山西省晋城市城区人民法院   刑事判决书   （2021）晋0502刑初152号   公诉机关晋城市城区人民检察院。   被告人王某1，男，1979年1月1日出生，公民身份号码×××，汉族，山西省泽州人，户籍住所地：山西省泽州县，小学文化，无业，住山西省晋城市。因涉嫌犯开设赌场罪，2020年10月22日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，2020年11月26日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，次日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。   辩护人高某，山西弘毅律师事务所律师。   晋城市城区人民检察院以城检一部刑诉（2021）91号起诉书指控被告人王某1犯开设赌场罪，于2021年2月26日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员王海峰出庭支持公诉，被告人王某1及其辩护人高某到庭参加诉讼。现已审理终结。   晋城市城区人民检察院指控   1、2018年以来，被告人王某1为发展下线张某1（已判刑）代理赌博网站，由王某1出码，张某1再吸收赌博人员进行网上赌博，在2019年1月至12月期间，王某1在微信上接受张某1的赌资数额达12.01万元，非法获利960.80元。   2、2019年以来，被告人王某1为赌博人员王某2出码，直接接受王某2现金和微信转账的投注，赌资数额达到24.42万元，非法获利1921.76元。   以上，被告人王某1吸收张某1、王某2二人赌资共计36.43万元，非法获利2882.56元。   公诉机关当庭出示了物证、书证、检查笔录、证人证言、被告人供述等相关证据证明指控事实。认为被告人王某1以非法占有为目的，为赌博网站担任代理，涉案赌资三十余万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人王某1自愿认罪认罚，签署《认罪认罚具结书》，可从宽处罚。建议对其判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金。诉请本院依法惩处。   被告人王某1对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示认罪。   辩护人对公诉机关指控被告人王某1犯开设赌场罪的罪名无异议，认为其具有以下量刑情节：1、王某1玩“百家乐”的最初目的是为了自己玩，也只有张某1一个下线，社会危害性较小。2、王某1认罪态度好，自愿认罪认罚，签署了具结书。3、王某1法律意识淡薄，文化程度低，也对自己的犯罪行为进行了深刻反省。   经审理查明，   1、2018年以来，被告人王某1发展下线张某1（已判决）代理赌博网站，由王某1出码，张某1再吸收赌博人员进行网上赌博。2019年1月至12月期间，王某1和张某1的微信往来转账金额累计达12.01万元，即赌资数额达12.01万元，王某1非法获利960.80元。   2、2019年以来，被告人王某1为赌博人员王某2出码，直接接受王某2现金和微信转账的投注，赌资数额达到24.42万元，非法获利1921.76元。   以上，被告人王某1吸收张某1、王某2二人赌资共计36.43万元，非法获利2882.56元。   针对上述事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：   物证，黑色笔记本电脑两部（一部为Lenovo牌、一部为Fujitsu牌）、手机两部（一部为黑色三星手机、一部为白色vivo手机）、记账本一本、记录口令密码的纸条一张，均随案移送。   书证   受案登记表、侦破经过说明，证实本案系公安机关在办理“张某1开设赌场”一案过程中发现。   （2）晋城市公安局城区分局统计的被告人王某1接受张某1、王某2投注情况，证实与张某1的涉案赌资为12.01万元，与王某2的赌资为24.422万元。   （3）张某1的微信交易明细，证实其和王某1的转账情况。   （4）王某1交通银行账户交易明细。   （5）晋城市X科技有限公司提供的王某1持有POS机的交易金额和时间。   （6）晋城市城区人民法院（2020）晋0502刑初142号刑事判决书及晋城市中级人民法院裁定书，证实同案张某1因犯开设赌场罪，2020年6月4日被我院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金八万元；上诉至晋城市中级人民法院后，维持原判。   （7）户籍证明及照片，证实被告人王某1的个人基本情况。   3、鉴定意见，光盘一张，抓获被告人王某1时扣押了两部手机和两台电脑，提取了电脑中与网络赌博相关的电子数据，提取并恢复了手机中的通讯录、通话记录、短信息、媒体文件、QQ记录、微信记录、支付宝记录等信息。   4、搜查、扣押、提取笔录及照片   （1）搜查、扣押笔录，证实搜查了被告人王某1的车辆，在车里发现两台笔记本电脑、一个记账本、一张记录口令密码的纸条，均予以扣押。   （2）提取笔录，证实提取了扣押的王某1的两部手机的微信交易记录，并刻录光盘。   5、证人证言   （1）王某2的证言，证实我在手机通讯录和微信上备注“老壮”的人是我网上赌博的上线，是给我出分的人。我是通过小学同学郜某1介绍认识的，郜某1说“老壮”是网络赌博出码上分的，我就要了对方电话。我在网上的“百家乐”赌博，自己在手机上玩，每次登陆都需要联系“老壮”要登陆口令、密码，登陆进去上分押注。充值1000元网上显示1000分，分别押注“庄”和“闲”。每次押注都是20、30、50不等分值。输赢都是1：1，我赢了联系“老壮”，他会把赢的钱用微信转给我，但是他会扣除100元作为提成；输完了我就不玩了，等下次玩再充值。我每个月发工资后就打钱充值一次，都是1000元至2000元之间，玩几天输完就算了。我先后给过“老壮”十几次钱用来充值，总共大概2万元左右。我见过“老壮”三次，都是在他开的一辆银灰色的两厢车内，车牌号我记不清楚了，每次见面的地点都不固定。三次都是见面我给他现金，他给我出分，金额分别是800元、1200元、2000元，这三次给“老壮”钱都是前年冬天。一开始是见面给钱，见过三次以后，就加上对方的微信，微信给对方付钱，对方给我出分。   我给“老壮”微信转账，最近一次是今年10月18日，转了2000元进行网上赌博，已经输完了；今年的10月8日,“老壮”给我转账900元，这是我网上赌博赢的钱，他给我时已经扣除了100元抽成；今年9月24日，我给“老壮”微信转账2000元进行网上赌博，玩了几天后还剩下1000元，9月28日他给我退回来了，这次退款他没有扣除抽成；9月2日我给“老壮”微信转账800元进行网上赌博，在“百家乐”里面补充够2000元，玩了几天还剩下200元，9月6日他给我退回来了；8月24日我给“老壮”微信转账600元进行网上赌博，也是补够2000元开始玩的，玩了几天后赢了1200元，“老壮”扣除了100元后给我微信转了1100元。具体的情况我就不一一陈述了,每个月我都给“老壮”微信转账，他也会微信转账给我，我手机微信记录上都有，我可以给公安机关提供我的微信转账记录，具体金额以手机上微信记录为准。我在认识“老壮”之前不进行网络赌博，认识“老壮”以后才开始网上赌博的。   （2）张某1的证言，证实我从2019年1月份开始，通过自己的关系利用互联网赌博平台“诚信在线”和“阳光在线”开设赌场。我通过我的上线“贺某1”、王某1两个人，利用互联网平台，自己玩儿也接受别人的资金用于赌博。我通过赚取赌博者的“洗码钱”来获得利益。我手机微信转账记录和银行转账记录详细的证实了一些赌博资金的往来。洗码费是按照赌博金额流水的0.8%来算，100元的流水挣8角，1万元挣80元。我的洗码费挣了大概5万元人民币，这些钱一部分消费了、一部分赌博了。   有人想赌博时就先把钱转账给我，我联系上线要用户名和密码，然后再微信告诉这些人，他们就可以登录“诚信在线”赌博网站，输入我给他们的用户名和密码，然后就可以在上面操作赌博了。每次的用户名和密码都不一样。   2019年3月左右，我通过上线吴某1出码，他不干了以后我通过贺某1和王某1出码。和吴某1有微信转账也有现金；和王某1有微信转账也有银行卡转账，他的微信名叫“人生”；和贺某1是现金结算，有时也通过微信转账。   （3）史某1的证言，证实几年前我就知道王某1在网上赌博。我偶尔也赌博，除了打麻将以外，也在网上赌博过几次。我和王某1一起赌博过，大概六七年前，我们一起在宾馆开房间，用宾馆的电脑上网赌博，当时玩的好像是叫“百家乐”。当时我们两人一起充值了3000元，王某1登陆的口令和密码，当时押注的是“庄”和“闲”，押注的是10、50、100等不同的分值，赢了就是1:1支付，也就是押注100元，赢了也就是200元，我们在宾馆玩过两次。第一次3000元输了以后，我和王某1一人出一半的钱，第二次赢了2000多元，王某1分给我1000元。2017年以后我就没有和王某1一起赌博了，也没有和王某1索要过“百家乐”等赌博网站的登陆方式。   （4）杨某1的证言，证实我认识王某1，是在一个赌博场上认识的，当时我们一起“推锅”赌博。去年我们在一起赌博过四五次，都是在南村镇浪井村，具体时间记不清楚了，今年没有和他一起赌博过。我知道王某1在网上赌博，但是没见过。我和王某1有经济往来，今年6月份王某1使用我建设银行的银行卡，用了45000元，后来他陆续还了一部分，现在还欠我24000元，王某1用我的钱应该是赌博了。我微信上和王某1的转账交易都是他转账还我的钱，第一次是6月12日还了5000元，第二次是7月7日还了1万元，第三次是8月16日还了5000元，第四次是9月1日还了5000元。9月7日他又向我借了5000元，10月6日他又让他朋友“小茂”给了我1000元，总共算下来现在王某1还欠我24000元。   我手机微信上从2019年10月份至今，每个月都和王某1有大量的微信转账记录，这些都是我和他“推锅”赌博的交易记录，有时候是赌博场上借的钱，有借有还。王某1车内有我交通银行的卡和U盾密码器，这张卡和U盾密码器是我和王某1一起去阳光大酒店旁边的交通银行办的，用的是我本人的身份证，预留的电话是王某1的，银行卡密码和U盾密码器的密码王某1都知道。当时一起办卡后，王某1要求我把其他银行卡里的钱都转到这张卡里，我就把自己的45000元转到了这张卡里，王某1把卡和U盾密码器都拿走了，也是他一直在使用。王某1拿我的银行卡和U盾密码器是用于网络赌博的，给他使用我没有好处费。我没有在网上赌博。   （5）闫某1的证言，证实我认识王某1，我和王某1一起赌博过，玩的是“推锅”赌博。一开始玩的小的时候我直接参与，后来玩的大了我不直接参与，就是给王某1和杨某1跑腿，取钱、存钱、放风，他们两个人给我发工资。他们两个人都是每天给我发100元工资，总共发了大概有3000多元。一般是给现金，偶尔也发红包。我听说王某1在网上赌博，杨某1是否在网上赌博我没有听说过，我自己没有在网上赌过博。公安机关发现我的手机微信上从2019年10月至今，每个月都和王某1、杨某1有大量的转账记录，那是我跟着他们“推锅”赌博，他们没钱了就给我的微信转账，我再提现到我自己的卡上，然后再给他们取出来；同样的有时候他们让我拿上现金去存到我的银行卡上，然后我再通过微信转给他们，我微信上和王某1、杨某1的转账都是和赌博有关的钱。   2020年10月份，我微信上给杨某1转账的1000元是我朋友让我转给王某1的欠款，王某1让我直接转给杨某1，我不知道他们两个人的1000元是怎么回事。公安机关在王某1的车内发现有我本人名下的交通银行卡和U盾密码器，是王某1用我的身份证办的，留的也是我的电话，密码王某1都知道，也是他在使用。   （6）王某2的证言，证实我是晋城市X科技有限公司的法人，公司有五名员工。我们公司实际上就是拉卡拉POS机的代理商，总部在北京，我是一级代理商。公安机关向我出示的POS机贴的是我们公司的标签，应该是我们公司办理的。这台机器的开户人是王某1，商户名称是晋城市和顺和，开通日期是2020年1月14日，开户账户是尾号为1764的农业银行。使用这台POS机需要密码，不支持免密。我们公司的权限只能查看消费金额和时间，不能显示对方姓名和卡号。   6、被告人王某1的供述，供认我在网上进行赌博，网址或者平台我记不得了。我网络赌博大概有三四年了，登录“百家乐”的口令和密码我不清楚，之前赌博每次登录的口令和密码都不一样。以前是在我家里的笔记本电脑上赌博，笔记本电脑在我车的后备箱里面,车牌号是×××。有时候我也在车里面进行网上赌博。   我是自己在网上搜索添加的上线，没有见过对方，对方的电话不固定，经常换号，我和对方主要是微信上联系。我手机号码有三个，一般是使用电信的189****8880，还有两个手机号码是移动的152****8880和联通的167****5969。微信号码我有两个，微信名称都是“人生”,其中电信的微信号码是×××****c522，移动的微信号码是×××****ou22。我使用电信和移动的两个手机号码和对方联系，这两个手机号码是我本人身份证办理的，两个微信号码也分别是绑定的这两个手机号码；167的联通号码是我今年在网上办理的，不是使用我自己的身份证办理的，这个联通的号码没有绑定微信号码。我手机里面保存的一个对方的手机号码是135****2694，今年8月26日还联系过，对方的归属地是广东惠州的。对方的微信号码也经常更换，我之前添加的微信都删除了，最近一次联系上线微信是在这个月的6号，对方的微信号码是×××***8p，微信名称是“太平洋在线”，微信显示的地区是老挝。我每次网络赌博给上线支付赌资都是对方给我发一个银行卡号，要求我给对方现金存款，每次打款都是1000元起步，上不封顶。对方提供的银行卡主要是工行和建行，我每次都是在自动存取款机器上给对方存款。我除了自己网上赌博，没有发展别人进行网络赌博。   我认识张某1，是通过赌博认识的，我们相互给对方给提供登录“百家乐”的口令和密码，我收到过张某1三四万元钱，大概是三四次，他给我的钱我主要是用于赌博，有时候赢钱了也给他退点。我们主要是通过银行卡转账，我的卡是尾号为0201的工商银行卡和尾号为5173的交通银行卡，张某1的卡号我记不得了，其他支付方式我想不起来了。我记不清我和张某1是否有微信转账了，以微信记录为准。我们互相给对方提供口令和密码，正常来说每投注1万元有80元提成，也就是0.8%的抽成，也就是洗码费，但是我和张某1互相提供，就不收对方的钱了。公安机关发现张某1的微信转账记录里，2019年和我有12万元的转账，我记不清是怎么回事了，那可能是当时使用的微信转账，不是银行卡。微信上转账的十几万有一部分是用于网络赌博，有一部分是用于还信用卡了。   我和王某2本人见过几次面，他也是网络赌博，是我的下线。我给王某2上分有几个月了，我记得我们是微信结算的，他没有给过我现金，也没有通过其他第三方支付平台或银行卡给我转过账。王某2一共向我投注的金额有一两万元。我和王某2每次结账都是从中扣除100元作为抽成，具体获利记不清了。   我和史某1是朋友关系，他不是我的上线也不是我的下线，我们就是在五六年前一起赌博过，最近两三年没有一起赌博过。我和杨某1也是朋友关系，也不是我的上线或下线，他是否网络赌博我不清楚。我和杨某1近两年的微信交易中有大量往来转账，那是我借杨某1的钱，当时借了4万元，现在还有15000元左右没有还。   公安机关在我车上搜查出来的POS机，是我自己倒信用卡用的。2020年1月至10月我POS机交易金额将近200万元，都是我倒信用卡用的，我没有用POS机收过别人的钱。在我车里搜查出来的四张交通银行信用卡及U盾密码器，一张是杨某1的，一张是闫某1的，一张是陈盛的，这几张卡里的钱都是我的，四张交通银行信用卡及U盾密码器都是我用于网络赌博转账的。   以上证据经当庭质证，被告人王某1无异议，其辩护人的质证意见是：对王某1微信转账记录有异议，认为单纯以微信转账记录来认定赌资数额不准确，如果能够调查到“百家乐”的实际投注数额则更加准确。   公诉机关的意见认为：根据相关规定，被告人无法提供其合法来源证据的数额，可以认定为赌资。   本院经评议认为，被告人王某1供述其和张某1、王某2之间是以微信转账的方式进行赌资交易，对于微信交易金额中，被告人王某1不能说明合法来源的部分，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》的相关规定，可以认定为赌资，故对于公诉机关所举证据依法予以认定。   本院认为，被告人王某1以营利为目的，为赌博网站担任代理，接受投注，其行为侵犯了社会秩序和社会风尚，构成开设赌场罪，应予惩处；且其涉案赌资达30余万元，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第一条第二款（二）之规定，属情节严重。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人王某1到案后能如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，可从轻处罚，辩护人的该意见予以采纳。辩护人认为被告人王某1只有一个下线，社会危害性小的意见，与本案查明事实不符，不予采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：   被告人王某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金四万元。   （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人王某1的刑期从2020年10月22日起至2023年10月21日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）   二、追缴被告人王某1违法所得2882.56元，上缴国库。   三、随案移送的两部笔记本电脑、两部手机、一本记账本系、一张纸条，系作案工具，予以没收。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。   审 判 长 张 娜   人民陪审员 常红伟   人民陪审员 陈亚美      二0二一年四月二十五日   书 记 员 徐剑锋   附相关法律条文：   《中华人民共和国刑法》   第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。   由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》   关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准   利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：   建立赌博网站并接受投注的；   建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；   为赌博网站担任代理并接受投注的；   参与赌博网站利润分成的。   实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：   抽头渔利数额累计达到3万元以上的；   赌资数额累计达到30万元以上的；   参赌人数累计达到120人以上的；   建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；   参与赌博网站利润分成，违法所得在3万元以上的；   为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；   招揽未成年人参与网络赌博的；   其他情节严重的情形。