文书内容湖南省衡阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）湘04刑终190号原公诉机关湖南省衡阳市蒸湘区人民检察院。上诉人（原审被告人）阙联浩，男，1994年10月16日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地：福建省龙岩市上杭县，案发前租住湖南省衡阳市蒸湘区。2019年10月26日因本案被公安民警抓获，2019年10月27日因涉嫌犯诈骗罪被衡阳市公安局蒸湘分局刑事拘留，2019年12月4日经衡阳市蒸湘区人民检察院批准被衡阳市公安局蒸湘分局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。上诉人（原审被告人）邱志芳，男，1994年6月7日出生，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地：福建省龙岩市上杭县，案发前租住湖南省衡阳市蒸湘区。2019年10月26日因本案被公安民警抓获，2019年10月27日因涉嫌犯诈骗罪被衡阳市公安局蒸湘分局刑事拘留，2019年12月4日经衡阳市蒸湘区人民检察院批准被衡阳市公安局蒸湘分局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。上诉人（原审被告人）阙碧鑫，男，1996年11月1日出生，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地：福建省龙岩市上杭县，案发前租住湖南省衡阳市蒸湘区。2019年10月26日因本案被公安民警抓获，2019年10月27日因涉嫌犯诈骗罪被衡阳市公安局蒸湘分局刑事拘留，2019年12月4日经衡阳市蒸湘区人民检察院批准被衡阳市公安局蒸湘分局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。被告人黄由福，男，1992年11月8日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地：福建省龙岩市上杭县，案发前租住湖南省衡阳市蒸湘区松亭安置房5栋6楼。2019年10月26日因本案被公安民警抓获，2019年10月27日因涉嫌犯诈骗罪被衡阳市公安局蒸湘分局刑事拘留，2019年12月4日经衡阳市蒸湘区人民检察院批准被衡阳市公安局蒸湘分局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。被告人黄朝添，男，1990年5月28日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地：福建省龙岩市上杭县，案发前租住湖南省衡阳市蒸湘区松亭安置房5栋6楼。2019年10月26日因本案被公安民警抓获，2019年10月27日因涉嫌犯诈骗罪被衡阳市公安局蒸湘分局刑事拘留，2019年12月4日经衡阳市蒸湘区人民检察院批准被衡阳市公安局蒸湘分局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。被告人王野，男，1988年6月9日出生，汉族，小学文化，无职业，住河北省秦皇岛市海港区。2019年10月29日因本案被公安民警抓获，2019年10月31日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被衡阳市公安局石鼓分局刑事拘留，2019年12月4日经衡阳市蒸湘区人民检察院批准被衡阳市公安局蒸湘分局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。衡阳市蒸湘区人民法院审理衡阳市蒸湘区人民检察院指控被告人阙联浩、邱志芳、阙碧鑫、黄由福、黄朝添犯诈骗罪，指控被告人王野犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年12月30日作出（2020）湘0408刑初211号刑事判决。宣判后，原审被告人阙联浩、邱志芳、阙碧鑫不服，提起上诉。本院于2021年3月1日受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，依法讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：一、公诉机关指控的诈骗罪有关事实2019年6月至10月期间，被告人阙联浩召集被告人阙碧鑫、邱志芳、“阿超”（身份未核实）在衡阳市蒸湘区××公寓××室，以在相亲交友软件上寻找单身女性，虚构自己为“高富帅”的身份与单身女性进行网聊，在建立了一定感情基础后，向被害人推荐“Ａ8国际”、“华盛国际”等博彩网站，并向被害人谎称自己已经参透该博彩网站的规律，可以带领其一起赚钱，引诱被害人与其一起在该网站上充某，随后通过操控后台数据控制博彩结果的方式，骗取被害人钱财。2019年8月，被告人黄由福召集被告人黄朝添在福建省龙岩市以上述同样的方式骗取被害人钱财，2019年10月15日左右，被告人黄由福、黄朝添来到衡阳与被告人阙联浩等人一同实施上述行为。被告人阙碧鑫、黄朝添、“阿超”负责冒充“高富帅”的身份与被害人进行网聊建立感情，随后引诱被害人进入博彩网站注册账号，让被害人添加被告人邱志芳冒充的平台客服ＱＱ去博彩网站上充某。被告人邱志芳主要负责将博彩网站绑定的吕晨的6228××××6772中国农业银行账户提供给被害人转账，帮被害人进行充值、解决问题、控制提现等。被告人阙联浩负责管理窝点的日常事宜，与上线进行联系，且每隔一段时间会提供一个卡号给被告人邱志芳将充值的钱转出，以及在网站开彩时间接过被告人阙碧鑫的手机带领被害人进行投注，被告人黄由福则在网站开彩时间接过被告人黄朝添的手机带领被害人进行投注，被告人阙联浩、黄由福带领被害人先某一定的数额，随后由被告人邱志芳操控后台数据控制博彩结果让被害人输钱，被告人阙联浩、黄由福随后诱骗被害人以加大投注才能翻本为由，骗取被害人投入更大的资金。具体事实如下：1、2019年6月28日至10月20日期间，被告人阙碧鑫先通过ＳＯＵＬ社交软件添加被害人王某，随后虚构“祁伟”的身份与被害人王某在微信上聊天建立感情，取得被害人王某的信任后，诱骗被害人王某进入“华盛国际”博彩网站上注册账号，然后由被告人阙联浩带被害人王某在网站上充值下注，再由被告人邱志芳操控后台数据控制博彩结果，共计骗取被害人王某119396元，其中充值账户有微信码ＡＳ、刘相东6212263500038661001、吕晨6228××××6772。期间被害人王某从平台内提现30098元，实际损失89298元。2、2019年9月27日至10月23日期间，被告人阙碧鑫通过百合婚恋网添加被害人康某，随后虚构“祁伟”的身份与被害人康某在微信上聊天建立感情，取得被害人康某的信任后，诱骗被害人康某进入“Ａ8国际”博彩网站上注册账号，然后由被告人阙联浩带被害人康某在网站上充值下注，再由被告人邱志芳操控后台数据控制博彩结果，共计骗取被害人康某65100元，期间被害人康某从平台内提现2923元，实际损失62177元。3、2019年8月27日至9月22日期间，被告人黄朝添通过百合交友软件添加了被害人赵某，随后虚构“林宇昊”的身份与被害人赵某在微信上聊天建立感情，取得被害人赵某的信任后，诱骗被害人赵某进入“Ａ8国际”博彩网站上注册账号，然后由被告人黄由福带被害人赵某在网站上充值下注，共计骗取被害人赵某充值121600元。期间被害人赵某从平台内提现7992元，实际损失113608元。2019年10月26日，公安机关在衡阳市蒸湘区××公寓××室将被告人阙联浩、阙碧鑫、邱志芳、黄由福、黄朝添抓获归案。并在房间内搜查出涉案的户名为吕晨的6228××××6772中国农业银行卡。以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1.接报案登记表、抓获经过、户籍资料、微信聊天记录截图、诈骗话术与技巧话本、扣押决定书、扣押物品、文件清单、银行卡流水账单、记账账本；2.证人资宏双、贺某的证言；3.被害人王某、康某、赵某的陈述；4.被告人阙联浩、邱志芳、阙碧鑫、黄由福、黄朝添的供述与辩解；5.湖南天翼有限责任会计事务所湘翼鉴字［2020］第003号司法鉴定意见；6.辨认笔录、搜查笔录。二、公诉机关指控的掩饰、隐瞒犯罪所得罪有关事实2019年4月份左右，被告人王野在网上认识一名外号叫“强哥”（身份不详）的男子。2019年9月，“强哥”通过微信联系被告人王野称有一个挣钱的工作，就是拿银行卡去ＡＴＭ机取钱，取10000元就可以拿到200元劳务费，问被告人王野愿不愿意做，被告人王野听后表示愿意。2019年10月17日左右，“强哥”联系被告人王野来衡阳做事，被告人王野随即乘坐火车到了衡阳。2019年10月29日晚上22时许，“强哥”给了被告人王野四张银行卡让其出去取钱，被告人王野随后在衡阳市石鼓区的一银行ＡＴＭ机上取款19000元，在华融湘江银行华源支行ＡＴＭ机上取款40000元，因形迹可疑被华源支行安保人员反锁在防护舱内，银行随即报警。之后被告人王野立马联系“强哥”，“强哥”让被告人王野把其微信删除，并安排了一名男子与被告人王野接应，在该名男子到银行门口后，被告人王野通过银行玻璃门下的门缝将两张银行卡和现金转交给了该名男子。23时许，民警赶至现场将被告人王野抓获，并在其身上搜出一张账号为6217********的建设银行卡和一张账号为6222********的工商银行卡（户名均为赵凯利）。通过查询上述两张银行卡的银行流水，发现周某的转账记录，通过询问周某，其称在网络上被一个自称“林莹凤”的女子引诱到“Ａ8国际”和“亿彩国际”博彩网站充值457994.99元，其中往吕晨6228××××6772农业银行卡上转账307997.99元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1．王野在华融湘江银行华源支行取款的2张银行卡、佩戴的鸭舌帽和一次性口罩、ＡＴＭ机取款照片；2.华源支行ＡＴＭ机2019年10月29日晚上22时许取款记录查询及取款监控回放说明；3.被害人周某的陈述;4.被告人王野的供述与辩解。原审法院认为，被告人阙联浩、邱志芳、阙碧鑫、黄由福、黄朝添以非法占有为目的，利用网络交友平台虚构身份取得被害人信任，随后诱骗被害人到博彩网站充值下注赌博，再以在网站后台控制博彩结果的方法骗取被害人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人王野明知他人让其取款的银行卡内的钱款系违法犯罪所得，为获取高额报酬仍帮助他人取款予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本案诈骗罪系共同犯罪，其中被告人阙联浩、邱志芳、阙碧鑫针对被害人王某、康某构成共同犯罪，三被告人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯；被告人黄由福、黄朝添针对被害人赵某构成共同犯罪，二被告人亦均系主犯，应当按照上述被告人所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人阙联浩、邱志芳、阙碧鑫、黄由福、黄朝添、王野基本如实供述了自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚。为打击刑事犯罪，保护公民的财产权利不受侵犯，维护社会管理秩序，保障国家司法机关的正常活动不受侵犯，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，对被告人阙联浩、邱志芳、阙碧鑫、黄由福、黄朝添依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人王野依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人阙联浩犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金三万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月26日起至2024年4月25日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；二、被告人邱志芳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月26日起至2023年10月25日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；三、被告人阙碧鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金二万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月26日起至2023年8月25日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；四、被告人黄由福犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月26日起至2023年4月25日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；五、被告人黄朝添犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金二万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月26日起至2022年12月25日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；六、被告人王野犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月29日起至2021年1月28日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；七、责令被告人阙联浩、邱志芳、阙碧鑫退赔被害人王某89298元，退赔被害人康某62177元；责令被告人黄由福、黄朝添退赔被害人赵某113608元；八、公安机关查获的电脑、手机等作案工具以及扣押的赃款予以没收。上诉人阙联浩上诉认为其具有自首情节，应从轻或减轻量刑，申请恢复并调取其与同案被告人邱志芳微信聊天记录以证实其明知公安民警在案发现场而主动前往接受控制。上诉人邱志芳和阙碧鑫均上诉认为自己在本案中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。经本院审理查明，原判认定事实清楚，证据确实、充分，本院依法予以确认。本院认为，上诉人阙联浩、邱志芳、阙碧鑫与被告人黄由福、黄朝添以非法占有为目的，利用网络交友平台虚构身份取得被害人信任，随后诱骗被害人到博彩网站充值下注赌博，再以在网站后台控制博彩结果的方法骗取被害人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人王野明知他人让其取款的银行卡内的钱款系违法犯罪所得，为获取高额报酬仍帮助他人取款予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本案诈骗罪系共同犯罪，其中上诉人阙联浩、邱志芳、阙碧鑫针对被害人王某、康某构成共同犯罪，三上诉人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯；被告人黄由福、黄朝添针对被害人赵某构成共同犯罪，二被告人亦均系主犯，应当按照上述被告人所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚。上诉人阙联浩、邱志芳、阙碧鑫与被告人黄由福、黄朝添、王野基本如实供述了自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚。上诉人阙联浩上诉认为其具有自首情节，应从轻或减轻量刑，申请恢复并调取其与邱志芳的微信聊天记录以证实其明知公安民警在案发现场而主动前往接受控制。经查，一审法院已建议检察机关补充侦查，由侦查机关通过法定程序恢复查获的手机内容，但由于技术原因，侦查机关无法恢复手机微信聊天记录及通讯记录，亦无其它证据证明阙联浩系主动投案。故对于上诉人阙联浩的上诉理由，本院不予采纳。上诉人邱志芳和阙碧鑫均上诉认为自己在本案中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。经查，在上诉人邱志芳、阙碧鑫和阙联浩的共同犯罪中，由阙碧鑫引诱被害人参与博彩，邱志芳引导被害人充某，控制博彩结果，阙联浩负责管理，与上线联系，带领被害人投注，结合从犯罪现场查获的大量手机、电脑、诈骗话术本等物证、书证，足见上诉人之间分工明确，互相配合，各上诉人在共同犯罪中均发挥了主要作用，均应认定为主犯。上诉人邱志芳和阙碧鑫提出的上诉理由与查明的事实、证据相矛盾，本院不予采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，赔偿计算标准并无不当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 张华清审 判 员 王若中审 判 员 梁晓亮二〇二一年四月二十九日法官助理 许时超书 记 员 尹云昕            校对责任人  许时超               打印责任人  尹云昕       附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。