湖南省冷水江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘1381刑初85号 公诉机关湖南省冷水江市人民检察院。 被告人黄文龙，男，1989年10月28日出生，汉族，湖南省冷水江市人，中专文化，无业，户籍所在地及现住址娄底市娄星区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2021年1月11日被冷水江市公安局刑事拘留，同月27日被执行逮捕。现押于冷水江市看守所。 湖南省冷水江市人民检察院以冷检一部刑诉[2021]20号起诉书指控被告人黄文龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，独任审判公开开庭审理了本案。冷水江市人民检察院指派检察员刘松宾出庭支持公诉，被告人黄文龙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省冷水江市人民检察院指控： 2020年7月，被告人黄文龙问朋友刘伟（另案处理）有无挣钱快的方法，后二人在娄底市××小区附近见面，刘伟告诉黄文龙，要其找一个去银行取钱的人，并要求取钱人准备与所取钱等额的现金，便可以挣钱。二人约定，钱打入黄文龙指定的银行账户上，每套取现金一笔，黄文龙可以获得套取金额6%的提成，除提成外，其他的钱都要交给刘伟。同时，刘伟要求黄文龙买一个专用的手机进行操作，并告诉黄文龙这些钱都是违法所得，一定要保密。后黄文龙按照刘伟的要求去寻找取钱对象。黄文龙通过朋友认识何流（已判决）后，将何流发展为取钱对象，并与何流约定，只要其准备一笔现金，就会有一笔相同金额的钱打入何流指定的银行账户上面，何流把准备的现金交给黄文龙后，何流可获得现金金额4%的提成。按照上述方式操作一段时间后，因双方互相熟悉了，黄文龙和何流商量，钱直接打入何流指定的银行账户上，何流再将打入银行账户的钱取出来，扣除4%的提成后，其他的钱当场交给黄文龙。 2020年8月份左右的一天，何流联系石剑杰（已判决），何流要石剑杰帮忙在银行取钱，并告知钱为违法所得，承诺每帮忙取一笔钱给300元或按取钱的2%返利给石剑杰，石剑杰同意。自此，石剑杰伙同何流等人多次在长沙、冷水江市等多地取钱。何流得款后扣除自己4%的提成后将钱交给黄文龙，黄文龙得款后扣除自己2%的提成后将钱交给刘伟。何流、石剑杰因自己手中的银行卡不够用，便联系邓艳梅（已判决）和刘滔、杨双双、刘湘、李朝辉等人（均另案处理），以买卡或者取钱返利的方式获得银行卡用来资金流转、结算和取钱。截止至案发，石剑杰名下及持有的银行卡共收入1162690元，支出1151550元；邓艳梅名下银行卡共收入1134744.6元、支出1085053.3元，刘滔名下银行卡共收入980043元、支出945718元，杨双双名下银行卡共收入、支出均为382245元，刘湘名下银行卡共收入455360元、支出457308元，李朝辉名下银行卡共收入、支出均为495000元，胡赞名下银行卡共收入870109元，支出870010元。综上，黄文龙通过何流等人控制的银行卡共收入5480191.6元，支出5386884.3元，黄文龙获利约20000元。 2021年1月9日，冷水江市公安局民警在云南省磨憨出入境边防检查站勐腊县锦绣酒店将被告人黄文龙抓获，到案后黄文龙如实供述了自己的罪行。同年2月4日，黄文龙的家属向冷水江市公安局退缴赃款20000元，未随案移送本院，由冷水江市公安局依法处理。 上述事实，被告人黄文龙在开庭审理过程中亦无异议，并有银行交易流水、手机银行转账截图、微信转账记录、开户信息及取款记录、银行卡收支明细、通话详单、现场检测报告书、扣押决定书、扣押物品清单、湖南省行政事业单位来往结算收据、刑事判决书、户籍资料等书证，辨认笔录、到案经过、情况说明，被告人黄文龙及同案人石剑杰、何流、邓艳梅、刘滔、杨双双、刘湘、李朝辉的供述与辩解等证据证明。 被告人黄文龙对公诉机关指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 本院认为，被告人黄文龙明知他人利用信息网络实施犯罪，为犯罪提供支付结算帮助，交易方式明显异常，金额达一百万元以上，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应当依法予以惩处。在共同犯罪中，被告人黄文龙起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人黄文龙到案后如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人黄文龙自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人黄文龙主动退赃，可酌情从轻处罚。被告人黄文龙在被刑事拘留前被羁押的2日应在其执行刑期中予以折抵。公诉机关提出判处被告人黄文龙有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元的量刑建议适当，本院予以采纳。 综上所述，公诉机关指控的罪名成立，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究被告人黄文龙的刑事责任。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第（三）项、第十二条第二款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人黄文龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年1月11日起至2022年9月8日止；罚金限本判决生效之日起30日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判员  韦亚平 二〇二一年四月二十七日 书记员  颜慧萍 附本判决所适用的相关法律法规： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十一条为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外： （一）经监管部门告知后仍然实施有关行为的； （二）接到举报后不履行法定管理职责的； （三）交易价格或者方式明显异常的； （四）提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的； （五）频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的； （六）为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的； （七）其他足以认定行为人明知的情形。 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。