安徽省芜湖市鸠江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖0207刑初74号 公诉机关安徽省芜湖市鸠江区人民检察院。 被告人王晋泳，男，1990年7月19日出生于安徽省马鞍山市，汉族，大专文化，户籍地及现住地均为安徽省马鞍山市花山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年11月12日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留,同年11月26日被芜湖市鸠江区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。 辩护人周安南，安徽江南律师事务所律师。 安徽省芜湖市鸠江区人民检察院以鸠检一部刑诉[2021]Z30号起诉书指控被告人王晋泳犯诈骗罪，于2021年3月23日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院受理后决定适用简易程序，依法组成合议庭，于2021年4月1日依法公开开庭审理了本案。芜湖市鸠江区人民检察院指派检察员朱暋出庭支持公诉，被告人王晋泳及其辩护人周安南到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省芜湖市鸠江区人民检察院指控：2020年8月份，被告人王晋泳通过ＱＱ和微信与被害人李某联系，以在国外网站可以进行投资稳赚不赔的方法，套取网站的福利。并且把套取网站的福利截屏给被害人看，骗取被害人李某的信任，让其投资，并和被害人口头约定投资利润五五分成。在被害人李某嘱咐被告人王晋泳不能用其投资款赌博的情况下，被告人也明确表示不会用投资款赌博的前提下，被害人李某自2020年8月下旬至9月21日陆续通过手机绑定的招商银行卡、邮政储蓄卡转账和支付宝转账等方式，先后转款十一笔共计397909.63元给被告人王晋泳。被告人在收到上述被害人李某投资款项后，在境外“伟德”、“亚博”赌球网站赌球，陆续将李某的投资款输光。期间，却对被害人李某谎称已经投资赚钱，并且通过微信发盈利截图，让李某等着利润分成，不断骗取被害人信任。至2020年9月下旬，因为答应被害人投资分利的期限临近，被告人王晋泳对被害人李某谎称银行卡被司法冻结，并到马鞍山桃源派出所报假案，继续欺骗被害人李某。直至2020年10月下旬，被害人李某前往马鞍山寻找被告人王晋泳，王晋泳避而不见，讨要投资款无果，遂向芜湖市公安局城东新区派出所报案。2020年11月11日，马鞍山市公安局霍里派出所民警持拘留证至马鞍山高新区××乡××，将被告人王晋泳传唤到案。到案后，被告人王晋泳能够如实供述自己罪行。 针对上述指控，公诉机关提供了相关证据材料。公诉机关认为被告人王晋泳以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。因其认罪认罚，可以从宽处理；因其案发后能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，建议判处被告人王晋泳五年零十个月有期徒刑，并处罚金八万元。 被告人王晋泳对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示认罪认罚。其辩护人的主要辩护意见如下：1.对公诉机关指控被告人王晋泳犯诈骗罪无异议，对指控被告人王晋泳的诈骗数额有异议。2020年9月4日，被告人王晋泳已还给被害人3万元，该款应在诈骗数额中予以扣除；2.被告人王晋泳并无完全占有被害人钱款的目的。被害人共计转给被告人39万余元，此款被被告人全部输光，但仅应将被害人实际损失的一半认定为被告人的诈骗数额。3.被害人在本案中也有不可推卸的责任。“对冲”也是一种赌博，被害人事前事后都知道被告人王晋泳拿钱用来网上赌博。被害人明知被告人赌博，只是认为其技术高不会输钱而坚持与被告人合作，其目的是通过被告人玩“对冲”而获利，如果被告人赢钱了，双方就分钱，而一旦被告人输钱就让被告人一人承担，显然有失公平。4.本案被害人只有一人，说明被告人社会危害性较小。5.被告人王晋泳系初犯、偶犯，社会危害性较小，案发后能主动供述其犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。6.被告人王晋泳已退赔被害人部分损失，且取得对方谅解，可从轻处罚。综上，请法庭对被告人王晋泳从轻或减轻处罚，给其一个改过自新的机会。 经本院审理查明事实和公诉机关指控事实基本一致。 另查明：2020年11月11日，芜湖市公安局鸠江分局扣押被告人王晋泳ＯＰＰＯ牌手机一部。2020年9月4日13:48，被告人王晋泳的母亲向被害人李某支付宝转账3万元，同日14:24，被害人李某通过支付宝将其中29212元转给被告人王晋泳（该款不在被害人李某转给被告人王晋泳的十一笔款项中）。2020年11月13日，被告人王晋泳母亲代某向被害人李某退赔5000元。被告人王晋泳于审查起诉阶段自愿签署认罪认罚具结书。2021年4月1日，被告人王晋泳的父母代某退赔被害人李某5万元，并就剩余款项达成还款协议，取得了被害人李某的谅解。 本案在审理过程中，本院经审理认为，公诉机关对被告人王晋泳的量刑建议明显不当，遂于2021年4月7日书面建议公诉机关重新调整量刑建议。同年4月9日，公诉机关函复本院，将对被告人王晋泳的量刑建议调整为有期徒刑四年一个月，并处罚金6万元。 上述事实，被告人王晋泳在庭审过程中无异议，并有受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、户籍信息查询单、情况说明、马鞍山市公安局花山分局查询单及情况说明、到案经过、谅解书、谅解协议、支付宝转账记录、扣押决定书、扣押清单、证据接受清单、赌博网站截图及短信聊天记录、证据接受清单、微信聊天记录及转账记录、调取证据通知书、调取证据清单、李某农行借记卡账户档、查询明细、王晋泳在马鞍山桃源派出所询问笔录、支付宝（中国）网络技术有限公司的外调数据、支付宝转账明细、在逃人员登记表、被害人李某的陈述、被告人王晋泳的供述与辩解、电子数据检查笔录、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为,被告人王晋泳以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人王晋泳到案后如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，可以从轻、从宽处罚。被告人王晋泳亲属代某退赔被害人部分经济损失，并取得对方谅解，酌情从轻处罚。关于辩护人提出应将被害人李某实际损失的一半认定为被告人王晋泳的诈骗数额，经查，本案被告人王晋泳的真实目的并非与被害人李某合伙投资赚钱，而是借此名义诈骗被害人财物，且已实际占有，其诈骗数额应当以被害人因此遭受的实际损失认定，辩护人的该辩护意见于法无据，本院不予支持。公诉机关调整后的量刑建议及辩护人提出对被告人王晋泳从轻处罚的部分量刑意见本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、二百零一条第二款之规定，判决如下： 一、被告人王晋泳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2020年11月12日起至2024年12月11日止。） 二、继续向被告人王晋泳追缴剩余违法所得342909.63元，发还被害人李某；扣押在案被告人王晋泳的ＯＰＰＯ牌手机一部，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙云程 人民陪审员  刘友军 人民陪审员  吕治衡 二〇二一年四月二十六日 法官 助理  邢丽芳 书 记 员  刘倩如 附：本案适用法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚； 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。