葫芦岛市连山区人民法院刑 事 判 决 书（2021）辽1402刑初65号公诉机关葫芦岛市连山区人民检察院。被告人黄子玉，女，1996年5月30日出生，汉族，初中文化，无职业，群众，户籍所在地辽宁省葫芦岛市南票区，被捕前住葫芦岛市连山区。因本案于2020年11月13日被葫芦岛市公安局连山分局刑事拘留，同年11月27日被葫芦岛市公安局连山分局取保候审，2021年1月5日被葫芦岛市连山区人民检察院取保候审，经本院决定，于2021年1月28日被依法逮捕，现羁押于葫芦岛市兴城市看守所。辩护人杨淼，系辽宁杨淼律师事务所律师。被告人蔡守民，男，1997年5月2日出生，汉族，中专文化，无职业，群众，户籍所在地辽宁省葫芦岛市连山区，现住葫芦岛市连山区。因本案于2020年11月13日被葫芦岛市公安局连山分局刑事拘留，同年11月27日被葫芦岛市公安局连山分局取保候审，2021年1月5日被葫芦岛市连山区人民检察院取保候审，2021年2月3日被我院取保候审。被告人陈博，男，1996年7月3日出生，汉族，小学文化，无职业，群众，户籍所在地辽宁省葫芦岛市龙港区，被捕前住葫芦岛市龙港区政府稻池白楼3单元3楼。因本案于2020年11月13日被葫芦岛市公安局连山分局刑事拘留，同年11月27日被葫芦岛市公安局连山分局取保候审，2021年1月5日被葫芦岛市连山区人民检察院取保候审，经本院决定，于2021年1月28日被依法逮捕，现羁押于葫芦岛市看守所。被告人王泽岩，男，1998年11月13日出生，汉族，高中文化，无职业，群众，户籍所在地辽宁省锦州市义县，被捕前住葫芦岛市连山区。因本案于2020年11月13日被葫芦岛市公安局连山分局刑事拘留，同年11月27日被葫芦岛市公安局连山分局取保候审，2021年1月5日被葫芦岛市连山区人民检察院取保候审，经本院决定，于2021年1月28日被依法逮捕，现羁押于葫芦岛市看守所。葫芦岛市连山区人民检察院以葫连检二部刑诉【2021】9号起诉书指控被告人黄子玉、蔡守民、陈博、王泽岩犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。葫芦岛市连山区人民检察院指派检察员李清艳、检察官助理王囡出庭支持公诉，被告人黄子玉、蔡守民、陈博、王泽岩及黄子玉辩护人在看守所参加诉讼。本案现已审理终结。葫芦岛市连山区人民检察院指控：2020年7月，被告人黄子玉受其朋友张某2（在逃）之托，帮助联系人员办理中国农业银行和中国建设银行一类银行卡、银行卡绑定手机卡、开通手机银行、并办理U盾，并约定每联系一个人支付给黄子玉人民币200元，每办理1张银行卡支付给办卡人人民币800元。后被告人黄子玉帮助张某2联系到被告人蔡守民、陈博、王泽岩和王某3、王某4（后二人侦查中），并将张某2联系方式交给蔡守民等人，后双方取得联系，被告人蔡守民、陈博、王泽岩按要求办理了上述银行卡交给张某2，用于实施信息网络犯罪活动。被告人蔡守民于2020年7月25日、7月27日，分别在葫芦岛市连山区移动大厅、中国农业银行连山支行、中国建设银行龙港支行，用自己身份信息办理了134××××6171手机号码、中国农业银行一类卡（卡号为62×××79)1张、中国建设银行一类卡（卡号为62×××04)1张。并按要求将上述二张银行卡开通手机银行、分别办理配套U盾、将银行卡绑定上述手机号码，后交给张某2。现查明，2020年7月25曰至11月13日，上述农业银行卡账户内流水金额（转入款）为人民币156258元，其中已查明为他人实施电信诈骗罪支付结算金额为人民币44000元；上述建设银行卡账户内流水金额(转入款）共计人民币262285元，其中已查明为他人实施电信诈骗罪支付结算金额人民币10000余元。被告人蔡守民到案后自愿如实供述自己的罪行。被告人陈博于2020年7月24曰、7月27曰，分别在葫芦岛市连山区移动大厅、中国农业银行化工支行、中国建设银行化工支行，用自己身份信息办理了151××××0414手机号码、中国农业银行一类卡（卡号为62×××79)1张、中国建设银行一类卡（卡号为62×××19)1张。并按要求将上述二张银行卡开通手机银行、分别办理配套U盾、将银行卡绑定上述手机号码，后交给张某2。现查明，2020年7月24曰至11月13日，上述农业银行卡账户内流水金额（转入款)为人民币634224元，其中已查明为他人实施电信诈骗罪支付结算金额人民币190500元；上述建设银行卡账户内流水金额（转入款）为人民币1509627元，其中已查明为他人实施电信诈骗罪支付结算金额为人民币300000余元。被告人王泽岩于2020年7月24日，分别在葫芦岛市连山区移动大厅、中国农业银行连山支行、中国建设银行城内支行，用自己身份信息办理了184××××8195手机号码、中国农业银行一类卡（卡号为62×××77)1张、中国建设银行一类卡（卡号为62×××43)1张。并按要求将上述二张银行卡开通手机银行、分别办理配套U盾、将银行卡绑定上述手机号码，后交给张某2。现查明，2020年7月24日至11月13日，上述农业银行卡账户内流水金额（转入款）为人民币196051元；上述建设银行卡账户内流水金额（转入款）为人民币506542元,其中已查明为他人实施电信诈骗罪支付结算金额为人民币118000元。上述银行卡交给张某2后，张某2分别用微信转账方式支付给黄子玉人民币1000元、分别支付给蔡守民、陈博、王泽岩人民币1600元。案后，被告人蔡守民、陈博、王泽岩于2020年11月13日主动到公安机关投案。为指控上述事实，公诉机关提供了书证、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据，并据此认为，四被告人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。四被告人自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚，被告人蔡守民、陈博、王泽岩有自首情节，可以从轻处罚。四被告人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭表示认罪认罚。被告人黄子玉辩护人的意见是：1、被告人黄子玉系犯罪中止。其在认识到办理银行卡的事件有不利后果时，及时将自己银行卡进行了注销，并积极与其他几位被告人联系，告知去银行进行注销银行卡，虽然因客观原因无法进行注销，但其主观上有中止犯罪的行为。2、黄子玉有坦白情节，应从宽处罚。3、黄子玉系初犯、偶犯。综上，建议对黄子玉判处缓刑。经审理查明：2020年7月，案外人张某2（在逃）找到被告人黄子玉，让其找缺钱的小孩为其办理中国农业银行和中国建设银行一类银行卡、银行卡绑定手机卡、开通手机银行、办理U盾，并约定每联系一个人支付给黄子玉人民币200元，每办理1张银行卡支付给办卡人人民币800元。后被告人黄子玉联系到被告人蔡守民、陈博、王泽岩和王某3、王某4（后二人侦查中），分别让其帮自己朋友及亲属办两张银行卡，用两三个月，同时告知蔡守民等人不白办，给好处费，并将张某2联系方式交给蔡守民等人，被告人蔡守民、陈博、王泽岩按黄子玉提供的联系方式与微信名为“王牌飞行员”的人取得联系。2020年7月25日、7月27日，微信名为“王牌飞行员”的人带被告人蔡守民到葫芦岛市连山区移动大厅、中国农业银行连山支行、中国建设银行龙港支行，被告人蔡守民用自己的身份信息办理了134××××6171手机号码及中国农业银行一类卡（卡号为62×××79)、中国建设银行一类卡（卡号为62×××04)各1张。蔡守民按要求将上述二张银行卡开通手机银行、分别办理配套U盾、将银行卡绑定上述手机号码后，将上述配套的银行卡、手机卡、U盾一并交给叫“王牌飞行员”人。现查明，2020年7月25曰至11月13日，上述农业银行卡账户内流水金额（转入款）为人民币156258元，其中已查明为他人实施电信诈骗罪支付结算金额为人民币44000元；上述建设银行卡账户内流水金额(转入款）共计人民币262285元，其中已查明为他人实施电信诈骗罪支付结算金额人民币10000余元。2020年7月24日、7月27日，微信名为“王牌飞行员”的人带被告人陈博到葫芦岛市连山区移动大厅、中国农业银行化工支行、中国建设银行化工支行，被告人陈博用自己身份信息办理了151××××0414手机号码及中国农业银行一类卡（卡号为62×××79)、中国建设银行一类卡（卡号为62×××19)各1张。被告人陈博按要求将上述二张银行卡开通手机银行、分别办理配套U盾、将银行卡绑定上述手机号码后，将上述配套的银行卡、手机卡、U盾一并交给叫“王牌飞行员”的人。现查明，2020年7月24曰至11月13日，上述农业银行卡账户内流水金额（转入款)为人民币634224元，其中已查明为他人实施电信诈骗罪支付结算金额人民币190500元；上述建设银行卡账户内流水金额（转入款）为人民币1509627元，其中已查明为他人实施电信诈骗罪支付结算金额为人民币300000余元。2020年7月24日，微信名为“王牌飞行员”的人带被告人王泽岩到葫芦岛市连山区移动大厅、中国农业银行连山支行、中国建设银行城内支行，被告人王泽岩用自己身份信息办理了184××××8195手机号码及中国农业银行一类卡（卡号为62×××77)、中国建设银行一类卡（卡号为62×××43)各1张。被告人王泽岩按要求将上述二张银行卡开通手机银行、分别办理配套U盾、将银行卡绑定上述手机号码后，将上述配套的银行卡、手机卡、U盾一并交给叫“王牌飞行员”人。现查明，2020年7月24日至11月13日，上述农业银行卡账户内流水金额（转入款）为人民币196051元；上述建设银行卡账户内流水金额（转入款）为人民币506542元,其中已查明为他人实施电信诈骗罪支付结算金额为人民币118000元。被告人蔡守民、陈博、王泽岩将上述银行卡、电话卡交给微信名为“王牌飞行员”的男子后，该男子通过该微信分别支付给蔡守民、陈博、王泽岩人民币1600元。张某2支付给黄子玉人民币1000元。案后，被告人蔡守民、陈博、王泽岩于2020年11月13日主动到公安机关投案，并自愿如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，有下列证据证实：1、被害人林某、胡某、徐某、王某1、庞某、王某2、马某、陈某、旷某、张某1、田某等人陈述及所在地侦查机关立案材料，证实在网上被骗及报案经过。2、被告人黄子玉在公安机关的供述，知道因为我帮别人联系办银行卡的事，被传唤到公安机关。张某2给我打电话，让我联系缺钱的小孩办理银行卡，用于游戏工作室开通账户之类的用途，办一张卡给办卡人800元，介绍一个人给我200元酬劳，张某2我俩是以前打麻将认识的，是葫芦岛本地人，现在把我拉黑了找不到了。我帮助张某2联系办银行卡的有五人，蔡守民、陈柏、王泽岩、王某3、王某4。这五个人都按要求办理了银行卡。张某2通过微信转账一共给我1000元钱。这五个人手机卡应该都是在步行街办的，银行卡是农业银行和建设银行的卡。我负责把张某2的电话给对方，然后他们自己联系具体办卡的事，之后办理完成就给我一个人200元钱。一般就是办完卡十多天给我。我告诉他们几个说朋友要用手机卡、银行卡用于游戏网络方面的事，办一张卡给800元，问他们办不办。我清楚银行卡的用途，是用来取钱、存钱、转账、支付，开通网上银行，是用于网上消费用的。在脱离控制的情况下，我的手机卡、银行卡有被用于进行电信网络诈骗的可能。我介绍这些人办理银行卡提供给他人使用，就是想有人想用卡，有人想用钱，我还没白帮忙，有钱赚我就干了。我帮助张某2联系了蔡守民、陈博、王泽岩、王某3、王某4五个人办理了银行卡卖给了他，我从中收取了好处费，当时张某2使用的是否是本人身份注册的微信号我不清楚。微信号和微信昵称我都记不住了。我把他们都删除了。我本人向张某2提供过银行卡和手机卡。2020年10月7日我办理了一张农业银行卡交给张某2使用，10月26日我把这张卡注销了，我注销卡当天通知了陈博、王泽岩等五人，我通知他们后，他们有人问过我说卡注销不了，被冻结了，问我咋回事，我说不知道怎么回事，但谁问的我记不清了。王某3和王某4经我介绍肯定办卡给张某2了，因为张某2给我钱了。他俩办几张卡我不知道。3、被告人蔡守民在公安机关的供述，我的银行卡销卡，银行说我的卡被公安机关冻结了，涉嫌犯罪，我就和和我一起办卡的陈博联系了，他也说公安机关找过他，我们今天就一起到公安机关来说明情况了。我被冻结的银行卡有农业银行和建设银行卡，农行卡是在市医院对面连山支行办的。建行卡是在龙港区办的，时间是2020年7月底。我还办理过以上我身份信息的手机卡。黄子玉找我让我办的卡，卡是另外一个男子带我去办的，黄子玉给我提供的对方联系方式，办完之后对方男子拿走了。黄子玉跟我说有个游戏公司要使用银行卡，让我帮忙办两张卡，大约要用两三个月，不白办，给好处费，我就同意了。黄子玉让我办理银行卡，我猜她是想从中赚钱。黄子玉是从事帮别人进行信用卡垫还和小额贷款之类的业务的。对方分两次给我1600元人民币，微信转账每次800元。大约办卡后半个月左右给我们的。对方说卡到了他们手里以后要进行测试使用，开通以后，按照他们的要求进行设置密码，办理业务，满足他们的资金结转使用功能后才给我钱。钱是带我办卡的男子向我支付的。对方微信名字是“王牌飞行员”。对方让我办银行卡有要求，必须是一类卡，开通网上银行业务，按照对方要求设置密码，还要向其提供U盾。我清楚对方使用我的手机卡和银行卡的用途,手机卡接收验证码,银行卡转账，通过手机和银行卡配合进行资金账户的控制和使用。开通网上银行就意味着通过绑定的手机卡可以对银行卡内资金的转入转出进行控制，卡到他们手里，我就没有办法控制这张卡资金使用了。我将自己实名制的卡片提供给他人使用,当时就是考虑自己不搭什么，还帮别人个忙，还有钱赚就答应了。黄子玉大约在10月底联系过我，让我将涉案的两张银行卡注销。但我到银行后，工作人员说银行卡涉案被冻结了。之后我联系黄子玉，就发现被删除好友了。我是7月底左右办卡当天卡片就被王牌飞行员拿走了。我将涉案卡片交给王牌飞行员后两三天或短时间内，黄子玉肯定没联系过我让我办理销户。中间我联系过她，她说的用两至三个月，销卡要等她通知。4、陈博在公安机关的供述，我舅给我打电话说我的银行卡出问题涉嫌犯罪了，公安局找我，我就过来了。我办理过农业银行连山支行的储蓄卡，给别人了。今年夏天的时候，黄子玉找我让我办的卡。卡是另外一个男子带我去办的，黄子玉说该男子是她的哥哥，黄子玉说让我帮忙办两张卡，然后给我好处，开始我没答应，后来疫情期间手里没钱就同意了。他哥哥给了我1600元人民币，分两次微信转账给的。我一共办理了建行、农行两张卡，是同一天办理的。对方让我办一类卡，还让我开通了K宝和网上银行业务，办完卡后直接交到对方手里了。向我支付办卡钱男子的微信号叫“王牌飞行员”，现在对方把我拉黑了，我还给对方提供了一张手机卡，电话号记不清了。对方说用我的手机卡和银行卡在网上进行资金支取使用。你们向我出示的农行卡交易记录不是我使用的。给那男子的手机卡和银行卡都是对方男子带我们现场办理的，办完后就直接交到对方手里了。我把银行卡交给王牌飞行员两三个月后，黄子玉跟我说过卡用完了，可以销户了，但我到银行去办销户的时候就得知我的两张卡因为涉嫌案件被冻结了，无法销户。我就打电话问黄子玉具体情况，因为这事我俩还发生过争吵。黄子玉肯定没在我把银行卡提供给王牌飞行员2、3天后、或很短时间内告知我将卡片销户或补卡，因为当时办的时候就说得用两至三个月。5、被告人王泽岩在公安机关的供述，我父亲跟我说公安机关找我，说我的银行卡有问题，让我到公安机关来说明情况。我的卡是和陈博一起办理的，我就跟陈博联系了，他也说公安机关找过他，我今天就到公安局来说明情况了。我的农业银行卡被冻结了。这张卡是2020年7月底在市医院对面的连山支行办理的，具体日期记不住了。是黄子玉找我让我办的卡。黄子玉跟我说有个游戏工作室，要使用银行卡，让我帮忙办两张卡，大约要用两三个月，不白办，给好处费，我就同意了。我还给对方提供了以我身份信息办的一张手机卡和建行卡。建行卡是今年3月份左右办理的，当时提供给对方，对方说开通的业务不够，然后又按照对方要求开通的业务。手机卡是在中央路联通办理的。卡是一个男子带我去办的，黄子玉给我提供的对方联系方式，办完之后对方男子拿走了。黄子玉是帮助别人进行信用卡垫还赚钱和小额贷款之类的业务的。我给对方办卡给了我1600元人民币。微信转账分两次给的。办卡当天给800，办卡后半个月左右给了另外800。对方说卡到了他们手里以后，要进行测试使用，所以半个月之后才给的另外800元钱。给我支付办卡钱男子的微信名是“王牌飞行员”，对方把我拉黑了。对方对办卡有要求，必须是一类卡，开通网上银行业务，自己设置密码，写成纸条告诉对方，还要向其提供U盾。对方使用我的手机卡和银行卡，应该就是用来在网上做违法犯罪的行为。我两张银行卡上显示的银行流水记录不是我使用的。2020年10月底或11月初，黄子玉联系过我让我把提供给王牌飞行员的两张涉案银行卡销户，联系我的方式不是打电话就是发微信，具体记不清了。我得到黄子玉通知应该是间隔了三四天，我通过手机拨打农行客服，说我的卡因为涉嫌案件被冻结了，之后我联系黄子玉，她说没事，过段时间就好了。我是2020年7、8月份向王牌飞行员提供的两张银行卡，期间黄子玉没通知过我关于销户的事，因为当时办卡的时候，黄子玉就说对方要用两三个月。6、接受证据材料清单及接受证据材料，微信转账截图，证实被告人陈博、蔡守民、王泽岩接受名为“王牌飞行员”转账情况。7、公安机关调取证据通知书，公安机关调取的被告人陈博、王泽岩、蔡守民银行卡开卡资料、业务信息，黄子玉注销账户查询清单，协助查询财产通知书，公安机关调取的被告人陈博、王泽岩、蔡守民银行卡交易明细清单，证实银行卡流水及被害人向某被告人银行卡内转款时间及数额。8、四被告人户籍证明、现实表现，证实四被告人具有刑事责任能力，显示表现一般。9、受案登记表、立案决定书、破案报告表，案件来源及抓捕经过，证实案发情况；四被告人在检察机关签署的认罪认罚具结书，证实被告人认罪认罚。上述证据经当庭质证，本院予以确认。本院认为，被告人黄子玉明知他人利用信息网络实施犯罪，而让他人利用自己身份信息为其提供银行卡帮助支付结算，情节严重；被告人蔡守民、陈博、王泽岩明知他人利用信息网络实施犯罪，而利用自己身份信息为其提供银行卡帮助支付结算，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动犯罪。公诉机关指控被告人黄子玉、蔡守民、陈博、王泽岩的犯罪事实及罪名成立，公诉意见本院予以采纳。被告人蔡守民、陈博、王泽岩案后主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。四被告人在检察机关及当庭均表示认罪认罚，可对其从宽处罚。对被告人黄子玉辩护人所持被告人黄子玉系犯罪中止辩护意见，本院认为，根据《中华人民共和国刑法》规定，犯罪过程中自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的，是犯罪中止。本案中，被告人黄子玉系在被告人蔡守民、陈博、王泽岩已将银行卡交付给自称“王牌飞行员”的人使用2、3个月后、且银行卡已被发现涉嫌用于犯罪并已被冻结的情况下与上述被告人联系，让其注销银行卡，即黄子玉通知部分被告人注销银行卡的时候，通过上述银行卡实施的犯罪行为已完成，故被告人黄子玉的行为不属于犯罪中止。辩护人该辩护意见无事实及法律依据，辩护意见不予采纳支持。对辩护人所持被告人黄子玉具有坦白情节的辩护意见，因无事实依据，辩护意见亦不予采纳。鉴于被告人黄子玉在检察机关自愿签署了认罪认罚具结书，同意检察机关对其提出的判处有期徒刑十一个月量刑建议，同时，综合考量本案的犯罪情节、社会危害性及本院同类犯罪的刑罚适用，对辩护人建议对被告人黄子玉判处缓刑的辩护意见不予采纳。综上，结合本案案情，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条、第六十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人黄子玉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币5000.00元。（此款于本判决生效后十日内缴付本院）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行刑事拘留15天，即自2021年1月28日起至2021年12月12日止。）二、被告人陈博犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000.00元。（此款于本判决生效后十日内缴付本院）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行刑事拘留15天，即自2021年1月28日起至2021年9月12日止。）三、被告人王泽岩犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000.00元（此款于本判决生效后十日内缴付本院）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行刑事拘留15天，即自2021年1月28日起至2021年8月12日止。）四、被告人蔡守民犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币3000.00元。（此款于本判决生效后十日内缴付本院）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）五、对被告人黄子玉违法所得1000.00元予以追缴，上缴国库。对被告人蔡守民、陈博、王泽岩各自违法所得1600元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省葫芦岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  王 丹人民陪审员  陆景丽人民陪审员  董凤兰二〇二一年四月三十日书 记 员  杨**晶