河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1303刑初109号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人潘乐乐，男，1983年1月26日出生，汉族，专科毕业，洛阳人大医院职工，户籍所在地河南省洛阳市伊川县，住河南省洛阳市伊川县。因涉嫌开设赌场，于2020年9月12日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月16日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，于2020年10月17日被南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。辩护人关平亮，河南绿洲律师事务所律师。被告人周利娜，女，1985年1月8日出生，汉族，专科毕业，务工，户籍所在地河南省洛阳市伊川县，住河南省洛阳市伊川县。因涉嫌开设赌场，于2020年9月12日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月16日被南阳市卧龙区人民检察院以无逮捕必要不批准逮捕，于2020年10月17日被南阳市公安局梅溪分局取保候审。被告人刘应波，男，1984年11月13日出生，汉族，高中毕业，无业，住河南省登封市。因涉嫌开设赌场，于2020年9月12日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月16日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，于2020年10月17日被南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。辩护人潘宇，河南震世律师事务所律师。被告人郭喜瑞，男，1990年5月2日出生，汉族，初中毕业，务工，住河南省洛阳市伊川县。因涉嫌开设赌场，于2020年9月12日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月16日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，于2020年10月17日被南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。被告人杨阳，男，1986年5月15日出生，汉族，中专毕业，务工，住河南省洛阳市伊川县。2019年3月，因犯危险驾驶罪被洛阳市伊川县人民法院判处拘役一个月。因涉嫌开设赌场，于2020年9月12日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月16日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，于2020年10月17日被南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。被告人杨超辉，男，1996年4月25日出生，汉族，初中毕业，务工，住河南省洛阳市伊川县。因涉嫌开设赌场，于2020年9月12日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月16日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，于2020年10月17日被南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。被告人李幸涛，男，1996年6月9日出生，汉族，初中毕业，务工，户籍所在地河南省洛阳市伊川县，住河南省洛阳市伊川县。因涉嫌开设赌场，于2020年9月12日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月16日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，于2020年10月17日被南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检一部刑诉〔2020〕1083号起诉书指控被告人潘乐乐、周利娜、刘应波、郭喜瑞、杨阳、杨超辉、李幸涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员卫珂、王一村、贾建涛、赵路露出庭支持公诉，被告人潘乐乐及辩护人关平亮、被告人周利娜、被告人刘应波及辩护人潘宇、被告人郭喜瑞、杨阳、杨超辉、李幸涛到庭参加诉讼，本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：被告人潘乐乐、周利娜、刘应波、郭喜瑞、杨超辉、杨阳、李幸涛为获取转账后返利，下载“小绵羊”跑分平台，注册账号并绑定银行卡在该平台内充值接受赌客转账从中获利，经南阳市公安局在侦办袁稳赌博案中查证:被告人潘乐乐、周利娜、刘应波、郭喜瑞、杨超辉、杨阳、李幸涛绑定在“小绵羊”跑分平台上的银行卡被挂在“九九百家乐”赌博网站收取赌资。具体犯罪事实如下:1、2020年8月至案发，被告人潘乐乐下载“小绵羊”跑分平台并注册账号，将其名下5张银行卡及其妻子被告人周利娜名下3张银行卡绑定在平台内接受赌客转账从中获利，并介绍被告人刘应波、郭喜瑞、杨阳在“小绵羊”平台参与跑分，被告人郭喜瑞又介绍杨超辉在“小绵羊”平台参与跑分。被告人潘乐乐、刘应波、郭喜瑞、杨阳、杨超辉共同参与“下发记账”、“卡号”、“转卡三人行（押5A）”三个交流群，互相配合，归集资金，共同跑分获利，并由被告人周利娜负责算账发放转账提成的获利，自2020年8月20至案发，被告人潘乐乐、周利娜、刘应波、郭喜瑞、杨阳、杨超辉挂在小绵羊平台的银行卡共计收取赌资7424110.92元，其中:（1）2020年8月21日至2020年9月8日，被告人潘乐乐名下5张银行卡经审计共收取赌资1067933.20元，被告人周利娜名下3张银行卡自2020年8月20日至2020年9月5日经审计共收取赌资621040.30元；合计收取赌资1688973.50元。（2）2020年8月19日至2020年9月8日被告人刘应波名下5张银行卡经审计共收取赌资2176897.73元。（3）、2020年8月21日至2020年9月8日，被告人郭喜瑞名下8张银行卡经审计共收取赌资1653627.71元。（4）、2020年8月26日至2020年9月8日，被告人杨阳名下4张银行卡经审计共收取赌资1009186.00元。（5）、2020年8月21日至2020年9月8日，被告人杨超辉名下5张银行卡经审计收取赌资895425.98元。被告人潘乐乐、周利娜应对7424110.92元承担刑事责任，被告人刘应波、郭喜瑞、杨阳、杨超辉对各自参与的2176897.73元、1653627.71元、1009186.00元、895425.98元承担刑事责任。2、2020年8月至案发，被告人李幸涛下载“小绵羊”跑分平台并注册账号，将自己名下6张银行卡绑定在“小绵羊”跑分平台跑分，接受赌客转账盈利。现查证并经审计:被告人李幸涛名下6张银行卡自2020年8月1日至2020年9月8日共收取赌资3060734.82元。公诉机关认为，被告人潘乐乐，周利娜、刘应波、郭喜瑞、杨超辉、杨阳明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其犯罪提供支付结算帮助，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人李幸涛明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其犯罪提供支付结算帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人潘乐乐、周利娜、刘应波、郭喜瑞、杨阳、杨超辉、李幸涛认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人潘乐乐、周利娜、刘应波、郭喜瑞、杨阳、杨超辉、李幸涛均对公诉机关的指控无异议，希望从轻处罚。被告人潘乐乐的辩护人辩称，对公诉机关指控被告人犯帮助信息网络犯罪活动罪无异议，但要求被告人潘乐乐对其他被告人的账户收取赌资承担刑事责任有异议，被告人潘乐乐与其他被告人的犯罪动机、犯罪目的、犯罪罪名相同，但他们各自的犯罪是独立的，不是共同犯罪，不应该由被告人潘乐乐对其他被告人的账户流转赌资承担刑事责任；被告人潘乐乐具有立功、坦白法定从轻、减轻情节，综上请求对被告人潘乐乐从轻或减轻处罚。被告人刘应波的辩护人辩称，对公诉机的指控无异议；被告人刘应波应当认定为从犯；一贯表现良好，没有前科劣迹，此次属初犯、偶犯；系坦白；获利很少并愿意退赃，当庭诚恳认罪悔罪、态度较好，签署认罪认罚具结书；主观恶性小，犯罪情节轻微，对于法律知识的认知和自己的行为导致的法律后果认识有限，综上请求对刘应波从轻减轻刑事处罚，以给其改过自新的机会，回报社会。经审理查明，被告人潘乐乐、周利娜、刘应波、郭喜瑞、杨超辉、杨阳、李幸涛为获取转账后返利，下载“小绵羊”跑分平台，注册账号并绑定银行卡在该平台内充值接受赌客转账从中获利，经南阳市公安局在侦办袁稳赌博案中查证:被告人潘乐乐、周利娜、刘应波、郭喜瑞、杨超辉、杨阳、李幸涛绑定在“小绵羊”跑分平台上的银行卡被挂在“九九百家乐”赌博网站收取赌资。具体犯罪事实如下:1、2020年8月至案发，被告人潘乐乐下载“小绵羊”跑分平台并注册账号，将其名下5张银行卡及其妻子被告人周利娜名下3张银行卡绑定在平台内接受赌客转账从中获利，并介绍被告人刘应波、郭喜瑞、杨阳在“小绵羊”平台参与跑分，被告人郭喜瑞又介绍杨超辉在“小绵羊”平台参与跑分。被告人潘乐乐、刘应波、郭喜瑞、杨阳、杨超辉共同参与“下发记账”、“卡号”、“转卡三人行（押5A）”三个交流群，互相配合，归集资金，共同跑分获利，并由被告人周利娜负责算账发放转账提成的获利，自2020年8月20至案发，被告人潘乐乐、周利娜、刘应波、郭喜瑞、杨阳、杨超辉挂在小绵羊平台的银行卡共计收取赌资7424110.92元，其中:（1）2020年8月21日至2020年9月8日，被告人潘乐乐名下5张银行卡经河南昊宇会计师事务所专项审计共收取赌资1067933.20元，被告人周利娜名下3张银行卡自2020年8月20日至2020年9月5日经河南昊宇会计师事务所专项审计共收取赌资621040.30元；合计收取赌资1688973.50元。被告人潘乐乐的违法所得人民币4000元，被告人周利娜的违法所得人民币4000元。（2）2020年8月19日至2020年9月8日被告人刘应波名下5张银行卡经河南昊宇会计师事务所专项审计共收取赌资2176897.73元。（3）、2020年8月21日至2020年9月8日，被告人郭喜瑞名下8张银行卡经河南昊宇会计师事务所专项审计共收取赌资1653627.71元。被告人郭喜瑞的违法所得人民币3000元。（4）、2020年8月26日至2020年9月8日，被告人杨阳名下4张银行卡经河南昊宇会计师事务所专项审计共收取赌资1009186.00元。被告人杨阳的违法所得人民币4000元。（5）、2020年8月21日至2020年9月8日，被告人杨超辉名下5张银行卡经河南昊宇会计师事务所专项审计收取赌资895425.98元。被告人杨超辉的违法所得人民币1900元。被告人潘乐乐、周利娜应对7424110.92元承担刑事责任，被告人刘应波、郭喜瑞、杨阳、杨超辉对各自参与的2176897.73元、1653627.71元、1009186.00元、895425.98元承担刑事责任。2、2020年8月至案发，被告人李幸涛下载“小绵羊”跑分平台并注册账号，将自己名下6张银行卡绑定在“小绵羊”跑分平台跑分，接受赌客转账盈利。现查证并经河南昊宇会计师事务所专项审计:被告人李幸涛名下6张银行卡自2020年8月1日至2020年9月8日共收取赌资3060734.82元。被告人李幸涛的违法所得人民币9000元。另查明，2020年9月10日，南阳市公安局梅溪派出所案件侦办大队民警在河南省洛阳市伊川县泰和居小区3单元4楼东被告人李幸涛家中将其抓获，在河南省洛阳市伊川县法院西一小区被告人潘乐乐家中将被告人潘乐乐、周利娜抓获。在周利娜的配合下，在洛阳市伊川县丽都国际酒店门口将被告人刘应波、郭喜瑞、杨超辉抓获，在潘乐乐的配合下，在洛阳市伊川县农商银行将被告人杨阳抓获。上述事实有被告人潘乐乐、周利娜、刘应波、郭喜瑞、杨阳、杨超辉、李幸涛的户籍证明、抓获经过、前科情况查询证明、微信聊天记录截图、转账记录截图、交易明细、银行卡流水等书证；被告人潘乐乐、周利娜、刘应波、郭喜瑞、杨阳、杨超辉、李幸涛的供述与辩解；审计报告等证据予以证实，经法庭出示、质证，七被告人及辩护人对以上证据均不持异议，本院予以确认。本院认为，被告人潘乐乐，周利娜、刘应波、郭喜瑞、杨阳、杨超辉明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，六被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，且系共同犯罪，公诉机关指控六被告人犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持；被告人李幸涛明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控被告人李幸涛犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持；被告人潘乐乐的辩护人辩称，本案被告人各自的犯罪是独立的，不是共同犯罪，不应该由被告人潘乐乐对其他被告人的账户流转赌资承担刑事责任，经查，被告人潘乐乐在该共同犯罪过程中起组织、介绍、管理及各被告人非法获利的结算、分发，虽然各被告人的犯罪是独立的，但最终的非法获利由其结算、分发，其所起的作用是各被告人不能独立完成的，故其应对各被告人的犯罪数额承担责任。被告人刘应波的辩护人辩称被告人刘应波应当认定为从犯的辩护意见，经查，本案各被告人所实施的犯罪行为，是各被告人独立实施，各自对自己的犯罪数额承担责任，故无主从犯之分；辩护人其它辩护意见与本院查明事实相符，本院予以采信。被告人潘乐乐、周利娜、刘应波、郭喜瑞、杨阳、杨超辉、李幸涛到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人潘乐乐、周利娜协助公安机关抓捕本案同案犯，系立功，可以从轻或者减轻处罚；综合考虑被告人各自的犯罪性质、犯罪手段、社会危害性、认罪态度、坦白、退赃等量刑情节，根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人潘乐乐犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币15000元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即被告人潘乐乐的刑期自2020年9月10日起至2021年5月9日止)二、被告人周利娜犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）（缓刑考验期限自判决确定之日起计算)三、被告人刘应波犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币6000元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即被告人刘应波的刑期自2020年9月10日起至2021年5月9日止)；四、被告人郭喜瑞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即被告人郭喜瑞的刑期自2020年9月10日起至2021年5月9日止)；五、被告人杨阳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即被告人杨阳的刑期自2020年9月10日起至2021年5月9日止)；六、被告人杨超辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即被告人杨超辉的刑期自2020年9月10日起至2021年5月9日止)；七、被告人李幸涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即被告人李幸涛的刑期自2020年9月10日起至2021年5月9日止)；八、被告人潘乐乐的违法所得人民币4000元（已追缴）、被告人周利娜的违法所得人民币4000元（已追缴）、被告人郭喜瑞的违法所得人民币3000元（已追缴）、被告人杨超辉的违法所得人民币1900元（已追缴）、被告人杨阳的违法所得人民币4000元（已追缴）、被告人李幸涛的违法所得人民币9000元（已追缴）予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  冯雪松审 判 员  张 涛人民陪审员  张俊国二〇二一年四月二十六日书 记 员  段提莎