黑龙江省方正县人民法院刑 事 判 决 书（2021）黑0124刑初26号公诉机关黑龙江省方正县人民检察院。被告人崔金宝，男，汉族，1998年1月3日出生于黑龙江省佳木斯市，初中肄业，无业，户籍地黑龙江省佳木斯市郊区，无固定住所。2020年11月7日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，同年11月17日被逮捕。现羁押于黑龙江省方正县看守所。被告人赵玉珍，女，汉族，1966年2月3日出生黑龙江省方正县，初中文化，无业，户籍地黑龙江省方正县，住所地。2020年11月7日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，同年11月18日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。黑龙江省方正县人民检察院以黑方检一部刑诉[2021]16号起诉书指控被告人崔金宝、赵玉珍犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月7日向本院提起公诉，本院于2021年2月10日立案，依法组成合议庭。2021年3月30日公开开庭审理了本案。黑龙江省方正县人民检察院指派检察官李佳出庭支持公诉，被告人崔金宝、赵玉珍到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省方正县人民检察院指控：1、2020年8月份，被告人崔金宝明知张某2（另案处理）借用银行卡是用于信息网络犯罪，仍向其提供本人银行卡4张，期间崔金宝获利人民币5,000元。2、2020年10月，被告人崔金宝通过网络结识绰号“小龙某”的男子，此人以用于赌场洗钱为由以每套银行卡流水返点5%的价格在崔金宝处收购银行卡及配套U盾、电话卡，并承诺给予每张卡人民币4,000元的好处费。崔金宝将每张卡给好处费3,000元的事情告知被告人赵玉珍、于某（另案处理）后，赵玉珍将本人的二套银行卡提供给崔金宝，于某将杜某的二套银行卡提供给崔金宝，崔金宝将四套银行卡快递给“小龙某”，“小龙某”按约定向其支付购卡费用及返点费用共计人民币30,000元，被告人崔金宝留下人民币18,000元；给被告人赵玉珍人民币6,000元，赵玉珍提供的银行卡被用于信息网络犯罪，涉案支付结算金额人民币355,750元；给于某人民币6,000元，于某提供的银行卡被用于信息网络犯罪，涉案支付结算金额人民币883,716.69元。综上，崔金宝向上家提供的银行卡涉案支付结算金额共计人民币1,239,466.69元，获利人民币23,000元,赵玉珍提供的银行卡涉案支付结算金额人民币355,750元，获利人民币6,000元。经侦查，2020年11月6日，被告人崔金宝、被告人赵玉珍在方正县方正镇被公安机关抓获。公诉机关认定被告人崔金宝、赵玉珍的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。建议对崔金宝判处有期徒刑二年，并处罚金；对赵玉珍判处有期徒刑一年一个月，并处罚金。提请本院依法判处。被告人崔金宝、赵玉珍自愿认罪认罚，请求从轻处罚。经审理查明，1、2020年8月份，被告人崔金宝明知张某2（另案处理）借用银行卡是用于信息网络犯罪，仍向其提供本人银行卡4张，期间崔金宝获利人民币5,000元。2、2020年10月，被告人崔金宝通过网络结识绰号“小龙某”的男子，此人以用于赌场洗钱为由以每套银行卡流水返点5%的价格在崔金宝处收购银行卡及配套U盾、电话卡，并承诺给予每张卡人民币4,000元的好处费。崔金宝将每张卡给好处费3,000元的事情告知被告人赵玉珍、于某（另案处理）后，赵玉珍将本人的二套银行卡提供给崔金宝，于某将杜某的二套银行卡提供给崔金宝，崔金宝将四套银行卡快递给“小龙某”，“小龙某”按约定向其支付购卡费用及返点费用共计人民币30,000元，被告人崔金宝留下人民币18,000元；给被告人赵玉珍人民币6,000元，赵玉珍提供的银行卡被用于信息网络犯罪，涉案支付结算金额人民币355,750元；给于某人民币6,000元，于某提供的银行卡被用于信息网络犯罪，涉案支付结算金额人民币883,716.69元。综上，崔金宝向上家提供的银行卡涉案支付结算金额共计人民币1,239,466.69元，获利人民币23,000元,赵玉珍提供的银行卡涉案支付结算金额人民币355,750元，获利人民币6,000元。2020年11月6日，被告人崔金宝、被告人赵玉珍在方正县方正镇被公安机关抓获。公诉机关就本案出示以下证据：1、物证：黑色OPPO手机一部；黑色飞利浦非智能手机；粉色苹果牌手机一部；金色苹果牌手机五部；银色苹果牌手机二部；灰色苹果牌手机二部；银行卡三张；POS机一部；笔记本一个；手机卡二张；电脑包一个。2、书证。（1）案件来源、到案经过证实，本案系公安机关在工作中发现，犯罪嫌疑人崔金宝、赵玉珍、华某于2020年11月6日在方正县方正镇被公安机关抓获。（2）户籍证明、现实表现、党员证明证实被告人崔金宝、被告人赵玉珍身源信息及无前科劣迹情况。（3）崔金宝支付宝账单、笔记本、手机截图证实，崔金宝于10月20日、30日从支付宝昵称为“小黑水果商铺”收到转账人民币36000元。崔金宝于10月20日从微信账号中向微信昵称“高山上的小辣椒赵某”的微信账号中转账人民币6000元；转账于某人民币6000元记录（4）赵玉珍微信账单证实，赵玉珍微信昵称“高山上的小辣椒赵某”的微信账号从崔金宝处收到人民币6000元。（5）崔金宝、赵玉珍、华某微信截图证实，崔金宝、赵玉珍、华某三人管理办理银行卡、U盾、电话卡及办卡可获得金额的微信交谈记录。（6）银行卡信息、银行卡流水证实，赵玉珍、杜某、宋某、高某2、华某、徐某等人信息及赵玉珍名下涉案银行卡的流水情况。（7）赵玉珍名银行卡涉案情况证实，付瑶被诈骗，向赵玉珍银行卡转款四次共转170000元；焦宇航被诈骗，向赵玉珍银行卡手机银行转账64800元人民币；张婷被诈骗，向赵玉珍银行卡转款22000元人民币；杨海珍被诈骗，转入赵玉珍账户金额12000元；许智慧被诈骗，转入赵玉珍账户金额500元；朱完娜被诈骗，转入赵玉珍账户金额85450元；郑煜被诈骗，转入赵玉珍账户金额1000元。（8）杜某银行卡涉案情况证实，李媚被诈骗，向杜某银行卡转账200100元；王家林被诈骗，向杜某银行卡转账65760元；陈燕被诈骗，向杜某银行卡转账26000元；杜妹妹被诈骗，转入杜某账户金额8937.09元；季永贞被诈骗，转入杜某账户金额45000元；刘庆颜被诈骗，转入杜成账户金额236999.60元；耿立杰被诈骗，转入杜某账户金额45000元；安汉超被诈骗，转入杜某账户金额2000元；赵开艳被诈骗，转入杜某账户金额36600元；武克娟被诈骗，转入杜某账户金额20520元；杨海珍被诈骗，转入杜某账户金额138000元；齐作红被诈骗，转入杜某账户金额58800元。3、证人证言。（1）证人张某1证实，我和赵玉珍是夫妻关系，2020年11月6日上午，赵玉珍说中午有个佳木斯朋友来家吃饭，等到12点多那个人（崔金宝）来了，赵玉珍让我给华某打电话让他也来吃饭，吃完饭他们在客厅聊天说下载支付宝的事，过了一会警察就来了。我不知道赵玉珍有贩卖银行卡、手机卡的行为。（2）证人于某证实，我2020年,4-5月向张某3、高某1买过银行卡，2020年8月底我从广州回来通过张某3在绥化认识了崔金宝，大概2020年10月初的时候，崔金宝就给我打电话了，跟我说现在张某3不弄了，高洋在弄，现在到他手是4000元一张，崔金宝就让我联系人赶紧办卡，说给我3000元一张，我就联系杜某补办了两张银行卡（建行一张、农行一张）、两个U盾、一张手机卡，我把两张银行卡、两个U盾、一张手机卡卖给崔金宝，崔金宝微信给我转了6000元。在之后我就联系王某两口子，王某办两张银行卡（建行、农行）、王某媳妇办（工行、农行、建行）的三张银行卡，王某朋友办一张银行卡（建行）以及这6张银行卡配套的6个U盾还有三张手机卡。取得之后卖给了崔金宝，这6张银行卡没等崔金宝给我钱呢，我就被同江市公安局抓获了。我知道张某3、崔金宝等人向我购银行卡是用于从事违法犯罪的，说是刷流水、洗钱用。（3）证人杜某证实，2020年8-9月份的时候，我通过朋友认识的于某，当时他找我办银行卡，说给我1200元好处费,我问是干什么用的，于亦亮说要办贷款用，我也不懂就同意了，我办了一张建设银行卡、一张农行卡、还有一张是什么银行卡我就记不清了，办完之后于某给我1200元钱。（4）证人张某2证实，我因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被同江市公安局于2020年11月19日被刑事拘留；2020年12月22日被依法逮捕。我平时对外都告诉别人我叫“张某3”，他们也都叫我张某3，其他人都不知道我的真实姓名。我和崔金宝是在网络上认识的，当时我就找崔金宝帮我办理银行卡，崔金宝给我办了四张银行卡，都是他的名，当时我们约定一个月给崔金宝开8000元工资，接着我们就去往绥化了，我就让崔金宝在绥化市北林区的一个公寓住下了，他住下的第七八天之后，我给他拿了一千多生活费，中途陆陆续续我又给他钱了，大概合计给了7000多元，有微信转账、支付宝转账还有现金，具体都多少我都记不清了。大概过了一个月左右，我知道我这是犯罪了，我就和崔金宝说我不干了，崔金宝就回家了我俩就再也没联系了。我收了崔金宝本人的四张银行卡，一共给了崔金宝7000元左右，崔金宝知道我们在从事违法行为，我知道收售银行卡是违法犯罪，我跟崔金宝说收银行卡是在网络玩游戏用。之后我们没再联系，我认识于某，我不知道于某后期将银行卡出售给崔金宝，我不认识高某2、杜某。（5）证人华某证实，2020年10月24日左右，赵玉珍给我打电话说让我办理一张中国建设银行卡和一张中国工商银行卡，附带U盾，再让我新办一张手机卡绑定在银行卡上，她告诉我说办理银行卡和U盾一共给我2000元钱左右的好处费，我办了两张卡送到赵玉珍家，她说等审核下来了之后给我钱，答应给我2000元钱，赵玉珍给我打电话说我送的银行卡的手机号码不好使，让我再办理3张手机卡，我就去中国联通营业厅办理了三张中国联通手机卡，一张主卡两张副卡，2020年11月6日赵玉珍给我打电话说我之前办理的中国建设银行卡绑定的的中国移动手机号收不到验证码，我就去营业厅重新补办的，办理完就让我在家等着，等"亮子"或"宝子"来了给我打电话，说用我的手机号码办支付宝，还可能把之前的2000元给我。我到了赵玉珍家里就把之前办银行卡绑定的移动电话卡给他们了，亮子应该是用我办理的银行卡和电话卡注册的支付宝，然后亮子告诉我说支付宝不好使了，让我过去扫个脸，这时候警察就进来了。4、被告人供述。（1）被告人崔金宝供述，我昨天来到方正县给华某开通支付宝。开通支付宝后用于出卖给我的上家，我们是在QQ上认识的，对方的QQ总是更换，有时候一天能换两个，我俩也只是通过QQ联系，他不主动联系我的情况下，我联系不上他。2020年10月初的时候，我在湖北的瓦匠群发现很多办理贷款信息的，当时我想办贷款，就加了对方好友，与对方聊一些办理贷款的事情，对方让我给他开两张银行卡，并附上对应的U盾，当时我在绥化市，我去绥化市是投奔一个叫张某3的人去的，张某3召集我们过去的目的就是让我给他开银行卡，按月给我们发工资，一个月8000元，我在绥化市北林区的工商、农业、建设三家银行给张某3各开了一张银行卡，银行卡开完就被张某3收走了，我就回佳木斯了，之后我就从湖北瓦匠群加上这个办贷款的人了，说让我给他办理附带U盾的银行卡，必须是工商、农业、建设银行的一类卡，让我可以给办银行卡的人一张卡3000元，对方还称按照我卖给他的银行卡的流水给我返点5个点，就这样我就答应了，我在10月初的时候给他邮寄了4张银行卡，这4张银行都是我找人办的，其中赵玉珍有两张银行卡，还有于某、叫杜某的银行卡，卡被我邮寄到了云南省西双版纳州景洪市景洪街道16号圆通快递，收件人还是小龙某，对方在2020年10月20日联系到我，让我继续找人开卡，通过支付宝向我转账三次，共计三万元，我用微信转给赵玉珍6000元，转给于某6000元。我就继续找人，我让赵玉珍找人办，我说给你每张3000元，接着赵玉珍就联系华某，华某就办了两张银行卡、两个U盾，一个手机卡通过客车给我捎到了佳木斯，我接到卡之后三四天我发现又联系不到上线了，我就把华某的两张银行卡、两个U盾，一个手机卡都扔了。在10月20日之后，10月30日之前，我的上家又通过QQ联系我，他和我说让我给他开通10个支付宝账号，我的上家先给我打款6000元，让我买手机，我当时买了9部苹果手机，买完手机之后，我就找我认识的经济条件不太好的朋友给我开通支付宝，"小龙某"答应我每开通一个支付宝账号每个月给我1500元。我现在已经开通了5个支付宝，分别是于某三个支付宝；徐某（桦南县）两个支付宝账号，我还找到了宋某、高某2、华某三个人给我开通支付宝，宋某、高某2两个人都是我自己找的，他们俩已经开好了银行卡和手机卡，就等着我有时间去给他们开通支付宝了，华某是赵玉珍给我介绍的，我2020年11月6日去赵玉珍家就是给华某开通支付宝的，正在开通的时候警察就进来了。宋某、高某2、华某的银行卡都给我了，但是我联系不上上家，我怕出事，就把东西都扔了。于某、徐某二人开通支付宝的钱还没给他们呢，因为开通支付宝的手机我还没邮寄出去，得"小龙某"收到手机后给我转账，我才给于某等人支付金额，按照每开通一个支付宝账户每月1000元人民币，给他们支付报酬。（2）被告人赵玉珍供述，崔金宝给我打电话，跟我说让我给他办两张银行卡，每张银行卡他给我3000元钱，我原来有一张建行卡，我又办了一张新的工行卡，并新办了手机卡和U盾，把两个银行卡及手机卡、U盾卖给了崔金宝，崔金宝用微信转账给我6000元钱，我又联系华某问他办不办银行卡，办两张银行卡给你2000元钱，华某就同意了，也是按3000元一张收，过几天华某就给我送来了两张开通了U盾的银行卡还有银行卡绑定的手机卡，崔金宝联系我说华某的银行卡没有审核通过，钱没到位，但是可以让他办3张手机卡来申请支付宝，用支付宝走流水赚钱，我就联系的华某，跟他说他银行卡没通过。崔金宝答应给3000块钱一张，我跟华某说的是2000元，我想从中间赚点钱，但是华某卖给崔金宝的银行卡没有通过，还没给他钱。5、勘验、检查、侦查、辨认笔录证实，现场位于方正县方正镇工商局家属楼一单元501室赵玉珍家；崔金宝辨认出于某；于某辨认出崔金宝。经庭审质证，二被告人对上述证据均无异议，本院予以采信。本院认为，被告人崔金宝、赵玉珍明知他人利用网络信息实施犯罪，而将自己名下银行卡、手机卡及相关信息材料提供他人，为他人实施犯罪提供结算帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的罪名成立，应予依法惩处。鉴于二被告人系初犯、偶犯，到案后能如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，可对其从轻、从宽处罚。综合本案的全部事实、情节。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十三条第二款第（二）项、第一百七十四条第一款、第一百七十六条第（二）款、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人崔金宝犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元，罚金自本判决生效之日起十五日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月7日起至2022年11月6日止。）二、被告人赵玉珍犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币5000元，罚金自本判决生效之日起十五日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月7日起至2021年12月6日止。）三、追缴被告人崔金宝非法所得人民币23000元；追缴被告人赵玉珍非法所得人民币6000元。上缴国库，于判决生效后十五日内执行。四、没收赵玉珍作案工具粉色苹果牌手机一部；没收崔金宝作案工具黑色OPPO手机一部、黑色飞利浦非智能手机、金色苹果牌手机五部、银色苹果牌手机二部、灰色苹果牌手机二部、POS机一部、电脑包一个。上缴国库，于判决生效后十五日内执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  马井军人民陪审员  赵秋萍人民陪审员  梁 爽二〇二一年四月二十二日书 记 员  常国威