贵州省铜仁市碧江区人民法院执 行 裁 定 书（2021）黔0602执异9号案外人铜仁市XXXXXX有限公司，住所地贵州省铜仁市碧江区。法定代表人：瞿XX，该公司总经理。委托诉讼代理人：伍XX，贵州巨合律师事务所律师，特别授权。申请执行人袁XX，男，1994年3月8日出生，土家族，住贵州省铜仁市碧江区。被执行人陆XX，男，1970年5月20日出生，汉族，住贵州省铜仁碧江区。被执行人刘XX，男，1965年8月23日出生，汉族，住贵州省铜仁市碧江区。本院在执行申请执行人袁XX与被执行人陆XX、刘XX合伙协议纠纷一案中，案外人铜仁市XXXXXX有限公司（以下简称XXXX公司）对本院于2021年2月1日作出的（2020）黔0602执1838号之三执行裁定书不服，提出书面异议。本院受理后，于2021年2月18日作出（2021）黔0602执异6号执行裁定书。申请执行人袁X不服，向铜仁市中级人民法院提出复议。铜仁市中级人民法院于2021年3月15日作出（2021）黔06执复9号执行裁定书，裁定撤销本院作出的（2021）黔0602执异6号执行裁定，发回本院重新作出裁定。本院重新立案后，依法组成合议庭进行了审查。案外人XXXX公司称：请求撤销贵院对案外人的银行存款12,400,000元（开户行：中国建设银行股份有限公司铜仁市分行，账号：52050168363600000846）采取的冻结措施。事实及理由：袁X与陆XX、刘XX合伙协议纠纷一案，袁X依据生效法律文书即（2020）黔06民终1215号民事判决书向贵院申请强制执行。在执行过程中，2020年12月23日袁X与刘XX进行协商和解，贵州省铜仁市XXXXXX有限公司（以下简称广远建筑公司）以案外人身份参与协商和解，并签订了执行和解协议，约定双方确认债权金额为11,147,318元（不含判决后双方私下支付部分），2021年12月31日前付清，免付利息，否则按法律规定付息；案外人XXXXX公司自愿以其向铜仁市中级人民法院申请执行贵州省铜仁市XXXXXX有限公司建设工程施工合同纠纷案件的执行款（或抵债财产）来偿付被执行人应付申请执行人的本案义务，具体方式为：若铜仁市中级人民法院裁定将贵州省铜仁市XXXXXX有限公司财产以物抵债给案外人，则案外人XXXX公司立即以相同价格抵债给袁X（后期办证费用申请执行人自行承担），案外人及被执行人协助办理相关手续，由本案执行法院作出相关裁定手续；被执行人及案外人在办理抵债手续前，案外人XXXX公司愿意以修建的铜仁市碧江区XXXX（XXXX）所获得工程款等陆XX回来另行协商；案外人XXXX公司认可被执行人系“XXXX小区”3号和碧江区XXXX的实际施工人，并愿意配合执行。执行和解协议签订后，由于袁X与陆XX、刘XX合伙承包碧江区XXXX项目工程期间，外欠巨额债务，且陆XX、刘XX签订和解的初衷和前提是必须先付清工程债务，剩余款项用以支付袁X执行款。工程款债务尚未清偿前提下，袁X提出直接用碧江区XXXX项目的工程款支付执行款，陆XX、刘XX不同意而协商未果。案外人XXXX公司向铜仁市中级人民法院申请执行贵州省铜仁市XXXXXX有限公司的案件，贵州省铜仁市XXXXXX有限公司至今未履行，而袁X与陆XX、刘XX合伙期间承包碧江区XX完小尚欠工人工资、材料款1,800万元，税费638万元，管理费159万元，借款210万元。同时，贵院冻结案外人XXXX公司的账户也缺乏事实和法律依据，一是案外人不是袁X申请执行案件的当事人；二是袁X与陆XX、刘XX签订的执行和解协议约定的执行款履行期尚未届满；三是陆XX未参与和解协议的签署，也未能对碧江区XXXX项目的工程款如何处理协商一致；四是案外人XXXX公司向铜仁市中级人民法院申请执行贵州省铜仁市XXXXXX有限公司的案件至今未兑现；五是当事人并未违反执行和解协议；六是XXXX公司一直积极配合；七是案外人XXXX公司急需该款用于支付材料款等费用；八是袁XX请恢复执行的法定条件不成立。为了维护自身的合法权益，根据民事诉讼法225条的规定，特提出执行异议。申请执行人袁X未答辩。被执行人陆XX、刘XX未答辩。本院查明，申请执行人袁X申请执行被执行人陆XX、刘XX合伙协议纠纷一案，根据已经发生法律效力的贵州省铜仁市碧江区人民法院（2019）黔0602民初4389号民事判决书明确，由被执行人陆XX、刘XX支付申请执行人袁X投资款及可得利息共计9980000元、截至2019年11月15日的资金占用利息1,125,000元，承担案件受理费42,318元，执行费78,505元，但被执行人陆XX、刘XX至今未履行生效法律文书确定义务。在执行过程中，本院作出（2020）黔0602执1838号执行裁定书分别查封了被执行人陆洪阳名下贵DJ68XX号轿车一辆，查封了被执行人陆洪阳所有的位于贵州省铜仁市XXX房屋（产权证号：201300XXX，查封了被执行人陆XX（共有人姚XX）所有的位于贵州省铜仁市XXX房屋（产权证号：D201153XXX号），车辆查封期限二年，房屋查封期限三年；车辆系轮候查封，未能实际控制，房屋系轮候查封，且有抵押登记，暂不具备处置条件。2020年12月23日申请执行人袁X与被执行人刘XX、第三人XXXX公司达成执行和解协议，其内容为：一、根据碧江区法院（2019）黔0602民初4389号民事判决书，双方一致明确双方的债权债务金额为11,147,318元（不含判决后双方私下支付部分），2021年12月31日前如被执行人付清此款，申请执行人自愿免除利息；如2021年被执行人未还清此款，所有利息必须由被执行人按照法律规定予以支付；二、案外人XXXX公司自愿以其向铜仁市中级人民法院申请执行贵州省铜仁市XXXXX有限公司建设工程施工合同纠纷案件的执行款（或抵债财产）来偿付被执行人应付申请执行人的本案义务，具体方式为：若铜仁市中级人民法院裁定将贵州省铜仁市XXXXXX有限公司财产以物抵债给案外人，则案外人XXXX公司立即以相同价格抵债给申请执行人（后期办证费用申请执行人自行承担），案外人及被执行人协助办理相关手续，由本案执行法院作出相关裁定手续；三、被执行人及案外人在办理抵债手续前，案外人XXXX公司愿意以修建的铜仁市碧江区XXXX（XXXX）所获得工程款等陆XX回来另行协商；四、案外人XXX公司认可被执行人系其公司对贵州省铜仁市XXXXX有限公司“XXXX小区”3号和碧江区XXXX的实际施工人，并愿意配合执行；五、本协议签字生效，且法院暂不对被执行人采取执行措施，若被执行人及案外人未履行，则申请执行人有权申请执行。被执行人陆XX、刘XX名下无其他可供执行财产，本院于2020年12月24日作出（2020）黔0602执1838号执行裁定书，终结本次执行程序。本院于2021年1月5日作出（2020）黔0602执1838号之二执行裁定书，提取被执行人陆XX、刘XX挂靠XXXX公司承建碧江区XX项目工程款1,200,000元。另查明，2020年12月29日铜仁市碧江区XX局代铜仁市碧江区XX局支付XXXX公司20,520,305元，用途为“XX局付XXXX新建工程；同年12月29日、12月30日，广远建筑公司通过银行分别向案外人XXXX公司转账10,000,000元、10,000,000元，合计20,000,000元，转账记录均备注为“借款”。2021年1月13日、1月22日、1月25日，案外人XXXX公司通过银行分别向XXXX公司转账2,000,000元、1,500,000元、1,000,000元，合计4,500,000元，转账记录均备注为“还款”。本院于2021年2月1日作出（2020）黔0602执1838号之三执行裁定书，冻结案外人XXXX公司在中国建设银行铜仁市分行银行存款12,000,000元，冻结期限一年。案外人XXXX公司不服提出书面异议。以上事实，有当事人身份证信息、《铜仁市不动产登记中心查询结果回执》、《执行裁定书》、《财产查询反馈汇总表》、《财政直接支付凭证》、《对公活期存款交易明细报表》等证据在卷佐证，足以认定。本院认为，本案的争议焦点是案外人XXXX公司是否系涉案存款的权利人，该权利的合法性与真实性，是否能排除执行。关于上述问题，依照《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十五条第一款第三项“对案外人的异议，人民法院应当按照下列标准判断其是否系权利人：（三）银行存款和存管在金融机构的有价证券，按照金融机构和登记结算机构登记的账户名称判断；有价证券由具备合法经营资质的托管机构名义持有的，按照该机构登记的实际投资人账户名称判断。”之规定，在本案中，陆XX、刘XX挂靠的XXXX公司与案外人XXXX公司通过银行转账备注其借贷关系，现涉案存款已存放至案外人XXXX公司银行账户名下，依照上述法律规定，可以证明案外人XXXX公司是该笔银行存款实际所有，且合法持有，并足以排除执行。现案外人XXXX公司请求解除自己名下银行存款的冻结，符合法律规定，予以支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十七条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条、二十五条的规定，裁定如下：撤销铜仁市碧江区人民法院作出的（2020）黔0602执1838号之三执行裁定书，对案外人铜仁市XXXX劳务服务有限公司开设在中国建设银行铜仁分行账号5205016836360000XXXX内存款12,000,000元的冻结措施。案外人、当事人对裁定不服，认为原判决、裁定错误的，应当依照审判监督程序办理；与原判决、裁定无关的，可以自本裁定送达之日起十五日内向人民法院提起诉讼。本裁定送达后即发生法律效力。审 判 长  龙章云人民陪审员  杨春英人民陪审员  魏 勇二〇二一年四月六日法官 助理  帅清清书 记 员  汪德环