河南省唐河县人民法院刑 事 判 决 书(2021)豫1328刑初200号公诉机关唐河县人民检察院。被告人汤丁才,男,1994年2月20日出生，汉族,小学毕业,无业，户籍所在地福建省漳州市华安县,住福建省漳州市龙文区。2020年9月29日向公安机关投案，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动于2020年10月1日被唐河县公安局刑事拘留;因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月15日被唐河县人民检察院批准逮捕,次日被唐河县公安局执行逮捕。辩护人白德坡，河南鼎新律师事务所律师。被告人罗忠信,女，2001年3月4日出生，汉族,小学毕业,无业,户籍所在地贵州省六盘水市水城县,住福建省漳州市龙文区。2020年9月29日向公安机关投案，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动于2020年10月1日被唐河县公安局刑事拘留;因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月15日被唐河县人民检察院批准逮捕,次日被唐河县公安局执行逮捕。辩护人谢坤，河南鼎新律师事务所律师。被告人林铭坤,男,1997年6月21日出生，汉族,小学毕业,无业,户籍所在地福建省漳州市华安县,住福建省漳州市龙文区。2020年9月29日被抓获，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动于2020年10月1日被唐河县公安局刑事拘留;因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月15日被唐河县人民检察院批准逮捕,次日被唐河县公安局执行逮捕。辩护人谢飞，河南鼎新律师事务所律师。唐河县人民检察院以唐检二部刑诉(2020)146号起诉书指控被告人汤丁才、罗忠信、林铭坤犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2021年2月3日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。唐河县人民检察院指派检察员李刚、曲霄矗出庭支持公诉。被告人汤丁才及其辩护人白德坡、被告人罗忠信及其辩护人谢坤、被告人林铭坤及其辩护人谢飞到庭参加诉讼。现已审理终结。唐河县人民检察院指控：2020年7月24日,唐河县湖阳镇居民靖某在手机上下载“微聊”和“亚博娱乐城”两个软件,往网站提供的罗忠信等人银行账户转账进行赌博,从7月25日至8月8日,靖某共输15100多元,其中10000元转入罗忠信卡后又转入汤丁才、林铭坤卡。2019年6月份,被告人汤丁才以每套每月1500元的价格出售自己4套银行卡;2020年7月份,汤丁才组织罗忠信和林铭坤分别出售自己4套、3套银行卡,共非法获利36000元。经调取银行卡交易记录,汤丁才中国平安银行(卡号:62×××80）自2019年06月21日至2020年09月21日,贷方金额合计12624109.62元,借方金额合计12624088元。汤丁才中国工商银行(卡号:14×××41)自2019年06月09日至2020年11月01日,贷方金额合计8655711.76元,借方金额合计8699730.58元。汤丁才中国农业银行(卡号:62×××72）自2019年06月09日至2020年10月10日,贷方金额合计22781205元,借方金额合计22681172元。汤丁才中国建设银行(卡号:62×××70)自2020年08月27日至2020年10月10日,贷方金额合计807990元,借方金额合计807832元。罗忠信中信银行(卡号:62×××56)自2020年07月13日至2020年09月21日,贷方金额合计2085681.62元,借方金额合计2085611.32元。罗忠信中国农业银行(卡号:62×××73)自2020年08月22日至2020年10月9日,贷方金额合计1601782.82元,借方金额合计1599872.62元。罗忠信福建农村信用社(卡号:62×××06)自2020年07月12日至2020年08月12日,贷方金额合计2132380.76元,借方金额合计2132375.38元。罗忠信中国建设银行(卡号:62×××32)自2020年07月17日至2020年10月09日,贷方金额合计1615375.32元,借方金额合计1615322.50元。林铭坤中国农业银行(卡号:62×××76)自2020年08月26日至2020年10月10日贷方金额合计5650716元,借方金额合计5649873元。林铭坤中信银行(卡号:62×××63)自2020年07月02日至2020年10月9日,贷方金额合计1381095.11元,借方金额合计1380935.23元。林明坤中国建设银行（卡号:62×××64)自2020年07月16日至2020年10月10日,贷方金额合计1682099元,借方金额合计1682032.22元。被告人汤丁才、罗忠信、林铭坤于2020年11月9日向唐河县公安局上缴违法所得36000元。公诉机关认为，被告人汤丁才、罗忠信、林铭坤明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。故提请本院依法判处。被告人汤丁才、罗忠信、林铭坤对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均不持异议，被告人均表示认罪，请求从轻处罚。被告人汤丁才的辩护人认为，被告人汤丁才系自首，积极退赃，认罪悔罪，建议对其从轻处罚。被告人罗忠信的辩护人认为，被告人罗忠信构成自首，已退缴违法所得，系初犯起作用较小，有悔罪表现，建议对其从轻处罚。被告人林铭坤的辩护人认为，被告人林铭坤有坦白情节，系初犯偶犯，真诚认罪，建议对其从轻处罚。经审理查明，2020年7月24日,唐河县湖阳镇居民靖某在手机上下载“微聊”和“亚博娱乐城”两个软件,向网站提供的罗忠信等人银行账户转账，进行赌博。从7月25日至8月8日,靖某共输掉15100多元,其中10000元转入罗忠信银行卡后又转入汤丁才、林铭坤的银行卡。2019年6月份,被告人汤丁才以每套每月1500元的价格出售自己4套银行卡。2020年7月份,汤丁才组织被告人罗忠信和被告人林铭坤分别出售自己4套、3套银行卡,共非法获利36000元。经调取银行卡交易记录,汤丁才中国平安银行(卡号:62×××80）自2019年06月21日至2020年09月21日,贷方金额合计12624109.62元,借方金额合计12624088元。汤丁才中国工商银行(卡号:14×××41)自2019年06月09日至2020年11月01日,贷方金额合计8655711.76元,借方金额合计8699730.58元。汤丁才中国农业银行(卡号:62×××72）自2019年06月09日至2020年10月10日,贷方金额合计22781205元,借方金额合计22681172元。汤丁才中国建设银行(卡号:62×××70)自2020年08月27日至2020年10月10日,贷方金额合计807990元,借方金额合计807832元。罗忠信中信银行(卡号:62×××56)自2020年07月13日至2020年09月21日,贷方金额合计2085681.62元,借方金额合计2085611.32元。罗忠信中国农业银行(卡号:62×××73)自2020年08月22日至2020年10月9日,贷方金额合计1601782.82元,借方金额合计1599872.62元。罗忠信福建农村信用社(卡号:62×××06)自2020年07月12日至2020年08月12日,贷方金额合计2132380.76元,借方金额合计2132375.38元。罗忠信中国建设银行(卡号:62×××32)自2020年07月17日至2020年10月09日,贷方金额合计1615375.32元,借方金额合计1615322.50元。林铭坤中国农业银行(卡号:62×××76)自2020年08月26日至2020年10月10日贷方金额合计5650716元,借方金额合计5649873元。林铭坤中信银行(卡号:62×××63)自2020年07月02日至2020年10月9日,贷方金额合计1381095.11元,借方金额合计1380935.23元。林明坤中国建设银行（卡号:62×××64)自2020年07月16日至2020年10月10日,贷方金额合计1682099元,借方金额合计1682032.22元。2020年9月29日，被告人汤丁才、罗忠信向公安机关投案，到案后如实供述了自己的罪行。被告人汤丁才、罗忠信、林铭坤于2020年11月9日向唐河县公安局上缴违法所得36000元。上述事实，被告人汤丁才、罗忠信、林铭坤在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人汤丁才、罗忠信、林铭坤供述、到案经过、前科查询证明、被害人靖某的陈述、银行交易明细、微信聊天记录、扣押清单等证据在卷证实。上述证据均经庭审质证，被告人均无异议，其各证据来源合法，客观真实，相互印证，本院予以确认。本案事实清楚，证据充分，足以认定。本院认为，被告人汤丁才、罗忠信、林铭坤明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人汤丁才、罗忠信自动投案，到案后如实供述了自己的罪行，系自首，对被告人汤丁才、罗忠信可从轻处罚。被告人林铭坤到案后如实供述了自己的罪行，对被告人林铭坤可从轻处罚。被告人汤丁才、罗忠信、林铭坤已上交违法所得，且当庭有悔罪表现，对被告人汤丁才、罗忠信、林铭坤可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款之规定，判决如下：一、被告人汤丁才犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金12000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月29日至2022年2月28日止。罚金限被告人于本判决生效后十日内向本院已缴纳。）二、被告人罗忠信犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月29日至2021年5月28日止。罚金限被告人于本判决生效后十日内向本院已缴纳。）三、被告人林铭坤犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑年十个月，并处罚金7000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月29日至2021年7月28日止。罚金限被告人于本判决生效后十日内向本院已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  惠钦贤审 判 员  孟 蕴人民陪审员  叶正良二〇二一年四月十六日书 记 员  赵文冬