河南省虞城县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1425刑初163号被告人曹恒，男，1999年7月13日出生，汉族，初中文化程度，农民，住河南省虞城县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月2日到虞城县公安局投案，8月5日被刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，9月8日被取保候审，2021年3月4日被本院决定逮捕。辩护人郭杰、王鹏飞（实习），河南华豫律师事务所律师。被告人杨菲，男，1999年12月18日出生，汉族，中专文化程度，农民，住河南省虞城县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月5日到虞城县公安局投案，同日被刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，9月8日被取保候审，2021年3月4日被本院决定逮捕。被告人高晨礼，男，1995年10月24日出生，汉族，小学文化程度,农民，住河南省虞城县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月1日到虞城县公安局投案，8月5日被刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，9月8日被取保候审，2021年3月4日被本院决定逮捕。辩护人牛自亮，河南京港律师事务所律师。被告人高万**，男，1999年2月25日出生，汉族，初中文化程度，农民，住河南省虞城县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月9日到虞城县公安局投案，8月20日被刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，9月24日被取保候审，2021年3月4日被本院决定逮捕。被告人张志鹏，男，2000年11月18日出生，汉族，初中文化程度，农民，住河南省虞城县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月20日到虞城县公安局投案，同日被刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，9月19日被取保候审，2021年3月4日被本院决定逮捕。被告人屠浩博，男，2001年2月13日出生，汉族，初中文化程度，农民，住河南省虞城县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月20日到虞城县公安局投案，同日被刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，9月19日被取保候审，2021年3月4日被本院决定逮捕。被告人屠医丞，男，2001年6月23日出生，汉族，初中文化程度，农民，住河南省虞城县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月20日到虞城县公安局投案，同日被刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，9月19日被取保候审，2021年3月4日被本院决定逮捕。被告人高松，男，2001年9月26日出生，汉族，初中文化程度，农民，住河南省虞城县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月20日到虞城县公安局投案，同日被刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，9月19日被取保候审，2021年3月4日被本院决定逮捕。河南省虞城县人民检察院以虞检一部刑诉（2021）197号起诉书指控被告人曹恒、杨菲、高晨礼、高万**、张志鹏、屠浩博、屠医丞、高松犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序和认罪认罚程序，公开开庭进行了审理。虞城县人民检察院检察员高辉，被告人曹恒及其辩护人郭杰、王鹏飞，被告人高晨礼及其辩护人牛自亮，被告人杨菲、高万**、屠医丞、屠浩博、张志鹏、高松到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省虞城县人民检察院指控，1.2018年8月份，被告人曹恒以每月每张银行卡500元的使用费，在明知使用自己的银行卡用于赌博洗钱的情况下，将使用自己身份证办理的6张银行卡交给李红亚（在逃）使用，李红亚付给曹恒14500元作为使用银行卡的报酬。被害人邱某被人以“杀猪盘”网络赌博诈骗的方式，被诈骗176588.13元。将诈骗所得分别转入刘霞、田某、田兴林等人名下的银行卡后，再次将诈骗所得转向曹恒名下的银行卡（开户行：中国农业银行，账号：62×××76）内，共计408600元。被害人金某被人以“杀猪盘”网络购买彩票诈骗的方式，被诈骗705000元。将诈骗所得转入张某1名下的银行卡后，再次将诈骗所得转向曹恒名下的银行卡（开户行：中国农业银行，账号：62×××76）内，共计573700元。进账涉案金额共计11414303.66元。案发后，曹恒向虞城县公安局退还违法所得14500元。2.2019年2月份，被告人杨菲以每月每张银行卡500元的使用费，在明知使用自己的银行卡用于违法的情况下，将使用自己身份证办理的3张银行卡交给李红亚（在逃）使用，李红亚付给杨菲14500元作为使用银行卡的报酬。被害人张某2被人以“刷单返利”诈骗的方式，被诈骗19999元。将诈骗所得转入王玲（银行账号：23×××82）的银行卡。王玲（银行账号：23×××82）的银行卡内诈骗所得转向杨菲名下的银行卡（开户行：中国农业银行，账号：62×××70）内，共计399033.18元。被害人赵某被人以“杀猪盘”网络赌博的诈骗方式，被诈骗33600元。将诈骗所得转入祝清秀名下的银行卡（银行账号：62×××07）后，再次将诈骗所得转向杨菲名下的银行卡（开户行：中国农业银行，账号：62×××70）内，共计31600元，进账涉案金额共计22430069元。案发后，杨菲向虞城县公安局退还违法所得14500元。3.2018年7月份，被告人高晨礼以每月每张银行卡500元的使用费，在明知使用自己的银行卡用于违法的情况下，将使用自己身份证办理的4张银行卡交给李红亚（在逃）使用，李红亚付给高晨礼8000元作为使用银行卡的报酬。杨菲名下涉嫌犯罪银行卡（开户行：中国农业银行，账号：62×××70）内转给高晨礼名下银行卡（开户行：中国农业银行，账号：62×××77）共计916000元。曹恒名下涉嫌犯罪的银行卡（开户行：中国农业银行，账号：62×××76）转给高晨礼的银行卡（开户行：中原银行，账号：62×××24）710500元。进账涉案金额共计14172332元。案发后，高晨礼向虞城县公安局退还违法所得8000元。4.2018年上半年，被告人高万**以每月每张银行卡500元的使用费，在明知使用自己的银行卡用于赌博洗钱的情况下，将使用自己身份证办理的4张银行卡交给李红亚（在逃）使用，李红亚付给高万**22000元作为使用银行卡的报酬。被害人邱某被人以“杀猪盘”网络赌博诈骗的方式，被诈骗176588.13元。将诈骗所得分别转入张某1、刘霞、田某、田兴林（以上为一级卡）等人名下的银行卡后，再次将诈骗所得转向高万**名下的银行卡（二级卡，开户行：中国工商银行，账号：62×××27）内，共计1590900元。被害人金某被人以“杀猪盘”网络购买彩票诈骗的方式，被诈骗705000元。在骗取金某705000元后，将诈骗所得转入田某名下的银行卡（一级卡）后，再次将诈骗所得转向高万**名下的银行卡（二级卡，开户行：中国工商银行，账号：62×××27）内，共计193700元。被害人何某被人以“杀猪盘”网络购买彩票诈骗的方式，被诈骗67349元。在骗取何某67349元后，将诈骗所得转入张某1、刘霞、田某、田兴林（以上为一级卡）等人名下的银行卡后，再次将诈骗所得从一级卡转入高万**名下的银行卡（二级卡）。进账涉案金额共计3609434.67元。案发后，高万**向虞城县公安局退还违法所得22000元。5.2019年3月份，被告人张志鹏以每月每张银行卡500元的使用费，在明知使用自己的银行卡用于赌博洗钱的情况下，将使用自己身份证办理的6张银行卡交给李红亚（在逃）使用。李红亚付给张志鹏11000元作为使用银行卡的报酬。被害人王某被人以“杀猪盘”网络赌博诈骗的方式，被诈骗525453元。将诈骗所得所得转向张志鹏名下的银行卡（开户行：中国农业银行，账号：62×××79）内5000元。被害人黄某1被人以“杀猪盘”网络购买彩票诈骗的方式，被诈骗115000元。将诈骗所得转入张志鹏名下的银行卡（开户行：中国农业银行，账号：62×××79）内10000元。进账涉案金额共计716804.56元。案发后，张志鹏向虞城县公安局退还违法所得11000元。6.2019年12月份，被告人屠医丞以每月每张银行卡500元的使用费，在明知使用自己的银行卡用于赌博洗钱的情况下，将使用自己身份证办理的4张银行卡交给李红亚使用，李红亚付给屠医丞1500元作为使用银行卡的报酬。被害人张某3被人以“刷单得佣金”的诈骗方式，被诈骗85400元。在骗取张某385400元后，于2020年1月4日将诈骗所得转入朱桂霞名下的银行卡（一级卡）9000元。从朱桂霞名下的银行卡内转向屠医丞名下的银行卡（二级卡，开户行：河南省农村信用社，账号：62×××19）内共计1414200元。被害人尤某被人诈骗200000元。在骗取尤某200000元后，于2020年2月13日将诈骗所得转入滕海燕名下的银行卡（一级卡，账号：62×××23）内40000元；从滕海燕名下的银行卡（账号：62×××23）内向罗玮祥名下的银行卡（二级卡，账号：62×××57）转账50000元；2月14日再次从罗玮祥名下的银行卡（账号：62×××57）内向屠医丞名下的银行卡（三级卡，开户行：中国工商银行，账号：62×××01）内转账33327元。进账涉案金额共计452388.87元。案发后，屠医丞向虞城县公安局退还违法所得1500元。7.2019年11月份，被告人高松以每月每张银行卡500元的使用费，在明知使用自己的银行卡用于“洗黑钱”的情况下，将使用自己身份证办理的4张银行卡交给李红亚使用，李红亚付给高松8500元作为使用银行卡的报酬。被害人黄某2被人以“杀猪盘”网络赌博诈骗的方式，被诈骗160万元。嫌疑人在骗取黄某2160万元后，自2020年2月28日至2020年3月5日将诈骗所得所得转向高松名下的银行卡（开户行：中国工商银行，账号：62×××23）内208745.89元。被害人陈某被人以“杀猪盘”网络赌博诈骗的方式，被诈骗117962元。将诈骗所得转入高松名下的银行卡（开户行：中国交通银行，账号：62×××08）内11000元。被害人刘某被人以一款叫“华道金融”的手机APP软件，以网络贷款诈骗的方式，诈骗刘某64630元。嫌疑人在骗取刘某64630元后，将诈骗所得转入高松名下的银行卡（开户行：中国农业银行，账号：62×××76）内64630元。进账涉案金额共计15200935元。案发后，高松向虞城县公安局退还违法所得8500元。8.2020年2月份，被告人屠浩博以每月每张银行卡500元的使用费，在明知使用自己的银行卡用于“网络赌博洗钱”的情况下，将使用自己身份证办理的6张银行卡交给李红亚使用，李红亚付给屠浩博6190元作为使用银行卡的报酬。曹恒（同案）名下银行卡（开户行：中国交通银行，账号：62×××50，出借卡）自2020年2月25日至2020年3月6日向嫌疑人屠浩博银行卡（开户银行：中国建设银行，账号：62×××16）转账7笔共计30万元；高晨礼（同案）名下银行卡（开户行：中国农业银行，账号：62×××77，出借卡和开户行：中国工商银行，账号：62×××99）自2020年2月23日至2020年3月8日向嫌疑人屠浩博银行卡（开户银行：中国建设银行，账号：62×××16）转账97笔共计4462600元；杨菲（同案）名下银行卡（开户行：中国农业银行，账号：62×××70，出借卡）自2020年2月23日至2020年3月8日向嫌疑人屠浩博银行卡（开户银行：中国建设银行，账号：62×××16）转账50笔共计1679000元。进账涉案金额共计826217元。案发后，屠浩博向虞城县公安局退还违法所得6190元。本院另查明，案发后，虞城县公安局冻结了曹恒的中国交通银行存款50544.84元、张志鹏的商丘华商农村商业银行存款50911元、屠医丞的商丘华商农村商业银行存款88738元、屠浩博的商丘华商农村商业银行存款50940元。公诉机关为支持指控，向本院提交了书证、证人证言、辨认笔录、勘验笔录等证据，认为被告人曹恒、杨菲、高晨礼、高万**、张志鹏、屠浩博、屠医丞、高松的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。建议判处杨菲有期徒刑一年十个月，并处罚金；判处屠浩博有期徒刑一年八个月，并处罚金；判处高晨礼有期徒刑一年八个月，并处罚金；判处曹恒有期徒刑一年八个月，并处罚金；判处高万**有期徒刑一年，并处罚金；判处屠医丞有期徒刑八个月，并处罚金；判处高松有期徒刑七个月，并处罚金；判处张志鹏有期徒刑六个月，并处罚金。后经本院建议，公诉机关将量刑建议调整为：判处被告人曹恒有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；被告人杨菲有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币8000元；被告人高晨礼有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币8000元；被告人高万**有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币8000元；被告人张志鹏有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币6000元；被告人屠浩博有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；被告人屠医丞有期徒刑十个月，并处罚金人民币4000元；被告人高松犯有期徒刑十个月，并处罚金人民币4000元。被告人曹恒、杨菲、高晨礼、高万**、张志鹏、屠浩博、屠医丞、高松对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人郭杰、王鹏飞的意见是，1.被告人曹恒系初犯，已全部退赃，可从轻处罚；2.系自首，可从轻处罚；3.认罪认罚，可从宽处罚。建议对曹恒判处缓刑。辩护人牛自亮的意见是，1.被告人高晨礼系自首，可从轻处罚；2.系初犯、偶犯，可从轻处罚；3.积极退赃，认罪认罚，可从轻处罚。建议对高晨礼判处有期徒刑六个月，同时适用缓刑。上述事实，有抓获经过、扣押决定书、扣押清单、退赃票据，证人刘霞、张某1、田某等人的证言等相关证据证明，足以认定。本院认为，被告人曹恒、杨菲、高晨礼、高万**、张志鹏、屠浩博、屠医丞、高松明知他人可能利用信息网络实施犯罪，仍为之提供支付结算帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于曹恒等八人犯罪以后自动投案，如实供述其罪行，系自首，且认罪认罚，依法从轻处罚；退还违法所得，酌情从轻处罚；系初犯，酌情从轻处罚。关于辩护人郭杰、王鹏飞提出曹恒系初犯、全部退赃、自首、认罪认罚的辩护意见成立，予以采纳。关于辩护人牛自亮提出高晨礼系自首、初犯、积极退赃、认罪认罚的辩护意见成立，予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。辩护人提出的量刑意见偏轻，不予采纳。根据被告人曹恒等人的犯罪事实、情节、性质以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人曹恒犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月4日起至2022年9月3日止。扣除先行羁押的35日，刑满日期为2022年7月31日止。罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人杨菲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币8000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月4日起至2022年7月3日止。扣除先行羁押的35日，刑满日期为2022年5月30日止。罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人高晨礼犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币8000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月4日起至2022年7月3日止。扣除先行羁押的35日，刑满日期为2022年5月30日止。罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人高万**犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币8000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月4日起至2022年7月3日止。扣除先行羁押的36日，刑满日期为2022年5月29日止。罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人张志鹏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币6000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月4日起至2022年5月3日止。扣除先行羁押的31日，刑满日期为2022年4月3日止。罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。）六、被告人屠浩博犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月4日起至2022年3月3日止。扣除先行羁押的31日，刑满日期为2022年2月1日止。罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。）七、被告人屠医丞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币4000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月4日起至2022年1月3日止。扣除先行羁押的31日，刑满日期为2021年12月4日止。罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。）八、被告人高松犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币4000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月4日起至2022年1月3日止。扣除先行羁押的31日，刑满日期为2021年12月4日止。罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。）九、被告人曹恒、杨菲、高晨礼、高万**、屠医丞、屠浩博、张志鹏、高松退缴至虞城县公安局的违法所得依法没收，由该局上缴国库；十、虞城县公安局冻结的曹恒的中国交通银行存款50544.84元、张志鹏的商丘华商农村商业银行存款50911元、屠医丞的商丘华商农村商业银行存款88738元、屠浩博的商丘华商农村商业银行存款50940元，由该局依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十四份。审 判 长  蒋伟生审 判 员  范晓娟人民陪审员  王 静二〇二一年四月二十三日书 记 员  秦涵星