山西省太原市尖草坪区人民法院刑事判决书（2021）晋0108刑初104号公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。被告人温某，出生于广东省梅州市，住广东省梅州市梅县。2018年10月6日因吸毒被广东省梅州市公安局梅江分局金山派出所行政拘留五日。2020年11月10日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被太原市公安局尖草坪分局刑事拘留，经太原市尖草坪区人民检察院批准于同年11月26日被依法逮捕。现羁押于太原市第一看守所。被告人麦某，出生于广东省梅州市，住广东省梅州市梅县。2015年8月12日因犯容留他人吸毒罪被广东省梅州市梅江区人民法院判处有期徒刑六个月，同年11月29日刑满释放。2020年11月11日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被太原市公安局尖草坪分局刑事拘留，经太原市尖草坪区人民检察院批准于同年11月26日被依法逮捕。现羁押于太原市第一看守所。太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2021]Z92号起诉书指控被告人温某、麦某犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2021年3月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员王某1出庭支持公诉，被告人温某、麦某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。太原市尖草坪区人民检察院指控，2020年10月，被告人麦某让被告人温某办理银行卡、网上银行、U盾、绑定的手机卡，承诺每张卡给被告人温某800元。后被告人温某在梅州市××区的建设银行、农业银行各办理一张银行卡，并开通网上银行、U盾，连同绑定的手机卡都交给了被告人麦某。后被告人麦某将这些银行卡、U盾、手机卡给了一名叫李梦琪（另案处理）的女子。被告人麦某提供给上家的卡号为×××的农业银行卡和卡号为×××的建设银行卡被用于电信网络诈骗活动，其中诈骗被害人赵某16000元，被害人赵某1转账的地点在太原市××区。案发后，被告人温某、麦某已赔偿被害人赵某1的损失，并取得其谅解。另查明：被告人麦某提供给上家的由被告人温某办理的农业银行卡被用于诈骗被害人王某25868元、诈骗被害人程某1899元、诈骗被害人江某1588元、诈骗被害人陈某111688元、诈骗被害人张某162991元、诈骗被害人何某26351元、诈骗被害人卢某7146元、诈骗被害人吴某1899元、诈骗被害人林某10000元、诈骗被害人范某15000元、诈骗被害人康某35434元、诈骗被害人韩某24000元、诈骗被害人叶某9000元、诈骗被害人白某5000元、诈骗被害人刘某110000元、诈骗被害人罗某116000元、诈骗被害人杨某7626元、诈骗被害人黄某33778元、诈骗被害人刘某26868元、诈骗被害人肖某4000元、诈骗被害人陈某21888元、诈骗被害人赵某210359元、诈骗被害人聂某9000元、诈骗被害人张某215000元、诈骗被害人鲁某12502元、诈骗被害人郑某108000元、诈骗被害人周某1699元、诈骗被害人李某132160元、诈骗被害人朱某31111元、诈骗被害人王某315000元、诈骗被害人梁某12000元、诈骗被害人李某21899元、诈骗被害人戚某1000元、诈骗被害人许某17498元、诈骗被害人王某48822元、诈骗被害人王某517000元、诈骗被害人莫某3000元、诈骗被害人熊某4000元、诈骗被害人孙某20000元、诈骗被害人梁某217653元。被告人麦某提供给上家的由被告人温某办理的建设银行卡被用于诈骗被害人翟某6000元、诈骗被害人张某31888元、诈骗被害人陆某988元、诈骗被害人王某64200元、诈骗被害人张某412162元、诈骗被害人刘某39980元、诈骗被害人路某1998元、诈骗被害人程某26699元、诈骗被害人晏某1899元、诈骗被害人胡某9000元、诈骗被害人罗某2和5000元、诈骗被害人蒋某447210元、诈骗被害人朴某29999元、诈骗被害人李某315988元。并提供书证、被害人陈述、被告人供述与辩解、证人证言等证据予以证实，提请对被告人温某、麦某依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人温某、麦某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人温某、麦某对公诉机关起诉指控的犯罪事实与罪名均无异议。经审理查明，2020年10月，被告人麦某让被告人温某办理银行卡、网上银行、U盾、绑定的手机卡，承诺每张卡给被告人温某800元。后被告人温某在梅州市××区的建设银行、农业银行各办理一张银行卡，并开通网上银行、U盾，连同绑定的手机卡都交给了被告人麦某。后被告人麦某将这些银行卡、U盾、手机卡给了一名叫李梦琪（公诉机关指控另案处理）的女子。被告人麦某提供给上家的卡号为×××的农业银行卡和卡号为×××的建设银行卡被用于电信网络诈骗活动，其中诈骗被害人赵某16000元，被害人赵某1转账的地点在太原市××区。案发后，被告人温某、麦某已赔偿被害人赵某1的损失，并取得其谅解。另查明，被告人麦某提供给上家的由被告人温某办理的农业银行卡被用于诈骗被害人王某25868元、诈骗被害人程某1899元、诈骗被害人江某1588元、诈骗被害人陈某111688元、诈骗被害人张某162991元、诈骗被害人何某26351元、诈骗被害人卢某7146元、诈骗被害人吴某1899元、诈骗被害人林某10000元、诈骗被害人范某15000元、诈骗被害人康某35434元、诈骗被害人韩某24000元、诈骗被害人叶某9000元、诈骗被害人白某5000元、诈骗被害人刘某110000元、诈骗被害人罗某116000元、诈骗被害人杨某7626元、诈骗被害人黄某33778元、诈骗被害人刘某26868元、诈骗被害人肖某4000元、诈骗被害人陈某21888元、诈骗被害人赵某210359元、诈骗被害人聂某9000元、诈骗被害人张某215000元、诈骗被害人鲁某12502元、诈骗被害人郑某108000元、诈骗被害人周某1699元、诈骗被害人李某132160元、诈骗被害人朱某31111元、诈骗被害人王某315000元、诈骗被害人梁某12000元、诈骗被害人李某21899元、诈骗被害人戚某1000元、诈骗被害人许某17498元、诈骗被害人王某48822元、诈骗被害人王某517000元、诈骗被害人莫某3000元、诈骗被害人熊某4000元、诈骗被害人孙某20000元、诈骗被害人梁某217653元。被告人麦某提供给上家的由被告人温某办理的建设银行卡被用于诈骗被害人翟某6000元、诈骗被害人张某31888元、诈骗被害人陆某988元、诈骗被害人王某64200元、诈骗被害人张某412162元、诈骗被害人刘某39980元、诈骗被害人路某1998元、诈骗被害人程某26699元、诈骗被害人晏某1899元、诈骗被害人胡某9000元、诈骗被害人罗某2和5000元、诈骗被害人蒋某447210元、诈骗被害人朴某29999元、诈骗被害人李某315988元。被告人麦某于2020年11月11日主动到公安机关投案；被告人温某于2020年11月10日被公安机关抓获归案。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、侦查终结报告，证实被告人温某、麦某犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，经反复讯问和调查，犯罪事实、情节清楚，证据确实、充分，法律手续完备。拟将此案移送太原市尖草坪区人民检察院审查起诉，追究被告人温某、麦某的刑事责任的事实。2、被告人温某的供述，证实2020年9月下旬的时候，自己在网咖上网时认识了一个叫阿明的男子（23岁左右）。到了10月份的时候，其向阿明借钱上网，阿明说介绍给其一个挣钱的活，是帮别人出卡，就是用自己的身份证办理一张手机卡，用身份证在银行开了银行卡，银行预留的手机号码就是自己新办理的手机号码，然后办理了网上银行和U盾。然后阿明就给其50元现金让其先到一个移动营业点办理了一张新的手机号，然后再去办理三张银行卡，并开通了网上银行和U盾，并将密码设置成阿明要求的密码，均开通网银大额转账实时到账。办理好后，阿明就叫顺丰快递过来，将卡和U盾、手机号码都邮寄走了，阿明告诉其邮寄到了云南的一个地址。其出卡是想挣钱，希望别人用自己的银行卡进行交易，然后等银行卡上有钱的时候，阿明通知其，其到银行把卡挂失了，然后再补办，把里面的钱取出来和阿明平分。其没有分到钱的事实。3、被告人麦某的供述，证实2020年9月份的时候，自己从深圳回到梅州市，其和同学李梦琪通过QQ聊天，聊天的时候李梦琪问自己有没有多余的银行卡借给她，她要用银行卡做比特币，因为数额大会限额，所以向其借用，其没有借给她。过了几天后她让其问问周边的朋友，如果有需要用钱的，可以把银行卡租给她，一张银行卡给其1000元。到了10月3日或4日的时侯，其在网吧一起玩游戏认识的温某向其借钱，并问其有没有赚钱的路子。其就说自己同学做比特币，想租银行卡，问他是否愿意。温某同意了，其跟温某说一张银行卡给800元，但是800元对方十天左右才给钱，对方需要银行卡、U盾、开通大额的银行转账、手机卡。然后温某说可以办三张银行卡，到了10月7日的时候，温某办理好三张银行卡，见面的时候温某给了其一张手机卡、两张银行卡、两个U盾。到了晚上其联系李梦琪，并将银行卡、U盾、手机卡送到了李梦琪指定的地点就走了。第二天，温某要其办卡的手续费，其就让李梦琪直接给温某转了150元，李梦琪说卖卡的钱十天后给。之后李梦琪一直拖延不给钱，其就和温某说不给钱就把卡挂失了，卡里有钱就分了。大概20日左右，温某说他去查了银行卡里没钱，其就让温某挂失，后来挂失没有其不知道，二人也没有再联系过的事实。4、被害人赵某1、蒋某、李某3、罗某2和、胡某、晏某、程某2、路某、刘某3、张某4、王某6、陆某、张某3、翟某、王某2、朴某、程某1、黄某、刘某2、肖某、陈某2、赵某2、聂某、张某2、鲁某、郑某、李某1、朱某、梁某1、周某、王某3、李某2、戚某、许某、王某5、王某4、莫某、熊某、孙某、梁某2、陈某1、张某1、何某、卢某、林某、康某、范某、韩某、吴某、叶某、江某、杨某、罗某1、刘某1、白某的陈述、报案材料、受案登记表、立案决定书、银行交易记录、聊天记录截图，证实2020年10月期间，上述被害人在办理网购退款、网络贷款等网络活动中，均被骗取财物，后报公安机关处理的事实。5、证人丘某的证言，证实其是被告人麦某的母亲，其主动于2020年11月11日到公安机关退赔被害人赵某1人民币6000元的事实。6、谅解书，证实案发后，被告人温某、麦某已赔偿被害人赵某1的损失，并取得其谅解的事实。7、抓获经过，证实被告人麦某于2020年11月11日主动到公安机关投案；被告人温某于2020年11月10日被公安机关抓获归案的事实。8、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表、违法犯罪记录查询情况说明、吸毒劣迹材料、刑事判决书、释放证明书，证实被告人温某于2018年10月6日因吸毒被广东省梅州市公安局梅江分局金山派出所行政拘留五日；被告人麦某于2015年8月12日因犯容留他人吸毒罪被广东省梅州市梅江区人民法院判处有期徒刑六个月，同年11月29日刑满释放；2016年12月因吸毒被深圳市龙岗区公安分局强制隔离戒毒两年；2018年12月因吸毒被广东河源市公安局强制隔离戒毒两年的事实。9、户籍证明，证实被告人温某、麦某作案时为完全刑事责任能力人的事实。10、认罪认罚具结书，证实被告人温某、麦某归案后自愿签署认罪认罚具结书，自愿适用认罪认罚从宽制度的事实。上述证据客观真实,本院予以确认。本院认为，被告人温某、麦某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，且是共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，且量刑建议适当，本院予以支持。被告人麦某被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。案发后，被告人麦某主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实，构成自首，可从轻处罚。被告人温某、麦某庭审中认罪态度较好，且认罪认罚，案发后二被告人积极赔偿了被害人赵某1的损失，并取得被害人赵某1的谅解，可酌情从轻处罚。根据现有证据证明被告人温某、麦某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十一条、第二十五条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人温某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月10日起至2021年9月9日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人麦某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月11日起至2021年9月10日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 孙晓莉人民陪审员 阎 丽人民陪审员 张玉香二〇二一年四月二十八日法官助理 贾京山书记员 张 惠