江苏省镇江市京口区人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏1102刑初41号公诉机关镇江市京口区人民检察院。被告人王萍，女，1964年5月20日出生，居民身份证号码×××154Ｘ，汉族，无业，住镇江市，户籍地址镇江市。因本案于2020年3月26日被取保候审，2021年1月6日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。辩护人朱义顺，江苏南昆仑律师事务所律师。被告人赵才雪，女，1971年12月8日出生，居民身份证号码×××1426，汉族，无业，住镇江市，户籍地址江苏省扬州市宝应县。因本案于2020年3月27日被取保候审，2021年1月6日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。辩护人笪秋云，江苏叠慧律师事务所律师。被告人陆春红，女，1957年12月5日出生，居民身份证号码×××0026，汉族，无业，住镇江市，户籍地址镇江市。因本案于2020年10月30日被取保候审。辩护人潘志勇，江苏东方之光律师事务所律师。被告人张兆明，女，1962年11月17日出生，居民身份证号码×××0721，汉族，无业，住镇江市。因本案于2020年10月30日被取保候审。被告人邬永萍，女，1970年7月5日出生，居民身份证号码×××1026，汉族，无业，住镇江市。因本案于2020年3月28日被取保候审。辩护人王倩、戴成龙，江苏汇典律师事务所律师。被告人吉锁华，女，1960年6月20日出生，居民身份证号码×××0021，汉族，无业，住镇江市。因本案于2020年3月28日被取保候审。辩护人俞嘉铃，江苏联佑师事务所律师。被告人高巧娣，女，1963年5月7日出生，居民身份证号码×××5143，汉族，无业，住镇江市。因本案于2020年3月31日被取保候审。被告人陆美芳，女，1964年9月14日出生，居民身份证号码×××8429，汉族，无业，住镇江市，户籍地址江苏省通州市。因本案于2020年10月30日被取保候审。被告人李后继，男，1995年8月16日出生，居民身份证号码×××5215，汉族，哈哈水果店老板，住镇江市，户籍地址安徽省阜阳市颍上县。因本案于2020年10月30日被取保候审。被告人黄龙源，男，1975年6月30日出生，居民身份证号码×××0015，汉族，龙源水果超市老板，住镇江市京口区江山，户籍地址镇江市。因本案于2020年10月30日被取保候审。辩护人袁昌杰，江苏南昆仑律师事务所律师。镇江市京口区人民检察院以京检一部刑诉[2021]30号起诉书指控被告人王萍、赵才雪、陆春红、张兆明、邬永萍、吉锁华、高巧娣、陆美芳、李后继、黄龙源犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2021年2月5日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。镇江市京口区人民检察院指派检察官万励、检察官助理宋同鑫出庭支持公诉。现已审理终结。公诉机关指控，2017年至2020年初，被告人王萍、赵才雪、陆春红、张兆明、邬永萍、吉锁华、高巧娣、陆美芳通过“微信”“QQ”“陌陌”等聊天工具，用本人或虚拟身份与大龄被害男性聊天，以谈恋爱、相亲、处朋友等理由将被害男性约至被告人李后继、黄龙源等人开的“哈哈水果店”“龙源水果超市”“张记菜馆”等场所见面。在见面过程中，被告人王萍、赵才雪、陆春红、邬永萍、陆美芳等人使用暗示性语言，使被害人误以为可以与其确定恋爱关系或进一步交往，并要求被害男性为其未实际购买的水果、羊肉、龙虾等商品付款，后被告人再以父母生病等为由摆脱被害人。被告人李后继、黄龙源则按事先约定抽取被害人付款金额的10%作为提成，剩余钱款返还给被告人王萍等人。其中，被告人王萍参与诈骗人民币100000余元，被告人赵才雪参与诈骗人民币80000余元，被告人陆春红参与诈骗人民币40000余元，被告人张兆明参与诈骗人民币40000余元，被告人邬永萍参与诈骗人民币30000余元，被告人吉锁华参与诈骗人民币20000余元，被告人高巧娣参与诈骗人民币20000余元，被告人陆美芳参与诈骗人民币10000余元，被告人李后继参与诈骗人民币100000余元，被告人黄龙源参与诈骗人民币60000余元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人陈述、证人证言、辨认笔录、价格鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人王萍、赵才雪、陆春红、张兆明、邬永萍、吉锁华、高巧娣、陆美芳、李后继、黄龙源的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究刑事责任。被告人王萍、赵才雪、陆春红、张兆明、邬永萍、吉锁华、高巧娣、陆美芳、李后继、黄龙源认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人王萍、赵才雪、陆春红、张兆明、邬永萍、吉锁华、高巧娣、陆美芳在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人李后继、黄龙源在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应减轻处罚。被告人邬永萍协助司法机关抓捕其他被告人，有立功表现，可从轻处罚。被告人张兆明、高巧娣、陆美芳犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可从轻处罚。被告人王萍、赵才雪、陆春红、邬永萍、吉锁华、李后继、黄龙源如实供述自己的罪行，可从轻处罚。建议判处被告人王萍有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元,可适用缓刑；判处被告人赵才雪有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元，可适用缓刑；判处被告人陆春红有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元，可适用缓刑；判处被告人张兆明有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元，可适用缓刑；判处被告人邬永萍有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元，可适用缓刑；判处被告人吉锁华有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元，可适用缓刑；判处被告人高巧娣有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，可适用缓刑；判处被告人陆美芳有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元，可适用缓刑；判处被告人李后继有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元，可适用缓刑；判处被告人黄龙源有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元，可适用缓刑。被告人王萍、赵才雪、陆春红、张兆明、邬永萍、吉锁华、高巧娣、陆美芳、李后继、黄龙源对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人王萍的辩护人提出，被告人王萍认罪悔罪、积极退赃，且有立功表现，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人赵才雪的辩护人提出，被告人赵才雪认罪悔罪、积极退赃，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人陆春红的辩护人提出，被告人陆春红不是主犯，且认罪认罚并积极退赃，建议对其从宽处理并适用缓刑。被告人邬永萍的辩护人提出，被告人邬永萍是初犯，认罪认罚并积极退赃，且有立功表现，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人吉锁华的辩护人提出，被告人吉锁华是初犯，认罪认罚并积极退赃，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人黄龙源的辩护人提出，被告人黄龙源是从犯，认罪认罚并积极退赃，有悔罪表现，建议对其减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2017年至2020年初，被告人王萍、赵才雪、陆春红、张兆明、邬永萍、吉锁华、高巧娣、陆美芳通过“微信”“QQ”“陌陌”等聊天工具，用本人或虚拟身份与大龄被害男性聊天，以谈恋爱、相亲、处朋友等理由将被害男性约至被告人李后继、黄龙源等人开的“哈哈水果店”“龙源水果超市”“张记菜馆”等场所见面。在见面过程中，被告人王萍、赵才雪、陆春红、邬永萍、陆美芳等人使用暗示性语言，使被害人误以为可以与其确定恋爱关系或进一步交往，并要求被害男性为其未实际购买的水果、羊肉、龙虾等商品付款，后被告人再以父母生病等为由摆脱被害人。被告人李后继、黄龙源则按事先约定抽取被害人付款金额的10%作为提成，剩余钱款返还给被告人王萍等人。分述如下：一、被告人王萍伙同被告人陆春红、张兆明、吉锁华、高巧娣以及朱红娣等人，采用上述方式，骗取被害人杨某、张某甲等人人民币计100000余元。二、被告人赵才雪伙同被告人吉锁华等人，采用上述方式，骗取被害人韦某、吴某等人人民币计80000余元。三、被告人陆春红伙同被告人王萍等人，采用上述方式，骗取被害人黄某、张某乙等人人民币计40000余元。四、被告人张兆明伙同被告人王萍等人，采用上述方式，骗取被害人人民币计40000余元。五、被告人邬永萍伙同被告人吉锁华、高巧娣等人，采用上述方式，骗取被害人李某、丁某等人人民币计30000余元。六、被告人吉锁华伙同被告人王萍、赵才雪、邬永萍，采用上述方式，骗取被害人人民币计20000余元。七、被告人高巧娣伙同被告人王萍、邬永萍，采用上述方式，骗取被害人人民币计20000余元。八、被告人陆美芳伙同被告人李后继等人，采用上述方式，骗取被害人孙某、罗某等人人民币计10000余元。九、被告人李后继伙同被告人王萍、赵才雪、陆美芳等人，采用上述方式，骗取被害人人民币计100000余元。十、被告人黄龙源伙同被告人王萍、赵才雪、陆春红，采用上述方式，骗取被害人人民币计60000余元。2020年3月25日，被告人王萍、李后继被抓获归案；同月26日，被告人赵才雪被抓获归案；同月27日，被告人邬永萍、吉锁华被抓获归案；同年3月30日，经被告人邬永萍劝说被告人高巧娣至公安机关投案自首；同年4月1日，被告人黄龙源被抓获归案；同日，被告人陆美芳至公安机关投案自首；同年8月28日，被告人陆春红被抓获归案；同年9月2日，被告人张兆明至公安机关投案自首。案发后，被告人王萍退出赃款人民币30000元，被告人赵才雪退出赃款人民币8000元，被告人陆春红退出赃款人民币7000元，被告人张兆明退出赃款人民币4000元，被告人邬永萍退出赃款人民币20000元，被告人吉锁华退出赃款人民币14400元，被告人高巧娣退出赃款人民币4000元，被告人陆美芳退出赃款人民币8000元，被告人李后继退出赃款人民币11800元，被告人黄龙源退出赃款人民币6600元。审理中，被告人王萍退出赃款人民币20000元，被告人赵才雪退出赃款人民币32000元，被告人陆春红退出赃款人民币18000元，被告人张兆明退出赃款人民币21000元，被告人吉锁华退出赃款人民币600元，被告人高巧娣退出赃款人民币11000元，被告人陆美芳退出赃款人民币2000元，被告人黄龙源退出赃款人民币1600元。上述事实有经庭审质证、确认的各被告人的供述，被害人杨某、张某甲、韦某、吴某、黄某、张某乙、李某、丁某、孙某、罗某、张某丙、谢某等人的陈述，证人杨强、朱某、骆某等人的证言，辨认笔录，微信聊天及转账记录，扣押决定书及清单，接处警记录，案发及抓获经过，户籍信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王萍、赵才雪、陆春红、张兆明、邬永萍、吉锁华、高巧娣、陆美芳、李后继、黄龙源以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中，被告人王萍、赵才雪、李后继、黄龙源，数额巨大；被告人陆春红、张兆明、邬永萍、吉锁华、高巧娣、陆美芳，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人王萍、赵才雪、陆春红、张兆明、邬永萍、吉锁华、高巧娣、陆美芳、李后继、黄龙源认罪认罚，可以从宽处理。被告人王萍、赵才雪、陆春红、张兆明、邬永萍、吉锁华、高巧娣、陆美芳在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人李后继、黄龙源在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应减轻处罚。被告人邬永萍协助司法机关抓捕同案犯，有立功表现，可从轻处罚。被告人张兆明、高巧娣、陆美芳犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可从轻处罚。被告人王萍、赵才雪、陆春红、邬永萍、吉锁华、李后继、黄龙源如实供述自己的罪行，可从轻处罚。各辩护人据此所提建议从轻、减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，予以采纳。被告人王萍的辩护人所提，被告人王萍有立功表现的辩护意见，未查证属实，不予采纳。被告人陆春红的辩护人所提，被告人陆春红不是主犯的辩护意见，经查，被告人陆春红与被告人王萍等人分工合作，多次并积极参与诈骗犯罪，应与被告人王萍等人共同认定为主犯，该辩护意见不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王萍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。二、被告人赵才雪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。三、被告人陆春红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元。四、被告人张兆明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。五、被告人邬永萍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。六、被告人吉锁华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。七、被告人高巧娣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。八、被告人陆美芳犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。九、被告人李后继犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。十、被告人黄龙源犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（上列各被告人的缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳）十一、扣押于镇江市公安局京口分局及在本院退出的赃款计人民币220000元发还各被害人。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  高莉莉人民陪审员  苏 波人民陪审员  仇 斌二〇二一年四月二十九日书 记 员  徐 行附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。