云南省麻栗坡县人民法院刑 事 判 决 书（2021）云2624刑初43号公诉机关麻栗坡县人民检察院。被告人李某某，男，壮族，大学专科文化，云南省麻栗坡县人，家住云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县。因本案于2020年12月24日被麻栗坡县公安局刑事拘留，2021年1月7日经麻栗坡县人民检察院批准逮捕，同日被麻栗坡县公安局执行逮捕，现羁押于麻栗坡县看守所。麻栗坡县人民检察院以麻检一部刑诉〔2021〕11号起诉书，指控被告人李某某犯合同诈骗罪，于2021年4月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。麻栗坡县人民检察院指派检察员寇海仙出庭支持公诉，被告人李某某到庭参加诉讼。现已审理终结。麻栗坡县人民检察院指控：2016年5月23日，李某某和文山荣华房地产开发有限公司签订《商品房购销合同》，2016年7月21日，李某某、中国农业银行股份有限公司麻栗坡县支行、文山荣华房地产开发有限公司三方签订《个人购房担保借款合同》，李某某按揭购买荣华雅苑Ｂ幢1单元903号商品房。因李某某无力按期归还银行贷款被银行起诉至人民法院，2019年3月8日麻栗坡县人民法院作出判决。2020年1月23日，李某某隐瞒上述事实，和祝某美、郎某签订《房屋买卖合同》，出售荣华雅苑Ｂ幢1单元903号商品房给祝某美、郎某，骗取郎某购房首付款10万元，案发后，李某某归还郎某4万元，并取得谅解。为证明指控事实，公诉机关当庭列举了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人李某某以非法占有为目的，明知自己没有实际履行能力，在签订合同的过程中隐瞒真相，诱骗被害人签订《房屋买卖合同》，骗取被害人10万元购房首付款，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。案发后，其主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚，建议判处被告人李某某有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元。被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。并自愿签署了认罪认罚具结书，同意检察机关的量刑建议，在开庭审理过程中亦无异议。认为其具有自首情节，赔偿被害人的部分损失并取得谅解，自愿签署认罪认罚具结书，系初犯、偶犯，犯罪情节轻微，希望对其判处缓刑。经审理查明，2016年5月23日，被告人李某某和文山荣华房地产开发有限公司签订《商品房购销合同》，2016年7月21日，被告人李某某与中国农业银行股份有限公司麻栗坡县支行、文山荣华房地产开发有限公司三方签订《个人购房担保借款合同》，被告人李某某按揭购买荣华雅苑Ｂ幢1单元903号商品房。因被告人李某某无力按期归还银行贷款被银行起诉至麻栗坡县人民法院，2019年3月8日麻栗坡县人民法院作出判决。李某某返还麻栗坡县支行借款本金302109.96元及利息11406.70元，本息合计313516.66元，麻栗坡县支行对抵押物有优先受偿权；文山荣华房地产开发有限公司对李某某应返还的借款本息承担连带责任。2019年7月3日，麻栗坡县人民法院查封李某某购买的位于麻栗坡县商品房。2020年1月23日，被告人李某某隐瞒上述事实，和祝某美、郎某夫妇签订《房屋买卖合同》，出售荣华雅苑Ｂ幢1单元903号商品房给祝某美、郎某，骗取郎某购房首付款10万元，案发后，被告人李某某归还郎某4万元，并取得谅解。上述事实，有下列证据予以证实：1.书证（1）受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书，证实本案的案件来源系朗某军于2020年11月18日报案至麻栗坡县公安局，麻栗坡县公安局于同日受案，于2020年11月24日立案侦查。（2）拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、入所健康检查表，证实2020年12月24日，被告人李某某被麻栗坡县公安局刑事拘留，于2020年12月27日延长羁押期限至12月31日。2021年1月7日经麻栗坡县人民检察院批准逮捕，同日被麻栗坡县公安局执行逮捕，拘留、逮捕已通知被告人家属。李某某入所健康检查时身体状况正常，符合羁押条件。（3）户口证明、前科查询记录、网上在逃比对查询记录证实被告人李某某出生于1991年1月21日，已达刑事责任年龄，无违法犯罪前科，不是网上在逃人员。（4）抓获经过，证实被告人李某某于2020年12月24日到公安机关投案，主动归还被害人4万元。（5）扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实侦查机关依法扣押李某某提交的4万元，于2020年12月25日发还郎某。（6）接受证据材料清单、朗某军身份证复印件一份、房屋买卖合同一份、收条一张，证实2020年1月23日，李某某和祝某美、郎某签订《房屋买卖合同》，李某某将麻栗坡县荣华雅苑的房屋出售给祝某美、郎某，首付10万元，于2020年3月15日进行房屋交付。签订合同当天李某某出具收到首付款10万元的收条。（7）接受证据材料清单、邓某身份证复印件一份、商品房购销合同一份、欠条一张，证实2016年5月23日，李某某和文山荣华房地产开发有限公司签订商品房购销合同，李某某按揭购买荣华雅苑Ｂ幢1单元903号房，2016年5月27日，李某某出具欠荣华商业小区雅苑售楼部3万元的欠条。（8）调取证据通知书、调取证据清单、云南省麻栗坡县人民法院（2019）云2624民初94号民事判决书、云南省麻栗坡县人民法院（2019）云2624执112号执行裁定书、送达回证、沈道香身份证复印件、询问笔录（李某某）、收款收据及收条、协助执行通知书及送达回证、个人购房担保借款合同、同意房地产抵押承诺书、阶段性担保承诺书、商品房回购协议、民事起诉状、执行申请书、李某某贷款还款明细，证实2016年7月21日，李某某和中国农业银行股份有限公司麻栗坡县支行签订《个人购房担保借款合同》，文山荣华房地产开发有限公司作为保证人，李某某以麻栗坡县商品房抵押向银行借款，因其欠银行购房按揭未按时还款，银行向麻栗坡县人民法院起诉，李某某未到庭参加诉讼，2019年3月8日麻栗坡县人民法院作出判决。李某某的母亲于2019年3月28日代收判决书。经中国农业银行股份有限公司麻栗坡县支行申请执行，麻栗坡县人民法院于2019年7月3日裁定查封麻栗坡县荣华雅苑小区Ｂ幢1单元903号商品房，并送达麻栗坡县房产管理所协助执行，麻栗坡县房产管理所于2019年7月4日查封该套房屋。2020年4月3日，经人民法院调查，李某某没有能力支付银行借款，同意把房屋退回公司处理，2020年5月12日，李某某收到麻栗坡县执行局转交的32700元。（9）关于人民法院执行局送达执行裁定的情况说明，证实麻栗坡县人民法院执行局法官多次联系李某某，因李某某在银行及售楼部提供的电话号码已经不在使用，无法联系到李某某，故执行局法官才到麻栗坡县房地产管理所送达协助执行通知书对李某某购买的房屋进行查封。（10）关于电话通知李某某不到案的情况说明，证实经办案民警多次电话通知，被告人李某某都以筹钱归还郎某次日来说明情况为由推脱。被告人李某某于2020年12月24日17时到麻栗坡县公安局经济犯罪侦查大队投案自首。（11）刑事谅解书，证实李某某已赔偿被害人郎某4万元，并取得被害人谅解。（12）认罪认罚具结书，证实被告人李某某自愿认罪认罚，并自愿签署了认罪认罚具结书。2.证人证言（1）邓某证实称（系麻栗坡县荣华商业小区荣华雅苑项目负责人），证实2016年5月23日，麻栗坡县荣华雅苑和李某某签订商品房购销合同，李某某购买麻栗坡县，并到银行办理了按揭手续。2016年5月27日，李某某没有到售楼部交尾款，荣华雅苑按照规定让李某某写下欠3万元的欠条，没有交房给李某某。2018年4月份之后，李某某未按期归还按揭的本息，银行也联系不到他本人，银行就来我们，我们也多方联系李某某，也联系不上，还帮他归还过几期的贷款，但是时间长了继续还也不是办法，于是就没有还了，之后银行就去法院起诉李某某并连带把我们也告上法院了，法院开庭和判决时李某某都未到庭。2019年3月8日法院判决后，我们办理按揭时与银行及李某某三者之间签订过一份回购协议书，由于无法联系李某某，必须要他到房管所撤销备案才能达到回购的目的。之后银行到法院申请执行裁定，在2020年4月3日麻栗坡县人民法院执行局联系到李某某后，我们经过执行局把56000元归还李某某，并在2020年4月26日把差银行的尾款支付给银行了。（2）李某证实称（系李某某的父亲），证实2016年李某某拿着购房合同回到家里告知我，他购买了房子。2019年法院的拿了一份关于李某某购买房子的判决书给我的老婆。2019年10月份，我将该判决书拿给李某某并告知他购买的房子法院已经判决了。2020年姓郎的男子带着4个人到家中称李某某跟他们签了一份购房合同，没有交房，也找不到李某某，要李某某归还首付的10万元。3.被害人的陈述（1）郎某陈述称，证实2018年9月份以来，我和李某某商量购买李某某位于荣华雅苑Ｂ幢1单元903室商品房，期间跟随李某某看过几次房。2020年1月23日，李某某与我和我老婆祝某美签订购房合同，根据合同约定购房首付为10万元，扣除李某某欠祝某美的2万元，我在签订合同当天支付购房首付8万元，李某某写了一张收到10万元的收条，根据合同约定2020年3月15日交房日，但李某某以各种理由不办理交房事宜。2020年9月8日，我在网上看到李某某卖给我的该套住房已于2019年3月8日被人民法院判给银行，便联系李某某，李某某称已经没有办法，一直拖着不还钱，我便到公安机关报案。（2）祝某美陈述称（系郎某妻子），证实2020年1月20日，李某某告知我他位于荣华雅苑9楼的一套商品房要卖，我若要购买先交10万元，过年后就可以交钥匙办银行贷款。1月23日，李某某与我和我老公郎某签订购房合同，购买李某某位于麻栗坡县，根据合同约定签订合同当日支付购房首付10万元，扣除李某某欠我的2万元，还应支付8万元购房首付给李某某，李某某写了收条，之后李某某以各种理由不办理交房手续，也不归还购房首付款。4.被告人李某某供述称，证实2015年，我和麻栗坡县荣华雅苑售楼部签订了购房合同，购买荣华雅苑Ｂ幢1单元903室商品房，荣华雅苑帮我到农行办理按揭手续，因我无法交3万元的首付尾款，荣华雅苑售楼部未交房给我。2018年开始我没有按期归还银行贷款，银行的通过电话或微信联系我还款，不然到法院起诉，随后我更换了电话号码。2019年3月，银行到法院起诉，我父亲告知我法院到家中了解荣华雅苑的情况，我未到庭参加庭审。2019年中秋节我回到家，我父亲将判决书拿给我。2020年1月，因我差修理厂的修理费、工程款和员工工资，便于1月23日，隐瞒商品房被法院判决的事实，和郎某、祝某美签订房屋买卖合同，将荣华雅苑Ｂ幢1单元903室商品房卖给郎某，祝某美。根据合同的约定，郎某扣除我之前差祝某美的2万元，支付8万元购房首付款给我，收到钱后我用于支付修理费、工程款和员工工资。2020年4月3日，我到麻栗坡县法院执行局处理荣华雅苑房子的相关事宜，处理的结果是荣华雅苑将房子收回并退回我首付及还的贷款共56000元。2020年5月12日，我到法院执行局领56000元时，给付张某健9000元、赵某起7300元、杨某恒7000元，我领取了32700元。之后郎某及祝某美打电话问我何时交房时，我均以各种理由推脱。6.辨认笔录及照片，证实经郎某对骗其10万元的人进行辨认，确认从1-12号不同的男性照片中辨认出6号李某某就是骗其10万元的人。以上证据，由公安机关依法收集，证据来源合法，内容客观、真实，且证据间能够相互印证，足以证明本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，明知自己没有实际履行能力，在签订合同的过程中隐瞒真相，诱骗被害人签订《房屋买卖合同》，骗取被害人10万元购房首付款，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。对被告人李某某应依法处罚。被告人李某某案发后主动向公安机关投案，到案后能如实供述犯罪事实，系自首，可依法从轻处罚。被告人李某某自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，可以从宽处理。案发后被告人李某某已退赔被害人购房款4万元，并取得被害人谅解，具有酌情从轻处罚情节。庭审中，被告人李某某提出对其适用缓刑的意见，经查，被告人李某某在签署认罪认罚具结书时，检察机关提出的量刑建议已将其具有的量刑情节考虑在内，建议对其判处有期徒刑一年已属从轻判处，故对其提出适用缓刑的意见，不予采纳。为维护社会治安秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，根据被告人李某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款（五）项、第六十七条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000.00元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月24日起至2021年12月23日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。二、责令被告人李某某退赔被害人郎某人民币6万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  谌素荣审 判 员  熊富全人民陪审员  周安明二〇二一年四月二十六日书 记 员  吴开涵