贵州省仁怀市人民法院刑 事 判 决 书（2021）黔0382刑初176号公诉机关贵州省仁怀市人民检察院。被告人刘某，男，2001年12月2日出生于贵州省仁怀市，汉族，小学文化，住贵州省仁怀市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月12日被仁怀市公安局刑事拘留，于2021年1月16日被仁怀市公安局执行逮捕。现羁押于仁怀市看守所。指定辩护人瞿陈原，贵州山一（仁怀）律师事务所律师。被告人李某，男，1998年4月19日出生于贵州省仁怀市，汉族，中专文化，学生，住贵州省仁怀市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月18日被仁怀市公安局刑事拘留，同年2月24日被仁怀市公安局取保候审，于同年4月18日被本院决定执行逮捕。现羁押于仁怀市看守所。辩护人周正芳，贵州仁致律师事务所律师。被告人吴某1，女，2002年3月4日出生于贵州省织金县，汉族，初中文化，户籍地贵州省毕节市织金县，捕前住贵州省仁怀市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月11日被仁怀市公安局刑事拘留，于2021年1月16日被仁怀市公安局执行逮捕。现羁押于遵义市第一看守所。指定辩护人喻群，贵州名城（仁怀）律师事务所律师。被告人文某，女，2002年8月20日出生于贵州省织金县，彝族，初中文化，住贵州省毕节市织金县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月11日被仁怀市公安局刑事拘留，于2021年1月16日被仁怀市公安局执行逮捕。现羁押于遵义市第一看守所。指定辩护人赵松，贵州山一（仁怀）律师事务所律师。被告人魏某，男，1998年4月16日出生于贵州省仁怀市，汉族，初中文化，户籍地贵州省仁怀市，捕前住贵州省仁怀市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月12日被仁怀市公安局刑事拘留，于2021年1月16日被仁怀市公安局执行逮捕。现羁押于仁怀市看守所。指定辩护人陈斌，贵州瀛黔（仁怀）律师事务所律师。被告人余某，女，2000年8月8日出生于贵州省织金县，彝族，高中文化，户籍地贵州省毕节市织金县，捕前住贵州省仁怀市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月11日被仁怀市公安局刑事拘留，于2021年1月16日被仁怀市公安局执行逮捕。现羁押于遵义市第一看守所。指定辩护人徐爽，贵州雅实律师事务所律师。仁怀市人民检察院以仁怀检刑诉〔2021〕159号起诉书指控被告人刘某、李某、魏某、文某、吴某1、余某犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了此案。仁怀市人民检察院指派检察员张丽、汪舒出庭支持公诉，上述被告人及辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年10月中旬，被告人刘某在仁怀市迪拜酒吧认识一名陌生男子，自称在收购银行卡，每提供一张银行卡可获取900元好处费。于是刘某便按照陌生男子要求在手机上下载“蝙蝠”应用ＡＰＰ并注册，将陌生男子加为好友。2020年5月，被告人刘某办理了一张建设银行卡和一张工商银行卡，并按照对方要求新办理一张联通电话卡绑定在两张银行卡上，在仁怀市当面交付给陌生男子，获取1800元好处费。经公安部反电信诈骗侦办平台查询，刘某的建设银行卡被他人用于网络犯罪活动，涉及支付结算金额达1155万余元。另外，被告人刘某为了牟利还收买多张银行卡给他人用于网络犯罪活动。1.2020年2月至10月，被告人李某先后在刘某的带领下办理了一张建设银行卡、一张工商银行卡、一张农业银行卡、一张招商银行卡给刘某，并按照刘某要求新办理一张电话卡绑定在这些银行卡上。为此，李某在刘某处获得1400元好处费。经公安部反电信诈骗侦办平台查询，李某出售的四张银行卡被他人用于网络犯罪活动，涉及支付结算金额达1836万余元。2.2020年10月12日，被告人魏某以800元的价格出售了一张以自己名义办理的工商银行卡给刘某，并同时开通U盾和绑定一张电话卡。经公安部反电信诈骗侦办平台查询，涉案银行卡被他人用于网络犯罪活动，涉及支付结算金额达72万余元，并关联到杭州市江干区的吴某2被诈骗款项。3.2020年10月14日，被告人余某经吴某1（刘某女友）介绍，以700元的价格出售了一张以自己名义办理的工商银行卡给刘某，并同时开通U盾和绑定一张电话卡。经公安部反电信诈骗侦办平台查询，涉案银行卡被他人用于网络犯罪活动，涉及支付结算金额达49万余元，并关联到杭州市江干区的吴某2被诈骗款项。4.2020年10月19日，被告人文某以1500元的价格先后两次出售了以自己名义办理的一张工商银行卡和一张农业银行卡给刘某，并同时开通U盾和绑定一张电话卡。经公安部反电信诈骗侦办平台查询，涉案的银行卡被他人用于网络犯罪活动，其中工行卡涉及支付结算金额达79万余元，并关联到杭州市江干区的吴某2被诈骗款项；农行卡涉及支付结算金额达171万余元。5.2020年10月19日，被告人吴某1以1500元的价格出售了以自己名义办理的一张工商银行卡和一张农业银行卡给刘某，并同时开通U盾和绑定一张电话卡。经公安部反电信诈骗侦办平台查询，涉案的银行卡被他人用于网络犯罪活动，其中工行卡涉及支付结算金额达410万余元，农行卡涉及支付结算金额达66万余元。被告人余某、文某、吴某1、李某先后经仁怀市公安局电话传唤后主动到案。公诉机关认为，被告人刘某、魏某、李某、吴某1、余某、文某明知他人利用信息网络实施犯罪，而多次提供银行卡予以帮助进行结算支付，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人刘某、魏某、李某、文某、吴某1、余某对指控相关犯罪事实、证据及量刑建议没有异议，同意适用简易程序且签订了《认罪认罚具结书》，在开庭审理过程中亦无异议。各辩护人对指控的犯罪事实和罪名均不持异议，作了从轻处罚的辩护意见。经审理查明，被告人刘某、魏某、李某、文某、吴某1、余某对指控的事实、罪名以及列举的证据均没有异议，庭审中自愿认罪认罚。本院认为，公诉机关指控被告人刘某、魏某、李某、文某、吴某1、余某犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名成立，量刑建议适当，予以采纳。被告人刘某、魏某、李某、文某、吴某1、余某经公安机关电话通知到案，并如实供述了犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。六被告人均系初犯，自愿认罪认罚并签署了《认罪认罚具结书》，可以从宽处理。对指定辩护人所提相应从轻处罚的辩护意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第五条之规定，判决如下：一、被告人刘某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月12日起至2022年10月11日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）二、被告人李某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年4月18日起至2022年7月10日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）三、被告人吴某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月11日起至2021年12月10日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）四、被告人文某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月11日起至2021年10月10日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）五、被告人魏某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月12日起至2021年7月11日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）六、被告人余某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月11日起至2021年6月10日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）七、继续向被告人刘某追缴违法获利二千六百元，向被告人李某追缴违法获利一千四百元，向被告人魏某追缴违法获利八百元，向被告人余某追缴违法获利七百元，向被告人文某追缴违法获利一千五百元，向被告人吴某1追缴违法获利一千五百元，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  刘科二〇二一年四月二十七日书记员  陈欣