重庆市奉节县人民法院刑 事 判 决 书（2021）渝0236刑初3号公诉机关重庆市奉节县人民检察院。被告人刘泽福，男，1970年9月17日出生，汉族，小学文化程度，无业，住重庆市奉节县。因犯故意伤害罪，于2010年9月25日被奉节县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月27日被抓获归案，次日被奉节县公安局刑事拘留，2020年8月5日被奉节县公安局执行逮捕。现羁押于奉节县看守所。辩护人冉启海，重庆夔府律师事务所律师。重庆市奉节县人民检察院以奉检刑诉[2021]Z332号起诉书指控被告人刘泽福犯诈骗罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。奉节县人民检察院指派检察官刘欣出庭支持公诉，被告人刘泽福及本院通过奉节县法律援助中心指派的辩护人冉启海，侦查人员邓某1到庭参加诉讼。本案现已审理终结。重庆市奉节县人民检察院指控，2018年10月28日，被告人刘泽福谎称自己从事建筑工程行业，取得被害人刘某1的信任后，以带刘某1一起合伙做工程为由，让刘某1缴纳人民币(以下币种相同)5万元保证金，刘某1同意后通过微信转账的方式给刘泽福缴纳了1.5万元钱保证金，并出具了一张金额为3.5万元的借条。2019年7月份，被告人刘泽福谎称自己承包了奉节县金科二期高层1-8栋楼工程，通过伪造奉节金科二期B区1-4栋建设劳务承包合同以及饭堂承包合同，并与被害人罗某1、黄某1分别签订合同，在取得罗某1、黄某1两人的信任后，以缴纳保证金为由，先后共计骗取罗某1、黄某1共计6万元。2019年10月23日，被告人刘泽福谎称与奉节县金科集美江畔项目负责人邱总认识，有关系能够让被害人黄某2在金科集美江畔购买房时拿到内部价，取得黄某2的信任后，以跑关系为由，骗取黄某21万元，后被其全部用于个人日常生活使用。2020年6月27日，被告人刘泽福被奉节县公安局民警抓获归案。重庆市奉节县人民检察院认为，被告人刘泽福以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币8.5万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘泽福有犯罪前科，可以酌定从重处罚。建议判处被告人刘泽福有期徒刑三年至四年，并处罚金人民币四万元。提请本院依法判处。被告人刘泽福辩解，没有诈骗刘某11.5万元钱，是刘某1向其借款5万元，已归还1.5万元，剩下的3.5万元由刘某1出具了借条；未骗取罗某1、黄某1的钱；黄某2支付的1万元是请其帮忙联系风水先生产生的费用，不是诈骗款。辩护人认为，指控刘泽福犯诈骗罪事实不清，证据不足。本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。上述事实，有公诉机关当庭举示并经质证的以下证据证实：1、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证等法律文书，证明公安机关对本案立案侦查和对被告人采取强制措施等程序合法。2、微信聊天及转账记录截图、微信支付交易明细、银行交易明细，证明2018年10月28日刘某1分三次向刘泽福共转账1.5万元；刘泽福与罗某1微信聊天内容反映出“罗某1要求刘泽福明示什么时候进场、安排在哪个工地”、刘泽福回复“把钱准备好，等候通知”等，2019年8月16日罗某1向刘某2微信转账2万元，刘某2的建设银行卡于当日转账收入3万元；黄某2与刘泽福微信聊天内容反映出“收条在刘泽福处、刘泽福要求黄某2转账1万元是给邱总送礼的钱”等，2019年10月23日黄某2向刘泽福转账1万元。3、罗某1提供的开支记录。4、收条、借条证明，2018年10月28日刘泽福收到刘某1工地入股现金5万元，如有工地亏损，按两分利息计算；2018年10月28日刘某1借到刘泽福现金3.5万元。5、2019年7月29日，刘泽福与罗某1签订的重庆奉节金科二期B区1-4栋建设劳务承包合同复印件、刘泽福与黄某1签订的承包合同。6、金科集美江畔（一标）工程项目部及现场管理机构人员任职的通知及施工单位法人授权书，证明该工程管理机构的主要施工人员中无刘泽福。7、《抓获经过》证明，2020年6月27日民警将刘泽福抓获归案。8、刑事判决书载明，2010年9月25日被告人刘泽福因犯故意伤害罪被奉节县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。9、户籍信息，证明被告人刘泽福系完全刑事责任能力人。10、入所健康检查表、入所人员健康体检表、中医院报告，证明2020年6月28日，刘泽福被送往奉节县看守所时经自述和检查，刘泽福无外伤。11、证人刘某2的证言证实，2019年夏天，他在重庆千人掌网络有限公司上班，经过父亲刘泽福介绍认识了罗某1夫妇，刘泽福给罗某1介绍他是工地上负责现场管理施工的，考的有施工证，他没有说什么，之后他们在一起吃饭打牌。2019年8月16日，他差钱还账找刘泽福借5万元，刘泽福说已与罗某1说好，让他找罗某1拿5万元，后罗某1通过微信给他转账2万元，通过银行转账3万元，他说如果资金周转不过来，这5万元就找刘泽福。12、证人谭某1的证言证实，刘泽福介绍自己在奉节金科承包了几栋楼，让他负责工程的所有河沙。几天后，刘泽福说项目上的人来了，刘泽福介绍了罗某1，说以后劳务工程包给罗某1，食堂工程包给罗某1老婆，期间他们经常一起吃饭，大部分是罗某1给的钱，刘泽福请吃一两顿。13、证人彭某的证言证实，2019年6月，刘泽福说承包了金科的大工程，让他承包劳务，他没有那么多钱，刘泽福让他找人合伙，他就给罗某1说了刘泽福承包金科工程的情况，后来罗某1直接与刘泽福联系的。当时是他约的罗某1、刘泽福在茶楼见面，刘泽福说在金科承包了8栋高层建设工程项目，给罗某14栋房屋建设工程，罗某1同意，后他们经常一起吃喝、打牌。2019年7月，刘泽福让他们几个合伙人到重庆签合同，刘泽福拿了合同给罗某1，罗某1签字后，刘泽福说要盖章将合同拿回。这次住宿是罗某1负责，吃饭是他们几个轮流买单，刘泽福没有出钱。14、证人赵某的证言证实，罗某1说刘泽福承包了金科二期1-8号楼的工程，想从中承包工程，喊他合伙，他与刘泽福、罗某1、彭某经常一起吃喝，刘泽福说与海城、金科的老板关系特别好，承包了金科二期1-8号楼建设工程，承诺将金科二期1-4号楼工程承包给他们，要缴纳200万元保证金，还说把工地食堂承包给罗某1的老婆。他和罗某1、彭某合伙包的工程，他就给了罗某12万元。签合同后，罗某1说刘某2在重庆的工地发工资差钱，让他们转5万元，从保证金中扣除，他老婆给罗某1转了2万元。15、证人罗某2的证言证实，父亲罗某1说刘泽福自称在奉节县金科房地产楼盘承接了一个项目，与金科老板是朋友，父亲想承包一些工程，刘泽福答应。2019年7月，刘泽福让他父亲到重庆签订承包合同，他和父母亲、赵某、刘泽福等人坐车到重庆玩了两天后，父亲与刘泽福签了一份金科二期高层1-4栋建筑施工合同，刘泽福说要将合同拿回金科盖章，所以未给父亲合同，刘泽福又与母亲黄某1签了一份金科二期工地食堂承包合同，保证金1万元，签合同当天下午给了0.2万元，与刘泽福他们玩的过程中陆续给了0.8万元，这0.8万元当天与刘泽福说好当作保证金。刘某2给父亲打电话说差5万元周转，算作提前支付保证金，父亲还找刘泽福核实了情况，刘泽福也说抵作工程保证金。之后工程没有任何音信，他们到金科了解，刘泽福没有承接奉节县金科房地产工程。16、证人谭某2的证言证实，刘泽福说自己是做建筑行业的，在重庆南山修别墅卖，在奉节金科也有工程，刘泽福还拿了合同给她看，说是与金科房地产签订的承包合同。2019年9月，刘泽福说有人找他购买金科的房子，写内部购房证明后明天拿去盖章，刘泽福就写了一份证明，刘泽福字写不好，让她父亲按照刘泽福写的内容照抄了五份。17、证人钱某、包某、刘某3的证言主要证实，奉节金科集美江畔楼盘的建设项目以及工地食堂没有承包或者分包给刘泽福，公司没有刘泽福这个人。18、证人蒲某的证言证实，重庆江骏房地产开发有限公司是奉节金科房产项目的开发商，项目施工都是承包给有资质的公司，金科楼盘的任一施工项目都没有承包给刘泽福。19、证人曹某的证言证实，重庆市御临建筑有限公司没有将奉节金科工程分包给刘泽福，分包单位都是自己在施工，没有再发包，公司没有刘泽福这个人。20、证人周某的证言证实，黄某2说刘泽福与金科的邱总关系好，可以低价购买房子，不放心把钱给刘泽福，让他帮忙缴纳购房定金，黄某2通过微信给他转了2万元，售房部给了他一张收据，刘泽福要将收据拿去找邱总签字，他问了黄某2后将收据交给了刘泽福。几天后，黄某2说刘泽福要了1万元钱，是给邱总的好处费。又过了几天，黄某2说刘泽福的电话打不通，被刘泽福骗了。他和黄某2请营销员邓某2给邱总打电话，并把免提打开，邱总说不认识刘泽福，黄某2确定被骗。21、证人邱某的证言证实，他是奉节县金科集美江畔项目总经理，不认识刘泽福，公司没有内部价，也没有人找他拿内部价。22、证人邓某2的证言证实，2019年10月，黄某2说刘泽福给邱总打了电话，可以拿到公司的内部价，实际上公司没有内部价，为了证实这件事情，他当面给邱总打了电话，邱总说不认识刘泽福。23、被害人刘某1的陈述，2018年10月，刘泽福称在从事建筑工程方面的事情，让他跟着去学，学会后可以给他工程做。10月28日，刘泽福让他先去开车，没事的时候跟着学工程，但要交5万元保证金，当时没有这么多钱，就通过微信转账1.5万元，刘泽福写了收条，收条没有给他，后来联系不上刘泽福了。刘泽福出具一张5万元的入股费收条，就是骗他做工程的入股费，给了1.5万元，还差3.5万元就给刘泽福出具了一张借条。他与刘泽福没有债务纠纷。24、被害人罗某1的陈述，2019年6月经彭某介绍认识刘泽福，刘泽福自我介绍与奉节县金科楼盘老总是好朋友，承包了金科二期高层1-8栋楼工程，还将平面图给他看，他表达了想承接工程的想法，刘泽福答应让他承接金科二期高层1-4栋楼工程，约定进场时缴纳保证金200万元。2019年7月29日，刘泽福喊他到重庆签合同，他妻子与刘泽福签订的是工地食堂承包合同，当时支付给刘泽福1万元保证金（另一次陈述，他们在谈金科工程承包合同过程中，刘泽福陆续找他拿了0.8万元，打牌时又给了刘泽福0.2万元现金，总共算下来1万元，就抵作承包食堂工程的保证金）。他与刘泽福签订了重庆金科二期高层1-4栋建筑施工合同，刘泽福说这份合同要拿去盖章，这份合同的保证金就没给。8月16日，刘泽福将盖了章的合同给他看，合同上盖有“重庆金科建筑有限公司”鲜章，刘某2打电话说差5万元，这5万元转为保证金，他与刘泽福确认，刘泽福让他给刘某2转账5万元，以后保证金就给195万元，于是通过银行和微信给刘某2共转账5万元，打款时他给赵某说了这件事，赵某给了他2万元，是赵某的老婆通过微信转给他的。25、被害人黄某1的陈述，2019年7月29日，罗某1与刘泽福签订了金科二期高层1-4栋的承包合同，她与刘泽福签订了金科工地食堂承包合同，当场给刘泽福1万元保证金（另一次陈述，刘泽福平时拿走0.8万元，签合同给了刘泽福0.2万元），罗某1又给刘泽福的儿子刘某2转账5万元。26、被害人黄某2的陈述，刘泽福说在奉节县西部新区金科集美江畔承包了几栋房子在建，与金科的邱总关系好，可以帮他买内部价房子，让他给5万元预付款，刘泽福有诈骗前科，他不放心。2019年10月21日，他让周某帮忙交了2万元预付款，交款后刘泽福找周某把收据拿走说找邱总签字，刘泽福说要请邱总吃饭，让他转款2万元。23日上午，刘泽福说到重庆了马上去找邱总签字，让他转钱，他通过微信给刘泽福转账1万元。下午周某说邱总在售楼部，让他赶快去签字，他感觉不对劲，就给刘泽福打电话，刘泽福不接电话、不回微信。没有以内部价购买到金科的房子。27、被告人刘泽福的供述，2018年10月，他给刘某1说他在奉节滨江国际C区承包了两栋楼的模板，在重庆也承包了工地，让刘某1入股5万元跟他一起做工程，刘某1同意，但只能拿出1.5万元，因为在重庆没有承包工地，为了骗刘某1，他就让刘某1先转账1.5万元，差3.5万元还给他出了一张条子，他给刘某1出了一张收条，刘某1通过微信给他转账三笔共1.5万元。1.5万元钱他平时吃喝用了。2019年夏天，他与罗某1认识自称承包了集美江畔工地，金科二期高层的工程也承包了，他以前在金科工地装模板的时候特意把金科二期平面图拍了下来，为了让罗某1相信，他专门把平面图拿给罗某1看，罗某1以为他真的承包了集美江畔工地，想从中承包工程，他答应给罗某1一些工程。罗某1为了讨好他，还请他及儿子、谭老师等去巫溪县红池坝玩耍。他回奉节后找了以前的包工头老陈，趁老陈不注意，把之前与金科签的合同拍了照，然后在澳海澜庭楼下打印了一份合同，甲方是他，乙方是罗某1。过了几天，他说到重庆签合同，去之前承诺把工地食堂承包给罗某1的妻子，要给他保证金1万元。当天在宾馆打牌时没钱了，罗某1给了他0.2万元，当作承包食堂的保证金，后来没有还给罗某1他们。第二天签的合同，内容是将重庆金科二期高层1-4栋承包给罗某1，当时甲方没有盖章，合同没有给罗某1，后来他在重庆南岸区一个复印店打了电子章在合同上，把合同给了罗某1。过了一段时间刘某2差钱还账，他让罗某1给刘某2转5万元，说从保证金里面扣，罗某1就给刘某2银行卡转账5万元。他没有承包奉节金科二期的工程，共骗了罗某15.2万元。2019年10月份，黄某2给他打电话说想在奉节买房子，他说在集美江畔包了几栋楼的工程，与集美江畔的邱总认识，可以找邱总签字拿到内部价，黄某2就请他帮忙，他说找人帮忙要花钱，叫黄某2给他转1万元，过了几天，黄某2通过微信给他转账1万元。后黄某2通过周某买了房，是按照市场价买的，因为根本没有内部价。他给黄某2说能找邱总拿内部价，需要拿收据去签字，为了让黄某2相信，他特意从周某处把收据拿了过来。他当时无业，不认识邱总，没有能力拿到内部价，找邱总拿内部价是他虚构的。1万元自己用了。28、扣押清单，证明公安机关扣押刘泽福iphone6手机一部。29、辨认笔录及照片证明，罗某1依法辨认出刘泽福是诈骗其钱财的男子，周某依法辨认出帮黄某2低价购房收取好处费的刘泽福。30、搜查笔录证明，2020年9月15日，公安机关在刘泽福的住处依法搜查出一本笔记本，上面有刘泽福与刘某1的借条和收条记录。31、电子数据检查笔录、同步录音录像资料。被告人刘泽福及辩护人认为供述和陈述笔录不真实。辩方无证据举示。在诉讼过程中，本院组织控辩双方召开了庭前会议，被告人刘泽福提出2020年6月27日、6月28日，民警对其殴打，申请排除该笔录。公诉人展示了刘泽福接受讯问时的同步录音录像及讯问结束后送往看守所的入所健康检查表、入所人员健康体检表，刘泽福当场表示讯问中民警对其无殴打行为，对展示的证据无异议，提出撤回排除非法证据申请。经审查，公诉机关举示的以上证据，收集程序合法，其中罗某1提供的开支记录，无其他证据印证，缺乏真实性，本院不予认定。其他证据，内容相互印证，本院予以确认。侦查人员到庭说明讯问刘泽福时是按照其供述如实记录，并有同步录音录像，无刑讯逼供、诱供等违法取证行为。关于被告人刘泽福辩解没有诈骗刘某11.5万元钱，是刘某1向其借款5万元，已归还1.5万元，剩下的3.5万元由刘某1出具了借条；未骗取罗某1、黄某1的钱；黄某2支付的1万元是请其帮忙联系风水先生产生的费用，不是诈骗款及辩护人认为指控刘泽福犯诈骗罪事实不清，证据不足的意见。经查，刘泽福归案后即供述了诈骗刘某1、罗某1、黄某1和黄某2的钱财的事实，其供述的诈骗事实与刘某1、罗某1、黄某1、黄某2各自陈述被骗事实一致，并有证人证言、微信聊天记录、收条、转账记录等证据证实。之后刘泽福翻供，但有同步录音录像及入看守所时的检查表证实其庭前供述合法，刘泽福对其辩解意见无据证实且不能合理说明原因，其辩解与全案证据矛盾，其辩解意见不成立，本院不予采纳。公诉机关指控被告人刘泽福犯诈骗罪的事实清楚，证据充分，足以认定刘泽福的行为构成诈骗罪，辩护人认为指控刘泽福犯诈骗罪事实不清，证据不足的意见不成立，本院不予采纳。公诉机关指控刘泽福诈骗罗某1、黄某1共计6万元，其中0.8万元来源于罗某1自书的开支记录，无转账凭证等其他证据证实，且罗某1、黄某1对该1万元的陈述不一致，根据现有证据，本院认定刘泽福对罗某1、黄某1实施诈骗数额为5.2万元。本院认为，被告人刘泽福以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币7.7万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘泽福有犯罪前科，本院酌定从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人刘泽福犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刘泽福的刑期自2020年6月27日起至2024年2月26日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人刘泽福于本判决生效后十日内退赔被害人刘某1人民币1.5万元，退赔被害人罗某1、黄某1人民币5.2万元，退赔被害人黄某2人民币1万元。三、公安机关扣押的供犯罪所用iphone6手机一部，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  田 君人民陪审员  王子德人民陪审员  刘羡书二〇二一年四月一日法官 助理  陈 雪书 记 员  袁玉珠