黑龙江省哈尔滨市双城区人民法院刑 事 判 决 书（2021）黑0113刑初70号公诉机关黑龙江省哈尔滨市双城区人民检察院。被告人郝梓轩，曾用名郝雪健，男，汉族，1991年9月3日出生于黑龙江省哈尔滨市，初中文化，无固定职业。2016年因犯危险驾驶罪被判处拘役三个月，缓刑六个月。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月28日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕。现羁押于哈尔滨市双城区看守所。辩护人赵东岩，黑龙江百程律师事务所律师。被告人贲广亮，男，汉族，2000年7月17日出生于黑龙江省哈尔滨市，初中文化，无固定职业。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月28日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕。现羁押于哈尔滨市双城区看守所。指定辩护人赵玉新，黑龙江鑫丰律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市双城区人民检察院以哈双检一部刑诉[2021]53号起诉书指控被告人郝梓轩、贲广亮犯妨害信用卡管理罪，于2021年2月9日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2021年3月26日公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市双城区人民检察院指派检察员关业菊、姜冬梅出庭支持公诉。被告人郝梓轩及其辩护人赵东岩、被告人贲广亮及其辩护人赵玉新出庭参加诉讼。2021年2月9日因疫情原因本案中止审理，同年3月26日恢复审理。现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市双城区人民检察院指控，2020年6月至7月，被告人郝梓轩得知倒卖银行卡及配套信息可以获利，便联系贲广亮、李某（另案处理）、张某1宇（另案处理）等人收购银行卡。贲广亮以500元至700元的价格收购姜某1、何某、郑某、杜某、贲某、孙某1、袁某、刘某1、高某、岳某、王某1等人银行卡29张，连同自己办理的3张银行卡共计32张，以1200元出售给郝梓轩，从中牟利。张某1宇以700元的价格收购顾某、隋意、方某、刘某2、王某2、郭某1、闫某等人银行卡18张，连同自己办理的3张银行卡共计21张，以900元的价格出售给李某，李某将此21张银行卡以1300元的价格出售给郝梓轩。郝梓轩将其收购的银行卡以1500元出售给其上线杨某（真实姓名不详），从中牟利。综上，郝梓轩非法持有他人信用卡53张。贲广亮非法持有他人信用卡29张。经侦查，2020年10月27日，被告人贲广亮在哈尔滨市平房区被公安机关抓获。同年10月28日，被告人郝梓轩在哈尔滨市松北区被公安机关抓获。公诉机关就上述指控的犯罪事实，向法庭提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为被告人郝梓轩、贲广亮的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。针对被告人郝梓轩的犯罪事实、情节等建议判处其有期徒刑三年，并处罚金。针对被告人贲广亮的犯罪事实、情节等建议判处其有期徒刑一年二个月，并处罚金。二被告人对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且在检察机关签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人郝梓轩的辩护人提出的辩护意见是郝梓轩到案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，法律意识淡薄，愿意积极退还全部违法所得，积极缴纳罚金。请求法庭对郝梓轩从轻处罚。被告人贲广亮的辩护人提出的辩护意见是贲广亮自愿认罪认罚，如实供述自己罪行，系坦白，属初犯、偶犯，无前科劣迹，请求法庭对贲广亮从轻处罚。经审理查明，2020年6月至7月，被告人郝梓轩得知倒卖银行卡及配套信息可以获利，便联系贲广亮、李某（另案处理）、张某1宇（另案处理）等人收购银行卡。具体犯罪事实如下：1.贲广亮非法持有他人信用卡情况2020年6月份，贲广亮自己办理了3张银行卡，让其母亲姜某1办理2张银行卡，后将该5张银行卡出售给张某1宇。2020年7月至9月，贲广亮以500元至700元的价格收购姜某2（1张）、何某（2张）、郑某（3张）、杜某（2张）、贲某（2张）、孙某1（2张）、袁某（3张）、刘某1（3张）、高某（2张）、岳某（3张）、王某1（3张）银行卡共计26张，将以上银行卡出售给郝梓轩。2.张某1宇、李某非法持有他人信用卡情况2020年7月份，张某1宇以700元的价格收购顾某、隋意、方某、刘某2、王某2、郭某1、闫某银行卡18张，连同自己办理的3张银行卡共计21张，以900元的价格出售给李某，李某将此21张银行卡以1300元的价格出售给郝梓轩。综上，郝梓轩共计非法持有他人信用卡52张，将其收购的银行卡以1500元出售给其上线杨某（真实姓名不详），获得上线杨某转账约100000元。贲广亮共计非法持有他人信用卡28张，将其收购的银行卡卖给郝梓轩及张某1宇，获得郝梓轩、张某1宇转账共计42048元。经侦查，2020年10月27日，被告人贲广亮在哈尔滨市平房区被公安机关抓获。同年10月28日，被告人郝梓轩在哈尔滨市松北区被公安机关抓获。上述事实，有经庭审质证确认的下列证据证实：1、案件来源、案件信息表、受案登记表、到案经过，证实2020年8月14日，经哈尔滨市公安局双城分局侦查发现，有多人共15张银行卡四件套卖给了双城区的贲广亮，并且有三张银行卡在公安部电信诈骗平台中能够查询到案件。经进一步侦查，2020年10月27日下午，公安机关在哈尔滨市平房区将被告人贲广亮抓获。同年10月28日0时许，公安机关在哈尔滨市松北区金色地标三期20栋2单元901室将被告人郝梓轩抓获。2、证人郑某的证言，证实2020年7月14日，其和杜某在一起，当时何某给其发微信问其想不想赚钱，办一张银行卡400元钱。第二天其就带着杜某找何某去办卡，二人先后在哈尔滨的三个银行办理了银行卡。其办理了3张，杜某办理了2张。2020年7月21日，其又陪着杜某到哈尔滨找了两个人办理了5张银行卡。8月10日，刘某1给其发微信，其就将上线的微信推送给了刘某1，刘某1和高某也去找上线办了5张银行卡。3、证人杜某的证言，证实其通过郑某认识了微信名叫“所念皆星河”的人，办理了两张银行卡.之后其还先后找了袁某办理了3张银行卡，找孙某1办理了2张银行卡，找岳某和岳某的男朋友分别办理了3张银行卡，将这些银行卡都给了那个微信名叫“所念皆星河”的人。4、证人刘某1的证言，证实其同学郑某跟其说办理银行卡可以赚钱，其就跟着郑某、杜某到哈尔滨办理了两次，前两次自己没有办卡。后来到8月份的时候，因为没钱就找高某一起去办卡，其办理了3张银行卡给郑某，郑某第二天给其转账1900元。5、证人岳某、王某1、袁某、孙某1、高某的证言，均证实办理银行卡的过程。6、证人姜某1、姜某2、贲某的证言，证实其均是贲广亮的亲属，贲广亮让其帮忙办理银行卡，具体用处不知道。7、证人王某2、郭某1、闫某、方某的证言，证实其均卖给张某1宇银行卡。8、证人郭某2、孙某2、赵某的证言，证实李某找三人办理银行卡，三人均没有同意。李某又找三人要收款码，说是别人转账给收款码，然后再提现给李某。三人按照李某的话将这些钱转给了他人。9、协助查询财产通知书、中国建设银行账户交易明细、中国工商银行账户交易明细、中国农业银行业务凭证，证实贲广亮、郝梓轩、姜某1、何某、杜某、孙某1、贲某、姜某2等人的开卡情况。10、微信支付交易明细表，证实被告人郝梓轩、贲广亮、同案犯李某、张某1宇及各办卡人之间的微信转账情况。11、辨认笔录及照片，证实经贲广亮辨认，其指认出收购其银行卡的人是郝梓轩。12、哈尔滨市双城区人民法院（2016）黑0113刑初525号刑事判决书，证实2016年12月6日被告人郝梓轩因犯危险驾驶罪被判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金12000元。13、户籍证明、现实表现，证实二被告人的身份情况及二被告人无前科劣迹，现实表现一般。14、同案犯张某1宇的供述，证实2020年7月份左右，李某的朋友于某找到其说李某让于某帮忙找人办卡，于某办了一张给李某，李某给于某900元钱。其看到后觉得来钱挺快，就找方某、刘某2、顾某、隋意等人先后办了21张银行卡，全都卖给了李某。15、同案犯李某的供述，证实2020年5月末，郝梓轩给其打电话，称有个赚钱的事，有人收银行卡，一套1400元。然后其联系了张某1宇，让张某1宇帮忙收卡，从张某1宇处一共收了22张银行卡，全部卖给了郝梓轩，郝梓轩一共给其转款52200元。16、被告人贲广亮的供述，证实2020年6月份，双城区兰棱镇的张某1宇跟其说有个挣钱的活。称办两张银行卡，就能给其1000元钱。当时其就同意了，并去双城卓越商场对面的移动营业厅办了一张手机卡，又去银行办了2张银行卡，交给张某1宇。后又先后办了3张银行卡给张某1宇，张某1宇通过支付宝转给其2948元钱。之后几天张某1宇将其介绍给郝某，并加了郝某的微信，郝某称一套银行卡、U盾、电话卡给其1200元。其就开始收银行卡、U盾、电话卡。2020年6月至9月，其先后通过张某2、杜某、孙某1、刘某3、高某等人办理了35张银行卡和U盾，并将30张（其中何海涛办了3张，郑某办了3张，杜某办了2张，袁某办了3张，孙某1办了2张，高某办了2张，刘某3办了3张，岳某办了3张，王某1办了3张，姜某2办了1张，贲某办了3张）给了郝某，郝某共通过微信转给其39100元，5张给了张某1宇，张某1宇通过支付宝转账给其2948元。17、被告人郝梓轩的供述，证实2019年7月份的时候，其朋友王某3过生日的时候认识了一个叫杨某的人。2020年6月份加了这个杨某的微信，加完后杨某跟其提到收银行卡的活。之后其联系了李某，让李某收银行卡，李某又让张某1宇收卡，后来因为分钱的事，李某和张某1宇闹掰了，张某1宇就直接联系其开始收卡，期间又认识了了贲广亮，贲广亮也说要收卡。就这样李某、张某1宇、贲广亮三个人先后分别给其30张银行卡。收到这些卡后，其将这些银行卡都卖给了上线杨某，杨某给其转了大约10万元钱。18、认罪认罚具结书，证实被告人郝梓轩、贲广亮自愿认罪认罚。本院认为，被告人郝梓轩非法持有他人信用卡，数量巨大，被告人贲广亮非法持有他人信用卡，数量较大。二被告人的行为已构成妨害信用卡管理罪，公诉机关指控的罪名成立。二被告人构成共同犯罪，二被告人均系主犯。郝梓轩有前科，应依法从严惩处。郝梓轩、贲广亮到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，可以对二被告人从轻处罚。郝梓轩积极缴纳罚金，上缴违法所得，可作为酌定从轻量刑情节予以考虑。辩护人提出的辩护意见正确。公诉机关的量刑建议适当。被告人违法所得的财物，应当予以追缴。综合全案，被告人郝梓轩犯罪情节较轻，有悔罪表现，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条第一款之一、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：（1）被告人郝梓轩犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元；(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。即自2021年5月3日起至2025年5月2日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳至本院。)（1）被告人贲广亮犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月28日起至2021年12月27日止；罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳至本院。)（1）追缴被告人郝梓轩违法所得人民币100000元，上缴国库。于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳至本院；（1）追缴被告人贲广亮违法所得人民币42048元，上缴国库。于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳至本院。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐 静人民陪审员  刘婷婷人民陪审员  罗永超二〇二一年四月二十二日书 记 员  宿 鑫本案依照的相关法律规定：1.《中华人民共和国刑法》窗体顶端窗体顶端第一百七十七条之一【妨害信用卡管理罪】有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窗体底端窗体底端第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。窗体顶端第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。窗体底端第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。窗体底端第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条【认罪认罚从宽制度】犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条【认罪认罚案件人民法院如何采纳人民检察院指控罪名和量刑建议】对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（1）被告人的行为不构成犯罪或不应当追究其刑事责任；（1）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。