云南省宁洱哈尼族彝族自治县人民法院刑 事 判 决 书(2021)云0821刑初58号公诉机关云南省宁洱哈尼族彝族自治县（以下简称宁洱县）人民检察院。被告人徐振坤，男，2000年2月6日生，彝族，初中文化，无业，户籍所在地云南省墨江哈尼族自治县，住普洱市思茅区。2018年12月19日因殴打他人被普洱市公安局思茅分局行政拘留十三日，并处罚款500元。2020年11月24日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被宁洱县公安局刑事拘留，同年12月31被宁洱县人民检察院批准逮捕，现羁押于普洱市看守所。宁洱县人民检察院以宁检公诉刑诉〔2021〕29号起诉书指控被告人徐振坤犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于同年4月12日公开开庭审理了本案。宁洱县人民检察院指派检察员魏夏泓出庭支持公诉，被告人徐振坤到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年8月至10月间，被告人徐振坤得知“保赢”（未查获）在收购银行卡和手机卡用于网络赌博洗钱，其明知“保赢”收购的银行卡和手机卡可能被用于实施网络犯罪，仍然用自己的身份证件到中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、农村信用合作联社办理了四套银行卡，以每套500元的价格出售给“保赢”；用自己的身份证件到中国移动公司、中国电信股份有限公司办理了二张手机卡，以每张50元的价格出售给“保赢”；从魏某处收购一套中国工商银行卡、一套中国农业银行卡，以每套500元的价格出售给“保赢”；从罗某处收购了一套中国农业银行卡，以500元的价格出售给“保赢”；从李某处收购一张中国电信手机卡，以50元的价格出售给“保赢”。从中获利。徐振坤出售给“保赢”的七套银行卡和三张手机卡均被用于网络诈骗犯罪，涉案金额共计56.5197万元。具体犯罪事实：1.2019年8月27日至9月17日，徐振坤对外出售的中国农业银行卡（卡号62×××76），被电信诈骗团伙利用，分别骗取余庆丰人民币1万元、杨文优人民币6000元、王小花人民币2500元、黄娇娈人民币1000元、姜云霞人民币2.26万元、李纯芬人民币1.6万元，共计人民币5.81万元。2.2019年9月16日至9月17日，徐振坤对外出售的农村信用合作联社银行卡（卡号62×××73），被电信诈骗团伙利用，分别骗取冯海波人民币3.519万元、余功辉人民币9033元，共计人民币4.4223万元.3.2019年10月15日至10月31日，徐振坤对外出售的中国工商银行卡（卡号62×××07），被电信诈骗团伙利用，分别骗取王友华人民币9000元、贾世鹏人民币2000元、李明月人民币5000元、孙岩人民币1万元、李雄人民币9000元、王恩泽人民币600元、姚泉成人民币4000元、高家耀人民币7万元、谢欢欣人民币1.0065万元，共计人民币11.9665万元.4.2019年8月21日至8月23日，徐振坤对外出售的中国建设银行卡（卡号62×××65），被电信诈骗团伙利用，分别骗取朱培淑人民币5545元、孔德浩人民币1.32万元、钮满玉人民币2199元、车玲玉人民币2.2911万元、屠荣萍人民币233元，共计人民币4.4088万元。5.2019年12月23日，徐振坤对外出售的中国电信手机卡（卡号18×××32），被电信诈骗团伙利用，骗取胡称云人民币6.1672万元。6.2019年10月16日，徐振坤对外出售的中国移动手机卡（卡号15×××29），被电信诈骗团伙利用，分别骗取於建华人民币5.92万元、卢尚展人民币5000元、李买春人民币2万元、莫家辉人民币6000元、刘云清人民币1万元，共计人民币10.02万元。7.2019年8月31日，徐振坤对外出售的罗某名下的中国农业银行卡（卡号62×××78），被电信诈骗团伙利用，分别骗取涂凤彬人民币9000元、方伊人民币999.99元、石志文人民币2.4万元，共计人民4.299999万元。8.2019年10月13日至10月18日，徐振坤对外出售的魏某名下中国工商银行卡（卡号62×××02），被电信诈骗团伙利用，分别骗取许天生人民币1.5199万元、李忠佳人民币8000.01元、王明明人民币5600元，共计人民币2.879901万元。9.2019年10月7日，徐振坤对外出售的魏某名下中国农业银行卡（卡号62×××77），被电信诈骗团伙利用，骗取杨其倬人民币6500元。10.2020年4月3日，徐振坤对外出售的李某名下中国电信手机卡（卡号15×××02），被电信诈骗团伙利用，骗取金源人民币5.895万元。公诉机关认为，被告人徐振坤明知他人可能实施网络犯罪活动，仍将银行卡和手机卡出售给他人，帮助他人实施网络犯罪活动，且被帮助对方实施的犯罪造成了严重后果，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人徐振坤到案后实如供述自己所犯罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，属坦白，可以从轻处罚；被告人徐振坤自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议对被告人徐振坤判处有期徒刑一年至二年，并处罚金。公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、户口证明、违法犯罪前科记录查证情况说明、抓获经过、行政处罚决定书、认罪认罚具结书、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、徐振坤中国工商银行卡涉案情况、中国建设银行卡涉案情况、徐振坤中国电信卡涉案情况、中国移动卡涉案情况、魏某中国工商银行卡涉案情况、中国农业银行卡涉案情况、罗某中国农业银行卡涉案情况、李某银行卡、手机卡涉案情况说明、李某电话卡涉案情况、张某银行卡、手机卡涉案情况说明、杨某中国农业银行卡涉案情况、曾某银行卡、手机卡涉案情说明、曾某中国农业银行卡涉案情况、涂凤彬案件材料、黎国芳案件材料、石志文案件材料、王友华案件材料、贾世鹏案件材料、李明月案件材料、孙岩案件材料、李雄案件材料、刘朵案件材料、姚泉成案件材料、谢欢欣案件材料、胡成云案件材料、於建华案件材料、卢尚展案件材料、莫家辉案件材料、刘云清案件材料、李买春案件材料、朱培淑案件材料、陈栎淇案件材料、孔德浩案件材料、钮满玉案件材料、车玲玉案件材料、屠荣萍案件材料、金源案件材料、祁文振案件材料、中国农业银行调取证据材料、中国建设银行调取证据材料、中国邮政储蓄银行调取证据材料、中国工商银行调取证据材料、农村信用合作联社调查取证材料、中国移动公司调取证据材料、中国联通公司调取证据材料、中国电信公司调取证据材料、证人魏某、杨某、曾某、张某、李某、罗某的证言、被告人徐振坤的供述和辩解、辨认笔录、辨认照片、物证照片等证据证实。被告人徐振坤对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人徐振坤明知他人可能实施网络犯罪活动，仍将银行卡和手机卡出售给他人，帮助他人实施网络犯罪活动，且被帮助对方实施的犯罪造成了严重后果，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。被告人徐振坤到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，自愿认罪认罚，本院依法对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人徐振坤犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月24日起至2021年11月23日止。）二、随案移送的手机一部，依法没收予以销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省普洱市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  段金莲二〇二一年四月十二日书记员  苏亚辉