包头市昆都仑区人民法院刑事判决书（2021）内0203刑初78号公诉机关包头市昆都仑区人民检察院。被告人田某1，男，1988年10月12日出生于内蒙古包头市，捕前住包头市昆都仑区盛世嘉苑15栋6号；辩护人范金光、崔毅，内蒙古诚誉律师事务所律师。包头市昆都仑区人民检察院以昆检一部刑诉（2021）Z40号起诉书指控被告人田某1犯诈骗罪，于2021年3月5日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市昆都仑区人民检察院指派检察员麻某出庭支持公诉，被告人田某1及其辩护人范金光、崔毅到庭参加诉讼，现已审理终结。包头市昆都仑区人民检察院指控，2019年8月至2020年3月期间，被告人田某1虚构油漆生意及和发稀土投标相关事宜，以邀请被害人投资、许诺返还本金和高额利润的方式诈骗多名被害人。被害人将钱款交付后，田某1将款项用于网络赌博、偿还债务及个人消费，具体犯罪事实如下:1、2019年8月30日，被告人田某1诈骗被害人赵某160000元，后陆续还款32000元，被害人报案后，田某1父母将余款还清。2、2019年11月2日，被告人田某1诈骗被害人赵某23,000元被害人报案后，田某1父母将余款还清。3、2019年11月13日，被告人田某1诈骗被害人范某30000元、后还款10000元。被害人报案后，田某1父母将余款还清。4、2019年11月13日，被告人田某1诈骗被害人艾某50000元，后还款3000元。被害人报案后，田某1父母将余款还清。5、2019年12月11日，被告人田某1诈骗被害人徐某9855元，后还款500元。被害人报案后，田某1父母还款2000元。6、2019年12月25日，被告人田某1诈骗被害人孙某30300元，被害人报案后，田某1父母将余款还清。7、2019年12月27日，被告人田某1诈骗被害人白某30000元。8、2019年12月29日，被告人田某1诈骗被害人曹某30000元，后还款13000元。9、2020年3月24日，被告人田某1诈骗被害人李某25000元，后还款15000元。被害人报案后，田某1父母将余款还清。综上，被告人田某1诈骗九名被害人共计194655元，案发后归还140300元。公诉机关就指控的上述事实向法庭举出的证据有，报案材料及被害人陈述、书某流水、微信转账记录、微信聊天记录、工作证明、情况说明、工资明细、油漆涂料供应合同、成交通知书、招标代理委托书、情况说明、常住人口基本信息、到案经过、前科证明、刑事谅解书、辨认笔录、证人证言、被告人供述和辩解、认罪认罚具结书等，公诉机关据此认为被告人田某1虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究二人刑事责任。被告人田某1对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，并自愿认罪认罚。其辩护人的意见是，对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有意见，但是应当适用缓刑：1、被告人系自首，可以减少基准刑40%以下；2、被告人自愿认罪认罚，可以减轻30%以下刑罚；3、被告人已经向被害人退赔完毕，取得所有被害人谅解，可以减少基准刑40%以下；4、犯罪行为局限于同事之间，没有造成特别恶劣影响；5、被告人系初犯、偶犯；6、被告人愿意缴纳罚金；7、被告人父母需要田某1照顾，还有四岁的女儿需要照顾，综上所述，希望对田某1判处缓刑。经审理查明，2019年8月至2020年3月期间，被告人田某1虚构油漆生意及和发稀土投标相关事宜，以邀请被害人投资、许诺返还本金和高额利润的方式诈骗多名被害人。被害人将钱款交付后，田某1将款项用于网络赌博、偿还债务及个人消费，具体犯罪事实如下:1、2019年8月30日，被告人田某1诈骗被害人赵某160000元，后陆续还款32000元，被害人报案后，田某1父母将余款还清。2、2019年11月2日，被告人田某1诈骗被害人赵某23,000元被害人报案后，田某1父母将余款还清。3、2019年11月13日，被告人田某1诈骗被害人范某30000元、后还款10000元。被害人报案后，田某1父母将余款还清。4、2019年11月13日，被告人田某1诈骗被害人艾某50000元，后还款3000元。被害人报案后，田某1父母将余款还清。5、2019年12月11日，被告人田某1诈骗被害人徐某9855元，后还款500元。被害人报案后，田某1父母还款2000元。6、2019年12月25日，被告人田某1诈骗被害人孙某30300元，被害人报案后，田某1父母将余款还清。7、2019年12月27日，被告人田某1诈骗被害人白某30000元。案发后，田某1亲属将款项还清。8、2019年12月29日，被告人田某1诈骗被害人曹某30000元，后还款13000元。案发后，田某1亲属将款项还清。9、2020年3月24日，被告人田某1诈骗被害人李某25000元，后还款15000元。被害人报案后，田某1父母将余款还清。综上，被告人田某1诈骗九名被害人共计194655元，案发后其亲属全部退赔被害人并取得全部被害人的谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1、报案材料及被害人陈述，证实九名被害人被田某1诈骗的事实经过；2、书某流水、微信转账记录，证实多名被害人向被告人账户转账的事实及被告人向胡双建、刘志平账户转账的事实；3、书证微信聊天记录，证实被告人虚构事实骗取被害人钱财的经过；4、书证工作证明、情况说明、工资明细，证实被告人在华美稀土工作、离职情况及被告人负责油漆采购的时间节点；5、书证油漆涂料供应合同、成交通知书、招标代理委托书情况说明，证实华美稀土与多家油漆供应商的交易情况；6、书证常住人口基本信息，证实被告人作案时已达刑事责任年龄；7、书证到案经过，证实被告人系被电话传唤归案；8、书证前科证明，证实被告人无前科；9、书证刑事谅解书，证实被害人赵某1、李某、孙某、赵某2、范某、艾某、曹某、徐某、白某对被告人的谅解情况；10、辨认笔录，证实被害人对被告人的辨认情况；11、证人证言，证人于某证言，证实其未与田某1做过油漆生意，证人田某2、林某、申某、张某证言，证实被告人曾以油漆生意为由向其筹钱的事实；12、被告人的供述和辩解，证实其诈骗多名被害人的事实经过；13、认罪认罚具结书，证实被告人自愿认罪认罚。本院认为，被告人田某1虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，对其指控的被告人田某1的犯罪事实和适用法律方面的意见予以采纳。关于田某1辩护人称田某1系偶犯、父母、女儿需要照顾、应判处缓刑的意见，与庭审查明的事实不符，不予采纳，其余意见与庭审查明的事实一致，予以采纳。被告人田某1经公安机关电话传唤到案，且到案后能够如实供述犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚；其自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；其亲属退赔全部被害人经济损失并取得谅解，酌情从轻处罚；其诈骗多人，酌情从重处罚；其将诈骗所得款项用于网络赌博，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人田某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币30000元（已缴纳）。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月30日起至2023年6月29日止。）如不服本判决，可在接到判决书后的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审判长 刘 锋人民陪审员 贾红梅人民陪审员 董秀莲二〇二一年四月十五日书记员 李 静附本判决适用法律条文。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。