苏州市吴江区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0509刑初1804号公诉机关苏州市吴江区人民检察院。被告人张国伟，男，1992年2月23日生，汉族，初中文化，务工，住河南省灵宝市。被告人张国伟因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月5日被取保候审（11月4日被传唤）。辩护人刘海波，江苏李杏珍律师事务所律师。被告人杨东辉，男，1987年10月2日生，汉族，中专文化，务工，住河南省灵宝市。被告人杨东辉因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月5日被取保候审（11月4日被传唤）。被告人张选选，男，1987年3月10日生，汉族，初中文化，务工，住河南省灵宝市。被告人张选选因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月5日被取保候审（11月4日被传唤）。被告人马俊肖，男，1999年5月24日生，汉族，中专文化，务工，住安徽省临泉县。被告人马俊肖因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月7日被取保候审（11月6日被传唤）。被告人冯小鹏，男，1995年9月24日生，汉族，大专文化，务工，住河南省获嘉县。被告人冯小鹏因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月12日被取保候审(11月11日被抓获)，2020年12月15日经本院决定逮捕，2021年2月26日由苏州市吴江区公安局执行逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。苏州市吴江区人民检察院以吴江检一部刑诉〔2020〕1791号起诉书指控被告人张国伟、杨东辉、张选选、马俊肖、冯小鹏犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月11日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用速裁程序，后依法转为简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴江区人民检察院指派检察官周兴龙出庭支持公诉，被告人张国伟及其辩护人刘海波、被告人杨东辉、张选选、马俊肖、冯小鹏到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。苏州市吴江区人民检察院指控并经本院审理查明：2020年3月至10月期间，被告人张国伟在明知他人收购银行卡可能用于网络赌博、网络诈骗等违法犯罪活动的情况下，仍在苏州市吴江区、河南省灵宝市等地，向被告人杨东辉、张选选、马俊肖及许某甲（另行处理）介绍贩卖银行卡给他人可牟利。被告人杨东辉、张选选、马俊肖均在明知银行卡可能被他人用于网络赌博、网络诈骗等违法犯罪活动的情况下，为牟利而将各自名下的银行卡及配套U盾等交给被告人张国伟贩卖给他人。其中，被告人张国伟贩卖其本人的银行卡2张；被告人杨东辉贩卖银行卡2张，获利人民币5990元；被告人张选选贩卖银行卡2张，获利人民币5500元；被告人马俊肖贩卖银行卡3张，获利人民币3800元；许某甲贩卖银行卡2张。2020年10月，被告人冯小鹏在明知他人收购银行卡可能用于网络赌博、网络诈骗等违法犯罪活动的情况下，仍将其名下的银行卡3张及配套U盾贩卖给他人，并在苏州市吴江区某某小街等地，将银行卡交由被告人张国伟转交他人，获利人民币1540元。上述人员贩卖的银行卡后被他人用于网络诈骗等违法犯罪活动，其中被告人张国伟的银行卡支付结算金额21万余元，被告人杨东辉的银行卡支付结算金额35万余元，被告人张选选的银行卡支付结算金额23万余元，被告人马俊肖的银行卡支付结算金额30万余元，被告人冯小鹏的银行卡支付结算金额20万余元，许某甲的银行卡支付结算金额13万余元。归案后，被告人张国伟、杨东辉、张选选、马俊肖、冯小鹏均如实供述了自己的犯罪事实。2020年12月10日，被告人张国伟、杨东辉、张选选、马俊肖、冯小鹏分别在辩护人、值班律师在场的情况下，自愿签署认罪认罚具结书，表示认罪认罚。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为：被告人张国伟、杨东辉、张选选、马俊肖、冯小鹏均明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算账户，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人张国伟、杨东辉、张选选、马俊肖、冯小鹏均认罪认罚，可以从宽处理。在共同犯罪中，被告人张国伟、杨东辉、张选选、马俊肖、冯小鹏均起主要作用，均系主犯。被告人张国伟、杨东辉、张选选、马俊肖、冯小鹏均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。对被告人杨东辉、张选选、马俊肖、冯小鹏的违法所得，应当予以追缴。请依法分别予以判处。被告人张国伟的辩护人提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控的罪名无异议；2.被告人张国伟具有如实供述、认罪认罚、既往表现良好的从轻、从宽处罚情节。建议对被告人张国伟从轻处罚。上述事实，被告人张国伟、杨东辉、张选选、马俊肖、冯小鹏在开庭审理过程中亦无异议，且有发破案经过、人口信息、调取证据通知书、调取证据清单、银行开户信息及流水记录、受案登记表、立案决定书、询问笔录、证人许某甲、于某甲、农某甲、甘某甲等的证言、辨认笔录、扣押笔录、提取笔录等证据证实，足以认定。本院认为,被告人张国伟、杨东辉、张选选、马俊肖、冯小鹏均明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供支付结算账户,情节严重,其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪,依法均应予以惩处。在共同犯罪中,被告人张国伟、杨东辉、张选选、马俊肖、冯小鹏均起主要作用,均系主犯。被告人张国伟、杨东辉、张选选、马俊肖、冯小鹏均如实供述自己的罪行,依法均予以从轻处罚。被告人张国伟、杨东辉、张选选、马俊肖、冯小鹏均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实,愿意接受处罚,均依法从宽处罚。对被告人张国伟的辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。综上,对被告人张国伟、杨东辉、张选选、马俊肖、冯小鹏均依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,判决如下:一、被告人张国伟犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑一年二个月(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。即自2021年4月23日起至2022年6月20日止，先行羁押的二日已扣减),并处罚金人民币五千元(罚金自判决生效之日起五日内缴纳)。二、被告人杨东辉犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑六个月(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。即自2021年4月23日起至2021年10月20日止，先行羁押的二日已扣减),并处罚金人民币三千元(罚金自判决生效之日起五日内缴纳)。三、被告人张选选犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑六个月(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。即自2021年4月23日起至2021年10月20日止，先行羁押的二日已扣减),并处罚金人民币三千元(罚金自判决生效之日起五日内缴纳)。四、被告人马俊肖犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑六个月(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。即自2021年4月23日起至2021年10月20日止，先行羁押的二日已扣减),并处罚金人民币三千元(罚金自判决生效之日起五日内缴纳)。五、被告人冯小鹏犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑六个月(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2021年2月26日起至2021年8月23日止，先行羁押的二日已扣减),并处罚金人民币二千元(罚金自判决生效之日起五日内缴纳)。六、继续向被告人杨东辉追缴违法所得人民币五千九百九十元；向被告人张选选追缴违法所得人民币五千五百元；向被告人马俊肖追缴违法所得人民币三千八百元；向被告人冯小鹏追缴违法所得人民币一千五百四十元，予以没收,上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  任远航人民陪审员  沈美华人民陪审员  徐玉兰二〇二一年四月二十三日书 记 员  沈彦妤附录法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。