河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1303刑初35号公诉机关南阳市卧龙区人民检察院。被告人刘彪，男，汉族，1998年5月14日出生，初中毕业，农民，住湖南省桂阳县。户籍地同上。因涉嫌开设赌场，于2020年09月10日被桐柏县公安局城郊派出所民警抓获，于2020年09月16日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留，因涉嫌帮助网络信息犯罪活动犯罪，2020年10月20日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，同日由南阳市公安局梅溪分局逮捕。辩护人刘晓晴，广东庄阳律师事务所律师。被告人谭磊，男，汉族，2000年11月14日出生，初中毕业，无业，住湖南省桂阳县。户籍地同上。因涉嫌开设赌场，于2020年09月10日被桐柏县公安局城郊派出所民警抓获，于2020年09月16日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留，因涉嫌帮助网络信息犯罪活动犯罪，2020年10月20日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，同日由南阳市公安局梅溪分局逮捕。被告人谢林璋，男，汉族，1998年09月11日出生，初中毕业，无业，住湖南省桂阳县。户籍地同上。因涉嫌开设赌场，于2020年09月10日被桐柏县公安局城郊派出所民警抓获，于2020年09月16日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留，因涉嫌帮助网络信息犯罪活动犯罪，2020年10月20日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，同日由南阳市公安局梅溪分局逮捕。被告人雷康，男，汉族，1999年8月9日出生，中专毕业，无业，住湖南省桂阳县。户籍地同上。因涉嫌开设赌场，于2020年09月10日被桐柏县公安局城郊派出所民警抓获，于2020年09月16日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留，因涉嫌帮助网络信息犯罪活动犯罪，2020年10月20日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，同日由南阳市公安局梅溪分局逮捕。被告人王博财，男，汉族，1987年10月30日出生，初中毕业，农民，户籍地住所地黑龙江省佳木斯市市辖区。户籍地同上。因涉嫌开设赌场，于2020年09月10日被桐柏县公安局城郊派出所民警抓获，于2020年09月16日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留，因涉嫌帮助网络信息犯罪活动犯罪，2020年10月20日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，同日由南阳市公安局梅溪分局速捕。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检一部刑诉〔2020〕1004号起诉书指控被告人刘彪、谭磊、谢林璋、雷康、王博财犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员惠笑梅、刘雅兴出庭支持公诉，被告人刘彪及其辩护人刘晓晴、被告人谭磊、谢林璋、雷康、王博财均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：从2019年下半年，被告人刘彪开始在“魔方”平台上注册账号，并提供个人银行卡到支付结算平台，接收赌资，再按上线提供的账号将资金转出，赚取接收资金数额千分之四左右的佣金。2020年7、8月份至案发，被告人刘彪先后组织被告人谭磊、王博财、雷康、谢林璋等人使用本人或他人的银行卡在“魔方”平台上注册账号，接收赌资，刘彪再抽取谭磊、王博财、雷康、谢林璋接收资金数额千分之一的佣金，谭磊、王博财、雷康、谢林璋等人获得接收资金数额千分之三左右的佣金。谭磊获利8000元左右，谢林璋获利4500元，雷康获利4000元，王博财获利7100元。经审计，被告人刘彪使用农业银行卡、中国银行卡、建设银行卡在跑分平台接收赌资13903999元，分流赌资13880450元；被告人谭磊使用农商银行卡、农业银行卡、邮政银行卡在跑分平台接收赌资1804159元，分流赌资1799842元；谢林璋使用农业银行卡（尾号3663、4774）、邮储银行（尾号3195、6510）、农商银行（尾号6816、9134）在跑分平台接收赌资1182240元，分流赌资1147636元；被告人雷康使用中国银行（尾号7008）、农业银行卡（尾号3877）、湖南省信用社（尾号6840）、邮储银行（尾号8273）、工商银行（尾号4723、2129）在跑分平台接收赌资949274.29元，分流赌资949789.17元；被告人王博财使用中国银行卡、建设银行卡、交通银行卡在跑分平台接收赌资595859元，分流赌资593927元。公诉机关认为：被告人刘彪、谭磊、王博财、雷康、谢林璋明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人谭磊、谢林璋、雷康、王博财在犯罪起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人到案后均能如实供述自己的罪行，认罪认罚，签署具结书，依法可以从轻处罚。请提法院依法判处。被告人刘彪对公诉机关指控的罪名及大部分事实不持异议，但提出是犯罪是从2020年7、8月份开始的，之前是把卡借给别人用的，不是自己刷的，对银行卡流水有异议，是自己的银行卡，但不是自己操控的。被告人刘彪的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，但提出被告人刘彪在主观上仅知道自己所实施的行为不合法，法律意识淡薄；对于侦察机关所调取统计的被告人“刷单”金额存在异议，其中有被告人刘彪其他合法交易；被告人与其他同案人之间不存在上下管理层级关系，双方各自刷单，协同实施犯罪行为，其他人的犯罪行为不应加附于被告人身上；被告人初犯，到案后如实交代罪行，积极配合侦察机关调查，主动认罪悔改，请法庭从轻处罚，建议判处缓刑。被告人谭磊、谢林璋、雷康、王博财对公诉机关指控的罪名不持异议，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明，从2019年下半年，被告人刘彪开始在“魔方”平台上注册账号，并提供个人银行卡到支付结算平台，接收赌资，再按上线提供的账号将资金转出，赚取接收资金数额千分之四左右的佣金。2020年7、8月份至案发，被告人刘彪先后组织被告人谭磊、王博财、雷康、谢林璋等人使用本人或他人的银行卡在“魔方”平台上注册账号，接收赌资，刘彪再抽取谭磊、王博财、雷康、谢林璋接收资金数额千分之一的佣金，谭磊、王博财、雷康、谢林璋等人获得接收资金数额千分之三左右的佣金。被告人刘彪获利31133元，谭磊获利8000元左右，谢林璋获利4500元，雷康获利4000元，王博财获利7100元。经审计，被告人刘彪使用农业银行卡、中国银行卡、建设银行卡在跑分平台接收赌资13903999元，分流赌资13880450元；被告人谭磊使用农商银行卡、农业银行卡、邮政银行卡在跑分平台接收赌资1804159元，分流赌资1799842元；谢林璋使用农业银行卡（尾号3663、4774）、邮储银行（尾号3195、6510）、农商银行（尾号6816、9134）在跑分平台接收赌资1182240元，分流赌资1147636元；被告人雷康使用中国银行（尾号7008）、农业银行卡（尾号3877）、湖南省信用社（尾号6840）、邮储银行（尾号8273）、工商银行（尾号4723、2129）在跑分平台接收赌资949274.29元，分流赌资949789.17元；被告人王博财使用中国银行卡、建设银行卡、交通银行卡在跑分平台接收赌资595859元，分流赌资593927元。另查明，在审理过程中，被告人谭磊、谢林璋、雷康、王博财主动退缴了各自违法所得人民币8000元、4500元、4000元、7100元，并缴纳了罚金。上述事实，被告人刘彪、谭磊、谢林璋、雷康、王博财在开庭审理过程中认罪悔罪，且有公安机关出具的到案经过，受案登记表，立案决定书，户籍信息查询，前科查询证明，人身安全检查笔录，被告人刘彪使用手机社交软件为赌博网站跑分洗钱的聊天记录截图和转账截图，扣押清单，桐柏县公安局城郊派出所出具的五名被告人银行交易流水的说明，被告人刘彪、谭磊、谢林璋、雷康、王博财的银行流水，南阳市公安局梅溪分局出具的情况说明，南阳市方正有限责任会计师事务所宛正专审字（2020）第11-30号、（2020）第11-30-01号专项审计报告，被告人刘彪、谭磊、谢林璋、雷康、王博财的供述，认罪认罚具结书等证据予以证实。以上证据经庭审出示、质证、认证，其证据符合证据的客观性、关联性、合法性要件，且证据之间能够相互印证，被告人刘彪、谭磊、谢林璋、雷康、王博财对出示的证据均无异议，本院予以确认。本院认为，被告人刘彪、谭磊、谢林璋、雷康、王博财明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人刘彪、谭磊、谢林璋、雷康、王博财犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人刘彪提出其犯罪是从2020年7、8月份开始的，之前是把卡借给别人使用，不是自己操控的，对银行卡流水有异议。被告人刘彪的辩护人提出对于侦察机关所调取统计的被告人“刷单”金额存在异议，其中有被告人刘彪向他人出售银行卡，他人进行刷单情形，也存在有些金额属于合法交易的辩护意见。经查，被告人刘彪及其辩护人提出其将银行卡出借或出售给他人使用，并未提交相关证据予以证实，且被告人刘彪明知他人可能使用其银行卡实施犯罪，但是为了获取非法利益，仍然出借或出售其银行卡，供他人犯罪使用，放任危害结果发生，故即使被告人刘彪系出借或出售银行卡为他人犯罪使用，并非其本人操作，被告人刘彪仍然要对此承担法律责任。其辩护人提出其中含有其合法交易，并未提交相关证据，本院不予采信。故被告人刘彪及其辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采信。被告人刘彪的辩护人提出被告人刘彪与其他同案人之间不存在上下管理层级关系，各自刷单，其犯罪数额不应当计算在被告人刘彪身上的辩护意见。经查，被告人刘彪组织被告人谭磊、谢林璋、雷康、王博财实施帮信的犯罪行为，系策划者、组织者，并提取被告人谭磊、谢林璋、雷康、王博财的一部分佣金作为报酬，在犯罪过程中起积极、主要作用，故被告人刘彪应当对全部犯罪数额负责，故辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采信。被告人刘彪的辩护人提出被告人刘彪初犯，到案后如实交代罪行，积极配合侦察机关调查，主动认罪悔改，请法庭从轻处罚的辩护意见与本院查明的事实相符，本院予以采信。被告人谭磊、谢林璋、雷康、王博财到案后能够如实供述其犯罪事实，系坦白，认罪认罚，积极退赃，缴纳罚金，依法可以从轻处罚。被告人谭磊、谢林璋、雷康、王博财在犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以从轻或减轻处罚。综合考量被告人刘彪、谭磊、谢林璋、雷康、王博财各自具有的犯罪性质、危害后果、从犯、退赃、认罪态度等量刑情节，本院为打击犯罪，保护国家对正常信息网络环境的管理秩序，根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人刘彪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币20000元。（未缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月10日起至2022年3月9日止。罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期强制执行。）二、被告人谭磊犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月10日起至2021年5月9日止。）三、被告人谢林璋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币6000元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月10日起至2021年4月9日止。）四、被告人雷康犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处单处罚金人民币10000元。（已缴纳）五、被告人王博财犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处单处罚金人民币6000元。（已缴纳）六、被告人刘彪非法所得30000元予以没收，上缴国库；被告人谭磊非法所得8000元予以没收，上缴国库；被告人谢林璋非法所得4500元予以没收，上缴国库；被告人雷康非法所得4000元予以没收，上缴国库；被告人王博财非法所得7100元予以没收，上缴国库。七、公安局扣押的作案工具依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉到河南省南阳市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  王 慧审 判 员  王 磊人民陪审员  张俊国二〇二一年四月一日书 记 员  徐 鑫