广东省雷州市人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0882刑初126号公诉机关广东省雷州市人民检察院。被告人戴某某，男，1987年1月27日出生，公民身份号码440××××××××××××355，汉族，文盲，无业，广东省雷州市人，住雷州市××××××××××××××××。曾因犯故意伤害罪，于2011年2月24日被本院判处有期徒刑二年六个月，于2013年2月27日刑满释放。因涉嫌开设赌场罪，于2020年7月28日被雷州市公安局抓获并羁押，次日被雷州市公安局刑事拘留，同年9月4日被雷州市公安局执行逮捕。现羁押于雷州市看守所。辩护人梁南波，广东朝鸿律师事务所律师。被告人陈某某，男，1981年9月4日出生，公民身份号码440××××××××××××17X，汉族，小学文化，无业，无前科，广东省雷州市人，住雷州市××××××××××之104房。因涉嫌开设赌场罪，于2020年8月6日自动到雷州市公安局投案，次日被雷州市公安局刑事拘留，同年9月4日被雷州市公安局执行逮捕。现羁押于雷州市看守所。被告人王某，女，1989年2月15日出生，公民身份号码440××××××××××××646，汉族，初中文化，无业，无前科，广东省雷州市人，住雷州市××××××××××××××××。因涉嫌开设赌场罪，于2020年8月××日自动到雷州市公安局投案，同日被雷州市公安局取保候审，2021年2月24日被本院决定继续取保候审。现取保候审在家。雷州市人民检察院以雷检一部刑诉〔2021〕Z32号起诉书指控被告人戴某某、陈某某、王某犯开设赌场罪，于2021年3月4日向本院提起公诉，本院于2021年3月4日立案受理并依法适用简易程序组成合议庭。于2021年3月5日向被告人戴某某、陈某某、王某送达起诉书副本、适用简易程序决定书及刑事诉讼权利告知书时，均告知其可以聘请律师或者委托近亲属为其出庭辩护或者由本院通知法律援助机构为其指派辩护律师。被告人戴某某家属委托了广东朝鸿律师事务所梁南波律师出庭为被告人戴某某提供辩护。陈某某、王某均明确表示拒绝委托辩护人和指派律师。于2021年3月23日，本院依法由审判员陈明江担任审判长并主审、人民陪审员李慎、蔡汝葵组成合议庭，书记员蔡柏霞担任记录，公开开庭进行了审理。公诉机关雷州市人民检察院指派检察员李达智出庭支持公诉，被告人戴某某、陈某某、王某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。雷州市人民检察院指控，一、2016年开始，被告人戴某某从黄某某（已判决）处获得赌博网站股东、代理等级别的赌博网站后，便利用黄某某提供的网站招募、发展赌徒投注“七星彩”、“时时彩”、“排列五”等赌博方式。期间，戴某某外出没有携带登录赌博网站的手机时，便将赌徒的投注号码通过微信发给妻子即被告人王某帮忙投注。戴某某与黄某某约定收取回扣费，并使用其本人名下卡号为622×××××××××××××877的农业银行账户及王某卡号为622×××××××××××××473的农业银行账户及黄某某及其下线人员进行赌博资金交收。经调取戴某某及王某上述银行账户流水明细体现，其与黄某某交收的赌博资金达15217291元。二、2018年左右，被告人陈某某应朋友周某某（已故）的要求，介绍周某某向黄某一获取赌博网站的账号、密码参与网络赌博，并提供其岳父李某某、岳母刘某某及胞兄陈某一名下的中国农业银行账户给周某某进行赌博资金交收。同时陈某某还介绍朋友林某、李总（均另案处理）作为周某某下线人员参与网络赌博。经调取李某某、陈某一名下的农业银行账户流水明细体现，上述账户共接收黄某一转存的赌资12144891元，接收林某、李总赌资共2062175元。针对上述事实的指控，公诉机关向法庭出示了相关的证据，据此认为被告人戴某某、陈某某、王某无视国法，为牟取非法利益，为赌博网站担任代理，接受投注，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人王某、陈某某在共同犯罪起次要、辅助作用，是从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻处罚；被告人王某、陈某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚；被告人戴某某、陈某某、王某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人戴某某有期徒刑三年三个月，并处罚金4万元；判处被告人王某有期徒刑二年，并处罚金2万元，可适用缓刑；判处被告人陈某某有期徒刑十个月，并处罚金2万元，可适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起本院依法判处。被告人戴某某、陈某某、王某对公诉机关指控其犯开设赌场罪的犯罪事实、犯罪情节、适用法律及量刑建议均无异议，并表示自愿认罪认罚，请求法庭予以从轻处罚。被告人戴某某的辩护人梁南波提出以下辩护意见称：一、本案的《认罪认罚具结书》是在本辩护人的见证下，被告人戴某某自愿签订，戴某某充分知晓认罪认罚制度和签订的后果，本辩护人予以认可。二、起诉书中指控戴某某与黄某某交收资金15217291元不能全部列入犯罪数额，至少应扣除8696209元。三、被告人戴某某非常后悔自己的行为，认罪悔罪态度较好。四、据了解，被告人戴某某的上家黄某某的案件已判决，相对来说，戴某某的情节比黄某某轻，希望法庭在审理时也对比该案的情节，依法公平量刑。综上所述，被告人戴某某确实做错事，应受刑事处罚，但其认罪悔罪，有从轻情节，请求法庭从轻处罚。经审理查明，一、2016年开始，被告人戴某某从黄某某（已判决）处获得赌博网站股东、代理等级别的赌博网站后，便利用黄某某提供的网站招募、发展赌徒投注“七星彩”、“时时彩”、“排列五”等赌博方式。期间，戴某某外出没有携带登录赌博网站的手机时，便将赌徒的投注号码通过微信发给妻子即被告人王某帮忙投注。戴某某与黄某某约定收取回扣费，并使用其本人名下卡号为622×××××××××××××877的农业银行账户及王某卡号为622×××××××××××××473的农业银行账户及黄某某及其下线人员进行赌博资金交收。经调取戴某某及王某上述银行账户流水明细体现，其与黄某某交收的赌博资金达15217291元。二、2018年左右，被告人陈某某应朋友周某某（已故）的要求，介绍周某某向黄某一获取赌博网站的账号、密码参与网络赌博，并提供其岳父李某某、岳母刘某某及胞兄陈某一名下的中国农业银行账户给周某某进行赌博资金交收。同时陈某某还介绍朋友林某、李总（均另案处理）作为周某某下线人员参与网络赌博。经调取李某某、陈某一名下的农业银行账户流水明细体现，上述账户共接收黄某一转存的赌资12144891元，接收林某、李总赌资共2062175元。另查明，被告人陈某某于2020年8月6日自动到雷州市公安局投案，并如实供述自己及同案人的上述罪行；被告人王某于2020年8月18日自动到雷州市公安局投案，并如实供述自己及同案人的上述罪行。又查明，在审查起诉阶段，于2021年2月8日被告人戴某某在辩护律师的帮助下，自愿签署了《认罪认罚具结书》；于2021年2月4日被告人陈某某在值班律师的帮助下，自愿签署了《认罪认罚具结书》；于2021年2月7日被告人王某在值班律师的帮助下，自愿签署了《认罪认罚具结书》。再查明，被告人戴某某曾因犯故意伤害罪，本院于2011年2月24日作出（2011）雷法刑初字第85号刑事判决，判处被告人戴某某有期徒刑二年六个月。上述事实，有如下证据予以证明：1.涉案手机等物证；2.被告人戴某某、陈某某、王某的户籍资料、到案经过、银行流水明细等书证；3.证人李某某、陈某一的证言；4.被告人戴某某、陈某某、王某及同案人的供述和辩解；5.现场勘验、检查、辨认等笔录;6.其他有关证据。被告人戴某某、陈某某、王某对公诉机关提交的上述证据均无异议，证据确实、充分，且来源合法，足以认定本案事实。针对被告人戴某某的辩护人梁南波的辩护意见，本院根据查明的事实和结合双方的控辩意见，作如下综合评判：一、关于本案的《认罪认罚具结书》是在本辩护人的见证下，被告人戴某某自愿签订，戴某某充分知晓认罪认罚制度和签订的后果。被告人戴某某非常后悔自己的行为，认罪悔罪态度较好。被告人戴某某的情节相对来说应比黄某某轻，希望法庭在审理时也对比该案的情节，依法公平量刑。被告人戴某某确实做错事，应受刑事处罚，但其认罪悔罪，有从轻情节，请求法庭从轻处罚的辩护意见。经查，被告人戴某某归案后如实供述自己及同案人的罪行，自愿签署认罪认罚具结书，又当庭自愿认罪，有悔罪表现，本院依法予以从轻处罚。辩护人请求从轻处罚的辩护意见符合本案查明的事实，且于法有据，本院予以采纳。二、关于起诉书中指控戴某某与黄某某交收资金15217291元不能全部列入犯罪数额，至少应扣除8696209元的辩护意见。经查，黄某某作为赌博网站代理人，系被告人戴某某的上家，戴某某与黄某某约定收取回扣费，并使用其本人名下的农业银行账户、王某名下的农业银行账户与黄某某及其下线人员进行赌博资金交收。经公安机关调取戴某某及王某上述银行账户流水明细体现，其与黄某某交收的赌博资金达15217291元，被告人戴某某在庭审中对公诉机关指控的该犯罪事实、犯罪情节等也没有异议。辩护人所提的有关戴某某与黄某某交收资金15217291元不能全部列入犯罪数额，至少应扣除8696209元的辩护意见不符合本案查明的事实，理据不足，本院不予采纳。本院认为，被告人戴某某、陈某某、王某无视国家法律，为牟取非法利益，为赌博网站担任代理，接受投注，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。公诉机关指控被告人戴某某、陈某某、王某犯开设赌场罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人戴某某、陈某某、王某共同实施开设赌场行为，构成共同犯罪，应对共同犯罪中自己及同案人所造成的全案后果承担责任。被告人陈某某、王某起次要、辅助作用，是从犯，本院依法予以从轻处罚。鉴于被告人戴某某归案后如实供述自己及同案人的罪行，自愿签署认罪认罚具结书，又当庭自愿认罪，确有悔罪表现，本院依法均予以从轻处罚；被告人陈某某、王某犯罪以后自动投案，并如实供述自己及同案人的罪行，且当庭自愿认罪，系自首，又自愿签署认罪认罚具结书，本院依法均予以减轻处罚。扣押随案的土豪金色苹果牌手机一部、银灰色苹果牌手机一部、粉红色VIVO牌手机一部、土豪金色OPPO牌手机一部系供被告人戴某某犯罪所用的财物，依法应予以没收上缴国库；冻结随案的被告人戴某某用于赌博资金交收的本人农业银行账户（卡号：622×××××××××××××877）余额31814.96元，被告人陈某某用于赌博资金交收的陈某一农业银行账户（卡号：622×××××××××××××870）余额74.57元，被告人王某用于赌博资金交收的本人农业银行账户（卡号：622×××××××××××××473）余额3789.71元，依法予以没收上缴国库。根据被告人戴某某、陈某某、王某的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对社会的危害程度，对被告人陈某某、王某予以宣告缓刑不致再危害社会。为打击犯罪，维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第四十七条、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人戴某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月28日起至2023年10月27日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人陈某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）三、被告人王某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）四、扣押随案的土豪金色苹果牌手机一部、银灰色苹果牌手机一部、粉红色VIVO牌手机一部、土豪金色OPPO牌手机一部，予以没收上缴国库。五、冻结随案的被告人戴某某用于赌博资金交收的本人农业银行账户（卡号：622×××××××××××××877）余额31814.96元，被告人陈某某用于赌博资金交收的陈某一农业银行账户（卡号：622×××××××××××××870）余额74.57元，被告人王某用于赌博资金交收的本人农业银行账户（卡号：622×××××××××××××473）余额3789.71元，予以没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈明江人民陪审员  李 慎人民陪审员  蔡汝葵二〇二一年四月十五日法官 助理  赵传统书 记 员  蔡柏霞附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。