四川省宜宾市翠屏区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1502刑初429号 公诉机关四川省宜宾市翠屏区人民检察院。 被告人王红，男，1992年11月26日出生，四川省长宁县人，汉族，小学文化，个体户，户籍地及住址四川省长宁县。因本案于2020年6月23日主动投案后次日被刑事拘留，同年7月24日被依法逮捕。现羁押于宜宾市看守所。 指定辩护人李健，北京市惠诚（宜宾）律师事务所律师。 被告人范慈川，女，1987年2月12日出生，四川省宜宾市翠屏区人，汉族，大专文化，快法务财税服务有限公司员工，户籍地及住址四川省宜宾市翠屏区，因本案于2020年6月22日被抓获，同年6月24日被刑事拘留，同年7月23日被释放。经本院决定，于2020年12月25日被依法逮捕。现羁押于宜宾市看守所。 辩护人李介波，四川契合律师事务所律师。 辩护人雷勤，四川契合律师事务所律师。 被告人田奎，男，1994年11月10日出生，四川省江安县人，汉族，初中文化，进城务工人员，户籍地及住址四川省宜宾市江安县。因本案于2020年8月6日被取保候审。 指定辩护人石庆华，四川大经律师事务所律师。 被告人邓永连，女，1993年10月23日出生，宜宾市叙州区人，汉族，初中文化，务农，户籍地及住址四川省宜宾市叙州区，因本案于2020年7月14日被取保候审。 指定辩护人肖顺宏，四川意恩律师事务所律师。 被告人周玉红，女，1994年6月25日出生，泸州市纳溪区人，汉族，小学文化，务农，户籍地四川省泸州市纳溪区，现住宜宾市翠屏区。因本案于2020年7月14日被取保候审。 指定辩护人郑伦武，四川意恩律师事务所律师。 被告人罗海，曾用名罗国海，男，1996年11月25日出生，四川省屏山县人，汉族，小学文化（户籍显示××初中文化），务工，户籍地及住址四川省屏山县。因本案于2020年8月6日被取保候审。 指定辩护人刘涛、毕倩，四川翠屏律师事务所律师。 被告人赵茂林，男，1989年12月22日出生，云南省水富县人，汉族，高中文化，无业，户籍地及住址云南省水富县。因本案于2020年8月7日被取保候审。 指定辩护人刘文贵，四川大经律师事务所律师。 四川省宜宾市翠屏区人民检察院以翠检二部刑诉[2020]402号起诉书指控被告人王红、范慈川、田奎犯买卖国家机关证件罪，收买、非法提供信用卡信息罪；被告人周玉红、罗海、邓永连、赵茂林犯买卖国家机关证件罪，于2020年11月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。经本院通知，宜宾市翠屏区法律援助中心指派北京市惠诚（宜宾）律师事务所律师李健为被告人王红提供法律援助担任其辩护人；指派四川大经律师事务所律师石庆华为被告人田奎提供法律援助担任其辩护人；指派四川意恩律师事务所律师肖顺宏为被告人邓永连提供法律援助担任其辩护人；指派四川意恩律师事务所律师郑伦武为被告人周玉红提供法律援助担任其辩护人；指派四川翠屏律师事务所律师刘涛、毕倩为被告人罗海提供法律援助担任其辩护人；指派四川大经律师事务所律师刘文贵为被告人赵茂林提供法律援助担任其辩护人。被告人范慈川自行委托四川契合律师事务所律师李介波、雷勤担任其辩护人。四川省宜宾市翠屏区人民检察院指派检察员刘作鸿出庭支持公诉，被告人王红及其辩护人李健，被告人范慈川及其辩护人李介波、雷勤，被告人田奎及其辩护人石庆华，被告人邓永连及其辩护人肖顺宏，被告人周玉红及其辩护人郑伦武，被告人罗海及其辩护人刘涛、毕倩，被告人赵茂林及其辩护人刘文贵到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省宜宾市翠屏区人民检察院起诉指控：2020年1月份以来，李某（另案处理）找到被告人王红并告知其可以分别以1500元一套、1000元一套的价格收购对公账户和个人银行卡。李某又找到被告人范慈川代理注册公司和开通对公账户，其只提供身份证并承诺范慈川注册并开通对公账户后，以每套2600元的价格办理。后被告人王红找到被告人田奎、邓永连及张某（另案）等人在宜宾市翠屏区××区注册公司和办理个人银行卡后予以收购。被告人田奎在宜宾注册3家公司，在武汉注册3家公司，将公司营业执照、对公账户银行卡分别以每套1200元、1000元的价格卖给被告人王红，还以600元收购尹仪林的1张银行卡以700元卖给被告人王红。被告人邓永连在宜宾注册4家公司，其中3家公司开通对公账户后将公司营业执照、对公账户银行卡以每套1200元的价格卖给被告人王红，还办理2张银行卡以每张700元的价格卖给被告人王红。通过被告人邓永连介绍，被告人周玉红在宜宾注册了3家公司，开通对公账户后将公司营业执照、对公账户银行卡卖给被告人王红获款2400元，还办理2张银行卡卖给被告人王红获款1000元。被告人赵茂林在宜宾注册了2家公司，开通对公账户后将公司营业执照、对公账户银行卡卖给被告人王红获款1000元。被告人罗海在宜宾了注册2家公司，开通对公账户后将公司营业执照、对公账户银行卡卖给张正洪，获款1400元。 被告人范慈川明知李某是买卖对公账户而找到熊某（另案处理）帮忙注册公司，熊某再找到在宜宾市叙州区市场监督管理局的工作人员李某1（另案处理）用王红等人提供的身份证注册公司。范慈川委托熊某办理和从邱某处购买营业执照等资料40余套，将其中30余套开通对公账户后提供给办证人，被告人王红再予以收购后转卖给李某。 2020年6月23日，被告人王红到公安机关投案并如实供述了犯罪事实；被告人周玉红、邓永连、田奎、罗海、赵茂林经公安机关电话通知到案并如实供述了犯罪事实。 为支持上述指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证、证人证言、电子数据、被告人供述等证据；据此认为被告人王红、范慈川买卖国家机关证件，情节严重；被告人田奎、邓永连、周玉红、罗海、赵茂林买卖国家机关证件，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条的规定，应当以买卖国家证件罪追究刑事责任。被告人王红、范慈川违反国家的信用卡管理制度，收买、非法提供他人信用卡信息，数量巨大；被告人田奎违反国家的信用卡管理制度，收买、非法提供他人信用卡信息，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款的规定，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究刑事责任。被告人王红、范慈川、田奎在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人王红、田奎、邓永连、周玉红、罗海、赵茂林犯罪后自动投案并如实供述罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人王红、田奎、邓永连、周玉红、罗海、赵茂林认罪认罚，依法可从轻处罚。建议以买卖国家机关证件罪判处被告人王红有期徒刑三年六个月，并处罚金；以收买、非法提供信用卡信息罪判处有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金。建议以买卖国家机关证件罪判处被告人田奎有期徒刑一年二个月，并处罚金；调整量刑建议后以收买、非法提供信用卡信息罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金。建议以买卖国家机关证件罪判处被告人邓永连有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金。建议以买卖国家机关证件罪判处被告人周玉红有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金。建议以买卖国家机关证件罪判处被告人罗海有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金。建议以买卖国家机关证件罪判处被告人赵茂林有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金。诉请本院依法判处。 被告人王红对起诉指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护律师的主要辩护意见是：1、被告人王红是初犯，其买卖营业执照及银行卡的数量达不到巨大标准；2、王红有自首和认罪认罚情节；综上，希对被告人王红在有期徒刑三年以下量刑。 被告人范慈川及其辩护律师的辩护意见是：1、范慈川办理营业执照及对公账户收取的是中介费，其主观上不知道他人是在买卖，现无直接证据证实范慈川对买卖行为具有主观直接故意；2、公诉机关认定通过范慈川办理的营业执照、对公账户数量错误，根据邱某的证言和转账记录显示其办理的营业执照仅有20套。 被告人田奎对起诉指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护律师的主要辩护意见是：被告人田奎犯罪情节轻微，系初犯，具有认罪认罚和自首情节，希对被告人田奎适用缓刑。 被告人邓永连对起诉指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护律师的主要辩护意见是：被告人邓永连具有犯罪中止、自首、认罪认罚情节，希对被告人邓永连在量刑建议基础上再从轻处罚并适用缓刑。 被告人周玉红对起诉指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护律师的主要辩护意见是：被告人周永红是初犯，具有自首和认罪认罚情节并愿意退还获利，希对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人罗海对起诉指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护律师的主要辩护意见是：被告人罗海是初犯、偶犯，犯罪情节较轻，主观恶性小，具有自首和认罪认罚情节，希对其适用缓刑。 被告人赵茂林对起诉指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护律师的辩护意见是被告人赵茂林的行为不构成买卖国家机关证件罪，理由如下：1、被告人赵茂林事前主观上并无贩卖营业执照、对公账户获利的动机和目的，其只是作为朋友关系以自己的身份资料协助被告人王红注册公司、办理营业执照并开设对公账户，事后王红免除其原有借款时，赵茂林方知王红在买卖营业执照、对公账户获利；2、未看到买卖二套营业执照是否构成犯罪的解释，在一般违法行为和犯罪行为之间没有明确规定的情况下，应本着有利被告人的原则作行政处罚。如合议庭认定被告人赵茂林有罪，辩护人同意公诉机关的量刑意见。 经审理查明：2020年1、2月份，李某（人称“九哥”、“九斤哥”或李总，另案处理）找到被告人王红，要其找人担任公司法人注册公司或登记个体经营来办理营业执照及其对公账户或私人银行卡来出售，约定每向王红收购其找人办理的一套营业执照及其对公账户银行卡等套件资料（包括工商营业执照、公司公章、法人私章、对公账户及其具有网银功能银行卡和交易密码、U盾或K宝、绑定对公账户银行的手机卡）给王红1500元，每向王红收购一张私人银行卡套件资料给王红1000元。要求私人银行卡须I类账户，并开通网银及绑定办卡人身份信息的手机卡；对公账户银行卡及个人银行卡的交易密码按要求设置等。王红只需将所找的办证人拉入“40-2”微信办证群，要办证人将其身份证的正、反照片发入微信办证群，受群中专门的人员通知、安排跟随办理即可，王红表示同意。随后，李某又找到被告人范慈川（“40-2”微信办证群中称“小范”），称将找来任法人注册公司的人员拉入“40-2”微信办证群，并将办证人的身份证照发入群内后，要范慈川负责为注册公司的人办理公司的营业执照及其对公账户银行卡及密码等八件套给自己，二人商定李某每收到范慈川办理完整的八件套一整套资料，给范慈川2600元，范慈川表示同意。李某随后将范慈川拉入“40-2”微信办证群担任群主，负责在群中通知、安排注册公司，办理公司营业执照及对公账户银行卡等事宜。 此后至2020年5月期间，被告人王红以一套公司或个体营业执照及其对公账户银行卡套件资料1200元的价格，陆续找到被告人田奎、邓永连、赵茂林及张某（另处），及通过张某、邓永连找到的被告人罗海、周玉红等人,将其拉入“40-2”微信办证群中，听从被告人范慈川等人的通知、安排,去办理公司或个体经营营业执照及其对公账户银行卡的套件资料。“40-2”办证群中的范慈川后又通过邱某联系的熊某、李某1等人具体办理后通过范慈川或快递等方式交与李光聪。王红每找人办理完成一套公司或个体的套件资料从中获利300元，范慈川每通过邱某、熊某等人办理完成一套公司或个体的套件资料提供给李某，从中获利约500元。此外，被告人王红还向部分人员以每张700元的价格收购私人银行卡套件后转售与李光聪，每套获利300元。 查明的具体事实如下：（一）、被告人王红找被告人田奎去武汉（与范慈川无关）办理了3家个体经营的营业执照及其对公账户银行卡套件资料、在宜宾注册了3家公司并办理了营业执照及其对公账户银行卡套件资料，田奎还以600元收购1套尹某的私人银行卡套件资料，以700元卖给王红，王红再转卖与李某，王红共获利1200元，田奎共获利7700元。 （二）、被告人王红找被告人邓永连任法人在宜宾注册了2家公司，1家个体经营门店，办理了2套公司、1套个体经营的营业执照及其对公账户银行卡套件资料，让邓永连办理了2套私人银行卡套件资料，以每张700元的价格卖给王红，王红再转卖与李某，邓永连共获利5000元，王红从中获利1500元。 （三）、被告人王红通过被告人田奎、邓永连（二人系夫妻）介绍，让被告人周玉红任法人在宜宾注册了3家公司并办理了该3家公司的营业执照及其对公账户银行卡等套件资料，周玉红还办理了2张私人银行卡套件通过田奎卖给王红，王红再转卖与李某，周玉红共获利3400元，田奎从中获利1600元，王红从中获利1500元。 （四）、被告人王红找被告人赵茂林在宜宾注册了2家公司并办理了该2家公司的营业执照及其对公账户银行卡等套件资料，事后王红免除了赵茂林的事前借款1000元，王红从中获利2000元。 （五）、被告人王红通过张正洪找到被告人罗海，让其任法人在宜宾注册了1家公司和登记了1家个体经营门店，办理了1套公司、1套个体经营的营业执照及其对公账户银行卡等八件套资料，罗海共获利1400元，张正洪从中获利1000元，王红从中获利600元。 被告人王红其它还买卖公司、个体经营的营业执照及其对公账户银行卡等套件资料约30套。 被告人范慈川通过邱某、熊某、李某1等人在宜宾市翠屏区××区注册的公司有40余家，将其中办理了营业执照并成功开设对公账户银行卡的套件资料约20套提供给了李某，从中实际获利约5000元。 综上所述:被告人王红共参与46套公司、个体经营营业执照及其对公账户银行卡等套件资料的买卖，还收购他人的私人银行卡套件（含交易密码）5套予以转卖，共获利约14000元；被告人范慈川共参与约20套公司营业执照及其对公账户银行卡等套件资料的买卖，从中实际获利约5000元；被告人田奎出售自己任公司法人或个体经营的6套营业执照及其对公账户银行卡等套件资料，还买卖1张他人的私人银行卡套件，介绍王红与周玉红间3套公司资料及2张私人银行卡套件（含交易密码）的买卖，共获利9300元；被告人邓永连出售自己任法人的2套公司、1套个体经营营业执照及其对公账户银行卡等套件资料，还出售自己的私人银行卡套件（含交易密码）2张，共获利5000元；被告人周玉红出售自己任法人的3套公司营业执照及其对公账户银行卡等套件资料，还出售自己的私人银行卡套件（含交易密码）2张，共获利3400元；被告人赵茂林出售自己任法人的2套公司营业执照及其对公账户银行卡等套件资料，共获利1000元；被告人罗海出售自己任法人的1套公司、1套个体经营营业执照及其对公账户银行卡等套件资料，共获利1400元。 另查明：1、2020年6月23日，被告人王红主动到公安机关投案并如实供述了自己买卖公司、个体营业执照及其对公账户银行卡等套件资料、私人银行卡的事实；2、被告人田奎、邓永连、周玉红、罗海、赵茂林经公安机关电话通知到案后，分别如实供述了以自己身份办理营业执照及其对公账户银行卡等套件资料和私人银行卡套件予以出售获利的事实；3、被告人范慈川于2020年6月22日被抓获归案。 上述事实，有经庭审举证、质证后本院予以确认的下列证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书、证实案件的来源及合法性。 2、被告人王红的供述和辩解，证实2020年3月份左右，他和九斤（李某）在宜宾市翠屏区上江北江面后，九斤喊他找人办理对公账户和私人银行卡来卖，对公账户1500元一套，私人银行卡1000元一套，注册公司不需要他管，把愿意出售对公账户的人的身份证发到“40-2”（专门买卖对公账户和银行卡，群主：“小范”）的群里，群里有人负责注册公司，公司注册好后，群里的“小范”（范慈川）就会通知出售对公账户的人何时何地去银行开办对公账户，还会找一个人带着去。私人银行卡就自己到银行办理，须I类账户并开通网银、绑定银行卡。每办理成功一个，九斤就把钱转给他，他再转给出售银行卡的人。他喊亲家田奎办了一套对公账户、田奎的老婆邓永连办了三套对公账户和两张私人银行卡、邓永连的朋友周玉红办了三套对公账户、他老婆的舅舅陈峰办了一套对公账户。上述账户办理好后都交给九斤，不是他们自己在使用。他给他们的价格是对公账户1200元一套，他卖1500元一套，私人银行卡他给他们的价格是700元一套，他卖1000元一套。九斤的钱通过微信和支付宝转给他，周玉红和邓永连的钱他是转给田奎的，舅舅的钱他是转给他老婆的。对公账户的资料包括工商营业执照、公司公章、法人私章、对账银行卡、U盾、K宝、绑定对公账户的手机卡。上述资料办理好后由法人交给代办人，至于如何交给九斤的他不清楚。七套对公账户他获利2100元，2张私人银行卡获利600元。他和九斤、范慈川一起吃过饭，范慈川管九斤叫李总，所以他认识范慈川，范慈川在群里主要负责注册公司，她有专门的渠道可以在不符合条件下注册公司，注册好后在群里通知，然后给出售对公账户的人一个代办人的电话，由出售人和代办人自己约时间、地点到银行开对公账户。九斤说这些账户主要用于转账走流水、洗钱。群里的邓航也是专门注册公司的。 他向张正洪、涂某1、钟某1、涂某2、田奎、赵茂林、陈峰购买了对公账户。张正洪是他亲家，对公账户他给张正洪的是1200元1套，个人银行卡是700元1张，1个支付宝是500元每个月。他在宜宾办了1套对公账户，在武汉办了一些，具体几套他记不清了。另外他找其他人办了7-8套。其中找钟某2办了3套，1张工商银行卡、1个支付宝账号。莫某1套、任某1套、2个支付宝，陈某1套、罗海1套、程某1套、王某1套，一共10套，一张银行卡，9个支付宝账号。涂某1是他亲戚，对公账户他给他的是1200元1套，涂某1自己办理了3套对公账户，另外他喊蒲某办了1套给他，交了6张银行卡给他，银行卡是700元1张，这6张银行卡他意识到违法就没有卖，把银行卡扔了就来自首了。另外租借了支付宝账号给他，具体几个不清楚。他和钟某1是老表关系，他办了1套对公账户给钟某1，应该也是1200元，这套资料他没有卖，租借了多少个支付宝账号给钟某1具体几个不清了，也记不得给了钟某1多少钱。他和涂某2是舅子关系，他给涂某21200元1套，涂某2一共办理了4套对公账户给他，另外他找钟某3办理了2套对公账户。他和田奎是亲家关系，给他说1200元1套，2020年1月份的时候他和张正洪在武汉一人办了3套，在宜宾田奎办了3套，一共6套，另外出售了1张民生银行卡给他，这张银行卡是500元一张，他还介绍了尹某出售了一张农业银行卡给他，租借了2个支付宝账号。其他的就是上次说的周玉红和邓永连的。他向赵茂林购买了2套，给了他1000元1套。支付宝账号是拿给九斤哥，他给他说800元1个月使用费，但这些支付宝账号只使用了1个月。李某、谌某、黄某他不熟悉，他们是张正洪找的人，具体办了几套对公账户他记不清了。他总共找人办了30-40套对公账户，10来张银行卡、30个左右的支付宝账号，全部都是每个赚300元，一共获利1.3万至1.4万元。公司资料和对公账户要么代办人直接拿走，要么由范慈川拿给九斤哥。 3、被告人范慈川的供述和辩解，证实2020年的某天，一个叫李总的人加她微信说需要注册公司，办理营业执照和对公账户，李总只提供身份证，公司注册地址的事情由她解决，她就在微信上问一个叫邱某的同行，邱某说只有身份证就要1000元1套，她就给李总说要3000元1套，最后讲成2600元1套。办完后就把公司资料和对公账户交给李总，李总再把钱转到她6215××××4243工商银行卡。然后李总建了“40-2”微信群，给她说群里有需要注册公司的人，如果有什么事就在群里通知。群里有李总、寂寞、陈某2、邓永连、周玉红、涂某2、钟某3，他们把身份证发在了群里，其他人因为没办过对公账户所以记不住。2020年3月至5月，她帮李总办理了10多20套对公账户，对公账户包括了营业执照、公章、私章、银行卡、Ｕ盾。其中4月2日李总转的7800元是办理3套对公账户的钱、4月3日转的5200元是2套对公账户的钱、4月10日转的5200元是2套对公账户的钱，对方户名都是什么奎的。此外3月和5月的记录没有打出来，微信和支付宝可能也转了些钱。注册公司和办理对公账户的过程是：邱某注册好公司后把营业执照拍照后微信发给她，她再把该照片和法人身份证照片发给刻章的人，刻章的人刻好后就拿给邱某，邱某拿到后就通知她哪些人可以去开对公账户，同时把代办人（带法人到银行开户的人）电话发给她，然后她在群里和法人说，法人和代办人去银行开户，开好后就把银行卡、Ｕ盾等资料交给代办人，邱某再验证对公账户能否登陆，能登陆后邱某会发一张登录界面的图片给她，她再发给李总，李总就联系对方并取走公司资料和银行卡。公司资料和对公账户都没有经她手，只有5套资料登录不上，她和李总一起处理过。公章和私章一套150元左右，对公账户500-900元不等，李总给她的2600元里包括了这些钱。她是通过6215××××4243工商银行卡转账到对公账户支付对公账户开户费的，4月银行流水的880元、800元那些应该就是开办对公账户的钱。她自己手机微信和支付宝转账记录中的2000元、2000元、3000元、60000元就是经邱某的手办理的13套对公账户，因为有5套资料没有对公账户，她只获利四、五千元。 她经手注册了40个左右的公司，能提供部分公司营业执照的照片，成功开了对公账户的公司有10多家，其他的公司邱某没给银行联系好，没有成功开户的公司的费用邱某出。成功开了对公账户的资料在李总那里，其余的资料不知道在哪里，她花了7300元从小陈那里买回了5套公司资料，是李总喊她买回来的，李总准备找其他人到银行衔接关系开办对公账户，但最终没有开办成功，所以李总没把这个钱拿给她。这40个公司的法人她知道的有王红、张正洪。之前不说实话是李总喊她不如实交代，不然要牵连到她，她不知道李总开办对公账户的具体用途，她知道李总是在买卖公司资料和对公账户，她就就是一个串串，想赚点差价，具体开办公司和对公账户都是邱某找的人。 小陈是和邱某一起的，后期邱某把营业执照放在小陈那里，她们拿东西就在小陈那里拿。她在小陈那里拿过10个营业执照和公章。她2020年4月24日支付宝转过4000元给小陈的朋友绿山墙，同时微信给小陈转了1000元，5月4日微信给小陈转了5000元，一共是1万元，这些钱是给邱某买营业执照的钱，邱某喊她找小陈拿的。这10个营业执照她和李某都分别找人开了对公账户，她找了罗某、邹某，罗某1帮忙开了一个对公账户，她给了他330元，邹某还帮忙办了蒲某和汪彬的营业执照，她拿了2000元给他，剩下一部分没开完的，李光聪拿走了。她总共转了13000元给邱某，支付宝11000元，微信2000元，都是买营业执照和对公账户的钱。李光聪一共转了5万多元给她，通过支付宝和她的工商银行卡。她通过邱某、熊某总共办了应该42个营业执照，交给李某25个左右，其余邱某没给她们，后来办了对公账户的应该有20个。 4、被告人田奎的供述与辩解，证实其在宜宾办理了3套公司资料和对公账户、1张银行卡卖给王红，在武汉办理3套公司资料和对公账户卖给王红，收购尹某办理了1张银行卡转卖给王红。 2020年2月至3月，他亲家王红叫他注册一些公司并开一些对公账户来卖，公司资料和对公账户1套是1200元，个人银行卡700元1套，注册公司只需他把身份证照片发在一个专门注册公司的“40-2”微信群里，然后下载一个注册公司的天府通办APP，在里面进行注册并进行身份验证，然后把APP账号和密码发在群里。群里有一个叫小范的，她负责注册公司，谁的公司注册成功了，她就在群里通知法人到银行开对公账户，代办人就会和法人约定时间、地点，并把公司资料带到银行开办对公账户，开办完后代办人就把银行卡和u盾、公司资料一起拿走。王红就会通过微信把钱转给他，代办人应该把资料交给王红或者九斤哥和安总了。他一共注册了三个公司开办了3个对公账户、一张民生银行卡出售给王红。公司资料包括工商营业执照、公章、私章、对公账户包括银行卡、两个u盾。王红还喊他找其他人办理，给他一样的价格。他妻子邓永连办了3个对公账户和2张个人银行卡，邓永连喊她的闺蜜周玉红办了3个对公账户和2张个人银行卡卖给王红，他给周玉红三个对公账户每个800元，个人银行卡是500元1张，他赚了1600元，转给周玉红的钱是他通过微信转的。邓永连出售对公账户是王红喊的。给邓永连的钱是王红转给他，他转给邓永连的。他注册的公司有宜宾共勉商贸有限公司、宜宾密棠建筑有限公司、宜宾瑞岚有限责任公司，这三个公司开了对公账户，其他不知道他们还有没有给他注册公司。这些公司无实际经营，有两家是在咸熙街建设银行开的对公账户、一家在南岸南门桥建设银行开的户。他三套对公账户获利3600元，个人银行卡获利500元。 2019年腊月24日至25，王红安排他去武汉注册了三家公司，他和张正洪去的，费用王红出。他们过去后那边也有负责注册公司和开对公账户的人，三个公司的资料武汉那边的人拿走了。这三套资料王红给了他4000元，是王红转给张正洪，张正洪分几次转给他的。张正洪也在那边也办理了3个公司和注册了三个对公账户，这些公司也未实际经营。他还介绍了尹某开办了公司，但他没有开办对公账户，她只办理了一张农业银行卡，他拿给王红，王红拿了700元给他，他给了尹某600元。他租了2个支付宝账号给王红，获利1000元，介绍尹某租了2个支付宝账号给他王红，没有赚差价。他总共6套资料获利7600元、一张银行卡500元、两个支付宝是1000元，介绍周玉红办三套对公账户、三张银行卡赚了1600元，介绍尹某银行卡赚了100元。 5、被告人邓永连的供述与辩解，证实2020年3月份左右，她亲家王红给她老公田奎说可以办理对公账户和普通的银行卡来出售赚钱。王红说只需要开户的时候到银行签字及进行身份验证就可以了，至于注册公司有专门的人办理。后来王红拉她进了一个专门买卖银行卡的群，群里有10多20个人，她就把身份证发给了王红和群里，群里一个叫“小范”的女的负责在群里通知什么公司、法人代表、何时何地去银行办理对公账户，把带她们去办对公账户的代办人的电话发群里，以及她们到银行工作人员要问的一些问题，叫她们怎么回答银行的提问、在网上注册公司时如何进行身份验证、叫她们把注册的账户密码发到群里。开户费是发在群里的，由法人代表领取，她其中一个对公账户花了800元开户费，另外两个账户没有出开户费，她名下有四个公司，有一个公司好像叫“涧连商贸有限公司”，其中一个公司的名称、地址不清楚，她就没有去办对公账户。此外她还办了两张普通的银行卡，开通了网银，绑定了手机卡。所有的工商资料和对公账户办好后就马上交给了代办人，两张普通银行卡交给了王红。王红说对公账户1200元1个，普通银行卡700元1张，钱是王红转给她老公田奎，田奎再通过微信转给她，3月21日的1000元是2张银行卡的钱、4月21日的1000元、4月24日的1200元、4月29日的1000元是三个对公账户的钱，田奎没有全部转给她。之所以周玉红的对公账户是800元、银行卡500元是她在其中赚差价，不知道周玉红对公账户开了几套，普通银行卡开了2套，钱是王红转给田奎，田奎转给周玉红的。办理对公账户首先要注册公司，公司资料有营业执照、公章、法人的私章，然后把这些资料到银行去开户，需要她本人带身份证到银行。 6、被告人周玉红的供述与辩解，证实2020年3月，邓永连告诉其对公账户和个人银行卡可以卖钱，后其联系王红并提供身份证办理了五家公司、个体工商户，开通了其中三家公司的对公账户并交给代办人，从中获利2400元；其中又办理2张个人银行卡交给王红，从中获利1000元。 大概2020年3月份，邓永连给她说可以到银行办理银行账户卖钱，注册公司的对公账户也可以卖钱。之后具体的事她就联系王红，王红说注册公司和办理对公账户，然后开通网上银行、绑定手机卡就可以卖800元1套，个人银行卡500元1套，注册公司只需提供身份证正反面，有专门的人注册公司。王红把她拉进一个卖银行卡的群里，她把身份证照片发给了王红。群里有个叫“小范”的，谁的公司注册好了，“小范”就在群里通知哪个银行去开户并把带她们去银行开户的人的电话发在群里，她们自己和对方联系具体的办理事项，她办理了3个公司：宜宾市翠屏区玉红百货经营部、斯科有限股份公司、澜湾有限公司，带她去办的都是不同的人，到银行办手续都是他们，她只负责签字和配合银行验证她的身份。出售三个对公账户她得到2400元，是王红通过他的另一个微信名“默”的微信发给她的，4月6日转了800元、4月29日转了1600元，另外办了两张银行卡直接交给了王红，4月16日王红用上述微信转了1000元给她。此外他们还用她的身份证办了宜宾肆义建筑有限公司、宜宾从真软件科技有限公司，其他还有没有注册公司她就不晓得了，本来邓航带她去开户，但因为银行对对公账户管得比较严，就没有去办理。所有的公司资料都交给带她办理对公账户的人了。王红给她说这些账户用于转账走流水。在网上注册公司和个体是王红指导她的，同时小范也在群里说怎么注册。她出售的对公账户包括营业执照、公章、银行卡、U盾、手机卡等。办理的个人银行卡的网银密码和取现密码都是按王红的要求设置的。 7、被告人赵茂林的供述与辩解，证实2020年4月的一天，其帮忙用自己身份证办理了宜宾钊荭商贸有限公司、宜宾航久烧毛有限公司的2套公司营业执照并开通对公账户交给王红，抵账1000元。他问王红用对公账户来干嘛，王红说专门收对公账户来卖。 8.被告人罗海的作供述与辩解，证实2020年4月，张正洪叫他给他办一个工商营业执照和对公账户，办好就给他点钱。他同意后，张正洪把他拉进一个叫“40-2”微信群，这个群是专门注册公司开办对公账户的群，还叫他把身份证照片发在群里。他发了身份证照片后，微信群里面一个微信名叫“小范”的人发了一个注册公司的流程，他按流程在手机上下载一个“天府通办”的APP，进去注册个账号和进行了人脸识别，然后把天府通办的账号密码通过微信发在群里面，小范让他等着通知，到时候有人联系他去银行开办对公账户。几天后小范在群里联系他说商营业执照已经办好，让他记住公司的名称和地址并给他一个电话，叫他联系这个人带他去办对公账户。他通过电话联系上带他办对公账户的人在叙州区柏溪镇一家建设银行开办对公账户，去了他就负责签字和做人脸识别，办理好后对方就把银行卡和U盾都带起走了。后来他看见群里面还发的有他办理的其它公司名字，他给张正洪说自己不会再去办理了，过后张正洪通过微信转了700元钱辛苦费给他，没过几天他就被“40-2”微信群踢了出来。公安机关调查的宜宾彩吉科技有限公司、四川超控科技有限公司、宜宾懂尚商贸有限公司、宜宾特拉斯科技有限公司、宜宾春芷科技有限公司、宜宾旅图商贸有限公司他不清楚，应该是小范办理的，他只给其中一家公司开了对公账户。他到柏溪镇建行去开办过，还到翠屏区咸熙街建行开了对公账户。他出售这2套对公账户和公司资料给张正洪获利1400元。 9、张正洪的证言，证实2020年3月份左右,王红找他喊人去开对公账户,当时他答应了。然后王红那边的人建立了微信群,他找了人直接把他们拉到微信群,他们就在群里面自己联系具体业务。3月份他介绍去的人只办理注册了公司,没有去银行开对公账户,开对公账户是4月份才开始的,他一直帮王红做到5月底的时候。他主要是帮王红介绍人去注册公司然后再去开对公账户,还有他要接送这些人去银行,有专门的人带他们去开对公账户。微信群里面有王红,王红是他们的老板,还有个王红的上家大老板九斤哥（李光聪），有个财务叫小范（范慈川）,还有个姓刘的男的,跟小范一样帮群里的人代办注册公司这一块的业务，他介绍人去办理注册公司和开对公账户10Ｏ0元一套,还有200元就是他的跑路费,总数相当于是1200元一套,王红拿给他介绍的人是700元一套。一套包括公司营业执照、公司公章、银行账户、Ｕ盾。从最开始至今他介绍了龙某、谌某、李某、莫某、罗海、程某、钟某2、汪某、任某、王某、黄某、胡某注册公司办对公账户。谌某开了1套、李某了1套、莫某开了1套、罗海开了2套还是3套、程某开了2套、钟某2开了5套、汪某开了1套、任某开了2套。对公账户一套的东西每次在银行办理后代办人就直接把这些东西带走了。王红是通过微信和支付宝跟他结账的,到现在还没拿完给他，他是通微信和现金拿给别人的，具体哪些人给的现金和微信转账他记不清楚了。他本人印象中只开的有1套,但名下有两2套他不清楚，开的这1套他得到1000元,王红通过微信转给他的。去年下半年他和田奎在武汉也注册了公司和开了对公账户,他和田奎每个人都开了3套,公司的名字他忘了,总共他就开了4套，也是王红介绍他们去的，在武汉他总共得3000元,还额外给他加了1000元路费，钱是群里面的一个人通过微信二维码转给他的。他名下注册的这些公司没有的实际经营业务，此外他还知道涂某1、钟某3、田奎、邓永连做这个事。他还介绍过人在王红那里注册过支付宝。他还介绍谌某在成都开过银行卡和Ｕ盾,王红拿的了400元给他,钟某2也在成都开了个银行卡和Ｕ盾，价格也是400元。都是他开车带她们去的，相当于是王红包他的车子送他们上去办,他得车费两次一共1200元。 10.程某的证言。证实2020年2月份，同事张正洪找他以他自己的名义注册一个公司，办理一个营业执照并开设了对公账户。他注册的公司名字叫宜宾瞳尕商贸有限公司。之前他欠张正洪700元，对公账户办下来就抵账了。 11、尹某的证言，2020年3、4月中旬的一天，田奎让他帮忙注册公司，开办对公账户，并说办理一个对公账户出售可以得到一千元，随后田奎把他加到了一个“40-2”微信群里，这个微信群是专门注册公司开办对公账户的群，他在微信群里面受群主小范安排一共注册成功了两个公司，公司名称他记不起了。喊他几次去开办对公账户他都没去，所以没有给他钱。公安机关调查的宜宾飞葬商贸有限公司应该是小范帮他办理的。 12、涂某1的证言，证实他帮他妹夫王红开办了三个工商营业公司资料,蒲某通过他认识王红后,然后蒲某办理了一个工商公司资料。他通过办理这些公司营业资料赚取了3600元。他一共买卖了11张银行卡，一部分拿给了王红，一张银行卡卖的是300元1张，加上Ｕ盾是500元。他通过买卡得了3、4千元。他名下的公司是今年3、4月份注册的，卖卡是2019年11、12月份的时候。王红通过他向蒲某转了1200元办理对公账户的钱。 13、钟某1的证言，证实2020年4月份，王红给他说账户开出来以后可得800元钱，他说要得,然后王红就把他拉进了一个微信群。他在群中受人安排办理了一个营业执照并到银行办理了对公账户的，最后王红给了他800元现金。 14、莫某的证言，证实2020年3月份,张正洪喊她办了一个公司的营业执照并去银行签了字就走了。公司名字是信鼎科技，她没有得到营业执照，最后张正洪拿了700元给她老公李小东，李小东也找张正洪办过公司。 15、钟某2的证言，证实他之前打工认识了张正红,今年3、4月份，张正红介绍他办了3个营业执照及对公账户，张正洪转了2400元给他。营业执照都在代办人那里，整个事情还有王红参与，张正洪都需要联系王红，王红再安排这个事。办完这三个执照以后，张正洪还带了他们四个人去成都办银行卡，他一个人在银行办了银行卡和ｕ盾，银行卡得到400元。总共获利2800元，张正洪通过微信转给他的。他总共办了多少个营业执照不清楚，但他们总共带他去了四次银行，具体干啥子不晓得，他就负责盖章、签字、扫人脸。 16、涂某2的证言，证实第一次是2020年3月初,他和涂某1、王红吃饭的时候,王红说办一个营业执照、对公账户、印章、Ｕ盾，去签字就可以,一本1200元,他当时也没问他拿来干啥子就答应了。一个星期后,王红把小范的微信推送给他,他把身份证照片发给小范,过了几天小范就安排人带他到翠屏区人民路建设银行办理对公账户，那个人负责办理手续,他扫脸签字,银行的工作人员还问了他公司的名字,他才晓得营业执照上是派欧科技有限公司和镜面商贸有限公司，办理好的全部东西那个人都拿走了。第二天王红就通过微信转了1000元钱给他,王红说要拿去审核,等可以用了再把剩余的钱转给他。第二次是隔了半个月,小范在微信里面问他还要办不办证，他说办撒。过了一个星期左右，小范发了一个电话喊他联系个女的,她带他到翠屏区咸熙街建设银行办理对公共账户,这一次他记不到营业执照叫什么名字了,办完那个女的把材料全部拿走了。第二天王红通过微信转了500元给他。第三次是4月份,也是小范在微信里面联系他问他还办不办。个把星期后她安排人带他到翠屏区北大街工商银行去扫人脸签字,这一次营业执照好像是五金日杂之类的。第三天王红也是通过微信转了500元给他。后来王红还陆陆续续转了几笔钱给他,加起来总共有4800元。 17、仁某的证言，证实2020年2、3月份,他表妹夫李小东问他缺钱不,李小东有个朋友叫张正洪在找人办营业执照,办成以后卖给他们可以得到700块钱。然后张正洪加了他微信,后来还把他拖到了一个微信群里,群里有个工作人员就喊大家把身份证拍照发到群里,然后剩下的就不管了。大概隔了半个月左右,张正洪打电话跟他说营业执照下来了,喊他第二天9点钟到宜宾城里中山街附近的建设银行去签字。第二天他到了银行以后就有个陌生的女的带起他进银行,坐在柜台旁边,她去跟银行工作人员对接,递了一堆资料给银行的人,除了他,那天还有5、6个和他一样的人在办,他大概等了半个小时左右,那个女的就喊他去柜台签字,签完字就喊他先走了，说这个营业执照办来就是给她们用的。第二天张正洪转了700元给他。群里有个叫小范的人是和张正洪一起的。 18、陈某1的证言，证实2020年3、4月份,张正洪给他说是办营业执照400元一个。张正红后来把他拉进了一个“40-2”的微信群，群里有个叫小范女的在安排大家怎么操作天府通办ＡＰＰ和身份验证ＡＰＰ。过了一个多星期，张正洪就说喊去人民的建设银行开户，有人带他，具体怎么操作就是听小范安排，后头他在微信上问了小范，小范在群里说他有两个公司，他名下的两个公司叫宜宾吾身科技有限公司、宜宾麦赫科技有限公司。第二天张正洪开车送他过去，在银行里面有两个女的带他开户，当时她们带了营业执照和公章，营业执照上面是他的名字，但是他只看到一个营业执照。在银行开户的时候，他盖了公章、签了字，办完以后这两个女的就把营业执照和银行拿的东西全部带走了，没有拿给他。 19、陈某2的证言，证实2020年3月份，王红问他找不找钱，说把身份证发给他办营业执照，1200元一个。后来王红把他拉进一个名字叫“40-2”的微信群，进去以后有个叫小范的人在群里教他们注册天府通软件和身份登记注册验证软件，注册好以后他把账号和密码发给小范。过了一个星期左右，群里面小范就通知他去银行开户，后来是一个女的带他去224建设银行开对公账户，又过了一个星期左右，小范又在群里通知喊他再去开户，还是在224建设银行。之后他们又喊他去开，王红给他说营业执照都办起了，喊他去帮忙再开，他想到这个事情不对，所以就没去。他办理了三个营业执照，其中办了对公账户的有两个。他只记得办了对公账户一个叫梦顿科技，还有个叫仓田商贸。事后王红微信转了1200元给他，他女朋友涂某微信转了1200元给他。 20、钟某3的证言，证实涂某2通过微信问他找钱不，说用身份证办营业执照500元一张，银行的Ｕ盾500元一个，他就同意了。十多天后，涂某2拉他进一个群，群里微信名“Ａ小范180××××7722”的群主喊他把身份证正反面发群里，然后等通知。过了接近10天，群主发了一个电话喊他联系去办理对公账户，后来他在叙府商城的建设银行和一个女的碰面，她带他办理了2家公司的营业执照和对公账户，2个银Ｕ盾，公司是懂尚科技有限公司、任品科技有限公司。第二天涂某2微信转了2000元给他。全套资料代办人拿走了。 21、蒲某的证言，证实她经涂某1介绍认识了一个叫王红的朋友,王红拉她进了一个叫“工作群”的微信群,群里面有王红、小范等8、9个人，小范就在群里说把身份证的正反面拍照发到群里,过了大概一个星期,小范就在群里里通知她去商岸春天里小区外面的建设银行,和小范见了面后小范就给了她事先办好的营业执照和公章叫她去柜台上开户,办好后就把营业执照、两个公章和办好的银行卡全部拿给小范了，第二天又开了Ｕ盾。4月25日，涂某1微信转了1200元给她。她公司的名字是宜宾星念商贸有限公司。她弄这些是为了挣钱。 22、杨某的证言，证实2020年3月份，一个微信名叫“小雨”女的喊他帮他办营业执照，3000元一个，只需要下两个软件，注册好以后把账号和密码发给他们，再把身份证正反面拍来发给他们就可以了。后来这个女的就把他拉进了一个叫40-2的微信群，在群里面有个叫“小范”的人教他注册了两个软件，一个是天府通办，一个是身份登记注册，注册好以后他就把账号和密码发给小范，他把身份证也发在群里面，之后他就没管了。后期有个微信名“寂寞空虚冷”的人负责通知他。过了半个月左右，他们通知他到城里面银行去开户，之后他就去了人民路建设银行和224的建行开了两个对公账户。“夕阳几时回”通过微信转了1000元给他，寂寞空虚冷喊了一个支付宝名字叫“＊光聪”的人给他转了1000元。他名下有两个营业执照，是宜宾孕同商贸有限公司和宜宾护为科技有限公司。在银行办理对公账户资料是代办人拿来的，有营业执照、公章、私章、财务章，他在建行具体办了对公账户、2个Ｕ盾、2张银行卡。所有的东西都被代办人拿走了。 23、黄某的证言，证实2020年3、4月份，咪哥（张正红）把她拉进了一个群，她进群后看到咪哥和一个叫“财务”的人在群里安排说今天喊谁去银行，和那个去，明天喊人去银行找那个等，同时叫群里的人下载ＡＰＰ，并说下载好后就发在群里，然后她们自己去登陆信息验证，把验证好了的结果告诉给群里。过了几天，咪哥在群里问“财务”，她的营业执照好久办好，“财务”回复说等通知，直到现在都没有叫她去过银行，后来她就把群退了。 24、王某的证言，证实大概2020年3、4月份，张正洪在微信上给他发消息问他缺不缺钱，想不想找点外快，用他的身份证开一个户，给他700块钱，张正洪还喊他下载叫天府通办和登记注册身份验证ＡＰＰ，注册完以后就喊他等通知，到时候有人带他去银行开户。等了差不多个把月，张正洪把他拉进了一个微信群，然后群里有个叫“财务”的女的有一天就给他发消息，喊他第二天到滨江国际楼下的那个工商银行去。第二天他大概9点钟到的那里，见面以后就带他进银行，直接进去找了一个女的客户经理，她就和那个银行的工作人员在旁边办卡，办卡的时候，那个财务就拿了一份工商营业执照给银行的工作人员，营业执照上面的法人是他的名字，当时他就到银行外面去给张正洪打了个电话，张正洪说上家要求做对公账户，需要先注册营业执照，后来那个经理告诉他说营业执照上面的地址不符，就没有办起，后来张正洪和那个财务又在群里通知过他两三次，他都没去了。 25、邱某的证言，证实2020年3月份,小范加他微信问能不能办营业执照，他问熊某后就跟小范说可以做，最后说成1000元1套。2020年3月的一天,他们就建了一个群,有熊某、小范、马琴、一个不认识的男的,方便联系业务。开始小范和另外一个不认识的男的就在群里发布身份证照片,他也不知道具体是怎么办理营业执照的,熊某或者马琴把证办好了以后,直接交给小范,前期都没通过他，他是作为中介吃点差价。第一次是2020年3月30日,小范通过支付宝转了6000元钱给他,他扣除自己的所得1200元,他转给熊某支付宝4800元钱；第二次是2020年4月2号,小范通过支付宝转了3000元给他,他扣除了自己的所得600元,转给熊某支付宝2400元钱;第三次是2020年4月3日,小范通过支付宝转了2000元给他,他扣除了自己的所得400元,转给熊某支付宝1600元钱。2020年4月底,熊某把证做出来了以后一直没收到钱,直到现在他都没有去找小范收钱。他总共帮助小范办理多少张营业执照没具体数,他收小范都是1000元一套,她转了11000元给他,就相当于办理了11套,但是还有剩下的12张营业执照和8个公章。小范他们最开始给他说的是他们需要办一套手续,一套手续就是包括营业执照和对公账户、Ｕ盾,刚开始他给她说的他们只办营业执照,喊她们自己出人跑银行办对公账户,但是她们不干。最开始他拿到营业执照以后,他就交给他的几个朋友去办理的,但是银行地点是熊某他们联系好的,他们这边直接把营业执照拿去办,他喊他的朋友去办了应该有十个左右的对公账户，剩余其他的对公账户都是熊某、马琴办理的。在银行开设对公账户预留的电话和密码全部都是按照小范他们提供的电话和密码来设置的,密码都是统一的。剩下的营业执照因为没办到银行对公账户,小范她们就不要,也没给他钱。 陈某3转给他的9000元是因为后期他和熊某都不愿意办对公账户了,剩余的一部分营业执照他又放在在陈某3那里,小范就想把剩余的部分菅业执照买回去,她们自己去办对公账户。所以小范就把钱转给陈某3,陈某3把钱转给他,他再转给熊某，价格是1000元,总共拿了两次共Ｉ0个营业执照,小范转了10000元给陈某3，陈某3转了9000元给他，他转了8000给熊某。 26、熊某的证言，证实办营业执照邱某收上家是1000元一个，他拿200元给邱某，办执照收的600元一个，他又找叙州区政务中心南岸分中心上班的李某办。邱某就把办营业执照的资料通过徼信传给他,他再传给李某。邱某一次性传了40个人的身份证信息给他,包括身份证正反面图片,电话号码,天府通办账号和密码。他总共帮邱某办了65个，其中45个是帮小范办的，45个营业执照开了一部分对公账户，只有开了对公账户小范才付钱。帮小范办的45家公司，邱某微信和支付宝总共转了1.5万元左右给他，他转了1.2万元左右给李某，邱某没给他拿完钱。他的微信名“＠清风【伟】。2020年4月22日，马琴发给他一个名称为“营业执照“的电子表格是马琴统计她领到的营业执照名录，是交给小范的所有营业执照，记录上总共42家公司，全部是邱某和小范他们要求办的。 27、陈某3的证言，证实2020年4.5月份，她帮邱某送营业执照给小范（范慈川）的经过及小范通过微信给她转款后自己的获利情况。 28、李某的证言，证实她总共帮熊某办理了42个公司的营业执照。 29、辨认笔录，证实范慈川、周玉红、邓永连辨认出王红；周玉红辨认出邓永连；王红辨认出周玉红、邓永连、范慈川；田奎辨认出王红、张正洪；赵茂林、罗海辨认出王红；程某辨认出张正洪；尹某辨认出田奎；王红辨认出赵茂林、田奎、涂某1、李光聪（九斤哥）、涂某2、张正洪、钟某1。 30、调取证据清单、内资企业登记基本情况表、个体工商户登记基本信息表，证明张正洪名下有公司3个；钟某2名下有公司3个、个体经营3个；涂某1名下有公司3个、个体经营3个；钟某1名下有公司2个、个体经营2个；涂某2名下公司有3个、个体经营1个；莫某名下有公司1个；仁某名下有个体经营2个；陈某1名下有公司3个、个体经营1个；罗海名下有公司4个、个体经营1个；程某名下有公司4个；田奎名下有公司5个；赵茂林名下有公司3个；尹某名下公司有3个；陈某2名下公司有4个；杨某名下公司有2个；蒲某名下公司有1个；钟某3名下公司有2个；邓永连名下有公司2个、个体经营1个；周玉红名下有公司3个。 31、单位客户账户信息，证实宜宾市叙州区简雅鲜花店（钟某2）、宜宾市叙州区泮绿鲜花店（钟某2）、宜宾市叙州区逸宝工艺品经营部（钟某2）、宜宾增嘉科技有限公司（涂某2）、宜宾钊红科技有限公司（赵茂林）、宜宾航久商贸有限公司（赵茂林）已开通对公账户。 32、开户信息，证实宜宾明理科技有限公司（张正洪）、宜宾岑信科技有限公司（钟某2）、宜宾岑联科技有限公司（钟某2）、宜宾玛卓月旅游有限公司（涂某1）、宜宾普德商贸有限公司（涂某1）、宜宾市翠屏区婷华日用品经营部（钟某1）、四川镜面商贸有限公司（涂某2）、四川派欧科技有限公司（涂某2）、宜宾市翠屏区艺讯百货经营部（涂某2）、宜宾信鼎科技有限公司（莫某）、宜宾市叙州区雪庄工艺品经营部（仁某）、宜宾麦赫科技有限公司（陈某1）、四川超控科技有限公司（罗海）、宜宾市翠屏区盈辉日用品经营部（罗海）、宜宾瞳尕商贸有限公司（程某）、宜宾共勉商贸有限公司（田奎）、宜宾轩俊商贸有限公司（田奎）、宜宾安欧科技有限责任公司（田奎）已开通对公账户。 33、田奎办理的营业执照照片，证实武汉市洪山区和韵鞋店、武汉市蔡甸区奎洪超市、武汉市大土圭奎建材经营部的经营者系田奎。 34、邓永连、周玉红内资企业登记基本情况表，证实邓永连系宜宾臻如商贸有限公司、宜宾市涧涟商贸有限公司法定代表人、宜宾市翠屏区凯茵服装店的经营者；周玉红系宜宾市翠屏区玉红百货经营部经营者、宜宾斯科商贸有限公司、宜宾澜湾科技有限公司、宜宾知派商贸有限公司法定代表人。 35、企业账户信息查询结果单，证实宜宾市涧涟商贸有限公司、宜宾市翠屏区凯茵服装店、宜宾市翠屏区玉红百货经营部、宜宾斯科商贸有限公司、宜宾澜湾科技有限公司已开通对公账户。 36、周玉红、邓永连银行开户及交易信息、范慈川银行卡流水记录、公司对公账户信息，证实周玉红于2020年4月13日、14日分别在农行宜宾分行、工行五粮液支行各办理了银行卡1张；邓永连于2020年3月20日分别在农行宜宾分行办理、工行宜宾分行各办理了银行卡1张；2020年4月2日至4月30日，田奎民生银行卡向范慈川工行卡6215××××4243账户共计转账30600元；宜宾臻如商贸有限公司对公账户法定代表人系邓永连。 37、接收证据材料清单及微信转账、聊天记录，证实2020年4月24日和5月4日，陈某3共收到“Ａ小范180××××7722”微信转账6000元；2020年3月份，邱某收到“欣贝儿”的支付宝转账6000元，向熊某转账6000元。4月，收到“欣贝儿”的支付宝转账5000元，向熊某转账1600元；田奎共向周玉红微信转账3400元，田奎收到王红微信转账12600元，田奎向尹某转账600元；罗海收到张正洪微信转账1400元；尹某收到田奎微信转账1600元；2020年3月30日至4月10日，范慈川向＊阳微信转账1.9万元；向＊光聪转账8300元；向ＡＡ星光刻章转账720元；向曾姐刻章转账1490元；向刻章邓琇心转账1050元；田奎向其转账4200元；王红（微信名：“默”）向周玉红转账3400元；周玉红与小范在微信上沟通办理对公账户的事情等。 38、王红购买的公司和个体资料及其对公账户信息统计表、王红买卖个人银行卡信息统计表，证实被告人王红买卖营业执照及其对公账户、私人银行卡的数量。 39、电子数据勘验提取笔录及电子表格统计表，证实被告人范慈川通过邱某、熊某办理公司营业执照的数量。 40、范慈川经手的公司资料及其对公账户信息统计表，结合被告人范慈川的供述、证人邱某、熊某、李某的证言，证实被告人范慈川买卖已开设对公账户的公司营业执照数量。 41、公安机关的到案经过及说明，证实七名被告人的归案情况。 42、户籍信息，证实本案七名被告人的基本身份情况。 本院认为，被告人王红、范慈川、田奎、邓永连、周玉红、罗海、赵茂林以盈利为目的，买卖营业执照，其行为均已构成买卖国家机关证件罪，其中被告人王红、范慈川属情节严重;被告人王红、范慈川、田奎还购买、出售他人对公账户或个人信用卡及其信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，其行为构成收买、非法提供信用卡信息罪，且买卖数量均达到5套以上，属数量巨大。公诉机关指控各被告人的罪名成立，本院予以支持。被告人田奎在共同买卖1套尹仪林的私人银行卡套件及周玉红的3套公司及2套私人银行卡套件的过程中，所起作用较小，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人王红、田奎、周玉红、邓永连、罗海、赵茂林犯罪后自动投案并如实供述罪行，是自首，依法予以从轻处罚；被告人王红、田奎、周玉红、邓永连、罗海、赵茂林认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人王红、范慈川、田奎在判决宣告前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人范慈川在开庭审理过程中否认其原在公安机关的部分供述，且不认可对公司营业执照及其对公结算账户等套件资料的买卖行为，不应认定其有坦白及认罪认罚情节。对各辩护律师分别关于王红、田奎、邓永连、周永红、罗海、具有自首、认罪认罚情节，罗海是初犯，犯罪情节较轻，主观恶性小，建议对邓永连、周玉红、罗海、赵茂林适用缓刑的意见，本院予以采纳。被告人范慈川及其辩护律师关于范慈川不具有买卖公司营业执照及其对公账户银行卡等套件资料主观故意的辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳；对被告人范慈川及其辩护律师关于范慈川办理完成的套件资料数量仅有约20套的辩护意见，本院予以采纳。对被告人田奎的辩护律师认为田奎犯罪情节轻微，希判处缓刑的意见，本院不予采纳。对赵茂林的辩护律师关于赵茂林事前主观上并无贩卖获利的动机和目的，其行为不构成买卖国家机关证件罪的辩护意见，本院不予采纳。对各辩护律师其它合理的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关对被告人王红、田奎、邓永连、周玉红、罗海、赵茂林的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，第一百七十七条之一第一、二款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第五十二条、第五十三条第一款、第六十九条第一、三款，第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人王红犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万二千元；数罪并罚决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年6月23日起至2025年12月22日止。罚金在判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。） 二、被告人范慈川犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币八千元；犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元；数罪并罚决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年12月25日起至2025年5月21日止。罚金在判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。） 三、被告人田奎犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四千元；犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万二千元；数罪并罚决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万六千元。 （刑期从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。） 四、被告人邓永连犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日计算。罚金上缴国库。） 五、被告人周玉红犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日计算。罚金上缴国库。） 六、被告人罗海犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日计算。罚金上缴国库。） 七、被告人赵茂林犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日计算。未缴纳的罚金一千五百元在判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。。） 八、继续追缴被告人王红的违法所得14000元、被告人范慈川的违法所得5000元、被告人田奎的违法所得9300元、被告人邓永连的违法所得5000元、被告人周玉红的违法所得3400元、被告人罗海的违法所得1400元、被告人赵茂林的违法所得1000元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  肖红兵 人民陪审员  周 炜 人民陪审员  许伯强 二〇二一年四月二十三日 法官 助理  凌 娇 书 记 员  潘俊杰 附：相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： (一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的; (二)非法持有他人信用卡，数量较大的; (三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的; (四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（2018修正） 第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上不满五张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡五张以上的，应当认定为第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。