河南省南阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫13刑终370号原公诉机关河南省唐河县人民检察院。上诉人（原审被告人）江志凡，男，1992年6月18日出生，汉族，初中毕业，个体经商，户籍所在地广东省广州市增城区，住广东省广州市增城区。2018年7月9日因犯贩卖毒品罪被广州市增城区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金4000元，2019年2月6日刑满释放。因涉嫌敲诈勒索于2020年9月7日被唐河县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月30日被唐河县人民检察院院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。原审被告人黄立武，男，1990年9月15日出生，汉族，小学毕业，个体经商，户籍所在地广东省广州市增城区，住广东省广州市增城区。因涉嫌敲诈勒索于2020年9月7日被唐河县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月30日被唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。原审被告人宋杰华，男，1994年3月21日出生，汉族，小学毕业，无业，户籍所在地广东省广州市增城区，住广东省广州市增城区。因涉嫌敲诈勒索于2020年9月7日被唐河县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月30日被唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。原审被告人宋天有，男，1983年12月1日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地广东省广州市增城区，住广东省广州市增城区。因涉嫌敲诈勒索于2020年9月7日被唐河县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月30日被唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕，已于2021年3月2日被唐河县人民法院取保候审。原审被告人罗远锋，男，1982年12月26日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地广东省广州市增城区，住广东省广州市增城区。因涉嫌敲诈勒索于2020年9月7日被唐河县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月30日被唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。原审被告人吴育华，男，1985年6月3日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地广东省广州市增城区，住广东省广州市增城区。因涉嫌敲诈勒索于2020年9月7日被唐河县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月30日被唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。河南省唐河县人民法院审理唐河县人民检察院指控原审被告人江志凡、黄立武、宋杰华、宋天有、罗远锋、吴育华犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2021年3月2日作出(2021）豫1328刑初81号刑事判决。宣判后，原审被告人江志凡不服，提出上诉。本院依法组成合议庭,经过阅卷,讯问原审被告人，认为本案事实清楚,决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2020年8月13日15时许，唐河县东王集乡李华村村民李某2通过“QQ”聊天软件上与一名昵称为“最初的我”女子裸聊，后被对方盗取手机电话簿信息，威胁其给对方转钱。李某2怕对方将自己裸聊的视频泄露给家人，遂按照“最初的我”的指示，通过自己建设银行手机银行（卡号：62×××03）向对方提供的罗远锋华夏银行卡（卡号：62×××05）、宋天有华夏银行卡（卡号：62×××15）转账20800元。案发后李某2遂向公安机关报案。经查明，1、2020年6月至9月，被告人江志凡以每套500元的价格收购被告人宋杰华华夏银行卡、建设银行卡、邮政储蓄银行卡、招商银行各一套（含手机卡、U盾）；宋天有中信银行卡、中国银行银行卡、华夏银行卡各一套（含手机卡、U盾）；宋天养中国银行卡、工商银行卡、农业银行卡、华夏银行卡、招商银行卡各一套（含手机卡、U盾），共收购三人银行卡12套（含手机卡、U盾）并利用其在增城市经营的“领路者”手机店办理与银行卡配套的手机卡，随后将上述银行卡和手机卡出售给广东省增城市派潭镇居民李杵威（另案处理）。经调取银行交易记录，宋杰华华夏银行卡（卡号：62×××69）2020年8月11日至2020年09月26日交易流水，“贷方”716297.6元，“借方”716209.3元；宋杰华中国建设银行卡（卡号：62×××89）2020年8月20日至2020年9月1日交易流水，“贷方”3046852.02元，“借方”30518519元；宋杰华中国邮政储蓄银行卡（卡号62×××15）2020年07月02日至2020年09月02日交易流水，“贷方”455398元，“借方”455390元；宋杰华招商银行卡（卡号：62×××25）2020年7月2日至2020年9月15日交易流水“贷方”3363568.65元，“借方”3363513.5元。经调取银行卡交易记录，宋天有中信银行卡无交易流水；宋天有中国中国银行卡（卡号：62×××13）2020年8月6日至2020年9月16日交易流水，“贷方”30.98元，“借方”29.99元；宋天有中国华夏银行卡（卡号：62×××15）2020年8月12日至2020年8月17日交易流水，“贷方”397690.88元，“借方”390566元。经调取银行交易记录，宋天养中国中国银行卡（卡号：62×××51）2020年8月12日至2020年9月26日交易流水，“贷方”6475元，“借方”6471.44元；宋天养中国华夏银行卡（卡号：62×××06）2020年8月12日至2020年9月26日交易流水，“贷方”721840.2元，“借方”710927元；宋天养中国工商银行卡（卡号：36×××02）2020年8月4日至2020年9月16日交易流水，“贷方”132元，“借方”132元；宋天养中国农业银行卡（卡号：62×××74）2020年8月12日至2020年9月16日交易流水，“贷方”10元，“借方”5.1元；宋天养中国招商银行卡（卡号：62×××05）2020年06月19日至2020年08月14日交易流水，“贷方”163.1元，“借方”153.57元。2、2020年6月份至9月份，被告人黄立武以300元每套的价格收购罗远锋工商银行卡、农业银行卡、平安银行卡、招商银行卡、建设银行卡、华夏银行卡、邮政储蓄银行卡各一套（含手机卡、U盾），收购刘天来邮政储蓄银行卡、中信银行银行卡、华夏银行卡、中国银行卡、广发银行卡各一套（含手机卡、U盾）连带自己中信银行卡、广发银行卡（含手机卡、U盾）出售给李杵威，非法获利300元，并且黄立武多次帮助李杵威接送出售银行卡的人，非法获利600元。经调取银行卡交易记录，黄立武中国中信银行卡无交易记录；黄立武中国广发银行卡（卡号：62×××14）2020年4月9日至2020年9月17日交易流水，“贷方”6939元，“借方”5930元。经调取银行卡交易记录，罗远锋中国工商银行卡（卡号：36×××48）2020年08月01日至2020年9月16日交易流水，“贷方”520187元，“借方”520006.5元；罗远锋中国农业银行卡（卡号：62×××78）2020年6月9日至2020年9月16日交易流水，“贷方”8018553.84元，“借方”8040958.52元；罗远锋中国平安银行卡（卡号：62×××16）2020年8月6日至2020年9月16日交易流水，“贷方”589738.38元，“借方”549203元；罗远锋中国招商银行卡（卡号62×××81）2020年6月28日至2020年9月16日交易流水，“贷方”640743元，“借方”640398元；罗远锋中国建设银行卡（卡号：62×××89）2020年6月28日至2020年9月16日交易流水，“贷方”29元，“借方”29.12元；罗远锋中国华夏银行卡（卡号：62×××05）2020年8月12日至2020年9月26日交易流水，“贷方”1006327.95元，“借方”1006360元；罗远锋中国邮政储蓄银行卡（卡号：62×××14）2020年7月20日至2020年9月15日交易流水，“贷方”5元，“借方”2元。经调取银行卡交易记录，刘天来中国邮政储蓄银行卡（卡号：62×××60）2020年8月07日至2020年9月15日交易流水，“贷方”9元，“借方”0元；刘天来中国中信银行卡无交易流水；刘天来华夏银行卡（卡号：62×××14）2020年8月20日至2020年9月26日交易流水，“贷方”39779.06元，“借方”39678.56元；刘天来中国银行卡（卡号：62×××12）2020年6月17日至2020年9月16日交易流水，“贷方”517.97元，“借方”513.14元；刘天来中国广发银行卡（卡号：62×××76）2020年3月17日至2020年9月17日交易流水，“贷方”223.72元，“借方”0元。3、2020年7月份，被告人宋杰华将自己的华夏银行卡、建设银行卡、邮政储蓄银行卡、招商银行各一套（含手机卡、U盾）以500元每套的价格出售给江志凡，非法获利1300元。经调取银行交易记录，宋杰华华夏银行卡（卡号：62×××69）2020年8月11日至2020年9月26日交易流水，“贷方”716297.6元，“借方”716209.3元；宋杰华中国建设银行卡（卡号62×××89）2020年8月20日至2020年9月1日交易流水，“贷方”3046852.02元，“借方”3051851.9元；宋杰华中国邮政储蓄银行卡（卡号：62×××15）2020年7月2日至2020年9月2日交易流水，“贷方”455398元，“借方”455390元；宋杰华招商银行卡（卡号：62×××25）2020年7月2日至2020年9月15日交易流水“贷方”3363568.65元，“借方”3363513.5元。4、2020年8月份，被告人宋天有将自己中信银行卡、中国银行银行卡、华夏银行卡各一套（含手机卡、U盾）以500元每套的价格出售给江志凡，非法获利1000元。经调取银行卡交易记录，宋天有中信银行卡无交易流水；宋天有中国银行卡（卡号：62×××13）2020年8月6日至2020年9月16日交易流水，“贷方”30.98元，“借方”29.99元；宋天有华夏银行卡（卡号：62×××15）2020年8月12日至2020年8月17日交易流水，“贷方”397690.88元，“借方”390566元。5、2020年7月份，被告人罗远锋将自己工商银行卡、农业银行卡、平安银行卡、招商银行卡、建设银行卡、华夏银行卡、邮政储蓄银行卡各一套（含手机卡、U盾）以200元每套的价格出售给黄立武，非法获利1400元。经调取银行卡交易记录，罗远锋中国工商银行卡（卡号：36×××48）2020年8月01日至2020年9月16日交易流水，“贷方”520187元，“借方”520006.5元；罗远锋中国农业银行卡（卡号62×××78）2020年6月9日至2020年9月16日交易流水，“贷方”8018553.84元，“借方”8040958.52元；罗远锋平安银行卡（卡号：62×××16）2020年8月6日至2020年9月16日交易流水，“贷方”589738.38元，“借方”549203元；罗远锋招商银行卡（卡号：62×××81）2020年06月28日至2020年9月16日交易流水，“贷方”640743元，“借方”640398元；罗远锋中国建设银行卡（卡号：62×××89）2020年6月28日至2020年9月16日交易流水，“贷方”29元，“借方”29.12元；罗远锋华夏银行卡（卡号：62×××05）2020年8月12日至2020年9月26日交易流水，“贷方”1006327.95元，“借方”1006360元；罗远锋中国邮政储蓄银行卡（卡号：62×××14）2020年7月20日至2020年9月15日交易流水，“贷方”5元，“借方”2元。6、2020年6月份，被告人吴育华将自己中信银行卡、平安银行卡、建设银行卡、工商银行卡、农业银行卡、华夏银行卡、广州银行卡、邮政储蓄银行、广州农村商业银行卡各一套（含手机卡、U盾），以500元每套的价格出售给李杵威，非法获利4400元。经调取银行卡交易记录，吴育华平安银行卡（卡号62×××74）2020年07月28日至2020年9月16日交易流水，“贷方”552790.22元，“借方”549703.36元；吴育华中国建设银行卡（卡号：62×××97）2020年7月4日至2020年9月16日交易流水，“贷方”9787490元，“借方”9737034.8元；吴育华中国工商银行卡（卡号：36×××81）2020年8月01日至2020年9月16日交易流水，“贷方”1052596.1元，“借方”1052594元；吴育华中国农业银行卡（卡号：62×××72）2020年6月30日至2020年9月16日交易流水，“贷方”1705.01元，“借方”1700元；吴育华华夏银行卡（卡号：62×××09）2020年8月03日至2020年9月26日交易流水，“贷方”1901503.67元，“借方”1901480.42元；吴育华广州银行卡（卡号：62×××09）2020年9月10日至2020年9月30日交易流水，“贷方”4418468元，“借方”4209820元；吴育华中国邮政储蓄银行卡（卡号：）2020年7月3日至2020年08月11日交易流水，“贷方”1939345元，“借方”1727903.5元；吴育华广州农村商业银行卡（卡号：62×××27）2020年7月7日至2020年9月21日交易流水，“贷方”200422.31元，“借方”1980042.95元；吴育华中信银行卡（卡号：44×××35）无交易记录。2020年9月3日，被告人江志凡、宋天有在广州市增城区被唐河县公安局民警抓获。2020年9月4日，被告人宋杰华、罗远锋、吴育华在广州市增城区被唐河县公安局民警抓获。2020年9月5日，被告人黄立武在广州市增城区被唐河县公安局民警抓获。认定上述事实的证据有：1.书证、户籍证明、立案决定书、到案经过、户籍信息、前科情况查询证明、唐河县公安局情况说明、调取证据通知书、涉案银行卡主体查询及银行卡流水明细查询；2.证人曲某的证言；3.被告人江志凡、黄立武、宋天有、罗远锋、吴育华的供述与辩解；4.被害人李某2陈述了在QQ裸聊期间被敲诈勒索并向指定的银行卡账号转款后报警的事实，与证人李某1的证言相一致。上述证据，已经一审当庭宣读、出示、质证，证据来源合法，证明内容客观真实，能够互相印证，足以认定，予以确认。依据上述事实和证据，一审法院判决：一、被告人江志凡犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。二、被告人吴育华犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万八千元。三、被告人黄立武犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。四、被告人罗远锋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。五、被告人宋杰华犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币九千元。六、被告人宋天有犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。上诉人（原审被告人）江志凡的主要上诉理由为：1.其对宋杰华的建设银行卡不知情，对其他转卖的11张银行卡无异议；2.宋杰华、宋天有、宋天养的银行卡是先交到其店中，然后由李杵威到店取走；3.其如实供述自己的犯罪事实，系坦白，认罪认罚，原判量刑重；4.其妻子钟丽芳提供线索帮助警察抓捕李杵威，可核实，对其从轻处罚。本院经二审审理查明的事实和证据同一审一致，且证据经一审当庭宣读、出示、质证，证据来源合法，内容客观真实，能够相互印证，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）江志凡及原审被告人黄立武、宋杰华、宋天有、罗远锋、吴育华明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将银行卡出售为他人提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。上诉人江志凡系累犯应从重处罚；原审被告人宋杰华、宋天有、罗远锋、吴育华到案后均能如实供述其犯罪事实，构成坦白；原审被告人宋杰华、宋天有、罗远锋自愿签署认罪认罚具结书，可对其从轻从宽处罚；上诉人江志凡到案后能如实供述部分犯罪事实，在量刑时可酌情予以考虑。关于上诉人江志凡称其对宋杰华的建设银行卡不知情、对其他转卖的11张银行卡无异议的上诉理由，经查，原审被告人宋杰华将自己的华夏银行卡、建设银行卡、邮政储蓄银行卡、招商银行各一套（含手机卡、U盾）以500元每套的价格出售给江志凡的事实，有宋杰华供述、上述银行卡交易流水及江志凡供述等证据互相印证，故上诉人的该上诉理由不成立，本院不予采纳；关于上诉人江志凡称宋杰华、宋天有、宋天养的银行卡是先交到其店中，然后由李杵威到店取走的上诉理由，经查，江志凡收购宋杰华、宋天有、宋天养的银行卡并配套手机卡后出售给李杵威的事实清楚，有同案犯宋杰华、宋天有等供述、银行卡流水、被害人陈述等证据为证，足以认定，故上诉人的该上诉理由不成立，本院不予采纳；关于上诉人称其系坦白、认罪认罚，原判量刑重等上诉理由，经查，江志凡到案后仅坦白部分事实，江志凡系累犯，一审综合其犯罪情节，对其量刑适当，故上诉人的该上诉理由不成立，本院不予采纳；关于上诉人称其妻子钟丽芳提供线索帮助警察抓捕李杵威，可对其从轻处罚的上诉理由，本院经审查认为：上诉人所称与其无关，不能成立，故对其该上诉理由，本院依法不予采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  王立京审判员  王小军审判员  张 贺二〇二一年四月十九日法官助理张楷铭书记员常倩慧