四川省邻水县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川1623刑初67号 公诉机关四川省邻水县人民检察院。 被告人秦雷，女，1994年7月3日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省邻水县，现住地四川省邻水县。因涉嫌开设赌场罪，于2020年5月19日被邻水县公安局刑事拘留，2020年5月20日由邻水县公安局取保候审。 指定辩护人吴正波，四川欣锐律师事务所律师。 被告人廖雪莲，女，1995年8月11日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地及现住地四川省邻水县。因涉嫌开设赌场罪，于2020年5月19日被邻水县公安局刑事拘留，2020年6月24日由邻水县公安局取保候审。 指定辩护人周瑶，四川欣锐律师事务所律师。 被告人黄海峰，男，1992年6月30日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地及现住地四川省邻水县。因涉嫌开设赌场罪，于2020年5月19日被邻水县公安局刑事拘留，2020年5月20日由邻水县公安局取保候审。 指定辩护人戈仲宁，四川欣锐律师事务所律师。 被告人张孝文，男，1986年10月9日出生，汉族，初中文化，邻水县第十七幼儿园工地务工，户籍地四川省邻木县，现住地四川省邻水县。因涉嫌开设赌场罪，于2020年5月19日被邻水县公安局刑事拘留，2020年6月24日由邻水县公安局取保候审。 指定辩护人游利，四川顿开律师事务所律师。 被告人朱群强，男，1988年2月13日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省邻水县，现住地四川省邻水县。因涉嫌开设赌场罪，于2020年5月19日被邻水县公安局刑事拘留，2020年6月24日由邻水县公安局取保候审。 指定辩护人邓阳梅，四川顿开律师事务所律师。 被告人张扬，女，1992年8月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省邻水县，现住地四川省邻水县。因涉嫌开设赌场罪，于2020年5月19日被邻水县公安局刑事拘留，2020年6月24日由邻水县公安局取保候审。 指定辩护人徐新龙，四川顿开律师事务所律师。 邻水县人民检察院以邻检一部刑诉〔2021〕Z22号起诉书指控被告人秦雷、廖雪莲、黄海峰、张孝文、朱群强、张扬犯开设赌场罪，于2021年3月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2021年4月13日公开开庭审理了本案。邻水县人民检察院指派检察员林庭龙出庭支持公诉，被告人秦雷及其指定辩护人吴正波、被告人廖雪莲及其指定辩护人周瑶、被告人黄海峰及其指定辩护人戈仲宁、被告人张孝文及其指定辩护人游利、被告人朱群强及其指定辩护人邓阳梅、被告人张扬及其指定辩护人徐新龙到庭参加诉讼。现已审理终结。 邻水县人民检察院指控：被告人秦雷于×××19年3月至2020年5月期间，通过上级代理许江的推荐成为“大亨互娱”“老板互娱”赌博ＡＰＰ平台中的合伙人（代理），发展刘某、胡某、何某等多名人员成为其下家参赌人员参与赌博，被告人秦雷帮助下家参赌人员上下分，同时在平台中按照一定比例归取牌钱返点，现查明，参赌人员刘某、胡某、何某等人通过微信、支付宝等方式转账给被告人秦雷上分用于赌博作为赌资的金额共计47万余元。 被告人黄海峰通过上级代理许江的介绍成为“大亨互娱”赌博ＡＰＰ平台的合伙人（代理），并发展人员“罗总”“黄仟”“娜娜”等人成为自己的下级赌博玩家，后因被告人黄海峰的工作原因，被告人黄海峰让上级代理将自己的妻子被告人廖雪莲发展成为合伙人（代理），并将自己拉入的赌博玩家“罗总”“黄仟”“娜娜”等人推荐给自己的妻子被告人廖雪莲，并让自己的赌博玩家成为被告人廖雪莲的下家赌客，同时被告人廖雪莲、黄海峰夫妻二人共同发展其他人员作为其下家参与赌博。被告人廖雪莲帮助下家参赌人员上下分，同时在平台中按照一定比例归取牌钱返点。现查明，×××19年3月至2020年5月期间，其下家参赌人员胡港、聂某、曾某等人通过微信、支付宝等方式转账给被告人廖雪莲、黄海峰上分用于赌博作为赌资的金额共计39万余元。 被告人张孝文于×××19年8月至2020年5月期间，通过上级代理许江的推荐成为“大亨互娱”赌博ＡＰＰ中“888855”房间的合伙人（代理），发展陈某等多名赌客成为其下家参赌人员参与赌博，被告人张孝文帮助下家参赌人员上下分，同时在平台中按照一定比例归取牌钱返点。现查明，参赌人员陈某等人通过微信、支付宝等方式转账给波告人张孝文上分用于赌博作为赌资的金额共计53万余元。 被告人朱群强于×××19年9月至2020年1月期问，通过上级代理许江的推荐成为“大亨互娱”赌博ＡＰＰ中“×××55”房问的合伙人（代理），发展“朱冬”“陈波”等多名人员成为其下家参赌人员参与赌博，被告人朱群强帮助下家参赌人员上下分，同时在平台中按照一定比例归取牌钱返点，现查明，其下家参赌人员“朱冬”“陈波”等人通过微信、支付宝等方式转账给被告人朱群强上分用于赌博作为赌资的金额共计10万余元。 被告人张扬于2020年3月至2020年5月期间，通过上级代理许江的推荐成为“大亨互娱”赌博APP中“888855”房间的合伙人(代理)，发展多名人员成为其下家参赌人员参与赌博，被告人张扬帮助下家参赌人员上下分，同时在平台中按照一定比例归取牌钱返点，现查明，其下家参赌人员通过微信、支付宝等方式转账给被告人张扬上分用于赌博作为赌资的金额共计8000余元。 公诉机关认为，被告人秦雷、廖雪莲、黄海峰、张孝文、朱群强、张扬以管利为目的，开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人黄海峰经公安机关电话传唤主动到案如实供述其主要犯罪事实，系自首，可以减轻处罚。被告人秦雷、廖雪莲、张孝文、朱群强、张扬被动到案后如实供述其主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人秦雷、廖雪莲、黄海峰、张孝文、朱群强、张扬认罪认罚，并自愿签署具结书，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。被告人秦雷、廖雪莲、黄海峰、张孝文、朱群强积极退缴违法所得，酌定从轻处罚。建议判处被告人秦雷有期徒刑三年，可以适用缓刑，并处罚金;判处被告人廖雪莲有期徒刑三年，可以适用缓刑，并处罚金;判处被告人黄海峰有期徒刑一年六个月，可以适用缓刑，并处罚金;判处被告人张孝文有期徒刑三年，可以使用缓刑，并处罚金;判处被告人朱群强拘役五个月，可以使用缓刑，并处罚金;判处被告人张扬拘役二个月，可以使用缓刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人秦雷当庭辩称，认罪认罚，深刻的认识到自己的错误，并保证不会再犯，请考虑离异后家里有孩子需要抚养，请求法庭从轻处罚。另提交悔过书一份以示真诚悔罪。 被告人秦雷的辩护人吴正波辩护称，对公诉机关指控秦雷犯开设赌场罪无异议，被告人秦雷是在上家许江的安排下实施犯罪活动，并未起到关键作用，秦雷具有坦白、认罪认罚、初犯、无犯罪前科、主观恶性及对社会人身危害性较小等情节，其亲属及秦雷积极退回违法所得，配合公安机关调查，其行为充分体现秦雷具有自愿悔罪的情节，请求法庭从轻处罚。另外，秦雷离异后独自照顾上小学的儿子，且目前无固定工作，希望人民法院在判处罚金刑时酌情予以考虑，适当减轻或免除罚金刑。 被告人廖雪莲当庭辩称，认罪认罚，希望念其初犯且家里还有两个孩子需抚养，请求法庭从轻处罚。另提交悔过书一份以示真诚悔罪。 被告人廖雪莲的辩护人周瑶辩护称，对公诉机关指控廖雪莲犯开设赌场罪的定性及事实均无异议，廖雪莲具有坦白情节，初犯，无犯罪前科等情节，在与许江的共同犯罪中廖雪莲是从犯，廖雪莲自愿认罪认罚、退赃、社会危害性较小，认罪态度良好，且抚养有两个未成年小孩，恳请法庭在公诉人建议量刑下从轻或者减轻处罚。另提交邻水县牟家镇麻河村村民委员会出具证明一份，证明廖雪莲在本村表现良好，积极参与村里各项活动，并在其矫正期间愿意承担监管责任。 被告人黄海峰当庭辩称，最开始我们被拉入俱乐部也是受害者，但由于法律意识淡薄才开始拉人进俱乐部赌博，表示认罪认罚，希望从轻处罚。另提交悔过书一份以示真诚悔罪。 被告人黄海峰的辩护人戈仲宁辩护称，对公诉机关指控黄海峰犯开设赌场罪的罪名及事实无异议，被告人黄海峰在开设赌场中不是组织者也没有起到主要作用，黄海峰作为直接参与赌博之人上下分的数额有限，直接拉人参与赌博的人员及非法获利数额有限，是从犯，应当比照主犯从轻或减轻处罚；被告人黄海峰具有自首情节，依法可从轻处罚，被告人黄海峰是初犯、自愿认罪认罚、自书悔过书、积极退缴违法所得，并愿意缴纳罚金，望法庭酌情从轻处罚并适用缓刑，建议在公诉机关建议量刑下从轻处罚。另提交邻水县牟家镇麻河村村民委员会出具证明一份，证明黄海峰在本村表现良好，积极参与村里各项活动，在疫情期间配合村里坚守卡点，并在其矫正期间愿意承担监管责任。 被告人张孝文当庭辩称，表示认罪认罚，且现在一直在正常上班，不会再犯，请求法庭给予机会重新做人。 被告人张孝文的辩护人游利辩护称，对公诉机关指控张孝文犯开设赌场的罪名及事实均无异议，张孝文在开设赌场中所起作用较小，且具有主观恶性较小，无犯罪前科、积极退赃，认罪悔罪态度良好等情节，对社会人身危害性较小，请合议庭综合考虑对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人朱群强当庭辩称，认罪认罚，对自己的行为表示非常后悔，请求法庭给予机会重新做人。另提交悔过书一份以示真诚悔罪。 被告人朱群强的辩护人邓阳梅辩护称，对公诉机关指控的罪名、事实及量刑建议均无异议，朱群强在整个赌博过程中是输钱，对其个人及家人的危害较大，劝诫各被告人不要再参与赌博，被告人朱群强具有初犯、犯罪情节较轻、认罪认罚态度较好、积极退赃等情节，加之其身体原因需要治疗，没有再犯危险性，请合议庭综合全案对朱群强宣告缓刑。 被告人张扬当庭辩称，认罪认罚，深刻的认识到错误，希望法庭考虑还有一个女儿需要抚养，给予机会重新做人。另提交悔过书一份以示真诚悔罪。 被告人张扬的辩护人徐新龙辩护称，对公诉机关指控的罪名无异议，张扬不是开设赌场的主导者和积极参与者，是从犯，应当减轻处罚，张扬只是发展下线且加入时间短，发展的人员及金额较小，具有初犯、社会危害性较小等情节，请求法庭从轻处罚，张扬没有固定工作，需要独自抚养孩子，请法庭酌情减少罚金的处罚。综上，请求法庭对其适用缓刑并减少罚金刑。另提交离婚协议书一份，证明张扬已离婚，离异后独自抚养5岁的女儿，经济压力较大。 经审理查明，×××19年3月至2020年5月，许江（2020年11月20日因开设赌场罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元）等人先后通过大亨互娱ＡＰＰ、“老板互娱”ＡＰＰ创建“聚友会俱乐部”等赌博网站，后又并入“牛掌盟俱乐部”，邀约人员进入这些俱乐部赌博网站赌博，通过抽取牌钱返点盈利。先后发展了有本案被告人秦雷、廖雪莲、黄海峰、张孝文、朱群强、张扬进入其赌博网站并分别成为其合伙人（代理），上述被告人又分别发展人员进入该赌博网站参与赌博，各被告人按照与许江的约定分别抽取牌钱返点获利。 ×××19年3月至2020年5月期间，被告人秦雷发展的刘某、胡某、何某等下家参赌人员通过微信、支付宝转账给被告人秦雷用于赌博上分的赌资金额共计473949元。获利3万余元。 ×××19年3月至2020年5月期间，被告人黄海峰及被告人廖雪莲（二人系夫妻关系）发展的胡港、聂某、曾某等下家参赌人员通过微信、支付宝转账给被告人黄海峰、廖雪莲，以廖雪莲的微信及支付宝体现的用于赌博上分的赌资金额共计400770元。获利6万余元。 ×××19年8月至2020年3月期间，被告人张孝文发展的陈某等下家参赌人员通过微信、支付宝转账给被告人张孝文用于赌博上分的赌资金额共计669877元。获利7万余元。 ×××19年9月至2020年1月期间，被告人朱群强发展的“朱冬”、“陈波”等下家参赌人员通过微信、支付宝转账给被告人朱群强用于赌博上分的赌资金额共计120935元。获利1.5万余元。 2020年3月至2020年4月期间，被告人张扬发展的“鱼香茄子”等下家参赌人员通过微信、支付宝转账给被告人张扬用于赌博上分的赌资金额共计8，300元。获利500元。 另查明：2020年5月18日，被告人黄海峰经邻水县公安机关电话传唤后主动到案并如实供述其主要犯罪事实。其余被告人于2020年5月18日被抓获到案。上述所有被告人均于次日被邻水县公安局刑事拘役。 被告人秦雷的亲属于2020年5月20日代为退缴违法所得人民币20，000元，秦雷退缴违法所得人民币10，000元，总计退缴违法所得人民币30，000元；被告人黄海峰、廖雪莲的亲属于2020年5月21日代为退缴违法所得人民币60，000元；被告人张孝文于2020年6月23日退缴违法所得人民币25，000元，2021年4月19日退缴违法所得人民币45，000元，共计70，000元；被告人朱群强于2020年6月23日退缴违法所得人民币15，000元；被告人张扬于2021年4月14日退缴违法所得人民币500元。 上述事实有以下证据证实。 一、物证、书证 1受案登记表、立案决定书 2传唤证、拘留证、拘留通知书、变更羁押通知书、释放通知书、取保候审决定书：2020年5月20日邻水公安局对黄海峰、秦雷作出了取保候审决定书；2020年6月24日对张孝文、朱群强、廖雪莲、张扬作出了取保候审决定书。 4电子笔录、手机勘验笔录：六名被告人与其各发展的下家参赌人员的聊天记录及转账记录，并对笔录捺印确认。 5户籍证明：被告人秦雷、廖雪莲、黄海峰、张孝文、朱群强、张扬均已经年满十八周岁，系完全刑事责任能力人。 6到案经过：2020年5月18日，被告人黄海峰经邻水县公安局电话通知，主动到案配合办案调查；被告人秦雷在邻水县公安局民警和重庆市公安局巴南分局民警的配合下在当日11时在重庆市巴南区××假日酒店被抓获；被告人廖雪莲、张孝文、朱群强、张扬被邻水县公安局民警抓获。 7（2020）川1623刑初285号刑事判决书：该生效判决证实许江发展六名被告人作为下属代理的事实。 8在逃、违法犯罪人员查询比对表：经邻水县公安局查询，被告人秦雷、廖雪莲、黄海峰、张孝文、朱群强、张扬不是违法犯罪人员。 9退缴违法所得收据5张：被告人廖雪莲、黄海峰、秦雷、朱群强、张孝文积极退缴违法所得，其中被告人秦雷退缴30，000元；被告人廖雪莲、黄海峰共同退缴60，000元；被告人张孝文退缴25，000元；被告人朱群强退缴15，000元。被告人张扬退缴500元。 10认罪认罚具结书：六名被告人认罪认罚态度良好。 二、被告人的供述与辩解 1被告人秦雷的供述与辩解：在2017年还是2018年，我现在记忆不清楚来哦，当时有个微信名叫“情罪”的叫我到牛牛群当财务，情罪答应给我一天500元钱的工作，我因为当时没有工作，于是就答应了，然后我就被情罪拉到一个牛牛群，群名字叫同学群，我每天的工作就是给群里的人打牛牛上下分，然后每天将收到的钱交给情罪，我在情罪那里干了差不多一年的财务，后来听说网上赌博查的严了，于是我就将所有的牛牛软件和群退了。×××19年6、7月份的时候，以前在牛牛群的一个玩家许江通过微信给我发信息问我以前牛牛群加了多少玩家微信，并叫我和他一起合伙开网上斗牛牛，当时我没有同意，然后许江就给我发了一个链接，说是网上斗牛牛的软件，许江还说只要我或者我介绍的人到这个ＡＰＰ斗牛牛就能从中返点提成，提玩家在平台上赢分的80%，然后我就通过许江给我发的链接下载了一个叫大亨互娱的斗牛牛ＡＰＰ，后来在牛牛群加了我的玩家就问我有没有牛牛群，然后我就给他们分享大亨互娱的链接，并让他们在上面斗牛牛，直到一个礼拜前，大亨互娱玩不了，然后许江又给了我一个链接，并主动将我的提成从80%加到了90%，我通过链接下载了一个叫老板互娱的软件，然后我又将链接发给了经常通过我上分的玩家，就这样我就自己在老板互娱上玩牛牛并给我的下家上分。大亨互娱、老板互娱就是提供网络斗牛牛、打三公赌博的ＡＰＰ平台。这两个ＡＰＰ都是要通过网址链接才能下，在手机应用商店里面是下不了的，大亨互娱ＡＰＰ网址链接换了很多次，用一段时间就要重新下载，我现在也记不得网址链接了，反正是许江发给我的，老板互娱ＡＰＰ是刚换的，我手机里面有我发给下家的链接，你们给我看了手机，我手机里面的微信号×××05聊天中发的网址链接ＨＴＴＰ:／／ＷＷＷ。ＡＰＰ76688000。ｃｏｍ／？ｐｉｄ＝ｌｂｈｙ就是下载老板互娱的链接，下ＡＰＰ要绑定自己的手机号，然后通过手机号码验证登录平台，登录平台后选择进入俱乐部或大联盟，然后在里面打牛牛、打三公。下载ＡＰＰ之后进入俱乐部或大联盟要向许江或财务申请，进入俱乐部或大联盟页面后，点击加入俱乐部或大联盟的ＩＤ号向他们申请加入，他们同意了就能进入赌博。俱乐部叫火爆牛鞭，ＩＤ是1888888，大联盟叫禁团发现通杀，ＩＤ是666，我就是在大亨互娱、老板互娱ａｐｐ平台以斗牛牛、打三公的方式进行赌博，也是在ＡＰＰ平台发展下线帮人上分从中提成。我是从×××19年6、7月份开始参与一直到今天。我是通过手机号码以及短信验证登陆ＡＰＰ平台的，进去之后有一个系统生成ＩＤ，我的ＩＤ是520402，我的ＩＤ可以帮我的下家上分，也可以看到我下家的输赢情况以及平台给我返点的情况，我登陆的工具就是我现在使用的这台苹果Ｘ手机，平台里面主要是通过斗牛牛、打金花、打三公的形式进行赌博，俱乐部里面设置了很多房间，进入房间时都有具体的游戏规则，不同房间需要不同的分数才能玩。俱乐部、大联盟里面的分数就相当于赌资，一元钱可以上10分，我从俱乐部、大联盟财务那里花钱买的，然后我下家到我这里买分，我又将我ＩＤ里的分分配到下家ＩＤ，我在财务那里买分，财务会发收款的二维码给我，然后我是通过微信、支付宝扫码支付购买，我的下家在我这买分时，也会通过微信、支付宝转账给我，然后我在登陆的ＡＰＰ平台给他上分，上分之后就是用于在俱乐部、大联盟里面通过斗牛牛、打金花、打三公的方式进行赌博。都是系统自动结算，系统会根据输赢情况自动加减分。每一局打完之后，凡是赢家系统会自动扣除牌钱，然后再将剩余的分加到玩家ＩＤ上，参赌人员不会得牌钱，牌钱是由参赌人员上家逐级提成得了，具体如何分配我不清楚，反正系统会按照你提成的百分比自动分配，系统每局都会自动结算提成的钱到对应ＩＤ账户，各自ＩＤ账户想要结算时找财务结算就可以了。下分直接给财务说就可以，我的下家要下分就会找我，然后我就找财务。基本上都是玩家自己联系我，因为我以前做过牛牛群财务，加了很多玩家，这些玩家时不时就会问我有没有牛牛群之类的，然后我就会发平台链接给他们让他们下载许江发给我的ＡＰＰ，等他们下载注册好之后我就要他们的ＩＤ并叫财务拉他们进俱乐部，财务就会把我介绍的人分配为我的下家。我的下家都是进入俱乐部里面赌博，我发展的下家在俱乐部里面参与赌博后，赢了的话就会被系统扣出牌钱，然后我在我在我下家扣的牌钱里面提成，之前在大亨互娱里面我是提的80%，在老板互娱我是提的90%，这些提成是在我的上家许江提成之后剩余的牌钱中再提。我从中获利大概是30000元钱，旧账就是直接找财务下分就可以。我获利的钱都被我自己参与赌博输了，我在这两个ＡＰＰ里面参与赌博输了10几万，这两个品台都是赌博平台。上述参赌或当管理的人员，我一个也不认识。我和我的上家、下家之间除了上下分之外没有其他方面的经济往来。我的上家就是许江，我有他的微信，你们给我看了下我的手机，许江的微信号码是×××12。我知道的有五个财务，都在我微信里面，分别是凌晨00：001753939，凌晨【2】点（不要弹语音），财务、朱儿早上八点到下午4点、小袁晚上12点至早上八点。情罪是在一次吃饭时偶然认识的，我也只有他的微信号码，情罪本人我并不认识，后来没有做财务了我就把情罪的微信删除了，我记得许江第一次拉我进的俱乐部ＩＤ是×××55，现在我们使用的老板互娱ＡＰＰ俱乐部名叫火爆牛鞭，ＩＤ是1888888，大联盟叫禁团发现通杀，ＩＤ是666，我以前还用过一个微信号，我只是记得微信昵称叫好嗨哟，这个早在2018的时候都没有用了，现在一直用二妹这个微信，我是在×××19年6、7月份才进的大亨互娱赌博平台的，一直在里面玩到换成老板互娱平台。今年（2020年）5月份才换进的老板互娱平台。之前在大亨互娱平台剩余的积分要么按1:1的比例，一个积分兑换1角人民币返钱给这些玩家，要么将积分转到老板互娱平台里面，玩家根据上家发的老板互娱的链接网址下载后进入平台里去玩就是，打法和上下分比例跟以前一样的，只是上面说以前那个平台用不了了就换的这个。我是通过许江推荐进去的，另外财务都是凌晨2点（不要弹语音）、凌晨00：001753939，我在里面赌博拿分或者给其他的玩家上分都是从他那里拿分来上的。我看了一下微信交易记录，我给他们上了10多万元的积分。我跟他们没有往来，都是微信联系，人也不认识。 我在大亨互娱、老板互娱俱乐部担任合伙人期间，发展了人员黎姐、Ｃ、罗欢、新生ＱＹ，李永、明天更好、笔芯、ＣＨＥＮＧ123、好像走进你的心、像我这样18ＣＭ的人、渝邻瓷砖批发、胡某、木子、陌生人等人在我处上下分，同时以上人员作为我的下级玩家赌博后，我从中归取牌钱，对此我没有异议，只是微信为Ｃ、黎姐、好像走进你的心这三个人是找我下载牛牛软件的链接，但是后面没有找我上分。还有微信名为自控、勿忘、就想讨个媳妇、时光、赢城天下第一男神、冷对万夫、西和时里的这些人员是在我这里上下分的人员，但是有一些人是我之前交待的一个人，只是这些人换了一个微信昵称，以上人员中就想讨个媳妇和像我这样18ＣＭ的人是同一个人，也是使用的同一个微信号码，微信名自控、勿忘这两个微信号码是同一个人，只是这些人换了一个微信昵称。微信明和希和时里，Ｃ这两个微信号时一个人，只是修改了微信昵称，微信影城天下第一男神，冷对万夫是找我要了下载×××55牛牛群的链接，他们也下载了打牛牛的软件，但是这个人没有转账给我上下分。以上提到的人员我都不认识本人，这些人是我以前在牛牛群的时候当财务的时候添加的好友，我知道这些人大部分都要打牛牛，所以有些人是在大亨互娱里面当合伙人后，我主动添加的他们，有一部分是他们主动来问我有没有打牛牛的软件，然后我再发送打牛牛的软件连接给他们下载，然后让他们成为我合伙人下面的赌博玩家。 我用ＱＸ—3344、ＱＬＥＩ520及支付宝账号从×××19年3月1日至2020年5月20日的转账记录，一个微信昵称为罗欢的人员通过微信转账7066元，有大概2000元是他之前在我当财务的时候差我的钱，相当于我在大亨互娱当合伙人期间，罗欢找我上分的金额只有5000元左右。 我用ＱＸ—3344、ＱＬＥＩ520及支付宝账号从×××19年3月1日至2020年5月20日的转账记录，一个微信昵称为新生ＱＹ的人员通过微信转账1900元，时他找我上分的时候转给我的钱，他在我这里上分期间也是在×××55房间赌博。 我用ＱＸ—3344、ＱＬＥＩ520及支付宝账号从×××19年3月1日至2020年5月20日的转账记录，一个微信昵称为李咏的人员通过微信转账400元，是他找我上分的时候转给我的钱，他在我这里上分期间也是在×××55房间赌博。 我用ＱＸ—3344、ＱＬＥＩ520及支付宝账号从×××19年3月1日至2020年5月20日的转账记录，一个微信昵称为明天更好的人员通过微信转账200元，是他找我上分的时候转给我的钱，他在我这里上分期间也是在×××55房间赌博。 我用ＱＸ—3344、ＱＬＥＩ520及支付宝账号从×××19年3月1日至2020年5月20日的转账记录，一个微信昵称为大胖子的人员通过微信转账4800元，是他找我上分的时候转给我的钱，他在我这里上分期间也是在×××55房间赌博。 我用ＱＸ—3344、ＱＬＥＩ520及支付宝账号从×××19年3月1日至2020年5月20日的转账记录，一个微信昵称为笔芯的人员通过微信转账800元，是他找我上分的时候转给我的钱，他在我这里上分期间也是在×××55房间赌博。 我用ＱＸ—3344、ＱＬＥＩ520及支付宝账号从×××19年3月1日至2020年5月20日的转账记录，一个微信昵称为ＣＨＥＮＧ123的人员通过微信转账20067元，是他找我上分的时候转给我的钱，他在我这里上分期间也是在×××55房间赌博。 我用ＱＸ—3344、ＱＬＥＩ520及支付宝账号从×××19年3月1日至2020年5月20日的转账记录，一个微信昵称为渝邻瓷砖批发的人员通过微信转账4338元，是他找我上分的时候转给我的钱，他在我这里上分期间也是在×××55房间赌博。 我用ＱＸ—3344、ＱＬＥＩ520及支付宝账号从×××19年3月1日至2020年5月20日的转账记录，一个微信昵称为胡某的人员通过微信转账600元，是他找我上分的时候转给我的钱，他在我这里上分期间也是在×××55房间赌博。 我用ＱＸ—3344、ＱＬＥＩ520及支付宝账号从×××19年3月1日至2020年5月20日的转账记录，一个微信昵称为木子的人员通过微信转账5500元，是他找我上分的时候转给我的钱，他在我这里上分期间也是在×××55房间赌博。 我用ＱＸ—3344、ＱＬＥＩ520及支付宝账号从×××19年3月1日至2020年5月20日的转账记录，一个微信昵称为陌生人的人员通过微信转账200元，是他找我上分的时候转给我的钱，他在我这里上分期间也是在×××55房间赌博。 我用ＱＸ—3344、ＱＬＥＩ520及支付宝账号从×××19年3月1日至2020年5月20日的转账记录，一个微信昵称为自控、勿忘的人员通过微信转账20140元，是他找我上分的时候转给我的钱，他在我这里上分期间也是在×××55房间赌博以及大亨互娱房间赌博。 我用ＱＸ—3344、ＱＬＥＩ520及支付宝账号从×××19年3月1日至2020年5月20日的转账记录，一个微信昵称为就想讨个媳妇的人员通过微信转账17950元及支付宝转账1200元，是他找我上分的时候转给我的钱，他在我这里上分期间也是在×××55房间赌博以及大亨互娱房间赌博。 我用ＱＸ—3344、ＱＬＥＩ520及支付宝账号从×××19年3月1日至2020年5月20日的转账记录，一个微信昵称为时光的人员通过微信转账200元及支付宝转账300元，是他找我上分的时候转给我的钱，他在我这里上分期间也是在×××55房间赌博以及大亨互娱房间赌博。 我用ＱＸ—3344、ＱＬＥＩ520及支付宝账号从×××19年3月1日至2020年5月20日的转账记录，一个微信昵称为希和时里的人员通过微信转账391788，是他找我上分的时候转给我的钱，现在手机聊天记录都是保存起的，他在我这里上分期间也是在×××55房间赌博以及大亨互娱房间赌博。 2被告人廖雪莲的供述与辩解：×××19年3月份左右的时候，因为我在大亨互娱网络平台上打牛牛，在赌博的时候，通过微信认识了许江，许江就叫我多发展下游会员，发展的会员赌博赢钱后我就可以从中赚钱和提成，我问了他一下流程，他说只管叫我往平台的合伙人群里面拉人，拉的人就算我的下线，我在平台里面就是合伙人的身份，我下面就可以拉很多会员，下面的会员就归我管理，这平台里面赌博的种类有几种，有牛牛、三公、金花等，玩法是上分玩，上分了才能进入游戏界面玩，如会员要先玩，就先在我这里面买分，我就先从群里的财务买分，游戏币一分是人民币一角，充了多少钱就能在平台上得到相同比例的分，但最低要1000分才能进入牛掌盟俱乐部的×××55房间去玩，我在财务手中买分都是通过支付宝的方式在财务手中买的分，每次买分的时候，他们给我一个支付宝二维码，我就叫玩家直接把钱转给财务，游戏规则是10回一局，会员也会有输赢，如果会员赢了，我就会从中提成，输赢的结算就是我同平台的财务来进行结算的，基本上都是通过微信转账和支付宝转账的方式完成的，从×××19年3月份到2020年3月份，我在大亨互娱网络平台作为合伙人身份总共拉入了20、30人会员进入我所管理的群，每个人在平台里都有一个ＩＤ，我的ＩＤ号时12864255，每个会员也有唯一的ＩＤ，会员要进入我所管理的群，我先要跟平台的俱乐部财务说了后，财务就会发出邀请码，会员根据邀请码进行验证，财务验证后就把会员拉入我的合伙群，被我拉进群的会员就可以开始玩了，会员可以选择各种玩法，一局只要赢了400分就要提成8%，没有400分就提不成，依次类推，我就相应地抽提到很多游戏分，如有会员还想打，我再以一分一角的价格通过微信或者支付宝卖给会员玩，我就从中赢利，从×××19年3月至2020年3月在大亨互娱网站提成提了100万分，就是10万元，但是我提到的这些分，又被我在互娱网站上输了，到了2020年3月底的时候，我就没有怎么玩了，这时候许江又叫我进另外的9999998这个房间，我都没有进入这个房间去玩，过了几天，他又叫我申请1555555这个房间，我又没有去，许江就说以前的平台不安全，叫重新跟我发的链接，我觉得麻烦，加上我觉得其他房间的人我不认识，我就没有在后面这几个房间里面去赌博和去拉人了，在2020年5月5日的时候，大亨互娱的财务就跟我发了一条微信说，之前的大亨互娱平台整体要转入土豪联盟并发了链接，还提示我们要把分下了，然后我就把分下了，我就按照财务上的提示重新去土豪联盟下载了链接，重新当上了合伙人，但是我在土豪联盟没有拉会员。又过了几天，在2020年5月11日，财务又叫我进入老板互娱平台，俱乐部号是1888888，我在这个平台的ＩＤ是530120，这个平台提成跟之前的提成一样，我也是合伙人的身份，我就拉了两个会员，一个是微信名字叫黄仟＠135××××0187，微信号时×××85，做贷款的上了2000元钱的分，还有一个就是他的同事也在我上了100元的分，我还退了82元给他，一直到被你们公安机关抓获，我老板互娱平台上还有3147。1元人民币的分。我有许江的三个微信号，一个微信号时×××12，我备注的是许江棋牌娱乐，一个微信号名我备注的是许江管理员，微信号时ＷＸＩＤ_ＲＢＡＨＤ73ＣＫ58812，还有一个微信号我备注的是许江555998，微信号×××31。我在大亨互娱中，我记得我的ＩＤ号是12864255，昵称就是我的微信名字绝版ｄｅ爱，房间号是×××55，最近一段时间，2020年3月份底，许江经常叫我换房间号换了2次，我都是合伙人，但是都没有怎么打了，也没有进去拉人打了，我进的是老板互娱俱乐部，俱乐部号是1888888，我在里面的ＩＤ号是530120，我进入那个微信群后，群主和财务就来加我，我输赢都是通过微信转账或支付宝转账的方式完成的，财务的微信昵称叫凌晨00：00，微信号时ＬＬＺＤＮＪ100，他给的支付宝账号不固定了，随时财务给我的支付宝都在换，这个支付宝账号我要看我的手机本人的支付宝转账记录才知道和清楚。是财务给我发的链接，我才进入老板互娱平台的，我的微信是×××98，昵称叫绝版ｄｅ爱。都是合伙人的身份，就是拉多的会员进入平台来赌博，根据他们赢利的情况，我从中来提成来赚钱赢利，但有时候，我看到我账面上游戏分多了之后，我自己也在上面打牛牛，也输了很多钱，从×××19年3月份开始拉的会员，但开始没有怎么拉人，只是我自己在打，只是在房间号是×××55的俱乐部时，我才拉了多名会员进去赌博，前前后后可能有20、30个人被我拉，但大亨互娱平台关闭了看不到里面的信息，老板互娱平台有两个会员。因为之前的大亨互娱被关了，里面的信息就不能看见了，所以会员信息就不能一一说出来，他们的微信我大都把他们删除了，还有几个我没有删除，我微信上有些记录也只有聊天记录，和他们的微信号一些转账记录，但我没有真人见过他们，我可以配合你们警察指出来，嫌疑人拿起手机后说到以下微信号是×××85上了分的，微信号是×××83，微信号是×××28，微信号是×××88，微信号时×××85的会员，微信号是×××0Ｂ，微信号是×××48，微信号是×××66，微信号是×××88，微信号是×××64，微信号是×××60，微信号是×××31，这些都是大亨互娱的会员，老板互娱平台我只是拉了两个会员，其中一个就是微信号时×××85，他是我之前大亨互娱的会员，同时他又介绍了他的一个同事当我的会员，他的同事的微信号是×××84。上述会员经我手金额确实记忆不清楚了，太多了，要看我的微信账号和支付宝账号的相关交易明细和转账才清楚，这些人我本人也不认识，如果涉及到有微信和支付宝的转账记录，就是他们跟我上下分的赌资，总共涉及的金额可能有人民币10几万元。我和这些会员联系都是通过为的微信号是×××98，昵称叫绝版ｄｅ爱，然后进行结算上下分和交易的，并且是通过我本人的支付宝账号和本人的微信进行结算的，我支付宝绑定的手机号码是147××××6098，我的会员的赌博中，我获利可能一个月的流水5、6万元人民币，最近一个月只有几千元人民币流水，可能提了5、6万元左右的提成，但是具体数字我要看了明细才清楚。获取利润是根据我下面的会员在平台一局打完之后，只要赢了400分以上，我就可以按比例提成，提成的比例是假如会员赢了100元钱，会员得92元钱，我得8元钱的85%也就是6.8元，剩余8元15%的1.2元就有管理员和财务私分了，但是他们分的比例我不清楚，我最后再给财务进行结算，按照游戏1分折现实的1角人民币的比例进行结算。 我是从×××19年3月份至2020年5月份左右一直在拉人进行打牛牛，微信号为×××28、×××88、×××88、×××64、×××0Ｂ、×××85、×××31、×××84、×××66、×××48、×××60、×××16等人员在我处进行上分，这些微信号码在我手机里面现在还保存有手机记录，里面有我和他们的聊天记录及微信转账记录。 我用微信号×××98及支付宝账号147××××6098的转账记录，一个微信昵称为×××28的人员在×××19年3月至2020年5月通过微信转账57296元及支付宝转账8732元，是他找我上分的时候转给我的钱。 我用微信号×××98及支付宝账号147××××6098的转账记录，一个微信昵称为×××88的人员在×××19年3月至2020年5月通过微信转账9600元，是他找我上分的时候转给我的钱。 我用微信号×××98及支付宝账号147××××6098的转账记录，一个微信昵称为×××88的人员在×××19年3月至2020年5月通过微信转账10800元，是他找我上分的时候转给我的钱。 我用微信号×××98及支付宝账号147××××6098的转账记录，一个微信昵称为×××64的人员在×××19年3月至2020年5月通过微信转账14670元，是他找我上分的时候转给我的钱。 我用微信号×××98及支付宝账号147××××6098的转账记录，一个微信昵称为×××0Ｂ的人员在×××19年3月至2020年5月通过微信转账51220元，是他找我上分的时候转给我的钱。 我用微信号×××98及支付宝账号147××××6098的转账记录，一个微信昵称为×××85的人员在×××19年3月至2020年5月通过微信转账49360元，是他找我上分的时候转给我的钱。 我用微信号×××98及支付宝账号147××××6098的转账记录，一个微信昵称为×××31的人员在×××19年3月至2020年5月通过微信转账26850元，同时通过支付宝转账给我69200元，是他找我上分的时候转给我的钱。 我用微信号×××98及支付宝账号147××××6098的转账记录，一个微信昵称为×××84的人员在×××19年3月至2020年5月通过微信转账100元，是他找我上分的时候转给我的钱。他打不起了，我还退了82元给他。 我用微信号×××98及支付宝账号147××××6098的转账记录，一个微信昵称为×××66的人员在×××19年3月至2020年5月通过微信转账76350元，是他找我上分的时候转给我的钱。 我用微信号×××98及支付宝账号147××××6098的转账记录，一个微信昵称为ＣＯＭ1538340848的人员在×××19年3月至2020年5月通过微信转账6700元，是他找我上分的时候转给我的钱。 我用微信号×××98及支付宝账号147××××6098的转账记录，一个微信昵称为×××60的人员在×××19年3月至2020年5月通过微信转账7500元，是他找我上分的时候转给我的钱。 我用微信号×××98及支付宝账号147××××6098的转账记录，一个微信昵称为×××16的人员在×××19年3月至2020年5月通过微信转账12212元，是他找我上分的时候转给我的钱。 3被告人黄海峰的供述与辩解：2018年春节过后，我在家玩手机时，在朋友圈里看到微信朋友凌晨两点发了一条网上打牛牛的广告，然后我就联系凌晨两点了解了下如何充钱，他推荐了一个叫大亨互娱的软件连接，然后我点开链接下载，进入大亨互娱进行账号注册，注册好后，我就联系凌晨两点叫他给我上200元的分，跟着我就发了200元的红包给他，同时将注册的游戏账号Ｉｄ发给他，他会拉我进打牛牛的游戏房间，隔了几分钟，我再次进入大亨互娱界面，里面已经上了2000分的赌博积分，然后我就进入打牛牛的游戏房间，玩过了一次之后，连续8个月的时间，我都会联系凌晨两点给我上分，我每次都是200亿充，有时直接给他发微信红包，有时是对方就是发个收款二维码给我扫码支付给他，我在大亨互娱上前前后后输了7000元左右，有时赢了就联系凌晨两点下分，他下分后都是直接把钱通过微信转给我的。凌晨两点的微信是以前在网上打手机麻将的时候，许江推荐给我的，那时候凌晨两点是许江的财务，后来许江推荐大亨互娱赌博平台的时候，凌晨两点也是许江的财务，所以我们一直在微信上联系。打牛牛的游戏房间时房主用游戏钻开的房间，自己注册了游戏账号后，系统就自动生成了一个游戏账号ＩＤ，我将账号ＩＤ发给凌晨两点后，他将我拉进打牛牛的游戏房间，如果没有把游戏账号告诉凌晨两点，就进不去打牛牛的游戏房间。游戏钻应该是凌晨两点或许江用钱在大亨互娱赌博ＡＰＰ充值买的。凌晨两点的微信号×××22，微信名叫凌晨两点（不要弹语音），我们从没有见过面，许江是邻水人，大概30岁左右，中等身材，身高1。7米左右，我们是通过在一个群里网上麻将认识的，见过几次面，他的微信号是×××31，微信名许江，和微信号码为×××12，微信名叫许江棋牌娱乐。我一直在大亨互娱赌博，只是最近用不起了才用一个叫老板互娱的赌博ＡＰＰ。是凌晨两点给我推荐的，是许江组织的，也是他叫我介绍人进去赌博，并说给我提成，至于他们有几个股东，我不清楚。凌晨两点这个微信号具体是谁在使用我不知道，这个微信号我个人觉得是许江的财务号，反正我另外联系不到其他人可以帮我在这个俱乐部里面充值或提现，大亨互娱和老板互娱，我个人感觉功能都是一模一样的，之前都是在俱乐部里面玩，当时我们都是在俱乐部ＩＤ号为888855里面打牛牛，在大亨互娱俱乐部里面建的有很多不同ＩＤ的俱乐部，后来可能是软件开发者升级出来了大联盟，上家会发给我们一窜数字，输入之后不同俱乐部的人都可以进入到同一个大联盟里面去进行赌博，有次我看了下载大联盟里面的人有4万多个。老板互娱我是安装了的，但是我没有进去赌博过，现在他们都是在名为禁团发现通杀的大联盟里面打牛牛进行赌博。我介绍了10几个人进去赌博，其中我只认识黄仟，然后有没见面的，知道微信名的有，面对疾风吧，交警微信号是×××88，娜娜微信号是×××31，罗总微信号是×××88，微信名叫蟋蟀，Ａ龙哥众忆棋牌室的微信号是×××91，微信名叫Ａ龙哥众忆棋牌室138826653038，，斗牛淑浦老牌微信号×××13，微信名叫斗牛淑浦老牌红中麻将跑的快，黎明微信号是×××21，微信名叫黎明，人以散、花亦落的微信号是×××ＭＤ。微信名叫人以散花亦落。这些人转钱都是为了让充值赌博，他们转钱之后我都转给了许江或者凌晨两点，同时把需要充值的人的ＩＤ号告诉给许江和凌晨两点让他们进行充值。我介绍的人，他们基本上都是输，每个人输了多少我记忆不清楚了，我记得输得最多的是黄仟，他输了8000多元，他们上分的时候，都是通过微信把钱转给我和我老婆，我和我老婆再把钱转给凌晨两点或许江，或是直接转给凌晨两点或许江，然后凌晨两点和许江就给他们上分，下分的时候，他们直接联系我老婆，然后，我老婆跟凌晨两点和许江联系后，凌晨两点和许江就把钱转给我老婆，我老婆就将钱转给他们，或是转给我后再转给他们，从中我和我老婆都没有获利，凌晨两点和许江转给我们多少，我们就给别人多少。我和我老婆向许江和凌晨两点转的钱一部分是我和我老婆打牛牛充值的钱，其他的都是我们介绍的人人充值打牛牛的钱，我介绍一个人许江就安排他的财务凌晨两点，按对方在游戏里面的进行赌博之后，从百分之八的牌钱里再以百分之八十五返给我提成，凌晨两点是直接把提成返到我老婆的微信账号上的，我要用钱的时候，再叫我老婆把钱转给我，如果我们介绍的赌客赢的积分超过了100分，系统就是按照之前设置好的比例将相应的积分返到我老婆廖雪莲的账号里面，返到我老婆账号里面的积分可以提现，也可以销售给其他赌客，也可以用来直接参与赌博，我微信号是×××14，微信昵称是蒙巴萨瓷砖，之前的微信昵称是Ａ邻豪建材批发，我的微信昵称是五月份才改的。提成的钱都是在我老婆账号上的，他们都是和我老婆廖雪莲核算提成的，我们发展的在安装软件时凌晨两点都会发个下载链接给我或者我老婆，我们再转发给想要赌博的人，他们下载安装好之后就会有一个ＩＤ号，然后我们会吧这个ＩＤ号发给凌晨两点，他就会把新进来的这个人设置成我老婆使用的账号的下家，可能我老婆的账号能看到我发展的人数，凌晨两点的账号肯定是能够看得到的，之前我也是一个参赌的人员，大概是在×××19年6月份左右，许江就通过微信语音跟我聊天，他叫我去联系一些人到他在大亨互娱ＡＰＰ里的×××55俱乐部打牛牛进行赌博，我发展的人员打牛牛赢钱了，系统会按百分之八的比例扣费，他将这部分的百分之八十五返给我，我觉得许江的返点比例可观，为了挣钱，于是我就答应了，有时候我会在我的微信朋友圈发布大亨互娱的战绩等相关截图进行推广，我之前在一些手机麻将群里打麻将加了一些玩手机麻将的人为微信好友，这些人都是希望在手机上赌博的人，他们看到我的朋友圈之后，就会来咨询我，于是我就会去问许江该如何给别人介绍，许江就教了我如何介绍，这款ＡＰＰ与之前个最大的区别是要先充值后才能赌博，不存在输了钱不给跑人的情况，以前是熟人拉熟人谁拉的人谁担保，如果是我拉的人输了钱不给，老板就会来找我要，现在就不存在了，只要愿意充值进来打，通过凌晨两点的审核后谁都可以进入俱乐部打牛牛，也不需要任何人担保了，另外我还会给我咨询我的人说，这个输赢比较大，一把牌可能输赢会有七百元左右，叫他们进去后先观战，看会了之后才开始打，我一直都有正当职业，之前我自己在经营建材门市，后来我自己的门市经营不下去了，我又去蒙巴萨瓷砖上班，所以我白天都有点忙没得时间专门来做这个，我妻子廖雪莲没得工作平时都是在家带小孩，闲暇的时间要多些，当时他没得任何收入，于是我就把许江发展人员打牛牛进行赌博的事情告诉我老婆廖雪莲，让他来做这个事情，主要就是和我一起发展人，然后帮这些人进行充值、提现，她跟我一样和许江以及凌晨两点都有微信联系，他联系不到凌晨两点的时候就联系许江，平台返积分都是返到我老婆廖雪莲的账号内的，因为许江把我老婆的账号设置为合伙人账号，只有我老婆的账号才看得到我们发展的人员具体的参赌情况和给我们带来的返利有多少，平台返来的积分和充值的积分是一样的，都是一毛钱一分，只要不提现积分就会在账号里面，一共有多少积分我不清楚，只是我印象中有时候一天能够返得到3、4百元钱，返给我老婆的积分我们大部分没有提现都被我用来打牛牛输了，大亨互娱具体什么时间没有搞了我不清楚，因为有时候许江通过微信来跟我联系说这些事情的时候，我都是叫他直接跟我老婆联系，我老婆要比我清楚一点，在我印象中从×××19年6月份左右到2020年3月底大亨互娱一直是开启的，随时进去都看得到有人在打牛牛，我看的人多的时候，同时有10几桌人打牛牛，一桌10来个人也就是同时有100多人在打牛牛，打牛牛打到凌晨两点就结束了，早上什么时候开始我还不是很清楚，我觉得开始有人进入许江的俱乐部慢慢人多了就会开始，许江和我之间不互相赠送积分也不欠账，我老婆的账号可以将许江返给我们的积分直接卖给其他参赌人员，比如说平台返了几千分到我老婆的合伙人账号里，我们发展的参赌人员需要充值2000分，我老婆收到钱之前就可以将她账号里的积分转到充值的人的账号里，不通过凌晨两点充值钱也不转给凌晨两点。大概在2020年5月份左右，许江叫我们换成老板互娱继续帮他拉人来打牛牛，这次我就是叫他直接跟我老婆联系的，我还没有到老板互娱里面去打过牛牛，我一共拉了10多个人，大部分我都不认识，只是添加了微信好友，我拉进的人有一些人是通过我在充值，但是很多人都是找我老婆，或者直接找的凌晨两点这个微信号在充值，找我充值的人都是通过微信或者支付宝转账给我，但是大部分都是微信，我的支付宝账号是138××××2614，我老婆也应该是微信和支付宝都收得有，通过提取我的手机提取了×××19年5月18日至2020年5月16日的微信交易明细，从×××19年12月1日至2020年2月19日一个微信昵称为蟋蟀我备注为罗总的人给我共转了23笔，共15000元，对此我没有异议，这些钱都是叫我帮忙充值打牛牛的钱，从2020年2月26日至2月28日，娜娜共向我转账7笔共计3400元，对此我无异议，还有从×××19年9月18日至2020年2月26日，黄仟共向我转账5笔，共计6000元，对此我也没有异议，这些人转给我的钱都是我帮忙充值打牛牛的钱。 4被告人张孝文的供述与辩解：我是从×××19年8月开始到2020年3月底参与网上打牛牛赌博的事情，是一个叫浩哥的牌友给我介绍一个女的，说通过她可以在网上打牛牛，自己打的同时，还可以介绍其他人来打，然后从中提成，我觉得可以就叫浩哥把这个人的微信号推荐给我，我加上之后她就发了图片给我，叫我通过扫描图片上的二维码下载ＡＰＰ，随后我就下载好了一个叫“大亨互娱”的赌博ＡＰＰ，然后通过电话号码注册账号，自己设置密码，注册好之后就有一个ＩＤ账号，这个赌博的群体老板称为俱乐部，每次申请进房间的时候就是要输入×××55的账号老板同意之后才能进入房间赌博，我加的这个女子的微信号是×××22，微信昵称是凌晨2点12926684，这个女子我不认识，连面都没有见过，反正赌博上下分以及转账都是她在与我联系，具体她是不是老板我不清楚，但肯定是与老板一起的人，我自始至终联系的上家都是这个女的，在ＡＰＰ里面我也没有权限看其他管理人员，我在手机上下载好这个ＡＰＰ后，就是通过手机登陆。然后我可以拉人进入俱乐部，但是需要“凌晨两点”的同意，我还能看见我邀请的玩家，也就是我介绍进入俱乐部赌博的人的输赢情况，我和我介绍的人就是转给凌晨两点，然后由她给我们的游戏账号上分，100元就是1000分，玩家账户必须要有分，并且要满足房间设置的最低分要求才能进入，玩牛牛的房间最低分好像是设置的500分还是1000分我记忆不大清楚了，我自己赌博时是凌晨两点发的支付宝二维码给我，我通过支付宝扫给她的，这是对方要求的支付方式，打牛牛就是10把一局打完之后才出牌钱，赢钱的前三名一般都是需要出牌钱的。牌钱是由系统自动扣出，一般参赌人员不会归这个牌钱，像我这种有介绍别人来赌博的会提成归这个牌钱。提成“凌晨两点”给我说的是百分之七十左右，提成的钱是系统自动将我介绍的玩家提的牌钱按这个比例转到我在俱乐部的账户上，我要下分的时候，我就将我的支付宝收款码发给他，他转的钱给我，这也是对方提出的支付方式。归牌钱提成后，我通过微信偶尔转几十百把元的红包给我介绍那些玩家，没有细算过转了多少，但是肯定比我自己归的提成费要少。我到底发展了多少人来参与赌博，我记得有个名字叫张青坤的，还有个微信名叫随缘的，还有几个人我记忆不清了，都是微信群里加的，我记忆不清楚了，玩家如何上分，有通过微信支付宝转账给我，我个人输赢大概在七八万元的样子。我与凌晨两点不存在债务纠纷和其他经济往来，我的支付宝绑定的尾数为6361的建行卡，当时我们这个微信绑定的6361建行卡、尾数为4255的工行卡，尾数为0280的工行信用卡，尾数为9979的农行卡，Ａ校长这个微信号绑定的是2167的邮政卡。我从上家归百分之八十的比例提成，我之前说的百分之70%记错了，我在“大亨互娱”账号里还剩的分数最多还有几十分。我介绍的赌客有个微信名叫161132的男子，微信昵称叫随缘，微信号是×××02，有个微信名叫远方，球球的男子，昵称是张青坤，微信号×××ＮＧ的男子，有个微信名老刘，昵称叫曼珠沙化，微信号时ＷＸＩＤ_8Ｋ78ＰＢＸＸＺ99Ｒ21的男子，还有个微信名叫Ｙ的男子，通讯录没有了，看交易记录想起的，还有个叫卢红的30几岁的女子，微信昵称叫明天更好，微信号是×××22，电话号码是×××52，他们是通过微信或者支付宝转账给我，也有少数情况是我把我的上家凌晨两点提供的支付宝收款码给他们叫他们直接转钱过去，微信名叫Ｙ的这个人输赢有点多，大概4、5万元的样子，其他几人打得都不多，输赢估计都在1万元左右，我和这些人都没有经济往来的债务纠纷。 我微信×××05、×××20及支付宝189××××9587199××××3393的转账记录，微信号为×××ＮＧ的人员转账到我微信×××05的金额为6500元，这个人转给我的钱就是上分的钱。 我微信×××05、×××20及支付宝189××××9587、199××××3393的转账记录，微信号为×××02的人员转账到我微信为×××05的金额14052元，转账到我微信为×××20的金额228元，这个人转给我的钱就是上分的钱。 我微信×××05、×××20及支付宝189××××9587、199××××3393的转账记录，微信号为×××21的人员转账到我微信为×××05的金额19140元，这个人转给我的钱就是上分的钱。 我微信×××05、×××20及支付宝189××××9587、199××××3393的转账记录，微信号为×××22的人员转账到我微信×××05的金额为60760元，转账到我微信×××20的金额是11600元，这个人转给我的钱就是上分的钱。 微信昵称为Ｙ的人员通过微信给我进行转账，也有使用支付宝给我转账，我不认识这个人，他转账给我钱就是找我上分的钱，他转账给我的金额有40万元左右，这个人在我这里上分赌博期间输的钱比较多，至少上五万元，这个娃儿输多后一直找我退钱，我就将它的微信删除了。（另据陈某即微信昵称为Ｙ的人员的微信×××ｅｙ和支付宝136××××2387的转账记录显示，该微信昵称为Ｙ的人员的微信×××ｅｙ转账给微信×××05的金额是308657元，转账给微信×××20的金额是116240元，转账给支付宝189××××9587、199××××3393的金额是132700元，均用于赌博）。 5被告人朱群强的供述与辩解：是我一个叫许江的朋友介绍我赌博的，我是原来打麻将的时候认识许江的，就是许江在微信上叫我进入俱乐部打牛牛，他是那个牛牛群的股东之一，我去打牛牛他少赚我钱，我同意之后，许江就推送了一个微信昵称叫财务的微信号给我，我就加入那个财务的微信，财务发给了一个链接过来，我就通过链接下载了一个大亨互娱的软件，下载了软件之后我就注册了一个赌博的ＩＤ号码，然后我就给许江说了，许江就给我拉进了软件里面的一个俱乐部里，还告诉我要上分就在通过微信发钱给财务，财务再给我上分。我记不得我赌博的ＩＤ是多少了，我只是记得拿我的电话号码注册的，俱乐部的账号我记得是×××55，我注册的那个账号我就打了两个月左右，就是在去年过年的时候，参赌的时候，分数代表金额，100元钱上1000分，一分就等于人民币1角钱，我在财务和许江那里都上过分的，分就是他们给我的，我也在他们那里退过分的，我通过微信和支付宝都转账上分过，另外通过微信、支付宝的二维码扫码也上分过，我在俱乐部上分之后用来赌博，只有赢了的人才出牌钱，俱乐部的软件自动扣分，每一局都是扣赢的分数的百分之一十，然后我和许江说好了，只是抽百分之三，这百分之三的牌钱，许江再把那7%以分的形式返到我的赌博账号上，是俱乐部的软件在提牌钱，参加赌博的人员得不到牌钱，这个牌钱由俱乐部的软件提了之后，给俱乐部的人，我只是知道许江得了牌钱的，许江给我讲过，他是那个俱乐部的股东之一，我发展了四个下线，分别是陈波（又叫曹云）、陈国、朱东、林友良。林友良，微信昵称，专业汽车电瓶电路空调，微信号×××06，支付宝账号137××××2706，陈波，微信昵称波波，微信号×××ＥＮ，支付宝153××××8589，陈国微信昵称陈，微信号×××22，我没有他的支付宝账号，朱冬，微信昵称，相信自己，微信号×××92，我喊了其他的人，其他的人没有打，只有这四个人打了的，是许江叫我自己发展下线的，我发展的下线，他给我提7个点子，后面又涨到7.5个点子，给许江说了之后，许江在俱乐部的软降里面都设置成提赢的钱的百分之一十，结账都是软件自己结账，我发展下线进来打牌就是为了打联手牌的，但是林友良打了一次就没有打了，我就是提到那百分之7的点子，朱东偶尔打，我在朱东手里提到累计起来有10万多分，价值10000多元钱，朱东也是在我这里上分，我再到许江或财务那里去上分，陈国、陈波和我一起打了两个月样子的联手牌，我们一起打的时候，都是我去找财务或许江结账的，我们三个一起联手打牌，赢的钱，点子也在赢的钱里面，都是平分的，相当于陈波、陈国我就没有提点子钱了，我们一共一起打了两个月的样子，平均一个人分了2万元钱左右，我除了提了朱东的点子，还提了一个外地人的点子，其中一个人我不知道名字，我知道微信，微信昵称Ａ姐妹烧烤，微信号×××07，他的支付宝我不清楚，他没有怎么打，他打这个我提了点子大概价值500元，实际上我提了朱东和那个外地人的点子钱，一共获利1000多元钱，我自己见了很多小号在俱乐部里面打，提点子赚钱慢了，打联手牌才赚钱快。我一共发展了五个下线，这五个人都是通过我上下分。我和我上家之间以及我和我的下家之间没有债务纠纷、其他经济往来，我们之间的经济往来都是赌博上分和下分的钱，我有两个微信，一个微信昵称强哥，微信号×××0Ｇ，另外一个微信昵称霸道，微信号×××26，支付宝账号133××××3983，还有就是打金花的时候，我叫我的两个老表（陈波、陈国）和我一起打了，但是没有提点，输赢都是大家平摊的，我在俱乐部里面一共使用了大概4万元左右的赌资，其中和我两个老表一起打金花的时候一个人分别赢了两万左右，偶尔打牛牛，我输了几千块，打三公，我输了两万左右，具体我记忆不清楚了，具体要看我的微信、支付宝转账记录。朱东使用了几千块钱的赌资，他就没有赢钱，就是因为输了才没有打的，林友良就用了1000块钱的赌资，没有赢钱，陈波、陈国他们两个大概用了4万元人民币的赌资，他们两个和我一样一人赢了2万元左右。我大概是在×××19年10月份左右开始进入这个俱乐部进行赌博的，一直到2020年1月就没有打了，进入俱乐部，许江给了我一个合伙人的权限，但是主要是我自己在打，我一共拉了5个人进来打，×××19年9月份的时候，许江介绍我进了一个叫大亨互娱的网站里面进行赌博打牛牛，大亨互娱俱乐部里面的牌钱是每局提赢家赢钱的10%，他给我承诺给我提7个点的提成，就是在牌钱里面抽70%给我，另外他还叫我拉人进去打，拉人进去的提成都直接算给我，我同意之后，许江就发了网站给我让我用手机下载了ＡＰＰ，我在上面注册了账号，许江就给我一个合伙人的权限，这个权限就是我拉人进来赌博，作为我的下家，许江就是我的上家，许江还推了一个财务，微信昵称凌晨两点的人给我，说这个人财务可以上分，也可以找许江本人上分，必须财务拉人才行，之后我就在大亨互娱里面赌博，开始我一个人打，后来我拉了林又良、朱冬、陈波、陈国、和微信昵称叫Ａ姐妹烧烤的人来打，其中朱东、林友良和微信昵称Ａ姐妹烧烤的没有怎么打，这三个人我一共提点就只是提到5000分的样子，就是价值500元，陈波、陈国是和我一起打牌的，我和陈波、陈国共由我提了150000万分左右，价值大概1万五左右，陈波陈国一共有几千元的返成，我都是退给了他们的，下家转给我的钱都是用来上分进行赌博的，有时候我转不起，就叫他们转给财务上分，转账的时候，我记得用了我自己的支付宝账号，我的支付宝账号是133××××3983，另外我还用了我妹妹朱春风、我老婆李婷的支付宝账号转了钱过去的，但是我不记得是转给谁的，我输了钱之后没有钱了，我就用他们的支付宝帮我转钱过去上分，另外我还用我的微信也转过的，我的微信账号是×××0Ｇ，另外一个微信是×××26，我在微信号上转得比较少，我一共就用了4万元的样子参与赌博，因为有时候在下分，有时候在上分，资金是在重复使用，具体数额要看我的微信，支付宝交易记录才清楚。我在大亨互娱的赌博时间是×××19年9月至2020年1月，我转给我上家以及财务的钱都是用来赌博的，有一些是帮我下家上分的，我转的334299元钱给上家或财务是我自己以及我帮我下家上分用的，这些钱都是用来买分赌博，但是大部分都是我自己买来打的，哪些钱是帮我下家上分用的，我记忆不清楚了，反正有二十多万是我自己上分打的。 我与微信号为×××06、×××ＥＮ、×××22×××92之间的转账都是用于我和他们之间赌博上的上下分转账，没有其他经济往来，我和他们四人之间都有微信交易往来，另外和朱东、陈波之间也在使用支付宝的方式进行转账，他们通过微信或者支付宝给我上分的金额具体金额我记忆不清楚了，这4个人转账给我。上分的金额大概有五陆万元的样子。 我的微信号码×××0Ｇ、×××26的交易记录，从×××19年至今微信号为×××06的号码转账给我微信金额为5560元，微信号为×××ＥＮ的号码转账给我微信的金额为12040元，微信号为×××22的号码转账给我微信×××26的金额为1030元和微信×××0Ｇ的金额11895元，微信号为×××92的号码转账给我微信×××26的金额为730元和微信×××0Ｇ的金额55180元。朱东的支付宝账号是199××××ＸＸ38，陈波的支付宝账号是153××××8589，陈波通过支付宝转账给我的金额有34500元。这些转账给我的钱都是我帮他们上分的钱。我从2020年3月初开始，因为秦雷与许江之间闹了矛盾，秦雷叫我帮他在财务那里上过几次分，上分的金额大概有几万块钱。 6被告人张扬的供述与辩解：就是浩哥哥在微信上给我发了一个叫凌晨两点的微信名片，叫我加，就说我是浩哥哥的朋友，我加了这个微信后，凌晨两点先是发了一个有俱乐部的图片给我，后来再发一个网络链接地址给我，我点开那个地址下载，用我的微信登陆，就是我现在用的这个手机登的，我下载好后我就给凌晨两点说，然后凌晨两点就同意我进入这个俱乐部了，凌晨两点还在微信上给我说要上分的话就在微信里面联系，就是我要上分的时候，在微信上联系对方，对方再发一个上分的码给我，我通过支付宝扫码上分，下载了软件之后，开始用电话注册的，后来那个软件微信也可以登录了，那个软件的名称叫大亨互娱，我记不得我赌博的ＩＤ是多少，我只是记得是拿的我电话号码注册的，俱乐部的账号我记得是×××55，我注册的那个账号我就打了一个月左右，就是在今年4月份的时候。后来在5月份的时候转到老板娱乐后我是在火爆牛鞭俱乐部里打的，我没有管理权限，我可以给被人上下分，我进去就是赌博的。分数代表金额，100元钱上1000分，一分就等于人民币1角钱，我在凌晨两点和浩哥哥那里上过分的，分就是他们给我的，我也都在他们那里退过分的，在俱乐部上分之后就是用来赌博，打三公用的，每局打完之后软件自动结算输赢，根据输赢情况加减分，不需要我们自己去计算，只有赢了的人才出牌钱，俱乐部软件自动扣分，每局赢家都是扣赢的分数的10%，每个赢了的都要扣分数，是俱乐部的软件在提牌钱，参加赌博的人员得不到牌钱，这个牌钱由俱乐部的软件提了之后，给俱乐部的人，我上分，我要上多少分，财务就发收款二维码，我把钱扫给对方，但是有时候我是喊浩哥哥上分，我直接转账给浩哥哥，我的上线给我的返水，浩哥哥给我说的返水的90%，具体怎么算我是不太清楚，只晓得我是在俱乐部里赢了的话，扣的分数扣得少些，实际到我手里的分数就多些，再用这些分数换钱，我发展了7个下线，都是在网上认识的，我们都是通过微信联系的，这些人微信昵称许多年以后，微信号×××40，支付宝账户9795××××8940.ＣＯＭ，微信昵称吉利，微信号×××21，这个人的另外一个微信昵称叫顺其自然，这个微信号为我现在记不清楚了，微信昵称叫联想的，微信号×××27，微信逆臣叫回忆过去，微信号是×××57，微信昵称鱼香茄子，微信号是×××78，微信昵称叫携手大帝，微信号时ＫＵＮＩＮＧ809976320，微信昵称叫ＡＮＡＮ，微信号时ｗｘｉｄ-ｖｗｏｕｘＦＯ84ＯＪＯ12，这些人都是在微信上和他们联系的，真实姓名这些我不知道，微信昵称吉利和顺其自然是一个人，他知道有返水，他去赌博的返水我全部都以分数的形式转给他的赌博ＩＤ，其他通过我上分的人，他们的返水都是直接到我的赌博ＩＤ里面了，大概其他人的返水给我一共有5000分的样子，就是价值500元钱，返点给我的分数我都是用来赌博输了，结账这些都是由赌博软件自动结算，我发展的这些下线都是在大亨互娱这个平台上发展的下线，我现在手机上的赌博软件，名字叫老板互娱，里面我进了一个俱乐部，俱乐部的名字叫火爆牛鞭，就是在今年五月份的样子，凌晨两点在微信上给我说，大亨互娱平台要转了，我就在老板互娱这个平台上申请了号，转了之后就加了凌晨零点这个微信号，也是这个凌晨零点同意的，上分也是通过凌晨零点或者浩哥哥上的分，跟之前的大亨互娱时一样的，我的下线要上分的时候，就是在微信上联系我，我就在微信给他们发支付宝或者微信的收款二维码，对方把钱转过来，我就给他们上分，有时候他们也转账到我朋友那里，我朋友再转给我，具体我也记忆不清了，我手里的分在凌晨零点和浩哥哥那里去上的，也是按100元钱上1000分算的，我和上家之间以及我和我的下家之间没有债务纠纷，其他经济往来，我们之间的经济往来都是赌博上分和下分的钱。我的微信昵称稍微片刻，微信号×××37，支付宝账号1518××××2515，我参加赌博只是出了大约2万元人民币的样子，赢了下分，输了上分，另外我在俱乐部里面一共输了2万元左右，具体我记不清楚，要看支付宝微信转账记录，我在上家和下家之间上下分一般都是通过二维码的方式上下分，有时候也是发红包或者转账，我的微信和支付宝上都有支付记录，这些都是通过我的朋友转给我的，具体要看我手机上的微信和支付宝交易记录，这些都在我手机里面保存的，我的下家的赌资，大部分是输了几百元就没有打了。大概是在2020年4月份左右开始进入这个大亨互娱俱乐部里面进行赌博的，我一共打了一个月的样子就没有打了，后来在五月份的时候我进入的老板互娱里面打的，我在大亨互娱上的昵称是稍等片刻，ＩＤ是1758738，进大亨互娱是浩哥哥叫凌晨两点给了我一个给别人上分的权限就是合伙人，进老板互娱就是凌晨零点这个微信给的权限，浩哥哥，他的微信号时ＷＸＩＤ-ＥＨ5ＳＯＤＦ49Ｎ2821，手机号17783399836，我也在浩哥哥这里上下分，凌晨零点，没有看到对方本人，她的微信号是×××00，，其他的我就不清楚了，我平时在这个微信号上下分，我先是在大亨互娱打的，后来大亨互娱打不起了，凌晨两点在微信上给我发信息说平台换了，我当时没有进去，后来我自己又进到这个新的平台里面去打了。我拉人就是在之前大亨互娱平台里拉的人，我拉进来的人转给我的钱是用来上分用的，大部分都是用的支付宝，有一个使用的是微信买分的，我用的支付宝账号1518××××2515。 我除去之前的交代的7名下家，另外还有两个下家也在我这里上下分，我现在把在我这里上分的人员的情况给说下，微信名为许多年以后这个人找我上过几次分，他找我上分的时候是通过支付宝转账给我，我看了下支付宝交易账单，他一共找我上分的金额有1100元，微信名吉利之前这个人是我之前找他打麻将，这个人没有在我这里打牛牛，微信名念想这个人是通过微信转账到我以前男朋友廖志的微信上的，廖志的微信号码是×××65，这个人一共找我打了一天的牛牛，找我上分的金额有1200元，微信名遥不可及的梦这个人找我上了一次的分，找我上分的金额只有200元，并且也是将钱发送到我男朋友廖志的微信上的，微信名深街酒事这个人通过支付宝转到我手机上，我再给他上分的，这个人只是找到我上了200元钱的分。微信名鱼香茄子这个人通过支付宝转账给我，我再给他上分的，这个人找我上分的金额一共有3500元，微信名携手大帝这个人通过支付宝转账给我，我再给他上分的，这个人找我上分的金额一共有1500元，微信名回忆过去这个人通过支付宝转账给我，我再给他上分的，这个人找我上分的金额一共有300元，微信名为ＡＮＡＮ这个人通过支付宝转账给我，我再给他上分的，这个人找我上分的金额一共300元，我的下家人员找我上分的，有的会通过微信转账给我男朋友，是因为那段时间微信被限制额度了，我微信不能收付款了，所以我就叫他们把钱转给我男朋友的。 三、证人证言 1许江（已判刑）的证实：“老板互娱”平台我只是赚了5000元左右，总共盈利10万元左右的，在大亨互娱时，我拉进来的下家有二十几个，在“老板互娱”有10来个下家，我与“大亨互娱”、“老板互娱”这两个网络平台的下家之间都不认识，都是微信在联系，所以我与这些上家、下家的交易记录都是用于赌博上下分使用的钱，不存在有借款或者其他用途使用的钱，2020年3月份左右就没有一起合伙做了，之后我自己一个人在做网络赌博，并联系了微信名存的“二诚信14390992”、“二诚信14390992-在用”、“：：：990老板”、“为你守候7799999”三个人上家，通过他们给我上下分，我联系人来参与网络赌博，在2020年4月底我又加入了一个“老板互娱”网络赌博平台，我联系的一个微信名存的“团队招人”老板互娱1655030团队、“团队招人”“老板互娱”小号1709484这个人作为我的上家，通过他给我上下分，然后我再通过赌博平台的邀请码邀请其他人作为我的下家到赌博平台来参与赌博，然后赚钱抽水返点的钱，直到2020年5月18日在我家楼下被你们公安机关抓获。我联系的下线，我都不认识，都是通过微信联系，我手机微信上面有这些下线的微信。通过赌博平台的邀请码邀请这些人来参与赌博，因为是我们的游戏账号邀请码邀请的，他们就作为我的下线，然后他们在赌博平台参与赌博，“大亨互娱”是我们邀请的人赢了钱，我们就按照百分之五至百分之十的点子返点给我们，“老板互娱”是我们邀请的人不管输赢，就按照百分之二点五的点子抽水返点给我。我与“娇娇”、“且行且珍惜”、“甜心教主”四人合伙的时候，返点是要返给我们，要么是返钱，返钱就是通过财务记账后，比如1000元钱，别人要在财务那里购买分，财务就会让我把微信或者支付宝收款码截图发给他，然后他在将收款码发给需要买分的人，买分的人直接把1000元钱转给我，如果我们多收了钱，下次有人下分的时候，财务就会把下分的人的收款码发给我们，我们再把钱扫码支付下分的人，我一个人单独搞得时候，一般都是返分，然后我再将分卖给需要买分的人。我邀请的这些人来参与网络赌博，我帮他们上下分，他们要将钱转给我，然后我再联系人或者我自己，我老婆曾平芳帮他们上下分，上分的比例是1:10，也就是1元钱10分，都是通过微信和支付宝进行转账交易的。我与这些下线之间的交易记录都是用于网络赌博而产生的资金交易记录，我在“大亨互娱”获利10来万元钱，在老板互娱获利5000元左右。我一共有五个微信号，181××××8903这个手机注册的微信号是我老婆曾平芳的，平时我也是在使用，微信昵称叫“×××ＫＹ”，微信号×××12，184××××3885这个手机号的微信昵称叫“许江棋牌娱乐”，微信号是×××12，×××69这个手机的微信昵称叫“追风”，但是这个微信号一直没有用，157××××6405这个手机号申请的微信号我一直没有用，微信昵称是多少我都忘记了。平时我使用了两个支付宝，一个是我自己的，一个是我老婆曾平芳的，我的支付宝昵称叫“浪子追风”，支付宝账号是31589225＠ｑｑ。ｃｏｍ，我老婆支付宝昵称叫“北极熊”，支付宝账号181××××8903，下家找我们上分的时候，有的是通过微信或支付宝的收款码直接扫码支付，有的是通过微信支付宝转账等方式支付。我的下家在我我这里买了多少分，这个我不清楚，但是我手机上面有交易记录，可以通过我手机的交易记录来看，我用的微信账号还有就是微信昵称“许江”，微信号×××31，这个号有少部分是下家购买分给我转账的记录，其余大部分都是我生活自己转账的记录。我经常使用的那三个号码里面转账记录都是用于上下分使用的，其中的小红包之类的，也是用于吸引下家来玩才发出去的，我使用的微信昵称叫“许江棋牌娱乐”，这个微信号是×××19年3月至2020年5月17日以来的收入资金为19万余元，我使用的微信昵称叫“×××ＫＹ”这个微信号从×××19年3月至2020年5月17日以来的收入资金为16万余元钱，我使用的支付宝账号昵称叫“北极熊”这个支付宝账号从×××19年3月至2020年5月17日以来的收入资金为500万余元钱，这些钱都是通过下家购买网络赌博使用的分时，支付给我的钱，我使用的两个微信里面的交易记录，这些钱都是我发展的下家购买分支付给我的钱，“北极熊”这个支付宝账号里面的资金转账，在×××19年12月至2020年3月期间，是我提供给“娇娇”、“凌晨两点”财务了的，相当于我的下家和我们合伙人所有的下家都在往这个支付宝账号里面转钱，而这些钱都是用于购买赌博平台的分，便于下家在赌博平台里面赌博使用的。“北极熊”这个账号我只晓得是×××19年12月至2020年3月期间使用这个账号转钱的，在我微信昵称叫“许江”这个微信号里面，“二妹”给我转了5万余元钱，在我使用的微信号昵称叫“许江棋牌娱乐”这个微信号，“二妹”给我转了2万多元钱，这些钱都是“二妹”购买赌博平台分使用的额，在我微信昵称叫“×××ＫＹ”这个微信号里面，微信昵称叫“？”的人，给我转了3400多元，这些钱也是“？”在我这里购买赌博平台分所使用的。 我的上家我微信存的“二诚信14390992”的微信昵称“二诚信”，微信号×××63，“二诚信”在用的微信昵称“二号诚信（没回弹语音）”，微信号×××46，“:::990”老板微信昵称246，微信号×××36、“为你守候7799999”的微信昵称“为你守候”，微信号×××89、我的下家我存的微信号“×××66牛牛金花”的微信昵称“嘎子哥”，微信号×××47、Ａ朵1787451美美的微信昵称“ＡＤＥＲ朵朵ＭＡ”，微信号×××93、“Ａ好运来1787451”的微信昵称“Ａ好运连连休息娱乐”，微信号×××05、旺旺1670706的微信昵称：“汪汪汪发发发”，微信号×××55、“ＡＰＨ15744229梦”微信昵称“ＤＯＮＯＴＷＥＡＫ”，微信号×××67，“梦回马来522045”的微信昵称吹的神，微信号×××86、“梦522045”的微信昵称梦，微信号×××30，“小狐狸12863317”的微信昵称静待花开，微信号×××30、“我光顾你15374795”的微信昵称我是光，微信号×××ＡＯ、“谁伴我闯荡1670399”的微信昵称谁伴我闯荡、微信号×××ＴＧ、“顾你北凉12785432”的微信昵称顾你北凉，微信号×××22、“？壳”的微信昵称是？，微信号×××ＮＩ、“二妹520402”微信昵称二妹，微信号×××58，“心安12803527”的微信昵称心安，微信号×××22、“人生1669867”的微信昵称，微信号×××01，“狂暴的青春12896088柳四谈”的微信昵称皮卡丘，微信号×××22、“ＡＰＨ15744229梦”的微信昵称ＤＯＮＯＴＷＥＡＫ，微信号×××67，“浩哥哥14343128”的微信昵称浩哥哥，微信号×××21、还逞三分孩子气，微信号×××60、“24ＨＣＳＹＳ-10001670377”的微信昵称“24Ｈ财务（没回弹请语音）”，微信号×××23、“听闻余生12512619ＡＫ”的微信昵称大小蒙，微信号×××20、洋编号的微信昵称洋，微信号×××77、“玩物丧志ＬＤＬ2896081韩志”的微信昵称玩物丧志，微信号×××21、“15641696陌忆”的微信昵称陌忆，微信号×××ＹＥ、风和日丽的微信昵称风和日丽，微信号×××49、“戆州议员15655523穆台成”的微信昵称戆州议员，微信号×××22、×××66的微信昵称ＫＣ，微信号×××08，Ａ努力奋斗的微信昵称Ａ努力奋斗，微信号×××67、“李辉15643911”有梦想的微信昵称李辉，微信号×××12，“绝版的爱12864255”的微信昵称绝版的爱，微信号;×××98、“强哥12799425”，的微信昵称叫强哥，微信号×××0Ｇ、“ＡＰＡＰＡ恒信实业12341332”的微信昵称ＡＰＡＰＡ，微信号×××28、“ＢＡＢＡＤＥ”微信昵称ＢＡＢＡ，微信号×××12。 2曾平芳（已判刑）的证实：我通过翻译181××××8903手机号注册的微信号，知道了“且行且珍惜”的微信号是×××22，微信昵称为“娇娇”的微信号是×××14、凌晨两点的微信号是×××22。我老公的微信号×××ＥＲ，昵称“许江”，微信号×××12，昵称“许江棋牌娱乐”，支付宝账号189××××9006，我平时都是用我的支付宝181××××8903、189××××6353、微信“×××ＫＹ”，进行收款和返款给代理或赌客，我都是绑定的建设银行，卡号是6217××××4900，中国银行，卡号是6217××××4114，但是主要的是用建设银行这张卡，我老公绑定他自己的建设银行卡，卡号我不知道。1818305903这个手机号码注册的微信号我与我老公都在使用，这个微信号主要是用于联系赌博网站的赌客、下家代理以及我们几个合伙人的。我都认不到“娇娇”、“凌晨两点”、“且行且珍惜”以及下面的代理和赌客，也和他们没有其他的经济往来，我微信号、支付宝上面的这些转账记录，都是这些人转给我与徐建上分的钱，然后就是我转出去下分的钱，这些上分的钱也就是在赌博网站里面参与赌博，具体转了多少钱，要看我支付宝、微信号里面转账记录为准。进去赌博网站后，要进入俱乐部，名称好像叫火爆牛鞭，进团发现通杀，后面的点缀我就不知道了。我记到有一个微信昵称为“二妹”的是我们发展得代理，另外还有6、7个代理，我记忆不到微信昵称了，因为后来我把微信号里面关于赌博的这些人的微信号删除了的，但是这些代理后来直接与“娇娇”、“凌晨两点”联系了，我们与我老公直接下面的一般赌客可能有10多个，但是这些人我都不认识。 3证人陈某的证言：我有两个微信号码，分别是微信号码×××ＥＹ，微信昵称Ｙ，ＭＡＲＲＹＵＭＹ-，微信昵称为南巷，×××19的时候就有人在打麻将的微信群里面推荐打牛牛，打三公的链接，我在微信群里面看到有打牛牛、打三公的软件后，就添加了推荐我们打牛牛、打三公这个人的微信，后面这个人就教我如何下载打牛牛，之后我就找这个人上下分打牛牛，打三公。首先就是推荐我打牛牛和三公这个人发送了一个下载打牛牛软件的链接给我，我通过手机下载了这个打牛牛的软件，软件下载好后，我软件上面就有一个赌博的ＩＤ号码，我再将号码发送给上家，我上家就叫我申请加入俱乐部，我申请后我上家就同意我加入俱乐部，后面我赌博的时候，就可以看见里面打牛牛等赌博规则，最后再将钱发送给我上家，我上家就给我的赌博ＩＤ上分，最终赌博里面的一分就相当于一角钱，我输钱后就继续找我上家上分，我赢钱后就按照一角钱一分的比例找我上家下分。我不清楚当时我的赌博ＩＤ号码了，我只是记得我登录的手机号码是136××××2387，我找我上家赌博时进入的俱乐部名称叫牛掌盟，俱乐部的账号是×××55，我赌博的时间是×××19年8月份左右一直到×××19年的12月底，总的来说，牛牛和三公差不多，都是比点数大小，牛牛是用三张牌斗整数，剩下的两张牌相加就是点数，超过十点点数就减去10后为最后点数，如果最后两张牌刚好是10或10的倍数就是牛牛，打牛牛就是和庄家比点数的大小，我的上家我叫不出来名字，也没有和这个人见过面，我有这个人的微信信息，他有两个微信，分别是微信号×××05，微信昵称当时的我们，×××20，微信您昵称Ａ校长，我知道他是一个男的，听打电话的声音大概30对岁，也是邻水县人，我很多通过微信或者打电话的方式联系我的上家上分，然后转账给我的上家，我转账使用的微信号码是×××ＥＹ，微信昵称Ｙ，使用的支付宝账号是136××××2387，我上家使用的微信号×××05，微信昵称当时的我们，×××20，微信昵称是Ａ校长，这两个微信号码都收过钱的，我上家收款的支付宝账号是189××××ＸＸ57，支付宝名称校长，我通过支付宝和微信一共转账给我上下家以后，找我上家上分的金额至少有50万元左右，我总共在我上家上分赌博期间，我总共输了50万元左右，你们公安机关调取的转账金额为308657元和116240元，我没有异议，这两样是通过微信的，通过支付宝一共132700元，也没有异议。转给他的钱都是用于在牛掌盟上分赌博的钱。 4证人聂某的证言：我来说下黄海峰介绍我在网上赌博的事情。我在×××19年6月29日的时候，通过查看支付宝转账记录，我通过黄海峰介绍，黄海峰发送了大亨互娱ＡＰＰ链接给我，我就去下载了一个叫大亨互娱的ＡＰＰ，之后我就在大亨互娱的ＡＰＰ里面的俱乐部赌博，然后我就开始通过支付宝转账给黄海峰，后面黄海峰就给我说以后上下分都直接转账给他老婆廖雪莲，于是从×××19年6月29日起我都是找的廖雪莲上下分。并且基本上都是通过支付宝转账给廖雪莲的，通过微信转账给廖雪莲比较少，一直赌博到×××19年12月25日后，我就没有在廖雪莲推荐我的俱乐部里面赌博了。 黄海峰给我推送了大亨互娱ＡＰＰ的平台，黄海峰是我和我老家一个村的人，我们认识很多年了，我赌博用的积分是通过微信和支付宝给廖雪莲和黄海峰转账的，微信使用转账的次数太多了，我现在加不了，以公安机关调取的证据为准，通过支付宝找黄海峰、廖雪莲上分的钱，从×××19年6月29日至×××19年12月25日期间，我一共转给黄海峰、廖雪廖上分的钱有62000元左右。这些钱都是用来在网上赌博上分喝下分的，黄海峰的电话是189××××0686，微信号×××14，廖雪莲的电话和微信号我删除了，我的电话号码是×××12，微信号是×××28＠ＱＱ.ＣＯＭ。 5证人曾某的证言：大概在×××19年11月份，开始是我同学罗金耀建立了一个微信群，是在群里面通过一个小网站，以炸金华的形式赌博，当时那个群里面有罗金耀，还有一个昵称叫绝版的爱的微信号，然后那个叫绝版的爱的微信号就来加我为好友，我们就互加了好友，这个微信号就给我发了一个下载链接，我点击下载链接，在手机上下载了一款叫大亨互娱的ＡＰＰ，点开大亨互娱ＡＰＰ，是使用微信号登陆，我登陆之后系统自动分配一个ＩＤ账号给我，里面全是赌博的，有各种项目的赌博，有牛牛等，需要用人民币冲价值，就是上分，ＩＤ账号通过积分进行赌博，一块钱兑换10分积分，我通过向绝版的爱转账进行积分充值，通过积分进行赌博，我在×××19年11月份的时候，在里面打两三天，输了7300元，我就没打了，就把软件卸载。我是通过绝版的爱微信充值兑换积分，我微信转账给他，他就帮我充值，我的微信昵称是面对疾风吧，微信号是×××88，绑定我的手机号码139××××1026，我微信的资金来源于我绑定的银行卡，是农业银行银行卡，户名是我的名字，卡号是:6228××××1670，绝版的爱是微信名，微信号是×××98，电话我不知道，我也不认识，我和他都是通过微信联系，我用资金充值积分，一块钱兑换10积分，使用积分在大亨互娱软件商进行赌博，输了就是输多少算多少，赢了系统自动扣取费用，赢了400积分，也就是400元人民币之后，就开始抽取百分之八的费用，然后可以提现，但是我从来没有提现过，都是输，在里面赌博我都不认识，都是一个网络平台。 6证人何某的证言：×××19年3月份的一天，我朋友黄海峰拉我到一个微信群里面打牛牛，该微信群主的微信昵称叫二妹，二妹他们就在群里面发牛掌门的赌博ＡＰＰ链接，我点开该ＡＰＰ链接下载，进行实名注册后，就在该群里打牛牛进行赌博了，不久二妹他们后就在群里发大亨互娱赌博ＡＰＰ链接，我注册后，通过选联系管理员二妹、天道酬勤（微信昵称）等人充值买几份，账上有分后才可以打牛牛，输后系统自动扣积分，赢后系统自动扣出牌钱后将赢得的积分值发到赢家账号，不玩后按照账号上的积分值跟管理员说一声过后可以提现到玩家指定的支付宝，银行卡或微信转账。我是×××19年3月份的一天在网上赌博的，最后一次在网上赌博的时间是2020年5月14日，是黄海峰拉我打牛牛赌博的，他的微信昵称蒙巴萨瓷砖，微信号×××14，我备注为黄海峰，我在网上赌博下载的ＡＰＰ，牛掌门、大亨互娱ＡＰＰ、老板互娱ＡＰＰ，现在手机上还有大亨和老板互娱，大亨互娱平台我注册的用户名×××ｖｅ，绑定的手机号时180××××8868，老板互娱平台我注册的用户名，众鑫瓷砖仓，注册绑定的手机号是180××××8868，玩牛掌门赌博时，有好几个管理员，我只记得二妹、天道酬勤都充过值，下过分，二妹和天道酬勤都是管理员，老板是谁我不清楚，我玩老板互娱时，我只是晓得二妹是管理员，我没有见过，知道微信昵称二妹，微信号×××58，微信语音聊天是女孩子的声音，二妹的支付宝昵称蕾蕾，支付宝账号是189××××＊＊37，天道酬勤我也没有见过，他的微信昵称是天道酬勤，微信号是×××22，我备注为心态666，与天道酬勤微信语音聊天，我感觉对方是二三十岁的男子。我的微信昵称是渝邻陶瓷批发何某（萨米特瓷砖），微信号：×××68，密码：890813，二妹经常拉我们进不同的微信群里面，并组织我们通过下载牛掌门、大亨互娱、老板互娱等ＡＰＰ平台以打牛牛的方式进行赌博，经常换群换一个群后之前用的群就会被解散，我现在只记得有群名称：四年级二班群，同学群等名字，这些群早都解散了，自从网上下载赌博ＡＰＰ进行赌博期间，输多赢少，输得多的时候一天输一两万，赢得最多的时一天赢了四五千，反正从打牛牛开始到现在我至少输了10几万，具体输了多少钱我没有统计过，以我的微信转账记录、支付宝记录为准，我不认识在网上和我以前赌博的人，我认识到在网上赌博也是违法行为。 7证人刘某的证言：我以前在网上打牛牛的时候认识了一个微信昵称叫二妹的人，她在微信上邀约我到网上打牛牛，我说要得，后发了一个链接给我，我打开链接后就下了一个大亨互娱的ＡＰＰ，二妹后就把我拉进了一个俱乐部，俱乐部的号码是×××55，二妹给我说这个俱乐部要先充值才可以玩，随时可以上下分，要充值和下分换件的话就找他，二妹说上下分是按人民币一角钱一分计算，他还发了一个支付宝账号给我，说是上分的话就用支付宝转账给他，他发给我的支付宝账号是189××××3037，后我就转了195元钱给二妹这个支付宝账号，他就给我上了1950分，我进去大亨互娱ＡＰＰ，打了几盘后感觉有点大我就没有打，我认为网上赌博太害人了，所以向你们公安机关举报他，事情就是这样。二妹的微信昵称叫二妹，微信号是×××58，地区显示是四川广安，我的微信昵称是刘某180××××1001，微信号时ａｉｎａｎｙｉｆａｎｇｑｉ，我的支付宝账号是180××××1001，二妹的支付宝昵称是蕾蕾，支付宝账号是189××××3037，我就知道二妹是一个管理人员，大亨互娱一天都有人在里面赌博，最少的时候有四五桌人在打，估计有40几个人在打，晚上的时候人多些大概有100多个人打，俱乐部一共有多少人我就不知道老，在上面打牛牛，输赢打，手气差是一天输几钱块钱没有问题，一局输一千多很正常。 8证人胡某的证言：今年2020年3月份的时候，因为下班耍起无聊不晓得做什么的时候，我看到我朋友秦雷发了一个朋友圈信息，是关于打牛牛的，我点进去看了，就是网上打牛牛的信息，我之前看到我一人在网上打过牛牛的，当时我不好耍，所以就想玩下牛牛，然后就秦雷发微信信息叫他拉我进牛牛群，我要进去打牛牛，秦雷就教我下载一个ＡＰＰ，并发了一个下载链接给我，我点开链接根据提示就在我手机上下载了一个ＡＰＰ，然后注册账号，秦雷喊我把我的账号发给他，然后他就把我拉入了一个俱乐部，进入俱乐部里面有多种玩法，我进去看一直没有充钱，2020年4月1日我在微信上给秦雷发的信息，叫他帮我充600元钱，秦雷就喊我加入另外一个俱乐部，我按照秦雷发过来的俱乐部号进去了，此时我的账号上就有老6000分，也就是我充的600元钱，1元钱等于10分，有了分就可以进入俱乐部里面牌桌了，输了一两百分，然后就退出了。过了两三天，又进入，输了十几二十元钱就没有打了，在2020年4月7日，我再次进入打牛牛的这个软件是，发现我账号上的分没有了，我就问秦雷是怎么回事，他说在之前的那个俱乐部里，然后我就换到了之前的俱乐部，看到我账号上的分，我觉得就不稳当了，就喊秦雷把我的5700分下了，秦雷说要得，然后就用微信吧570元钱转给我了，我收钱后就把打牛牛的这个ＡＰＰ卸载了，之后一直没有打过。我是2020年3月10下载打牛牛的软件，开始在打牛牛的ＡＰＰ充钱，打牛牛赌博的时间是2020年4月1日，过了两三天又在打牛牛的软件打了一会就没有打了，我一共就是打了两次，每次都是大的一两局，我之前喊秦雷充值的600元钱，退钱的时候他又退了570元钱，我打的这两次都是输了的，一共输了30元钱。 9证人廖某的证言：我来帮亲戚退违法所得，我是廖雪莲和黄海峰的亲戚，一共6万元，我现在讲他们的违法所得主动退到公安机关处理。 10证人秦某的证言：我是秦雷的父亲，我知道女儿因为赌博的事情被抓了，我来帮他退20000元钱，希望得到宽大处理。 四、视听资料、电子数据：朱群强、张扬提供的支付转账截图照片、六被告人手机聊天记录及转账记录、六被告人微信及支付宝交易记录。 本案的证据经当庭举证、质证，其来源合法，证明内容客观真实，能够相互印证，形成了完整的证据锁链，本院予以确认。所证明的上述事实予以确认。 本院认为，被告人秦雷、廖雪莲、黄海峰、张孝文、朱群强、张扬以营利为目的，为赌博网站担任代理接受投注，参与赌博网站利润分成，六名被告人的行为均构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人秦雷、廖雪莲和黄海峰、张孝文、朱群强、张扬分别与许江（已判刑）共同故意犯罪，分别构成共同犯罪，在共同犯罪中被告人秦雷、廖雪莲和黄海峰、张孝文、朱群强、张扬分别相较于许江作用较小，对被告人秦雷、廖雪莲和黄海峰、张孝文、朱群强、张扬认定为从犯，均予以减轻处罚。被告人黄海峰经公安机关电话通知就主动到案配合办案调查，并如实供述自己的罪行，是自首，对其予以从轻处罚。被告人秦雷、廖雪莲、张孝文、朱群强、张扬被动到案后均如实供述自己的罪行，是坦白，均予以从轻处罚。六名被告人均表示认罪认罚并签署具结书，依法予以从宽处理。六名被告人主动退缴违法所得，均依法酌情从轻处罚。 综合本案证据和有利于被告人的原则，本院确认被告人秦雷违法所得人民币30，000万元；被告人廖雪莲和黄海峰违法所得共计人民币60，000元；被告人张孝文违法所得人民币70，000元；被告人朱群强违法所得人民币15，000元；被告人张扬违法所得人民币500元。 被告人秦雷、廖雪莲、黄海峰、张孝文、朱群强、张扬认罪认罚表现好，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。因此对被告人秦雷、廖雪莲、黄海峰、张孝文、朱群强、张扬适用缓刑是为适宜。 综上，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张孝文犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人秦雷犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、被告人廖雪莲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、被告人黄海峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 五、被告人朱群强犯开设赌场罪，判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 六、被告人张扬犯开设赌场罪，判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币一千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 七、对被告人张孝文已退缴的违法所得人民币70，000元、秦雷已退缴的违法所得人民币30，000元、廖雪莲和黄海峰已退缴的违法所得人民币60，000元、朱群强已退缴的违法所得人民币15，000元、张扬已退缴的违法所得人民币500元，均予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  白深郡 人民陪审员  魏裕琼 人民陪审员  王 斌 二〇二一年四月二十日 书 记 员  朱 睿 附法条： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。