安徽省休宁县人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)皖1022刑初28号 公诉机关安徽省休宁县人民检察院。 被告人陈晋凡，男，汉族，1998年12月5日出生，中专文化，个体，广西壮族自治区合浦县人，住广西壮族自治区合浦县。被告人陈晋凡因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月16日被休宁县公安局刑事拘留；因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年11月20日经休宁县人民检察院批准逮捕，同日由休宁县公安局执行逮捕。现羁押于休宁县看守所。 指定辩护人黄波，安徽齐峰律师事务所律师。 指定辩护人金卫华，安徽齐峰律师事务所实习律师。 被告人张春亮（绰号“老狼”），男，汉族，1982年2月14日出生，初中文化，无业，广西壮族自治区合浦县人，住广西壮族自治区合浦县。被告人张春亮曾因犯抢劫罪，于2009年6月26日被广西壮族自治区合浦县人民法院判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利三年，并处罚金10000元，2016年9月29日释放。被告人张春亮因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月15日被休宁县公安局刑事拘留；因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年11月20日经休宁县人民检察院批准逮捕，同日由休宁县公安局执行逮捕。现羁押于休宁县看守所。 指定辩护人程伟，安徽萝宁律师事务所律师。 休宁县人民检察院以休检一部刑诉（2021）Z19号起诉书指控被告人陈晋凡、张春亮犯买卖国家机关证件罪,于2021年2月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2021年4月1日通过远程视频方式公开开庭进行了审理。休宁县人民检察院指派检察官吴远平、陈聆艳出庭支持公诉，被告人陈晋凡及其辩护人黄波、被告人张春亮及其辩护人程伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 休宁县人民检察院指控：2019年7月至9月间，被告人陈晋凡应其网友要求让张春亮注册两个对公账户，后张春亮和张春亮联系的李某注册了两家公司，办理了两个对公账户、开通了网银，并将相关的资料交给陈晋凡，陈晋凡将该两套对公账户交给网友，被告人张春亮非法获利3000元。公诉机关认为，被告人陈晋凡、张春亮的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条的规定，应当以买卖国家机关证件罪追究他们的刑事责任。二被告人自愿认罪认罚，公诉机关建议对陈晋凡、张春亮各判处有期徒刑六个月至一年，并处罚金。为支持指控，公诉机关向本院移送了相关证据材料。 被告人陈晋凡、张春亮对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，并签署了认罪认罚具结书，在庭审中亦无异议。他们的辩护人认为二被告人主观恶性较小，并在事后主动注销、挂失对公账户，避免造成更大损失，且二被告人具有坦白、认罪认罚情节；张春亮还退出了违法所得。综上，请求请法庭对二被告人从轻处罚。 经审理查明：2019年7月至9月间，被告人陈晋凡应其网友要求，联系被告人张春亮，让张春亮注册两个对公账户。后陈晋凡带着张春亮及张春亮介绍的李某（已判决）一起去工商管理部门注册了“合浦县春亮饲料店”、“合浦县李某便利店”两家公司，办理了两个对公账户、开通了网银，陈晋凡将该两套对公账户、Ｕ盾、手机卡等资料交给其网友，其网友支付陈晋凡6000元。被告人张春亮非法获利3000元。 上述对公账户均被犯罪分子用于电信网络诈骗等违法犯罪活动，其中合浦县李某便利店对公账户4505××××0288交易流水中涉关联被害人孟某等人被诈骗资金25.3万余元，合浦县春亮饲料店对公账户6228××××3570交易流水中涉关联被害人严某等被诈骗资金353.6万余元。 案发后，被告人陈晋凡、张春亮被抓获到案，后如实供述犯罪事实。 上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明： 1.书证 （1）合浦县公安局出具的户籍证明、抓获经过、情况说明，及广西壮族自治区合浦县人民法院刑事判决书、释放证明书，证明二被告人身份，陈晋凡、张春亮分别于2020年10月15日、10月14日被公安机关抓获到案；陈晋凡没有违法犯罪记录，张春亮系累犯。 （2）扣押决定书、扣押清单，证明休宁县公安局扣押陈晋凡荣耀9手机一部、张春亮华为和OPPO手机各一部。 （3）休宁县公安局告知书、承诺书、认罪认罚表现评定表，休宁县公安局出具的从宽处理建议书等，证明二被告人系自愿认罪认罚。 2.证人证言 （1）李某的证言，结合其辨认笔录，证明其经张春亮介绍认识“小宝”（陈晋凡），张春亮说想借用其身份办个公司用，其就将身份证等给了“小宝”。几天后“小宝”联系其，让其用注册的公司开设一个对公账户，开好后将对公账户银行卡等资料给了“小宝”。在其知道对公账户可以走大量的资金流水后，就问“小宝”要了营业执照等资料准备去注销账户，因手续繁琐其就没有注销。张春亮给了其2000元。 （2）巴某、孟某、薛某等的证言，结合电子数据提取笔录、银行交易明细，证明涉案公司对公账户被用于涉诈骗资金走账的事实。 4.被告人的供述与辩解 （1）陈晋凡的供述与辩解，供述其很早就认识张春亮（绰号“老狼”），其微信、手机备注张春亮为“狼哥”，李某是通过张春亮认识的。2019年7月份网友“Ｂ头”问其有没有朋友能开设对公账户，有提成，并将他的老板“鸭哥”推荐给了其。同年9月份“鸭哥”让其找两个人开设对公账户，并向其推荐了“阿灿”，“阿灿”说每套给其3000元。之后其联系张春亮，让张春亮帮其注册一套对公账户，并让张春亮找朋友给其注册一套。后其带着张春亮、李某用他们各自的身份证注册了“合浦县春亮饲料店”、“合浦县李某便利店”，并开设了相应的对公账户。其将两套对公账户邮寄给了“阿灿”，“阿灿”转账给其提供的张海峰的支付宝6000元，后其将该款全部给了张春亮。其知道“Ｂ头”、“鸭哥”是在国外从事网络犯罪活动的。 （2）张春亮的供述与辩解，供述2019年7月份，“小宝”（陈晋凡）电话联系其，让其帮忙办两个对公账户，会给其几千元买烟抽。在其问了不是用来给别人诈骗使用后，其将身份证给“小宝”办营业执照，后一起去领取营业执照并带其去银行办理对公账户；其还联系了李某，并和“小宝”一起带着李某办理营业执照、开设对公账户，后其和李某都将材料给了“小宝”。“小宝”给了其6000元，因李某还欠其钱，其就转给李某2000元或2500元。因害怕被用来做违法犯罪的事情，其和李某去找“小宝”要回营业执照等材料去银行注销对公账户，其办理的对公账户注销了，李某没有注销成功。 5.休宁县公安局制作的调取交易流水光盘，证明“合浦县春亮饲料店”、“合浦县李某便利店”对公账户交易流水情况。 本院认为，被告人陈晋凡、张春亮买卖国家机关证件，他们的行为均已构成买卖国家机关证件罪，公诉机关指控的罪名成立。公诉机关移送的被告人陈晋凡、张春亮被扣押的手机3部，经查与本案无关联，由扣押机关依法处理。二被告人明知出卖的营业执照、对公账户可能会被用于违法犯罪活动，仍积极介绍或办理，主观恶性相对较大，二辩护人认为二被告人主观恶性较小的观点本院不予采纳。二被告人到案后能够如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人张春亮退出违法所得，酌情可以从轻处罚；二被告人事后主动注销、挂失对公账户，避免可能发生的更大损失，酌情可以从轻处罚，辩护人相应辩护观点本院予以采纳。被告人张春亮曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。综上，本院根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、认罪态度及社会危害性，依据《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款，及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人陈晋凡犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月16日起至2021年10月15日止；罚金已缴纳。） 二、被告人张春亮犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月15日起至2021年10月14日止；罚金已缴纳。） 三、被告人张春亮退出的违法所得人民币三千元，依法没收，并上缴国库。 如不服本判决,可在收到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。 审 判 长  陈丽秀 审 判 员  祝丽红 人民陪审员  张海标 二〇二一年四月一日 法官 助理  胡 洁 书 记 员  程菲菲 附：相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实,愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。