江苏省宝应县人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏1023刑初115号公诉机关江苏省宝应县人民检察院。被告人周某。辩护人周德时，江苏唯是律师事务所律师。被告人张某某。辩护人朱欣欣，江苏唯是律师事务所律师。被告人胡某某。辩护人倪秋晨，江苏唯是律师事务所律师。江苏省宝应县人民检察院以宝检二部刑诉[2021]8号起诉书指控被告人周某、张某某、胡某某犯诈骗罪一案，于2021年4月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。江苏省宝应县人民检察院指派检察员梅文燕出庭支持公诉，被告人周某及其辩护人朱**时、被告人张某某及其辩护人朱欣欣、被告人胡某某及其辩护人倪秋晨到庭参加诉讼。本案现审理终结。经审理查明：2020年5月份，被告人周某、张某某伙同被告人胡某某以6000元的价格在网上购得一款可以后台控制盈亏数据的模拟投资理财软件“嘉盛集团”，后又购买两个微信号（昵称分别为“陈冬”、“诚信”），并利用该微信号在网上发布虚假的投资理财信息，引诱被害人在该模拟投资理财软件上参与投资，并通过该软件将被害人的投资款转入被告人所持有的银行账户，再通过后台数据修改、拒绝提现等手段编造虚假投资假象，对被害人继续实施诈骗。2020年6月16日，被害人王某因受被告人在网上所发布的虚假的投资理财信息诱骗，通过微信添加了由被告人张某某实际使用的微信号（昵称“陈冬”），被告人张某某以投资理财为名诱骗被害人王某下载并登录“嘉盛集团”软件进行投资，被告人胡某某负责查看投资款项有无到帐，被告人周某负责根据被害人投资金额对被害人平某帐户余额进行后台修改，后又以提现时账户资金被冻结需继续投资才能返还为由继续实施诈骗，共骗得被害人王某分5次转入资金计16300元，所骗资金均通过手机银行转账至张某某、胡某某帐户，扣除银行转账手续费用后，余款均被三被告人所分配，其中，被告人张某某分得人民币5433元，被告人周某、胡某某各分得人民币5432元。本案系被害人报案并经公安机关侦查而案发。被告人周某、张某某、胡某某被抓获归案后，均如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，并主动退还被害人全部赃款，取得被害人谅解。在侦查阶段，公安机关依法扣押被告人张某某、胡某某所实施犯罪的作案工具手机各1部。上述事实，被告人周某、张某某、胡某某及辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有被告人周某、张某某、胡某某供述，被害人王某陈述，微信聊天截图、转账记录及银行卡交易明细，扣押决定书、扣押清单及扣押物品照片，发还赃款清单、收条及谅解书，受案登记表、立案决定书、发破案经过与到案经过情况说明，户籍基本信息，认罪认罚具结书，违法犯罪查询记录、刑事附带民事判决书、刑事判决书、刑事裁定书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人周某、张某某、胡某某以非法占有为目的，利用电信网络骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人周某、张某某、胡某某共同实施诈骗，系共同犯罪，且在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人周某、张某某、胡某某归案后均如实供述犯罪事实,认罪认罚，依法均予以从轻处罚。被告人周某、张某某、胡某某退出全部赃款、取得被害人谅解，均酌情从轻处罚。被告人周某具有犯罪前科，酌情予以从重处罚。江苏省宝应县人民检察院指控被告人周某、张某某、胡某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。对被告人周某的辩护人提出被告人周某归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，退出全部赃款，并取得被害人谅解，请求对其从轻处罚的辩护意见，经查，有事实和法律依据，本院予以采纳。对被告人张某某的辩护人提出被告人张某某系初犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，退出全部赃款，取得被害人谅解，请求对其从轻处罚的辩护意见，经查，有事实和法律依据，本院予以采纳。对被告人胡某某的辩护人提出被告人胡某某系初犯、偶犯，归案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，退出全部赃款，取得被害人谅解，请求对其从轻处罚的辩护意见，经查，有事实和法律依据，本院予以采纳。对被告人周某、张某某、胡某某的辩护人均提出三被告人犯罪情节相对较轻，社会危害性小等，请求对被告人适用缓刑的辩护意见，本院认为，互联网时代是现代社会发展的必然产物，既促进了社会经济发展，也方便了人与人之间交往的互利互通，有利于提高人民生活水平和质量，而网络诈骗对互联网事业的正常发展产生严重负面影响，不仅侵犯公民个人财产，同时也扰乱了互联网正常管理秩序，使人与人之间相互产生信任危机，影响社会稳定，对实施网络诈骗犯罪依法应从严惩处，慎用缓刑。本案被告人在共同犯罪中均系主犯，综合其犯罪行为的社会危害性，均不宜适用缓刑，对该辩护意见均不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,第二十五条第一款，第二十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条之规定，判决如下：一、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年4月13日起至2022年6月12日止。罚金已缴纳。）二、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年4月13日起至2022年4月12日止。罚金已缴纳。）三、被告人胡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年4月13日起至2022年2月12日止。罚金已缴纳。）四、对所扣押的作案工具手机两部（均暂扣于宝应县公安局）依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 员  相 明二〇二一年四月二十一日法官助理  黄璐璐书 记 员  戚 磊附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。