西 安 市 长 安 区 人 民 法 院陕西省西安市长安区人民法院刑事判决书(2020)陕0116刑初766号 公诉机关西安市长安区人民检察院。被告人吕某某，2020年7月23日因本案被抓获，同年7月25日因涉嫌诈骗罪被西安市公安局高新分局刑事拘留，同年8月31日被西安市长安区人民检察院批准以帮助信息网络犯罪活动罪逮捕，次日被西安市公安局高新分局执行逮捕，现羁押于西安市鄠邑区看守所。辩护人杨玄，陕西科迈律师事务所律师。辩护人刘娜，陕西科迈律师事务所律师。西安市长安区人民检察院以长检一部刑诉〔2020〕249号起诉书指控被告人吕某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用认罪认罚从宽制度及普通程序，于2021年1月13日公开开庭审理了本案。西安市长安区人民检察院指派检察员全煜出庭支持公诉，被告人吕某某及其辩护人杨玄到庭参加诉讼。现已审理终结。西安市长安区人民检察院指控：2020年3月初，被告人吕某某在福建省漳州市芗城区XX路XX园XX栋XX室内，在明知搭建贷款APP是违法的情况下，依然为网络犯罪团伙提供非法贷款APP, 并帮助不法分子维护非法贷款APP网站运行。2020年3月22日，被告人吕某某通过网络QQ群招揽客户，先后为QQ昵称是“鱼某某”（QQ号码：17446XXXX2）、“库某某”（QQ号码：2795XXXX）、“小张”（QQ号码：32322XXXX8）、“小新”（QQ号码：10041XXXX6）等人搭建了“安逸花”、“蚂蚁借呗”、“宜人贷”、“人人贷”等非法贷款APP用于犯罪。被告人吕某某通过上述人员提供的贷款源代码进行修改搭建非法贷款APP, 帮助客户购买域名，制作与合法正规贷款软件相似的推广网络链接，并负责这些非法贷款网站后期维护和数据存储。被告人吕某某制作的诈骗链接可以在后台更改贷款申请人的信息资料，诈骗团伙以卡号输入错误批款被冻结，需要解冻手续费等借口，实施诈骗等非法犯罪活动。被告人吕某某为诈骗团伙提供网络技术支持先后获利10万余元。2020年3月28日被害人赵某某在XX镇XX村家中玩手机，收到10657XXXX5 发的7条短信，短信内容大概是：“现‘宜人贷’贷款有活动，您有3万元额度，详情请点击（大概字母有ski) 网络链接。”被害人赵某某点进去之后是一个APP下载链接，下载网址是https://down.26ge.net./copy/?142。被害人赵某某下载安装之后是一个“宜人贷”贷款平台的页面点击注册，根据提示填写了姓名、联系电话、身份证号码和手机验证码等个人信息，注册成功后贷款4万元。两分钟后，该APP客服提示被害人提现需要银行卡号，被害人在该APP内输入提现银行卡号提交审核，后该APP客服提示被害人因卡号输入错误银行卡被冻结，银行卡解冻需要1.6万元流水，解冻成功后这笔钱及所贷款项一并返还。被害人相信后将1.6万元转至该APP客服提供的一张银行卡上面。该 APP 客服又要求被害人赵某某付款，被害人赵某某发现情况不对，遂联系“宜人贷”正规客服询问，正规客服反馈贷款不需要付任何费用。被害人赵某某发现被骗后，到公安机关报警。经查，该犯罪团伙使用吕某某所提供网络技术支持的“宜人贷”网络链接https://down.26ge.net./copy/?142, 通过该虚假“宜人贷”APP骗取在被害人赵某某1.6万元。被告人吕某某到案后表示认罪认罚，吕某某的家属积极赔偿受害人，通过协议取得被害人赵某某的谅解。为证实上述指控事实，公诉人当庭出示了受案登记表等随案移送的相关证据。据指控事实，公诉机关认为，被告人吕某某明知他人搭建贷款APP是违法的情况下，依然为网络犯罪团伙提供非法贷款APP, 利用信息网络帮助实施犯罪，扰乱公共秩序，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人吕某某认罪认罚，建议对其判处有期徒刑一年半以下，并处罚金之刑罚。提请依法判处。被告人吕某某对公诉机关指控其犯帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪事实和证据均无异议，并自愿认罪。被告人吕某某提出自己一共收取了10.3万元，其中“小新”和“小张”分别支付了7500元，“鱼某某”通过支付宝名称“圣华”、“联华”、“文亮”向其付款，“库某某”通过支付宝“兰宇”、“建军”给其付款；其共获得赃款10.3万元。辩护人对公诉机关所控被告人吕某某的犯罪事实和罪名亦无异议，并提出被告人存在以下从轻、减轻处罚情节：1.被告人一贯表现良好，无前科劣迹，系初犯、偶犯，犯罪情节轻微。2.被告人犯罪情节较轻，犯罪时间短，犯罪金额尚未查明，没有给受害人造成严重经济损失，是贷款APP软件开发者主犯主动联系并要求吕某某为其维护APP，吕某某不具有犯罪主观故意的积极性。3.吕某某认罪态度好，如实供述了案件事实，属于坦白，自愿认罪认罚，且愿意积极缴纳非法获利，请求给其改过自新的机会。4.案发后被告人与受害人协商赔偿事宜，并在2020年9月11日赔付被害人赵某某损失16000元，取得了被害人的谅解。5.被告人及其家属愿意积极缴纳罚金，其还有两名未成年子女需要抚养。综上，请求对其依法判处6个月拘役，并处缓刑。经审理查明：公诉机关指控事实属实。唯，被告人吕某某自2020年2月起就已收取“鱼某某”的钱款，后为“鱼某某”、“库某某”、“小张”、“小新”搭建非法贷款APP用于实施犯罪行为。另查明，被告人吕某某从“鱼某某”、“库某某”、“小张”、“小新”处共获得违法所得108080元。2020年7月23日，西安市公安局高新分局民警在吕某某处提取并扣押了白色Meizu 16s手机一部、黑色iPhone XSmax手机一部、玫瑰金色小米手机一部、玫瑰金色iPhone6plus手机一部、白色iPhone5c手机一部、玫瑰金色iPad A2197一台、红色华硕牌A550C笔记本一台、银灰色华为牌笔记本电脑一台、黑色组装台式机一台、Kingston移动硬盘一个、SanDisk移动U盘两个、DTSE9移动U盘一个、移动U盘转换器一个、华为牌WiFi发射器一个、手机卡11张、兴业银行（尾号0910）银行卡一张，并从吕某某妻子范彩蓉处提取到吕某某使用的银灰色Meizu 17Pro手机一部、范彩蓉本人的兴业银行（尾号8716）银行卡一张、中国农业银行（尾号5457）银行卡一张。审理中，20201年4月25日被告人吕某某的家属退缴了全部违法所得108080元。上述事实，被告人吕某某在庭审中并无异议，且有公诉机关随案移送的接处警登记表、受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书等；谅解书、收条；范彩蓉的支付宝账户及账单交易记录信息截图；吕某某制作网址部分截图及情况说明；被害人赵某某手机截图、被骗网址截图；破案、抓获经过；原始证据使用记录；吕某某QQ信息及聊天记录；户籍信息；证人证言；被害人陈述；被告人的供述和辩解；辨认现场笔录及照片；提取笔录、扣押笔录；电子证据检查笔录、勘验检查笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吕某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人犯罪提供技术支持，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人吕某某犯帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人吕某某到案后能如实供述犯罪事实，是坦白，且自愿认罪认罚，认罪态度很好，依法可对其从轻处罚。被告人吕某某自愿退赔了被害人赵某某全部损失，取得了被害人的谅解，已主动缴纳了罚金，退缴了全部违法所得，可酌情对其从轻处罚。扣押在案的玫瑰金色小米手机一部、玫瑰金色iPad A2197一台、白色iPhone5c手机一部、银灰色华为牌笔记本电脑一台，兴业银行卡一张，中国农业银行卡一张，因不属于被告人吕某某实施犯罪行为所使用的犯罪工具，应予以退还；其余扣押在案的被告人吕某某的个人物品，因系犯罪工具，依法予以没收。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下:一、被告人吕某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2021年5月22日止），并处罚金8000元（已缴纳）。二、被告人吕某某的违法所得108080元，依法予以收缴，上缴国库（已退缴）。三、扣押在案的犯罪工具白色Meizu 16s手机一部、黑色iPhone XSmax手机一部、玫瑰金色iPhone6plus手机一部、银灰色Meizu 17Pro手机一部、红色华硕牌A550C笔记本一台、黑色组装台式机一台、Kingston移动硬盘一个、SanDisk移动U盘两个、DTSE9移动U盘一个、移动U盘转换器一个、华为牌WiFi发射器一个、手机卡11张、兴业银行（尾号0910）银行卡一张，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审  判  长    任  洁审  判  员    高雪宁人民陪审员    张利民 二〇二一年 四 月 二十六 日 书  记  员    姜丹妮 1