河南省淇县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0622刑初48号公诉机关河南省淇县人民检察院。被告人高亚集，男，1990年8月11日出生，汉族，小学文化程度，无业，户籍地河南省淇县，现住淇县。2011年8月26日因犯盗窃罪被本院判处管制六个月，并处罚金3000元。2018年2月5日因犯污染环境罪被新疆维吾尔自治区温宿县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5万元，2019年8月31日社区矫正期届满。因涉嫌赌博犯罪于2020年5月12日被抓获，次日被鹤壁市公安局鹤山区分局监视居住，因涉嫌开设赌场犯罪于2020年8月19日经淇县人民检察院决定被取保候审，2021年1月27日经本院决定被取保候审，2021年4月15日经本院决定被逮捕。指定辩护人崔勤海，河南豫声律师事务所律师。被告人关怡然，曾用名关义然，男，1997年1月4日出生，汉族，初中文化程度，无业，住河南省淇县。因涉嫌赌博犯罪于2020年5月13日被抓获，同年5月14日被鹤壁市公安局鹤山区分局刑事拘留，同年6月18日被逮捕，2021年2月7日经本院决定被取保候审。指定辩护人杨强，河南豫声律师事务所律师。被告人关鹏飞，男，1996年2月1日出生，汉族，初中文化程度，无业，住河南省淇县。因涉嫌赌博犯罪于2020年5月13日被抓获，同年5月14日被鹤壁市公安局鹤山区分局刑事拘留，同年6月18日被取保候审，因涉嫌开设赌场犯罪于2020年8月19日经淇县人民检察院决定被取保候审，2021年1月27日经本院决定被取保候审。指定辩护人张志领，河南王洪玉律师事务所律师。被告人张涛，男，2000年7月18日出生，汉族，初中文化程度，无业，住河南省淇县。因涉嫌赌博犯罪于2020年5月13日被抓获，同年5月14日被鹤壁市公安局鹤山区分局刑事拘留，同年6月18日被逮捕，因涉嫌开设赌场犯罪于2020年8月31日经淇县人民检察院决定被取保候审，2021年1月27日经本院决定被取保候审。指定辩护人孟昭国，河南豫声律师事务所律师。淇县人民检察院以淇检一部刑诉（2020）702号起诉书指控被告人高亚集、关怡然、关鹏飞、张涛犯开设赌场罪，于2021年1月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年3月4日公开开庭进行了审理。淇县人民检察院指派检察员刘永军出庭支持公诉，被告人高亚集及其辩护人崔勤海、关怡然及其辩护人杨强、关鹏飞及其辩护人张志领、张涛及其辩护人孟昭国到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省淇县人民检察院指控：2019年9月至2020年5月，在淇县西岗镇姜庄村、淇县华泰新城小区等处，被告人高亚集在“88彩票网”先后注册账号为gao222244、gao080808、gao131313的时时彩赌博账户，用自己的微信昵称为“(不会)-在错”的微信帐号组建“长乐9.7”微信群，接受多人赌资在其赌博账号下注，从中抽取赌客提成和赌博网站退水获利，期间，高亚集先后雇佣被告人关怡然、赵某1、赵某2(二人另案处理)等人，帮助其打理收取赌客赌资、帮助下注以及赔付赌客获利等事项。经查明，2020年4月29日至2020年5月11日，被告人高亚集在gao131313的赌博账号共下注73395注，下注金额累计2131771元，获得赌博网站退水5133.6元。被告人高亚集非法获利共计44000余元。2019年10月至2020年5月，在淇县华泰新城小区、淇县云梦小区等处，被告人关怡然在“88彩票网”注册账号为“cl5020”赌博账号，由被告人高亚集帮助其建立“长乐97”赌博微信群，雇佣石某(另案处理）帮助其打理相关事项，后用同样的方式为多名赌客下注以获利，并约定高亚集分得关怡然获利的30%。被告人关怡然非法获利共计41000余元，案发时尚未与高亚集分成。期间，被告人关怡然因微信账户多次被冻结，便搜集、购买多人的微信账号用来收取赌资。2019年10月，被告人张涛明知关怡然使用其微信账号收取赌资帮人下注，仍将其“z119129XXXX”的微信账号(包括登录密码、支付密码)免费提供给关怡然使用，在关怡然使用该微信账号收取赌资并提现到绑定的张涛的中国银行卡后，张涛再按照关怡然的要求分多次将共计245840元的赌资转至关怡然指定的银行卡中。2019年11月至2020年5月，被告人关鹏飞明知关怡然使用其微信账号收取赌资帮人下注，仍将其手机带微信号“gpfXXXX”(包括登录密码、支付密码)及绑定的银行卡以4500元的价格卖给关怡然，用同样的方式帮助其收取、结算赌资，被告人关怡然用该微信账号共计收取267107.99元赌资。2019年10月至11月，被告人关怡然利用石某的微信账号“shi134××××4473”收取赌资88681元。被告人高亚集退缴其违法所得44000元，被告人关怡然退缴其违法所得41000元。公诉机关认为，被告人高亚集、关怡然以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，其中高亚集下注金额累计2733399.99元，抽头渔利44000余元，关怡然下注金额累计601628.99元，抽头渔利41000余元，情节严重；被告人关鹏飞、张涛明知关怡然开设赌场，为其提供资金支付结算服务，其中关鹏飞帮助其收取赌资267107.99元，张涛帮助其收取赌资245840元，四被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。关怡然、关鹏飞、张涛认罪认罚，可以从宽处理。关鹏飞、张涛在共同犯罪中起次要和辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。高亚集、关怡然、关鹏飞、张涛到案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。建议判处被告人高亚集有期徒刑三年，并处罚金；判处关怡然有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金；判处关鹏飞有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金；判处张涛有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金。被告人高亚集对指控的犯罪事实及罪名无异议，对量刑有异议，认为量刑过重，希望对其适用缓刑。辩护人提出高亚集到案后如实供述自己的罪行，是坦白；高亚集是小学文化程度，对自己行为的危害性认识不足。建议对其从宽处罚。被告人关怡然对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出关怡然到案后如实供述自己的罪行，是坦白；自愿认罪认罚；系初犯，具有悔罪表现。同意公诉人的量刑建议。被告人关鹏飞对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出关鹏飞到案后如实供述自己的犯罪事实，是坦白；系初犯、偶犯，无前科；自愿认罪认罚；在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人张涛对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出张涛在共同犯罪中只和关怡然有过联系，其最开始是因为朋友关系才把银行卡借给关怡然，去过华泰新城得知关怡然做的是违法的事情后，就赶快离开了现场；张涛年纪较轻，对自己的犯罪行为认识不足，只起到辅助作用，没有获利；到案后如实供述自己的犯罪事实，情节轻微。建议对其免予刑事处罚。经审理查明，2019年9月至2020年5月，在淇县华泰新城小区、淇县西岗镇辛庄村、鹤壁远大天鹅堡小区等处，被告人高亚集在“88彩票网”先后注册账号为gao222244、gao080808、gao131313的时时彩赌博账户，用自己的微信昵称为“(不会)-在错”的微信帐号组建“长乐9.7”微信群，接受多人赌资在其赌博账号下注，通过抽取赌客提成和赌博网站退水获利。期间，高亚集先后雇佣被告人关怡然及赵某1、赵某2(二人另案处理)等人，帮助其打理收取赌客赌资、下注以及赔付赌客获利等事项。2020年4月29日至2020年5月11日，高亚集在gao131313的赌博账号共投注73395注，投注金额累计2131771元，非法获利共计44000余元。2019年10月至2020年5月，在淇县华泰新城小区、淇县云梦小区等处，被告人关怡然在“88彩票网”注册账号为“cl5020”赌博账号，由被告人高亚集帮助其建立“长乐97”赌博微信群，雇佣石某(另案处理）帮助其打理相关事项，后用同样的方式为多名赌客投注以获利，并约定高亚集分得关怡然获利的30%。期间，关怡然因微信账户多次被冻结，便搜集、购买多人的微信账号用来收取赌资。2019年10月至11月，关怡然利用石某的微信账号“shi134××××4473”收取赌资88681元。2019年10月，被告人张涛明知关怡然使用其微信账号收取赌资帮人投注，仍将其“z119129XXXX”的微信账号(包括登录密码、支付密码)免费提供给关怡然使用，在关怡然使用该微信账号收取赌资并提现到绑定的张涛的中国银行卡后，张涛再按照关怡然的要求分多次将共计245840元赌资转至关怡然指定的银行账户内。2019年11月至2020年5月，被告人关鹏飞明知关怡然使用其微信账号收取赌资帮人投注，仍将其手机、电话卡、微信号“gpfXXXX”(包括登录密码、支付密码)及绑定的银行卡以4500元的价格卖给关怡然，用同样的方式帮助其收取、结算赌资，关怡然用该微信账号共计收取267107.99元赌资。关怡然投注金额累计601628.99元，非法获利共计41000余元，案发时尚未与高亚集分成。2020年5月12日，被告人高亚集被抓获归案，次日，被告人关怡然、关鹏飞、张涛被抓获归案。到案后，高亚集退缴其违法所得44000元，关怡然退缴其违法所得41000元，在案件审理期间，关鹏飞退缴其违法所得4500元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）书证1.受案登记表、立案决定书、移送案件通知书：证明该案由鹤壁市公安局鹤山区分局民警在工作中发现并于2020年5月13日立案侦查，2020年8月6日移送至淇县公安局朝歌派出所。2.淇县公安局破案报告、鹤壁市公安局鹤山区分局治安管理大队抓获证明：证明本案发破案及四被告人被抓获到案的情况。3.扣押清单、扣押物品照片：证明鹤壁市公安局鹤山分局对关怡然持有的六部手机予以扣押的情况。4.中国福利彩票发行管理中心出具的说明函：证明其中心未委托任何单位开展互联网销售福利彩票业务，也没有与任何单位合作开展互联网销售福利彩票业务。5.关怡然“cl15020”赌博账号页面截图、高亚集“gao131313”赌博账号截图、关怡然所用赌博微信截图、高亚集赌博微信群、微信群聊天信息截图：证明高亚集在“88彩票网”上注册账号为“gao131313”的赌博账号，关怡然在“88彩票网”上注册账号为“cl5020”的赌博账号。高亚集组建“长乐9.7”微信群，接受多人投注。自2020年4月29日至5月11日高亚集共在赌博网站下注73395注，金额累计2131771元，网站退水5133.6元。6.张涛尾号为0310的中国银行账户交易明细及该账户短信信息截图：证明2019年10月至案发，张涛分多次帮助关怡然将共计245840元赌资转至关怡然指定的银行账户。7.关鹏飞尾号为9452的中国银行账户交易明细、关鹏飞微信信息及微信账单截图：证明关鹏飞将自己微信号为“gpfXXXX”的微信卖给关怡然，关怡然将微信昵称修改为“长乐”，2019年11月至2020年5月，关怡然利用该微信账号收取赌资共计267107.99元，并提现、转账。8.石某尾号为7884的中国工商银行、尾号为4825的中国银行账户交易明细，微信号为“shi134××××4473”的交易明细：证明2019年10月至11月，关怡然利用石某的微信收取赌资88681元。9.关怡然尾号为5643的中国工商银账户、尾号为4728的中国银行账户、王某尾号为6891的中国邮政银行账户、高亚集尾号为6585的中国银行账户交易明细：证明高亚集、关怡然账户收支情况。10.阿某·艾力、麦某·麦麦提、布某·麦麦提、阿某某·伊敏托合提与关怡然微信聊天记录截图，微信转账记录、银行卡转账记录：证明关怡然为赌博网站担任代理，接受多人投注，收取赌资的情况。11.前科情况查询证明、河南省淇县人民法院（2011）淇刑初字第83号刑事判决书、新疆维吾尔自治区温宿县人民法院（2018）新2922刑初7号刑事判决书、解除社区矫正证明：证明被告人高亚集2011年8月26日因犯盗窃罪被判处管制六个月，并处罚金3000元；2018年2月5日因犯污染环境罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5万元，2019年8月31日社区矫正期满。关怡然、关鹏飞、张涛无刑事犯罪前科。12.户籍证明、强制措施证明：证明四被告人均系完全刑事责任能力人及被采取强制措施的情况。（二）证人证言1.证人石某的证言：2019年11月份左右，关怡然让我去华泰新城小区找他，当时他坐在电脑跟儿在一个网站上弄啥东西，后来他连着叫我去了几天，我才知道他在赌博网站帮别人下注。他说自己的卡跟微信号都没办法收款了，用我的身份证办个手机卡和银行卡，我觉得在一块儿不赖，就去办了移动手机卡和中国银行的储蓄卡让他用。关怡然让我跟着他干，一个月给我三千块钱工资，我同意后就每天早上七八点在一个叫“长乐”的微信群里喊开盘，然后群里有人下注的就通过微信私信给我发红包或者转账，一般都是到次日凌晨两三点左右在群里封盘。我在华泰新城干了大概一个多月的时间后，跟着关怡然换到了云梦小区，干了大概一个月，又换到万家欢乐附近一个小区，干了大概半个月，关怡然说这一段没啥事，让我别来了。我跟着关怡然干的这三四个月，关怡然给我开了3000多块钱的工资，管我吃住，高亚集时不时就来这看看，我也不知道他来干啥。关怡然在“88彩票网”上绑定的是他自己的银行卡，微信群也是他自己创建的，用的他自己的号。我收了玩家的钱后，帮助他们在“88彩票网”上下注，这个群里帮助他们下注的就两种玩法“澳洲幸运五”“大小单双”，这两种玩法规则差不多只是赔率不一样，“澳洲幸运五”是出五路随机数字，可以五路都压也可以压其中任意一路数字，压中几路数字就按压的这几路数字的9.95倍进行赔付，“大小单双”玩法是1、3、5、7、9是单数，0、2、4、6、8是双数，0、1、2、3、4是小，5、6、7、8、9是大，压中后按照1.995倍倍率赔付。“88彩票网”上给“澳洲幸运五”“大小单双”的赔率分别是9.95和1.995，关怡然给群里玩家的赔率是9.7和1.95，赔率差就是盈利，还有一部分盈利是网站的反水。具体怎么算的我不清楚，平常他的盈利都可以在网站上直接提现到银行卡上。2.证人王某的证言：2020年4月中旬的时候，高亚集给我打电话说他的银行账号被限制额度了，用我的银行账号转几万块钱，我就给他报了我邮政银行的账号。到了五一的时候，高亚集打电话找到我，说他做电商什么的登记的是我的邮政银行的账号，让我把那张邮政银行的卡借给他用用，因为平时关系不错，我就把卡给高亚集了。具体做什么用我不清楚，也没有细问。3.证人赵某2的证言：2020年2月份高亚集打电话说给我找个活儿干，一个月给3000块钱工资，管吃管住，工作期间开销报销。过了两天，高亚集领着我来到城乡一体化示范区远大天鹅堡2号楼一单元701室，给我说具体工作是用他提供给我的手机和电脑登录一个叫“不会再错”的微信，这个微信里面有一个“长乐9.7”的群，他让我干的工作就是给这个群里面的人在一个“88彩票网”的网站上下注，如果成功了会微信私信给他们下注的输赢情况，这个群每天大概八九点开盘，凌晨三点左右封盘，群里大概100多人，群主就是高亚集。群里只有两种玩法，“澳洲幸运五”的赔率是9.95倍，但是我给他们返钱是9.7倍，“大小单双”的赔率是1.995倍，但我给他们返钱是1.95倍，赔率差就是高亚集盈利的一部分，还有一小部分是网站的返水，一万元流水返25元，直接就返到网站余额上了，可以直接提现。高亚集用我的一张农业银行卡注册过微信，干什么我不清楚，高亚集每天都来看看，一般都是呆到下午离开。高亚集还叫我堂哥赵某1去给他当下注手，我们两个替换班上班，干的活儿一样，我们都是干了两个多月发了两个月的工资，知道他出事就不再干了。4.证人赵某1的证言：证明其与赵林龙受高亚集雇佣组织进行网络下注赌博的情况。与赵某某的供述一致。5.证人关某的证言：证明2020年2月份至4月份，其与哥哥关怡然、石某在淇县卫都关庄村家中组织进行网络赌博的情况。6.证人庞某的证言：证明庞某与高亚集系情侣关系，2020年5月12日，公安机关在淇滨区仟那酒店2613房间对高亚集进行抓捕时，高亚集将手机放进该房间马桶冲水箱中。后庞某与公安机关一起到鹤壁市淇滨区新世纪广场西区维修高亚集手机，确认维修手机过程中仅对屏幕进行了更换，未更换存储设备，手机上登录的微信、支付宝均是高亚集本人使用的。7.证人阿某·艾力、麦某·麦麦提、布某·麦麦提、阿某某·伊敏托合提的证言：证明其在高亚集或关怡然组织的微信赌博群内下注赌博的情况。（三）辨认笔录1.高亚集辨认笔录：证明高亚集辨认出赵某1、赵某某是其雇佣进行网络时时彩赌博下注的人。2.关怡然辨认笔录：证明关怡然辨认出高亚集是与其合伙开设网络时时彩赌博群，帮助微信好友下注参与赌博的人；辨认出石某是其与高亚集雇佣帮助下注的人。3.关某辨认笔录：证明关某辨认出关怡然、石某是与其一起下注的人。（四）被告人供述1.被告人高亚集的供述：2019年8月，我从新疆回家后没事干，跟朋友在金沙音乐会所唱歌时认识了关怡然，闲聊时说起了网上玩时时彩的事情，说怎么才能挣到钱，我当时说我微信上有好几百个微信好友，要组建一个时时彩赌博群，关怡然说要是行了，他也想干。2019年9月底的时候，我用自己的信息在“88彩票网”上注册了一个赌博账户，想着组建微信群，当时不知道怎么才能找到玩家，就从我之前在新疆加的买东西的几个群里发时时彩开奖结果，对时时彩有兴趣的人我就叫他添加我为微信好友，把每期开奖结果的链接（我们叫开奖链接为“地图”）发给投注的好友，就这样我微信上积攒了一些玩时时彩的好友，将他们组建了“长乐9.7”微信群，开始帮助微信好友下注参与网络时时彩赌博。2019年11月底或12月初的时候，关怡然也想弄微信群玩时时彩，我说给他个微信群，挣钱了我抽30%的提成，关怡然答应了，之后我就拉了一个30人左右的微信群，把关怡然设置成群主，群名也叫“长乐9.7”，我每月都会不定时的问关怡然下注的流水总金额，估算他的盈利数额，但提成他还没有给过我。我组建的微信群里要是有人长时间没有下注，我就把他从群里删除了，这样才组建了一个有固定玩家的群。我也会把微信好友推送给关怡然，叫玩家在关怡然的微信群里下注，这样一来二去，我和关怡然的微信群实际上就是相通的，我群里的玩家关怡然的群里也有。2020年农历正月，疫情严重的时候，我联系我表弟赵某1、赵某某在鹤壁城乡一体化示范区远大天鹅堡小区帮助我作为操盘手在时时彩网站上下注，他俩都是干了三个多月的时间，我给他们每人开了两个月6000元的工资。我注册的赌博账户有gao080808，已经注销过了，gao222244是用我自己的中国银行卡注册的，gao131313是使用王某的信息注册的账户。盈利的方式有中奖的提成，还有网站的退水。中奖后网站上按照1比9.95的赔率把钱直接赔付到我的赌博账户，我再按照1比9.7的赔率把钱通过微信、支付宝、银行转账的方式赔给中奖的微信好友，中间0.25的差价就是盈利。要是购买单双、大小的情况下我挣的差价是0.05。2019年10月底我在淇县华泰小区租了一个房子在里面干网络时时彩赌博，后来搬到淇县西岗乡辛庄冷库里一个简易房里，2020年农历疫情期间，又搬到了城乡一体化示范区远大天鹅堡小区一单元2号楼701户，直到被公安机关抓获。我一共盈利了有44000元左右。我在辛庄冷库的时候，关怡然去了不到一个星期，一是叫他瞧瞧网络时时彩是干啥的，另外就是叫他去帮帮忙，给我下下注。被告人关怡然的供述：2019年大概9月的时候我开始跟着高亚集通过微信群的方式召集人干时时彩赌博的，我跟着他大概干了一个多月，到2019年10月或11月份的时候开始和高亚集以合伙的方式干。高亚集帮我创建了一个微信群，就是我一直使用的“长乐”微信群，他负责将新疆那些赌博的人给我拉到群里，我自己购置电脑和手机从微信群里接受赌客的投注，然后从“88彩票网”上下注，如果赌客每月中奖，我就没钱可拿，如果赌客中奖了，我就从中奖金额里按照2%的比例抽取，另外网站也会给我一定的退水。高亚集没有投钱，我自己投了20000元钱。我和高亚集商量的是如果盈利了，分给他30%的盈利，但是还没有分过。刚开始高亚集每天都去看我的下注情况，等到微信群慢慢火起来了，我自己忙不过来，就和高亚集商量找一个人，我就找了我的朋友石某，工资一个月3000元，之后我就和石某一起在华泰新城干。干了一两个月，高亚集让我们搬到了云梦小区，后来又搬到了万家欢乐小区，直到知道高亚集被抓了，我们才不干了。我盈利了大约四万元钱。我跟高亚集干的时候用的是高亚集的账号，之后我自己在“88彩票网”上申请了账号，绑定的是我工商银行的卡，我申请过两个账号，第一个后来不知道什么原因不能用了，我就又申请了一个。关鹏飞的手机、手机卡和微信是我找他购买的，当时给他说过是玩时时彩收钱用的，还专门让他给我办了一张中国银行的一类卡，这样卡里每天的交易金额高，方便进行赔付。我和石某是朋友关系，2019年10月份左右，我把石某的“shi134××××4473”微信号要过来，昵称修改为“长乐”，接受微信群里赌客的投注，用了大概一个多月的时间，因为交易异常被冻结了，用他的微信号接收了88681元投注的钱。我给张涛要微信号，他就把一个闲置的微信号给我了，张涛知道我用微信号是在网络时时彩赌博收钱用的，后来我还多次让张涛提现把钱转到我或石某的银行卡上，张涛知道我是在高亚集的赌博群开盘，他还去过高亚集的工作室。被告人关鹏飞的供述：2019年11月份，我卖给关怡然一部苹果8plus手机，一张手机卡，一个微信号，还有一张中国银行卡，关怡然一共给了我4500元钱。关怡然用微信建群，招揽外地人进他的微信赌博群下注时时彩赌博，因为微信上资金流动比较大，经常会被限制转账和收发红包，关怡然就把我的微信买走了。我知道关怡然购买我的微信号是用来建立时时彩微信赌博群及收取时时彩下注资金，我和关怡然从小玩到大，他说出来了我不想回绝他。我卖给他微信的时候，昵称是“倒置”，微信号是“gpf9621”,当时这个微信上绑定有工商银行卡一张、农业银行卡两张、农村信用社银行卡一张、建设银行卡一张，后来我办的中国银行卡给关怡然了，他应该也绑定到这个微信上了。我听朋友张涛说，在我卖给关怡然微信之前，他给过关怡然一个微信号，但是没有要钱，张涛给关怡然微信号的时候，关怡然就已经在微信建立时时彩赌博群拉拢人进行赌博了。被告人张涛的供述：大概是2019年8月份的一天，关怡然打电话让我把我不用的一个微信号给他用，我说行，就通过微信把那个不用的微信号账号和密码发给他了，当时那个微信上绑定的是我的身份信息，还绑定了我一张中国银行的卡，关怡然登上后就把微信昵称改成“长乐”了。2019年10月5日，我收到一条短信，说我的中国银行卡（尾号的0310）收入11888.28元，关怡然打电话让我把收到的钱转到石某的银行卡上（尾号4825）我就转了。2019年10月8日，我去华泰新城找关怡然，看到关怡然在台式电脑前坐着，面前还摆了一部手机和一个平板电脑，台式电脑上显示的是时时彩下注的页面，手机上显示微信收钱的页面，然后关怡然说让我帮别人下注，我想着赌博是违法的就走了。第二天，我手机上又收到了到账信息，这时候关怡然给我发来卡号，我就把钱转到他发的银行卡上了，之后的几天我都帮他转过钱，转账的账户有石某的卡，关怡然的卡，还有高亚集的卡，转了大概有一二十次，每次的金额一两万不等，估计有二十多万。这些钱都是关怡然用我给他的那个微信号接受的别人的赌资，钱在我给他的微信号里存着，只能用我名下的银行卡才可以提现。我知道关怡然用我的微信号用来进行时时彩赌博后，想着跟我没什么关系，我跟关怡然关系不错，不会有啥事，就继续替关怡然提现和转账。我听关鹏飞说他的微信也给关怡然了，具体啥情况我也不知道，想着大概关怡然要关鹏飞的微信号也是弄时时彩赌博的。本院认为，被告人高亚集、关怡然以营利为目的，利用移动通讯终端建立微信群,吸收并组织群成员进行赌博,接受参赌人员投注,从中获取非法利益,其中高亚集投注金额累计2733399.99元，关怡然投注金额累计601628.99元，均情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。被告人关鹏飞、张涛明知被告人关怡然开设赌场，为其提供资金支付结算服务，属于共同犯罪，其行为亦构成开设赌场罪。河南省淇县人民检察院的指控成立，本院予以支持。关怡然、关鹏飞、张涛系共同犯罪，关怡然在共同犯罪中起主要作用，系主犯；关鹏飞、张涛在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。关怡然、关鹏飞、张涛到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可从轻处罚。高亚集到案后能如实供述自己的罪行，可从轻处罚。辩护人关于上述情节的辩护意见成立，予以采纳。公诉机关量刑建议适当,予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第四条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人高亚集犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年4月15日起至2024年4月13日止。原羁押1日已折抵。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人关怡然犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；三、被告人关鹏飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三千元；四、被告人张涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。）五、被告人高亚集违法所得44000元、被告人关怡然违法所得41000元，被告人关鹏飞违法所得4500元，由扣押机关依法上缴国库。六、扣押在案的手机由扣押机关依法处理。如不服本判决，可自收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向鹤壁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本九份。审 判 长  李 盈审 判 员  尹凤艳人民陪审员  关民西二〇二一年四月二十七日法官助理李惟静书记员李俊鹏