盖州市人民法院 刑 事 判 决 书 (2021）辽0881刑初63号 公诉机关盖州市人民检察院。 被告人杨松华，男，1986年2月22日出生，汉族，初中文化，无业，住辽宁省盖州市。曾因犯强迫卖淫罪，于2004年被大石桥市人民法院判处有期徒刑十一年。因涉嫌收买信用卡信息罪,于2020年12月2日被盖州市公安局刑事拘留；经盖州市人民检察院批准，于2020年12月16日被盖州市公安局逮捕，现羁押于盖州市看守所。 法律援助辩护人孟丽萍，系辽宁辰州律师事务所律师。 被告人宋某某，男，1997年3月16日出生，汉族，初中文化，无业，住辽宁省盖州市。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月18日被盖州市公安局取保候审；因涉嫌收买信用卡信息罪,于2020年12月3日被盖州市公安局刑事拘留；经盖州市人民检察院批准，于2020年12月16日被盖州市公安局逮捕，现羁押于盖州市看守所。 法律援助辩护人曹某，系辽宁睿智律师事务所律师。 盖州市人民检察院以盖检刑检刑诉［2021]47号起诉书指控以被告人杨松华犯收买信用卡信息罪、被告人宋某某犯收买信用卡信息罪、诈骗罪,向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。盖州市人民检察院指派检察员卫晓丹、戴晓昕出庭支持公诉，被告人杨松华及辩护人孟某、被告人宋某某及辩护人曹某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 公诉机关指控，1、收买信用卡信息罪 2019年9月，被告人杨松华以牟利为目的，在盖州境内为他人代收信用卡及相关材料，以每套人民币500元的价格买史某、刘某非、宋某某银行卡、U盾及手机卡等信用卡信息资料6套。通过被告人宋某某收买唐某、王某1银行卡、U盾及手机卡等信用卡信息资料3套，后被告人杨松华将收买的宋某某、史某、刘某非、唐某、王某15人的信用卡信息资料共9套以快递方式发往外地转售他人，被用于电信网络诈骗活动。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读了书证、证人唐某、史某、王某1等证言、被告人杨松华、宋某某的供述与辩解等证据。 2、诈骗罪 2020年9月4日，被告人宋某某通过朋友介绍，到盖州市当话务员参与诈骗,通过老板李晓龙（另案处理）提供的工作手机，冒充北京金晟绘美贸易公司的员工，以“杨某”的虚假身份跟他人聊天，向被害人推广做手工活，承诺给予被害人高某的手工费，先收取一定金额保证金，后以快递的形式给被害人发送手工原料并签订虚假劳务合同，待被害人将手工活做完，再以各种理由不收回被害人加工好的手工活，并且没收保证金，宋某某在其参与诈骗期间共诈骗人民币98100元。后被告人宋某某主动投案，并协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读了书证、证人郝某、冯某、王某2等证言、被害人常某陈述、被告人宋某某的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，杨松华、宋某某收买他人信用卡信息后提供给他人，足以使他人以信用卡持卡人的名义进行交易，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人宋某某虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和共刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在收买信用卡信息共同犯罪中，被告人杨松华、宋某某系共犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定；在诈骗共同犯罪中，被告人宋某某系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之规定;被告人宋某某诈骗罪系主动投案，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定；被告人宋某某协助抓捕同案犯罪嫌疑人，成立立功，适用《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定；被告人宋某某一人犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。被告人杨松华、宋某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。公诉机关建议对被告人杨松华量刑在有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；对被告人宋某某诈骗罪量刑在免予刑事处罚，收买信用卡信息罪量刑在有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元，数罪并罚后执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。 被告人杨松华对指控事实、罪名没有异议且签字具结，在开庭审理过程中认为不明知其行为性质构成犯罪，愿意接受处罚。 辩护孟某萍的意见是被告人杨松华到案后如实供述，认罪态度好，有悔罪表现，自愿认罪认罚，望从轻处罚。 被告人宋某某对指控事实、罪名没有异议且签字具结，在开庭审理过程中认为诈骗数额应为2800元。 辩护贾某莹的意见是被告人宋某某在诈骗罪中系从犯，应从轻或减轻处罚；自首且立功，可以从轻或减轻处罚；认罪认罚态度较好，可以从宽处理。望法庭充分考虑上述情节，对其从轻。减轻处罚。 经审理查明，1、收买信用卡信息罪 2019年9月，被告人杨松华以牟利为目的，在盖州境内为他人代收信用卡及相关材料，以每套人民币500元的价格收史某林刘某啸非、宋某某银行卡、U盾及手机卡等信用卡信息资料6套。通过被告人宋某某收唐某宸王某1林银行卡、U盾及手机卡等信用卡信息资料3套，后被告人杨松华将收买的宋某某史某林刘某啸非唐某宸王某1林5人的信用卡信息资料共9套以快递方式发往外地转售他人，被用于电信网络诈骗活动。被告人杨松华违法所得5000元，被告人宋某某违法所得800元。 上述事实有经庭审质证、确认的证唐某宸史某林王某1林的证人证言、被告人杨松华、宋某某的供述与辩解、情况说明唐某宸史某林、宋某某刘某啸非银行流水及开卡信息等证据证实，足以认定。 2、诈骗罪 2020年9月3日，被告人宋某某通过朋友介绍，盖州市室当话务员参与诈骗,通过老板李晓龙（另案处理）提供的工作手机，冒充北京金晟绘美贸易公司的员工，以杨某明”的虚假身份跟他人聊天，以加工发夹并负责回收需要交保证金为由，骗取被害常某虹等人保证金，其中宋某某参与诈骗人民币97400元。后被告人宋某某主动投案，并协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人宋某某的供述与辩解、证常某虹冯某宝王某2浩的证人证言、情况说明等证据证实，足以认定。 认定本案全案事实，还有下列经庭审举证、质证的综合证据证实，本院予以确认：户籍证明、刑事判决书、释放人员做好帮教工作的通知、违法犯罪记录检索、情况说明、收押登记表。 本院认为，被告人杨松华、宋某某收买他人信用卡信息后提供给他人，足以使他人以信用卡持卡人的名义进行交易，其行为构成收买信用卡信息罪。被告人宋某某虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。对于被告人杨松华提出并非明知其行为构成犯罪的意见，经查，被告人杨松华作为心智正常的成年人应当明知禁止收买他人信用卡信息，该行为侵犯了信用卡管理秩序，故被告人杨松华的上述意见不予采纳。被告人宋某某提出其诈骗金额应为2800元的意见，经查，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定：多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。因此，被告人宋某某的诈骗数额应为自参与诈骗后该组织实施的全部诈骗数额，即97400元。故被告人宋某某的上述意见不予采纳。辩护孟某萍曹某莹认为二被告人可以从轻、减轻处罚的辩护意见符合二被告人的犯罪事实及量刑情节，本院予以采纳。在收买信用卡信息共同犯罪中，被告人杨松华、宋某某系共犯。在诈骗共同犯罪中，被告人宋某某系从犯，应当减轻处罚。被告人宋某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人宋某某协助司法机关抓捕同案犯，应当认定为有立功表现，可以从轻处罚。被告人杨松华、宋某某到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以从轻处罚。被告人宋某某在诈骗罪中犯罪情节轻微，可以免予刑事处罚。被告人宋某某一人犯数罪，应数罪并罚。对于二被告人的违法所得依法追缴，予以没收，上缴国库。公诉机关量刑建议适当。综合考虑本案的犯罪事实、性质情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第三十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第六十八条、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人杨松华犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月2日起至2023年12月1日止） 二、被告人宋某某犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金二万元；犯诈骗罪，免予刑事处罚。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金二万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月3日起至2022年3月2日止） 三、依法追缴被告人杨松华违法所得五千元、被告人宋某某违法所得八百元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向营口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  李晓明 人民陪审员  刘玉红 人民陪审员  冯晓奇 二〇二一年四月十九日 法官助理  宋君平   书 记 员  李珊珊