阜新蒙古族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0921刑初215号 公诉机关阜新蒙古族自治县人民检察院。 被告人罗某某1，男，1988年10月27日出生，汉族，大专文化，农民，户籍地广西壮族自治区陆川县，因本案于2020年6月12日被阜新蒙古族自治县公安局刑事拘留，经阜新蒙古族自治县人民检察院于同年7月17日批准，同年7月18日由阜新蒙古族自治县公安局执行逮捕。现羁押于阜新市看守所。 辩护人罗新武，广西振祺律师事务所律师。 辩护人曲柏杰，辽宁申扬律师事务所律师。 被告人陈某某，男，1987年3月10日出生，汉族，中专文化，农民，户籍地广西壮族自治区陆川县，因本案于2020年6月12日被阜新蒙古族自治县公安局刑事拘留，经阜新蒙古族自治县人民检察院于同年7月17日批准，同年7月18日由阜新蒙古族自治县公安局执行逮捕。现羁押于阜新市看守所。 辩护人柳淞仁，辽宁申扬律师事务所律师。 被告人徐某某，男，1988年3月23日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地及现住址广西壮族自治区陆川县，因本案于2020年6月12日被阜新蒙古族自治县公安局刑事拘留，经阜新蒙古族自治县人民检察院于同年7月17日批准，同日由阜新蒙古族自治县公安局执行逮捕。现羁押于阜新市看守所。 辩护人郑雅丹，辽宁申扬律师事务所律师。 被告人罗某某2，男，1986年3月5日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地及现住址广西壮族自治区陆川县，因本案于2020年6月12日被阜新蒙古族自治县公安局刑事拘留，经阜新蒙古族自治县人民检察院于同年7月17日批准，同日由阜新蒙古族自治县公安局执行逮捕。现羁押于阜新市看守所。 辩护人韩宝，辽宁申扬律师事务所律师。 阜新蒙古族自治县人民检察院于2020年10月15日以阜县检刑检刑诉﹝2020﹞180号起诉书，指控被告人罗某某1、陈某某、徐某某、罗某某2涉嫌开设赌场罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间，因不可抗拒的原因，本案于2021年1月1日中止审理，并于2021年3月30日恢复审理。阜新蒙古族自治县人民检察院检察员刘世利出庭支持公诉。被告人罗某某1及其辩护人罗新武、曲柏杰，被告人陈某某及其辩护人柳淞仁，被告人徐某某及其辩护人郑雅丹，被告人罗某某2及其辩护人韩宝到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2016年年末至2020年6月8日期间，被告人罗某某1连续担任新宝2、新宝3、新宝5、新宝6、太阳2、太阳3、恩佐、恩佐II、百事娱乐、无极荣耀、英豪1、英豪2等赌博网站的代理，并通过QQ号54×××54等号码在互联网上招募下级代理。被告人罗某某1感觉业务量太大，先后雇佣被告人陈某某、徐某某、罗某某2做操盘手为其处理赌博网站代理事务，现查明；被告人罗某某1团伙发展赌博网站团队成员（包括下级代理和玩家）约28万余人，2016年末至2020年6月8日期间，被告人罗某某1为赌博网站担任代理非法获利共计约2000余万元。 2018年末至2020年6月，被告人陈某某做被告人罗某某1的操盘手通过操作手机，电脑在互联网上为其处理赌博网站代理的事务，现查明：2019年10月6日至2020年6月8日期间，被告人罗某某1、陈某某为赌博网站担任代理非法获利共计1142万元，被告人陈某某分得获利16万元。 2019年8月至2020年6月案发期间，被告人徐某某做被告人罗某某1的操盘手通过操作手机、电脑在互联网上为其处理赌博网站代理事务，现查明：2019年10月6日至2020年6月8日期间，被告人罗某某1、陈某某、徐某某为赌博网站担任代理非法获利共计约1142万元，被告人徐某某分的获利16万元。 2020年4月20日左右至2020年6月8日案发期间，被告人罗某某2做被告人罗某某1的操盘手通过操作手机、电脑在互联网上为其处理赌博网站代理事务，现查明：2020年4月20日至2020年6月8日期间，被告人罗某某1、陈某某、徐某某、罗某某2为赌博网站担任代理非法获利共计208.3万元，被告人罗某某2未获利。2020年6月8日，公安机关将被告人罗某某1、陈某某、徐某某、罗某某2抓获。公诉机关对其指控提供了相应的证据予以证明，公诉机关认为，被告人罗某某1、陈某某、徐某某、罗某某2以营利为目的，为赌博网站担任代理，接受投注，应以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人罗某某1系主犯，被告人陈某某、徐某某、罗某某2系从犯，公诉机关建议对被告人罗某某1判处有期徒刑七年，并处罚金。因被告人陈某具有自愿认罪认罚、退缴犯罪所得的量刑情节，建议对被告人陈某某判处有期徒刑三年，并处罚金。因被告人徐某某具有自愿认罪认罚并退缴犯罪所得的量刑情节，建议对被告人陈某某判处有期徒刑二年零八个月，并处罚金。因被告人罗某某2具有认罪认罚的量刑情节，建议对被告人罗某某2判处有期徒刑二年，并处罚金，并可以适用缓刑。 被告人罗某某1对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议，自愿认罪认罚。辩护人罗新武提出的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名无异议，对非法获利数额，发展下级代理及玩家的人数有异议。被告人罗某某1系初犯、偶犯，认罪、悔罪态度好，具有坦白情节，主动配合公安机关追回赃款180余万元，自愿认罪认罚。建议法庭对其从轻处罚。辩护人曲柏杰提出的辩护意见是，被告人罗某某1系初犯、偶犯，无犯罪前科，具有坦白情节，认罪认罚态度良好、积极退赃、主观恶性不大、社会危害性相对较小。建议对其从轻处罚。 被告人陈某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议，辩解称其2020年3月份后因生病不再帮助罗某某1工作，愿意退缴违法所得并自愿认罪认罚。辩护人柳淞仁提出的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名无异议，对部分犯罪数额有异议，陈某某因病在2020年4月份退出技术服务工作，属犯罪中止，陈某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，无前科，系初犯、偶犯，主观恶性不大，愿意退赃并缴纳罚金，建议法庭对陈某某从轻处罚，判处三年有期徒刑并适用缓刑，酌情减免罚金。 被告人徐某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议，愿意退缴违法所得并自愿认罪认罚。辩护人郑雅丹提出的辩护意见是，徐某某犯罪情节较轻，仅起到次要辅助作用，应认定为从犯，徐某某没有参与网站非法获利的分配，其犯罪数额应以工资10万元认定，徐某某系初犯、自愿认罪认罚，建议法庭从轻处罚。 被告人罗某某2对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩解称其仅负责网站操作，不了解罗某某1获利数额。辩护人韩宝提出的辩护意见是，罗某某2参与犯罪活动时间短，没有获利，系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，建议对罗某某2从轻处罚，在一年有期徒刑以下量刑，被告人罗某某2符合社区矫正条件，建议对其适用缓刑。 经审理查明，2016年末至2020年6月8日期间，被告人罗某某1连续担任新宝2、新宝3、新宝5、新宝6、太阳2、太阳3、恩佐、恩佐II、百事娱乐、无极荣耀、英豪1、英豪2等境外赌博网站的代理，通过QQ号54×××54等号码在互联网上招募下级代理并接受投注，共计为赌博网站发展团队成员（包括下级代理和玩家）约28万余人，赌博网站共计向罗某某1控制的银行卡内转入非法获利19，539，982.00元。2018年开始，被告人罗某某1先后雇佣被告人陈某某、徐某某、罗某某2做操盘手为其处理赌博网站代理事务，被告人陈某某、徐某某分别获利160,000.00元、被告人罗某某2未获利。2020年6月8日，阜新蒙古族自治县公安局民警在广西壮族自治区玉林市陆川县龙某嘉园小区将被告人罗某某1抓获，在广西壮族自治区玉林市陆川县中山苑小区将被告人陈某某、徐某某、罗某某2抓获。被告人罗某某1、陈某某、徐某某、罗某某2到案后如实供述其犯罪事实。 2020年6月8日，阜新蒙古族自治县公安局民警在被告人罗某某1处扣押手机2部、银行卡9张、现金人民币26，830.00元，白色大众牌汽车1辆（车牌号码：桂Ｋ×××××）；在被告人陈某某处扣押手机2部、银行卡8张、身份证1张、U盘1个、往来港澳通行证1个；在被告人徐某某处扣押手机2部、电脑硬盘1个、手机卡2张、钥匙串1串、护照1本、银行卡1张、其他卡片1张无线数据终端2个、无线网卡2张、笔记本电脑1部；在被告人罗某某2处扣押手机4部、电脑硬盘2个、无线数据终端3个、无线网卡2个、笔记本1个。 2020年6月8日，被告人罗某某1自愿配合公安机关将赌博网站中非法获利提现，其中人民币559，023.00元提现至办案民警银行卡中，阜新蒙古族自治县公安局民警依对此款法进行扣押。 本案侦查阶段，阜新蒙古族自治县公安局民警依法冻结被告人罗某某1工商银行存款人民币109，728.26元，冻结被告人罗某某1建设银行存款人民币1，135，280.21元，冻结被告人罗某某1光大银行存款人民币158，371.22元，依法查封被告人罗某某1名下位于广西壮族自治区南宁市房屋，查封被告人罗某某1名下位于广西壮族自治区南宁市房屋，查封被告人罗某某1名下位于广西壮族自治区玉林市陆川县南面土地（面积91.20平方米）。依法冻结被告人陈某某浦发银行存款人民币83，852.61元。 上述事实，有公诉机关提供的案件来源、到案经过、远程勘验工作记录、银行卡交易明细、证人证言、被告人供述、被告人户籍证明、无犯罪记录证明、扣押决定书、扣押清单及照片、查封决定书、认罪认罚具结书等证据证实，经庭审质证，足以认定。 本案审理过程中，被告人陈某某的家属自愿代其退缴非法获利人民币76，147.39元，并缴纳罚金人民币50，000.00元；被告人徐某某的家属自愿代其退缴非法获利人民币160，000.00元，并缴纳罚金人民币50，000.00元。被告人罗某某2的家属自愿代其缴纳罚金人民币50，000.00元。 本院认为，被告人罗某某1、陈某某、徐某某、罗某某2以营利为目的,为多个赌博网站担任代理、招募下级代理并接受投注，情节严重，核其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人罗某某1、陈某某、徐某某、罗某某2系共同犯罪，被告人罗某某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人陈某某、徐某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应对其从轻罚。被告人罗某某2参与犯罪时间较短，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应对其减轻处罚。被告人罗某某1到案后如实供述自己的犯罪事实,属坦白,可依法从轻处罚，被告人罗某某1积极配合公安机关追缴违法所得，依法虽不构成立功，但可酌情对其从轻处罚。被告人陈某某、徐某某自愿认罪认罚，积极退缴违法所得并缴纳罚金，可依法从宽处罚。被告人罗某某2自愿认罪认罚并积极缴纳罚金，可依法从宽处罚。对被告人罗某某1的辩护人提出非法获利数额的异议，经查，公诉机关指控的非法获利数额与被告人罗某某1在公安机关对非法获利数额的供述及赌博网站向罗某某1控制的银行卡转账流水数额基本一致，可以互相印证。对其提出发展下级代理及玩家人数的异议，因其未提供相应证据证实一个账号多人使用或者多个账号一人使用，故按照发展会员账户数认定参赌人数。对其提出被告人罗某某1系初犯、偶犯，认罪、悔罪态度好，具有坦白情节，主动配合公安机关追回赃款180余万元，自愿认罪认罚的辩护意见予以采纳。 对被告人陈某某的辩护人提出犯罪数额应为10万元的辩护意见因与本院查明事实不符，故不予采纳，对其提出陈某某属犯罪中止的辩护意见，犯罪中止是指行为人在犯罪过程中，在没有意外障碍的情况下，自动放弃犯罪行为，或者有效防止犯罪结果发生的犯罪停止形态，属于犯罪的未完成形态。经查，被告人陈某某自2018年起为被告人罗某某2担任操盘手，期间帮助被告人罗某某2招募、管理下级代理并代为接受投注，已完成全部开设赌场行为，不符合犯罪中止的成立条件，故对此辩护意见不予采纳。对其提出被告人陈某某在共同犯罪中其次要作用，系从犯，无前科，系初犯、偶犯，愿意退赃并缴纳罚金，建议对其从轻处罚的辩护意见予以采纳。 对被告人徐某某的辩护人提出徐某某没有参与网站非法获利的分配，其犯罪数额应以工资10万元认定的辩护意见，因与本院查明事实不符，故不予采纳，对其提出被告人徐某某犯罪情节较轻，应认定为从犯，徐某某系初犯、自愿认罪认罚，建议法庭从轻处罚的辩护意见予以采纳。 对被告人罗某某2的辩护人提出被告人罗某某2参与犯罪活动时间短，没有获利，系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，建议对罗某某2从轻处罚，并适用缓刑的辩护意见予以采纳。 对四辩护人提出四被告人社会危害性较小的辩护意见，因四被告人为赌博网站招募下级代理、发展会员账号数量巨大，具有较大社会危害性，故对此节辩护意见不予采纳。综合考虑四被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，分别对四被告人作出罪责刑相适应的处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第六十一条，第六十七条第三款，第二十五条，第二十六条，第二十七条，第四十七条，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,判决如下: 一、被告人罗某某1犯开设赌场罪,判处有期徒刑七年，并处罚金人民币6，520，000.00元（此款于本判决生效后立即缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月8日起至2027年6月7日止） 被告人陈某某犯开设赌场罪,判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50，000.00元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月8日起至2023年6月7日止） 被告人徐某某犯开设赌场罪,判处有期徒刑二年零八个月，并处罚金人民币50，000.00元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月8日起至2023年2月7日止） 被告人罗某某2犯开设赌场罪,判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币50，000.00元（已缴纳）。 （缓刑考验期自本判决确定之日起计算） 二、被告人罗某某1违法所得人民币19，539，982.00元，其中经公安机关扣押、查封、冻结的财产，由扣押、查封、冻结的公安机关依法处理，所得款项作为违法所得依法予以追缴，不足部分，继续追缴，上缴国库。 被告人陈某某违法所得人民币160,000.00元，依法予以追缴，上缴国库。 被告人徐某某违法所得人民币160,000.00元，依法予以追缴，上缴国库。 三、作案工具手机10部、银行卡18张、U盘1个、电脑硬盘3个、手机卡2张、其他卡片1张、无线数据终端5个、无线网卡4个、笔记本电脑1部、5无线网卡2个、笔记本1个依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省阜新市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  张 义 审 判 员  贾 莉 人民陪审员  孙宇辉 二〇二一年四月十三日 书 记 员  刘 璐 判决所附法条 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。 开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。法律关联法条释义引用统计 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条以营利为目的,在计算机网络上建立赌博网站,或者为赌博网站担任代理,接受投注的,属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。 第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。