苏州市吴江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0509刑初1853号公诉机关苏州市吴江区人民检察院。被告人顾九龙，男，1964年7月8日生，汉族，小学文化，无业，住苏州市吴江区。被告人顾九龙曾因犯诈骗罪，于1990年10月29日被浙江省嘉善县人民法院判处有期徒刑七年。被告人顾九龙现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月19日被取保候审。2020年10月20日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人许亚娟，江苏东大舟律师事务所律师。苏州市吴江区人民检察院以吴江检一部刑诉〔2020〕1826号起诉书指控被告人顾九龙犯诈骗罪，于2020年12月18日向本院提起公诉，本院于同日立案。因在审理过程中，该院发现被告人顾九龙有遗漏罪行应一并起诉和审理，遂于2021年3月4日以吴江检一部刑补诉〔2021〕3号补充起诉决定书向本院提起补充起诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴江区人民检察院指派检察官郭公平出庭支持公诉，被告人顾九龙及其辩护人许亚娟到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。苏州市吴江区人民检察院指控：1.2018年11月期间，被告人顾九龙以有能力帮助被害人王某从吴江区看守所释放钱某需要跑关系为由，诈骗被害人王某人民币10000元。2.2015年12月中旬期间，被告人顾九龙以帮助被害人方某1逃避公安机关打击需要跑关系为由，诈骗被害人方某1人民币40000元。3.2015年12月中旬期间，被告人顾九龙以帮助被害人方某1逃避公安机关打击需要跑关系为由，诈骗被害人任某人民币20000元。4.2015年12月中旬期间，被告人顾九龙以帮助被害人方某1逃避公安机关打击需要跑关系为由，诈骗被害人庞某人民币30000元。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为：被告人顾九龙以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人顾九龙对指控的第一笔和第二笔犯罪事实无异议，对第三笔和第四笔有异议，认为系借贷关系。辩护人许亚娟提出的辩护意见是：对指控被告人顾九龙构成诈骗罪无异议，但认为指控的第二笔证据不足，被告人顾九龙归案后基本上如实供述了犯罪过程。请依法判处。经审理查明：1.2018年11月期间，被告人顾九龙以有能力帮助被害人王某从吴江区看守所释放钱某需要跑关系为由，诈骗被害人王某人民币10000元。2.2015年12月中旬期间，被告人顾九龙以帮助被害人方某1逃避公安机关打击需要跑关系为由，诈骗被害人方某1人民币40000元。3.2015年12月中旬期间，被告人顾九龙以帮助被害人方某1逃避公安机关打击需要跑关系为由，诈骗被害人任某人民币20000元。4.2015年12月中旬期间，被告人顾九龙以帮助被害人方某1逃避公安机关打击需要跑关系为由，诈骗被害人庞某人民币30000元。上述事实，有公诉机关当庭举证、质证的人口信息、转账记录、银行卡明细、存款凭条、刑事判决书、辨认笔录、证某,4、李某,4等人的证言、被害人王某的陈述，被告人顾九龙的供述与辩解等证据以及下列证据予以证实，足以认定。1.发破案经过，证实2019年10月14日，吴江区公安局松陵派出所接王某报警称：2018年11月份，被顾九龙以帮忙捞人为由诈骗人民币1万元。遂立案。经王某辨认，公安机关将被告人顾九龙抓获。经讯问，被告人顾九龙如实交代了诈骗事实。2.被害人方某1的陈述，证实2015年上半年，其通过朱某1介绍认识了顾九龙，顾九龙说他有关系，能帮忙从监狱里捞人。到了2015年12月份，其因为非法吸收公众存款的事情，丹阳市公安局在抓其，而其当时在安徽蚌埠，其怕吃官司，就想起了顾九龙，其那时候跟顾九龙不熟悉。于是其就联系朱某1，让朱某1联系顾九龙一起到安徽蚌埠来。第二天，朱某1就和顾九龙一起过来了，碰面之后，其把其的事情跟顾九龙说了，问他有无关系帮忙找找，让其不被抓进去，顾九龙说没有问题，但需要点费用去打点关系。其问需要多少钱打点，他说先给个5万元，他去北京找他大哥，他大哥有关系的。当时其没有钱就没给。第二天，顾九龙和朱某1就回苏州了。两天左右后，顾九龙就主动联系其，说他已经到北京找他大哥帮其找关系了，让其快点打钱给他，他要去请人吃饭应酬，之后其就找朋友借了4万元并通过银行转账给了顾九龙。过了一、两天，其就被丹阳市公安局抓了。3.被害人庞某的陈述，证实2015年12月份的时候，其朋友方某1被公安抓了，判了三年，关在丹阳监狱，当时其和任某等几个方某1的朋友商量能不能将她从监狱弄出来。2016年2月份左右的时候，经朋友介绍，其认识了顾九龙，他说他在北京有个大哥，能通过关系把方某1弄出来，然后其和顾九龙约好在松陵镇双板桥路“某咖啡”店，在里面顾九龙跟其说他要去找关系铺路，需要钱，于是其拿了3万元现金给他。过了一个月后，顾九龙说3万元用完了，还需要钱去疏通关系，于是其通过银行转账给顾九龙2万元。又过了一个月左右，顾九龙又说钱用完了，还需要钱走关系，于是其又银行转账5000元给他。然后其问顾九龙事情办得怎么样了，顾九龙说法院判了方某1罚金168万2千元，要交了钱才能取保，还是他北京的大哥介绍了一个很有名姓郭的律师帮忙处理，律师担保后可以付一半的罚金也可以取保出来，其几个方某1的朋友就筹钱了。这之后，每隔一段时间，顾九龙联系其以请办事人吃饭、应酬为名向其要钱，前前后后加起来有1万多元。弄了那么长时间，方某1都没有出来，其感觉顾九龙不靠谱，就叫他还钱，他就把其手机拉黑。4.被害人任某的陈述，证实2015年8月份，其通过朱某1认识顾九龙，因为其小姐妹方某1受到案件牵连，其想帮她，不让她被抓进去。朱某1跟其说，顾九龙有关系的。到了2015年12月中旬，方某1在安徽被抓，其和庞某几个朋友想着看能不能把她弄出来，因为当时顾九龙说他表哥在北京公安部，权力很大，肯定有办法把方某1捞出来，但要去北京找他表哥需要通关系，需要钱。2015年12月23日下午，其在松陵镇梅石路“某茶室”给了顾九龙3万元现金。2016年1月7日，顾九龙联系其，说去北京需要带点香烟给他表哥，于是其花了1950元买了两条南京牌九五之尊香烟给他；过了两天，顾九龙说打点关系的钱不够，于是其给他银行转账2000元；2016年1月12日，他又找到其，说他要去北京找他表哥，他表嫂要去监狱看望方某1，于是其给了他500元外加两条硬中华香烟；过了几天，他又说打点的钱不够，于是其分三次给了他4000元、1000元、2000元现金；过了十来天后，他又说钱不够，其就又给他银行卡内存了3000元，现金给了1万元；又过了两天，他说他在北京了，走关系的钱不够，叫其转钱给他，于是其给他存了4万元；到了2016年2月6日，他又说没钱了，其又给他存了3000元。几天后，顾九龙找到其，说他回来了，他说捞人出来有难度，说还需要走关系，只是需要时间。然后在2016年2月11日、13日，其又给了顾九龙1万元和2千元现金。过了大概10多天，他又说在北京找关系，钱已经应酬完了，让其再给点钱，于是其给他存了4000元。之后其实在没钱了，就没有给了。2016年2月中上旬的时候，顾九龙对其说，快过年了，需要五万元去北京送礼，为方某1的事情打招呼，其当时身上只有两万元给了顾九龙，当时庞某也想把方某1弄出来。庞某就凑了三万元，在吴江醉香咖啡店给了顾九龙。5.证人朱某1的证言，证实其跟顾九龙早就认识了。其和顾九龙一起喝茶时，其小姐妹方某1、任某、庞某等人都认识了他。当时在聊天的时候，顾九龙说他一个表哥在公安部，已经退居二线了，他经常去北京玩。2015年的时候，其小姐妹方某1因为要被公安局抓，为了不被抓，她叫其带顾九龙到安徽蚌埠见她，其向顾九龙提出能否帮忙找关系不被抓进去，顾九龙说去帮她问问，然后顾九龙说他没钱了，要向方某1借5万元。但最后方某1借了4万元给顾九龙，这个事情是顾九龙跟其说的。没几天，方某1就被抓了，最后被判了3年。2015年12月份的时候，任某喊其、顾九龙一起到“某茶室”喝茶，在喝茶的时候谈到了方某1被抓起来的事情，因为之前顾九龙说过其有北京公安部的关系，顾九龙就让任某给他点钱，他去北京找关系打招呼，把方某1弄出来。任某当天在“某茶室”就给了顾九龙二万元现金。6.证人朱某2的证言，证实其和顾九龙是通过方某1认识的，在一起喝茶的时候，顾九龙说他自己有关系，在北京政法系统有很强的关系，好多被关起来的人能弄出来。后来过了没多久，方某1被抓了起来，当时方某1的几个小姐妹庞某、任某等人就想找人帮方某1打招呼，顾九龙就说他有本事能把方某1弄出来。其知道庞某和任某都给钱给顾九龙，让他去打招呼。庞某给了四五万，任某其不清楚，大概也有几万元。其印象中有次在某咖啡喝茶的时候，庞某给了三万元现金给顾九龙，当时任某也在场。本院认为，被告人顾九龙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。被告人顾九龙有前科，酌情予以从重处罚。关于被告人顾九龙提出其与被害人任某、庞某之间系借贷关系的辩解意见，以及辩护人提出指控被告人顾九龙诈骗方某1存在证据不足的辩护意见，经查，在案多名证人以及被害人均证实被告人顾九龙事先在不同场合虚构了其有“关系”，可以将人“弄”出来的虚假信息，当被害人方某1因惧怕法律惩处找其帮忙，意图逃避法律惩处时，其趁机以需要费用打点关系为由索要钱财；此后被害人任某、庞某均出于帮助方某1而找到被告人顾九龙并向顾九龙交付钱款。综上，被告人顾九龙采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使被害人方某1、任某、庞某等人基于认识错误，向被告人顾九龙交付钱款，被告人顾九龙的行为符合诈骗罪的构成要件，相关犯罪指控有证人证言、被害人陈述等证据予以佐证，且形成了完整的证据锁链，故对被告人顾九龙的辩解以及辩护人的上述辩护意见本院不予采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人顾九龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月20日起至2024年4月19日止），并处罚金人民币八千元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。二、责令被告人顾九龙退赔被害人王某人民币一万元，退赔被害人方某1人民币四万元，退赔被害人任某人民币二万元，退赔被害人庞某人民币三万元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 李荣胜人民陪审员吴根林人民陪审员 顾    家    华二〇二一年四月二十五日书 记 员 张         弦附录法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。