陕 西 省 西 安 市 新 城 区 人 民 法 院        刑 事 判 决 书 （2021）陕0102刑初152号 公诉机关西安市新城区人民检察院。被告人王某，男，38岁，1982年4月29日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地陕西省渭南市XX城县，捕前住本市高陵区，2020年7月24日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被抓获，次日被刑事拘留，同年9月2日被取保候审，同年12月24日被依法逮捕，现羁押于西安市新城区看守所候审，同年12月24日被依法逮捕。现羁押于西安市新城区看守所。指定辩护人薛彤，陕西图展律师事务所律师。被告人王丙，男，20岁，2001年4月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地陕西省西咸新区，2020年7月24日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被抓获，次日被刑事拘留，同年9月2日被取保候审，同年12月24日被依法逮捕，现羁押于西安市新城区看守所。辩护人王鲁鲁，陕西至正律师事务所律师。被告人康某某，男，21岁，1999年8月17日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地陕西省西咸新区，2020年7月24日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被抓获，次日被刑事拘留，同年9月2日被取保候审，同年12月24日被依法逮捕，现羁押于西安市灞桥区看守所。指定辩护人葛潇潇，陕西云迈律师事务所律师。被告人王乙某，男，21岁，1999年6月16日出生，汉族，系陕西交通职业技术学院学生，户籍地陕西省西咸新区，2020年7月24日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被抓获，次日被刑事拘留，同年9月2日被取保候审，同年12月24日被依法逮捕，现羁押于西安市灞桥区看守所。辩护人张海军，陕西大瑞律师事务所律师。被告人白某，男，33岁，1987年9月1日出生，汉族，高中文化，个体户，户籍地浙江省温州市瑞安市，捕前住浙江省温州市瑞安市，2014年9月3日因犯开设赌场罪被浙江省瑞安市人民法院判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币一万元五千，2020年7月30日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被抓获，同年8月1日被刑事拘留，同年9月2日被取保候审，同年12月24日被依法逮捕，现羁押于西安市新城区看守所候审，同年12月24日被依法逮捕。现羁押于西安市新城区看守所。指定辩护人周尧，陕西智聪律师事务所律师。西安市新城区人民检察院以新检一部刑诉（2021）Z38号起诉书指控被告人王某等五人犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市新城区人民检察院指派检察员王虎城出庭支持公诉，五名被告人及其辩护人薛彤、王鲁鲁、葛潇潇、张海军、周尧到庭参加诉讼。现已审理终结。西安市新城区人民检察院指控：被告人王某等五人为牟取利益，在明知他人利用电话卡实施网络犯罪活动的情况下，仍向他人出售电话卡。2020年7月21日17时许，有人以“冒充领导需要借用资金”的诈骗方式向被害人薛某某打电话，要求被害人向提供的银行账户转账，被害人先后向对方提供的银行账户汇款30万元。经查，对被害人薛某某实施诈骗的手机号码由朱某某（另案处理）于2020年7月17日用本人身份信息办理，朱某某于18日将该卡出售给高某某（另案处理），同日，高某某将该卡转售给被告人王丙、康某某、王乙某，后王丙三人又将该卡联同其他电话卡一起转售给被告人王某。7月19日，王某又将该卡联同其他电话卡一起转售给被告人白某。7月20日，被告人白某又将该卡联同其他电话卡一起转售给蒋某某、黄某某（二人均另案处理）。另查，2020年7月，王某等五名被告人先后收售电话卡百余张，其中，王丙、康某某及王乙某三人共同收售电话卡，由王丙提出犯意、联系买家，康某某联系办卡人员，王乙某开车。案发后，公安人员从被告人王丙处查获尚未销售的电话卡18张（未随案）。为了证实指控的犯罪，公诉机关出示了公安机关的受案登记表、立案决定书、抓获经过、扣押清单及封存笔录，被害人薛某某的报案材料及陈述，证人朱某某、高某某、王某某、蒋某某、黄某某的证言，辨认笔录及照片，银行账户交易明细及微信交易明细，浙江省瑞安市人民法院（2014）温瑞刑初字第1524号刑事判决书，五被告人的供述等证据。据此认为，五被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定的帮助信息网络犯罪活动罪，结合各被告人的量刑情节，建议判处被告人王某、白某有期徒刑九个月，判处被告人王丙、康某某有期徒刑八个月，判处被告人王乙某有期徒刑六个月。 庭审中，五被告人对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，亦不做辩解，且签字具结。五被告人的辩护人分别辩称：五人归案后均能如实供述犯罪事实，属坦白，且均能认罪认罚；王丙协助公安机关抓获王某，王乙某协助公安机关抓获康某某，白某协助公安机关抓获下线收卡人员，均属立功；康某某系罪责较轻的主犯，王乙某系从犯。综上，请求对五被告人从轻处罚。经审理查明的事实 、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，王某等五名被告人明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍非法收售电话卡，为信息网络犯罪活动提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。西安市新城区人民检察院指控五被告人犯罪的事实、罪名及量刑建议适当，辩护人辩称理由成立，本院均予采信。被告人白某有前科，故可对其酌情从重处罚。根据五被告人的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，结合公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十八条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：一、被告人王某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵逮捕前先行羁押的41日，实际刑期即自2020年12月24日起至2021年8月13日止），并处罚金人民币五千元（在本判决生效后三个月内缴纳）。二、被告人白某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵逮捕前先行羁押的35日，实际刑期即自2020年12月24日起至2021年8月19日止），并处罚金人民币五千元（在本判决生效后三个月内缴纳）。三、被告人王丙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵逮捕前先行羁押的41日，实际刑期即自2020年12月24日起至2021年7月13日止），并处罚金人民币四千元（在本判决生效后三个月内缴纳）。四、被告人康某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵逮捕前先行羁押的41日，刑期即自2020年12月24日起至2021年7月13日止），并处罚金人民币四千元（在本判决生效后三个月内缴纳）。五、被告人王乙某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵逮捕前先行羁押的41日，刑期即自2020年12月24日起至2021年5月13日止），并处罚金人民币三千元（在本判决生效后三个月内缴纳）。六、从被告人王丙处查扣的电话卡18张依法予以没收，由扣押机关西安市公安局新城分局执行。七、责令五被告人退缴非法所得，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。    审  判  长  王  永                                      人民陪审员   殷桂霞                                     人民陪审员   张玉珍                           二0二一年四月二十日                  书 记 员   李  菲 1