湖南省洞口县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0525刑初414号 公诉机关湖南省洞口县人民检察院。 被告人王双平，曾用名王双萍，女，1968年7月21日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省洞口县，现住湖南省娄底市。因涉嫌职务侵占罪，于2020年8月10日被洞口县公安局刑事拘留，经洞口县人民检察院批准，于2020年9月7日被洞口县公安局依法执行逮捕。现羁押在邵阳市看守所。 湖南省洞口县人民检察院以洞检一部刑诉﹝2020﹞108号起诉书指控被告人王双平犯挪用资金罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洞口县人民检察院指派检察员王小平、检察官助理张炜出庭支持公诉。被告人王双平到庭参加诉讼。现已审理终结。 洞口县人民检察院指控：2002年2月至2006年9月，被告人王双平在担任原洞口县农村信用社（现洞口县农商银行）山门镇岩门村（现为山门村）协办员期间，通过收取客户存款不入账、吸收客户股金不入账、假冒借款人名义贷款等手段挪用信用社资金，作案70余次，将收取的客户存款605800.08元、吸收的客户股金84402元、假冒借款人名字取得的贷款28500元等共计718702.08元予以挪用，王双平于2006年9月15日潜逃，以逃避原洞口县农村信用合作社的内部审查和公安机关的侦查。王双平的具体犯罪事实如下： 一、被告人王双平采取收取客户存款不入账的手段挪用资金605800.08元： 1.2005年11月27日，王双平收取周某1存款4000元不入账，开具NO0591094活期储蓄存单。 2.2004年1月2日至2006年1月20日，王双平收取郭某1存款8737.87元不入账，开具NO1131020活期存折。 3.2004年6月7日，王双平收取郭某2存款2000元不入账，开具NO0590022活期储蓄存单。 4.2005年2月16日，王双平收取郭某6存款10000元不入账，开具ＮＯ0590820活期储蓄存单。 5.2004年12月21日，王双平收取郭某7存款2000元不入账，开具NO0590961活期储蓄存单。 6.2005年9月8日，王双平收取郭某7存款3000元不入账，开具NO050211活期储蓄存单。 7.2005年1月1日，王双平收取尹某6存款3000元不入账，开具ＮＯ02342382活期储蓄存单。 8.2005年9月10日，王双平收取田某存款15460元和5000元，共计20460元不入账开具ＮＯ01024256活期存折。 9.2004年12月26日，王双平收取尹某7存款5030元不入账，开具ＮＯ0590966活期储蓄存单。 10.2004年2月26日，王双平收取尹某8存款18800元不入账，开具ＮＯ0590195活期储蓄存单。 11.2004年7月4日，王双平收取尹某9存款7000元不入账，开具ＮＯ0590645活期储蓄存单。 12.2005年11月22日，王双平收取张某2存款4000元不入账，开具ＮＯ0001128活期存折。 13.2004年9月8日，王双平收取尹某22存款13000元不入账，开具NO0590710活期储蓄存单。 14.2003年1月7日，王双平收取尹某10存款20000元不入账，开具ＮＯ1834868活期储蓄存单。 15.2005年6月6日至2005年8月14日，王双平收取尹某23存款14241.33元不入账，开具NO0590966活期存折。 16.2002年2月4日，王双平收取张某9存款5000元不入账，开具NO0692403定期储蓄存单。 17.2003年2月5日，王双平收取张某9存款5000元不入账，开具NO1834858定期储蓄存单。 18.2004年9月29日，王双平收取××镇园艺场廖某1存款4000元不入账，开具ＮＯ1591248活期储蓄存单。 19.2006年2月6日，王双平收取刘某4存款4000元不入账，开具储蓄存款开户单。 20.2006年1月24日，王双平收取刘某4存款2000元不入账，开具储蓄存款开户单。 21.2006年3月3日，王双平收取郭某8存款10000元不入账，开具储蓄存款开户单。 22.2005年9月20日，王双平收取郭某9存款22662元不入账，开具储蓄存款开户单。 23.2005年9月20日，王双平收取郭某9存款35700元不入账，开具储蓄存款开户单。 24.2006年2月10日，王双平收取张某5存款20000元不入账，开具储蓄存款开户单。 25.2006年2月7日，王双平收取周某1存款5000元不入账，开具储蓄存款开户单。 26.2006年8月10日，王双平收取郭某1存款2500元不入账，开具储蓄存款开户单。 27.2006年8月10日，王双平收取张某7存款1500元不入账，开具储蓄存款开户单。 28.2006年4月24日，王双平收取郭某5存款7000元不入账，开具储蓄存款开户单。 29.2006年2月13日，王双平收取尹某24存款2500元不入账，开具储蓄存款开户单。 30.2006年3月2日，王双平收取尹某24存款9000元不入账，开具储蓄存款开户单。 31.2006年3月14日，王双平分别收取刘某5存款2500元和2000元，共计4500元不入账，开具储蓄存款开户单。 32.2006年2月16日，王双平收取郭某2存款6000元不入账，开具储蓄存款开户单。 33.2006年2月16日，王双平收取尹某13存款2000元不入账，开具储蓄存款开户单。 34.2006年2月16日，王双平收取郭某6存款10000元不入账，开具储蓄存款开户单。 35.2006年2月17日、5月3日、7月20日，王双平分别收取郭某7存款8000元、4200元、500元，共计12700元不入账，开具储蓄存款开户单。 36.2006年2月12日，王双平收取尹某25存款11600元不入账，开具储蓄存款开户单。 37.2006年2月7和6月1日，王双平分别收取郭某3存款3500元和600元，共计4100元不入账，开具储蓄存款开户单。 38.2006年1月21日，王双平收取尹某14存款2100元不入账，开具储蓄存款开户单。 39.2006年1月22日，王双平收取郭某10存款13600元不入账，开具储蓄存款开户单。 40.2006年1月31日，王双平收取张某10存款10200元不入账，开具储蓄存款开户单。 41.2006年1月24日，王双平收取张某11存款10200元不入账，开具储蓄存款开户单。 42.2006年7月10日，王双平收取黄某1存款7000元不入账，开具储蓄存款开户单。 43.2006年8月5日，王双平收取黄某2存款8000元不入账，开具储蓄存款开户单。 44.2005年1月12日，王双平收取尹某16存款2500元不入账，开具储蓄存款开户单。 45.2006年1月24日，王双平收取尹某26存款2500元不入账，开具储蓄存款开户单。 46.2006年2月9日，王双平收取郭某11存款10000元不入账，开具储蓄存款开户单。 47.2006年1月20日，王双平收取廖某2存款67868.88元不入账，开具储蓄存款开户单。 48.2006年2月4日，王双平收取郭某12存款48500元不入账，开具储蓄存款开户单。 49.2006年7月21日，王双平收取尹某19存款6000元不入账，开具储蓄存款开户单。 50.2006年2月9日，王双平收取郭某13存款5000元不入账，开具储蓄存款开户单。 51.2006年2月5日，王双平收取尹某21存款8000元不入账，开具储蓄存款开户单。 52.2006年1月25日，王双平收取张某3存款5000元不入账，开具储蓄存款开户单。 53.2006年1月31日，王双平收取张某13存款1000元不入账，开具储蓄存款开户单。 54.2006年2月6日，王双平收取张某13存款22000元不入账，开具储蓄存款开户单。 55.2006年1月22日和2月27日，王双平分别收取尹某27存款16000元和6000元，共计22000元不入账，开具储蓄存款开户单。 56.2006年1月12日和2月9日，王双平分别收取尹某28存款6000元和1800元，共计7800元不入账，开具储蓄存款开户单。 57.2005年10月25日，王双平收取张某3存款24500元不入账，开具活期储蓄存款凭条。 二、被告人王双平采取吸收客户股金不入账的手段挪用资金84402元。 1.2006年4月10日，王双平吸收张某14股金7000元不入账，开具了股金证。 2.2006年4月1日，王双平吸收阳某1股金52000元不入账，开具了股金证。 3.2006年4月23日、4月24日、5月28日、7月17日，王双平分别吸收尹某1股金5000元、2000元、1000元、2000元，共计10000元不入账，开具股金证。 4.2006年3月30日，王双平吸收尹某26股金2000元不入账，开具了股金证。 5.2006年3月29和5月30日，王双平分别吸收尹某19股金1000元和1500元，共计2500元不入账，开具了股金证。 6.2006年4月7日，王双平吸收周某2股金2100元不入账，开具了股金证。 7.2006年2月24日，王双平吸收杨某1股金8802元不入账，开具了股金证。 三、被告人王双平采取假冒借款人名字贷款的手段挪用资金28500元。 1.2006年7月27日，王双平冒用尹某2的名字，发放尹某2冒名贷款8000元据为己有。 2.2005年6月29日，王双平以虚构的“周某3”名字，发放周某3冒名贷款5000元据为己有。 3.2005年12月31日，王双平以虚构的“唐某”名字，发放唐某冒名贷款5000元据为己有。 4.2006年3月31日，王双平冒用刘某2的名字，发放刘某2冒名贷款3000元据为己有。 5.2006年7月22日，王双平冒用阳某3的名字，发放阳某3冒名贷款5000元据为己有。 6.2006年3月31日，王双平冒用尹某3的名字，发放尹某3冒名贷款2500元据为己有。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人王双平的供述和辩解；证人张某1、刘某1、肖某1、曾某、舒某、宁某、周某4、尹某1、周某5、杨某1、尹某2、刘某2、尹某3、尹某4、尹某5、尹某6、田某、尹某7、尹某8、尹某9、张某2、郭某3、尹某10、肖某2、张某3、廖某1、张某4、郭某4、阳某2、张某5、张某6、张某7、郭某5、尹某11、尹某12、尹某13、郭某6、杨某2、刘某3、尹某14、段某、尹某15、黄某2、尹某16、欧某、张某8、尹某17、尹某18、尹某19、尹某20、尹某21、潘某、尹某28等人的证言；搜查笔录；司法会计鉴定;户籍证明、到案经过、股金证、开户单、借据、贷款分户账、借款申请表、借款合同、委托协办业务合同书、担保合同书、营业执照、协办员档案卡、洞口县农村信用社协办业务管理办法、信用站计酬表、工资支付单、洞口农商银行情况说明及账务清理说明、王双平自查书等证据。 公诉机关认为，被告人王双平利用职务上的便利挪用本单位资金归个人使用，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。案发后，被告人王双平能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定。建议判处王双平有期徒刑二年六个月。 被告人王双平对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实一致。被告人王双平到案后能如实供述自己的罪行。 本院认为，被告人王双平构成挪用资金罪。公诉机关的指控成立。被告人王双平到案后能如实供述自己的罪行，属坦白，可以从轻处罚。被告人王双平认罪认罚，可依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，第六十四条，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人王双平犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年六个月； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年8月10日至2023年2月9日止。） 二、责令被告人王双平退赔挪用的资金718702.08元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  刘兴健 审 判 员  罗 靖 人民陪审员  王双喜 二〇二一年四月二十六日 法官助理贺勃 书记员肖柔 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的; (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。