湖南省长沙市雨花区人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0111刑初480号公诉机关长沙市雨花区人民检察院。被告人宁丽海，女，1981年12月3日出生于湖南省安化县，汉族，初中文化，无业，住湖南省长沙县，户籍地湖南省安化县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2021年1月20日投案，同日被刑事拘留，同年2月2日被取保候审，同年3月31日被继续取保候审，同年4月15日被继续取保候审。现在家。长沙市雨花区人民检察院以长雨检一部刑诉[2021]199号起诉书指控被告人宁丽海犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月12日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法适用认罪认罚从宽制度，适用简易程序，实行独任审判，于2021年4月27日公开开庭审理了本案。长沙市雨花区人民检察院指派检察员杜劲松出庭支持公诉。被告人宁丽海到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2021年1月6日至1月14日期间，被告人宁丽海明知“姚运图”（具体身份信息不详，在逃）将租借的银行卡用于电信网络犯罪转移资金，仍将其名下的中国工商银行卡（卡号为6215××××2019）、招商银行卡（卡号为6214××××7171）、东莞银行卡（卡号为6214××××5984）租借给“姚运图”，获利人民币800元。2021年1月6日，被害人翟某向被告人宁丽海的招商银行6214××××7171账户转账人民币3000元，被害人赵某向被告人宁丽海的招商银行6214××××7171账户转账人民币35000元，被害人潘某向被告人宁丽海的中国工商银行6215××××2019账户转账人民币50000元。次日，被害人黄某向被告人宁丽海的中国工商银行6215××××2019账户转账人民币3000元。经统计，2021年1月6日至1月14日期间，被告人宁丽海提供的上述银行卡账户交易流水金额共计人民币1744700元。2021年1月20日14时许，经公安民警电话通知，被告人宁丽海主动到公安机关投案。另查明，2021年4月26日，长沙县社区矫正管理局出具（2021）长08矫调字第107号《调查评估意见书》，建议对被告人宁丽海适用社区矫正。上述事实，被告人宁丽海在开庭审理过程中亦无异议，并有长沙市公安局雨花分局雨花亭派出所出具的线索来源及抓获经过，弥勒市公安局吉山派出所弥公（吉）受案字［2021］40号《受案登记表》，弥勒市公安局弥公（吉）立字［2021］16号《立案决定书》，公安县公安局斗湖堤派出所公公（斗）受案字［2021］148号《受案登记表》，公安县公安局公公（斗）立字［2021］61号《立案决定书》，苏州市吴江区公安局吴公（刑）立字［2021］155号《立案决定书》，仁寿县公安局怀仁派出所仁公（怀仁）受案字［2021］330号《受案登记表》，仁寿县公安局仁公（怀仁）立字［2021］175号《立案决定书》，中国工商银行账户信息、交易明细，招商银行账户交易明细，东莞银行账户交易明细，被害人翟某、赵某、潘某、黄某的陈述，被告人宁丽海的供述及其身份、现实表现材料等经开庭举证、质证并确认的证据予以证明，足以认定。本院认为，被告人宁丽海明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人宁丽海犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，认罪认罚，可以从轻处罚。被告人宁丽海符合社区矫正条件，可以适用缓刑。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第（三）项，第十二条第一款第（二）项、第二款，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条，第三条之规定，判决如下：被告人宁丽海犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  危唯二〇二一年四月二十七日书记员  吴状附：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外：（一）经监管部门告知后仍然实施有关行为的；（二）接到举报后不履行法定管理职责的；（三）交易价格或者方式明显异常的；（四）提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的；（五）频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的；（六）为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的；（七）其他足以认定行为人明知的情形。第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。第三条根据刑法第六十七条第一款的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节。