山西省太原市尖草坪区人民法院刑事判决书（2021）晋0108刑初115号公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。被告人王某，出生于山西省朔州市，捕前住太原市小店区南畔村出租房。2020年12月1日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被太原市公安局尖草坪分局刑事拘留，2020年12月15日经太原市尖草坪区人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于太原市第一看守所。太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2021]Z101号起诉书指控被告人王某犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2021年3月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员窦某出庭支持公诉，被告人王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。太原市尖草坪区人民检察院指控，2020年7月30日，被告人王某明知其朋友石东辉（另案处理）使用银行卡进行网络诈骗洗钱活动，仍为石东辉帮助办理中国农业银行卡一张（银行卡号：×××）、中国工商银行卡一张（银行卡号：×××），并在开通网上银行、U盾、办理手机卡等后，将银行卡交给石东辉。2020年8月9日，被害人颜晓燕在太原市尖草坪区家中因网购退款被诈骗，被骗金额达187500元，其中部分金额流向为被告人王某的银行账户。经核实，该网络诈骗犯罪活动中，被害人被骗资金的银行流水经被告人王某中国农业银行卡×××的具体情况如下：被害人颜晓燕84500元、被害人张悦30000元、被害人帕提曼·马合木提5818元、黄兰29352元、被害人袁财英14864元、被害人严潇潇26420元、被害人安艳秋10000元、被害人刘晓燕31900元、被害人刘建雷5000元、被害人吴婷婷3738元、被害人罗秀23000元、被害人李莹29970元、被害人王雪丽10500元、被害人符三群5196元、被害人宁小玲1197元、被害人程平1390元、被害人赵樱237199元、被害人白字磊1658元、被害人李琳琳1766元、被害人吴秋红9736元、被害人张雪玲5000元、被害人海娟4800元、被害人王花兰6605元、被害人张文娟7999元、被害人沈小平52659.25元、被害人金仁然1000元、被害人吴美娟790元、被害人夏春5000元、被害人邓成艳9500元、被害人李小燕2900元、被害人张娟芬14750元、被害人宋佳佳4900元、被害人陈文46500元、被害人彭星辰4405元、被害人汪斌娜9990元、被害人张志杰5000元、被害人李瑞涛15960元、被害人何兴红1000元、被害人洪福暖9652元。经核实，该网络诈骗犯罪活动中，被害人被骗资金的银行流水经被告人王某中国工商银行卡×××的具体情况如下：被害人王**素368元、被害人聂芸10000元、被害人袁财英15752元、被害人刘晓燕52000元、被害人吕静英41000元、被害人刘海盈128元、被害人徐小凤6666元、被害人冯硕149元、被害人巫火红3000元、被害人何丽花3900元、被害人沈小平50000元、被害人宋丽娜5000元、被害人宋佳佳9700元、被害人黄某姐14600元、被害人刘晓晗2217元、被害人李振亮998元、被害人莫金鑫188元。并提供书证、被害人陈述、被告人供述与辩解、检查、辨认笔录、视听资料等证据予以证实，提请对被告人王某依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人王某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实与罪名均无异议。经审理查明，2020年7月30日，被告人王某明知其朋友石东辉（公诉机关指控另案处理）使用银行卡进行网络诈骗洗钱活动，仍为石东辉帮助办理中国农业银行卡一张（银行卡号：×××）、中国工商银行卡一张（银行卡号：×××），并在开通网上银行、U盾、办理手机卡等后，将银行卡交给石东辉。2020年8月9日，被害人颜晓燕在太原市尖草坪区家中因网购退款被诈骗，被骗金额达187500元，其中部分金额流向为被告人王某的银行账户。经核实，该网络诈骗犯罪活动中，被害人被骗资金的银行流水经被告人王某中国农业银行卡×××的具体情况如下：被害人颜晓燕84500元、被害人张悦30000元、被害人帕提曼·马合木提5818元、黄兰29352元、被害人袁财英14864元、被害人严潇潇26420元、被害人安艳秋10000元、被害人刘晓燕31900元、被害人刘建雷5000元、被害人吴婷婷3738元、被害人罗秀23000元、被害人李莹29970元、被害人王雪丽10500元、被害人符三群5196元、被害人宁小玲1197元、被害人程平1390元、被害人赵樱237199元、被害人白字磊1658元、被害人李琳琳1766元、被害人吴秋红9736元、被害人张雪玲5000元、被害人海娟4800元、被害人王花兰6605元、被害人张文娟7999元、被害人沈小平52659.25元、被害人金仁然1000元、被害人吴美娟790元、被害人夏春5000元、被害人邓成艳9500元、被害人李小燕2900元、被害人张娟芬14750元、被害人宋佳佳4900元、被害人陈文46500元、被害人彭星辰4405元、被害人汪斌娜9990元、被害人张志杰5000元、被害人李瑞涛15960元、被害人何兴红1000元、被害人洪福暖9652元。经核实，该网络诈骗犯罪活动中，被害人被骗资金的银行流水经被告人王某中国工商银行卡×××的具体情况如下：被害人王**素368元、被害人聂芸10000元、被害人袁财英15752元、被害人刘晓燕52000元、被害人吕静英41000元、被害人刘海盈128元、被害人徐小凤6666元、被害人冯硕149元、被害人巫火红3000元、被害人何丽花3900元、被害人沈小平50000元、被害人宋丽娜5000元、被害人宋佳佳9700元、被害人黄某姐14600元、被害人刘晓晗2217元、被害人李振亮998元、被害人莫金鑫188元。被告人王某于2020年12月1日被公安机关抓获归案。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、侦查终结报告，证实被告人王某犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，经反复讯问和调查，犯罪事实、情节清楚，证据确实、充分，法律手续完备。拟将此案移送太原市尖草坪区人民检察院审查起诉，追究被告人王某的刑事责任的事实。2、被告人王某的供述，证实2020年7月底8月初，其朋友石东辉给其打电话让其办两张银行卡，且给其800元好处费，五天后再给其800元，完了还能弄1万多元。石东辉让其办理新卡，办成一类卡带U盾，再办个手机卡绑定，并将银行卡密码设置成123123。其就去怀仁市工商银行办理了一张工商银行卡绑定了新办的手机卡，然后又去了大同市农业银行补办了一张一类卡和U盾，绑定了新办的手机卡。办好后其联系石东辉，他发了位置让其将卡给他朋友，然后其打车过去把卡送过去，对方没给其钱，当天晚上石东辉说收到卡了。办卡和打车的钱都是石东辉转给其的。过了几天找石东辉要钱，石东辉说卡已经被人卖了，他也被骗没有拿到钱，其去银行网点查询发现银行卡被冻结，石东辉告诉其如果警察问就死咬住说卡丢了，别说卖卡的事情。过了几天石东辉打电话让其去唐山市玉田县住几天，包吃住和路费，每天给其200元。其去了玉田县一宾馆后，有个男的将其的身份证要走，并和其住了一晚上，后来都是其一个人住的，住了七八天，每天什么也不干。后来那个人将身份证给了其，后就离开的事实。3、辨认笔录，证实经过对不同照片的辨认，被告人王某辨认出了购买其银行卡、U盾、手机卡的石东辉的事实。4、检查笔录，证实公安机关依法对被告人王某的人身进行了全面检查，未发现其持有或藏有可能威胁他人或其本人人身安全的物品，对其随身携带物品进行了暂存，未发现其体表有外伤的事实。5、吸毒现场检测报告书，证实公安机关依法对被告人王某的尿液进行了检测，结果呈阴性的事实。6、被害人颜晓燕、王**素、张悦、帕提曼·马合木提、黄兰、聂芸、袁财英、严潇潇、安艳秋、刘晓燕、刘建雷、吴秋红、张雪玲、海娟、王花兰、张文娟、何丽花、沈小平、金仁然、吴美娟、夏春、邓成艳、宋丽娜、李小燕、张娟芬、宋佳佳、黄某姐、吕静英、吴婷婷、刘海盈、罗秀、李莹、徐小凤、王雪丽、符三群、宁小玲、程平、赵璎、冯烁、白宇磊、巫火红、李琳琳、刘晓晗、陈文、彭星辰、李振亮、汪斌娜、张志杰、李瑞涛、莫金鑫、何兴红、洪福暖的报案材料及陈述、银行账户明细、受案登记表等相关书证，证实2020年8月期间，上述被害人因网购退款或通过网上的兼职信息等网络活动中被骗钱财，并向公安机关报警处理的事实。7、抓获经过，证实被告人王某于2020年12月1日被公安机关抓获归案的事实。8、户籍证明，证实被告人王某作案时为完全刑事责任能力人的事实。9、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表，证实被告人王某作案前无前科劣迹的事实。10、迎新街责任区刑警队出具的情况说明，证实被告人王某称在其朋友石东辉许诺每套银行卡、U盾、手机卡等物品给其800元好处费的情况下，先后办理了两张银行卡、两张手机卡并办理了U盾交给石东辉。对于石东辉目前的位置及其他信息正在进一步侦查中的事实。11、视听资料，证实公安民警对被告人王某审讯情况的事实。12、认罪认罚具结书，证实被告人王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，自愿适用认罪认罚从宽制度的事实。上述证据客观真实,本院予以确认。本院认为，被告人王某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，且量刑建议适当，本院予以支持。被告人王某庭审中认罪态度较好，且认罪认罚，可酌情从轻处罚。根据现有证据证明被告人王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人王某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月1日起至2021年12月31日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 孙晓莉人民陪审员 吕贤丽人民陪审员 褚月清二〇二一年四月十五日法官助理 贾京山书记员 张 惠