四川省德昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川3424刑初34号 公诉机关四川省德昌县人民检察院。 被告人王松，男，1993年10月10日出生，汉族，初中文化，村民，户籍所在地湖南省娄底市娄星区，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年10月23日被德昌县公安局刑事拘留，2020年11月18日经德昌县人民检察院批准，同年11月19日被德昌县公安局执行逮捕。现羁押于德昌县看守所。 被告人宁浪，男，1989年4月2日出生，汉族，初中文化，村民，户籍所在地湖南省娄底市娄星区，住湖南省娄底市娄星区。2020年3月10日因犯**罪被广东省珠海市香洲区人民法院判处有期徒刑六个月，2020年5月20日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月21日被德昌县公安局刑事拘留，2020年10月28日经德昌县人民检察院批准，同年10月29日被德昌县公安局执行逮捕。现羁押于德昌县看守所。 被告人王伟，男，1989年12月4日出生，汉族，初中文化，村民，户籍所在地湖南省娄底市娄星区，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年11月11日被德昌县公安局刑事拘留，2020年12月14日经德昌县人民检察院批准，次日被德昌县公安局执行逮捕。现羁押于德昌县看守所。 被告人彭凯*，男，1994年7月6日出生，汉族，中专文化，村民，户籍所在地湖南省双峰县，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年10月23日被德昌县公安局刑事拘留，2020年11月18日经德昌县人民检察院批准，同年11月19日被德昌县公安局执行逮捕。现羁押于德昌县看守所。 四川省德昌县人民检察院以德检一部刑诉〔2021〕376号起诉书指控被告人王松、宁浪、王伟、彭凯*犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2021年3月22日受理后，因此案与本院于同日受理的德检一部刑诉〔2021〕377号起诉书指控被告人潘某犯诈骗罪系共同诈骗犯罪行为，为便于查明事实，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭对两案并案进行了审理，德昌县人民检察院指派检察员吴溯、陈贵芬出庭支持公诉，被告人王松、宁浪、王伟、彭凯*和另案处理的潘某到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年5月至6月，王松购买彩票ＡＰＰ在湖南省株洲市开盘实施诈骗，招募张某、刘某、“熊哥”、“三哥”等人（均未归案），利用微信群发布信息并通过聊天吸引被害人购买彩票，张某通过后台操控中奖与否和中奖金额，诱使被害人加大投注额后便将被害人踢出微信群，本次开盘诈骗被害人姚某等人80余万元人民币。王松分得赃款35万元。 2020年7月，王松、宁浪合伙利用彩票ＡＰＰ开盘实施诈骗，租住湖南省株洲市天元区××小区××栋××房，招募张某、刘某、“三哥”、“熊哥”（均未归案）、王伟、潘某（未成年人另案起诉）、彭凯*等人，采用相同手段实施诈骗，王松负责提供彩票ＡＰＰ和资金取现，宁浪负责人员生活管理，张某负责后台管理和资金运作，潘某负责手机分发及从事微信聊天，王伟、彭凯*等人从事微信聊天，本次开盘诈骗被害人赵某、陈某等人近50万元人民币。王松分得赃款4万余元、宁浪分得赃款8万余元，潘某分得赃款5万元、王伟分得赃款2万4千元，彭凯*分得赃款2000元。 被告人王松、宁浪、王伟、彭凯*到案后自愿如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚。对指控的事实，公诉机关提交了辨认笔录、银行交易流水、微信聊天记录、手机转款记录、被害人赵某、陈某、姚某的陈述、证人李某、龙某的证言、被告人及同案人的供述等证据证实。 公诉机关认为，被告人王松、宁浪、王伟、彭凯*以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。四被告人系共同犯罪，被告人王松、宁浪是主犯，王伟、彭凯是从犯。被告人宁浪在刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯。四被告人归案后如实供述，具有坦白情节，自愿认罪认罚。对四被告人的量刑建议如下：判处王松有期徒刑十一年至十三年，并处罚金；判处宁浪有期徒刑十一年至十三年，并处罚金；判处王伟有期徒刑五年至七年，并处罚金；判处彭凯*有期徒刑四年至六年，并处罚金。 被告人王松、宁浪、王伟、彭凯*对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年5月至6月，被告人王松伙同张某等人诈骗被害人姚某等人881389元人民币。2020年7月，被告人王松、宁浪、王伟、彭凯*、潘某等人诈骗被害人赵某、陈某等人501955元人民币，且在诈骗过程中，为让被害人少量中奖以骗取被害人信任进而实施诈骗所支付人民币16330元，此款可从诈骗数额中扣除，此次诈骗数额应为485625元。故被告人王松参与实施诈骗二次，数额为1383344元，分得赃款39万元；被告人宁浪、王伟、彭凯*参与实施诈骗一次，数额为485625元，分得赃款分别为8万元、24000元、2000元。 本院认为，被告人王松、宁浪、王伟、彭凯*伙同潘某(另案处理)以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。 在案证据证实，被告人王松、宁浪、王伟、彭凯*、潘某等人为牟取非法利益，竞置国家法律于不顾，被告人王松、宁浪招募张某、王伟、彭凯*、潘某等人利用彩票APP实施诈骗，通过微信群发布虚假信息吸引被害人购买彩票，再通过后台操控让被害人少量中奖，诱使被害人加大投注额后便将被害人的投注资金据为己有。在实施诈骗过程中，各被告人分工明确，相互配合，对不特定多数人共同实施电信网络诈骗的主观故意明确，其主观恶性较大，系有组织、指挥的电信网络诈骗犯罪团伙。被告人宁浪、王伟、彭凯*、潘某实施电信网络诈骗的数额已接近“数额特别巨大”的标准，对宁浪、王伟、彭凯*、潘某的行为应认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”。本案中，被告人王松提供彩票APP、手机、微信号等，并负责将诈骗所得资金提现，宁浪则负责对该犯罪团伙人员的日常管理，二被告人在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人王伟、彭凯*受雇加入该犯罪团伙参与实施诈骗，是直接实施诈骗的业务员，在共同犯罪中起次要作用，是从犯。对于从犯，依法应当减轻处罚。 被告人宁浪在刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应对其从重处罚。四被告人到案后能如实供述自己的罪行，具有坦白情节,可对其从轻处罚。四被告人在检察机关签署了认罪认罚具结书，虽在法庭上自愿认罪，但至本案审理期间都未退缴违法所得及预缴纳罚金，并未做到认罚，在对其量刑时应考虑此情，并结合对四被告人处罚的量刑情节，依法对其进行处罚。公诉机关提出对四被告人的量刑建议，均在其量刑幅度范围内，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第四十七条、第五十二条、第五十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人王松犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年十月二十三日起至二〇三三年十月二十二日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳则强制缴纳。） 二、被告人宁浪犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年九月二十一日起至二〇三三年九月二十日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳则强制缴纳。） 三、被告人王伟犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年十一月十一日起至二〇二七年十一月十日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳则强制缴纳。） 四、被告人彭凯*犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年十月二十三日起至二〇二六年十月二十二日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳则强制缴纳。） 五、对被告人王松的违法所得人民币39万元、宁浪的违法所得人民币8万元、王伟的违法所得人民币24000元、彭凯*的违法所得人民币2000元继续予以追缴，以上缴国库。 六、责令被告人王松退赔被害人姚某等人被骗款额881389元；责令被告人王松、宁浪、王伟、彭凯*与（2021）川3424刑初33号判决书中的被告人潘彝鹏共同退赔被害人赵某、陈某等人被骗款额485625元（此款在判决生效后十日内退赔）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蒋丽萍 审 判 员  耿 健 人民陪审员  吴 波 二〇二一年四月二十八日 书 记 员  何 未 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。