安徽省蒙城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖1622刑初46号 公诉机关蒙城县人民检察院。 被告人张锦超,男,汉族,1965年6月10日出生于安徽省蒙城县,中专文化,务农,住蒙城县。因涉嫌诈骗罪于2020年8月31日被刑事拘留,同年9月1日被取保候审，2021年3月4日被逮捕。现羁押于蒙城县看守所。 辩护人张华，安徽京奇律师事务所律师。 蒙城县人民检察院以蒙检刑诉[2021]Z12号起诉书指控被告人张锦超犯诈骗罪，于2021年1月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蒙城县人民检察院指派检察员刘飞出庭支持公诉，被告人张锦超及其辩护人张华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 蒙城县人民检察院指控：1998年前后,被告人张锦超在担任蒙城县乐土镇原长沟村村长时,使用邵某的退伍军人证明等材料,以邵某的名义办理退伍军人优抚补助并冒领该款项。共计骗取43051元。 针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言和被告人供述与辩解等证据，据此认为被告人张锦超以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。鉴于张锦超认罪认罚，建议判处其有期徒刑二年八个月，并处罚金。 被告人张锦超对公诉机关指控的犯罪事实无异议。 辩护人提出的辩护意见是：张锦超经电话传唤到案，具有自首情节，主动退赃且自愿认罪认罚，对其应从轻处罚并适用缓刑。当庭提供通话记录、乐土镇民政办证明一份和××镇××村委会证明一份，证明张锦超系被蒙城县公安局民警电话通知到案；张锦超在2018年4月即主动到乐土镇民政办说明其系违规享受退伍优抚款并要求取消；张锦超在××镇××村任职期间表现良好。 经审理查明：1998年前后,被告人张锦超在担任蒙城县乐土镇原长沟村村长时,为骗取国家对退伍军人优抚补助款,通过牛某借到邵某的退伍军人证明等材料后,以邵某的名义办理了退伍军人优抚补助,冒领优抚补助款。其中,2006年1月至2018年6月间,张锦超通过以邵某的名义办理的邮储银行卡骗取国家发放的优抚补助款42331元;2003年至2005年间,张锦超通过签字领取优抚补助款720元。共计骗取43051元。 另查明：2018年8月8日和10日，蒙城县纪监委因接到张锦超未当过兵却享受退伍军人优抚补助信访线索后，对张锦超进行多次谈话，张锦超在开始三次谈话中未如实交待冒用邵某身份享受退伍军人优抚待遇的事实。2019年1月3日，蒙城纪委监委对张锦超以提供虚假材料冒领军人优抚款涉嫌违反廉洁纪律立案调查。2020年8月31日，蒙城纪委监委将张锦超使用邵某的退伍证冒领退伍军人优抚款的线索移交蒙城县公安局。同日，蒙城县公安局决定立案侦查。当日，经侦查人员电话通知，张锦超到蒙城县公安局刑侦大队接受讯问，并在传唤证上签字。 再查明：2018年8月份，张锦超将内有8855.47元、持卡人为邵某的中国邮政储蓄银行存折通过牛某交给邵某，后又转款20000元给邵某。邵某将收到的上述款项上交蒙城县纪检机关。纪监委审查期间,张锦超于2018年10月8日退赃10000元。 认定上述事实的证据有： 1、受案登记表和立案决定书载明：2020年8月31日，蒙城县公安局刑事侦查大队接蒙城县纪委移交反映原××镇××村文书、第一支部书记张锦超采取提供虚假材料领取退伍军人优抚补助款问题线索材料。同日立案侦查。 2、蒙城县纪委移交的蒙城县公安局乐土派出所情况说明、张锦超、邵某、牛某纪委谈话笔录、银行交易流水、邵某退伍军人证明、储蓄卡、收条、党员登记表和开除党籍材料等线索材料载明：2018年8月8日，张锦超在蒙城县纪监委的谈话中称其未当过兵，未享受过退伍军人优抚待遇，并书写说明一份；2018年8月10日，张锦超在蒙城县纪监委的谈话中称其帮邵某在其村里办理了军人优抚金，邵某符合相关办理的规定，其帮他办理的相关卡和优抚补助款都给邵某了，其是为了帮朋友，并书写了情况说明一份；2018年8月14日，张锦超在蒙城县纪监委的谈话中承认借用邵某证件冒领优抚补助金的事实，并书写书面情况说明一份。2019年1月3日，蒙城纪委监委对张锦超以提供虚假材料冒领军人优抚款涉嫌违反廉洁纪律立案调查。张锦超将内有8855.47元、持卡人为邵某的中国邮政储蓄银行存折通过牛某交给邵某，后又转款20000元给邵某。后邵某将收到的该款上交纪检机关。纪委审查期间,张锦超于2018年10月8日退赃1万元。经蒙城县公安局乐土派出所查询，在乐土辖区内未发现有邵某的人口信息。2019年7月21日，张锦超被开除党籍。 3、农村抚恤（优抚）资金发放明细表和账户交易明细：2006年1月，邵某账户收到蒙城县储汇局业务部门发放的240元优抚金；2006年6月至2018年2月，向邵某账户发放42406元，其中优抚金为42091元，2014年11月份发放的一笔315元为农保款。 4、调取证据通知书和补助发放名册载明：张锦超在2003年至2005年在乐土民政办以现金方式签字领取花名册中邵某的补助款6笔720元。 5、蒙城县乐土镇民政办证明一份载明：张锦超于2018年4月份，主动到民政办说明其系违规享受优抚待遇，要求取消其该优抚待遇。民政办于当月取消其优抚待遇，从2018年下半年开始，停发其优抚待遇款。 6、被告人户籍信息、违法犯罪经历查询情况说明、到案经过和蒙城县公安局刑侦大队情况说明载明：张锦超的年龄等基本身份情况；蒙城县公安局刑侦大队接到蒙城县纪委移交张锦超涉嫌诈骗案件线索后，2020年8月31日，侦查人员电话通知张锦超，让其到蒙城县公安局刑侦大队接受调查，同日，张锦超到蒙城县公安局刑侦大队，侦查人员向张锦超出具传唤证，后张锦超在传唤证上签字；张锦超无违法犯罪经历。 7、证人邵某证言：其又名邵斌。1998年前后，牛某向其借过退伍证，他没说干什么用，过了几天就还给其了。2018年8月份左右，牛某带着他姐夫张锦超找其，张锦超说他在1998年通过牛某借其的退伍证办理了退伍优抚证，并一直领取优抚款，他把以其名字办理的领取优抚款的银行卡给其，里面有8000多元，后来又给其卡里转了20000元钱。其将张锦超转给其的2万元和卡里的8000多元均上交给纪委。 8、证人牛某证言：1998年前后，其姐夫让其帮他借退伍证，其向朋友邵某借了退伍证给张锦超，过了几天，其将张锦超还回的退伍证还给邵某。2018年8月份，张锦超和其说他以前用邵某的退伍证领取退伍优抚款，现在被纪委知道了，他要将钱还给邵某。其开车带他找到邵某，具体不知道他怎么和邵某谈的。张锦超没有当过兵。 9、被告人张锦超供述：其1992年前后入党，2020年4月被开除党籍。其没有当过兵。1998年前后,其在担任蒙城县乐土镇原长沟村村长时,为骗取国家对退伍军人优抚补助款,通过牛某借到邵某的退伍军人证明等材料后,以邵某的名义办理了退伍军人优抚补助,从2001年开始冒领优抚补助款。其冒领优抚补助款的卡是在2006年乐土邮政储蓄银行办理的，2006年之前是到乐土民政办签名领取的现金，2006年之后其用邵某的名字办理了粮补卡，优抚金打到卡里面后，其再从卡里取现金。2014年，民政办要求对补助对象复审，其没有邵某的新身份证，就自己写了一个村证明，盖了村里的印，说邵某是张锦超的小名，二人为同一个人，然后提供自己的身份证办理了一张邮政储蓄的银行卡。2018年8月份被人举报冒领优抚款，其于2019年2月份主动辞职。其被举报后将卡给了邵某，卡里还剩的8000多元，其又另外给了邵某20000元，算补偿。其共冒领了三四万元。 上述证据，均经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。 本院认为：被告人张锦超以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取公私财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人张锦超经侦查人员电话传唤到案，并如实供述自己的罪行，系自首，并当庭自愿认罪，对其可以从轻处罚。张锦超主动部分退赃，对其可以酌定从轻处罚。对辩护人相关辩护意见予以采纳。被告人张锦超具有诈骗优抚款的从严惩处情节，对其酌定从重处罚，并不应适用缓刑。鉴于被告人张锦超自愿认罪认罚，对公诉机关的量刑建议予以采纳。结合本案的具体事实、情节、社会危害性及被告人的悔罪表现，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一之规定，判决如下： 一、被告人张锦超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币五万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月4日起至2024年1月1日止。） 二、责令被告人张锦超退赔违法所得人民币四千一百九十五元五角三分。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蔡吉峰 审 判 员  张燕园 人民陪审员  李 强 二〇二一年四月二十九日 书 记 员  张婉晴 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。