广西壮族自治区灵川县人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)桂0323刑初60号 公诉机关灵川县人民检察院。 被告人孙立，男，2001年2月9日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区桂林市灵川县，住灵川县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月12日被灵川县公安局刑事拘留，同年12月18日经灵川县人民检察院批准逮捕，同日由灵川县公安局执行逮捕。现羁押于灵川县公安局看守所。 灵川县人民检察院以灵检刑诉[2021]Z27号起诉书指控被告人孙立犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灵川县人民检察院指派检察员郝立印出庭支持公诉，被告人孙立到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年5月至10月期间，被告人孙立将自己的中国银行卡（卡号为62×××04）和从丁兴灵、李泽文处收购的中国农业银行卡（卡号分别为62×××78、62×××79）及绑定上述银行卡的手机卡、Ｕ盾等银行卡四件套分别以人民币1000元（以下币种同）的价格出售给他人。经查，被告人孙立出售的中国银行卡2020年11月1日至10日用于支付结算金额累计超过92万元；出售丁兴灵的中国农业银行卡2020年9月14日至12月21日用于支付结算金额累计超过34万元；出售李泽文的中国农业银行卡2020年10月12日至12月21日用于支付结算金额累计超过124万元。 针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示了相关书证、被害人陈述、被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人孙立明知他人用其办理的银行卡实施犯罪活动，仍然为犯罪分子提供支付结算等帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。 被告人孙立对公诉机关指控的事实和罪名无异议，并认罪认罚。 经审理查明，2020年5月至10月期间，被告人孙立将自己的中国银行卡（卡号为62×××04）和从丁兴灵、李泽文处收购的中国农业银行卡（卡号分别为62×××78、62×××79）及绑定上述银行卡的手机卡、Ｕ盾等银行卡四件套分别以1000元的价格出售给他人。经查，被告人孙立出售的中国银行卡2020年11月1日至10日用于支付结算金额累计超过92万元；出售丁兴灵的中国农业银行卡2020年9月14日至12月21日用于支付结算金额累计超过34万元；出售李泽文的中国农业银行卡2020年10月12日至12月21日用于支付结算金额累计超过124万元。 上述事实，被告人孙立在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供并经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、受案登记表、立案决定书各一份，证实2020年11月11日灵川县公安局接到公安部推送线索灵川县灵田乡永正村委新村009号的孙立有涉嫌诈骗的嫌疑。灵川县公安局根据线索进行核查时发现孙立于2020年10月至11月期间贩卖其本人的银行卡及收购他人的银行卡进行贩卖从中获利，其名下两张（中国银行、建设银行）银行卡涉嫌诈骗案。灵川县公安局2020年11月11日受案并于当日立案侦查。 2、抓获经过一份，证实孙立于2020年11月11日在桂林市七星区吉米网咖风影店被灵川县抓获。 3、户籍证明一份，证实被告人孙立出生于2001年2月9日，作案时已达刑事责任年龄。 4、前科调查材料一份，证实孙立在广西警综系统里无违法犯罪记录。 5、外省受案立案决定书等材料，证实公安机关对霍某被诈骗、吴某、高某、冯某被诈骗案立案侦查。 6、银行开户信息、交易明细及流水一份，证实孙立的中国银行卡卡号为62×××04，2020年11月1日至11月9日其银行流水金额为929728元。 7、接受证据清单等材料，证实孙立QQ、蝙蝠APP聊天记录、贩卖银行卡获利、支付宝转账记录。 8、银行开户信息及流水一份，证实李泽文的中国农业银行卡卡号为62×××79，2020年10月12日至12月21日其银行流水金额为124万多元。 9、银行开户信息及流水一份，证实丁兴灵的中国农业银行卡卡号为6228480148871795578，2020年9月14日至12月21日其银行流水金额为34万多元。 10、证人莫某的证言，证实孙立于2020年5月至11月期间，在明知他人将银行卡四件套用于从事违法犯罪的情况下，为了自己利益，故意将自己的银行卡四件套及他人办理的银行卡四件套卖给云南上家用于实施诈骗活动的转账及洗钱，孙立从中获取非法利益。 11、被害人霍某的陈述，证实其被中芯国际的平台诈骗103300元，转款到对方提供的两个银行账户，一个账户为62×××04，中国银行，孙立，转入该账户的钱有几笔共计82980元；另一个账户为（6210812520003082686，建设银行，黄小梅）。 12、被害人吴某的陈述，证实2020年11月份，吴某通过ＱＱ聊天，对方发了一个网站和推荐码，后被该网站骗了160412元，对方收款方式有多个银行账户，其中一个账户为62×××04，中国银行，孙立。转入该银行卡两笔共计31464元。 13、被害人高某的陈述，证实2020年10月28日，高某在淘宝网聊天，并进入了一个微信群，对方发了一个网站，后被该网站骗了77619.49元，对方收款方式有多个银行账户，其中一个账户为62×××79，中国农业银行，李泽文。转入该银行卡8笔共计57619.49元。 14、被害人冯某的陈述，证实2020年10月份，冯某通过微信聊天，对方让其下载ＡＰＰ，然后通过充分的形式被骗了20730. 24元，对方收款方式有两个银行账户，其中一个账户为62×××78，中国农业银行，丁兴灵。转入该银行卡一笔8630元。 15、辨认笔录一份，证实孙立对办理银行卡的地点进行指认，分别为桂林市叠彩区中国工商银行清风支行、桂林市叠彩区中国农业银行中北支行、桂林市七星区中国银行六合路支行。 16、被告人孙立的供述，证实孙立为获取利益，在明知他人将银行卡、Ｕ盾、手机卡用于从事网络违法犯罪活动的洗钱及转账情况下，还按照收卡人的要求办理的三套银行卡、Ｕ盾、手机卡等银行卡四件套，并将本人办理的银行卡四件套和收购他人的银行卡贩卖给上线人员用于从事网络犯罪的转账和洗钱，从中非法获利。其中国银行卡62×××04为诈骗活动转账及洗钱金额为929728元。 本院认为，被告人孙立明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍出售银行卡为他人提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人孙立犯罪后如实供述其犯罪事实，并认罪认罚，依法可以从轻处罚。为严肃国法，维护正常网络秩序，根据被告人孙立犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条、第十二条的规定，判决如下： 被告人孙立犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年11月12日起至2021年5月11日止。罚金限自判决生效后一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周元璋 人民陪审员  李荣芳 人民陪审员  张惠淑 二〇二一年四月二十七日 代书 记员  杨玲艳