吉林省梅河口市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）吉0581刑初79号 公诉机关吉林省梅河口市人民检察院。 被告人于传家，男，1986年8月24日出生，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地吉林省东丰县，现住吉林省梅河口市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月30日被梅河口市公安局取保候审，经本院决定，于2021年2月22日被继续取保候审。 吉林省梅河口市人民检察院以梅检一部刑诉［2021］60号起诉书指控被告人于传家犯诈骗罪，于2021年2月22日向本院提起公诉，本院经审查后于同日受理，依法适用普通程序，组成合议庭，于2021年4月9日公开开庭审理了本案。梅河口市人民检察院指派检察员李建华出庭支持公诉，被告人于传家到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 被告人于传家于2017年5月至2017年11月期间，以干工程需要钱为由，私刻梅河口市某房地产开发有限公司的印章，伪造商品买卖合同、收据，先后四次抵押给被害人王某，向其借款人民币共计68万元，约定月利息2分。截止2017年12月，王某收到利息共计人民币32400元，之后再无法联系上于传家。2018年1月之后，于传家及其母亲陆续向王某还款共计人民币36000元。于传家所骗钱款被其还债及个人消费。 公诉机关为证明上述事实，向法庭提供了1、书证；2、证人证言；3、被害人陈述；4、被告人供述和辩解；5、视听资料.，并认为，被告人于传家的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。 被告人于传家对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议。 本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实基本一致。 一、书证 1．受案登记表，证明2020年4月2日受害人王某报案称其被于传家通过虚假黄皮购房合同进行抵押诈骗68万元，公安机关立案调查。 2．公民户籍信息证明，证明于传家出生日期为1986年8月24日，户籍所在地吉林省东丰县。 3．到案经过，证明于传家因诈骗王某案被列为网上追逃，于2020年7月30日被乌鲁木齐铁路公安局哈密站派出所民警抓获。 4.借条、收据及商品房买卖合同，证明于传家向王某借款过程及于传家用伪造的商品房买卖合同为借款进行抵押。 5.梅河口市某房地产开发有限责任公司说明、民乐家园二期16号楼（住宅楼）销售明细表，证明于传家用于抵押的商品房买卖合同上所载明的房屋均由梅河口市某房地产开发有限责任公司售楼处售出，该公司未给于传家开过任何售楼合同及收据。 5.微信转账记录及还款计划协议书，证明于传家及其父母在2018年以后陆续给王某还款36000元。 二、证人证言 张某证言：王某和于传家是通过我互相认识的，我知道王某借给于传家三次钱，第一次是2017年5月份，在我家于传家干工程需要钱，王某当时借给他20万，王某当时是带着现金领着孙某去的，到了之后王某和于传家现场打的借条，当时约定的利息不是月利一分就是二分，借款期限是四个月，于传家当时还给了王某一个黄皮的购房合同，合同里应该是民乐家园的房子，具体是哪个房子我不知道。第二次是2017年9月末，当时也是于传家干工程缺钱找我借钱，我告诉他我没有，因为这时候于传家借王某钱，他不好意思直接和王某借，就让我帮他给王某打个电话，我当时人在北京，就跟王某打了个电话，问他有没有，要是有的话，你要是愿意就给于传家拿点，就这么样王某又借了于传家22万，具体他们怎么协商的我不知道，就知道在磊邦公馆见的面。我当时人在北京没在现场。第三次是2017年10月中旬，于传家没有钱想要借钱，因为之前王某借给过于传家钱，于传家就再次找到王某，也是在磊邦公馆，当时我也在场。我记得王某给于传家14万，于传家拿到钱以后给了王某一个楼票和一个黄皮购房合同。他们怎么签的协议我不清楚，拿完钱之后他们就分开了。听说是他父母给于传家还了点。我只是介绍他们认识，他们的债务跟我没有任何关系，我也不是保证人。在这之前2017年4月份王某借给于传家12万，月利两分，之后于传家还不上王某本金和利息，就抵押给他一个民乐的房子。这个房子被王某卖了。王某的妻子发现于传家抵押的房产合同是假的，就到我家找我，当时是2017年11月份的事，这件事我还帮王某联系过于传家，之后他们怎么商量的我不清楚。事后我还领着王某去于传家父母家找过于传家，当时是康某1领着我和王某去的，事后王某又找到于传家的父母到我家，当时王某和于传家的父母签订了一份还款协议，我是王某这方的见证人，于传家的叔叔是于传家父母的见证人。事后王某也没再找过我，我也联系不上于传家，听说于传家在外面欠了不少钱，还不上就跑了，具体欠多少钱我不知道。 孙某证言：我和王某是朋友，王某被于传家骗了的事情我知道，因为王某借给于传家的钱，其中有我的42万，我知道王某借给于传家钱有两次，一次是2017年5月4日借给他20万，这20万是王某管我借的，我取的现金，打了一张20万的欠条，期限四个月，月利率两分。王传家还给了王某一个民乐家园的购房合同。还有一次是2017年9月29日，王某给于传家借钱，管我借了22万，我从银行取了，直接在银行门口给了于传家。当时于传家给王某打了22万借条，月利率两分，于传家当时承诺三天给王某一个楼票。这两次王某一共借给于传家42万，都是我的钱。我和于传家就借钱的时候见过两次，之前不认识。后来我听说王某一共被于传家骗了68万，抵押物一共有三个购房合同和一个楼票。 康某2证言：我是在楼盘开发干建筑活的，我一般会把活给我二弟康某3干，我认识于传家会给他一些木工活，于传家一般在民乐家园和百顺机电城干活。这两个活都是我在我二弟康某3那承包的，我把木工活转给于传家，这两个活的账我已经跟于传家清算完了，用的现金结账，机电城我记得给了他一百多万，我没有用房子跟于传家做过抵账，都是用现金结算的。 康某3证言：我认识于传家，但是没有什么关系。他是建筑公司的木工班长，于传家欠了我104万，因为当时于传家干民乐家园的木工活，总说没钱让我帮忙，我寻思他在我这干活，一定把我借给他钱还上，后来于传家跑路了，于传家承包木工活，到时候是承包我们开发的建筑商支付给他工钱，跟我们开发商没有关系。我没有顶账过房子给于传家。我正常的话顶账也不可能给他，我应该给他的上家建筑承包商，公安机关出示的三套购房合同不是我们公司售楼处的，上面的字迹不是我们的人写的，印章也不是我们公司印章，我的签名章也是假的，正常的黄皮购房合同是一式四份，房产局两份，售楼处一份，购房人一份，我现在联系不上于传家。 宋某证言：王某一共借给于传家五笔钱，第一笔是2017年4月份12万，第二笔是2017年5月4日20万，第三笔是2017年9月29日22万，第四笔是2017年10月13日14万，第五笔是2017年11月2日12万。开始的时候我不知道有抵押物，因为都是我丈夫王某办的，后来于传家跑了，我才知道是有抵押物的，有几个房子，第一笔12万的抵押是民乐家园房子，当时于传家还不上钱，房子被我们卖的，当时卖了20万，第二笔20万抵押的是8号楼，第三笔22万抵押的是机电场501，第四笔14万抵押的是民乐家园16号楼四单元602室，第5笔12万抵押的是民乐家园16号楼四单元702室，这些抵押物我后来发现是假的，只有第一笔抵押民乐家园的房子是真的。于传家跑路以后，王某找到过于传家的父亲说这件事情，后来他的父母弄了个还款协议，王某也到梅河口市法院起诉过于传家，于传家跑路之后，王某找到了他的父母，说了这件事情，他的父母态度诚恳，还求我们不要报案，协商出了一个还款协议，但是后来并没有按照协议规定还款。 于某证言：于传家是我儿子，我知道于传家欠王某钱，2017年年末的一天晚上，王某和张军子领着好几个人到东丰县三合乡胜利村二组找我了，王某和我说于传家欠他钱，现在于传家找不到了，我当时问王某于传家欠的什么钱？王某说是于传家干工程活的时候，通过别人在他手里借的，我说欠债还钱天经地义，我们老两口挣钱帮着还，也没什么能力，王某说你俩什么时间能还上，你俩一年还点儿就行，我记得当时王某说于传家抵押给他的房子都是假的，王传家是诈骗。我说要是于传家真的犯罪了，就让他蹲，我指的就是监狱。王某和我说，我们不想于传家进去，就是想要钱，之后我们聊了聊，期间王某就让我给他签一个还款协议。因为我当时一直都没有联系上于传家，我就没有同意。之后王某也是在晚上的时候来我家找了一次，不是两次，这个时候我也没有联系上于传家。具体几次我记不清了，说的话也差不多，最后因为王某一直说不想让于传家进去就让他还钱，我和我妻子真没有办法，就和他签订了一份还款计划，直到2018年1月3日，我和我妻子跟王某签订了还款协议，签完之后过了一段时间我们联系上了于传家，问于传家是不是欠钱给王某，于传家说确实欠了，我和于传家说：我和王某签订了还款协议，还问于传家是怎么欠的？于传家说就是干工程赔了，借了高利贷还不上，于传家借王某多少钱我也不是很清楚，但是我签订的协议上面的还款计划写了四笔，一共是74万。我签订的协议不是我自愿的，因为我和我妻子没有还款能力，但是我还是会帮助于传家还钱，因为欠债还钱天经地义，协议上的内容他们给我读了，所以我是知道的，我现在能够联系上于传家，也只是通过微信，我现在手机没有微信，我家只有一个手机，手机里没有电话卡，另外一个手机里微信有于传家，于传家告诉我他在柬埔寨。 李某证言：我是民乐家园小区公司销售负责人，于传家是民乐家园工程队承包木匠的，我们平时售楼我负责，平时售楼处的空白合同都锁在保险柜里，上班的时候售楼处都有人，不可能丢合同，我们售楼处的空白合同很多其他地方也能买到，售楼处只要开门的谁都可以进，没什么规定。 三、被害人陈述 被害人王某的两份陈述：我通过我朋友张某认识了于传家，他是在梅河口市民安北苑工程木工活的包工头，我们就慢慢熟悉了。2017年，于传家就跟我和张某说工程款不够，能不能借点钱，每月利息二分。我借给他12万，利息两分，后来于传家还不上钱，我还欠别人钱，于传家就给我一个民乐家园的购房黄皮合同，我当时把房子卖了，才把这个钱还上。后来于传家又说过几次没钱想借钱，开始时候我就不同意，因为上次借钱就是把抵押的房子卖了才还钱。我就说得有房子抵押才行，我管我朋友孙某借了20万，在张某家跟于传家见面了，第一次是于传家给我打了一张20万的借条，约定借款期是四个月，月利率两分，同时于传家还给了我一个黄皮的购房合同，房子是民乐家园18号楼二单元1004室，面积是98.64平方米。2017年5月至9月期间，于传家正常按月给我利息，等到2017年9月借款期限到期的时候，我找于传家要钱，于传家以各种理由搪塞我，不还我钱，我就一直追着于传家要钱。第二次是直到2017年9月29日，张某给我打电话说于传家要用22万挺着急的，意思就是让我借给他。张某给我打电话我就同意了。当时我没有那么多钱，我跟我朋友孙某借了22万，孙某现去的银行给我取的现金，取完之后我和孙某在银行门口把钱直接给了于传家，于传家当时给我打了22万的借条，当时于传家承诺我三天之内给我开楼票，要不我也不能把钱借给他。2017年10月13日于传家给了我一张百顺机电城五楼的一个楼票。第三次是于传家给我楼票以后，我当时还借给于传家14万，于传家给了我一个民乐家园的黄皮购房合同作为抵押。房子是16号楼四单元602室，面积是70.61平方米，这14万是我提前在银行取出现金给的于传家。我记得当时好像在磊邦公馆的一个茶社内。当时张某在场。第四次是2017年11月2日我又借给于传家12万，于传家也是说急着用钱，我借给他了。当着张某的面给的，于传家当时也拿了民乐家园的一个房子作为抵押，是个黄皮合同，房子是16号楼四单元702室，面积是70.61平方米。一直到2017年12月3日，我联系不上于传家，之前的时候于传家每个月都按时给我利息，利息都是现金给的。于传家现在的联系方式我没有了，联系不上他，我才发现自己被骗了。我一共借给于传家四笔钱，一共68万。于传家一共给我三张黄皮购房合同和一个楼票，当时他给我抵押的购房合同和楼票值多少钱我不太了解。借给于传家的钱有我自己的钱，也有我借的，我跟我朋友孙某借了42万，于传家在借款期间一直按时还我利息，一直到我联系不上他为止。20万支付了我五个月利息一共2万；22万支付了我一个月利息一共4400元；12万支付了我一个月利息2400元；14万支付了我两个月利息5600元，一共加一起是32400元。至今为止于传家一分本金都没有还给我。不算于传家支付给我32400元的利息，我本金损失68万。他给我的合同和楼票我没有向官方部门核实过，也没有去看过他的房子。于传家2018年1月1日之前没有还过我钱，2018年1月1日之后，一共分三次还了我36000元，其中于传家2020年11月17日给我微信转了6000，剩下的3万都是于传家他妈妈给我的，都是现金，我给写了收条。 四、被告人供述与辩解 于传家供述：我是2020年7月30日早上5时30分左右，在乌鲁木齐铁路公安局哈密公安处哈密站，在车站买票的过程中被当地警察给带到车站派出所的。2017年这几年我在外面因为干工程赔了六七十万，平时花钱大手大脚欠了二十多万，外债一共一百多万。我就想借点钱还点饥荒，我原来在王某那借过钱，但都还了，所以想再和他借点，这次他提出得有抵押物，我手里没有东西可以抵押，就想先办个假的购房合同把钱先借出来，我在路边的小广告上找到刻章的人，刻了假公章，又在某公司的售楼处偷了几份购房合同，就自己写了合同上的内容，然后分四次拿给王某作为抵押借钱，一共是借了68万元人民币。我用了三份假的购房合同，合同书是我趁售楼处没人时候我偷的，公章是我找完王某借钱，他说要抵押物之后找贴小广告的人做的假章，花了大概七八十元，合同内容是我随便编写的，几号楼，几单元，多大面积之类的，都是我瞎写的。我之前给这个公司包过活，所以进入过他们售楼处比较熟悉，总在售楼处待着。我借的这68万，里面有近五十万给工人开资了，剩下的我平时生活日常花了。 五、视听资料：光盘2张（包含讯问视频） 以上各证据形式及内容来源合法，客观真实，能够相互印证形成完整证据链条，足以认定本案事实，本院予以采信。 本院认为，被告人于传家以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持，并对量刑建议予以采纳。于传家到案后如实供述犯罪事实，当庭认罪，依法对其从轻处罚；鉴于本案适用认罪认罚的审判程序，可以从宽处罚。被告人于传家已偿还的68400元，应从犯罪数额中予以扣除。综上，根据被告人于传家的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第四十七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人于传家犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，具体刑期起止日期以执行通知书为准。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 二、责令被告人于传家退赔被害人王某人民币六十一万一千六百元； 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  孙晓光 人民陪审员  姚行海 人民陪审员  于 兵 二〇二一年四月九日 书 记 员  孙维晨