河北省承德市双桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）冀0802刑初204号 公诉机关承德市双桥区人民检察院。 被告人刘洋洋，男，1989年4月18日出生，满族，初中文化，中介人员，群众，户籍地河北省承德市隆化县，住河北省张家口市开发区。2020年10月21日因涉嫌犯诈骗罪被承德市公安局双桥分局刑事拘留，2020年11月4日被逮捕。现羁押于承德市看守所。 辩护人袁爱国，河北君兴律师事务所律师。 承德市双桥区人民检察院以承双桥检公诉（一）刑诉［2021］Ｚ79号起诉书指控被告人刘洋洋犯诈骗罪一案，于2016年4月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2016年4月12日公开开庭审理了本案。承德市双桥区人民检察院指派检察员李**、检察官助理吴思浩出庭支持公诉。被害人吴某、刘某1、被告人刘洋洋及其辩护人袁爱国均到庭参加诉讼。现已审理终结。 承德市双桥区人民检察院指控，2020年8月份至9月份，被告人刘洋洋以为公司联系车贷业务为名从被害人吴某、刘某1公司骗取现金12万元。同时又以能够代理张家口车世界公司车贷业务为名，找人假冒车世界老板李某1与被害人吴某、刘某1见面骗取吴某、刘某1信任，欺骗被害人成立公司准备开展车贷业务。 认定上述事实的证据如下：1、书证；2、证人证言；3、被害人陈述；4、被告人的供述与辩解等。 公诉机关认为，被告人刘洋洋诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。 被告人刘洋洋辩称，对于公诉机关指控的事实和罪名均无异议，当庭表示认罪认罚。未向法庭提供证据。 辩护人袁爱国提出辩护意见：第一、定罪方面的法律意见。辩护人认为刘洋洋不具有“以非法占有为目的”的主观要件，所以不构成犯罪，具体理由如下：1、本案基础事实是民事借款经济纠纷。刘洋洋于2020年7月17日从吴某处以“办理车贷的名义”借款12万元，向吴某出具了欠条，约定了半个月后归还，承诺支付较高的利息，这是朋友之间正常的民事交往。刘洋洋借款后擅自改变了借款用途，但是这一般并不改变行为的性质，不会因此使民事关系变成了刑事关系。况且，嫌疑人由于不能按期归还借款，在借款后的约一个多月的早晨诚恳地向吴某进行了说明，同时表明会尽快归还；但是好友吴某报了警，被告人等待警方到来，然后与警方一起到办案机关做笔录说明了情况，这符合刑法规定的自动到案。2、民事欺诈与刑事诈骗区别关键在于有无“以非法占有为目的”这个主观要件。刘洋洋借款出具了借条且借条上有真实的姓名及身份证号码，其及家人有还款的计划、有还款的能力、没有逃匿、没有失联等客观事实表明其主观上没有非法占有的目的。3、被害人报案时有意歪曲事实、颠倒时间顺序，陷害嫌疑人的意图明显；补充侦查后的被害人住宿登记及证人宋某1聊天记录等证据能够充分证实这个事实。补充侦查前，被害人报案时有意歪曲事实说：嫌疑人找人冒充张家口车世界老板李某1说能够代理车贷业务取得其信任后才把钱借给了刘洋洋，因此得以刑事立案，意图以诈骗罪追究刘洋洋刑事责任。但是，经过补充侦查后查明，嫌疑人借款事实在前，帮助被害人一起去张家口联系车贷业务的事实发生在借款后，不可能成为上述借款涉嫌构成诈骗罪的“隐瞒真相”的构成要件。第二、退一大步讲，即使最终办案机关认定嫌疑人构成诈骗罪，对其量刑上也要减轻处理，并适用缓刑；主要理由如下：1、根据《河北省高级人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见实施细则》第四条常见犯罪量刑部分（七）诈骗罪的规定：犯罪数额达到7万元的，量刑起点可以在3至4年有期徒刑的幅度内确定，每增加5千元金额可以增加1个月刑期的指导；本案确定起点刑为3年，增加的5万元对应增加10个月有期徒刑，基准刑为3年10个月（即46个月）。2、嫌疑人没有从重处罚的情节；而有多个重要从宽处罚的量刑情节。自首情节，可以适用减少基准刑的30%。刘洋洋愿意且已经全额退赔，可以减少基准刑的30%；这样，不考虑被告人初犯、偶犯等因素，仅考虑前两个重要因素，基准刑可以调整为46个月×（1—30%—30%）＝18.4个月，近似于18个月，由于自首可以减轻处罚，建议宣告刑为一年半有期徒刑，缓期2年执行。基于上述事实，被告人主观恶性不大，已经承受了失去人身自由5个多月的严厉惩戒；作为年轻人正处于人生最低谷，上有老下有小负担很重；在为被害人介绍业务过程中，不但没有收入，反而主要费用都是被告人支付；被害人深圳的业务还是做成了且受益了，张家口的业务做不成，主要原因还是被害人自己做事不行，谁敢和这样的人合作；所以，建议对被告人免处罚金。综上，恳请办案机关依据事实和法律，体现办案温度，充分考虑上述辩护意见，办出有担当、充分体现刑法最新的尊重人权理念的案件来。向法庭提交证据报警案件登记表一张，拟证实被告人刘洋洋有巨额债权。 经本院审理查明，2020年6月份，吴某、刘某1通过朋友认识了被告人刘洋洋，刘洋洋称自己作二手车车贷业务，能够为吴某、刘某1联系车贷业务。2020年7月17日，刘洋洋以垫资赎车为由向吴某洋、刘某1借款12万元，并给吴某、刘某1出具了欠条，内容：“欠条刘洋洋欠吴某120000元整，此钱用于冀Ｇ×××××大众迈腾冀Ｇ×××××车款用于15天内归还如归不上立马收车欠款人：刘洋洋130825198904181219收款：吴某2020年7月17日”。吴某同日向刘洋洋交通银行卡（62×××78）转账120000.00元。刘洋洋收到上述款项后并没有用于垫资赎车，而是用于偿还其个人债务。同时查明，上述欠条中记载两辆车车主并未用车辆抵押贷款。 刘洋洋谎称能够让吴某、刘泽代理张家口车世界公司车贷业务，2020年8月1日吴某、刘某1到张家口联系此笔业务，刘洋洋找人假冒车世界老板李某1与吴某、刘某1见面骗取吴某、刘某1信任。后吴某、刘某1得告被骗后，向被告人刘洋洋主张返还12万元未果后，二人报警。 同时查明，被告人的家属于本案庭审前主动向本院暂存款账户打款12万元用于退赔被害人吴某、刘某1。 上述事实，被告人刘洋洋在开庭审理过程中并无异议，并有被告人的身份信息、欠条、转账凭证、信用卡交易明细、旅客登记表等书证、证人李某1、乔某、刘某2、宋某1、张某、刘某3、李某2、王某、宋某2、于某、李某3、徐某等证言、被害人吴某、刘某1的陈述、被告人刘洋洋在侦查机关的供述与辩解等证据证实，足以认定。 被告人刘洋洋的辩护人袁爱国提交的证据与本案无关联性，不予认定。 本院认为，被告人刘洋洋以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人刘洋洋到案如实供述自己的罪行，，依法可从轻处罚；被告人的家属已主动代被告人交纳赃款用于退还被害人，可酌定对被告人从轻处罚。被告人刘洋洋当庭承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。被告人犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪的危险、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。辩护人袁爱国提出本案被告人的行为系民事借款经济纠纷，其行为不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人刘洋洋与吴某、刘某1认识不久，其谎称自己能够为二被害人联系业务，且借款项用于车辆垫资还贷，有明确的车辆，骗取二被害人的信任取得钱财，至案发前未归还，其行为已构成诈骗罪，故对此辩护意见，不予支持。辩护人提出被告人有自首情节，未能提供证据，不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第七十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人刘洋洋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后十五日内缴纳）。 二、被告人刘洋洋家属代交赃款12万元退赔被害人吴某、刘某1。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长  邓立靖 人民陪审员  姚大明 人民陪审员  孙雅惠 二〇二一年四月二十日 法官 助理  乔 瑞 书 记 员  曹莫闰