中华人民共和国山东省阳信县人民法院刑 事 判 决 书山东省阳信县人民法院刑事判决书（2021）鲁1622刑初5号公诉机关阳信县人民检察院。被告人韩厚，男，回族，2000年10月18日出生于山东省阳信县，小学文化，农民，户籍地阳信县，捕前住阳信县。因涉嫌犯非法拘禁罪、强奸罪、盗窃罪、诈骗罪于2020年7月13日被刑事拘留，同年8月18日以涉嫌犯非法拘禁罪、诈骗罪被逮捕。现羁押于阳信县看守所。辩护人牛玉彬，山东英天律师事务所律师。辩护人顾宗新，山东王田律师事务所律师。阳信县人民检察院以滨阳检一部刑诉［2021］2号起诉书指控被告人韩厚犯盗窃罪、非法拘禁罪、诈骗罪，于2021年1月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。阳信县人民检察院指派检察官袁乾、检察官助理韩凯宜、佘晓菡出庭支持公诉，被告人韩厚及其辩护人牛玉彬、顾宗新到庭参加诉讼。现已审理终结。阳信县人民检察院指控：一、盗窃罪2019年初，被告人韩厚与李慧慧相识并发展成恋人关系，期间，被告人韩厚获知李慧慧的手机密码及支付宝APP密码。2020年3月22日，二人在外旅游期间，被告人韩厚在被害人李慧慧不知情的情况下，将被害人李慧慧支付宝中的87000元转入自己的支付宝内，用于赌博等用途，并将被害人李慧慧手机内的该转账记录删除。数日后，被害人李慧慧发现钱款被盗并多次向被告人韩厚追索未果。同年4月9日，被害人李慧慧向阳信县公安局报案，后被告人韩厚近亲属退还上述87000元。二、非法拘禁罪李慧慧因钱款被盗一事与被告人韩厚不合。2020年4月8日凌晨1时许，被告人韩厚得知李慧慧在阳信县CK酒吧后赶到该酒吧，将李慧慧手机拿走，李慧慧为取回手机，与被告人韩厚一同乘车到阳信县工业一路宏盛瓷砖批发城。当日2时7分许，二人进入该批发城一房间内，被告人韩厚向被害人李慧慧索要手机解锁密码遭到拒绝，遂对被害人李慧慧实施拳脚殴打，并阻止被害人李慧慧离开。2时18分许，被害人李慧慧趁被告人韩厚不备翻窗逃出，被被告人韩厚追上后采用拖拽头发的方式拖回房间。后被告人韩厚又对被害人李慧慧实施拳脚殴打，并将被害人李慧慧的衣服脱光防止其逃跑。11时37分许，被告人韩厚租车将被害人李慧慧送回家中，期间被害人李慧慧被拘禁时间9个多小时。经鉴定，被害人李慧慧的损伤程度为轻微伤。三、诈骗罪2019年11月至2020年7月，被告人韩厚多次利用肉交所APP、微信等平台联系欲求购肉类的买家，谎称自己有货，通过向对方发送肉类照片、装车视频等方式骗取被害人的信任，先后骗得各被害人钱款共计人民币460073元。就上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了相关证据。公诉机关认为，被告人韩厚盗窃他人财物，数额巨大；非法拘禁他人；诈骗他人财物，数额巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百三十八条第一款、第二百六十六条之规定，应当以盗窃罪、非法拘禁罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人韩厚在判决宣告以前一人犯数罪，应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定处罚。提请本院依法判处。被告人韩厚辩称，1、李慧慧告诉他支付密码，他经李慧慧同意才转的87000元，当时李慧慧就在他旁边，他不构成盗窃罪。2、李慧慧给他打微信电话，让他去ＣＫ酒吧，他见到李慧慧后，因李慧慧吐，把手机给他。李慧慧喝酒了，不想回家，他和李慧慧去了工业一路一个厂里，从窗户爬进了房间，他没有打李慧慧，没有阻止其离开，也没有拘禁李慧慧的意思，他不构成非法拘禁罪。3、他确实联系货了，因为疫情原因、交通不便以及做生意赔了，他没有发货，他一直以真实的身份和对方保持联系，他也答应慢慢偿还。他已经归还了姚某的钱、归还李加俊50000元。他不懂法，请求依法认定。其辩护人提出的辩护意见是，1、韩厚与李慧慧系恋人关系，二人在旅游期间，韩厚跟李慧慧借款87000元，李慧慧同意并把密码告诉韩厚，韩厚才转的款，两人的行为是授权与被授权的关系，且部分款项用于给李慧慧购买手机、衣服、首饰等，后韩厚的家人代其偿还了该借款，李慧慧也予以谅解，韩厚没有非法占有的目的；即使韩厚在转款时没有告知李慧慧，因韩厚与李慧慧系恋人关系，李慧慧将手机解屏方式设置为韩厚的指纹，并将支付宝交易密码告知韩厚，因此，可理解为李慧慧将自己的财产授权韩厚有完全的支配权，授权韩厚可以对其财产进行处分；李慧慧与韩厚关系恶化后，不排除李慧慧为了达到让韩厚快速还款的目的而作了不实陈述。综上，韩厚没有实施秘密窃取的行为，不构成盗窃罪。2、韩厚应李慧慧之约到阳信ＣＫ酒吧，后二人同意到阳信县××路宿舍休息，一块爬窗户进入宿舍房间，其二人此前多次在此宿舍居住，韩厚因害怕李慧慧凌晨离开易发生意外而阻止其离开，这是对李慧慧安全负责，因怕李慧慧在院内大吵大闹影响到邻居休息，韩厚才将李慧慧带回宿舍。过程中，韩厚提出雇车送李慧慧回家，但李慧慧予以拒绝。第二天，韩厚将李慧慧送回无棣，双方发生争吵不等于拘禁。综上，韩厚缺乏拘禁李慧慧的主观故意，仅有李慧慧的个人陈述，不能认定韩厚构成非法拘禁罪。3、韩厚以真实身份与客户联系业务，且其银行卡、微信、支付宝均是真实身份；韩厚积极组织货源，准备履行合同，因上线客户没有及时发货、疫情等原因而无法交付货物，不能仅根据虚假宣传图片就认定韩厚具有诈骗故意；韩厚无法履行合同后，退还了部分客户的资金，没有证据证实韩厚将客户的资金用于赌博；韩厚没有向王某1、刘某、李加俊、陈某、李某3、姚某、王某2、严某提供虚假发货视频，是正常的贸易行为，孙亚娟、徐某、方某、赵某1、赵远等人提供的微信截图及装货视频无法确定是真实的，没有原始载体；徐某已向法院提起民事诉讼，法院已作出判决，不应按照犯罪处理。综上，被告人韩厚不构成诈骗罪。如果被告人韩厚构成犯罪，韩厚的犯罪情节较轻，社会危害性较小，具有坦白情节，且已经赔偿被害人损失；韩厚仅19岁，韩厚的家人表示以后对孩子严加管教。请求对被告人韩厚减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：一、盗窃的事实2019年底，被告人韩厚与李慧慧相识并发展成恋人关系，期间，被告人韩厚获知李慧慧的手机密码及支付宝APP密码。2020年3月22日，二人在外旅游期间，被告人韩厚在李慧慧不知情的情况下，将李慧慧支付宝中的87000元转入自己的支付宝内，用于赌博等用途，并将李慧慧手机内的该转账记录删除。数日后，李慧慧发现钱款被盗并多次向被告人韩厚追索未果。同年4月9日，被害人李慧慧因被韩厚殴打向阳信县公安局报案，后被告人韩厚近亲属代其退还上述款项，并取得谅解。上述事实有下列证据予以证实：（1）被害人陈述李慧慧陈述，2019年12月份，她和韩厚相识，后两人处男女朋友。韩厚知道她的支付宝密码，2020年3月15日，她和韩厚去云南大理旅游，两人住在一个房间，3月21日11时30分左右，她借给韩厚13000余元，韩厚答应尽快偿还。3月22日，韩厚趁她睡觉时，把她手机支付宝里的87000元分三次转走，并删除转账记录。3月31日回到滨州后她才发现。开始时，韩厚不承认，后韩厚承认偷转她的钱，也承认用于赌博。因韩厚对她实施殴打，她报警后约7天，韩厚的父母到她家赔偿了11万元。她对韩厚盗窃87000元予以谅解。另陈述，她与韩厚处对象期间，韩厚给他买了手机约7000元、两件衣服约1000元、项链7000元、包300元，共计15000余元。（2）证人证言韩希线（韩厚的父亲）证实，2020年上旬，他接到无棣县一个人的电话，称他儿子韩厚欠其女儿10万元，他和儿子韩厚确认后，得知韩厚与对方女儿谈对象，他共归还对方11万元。（3）书证①接受证据材料清单、支付宝交易转账记录、微信聊天记录截图证实，2020年3月22日，李慧慧支付宝分三次向韩厚支付宝转账30000元、50000元、7000元，共计87000元。李慧慧与被告人韩厚微信聊天，其中韩厚称“我不是故意骗你，我只想回来补给你就完事了”、“这一次我也知道错了”、“以后不赌了”等内容。②谅解书证实，李慧慧的父亲签字谅解被告人韩厚。（4）被告人供述韩厚在侦查阶段供称，2020年3月份，他和李慧慧外出旅游，当时两人是男女朋友关系，因为缺钱，他向李慧慧借款13000元，李慧慧通过支付宝转给他。过了两天，他又需要钱，向李慧慧借钱，李慧慧说没有钱了。后他和李慧慧在超市买东西时，看到李慧慧支付宝还有钱。当天晚上，他趁李慧慧睡觉之际，利用此前他掌握的密码将李慧慧支付宝内的87000元分两三次转到他的支付宝157××××5553（昵称“沙漠一个你”）。回到阳信后，李慧慧问他是否将该笔钱转走，他承认转了钱。4月份，他的家人归还上述钱款。以上证据经开庭审理时质证，本院予以确认。二、诈骗的事实2019年11月至2020年7月，被告人韩厚多次通过肉交所APP、微信等平台联系求购肉类的买家，谎称自己有货，通过向对方发送肉类照片、装车视频等方式骗取被害人信任，先后骗得13名被害人货款、定金等共计人民币458273元。具体事实如下：1、2019年11月20日，被告人韩厚利用上述手段骗得被害人王某1人民币9750元。上述事实有下列证据予以证实：（1）被害人陈述王某1（辽宁省大连市甘井子区）陈述，2019年11月份，他在微信朋友圈发了很多求购牛羊肉的信息，并留了自己的电话号码。后阳信一个手机号为157××××5553的人给他打电话称其有牛羊肉，并加了他的微信，对方微信号为×××01、昵称为“诚信赢天下”，其在微信上给他发了很多样品图片。2019年11月14日，他通过微信扫对方二维码两次共支付货款9150元。几天后，对方没有发货，称没有货了，他要求退款，11月20日，对方分别退给他10000元、950元，多退了1800元。对方给他退钱后，又称有牛小排，并给他发了图片，同日，他分别转给对方9000元、2550元。过了几天，对方称已经发货，但他一直没有收到货，他打电话催问，对方一直拖。（2）书证王某1提供的微信转账截图证实，2019年11月14日，王某1微信转账支出4650元、4500元；同年11月19日，王某1收到微信号×××01、昵称“诚信赢天下”微信转账10000元、950元；同年11月20日，王某1向微信昵称“诚信赢天下”转账支出9000元、2550元。（3）被告人供述韩厚供称，2019年，他在肉交所看到求购肉类的信息，遂通过电话与对方取得联系，后用以前的微信加了对方微信。对方提出购买肉时，他将微信收款的二维码发给对方，对方分两次给他转款共计9000余元，他没有给对方发货，将该款用于网络赌博。以上证据经开庭审理时质证，本院予以确认。2、2019年12月12日，被告人韩厚利用上述手段骗得被害人孙亚娟人民币55325元，同年12月19日，孙亚娟报警后，被告人韩厚将上述钱款退还孙亚娟。上述事实有下列证据予以证实：（1）被害人陈述孙亚娟（辽宁省葫芦岛市连山区）陈述，2019年12月12日，她看到有人在微信群“本斋牛羊冻品交易平台”发销售牛羊肉的广告，她遂加对方微信，对方自称叫韩厚，电话号码为157××××5553。她订了55件货，对方承诺当天发货，还给她录了发货视频、运货司机手机号150××××4995，她向司机求证以后，于12日、13日、14日分三次向对方银行账户及微信转款共计55325元。12月18日，她没有收到货，给对方打电话，对方以各种理由拖延，后不接她的电话，微信也不回，她发现被骗遂报警。她通过朋友打听到韩厚家，韩厚将全部钱款返还给她，她不再追究。（2）书证①受案登记表、受案回执、立案告知书、案件来源、立案决定书、移送案件通知书证实，2019年12月19日，被害人孙亚娟向葫芦岛市公安局连山分局报案称其购买牛肉时，通过银行、微信向韩厚转账50000余元，韩厚以各种理由推脱未予发货，后处于失联状态。葫芦岛市公安局连山分局经审查于2019年12月24日立案侦查，于2020年7月31日将该案移送阳信县公安局管辖。②调取证据通知书、韩厚工商银行账户交易明细证实，被告人韩厚工商银行尾号3951账户于2019年12月12日收到孙亚娟转账20000元，12月13日收到孙亚娟转账17250元。③韩厚微信账户明细证实，被告人韩厚微信账户于2019年12月12日收到转账6575元，12月14日收到两笔转账5750元，以上共计18075元。（3）被告人供述韩厚供称，他曾在一个“牛羊肉冻品群”发布牛羊肉广告，一个女子加他微信×××01，提出购买牛羊肉，并向他的工商银行卡及微信转账共计50000余元，这些钱他都赌博输掉了。后该女子到他家索要，他父亲把50000余元全部还对方。以上证据经开庭审理时质证，本院予以确认。3、2020年1月5日、4月2日，被告人韩厚两次利用上述手段骗得被害人刘某人民币共计4975元。上述事实有下列证据予以证实：（1）被害人陈述刘某（上海市普陀区）陈述，2019年11月7日，微信昵称“Ａ鑫牛国际贸易有限公司”通过微信群加她好友，称其有牛肉产品的货源。2020年1月5日，她通过微信向对方购买牛角、牛头肉、牛肠并微信转账2775元。因未收到货，她打电话问对方，对方称已经发货，并发给她司机电话188××××5027，但该电话一直打不通。对方为了让她相信，还给她发了工商执照，后又以疫情原因等各种理由推脱货物丢失，她让对方退款，对方一直也未退。2020年4月2日，对方又向她推荐牛仔骨，并提供其身份证（韩厚），她支付2200元后，韩厚又给她发送了之前的送货驾驶员电话，她产生怀疑并联系对方提供的企业工商信息中的单位法人杨某，后他再联系韩厚时，韩厚不接电话，她遂报警。（2）书证受案登记表、立案决定书证实，2020年4月3日，被害人刘某报案称其购买牛肉制品时被一男子诈骗4975元。经审查，上海市公安局普陀分局于同年4月6日对刘某被诈骗案立案侦查。（3）电子数据韩厚微信交易明细证实，被告人韩厚微信账户分别于2020年1月5日、4月2日收到转账2775元、2200元。（4）被告人供述韩厚供称，他在肉交所平台看到一个求购肉品的信息，遂联系对方，他用微信×××01加对方微信，对方是上海的。他说有肉，让对方转货款，对方从微信转给他4000多元，这些钱他都赌博用了。以上证据经开庭审理时质证，本院予以确认。4、2020年2月22日至23日，被告人韩厚利用上述手段骗得被害人李加俊人民币92269元。2020年3月3日，李加俊向滨海县公安局城南派出所报案。同年3月23日，被告人韩厚归还李加俊人民币50000元。上述事实有下列证据予以证实：（1）被害人陈述李加俊（江苏省盐城市滨海县）陈述，2021年2月21日，他因急需牛脖骨，遂在行业交流群发布求购信息。后一个手机号码为157××××5553、微信号为×××01的人加他微信，称其公司有货物。双方约定了发货时间，他交了3000元定金。2020年2月22日，对方称已发货并给他发了司机电话，后让他把余款付清。他向韩厚尾号3951工商银行卡分三次共转账92269元，之后的五天他未收到货，给对方打了几次电话后，对方经常不接电话，留的司机电话也打不通，他感觉被骗后报警。（2）书证①接受证据材料清单、微信聊天截图、微信信息截图、转账记录截图证实，2020年2月21日，被告人韩厚通过微信与被害人李加俊联系肉制品买卖事宜，2月22日，被告人韩厚收到李加俊微信转账3000元（定金）；被告人韩厚尾号3951工商银行账户于2月22日收到李加俊转账47027元，2月23日收到李加俊转账30484元、14758元，共计92269元。双方聊天期间，被告人韩厚提供了收款收据、司机驾驶证件、司机电话188××××5027等信息。2月29日，李加俊称如再不回消息，当地派出所将立成刑事案件。经多次催促，被告人韩厚于3月23日发给李加俊一张退还5万元截图，李加俊称收到。②调取证据通知书、韩厚工商银行账户交易明细证实，被告人韩厚尾号3951工商银行账户于2020年2月22日收到李加俊转账47027元，2月23日收到李加俊转账30484元、14758元。③调取证据通知书、反馈结果、查询结果证实，经查询，被告人韩厚183＊××××7478支付宝于2020年3月23日21时33分转给李加俊5万元。（3）电子数据韩厚支付宝交易明细证实，被告人韩厚支付宝账户183＊××××7478于2020年3月23日21时33分转给李加俊5万元。（4）被告人供述韩厚供称，江苏一个人在群内发布求购肉类的信息，他用×××01微信添加对方，后对方分两三次转到他工商银行账户90000余元，这些钱，他用于赌博了。对方经常跟他要，他通过支付宝转给对方50000元。以上证据经开庭审理时质证，本院予以确认。5、2020年3月22日，被告人韩厚利用上述手段骗得被害人陈某人民币104977元。上述事实有下列证据予以证实：（1）被害人陈述陈某（山东省烟台市莱阳市）陈述，2020年3月22日，他接到157××××5553的电话，称其有肉品可以低价销售，并称汇款后第二天收到货物。他向韩厚尾号3951银行卡转账104977元后，对方说发货，但他一直未收到货物。4月1日，他联系对方时发现对方微信及手机号将他拉黑，他遂报警。（2）书证①受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书证实，2020年4月1日，陈某报案称其购买猪肉向对方转账104977元，后对方以各种理由不发货，并将其联系方式拉黑。经审查，莱阳市公安局于次日立案侦查。②陈某提供的微信聊天记录截图、微信信息截图证实，陈某与微信号×××01、微信昵称“诚信赢天下”联系购买肉类，陈某于2020年3月22日向韩厚尾号3951银行卡转账104977元，后陈某一直未收到货物。期间，“诚信赢天下”提供物流司机电话183＊××××7478及发货视频。③调取证据通知书、韩厚工商银行交易明细、中国工商银行借记卡账户历史明细清单证实，2020年3月22日，陈某通过工商银行尾号3378账户向被告人韩厚尾号3951银行账户转账104977元。（3）被告人供述韩厚供称，莱阳的客户给他转账104977元货款。以上证据经开庭审理时质证，本院予以确认。6、2020年3月24日、3月30日，被告人韩厚利用上述手段骗得被害人徐某共计人民币40000元。后经徐某多次催要，被告人韩厚于同年5月27日归还被害人徐某5000元。上述事实有下列证据予以证实：（1）被害人陈述徐某（河南省民权县）陈述，2020年3月份，他在朋友圈发了一条求购羊肉的信息，并留了自己的电话。后一个人给他打电话称其有羊肉，并通过微信×××01给他发了羊肉图片，还把身份证（韩厚）发给他。他从韩厚处购买了70000余元的货物，韩厚给他发了装货视频及货车司机电话183＊××××7478。他相信后，通过微信三次共支付给韩厚40000元。过了几天，他没有收到货，无法联系到货车司机。他通过微信催韩厚，韩厚以各种理由推脱，一直没有给他发货，他多次要求退款，韩厚通过另一个微信号×××ＨＨ退还他5000元。5月27日，他向法院起诉韩厚，后法院判决韩厚返还他35000元。另陈述，韩厚发给他的装货视频，后来他在微信朋友圈也看到别人发过。（2）书证徐某提供的微信聊天记录截图、微信转账截图照片、民事判决书证实，微信昵称“诚信赢天下”称可以提供羊肉，于2020年3月24日、3月30日收到徐某转账共计4万元，期间，“诚信赢天下”提供装车视频、货车司机电话139××××3854、183××××7348、183＊××××7478、16××××＊9595。4月6日，“诚信赢天下”称手缝了19针，腰骨折。2020年7月27日，河南省中牟县人民法院作出民事判决，判决韩厚退还徐某货款35000元。（3）被告人供述韩厚供称，河南的徐某给他转款4万元，他退还5000元。以上证据经开庭审理时质证，本院予以确认。7、2020年3月25日，被告人韩厚利用上述手段骗得被害人李某3人民币16527元，同年3月30日，被害人李某3报案，后被告人韩厚退还李某310000元。上述事实有下列证据予以证实：（1）被害人陈述李某3（黑龙江省哈尔滨市宾县）陈述，2020年3月11日，“正关猪肉制品求购交流群”里一个微信号为×××01，昵称为“益和肉类”的人加他微信。3月25日，他问对方牛肉价格，对方给他发了图片、营业执照及食品生产许可证。他定好从对方购买牛肉，对方发给他韩厚尾号3951银行卡，他通过手机银行两次分别转账11250元、5277元。对方给他的物流电话183＊××××7478打不通，他多次催货，对方均称货在路上。（2）书证①接警登记表、接警回执、受案登记表、受案回执、案件来源、立案决定书、移送案件通知书证实，2020年3月30日，李某3报案称其在网上购买羊肉被骗一万多元。宾县公安局经审查于4月30日立案侦查，同年7月28日将该案移送阳信县公安局管辖。②李某3提供的微信聊天照片截图、手机通话信息证实，2020年3月11日，微信昵称“益和肉类”通过微信群添加李某3为好友。3月25日，双方聊天时，微信昵称“益和肉类”发给李某3山东省阳信县益和清真肉类有限公司的营业执照、食品生产许可证及冷藏厂位置、物流司机电话183＊××××7478，李某3于同日向韩厚工商银行卡转账16527元，后李某3多次催货，韩厚均称货在路上。③李某3提供的中国建设银行卡客户交易明细清单、调取证据通知书、韩厚工商银行账户交易明细证实，2020年3月25日，李某3通过其建设银行尾号3222账户先后向被告人韩厚工商银行尾号3951银行账户转账11250元、5277元，共计16527元。④山东省阳信县益和清真肉类有限公司营业执照、食品生产许可证、阳信县市场监督管理局出具对山东省阳信县益和清真肉类有限公司查询情况说明、企业信息证实，经查询，未发现山东省阳信县益和清真肉类有限公司的登记信息、食品生产许可信息。⑤宾县公安局工作记实、情况说明、李某3微信交易截图证实，2020年4月30日，宾县公安局对李某3被诈骗案立案侦查。后经公安民警联系，2020年5月1日，韩厚通过微信退还李某310000元。（3）被告人供述韩厚供称，他通过微信×××01加了微信群里的一个人，对方是黑龙江的，对方转到他工商银行账户17000元，他用于赌博，后他通过银行卡还给对方。以上证据经开庭审理时质证，本院予以确认。8、2020年4月22日、5月6日，被告人韩厚利用上述手段骗得被害人方某共计人民币51000元。上述事实有下列证据予以证实：（1）被害人陈述方某（黑龙江宝山乡）陈述，2020年4月份，他在网上肉交所平台发布求购羊肉的信息并留了联系电话。当天，一个人用183＊××××7478给他打电话称有货，后加他微信，对方微信昵称“诚信赢天下”。对方给他发了羊肉图片，双方谈好价格后，4月22日，他转给对方3000元定金。5月6日，对方称货到济南了，给他发了装货视频，还给他发了鲁ＡＬ××××的货车牌照、货车司机电话16××××＊7773，他打电话核实已经装车后，给“诚信赢天下”微信转账48000元。后他的湖南客户未收到货物，联系车牌号鲁ＡＬ××××的货车，该公司称没有接过该单，“诚信赢天下”发给他的湖南客户身份证是韩厚。韩厚以没货、货给别人了、货在外地、腿骨折无法发货、车上有走私的货被扣等理由推脱，后同意退款，但一直没退。（2）证人证言①位振国（济南市济阳县）证实，自2019年4月份，他购买了鲁ＡＬ××××车后，一直没有办理过户，车挂靠在金吉鸿冷藏物流有限公司名下，他一直跑济南到阳信路线。韩厚跟其哥哥韩旺送过货，但韩厚未使用他的车辆从阳信到济南，再转往湖南运送过羊肉。②孙元平（金吉鸿冷藏物流有限公司法定代表人）证实，鲁ＡＬ××××车挂靠在金吉鸿冷藏物流有限公司，专门跑阳信方向，他公司从没有跑湖南方向的物流。（3）书证①受案登记表、立案决定书、移送案件通知书证实，2020年7月13日，方某报案称其给微信昵称“诚信赢天下”转账后，对方拒不发货。甘南县公安局审查后于次日立案侦查。2020年8月3日，甘南县公安局将方某被诈骗案移送阳信县公安局管辖。②方某提供的微信转账截图、提取说明、韩厚微信账号×××ＨＨ交易明细证实，2020年4月22日，方某通过微信转给“诚信赢天下”3000元，同年5月6日转给“诚信赢天下”48000元。③方某提供的微信聊天记录截图证实，自2020年4月21日，方某与微信昵称“诚信赢天下”商议羊肉买卖事宜，4月22日向“诚信赢天下”转账3000元定金，后“诚信赢天下”向方某发送装车视频及司机电话号码16××××＊7773、货车牌号鲁ＡＬ××××，方某向该“司机”确认后，于5月6日向“诚信赢天下”转账48000元。后方某的客户未收到货物，司机手机关机，“诚信赢天下”以各种理由推脱，不发货也不退款。④韩厚身份证正面照片证实，韩厚向方某客户提供的身份证信息情况。以上证据经开庭审理时质证，本院予以确认。9、2020年5月15日，被告人韩厚利用上述手段骗得被害人姚某人民币8000元，6月份退还上述款项。上述事实有下列证据予以证实：（1）被害人陈述姚某（云南省红河哈尼族彝族自治州河口瑶族自治县）陈述，2020年5月15日，他通过肉交所ＡＰＰ发布收购牛肉的信息，当天韩厚加他微信称可以供货，并发给他牛肉图片，他订购200公斤牛肉，向韩厚微信号×××ＨＨ转账1200元，后再转款时，微信提示交易存在风险，无法转账。韩厚让他加了其朋友李**辉的微信，他先后两次向韩厚朋友微信转账共计7800元，韩厚称5月17日到货，但他没有收到货。他找韩厚时，韩厚给他一个司机的电话，起初司机称已经出济南了，后他无法联系到司机，韩厚以各种理由推脱。5月27日，韩厚转给他1000元。自2020年6月3日至6月19日，他分别收到韩厚支付宝、微信转账2000元、3000元、3000元，共计8000元。另陈述，他意识到被韩厚骗了后，联系李**辉到阳信公安局报警。（2）证人证言李**辉证实，他和韩厚是同学。2020年5月15日，韩厚到厂里找他玩，后其以自己微信收钱限额为由，提出使用他的微信收款，他同意了。韩厚使用他的微信收取了云南姚某7800元，他提现后通过支付宝转给韩厚7600元，其余200元当作韩厚用他车的油钱。韩厚收款后把收款信息删除并将姚某的微信拉黑。几天后，姚某又加他微信，并称韩厚收其9000元，一直没有发货，也拖着不给退钱，让他到公安机关说明情况。另陈述，韩厚当天还用他的手机打过电话，打完电话后，通话记录删除了。他的电话为189××××4818。（3）书证①李**辉提供的微信交易截图、支付宝截图证实，李**辉通过微信收款4800元、3000元，后转账给支付宝“沙漠一个你”（被告人韩厚支付宝）2800元、4800元。②转账记录证实，2020年5月26日，姚某二维码收到“诚信赢天下”1000元，6月3日分别收到支付宝“沙漠一个你”转账2000元、3000元，6月19日收到微信昵称“诚信赢天下”转账3000元。（4）被告人供述韩厚供称，他记得从肉交所平台看到一个人求购肉，他遂打电话联系对方，称自己有肉类提供，并用微信×××ＨＨ加对方微信。对方向他的微信转款一次，转到他朋友李**辉微信一次，李**辉从微信提现后，通过支付宝转给他。他共骗了对方9000多元，把这些钱用于赌博，没有发货，经对方多次催讨后，他通过微信和支付宝全部退还。以上证据经开庭审理时质证，本院予以确认。10、2020年5月15日，被告人韩厚利用上述手段骗得被害人赵某1人民币3950元。上述事实有下列证据予以证实：（1）被害人陈述赵某1（郑州市惠济区）陈述，2020年4月18日，微信号为×××ＨＨ的人主动加他好友，称其有冷冻牛肉货源。他一直关注对方的朋友圈，后他从对方订了4箱货物，货款共计3950元。5月15日，对方将货物装车视频发给他，并用手机189××××4818给他打电话，当天下午，他通过手机银行给对方转账3950元。转账后他联系不到对方，也一直没有收到货物，遂报警。另陈述，对方曾给他发过一个营业执照，他发现被骗后，联系阳信丰源清真肉类贸易有限公司杨某得知，其公司没有韩厚这个人，有很多人给其打电话说类似的事，不经意间说到韩厚在网上赌博，欠了很多钱。（2）书证①接处警登记表、受案登记表、立案决定书证实，2020年5月19日，赵某1报案称其因购买冷冻牛肉被微信号为×××ＨＨ的人诈骗3950元。郑州市公安局大河路分局经审查于同日立案侦查。②赵某1提供的微信聊天记录、营业执照照片、银行转账记录证实，2020年5月15日，赵某1与“诚信赢天下”联系买卖牛肉，“诚信赢天下”通过微信提供装货视频、车辆车牌号鲁ＡＬ××××、货车司机电话189××××4818等资料后，赵某1向被告人韩厚中国建设银行尾号5540账户转账3950元。③调取证据通知书、韩厚建设银行个人活期账户交易明细证实，2020年5月15日，被告人韩厚建设银行尾号5540的账户收到赵某1银行转账3950元。（3）被告人供述韩厚供称，他记得从肉交所平台看到一个人求购肉的信息，他遂打电话联系对方，知道对方是河南郑州的。他用微信×××ＨＨ加对方微信，对方说要购买肉，他说自己有，让对方转到他建行账户3900多元，他没有发货，钱用来赌博了。以上证据经开庭审理时质证，本院予以确认。11、2020年6月9日，被告人韩厚利用上述手段骗得被害人王某2人民币11000元，后王某2多次催要，被告人韩厚于同年6月17日退还王某25000元。上述事实有下列证据予以证实：（1）被害人陈述王某2（山西省左权县）陈述，2020年6月9日，他在肉交所ＡＰＰ上发布求购猪头的信息，后一人使用183＊××××7478号码联系他称可以供货，他遂添加对方的支付宝，通过支付宝向对方转账11000元，对方开始说货配不过来，他要求退款，对方称钱不到账，他感觉被骗，遂报警。期间，对方提供了韩厚的身份证，并提供了物流司机电话16××××＊7773、物流车辆车牌ＡＪ6265。开始联系时，司机说货在车上了，后来不接电话。（2）书证王某2提供的微信聊天截图、支付宝转账截图、来源说明、提取说明、韩厚微信账号×××ＨＨ交易明细证实，2020年6月9日，被害人王某2与微信昵称“诚信赢天下”添加好友后，联系买卖肉类，韩厚发送了冷藏厂位置（国强冷库，山东省滨州市滨城区）、物流司机电话16××××＊7773、物流车辆车牌照片、韩厚身份证。王某2向对方支付宝“沙漠一个你”转账11000元，“诚信赢天下”于6月17日通过微信转账退给王某25000元。（3）被告人供述韩厚供称，2020年5月份，他记得从肉交所平台看到一个求购肉类的信息，他遂打电话联系对方，知道对方是山西的。他用微信×××ＨＨ加对方微信，让对方先把货款转给他，对方通过支付宝转给他11000元货款，后对方多次向他催要，他退还5000元，剩下的6000元赌博输掉了。以上证据经开庭审理时质证，本院予以确认。12、2020年6月30日，被告人韩厚利用上述手段骗得被害人赵远人民币48000元。7月8日，赵远向公安机关报警。上述事实有下列证据予以证实：（1）被害人陈述赵远（河南省漯河市临颍县）陈述，2020年5月20日，一个微信号×××ＨＨ，微信昵称“益和集团”的人加他微信，他同意了。2020年6月30日，他和微信昵称为“益和集团”通过微信商谈买卖猪肉事宜，双方谈好后，他让对方安排车给他送货。后对方通过微信给他发了司机的车辆行驶证（名字位平，户籍山东省济阳县）、“司机”电话199××××7693及车辆号牌鲁Ａ3××××。他与“司机”打电话确认有一批货物需要运输后，他添加了“司机”微信，后“司机”给他发了已经装完货物的照片。他向“益和集团”提供的支付宝账号183＊××××7478、昵称“沙漠一个你”转账30000元，向其提供的曾金宗尾号2611账户转账18000元。7月1日，他给“司机”打电话后，感觉不对劲提出退款，对方同意退款，但一直没有退。（2）书证①受案登记表、立案决定书、移送案件通知书证实，2020年7月8日，赵远向济南市公安局历城区分局报案称，其通过微信联系购买肉类被骗货款48000元。经审查，该局于7月9日立案侦查。2020年8月4日，济南市公安局历城区分局将该案移送阳信县公安局管辖。②接受证据材料清单、支付宝账户信息、调取证据通知书、赵远、曾金宗、何腊梅银行账户交易明细清单、微信聊天记录、手机短信、支付宝转账截图、手机银行转账截图证实，2020年5月20日，“诚信赢天下”、微信号×××ＨＨ添加赵远为微信好友后，双方协商买卖肉类，期间，“诚信赢天下”发送鲁Ａ3××××车辆号码、车辆行驶证及电话199××××7693。2020年6月30日，赵远通过支付宝转给“沙漠一个你”30000元、转到“诚信赢天下”提供的曾金宗工商银行尾号2611账户18000元。同日，曾金宗上述账户向何腊梅农业银行尾号1770账户汇款18000元。因未收到货，赵远要求退款，对方以各种理由推脱。（3）被告人供述韩厚在侦查阶段供称，2020年6月份，他通过微信添加好友赵远，赵远问他有没有4号猪肉，他说有，实际上他手里没有，但他朋友有。6月30日下午，他和赵远商谈好价格后，赵远让他发货，同时转到他的支付宝“沙漠一个你”30000元、转到曾金宗账户18000元。曾金宗是他在网上赌博时，让他向其银行卡转钱的人，这样他就能参与赌博，也就是猜大小，网站的名字叫加拿大2.8。该48000元他全部用于赌博，都输了。他没有钱买猪肉给赵远发货，也没有退钱给赵远。当时他被赌博网站洗脑了，越陷越深，想着能赢回来，他认罪认罚。以上证据经开庭审理时质证，本院予以确认。13、2020年7月7日，被告人韩厚利用上述手段骗得被害人严某人民币22500元，后被告人韩厚再次以肉类涨价为由要求严某向其转账4500元，严某转账后发现被骗，遂通过支付宝平台举报将该4500元追回。7月8日，严某向公安机关报警。上述事实有下列证据予以证实：（1）被害人陈述严某（福建省邵武市）陈述，2020年7月7日，他在肉交所ＡＰＰ发布求购冰冻肉品信息后，一个陌生人用183＊××××7478给他打电话称有货，后对方通过微信号×××ＨＨ、昵称“益和集团”加他微信，双方谈好价格后，对方给他发了几张正在准备转货的小视频及照片、物流车牌号鲁ＡＪ××××，运输司机电话199××××7693，还有韩厚的中国建设银行账户，他通过手机银行转账22500元。后对方以多发货要求他补交4500元，他通过支付宝转给“沙漠一个你”4500元。对方又提出发货的规格不一样，让他补货款，他感觉不对劲，遂联系支付宝客服，支付宝平台退回4500元。之后他问货物信息及运输情况，对方没有理会他。他要求退钱，对方也没有回复。（2）书证①受案登记表、立案决定书证实，2020年7月8日，严某报案称其通过微信联系购买冰冻肉品被骗22500元。经审查，邵武市公安局于同日立案侦查。②接受证据材料清单、微信聊天记录、支付宝转账及退款截图、微信账号截图证实，2020年7月5日，“益和集团”、微信号×××ＨＨ添加严某微信销售肉类，向严某提供发货视频、物流车辆车牌号、司机电话199××××7693及韩厚的中国建设银行卡信息。谈好价格后，严某向对方账户转账22500元，后“益和集团”添加严某支付宝，严某通过支付宝转给支付宝“沙漠一个你”4500元，后严某投诉，4500元被退回。期间，“益和集团”称“车在高速被查了，里面有走私货，怪不得不接电话”。③接受证据清单、兴业银行借记卡交易明细证实，2020年7月7日，被害人严某通过兴业银行尾号6710银行账户向韩厚中国建设银行尾号6675账户转账22500元。（3）被告人供述韩厚供称，福建的客户给他打款27000元。以上证据经开庭审理时质证，本院予以确认。本案在审理过程中，被告人韩厚近亲属代其积极退赔并缴纳罚金保证金共计460073元。上述事实及本案事实，还有以下综合证据予以证实：（1）证人证言①韩希线（韩厚之父）证实，2020年5月份，曾有一个外省的人到他家找韩厚要钱，称韩厚没有发货。他向韩厚核实后，从银行卡取出8000多元给了对方；后他又代韩厚还过两次款，一次3000元，一次几千元，数额记不住了。②崔某琪证实，2020年6月份，她与韩厚处对象期间，韩厚曾使用过她的19××××7693接打过电话。7月初，公安机关抓韩厚时，她与韩厚在一块，韩厚的手机被扣押。③赵某证实，2019年下半年，他与韩厚认识，两人经常在一块玩，他听韩厚说其通过微信联系买卖牛羊肉，韩厚曾使用他的188××××5027的电话号码接打过电话。他和韩厚不在一块玩时，他曾接到询问物流信息的电话，他当时不知道韩厚实施诈骗行为。另证实199××××7097的手机号是他母亲给他办理的一个副卡号码，一直由他使用。期间，韩厚曾用该手机号接受过验证码。④位振国（济南市济阳县）证实，自2019年4月份，他购买了鲁ＡＬ××××车后，一直没有办理过户，车挂靠在金吉鸿冷藏物流有限公司名下，他一直跑济南到阳信路线。韩厚跟其哥哥韩旺送过货，但韩厚未使用他的车辆从阳信到济南，再转往湖南运送过羊肉。⑤杨某证实，2012年，他在阳信注册成立了丰源清真贸易有限公司，经营批发牛羊肉。2018年，韩厚向他公司购买过五六件牛羊肉，每件约1000元，并索取了他公司的营业执照、生产许可证照片，此后再没有在他公司购买牛羊肉。后他多次接到外地电话，问韩厚是不是他公司的工作人员，他才知道韩厚使用他营业执照的事。他将该情况转告过韩厚的家人，其家人管不了韩厚，听说韩厚因网络赌博输了不少钱。⑥李慧慧证实，183××××7348是她的手机号码，她与韩厚处对象期间，韩厚曾使用她的手机号码拨打过电话，并将很多号码拉到黑名单。（2）书证①户籍信息证实，被告人韩厚出生于2000年10月18日。②到案经过证实，2020年7月13日9时许，阳信县公安局民警在阳信县××路××小区××房公寓××房××内将被告人韩厚抓获。③阳信县公安局出具的说明证实，经查询，被告人韩厚无违法犯罪前科记录。④提取说明、账户交易明细、支付宝交易明细、韩厚微信账号×××ＨＨ交易记录证实，公安机关通过公安部电信诈骗平台对韩厚名下中国建设银行尾号5540账户交易明细以及支付宝183＊××××7478交易明细进行提取、存储，从韩厚微信账号调取微信交易明细的情况。⑤账户主体查询详情证实，被告人韩厚曾开户使用微信账号×××41。⑥电话号码查询信息证实，电话号码150××××4995疑似使用者为韩厚。⑦已阻止的联系人列表照片证实，李慧慧手机号码183××××7348阻止拉黑多个号码联系人的情况。⑧数据搜索截图证实，鲁ＡＪ××××重型厢式货车系位振国所有。⑨阳信县公安局出具的提取说明证实，侦查机关对韩厚×××01微信交易明细、手机电子数据以及李慧慧手机电子数据提取、收集的相关情况。⑩资金往来单据证实，被告人韩厚近亲属代其退赃并缴纳罚金保证金。（3）被告人供述韩厚在侦查阶段供称，他当时收钱时，没有肉提供，开始时，他还想给供货来，后来赌博输了后，就没法供货了，他想从赌博上赢回来，就开始骗对方。他们催发货的时候，他有的说货已经发了，在路上了，有的说没有货了，就是拖着。还有一部分钱用于给李慧慧买东西和旅游。他以前的支付宝账号为157××××5553，昵称是“沙漠一个你”，后来他把支付宝账号改为183＊××××7478，昵称“沙漠3个牛”。关于被告人韩厚提出的李慧慧告诉他支付密码，他经李慧慧同意才转的87000元，当时李慧慧就在他旁边，他不构成盗窃罪以及辩护人提出的韩厚与李慧慧系恋人关系，韩厚没有实施秘密窃取的行为，不构成盗窃罪的相关辩解、辩护意见，经查，被害人李慧慧的陈述及被告人韩厚在侦查阶段的供述能够证实被告人韩厚未经李慧慧同意，采取秘密手段将李慧慧支付宝内的87000元据为己有，后用于赌博等用途。被告人韩厚与被害人李慧慧虽系恋人关系，但并非长期共同居住且财产相互混同，亦非家庭成员或者近亲属关系，不能适用《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条的规定。李慧慧此前将手机、支付宝密码告知韩厚以及被告人韩厚为二人旅游、为李慧慧购买物品的部分开支不影响其犯罪的成立。对上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。关于被告人韩厚提出的他没有打李慧慧，没有阻止其离开，也没有拘禁李慧慧的意思，他不构成非法拘禁罪及其辩护人提出的韩厚缺乏拘禁李慧慧的主观故意，仅有李慧慧的个人陈述，不能认定韩厚构成非法拘禁罪的相关辩解、辩护意见，经查，被告人韩厚的供述及被害人李慧慧的陈述、监控录像、法医学人体损伤程度鉴定书能够综合证实，被告人韩厚与李慧慧系恋人关系，2020年4月8日凌晨2点多，被告人韩厚与李慧慧进入阳信县工业一路宏盛瓷砖批发城院内，李慧慧并未被限制人身自由，双方发生争执后，韩厚对李慧慧拳打脚踢，李慧慧欲逃跑时，韩厚将其追回并实施殴打。第二天上午，被告人韩厚将李慧慧送回无棣老家。综上，从案发的时间、地点以及两人的恋人关系看，虽然被告人韩厚对李慧慧实施了殴打，并致其轻微伤，但无法证实被告人韩厚具有非法拘禁李慧慧的主观故意，对上述部分辩解、辩护意见，本院予以采纳。公诉机关对被告人韩厚犯非法拘禁罪的指控，本院不予认定。关于被告人韩厚提出的他确实联系货了，因为疫情原因、交通不便以及做生意赔了，所以没有发货，他一直以真实的身份和对方保持联系及其辩护人提出的韩厚以真实身份与客户联系业务，不能仅根据虚假宣传图片就认定韩厚具有诈骗故意，另外徐某已向法院提起民事诉讼，法院已作出民事判决，被告人韩厚不构成诈骗罪的相关辩解、辩护意见，经查，被告人韩厚在侦查阶段的供述、被害人陈述、证人李慧慧、崔某琪、赵某、位振国、杨某等人的证言、微信聊天记录截图、交易明细等证据能够综合证实，被告人韩厚以非法占有为目的，编造有货源、已经发货等虚假事实，骗取对方货款或定金，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。对于徐某已向法院提起民事诉讼，法院已作出民事判决不影响被告人韩厚诈骗罪的构成，其诈骗徐某的数额应当计算在犯罪数额内。对于被告人韩厚已经退还被害人的部分款项，公诉机关在指控时部分已经扣除，案发后退还的部分，可以作为量刑情节予以考虑，对上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。关于被告人韩厚诈骗王某1的犯罪数额，因韩厚在第一次收到王某1货款后，多退回1800元，因此，该1800元应当在被告人韩厚骗取王某1第二次转款数额11550元中扣除，以9750元认定犯罪数额。关于被告人韩厚应退还被害人李加俊的损失数额，根据被告人韩厚的支付宝交易明细、李加俊提供的微信聊天记录截图及被告人韩厚的供述能够证实被告人韩厚诈骗李加俊92269元，后归还50000元，应退还42269元。本院认为，被告人韩厚以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大；盗窃他人财物，数额巨大，其行为已分别构成诈骗罪、盗窃罪。公诉机关指控的部分事实与罪名成立，本院予以确认。被告人韩厚在案发后退赔了被害人李慧慧的经济损失并取得谅解，对其盗窃罪可从轻处罚；被告人韩厚能如实供述其诈骗罪的基本事实，且其近亲属代其退赔并缴纳罚金保证金，对其诈骗罪可从轻处罚。被告人韩厚一人犯数罪，应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第六十九条第一、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人韩厚犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月13日起至2027年7月12日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、随案移送被告人韩厚的手机一部归档保存。三、被告人韩厚近亲属代其退赔的款项依法发还各被害人（详见发还清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  李春燕人民陪审员  姚佃文人民陪审员  丁建东二〇二一年四月十三日书 记 员  朱芳苑