贵州省仁怀市人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0382刑初472号公诉机关贵州省仁怀市人民检察院。被告人陈某，男，1990年3月25日出生于福建省南平市政和县，汉族，初中文化，住福建省南平市政和县。2020年6月26日被仁怀市公安局刑事拘留，同年7月27日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被仁怀市公安局执行逮捕。现羁押于仁怀市看守所。辩护人陈尧，贵州山一（仁怀）律师事务所律师。被告人李某1，男，1993年9月12日出生于福建省南平市延平区，汉族，大专文化，住福建省福州市晋安区。2020年6月20日被仁怀市公安局刑事拘留，同年7月27日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被仁怀市公安局执行逮捕。现羁押于仁怀市看守所。指定辩护人赵松，贵州山一（仁怀）律师事务所律师。被告人刘某，男，1991年4月2日出生于福建省南平市政和县，汉族，高中文化，住福建省福州市仓山区。2020年6月20日被仁怀市公安局刑事拘留，同年7月27日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被仁怀市公安局执行逮捕。现羁押于仁怀市看守所。辩护人左为东，国浩（贵阳）律师事务所律师。被告人杨某，男，1993年6月22日出生于福建省龙海市，汉族，初中文化，住福建省龙海市。2020年6月28日被仁怀市公安局刑事拘留，于2020年7月27日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被仁怀市公安局执行逮捕。现羁押于仁怀市看守所。辩护人王玉婷，四川冰聚律师事务所律师。被告人邓某，男，1993年12月11日出生于四川省泸县，汉族，初中文化，住四川省泸县。2020年7月11日被仁怀市公安局刑事拘留，于2020年7月27日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被仁怀市公安局执行逮捕。现羁押于仁怀市看守所。辩护人雷天鸣，四川冰聚律师事务所律师。被告人范某，男，1997年1月27日出生于四川省宜宾市，汉族，高中文化，住四川省成都市锦江区。2020年6月20日被仁怀市公安局刑事拘留，同年7月27日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被仁怀市公安局执行逮捕。现羁押于仁怀市看守所。指定辩护人邓建芳，贵州贵川律师事务所律师。被告人宋某，男，1997年10月9日出生于河南省周口市扶沟县，汉族，高中文化，户籍地河南省周口市扶沟县，捕前住四川省双流区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪2020年6月20日被仁怀市公安局刑事拘留，同年7月27日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被仁怀市公安局执行逮捕。现羁押于仁怀市看守所。指定辩护人赵温华，贵州鹿鸣律师事务所律师。被告人戴某，男，1996年4月18日出生于福建省漳州市漳浦县，汉族，中专文化，住福建省漳州市漳蒲县。因犯盗窃罪于2016年5月被长泰县人民法院判处拘役五个月。2020年6月25日至7月2日被福建省漳浦县公安局刑事拘留，2020年7月3日被仁怀市公安局刑事拘留，2020年7月27日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被仁怀市公安局执行逮捕。现羁押于仁怀市看守所。指定辩护人黎安旭，贵州名城（仁怀）律师事务所律师。被告人李某2，男，1991年8月26日出生于江西省定南县，汉族，初中文化，住江西省定南县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月29日被仁怀市公安局刑事拘留，于2020年7月27日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被仁怀市公安局执行逮捕。现羁押于仁怀市看守所。指定辩护人陈利，贵州瀛黔（仁怀）律师事务所律师。被告人钟某，男，1991年9月4日出生于江西省定南县，汉族，高中文化，住江西省定南县。2020年6月29日被仁怀市公安局刑事拘留，同年7月27日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被仁怀市公安局执行逮捕。现羁押于仁怀市看守所。指定辩护人谭宏申，贵州止争律师事务所律师。仁怀市人民检察院以仁怀检刑诉〔2020〕277号起诉书指控被告人李某1、刘某、陈某犯帮助信息网络犯罪活动罪，被告人杨某、邓某、戴某、李某2、钟某、范某、宋某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院受理后，仁怀市人民检察院于2021年3月20日提出需要补充侦查，本院决定延期审理后，于同年4月15日裁定恢复审理组成合议庭，公开开庭审理了此案。仁怀市人民检察院指派检察员刘元良出庭支持公诉，上述被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年5月11日，被害人黄某被一名叫“黄某2”的男子（基本情况不明）利用网络小程序诈骗2353484元，经查，黄某打入“黄某2”提供的任某等人账户内的被骗资金经层层分流部分流入了本案被告人李某1、陈某、钟某等人银行账户，本案由此案发。经审查，本案10名被告人具有如下犯罪事实：1、2020年5月份，被告人陈某受叶某（上网追逃）所托，通过刘某，刘某再通过李某1从一名叫“郑某”的人（在逃基本情况不明）手中收买了7套银行卡四件套（四件套包括开户人银行卡、U盾、开户电话卡、身份证号），陈某将该银行卡四件套交给叶某后，叶某发现部分银行卡四件套被开卡人挂失并将卡中钱款取走，便找陈某、刘某、李某1赔偿损失。陈某等人在无法追回被挂失钱款的情况下，先用三人的身份信息分别办理了两张银行卡给叶某使用，同时，叶某以千分之二的提成要求陈某以支付结算（叶某让人将钱款汇入陈某账户，陈某又通过手机银行或支付宝将钱款转到叶某指定的银行卡或支付宝账户）的方式提取佣金赔偿其损失，陈某也以同样的提成和要求让刘某、李某1为叶某支付结算资金以赔偿损失。三人经商议后，在明知叶某的资金为违法犯罪所得的情况下，同意为其支付结算资金以还债。经查，李某1共为叶某支付结算资金305万元，陈某共为叶某支付结算资金500万元。被告人杨某于2020年4月份通过微信了解到一名叫“老何”（经辨认为被告人苏某，已上网追逃）的朋友需要找人取存资金进行洗钱，经与邓某商议后，由邓某到缅甸给“老何”作人质担保，杨某负责组织其朋友戴某、李某2、范某、宋某以取1万提成200元的方式（取钱人员分得100元，杨某分得100元）为老何取存资金。具体操作为杨某在蝙蝠聊天APP上建立一个群聊，“老何”需要取存资金时就让邓某在群里问有没有人要取钱，当有人回应并提供银行卡后，“老何”将钱打入该银行卡账户内，邓某在群里发布已经打钱的消息或者发出汇款记录，相应的取款人便将钱取出，扣取相应提成后，存入邓某提供的指定账户，再通过范某提供的微信或支付宝将杨某的提成转给杨某。后因为缅甸条件艰苦，邓某便悄悄从缅甸回国，不知邓某回国的“老何”仍然让邓某在群里问是否有人取款，邓某、杨某、范某、宋某便商量将“老何”的资金据为己有，于是宋某和范某提供了银行账号接收了“老何”的24万资金，四人进行了分赃，杨某获得10万元，邓某获得5万元，范某和宋某分别获得2万元，其中，杨某获得的钱通过宋某打给了其妻子邓克慧。据统计，通过该种方式，戴某用自己的银行卡为“老何”取存资金2万元，李某2经钟某同意后用钟某的银行卡为“老何”取存资金2万元，宋某用自己的银行卡为“老何”取存资金10万元，范某用自己的银行卡为“老何”取存资金7万4千4百元。案发后，10名被告人均如实供述了自己的犯罪事实，部分被告人在值班律师的见证下，自愿签署了《认罪认罚具结书》，部分被告人的家属已代为上缴违法所得。上述事实，有受案登记表、立案决定书、户籍信息、现场检测报告书、在逃人员登记表、六查记录、抓获经过、聊天记录、转账记录、银行、支付宝流水记录、扣押决定书及清单、研判报告、取保图片、羁押证明、证人证言、被告人的供述和辩解、被害人的陈述、辨认笔录、检查笔录、指认笔录、搜查笔录、同步录音录像、电子数据等证据证实。公诉机关认为，被告人李某1、刘某、陈某明知系他人实施犯罪所得资金，还为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人杨某、邓某、戴某、李某2、钟某、范某、宋某明知是他人犯罪所得而予以转移、隐匿，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人李某1、陈某、刘某、杨某、邓某、戴某、李某2、钟某、范某、宋某对指控的主要犯罪事实、罪名、证据及量刑建议没有异议，均签订了《认罪认罚具结书》，在开庭审理过程中亦无异议。各辩护人对指控的犯罪事实和罪名均不持异议，作了从轻处罚的辩护意见。经审理查明，2020年5月11日，被害人黄某被一名叫黄某2的男子（身份不明）利用网络小程序诈骗235万余元，经查，黄某打入黄某2提供的任某等人账户内的被骗资金经层层分流部分流入了本案被告人李某1、陈某、钟某等人银行账户，本案由此案发。具体犯罪事实如下：1.2020年5月份，被告人陈某受叶某（另案处理）委托，先联系被告人刘某，刘某再联系被告人李某1从一名叫郑某的人（身份不明）手中先后收买7套银行卡四件套（含开户人银行卡、U盾、开户电话卡、身份证号），陈某将上述该银行卡交给叶某后，叶某在使用过程中发现部分银行卡被开卡人挂失并将卡内钱款取走，便找陈某、刘某、李某1赔偿损失。陈某等人在无法追回被挂失钱款的情况下，先用三人的身份信息分别办理银行卡给叶某使用，同时，叶某以千分之二的提成要求陈某以支付结算（叶某让人将钱款汇入陈某账户，陈某又通过手机银行或支付宝将钱款转到叶某指定的银行卡或支付宝账户）的方式提取佣金赔偿损失，陈某也以同样的提成和要求让刘某、李某1为叶某支付结算资金以赔偿损失。三人经商议后，在明知叶某的资金为违法犯罪所得的情况下，同意为其支付结算资金以还债。经查，李某1共为叶某支付结算资金305万元，陈某共为叶某支付结算资金500万元。2.被告人杨某于2020年4月份通过微信了解到一名叫“老何”（经辨认为被告人苏某，已上网追逃）的朋友需要找人取存资金进行洗钱，经与被告人邓某商议后，由邓某到缅甸看卡及负责和“老何”方联系，杨某负责联系组织被告人戴某、李某2、范某、宋某以取1万提成200元的方式（取钱人员得100元，杨某得100元）为“老何”取存资金。具体操作为杨某在蝙蝠聊天APP上建立一个群聊，“老何”需要取存资金时就由邓某在群里问是否有人取钱，当有人回应并提供银行卡账户后，“老何”再将钱打入该银行卡账户内，邓某在群里发布已打钱的消息或者发出汇款记录，相应的取款人便将钱取出，在扣取相应提成后，存入邓某提供的指定账户，再通过范某提供的微信或支付宝将杨某的提成转给杨某。后邓某悄悄从缅甸回国，不知邓某回国的“老何”仍让邓某在群里问是否有人取款，邓某、杨某、范某、宋某等人便商量将“老何”的资金据为己有，于是宋某和范某提供银行账号接收了“老何”的24万，其中杨某获得10万元，邓某获得5万元，范某和宋某累计获得2万元（含取款佣金），杨某获得的钱通过宋某打给其妻子邓克慧，其余款项用于支付生活开支。据统计，通过该种方式，戴某用自己的银行卡取存资金2万元，李某2经钟某同意后用钟某的银行卡取存资金2万元，宋某用自己的银行卡取存资金10万元，范某用自己的银行卡取存资金7万余元。另查明，案发后，被告人邓某家属主动退缴违法所得五万元；被告人戴某的家属主动退缴违法所得四百元及缴纳罚金五千元；被告人宋某家属主动向本院退缴违法所得二万元和缴纳罚金二千元；被告人李某1家属主动向本院退缴违法所得一千四百元及缴纳罚金八千元，和被害人黄某达成协议取得谅解；被告人陈某家属主动向本院退缴违法所得一千四百元及缴纳罚金一万元。认定上述事实的证据有受案登记表、立案决定书、户籍信息、抓获经过、羁押证明、聊天记录、转账记录、银行、支付宝流水记录、扣押决定书及清单、研判报告、现场检测报告书、六查记录、证人证言、被告人的供述和辩解、被害人的陈述、辨认笔录、检查笔录、指认笔录、搜查笔录、同步录音录像、电子数据等证据予以证实，且经本院庭审举证质证，足以认定。本院认为，被告人陈某、刘某、李某1明知他人收买银行卡进行信息网络犯罪活动，而为其提供银行卡进行支付结算帮助，同时陈某、李某1直接为其转账，情节严重，三人行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人杨某、邓某、戴某、宋某、范某、李某2、钟某明知他人犯罪所得而予以转移、隐匿，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，予以确认。被告人杨某、邓某、宋某掩饰、隐瞒犯罪金额达十万元以上，属于情节严重，法定刑在三年以上七年以下有期徒刑幅度内量刑。被告人邓某、宋某、范某、戴某、李某2、钟某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人戴某虽电话通知到案，但在第一次讯问中未如实供述全部犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；其余各被告人到案后均如实供述上述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。各被告人均自愿认罪认罚并签署《认罪认罚具结书》，可以酌情从轻处理。被告人陈某、刘某、李某1、杨某、邓某、宋某、范某、李某2、钟某系初犯，可以酌情从轻处罚。被告人李某1、陈某、宋某、邓某、戴某主动退缴违法获利或缴纳罚金的情节，本院在量刑时予以考量。综合上述各被告人参与实施的具体行为、所涉金额、退缴情况、认罪悔罪态度及家庭情节，本院决定对被告人邓某、宋某减轻处罚，对被告人陈某、刘某、李某1、杨某、戴某、范某、李某2、钟某作不同程度的从轻处罚。对辩护人所提相应的意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第三百一十二条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第五条之规定，判决如下：一、被告人陈某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月26日起至2022年2月25日止。）二、被告人李某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月20日起至2021年12月19日止。）三、被告人刘某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月20日起至2021年12月19日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）四、被告人杨某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月28日起至2024年6月27日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）五、被告人邓某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月11日起至2023年1月10日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）六、被告人范某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月20日起至2021年10月19日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）七、被告人宋某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月20日起至2021年8月19日止。）八、被告人戴某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月25日起至2021年6月24日止。）九、被告人李某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月29日起至2021年6月28日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）十、被告人钟某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月29日起至2021年4月28日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）十一、已缴违法所得七万三千二百元，予以没收，上缴国库；继续分别向被告人杨某追缴违法所得十万元，向被告人刘某追缴违法所得一千四百元，向被告人范某追缴违法所得二万元，向被告人李某2追缴违法所得五百元，向被告人钟某追缴违法所得三百六十九元，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 科人民陪审员  王权强人民陪审员  张付怀二〇二一年四月二十六日书 记 员  陈 欣