云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）云25刑终217号原公诉机关云南省蒙自市人民检察院。上诉人（原审被告人）黄海仲，男，1984年9月27日生，广西壮族自治区南丹县人，壮族，大专文化，居民，住广西壮族自治区南丹县。因本案于2018年6月28日被刑事拘留，同年7月28日被逮捕。现押于云南省蒙自市看守所。原审被告人李选芬，女，1981年6月24日生，云南省蒙自市人，彝族，小学文化，居民，住蒙自。因本案于2018年6月20日被刑事拘留，同年7月28日被逮捕。现押于云南省红河州看守所。原审被告人饶燕，男，1974年3月28日生，云南省蒙自市人，汉族，初中文化，居民，住蒙自市。因本案于2018年6月20日被刑事拘留，同年7月28日被逮捕，于2019年10月8日被蒙自市人民法院取保候审。云南省蒙自市人民法院审理蒙自市人民检察院指控原审被告人黄仲平、李选芬、饶燕犯合同诈骗罪一案，于2021年1月18日作出（2019）云2503刑初161号刑事判决。原审被告人黄海仲不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷审查并提讯原审被告人，听取上诉理由，认为本案事实清楚，决定以不开庭方式进行了审理。现已审理终结。原判认定，1.黄利平（另案处理）与黄海仲共同预谋在向蒙自矿冶有限责任公司履行供矿合同过程中，将高银矿石加入到从供货矿产品中取样、制样的样品中，以在样品检验时虚增矿产品中有价金属银的含量，从而虚增整批矿石产品中银的含量，骗取蒙自矿冶有限责任公司货款，后黄海仲邀约蒙自矿冶有限责任公司负责取样、制样的员工李选芬参加，并将用于添加做假的高银矿石交给李选芬以伺机作案。2018年5月2日，资兴市汇达贸易有限公司与蒙自矿冶有限责任公司签订硫化铅精矿购销合同。2018年5月5日，资兴市汇达贸易有限公司开始履行合同，供应9车铅精矿给蒙自矿冶有限责任公司，合计湿重624.74吨（干重584.941吨），黄利平为供货方授权代表，黄海仲遂通知李选芬在样品烘烤过程中，秘密将高银矿石添加进化验样品中。经化验，添加后用于货款结算的矿石平均银含量2395克/吨，最终银结算金额为4450782.57元，铅结算金额为5023977.14元。后蒙自矿冶有限责任公司发现矿石出银量不符后报案。2018年7月14日，经蒙自市公安局对该批矿产品现场取样，又经云南省有色金属及制品质量监督检查站检验，该批矿石的实际平均含银量690.6克/吨。经红河大成司法鉴定所鉴定，该批精矿按加入事先准备好的高纯度精矿取样检验结果进行结算与未加入高纯度精矿取样检验结果进行结算，铅结算差异-32506.13元，银结算金额差异3240397.22元（添加后银多结算3240397.22元）。至案发时，蒙自矿冶有限责任公司已支付该批矿石货款共计1000000元。2018年5月2日，郴州市锭合鑫矿业有限公司与蒙自矿冶有限责任公司签订硫化铅精矿购销合同，并约定按照矿石中各种贵金属的含量计算货款。同年5月4日，被告人黄海仲与黄利平合谋后，由黄海仲联系安排被告人李选芬在郴州市锭合鑫矿业有限公司供货的7车铅精矿（湿重517.28吨、干重464.946吨）矿石的取样、制样过程中，秘密将高银矿石添加进化验样品中，经化验，添加后用于货款结算的矿石平均银含量2193克/吨。2018年7月14日，经蒙自市公安局对该批矿产品现场取样，又经云南省有色金属及制品质量监督检验站检验，该批矿石的实际平均银含量417.8克/吨。经红河大成司法鉴定所鉴定，该批精矿按加入事先准备好的高纯度精矿取样检验结果与未加入高纯度精矿取样检验结果进行结算，铅结算金额差异-188721.09元，银结算金额差异2669127.95元（添加后银多结算2669127.95元）。另查明，被告人李选芬案发后共向蒙自矿冶有限责任公司退赔人民币430200元。2.资兴市腾峰矿业有限公司法定代表人李剑锋（在逃）找到蒙自矿冶有限责任公司负责化验样品的取样、制样的被告人饶燕，预谋由饶燕将高银矿石加入相关矿产品化验样品中虚增矿产品中有价矿物质银的含量，以在样品检验时虚增矿产品中有价金属银的含量，从而虚增整批矿石产品中银的含量，骗取蒙自矿冶有限责任公司货款，并承诺供货的矿产品在添加高银矿后按吨给予饶燕好处费。2018年4月11日，资兴市腾峰矿业有限公司与蒙自矿冶有限责任公司签订硫化铅精矿购销合同。2018年4月25日，李剑锋代表资兴市腾峰矿业公司向蒙自矿冶有限责任公司供应3车铅精矿，合计湿重198.62吨（干重180.958吨），李剑锋遂通知被告人饶燕在取样、制样过程中，秘密将高银矿石添加进化验样品中，经化验，添加后用于货款结算的矿石平均银含量852克/吨。后蒙自矿冶公司发现矿石出银量不符后报案。2018年7月14日经蒙自市公安局对该批矿产品现场取样，又经云南省有色金属及制品质量监督检查站检验，该批矿石的实际平均含银量155克/吨。经红河大成司法鉴定所鉴定，该批精矿按加入事先准备好的高纯度精矿取样检验结果进行结算与未加入高纯度精矿取样检验结果进行结算，铅结算差异67566.2元，银结算金额差异393428.9元。另查明，案发后，被告人饶燕向蒙自矿冶有限责任公司共退赔人民币60000元。上述事实，有受案登记表、立案决定书，户口证明，抓获经过，资兴市腾峰矿业有限公司营业执照、李剑锋身份证复印件，资兴市汇达商贸有限公司营业执照、王闻宾身份证复印件，内资企业登记基本情况表、自然人股东身份证明，情况说明，搜查证、提取笔录、扣押清单、搜查视频，笔记本记录6页，扣押决定书、扣押清单、发还清单，协助冻结通知书，提取笔录及照片，通话清单、酒店住宿记录，资兴市腾峰矿业有限公司与蒙自矿冶有限责任公司硫化铅精矿购销合同、对外合同审批表、过磅单、分析报告单、冶炼分公司（铅）2018年4月23日、4月25日外购铅精矿统计表、结算单，资兴市汇达贸易有限公司与蒙自矿冶有限责任公司硫化铅精矿购销合同、对外合同审批表、过磅单、分析报告单、称重计量管理系统按（货物名称）分类日报表、冶炼分公司（铅）外购铅精矿统计表，郴州市锭合鑫矿业有限公司与蒙自矿冶有限责任公司硫化铅精矿购销合同、对外合同审批表、过磅单、分析报告单、点价确认单、冶炼分公司（铅）外购铅精矿统计表，点价函、上海有色金属网历史价格、蒙自矿冶有限责任公司冶炼分公司（铅）5月份外购铅精矿结算单、2018年铅精矿采购付款计划表，2018年铅精矿采购付款计划表、中国建设银行单位客户专用回单、请款单、记账凭证，委托检测合同、随案移送清单、检验报告、鉴定意见通知书、资质认定证书、资质认定授权证书、蒙自矿冶生产区原料库现场取样记录及视频、照片，鉴定聘请书、鉴定意见、鉴定意见通知书，人像辨认笔录及照片，现场辨认笔录及照片，物证辨认笔录及照片，银行账户交易明细，云南省在押人员问卷调查、云南省在押人员家庭经济问卷调查、鉴定文书、鉴定意见通知书，证人沈某、张某1、柏某、张某2、李某1、付某、徐某、李某2、唐某、卢某、吕某、莫某、郭某1、郭某2、刘某、王某、李某3的证言，另案处理的被告人黄利平的供述，被告人黄海仲、李选芬、饶燕的供述在卷证实。原判认为，被告人黄海仲、李选芬、饶燕以非法占有为目的，伙同他人在履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，被告人黄海仲、李选芬诈骗数额特别巨大，被告人饶燕诈骗数额巨大，三被告人的行为已构成合同诈骗罪。根据本案审理查明的事实，三被告人实施犯罪行为后，因被害人发现，相关涉案货款并未支付或已支付数额未达涉案货物经鉴定后的实际价值，各被告人的行为应当认定为犯罪未遂。在共同犯罪中，被告人黄海仲起主要作用，系主犯；被告人李选芬、饶燕在犯罪活动中居从属地位，起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人李选芬、饶燕经电话通知后，主动到案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可对二被告人从轻处罚；被告人黄海仲到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人李选芬、饶燕到案后，主动退赔被害人损失，可酌情予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条、第七十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：（一）被告人黄海仲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金1000000元（罚金已缴纳）；（二）被告人李选芬犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金50000元（罚金限判决生效之次日缴纳）；（三）被告人饶燕犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金10000元；依法实行社区矫正（罚金限判决生效之次日缴纳）；（四）扣押于蒙自市公安局的手机三部（串号：863858033293736、863858033293728；864240039305898、864240039305880；356717087925805）依法予以没收，上缴国库。黄海仲上诉提出，其系犯罪未遂，且归案后如实供述犯罪事实、主动缴纳罚金，有悔罪表现，原判量刑过重，要求减轻处罚。经审理查明，原判认定上诉人（原审被告人）黄海仲、原审被告人李选芬、饶燕和黄利平（另案处理）、李剑锋（在逃），在履行矿产品购销合同中，将高银矿石加入相关矿产品化验样品中虚增整批矿产品银的含量，对蒙自矿治有限责任公司进行诈骗。案发后，李选芬、饶燕经电话通知后到公安机关接受调查并如实供述犯罪事实。李选芬向蒙自矿治有限公司退赔人民币430200元，饶燕退赔人民币60000元的事实清楚，相关证据均已在一审开庭审理时当庭出示并经质证。本院经依法全面审查，对一审判决认定的事实及所列证据予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）黄海仲，原审被告人李选芬、饶燕以非法占有为目的，采用在履行矿产购销合同中虚增矿产品有价金属银含量等方法，骗取他人财物，其中，黄海仲、李选芬诈骗财物价值数额特别巨大，饶燕诈骗财物价值数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。在共同犯罪中，黄海仲起主要作用，系主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；李选芬、饶燕在案中均起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。黄海仲、李选芬、饶燕在实施犯罪后，因被害人发现，相差涉案货款并未支付或者仅支付一部分，系部分犯罪未遂，对该部分未遂犯罪依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。李选芬、饶燕主动到案，如实供述其犯罪事实，是自首，依法可从轻、减轻处罚。黄海仲归案后能如实供述犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚。原判根据各上诉人黄海仲、原审被告人李选芬、饶燕的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，在量刑时充分考虑其所具备的法定、酌定情节，依法定罪量刑并无不当，故上认人黄海仲上诉提出要求再减轻处罚的上诉理由不能成立，本院不予采纳。原审认定事实清楚，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 唐 凡审判员 伍朝芬审判员 刘 莉二〇二一年四月十六日书记员 王兴耀