河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1303刑初272号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人刘昌发,男,1989年8月25日出生，汉族,初中文化,无业,住贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动,于2020年12月8日被南阳市公安局青华分局刑事拘留;因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年12月17日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕,次日被南阳市公安局青华分局执行速捕。被告人陈华杰,男,1992年9月30日出生，汉族,初中文化,无业,住河南省信阳市潢川县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动,于2020年12月8日被南阳市公安局青华分局刑事拘留;因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年12月17日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕,次日被南阳市公安局青华分局执行逮捕。被告人肖京富,男,1981年11月9日出生，汉族,小学文化,无业,住贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动,于2020年12月5日被南阳市公安局青华分局刑事拘留;因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年12月17日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕,次日被南阳市公安局青华分局执行逮捕。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检一部刑诉〔2021〕652号起诉书指控被告人刘昌发、陈华杰、肖京富犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员王一村、齐晓燕出庭支持公诉，被告人刘昌发、陈华杰、肖京富均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：2020年3月份,被告人刘昌发、陈华杰受雇于李**(另案处理),在贵州省都匀市173安置房内从事办理对公账户刷流水业务。被告人刘昌发伙同被告人陈华杰,为被告人肖京富办理了“都匀市富德汽车零配件销售有限公司”的营业执照,后肖京富到中国建设银行用“都匀市富德汽车零配件销售有限公司”的营业执照办理了银行对公账户(账号:52×××01)并绑定了自己的手机号131××××6396,后肖京富将对公账户的U盾以及密码通过刘昌发给予李**使用,陈华杰从“李**”处获得报酬1600元。经审计,该对公账号自2020年6月4日至6月5日流入金额为6955040元,流出金额为6954751元,经查证，共有被电信诈骗的张某真等十八名被害人转入的被骗资金1648714元。被告人刘昌发先后办理五个公司营业执照,交由李**使用,其中办理的“都匀市丰惠建筑材料销售有限公司”的952003010006876811的中国邮政储蓄银行对公账户,经查证,自2020年7月8日至2021年1月25日,共流入资金共15382600元。被告人陈华杰于2020年5月办理了“都匀市志鹏汽车保养有限公司”的营业执照,于2020年5月15日开立了中国农业银行6652502102566546的对公账户,交由李**使用,经查,该账号自2020年5月15日至2020年9月21日共流入资金10197000元。公诉机关认为，被告人刘昌发、陈华杰、肖京富明知他人利用信息网络实施犯罪,而积极为其提供支付结算帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉,请依法判处。被告人刘昌发、陈华杰、肖京富对公诉机关的指控无异议，希望从轻处罚。经审理查明：2020年3月份,被告人刘昌发、陈华杰受雇于李**(另案处理),在贵州省都匀市173安置房内从事办理对公账户刷流水业务。被告人刘昌发伙同被告人陈华杰,为被告人肖京富办理了“都匀市富德汽车零配件销售有限公司”的营业执照,后肖京富到中国建设银行用“都匀市富德汽车零配件销售有限公司”的营业执照办理了银行对公账户(账号:52×××01)并绑定了自己的手机号131××××6396，后肖京富将对公账户的U盾以及密码通过刘昌发给予李**使用,陈华杰从李**处获得报酬1600元。2021年2月3日,经南阳泰诺联合会计师事务所审计,该对公账号自2020年6月4日至6月6日流入金额为6955040元,流出金额为6954751元；其中，共有被电信诈骗的张某真等十八名被害人于2020年6月5日转入的被骗资金1648714元。被告人刘昌发先后办理五个公司营业执照,交由李**使用,其中办理的“都匀市丰惠建筑材料销售有限公司”的952003010006876811的中国邮政储蓄银行对公账户,经查证,自2020年7月8日至2021年1月25日,共流入资金共15382600元。被告人陈华杰于2020年5月办理了“都匀市志鹏汽车保养有限公司”的营业执照,于2020年5月15日开立了中国农业银行6652502102566546的对公账户,交由李**使用,经查,该账号自2020年5月15日至2020年9月21日共流入资金10197000元。另查明，2020年12月2日，南阳市公安局青华派出所潦河大队民警在贵州省都匀市小豆丁幼儿园将被告人肖京富抓获；2020年12月5日，南阳市公安局青华派出所潦河大队民警在贵州省都匀市环东路沸城国际派柏云酒店将被告人陈华杰抓获，在贵州省黔南州平塘县金盆街道办事处新生路5幢8号将被告人刘昌发抓获。被告人刘昌发、肖京富无违法所得。上述事实有被告人刘昌发、陈华杰、肖京富的户籍证明、到案经过、违法犯罪前科情况查询证明、辨认笔录、微信聊天记录、企业基本信息、开立单位银行结算账户申请书、银行账户交易明细等书证；被告人刘昌发、陈华杰、肖京富的供述；被害人张某真、江某、王某等人的陈述及报案材料；南阳泰诺联合会计师事务所审计报告等证据予以证实，经法庭出示、质证，三被告人均无异议，本院予以确认。本院认为，被告人刘昌发、陈华杰、肖京富明知他人利用信息网络实施犯罪,而积极为其提供支付结算帮助，情节严重；其中被告人刘昌发开立的银行结算账户被用于非法转账支付结算金额为15382600元，被告人陈华杰开立的银行结算账户被用于非法转账支付结算金额为10197000元，被告人肖京富开立的银行结算账户被用于非法转账支付结算金额为6955040元；三被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控三被告人犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持;三被告人到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；综合考虑三被告人各自的犯罪性质、犯罪手段、认罪态度、坦白、退赃等量刑情节，根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘昌发犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币20000元（未缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即被告人刘昌发的刑期自2020年12月5日起至2022年3月4日止，罚金限本判决生效后十日内缴清，逾期不缴纳将强制执行)；二、被告人陈华杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元（未缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即被告人陈华杰的刑期自2020年12月5日起至2021年12月4日止，罚金限本判决生效后十日内缴清，逾期不缴纳将强制执行)；三、被告人肖京富犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币15000元（未缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即被告人肖京富的刑期自2020年12月2日起至2021年10月1日止，罚金限本判决生效后十日内缴清，逾期不缴纳将强制执行)；四、被告人陈华杰的违法所得人民币1600元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  冯雪松审 判 员  张 涛人民陪审员  张俊国二〇二一年四月十九日书 记 员  段提莎