江苏省无锡市梁溪区人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏0213刑初78号公诉机关无锡市梁溪区人民检察院。被告人刘林，男，1992年7月5日出生于陕西省泾阳县，汉族，大专文化，租住陕西省西安市未央区，户籍在陕西省泾阳县。2020年10月26日被抓获，同年10月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月2日被逮捕。现羁押于无锡市看守所。辩护人王子墨、王蒙，均系陕西益图律师事务所律师。被告人沈碧波，曾用名沈毕波，男，1985年11月20日出生于陕西省西安市，汉族，大专文化，租住陕西省西安市碑林区，户籍在陕西省西安市长安区。2020年10月26日被抓获，同年10月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月2日被逮捕。现羁押于无锡市看守所。指定辩护人顾慧松，江苏大浔律师事务所律师。被告人范美利，女，1997年2月19日出生于陕西省澄城县，汉族，大专文化，租住陕西省西安市雁塔区，户籍在陕西省澄城县。2020年10月26日被抓获，同年10月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月2日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。指定辩护人高明明，江苏新翔律师事务所律师。被告人李小孟，女，1998年2月16日出生于宁夏回族自治区彭阳县，汉族，大专文化，租住陕西省西安市高新区，户籍在宁夏回族自治区彭阳县。2020年10月26日被抓获，同年10月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月2日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。辩护人李梦歌，北京市京师（无锡）律师事务所律师。被告人刘茂勤，男，1988年4月12日出生于陕西省安康市，汉族，高中文化，租住陕西省西安市高新区，户籍在陕西省旬阳县。2020年10月26日被抓获，同年10月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月2日被逮捕。现羁押于无锡市看守所。指定辩护人柏松波，江苏茂业律师事务所律师。无锡市梁溪区人民检察院以锡梁检刑检刑诉[2021]23号起诉书指控被告人刘林、沈碧波、范美利、李小孟、刘茂勤犯诈骗罪，于2021年1月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年3月5日由简易程序转为普通程序审理，于2021年4月26日公开开庭审理了本案。无锡市梁溪区人民检察院指派检察员冯毅出庭支持公诉，被告人刘林、沈碧波、范美利、李小孟、刘茂勤、辩护人王子墨、顾慧松、高明明、李梦歌、柏松波到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年10月以来，涉案人员刘凡（另案处理）从市场上购进价值低廉的纪念币、玉玺等仿制类工艺品，并成立陕西子俊海纳网络科技有限公司，招募被告人刘林、沈碧波、范美利、李小孟、刘茂勤等人，通过电话群呼方式联系被害人，由客服人员按照话术以支付保价费、快递费即赠送毛主席纪念像章和刮奖卡（均为一等奖）的方式吸引被害人，由文员按照话术接听被害人的进线电话，告知被害人刮中一等奖“毛主席开某”，再由销售人员按照话术冒充兑奖老师联系被害人，虚构“开某”数量稀少、收藏价值极高、升值空间巨大等事实，后以兑奖需要支付报价费、工本费、物流费等为由骗取200余名被害人钱财共计30余万元。其中被告人刘林负责管理销售人员并直接对被害人实施诈骗，参与诈骗金额30余万元；被告人沈碧波担任销售人员，参与诈骗金额68290元；被告人范美利先后担任客服及销售人员，参与诈骗金额27320元；被告人李小孟先后担任客服及销售人员，参与诈骗金额15900元；被告人刘茂勤担任销售人员，参与诈骗金额15400元。被告人刘林、沈碧波、范美利、李小孟、刘茂勤等人到案后，均如实供述了自己诈骗的犯罪事实。为证明指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，应当以诈骗罪追究五被告人的刑事责任。提请本院依法判处。被告人刘林对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，辩解称自己虽然主管销售，但还是为老板打工，并无最终决定权，仍表示认罪认罚。被告人沈碧波、范美利、李小孟、刘茂勤对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示认罪认罚。被告人刘林的辩护人对公诉机关指控被告人刘林犯诈骗罪的犯罪事实及罪名不持异议，就量刑提出如下辩护意见：被告人刘林系初犯和作用相对较小的主犯，有坦白情节，当庭自愿认罪，请求对其从宽处罚。被告人沈碧波的辩护人对公诉机关指控被告人沈碧波犯诈骗罪的犯罪事实及罪名不持异议，就量刑提出如下辩护意见：被告人沈碧波系初犯、从犯，有坦白情节，认罪悔罪，并已退赃，请求对其从宽处理。被告人范美利的辩护人对公诉机关指控被告人范美利犯诈骗罪的犯罪事实及罪名不持异议，就量刑提出如下辩护意见：被告人范美利初入社会，因法律意识淡薄而误入歧途，系从犯，有坦白情节并认罪认罚，请求对其从轻或者减轻处罚。被告人李小孟的辩护人对公诉机关指控被告人李小孟犯诈骗罪的犯罪事实及罪名不持异议，就量刑提出如下辩护意见：被告人李小孟是初犯、从犯，有坦白情节，认罪认罚，并已退赃，请求对其减轻处罚。被告人刘茂勤的辩护人对公诉机关指控被告人刘茂勤犯诈骗罪的犯罪事实及罪名不持异议，就量刑提出如下辩护意见：被告人刘茂勤系初犯、从犯，有坦白情节，认罪认罚，请求对其减轻处罚。经审理查明，2019年10月以来，涉案人员刘凡（已判决）从市场上购进价值低廉的纪念币、玉玺等仿制类工艺品，并成立陕西子俊海纳网络科技有限公司，招募被告人刘林、沈碧波、范美利、李小孟、刘茂勤等人，通过电话群呼方式联系被害人，由客服人员按照话术以支付保价费、快递费即赠送毛主席纪念像章和刮奖卡（均为一等奖）的方式吸引被害人，由文员按照话术接听被害人的进线电话，告知被害人刮中一等奖“毛主席开某”，再由销售人员按照话术冒充兑奖老师联系被害人，虚构“开某”数量稀少、收藏价值极高、升值空间巨大等事实，后以兑奖需要支付报价费、工本费、物流费等为由骗取200余名被害人钱财共计30余万元。其中被告人刘林负责管理销售人员并直接对被害人实施诈骗，参与诈骗金额共计30余万元；被告人沈碧波担任销售人员，参与诈骗张润芳等37人，诈骗金额计68290元；被告人范美利先后担任客服及销售人员，参与诈骗丁邦国等19人，诈骗金额计27320元；被告人李小孟先后担任客服及销售人员，参与诈骗邝佩琴等10人，诈骗金额计15900元；被告人刘茂勤担任销售人员，参与诈骗魏光辉等11人，诈骗金额计15400元（具体见附表）。被告人刘林、沈碧波、范美利、李小孟、刘茂勤等人到案后，均如实供述了自己的罪行。案发后，公安机关扣押被告人刘林涉案手机2部、电脑主机1台、笔记本电脑1台；扣押被告人沈碧波涉案电脑主机1台、手机1部；扣押被告人范美利涉案电脑主机1台、手机1部；扣押被告人李小孟涉案电脑主机1台、手机1部；扣押被告人刘茂勤涉案电脑主机1台、手机1部。审理中，被告人沈碧波家属代为退出赃款人民币68290元，并预缴罚金保证金；被告人李小孟家属代为退出赃款人民币15900元。上述事实，被告人在开庭审理过程中无异议，并有公安机关出具或收集的刑事案件侦破经过、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、工作业绩表、话术、人口基本信息等书证，物证照片，被害人的陈述笔录，五被告人及相关涉案人员的供述笔录，相关辨认笔录及照片，无锡石地黄金珠宝首饰检测中心检测报告等证据证实，足以认定。本院认为：被告人刘林、沈碧波、范美利、李小孟、刘茂勤伙同他人利用电信网络技术手段诈骗他人钱财，其中被告人刘林、沈碧波诈骗数额巨大，被告人范美利、李小孟、刘茂勤诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控成立。被告人刘林在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人沈碧波、范美利、李小孟、刘茂勤在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。五被告人到案后均能如实供述自己的罪行，依法从轻处罚；认罪认罚，依法从宽处理。被告人沈碧波、李小孟积极退赃，酌情从轻处罚。辩护人相应对各被告人从轻或者减轻处罚的辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月26日起至2025年4月25日止），并处罚金人民币四万元（于判决生效次日起十日内一次性缴纳）。二、被告人沈碧波犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月26日起至2022年12月25日止），并处罚金人民币二万元（于判决生效次日起十日内一次性缴纳）。三、被告人范美利犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月26日起至2022年5月25日止），并处罚金人民币二万元（于判决生效次日起十日内一次性缴纳）。四、被告人刘茂勤犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月26日起至2021年9月25日止），并处罚金人民币一万元（于判决生效次日起十日内一次性缴纳）。五、被告人李小孟犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月26日起至2021年7月25日止），并处罚金人民币六千元（于判决生效次日起十日内一次性缴纳）。六、扣押在案的退赔款按比例发还相应被害人，责令被告人刘林、范美利、刘茂勤继续退赔，并与其他共同犯罪人员互负连带责任；扣押在案的涉案电脑与手机予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴爱华审 判 员  夏 燕人民陪审员  吴汉烈二〇二一年四月二十六日书 记 员  冯霞飞本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。