河南省焦作市山阳区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0811刑初107号公诉机关焦作市山阳区人民检察院。被告人党海涛，男，1988年4月29日出生于河南省修武县，汉族，初中毕业，无业，住焦作市山阳区。因涉嫌妨害信用卡管理，于2020年12月6日被焦作市公安局山阳分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2021年1月8日经焦作市山阳区人民检察院批准逮捕，同日由焦作市公安局山阳分局执行逮捕。被告人王利锋，男，1995年9月6日出生于河南省武陟县，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地河南省武陟县，现住武陟县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年12月9日被焦作市公安局山阳分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2021年1月8日被焦作市公安局山阳分局取保候审。被告人赵东林，男，1987年10月5日出生于河南省焦作市，汉族，初中毕业，系修武铝鑫铝业公司工人，住焦作市马村区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年12月9日被焦作市公安局山阳分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年12月18日被焦作市公安局山阳分局取保候审。被告人张雨生，男，1998年8月10日出生于河南省武陟县，汉族，初中肄业，无业，住河南省武陟县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年11月20日被焦作市公安局山阳分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年11月27日被焦作市公安局山阳分局取保候审。焦作市山阳区人民检察院以焦山检一部刑诉[2021]88号起诉书指控被告人党海涛妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪、被告人王利锋、赵东林、张雨生帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月8日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，并经被告人党海涛、王利锋、赵东林、张雨生同意，依法适用简易程序，于2021年4月13日公开开庭进行了审理。焦作市山阳区人民检察院指派检察员张根菥出庭支持公诉，被告人党海涛、王利锋、赵东林、张雨生到庭参加诉讼。现已审理终结。焦作市山阳区人民检察院指控：2020年8月份左右，赵成钢（未到案）向王利锋许诺提供一张银行卡可以获得1000元的好处，王利锋在明知赵成钢使用银行卡用于违法犯罪活动“洗钱”的情况下为获取非法利益，为赵成钢提供11套银行卡（包括银行卡、银行卡绑定的手机卡、U盾），其中王利锋本人3张（工商银行、中国银行、农业银行），王利锋岳母薛某1张（工商银行），王利锋妻子张某3张（中国银行、农业银行、建设银行），王利锋让张雨生办理4张（工商银行、中国银行、农业银行、建设银行）银行卡，后二人一块通过党海涛将银行卡交给赵成钢。党海涛在明知赵成钢收买银行卡系用于违法犯罪“洗钱”的情况下，受赵成钢所托，联系王利锋提供的7张银行卡交由赵东林验卡。赵东林在明知赵成钢收买银行卡用于违法犯罪活动的情况下，帮助赵成钢验卡，并将认证过手机银行的三部手机邮寄给赵成钢使用。赵东林在明知“跑分”系为违法犯罪活动“洗钱”的情况下，为获取非法利益，进行“跑分”，非法获利1500元（已上缴）。党海涛明知“跑分”系为违法犯罪活动“洗钱”的情况下为获取非法利益，于2020年7月至10月份使用其本人、党某、赵东林、王利锋、张雨生等人实名认证的支付宝账户进行“跑分”犯罪活动，“跑分”金额达88.44万元，党海涛通过“跑分”非法获利6000元。公安部电信诈骗案件侦办平台显示，党海涛“跑分”所使用的支付宝账户交易对端有多个支付宝账户因涉嫌电信诈骗被查询。党海涛还非法持有王利锋、党某（2张）、陈某（2张）三人名下银行卡共计5张。经在公安部电信诈骗案件侦办平台上研判，王利锋和张雨生提供给赵成钢的11张银行卡被用于电信诈骗，其中：王利锋工商银行卡62×××16自2020年9月11日至2020年10月16日共计入账234.021917万元；王利锋农业银行卡62×××71自2020年9月13日至2020年11月7日共计入账1944.814497万元；王利锋中国银行卡62×××98自2020年9月11日至2020年10月7日共计入账37.657695万元；张雨生工商银行卡62×××37自2020年9月11日至2020年9月24日共计入账46.909634万元；张雨生建设银行卡62×××90自2020年9月11日至2020年11月5日共计入账172.7123万元；张雨生农业银行卡62×××70自2020年9月13日至2020年11月12日共计入账656.42244万元；薛某工商银行卡62×××16自2020年9月21日至2020年11月11日共计入账116.481652万元；张某建设银行卡62×××42自2020年9月24日至2020年11月1日共计入账285.551954万元；张某农业银行卡62×××17自2020年9月30日至2020年10月27日共计入账616.424485万元；张某中国银行卡62×××17自2020年9月30日至2020年10月21日共计入账228.26442万元；公诉机关认为，被告人党海涛非法持有他人信用卡，数量较大，明知他人利用信息网络实施犯罪而提供支付结算帮助，其行为分别应当以妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪，被告人王利锋、赵东林、张雨生明知他人利用信息网络实施犯罪而提供支付结算帮助，其行为应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。党海涛一人犯数罪，应当数罪并罚。本案系共同犯罪，在共同犯罪中党海涛、王利锋、赵东林、张雨生均系主犯，应当按照其各自参与的犯罪处罚。被告人党海涛、王利锋、赵东林、张雨生自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人党海涛犯妨害信用卡管理罪判处有期徒刑六个月，并处罚金一万元，帮助信息网络犯罪活动罪有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元，合并执行有期徒刑一年一个月，并处罚金一万五千元；建议判处被告人王利锋有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；赵东林有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元；张雨生有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。被告人党海涛、王利锋、赵东林、张雨生对公诉机关指控其的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。上述事实，被告人党海涛、王利锋、赵东林、张雨生在开庭审理过程中亦无异议，并有焦作市公安局山阳分局出具的发破案经过、到案经过、人口基本信息、搜查笔录、扣押清单、辨认笔录、前科说明、光盘说明、情况说明、被告人党海涛、王利锋、赵东林、张雨生的人口基本信息，证人党某、陈某、张某、薛某、范某证言，被告人党海涛、王利锋、赵东林、张雨生供述，焦作市公安局山阳分局出具的王利锋农业银行卡涉案列表及农行卡对端账户反诈平台查询信息、王利锋中国银行卡情况说明及主体信息、反诈平台查询信息、对端账户反诈平台查询信息，张雨生农业银行卡情况说明、反诈平台查询信息、对端账户反诈平台查询信息、张雨生建设银行卡涉案列表及主体信息、对端账户反诈平台查询信息、张雨生中国银行卡主体信息、张雨生工商银行卡情况说明及主体信息、对端账户反诈平台查询信息、王利锋工商银行卡主体信息、对端账户反诈平台查询信息，党海涛邮政储蓄银行、中国银行查询结果、陈某中国建设银行查询结果、党海涛、王利锋、陈某农业银行主体信息、光大银行、交通银行、农业银行回执、党海涛交通银行明细、张雨生、王利锋农业银行卡主体信息、党海涛中旅银行查询信息、中信银行回执、党海涛、党海涛中信银行信息、党海涛浦发银行主体信息、王利锋工商银行查询信息,薛某工商银行查询信息,张某建设银行查询回执,张某中国银行开户信息及交易明细，薛某工商银行，张某建设银行、中国银行、农业银行情况说明及交易端涉案信息，党海涛用于“跑分”的支付宝信息、情况说明一份、支付宝数据光盘一张等证据证实，足以认定。本院认为，被告人党海涛非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪；明知他人利用信息网络实施犯罪而提供支付结算帮助，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人王利锋、赵东林、张雨生明知他人利用信息网络实施犯罪而提供支付结算帮助，其行为应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，予以支持。本案系共同犯罪，在共同犯罪中党海涛、王利锋、赵东林、张雨生均系主犯，应当按照其各自参与的犯罪处罚。被告人党海涛一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人党海涛、王利锋、赵东林、张雨生自愿认罪认罚，可以从宽处理。根据被告人王利锋、赵东林、张雨生的犯罪事实、情节和悔罪表现，适用缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可以对其宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人党海涛犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万五千元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年12月6日起至2022年1月5日止）。二、被告人王利锋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。罚金已缴纳。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。三、被告人赵东林犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。罚金已缴纳。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。四、被告人张雨生犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。罚金已缴纳。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。五、被告人王利锋违法所得1500元予以追缴，上缴国库。六、被告人党海涛违法所得6000元继续追缴，上缴国库。七、被告人党海涛违法所用工商银行卡（卡号62×××94）；中国银行卡（卡号62×××93）；浦发银行卡（卡号：62×××71）；中国银行卡（卡号：62×××66）；中旅银行卡（卡号：62×××01）；交通银行卡（卡号：62×××29）；邮政储蓄银行卡（卡号：62×××74）；中信银行卡（卡号:62×××30）；中信银行卡（卡号：62×××19）；农业银行卡（卡号：62×××75）；农业银行卡（卡号：62×××71）；农业银行卡（卡号：62×××78）；建设银行卡（卡号：62×××39）；农业银行卡（卡号：62×××75）；光大银行卡（卡号:62×××40）；电子密码器两台，包括工商银行、农业银行电子密码器各一台；华为荣耀手机一台（串号8648270447109781），予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员 王 勇二〇二一年四月二十六日书记员 王中艳