新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民法院刑 事 判 决 书（2021）新0105刑初40号公诉机关乌鲁木齐市水磨沟区人民检察院。被告人张文义，曾用名张小伟，男，1996年9月21日出生于河南省沈丘县，汉族，初中文化程度，户籍所在地河南省沈丘县，本市无固定住址。因本案于2020年1月16日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕，于2021年4月29日被本院决定取保候审。乌鲁木齐市水磨沟区人民检察院以乌水检一部刑诉〔2020〕186号起诉书指控被告人张文义犯诈骗罪，于2021年2月3日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，于2021年4月22日第一次公开开庭审理了本案，乌鲁木齐市水磨沟区人民检察院指派检察员李娟、米热古丽·米吉提出庭支持公诉，被告人张文义到庭参加了诉讼；于2021年4月29日第二次公开开庭审理了本案，乌鲁木齐市水磨沟区人民检察院指派检察员李娟出庭支持公诉，被告人张文义到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年8月至2019年12月期间，被告人张文义通过互联网购买他人身份证号、银行卡号、手机号、微信号等资料，并通过微信中介获取微信号或者微信收款二维码，后通过58同城等平台发布招聘驾驶员信息（预留电话131XX******、157XX****XX），吸引被害人主动联系。在被害人咨询时，向被害人谎称先到指定酒店面试，但不与被害人见面，接着告知被害人面试已经通过，要求被害人交纳车辆押金、服装费、保险费等费用，被害人信以为真，遂向张文义提供的微信号（微信收款码）转账。被告人张文义通过上述方式诈骗被害人钱财共计137,399元，具体犯罪事实如下：一、2018年8月1日，被害人岳某拨打131XXXX****找工作，被告人张文义通过上述方式骗取岳某2,400元，岳某将钱转入张文义提供的cXXXXXX微信账户。二、2018年8月1日，被告人张文义通过上述方式骗取被害人张某1600元，张某1将钱转入张文义提供的cw888966微信账户。三、2018年8月23日，被告人张文义通过上述方式骗取被害人吴某1600元，吴某1将钱转入张文义提供的yanXXXXXX微信账户。四、2018年9月5日-10月12日期间，被害人张某2拨打131XXXX****找工作，被告人张文义通过上述方式骗取被害人张某212,999元，张某2将钱转入张文义提供的yanXXXXXX微信账户。五、2018年9月15日，被害人卡某拨打131XXXX****找工作，被告人张文义通过上述方式骗取卡某2,800元，卡某将钱转入张文义提供的yanXXXXXX微信账户。六、2018年9月26日，被告人张文义通过上述方式骗取被害人万某1,000元，万某将钱转入张文义提供的yan929914微信账户。七、2018年9月27日，被害人錟某拨打131XXXX****找工作，被告人张文义通过上述方式骗取錟某1,000元，錟某将钱转入张文义提供的yanXXXXXX微信账户。八、2018年10月11日，被害人田某1拨打157XXXX****找工作，被告人张文义通过上述方式骗取田某13,600元，被害人将钱转入张文义提供的cwXXXXXX微信账户。九、2018年10月15日，被告人张文义通过上述方式骗取被害人马某11,000元，马某1将钱转入张文义提供的yanXXXXXX微信账户。十、2018年10月17日，被害人满某拨打131XXXX****找工作，被告人张文义通过上述方式骗取满某2,800元，满某将钱转入张文义提供的yanXXXXXX微信账户。十一、2018年11月1日，被害人张某3拨打157XXXX****找工作，被告人张文义通过上述方式骗取张某32,000元，张某3将钱转入张文义提供的yanXXXXXX微信账户。十二、2018年11月3日，被告人张文义通过上述方式骗取被害人500元，将钱转入张文义提供的yanXXXXXX微信账户。十三、2018年11月5日，被害人马某2拨打157XXXX****找工作，被告人张文义通过上述方式骗取马某22,700元，马某2将钱转入张文义提供的yanXXXXXX微信账户。十四、2018年11月7日，被害人卞某拨打157XXXX****找工作，被告人张文义通过上述方式骗取卞某1,000元，卞某将钱转入张文义提供的yanXXXXXX微信账户。十五、2018年10月11日-11月22日期间，被害人高某拨打131XXXX****找工作，被告人张文义通过上述方式骗取高某2,800元，高某将钱转入张文义提供的yanXXXXXX微信账户。十六、2018年11月14日，被害人王某1拨打157XXXX****找工作，被告人张文义通过上述方式骗取王某12,800元，王某1将钱转入张文义提供的yanXXXXXX微信账户。十七、2018年11月14日，被害人水某拨打157XXXX****找工作，被告人张文义通过上述方式骗取水某1,800元，水某将钱转入张文义提供的yanXXXXXX微信账户。十八、2018年11月15日，被告人张文义通过上述方式骗取被害人吴某25,600元，吴某2将钱转入张文义提供的yanXXXXXX微信账户。十九、2018年11月23日，被告人张文义通过上述方式骗取被害人黄某1,000元，黄某将钱转入张文义提供的yanXXXXXX微信账户。二十、2018年12月6日-12月22日期间，被告人张文义通过上述方式骗取被害人王某23,600元，王某2将钱转入张文义提供的cw8XXXXXX微信账户。二十一、2018年12月21日，被害人哈某拨打131XXXX****找工作，被告人张文义通过上述方式骗取哈某2,800元，哈某将钱转入张文义提供的yanXXXXXX4微信账户。二十二、2019年1月12日，被害人何某拨打131XXXX****找工作，被告人张文义通过上述方式骗取何某2,000元，何某将钱转入张文义提供的yan929914微信账户。二十三、2019年1月13日，被害人梁某拨打157XXXX****找工作，被告人张文义通过上述方式骗取梁某3,800元，梁某将钱转入张文义提供的yanXXXXXX微信账户。二十四、2019年2月13日，被害人罗某拨打131XXXX****找工作，被告人张文义通过上述方式骗取罗某2,000元，罗某将钱转入张文义提供的yan929914微信账户。二十五、2019年2月14日，被害人李某1拨打157XXXX****找工作，被告人张文义通过上述方式骗取李某12,000元，李某1将钱转入张文义提供的yan929914微信账户。二十六、2019年2月15日，被害人杨某拨打157XXXX****找工作，被告人张文义通过上述方式骗取杨某1,800元，杨某将钱转入张文义提供的yanXXXXXX微信账户。二十七、2019年3月5日，被害人田某2拨打157XXXX****找工作，被告人张文义通过上述方式骗取田某25,400元，田某2将钱转入张文义提供的XXXXXX微信账户。二十八、2019年3月25日，被告人张文义通过上述方式骗取高某500元，高某将钱转入张文义提供的XXXXXX微信账户。二十九、2019年4月6日，被告人张文义通过上述方式骗取伊某1,000元，伊某将钱转入张文义提供的XXXXXX微信账户。三十、2019年4月12日，被害人盛某拨打131XXXX****找工作，被告人张文义通过上述方式骗取盛某2,800元，被害人将钱转入张文义提供的XXXXXX微信账户。三十一、2019年4月17日，被害人刘某1拨打131XXXX****找工作，被告人张文义通过上述方式骗取刘某12,800元，被害人将钱转入张文义提供的XXXXXX微信账户。三十二、2019年4月24日，被告人张文义通过上述方式骗取被害人张某42,600元，张某4将钱转入张文义提供的cwXXXXXX微信账户。三十三、2019年4月26日，被害人朱某拨打131XXXX****找工作，被告人张文义通过上述方式骗取朱某600元，朱某将钱转入张文义提供的cwXXXXXX微信账户。三十四、2019年5月7日，被告人张文义通过上述方式骗取被害人伊某1,000元，被害人将钱转入张文义提供的XXXXXX微信账户。三十五、2019年5月16日，被告人张文义通过上述方式骗取麦某1,000元，麦某将钱转入张文义提供的XXXXXX微信账户。三十六、2018年5月16日，被告人张文义通过上述方式骗取被害人王某31,000元，王某3将钱转入张文义提供的XXXXXX微信账户。三十七、2019年5月17日，被害人蒋某1拨打157XXXX****找工作，被告人张文义通过上述方式骗取蒋某11,000元，被害人将钱转入张文义提供的XXXXXX微信账户。三十八、2019年5月18日，被告人张文义通过上述方式骗取被害人李某21,000元，李某2将钱转入张文义提供的cwXXXXXX微信账户。三十九、2019年5月19日，被害人韩某拨打157XXXX****找工作，被告人张文义通过上述方式骗取韩某2,800元，被害人将钱转入张文义提供的XXXXXX微信账户。四十、2019年5月19日-5月24日期间，被告人张文义通过上述方式骗取被害人王某45,600元，王某4将钱转入张文义提供的XXXXXX微信账户。四十一、2019年5月22日，被害人郑某拨打157XXXX****找工作，被告人张文义通过上述方式骗取郑某5,800元，郑某将钱转入张文义提供的XXXXXX微信账户。四十二、2019年6月9日，被告人张文义通过上述方式骗取被害人买某1,000元，买某将钱转入张文义提供的cwXXXXXX微信账户。四十三、2019年6月10日，被告人张文义通过上述方式骗取被害人张某52,500元，张某5将钱转入张文义提供的XXXXXX微信账户。四十四、2019年6月25日，被害人徐某拨打131XXXX****找工作，被告人张文义通过上述方式骗取徐某1,000元，徐某将钱转入张文义提供的cXXXXXX微信账户。四十五、2019年6月25日，被害人穆某拨打131XXXX****找工作，被告人张文义通过上述方式骗取穆某1,000元，穆某将钱转入张文义提供的cwXXXXXX6微信账户。四十六、2019年6月26日，被告人张文义通过上述方式骗取被害人热某1,000元，热某将钱转入张文义提供的cwXXXXXX微信账户。四十七、2019年6月29日，被告人张文义通过上述方式骗取被害人英某7,600元，英某将钱转入张文义提供的cwXXXXXX微信账户。四十八、2019年7月5日，被害人李某3拨打131XXXX****找工作，被告人张文义通过上述方式骗取李某31,000元，李某3将钱转入张文义提供的cwXXXXXX微信账户。四十九、2019年7月23日，被告人张文义通过上述方式骗取彭某4,800元，彭某将钱转入张文义提供的XXXXXX微信账户。五十、2019年7月23日，被告人张文义通过上述方式骗取被害人马某32,800元，马某3将钱转入张文义提供的Wxid3eezidwtu0a微信账户。五十一、2019年7月25日，被害人贺某拨打131XXXX****找工作，被告人张文义通过上述方式骗取贺某1,000元，被害人将钱转入张文义提供的XXXXXX微信账户。五十二、2019年7月30日，被害人张某6拨打131XXXX****找工作，被告人张文义通过上述方式骗取张某61,000元，张某6将钱转入张文义提供的XXXXXX微信账户。五十三、2019年8月1日，被害人李某4拨打131XXXX****找工作，被告人张文义通过上述方式骗取李某41,000元，李某4将钱转入张文义提供的cwXXXXXX微信账户。五十四、2019年8月1日，被害人蒋某2拨打131XXXX****找工作，被告人张文义通过上述方式骗取蒋某23,000元，蒋某2将钱转入张文义提供的cwXXXXXX微信账户。五十五、2018年8月1日-8月2日期间，被告人张文义通过上述方式骗取被害人芦某2,800元，芦某将钱转入张文义提供的cwXXXXXX微信账户。五十六、2018年8月2日，被告人张文义通过上述方式骗取被害人刘某21,000元，刘某2将钱转入张文义提供的cwXXXXXX微信账户。五十七、2019年10月29日，被害人谢某拨打131XXXX****找工作，被告人张文义通过上述方式骗取谢某1,000元，谢某将钱转入张文义提供的cwXXXXXX微信账户。五十八、2019年11月6日，被害人李某5拨打131XXXX****找工作，被告人张文义通过上述方式骗取李某51,000元，李某5将钱转入张文义提供的cwXXXXXX微信账户。五十九、2019年12月24日，被告人张文义通过上述方式骗取被害人于某1,000元，于某将钱转入张文义提供的cwXXXXXX微信账户。另查明，2020年1月16日，乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局依法扣押被告人张文义持有的一部OPPO-R11手机、一部苹果XSMAX手机。经电子证据提取，从被告人张文义持有并使用的OPPO-R11手机中提取到与本案相关的微信号有：艺张/wen1501191990,燕/yan929914,A会计部/cw898866600；提取到其通过微信A会计部/cwXXXXXX与58同城广告代理关于发布招聘司机（预留号码为131XXXX****）的聊天记录，发布地方包括乌鲁木齐市安居南路802号（锦江国际酒店）、昌吉市建国西路66号（鸿都国际酒店）、伊犁市斯大林街23号五巷（伊犁大酒店）、阿克苏市英阿瓦提路（辉煌大酒店）、喀什市色满路144号（其尼瓦克宾馆）、克拉玛依市百瑞广场21-10（克拉玛依和颐酒店）、石河子市老街北二路28号（天富饭店）、博乐市团结路700号（艾比湖大酒店）；提取到其通过微信A会计部/XXXXXX与彩页报纸广告代理发布招聘驾驶员广告的聊天记录，广告内容为“招聘驾驶员8名，能吃苦耐劳，适应夜班，保底工资5,200元，包吃住，131XXXX****（157XXXX****）”；提取到其通过微信A会计部/cwXXXXXX与财务部~丽丽（cwXXXXXX）微信转账记录。为证实上述指控，公诉机关提交了搜查笔录、电子数据检查笔录接受证据材料清单、微信明细流水、银行流水明细、微信聊天截图、转账截图、扣押决定书、扣押清单、指认图片、情况说明、证人王某5、王某6证言、被害人岳某、张某1、吴某1、张某2、卡某、万某、錟某、田某1、马某1、满某、卞某、高某、哈某等59人的报案材料及陈述、被告人张文义的供述与辩解、到案经过、身份证明等证据。公诉机关认为，被告人张文义以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人137,399元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张文义归案后供述其犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人张文义自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人张文义有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。被告人张文义对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。同时查明，2021年4月21日，被告人张文义亲属代为退赔至本院账户138,899元。上述事实有经庭审质证、确认的搜查笔录、电子数据检查笔录接受证据材料清单、微信明细流水、银行流水明细、微信聊天截图、转账截图、扣押决定书、扣押清单、指认图片、情况说明、证人王某5、王某6证言、被害人岳某、张某1、吴某1、张某2、卡某、万某、錟某、田某1、马某1、满某、卞某、高某、哈某等59人的报案材料及陈述、被告人张文义的供述与辩解、到案经过、身份证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张文义构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人张文义归案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。鉴于被告人张文义亲属已代为退赔涉案全部赃款137,399元，对其亦可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条规定，判决如下：一、被告人张文义犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人张文义亲属退赔至本院账户的涉案赃款137,399元于判决生效后十日内由本院发还涉案各被害人（具体金额以本判决认定的数额为准），余款1,500元由本院发还被告人张文义。三、作案工具OPPOR11手机一部依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  丁 磊人民陪审员  刘永生人民陪审员  邢红杰二〇二一年四月二十九日书 记 员  周宏红书 记 员  梁立萱