山西省晋城市城区人民法院   刑事判决书   （2021）晋0502刑初168号   公诉机关晋城市城区人民检察院。   被告人吕某，男，1977年9月29日出生，公民身份号码×××，汉族，户籍住所地：山西省芮城县，初中文化，打工，住陕西省蒲城县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年11月20日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，同年12月4日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，次日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于泽州县看守所。   指定辩护人李某，山西宇星律师事务所律师。   晋城市城区人民检察院以城检一部刑诉（2021）Z101号起诉书指控被告人吕某犯诈骗罪，于2021年3月4日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员孙晋超出庭支持公诉，被告人吕某及其指定辩护人李某到庭参加诉讼。现已审理终结。   晋城市城区人民检察院指控，2017年年末至2018年初，被告人吕某自称可以帮被害人杨某老公王某2办理取保候审，以找领导跑关系、给被害人退钱、缴纳取保候审保证金等理由，先后向杨某索要钱财。杨某通过微信、支付宝等方式向吕某转账共366700元，收取钱财后，吕某除将10500元用于给王某2找律师外，退还25500元，诈骗金额33万余元。   公诉机关当庭出示了书证、辨认笔录、被害人陈述、证人证言、被告人供述等相关证据证明指控事实。认为被告人吕某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了他人财产所有权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时认定被告人吕某自愿认罪认罚，可从宽处罚。建议对其判处有期徒刑五年六个月至六年六个月，并处罚金。诉请本院依法惩处。   被告人吕某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示认罪。   被告人吕某辩护人对公诉机关指控被告人吕某犯诈骗罪的犯罪事实及罪名无异议，但认为有以下从轻处罚情节:1、被告人吕某归案后如实供述自己的犯罪事实；2、被告人系初犯、无前科，综上建议对被告人从轻处罚。   经审理查明，2017年年末，被害人杨某丈夫王某2因涉嫌刑事犯罪被内蒙古自治区乌兰察布市公安机关刑事拘留，杨某通过亲戚认识被告人吕某。后被告人吕某谎称可以帮助王某2办理取保候审，以找领导跑关系、给王某2缴纳取保候审保证金、退还王某2案件的被害人钱财等理由，先后向被害人杨某索要钱财。至2018年2月，杨某及其父亲王某1在其位于晋城市城区南翠小区3-3-502室的家中通过微信、支付宝、银行转账等方式先后向吕某转账共计366700元。被告人吕某收取钱款后，除将10500元用于给王某2找律师之外，经被害人杨某多次催要后，通过微信、支付宝退还25500元，剩余款项均用于个人花费。综上被告人吕某诈骗金额330700元。   针对上述事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：   1、书证   （1）晋城市公安局城区分局白水街派出所受案登记表，证实2018年9月11日，杨某报案称其为给丈夫王某2办理取保候审，被吕某诈骗现金37万元。   （2）陕西省蒲城县公安局重泉路派出所出具的抓获证明，证实2020年11月20日10时许，该所民警在蒲城县将吕某抓获。   （3）于某1提供的王某2父亲王某1就王某2案件委托内蒙古X律师事务所律师的委托协议。   （4）杨某、王某1提供的农业银行、工商银行、微信支付宝转账记录截图，证实其向吕某转账情况，其中2018年2月5日、2月8日转吕某农行账户2.5万元、5000元。2017年12月28日、2018年1月17日、18日、19日、22日,给吕某工行账户转4万元、12万元、7万元、1万元、1万元。2018年1月21日支付宝转200元、2018年1月12日转1.5万元（4000元、1000元、1万元）。（微信）2017年12月1日转王某45000元，后转给吕某，12月10日转王某45000元，后转给吕某，12月15日转5000元、2018年1月13日转1000元、2018年1月9日转500元。   2018年9月3日王某4收吕某微信转500元、2019年1月20日王某1收吕某支付宝转账25000元。   （5）户籍证明和照片，证实被告人吕某的个人基本情况。   2、辨认笔录及照片，证实杨某、王某1分别对吕某进行了辨认。   3、视听资料光盘2张，证实公安机关将与证人武某的电话询问进行录音刻盘；杨某提供的其与吕某的电话通话录音、微信聊天记录等。   4、被害人杨某的陈述，证实2017年11月，我老公王某2因为诈骗被内蒙古集宁市公安局刑事拘留，公安局让我和被我老公诈骗的人沟通，取得被害人的谅解。因为我叔叔王某4之前在内蒙古工作，他就联系了他朋友吕某。吕某说他可以办成这个事，但需要给被害人赔偿款20万元，取保候审金5万元，上诉费用2.5万元，律师费用2万元，找大领导4万元，还有一些请领导吃饭的钱，然后我就通过支付宝银行转账的方式陆续给吕某转账37万元，但转账后至今，吕某一直推脱，也没有办成取保候审。   2017年12月1日、10日，我分别微信转给王某45000元、5000元;12月15日我给吕某微信转账5000元,以上都是吕某要的和领导吃饭的钱。2017年12月28日,我给吕某工行账户转4万元,他说是找大领导所花费的费用；2018年1月9日给吕某微信转账500元,他说是机票钱;2018年1月12日我通过支付宝给吕某支付宝转1.5万元,他说是律师费:2018年1月13日给吕某微信转账1000元,他说是机票、酒店费用;2018年1月17日、18日、19日分别给吕某工行账户转12万元、7万元、1万元,他说是给被害人的赔偿款;2018年1月21日,给吕某支付宝转账200元,吕某说是给王某2买药;2018年1月22日,王某4给吕某工行账户转1万元,吕某说是找检察院的关系;2018年2月8日,我父亲王某3给吕某农行账户转5000元,吕某说是找检察院吃饭;2018年2月9日,我父亲王某3给吕某农行账户转账5000元,吕某说是律师费;2018年2月11日,我父亲王某3给吕某农行账户转账5万元,吕某说是取保候审的费用:2018年2月25日,我父亲王某3给吕某农行账户转2.5万元,吕某说是诉讼费用。总共是366700元。吕某在内蒙古花1万元请了一个律师,吕某还见过一次被我老公诈骗的被害人,其他的事情,吕某应该都没有给我们办。   5、证人证言   （1）王某1的证言，证实2017年12月，我儿子王某2因为非法吸收公众存款被内蒙古自治区乌兰察布看守所收押，我弟弟王某4以能为王某2办理取保候审为由将吕某介绍给我，吕某称可以在乌兰察布找关系，帮我儿子办理取保候审。后他以打点关系、送礼为由陆续让我和我儿媳杨某给他转账37.5万元。2018年6月，吕某打电话让我去乌兰察布看守所签字，说签了字我儿子就能出来，到了以后听看守所的人说吕某并没有办理此事，我才知道被骗。后我联系吕某让他退钱，他答应退钱，但没有退。吕某让我去乌兰察布签字时，我和王某4在那里住了一段时间，把钱都花完了，吕某给王某4微信转了500元车票钱。2018年9月，我着急用钱就和吕某要，他通过支付宝转到我的银行卡5000元。我们报警后，和吕某联系，他通过支付宝转到我银行卡20000元。   （2）李某1的证言，证实我被王某2骗了100多万元。2017年年初我到集宁市公安局报案后，公安机关立案调查。同年11月8日，集宁市公安局民警告诉我说王某2被抓获并被刑事拘留。王某2被抓后我见过一次他父亲，我说让退钱，王某2父亲当时说只有十几万元，我说不行，从那以后王某2的家人就再也没有找过我，也没有律师找我说过王某2的事情。我不认识吕某，也没有收到任何人的钱。   （3）于某1的证言，证实2018年9月21日，王某2父亲王某1委托我为王某2涉嫌非法吸收公众存款案进行刑事辩护。当时案件已经由公安移送检察院，我会见王某2时，王某2提过在委托我之前，他家人帮他委托过一个律师，好像姓武，律所注册在上海。王某2还提到他的家人花了很多钱，好像被骗了。除了王某2的家人，没有其他人找过我办王某2的案子。我们按照正常流程帮王某2申请过取保候审，在法院阶段也提出过缓刑建议，但都没有被采纳。我不认识吕某。   （4）武某的证言，证实吕某委托我给王某2做辩护，当时好像是吕某和杨某一起来找我签的委托协议，吕某支付给我1万余元的委托费用。之后我会见过几次王某2，后由于吕某没有继续支付剩余的委托费用，我便没有再留意这个案子了。除了这1万余元外，吕某没有给过我其他的费用，他也没有安排我请检察院的领导吃饭。   6、被告人吕某的供述，供认2018年左右，“杨杨”的老公在内蒙犯了事以后，她的亲戚王某4找到我让我帮着办取保候审。我拿了“杨杨”大概30万元，说是给她老公跑取保候审的事情。“杨杨”通过银行转账、微信、支付宝方式给了我30万元。我记不得我的银行卡号，微信号是×××，支付宝号15******788。我以找律师为由和“杨杨”要钱，我找过一个律师，给“杨杨”看过律师收费的收据，律师收了10500元。后来听律师说办理取保候审需要保证金，我找“杨杨”要了50000元保证金，这个钱是律师说的。我找“杨杨”要了大概20万元，说的是退给李某1，李某1是“杨杨”老公案上的人，好像是起诉人。这些钱没有退给李某1。我当时还以什么理由和“杨杨”要钱我记不清了，我在内蒙没有找过领导。我要的钱实际上用来做了生意，我在陕西榆林开了一个快餐店，还经营过服装城，都赔了。我以请检察院领导吃饭为由向“杨杨”要过大概15000元，但检察院领导并没有一起吃饭，我买了大概一两千元的特产给了律师，剩下的钱我忘了怎么花了。我想不起来是否以诉讼费用为由向“杨杨”要钱。实际我帮“杨杨”老公就是花10000多元找了律师，在内蒙古请李某1吃了两次饭，在太原见过李某1一次，我还去内蒙古乌兰察布看守所给“杨杨”老公充过500元生活费，其他没有做过什么。2018年年底，我因为没有办成取保候审，杨某家里人一直让我退钱，我在春节期间给杨某还了25000元，通过手机银行转到王某2父亲的银行卡。2018年4月，我出了车祸，导致我给杨某办的事情也耽误了，这也是没有办成的一个原因。王某2的父亲和王某4一起来内蒙古找我，他们回去时没有路费，我给王某4微信转了500元，请律师花了12000元，另外我吃饭、住店、路费还花了一些钱，这些花费杨某的家属都知道并且同意。   以上证据经当庭质证，被告人吕某及其辩护人对证据均无异议，公诉机关所举证据之间能够形成完整的证据锁链，相互印证查明事实，本院予以确认。   本院认为，被告人吕某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了他人的财产所有权，构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人吕某到案后能够如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，可从轻处罚，被告人辩护人该辩护意见，本院予以采纳。被告人多次骗取被害人财物，量刑时可酌情从重处罚。因被告人的犯罪行为给被害人造成的损失，应责令其退赔。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：   一、被告人吕某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金三万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月20日起至2026年11月19日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）   二、责令被告人吕某退赔被害人杨某损失330700元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。   审 判 长 张 娜   人民陪审员 曹文利   人民陪审员 关梁辉      二〇二一年四月二十五日   书 记 员 徐剑锋   附相关法律条文：   《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。