大连市甘井子区人民法院刑 事 判 决 书（2021）辽0211刑初111号公诉机关大连市甘井子区人民检察院。被告人刘福新，男，1991年11月17日出生，汉族，高中文化，户籍所在地辽宁省大连市庄河市，因本案于2020年12月4日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人高明翔，辽宁森杜律师事务所律师。大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉〔2021〕89号起诉书指控被告人刘福新涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2021年3月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。大连市甘井子区人民检察院指派检察官单文红、检察官助理于震出庭支持公诉，被告人刘福新及辩护人高明翔到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。大连市甘井子区人民检察院指控，2020年9月，被告人刘福新应丁某（另案处理）要求，使用自己的身份信息到位于大连市沙河口区的某银行股份有限公司某支行办理了卡号为62×××72的某银行借记卡及U盾，其明知自己的银行卡可能被用于违法犯罪活动，仍以每套100元的价格卖给丁某。丁某将刘福新实名银行卡、U盾卖给上线，2020年11月2日，犯罪分子通过电信诈骗手段骗取胡某、贺某各五千元，均存入刘福新实名银行卡内。经调取刘福新实名某银行卡的交易明细，该卡帮助支付结算金额共计3899643元人民币。2020年11月9日，被告人刘福新将该卡挂失，并将该卡内余额4497元提现到微信钱包后转给丁某4477元，后丁某给刘福新200元好处费。2020年12月4日，被告人刘福新经公安机关电话传唤到案，如实供述了上述事实。公诉机关向本院提供了案件来源、归案经过、银行交易明细等书证；被害人胡某、贺某的陈述；证人丁某的证言；被告人刘福新的供述与辩解等证据支持其指控。公诉机关认为，被告人刘福新明知他人购买其银行卡用于网络活动而提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。被告人刘福新系公安电话传唤到案。如实供述、自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑六个月至八个月，并处罚金人民币五千元。提请本院依法惩处。被告人刘福新对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，当庭表示认罪认罚。辩护人辩护意见为：1、被告人系电话传唤到案，如实供述，系自首；2、无前科、劣迹，系初犯、偶犯、自愿认罪认罚，愿意缴纳违法所得并缴纳罚金；3、被告人再犯可能性小。希望法庭对被告人从轻、减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2020年9月，被告人刘福新为谋取不法利益，应丁某（另案处理）要求，使用自己的身份信息到位于大连市沙河口区的某银行股份有限公司某支行办理了卡号为62×××72的某银行借记卡及U盾，其明知自己的银行卡可能被用于违法犯罪活动，仍以每套100元的价格卖给丁某。丁某将刘福新实名银行卡、U盾卖给上线，2020年11月2日，犯罪分子通过电信诈骗手段，骗取胡某、贺某人民币各5000元，均存入刘福新实名银行卡内。经调取刘福新实名某银行卡的交易明细，该卡帮助电信诈骗支付结算金额（进账）共计人民币272余万元。2020年11月9日，被告人刘福新将该卡挂失，并将该卡内余额4497元提现到微信钱包后转给丁某4477元，后丁某给刘福新200元好处费。2020年12月4日，被告人刘福新经公安机关电话传唤到案。上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的受案登记表、立案决定书、案件来源、归案经过、公民户籍信息证明、前科查询证明、入所健康检查表、银行卡账户交易明细、微信收款记录、指定管辖决定书、情况说明等书证；证人丁某证言；被害人胡某、贺某陈述；被告人刘福新的供述与辩解；讯问视频等证据在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人刘福新明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人系自首，依法从轻处罚；自愿认罪认罚，依法从宽处罚；主动退赃并交纳罚金，酌情从轻处罚。辩护人与此一致的辩护意见，本院依法采纳。综上所述，依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条、第十二条之规定，判决如下：一、被告人刘福新犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月4日起至2021年6月3日止）。二、违法所得人民币四百元，予以追缴。（已缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  林迎春人民陪审员  刘世红人民陪审员  陈 锋二〇二一年四月十九日书 记 员  孙 巍附：《中华人民共和国刑法》法条第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外：（一）经监管部门告知后仍然实施有关行为的；（二）接到举报后不履行法定管理职责的；（三）交易价格或者方式明显异常的；（四）提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的；（五）频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的；（六）为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的；（七）其他足以认定行为人明知的情形。第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外：（一）经监管部门告知后仍然实施有关行为的；（二）接到举报后不履行法定管理职责的；（三）交易价格或者方式明显异常的；（四）提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的；（五）频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的；（六）为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的；（七）其他足以认定行为人明知的情形。第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。