新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民法院刑 事 判 决 书（2021）新0105刑初3号公诉机关乌鲁木齐市水磨沟区人民检察院。被告人黄明伟，男，1993年9月14日出生于广东省惠来县，汉族，小学文化程度，户籍所在地广东省揭阳市惠来县，本市无固定住址。因本案于2020年5月29日被刑事拘留，同年6月4日被指定监视居住，同年6月19日被送至乌鲁木齐市第二看守所羁押，同年7月15日被逮捕，于2021年4月21日被本院决定取保候审。辩护人夏鑫山，新疆星河律师事务所律师。被告人黄晓培，男，1995年12月22日出生于广东省陆丰市，汉族，初中文化程度，户籍所在地广东省陆丰市，本市无固定住址。因本案于2020年6月5日被刑事拘留，同年6月14日被指定监视居住，同年6月28日被送至乌鲁木齐市第二看守所羁押，同年7月15日被逮捕，于2021年4月21日被本院决定取保候审。辩护人王杰疆，新疆坤盟律师事务所律师。被告人朱呜添，男，1991年10月10日出生于广东省陆丰市，汉族，初中文化程度，户籍所在地广东省陆丰市，本市无固定住址。因本案于2020年6月7日被刑事拘留，同年6月14日被指定监视居住，同年6月28日被送至乌鲁木齐市第二看守所羁押，同年7月15日被逮捕，于2021年4月21日被本院决定取保候审。辩护人张学辉，新疆法库律师事务所律师。乌鲁木齐市水磨沟区人民检察院以乌水检一部刑诉〔2020〕184号起诉书指控被告人黄明伟、黄晓培、朱呜添犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。乌鲁木齐市水磨沟区人民检察院指派检察员郭斌、检察官助理游小英出庭支持公诉，被告人黄明伟及其辩护人夏鑫山、被告人黄晓培及其辩护人王杰疆、被告人朱呜添及其辩护人张学辉到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年2月至3月，被告人黄明伟向被告人黄晓培提供其名下支付宝收款二维码及多张银行卡号，被告人黄晓培将被告人黄明伟提供的支付宝收款二维码及银行卡号提供给被告人朱呜添，被告人朱呜添将支付宝收款二维码及银行卡号提供给林某（另案处理），后三人在明知支付宝账户、银行卡内资金为犯罪所得情况下，仍协助林某将资金通过支付宝、财付通转账的方式予以转移，并获得转移资金4%的报酬。公安部电信诈骗案件侦办平台数据显示，截止案发前，被告人黄明伟、黄晓培、朱呜添转移资金数额共计229,481.99元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、受案回执、扣押决定书、扣押清单、情况说明、公安机关反诈平台银行流水、被害人董某、崔某、邓某、张某、牛某、丁某、王某、徐某的陈述、证人林某的证言、被告人黄明伟、黄晓培、朱呜添的供述与辩解、搜查笔录、犯罪嫌疑人黄明伟、黄晓培辨认笔录、身份证明、到案经过等证据。公诉机关认为，被告人黄明伟、黄晓培、朱呜添明知是他人犯罪所得仍协助他人予以转移金额229,481.99元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人黄明伟、黄晓培、朱呜添归案后如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人黄明伟、黄晓培、朱呜添自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受刑事处罚，自愿签署认罪认罚具结书，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定。建议判处被告人黄明伟有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；判处被告人黄晓培有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；判处被告人朱呜添有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。被告人黄明伟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出以下具体辩护意见：1．被告人黄明伟归案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节；2.被告人黄明伟系从犯；3.被告人黄明伟认罪认罚，且自愿签署具结书；4.被告人黄明伟家属已退赔被害人经济损失76,484元并预缴罚金20,000元；5.被告人黄明伟系初犯、偶犯，没有犯罪前科。综上，建议对被告人黄明伟判处缓刑。被告人黄晓培对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对起诉书指控被告人黄晓培的犯罪事实及罪名不持异议，并提出以下具体辩护意见：1.被告人黄晓培系初犯、偶犯；2.被告人黄晓培家属主动退赔被害人的经济损失并预缴罚金20,000元；3．被告人黄晓培归案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节；4．被告人黄晓培自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书。综上，建议对被告人黄晓培判处缓刑。被告人朱呜添对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议，并提出以下辩护意见：1．被告人朱呜添系初犯、偶犯，没有犯罪前科；2．被告人朱呜添归案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节；3．被告人朱呜添认罪认罚并签署认罪认罚具结书；4．被告人朱呜添家属退赃76,484元并预缴罚金20,000元。综上，建议对被告人朱呜添适用缓刑。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。同时查明，三被告人亲属已将涉案赃款229,481.99元退赔至本院账户，并将违法所得9,179.40元退缴至本院账户。上述事实有经庭审质证、确认的搜查笔录、辨认笔录、受案登记表、立案决定书、受案回执、扣押决定书、扣押清单、情况说明、公安机关反诈平台银行流水、被害人董某、崔某、邓某、张某、牛某、丁某、王某、徐某的陈述、证人林某的证言、被告人黄明伟、黄晓培、朱呜添的供述与辩解、身份证明、到案经过、等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄明伟、黄晓培、朱呜添构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。对于被告人黄明伟、黄晓培、朱呜添的辩护人提出三被告人系初犯、偶犯，具有坦白情节，认罪认罚，已退赔被害人经济损失并预缴罚金，希望对其判处缓刑的辩护意见，有事实及法律依据，本院予以采纳。对于被告人黄明伟的辩护人提出被告人黄明伟系从犯的辩护意见，由于被告人黄明伟与其他被告人在共同犯罪中的作用相当，不宜区分主从犯，故该辩护意见本院不予采纳。被告人黄明伟、黄晓培、朱呜添归案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。鉴于被告人黄明伟、黄晓培、朱呜添亲属已退赔被害人损失229,481.99元并退缴违法所得9,179.40元，对三被告人亦可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院关于适用的解释》第四百四十九条之规定，判决如下：一、被告人黄明伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人黄晓培犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）三、被告人朱呜添加犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）四、被告人黄明伟、黄晓培、朱呜添亲属退赔至本院账户的涉案赃款229,481.99元于本判决生效后十日内由本院发还被害人董某5,600.50元、被害人邓某24,000.10元、被害人张某11,881.09元、被害人王某4,000.10元、被害人徐某145,600.10元、被害人丁某32,000.10元、被害人牛某6,400元。五、对于违法所得9,179.40元依法予以追缴，上缴国库。六、作案工具黑色OPPO手机一部、粉色苹果6S手机一部、金色小米手机一部、黑色MEIZU手机一部依法予以没收。七、对于未随案移送的其他扣押物品（详见公安卷内的扣押清单）由扣押机关依法负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  丁 磊人民陪审员  刘永生人民陪审员  胡映春二〇二一年四月二十二日书 记 员  周宏红