吉林省梅河口市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）吉0581刑初105号 公诉机关吉林省梅河口市人民检察院。 被告人张仁宽，男，1996年11月5日出生，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地及现住址贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县。因涉嫌犯诈骗罪，于2021年1月12日被梅河口市公安局刑事拘留；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月1日被梅河口市公安局执行逮捕，现羁押于梅河口市看守所。 被告人方基贤，男，1986年10月9日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地及现住址贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县。因涉嫌犯诈骗罪，于2021年1月12日被梅河口市公安局刑事拘留；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月1日被梅河口市公安局执行逮捕，现羁押于梅河口市看守所。 辩护人刘昌友，贵州圣丰律师事务所律师。 被告人李海江，男，1997年9月9日出生，汉族，专科文化，无职业，户籍所在地及现住址贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县。因涉嫌犯诈骗罪，于2021年1月12日被梅河口市公安局刑事拘留；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月1日被梅河口市公安局执行逮捕，现羁押于梅河口市看守所。 辩护人乔刚，吉林阳光博舟（通化）律师事务所律师。 被告人胡克亮，男，1993年4月5日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县，现住贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县。因涉嫌犯诈骗罪，于2021年1月13日被梅河口市公安局刑事拘留；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月1日被梅河口市公安局执行逮捕，现羁押于梅河口市看守所。 被告人叶隆颖，男，2000年2月20日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地及现住址贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县。因涉嫌犯诈骗罪，于2021年1月12日被梅河口市公安局刑事拘留；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月1日被梅河口市公安局执行逮捕，现羁押于梅河口市看守所。 被告人胡海洋，男，1996年8月26日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地及现住址贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县。因涉嫌犯诈骗罪，于2021年1月12日被梅河口市公安局刑事拘留；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月1日被梅河口市公安局执行逮捕，现羁押于梅河口市看守所。 吉林省梅河口市人民检察院以梅检二部刑诉〔2021〕16号起诉书指控被告人张仁宽、方基贤、李海江、胡克亮、叶隆颖、胡海洋涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月31日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年4月12日公开开庭审理了本案。吉林省梅河口市人民检察院指派检察员夏琳莉出庭支持公诉，被告人张仁宽、方基贤及其辩护人刘昌友、被告人李海江及其辩护人乔刚、被告人胡克亮、叶隆颖、胡海洋到庭参加诉讼。现已审理终结。 本院经审理查明： 被告人张仁宽、方基贤、李海江、胡克亮、叶隆颖、胡海洋明知燕某租用绑定微信、支付宝的银行卡可能用于信息网络犯罪活动，仍将自己名下的银行卡租借给燕某，并在银行卡转账需要使用手机、人脸识别时提供帮助，燕某承诺付给每人名下银行卡交易金额的千分之一做为报酬。被告人张仁宽的4张银行卡于2020年12月26日至2021年1月6日期间发生进账金额人民币1,414,239.90元，出账金额人民币1,362,317.00元；被告人方基贤的4张银行卡于2020年12月28日至2021年1月4日期间发生进账金额人民币1,341,861.83元，出账金额人民币1,341,789.50元；被告人李海江的4张银行卡于2020年12月26日至2021年1月6日期间发生进账金额人民币1,1858,15.84元，出账金额人民币1,185,397.97元；被告人胡克亮的4张银行卡于2020年12月26日至2021年1月5日期间发生进账金额人民币908，597.68元，出账金额人民币907,924.00元；被告人叶隆颖的2张银行卡于2020年12月7日至2021年1月7日期间发生进账金额人民币862，812.67元，出账金额人民币836,211.00元；被告人胡海洋的1张银行卡于2021年1月4日发生进账金额人民币195,400.00元，出账金额人民币99,900.00元。张仁宽等六被告人的银行卡被用于梅河口市居民孙某被诈骗案、衡水市顾某被电信诈骗案、四平市铁东区晋某被诈骗案等15起网络诈骗案收取被害人赃款。 另查明，被告人李海江、胡海洋于2021年1月7日主动到长顺县公安局接受讯问；被告人张仁宽、方基贤、胡克亮、叶隆颖于2021年1月7日被公安机关在长顺县抓获；方基贤被抓获后主动帮助公安机关将胡克亮抓获归案。 被告人张仁宽、方基贤、李海江、胡克亮、叶隆颖、胡海洋对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议。 被告人方基贤的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人方基贤4张银行卡的进出数额无证据证明该金额全部系涉案金额；2.被告人方基贤应认定为从犯；其没有前科劣迹，系初犯，偶犯；其到案后如实供述犯罪事实，系坦白；其没有得到任何违法所得；3.其到案后主动帮助警方抓捕胡克亮，具有立功情节，希望法庭对被告人从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人李海江的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人李海江系主动到案，具有自首情节；2.其积极协助公安机关指认、辨认在逃的犯罪嫌疑人，构成立功；3.其在共同犯罪过程中起次要、辅助作用，应认定为从犯；4.其没有前科劣迹，系初犯，偶犯；其没有得到任何违法所得；其认罪认罚，主观恶性较小，愿意缴纳罚金，希望法庭对被告人从轻、减轻处罚并适用缓刑。 上述事实，六被告人在开庭审理过程中均无异议，且有户籍证明、到案经过、前科查询情况、在逃人员登记信息表、情况说明、银行账户交易明细、微信聊天转账记录，扣押物品清单、证人证言、被害人的陈述、六被告人的供述及辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张仁宽、方基贤、李海江、胡克亮、叶隆颖、胡海洋明知他人利用网络实施犯罪活动，仍为其提供帮助，情节严重，六被告人的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持，并对公诉机关的量刑建议予以采纳。被告人李海江、胡海洋主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法对其从轻处罚；被告人张仁宽、方基贤、胡克亮、叶隆颖到案后如实供述自己的罪行，系坦白，均可以从轻处罚；被告人方基贤到案后带领侦查人员抓获胡克亮，具有立功情节，依法对其从轻处罚。对被告人方基贤的辩护人提出方基贤系初犯、偶犯、系坦白、具有立功情节的辩护意见予以采纳，对其他辩护意见不予支持；对被告人李海江的辩护人提出李海江系初犯、偶犯、具有自首情节的辩护意见予以采纳，对其他辩护意见不予支持。鉴于本案适用认罪认罚的审判程序，可以从宽处罚。综上，根据六被告人的犯罪事实、性质、情节、认罪态度、悔罪表现及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人张仁宽犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押五日予以折抵刑期，即自2021年1月12日起至2022年1月6日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 二、被告人方基贤犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押五日予以折抵刑期，即自2021年1月12日起至2021年11月6日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 三、被告人李海江犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押五日予以折抵刑期，即自2021年1月12日起至2021年11月6日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 四、被告人胡克亮犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押六日予以折抵刑期，即自2021年1月13日起至2021年9月6日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 五、被告人叶隆颖犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押五日予以折抵刑期，即自2021年1月12日起至2021年9月6日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 六、被告人胡海洋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押五日予以折抵刑期，即自2021年1月12日起至2021年5月6日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 七、扣押在案的物品（手机及银行卡）由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判员  孙晓光 二〇二一年四月十二日 书记员  张 越