山西省运城市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）晋08刑终206号 原公诉机关永济市人民检察院。 上诉人（原审被告人）张某某，男，1985年3月3日出生，汉族，大学本科，中共党员，户籍所在地山西省晋城市阳城县，现住晋城市阳城县。2019年8月27日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被永济市公安局刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。现羁押于永济市看守所。 上诉人（原审被告人）陈某某，女，1987年10月23日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省晋城市阳城县，现住晋城市阳城县。2019年8月29日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被永济市公安局刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。现羁押于盐湖区看守所。 上诉人（原审被告人）雷某某，女，1971年8月5日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省运城市永济市，现住永济市。2019年7月4日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被永济市公安局刑事拘留，同年8月8日被执行逮捕。现羁押于盐湖区看守所。 辩护人寇嘉豪，男，汉族，1992年9月2日出生，系被告人雷某某儿子。 永济市人民法院审理永济市人民检察院指控原审被告人张某某、陈某某、雷某某犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年12月29日作出（2020）晋0881刑初57号刑事判决。原审被告人张某某、陈某某、雷某某均不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问三上诉人，审阅辩护词，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定：2017年11月28日，云南爱必福网络科技有限公司在云南省昆明市注册成立，李某1（另案处理）为实际控制人。自2017年12月起，该公司在未经国家有关部门批准的情况下，以ABA投资平台向社会不特定对象非法吸收公众存款，采用推介会、组织培训、口口相传、微信交流等方式进行宣传，承诺投资小、能保本、期限短、收益大，并向为ABA投资平台吸收资金提供帮助的给予返点费。2017年12月初，该公司”商学院院长”韩某1（另案处理）发展被告人张某某、陈某某为ABA投资平台吸收资金。2017年12月中旬，陈某某通过微信认识了被告人雷某某，便与张某某发展雷某某为ABA投资平台吸收资金，后二人多次在雷某某组织的永济区域集资参与人推介会上进行宣传推广。经查，雷某某发展的永济区域集资参与人有142人，总计吸收资金2845115元，其中812552元由雷某某转入张某某账户，用于购买ABA投资平台积分；剩余资金由雷某某（已达商务中心级别）直接在ABA投资平台购买积分。根据统计，永济区域集资参与人投资收益100259元，集资参与人在爱必福商城购买货物价值共计717856元，造成直接经济损失2027000元。 2017年12月31日至2018年5月31日，宁夏回族自治区青铜峡市的集资参与人贺文斌（另案处理）将2481051元集资款转账到张某某的工商银行账户，由张某某在ABA投资平台购买积分。 2019年8月29日，被告人陈某某到永济市公安局投案；2019年7月4日，民警在永济市农药厂生活区雷某某租住的家中将雷某某抓获归案；2019年8月27日，民警在山西省晋城市阳城县凤城镇岳庄村上岳庄48号张某某家中将张某某抓获归案。 上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 一、电子数据 1、雷某某与陈某某微信聊天记录，证明：陈某某给雷某某发送的ABA投资（控股）集团战略投资解析、ABA全球招商计划、马来西亚ABA商业积分、ABA商业积分说明、马来西亚ABA商业积分除权增股项目、马来西亚ABA启动大会流程以及投资收益情况。 2、雷某某与张某某微信转账情况，证明：2017年12月25日至2018年10月24日雷某某通过微信给张某某微信转账共计532433元。 3、雷某某农业银行卡（账号62×××12）给张某某支付宝和工商银行（卡号62×××46）转账情况，证明：2018年1月9日至2018年12月6日雷某某农业银行卡给张某某转账共计150567元。 4、雷某某工商银行卡（账号62×××74）给张某某工商银行卡（账号62×××46）、张某某支付宝转账情况，证明：2018年1月25日至2018年6月20日雷某某工商银行卡给张某某工商银行卡转账81651元，2018年2月12日至2018年3月13日雷某某工商银行卡给支付宝转账14126元。 5、雷某某支付宝给张某某支付宝转账情况，证明：2018年2月1日至2018年7月1日雷某某通过支付宝给张某某的支付宝转账共计33775元。 注：2-5转账情况均经雷某某、张某某核实签字确认。雷某某给张某某转账共计812552元。 6、雷某某与张某某微信聊天记录，证明：雷某某与张某某微信交流ABA投资平台及购买积分、转账等情况。微信上多次购买ABA投资平台的积分。张某某给雷某某发“霞姐，今天你那边都用的你的商务中心啊，我算了下，你的业绩，除了陈总的10500，我还应该给你的五个点是1050。”（陈总即陈某某，在发展投资人加入ABA投资平台过程中张某某、陈某某、雷某某都有获利。） 7、张某某工商银行卡（卡号62×××46）给韩某1转账明细，证明：从20180108-20180621张某某工商银行给韩某1银行账号62×××99（时间20180108-20180531）以及账号62×××22(2018年6月21日转账两笔，分别为14000元、14000元)，两个账号共计转账1362300元。 8、张某某支付宝转给韩某1的转账明细，证明：从20180102-20180601共计转账464600元。 9、张某某微信给韩某1转账明细，证明：从20180109-20181003共计转账602882元（注：7-9张某某给韩某1转账购买ABA投资平台的积分，共计转账2429782元）。 10、张某某给陈某某的转账记录，证明：张某某账户62×××46给陈某某账户62×××90自20171129至20190308转账259103元。张某某账户62×××46给深圳爱必福公司账户74×××97自2018年10月13日至2018年10月14日转账48000元。张某某微信给陈某某自20171223至20190813转账310654元。张某某支付宝给陈某某自20171204至20190812转账172643元。张某某通过支付宝、微信、银行卡共计给陈某某转账742400元。 11、张某某的卡号为62×××46的中国工商银行卡自2017年11月1日至今的账户明细、贺某1给张某某汇款情况，证明：张某某账户中韩某1、陈某某、雷某某、贺某1等人的转账记录。贺某1自20171231-20180531共计给张某某转账达2481051元。金额为3500元一单的整数倍（比如7000元、10500元、14000元、17500元、21000元、24500元等）。 12、陈某某给雷某某微信发送的资料，证明：陈某某通过微信给雷某某发送“马来西亚ABA投资（控股）集团战略投资方案解析”的宣传资料。宣传资料中介绍ABA投资（控股）集团是多元化的跨国投资控股集团，拥有制衣企业及柔佛州超级市场、相关物业，ABA投资投资集团成功运作很多项目，ABA投资集团提供资金、技术、终端消费群体、IPO运营上市，该集团对投资项目的选择是高资产（达到10亿以上的企业规模）、低负债(企业国米总体负债率不得超过企业总资产的35%)、执业管理团队、有上市重组计划、缺现金流。 13、雷某某与韩某1的微信聊天记录，证明：雷某某与韩某1从2018年9月8日互加微信好友，帮助集资参与人进行CVB代币转回ABA余额，韩某1对雷某某发展的集资参与人进行积分挂卖，韩某1向雷某某发送CVB简介(1)、CVB通证(2)、CVB白皮书等资料，标记134人未回本账户，申请CVB代币转回ABA余额，雷某某通过微信向韩某1申请CVB用户转回到ABA用户。 14、集资参与人祁某1提供的微信截图，证明：爱必福商城购物的姓名、A余额手机号、CVB电话号码、ID号、百邦电话号码等信息。 15、集资参与人张某1提供的微信截图，证明：雷某某在ABA微信群里给所有人发送的教学内容及ABA微信群的群成员共计322人。教学内容为《cvb通证注册步骤及注意事项》1、归集好ABA账户，多个账户修改成一个人的资料；2、准备好：手机号、姓名、身份证号，必须和ABA系统、ABA商城、CVB通证一致，否则无法转移ABF代币；3、先注册ABA商城(××)，必须和ABA账户（姓名、手机号、身份证号）信息相同；4、再注册CVB通证(××)点注册，（向推荐人要推荐码：XXXXXX，填入推荐栏）依次填好资料，核对无误点确定；5、CVB通证账户注册完成，仍处于冻结状态，需逐级转交1000元后，由后台同意依次激活，激活后将拖得1000元等价值产品，CVB推广权，业绩加速释放收益权；6、CVB通证未激活的账户先不要把ABF转入，激活后再转；7、CVB通证激活方式：1千元、姓名、手机号、CVB通证ID号，逐级上转，ABA未回本账户，也可以先注册CVB通证；8、ABA系统网址：××；ABA商城网址：××；CVB通证网址：××。 16、集资参与人付某提供的微信截图，证明：CVB全国学习交流群共计421人，学习ABA、CVB等投资交流情况。群里一个叫梁某1的人，群里其他人称为梁某2。全国群里有来自内蒙古、辽宁、张家口、甘肃、兰州、河南、河北、西安、石家庄、秦皇岛、大同、太原、阳泉、北京各地的投资人。山西雷某某-牛某、山西雷某某-尹某1、山西雷某某-小龙等人在群里。 群里介绍的链上飞行、管道收益。方法简单流程：1、拉新人建群（100人以上）；2、教新人下载CVB钱包，并绑定本人钱包；3、统计本群所有新人的钱包地址，上交专门负责人；4、专门负责人统一给新人地址发放CVB，每个地址赠送10CVB；5、将上述4步交给新人，让新人建群。宣传零投入，日收入过万。只要拉人建群，教新人下载钱包。收益=直推奖+新人中奖奖励 直推奖：A、团队空头部分100*10*2%=20CVB（单群收益） B、每个新人消耗100CVB；100*100*2%=200CVB（每局游戏收益） 新人中奖的奖励：C、游戏中奖率25%，平均中奖数量50个CVB100*25%*50*(10%+6%+4%)=500CVB D、总收入=20+200+500=720CVB（每局游戏的收益） E、每人每天参与游戏两个小时，也就是10局游戏。 CVB学习交流群共计315人，雷某某在群里推送CVB，已经出现价格不稳定，积分折现太低，钱无法提取。 17、杨某1的微信转账记录，证明：杨某1与雷某某之间的转账金额为5789元、2415元、1841元、1449元、1526元。 二、书证 1、永济区域ABA平台学习交流群，证明：雷某某在微信上创建的ABA平台学习交流群，投资人情况。该群成员共计242人。（雷某某的微信群统计） 2、永济区域ABA平台投资人员情况，证明：投资人员共计143人，投资金额共计2846115元，收益金额共计100259.48元。（注：相某投资其他平台1000元，投资人员减1。） 3、永济市公安局永公刑扣字[2019]1030号扣押决定书及扣押清单，证明：雷某某的移动电话苹果牌、YUFLY牌各一部被依法扣押。 4、永济市公安局永公搜查字[2019]1020号搜查证及搜查笔录、扣押决定书（永公刑扣字[2019]1029号）及扣押清单，证明：2019年7月5日民警对雷某某租住于永济市城东街道农药厂生活区居住处进行搜查，发现一本红色笔记本、一本暗红色笔记本、一本深棕色笔记本、一台新大陆牌POS机，并依法予以扣押。 5、吸毒现场检测报告书三份，证明：张某某、陈某某、雷某某的尿液经检测均呈阴性。 6、云南华平信息技术有限公司情况说明、营业执照、房屋租赁协议、房屋租赁合同、代德翠及李某1的身份证复印件，证明：云南华平信息技术有限公司承租云南省昆明市盘龙区霖岚广场地块A栋19层1902、1903号，房产所有人为：李某1与代德翠共有。房东曾告知，云南省昆明市盘龙区霖岚广场地块A栋19层1901号为其财产。房东曾租赁1901号房给云南爱必福网络科技有限公司办公。 7、永济市公安局调取证据通知书（永公调证字[2019]001087号），证明：www.abf999.con域名为李某2、域名所有者为深圳小强农业科技有限公司；××域名为张某2、域名所有者为ABAGLOBALADVISORYSDNBHD。 8、ABA商业积分除权赠股制度解析，证明：ABA投资平台对外的学习宣传资料 9、投资人员收货统计表，证明：ABA投资平台投资人一共143人（人数减一，为142人，减去相某），投资款一共2845115元，投资收益一共收益金额共计100259元，投资人已收到货物价值717856元。（公安机关统计为747656元，但是其中程某2未收到29800元货物） 10、贺某1的情况说明，证明：贺某1为宁夏回族自治区青铜峡市人，在2017年12月31日至2018年5月31日多次通过自己的农业银行卡转账到张某某的工商银行卡，数额为248.1051万元，张某某称贺某1转账的钱其用于在ABA投资平台购买积分。 三、证人证言 1、李某1的询问笔录，证明：我在2018年年初的时候，成立云南爱必福网络科技有限公司，2018年8月份的时候，在深圳成立深圳爱必福跨境电子商务有限公司。云南爱必福网络科技有限公司我是实际控制人，2018年年初由我出资400多万元进行注册登记的，登记的公司法人张利（张利是我的表弟），股东是张某2（张某2是我的侄子），当时公司有会计、出纳等八、九个员工，时间长了我记不清了。公司主要业务是网络商品销售。公司注册后，公司的办公地点在昆明市霖岚国际广场租的办公室（在A栋的19楼1901室），大概到2018年的八九月份的时候，因为我资金紧张，所以就搬离了这个办公地点，一直到现在没有具体办公地点。深圳爱必福跨境电子商务有限公司我是实际控制人，当时由我出资500多万元进行注册登记的，登记的公司法人陈某1（陈某1当时就是公司员工），股东是丁瑞（我没有丁瑞的电话，当时是让公司的员工随便找的丁瑞的身份证），当时公司有会计、出纳都是请的外包公司的人员，具体叫什么名字我记不清了，公司成某一直就没有办公地方。公司主要业务是做电子商务。公司注册后两三个月我就将公司的法人变更为我自己，公司再没有股东，2019年的4月份左右我将公司名称变更为”深圳小强农业科技有限公司”，公司名称变更后，直到现在还没有开展具体业务，也没有办公地点。云南爱必福网络科技有限公司成某，我通过我一个朋友（当时他说他是北京人，我记不清叫什么名字了，也没有联系方式了）委托北京一家公司为我研发的“爱必福商城”，网址是××，商城现在还能进去。随后我就在阿里云里租了一个服务器，每月给阿里云公司缴纳两千多的费用。2018年的八九月份，我深圳的一个朋友给我介绍说是新加坡的CVB公司想和我公司合作，新加坡的CVB公司主要业务是做区块链，当时新加坡的CVB公司主要就是帮助我引流客户，扩大我的客户量。随后我就给了CVB公司我公司的一个端口，让CVB公司帮我公司引流客源。这样CVB公司的客户就可以通过这个端口在我公司的商城里购买货物，我公司的客户也可以通过这个端口在CVB公司的交易所里交易。 我公司成某刚开始通过发放宣传册、朋友介绍等方式将我公司的商城对外进行宣传，随后在2018年的二三月份，在昆明召开推荐会吸引客源，当时全国各地的客户都来到我公司参观学习，当时有山西的、上海等地的客户过来参观，我亲自对他们进行讲解消费订单的消费方式和盈利模式，当时过来有五六十人参加。随后过了一、两个月，我又组织全国的客户在昆明召开的推荐会，当时过来有五、六十人，当时是在昆明市的盘龙区蓬莱大酒店举办的。当时在推荐会上，就是我自己亲自讲授的。我通过挣取销售商城里商品的差价来获得利润。我商城里的商品是通过广州市的九零电子商务有限公司和山东的企叮咚科技有限开发公司提供。公司客户在我商城里购买货物盈利模式是第一就是我公司销售的货物便宜，第二就是在我商城里第一次购买商品的客户，随后介绍新的客户购买，还可以获得公司的赠送积分，商城里的积分可以购买商品还可以兑换成CVB平台里的币，CVB平台里的币就可以兑换成人民币。客户在商城里购买商品，先将钱打进云南爱必福网络科技有限公司的公户，然后公司将客户的钱在公司商城的平台里以购物券的方式体现出来，客户用购物券购买商品后，公司就奖励积分。雷某某是我公司的客户，她是山西永济人，是我公司的客户，我今年还在广州见过她，因为我的微信名称是李某8，所以我给雷某某介绍我的名字是李某8。 2、韩某1的讯问笔录，证明：我和李某1认识大概是在2017年的时候，当时我俩都是参加企业培训班，微信都在一个群里，随后加了好友，当时李某1的微信名叫“李某8”，随后我俩多次在微信上联系交流。2017年12月份的时候，李某1在微信上给我发信息，说是有一个好的投资平台，可以挣很多钱。这个投资平台就是ABA投资平台，还给我说这个平台的总公司在马来西亚。我在微信里和他聊了几次，随后李某12017年12月份专门到太原当面给我讲解ABA投资平台的具体投资模式和盈利等情况。我先投资了7、8万元，感觉收益不错。我就将这个平台推荐给张某某，我和张某某通过微信多次交流，也当面和张某某讲解过这个投资平台。我和陈某某之前也认识，我将ABA投资平台推荐给张某某后，陈某某就和张某某相跟着了解ABA投资平台，随后多次张某某和陈某某通过微信或到太原面见我了解ABA投资平台的详细情况。 ABA投资平台就是一个可以在手机上便捷操作的APP软件，投资人通过自己手机号注册后，就可以在手机上进行操作交易，我当时自己在平台上购买积分，然后等着平台拆分，拆分后就可以获得更多的积分，然后积分就可以挂卖获得现金。ABA平台有多种收益模式，其中静态收益只能静等着平台拆分，每个周期大概45天左右；动态收益就是能获得动态积分，而且可以随时挂卖，但前提是要发展投资人；投资矿机是一种新型投资方式，投资之后可以快速得到积分。但其实ABA平台不管是怎样的投资模式，现在看来就是欺骗投资人，平台没有实业支撑，就是骗投资人的钱。李某1是云南爱必福网络科技公司的实际控制人，还有一个公司是深圳爱必福跨境电子商务有限公司。张某某和陈某某发展的雷某某，雷某某又在永济发展了很多投资人。李某1组织过我、张某某、陈某某还有永济市的部分投资人到昆明市参加ABA平台的学习交流会，给我安排的是商学院院长的职务，但没有正式文书，也没有工资。我去昆明大概去了三、四次。雷某某在永济吸收的投资人的钱，部分交给我、张某某和陈某某，然后张某某又通过微信、支付宝、银行转账的方式转给我购买积分，我用这些钱在平台购买积分，转给张某某。张某某大概给我转了200万元左右。雷某某刚开始只能通过张某某和陈某某向我购买积分，随后雷某某达到商务中心级别后，她就可以自己在平台上通过点对点的方式购买积分，点对点就是平台上有人挂卖积分，她就可以直接将钱转进挂卖人的账户，挂卖人就会在平台上将积分转给雷某某的账户。我当时去昆明的时候，见过马来西亚总公司的老板，李某1介绍的，是马来西亚的拿督。 ABA平台的获利一方面通过平台的拆分，不断获得收益，另一方就是通过推荐新投资人加入，获得公司给的3%-8%的返利，但平台返的利都是奖励的积分。返利是根据投资人自己投资账户里的本金来决定，投资人自己账户里的投资金额越多，平台给的返利比例就越高，投资人再推荐新的投资人木平台给的返利比例也就越高。ABA平台在2018年8、9月份转型为CVB投资平台。 我和张嗥、张某某之前就认识。只要张某某从2018年开始给我转账，之后的基本上都是给我转的购买积分的钱，还有一点我俩之间的私人交易，但交易金额很少，具体金额我也记不清了，大概就是这么多。我记不清有一个叫贺某1的人，我不记得我见过这个人。我发展ABA平台投资人，除永济区域外，没有其他地方了。在昆明主要就是李某1给我们宣传ABA投资平台的前景及投资方式等。我本人在ABA投资平台投资了一百多万，还有就是张某某给我转的240余万元，我都用于购买了平台积分。 3、张嗥的询问笔录，证明：我和张某某是一个县城的，认识有五六年。我和韩某1认识十几年了，是在做生意过程中认识的。大约在2017年12月份，韩某1给我打电话说投资个项目能挣钱，出于朋友的信任，我给韩某1转了1万余元钱，把钱转给韩某1后我就没有再关注这个事，都是韩某1帮我操作的。随后的几个月里，我问韩某1挣了多少钱，韩某1给我说投资的是ABA平台还挣了钱，还给我讲解了ABA平台的运行模式、盈利模式等情况，因为我俩关系好，我就全权委托韩某1帮我操作。大约是2018年二三月份，韩某1还带我去昆明旅游，到了昆明后我才知道是带我去参加ABA平台的培训会，还带我去参观了小人国，之后韩某1还带我去两三次，都是参加ABA平台的培训会和去景点旅游。在昆明参加培训会的时候，他在台上给投资人讲过ABA平台的运营模式等情况。我在昆明参加培训会的时候见过“李某8”，当时他坐在台上，好像是个领导。我没有介绍其他人在ABA平台上投资钱。我知道贺某1这个名字，当时就是在昆明参加培训会的时候，见过两三次，就是闲聊过，我和他之间没有任何其他关系，随后也没有联系过。贺某140岁左右，具体哪人我不清楚，当时我俩留过电话，也就是打过几次电话，随后我手机坏了，就没有再联系过，我俩没有微信。 四、辨认笔录 1、辨认笔录，集资参与人何某经过辨认确定张某某是雷某某所称的ABA公司领导，是于2018年9、10月份来到永济城市经典小区西侧的旋转火锅店给投资人进行授课培训的人。 2、辨认笔录，集资参与人何某经过辨认确定陈某某是雷某某所称的ABA公司领导，是于2018年9、10月份来到永济城市经典小区西侧的旋转火锅店给投资人进行授课培训的人。 五、各集资参与人的证言 1、证人王某1的询问笔录、兴业银行卡复印件、转账情况、身份证复印件，证明：2018年的7月16日，我和我同事付某在我们药房闲聊时，付某给我说她在一个叫ABA的投资平台上投钱了，收益很好。并给我说，她以她自己的名义投资了一份（一份是7000元），还以她儿子的名义投资了一份，她自己投资的这份本金基本快汇款完。她当时还给我说投资一份一年可以收益4万余元，并给说我同时许彩翼已经投资了两份，让我抓住机会赶紧投资。我当时还给付某说，我没有钱，付某说可以刷信用卡投资。在付某的一再劝说下，我将我的兴业信用卡交给了她，让她帮我办理手续，第二天我就去北京出差了。当天晚上19时30分左右，付某将我办理了投资手续，替我投资了一份，就是7000元。我将我的兴业银行信用卡（卡号62×××04）交给付某，同时将这个卡的密码也告诉付某，付某将我这张信用卡在雷某某处，通过刷卡方式支付给我雷某某。过了一个星期左右，我从北京出差回来后，付某帮我在我手机上下载了这个投资平台，并通过绑定微信等方式，帮我注册成功。但是还给我说，投资这个平台后道一个月就开始返利了。随后大概过了一个月左右，我们投资的这个ABA平台改名为CVB。我在ABA这个投资平台上的账号是wtt168168、密码是wtt142702。这个投资项目有三个网站，分别是爱必福商城网址××、CVB通证网址××、交易所网址××，这个项目前期是ABA，后来转为CVB。爱必福商城网址是用CVB通证网址里边的代币转到爱必福里购买商品，CVB通行网址是充值钱的，交易所网址是挂牌出售代币的。雷某某是ABA投资平台在永济的负责人，平时也负责给投资人员进行培训宣传，雷某某在永济市农药厂后面的家属区还有一个办公场地，专门用于给投资人进行培训宣传。在2018年的八九月份，雷某某还给我们在永济的投资人建立过一个微信群，大家在里面还以交流学习，随后大概因我们一直找她要求返钱，她又返不了，所有就将我踢出了群。当时这个群里有人员一百多人，我只认识我们同事几个，其他的人我不认识。我没有介绍过其他人投资ABA这个项目，2018年11月13日返本金81.7元，12月份19日返本金60.89元。从2018年11月份开始，我见ABA投资平台没有按时返现，就通过挂牌出售代币的方式，返回本金共计300元左右，之后就再没有给我返本金了，更没有收益。 我投资的时候是将我的兴业银行信用卡交给付某，付某从我的华夏信用卡刷了7000元，我总共投资了7000元。随后付某给我微信发了一个链接，我点开后下载了ABA平台的APP，然后付某将注册好的账户提供给我，付某说账户是雷某某给我注册的，账号是我名字的第一个字母加168168，密码就是名字的第一个字母加142702、我投资金额的多少付某可以证实，投资款就是由付某支付给雷某某的，随后雷某某将投资款支付给了谁我就不清楚了，至于怎么收益的我不清楚。但我请示付某确实帮我在雷某某处投资了ABA平台，因为随后平台不能按时给我们分红时，我和付某找过雷某某，雷某某当时还给我解释，让我不要着急，平台很快就会正常经营的。 2、许某1的询问笔录，证明：我同事付某给我们讲过ABA投资项目可以挣钱，还保证钱回不来她给我们还钱，我就相信了，大概在2018年4、5月份，第一笔投资了7000元，三四个月后投资了第二笔7000元，她给我返利200元，随后在2019年过年期间有两笔返利分别都是300元。后来微信我还转过1000元，截止到目前吕旭投资了3笔，共计15000元，现在在平台没有取出来。我的这个投资所有的操作都是付某操作的，我都不清楚，后头才听付某说钱在雷某某手里面。 我投资了15000元，分三笔投资的，前两笔每笔7000元，最后一笔是1000元，前两笔是我把我的信用卡交给付某，付某从我的信用卡里刷了的，最后一笔是我微信转给付某的。随后付某给我微信发了一个链接，帮我下载了ABA平台的APP，并给我注册了账户。我投资金额的多少付某可以证实，至于投资款付某支付给谁我就不清楚了，至于怎么收益我也不清楚。 3、祁某1的询问笔录、交通银行卡复印件、转账情况、身份证复印件，证明：2018年7月11日，我同事付某给我说她在一个叫ABA投资平台上投钱了，收益很好，承诺三个月回本金，之后还会有很多的收益，当时她还给我说我店长张某1、会计丽娜都投资，让我放心在这个平台投资稳赚不赔。我当时还给付某说，我没有钱，付某说她知道我刚办了个交通银行的信用卡，可以刷信用卡投资。在付某的一再劝说下，我将我的交通信用卡交给了她，让她帮我办理手续．第二天我就回夏县我老家探亲了。当天付某帮我办理了投资手续，替我投资了一份，就是7000元。过了几天，我从探亲回来后，在付某的指导下，我在我手机上下载了这个投资平台，并通过绑定微信等方式，帮我注册成功。但是还给我说，投资这个平台后三个月内就就将本金返完，之后还会不断有收益。随后过了一段时间，我们投资的这个ABA平台改名为CVB。我在ABA投资平台的账号是qjj168168，密码是qjj142702。这个投资项目有三个网站，分别是爱必福商城网址××、CVB通证网址××、交易所网址××，这个项目前期名称是ABA，后来转为CVB。爱必福商城网址是用CVB通证网址里边的代币转到爱必福里购买商品，CVB通行网址是充值钱的，交易所网址是挂牌出售代币的。随后经过我的多次了解，我清楚雷某某是ABA投资平台在永济的负责人，平时也负责给投资人员进行培训宣传，雷某某在永济市农药厂后面的家属区还有一个办公场地，专门用于给投资人进行培训宣传。在2018年的八九月份，雷某某还给我们在永济的投资人建立过一个微信群，大家在里面还以交流学习，随后不知因为什么原因，就将我踢出了群，当时这个群里有人员三百多人，我知道我同事付某参加过雷某某组织的培训。我没有见过ABA投资平台的相关许可手续。 我投资的时候是将我的交通银行信用卡交给付某，付某从我的交通银行信用卡刷了7000元，付某给我微信发了一个链接，并帮我下载了ABA平台的APP，然后付某将注册号的账户提供给我，账号是我名字的第一个字母加168168，密码是名字的第一个字母加142702．我投资金额的多少付某可以证实，至于投资款付某支付给了谁我就不清楚了，至于怎么收益我不清楚。但我清楚付某确实帮我在雷某某处投资了ABA平台，因为随后平台不能按时给我们分红时，我和付某找到雷某某，雷某某当时还给我解释，让我不要着急，平台很快就会正常运营的。 4、陈某2的询问笔录、华夏银行卡复印件、转账情况、身份证复印件，证明：2018年7月17日，我和同事付某在我们药房闲聊时，付某给我说她在一个叫ABA的投资平台上投钱了，收益很好。而且我药房的张某1、王某1等人都已经投资了。并给我介绍这个投资平台保证三个月回本金，之后还会有很多的收益，让我放心在这个平台投资稳赚不赔。在付某的一再劝说下，我就同意在ABA这个投资平台上投资了。我当时给付某说我手里没有多少钱，付某给我说可以刷信用卡。所以当天下班时，我就将我的华夏银行信用卡（卡号62×××97）交给了付某，并把这张卡得密码告诉付某，将我随身带的2000元现金交给付某，当天晚上付某通过刷我这张信用卡5000元的方式，帮我投资了7000元。过了几天后，付某帮我通过绑定微信，注册了ABA投资平台，我没有见过ABA投资平台的相关许可手续。两三个月后，我们投资的这个ABA平台改名为CVB。我的都是付某在操作，我没有自己操作过。随后在我们向付某催要钱的过程中，我了解一个叫雷某某的人是付某的领导，专门给投资人进行培训。在2018年的七八月份，付某还将我拉进一个这个投资平台的学习微信交流群，当时这个群里有二三百人。 我投资的时候将2000元现金和我华夏信用卡交给付某，付某从我的华夏信用卡刷了5000元，我总共投资了7000元，随后付某给我微信发了一个链接，我点开后下载了ABA平台APP，然后付某将注册好的账户提供给我，告诉我关注这个APP就行，随后就再没有帮我操作过。账户都是雷某某给我们注册的，账号是我们名字的第一个字母加888888，密码就是名字的第一个字母加142702．我投资金额的多少付某可以证实，投资款就是由付某支付给雷某某的，随后雷某某将投资款支付给谁我不清楚了，至于怎么收益的我不清楚。 5、尚某1的询问笔录，证明：我对ABA投资平台不是很了解，只是听雷某某给我说在这个平台上投资钱收益好，我才开始在这个平台上投资钱的。具体时间我记不清了，大约是2018年年初，雷某某给我打电话说让我过去，给我说个好事情，我随后就和我朋友尚某3到了她家，她就给我俩介绍ABA投资平台，说在这个平台上投资钱收益高，投资一份3500元，每个人只能投资三份，让我投资，我当时不相信她就没有投资，到了第二天雷某某又打电话给我说我朋友尚某3已经把钱给她转过去了，让我也赶紧投，随后我又见了雷某某一次，雷某某给我说在这个平台上投资一份3500元，平台到期后就会自动拆分，拆分几次后本金就会回来，之后拆分的就是我赚的，而且我再推荐其他人投资这个平台，平台就会将我推荐的投资人投资金额的10%奖励给我。我刚开始投资了3份，每份3500元，我将钱交给了雷某某，雷某某就拿着我手机注册了三个3500元的账户，具体怎么操作的我不知道，她只是给我手机上发了一个网址，让我以后从这个网址进入平台就行，就能看到我的账户。再投资一段时间后我发现这个平台收益高，我又将我的每个账户追加为一份21000元。雷某某还给永济在这个平台上的投资人组建了一个微信群，后来因为平台出现了问题，我经常在群里询问雷某某什么情况，问过几次后，雷某某就将我踢出这个群了。我们在永济所有投资这个平台的人都是将钱交给雷某某，至于雷某某随后将钱交给谁，我就不清楚了。我发展的人有杨某2、张某3、付某。我发展的人都是我将他们带到雷某某的住处，雷某某给他们讲解这个平台．他们同意投资后，就直接将钱交给了雷某某，由雷某某指导他们如何操作。ABA投资平台前期投资都是每份3500元，每个人只能投资三份，后因为平台的转换，可以将每份追加为每份7000元，具体时间记不清了，在2018年中旬雷某某给我说ABA平台的领导下来了，她组织我们大概有40人左右（有雷某某、曹某、薛某1、樊某，其他的人我只是认识，不知道叫什么）到闻喜的一个酒店里听课。在听课过程中，平台的领导告诉我们又可以将每份的金额追加到21000元，给我们讲课的有三个男的。大约是2018年的六七月份，这个平台就不进行拆分了，钱也取不出来，我的6万元左右的本金都没有完全收回来，但期间提现过2万元左右。 6、杨某3的询问笔录、银行卡复印件、转账记录、身份证复印件，证明：2018年8月9日，我在永济市仁和大药房上班过程中，我同事付某给我说她在一个叫ABA的平台上投资钱了，收益高，四个月本金就回来了，之后的收益就是你赚的，付某还给我说我店里的许某1、陈某2、祁某1、王某1、张某1、蔺某、高某都在这个平台上投资，让我也投资，我当时给付某说我没有钱，付某说投资一份只要7000元钱，让我拿信用卡倒一下，可以刷信用卡投资，在付某的一再劝说下，我将我的一张交通银行信用卡和一张工商银行信用卡交给了付某，随后付某用我的手机注册了这个平台，至于付某具体怎么操作的我就不清楚了。我知道这个项目前期叫ABA，后来转为CVB，但是我没有见过ABA投资平台的部门许可。我知道付某的上级是一个叫雷某某的人。付某还将我拉进了一个微信群，里边都是在ABA平台上投资的人，后来因为平台出现状况，我和我店里的人都被踢出群了。 我当时投资的时候是将我的工商银行信用卡和交通银行卡交给付某，付某从我的交通银行信用卡刷了4000元，从我的工商银行信用卡里刷了3000元，我总共投资了7000元，随后付某给我微信发了一个链接，拿我手机帮我下载了ABA平台的APP，并给我注册了账户，付某告诉我她将我的投资款都支付给了雷某某，至于雷某某将钱支付到哪去了我不清楚。我只收益过200余元，时付某拿我手机帮我操作的。 7、张某1的询问笔录、银行卡复印件、转账记录、身份证复印件，证明：2018年6月份的时候，我同事付某给我说她在一个叫ABA的投资平台上投钱了，收益高。并给我说，她以她自己的名义投资了一份（一份是7000元），还以她儿子的名义投资了一份，她自己投资的这份本金基本快回款完。她当时给我说投资7000元，三个月本金就回来了，一年可以收益4万余元，让我也投资，因为当时我要去石家庄出差学习，我就给付某说等我出差回来了再说，我出差回来后，付某给我说许某1已经投资了一份，让我也抓住机会赶紧投资。在2018年6月30日，付某给我说只要把银行卡和身份证给他就行，随后我手机上会收到个验证码，告诉他就行，剩下的我就不用管，在付某的一再劝说下，我让他给我投资一份7000元，并将身份证和银行卡交给了付某，在付某办好后给了我一个账号和密码，还告诉了我一个网址(××)，让我收藏好，通过微信登录就行，我登录后一直就没管，在三个月后我发现本金还没有回来，我就问付某怎么回事，付某告诉我这个平台回来的钱要收手续费，让我将ABA平台转为另一个平台CVB，还让再交1000元，我没有交。我给付某说只要本金回来就行，我不想再投资了。刚开始付某告诉我的网址是××，后在2018年10月份的时候，要求交1000元激活什么程序时，将该平台链接地址转为CVB通证网址××。在这个网址注册好后就可以将ABA账户的代币转到CVB里面，这时这个投资项目有三个网址分别是爱必福商城网址××、CVB通证网址××、交易所网址××。随后付某又提供给我一个新的网址为××，让我进这个网址里进行操作。这个投资平台前期我们简称为ABA，后来简称为CVB。在第一次换网址的时候，我怕钱回不来，就问付某怎么办，随后付某就将我和我另一个同事高某带到永济市农药厂后门的一个办公场地（好像有一个农银人寿的牌子），因为门不开付某就联系了雷某某，事后我才了解到雷某某是ABA投资平台永济市的负责人。我们在一个饭店见的雷某某，询问她如何换网址。随后我还去过几次雷某某的办公场地，她主要是在办公场地给永济的投资人进行宣传培训。她还给永济的投资人建了一个微信群，我现在还在群里。我加入过两个ABA的微信群，之前哪个微信群已经解散了，现在我还有一个CVB学习交流群，群主是雷某某。 我在ABA平台投资了7000元，我是将我的中国邮政储蓄银行卡和身份证交给付某，并告知了付某我的银行卡密码，7000元钱是付某从我银行卡里刷的，付某刷完卡后告诉我是将钱支付给了雷某某，付某给我微信发了一个链接，我点开后并下载了ABA平台的APP，付某给我个账户，账号是我名字的第一个字母加888888，密码是我名字的第一个字母加142702，之后因为ABA平台不能正常运营，我还多次找雷某某，雷某某还给我说不要着急，平台很快就会正常运营。我的账户里A余额为6200、7800，A余额释放过几次，每次是115.09元。 8、付某的询问笔录，证明：2018年3、4月份的时候，我朋友雷某某（永济市城北街道席村人）给我介绍了ABA投资软件，当时我试着投资了下，第一笔投资了7000元，三四个月后我的本钱就赚回来了，后来雷某某多次带我去农药厂她的办公室参加ABA投资软件学习，我觉得这个投资项目还挺好的，截止到目前陆续投资了3单7000元，共计21000元。到现在21000元在平台没有取出来，以前单价是1.7元，现在的单价是0.016元，就算卖也卖不了多少钱，而且每天都是限额只有一点钱。这个投资项目有三个网站，分别是爱必福商城网址××、CVB通证网址××、交易所网址××，这个项目前期是ABA，后来转为CVB。爱必福商城网址是用CVB通证网址里边的代币转到爱必福是购买东西，转到交易所网址是挂牌出售，CVB通行网址是充值钱的。我知道永济有个ABA群，是雷某某建的群，群里有315人，另外还有个全国群，全国群里都有雷某某，其余的我都不认识。我没有介绍任何人。就是在我不会操作时，我让我药店同事帮我操作下，然后她们操作后感觉这个ABA项目还挺好，她们就让我联系雷某某帮她们投资。在农药厂里我去过两次都是雷某某在讲课，ABA现在这个项目还能打开，单价从1.7元掉到0.016元，全部算下来也没有多少钱。我的介绍人是雷某某，雷某某团队在农药厂培训，我前后见过二三百人参加，我见过雷某某讲过两次培训课，雷某某平时就在农药厂这个办公地方。 我同事王某1当时就是将她的信用卡给我，我拿上她的信用卡在雷某某处刷卡7000元帮王某1投资的，投资后雷某某帮王某1注册了用户名和密码；许某1当时经我手投资了14000元，第一笔是7000元，第二笔也是7000元，具体是刷卡还是现金我记不清了，但我知道许某1注册了ABA平台的用户名和密码；陈某2当时经我手投资了7000元，这7000元是刷了5000元信用卡和2000元现金，都是经我手给的雷某某，信用卡也是雷某某刷的；张某1当时是将他的信用卡交给我，我拿上张某1的信用卡在雷某某处让雷某某刷卡投资的，刷了7000元；高某投资的具体情况找不清楚，她没有经过我投资，但我知道她投资ABA平台了；祁某1当时也是将她的信用卡给我，我将信用卡交给雷某某，雷某某刷卡7000元帮祁某1投资的；杨某3当时也是将她的信用卡和密码给我，我又将信用卡交给雷某某，雷某某通过刷卡的方式帮杨某3投资了7000元，以上都是通过我将钱给雷某某后，雷某某告诉我注册账号和密码，还有网址。我将网址通过微信等方式告诉投资人，然后他们打开网址下载APP，按照雷某某注册的账号和密码登录进去。至于随后怎么操作收益，我也不会操作，也没有帮助他们操作，都是等雷某某的通知，才知道是否收益。静态收益就是只投资钱，等平台分红收益；动态收益就是投资钱后，通过不断拉人进来，平台再奖励积分，收益比静态收益更多；拆分就是平台的积分升值后，又返回原金额，但平台会在投资人账户打进更多的积分；投资矿机意思是可以通过矿机产生更多的积分或者代币，让投资人的收益更多，这都是我听雷某某讲的。我在ABA投资平台的资金第一笔7000元时通过刷卡的方式给雷某某，随后的三笔7000元是刷卡还是现金交给雷某某，我确实记不清了。我的CVB平台里积分转为代币的截图，通过这个截图里面的代币为27596.85个，这里面包括一点收益，随意我的投资金额确实为21000元，可以证明我在ABA投资平台的投资。 9、肖艳丽的询问笔录，证明：2018年6月份，我朋友杨某4给我说投资ABA是个好项目，每天都能返钱，并且让我看了她的账户返回来的钱，我同意后，杨某4就将我带到农药厂雷某某的办公地点，雷某某给我说让我放心投，投资7000元半年就能回本，之后就一直盈利，一年能挣十几万，雷某某还劝说我购买代币，一个代币7块钱，说购买代币每天都能返钱，三月就回本了，于是我就在ABA平台上投资了7000元，并购买了700元的代币，总计7700元，我将7700的现金直接交给了雷某某，雷某某用我的手机给我注册了一个账户，并给我购买了100个代币，弄好后我就回去了，之后杨某4和她姐杨某1又劝我再弄五个账户，在弄五个账户返钱更快，两三月就能回本，并且返利更高，杨某4和她姐杨某1还给我说一个人最多只能有两个账户，所以我就以其他人的名义开了五个账户，每个账户投资了3500元，共计17500元，开这五个账户是在杨某1家弄的，都是杨某1给我弄的，具体怎么操作的我不清楚，当时杨某1家有好几个投资这个平台的人，我就用她们的身份证注册了五个账户，我们都认识，但具体叫啥我忘了。注册这五个账户，每注册一个账户就会返500元，注册下一个实际只用支付3000元就行，所以注册这5个账户我实际只支付了15500元，这15500元是我现金交给杨某1的，过了一段时间后，雷某某说平台要转为CVB，让我再交1000元，我没有交，之后平台一直变，并且平台里的钱一直不能提现，我多次找雷某某询问情况，雷某某一直推脱。截止目前我总计在这个平台里投资了23200元，提取过920元，投资平台一直在变，从ABA转为CVB，现在又转为区块链百帮。雷某某拉我进的那个群里有300人左右，具体叫啥我不清楚，我只知道杨某4和杨某1投资了。我知道雷某某是ABA投资平台在永济的负责人，平时也负责给投资人员进行培训宣传，有时也带人去外地进行学习。雷某某还给我们在永济的投资人建立了一个微信群，我也在群里面。我在雷某某农药厂的办公场地听过两次课。雷某某还带我们去河津听过一次课，在课上有人给我们讲解这个平台怎么怎么的好，具体怎么说的我记不清了，而且说当场投资就有红包可以领取。 10、巩民绒的询问笔录，证明：2018年6月份，我朋友樊某一直给我说让我投资ABA平台，他给我说他都投资了十几万，每天都返钱呢，让我也投资，于2018年7月9日，樊某让樊小凤将我带到农药厂雷某某的办公场地，雷某某给我说投资这个平台，45天拆分一次，半年就能回本，我就投资了7000元的，我将7000元现金交给雷某某后，她用我的手机下载了一个APP，并给我注册了一个账户，注册好后，雷某某又劝说我购买1000元的代币，她说代币一直在增值，以后就翻成几万元钱了，我就又交给了雷某某1000元的现金，购买了1000元的代币，具体怎么操作的我不清楚，都是雷某某操作，弄好后我就回去了。在2018年7月19日，雷某某又给我说让我购买矿机，她说购买矿机每天都返钱呢，三月本就回来，我就又购买了10500元的矿机，这10500元也是我以现金的形式交给雷某某的，之后因为平台一直没有返钱，在2018年11月份，雷某某给我说平台要转为CVB，让我再交了1000元，说交了1000元，钱才能往回返，我想多的钱都交了，我就又给雷某某交了1000元的现金，但截止目前，我没有获得一点收益，本金也没有返还。我的账号是gmr1688，密码是gmr142702。投资平台都是雷某某操作的，具体怎么弄的我也不清楚。我就不了解这个平台，都是在我朋友的劝说下我才开始投资这个平台的，我知道雷某某是ABA投资平台在永济的负责人。雷某某还给我们在永济的投资人建立了一个微信群，我也在群里。我没有见过ABA投资平台的许可手续，投资的19500元都是我以现金的形式直接交给雷某某的，投资后我就没有找过雷某某。 11、许某2的询问笔录，证明：2018年6月份，我朋友展淑婵一直劝说我投资ABA平台，她说这个平台是国家扶持的，投资这个平台收益高，回本快，让我放心，于2018年7月3日，展淑婵将我带到雷某某农药厂的办公场地，雷某某给我说投资7000元，45天拆分一次，四个月就能回本，一年下来能挣十几万元，所以我就同意了。我在ABA投资平台一共投资了我在ABA投资平台一共投资了15700元。2018年11月份，雷某某说平台转为CVB了，让我再交1000元，她说交了这1000元后，平台就给我20%的往回返钱呢，如果不交，就先给交了的人返，返完后才给不交的返，所以我就于11月份的时候，又给雷某某交了1000元，交完钱后平台一直没有返钱，我就问雷某某，雷某某一直推脱，让我等着就行，截止目前钱还没有返还。我是在我朋友的劝说下我才开始投资这个平台的，我知道雷某某是ABA投资平台在永济的负责人，有时也在她农药厂的办公场地给永济的投资人进行培训宣传。雷某某还给我们在永济的投资人建立了一个微信群，我也在群里，群里都是永济的投资者，现在群名改为区块链百帮学习群。我在雷某某农药厂的办公场地听过两次课。在培训中，她就说投资这个，45天拆分一次，半年就能回本，并让我们看她的账户余额，让我们相信这能挣钱。 12、寻满岗的询问笔录，证明：2018年8月6日，任某1给我说，有一个好平台让我投资，她将我带到农药厂雷某某的办公场地，雷某某给我说这个平台是国家扶持的，让我放心，投资一份有3500元的，7000元的，21000元的，投资后通过不断拆分，半年就能回本，当时我没有投资，我说我回去再了解了解，雷某某就给我拉到了这个投资平台的一个微信群里，在这个微信群里我看见在2018年8月8日在闻喜这个平台有个宣传会，我就让展淑婵带我去参加了，雷某某是领队的，参加完这个会后，我现场就投资了一份21000元的，当天我又在雷某某的劝说下，我又我妻子和我女儿的名义购买了两份7000元的，共计14000元。因为雷某某经常在她的办公场地给投资人讲课，我在听课过程中，雷某某又劝说我购买矿机，购买矿机返钱快，雷某某说购买10500元的矿机，每天返140余元，我陆陆续续购买了五份10500元的矿机，共计52500元。在投资完后，平台一直不返钱，我就找雷某某，雷某某一直推脱，随后雷某某说平台转为CVB了，让再交1000元，截止目前一直没有返钱，我就在平台里充值100元的电话费。我总共在这个平台上投资了88500元。我知道雷某某是ABA投资平台在永济的负责人，平时负责给永济的投资人员进行培训宣传，雷某某在永济市农药厂后面的家属区还有一个办公场地，专门用于给投资人进行培训宣传。雷某某还给我们在永济的投资人建立了一个微信群，我也在群里，群里有三百人左右，都是永济人。 13、胡某1的询问笔录，证明：2018年8月份，我朋友寻满刚给我说投资ABA平台能挣钱，他将我带到农药厂雷某某的办公场地，雷某某给我说在这个平台上投资钱，收益高，购买一份有7000元的，有3500元的，经过不断拆分半年就能回本，随后就是收益，雷某某还给我说花7000元再购买一个矿机，每天能返82元，三个月就能回本，以后就能一直收益，随后我就投资了一份7000元的，并且花7000元购买一个矿机，总共投资了14000元，我把钱交给雷某某后，雷某某用我的手机下载了一个APP，并给我注册了账户，具体怎么操作的我不清楚，都是雷某某拿我手机操作的，雷某某给我说每天钱都会返回到我的账户上，够500元就能提现，弄好后，我就回去了，但随后平台一直没有给我返钱，我就多次找雷某某问怎么回事，雷某某就一直推脱，让我等着，截止目前我还没有获得过任何收益。我在雷某某农药厂的办公场地听过两次课，知道雷某某是ABA投资平台在永济的负责人，平时也负责给投资人员进行培训宣传，雷某某在永济市农药厂后面的家属区还有一个办公场地，专门用于给投资人进行培训宣传。雷某某还给我们在永济的投资人建立了一个微信群，我也在群里，群里有三百人左右，都是永济人。 14、杨某5的询问笔录，证明：2018年5月份，李小玲对我说投资ABA平台好，可以收利息，返现金，其他投资平台只给东西，我就开始在这个平台上投资。2018年6月1日，李小玲将我带到农药厂雷某某的办公场地，雷某某给我说在这个平台上投资，五个月就给我返本金和利息，投资一份有3500元的，也有7000元的，随后我投资了7000元。之后李小玲又给我说让我有钱再投进这个平台，投资的越多，返的越快，利息越高，我又于2018年7月3日投资了3500元，钱是直接给的雷某某。五个月到期后，我见钱没有返回来，我就叫上李小玲一起去雷某某的农药厂办公场地找雷某某，雷某某给我说公司放假了，2019年元月22日才返呢，到2019年元月22日钱还没有返，我就打电话给雷某某，雷某某不接，我去雷某某的办公场地也没有见人，随后我多次电话联系她并去农药厂找她，都没见人。截止目前钱一点也没有返回来。我听别人说拉一个人投资这个平台，投资10000元就给推荐人500元的好处费。 15、李某3的询问笔录，证明：我姑沈牡丹给我打电话说投资ABA平台能够挣钱，我同意后她吧我带到雷某某家，投资了3500元，雷某某在我手机上下载了一个APP并注册了一个账户，具体怎么操作我就不清楚了。我的账户我姑替我管理，我其他的不怎么清楚。 16、王某2的询问笔录，证明：2018年5月份，薛某2给我说投资ABA项目能挣钱，让我现在投资3500元，到2018年6月4号到8号，给我返500元，到45天拆分后，再给我返1000元，随后就是每45天一拆分，拆分一次返1000元，投资这个平台收益高。2018年6月1日，和纪某来到永济农药厂雷某某的办公场地，把3500元现金给了雷某某，雷某某拿我的手机下载了一个ABA投资平台的APP并给我注册了一个账户，都是雷某某操作的楚，雷某某给我弄好后我就和纪某回去了。之后ABA投资平台CVB投资平台。之后钱一直没有返回来，我就去找雷某某，雷某某一直推脱，雷某某说矿机收益更高让我购买一个矿机，之后我就又投资300元买了矿机。截至目前我没有获得过任何收益。由于我和纪某都是薛某2推荐投资的ABA平台，推荐一个人就会给推荐人10%的推荐费，所以薛某2就给了我和纪某一人100元。我知道雷某某是ABA授资平台永济区域的负责人，当时雷某某还拉我进入了一个ABA微信交流群。在我投资期间，雷某某多次让我们投资人开会，我只去开过两次，都是在永济市城市经典附近的一个火锅店里（具体名字我记不清了），都是雷某某主持的，给我们讲解公司的转型情况等，具体都说的啥我也记不清了。现在ABA投资平台还在运营，平台一直在变，现在变成了区块链。 17、纪某的询问笔录，证明：我和王某2一样经薛某2介绍，后在雷某某的讲解下投资了3500元，是以现金的形式给雷某某的。2018年9月份，雷某某说我的账户拆分了两次，里面有400元，让我再补300元，购买一个币，一个币700元，雷某某就告诉我收益更高，随后我微信给雷某某转了300元，后来因钱取不出来，我多次找雷某某，她让我在注册一个叫CVB钱包的APP，说拆分后钱就直接到CVB钱包里，然后再提到绑定的银行卡里。我知道雷某某是ABA投资平台永济区域的负责人，当时雷某某还拉我进入了一个ABA微信交流群。后来因为钱提取不出来，我多次找雷某某询问情况，雷某某一直推脱，我就退出微信群了。在我投资期间，雷某某多次叫我们投资人开会，我在永济市河东大道的一个涮锅店里参加过两次会，雷某某给我们讲投资这个平台好，收益高。2019年5月25日，雷某某叫投资人在其农药厂办公地点开会，说平台转型，最低要交700元，不交钱的话就只能在商城里买东西。截止现在我没有得到过任何收益，现在ABA平台转换成另一个平台了。 18、冯某的询问笔录，证明：2018年5月份的时候，薛某2给我说，有一个好的投资平台，投资后回报率很高。年5月28日，薛某2将我带到雷某某的办公室，雷某某在她办公室的黑板上，亲自授课，讲解ABA投资平台的投资方式及收益情况，当时我记得雷某某说是投资这个平台后，在45天的时候就会第一次拆分，第一次拆分如果投资额是3500元就可以收益500元，第二次拆分就可以收益1000元。雷某某给我说投资有一份3500元，有7000元的。我先投资了一份3500元，雷某某用我的手机下载了一个叫ABA的平台并给我注册了一个账户，具体怎么操作的我不清楚。投资后，雷某某给我说投资3500元，返的慢，让我再投资一份7000元的，这样钱就返还的快，随后我就又投资了7000元的，在2018年6月份我再次投资了7000元，我总共投资了三份，一共是17500元，都是我以现金的形式在雷某某的办公室直接交给她的。在拆分后，返还回来的钱，雷某某劝说我让我再补点钱投资矿机，投资矿机收益更高，矿机具体是啥我也不清楚，随后我又陆陆续续投资了3000元，过了一段时间这个平台从ABA变为CVB，随后又让我用积分在爱必福商场里购买东西。截止目前我总共在这个平台里投资了20500元钱。我知道雷某某是ABA投资平台永济区域的负责人，当时雷某某还拉我进入了一个ABA微信交流群。后来因为钱提取不出来，我多次找雷某某询问情况，雷某某一直推脱，我就退出微信群了。 19、吕某的询问笔录，证明：2018年5月2日，经朋友李光红介绍我俩到永济市农药厂见到雷某某，说雷某某是ABA投资平台永济区域负责人，雷某某说投资有一份3500元，有7000元的，投资7000元就是V3级别，V3级别可以再发展5个会员，每发展一个会员就有奖金，收益更高，承诺半年本金就回来了。当时我就投资了一份3500元，一份7000元的，雷某某从我农业银行信用卡里刷了10500元，随后雷某某就用我手机下载了一个叫ABA的APP。并给我注册了账户，雷某某用她的账户给我申请了10500的积分，并让我回去下载一个CVB钱包APP，出售后钱就直接转入我绑定的银行卡，现在这个平台又换成一个叫区块链的平台，当时雷某某拉我进一个ABA交流群。 20、朱某1的询问笔录卷，证明：2018年6月份，经吴朝公介绍，我们一起到雷某某女儿在河东大道经营的饭店去听课。到了后，雷某某给我们说在这个平台上投资钱，收益高，购买一份有7000元的，有3500元的，经过不断拆分，三个月就能回本，随后就是收益，我听了后，感觉还可以，就给雷某某说我要投资，雷某某问我投资多少，我说我购买6单，每单是7000元，我就取了42000元的现金交给雷某某了，雷某某用我的手机下载了一个APP，并给我注册了账户，具体怎么操作的我不清楚，都是雷某某拿我手机操作的，雷某某给我说公司手续是全的，投资以后每天钱都会返回到我的账户上，够500元就能提现，注册好后，我就回去了，但随后平台一直没有给我返钱，我就多次找雷某某问怎么回事，雷某某就一直推，让我等着，截止目前我还没有获得过任何收益。我知道雷某某是ABA投资平台在永济的负责人，平时也负责给投资人员进行培训宣传，雷某某在永济市农药厂后面的家属区还有一个工作室，专门用于给投资人进行培训宣传。雷某某还给我们在永济的投资人建立了一个微信群，我也在群里，群里有三百人左右，都是永济人。 21、韩某2的询问笔录，证明：2018年4月底、5月初，我朋友李某5将我带到农药厂雷某某办公场地，雷某某给我说在这个平台上投资钱，收益高，说投资旅游业（小矮人表演）、投资林业的项目可以赚钱，随后我就投资了3670元。到8、9月份的时候我现在ABA平台软件，发现钱提现不了，我问雷某某、她说再交170元就能提现了，我就交了170元，后来账户里面已经涨到7000多的时候，就没有再涨过，也不能提现，我多次去找雷某某，雷某某就一直说让交这个钱那个钱的，后来我也没有再交钱。截止现在我一共投资了3670无，没有领过任何收益。 22、肖某1的询问笔录，证明：2018年6月份，经李某5介绍我在农药厂见到雷某某，她给我说投资这个平台，半年就能回本，之后就能一直收益，我投资了14000元，是以现金的形式给的雷某某，雷某某在我手机上下载了一个APP，然后给我注册。到11月份，后来ABA转成CVB，之后我又交了1000元，雷某某又给我下载了CVB软件，具体操作都是雷某某在操作，转成CVB以后里面的钱一直提现不出来。到2019年6月份，雷某某一直劝说我们在CVB商城里用积分购买东西，我听别人说里面的东西特别贵，就一直没买，雷某某说如果不买东西，就不管我们了，之后雷某某拿着我的手机替我将我的积分兑换厂商品，她买了没买我也不知道，到现在我都没有收到兑换的商品，而且雷某某还让我把邮费给她。这个平台从ABA转为CVB，现在又改成区块链百帮群。雷某某在我的菜铺让我和相某投资平台，相某没有拿钱，雷某某就先替相某垫付了1000元钱，随后相某叫我和她一起去雷某某家里给了雷某某1000元现金。 23、张某4的询问笔录，证明：我在ABA平台投资了10500元，一个7000元，一个3500元，后来又投资1000元从ABA转到CVB。我是杨某1介绍然后投资的。 24、温某1的询问笔录，证明：我在ABA平台投资了3500元，我是李某5介绍投资的。 25、尚某2的询问笔录，证明：我经朋友牛某介绍在ABA平台投资了15500元。在我投资后我在雷某某魏某1药厂的办公室上了7、8次课，在课上雷某某就一直给我们讲这个ABA投资多么好，收益前景多么好，让我们出去多玄幻，每发展一个一个人员加入，还会给我们一定的奖励。我给田普生介绍过，他投资了14400元。这个投资平台有三个网址，平台从ABA准为CVB，现在又变为区块链。 26、尚某3的询问笔录，证明：我通过尚某1认识的雷某某，雷某某给我讲ABA投资平台收益高，我投资了7000元后来转为CVB时又交了1000元，我一共投资了8000元。我还介绍我朋友张某11投资了7000元，党某投资了7000元。 27、祁某2的询问笔录，证明：2018年6月份我经苏某1介绍在ABA平台上投资49000元，我投资的钱都是苏某1将我带到雷某某农药厂的办公地点，我直接将钱交给雷某某，雷某某那我手机下载并安装ABA软件，在11月份雷某某说平台要转成CVB，让再交1000元，随后平台没有返钱，雷某某一直推脱并且还让我投资其他平台。截止目前我一共投资500000元。这个平台现在又变成区块链百帮，雷某某创建了一个微信群，她是ABA平台永济区域的负责人，我们有什么问题都是找雷某某。 28、杨某1的询问笔录（尚某1妻子），证明：2018年元月份，雷某某给我说投资ABA平台收益高，投资7000元，四个月回本，11个月就能挣70000元，雷某某还说这是国家扶持的项目让我放心，所以我就开始在ABA平台上投资。我先后投资了21000元，都是把钱交给雷某某，她在我手机上安装了ABA投资平台软件。雷某某还经常让我到她农药厂的办公地点进行培训学习，告诉我们这个投资平台多么好，收益多么高，还让我们推荐亲戚朋友投资这个平台，说推荐的人越多，收益就越高。后来钱取不出来，雷某某就说平台要转为CVB，转型后钱不能提取，他就让我们在商城里购买东西，商城里的东西特别贵。买东西都是雷某某给我们买，具体有没有买不清楚，因为到现在我都没有收到我购买的东西。雷某某还组织带我到闻喜、云南听过课，我介绍我姐杨拽玲投资了3500元，彭某投资7000元，祁广平投资50000元，任某3投资21000元，苏某1投资7000元。 29、谢某的询问笔录，证明：2018年7月份经祁苏连介绍我在ABA投资平台投资7000元。之后一直不见返钱，雷某某说ABA要转为CVB，再交1000元，我没有交。在投资过程中，平台返了190元，剩余钱都没有返回来。 30、苏某1的询问笔录，证明：我经杨某1介绍，在农药厂生活区见了雷某某，雷某某将ABA投资平台详细的给我做了介绍，并承诺投资少收益大，且期限短。我刚开始只投资一份7000元，雷某某不断劝说我，给我说投资越多收益越大，且收益的期限越短，就这样我不断投资，总共投资四份，28000元。随后在2018年10月份的时候，我见没有收益，就问雷某某怎么回事。雷某某给我说，ABA平台转型为CVB平台了，只需要缴纳1000元，就可以在短时间内得到收益，这样我又交给雷某某1000元。我给雷某某的这共计29000元都是现金。雷某某给我说投资越多收益越大，且收益的时间比别人快。就这样在雷某某的一再劝说下，我又让我妹子苏某2投资了7000元，让我朋友商纪红、尚百忍给投资了3500元，他两都是将现金交给杨某1。我还让我房东祁某4投资了8000元。我亲家祁某3以他名义投资了7000元，祁某3的妻子贺某2投资了8000元，他两都是将现金交给杨某1，当时给的时候我在旁边见了。 31、李某4的询问笔录及微信转账记录，证明：我经杨某1介绍在ABA平台上投资了7000元。后面又说平台要转为CVB要再交1000元，我就在微信群里问投资的钱没有返回来，怎么又叫交钱，雷某某就将我踢出微信群。之后我听别人说平台一直在变，雷某某又让交钱。投资过程中，雷某某还让我们推荐其他人投资这个平台，推荐的人越多，收益越高。在投资过程中雷某某说ABA平台永济区域的负责人，还给我们说这个平台式国家扶持的项目。 32、卫某1的询问笔录，证明：2018年7月2日我和郭某1一起去ABA投资平在在农药厂的办公地点，雷某某给我们讲解ABA投资平台，还说是让郭某1投资的越多收益越快，我见郭某1投资了，我也跟着投资了两份，一份是7000元。我直接了一个收款的二维码，一次性在支付了14000元。到9月2日一直不见返钱，我就去雷某某办公室找她，她又让我在投资平台上购买矿机，可以加快收益，我在雷某某的劝说下，又投资了2000元（实际支付给雷某某1988元）。随后平台又转为CVB要交1000元，我没有办法又通过微信分两次转给雷某某1000元。我一共投资了17000元，没有任何收益。 33、姚某1的询问笔录，证明：2018年5月，尚俊贤将我带到尚某1（妻子是杨某1）家，尚某1就开始给我介绍ABA投资平台的具体操作、运行模式，当时尚某1还给我说是40天左右拆分一次，只要拆分一次就能挣钱，在尚某1的一再劝说下，我就购买了3分产品，每份产品7000元，共计21000元。我当时将21000元的现金交给了尚某1，然后尚某1的妻子帮我在我手机上下载注册了ABA投资平台的软件。ABA平台更名为CVB时，雷某某让我在CVB平台上又投资了1000元。 34、展淑婵的询问笔录，证明：2018年6月份左右，任某1给我说他在一个ABA投资平台上投资了，三个月就可以回本，收益很大。我跟上她去了雷某某位于永济市农药厂生活区的办公室，雷某某给我介绍ABA平台的运行方式、收益期限等，在雷某某的一再劝说下，我就同意投资了。分两次购买了四份产品，每份7000元，四份共计投资28000元。钱我都是现金给的雷某某，在雷某某的这个办公室。投资后，雷某某帮我在我手机上下载了ABA平台的软件，注册了账号等。当时雷某某给我说三个月回本金，但三个月到后根本没有返回资金。随后雷某某还让我又投资了两个矿机，每个矿机700元，但我也没有得到收益。投资的矿机也是在ABA这个平台上。随后ABA这个投资平台又改名为CVB，改名的时候还让我交了1000元，说是交了1000元后，返利更快，但截止目前，我都没有得到一点收益。我给我祁某5说过ABA投资平台，祁某5在这个平合投资了7000元。 35、郭某1的询问笔录，证明：2018年7、8月份的时候，吴某给我说有个投资平台，投资后可以很快挣下钱，他已经投资钱。吴某给我说了几次后，我就跟上他去了雷某某位于永济市农药厂生活区的办公室，在雷某某办公室，雷某某就开始给我介绍ABA投资平台的投资方式，收益方式，主要就是投资后收益大且期限短。随后我就断断续续投资了共计28000元，每份产品7000元，钱都是我在雷某某办公室将现金亲手交给雷某某的。随后雷某某还在我手机上给我下载了ABA投资平台的软件，但我年龄大，也看不懂，就是雷某某帮我操作，具体怎么操作的，我不清楚。截止目前我没有挣一点钱。我给我朋友卫某1说过，她也投资了。 36、张某5的询问笔录，证明：2018年7月份的时候，吴某说他在ABA投资平台上投资钱了，而且挣了一点钱，本金也能按时取回。随后我就和他去了雷某某位于永济市农药厂生活区的办公室，到那后雷某某就给我介绍ABA投资平台，说是这个投资平台投资金额少，但返利大，且保证能随时体现。然后在雷某某的一再劝说下，我就购买了三份，每份7000元，我将21000元的现金在雷某某的办公室交给她。她在我手机上帮我下载了ABA投资平台的软件，并教给我怎么使用，但我年龄大了，至今都没有学会。平时就是我直接问雷某某，看有没有挣钱，她拿上我手机操作。就是最近我向雷某某要本金的时候，雷某某让我交365元，说是可以将我在平台上的钱折换成物品给我，但交钱后到现在为止，我也没有见任何物品给我。我知道雷某某是ABA投资平台永济区域的负责人，当时雷某某还拉我进入了一个ABA微信交流群，她是群主，经常在群里发关于ABA投资平台的宣传材料。这个群现在的名称改为”区块链百邦学习交流群”。雷某某给我在她办公室讲过四五次课，就是关于ABA投资平台的培训课，主要就是让我们也出去宣传这个平台，还有这个平台的操作等。 37、杨某6的询问笔录，证明：2018年6月份的时候，曹某（男，52岁左右，赵杏村，150××××8390）将我带到雷某某位于永济市农药厂生活区的办公室，到那后雷某某就给我介绍ABA投资平台，说投资这个平台，四个月就能回本，之后就一直盈利。然后在雷某某的一再劝说下，我就陆续在这个平台上投资了42000元，具体投了几份我记不清了，42000元都是在雷某某的办公场地现金给雷某某的。她在我手机上帮我下载了ABA投资平台的软件，并教给我怎么使用，但我年龄大了，至今都没有学会。平时就是我直接问雷某某，看有没有挣钱，都是雷某某拿我手机操作的。投资期间雷某某还让我介绍其他人投资这个平台，说介绍投资的人越多，收益越高。我在雷某某的办公场地听过几次课。雷某某在课上就是宣传ABA平台多么多么好，收益多么高，让我们介绍其他人投资。我还在EYH平台上投资了8400元，在六国平台上投资了15000元。这两个平台都是雷某某让我投资的，雷某某也是这两个投资平台拥挤区域的负责人。 38、李某5的询问笔录，证明：2018年4月份的一天，关某(临猗县人，女，电话131××××3716)给我说，在ABA投资平台投资四个月回本，一年可以挣投资金额的五六倍。她就领着我去了雷某某在永济市农药厂生活区的办公室，在雷某某的办公室，雷某某就给我讲解投资ABA投资平台的好处，可以短时间回本，一年就可以挣投资本金的十倍左右。我当时取了7000元的现金交给雷某某，然后雷某某就帮我在手机上安装了ABA投资平台的软件，并教给我怎么使用。随后雷某某就一直给我宣传ABA投资平台的优势，我又投资了3500元，我随后又以我女儿袁亚妮名义投资3500元，以我儿子袁少杰的名义投资3500元，以我丈夫袁永生的名义投资3500元，以我朋友杨燕的名义投资3500元，以我侄子李斌的名义投资3500元，以我邻居吴梅花的名义投资7000元，以我姑姑李英名义投资7000元。随后在ABA投资平台改名为CVB投资平台时，雷某某说再投资1000元，CVB投资平台的收益会比ABA投资平台更快。投资钱后，我就再没有理会这回事，就是没事的时候问问雷某某的收益情况。我一共投资了43000元。 39、苏某2的询问笔录，证明：2018年7月份的时候，雷某某给我姐打电话说有个事，我姐苏菊花就将我带到带到雷某某位于永济市农药厂生活区的办公室，到那后雷某某就给我和我姐介绍ABA投资平台，说投资这个平台，三个月就能回本，一年就能挣十倍本金，我说我不会操作，雷某某说叫我不用管，三个月钱回来她就直接将钱打到我卡上了。然后在雷某某的一再劝说下，我在平台上投资了7000元，她在我手机上帮我下载了ABA投资平台的软件，并教给我怎么使用，但我没有学会。在三个月后，因为钱没有返回来，我就问雷某某怎么回事，雷某某就一直推脱，之后雷某某还说平台要转为CVB，让我再交1000元，因为我不懂，我就没交。 40、樊某的询问笔录，证明：2018年元月份左右，我妻子赵某1的朋友高海燕给我妻子说ABA投资平台好，能挣钱，随后我和我妻子就到永济市河东大道城市经典西侧的旋转火锅店二楼听雷某某讲解ABA平台，雷某某说投资7000元，三个多月就能回本，45天拆分一次，之后一直收益，我听后感觉投资ABA平台能挣钱，我就于2018年元月25日，和我妻子到雷某某的出租房内，在ABA平台上投资了50000元，我将50000元现金直接交给了雷某某，雷某某拿我手机操作好后，我就回去了，之后雷某某又给我说投的越多挣的越多，我又陆续在ABA平台上投资了150000元左右，这150000元大部分是通过雷某某的POS机拿我的银行卡刷给雷某某的，还有一部分是微信转给雷某某的，在投资期间，平台给我返回来的钱我又继续投进了ABA平台上。雷某某还在投资期间让我发展其他人投资ABA平台，说发展的人越多挣的越多。我发展了任某1，投资了10500元；蔚五星投资了10500元；发展樊军永投资了63000元；发展我朋友范某1凤投资了几万元（具体数额我记不清了）。雷某某组织我们到云南昆明ABA平台的总公司参加过培训，我去过三次，当时讲解的人员有张某某、韩某1、李某8（自称是公司副总）。具体得到过多少收益我记不清了，平台返回来的钱我又都投进ABA平台里了。 经过我辨认4号（张某某）就是2018年上半年来永济在城市经典西侧旋转火锅二楼给我们培训ABA平台授课的人。当时是雷某某通知我们说有上级领导来给我们授课，结果我们就见了这个人。这个人随后还多次来永济给我们授课，和他一起来的还有一名女的，叫陈某某（三十岁左右）。 我投资ABA平台后，于2018年上半年的时候先后去昆明参加过公司组织的三次会议，具体时间我记不清了。第一次是我和我儿子去的昆明，当时就是雷某某见我投资的多，所以劝我去昆明参加公司的培训会，我到昆明后，是张嗥接待的我和我儿子，我在昆明还见了张某某、陈某某。到了昆明的第二天，公司就组织我们参观小人国、茶厂等，当时参观这些地方的时候，在车上就介绍ABA投资了小人国、茶厂等项目。晚上在一个酒店的会议室，公司召开了公司会议，会上一名姓李的中年男子对参会人员进行了讲话，主要讲的就是公司的战略布局规划、资金的安全等，当时一名姓李的中年男子就介绍自己身份是马来西亚ABA投资控股集团中国区运营总裁。我们住的酒店是在佳信明珠大酒店，酒店的对面就是ABA投资控股集团的下属企业昆明爱必福网络科技有限公司，我和我儿子还去公司参观了，还见了韩某3和李某6。随后韩某1介绍自己是学院院长（具体学院名称我记不清了），韩某1主要将的怎么在ABA平台上操作挣钱。随后我又去了两次，每次去我都见到了韩某1和这名姓李的中年男子，每次开会时，参会人员就称他俩为韩某3、李某6。ABA投资平台就是用现金购买平台上的积分，等有新投资人投资时购买我的积分，我才能将积分提成现金。具体用现金怎么在平台上购买积分，平台上的积分怎么提成现金，都是雷某某帮助操作，我也说不清。反正现在我在平台上投资的20万元本金都没有提现出来，之前挣的也都全部复投进平台了。 经过辨认7号（韩某1）就是每次开会给我们介绍ABA平台的韩某1，学院的院长。 41、相某的询问笔录，证明：1000元钱时雷某某先替我垫付的投资款，并在我手机上下载的投资平台，随后我和肖某1拿着现金送到雷某某在农药厂的生活区家里把钱还给她了。因为投资前后一致没有返钱，我就讲手机上的平台卸载了，具体哪个投资平台我就不请了，雷某某知道是哪个平台，我以为是ABA投资平台。我在EYH平台上投资了9000元，时以现金的形式给的雷某某。因为雷某某让我投资这个平台后，多次就把我叫到她家里给我培训，交我怎么操作，还让我帮她宣传，拉人进来投资这个平台。 42、韩小引的询问笔录，证明：2019年4月份，相某给我妻子吕玉勤说EYH平台能挣钱，相杏梅将我和我妻子带到永济市中心汽车站南侧的一个门面房，门面房利有十余人，雷某某在这个门面房里就给我们讲解投资平台，说投资这个平台每天都能返利，我就以我的名义投资了3500元，我妻子投资了700元。我将4200元的现金交给雷某某后，雷某某分别用我和我妻子的手机下载了一个EYH的APP，给我和我妻子都注册了一个账户，并给我讲解了操作流程。弄好后我们就回去了，我和我妻子每天按照雷某某教的操作，虽然每天都返利，但一直提现不出来，随后我妻子找雷某某退款，雷某某给我妻子退了400元，之后我多次找雷某某，询问为啥不能提现，雷某某一直推脱。截止现在我和我妻子总计在这个平台里投资了3800元。雷某某时EYH投资平台在永济的负责人，她在永济市中心汽车站南侧的门面房里对投资人进行讲解培训，而且给我们投资人拉近了一个微信群，群里有二百余人，但雷某某已经把这个群解散了。 43、届运广的情况说明，证明：雷某某给我讲解博旅投资平台的投资方式及汇报情况，当时雷某某给我承诺保证7天就能返700元，三个月就能回本，之后就一直收益，如果一直不取一年就能挣140万元。我投资了3笔（我的名义1笔、我妻子屈某1的名义2笔），每笔7480元，共22440元。在投资期间，雷某某给我卡里转钱3900元。之后博旅平台就不返钱了，雷某某让再交650元，说交了钱才能返回来，我又交了1300元，我是通过范某1凤认识的，知道雷某某时某旅平台在永济的负责人。因为不返钱，我去找过雷某某，她说平台正在整顿，又让投资六国平台，说每7天返一次，每次返700元，当时温某2在旁边说他也投资了，在雷某某的劝说下，我就以我妻子屈某1的名义投资一份7700元，在投资六国平台的过程中，只返过一次700元，同样雷某某是六国平台在永济区域的负责人。 44、屈某2的情况说明，证明：雷某某是博旅平台在永济的负责人。2018年9月份我投资博旅投资平台7480元，返过1300元，后来不返钱了，雷某某又打电话让我再交650元，说交了才能返钱，我就又叫了650元。雷某某让我们再介绍其他其他人投资博旅平台，说介绍一个人投资就给介绍人1000元的返利。 六、量刑证据 1、被告人基本情况、户籍证明，证明：三被告人的身份信息。 2、到案经过，证明：2019年7月4日民警在永济市农药厂生活区雷某某租住的家中，将雷某某抓获归案。2019年8月27日，民警在山西省晋城市阳城县凤城镇岳庄村上岳庄48号张某某家中，将张某某抓获归案。2019年8月29日，陈某某来永济市公安局投案。 3、无犯罪记录证明，证明：被告人雷某某、张某某、陈某某在辖区内无犯罪记录证明。 七、各被告人的供述与辩解 1、被告人雷某某的供述与辩解 第一次讯问，证明：ABA投资平台的全称为云南爱必福网络科技有限公司，2018年9月份左右，公司转型后，这个平台又称为CVB。公司的运营模式在2018年9月份之前运营的系统是ABA拆分系统，9月份之后，ABA拆分系统里的注册分根据公司规定通过两种方式转进新的三个系统里。一种方式是将ABA系统里的积分平移到爱必福商城里的A余额里，另一种方式是公司为了奖励9月份之前的投资人为公司作出贡献，出台了一个奖励政策，就是给公司缴纳1000元现金，就可以将原在ABA系统里的积分以2.2倍转进CVB系统里。当时公司要求将缴纳的1000元转进公司提供的账户里（收款账户：深圳爱必福跨境电子商务有限公司，开户行：中国银行，银行卡号：74×××97，开户支行：中国银行股份有限公司深圳前进支行）。2018年9月份之前，ABA系统里的积分是以美元的形式体现的，当时1个积分就是1美元。9月份之后ABA系统里的积分转换为CVB系统里的代币及商城里的A余额时，计算方式是一个积分乘以7，这样就是以人民币的方式体现。因为2018年9月份以后就没有新投资人加入，所以所有2018年9月份之前进入ABA投资平台的新投资人，都是先以现金换取系统里的注册分，注册后账户激活，激活后注册分就称为积分，之后再等公司拆分积分。积分拆分后，可以直接去交易系统进行挂牌出售，也可以进入爱必福商场里购买各种实物，实物是可以邮递回来的，只是商城里的东西比平时的价格贵。拆分就是等单个积分的价值翻倍后，公司就强制要求将25%的积分卖掉折现，剩下的积分等再次拆分，再卖25%的积分，在第三次拆分后就可以将所有的积分随意出售或等下次拆分。而且公司规定每个投资人账户的积分价值不能超过5万元人民币，如果投资人不及时将积分出售，超过5万元的部分平台就会自行扣除。2018年我刚开始加入平台时，平台20天拆分一次，第二次30天拆分一次，第三次40天拆分一次，随后就是每45天左右拆分一次。 2018年的8月份，云南爱必福网络科技有限公司通知我们永济的投资人参加发展峰会，当时去的永济区域投资人还有赵某1、任某1、王巧绒、王某3、沈牡丹、李某7、樊某、尚某2。这个峰会主要就是针对对公司作出突出贡献的人进行颁奖奖励，简单说就是成为公司钻石级别的公司就会奖励车，钻石级别越高，奖励的车越好，我公司的发展方式就是等级制度，有会员、1星、2星、3星、4星、5星、钻石，钻石又分1钻、2钻、3钻等，我知道的最高级别就是3钻。我是1星级。我发展的会员有尚某1、侯某1、田某、任某2、朱俊科。尚某1投资了3份，每份3500元。随后尚某1又发展了不到200人，具体尚某1到什么级别我不清楚。侯某1大概在2017年12月份开始投资的，投了2份，每份3500元，大概只发展了五六个人，应该还是会员级别。田某大概在2017年12月份开始投资的，刚开始投了2份，每份3500元，随后发展了四个人，应该还是会员级别。任某2是2018年1月7日开始投资的，投了1份，一份3500元，任某2发展了5个人左右，会员级别。朱俊科是2017年12月27日左右开始投资的，投了1份，一份3500元，随后发展了5个人左右，会员级别。他们都是将钱交给我，我再将钱交给我的上线陈某某或张某某。公司会将新人加入金额的10%奖励给我，其中7%可以取现，剩余的3%只能在平台里消费。我在农药厂租赁了一个房屋，永济投资人如果有不懂的或不会操作的，我就会在这给他们解释，教他们操作。2018年9月份以后因为没有新投资人加入，如果老投资人还认可ABA这个投资平台，就会接受公司的转型，将原来在ABA里面的投资转入CVB这个新的投资平台。新注入的资金先购买注册分，激活成代币，等公司释放时，代币就可以在交易平台交易，也可以在爱必福商城里购买商品。我从刚开始投资两份（一份3500元），通过公司的不断拆分，我的本金翻了10倍，也就是一个账户3500元本金变为35000元。平台规定每个人只能注册三个账户，我又将盈利的钱转入我名下的其他账户，随后我又用我儿子、女儿、父母的身份信息开设其他账户，我盈利的钱都转入了这些账户。我从开始投资这个平台到现在，也出售过积分，卖的钱大部分又都投资进这个平台了。 2、被告人陈某某的供述笔录，主要内容：韩某1是我之前就认识的一个朋友，2017年12月份，他给我打电话让我去太原，说是有一个好的投资项目，让我过去看看。随后我、张某某和张嗥就去太原找他，在韩某1的办公室他向我们讲了爱必福公司旗下的好几个公司的前景和收益情况等，我听后感觉还行，我就参与了。之后不知是谁将我拉进了一个微信学习交流群里，群里主要就是讲解爱必福公司的资料还有就是公司会议的安排等。我在一个微信群里私加了雷某某，随后我和张某某就来到永济，当面给雷某某讲爱必福公司的运营、收益等情况，我还通过微信向雷某某讲解爱必福公司的具体情况，及投资方式等。雷某某就是通过我和张某某加入的爱必福公司，随后开始发展投资人的。2018年1月我和张某某一起去昆明参加了年会。当时雷某某安排了樊某和樊某的儿子一起去昆明爱必福公司考察。年会上，马来西亚ABA投资控股集团CEO、马来西亚ABA投资控股集团中国区运营总裁李某8讲了爱必福公司的前景和规划。韩某1是主讲人，讲的也是公司的发展前景，具体就是让我们相信公司能挣钱。回来之后，雷某某邀请张某某来永济，张某某叫上了我。过去以后张某某给雷某某讲了昆明年会的情况。之后雷某某就开始发展会员。后来雷某某组织永济区域的会员开会，张某某在会上讲了公司计划以及前景。之后雷某某怎么发展的会员我就不清楚了。我和张某某相跟着来永济，大概来了四五次，来永济都是张某某帮雷某某给永济的投资人培训授课，我没有讲过课。我在ABA平台的投资，账户都是由张某某给我管理的。我和张某某每次来永济的开销张某某支付的多，有时我也支付。雷某某只给我转过一次钱，就是我在ABA平台挂售积分，雷某某买我的积分，给我转了一千多。我还帮张某某代收过雷某某转过来的钱，随后我又将钱给了张某某。我总共投资了大概有18万元，刚开始挣了点，但随后我将挣的钱又全部投资进平台了。 经过辨认指出，韩某1就是给我们讲解ABA投资平台，也就是爱必福商学院的院长。李某1就是马来西亚ABA投资控股集团CEO、马来西亚ABA投资控股集团中国区运营总裁李某8。 我的微信名称是“芳”，绑定的手机号是134××××8599，我就是通过这个微信和雷某某联系的。通过微信给雷某某发过“马来西亚ABA投资（控股）集团战略投资方案解析”、“ABA投资控股集团全球招商计划”等资料。我给雷某某发的这些资料，都是我从之前加入的一个微信交流群里转发给雷某某的，这个微信交流群里都是参加ABA投资平台的成员，韩某1就在这个群里，他经常在微信群里发关于ABA投资平台的宣传资料。张某某是通过我加的雷某某的微信。公司当时给我们宣传的是通过ABA投资平台进行融资，然后依托小人国实体可以挣钱，也可以在爱必福商城里消费，公司当时还给我们宣传公司在云南有一万台比特币矿机，可以不断生产比特币，保证公司有不断的经济来源。ABA投资平台随后转为CVB平台，平台里的积分就相应兑换进新的平台，目前平台已经一年多不能正常运营，钱也不能提现，爱必福商城里的东西也不能随意兑换，购买的东西也不能按时发货。从2018年8月份开始，平台不能正常运营后，我和张某某就多次找韩某1询问情况，刚开始韩某1还想办法解决，之后韩某1就让我们找李某8解决，他也不管ABA平台出现的问题。 我和张某某来过永济三四次，我俩来永济的开销张某某支付的多，有时我也支付。我们来永济就是给雷某某讲解ABA投资平台的相关宣传资料，张某某也好几次给永济的投资人员进行培训。雷某某通过微信给我转过钱，也通过银行转账给我建行卡上转过钱，这些钱都是我替张某某代收的雷某某购买积分的钱，之后我就转给张某某了，其中有1000元钱是雷某某购买我积分的钱。我和张某某除了来永济宣传ABA投资平台，没有在其他地方宣传过。我和张某某在ABA投资、获利的具体钱数都记不清了。我获利了，但是我认为我自己的获利情况与案件没有关系，具体获利多少也记不清了。当时张某某因为银行卡限额的问题，将钱转给我，我就帮张某某在平台上购买积分，具体从谁处购买，购买了多少钱的积分，我记不清楚了。我在ABA平台收益了1260元，我愿意退回。 八、被告人提供的证据有： 被告人雷某某的辩护人提供的集资参与人沈牡丹、祁某5等人出具的谅解书，证明其对雷某某的行为表示谅解。 据以上事实和证据，原审法院认为被告人张某某、陈某某、雷某某违反国家金融管理法律法规，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，系共同犯罪。被告人张某某当庭认罪态度较好，可酌情从轻处罚。案发后，被告人陈某某能够主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法对其从轻处罚。集资参与人沈牡丹等人出具了谅解书对被告人雷某某的犯罪行为表示谅解，可对其从轻处罚。关于被告人张某某、陈某某的辩护人提出的本案系单位犯罪的辩护意见，经查，涉案公司云南爱必福网络科技有限公司系同案犯李某1自始即为非法向社会不特定的人群非法吸收公众存款而成立，该并不符合单位犯罪的构成要件，故对于该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人张某某、陈某某的辩护人提出该二被告人系自首的意见，经查，公安机关出具的到案经过证明被告人张某某、雷某某均系被抓获归案，并非主动到案，不符合自首的构成要件，故对于该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人雷某某的辩护人提出的雷某某并未向社会公众公开宣传，而是在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的辩护意见，因与本案查明的事实不符，本院不予采纳。关于被告人雷某某的辩护人提出的雷某某系从犯的辩护意见，经查，雷某某在犯罪过程中积极参加，所起作用较大，不属于在共同犯罪中起次要或者辅助作用，不构成从犯，故对于该辩护意见，本院不予采纳。因本案对各集资参与人所造成的经济损失2027000元，应依法责令被告人退赔。随案移送的POS机1台、手机3部应予没收，随案移送的雷某某的笔记本3本，属在案证据，应留档备查。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第二十五条、第二十七条、《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条之规定，判决：一、被告人张某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币50000元。二、被告人陈某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元。三、被告人雷某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元。四、将随案移送的POS机1台、手机3部予以没收，上缴国库。五、被告人张某某、陈某某、雷某某退赔各集资参与人经济损失共计2027000元（见附表）。 各集资参与人的姓名及具体损失数额： 序号姓名身份证号码投资金额收益金额已收货物总价值剩余本金1王某114270219801218002X7000300002 许某1142702198308133628150000534996513 祁某114273019900501324X7000200004 陈某21427021984091833257000200005 尚某11427021969012355116000020000006 杨某31427021998021100207000300007 张某11427021984031636227000330.48230846928 付某142702197409205243210000009 杨某51427021941061833111050000010 李某314270219791102422935003000011 王某4142702195603073329380000012 纪某14270219550924332838000366813213 冯某1427021956060733242050000014 吕某14270219720216523X1050000015 杨某61427021945052663184200000016 寻某某142702195802124213885000353965310417 胡某11427021948122924351400008110589018 许某21427021970111506251570010000019 巩某某14270219631226422619500032140020 展某蝉1427021966022449442800000021 李某5142702196804200667430000135602944022 罗某142702196902110622350000114992350123 任某11427021967092706241050020000024 肖某114270219640819362915000026330025 郭某114270219501113492529000043810026 卫某114270219710117492X17000028519027 张某41427021963041858271150000028 苏某11427231969072312222900000029 祁某21427231963062046245000000030 苏某214272319671112122470002000031 韩某2142702196205050329367000032 朱某11427021956070130164200000033 肖某丽142702197211155527232009200034 谢某14270219630802526570001900035 温某1142702195504112716350000036 尚某4142702195612235510700010000037 任某31427021957111955262100000038 李某414270219660805552X70004000039 杨某玲142702196603025540350000040 尚某21427021979070555301550012000041 杨某11427021969041655202100020000042 祁某平1427021957020555135000000043 彭某14270219700312552670007000044 尚某3142702196805675511800030000045 张某11142723198407080818719500046 商某红142702197302135513350000047 尚某忍142702194404175512350000048 姚某114270219620516552122000029254049 祁某314270219601203551X700000050 贺某214270219600703554X800000051 祁某4142702196511125536800000052 张某51427011969062800162100000053 丁某1427021959020106278700012889054 杜某142723197009134142700000055 张某1214272319700829413670001750056 杨某214272319771012412950000130000057 高某14272319730430412421000600074341356658 张某141427021963040400623900000059 温某21427021955042306245200013000061 范某114270219560823362742700036870583062 李某914270219550209362X4500000063 杨某4142702197201165529700000064 田某某1427021977100903181500000065 程某114270219621018366026000031670066 程某214270219670706364822000029800067 陈某414270219881121362516000021513068 陈某51427021991011336252200000069 郭某21408811995032100122600000070 李某121427021972102249143150000071 侯某2142702196610250914350000072 王某某142702197003185828800000073 尹某214270219711205394722000031123074 潘某1427021969080439421160000075 赵某214270219721021002912000021580076 王某3142702195803154246560000173503865077 王某花1427021950110636451400008340566078 陈某3142702195805064287140008001304096079 王某绒142702196508054247910002000431604784080 张某13142702197503164329700005979102181 王某堂1427021966112942221640008698770282 魏某214270219710826421522000096691233183 郭某31427021970121033291150000084 乔某脂1427021973071530838000012977085 张某6142702196402015530700000086 廉某14270219650428422136000031500450087 廉某虎142702195207034256700004260274088 王某定14270219561020423515000013880112089 张某914270219460804301X700016000090 尚某514272319680828082X700000091 肖某214270219690417553460000_00092 岳某泉14270219610902033018200004396313803793 王某81408211973071200143550020000094 刘某214270219600218031812600000095 薛某414270219680229521X700000096 王某10612522194811263525105006005277522397 卫某2142702196509043021140007000098 张某8142702194301213010700000099 李某1014270219551107422870000136360100 李某1114088119510304002814000066547346101 许某314270219630820062514000100000102 沈某丹142702196304123626210007000792813072103 郭某414270219580128301X8000000104 郭某51427021954121430217000035803420105 刘某31427021960062406218000000106 黄某欠14270219630416064610000000107 崔某14272319831012302514000230000108 王某51427021967120327667000000109 王某6142702195810085525450064000110 王某7142702196001113623350061500111 聂某1427021964040836177000100074700112 卫某31427021957103130254200010803120113 张某15142702197109115289140000113082692114 王某914270219651023333228000000115 薛某51427021956051233268000085090116 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尉某星14270219520604363621000000原审被告人张某某上诉提出：原审量刑过重，依法应从宽处罚；依法应撤销原审法院关于三被告人退赔各集资参与人经济损失的判处；归还他华为手机一部。 原审被告人陈某某上诉提出：她具有自首情节，积极配合办案，所起作用较小，原审量刑偏重，请对其从轻处罚。 原审被告人雷某某及其辩护人上诉提出：1、办案机关程序违法：证人付某的询问笔录形成于受案之前；到案经过记载“办案民警任某5、刘某4将雷某某抓获”签名人任某5，未注明日期，另一实际签名人却是尚某6，均未加盖公安局公章；传唤程序违法；办案机关有重大过失，造成雷某某自首、坦白等情况无法查明；集资参与人的情况说明真实性存疑，不能排除合理怀疑。2、原审认定雷某某的犯罪事实、性质、罪名存在争议，金额存在重大异议。3、原审不认定为单位犯罪，对雷某某的从犯情节不予认定于事实不符、于法不合。4、即使不认定雷某某为自首也应认定为坦白。请二审撤销原判，发回重审。 经审理查明，原判认定的事实清楚。证据与原判所列一致，均经原审庭审举证、质证，确实充分，足以证明本案事实，本院予以确认。 关于上诉人张某某提出原审量刑过重，依法应从宽处罚；依法应撤销原审法院关于三被告人退赔各集资参与人经济损失的判处；归还他华为手机一部及上诉人陈某某提出她具有自首情节，积极配合办案，所起作用较小，原审量刑偏重，请对其从轻处罚的上诉理由。经查，原审法院根据上诉人张某某、陈某某的犯罪事实、性质、情节、数额、对社会的危害程度、所起的作用、认罪态度，上诉人陈某某具有自首情节等因素，对二上诉人的量刑符合法律规定。原审法院判处三被告人退赔各集资参与人经济损失亦符合法律规定。上诉人张某某的华为手机一部属犯罪所用，应当予以没收上缴国库。故上诉人张某某、陈某某所提上诉理由，理据不足，不予采纳。 关于上诉人雷某某及其辩护人上诉提出办案机关程序违法,证人付某的询问笔录形成于受案之前；到案经过记载“办案民警任某5、刘某4将雷某某抓获”签名人任某5，未注明日期，另一实际签名人却是尚某6，均未加盖公安局公章；传唤程序违法；集资参与人的情况说明真实性存疑，不能排除合理怀疑。原审认定雷某某的犯罪事实、性质、罪名存在争议，金额存在重大异议。原审不认定为单位犯罪，对雷某某的从犯情节不予认定于事实不符、于法不合。即使不认定雷某某为自首也应认定为坦白。请二审撤销原判，发回重审的上诉理由。经查，二审期间公安机关及相关侦查人员任某5、刘某4、尚某7、尚某8出具的情况说明材料证明“由于上诉人雷某某等人涉嫌非法吸收公众存款案涉案人员较多，所以在付某来公安机关反映问题时，对其进行了询问，因此询问笔录形成在受案之前。在抓获上诉人雷某某时，任某5、刘某4、尚某7、尚某8等人均参与抓获行动，故到案经过由尚某7签名。公安民警对上诉人雷某某进行抓捕时，依法向其出示拘留证和人民警察证等相关手续”。关于其提出办案机关有重大过失，造成雷某某自首、坦白等情况无法查明；集资参与人的情况说明真实性存疑，不能排除合理怀疑的上诉理由，无证据证实。原审法院根据公诉机关指控的事实、性质、罪名及庭审查明的事实和证据及相关法律规定，认定上诉人雷某某的犯罪事实、性质、罪名、金额与查明的事实相符，不认定为单位犯罪、对雷某某的从犯情节不予认定、不认定雷某某为自首及坦白符合法律规定，并无不当。故上诉人雷某某及其辩护人所提上诉理由，不能成立，不予采纳。 本院认为，上诉人（原审被告人）张某某、陈某某、雷某某违反国家金融管理法律法规，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，三上诉人系共同犯罪，依法应予惩处。原判认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  宁俊龙 审判员  董自强 审判员  梁向英 二〇二一年四月二十二日 书记员  王 博