大连市甘井子区人民法院刑 事 判 决 书（2021）辽0211刑初163号公诉机关大连市甘井子区人民检察院。被告人陶健，男，1986年4月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地及现住址辽宁省大连市普兰店市。因本案于2020日12月3日被刑事拘留，于2020年12月16日被逮捕。现羁押于大连市看守所。指定辩护人刘晶，辽宁金环律师事务所律师。大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉〔2021〕142号起诉书指控被告人陶健涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2021年3月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。大连市甘井子区人民检察院指派检察官于世明、检察官助理李军强出庭支持公诉，被告人陶健及其指定辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。大连市甘井子区人民检察院指控，2020年11月2日左右，被告人陶健在明知自己的银行卡可能被用于信息网络犯罪的情况下，在其微信好友“萌萌”及其同伙（身份均未查明）的带领下先后在大连市甘井子区的某营业厅办理手机卡一张，在大连市甘井子区某银行办理银行卡（银行账号：62×××72）一张，并当场将上述手机卡、银行卡及U盾以1000元的价格卖给“萌萌”。后陶健的该银行卡被犯罪分子用于电信网络诈骗，为电信诈骗份子中转5名被害人被骗钱款，合计金额人民币240020元。经调取并核对该卡银行流水发现，该卡帮助支付结算数额共计人民币2231722.6余元。公诉机关向本院提供了1.书证：案件来源、到案经过；2.被害人陈述：被害人涂某、刘某、李某等的陈述；3.被告人供述和辩解：被告人陶健的供述和辩解；4.视听资料、电子数据：陶健银行流水光盘等证据支持其指控。公诉机关认为，被告人陶健在明知自己的银行卡可能被用于信息网络犯罪的情况下，为获取利益向他人出售手机卡、银行卡及U盾用于结算，情节严重。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人陶健系坦白、自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。提请本院依法惩处。被告人陶健对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，当庭表示认罪认罚。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。对量刑情节的意见为，被告人系初犯，没有前科，能够如实供述犯罪事实，系坦白，当庭表示认罪认罚，综上希望法庭对被告人从轻处罚。经审理查明，2020年11月2日左右，被告人陶健在明知自己的银行卡可能被用于信息网络犯罪的情况下，在其微信好友“萌萌”及其同伙（身份均未查明）的带领下先后在大连市甘井子区的某营业厅办理手机卡一张，在大连市甘井子区某银行办理银行卡（银行账号：62×××72）一张，并当场将上述手机卡、银行卡及U盾以1000元的价格卖给“萌萌”。后陶健的该银行卡被犯罪分子用于电信网络诈骗，为电信诈骗份子中转5名被害人被骗钱款，合计金额人民币240020元。经调取并核对该卡银行流水发现，该卡帮助支付结算数额共计人民币2231722.6余元。上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的案件来源、到案经过、户籍证明、前科查询证明、被告人银行卡交易明细、微信聊天及转帐、情况说明等书证；被害人涂某、刘某、李某、徐某、陈某1陈述；被告人陶健的供述与辩解；被告人银行流水光盘的视听资料、电子数据等证据在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人陶健明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的主要事实及罪名成立。被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法从轻处罚；被告人在本院审理期间当庭表示认罪认罚，依法从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。指定辩护人的辩护意见与上述认定一致的，予以采纳。综上所述，依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条、第十二条之规定，判决如下：一、被告人陶健犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月3日起至2021年6月2日止。罚金应自本判决生效之日起十日内交至本院。）二、继续追缴违法所得人民币一千元，并予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  卢丹丹人民陪审员  陈 锋人民陪审员  刘世红二〇二一年四月二十七日书 记 员  潘乌蒙附：《中华人民共和国刑法》法条第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外：（一）经监管部门告知后仍然实施有关行为的；（二）接到举报后不履行法定管理职责的；（三）交易价格或者方式明显异常的；（四）提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的；（五）频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的；（六）为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的；（七）其他足以认定行为人明知的情形。第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。