到了后，对方让我去门口放风的名义不让我看他们打牌。（2）王某、张某2的证言：系宝莲常宝马4S店工作人员。2019年8月6日上午九点左右，张姓男子一行两人开着车牌号豫7H888的宝马X6来找韩总要买三台宝马车。他们没有预付过购车款及定金。4.被告人的供述与辩解（1）被告人常天力供述：被告人常天力在公安机关供述：2019年8月23日18时许，黄明元给我打电话说晚上在“花果山”农庄吃饭。当时黄明元、韩某、熊礼强都到了。开始玩黑七、炸金花、斗牛。我带了8000多元现金，赌具是山庄老板提供的。今天我携带的一个隐形耳机塞和一个外形像手机的电子设备，我是随手放身上的，也没有使用。被告人常天力当庭供述：扣押的赌博设备没有用过，也没有打手势作弊。每次打牌输赢没有分过赃，只是谁赢了请客出去玩玩，吃饭洗脚什么的。赢韩某的9万多元，熊礼强没有给我钱。熊礼强开庭说的打手势、分赃行为不属实。（2）被告人黄明元供述：被告人黄明元在公安机关供述：我和常天力、熊礼强三人经常在一起来牌。今晚我与常天力、熊礼强、韩某四人以“斗牛”的方式赌博，打了几把后又换成“炸金花”，扣押我11200元现金，其中8000元是事先常天力给我的。今天的牌局是常天力组织的。从常天力身上和熊礼强车上搜出来微型耳机，出千扑克等工具，我赌博时没有用过，也不知道他俩在赌博时出老千。第一次是十几天前，常天力喊我跟他去宝马4S店说想买个宝马车，常要走我的手机给4S店负责人韩某打电话，他们谈什么我不知道；第二次是常天力让我在皇家庄园定房间，用我的手机打了个电话。韩某和熊礼强随后到了。常天力提议打牌。我就和常天力、熊礼强、韩某四人一起开始斗牛，打了一会韩某又提议换成炸金花的方式赌博。我们三个都赢了，韩某一个人输了有几万块。2017年，常天力打电话喊我吃饭，告诉我以后没事陪他一起跟别人打牌，做个牌搭子，输钱不用我出，他给我拿钱，赢钱也要全部交给他，他会把赢来的钱按8%-10%比例给我分成。我不清楚常天力是怎么操作赢别人钱的，但每次我们三个和别人来牌，最后我们三个合计是赢钱的。被告人黄明元当庭供述：我们与常天力经常一起来牌，常天力喊我去吃饭多些。没有分工，没跟他们分过钱。扣押的赌博设备我都没见过。也不知道打手势作假的情况。我原在公安机关的供述不属实，我不认字。（3）被告人熊礼强的供述：被告人熊礼强在公安机关供述：我的微信号码×××,昵称：安酒六哥，支付宝账号：138××××9186，昵称：熊礼强。2019年8月23日下午17时许，黄明元给我打电话说晚上让我到“花果山”山庄吃饭，我看见常天力、黄明元、韩某已经到了。斗牛过了十分钟左右，韩某提出要以炸金花的方式赌博。我一共带了19400元赌资。今天的赌局是常天力组织的。沪Ｃ×××××轿车内扣押的两个酱色男士皮包是我的。包里找到三副未拆封的扑克牌、四个隐形耳机及一部外形类似手机的电子设备，这些东西我没有用过。2019年8月11日上午12时许，常天力打电话叫我去贸易广场接“黑孩”（常天力的外甥）到皇家庄园吃饭，常天力让黑孩带12万现金去替领导选车，常天力劝韩某玩会牌，我们四个人就玩斗牛，我们三个人加起来一共赢9万余元。每次打完牌骗的钱按照百分之十给我，黄明元也是百分之十，常天力拿剩下的百分之八十。当时我分了8000元人民币，黄明元也分了8000元，剩下的80000都是常天力的。是常天力定的规矩。我们打牌的钱都是常天力提供的。在常天力身上搜到微型耳机，具体用没用我没看见。常天力伙同黄明元多次以谈生意为由约人吃饭，实则以打牌设局方式赢得对方钱财，我也参与几次。被告人熊礼强当庭供述：来牌没有使用过作弊工具。常天力有时打手势，就是凭感觉，手握着拳头放在桌子上就是他的牌大，但不知道具体意思，仅增加赢的概率，不能控制输赢。我和黄明元相当于他的牌搭子，我们把赢得钱给常天力，他给我们分点钱。辨认笔录：被害人韩某辨认出被告人常天力、熊礼强、黄明元。黄某辨认常天力、黄明元、熊礼强。被害人何某辨认出常天力。被害人杨某辨认出被告人常天力是徐姓男子。被害人种健辨认出常天力是姓常的人，黄明元是工程部经理，熊礼强是熊总。证人王某辨认出常天力是来买车的张姓男子，黄明元陪同张姓男子来买车。本院认为，被告人常天力伙同被告人黄明元、熊礼强等人以营利为目的,聚众赌博,其行为已构成赌博罪。被告人常天力、黄明元及本案辩护人均对公诉机关指控诈骗罪定性有异议；三被告人均对追加起诉的事实有异议。经查，被告人常天力、黄明元、熊礼强以装修、买车、谈生意等为名设置圈套诱骗他人参赌，被抓获时民警从常天力身上、熊礼强车上查获有电子赌具，但三被告人均否认赌博使用，在案证据均不能证实被告人在赌博过程中使用过，或以打手势暗语等其他方式控制输赢骗取钱财，故公诉机关指控被告人常天力、黄明元、熊礼强犯诈骗罪定性不当，被告人、辩护人提出构成赌博罪的辩解、辩护意见，本院予以采纳。关于被告人、辩护人提出追加起诉证据不足的辩解、辩护意见，经查，第1、4、5、7、8、10起仅有被害人陈述及辨认笔录，无其它证据印证，本院不予认定；第2、3、6、9、11、12起事实，有被害人陈述、辨认笔录与微信聊天、转账记录等证据可以相互印证，足以证实被告人聚众赌博的事实成立。关于赌资数额，依照有利于被告人的原则，以被害人有向被告人转账记录的数额予以认定。被告人常天力、黄明元、熊礼强在共同犯罪过程中，常天力起主要作用，系主犯，应按照其参与或组织指挥的全部犯罪处罚；被告人黄明元、熊礼强起次要作用，应减轻处罚。被告人常天力、黄明元当庭对赌博罪自愿认罪，积极退赃取得谅解，主动缴纳罚金，可酌情从轻处罚。被告人熊礼强如实供述主要犯罪事实，自愿认罪认罚，可从轻处罚；积极退赃并取得谅解，主动缴纳罚金，且系初犯，可酌情从轻处罚。上述辩护意见，本院予以支持。被告人常天力有犯罪前科，本院量刑时予以综合考虑。被告人黄明元在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依法数罪并罚。视本案具体情节，被告人常天力、熊礼强的辩护人提出适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第七十七条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百九十五条第二款之规定，判决如下：一、被告人常天力犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月24日起至2021年8月22日止。）被告人黄明元犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；撤销罗山县人民法院（2019）豫1521刑初43号刑事判决书判处有期徒刑七个月,缓刑一年的缓刑部分，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月24日起至2021年6月6日止。）三、被告人熊礼强犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）四、查获赌资38100元及违法所得，予以没收,上缴国库。五、其他涉案财物（详见扣押清单、协助冻结财产通知书），由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周丽娜人民陪审员  胡 霞人民陪审员  李雅宏二〇二一年四月二十五日书 记 员  孙 悦