广东省湛江市霞山区人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0803刑初159号公诉机关湛江市霞山区人民检察院。被告人庞某某，公民身份号码440××××××××××××612，户籍地及现住址广东省湛江市坡头区×××××××××××××。因本案于2020年12月9日被羁押，同日被刑事拘留，2021年1月15日被逮捕。现押于湛江市看守所。湛江市霞山区人民检察院以霞检刑诉[2021]119号起诉书指控被告人庞某某犯组织、领导传销活动罪、危险驾驶罪，于2021年4月20日向本院提起公诉。本院依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。湛江市霞山区人民检察院指派检察员黄蓝出庭支持公诉，被告人庞某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。湛江市霞山区人民检察院指控：一、组织、领导传销活动罪王某某（已判决）于2014年设立深圳市水秘方科技有限公司（以下简称深圳水秘方公司），其本人为法人代表。2015年12月，黄某某（已判决）到深圳市找到王某某，与王某某协商要将深圳水秘方公司的项目引进到湛江市。为了开拓市场，二人决定以巨额返利为诱惑，在社会上向群众筹集资金建设水厂。二人商定的集资方案为：群众可以通过投入1万元、3万元、6万元、12万元、30万元五个等级的资金获得加入项目的资格，再在公司网站（网址http://ss8818.net/)上绑定个人的银行卡注册成为会员，会员按投入资金的等级每日可分别获得50元、150元、300元、600元、1500元的分红。同时会员发展新的下线人员还可以获得引导佣金和推荐奖励，1代的奖20%，2代的奖15%，3-5代的奖10%，6-10代的奖2%。其中投资1万元的可以获得提成为1代，投资3万元的可以获得提成为2代，投资6万元的可以获得提成为5代，投资12万元的可以获得提成为8代，投资30万元的可以获得提成为10代。2016年1月，黄某某租用了湛江市×××××××的一间办公室作为深圳水秘方公司湛江办事处，郭某某（已判决）作为湛江办事处的财务人员，负责收取会员的注册资金和发放会员提现金，委派向某某（已判决）负责管理公司的水设备和在电脑系统后台录入会员注册登记的信息。办事处成立后，黄某某、李某某（已判决）、陆某某（已判决）等人开始通过印发小册子、播放视频等方式向社会宣传水秘方公司的水产品，并通过传销的方式让群众众筹购买水机，并以深圳水秘方公司的名义与投资会员签订《销售合同》和《委托管理合同》，会员投资注册的资金则通过刷卡的方式汇入王某某指定的银行账户。2016年9月6日，水秘方公司湛江办事处的办公场所搬到民大集团喜来登酒店20楼，并在湛江市工商行政管理局登记成立“湛江市水秘方科技有限公司”（以下简称湛江水秘方公司），法人代表为王某某，黄某某为公司总裁，负责管理湛江水秘方公司所有事务。经过不断的发展，至案发时，水秘方公司已经成为一个具有23个层级，注册会员达1594人的传销组织。被告人庞某某在湛江水秘方公司担任保安队长，经统计，其推荐、发展的直接和间接下线层级达6层，共计67人。二、危险驾驶罪2017年11月24日，被告人庞某某酒后驾驶粤G×××××号小型轿车在湛江市霞山区××××由北往南方向行驶，当日2时40分许途经湛江市霞山区××××中南酒店路段时，被在该路段执勤的交通警察查获，现场对被告人庞某某进行呼气酒精含量测试，检测结果显示含量为126mg/100ml。提取被告人庞某某的血样并送检，经广东省湛江市××××××××鉴定，被告人庞某某的血样中检见乙醇成分，含量为100.×mg/100m1。公诉机关认为，被告人庞某某无视国家法律，明知湛江市水秘方科技有限公司系非法传销组织，仍在该组织内担任保安队长，并推荐、发展直接和间接下线层级达6层，共计67人，为传销组织的发展、扩大起到了关键作用，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任；被告人庞某某醉酒后驾驶机动车在道路上行驶，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。被告人庞某某归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，可以从轻处罚。建议以组织、领导传销活动罪对被告人庞某某判处有期徒刑二年三个月，并处罚金；以危险驾驶罪对被告人庞某某判处拘役二个月，并处罚金，数罪并罚。对以上事实，公诉机关提交了以下证据予以证实：（一）认定组织、领导传销活动罪的证据：受案登记表，立案决定书，人口信息资料，到案经过，犯罪嫌疑人归案情况说明，犯罪情况说明，深圳市水秘方科技有限公司的工商注册登记材料，湛江市水秘方科技有限公司的工商注册登记材料，销售方案，建水厂投资合同书，销售合同，委托管理合同，审计报告，水秘方人员结构图及会员名单，租赁合同，（2018）粤0803刑初148号刑事判决书，被告人庞某某的供述和辩解，同案人王某某、黄某某、李某某、黄某某、柯某某、李某某、洪某某、赵某某、向某某、郭某某、周某、陆某某的供述和辩解，证人陈某某、赵某某、赵某某、周某某、陈某某、张某某、谢某某、段某某、詹某某、谢某某的证言，下线投资人梁某某、李某某、童某某、黄某某、黄某某、莫某某、吴某某、杨某某、陈某某、陈某某、吴某某、金某某、许某某、封某、陈某某、李某某、伍某某、朱某某、吴某某、余某某、庞某某、葛某、王某某、江某某、叶某某、严某某、许某某、杨某某、莫某某、李某某、张某某、杨某、温某某、黄某某等人的陈述，远程勘验笔录、辨认笔录及相关辨认材料，（二）认定危险驾驶罪的证据：被告人庞某某的供述和辩解，呼气酒精检测仪检测结果，现场检测报告书，鉴定委托书，当事人血样（尿液）提取登记表，公安交通管理行政强制措施凭证，机动车信息查询结果单，驾驶人信息查询结果单，驾驶证，公安交通管理行政处罚决定书，车辆放行通知书，勘验笔录，指认材料，湛江市×××××××××理化检验报告。被告人庞某某对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用速裁程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人庞某某无视国家法律，积极参与传销活动，在传销组织中担任保安队长，并为传销组织推荐、发展直接和间接下线层级达6层，共计67人，其行为已构成组织、领导传销活动罪；被告人庞某某醉酒后在道路上驾驶机动车，其行为又构成了危险驾驶罪，应数罪并罚。公诉机关的指控成立。本案中，被告人庞某某在水秘方传销组织中，担任保安队长，并为传销组织推荐、发展直接和间接下线，在共同犯罪中是作用较次的主犯。被告人庞某某归案后如实供述所犯罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第一百三十三条之一第一款第二项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人庞某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元；犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月9日起至2023年3月8日止。罚金限于本判决生效的第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  叶秋波二〇二一年四月二十六日书记员  黄洋洋附:相关法律条文及相关司法解释《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第一百三十三条之一在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：(一)追逐竞驶，情节恶劣的；(二)醉酒驾驶机动车的；(三)从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》一、关于传销组织层级及人数的认定问题以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见》一、在道路上驾驶机动车，血液酒精含量达到80毫克/100毫升以上的，属于醉酒驾驶机动车，依照刑法第一百三十三条之一第一款的规定，以危险驾驶罪定罪处罚。前款规定的“道路”“机动车”，适用道路交通安全法的有关规定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。