湖南省宁乡市人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0182刑初295号公诉机关湖南省宁乡市人民检察院。被告人贺某，男，1997年7月27日出生，汉族，中专文化，无业，现住湖南省。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2021年1月8日被宁乡市公安局刑事拘留，2021年2月4日经宁乡市人民检察院批准逮捕，次日由宁乡市公安局执行逮捕。现羁押于宁乡市看守所。辩护人：颜石，湖南唯楚（宁乡）律师事务所律师。湖南省宁乡市人民检察院以宁检一部刑诉［2021］161号起诉书指控被告人贺某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省宁乡市人民检察院指派检察员徐康莉出庭支持公诉。被告人贺某及其辩护人颜石到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省宁乡市人民检察院指控：一、收买信用卡信息罪2020年9月至11月期间，被告人贺某帮助蔡吟（另案处理）从他处收买信用卡信息，从中非法获利700元。具体分述如下：1.2020年9月期间，朱某经被告人贺某介绍认识蔡吟后，先后将5张银行卡及银行卡密码、关联的Ｕ盾、手机通信卡等以1000元每张的价格出卖给蔡吟，由被告人贺某转账支付，并从中赚取100元每张的差价。2.2020年10月期间，被告人贺某帮助蔡吟从姜某处收买银行卡4张、电话卡1张、手机一台，支付给姜某4600元。被告人贺某从中赚取200元差价。另查明，被告人贺某于2021年1月7日被宁乡市公安局民警抓获归案，到案后如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，有下列经开庭质证，并审查属实的证据予以证明，本院予以确认：证人姜某、朱某的证言，提取笔录，辨认笔录，户籍证明，到案经过，现实表现，被告人贺某的供述和辩解。二、帮助信息网络犯罪活动罪2020年10月，被告人贺某将自己持有的中国邮政银行卡和农业银行卡以1200元每张的价格出卖给蔡吟。2020年11月份，蔡吟以300元／天的价格雇请被告人贺某等人在××乡××街道××小区的租房内，利用收买来的银行卡进行非法转账（俗称“跑分”）。被告人贺某参与非法转账非法获利3000余元。经调取银行流水显示：户名为贺某的招商银行卡2020年11月11日至11月19日转账金额为58万余元；户名为贺某的长沙银行卡2020年11月15日至2020年11月8日转账金额为9万余元；户名为贺某的中国邮政储蓄银行卡2020年10月10日至2020年10月21日转账金额为40万余元；户名为贺某的中国农业银行卡2020年10月3日至2020年11月19日转账金额为117万余元。上述事实，有下列经开庭质证，并审查属实的证据予以证明，本院予以确认：证人孙某、谭某的证言，提取笔录，辨认笔录，银行交易流水，受案登记表，立案决定书，调取证据通知书，被告人贺某及同案犯朱某、唐春雷、欧铮、姜某、蔡宇舟的供述和辩解。本院认为，被告人贺某收买他人信用卡信息资料，数量巨大，其行为已经构成收买信用卡信息罪；被告人贺某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已经构成帮助信息网络犯罪活动罪。宁乡市人民检察院对被告人贺某的指控均成立，本院均予以支持。被告人贺某在收买信用卡信息罪的共同犯罪中起帮助作用，系从犯，可以减轻处罚；被告人贺某在帮助信息网络犯罪活动罪的共同犯罪中，行为积极，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人贺某到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人贺某自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；被告人贺某一人犯两罪，应当数罪并罚。辩护人颜石提出的被告人系初犯、偶犯，有坦白情节，且自愿认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳并在量刑时予以考虑；其提出的被告人贺某在帮助信息网络犯罪活动的共同犯罪中系从犯的辩护意见，本院认为被告人贺某提供自己的银行卡并自己进行转账操作，其自己提供的银行卡的转账资金达200多万元，行为积极、主动，应当为主犯，故对该辩护意见不予采纳；其提出的被告人系牵连犯，应择一重罪定罪处罚的辩护意见本院也不予采纳，因被告人贺某既有收买他人银行卡的行为构成收买信用卡信息罪，又有其另外实施的提供自己银行卡帮助进行支付结算的行为，依法构成帮助信息网络犯罪活动罪。宁乡市人民检察院提出对被告人贺某犯收买信用卡信息罪判处有期徒刑二年，并处罚金；犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑一年，并处罚金；后数罪并罚，不适用缓刑的量刑建议，符合法律法规与本案具体情节，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一，第二百八十七条之二，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十九条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人贺某犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元。决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万六千元（此款限于本判决生效后十日内支付）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月7日起至2023年9月6日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  成秋英人民陪审员  柳 欢人民陪审员  康宏魁二〇二一年四月二十二日书 记 员  刘 璇附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。