四川省开江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川1723刑初18号 公诉机关四川省开江县人民检察院。 被告人彭志强，男，1991年12月12日出生，汉族，大学本科，无业，户籍所在地：湖北省松滋市，现住广州市白云区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月4日被开江县公安局刑事拘留；同年5月11日经开江县人民检察院批准逮捕，次日由开江县公安局执行逮捕。现羁押于开江县看守所。 指定辩护人王毓森，四川蜀江律师事务所律师。 开江县人民检察院以开检一部刑诉（2020）113号起诉书指控被告人彭志强犯诈骗罪，于2021年4月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。开江县人民检察院指派检察员何梅出庭支持公诉，被告人彭志强及其指定辩护人王毓森到庭参加诉讼。现已审理终结。 开江县人民检察院指控，2020年初，新冠肺炎疫情期间，被告人彭志强无固定收入，遂产生利用新冠肺炎疫情期间民众急于购买口罩和额温枪的心理，从网上搜集口罩、额温枪的厂家信息、经营销售资质、产品合格证、检验报告、货物样式及包装的照片和视频等资料，使用多个电话和微信号码，通过微信发布其有口罩和额温枪的虚假信息，先后骗得张某明、刘某等9名被害人口罩、额温枪货款合计927262.61元。被告人彭志强将骗得的钱用于个人消费。 1、2020年2月9日，广州市花都区秀全街岐山村十二巷的梅某通过朋友得知xxiaopeng*****微信在卖口罩，遂添加好友，被告人彭志强声称自己有口罩现货，梅某信以为真，向彭志强微信支付6000元。彭志强无货可发，又谎称要加价2000元才发货，梅某不愿意，彭志强遂将梅某拉黑，将6000元据为己有。梅某发现被骗遂报案。 2、2020年2月11日，被告人彭志强用ｘｉｘｉａｏｐｅｎｇ***微信号联系穆某，声称自己有口罩，穆某信以为真，向其转款9514元，后未发货，穆某发现有诈，找其退款，彭志强以各种理由搪塞。穆某发现被骗遂报案。 3、2020年2月16日，倪某华在微信群里添加彭志强使用的微信号×××22“口罩专卖”，被告人彭志强冒用陈辉的身份信息，谎称有口罩和额温枪，双方通过微信交流后，倪某华向彭志强的支付宝账号186××××4681，分15笔共转款109750元。后倪某华催促发货，彭志强以面膜冒充口罩，石头冒充额温枪，倪某华发现被骗，彭志强遂将其拉黑，将109750元据为己有。倪某华发现被骗遂报案。 4、2020年2月19日，张某明通过添加彭志强使用的×××22微信号，在聊天过程中，被告人彭志强冒用陈辉的身份信息，谎称有货，可向张某明出售口罩和额温枪，张某明遂向彭志强提供的支付宝186××××4681和杨某62179943100****4、雷某62179943100****4账号内转款250998.61元。彭志强无货源，遂将垃圾、面纸装入箱内快递给张某明提供的收货地址，张某明发现被骗后即报案。 5、2020年2月21日，刘某通过张某明添加彭志强使用的×××22微信号，被告人彭志强冒用陈辉的身份信息，在聊天中谎称自己有口罩和额温枪，刘某信以为真，通过自己的表弟陶某超的银行卡向彭志强提供的户主闻昊6217××××6168的银行卡内转款200000元，刘某按照与彭志强聊天中提供的地址去取货时，发现被骗后报案。 6、2020年3月1日，被告人彭志强用wxwxid-4c8irjp188v***（昵称建）微信号冒充是陶某友以前工友的老公，称自己有口罩卖，陶某友信以为真，表示需要2000元口罩，向彭志强提供的账号转款均不成功，彭志强明知自己的账号被冻结，继续让陶某友添加自己使用的pzpzq8888***（心想事成）微信号，陶某友遂用微信支付2000元。后彭志强通过口罩供应商王某给陶某友发货50个口罩，并将快递号发给陶某友，称已发2000元的口罩，随后将陶某友拉黑。陶某友发现被骗后报案。 7、2020年3月2日，丁某仆微信添加彭志强使用的ｗｘｉｄ-4ｃ8ｉｒｊｐ188ｖｍ12微信号，被告人彭志强冒用王某的身份信息，谎称自己有口罩现货可出售，两人在微信上商定购买25000元口罩，彭志强叫丁某仆将25000元转入王某的账户，随即将丁某仆拉黑。后彭志强又联系王某将25000元汇入“金亚洲”赌博平台户名王某62166065000140****、冯某娟6221××××7560账户，据为己有。丁某仆发现被骗后遂报案。 8、2020年3月21日，陈某金在微信里添加彭志强使用的xiaojian131488886微信号，被告人彭志强谎称自己是厂家销售口罩，陈某金遂以每个1.4元的价格订购10000个口罩，与此同时，彭志强联系口罩商蒲某军，称要1000个口罩，蒲某军向其提供了江苏正德源智能制造有限公司的账户，彭志强叫陈某金将14000元转至该账户后，让蒲某军将口罩快递给陈某金，并将快递号发给陈某金。彭志强又以口罩有问题要求蒲某军退款11200元至其提供的轩某真的账户内，随后又叫轩某真将11070元转至自己“金亚洲”赌博平台账户，据为己有。陈某金发现被骗后即报案。 9、2020年3月29日，王某雨通过微信添加彭志强使用的ｃｍ1199102微信号，预购70万只口罩，并要求有出货单。被告人彭志强遂联系口罩商李某强，称要100个口罩，并附出货单。因100只口罩无出货单，李某强就给了彭志强其他大额口罩的出货单，彭志强转给王某雨，谎称已发货，王某雨信以为真，分7次将310000元汇到彭志强提供的王小明158××××4806支付宝账户内，随后彭志强又叫王小明转至穆某账户，通过穆某再转至自己的华夏银行、浦发银行账户中，并在银行提现14万元准备逃离时，被开江县公安局抓获。 被告人彭志强到案后，向开江县公安局退缴赃款319400元。 公诉机关认为，被告人彭志强在突发传染病疫情防控期间，以非法占有为目的，利用电信网络发布虚假信息，假借销售防疫物资名义骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人彭志强到案后如实供述其犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白；自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，可以从宽处罚。建议对其判处有期徒刑十二年，并处罚金。并提供了相关证据支持公诉。 被告人彭志强对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有异议，且签字具结。自行辩称：1、他已经退缴赃款42万余元；2、所得赃款用于个人消费较少，并协助公安机关追缴被转到“金亚洲”赌博平台上剩余赃款。请求法庭对其从轻处罚。 辩护人的辩护理由：1、对公诉机关指控被告人彭志强的犯罪事实和罪名无异议；2、请法庭核实被告人实际退赃情况，对其从轻处罚。 经审理查明，2020年初新冠肺炎疫情期间，被告人彭志强无固定收入，遂产生利用新冠肺炎疫情期间民众急于购买口罩和额温枪的心理，从网上搜集口罩、额温枪的厂家信息、经营销售资质、产品合格证、检验报告、货物样式及包装的照片和视频等资料，使用多个电话和微信号码，通过微信发布其有口罩和额温枪的虚假信息，先后骗得张某明、刘某等9名被害人口罩、额温枪款合计927262.61元。彭志强将骗得的钱用于个人消费。其具体犯罪事实如下： 1、2020年2月9日，广州市花都区秀全街岐山村十二巷的梅某通过朋友得知xxiaopeng*****微信在卖口罩，遂添加好友，被告人彭志强声称自己有口罩现货，梅某信以为真，向彭志强微信支付6000元。彭志强无货可发，又谎称要加价2000元才发货，梅某不愿意，彭志强遂将梅某拉黑，将6000元据为己有。梅某发现被骗遂报案。 2、2020年2月11日，被告人彭志强用ｘｉｘｉａｏｐｅｎｇ***微信号联系穆某，声称自己有口罩，穆某信以为真，向其转款9514元，后未发货，穆某发现有诈，找其退款，彭志强以各种理由搪塞。穆某发现被骗遂报案。后穆某在帮彭志强转款时，扣留了10000元抵作货款。 3、2020年2月16日，倪某华在微信群里添加彭志强使用的微信号×××22“口罩专卖”，被告人彭志强冒用陈辉的身份信息，谎称有口罩和额温枪，双方通过微信交流后，倪某华向彭志强的支付宝账号186××××4681，分15笔共转款109750元。后倪某华催促发货，彭志强以面膜冒充口罩，石头冒充额温枪，倪某华发现被骗，彭志强遂将其拉黑，将109750元据为己有。倪某华发现被骗遂报案。 4、2020年2月19日，张某明通过添加彭志强使用的×××22微信号，在聊天过程中，被告人彭志强冒用陈辉的身份信息，谎称有货，可向张某明出售口罩和额温枪，张某明遂向彭志强提供的支付宝186××××4681和杨某62179943100****4、雷某62179943100****4091128619账号内转款250998.61元。彭志强无货源，遂将垃圾、面纸装入箱内快递给张某明提供的收货地址，张某明发现被骗后即报案。 5、2020年2月21日，刘某通过张某明添加彭志强使用的×××22微信号，被告人彭志强冒用陈辉的身份信息，在聊天中谎称自己有口罩和额温枪，刘某信以为真，通过自己的表弟陶某超的银行卡向彭志强提供的户主闻昊6217××××6168的银行卡内转款200000元，刘某按照与彭志强聊天中提供的地址去取货时，发现被骗后报案。 6、2020年3月1日，被告人彭志强用wxwxid-4c8irjp188v***（昵称建）微信号冒充是陶某友以前工友的老公，称自己有口罩卖，陶某友信以为真，表示需要2000元口罩，向彭志强提供的账号转款均不成功，彭志强明知自己的账号被冻结，继续让陶某友添加自己使用的pzpzq8888***（心想事成）微信号，陶某友遂用微信支付2000元。后彭志强通过口罩供应商王某给陶某友发货50个口罩，并将快递号发给陶某友，称已发2000元的口罩，随后将陶某友拉黑。陶某友发现被骗后报案。 7、2020年3月2日，丁某仆微信添加彭志强使用的ｗｘｉｄ-4ｃ8ｉｒｊｐ188ｖｍ12微信号，被告人彭志强冒用王某的身份信息，谎称自己有口罩现货可出售，两人在微信上商定购买25000元口罩，彭志强叫丁某仆将25000元转入王某的账户，随即将丁某仆拉黑。后彭志强又联系王某将25000元汇入“金亚洲”赌博平台户名王某62166065000140****、冯某娟6221××××7560账户，据为己有。丁某仆发现被骗后遂报案。 8、2020年3月21日，陈某金在微信里添加彭志强使用的xiaojian131488886微信号，被告人彭志强谎称自己是厂家销售口罩，陈某金遂以每个1.4元的价格订购10000个口罩，与此同时，彭志强联系口罩商蒲某军，称要1000个口罩，蒲某军向其提供了江苏正德源智能制造有限公司的账户，彭志强叫陈某金将14000元转至该账户后，让蒲某军将口罩快递给陈某金，并将快递号发给陈某金。彭志强又以口罩有问题要求蒲某军退款11200元至其提供的轩某真的账户内，随后又叫轩某真将11070元转至自己“金亚洲”赌博平台账户，据为己有。陈某金发现被骗后即报案。 9、2020年3月29日，王某雨通过微信添加彭志强使用的ｃｍ1199102微信号，预购70万只口罩，并要求有出货单。被告人彭志强遂联系口罩商李某强，称要100个口罩，并附出货单。因100只口罩无出货单，李某强就给了彭志强其他大额口罩的出货单，彭志强转给王某雨，谎称已发货，王某雨信以为真，分7次将310000元汇到彭志强提供的王小明158××××4806支付宝账户内，随后彭志强又叫王小明转至穆某账户，通过穆某再转至自己的华夏银行、浦发银行账户中，并在银行提现14万元准备逃离时，被开江县公安局抓获。 同时查明，2020年4月1日，被告人彭志强在深圳市沙井区京基广场附近被开江县××队民警抓获，同月4日因涉嫌犯诈骗罪被开江县公安局刑事拘留。 另查明，被告人彭志强到案后，向开江县公安局退缴赃款319400元（其中，抓获时随身携带现金140000元、工商银行卡账户6222××××2187提取现金72200元、华夏银行卡和浦发银行卡账户提取现金107200元），该款现存于开江县公安局涉案资金专管账户中。另被告人彭志强在案发前向受害人穆某退还赃款9514元。公安机关补充情况说明：1、被告人彭志强平安银行截止2020年4月29日，卡内余额为12元；2、公安机关冻结的闻昊、杨某、雷某三人银行卡内无涉案资金；3、王小明、李坚帮助彭志强转款，每次获利几十元，公安机关未向王小明、李坚二人追缴赃款。综上，被告人彭志强共退缴赃款328926元，尚欠赃款598336.61元。 开江县公安局扣押并随案移送账户6230××××7279华夏银行卡、账户6230××××3457平安银行卡、账户6222××××2187工商银行卡、账户6217××××3371浦发银行卡各一张；苹果11手机、酷派手机各一部；移送从被告人彭志强苹果手机内提取的电子数据Ｕ盘一个。 2020年10月10日，被告人彭志强在开江县人民检察院自愿签署认罪认罚具结书。 上述事实，被告人彭志强无异议，且有书证、证人证言、受害人陈述、鉴定意见、微信聊天截图及手机转账记录、电子证物检查记录、银行卡交易记录、公安机关情况说明、被告人供述等证据证实，经当庭举证、质证，其证据来源合法，客观真实，本院予以采信，并作为定案的依据。 本院认为，被告人彭志强在突发传染病疫情防控期间，以非法占有为目的，利用电信网络发布虚假信息，假借销售防疫物资名义骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。 审理中，被告人彭志强如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，系坦白；且在开江县人民检察院自愿签署认罪认罚具结书，依法可以从轻、从宽处罚。被告人彭志强退缴了部分赃款，依法可酌定对其从轻处罚。 被告人彭志强在新冠肺炎疫情防控期间，虚构事实，利用网络实施诈骗，依法应从重处罚。 关于被告人彭志强提出，他已经退缴赃款42万余元；并协助公安机关追缴被转到“金亚洲”赌博平台上剩余赃款。经查，公安民警当场从被告人彭志强处扣押的现金及其银行卡，以及与本案有关联人员银行账户的查询、扣押、提取，本案扣押在案的赃款为319400元，尚无其他资金。被告人提出的辩护理由，本院不予采纳。 被告人彭志强的辩护人提出的辩护理由与审理查明的事实一致，本院予以采纳。 公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。 为了保护公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十一条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款、第二款，第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条;《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人彭志强犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币40000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月1日起至2032年3月31日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、公安机关扣押的被告人彭志强赃款319400元，因未移送本院，由公安机关依法处理。 三、被告人彭志强所得余下赃款598336.61元，继续追缴，返还各受害人。 四、开江县公安局扣押并随案移送的被告人彭志强作案工具银行卡4张、手机二部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张光勇 人民陪审员  朱明均 人民陪审员  熊运权 二〇二一年四月二十五日 书 记 员  向秀丽 附本案适用法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 1、第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 2、第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具备前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 3、第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 4、第五十三条第一款：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第二款：由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 5、第六十一条：对犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 6、第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 1、第七条：在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚。 三、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》 1、第五条：依法严惩诈骗、聚众哄抢犯罪。在疫情防控期间，假借研制、生产或者销售用于疫情防控的物品的名义骗取公私财物，或者捏造事实骗取公众捐赠款物，数额较大的，依照刑法第二百六十六条的规定，以诈骗罪定罪处罚。 四、《中华人民共和国刑事诉讼法》 1、第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 2、第二百零一条第一款：对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议。 五、四川省高级人民法院、四川省人民检察院《关于我省诈骗罪具体数额执行标准的通知》： 1、第一条：诈骗公私财物价值五千元以上的，为“数额较大”。 2、第二条：诈骗公私财物价值五万元以上的，为“数额巨大”。 3、第三条：诈骗公私财物价值五十万元以上的，为“数额特别巨大”。